河南省荥阳市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0182刑初744号公诉机关河南省荥阳市人民检察院。被告人贾月宝，男，1976年3月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省温县。2009年1月18日因犯隐瞒犯罪所得罪被郑州市中级人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金五千元，2009年1月23日刑满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年1月23日被荥阳市公安局刑事拘留，2019年3月1日被荥阳市公安局逮捕。指定辩护人姜洪喜，荥阳市法律援助中心指派律师。河南省荥阳市人民检察院以荥检公诉刑诉[2019]172号起诉书指控被告人贾月宝犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荥阳市人民检察院指派检察员潘高军出庭支持公诉，被告人贾月宝及其指定辩护人姜洪喜到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省荥阳市人民检察院指控:2017年2月至5月期间，被害人唐某通过张某在河南瑞创汽车销售有限公司贾月宝处租车，被告人贾月宝伙同曹某等人以交押金免租金，租期届满后全额退还押金，签订借款或租金协议等合同的方式，骗取被害人唐某的信任。被害人唐某先后向贾月宝、曹某处缴纳15万元押金后，租赁一辆帕萨特轿车（豫Ａ×××××）、一辆奥德赛商务车，后因各种原因上述车辆均被收走，唐某车财两空，15万元押金未归还。2017年4月18日，被害人赵某通过唐某介绍在河南瑞创汽车销售有限公司贾月宝处租车，被告人贾月宝伙同曹某等人，以交二十万押金免租金，租期一年退还押金的形式，签订汽车租赁协议，骗取被害人赵某信任后，赵某在贾月宝处交二十万押金租赁一辆奥德赛商务车（豫Ａ×××××），后该车在2017年11月被收走，二十万押金至今未退。针对上述事实，公诉机关提交了被告人贾月宝的供述、被害人唐某、赵某的陈述，证人张某、王某的证言，辨认笔录，银行转账流水，汽车租赁协议，到案经过等相关证据，指控被告人贾月宝的行为已构成合同诈骗罪，提请本院依法判处。被告人贾月宝辩称第一起事实其收了10万元押金，并且又给被害人了一辆车，不应认定为合同诈骗罪；对指控的第二起事实不持异议。辩护人对指控被告人贾月宝的犯罪事实及罪名不持异议，以被告人认罪认罚为由请求对被告人从轻处罚。经审理查明：2017年2月至5月期间，被害人唐某通过张某在河南瑞创汽车销售有限公司的贾月宝处租车，被告人贾月宝伙同他人以交押金免租金，租期届满后全额退还押金，签订借款或租金协议等合同的方式，骗取被害人唐某的信任，被害人唐某向贾月宝处缴纳10万元押金后，租赁一辆帕萨特轿车（豫Ａ×××××），后被告人贾月宝将该帕萨特车转卖投资，10万元押金至今未退还。2017年4月18日，被害人赵某通过唐某介绍在河南瑞创汽车销售有限公司贾月宝处租车，被告人贾月宝伙同曹某等人，以交二十万押金免租金，租期一年退还押金的形式，签订汽车租赁协议，骗取被害人赵某信任后，赵某在贾月宝处交二十万押金租赁一辆奥德赛商务车（豫Ａ×××××），2017年6月20日该车被强行收走，后曹某将该车开回，被告人贾月宝以该车存在被收车风险为由，将该车低价卖掉，并提供给被害人赵某一辆本田艾力申商务车（豫Ａ×××××），后该艾力申商务车亦被收走，被害人赵某的二十万押金至今未退。被告人贾月宝将卖车款占为己有。上述事实，有以下证据予以证实：1、被告人贾月宝的供述，供述了2017年3月份左右的时候，我有两辆帕萨特轿车，一辆租给张某，另一辆通过张某租给唐某，租车押金10万元，唐某给张某10万块钱，给唐某写的有借条。2017年4、5月份的时候，曹某说他那里有两辆全新的奥德赛分期车想通过我找朋友做抵押，我就给唐某说了这件事，曹某让人把两辆车开到唐某那里，唐某让我们把之前租给他的帕萨特车开走了，之后我把帕萨特抵了10万元投资做生意了，唐某的10万元押金没有退给他。曹某急用钱想把两辆车开走，唐某让放在他那里一辆车，曹某让给他五万元钱，唐某陆续给曹某了五万元钱。过了一个星期左右，唐某说车有人租了，让我和何某签了租赁合同，何某交了20万元租车押金，当时打到曹某一伙的张某的账户了。唐某要求租赁另外一辆奥德赛车，曹某不同意。后来曹某又让唐某找人将一辆奥迪车租了出去，租车钱是20万元，当时是我给那个人打的借条。后来租出去的奥德赛车被收走一次，我和唐某就用我在八方公司租赁的一辆艾力申商务车将奥德赛换回来了，之后我找到曹某将奥德赛车的抵押手续拿出来将这辆车卖了11万3千元，这钱我自己花了，没有给曹某。后来唐某说何某租的艾力申车也被收了，唐某就一直问我要钱。我把租给唐某的那辆帕萨特车抵了10万元投资做生意，唐某向我要车的时候，我领着他在公司让他交了3万元费用，给他弄了一辆帕萨特车让他开走了。2、被害人唐某的陈述，陈述了2017年2月份左右，我通过张某租赁老贾（指贾月宝）一辆帕萨特车，给了张某十万元钱，他给我写了一张借条。过了半个月贾月宝给我打电话他们公司新提了一批商务车，资金紧张，让我帮忙找人租车，之后老贾让人开到我家两辆新的本田奥德赛车，给我一张空白的车辆租赁协议，把车钥匙放在我那里。然后我就联系赵某租车，贾月宝把车手续办好之后，贾月宝和赵某签订了租赁协议，给贾月宝转了20万元钱，第二天贾月宝将收据给我。之后一直没有租另外一辆车，我给贾月宝说我想租这里奥德赛车，贾月宝让我把原来的帕萨特车给他，再给他五万元钱，过来十天左右，贾月宝说他公司又买了一批艾力申要给我换一辆车，我就把奥德赛车给贾月宝所在的八方公司开过去了，后来贾月宝一直没有把车给我送来，贾月宝不给我车也不给我钱，找各种理由推脱。一直到2017年5月份的时候，我又问贾月宝要钱，贾月宝说让我找人租一辆奥迪车，到期后他再给我找一辆好车，我就找张某2租车，张某2把20万元打给我，我给贾月宝公司的人了，贾月宝给张某2写了一个借条，并让我担保。到6月中旬的时候赵某说他的奥德赛车被一群人抢走了，之后贾月宝和曹某将车要回来了。2017年7月，贾月宝说曹某被新乡公安局抓了，要把赵某的奥德赛和张某2的奥迪车都卖了之后还赵某的20万元钱，再给赵某换一辆艾力申车。但是贾月宝将车卖了之后没有给我一分钱，他把钱都花了。到2017年11月份的时候八方公司把赵某的那辆艾力申车收走了，之后贾月宝就不接电话了。3、被害人赵某的陈述，陈述了2017年4月份左右，唐某说他朋友贾月宝有一辆新的本田奥德赛车想往外租，需要20万元钱押金，我就找到何某向他借20万。有一天晚上贾月宝领着几个人将车开来，贾月宝和我签了租车协议，之后唐某将手续完善之后给我。到2017年6月20日，我的车被几个人强行抢走了，第二天我们联系贾月宝，后来曹某将奥德赛车给我送回来了。后来贾月宝和唐某说曹某被抓了，怕奥德赛车出问题，用贾月宝的艾力申车将奥德赛换走。2017年10月初的一天我发现艾力申车押没有了，我给唐某联系，他说贾月宝给他说车被八方公司收走了。贾月宝将之前的奥德赛车卖了，钱贾月宝已经花了。4、证人张某的证言，证明2016年11月或者12月的一天，我通过张某在贾红（指贾月宝）那里租赁了一辆帕萨特车，押金五万元。后来唐某也通过张某租了一辆帕萨特车。到2017年5、6月份的时候，唐某给我打电话他的车丢了，我就联系张某让他把钱给我，后来他们陆陆续续给我了一部分钱，现在还有一万没有给。5、证人王某的证言，证明2017年4、5月份的时候，马兵找我说有个公司想用私人的名字买一辆车，公司每个月会把钱还上，买到车之后会给我3000元好处费。后来马兵就开车带着我到郑州八方公司签字拍照。过了几个月我去银行查征信，发现我名下有一辆车的贷款逾期未还。6、辨认笔录及照片、汽车租赁合同、借据、银行账户明细、贾月宝的前科判决、抓获经过、到案经过等证据在卷证实。上述证据，经庭审质证，事实清楚，证据确实充分且能相互印证，足以认定。本院认为，被告人贾月宝以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。河南省荥阳市人民检察院指控被告人贾月宝的部分犯罪事实与罪名成立，予以支持。指控的第一犯罪事实中，根据被告人贾月宝的供述、被害人唐某的陈述、借条等证据，足以证明被告人贾月宝以交押金免租金，租期届满后全额退还押金，签订借款或租金协议等合同的方式，骗取被害人唐某10万元租车押金，对指控的5万元租车押金，被告人贾月宝的供述与被害人唐某的陈述相互矛盾，且无其他相关证据予以证实，因此对指控的该5万元租车押金证据不足，不予认定。关于被告人贾月宝辩称第一起事实其收了10万元押金，并且又给被害人了一辆车，不应构成合同诈骗罪的辩解理由，本院评判如下，有被告人贾月宝的供述，供述了其租赁给唐某一辆帕萨特车，收取唐某十万元押金，后被告人贾月宝将帕萨特车转卖，贾月宝也没有返还给唐某押金10万元的事实；且有被害人唐某的陈述，租赁合同，收据等证据在卷证实，证明被害人唐某从被告人贾月宝处租赁一辆帕萨特车，支付了十万元押金，后贾月宝以给唐某换一辆好车为由让唐某返还该车，之后没有给唐某车，亦没有返还押金。综上，被告人主观上具有非法占有的故意，在签订车辆租赁合同后，骗取被害人唐某租车押金十万元，后没有给被害人车辆，亦没有归还被害人租车押金十万元，被告人贾月宝的行为符合合同诈骗罪的构成要件，构成合同诈骗罪。被告人的该辩解理由不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人贾月宝犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月23日起至2022年7月22日止；罚金限于判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人的非法所得依法予以追缴返还被害人。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审判长 李 丰审判员 焦焕利审判员 马永杰二〇一九年十二月二十四日书记员 孟熙尧