陕 西 省 铜 川 市 中 级 人 民 法 院     刑 事 判 决 书                                                                 （2019）陕02刑初6号     公诉机关铜川市人民检察院。     被告人陆邦柱，男，1967年12月17日出生，汉族，硕士研究生，户籍所在地陕西省商洛市商州区，实际居住地商洛市商州区，系商洛市人民政府原副市长，2019年6月19日因涉嫌严重违纪违法问题被陕西省监察委员会立案调查，同日被采取留置措施，2019年9月12日因涉嫌犯受贿罪被铜川市人民检察院刑事拘留，同年9月19日被逮捕，同年9月29日被开除党籍，开除公职，现羁押于铜川市看守所。   辩护人梁安、李晓娟，陕西兰天律师事务所律师。     铜川市人民检察院以铜检二部刑诉〔2019〕1号起诉书指控被告人陆邦柱犯受贿罪一案，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院根据陕西省高级人民法院指定管辖决定立案受理，并依法组成合议庭,于2019年12月16日公开开庭审理了本案。铜川市人民检察院指派检察员殷军、冯宏魁出庭支持公诉，被告人陆邦柱及其辩护人梁安到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。   铜川市人民检察院指控，2008年至2016年，被告人陆邦柱在担任商南县常务副县长、县长、县委书记、商洛市委秘书长、商洛市副市长期间，利用职务上的便利，在工程承揽、企业管理等方面为他人谋取利益，索取、收受他人财物共计1459.5万元、美金10万元、价值93万元的国画一幅、价值5.878万元港币的相机一部、价值36.4万元的手表一块。   1、索取商南县中剑实业有限责任公司董事长蔡某甲150万元。2012年，陆邦柱在商南县中剑实业有限公司建立硅科技产业园项目时给予帮助。2014年陆邦柱安排商南县经贸局为中剑公司争取了240万元补贴资金，2016年2月、6月应陆邦柱要求，中剑公司董事长蔡某甲先后在商洛市XX路路边、商洛市政府门口附近，将100万元、50万元送给陆邦柱。   2、收受商洛国力工贸有限公司董事长邓某某10万美金，价值36.4万元的手表一块。2009年5月为申请XX公寓项目，邓某某请陆邦柱帮忙，陆邦柱答应后，给民政局局长吕某某、发展计划局局长吴某某打招呼，要求及时申报国力公司XX公寓项目。2010年8月份，该项目获批，邓某某请陆邦柱帮忙将此前申报的中心敬老院用地变更为中心敬老院和XX公寓两个项目用地，陆邦柱安排商南县国土局局长刘某丙予以办理。2010年9月两个项目的建设用地手续获批。2011年10月至2012年1月，商洛国力工贸公司先后三次获得政府补贴项目资金共计1025万元。为表示感谢，2013年9月的一个晚上，邓某某在陆邦柱办公室将美金10万元送给陆邦柱。   为申请密胺项目贴息贷款，邓某某请陆邦柱帮忙。2012年10月，在陆邦柱的帮助下，该项目贴息申请经县政府上报给市政府，2014年3月，国力公司收到密胺项目贴息补贴200万元。为表示感谢，2012年底，在与陆邦柱等人去美国旅游期间，邓某某将一块价值36.4万元的手表送给陆邦柱。2018年6月，陆邦柱将手表退给邓某某。   3、收受商南县经贸局原局长潘某甲4万元和价值93万元的国画一幅。为谋求职务晋升，2012年底时任商南县XX城XX学校长的潘某甲在陆邦柱的办公室，将花费93万元购买的刘某某所作《圣荷》国画一幅送给陆邦柱。2013年5月，潘某甲调任商南县经济贸易局局长。2013年底，潘某甲在商南县凤凰山庄送给陆邦柱4万元。2018年8月陆邦柱将该画退给潘某甲的儿子潘某乙。   4、收受陕西亿信投资有限公司董事长张某甲125万元。2010年9月，为使陕西亿信投资有限公司承建的商南县XX大道项目征地拆迁工作顺利进行，张某甲将50万元送给陆邦柱，后陆邦柱组织召开现场办公会，协商解决该项目拆迁问题。2012年5月，为催要XX大道工程款，张某甲将50万元送给陆邦柱，陆邦柱协调商南县有关部门支付了1000万元工程款。2013年，经陆邦柱介绍，亿信公司与商南县水务局签订了商南县第二水厂的项目《投资框架协议》。2014年因该项目由陕西省水务集团承建，张某甲要求县政府赔偿其损失，陆邦柱安排县长刘某丁处理此事，后县政府赔偿给亿信公司300万元。为表示感谢，2015年上半年，张某甲将10万元送给了陆邦柱。2010年至2014年期间，为表示感谢并继续得到关照，张某甲分十次将15万元送给陆邦柱。2018年7、8月份陆邦柱将125万元退给张某甲。   5、索取、收受商洛市朝阳集团董事长李某乙、商洛市运通工贸公司董事长李某丁所送合计340.5万元。2008年至2012年，为承揽商南县迎宾大道、XX路、富源路等工程项目及催要工程款，办理国有土地使用权证书，李某丁通过其兄李某乙先后十二次将175万元送给陆邦柱，后陆邦柱帮助李某乙和李某丁办理上述事项。2009年至2012年为办理向商南县财政局、国土资源局借款；争取县级800吨应急储备油指标；争取县财政500万元投资；办理土地登记等事宜，李某乙先后七次将45万元送给陆邦柱，陆邦柱帮助李某乙办理了上述事项。2012年至2015年应陆邦柱的要求，李某乙先后四次将110万元送给陆邦柱，为表示感谢并继续得到关照，2009年至2015年，李某乙先后七次以拜年为由将10.5万元送给陆邦柱。   6、收受商南县秦东集团董事长刘某甲200万元。2010年6月初，为给秦东集团承建的商南县XX酒店项目规费征收、地价等方面争取优惠政策，刘某甲请陆邦柱帮忙，陆邦柱答应后安排副县长段某某办理，段某某召开专题会议落实上述事项。为表示感谢，2010年中秋节前，刘某甲将一张存有50万元的储蓄卡送给陆邦柱。为在土地、收费、供水、供电、工程验收、景观绿化等方面争取政策优惠，2011年9月，刘某甲请陆邦柱帮忙。同年10月，陆邦柱主持会议研究确定了相关优惠政策。为表示感谢，2012年春节前，刘某甲将一张存有50万元的储蓄卡送给陆邦柱。为争取政策扶持及将其子刘某调入商洛市工作，2016年春节前，刘某甲将一张存有100万元的储蓄卡送给陆邦柱。2016年9月，陆邦柱将上述三张卡退给刘某甲，并告知已使用了部分资金。刘某甲查询余额发现三张卡共剩余110万元。2017年春节前，刘某甲将110万元送给陆邦柱。2018年夏天陆邦柱将200万元退给刘某甲。   7、收受陕西XX医疗设备有限公司销售经理杜某甲70万元。2013年端午节假期的一天，杜某甲到西安皇冠XX酒店将70万元送给陆邦柱。后陆邦柱授意XX县医院院长王某某采购杜某甲代理的通用公司医疗设备。同年10月份，杜某甲推销的通用电气医疗设备得以中标。2018年11月份陆邦柱通过杜某甲的朋友陈某甲将70万元退给杜某甲。   8、索取、收受商南县XX物流有限责任公司实际控制人宋某某430万元。2011年初陆邦柱指使商南县发展改革局局长张某丙将该县物流申报贴息名额分配给宋某某实际控制的商南县XX物流公司。同年11月，商南县XX物流公司取得政府补贴200万元。2012年10月，为尽快开工建设物流园区和加油站，宋某某请陆邦柱帮忙，后陆邦柱安排商南县国土局局长刘某丙办理此事。为表示感谢，2012年底，宋某某在陆邦柱家将100万元送给陆邦柱。2015年5月，宋某某在商州区一农家乐将20万元送给陆邦柱。为表示感谢并继续得到关照，2009年至2019年，宋某某分多次送给陆邦柱10万元。2017年5月，陆邦柱以资金紧张为由，以借为名向宋某某索要300万元，宋某某将300万元送给陆邦柱。   9、收受商南县秀水XXXX有限公司法定代表人刘某乙所送100万元。2010年为取得商南县建材家居市场垄断经营权，刘某乙请陆邦柱帮忙，陆邦柱随后协调制定了相关政策，对刘某乙予以关照。2012年下半年为XX路、XX路修建工程，刘某乙请陆邦柱帮忙，并表示以后会感谢。陆邦柱给国土资源局刘某丙打招呼，帮助刘某丙承揽到上述工程。2015年下半年，刘某乙委托其妻姐陈某乙在商洛市市委附近，将100万元送给陆邦柱。2018年夏天陆邦柱将100万元退给刘某乙。   10、收受商南县丰联工贸公司法定代表人裴某某40万元。2011年4、5月份，为请陆邦柱在兼并商南县木器厂问题上给予帮助，裴某某到陆邦柱办公室将10万元送给陆邦柱。后陆邦柱给商南县副县长段某某进行了安排。2012年8、9月底，为解决开办肉鸡加工厂项目征用土地问题，裴某某分两次在陆邦柱办公室将10万元送给陆邦柱，后陆邦柱召开会议研究确定了肉联加工厂用地选址。2013年初，裴某某办理了87亩土地的使用手续。2008年至2014年每年中秋节期间，为与陆邦柱处好关系及感谢陆邦柱的帮助，裴某某分十一次将20万元送给陆邦柱。   11、收受商洛市佰伦工贸有限责任公司董事长黄某某所送价值港币5.878万元的相机一部。2014年11月，黄某某为感谢陆邦柱提名其参加“陕粤港澳”经济交流活动，将价值5.878万元港币的相机一部送给陆邦柱。2018年底，陆邦柱将相机退还给黄某某。   为证明上述事实，公诉机关提交了物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据。   铜川市人民检察院认为，被告人陆邦柱身为国家工作人员，利用职务便利为他人谋取利益，非法收受、索取他人财物数额特别巨大，应以受贿罪追究其刑事责任。陆邦柱具有索贿情节，应从重处罚。陆邦柱到案后能如实供述办案机关未掌握的大部分犯罪事实，认罪悔罪，积极退赃，自愿接受处罚并签署了认罪认罚具结书，依法可从轻处罚。建议判处被告人陆邦柱有期徒刑十年，并处罚金50万元。   被告人陆邦柱对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭表示认罪，自愿接受司法机关的处罚。   其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。提出陆邦柱有立功情节，全额退缴赃款，主动缴纳罚金等从轻或减轻处罚情节，认可公诉机关的指控及量刑建议。   经审理查明，2008年至2016年间，被告人陆邦柱在担任商南县常务副县长、县长、县委书记、商洛市委秘书长、商洛市副市长期间，利用职务上的便利，在工程承揽、企业管理等方面为他人谋取利益，索取、收受他人财物共计1459.5万元、美金10万元、价值93万元的国画一幅、价值5.878万元港币的相机一部、价值36.4万元的手表一块。具体事实如下：   1、索取商南县中剑实业有限责任公司董事长蔡某甲150万元。   2012年，陆邦柱在商南县中剑实业有限公司建立硅科技产业园项目时给予帮助。2014年陆邦柱在安排商南县经贸局为中剑公司争取了240万元补贴资金，2016年2月、6月应陆邦柱要求，中剑公司董事长蔡某甲先后在商洛市XX路路边、商洛市政府门口附近，将100万元、50万元现金分别送给陆邦柱。   2、收受商洛国力工贸有限公司董事长邓某某10万美金，价值36.4万元的手表一块。   2009年5月为申请XX公寓项目，邓某某请陆邦柱帮忙，陆邦柱答应后，给民政局局长吕某某、发展计划局局长吴某某打招呼，要求及时申报国力公司XX公寓项目。2010年8月份，该项目获批，邓某某请陆邦柱帮忙将此前申报的中心敬老院用地变更为中心敬老院和XX公寓两个项目用地，陆邦柱安排商南县国土局局长刘某丙予以办理。2010年9月两个项目的建设用地手续获批。2011年10月至2012年1月，商洛国力工贸公司先后三次获得政府补贴项目资金共计1025万元。为表示感谢，2013年9月的一个晚上，邓某某在陆邦柱办公室将美金10万元送给陆邦柱。   为申请密胺项目贴息贷款，邓某某请陆邦柱帮忙。2012年10月，在陆邦柱的帮助下，该项目贴息申请经县政府上报给市政府，2014年3月，国力公司收到密胺项目贴息补贴200万元。为表示感谢，2012年底，在与陆邦柱等人去美国旅游期间，邓某某将一块价值36.4万元的手表送给陆邦柱。2018年6月，陆邦柱将手表退给邓某某。   3、收受商南县经贸局原局长潘某甲4万元和价值93万元的国画一幅。   2012年底，时任商南县XX城XX学校长的潘某甲为谋求职务晋升，在陆邦柱的办公室，将花费93万元购买的刘某某所作《圣荷》国画一幅送给陆邦柱。2013年5月，潘某甲调任商南县经济贸易局局长。2013年底，潘某甲在商南县凤凰山庄送给陆邦柱4万元。2018年8月陆邦柱将该画退给潘某甲的儿子潘某乙。   4、收受陕西亿信投资有限公司董事长张某甲125万元。   2010年9月，为使陕西亿信投资有限公司承建的商南县XX大道项目征地拆迁工作顺利进行，张某甲将50万元送给陆邦柱，后陆邦柱组织召开现场办公会，协商解决该项目拆迁问题。2012年5月，为催要XX大道工程款，张某甲将50万元送给陆邦柱，陆邦柱协调商南县有关部门支付了1000万元工程款。2013年，经陆邦柱介绍，亿信公司与商南县水务局签订了商南县第二水厂的项目《投资框架协议》。2014年因该项目由陕西省水务集团承建，张某甲要求县政府赔偿其损失，陆邦柱安排县长刘某丁处理此事，后县政府赔偿给亿信公司300万元。为表示感谢，2015年上半年，张某甲将10万元送给了陆邦柱。2010年至2014年期间，为表示感谢并继续得到关照，张某甲分十次将15万元送给陆邦柱。2018年7、8月份陆邦柱将125万元退给张某甲。   5、索取、收受商洛市朝阳集团董事长李某乙、商洛市运通工贸公司董事长李某丁所送合计340.5万元。   2008年至2012年间，为承揽商南县迎宾大道、XX路、富源路等工程项目及催要工程款，办理国有土地使用权证书，李某丁通过其兄李某乙先后十二次将175万元送给陆邦柱，后陆邦柱帮助李某乙和李某丁办理上述事项。2009年至2012年为办理从商南县财政局、国土资源局借款；争取县级800吨应急储备油指标；争取县财政500万元投资；办理土地登记等事宜，李某乙先后七次将45万元送给陆邦柱，陆邦柱帮助李某乙办理了上述事项。2012年至2015年应陆邦柱的要求，李某乙先后四次将110万元送给陆邦柱，为表示感谢并继续得到关照，2009年至2015年，李某乙先后七次以拜年为由将10.5万元送给陆邦柱。   6、收受商南县秦东集团董事长刘某甲200万元。   2010年6月初，为给秦东集团承建的商南县XX酒店项目规费征收、地价等方面争取优惠政策，刘某甲请陆邦柱帮忙，陆邦柱答应后安排副县长段某某办理，段某某召开专题会议落实上述事项。为表示感谢，2010年中秋节前，刘某甲将一张存有50万元的储蓄卡送给陆邦柱。为在土地、收费、供水、供电、工程验收、景观绿化等方面争取政策优惠，2011年9月，刘某甲请陆邦柱帮忙。同年10月，陆邦柱主持会议研究确定了相关优惠政策。为表示感谢，2012年春节前，刘某甲将一张存有50万元的储蓄卡送给陆邦柱。为争取政策扶持及将其子刘某调入商洛市工作，2016年春节前，刘某甲将一张存有100万元的储蓄卡送给陆邦柱。2016年9月，陆邦柱将上述三张卡退给刘某甲，并告知已使用了部分资金。刘某甲查询余额发现三张卡共剩余110万元。2017年春节前，刘某甲将110万元现金送给陆邦柱。2018年夏天陆邦柱将200万元退给刘某甲。   7、收受陕西XX医疗设备有限公司销售经理杜某甲70万元。    2013年端午节假期的一天，杜某甲为推销医疗设备，到西安皇冠XX酒店将70万元送给陆邦柱。后陆邦柱授意XX县医院院长王景明采购杜某甲代理的通用公司医疗设备。同年10月份，杜某甲推销的通用电气医疗设备得以中标。2018年11月份陆邦柱通过杜某甲的朋友陈某甲将70万元退给杜某甲。   8、索取、收受商南县XX物流有限责任公司实际控制人宋某某430万元。   2011年初，陆邦柱指使商南县发展改革局局长张某丙将该县物流申报贴息名额分配给宋某某实际控制的商南县XX物流公司。同年11月，商南县XX物流公司取得政府补贴200万元。2012年10月，为尽快开工建设物流园区和加油站，宋某某请陆邦柱帮忙，后陆邦柱安排商南县国土局局长刘某丙办理此事。为表示感谢，2012年底，宋某某在陆邦柱家将100万元送给陆邦柱。2015年5月，宋某某在商州区一农家乐将20万元送给陆邦柱。为了表示感谢并继续得到关照，2009年至2019年间，宋某某分多次送给陆邦柱10万元。2017年5月，陆邦柱以资金紧张为由，以借为名向宋某某索要300万元，宋某某将300万元送给陆邦柱。   9、收受商南县秀水XXXX有限公司法定代表人刘某乙所送100万元。   2010年，刘某乙为取得商南县建材家居市场垄断经营权，请陆邦柱帮忙，陆邦柱随后协调制定了相关政策，对刘某乙予以关照。2012年下半年为XX路、XX路修建工程，刘某乙请陆邦柱帮忙，并表示以后会感谢。陆邦柱给国土资源局刘某丙打招呼，帮助刘某乙承揽到上述工程。2015年下半年，刘某乙委托其妻姐陈某乙在商洛市市委附近，将100万元送给陆邦柱。2018年夏天，陆邦柱将100万元退给刘某乙。   10、收受商南县丰联工贸公司法定代表人裴某某40万元。   2011年4、5月份，为请陆邦柱在兼并商南县木器厂问题上给予帮助，裴某某到陆邦柱办公室将10万元送给陆邦柱。后陆邦柱给商南县副县长段某某进行了安排。2012年8、9月底，为解决开办肉鸡加工厂项目征用土地问题，裴某某分两次在陆邦柱办公室将10万元送给陆邦柱，后陆邦柱召开会议研究确定了肉联加工厂用地选址，2013年初，裴某某办理了87亩土地的使用手续。2008年至2014年每年中秋节期间，为了与陆邦柱处好关系及感谢陆邦柱的帮助，裴某某分十一次将20万元送给陆邦柱。   11、收受商洛市佰伦工贸有限责任公司董事长黄某某所送价值港币5.878万元的相机一部。2014年11月，黄某某为感谢陆邦柱提名其参加“陕粤港澳”经济交流活动，将价值5.878万元港币的相机一部送给陆邦柱。2018年底，陆邦柱将相机退还给黄某某。   2019年6月19日，省XX委XX委对陆邦柱涉嫌违纪违法问题立案审查调查并采取留置措施。陆邦柱到案后如实交代了自己的违纪违法问题。   另查明，陆邦柱在案发后退缴了除已向行贿人退还之外的其他赃款赃物。在本院审理期间，其亲属主动缴纳罚金50万元。   认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证明：   （一）索取蔡某甲150万元的证据：   1、被告人陆邦柱的供述证明，2012年前后，他亲自主持会议，动员各个部门支持蔡某甲的中剑公司做大做强，尽快支持硅产业园建成。其次，他还于2014年通过县经贸局给蔡某甲争取到240万元的补贴资金。2016年他还从市财政局给争取到了150万元的万吨多晶硅前期费用。   争取240万元补贴资金，是蔡某甲找到他说经贸局当年工业类项目可以申请资金，看能不能给潘某甲说说，让把中剑公司的硅产业也报上，他答应了。他给潘某甲打电话安顿，让多支持硅产业，有好的政策就给倾斜一下，有项目就给报上。潘某甲答应并予上报。   争取150万元的前期费用是2015年底，他把财政局杨某某叫到办公室，说商南县硅科技产业园项目是全市重大工业项目，前期经费花销很大，这个项目主要依托的是中剑公司，请财政局在前期费用方面，给予中剑公司支持，杨说商南县的硅产业是商洛的重点项目，财政局肯定会支持，今年财政比较紧张，争取明年给中剑公司支持一部分前期费用。直到2016年6月份的一天开会时，他给杨某某打了一个电话，杨某某说给中剑公司解决了150万元。他就给蔡某甲打电话说了此事。   2015年底他任商洛市委办公室秘书长期间，一天下午，蔡某甲到他办公室，寒暄几句后，他说八项规定以来，单位经费非常紧张，花销没办法解决，看蔡能否帮助解决一百万，蔡答应了。2016年春节前的一天，蔡某甲给他打电话说东西已经准备好了。他开车到商鞅大道，蔡某甲将两个茶叶箱子从车后备箱搬到他车后备箱。他开车回家清点了一下是100万元。   2016年6月份的一天上午，在市政府门口，蔡某甲给他车后备箱搬了两个纸箱。他回到家清点了一下，一个箱子是茶叶，一个箱子里装着50万元现金。   收受的这150万元一部分用于日常开销了，一部分存放在他商洛市商州区的家里。   2、证人证言   （1）蔡某甲的证言证明，2012年前后，他建立硅科技园时，陆邦柱以政府的形式支持了。陆邦柱还于2014年通过县经贸局给他的公司争取到240万元的补贴资金，2016年给他争取到了150万元的万吨多硅前期费用。   2015年底的一天陆邦柱说，最近资金有些紧张，不好处理，他那里要是有先给拿上一百万。他说可以。陆邦柱曾经也给他帮了一些忙，他就给了，还有陆邦柱毕竟在那个位置上，开口了，他只能给，说不定以后还能帮他。     2016年快过春节的时候，他让公司的出纳李某甲去银行，从公司账号里提了100万元，他把100万元装在茶叶箱子里送到了商洛市政府XX路路边，交给了陆邦柱。   2016年6月中旬的一天，他在李某甲那里领了50万元现金，装在茶叶箱里，送到市政府门口往东走一点的路边交给了陆邦柱。     （2）证人杨某某的证言证明，2015年底他去市委开会，会后陆邦柱叫他到办公室说，能不能多照顾一下商南的硅产业，看财政能不能给多多支持一下。他说商南的硅产业是商洛的重点产业，财政肯定支持，他回单位看有没有相关的申请报告，今年财力比较困难，争取2016年度预算中给支持上一部分。回到单位，他让局办公室汇报了一下商南县万吨多硅项目前期准备工作的文件申报情况，就安排预算科在下年度预算中适当考虑，最终他局从预算口给商南县财政局下达了商南县万吨多硅产业前期费用150万元。陆邦柱给他说补贴一百来万，具体没有数字，所以他就取了一个中间数字给补贴了一百五十万。   （3）证人潘某甲证言证明，2014年8、9月份的一天，陆邦柱给他打电话说中剑公司的硅产业是县上的重点产业，在他这块如果有大的政策，要多多给予扶持。他说最近正好也有一个项目，正准备给报上去。陆邦柱让他就给报上。2014年9月份，根据上面的政策，他让工作人员和中剑公司对接，写了报告并签字后，把报告逐级审批后上报给了市工信局。     （4）证人李某甲的证言证明，2016年2月份一次性给蔡某甲支付过100万元现金，当时蔡某乙需要100万元现金，他就让公司财务人员姜某某去银行提现，提回来后他又转给了蔡某乙。2016年6月份一次性交给了蔡某甲50万元现金是从他们公司的备用金中提取的。（5卷44-51页）     3、书证     （1）公司登记信息证明商南中剑实业有限责任公司法定代表人为蔡某甲等信息。     （2）商洛市财政局关于下达专项经费的通知证明，商洛市财政局于2016年3月15日向商南县财政局下达资金150万元用于万吨多晶硅项目前期费。     （3）商南县财政局关于下达专项经费的通知及预案算拨款凭证证明，商南县财政局于2016年6月22日向中剑公司下达资金150万元用于万吨多晶硅项目前期费用。   （4）中共商南县委书记办公会议纪要证明，2012年7月18日，县委书记陆邦柱主持召开办公会议，专题研究硅科技产业园区项目建设有关事宜，相关职能部门负责人及中剑公司蔡某甲参加会议。   （5）商南县财政局文件及预算拨款凭证证明，2015年9月21日，商南县财政局向中剑公司下发工业转型升级专项资金240万元。   （6）账户明细及记账凭证证明尾号为2880的陕西信合账户2016年2月5日取现100万元。   （二）收受邓某某10万美元、一块手表的证据   1、被告人陆邦柱的供述证明，2009年下半年，商洛市相关领导到商南县检查敬老院项目建设，邓某某作为投资人在现场汇报了项目的进展情况，市上领导提出市XX公寓项目还没有落地，看我们是否有意将市XX公寓项目争取到商南县，他对市上领导表态，积极争取将市XX公寓项目落地到商南县。检查结束后，邓某某对他说，想干XX公寓项目，请他帮忙争取。他说可以，下来给民政局和发改局说一声，让邓某某去对接。过了几天，他给民政局吕某某打电话说，市上有个老年项目，邓某某想干，让民政局通过一下完了跟邓某某对接，负责把申请报告写好上报。吕某某表示同意。他又给发改局吴某某打电话说了此事。大概2010年七、八月份，市发改委对邓某某申报的商洛市XX公寓建设项目可行性研究报告进行了批复，争取到XX公寓项目后，有一天邓某某找他说，中心敬老院项目国家补贴太少，想在敬老院那块地上建设XX公寓项目，请领导帮忙。他就给刘某丙打电话说，邓某某想在中心敬老院那块土地上建设XX公寓项目。看行不行。刘某丙说这样不行。他说把中心敬老院和XX公寓项目都放在XX镇XX村那块土地上。刘某丙说可以，但XX公寓项目属于经营性项目，要补交土地出让金。他让和邓某某具体商量一下。大概2010年9月份，商南县政府对中心敬老院及XX公寓项目用地进行了批复，同意将位于XX镇XX村的土地作为中心敬老院及XX公寓的项目用地，邓某某在位于任家沟村的土地上直接上了老年项目，大概2011年5月份邓某某到他办公室，说县国土资源局下发了一份行政处罚决定，要求限期撤除中心敬老院，让他帮忙协调一下。他让尽快补办土地手续。邓某某走后，他给刘某丙打电话说，要求邓某某限期拆除的中心敬老院是个公益项目，已经建了一部分，现在拆除损失太大了，让跟邓某某商量一边建设一边补土地审批手续。后来等中心敬老院建成时，省政府对这块地进行了批复。   2012年前半年，邓某某说准备带他们去美国考察密胺项目，他当时说如果项目上有需要帮忙的地方，让说。后来有一天邓某某给他说准备从发改部门申报项目，让他给张某丙说一声。他就给张某丙打了一个电话，让到时候和邓某某对接，给邓某某报上。张某丙说知道了。之后在他的办公室，他给刘某丁安排说发改上完了可能要报密胺项目，在审核签字时别给它取掉了。之后，密胺贴息项目就顺利的上报了。之后在美国拉斯韦加斯赌城的二楼，邓某某给了他一块手表。   2013年8、9月份的一天晚上，邓某某到他办公室给了他一个档案袋，里面有10万元的美金。并说感谢他多年来的支持和关照。邓某某是为了感谢他帮助争取商洛市XX公寓项目，以及帮助协调XX公寓项目、敬老院建设用地等事宜。        收邓某某的这10万美金，他存放在XX委XX楼的房子里。之后，他开车到中国银行西安高新支行，将装在档案袋的十万美金换了60万元人民币，这些钱一部分用于他的生活开支，一部分存放在家。   2018年6月份的一天，在市政府至他家的路边，他把装有一盒茶叶和装有一块表的两个茶叶盒子给了邓某某。2卷1-7页   2、证人证言    （1）证人邓某某的证言证明，2009年的一天，商洛市民政局来考察，说他们正在筹建的中心敬老院项目很好，省上给商洛市分配了一个XX公寓项目，国家补贴资金比中心敬老院的资金还多一些，看商南县有没有意向争取一下。他觉得项目有补助资金，就想承建这个项目。后他找到陆邦柱，让帮他争取该项目，陆邦柱就给民政局和发改局打招呼，让尽快将XX公寓项目向上级申报。由于建设XX公寓项目得先有土地。而申请土地批复的时间会很长，他去找陆邦柱帮忙，想让中心敬老院的土地用在XX公寓上。陆邦柱说完了给刘某丙说具体如何操作，让他去找刘某丙，之后他去找刘某丙说这事，刘某丙说陆县长已经把敬老院用地更换成XX公寓用地的事说了，但是必须把土地出让金交了，才能给变换手续。他按照土地局的要求把土地出让金给交了，国土资源局就给他公司把该块地办理了国有土地使用权。     2012年七、八月份的一天，他跟陆邦柱说想带陆邦柱去美国考察项目，顺便出国玩玩。过了一两个月，他听说发改局有个陕南循环项目，可以申报贴息资金，他就找陆邦柱，看能不能给发改说说把他的密胺贴息给报上。陆邦柱答应了，最后县政府给他顺利的向市政府申报了密胺项目的贴息。     2012年12月份的时候，他和陆邦柱一起去美国，期间买了一块表送给了陆邦柱，记得是三十几万元。   2013年8月的一天，他告诉王某甲说要兑换美元，让给他的中国银行卡上打了60多万元，又让张某丁带上20多个身份证复印件，跟他去中国银行商洛市中心街支行。到了该行后，他给乔某甲打电话说他们到了，乔某甲把张某丁就带到办事的柜台，并安排柜员完成兑换业务，兑换十万美元用了20个身份证复印件。2013年中秋节前夕的一天上午，他到陆邦柱办公室。谈完工作后，他把事先用牛皮纸袋装的十万美金给了陆邦柱，陆邦柱推辞了一下就收下了。   2018年五、六月份的一天，陆邦柱给他打电话，叫他去到商州，他到了以后上了陆邦柱的车，陆邦柱拿出来两盒茶叶给他，并说里面有个东西，回家后他发现是他在拉斯维加斯送给陆邦柱的那块手表。     证人吴某某、吕某某、刘某丙关于项目审批和土地出让等情节证言与陆邦柱的供述和邓某某的证言能够相互印证。     证人王某甲、张某丁、乔某乙、谢某某、刘某戊、董某某关于邓某某兑换美元的证言与邓某某的证言能够相互印证。     证人刘某丁、张某丙关于密脂胺项目申报的证言和陆邦柱的供述及邓某某的证言能够相互印证。   （2）证人柳某某的证言证明了向省XX委上缴了邓某某让她保管的一块江诗丹顿手表及表的相关情况的事实。4卷33-38页   3、书证     （1）公司登记情况证明商洛市国力工贸有限责任公司法定代表人为邓某某等相关信息。     （2）中共商南县委关于赵某某等同志任免职的通知和中共商南县委关于孔某某等同志的任职通知及商南县人大常委会通知证明吴某某、吕某某、刘某丙在本案期间的任职情况。     （3）商南县政府专项问题会议纪要证明，2008年6月26日，常务副县长陆邦柱主持召开会议，专题研究了商南县中心敬老院建设有关问题。相关职能部门负责人参加会议。     （4）商南县发展计划局文件证明2008年8月7日向国力商贸有限责任公司转发了商洛市发改委商南县中心敬老院建设项目可行性研究的批复。     （5）商南县发展改革局文件、商洛市发展和改革委文件证明商南县XX公寓项目的申报和批复情况。     （6)商南县民政局文件证明2009年5月10日，商南县民政局向市民政局申请支持商南县XX公寓项目。     （7）商南县国土资源局文件和商南县人民政府文件证明，县国土资源局向县政府请示中心敬老院及XX公寓项目用地，县政府审批同意。     （8）商南县国土局行政处罚决定书证明，2011年5月24日对邓某某进行处罚的事实。     （9）商南县财政局文件、商洛市财政局文件及预算拨款凭证证明，财政局向商洛国力工贸有限公司下达XX公寓专项配套资金1025万元。     （10）商南县政府文件、商洛市政府文件证明，2012年商南县政府向商洛市政府请示将商洛市国力工贸有限公司免环保餐具项目列入陕南循环发展专项投资计划。     （11）商南县财政局文件及财政专户支付凭证证明，2014年，县财政局向商洛市国力工贸有限公司两次下达陕南循环发展专项基金200万元用于密胺环保餐具生产项目。     （12）银行卡交易明细、购物票证明邓某某银行账户2012年12月27日消费58265.9万美元。     4、扣押清单证明，省XX委于2019年7月15日从柳某甲处扣押江诗丹顿手表一块、购物票及附件。     5、物证手表照片两张，经陆邦柱当庭确认系邓某某送给他的手表。    （三）收受潘某甲4万元、国画一幅的证据     1、被告人陆邦柱的供述证明，大概是2012年11月份的一天，潘某甲到他办公室说自己在鹿城中学干的时间太长了，想调整一下岗位。他说下来看情况，找机会帮潘某甲调整。2012年底的一天晚上，潘某甲到他办公室，将随身携带的一个长方体的盒子放在他办公桌上面，从盒子里拿出一幅画给他说，是刘某某华的荷花。这幅画就留给他欣赏。他推让着不要，潘某甲转身就离去了。   2013年5月，县委准备提拔调整一批干部，商南县经济贸易局局长位置空缺，他认为潘某甲比较适合这个位置，就问潘某甲愿不愿意去。潘某甲说愿意。随后他给组织部长屈某甲说，县经贸局局长他觉得潘某甲不错，让考虑一下。徐某甲说好的。后来，县委召开常委会研究决定，潘某甲为县XX组书记，局长人选。   2013年底，潘某甲请他在商南县凤凰山庄吃饭，为感谢他帮忙调整工作岗位，在包间里送给他4万元现金，被他个人日常开销了   2018年七、八月份的一天晚上，他叫陈某甲把潘某甲送他的一幅画通过周某甲退给潘某甲的儿子潘某乙。过了几天，陈某甲给他说周某甲已将这幅画退给了潘某乙。当时潘某甲在商州监狱服刑，他想将这幅画退还，只能就退给潘某乙。因为当时听说邓某某被组织调查，他怕被牵连出来，所以将之前收受他人的财物集中退了一些，包括这幅画。   屈某甲关于潘某甲岗位调整的证言和陆邦柱的供述能够相互印证。    2、证人证言   （1）证人潘某甲的证言证明，2012年10月份的一天，他到陆邦柱办公室找陆邦柱，说教育工作太辛苦，想请陆邦柱帮他调整一下工作岗位。陆邦柱说找机会帮他调整。他知道陆邦柱比较喜欢字画，就联系他的一个学生李丙，后李某说看上一幅画，价格是93万元，并把他带到西安一家店，他觉得刘某某的画不错，但不知道真假，就托李某约刘某某帮他鉴定，后经刘某某确定是自己创作的。他把这幅画带回商南县，2012年底的一天，他到陆邦柱办公室把这幅画送给了陆邦柱。为了支付画钱，他给鹿城中学筹建处负责基建融资报账的会计聂某某交代，让他给赵乙的账号转了93万元。赵乙这个名字和账号是李某提供给，说赵乙是画主。聂某某的账户上的钱是融资款。融资上转了93万元之后，后来他通过虚报了一些事由找了一些票据，将这些报账手续办好后给了聂某某，聂某某通过财务手续正常报账，就将这笔钱报了所以这笔账就这样弥补上了。2013年5月份陆邦柱问他愿不愿意干县经贸局局长。他说愿意。5月底，他由XX城XX学校长调任县经贸局局长。2013年底，他约陆邦柱到商南县凤凰山庄吃饭时，他拿出装着4万元现金的两个信封寄给陆邦柱，对陆邦柱表示感谢。这4万元是他自己的钱，具体是从银行卡里取出的，还是我平时放在身边备用的，他记不清了。   2018年8月，他给大儿子潘某乙打电话，潘某乙说两三天前，周某甲拿一幅画给潘某丙，他听了之后就知道陆邦柱将画退给了他。    潘某乙、陈某甲、周某甲关于陆邦柱退还国画的证言和陆邦柱供述及潘某甲的证言能够相互印证。    聂某某关于给赵乙账户转账93万元的证言和潘某甲的证言能够相互印证。   李丙关于购买国画的证言和潘某甲的证言能够相互印证。   3、书证   （1）中共商南县委文件、商南县人大常委会文件证明，潘某甲于2013年6月17日任商南县经济贸易局局长。   （2）扣押清单证明省XX委2019年3月16日从潘某乙处扣押刘某某所画盛荷国画一幅。   4、物证《盛荷》国画一幅照片，经陆邦柱当庭确认系潘某甲送给他的。   （四）收受张某甲125万元证据     1、被告人陆邦柱的供述证明，张某甲是他的远房亲戚，2010年张某甲到商南县承揽工程，和他慢慢熟悉起来。2010年5月的一天，张某甲和他在曲江见面，说想干商南县XX大道项目看能不能关照一下。他说这个项目成立了XX大道管理处招投标事宜由管理处全权负责，处长是田某甲，让张某甲去找田某甲谈。过了几天他到XX大道管理处检查工作对田某甲和张某已说，XX大道是县上的重点项目，他知道一个叫张某甲的人经济实力比较雄厚，干过很多工程，让联系联系。过了几天的一个晚上，张某甲给抱着一个茅台酒箱子到他办公室，说给他带了一箱酒，他说招标的是由XX大道管理处负责，不便多说。张某甲离开后，他打开箱子看了一下，里面是50万元现金，他给张某甲打电话让张某甲回来带着酒箱子离开了。   2010年5月底的一天，张某甲带着一个茅台酒箱子到他办公室后说XX大道项目拆迁不到位，影响施工进度，请帮解决。他让张某甲不要太急。张某甲离开后，他打开箱子一看，里面是五十万现金。第二天他就召集乡政府、国土局、住建局相关负责人到XX大道现场召开临时现场会，落实拆迁任务，督促拆迁工作。   2012年2月底的一天，张某甲提着一箱茅台酒到他办公室说XX大道快竣工了，看能不能帮忙支付一些工程款。他说这个事情按程序打报告。张某甲离开后，他一看箱子里是50万元现金。过了几天他在XX大道管理处上报的请求解决工程款的报告上，进行了批示。   大概2009年商南县县委县政府决定启动第二水厂项目，由于资金建设不足，采取招商引资的方式，共同开发建设。2013年8月份的一天，他把马某某早叫到办公室，说第二水厂项目如果还没有找到合适客商的话，可以联系一下XX大道的承建人张某甲。马某某说好的。马某某离开后，他给张某甲打电话看愿不愿意干商南县第二水厂项目。张某甲说考虑一下，他说要是想干可以直接来商南县找水务局马某某局长。2014年春夏季节，省上提出让省水务集团投资建设第二水厂项目，县政府决定第二水厂项目由省水务集团投资建设，与张某甲公司终止合同。过了几天，张某甲跟他说陆书记，县水务局要终止合同，张某甲交了保证金，各种利息加上前期投资损失了700多万，政府要给补偿。他说和你终止合同是省上要求，你要配合。关于损失问题，你具体和县政府谈。过了一两个月，他把县长刘某丁叫到办公室，说水务局张某甲之间的合同要尽快终止，张某甲提出的补偿问题，我们只承担两千万保证金的利息部分，让水务局尽快与张某甲算账解决这个问题。12月份他主持召开县委常委会，研究同意按照合同约定给张某甲公司补偿，补偿300万元。2015年2月在上周参加“两会”期间，他给刘某丁说给张某甲300万元的事要紧尽快解决，不要影响到与省水务集团的合作，过了几天张某甲在西安高新区XX酒店送给他10万元现金，这10万元全部放在他商洛市的家里了。2010年到2014年5月间，他另外多次分别共收受张某某15万元现金。2018年6、7月份他给张某甲退了125万元。   2、证人证言    （1）证人张某甲的证言证明，陆邦柱是他的远房亲戚，在商南县XX大道项目上，他给陆邦柱送了100万元。2010年5月的一天，他见到陆邦柱说想干XX大道项目，陆邦柱说这个项目由田某甲负责，想干就去找田某甲。过了三四天他就去找田某甲，当时跟他跟田某甲说是陆邦柱让他过来找的。田说想干这个项目，就找陕西建筑监理公司咨询所经理李某丙，他找到李某丙后，给李某丙说是田某甲介绍来的，李某丙说想干就赶紧报名，之后他把资料交给了李某丙，报完名他怕不能中标，就找陆邦柱帮忙。过了几天的一个晚上，到陆邦柱的办公室，他抱着一箱茅台酒的箱子里面装着50万元，寒暄了几句就离开了。陆邦柱给他打电话让他赶紧把钱拿走。他看陆邦柱态度坚决，就把装着五十万现金的茅台酒箱拿走了。之后顺利中标了XX大道项目，他怕项目不能正常推定，又一次找陆邦柱。2010年5月底的晚上，他抱着装50万元的茅台酒箱子到陆邦柱的办公室，说听说XX大道项目在拆迁不到位，让陆邦柱帮助解决这个问题，陆邦柱说知道了，帮忙给协调解决征地拆迁这个事。第二天陆邦柱就召开了现场办公会，落实了拆迁任务。   2012年2月底项目快竣工了，他垫了很多钱，资金不能周转，就找陆邦柱协调支付工程款，一天晚上，我抱着装50万元的人民币的酒箱子到陆邦柱办公室，说陆县长XX大道项目快竣工了，请帮忙给他们支付一些工程款，陆邦柱说按程序打申请报告，他就离开了。过了一两个月就给我们支付了一千万工程款。送的100万元是从我家中保险柜里的现金提取的。     他在商南县第二水厂项目上送给陆邦柱10万元。2013年8月的一天陆邦柱给我打电话说商南县有个第二水厂项目需要垫资，问他是否有意想干，有意的话让直接去找马某某。他儿子张某戊去商南县洽谈第二水厂项目，他回来说，马某某表示如果要干必须提前注入两千万保证金到双方管控的专户，他当时考虑安全资金安全，认为交两千万保证金可以，但不能转到双方控管的专户，于是他给马某某说了他的想法，马某某说可以，之后他吩咐公司人员，以亿信公司商南县引水工程管理部开设账户将2000万元转入了该账户，凭证打印出来交给张某戊，过了十几天，张某戊和张某丁到商南县签订合同，由于设计原因迟迟不能开工，2014年9月，马某某给他打电话说二水厂项目交给省水务集团承建，要与他们公司终止合同协议，他当时表示不同意，如果要终止协议，要给他们公司赔偿，之后和马某某经过很长时间磋商，没有达成一致，他给陆邦柱打电话说县水务局要跟我们终止合同，交了2000万元保证金，各种利息加上前期投资总共损失800万元，政府要给赔偿，不赔偿他不会终止合同，陆邦柱说和你们公司终止合同是省上要求要由省水务集团全权投资建设，你要配合。具体损失和县政府协商，2014年商南县政府召开常委会，决定对他们公司赔偿300万元。2015年2月11日，亿信公司收到了300万元赔偿金，他在XX路XX酒店给了陆邦柱一个装着10万元现金。   2010年到2014年，他还给陆邦柱送了15万元现金。 2018年六七月份，陆邦柱给他退了125万元。    （2）证人田某甲的证言证明，2010年5月商南县XX大道工程对外发布公告后没多久，陆邦柱在他办公室，当时张某已也在场，陆邦柱说XX大道是县上的重点项目，商南缺乏资金，所以要找有实力有钱的建筑公司，陆邦柱认识一个张某甲的人有投资能力，也修过路，让他们联系张某甲。过了四五天，有一个自称张某甲的人来找他，说是陆邦柱介绍过来的，还把之前承接过的工程给他们介绍了一下，表示想承揽XX大道工程。他说XX大道工程需要前期垫资，张某甲说自己会想办法，之后他让张某甲尽快按照发布的招标公告去找李某丙报名，项目开工后，他才知道XX大道项目是张某甲借用陕西通达公路建设集团有限公司的资质承包的，实际承包方是张某甲。2012年3月份，张某甲向XX大道管理处要工程款，他们给县政府打报告请求解决工程款的报告，陆邦柱在报告上进行了批示，内容是：请财政局解决2000万元，3月份必须到位必须在1000万。同年5月30日，他代表XX大道管理处与商南财政局签订了借款合同，借款金额为1000万元。之后商南县财政局给XX大道管理处拨了1000万元，这1000万元全部支付给了张某甲。     证人张某已、李某丙关于张某甲承揽XX大道项目的证言能够和被告人陆邦柱的供述、证人张某甲、田某甲的证言相互印证。     证人田某丙、蔡某丙关于向张某甲支付1000万工程款的证言能够和陆邦柱的供述及田某甲的证言相互印证。   证人马某某、刘某丁、朱书梅、张某戊、张某丁关于张某甲承建商南县第二水厂项目及解约并取得300万赔偿的情节与被告人陆邦柱的供述及证人张某甲的供述能够相互印证。     3、书证     （1）中标通知书及建设施工合同证明2010年商南县XX大道综合开发建设管理处与陕西通达公路建设集团有限公司签订合同，由陕西通达公路建设集团有限责任公司承建商南县XX大道工程项目。     （2）财政专户资金拨款通知、支付凭证证明2012年5月30日商南县财政局预算内基建资金专户向商南县XX大道综合开发建设管理处支付1000万元。     （3）商南县XX大道综合开发建设管理处文件证明，2012年3月7日，管理处向县政府请求解决XX大道建设工程款。陆邦柱在该报告上批示要求财政局解决2000万，三月份到位必须在1000万。     （4）商南县县长办公会会议纪要证明，2011年6月1日，县长陆邦柱主持召开现场办公会议研究XX大道项目建设拆迁等问题。     （5）投资框架协议和合作终止协议证明商南县城第二水厂工程建设管理处与陕西亿信投资有限公司2013年9月12日就商南县城第二水厂项目达成协议，陕西亿信方由张某戊签字。2015年2月11日，双方终止合作协议，商南县城第二水厂工程建设管理处支付陕西亿信投资有限公司资金占用费300万元。     （6）中国农业银行客户付款入账通知、预算拨款凭证和转账支票存根、收据、中国农业银行交易明细证明，2015年2月10日，商南县财政局支付商南县城第二水厂工程建设管理处300万元，2015年2月11日，商南县城第二水厂工程建设管理处付给陕西亿信投资有限公司300万元。     （7）商南县政府常务会议纪要、中共商南县委常委会议纪要证明，2014年12月15日，县政府常务会议原则同意向陕西亿信支付资金占用费300万元。2015年1月7日，县委常委会同意给予陕西亿信投资有限公司补偿。     （8）商南县财政局文件证明，2015年2月5日，商南县财政局向商南县城第二水厂工程建设管理处下达专项资金300万元。     （9）商南县水务局文件证明，2015年2月5日报告要求解决向陕西亿信投资有限公司支付资金占用费300万。     3、扣押清单证明，省XX委2019年9月3日从张某甲处扣押125万元。     （五）索取、收受李某乙、李某丁340.5万元的证据     1、被告人陆邦柱的供述证明，他共收受了李某乙340.5万元现金。2008年，李某乙在他办公室送他20万元，请他帮忙给李某乙承揽的商南县XX大道XX路XX园工程帮忙，他给汪某某来打了招呼。2009年11月，李某乙在办公室送他15万元现金，请他帮忙给他们承揽的商南县XX大道XX段工程，他给汪某某来打了招呼。2010年李某某到他办公室送他10万元现金，请他帮忙给他们承建商南县XX路一期道路改造工程，他给党某某打了招呼。2010年三、四月，李某乙在办公室送他10万元，请帮忙给他们承揽商南县XX园区XX路，他给周某某打了招呼。2010年中秋节李某乙送他三十万现金，感谢他在XX路一期道路改造工程和白改黑的帮助。2010年11月，李某乙在他办公室送他十万现金，请他帮支付XX路改造工程款。2011年3月，李某乙在办公室送他十万现金，XX园区XX村108亩土地证书，他给刘某丙打了电话。2011年下半年，李某乙在他办公室送他20万元，请他帮取得任家沟南侧土地使用权，他进行了批示。2011年11月，李某乙在他办公室送过十万现金，请他帮助协调支付长新一路改造工程尾款，他进行了批示。2012年3月，李某乙在他办公室送他十万现金，请他帮助他们承揽商南县XX广场XX路XX段大修工程，他给党某某打了招呼。2013年初，他让李某乙给他准备50万元现金，第二天李某乙将现金交给了他。2013年初，李某乙在他办公室送他10万现金，请他帮忙给他们购买的迎宾大道东侧B块土地建设用地，办理土地登记手续，他给刘某丙打招呼。2009年9月，李某乙在他办公室送他2万现金，请他帮忙给他们公司从商南县财政局借款，他给蔡某丙打了招呼，2010年初，李某乙在办公室送二十万现金，让他帮助他们从商南县塘坝新区管理处借款，他给汪某某来打了招呼。2010年11月，李某乙在他办公室送他3万元，请他帮忙给他们公司从商南县财政局借款，他给蔡某丙打了招呼。2011年初，李某乙在办公室送他10万元现金，请他帮忙将商南工业园区欠其公司的1000万元和其公司从商南县财政上借的1000万元互相冲抵，他答应帮忙，并进行了批示。2011年11月，李某乙在他办公室送他15万元，请他帮忙给他公司争取800吨应急储备油指标，他答应帮忙。2011年12月，李某乙在办公室送他10万元现金，请他帮忙给李某乙公司从商南县国土资源局借款，他给刘某丙打了招呼。2012年3月，李某乙在办公室送过5万元，请他帮忙协调，让商南县财政局给他们商南县信源小贷公司注资五百万，他答应帮忙。2014年1月，李某乙在商南县吃饭期间他让李某乙给他准备20万元。第二天李某乙把钱交给了他。2014年中秋节，他约李某乙吃饭让给他准备10万元现金，第二天李某乙把钱交给了他。2015年5月，他让李某乙给他准备三十万现金。第二天李某乙把钱交给了他。2009年至2015年，李某乙为了和他处好关系，利用逢年过节送给他10.5万元现金。     2、证人证言     （1）证人李某乙的证言证明，他单独给陆邦柱送过135.5万元现金，和他弟李某丁共同给陆邦柱175万元现金，另外他还帮李某丁送给陆邦柱30万元现金。     2011年8月份的一天下午，李某丁说想在XX厂北侧XX大道东侧的这26亩土地上建设汽车综合市场，请他帮忙找陆邦柱将这26亩地的建设用地使用权出让给李某丁。他说可以。李某丁将随身携带的装着20万元现金的印有今世缘绿色食品字样的手提袋给到他手上说。过了几天，他以商洛市朝阳集团公司名义起草了一份关于汽车综合交易市场建设情况报告，到陆邦柱办公室，将装有20万元现金的手提袋和报告给了陆邦柱，说了情况。陆邦柱在报告上进行了批示。过了不久，李某丁顺利的挂牌受让26亩土地的国有建设用地使用权。     2012年10月的一天上午，李某丁让他找陆邦柱帮忙办理商南县XX园区XX村XX组108亩土地的国有土地使用权，并给了他装有10万元现金的深蓝色帆布公文袋。过了几天他到陆邦柱办公室将10万元送给陆邦柱，并说了想要办理商南县XX园区XX村108亩土地建设使用权国有土地使用证的事情。陆邦柱说随后给协调。过了不久，李某丁公司就办好了土地使用证。   2010年2月份的一天上午，李某丁说商南县长新道路改造工程一期项目准备招标，让他找陆邦柱帮忙拿到这个项目。并让他先拿10万元送给陆邦柱。过了几天，他把装了10万元的印有金丝缘绿色食品的手提袋送给了陆邦柱，并说想要干商南县长新道路改造工程一期项目。陆邦柱说知道了。不久李某丁顺利中标。   2011年11月份的一天下午，李某丁说XX路和白改黑工程干完快一年了，让他找陆邦柱给支付工程尾款。并给了他一个装有10万元的深蓝色帆布公文包。过了几天，他把装着10万元现金的袋子送给陆邦柱，并说了XX路和白改黑工程尾款的事。陆邦柱说下来问一下，尽量解决。之后李某丁说这笔尾款陆陆续续收到了。   2010年中秋节前的一天，李某丁说XX路和白改黑项目都干完了，想感谢陆邦柱。第二天他约陆邦柱晚上到德胜大厦楼上吃饭，吃饭期间，李某丁在楼下交给他两个月饼盒，一个里面装了30万元现金，一个装的是月饼。吃完饭，他送陆邦柱回商南县政府，将两个月饼盒放到陆邦柱平时乘坐的公务车的后备箱里，并说，盒子里面有一点心意。   大约2008年底，李某丁XX大道XX路、核桃园大桥准备招标，让他找陆邦柱帮忙拿到这个项目。并给了他一个装了20万元现金手提袋。过了几天他到陆邦柱办公室，将装有20万元现金的手提袋送给陆邦柱，说他想干其中的XX路、XXX大桥工程，希望领导能给XX新区道路建设管理处打招呼。陆邦柱说随后帮问一下。过了不久，李某丁XX大道XX路XX园大桥工程。   2009年11月份，李某丁说XX大道XX段准备招标，让他找陆邦柱帮忙。并给了他20万元。他取出5万元，将15万元送给陆邦柱，并说了想干XX大道XX段项目。陆邦柱说知道了。过了不久，李某丁XX大道XX段工程。    2011年4月份的一天下午，李某丁说，听说他公司从商南县财政借了1000万元。并说商南县工业园区管委会欠李某丁的借款和工程款加起来也有1000万元了，让他找陆邦柱帮忙把这两笔钱互相充账。并将随身携带的一个装有10万块钱帆布公文包给了他。过了几天，他把装着10万元现金的帆布包送到陆邦柱的办公室。说了请帮忙把两笔钱相互冲账的事情。陆邦柱说知道了。之后他公司分五次将县财政的1000万元还了，李某丁也收到了工业园区给的1000万元借款和工程款。     2013年初，李某丁让他找陆邦柱帮忙协调解决土地登记问题。第二天他把装有10万元现金的手提袋送给了陆邦柱，并说了让陆邦柱协调一下，XX大道XX区土地已经建设的差不多了，现在想把B区东北角买下来建商铺牵扯到土地登记等问题。陆邦柱说明天给问一下。2013年初，他们在A区B区东北角建了两层临街商铺，大概700平米，价格800多万元。   2009年他公司资金周转困难，他找财政局长蔡某丙商量借300万元用于临时周转。蔡某丙说需要政府主要领导给我们财政局打招呼。之后他准备了两万元现金装在一个信封里，到县政府找到陆邦柱，他将随身携带的两万元现金的信封送给陆邦柱。并说了想从县财政局暂借300万元用于临时周转。陆邦柱给蔡某丙打电话说，朝阳的李总想借300万元用于临时周转，如果可以就给办一下。回到公司，他安排财务人员到财政局办理借款手续，过了几天，公司财务人员给他说从财政局借款的事情办好了。   2010年10月份，公司资金周转又出现了困难，他就直接给蔡某丙打了个电话说想借500万元。蔡某丙说让他给县政府主要领导说一下。他拿了3万元装在信封里送给了陆邦柱，说公司资金还是紧张，想临时再借500万元。陆邦柱给蔡某丙打电话说，朝阳李总想从县财政借500万元用于临时周转，如果可以就给办了。回公司后他叫财务人员去财政局办理相关借款手续，过了几天财务人员说从财政局借款的事情办好了，借了300万元。   2011年商南县政府决定储备800吨食用油。11月份的一天上午，粮食局韩某某对他说，他公司承储上级应急油任务完成的不错，打算将800吨应急储备油指标下达到他公司。粮食局将相关报告送到了段某某处，段县长说，如果想要快一点，就去找一下陆县长。他说好的。过了几天，他准备了5万元现金，装在一个档案袋里送给了陆邦柱，并说县级800吨应急储备油县粮食局想让他们公司承储，请陆邦柱多关照。陆邦柱说，这个事情段县长给我汇报了。过了几天应急储备油指标还是没有下达，他又将装有10万元现金的手提袋送给陆邦柱，并询问应急储备有指标的事进展了没有。陆邦柱说过两天就上会。过了几天，段某某主持召开了应急储备油事宜的专题会议，会议决定由他们朝阳工贸有限公司承储800吨应急食用油。第二天粮食局、财政局、中国农业发展银行商南县支行三家的联合文件就下发到他们朝阳工贸公司。     2011年年底，他公司资金周转困难，他找到国土资源局刘某丙局长想从国土局暂借1000万元。刘某丙说需要县长同意。他说他去给领导汇报。当天他将装有10万元的手提袋送给陆邦柱，说看能不能从县国土资源局给他公司暂借1000万元。陆说帮问一下。第二天刘某丙主动给他打电话说让他公司财务人员过来办理相关的借款手续。他安排公司人员到国土资源局办理了相关的借款手续。     2011年经省政府研究审定，信源小额公司成为第一批省中小企业发展专项资金参股支持的小额贷款公司，他公司以信源小额贷款公司名义起草了申请省中小企业发展专项资金的报告，经过李某戊的批注，然后去找了陆邦柱，并送给陆邦柱5万元。     大概2010年二、三月份一天下午，李某丁说想干商南县XX园区XX路工程，并将随身带的一个装有10万元深蓝色帆布公文袋子给了他。过了几天，他把10万元的深蓝色帆布公文袋子给了陆邦柱，并说了想干商南县XX园区XX路口项目。陆邦柱说好的。过了不久，李某丁顺利中标商南县XX园区XX路工程。     2012年3月份的一天下午，李某丁说想干商南县XX路XX段、XX路和桃园桥面道路紧急维修项目，将随身携带的一个装有10万块钱深蓝色帆布公文袋子给了他。过了几天，他把10万元现金送给了陆邦柱，并说想干商南县XX路XX段XX路XX路桥面维修工程。过了不久，李某丁名下的陕西九州建设工程有限公司承揽到XX路XX段、XX路和桃园路桥面道路改造建设工程。     证人李某丁、康某某、党某某、周某某、汪某某来关于李某丁承揽工程的证言和陆邦柱的供述及李某乙的证言能够相互印证。   证人蔡某丙、李某戊关于小额投资公司的证言与陆邦柱的供述及李某乙的证言能够相互印证。   证人刘某丙、李某丁关于国土资源局给李某乙的公司借款及为李某乙办理工业园区土地使用证的证言和陆邦柱的供述及李某乙的证言能够相互印证。   证人韩某某、段某某关于李某乙的商洛市朝阳工贸有限责任公司公司承储800吨应急食用油的证言与陆邦柱的供述及李某乙的证言能够相互印证。   证人蔡某丙关于李某乙从财政局借款的证言和陆邦柱的供述及李某乙的证言能够相互印证。   证人赵某某、殷某某、刘某丙、李某丁关于迎宾大道东侧土地登记手续办理的证言和陆邦柱的供述及李某乙的证言能够相互印证。   证人周某某、林某某、李某丁关于冲抵借款的证言和陆邦柱的供述及李某乙的证言能够相互印证。   3、书证   （1）建设项目选址意见书、商洛市朝阳集团文件、商南县国土资源局文件、商南县政府文件、土地出让合同证明，商洛市运通商贸有限公司取得汽车综合交易市场土地使用权具体情况，其中陆邦柱在相关文件进行了批示。   （2）商洛市运通商贸公司文件、土地登记册、土地登记表、土地出让合同等证明了商洛市XX村相关地块的情况。   （3）XX路建设项目批复、增加费用报告、招标通知书、合同协议书、审结报告等证明李某丁获得常新路建设项目的相关情况。   （4）商南县计划局文件、中标通知书、审核报告、进账凭证、塘坝区建设项目批复、中标通知书、合同协议书、公司登记基本情况证明李某丁取得塘坝新区道路等项目的情况。   （5）商南县财政局文件、管委会文件、拨款凭证、借款合同、进账单、支付凭证证明李某乙从商南县财政局及国土局借款的情况。   （6）建立食用油储备报告、储备计划通知、合同书证明李某乙公司取得800吨食用油储备情况。   （六）收受刘某甲200万元的证据   1、被告人陆邦柱的供述证明，2010年中秋，刘某甲送他一张50万元的银行卡；2012年春节前，送他一张50万元银行卡；2016年春节前送他100万元银行卡。   2010年6月刘某甲让他对XX酒店进行帮助。他给段某某说XX酒店项目建设，对商洛发展很重要，要大力支持，尽快召开专题会，研究解决XX酒店征地拆迁问题。过了几天，段某某主持召开了相关会议，对XX酒店征地拆迁事宜进行了安排和部署。2010年中秋节的一天，刘某甲掏出一个信封给了他，说这里面是一张五十万的银行卡。刘某甲走后，他打开信封，里面装着一张中国农业银行储蓄卡，上面一张纸条写着六位数的密码，每次他需要用现金，就让当时的秘书周某甲拿着这张银行卡去取。   2011年9月份的一天，刘某甲说XX酒店建设投资很大，能不能帮争取一些优惠政策。他说下来研究。过了一个月左右，他主持召开县政府常务会，研究决定给予XX酒店相关优惠政策。2012年春节前的一天，刘某甲给了他一个信封，说这是五十万的银行卡。刘某甲走后，他打开里面有一张中国农业银行卡，一张纸条，上面写着密码。   2016年春节前，刘某甲说XX酒店效益不好，如果市上有相关扶持政策希望帮忙争取，还有他孩子工作的问题，希望关照。他说关于XX酒店如果有相关扶持政策一定争取，孩子工作问题，有机会一定帮忙。刘从口袋掏出一个信封说，这是一张一百万的银行卡。刘离开后，他打开信封里面是一张中国农业银行储蓄卡，还有一张纸条上面写着密码   第一个五十万，他全部用于个人和家庭开支，第二个五十万中的一部分，他用于个人和家庭开支，剩余十多万没有使用。第三个一百万没有使用。2016年9月他将这三张银行卡全部退还给了刘某甲，当时这三张银行卡中余额总共为一百一十万出头。   2017年春节前，刘某甲将一个纸箱子送给他说，这是上次还的三张银行卡里的钱，害怕他不方便就取出来。他说他本意是想把钱都退给刘某甲的。刘离开后，他打开箱子里面装着110万元现金。   2018年七、八月份，他约刘某甲在商州西路见面，将装着二百万现金的纸箱退给了刘某甲。这200万元是他之前存放在家中的现金中提取的。     2、证人刘某甲的证言证明，他先后送给陆邦柱三张农行储蓄卡内有200万元人民币。第一张50万，第二张50万，第三张100万，2018年夏天，陆邦柱将200万元现金一次性退给了他。   2010年初，他所在的秦东集团按五星级标准投资XX酒店。6月初他去县政府找陆邦柱让给XX酒店一些优惠政策，陆邦柱安排段某某召开专题会，研究如何支持XX酒店。9月份，他在中国农业银行商南支行以他的名义开了一张储蓄卡，存五十万，2010年中秋节的一天，他把密码写在一张纸上，连同这张储蓄卡一起装入信封送给了陆邦柱。   2011年9月份，他觉得XX酒店项目在土地等一些方面遇到了困难，需要政府支持。他就向陆邦柱请求支持XX酒店建设，陆邦柱答应了，说计划召开政府常务会研究这些问题。2011年11月份，召开了县政府常务会，确定出台更多给XX酒店优惠政策，他非常高兴就在年底去中国农行商南县支行办了一张储蓄卡，存入50万元人民币。2012年春节前的一天，他把密码写在一张纸上，连同储蓄卡装入信封送给了陆邦柱。   2014年XX酒店对外营业，效益一直不好。2015年春节前，他就从自己尾号2155的农行卡里向自己2013年开的一张卡里转了100万元，打算送给陆邦柱。2016年春节前的一天，他拿上之前办理那张卡，把密码写在纸上，装入信封送给了陆邦柱。说XX酒店这几年效益不好，市上有什么扶持政策，帮争取。另外他儿子刘某一直在商南工作，看能否调到商洛市工作。   2016年9月的一天，陆邦柱有一天叫他到商洛市，见面后陆邦柱退给了他之前送的三张卡，并对他说用了里面一些钱，剩下的钱退给他。过了几天，他拿这三张卡到农行营业点查询发现三张卡总共剩下110多万元。2017年1月他分三次用他其他几张银行卡在柜台取了108万元人民币，从他备用金里取了两万，凑足110万人民币放在纸箱内。2017年春节前到商洛送给了陆邦柱。   2018年夏季，陆邦柱在商洛市XX路把200万元全部退给了他。     证人段某某关于给XX酒店优惠政策的相关证言和陆邦柱的供述及刘某甲的证言能够相互印证。     银行流水记录、取款凭证能够印证刘某甲关于办理银行卡及取款的相关证言。     3、书证    （1）商南县政府专项问题会议纪要、常务会议纪要证明2010年6月24日，副县长段某某主持召开会议研究支持五星级酒店建设。2011年县长陆邦柱主持召开会议同意给予秦东五星级酒店相关政策支持。    （2）扣押清单证明省XX委从刘某甲处扣押200万元。    （七）收受杜某甲70万元的证据     1、被告人陆邦柱的供述证明，他在深圳考察期间就认识了尚荣医疗的法人代表梁某某。大概2013年5月，梁某某说，县医院建设需要采购大型医疗设备，想采购 GE公司的产品。他说自己原则同意，具体让医院再进行比较。过了几天，他给XX县医院院长王某某说了此事。王某某说好的。过了十几天，他接到一个电话，对方自称是GE公司的，是梁总介绍的，叫杜某，约他见面。端午节放假的时候他和杜某在西安朱雀路的皇冠XX酒店见面。杜某送给他一个黑色双肩包，说感谢他对GE公司医疗设备的认可，希望多关照。他说他原则同意，也给县医院说过这个事情，之后由县医院具体比较。杜某说谢谢领导，之后就离开了。他把这个包拿到车上打开看了一下，发现里面装70万元现金，这钱都放在他当时居住的XX委XX楼的房子里了。2018年底他和他朋友张某乙一起去了趟深圳，由梁某某通过尚荣医疗公司一个姓薛的女副总联系了一个叫陈某甲的人，陈某甲说暂时联系不到杜某乙，而且陈某甲在西安出差，他听了之后就说现在就回西安把东西交给陈某甲，通过陈某甲转交给杜某乙，薛总说可以。当天下午他和张戊某回到西安。在曲江XX酒店，他把装有70万元的箱子交给了陈某甲。之后薛总说陈某甲收到东西了。     2、证人杜某甲的证言证明，2013年4月或者5月公司业务员对他说，深圳的尚荣医疗公司融资代理的陕西XX县医院，要采购医疗设备。他希望将他任销售经理的陕西XX医疗设备有限公司代理销售的CT扫描、DSA系统医疗设备出售给商南县人民医院。于是他找到薛某某,希望薛某某向尚荣医疗公司负责人梁某某推介公司的医疗设备.过了一段时间，薛某某在电话说向梁总介绍了GE设备。梁总向商南县委书记陆邦柱介绍了GE设备的性能，陆邦柱口头上表示同意。他一听很高兴，想对陆邦柱表示感谢，就向薛某某要了陆邦柱的电话。第一次给陆邦柱打电话约在西安见面。他带上自己事先准备的70万现金到西安，在皇冠XX酒店将装有70万元人民币等双肩包送给了陆邦柱。说感谢陆书记对GE产品的认可。陆邦柱说原则上同意，之后的事情，安排XX县医院的王院长具体负责。2013年XX县医院王院长说陆书记已经安排购买GE公司的设备，但需要通过招投标，如果尚荣医疗公司中标，再由尚荣医疗公司向他公司购买。后来XX县医院通过尚荣医疗公司购买了GE公司的设备     2012年12月，陈某甲在深圳给他一个黑色的拉杆箱，说是在西安的时候，陆邦柱让转交他的，他回家后打开发现是陆邦柱退给他的70万元现金。   证人梁某某、薛某某、王某某关于购买GE公司医疗产品的证言和陆邦柱的供述及证人杜某甲的证言能够相互印证。   证人陈某甲、张某乙关于退还70万元的证言和陆邦柱的供述及证人杜某甲的证言能够相互印证。    3、书证   （1)银行取款流水证明杜某甲2013年4月27日取现60万元。   （2）企业法人营业执照及组织机构代码证在卷。   （3）离港数据证明，陆邦柱、张某乙、杜某甲来往西安、广东所乘航班信息。   （4）医疗设备采购项目购销合同、中标通知书、设备采购合同证明XX县医院采购深圳XX医疗股份公司医疗设备4483.4万元。深圳XX医疗股份公司购买陕西XX医疗设备有限公司医疗设备2206万元。   （5）收款收据证明，2019年8月12日，杜某甲向陕西省XX委交来陆邦柱涉案款70万元。   （八）索取、收受宋某某430万元的证据     1、被告人陆邦柱的供述证明， 2013年春节前，他收受了宋某某100万元现金。2013年春节前的一天晚上，宋某某到XX委XX楼的房子，将一个茶叶箱子放在客厅上，对他说，领导感谢对宋某某公司的支持和帮助。宋某某走后，他打开箱子，里面装着100万元现金。送他100万元主要是为了感谢他在公司争取200万元物流补贴资金和办理建设用地手续上提供的帮助。因为在2010年下半年，他了解到宋某某的硫酸运输车队一直挂靠在丹凤的一家公司，每年给丹凤县交纳大量的税收，他对宋某某说干脆来商南县注册一个自己独立的公司，这样就能给商南县增加税收。只要过来，他帮宋某某在县工业园区找一块地建设一个固定的物流园区，对硫酸运输生意也是有好处的。到了2011年4月，宋某某在商南成立了XX物流有限公司， 5月发改委张某丙让他看一下这个文件，他接过之后说让张某丙尽快提出意见，物流类项目，就把宋某某的XX物流公司报上，张某丙说好的。他给宋某某打电话说已经给张某丙说了物流项目就报宋某某。争取到200万元物流补贴资金。   2012年七、八月份，宋某某说在XX园区XX村选了一块地作为硫酸物流用地，还计划在这块地上建一个加油站，但是供地手续一直不到位，让他帮忙协调一下。过了几天，他给刘某丙说XX物业公司建设用地手续一直不到位，抓紧研究办理。后来，宋某某的XX物流公司和加油站的建设用地手续顺利地办了下来，收到这100万元一直存放在XX委XX楼的房子里的。   2015年三四月份的一个周末，宋某某约他在西安MM酒店吃饭，并说给他赞助20万元买车。吃完饭后，宋某某给了他一个牛皮纸袋，说领导这刚好是20万。回到房子后他打开看了一下，里面是20万元现金，这20万元全部用于他从外甥蔡某丁手里购买了一辆二手车。     2017年6月的一天，他与宋某某在森林人家的一个包间里面吃饭，他说急需要300万元，让宋某某先给他借上，宋某某说行。几天以后，宋某甲他家在小区地下车库入口处将两个纸箱子搬到他车后备箱。给宋某某没有出具借条，他想着宋某某有能力提供给他这300万，再就是他之前给宋某某帮过很多忙，他也没有打算给还。   宋某某把钱交给他之后，他回家找了两个比较结实的箱子，把300万元打到这两个箱子里，另外从家里的储物间清点了100万现金，装在另外一个酒箱子也抱下来，装在他车后备箱，让他弟陆丁和他外甥席丙把这400万元送到北京去给了汤乙的爸爸汤某某了，只是当时汤乙住的地方比较好找，所以就让陆丁和席丙跟汤乙先联系。因为在2017年年初的时候在北京和汤某某一起吃饭，汤某某说自己的账户冻结了，说需要大概三、四百万，所以他就把这400万元交给汤某某了。   此外，2009年到2019年十一年春节期间，他总共收受宋某丙的10万元现金。宋某某给他钱主要是为了和他处好关系，再一个就是为了感谢他在任职期间对宋某某公司的支持和帮助，这10万元全部用于他个人的日常开销。   证人蔡某丁关于购买蔡某丁二手车的证言和陆邦柱的供述能够相互印证。   证人陆某某、陆丁、席丙、汤乙、汤某某关于陆邦柱将400万交给汤某某的供述与陆邦柱的供述能够相互印证。     2、证人证言    （1）证人宋某某的证言证明，2012年底，他为感谢陆邦柱给他争取建设用地及200万元政府贴息给陆邦柱送了100万元。2016年陆邦柱想买车，他给送了20万元。2017年六、七月份，陆邦柱以借为由向他要走300万元。另外他从2009年至2019年利用逢年过节的机会给陆邦柱累计送了10万元。   他公司成立前一直挂靠在别的公司经营着，经营地点在丹凤县，生意一直不错。2011年4月公司成立以后，他也想给公司找一个固定地点，但有地才能过来，陆邦柱就先让他选择地点，选好地后，2012年八、九月份，他给陆邦柱说了，陆邦柱说给国土局长说。没过多久那块地按程序得到了。2011年四、五月份，陆邦柱打电话说发改局有一笔物流贴息，可以向上级申请，把指标留给了他，让他和发改局对接一下，他记得当时贷款金额是2000万元，可以争取到200万元的贴息，当年年底政府就给他们补贴了200万元。      2013年春节前的一天晚上，为了感谢陆邦柱给他争取XX物流园区和加油站的用地及政府200万元贴息，他带了100万元送到了陆邦柱家里，这100万元是他的保险柜里取得备用金。   2015年有一次和陆邦柱吃饭时，陆说要买车，他当时后备箱有备用金，他就直接拿了20万元直接给他。   2017年6月份的一天，陆邦柱和他吃饭期间说想借300万元，他答应了。他觉得陆邦柱压根就没准备给还这300万，就是以借的名义跟他要走300万。这300万元是从公司的账号里转到别人的账号里再提现。   证人刘某丙关于办理XX物流园和加油站用地的证言和陆邦柱的供述及宋某某的证言能够相互印证。   证人张某丙关于给XX物流公司争取贴息资金的证言和陆邦柱的供述及宋某某的证言能够相互印证。    （2）证人田某乙证言证明，她是XX公司出纳和会计，物流园区和加油站的账务都由她保管，财务一般都留有一小部分现金用于日常开支，公司每收取一次现金，她都全部交给负责人宋某某，宋某某也会将现金储备在自己办公室的保险柜里，用的时候自己提，不需要财务人员再经手。他们公司一般不直接从公司的公号里提现，都是转在个人的卡号里再提现。2017年肯定办理过公司账号的，转到个人卡里的提现不止360万元的业务，这些都是从XX公司的账上转给他们后提现的，出来的钱都交给了宋某某。     证人李某已、常某某、蔡某戊关于公司通过个人账号提款的证言和田某乙的证言能够相互印证。     3、书证     （1）公司登记基本情况证明豪诚相关信息。     （2）XX公司申请用地报告、商南县国土局会议记录证明、商南县国土局文件、商南县政府文件证明XX物流公司受让国有土地使用权过程。     （3）商南县发展改革局文件、商南县财政局文件、财政专户支付凭证证明2011年为XX物流公司申请企业发展专项资金200万元。   （4）机动车销售发票及查询信息证明蔡某丁购买车辆相关信息。   （5）银行取款流水及取款凭条证明宋某某用自己银行卡及通过李某已、常某某、蔡某戊账户取款情况。   （九）收受刘某乙100万元的证据     1、被告人陆邦柱的供述证明，2015年下半年，刘某乙通过陈某乙送给他100万元现金。2012年底，刘某乙说想干县XX园区XX路、XX路工程，请他帮忙。他给刘某丙打电话说秀水建材市场的刘某乙想干这个项目，同等条件下优先考虑让刘某乙干。刘某丙说好的。2014年下半年的一天晚上，刘某乙到他办公室将一个纸箱子放在他办公桌旁边，说感谢他这几年在XX市场XX路、XX路工程上的帮助和支持。之后指了指放在地上的箱子，说这是一点心意，请他收下。他听了之后说不行。之后他把纸箱子抱起来递到刘某乙手上，将刘某乙推出了门外。2015年下半年的一天下午，陈某乙给她在商洛市行政中心附近的一条小路上。从她开的奥迪车后箱抱出一个箱子递到他手里说，这是刘某乙的一点心意，感谢的帮助和支持。之后他将箱子带回家里，打开清点了一下，里面装有100万元现金   2018年六、七月份的一天，他从储物间将装着100万现金的纸箱搬到他的车上，在商洛江南世纪城小区门口的路上将纸箱退给了陈某乙。   （二）证人证言   1、证人刘某乙的证言证明，2010年前后，他成立了秀水XXXX有限公司和XX房地产开发有限公司，2012年底，他给陆邦XX路XX路工程，请帮忙打招呼。陆邦柱同意了。他找陆邦柱后过了几天，陆邦柱给他说已经给国土局刘某丙打过招呼，于是他找到了刘某丙，刘某丙说陆邦柱给说过了，在开标时他就中标了两条道路，当时这个项目甲方是国土局。2014年后半年的一天，项目快结束了，他到陆邦柱办公室说，给准备了点钱。陆邦柱说先不急，以后再说。他就离开了。大概在2015年后半年的一天，他得知陆邦柱已经调到商洛了，他准备了100万元人民币现金，因为前期事情的协助引荐是陈某乙联系的，他就给陈某乙打电话，让帮忙去办这件事，陈某乙表示同意。过了几天陈某乙开他的奥迪车上，将钱送给陆邦柱。     2018年夏天的一天，陆邦柱给陈某乙打电话，让陈某乙去商洛把100万元拿回来。当天下午他开车带着陈某乙到商洛。他们在商洛市委附近的一条路上，陆邦柱把100万元退给了他，他就将钱放到公司办公室的保险柜。   证人陈某乙关于给陆邦柱行贿100万元及陆邦柱退还100万的证言能够和陆邦柱的供述及刘某乙的证言相互印证。   证人王某乙、刘某丙、叶某某、温某某关于刘某乙XX路XX路项目的证言与陆邦柱的供述及刘某乙的证言相互印证。   3、书证   （1）商洛市国土资源局文件证明刘某丙任职情况。   （2）建设工程施工合同证明商南县XX园区XX路、XX路工程由商南昊顺建筑工程有限公司承建。   （3）扣押清单，2019年9月2日省XX委从刘某乙处扣押100万元。     （十）收受裴某某40万元的证据    1、被告人陆邦柱的供述证明，他共收了裴某某40万元现金。2011年四五月份10万元；2012年8月份5万元；2012年9月份5万元；2008年到2014年7月20万元。2011年四、五月份，裴某某为了让他帮助兼并商南县木器加工厂，给他送了10万元，他答应帮忙，并给段某某说了此事。后来因为商南县专门规划建设了工业集中区城内的工业企业都要前往工业集中区，木器厂也在搬迁范围，并且木器厂生产骨灰盒的事情，不符合商南县当时的政策，最终未能兼并木器加工厂。   2012年8月份，裴某某为了让他帮助解决其公司三千万只肉鸡加工项目征地事宜，送给他5万元。2012年9月，裴某某为了让他尽快推进其三千万只肉鸡加工项目征地事宜，送他5万元。之后他主持召开书记办公会，研究确定了三千万只肉鸡加工项目用地选址，推进了该项目的进度。2008-2014年，裴某某为了和他处好关系，逢年过节送给他20万元现金，这40万元全部用于他个人开销。     2、证人裴某某的证言证明，他是商洛丰联工贸公司法定代表人，他因为木器加工厂项目给陆邦柱送过10万元。2010年2011年四、五月份，他给陆邦柱说想兼并木器加工厂，大概投资5000万元，他把装着10万元现金送给了陆邦柱。陆邦柱说好的，让他去找段某某具体汇报。过了几天他去找段某某，段某某说兼并木器厂的事，陆邦柱说了，但是县城内不再安排工业项目了，木器厂项目不合格，要办可以去工业园区。     2012年他公司要建设三千万只肉鸡屠宰生产线项目，需要征用土地，他请陆邦柱给予支持。并送给陆邦柱5万元现金。过了一个多月，大概9月底的一天，他又找陆邦柱说此事，又送给陆邦柱5万元。大概在2012年下半年，陆邦柱召开了县委县长联合办公会，在会议上确定了肉鸡加工项目选址在张家岗工业片区，并下发了会议纪要，他拿着会议纪要到工业园区协调征地，有关人员就给办理了土地征用的相关手续。     他和陆邦柱认识之后，想着要经营好这个关系， 2008年中秋至2014年春节、中秋给陆邦柱送了有20万元现金。送陆邦柱的40万元都是公司的备用金，不进公司的账。     证人段某某关于裴某某兼并木器厂的证言和陆邦柱的供述及裴某某的证言能够相互印证。    3、书证   （1）书记办公会议纪要证明为丰联工贸公司等入园区企业在建设征地等事项进行研究。   （2）建设用地批复及出让合同证明，丰联工贸公司取得土地使用权。    （十一）收受黄某某相机一部的证据     1、被告人陆邦柱的供述证明，2014年11月份，他带领商南县相关领导参加第四届陕粤港澳经济合作活动，黄某某说也想参加活动，他说这是省政府组织的活动，黄某某不在政府团名单内，但可以作为商南县企业代表参加。黄某某很高兴提前去了香港。在香港期间，黄某某陪他到一家佳能相机专卖店逛了一会儿，他对一款相机进行了了解。回到商南县一个星期后，黄某某携带一个相机包到他办公室对他说，上次在香港看的那款相机，买回来了送给他。他打开相机包看了一下，里面装的是在香港佳能相机专卖店了解的那台相机，大概五万多元，具体数字他记不清了，黄某某送他相机就是为了和他处好关系，这部相机一直存放在他的房子里面，2018年底，他将相机退还给了黄某某。   2、证人黄某某的证言证明，2009年底，他参加商南县政府举办的欢迎成功人士返乡茶话会认识了陆邦柱。2014年11月份，他听说陆邦柱要带队参加第四届陕粤港澳经济合作活动，就想以企业家身份参加这个活动，寻找商机，他对陆邦柱说也想参加，陆邦柱说这是省政府组织的活动，他不在政府名单，但可以作为商南企业代表参加。在香港期间，他发现陆邦柱很喜欢佳能相机专卖店里的一个照相机。他用58780元港币买了，回商南县一个星期后，他将那部佳能相机送给了陆邦柱。他给送相机一是表示感谢，二是想拉近关系。2018年底陆邦柱在西安市曲江的唐隆酒店大厅将相机还给了他。相机带着一个镜头，另外还有两个镜头，另外有一些小配件。     证人魏某某、林某某关于黄某某参加陕粤港澳经济合作活动的证言和陆邦柱的供述及黄某某的证言能够相互印证。     3、书证    （1）苏宁电器收据，经黄某某确认该收据系其在香港为陆邦柱购买佳能相机的收据，收据显示相机价值港币58780元。    （2）扣押清单证明省XX委从黄某某处扣押佳能相机一部。     4、相机照片，经陆邦柱当庭确认，是黄某某送给他的佳能相机。      综合证据：     1、立案决定书证明本案来源。     2、留置决定书在卷。     3、陆邦柱的任职文件证明陆邦柱的任职情况。     4、陆邦柱的户籍证明信证明其身份情况。     5、中共陕西省XX委、陕西省XX委文件证明，2019年9月29日陆邦柱被陕西省XX委开除党籍，被陕西省XX委开除公职。   6、中国工商银行汇款凭证证明陆邦柱的主动缴纳罚金人民币50万元。    7、扣押清单及收款收据证明，陆邦柱向省XX委上缴涉案款情况。    8、到案经过证明陆邦柱到案后如实交待了调查机关掌握的部分犯罪事实，还主动交待了其他调查机关尚不掌握的犯罪事实。   9、陆邦柱签署的认罪认罚具结书在卷。   以上证据，来源合法，且能相互印证，本院予以确认。  本院认为，被告人陆邦柱身为国家工作人员，利用职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，其行为构成受贿罪。公诉机关指控罪名成立。陆邦柱有多次索贿情节，依法应从重处罚。陆邦柱能如实供述自己的部分受贿犯罪事实，能主动交待调查机关尚未掌握的大部分受贿犯罪事实，在案发前主动退还部分赃款，在XX委调查期间能全部缴纳涉案赃款，签署了认罪认罚具结书，在法院审理期间，能主动缴纳罚金。综合以上从宽量刑情节，依法对陆邦柱从轻处罚。对辩护人的上述辩护意见予以采纳。陆邦柱的辩护人关于陆邦柱构成立功的辩护意见，经查，陆邦柱虽有在羁押期间积极检举他人涉嫌犯罪的行为，但经公安机关查证，未能查实其所检举揭发的线索涉嫌刑事犯罪，其行为不构成立功，故对该辩护意见不予支持。但考虑到其能积极检举他人涉嫌违法线索，可在量刑时酌情予以考虑。公诉机关的量刑建议对陆邦柱判处有期徒刑十年的意见，本院予以采纳。对罚金刑的量刑建议，本院依法作出调整。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（三）项、第二款、第三款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院 最高人民检察院》第三条第一款、第十九条之规定，判决如下：   一、被告人陆邦柱犯受贿罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行留置、羁押的，留置、羁押一日折抵刑期一日。刑期自二Ｏ一九年六月十九日起至二Ｏ二九年六月十八日止。罚金已缴纳50万，其余罚金于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。   二、扣押在案涉案赃款人民币1520.83万元，国画一幅（、手表一块、相机一部（详见清单），依法没收，上缴国库。                如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。                                审判长   党华宁                          审判员   韩永乐                          人民陪审员   张颖                             二Ｏ一九年十二月三十一日                            书记员   吕玺钰                  1