广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0606刑初273号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人刘阳，男，1976年12月5日出生，汉族，中专文化，华泰保险有限公司员工，户籍地海南省保亭黎族苗族自治县。因本案于2018年3月22日被羁押，2018年3月23日被刑事拘留，2018年4月25日被逮捕，2018年6月20日被佛山市顺德区公安局取保候审，2018年7月9日被佛山市顺德区人民检察院取保候审，2019年2月2日被本院取保候审。辩护人舒静，广东常道律师事务所律师。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉刑诉[2019]41号起诉书指控被告人刘阳犯诈骗罪，于2019年2月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员潘耿出庭支持公诉，被告人刘阳及其辩护人舒静到庭参加诉讼。审理中，公诉机关以补充侦查为由，分别于2019年4月29日、2019年8月26日建议本案延期审理，2019年5月27日、2019年9月25日建议本案恢复审理，本院均予以准许。本案现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称：1.2017年4月，李某2想为其小孩办理入读顺德的小学，问被害人常某是否认识有关系的人，常某想起被告人刘阳曾说过可以办理，找刘阳帮忙。刘阳提出需15000元办理，如不成功退回钱。2017年6月12日，李某2通过常某将15000元转账到刘阳的银行账户后，刘阳表示等待消息，9月1日，经常某、李某2多次催促，刘阳仍未能办理，李某2表示不再办理，要求退回15000元，刘阳谎称钱已经交办事的人，待办事的人交回才还钱的事实，未归还。被害人常某先行将15000元退回李某2，再自行向刘阳追讨。2.2017年4月，农某想为其小孩办理入读顺德的小学，问被害人李某1是否认识有关系的人，李某1想起被告人刘阳曾说过可以办理，找刘阳帮忙。刘阳提出需要16000元办理，如不成功退回钱。2017年5月30日，李某1从农某处取得20000元后，将16000元交给刘阳，刘阳表示等待消息。与此同时，2017年6月，刘某想为其小孩办理入读顺德的小学，问被害人李某1是否认识有关系的人，李某1想起被告人刘阳曾说过可以办理，找刘阳帮忙。刘阳提出需要30000元办理，如不成功退回钱。2017年6月20日，李某1从刘某处取得60000元后，将30000元交给刘阳，刘阳表示等待消息。2017年8月左右，经李某1、农某、刘某多次催促，刘阳仍未能办理。农某、刘某都提出退钱，刘阳谎称钱已经交办事的人，待办事的人交回才还钱，李某1先把以上资金均归还二人，再向刘阳分别追讨16000元和30000元。过程中，被告人刘阳用手机微信与被害人保持联系。直至2018年3月22日，被告人刘阳在顺德区翠怡花园被李某1见到，要求刚路过的警车上的公安人员将其抓获。抓获后，刘阳当即用手机转账15000元归还给常某，常某出具谅解书表示谅解。刘阳另用手机转账20000元归还给李某1。2018年5月10日，刘阳的家属为其退回剩余的26000元给李某1，李某1表示谅解。公诉机关提供了下列证据予以证明：抓获经过；被告人刘阳的供述；被害人常某等人的陈述；证人李某2等人的证言；涉案辨认、指认材料；现场勘验笔录；扣押、处理清单；银行流水；汽车行驶证、购车的银行流水；收据、谅解书；房产证；户籍证明。公诉机关据此认为，被告人刘阳无视国家法律，采取隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额较大，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人刘阳对公诉机关指控的犯罪事实及证据均无异议。被告人刘阳的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人刘阳自愿认罪认罚，对公诉机关指控的罪名和事实无异议；2.被告人刘阳是初犯，在被公安机关抓获当天当即退款15000元给常某，退款20000元给李某1，被抓后向公安机关如实供述了自己的犯罪事实，有坦白情节；3.被告人刘阳已将人民币61000元退还给两被害人，两被害人均已出具谅解书对被告人刘阳的犯罪行为予以谅解；4.被告人刘阳有固定工作和收入，其也是一时糊涂，被金钱冲昏了头脑，才一直没有退款给两被害人，也未对被害人造成损失。综上，请法院对被告人刘阳从轻处罚，建议对其判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明，公诉机关指控被告人刘阳犯诈骗罪的事实清楚，据以指控其犯罪事实的证据经当庭质证，确实、充分，本院予以确认。本院认为，被告人刘阳无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人刘阳犯诈骗罪，罪名成立。被告人刘阳归案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。案发后被告人刘阳退还各被害人共计人民币61000元，并取得各被害人谅解，对被告人刘阳予以酌情从轻处罚。对于辩护人提出的辩护意见，经查，第4点辩护意见，理据不足，本院不予采纳；结合被告人刘阳的犯罪事实及情节，对其不宜判处一年以下有期徒刑，故对该相关辩护意见，本院不予采纳；辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。根据被告人刘阳的犯罪事实、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款的规定，判决如下：被告人刘阳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑四年，并处罚金人民币五千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐浩然人民陪审员  黄杏冰人民陪审员  黄燕芳二〇一九年十二月十七日书 记 员  郑惠明附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。