湖北省鄂州市华容区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0703刑初184号公诉机关鄂州市华容区人民检察院。被告人王明金，男，1972年7月2日出生于山东省日照市，汉族，初中文化，住山东省日照市莒县。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月21日被湖北省葛店经济技术开发区公安局刑事拘留，同年3月30日被逮捕。现羁押于鄂州市第一看守所。辩护人熊斌，湖北吴都律师事务所律师。被告人袁正明，男，1976年9月5日出生于湖北省鄂州市，汉族，大专文化，住湖北省鄂州市鄂城区。因犯寻衅滋事罪，于2019年1月18日被本院判处拘役六个月。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月21日被湖北省葛店经济技术开发区公安局刑事拘留，同年3月30日被逮捕。现羁押于鄂州市第一看守所。辩护人童柳琼，湖北思普润律师事务所律师。被告人袁业维，男，1961年3月23日出生于湖北省鄂州市，汉族，文盲，住湖北省鄂州市。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月21日被湖北省葛店经济技术开发区公安局刑事拘留，同年3月30日被逮捕。现羁押于鄂州市第一看守所。辩护人朱林建，湖北思普润律师事务所律师。鄂州市华容区人民检察院以华检公诉刑诉﹝2019﹞184号起诉书指控被告人王明金、袁正明、袁业维犯诈骗罪，于2019年11月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。华容区人民检察院指派检察员姜文芳出庭支持公诉。被告人王明金、袁正明、袁业维及其辩护人熊斌、童柳琼、朱林建等到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2013年，被告人王明金通过被告人袁正明介绍，找到张袁村八组组长袁某5（另案处理），提出自己想在其八组的土地上违规建房，目的是为了以后征地拆迁能获得安置还建房，袁某5在被告人王明金多次请求下，答应其违规违房的要求，地点选择在张袁村八组的一块土地上（该地时被葛店开发区张袁村砖厂租用）。后被告人袁正明也提出要搭伙建房。被告人王明金、袁正明在袁某5的带领下到现场查看地形环境，后二被告人决定各建三间。因袁某9（另案处理）在该地块上已种植树木，被告人王明金、袁正明分别邀袁某9与被告人袁业维入伙，被告人袁业维与袁某9同意各搭建二间。随后被告人王明金、袁正明、袁业维，与袁某9等人在没有办理任何审批手续的情况下，按照个人占房比例共同出资建房（前期投入建房费用），交由袁业奇现场监工和结算，四人一共建房10间（每间的建筑面积53平方米）。2017年下半年，葛店开发区实施恒大悦龙台项目（地块编号2014-15），三被告人与袁某9建造的10间违建房均在征收范围内。三被告人得知恒大项目动迁消息后，为获取房屋安置，便请求袁某5帮忙到外地借用户口。袁某5通过华容区临江乡新安村袁家咀的村民鲁某1借到同村袁某1、袁某2、袁某3和袁某6的户口资料。后三被告人向政府相关部门谎称所借户口系本村外迁人员，所建违建房为所借户口人员的祖籍屋，骗取安置补偿款共计33.913万元和五份房屋安置证（其中王明金一份、袁业维一份、袁正明一份）。案发后，被告人已退清赃款，并将安置证退回湖北省葛店经济技术开发区管委会拆迁办。2019年3月21日，三被告人接湖北省葛店经济技术开发区公安局通知后接受调查。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人的供述和辩解、评估报告等证据。公诉机关认为，被告人王明金、袁正明、袁业维以非法占有为目的，采取隐瞒事实真相方法，骗取国家资金共计人民币33.913万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。案发后三被告人自动到案，并如实供述涉案事实，系自首，可以减轻处罚。三被告人退清全部赃款和房屋安置证，可以酌情从轻处罚。三被告人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人王明金的辩护人提出的辩护意见是：1.公诉机关指控的涉案金额33.913万元中，应扣除另案处理的袁某9领取的安置补偿款数额。2.关于公诉机关补充提交的五份房屋安置证所对应的房屋价值217.6万元的评估意见不能成立，因房屋安置证不等同于房屋产权证，该部分不能认定为犯罪未遂。3.王明金具有自首和认罪认罚情节，且退清涉案赃款和赃物，未造成国家财产损失；王明金所起作用较小。被告人袁正明的辩护人提出的辩护意见是：1.关于数额的认定，因违建房不是共同出资建设，不能按整体数额认定共同犯罪金额，且涉及另案处理的袁某9的数额应当予以扣减，补偿的树木及其他附着物的金额不应计入犯罪金额。2.五份安置证的价值评估不能成立，因没有实物作基础。3.被告人没有隐瞒事实真相，对于借户口进行安置的情况，村干部是明知的，且相关手续系村组办理的。故诈骗罪不能成立，若法院认为构成诈骗罪，则被告人情节轻微，未造成国家财产损失，社会危害性不大。被告人袁业维的辩护人提出的辩护意见是：1.涉案房屋是否属于违法建筑，未经相关部门依法定程序认定，故指控违建房依据不足。2.袁某9的补偿款数额不应计入涉案金额。3.被告等人未实施骗取安置补偿款的行为，借户口拆迁是配合村组完成拆迁工作，提供虚假材料不是被告等人；拆迁工作经政府各部门层层审批，被告等人未隐瞒事实真相，未使征收人陷入错误的认识，故被告等人不构成诈骗罪。经审理查明，2013年，被告人王明金欲在的土地上建房，遂通过被告人袁正明介绍，找到张袁村八组组长袁某5（另案处理），后袁某5将张袁村砖厂租用该村八组的土地提供给王明金建房，此时，被告人袁正明提出搭伙建房。王明金和袁正明在袁某5的带领下到现场查看地理环境，后二人决定在此处建房。因袁某9（另案处理）在该地块上种植树木，王明金、袁正明分别邀请袁某9与被告人袁业维合伙建房，被告人袁业维和袁某9同意各搭建二间。随后，王明金等四人在没有办理任何审批手续的情况下，共同建房10间。2017年下半年，恒大悦龙台项目进驻葛店开发区，需征收葛店开发区张袁村八、九组土地，被告人王明金等人建造的10间违建房在征收范围内。为取得房屋安置补偿，王明金等人请求袁某5帮忙借户口进行安置，随后，袁某5通过华容区临江乡新安村袁家咀村民鲁某1借到同村村民袁某1、袁某2、袁某3和袁某6四人的户籍资料。2017年12月13日，张袁村民委员会向葛店开发区综合执法局出具袁某1、袁某2、袁某3和袁某6四人祖籍是张袁村八组，所甄别房屋是四人唯一祖籍房屋的证明。2018年1月22日，王明金等四人获取房屋安置补偿款共计人民币33.913万元和五份房屋安置证（其中王明金一份、袁正明二份、袁业维和袁某9各一份）。案发后，王明金等四人退还了33.913万元安置补偿款和房屋安置证，湖北省葛店经济技术开发区管委会拆迁办对五份房屋安置证予以撤销。2019年3月21日，三被告人接公安机关电话通知后主动接受调查。上述事实有经庭审质证、确认的人口信息表、到案经过、被拆迁房屋产权人申报表、房屋重新甄别情况表、关于解决2014-15恒大项目张袁湾拆迁问题的报告及请示报告、被拆迁人及被拆迁房屋基本情况、安置房基本情况、房屋征收安置证审批表、房屋征收补偿安置协议书、征地拆迁人员户口审核情况呈报表、张袁村委员证明、记账凭证、领款单、委托书、葛店高中项目建设规划选址绿线图、征收评估汇总表、葛店开发区房屋征收与补偿安置方案及相关安置政策的意见、会议纪要、关于2014-15地块项目借用户口套取补偿款农户主动退款情况说明、湖北省行政事业单位资金往来结算票据、进账单、张袁村出具的证明、关于撤销袁某1等5户安置证的决定、情况说明、房屋征收补偿安置包干协议书、房屋甄别表、安置方案等书证；证人袁某9、袁某4、袁某5、鲁某1、袁某3、袁某2、袁某1、袁某6、袁某7、张某1、李某1、陈某1、邹某、廖某、陈某2、严某1、严某2、李某2、张某2、彭某、袁某8等人的证言；被告人王明金、袁正明、袁业维的供述和辩解等证据证实，足以认定。针对控辩意见，根据本案的事实和证据，依照有关法律规定，本院评判如下：一、被告人袁正明、袁业维的辩护人关于本案不构成诈骗罪的辩护意见。经查，三被告等人搭建的建筑物均未取得合法的建房审批手续，不具有合法补偿的法律依据。三被告人主观上有非法占有的目的，三被告人明知其不属于房屋拆迁安置的对象，而借用他人户籍签订房屋补偿安置协议，以及明知村组出具虚假证明文件，可以从中获取拆迁补偿款，而对这种结果持放任态度，故三被告人采取隐瞒事实真相的方法共同骗取拆迁补偿款33.913万元的行为，应当以诈骗罪定罪处罚。被告人袁正明、袁业维的辩护人关于被告人不构成诈骗罪的辩护意见，理由不成立，本院不予采纳。二、三被告人的辩护人关于袁某9的安置补偿款数额应否扣除的辩护意见。经查，王明金、袁正明、袁业维和袁某9共同建造违建房，主观上具有共同骗取国家补偿款的故意，四人的行为系共同犯罪，应当对行为后果共同承担责任。三被告人的辩护人关于该项辩护意见，理由不成立，本院不予采纳。三、三被告人的辩护人关于武汉国新房地产资产评估有限公司对该五份房屋安置证所对应的房屋价值鉴定为人民币217.6万元的评估报告不能采信的辩护意见。经查，该份评估报告系公诉机关当庭提交的新证据，对于五份房屋安置证所对应的房屋价值，公诉机关未作出追加起诉决定，故该证据不能作为认定本案事实的依据。本院认为，被告人王明金、袁正明、袁业维利用违法搭建的房屋骗取国家拆迁补偿款33.913万元，诈骗数额巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。三被告人均主动到案并如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法可以减轻处罚。三被告人退还全部赃款，可以酌情从轻处罚。本案与相关职能部门未能认真履职有一定的因果关系，可酌情对三被告人从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十三条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王明金犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日起至2020年1月20日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人袁正明犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日起至2020年1月20日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。三、被告人袁业维犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日起至2020年1月20日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。如不服本判决，可自接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向鄂州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  齐志彬审 判 员  孔能飞人民陪审员  张德慧二〇一九年十二月二十四日书 记 员  胡 春