河北省枣强县人民法院刑 事 判 决 书(2019)冀1121刑初257号公诉机关河北省枣强县人民检察院。被告人高杰，男，1978年9月17日出生于山东省章丘市，汉族，初中文化，群众，个体经商，捕前住山东省济南市历下区。2019年5月6日因本案被枣强县公安局抓获，同年5月7日因涉嫌犯诈骗罪被枣强县公安局刑事拘留，同年6月13日转逮捕。现押于枣强县看守所。辩护人陶海迎，山东贯球律师事务所律师。被告人曹东良，男，1980年4月5日出生于河北省景县，汉族，初中文化，群众，务工人员，捕前住景县。2019年5月7日因涉嫌犯诈骗罪被枣强县公安局刑事拘留，同年6月19日转逮捕。现押于枣强县看守所。辩护人李道真，河北晨虹律师事务所律师。被告人张雷，男，1987年3月26日出生于河北省新乐市，汉族，初中文化，群众，个体经商，捕前住。2019年5月16日因本案被枣强县公安局抓获，同年5月17日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被枣强县公安局刑事拘留，同年6月13日转逮捕。现押于枣强县看守所。辩护人王伟光，河北畅杰律师事务所律师。辩护人邵磊，河北济民律师事务所律师。河北省枣强县人民检察院以枣检公诉刑诉〔2019〕249号起诉书指控被告人高杰、曹东良犯诈骗罪，被告人张雷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。河北省枣强县人民检察院指派检察员赵华东出庭支持公诉，被告人高杰及其辩护人陶海迎、被告人曹东良及其辩护人李道真、被告人张雷及其辩护人王伟光、邵磊到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年10月，被告人高杰、曹东良通过被害人米某承包了枣强县广电光缆安装工程康马、宅城段，由曹东良出面与米某签订承包协议书并负责领取施工用料。后高杰与曹东良商议到枣强广电公司库房领取光缆及配件后倒卖牟利。2017年11月8日，高杰通知曹东良及高某，以施工用料为由，到枣强广电公司库房领取光缆、钢绞线及电缆挂钩，后运送至石家庄市新乐市张雷处倒卖，张雷明知系犯罪所得而予收购。经枣强县发展改革创新局价格认证中心认定，上述被骗领的涉案物品价值人民币161522元。案发后，高杰、曹东良已赔偿被害人经济损失，并取得被害人谅解。被告人高杰、曹东良之行为已构成诈骗罪，被告人张雷之行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，请依法判处。另查明，被告人曹东良案发后自动投案，并如实供述了自己及同案犯的主要犯罪事实，且为公安机关抓捕同案犯提供一定帮助；被告人高杰、张雷到案后如实供述了自己及同案犯的主要犯罪事实；被告人张雷在本案审理期间交出全部违法所得人民币4000元；被告人高杰、曹东良、张雷均自愿认罪认罚。被告人高杰、曹东良、张雷对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，且有三被告人的供述；被害人米某的陈述；证人高某、卢某1、陈某、张某1、刘某、李某1、何某、肖某、王某、李某2、张某2的证言；河北芳信工程造价咨询有限公司关于枣强县宅城-康马镇农村宽带村村通工程报告书，枣强县发展改革创新局价格认证中心枣发改认（公）字〔2019〕第0057号价格认定结论书；书证承包协议书，工程量测量计算单，用料情况表，出库单，施工图，出库表，河北增值税专用发票，采购材料统计表，中国农业银行股份有限公司资金往来（自助渠道）信息结果表，中国建设银行银行卡客户交易明细清单，枣强县公安局王常派出所出具的抓获经过，赔偿协议书，谅解书，被告人高杰、曹东良、张雷的户籍证明；电子数据微信信息、聊天记录及转账记录等证据证实，足以认定。被告人高杰的辩护人对公诉机关指控被告人高杰犯诈骗罪不持异议。提出的辩护意见为：被告人高杰认罪态度好，到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，且自愿认罪认罚；被害人存在过错，社会危害性不大；其通过家属积极赔偿被害人经济损失，并取得被害人谅解，建议对其判处有期徒刑三年，并适用缓刑。为被告人高杰作罪轻辩护。被告人曹东良的辩护人对公诉机关指控被告人曹东良犯诈骗罪不持异议。提出的辩护意见为：被告人曹东良系初犯，无犯罪前科，自愿认罪认罚，认罪态度好，具有悔罪表现；其在收到侦查机关的询问通知书后，主动到侦查机关说明情况，应构成自首；其积极向侦查机关提供其他被告人的信息，配合侦查机关抓获同案犯，应认定为立功；其在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯；其与被害人达成赔偿协议，并取得被害人谅解，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。为被告人曹东良作罪轻辩护。被告人张雷的辩护人对公诉机关指控被告人张雷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪不持异议。提出的辩护意见为：不应将被告人高杰等人的犯罪数额作为被告人张雷的涉案数额；其主观恶性较小；其积极协助高杰亲属退赔被害人经济损失，降低社会危害性；其系初犯，且自愿认罪认罚，深刻悔罪，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。为被告人张雷作罪轻辩护。本院认为，被告人高杰、曹东良以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，侵犯了公私财物的所有权，其行为均已构成诈骗罪；被告人张雷明知系犯罪所得的赃物而予以收购，情节严重，侵犯了司法机关对刑事犯罪进行追究的活动，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人曹东良案发后自动投案，并如实供述自己及同案犯的罪行，系自首，依法可从轻处罚；被告人高杰、张雷到案后如实供述自己及同案犯的罪行，系坦白，依法均可从轻处罚；被告人曹东良为公安机关抓获同案犯提供一定帮助，虽不构成立功，但可酌情从轻处罚；被告人高杰、曹东良案发后积极赔偿被害人经济损失，并取得被害人谅解，被告人张雷在本案审理期间交出全部违法所得，均可酌情从轻处罚；三被告人自愿认罪认罚，均可依法从宽处理。关于被告人高杰的辩护人所提出的其认罪态度好，到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，且自愿认罪认罚，通过家属积极赔偿被害人经济损失，并取得被害人谅解，建议对其判处有期徒刑三年，并适用缓刑的辩护意见，经查与事实相符，且与查明的量刑情节相适应，合理合法，予以采纳；其他辩护意见，经查与事实不符，与法不合，不予采纳。关于被告人曹东良的辩护人所提出的其系初犯，无犯罪前科，自愿认罪认罚，认罪态度好，具有悔罪表现，且有自首情节，积极向侦查机关提供其他被告人信息，与被害人达成赔偿协议，并取得被害人谅解，建议对其从轻处罚，并适用缓刑的辩护意见，与查明的事实相符，于法有据，予以采纳；其他辩护意见，经查与事实不符，与法不合，不予采纳。关于被告人张雷的辩护人所提出的其系初犯，且自愿认罪认罚，深刻悔罪，积极协助高杰亲属退赔被害人经济损失，降低社会危害性，建议对其从轻处罚，并适用缓刑的辩护意见，与查明的事实相符，合理合法，予以采纳；其他辩护意见，与法不合，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人高杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人曹东良犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人张雷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、没收被告人张雷的违法所得人民币四千元，上缴国库。（已上缴国库）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李 豹审 判 员  徐永起人民陪审员  孔维勇二〇一九年十二月二十日书 记 员  董 晓