宁夏回族自治区固原市原州区人民法院刑事判决书（2019）宁0402刑初639号公诉机关固原市原州区人民检察院。被告人苏某，公民身份号码×××，户籍地宁夏固原市，住宁夏西吉县。2019年5月7日因涉嫌非法拘禁罪被固原市公安局原州区分局依法刑事拘留，2019年6月11日经固原市原州区人民检察院批准，2019年6月12日由固原市公安局原州区分局依法执行逮捕。现羁押于固原市看守所。辩护人马某1，固原市原州区法律援助中心律师。被告人王某，公民身份号码×××，中共党员，户籍地宁夏固原市，住宁夏固原市。2019年5月7日因涉嫌非法拘禁罪被固原市公安局原州区分局依法刑事拘留，2019年6月11日经固原市原州区人民检察院批准，2019年6月12日由固原市公安局原州区分局依法执行逮捕。现羁押于固原市看守所。辩护人杨某1，宁夏萧关律师事务所律师。被告人吴某1，公民身份号码×××，监理，户籍地宁夏固原市，住宁夏固原市。2019年5月7日因涉嫌非法拘禁罪被固原市公安局原州区分局依法刑事拘留，2019年6月11日经固原市原州区人民检察院批准，2019年6月12日由固原市公安局原州区分局依法执行逮捕。现羁押于固原市看守所。辩护人方某，宁夏萧关律师事务所律师。固原市原州区人民检察院以固原检公诉刑诉（2019）525号起诉书指控被告人苏某、王某、吴某1犯非法拘禁罪、诈骗罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。固原市原州区人民检察院指派检察员金某出庭支持公诉，被告人苏某及其辩护人马某1、被告人王某及其辩护人杨某1、被告人吴某1及其辩护人方某到庭参加诉讼。现已审理终结。固原市原州区人民检察院指控：一、非法拘禁的犯罪事实2016年7月份，被害人李某通过被告人王某的介绍和担保从被告人吴某1处借款13万元。2017年2月7日至2月12日，因被害人李某未能按照约定还本付息，被告人苏某、王某、吴某1分别在位于固原市××区院内被告人吴某1的办公室、固原市帝豪酒店内限制被害人李某的人身自由。案发后，被害人李某对被告人王某的行为表示谅解。二、诈骗的犯罪事实2009年至2013年期间，被告人王某谎称自己有能力办理廉租房，骗取被害人马某2、杨某2现金共计5500元。2016年11月，被告人苏某谎称自己有能力办理廉租房，骗取被害人邓某3000元。1、2009年至2010年的一天，被告人王某谎称自己有能力办理廉租房，骗取被害人马某2的信任，以帮助马某2办理廉租房为由骗取了其现金共计3000元。案发后，被告人王某家属对被害人进行了退赔并取得谅解。2、2013年下半年，被告人王某谎称自己有能力办理廉租房，骗取被害人杨某2的信任，以帮助杨某2办理廉租房为由骗取了其现金共计2500元。案发后，被告人王某家属对被害人进行了退赔并取得谅解。3、2016年的一天，被告人苏某谎称自己有能力办理廉租房，骗取被害人邓某的信任，以帮助邓某办理廉租房为由骗取了其现金共计3000元。针对上述事实，公诉机关提供了相应证据，认为被告人苏某、王某、吴某1为索取债务非法限制他人人身自由，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款之规定，构成非法拘禁罪。被告人苏某、王某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人苏某、王某、吴某1在非法拘禁犯罪中系共同犯罪。被告人苏某、王某一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人苏某、王某、吴某1能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人王某取得被害人的谅解，具有酌定从轻处罚情节。提请本院依法判处。被告人苏某对指控的罪名和事实均无异议，并自愿认罪。其辩护人对公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名没有异议。仅对量刑发表如下意见：1.被告人苏某等人与被害人是为了协商偿还借款事宜，主观恶性不大，社会危害性小；2.被害人对本案的发生具有一定过错；3.被告人苏某到案后能如实供述自己的罪行，且系初犯、偶犯，无犯罪前科。综上建议对被告人苏某从轻处罚。被告人王某对指控的罪名和事实均无异议，并自愿认罪悔罪。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。对量刑发表如下意见：1.本案的发起者、组织者不是被告人王某，其系非法拘禁案的从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；2.被告人王某近亲属已向被害人进行了退赔且取得了被害人的谅解；3.被告人王某自愿认罪悔罪，如实供述自己的罪行，且系初犯、偶犯，无犯罪前科，主观恶性小、社会危害性小。综上建议对被告人从轻处罚，对其依法判处有期徒刑八个月。被告人吴某1对指控的罪名和事实均无异议，并自愿认罪。其辩护人对公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名没有异议。认为本案被告人并没有对被害人李某实施殴打、侮辱等行为，且被害人陈述被告人吴某1只是偶尔参与；被告人吴某1积极认罪悔罪，如实供述自己的罪行；案发后被告人吴某1取得了被害人李某的谅解。综上建议对被告人吴某1从轻处罚，对其判处有期徒刑八个月。经审理查明，一、非法拘禁的犯罪事实2016年7月份，被害人李某通过被告人王某的介绍和担保从被告人吴某1处借款13万元。2017年2月7日至2月12日，因被害人李某未能按照约定还本付息，被告人苏某、王某、吴某1分别在位于固原市××区院内被告人吴某1的办公室、固原市帝豪酒店内限制被害人李某的人身自由。案发后，被害人李某对被告人王某、被告人吴某1的行为表示谅解。二、诈骗的犯罪事实2009年至2013年期间，被告人王某谎称自己有能力办理廉租房，骗取被害人马某2、杨某2现金共计5500元。2016年11月，被告人苏某谎称自己有能力办理廉租房，骗取被害人邓某3000元。1、2009年至2010年的一天，被告人王某谎称自己有能力办理廉租房，骗取被害人马某2的信任，以帮助马某2办理廉租房为由骗取了其现金共计3000元。案发后，被告人王某家属对被害人进行了退赔并取得谅解。2、2013年下半年，被告人王某谎称自己有能力办理廉租房，骗取被害人杨某2的信任，以帮助杨某2办理廉租房为由骗取了其现金共计2500元。案发后，被告人王某家属对被害人进行了退赔并取得谅解。3、2016年的一天，被告人苏某谎称自己有能力办理廉租房，骗取被害人邓某的信任，以帮助邓某办理廉租房为由骗取了其现金共计3000元。对上述事实，有公诉机关当庭举证、法庭质证认证的下列证据予以证实：一、非法拘禁的证据1.受案登记表、立案决定书，证明2019年4月10日，固原市公安局原州区分局对李某举报的吴某1等人非法拘禁案立案侦查的事实。2.抓获经过、羁押证明，证明2019年5月7日固原市公安局原州区分局传唤吴某1、王某到案，2019年5月29日由富平县公安局淡村派出所民警在本辖区红色教育基底巡逻过程中发现在逃人员苏某并将其抓获，2019年5月29日至2019年5月31日羁押于富平看守所。3.扣押清单，证明2019年5月7日，公安机关从吴某1处扣押手机一部（串号35498807131314），从王某处扣押手机一部（华为手机，手机串号863455036024760）的事实。4.帝豪酒店结账单，证明苏某、李某、王某住宿情况的事实。5.被害人的辨认笔录及照片，证明2019年4月24日，在固原市公安局原州区分局两名侦查人员组织下，李某对非法拘禁暴力讨债的被告人吴某1、苏某、王某、仁志财进行辨认的事实。6.被告人的辨认笔录及照片，证明苏某、王某、吴某1辨认出原州区帝豪酒店6616房间就是他们对李某实施非法拘禁的地点的事实。7.被告人苏某、王某、吴某1的供述，被害人李某的陈述，证明苏某、王某、吴某1非法拘禁李某过程的事实。8.谅解书，证明2019年6月12日，李某表示对王某进行谅解并出具谅解书一份的事实。9.户籍证明三份，证明三被告人的基本情况及案发时达到法定承担刑事责任年龄的事实。二、被告人王某诈骗的证据1.受案登记表、立案决定书，证明本案的来源及公安机关将本案立为刑事案件侦查的事实。2.被害人马某2、杨某2的陈述，被告人王某的供述和辩解，证明王某谎称自己有能力办理廉租房收取被害人马某2、杨某25500元的事实。3.辨认笔录，证明2019年6月27日、2019年6月29日，固原市公安局原州区分局两名侦查人员组织马某2、杨某2辨认出王某就是对其实施诈骗行为的人的事实。4.证人兰某的辨认笔录及照片，证明2019年6月27日，证人兰某辨认出王某就是对其嫂子马某2以办理廉租房为由骗取现金的人。5.证人兰某的证言，证明王某答应给马某2办理廉租房后，因无力办理廉租房骗取现金的人。6.证人吴某2、杨某3的证言，证明吴某2、杨某3没有给王某答应办理廉租房且未收取王某办理廉租房费用一事的事实。7.谅解书，证明案发后王某家属对被害人进行赔偿并取得谅解的事实。三、被告人苏某诈骗的证据1.受案登记表、立案决定书，证明本案的来源情况的事实。2.被害人邓某的陈述，被告人苏某的供述和辩解，证明苏某谎称自己有能力办理廉租房骗取邓某3000元的事实。3.辨认笔录及照片，证明2018年10月9日，邓某辨认出苏某就是骗取其钱的人。被告人王某的辩护人向法庭出示下列证据：1.谅解书一份，证明非法拘禁案的受害人李某对被告人王某的行为表示谅解的事实。2.收条2张，证明诈骗案案发后被告人王某的家属对受害人马某2、杨某2进行退赔并取得谅解的事实。被告人吴某1的辩护人向法庭出示下列证据：谅解书一份，证明案发后被害人李某对被告人进行谅解的事实。上列证据，经庭审举证、质证，对公诉机关提供的证据被告人苏某、王某、吴某1及其辩护人均无异议。对辩护人出示的证据，公诉人无异议。上述证据，来源合法，内容客观真实，对案件事实起到证明作用，法庭予以确认，作为本案定案的依据。本院认为，被告人苏某、王某、吴某1为索取债务非法限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。被告人苏某、王某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人苏某、王某、吴某1犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人苏某、王某、吴某1在非法拘禁犯罪中系共同犯罪。被告人苏某、王某一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人苏某、王某、吴某1能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人王某、吴某1取得被害人的谅解，具有酌定从轻处罚情节。检察机关建议对被告人王某判处八个月以上十个月以下有期徒刑并处罚金，对被告人苏某判处八个月以上一年以下有期徒刑并处罚金，对被告人吴某1判处八个月以上一年以下有期徒刑的量刑建议适当，予以采纳。三被告人的辩护人提出的对被告人从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。综合认定被告人犯罪手段、情节和犯罪时的主观状态以及到案后的认罪悔罪态度，按照量刑规范化依法对其做出量刑结果。为维护社会治安秩序，打击刑事犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款和《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条之规定，判决如下：一、被告人苏某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年5月29日起至2020年3月28日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人王某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元，决定执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年5月7日起至2020年1月6日止）。三、被告人吴某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年5月7日起至2020年1月6日止）。四、公安机关从吴某1处扣押手机一部（串号35498807131314），从王某处扣押手机一部（华为手机，手机串号863455036024760），予以没收。五、责令被告人苏某退赔被害人邓某诈骗现金3000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向固原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 罗彦惠人民陪审员 王晓荣人民陪审员 何 姝 二О一九年十二月二十四日书 记 员 任瑞银相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百三十八条【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。