江西省南昌市东湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0102刑初994号 公诉机关南昌市东湖区人民检察院。 被告人邹艳军，男，1988年6月12日出生于江西省南昌县，汉族，初中文化，无业，住江西省南昌市南昌县。2018年6月27日因涉嫌犯非法经营罪被南昌市公安局东湖分局刑事拘留，2018年8月3日被执行逮捕，2018年9月14日被南昌市公安局东湖分局取保候审。2019年10月31日因涉嫌犯非法经营罪经本院决定取保候审，同日被执行取保候审。 南昌市东湖区人民检察院以东检三部刑诉［2019］82号起诉书指控被告人邹艳军犯非法经营罪，于2019年10月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭并适用简易程序，公开开庭审理了本案。南昌市东湖区人民检察院指派检察员万某出庭支持公诉，被告人邹艳军到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2015年7月份开始，被告人邹艳军通过支付宝、微信、网银、银行卡等转账方式，非法从事外汇买卖经营活动，从中赚取约为兑换金额的2.5‰的费用，至案发非法兑换外汇折合人民币共计9447809元，具体分述如下： 2018年2月18日、2月22日，被告人邹艳军与杜学伟多次非法兑换港币，折合人民币419000元；2018年3月12日，被告人邹艳军与廖医军非法兑换港币，折合人民币991200元；2018年2月19日，被告人邹艳军与孟鑫非法兑换港币，折合人民币169500元；2018年2月25日，被告人邹艳军与杨福涛非法兑换港币，折合人民币83000元；2018年2月6日，被告人邹艳军与董超非法兑换港币，折合人民币40000元；2018年1月12日，被告人邹艳军与刘昌鑫非法兑换港币，折合人民币34160元；2018年3月22日，被告人邹艳军与范波非法兑换港币，折合人民币83000元；2017年12月1日，被告人邹艳军与肖敏非法兑换港币，折合人民币80000元；2018年3月7日，被告人邹艳军与林俊荣非法兑换港币，折合人民币330000元；2017年11月26日，被告人邹艳军与周爱飞非法兑换港币，折合人民币100000元；2017年6月15日、6月16日，被告人邹艳军与黄新宇多次非法兑换港币，折合人民币94642元；2018年1月21日，被告人邹艳军与胡华美非法兑换港币，折合人民币318258元；2017年3月25日，被告人邹艳军与胡思思非法兑换港币，折合人民币8000元；2018年2月6日，被告人邹艳军与魏群非法兑换港币，折合人民币81900元；2018年2月6日、3月8日，被告人邹艳军与陈长寿多次非法兑换港币，折合人民币206400元；2018年3月15日，被告人邹艳军与胡国红非法兑换港币，折合人民币81750元；2017年7月30日，被告人邹艳军与蔡雷非法兑换港币，折合人民币87200元；2018年2月27日，被告人邹艳军与金艳厚非法兑换港币，折合人民币124950元；2018年1月26日，被告人邹艳军与龚冲非法兑换港币，折合人民币82300元；2017年12月3日，被告人邹艳军与蔡荣要非法兑换港币，折合人民币86800元；2018年2月18日，被告人邹艳军与陈进非法兑换港币，折合人民币100000元；2018年1月23日，被告人邹艳军与顾祖升非法兑换港币，折合人民币169500元；2018年2月6日，被告人邹艳军与范山清非法兑换港币，折合人民币70000元；法兑换港币，折合人民币60000元；币，折合人民币650000元；币，折合人民币173600元；2017年4月23日，被告人邹艳军与金龙非法兑换港币，折合人民币71520元；2017年4月2日，被告人邹艳军与朱燕清非法兑换港币，折合人民币62300元；币，折合人民币190888元；2018年2月18日，被告人邹艳军与于强非法兑换港币，折合人民币60590元； 2018年1月21日，被告人邹艳军与梁松玲非法兑换港币，折合人民币50000元；2018年1月5日，被告人邹艳军与王磊非法兑换港币，折合人民币76950元；2017年12月1日，被告人邹艳军与张恒非法兑换港币，折合人民币200000元； 2017年1月9日至2018年3月7日，被告人邹艳军与刘龙凤多次非法兑换港币，折合计人民币1474400元； 2017年5月27日至2018年2月2日，被告人邹艳军与龚引华多次非法兑换港币，折合人民币547195元；2017年2月25日，被告人邹艳军与周建林非法兑换港币，折合人民币179600元；2017年10月22日，被告人邹艳军与程星星非法兑换港币，折合人民币431500元；2017年1月2日至2017年7月1日，被告人邹艳军与熊杰多次非法兑换港币，折合人民币1377706元。2018年6月27日12时，被告人邹艳军在珠海市香洲区夏湾医院急诊科门口被民警抓获归案，到案后，其如实供述上述犯罪事实。 另查明，在本案审理过程中，被告人邹艳军主动退缴违法所得人民币23619.52元，并自愿缴纳罚金人民币八万元。 上述事实，被告人邹艳军在开庭审理过程中无异议，并有证人刘龙凤、龚引华、程星星、周建林、熊杰、黄溪山等四十六人的证言，出入境记录，扣押决定书，调取证据材料通知书、银行流水，被告人邹艳军与杜学伟、廖医军等四十一人的银行卡交易流水，电子证物检查工作记录，视听资料，电子数据，抓获经过，缴款单据，被告人邹艳军的身份信息及供述等证据证实，足以认定。 本院认为，邹艳军以盈利为目的，违反国家外汇管理规定，非法从事外汇买卖经营活动，金额共计人民币9447809元，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人邹艳军犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认。被告人邹艳军归案后如实供述了自己的罪行，且庭审中自愿认罪，具有坦白情节，并主动退缴违法所得和积极缴纳罚金，依法可对其从轻处罚。为此根据被告人邹艳军的犯罪事实、犯罪性质、情节及对于社会的危害程度，结合其所在社区矫正机构同意对其进行矫正的意见，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条第一款、第八条之规定，判决如下： 一、被告人邹艳军犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金人民币八万元（已缴纳）。 二、被告人邹艳军非法经营违法所得二万三千六百一十九元五角二分（已退缴至本院暂存款账户）予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李益庆 人民陪审员  徐白茹 人民陪审员  魏竹子 二〇一九年十二月二日 书 记 员  华 超 告知：被判处管制、宣告缓刑、单处剥夺政治权利、决定暂予监外执行的罪犯在法律文书生效后，必须接受社区矫正，七日内携带法律文书和身份证件主动到已接受社区矫正调查的户籍所在地或者经常居住地的司法局报到。 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条违反国家规定，实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为，扰乱金融市场秩序，情节严重的，依照刑法第二百二十五条第四项的规定，以非法经营罪定罪处罚。 第三条第一款非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇，具有下列情形之一的，应当认定为非法经营行为“情节严重”： （一）非法经营数额在五百万元以上的； （二）违法所得数额在十万元以上的。 第八条符合本解释第三条规定的标准，行为人如实供述犯罪事实，认罪悔罪，并积极配合调查，退缴违法所得的，可以从轻处罚；其中犯罪情节轻微的，可以依法不起诉或者免予刑事处罚。 符合刑事诉讼法规定的认罪认罚从宽适用范围和条件的，依照刑事诉讼法的规定处理