江西省芦溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0323刑初115号 公诉机关芦溪县人民检察院。 被告人陈钦亮，男，1985年5月20日出生，汉族，福建省诏安县人，中专文化，农民，住福建省漳州市诏安县。因犯非法经营罪于2014年8月11日被湖南省祁东县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金二万元。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年7月25日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于萍乡市看守所。 芦溪县人民检察院以芦检一部刑诉[2019]8号起诉书指控被告人陈钦亮犯非法经营罪，于2019年12月5日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。芦溪县人民检察院指派检察员冯英出庭支持公诉，被告人陈钦亮到庭参加了诉讼。现已审理终结。 芦溪县人民检察院指控，1.2015年11月8日晚，被告人陈钦亮将其销售给下线李素龙(已判决)的250条红利群、50条软中华、100条黄芙蓉王香烟通过广东至宜春的客运大巴车托运给李素龙。大巴车于11月9日凌晨到达宜春后，李素龙安排三轮车司机孙某(已处理)接货。孙某便将上述香烟运送至李素龙在宜春袁州区的崔家园仓库时，被芦溪县公安局民警当场查获。经江西省烟草质量监督检测站鉴别，上述400条卷烟全部为假冒注册商标且伪劣卷烟；经江西省烟草专卖局认定，上述400条假冒伪劣香烟的价值为89900元。 2.2015年11月8日晚，被告人陈钦亮将其销售给下线曾思德(已处理)的100条利群、100条黄芙蓉王香烟通过广东至宜春的客运大巴托运给曾思德。11月9日凌晨，该200条香烟与销售给李素龙的400条香烟一同由李素龙安排三轮车司机孙某(已处理)接货，孙某将上述香烟运送至李素龙在宜春袁州区的崔家园仓库时被芦溪县公安局民警当场查获。经江西省烟草质量监督检测站鉴别，上述200条卷烟全部为假冒注册商标且伪劣卷烟；经江西省烟草专卖局认定，上述200条假冒伪劣香烟的价值为37516元。 3.在2014年9月至2015年11月期间，被告人陈钦亮多次采取通过广州开往宜春的大巴车托运的方式销售各类假冒伪劣香烟给下线李素龙(已判刑)和曾思德(已处理)，李素龙再将各类假冒伪劣香烟销售给芦溪人朱华安（已处理）等人。期间，李素龙、曾思德将货款通过银行ATM机存入现金的方式将货款存入陈钦亮提供的刘莎、刘某等人关联的中国农业银行账户内，共计存入货款金额为人民币507500元。 为证实上述犯罪事实，公诉机关当庭出示并宣读了书证、证人证言、同案犯及被告人的供述、辨认笔录、鉴定意见等证据，认为被告人陈钦亮在没有办理烟草专卖零售许可证的情况下，从事烟草经营行为，扰乱市场秩序，涉案金额为634916元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 公诉机关认为，被告人陈钦亮自愿认罪认罚，可从轻处罚。建议判处被告人陈钦亮有期徒刑五年至七年，并处罚金。 被告人陈钦亮对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，且自愿签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，被告人陈钦亮非法经营的事实与公诉机关指控的一致。 另查明，被告人陈钦亮于2019年7月25日在福建省诏安县抓获归案，其归案后如实供述犯罪事实。 又查明，被告人陈钦亮因犯非法经营罪于2014年8月11日被湖南省祁东县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金二万元；同案犯李素龙因犯非法经营罪于2016年11月7日被萍乡市中级人民法院判处有期一年六个月，并处罚金四万元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.受案登记表、案件移送书，证实案件来源情况。 2.基本情况表、常住人口基本信息，证实被告人陈钦亮系成年人，具有完全刑事责任能力。 3.归案情况说明、临时羁押证明，证实被告人陈钦亮于2019年7月25日被抓获归案并临时羁押于诏安县看守所。 4.扣押决定书、扣押清单及指认照片，证实公安机关于2015年11月9日在李素龙车上、仓库、孙某三轮车上依法分别扣押李素龙所持有的300条红利群、50条软中华、75条硬中华、157条黄芙蓉王香烟、20条精品二代白沙烟（其中包含所持有的假冒伪劣香烟包含了仓库及车上旧存的202条）；曾思德所持有的100条利群、100条黄芙蓉王香烟。 5.协助查询财产通知书及刘莎尾号为4371的农业银行账号和刘某尾号为9977的农业银行账号银行交易明细、刘某在农业银行开户的开户信息、介绍信和中国农业银行业务凭证，证实李素龙和曾思德通过刘莎、刘某的银行账户，采取存入现金的方式共支付507500元货款给被告人陈钦亮；经银行查询并出具凭证，证实网点代码为143801、143820、143811、143816归属地均是宜春市。 6.江西省芦溪县烟草专卖局证明一份，证实陈钦亮未办理烟草专卖零售许可证。 7.情况说明，证实被告人陈钦亮的“上线”“猪仔”和“臭西”身份信息不明，无法核实陈钦亮从上线“猪仔”和“臭西”二人处购买的假烟具体数量及价值。 8.关于被告人陈钦亮和李素龙、曾思德之间交易总额情况说明，证实被告人陈钦亮自2015年4月至11月期间，收到李素龙、曾思德的假烟货款共计507500元，而2014年下半年至2015年3月期间交易的具体金额未能查清楚。 9.相关情况说明及身份信息证明，证实刘莎系被告人陈钦亮的女友，公安机关未能找到刘莎进行询问核实其是否共同参与陈钦亮销售假烟的情况。 10.湖南省祁东县人民法院（2014）祁刑初字第167号刑事判决书、江西省萍乡市中级人民法院（2016）赣03刑终129号刑事判决书，证实被告人陈钦亮因犯非法经营罪于2014年8月11日被湖南省祁东县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金二万元；同案犯李素龙因犯非法经营罪于2016年11月7日被萍乡市中级人民法院判处有期一年六个月，并处罚金四万元。 11.证人孙某的证言，证实2015年11月9日凌晨，他在宜春市袁州区萍水相逢饭店帮李素龙、曾思德接从广州运过来的四件货物，并送至李素龙位于崔家园的仓库时当场被公安机关查获。他从2014年下半年到案发帮李素龙托运由陈钦亮从广州发到宜春的货物，共计九次17件，也帮曾思德托运过。 12.证人刘某的证言，证实她与被告人陈钦亮的女朋友刘莎是老乡，她将尾号为9977的中国农业银行卡给陈钦亮使用。 13.同案人曾思德的供述，证实2015年11月9日凌晨，公安机关在李素龙崔家园的仓库前查获2件假烟，其中100条利群和100条芙蓉王，是他向陈钦亮订购的。自2015年上半年到案发，他与陈钦亮有多次假烟交易，他通过ATM机无卡存款的方式将货款转至陈钦亮提供的账号内。 14.同案犯李素龙的供述，证实2015年11月9日凌晨，他接到陈钦亮从广州通过大巴客车托运过来的假烟四件，其中红利群250条、软中华50条、黄芙蓉王100条，他委托孙某前往接货，孙某在接到货后将货物送至位于崔家园的仓库时，被公安机关当场查获。他与陈钦亮从2015年4月到案发时有多次假烟交易，他都是通过ATM机无卡现存的方式将货款转给陈钦亮指定的以刘莎、刘某的名义的中国农业银行账户内。 15.被告人陈钦亮的供述，证实2015年11月9日，他通过广州到宜春的大巴，发了四件假烟给李素龙、曾思德，其中红利群250条、软中华50条、黄芙蓉王100条给李素龙，100条利群和100条芙蓉王给曾思德。后被公安机关查获。他与李素龙、曾思德从2015年1月到案发有多次假烟交易，货款交易是通过以刘莎和刘某的名义办理的两张中国农业银行卡进行，其中与李素龙交易额总计30多万元，跟曾思德交易金额总计10多万元。 16.辨认笔录及照片，证实经李素龙辨认，陈老板系被告人陈钦亮；经被告人陈钦亮辨认，老李系同案犯李素龙、老曾系同案人曾思德；经刘某辨认，刘莎男朋友是被告人陈钦亮。 17.江西省烟草质量监督检测站鉴别检验报告，证实查获的李素龙所持有的300条红利群、50条软中华、75条硬中华、157条黄芙蓉王香烟、20条精品二代白沙烟以及曾思德所持有的100条利群、100条黄芙蓉王香烟均为假冒注册商标且伪劣香烟。 18.涉案卷烟价格认定意见书，证实所查获的李素龙持有的400条假冒注册商标且伪劣香烟价值为89900元、曾思德持有的200条假冒注册商标且伪劣香烟价值为37546元。 19.不起诉决定书，证实朱华安、曾思德被芦溪县人民检察院决定不起诉。 本院认为，被告人陈钦亮违反国家烟草管理法规，无烟草专卖许可证，多次销售伪劣卷烟烟草，扰乱市场秩序，涉案金额为人民币634916元，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人陈钦亮犯非法经营罪的罪名成立，本院予以支持。被告人陈钦亮归案后如实供述犯罪事实，并当庭认罪，可从轻处罚。被告人陈钦亮曾因犯非法经营罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。本院适用认罪认罚程序审理了本案，经审查，本案事实清楚、证据确实、充分，被告人陈钦亮认罪认罚具有自愿性、真实性、合法性，公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。据此，根据被告人陈钦亮的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项、第五十二条、第五十三条、第六十五条、第六十七条第三款以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专门品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第二款之规定，判决如下： 被告人陈钦亮犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2024年7月24日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳。）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 文 溪 人民陪审员 王 强 人民陪审员 易丽莹 二〇一九年十二月二十三日 代书 记员 谢 灵