江西省靖安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0925刑初98号 公诉机关靖安县人民检察院。 被告人朱国云，男，1977年2月7日出生，汉族，初中文化，湖南省双峰县人，无业，家住湖南省双峰县。2006年5月31日因犯伪造国家机关证件罪、伪造居民身份证罪被浙江省宁波市鄞州区人民法院判处有期徒刑一年零六个月。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月30日被靖安县公安局刑事拘留；经靖安县人民检察院批准，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2019年4月9日被靖安县公安局依法执行逮捕。现羁押于靖安县看守所。 辩护人刘耀光，湖南民声律师事务所律师。 被告人甘世红，男，1981年5月7日出生，汉族，初中文化，河南省信阳市罗山县人，个体户，户籍所在地河南省信阳市罗山县，现暂住广东省东莞市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月15日被靖安县公安局取保候审。经本院决定，于2019年12月24日被依法执行逮捕。现羁押于靖安县看守所。 辩护人丁嘉慧，江西百姓律师事务所律师。 被告人李而泳，男，1978年3月16日出生，汉族，高中文化，湖南省双峰县人，无业，户籍所在地湖南省双峰县，现住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月3日临时羁押于双峰县看守所，2019年3月6日移交靖安县公安局，2019年3月7日被靖安县公安局刑事拘留；经靖安县人民检察院批准，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2019年4月9日被靖安县公安局依法执行逮捕。现羁押于靖安县看守所。 辩护人贺春林，湖南宇能律师事务所律师。 靖安县人民检察院以靖检公诉刑诉[2019]94号起诉书指控被告人朱国云、甘世红、李而泳犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪犯罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。靖安县人民检察院指派检察员刘文文出庭支持公诉。被告人朱国云及辩护人刘耀光、被告人甘世红及辩护人丁嘉慧、被告人李而泳及辩护人贺春林到庭参加诉讼。现已审理终结。 靖安县人民检察院指控： 2018年11月，被害人罗某、杨某、王某均在“华业集团”投资理财，分别将78000元、5000元、24000元转入“些门”62×××79中国农业银行卡上，之后，该款被骗。 2018年12月，自称“伟少”、“虎哥”的男子找到被告人朱国云、要其帮银行卡的钱套取出来，约定2%和好处费。被告人朱国云找到被告人李而泳，被告人李而泳找到被告人甘世红，三人约定，由被告人甘世红负责将银行卡内的钱套现，得1%的好处费。被告人朱国云、李而泳共得1%的好处费。被告人朱国云将“些门”账户62×××79的中国农业银行卡寄给被告人李而泳，李而泳寄给被告人甘世红，被告人甘世红于2018年12月31日、2019年1月1日、1月2日分三次从自己的POS机上刷了三笔消费，套取现金126000元，然后再将该笔款项转给了被告人李而泳，李而泳再将该款转给了被告人朱国云。被告人朱国云将该款转交给了要朱国云帮忙套现的男子。案发后，被告人朱国云、李而泳共退赃29000元，被告人甘世红退赃78000元。 被告人朱国云于2019年3月29日、被告人甘世红于2019年3月15日分别到靖安县公安局投案自首。被告人李而泳于2019年3月3日被抓获归案，当日羁押于双峰县看守所。 针对上述事实，公诉机关当庭出示和宣读了扣押的POS机和银行卡、报案登记、汇款凭证、银行卡交易记录；证人彭某的证言；被害人罗某、杨某、王某等人的陈述；监控视频等电子数据；被告人朱国云、甘世红、李而泳的供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人朱国云、甘世红、李而泳明知是他人犯罪所得的钱而予以转账、套现等方式协助资金转移，掩饰、隐瞒犯罪所得107000元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。被告人朱国云、甘世红、李而泳是共同犯罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，被告人朱国云在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人甘世红、李而泳在共同犯罪中起次要作用，是从犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十六条、第二十七条之规定。被告人朱国云、甘世红具有自首情节，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。 被告人朱国云及辩护人对起诉书指控的事实和罪名没有异议。辩护人提出：1.被告人朱国云在本案中不应认定为主犯；2.被告人朱国云具有自首情节、退赃、认罪认罚等从轻情情节，应在一年零六个月以下量刑，并适用缓刑。 被告人甘世红及辩护人对起诉书指控的事实和罪名没有异议。辩护人提出被告人甘世红具有自首情节、立功表现、从犯、积极退赃、认罪认罚等从轻情节，应在一年以下量刑，并适用缓刑。 被告人李而泳及辩护人对起诉书指控的事实和罪名没有异议。辩护人提出，被告人李而泳是从犯，具有退赃、认罪认罪等情节，建议适用缓刑。 经审理查明： 2018年11月，被害人罗某加微信名“夏杰”为好友，“夏杰”称有一个好的理财项目可以赚钱，要罗某下载“华业集团”APP并注册，罗某下载并“华业集团”APP并注册，并于2018年12月27日现金存款20000元、12月28日现金存款20000元、2019年1月1日现金存款8000元到“夏杰”提供的中国农业银行62×××79账户中，网上转账30000元至中国农业银行62×××79账户中。罗某转款后便联系不上“夏杰”，登录不上APP，该款被骗。 2018年11月份，被害人杨某加自称是“华业集团”总监“李清玉”为好友，“李清玉”称有一个影像娱乐投资项目，当天投资当天可以收益。杨某信以为真，通过“李清玉”发的链接下载了软件并注册账户投资。2018年12月22日，杨某通过微信转帐5000元至“李清玉”提供的“些门”的62×××79农业银行账户中，杨某转款后联系不上“李清玉”，登录不上APP，该款被骗。 2018年11月25日，被害人王某加微信名“夏静”为好友,“夏静”向王某介绍“华业集团”理财产品有高额收益，并将王某拉进“华业集团P2F二期的”微信群，王某于2019年1月1日从自己的中国农业银行62×××15账户中转账24000元至“夏静”提供的“些门”的中国农业银行账户62×××79账户中，王某转款后联系不上“夏静”，该款被骗。 2018年10月份，二位自称为“伟少”、“虎哥”的男子找到被告人朱国云，要被告人朱国云帮其将银行卡内的钱套现出来，约定由被告人朱国云抽取2%的手续费，并告知被告人朱国云银行卡内的是赃款。被告人朱国云表示同意并先后邀集被告人李而泳和甘世红，并约定由被告人朱国云负责提供银行卡交给被告人李而泳，再由被告人李而泳将银行卡交给被告人甘世红套现。被告人朱国云、李而泳得1%手续费，被告人甘世红得1%的手续费。 2018年11月份，被害人罗某、杨某、王某被“华业集团”人员被骗的共计107000元转到“些门”62×××79中国农业银行账户中之后，“伟少”将该卡交给了被告人朱国云。2018年12月份，“伟少”将该尾号为8XX9的银行卡交给被告人朱国云，并要被告人朱国云将该卡内的钱套出来，于是被告人朱国云将该卡交给的被告人李而泳，被告人李而泳转交给了被告人甘世红。被告人甘世红于2018年12月31日、2119年1月1日通过终端号为85060205411XXXX0、85060205411XXXX3、8315817581XXX54的三台绑定被告人甘世红中国工商银行62×××86的POS分别套取现金50000元、50000元、28700元，共计1287000元。2019年1月2日，被告人甘世红扣除1%的手续费后，将剩余的126000元转到被告人李而泳工商银行62×××06卡中，被告人李而泳收到后将该款交给了被告人朱国云，被告人朱国云扣除手续费之后再将钱交给了“伟少”。截止2019年1月1日，“些门”中国农业银行62×××79卡内余额为0.62元。案发后，被告人朱国云、李而泳退赃29000元，被告人甘世红退赃78000元，均归还了被害人。 被告人朱国云于2019年3月29日到靖安县公安局投案自首；被告人甘世红于2019年3月15日到靖安县公安局投案自首；被告人李而泳于2019年3月3日被湖南省双峰县公安局龙田派出所抓获，并于当日羁押于双峰县看守所。 上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实。 1.被害人罗某的陈述证实：2018年11月份，微信名“夏杰”加我微信后，叫我投资理财，并叫我下载“华业集团”APP。我下载之后于2018年12月27日、28日、2019年1月1日分三笔向“夏杰”提供的中国农业银行62×××79账户转款78000元，转款之后就登录不了“华业集团”APP了，我发现被骗了。 2.汇款凭证证实：罗某向中国农业银行62×××79汇款78000元。 3.被害人杨某的陈述证实：2018年11月份，我的微信突然加了一个好友，自称叫李清玉，是“华业集团”总监。并称“华业集团”有个影像娱乐投资，每天可以获取返利。2018年12月22日，我通过微信分二次转帐5000元到李清玉，至2018年12月底发现李清玉帐号已注销，手机也关了。 4.转账截图、中国农业银行62×××79交易明细清单证实：2018年12月22日杨某通过微信分二次转款5000元至李清玉，2018年12月22日该款已转入62×××79账户中。 5.被害人王某的陈述证实：2018年11月25日，微信好友“夏静”把我拉进了一个“华业集团P2F二期”微信群，并叫我投资。2019年1月1日分二次通过中国农业银行手机客户端转给夏静提供的中国农业银行62×××79“些门”账户24000元。至目前未收回。 6.中国农业银行苏州分行账户交易明细流水证实：2019年1月1日王某62×××15转款24000元至62×××79账上。 7.扣押清单证实：靖安县公安局依法扣押被告人甘世红用于作案的POS机3台，62×××41银行卡一张。 8.辨认笔录证实：被告人甘世红从一组八张照片中，辨认出4号是叫其套钱的李而泳。从一组十二张照片中，辨认出6号“阿国”是被告人朱国云。被告人李而泳从一组十二张照片中辨认出3号是参与套钱的朱国云。 9.中国农业银行卡交易明细清单证实：2018年12月27日、28日、2019年1月1日，罗某转入78000元，2018年12月22日杨某转入5000元，2018年11月25日王某转入24000元至户名为“些门”，账号为62×××79账户中。 2018年12月31日、2019年1月1日，被告人甘世红从62×××79账户中转出1287000元。 10.工银借记卡账户历史明细清单证实：甘世红账号62×××86于2019年1月2日转出126000元至李而泳账号62×××06账户中。 11.收条证实：罗某收到甘世红退赃款78000元；王某收到李而泳、朱国云退赃款24000元；杨某收到朱国云、李而泳退赃款5000元。 12.到案经过、羁押证明证实：被告人李而泳于2019年3月3日被湖南省双峰县公安局龙田派出所抓获，并于当日羁押双峰县看守所。 13.办案说明证实：靖安县公安局未能核实到“伟少”、“虎哥”的身份信息。 14.违法犯罪记录情况说明证实：被告人李而泳无违法犯罪前科。 15.（2006）通鄞刑初字第425号刑事判决书证实：2006年5月31日，被告人朱国云因犯伪造国家机关证件罪、伪造居民身份证罪判处有期徒刑一年零六个月。 16.常住人口信息情况证实：被告人朱国云、甘世红、李而泳的基本情况。 17.被告人朱国云的供述证实：2018年10月左右，一个自称“伟少”的找到我，要我套现出来，按2%收取费用。我知道这些钱是犯罪所得，自己不能去洗出来，就找到李而泳，李而泳就找到甘世红。2018提12月份，“伟少”给了我一张银行卡，要我把卡上的钱取出来，我打电话到李而泳，李而泳再联系甘世红，这次共刷出了12万多元，刷出来后，甘世红把钱给了李而泳，李而泳给了我，我再将钱给“伟少”。 18.被告人李而泳的供述证实：2018年9-10月份，朱国云找到我说手上有一些贪官的银行卡，帮他刷下会给好处费。我就带朱国云到东莞找到甘世红，并说好甘世红得1%的好处费。我和朱国云得1%的好处费。过了一些时间，朱国云给了我一张银行卡，我知道钱来路不明，我就把卡给了甘世红。2019年1月2日，甘世红将钱套出来之后，用他的工商银行61XXX86转了126000元到我的工商银行62×××06账户上，我再通过网上银行转给了朱国云或者彭某的银行卡上。朱国云再把钱给了“伟少”。 19.被告人甘世红的供述证实：2018年6-7月份，李而泳打电话到我，说有一些贪官的钱要套出来，给1%的好处费。之后李而泳和一个叫“阿国”的来到东莞找我谈这事。2012年12月份下旬，李而泳将一张62×××79的农业银行卡寄给我，我分三笔从该卡套出128700元，扣除手续费后，通过我工行62×××86账户将126000元转到李而泳的工行62×××06账户上。 20.证人彭某的证言证实：朱国云是我前夫。其在中国农业银行、工商银行办过卡，这些卡由其前夫保管，其前夫朱国云也叫她帮取过钱。 公诉机关认为，被告人朱国云、甘世红、李而泳如实供述自己的罪行，以靖检公诉量建（2019）63号量刑建议书，建议判处被告人朱国云、甘世红、李而泳有期徒刑二年至三年，并处罚金。鉴于被告人甘世红、李而泳在本案中所起的作用，以靖检公诉量建调（2019）3号量刑建议调整书建议变更被告人甘世红量刑为有期徒刑十个月，并处罚金;建议变更被告人李而泳量刑为有期徒刑一年零六个月，并处罚金。 关于被告人朱国云、甘世红、李而泳的辩护人提出对被告人适用缓刑的辩护意见。本院认为，根据本案被告人的犯罪情节及社会危害程度，对被告人不宜适用缓刑。故辩护人的辩护意见不予采纳。 关于被告人朱国云的辩护人提出被告人朱国云不是本案主犯。经查，被告人朱国云邀集本案其他二名被告人参与，并向二被告人提供银行卡，套取的资金全部归被告人朱国云处置，被告人朱国云在本案中起主要作用，是本案的主犯。故辩护人提的辩护意见不予采纳。 关于被告人甘世红的辩护人提出甘世红有立功表现。经查，被告人甘世红的辩护人当庭提出被告人甘世红具有立功表现，但未向法庭提供相关的证据。故辩护人的意见没有事实依据，不予采纳。 本院认为，被告人朱国云、甘世红、李而泳明知是他人犯罪所得，采取转账套取现金的方式，转移资金共计107000元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人朱国云、甘世红、李而泳系共同犯罪。被告人朱国云在共同犯罪中起主要作用，是本案的主犯。被告人甘世红、李而泳在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法减轻处罚。被告人朱国云、甘世红具有自首情节，依法减轻处罚。被告人李而泳如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。案发后，被告人甘世红退赃78000元，被告人朱国云、李而泳共同退赃29000元，酌情从轻处罚。被告人朱国云、李而泳、甘世红自愿认罪认罚，依法从轻处罚，公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。为了打击刑事犯罪，保护公私财物不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人朱国云犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月30日起至2021年3月29日止。） 二、被告人甘世红犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币15000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月24日起至2020年10月23日止。） 三、被告人李而泳犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币15000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月3日起至2020年9月2日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宜春市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  漆小平 人民陪审员  张福柱 人民陪审员  王竹香 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  雷 娟