吉林省扶余市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0781刑初299号 公诉机关吉林省扶余市人民检察院。 被告人徐海涛，男，1975年10月6日出生，汉族，初中,户籍所在地吉林省，因涉嫌诈骗罪，经扶余市公安局决定,于2019年7月22日被扶余市公安局刑事拘留;因涉嫌犯有诈骗罪，经扶余市人民检察院批准，于2019年8月23日被扶余市公安局逮捕。 辩护人管丽辉，吉林鑫海律师事务所律师。 被告人徐海涛犯诈骗罪一案，由扶余市人民检察院于2019年10月23日以扶检一部刑诉〔2019〕5号起诉书，向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。扶余市人民检察院指派检察员连军英出庭支持公诉，被告人徐海涛、辩护人管丽辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省扶余市人民检察院指控： 2018年8月至10月份期间，徐海涛谎称能够办理移动公司手机靓号，并让朱某帮助其联系销售，朱某在此期间先后将石某、于某、张某1、梁某、姚某、商某、赵某1、施某、李某1、周某1、宋某1孙某1、夏某、张某2、付某、刘某1、刘某2、孙某2、侯某等人介绍给徐海涛，上述人员均表示要购买徐海涛的手机靓号卡,徐海涛累计接受购卡人员钱款合计人民币308390元,并用于偿还本人信用卡及赌博消费。朱某在发现徐海涛无能力办理靓号卡后,为徐海涛垫还购卡款285294元。 认定上述事实的证据如下:1、书证:被害人交款凭据、到案经过、户籍证明;2、证人朱某、赵某2的证言;3、被害人石某、于某、张某1、梁某、姚某、商某、赵某1、施某、李某1、周某1、宋某1、孙某1、夏某、张某2、付某、刘某1、刘某2、孙某2等的陈述;4、被告人徐海涛的供述。 2017年6月10日,徐海涛谎称能给刘某3办理回迁房面积，向刘某3索要办事费5万元,徐海涛骗取钱款后挥霍。 认定上述事实的证据如下:1、书证:肖某与徐海涛微信聊天记录18页、提取刘某3微信转账记录复印件;2、证人肖某、王某、宋某2、李某2的证言;3、被害人刘某3的陈述;4、被告人徐海涛的供述。 公诉机关认为：被告人徐海涛采取虚构事实隐瞒真相的手段，骗取多名被害人的钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人徐海涛有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币50000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请依法判处。 被告人徐海涛认罪认罚。 辩护人提出，对事实及罪名没有异议，第一期诈骗事实，被告人以为办手机卡很容易，由于自己急需资金周转将资金占用。让朱斌代为偿还，给朱斌出具了欠据一枚，最后在经济状态没有转机的情况下被迫选择逃避。第二笔诈骗事实，是被害人主动找到被告人为其办理拆迁事宜，被告人也积极的为其寻找可以办理的人，但是在没有办成的情况下，将此款据为己有，被告人到案后如实交代并认罪悔罪，也想积极力争返还被害人的损失，所以请求法院依法对其从轻处罚。 经本院审理查明： 2018年8月至10月份期间，徐海涛谎称能够办理移动公司手机靓号，并让朱某帮助其联系销售，朱某在此期间先后将石某、于某、张某1、梁某、姚某、商某、赵某1、施某、李某1、周某1、宋某1孙某1、夏某、张某2、付某、刘某1、刘某2、孙某2、侯某等人介绍给徐海涛，上述人员均表示要购买徐海涛的手机靓号卡,徐海涛累计接受购卡人员钱款合计人民币308390元,并用于偿还本人信用卡及赌博消费。朱某在发现徐海涛无能力办理靓号卡后,为徐海涛垫还购卡款285294元。 2017年6月10日,徐海涛谎称能给刘某3办理回迁房面积，向刘某3索要办事费5万元,徐海涛骗取钱款后挥霍。认定上述事实的证据如下： 1、被告人徐海涛供述：我没有能力为他人办理手机卡，但我就想冒险挣钱，通过网络约号，如果约上了，我就能挣到钱，通过朱某介绍从我手里购买手机号，我收了一部分人手机号钱或定金后，我也不能确定能约到号，这些钱让我还完我的信用卡和赌博输了。我在松原和省移动公司没有人，但我和在我手里购买卡的人说过我在移动公司内部有人。我在百度查的王立军是省移动公司二把手，但我没说是我的朋友。我先后收了石某10728元、于某10368元、张某110800元、梁某31828元、姚某6500元、商某10800元、赵某140000元、施某9300元、李某122530元、周某215000元、宋某18600元、孙某19300元、夏某20000元、张某212000元、付某21460元、刘永斌40000元、孙某28600元，我收到这些人钱后，我也没能力给他们办理手机卡，我就是想试试挣点钱，后期我手里钱不够花了，我除了给朱某9万元提成，剩下的14万元让我还信用卡一部分，赌博输了点，还了点汽车贷款，2019年年初，我觉得收的办卡钱还不上了，我找到朱某，我给他出了一张40万元欠条，这40万元包含我让朱某帮我解决198号段手机卡的事，朱某当时答应我了。我媳妇李某2和肖某是初中同学，2017年的时候我去过深圳办事，我当时想咨询网站之类的东西，我媳妇说她有个同学肖某在深圳，说肖某在深圳工作，我和肖某就是这样认识的。2017年具体哪个月记不住了，肖某给我微信联系的我，她问我她母亲家房子被弓棚子镇鑫合小区盖楼占地的事，肖某母亲和开发商之间签了一个合同，肖某的母亲想把自己家房子占地的利益做到最大，我记得肖某跟我说她妈家被占一个房子和一个院子，多大的面积我不知道了，肖某问我能不能把房子的利益做大些，我说我帮忙看看，肖某给了我她母亲的电话，我记得我和肖某的母亲是在扶余街里见面的，我开车去接的肖某母亲，当时肖某不在扶余在深圳，我带着肖某母亲去了一个我连桥的大舅家，这个人叫啥我不记得了，是个律师，好像姓宋，这个姓宋的律师今年得五六十岁了，挺高的大个白头发，具体叫啥我不知道了，他是我连桥的舅舅。这个律师家在实验小学南门对面有个小卖店，我带着肖某的母亲去了这个律师家，我当时给那个律师看了一下合同，当时我问这个律师能不能办，当时律师跟我说得5万元钱，之后我和肖某说人家能办，但是得花5万元钱，2017年6月10日，肖某通过微信和支付宝给我转账共计50000元钱，之后我就把这些钱用于还债了，当时我和肖某说一周之内有信，一周后肖某问我事情办没办下来，我说再等等，之后我就一直拖着，给我打电话要钱很多次了，我都记不清多少次了，我也没啥好说的了总之就是推脱，后来我就向肖某承认了这50000元钱是我自己用了，我说我当时挺困难的欠了不少钱，生意没有做好，2018年2月份左右，具体哪天我记不清了，我跟肖某还有肖某的母亲我们在扶余一中门口写了一个欠条，内容就是我欠肖某50000元钱，欠条应该是在肖某母亲手里，然后再后来肖某、还有肖某母亲再管我要钱，打电话微信我都不回了，因为我实在欠太多人的钱了，我还不上钱也没啥好说的。我收钱之后我没有联系过别人帮肖某的家人办理房子的事，我收到钱我就用于还债了，我再没有帮肖某的家人找过任何人，包括那个姓宋的律师，因为姓宋的律师过后跟我说他办不了这个事。 2、被害人石某陈述：我从徐海涛手里购买了一个手机号198XXXXXXXX，我用微信给徐海涛转了10728元，后来徐海涛答应给我的靓号没有开出来，我给徐海涛打电话还钱，现在徐海涛我联系不上了。 3、被害人于某陈述：我从徐海涛手里购买了一个手机号198XXXXXXXX，我用微信给徐海涛转了10368元，后来徐海涛答应给我的靓号没有开出来，我给徐海涛打电话还钱，现在徐海涛我联系不上了。 4、被害人张某1陈述：我从徐海涛手里购买了一个尾号为4个1手机号，我用手机银行给徐海涛转了10800元，后来徐海涛答应给我的靓号没有开出来，我给徐海涛打电话还钱，现在徐海涛我联系不上了。 5、被害人梁某陈述：我从徐海涛手里购买了三个手机号：198XXXXXXXX、198XXXXXXXX、198XXXXXXXX，我用手机微信给徐海涛转了10368元，用微信转账给徐海涛21460元，后来徐海涛答应给我的靓号没有开出来，我给徐海涛打电话还钱，现在徐海涛我联系不上了。 6、被害人姚某陈述：我从徐海涛手里购买了一个手机号198XXXXXXXX，我用微信给徐海涛转了6500元，后来徐海涛答应给我的靓号没有开出来，我给徐海涛打电话还钱，现在徐海涛我联系不上了，现在朱某已把我购买手机号的6500元还给我了。 7、被害人商某陈述：我从徐海涛手里购买了一个手机号198XXXXXXXX，我用微信给徐海涛转了10800元，后来徐海涛答应给我的靓号没有开出来，我给徐海涛打电话还钱，现在徐海涛我联系不上了，现在朱某已把我购买手机号的10800元还给我了。 8、被害人赵某1陈述：我从徐海涛手里购买了两个手机号：198XXXXXXXX、198XXXXXXXX，我用微信转账给徐海涛40000元，后来徐海涛答应给我的靓号没有开出来，我给徐海涛打电话还钱，现在徐海涛我联系不上了，现在朱某已把我购买手机号的40000元还给我了。 9、被害人施某陈述：我从徐海涛手里购买了一个手机号198XXXXXXXX，我用微信给徐海涛转了9300元，后来徐海涛答应给我的靓号没有开出来，我给徐海涛打电话还钱，现在徐海涛我联系不上了，现在朱某已把我购买手机号的9300元换给我了。 10、被害人李某1陈述：我从徐海涛手里购买了两个手机号：198XXXXXXXX、198XXXXXXXX我用银行卡给徐海涛转了22530元，后来徐海涛答应给我的靓号没有开出来，我给徐海涛打电话还钱，现在徐海涛我联系不上了，现在朱某已把我购买手机号的22530元还给我了。 11、被害人周某2陈述：我从徐海涛手里购买了一个手机号198XXXXXXXX，我用手机银行卡给徐海涛转了15000元，后来徐海涛答应给我的靓号没有开出来，我给徐海涛打电话还钱，现在徐海涛我联系不上了，现在我姐夫宋某1把我购买手机号的15000元换给我了，他说是朱某给转的。 12、被害人宋某1陈述：我从徐海涛手里购买了两个手机号：198XXXXXXXX我给徐海涛转了8600元，后来徐海涛答应给我的靓号没有开出来，我给徐海涛打电话还钱，现在徐海涛我联系不上了，现在朱某用微信给我转了8600元。 13、被害人孙某1陈述：我从徐海涛手里购买了两个手机号：198XXXXXXXX，我给朱某9300元，后来徐海涛答应给我的靓号没有开出来，现在朱某把9300元还给我了。 14、被害人夏某陈述：我从徐海涛手里购买了两个手机号：198XXXXXXXX谈的价格是30000元，我用我姑的卡给徐海涛转了20000元，剩下10000元等过户时再给他。后来徐海涛答应给我的靓号没有开出来，我给徐海涛打电话还钱，现在徐海涛我联系不上了，2019年1月10日，朱某用微信给我转了20000元。 15、被害人张某2陈述：我从徐海涛手里购买了两个手机号：198XXXXXXXX我用微信给徐海涛转了12000元，后来徐海涛答应给我的靓号没有开出来，我给徐海涛打电话还钱，现在徐海涛我联系不上了，2018年11月24日朱某给了我12000元现金。 16、被害人付某陈述：我从徐海涛手里购买了两个手机号：198XXXXXXXX、198XXXXXXXX我用微信给徐海涛转了10000元，我找我松原的朋友在银行给徐海涛的卡里汇了11460元，后来徐海涛答应给我的靓号没有开出来，我给徐海涛打电话还钱，现在徐海涛我联系不上了，现在朱某用微信给我转了21460元。 17、被害人刘某1陈述：我从徐海涛手里购买了两个手机号：198XXXXXXXX，我给徐海涛现金9288元，后来徐海涛答应给我的靓号没有开出来，我给徐海涛打电话还钱，现在徐海涛我联系不上了，2018年11月份，朱某给了我9000元现金。 18、被害人刘某2陈述：我从徐海涛手里购买了三个手机号：198XXXXXXXX、198XXXXXXXX、198XXXXXXXX，当时商定的价格是35万元，我用微信给朱某转了40000元定金，朱某把这笔钱转给徐海涛了，等开卡后我再把尾款打给徐海涛，后来徐海涛答应给我的靓号没有开出来，我给徐海涛打电话还钱，现在徐海涛我联系不上了，后来朱某给了我40000元现金。 19、被害人孙某2陈述：我从徐海涛手里购买了一个手机号：198XXXXXXXX，我给朱某转了8600元定金，朱某把这笔钱转给徐海涛了，后来徐海涛答应给我的靓号没有开出来，我给徐海涛打电话还钱，现在徐海涛我联系不上了，后来朱某给了我8600元现金。 20、被害人侯某陈述：我从徐海涛手里购买了一个手机号：198XXXXXXXX我用微信给徐海涛转了2000元定金，后来徐海涛答应给我的靓号没有开出来，我给徐海涛打电话还钱，现在徐海涛我联系不上了。 21、被害人刘某3陈述：2016年的时候扶余市弓棚子镇鑫合小区盖房子，涉及到我家的院子和一个小平房，当时开发商给我的回迁方案是要给我家一个2层的门市还有一套住宅，都没说多大面积，当时因为我家的门市房是50多平，院子大约是400平，我觉得开发商给我给的少，当时我就没同意，然后我和开发商协商，最后我和开发商签订的回迁合同是开发商给我两套2层的门市房（没有具体面积），一套住宅（小区最大面积的住宅）外加12万元的现金，因为当时开发商的图纸都没出来，所以也没有标注具体的面积，等合同签订完之后，开发商迟迟没给我落实这个回迁合同的内容，一直到2017年6月9日的时候，我的女儿肖某给我打电话跟我说：她有个初中同学叫李某2，李某2的丈夫徐海涛能把我家这个回迁合同找人让开发商给履行了。然后这个叫徐海涛的人就给我打电话了，应该是我姑娘和这个徐海涛联系了，具体他们咋说的我也不知道，我就和徐海涛约定在扶余市三岔河镇见面，我到了之后徐海涛开车接的我，在车上徐海涛说他认识个律师叫宋某2的，这个宋某2能帮我办这个事，当时我也就相信了，并且是我女儿联系的，徐海涛直接开车拉我到宋某2家（扶余市实验小学南门），等我们见了面，徐海涛跟我介绍说宋某2是他的亲戚，让我把合同拿出来让宋某2看看，宋某2看了看合同和我说：下午拿着合同去扶余市法院问问，给我家研究研究，下午给我们消息，我还问宋某2这个事情办下来大约得多少钱能办啊？宋某2告诉我估计得4-5万元能办。之后我就和徐海涛离开了，我们就分开了，我回到弓棚子，等到2017年6月10日的时候我姑娘肖红旭给我打电话告诉我：“徐海涛来信了，说这个事能办，得花5万元。”当时我的钱不够，我就张罗上35000元钱，还差15000元钱，我姑娘说她给我垫上，我就把钱通过农行给我姑娘转了35000元，我姑娘通过微信给徐海涛转了50000元人民币。转完钱大约一周的时间，徐海涛也没给我办成，我就让他把钱给我退回来，徐海涛就说钱都送出去了，也没说送给谁，每次都以各种理由推脱我，我就要报案，我姑娘说他们是同学关系，尽量往回要吧，一直拖到2019年8月初的时候我出去办事，就看到徐海涛当时给我引荐的那个叫宋某2的律师了，我就问这个律师事情怎么都过去俩年了还没有信，不行就把钱给我退回来吧，宋某2跟我说：“当天下午他就告诉徐海涛这个事情他办不了，而且钱他也没收到。”我就知道我被徐海涛骗了，我就来报案来了。我因为徐海涛说能让我的回迁方案尽快落实，并且可以按照我的意愿进行回迁才汇款给徐海涛。我现在的房子回迁了，不过是我和鑫合小区开发商我们自己协商的结果，和徐海涛没有任何关系，在我房子回迁的时候徐海涛没帮我找人，也没办事，况且现在的回迁结果和我签订的回迁方案也不一样，只给了我两个门市，没有按照之前的协议给我。徐海涛的联系方式手机号码是177XXXXXXXX，他家住宇泰小区2号楼1单元601室。这些钱都是我姑娘肖某通过微信给徐海涛转账的。一共是三笔钱，有两笔是20000，一笔是10000。 22、证人朱某证实：我朋友徐海涛跟我说他松原移动和省里移动公司都有人，能开出好的电话号码，我就介绍我朋友中有购买优良电话号码的人与徐海涛联系，我先后介绍我朋友张某1、梁某、石某、于某、付某、罗云松、宋某1、夏某、赵某1、侯某、张某2、李某1、叶明东、韩秋影、田大勇、施某、宋贺、姚某、孙某2、马楠、刘某1等22人与徐海涛认识并联系购买手机卡的事，徐海涛先后收了他们30多万元的购卡费，其中给了我5万多提成，后来由于徐海涛没有在移动公司开出一个好的电话号码，我的朋友都找徐海涛要卡或者要求其还钱，后来他们联系不上徐海涛，就把这事跟我说了，我认为这些人都是我介绍的，且是我的朋友或者亲戚，我也怕这事影响到我的工作，我就先期从家里拿钱替徐海涛还了其中一部分人的购卡钱，2018年11月26日，徐海涛给我出具了一张40万元欠条，其中包含我得到提成的钱他也承担了。 23、证人赵某2证实：2018年8、9月份的时候，我丈夫朱某跟我说：“他朋友徐海涛能整到新号段的四连手机卡号。”并让我帮着卖卖，还能给我点回扣。我当时没有同意，但我丈夫朱某还是帮着徐海涛卖了，他俩都是先收的购卡号钱，有的转到朱某手里，朱某再转给徐海涛，有的直接转到徐海涛手里了，后来徐海涛没有办下来这些卡号，这些人找到我丈夫朱某，朱某又找到徐海涛要求其提供卡号或者还钱，徐海涛和我们说：“手机卡整不下来了，钱被买黑彩输了。”这些人继续找朱某要手机卡号或返钱，由于这些人都是朱某介绍来的，又都是我家亲戚或者朋友，我和朱某有工作单位，怕整出事影响工作，我和朱某商量我俩先把钱垫付还上，我俩也没有让徐海涛知道这事，后来徐海涛给我们出了40万元欠条。 24、提取笔录：2019年2月26日，扶余市公安局刑事侦查大队民警高扬、丛文瑞提取微信聊天记录截图，银行转账凭单复印件、欠条复印件、工商银行明细。 25、到案经过，公安机关将徐海涛抓获。 26、户籍证明及现实表现，被告人徐海涛系成年人，无前科劣迹。 上述事实及证据，被告人徐海涛对以上证据无异议，认罪认罚。并有被害人陈述；证人证言；聊天记录截屏、欠条、等证据相印证。足以证明被告人诈骗的事实成立。 本院认为，被告人徐海涛以虚构事实的手段骗取多名被害人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的事实、罪名及情节成立，被告人认罪认罚，公诉机关建议判处有期徒刑五年六个月，并处罚金50000元。本院予以支持。被害人张某1、梁某、姚某、商某、赵某1、施某、李某1、周某1、宋某1、孙某1、夏某、张某2、付某、刘某1、刘某2、田某、孙某2的损失已得到赔偿。被害人石某、于某、侯某、刘某3的损失，被告人徐海涛应退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人徐海涛犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金50000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月22日起至2025年1月21日止，罚金于判决生效后三日内缴纳）。 二、被告人徐海涛退赔被害人石某10728元、于某10368元、侯某2000元、刘某350000元。 上述款项于判决生效后三日内给付。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审判长 房立坤 人民陪审员刘湘媛 人民陪审员刘晓馥 二〇一九年十二月二十七日 书记员 董                   超