福建省厦门市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）闽02刑终743号 原公诉机关福建省厦门市集美区人民检察院。 上诉人（原审被告人）叶祚康，男，汉族，1993年12月15日出生，中专文化，无业，户籍地福建省周宁县。2018年6月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人张祎斌、刘汉涛，福建簪华律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）张晓杰，男，汉族，1994年9月25日出生，初中文化，无业，户籍地福建省漳浦县。2018年6月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人朱羚，福建簪华律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）童溪鑫，男，汉族，1996年1月10日出生，初中文化，无业，户籍地福建省华安县。2018年6月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人林海健，福建簪华律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）陈丛丛，男，汉族，1988年3月23日出生，初中文化，无业，户籍地河南省南阳市邓州市。2018年6月29日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人常楠，福建丁可律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）邓江龙，男，汉族，1986年12月3日出生，初中文化，务工，户籍地福建省漳平市。2018年6月15日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 原审被告人杨秀娟，女，汉族，1997年3月21日出生，初中文化，无业，户籍地福建省华安县。2018年6月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 原审被告人张坤城，男，汉族，1992年4月16日出生，初中文化，无业，户籍地福建省漳浦县。2018年6月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月9日被取保候审，2019年9月10日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 原审被告人吴金辉，男，汉族，1993年8月31日出生，初中文化，无业，户籍地福建省仙游县。2018年6月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 原审被告人范东梅，女，汉族，1987年11月9日出生，初中文化，无业，户籍地广东省大埔县。2018年6月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 原审被告人叶三明，男，汉族，1992年6月6日出生，大专文化，无业，户籍地福建省周宁县。2018年6月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 原审被告人杨慧娟，女，汉族，1997年10月15日出生，中专文化，无业，户籍地福建省华安县。2018年6月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 原审被告人陈鸿图，男，汉族，1997年8月12日出生，中专文化，无业，户籍地福建省厦门市同安区。2018年6月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月9日被取保候审。 原审被告人郑鸿樑，男，汉族，1991年10月3日出生，初中文化，无业，户籍地福建省尤溪县。2018年6月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月9日被取保候审。 原审被告人汤炎贵，男，汉族，1994年10月10日出生，中专文化，无业，户籍地福建省云霄县。2018年6月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月16日被逮捕，2019年10月8日被取保候审。 原审被告人陈博，女，汉族，1996年7月14日出生，初中文化，无业，户籍地湖北省枣阳市。2018年6月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月16日被逮捕，2019年9月8日被取保候审。 原审被告人易帅，男，汉族，1998年12月16日出生，初中文化，无业，户籍地四川省仪陇县。2018年6月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月9日被取保候审。 原审被告人蔡娟，女，汉族，1996年5月25日出生，大专文化，无业，户籍地河南省信阳市平桥区。2018年6月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月9日被取保候审。 福建省厦门市集美区人民法院审理福建省厦门市集美区人民检察院指控原审被告人叶祚康、张晓杰、童溪鑫、陈丛丛、邓江龙、杨秀娟、张坤城、吴金辉、范东梅、叶三明、杨慧娟、陈鸿图、郑鸿樑、汤炎贵、陈博、易帅、蔡娟犯诈骗罪一案，于2019年10月15日作出（2019）闽0211刑初238号刑事判决。宣判后，原审被告人叶祚康、张晓杰、童溪鑫、陈丛丛、邓江龙不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，2017年9月至2018年6月，被告人叶祚康、张晓杰、童溪鑫、陈丛丛、邓江龙经过共谋，注册成立厦门纳派电子商务有限公司（以下简称纳派公司），先后租赁厦门市集美区海凤路105号309室、宁海二里3号304室为窝点，并招募人员，通过推荐股票骗取股民会员费的方式实施电信网络诈骗犯罪活动。被告人叶祚康、张晓杰、童溪鑫、陈丛丛各持股20%，邓江龙以设备入股方式持股10%，并预留10%股份作为员工奖励。被告人叶祚康等人于2017年9月招募被告人杨秀娟、杨慧娟、叶三明、范东梅、吴金辉、汤炎贵、张坤城、陈鸿图等人担任业务员，同年10月份招录易帅、陈博担任业务员，同年12月份招录郑鸿樑担任业务员，2018年3月份招录蔡娟担任业务员，设立市场、售后、行政部门，形成以股东、组长、业务员三个层级的诈骗犯罪集团。 在实施具体的诈骗行为中，被告人叶祚康等人通过分工，由童溪鑫负责获取股民电话号码，叶祚康、张晓杰等收集发送给客户的股票信息，邓江龙负责电脑软、硬件架设维护，陈丛丛、童溪鑫、杨秀娟（2018年4月后）等作为业务组组长，带领和指导本组业务员通过软件批量添加股民电话为微信好友，发送“强势股票”信息，引诱被害人与业务员联络沟通。各业务员充当客服人员，按照公司提供的既定话术，谎称自己是“海峡资讯”、“盈鼎财富”等私募机构，掌握内幕消息或具有雄厚的实力，通过编造公司名称、经营地址、资质实力、预期收益等方式，诱骗被害人加入会员并缴交会员费，以获得所谓的“金股”推荐。被害人缴交首期会员费后，业务员将被害人转给负责售后的被告人叶祚康、张晓杰接手，二人充当“指导老师”、“投资助理”，继续以话术诱骗被害人续交会员费。 被告人叶祚康、童溪鑫、邓江龙、杨秀娟等人提供个人支付宝账号、银行账号供公司收款，被害人按照指示将被骗款转入指定的账号，钱款最后汇总至负责财务的张晓杰，进行财务支出和获利分配。股东按持股比例进行分红，公司于2018年6月吸收杨秀娟成为股东，持股10%；业务员除基本工资外，获取骗取会员费数额10%-20%不等的提成；组长获取本组骗取会员费总数额5%的提成。截至案发，该犯罪集团先后实施诈骗作案43起，诈骗数额达474578元（人民币，下同）。具体犯罪事实如下： 1.2017年10月10日，被告人张坤城充当客服人员，采用上述手法，骗取被害人吕某A8800元。 2.2017年10月16日，被告人范东梅充当客服人员，叶祚康、张晓杰分别充当指导老师、投资助理，采用上述手法，骗取被害人李某A14800元。 3.2017年10月17日，纳派公司业务员充当客服人员，采用上述手法，骗取被害人张某A12800元。 4.2017年12月27日，被告人陈鸿图充当客服人员，采用上述手法，骗取被害人宋某8800元。 5.2017年12月28日，被告人范东梅充当客服人员，采用上述手法，骗取被害人徐某A6800元。 6.2018年1月18日，被告人范东梅充当客服人员，采用上述手法，骗取被害人张某B4400元。 7.2018年1月18日，纳派公司业务员充当客服人员，被告人叶祚康、张晓杰分别充当指导老师、投资助理，骗取被害人陈某A29600元。 8.2018年1月22日，被告人范东梅充当客服人员，采用上述手法，骗取被害人王某A8800元。 9.2018年1月22日，纳派公司业务员充当客服人员，采用上述手法，骗取被害人陈某B8800元。 10.2018年1月24日，纳派公司业务员充当客服人员，采用上述手法，骗取被害人黄某A9800元。 11.2018年1月31日，被告人陈博充当客服人员，采用上述手法，骗取被害人吕某B9160元。 12.2018年3月6日，被告人叶三明充当客服人员，采用上述手法，骗取被害人赖某9800元。 13.2018年3月9日，被告人杨秀娟充当客服人员，采用上述手法，骗取被害人王某B12800元。 14.2018年3月14日，被告人范东梅充当客服人员，采用上述手法，骗取被害人李某B8800元。 15.2018年3月20日，被告人汤炎贵充当客服人员，采用上述手法，骗取被害人沈某20000元。 16.2018年3月21日，纳派公司业务员充当客服人员，采用上述手法，骗取被害人陈某C9800元。 17.2018年3月26日，被告人张坤城充当客服人员，采用上述手法，骗取被害人李某C16800元。 18.2018年3月27日，纳派公司业务员充当客服人员，采用上述手法，骗取被害人刘某A9800元。 19.2018年3月30日，被告人范东梅充当客服人员，采用上述手法，骗取被害人关某6160元。 20.2018年4月3日，纳派公司业务员充当客服人员，采用上述手法，骗取被害人刘某B8624元。 21.2018年4月3日，纳派公司业务员充当客服人员，采用上述手法，骗取被害人王某C6160元。 22.2018年4月4日，被告人叶三明充当客服人员，采用上述手法，骗取被害人谭某12800元。 23.2018年4月4日，被告人张坤城充当客服人员，采用上述手法，骗取被害人袁某9800元。 24.2018年4月9日，纳派公司业务员充当客服人员，采用上述手法，骗取被害人李某D11264元。 25.2018年4月11日、23日，被告人张坤城充当客服人员，采用上述手法，骗取被害人杨某A22600元。 26.2018年4月12日，被告人杨慧娟充当客服人员，采用上述手法，骗取被害人吴某12800元。 27.2018年4月19日，被告人吴金辉充当客服人员，被告人叶祚康充当指导老师，采用上述手法，骗取被害人陈某D15600元。 28.2018年4月20日，被告人陈鸿图充当客服人员，与本组组长杨秀娟，采用上述手法，骗取被害人刘某C3980元。 29.2018年4月26日，被告人杨慧娟充当客服人员，采用上述手法，骗取被害人杨某B19800元。 30.2018年4月27日，被告人杨秀娟充当客服人员，采用上述手法，骗取被害人张某某12800元。 31.2018年4月27日，纳派公司业务员充当客服人员，采用上述手法，骗取被害人黄某B12800元。 32.2018年5月3日，被告人吴金辉充当客服人员，采用上述手法，骗取被害人徐某B7680元，被骗款转入被告人杨秀娟提供给公司收款的银行账号。 33.2018年5月7日，被告人叶三明充当客服人员，采用上述手法，骗取被害人刘某D12800元。 34.2018年5月10日，纳派公司业务员充当客服人员，采用上述手法，骗取被害人陈某E9800元，被骗款转入被告人杨秀娟提供给公司收款的支付宝账号。 35.2018年5月14日，被告人郑鸿樑充当客服人员，与本组组长杨秀娟，采用上述手法，骗取被害人郭某9800元，被骗款转入被告人杨秀娟提供给公司收款的支付宝账号。 36.2018年5月15日，被告人吴金辉充当客服人员，采用上述手法，骗取被害人柳某16800元，被骗款转入被告人杨秀娟提供给公司收款的银行账号。 37.2018年5月22日，被告人吴金辉充当客服人员，采用上述手法，骗取被害人何某4850元。 38.2018年5月22日，被告人吴金辉充当客服人员，采用上述手法，骗取被害人左某6000元。 39.2018年5月29日，被告人陈鸿图充当客服人员，采用上述手法，骗取被害人练某12800元，被骗款转入被告人杨秀娟提供给公司收款的银行账号。 40.2018年5月30日，被告人蔡娟充当客服人员，采用上述手法，骗取被害人陈某F4900元。 41.2018年5月30日，被告人易帅充当客服人员，与本组组长杨秀娟，采用上述手法，骗取被害人李某E6400元。 42.2018年6月4日，纳派公司业务员充当客服人员，采用上述手法，骗取被害人苏某4400元，被骗款转入被告人杨秀娟提供给公司收款的银行账号。 43.2018年6月5日，被告人郑鸿樑充当客服人员，采用上述手法，骗取被害人孙某A12800元，被骗款转入被告人杨秀娟提供给公司收款的银行账号。 2018年6月8日，被告人叶祚康、张晓杰、童溪鑫、杨秀娟、张坤城、吴金辉、范东梅、叶三明、杨慧娟、陈鸿图、郑鸿樑、汤炎贵、陈博、易帅、蔡娟被公安机关抓获；同年6月15日，被告人邓江龙被公安机关抓获；同年6月29日，被告人陈丛丛被公安机关抓获。归案后，被告人叶祚康、张晓杰、童溪鑫、陈丛丛、杨秀娟、张坤城、吴金辉、叶三明、杨慧娟、陈鸿图、郑鸿樑、汤炎贵、陈博、易帅、蔡娟在侦查阶段即如实供述了上述犯罪事实；被告人范东梅在审查起诉阶段方如实供述了上述犯罪事实；被告人邓江龙在审查起诉阶段方如实供述主要犯罪事实。 案发后，被告人陈丛丛家属代为向被害人何某、张某B分别退赔4850元、4400元，该二被害人表示对被告人陈丛丛谅解；被告人叶三明家属代为向被害人刘某D、赖某、谭某分别退赔12800元、9800元、13000元，该三被害人表示对被告人叶三明谅解；被害人杨某B、吴某分别已收到被告人杨慧娟家属退赔款19800元、12800元，该二被害人表示对被告人杨慧娟谅解；被告人蔡娟向被害人陈某F退赔4900元并取得谅解。被害人张某B出具谅解书表示：被告人范东梅家属积极补偿，愿意谅解范东梅。 本案一审期间，被告人杨秀娟、张坤城、吴金辉、范东梅、叶三明、杨慧娟、汤炎贵的家属及被告人陈鸿图、郑鸿樑、陈博、易帅、蔡娟综合犯罪数额等因素自愿预缴退赔款共计427000元。 原判认定上述事实，有经庭审举证、质证的被害人吕某A、李某A、张某A、宋某、徐某A、张某B、陈某A、王某A、陈某B、黄某A、吕某B、赖某、王某B、李某B、沈某、陈某C、王某C、谭某、袁某、李某D、吴某、陈某D、刘某C、杨某B、张应权、刘某D、陈某E、郭某、何某、左某、陈某F、李某E的陈述，证人许某、李某F、孙某B的证言，辨认笔录、提取笔录、检查笔录、扣押决定书、扣押清单、账户信息表、签约服务申请表、银行账户交易明细、交易回单、转账记录凭证、收款收据、微信资料及聊天记录、转账记录截图、司法鉴定意见书、身份信息、到案经过、情况说明、行政执法暂扣财物收据、谅解书以及叶祚康等十七名被告人的供述和辩解等证据证实。 原判认为，被告人叶祚康、张晓杰、童溪鑫、陈丛丛、邓江龙、杨秀娟、张坤城、吴金辉、范东梅、叶三明、杨慧娟、陈鸿图、郑鸿樑、汤炎贵、陈博、易帅、蔡娟犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。另暂扣在案的被告人退赔款发还相应被害人，被告人杨秀娟等十二名被告人预缴退赔款超过应予发还被害人的部分参照退赔（缴）比例折抵相应罚金；作案工具应予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款的规定，作出判决：一、被告人叶祚康犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。二、被告人张晓杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。三、被告人童溪鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。四、被告人陈丛丛犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。五、被告人邓江龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币九万元。六、被告人杨秀娟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年八个月，并处罚金人民币一万五千五百三十三元。七、被告人张坤城犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，缓刑二年五个月，并处罚金人民币一万零一百八十七元。八、被告人吴金辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年四个月，并处罚金人民币九千二百一十九元。九、被告人范东梅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年四个月，并处罚金人民币七千八百零四元。十、被告人叶三明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年一个月，并处罚金人民币六千一百四十元。十一、被告人杨慧娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千九百四十六元。十二、被告人陈鸿图犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币四千七百六十六元。十三、被告人郑鸿樑犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币四千六百二十八元。十四、被告人汤炎贵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四千零七十五元。十五、被告人陈博犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一千九百六十八元。十六、被告人易帅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币一千六百九十一元。十七、被告人蔡娟犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千六百一十五元。十八、暂扣在案的退赔款发还被害人吕某A8800元、李某A14800元、张某A12800元、宋某8800元、徐某A6800元、陈某A29600元、王某A8800元、陈某B8800元、黄某A9800元、吕某B9160元、王某B12800元、李某B8800元、沈某20000元、陈某C9800元、李某C16800元、刘某A9800元、关某6160元、刘某B8624元、王某C6160元、袁某9800元、李某D11264元、杨某A22600元、陈某D15600元、刘某C3980元、张某某12800元、黄某B12800元、徐某B7680元、陈某E9800元、郭某9800元、柳某16800元、左某6000元、练某12800元、李某E6400元、苏某4400元、孙某A12800元。十九、暂扣于公安机关的电脑主机37台、苹果手机5部、ＡＣＥＲ笔记本电脑1台、工资表1份、股份合作协议2份、记录本15本、营业执照1张、房屋租赁合同1张、ＯＰＰＯ手机2部、每日工作情况表1本、ＴＯＵＣＨ手机1部、小米手机1部、华为手机1部、ＤＯＯＶ手机4部予以没收。暂扣于公安机关的华硕黑色笔记本电脑1台发还被告人张晓杰。暂扣于公安机关的招商银行卡1张、中国建设银行卡1张发还被告人邓江龙。 上诉人叶祚康提出，原判量刑过重，请求二审予以从轻改判。其辩护人提出：1.本案有11起诈骗犯罪事实没有被害人报案记录和被害人陈述，认定该11起事实的证据不足，应将该11起事实对应的金额应从犯罪数额中扣除。2.据以认定本案事实的电子数据的提取和保存不合法，与案件事实不具关联性，不能作为定案依据。3.本案被害人对股票投资有一定认知，但未尽注意义务、轻信内幕信息，存在过错，叶祚康等人的犯罪情节较轻、社会危害性相对较小；叶祚康具有坦白等从轻情节，原判量刑过重，请求二审予以从轻改判。 上诉人张晓杰、童溪鑫及他们的辩护人提出：1.本案有11起诈骗犯罪事实没有被害人报案记录和被害人陈述，认定该11起事实的证据不足，应将该11起事实对应的金额应从犯罪数额中扣除。2.原判量刑过重，请求二审予以从轻改判。张晓杰、童溪鑫的辩护人还提出：1.据以认定本案事实的电子数据的提取和保存不合法，与案件事实不具关联性，不能作为定案依据。2.张晓杰、童溪鑫并未对犯罪起到组织、领导作用，并非犯罪集团的首要分子。 上诉人陈丛丛提出：1.本案有11起诈骗犯罪事实没有被害人报案记录和被害人陈述，第22起事实无相关转账记录，认定该12起事实的证据不足，应将该12起事实对应的金额从犯罪数额中扣除。2.其在共同犯罪中没有起到组织、领导作用，不是犯罪集团的首要分子。3.涉案纳派公司确为被害人提供了一定的荐股服务，社会危害性不同于一般的电信网络诈骗；被害人明知股票投资有风险而轻信诈骗话术，具有一定过错；其具有坦白、退赔被害人并取得谅解等情节，原判量刑过重，请求二审予以从轻改判。其辩护人亦提出其不是犯罪集团首要分子以及原判量刑过重的意见。 上诉人邓江龙提出：1.其未参与具体的诈骗活动，更未起到组织策划和指挥的作用，不是犯罪集团的首要分子。2.原判量刑过重，请求二审予以从轻改判。 经审理查明，原判认定上诉人叶祚康、张晓杰、童溪鑫、陈丛丛、邓江龙，原审被告人杨秀娟、张坤城、吴金辉、范东梅、叶三明、杨慧娟、陈鸿图、郑鸿樑、汤炎贵、陈博、易帅、蔡娟犯诈骗罪的事实清楚，有经原审庭审质证并在判决书中逐项列明的证据证实，本院予以确认。 关于上诉人叶祚康、张晓杰、童溪鑫的辩护人提出的本案电子数据的提取和保存不合法，与案件事实不具关联性，不能作为定案依据的意见。经查，首先，在案的提取笔录、扣押决定书、扣押清单、搜查笔录等证据证实，侦查机关提取、扣押电子数据原始存储介质，均由二名侦查人员进行，且侦查人员、持有人、见证人均签名确认，取证过程符合法定程序。其次，在案的鉴定聘请书、司法鉴定意见书证实，侦查机关委托福建中证司法鉴定中心对扣押在案的手机、电脑等存储介质中的电子数据进行鉴定，福建中证司法鉴定中心在鉴定过程中对检材进行唯一性编号、信号屏蔽操作，并对提取、恢复的数据光盘计算完整性校验值，提取的电子数据完整真实。在案的调取证据通知书、调取证据清单证实，本案微信账号注册信息及交易记录等电子数据系侦查机关向电子数据持有人腾讯计算机系统有限公司调取。上述电子数据均非如各辩护人所言“未经查证直接采用纳派公司单方制作、提供的电子数据”。第三，本案电子数据与案件事实的关联性，综合上述书证、鉴定意见，以及相关证人证言，上诉人、原审被告人的供述可予认定。相关辩护意见理由不足，不予采纳。 关于上诉人张晓杰、童溪鑫、陈丛丛以及上诉人叶祚康、张晓杰、童溪鑫的辩护人提出的本案有11起诈骗犯罪事实没有被害人报案记录和被害人陈述，认定该11起事实证据不足的意见。经查，第一，上诉人邓江龙、原审被告人杨秀娟供称，他们各提供两张银行卡供纳派公司收取客户会员费，上述银行卡账户进账均为会员费。第二，上述银行卡交易明细和上诉人张晓杰电脑中的客户表格证实，上述银行卡账户进账中有11笔与张晓杰电脑中的客户表格所记载的被骗客户姓名、转账时间及金额等可一一对应。第三，原审被告人吴金辉、陈鸿图、郑鸿樑、张坤城、范东梅的供述及对张晓杰电脑中的客户表格的辨认证实他们发展相应被害人的情况。第四，上诉人叶祚康、张晓杰的微信好友列表及聊天记录中亦有相应被害人的聊天记录。上述在案证据可相互印证，证实上诉人叶祚康等人实施该11起诈骗的事实。相关上诉、辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。 关于上诉人陈丛丛提出的第22起事实无相关转账记录，认定该起事实证据不足的意见。经查，被害人谭某的陈述、张晓杰电脑中的客户表格、网安部门出具的情况说明、微信号“ｘｍｂｎ5188”交易记录、叶祚康使用的微信号的好友名单及聊天记录以及上诉人叶祚康、原审被告人陈鸿图、叶三明的供述等在案证据已经能够形成完整的证据链，证实叶三明于2018年4月使用微信号“ｘｍｂｎ5188”骗取被害人谭某通过微信转账共计12800元的事实。该节上诉意见与查明的事实不符，不予采纳。 关于上诉人陈丛丛、邓江龙以及上诉人张晓杰、童溪鑫、陈丛丛的辩护人提出的上诉人张晓杰、童溪鑫、陈丛丛、邓江龙未起到组织、领导作用，不是犯罪集团的首要分子的意见。经查，上诉人叶祚康、张晓杰、童溪鑫、陈丛丛、邓江龙经共谋，注册成立纳派公司，并招募人员，组成以推荐股票为名骗取他人钱款的诈骗团伙，叶祚康、张晓杰、童溪鑫、陈丛丛分工配合，共同实施本案诈骗犯罪活动，并按各自份额分配违法所得；上诉人邓江龙虽未直接从事具体的犯罪活动，但其为犯罪活动提供软硬件及技术支持，并提供银行卡和支付宝账户供诈骗团伙收取诈骗款，其行为对诈骗团伙的持续运作起重要作用。五名上诉人在共同犯罪中均系主犯，且作用相当。本案诈骗犯罪没有明显的组织指挥者，不宜强行认定犯罪集团并全部认定为首要分子。相关上诉、辩护意见予以采纳。 关于上诉人陈丛丛提出的纳派公司确为被害人提供了一定的荐股服务，以及上诉人叶祚康的辩护人提出的被害人对股票投资风险有一定认知仍轻信诈骗话术，存在一定过错，犯罪行为社会危害性较小的意见。经查，叶祚康等人向被害人“荐股”，并非基于股票投资专业知识提供服务，而是实施诈骗的手段。其通过谎称系股票咨询公司、私募机构，掌握股票内幕消息或具有雄厚实力，利用被害人投机心理使被害人轻信其诱骗话术。被害人的这种“轻信”并非本案诈骗犯罪的诱因，也不具有法律上的可责性，不能因此降低对本案犯罪行为社会危害程度的评价。该节上诉、辩护意见理由不足，不予采纳。 本院认为，上诉人叶祚康、张晓杰、童溪鑫、陈丛丛、邓江龙，原审被告人杨秀娟、张坤城、吴金辉、范东梅、叶三明、杨慧娟、陈鸿图、郑鸿樑、汤炎贵、陈博、易帅、蔡娟以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络对不特定多数人实施诈骗，其中，上诉人叶祚康、张晓杰、童溪鑫、陈丛丛、邓江龙参与诈骗数额474578元，均属于有其他特别严重情节；原审被告人杨秀娟参与诈骗数额110060元，原审被告人张坤城参与诈骗数额58000元，原审被告人吴金辉参与诈骗数额50930元，原审被告人范东梅参与诈骗数额49760元，原审被告人叶三明参与诈骗数额35400元，原审被告人杨慧娟参与诈骗数额32600元，均属数额巨大；原审被告人陈鸿图参与诈骗数额25580元，原审被告人郑鸿樑参与诈骗数额22600元，原审被告人汤炎贵参与诈骗数额20000元，原审被告人陈博参与诈骗数额9160元，原审被告人易帅参与诈骗数额6400元，原审被告人蔡娟参与诈骗数额4900元，均属数额较大，上述十七人的行为均已构成诈骗罪。本案系共同犯罪，上诉人叶祚康、张晓杰、童溪鑫、陈丛丛、邓江龙及原审被告人杨秀娟在共同犯罪中均系主犯；原审被告人张坤城、吴金辉、范东梅、叶三明、杨慧娟、陈鸿图、郑鸿樑、汤炎贵、陈博、易帅、蔡娟起次要或者辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。上述十七人到案后均能够如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚；组织或参与利用电信网络对不特定多数人实施诈骗犯罪活动，均应当酌情从重处罚。原审被告人杨秀娟、张坤城、吴金辉、范东梅、叶三明、杨慧娟、陈鸿图、郑鸿樑、汤炎贵、陈博、易帅、蔡娟均已退赔被害人或预缴退赔款，原审被告人范东梅取得了部分被害人的谅解，原审被告人叶三明、杨慧娟、蔡娟取得了相应被害人的谅解，上诉人陈丛丛已退赔部分被害人且取得相应被害人的谅解，对该十三人均可酌情从轻处罚。原判在量刑时已综合考虑十七人具体的犯罪性质、量刑情节及对社会的危害程度，所作量刑结果并无不当。相关上诉、辩护意见理由不足，不予采纳。综上，原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 （张镇安） 审 判 员 （张 海） 审 判 员 （徐 艳） 二〇一九年十二月三十日 法官助理（陈姝） 书记员（ 陈博 雅） 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第一款第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。