福建省武平县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)闽0824刑初323号 公诉机关武平县人民检察院。 被告人赖林峰（绰号“小赖”），男，1983年12月20日出生于福建省龙岩市永定区，汉族，初中文化，务工，住永定区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月20日被刑事拘留，同月30日被逮捕，现羁押于武平县看守所。 辩护人邱冬平，福建元威律师事务所律师。 被告人邱文淼（绰号“小雨”），男，1999年4月4日出生于福建省连城县，汉族，中专文化，务工，住连城县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月1日被刑事拘留，同月30日被逮捕，现羁押于武平县看守所。 武平县人民检察院以武检公诉刑诉（2019）254号起诉书指控被告人赖林峰、邱文淼犯诈骗罪、盗窃罪，于2019年11月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。武平县人民检察院检察员钟建平，被告人赖林峰及其辩护人邱冬平，被告人邱文淼等到庭参加诉讼。现已审理终结。 武平县人民检察院指控： 2018年7月初，龙岩市新罗区的林某2、林某3、谢某1、林某4（均另案处理）共同商议实施电信网络诈骗，后由林某2提供作案所需使用的笔记本电脑、手机、电话卡、银行账户、支付宝账户、微信账户、淘宝客户信息资料以及负责寻找出租房、诈骗场地等，其中由谢某1组织了被告人赖林峰、邱文淼以及陈某3、谢某2、温智玮、罗某2（均另案处理）等人，由林某3、林某4组织了宋某1、陈某1、林某5、阙某1、阙某2、姜某1、詹某1、陈某2、黄某1、何某1、何某2、蔡某1、陈某3、陈某4（均另案处理）等人冒充淘客服人员，通过打电话或网络聊天等形式共同实施电信网络诈骗。由林某3、谢某1、林某4担任组长进行管理，骗取或盗取的资金剔除成本后，由林某2先分得30%，组员所在组组长分得30%，冒充客服的员工分得40%。 自2018年7月初至2018年9月28日案发，被告人赖林峰、邱文淼等人在林某2、林某3、谢某1、林某4等人组织下，先后在龙岩市永定区仙狮镇及龙岩市新罗区适中镇仁和村，武平县岩前镇东峰村山上，冒充相关淘宝网店客服人员，不停拨打非法获取的淘宝客户电话，之后虚构被害人在淘宝网店购买的物品有质量问题可以申请退款，但被害人支付宝芝麻信用积分不够，需要被害人将钱转入指定银行账户或扫描二维码充值、给指定的ＱＱ账号进行Ｑ币充值、给信用卡账户还款等方式进行刷流水提升积分用于退款等不同事实，骗取被害人施某等人支付相关款项，被告人赖林峰、邱文淼分别参与骗取他人财物共计人民币（币种，下同）635131.97元和461332.14元。期间，被告人赖林峰、邱文淼等人还通过发送“钓鱼网站”链接、“木马程序”链接给被害人填写退款申请，后通过笔记本电脑上同步获取被害人在该链接上输入的公民身份号码、银行卡账号、银行预留的手机号码、支付密码等相关信息，并虚构事实和理由等手段套取被害人接收到的相关银行发送的支付验证码，再网上登录被害人的相关银行账户、贷款平台账户等相关账户，秘密窃走被害人银行账户资金。至案发，被告人赖林峰、邱文淼分别参与盗取被害人施某等人银行账户资金等共计人民币950854元和785327元。 被告人赖林峰、邱文淼共同参与骗取施某等被害人的银行账户资金合计461332.14元。具体如下：2018年7月30日施某44864.96元；7月31日周某111303.8元、胡某4000元；8月1日赵某9000元；8月5日朱某88202.44元；8月7日张哲、郭某2夫妇14592.98元；8月18日何某（在校生）400元；8月20日丁某28280元、周某3（在校生）7000元；9月7日殷某722元、罗某121800元、顾小玲75140元；9月8日滕佳敏33080元、刘某53000元、朱亚萍11200元、9月9日刘某310192元、9月10日陈某14440元、范某32500元；9月13日周家宁37×××××元；9月15日李某44594元；9月17日李某219979.96元。被告人赖林峰还参与骗取李某5、韩某等被害人的资金合计173799.83元，具体如下：2018年9月25日李某519000元；9月27日韩某4000元、李某189972元、王某41827.83元、侯某19000元，被告人赖林峰参与骗取他人财物共计635131.97元。 被告人赖林峰、邱文淼共同参与盗取施某等被害人的银行账户资金合计785327元。具体如下：2018年7月30日施某3000元；7月31日胡某2000元；8月4日廖某78890元；8月5日汪某30000元；8月10日高某211000元；8月14日高某113333元；8月16日黄某6169元、郭某127300元；8月18日何某（在校生）7249元；8月19日张某549900元、张某418400元；8月20日刘某28500元、丁某4997.5元；9月7日陈某29990元、张某149980元；9月8日孙敏捷14600元；9月11日李某349200元；9月12日郭某399980元、刘某649980元、吴某39500元；9月13日张某336200元；9月14日刘某485089元、宋某19800元、江某29100元；9月17日刘某14200元、李某226699.5元、谢芳7500元、张某212770元。被告人赖林峰还参与盗取林某1等被害人的资金合计165527元，具体如下：2018年9月25日林某11999元、宋某241198元；9月26日卓某49980元、卜某15550元、张某64910元、张艳16990元、杨某25900元；9月27日莫某9000元。被告人赖林峰参与骗取他人财物共计950854元。 2019年4月1日，被告人邱文淼在龙岩市新罗区奇速网吧被抓获归案；同年4月20日，被告人赖林峰主动到龙岩市公安局永定分局仙狮派出所投案。2019年12月20日，被告人赖林峰、邱文淼退出赔偿款各30000元。 公诉机关认为，被告人赖林峰、邱文淼受他人邀集后，伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，并利用“钓鱼网站”链接、“木马网站”链接等隐蔽技术手段共同骗取他人财物，其中被告人赖林峰参与骗取共计635131.97元，数额特别巨大；被告人邱文淼参与骗取共计461332.14元，数额巨大。二被告人还伙同他人以非法占有为目的，利用隐蔽技术手段秘密窃取他人财物，其中被告人赖林峰参与盗取共计950824元；被告人邱文淼参与盗取共计785327元，数额均特别巨大。二被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第二十五条第一款之规定，应以诈骗罪、盗窃罪，数罪并罚追究被告人赖林峰、邱文淼的刑事责任。同时提出，被告人赖林峰、邱文淼是从犯，应对二被告人依法减轻处罚。 上述事实，被告人赖林峰、邱文淼在开庭审理过程中亦无异议，签字具结认罪认罚，并有：1.武平县公安局依法扣押的被告人作案用的手机、笔记本电脑、华为无线数据终端、电话卡等物证；2.户籍证明、人员基本信息表、到案经过说明、违法犯罪前科查证经过、旅客住宿详细登记信息表、通话记录清单、被害人提供的银行账户交易明细及微信、支付宝等相关支付记录截图、被告人作案用的银行账户交易明细、被扣押的淘宝客户资料及谢某1手写载明诈骗金额的记账单、往来结算票据（退款票据）等书证；3.证人林某2、谢某1、林某3、林某4、陈某3、罗某2、谢某2等人的证言；4.被害人施某、周某1、胡某、赵某、廖某、朱某、汪某、林某1、李某1、刘某1、宋某1、王某、侯某、郭某1、刘某2、刘某3、丁某、韩某、周某2、刘某4、刘某5、黄某、李某2、高某1、高某2、陈某1、陈某2、范某、李某3、罗某1、宋某2、杨某、张某1、张某2、张某3、张某4、李某4、李某5、莫某、周某3、郭某2、郭某3、卓某、刘某6、吴某、何某、张某5、江某、卜某、张某6、殷某等人的陈述；5.扣押笔录、辨认笔录等勘验检查辨认笔录；6.武平县公安局从林某2使用的笔记本电脑中提取的相关公民个人信息数据和被害人提供的支付宝、微信等聊天记录截图等电子数据。 本院认为，被告人赖林峰、邱文淼受他人邀集后，伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，并利用“钓鱼网站”链接、“木马网站”链接等隐蔽技术手段共同骗取他人财物，其中被告人赖林峰参与骗取共计635131.97元，数额特别巨大；被告人邱文淼参与骗取共计461332.14元，数额巨大，二被告人的行为均构成诈骗罪。二被告人还伙同他人以非法占有为目的，利用隐蔽技术手段秘密盗取他人财物，其中被告人赖林峰参与盗取共计950824元；被告人邱文淼参与盗取共计785327元，数额均特别巨大。二被告人的行为还均构成盗窃罪。二被告人均一人犯数罪，依法应数罪并罚。二被告人多次通过打电话，利用木马程序对不特定人员实施诈骗和盗窃，公诉机关建议对二被告人酌情从重处罚的意见，予以采纳。二被告人在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，公诉机关建议对二被告人依法减轻处罚及被告人赖林峰的辩护人建议对被告人赖林峰依法减轻处罚的意见，予以采纳。案发后，被告人赖林峰能主动投案，之后又能如实供述其参与诈骗和盗窃的主要犯罪事实，是自首；被告人邱文淼归案后能如实供述其参与诈骗和盗窃的主要犯罪事实，属坦白；二被告人均能自愿认罪认罚，公诉机关建议对被告人赖林峰、邱文淼所犯二罪依法从轻处罚以及被告人赖林峰的辩护人建议对被告人赖林峰依法从轻处罚的意见，予以采纳。被告人赖林峰、邱文淼能主动退赔被害人的损失，公诉机关建议对被告人赖林峰、邱文淼酌情从轻处罚及被告人赖林峰的辩护人建议对被告人赖林峰酌情从轻处罚的意见，予以采纳。被告人赖林峰、邱文淼退出的赔偿款，应与林某2等同案人退出的款项共同退赔给被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百六十四条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十九条第一、三款，第六十一条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第六十四条；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条；对被告人赖林峰还依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款；对被告人邱文淼还依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人赖林峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币六万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币六万元，总和刑期为有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十二万元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十二万元（限于判决生效之日起十五日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月20日起至2025年10月19日止。） 二、被告人邱文淼犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币五万元，总和刑期为有期徒刑七年一个月，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币十万元（限于判决生效之日起十五日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月1日起至2025年6月30日止。） 三、被告人赖林峰、邱文淼退出的赔偿款合计6万元，与林某2等同案人退出的款项共同退赔给各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  侯良石 人民陪审员  李惠红 人民陪审员  李乔生 二〇一九年十二月三十一日 书 记 员  林素珍 附注： 本判决主要法律依据 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条第一款盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第二款各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 -2- -7-