福建省宁化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0424刑初85号 公诉机关宁化县人民检察院。 被告人朱明杰，男，1984年8月25日出生于湖北省老河口市，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省老河口市，现住广东省惠州市惠城区。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月21日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。 委托辩护人肖鹰，广东四为律师事务所执业律师。 委托辩护人宁博尔，广东四为律师事务所实习律师。 被告人陆崇畅，男，1989年5月6日出生于广西壮族自治区钦州市，汉族，大学文化，无业，户籍地及现住址广西壮族自治区钦州市钦北区。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月21日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。 委托辩护人黄利生，广东华商（龙岗）律师事务所执业律师。 被告人黄中伟，男，1990年9月5日出生于广西壮族自治区崇左市，汉族，大专文化，无业，户籍地广西壮族自治区崇左市江洲区，现住广东省惠州市。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月21日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。 委托辩护人潘其麟，广西法顺律师事务所执业律师。 被告人张先梅，女，1998年12月12日出生于贵州省绥阳县，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省绥阳县，现住广东省惠州市惠城区。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月21日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于三明市看守所。 委托辩护人林志漂，福建律慧律师事务所执业律师。 被告人黄奇瑜，男，1996年7月20日出生于湖南省桃源县，汉族,大专文化，无业，户籍地及现住址湖南省桃源县。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月21日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。 委托辩护人罗绪欣，福建翠城律师事务所执业律师。 被告人刘阳，男，1988年3月4日出生于湖北省老河口市，汉族，初中文化，无业，户籍地及现址住湖北省老河口市。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月21日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。 委托辩护人刘志，广东四为律师事务所执业律师。 被告人张志霞，女，1993年1月12日出生于广东省博罗县，汉族,中专文化，无业，户籍地广东省博罗县，现住广东省惠州市惠城区。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月21日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于三明市看守所。 被告人尹嘉豪，男，1999年3月5日出生于湖南省隆回县，汉族,初中文化，无业，户籍地湖南省隆回县，现住广东省惠州市。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月21日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。 委托辩护人左华，广东四为律师事务所执业律师。 被告人钟良伟，男，1997年12月1日出生地广东省始兴县，汉族,高中文化，无业，户籍地广东省始兴县，现住广东省惠州市惠城区。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月21日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。 委托辩护人肖懿，广东三昶律师事务所执业律师。 被告人赵亮忠，男，1999年5月20日出生于广东省惠州市，汉族,中专文化，无业，户籍地及现住址广东省惠州市惠城区。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月21日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。 委托辩护人杜伟民，北京市盈科（惠州）律师事务所执业律师。 被告人唐文，男，1997年2月25日出生于湖南省邵阳县，汉族，高中文化，无业，户籍地湖南省邵阳县，现住广东省惠州市。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月21日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。 委托辩护人罗珊，广东四为律师事务所执业律师。 被告人李锐良，男，1994年9月13日出生于广东省丰顺县，汉族，中专文化，无业，户籍地及现住址广东省丰顺县。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月21日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。 被告人阮道懿，男，1997年11月16日出生于湖北省谷城县，汉族，初中文化，无业，户籍地及现住址湖北省谷城县。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月21日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。 委托辩护人陈悠，广东四为律师事务所执业律师。 宁化县人民检察院以宁检公诉刑诉(2019)76号起诉书指控被告人朱明杰、陆崇畅、黄中伟、张先梅、黄奇瑜、刘阳、张志霞、尹嘉豪、钟良伟、赵亮忠、唐文、李锐良、阮道懿诈骗罪一案，于2019年5月29日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，由审判员陈文华担任审判长，与人民陪审员张炳顺、张标杰组成合议庭，公开开庭审理了本案。2019年9月20日，宁化县人民检察院以该案需补充侦查为由，建议本院延期审理，本院于同日作出延期审理决定。2019年10月18日，宁化县人民检察院以该案已经补充侦查完毕为由，建议本院恢复审理，本院于同日作出恢复审理决定。宁化县人民检察院指派检察员施荣春出庭支持公诉，被告人朱明杰及其辩护人肖鹰、宁博尔、被告人陆崇畅及其辩护人黄利生、被告人黄中伟及其辩护人潘其麟、被告人张先梅及其辩护人林志漂、被告人黄奇瑜及其辩护人罗绪欣、被告人刘阳及其辩护人刘志、被告人尹嘉豪及其辩护人左华、被告人钟良伟及其辩护人肖懿、被告人赵亮忠及其辩护人杜伟民、被告人唐文及其辩护人罗珊、被告人阮道懿及其辩护人陈悠、被告人张志霞、钟锐良到庭参加诉讼。现已审理终结。 宁化县人检察院指控，宁化县人检察院指控，2017年7月份以来，被告人朱明杰先后招募了被告人张先梅、黄奇瑜、刘阳、李锐良等人，并向他人租用了“ＭＴ4”平台进行所谓的外汇、期货交易，由被告人张先梅、黄奇瑜、刘阳、李锐良等人通过微信冒充离异妇女与不特定人员拉家常建立“感情”后，引诱不特定人员加入平台进行所谓的外汇交易；至2018年4月，被告人朱明杰为了牟取更大的非法利益向郭某（另案处理）租用了所谓的“ＭＴ4”平台，并又陆续招募了被告人陆崇畅、黄中伟、唐文、阮道懿、尹嘉豪、赵亮忠、钟良伟等人。其中被告人陆崇畅、黄中伟任朱明杰团伙的“总监”一职，充当“指导老师”的角色负责在微信群内“指导”他人进行交易，并对被骗群众进行安抚；被告人张先梅、黄奇瑜、刘阳为“组长”，负责管理组员及对组员发展的有意向入金的客户进行指导投入资金；被告人张志霞、李锐良、唐文、阮道懿、尹嘉豪、赵亮忠、钟良伟等人为一般员工，负责冒充离异妇女，通过添加微信好友拉家常的手段寻找目标客户，并骗取他人信任，寻找到有意向投资的客户后将微信号交予上级进行进一步的诈骗。该团伙欺骗客户投入资金，先给客户小额盈利，后让客户频繁进行杠杠操作，直至资金耗尽，当客户不相信该平台要求讨回剩余资金时，该团伙以各种理由拒不退款。经福建锐眼司法鉴定所鉴定：被告人朱明杰从郭某处租用的ＭＴ4平台可以修改订单记录中的“开仓价”、“止损价”、“止盈”等。 从2017年7月以来，该团伙先后诈骗严正洪、陈某、曾某、段某2、蒋某、杨某等被害人投资款人民币948164.8元，其中被告人朱明杰、张先梅、黄奇瑜、张志霞共同参与诈骗人民币948164.8元；被告人刘阳、李锐良共同参与诈骗人民币804390.4元；2018年5月份后，被告人陆崇畅、黄中伟、唐文、阮道懿、尹嘉豪、赵亮忠、钟良伟共同参与诈骗人民币695019.4元。 2018年8月21日，宁化县公安局民警在广东省惠州市城区将正在实施诈骗的被告人朱明杰、陆崇畅、黄中伟、张先梅、黄奇瑜、刘阳、张志霞、尹嘉豪、钟良伟、赵亮忠、唐文、李锐良、阮道懿等人抓获。 上述事实，公诉人提供了下列证据：1.宁化县公安局提供的户籍证明、违法犯罪经历查询、银行交易信息、网上银行电子回单、抓获的经过、扣押清单等书证；2.证人严某、熊某、任某、郭某等人的证言；3.被害人蒋某、陈某、严正洪、曾某、杨某、段某1的陈述；4.福建锐眼司法鉴定所出具的“ＭＴ4”平台功能的鉴定意见；5.被告人互相辨认笔录及现场勘验笔录；6.微信截图的试听资料及被告人的供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人朱明杰、陆崇畅、黄中伟、张先梅、黄奇瑜、刘阳、张志霞、尹嘉豪、钟良伟、赵亮忠、唐文、李锐良、阮道懿以非法占有为目的，共同利用电信网络手段对不特定人员采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其中被告人朱明杰、张先梅、黄奇瑜、张志霞共同参与诈骗人民币948164.8元，数额特别巨大；被告人刘阳、李锐良共同参与诈骗人民币804390.4元，数额特别巨大；被告人陆崇畅、黄中伟、唐文、阮道懿、尹嘉豪、赵亮忠、钟良伟共同参与诈骗人民币695019.4元，数额特别巨大，其行为均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱明杰在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪定罪处罚。被告人陆崇畅、黄中伟、张先梅、黄奇瑜、刘阳、张志霞、尹嘉豪、钟良伟、赵亮忠、唐文、李锐良、阮道毅在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。特提起公诉，请依法判处。 被告人朱明杰对起诉书指控的事实提出：首先对罪名有异议，认为不是诈骗罪，其次对事实有异议，认为没有虚构事实向不特定人员实施诈骗，利用一些QQ微信号只是为了更好的营销吸引客户，第三对诈骗金额有异议，认为不到90万。提出对违法行为认罪、悔罪，但对诈骗罪名不能成立，如果是真的修改或控制了真实帐户是非法占有，并没有占有一分钱，同时保证每个客户的利益是公平公正的，希望对所谓的受害人帐户进行保存，找人重新鉴定。希望给一次改过自新的机会，早日回归社会，以后不做任何违法的事情。 被告人陆崇畅对起诉书的指控罪名没有异议。认为自己进公司时没有总监的职务，在8月份才管理了一个组，当小组组长，在群里充当各助理的角色。其虽是大学生，但社会经验不足，自己是初犯，拿了3个月工资已全部退还给被害人，恳请宽大处理，早日回家与亲人团聚，孝敬父母。 被告人黄中伟对起诉书指控的事实没有异议，认罪、悔罪。 被告人张先梅对认定自己诈骗金额有异议，认为没有那么多。对自己的行为感到后悔，悔罪、认罪，向被害人表示道歉。念其年少无知，涉世未深，对法律意识淡薄，误入歧途，希望能够宽大处理，给改过自新、重新回归家庭、回归社会的机会。 被告人黄奇瑜对起诉书指控的事实没有异议，认为社会经验不足，法律意识淡薄，给被害人和家人造成了伤害，会认真悔过，不做违法犯罪的事情，希望给其一个改过自新的机会，让其重新做人。 被告人刘阳对起诉书指控的事实没有异议，其认识到自己法律意识淡薄，社会阅历浅，希望法庭对其宽大处理，让其能早日回归社会，为社会做一点贡献。 被告人张志霞对起诉书指控的事实没有异议，由于法律意识淡薄，为了拿份工资生活而触犯了法律，造成家庭困难，认罪、悔罪，恳请给其一次改过的机会，对其从轻处罚，早日回归家庭和社会，遵纪守法做一个对社会有用的人。 被告人钟良伟对起诉书指控的事实没有异议。认为其法律意识淡薄，刚步入社会走错了道路，非常后悔，认罪、悔罪，反思自己的行为，对不起受害人，对不起父母，自己一直是家里的骄傲也是独生子，恳请对其减轻处罚，给一次改过的机会。 被告人尹嘉豪对起诉书指控的金额有异议，到公司后没有客户入金。自己很后悔，对不起家人，辜负她们的疼爱，希望念其年少无知、社会经验尚浅、法律意识淡薄，能从宽处罚。 被告人赵亮忠认为自己只工作三个月，领了三个月工资，并不知公司不正规。由于社会经验和工作经验不足，误入歧途。非常后悔，以后会吸取教训，恳请对其减轻处罚。 被告人唐文辩称，自己刚踏入社会，只是想维持生活，并不知道是违法的工作，误入歧途，恳请对其从轻处理，能早日与家人团聚，以后多学法律知识，做社会有用的人。 被告人李锐良辩称开始并不知道是诈骗，是被抓后才知道。认罪、悔罪，自身法律意识淡薄，系初犯，请法庭给予从轻处罚。 被告人阮道懿辩称被抓后才知道是诈骗，认罪、悔罪，因文化程度不高，法律意识淡薄，家里爷爷、奶奶都有重病，希望能从轻判决，早日回归社会与家人团聚。 被告人朱明杰的辩护人提出：一、朱明杰的行为不构成诈骗犯罪。1.朱明杰等人实施了一些招揽客户的宣传，且对其炒卖外汇的ＭＴ4平台进行了夸张，但不是一种欺诈的行为，应当看作是一种广告宣传和招揽客户的广告行为。2.本案被害人没有因朱明杰的行为产生错误的认识。3.被害人蒋某等人处分财产，炒外汇、黄金等，他们的处分行为和意思都是真实意思表示，每个被害人都某赌博的心态。4.本案中表面上看被害人处分财产，被告人获取财产，但众所周知外汇市场与证券市场股票市场一样，其实都是一种对赌的关系你说我输我赢，这是一种公平合法的投资关系。5.从犯罪构成的要件看，朱明杰主观上没有非法占有被害人财产的目的，客观上也没有实施虚构事实隐瞒真相的行为，朱明杰的行为不构成诈骗犯罪的特征，其不构成诈骗犯罪。6.辩护人认为朱明杰行为不构成诈骗不等于朱明杰的行为是合法的。被告人朱明杰行为不仅违法而且可能构成犯罪，这起案件更符合非法经营罪和开设赌场罪。二、被告人朱明杰的行为应定性为非法经营罪或开设赌场罪。理由：1.（解释非法经营罪法律）。2.朱明杰的行为是经营行为。3.朱明杰的经营行为为非法。因为朱明杰的行为违反了国家立法规定的法律，国务院制定的行政法规。朱明杰这种非法经营外汇的行为严重扰乱了市场秩序。被告人朱明杰的行为不符合诈骗犯罪的构成要件，不能以诈骗罪定罪量刑。三、本案事实和证据需要说明的几个意见。1.关于所谓的虚假微信聊天不能认定该案中朱明杰等人虚构事实的证据。2.水军的烘托完全是经营者的营销手段，不是隐瞒真相和虚构事实的行为。3.延缓出金问题。朱明杰在法庭陈述时说得很清楚，ＭＴ4平台依赖于第三方支付公司对出金入金进行监管，朱明杰无法约束第三方支付公司，出现第三方支付公司跑路的现象不能及时出金。二是网络支付平台出现信号中断或维修，客户出金时突然改变想法改出金为入金不能及时出金。三是出金有时间差，前一秒可能赢，后一秒可能输了。4.本案出金事实侦查机关没有分析清楚。5.本案司法鉴定内容不真实，与本案无关联，不能作为定案依据.四、本案的处理意见。本案中虽然被告人朱明杰等人的行为对社会造成了一定的危害，给六被害人造成不同程度的经济财产损失，但没有对被害人及家庭带来不可挽回的严重后果。朱明杰家属愿意弥补或返还受害人全部损失，且被告人朱明杰也表示同意，这些充分证明了朱明杰已知错，悔罪。其是家中独子，经济支柱，上有年老父母，下有年幼孩子，这是非暴力犯罪，朱明杰有酌情从轻处罚情节，恳请法庭根据本案事实和客观情况，结合相关法律法规及司法解释对，朱明杰等13位被告人以非法经营罪和开设赌场罪的被告人朱明杰判处5年以下的有期徒刑，其他被告人均是90后和80后且大学刚毕业，应当给予其他年轻被告人作出从轻判决，给他们一个改过自新的机会。 被告人陆崇畅的辩护人提出：一、对犯罪事实没有意见。二、对起诉书指控陆崇畅等七人共同诈骗69万元有异议。1.该团伙作案时分三小组，有明确分工相对独立，本案中并不存在团伙全体成员共同诈骗一个受害人情况。2.有的受害人和三个小组成员某一个小组一对一聊天开户入金，陆崇畅和黄中伟是负责宣传的，他们是无从知悉的，一对一聊天入金来认定他们的金额不公平。3.陈庆洪入金的时间绝大多数或全部在黄中伟、陆崇畅入职前，本案没有证据证明黄中伟、陆崇畅鼓励这些人入金。4.陆崇畅入职以后共同发生三起入金，没有证据证明陆崇畅等七人全员参与三起诈骗，杨某、段某2这几个陆崇畅是没有参与的，这两个客户不应认定为陆崇畅的犯罪金额。5.从本案证据看，受害人的提成是和诈骗所得成正比的，参考被告人提成，他们在里面的轻重解释比较公平。6.蒋某的32万元，从朱明杰的笔录中可以看出其在陆续退款，不能作为犯罪认定，或者作为未遂。三、陆崇畅定为第二被告人明显不当。1.职务中没有总监这一人，其起的作用小，入职时间是排在很多人之后。2.造成损失来看，其他被告人造成的损失高于陆崇畅、黄中伟。3.从责任角度看，陆崇畅、黄中伟担任主管也是在2018年8月，没有起到领导作用。4.陆崇畅、黄中伟和另三个组长不是隶属关系，是平行关系。5.从犯罪所得的角度看，陆崇畅只领了三个月工资，没有一分钱提成。6.蒋某这起案件中，他入微信群后，陆崇畅只是冒充助理，其他人也是各个角度烘托气氛。四、量刑方面。1.陆崇畅是初犯。2.如实供述犯罪事实。3.没有分得提成，庭审前已退还了全部犯罪所得。4.陆崇畅没有否认过自己的犯罪，对所有证据没有异议，只是对总监身份说了两句。5.从犯罪角度来看。手段非法隐瞒，流程一般员工是不知悉的，绝大多数被告人都不知道是犯罪。6.陆崇畅是从犯。7.涉案赃款悉数追回，受害人没有损失，量刑时应考虑上述情形，对陆崇畅从轻或减轻处罚。 被告人黄中伟的辩护人提出：一、对犯诈骗罪的定性没有异议。二、对诈骗的金额有异议。三、黄中伟当庭自愿认罪，悔罪，态度较好，主动承认自己的犯罪过程中的错误，具有坦白情节，可以从轻处罚。四、系从犯，应当从轻或减轻处罚。五、系初犯、偶犯，并非惯犯，可以从轻减轻处罚。六、主观恶性不大，社会危害性小，没有产生严重危害后果。建议对其判处二年以下有期徒刑或缓刑。 被告人张先梅的辩护人提出：一、公诉机关指控被告人涉嫌诈骗罪情节特别严重证据不足，事实不清。二、张先梅到案后如实供述犯罪过程，是坦白，依法应从轻处罚。三、张先梅系从犯，应对其从轻减轻。四、张先梅是初犯、偶犯，向法庭缴纳了罚金，恳请法庭依法对张先梅宣告缓刑。 被告人黄奇瑜的辩护人提出：一、对指控的罪名没有异议。对指控黄奇瑜共同参与诈骗948164.8元，事实不清，证据不足。二、黄奇瑜具有明显的从轻、减轻情节。1.如实供述自己的犯罪行为，属于酌定从轻处罚情节。2.当庭自愿认罪，认罪态度较好，请求法院酌定从轻处罚。3.是从犯，在共同犯罪中起作用较小，其行为不能单独、直接地引起犯罪结果，是次要的辅助实行行为。4.主观恶性小，平时表现一贯表现好，无前科，系初犯、偶犯，依法应酌情从轻或减轻处罚。 被告人刘阳的辩护人提出：一、指控刘阳犯诈骗犯罪证据不足，不构成诈骗罪，刘阳的工作职责无法接触资金，提成是根据受害人交易产生的，刘阳的作用是推荐到该平台进行操作，主观上没有诈骗的故意。二、不符合诈骗犯罪的构成条件，定为开设赌场罪更加合适。三、对于刘阳犯罪金额及成员金额问题。公诉人的证据不能够充分证明待证事实，事实不清，被告人被抓获后涉及的犯罪金额不应认定为未遂金额。四、量刑建议。刘阳系从犯、犯罪作用小、认罪、悔罪，主观恶性小、是初犯、偶犯，建议法庭对刘阳从轻减轻处罚。 被告人尹嘉豪的辩护人提出：一、起诉书指控被告人尹嘉豪犯诈骗罪事实不清，证据不足，指控罪名不能成立，应宣告无罪，其主观上没有犯罪故意，其不知道自己的行为会涉嫌犯罪，不符合犯罪过程中的明知。二、指控尹嘉豪共同诈骗的数额为695019.4元与事实不符。起诉书指控被告人犯诈骗罪事实不清，证据不足，应依法宣告被告人尹嘉豪无罪。 被告人钟良伟的辩护人提出：对是否构成诈骗罪，朱明杰的辩护人作了明确的阐述，也清法庭对是否符合诈骗罪的特征进行明确的辨析。钟良伟是在2018年6月后才进入公司工作，对其工作的内容是不知情的，只是进行简单的客户营销，招揽公司的客户，就是和客户聊天，没有提到资金，也没发展到客户，他只是寻找工作，解决生活之需，没想到他进入了犯罪团伙，在不明知也不存在犯罪故意的情况下，认为钟良伟是不构成犯罪的，赞同尹嘉豪律师的观点，应对被告人钟良伟作无罪判决。 被告人赵亮忠的辩护人提出：1.对赵亮忠是否构成诈骗罪或其他罪名，同意钟良伟、尹嘉豪律师的意见。赵亮忠在公司的身份是最底层的员工，他入职时候根本没有考虑过或意识到会卷入公司的诈骗行为，主观上确实没有共同故意，既没有参与分配赃款，仅以自己的劳动获得基本工资，不应认定为共犯。2.假使认定被告人赵亮忠构成犯罪，也是起次要和辅助作用，应当给予较大幅度的减轻处罚。3.参与金额认定问题，不能按起诉书认定的构成数额特别巨大，起诉书没有认定各被告人的诈骗金额，笼统认定为69万元是不正确的，其没有发展客户，该组只有张先梅发展客户杨某，金额也只有71820元，应当按数额较大量刑档次进行考虑。4.结合被告人是从犯的事实以及是刚入社会，是初犯，若构成犯罪，请求法庭依法予以减轻处罚。 被告人唐文的辩护人提出：一、本案不构成诈骗罪。二、指控唐文共同参与诈骗695019元事实不清，证据不足。三唐文能如实陈述自己的相关事实，在各阶段陈述始终如一，口供稳定。四、法律意识淡薄，无犯罪记录。五、唐文家庭困难，是贫困户，母亲身患尿毒症10多年，每周需要两到三次血液透析，家中需要有人照顾，希望法庭从轻处罚，让其早日回归社会，回归家庭照顾家人。 被告人阮道懿的辩护人提出：一、指控被告人构成诈骗罪证据不充分，不能形成证据链予以证实，指控被告人有修改订单记录、开仓止损止盈等行为，司法鉴定报告其合法性程序违法，不能作为定罪的证据。二、被告人在庭审中均否认在前期供述的可以操控数据使客户盈亏的供述，利用杠杆进行操作是常见形式和合法操作模式，被害人也明确表述杠杆比例100很容易爆仓，说明其知道交易风险，因此被告人采取欺诈手段是没有证据。三、阮道懿应聘加入公司，职责是负责聊天，寻找客户，没有占有的目的，客户是否入金与其没有任何联系，客户操作损失和客户的出入金全部由客户自己进行交易。四、阮道懿是公司最底层的员工，文化程度不高，也缺乏社会经验，对公司的运营和构架不清楚，客观上也无法判断公司的行为是否犯罪，主观上没有诈骗的故意，也没有非法占有的行为。综上，认为朱明杰的MT4平台操作模式是符合我国期货或者是贵金属交易的模式，只是没有取得国家许可的证照，应认定为非法经营罪，阮道懿作为普通员工不构成犯罪。 经审理查明，2017年7月份以来，被告人朱明杰先后招募了被告人张先梅、黄奇瑜、刘阳、李锐良等人，并与他人租用了“ＭＴ4”平台进行所谓的外汇、期货交易，由张先梅、黄奇瑜、刘阳、李锐良等人通过微信冒充离异妇女与不特定人员拉家常建立“感情”后，虚构自己在“ＭＴ4”平台上赚了钱，引诱不特定人员加入平台进行所谓的外汇交易。到2018年4月，被告人朱明杰为了牟取更大的非法利益向郭昌河（另案处理）租用了所谓的“ＭＴ4”平台，该复制的ＭＴ4平台软件系郭某等人以17万元向章杰（另案处理）购买并向各诈骗团伙出租。朱明杰又陆续招募了陆崇畅、黄中伟、唐文、阮道懿、尹嘉豪、赵亮忠、钟良伟等人。其中被告人陆崇畅、黄中伟任朱明杰团伙的“总监”一职，充当“指导老师”的角色负责在微信群内“指导”他人进行交易，并对被骗群众进行安抚；被告人张先梅、黄奇瑜、刘阳为“组长”负责管理组员及对组员发展的有意向入金的客户进行指导投入资金；张志霞、李锐良、唐文、阮道懿、尹嘉豪、赵亮忠、钟良伟等人为一般员工，负责冒充离异妇女，通过添加微信好友拉家常的手段寻找目标客户，并骗取他人信任，寻找到有意向投资的客户后将微信号交予上级进行进一步的诈骗。该团伙欺骗客户入金平台，先给客户先进行小额盈利，后让客户频繁进行杠杆炒作，直至资金耗尽，当客户不相信该平台要求讨回剩余资金时，该团伙以各种理由拒不退款。经福建锐眼司法鉴定所鉴定：被告人朱明杰从郭昌河处租用的ＭＴ4平台可以修改订单记录中的“开仓价”、“止损价”、“止盈”、“评论”等。从2017年7月以来，该团伙先后诈骗严正洪金额143774.4元、陈某金额125103元、曾某金额159372元、段某2119774.4元、蒋某金额328321元、杨某金额71820元。其中被告人朱明杰共同参与诈骗人民币948164.8元；张先梅、张志霞共同参与诈骗人民币641541元（以其小组供述发展的客户共5个入金35500美金，按利率6.8计算，计人民币241400元、蒋某328321元、杨某71820元）；被告人刘阳、李锐良、黄奇瑜共同参与诈骗人民币644238.4元（以其小组供述发展的客户3个入金21000美金，计142800元，蒋某328321元、严正洪143774.4元及陈某3月20日之前的入金29343元）；2018年5月份后，被告人陆崇畅、黄中伟、唐文、阮道懿、尹嘉豪、赵亮忠、钟良伟共同参与诈骗（按其入职后的被害人计算，蒋某、段某2、杨某及陈某6月5日后入金95760元）人民币616675.4元。 2018年8月21日，宁化县公安局民警在广东省惠州市城区将正在实施诈骗的被告人人朱明杰、陆崇畅、黄中伟、张先梅、黄奇瑜、刘阳、张志霞、尹嘉豪、钟良伟、赵亮忠、唐文、李锐良、阮道懿等人抓获。 案发后，被告人黄奇瑜退回赃款10000元，张先梅退回赃款10000元，陆崇畅退回赃款15000元。 认定上述事实，有经过庭审举证、质证的如下证据证实： 一、书证 1.宁化县公安局出具的人口基本信息共13份，证实朱明杰、陆崇畅、黄中伟、张先梅、黄奇瑜、刘阳、张志霞、尹嘉豪、钟良伟、赵亮忠、唐文、李锐良、阮道懿的出生年月及主体身份情况。 2.被害人蒋某提供的银行流水账号（62×××16）、网上银行电子回单：2018年7月23日转款27360元、同日转款102600元、6840元、2018年7月25日转款396720元；7月30日收款44999元、28400元、40000元；8月9日收款46800元、45000元。证实被害人蒋某被骗共“入金”533520元人民币，后退款205199元，总共损失328321元人民币。 3.被害人严正洪（6217001820016624979）提供的与105330173990052账户的银行交易记录。2017年9月13日分三次各存入47924.8元合计143774.4元。 4.被害人陈某（6228480388548318376）账号与对方41×××12、11×××85、09×××65三个账号的交易记录。2018年2月8日转入20520元、2月23日转入1094元、684元、2月27日转入2052元、3月20日转入4993元、6月5日转入20520元、7月1日转入20520元、7月23日转入34200元、8月26日转入20520元，合计转入125103元。 5.被害人曾某（6215581509001221378）与他人转账记录（对方账号未知）。2018年3月16日转账34200元、4月26日转账45828元、5月18日转账19836元、19152元、6月19日转账19836元，7月5日转账20520元。以上合计159372元。 6.段某2（6228480868348519877）与对方09×××65转账记录。2018年7月15日转账69774元、7月18日转账50000.4元，合计119774.4元。 7.杨某（6212263901011236391）与对方1001223619006890378、4000023719200201367的交易明细。2018年8月8日转入金额17100元、17100元、8月15日转入6840元、8月17日转入30780元，以上合计71820元。 8.朱明杰62×××50的银行交易记录证实朱明杰2017年8月30日至2018年8月18日的交易明细清单。 9.何涛6216697000009634225（朱明杰妻）与对方账户32×××43、19×××45等的交易记录（均为第三方支付平台转款）。2017年12月28日41314元、2018年1月8日9588元、50000元、1月12日转入49993.56元、49993.56元、2月28日转入2037元、6月14日转入48886元。以上合计转入何滔账户301805.68元。 10.何涛账户43×××83与朱明杰账户62×××50的与支付平台结算款清单，经统计从2017年12月28日至2018年7月26日结算款为821975.29元。 11.公安机关从朱明杰窝点电脑中提取的ＭＴ4平台数据，用户名中有段某2、杨某、蒋某、陈某、曾某，证实上述被害人就是本案的被害人。 12.本案13名被告人被抓获的经过一份。证实被告人在惠州市惠城区被抓获的事实。 13.宁化县公安局制作的扣押清单。证实向朱明杰的妻子何滔扣押作案电脑50余台，现金人民币6.7万元和75万元的事实。 二、鉴定意见 福建锐眼司法鉴定所鉴定：被告人朱明杰从郭昌河处租用的MT4平台可以修改订单记录中的“开仓价”、“止损价”、“止盈”、“评论”等。 三、视听资料 1.被害人蒋某同时提供了昵称为“马嘉良”、“北斗”|“文丽”、“魏美贤”、“临云秋波”的微信截图。证实在上述人员的微信添加和介绍下，向其推荐的ＭＴ4平台软件上炒黄金，入金53万余元，出金20万余元，损失32万余元的事实。 2.段某2提供了其入金所谓炒股系统的截图、与业务员“陈波波”的聊天记录截图。证实被引导在ＭＴ4平台上炒股的事实。 3.从诈骗窝点扣押的手机微信号截图，微信账号×××（与严正洪陈述其被骗的账号一致）；微信账号×××（与蒋某陈述其被骗的账号一致）；微信账号×××（与曾某陈述其被骗的账号一致）；微信账号×××（与杨某陈述其被骗的账号一致）；微信账号×××（与段某2陈述一致）。 四、辨认笔录 1.被告人刘阳辨认笔录，其辨认出朱明杰就是公司老板。 2.被告人张志霞辨认笔录，其辨认出朱明杰就是公司老板。 五、被害人陈述 1.被害人蒋某的陈述，主要证实总共入金了533520元人民币，成功出金了205199元人民币，总共损失328321元人民币。 2.被害人陈某的陈述，主要证实2017年11月28日其被自称是林璐思的加了微信，后一直邀请他通过ＭＴ4平台炒外汇，从2018年2月8日开始，陆续亏了131259元。（跟转账记录存在差异，以转账记录为准）。 3.被害人严正洪的陈述，主要证实2017年7、8月份被一名叫刘静的人加了微信，后被邀请去ＭＴ4平台炒外汇，她的电话是132××××5497，总共入金20多万元。 4.被害人曾某的陈述，主要证实2018年1月开始，其被一个微信号为×××，昵称为ＧＯｎｅｆｏｒｅｖｅｒ的人骗了，一共六次转账159372元。 5.被害人杨某的陈述，主要证实2018年7月开设，其被一个微信号×××的人骗了，一共损失71000多元。 6.被害人段某1的陈述，主要证实2018年5月22日开始被人骗了。对方用了ＭＡ19785562,还有微信号×××,×××的微信号，进行股票交易,刚开始赚了钱,后来全没了,总共是119775.24元。 六、证人证言 1.证人严某证人证实，从2017年12月份至今年7月份，总共干了七个月。就做一些文职工作，帮其他员工办理应聘、离职、请假手续，考勤表等杂事。 2.证人熊某的证言，证实2018年8月2日或者3日才入职的，之前都是实习。每个月15日发放现金的，因是当月来，没有拿到工资，每天就是跟客户聊天，于2018年8月21日上午被抓获了。 3.证人任某的证言，证实2018年7月份的时候，阮道懿叫其去广州惠州跟他做事情，一个月可以拿五六千元人民币，7月25日和熊某从老家出发到惠州懿了，主管刘阳，安排其和熊某看聊天记录和三方定位，培训了3天正式上班了，从2018年7月26日至今都还没有发展到客户，也没有抽成。上班的时候感觉这个公司是在骗人，并且和熊某有商量过，准备领了一个月工资后走人。 4.证人郭某的证言，主要证实有出租ＭＴ4平台给ＱＱ号是41×××78的人（朱明杰供述有向ＱＱ号为35×××10的人租用平台），据他们自己供述，41×××78使用人为朱明杰，35×××10使用人为郭某。 七、被告人供述 1.被告人朱明杰的供述，证实2018年4月初，在深圳认识了一个叫“老郭”的人，他说其之前做MT4的方式不对，不赚钱，教其可以通过冒充指导老师介入聊天，并拉群烘托的方式诱骗客户交易更赚钱。于是在网上搜索MT4平台出租，联系了一个姓陈的以每月5000元租金租他提供的平台，并且提供平台的日常维护和介绍操作，和黄中伟、陆崇畅召集了之前做业务的张先梅、黄奇瑜等人在广东省惠州市东方巴比伦505室经营MT4平台，期间召了10来个业务员。经营模式开始还是以冒充离异大龄女性来撩男客户，话术都差不多，诱骗的过程也一样。但到后期，让业务员将入金的客户拉到一个微信群中，一个群里30-40个人，有一两个客户，其他由黄中伟冒充专业指导的老师，两个微信叫“陈波波”和“马嘉良”，以专业人士的口吻推荐牛股，分析股票，再慢慢引入炒外汇的话题，将客户诱骗到MT4平台，让客户入金炒黄金、外汇、期货，然后通过各种手段让客户逐渐在平台里亏钱，赚取客户亏的钱。 2.被告人陆崇畅的供述，证实其2018年5月3日进入朱明杰的公司以后，负责做微信群的助理以及扮演投资的客户，等公司的业务员把真正的客户拉进公司的微信群以后，用助理微信号在群里发送一些分析的教学通知，以及用剩余的十多个微信号在群里冒充投资的客户在里面配合聊天，发盈利图，制造氛围让真正的客户充分相信他的微信好友以及分析师说的话，目的就是骗客户入资，客户入金后再操作买卖，公司所有的人在这个平台上都有一个账号，里面的数字金额都是虚拟的，将盈利图截屏后发在群里用来欺骗客户，和客户不同的是客户是真花钱投资进来炒，他们是在玩虚拟数字并且是用来欺骗他们，有发展一个客户叫蒋某。 3.被告人黄中伟的供述，证实2018年5月1日经过朋友介绍到朱明杰公司上班，其和陆崇畅在公司任总监（也叫主管）一职，主要工作就是用朱明杰事先提供的微信号轮流伪装成“马嘉良”、“北斗”、“陈波波”、助理“文丽”、ＡＳＮ客服以及微信群股民，虚假指导客户入手交易，和陆崇畅各自带了一个小组，二人的业绩提成就是根据带的组员诱骗客户入金、出金的情况来定，蒋某这个客户是陆崇畅的，聊天中知道他在平台资金量比较大，赚了很多钱，朱明杰为了控制，提出限制蒋某每天20000美金出金（提现）数额。 4.被告人张先梅的供述，证实2017年7月26日跟朱总做诈骗，开始以为是在搞金融、炒外汇，公司由两个总监充当“北斗”老师，老师就是跟之前的小姨是差不多的角色，引导客户在MT4平台上亏钱，期间公司还在操作黄金等外汇的MT4平台上开了对应其手上假的股民身份的虚拟账户，这个虚拟账户的钱是根据股民身份来确定金额，方便截图给真实客户看，让客户感觉这些假的股民更真实，还有稳定客户的情绪，“陆总监”那有个大客户叫什么“兵”的，有听到“陆总监”和“黄总监”、朱明杰说要尽快让这个客户的钱亏掉。 5.被告人黄奇瑜的供述，证实2018年5月份发现公司有问题，觉得公司是在骗客户的钱，公司老板能够控制客户的出入金，大部分的客户都会亏钱，从2017年11月份到5月份以来其工资是底薪加客户在平台上每操作一笔就抽50元的手续费，2018年5月份以后老板就提出员工工资抽成以“3、5、7、10”的形式进行，就是客户入3000美金员工抽3%、入5000美金抽5%、入10万美金以上抽10%，但是实施时候只要客户入金，抽成10%，没有什么3%、5%、7%的。所以更觉得可疑，为什么可以抽成那么多钱。在公司内部群（群名：勇往直前）聊天中，所讲的“杀单”是指让客户亏钱，“养单”是指让客户赚钱，自己发展了两个客户，唐文没有发展客户，李锐良指导了两个客户拿到了抽成。 6.被告人刘阳的供述，证实2018年3月底4月初时，应聘到朱总的公司，了解了是做国际外汇的，刚开始主管会给一个微信号，上面会有一些客户，让其跟这些客户聊天，业务熟悉后，主管就会给其10批或者20批的资源，这些资源就是客户的电话号码，一批资源里面有150个电话号码，选择的客户对象都是30岁以上的成年男性，加对方的微信，以女性的口吻在微信上跟客户聊天，熟悉后，推荐客户下载ＭＴ4平台的软件，让客户去银行办理Ｕ顿或者密码器，开完户后，就带客户入金，按照朱总和经理的指示带着客户操作，一开始1-3笔不论资金大小都会让客户赚点钱，之后就反向引导客户让他亏钱，客户每做一手，拿50块钱的手续费，四月份以后，就按3、5、7、10的方式进行提成,6月中旬开始，统一按客户入金量的10%提成，手下有员工阮道懿、熊某、任某，自己发展了3个客户，是上任主管留的。 7.被告人张志霞的供述，证实2017年8月底在58同城网上看到朱明杰的公司招聘前台人员，遂到该公司工作，发了一部手机和微信，微信身份设定为女性，教他们筛选三十岁以上男性聊天，跟客户聊熟了，就说在MT4外汇平台炒外汇赚了一大笔钱，并将主管事先准备好的外汇盈利图发给客户，客户看了有兴趣，就引诱客户下载MT4平台软件，帮助客户入金，介绍产品，基本第一、二次会让客户赚钱，第三次就让客户亏钱，基本亏钱，没有赚钱出去的，客户入金多的时候，就爆仓让客户亏掉钱，具体如何操作控制客户亏钱赚钱不清楚，发展了三个客户。 8.被告人尹嘉豪的供述，证实2018年4月底，通过唐文介绍到朱明杰公司做业务，主管给其发了一部工作手机和绑定的微信号及150个电话号码，让其筛选客户，找有钱男性来公司炒外汇，按其要求拉客户进群，冒充股民烘托气氛，引诱客户开户，用远程操作引导客户下载MT4的服务器，让客户开通网银，引导客户入金炒外汇等，入职三个多月没有拉到客户，不清楚公司的赢利点，只要客户入金了，或者客户入金后爆仓了，员工都很高兴，有抽成，记得张先梅、张志霞、刘阳、李锐良、赵亮忠、钟良伟有带客户入金，受朱明杰表扬。 9.被告人钟良伟的供述，证实其2018年6月下旬通过朋友介绍到公司上班，被分配到主管张先梅一组，张先梅给其发了手机和这部手机绑定的微信号，是虚拟30几岁、离婚、带小孩、开汽车美容店的女性，筛选男性客户聊天，聊熟悉后，引导有兴趣客户进入到MT4这个平台，让客户下载MT4软件，由张先梅教客户开户、入金，开始都会让客户赚一些钱，客户高兴后继续跟着买，之后就反向引导客户操作，让客户亏钱，拿到客户亏钱的10%作为提成，没有拿过提成，都是拿底薪，在公司上班两个多月就被抓了。 10.被告人赵亮忠的供述，证实2018年5月份经朋友介绍，到朱明杰公司工作，工资是底薪2500，加客户入金的10%抽成，主管是张先梅，工作性质是以“白富美”单身离异女性，从主管给的电话号码中寻找有投资能力的男性聊天，取得信任后，由张先梅帮助指导客户入金，总监或朱总会让其告诉客户买涨或买跌，如果客户入金成功就有10%的提成，发展了一个客户。 11.被告人唐文的供述，证实在2018年4月通过58同城找工作，在朱杰公司当网络销售员，分配在黄奇瑜的组上，组长黄奇瑜较轻如何和客户聊天，引导客户到公司的MT4平台注册开户、登入、注金交易，自己只负责聊天，2018年8月中旬，所在小组是李锐良、黄奇瑜和自己三人。 12.被告人李锐良的供述，证实2018年3月上旬，到朱明杰公司上班，月底薪2500元，每交易一笔有50元提成，3个月后底薪月3000元，提成不变，工作就是负责加人、聊天。“老刘”先进行了培训，教我们怎么跟客户聊天，被分配到黄奇瑜那一组，通过加微信筛选比较有潜力的男性客户，以“白富美”的身份和对方聊天，如果对方感兴趣股票外汇，就交由“老刘”去跟客户聊外汇平台信息，“老刘”会介绍MT4平台开户入金炒外汇，客户在平台上每操作一笔就能抽50元的手续费。2018年6月份的时候又改变了模式，自己以虚拟客户的身份共进了6个左右的群，群里当水军，烘托气氛，按入金的10%作为提成，没有开发出客户，只负责维护，有10%的抽成。 13.被告人阮道懿的供述，证实2018年4月份到广东晨阳电子商务公司工作，主要是添加男性为好友，先进行聊天，如果聊上了，就把手机交给小组组长刘阳（音），同时发外汇平台上的一些盈利的数据截图给对方，如果对方感兴趣，就把对方拉进微信群，群里有公司的总监和主管负责，发一个假的官网到群里，让客户注册入金。公司主管有说过是假的盈利图，是虚拟盘，模拟账户，数据信息都是假的。 被告人朱明杰的辩护人提供了两份证据，一份是朱明杰户籍所在地村委村的证明，证实其家庭情况；第二份是湖北医学院附属医院的诊断报告单，证实朱明杰父亲所患疾病的严重性和严重程度。同时提出公安机关扣押了朱明杰妻子何涛的小车一辆和何涛银行卡现金70多万元。 被告人黄奇瑜的辩护人提供了黄奇瑜家属退赃发票一张。 被告人陆崇畅的辩护人提供了陆崇畅家属退赃发票一张。 被告人张先梅的辩护人提供了张先梅家属退赃发票一张。 被告人唐文的辩护人向法庭提交了唐文家的贫困证、邵阳县医疗保险补偿资料以及湖南省城乡居民医保重大疾病的救助审批表以及唐文母亲相对应的出入院及诊断证明，用以证明唐文家庭贫困，母亲身患尿毒症10多年，每周需要两到三次的血液透析，家中需要有人照顾的事实。 关于各辩护人提出被告人行为不构成诈骗罪问题，本院经审理查明，被告人朱明杰等人利用租来的虚假MT4平台引诱客户投资，费，采用虚构身份，冒充离异妇女，汽车美容店老板等身份，引导被害人投入资金，并不断通过假的盈利图，诱使他人操作，通过修改后台数据让客户无论获利和亏损均无法取出资金，导致被害人经济损失，其团队互相合作，有人冒充话务员，有人充当水军、指导老师等角色吸引客户，共同收取底薪，共享诈骗金额。该事实有被告人供述、被害人陈述、证人证言及银行流水、电子数据等证据证实，被告人的行为符合诈骗罪的主客观要件，被告人的行为符合诈骗罪的构成特征，本院以诈骗罪认定，各辩护人关于不构成诈骗罪的意见不予采纳。 关于本案诈骗金额问题，各辩护人分别提出各被告人参与的金额与指控的事实不符，只能认定其发展的客户金额计算，本院已查明的被害人有6人，其被骗金额有被害人陈述、被告人供述和银行流水、电子数据等证据相互印证，本院予以认定，因无法确认个人具体犯罪的金额，根据各被告人的作用和管理范围，朱明杰对全案金额负全部责任，其余被告人以其本人和小组成员供述发展的客户及入职时间、被害人入金时间相对应的金额承担责任，同时所有被告人对蒋某的金额负责任，对没有具体被害人的诈骗数额并没有认定，因此朱明杰应对全案数额承担全部责任，其他被告人对自己入职后或团队参与的犯罪金额承担责任。 关于主从犯问题。本案共有13名被告人，系共同犯罪，被告人朱明杰开办公司、招聘人员、租用软件，组织领导犯罪团伙利用虚假软件MT4平台骗取他人钱财，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪承担责任，另12名被告人入职时间短，作用小，仅起次要、辅助作用，均以从犯认定。 本院认为，被告人朱明杰、张先梅、黄奇瑜、刘阳、陆崇畅、黄中伟、张志霞、尹嘉豪、钟良伟、赵亮忠、唐文、李锐良、阮道懿以非法占有为目的，共同利用电信网络手段对不特定人员采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人朱明杰等13人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人朱明杰租用非法软件MT4平台召集他人参与诈骗，在共同犯罪中起组织领导的作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人陆崇畅、黄中伟、张先梅、黄奇瑜、刘阳、张志霞、尹嘉豪、钟良伟、赵亮忠、唐文、李锐良、阮道懿参与时间较短，受雇于朱明杰，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚；被告人朱明杰、陆崇畅、黄中伟、张先梅、黄奇瑜、刘阳、张志霞、尹嘉豪、钟良伟、赵亮忠、唐文、李锐良、阮道懿归案后均能如实供述涉案事实，具有认罪悔罪表现，予以从轻处罚；被告人陆崇畅、张先梅、黄奇瑜主动退清全部赃款，予以酌情从轻处罚；被告人陆崇畅、黄中伟、张志霞、尹嘉豪、钟良伟、赵亮忠、唐文、李锐良、阮道懿在本案中所起作用较小，社会危害后果较轻，具有认罪认罚表现，根据其犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑不致再危害社会，可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条的规定,判决如下： 一、被告人朱明杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2018年8月21日起至2028年8月20日止。） 二、被告人张先梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2018年8月21日起至2021年8月20日止。） 三、被告人黄奇瑜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2018年8月21日起至2021年8月20日止。） 四、被告人刘阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2018年8月21日起至2021年8月20日止。） 五、被告人黄中伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 六、被告人陆崇畅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 七、被告人张志霞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 八、被告人尹嘉豪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 九、被告人钟良伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 十、被告人赵亮忠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 十一、被告人唐文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 十二、被告人李锐良犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 十三、被告人阮道懿犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 十四、被告人张先梅退出的违法所得人民币10000元、黄奇瑜退出的违法所得人民币10000元、陆崇畅退出的违法所得人民币15000元，予以返还被害人。 十五、被告人朱明杰被公安机关扣押的现金人民币817000元，由扣押机关予以返还被害人。 十六、扣押在案的笔记本电脑一台、U盘一只、笔记本及作案工具，予以没收，由扣押机关依法依规处理。 十七、继续向被告人张先梅追缴违法所得人民币20000元（已扣除预缴的10000元）、刘阳21000元、张志霞45000元、黄中伟15000元、尹嘉豪5000元、钟良伟3600元、赵亮忠7000元、唐文4000元、李锐良17000元、阮道懿7500元，予以返还被害人。 （以上所判罚金和违法所得，限本判决生效后十日内缴纳至本院。户名：宁化县人民法院开户行中国工商银行宁化县支行帐号14×××32）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  陈文华 人民陪审员  张炳顺 人民陪审员  张标杰 二〇一九年十二月二十七日 书 记 员  卢燕芸 附：本案适用的法律、法规 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释(?javascript:SLC(149016,0)?)》 第一条(?javascript:SLC(149016,1)?)利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第二百六十六条(?javascript:SLC(17010,266)?)规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。