广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0114刑初2347号公诉机关广州市花都区人民检察院。被告人刘克彬，男，1983年3月17日出生，汉族，文化程度初中，户籍住址湖南省沅陵县。因涉嫌犯合同诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪于2019年3月4日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月8日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人罗建辉，广东品杰律师事务所律师。广州市花都区人民检察院以穗花检公刑诉[2019]2262号起诉书指控被告人刘克彬犯合同诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪，于2019年11月18日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市花都区人民检察院检察员施志刚出庭支持公诉，被告人刘克彬及辩护人罗建辉均到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市花都区人民检察院指控：（一）2012年至2018年，被告人刘克彬在广州市花都区狮岭镇益群村平西社新村西三巷6号经营广州艾骑士皮具有限公司。2018年初，被告人刘克彬明知公司经营不善、资金紧张，工人工资无法按时支付，仍向被害人潘某1、钟某1、孙某、王某、赵某1、邹某等人购买货物或者服务，并在各被害人催款时编造理由推诿拖延。至2018年11月18日逃匿，被告人刘克彬骗取上述六被害人合计875707元。（二）2018年11月18日，被告人刘克彬在拖欠被害人蔡某1等31名工人工资的情形下，通知工人以变卖设备和收取货款的方式自行收取被拖欠工资，后更换联系方式驾车逃匿。经广州市花都区人力资源和社会保障局责令支付，仍拖欠工资176822元拒不支付。2019年3月4日8时许，被告人刘克彬在湖南省衡阳站安检口被抓获。2019年3月27日，被害人蔡某1等31名工人收取被告人刘克彬家属支付的拖欠工资后出具书面谅解。公诉机关认为，被告人刘克彬无视国家法律，在合同履行过程中，没有实际履行能力，以部分履行合同的方法诱骗对方当事人继续履行合同，收受对方给付的数额巨大的货物及服务后逃匿，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、（四）项之规定，构成合同诈骗罪。被告人刘克彬以逃匿方法逃避支付劳动者数额较大的劳动报酬，经政府有关部分责令支付仍不支付，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一之规定，构成拒不支付劳动报酬罪。结合被告人刘克彬坦白、认罪认罚及合同诈骗罪取得五名被害人的谅解，已支付工人工资并取得工人的谅解的量刑情节，建议本院以合同诈骗罪对被告人刘克彬判处有期徒刑四年以上六年以下，并处罚金，以拒不支付劳动报酬罪对被告人刘克彬判处有期徒刑一年六个月以下，并处罚金。数罪并罚，建议对被告人刘克彬判处有期徒刑四年以上六年以下，并处罚金。提请本院依法判处。被告人刘克彬对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人提出以下辩护意见：1.被告人刘克彬是初犯、偶犯；2.被告人刘克彬如实供述罪行，是坦白，认罪认罚；3.被告人刘克彬法律意识淡薄，在没有履行能力后采取侥幸心理骗取供应商供货，当庭表示愿意偿还，被害人出具谅解书，现在暂时没有能力偿还货款，其表示出来后努力偿还被害人的损失。综上，请求对被告人刘克彬从轻处罚。经审理查明：广州市花都区人民检察院指控被告人刘克彬犯合同诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪的事实清楚。另查明，被害人钟某2、孙某、王某、赵某1、邹某对被告人刘克彬表示谅解。上述事实，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的被害人潘某1的陈述、提供的欠条、对账单及送货单、对被告人刘克彬的辨认笔录及对微信聊天记录及对案发现场的指认；银行账户信息及交易明细；证人潘某2的证言、对被告人刘克彬的辨认笔录及对案发现场的指认；被害人邹某的陈述、对被告人刘克彬的辨认笔录及对微信聊天记录、交易记录截图的指认；被害人钟某1的陈述、对被告人刘克彬的辨认笔录及对销售单、应收对账单的指认；被害人孙某的陈述、对被告人刘克彬的辨认笔录及对欠条、微信聊天记录的指认；被害人王某的陈述、对被告人刘克彬的辨认笔录及对对账单、微信聊天记录的指认；被害人赵某1的陈述、对被告人刘克彬的辨认笔录及对欠条、微信聊天记录的指认；被害人钟某1、孙某、王某、赵某1、邹某出具的谅解书；花都区人力资源和社会保障局劳动监察综合执法大队移送材料、责令支付材料；广州艾骑士皮具有限公司营业执照及工商登记资料；被害人杨某1、袁某、贺某、邱某、邓某、杨某2、童某1、张某、李某、肖某、秦某、尹某、赵某2、童某2、郑某、郭某、刘某1、文某、祝某、蔡某1的陈述及对被告人刘克彬的辨认笔录；被害人刘某2的陈述；欠薪工资表；劳动保障监察调查询问笔录；纠纷处理情况确认书；收据及谅解书；公安机关出具的抓获经过、情况说明；证人阳某的证言；证人唐某的证言及对微信聊天记录的指认；个人名下房地产登记情况查询证明、失信被执行人信息查询结果、机动车查询结果；广州网易计算机系统有限公司提供的邮箱邮件；电子数据检查工作记录；现场勘验检查笔录、现场图及现场照片；调取的微信账户信息及交易记录；广州市里欧箱包有限公司企业信息查询资料；被告人刘克彬的供述及对欠条、对账单、微信聊天记录、欠薪工资表、作案现场的指认；现场检测报告书；被告人刘克彬的户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为：被告人刘克彬在合同履行过程中，没有实际履行能力，以部分履行合同的方法诱骗对方当事人继续履行合同，收受对方给付的货物及服务后逃匿，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人刘克彬以逃匿的方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控被告人刘克彬犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人刘克彬在判决宣告前犯数罪，依法应当数罪并罚。依法应当对被告人刘克彬的合同诈骗的行为适用“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度、对被告人刘克彬的拒不支付劳动报酬的行为适用“三年有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金”的量刑幅度，分别予以处罚。被告人刘克彬如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人刘克彬取得合同诈骗部分五名被害人的书面谅解，可酌情从轻处罚。被告人刘克彬的家属代其支付工人工资，并取得谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。辩护人提出的与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。为此，综合被告人的犯罪手段、社会危害性及退赃情况等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、（四）项、第二百七十六条之一第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘克彬犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元；犯拒不支付劳动报酬罪，判处拘役六个月，并处罚金三千元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金五万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月4日起至2023年3月3日止。罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳。）二、责令被告人刘克彬退赔179320元给被害人潘某1、退赔73956元给被害人钟某1、退赔167000元给被害人孙某、退赔102432元给被害人王某、退赔332442元给被害人赵某1、退赔20557元给被害人邹某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 员  朱丽静人民陪审员  江仲泮人民陪审员  钟文君二〇一九年十二月十六日书 记 员  陶志敏阳秋林附录法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的。在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履约能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法。诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百七十六条之一以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照前款的规定处罚。有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。