文书内容黑龙江省大庆市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑06刑初20号公诉机关黑龙江省大庆市人民检察院。被告人蔡春英，女，1973年11月3日出生于黑龙江省大庆市，汉族，大专文化，中共党员，大庆油田矿区事业服务部物业管理一公司档案室档案员，住大庆市萨尔图区（户籍所在地黑龙江省大庆市让胡路区）。2018年6月14日因涉嫌犯集资诈骗罪被大庆市公安局让胡路分局刑事拘留，同年7月20日被大庆市公安局让胡路分局取保候审，同年8月22日涉嫌犯诈骗罪被逮捕。现羁押于大庆市第二看守所。辩护人吴杨，黑龙江油城律师事务所律师。黑龙江省大庆市人民检察院以庆检诉刑诉〔2019〕27号起诉书指控被告人蔡春英犯诈骗罪一案，于2019年5月16日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。大庆市人民检察院指派检察员张思达出庭支持公诉，被告人蔡春英及其辩护人吴杨到庭参加诉讼。现已审理终结。大庆市人民检察院指控：1.2018年3月下旬，被告人蔡春英以可以帮助初梦妍办理北京工作及户口为由，骗取被害人于某1、初惠明人民币（以下币种同）900000元，案后返款37600元。2.2014年11月25日至2018年5月6日，被告人蔡春英以大庆龙圣广告有限公司需要资金为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人潘某11309000元，案前返款6729575元。3.2015年3月8日至2018年2月6日，被告人蔡春英以油田物资招标需要资金为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人赵某3合计150000元。4.2016年1月26日至2018年3月6日，被告人蔡春英以与油田公司中标、油田公司二级单位有项目需要资金为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人郑某1118552095元，案前返款102453150元。5.2016年5月至2017年9月，被告人蔡春英以大庆龙圣广告有限公司需要资金、与大庆石油管理局做生意需要资金为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人郑某25850000元，案前返款1350000元。6.2016年5月至2017年12月，被告人蔡春英以与大庆石油管理局做生意需要资金为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人王某13970000元，案前返款200000元。7.2016年6月27日，被告人蔡春英以做工程项目需要资金为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人赵某1500000元。8.2016年6月至2018年5月，被告人蔡春英以在大庆油田公司招标、向大庆油田物资公司交纳管理费为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人赵某2227199002元，蔡春英还款合计215551016元，案后返款1800元。9.2016年9月至2018年5月，被告人蔡春英以替油田物资公司垫付工程款为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人关某12880000元，案前返款8589000元，案后返款1800元。10.2016年9月17日2017年12月19日，被告人蔡春英以做生意需要资金、与油田公司走管理费为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人蒙某11740000元，案前返款4947500元。11.2017年6月至2018年4月，被告人蔡春英以与大庆油田公司有项目需要资金为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人赫某12850000元，案前返款1434000元。12.2017年7月3日至2018年1月30日，被告人蔡春英以做油田物资生意需要资金为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人范某10020025元，案前返款4678290元。13.2017年10月至2018年5月，被告人蔡春英以在大庆做油田物资生意需要资金为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人刘某130260000元，案前返款17641750元。14.2017年12月至2018年5月，被告人蔡春英以在大庆油田公司有工程项目需要资金为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人赖某960000元，案前返款662500元。15.2017年12月至2018年5月，被告人蔡春英以与大庆油田有招标项目需要资金为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人梁某14000000元，案前返款2415000元。16.2017年12月30日至2018年4月4日，被告人蔡春英以大庆龙圣广告有限公司需要周转资金、与油田公司做物资生意为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人徐某2890000元，案前返款1197500元。17.2018年1月至5月，被告人蔡春英以与大庆油田物资公司做计划，需要资金给供应商结账为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人颜某2650000元，案前返款100000元，案后返款29850元。18.2018年1月12日至4月17日，被告人蔡春英以交纳物资公司招标保证金为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人董某1690000元，案前返款1657500元。19.2018年1月13日至1月24日，被告人蔡春英以做油田物资生意需要资金为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人刘某2850000元，案前返款500000元。20.2018年1月16日至2018年5月，被告人蔡春英以帮朋友借钱为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人李某1170000元，案前返款40000元。21.2018年2月至4月，被告人蔡春英以做油田计划为需要资金为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人于某21359000元。22.2018年2月9日至5月，被告人蔡春英以和大庆油公司做三类物资计划需要资金为由，骗取被害人于某31530000元，案前返款712500元。23.2018年4月2日至5月7日，被告人蔡春英以与大庆油田公司有合同需要资金为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人王某2260000元。24.2018年4月3日至4月4日，被告人蔡春英以工程需要竞标资金为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人周某650000元，案前返款570000元。25.2018年4月4日至4月10日，被告人蔡春英以与大庆石油管理局有物资合同需要资金为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人刘某32000000元。26.2018年4月8日至5月10日，被告人蔡春英以做油田物资合同需要资金为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人李某237330236元，案前返款1135799.9元。27.2018年4月14日，被告人蔡春英以与大庆油田物资公司结账需要资金，以高额返利为诱饵，诈骗被害人王某3人民币500000元，案前返款130000元。28.2018年4月21日，被告人蔡春英以做油田物资生意需要资金为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人郑某3100000元，案后蔡春英通过债权转让的方式返款76857元。29.2018年4月25日至5月6日，被告人蔡春英以与大庆石油管理局有物资合同需要资金为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人张某12179990元，案前返款253350元，案后返款6000元。30.2018年4月28日，被告人蔡春英以做油田物资生意需要资金为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人刘某430000元。31.2018年5月5日，被告人蔡春英以做油田项目有资金缺口为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人罗某50000元。32.2018年4月8日至2018年5月7日，被告人蔡春英以交纳新能源汽车投标保证金、交纳油田物资招标保证金为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人战玉银1050000元，案前返款700000元。33.2018年4月4日，被告人蔡春英以做油田物资生意需要资金为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人郑某4300000元。综上，被告人蔡春英共诈骗34名被害人共计496729348元，案前返款373686030.9元，案后返款116307元。蔡春英将骗取的大部分钱款用于偿还被害人本金及利某、个人消费。案后，公安机关扣押蔡春英存放在梁某2处衣服、包、化妆品等物品，欧元60元、不明外币200元；扣押蔡春英存放在大庆市龙圣广告有限责任公司38台套机器设备，价值2447680元。经侦查，2018年6月13日，被告人蔡春英被大庆市公安局让胡某分局在吉林省四平市抓获归案。针对上述指控事实，公诉机关当庭出示了书证发破案经过、银行交易明细、微信截图，证人赵某5、孔某、赵某4等人的证言，被害人于某1、赵某2、赖某等人的陈述，被告人蔡春英的供述与辩解，司法鉴定意见、资产评估报告书，辨认笔录等证据。大庆市人民检察院认为，被告人蔡春英虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人蔡春英辩解：1.其挂靠其他公司与大庆油田下属单位做油田物资类生意，收取本案被害人钱款是投入上述生意中，因有部分未结算，未能返还被害人钱款，不构成犯罪。2.起诉指控的第1起是初惠明替他人返还的欠款，不是办工作的钱款；第3起是赵某3父亲给的15万元；第2、4、10、11、12、14、17、18、32起的指控数额不准确。辩护人的辩护意见:被告人蔡春英除经营大庆龙圣广告有限公司等十一家公司外，还自称挂靠有关企业与大庆油田做生意，以短期高利方式向他人借款，系民间借贷行为，不构成诈骗罪。经审理查明：2014年11月至2018年5月，被告人蔡春英以有能力为他人办理工作，虚构与大庆油田有限责任公司、大庆石油管理局下属企业有油田物资生意需要资金的事实，以高额返利为诱饵，骗取于某1、初惠明、赵某2等34人钱款共计468045108元，用于偿还被害人本金、利某及个人消费，其中案发前返款383996379元，案发后返款153907元。具体事实如下：1.2018年3月下旬，被告人蔡春英以可以帮助初梦妍办理北京工作及户口为由，骗取被害人于某1、初惠明900000元，案发后返给于某1、初惠明37600元。2.2014年11月25日至2018年5月6日，被告人蔡春英以大庆龙圣广告有限公司经营需要资金为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人潘某10995000元，案发前返款6577000元。3.2015年3月8日至2016年4月29日，被告人蔡春英以油田采购物资招标需要资金为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人赵某3150000元。4.2016年1月26日至2018年3月6日，被告人蔡春英以与油田公司中标、油田公司二级单位有采购项目需要资金为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人郑某1118552095元，案发前返款102453150元。5.2016年5月至2017年9月，被告人蔡春英以大庆龙圣广告有限公司经营需要资金、与大庆石油管理局做生意需要资金为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人郑某25850000元，案前返款1350000元。6.2016年5月至2017年12月，被告人蔡春英以与大庆石油管理局做生意需要资金为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人王某13970000元，案发前返款200000元。7.2016年6月27日，被告人蔡春英以做工程项目需要资金为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人赵某1500000元。8.2016年6月至2018年5月，被告人蔡春英以在大庆油田公司招标、向大庆油田物资公司交纳管理费为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人赵某2227199002元，案发前返还款216632916元，案发后返还款1800元。9.2016年9月至2018年5月，被告人蔡春英以替油田物资公司垫付工程款为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人关某12840000元，案发前返还款8589000元，案发后返还款1800元。10.2016年9月17日2017年12月19日，被告人蔡春英以做生意需要资金、与油田公司有生意需要交管理费为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人蒙某11450000元，案发前返还款6765500元。11.2017年6月至2018年4月，被告人蔡春英以与大庆油田公司有投资项目需要资金为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人赫某12850000元，案发前返还款2188000元。12.2017年7月3日至2018年1月30日，被告人蔡春英以做油田物资生意需要资金为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人范某9820025元，案发前返还款4648290元。13.2017年10月至2018年5月，被告人蔡春英以在大庆油田做物资生意需要资金为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人刘某130260000元，案发前返还款17641750元。14.2017年12月至2018年5月，被告人蔡春英以在大庆油田公司有工程项目需要资金为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人赖某960000元，案发前返还款312500元。15.2017年12月至2018年5月，被告人蔡春英以与大庆油田有招标项目需要资金为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人梁某14000000元，案发前返还款2415000元。16.2017年12月30日至2018年4月4日，被告人蔡春英以大庆龙圣广告有限公司需要周转资金、与油田公司做物资生意为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人徐某2890000元，案发前返还款1197500元。17.2018年1月至5月，被告人蔡春英以与大庆油田物资公司有投资计划，需要资金给供应商结账为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人颜某2650000元，案发前返还款100000元，案后返款29850元。18.2018年1月12日至4月17日，被告人蔡春英以交纳物资公司招标保证金为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人董某1590000元，案发前返还款1240000元。19.2018年1月13日至1月26日，被告人蔡春英以做油田物资生意需要资金为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人刘某2850000元，案发前返还款632273元。20.2015年1月16日至2018年5月，被告人蔡春英以帮朋友借钱为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人李某1170000元，案发前返还款50000元。21.2018年2月至4月，被告人蔡春英以做油田计划需要资金为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人于某23860000元，案发前返还3591000元。22.2018年2月9日至5月，被告人蔡春英以和大庆油公司做三类物资计划需要资金为由，骗取被害人于某31530000元，案发前返还款712500元。23.2018年4月2日至5月7日，被告人蔡春英以与大庆油田公司有工程合作需要资金为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人王某2260000元。24.2018年4月3日至4月4日，被告人蔡春英以在大庆油田有工程需要竞标资金为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人周某650000元，案发前返还款570000元。25.2018年4月4日至4月10日，被告人蔡春英以与大庆石油管理局签订物资采购合同需要资金为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人刘某32000000元。26.2018年4月8日至5月10日，被告人蔡春英以做油田物资生意需要资金为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人李某23491000元，案发前返还款1330000元。27.2018年4月14日，被告人蔡春英以与大庆油田物资公司结账需要资金，以高额返利为诱饵，诈骗被害人王某3人民币500000元，案发前返还款130000元。28.2018年4月21日，被告人蔡春英以做油田物资生意需要资金为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人郑某3100000元，案发后蔡春英通过债权转让的方式返款76857元。29.2018年4月25日至5月6日，被告人蔡春英以与大庆石油管理局有物资采购合同需要资金为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人张某11880000元，案发后返还款6000元。30.2018年4月28日，被告人蔡春英以做油田物资生意需要资金为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人刘某430000元。31.2018年5月5日，被告人蔡春英以做油田项目有资金缺口为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人罗某50000元。32.2018年4月8日至2018年5月7日，被告人蔡春英以交纳新能源汽车投标保证金、交纳油田物资招标保证金为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人战玉银4947986元，案发前返还款4670000元。33.2018年4月4日，被告人蔡春英以做油田物资生意需要资金为由，以高额返利为诱饵，骗取被害人郑某4300000元。综上，被告人蔡春英的诈骗数额为84048729元，尚有83894822元未返还被害人。另查明，公安机关在蔡春英处扣押现金6355元、保格利手表（BVLGARI）1块、劳利士手表（DAY-DATE）1块、LV女式挎包1个、香奈尔女式手包1个、爱玛士女式挎包1个、LV女式休闲鞋1双、爱玛士女式腰带1条、香奈尔女式太阳镜1副、香奈尔女式平镜1副、银行卡40张、手机7部，在梁某2处扣押蔡春英交给其保管的欧元60元、不明外币200元及衣服、包、眼镜、手机、化妆品等物品共计35种、297件；扣押大庆龙圣广告有限责任公司价值2447680元的雕刻机、切割机等38台套机器设备。查封赫某2名下大庆创业城9－9号楼1单元101室、米兰小镇A3楼1单元201室、米兰小镇A3号楼车库10室等三处房产，冻结赫某2名下尾号1407银行卡内资金29545.5元、蔡春英名下尾号0127银行卡内资金218964.75元，冻结大庆门客策划有限公司尾号4217银行账户内资金27684.11元。上述事实，有经庭审出示、质证的下列证据证实：1.书证（1）发、破案经过、抓获经过，证实被害人向公安机关报案称蔡春英称与大庆油田下属单位有工程项目，以承诺高额返利为诱饵骗取被害人钱款。公安机关于2018年6月13日在吉林省四平市铁东区华亿紫禁城小区30号楼4单元1410室将蔡春英抓获。（2）户籍证明、无犯罪记录证明、在逃人员登记表，证实蔡春英系成年人，中共党员，无犯罪记录，被列为逃犯追逃。（3）微信聊天记录，证实被害人与蔡春英通过微信相互转款对账、蔡春英承诺有大庆油田企业相关生意的过程。（4）银行卡交易明细、银行交易凭证，证实被害人与蔡春英、赫某2、涉案相关人员的银行卡账户相互转账钱款的情况，与认定诈骗数额相同。（5）债权转让协议、发票，证实蔡春英将大庆龙圣广告有限责任公司与大庆市公安局大同分局的债权46899元、中房联合集团大庆中房置业的债权42462元转让给郑某3。（6）收条，证实系蔡春英收取被害人郑某3等人钱款时出具收到钱款的收条。（7）营业执照，证实大庆龙圣广告有限责任公司、大庆市让胡路区龙圣广告装饰设计部、大庆市龙圣印刷有限公司、大庆众文经贸有限公司、大庆圣福霖环境卫生管理有限责任公司、大庆楼山消防器材销售有限公司、大庆承家装饰有限公司、大庆门客策划有限公司成立时间、经营范围、法定代表人等情况。（8）搜查证、扣押笔录、扣押物品清单，证实公安机关抓获蔡春英时对其住处进行搜查，扣押蔡春英银行卡40张、现金6355元、保格利手表（BVLGARI）1块、劳利士手表（DAY-DATE）1块、LV女式挎包1个、香奈尔女式手包1个、爱玛士女式挎包1个、LV女式休闲鞋1双、爱玛士女式腰带1条、香奈尔女式太阳镜1副、香奈尔女式平镜1副、手机7部，在梁某2处扣押蔡春英交给其保管的欧元60元、不明外币200元及衣服、包、眼镜、手机、化妆品等物品共计35种、297件；扣押蔡春英经营的大庆龙圣广告有限责任公司的雕刻机、切割机等38台套机器设备。（9）协助查封通知书、冻结财产通知书回执，证实2019年11月29日公安机关查封大庆创业城9－9号楼1单元101室、米兰小镇A3楼1单元201室、米兰小镇A3号楼车库10室，冻结赫某2名下尾号1407银行卡内资金29545.5元、蔡春英名下尾号0127银行卡内资金218964.75元，冻结大庆门客策划有限公司尾号4217银行账户内资金27684.11元。（10）调取证据通知书、买卖合同，证实蔡春英向本案部分被害人出示DQGLJ-2017-MM-16839、20081、26566三份合同，为大庆石油管理局分别与江阴市无缝钢管总厂签订的买卖钢管合同、凯山重工机械有限公司签订的买卖液体罐车合同、江苏红豆实业股份有限公司买卖羽绒服合同。2.证人证言（1）证人孙某的证言：2018年5月6日，于某1向我借款30万元，说给孩子办工作用，她给了我一个银行账号，让我直接把钱转到这个账号，我将30万元转到了她告诉的账号。我的账号是交行卡尾号7680，对方卡尾号7306，户名是赫某2。5月11日于某1将30万元还给了我，是用他交行卡尾号1803转账给我的。（2）证人赵某5（别名赵某6）的证言：2018年3月，蔡春英找我给一个朋友的女儿办北京工作、落北京户口。我找人问说办不了，就和蔡春英说可以办城管局协管员，蔡春英说要办工作的人不同意，说想留在学校，问办这件事需要多少钱，我说不用钱，和蔡春英通过两三次电话，没有收过她的钱。（3）证人赵某3的证言：我是蔡春英龙圣公司的员工，蔡春英让我用我的尾号9680建设银行卡向王俊贤的银行卡转账四五次，是蔡春英给我的现金，我到银行操作转，转账数额记不清了。不认识王俊贤。（4）证人王某4的证言：2018年1月30日范某在国商慧众（北京）信息咨询有限公司大庆分公司用车辆抵押贷款，我是该公司的业务员，因贷款是第二天放款，范某着急用钱，让我先帮他垫上，我用我妻子张珊珊建设银行卡里的钱将贷款的136625元先转到赫某2的银行卡了，贷款下来我留下了。（5）证人张某2的证言：2017年，我朋友颜某向我借30万元，我将我的尾号2500银行卡给了他，他把钱转走了，转给谁了不清楚。后来颜某将钱还给我了。（6）证人赵某3的证言：蔡春英给我现金，让我转账到张某1的银行卡，我通过我的银行卡转账给张某1，具体数额记不清了。（7）证人赫某2的证言：2018年5月8日蔡春英说去林甸有事，5月9日龙圣公司来了很多朝蔡春英要账的人，涉及100人左右要8000多万元，蔡春英从来没说以什么理由向这些人借钱。蔡春英名下有九台车，王小明说蔡春英欠他200万元，把黑Ｅ×××××保时捷911开走了，张立军说蔡春英欠他520万元，把凯宴车开走了，大庆建设银行经理说蔡春英欠他60多万元，把黑Ｅ×××××宝马520开走了，其余六台车不知道去哪了，这三台车是蔡春英跑了之后被开走的。我和蔡春英名下有两处房产，都在我名下。我们名下没有商服、股票、基金、债券。蔡春英名下有大庆龙圣广告有限责任公司、大庆龙圣印刷厂，我名下有大庆市承家装饰公司，大庆市楼山消防有限公司，这四个公司的办公地点都在大庆市让胡路区西静路47号，有各自的公司账户，使用的是同一套财务人员，一个会计，三个出纳，四个公司分别走账，负责人叫齐某。我名下有一张昆仑银行的工资卡，建设银行、广发银行的信用卡各一张，建设银行、交通银行、邮储银行、工商银行的储蓄卡各一张，我不知道蔡春英名下有几张银行卡。我名下的建设银行信用卡和昆仑银行工资卡绑定了手机短信提醒，另外的银行卡是否绑定了手机，绑定的是谁的手机我不知道，只有昆仑银行卡和建设银行信用卡在我手里，其他的卡不知道在哪。蔡春英向别人借钱用的是她和我名下的银行卡。（8）证人齐某的证言：2016年8月1日我在大庆龙圣广告有限公司任会计，蔡春英是法定代表人的公司有大庆龙圣广告有限责任公司、黑龙江崑豪建筑装饰工程有限公司、大庆市让胡某区龙圣广告装饰设计部、大庆市龙圣印刷有限公司。赫某2是法定代表人的公司有大庆众文经贸有限公司、大庆圣福霖环境卫生管理有限责任公司、大庆楼山消防器材销售有限公司、大庆承家装饰有限公司。蔡春英还是大庆门客策划有限公司的股东。这九家公司都有单独的公司账户。除了承家装饰外，其余公司的账目都由我负责，崑豪装饰还没开展业务。赫某2名下的银行卡有：建设银行尾号7306、工商银行尾号2740、农业银行尾号5279、招商银行尾号2742、交通银行尾号1552。这五张卡都放在公司财务部，建行7306这张卡蔡春英经常拿走使用，用完再放回财务部。2017年10月份之前，这五张卡是公司资金往来使用的，基本都是使用建行7306这张卡，其余四张卡几乎不用。2017年10月份之后，蔡春英把建行7306这张卡拿走了，有时也会送回财务部，但公司用钱就不使用这张卡了，使用招商银行2742的卡。有正规的发票我会记账，与公司业务无关的进出资金不记账，只是定期去银行打对账单。建行卡7306在蔡春英手里时，有时会给我打电话，看一下绑定的手机短信是不是进了钱，有时会让我用这张卡向另外的卡里转账，我没记住具体的进钱出钱的次数、日期、人名、金额，也没记账。建行卡7306大部分钱蔡春英都让我转账给其他人了，小部分用于公司的资金支出了，我只在用于公司支出时在流水上标注一下。蔡春英在外面借钱时，不使用公司账户。（9）证人梁某2的证言：2018年5月8日晚上，我和丈夫刘勃然在哈尔滨南岗区的银河大酒店见到蔡春英，蔡春英开着一台蓝色保时捷911，让我和刘勃然把她带来的衣物拿回家，蔡春英说要离婚，拿出三四部手机倒手机卡，保时捷车打不着火，我打电话通知的保时捷客服去修理，蔡春英当晚在我家住的。5月9日下午4点多，刘晓霞打电话说蔡春英骗了好多钱，我和刘勃然去我租住房子找蔡春英，发现蔡春英没在屋，手机无法打通。（10）证人许某的证言：我在凯山重工机械工作，凯山重工机械有限公司与大庆石油管理局签订了一份资产设备买卖合同，这份合同与蔡春英和赫某2名下的九家公司及蔡春英均没有关系，我不认识蔡春英和赫某2。（11）证人孔某的证言：江阴市无缝钢管总厂与大庆石油管理局签订了一份无缝钢管买卖合同，总价款2500万元，合同已经履行完毕，这份合同与大庆龙圣广告有限责任公司、黑龙江崑豪建筑装饰工程有限公司、大庆市让胡路区龙圣广告装饰设计部、大庆市龙圣印刷有限公司、大庆众文经贸有限公司、大庆圣福霖环境卫生管理有限责任公司、大庆楼山消防器材销售有限公司、大庆承家装饰有限公司、大庆门客策划有限公司没有关系，不认识蔡春英、赫某2。（12）证人赵某4证言：江苏红豆实业股份有限公司与大庆石油管理局签订一份劳保用品买卖合同，销售羽绒服，总金额17260975.5元，实际收货单位是大庆钻探集团，这份合同与大庆龙圣广告有限责任公司、大庆市让胡路区龙圣广告装饰设计部、大庆市龙圣印刷有限公司、大庆众文经贸有限公司、大庆圣福霖环境卫生管理有限责任公司、大庆楼山消防器材销售有限公司、大庆承家装饰有限公司、大庆门客策划有限公司没有关系，不认识蔡春英、赫某2。3.被害人陈述（1）被害人于某1、初惠明的陈述，证实二人找蔡春英给女儿初梦妍办理北京市的工作，蔡春英称办理此事需要钱款，其二人通过银行卡账户向蔡春英转款60万元，委托朋友孙某向蔡春英丈夫赫某2建设银行（7306）转账30万元，后联系不上蔡春英了。共被骗90万元。（2）被害人赵某2、赖某、刘某1、关某、范某等32人的陈述，证实蔡春英称其本人、其经营的大庆龙圣广告有限公司与大庆油田有限责任公司、大庆石油管理局有油田物资生意，需要资金，承诺给付高额利某，向上述被害人借钱款，上述被害人本人或通过亲属、朋友向蔡春英银行卡、蔡春英丈夫赫某2银行卡及蔡春英指定的他人银行卡转款的事实经过。4.辨认笔录被害人王某3、于某1、徐某等人在混杂照片中，辨认出蔡春英就是自称能办理北京工作、与大庆油田下属单位有物资生意等需要资金，收取其钱款的人。5.鉴定意见（1）大庆益林会计师事务所（2018）会司鉴字6号司法鉴定意见书，证实①蔡春英名下的银行卡自2005年6月10日至2019年2月9日，流入资金总额为987607629.77元，流出资金987582394.98元，其中取现金62592526元,向本案赵某2等34名被害人在内的153人转款670321104.01元；②大庆龙圣广告有限责任公司、大庆市龙圣印刷有限公司、大庆楼山消防器材销售有限公司、大庆门客策划有限公司、大庆圣福霖环保卫生管理有限责任公司、大庆市让胡某区龙圣广告装饰设计部、大庆众文经贸有限公司、大庆承家装饰有限公司等蔡春英实际经营的公司系负债经营。（2）大庆益林会计师事务所（2018）会司鉴字7号司法鉴定意见书，证实蔡春英的丈夫赫某2名下银行卡自2005年6月2日至2018年6月21日，流入资金总额180208826.69元，其中取现金6182534.07元，向本案被害人赵某2等人转款165246986.35元。（3）黑龙江东港资产评估有限公司的黑东港评报字[2019]第003号资产价值项目资产评估报告，证实在案扣押的大庆龙圣广告有限责任公司雕刻机、切割机等38台套机器设备价值2447680元。6.被告人的供述被告人蔡春英的供述：我以大庆龙圣广告公司经营为由向三十多人借款，没说是和油公司做物资生意。我欠了2000多万元，以我和赫某2的银行卡流水为准，借钱时约定九分或两毛五的利某。正常运行广告公司业务，能产生百分之二十五左右的纯利润，还完借款后，还能剩下一些钱。借的钱中大约百分之五十用于还其他借款人的本金或利某了，大约百分之三十用于龙圣广告公司的业务了，其余的百分之二十用于个人消费了。有债权大概1000万左右。给借款人发合同图片是为了让对方相信有还款能力，实际合同和我及我经营公司没有关系。我正在实际经营的有大庆龙圣广告有限责任公司、大庆市龙圣印刷有限公司、大庆市楼山消防器材销售有限公司、大庆市承家装饰有限公司，龙圣广告和龙圣印刷实际是一家。龙圣广告和龙圣印刷一共有三十多台设备和几台叉车，价值1000万左右，楼山消防有灭火器、水龙带之类的消防器材，能值10万元钱左右，承家装饰没有固定资产，有活现买料现雇人。龙圣广告和龙圣印刷一年的纯利润在1000万左右，承家装饰一年的纯利润在200万左右，楼山消防业务不多，刚开没多长时间，不知道挣不挣钱。我用我名下的交通银行卡尾号9022，建设银行卡尾号5277、4398，光大银行卡尾号8531，黑龙江省农村信用社卡尾号4877，龙江银行卡尾号9015、1232，工商银行卡尾号8260、7548，邮政储蓄银行卡尾号为0456，农业银行卡尾号3570，中国银行卡号为2227，赫某2光大银行卡尾号8837，还有一张赫某2名下的建行卡，卡号我没记住，我的微信，赫某2的支付宝等收取钱款及向他人转款。赫某2的银行卡和支付宝都由我的会计齐某操作，我告诉齐某给谁转、转多少钱，齐某就按我说的操作。我还让借给我钱款的人向我指定他人的账户转过钱款。借给我钱的人问我借钱干什么，我就说我和大庆油公司有活，对方问什么活，我就说你别问了，问那么多干什么，有的人问我是做物资吗，我就嗯一声，还有的人根本就不问我借钱干什么。我和油公司没有业务，我的朋友有和油田做物资生意的，有时我会到油田物资公司帮朋友跑跑业务，我借钱和物资没关系。赫某2没有参与我向他人借款的事。本院认为，被告人蔡春英以非法占为有目的，虚构与大庆油田有限责任公司、大庆石油管理局下属企业有油田物资生意的事实，以高额返利为诱饵及以能为他人办理工作为由，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉指控罪名成立，予以支持。但指控的第2、8、10、11、12、14、18、19、20、21、26、29、32起犯罪数额有误，应予纠正。关于蔡春英提出其挂靠有关公司与大庆采油单位做油田物资类生意，其收取被害人钱款以现金方式投入到生意中，因有部分未结算，致使未能返还被害人，其行为不构成犯罪的辩解理由及辩护人所提被告人蔡春英除其经营大庆龙圣广告公司等十一家公司外还自称挂靠有关企业与大庆油田做生意，其短期高利方式向他人借款，系民间借贷行为，不构成诈骗罪的辩护意见。经查，蔡春英及辩护人未能提供蔡春英挂靠的公司名称，与大庆油田有限公司、大庆石油管理局做生意的具体证据，且鉴定意见、被害人的陈述、银行卡交易明细等证据证实蔡春英本人用其银行卡、其使用赫某2的银行卡收取被害人的钱款后大部分又转账给前期交付钱款的被害人，与其辩解将收取的钱款用现金方式投入到挂靠公司的意见相悖，又无挂靠公司的证据证实。故此辩解理由及辩护意见不成立，不予采纳。关于蔡春英提出起诉指控的第一起是初惠明替他人还给其的借款，不是办工作的钱款的辩解。经查，被害人初惠明、于某1的陈述，证人孙某、赵某5的证言，蔡春英与初惠明的微信聊天记录等证据证实初惠明是因蔡春英承诺能为初惠明女儿办工作而交付给蔡春英的钱款，且蔡春英在侦查阶段多次稳定供述收取初惠明钱款是为初惠明女儿办工作的钱款，证供一致，现无证据证实初惠明是替他人还款给蔡春英，故此辩解理由不成立，不予采纳。关于蔡春英所提起诉指控的第三起收取的是赵某3父亲的15万元的辩解。经查，赵某3的银行卡交易明细证实是赵某3转款给蔡春英，赵某3亦证实是其向蔡春英转款，足以认定蔡春英骗取的是赵某3钱款。故此辩解不成立，不予采纳。关于蔡春英所提起诉指控的部分犯罪数额不准确的辩解。经查，本案犯罪数额的认定是依据在案的书证银行账户交易明细，微信、支付宝交易记录，结合被害人的陈述、被告人的供述、证人证言，并依据有利于被告人的原则予以确认。故此辩解不予采纳。扣押、查封在案的蔡春英的财产应退赔被害人，扣押在案的不明外币200元依法由扣押机关处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第五十七条、第六十四条的规定，判决如下：（4）被告人蔡春英犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。（4）责令被告人蔡春英退赔被害人于某1、初惠明、潘某、赵某3、郑某1、郑某2、王某1、赵某1、赵某2、关某、蒙某、赫某1、范某、刘某1、赖某、梁某1、徐某、颜某、董某、刘某2、李某1、于某2、于某3、王某2、周某、刘某3、李某2、王某3、郑某3、张某1、刘某4、罗某、战玉银、郑某4的损失共计八千三百八十九万四千八百二十二元（后附详单）。三、扣押在案人民币六千三百五十五元、欧元六十元、冻结在案蔡春英名下银行卡账户内资金二十一万八千九百六十四元七角五分、冻结大庆门客策划有限公司账户内资金二万七千六百八十四元一角一分并入第二项执行；扣押蔡春英保格利手表（BVLGARI）1块、劳利士手表（DAY-DATE）1块、LV女式挎包1个、香奈尔女式手包1个、爱玛士女式挎包1个、LV女式休闲鞋1双、爱玛士女式腰带1条、香奈尔女式太阳镜1副、香奈尔女式平镜1副、手机7部及衣服、包、眼镜、手机、化妆品等物品作价后并入第二项执行；扣押在案的大庆市龙圣广告有限责任公司的雕刻机、切割机等38台套机器设备作价后并入第二项执行。四、查封在案的赫某2名下的大庆创业城9－9号楼1单元101室、米兰小镇A3号楼1单元201室、米兰小镇A3号楼车库10室三处房产作价后及冻结赫某2名下银行卡账户内资金二万九千五百四十五元五角按蔡春英所占份额并入第二项执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长 于 涛审判员 陈 浩审判员 王卫星二〇一九年十二月二十五日法官助理刘建兴书记员李楠楠被告人蔡春英退赔数额表            序号              被害人姓名              退赔数额（钱币单位万元）                  1              于明伟、初惠明              86.24万元                  2              潘晓庆              441.8万元                  3              赵国松              15万元                  4              郑敏              1609.8945万元                  5              郑大鹏              450万元                  6              王国辉              377万元                  7              赵立峰              50万元                  8              赵大庆              1056.4286万元                  9              关世全              424.92万元                  10              蒙晓昕              468.45万元                  11              赫崇辉              66.2万元                  12              范威              517.1735万元                  13              刘蔚              1261.825万元                  14              赖朝霞              64.75万元                  15              梁春红              158.5万元                  16              徐光辉              169.25万元                  17              颜伟民              252.015万元                  18              董春波              35万元                  19              刘程              21.7727万元                  20              李海波              12万元                  21              于春秋              26.9万元                  22              于海英              81.75万元                  23              王素红              26万元                  24              周小迪              8万元                  25              刘晓菲              200万元                  26              李治              216.1万元                  27              王宁              37万元                  28              郑伟              2.3143万元                  29              张宇              187.4万元                  30              刘飞              3万元                  31              罗国明              5万元                  32              战玉银              27.7986万元                  33              郑鹏志              30万元