文书内容重庆市奉节县人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝0236刑初441号公诉机关重庆市奉节县人民检察院。被告人刘燕辉，男，1962年12月26日出生，住重庆市奉节县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月2日被奉节县公安局取保候审。经本院决定，于2019年12月30日被奉节县公安局执行逮捕。现羁押于奉节县看守所。辩护人杨鸣，重庆夔府律师事务所律师。被告人刘中琼，女，1964年8月15日出生，住重庆市奉节县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月4日被奉节县公安局取保候审。辩护人张蔚萍，重庆赤甲律师事务所律师。被告人刘宗兴，男，1963年7月8日出生，住重庆市奉节县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月4日被奉节县公安局取保候审。辩护人杨进，重庆柳公律师事务所律师。被告人刘必高，男，1986年8月18日出生，住重庆市奉节县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月4日被奉节县公安局取保候审。辩护人王东，重庆聚焦律师事务所律师。被告人梁亚，男，1990年2月1日出生，住湖南省华容县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月4日被奉节县公安局取保候审。辩护人钱雪燕，重庆聚焦律师事务所律师。重庆市奉节县人民检察院以奉检刑诉[2019]417号起诉书指控被告人刘燕辉、刘中琼、刘宗兴、刘必高、梁亚犯诈骗罪，于2019年11月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。刘燕辉当庭对公诉机关指控的犯罪事实予以否认，本院于2019年12月20日转为普通程序，2019年12月24日依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。重庆市奉节县人民检察院指派检察官陈城出庭支持公诉，被告人刘燕辉及辩护人杨鸣、被告人刘中琼及本院通过奉节县法律援助中心指派的辩护人张蔚萍、被告人刘宗兴及本院通过奉节县法律援助中心指派的辩护人杨进、被告人刘必高及本院通过奉节县法律援助中心指派的辩护人王东、被告人梁亚及本院通过奉节县法律援助中心指派的辩护人钱雪燕，侦查人员靳某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。重庆市奉节县人民检察院指控，2016年6月至2018年10月期间，被告人刘燕辉为了给被告人刘中琼获得更多的房屋拆迁补偿款，二人商量后，刘燕辉与被告人刘宗兴、刘必高、梁亚签订虚假房屋买卖合同，虚构房屋买卖事实，骗取国家征迁安置补偿款。其中刘燕辉、刘中琼骗取国家征迁安置补偿款人民币721122.83元；刘宗兴、刘必高骗取国家征迁补偿款人民币488039元；梁亚骗取国家征迁安置补偿款人民币233083.83元。2019年4月2、3日，被告人刘燕辉、刘中琼、刘宗兴、刘必高、梁亚分别到奉节县公安局投案自首。重庆市奉节县人民检察院认为，被告人刘燕辉、刘中琼、刘宗兴、刘必高、梁亚虚构事实、隐瞒真相，骗取国家征迁补偿款，其中刘燕辉、刘中琼诈骗金额人民币721122.83元，数额特别巨大；刘宗兴、刘必高诈骗金额人民币488039元，数额巨大，梁亚诈骗金额233083.83元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究五被告人的刑事责任。被告人刘燕辉、刘中琼、刘宗兴、刘必高、梁亚分别系共同故意犯罪，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。被告人刘燕辉在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定。被告人刘中琼、刘宗兴、刘必高、梁亚起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人刘燕辉、刘中琼、刘宗兴、刘必高、梁亚自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人刘燕辉揭发他人犯罪行为，系立功，应适用《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定。被告人刘燕辉、刘中琼、刘宗兴、刘必高、梁亚自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，应适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人刘燕辉三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金人民币二万元；建议判处被告人刘中琼、刘宗兴、刘必高、梁亚有期徒刑三年，可以适用缓刑，并处罚金人民币一万元。提请本院依法判处。刘燕辉的辩护人提出，刘燕辉系初犯、自首，有立功表现，主动缴纳罚金。刘中琼的辩护人提出刘中琼系从犯、已退赃、主动缴纳罚金，请求对刘中琼适用缓刑。刘宗兴的辩护人提出刘宗兴系初犯，已退赃、主动缴纳罚金，请求对刘宗兴适用缓刑。刘必高的辩护人提出刘必高系初犯、从犯、自首，已退赃。梁亚的辩护人提出梁亚系初犯、从犯、自首，已退赃、主动缴纳罚金，请求对梁亚适用缓刑。经审理查明，2016年6月至2018年10月期间，被告人刘燕辉为帮助刘中琼家获得更多的房屋拆迁补偿款，二人商量后，刘燕辉分别与被告人刘宗兴、刘必高、梁亚签订虚假房屋买卖合同，虚构房屋买卖事实，骗取国家征迁安置补偿款。其中，刘宗兴、刘必高通过虚假房屋买卖帮助获得补偿款共730803.86元；梁亚通过虚假房屋买卖帮助获得补偿款共334175.83元。按照拆迁补偿相关规定，刘宗兴、刘必高虚假购买的房屋应获得补偿款242764.86元，梁亚虚假购买的房屋应获得补偿款101092元。被告人刘燕辉、刘中琼骗取补偿款721122.83元，刘宗兴、刘必高参与骗取补偿款488039元，梁亚参与骗取补偿款233083.83元。案发后，被告人刘中琼将拆迁补偿款1064979.69元退还至奉节县朱衣镇人民政府。2019年4月2日，被告人刘燕辉到奉节县公安局投案自首；2019年4月3日，被告人刘中琼、刘宗兴、刘必高、梁亚到奉节县公安局投案自首。2019年4月5日，被告人刘燕辉向公安机关检举他人诈骗犯罪行为，被检举人已被本院判处有期徒刑刑罚。上述事实，有公诉机关举示并经质证的以下证据证实：1.受案登记表、立案决定书、取保候审决定书等法律文书；2.立功材料、户籍信息、到案经过、情况说明、银行流水、退款凭证、奉节县朱衣镇人民政府关于刘燕辉等4人涉嫌诈骗棚改资金线索移交函、房屋买卖合同、拆迁房屋人口及附属设施原始登记表、非住房安置对象房屋拆迁货币补偿协议、附属房、功能房及附属设施补偿概算表、奉节县违法建筑整治工作指挥部办公室关于朱衣镇集体土地上未经登记房屋处置会审的复函、奉节县国土资源和房屋管理局关于朱衣镇黄果社区、五湘社区、麻林村部分集体土地上房屋拆迁补偿安置补充方案的公告、多套房屋拆迁上浮补偿协议、多套房屋拆迁上浮补偿明白卡；3.证人李某、陈某1、周某、陈某2的证言；4.被告人刘燕辉、刘中琼、刘宗兴、刘必高、梁亚的供述与辩解。被告人刘燕辉举示有经质证的刘燕辉与刘中琼之间的转账明细、陈某1的刑事判决书、释放证明书、奉节县国土资源和房屋管理局关于征收朱衣镇五湘社区等部分集体土地补偿安置方案的公告、缴纳罚金收据。被告人刘中琼、刘宗兴、刘必高、梁亚举示有经质证的缴纳罚金收据。本院认为，被告人刘燕辉、刘中琼、刘宗兴、刘必高、梁亚以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取国家征迁补偿款，其中刘燕辉、刘中琼诈骗金额人民币721122.83元，数额特别巨大；刘宗兴、刘必高诈骗金额人民币488039元，数额巨大；梁亚诈骗金额233083.83元，数额巨大，五被告人的行为构成诈骗罪，应当受到刑罚处罚。刘燕辉、刘中琼与刘宗兴、刘必高系共同故意犯罪；刘燕辉、刘中琼与梁亚系共同故意犯罪。被告人刘燕辉在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人刘中琼、刘宗兴、刘必高、梁亚在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人刘燕辉、刘中琼、刘宗兴、刘必高、梁亚犯罪后自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人刘燕辉揭发他人犯罪行为，经查证属实，有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。根据各被告人的犯罪事实、情节等，本院决定对五被告人减轻处罚，对刘中琼、刘宗兴、刘必高、梁亚适用缓刑。五被告人的辩护人提出的关于初犯、从犯、自首、立功、已退赃、主动缴纳罚金的意见与本院查明的事实一致，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：一、被告人刘燕辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刘燕辉的刑期自2019年12月30日起至2022年12月29日；罚金限本判决生效后十日内缴纳。（已缴纳）二、被告人刘中琼犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。三、被告人刘宗兴犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。四、被告人刘必高犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。五、被告人梁亚犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。被告人刘中琼、刘宗兴、刘必高、梁亚的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后十日内缴纳。（均已缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  田 君人民陪审员  郑兴才人民陪审员  肖兴元二〇一九年十二月三十日法官 助理  向 娜书 记 员  袁玉珠