山东省寿光市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)鲁0783刑初841号 公诉机关寿光市人民检察院。 被告人易科名，男，1991年2月12日出生于四川省富顺县，汉族，初中文化，户籍地:四川省富顺县。2019年5月7日因涉嫌犯诈骗罪被寿光市公安局刑事拘留，同年6月6日被寿光市公安局变更强制措施为取保候审。2019年7月19日被寿光市人民检察院取保候审。 辩护人丁红，山东互诚律师事务所律师。 被告人廖国林，男，1990年1月6日出生于湖北省利川市，汉族，初中文化，户籍地：湖北省利川市文斗乡长顺坝村4组9号。2019年4月13日因涉嫌犯诈骗罪被寿光市公安局刑事拘留，同年5月20日经寿光市人民检察院批准逮捕，次日由寿光市公安局执行逮捕。 被告人李世茂，男，1967年12月10日出生于四川省万源市，汉族，初中文化，户籍地：四川省万源市鹰背乡鹰背村鹰背组。2019年4月13日因涉嫌犯诈骗罪被寿光市公安局刑事拘留，同年5月20日经寿光市人民检察院罪批准逮捕，次日由寿光市公安局执行逮捕。 被告人张溪溪，男，1984年12月6日出生于安徽省蒙城县，汉族，初中文化，户籍地：安徽省蒙城县板桥集镇李楼村和平庄65号。2019年5月11日因涉嫌犯诈骗罪被寿光市公安局刑事拘留，同年6月5日经寿光市人民检察院批准逮捕，次日由寿光市公安局逮捕。 辩护人范菲，山东德泽律师事务所律师。 被告人伏慎义，男，1993年2月10日出生于河南省民权县，汉族，初中文化，户籍地：河南省民权县林七乡何庄村。2019年4月13日因涉嫌犯诈骗罪被寿光市公安局刑事拘留，同年5月20日经寿光市人民检察院批准逮捕，次日由寿光市公安局执行逮捕。 被告人刘兰兰，女，1992年9月19日出生于广西壮族自治区藤县，汉族，小学文化，户籍地：广西壮族自治区藤县濛江镇古兰村新例一组15号。2019年5月7日因涉嫌犯诈骗罪被寿光市公安局刑事拘留，同年6月6日被寿光市公安局变更强制措施为取保候审。2019年7月19日被寿光市人民检察院取保候审。 辩护人仉佃虎，山东互诚律师事务所律师。 寿光市人民检察院以寿检一部刑诉（2019）322号起诉书指控被告人易科名、廖国林、李世茂、张溪溪、伏慎义、刘兰兰犯诈骗罪，于2019年8月28日向本院提起公诉，本院经审查后于2019年8月29日立案受理。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。在诉讼过程中，寿光市人民检察院于2019年10月29日提出延期审理建议，同年11月29日提请恢复法庭审理。寿光市人民检察院指派检察员步宪会出庭支持公诉，被告人易科名及其辩护人丁红、被告人廖国林、被告人李世茂、被告人张溪溪及其辩护人范菲、被告人伏慎义、被告人刘兰兰及其辩护人仉佃虎，到庭参加诉讼。现已审理终结。 寿光市人民检察院指控：被告人易科名自2016年开始以传销模式管理诈骗团伙，先后管理着被告人刘兰兰、廖国林、李世茂、张溪溪、伏慎义以及尹某（另案处理）等人冒充女性，以交朋友为名，编造理由骗取他人财物。被告人易科名在该诈骗团伙中担任主任，负责团伙成员的食宿、日常培训等，并对各被告人每日的诈骗金额进行过问、督促，各被告人用骗来的钱以2800元作为一单上缴来提升业绩。其中被告人伏慎义上缴了三单，交给犯易科名8400元；被告人李世茂上缴了两单，交给易科名5600元；被告人廖国林上缴一单，交给易科名2800元。被告人刘兰兰在廖国林、李世茂、伏慎义、张溪溪以及尹某实施诈骗时，为他们提供照片、电话语音、视频等，以帮助其他被告人获取被害人的信任。具体犯罪事实分述如下： 1、2018年4月11日至12日，被告人廖国林使用微信号×××（昵称“雪舞晴空”），冒充女性编造各种理由，骗取微信号×××（昵称“孤独的野老鼠”）微信转账共计600元。 2、2018年4月30日至同年7月1日，被告人廖国林使用微信号×××（昵称“雪舞晴空”），谎称自己叫王艳，冒充女性以坐火车去看受害人、没钱租房子、住院等各种理由，骗取被害人张兴贵微信红包转账共计2850元。 3、2018年7月10日至同年12月11日，被告人廖国林使用微信号×××（昵称“雪舞晴空”）骗取微信昵称“liucairong”微信转账红包共10笔计款1165元；骗取微信昵称“祝福直到永远”微信转账红包11笔计款1450元。（经查，微信昵称“liucairong”与微信昵称“祝福直到永远”均为被害人刘某） 4、2018年5月9日，被告人廖国林使用微信号×××（昵称“雪舞晴空”）骗取微信昵称“老虎不在家”微信转账1840元。（经查被害人系付勇） 5、2017年3月30日至同年6月2日，被告人廖国林使用微信号×××（昵称“雪舞晴空”）骗取被害人朱某（微信昵称“少爷~逍遥”）微信转账红包共计3529.61元。 6、2019年4月1日至8日，被告人李世茂自称叫徐小颖，使用微信号×××（昵称“爱的世界只有你”），以坐火车去看被害人在火车上受了伤、吃饭没钱等理由，骗取被害人冯某（微信号×××，昵称“冯浪奋斗”）微信转账红包共计3278元。 7、2018年1月23日至同年5月12日，被告人李世茂自称叫叶艳花，使用微×××90（昵称“梅花巾”），以坐火车去看受害人、租房子没钱、住院没钱等理由，骗取被害人张兴贵微信转账红包共计4818.34元。 8、2018年12月20日至2019年3月15日，被告人李世茂使用微×××90（昵称“梅花巾”），骗取微信昵称“往后余生”（杨平恩）微信转账红包共计3672.88元。 9、2018年12月31日至2019年3月25日，被告人伏慎义使用微×××46（昵称“夜深了，谁来伴我”），冒用徐小英的名字，以坐车去看被害人没钱等理由，骗取被蓝某世联（微×××38，昵称“哈哈明天”）微信转账红包共计731元。 10、2019年1月3日至同年1月9日，被告人伏慎义使用微×××46（昵称“夜深了，谁来伴我”），冒用徐小英的名字，以坐车去看被害人没钱、交房租没钱等理由，骗取被彭某露伟（微×××33，昵称“那段情”）微信转账共计2600元。 11、2019年4月1日至同年4月11日，被告人伏慎义使用微×××00（昵称“洁心初旧”），自称叫芳芳，以被车撞了等理由，骗取被龚某文龙（微信昵称“A乙醇燃料”）微信转账共计1480元。 12、2018年6月22日至2019年2月19日，被告人张溪溪使用微×××69（昵称“两个心形图标”），冒充女性，以家庭困难、坐车去看被害人没钱等理由，骗取被曹某智皓（微×××32,昵称“孤”）微信转账红包共计12033.61元。 13、2019年3月27日至同年3月28尹某健康（另案处理）以微信昵称“初次拥抱”、姓名刘晓芳的名义，骗取被邓某德阳（微信名“辽沈男孩/2019电音小哥”）微信转账红包共计2489.94元。 针对指控的以上事实，公诉机关提供了相关书证、被害人陈述、证人证言、电子数据、被告人供述和辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人易科名、廖国林、李世茂、张溪溪、伏慎义、刘兰兰以非法占有为目的，骗取他人财物，分别达到数额巨大和数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。六被告人系共同犯罪，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请依法判处。 被告人易科名对起诉书指控的犯罪事实供述不讳。其辩护人提出指控易科名的犯罪数额不正确，达不到数额巨大的标准；该已向公安机关缴纳退赔款34000元，并已退还给被曹某智皓，并曹某智皓的谅解，及该归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，请求依法从轻或减轻处罚的辩护意见。 被告人廖国林对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，并在庭审中辩称其自2018年10月份到易科名处实施诈骗。 被告人李世茂对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，并辩称其自2019年1月份到易科名处实施诈骗。 被告人张溪溪对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，并在庭审中辩称其自2018年5月份到易科名处实施诈骗。其辩护人提出该归案后如实供述自己的罪行，且获得被曹某智皓的谅解，请求依法从轻处罚的辩护意见。 被告人伏慎义对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，并在庭审中辩称其自2018年9月份到易科名处实施诈骗。 被告人刘兰兰对起诉书指控的第12、13笔犯罪事实无异议。其辩护人提出指控刘兰兰的犯罪数额不正确，及该是从犯，请求依法从轻处罚的辩护意见。 经审理查明：被告人易科名以传销模式管理诈骗团伙，先后管理着被告人刘兰兰、廖国林、李世茂、张溪溪、伏慎义尹某健康（另案处理）等人，冒充女性，以交朋友为名，编造理由骗取他人财物。被告人易科名在该诈骗团伙中担任主任，负责团伙成员的食宿、日常培训等，并对各被告人每日的诈骗金额进行过问、督促。各被告人用骗来的钱以2800元作为一单上缴来提升业绩。其中被告人伏慎义上缴了三单，交给易科名8400元；被告人李世茂上缴了两单，交给易科名5600元；被告人廖国林上缴了一单，交给易科名2800元。被告人刘兰兰在其他被告人实施诈骗时，提供照片、电话语音、视频等，以帮助其他被告人获取被害人的信任。具体犯罪事实分述如下： 1、2018年4月11日至12日，被告人廖国林使用微×××29（昵称“雪舞晴空”），冒充女性编造各种理由，骗取微×××22（昵称“孤独的野老鼠”）微信转账共计600元。 2、2018年4月30日至同年7月1日，被告人廖国林使用微×××29（昵称“雪舞晴空”），谎称自己叫王艳，冒充女性，以坐火车去看受害人、没钱租房子、住院等各种理由，骗取被害人张兴贵微信红包转账共计2850元。 3、2018年7月10日至同年12月11日，被告人廖国林使用微×××29（昵称“雪舞晴空”）骗取微信昵称“liucairong”微信转账红包共10笔计款1165元；骗取微信昵称“祝福直到永远”微信转账红包11笔计款1450元。（经查，微信昵称“liucairong”与微信昵称“祝福直到永远”均为被刘某彩荣） 4、2018年5月9日，被告人廖国林使用微×××29（昵称“雪舞晴空”）骗取微信昵称“老虎不在家”微信转账1840元。（经查被害人系付勇） 5、2017年3月30日至同年6月2日，被告人廖国林使用微×××29（昵称“雪舞晴空”），骗取被朱某建华（微信昵称“少爷~逍遥”）微信转账红包共计3529.61元。 6、2019年4月1日至8日，被告人李世茂自称叫徐小颖，使用微×××89（昵称“爱的世界只有你”），以坐火车去看被害人在火车上受了伤、吃饭没钱等理由，骗取被冯某浪浪（×××36，昵称“冯浪奋斗”）微信转账红包共计3278元。 7、2018年1月23日至同年5月12日，被告人李世茂自称叫叶艳花，使×××7890（昵称“梅花巾”），以坐火车去看受害人、租房子没钱、住院没钱等理由，骗取被害人张兴贵微信转账红包共计4818.34元。 8、2018年12月20日至2019年3月15日，被告人李世茂使×××7890（昵称“梅花巾”），骗取微信昵称“往后余生”（杨平恩）微信转账红包共计3672.88元。 9、2018年12月31日至2019年3月25日，被告人伏慎义使×××9046（昵称“夜深了，谁来伴我”），冒用徐小英的名字，以坐车去看被害人没钱等理由，骗蓝某人蓝世联×××9738，昵称“哈哈明天”）微信转账红包共计731元。 10、2019年1月3日至同年1月9日，被告人伏慎义使×××9046（昵称“夜深了，谁来伴我”），冒用徐小英的名字，以坐车去看被害人没钱、交房租没钱等理由，骗彭某人彭露伟×××6033，昵称“那段情”）微信转账共计2600元。 11、2019年4月1日至同年4月11日，被告人伏慎义使×××5900（昵称“洁心初旧”），自称叫芳芳，以被车撞了等理由，骗龚某人龚文龙（微信昵称“A乙醇燃料”）微信转账共计1480元。 12、2018年6月22日至2019年2月19日，被告人张溪溪使×××8369（昵称“两个心形图标”），冒充女性，以家庭困难、坐车去看被害人没钱等理由，骗曹某人曹智皓×××2532,昵称“孤”）微信转账红包共计12033.61元。 13、2019年3月27日至同年3月尹某，尹健康（另案处理）以微信昵称“初次拥抱”、姓名刘晓芳的名义，骗邓某人邓德阳（微信名“辽沈男孩/2019电音小哥”）微信转账红包共计2489.94元。 综上，被告人易科名参与实施第6、9、10、11、12、13笔诈骗犯罪事实，涉案金额为人民币22612.56元；被告人廖林实施第1、2、3、4、5笔诈骗犯罪事实，涉案金额为人民币11434.61元；被告人李世茂实施第6、7、8笔诈骗犯罪事实，涉案金额为人民币11769.22元；被告人张溪溪实施第12笔诈骗犯罪事实，涉案金额为人民币12033.61元；被告人刘兰兰参与实施第12、13笔诈骗犯罪事实，涉案金额为人民币14523.55元；被告人伏慎义实施第9、10、11笔诈骗犯罪事实，涉案金额为人民币4811元。 上述事实，经庭审举证、质证，有下列证据证实： 1、被害人陈述 （1曹某人曹智皓述称，2018年6月至2019年2月，其×××2532（昵称“孤”）与一×××8369（昵称“两个心的图标”）的人谈对象，被对方骗了12000余元的事实。 （2彭某人彭露伟述称，2019年1月份，被告人伏慎义自称徐小英，以微信昵称“夜深了，谁来伴我”的名义，诈骗其2600元的事实。 （3蓝某人蓝世联述称，其被一名×××9046、微信昵称“夜深了，谁来伴我”的人骗了，微信转账给对方731元。 （4龚某人龚文龙述称，2019年4月份，伏慎义以微信昵称“洁心初旧”，谎称名叫芳芳，诈骗其现金1480元的事实。 （5张某张兴贵述称，2018年1月至同年5月，李世茂以叶艳花的名义加上其微信，后以各种名义诈骗其4818.34元的事实。 （6朱某人朱建华述称，2017年上半年，其被一男子冒充女性，以谈恋爱为名通过微信聊天骗了3000多元，是分十多次通过微信转账和发红包给他的。 （7刘某人刘彩荣述称，2018年7月至同年12月之间，其被人以谈恋爱为名骗了2000多元，其一个微信昵称是liucairong，另一个昵称是祝福到永远，其曾要求跟对方视频，对方没有接收。 （8冯某人冯浪浪述称，2019年4月份，一名微信昵称为“爱的世界只有你”、名字叫徐小颖的人，加其为微信好友，后以坐火车来看自己，在火车上受伤了、吃饭没钱等各种理由诈骗其共计3278元。 （9邓某人邓德阳述称，其被一名微信昵称为“初次拥抱”、姓名叫刘晓芳的人骗了，被骗现金2489.94元的事实。 2、证人证尹某人尹健康证实，被告人易科名、廖国林、李世茂、伏慎义及自己实施诈骗的方式、方法及自己一共骗了二个人，其中一个人是辽宁的，骗了他2000余元的事实 3、书证 （1）受案登记表证实，本案曹某人曹智皓报警而案发。 （2）抓获经过证实，六被告均系被公安机关抓获归案。 （3）人口信息证实，六被告人均达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力。 （4）扣押决定书、扣押清单证实，公安机关扣押各被告人涉案财物的情况。 （5）情况说明、现金领取证明证实，被告人易科名自愿向公安机关缴纳退赔款人民币34000元，公安曹某赔曹智皓人民币13800元。 （6）办案说明证实，六被告人无违法犯罪记录。 （7）谅解书证实曹某人曹智皓对被告人易科名、张溪溪的犯罪行为予以谅解。 4、电子数据 各被告人与被害人的微信聊天及转账记录证实，各被告人诈骗的犯罪数额。 5、被告人的供述与辩解 （1）被告人易科名供称，其从2013年加入天津天狮集团，先后在安徽宿州、河南南阳、安徽黄山、河南洛阳干传销，一直到2019年4月1号升任经理，后因拉不到人，传销活动不能继续，其团伙由彭强外出学习了在网络注册女性身份以谈恋爱诈骗的方法，后彭强培训了该团伙的主任，主任培训手下业务员，廖国林、李世茂、尹某、尹健康、刘兰兰、张溪溪在网络上用这种方法找人骗钱。其知道张溪溪骗了山曹某叫曹智皓的钱，对方说要报警的事实。 （2）被告人廖国林供称，2018年3月至案发，其在河南洛阳易科名的窝点用王官照帮其申请的微信昵称是“雪舞晴空”（×××3729”）和自己申请的昵称是“忆梦”（微信号“aail8002”）这两个微信号，假装年轻单身女性加一些男网友，诈骗他人钱财的事实。 （3）被告人李世茂供称，2017至2019年，其在河南南阳、陕西咸阳用QQ冒充年轻女子，和对方建立起男女朋友关系,以谈恋爱的名义骗取钱财；2019年1月至案发，其到河南洛阳西工区金谷园村的一栋楼的六楼，与易科名、刘兰兰、廖国林、尹某、尹健康使用微信，以年轻单身女性的名义加一些男网友，再以谈恋爱的名义诈骗钱财，聊天时用徐小颖、徐佳莹、杨小芳、徐小艳等假名字，共诈骗了5至6万元的事实。 （4）被告人张溪溪供称，其在网络上虚构女性身份，以谈恋爱为曹某骗曹智皓10000余元的事实。 （5）被告人伏慎义供称，2019年2月份左右，微信好友王艳茹将其介绍到易科名处，到洛阳市西工区金谷园村一栋楼六楼601的一个出租屋尹某有尹健康、廖国林、李世茂、刘兰兰也在。用微信昵称“夜深了，谁来伴我”×××9046，微信昵称“洁心初旧”，以未婚女子的身份骗取男性，共计诈骗6000余元的事实。 （6）被告人刘兰兰供称，其帮助张溪溪、廖国林、伏慎义等实施诈骗，他们在网上加上男性好友之后，冒充女的与对方聊天，然后以身体不舒服、买衣服等各种理由向对方要钱，当男性网友要和他们视频和语音的时候，其帮助他们的事实。 本院认为，被告人易科名、廖国林、李世茂、张溪溪、伏慎义、刘兰兰以非法占有为目的，冒充女性，通过网络以交男女朋友为名，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的主要事实和罪名成立。六被告人归案后均如实供述自己的罪行，认罪态度较好，可以从轻处罚。被告人易科名退缴赃款人民币34000元，并获曹某人曹智皓的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人张溪溪获曹某人曹智皓的谅解，亦可以酌情从轻处罚。对被告人易科名、张溪溪的辩护人提出的该二被告人归案后如实供述自己的罪行，认罪态度好，且获曹某人曹智皓的谅解，请求依法从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对被告人易科名的辩护人提出的该积极退缴赃款，确有悔改表现，请求依法从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人刘兰兰在共同犯罪起辅助作用，对其辩护人提出该是从犯的辩护意见，本院予以采纳。 关于被告人易科名的辩护人提出的易科名犯罪数额不正确，达不到数额巨大的辩护意见。经查，1、被告人廖国林在庭审中供称其自2018年10月份到易科名处工作，本案所指控的廖国林实施的第1至5笔犯罪事实诈骗的时间在2018年10月份之前，故1至5笔犯罪数额不应计入易科名的犯罪数额；2、被告人李世茂供称其自2019年1月份到易科名处工作，本案第7、8笔犯罪事实所指控的犯罪数额不应计入易科名的犯罪数额，但第6笔犯罪事实所指控的犯罪数额应计入易科名的犯罪数额；3、被告人伏慎义供称其自2018年9月份到易科名处工作，本案伏慎义所实施的第9、10、11笔犯罪数额均应计入易科名的犯罪数额；4、被告人张溪溪在庭审中供称其自2018年5月份到易科名处工作，本案所指控的第12笔犯罪数额应计入易科名的犯罪数额；5、被告人易科名对第13笔犯罪事实无异议，尹某人尹健康的证言相印证，故第13笔犯罪数额亦应计入易科名的犯罪数额。综上，本院认定被告人易科名的诈骗犯罪数额为人民币22612.56元。故对辩护人提出的指控的犯罪数额不正确，达不到数额巨大标准的辩护意见，本院予以采纳。 关于被告人刘兰兰的辩护人提出的指控刘兰兰的犯罪数额不正确的辩护意见。经查，在庭审中，被告人刘兰兰对起诉书指控的第12、13笔犯罪事实没有异议，且有尹某、尹健康的供述相印证，足以认定；但对指控的刘兰兰参与的其他犯罪事实，因证据不足，本院不予采纳。本院认定刘兰兰的诈骗犯罪数额为14523.55元。故对辩护人提出的指控刘兰兰的犯罪数额不正确的辩护意见，本院予以采纳。 本院为保护公私财产权利不受侵犯，维护正常的社会秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第七十六条之规定，判决如下： 一、被告人易科名犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月缓刑二年，并处罚金人民币40000元（已缴清）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 二、被告人廖国林犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年4月13日起至2020年2月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人李世茂犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年4月13日起至2020年2月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人张溪溪犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年5月11日起至2020年3月10日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人伏慎义犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年4月13日起至2020年1月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人刘兰兰犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月缓刑一年，并处罚金人民币20000元（已缴清）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 七、公安机关扣押在案的作案工具被告人廖国林所有的OPPOR7手机一部、被告人李世茂所有的粉色小米手机一部、被告人伏慎义所有的粉色OPPOR17手机一部及相关涉案银行卡，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张治中 人民陪审员  刘春芳 人民陪审员  李 敏 二〇一九年十二月二十三日 书 记 员  王靖涵