甘肃省宁县人民法院刑 事 判 决 书（2019）甘1026刑初227号公诉机关宁县人民检察院。被告人黄红华，男.2011年3月31日因犯诈骗罪被新疆维吾尔族自治区精河县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金10000元，2014年1月21日刑满释放。2018年6月26日因本案被宁县公安局刑事拘留，同年8月1日被逮捕，现羁押于宁县看守所。辩护人秦书法，甘肃陇域律师事务所律师。宁县人民检察院以宁检刑诉（2019）12号起诉书指控被告人黄红华犯诈骗罪，于2019年2月20日向本院提起公诉。本院受理后，于2019年4月24日作出（2019）甘1026刑初23号刑事判决书，以被告人黄红华犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金50000元。宣判后，被告人黄红华不服判决，提出上诉。庆阳市中级人民法院于2019年9月22日作出（2019）甘10刑终112号刑事裁定书，裁定撤销本院（2019）甘1026刑初23号刑事判决，将案件于2019年11月12日发回重新审判。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁县人民检察院指派检察员高银年出庭支持公诉，被告人黄红华及其辩护人秦书法均到庭参加诉讼，现已审理终结。宁县人民检察院指控，2015年至2018年6月份，被告人黄红华分别冒充甘肃省林业厅、农牧厅，江西省林业厅，广西壮族自治区农业厅，新疆维吾尔族自治区供销社，湖北省农业厅干部以能给被害人审批项目为由，向被害人豆某某、邹某某、岳某某、隆某某、宋某某、陈某某、叶某某、依某某、李某某、蒋某某、黄某某十一人诈骗作案十一起，其中未遂一起，骗取人民币共计338600元。公诉机关认为：被告人黄红华以非法占有为目的，采用虚构事实、网络电信诈骗的手段，多次骗取他人财物,数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定构成诈骗罪。同时黄红华的行为符合本法第六十五条之规定，系累犯，应当从重处罚。被告人黄红华多次诈骗，电信网络诈骗，拒不供认犯罪事实，依法可酌定从重处罚。建议对被告人黄红华在七年至九年有期徒刑幅度内判处刑罚，并处罚金。提请本院依法判处。在审理中，被告人黄红华对起诉书指控其诈骗某某20000元、宋某某39600元、依某某19800元、李某某40000元及蒋某某40000元未遂的犯罪事实供认不讳，以其未对豆某某、岳某某、隆某某、陈某某、叶某某及黄某某6人实施过诈骗，未使用过13919038629的电话号码，亦未使用过卡号6228480606835611074，户名为谢某某的银行卡，及该卡取款凭条上谢某某签名的鉴定意见不能作为定案的依据进行辩解，并要求申请重新鉴定。辩护人秦书法的辩护意见：关于定罪方面。1、公诉机关指控被告人黄红华于2015年年初购买四张银行卡伺机作案的证据不足；2、认定豆某某、隆某某、陈某某、叶某某及黄某某被诈骗由被告人实施的事实不清，证据不足；3、认定岳某某被诈骗由被告人实施的证据不足。二、量刑部分。1、被告人当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚；2、实施电信诈骗不是法定及酌定的从重处罚情节；3、本案存在犯罪既遂和未遂两部分，应当分别量刑，依照处罚轻重的规定处罚。经审理查明：一、2018年3月14日9时许，被告人黄红华获取被害人某某（系宁县湘乐镇种植户）通过农业系统申报核桃树种植项目的信息后，便打电话给豆某某，自称是甘肃省林业厅田葆华处长，向豆某某核实了核桃树种植项目，并讲明申报湘乐恒兴果业农民专业合作社核桃树栽植项目已上报省厅的项目政策，由于审核时间紧，现需要豆某某提供该项目的设计费用和专家评估费用总计60000元，骗取豆某某的信任。后豆某某按照黄红华的要求于3月15日10时许通过中国农业银行湘乐支行向黄红华提供的户名谢明策6228480606835611074中国农业银行卡现金存款和转账各30000元，共计60000元。当日下午黄红华在湖北省大悟县宣化镇农业银行分理处全部提现后失去联系。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、被害人豆某某陈述证实：2018年3月14日9时许，我接到一个自称是甘肃省林业厅田葆华处长的电话，称我通过宁县农业局申报的宁县湘乐恒兴果业农民专业合作社核桃栽植项目上报到省厅，向我核实情况，并让我给他发了营业执照号码，后他又说这个项目比较紧，相关资料报表急用，而且项目设计费及专家评估费需要6万元，需要提前转给他。我答应后，他给我发了一个户名谢明策6228480606835611074的农业银行卡号，当日11时许，我到宁县农业银行用我的6228484020758913515银行卡向他提供的卡号上转了3万元，在自动柜员机上存了3万元，共计6万元，我给他发短信告知钱已转，之后我打电话问情况时，他让我等待消息。一个星期后电话打不通了，我便向省林业厅核实，才得知被骗了。和我联系的那个人从头到尾都是同一个人，男性，讲比较正宗的普通话，电话号码是13919038629。2证人何燕证言证实：2016年5月份左右的一天，我女儿何梦娇拿着我的银行卡和身份证乘坐268路公交车准备去取钱，途经大坪站时发现身上钱包不见了，当时我的身份证和银行卡在钱包里面装的一并丢失，次日我到派出所补办了我的身份证。3证人袁冬莲证言证实：湖北省红安县上新集镇黄才畈村6组的房子基本上是我丈夫黄红华一个人住，家里其他人都是逢年过节回来住一次，时间也不长。我和黄红华有地下室的钥匙，其他人有没有我不知道。4被告人黄红华供述：我从2017年后半年至今一直在搞电信诈骗。2010年我因冒充新疆维吾尔自治区的领导诈骗了新疆一个人的10万元，我有诈骗他人的经验。2017年11月份前后，我母亲生病，孩子上学，加上我经营的废铁生意不好，我又产生冒充领导身份诈骗一些钱用，开始在湖北省黄石市一个网吧查资料，百度各地的政府网站，查看各个局的电话、新闻、公示等对我有用的东西，我把可利用的东西存到我的邮箱，再到打印店打印或者用纸抄下来，根据有价值的资料选择作案地点，再上吉号吧网站购买到手机和电话卡后，我就冒充某个省统计局干部，给相对应的各县农业、林业、畜牧、供销等部门打电话，让他们提供在种植、养殖等方面做得好的合作社或者公司情况，再让他们通知这些公司或者合作社的人和我联系，就说省上领导下去检查。随后有些种植户或者养殖户给我打电话过来，我就告诉他们省上领导要去他们那里，领导手里有些礼品需要帮忙处理。一般我都告诉他们礼品是纪念品，每套8800元-19800元不等，一般让他们处理一至两套，同时告诉他们这个费用要先打到卡上，如果他们同意，我就赶紧上卡商网购买到银行卡，之后我把卡号发给被骗对象，让他们打钱，钱到手后一般都将用过的银行卡和手机卡扔到路过的长途货车上，让货车带离我们那个地方，因为买卡费用太高，个别我认为安全的卡保留下来下次再用。我用这种方式先后给新疆、宁夏、山西、湖南等省份打过电话，具体次数我记不清了。5中国农业银行股份有限公司育才路支行回单、中国农业银行自动提款机客户通知书证实：2018年3月15日，豆某某向户名谢明策账号为6228480606835611074的中国农业银行卡转账30000元，通过无卡存款22500元。（还有一个7500元的凭条没有取出来。）6中国农业银行大悟县兴华路分理处借记卡账户查询单、中国农业银行黄陂支行交易明细、中国农业银行宁县支行交易明细、中国农业银行个人业务凭证证实：2018年3月15日，户名谢明策账号为6228480606835611074中国农业银行卡收到在网点代号为272832的现金存款和豆某某转账各3万元。同时证实该卡于当日在网点代号为175103分6次现支6万元，其中通过银行柜面支取4万元，客户签名谢明策。7鉴定委托书、鉴定事项确认书、甘肃政法学院司法鉴定中心甘政司2018（文书）鉴字第238号司法鉴定意见书、鉴定意见通知书、中国农业银行个人业务凭证证实：中国农业银行个人业务凭证上的“谢明策”签名系黄红华书写。8电子数据勘查取证工作记录、技术侦查部门数据查询审批表、涉案手机卡通话记录、涉案通话记录情况说明证实：电话号码13919038629为豆某某接到的诈骗电话，于2018年3月15日与豆某某13830427400手机号码通话三次。9电话号码13919038629开户信息证实：该电话号码用户姓名为何燕，证件号码为510213196804105319，用户地域为兰州市，客户地址为兰州市城关区雁滩，入网时间2016年3月21日。10黄红华收集的资料证实：该资料上记载有13919038629电话号码，并标注为本机号等字样。11报案申请、民事赔偿请求书证实被害人豆某某陈述的被骗经过。12宁县公安局情况说明、手机号码基站图证实：该局于2018年3月14日接到豆某某的报案后，经过技术侦察手段确定诈骗豆某某的嫌疑人使用的手机为13919038629的号码归属地为甘肃兰州，实际使用地为湖北省武汉、黄冈、红安等地，集中使用地为湖北省红安县上新集镇黄才畈村。在当地公安机关的配合下，最终确定嫌疑人为黄红华，并在其家中搜查出大量的资料、银行卡、电话卡等物品。13抓捕经过、临时羁押证明证实被告人黄红华的抓获过程。14接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书证实本起事实的来源。15户籍证明证实何燕和谢明策的自然身份情况。上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案具有关联性，本院予以确认。二、2018年1月18日，被告人黄红华冒充广西壮族自治区领导以帮助办理种砂糖桔的补助为由，骗取被害人陈某某信任。后以买纪念币为由，黄红华发给陈某某一个户名谢明策6228480606835611074的中国农业银行卡号，陈某某向该卡号存款19800元后黄红华失去联系。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1被害人陈某某陈述证实：我接到恭城县农业局一个姓陈的工作人员电话，称现在关于种植上面有一定的补助政策，并给了我联系方式，电话我忘记了。我联系后，对方让我准备材料，并让我给他打19800元，说买一个纪念品送给我，保证买了这个纪念品，种砂糖桔的补助马上会打到我的账上。我把钱打过去10分钟后，农业局姓陈的那个工作人员打电话告诉我对方是个骗子，我才意识到被骗了。我是直接用手机银行转到对方户名谢明策账号6228480606835611074银行卡上了。2被告人黄红华供述：我给广西、江西、湖南、新疆、山西五省的人打过电话。3中国农业银行卡账户主档查询、交易明细清单证实：2018年1月18日，陈某某6229920700001822718银行卡向谢明策中国农业银行6228480606835611074账号转存19800元，当日分5次全部以现金方式支取。4、受案登记表、立案决定书证实本起事实的来源。上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案具有关联性，本院予以确认。三、2018年年初，被告人黄红华冒充广西壮族自治区农业厅计财处周处长联系到被害人叶某某，以帮忙办理农业种植补贴为由骗取叶某某信任。后以帮忙为领导处理集邮册需19800元为由，黄红华发给叶某某一个户名为谢明策6228480606835611074的中国农业银行卡号，叶某某于同年1月19日向该卡号转存19800元后黄红华失去联系。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1被害人叶某某陈述证实：2018年年初，我们县农业局一个干部给了我自称是广西农业厅计财处周处长的电话13807807714，他说可以给我一个项目，并且投资点钱。我想上面给项目，还给钱，我就同意了，他让我准备资料。大概两三天后，他说他们领导儿子有一套集邮册价值19800元，如果能帮这个忙，我的项目将顺利审批。他给了我一个谢明策6228480606835611074的银行卡号，并说是他们领导儿子的。为了种植芋头的项目能够顺利审批我便同意买一套，我到县信用合作银行通过我的银行卡给他提供的账号转了19800元，之后经我与县农业局核实才意识到上当受骗了。过了几天这个所谓的周处长还给我打电话让再买一套集邮册，我说当面买的时候，他没说什么就挂了电话，至此我更确定被骗了。当时我觉得损失不是太大，觉得丢人就没有报案。听声音该周处长是个男的，讲的普通话。2被告人黄红华供述：我给广西、江西、湖南、新疆、山西五省的人打过电话。3中国农业银行卡账户主档查询、交易明细清单证实：2018年1月19日，叶某某6229920500005840413银行卡给谢明策中国农业银行6228480606835611074账号转存19800元，当天分7次全部以现金支取。4黄红华收集的资料证实该资料上记载有电话号码13807807714。上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案具有关联性，本院予以确认。四、2018年1月20日，被告人黄红华冒充广西壮族自治区农业厅计财处周国增处长通过武鸣区水果办方副主任联系到被害人隆某某，以帮忙办理农业补贴为由，骗取隆某某信任。后以帮领导处理礼品为由，黄红华发给被害人隆某某一个户名谢明策6228480606835611074的中国农业银行卡号，隆某某向该卡号存款19800元后黄红华失去联系。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1被害人隆某某陈述证实：2018年1月20日10时30分，我接到一个自称是武鸣区水果办方副主任18176852928的电话，他告诉我区农业厅有农业项目补贴，让我与农业厅计财处周国增处长联系，并给了我电话。然后我就给自称农业厅计财处周国增处长打电话，他说我的农场符合区厅的项目发放补贴要求，之后以替领导处理纪念币为由，让我转钱给对方，每套19800元，之后再帮我办理农业项目补贴。当时我在武鸣区城厢镇定罗路广西南宁金大地农资有限公司上班，便让公司会计利用农行专用电话转账机转给对方19800元，钱立即到账，但对方打电话说钱没到账，让我重新转钱，我才得知被骗了就到派出所报了案。对方账户是农业银行6228480606835611074，开户名谢明策，我是用的公司法人代表黄某某1的农行卡（卡号9559980839612338310，开户人黄某某1）转账给对方的。对方联系我的电话号码是18176852928和13807807714。2被告人黄红华供述：我给广西、江西、湖南、新疆、山西五省的人打过电话。3、中国农业银行智付通交易回单证实：2018年1月20日，黄某某1尾号为8310的银行卡向谢明策尾号为1074银行卡转账19800元。4、中国农业银行卡账户主档查询、交易明细清单证实：2018年1月20日，黄某某19559980839612338310银行卡向谢明策6228480606835611074中国农业银行账号转存19800元，当日通过银联代收全部予以转出。5、黄红华收集的资料证实该资料上记载有电话号码13807807714。6、受案登记表、受案回执、立案决定书证实本起事实的来源。上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案具有关联性，本院予以确认。五、2018年年初，被告人黄红华冒充广西壮族自治区海洋渔业厅宁向军处长联系到被害人黄某某，以帮忙加快进度审批国家补贴为由骗取黄某某信任。后以需19800元为由，黄红华发给黄某某一个户名谢明策6228480606835611074的中国农业银行卡号，黄金星于同年1月24日向该卡号存款19800元后黄红华失去联系。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1被害人黄某某陈述证实：2017年我在广西壮族自治区崇左市江州区投资了一个合作社，在申请国家补贴的过程中，江州区水产畜牧局办公室的杨振华给我合作社办理补贴的李某某2发了一条微信，内容是自治区海洋渔业厅计财处宁向军处长要了解项目进展情况，让业主直接电话给他，电话是13807807714。2018年1月23日，我打电话咨询时，自称是宁向军的人让我给他转19800元，这样海洋渔业厅能加快进度审批我所申请的国家补贴，他给我发了一个户名谢明策6228480606835611074的农业银行账号。2018年1月24日下午一点多我到中国农业股份有限公司南宁金凯支行通过现金转账方式，将19800元现金转到了上述农业账户。转账后他说只收到了800元，让我给他提供银行账户，他将800元转回给我，然后我再一起将19800元给他，这时我得知被骗了。2被告人黄红华供述：我给广西、江西、湖南、新疆、山西五省的人打过电话。3中国农业银行卡账户主档查询、交易明细清单证实：2018年1月24日，代号为200195的网点给谢明策的6228480606835611074中国农业银行卡现存19800元，同日该卡银联代收19000元，现支800元。4黄某某转账凭证及聊天记录截屏证实黄某某被骗的经过。5调取证据通知书及转账凭证证实：2018年1月24日，黄某某在中国农业银行南宁金凯支行向谢明策6228480606835611074账户存入19800元。6身份信息证实黄某某的自然身份情况。7、受案登记表、立案决定书证实本起事实的来源。上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案具有关联性，本院予以确认。六、2018年5月初，被告人黄红华冒充山西省某厅梁处长联系到大同市阳高县被害人李某某，以帮忙处理纪念币为由骗取李某某的信任。后以处理6套纪念币需60000元为由，黄红华发给李某某一个户名程远强622848005980315770的中国农业银行卡号，同年5月10日李某某委托宋某某向该卡号存款40000元后黄红华失去联系。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1被害人李某某陈述证实:2018年5月份，我接到一个讲普通话自称省厅梁处长的电话，他说手里有6套纪念币需要处理，每套10000元，我说最多处理4套，他通过手机短信给我发了一个农业银行户名为程远强的6228480059808315770银行卡号，让我把钱打到银行卡上，他把纪念币给我邮过来。当天我喝了一些酒，对方给我说了什么事我不记得了。我在县城做生意，有时间也需要认识一些领导，以后办事方便，对方让我处理纪念币我就答应了。我让员工宋某某将钱通过农业银行转给对方，当时我给了宋某某40000元的现金。2证人宋某某证言证实：2018年5月初的一天，李某某给我40000元和一个账户名为程远强的农业银行卡号，让我去打款，大概中午12点多，我到我们县城新华南街的农业银行通过柜台现存打的款。3被告人黄红华供述：我给广西、江西、湖南、新疆、山西五省的人打过电话。4、调取证据通知书、银行个人业务凭证证实：2018年5月10日，宋某某在中国农业银行阳高县支行向程远强622848005908315770账户现金存款40000元。5、中国农业银行卡交易明细清单证实：2018年5月10日，程远强6228480059808315770账号在交易地点为042180的网点现存40000元，并被支取。6、黄红华收集的资料证实：该资料上记载有李某某、合作社、3000亩、两套等字样。7受案登记表、立案决定书证实本起事实的来源。上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案具有关联性，本院予以确认。七、2018年5月24日，被告人黄红华冒充新疆维吾尔自治区供销社处长程远强，通过额敏县供销社高主任联系到被害人宋某某，以有项目为由，骗取宋某某信任。同年同月26日以帮领导处理礼品为由，黄红华发给宋某某一个户名程远强6228480059808315770的农业银行卡号，宋某某向该卡号存款39600元后黄红华失去联系。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、被害人宋某某陈述证实：2018年5月24日，我接到额敏县供销社高主任电话（13565270616），他说自治区有一个供销社的处长要到我们这里调研，让我对接一下，并给了我联系电话。我跟该处长联系后，以短信方式发送了我们社的基本情况。2018年5月26日11时左右该处长联系我说需替领导处理两套邮票，每套19800元，我和供销社高主任联系后，确认该处长是自治区供销社的人，且他是带着项目来的，我就打款买了两套。当天下午6时左右，供销社高主任通知我该处长是假的，不要相信，我就报案了。冒称处长的人自称程远强，电话号码是13999273852，他给我的农业银行卡号是6228480059808315770，开户人是程远强，我也是农业银行卡，卡号是6228452998012053187。2018年5月26日12时及18时左右我各打了一笔19800元。钱打后他给我打电话说钱收到了，还给我发短信说下个星期当面言谢，工作我来安排。2、被告人黄红华供述：我给广西、江西、湖南、新疆、山西五省的人打过电话。3中国农业银行卡交易明细清单证实：2018年5月26日，宋某某6228452998012053187账户分两次给程远强的6228480059808315770账号转存39600元，并被支取。4黄红华收集的资料证实：该资料上记载有13999273852及额敏县宋某某、13779224555、种6万亩、养殖100亩、加工、一套等字样。5、受案登记表、立案决定书证实本起事实的来源。上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案具有关联性，本院予以确认。八、2018年5月29日，被告人黄红华冒充江西省林业厅程处长，用13970010388手机号码通过江西省上饶市戈阳县林业局的工作人员联系上被害人邹某某后，称能为邹某某申请50万元补助，骗取邹某某信任。后黄红华以帮领导处理礼品为由，发给邹某某一个户名程远强6215583202012336215的工商银行卡号，邹某某于同年同月31日向该卡号存款20000元后黄红华失去联系。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1被害人邹某某陈述证实：我在上饶市弋阳县圭峰镇承包1000余亩地种植油茶。2018年5月29日弋阳县林业部门的一个朋友给我一个手机号码13970010388，称这个人是省林业厅的一个领导，我种植的油茶可以在林业厅申请扶助资金，听后我就马上联系了13970010388的号码，对方自称是江西省林业厅育材处的程副处长，称我种植油茶基地至少有50万元的扶助资金，我看到是南昌的手机号码，又是弋阳林业部门的领导介绍，我相信了。接着程副处长说过几天他会带领导来看。第三天（5月31日）上午，我接到程副处长的电话，称他过会要来，并说林业部的领导要些买邮票的钱，叫我给他先打2万元，让我放心，钱就在里面里，我答应了，接着他给我发了一个户名程远强6215583202012336215的工行账号。当天上午我在贵溪移动公司附近的工商银行柜台上给他提供的账号存了2万元现金，下午我给他打电话时，他说马上就来，过了两三天电话就打不通了，我感觉被骗报了案。我一直没有见到人，都是打电话，对方是一个男的，讲的普通话。2、被告人黄红华的供述与认定的事实一致。同时供述：程远强工行和农行卡上的钱用于归还我盖房和买车的账了。3、中国工商银行宁县支行户主查询信息、交易记录证实：2018年5月31日，邹某某在地区号为01506的网点给程远强6215583202012336215中国工商银行账号通过柜面汇款2万元，当日该卡分8次从ATM机取款19900元。4、通话记录、情况说明证实：从黄红华客厅抽屉内查扣的手机卡13970010388电话号码与邹某某电话13707013276于2018年5月30日和31日互通电话的事实。5、受案登记表、立案决定书证实本起事实的来源。上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案具有关联性，本院予以确认。九、2018年6月初，被告人黄红华向新疆维吾尔族自治区阿图什市依某某打电话联系到被害人依某某，以证券投资有收益为由骗取依某某的信任，同年6月17日发给依某某一个户名程远强6215583202012336215的中国工商银行卡号，依某某于当日向该卡号存款19800元后黄红华失去联系。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、被害人依某某陈述及翻译件证实：2018年6月初，我的手机号13899484484上接到一个内地的号码来电，对方称自己是证券公司的经理，并说如果有钱你投资一下证券交易，对你有好处。然后我问怎么投资，对方回答说：你给我转钱，看你投资的多少相应的给你利润，我同意了，并将19800元在工商银行营业厅一次性转给了对方告诉的工商银行账号6215583202012336215，然后给对方打电话，对方一直没接电话，这时我才意识到自己被骗了。2、被告人黄红华供述：我给广西、江西、湖南、新疆、山西五省的人打过电话。3、中国工商银行卡开户信息、交易明细清单证实：2018年6月17日，依某某给程远强中国工商银行6215583202012336215账号通过柜面汇款19800元，该卡同日分4次从ATM机全部予以支取。4、中国工商银行凭证证实：2018年6月17日，依某某向程远强中国工商银行6215583202012336215账号汇款19800元。5、情况说明及警官证复印件证实该案翻译件为阿图什市公安局刑侦大队民警伊力亚尔·艾来提所译。6、受案登记表、受案回执、立案决定书及翻译件证实本起事实的来源。上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案具有关联性，本院予以确认。十、2018年6月份，被告人黄红华冒充湖南省农业厅领导以帮助办理永州市粗石江镇种植油茶项目为由骗取被害人蒋某某的信任。后以办理项目需要资金为由向蒋某某索要100000元，后又降至40000元，并通过手机给蒋某某发送了一个户名为程远强6228480059808315770的中国农业银行及6215583202012336215的中国工商银行的卡号和价格均为19800元的两条信息。蒋某某让其当面取款时，黄红华将手机关闭。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、被害人蒋某某陈述证实：2018年6月的一天早上，我接到一个自称是省林业厅处长13687394838的电话，他说能帮我弄到粗石江镇种植油茶的项目资金，让我准备一些相关资料给他，过两天他会来我种植油茶的农场考察，然后又说帮我弄这个项目资金要走关系，需要一些活动经费，让我准备10万元给他，因为当时我没有那么多钱，我就给他说等你把项目自己拿到手了，我就把钱给你，他给我说那你先给我4万元，我就叫他当面过来拿，但是他说不愿意来就把电话挂了，这时我意识到他是个骗子，便打电话报了警。2、被告人黄红华的供述与认定的事实一致。3、手机短信截图证实：黄红华曾向蒋某某发送中国农业银行账号6228480059808315770和中国工商银行账号6215583202012336215，户名程远强，价格19800元短信的事实。4、黄红华收集的资料证实：该资料上记载有江永县、蒋某某、15874625778、280亩、家庭场等字样。综合证据：1手机短信、通话记录截图证实黄红华与部分受害人的联系情况。2搜查证、搜查笔录、宁县公安局扣押物品、文件清单及部分查获物品照片证实：2018年6月26日，从黄红华住宅及其鄂A·0JB76号小轿车中查获手机4部；人民币330元；中国交通旅游图册一本，用蓝色油笔标注全国畜牧总站http://xmygri.cn(?http:?/??/?xmygri.cn?)；用A4纸装订的记录簿一本共20页，首页标有裕民农业局6525228，尾页标有红寺堡区；宁夏肉羊标准化统计表共3页，正面：宁夏肉羊建设项目2016年计划表，背面：黑色标注地点及电话号码；2018年自治区林下经济项目公示名单共5页，正面标注：13807807714，背面标注：农业厅8235037；2018年肉羊标准化规模养殖场项目申报表共2页；项目统计表1份共3页；贵州省各市区长途电话区号和邮政编码表共2页；华特信笺一本，首页标注：林业厅13687394838程远强；电话卡3张，分别为139南昌、13707872131、中国移动03170.07508.00501.99352；灰色帽檐、帽前有95标志的黑色帽子一顶；银行卡3张；中国邮政储蓄银行存折一本，黄红华605334205200129731；充值卡6张，分别是5张中国移动50元手机充值卡，1张50元中国联通充值卡；邮政银行自动柜员机客户凭单3张；手表一块；戒指一枚。2018年7月31日，从黄红华住宅查获银行卡3张；资料本4本，分别记载有“阿克苏地2016年肉羊……”字样及电话，“宋某某1、平度市”等字样，“甘肃省农牧厅、酒泉市0937”字样，“某西市、胶州市”等字样；便签本一本，记载有“昆明办银行卡、13923222757”等字样。3黄红华收集的资料证实该资料上多次出现程远强字样。4调取证据通知书及中国邮政银行及农业银行卡交易明细证实：黄红华邮政银行卡号6221885200149376099及其妻子袁冬莲农业银行卡号6228481610705226319、6228481610989367516的交易情况。5视听资料、电子数据光盘两份证实黄红华在银行取钱时的监控视频和其手机数据。6新疆精河县人民法院（2011）精刑初字第23号刑事判决书、红安县公安局上新集派出所前科证明证实被告人黄红华的前科判处及刑满释放情况。7户籍证明证实被告人黄红华及程远强的自然身份情况。上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案具有关联性，本院予以确认。综上，被告人黄红华诈骗作案十起，涉案金额298600元，其中既遂九起，金额258600元；未遂一起，金额40000元。关于被告人黄红华申请对甘肃政法学院司法鉴定中心所作的甘政法司2018（文书）鉴字第238号司法鉴定意见重新鉴定的问题。经查：侦查机关的鉴定委托书中鉴定要求为：中国农业银行个人业务凭证打印件上“谢明策”的签名和从黄红华家中查获的黄红华书写资料是否为同一人所写，即中国农业银行个人业务凭证打印件上“谢明策”的签名是否为本案被告人黄红华书写。甘肃政法学院司法鉴定中心受理该鉴定事项后，根据鉴定技术规范，要求黄红华当面书写了三页“谢明策”字样。该鉴定中心对黄红华书写笔迹与中国农业银行个人业务凭证打印件上“谢明策”的签名鉴定后，认定中国农业银行个人业务凭证打印件上“谢明策”的签名是黄红华书写，与鉴定委托书中的鉴定事项及要求一致。该鉴定程序合法，鉴定过程和方法符合鉴定规范和要求，鉴定意见明确，与案件具有关联性，且该鉴定中心及鉴定人员具有鉴定资格，鉴定文书签名、盖章规范，应当作为本案定案的依据。故被告人申请重新鉴定的要求不符合重新鉴定的规定，本院不予支持。关于公诉机关指控被告人黄红华诈骗豆某某60000元、隆某某19800元、陈某某19800元、叶某某19800元以及黄某某19800元的犯罪事实是否成立的问题。经查：1、上述5起犯罪事实中，被害人打款或者汇款的对方账户户名均是谢明策，账号为6228480606835611074的中国农业银行卡，该卡于2018年3月15日在中国农业银行大悟县支行柜面支取过40000元，取款凭证上客户签名栏签名“谢明策”，该签名经甘肃政法学院司法鉴定中心鉴定系黄红华书写，足以证实户名谢明策账号为6228480606835611074的中国农业银行卡系黄红华持有的事实；2、以上五起作案手段和方法一致，分别冒充林业厅、农业厅等干部给被害人审批项目骗取被害人信任而取得财物，与其供述的在程远强名下银行卡诈骗被害人的手段和方法亦一致；3、从被告人家中搜查出的资料上记载有上述被害人接到的被诈骗电话号码13807807714和13919038629，同时公安机关调取的13919038629的电话号码通话记录主叫信号发出的基站与从黄红华家中查获的三个电话号码主叫信号发出的基站相同；4、以上证据与被害人陈述、证人证言、书证能够形成完整的证据链条，足以认定。故公诉机关指控的以上五起犯罪事实成立，本院予以支持。被告人黄红华否认其对以上五人实施过诈骗的辩解意见及辩护人关于以上五起犯罪事实不清，证据不足的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。关于被告人黄红华是否实施过起诉书指控诈骗岳某某的问题。经审理查明：被害人岳某某被诈骗40000元的事实系客观事实，但要认定系黄红华实施，现有证据不足，还需进一步查证。首先未调取13919038629电话号码与被害人岳某某的通话记录；其次，现有证据无法证实户名章奇6217994210002691308的银行卡系黄红华持有或使用，即赃款40000元的去向不清；再次该起事实案发时间为2017年3月，和本案指控的另外几起诈骗相距近一年时间，而且公安机关调取的视频中，取款男子头戴鸭舌帽和面戴口罩，亦无法辨别是否系本案被告人。故公诉机关指控的该起犯罪事实不清，证据不足，本院不予支持，辩护人关于该起犯罪事实证据不足的辩护意见，本院予以采纳。本院认为，被告人黄红华以非法占有为目的，虚构事实，采取电信诈骗的手段，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予以支持。但犯罪数额应以审理查明的298600元论处。被告人黄红华曾因诈骗犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。其诈骗蒋某某系犯罪未遂，可比照既遂犯从轻处罚。同时其当庭自愿认罪，依法可酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄红华犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金50000元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月26日起至2026年12月25日止。）二、对于被告人黄红华的违法所得258600元，依法继续予以追缴，退归各被害人；3对于随案移送的从被告人黄红华处扣押的人民币330元、戒指一枚、腕表一只依法予以追缴，由本院上缴国库；对于随案移送的手机四部、银行卡四张、SIM卡三张依法予以没收，随案存档；对于随案移送的被告人妻子袁冬莲的二张银行卡(6228481618793954478、6228481610705226319)予以退还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省庆阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李长江审 判 员  冯娟珍人民陪审员  魏功有二〇一九年十二月二十五日书 记 员  张丽娜附有关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。