新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区人民法院刑 事 判 决 书(2019)新0106刑初36号公诉机关乌鲁木齐市头屯河区人民检察院。被告人张新宇（曾用名张鑫），男，1988年8月5日出生于乌鲁木齐市天山区，汉族，大学本科文化程度，捕前系乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局中亚南路派出所ＫＴ100警务站原副站长，住乌鲁木齐经济技术开发区。2018年8月1日因涉嫌诈骗罪被乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局刑事拘留；2018年9月6日经乌鲁木齐市头屯河区人民检察院批准逮捕，次日由乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局执行逮捕。现羁押在乌鲁木齐市第一看守所。指定辩护人李福俊，新疆庸和律师事务所律师。乌鲁木齐市头屯河区人民检察院以乌头检公诉刑诉[2019]第33号起诉书指控被告人张新宇犯合同诈骗罪，于2019年5月10日向本院提起公诉。2019年8月4日，乌鲁木齐市头屯河区人民检察院以乌头检公诉刑追诉[2019]第5号追加起诉决定书指控被告人张新宇犯合同诈骗罪向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，分别于2019年10月21日、2019年12月19日公开开庭审理了本案。乌鲁木齐市头屯河区人民检察院指派检察员樊曦出庭支持公诉，被告人张新宇及其指定辩护人李福俊到庭参加诉讼。在诉讼过程中，乌鲁木齐市头屯河区人民检察院分别于2019年7月26日、2019年11月18日建议本院对案件延期审理。现已审理终结。公诉机关指控，1.2017年6月，被告人张新宇虚构其争取到本市红光山附近奥体中心施工项目土方拉运的项目，骗得被害人周某信任而与其合作出资并向其借款，遂以借款、支付工程保证金、支付浇桩费等为由骗取被害人周某钱款共计76.3万元，所得赃款被其非法占有。案发前，被告人张新宇向被害人周某退还赃款共计68.5万元。2.2018年6月，被告人张新宇谎称其有新疆林业学校校内门面房出租，在58同城网站上发布虚假的门面房出租信息、骗取被害人齐某某、吴某某信任，遂骗取被害人齐某某向其支付租金9.2万元；骗取被害人吴某某向其支付租金、合作租赁款共计人民币17万元。被告人张新宇将骗得的上述钱款全部用于偿还车贷、信用卡欠款和个人消费。被告人张新宇于案发前向被害人吴某某退还赃款2万元。3.2018年6月，被告人张新宇谎称其有新疆林业学校内门面房出租，在58同城网站上发布虚假的门面房屋信息，骗取被害人朱某某信任。遂骗取被害人朱某某向其支付租金69999元，被告人张新宇将所得赃款全部用于偿还个人欠款和消费。公诉机关就上述指控，当庭宣读并出示的证据有：到案经过、常住人口信息、微信聊天截图、转账交易明细、证人秦某某、白某某的证言、被害人周某、齐某某、吴某某、朱某某的陈述、被告人张新宇的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人张新宇，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物人民币389999元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人张新宇对指控部分犯罪事实有异议，提出其骗取周某的金额为73.3万元，剩余3万元系借款，且已将周某的全部赃款退赔。其指定辩护人提出以下辩护意见：1、公诉机关指控被告人张新宇犯合同诈骗罪的第一起犯罪事实实际诈骗金额为73.3万元，且被告人已全部退赔；2、案发后，被告人张新宇部分退赃；3、被告人张新宇具有自首情节。综上，恳请法庭对张新宇从轻处罚。经审理查明，1.2017年6月，被告人张新宇虚构其争取到乌鲁木齐市红光山附近奥体中心施工项目土方拉运的项目，骗得被害人周某信任而与其合作出资并向其借款，遂以借款、支付工程保证金、支付浇桩费等为由通过银行转账的方式收取被害人周某73.3万元，所得赃款用于个人消费及经营洗车房；另，被告人张新宇通过现金的方式收取被害人周某3万元。案发前，被告人张新宇向被害人周某退还赃款共计73.3万元。2.2018年6月，被告人张新宇谎称其有新疆林业学校校内门面房出租，在58同城网站上发布虚假的门面房出租信息、骗取被害人齐某某、吴某某、朱某某信任，遂骗取被害人齐某某向其支付租金人民币9.2万元；骗取被害人吴某某向其支付租金、合作租赁款共计人民币17万元；骗取被害人朱某某向其支付租金人民币6.9999万元。被告人张新宇将骗得的上述钱款全部用于偿还车贷、信用卡钱款和个人消费。被告人张新宇于案发前向被害人吴某某退还赃款人民币2万元。另查明，2018年8月1日，被告人张新宇经乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局刑警大队电话传唤至该大队接受调查。上述事实，有下列证据予以证实：1、书证（1）到案经过，证实被告人张新宇于2018年8月1日经乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局刑警大队电话传唤至该大队接受调查；（2）常住人口基本信息，证实被告人张新宇已达刑事责任年龄，具有刑事责任能力；（3）中国建设银行电子回单，证实2018年5月19日、2018年5月29日、2019年5月31日，被害人吴某某通过银行转账的方式向被告人张新宇指定的账户分别转账人民币3万元、1万元、3万元的事实；（4）转账明细，证实2018年7月8日，被害人齐某某通过银行转账的方式向被告人张新宇的银行账户转账人民币91999元；2018年7月2日，被害人朱某某通过银行转账的方式向被告人张新宇的银行账户转账人民币69999元的事实；（5）被害人吴某某与被告人张新宇微信聊天记录截图、被害人周某与被告人张新宇微信聊天记录截图以及被害人朱某某与被告人张新宇微信聊天记录截图，证实被告人张新宇取得被害人吴某某、周某、朱某某信任，并收取相关款项的事实；（6）收条5张，证实2018年5月18日，百茹（被告人张新宇之妻）收到吴某某银行转账3万元；2018年5月20日，被告人张新宇收到被害人吴某某林业学校院内商铺租金7万元；2018年5月29日，被告人张新宇收到吴某某现金2万元、银行转账1万元；2018年6月28日被告人张新宇收到吴某某3万元租金；2018年7月8日被告人张新宇收到被害人齐某某林业学校房租费9.2万元；（7）被告人张新宇与被害人吴某某于2018年6月20日签订的协议，证实被告人张新宇与被害人吴某某签订协议，约定由被告人张新宇向被害人吴某某出租新疆林业学校女生宿舍楼西侧的一件闲置房屋，年租金为8万元，信息服务费为3万元的事实；（8）林业学校院内房屋租赁合同一份，证实被告人张新宇使用伪造的合同取得被害人吴某某信任，骗取其钱款的事实；（9）2017年7月1日至2017年12月31日尾号4335银行卡交易明细以及被害人周某尾号0236银行卡交易明细，证实被害人周某向被告人张新宇通过银行转账的方式支付73.3万元的事实；2、被害人的报案材料及陈述（1）被害人周某的报案材料及陈述，证实被告人张新宇以能够通过关系拿上土方工程与被害人周某合作为名，收取被害人周某保证金，但未能如约拿到工程，造成被害人周某财产损失88万元并报案的事实；同时证实周某有证据证实向张新宇给付的钱数是76.3万元，当时报案时多出来的钱有5万元系向张新宇出借的高利贷，剩下的钱周某也记不清了，其给张新宇5万元现金是用于工程项目的，被害人周某还陈述称被告人张新宇案发前向其退还68.6万元；（2）被害人齐某某的报案材料及陈述，证实被告人张新宇以出租新疆林业学校内的门面房为由，与被害人齐某某签订协议并收取被害人齐某某房租和转让费共计92000元，但始终未能交付房屋和退还款项，造成被害人齐某某财产损失并报案的事实；（3）被害人吴某某的报案材料及陈述，证实被告人张新宇以出租新疆林业学校内门面房为由，收取被害人吴某某钱款共计17万元，后不能交付房屋向吴某某退还2万元，后被害人吴某某经核实认为自己被骗并报案的事实；（4）被害人朱某某的报案材料及陈述，证实被告人张新宇以出租新疆林业学校内门面房为由，收取被害人朱某某钱款共计6.9999万元，后被害人朱某某经核实认为自己被骗并报案的事实；3、证人证言（1）证人李某的证言，证实被告人张新宇与被害人周某经李某介绍认识，张新宇与周某之间确有合作事宜，且其参与调解了二人之间的债务纠纷的事实；（2）证人王某某的证言，证实王某某负责林业学校门面房出租事宜，被告人张新宇通过电话向王某某咨询过门面房出租事宜，但张新宇未与林业学校达成租房协议，也未签订过合同的事实；（3）证人秦某某的证言，证实秦某某未与被告人张新宇签订过租房合同，林业学校确有房屋对外出租，价格为6万元，需要租赁门面房需经过学校的后勤服务中心，最后由秦某某审批的事实；（4）证人白某某的证言，证实白某某与张新宇是上下级关系，被告人张新宇与站长白某某曾和新疆林业学校书记秦某某说好租赁校内门面房事宜，当时张新宇称回去和他媳妇商量一下，之后就没有任何消息，张新宇称租金太贵，钱没有到位，不想租赁的事实；（5）证人米某某的证言，证实被告人张新宇于2018年夏天想通过抵押房产证的方式向米某某借款，但米某某未同意向张新宇借款，当场拒绝张新宇的事实；（6）证人张某某的证言，证实张某某系被告人张新宇的父亲，张某某确有一套房屋即将拆迁，但未给予张新宇用作抵押贷款、借款的事实；4、被告人的供述与辩解（1）被告人张新宇第一次供述：2017年6月，其通过李某介绍认识周某，其谎称有能力承揽乌鲁木齐市红光山附近奥体奥体中心施工项目的土方拉运项目，骗得被害人周某信任并收取工程保证金、浇桩费等钱款先分了多笔支付了42万元，后又支付了44万元，其收取周某共计76.3万元，其中3万元系现金。随后其将所得款项全部用于其个人经营的汽车装潢店经营并全部亏空，后经周某追讨，与被害人周某达成清偿协议，向周某已退还69万元，还差7万余元未向周某退还；（2）被告人张新宇第二次供述：其以与周某合作干工程为由收取周某保证金42万元、之后又向周某要了30万元，其为了退还周某的钱，其谎称新疆林业学校有一门面房可以出租，取得被害人齐某某信任收取齐某某8万元；（3）被告人张新宇第三次供述：2017年1月，其经李某介绍认识了周某，并以承揽乌鲁木齐市红光山附近奥体奥体中心施工项目的土方拉运项目为由，前后收取周某72万元；（4）被告人张新宇第四次供述：2018年6、7月，其在58同城发布一条出租转让信息，有一个人打电话想要租赁，其以9万元的价格出租了门面房，租赁门面房的人的微信名为波澜壮阔；之后微信名为“W”的人通过58同城看到其发布的出租转让信息后，以8.5万元的价格租赁了门面房，其实际上并没有从林业学校租赁了门面房，其只是为了退还周某的钱款而以出租门面房为由骗取他人钱财，但其没有凑够28万元，因此将上述款项用于返还车贷和信用卡；（5）被告人张新宇第五次供述：其认可前期供述的事实，但还有一些补充，周某第一笔50万元系借款，当时其交纳保证金时其明确告诉周某系借款；其前后退还周某9万元利息，并向周某家保姆的儿子给了2万元利息，向周某老婆的两个闺蜜还了4万元利息，周某借高利贷时，帮周某还了2.6万元，其借周某的2万元通过手机银行转账了2万元，微信转账给周某2.3万元，这些钱均不在其归还的67.3万元中；其一共骗了周某76.3万元，吴某某15、16万元、齐某某9.2万元，还有一个人名字记不清了是8.5万元，总共累计100万元左右，并全部用于个人消费及经营洗车房；（6）被告人张新宇第六次供述：其一共收取周某73.3万元，且案发前将73.3万元全部已退还，当时周某主张金额为98万元，因为周某要利息，为此双方未能达成意见，周某才进行报案，因为其已经将周某的钱全部退还，所以认为诈骗周某的行为不构成诈骗；（7）被告人张新宇第七次供述：周某一共向其支付76.3万元，其中周某通过银行转账的方式汇款73.3万元，剩余3万元现金系其向周某借的，林业学校房屋租赁合同系其在网上制作的，合同中甲方秦某某的名字系由其本人签字的，手印也是其本人按的，系虚假合同；（8）被告人张新宇第八次供述：2018年6月，其通过58同城发布出租林业学校门面房的广告信息骗取朱某某69999元；（9）被告人张新宇第九次供述：与第八次供述基本一致。上述证据经庭审举证、质证，证据来源合法，证据间相互关联，本院予以确认。本院认为，（一）关于定性。被告人张新宇以非法占有为目的，在签订履行合同中骗取他人财物311999元，属数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。（二）关于犯罪数额的认定。公诉机关指控被告人张新宇骗取被害人周某金额为76.3万元，案发前退还68.5万元。经查，被告人张新宇通过银行转账的方式收取周某73.3万元，通过现金方式收取3万元，首先，被告人张新宇关于收取周某钱款数额以及退还数额的问题供述不稳定，其次，3万元系借款还是诈骗、被告人张新宇案发前究竟向周某退还多少，对此被告人张新宇与周某各说其次，并无其他证据予以佐证，最后，通过周某的陈述可以确认周某确有向被告人张新宇出借高利贷的行为，因此在被告人张新宇的供述与周某的陈述不一致，且无其他证据予以佐证，周某存在向被告人张新宇出借高利贷行为的情况下，本院根据有利于被告人的原则认定被告人张新宇诈骗周某金额为73.3万元以及案发前退还周某金额为73.3万元。故被告人张新宇及其指定辩护人就上述问题提出的意见本院予以采纳。（三）关于量刑。被告人张新宇经公安机关电话传唤后主动到案，并如实供述其犯罪事实，应认定为自首，对其从轻处罚。（四）关于意见采纳与否。关于辩护人提出被告人张新宇系自首，案发前部分退赔，恳请法庭对张新宇从轻处罚的辩护意见符合法律规定，本院予以采纳。综上，根据本案的具体事实、量刑情节及造成的社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张新宇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月1日起至2022年1月31日止。罚金自本判决发生法律效力的第二日起一个月内缴纳。）二、被告人张新宇退赔涉案赃款人民币311999元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 祖哈丽 努 尔祖龙人民陪审员 任 桂  ? 霞人民陪审员 尹   聚   红二〇一九年十二月二十八日书 记 员 艾孜买提江阿尔肯