河北省沙河市人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0582刑初165号公诉机关沙河市人民检察院。被告人李刚，男，1976年11月27日出生于河北省承德县，汉族，高中文化，务工，住承德县，因犯信用卡诈骗罪于2017年9月7日被判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月24日被刑事拘留，2018年1月30日被取保候审，因涉嫌犯诈骗罪、信用卡诈骗罪于2019年3月1日被刑事拘留，2019年4月4日被逮捕。现羁押于沙河市看守所。辩护人王启超，河北新旭光律师事务所律师。沙河市人民检察院以沙检公诉刑诉〔2019〕144号起诉书指控被告人李刚犯诈骗罪、信用卡诈骗罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沙河市人民检察院指派检察员顾巧英出庭支持公诉，被告人李刚及辩护人王启超到庭参加诉讼。在诉讼过程中，经本院调查核实证据，延长审限一个月。现已审理终结。公诉机关指控：1.2015年8月份，被告人李刚与被害人任某1在火车上邂逅并互留电话、微信，之后二人保持恋爱关系。至2016年10月份，被告人李刚以帮任某1解决案件、找工作、入股做生意为由，骗取任某1及其父亲共计37万余元。2.自2016年6月至2017年12月，被告人李刚持被害人任某1的建设银行信用卡（卡号62×××82）消费12.033916万元，其中自2017年9月7日至被抓，被告人李刚持该卡消费3.562459万元。对于指控的上述事实，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述与辩解等证据予以认定。认为被告人李刚的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十六条的规定，提请本院以诈骗罪、信用卡诈骗罪依法惩处。被告人李刚辩称骗取被害人任某1的钱数没有那么多；其持任某1的信用卡已还清银行欠款，不构成信用卡诈骗罪。被告人李刚辩护人提出的辩护意见是:1.根据在案证据能够认定被告人李刚诈骗被害人任某1财物为20万元，其他指控证据不足，不应认定。2.被告人李刚使用任某1信用卡期间所欠款项均已还清，不存在恶意透支，不具有非法占有目的，其不构成信用卡诈骗罪。经审理查明，2015年８月初，被告人李刚与被害人任某1在火车上相识，互留电话与微信，之后二人保持恋爱关系。2016年4月11日，被告人李刚以做生意入股为由骗取被害人任某1及其父亲任某220万元。后被害人任某1意识到被骗，遂找被告人李刚要钱，被告人李刚于2016年10月27日出具欠条一张，之后便失去联系。2017年12月23日14时许，被告人李刚在石家庄火车站被公安机关抓获。2019年3月1日20时许，被告人李刚在廊坊市雅客快捷宾馆再次被公安机关抓获。被告人李刚因犯信用卡诈骗罪于2017年9月7日被石家庄高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。缓刑考验期间自2017年9月18日起至2019年3月17日止。该案中，李刚被羁押一个月一日。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、不批准逮捕决定书、取保候审决定书、释放通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书等书证，证明本案受理、立案及被告人李刚被采取强制措施情况。２.被害人任某1陈述，证明2015年８月初，其与李刚在火车上相识，互留联系方式。后李刚与其谈对象，并多次到家中取得其父亲任某2的信任，以入股做生意等各种理由让其拿钱。期间李刚让其做过“3m”、“DDS”生意。2016年3月份，李刚让其父亲任某2入股20万元做生意，4月11日，任某2往李刚指定的王某62×××66银行卡上转入20万元。2016年8月份，其联系不上李刚，才意识到被骗。2016年10月份，其找到李刚，李刚给其出具欠条一份，让其不要报警。但之后李刚没有还钱，失去联系。3.被害人任某2陈述，证明其系任某1父亲。李刚和任某1谈过对象，多次到家取得其信任，以入股分红等理由让其拿钱，其中一笔20万元是转账到李刚提供的王某银行账户（卡号62×××66），之后找李刚要钱时李刚只给出具了一份欠条。4.证人王某证言，证明其通过朱某认识李刚。其在石家庄长安区家服装店。李刚曾借用其农业银行尾号为6677的银行卡转入20万元，称是做生意赚了钱。李刚让其把15万元转入他指定的一个账号内，剩余5万元给了李刚。其不认识任某1。5.证人朱某证言，证明2017年1月，其与李刚结婚。王某是其朋友，在石家庄长安区家服装店。李刚说和任某1做服装生意赚了钱，通过王某的银行卡转入20万元，随后全部转出。6.证人范某1证言，证明其系李刚母亲。其用身份证办理过一张农业银行卡，但其没有用这张卡，也记不清卡号了，其不认识王某。其不知道王某转入的15万元的事情。7.证人安某证言，证其系DDS生物电河北华材公司店长。李刚、朱某夫妇找其购买公司产品，总计投入10万元，2016年4月30日，李刚往其账号内转入8万元，剩余2万元是刷卡支付的。其不认识任某1。8.证人李某1证言，证明其系李刚乡亲。李刚从村里搬出去好几年了。李刚叔伯李建生、李某2、李某3均本村务农，李建军在承德县民政局工作。9.证人刘某证言，证明其系任某1邻居。任某1在村里开供销社，任某1曾和李刚在一起，李刚说他舅舅在中央人大工作，要让任某1到石家庄工作。10.辨认笔录及照片，证明被害人任某1、任某2及证人安某分别对李刚予以指认、确认。11.提取笔录、接受证据材料清单、欠条等，证明2016年10月27日，被告人李刚给任某2出具欠条情况。12.沙河市公安局调取证据通知书、调取证据清单及银行交易明细、交易凭证等书证，证明任某1、任某2与李刚、王某、范某1等人的资金往来,其中2016年4月11日，任某2往王某银行账户上转款20万元，李刚将其中15万元转入到范某1银行账户上，另5万元转入其自己银行账户上。13.石家庄高新技术产业开发区人民法院（2017）冀0191刑初130号刑事判决书及缓刑执行通知书，证明被告人李刚因犯信用卡诈骗罪于2017年9月7日被判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。14.抓获证明及羁押证明，证明2017年12月23日14时许，被告人李刚在石家庄火车站被公安机关抓获。2019年3月1日20时许，被告人李刚在廊坊市雅客快捷宾馆被公安机关抓获。15.户籍证明信，证明被告人李刚的相关身份情况。16.被告人李刚的供述，证明2015年、2016年，其与任某1谈对象,期间其和任某1做过“3m”、“DDS”生意。范某1是其母亲，她的一张农业银行卡（62×××70）由其使用。2016年4月份，任某1父亲任某2给其打款20万元，其让打到王某卡上，随后其把15万元转到范某1银行卡上，另5万转到自己卡上，全部用于自己做生意、消费等。本案上述证据能够相互印证。对于公诉机关关于被告人李刚以帮任某1解决案件、找工作、入股做生意等为由骗取37万余元的指控，及被告人李刚及其辩护人提出诈骗金额应认定为20万元的辩解、辩护意见，经查，被害人任某1、任某2陈述证明被告人李刚以入股做生意为由骗取其20万元，与证人王某、朱某证言相互印证，且有证人安某、范某1证言及银行交易记录予以佐证，能够证明被告人李刚骗取被害人任某1、任某220万元的事实；对于其他诈骗数额的指控，被告人李刚与被害人任某1、任某2均认可2015年、2016年，被告人李刚与被害人任某1谈过对象，期间有多笔资金往来记录，但对于哪笔为骗取钱款，在案除被害人任某1、任某2陈述外，无其他证据予以印证。对公诉机关的相应指控不予认定。对被告人李刚辩护人提出的上述辩护意见，予以采纳。本院认为，被告人李刚以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人数额巨大财物，其行为侵犯了公私财物所有权，已构成诈骗罪。沙河市人民检察院指控被告人李刚犯诈骗罪，部分事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对于被告人李刚及其辩护人提出的被告人李刚不构成信用卡诈骗罪的辩解、辩护意见，本院评判如下：2016年6月至2018年3月，被告人李刚持有任某1的建设银行信用卡正常消费使用，2017年12月23日至2018年1月30日，被告人李刚因涉嫌诈骗罪被羁押，期间未能按期归还银行欠款，其被取保候审后便将该信用卡所欠款项全部还清，并停止使用，被告人李刚不具有非法占有的目的，其不构成信用卡诈骗罪。对于公诉机关的该项指控，本院不予支持。对被告人李刚及其辩护人的上述辩解、辩护意见，予以采纳。在缓刑期限内发现被告人李刚在判决宣告以前还有诈骗罪没有判决，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人李刚诈骗被害人的财物应予退赔。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条、第六十一条、第六十二条的规定，判决如下：一、撤销石家庄高新技术产业开发区人民法院（2017）冀0191刑初130号刑事判决中对被告人李刚宣告缓刑一年六个月的执行部分。二、被告人李刚犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币十万元；原犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十二万元（已缴纳二万元）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月1日起至2025年6月20日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。三、责令被告人李刚退赔被害人任某1、任某2人民币20万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘士平审 判 员  刘淑萍人民陪审员  霍亚静二〇一九年十二月四日书 记 员  付 佳