广西壮族自治区龙胜各族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0328刑初82号 公诉机关广西壮族自治区龙胜各族自治县人民检察院。 被告人王江鹏，男，1999年7月17日出生，汉族，高中肄业，无业，户籍所在地四川省江油市，现住河南省洛阳市涧西区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月24日被河南省洛阳市公安局抓获归案，2019年1月28日被龙胜各族自治县公安局刑事拘留，同年3月5日经龙胜各族自治县人民检察院批准逮捕，次日由龙胜各族自治县公安局执行逮捕。现羁押于龙胜各族自治县看守所。 辩护人孙雪坤，河南润合律师事务所律师。 被告人杨艺鹏，男，1999年8月13日出生，汉族，初中文化，保安，户籍所在地河南省洛阳市洛龙区，现住河南省洛阳市涧西区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月24日被河南省洛阳市公安局抓获归案，2019年1月28日被龙胜各族自治县公安局刑事拘留，同年3月5日经龙胜各族自治县人民检察院批准逮捕，次日由龙胜各自治县公安局执行逮捕。现羁押于龙胜各族自治县看守所。 辩护人谢振航，广西桑江律师事务所律师。 龙胜各族自治县人民检察院以龙检刑诉〔2019〕67号起诉书指控被告人王江鹏涉嫌犯诈骗罪，杨艺鹏涉嫌犯掩饰、掩瞒犯罪所得罪，于2019年11月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月13日、2019年12月30日二次公开开庭审理了本案。龙胜各族自治县人民检察院指派检察员韦杰鹏出庭支持公诉，被告人王江鹏、被告人杨艺鹏及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年11月15日，被告人王江鹏明知他人实施电信网络诈骗，仍邀被告人杨艺鹏及邢某、刘某峰、夏某（另案处理）至湖北省武汉市，使用自己的身份证办理多张银行卡，并将办理的银行卡绑定手机卡，设定统一的卡密及U盾密码，后将银行卡、手机卡、U盾进行出售，从中获利。期间，被告人王江鹏、杨艺鹏将用自己身份信息各办理的2张银行卡以每张400元价格出售给娄某（在逃）从事违法犯罪活动。娄某收购了被告人王江鹏、杨艺鹏及邢某、刘某峰、夏某的银行卡后，提供给电信网络诈骗上游犯罪嫌疑人。2018年11月22日，上游犯罪嫌疑人冒充龙胜各族自治县武装部刘政委以代购军需品为由，骗取被害人龙胜各族自治县建筑安装工程公司经理赵某的信任后，赵某通过龙胜各族自治县建筑安装工程公司信用社账号(卡号:35×××22)先后向上游犯罪嫌疑人提供的被告人杨艺鹏的农业银行卡（卡号：62×××70)转入95000元、150000元人民币（以下币种皆为人民币）。杨艺鹏的农业银行卡在收到赵某转入的95000元后，随即被分批转入中国银联股份有限公司上海分公司；在收到赵某转入的150000元后，杨艺鹏按娄某的要求将该卡挂失，并把赃款全部取出，交由王江鹏处理。后杨艺鹏将该款取出注销了该银行卡。 案发后，被告人王江鹏家属赔偿了被害人赵某189000元，并向公安机关退出了56000元，公安机关已发还赵某，赵某对王江鹏的行为表示谅解，请求司法机关从宽处理。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料： 受案登记表、扣押决定书、农业银行的业务凭证、到案经过等书证、证人秦某、李某的证言、被害人赵某的陈述、被告人的供述和辩解、现场勘验检查、辨认笔录及图照等证据。 公诉机关认为，被告人王江鹏明知他人实施电信网络诈骗，依然向他人提供自己的信用卡、手机卡、银行U盾供他人使用，并帮助转移犯罪所得，致使被害人损失245000元，数额巨大，是电信网络诈骗犯罪的共犯，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨艺鹏为谋取非法利益将自己的银行卡出售给他人从事违法犯罪活动，并协助转移非法财产245000元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王江鹏在共同犯罪过程中所起作用较小，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻处罚。提请本院依法判处。 被告人王江鹏、杨艺鹏对公诉机关指控的犯罪事实及罪名未持异议。 被告人王江鹏的辩护人提出，被告人王江鹏在共同犯罪中所起的作用较小，其行为不能单独、直接地引起犯罪结果的发生，仅起次要和辅助作用，系从犯。被告人王江鹏是初犯，没有犯罪前科，且自愿认罪、悔罪，其亲属已退赔了受害人全部被骗款项245000元，取得了受害人的谅解，依法可以从轻处罚。 被告人杨艺鹏的辩护人提出，被告人杨艺鹏不构成掩饰、掩瞒犯罪所得罪，如果构罪，犯罪的数额应认定为150000元。 经审理查明，2018年11月15日，被告人王江鹏明知他人实施电信网络诈骗，仍邀被告人杨艺鹏及邢某、刘某峰、夏某（另案处理）至湖北省武汉市，使用自己的身份证办理多张银行卡，并将办理的银行卡绑定手机卡，设定统一的卡密及U盾密码，后将银行卡、手机卡、U盾进行出售，从中获利。期间，被告人王江鹏、杨艺鹏将用自己身份信息各办理的2张银行卡以每张400元价格出售给娄某（在逃）从事违法犯罪活动。娄某收购了被告人王江鹏、杨艺鹏及邢某、刘某峰、夏某的银行卡后，提供给电信网络诈骗上游犯罪嫌疑人。2018年11月22日，上游犯罪嫌疑人冒充龙胜各族自治县武装部刘政委以代购军需品为由，骗取被害人龙胜各族自治县建筑安装工程公司经理赵某的信任后，赵某通过龙胜各族自治县建筑安装工程公司信用社账号(卡号:35×××22)先后向上游犯罪嫌疑人提供的被告人杨艺鹏的农业银行卡（卡号：62×××70)转入95000元、150000元人民币（以下币种皆为人民币）。杨艺鹏的农业银行卡在收到赵某转入的95000元后，随即被分批转入中国银联股份有限公司上海分公司；在收到赵某转入的150000元后，杨艺鹏按照娄某的要求将该卡挂失，并把赃款全部取出，交由王江鹏处理。王江鹏给杨艺鹏40000元，后在娄某的电话胁迫下，杨艺鹏退了20000元给王江鹏，王江鹏将74000元退到娄某提供的户名为“张原豪”的账户。 案发后，被告人王江鹏家属退赔了被害人赵某189000元，并向公安机关退出了56000元，公安机关将该56000元发还赵某，赵某对王江鹏的行为表示谅解，2019年12月13日杨艺鹏的家属向本院退出赃款20000元。 上述事实，有下列经法庭举证、质证的证据予以证实： （一）书证 1.受案登记表，被害人赵某于2018年11月22日其被诈骗的报案情况。 2.证人秦某的短信截图，证实自称为“武装部刘波”的男子和证人秦某的联系过程。 3.居民身份证、中国电信用户入网协议、电信产品入网协议、中国电信股份有限公司桂林分公司客户登记单，证实自称为“武装部刘波”的男子用于诈骗的电话180××××5764的基本信息。 4.扣押决定书、扣押清单，证实被告人王江鹏家属李某主动把赃款56000元上交公安机关，龙胜各族自治县公安局对此款予以扣押。 5.中国农业银行司法查询控制系统个人账号活期交易明细导出表，证实被告人杨艺鹏所开账号62×××70的交易情况；2018年11月22日，龙胜各族自治县建筑安装工程公司（被害人赵某所在公司）向该银行卡转入两次款，其中一次为95000元，一次为150000元。 6.农业银行的业务凭证、被告人杨艺鹏身份证复印件及办理取款业务的照片，证实被告人杨艺鹏在位于河南省洛阳市涧西区周山路的农业银行从卡号62×××70的银行卡取款150000元并对该卡进行销户的事实。 7.《户籍证明》二份，证实被告人王江鹏于1999年7月17日出生，被告人杨艺鹏于1999年8月13日出生等基本情况，作案时均系成年人，具有完全刑事责任年龄。 8.谅解书，证实被告人王江鹏家属赔偿了被害人赵某245000元，其中有56000元由公安机关发还，赵某对王江鹏的行为表示谅解，请求司法机关从宽处理。 9.到案经过，证实被告人王江鹏于2019年1月24日在河南省洛阳市涧西区天津路南山社区32号六楼房间内被洛阳市公安局高新派出所民警抓获；被告人杨艺鹏于2019年1月24日在河南省洛阳市涧西区武汉南路南口“大张超市”被洛阳市公安局高新派出所民警抓获。 10.无犯罪记录证明、前科证明，证实截止2019年1月28日王江鹏无犯罪记录。 11.办案说明，证实2019年1月24日，王江鹏、杨艺鹏被洛阳市公安局高新派出所民警抓获后临时羁押于洛阳市看守所，2019年1月28日，龙胜各族自治县公安局将王江鹏、杨艺鹏接回审查。 （二）证人证言 1.证人秦某的证言，证实2018年11月22日早上八点左右,秦某收到电话号码180××××5764发来的一条短信,说龙胜各族自治县武装部要修打靶场，需要找施工队，秦某的亲家赵某恰巧是搞建筑的,秦某于是把有关情况告诉了其亲家赵某,并把刘政委的电话号码发给了赵某,叫他们两人直接联系。到了晚上七点多的时候,赵某打电话给秦某说刘政委的电话打不通了,并告诉秦某刘政委白天让赵某先出钱帮买帐篷的事,秦某觉得情况不对,于是去公安局报案,经查询，赵某白天打到银行卡的245000元钱被取走,银行卡也被注销了。 2.证人李某的证言，证实李某是王江鹏的小姨。王江鹏之前拿了56000元给李某存了起来,后来李某听说那笔钱好像是赃款,李某就把这笔钱交给公安机关，同时想主动替王江鹏把剩余的赃款退还给受害人,争取得到受害人的谅解。 3.证人邢某的证言，证实2018年年中的时候王江鹏让邢某办理了三张银行卡，被告人王江鹏用于从事违法活动的事实。 （三）被害人赵某的陈述，证实2018年11月22日被害人赵某被骗245000元的事实。 （四）被告人的供述 1.被告人王江鹏的供述，证实2018年11月的一天，安某国找到王江鹏，让王江鹏找几个人到武汉办理几张银行卡，每张卡办好卡后可以给400元的好处费，还帮报销路费和安排吃住。王江鹏就叫了刘某锋、杨艺鹏、夏某、邢某去武汉办卡。到了武汉后，王江鹏等人联系上娄某后，王江鹏、杨艺鹏等五人按照娄某的要求到各银行用自己的身份证办理了银行卡、“U盾”，设定统一的银行卡密码及U盾密码，并把银行卡与新办理的电话卡与之绑定后，在手机里都下载了一个银行APP，把新办的银行卡和手机号码进行网上验证，这样在APP里就能看见交易记录情况。做好这些准备后王江鹏等人将银行卡、“U盾”、手机卡一并交给了娄某，娄某又转交给了一个叫“李朝锋”（音）的男子。之后王江鹏、杨艺鹏等五人在武汉住宿等待是否有钱打入银行卡，因为在武汉期间，没有钱打入王江鹏等五人的账户，于是刘某锋、杨艺鹏、夏某、邢某先回洛阳，为防止刘某锋、杨艺鹏、夏某、邢某私自挂失银行卡取钱，娄某要王江鹏作为人质后面回。杨艺鹏等人回到洛阳后的第二天，娄某在微信群里告诉王江鹏等五人最近要留意交易记录，两天内会有钱打入。没过多久，一家建筑公司先后打入杨艺鹏一张银行卡两笔钱，一笔约10万元，一笔约15万元，大约10万元的那一笔不到5分钟又被转走。杨艺鹏的卡里被打入了15万元后，杨艺鹏马上在银行客服那里把卡挂失，将钱取了出来。王江鹏回到洛阳后，杨艺鹏先后给了13万元给王江鹏。王江鹏则给了74000元给娄某等人，剩下的56000元王江鹏存放在自己家里。 2.被告人杨艺鹏的供述，证实2018年11月的一天，王江鹏叫杨艺鹏、刘某锋、夏某、邢某去武汉办卡，办好卡后有400元的好处费，还帮报销路费和安排吃住。到了武汉，王江鹏等五人联系上“八字胡”男子后，王江鹏、杨艺鹏等五人按照“八字胡”男子的要求到各银行用自己的身份证办理了银行卡、“U盾”，设定统一的银行卡密码及U盾密码，并把银行卡与新办理的电话卡与之绑定后，在手机里都下载了一个银行APP，把新办的银行卡和手机号码进行网上验证，手机登录银行后，王江鹏等人将银行卡、“U盾”、手机卡一并交给了“八字胡”男子。“八字胡”男子还单独建了一个群，把王江鹏、杨艺鹏等五人拉入群内，并让王江鹏、杨艺鹏等五人时刻关注银行卡的交易情况，如果有钱打入银行卡，就把这个情况在群里说。之后王江鹏、杨艺鹏等五人在武汉住宿等待有钱打入银行卡期间，被娄某等人监视，目的是防止王江鹏、杨艺鹏等五人私自挂失银行卡，把钱取走。杨艺鹏就意识到“八字胡”男子可能拿杨艺鹏等人的银行卡实施违法犯罪活动。杨艺鹏等人回到洛阳后的第二天，王江鹏打电话给杨艺鹏看银行卡里是否有钱，杨艺鹏发现有将近一笔10万元的钱打入银行卡后又被转走。杨艺鹏就将这个信息截图发在“八字胡”男子创建的一个群里。接着“八字胡”男子打电话给杨艺鹏，让杨艺鹏盯住手机APP,过了半个小时杨艺鹏的卡里又打入了15万元后，杨艺鹏问“八字胡”男子怎么处理，后杨艺鹏在银行客服那里把卡挂失，将钱取了出来，并将15万元按照“八字胡”男子的要求给了王江鹏，王江鹏分了4万元给杨艺鹏，后“八字胡”男子威胁王江鹏、杨艺鹏还钱，杨艺鹏退了2万元给王江鹏用于归还“八字胡”男子。 （五）现场勘验、检查、辩认等笔录 1.辨认笔录及照片，证实被告人王江鹏对叫“恩光”的男子进行辨认，该男子名为娄某；王江鹏对叫“安某国”的男子进行辨认，该男子名为安某国；被告人杨艺鹏对“八字胡”男子进行辨认，辨认结果为“八字胡”男子就是娄某；邢某对王江鹏、夏某、杨艺鹏、刘某峰进行了辨认；邢某对实施诈骗犯罪的上线进行辨认，该男子就是娄某。 2.辨认现场笔录及现场照片，证实被告人杨艺鹏对卡号62×××70的银行卡的销户和取款150000元的地点进行辨认。辨认结果为该地点位于河南省洛阳市涧西区农业银行支行。 上述证据来源合法，内容客观真实，能相互印证，足以证明本案事实，本院予以确认。 本院认为，被告人王江鹏伙同他人以非法占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗，依然向他人提供自己的信用卡、手机卡、银行U盾供他人使用，并帮助转移犯罪所得，致使被害人损失245000元，数额巨大，其行为确已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，公诉机关的指控成立。被告人杨艺鹏为谋取非法利益将自己的银行卡出售给他人从事违法犯罪活动，并协助转移非法财产245000元，情节严重，其行为确已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，公诉机关的指控成立。被告人王江鹏、杨艺鹏在共同犯罪中所起的作用较小，系从犯，依法对王江鹏从轻处罚，对杨艺鹏减轻处罚。被告人王江鹏自愿认罪、悔罪，其亲属已退赔了受害人全部损失，取得了受害人的谅解，依法对其从轻处罚。被告人杨艺鹏在共同犯罪中所起的作用较小，应认定为从犯，依法对其减轻处罚。被告人杨艺鹏其家属积极帮助其退赔全部违法所得，且自愿认罪，依法对其予以从轻处罚。关于被告人王江鹏的辩护人提出被告人王江鹏在共同犯罪中所起的作用较小，系从犯的辩护意见，与本院查明的事实相符，本院予以采纳，依法对其从轻处罚。关于被告人杨艺鹏的辩护人提出被告人杨艺鹏不构成掩饰、掩瞒犯罪所得罪的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。关于被告人杨艺鹏的辩护人提出的认定被告人杨艺鹏掩饰、隐瞒犯罪所得的金额为150000元的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、《最高人民法院关于审理掩饰、掩瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人王江鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一九年一月二十四日起至二○二二年四月二十三日止。所判罚金，限于本判决生效后十日内缴清。逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二、被告人杨艺鹏犯掩饰、掩瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一九年一月二十四日起至二○二一年九月二十三日止。所判罚金，限于本判决生效后十日内缴清。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  粟长赋 审 判 员  赖银平 人民陪审员  兰方国 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  蒙雍婕 附判决书相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 《最高人民法院关于审理掩饰、掩瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、掩瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、掩瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；