河南省滑县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0526刑初721号公诉机关滑县人民检察院。被告人肖环环，女，1991年3月10日出生，汉族，初中文化程度，务农，户籍所在地河南省安阳市滑县，住滑县。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月21日被滑县公安局取保候审；于2019年5月21日经滑县人民检察院决定，被滑县公安局取保候审。辩护人刘振兴，河南卓誉律师事务所律师（法律援助）。滑县人民检察院以安滑检一部刑诉﹝2019﹞239号起诉书，指控被告人肖环环犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，并适用认罪认罚从宽制度，于2019年11月5日公开开庭进行审理。滑县人民检察院指派检察员王长美出庭支持公诉，被告人肖环环到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2016年9月至2017年5月期间，王光辉（另案处理）伙同孙玉辉、雷阳（另案处理）等人分别出资出技术成立滑县佰汇通电子科技有限公司（以下简称佰汇通公司），招聘李淑芳（另案处理）为财务、刘俊红（另案处理）为人事、张冰（另案处理）为售后、郭祥（另案处理）为发货人员。佰汇通公司招聘培训多名负责销售的业务员，制作“话术”教授业务员如何与客户交流推销所谓的金融一体机，实为植入汇集多家网络银行及网贷平台端口APP的平板电脑（进价395元）。推销过程中，业务员通过微信朋友圈、微信群发布广告称有免费办理信用卡、贷款的口子，吸引有意向的客户通过微信添加业务员为好友，在客户办卡或贷款不能成功时，业务员便开始虚构佰汇通公司与银行有合作有内部通道，公司销售的金融一体机具有给客户办理高额信用卡、贷款，屏幕黑户，为白户包装身份等功能，诱骗被害人购买标价为3880元的金融一体机。2017年5月至2017年7月，佰汇通公司更名为点滴科技有限公司，其人员组成与经营模式基本不变。2017年7月至8月，孙玉辉、孙房义（另案处理）、董现勇（另案处理）将点滴科技公司更名为匠心科技有限公司（以下简称匠心科技公司）并将公司搬迁，经营模式仍没有变化。经查，2017年3月至2017年6月期间，被告人肖环环先后在滑县佰汇通公司、点滴科技公司九部作业务员，负责销售，共销售平板电脑47台，成交30台（每台成本395元），诈骗数额合计109310元。公诉机关认为，被告人肖环环伙同他人，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪，被告人肖环环在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且自愿认罪认罚，建议判处被告人肖环环一年八个月至两年六个月有期徒刑，并处罚金。被告人肖环环对公诉机关指控罪名及事实不持异议，表示认罪认罚，请求从轻判处。辩护人的辩护意见：被告人肖环环自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首；被告人肖环环系从犯，且自愿认罪认罚，平时表现良好，还有哺乳期的孩子需要抚养，请求对其从轻判处并宣告缓刑。经审理查明：2016年9月至2017年5月期间，王光辉（另案处理）伙同孙玉辉、雷阳（另案处理）等人分别出资出技术成立滑县佰汇通电子科技有限公司（以下简称佰汇通公司），招聘李淑芳（另案处理）为财务、刘俊红（另案处理）为人事、张冰（另案处理）为售后、郭祥（另案处理）为发货人员。佰汇通公司招聘培训多名负责销售的业务员，制作“话术”教授业务员如何与客户交流推销所谓的金融一体机，实为植入汇集多家网络银行及网贷平台端口APP的平板电脑（进价395元）。推销过程中，业务员通过微信朋友圈、微信群发布广告称有免费办理信用卡、贷款的口子，吸引有意向的客户通过微信添加业务员为好友，在客户办卡或贷款不能成功时，业务员便开始虚构佰汇通公司与银行有合作有内部通道，公司销售的金融一体机具有给客户办理高额信用卡、贷款，屏幕黑户，为白户包装身份等功能，诱骗被害人购买标价为3880元的金融一体机，诈骗成功后，被害人向业务员通过微信或支付宝方式交纳定金（定金280元、480元不等，个别有3400元、3600元、3680元、3880元、4080元不等全款），佰汇通公司通过德邦、申通等物流公司以货到付款方式向被害人邮寄平板电脑，被害人签收付尾款（尾款是3600元，部分被害人到货后拒绝签收，佰汇通公司也不再返还定金），物流公司代收尾款转至孙玉辉（另案处理）等人的预留账户，以此方式实施诈骗。佰汇通公司设一部、二部（新乡分部）、三部、四部、五部、六部、七部、八部、九部、十部、济源分部、郑州分部等分部，一部为总部，其余各分部都有各自负责人或财务人员，分部业务员收取定金后转给本部负责人或财务（个别分部直接转给一部财务），再转给一部财务账号，由一部统一进货发货，收取尾款后，再向各分部以每台2400元至3000元不等提成。各分部分别设立销售组，组长在自己销售的同时负责教授组员技术、监督组员上班，组员每销售一台给予组长一定提成。2017年5月至2017年7月，佰汇通公司更名为点滴科技有限公司，其人员组成与经营模式基本不变。经查，该四个公司销售的金融一体机或软件并无其宣称的帮客户办理大额信用卡或贷款、屏蔽黑户、身份包装等功能。经查，2017年3月至2017年6月期间，被告人肖环环先后在滑县佰汇通公司、点滴科技公司九部作业务员，负责销售，共销售平板电脑47台，成交30台（每台成本395元），诈骗数额合计109310元。另查明，被告人肖环环于2018年5月21日主动到滑县公安局刑事大队投案，并如实供述了上述事实。被告人肖环环在公安机关侦查期间退赔2000元，在本院审理期间，被告人肖环环退赔107310元。上述事实，被告人肖环环均不持异议，表示认罪认罚，且由下列证据证实：1．涉案平板电脑照片；2．被告人肖环环户籍证明、无前科证明、非中共党员证明、到案经过，财付通及物流数据，滑县公安局情况说明；3．被害人于某、张某陈述；4．证人王某证言；5．被告人肖环环的供述与辩解，同案人王光辉、孙玉辉、汤振锋、杜月月、李淑芳等人供述与辩解；6．微信注册信息、转账交易记录，微信聊天截图、微信转账截图。以上事实清楚，证据确实充分，本院予以认定。本院认为：孙玉辉、王光辉、雷阳等人以非法占有为目的，成立公司，设立人事、财务、售后、分部，招聘销售人员加入，虚构“金融一体机”具有给客户办理高额信用卡、贷款、屏幕黑户、为白户包装身份等功能，采取网络销售“金融一体机”的方式，骗取钱财，作案时间较长，人员较为固定，系有组织的犯罪集团。被告人肖环环以业务员的身份加入，虚构事实、隐瞒真相，以销售“金融一体机”骗取他人现金人民币109310元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人肖环环作为业务员，在集团犯罪中起次要作用，系从犯；被告人肖环环主动投案，并如实供述，系自首；被告人肖环环全部退赔被害人损失，并认罪认罚，根据被告人肖环环在犯罪中的作用、情节、悔罪表现，依法对其减轻处罚并适用缓刑。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。在缓刑考验期内，被告人应当接受社区矫正，如违反法律法规或有关监管规定，将被撤销缓刑，执行原判刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人肖环环犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳。）对于被告人肖环环退赔的109310元由扣押单位（滑县公安局扣押2000元，滑县人民法院扣押107310元）依法发还相应的被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审判长  常永前审判员  刘定伟审判员  徐振坤二〇一九年十二月十九日书记员  范英帅