江西省彭泽县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0430刑初134号 公诉机关彭泽县人民检察院。 被告人毛万胜，男，1968年2月24日出生,住九江市。因涉嫌犯非法经营罪于2019年10月24日被彭泽县公安局刑事拘留，同年11月15日由彭泽县人民检察院批准逮捕，次日由彭泽县公安局执行逮捕。现羁押于彭泽县看守所。 辩护人张凡，江西国樟律师事务所律师。 被告人冯春喜，男，1969年1月4日出生，住彭泽县。曾因赌博于2009年8月27日被彭泽县公安局决定行政拘留十三日，罚款三千元；因涉嫌犯非法经营罪于2019年8月24日被彭泽县公安局刑事拘留，同年9月25日由彭泽县人民检察院批准逮捕，次日由彭泽县公安局执行逮捕。现羁押于彭泽县看守所。 辩护人蔡卫军，江西际民律师事务所律师。 被告人曹晚勋，男，1980年12月29日出生，住彭泽县。因涉嫌犯非法经营罪于2019年8月24日被彭泽县公安局刑事拘留，同年9月25日由彭泽县人民检察院批准逮捕，次日由彭泽县公安局执行逮捕。现羁押于彭泽县看守所。 辩护人何春，江西际民律师事务所律师。 彭泽县人民检察院以彭检公刑诉【2019】134号起诉书指控被告人毛万胜、冯春喜、曹晚勋犯非法经营罪，于2019年12月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。彭泽县人民检察院指派检察员何金鹏出庭支持公诉，被告人毛万胜及其辩护人张凡、被告人冯春喜及其辩护人蔡卫军、被告人曹晚勋及其辩护人何春到庭参加诉讼。现已审理终结。 彭泽县人民检察院指控：2017年6、7月份，被告人毛万胜与被告人冯春喜商量准备在湖口县联丰建材有限责任公司附近建加油站从事柴油零售业务，二人经商量后决定将加油站建在彭泽县天红镇天红村新曹组下湾山脚（位于湖口县联丰建材有限责任公司的出口处），并由被告人曹晚勋于2017年9月1日与天红镇天红村新曹组村民签订了《租赁合同》。加油站建成后，冯春喜、毛万胜让曹晚勋负责加油站的日常经营管理工作。至2018年9月期间，该加油站在无营业执照、无成品油零售许可证、无危险化学品经营许可和安全许可的情况下，非法向湖口县联丰建材有限责任公司的运输矿石的货车司机出售柴油。2019年9月26日，彭泽县市场和质量监督管理局执法人员对该加油站进行抽样送检，经九江市产品质量监督检验所检验，送检的样品不合格。经彭泽仁杰司法鉴定中心鉴定，自2018年6月至2018年9月期间，该加油站非法销售柴油金额为187.1411万元。 公诉机关认为，被告人毛万胜、冯春喜、曹晚勋未取得成品油经营许可的情况下，非法经营柴油零售业务，情节严重，应当以非法经营罪追究其刑事责任。毛万胜、冯春喜在共同犯罪中地位和所起作用相对较大，是主犯；曹晚勋在共同犯罪中地位和所起作用相对较小，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。冯春喜、曹晚勋在接到办案民警电话通知后主动到侦查机关接受讯问，并如实供述自己及同案犯的犯罪事实，依法可认定为自首，可以从轻或者减轻处罚；毛万胜在被民警抓获归案后如实供述了自己及同案犯的犯罪事实，依法可认定为坦白，可以从轻处罚。冯春喜、毛万胜积极退缴违法所得，三被告人均认罪认罚，可从宽处罚。建议判处被告人毛万胜有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币六万元；判处被告人冯春喜有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币六万元；判处被告人曹晚勋拘役六个月，缓刑九个月，并处罚金人民币五千元。公诉机关当庭出示了彭泽县公安局刑侦大队受案登记表及其出具的归案情况说明，彭泽县公安局现场勘查笔录、现场图及现场照片，租赁合同，协议，银行卡交易明细清单，运费结算单、领条、费用报销单，运费结算表，彭泽县市场和质量监督管理行政执法文书现场笔录、抽样取证记录，商品质量监测抽样检测工作单，检验结果告知书、彭泽县市场监督管理局行政处罚决定书，送达回证，彭泽县公安局查封决定书、查封清单及查封物品照片，彭泽县公安局扣押决定书、扣押清单、银行客户专用回单，彭泽县商务局、彭泽县市场监督管理局分别出具的证明，证人周某、冯某、洪某、石某、谢某、陈某、罗某、王某1、吕某、梅某、王某2的证言，被告人毛万胜、冯春喜、曹晚勋的供述与辩解，辨认笔录，彭泽仁杰司法鉴定中心司法鉴定意见书、鉴定聘请书、鉴定意见通知书，九江市产品质量监督检验所检验报告，视听资料光盘，人口信息，彭泽县公安局公安行政处罚决定书，认罪认罚具结书，量刑建议书等证据证实。 被告人毛万胜、冯春喜、曹晚勋及其各自辩护人均对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。三被告人各自辩护人的辩护意见均与公诉意见基本一致。 经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的一致，且证据均已经庭审质证，来源合法，客观真实，能够相互印证，予以认定。 另查明，本案系由彭泽县公安局扫黑办民警于2019年6月26日在日常工作中发现。彭泽县公安局于2019年8月23日决定对该非法经营案立案侦查，彭泽县公安局民警于当日电话通知冯春喜、曹晚勋费分别到彭泽县公安局刑侦大队、龙宫洞派出所，后依法传唤冯春喜、曹晚勋至彭泽县公安局办案中心接受讯问，次日该局依法将该二人刑事拘留。2019年10月24日，彭泽县公安局刑侦大队民警在九江市浔阳区一小区内将毛万胜抓获，后依法传唤其至彭泽县公安局办案中心接受讯问。 还查明，彭泽县市场和质量监督管理局于2018年10月19日作出没收违法所得19533元、罚款163533元的行政处罚决定，冯春喜等人以曹晚勋之名缴纳罚款人民币98000元。2019年10月11日，彭泽县公安局对位于彭泽县天红镇天红村曹家组后山上的加油点进行了查封，查封移动板房1层以及加油机一台、储油罐二个。 又查明，冯春喜、毛万胜分别于2019年11月11日和同月20日向彭泽县公安局退缴违法所得人民币222872元。 再查明，被告人冯春喜曾因赌博于2009年8月27日被彭泽县公安局处以行政拘留十三日，罚款三千元。 本院认为，被告人毛万胜、冯春喜、曹晚勋在未取得成品油经营许可的情况下，非法经营柴油零售业务，销售柴油金额为187.1411万元，情节严重，上述三被告人的行为均已构成非法经营罪，并属共同犯罪，被告人毛万胜、冯春喜投资筹建加油站并平分利润，在共同犯罪中起主要作用，均是主犯；被告人曹晚勋接受安排，负责加油站的日常经营管理，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。公诉机关指控事实和罪名成立。被告人冯春喜、曹晚勋在接到办案民警电话通知后均主动到侦查机关接受讯问，并如实供述犯罪事实，是自首，依法均可从轻或者减轻处罚；被告人毛万胜在被民警抓获归案后如实供述自己及同案犯的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚；被告人冯春喜、毛万胜积极退缴违法所得，三被告人均愿意认罪认罚，并同意公诉机关的量刑建议，积极缴纳罚金，认罪态度较好，均可从宽处罚。被告人冯春喜有因赌博被行政处罚的前科，酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。三被告人所犯非法经营罪，依法应分别对其处罚金和没收违法所得，但被告人已向行政执法机关缴纳的违法所得445744元和罚款98000元，可在向本院缴纳的违法所得和罚金中扣减。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款，第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人毛万胜犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币六万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 二、被告人冯春喜犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币六万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 三、被告人曹晚勋犯非法经营罪，判处拘役六个月，缓刑九个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 四、被告人毛万胜、冯春喜涉案违法所得人民币445744元依法予以追缴（已缴纳），上缴国库。 五、被告人毛万胜、冯春喜、曹晚勋用于作案的加油机一台、储油罐二个予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  盛 瑾 审 判 员  余 芳 人民陪审员  桂天顺 二〇一九年十二月二十四日 书 记 员  郝力航