浙江省平阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0326刑初1048号 公诉机关浙江省平阳县人民检察院。 被告人袁浩，男，1991年7月14日出生于湖北省石首市，汉族，大学文化，经商，户籍所在地石首市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月11日归案，次日被刑事拘留，同年2月19日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。 辩护人周高新，浙江越人（平阳）律师事务所律师。 辩护人徐砚清，湖北子龙律师事务所律师。 被告人李有云（曾用名李弈弈），男，1990年10月28日出生于湖北省石首市，汉族，高中文化，经商，户籍所在地石首市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月11日归案，次日被刑事拘留，同年2月19日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。 辩护人吴逢图，浙江越人（平阳）律师事务所律师。 辩护人刘波，湖北忠直律师事务所律师。 被告人李宗辉，男，1996年5月18日出生于湖北省监利县，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地监利县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月11日归案，次日被刑事拘留，同年2月19日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。 指定辩护人吴富兵，浙江九州大众律师事务所律师。 被告人杨万旺，男，2000年5月12日出生于湖北省石首市，汉族，大学文化，学生，户籍所在地石首市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月11日归案，次日被刑事拘留，同年2月19日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。 辩护人王德允，浙江越人（平阳）律师事务所。 被告人冯嘉逸，女，1999年3月25日出生于湖北省石首市，汉族，大专文化，学生，户籍所在地石首市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月26日被刑事拘留，同年4月17日被逮捕，同年12月24日被取保候审。 辩护人崔波，浙江光正大律师事务所律师。 被告人熊生玄，男，1996年6月26日出生于湖北省石首市，汉族，大专文化，务工，户籍所在地石首市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月26日归案，次日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕，同年12月24日被取保候审。 指定辩护人徐素珍，浙江横阳律师事务所律师。 被告人徐永亮，男，1998年9月9日出生于湖北省石首市，汉族，高中文化，务工，户籍所在地石首市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月11日归案，次日被刑事拘留，同年2月19日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。 指定辩护人钟陈雯，浙江横阳律师事务所律师。 被告人刘康，男，1996年9月16日出生于湖北省石首市，汉族，高中文化，务工，户籍所在地石首市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月11日归案，次日被刑事拘留，同年2月19日被逮捕，同年12月24日被取保候审。 辩护人叶小凡，浙江横阳律师事务所律师。 被告人李云，女，1994年5月10日出生于湖北省监利县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地监利县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月17日被刑事拘留，同年4月17日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。 指定辩护人吴立杭，浙江横阳律师事务所律师。 被告人曾康，男，1998年8月7日出生于湖北省石首市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地石首市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月11日归案，次日被刑事拘留，同年2月19日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。 指定辩护人陈捷，浙江雅河律师事务所律师。 被告人陈佳，男，1998年7月30日出生于湖北省石首市，汉族，高中文化，务工，户籍所在地石首市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月27日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。 指定辩护人徐小跃，浙江横阳律师事务所律师。 被告人程业兴，男，1996年3月22日出生于湖北省石首市，汉族，大专文化，务工，户籍所在地石首市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月11日归案，次日被刑事拘留，同年2月19日被逮捕，同年12月24日被取保候审。 辩护人林小茴，浙江九州大众律师事务所律师。 平阳县人民检察院以温平检公诉刑诉〔2019〕1057号起诉书指控被告人袁浩、李有云、李宗辉、杨万旺、冯嘉逸、熊生玄、徐永亮、刘康、李云、曾康、陈佳、程业兴犯诈骗罪，于2019年10月25日向本院提起公诉。本院于同年11月1日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平阳县人民检察院指派检察员张存勇出庭支持公诉，上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2018年9月开始，胡泽南（另案处理）和被告人袁浩、李有云先后在湖北省荆州市“绿地铭创”6楼、19楼合股经营“浩一时代”、荆州市云科商贸有限公司，雇佣他人利用电话、微信等手段，虚构能够为被害人办理高额贷款的事实，骗取被害人的财物，形成较为固定的诈骗犯罪集团。该集团下设前端话务、后端技术、综合管理、行政等职能部门，内设经理、业务员、售后人员、行政人员等岗位。 该集团实施诈骗行为的方式如下：一是由前端话务员根据公司提供的人员名单利用拨号系统拨打电话，询问被害人贷款意向，获取被害人微信账号并推送至后端业务员。二是由后端业务员添加被害人微信，先是以“承诺能够为其办理高额贷款”等话术骗取被害人信任，让其通过微信、支付宝、网上银行等转账方式支付占贷款额度0.5%的包装费，并在“融创好期待”“惠信花”“小富帮忙”“恒联e家”等微信公众号或个人信息表上填写贷款信息；后又以“贷款额度审批已通过”等话术或发送显示“广银融投”字样卡片等图片形式，骗取被害人再通过上述转账方式支付占贷款额度2.5%至3%的手续费。三是被害人发现无法按照贷款额度提取现金，要求退款时，业务员、售后人员等以推脱、拖延、拉黑等手段拒绝退还相关费用。 2018年11月9日至2019年1月11日间，该集团骗取被害人财物共计人民币3010000余元。具体分述如下： 1.被告人袁浩系公司股东，涉案金额为人民币3010000余元； 2.被告人李有云系公司股东，涉案金额为人民币3010000余元； 3.被告人李宗辉担任财务负责人、监管话务员，涉案金额为人民币3010000余元； 4.被告人杨万旺担任后端业务部经理，涉案金额为人民币3010000余元； 5.被告人冯嘉逸于2018年11月9日至2019年1月9日担任业务员，涉案金额为人民币2970000余元，个人涉案金额为人民币214250元； 6.被告人熊生玄于2018年11月10日至2019年12月27日担任业务员，涉案金额为人民币2560000余元，个人涉案金额为人民币212950元； 7.被告人徐永亮于2018年11月10日至2019年1月11日担任业务员，涉案金额为人民币3010000余元，个人涉案金额为人民币207149元； 8.被告人刘康于2018年11月10日至2019年1月11日担任业务员，涉案金额为人民币3010000余元，个人涉案金额为人民币152750元； 9.被告人李云于2018年11月20日至2019年1月9日担任业务员，涉案金额为人民币2970000余元，个人涉案金额为人民币151750元； 10.被告人曾康于2018年11月20日至2019年1月11日担任业务员，涉案金额为人民币2530000余元，个人涉案金额为人民币117800元； 11.被告人陈佳于2018年11月17日至2019年1月8日担任业务员，涉案金额为人民币2500000余元，个人涉案金额为人民币116250元； 12.被告人程业兴于2018年11月10日至2019年1月9日担任业务员，涉案金额为人民币3010000余元，个人涉案金额为人民币105500元。 案发后，被告人冯嘉逸、熊生玄于2019年3月26日到公安机关投案；被告人陈佳于2019年3月27日到公安机关投案。另，被告人冯嘉逸已退赃人民币50000元。 在本院审理过程中，被告人冯嘉逸、熊生玄、刘康、曾康、陈佳、程业兴又分别退出共同违法所得人民币50000元、100000元、70000元、15000元、25000元、50000元。 上述事实，被告人袁浩、李有云、李宗辉、杨万旺、冯嘉逸、熊生玄、徐永亮、刘康、李云、曾康、陈佳、程业兴在开庭审理过程中亦无异议，且有其以前供述，被害人林某、彭某、姚某、苏某等人的陈述，同案犯胡某、谢某1、马某、谢某2等人的供述和辩解，搜查笔录，电子证物检查工作记录，工资表，业绩表，话术单，银行交易记录清单，温州银行出具的综合业务申请及交易确认单，微信“开单播报群”“截图群”“资料群”群聊记录，支付宝及微信交易明细，户籍信息，教育部学籍在线验证报告，学籍证明，到案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人袁浩、李有云、李宗辉、杨万旺、冯嘉逸、熊生玄、徐永亮、刘康、李云、曾康、陈佳、程业兴以非法占有为目的，结伙参与诈骗犯罪集团，以电信网络技术手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人袁浩、李有云归案后能如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人李宗辉、杨万旺、冯嘉逸、熊生玄、徐永亮、刘康、李云、曾康、陈佳、程业兴在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，其中冯嘉逸、熊生玄、陈佳犯罪后能自首，被告人李宗辉、杨万旺、徐永亮、刘康、李云、曾康、程业兴归案后能如实供述的罪行，均认罪认罚，本院均依法予以减轻处罚。被告人冯嘉逸、熊生玄、刘康、曾康、陈佳、程业兴能积极退出部分共同违法所得，有悔罪表现，本院亦酌情予以从轻，并适用缓刑。公诉机关提出的量刑建议及各辩护人据此要求对其所辩护的被告人从轻或减轻处罚的辩护意见，本院均予以采纳。被告人退出的共同违法所得，依法发还各被害人，并责令其继续退赔共同违法所得。被告人的犯罪工具，依法予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人袁浩犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币50000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月11日起至2029年3月10日止。） 二、被告人李有云犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币50000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月11日起至2029年3月10日止。） 三、被告人李宗辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月11日起至2023年1月10日止。） 四、被告人杨万旺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币30000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月11日起至2022年11月10日止。） 五、被告人冯嘉逸犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币8000元。 六、被告人熊生玄犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币8000元。 七、被告人徐永亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币8000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月11日起至2021年3月10日止。） 八、被告人刘康犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币6000元。 九、被告人李云犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币6000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月17日起至2020年8月16日止。） 十、被告人曾康犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。 十一、被告人陈佳犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。 十二、被告人程业兴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。 （上述缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。） 十三、上列被告人退出的共同违法所得人民币360000元，依法返还各被害人；尚未退出的共同违法所得，责令被告人袁浩、李有云、李宗辉、杨万旺、冯嘉逸、熊生玄、徐永亮、刘康、李云、曾康、陈佳、程业兴继续退赔。 十四、被告人的犯罪工具“红辣椒”手机22部、电脑1台、POS机一部，依法予以没收。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林廷耀 人民陪审员  黄亦平 人民陪审员  陈立铜 二〇一九年十二月二十五日 代书 记员  杨德豪