杭州市萧山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0109刑初1870号 公诉机关杭州市萧山区人民检察院。 被告人孟东升，曾用名东生，男，1990年10月9日出生于安徽省临泉县，汉族，初中文化，无业，户籍地临泉县；因本案于2019年5月30日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人杨健、陈少杰，北京天达共和（杭州）律师事务所律师。 杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉刑诉［2019］1662号起诉书指控被告人孟东升犯敲诈勒索罪、诈骗罪，于2019年10月31日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院指派检察员孙柳青出庭支持公诉，被告人孟东升及其家属委托的辩护人杨健到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2017年至案发，被告人孟东升伙同毛某2、毛某3、刘某2、孟某2、曹某胖、赵某、朱某、徐某2、戴某（均已判决）等人，以同乡、亲戚等关系为纽带，组成以毛某2为首要分子，被告人孟东升及毛某3、刘某2、孟某2、曹某胖为重要成员的较为固定的恶势力犯罪集团，并从2017年8月下旬开始以杭州市萧山区某街道某大楼某室为聚集地点，有组织地从事“空放”、“车贷”等“套路贷”犯罪活动，多次通过实施敲诈勒索、诈骗等非法获利，赵某、朱某、徐某2、戴某作为中介为该犯罪集团及其他“套路贷”犯罪人员介绍借款人并帮助从中周旋、平账等从而获取“中介费”。该恶势力组织通过实施“套路贷”犯罪活动，损害多名被害人的合法权益，扰乱正常民间借贷秩序以及社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。其中被告人孟东升参与部分具体分述如下： 1.2017年4月27日，赵某介绍被害人方某1向被告人孟东升借款2万元，出具6万借条，扣除相关费用后，方某1到手1.5万元，后又支付给赵某介绍费0.1万元。后被告人孟东升伙同赵某、毛某3以方某1违约为由，使用带方某1上门催讨、暴力威胁等方式向方某1及其家人索要3万元，期间导致方某1被迫爬楼逃跑，并将前来要债之人刺伤后涉嫌刑事犯罪。 2.2017年4月，经他人介绍，被告人孟东升伙同毛某3借款给被害人陈某12万，扣除相关费用后，陈某1实际到手1.2万，要求陈某1出具4万元借条。2017年5月的一天，赵某受毛某2指使，经联系戴某之后，由赵某和戴某带陈某1到杭州其他地方借款平账，陈某1到手2.2万元，被告人孟东升和毛某3随即赶到，并以陈某1到别处借款违约为由，将陈某1到手的2.2万元予以平账。之后在陈某1不知情的情况下，由毛某2实际出钱，刘某2出面，借款给陈某13万，扣除相关费用后，到手2.7万，要求陈某1出具6万元借条和车辆抵押合同，并由刘某2制造银行走账流水，陈某1随即将到手的2.7万元用于给被告人孟东升平账。后经毛某2指使，赵某又带陈某1到他人处借款，将实际到手的2万用于给毛某2平账。后毛某2又以陈某1违约为由，指使毛某3、被告人孟东升等人将陈某1用于抵押的车辆开走索要债务，最终陈某1支付4万元后才将车辆赎回。 3.2017年12月4日，被告人孟东升指使刘某2出面借钱给被害人孙某1万，扣除利息、安装GPS等费用后，实际到手0.85万元，孙某出具2万元借条。后被告人孟东升又借钱给孙某0.3万元，后被告人孟东升以孙某违约为由，将孙某车牌号为浙Ｄ×××××的吉利帝豪牌轿车开走，并要求孙某支付2万元拿车，在孙某未支付的情况下将孙某的车辆卖掉，并转账给孙某0.5万元称是多余款项。经鉴定，孙某的吉利帝豪轿车价值7.86万元。 案发后，被告人孟东升妻子刘某1将车辆从他人处赎回，孙某支付2万元将车取回。 4.2018年1月的一天，朱某介绍被害人张某到被告人孟东升处借款，孟某2负责给被告人孟东升开车，张某借款实际到手3.5万，出具5万借条以及汽车抵押协议等文书，后支付朱某好处费500元。当天晚上，被告人孟东升肆意认定张某违约，指使孟某2将张某抵押车辆开走，并要求张某支付5万元拿车；后经赵某介绍，将张某带到刘某2（实际由毛某2出资）处平账，借款到手3万，出具借条6万以及汽车抵押协议等文书，后在刘某2、赵某陪同下将该笔3万借款以及张某自筹的2万共计5万元交给被告人孟东升，后孟某2将张某车辆交还。之后，刘某2每5天向张某讨要利息或者本金一次，张某共计支付1.8万元利息给刘某2、支付4000元利息给赵某。 5.2018年1月的一天，被告人孟东升指使刘某2借钱给被害人何某1，借5万，扣除利息、保证金、介绍费等费用后先行给付1万，出具借条5万，后被告人孟东升以给何某1车辆安装GPS为由将车辆开走，后肆意认定何某1违约不交还车辆并索要违约金，何某1支付2万元给刘某2后，被告人孟东升把何某1车钥匙交给孟某2，并让孟某2归还何某1。 6.2018年2月2日，被害人蔡某1经徐某2、朱某介绍向毛某2借钱，后毛某2指使被告人孟东升出面，借7万，出具10万元借条，被告人孟东升一方先行支付3万，并把蔡某1车牌为浙Ａ×××××的广本汽车以安装GPS为由开走，后以车为要挟向蔡某1索要3.5万，案发时尚未谈妥。经鉴定，该车价值9.3399万元。被害人蔡某1支付朱某等人0.6万元介绍费。 案发后，毛某2的父亲毛某1于2018年6月19日将该车交到公安机关。 案发后，被告人孟东升主动向公安机关投案。 上述事实，被告人孟东升在开庭审理过程中亦无异议，且有同案犯毛某2、刘某2、孟某2、赵某、朱某、戴某、徐某2、毛某3、曹某胖等人的供述和辩解，被害人张某、方某1、陈某1、孙某、何某1、蔡某1、施某、葛某、冯某、李某1等人的陈述，证人徐某1、陈某2、黄某1、华某、孟某1、黄某2、王某、方某2、洪某、刘某1、毛某1等人的证言，辨认笔录，现场勘验笔录，电子证物检查笔录，光盘，价格认定结论书，接受证据材料清单，银行卡记录，微信转账记录，新车销售合同，机动车销售发票，转账记录截图，银行卡交易明细，支付宝交易记录，微信聊天记录，照片，汽车抵押借款合同，委托书，车辆转让协议书，借款承诺书，二手车买卖过户委托书，机动车登记证书，行驶证复印件，借条，抵押合同，租赁合同，转账记录，收款收据，房屋交接书，刑事判决书，案发经过，被告人孟东升的户籍证明等证据证实，足以认定。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为：被告人孟东升等人结伙，以非法占有为目的，强行索取他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪；被告人 孟东升等人结伙，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。均系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。对被告人孟东升应两罪并罚。被告人孟东升实施的部分敲诈勒索犯罪既有既遂，又有未遂，二者在同一量刑幅度的，以犯罪既遂酌情从重处罚。被告人孟东升等人为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人孟东升在庭审中自愿认罪，可酌情从轻处罚。部分车辆已追回或已归还给相关被害人，对被告人孟东升可酌情从轻处罚。采纳辩护人提出的相关辩护意见。关于被告人和辩护人提出被告人孟东升系自首的辩解和辩护意见，经审理认为，被告人孟东升虽主动投案，但在侦查阶段对事实避重就轻，不宜认定为自首，故对该辩解和辩护意见本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十六条第二款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人孟东升犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金8000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金8000元。两罪并罚，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金16000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月30日起至2023年2月28日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人孟东升继续退赔相关被害人的经济损失；被告人孟东升出借给相关被害人款项的差额部分和实际给付的“本金”予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周益萍 人民陪审员  王柏仁 人民陪审员  洪观水 二〇一九年十二月二十日 书 记 员  马佳楠