福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0582刑初2594号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人章炬（别名章林涛），男，1999年10月6日出生，汉族，大专文化，经商，住湖南省长沙县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月29日被抓获并临时羁押于湖南省长沙县看守所，2019年5月31日被刑事拘留，2019年7月5日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人蒋德聪，湖南远达律师事务所律师。 晋江市人民检察院以晋检诉刑诉[2019]2158号起诉书指控被告人章炬犯诈骗罪，于2019年10月11日向本院提起公诉并建议适用简易程序，因有不宜适用简易程序的情形，我院于2019年10月16日转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员吴鸿瑜出庭支持公诉，被告人章炬及辩护人蒋德聪到庭参加诉讼。现已审理终结。 晋江市人民检察院指控，1.2019年3月至5月期间，被告人章炬利用微信以销售“美国正品运动鞋”为名，骗取被害人许某购鞋款人民币（币种，下同）199623元；2.2019年3月份，被告人章炬利用微信以销售运动鞋可以“退货退款”为名，收取退货后，未将购鞋款1560元退还给被害人“星星”，非法占为己有；3.2019年5月份，被告人章炬利用微信以销售“运动鞋”为名，骗取被害人“一航啊”购鞋款133元。2019年5月29日，被告人章炬在湖南省长沙县公安局被公安机关抓获。案发后，公安机关从被告人章炬处查获作案工具苹果Ｘ手机一部及赃款133000元。 公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录、电子数据等证据予以证明。据此，公诉机关认为，被告人章炬以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人章炬归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》相关规定，对被告人章炬定罪量刑。 被告人章炬对起诉书指控的犯罪事实没有异议。 被告人章炬的辩护人提出如下辩护意见：1.本案应定性为合同诈骗罪，涉案数额为199230元；2.坦白；3.部分赃款被扣押；综上，建议对被告人章炬判处有期徒刑二年。 经审理查明： 2019年初开始，被告人章炬利用微信销售鞋子。期间，被告人章炬假借销售鞋子，先行收取客户钱款后未按规定发货，或收到退货后未进行退款。具体犯罪事实如下： 1.2019年3月至5月期间，被告人章炬利用微信以销售“美国正品运动鞋”为名，骗取被害人许某购鞋款199623元。 2.2019年3月份，被告人章炬利用微信以销售运动鞋可以“退货退款”为名，收取退货后，未将购鞋款1560元退还给被害人“星星”，非法占为己有。 3.2019年5月份，被告人章炬利用微信以销售“运动鞋”为名，骗取被害人“一航啊”购鞋款133元。 2019年5月29日，被告人章炬在湖南省长沙县公安局被公安机关抓获。案发后，公安机关从被告人章炬处查获尾号2640建设银行卡一张、赃款133000元及作案工具苹果X手机一部。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人许某的陈述、微信账号信息及聊天记录、资金流向图、转账统计、辨认笔录及照片，综合证实其之前有通过微信找“章林涛”买过鞋子，2019年3月至5月期间，其在微信上找“章林涛”购买“美国正品运动鞋”，但转账199623元后未收到鞋子。经辨认，自称“章林涛”的男子系本案被告人章炬。 2.证人章某的证言，证实其弟弟章炬自称卖鞋子赚到10万元并将钱款借给其买房，其不清楚这10万是违法所得，愿意退出钱款并赔偿买家的经济损失。 3.抓获及破案经过、出所登记表，证实本案的侦破及被告人章炬的归案经过。 4.户籍证明，证实被告人章炬的身份情况。 5.违法犯罪记录查询情况说明，证实经查询，被告人章炬没有违法犯罪记录。 6.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片、银行存款单，证实公安机关在被告人章炬处扣押尾号2640建设银行卡一张、赃款133000元、作案工具苹果X手机一部。 7.提取笔录、微信账号信息、微信聊天及交易记录，证实被告人章炬与许某购鞋交易过程及微信昵称“星星”、“一航啊”的二人分别支付1560元、133元找章炬购买鞋子，但未收到货或未收到退款。 8.被告人章炬的供述，供认2019年初，其开始在福建莆田利用微信卖鞋，2019年2月，有个晋江的女客户佳尔找其买鞋，其刚开始都有按时发货。后面佳尔要找其购买美国直邮的运动鞋，并分多次把钱款转给其，其一直骗佳尔说鞋子从美国过来需要时间并发送假物流单号给佳尔，其根本没有途径拿到美国直邮鞋子，就没有发货。还有另外两个客户“星星”、“一航啊”找其买鞋，其分别收了货款1560元、133元后都没有发货，客户联系其退款，其没有理会，后来其微信就被查封。这些钱款客户都是通过微信转账给其，现在有被查扣到133000元。 关于辩护人提出本案应定性为合同诈骗罪，涉案数额为199230元的辩护意见。经查，有被害人许某的陈述、被告人章炬的供述、微信聊天及转账记录等证据，综合证实被告人章炬从事销售鞋子生意，其在销售鞋子过程中，收受客户钱款后未按规定发货或收到退货后未进行退款，将被害人钱款合计201316元非法占为己有，其行为已构成合同诈骗罪。故辩护人关于本案应定性为合同诈骗罪的辩护意见，予以采纳，关于本案涉案数额为199230元的辩护意见，不予采纳。 本院认为，被告人章炬以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名不妥，予以纠正。被告人章炬归案后如实供述自己的罪行，予以从轻处罚；其多次实施合同诈骗，予以酌情从重处罚；追回部分赃款，予以酌情从轻处罚。辩护人提出本案应定性为合同诈骗、被告人系坦白、部分赃款被扣押的辩护意见，予以采纳，其余辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十七条第三款及第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人章炬犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2022年5月28日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 二、查扣在案的赃款人民币133000元（未随案移送），由扣押机关晋江市公安局依法发还被害人许某。 三、责令被告人章炬退赔被害人许某的经济损失人民币66623元，退赔被害人“星星”的经济损失人民币1560元，退赔被害人“一航啊”的经济损失人民币133元。 四、查扣在案的作案工具苹果X手机一部（未随案移送），由扣押机关晋江市公安局予以没收并上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄小燕 人民陪审员  许树木 人民陪审员  施婉玲 二〇一九年十二月二日 法官助理陈晓颖 书记员林承享 附件：本案所适用法律法规、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 －6－ －5－