河北省兴隆县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0822刑初244号公诉机关河北省兴隆县人民检察院。被告人赵海涛（曾用名赵伊健），男，2000年4月10日出生，汉族，中专文化，农民，群众，住河北省兴隆县。2019年8月8日因涉嫌诈骗罪被河北省兴隆县公安局刑事拘留，2019年9月4日被河北省兴隆县公安局取保候审。2019年11月25日被本院取保候审。河北省兴隆县人民检察院以兴隆县院公诉刑诉〔2019〕224号起诉书指控被告人赵海涛犯诈骗罪，于2019年11月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兴隆县人民检察院检察员栾华强出庭支持公诉，被告人赵海涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控。2019年7月份，被告人赵海涛在兴隆县蘑菇峪乡二道岭村聚和农家院二楼租赁一处房间，利用在北京市平谷区工作时留下的客户信息及话术信息，雇佣电话员，冒充北京一生康健公司员工，谎称公司搞活动，以电话销售的方式，向他人推销保健品，涉案金额4305.71元。公诉机关认为，被告人赵海涛利用拨打电话，发布虚假信息，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。公诉机关提起公诉的同时提交了相关证据并给出免予刑事处罚的量刑建议。被告人赵海涛对起诉书指控其犯诈骗罪的事实及罪名无异议，并自愿认罪。经审理查明。2019年7月份，被告人赵海涛在兴隆县蘑菇峪乡二道岭村聚和农家院二楼租赁一处房间，利用在北京市平谷区工作时留下的客户信息及话术信息，雇佣赵某1、赵某2、赵和平，陆某秀为电话员，赵某4负责发货，冒充北京一生康健公司员工，谎称公司搞活动，以电话销售的方式，向大部分老年人推销保健品，诈骗金额人民币4305.71元。认定上述事实的证据有：一、被告人赵海涛的供述证实：2017年3月份，我到北京平谷蔡鑫雨公司上班，他说自己是北京乐购或北京家家乐的员工，以此用电话向客户推销保健品。当时我是电话员，干到2019年3月底我就回家了，我手里有客户的信息，大约两千多条。2019年7月份，我在我家山下聚和农家院二楼租了一间屋，我女朋友陆某秀、朋友赵某4、赵和平当电话员，我让他们按我改的话术纸上的内容，冒充北京一生康健公司的员工，根据我提供的客户信息，和客户联系，推销保健品，并通过中通快递邮寄，我是从QQ上保健品群里购买了氨糖软骨素和网络电话设备，第一笔是从2019年7月24日开始的直到8月5日，一共发货150多单，签收的只有60多单，利润一共6781元。我认罪。二、证人证言。1、陆某秀证言的证实：我是2019年7月20多号去的我对象赵海涛蘑菇峪乡二道岭家的，之前他在三道梁村聚和农家院二楼租了一间房用于电话推销保健品，什么时候开始干的我不清楚。我去之后有事没事也跟着打电话推销氨糖保健品，但一直也没有推销成。话术的具体内容是：说我们是北京一生康健服务中心的人你打电话是公司回馈新老客户送大礼包，接着就推销氨糖保健品，后面的我记不清了。我是按着赵海涛给我打印好的话术向客户读的，是赵海涛提供的，具体他是怎么来的我不知道。这个电话推销氨糖保健品店是赵海涛组建的，房子是他租的，电脑、电话和相关物品都是赵海涛购买的。这个店平时就我和赵海涛、赵某4三人在的时候多，赵海涛什么都管，负责购买氨糖保健品、也负责打电话推销、打印快递单子往快递点送运邮寄的保健品等；赵某4主要是打印快递单子和送快递，还有几个人偶尔也来店里打电话推销，我对他们不熟识。都是赵海涛招聘的，一共卖了多少保健品，我不知道，赵海涛清楚。推销用的是店里安装的固定电话，客户显示的应该是010北京的电话，我来时电话已经安装好了。客户信息是赵海涛提供的，我不是北京一生康健的员工，我们店也没有北京一生康健的员工。2、赵某4的证言证实：大约在2017年，我和赵海涛一起在北京平谷区蔡新宇的点干活，也是打电话以家家乐购或者北京一生康健公司工作人员的身份，电话推销保健品。2019年初我就回来了，在今年7月中旬，赵海涛也回来了。他找到我说想在蘑菇峪弄个点，也是打电话推销保健品，让我负责给他发货，我就同意了。之后他在聚和农家院的二层租一间房子，他和蘑菇峪中通快递谈的，货到付款，十五天一结算，由中通快递返给赵海涛钱。赵海涛从网上进货，大概八、九箱，还买了装快递的小箱子，赵海涛自己写了话术，还从网上买了电话安装好，之后招了三个电话员，有赵某1、赵某2、赵和平，由赵海涛进行培训，告诉他们照着话术去跟客户说，推销保健品，都是由他们三人给客户打电话推销，后来赵海涛对象来了，也跟着打电话。我就负责送快递，我们干了有半个月。保健品是赵海涛从网上买的，具体在哪买的我不清楚。六块钱一盒，每盒两瓶，卖99元一盒。话术的内容大概是：先表明我们是北京一生康健服务中心的客服专员，之后介绍产品的功效，赠送的礼品（两盒钙片、保健书籍），两盒产品加上赠品原价是1988元，我们这里都是免费的，客户只需支付快递的费用和产品包装费报价合计99元，最后再做一个回访的铺垫，让客户保持联系，会有专业的健康营养师跟客户联系，为的是再卖给客户保健品。我们不是北京一生康健公司的员工我们冒名的公式是北京益生康健，因为这个公司名气大，我们用他们的名义推销保健品好卖。我们大概发了200多单，大多是一单99元的，还没有和中通对账。客户信息都是赵海涛弄来的。3、赵和平的证言证实：2019年夏天的时候，具体时间记不住了，就在赵海涛被抓之前二十天左右，有一天赵海涛给我打电话说你在家待着也是待着过来干点活挣点钱，我说干什么活，他说就是打电话销售，卖保健品，我俩有聊了几句，他说每个月保底给我1500元工资，全勤奖是200元，每成交一单给我提5元钱。当天赵海涛骑摩托车来我家接上我后，直接将我接到三道梁村一个农家院，那个地方就那一个农家院，我不知道这个农家院叫什么，在农家院二楼有一间房间是赵海涛租的，屋里有固定电话、电脑、客户信息的单子、话术纸等东西，除了赵海涛我俩，还有赵海涛对象、赵某4，剩下的人我不认识，人不多，赵海涛先教我们，让我们按话术纸上的内容，跟客户打电话，说自己是北京一生健康服务中心的客服专员，公司搞活动，送给客户健康大礼包，客户只需要支付邮费99元就行，如果客户同意，赵海涛就把保健品寄出去，我们就按照客户信息联系下一个客户。从赵海涛开始干我就一直在那，中间我请了几天假，干了有十五天左右，之后赵海涛就被抓了。我也不知道推销的这些保健品为什么是99元，话术就是这么写的、我们跟客户说这些保健品是免费的，两盒四瓶，只需要支付快递费、包装费、物流保价费一共99元。4、贾某的证言证实：我是承德同城落地配快递有限公司兴隆分公司的经理。我们公司是中通快递的分支机构，我公司在兴隆县城境内代理中通业务，2014年9月4日在承德市邮政管理局备案，成为中通快递承德分公司的分支机构。赵海涛是我公司的大客户，但他的协议是叫王强人签订的。2019年7月15日，王强在蘑菇峪乡中通快递代理店和我公司签订的协议，但履行协议的是赵海涛，他是委托方，货到付款，我公司负责收款，他给我打电话说每月15日给他返款，他发工资，但一直没结算。他邮寄的都是保健品，我没记得是什么牌子和种类的保健品。他向我公司提供检验手续了，都是钙类咀嚼片，没有销售手续和经营手续。名字为蘑菇峪的EXCEL表格是赵海涛的邮寄明细，每一次都是以一生康健的名义发货，用赵海涛的身份实名验证。标注红色的运单号代表对方签收，白色的是对方没签收。我来将赵海涛发货的数据统计结果告诉你们，赵海涛一共发货134笔，签收了57笔，签收合计金额5445元，扣除我们的快递费，我们实际应该返款给赵海涛4305.71元。是根据我们中通快递的网络平台统计出来的。5、刘某1的证言证实：我在2019年7月中旬购买过一次电话推销的保健品，具体是谁推荐的记不清了。我购买的保健品是创恩牌天添咀嚼片，又称氨糖软骨素，是花了100元钱买的。对方自称是北京家家乐或兴隆堂的工作人员，给我推荐的氨糖软骨素，称可以补钙，对身体比较好。我是通过中通快递，货到付款。订单号是：73116931756355。6、万某的证言证实：我购买的保健品叫氨糖软骨素。大概在2019年1月26日花了99元买了两盒氨糖软骨素，一元钱的快递费用，共计100元。通过电话介绍自己是北京一生康健的工作人员，现在搞优惠活动，99元钱就可以买两大盒氨糖软骨素，通过快递公司给我寄过来，货到付款。中通快递，货到付款。7、黄家龙证言证实：我购买的保健品是氨糖软骨素。2019年7月底8月初，买了好几瓶的，大概是99元钱的样子。我不太记得了，我记性不太好。我记得好像是接了什么电话，说是北京什么公司的，他知道我名字说是给我介绍一下他们的保健品，能保护视力还有什么的。东西价格是199元一瓶还是什么的，我记不清了，东西反正是货到付款，让我全部东西只要付99元钱就行了。8、黄家龙证言证实：2019年7月份，月底买了一盒氨糖软骨素，一共花了99元。推销人员给我打的电话，问我需不需要药，我说我住过院，膝盖半月板分裂，就问他那有没有软骨素，他说有，然后他就给我寄了两盒，过了几天快递公司让我去领包裹，我拿到东西给了快递公司99元钱。9、龙某的证言证实：2019年上半年，一共买了6瓶，好像是近198元。向我推销保健品的人说是养骨的，补钙的，老年人应该要补充钙质，说氨糖软骨素钙片效果很好。我收到的保健品不合格，没有任何作用。10、邹某的证言证实：2019年8月购买的氨糖软骨素咀嚼片，具体哪天我忘了。对方说主要是补钙，现在活动打折，两大盒199元，我就同意了，说完是货到付款，于是我实际付款199元。对方也没说他是哪里的什么店铺，我也没有问。11、白某的证言证实：2019年7月28日我购买的氨糖软骨素。大概8月2日左右收到的货，我一共买了两盒，两盒中共四瓶氨糖软骨素。我接到电话后，对方电话内介绍自己是北京一生健康的工作人员，并向我销售氨糖软骨素，价格是99元两盒。12、刘某2证言证实：2019年8月份左右买了2盒氨糖软骨素，2盒内有6瓶。向我推销保健品的人说的主要内容就是员工介绍自己是北京一生康健的工作人员，现在免费送价值1988元的氨糖软骨素，邮寄后只需支付99元保价费就行。13、陈通明的证言证实：我购买过3瓶氨糖软骨素。收到的这些保健品没有合格、检验手续。14、王某1的证言证实：我购买过电话推销的保健品氨糖软骨素，购买是通过货到付款，一共是4小盒装在一起的，一共是99元。15、姚某的证言证实：我购买过电话推销的保健品氨糖软骨素，以99元购买了4瓶。16、程某的证言证实：我在2019年8月初的时候花费99元买了两盒（内含四瓶）氨糖软骨素。17、刘某3的证言证实：我在之前接到了一个自称是北京家家乐的电话，在电话里跟我说现在对部分药品、保健品进行促销活动正在打折，我们有补钙、降血压、治疗心脑血管的，然后就问我有没有什么需要的，我一听感觉还可以，就说平常四肢发软发酸走路乏力，可以购买一点补钙的，他说药品免费只收邮寄费货到付款，大约三四天后就在我就接到了双河口镇中学对面快递老板的电话，说是有我的快递，我就给了99元邮寄费，拿回了两盒（共四瓶）“氨糖软骨素天添钙咀嚼片”，每瓶包装上都有国家食品药品监督管理局的批号。18、蒋某的证言证实：2019年7月我收到一个电话，介绍自己是北京一家公司的工作人员，过去我在他们那买过保健品有一千多的积分，问我现在身体如何了，我就说骨关节有毛病，他给我推荐软骨素说吃了很好，然后我就购买了一盒，中通快递货到付款。19赵某5祥的证言证实：2019年7月我接到一个陌生电话，称是北京一生康健的工作人员，公司免费赠送1988元的氨糖软骨素，邮寄后只需支付99元保价费就行，如需再次购买就打商品书上留的电话，当时我就相信了买了一盒氨糖软骨素，付了99元的快递费。20朱某沅的证言证实：2019年7月12日15时我接到一个陌生电话，号码显示是01052707508，跟我通话的人介绍自己是北京一生康健的工作人员，免费送赠价值1988元的氨糖软骨素，邮寄后只需支付99元保价费就行，听后我跟他说我考虑下有需要再联系，到7月25日我又接到一个陌生电010514××××55，对方问我上次介绍的氨糖软骨素考虑的怎么样了，我说可以你寄过来，2019年8月2日我收到了顺丰快递的两盒氨糖软骨素药片，货到付款99元。21倪某林的证言证实：2019年7、8月份的时候，我接到电话推销他说他是北京一生康健的工作人员，说他的单位在搞活动，免费送赠价值1988元的氨糖软骨素，邮寄后只需支付99元保价费就行，我有腰间盘突出，还有膝盖半月板不太好，听说免费后我就同意了，过了几天我收到了快递。22罗某才的证言证实：2019年7月29日接到电话说他的单位在搞活动，免费送赠价值1988元的氨糖软骨素，邮寄后只需支付99元保价费就行，我就花了99元购买了三盒氨糖软骨素。23于某清的证言证实：我患有小脑萎缩症，具体花了多少钱我记不清了，一共买了两盒。24王某2龙的证言证实：2019年春天的时候，我接到一个电话他问我是否有风湿骨病，然后推荐我购买氨糖软骨素，卖药的客服告诉我这个药吃半年我就能好，我就信以为真了，把地址告诉他，五天后收到了药，我买了三次，第一次四瓶花了180元左右，第二次两瓶花了100元左右，第三次六瓶，当时我儿子说像是假药，第三次的快递我就拒收了。他们的电话号码是假号，我去联通和移动大厅咨询过。三、扣押红色VIVO手机一部，IPHONE手机一部证实：作案工具。四、书证。1、受案登记表、立案决定书证实：2019年8月7日立案侦查。2、犯罪嫌疑人基本情况、户籍证明信证实：被告人赵海涛身份信息情况。3、报案材料、归案情况证实：报案人报案后，兴隆县公安局将被告人赵海涛抓获。4、检验报告、国产保健食品批准证书证实：晟仁牌钙铁锌硒咀嚼片、创恩牌天添钙咀嚼片（中老年型）符合《中华人民共和国食品卫生法》和《保健食品注册管理办法》的规定予以批准。5、办分公司登记申请书、经营快递业务的企业分支机构备案登记表、分公司负责人（承包人）承诺书、授权委托书、快递客户、快递客户服务合同、身份证复印件、分公司负责人（承包人）承诺书、承德同城落地配快递有限公司授权委托书、快递客户服务合同证实：兴隆县蘑菇峪中通快递代理中通快递业务情况。6、扣押清单、现金交款单证实：兴隆县公安局扣押被告人赵海涛人民币4305.71元并上缴到兴隆县财政局。7、认罪认罚具结书证实：被告人赵海涛认罪认罚。六、现场勘验笔录、平面示意图现场照片证实：案发现场情况。七、电子数据检查工作记录、电子数据检查笔录证实：对送检iPhone手机进行数据检查情况。上述证据具有合法性、客观性、关联性，其证明效力本院予以确认。本院认为，被告人赵海涛利用拨打电话方式，发布虚假信息，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。兴隆县人民检察院对被告人赵海涛犯诈骗罪的指控成立，依法应追究其刑事责任。被告人赵海涛犯罪后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人赵海涛诈骗老年人财产，酌情予以从重处罚。被告人赵海涛积极缴纳违法所得，酌情予以从轻处罚。经兴隆县社区矫正管理局调查评估认为：对被告人赵海涛适用非监禁刑对居住社区无重大不良影响，可对被告人赵海涛适用非监禁刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项、第二条第（二）项第6种情形之规定，判决如下：一、被告人赵海涛犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（此款已缴纳）（缓刑考验期于判决确定之日起计算）。二、扣押在案的被告人赵海涛违法所得人民币4305.71元予以退还被害刘某1生人民币100.00元、万应刚人民币100.00元、黄家龙人民币100.00元、龙裕江人民币198.00元、万应刚人民币100.00元10、邹迎春人民币199.00元、白兆丰人民币99.00元、刘丽荣人民币99元、陈通明人民币99.00元、王照学人民币99元、姚雄人民币99元、程文海人民币99元、刘国志人民币99元、蒋廷方人民币99元、赵国祥人民币99元、朱镜沅人民币99元、倪志林人民币99元、罗兴才人民币99元、于绍清人民币99元、王开龙人民币380元（判决生效后由兴隆县公安局负责发还）。三、作案工具红色VIVO手机一部，IPHONE手机一部予以没收（判决生效后由兴隆县公安局依法缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  张亚琦人民陪审员  王 冰人民陪审员  王海泉二〇一九年十二月二十七日书 记 员  倪 境附页兴隆县人民法院（2019）冀0822刑初244号刑事判决书，所涉及的相关法律条款具体内容如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。(二)实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚：…6.诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的；…