福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0802刑初913号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人张建亭，男，1985年9月11日出生于福建省平和县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗犯罪于2018年12月11日被抓获，2018年12月12日被刑事拘留，2019年1月16日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人罗伟，福建金磊律师事务所律师。 福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉[2019]335号起诉书指控被告人张建亭犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2019年5月5日向本院提起公诉。本院经审理，于2019年6月21日作出（2019）闽0802刑初373号刑事判决，宣判后被告人张建亭不服上诉，龙岩市中级人民法院于2019年9月9日作出（2019）闽08刑终313号刑事裁定，将该案发回重新审判。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理本案。龙岩市新罗区人民检察院指派检察员袁益龙出庭支持公诉，被告人张建亭及其辩护人罗伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 龙岩市新罗区人民检察院指控：1、诈骗部分。2018年11月份以来，被告人张建亭伙同他人在龙岩市新罗区的山头搭建棚子，通过笔记本电脑、手机等作案工具及向他人购买的他人淘宝客户购物信息，采用冒充淘宝商家的客服人员以退款等为由拨打被害人的电话，先后骗取朱某8190元、杜某6200元、林某28160元、叶某33500元、宋某35000元，合计111050元。2、侵犯公民个人信息部分。2018年11月份以来，被告人张建亭向他人购买公民个人淘宝订单信息（包含姓名、联系电话、购买物品信息、收货地址、支付宝账户等信息）计789条，并利用该信息实施电信网络诈骗犯罪活动。2018年12月11日，公安民警在龙岩市新罗区将被告人张建亭抓获，并在被告人张建亭驾驶的车号闽Ｆ×××××小车上查获公民个人淘宝订单信息、手机、电脑等作案工具。上述事实，有被告人张建亭的户籍证明、抓获经过、银行卡交易明细、扣押清单（查扣手机、电脑等）、公民个人淘宝订单信息等书证，电子证据检查工作记录，被害人朱某、杜某、林某、叶某、宋某的陈述，证人曹某、黄某的证言，被告人张建亭的供述等证据证实。公诉机关认为，被告人张建亭伙同他人以非法占有为目的，利用电信、互联网等技术手段，采取虚构事实、隐瞒真相的办法，骗取他人财物，作案五起，计111050元，数额巨大；且以购买的方式非法获取他人公民个人信息，计789条，情节严重，被告人张建亭的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一、第二十五条第一款、第二百六十六条，应以侵犯公民个人信息罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人张建亭在判决宣告以前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应实行数罪并罚。 被告人张建亭辩称其未骗取被害人叶某33500元、被害人林某28160元。 其辩护人罗伟提出的辩护意见是：1、指控被告人张建亭构成诈骗罪、侵犯公民个人信息罪的定性无异议；2、起诉书指控被告人张建亭骗取被害人叶某33500元、被害人林某28160元，证据不足，存在另案他人作案的可能性；3、被告人张建亭具有坦白情节，且没有前科，家庭较为困难，请求从宽处理。 经审理查明：2018年11月份以来，被告人张建亭伙同他人在龙岩市新罗区的山头搭建棚子，通过笔记本电脑、手机等作案工具及购买的他人淘宝客户购物信息，采用冒充淘宝商家的客服人员以商品质量有问题、需要退款为由拨打被害人的电话，先后骗取宋某35000元、朱某8190元、杜某6200元，合计49390元。期间，被告人张建亭还向他人购买公民个人淘宝订单信息，包含姓名、联系电话、购买物品信息、收货地址、支付宝账户等信息，计789条，并利用该信息实施电信网络诈骗犯罪活动。2018年12月11日，公安民警在龙岩市新罗区将被告人张建亭抓获，并在被告人张建亭驾驶的车号闽Ｆ×××××小车上查获公民个人淘宝信息单49张、保捷讯手机四部、诺基亚手机及ＶＩＶＯ手机各两部、小米手机六部、苹果手机两部，华硕笔记本电脑两台，诈骗术语七张，大功率充电宝及Ｕ盘各一个，对讲机两部，流量数据卡两张，电话卡十张，ＭｏＢｉｌｅＷｉＦｉ4ＧＬｔｅ一个，灯泡两个。2018年12月25日，公安机关还向被告人张建亭扣押黑色苹果手机一部（串号353819081977825）。 上述事实，有下列经庭审举证质证的证据予以证实： 1.到案经过证明，证实2018年12月11日17时许，接群众举报，民警在雁石镇苏邦村苏二矿生活区抓获张建亭、曹某、黄某等3人，并在张建亭所驾驶的闽Ｆ×××××号小车后备箱查获记录公民个人信息的单子49张（共计789条公民个人信息）、手机等物品。 2.通话记录，证实被害人朱某、杜某、宋某被骗时的诈骗手机的通话情况。 3.户籍证明、前科情况，证实被告人张建亭的年龄、身份等基本情况，无前科。 4.侦查机关提取的话术单、公民淘宝信息单，证实侦查机关向被告人张建亭提取公民个人淘宝订单纸条共49张789条，其中的公民个人淘宝信息包括支付宝账号及昵称、支付宝单号、支付金额、姓名、联系电话、地址、购买日期、购买的物品信息。 5.检查笔录、现场笔录、情况说明、现场照片、提取笔录、扣押清单等，证实（1）2018年12月11日17时许，雁石派出所民警接群众举报，在雁石镇苏邦村苏二矿生活区查获张建亭、曹某、黄某等3人，现场对张建亭驾驶的闽Ｆ×××××号广本轿车进行搜查，在后备箱查获记录公民个人信息的单子49张，共计789条公民个人信息，手机16部即保捷讯手机4部、诺基亚手机2部、小米手机6部、ＶＩＶＯ手机2部、苹果手机2部，笔记本电脑2台，电信诈骗用语脚本一式7张，充电宝一个，Ｕ盘一个，对讲机2部，流量数据卡2张，移动Ｗｉｆｉ壹个，移动手机卡10张等物品，并在现场依法进行扣押。（2）侦查人员还向张建亭扣押一部苹果手机。 6.开户信息及交易记录，证实（1）许晓旭尾号“1274”的农行卡于2018年12月8日收到杜某银行账户转来的款项3200元；（2）张木生尾号“5478”的农行卡于2018年12月7日收到林某银行卡转来的三笔款项4980元、5980元、17200元；（3）张木生尾号“5478”的农行卡于2018年12月7日收到朱某银行账户转来的5000元。同日，曹春艳尾号“4276”的农行卡收到朱某银行账户转来的款项3190元；（4）曹春艳尾号“4276”的农行卡于2018年12月7日收到叶某银行账户转来的两笔款项29700元、3800元。（5）张宇尾号“4675”、上官滨源尾号“3850”的银行卡上转入宋某分别“贷”出的15000元、5000元、15000元共35000元。 7.侦查机关从现场扣押的手机提取的涉案截图，其中有（1）被害人朱某的个人信息如支付宝账户、登录密码、身份证信息等信息及农行卡转账8213元的截图等。（2）张建亭车内扣押的手机截取到与被害人宋某通话记录和诈骗所使用的微信号、诈骗短信。（3）被害人宋某被扣款35000元的截图。（4）被害人杜某被人从蚂蚁借呗中扣走3000元的截图。（5）被告人张建亭的ＱＱ聊天记录中有户名为张木生的尾号“5478”的账号、户名为曹春艳的尾号为“4276”账号和被害人杜某所陈述的诈骗电话号码。 8.被害人宋某的陈述及立案材料，证实2018年12月6日17时左右，其接到一个电话，称其买的内衣有质量问题，其扫描对方发来的一个支付宝二维码，按照对方的提示进行操作，被骗了35000元，钱是转到户名为张宇和户名为上官滨源的账户上。 9.被害人朱某的陈述及立案材料，证实2018年12月7日晚，其接到一个自称淘宝客服的电话，说其买的衣服有质量问题，要帮其办理退货。其扫描对方发的二维码，填写了个人信息和支付宝信息后，先后被转了3200元、5000元，其被骗了8213元，钱是转到户名为张木生和户名为曹春艳的账户上。 10.被害人杜某的陈述及立案材料，证实2018年12月8日下午14点左右，其接到一个电话自称淘宝客服，说其买的衣服有质量问题，要帮其办理退货。其加了对方的微信，按对方说的做，最后其发现卡里的3200元不见了，又从借呗借了3000元，也被转走了，钱是转到户名许晓旭的账户上。 11.被告人张建亭的供述，证实2018年11月28日左右，其和曹某商量做诈骗，手机、电脑等作案工具由其和曹某共同出钱购买，诈骗来的钱其占25%。其和黄某、曹某一共有6个人左右实施诈骗，在新罗区肖水库旁的一个山头上搭了一个大棚，曹某负责在现场指挥和电脑操作，其主要负责寻找作案的地点和望风，黄某负责打电话。具体是按照话术本和买来的淘宝个人公民信息拨打电话，告诉淘宝客户购买的商品有质量问题，需要退货退款，但一般要求对方不用退货，直接退款，让对方添加微信，把退款二维码发给对方，让对方扫描，就能获取对方的相关信息，把对方的钱转到黑卡的账户上。诈骗来的钱是其找的一个不认识的男子，在莲东那一带取的现金。其的ＱＱ昵称：ＣＣ。2018年12月11日下午，其准备在雁石镇××宿舍区内寻找地点进行淘宝诈骗，其开车到苏二矿篮球场，后面跟着的一部车上下来两个人过来核实身份，叫其开车门检查，其就走到一旁把车钥匙扔到路边草丛中，过了十多分钟民警赶来，一个民警在路边草丛中找到钥匙，打开车后备箱，发现了手提电脑、手机、公民淘宝信息单等，民警就将其传唤到派出所。从其车上扣押的49张789条公民个人淘宝订单信息是其在ＱＱ上购买的。 辨认现场笔录，证实被告人张建亭辨认诈骗地点的情况。 12.电子证据检查工作记录，证实民警对张建亭被扣押的手机和笔记本电脑提取相关的电子证据，数据刻录成光盘。 上述证据，经庭审质证，证据取得程序合法，内容真实有效，各证据间能够相互印证，证明本案的事实，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。 本院认为，被告人张建亭伙同他人利用电信网络技术实施诈骗，骗取他人财物三起，数额达人民币49390元，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项的规定，属数额巨大；且违反国家规定，以购买的方法非法获取公民个人交易信息789条，情节严重，被告人张建亭的行为已构成诈骗罪、侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳，但公诉机关指控被告人张建亭诈骗被害人叶某、林某财物，公安机关在重审期间补充说明暂无法证明这两起与本案有直接的关联性，因此现有证据不足，不予认定。被告人张建亭的辩护人提出起诉书指控被告人张建亭骗取了被害人叶某、林某的款项证据不足的意见予以采纳。被告人张建亭实施多起电信网络诈骗，予以从重处罚。被告人张建亭归案后能如实供述其向他人购买公民个人信息的事实，属坦白，在庭审中自愿认罪，予以从轻处罚。被告人张建亭在判决宣告前一人犯数罪，应实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第六十九条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下： 一、被告人张建亭犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元，数罪并罚，决定执行刑罚有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币45000元（限于本判决生效的第二日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月11日起至2023年3月10日止）。 二、责令被告人张建亭退款49390元，分别归还被害人宋某35000元、朱某8190元、杜某6200元。 三、扣押的保捷讯手机四部、诺基亚手机及ＶＩＶＯ手机各两部、小米手机六部、苹果手机三部（其中一部串号尾数977825）、华硕笔记本电脑两台、大功率充电宝及Ｕ盘各一个、对讲机两部、ＭｏＢｉｌｅＷｉＦｉ4ＧＬｔｅ一个、灯泡两个、流量数据卡两张、电话卡十张，系作案工具，均予以没收，由龙岩市公安局新罗分局上缴国库。扣押的公民个人淘宝信息订单49张、诈骗术语七张，均予以没收，随案存查。向曹某扣押的ＶＩＶＯ手机一部（串号尾数440450）、向黄某扣押银白色及黑色苹果手机各一部（串号尾数963268、853609），由龙岩市公安局新罗分局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 郑  丹  玫 人民陪审员 陈  美  珍 人民陪审员 杨  佳  攀 二〇一九年十二月十二日 书 记 员 张雪婷(代) 附相关的条文： 第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。 窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他责任人员，依照各该款的规定处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》 第五条非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”： （一）出售或者提供行踪轨迹信息，被他人用于犯罪的； （二）知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，向其出售或者提供的； （三）非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的； （四）非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健康生理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的； （五）非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的； （六）数量未达到第三项至第五项规定标准，但是按相应比例合计达到有关数量标准的； （七）违法所得五千元以上的； （八）将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人，数量或者数额达到第三项至第七项规定标准一半以上的； （九）曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者二年内受过行政处罚，又非法获取、出售或者提供公民个人信息的； （十）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一第一款规定的“情节特别严重”： （一）造成被害人死亡、重伤、精神失常或者被绑架等严重后果的； （二）造成重大经济损失或者恶劣社会影响的； （三）数量或者数额达到前款第三项至第八项规定标准十倍以上的； （四）其他情节特别严重的情形。