新疆维吾尔自治区轮台县人民法院刑事判决书（2019）新2822刑初528号公诉机关轮台县人民检察院。被告人管雪辉，男，1981年9月21日出生，汉族，出生地黑龙江省绥化市，初中文化程度，无固定职业，捕前住黑龙江省肇东市里木店镇四方村后方屯6号。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月15日被肇东市公安局刑事拘留，于2019年5月3日被轮台县公安局刑事拘留，于2019年6月8日被轮台县人民检察院批准逮捕，于2019年8月27日被轮台县人民检察院取保候审，于2019年10月14日被本院取保候审。辩护人张利军，新疆恒秉律师事务所律师。轮台县人民检察院以轮检刑诉〔2019〕31号起诉书指控被告人管雪辉犯诈骗罪一案，于2019年10月16日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。轮台县人民检察院指派检察员王伟、甘琳琳出庭支持公诉，被告人管雪辉及其辩护人张利军到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。轮台县人民检察院指控，2017年5月至6月期间，被告人管雪辉组织郑某、吕某、赵某、任某、张某、姜某等人在新疆乌鲁木齐市、克拉玛依市、阿勒泰市、巴州、阿克苏市、石河子、富蕴县等地虚构“银行工作人员”、“银联POS机推销工作人员”身份以推销POS机、办理大额信用卡为由骗取他人钱财，骗取每个被害人1800元“押金”，并承诺两个月后返还，涉案金额33300元，2017年7月被告人管雪辉将骗取来的钱部分分给赵某、郑某、张某、吕某等人，其余自己挥霍并离开新疆。认定上述事实的证据有书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解等。轮台县人民检察院认为，被告人管雪辉以非法占有为目的，组织他人进行诈骗，涉案金额33300元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人管雪辉辩称，我不认可构成诈骗罪，我来新疆是为了销售POS机，不存在非法占有的目的，任某等人实施的诈骗只是他们自己的行为，我并没有指使他们，请求法院公正判决。被告人管雪辉的辩护人辩称，被告人不构成诈骗罪，被告人没有骗取公私财物的目的，被告人等人以收取1800元押金售卖POS的行为是商业行为，不构成诈骗。被告人管雪辉与郑某等人不是共犯，被告人只是采购了POS机后再分发给郑某等人进行销售，并没组织他们去诈骗，也没有让他人伪造身份，只是教他们如何使用、绑定POS机，郑某等人在销售POS机过程中做的不实宣传与被告人无关。被告人主动到公安机关投案自首，虽在庭审过程中不认可犯罪事实及罪名，但依然构成自首。经审理查明：2017年5月22日至2017年6月30日期间，被告人管雪辉组织郑某、赵某、吕某、任某、张某、姜某等人来新疆在轮台等地，虚构中汇支付工作人员或新疆银联工作人员的身份，与多名被害人签订POS机特约商户协议，收取保证金33300元，在保证期届满后，未退还保证金。另查明，郑某、赵某、吕某、任某、张某五人已被本院于2018年11月6日以（2018）新2822刑初452号刑事判决书判决，该判决书已生效，赃款30600元已发还被害人。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。1、起诉意见书、受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，证明2017年至2018年期间12个被害人相继报警，公安机关立案侦查。2019年5月3日对管雪辉刑事拘留，2019年6月7日批准逮捕，同年6月8日送至轮台县看守所羁押。2、身份材料一组，证明被告人管雪辉已达刑事责任年龄。3、辨认人员信息及笔录，证明郑某等六人对管雪辉的辨认过程。4、到案经过、羁押情况说明，证明被告人管雪辉于2019年4月15日到肇东市公安局刑警大队投案自首，同年5月3日轮台县公安局刑侦大队民警将其两人带至轮台县看守所羁押。5、POS机商户协议一组，证明合同中甲方分别为吕某、张某、赵某等人，乙方分别为卢某、葛某、陈某、杨某、黄某、刘某、张某1、王某、车某等人。甲方以收取1800元保证金的形式将POS交给被害人使用。6、中汇POS机工作证，证明张某等人利用伪造的工作证骗取客户的信任，收取1800元保证金。7、刑事判决书一份，证明郑某、吕某、赵某、任某、张某犯诈骗罪一案已判决，赃款30600元已发还被害人。8、被害人黄某等十七人的陈述，证明郑某等五人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段销售POS机，骗取十七名被害人30600元。9、证人赵某的证言，证明被告人管雪辉组织赵某等人来到新疆推销POS机，管雪辉负责教授售卖POS机流程和提供POS机，赵某虚构新疆银联工作人员的身份，与被害人签订POS机特约商户协议，每天POS机收取1800元保证金，后将诈骗的钱款以现金方式交给管雪辉，管雪辉抽提成给赵某。10、证人郑某的证言，证明2017年5月份左右，被告人管雪辉组织郑某等人来新疆出售POS机，郑某认为是违法的不想做，被告人管雪辉承诺出事由其承担。郑某卖一台POS机（每台1800元）给管雪辉转账900元，自己留900元。11、证人任某的证言，证明被告人管雪辉带领任某等人来新疆售卖POS机，并教其售卖方法，管雪辉给其提供伪造的名片和工作证，并要求穿戴要像银行工作人员。任某等人并不是销售POS机公司的员工。12、证人姜某的证言，证明2017年5、6月份，被告人管雪辉将POS机售卖流程讲解给姜某，并提供POS机客户协议书，后姜某按照管雪辉吩咐在复印社制作了名片、工作牌，办理了新手机号。后姜某带着妻子在新疆售卖三台POS机，收取押金2700元，在保证期满后也没退还押金。13、被告人管雪辉的供述与辩解，证明2017年5月，被告人管雪辉与吕某、张某、任某、郑某、赵某乘坐飞机来到新疆乌鲁木齐市推销POS机，在乌鲁木齐从李姓男子处取得100台小POS机，30台大POS机，交付押金3500元。管雪辉在复印社制作了假合同以及业务公章后，将POS机分给吕金琳等人分散去新疆各市县自行售卖，卖出去一台有提成，每人都有保底工资。管雪辉组织吕某等人售卖POS机一共获利40300元，在2017年6月底管雪辉与赵某、郑某、吕某、张某、任某、姜某离开新疆，在保证期满后未向客户退还保证金。本院认为，被告人管雪辉以非法占有为目的，组织郑某等人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取多名被害人保证金33300元，其行为已构成诈骗罪，且数额较大，依法应予惩处。轮台县人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。对被告人辩称其来新疆只是为了售卖POS机，不存在非法占有的目的，不构成诈骗罪的意见，本院认为，被告人管雪辉组织任某、张某等人来新疆售卖POS的过程中，给任某、张某等人提供新疆的手机号码、伪造的名片和工作证，并对他们进行培训，在收取任某、张某等人骗取的保证金后，以工资和提成的方式部分发放给任某、张某等人，剩余部分全部挥霍。被告人管雪辉在收取保证金后，主观上没有在保证期届满后返还保证金的意思，已构成非法占有的目的；且让任某等人采取伪造身份的手段销售POS机，其行为已构成诈骗罪，故对该辩解，本院不予采纳。对被告人管雪辉的辩护人辩称被告人主动到公安机关投案自首，虽在庭审过程中不认可犯罪事实及罪名，但依然构成自首的意见，本院认为，根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条“根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首”之规定，本案中，被告人管雪辉只是主动到公安机关投案，并没有如实供述犯罪事实，且在庭审过程中拒不认罪、悔罪，不构成自首，故对该辩解，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人管雪辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）二、依法追缴违法所得人民币二千七百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份、副本八份。审 判 长 李  显  明审 判 员 热娜古丽阿吾力人民陪审员 毛  五  洲二〇一九年十二月十九日书 记 员 郭     丽