四川省绵阳市游仙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0704刑初264号 公诉机关绵阳市游仙区人民检察院。 被告人卫琳，男，生于1984年9月10日，四川省泸定县人，汉族，小学文化，无业，住四川省乡城县。现暂住重庆市渝北区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月20日被绵阳市公安局游仙区分局刑事拘留，经绵阳市游仙区人民检察院批准，于2019年6月21日由绵阳市公安局游仙区分局执行逮捕。现羁押于江油市看守所。 指定辩护人何巧翠，四川科通律师事务所律师。 绵阳市游仙区人民检察院以绵游检诉刑诉〔2019〕241号起诉书指控被告人卫琳犯诈骗罪，于2019年12月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年12月24日公开开庭审理了本案。绵阳市游仙区人民检察院指派检察员王慧鹏出庭支持公诉，被告人卫琳及其指定辩护人何巧翠到庭参加诉讼。现已审理终结。 绵阳市游仙区人民检察院指控：2017年10月至2018年9月，被告人卫琳通过编造女性身份“刘诗琳”，以与杨某1谈恋爱、给杨某1介绍绵阳市游仙区东林镇工程为由，对杨某1实施诈骗。从杨某1处通过微信、银行卡转账的方式获得人民币343850元。 2019年5月20日，卫琳在重庆渝北区被抓获归案，2019年7月2日，卫琳家属代其向被害人退赔3万元。 公诉机关认为，被告人卫琳以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。现特提起公诉，请依法判处。 被告人卫琳辩称：对公诉机关指控的罪名无异议，但指控的诈骗金额有异议，被告人在杨某1处有110000元是借款，其余的才是骗取的钱款。其辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控的罪名不持异议，但对指控事实有异议；2.根据杨某1的供述，其是2018年6月才和“刘诗琳”加为微信好友，因此2017年5月至2018年5月的微信转账金额不应认定为诈骗金额。被告人供述，其与杨某1有11万元是借款关系，而且还打了1万元的借条，10万元没有打借条，这部分金额也不应认定为诈骗金额；3.被告人归案后如实供述犯罪事实，属坦白，且当庭认罪，其系初犯、偶犯，主观恶性不深，家属在经济困难的情况下退赔被害人损失三万元。综上，希合议庭对其从轻处罚。 经审理查明：2017年6月，被告人卫琳以微信昵称为“爱你一辈子”（微信号×××）与杨某1加为好友，卫琳编造女性身份“刘诗琳”与杨某1谈恋爱、并以给杨某1介绍绵阳市游仙区东林镇工程为由，从2017年10月至2018年9月，对杨某1实施诈骗。杨某1拿着卫琳给他的伪造的中国交通建设集团有限公司重庆分公司任命书和印章，以收取工程保证金为幌子，从陈某某、袁某某等人处骗得资金二十多万元。杨某1将骗得的钱款通过微信、银行卡转账的方式转给被告人卫琳，从2017年10月至2018年9月，共计转款人民币343850元。 2019年5月20日，卫琳在重庆渝北区被抓获归案，2019年7月2日，卫琳家属代其向被害人退赔3万元。 上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示，并经质证的下列证据证实： 1.接受刑事案件登记表、立案决定书。 2.被告人户籍信息及归案情况说明。 3.被告人卫琳供述：2017年左右，我在成都认识了杨某1，我们相互留了电话号码，2017年底时，我再次联系杨某1，我和杨某1互相加了微信，加了后没有微信联系。过了段时间，大概2017年底或2018年初，杨某1一直在微信里给我发“美女，你好”等一些消息，我叫杨某1给我发个红包，杨某1就发了，我就假借自己忙，没有时间见他。杨某1说他在做工程，我觉得杨某1好骗，就说自己叫刘诗琳，也是做工程的，他就相信了，我说自己是女的，杨某1找我视频聊天，我就在重庆一个茶楼找了一起喝茶的女的，我叫那个女的给杨某1说了一句话，杨某1就相信我使用的“爱你一辈子”这个微信帐号是刘诗琳在用。杨某1在微信里叫我给他做老婆，还叫我给他找活路，我以刘诗琳的名称骗杨某1说给他找工程，之后我在网上查到重庆有家“中国交通建设集团有限公司重庆分公司”是做工程的，我以刘诗琳的身份给杨某1说自己的哥刘勇在“中国交通建设集团有限公司重庆分公司”上班，是接工程的，可以帮杨某1找活干。过后，杨某1就给我打电话，问我认不认识刘诗琳，刘勇这两个人。因为刘诗琳和刘勇都是我编出来的，我就说是真的。杨某1就相信了。我冒充刘诗琳的微信号是×××，微信名字“爱你一辈子”。杨某1没有发现刘诗琳和我是一个人，杨某1问刘诗琳手机号时，我没给他。杨某1的微信号被我删了，我也记不到号了。因为他转给我那么多钱。2018年时，我在茶楼听人说绵阳有一个土石方工程，价格可以，我上网搜了一下，那个工地在绵阳游仙区一个工业园，我用刘诗琳的身份用这个工地来骗杨某1，我就拍了这个工地的照片，用手机微信定了位，我就以刘诗琳的身份给杨某1发了工程现场图和微信定位，我说中建交通建设集团重庆分公司在绵阳有个工程，问杨某1做不做。过后杨某1就找人做绵阳市的工地，但是我不知道杨某1具体找哪些人来做工地的，我知道杨某1找人做工地后会给我联系，我给杨某1说工程还在勾兑协调，还需要费用。杨某1就给我卫琳身份的银行卡转帐，转帐金额我记不清了，杨某1转了钱后，叫我转给刘勇用于工程协调，我骗杨某1说都转给刘勇了。我在重庆渝北区一个流动打字复印的地方作了“中建交通建设集团有限公司重庆分公司项目部第六工程部”的印章，任命令杨某1为第六工程处处长的文件、项目部成立等文件，还有一个项目部的排版，具体我忘了。我叫杨某1到重庆渝北区“温德姆”酒店门口，把印章、任命文件、牌匾交给杨某1和另外几个人。我借游仙这个项目骗了杨某1大概二十多万，被我日常请客吃饭用了。这个工地是我虚构的，想用这个工地来骗钱。工地一直没有批文，杨某1问我需要费用协调，我说是，于是杨某1就打钱给我。我就这样用工地来骗钱。我不清楚杨某1清不清楚绵阳工地是不是假的。他给我说他的钱是别人给他的保证金。杨某1给我农行卡打过款，给我丈母娘房天兰的银行卡转过帐，但是转帐没成功。还给刘诗琳的帐户转过帐。杨某1给刘诗琳转钱一部分说是要养刘诗琳的钱，还有就是转给刘诗琳，叫刘诗琳转给我卫琳的银行卡。我在杨某1处拿的钱分两部分，一部分是我借杨某1的，大概有10万元的样子，剩下的210000多元就是我以做工程骗杨某1的。 4.证人杨某1陈述：我于2017年6月20日通过微信认识刘诗琳，她说她父亲叫刘怀忠、表哥刘勇，都是中建交通建设集团有限公司的法人和老总，承包很多土石方，通过微信给我发送很多土石方工程的照片，我对这个事情深信不疑，后来刘诗琳在微信上和我耍朋友，耍朋友以后就开始问我借钱，每次都以各种理由借钱，最开始借不多，大多几百千把元。到了2017年11月刘诗琳说要嫁给我，我多次提出和她见面，她要不说不见面，要不就是约好了又不露面。后来她要的金额越来越大，我的钱都给她了，我对刘诗琳的身份也有怀疑，但我又想去相信这个事。2018年5月17日，刘诗琳给我发了东林这个工地的图片和工程介绍，她说是刘勇承包的工程，是这个工程的项目经理，有三四千万方的土石方，叫我找人来做。我就跟着图片和位置自己找到了东林这个地方，我就在微信好友介绍这个工程，我的朋友又介绍他的朋友来认识我，都想做这个工程。我也怀疑刘勇、刘诗琳的身份，但是自己想挣钱，所以用刘勇、刘诗琳给自己的假身份、以有工程为幌子，从陈某1、杨某2、武某、袁某等人处骗得工程保证金二十多万元，然后以微信的方式转给“刘诗琳”微信账号（其实是卫琳的微信账号），通过银行卡给卫琳转款。 5.证人陈某1、谭某、段某、穆某证实其四人被杨某1以做东林土石方工程交保证金为由骗取5万元。该款是陈某1一人支付的。 6.证人杨某2证实，其被杨某1以做土石方工程缴纳保证金为幌子，骗了3万元。 7.证人武某证实，其被杨某1以做土石方工程缴纳保证金为幌子，骗了10多万元。 8.证人袁某证实，其被杨某1以做土石方工程缴纳保证金为幌子，骗了5万元。 9.证人任某证实，杨某1聘用其为驾驶员，从2018年中旬开始到9月，期间跟杨某1去过成都两次，重庆一次，去得最多的是东林的工地。证实杨某1经常约人在茶馆里谈合同。 10.证人陈某2证实，杨某1租用其房屋，说是成立“中建中交公司”的项目部。 11.证人曹某证实，其系卫琳妻子，卫琳一直没有正式工作，曾经在她买房子的时候给过她11万元。 12.接受证据清单：从任某处提取的卫琳给杨某1伪造的“中建交通建设集团有限公司”的任命文件、法人授权委托书、入场通知；从陈某2处提取的杨某1的租房合同；从武某处提取的微信聊天记录以及银行转款回单。 13.公安机关从腾讯公司提取的微信转账记录，证实杨某1通过微信向卫琳转账的事实。 14.杨某1的银行流水，证实陈某1、武某、袁某、杨某2等人向其转款的事实；卫琳的银行流水，证实杨某1向其转款的事实。 15.调取证据通知：中建交通建设集团有限公司重庆分公司营业执照、员工名册；证实卫琳、杨某1二人非公司员工。该公司在重庆分公司下无任何分支机构。该公司与未中标游仙区东林镇军民融合产业园相关项目工程，未曾委托杨某1管理相关项目。 16.辨认笔录：杨某1辨认卫琳；陈某1、谭某、段某辨认杨总为杨某1；穆某辨认杨总为杨某1；杨某2辨认杨某1；任某辨认杨总为杨某1。 17.电子勘验检查工作记录。 18.杨某1与卫琳（刘诗琳）的微信聊天记录，2018年9月11日杨某1给刘诗琳发微信“马上叫刘勇回个电话派出所人员要给刘勇通话证实一下”“诗琳请你叫刘勇打个电话我在绵阳游仙区派出所把你们的土石方手续提供证实清白”对方回复“爸爸去了，刚刚”。之后无聊天。 19.光盘5张，审讯卫琳的同步录音录像，在腾讯公司调取的微信转帐记录，电子证物检查。卫琳尾号1572农业银行卡取现视频资料。 上述证据调取程序合法，客观、真实，且与本案有关联性，本院予以确认。 本院认为，被告人卫琳以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，且数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人卫琳当庭自愿认罪，可从轻处罚。其退赔部分赃款，可酌情从轻处罚。其辩护人关于被告人的犯罪数额应从2018年6月之后计算的辩护意见以及杨某1转给被告人的钱有部分借款的辩护意见与查明事实不符。经查，被告人卫琳和杨某1的供述中均认卫琳用“爱你一辈子”微信昵称与杨某1加为好友是在2017年6月，杨某1在第三次供述中所说的于2018年6月认识并加为微信好友的说法与2017年开始两人之间就有微信转账等客观事实不符。故，被告人卫琳用“爱你一辈子”的微信昵称与杨某1加为好友应该是2017年6月，而非2018年6月。卫琳用“爱你一辈子”的微信号冒充女性“刘诗琳”与杨某1谈恋爱，获取杨某1的信任，再虚构工程事实，致使杨某1受骗，作出对财产的错误处分。即使卫琳存在以借的名义在杨某1处获得钱款，也不属于民法意义上的民间借贷，因为卫琳从始至终都对杨某1隐瞒真相，杨某1在被骗后作出的财物处分，不是其真实意思的表示。故辩护人的上述辩护意见不予采纳。其余辩护意见予以采纳。综上，为保护公民的财产不受侵犯，维护社会治安秩序，打击刑事犯罪，根据本案的事实、性质、情节、对社会的危害程度及各被告人的认罪、悔罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下： 一、被告人卫琳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日。即自2019年5月20日起至2024年11月19日止，所处罚金在判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制执行。） 二、继续追缴被告人卫琳赃款3143850元，并退赔被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长  王 军 人民陪审员  高进泉 人民陪审员  张力军 二〇一九年十二月二十七日 书 记 员  曹莹莹 附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。