河北省临西县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0535刑初116号公诉机关河北省临西县人民检察院。被告人王凯，男，1995年8月16日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山东省临清市，捕前住该址。因涉嫌盗窃罪，2019年7月4日被济南铁路公安处临清站派出所民警抓获，并羁押在临清市看守所；2019年7月8日被临西县公安局刑事拘留；2019年7月18日被临西县公安局逮捕。现羁押于临西县看守所。辩护人张卫东，山东荣润律师事务所律师。河北省临西县人民检察院以临检公诉刑诉［2019］85号起诉书指控被告人王凯犯盗窃罪、诈骗罪，于2019年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用普通程序，于2019年11月21日公开开庭审理了本案。河北省临西县人民检察院指派检察员张占军出庭支持公诉，被告人王凯及其辩护人张卫东到庭参加了诉讼。现已审理终结。河北省临西县人民检察院指控，1、盗窃罪：高某妻子出走，找被告人王凯帮忙找妻子下落。2019年4月28日晚，高某找到王凯询问进展情况。期间，王凯使用高某的手机，把高某的支付宝账号绑定了高某的农村信用社银行卡，并使用短信验证的方式修改了支付宝账号的登入密码和支付密码。2019年5月1日至5月8日，王凯利用自己的手机登入高某的支付宝账号，将高某支付宝账号所绑定银行卡内的70,310元现金转到自己使用的支付宝账号内，然后支出据为己有。2、诈骗罪：2018年6月底，并非单身的被告人王凯与被害刘某燕相识。王凯自称是临清市公安局干警，兼做生意，欺刘某燕感情，刘某燕建立恋爱关系。至2018年11月份，王凯以做生意、出车祸、被人软禁、被法院起诉、卖房子交过户费为由，诈刘某燕23万余元。公诉机关当庭出示银行凭证、手机截屏，证张某1敏等证言，被害高某周刘某燕的陈述，被告人王凯的供述与辩解高某周对王凯的辨认笔录，王凯在ATM机取款视频，支付宝交易数据，微信聊天记录刻录的光盘，抓获经过等证据对指控的犯罪事实予以证实。公诉机关认为，被告人王凯盗窃他人财物，数额巨大、诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪、诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条，应数罪并罚。被告人王凯辩称，起诉书指高某周这个事有，通过其舅舅结识高某周高某周让其帮他找媳妇，其帮他找了，查到他媳妇记录了，他答应给钱，当时没给，中间其舅舅也收了一定好处费高某周说找他媳妇给7万元，其高某周要了，他没有给。其自行转钱了，但不认为是盗窃犯罪。其刘某燕是同学，和她谈对象时就是单身，并没有诈刘某燕的钱，是借款，刘某燕自愿给其用的，数额并没有起诉书指控的23万元，实际也就15万左右。其刘某燕打过四次欠条共6.5万元，偿还过一部分钱，欠条她没有还给其。2018年8月中旬，其临西回临清路上确实出车祸了。在出车祸之前其因高息借贷曾被他人软禁。其曾被临西县老官寨的王飞起诉，有临清市人民法院和聊城市中级人民法院的判决。其分三次偿刘某燕及家人41,600元。给刘某姐夫要账，其确实联系过姜某，之后是姜某和刘某联系的，其没有要刘某的钱，是刘某自己送礼，其没有经手。其没有给刘某说过在刑警队上班，其有两个手机，朋友圈在公安局上班的状态是王某1拿着其中一个手机发的。出车祸刘某给其转账9,000元，卖房子不能过户没有骗刘某钱财。买车没有交保证金，刘某想赚钱，给其转了37,500元。请姜某唱歌，是刘某自愿给姜某结账，没有经过其。其没有让刘某做网贷，是刘某想还蚂蚁借呗的借款，她找到其让帮忙做网贷。其确实拿过刘某的银行卡，当时她上班走不开，委托其帮她取4.1万余元，取完后其给了刘某1万元，刘某说剩余的钱暂时在其这里放着。辩护人张卫东提出的辩护意见是，如果对王凯进行定罪，认为王凯有以下从轻情节，1、在盗窃罪中王凯是在帮助被害人找到自己的妻子后在索要酬劳没有成功的情况下，将被害人的钱存入自己的支付宝内，与一般盗窃行为有明显不同。综合考虑王凯的犯罪性质、伦理道德等，依法对王凯从轻量刑；2、诈骗罪中，王凯确实偿还了被害人刘某部分借款，同时被害人将给姜某的请客送礼及现金不应计算在王凯诈骗数额内，请求法院核实王凯向刘某的借款数额，依法判决。王凯今天虽不认罪，但其在公安阶段以及今天庭审中，如实地向法庭交代了事实全部真相，不认罪是因其对法律认识及本案的特殊情况造成的，请求法院如认定王凯有罪，对其从轻处罚。经审理查明：一、盗窃犯罪事实被害人高某妻子张某2出走，高某通过他人结识被告人王凯，委托王凯帮忙找其妻子下落。2019年4月28日晚，高某找王凯询问进展情况。期间，被害人高某请被告人王凯帮忙为其设置微信登入方式，王凯在帮高某更改微信登入方式时发现高某手机信息显示其银行卡内余额80,000余元，王凯遂起贪心，骗高某称需要银行卡才能更改微信登入方式，高某将随身携带的河北省农村信用社银行卡交给王凯。王凯发现这张卡即是信息显示的余额为80,000余元的银行卡。王凯把高某的支付宝账号绑定了该银行卡，并使用短信验证的方式修改了支付宝账号的登入密码和支付密码。2019年5月1日至5月8日，王凯利用自己的手机登入高某的支付宝账号，多次将高某支付宝账号所绑定银行卡内的70,310元现金转到自己使用的支付宝账号内，后转入自己持有的银行卡取现，据为己有。认定上述事实的证据如下：1、高某提供的自己手机屏幕截屏照片1张、微信截图1张，手机屏幕显示有双开助手软件，微信截图显示昵称记得笑，微信号×××。2、高某信用社银行账户交易明细2019年4月26日至2019年5月8日，显示自2019年5月1日至5月8日，支付宝消费17笔共计70,310元。3、高某支付宝账单明细截图，证实高某支付宝向敏182××××＊＊55、走（＊加敏）156××××＊＊55、风吹沙（＊秀梅）157××××＊＊22转账情况。4、高某支付宝账号150××××2355交易记录。5、王凯支付宝账号交易明细。6、王凯母亲王某2的中国银行和建设银行两个账户的开户资料及个人交易明细。7、微信账号×××开户主体详情及该账户自2019年5月1日至5月24日的交易明细。8、张某1银行卡开户资料及2019年5月1日至5月13日的交易明细。9、张某1提供的支付宝交易明细截图2张，收到纪周转账1,310元、1,200元。10、证人张某1证言，其与王凯是男女朋友关系。其156××××8555支付宝账号收到150××××2355（纪周）1,310元，其182××××8555支付宝账号收到1,200元。这些钱是王凯转的。11、被害人高某陈述，其和妻子张某2吵架，她出走了。其通过他人介绍结结识王凯，王凯说他在临清市公安局上班，能查到其妻子买票的信息。其就委托王凯帮着找张某2。为此，其总计给了王凯43,000元的好处费，最后一次大约是4月底给的，其从信用社银行卡里取现金20,000元，给了王凯23,300元，当时银行卡里还有80,000多元。2019年4月28日晚上，其找王凯问其妻子的情况，王凯说用其手机下载东西，还看了其银行卡、身份证，并用其手机和他的手机照其脸。王凯把手机还其后，手机上多了一个“双开助手”。2019年5月8日上午9时左右，其到水波信用社更改银行卡密码并开通短信提醒业务。13时30分左右其陆续收到了5条通过支付宝支出钱款的短信，其赶紧和家人去了信用社查看银行交易流水，发现其银行卡被盗刷了。其支付宝账号是150××××2355，实名认证，被盗刷的是其本人的农村信用社银行卡62×××29。银行流水显示自2019年5月1日至8日共计被盗刷17笔70,310元，5月1日被盗刷两笔，每笔10,000元，5月2日被盗刷2笔，每笔10,000元，5月3日被盗刷两笔，每笔10,000元，5月4日被盗刷两笔，一笔7,000元，一笔1,200元，5月5日被盗刷一笔300元，5月6日被盗刷两笔，每笔100元，5月7日被盗刷两笔，一笔100元，一笔300元，5月8日被盗刷四笔，分别是100元、800元、10元、300元。其手机显示有三个账号把钱转走了，分别是走（＊加敏）156××××＊＊55转走1,910元，风吹沙（＊秀梅）157××××＊＊22转走67,000元、敏182××××＊＊55转走1,200元。其支付宝之前没有绑定银行卡，信用社人员说钱是通过支付宝消费的。其让女儿看了一下，她说支付宝绑定着农村信用社银行卡，随即就解除了绑定。12、被告人王凯供述与辩解，高某托其帮忙找他妻子。2019年4月28日晚上，高某找到其询问他妻子的情况，二人交谈了一会儿。高某说他的微信一直用验证码登入，让其帮他设置微信登入密码。设置密码过程中，其发现他的一张信用社银行卡里有80,000元的余额。其起了贪心，查看一下高某的微信，发现微信没有绑定银行卡，其骗高某说设置密码需要看一下银行卡。高某拿出一张银行卡，正好是那张有余额80,000元的信用社银行卡。其在高某不注意的情况下打开高某的支付宝150××××2355，用这个支付宝账号使用短信验证方式把这张银行卡绑定在了高某的支付宝上，并修改成其知道的密码，就把手机和银行卡还给了高某。后来，其用自己的手机登入高某的支付宝，把他支付宝绑定的银行卡里面的钱转到了其支付宝里面。其共转了三个支付宝，一个是其母亲王某2的身份信息注册的（157××××2122）绑定王某2银行卡，两个（182××××8555、另一尾号8555）是其女朋友张某1的身份信息注册的。其母亲身份注册的支付宝其一直使用，张某1对转款的事不知情，这几个支付宝账号都在其手机上登入着。然后其把钱又转到一张建设银行卡里，从临清市各个银行ATM机里提现，四次一共取了69,000元左右。大部分还账，剩余的1万元左右消费了。其微信昵称记得笑，微信号是×××。13、高某对王凯照片的辨认笔录，高某通过辨认认出被告人王凯系拿过其手机的人。14、王凯在ATM机上取款的视频光盘1张，共计10段取款录像15、王凯的抓获证明、临时羁押证明、户籍证明，被告人王凯于2019年7月4日16时30分许被济南铁路公安处临清站派出所民警抓获，并于当日羁押于临清市看守所，同年7月8日移交临西县公安局。二、诈骗犯罪事实2018年6月底，被告人王凯与被害人刘某相识。王凯自称在临清市公安局上班，兼做生意，刘某信以为真，二人开始恋爱。至2018年11月份，王凯以做生意、出车祸、被人软禁、被法院起诉、卖房子交过户费为由，诈骗刘某220,494元。认定上述事实的证据如下：1、王凯微信截图，昵称记得笑，微信号×××，另一个微信号昵称零首付购车。2、王凯在朋友圈转发的误让人认为其在公安局上班的照片。3、王凯给刘某发的房产证照片、起诉通知函、王凯分期付款购买的别克车照片。4、刘某手机18笔转账记录截屏，证实刘某通过微信、支付宝、银行卡共计给王凯和王凯的母亲王某2转款128,594元。5、刘某手机微信显示的王凯微信朋友圈及微信聊天记录，证明王凯给刘某发起诉函、房产证，及王凯微信朋友圈状态。6、刘某中国银行账户明细及中国建设银行账户明细，证实王凯2018年8月6日-8月11日，在ATM机上从刘某中国银行账户共计取出35,000元；2018年8月9日-8月12日，在ATM机上从刘某建设银行账户共计取出56,900元。7、证人王某1证言，其通过朋友介绍认识王凯。王凯说他是黑户，没法贷款买车，让其帮忙，以其的名义贷款，事成之后给点钱。王凯以其的名义在威县办了分期手续，买了一辆别克轿车。其没有让其女朋友开过这辆车，也没有出过车祸。2018年8月2日，王凯没有请姜某吃饭，也没有去KTV唱歌。姜某曾经当着王凯和刘某的面，给张某3打电话，问张某3欠刘某钱的事。其不知道王凯是否被软禁过，是否被起诉过，也不知道他卖房子的事情。王凯不在刑警队上班，没有帮助过其工作，他没有穿过警服，也没有参与过抓捕任务。8、证人姜某证言，其通过王某1认识的王凯，听说王凯是做抵押车生意的，他不在刑警队上班。在星光星悦城的饭店吃饭时，王凯没有拿一箱舍得白酒。吃完饭去KTV唱歌时，没有见到王凯。帮刘某给张某3打电话问过张某3欠刘某钱的事，张某3说以后挣了钱就还给刘某。9、被害人刘某陈述，2018年6月30日，其与王凯在华美医院急诊认识，开始谈恋爱。王凯说他在临清市公安局刑警队城区中队上班，还做着倒卖营业执照和给黑户贷款的生意。王凯说生意资金周转不开，2018年7月13日其用建设银行卡通过支付宝给王凯的母亲王某2转账四笔共37,495元，给王凯的银行卡转了5,000元，总计42,495元。2018年7月16日通过支付宝给王凯转了两笔，共计20,000元。王凯说作汽车贷款需要交保证金，2018年7月18日其通过微信给王凯转了1,000元，通过支付宝给王凯先后转了900元、4,995元、4,995元，共计11,890元。过了两天王凯说保证金不够，其又通过支付宝给王凯转了6,990元。王凯说王某1的女朋友开车撞了一个老头，急需用钱，其通过支付宝给王凯转了47,900元。王凯说找他的领导姜某帮其向其姐夫张某3要15万元的账，说给姜某送礼，王凯向其要了2万元。王凯带其去一家网贷公司做了几笔贷款，不到10万元。贷款下来后钱存到其银行卡。2018年8月份王凯说他被法院起诉了，他的银行卡无法使用了，他拿着其建设银行卡和中国银行卡使用。王凯说他被要账的人软禁了，他拿其银行卡在ATM机上取了大约9万元，他说给要账的人了。但他被软禁时发的朋友圈显示他在公安局上班，其发现被骗了。后来一直找王凯要他还钱，他一直躲避。2018年11月左右，王凯说把他家的房子卖了还钱，但需要交纳过户费，他向其要8,000元，其用微信三次给他转了4,000元。王凯没有卖房子，也没有还其钱。10、被告人王凯供述与辩解，其和刘某是2018年6月认识，开始谈对象。其经常去公安局刑警队找王某1和姜某，加上其在朋友圈发的在公安局工作状态，刘某认为其在刑警队上班。其以在高速出车祸需要修车、给姜某送礼、被法院起诉、被人软禁、房产过户等理由骗刘某的钱，大约骗了十四五万。这些钱一部分用于还账，一部分给姜某送礼，一部分给对象张某1还汽车车贷，还有一部分用在平时吃喝了。第一次以做生意为由，向刘某借了45,000元，记得写了借条，刘某通过支付宝转给其母亲王某2建行账号42,000元，那3,000元是利息。第二次，以资金周转不足向刘某借了20,000元，刘某通过支付宝转账。购买汽车，刘某给其转了三万七八，以转账记录为准。以编造王某1女朋友出车祸为由，跟刘某要了9,000元左右。让姜某帮忙给刘某要账，请姜某吃饭、买烟买酒都是刘某用信用卡购买的。刘某让其给姜某送礼，给了其11,000元，其给了姜某3,000元，剩下的请姜某吃饭，唱歌了。其还给姜某车买过脚垫、座垫、贴膜。其给刘某说其被法院起诉了，并给她发了两张王某1被起诉函，向她要的钱，具体多少记不清了。因卖房子过户，向刘某要了4,000元，给她写了欠条。其拿刘某的银行卡取了40×××00左右，取得钱都给刘某了。11、刘某与王凯手机聊天信息恢复光盘1张，主要内容与刘某提交给公安机关的手机转账截图、微信聊天记录等一致。上述证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人王凯以非法占有为目的，秘密将他人银行卡绑定支付宝并篡改支付宝账号登入密码及支付密码，窃取他人财物70,310元，数额巨大，其行为已构成盗窃罪。被告人王凯以非法占有为目的，以谈恋爱为名，虚构其被软禁、被起诉、变卖房产过户等事实，骗取他人信任，获取他人财物220,494元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实存在，罪名成立。被告人王凯辩解受害人高某许诺过帮他找妻子给予7万元报酬，高某未给付，其自己转账，不构成盗窃罪的理由不能成立。被害人刘某陈述其将13,000元给王凯让王凯给他人送礼，用于帮助自己索要欠款，该钱款系刘某为办理自己的事情主动交付王凯，委托王凯办理，没有被骗取，此13,000元不能认定为诈骗数额。被告人王凯辩解已偿还刘某41,600元并提交王某2中国建设银行交易明细，该交易明细不能证实已将4万元给予刘某，故对被告人王凯的辩解，本院不予采纳。被告人王凯归案后，能够如实供述盗窃犯罪事实，虽当庭辩解其不构成盗窃罪，系其对自身行为性质的理解，不属于翻供，不影响坦白成立，对该起犯罪可以从轻处罚。被告人王凯一人犯数罪，应按照刑法第六十九条的规定，予以数罪并罚。盗窃、诈骗所得财物，责令其继续退赔受害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第二百六十六条，第六十四条，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款的规定，判决如下：一、被告人王凯犯盗窃罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金一万元；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑七年六个月，并处罚金一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月4日起至2027年1月3日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）二、责令被告人王凯退赔受害人高某70,310元；三、责令被告人王凯退赔受害人刘某220,494元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张振海审 判 员  张书斌人民陪审员  玄振国二〇一九年十二月三十一日书 记 员  刘晓东