山西省太谷县人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0726刑初282号公诉机关太谷县人民检察院。被告人侯旭东，曾用名候旭东，男，1998年12月4日出生，汉族，大专文化，山西省太谷县人，户籍所在地太谷县，现住太谷县，系农民。2019年6月26日该因涉嫌诈骗罪被太谷县公安局刑事拘留，同年7月29日经太谷县人民检察院批准逮捕，同日执行逮捕。现羁押于太谷县看守所。被告人杨晋伟，男，1997年4月8日出生，汉族，大专文化，山西省太谷县人，住太谷县，系农民。2019年9月11日该因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于被太谷县公安局取保候审。太谷县人民检察院以太检刑刑诉（2019）305号起诉书指控被告人侯旭东犯诈骗罪、被告人杨晋伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年12月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。太谷县人民检察院指派检察员王旭芳出庭支持公诉。被告人侯旭东、杨晋伟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年3月至2019年5月，被告人侯旭东通过在闲鱼软件上寻找售卖苹果手机的被害人，与被害人聊天谈论买卖事宜，让被害人跳转闲鱼软件的保护，通过微信、电话等途径与被害人联系协商，采取与被害人在支付宝存证云上签署合同的方式，骗取被害人信任。被害人将手机邮寄给侯旭东，侯旭东不按照合同签署内容收到物品后给被害人支付货款，而且将被害人闲鱼、微信、电话等方式拉黑或者删除，造成被害人受损。1、2018年3月1日，被告人侯旭东采用上述手段骗取被害人张某1一部苹果X手机，双方签订的合同价格为7900元。经鉴定，该手机价值8388元。2、2018年4月22日，被告人侯旭东采用上述手段骗取被害人朱某一台戴尔外星人17R3笔记本电脑，双方签订的合同价格为21000元。3、2018年6月10日，被告人侯旭东采用上述手段骗取被害人何某一部苹果X手机，双方约定的合同价格为8788元。后经被害人何某多次催要，侯旭东于2018年7月20日给何某转账7000元。4、2018年6月21日，被告人侯旭东采用上述手段骗取被害人曾某一部苹果X手机，双方签订的合同价格为7200元。5、2018年7月1日，被告人侯旭东采用上述手段骗取被害人杨某一部苹果X手机，双方签订的合同价格为8600元。6、2018年7月3日，被告人侯旭东采用上述手段骗取被害人陆某一部苹果X手机，双方签订的合同价格为8550元。7、2018年11月6日，被告人侯旭东采用上述手段骗取被害人吴某一部苹果XSMAX手机，双方签订的合同价格为10000元。8、2018年11月26日，被告人侯旭东采用上述手段骗取被害人赵某一部苹果XSMAX手机，双方约定的合同价格为12600元。9、2018年12月17日，被告人侯旭东采用上述手段骗取被害人郑某1一部苹果XSMAX手机，双方签订的合同价格为11800元。经鉴定，该手机价值11800元。后经郑某1多次催要，侯旭东于2019年1月2日向郑某1转账11820元。10、2019年1月29日，被告人侯旭东采用上述手段骗取被害人郑某2一部苹果XSMAX手机，双方约定的合同价格为8500元。经鉴定，该手机价值8900元。后经郑某2多次催要，侯旭东于2019年2月至4月分多次给付郑某26300元。11、2019年2月15日，被告人侯旭东采用，上述手段骗取被害人李某1一部苹果XSMAX手机，双方签订的合同价格为10888元。12、2019年5月12日，被告人侯旭东采用上述手段骗取被害人于某一部苹果XSMAX手机，双方约定的合同价格为12663元。13、2018年4月20日，被告人侯旭东采用上述手段骗取被害人徐某一部戴尔外星人笔记本电脑，双方签订的合同价格为17500元。后徐某到顺丰快递邮寄电脑时，在快递员的提醒下中止邮寄，侯旭东未能诈骗成功。14、2018年6月26日，被告人侯旭东采用上述手段骗取被害人姜某一部苹果X手机，双方约定的合同价格为8700元。后姜某邮寄该手机时被快递员劝阻，侯旭东未能诈骗成功。15、2018年12月19日，被告人侯旭东采用上述手段骗取被害人王某1均一部苹果XSMAX手机，双方签订的合同价格为10600元。后王某1均通过顺丰快递将手机邮寄至太谷，并由侯旭东取走，经王某1均与顺丰公司联系侯旭东后，侯旭东将手机退回。2018年8月至2019年5月，被告人侯旭东将其诈骗到的苹果X手机和苹果XSMAX手机，其中有五部卖给被告人杨晋伟，杨晋伟在自己经营的太谷县汇川通讯经销部转手卖出，从中获利2000元。2019年9月11日，被告人杨晋伟主动上交犯罪所得2000元。公诉机关认为，被告人侯旭东以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，价值103389元，属数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨晋伟明知是犯罪所得而予以收购，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人侯旭东经公安机关口头传唤后主动到案，并如实供述自己的犯罪行为，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。量刑建议判处被告人侯旭东有期徒刑三年零三个月至三年零十个月，并处罚金人民币三万元至五万元；判处被告人杨晋伟有期徒刑十个月至一年零二个月，并处罚金人民币一万元至三万元，结合社区矫正机构评估情况考虑适用缓刑。被告人侯旭东对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人杨晋伟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2018年3月至2019年5月，被告人侯旭东通过在闲鱼软件上寻找售卖苹果手机的被害人，与被害人聊天谈论买卖事宜，让被害人跳转闲鱼软件的保护，通过微信、电话等途径与被害人联系协商，采取与被害人在支付宝存证云上签署合同的方式，骗取被害人信任。被害人将手机邮寄给侯旭东，侯旭东不按照合同签署内容收到物品后给被害人支付货款，而且将被害人闲鱼、微信、电话等方式拉黑或者删除，造成被害人受损。具体犯罪事实如下：1、2018年3月1日，被告人侯旭东采用上述手段骗取被害人张某1一部苹果X手机，双方签订的合同价格为7900元。经鉴定，该手机价值8388元。案发后，被告人侯旭东在其家属配合下退赔被害人张某15000元，并取得了张某1的谅解。2、2018年4月22日，被告人侯旭东采用上述手段骗取被害人朱某一台戴尔外星人17R3笔记本电脑，双方签订的合同价格为21000元。3、2018年6月10日，被告人侯旭东采用上述手段骗取被害人何某一部苹果X手机，双方约定的合同价格为8788元。后经被害人何某多次催要，侯旭东于2018年7月20日给何某转账7000元。案发后，被告人侯旭东在其家属配合下，退赔被害人何某1788元，并取得了何某的谅解。4、2018年6月21日，被告人侯旭东采用上述手段骗取被害人曾某一部苹果X手机，双方签订的合同价格为7200元。案发后，被告人侯旭东在其家属配合下，退赔被害人曾某5000元，并取得了曾某的谅解。5、2018年7月1日，被告人侯旭东采用上述手段骗取被害人杨某一部苹果X手机，双方签订的合同价格为8600元。案发后，被告人侯旭东在其家属配合下，退赔被害人杨某5000元，并取得了杨某的谅解。6、2018年7月3日，被告人侯旭东采用上述手段骗取被害人陆某一部苹果X手机，双方签订的合同价格为8550元。案发后，被告人侯旭东在其家属配合下退赔被害人陆某5000元，并取得了陆某的谅解。7、2018年11月6日，被告人侯旭东采用上述手段骗取被害人吴某一部苹果XSMAX手机，双方签订的合同价格为10000元。案发后，被告人侯旭东在其家属配合下，退赔被害人吴某5000元，并取得了吴某的谅解。8、2018年11月26日，被告人侯旭东采用上述手段骗取被害人赵某一部苹果XSMAX手机，双方约定的合同价格为12600元。案发后，被告人侯旭东在其家属配合下退赔被害人赵某5000元，并取得了赵某的谅解。9、2018年12月17日，被告人侯旭东采用上述手段骗取被害人郑某1一部苹果XSMAX手机，双方签订的合同价格为11800元。经鉴定，该手机价值11800元。后经郑某1多次催要，侯旭东于2019年1月2日向郑某1转账11820元。10、2019年1月29日，被告人侯旭东采用上述手段骗取被害人郑某2一部苹果XSMAX手机，双方约定的合同价格为8500元。经鉴定，该手机价值8900元。后经郑某2多次催要，侯旭东于2019年2月至4月分多次给付郑某26300元。案发后，被告人侯旭东在其家属配合下，退赔被害人郑某22200元，并取得了郑某2的谅解。11、2019年2月15日，被告人侯旭东采用，上述手段骗取被害人李某1一部苹果XSMAX手机，双方签订的合同价格为10888元。12、2019年5月12日，被告人侯旭东采用上述手段骗取被害人于某一部苹果XSMAX手机，双方约定的合同价格为12663元。13、2018年4月20日，被告人侯旭东采用上述手段骗取被害人徐某一部戴尔外星人笔记本电脑，双方签订的合同价格为17500元。后徐某到顺丰快递邮寄电脑时，在快递员的提醒下中止邮寄，侯旭东未能诈骗成功。14、2018年6月26日，被告人侯旭东采用上述手段骗取被害人姜某一部苹果X手机，双方约定的合同价格为8700元。后姜某邮寄该手机时被快递员劝阻，侯旭东未能诈骗成功。15、2018年12月19日，被告人侯旭东采用上述手段骗取被害人王某1均一部苹果XSMAX手机，双方签订的合同价格为10600元。后王某1均通过顺丰快递将手机邮寄至太谷，并由侯旭东取走，经王某1均与顺丰公司联系侯旭东后，侯旭东将手机退回。2018年8月至2019年5月，被告人侯旭东将上述其诈骗到的苹果X手机、苹果XSMAX手机中的五部手机卖给被告人杨晋伟，后杨晋伟在自己经营的太谷县汇川通讯器材经销部转手卖出，从中获利2000元。2019年9月22日，被告人杨晋伟主动将2000元退至太谷县公安局。另查明，被告人侯旭东、杨晋伟均系经太谷县公安局明星派出所民警电话通知后主动到案接受调查。上述事实有经庭审质证、确认的嫌疑人员前科劣迹调查表，被告人侯旭东的供述，被告人杨晋伟的供述及其出具的情况说明，太谷县公安局扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证人张某2的证言，证人李某2的证言及报案材料，证人王某2的证言，证人左某1的证言及其出具的情况说明，证人武某的证言，证人王某3的证言，证人郭某的证言，证人顾某的证言，被害人曾某的陈述、报案材料及其向公安机关提供的个人二手产品买卖合同、物流信息、电子合同，被害人姜某的陈述及其向公安机关提供的侯旭东学生证复印件，被害人杨某的陈述、报案材料及其向公安机关提供的网络聊天截图、合同信息、物流信息等，被害人李某1的陈述、报案材料及其向公安机关提供的物流信息、聊天信息、合同信息，被害人郑某1的陈述及其向公安机关提供的个人二手产品买卖合同、汇款明细，被害人朱某的陈述及其向公安机关提供的个人二手产品买卖合同，被害人陆某的陈述及其向公安机关提供的微信聊天记录、闲鱼聊天记录、存证云合同图片、快递单图片等，被害人徐某的陈述、报案材料及其向公安机关提供的存证云合同、运单信息，被害人何某的陈述及其向公安机关提供的微信短信截图、报案材料等，被害人张某1的陈述、报案材料及其向公安机关提供的聊天记录、个人二手产品买卖合同、运单信息，被害人王某1均的陈述、报案材料及其向公安机关提供的聊天记录、个人二手产品买卖合同，被害人吴某的陈述、报案材料及其向公安机关提供的手机照片、个人二手产品买卖合同、物流信息、聊天记录，被害人赵某的陈述、报案材料，李某2被骗聊天信息及物流信息，于某被骗物流信息、王某1均被骗物流信息、山西顺丰速运有限公司提供的物流明细，侯旭东汇款信息，办案民警记录的与于某聊天信息，太谷县公安局调取证据通知书、调取证据清单，吸毒现场检测报告书，赵某、曾某、杨某、郑某2、张某3、张某1、吴某、陆某、何某出具的谅解书，张某3书写的说明，太谷县公安局明星派出所出具的情况说明，太谷县公安局明星派出所出具的左某1手机情况说明、于某手机情况说明、支付宝情况说明、侯旭东快递信息情况说明、侯旭东诈骗明细，太谷县公安局明星派出所出具的犯罪嫌疑人员归案情况说明及关于侯旭东某杨晋伟归案情况补充说明，苗四平出具的情况说明，太谷县汇川通讯器材经销部营业执照复印件，太谷县捷讯通讯器材服务部出具的价格证明、太谷县飞宇旺旺通讯服务部出具的价格证明，太谷县宇通鑫达商贸有限公司出具的价格证明，左某1咸鱼账号截图、支付宝转账截图，微信聊天截图，被告人侯旭东某杨晋伟户籍证明，李某2、张某2、王某2、左某1、武某、王某3、张某1、朱某、何某、曾某、杨某、陆某、吴某、赵某、郑某1、郑某2、李某1、于某、徐某、姜某、王某1均等人的户籍证明，太谷县价格认证中心太价认定【2019】74号、44号、46号、47号价格认定结论书，认罪认罚具结书等证据证实。本院认为，被告人侯旭东以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络手段骗取他人财物，价值达103389元，属数据巨大，构成诈骗罪。被告人杨晋伟明知是犯罪所得而予以收购，价值约40000元左右，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人侯旭东多次实施诈骗你，被告人杨晋伟多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得，均可酌情从重处罚。被告人侯旭东在实施部分诈骗犯罪中因意志以外的原因而未能得逞，系未遂，依法可从轻处罚。被告人侯旭东、杨晋伟经公安机关电话通知后主动到案，且到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，当庭自愿认罪，应视为自首，依法可从轻处罚。被告人侯旭东在其家属配合下对大部分被害人进行了经济赔偿并取得了谅解，被告人杨晋伟积极退出违法所得并预缴罚金，对二人可酌情从轻处罚。根据被告人杨晋伟的犯罪情节及悔罪表现，结合司法行政机关的调查评估意见，适用缓刑不致再危害社会，依法对其可适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十三条、第六十七条、第七十二条、第六十四条、第六十一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人侯旭东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月26日起至2022年10月25日止。）二、被告人杨晋伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币一万五千元。（罚金已缴纳）（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）三、责令被告人侯旭东退赔被害人张某2900元、退赔被害人朱某21000元、退赔被害人曾某2200元、退赔被害人杨某3600元、退赔被害人陆某3550元、退赔被害人吴某5000元、退赔被害人赵某7600元、退赔被害人李某10888元、退赔被害人于某12663元。四、被扣押的赃物苹果手机三部予以没收，优先用于退赔被害人损失，不足部分责令被告人侯旭东退赔。五、被告人杨晋伟退出的2000元违法所得予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨琛人民陪审员  闫彦人民陪审员  寇跃二〇一九年十二月二十七日法官助理李娟书记员房立村