重庆市万州区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)渝0101刑初1158号 公诉机关重庆市万州区人民检察院。 被告人张育东（别名：张友友）,男，1992年7月21日生于贵州省石阡县，仡佬族，小学文化，无业，住贵州省铜仁市石阡县。因犯诈骗罪，于2017年8月23日被贵州省遵义市红花岗区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币8000元（刑期自2016年7月21日起至2020年1月20日止）。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月20日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年7月26日被执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。 指定辩护人余中华，重庆渝万律师事务所律师。 被告人杨波,男，1984年11月16日生于贵州省石阡县，侗族，初中文化，无业，住贵州省铜仁市石阡县。因犯诈骗罪，于2017年7月6日被重庆市第二中级人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元（刑期自2017年1月10日起至2020年1月9日止）。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月30日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年7月4日被执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。 指定辩护人苏邦杰，重庆渝万律师事务所律师。 重庆市万州区人民检察院以渝万州检刑诉（2019）1104号起诉书指控被告人张育东、杨波犯诈骗罪，于2019年11月29日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市万州区人民检察院检察官余继清、被告人张育东及其指定辩护人余中华、被告人杨波及其指定辩护人苏邦杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2012年至2013年期间，被告人张育东、杨波在浙江省宁海县出租房内，冒充当地消防队工作人员向被害单位拨打电话，谎称要对被害单位进行安全检查，要求被害单位以几百至几千元不等的高价购买消防安全法律书籍，再由徐某（已死亡）、毛某（已判刑）向被害单位邮寄书籍及伪造的“购书发票”、“公函”、“汇款通知书”。被害单位将购书款汇入由徐某掌握的对公账户后，徐某、毛某按照约定提取购书款的10%，被告人张育东、杨波分别分得购书款的90%。被告人张育东作案时间为2012年上半年至2013年5月，分得赃款52461元；被告人杨波作案时间为2012年8月至9月，分得赃款人民币13425元。 公诉机关针对上述指控，当庭出示和宣读了相关书证、证人证言、被告人供述及司法会计鉴定意见书等证据，认为被告人张育东、杨波以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人张育东涉案数额巨大，被告人杨波涉案数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨波如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人张育东、杨波在判决宣告以后，刑罚执行完毕之前，发现还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。提请本院判处。 被告人张育东辩称：自己虽然到过浙江宁海，但没有从事过电信诈骗活动；自己收到毛某向自己转账47461元属实，但该款系毛某归还自己的借款，其余5000元与自己无关。故自己的行为不构成诈骗罪。 被告人张育东的辩护人提出：公诉机关指控被告人张育东犯诈骗罪事实不清、证据不足，指控的罪名不成立。 被告人杨波对公诉机关的指控无异议。 被告人杨波的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，但提出公诉机关提出的量刑建议过高，被告人杨波如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 经审理查明： 2012年至2013年期间，被告人张育东、杨波先后来到浙江省宁波市宁海县，租赁房屋进行电信诈骗活动。被告人张育东、杨波向四川省等地的被害单位拨打电话，冒充被害单位所在地的消防部门工作人员，以该单位需要进行消防知识培训、接受消防安全检查为由，让被害单位以每套几百元至几千元不等的高价购买消防安全培训书籍。后徐某（已死亡）、毛某（已判刑）负责给有意购买书籍的被害单位邮寄书籍及伪造的购书发票、“公函”、“打款通知书”等，被害单位将购书款汇入“公函”、“打款通知书”指定的由徐某控制管理的对公账户（用户名：北京×信息咨询中心，账号：0200****9728）。收到骗取的购书款后，毛某将赃款分别划转至被告人张育东、杨波控制的账户，并从中收取一定费用。2012年上半年至2013年5月期间，被告人张育东收到诈骗款转账共计52461元（其中用其自己的账户收到赃款47461元，用其父亲张某的账户收到赃款5000元）；2012年8月至9月期间，被告人杨波收到诈骗款转账共计13425元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1、汇款通知书、公函、书款发票、汇款凭证、支付审批表、付款单据明细单、银行卡流水明细清单及司法会计鉴定意见书，证明被害单位将购书款汇入被告人一伙在“公函”、“打款通知书”上指定的由徐某控制管理的对公账户后，毛某将购书款分别划转至被告人张育东、杨波控制的账户。2012年上半年至2013年5月期间，被告人张育东收到转账共计52461元；2012年8月至9月期间，被告人杨波收到转账共计13425元。 2、证人毛某、王某、黎某、王某1、张某、黄某的证言。其中证人毛某、王某、黎某、王某1证明被告人张育东、杨波均在浙江省宁海县从事过电信诈骗活动，被告人张育东、杨波没有请“话务员”，是自己“单干”。涉案的北京×信息咨询中心账户系徐某、毛某专门用于接收被害人汇入的购书款及向被告人张育东、杨波等人划转赃款的账户。证人毛某还证明被告人张育东曾经用其父亲张某的银行卡接收过赃款，并且自己从未向张育东借款，因为自己与张育东只是一般朋友关系，要借款也不会向他借；证人张某证明自己曾经听到张育东等人在聊卖消防书的事情，还提醒其要做正事。张某还证明被告人张育东也可以使用涉案的收到北京×信息咨询中心5000元转账的银行卡，同时证明自己与该单位无任何联系。 3、证人陈某、张某1、许某、易某、周某、陈某等人的证言。上述证人均系被害单位工作人员，其证明本单位接到诈骗电话，对方声称本单位需要进行消防知识培训、接受消防安全检查，要求本单位以每套几百元至几千元不等的高价购买消防安全培训书籍，后本单位将购书款汇入被告人一伙指定的银行账户。 4、被告人张育东、杨波的供述。其中被告人张育东供述自己的银行账户收到过毛某从北京×信息咨询中心账户转来的款项共计47461元。被告人杨波供述的事实与公诉机关指控其犯诈骗罪的事实一致。 5、辨认笔录，证明毛某辨认出与其合作进行电信诈骗活动的被告人张育东、杨波。 6、毛某被判刑的刑事判决书，证明毛某因实施电话诈骗犯罪被判刑的情况，以及毛某一伙采取的是与本案类似的作案方式。 7、被告人张育东、杨波的前科刑事判决书，证明被告人张育东、杨波曾因冒充消防部门工作人员进行电信诈骗犯罪被判刑，其刑期尚未届满。 8、户籍信息，证明被告人张育东、杨波的身份，及二被告人具有刑事责任能力。 公诉机关还当庭出示了受案登记表、立案决定书、到案情况说明等证据。 上述证据经庭审质证，本院予以确认。 本院认为，被告人张育东、杨波以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中被告人张育东诈骗数额巨大，被告人杨波诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张育东辩称自己没有从事过电信诈骗活动，自己收到毛某向自己转账47461元系毛某归还自己的借款，其余5000元与自己无关；其辩护人提出公诉机关指控被告人张育东犯诈骗罪事实不清、证据不足。本院认为，前述证据足以证明：1.被告人张育东从事过电信诈骗活动，并收到毛某通过专门用于电信诈骗犯罪的银行账户向其划转的赃款52461元（其中包括用其父亲张某的账户收到的赃款5000元）。2.毛某否认自己曾向被告人张育东借款，被告人张育东也无证据支持其该项辩称事实。故其辩解理由不成立。本院认为，在案证据足以证明公诉机关指控的基本事实。本院对被告人及其辩护人提出的上述辩解和辩护意见不予采纳。被告人杨波如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处罚。本院对其辩护人提出的涉及以上从轻处罚情节的辩护意见予以采纳。公诉机关建议就本罪判处被告人张育东三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人杨波有期徒刑十一个月，并处罚金人民币7000元。该量刑建议适当，本院予以采纳。被告人杨波自愿认罪认罚，且公诉机关所提量刑建议适当，本院对辩护人关于公诉机关所提量刑建议过高的辩护意见不予采纳。被告人张育东、杨波在前罪判决宣告以后，刑罚执行完毕之前，发现还有其他罪没有判决，应当依法实行数罪并罚。根据被告人张育东、杨波犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人张育东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币20000元。原犯诈骗罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币8000元。决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币28000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月21日起至2023年1月20日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。） 二、被告人杨波犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币7000元。原犯诈骗罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币17000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月10日起至2020年9月9日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。） 三、对被告人张育东的违法所得人民币52461元、被告人杨波的违法所得人民币13425元予以追缴，发还被害单位。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘纯元 人民陪审员  程永彦 人民陪审员  赵丕刚 二〇一九年十二月十六日 法官 助理  李 真 书 记 员  向均旭