江西省寻乌县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0734刑初174号公诉机关江西省寻乌县人民检察院。被告人杨平，男，1981年4月27日出生，汉族，中专文化程度，无业，户籍地江西省赣州市寻乌县。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月19日被寻乌县公安局刑事拘留，2019年8月21日经寻乌县人民检察院批准逮捕，2019年8月22日由寻乌县公安局执行逮捕。现羁押于寻乌县看守所。辩护人谢珍祥，江西神光律师事务所律师。江西省寻乌县人民检察院以寻检公诉刑诉[2019]174号起诉书指控被告人杨平犯非法开设赌场罪、非法拘禁罪，是涉恶团伙成员，于2019年11月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。江西省寻乌县人民检察院指派检察员朱红斌出庭支持公诉，被告人杨平及其辩护人谢珍祥到庭参加诉讼。本案现已审理终结。寻乌县人民检察院指控，同案人潘某5忠（已判刑）于2004年9月、2013年7月先后因犯故意伤害罪被判处刑罚，于2013年9月14日刑满释放后，从事放高利贷，在他人开设的赌场上向参赌人员提供赌资（俗称“放机头钱”），从中非法获取赌场庄家按提供赌资5%返回的利息（俗称“水钱”）。2017年3月至2018年8月间，同案人潘某5忠纠集被告人杨平、刑满释放人员同案人温暖发、谢某11（均已判刑）、社会闲散人员同案人曹增发（已判刑）等人，由同案人潘某5忠提供资金，同案人潘某5忠、温暖发、曹增发、被告人杨平在寻乌县城严城（另案处理）等人及周边乡镇他人开设的“钓虾公”赌场内向多名参赌人员提供赌资，从中非法获取赌场庄家严城等人赌场及周边乡镇他人开设的赌场按提供赌资5%返还的利息，同案人潘某5忠参与同案人温暖发、曹增发等人所得非法利益的分配，同案人温暖发、曹增发、谢某11、被告人杨平在赌场上会相互转借赌资。同案人潘某5忠在非法讨债的过程中，邀集同案人温暖发、曹增发、被告人杨平等人，形成了以同案人潘某5忠为纠集者，被告人杨平、同案人温暖发、曹增发为成员的恶势力团伙，实施非法拘禁、开设赌场、殴打他人等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。（一）开设赌场罪2017年3月至2018年8月间，同案人潘某5忠纠集同案人温暖发、曹增发、被告人杨平等人，由同案人潘某5忠提供资金，同案人潘红忠、温暖发、曹增发、被告人杨平在寻乌县长宁镇幸福佳苑一居民楼、寻乌县长宁镇综合市场附近、寻乌县消防大队附近居民楼严城等人开设的“钓虾公”赌场内向多名参赌人员提供赌资，从中非法获取赌场庄家严城等人按提供赌资5%返还的利息，同案人潘某5忠参与同案人温暖发、曹增发等人所得非法利益分配。其中：同案人潘某5忠在严城开设的“钓虾公”赌场内向王某2、谢某9、温某1等多名参赌人员提供赌资，提供赌资累计达15万元以上，获取庄家按提供赌资5%返还的利息达0.75万元以上，同案人潘某5忠非法所得0.75万元以上。同案人温暖发在严城开设的“钓虾公”赌场内向刘某1、骆某1、罗某2、谢某5、温某1等多名参赌人员提供赌资，提供赌资累计达31万元以上，获取庄家按提供赌资5%返还的利息达1.55万元以上。同案人曹增发在严城开设的“钓虾公”赌场内向曹某2、温某1、刘某9、刘文玉等多名参赌人员提供赌资，提供赌资累计达3万元以上，获取庄家按提供赌资5%返还的利息达0.15万元以上。被告人杨平在严城开设的“钓虾公”赌场内向参赌人员潘某2提供赌资，提供赌资累计达4万元以上，获取庄家按提供赌资5%返还的利息达0.2万元以上。（二）非法拘禁罪1.2014年下半年，被害人黄某1向同案人潘某5忠借高利贷5万元，并约定月息5分，在支付部分利息后，被害人黄某1因无力偿还高利贷本息，于2015年5月外出躲藏至广东省潮州市潮安区务工。2015年8月间的一天上午8时许，同案人潘某5忠邀集被告人杨平、同案人余某（已判刑）驾车至广东省潮州市潮安区，找到被害人黄某1后，因被害人黄某1无钱还款，同案人潘红忠等人将被害人黄某1强行带上车内并驾车至广东省梅州市梅县区北区路30号云锋青草堂店（原华锋商行）二楼，为索要债务，同案人潘某5忠、余某、被告人杨平等人用恐吓、殴打的办法逼被害人黄某1偿还欠款，被害人黄某1无奈打电话告诉其妻子谢某7，被害人黄某1之妻谢某7在电话中答应同案人潘某5忠提出的归还欠款要求。当日下午4时许，同案人潘某5忠、余某等人才放被害人黄某1离开。2.2018年8月间，同案人潘某5忠提供资金给同案人温暖发，同案人温暖发在他人赌场里向参赌人员赵某1提供赌资5万元，被害人赵某1用于赌博输掉，后还给同案人温暖发3万元，仍欠2万元一直未还。2018年8、9月份的一天晚上7时许，同案人潘某5忠、温暖发驾车至被害人赵某1家向被害人赵某1索债，并将被害人赵某1带至寻乌县长宁某汽车站附近范某3“借贷宝”店内，同案人潘某5忠用言语威胁被害人赵某1还钱，并安排同案人温暖发、范某3（在逃）、被告人杨平负责看守赵某1，防止被害人赵某1逃跑。次日上午11时许，被害人赵某1因无钱还款将自己的一部赣Ｂ×××××宝骏730商务车抵押给同案人潘某5忠后，同案人潘某5忠等人放被害人赵某1离开。被害人赵某1被非法拘禁时间持续达到十六小时。事后，被害人赵某1还清欠款2万元后，才将抵押车辆赎回。（三）违法行为事实1.2017年10月间的一天晚上，同案人潘某5忠、被告人杨平到寻乌县长宁镇左岸香桂谢某9家，向被害人王某1索取高利贷3万元，双方因言语不和，同案人潘某5忠、被告人杨平用拳脚殴打被害人王某1，后在民警的劝解下，同案人潘某5忠、被告人杨平离开现场。2.2017年12月27日晚，同案人潘红忠、被告人杨平到寻乌县人民医院宿舍王某2房间，向被害人王某2索取赌博借款1万元，双方发生争吵，同案人潘某5忠殴打被害人王某2。经鉴定，被害人王某2、同案人潘某5忠的伤势均为轻微伤。案发后，寻乌县公安局城关派出所主持调解达成和解协议。3.2017年11月13日晚9时许，同案人潘某5忠在寻乌县长宁镇沿河街茶缘馆向被害人季某索取高利贷1万元，因被害人季某无钱还款，同案人潘某5忠、曹增发、被告人杨平上前用拳脚殴打被害人季某。经鉴定，被害人季某的伤势为轻微伤。2017年11月14日、15日，同案人潘红忠、曹增发因殴打他人分别被寻乌县公安局行政拘留十五日并处罚款500元。被告人杨平于2019年7月19日向寻乌县公安局投案，如实供述了上述事实，归案后向寻乌县人民检察院退出赌资及非法所得人民币42000元。公诉机关对上述指控事实，向本院提交了相应证据，并认为杨平的行为已构成开设赌场、非法拘禁罪，提请本院依法惩处。同时认为被告人杨平具有自首、数罪情节，且认罪认罚，同时积极退出赃款，建议对被告人杨平犯开设赌场罪。判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。合并执行有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元。被告人杨平对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且被告人杨平自愿签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩护称，被告人杨平系受潘某5忠邀集参与开设赌场、非法拘禁等，起帮助作用，应认定被告人杨平为从犯，建议本院对杨平从轻处罚。本院经审理查明的事实如下：同案人潘某5忠（已判刑）于2004年9月、2013年7月先后因犯故意伤害罪被判处刑罚，于2013年9月14日刑满释放后，从事放高利贷，在他人开设的赌场上向参赌人员提供赌资（俗称“放机头钱”），从中非法获取赌场庄家按提供赌资5%返回的利息（俗称“水钱”）。2017年3月至2018年8月间，同案人潘某5忠纠集被告人杨平、刑满释放人员同案人温暖发、谢某11（均已判刑）、社会闲散人员同案人曹增发（已判刑）等人，由同案人潘某5忠提供资金，同案人潘某5忠、温暖发、曹增发、被告人杨平在寻乌县城严城（另案处理）等人及周边乡镇他人开设的“钓虾公”赌场内向多名参赌人员提供赌资，从中非法获取赌场庄家严城等人赌场及周边乡镇他人开设的赌场按提供赌资5%返还的利息，同案人潘某5忠参与同案人温暖发、曹增发等人所得非法利益的分配，同案人温暖发、曹增发、谢某11、被告人杨平在赌场上会相互转借赌资。同案人潘某5忠在非法讨债的过程中，邀集同案人温暖发、曹增发、被告人杨平等人，形成了以同案人潘某5忠为纠集者，被告人杨平、同案人温暖发、曹增发为成员的恶势力团伙，实施非法拘禁、开设赌场、殴打他人等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实，足以认定：1.书证：受案登记表、立案决定书、情况说明、归案情况说明、户籍证明、刑事判决、扣押清单（扣押苹果手机一部、现金3550元）、调取的中国农业银行卡交易明细清单、农商银行交易明细清单、调取的中国农业银行卡交易明细清单、银行流水清单；2.证人潘某1、黄金盛、谢某1、谢某2、罗某1、蒋某、温某1、刘某1、谢某3、曹某1、范某1、刘某2、江某、刘某3、谢某4、洪某、潘某2、潘某3、刘某4、范某2、温某2、钟某1、黎某、刘某5、李某、黄某3、范某3等27人证言；3.被害人王某1、王某2、季某、黄某2的陈述；4.同案人潘某5忠、温暖发、曹增发、谢某11、严城、尹智辉的供述；5.被告人杨平的供述。（一）开设赌场2017年3月至2018年8月间，同案人潘某5忠纠集同案人温暖发、曹增发、被告人杨平等人，由同案人潘某5忠提供资金，同案人潘红忠、温暖发、曹增发、被告人杨平在寻乌县长宁镇幸福佳苑一居民楼、寻乌县长宁镇综合市场附近、寻乌县消防大队附近居民楼严城等人开设的“钓虾公”赌场内向多名参赌人员提供赌资，从中非法获取赌场庄家严城等人按提供赌资5%返还的利息，同案人潘某5忠参与同案人温暖发、曹增发等人所得非法利益分配。其中：同案人潘某5忠在严城开设的“钓虾公”赌场内向王某2、谢某9、温某1等多名参赌人员提供赌资，提供赌资累计达15万元以上，获取庄家按提供赌资5%返还的利息达0.75万元以上，同案人潘某5忠非法所得0.75万元以上。同案人温暖发在严城开设的“钓虾公”赌场内向刘某1、骆某1、罗某2、谢某5、温某1等多名参赌人员提供赌资，提供赌资累计达31万元以上，获取庄家按提供赌资5%返还的利息达1.55万元以上。同案人曹增发在严城开设的“钓虾公”赌场内向曹某2、温某1、刘某9、刘文玉等多名参赌人员提供赌资，提供赌资累计达3万元以上，获取庄家按提供赌资5%返还的利息达0.15万元以上。被告人杨平在严城开设的“钓虾公”赌场内向参赌人员潘某2提供赌资，提供赌资累计达4万元以上，获取庄家按提供赌资5%返还的利息达0.2万元以上。被告人杨平于2019年7月19日向寻乌县公安局投案，如实供述了上述事实，归案后向寻乌县人民检察院退出赌资及非法所得人民币42000元。上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实，足以认定：1.书证：群众举报线索转办通知、立案决定书、扣押决定书、扣押清单、非税收入缴款书（退出赌资40000元及非法所得2000元）；2.辨认笔录：温某1辨认笔录；3.电子数据：刘某5、季某、刘某1的手机微信截图，截图载明；4.证人潘某1、陈某1、黄金盛、谢某1、陈某2、谢某2、罗某1、蒋某、温某1、刘某1、骆某1、罗某2、尹某、谢某5、曹某2、谢某3、曹某1、黄某2、黄某4、黄某5、范某1、曹某3、刘某2、方某、江某、张某、刘某3、谢某4、洪某、彭某、潘某2、潘某3、刘某4、范某2、温某2、钟某1、黎某、刘某5、陈某3、骆某2、李某、黄某3、谢某6、潘某4的证言；5.同案人严城、黎彩华、黄威、刘标、凌宏宽、刘伟、尹智辉、潘某5忠、温暖发、曹增发、谢某11的供述；6.被告人杨平的供述；7.打财断血：同案人潘某5忠、温暖发、曹增发的供述、银行交易明细清单、查封、冻结通知书、银行流水。（二）非法拘禁1.2014年下半年，被害人黄某1向同案人潘某5忠借高利贷5万元，并约定月息5分，在支付部分利息后，被害人黄某1因无力偿还高利贷本息，于2015年5月外出躲藏至广东省潮州市潮安区务工。2015年8月间的一天上午8时许，同案人潘某5忠邀集被告人杨平、同案人余某（已判刑）驾车至广东省潮州市潮安区，找到被害人黄某1后，因被害人黄某1无钱还款，同案人潘红忠等人将被害人黄某1强行带上车内并驾车至广东省梅州市梅县区北区路30号云锋青草堂店（原华锋商行）二楼，为索要债务，同案人潘某5忠、余某、被告人杨平等人用恐吓、殴打的办法逼被害人黄某1偿还欠款，被害人黄某1无奈打电话告诉其妻子谢某7，被害人黄某1之妻谢某7在电话中答应同案人潘某5忠提出的归还欠款要求。当日下午4时许，同案人潘某5忠、余某等人才放被害人黄某1离开。2.2018年8月间，同案人潘某5忠提供资金给同案人温暖发，同案人温暖发在他人赌场里向参赌人员赵某1提供赌资5万元，被害人赵某1用于赌博输掉，后还给同案人温暖发3万元，仍欠2万元一直未还。2018年8、9月份的一天晚上7时许，同案人潘某5忠、温暖发驾车至被害人赵某1家向被害人赵某1索债，并将被害人赵某1带至寻乌县长宁某汽车站附近范某3“借贷宝”店内，同案人潘某5忠用言语威胁被害人赵某1还钱，并安排同案人温暖发、范某3（在逃）、被告人杨平负责看守赵某1，防止被害人赵某1逃跑。次日上午11时许，被害人赵某1因无钱还款将自己的一部赣Ｂ×××××宝骏730商务车抵押给同案人潘某5忠后，同案人潘某5忠等人放被害人赵某1离开。被害人赵某1被非法拘禁时间持续达到十六小时。事后，被害人赵某1还清欠款2万元后，才将抵押车辆赎回。上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实，足以认定：1.书证：受案登记表、立案决定书；2.现场勘查笔录及刑事摄影照片、指认现场照片、辨认笔录；3.证人谢某7、刘某6、谢某8、钟某2、赵某2、范某3的证言；4.被害人黄某1、赵某1的陈述；5.同案人潘某5忠、余某、谢某11的供述；6.被告人杨平的供述。（三）违法事实1.2017年10月间的一天晚上，同案人潘某5忠、被告人杨平到寻乌县长宁镇左岸香桂谢某9家，向被害人王某1索取高利贷3万元，双方因言语不和，同案人潘某5忠、被告人杨平用拳脚殴打被害人王某1，后在民警的劝解下，同案人潘某5忠、被告人杨平离开现场。2.2017年12月27日晚，同案人潘红忠、被告人杨平到寻乌县人民医院宿舍王某2房间，向被害人王某2索取赌博借款1万元，双方发生争吵，同案人潘某5忠殴打被害人王某2。经鉴定，被害人王某2、同案人潘某5忠的伤势均为轻微伤。案发后，寻乌县公安局城关派出所主持调解达成和解协议。3.2017年11月13日晚9时许，同案人潘某5忠在寻乌县长宁镇沿河街茶缘馆向被害人季某索取高利贷1万元，因被害人季某无钱还款，同案人潘某5忠、曹增发、被告人杨平上前用拳脚殴打被害人季某。经鉴定，被害人季某的伤势为轻微伤。2017年11月14日、15日，同案人潘红忠、曹增发因殴打他人分别被寻乌县公安局行政拘留十五日并处罚款500元。上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实，足以认定：1.书证：受案登记表、治安调解协议书、行政处罚决定书；2.证人刘某7、肖某、谢某9、谢某10的证言；3.被害人王某1、王某2、季某的证言；4.同案人潘某5忠、曹增发的供述；5.被告人杨平的供述；6.鉴定意见。本院认为，同案人潘某5忠在较长时间内纠集具有犯罪前科的同案人温暖发、谢某11和社会闲散人员被告人杨平、同案人曹增发等人共同实施违法犯罪，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了以同案人潘某5忠为纠集者，被告人杨平、同案人温暖发、曹增发为成员的恶势力团伙。被告人杨平明知他人开设赌场，在赌场里向参赌人员提供赌资，为他人开设赌场提供资金帮助，其行为已构成开设赌场罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；被告人杨平受同案人纠集为索取赌博债务、高利贷，采用威胁、殴打的方式，非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人杨平归案后主动向公安机关投案，且归案后如实供述事实，可以认定为自首，依法可以从轻处罚；被告人杨平积极退清全部赃款，酌情可以从轻处罚；被告人杨平认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人杨平在开设赌场、非法拘禁的共同犯罪中积极主动，起主要作用，系主犯，依法对全部犯罪行为承担责任，但在量刑时可根据被告人的犯罪情节予以区分。辩护人关于认定被告人系从犯的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、六十九条，《中华人民共和刑事诉讼法》第十五条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人杨平犯非法开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。决定合并执行有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2021年7月18日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。）二、对被告人杨平退出赃款人民币四万二千元，依法予以没收，并上缴国库（由检察院上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  黄忠信人民陪审员  李燕玉人民陪审员  潘俊文二〇一九年十二月二十五日法官助理熊婷芳代理书记员  潘广林适用本案相关刑事法律条文第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。