河北省邢台经济开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0591刑初111号公诉机关邢台经济开发区人民检察院。被告单位孝义市瑞星红煤业有限公司，组织机构代码77518726-1，单位地址山西省吕梁孝义市刘家堡村，法定代表人苏红勇。诉讼代表人苏红勇，男，1967年4月29日出生，汉族，住址为山西省孝义市。被告人张亚军，男，1973年8月5日出生，汉族，初中文化程度，中共党员，户籍所在地及捕前住址为山西省孝义市，系孝义市瑞星红煤业有限公司股东。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年7月3日被邢台市公安局开发区分局刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押于邢台市第一看守所。指定辩护人王彦华、陈冰，河北达活泉律师事务所律师。邢台经济开发区人民检察院以邢开检公诉刑诉（2019）110号起诉书指控被告人张亚军犯合同诈骗罪，于2019年10月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邢台经济开发区人民检察院指派检察员孟海军出庭支持公诉，工作人员张冬青出庭协助工作。被告单位孝义市瑞星红煤业有限公司诉讼代表人苏红勇，被告人张亚军及其指定辩护人王彦华、陈冰到庭参加诉讼。现已审理终结。邢台经济开发区人民检察院指控，苏红勇系孝义市瑞星红煤业有限公司法定代表人，张某3、被告人张亚军系该公司股东，公司由张亚军经营管理，苏红勇、张某3不参与该公司实际经营。李某1系邢台市江东燃料运销有限公司（以下简称江东公司）法定代表人张某1之子，系该公司员工。2014年5月10日，李某1以公司名义与张亚军签订《煤炭购销合同》，2014年5月15日李某1将165.07万元预付款汇入张亚军指定账户。张亚军收到将该笔货款后并未购买合同约定的精煤，而是用于偿还债务、购买承兑、发放工人工资等，两日内便将货款用尽。张亚军于2014年5月23日交付价值5.3万元的货物后，未再向邢台市江东燃料运销有限公司供货，后经李某1及公司人员多次催要，张亚军退还12万元。2014年9月份张亚军携全家去往云南省景洪市，被害人李某1无法联系到张亚军。公诉机关对指控的事实，庭审中提供了被害人李某1陈述、证人李某2、张某1、郭某、张某2、刘某、蔡某、廉某1、武某、殷某、翟某、张某3等人证言、煤炭购销合同、银行转账业务回单、货物调运单、银行卡交易明细、及被告人张亚军供述等证据予以证实。公诉机关认为被告人张亚军的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，提请本院依法惩处。被告单位孝义市瑞星红煤业有限公司被告人张亚军未做实质性辩解，自愿认罪认罚，请求法庭对其从轻处罚。其辩护人意见提出，张亚军作为瑞星红公司直接负责的主管人员，对本单位实施的合同诈骗行为起决定性作用，张亚军没有将李某1支付的预付款进行挥霍，张亚军认罪态度好，到案后能如实供述主要犯罪事实，张亚军系初犯，签订了认罪认罚具结书，请法庭从宽处理。经审理查明，苏红勇系孝义市瑞星红煤业有限公司（以下简称瑞星红公司）法定代表人，张某3、被告人张亚军系该公司股东，瑞星红公司由张亚军经营管理，苏红勇、张某3不参与该公司实际经营。李某1系邢台市江东燃料运销有限公司（以下简称江东公司）法定代表人张某1之子，系该公司员工。2014年5月10日，李某1以公司名义与张亚军签订《煤炭购销合同》，由张亚军向李某1公司供煤。2014年5月15日李某1将165.07万元预付款汇入张亚军指定账户。张亚军收到将该笔货款后并未购买合同约定的精煤，而是用于偿还债务、购买承兑、发放工人工资等，两日内便将货款用尽。张亚军于2014年5月23日交付价值5.3万元的货物后，未再向江东公司供货，后经李某1及公司人员多次催要，张亚军退还12万元。2014年9月份张亚军携全家去往云南省景洪市，被害人李某1无法联系到张亚军。庭审后，被告单位瑞星红公司、被告人张亚军对被害人李某1进行了赔偿并取得谅解。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人李某1陈述，他经营的江东公司主要是煤炭业务。2014年5月初，张亚军联系他谈煤炭生意，让他不再经中间人进他的煤，多次协商后，双方谈好每吨煤运到旭阳焦化720元的承兑价格。2014年5月10日，他和张亚军签订了一份煤炭购销协议。甲方是瑞星红公司，乙方是江东公司，合同中写明了每月张亚军供货9000吨，到厂承兑价720元/吨，收到预付款三日内发货。签合同当天，张亚军就让他给他打款，他没同意，2015年5月15日，他去了山西省孝义市瑞星红公司跟张亚军见了面，张亚军给他出了一份授权书，让他把预付款打到张亚军妻子殷某的工行账户。当时张亚军说他急着进原煤，让他先预付170万元的购煤款，扣除承兑贴息，他只需支付他165.07万元。他父亲李某2把165.07万元的货款转给他后，他在交口一家农业银行将该笔款汇到了张亚军指定银行账户。打完款后，张亚军却迟迟不发货，他去找张亚军，张亚军让他去找殷某，殷某说通过网银退还他的预付款，但是张亚军一直找理由往后拖。他跑到山西张亚军的公司盯着，一直闹了一个多月，张亚军才给他拉了两车煤，就这两车煤的指标不达标，根本达不到合同约定的标准，他让张亚军退款，张亚军一直以没钱推脱。他把预付款给了张亚军后手里没钱了，他让张亚军说给其1万元，到时候少发1万元的货，张亚军给了他1万元的承兑，后来他在孝义市催着张亚军发货，住着酒店开销很大，实在没钱了，又找张亚军要钱，张亚军给了他1万元承兑。后来张某1到山西，天天在张亚军的公司闹，张亚军没办法了于2014年8月3日给他转了10万元。过了没几天，他们再也联系不上张亚军了。后来他们才知道张亚军欠了很多钱，就没有能力给其供货。2014年9月份他们就找不到张亚军他了。张亚军没有给他打过欠条。2、江东公司工商资料、瑞星红公司企业信息查询单，证实该二公司的基本情况。3、煤炭购销合同证实，2014年5月10日，李某1以江东公司名义与张亚军签订《煤炭购销合同》，由张亚军向江东公司供煤。4、李某2（系李某1父亲）证言证实，他是江东公司实际经营人。2014年5月10日，李某1和张亚军签订了《煤炭购销合同》。5月15日，他给李某1分三笔转了165.07万元，当天李某1就把这笔款转给了张亚军指定的银行账户，后来张亚军迟迟不发货，他们的供货单位一直催促，如果再不发煤就终止合同，在这种情况下李某1就到张亚军的公司死守，后来张亚军安排给他们发了两车煤，但是各项指标都不达标，不是合同约定的煤。货发不了，钱也不给退，实在没办法了，他妻子张某1到张亚军公司守着，又哭又闹，张亚军给腿了10万元。后来张亚军就不给他们发货了，也找不到张亚军了。张某1证言与李某2证言基本一致。5、苏红勇（张亚军的姐夫，系瑞星红公司法定代表人）证言证实，瑞星红公司的实际经营人是张亚军，公司的具体经营情况都是张亚军负责。他负责公司的日常管理，其实就是后勤的管理工作。当时张亚军注册公司时用他的身份信息注册的法定代表人，公司工商注册的股东是张亚军和张某3，其实都是张亚军自己在经营管理这个公司。2014年瑞星红公司就出现问题了，当时有很多客户来公司要账，当年10月份就停止经营了，他也就不在瑞星红公司上班了。他从2013年开始就没能领到工资了，有时候张亚军给他点生活费。6、张某3（系张亚军弟弟）证言证实，瑞星红公司是张亚军自己出资成立的，他和他姐夫苏红勇都是挂名，实际没出一分钱，没有参与公司经营，都是张亚军自己在经营。瑞星红公司从2014年下半年至今一直停止经营。在公司停止经营后张亚军及全家就离开了孝义市，不知道到哪儿去了。7、殷某（系张亚军妻子）证言证实，张亚军是瑞星红公司的实际经营人，2014年5月份的时候，李某1到瑞星红公司和张亚军签订了一份煤炭购销合同，后来张亚军让李某1把160多万购煤款打到了她账户。她听张亚军说发了两车货，对方说质量不行，后来就没发。瑞星红公司都是张亚军在经营，她知道张亚军经营煤炭亏了很多钱，到2014年9月份的时候就不能正常经营了。2014年10月份他们全家就躲到云南省景洪市了。李某1及其家人一直给张亚军要钱，张某1也住到厂子里面要过钱，后来张亚军给李某1转了10万元，还退了2万元。8、郭某（系瑞星红公司门卫）证言证实，张亚军是瑞星红公司的老板，殷某负责财务。2014年上半年瑞星红公司就断断续续的经营。2014年阴历八月十三（阳历9月6日），张亚军给厂子里除了后勤以外的工人每人发了1000元。后来就没再见过张亚军，听说张亚军全家都离开了孝义市，不知道到哪里去了。9、张某2（系金玉峰煤业有限公司法定代表人）证言证实，2014年5月16日殷某账户给他转了8万元，应该是买的精煤。张亚军给他们公司买的精煤达不到李某1购买的煤的标准。10、刘某证言证实，2014年5月15日，张亚军和殷某通过殷某的银行账户转账给他的19.5万元，是张亚军和殷某还其之前借她的钱。11、蔡某证言证实，2014年5月15日，殷某银行账户给他转的25万元是张亚军还他的借款。直到现在张亚军欠他钱仍没有还清。12、廉某1证言证实，2014年5月16日，通过殷某银行账户转给他的235000元，这笔钱是孙学武买他煤的钱。孙学武给他们公司买的煤达不到李某1要购买的煤的标准，他的煤才130左右一吨。13、武某（系金某丈夫）证言证实，2014年5月16日他收到殷某银行账户转给他的19.52万元。这个钱应该是他的一张20万元的承兑汇票兑换成的现金。如何流转到殷某那里的他不太清楚。他不认识张亚军和殷某这两个人，跟他们之间没有经济往来。14、王某证言证实，2014年5月15日、16日张亚军用其妻子殷某的账户支付他购煤款16.5万元，16.5万元、7.2万元，张亚军从他的煤场购买精煤，每吨330元左右，李某1合同约定的精煤比他的煤标准要高，价格也贵，按照合同约定从他的煤场拉的煤他不能使用。2014年9月份，张亚军带着老婆孩子跑去躲债了，后来没有再见过面。张亚军的债务主要是因为赌博造成的。15、翟某（旭阳集团营销总公司监察审计部工作人员）证言证实，江东公司是他们公司客户，江东公司送过来的两车样煤各项指标都超标，后来就没让江东公司再发货，这两车煤价值5.3万元。16、李某1银行转账业务回单证实，李某1于2014年5月15日向殷某转账165.07万元。授权书一份证实，张亚军要求李某1将购煤款转入殷某账户。收款单证实，张亚军向李某1退还2万元。殷某中国农业银行银行卡交易明细、李某1个人账户交易明细、资金往来信息表、殷某中国农业银行银行卡交易信息资料证实，涉案款流转情况以及张亚军退款情况。17、旭阳矿业有限公司原料煤采购合同、进厂煤化验单、货物调运单证实，江东公司给旭阳矿业有限公司送过煤。18、抓获经过证实，2019年6月26日17时25分许，云南省景洪市公安局黎明派出所民警将张亚军抓获，并临时羁押于景洪市看守所，2019年7月2日被邢台带走。19、邮寄公告送达材料、民事判决书、证明，证实张亚军和殷某2014年下半年后处于无法联系的状态。20、户籍证明信证实，被告人张亚军的身份信息及无违法犯罪记录。21、被告人张亚军供述，苏红勇是瑞星红公司法定代表人，他是股东和实际经营人。江东公司需要精煤，双方谈好的承兑价是每吨720元。2014年5月10日，他和江东公司的李某1签订了一份煤炭购销合同，合同是以瑞星红公司和江东公司的名义签订的，合同期限自2014年8月10日至2014年12月31日，月供9000吨。合同签订后，他给李某1出具了一份授权书，让李某1把购煤款打到殷某农行账户内。2014年5月15日，扣去承兑贴现的钱，李某1向殷某的银行账号转了165.07万元购煤款。他给李某1发了几车煤，后来因为李某1扣除煤的水分太多，他不但没有利润还亏损，就没再给李某1供货，他后来给李某1退了12万，就没再供货了。他把这笔购煤款用了，2014年5月15日转给蔡某的25万是借其钱还的利息，5月15日转给刘某的19.5万是他购买的承兑，5月16日转给金某的19.52万元是他购买的承兑，5月16日转给廉某1的23.5万元是他的购煤款。2014年5月15日、16日转给王某的16.5万、7.2万、16.5万不是买煤就是买承兑了。2014年5月16日转给张某2的8万元是买的张某2的配煤。2014年5月15日、16日支取的16万、5万和10万元一部分用于发放工人工资，一部分钱企业交了其他费用。他后来给李某1退了12万元（两个1万元的承兑，转账10万元），他给李某1发的两车煤价值6万元。他和李某1协商过了，他们终止合同，他给李某1退12万，剩下的钱他给李某1打了140多万的欠条。2019年9月份，他接到两个恐吓电话，他因害怕就带着他们全家都去了云南省景洪市。离开孝义之前他欠了别人200多万元。本院认为，被告单位孝义市瑞星红煤业有限公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，被告人张亚军身为瑞星红公司的实际经营人，收受邢台市江东燃料运销有限公司给付的预付款后即挪作他用且逃匿，致使预付款无法返还，对本单位实施的合同诈骗行为起决定性作用，应认定为直接负责的主管人员，被告人张亚军与孝义市瑞星红煤业有限公司均已构成合同诈骗罪。邢台经济开发区人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人张亚军如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。张亚军认罪认罚，可以从宽处理。被告单位瑞星红公司、被告人张亚军对被害人李某1进行了赔偿并取得谅解，可酌情对其从轻处罚。鉴于被告人张亚军有悔罪表现，其所在地司法局已对其做出审前调查评估，认为其符合进行社区矫正的条件，故决定对其适用缓刑。综合被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节、危害后果及认罪悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二百三十一条、第三十条、第三十一条、第四十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告单位孝义市瑞星红煤业有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金十万元。（罚金已缴纳）二、被告人张亚军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金六万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。审 判 长  石书行人民陪审员  陈淑宁人民陪审员  王若颖二〇一九年十二月三十日书 记 员  任 彤