福建省宁化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0424刑初110号 公诉机关宁化县人民检察院。 被告人王宏扬，男，1995年7月11日出生于江西省永丰县，汉族，中专文化，务工，户籍所在地江西省永丰县，现住址江西省永丰县。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月15日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。 委托辩护人戴启旺，江西赣中律师事务所执业律师。 被告人王成龙，男，1997年5月10日出生于安徽省灵璧县，汉族,小学文化，务工，户籍所在地安徽省灵璧县，现住址浙江省温州市瓯海区。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月15日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。 委托辩护人刘芳，安徽龙庭律师事务所执业律师。 被告人傅鑫,男,1996年3月10日出生于江西省永丰县，汉族，中专文化，务工，户籍所在地江西省永丰县，现住址江西省永丰县。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月15日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。 委托辩护人傅飞辉、江西瀛文律师事务所执业律师。 委托辩护人肖楚钒、江西瀛文律师事务所实习律师。 被告人钟慧阳，男，1996年6月20日出生于江西省永丰县，汉族,初中文化，务工，户籍所在地江西省永丰县，现住址江西省永丰县。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月15日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。 委托辩护人章思羽,北京市中银(南昌)律师事务所执业律师。 宁化县人民检察院以宁检公诉刑诉〔2019〕98号起诉书指控被告人王宏扬、王成龙、傅鑫、钟慧阳犯诈骗罪,于2019年6月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。2019年9月5日，宁化县人民检察院以该案需补充侦查为由，建议本院延期审理，本院于同日作出延期审理决定。2019年10月8日，宁化县人民检察院以该案已经补充侦查完毕为由，建议本院恢复审理，本院于同日作出恢复审理决定。宁化县人民检察院指派检察员廖学珠出庭支持公诉，被告人王宏扬及其辩护人戴启旺、被告人王成龙及其辩护人刘芳、被告人傅鑫及其辩护人傅飞辉、肖楚钒、被告人钟慧阳及其辩护人章思羽到庭参加诉讼。现已审理终结。 宁化县人民检察院指控，2018年3月份，被告人王宏扬、王成龙、傅鑫、钟慧阳先后到广东省东莞市Ｔ4平台诈骗的公司做业务员，该公司以“万人建仓”等为虚假内容群发短信，吸引客户的好奇心而进入微信群，再将客户诱导进入直播间听所谓的老师讲课，直播间的老师和业务员便引导客户到公司的ＭＴ4平台上炒香港恒生指数，并将模拟账户的盈利截图发至微信群里，诱骗客户到ＭＴ4平台上入金，而后平台直播间的“老师”和业务员带客户下单后让客户爆仓亏损，损耗客户资金骗取钱财。2018年5月份，被告人王宏扬、王成龙、傅鑫、钟慧阳因业绩不佳而产生脱离公司自己代理ＭＴ4软件平台的念头，于是被告人王宏扬提议合伙做其他ＭＴ4诈骗平台代理时，被告人王成龙、傅鑫、钟慧阳均同意，同时被告人王宏扬、王成龙、傅鑫、钟慧阳成立了工作室，由被告人王宏扬向廖某（另案处理）先后取得“凯曼森”ＭＴ4诈骗平台和凯迪曼ＭＴ4诈骗平台的代理，并负责日常管理，被告人傅鑫利用在原公司上班的便利条件将工作室的客户对接原公司的直播间，被告人王成龙、钟慧阳负责维护客户。被告人王宏扬、王成龙、傅鑫、钟慧阳为发展客户，利用原公司资源的同时，通过微信号“学习委员-诗静”、“心追医疗集团”、“扁担大叔”、“客服专员”虚构身份添加微信聊天，引诱不特定人员加入平台进行所谓的炒指数，然后以各种欺骗、迷惑手法把被害人万某、赵某、周某、苏某先后骗到其代理的“凯曼森”ＭＴ4诈骗平台、“凯迪曼”ＭＴ4诈骗平台及其原公司“斯安尔”ＭＴ4诈骗平台入金，引诱被害人炒指数并造成爆仓的假象，从而使被害人万某、赵某、周某、苏某遭受巨额亏损。被告人王宏扬、王成龙、傅鑫、钟慧阳利用“凯曼森”ＭＴ4诈骗平台、“凯迪曼”ＭＴ4诈骗平台、“斯安尔”ＭＴ4诈骗平台分别骗取万某人民币589万余元，骗取周某人民币94万元，骗取苏某人民币30万余元，骗取赵某人民币39万余，共计诈骗人民币752万余元。被告人王宏扬、王成龙、傅鑫、钟慧阳等人共获利人民币258万余元，该赃款由四名被告人分别占有，案发后退回部分赃款归还被害人万某。经福建锐眼司法鉴定所司法鉴定，结果为：ＭＴ4平台可以修改订单记录中的“开仓价”、“止损”、“止赢”和“评论”的内容。 2018年11月15日，被告人王宏扬、王成龙、傅鑫、钟慧阳分别在上海市被宁化县公局民警抓获归案。 上述事实,公诉机关提供了：1.被告人基本情况、常住人口信息、犯罪证明、违法犯罪经历查询、抓获经过、银行交易信息、网上银行电子回单、网银转账截图、微信及ＱＱ聊天截图、扣押清单等书证；2.证人廖某的证言；3.被害人万某、周某、苏某、赵某的陈述；4.辨认笔录、现场勘验笔录；5.福建锐眼司法鉴定所出具的“ＭＴ4”平台功能的鉴定意见；6.被告人王宏扬、王成龙、傅鑫、钟慧阳的供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人王宏扬、王成龙、傅鑫、钟慧阳以非法占有为目的，共同利用电信网络手段对不特定人员采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人人民币752万余元，数额特别巨大，其行为均应当以诈骗罪追究其刑事责任。特提起公诉，请依法判处。 被告人王宏扬对起诉书指控的事实没有异议，但认为是构成非法经营罪，不是诈骗罪，对自己的违法犯罪行为非常后悔。 被告人王成龙对起诉书指控的事实没有异议，认罪悔罪，积极退赃，希望从轻处罚。 被告人傅鑫对起诉书指控事实无异议，认为自己年少无知，法律意识淡薄，触犯了法律，给被害人造成了严重的损失，认罪悔罪，愿改过自新，希望法庭从轻处罚。 被告人钟慧阳对起诉书指控的事实无异议，认罪悔罪，一时贪念给被害人造成了损失，非常后悔自责，父母帮其积极退赃，恳请法庭从轻处罚。 被告人王宏扬的辩护人提出：第一、王宏扬不构成诈骗罪，应当是非法经营罪，没有证据证明第三方平台盘面走势与香港恒生指数的实时走势是否不同，诱导客户反向操作不能认定为虚构事实。第二、王宏扬等人的具体犯罪数额没有起诉书指控的那么多，应当减去点仓费和手续费及盈利部分，万某的亏损不可能有589万元之多，曾多次出金，应予以扣除，另外周某、苏某、赵某的损失不能排除在其他平台的亏损，不能认定在本案被告人身上。第三、王宏扬的量刑情节，首先平台才是在本案中起主要作用的，王宏扬人应为从犯，但内部之间没有明显主从关系，不宜在四人之间认定主从犯；其次到案后如实供述犯罪事实，是坦白；家属积极退赃80多万元，取得被害人的谅解，而王宏扬实际只获利五十多万元；王宏扬当庭认罪悔罪，综上，请求法庭以非法经营罪从轻处罚。 被告人王成龙辩护提出：第一、对犯罪事实没有异议，罪名有异议，被告人只是提供参考，没有决策，被害人可以自己操作也有盈利，并不是基于错误认识处份自己财产，因此应当认定为非法经营罪，而不是诈骗罪。第二、王成龙应当认定为从犯，王成龙既不是组织者、策划者，在犯罪过程中作用小，不能单独、直接引起犯罪结果的发生。第三、到案后如实供述自己的罪行，应认定为坦白，认罪态度好，可以从轻处罚。第四、是初犯、偶犯无违反犯罪记录，案发前表现良好，可以从轻、减轻处罚。第五，被告人积极退赃取得被害人谅解，恳请法庭综合考虑，对其从轻处罚。 被告人傅鑫的辩护人提出：第一、不构成诈骗罪，应当认定为非法经营罪。本案四被告人是介绍客户到平台炒作期货，是客户自己到平台进行交易的，交易的规则、风险告知都有提示被害人，不符合诈骗罪的构成要件，鉴定意见的检材不合法、程序不合法、鉴定人资质不足等，鉴定意见不能作为依据；利用MT4平台操作，明显是非法经营行为，因此指控诈骗罪不能成立。第二、傅鑫有立功表现，应减轻处罚。第三、本案应该区分主从犯，主要犯罪人员应该是平台的提供者和操纵者，四位被告人应该属于从犯的作用，从本案内部作用看，王宏扬提议单独干并找了平台，赃款管理和分配也是王宏扬，傅鑫应为从犯。第四、本案被告人积极退赃52万元，多退7万元，并得到被害人谅解，且系初犯偶犯，没有犯罪前科。第五、被告人傅鑫到案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节。第六、认定犯罪金额应当减去点仓、收费和盈利部分，不能将所有入金的金额认定为犯罪金额。 被告人钟慧阳的辩护人提出：第一、不构成诈骗罪，应为非法经营罪。第二、本案四被告人应认定为从犯，实际造成客户亏损的应当是平台，万某是别人的客户，不是钟慧阳的，其只是维护客户，所起作用很小，是辅助性的次要的，构成从犯。第三，被告人认罪，如实供述，积极退赃，系初犯，没有任何前科，应从轻处罚。 经审理查明，2018年3月份，被告人王宏扬、王成龙、傅鑫、钟慧阳先后到广东省东莞市Ｔ4平台诈骗的公司做业务员，该公司以“万人建仓”等为虚假内容群发短信，吸引客户的好奇心而进入微信群，再将客户诱导进入直播间听所谓的老师讲课，直播间的老师和业务员便引导客户到公司的ＭＴ平台上炒香港恒生指数，并将模拟账户的盈利截图发至微信群里，诱骗客户到ＭＴ4平台上入金，而后平台直播间的“老师”和业务员带客户下单后让客户爆仓亏损，损耗客户资金骗取钱财。2018年5月份，被告人王宏扬、王成龙、傅鑫、钟慧阳因业绩不佳而产生脱离公司自己代理ＭＴ4软件平台的念头，于是被告人王宏扬提议合伙做其他ＭＴ4诈骗平台代理时，被告人王成龙、傅鑫、钟慧阳均同意，同时被告人王宏扬、王成龙、傅鑫、钟慧阳成立了工作室，由被告人王宏扬向廖某（另案处理）先后取得“凯曼森”ＭＴ4诈骗平台和凯迪曼ＭＴ4诈骗平台的代理，并负责日常管理，被告人傅鑫利用在原公司上班的便利条件将工作室的客户对接原公司的直播间，被告人王成龙、钟慧阳负责维护客户。被告人王宏扬、王成龙、傅鑫、钟慧阳为发展客户，利用原公司资源的同时，通过微信号“学习委员-诗静”、“心追医疗集团”、“扁担大叔”、“客服专员”虚构身份添加微信聊天，引诱不特定人员加入平台进行所谓的炒指数，然后以各种欺骗、迷惑手法把被害人万某、赵某、周某、苏某先后骗到其代理的“凯曼森”ＭＴ4诈骗平台、“凯迪曼”ＭＴ4诈骗平台及其原公司“斯安尔”ＭＴ4诈骗平台入金，引诱被害人炒指数并造成爆仓的假象，从而使被害人万某、赵某、周某、苏某遭受巨额亏损。被告人王宏扬、王成龙、傅鑫、钟慧阳利用“凯曼森”ＭＴ4诈骗平台、“凯迪曼”ＭＴ4诈骗平台、“斯安尔”ＭＴ4诈骗平台分别骗取万某人民币589万余元，骗取周某人民币94万元，骗取苏某人民币30万余元，骗取赵某人民币39万余，共计诈骗人民币752万余元。被告人王宏扬、王成龙、傅鑫、钟慧阳等人共获利人民币258万余元，该赃款被四名被告人分别占有，案发后退回部分赃款归还被害人万某。经福建锐眼司法鉴定所司法鉴定，结果为：ＭＴ4平台可以修改订单记录中的“开仓价”、“止损”、“止赢”和“评论”的内容。 2018年11月15日，被告人王宏扬、王成龙、傅鑫、钟慧阳分别在上海市被宁化县公局民警抓获归案。 另查明，案发后王宏扬退赃80万元，王成龙退赃款51.8万元，傅鑫退赃款52万元，钟慧阳退赃款51万元。 另查明，被告人傅鑫在协助公安民警抓捕同案人过程中，积极配合，对查明全案起了积极的作用，具有立功表现。 上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实： 一、书证 1、基本情况、常住人口查询结果单、人口基本信息查询单八份，证实被告人王宏扬、王成龙、傅鑫、钟慧阳的主体身份，其犯罪时已达完全刑事责任年龄。 2、宁化县公安局出具的证明三份，证实被告人王宏扬、傅鑫、钟慧阳无违法犯罪记录。 3、宁化县公安局出具的违法犯罪经历查询情况表一份，证实被告人王宏扬、王成龙、傅鑫、钟慧阳无违法犯罪经历。 4、到案经过一份，证实在上海市普陀区曹杨路189号（缘生主题酒店）抓获被告人傅鑫和王成龙；在上海市长宁仙霞路1111号抓获被告人王宏扬；在上海市浦东新区民生路999号抓获被告人钟慧阳。 5、扣押清单六份，证实被告人王宏扬退赃款和上缴未分赃款共计80万元、王成龙退赃款51.8万元、傅鑫退赃款52万元、钟慧阳退赃款51万元。共计退赃款234.8万元，已由公安机关退还被害人万某。 6、宁化县公安局出具的发还清单一份，证实被告人王宏扬、王成龙、傅鑫、钟慧阳所退赃款189.8万元已发还给被害人万某。 7、宁化县公安局提供的接受证据清单一份，证实由万某提供的万某身份证复印件、建设银行账单、网银转账截图、ＭＴ4平台入金汇总、ＭＴ4平台ＡＰＰ结算截屏、微信及ＱＱ截屏等各一份。 8、万某提供的其建设银行个人活期账户交易明细单一份，证实万某的建设银行个人活期账户（62×××11）从2017年5月1日至2018年9月6日的交易情况。 9、万某提供的其网银转账截图一份，证实万某的建设银行卡账户（62×××11）网银转账入金到三个ＭＴ4平台的款项。 10、万某提供的其ＭＴ4平台入金汇总一份，证实万某在凯曼森ＭＴ4平台入金情况及入金总额为362.872万元，在凯迪曼ＭＴ4平台入金情况及入金总额为62.98万元，在斯安尔ＭＴ4平台入金情况及入金总额为165.68万元。（591.532万元）。 11、万某提供的其在ＴＭＴ4平台ＡＰＰ结算截屏一份，证实万某在凯曼森ＭＴ4平台、凯迪曼ＭＴ4平台、斯安尔ＭＴ4平台总出入金换算成美元情况。 12、万某提供的其微信及ＱＱ截屏一份，证实万某用微信、ＱＱ进入凯曼森ＭＴ4平台、凯迪曼ＭＴ4平台、斯安尔ＭＴ4平台界面情况。与对方的微信号学习委员－诗静（ｉｇｇｎｉｕｕ245）、客服专员、心追医疗集团、扁担大叔的聊天界面。 13、周某提供的微信聊天记录，证实周某与对方的微信号学习委员－诗静（ｉｇｇｎｉｕｕ245）、客服专员、开户客服（经理、×××）、（开户）客服经理的聊天记录，记录中反应了引导客户进入平台并投资，采取虚构和跨大事实的方式进行诱导。 14、周某提供的交通银行客户清单一份，证实周某的交通银行（卡号：62×××12（00001）从2018年7月1日至2018年11月26日网上支付金额共计94万元入金。 15、苏某提供的中国建设银行个人活期账户交易明细表一份，证实苏某从中国建设银行个人活期账（6227002430010207322）于2018年9月10日入金2200元、9月11日入金5000元、9月19日入金5000元、9月26日入金5000元，17200元。 16、苏某提供的交通银行零售客户交易清单及账户交易明细十份，证实苏某从交通银行账户（62×××43）网上支付入金金额306820元。 17、苏某提供的微信聊天记录，证实苏某与对方的微信号学习委员－诗静（ｉｇｇｎｉｕｕ245）、客服专员、开户客服（经理、×××）、（开户）客服经理的聊天记录，记录中反应了引导客户进入平台并投资，采取虚构和跨大事实的方式进行诱导。 18、赵某提供的中国建设银行个人活期账户交易明细二份，证实赵某的中国建设银行个人活期账户（62×××17）转出入金金额共计430453元。返回金额是38496元，相抵亏损391957元。 19、赵某提供的中国建设银行个人活期账户交易明细一份，证实赵某的中国建设银行个人活期账户（62×××17）转出入金金额的具体数额，共计38496元。 20、提供的谅解书三份，证实万某提出对王宏扬、傅鑫、钟慧阳从轻处理。 21、宁化县公安局2019年6月21日出具的立功证明，证实被告人傅鑫在协助公安民警抓捕同案人过程中，积极配合，对查明全案起了积极的作用，具有一定的立功表现。 二、证人证言 证人廖某的证言，证实2018年春节前认识了做ＭＴ4平台的林建新，林建新让其和郭永华去帮他招商，其提出要业绩提成时，林建新说平台的代理可以拿到客户损失的85%，平台方要10%，剩下的5%三个人分，这样约定好后，2018年3月份林建新在深圳市龙岗区家做代理招商的店，其和郭永华去帮林建新招平台代理，推广的是凯莫斯ＭＴ4诈骗平台，2018年5月份林建新让其推广凯曼森ＭＴ4诈骗平台，6月底感觉要出事就没有去上班，帮林建新代理平台时会去深圳的写字楼里找有没有人做这平台代理的，也会去58同城网上搜索“贵金属”，然后就会搜出很多做这些平台的代理信息，就挂电话和对方谈要不要做ＭＴ4平台的代理，林建新这些ＭＴ4诈骗平台都是有后台的，他们平台管理人员可以登录平台后台操作，但其没有账号没有权限去登录后台，其只管平台的招商。 三、被害人陈述 1、被害人万某的陈述，证实2018年5月份手机收到一条短信内容为可以拉万人建仓，拉升股市中的牛股（涨停股），让股民有比较大的收益，因好奇就加了微信号，微信昵称叫“学习委员－诗静”把自己拉到一个炒股微信群里，看了微信群后心动，但不知道怎么入金，对方就发了一个网页链接给其，并教其如何开户和下载交易软件，这个网显示为“凯曼森国际”的平台，网页上说该平台是正规的受银行和国际金融机构监管的ＭＴ4平台。从2018年6月1日开始在“凯曼森国际”平台入金，在“鸿运当头”老师的指导下炒香港恒生指数，开始还赚了一些钱。为了赚更多的钱，就加大了资金的投入，开始一次性1000美金、2000美金到一次性入10000美金、20000美金、30000美金、60000美金不等，在“鸿运当头”老师的带单下经常会发生强行平仓造成亏损，每次亏损一千美金到几万美金不等，每手交易无论赚和亏损要被平台抽取50美元的手续费和每手50美元的点差费。从2018年6月1日至7月19日共在“凯曼森国际”平台入金34笔计3628720元人民币（541600美元），出金12925.15美元，后来“客服专员”发了“斯安尔”、“凯迪曼国际”平台软件，并且开户和入金，从7月中旬到8月9日入金并亏损190多万元。其中7月24日至25日在“凯迪曼国际”平台入金5笔计人民币629800元，结果爆仓，还倒欠平台17×××××.52美元，这个平台没有出金。7月12日至8月8日在“斯安尔”平台入金14笔计1656800元人民币（1:6.8换算），出金了8笔计人民币278565元。后来我才知道炒的香港恒生指数在“凯曼森国际”和“凯迪曼国际”、“斯安尔”平台都不是正规平台，是假平台，于是8月14日在“斯安尔”平台里还剩下的6433美元即43066元人民币出金，该平台实际亏损1335169元人民币。在查询平台的流向资金时发现这三个平台的入金有的是通过第三方支付公司杉德支付有限公司、易宝支付有限公司进入他们下面的商户里。通过朋友联系了杉德、易宝的客服人员，说被诈骗了，通过微信交涉，同意退还120万元人民币，后来就联系不上了。入金使用的是自己的账户，是同一张建行卡，银行卡号是62×××11。 2、被害人周某的陈述，证实2018年6月底通过斯安尔平台操作总共26笔，充值94万元人民币，购买了老师推荐的股票几天内就爆仓了，所有的本金利润都凭空蒸发，后来知道斯安尔是一个诈骗团伙，利用购买指数的形式诈骗资金，对方客服经理的微信号是×××，昵称开户经理。对方的ＱＱ73×××56，昵称客服经理。 3、被害人苏某的陈述，证实2018年7月底通过斯安尔平台操作总共15笔，总共充值34万元左右，几天后爆仓，本金利润都没有了，后来知道斯安尔是一个诈骗平台，利用购买指数的形式诈骗客户资金，对方客服经理的微信号是×××，对方的ＱＱ：21×××17。 4、被害人赵某陈述，证实2018年7月11日至8月28日，在家中电脑上通过ＭＴ4凯曼森指数交易平台软件操作，共损失人民币391657元（转入平台资金78笔，总额430153元，返回资金38496元），交易期间平台的服务专员指导更换2至3次交易软件，都是凯曼森相关公司的。2018年8月28日后没钱投入未交易，后来知道被骗报案了。 四、被告人的供述与辩解 1、被告人王宏扬的供述，证实2018年5到8月份，其和傅鑫、王成龙、钟慧阳一起在东莞的一家网络公司上班时，有把几个客户引导到自己公司的“斯安尔”和他们在外面找的公司的“凯曼森”、“凯迪曼”诈骗平台上进行开户入金，让客户在平台上操作恒生指数等交易，并设法让他们造成巨额的亏损，其中一个叫万某的客户亏损了500多万元，其和傅鑫、王成龙、钟慧阳获得赃款200多万元，个人分得50多万元。 2、被告人王成龙的供述，证实其和钟慧阳、傅鑫、王宏杨四个人组建了自己的工作室，给“凯曼森”、“凯迪曼”平台做代理的，他们把几个客户引导到自己公司的“斯安尔”和他们在外面找的公司的“凯曼森”、“凯迪曼”诈骗平台上进行开户入金，让客户在平台上操作恒生指数等交易，并设法让他们造成巨额的亏损，其中万某就亏损了500多万元，其和傅鑫、王成龙、钟慧阳获得赃款200多万元，个人分得70多万元。 3、被告人傅鑫的供述，证实其和钟慧阳、王成龙、王宏杨四个人组建了自己的工作室，给“凯曼森”、“凯迪曼”平台做代理的，他们把四个客户（赵某、万某、苏某、周某）引导到自己公司的“斯安尔”和他们在外面找的公司的“凯曼森”、“凯迪曼”诈骗平台上进行开户入金，让客户在平台上操作恒生指数等交易，并设法让他们造成巨额的亏损，其中一个叫万某的客户一个人就亏损了500多万元，其和傅鑫、王成龙、钟慧阳获得赃款200多万元，个人分得40多万元 4、被告人钟慧阳的供述，证实2018年3月份时，其和傅鑫、王成龙、王宏杨四个人组建了自己的工作室，给“凯曼森”、“凯迪曼”平台做代理的，他们把四个客户（赵某、万某、苏某、周某）引导到自己公司的“斯安尔”和他们在外面找的公司的“凯曼森”、“凯迪曼”诈骗平台上进行开户入金，让客户在平台上操作恒生指数等交易，并设法让他们造成巨额的亏损，其中一个叫万某的客户亏损了500多万元，其和傅鑫、王成龙、钟慧阳获得赃款200多万元，个人分得40多万元。在这ＭＴ4平台上的客户只要一直操作，没有赚钱的，5月份他们代理推广的ＭＴ4平台是ＭＴ4平台老板搭建的虚假的金融投资平台，是用来诈骗客户钱的。赵某算是其和傅鑫、王成龙的客户，他们三个人各分23%，王宏扬分20%。都是王宏扬转账把钱给他们。 五、勘验、辨认笔录 1、宁化县公安局网络安全大队出具的宁公（网安）勘[2018]009号现场勘验检查工作记录一份，证实2018年8月3日宁化县公安局网络安全大队对任霞被诈骗案中，对福建省泉州市德化后劲浔中镇土坂村鹏祥花园9号楼A梯1201室郭昌合家中的电子数据现场进行勘验检查。对现场所有的电脑、U盘进行提取，把所有数据刻录光盘并照片固定。 2、王宏扬辨认笔录一份以及照片1组12张、被辨认人身份情况说明一份，辨认出廖某就是凯曼森和凯迪曼平台的，并且是推销这两个平台给自己的人。 3、王宏扬辨认笔录一份以及照片1组12张、被辨认人身份情况说明一份，辨认出廖某就是凯曼森和凯迪曼平台的，是推销平台给他的人。 六、鉴定意见 福建锐眼司法鉴定所（福建锐眼司鉴［2019］数鉴字第23号）司法鉴定意见一份，证实被告人王宏扬从廖某处租用的ＭＴ4平台可以修改订单记录中的“开仓价”、“止损”、“止赢”和“评论”的内容。 以上证据来源合法，内容真实，证据之间可以相互印证，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。 关于被告人及各辩护人认为不构成诈骗罪，是非法经营罪的意见。根据诈骗罪的概念和解释，本案四被告人主观上具有非法占有被害人财物的目的，客观上共同实施了虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人财物的行为，符合诈骗罪的客观要件，首先被告人发表虚假短信，推荐虚假平台，冒充客服专员等身份为客户开户入金，诱骗客户炒指数并造成爆仓的假象，共同造成被害人损失的行为。而非法经营罪是指违法国家规定，未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务，扰乱市场秩序的行为。经查明，本案的事实是被告人并不是未经许可对合法交易平台进行代理，而是从提议自己代理MT4平台时就知道是非法的平台，并且隐瞒事实冒充身份，操控平台爆仓，故意致被害人经济损失，其目的非常明确，虚构了交易的非正规平台，就是要骗取被害人钱财，实际也骗取了被害人的巨额资金。因此，被告人的行为构成诈骗罪，辩护人的意见不予采纳。 关于主从犯问题。本案被告人均在同一个公司工作，共同商议退出原公司，自己另组建公司租用非法平台，把原来公司的客户引导到自己的非法平台炒作恒生指数，其分工和作用较相当，主要作用和次要作用不明显，难以区分主从犯，对于提出出租平台方为主犯的意见，证据不足，不宜认定，比照同类案件，出租平台为犯罪提供工具的已认定为共同犯罪的从犯。本案不予区分主从犯。 关于金额认定问题，本案4个被害人，供述入金金额和亏损金额共计752万元，有被害人陈述、被告人供述、及银行交易等证据证实，事实较清楚，特别是万某的金额已进入被告人提供的三个平台并造成亏损，事实清楚，有据可查，被告人事后也认可并给予了部分退赔，本院对诈骗的752万元予以确认。 本院认为，被告人王宏扬、王成龙、傅鑫、钟慧阳以非法占有为目的，共同利用电信网络手段对不特定人员采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人人民币752万元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人王宏扬、王成龙、傅鑫、钟慧阳犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人王宏扬、王成龙、傅鑫、钟慧阳归案后能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚；被告人傅鑫到案后，协助民警抓获同案人，有立功表现，予以减轻处罚；四被告人均有积极、主动退赃，并取得被害人万某的谅解，予以酌情从轻处罚。关于被告人及辩护人提出不构成诈骗罪的辩解，本院认为被告人以非法占有为目的，利用ＭＴ4平台虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，符合诈骗罪的主客观要件，构成诈骗罪，故被告人及辩护人的意见不予采纳。辩护人关于被告如实供述犯罪事实，具有坦白情节及退赃、有谅解、认罪态度好、有悔罪表现等意见合法、合理，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二点第（一）项的规定,判决如下： 一、被告人王宏扬犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月15日起至2028年11月14日止）。 二、被告人王成龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月15日起至2028年11月14日止）。 三、被告人钟慧阳犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月15日起至2028年11月14日止）。 四、被告人傅鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月15日起至2026年11月14日止）。 （以上所判罚金和赃款，限于本判决生效后十日内缴纳至本院上缴国库。户名：宁化县人民法院开户行中国工商银行宁化县支行帐号14×××32）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  陈文华 人民陪审员  张炳顺 人民陪审员  孙其祥 二〇一九年十二月二十三日 书 记 员  宋卓亚 附：本案适用的法律、法规 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 （一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释(?javascript:SLC(149016,0)?)》第一条(?javascript:SLC(149016,1)?)的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第二百六十六条(?javascript:SLC(17010,266)?)规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。