浙江省杭州市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙01刑初78号 公诉机关浙江省杭州市人民检察院。 被告人王晓敏，男，1981年10月26日出生，汉族，浙江省杭州市人，初中文化程度，“台通互联工作室”及“无限畅通工作室”股东、管理者，户籍地杭州市临安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月1日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现押于杭州市临安区看守所。 辩护人何秀珍、吴彦沐，浙江靖霖律师事务所律师。 被告人骆筱虎，男，1981年6月28日出生，汉族，浙江省杭州市人，中专文化程度，“台通互联工作室”股东、管理者，户籍地杭州市临安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月29日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现押于杭州市临安区看守所。 辩护人董正根，浙江天晟律师事务所律师。 被告人李闻英，女，1982年3月30日出生，汉族，浙江省杭州市人，初中文化程度，“无限畅通工作室”股东、管理者，户籍地杭州市临安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月10日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现押于杭州市临安区看守所。 辩护人方永锋、王晓萌，浙江满江红律师事务所律师。 被告人边江鹏，男，1990年1月12日出生，汉族，浙江省杭州市人，初中文化程度，“无限畅通工作室”股东、管理者，户籍地杭州市临安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月7日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现押于杭州市临安区看守所。 辩护人余玉豹、万丽娜，浙江厚来律师事务所律师。 被告人吕杰，男，1990年7月18日出生，汉族，浙江省诸暨市人，高中文化程度，“台通互联工作室”业务员，户籍地杭州市临安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月29日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现押于杭州市临安区看守所。 辩护人季笑飞，浙江满江红律师事务所律师。 被告人张永琴，曾用名张咏琴，女，1991年6月25日出生，汉族，浙江省杭州市人，初中文化程度，“台通互联工作室”业务员，户籍地杭州市临安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月29日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现押于杭州市临安区看守所。 辩护人韩帮助，浙江凯旺律师事务所律师。 被告人汪欢，曾用名汪言欢，男，1996年6月16日出生，汉族，浙江省杭州市人，高中文化程度，“台通互联工作室”业务员，户籍地杭州市临安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月29日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现押于杭州市临安区看守所。 辩护人姚鉴，浙江满江红律师事务所律师。 被告人赵伟康，男，1995年7月26日出生，汉族，浙江省杭州市人，高中文化程度，“台通互联工作室”业务员，户籍地杭州市临安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月29日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现押于杭州市临安区看守所。 辩护人吴燕，北京万商天勤（杭州）律师事务所律师。 被告人朱良骏，男，1986年1月5日出生，汉族，浙江省杭州市人，初中文化程度，“台通互联工作室”业务员，户籍地杭州市临安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月29日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现押于杭州市临安区看守所。 辩护人周葵，浙江京衡律师事务所律师。 被告人严堃，曾用名严家城，男，1997年1月3日出生，汉族，浙江省杭州市人，高中文化程度，“台通互联工作室”业务员，户籍地杭州市临安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月29日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕，同年11月28日被取保候审。 辩护人孙佳伟，浙江海浩律师事务所律师。 被告人唐建兵，男，1989年2月28日出生，汉族，浙江省杭州市人，初中文化程度，“无限畅通工作室”业务员，户籍地浙江省淳安县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月7日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕，同年11月28日被取保候审。 辩护人李柏，浙江浙杭律师事务所律师。 浙江省杭州市人民检察院以杭检刑诉（2019）86号起诉书指控被告人王晓敏、骆筱虎、李闻英、边江鹏、吕杰、张永琴、汪欢、赵伟康、朱良骏、严堃、唐建兵犯诈骗罪，于2019年6月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月19日公开开庭审理了本案。浙江省杭州市人民检察院指派检察员毛建中、王安峰出庭支持公诉，被告人王晓敏、骆筱虎、边江鹏、李闻英、吕杰、汪欢、赵伟康及辩护人何秀珍、吴彦沐、董正根、余玉豹、万丽娜、方永锋、季笑飞、姚鉴、吴燕，被告人张永琴、朱良骏、严堃、唐建兵及本院通知杭州市法律援助中心指派的辩护人韩帮助、周葵、孙佳伟、李柏到庭参加诉讼。经浙江省高级人民法院批准，依法延长审理期限三个月。现已审理终结。 浙江省杭州市人民检察院指控：1.2015年7月，被告人王晓敏、骆筱虎及李某3（另案处理）等人为非法牟利，经预谋商量：以“台通互联工作室”的名义通过网络招聘、他人介绍等方式招揽人员为业务员至本市临安区三楼诈骗场所，通过“话术单”“以旧带新”等方式培训业务员；业务员使用被告人王晓敏、骆筱虎等人提供的聊天软件facebook、line及相应账号，编造虚假身份信息冒充台湾地区年轻女性身份，针对台湾地区男性实施聊天交友诈骗。通过与台湾地区男性长期网上聊天交流，骗取对方情感信任或同情后，虚构其从事代购职业骗取对方高价购买廉价物品，或编造家人生病需要支付医药费、培训缺钱等虚假理由，或直接以女友等身份索要生活费等方式骗取对方钱款，为防止对方识破骗局，顺利占有所骗钱款，后采用向对方邮寄廉价包裹，通过黑猫、超商等快递公司、便利店代收货款的形式从台湾地区被害人处获取所骗钱款。 2015年7月起至案发，被告人王晓敏、骆筱虎等人按照预谋和商量，先后骗取被害人王某1等人共计新台币3000余万元，折合人民币600余万元。期间，被告人王晓敏负责诈骗犯罪所得的统计、分配等诈骗活动，被告人骆筱虎负责管理业务员等诈骗活动，李某3为诈骗提供聊天软件、账号及局域网架构等技术支持，在广州联系货运公司将廉价物品邮寄至台湾地区收取诈骗犯罪所得钱款。被告人吕杰、张永琴、边江鹏、汪欢、朱良骏、赵伟康、严堃等人以业务员的身份实施诈骗活动。 2.2016年3月，被告人王晓敏伙同被告人李闻英及李某3、戴某（均另案处理）等人，经预谋商量：复制“台通互联工作室”的诈骗模式，以“无限畅通工作室”的名义招揽人员为业务员，至本市临安区诈骗场所，通过同样的诈骗模式骗取台湾地区被害人的钱款。 2016年3月起至案发，被告人王晓敏、李闻英等人按照预谋和商量，先后骗取被害人杨某2等人共计新台币2000余万元，折合人民币500余万元。期间，被告人王晓敏负责统计、管理诈骗犯罪所得等诈骗活动，李某3为诈骗活动提供聊天、账号及局域网架构等技术支持，在广州联系货运公司将廉价物品邮寄至台湾地区收取诈骗犯罪所得钱款，戴某负责管理业务员等诈骗犯罪活动。被告人唐建兵以业务员的身份实施诈骗活动。 2018年8月29日，被告人骆筱虎、汪欢、吕杰、张永琴、赵伟康、朱良骏、严堃被公安机关抓获归案。同年9月1日，被告人王晓敏至公安机关投案。同年9月7日被告人边江鹏、唐建兵被公安机关抓获归案。同年9月10日，被告人李闻英在杭州市公安局临安区分局锦城派出所被抓获归案。 公诉机关为证实上述指控事实，当庭宣读或出示了被害人王某1、杨某1等人的陈述，证人任某、张某2等人的证言，辨认笔录、搜查笔录、电子证物检查等笔录，物流总表等电子数据，手机电话卡、移动硬盘等物证，银行交易明细、代收货款退款明细等书证，王晓敏等11名被告人的供述等证据。据此，认为被告人王晓敏、骆筱虎、边江鹏、李闻英、吕杰、张永琴、汪欢、赵伟康、朱良骏、严堃、唐建兵以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。 被告人王晓敏对指控的罪名无异议，请求准确认定前期有商品销售的部分是否构成犯罪。其辩护人对指控罪名无异议，提出主要辩护意见：1.王晓敏自动投案后如实供述主要犯罪事实，应当认定为自首；2.前期业务有实物销售，虚构身份只是为了促成交易，不应认定为诈骗犯罪。另还以王晓敏当庭认罪悔罪等情节为由，请求对其从宽处罚。 被告人骆筱虎对指控的事实和罪名均无异议。其辩护人对指控罪名无异议，认为“台通互联工作室”前期从事正常网购业务，该部分不应认定为诈骗犯罪，剔除该部分业务后，骆筱虎的犯罪金额为469万余元；并以骆筱虎有立功表现、当庭如实供述、认罪悔罪等情节为由，请求对其从轻处罚。 被告人李闻英辩称其没有出资，只是帮王晓敏代持股，没有拿到分红，不是“无限畅通工作室”股东，不知道工作室的诈骗方法。其辩护人对指控李闻英犯诈骗罪无异议，但认为认定李闻英系“无限畅通工作室”股东证据不足，并以李闻英具有主动投案、从犯等情节为由，请求对其从宽处罚。 被告人边江鹏对指控罪名无异议，唯提出其于2017年8月到“无限畅通工作室”工作。其辩护人同意边江鹏本人的辩解，另提出边江鹏的犯罪金额为个人直接参与的76万余元，以边江鹏具有坦白等情节为由，请求对其从轻处罚。 被告人吕杰对指控的事实和罪名均无异议。其辩护人对指控罪名无异议，提出：1.吕杰前期从事正常商品销售，不构成诈骗罪；2.其犯罪金额应扣除被害人收到物品的成本；3.以吕杰具有从犯、如实供述、认罪悔罪等情节为由，请求对其从宽处罚。 被告人张永琴对指控的事实和罪名均无异议。其辩护人对指控罪名无异议，认为张永琴前期系从事正常商品销售，犯罪金额应为64万余元；并以张永琴具有从犯、坦白、认罪悔罪等情节为由，请求对其减轻处罚。 被告人汪欢对指控的事实和罪名均无异议。其辩护人对指控罪名无异议，认为汪欢前期从事正常网络商品销售，不构成诈骗犯罪；并以汪欢具有从犯、坦白、认罪悔罪等情节为由，请求对其从宽处罚。 被告人赵伟康对指控的事实和罪名均无异议。其辩护人对罪名亦无异议，认为赵伟康的诈骗金额不足50万元；并以赵伟康具有从犯、坦白、认罪悔罪等情节为由，请求对其判处有期徒刑五年至七年。 被告人朱良骏对指控罪名无异议，辩称其于2017年8月到“台通互联工作室”做业务员，犯罪金额少于40余万元。其辩护人对指控罪名无异议，同意朱良骏对犯罪时间的辩解，认为朱良骏的犯罪金额应为25万余元；并以朱良骏具有从犯、自愿认罪等情节为由，请求对其从轻处罚。 被告人严堃对指控事实和罪名均无异议。其辩护人亦无异议，以严堃具有从犯、坦白、积极退赃等情节为由，请求对其判处缓刑。 被告人唐建兵对指控事实和罪名均无异议。其辩护人亦无异议，以唐建兵具有从犯、坦白、积极退赃等情节为由，请求对其判处缓刑。 经审理查明：1.2015年7月，为牟取非法利益，被告人王晓敏提议，并与被告人骆筱虎及李某3（另案处理）预谋，共同出资在杭州市临安区设立“台通互联工作室”。之后，以“台通互联工作室”名义，通过网络招聘、他人介绍等方式先后招募被告人吕杰、张永琴、边江鹏、汪欢、赵伟康、朱良骏、严堃及金某1、任某、吴某3、项某、赵某1、潘某1、陈某2、金某3、骆某、钱某、董某2、蔡某4、倪某、陈某3（均已判刑）等人为业务员。王晓敏、骆筱虎、吕杰等人采用话术单、“以旧带新”等方式对新招录的业务员进行培训，让业务员冒充台湾地区年轻女性，使用王晓敏、骆筱虎事先注册的facebook、line账号聊天。业务员冒充台湾地区年轻女性，先使用facebook账号添加台湾地区男性为好友进行聊天，再用line账号进行聊天交友，编造凄惨身世、兼职代购等信息，在获得对方好感、同情或者产生情感关系，认为对方愿意高价购买其代购的廉价小商品后，再向其推销。2016年开始，逐渐演变为编造家人生病需要支付医药费、培训缺钱等虚假理由或直接以女友身份，向对方索要钱款。为掩盖骗局，顺利占有所骗钱款，采用向对方邮寄廉价包裹，通过黑猫、超商等快递公司、便利店代收货款等形式，从台湾地区被害人处获取所骗钱款。至案发，共骗取被害人王某1等人共计新台币3100余万元，折合人民币600余万元。其间，王晓敏负责接收诈骗款项、统计并发放工资及分红等；骆筱虎负责工作室日常管理、招聘业务员、商品采购、制作物流总表、后某保障等。吕杰、张永琴、汪欢、赵伟康、朱良骏、边江鹏、严堃以业务员身份实施诈骗活动，按利润的40%至50%提取分成，直接骗取金额分别为人民币110余万元、100万余元、90余万元、50余万元、40余万元、20余万元、3万余元。 2.2016年3月，被告人王晓敏提议，结伙被告人李闻英及李某3、戴某（已判刑），共同出资在杭州市临安区设立“无限畅通工作室”，先后招募被告人唐建兵及潘某2、孙某、田某、余某3、刘某、李某2、王某2、姚某、朱某、王某3、彭某2、应某（均已判刑）等人为业务员，采用上述相同的诈骗模式骗取台湾地区被害人的钱款。至案发，共骗取被害人杨某2等人共计新台币2500余万元，折合人民币500余万元。其间，王晓敏负责接收诈骗款项、统计工资及分红等；李闻英负责招聘、后某保障、发放工资等；戴某负责工作室日常管理、商品采购、制作物流总表，至2017年7月底退出。2017年8月，边江鹏接替戴某兼以业务员身份实施诈骗活动，至案发共骗取320余万元。被告人唐建兵以业务员的身份实施诈骗活动，骗取金额1万余元。 2018年8月29日，被告人骆筱虎、汪欢、吕杰、张永琴、赵伟康、朱良骏、严堃被公安机关抓获归案。同年9月1日，被告人王晓敏到公安机关投案。同年9月7日被告人边江鹏、唐建兵被抓获归案。同年9月10日，被告人李闻英经电话传唤到案。 综上，被告人王晓敏、骆筱虎、李闻英、边江鹏诈骗金额分别为人民币1100余万元、600余万元、500余万元和340余万元，被告人吕杰、张永琴、汪欢、赵伟康、朱良骏、严堃、唐建兵诈骗金额分别为人民币110余万元、100万余元、90余万元、50余万元、40余万元、3万余元和1万余元。 另查明，侦查机关依法冻结被告人王晓敏、骆筱虎、边江鹏、李闻英及李某3名下银行账户内赃款共计27万余元。在“台通互联工作室”“无限畅通工作室”等犯罪场所查扣电脑主机28台、笔记本电脑2台、一体式电脑1台及手机4部等财物。从被告人王晓敏处查扣笔记本电脑1台，从被告人边江鹏、李闻英、吕杰、汪欢、张永琴、赵伟康、朱良骏、严堃、唐建兵处分别查扣手机各1部。 案发后，被告人严堃、唐建兵分别退赃1.5万元、1万元，暂扣于临安区公安分局。审理期间，被告人王晓敏、李闻英、赵伟康、朱良骏的家属代为退赃50万元、5万元、8万元、1万元；被告人严堃又退赃1.5万元，均暂扣于本院。 上述事实有公诉机关出举的下列证据证实： 1.受案登记表，证明本案系公安机关在工作中发现。 2.海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议调查取证回复书、被害人江某1、梁某、郑某1、杨某2、虞某、王某1、黄某1、董某1、黄某2、许某1、邱某、许某2、郭某、杜某、吕某、洪某、蔡某1、欧某、余某1、林某1、赖某、陈某1、张某1、何某、钟某1、徐某1、蔡某2、徐某2、吴某1、彭某1、曾某、黄某3、姜某1、郑某2、李某1、杨某3、江某2、黄某4、许某3、周某、邹某、叶某、钟某2、余某2、林某2、黄某5、江某3、吴某2、庄某等49名被害人（均系台湾地区男性）的陈述、自述材料，证明2015年10月至2018年8月，其在facebook软件上认识自称为台湾地区的女性，后添加到line软件上聊天，对方自称从事或兼职网拍等职业，与其闲话家常，问其从事的工作、生活嗜好等点滴琐事，还说要做其女朋友，以提高网拍业绩为由要求其多次购物，之后以生活费或房租不够、家人生病、要求送礼、偿还高利贷等理由向其要钱或借钱，其基于想与对方进一步发展或已建立的感情，予以同意。对方提出以随便寄东西给其，其在签收时付款的方式拿到钱款，多次寄粗糙低劣的物品给其，其签收付款，物品价值与其付款金额不相当。对方使用的快递有黑猫宅配、全家超商、OK超商、莱尔富某等，包裹均未填写寄件人信息。上述人员共被骗取2000余万元新台币。 3.证人金某1、王某4、任某、王某5、吴某3、项某、赵某1、潘某1、吴某4、王某6、陈某2、王某7、金某2、骆某、钱某、赵某2、董某2、蔡某3、倪某、陈某3的证言，证明2015年下半年起，上述人员先后经网络招聘或他人介绍到“台通互联工作室”工作，老板王晓敏和骆筱虎提供其facebook和line账号，让其在上面虚构台湾地区年轻貌美女性身份，添加台湾地区男性，在line上聊天，向对方嘘寒问暖增进感情，发展男女朋友等暧昧关系，有一定感情基础之后谎称家境不好、从事代购，以比实际价格高几倍甚至数十倍上百倍的价格向对方出售商品，对方基于感情或同情会购买，然后通过快递邮寄物品给对方，货到付款，在对方签收后还要继续聊天以防被退款或拒收。后王晓敏、骆筱虎让其与台湾地区男性发展网恋，编造可怜身世，以买礼物、生病、交房租为由让对方出钱帮助自己，通过寄小礼物给对方、货到付款的方式拿到钱款。以及王晓敏、骆筱虎的分工、业务员培训方式等。潘某1、董某2的证言还证明业务员根据与对方的感情程度定价。陈某2、钱某的证言还证明吕杰对其进行培训。 4.证人潘某2、孙某、蒯某、田某、余某3、刘某、李某2、王某2、姚某、朱某、王某3、彭某2、应某、吴某5的证言，证明2016年3月起，上述人员先后到“无限畅通工作室”做业务员，诈骗方式与“台通互联工作室”业务员证言证明的内容相同，以及王晓敏、戴某、李闻英、边江鹏的分工，李闻英负责工资发放、后某、招聘业务员等。田某的证言还证明王晓敏规定添加台湾地区男性后至少半个月不能提卖东西。王某2、朱某的证言还证明边江鹏2017年7、8月接替戴某。余某3的证言还证明2016年5月初，其经李闻英面试后入职，之后李闻英教其使用facebook和line账号，将自己包装成身世可怜的年轻漂亮女子，与台湾地区男性谈情说爱，高价向对方推销商品，李闻英负责管理和培训业务员、发工资。 5.证人戴某的证言，证明2016年3、4月，其与王晓敏、李闻英一起出资开设“无限畅通工作室”。王晓敏提供facebook和line账号，对业务员进行培训，让业务员冒充台湾地区年轻女性与台湾地区男性发展男女朋友关系，再将小商品高价卖给对方。李闻英占有三成股份，负责业务员招聘、发放工资等。2017年7月，其离开。 6.证人张某2（广州冠麟货运有限公司负责人）的证言，证明其公司集运香港、台湾等地区顾客在大陆某宝、京东上购买的货物，发货到台湾区。2016年下半年至案发，王晓群（王晓敏姐姐）、李某3找其公司做业务，对方将要寄的货物送到仓库，通过QQ发送或直接将收件人信息、代收款金额放在货物上，其公司将货物邮寄至台湾地区，货物为平安符、手串等小礼品，收款金额较高，要求不要在邮寄的包裹上注明邮寄出的地址。货物寄到台湾地区后由黑猫快递或全家、OK、莱尔福等商店代为送货收款，将代收款转给其公司，其公司再转给王晓群和李某3。并提交营业执照等证明其公司的资质。 7.证人黄某5（骆筱虎朋友）的证言，证明骆筱虎和王晓敏合作开办了“台通互联工作室”。 8.搜查证、搜查笔录、扣押清单及照片，证明：（1）对“台通互联工作室”的搜查、扣押情况。侦查机关依法对临安区锦北街道西墅街746号三楼即西墅街“台通互联工作室”所在地进行搜查，查见书写板、台湾地区地图、办公桌、电脑等物品，查扣电脑主机13台、笔记本电脑1台、服务器4台、手机3部、硬盘1个、U盘2个、笔记本2本及定价表、应聘人员申请表及身份证复印件、手机电话卡、招聘海报等。其中，招聘海报内容显示公司系针对台湾地区垂直电商销售的创业平台，提供包括优质客户资源的社交软件，提供网络技术支持和专线物流配送；定价表内容为相互对应的价格（1-300元人民币）、报价系数（12-18）、报价（台币900-3000元台币）；朱良骏的应聘人员申请表落款时间为2016年8月27日。另在西墅街××楼东侧王××办公室查见收据，收据内容为业务员签收上一月工资，朱良骏自2016年11月起开始收到工资。（2）对“无限畅通工作室”的搜查、扣押情况。侦查机关依法对临安区锦城街道中央府12幢1单元802室即中央府“无限畅通工作室”所在地进行搜查，查见写有业务员姓名及疑似业绩的写字板以及台湾地区地图，查扣电脑主机13台、苹果笔记本1台、联想一体机电脑1台，手机1部、硬盘2个，笔记本9本、疑似账单3张、应聘人员申请表等。（3）对各被告人手机的查扣情况。2018年8月29日，侦查机关分别从被告人朱良骏、吕杰、严堃、赵伟康、张永琴、汪欢处查扣苹果7P手机、苹果7手机、苹果7手机、苹果8P手机、vivo手机、小米手机各1部，并予以扣押；同年9月7日，侦查机关分别从边江鹏、唐建兵处查扣苹果手机、华为手机各1部；同年9月10日，侦查机关从李闻英处查扣苹果X手机1部。 9.电子证物检查笔录及照片、光盘，证明经侦查机关对查扣的电脑、手机、服务器、移动硬盘提取相关信息并刻录成光盘。涉案内容如下：（1）在“台通互联工作室”和“无限畅通工作室”电脑上提取到台湾地区女性的身份信息、语音、照片，台湾地区语言资料，台湾地区风景、住院照片，话术单，记载facebook、line账号、密码及服务器账号、密码并标注新的、未用、手机号及密码变更、已封号、不能发帖等内容的文档，台湾地区快递查询网址文档，以及名称为工资表的表格，工资表显示2016年10月，朱良骏所作每笔业务及工资情况。（2）在“台通互联工作室”电脑上提取到2015年7月至12月、2016年1月至12月、2017年1月至12月及2018年1月至8月的“台通互联工作室”物流总表以及2016年3月至12月、2017年1月、2月、5月、6月的“无限畅通工作室”物流总表，在“无限畅通工作室”电脑上提取了2017年7月至12月、2018年1月至8月的该工作室的物流总表。据此汇总、整理如下：①自2015年7月7日至案发，“台通互联工作室”向台湾地区人员邮寄钱包、衣服、小饰品、打火机、充电器等物，索要台币160元至10万元不等，物品成本1-1380元人民币不等，共计5100余单，索要价值共计3490万余元新台币，物品总价28万余元人民币，其中已回款4100余单，共计3100万余元新台币；吕杰、张永琴、汪欢、赵伟康、朱良骏、边江鹏、严堃所做业务已回款金额分别为新台币600万余元、530万余元、470万余元、270万余元、220万余元、100万余元、17万余元，另有骆筱虎做成的业务若干。②2016年3月至案发，“无限畅通工作室”向台湾地区人员邮寄小饰品、衣服、手机套等物品，索要台币500元至10万元不等，物品成本1-128元人民币不等，共计2800余单，索要价值共计3100万余元新台币，物品总价8.5万余元人民币，其中已回款2200余单，金额2500万余元新台币，2017年8月至案发，回款1600万余元新台币；唐建兵所做业务已回款5万余元新台币，另有边江鹏、王晓敏做成的业务若干，边江鹏的第一单业务时间为2017年8月10日。（3）手机勘验情况。对骆筱虎、边江鹏的手机勘验结果显示，手机通讯录、QQ、微信添加工作室其他股东、管理人员、业务员，加入工作室联系群，交流物品订单、收发货及物流状态等内容，要求李某3一方登记的物品价格较高，聊天内容还涉及管理人员共享物流总表、分工、分红等。其中，2016年10月19日，骆筱虎在工作室管理群里称“现在普通的商品发过去收几万台币，黑猫会提醒客人别受骗，或者黑猫直接采取手段了”。王晓敏与边江鹏的聊天记录显示，2017年7月31日起，王晓敏教边江鹏管理工作室；同年8月29日，王晓敏称边有2股，李某3有1股；同年10月13日，王晓敏称你没事先早点下班好了，反正宁姐（即李闻英）在；同年11月27日，王晓敏要求边江鹏删除在朋友圈晒出的大单。另提取严堃、吕杰、张永琴、赵伟康、朱良骏等人的手机内容，显示业务员向骆筱虎请假、发拍货信息，骆发回物流单号。（4）在“台通互联工作室”查扣的服务器及“无限畅通工作室”查扣的2个硬盘上提取的line聊天情况。line封面使用年轻漂亮女性的头像，添加台湾地区男性，以台湾地区女性身份，与对方以老公、老婆、亲爱的、宝贝相称，嘘寒问暖、言语暧昧，以做生意、家庭困难、自己或家人生病、交房租、生活费、要礼物等为由明示或暗示多次向对方要钱、借钱，通过寄送手串等物品给对方，由黑猫快递、全家等货到付款的方式拿到索要的钱款，在聊天中追问快递签收情况。 10.调取证据通知书、账单等，证明侦查机关依法向广州冠霖货运代理有限公司的张某2调取2018年1月至8月25日客户名称为王晓群、李某3的代收货款退款明细，收货地址为台湾地区各地，部分地址系全家、OK、莱尔福的分店，商品有手串、玉坠、平安符、公仔、工艺品等，另有运费计算表、汇率、应退款金额的计算公式。经统计，该时间段内，台湾地区快递代收货款金额1558万余元新台币（含派件费用15万余元新台币），广州冠霖货运代理有限公司收到货款后打给王晓群、李某3共计327万余元人民币，收取了运费5000余元。 11.协助查询财产通知书、银行交易明细，证明涉案期间的资金流向：（1）王晓敏名下尾号1851及5992工商银行账户、边江鹏名下尾号0529工商银行账户、李闻英名下尾号8878工商银行账户向工作室股东、管理人员及业务员账户转账的时间、金额等。其中，2018年1月至7月期间，李闻英该账户从边江鹏账户收入钱款并打给业务员及股东后，平均每月有4万元左右结余；2017年10月至2018年8月共转入边江鹏建行尾号6652的账户67万余元；向戴某账户转账时间截止至2017年8月。（2）王晓敏名下工商银行尾号7304账户基本每日将数十元至数百元不等的钱款用于支付宝消费。（3）李某3名下工商银行尾号0504账户向王晓敏、骆筱虎、边江鹏、张某2等人名下银行账户转账的时间、金额。 12.协助冻结财产通知书，证明侦查机关依法冻结了边江鹏工商银行杭州临安支行尾号0529账户、李亮建设银行广州白云支行尾号4440账户、李闻英工商银行杭州临安支行尾号8878账户、王晓敏工商银行尾号1851账户、骆筱虎浙江省农村信用社卡尾号6044账户。 13.调取证据通知书、支付宝账户查询信息，证明：（1）2015年7月21日至2018年8月28日，支付宝账户王晓敏(437×××＠ｑｑ.ｃｏｍ)(小天哥wxm)、王晓敏(ｔｔｈ×××＠163.ｃｏｍ)(台通互联888)通过淘宝购买男性衣服、情侣装、鞋子、情侣戒指、腰带、耳机挂坠、电子烟套装、钱包、移动电源、手提包、饼干等物品，均价约59元，邮寄至广州。（2）2016年11月至2018年8月28日，支付宝账户边江鹏(260×××＠ｑｑ.ｃｏｍ)(无线畅通888)通过淘宝购买衣服、手机壳、枕头、袜子、情侣手串或手链、情侣水杯、抱枕、蛋黄酥、围巾、围脖、情侣装等，均价约41元，邮寄至广州。（3）2016年4月至2018年6月，王晓敏支付宝向李闻英支付宝净转入47万余元。 14.汇率表，证明2015年至2018年人民币对台币的汇率。 15.受案登记表、立案决定书、拘留证，证明侦查机关根据骆筱虎的检举，查获他人贩卖毒品一案，该人被临安区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币1万元。 16.证人唐某（唐建兵姐姐）、张某3（严堃舅舅）的证言，证明2018年11月22日，其分别愿意代唐建兵、严堃退赃1万元、1.5万元。另有扣押决定书、扣押清单、收款凭证等，证明2018年11月22日，上述款项分别缴纳至杭州市公安局临安区分局暂扣款账户，予以扣押。 17.归案、抓获经过，证明骆筱虎、边江鹏、吕杰、张永琴、赵伟康、严堃、汪欢、朱良骏、唐建兵均系被动归案，王晓敏系自动投案，李闻英系公安机关电话通知到案。 18.户籍证明，证明本案各被告人的基本身份。 19.被告人王晓敏的供述，证明2015年，经其提议，其与李亮、骆筱虎合伙在临安区成立了“台通互联工作室”，分别占三成、四成、三成股份。工作室招聘业务员并提供facebook、line账号，向业务员传授台湾地区文化及软件使用方式，之后业务员在上述账号上伪装成台湾地区年轻女性，添加台湾地区男性为好友，每天跟他们聊天，发布百货信息让对方挑选，与对方谈价格，卖给对方。业务员制作包含客户姓名、电话、收货地址、商品及价格的表格给骆筱虎，骆通过淘宝等网站购买，直接发货给广州的李某3，并把表格发给李某3，李某3收到货物后，通过国际物流发到台湾地区的黑猫物流，再填好相应的邮单号把总表发给其，其把总表发给骆筱虎，骆筱虎将各单号发给对应的业务员，骆筱虎及业务员会查询是否签收，如果签收了，骆筱虎在总表上填写已回款。黑猫物流以货到付款的方式向客户收取货款，如果客户没有在七天内退款，扣除运费和配送费后折算成人民币打款给李某3，李某3以自己名下的银行卡转账给其，所得款项扣除日常支出和业务员提成，其三人按照约定比例分配。除上述内容外，总表上还填写寄到台湾地区去的物流单号、代收货款、下单时间、寄出时间、寄往台湾地区、拒收等其他物流状态、业务员姓名等内容。其与骆筱虎、李某3均有总表，其依据总表与李某3结账、给业务员发工资。骆筱虎负责公司日常管理，如员工纪律、招聘面试、后某、拍货发货及制作总表。其负责财务，主要是账目管理、发放工资、与李某3对接贷款。2016年4、5月，其与戴某、李闻英共同出资在临安区中央府12幢802室设立“无限畅通工作室”，李闻英占有三成股份，复制“台通互联工作室”的运营模式。戴某负责日常管理、拍货发货、制作物流总表，2017年7月戴某退出，其让边江鹏接手，给他二股。李闻英负责后某和发放工资。庭审中，王晓敏供认指控的犯罪手段。 20.被告人骆筱虎的供述，证明2015年，经王晓敏提议，其与王晓敏、李亮合伙在临安区开设了“台通互联工作室”，其占三股。工作室招募业务员并提供电脑和facebook、line账号，让他们添加台湾地区范围内的男性为好友，与之聊天、交朋友，以香港、大陆代购的身份向对方推销商品，出售商品多为衣服、裤子、平安符、手链等商品，淘宝价格几十元到几百元不等，工作室要求不能低于进货价的4倍，之后其在淘宝上下单购买所需商品，直接邮寄到李某3处，李某3发货到台湾地区，使用黑猫、超商等快递代收款，再由李某3、王晓敏对接台湾地区来的回款，其也收到过几笔款项，但即转给王晓敏。另供述物流总表的制作流程、包含内容，王晓敏依据总表发工资，业务员和工作室先后对利润进行五五或四六分成。业务员流动频繁，采用以老带新方式培训。三名股东的分工及其使用电话卡注册line账号。庭审中，骆筱虎供认指控的犯罪手段。 21.被告人李闻英的供述，证明2016年3月，经王晓敏提议，其与王晓敏、戴某开设了“无限畅通工作室”，其提供了电脑、网络、桌椅等办公设备。运营模式与王晓敏开设的“台通互联工作室”相同，即业务员在line聊天软件上冒充台湾地区年轻女性，添加台湾地区男性，与对方聊天，向对方嘘寒问暖、谈男女感情，在发展为男女朋友或有感情基础后，谎称自己做代购，让对方高价购物，或谎称家里人出车祸需要钱，向对方借钱，通过寄递小礼品给对方、货到付款的形式拿到钱。2016年11月，王晓敏还劝说其做业务，让其在facebook和line上编造一个身份，诉说身世可怜，博取同情，叫对方“老公”等亲昵称呼，故意和对方发展感情，以向对方高价推销，但其不愿意。其负责后某管理、人事及根据王晓敏做出来的工资表发放员工工资。王晓敏制订了公司规章制度，负责对接物流、计算工资，培训业务员。戴某负责工作室日常管理、在淘宝上采购做业务所用的商品、制作物流总表，2017年7、8月戴离职，王晓敏安排边江鹏接替了他的工作，边江鹏兼做业务。 22.被告人边江鹏的供述，证明2017年8月，表哥王晓敏安排其到“无限畅通工作室”做管理工作，给其二股。其分配facebook和line账号和密码给业务员使用，业务员在facebook上伪造台湾地区年轻漂亮女性身份以吸引台湾地区男性，添加为line好友，与对方进行个人生活、工作情况等感情方面的交流，有一定感情基础后，推销商品给对方，根据对方的购买力和意愿定价，为成本价格的10倍至数百数千倍。其兼做业务员时，编造可怜身世，以需要看病、没有生活费为由，向对方借钱，然后为表示感谢寄小礼物给对方，或在聊天中谎称做代购让对方高价购物，让对方货到付款。业务员与工作室对利润进行四六分成，第一名和第二名可以拿到45%。其负责采购做业务所用的商品、日常管理、制作物流总表等。李闻英负责财务、业务员招聘和发放工资。2016年1月至10月，其在“台通互联工作室”做业务员，两个工作室的运营模式一样。 23.被告人吕杰、张永琴、汪欢、赵伟康、朱良骏、严堃的供述，证明其各自均在“台通互联工作室”做业务员，老板是王晓敏和骆筱虎。骆筱虎分配给其facebook和line账号及密码，让其在账号上设置好年轻女性的身份背景、上传美女头像，学习台湾地区的风土人情和语言习惯，在facebook上搜索台湾地区男子添加为line好友，在line上每天聊天、嘘寒问暖，并在line上发布从淘宝网站上搜寻的商品照片、更新同一个美女的照片。在与对方聊出一定感情基础后，以高价向对方推销商品，对方一般不会拒绝。后骆筱虎和王晓敏让业务员与对方发展情侣关系，编造悲惨身世博取同情，以生病、送礼物、缺少生活费等为由让对方给钱，为拿到钱款通过快递寄给对方廉价物品。其做成包含客户收货地址、要购买物品及淘宝链接、索要价格的订单发给骆筱虎，由骆筱虎购买商品和发货，通过黑猫、全家、莱尔富快递寄送、货到付款，在商品被签收后还要与对方保持聊天防止拒收，快递在七天退货期后将钱款转到老板账户。业务员工资是业绩利润的四成到五成。王晓敏发工资时，会与业务员对账。王晓敏、骆筱虎平常会指导业务员聊天，教一些骗钱借口。以及其进入工作室的途径、管理人员及分工、工作流程、工资计算方法及发放方式等，并确认了侦查机关向其出示的载有其所做业务的表格，朱良骏对其2016年9月至2018年8月所做的业务无异议。张永琴的供述还证明根据对方的购买力确定商品的价格。汪欢的供述还证明工作室安排其向吕杰学习网上聊天。 24.被告人唐建兵的供述，证明2017年9月初，其经边江鹏（经照片辨认确认）介绍到中央府“无限畅通”工作室兼职。边江鹏提供给其电脑和设置为年轻貌美女性的facebook和line账户，其在facebook上寻找台湾地区男子，开始是日常问候，聊的有好感之后添加为line好友继续聊，双方说一些较暧昧的话，其向对方推销小工艺品、字画等，主要根据对方的经济能力和购买意愿定价，之后做一个报价单发给边江鹏，边江鹏从淘宝采购物品并发货，再给其一个单号，让其到网站查询物品有无签收并告知边。物品通过包括黑猫快递在内的快递寄到台湾地区，货到付款，其获得40%的提成。其他业务员在与对方培养感情、获得信任后，通过卖小礼品或以缺少生活费、看病、借钱等为由向对方索要钱款。李闻英负责发工资，发工资时与业务员核对并签名确认，她平常会过来看业务员聊天，鼓励大家多做业务，向业务很强的同事学习，边江鹏不在时，也来登录账号。 上述证据经庭审质证无疑，且证据之间相互印证，本院予以确认。 关于被告人、辩护人所提部分辩解和辩护意见： 1.关于被告人吕杰的辩护人所提应当在犯罪金额中扣除商品购买成本的辩护意见。经查，被告人前期出售的廉价商品以及后期寄送的小礼品，是为了以货到付款方式从台湾地区被害人处骗取钱款而支出的犯罪成本，不应在犯罪金额中扣减。两辩护人所提该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。 2.关于被告人李闻英及其辩护人对李的主观明知及股东、管理者身份所提异议。经查，（1）王晓敏、戴某均指证设立“无限畅通工作室”时李闻英有出资，王晓敏、戴某、边江鹏及部分业务员共同指证李闻英负责招聘业务员、后某、发放工资等，李闻英亦曾供认有出资及管理行为，故李闻英的股东、管理者身份得到其所实施的客观行为的证实；（2）王晓敏指证李闻英占有三成股份，拿到分红，这与在案的银行交易明细及支付宝账户查询信息显示的王晓敏在涉案期间转账给李闻英巨额钱款相符；（3）余某3的证言证明李闻英教其诈骗方法，唐建兵指证李闻英会看业务员的聊天内容，李闻英曾明确供认工作室诈骗方法，其当庭辩解与在案证据相悖。综上，在案证据足以证实李闻英是“无限畅通工作室”的股东和管理者，明知工作室的诈骗模式，上述辩解及辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。 3.关于被告人边江鹏及其辩护人对边到“无限畅通工作室”的时间所提异议。经查，王晓敏供称2017年7月边江鹏与戴某交接工作，8月正式管理，得到王、边二人微信聊天记录印证；且戴某收到7月的分红，边江鹏在“无限畅通工作室”的首单业务时间为8月上旬。综上，认定边江鹏于2017年8月到“无限畅通工作室”工作，上述辩解及辩护意见与查明的事实相符，本院予以采纳。 4.关于被告人边江鹏的辩护人对边的犯罪金额所提异议。经查，边江鹏自2017年8月起管理“无限畅通工作室”，有二成股份，并拿到分红，应对其参与时段该工作室的所有诈骗金额承担责任，并与其在“台通互联工作室”以业务员身份诈骗的金额合并计算犯罪金额。辩护人所提该项辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。 5.关于被告人朱良骏及其辩护人对朱的犯罪时间、犯罪金额所提异议和被告人赵伟康的辩护人对赵的犯罪金额所提异议。经查，在案的应聘人员申请表、物流总表、工资表及收据等共同证实朱良骏于2016年9月已开始在“台通互联工作室”做业务，参与诈骗金额40余万元，证实赵伟康参与诈骗金额为50余万元。上述辩解及辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。 6.关于被告人王晓敏、骆筱虎、吕杰、张永琴、汪欢的辩护人所提前期有实物销售的行为系正常网络交易，不构成诈骗犯罪的辩护意见。经查，（1）业务员在经过一段时间聊天后认为对方基于目前的关系不会退货才开始推销，且依据对方的经济条件和感情程度定价，索要价格与商品实际价值悬殊，显异于正常的交易行为；（2）被害人愿意购买商品不是基于商品的质量、价格，而是基于聊天产生的同情或者好感，甚至是进一步发展感情的想法，购买商品或者给付钱款的目的是向对方提供资助；（3）被害人产生上述错误认识是因被告人冒充台湾地区年轻女性与其交友聊天而造成，该错误认识导致被害人愿意给被告人冒充的台湾地区年轻女性提供资助。综上，被告人显然是通过交友聊天的手段，让被害人产生错误认识，进而自愿处分自己的财产，被告人通过邮寄包裹、货到付款的方式顺利占有所骗钱款，符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。该辩护意见与法律规定不符，本院不予采纳。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人王晓敏、骆筱虎、李闻英、边江鹏、吕杰、张永琴、汪欢、赵伟康、朱良骏、严堃、唐建兵以非法占有为目的，利用聊天软件等电信网络技术手段，虚构身份骗取被害人情感信任，使得被害人愿意以高价购买廉价商品或者直接给付钱款的方式为被告人所冒充的女性提供资助，最后采取邮寄快递并货到付款的方式获取所骗钱款，其行为均已构成诈骗罪。王晓敏、骆筱虎、李闻英、边江鹏、吕杰、张永琴、汪欢、赵伟康诈骗数额特别巨大，严堃、朱良骏骗取数额巨大，唐建兵骗取数额较大。公诉机关指控各被告人所犯罪名成立。在共同犯罪中，王晓敏、骆筱虎、李闻英结伙设立犯罪场所，购买犯罪工具，招募业务员，边江鹏中途以股东、管理者的身份加入，各被告人按照分工分别管理、指挥业务员实施诈骗活动、接收诈骗所得及进行利润分配，在犯罪中起主要作用，均系主犯，对其组织、指挥的全部犯罪承担刑事责任；吕杰、张永琴、汪欢、赵伟康、朱良骏、严堃、唐建兵利用工作室提供的诈骗工具，具体实施诈骗行为，按比例分成，所起作用相对较小，可认定为从犯，对其所直接参与实施的犯罪承担刑事责任。辩护人所提相关辩护意见予以采纳，李闻英的辩护人所提李系从犯的辩护意见，与李闻英的地位、作用不符，本院不予采纳。关于王晓敏的辩护人所提王具有自首情节的辩护意见，经审理认为，王晓敏自动投案，但到案后未如实供述诈骗手段等主要犯罪事实，依法不能认定为自首。骆筱虎检举他人犯罪行为查证属实，构成立功，依法从轻处罚。辩护人所提该项辩护意见予以采纳。王晓敏、李闻英自动投案；王晓敏、骆筱虎当庭供认犯罪事实，边江鹏、吕杰、张永琴、汪欢、赵伟康、朱良骏、严堃、唐建兵归案后至庭审均供认主要犯罪事实；王晓敏、李闻英、赵伟康、朱良骏家属代为退出部分违法所得，严堃、唐建兵退出全部违法所得。综上，根据各被告人的犯罪事实、情节、认罪悔罪及退赃表现等具体情节，依法对赵伟康、严堃减轻处罚，对其余被告人从轻处罚，并对严堃、唐建兵宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人王晓敏犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币50万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月1日起至2032年8月31日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人骆筱虎犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币25万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月29日起至2030年2月28日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人李闻英犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年三个月，并处罚金人民币20万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月10日起至2029年12月9日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人边江鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币15万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月7日起至2029年9月6日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人吕杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月29日起至2029年2月28日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 六、被告人张永琴犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月29日起至2028年11月28日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 七、被告人汪欢犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币8万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月29日起至2028年8月28日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 八、被告人赵伟康犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币6万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月29日起至2025年8月28日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 九、被告人朱良骏犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月29日起至2024年8月28日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 十、被告人严堃犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币8000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日后一个月内缴纳。） 十一、被告人唐建兵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日后一个月内缴纳。） 十二、杭州市公安局临安区分局扣押、冻结的赃款、赃物和被告人王晓敏、李闻英、赵伟康、朱良骏、严堃、唐建兵退缴的赃款人民币68万元予以追缴（详见附表1），按比例发还被害人。责令被告人王晓敏、骆筱虎、李闻英、边江鹏、吕杰、张永琴、汪欢、赵伟康、朱良骏以各自犯罪金额为限继续退赔违法所得（含从被告人王晓敏处查扣的笔记本电脑1台，从被告人边江鹏、李闻英、吕杰、汪欢、张永琴、赵伟康、朱良骏、严堃、唐建兵处查扣的手机各1部），按比例发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  刘宏水 人民陪审员  陆建忠 人民陪审员  朱浩卿 二〇一九年十二月十日 法官助理曹静 书记员甘霖 附表1 序号 种类 冻结、查封机关及冻结、查封处所 银行存款 临安区公安分局冻结的被告人边江鹏名下工商银行杭州临安支行62×××29账户内存款 临安区公安分局冻结的被告人李亮名下建设银行广州白云支行62×××40账户内存款 临安区公安分局冻结的被告人李闻英名下工商银行杭州临安支行62×××78账户内存款 临安区公安分局冻结的被告人骆筱虎名下浙江省农村信用社62×××44账户内存款 临安区公安分局冻结的被告人王晓敏名下工商银行杭州临安支行62×××51账户内存款 现金 被告人王晓敏退缴的50万元、被告人李闻英退缴的5万元、被告人赵伟康退缴的8万元、被告人朱良骏退缴的1万元、被告人严堃退缴的1.5万元均暂扣于本院。被告人严堃退缴的1.5万元和被告人唐建兵退缴的1万元暂扣于临安区公安分局。 其他财物 临安区公安分局在“台通互联工作室”“无限畅通工作室”等犯罪场所查扣的电脑主机28台、笔记本电脑2台、一体式电脑1台及手机4部。