山东省金乡县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0828刑初307号公诉机关金乡县人民检察院。被告人杨某，女，1990年10月6日出生于山东省金乡县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地金乡县，现住济宁市金乡县。2018年8月16日因为赌博提供条件被金乡县公安局行政拘留十五日，并处罚款3000元。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年8月29日被金乡县公安局刑事拘留，同年9月30日被金乡县公安局变更为取保候审。2019年6月14日因涉嫌犯赌博罪被金乡县人民检察院重新取保审。辩护人李海涛，山东缗城律师事务所律师。金乡县人民检察院以金检一部刑诉[2019]84号起诉书、金检一部刑变诉[2019]4号变更起诉书指控被告人杨某犯开设赌场罪，于2019年8月23日、2019年11月18日向本院提起公诉，本院审查后于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理期间，金乡县人民检察院以案件需要补充侦查为由于2019年11月18日申请对本案延期审理，本院于同日同意延期审理，并于2019年11月28日作出恢复审理的决定。金乡县人民检察院指派检察员张晓燕、周颖申出庭支持公诉，被告人杨某及其辩护人李海涛到庭参加诉讼。现已审理终结。金乡县人民检察院指控：2017年11月份到至2018年8月份，杨某在由其建立并担任群主的“金乡娱乐休闲吧”、“斗地主2/跑得快1”、“麻将自摸房”，赌博微信群中，以担任“鲁济麻将”和“齐鲁棋牌部落”（早期名称为“日照棋牌部落”）代理的方式出售房卡，组织微信群群成员利用麻将、斗地主、跑得快等方式进行赌博。抽头渔利28余万元。针对上述指控，公诉机关提交了证人马某等人的证言，被告人杨某的供述与辩解，视听资料及物证、书证等证据予以证实。公诉机关认为，被告人杨某以营利为目的，通过邀请人员参加微信群的方式招揽赌客，组织人员参与赌博、并对微信群进行控制管理，抽头渔利28万余元，情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人杨某对指控其犯开设赌场罪的罪名及犯罪事实均无异议，当庭表示自愿认罪、认罚，请求法院对其从轻处罚。其辩护人对指控被告人杨某犯开设赌场罪的罪名不持异议，认为被告人杨某到案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪、认罚，具有坦白情节；系初犯、偶犯，一贯表现较好；被告人赌博渔利的数额应为十万余元，被告人在犯罪过程中投入了十多万元参与赌博，指控被告人抽头渔利28万余元与事实不符；被告人杨某系怀孕妇女。建议法院综合上述情节对被告人从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，被告人杨某的犯罪事实与起诉书指控的一致。另查明，2018年8月16日被告人杨某因为赌博提供条件被金乡县公安局行政拘留十五日，并处罚款3000元。上述事实，有以下经过庭审举证、质证的证据证实：1.物证被告人杨某所有的OPPO牌手机两部、黑色苹果牌ipad平板电脑一部、黑色笔记本（账本）一本（记录了杨某买卖房卡获利的情况），证实杨某用来开设赌场所使用的作案工具、记账明细。2.证人证言（1）证人马某证言，证实2018年2月份的时候被一个微信名为“棉花糖”的拉入“金乡休闲娱乐群”进行赌博，人多的时候有100来人，群里领取房费的除了“棉花糖”还有一个叫“钱多多”的，群主免费给充房卡，每局麻将给群主发4元红包由群主领取；其赌博的7、8个月里其每天都玩麻将，一共玩了一千五百场至二千场左右，一场八局；微信名“土逗”有时也在“金乡休闲娱乐群”里收取房费。（2）证人刘某1证言，证实2017年10月份—2018年8月份其在“斗地主2/跑的快1”微信群中赌博，通过向群主“土逗”、“棉花糖”“钱多多”购买房卡玩“跑的快”进行赌博，群内每天都有一百至两百场，其共购买了七千余元的房卡。其在杨某微信群内玩斗地主赌博，房卡一元一张，没有优惠也没有过奖励性红包。（3）证人王某1的证言，证实赌博群“斗地主2/跑得快1”是微信名为“土逗”的人建立的，“小响”是“齐鲁棋牌部落”金乡的总代理，群里的房卡都是“小响”和他媳妇提供的，群里的每个人开房间或加入房间，都需要买小响或他媳妇两人提供的房卡，一块钱一张。“小响”三个多月前把其拉到这个微信群中，其玩过大约有二、三百局，输了有七、八千元钱，买房卡花了有三、四千元，总计有一万至一万二千元。（4）证人曾某的证言，证实在2018年5月份，一男子将其拉入“金乡休闲娱乐群”中玩麻将进行赌博，群主是一个微信昵称为“棉花糖”的人。其一共玩了270余场，输了200元钱的房费。（5）证人武某证言，证实其于2017年7月份被人拉入“金乡休闲娱乐群”，群主通过“鲁济麻将”的手机软件开房间发到“金乡休闲娱乐群”里卖房卡组织赌博，其玩了约有200余场，1600余局，输了400余元钱。每局发一个四元钱的红包由群主去领。（6）证人胡某1的证言，证实2017年5月份其通过杨某加入“金乡休闲娱乐吧”微信群，“斗地主2/跑的快1”，通过打麻将的方式进行赌博，每局参与的人通过在微信群发4元红包的方式作为房费由杨某领取，其一共参与了一百多局麻将，玩了六七局跑得快游戏，买了十张房卡。（7）证人胡某2的证言，证实2018年6月份其进入“斗地主2/跑的快1”微信群中赌博，是通过“棉花糖”、“土逗”发的购卡连接购买房卡进行赌博，其一共买了7、8张房卡，用了4、5张房卡就退群了。（8）证人胡某3的证言，证实其是马某的丈夫，马某经常在一个叫什么“休闲”的微信群进行网上赌博，2018年2月份用其微信名为“农村人”玩了两三天的麻将。（9）证人李某1的证言，证实杨某建立赌博群有半年了，2018年8月份杨某帮其开通了“齐鲁棋牌部落”代理，其通过微信支付及用银行充值的方式充值房卡进行买卖，组织人员在微信群里赌博，“斗地主2/跑的快1”微信群有100人左右。其一共出售了1700多张房卡，一元一张，每张获利0.4元钱，一共获利大概六百多元。微信群平常是杨某负责，包括制定输赢的计算方法、发群公告、把不守规则的人踢出群。卖房卡的钱可以从齐鲁棋牌部落公众号里面提现，点击提现后由娱乐竞技平台公众号给其发红包。3.电子物证检查工作记录金某（网安）勘〔2019〕0048号、0047号电子证物检查工作记录，证实侦查员对被告人杨某的手机依法进行电子勘测并提取相关数据，形成报告并压缩为报表、Zip文件并刻录光盘。4.视听资料金某（网）调证字（2018）00029号光盘一张，证实金乡县公安局在财付通支付科技有限公司调取杨某、李某1微信的注册信息及2017年9月10日到2018年9月10日以来的交易记录情况。5.书证及其证据（1）被告人杨某的户籍证明，证实被告人杨某的户籍信息，其系完全刑事责任能力人。（2）金乡县公安局马庙派出所2018年9月13日出具的办案说明一份，附账本复印件，证实办案民警对杨某账本上2017年11月29日至2018年8月12日为止的记账情况进行复印，该26张复印件与原件一致，账本内容显示杨某在齐鲁棋牌部落买卖房卡的交易情况及从平台中提现情况。经统计，从2017年11月29日至2018年8月12日杨某提现金额为203609.934元。(3)办案说明，证实办案民警提取杨某四个微信号“myy2516”、“wxid_fqgh55c4tcqf22”、“wxid_otw58y0w4q3y22”、“y545131618”调取的交易记录明细导入MySQL数据库yxj标中，经查询，2018年2月1日以后杨某4个微信号收到的金额为4元的微信红包19152次，共计76608元。微信号后缀为mktunifund的微信号往杨某4个微信号返钱总金额为264522.28元。通过“零境”公众号购买房卡总金额为105516元。（4）金乡县公安局马庙派出所行政处罚决定书19份，证明被告人杨某因为赌博提供条件于2018年8月16日被金乡县公安局行政拘留十五日，并处罚款叁仟元；李某1因为赌博提供条件被金乡县公安局行政拘留十五日，马某、周某、胡某4、冯某、张某2、张某3、曾某、王某2、苗某、刘某1、武某、王某3函、胡某1、汤某、李潇、胡某2、李某2均因参与赌博被行政处罚的事实。（5）协助查询财产通知书及中国银行股份有限公司金乡支行提供的杨某卡号为62×××92，62×××63的银行卡交易明细清单，证实被告人杨某使用上述银行卡购买房卡的交易记录明细。（6）金乡县公安局提供的被告人杨某微信、赌博平台后台截图以及赌博人员微信截图，证实被告人杨某建立微信群赌博情况交易情况、后台买卖房卡情况以及群成员马某、周某、冯某、李某1、胡某4、张某2、曾某、张某3、贺某、苗某、王某2、胡某1、武某、王某3函、汤某、刘某1赌博交易情况以及指认杨某微信情况。（7）金乡县公安局办案民警2018年9月1日提取的“鲁济麻将”赌博软件代理游戏后台管理系统登录界面及以被告人账号登录进入后台管理系统后向群成员买卖房卡及剩余房卡的记录截图，证实被告人杨某从2018年2月以来在鲁济麻将共购买房卡9662次，余额960张。（8）金乡县公安局网络安全保卫大队出具的抓获经过，证实2018年8月16日金乡县公安局网络安全保卫大队联合马庙派出所在金乡县临江花园12号楼2单元104室杨某的家中将被告人杨某抓获。5.被告人供述被告人杨某供述，证实其于2018年2月到2018年8月从“齐鲁棋牌部落”网站和“鲁济麻将”的微信公众号里购买赌博用的房卡，担任“鲁济麻将”和“齐鲁棋牌部落”代理，在建立“金乡娱乐休闲吧”、“斗地主2/跑得快1”、“麻将自摸房”群内销售房卡组织人员利用麻将、斗地主、跑得快等方式进行赌博，截止案发时赌博用的微信群“金乡娱乐休闲吧”、“斗地主2/跑得快1”、“麻将自摸房”，人数截止8月16日分别有149人、101人、64人。“齐鲁棋牌部落”的房卡是其直接通过网站链接购买，298元买500张房卡，“鲁济麻将”是通过微信公众号里的一个微信名叫“高攀”的人购买。其进入赌博网站或是软件开号房间将链接发到微信群内组织人员赌博，三个群一天总共有一百来场，过完年多的时候一天能卖一千张左右的房卡，一张房卡挣0.4元或0.7元，每天获利在五、六百元左右，共收取房卡获利数万余元。“鲁济麻将”中，每局有参与赌博人员在微信里发四元钱作为房费由其来领取；关于“齐鲁棋牌部落”，其从2017年11月19日就开始在齐鲁棋牌部落做代理卖房卡，齐鲁棋牌部落最早的时候叫日照棋牌部落，中间换了一次公众号。其将“齐鲁棋牌部落”的链接发到微信群里，别人就可以收藏链接，点开以后购买赌博用的房卡，买卡的钱到了网站中“管理”里的“营业额”里边，不管营业额多少都可以提现，点一下“提取现金”，然后齐鲁棋牌部落的公众号就给其发红包，每提取100元扣除1元钱手续费。上述事实清楚，证据充分，足以认定。本院认为，被告人杨某以营利为目的，通过邀请人员参加微信群的方式招揽赌客，组织人员参与赌博，并对微信群进行控制管理，抽头渔利28万余元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人杨某当庭自愿认罪、认罚，可对其从轻处罚。根据被告人杨某的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、《最高人民法院关于适用的解释》第四百三十九条第一、二款之规定，判决如下：一、被告人杨某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五万三千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金已缴纳）；二、被告人杨某违法所得28万元于本判决生效后继续追缴。三、随案移送的作案工具OPPO牌手机两部、黑色苹果牌iPad平板电脑一台予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马瑞平人民陪审员  周汉振人民陪审员  何秀菊二〇一九年十二月二十六日法官助理杨承志书记员刘皖