安徽省宣城市宣州区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)皖1802刑初567号 公诉机关安徽省宣城市宣州区人民检察院。 被告人邢才勇，男，汉族，1968年8月23日出生于海南省文昌市，小学文化，无业，户籍地广东省深圳市宝安区，住海南省文昌市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年7月4日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同年8月7日经宣城市宣州区人民检察院批准逮捕，同月9日由宣城市公安局宣州分局执行逮捕。现羁押于宣城市看守所。 辩护人王世雄，安徽师阳安顺律师事务所律师。 辩护人翟治国，安徽师阳安顺律师事务所律师。 宣城市宣州区人民检察院以宣州检刑一刑诉（2019）134号起诉书指控被告人邢才勇犯敲诈勒索罪，于2019年12月3日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，于同年12月27日公开开庭审理了本案。宣城市宣州区人民检察院指派检察员匡国花出庭支持公诉，被告人邢才勇及及宣城市宣州区法律援助中心接本院通知指派的辩护人王世雄到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 宣城市宣州区人民检察院指控：被告人邢才勇伙同他人，以非法占有为目的，对他人实行威胁恐吓，索取财物，数额特别巨大，其行为构成敲诈勒索罪。被告人邢才勇具有从犯、自首等情节，自愿适用认罪认罚从宽制度，并签署认罪认罚具结书。为证明指控的事实，检察机关提交了相应的证据。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款之规定予以惩处，建议在有期徒刑四年以上四年六个月以下量刑，并处罚金。 被告人邢才勇对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有意见，并自愿认罪。其辩护人王世雄、翟治国发表如下辩护意见：1、对本案的事实和定性不持异议。2、被告人邢才勇具有自首、从犯、自愿认罪认罚等情节。请求对被告人邢才勇从轻处罚。 经审理查明：2005年9月至2006年下半年间,被告人邢才勇伙同梁某、陈某2、梁成驹、欧某、李某3、许佛明（均已判刑）等人,冒充香港知名公司管理人员或其亲属,以到内地投资为借口,诱骗内地党政领导、公司高管到香港等地考察、洽谈,设赌行骗致被害人输钱后,再以举报被害人参与赌博等手段相威胁,迫使被害人交付财物,敲诈勒索钱财共计人民币338.5万元。期间,被告人邢才勇负责冒充公司管理人员助理、接送被害人及用其个人信息伪造“卢义良”、“胡国海”身份证,办理相关银行卡,提供给梁某等人用于收取敲诈勒索资金。具体犯罪事实如下: 1、2005年9月的一天,梁某冒充香港恒隆集团公司财务经理,被告人邢才勇冒充其助理,一同至山东省济南市匡山集团下属“琪鑫”置业公司考察,后邀请该公司总经理王某1等人赴港商谈合作事宜。同年11月23日,王某1等人应邀到广州，梁某将王某1等人接到香港。次日上午,梁某将王某1单独接到事先定好的酒店,与冒充香港恒隆集团公司董事局主席的周鑫淼等人会面。周鑫淼、梁某等人设牌局诱骗王某1参与,致使王某1输钱,后逼迫王某1付钱,并安排李某3、许佛明进房威胁。王某1被迫打电话让其朋友汇款人民币5万元到指定账户才得以离开。 2、2006年3月的一天,梁某冒充香港恒隆集团公司财务经理,与被告人邢才勇及梁成驹一同至北京市密云县工业开发区考察,后邀请该开发区管理委员主任李某1等人赴港商谈合作事宜。同年4月6日,李某1等人应邀到香港。次日上午9时许,梁成驹将李某1单独接到事先定好的酒店,与冒充香港恒隆集团公司董事局主席的周鑫淼等人会面。周鑫淼、梁某等人设牌局诱骗李某1参与,致使李某1输钱,后逼迫李某1付钱,并安排李某3、许佛明进房威胁。李某1被迫打电话让其下属公司总经理汇款人民币230万元到指定账户后才得以离开。 3.2006年春节后的一天,梁某以香港瑞安集团公司董事局主席外甥“陈志滔”的名义电话联系江苏省太仓市经济开发区管委会发展局,谎称欲在该地购地建厂,并于同年4月上旬在深圳与该管委会主任孙某见面,邀请孙赴港商谈合作事宜。同年4月27日,孙某等人到达珠海后,被告人邢才勇冒充助手将孙某等人接送到酒店入住,并负责监视二人。梁成驹将孙某单独带至另一酒店，与冒充香港瑞安集团公司董事局主席的周鑫淼会面。后周鑫淼、李某3、梁成驹等人设牌局诱骗孙某参与,致孙某输钱,后逼迫孙某付钱。孙某被迫打电话让其朋友汇款人民币20万元到指定账户才得以离开。 4.2006年5月25日,梁某以台湾潘氏（香港）集团公司财务经理“黄国浩”的名义与湖南省衡阳县委书记邹某取得联系,谎称欲到衡阳投资建厂,后邀邹某赴港商谈。同年6月19日,邹某等人至香港。梁某将邹某单独接到事先定好的酒店,与冒充台湾潘氏（香港）集团公司董事局主席的周鑫淼会面。梁某、李某3等人设牌局诱骗邹某参与,致邹某输钱,后逼迫其付钱。邹某让其朋友转账50万元至被告人邢才勇伪造的“卢义良”卡内,才得离开。 5、2006年6月下旬,欧某以香港九龙建业有限公司总裁办公室主任“陈志达”的名义与广东省新兴县车岗镇党委书记陈某1取得联系,谎称欲到该镇投资,同年7月6日,陈某1应邀赴港商谈,欧某将陈某1接到香港一酒店，与冒充香港九龙建业有限公司董事局主席的周鑫淼会面。梁某、周鑫淼等人设牌局诱骗陈某1参与,致陈某1输钱,李某3将陈某1随身携带的银行卡上的钱取出后，又逼迫陈某1让其朋友汇款5万元至指账户。7月7日,陈某1返回。7月26日,邹浩泉等人再次以陈某1参与赌博为要挟,让陈某1汇款2.5万元到被告人邢才勇伪造的“卢义良”卡内。 6、2006年6月的一天,陈某2冒充香港九龙建业公司总裁助理,邀请浙江省湖州市经济开发区管委会主任杨某等人赴港商谈合作事宜。同年7月16日,杨某等人抵达香港。次日上午,欧某将杨某单独接到事先定好的酒店,与冒充九龙建业公司董事局副主席的周鑫淼等人会面。周鑫淼、梁某、邹浩泉等人设牌局诱骗杨某输钱，后逼迫杨某付钱。杨某被迫交出随身携带的港币10000元和人民币3000元,又让其妻子汇款26万元人民币至被告人邢才勇伪造“胡国海”卡内,才得以离开。 7、2006年6月,梁成驹冒充台湾潘氏集团（香港）有限公司财务经理“黄国浩”,联系到上海市青浦区上海福客物业管理有限公司总经理周某，谎称公司将在内地建厂,并邀请周某赴港商谈。2006年7月24日,周某来到香港。次日上午，梁成驹将周某诱至另一酒店会见周鑫淼、梁某。周鑫淼、邹浩泉等人设牌局诱骗周某参与，致周某输钱,后逼迫周某付钱。周某让其朋友汇款5万元人民币至被告人邢才勇伪造的“卢义良”卡内,才得以离开。 2019年7月3日，被告人邢才勇主动到公安机关投案，如实交代了犯罪事实。 2019年11月4日，被告人邢才勇自愿签署《认罪认罚具结书》。 上述事实，被告人邢才勇在开庭审理过程中无异议，并自愿认罪，且有经庭审举证、质证、认证的下列证据：接受刑事案件登记表、立案决定书，户籍信息、在逃人员登记表，归案情况说明，安徽省宣城市中级人民法院（2007）宣中刑初字第19号刑事判决书、安徽省高级人民法院（2008）皖刑终字第0017号刑事判决书，认罪认罚具结书，调取证据通知书及附件（梁某、陈某2等人使用的名片等书证），汇款凭证等材料，被害人王某1、李某1、孙某、邹某、陈某1、杨某、周某的陈述，证人孟某、王某2、李某2、王某3、夏某、丁某、陆某、黄某、谢某、王某4、顾某、梁某、李某3、陈某2、欧某等人的证言，被告人邢才勇的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。 本院认为：被告人邢才勇以非法占有为目的，伙同梁某等人对他人实施威胁恐吓，索取财物，数额特别巨大，其行为构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人邢才勇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人邢才勇主动投案，归案后及庭审中均能如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人邢才勇自愿适用认罪认罚从宽制度，签署认罪认罚具结书，依法从宽处罚。被告人邢才勇对公诉机关提出的量刑建议没有意见，因该量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。综合被告人邢才勇具有的法定和酌定的量刑情节及悔罪表现，决定对其减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人邢才勇犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2023年10月2日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人邢才勇的违法所得，予以没收，上缴财政。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙文庆 人民陪审员  罗宣林 人民陪审员  周江生 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  夏 慧 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。