广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0114刑初2045号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人曾文海，男，1989年3月9日出生，汉族，文化程度小学，户籍所在地湖南省茶陵县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年3月22日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。指定辩护人邓炜，广东合誉律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检公刑诉[2019]1907号起诉书指控被告人曾文海犯诈骗罪，于2019年10月15日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员温昕出庭支持公诉。被告人曾文海及其辩护人邓炜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：2018年10月22日，被告人曾文海伙同同案人唐某等人（均在逃），利用QQ联系被害人黄某1，冒充被害人黄某1儿子及其班主任的身份，以交纳培训费用的名义骗取被害人黄某158800元。其中，被告人曾文海名下光大银行卡收取赃款39200元。同日，被告人曾文海在广州市花都区紫薇路光大银行ATM柜员机支取人民币20000元、转账14014元至其女朋友鄢某账号。2019年2月12日，公安人员抓获被告人曾文海，起获手机、银行卡等物品一批。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人曾文海伙同同案人诈骗公民财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曾文海诈骗金额58800元，未退赔退赃。综上，建议对被告人曾文海判处有期徒刑一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人曾文海对公诉机关指控的罪名有异议，应为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，并自愿认罪。对于犯罪事实方面认为其犯罪金额没有58800元，应该为39200元，没有到其卡内的19600元不是其犯罪金额。被告人曾文海的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的罪名有意见，应为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2.涉案金额应认定为39200元；3.当庭自愿认罪，悔罪；4.从犯，起辅助作用。综上，建议对被告人曾文海判处一年三个月以下有期徒刑。经审理查明：2018年10月22日，被告人曾文海上游利用QQ联系被害人黄某1，冒充被害人黄某1儿子及其班主任的身份，以交纳培训费用的名义骗取被害人黄某158800元。其中，被告人曾文海上游持有的被告人曾文海名下光大银行卡转入赃款39200元。同日，被告人曾文海挂失上述银行卡，并将该笔赃款转入挂失后的光大银行卡中，又在广州市花都区紫薇路光大银行ATM柜员机分四次支取20000元、转账14014元至其女朋友鄢某账号。上述事实，有经公诉机关提交，并经法庭质证、认证的证据如下：1.搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、扣押决定书，证实：2019年2月12日，公安机关依法搜查了被告人曾文海女朋友鄢某租住广州市花都区狮岭镇祥丰北路华莱士快餐店楼上一出租屋603房以及其所有的车牌号码为粤Ｓ×××××的传祺牌小汽车，现场起获手机、银行卡等物品并予以扣押。2.银行卡交易记录及ATM机取款视频，证实：①2018年10月22日，户名为黄某2的卡号为62×××86的中国建设银行卡于2018年10月22日转账两次到户名为被告人曾文海的中国光大银行账号62×××21，每次转账金额为19600元，同日转账19600元到户名为薛顺云的账号62×××69；②被告人曾文海的账号62×××21于2018年10月22日核销，上述款项转入核销后新办理的账号62×××41光大银行银行卡；③同日，被告人曾文海分四次从62×××41光大银行银行卡中取现，每次提取5000元，共提取20000元，又转出14014元至其女朋友鄢某卡号为62×××67的银行卡，62×××41光大银行银行卡于2019年11月14日核销。3.被害人黄某1的陈述：今天上午10点多钟，我的QQ收到QQ59×××18的好友申请，备注说是我儿子孙泽国，我通过好友申请之后，对方说他在上计算机信息课，在学校的电脑上登录QQ，说学校里面现在有清华大学到校授课，每门课程培训费9800元，报名要经过家长同意，我当时没有怀疑什么，觉得可以报名，对方又说报名截止时间是2018年10月22日上午11点，又发了一个QQ号码91×××02给我说是李主任的，我加对方账号时备注了孙泽国家长。对方问我报几门课程，我说报两门，对方就发了一个光大银行的账号62×××21，户名曾文海，说每门课程9800元，要我转账，我就用我的银行卡往对方账号里转账了19600元，之后我说要再报两门课程，对方让我再交19600元，但是要转到另外一个光大银行账号62×××69，户名薛顺云，因我没注意看信息，就又转了19600元到对方提供的第一个账户，之后对方说转到第一个账户没用，让我再转19600给第二个账户，于是我又转了19600元给第二个账户，但是我交钱后，对方继续让我报第二轮课程，继续交钱，我意识到情况不对，就打电话咨询学校，发现自己被骗了。4.证人鄢某的证言：我和男朋友曾文海一起居住在狮岭镇祥丰北路华莱士快餐店楼上一出租屋603房，我怀了他的孩子有三个月了。我不知道曾文海是做什么工作的，他有时候在家，偶尔出去开出租车。2018年10月份的一天，曾文海转过14000元左右给我，存进我的银行卡，约2018年12月份，我把这个卡放在裤子里面折弯了，用不了，于是我就去补办了一张新的，所以不记得旧卡号。那时我没钱了，而且要还信用卡，就问曾文海拿，大约过了一个多星期，曾文海就转了这笔钱给我，我只记得我还了6000元信用卡，其他我自己慢慢用于生活开销，我不知道钱的来历。我不认识曾文海身边朋友，也不知道曾文海把银行卡借出去用能获利。我名下有一台车牌为粤Ｓ×××××的红色传祺汽车，大约在2018年10月份购买，当时我交的首付30000元，是我和曾文海在东莞买的。因为我没驾驶证，该车平时是曾文海开的，我不知道小汽车上为什么会有那么多银行卡，不是我的。附其对被告人曾文海的辨认笔录，其辨认出被告人曾文海就是2018年10月给其转账14000元的男朋友；其对扣押物品的指认。5.被告人曾文海的供述：我于2018年7-8月份在花都区狮岭村合成村委与朋友陈善良合伙经营“文氏投资有限公司”，期间认识了唐某、张某、黄某3等人。某天我和唐某、张某及一名不知道名字的朋友一起吃饭聊天时抱怨公司生意不好，张某称知道一个很赚钱的生意，我追问时他却不肯讲。第二天唐某向我提出辞职称要和张某一起去赚钱，我再次追问时，唐某称他们认识一个专门收银行卡的老板，他们帮老板干活收卡能赚不少钱，他当时还鼓动我去办一张银行卡给他们用，事成后给我好处费，之后他交给我一张手机SIM卡（号码不记得了，用于绑定新办理的银行卡）并让我到光大银行办卡，我办好卡后在狮岭村合成村委附近将银行卡和手机卡交给唐某，在交卡前我要求见唐某的老板想当面问清楚借用银行卡的目的，唐某就将小五叫过来，小五过来后称银行卡会直接交给老板用并承诺事后给我一万元好处费，小五取走银行卡时还特意要求我将微信与银行卡解绑。数日后，唐某突然电话联系我后银行卡内汇入了一万多，我问唐某是如何知银行卡有入帐的，他没有正面回答，只说得到了消息，他称如果我不信的话可以打电话查，之后他还将银行卡帐号发给我。我打电话到银行查询时被告知要输入登陆密码才能查询，因我不清楚密码所以没查到。他就提议我们一起想办法把银行卡内老板的钱搞出来平分，由我亲自到银行挂失补办银行卡后使用新卡取钱，我同意了。我按约定到花都区光大银行挂失补办的该银行卡，此时唐某电话通知我称卡内又汇入了一万多元，卡内共用三万九千多元，我不清楚钱是谁汇的，我在补卡时银行工作人员曾告之两笔资金都是以培训费的名义转入的。为避免工作人员怀疑，唐某要求我到ATM机提现二万元，我分四次提取，每次提取五千元，之后我返回狮岭镇合成村附近找到唐某，唐某要求我拿八千元给他，拿一万元给小五，我我只给了唐某三千元，之后我操作微信绑定银行卡后转了一万四千多元到鄢某的银行卡，银行卡内剩佘的五千多元则被我俩用于日常消费支出使用了，卡内的钱全部用完后我再次到光大银行将银行卡注销。我一开始就有点怀疑汇入银行卡内的资金来历不明，但唐某一再保证没有问题，直到我给唐某三千元后的第二天，他联系我要求再分多一点，我质问凭什么要多给他一点，此时唐某才告诉我银行卡内的钱是其老板洗黑钱搞来的，买我的银行卡就是为了方便赃款中转洗白而已。附其对取款视频截图以及扣押物品的指认。6.抓获经过、户籍材料，证实：2019年2月12日，公安机关抓获被告人曾文海，其犯罪时已成年。对上述证据的综合评判：关于本案被告人曾文海的罪名问题。被告人曾文海作为一名成年人，在得知办理一张银行卡即有好处费10000元以及上游老板收购银行卡并要求解绑微信等内容时，应该有足够的生活经验判断上游在从事违法犯罪活动，且其供述中也承认有过怀疑，另在挂失补办银行卡时被告知入账款项系培训费，后同案人唐某也明确告知其上游在进行违法犯罪活动，故能够认定被告人曾文海在交付银行卡给上游使用时明知上游在进行违法犯罪活动，在此前提下，其依然提供银行卡给上游使用，并在入账后通过挂失手段将赃款据为己有，其行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控其构成诈骗罪，因没有证据证实其与上游犯罪在主观方面存在事前通谋的故意，故不能成立诈骗罪。本院认为：被告人曾文海无视国家法律，明知是犯罪所得而提供资金账户供人使用，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人曾文海犯罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持，惟指控罪名不当，本院予以纠正。依法应当对被告人曾文海适用“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人曾文海当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。公诉机关与上述相同的指控意见，本院予以采纳。辩护人与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人曾文海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月12日起至2020年4月11日止。罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。二、扣押在案的作案工具手机一部予以没收（由广州市公安局花都区分局执行）。三、责令被告人曾文海向被害人黄某2退赔39200元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长 李 磊人民陪审员 姜 元人民陪审员 骆敬全二〇一九年十二月十九日书 记 员 汤欣彤徐思华附法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。。