新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区人民法院刑 事 判 决 书（2019）新0109刑初27号公诉机关乌鲁木齐市米东区人民检察院。被告人袁某，男，1977年1月7日出生于乌鲁木齐市原东山区，汉族，初中文化程度，无业，捕前住乌鲁木齐市米东区。2018年6月12日因本案被刑事拘留，同年7月12日被取保候审。2019年12月3日由本院决定并执行逮捕，现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。指定辩护人段博诣，新疆博耀律师事务所律师。乌鲁木齐市米东区人民检察院以乌米检公诉刑诉[2019]24号起诉书指控被告人袁某犯诈骗罪，于2019年2月2日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2019年5月22日、11月12日公开开庭进行了审理。乌鲁木齐市米东区人民检察院指派检察员牛怀鹏出庭支持公诉，被告人袁某及其辩护人段博诣到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2012年7月，被告人袁某谎称有能力以低价购买到乌鲁木齐市青松水泥厂内部职工房，自2012年7月至2017年7月先后四次以交付首付款、尾款、维修基金、契税等理由向被害人任某某索要房款235,000元。经公安机关核查，被告人袁某并未具体实施购买房屋的行为。2015年4月，被告人袁某谎称能以低价帮助被害人宋某购买到乌鲁木齐市米东区五建在中海云鼎大观小区内建设的内部职工房，自2015年4月10日至2017年5月13日以支付首付款、尾款、维修基金、契税等理由先后四次向宋某索要房款232,900元。2018年2月8日，因被害人自行核查发现被告人袁某未实际帮助购买房屋，被告人袁某遂出具了于2018年4月20日前归还房款的承诺书，但截至案发未实际退还款项。2015年7月，赵某某与本市米东区拆迁办签订完将自己位于米东区（93平方米）协议后，又想更换为揽翠园＊号楼更大的房屋（125平方米），因拆迁办明确答复不能更换后，赵某某找到被告人袁某，袁某以疏通关系更换拆迁补偿置换协议面积，补缴房款差价、缴纳维修基金、契税等名义自被害人赵某某处分三笔索要108600元。为取得被害人信任，被告人袁某以欺骗手段自揽翠园小区物业公司工作人员处将＊号楼＊单元＊＊＊室房屋钥匙取得后交赵某某装修入住。后经被害人赵某某自行核查发现，被告人袁某未将其所缴房款缴纳至拆迁安置办，揽翠园＊号路＊单元＊＊＊室也并未办理任何手续。2018年6月2日，被害人宋某向公安机关报案。2018年6月12日，被告人袁某在本市米东区卡子湾水泥厂家属院附近被民警抓获后被依法采取强制措施。被告人袁某归案后，供认自己并无能力及实际行动帮助他人购买或者置换内部职工房屋，其将所骗取的房款用于个人债务或个人经营。2018年7月12日，被告人袁某的家属分别向任某某退赔现金235,000元，向宋某退赔现金232,900元，向赵某某退赔现金108,600元，三名被害人收款后出具了对被告人袁某予以谅解的书面材料。公诉机关认为，被告人袁某以购买低价内部房源为由骗取被害人信任并非法占有被害人现金576,500元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人袁某归案后，如实供述自己的犯罪事实，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人袁某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实有异议，认为赵某某这起房屋置换已经成功；任某某这起确实办理过买房子的事，后来因为房价上涨房主不愿意卖所以没有成功，没有欺诈任某某的行为；宋某这起和物业公司谈过买房的事，但没有谈成，收取的购房款没有按约定的时间退还，没有想过欺骗她,只是想谋取一点利益。此外，认为自己构成自首，已经积极退还了被害人全部损失，也认识到了自己的错误，希望从轻判处。辩护人段博诣提出的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，但认为袁某具有以下减轻、从轻情节：1．被告人袁某社会表现一贯良好，在案发后认罪态度较好，能够如实供述其犯罪事实，在取保候审期间能够随叫随到配合公安机关查明案件事实；2．被告人袁某积极退赔被害人经济损失，取得了被害人谅解；3．被告人袁某人身危险性较小，建议对其适用缓刑。经审理查明：2012年7月，被害人任某某找被告人袁某让其帮助购买一套乌鲁木齐市青松水泥厂在建的内部职工集资楼房，被告人袁某找到卡子湾水泥厂退休职工刘某某，与其商定原价购买水泥厂为刘某齐分配的楼房一套，并以先行交付35,000元作保证，被告人袁某向任某某索要35,000元转交给了刘某某。自2012年7月至2017年7月期间，被告人袁某以交首付款、尾款、维修基金、契税等理由先后四次向任某某索要款项200,000元后挪作他用。后因市场房价上涨，被告人袁某与刘某某的房屋交易未能谈成，刘某某向袁某退还了35,000元保证金。之后，被告人袁某多次与刘某某协商该房屋买卖事宜，在因房屋的价格问题未能达成一致之后，被告人袁某未将其占用的235,000元购房款退还任某某。2015年4月，被告人袁某谎称能以低价帮助被害人宋某购买到位于中海云鼎大观小区内在建的乌鲁木齐市米东区五建的内部职工房，自2015年4月10日至2017年5月13日期间，以支付首付款、尾款、维修基金、契税等理由先后四次向被害人宋某索要232,900元。被害人自行核查后发现被告人袁某未实际帮助其购买房屋。被告人袁某遂于2018年2月8日出具承诺书，承诺于2018年4月20日前归还230,000元，余款在15日内给付。但截至案发时，被告人袁某未实际退还该笔款项。2015年7月，被害人赵某某与乌鲁木齐市米东区拆迁办签订置换协议，将自己位于米东区（93平方米）。后被害人赵某某想将置换房屋更换为揽翠园＊号楼面积为125平方米的房屋，在拆迁办明确答复不能更换后，赵某某找到被告人袁某让其帮助办理更换事宜。被告人袁某以更换拆迁补偿置换协议面积需疏通关系、补缴房款差价、缴纳维修基金、契税等名义从被害人赵某某处分三笔索要款项共计108600元。为取得被害人信任，被告人袁某以欺骗手段从揽翠园小区物业公司工作人员处将该小区＊号楼＊单元＊＊＊室房屋钥匙取得后交给赵某某，赵某某将该房屋装修后入住。后经被害人赵某某自行核查发现，被告人袁某未将所收取房款缴纳至拆迁办，揽翠园＊号路＊单元＊＊＊室也未办理任何手续。之后，赵某某自行与拆迁办协商更换了房屋置换协议。2018年6月2日，被害人宋某向乌鲁木齐市米东区公安局刑事侦查大队报案。2018年6月12日，公安民警在乌鲁木齐市米东区卡子湾水泥厂家属院附近将被告人袁某抓获归案。被告人袁某归案后，供认自己并无能力及实际行动帮助他人购买或者置换内部职工房屋，其将所骗取的房款用于个人债务或个人经营。2018年7月12日，被告人袁某的家属向被害人任某某退赔235,000元、向被害人宋某退赔232,900元，向被害人赵某某退赔108,600元，三名被害人收到款项后出具了谅解书。上述事实，被告人袁某在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表；抓获经过；被害人宋某、赵某某、任某某的报案材料及陈述；收条；承诺书；被告人袁某的供述与辩解；证人李某、刘某某、宋某某、钟某某、李某、刘某某的证人证言；关于2#-*-***钥匙经过；谅解书；常口信息表等证据证实，足以认定。本院认为，被告人袁某以非法占有为目的，以谎称其能够低价购买内部房源和帮助更换房屋为由，骗取被害人宋某、赵某某现金共计341,500元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。”公诉机关对这两起犯罪事实及罪名的指控成立，本院予以支持。关于公诉机关对被告人袁某以帮助被害人任某某低价购买房屋骗取235,000元的事实，构成诈骗罪的指控，本院认为，本案在审理过程中，经过公安机关补充侦查查明被告人袁某接受了任某某的委托后，与房屋出售人刘某某进行了商谈，并支付了购房保证金。被告人袁某虽然有采取欺骗手段收取任某某的房款未及时归还的行为，但也存在与刘某某积极商谈，欲力争促成交易完成的事实。后因房价上涨，刘某某反悔并主动向被告人袁某退还了购房保证金，致使交易最终未能达成，所以被告人袁某非法占有任某某房款的目的并不明显，故对该起犯罪事实的指控不予认定。被告人袁某辩称其没有诈骗被害人赵某某、宋某的故意，且确实为被害人办理过购房及置换事宜，只是最终没有成功。但被告人袁某客观上并不具备帮助他人购买或置换内部职工房屋的资格及能力，其未将这一事实告知被害人，也未将涉案款项交给单位，或者事后及时退还被害人，而是用于个人消费。故对被告人袁某的该项辩解意见，不予采纳。被告人袁某被抓获归案后，如实供述自己的犯罪事实，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。故对被告人袁某提出其属于自首的辩解意见，不予采纳。被告人袁某在案发后退赔被害人全部损失，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。因此，对于被告人袁某及其辩护人提出从轻处罚的意见，本院予以采纳。结合被告人袁某的犯罪情节、认罪态度、悔罪表现和社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人袁某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，拘留折抵刑期31日，即从2019年12月3日至2023年11月1日止，罚金自本判决书生效后十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘向成人民陪审员  牛朝阳人民陪审员  梁 鑫二〇一九年十二月二十八日书 记 员  张 玮书 记 员  胡丽丽