山西省太谷县人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0726刑初280号公诉机关太谷县人民检察院。被告人方泽纯，男，1998年8月9日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广东省惠来县，租住于广东省广州市白云区，无业。2019年8月8日被太谷县公安局刑侦大队民警抓获，2019年8月9日因涉嫌诈骗罪被太谷县公安局刑事拘留，2019年9月12日经太谷县人民检察院批准逮捕，同日执行逮捕。现羁押于太谷县看守所。辩护人徐华杰，山西泰民律师事务所律师。被告人林子锋，男，1997年3月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省惠来县，租住于广东省广州市白云区，无业。2019年8月8日被太谷县公安局刑侦大队民警抓获，2019年8月9日因涉嫌诈骗罪被太谷县公安局刑事拘留，2019年9月12日经太谷县人民检察院批准逮捕，同日执行逮捕。现羁押于太谷县看守所。被告人方纯佩，女，2000年12月2日出生，汉族，初中文化，广东省惠来县人，住广东省惠来县，无业。2019年8月8日被太谷县公安局刑侦大队民警抓获，2019年8月9日因涉嫌诈骗罪被太谷县公安局刑事拘留，2019年9月12日经太谷县人民检察院不批准逮捕，同日被太谷县公安局取保候审。太谷县人民检察院以太检刑刑诉（2019）300号起诉书指控被告人方泽纯、林子锋犯诈骗罪，方纯佩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年12月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。太谷县人民检察院指派检察员杨帆出庭支持公诉，被告人方泽纯及其辩护人徐华杰、被告人林子锋、方纯佩到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人方泽纯、被告人林子锋事先上网购买用于诈骗的微信号和支付宝账号，在网络散布卖游戏作弊器软件的虚假信息，将被害人拉入事先做好的虚假客服微信群内，对被害人实施诈骗。2019年3月份起，方泽纯、林子锋共同在广东省广州市白云区金域蓝湾小区某出租房实施诈骗。1、2019年7月16日，被害人陈某在网上看到虚假信息后联系方泽纯，方泽纯冒充客服身份，利用下载的内购大师软件充当游戏外挂取得陈某信任，再以收取定金、邀请码激活、保证金、使用年限、服务器、软件安装等费用骗取陈某33208元。被告人方纯佩明知是犯罪所得，为谋取利益而为方泽纯提供微信收款码进行收款、转移，共计收款12060元。2、2019年8月8日，被害人陈2某在网上看到虚假信息后联系林子锋，林子锋冒充客服身份，利用下载的内购大师软件充当游戏外挂取得陈2某信任，再以收取定金、保证金、使用年限等费用骗取陈2某2980元。3、2019年6月25日，被害人刘某在网上看到虚假信息后添加林子锋的微信，方泽纯使用林子锋的微信，利用下载的内购大师软件充当游戏外挂骗取刘某的信任，再以收取软件安装费、使用期限费、保密费等为由骗取刘某9860元。期间由林子锋联系收款、转移。方泽纯诈骗金额为43068元，林子锋诈骗金额为12840元。被告人方泽纯、林子锋、方纯佩到案后自愿如实供述自己的罪行。公诉机关认为，被告人方泽纯、林子锋以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络实施诈骗，分别属于数额巨大、数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人方纯佩明知是犯罪所得而予以收取、转移，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。建议判处被告人方泽纯有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金人民币10000元至30000元；建议判处被告人林子锋有期徒刑八个月至十个月，并处罚金人民币5000元至10000元；建议判处被告人方纯佩有期徒刑六个月至八个月，根据社区矫正机构评估意见考虑适用缓刑，并处罚金人民币2000元至6000元。公诉机关提交了被告人方泽纯、林子锋、方纯佩的供述，证人林某的证言，报案材料，被害人陈某、陈2某、刘某的陈述，搜查笔录，太谷县公安局扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押照片、发还清单，接受证据材料清单、微信聊天记录和付款记录、银行卡明细，太公（网安）勘（2019）第D0128号、D0129号、D0130号、D0122号、D0131号电子证据检查笔录、电子证据检查照片记录表，太谷县公安局提取电子证据清单、封存电子证据清单，原始证物使用记录，到案情况说明，前科证明，被告人方泽纯、林子锋、方纯佩的户籍证明，认罪认罚具结书等证据证实。被告人方泽纯对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人徐华杰的辩护意见是：对公诉机关起诉的罪名及犯罪事实没有异议，发表如下量刑意见：1、被告人到案后如实供述全部的犯罪事实，属于坦白，依法可以从轻处罚；2、被告人认罪认罚，并积极预缴罚金20000元；3、主动向被害人陈某退出全部赃款，并取得被害人谅解，主动向被害人刘某退赔，并取得刘某的网络微信谅解；4、被告人无前科、初犯、偶犯、主观恶性小，请求法庭从轻处罚。被告人林子锋对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人方纯佩对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的一致。另查明，在本案审理期间，被告人方泽纯在其家属配合下已退赔被害人陈某33208元，取得被害人的谅解，并积极预缴罚金20000元；被告人方泽纯、林子锋在其家属配合下，已共同退赔被害人刘某9860元，并取得被害人的谅解；被告人林子锋在其家属配合下积极预缴罚金8000元；被告人方纯佩积极预缴罚金人民币5000元并退出非法所得500元。本院认为：被告人方泽纯、林子锋以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络实施诈骗，被告人方泽纯诈骗金额为43068元，属数额巨大，被告人林子锋诈骗金额为12840元，属数额较大，被告人方泽纯、林子锋构成诈骗罪；被告人方纯佩明知是犯罪所得而予以收取、转移，数额较大，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院依法予以确认。三名被告人均选择认罪认罚，当庭自愿认罪，积极预缴罚金，且被告人方纯佩积极退出违法所得500元，被告人方泽纯在其家属配合下退赔全部被害人经济损失并取得谅解，被告人林子锋在其家属配合下退赔部分被害人经济损失并取得谅解，均可酌情从轻处罚。根据被告人方纯佩的犯罪情节及悔罪表现，结合司法行政机关的调查评估意见，适用缓刑不致再危害社会，依法对其可适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。对于辩护人的辩护意见，与本院上述认定一致的，予以采纳。为打击刑事犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条、第七十二条、第六十四条、第六十一条,《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人方泽纯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（罚金已缴纳）（判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2022年8月7日止。）二、被告人林子锋犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元。（罚金已缴纳）（判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2020年4月7日止。）三、被告人方纯佩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（罚金已缴纳）（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）四、责令被告人林子锋退赔被害人陈2某二千九百八十元。五、被告人方纯佩的违法所得五百元予以没收，上缴国库。六、作案工具身份证二张、电脑四台、手机五部、银行卡八张、笔记本三本、二维码二张予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  杨 琛审 判 员  王元元人民陪审员  寇 跃二〇一九年十二月二十七日法官助理马林书记员刘慢立