江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0281刑初2533号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人晏开水，男，1988年1月6日生，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省修水县，住广东省深圳市龙华区。2019年7月31日因本案被抓获，同日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人朱蓓艳，江苏天旭律师事务所律师。被告人晏刘宝，男，1989年12月4日生，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省修水县，住广东省深圳市龙华区。2019年7月31日因本案被抓获，同日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。被告人晏胜，男，1997年8月8日生，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省修水县，住广东省深圳市龙华区。2019年7月31日因本案被抓获，同日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。被告人梁路生，男，1999年10月11日生，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省修水县，住广东省深圳市龙华区。2019年7月31日因本案被抓获，同日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2019〕2457号起诉书指控被告人晏开水、晏刘宝、晏胜、梁路生犯诈骗罪，于2019年11月21日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于2019年12月11日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员宋梦醒出庭支持公诉，被告人晏开水、晏刘宝、晏胜、梁路生及辩护人朱蓓艳到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人晏开水、晏刘宝、晏胜、梁路生伙同刘军（另案处理），经事先合谋，约定由被告人晏开水购买银行卡及密码，被告人晏开水、梁路生通过QQ向缅甸诈骗团伙提供银行账号用于接收诈骗团伙骗得的钱款，由被告人晏胜、晏刘宝等人负责从银行将诈骗团伙骗得的钱款取出，汇总再交由刘军，由刘军将赃款转移给缅甸诈骗团伙，被告人晏开水、晏刘宝、晏胜、梁路生等人从中抽取佣金。2019年7月20日至21日期间，缅甸诈骗团伙在网上以办理网贷等理由，骗得被害人孙某人民币5900元、骗得被害人方某人民币58400余元、骗得被害人王某人民币39860元、骗得被害人刘某人民币1740元，共计人民币105000余元。被告人晏开水、晏刘宝、晏胜、梁路生多次提供银行卡接收上述诈骗团伙骗得的钱款，并从银行将骗得的钱款取出。被告人晏开水、晏刘宝、晏胜、梁路生于2019年7月31日归案后，如实供述上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人晏开水、晏刘宝、晏胜、梁路生明知他人实施电信网络诈骗，仍帮助转移诈骗犯罪所得，数额巨大，行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人晏开水、晏刘宝、晏胜、梁路生在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；归案后如实供述自己的罪行，系坦白，自愿认罪认罚，可以从宽处罚，建议判处被告人晏开水、晏刘宝、晏胜、梁路生有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金。公诉机关提交了扣押清单及扣押的手机、银行卡照片、接受证据清单、手机转账及聊天截图、网贷APP截图、银行卡交易明细、调取证据清单、取款录像截图、刑事案件侦破经过、人口信息，扣押笔录、检查笔录及照片、辨认笔录及照片、视听资料，被害人方某、王某、孙某、刘某的陈述及被告人晏开水、晏刘宝、晏胜、梁路生的供述等证据证实。被告人晏开水、晏刘宝、晏胜、梁路生对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人晏开水的辩护人朱蓓艳提出，被告人晏开水在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，没有前科劣迹，建议对被告人晏开水减轻处罚。经审理查明，被告人晏开水、晏刘宝、晏胜、梁路生与他人经事先合谋，由被告人晏开水购买用于接收并转移赃款的银行卡，并与被告人梁路生通过QQ将银行卡号提供给电信诈骗上家；被告人晏刘宝、晏胜持上述银行卡至银行附近等候取款指令，待诈骗赃款转至上述银行卡后被告人晏开水、梁路生遂通知被告人晏刘宝、晏胜取款；被告人晏刘宝、晏胜收到取款指令后立即至银行ATM机上将钱款取出，并交给被告人晏开水、梁路生做账后交付电信诈骗上家。被告人晏开水、晏刘宝、晏胜、梁路生等人从中抽取佣金。2019年7月20日至21日期间，电信诈骗上家以办理网络贷款的名义，骗得江苏省江阴市的被害人方某人民币58400元、骗得江苏省响水县的被害人王某人民币39860元、骗得山西省晋中市的被害人孙某人民币5900元、骗得天津市的被害人刘某人民币1740元，共计人民币105900元。被告人晏开水、晏刘宝、晏胜、梁路生采用上述手段，提供银行卡接收、转移、取现上述诈骗赃款。2019年7月31日，被告人晏开水、晏刘宝、晏胜、梁路生被公安机关抓获，归案后均如实供述了上述犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的前述证据予以证实。本院认为，被告人晏开水、晏刘宝、晏胜、梁路生明知他人实施电信网络诈骗，仍事先共谋帮助接收并转移诈骗犯罪所得，数额巨大，四被告人的行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人晏开水、晏刘宝、晏胜、梁路生在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，均予以减轻处罚。公诉机关指控成立，量刑建议适当。关于被告人晏开水的辩护人提出的建议对被告人晏开水减轻处罚的辩护意见及理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人晏开水犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年7月31日起至2021年10月30日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人晏刘宝犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年7月31日起至2021年10月30日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、被告人晏胜犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年7月31日起至2021年10月30日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。四、被告人梁路生犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年7月31日起至2021年10月30日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。五、追缴被告人晏开水、晏刘宝、晏胜、梁路生违法所得人民币105900元，不足部分责令四被告人共同退赔，发还相应被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  成志昀人民陪审员  杨梦麟人民陪审员  顾冰燕二〇一九年十二月十一日法官 助理  冯 强书 记 员  马 磊本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的。