天津市静海区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0118刑初929号公诉机关天津市静海区人民检察院。被告人王兴源，男,1993年11月24日生于内蒙古自治区,汉族,高中文化，农民，住内蒙古自治区。2019年2月28日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局静海分局刑事拘留,2019年4月3日被逮捕。现羁押于天津市静海区看守所。辩护人任勇，天津行通律师事务所律师。被告人韩智飞，男,1989年2月19日生于河南省新安县,汉族，大学文化，无职业，住湖南省长沙市天心区。2019年3月13日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局静海分局刑事拘留,2019年4月3日被逮捕。现羁押于天津市静海区看守所。辩护人谢文芝，天津行通律师事务所律师。天津市静海区人民检察院以津静检一部刑诉（2019）106号起诉书指控被告人王兴源、韩智飞犯诈骗罪，于2019年10月10日向本院提起公诉。本院审查后于次日受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市静海区人民检察院指派检察员张海娟出庭支持公诉，被告人王兴源及其辩护人任勇、被告人韩智飞及其辩护人谢文芝到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市静海区人民检察院指控，2016年至2018年间，被告人王兴源伙同被告人韩智飞以可以办理学历证、教师资格证为由，骗取黄某某、何某某42000元，其中韩智飞得款32000元；骗取余某某15000元；骗取李某某、朱某某9950元。2015年，韩智飞以可以办理会计从业资格证为由，骗取白某某8000元。2015年至2019年，王兴源以可以办理计算机二级证、国家二级建造师证、学历证、英语四级证等证书为由，骗取王某某、李某等57人共计235602元。在法庭主持下，公诉人当庭讯问了被告人，宣读了被害人陈述、证人证言，出示了案件来源、抓获经过、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、辨认笔录、微信聊天记录、微信转账记录、收据、公安机关情况说明、常住人口基本信息表、谅解书等相关证据以证实指控事实。认为被告人王兴源、韩智飞的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，并提出量刑建议，提请本院依法判处。被告人王兴源对其为他人办理证件及其进行培训收取钱款的指控无异议，辩称其行为不构成诈骗罪。其辩护人认为：1、王兴源主观上不具有非法占有的目的；2、王兴源未实施虚构事实、隐瞒真相骗取被害人信任的客观行为；3、被害人交付财物，并未基于错误认识。王兴源的行为不构成诈骗罪。被告人韩智飞辩称为余嘉豪、李梓轩、朱浩然办理英语四级、教师资格证因为没有办成，钱已经退给王兴源，对其他指控无异议。其辩护人对指控韩智飞犯诈骗罪不持异议。认为：1、起诉书指控韩智飞为余嘉豪、李梓轩、朱浩然办理教师资格证、英语四级证的的费用在案发前已全部退还给王兴源，该数额应在指控诈骗数额中扣除，故其诈骗数额为40000元，属犯罪数额较大；2、韩智飞在共同犯罪中属从犯；3、韩智飞能如实供述、自愿认罪；4、韩智飞在案发后积极退赔赃款，已获得谅解。请求对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2015年至2019年，被告人王兴源、韩智飞以可以办理学历证、教师资格证、会计从业资格证、计算机二级证、国家二级建造师证、英语四级证等证书为由，共同或单独诈骗他人钱款。王兴源诈骗数额为292452元，韩智飞诈骗数额为40000元。具体犯罪事实如下：1、2016年5月，王兴源、韩智飞以可以办理湖北省长沙市医学院专科毕业证书、学历认证报告为由，骗取黄耀军19000元、何静蕾13000元。2、2015年，韩智飞以可以办理会计从业资格证为由，骗取白金起8000元。3、2015年，王兴源以可以办理国家二级建造师培训及报名考试为由，骗取王文勇2400元。4、2015年，王兴源以可以办理计算机二级证为由，骗取于雯馨800元。5、2015年6月，王兴源以可以办理计算机二级证为由，骗取陈金梦900元。6、2015年6月，王兴源以可以办理国家二级建造师证为由，骗取刘新宇2000元。7、2015年6月16日，王兴源以可以办理计算机二级证为由，骗取王佳星900元。8、2015年10月8日，王兴源以可以办理计算机二级证、会计证为由，骗取鲁文泽2000元。9、2015年12月，王兴源以可以办理计算机二级证为由，骗取董玥1000元。10、2015年12月26日，王兴源以培训、报考国家二级建造师证为由，骗取施成功2300元。11、2016年1月，王兴源以可以办理国家二级建造师证、教师资格证为由，骗取黎林燕2400元。12、2016年1月22日，王兴源以可以办理国家二级建造师证为由，骗取李赛1402元。13、2016年6月，王兴源以可以办理心理咨询师二级证为由，骗取王琨6200元。14、2016年6月，王兴源以可以办理计算机二级证、电工证为由，骗取郭佩1000元。15、2016年9月27日，王兴源以为王佳皓报考国家二级建造师证为由，骗取王佳皓2300元。16、2016年10月25日，王兴源以可以办理计算机二级证为由，骗取乔锦雯1300元。17、2016年12月3日，王兴源以报考国家二级建造师证培训、报名为由，骗取覃雨洋2600元。18、2017年，王兴源以可以办理教师资格证为由，骗取余嘉豪15000元。19、2017年，王兴源以可以办理计算机二级证为由，骗取李和康1400元。20、2017年3月3日，王兴源以报考国家二级建造师培训为由，骗取符皓2300元。21、2017年3月4日，王兴源以可以办理国家二级建造师证为由，骗取张朝辉900元。22、2017年3月8日，王兴源以可以办理国家二级建造师证为由，骗取王世洋2300元。23、2017年3月14日，王兴源以可以办理计算机二级证为由，骗取刘晶伟1000元。24、2017年3月28日，王兴源以办理报考会计师资格证培训为由，骗取潘俊卿1000元。25、2017年5月12日，王兴源以可以办理国家二级建造师证、计算机二级证为由，骗取王曼3800元。26、2017年5月18日，王兴源以可以办理教师资格证培训为由，骗取张云柯700元。27、2017年5月18日，王兴源以可以办理教师资格证培训为由，骗取郭萌700元。28、2017年6月，王兴源以可以办理会计证为由，骗取孙娜1000元。29、2017年9月，王兴源以可以办理国家二级建造师证为由，骗取翁敦福2100元。30、2017年9月29日，王兴源以报考国家二级建造师证培训、报名为由，骗取王绎焜2200元。31、2017年11月2日，王兴源以可以办理计算机二级证为由，骗取霍达1700元。32、2017年11月15日，王兴源以办理教师资格证考试培训为由，骗取岳枭翾900元。33、2017年11月15日，王兴源以可以报考教师资格证培训为由，骗取田宝新900元。34、2017年11月28日，王兴源以可以办理计算机二级证、电工证为由，骗取武林2650元。35、2017年11月28日，王兴源以可以办理电工证、计算机二级证培训为由，骗取王光胜1650元。36、2017年12月7日，王兴源以可以办理计算机二级证为由，骗取高健威200元。37、2018年1月8日、5月3日，王兴源以可以办理国家二级建造师证、国家一级建造师证为由，两次骗取边婷婷共28200元。38、2018年3月16日，王兴源以可以办理计算机二级证、英语四级证为由骗取李梓轩4200元、朱浩然5750元。39、2018年4月12日，王兴源以可以办理天津理工大学第二学位证为由，骗取郑智介6000元。40、2018年4月23日，王兴源以可以办理专科学历证为由，骗取卢建军7000元。41、2018年5月3日，王兴源以可以办理教师资格证培训为由，骗取王燕婷700元。42、2018年5月3日，王兴源以可以办理教师资格证培训证为由，骗取侯思羽700元。43、2018年5月3日，王兴源以可以办理教师资格证培训为由，骗取王婷慧700元。44、2018年5月24日，王兴源以可以办理高级职业资格证为由，骗取王宁1000元。45、2018年5月31日，王兴源以可以办理国家二级建造师证为由，骗取吴小振3000元。46、2018年7月3日，王兴源以可以办理天津理工大学第二学位证为由，骗取秦俊升7000元。47、2018年8月4日，王兴源以补办助理工程师职称证为由，骗取李春光600元。48、2018年8月26日，王兴源以可以办理计算机二级证、施工人员证为由，骗取王林泰2100元。49、2018年8月29日，王兴源以可以办理大专、本科学历证为由，骗取王超8000元。50、2018年9月4日，王兴源以可以办理大学本科学历证为由，骗取韩磊4500元。51、2018年10月28日，王兴源以可以办理电力行业监理工程师证为由，骗取姚鹏6000元。52、2018年11月1日，王兴源以可以办理成人大学学历证为由，骗取赵某12000元、廉志军12000元、李秀梅12000元。53、2018年11月22日，王兴源以可以办理本科学历证为由，骗取王瑞石7500元。54、2019年1月，王兴源以可以办理国家二级建造师证、造价员证为由，骗取王亚涵12000元。55、2019年1月3日，王兴源以可以办理计算机二级证、英语四级证为由，骗取李瑜5600元。56、2019年1月5日，王兴源以可以办理英语四级证为由，骗取向超4400元。57、2019年1月7日，王兴源以可以办理教师资格证为由，骗取姚苏函7800元。58、2019年1月16日，王兴源以为张文云报名参加天津理工大学成人高考为由，骗取张文云6800元。59、2019年1月20日，王兴源以可以办理国家二级建造师证为由，骗取牛欣淼23000元。2019年2月28日王兴源被抓获。2019年3月13日韩智飞被抓获。韩智飞在案发后退赔黄耀军、何静蕾32000元，退赔白金起8000元，并获得黄耀军、何静蕾、白金起谅解。上述事实，有黄耀军、何静蕾、余嘉豪、白金起等被害人的陈述、证人赵某、曹某、张某的证言、被告人王兴源、韩智飞供述及案件来源、抓获经过、搜查笔录、辨认笔录、扣押决定书、扣押清单、微信聊天记录、微信转账记录、收据、公安机关情况说明、常住人口基本信息表、谅解书等证据予以证实。以上证据均经庭审举证、质证，内容客观真实，形式、来源合法，本院予以确认。关于王兴源及其辩护人认为王兴源不构成诈骗罪的辩护意见，经查，本案证据能够证实王兴源对外谎称可以办理国家认可的学历证、资格证，使他人信以为真并交纳费用，王兴源在收取他人费用后，并未也不可能办理向他人许诺的证件，将钱款非法占未己有。又以培训为名收取他人培训费后，以各种借口、托词不予实际授课培训，将钱款非法占为己有。其行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。该辩护意见本院不予采纳。关于韩智飞辩护人认为韩智飞的诈骗数额应将余嘉豪、李梓轩、朱浩然三项扣除的辩护意见，经查，王兴源骗取余嘉豪、李梓轩、朱浩然钱款后，转付给韩智飞并让韩智飞办理证件，韩智飞在办证未果的情况下，在案发前将以上款项退还给王兴源，其主观上已没有诈骗故意。诈骗以上三名被害人应认定为王兴源个人诈骗行为。其辩护意见本院予以采纳。关于韩智飞辩护人认为韩智飞属从犯的辩护意见，经查，韩智飞与王兴源在共同犯罪中，分工明确，相互配合，作用不分主次，故不区分主、从犯。其辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人王兴源、韩智飞以非法占有为目的，虚构事实，共同或单独诈骗他人钱款，其中被告人王兴源诈骗数额巨大，被告人韩智飞诈骗数额较大，其行为均构成诈骗罪。被告人韩智飞能如实供述犯罪事实，并退赔被害人损失已得到谅解，可对其依法从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人王兴源犯诈骗罪，判处有期徒刑七年十个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年2月28日起至2026年12月27日止。罚金刑于本判决生效后十日内执行）。被告人韩智飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年3月13日起至2020年11月12日止。罚金刑于本判决生效后十日内执行）二、责令被告人王兴源将违法所得260452元退赔各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 军人民陪审员  陈则立人民陪审员  刘 艳二〇一九年十二月三十一日法官助理明海荣书记员商晔