山东省胶州市人民法院刑 事 判 决 书(2019)鲁0281刑再1号原公诉机关山东省胶州市人民检察院。原审被告人匡某，男，1988年1月26日生，汉族,大专文化程度，住胶州市，2017年10月27日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年11月7日被取保候审。2018年9月11日被逮捕。2019年10月30日释放，同年11月1日被刑事拘留，同年12月1日由本院决定逮捕。原审被告人韩某，男，1990年6月1日生，汉族,中专文化程度，住胶州市，2017年10月30日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年11月7日被取保候审。2018年9月11日被逮捕。2019年9月2日释放，同年11月13日被刑事拘留，同年12月1日由本院决定逮捕。原审被告人赵某，男，1994年4月18日生，汉族,高中文化程度，无业，住胶州市，2017年8月18日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年9月13日被取保候审，2019年10月15日释放，2019年12月1日被监视居住。原审被告人邓某，男，1992年11月21日生，汉族,初中文化程度，个体业者，住胶州市，2013年因犯寻衅滋事罪被判处拘役四个月。2017年8月18日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年9月13日被取保候审。2018年9月11日被逮捕。2019年10月15日释放，2019年12月1日被监视居住。原审被告人杨某，男，1989年7月29日生，汉族,中专文化程度，无业，住胶州市，2017年8月18日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年9月13日被取保候审。2018年9月11日被逮捕。2019年9月14日释放，2019年12月1日被监视居住。原审被告人刘某，男，1999年2月15日生，汉族,中专文化程度，无业，住胶州市，2017年10月30日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年11月7日被取保候审。2018年9月11日被逮捕。2019年9月2日释放，2019年12月1日被监视居住。辩护人周国栋，山东汇融律师事务所律师。山东省胶州市人民检察院指控原审被告人匡某、赵某、杨某、韩某、邓某、刘某非法拘禁一案，本院于2019年7月16日作出（2018）鲁0281刑初470号刑事判决，已经发生法律效力。经本院审判委员会讨论决定，于2019年12月1日作出（2019）鲁0281刑监1号再审决定书，再审本案。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。胶州市人民检察院检察员谈树谦出庭履行职务。原审被告人匡某、赵某、杨某、韩某、邓某，原审被告人刘某及其辩护人周国栋到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，并经本院审判委员会讨论作出决定。现已审理终结。原审认为，公诉机关指控被告人匡某等人非法拘禁他人的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，该指控成立。但对被告人匡某等构成恶势力的指控，因公诉机关在本案中只指控了被告人匡某等人一笔违法犯罪事实，故被告人匡某等人不符合恶势力的特征，该指控不能成立，本院不予支持。辩护人关于被告人在本案中不构成恶势力的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人匡某、赵某、杨某、韩某、邓某、刘某等伙同一起，为索要债务而非法拘禁他人，各被告人均积极参加犯罪，所起作用相当，故辩护人关于从犯的辩护意见本院不予采纳。被告人韩某、刘某犯罪后自首，可以从轻处罚；被告人匡某、赵某、杨某、邓某归案后坦白，可以从轻处罚。各被告人认罪态度较好，积极赔偿被害人并取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚，各辩护人所提该方面的辩护意见，予以采纳。判决被告人匡某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；被告人赵某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；被告人邓某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；被告人杨某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月；被告人韩某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；被告人刘某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。公诉机关补充起诉两起违法事实：1.2015年的一天，匡某纠集韩某、王某2等到王某1家滋事；2.2016年5月6日，匡某纠集韩某、仉某到曾某位于胶州市原北关办事处的加工厂内滋事。公诉机关认为，原审被告人匡某、韩某等六名被告人纠集在一起，发放高利贷款，以暴力、威胁手段，暴力讨债，多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会秩序，造成了较为恶劣的社会影响，应当认定为“恶势力”犯罪，被告人认罪认罚，建议适用认罪认罚程序。原审被告人匡某对其违法犯罪事实、罪名及主要证据均无异议，认罪认罚。原审被告人韩某对其违法犯罪事实、罪名及主要证据均无异议，认罪认罚。原审被告人赵某对其犯罪事实、罪名及主要证据均无异议，认罪认罚。辩解不认为是恶势力成员。原审被告人杨某对其犯罪事实、罪名及主要证据均无异议，认罪认罚。辩解不认为是恶势力成员。原审被告人邓某对其犯罪事实、罪名及主要证据均无异议，认罪认罚。辩解不认为是恶势力成员。原审被告人刘某对其犯罪事实、罪名及主要证据均无异议，认罪认罚，辩解不认为是恶势力成员。辩护人提出以下主要辩护意见：1.被告人刘某未参与补充起诉的2起违法事实；2.指控被告人刘某系恶势力成员不能成立。经再审查明：1、本案被害人李某借了被告人匡某人民币1万元未还，被告人匡某便找人打探李某的行踪。被告人赵某得知后将自己能找到李某的消息告诉了匡某，匡某遂让被告人杨某等人随赵某前去找李某，找到后将其带到其所开办的某信贷金融公司。2017年8月17日11时许，被告人赵某、刘某、韩某、邓某、杨某、“宝宝”（未落实身份）等人一起到胶州市李某家中，对李某拳打脚踢后强行将其带至匡某位于胶州市龙州路的某信贷金融公司。在公司内被告人匡某等人采用殴打手段逼迫李某写了一份2万元的借据和两份合同并让李某打电话向其家人要钱还款，在此过程中李某被致轻微伤。李某家人报警，当日下午14时30分许带领警察在双方约定的见面地点将邓某、杨某、赵某三人当场抓获，2017年10月27日匡某被抓获归案，同年10月30日刘某、韩某到公安机关投案。2017年8月18日，李某与匡某等人达成和解，由匡某等人对李某进行了赔偿。2、2015年的一天，被告人匡某纠集被告人韩某、王某2等到王某1家滋事。3、2016年5月6日，被告人匡某纠集被告人韩某、仉某到曾某位于胶州市原北关办事处的加工厂内滋事。另查明，匡某原判刑期一年二个月、赵某原判刑期一年二个月、邓某原判刑期一年二个月、杨某原判刑期一年一个月、韩某原判刑期一年、刘某原判刑期一年，均已执行完毕。上述事实，各被告人在庭审过程中没有异议，且有公诉机关提交并经法庭质证、认证的案件来源、发破案经过、抓获经过、户籍信息、胶州市公安局扣押清单及相关合同书，刑事判决书、和解书、收到条，被害人李某、王某1、曾某的陈述，证人韩某、周某、王某3、贤某、王某2、仉某的证言，被告人匡某、赵某、杨某、韩某、邓某、刘某的供述，胶州市公安局法医学人体损伤程度鉴定书等证据证实，足以认定。本院认为，原审被告人匡某、赵某、杨某、韩某、邓某、刘某等纠集在一起，为索要债务而非法限制他人人身自由，其行为均构成非法拘禁罪。原审中，公诉机关指控被告人犯非法拘禁罪的事实清楚，罪名成立，再审予以确认。本案决定再审后，公诉机关补充起诉二起违法事实，证据确实、充分，予以支持。被告人匡某、韩某等多人纠集在一起，发放“高利”贷款，采取暴力、威胁等手段，暴力讨债、多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，应当认定为恶势力。原审被告人赵某、杨某、邓某、刘某及辩护人所提指控被告人恶势力成员不成立的辩解、辩护意见，经查，被告人赵某、杨某、邓某、刘某明知与被告人匡某、韩某等纠集在一起是为了共同实施违法犯罪，仍参与违法犯罪活动，应认定为恶势力成员，该辩解、辩护意见不成立，不予采纳。辩护人其余辩护意见属实，予以采纳。再审中原审被告人均如实供述犯罪事实，认罪认罚，可从轻处罚。原审被告人匡某、韩某除实施非法拘禁犯罪外，还实施二起违法行为，应从重处罚，故原审判决中关于被告人匡某、韩某的量刑部分应予撤销，予以改判。其他判项正确，予以维持。匡某原判刑期一年二个月、韩某原判刑期一年已执行完毕，均予以折抵刑期。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百五十六条第一款，《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二十五条第一款、第六十七条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第11条之规定，判决如下：一、维持山东省胶州市人民法院（2018）鲁0281刑初470号判决书第二、三、四、六项，即“被告人赵某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；被告人邓某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；被告人杨某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月；被告人刘某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。”以及判决书第一项、第五项对被告人匡某、韩某定罪部分；二、撤销山东省胶州市人民法院（2018）鲁0281刑初470号刑事判决书第一项、第五项对被告人匡某、韩某量刑部分；三、原审被告人匡某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月1日起至2019年12月31日止。）四、原审被告人韩某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月13日起至2020年1月12日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王承锡审 判 员  赵玉涛人民陪审员  赵 凯二〇一九年十二月二十四日法官助理袁明芳书记员汪燕婷