河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0105刑初1104号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人王东风，男，1985年7月28日出生于河南省太康县，汉族，初中文化程度，无业，住河南省太康县。曾因犯抢劫罪于2001年10月24日被北京市第一中级人民法院判处有期徒刑九年，并处罚金人民币一万八千元，于2007年2月15日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月5日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年7月15日被逮捕。辩护人王小松，河南建霞律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检一部刑诉（2019）590号起诉书指控被告人王东风犯诈骗罪，于2019年9月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员周勇出庭支持公诉，被告人王东风及其辩护人王小松到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：1、被告人王东风在婚姻存续期间，自2016年10月份开始和被害人孙某谈恋爱，在骗取孙某的信任后，以公司资金周转、代还信用卡等各种理由，骗取孙某436714.97元人民币。2、被告人王东风在婚姻存续期间，自2017年8月份开始和被害人张某谈恋爱，在骗取张某的信任后，以做生意资金周转不开、代还信用卡等各种理由，骗取张某550117.78元人民币。针对上述指控，公诉机关提供了被告人王东风的供述，被害人孙某、张某的陈述，辨认笔录，受案经过、到案经过，微信聊天记录、支付宝转账截图，前科刑事判决书，户籍证明等证据，认为被告人王东风之行为已构成诈骗罪，提请依法惩处。被告人王东风及其辩护人均辩称，被告人王东风与被害人属于民间借贷纠纷，不具有非法占有的目的，被告人王东风无罪。经审理查明：一、被告人王东风在婚姻存续期间，自2016年10月份开始和被害人孙某谈恋爱，在骗取孙某的信任后，以公司资金周转、代还信用卡等各种理由，在郑州市金水区东风路文化路A时代广场1106室、郑州市金水区北环信息大厦等处，经河南省光明会计师事务所有限公司审计，共骗取孙某人民币436714.97元。上述事实，有公诉机关提交的，经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1．被害人孙某的陈述，2015年下半年，其在陌陌上认识了一个叫王东风的男子，2016年10月份，王东风和其恋爱了，在和其谈的时候，他说自己已经离婚了，其俩就在一起。2016年11月份，王东风拿着其的手机，在郑州市金水区北环，他自己使用微粒贷贷了22000元钱，说是还信用卡，让其通过支付宝转到了王东风支付宝10000元钱，又让其向他的银行卡上转了10000元钱，用于还王东风的信用卡；2017年王东风在郑州市金水区文化路东风路开了一个小公司，王东风就以还信用卡、购买公司用品等理由，向其要钱，2017年其向王东风转了117500元人民币；2018年王东风在花园路北环路信息大厦注册了河南亿翔融企业管理咨询有限公司，主要经营小额贷款和网销机器人，公司没有人，也没有业务，王东风就以公司周转、还信用卡，购买软件，交房租等理由向其借钱，使用其的手机在微粒贷、钱站、人人贷拍拍贷、安逸花等借款平台借款并要其给他钱，2018年其就给了王东风380459元人民币。并且拿着其的光大信用卡、广发信用卡、华夏信用卡、平安信用卡刷了98000元钱。2019年1月份其又给王东风转了6000元钱，2019年2月份，关倩倩给其打电话，说是王东风前女友，说王东风在2016年拿了她十万，现在找不到王东风了；当时其就将王东风从住的地方撵出去了，2019年5月15日，张某给其打电话，说她是王东风的女朋友，2017年下半年的时候和王东风在一起谈恋爱，并在大学路桃园路租住的有一套房子，王东风以各种理由向张某借了60多万元钱，现在联系不上王东风了，就找到了其这，因为其也联系不上王东风了，他们同居的地方找到了一个其和王东风的结婚证，就给其联系想要钱，其就将其的情况也给张某说了，张某其俩才意识到被骗了，其就到公安机关来报警了，其被骗470977元。2．微信及支付宝转账明细证明了孙某钱款被骗取情况。3．辨认笔录证实，经孙某辨认，王东风就是诈骗其钱款的男子。4．河南省光明会计师事务所有限公司出具的审计报告证实，王东风以平台贷款、信用卡消费等方式骗取孙某人民币436714.97元。二、被告人王东风在婚姻存续期间，自2017年8月份开始和被害人张某谈恋爱，在骗取张某的信任后，以做生意资金周转不开、代还信用卡等各种理由，经河南省光明会计师事务所有限公司审计，共骗取张某人民币550117.78元。上述事实，有公诉机关提交的，经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1．被害人张某的陈述，2017年8月9日，其和王东风通过陌陌聊天软件认识，王东风说他是在郑州市金水区花园路国贸360的移动警务车执勤，某个单位的挂职特警，2017年8月15日其和王东风就确定了恋爱关系，当天王东风问其手里有没有钱，他要还信用卡，王东风让其使用支付宝替他还了一个叫莎莎的信用卡50000元钱。后其俩搬到郑州市二七区大学路桃源路78院2号楼3单元5楼501王东风购买的房子居住。王东风都是以代还信用卡，家人进货，购买字画，他父母生病等理由，找其要钱，2018年，王东风在花园路信息大厦开了一个公司给其说需要钱周转，并用其的手机在平安贷，京东白条等各种网贷上贷款，并将其的招商银行信用卡，交通银行信用卡等9张信用卡内的钱全部套了出来。2018年6月份，其在住的地方找到一个结婚证，上面显示的是王东风和孙某，其问王东风，他说办这个结婚证的目的是当时分期购买汽车，孙某是他公司在新郑的一个代理，办了一个假结婚证，其和王东风已经达到了谈婚论嫁的地步了，也见了王东风的父亲。2018年7月份，有人到其俩住的地方，说房租没有给房东，其才知道房子不是王东风的，是他租赁别人的房子来骗其的。因为其联系不上王东风了，其就给孙某打了一个电话，其才发现孙某也是王东风的女朋友，孙某给其说四五年前和王东风都认识了，王东风和其在一起谈恋爱的时候，她已经在和王东风谈恋爱了，其被王东风骗了591463.11元钱。2．微信及支付宝转账明细证明了张某钱款被骗取情况。3．辨认笔录证实，经张某辨认，王东风就是诈骗其钱款的男子。4．河南省光明会计师事务所有限公司出具的审计报告证实，王东风以平台贷款、信用卡消费等方式骗取张某人民币550117.78元。本案的综合证据：1．河南省太康县民政局证明，经查询，王东风和黄海平于2011年9月9日登记结婚。2．公安机关出具的证明证实了被告人王东风户籍身份情况及违法犯罪记录的情况。3．受、到案经过证实，被告人王东风于2019年7月5日被抓获到案。4．被告人王东风的供述，其和孙某在2015年下半年通过陌陌和孙某认识，其和黄海平闹离婚，就给孙某说其已经离婚了，其在东风路文化路A时代广场1106开了“河南亿翔融企业管理咨询有限公司”，并和孙某在这个地方同居了。在其和孙某恋爱期间，其使用孙某的信用卡以及手机，以孙某的名义使用微粒贷、钱站、人人贷招联金融、借呗等各种网络借款平台上借了20多万元钱，其拿着孙某的信用卡刷出来有10万左右，2019年2月份的时候，关倩倩给孙某打了一个电话，说是其的前女友，其借关倩倩的钱没有还，孙某就将其撵走了。其从孙某手中拿的钱开公司用了。其和张某于2017年通过陌陌认识，其给张某说自己是特警，在郑州市金水区花园路国贸360移动警务车执勤工作。其和张某就确定了恋爱关系，当时其已经将东风路文化路A时代广场1106的房子退掉了，在郑州市二七区大学路桃园路78号院2号楼3单元501租赁了一套房子。其和张某在这个地方同居了，并说是其买的房子。房子在其和张某恋爱后，其将公司搬到了花园路信息大厦，其以公司周转、代换信用卡等名义向张某要钱，其让张某拿着手机操作，在平安1贷、京东白条、唯品花等十几个网络贷款平台上借了十几万元钱，并让张某转给其了，其拿着张某的信用卡套出来十几万元钱，这些钱都被其用于公司周转了。因为还不上钱，张某和其就分手了。其不是警察，也没有买房子，其和黄海平四五年前结婚，在其和孙某、张某谈恋爱期间，其和黄海平的婚姻一直维持着。其骗了孙某本金有20多万，网贷利息有20万左右；张某的本金有30万左右，网贷利息有20多万。本院认为，被告人王东风以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王东风犯诈骗罪罪名成立。关于被告人王东风及其辩护人的辩解、辩护意见，经查，本案有被害人孙某、张某的陈述，鉴定意见等证据证明，被告人王东风虚构自己未婚的事实，骗取二名被害人钱财，其行为符合诈骗罪的构成要件，故对被告人及其辩护人的的辩护意见不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，“诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。”被告人王东风依法应在上述法定量刑幅度内量刑。被告人王东风曾受过刑事处罚，酌情从重处罚。根据被告人王东风犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王东风犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月5日起至2031年1月4日止。罚金于判决生效之日起二十日内缴纳）责令被告人王东风退赔涉案赃款共计人民币九十八万六千八百三十二元七角五分依法发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长 吕 晗人民陪审员 王 红人民陪审员 高秋红二〇一九年十二月二日书 记 员 刘卓然