苏州市姑苏区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏0508刑初85号 公诉机关苏州市姑苏区人民检察院。 被告人钱永军，男，1978年2月17日出生，汉族，初中文化，捕前系苏州玉璞国际贸易有限公司负责人，住江苏省阜宁县。2018年8月3日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。 辩护人匡燎原，江苏厚良律师事务所律师。 被告人高陆锋（别名“王石”），男，1977年5月6日出生，汉族，初中文化，住江苏省启东市，捕前系苏州玉璞国际贸易有限公司工作人员。2018年7月28日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。 辩护人张辉，江苏熠达律师事务所律师。 被告人王德荣（别名“王二”），男，1983年6月12日出生，汉族，初中文化，捕前系苏州玉璞国际贸易有限公司管理人员，住江苏省阜宁县。2010年8月因吸毒被江苏省盐城市阜宁县公安局处行政拘留十日，并处罚款二千元；2011年9月因容留他人吸毒被江苏省阜宁县公安局处行政拘留十五日，并处罚款三千元；2016年1月因吸毒被江苏省阜宁县公安局处行政拘留十二日。2018年7月28日被羁押，2018年7月29日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。 辩护人张燕，江苏拙正律师事务所律师。 被告人刘琨，女，1979年6月11日出生，汉族，初中文化，捕前系苏州玉璞国际贸易有限公司财务人员，住江苏省大丰市。2018年8月3日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。 辩护人王志敏，江苏和舟律师事务所律师。 辩护人熊晓芹，江苏瀛元律师事务所律师。 被告人赵继东（别名“赵枫”），男，1988年2月11日出生，汉族，初中文化，捕前系苏州玉璞国际贸易有限公司工作人员，住四川省通江县。2018年7月28日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。 辩护人戴爱华，江苏谐达律师事务所律师。 被告人陈志倩（别名“陈倩”），女，1986年2月13日出生，汉族，初中文化，捕前系苏州玉璞国际贸易有限公司工作人员，住安徽省霍邱县。2018年7月31日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，2018年9月3日被逮捕，2019年7月30日经本院决定被取保候审。 辩护人仁玉红，北京盈科（上海）律师事务所律师。 被告人姚红虹，女，1986年5月6日出生，汉族，初中文化，捕前系苏州玉璞国际贸易有限公司工作人员，住江苏省阜宁县。2018年7月28日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。 辩护人贺洋，江苏石湖律师事务所律师。 苏州市姑苏区人民检察院以姑检诉刑诉〔2018〕1243号起诉书、姑检诉刑追诉〔2019〕6号追加起诉决定书，指控被告人钱永军、高陆锋、王德荣、刘琨、赵继东、陈志倩、姚红虹犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年1月14日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年3月14日、8月1日公开开庭审理了本案。苏州市姑苏区人民检察院指派检察员章晓丹出庭支持公诉，被告人钱永军及其辩护人匡燎原、被告人高陆锋及其辩护人张辉、被告人王德荣及其辩护人张燕、被告人刘琨及其辩护人王志敏、熊晓芹、被告人赵继东及其辩护人戴爱华、被告人陈志倩及其辩护人仁玉红、被告人姚红虹及其辩护人贺洋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 苏州市姑苏区人民检察院指控，2018年4月下旬，被告人钱永军为非法牟利，在本市姑苏区广济路18号中盛艾美大厦1205、1206室设立苏州玉璞国际贸易有限公司（以下简称玉璞公司），招募业务员通过网上发帖等方式联系各地被害人，以高价收购藏品文物为诱饵将被害人骗至苏州进行虚假的藏品交易，再以被害人持有的藏品须至苏州夏禹信息科技有限公司（以下简称夏禹公司）、苏州瀚览检测科技有限公司（以下简称瀚览公司）进行鉴定为由骗取被害人高某鉴定费用，鉴定公司收取每单鉴定费用1000-1200元（以下币种相同）后，剩余钱款均以现金形式交给钱永军，钱永军扣除40％后，60%交由刘琨分配给各业务组组长，再由组长分配给各业务员。自2018年4月下旬至案发，玉璞公司共骗取93名被害人钱款共计1574340元。玉璞公司由高陆锋负责冒充买家和被害人洽谈藏品收购，王德荣负责业务员管理，刘琨负责财务，四业务组组长赵继东、姜某、王某甲、余明福（另案处理）以及各组业务员负责联系、接待被害人。 一、赵继东共作案5起，诈骗金额合计121360元；业务员陈志倩作案1起，诈骗金额36800元；业务员姚红虹作为玉璞公司业务员以及其他公司业务员共作案2起，诈骗金额41600元。赵继东、姚红虹、陈志倩具体犯罪事实如下： 1.2018年5月8日，陈志倩、赵继东联系位于山东青岛的被害人丁某甲，采用上述手段，由高陆锋冒充买家，由夏禹公司鉴定，骗取被害人所收藏的犀牛角鉴定费36800元； 2.2018年5月8日，赵继东联系位于江苏昆山的被害人刘某甲，采用上述手段，由高陆锋冒充买家，由夏禹公司鉴定，骗取被害人所收藏的五株钱鉴定费22800元； 3.2018年6月14日、15日，赵继东伙同他人联系位于安徽宣城的被害人李某乙，采用上述手段，由高陆锋冒充买家，由瀚览公司鉴定，骗取被害人所收藏的光绪元宝、双旗币鉴定费39960元； 4.2018年6月15日，赵继东伙同他人联系位于安徽蒙城的被害人刘某乙，采用上述手段，由高陆锋冒充买家，由瀚览公司鉴定，骗取被害人所收藏的紫砂壶鉴定费21800元； 5.2018年6月21日，赵继东伙同赵某甲（另案处理）联系位于山东临沂的被害人王某丙，采用上述手段，由瀚览公司鉴定，骗取被害人所收藏的猪砂鉴定费16000元； 6.2018年6月8日，玉璞公司业务员姚红虹伙同余明福、姜某（均另案处理）联系位于北京房山的被害人吴某甲，采用上述手段，由高陆锋冒充买家，由瀚览公司鉴定，骗取被害人所收藏的刀币鉴定费13600元； 7.2018年7月15日，姚红虹作为洛妮雅文化传媒有限公司业务员伙同陈某甲、周某甲、姜某（均另案处理）联系位于河北邯郸的被害人朱某甲，由尊馨荟文化艺术品检测有限公司周建军（另案处理）鉴定，采用上述相同手段，骗取被害人所收藏的铁陨石鉴定费28000元。 二、除去赵继东、姚红虹、陈志倩上述诈骗事实，玉璞公司其他诈骗犯罪事实 关于经由夏禹公司鉴定的诈骗事实 1.2018年4与30日，玉璞公司业务员联系位于上海的被害人张某乙，采用上述手段，由夏禹公司鉴定，骗取被害人所收藏的鱼宝鉴定费12000元； 2.2018年5月1日，玉璞公司业务员联系位于江苏盐城的被害人王某丁，采用上述手段，由高陆锋冒充买家，夏禹公司接待、骗取被害人所收藏的鸡血石鉴定费10000元； 3.2018年S月1日，玉璞公司业务员联系位于内蒙古包头的被害人范某乙，采用上述手段，由高陆锋冒充买家，夏禹公司接待、骗取被害人所收藏的鸟蛋化石鉴定费21200元； 4.2018年5月2日，玉璞公司业务员联系位于江苏射阳的被害人郭某，采用上述手段，由夏禹公司接待、骗取被害人所收藏的光绪钱币鉴定费14800元； 5.2018年5月4日，玉璞公司业务员联系位于山东济南的被害人宁某，采用上述手段，由夏禹公司接待、骗取被害人所收藏的纂香鉴定费9880元； 6.2018年5月5日，玉璞公司业务员联系位于常州金坛的被害人万某，采用上述手段，由高陆锋冒充买家，夏禹公司接待、骗取被害人所收藏的袁大头鉴定费13600元，后退还8200元； 7.2018年5月7日玉璞公司业务员联系位于山西方山的被害人郝某，采用上述手段，由夏禹公司接待、骗取被害人所收藏的鸡宝鉴定费15000元； 8.2018年5月7日，苏州玉璞国际贸易有限公司业务员联系接待被害人侯某并将其带至夏禹信息科技有限公司，由被告人洪春、殷芳、蔡立贵对侯某收藏的二枚古钱币出具虚假鉴定书，骗取鉴定费33160元； 9.2018年5月9日，玉璞公司业务员联系位于江苏宿迁的被害人陈某丙，采用上述手段，由高陆锋冒充买家，夏禹公司接待、骗取被害人所收藏的错版币鉴定费13600元； 10.2018年5月9日，玉璞公司业务员联系位于内蒙古鄂尔多斯的被害人边某，采用上述手段，由夏禹公司接待、骗取被害人所收藏的鸡宝鉴定费11400元； 11.2018年5月10日，玉璞公司业务员联系位于北京的被害人赵某乙，采用上述手段，由高陆锋冒充买家，夏禹公司接待、骗取被害人所收藏的古钱币鉴定费13000元。 关于经由瀚览公司鉴定的诈骗事实： 1.2018年5月12日，玉璞公司业务员联系接待上海的被害人裘某，高陆锋冒充买家，瀚览公司以夏禹公司的名义鉴定裘某收藏的袁大头，骗取鉴定费13600元； 2.2018年5月12日，玉璞公司业务员联系、接待山东省莱芜市的被害人吕某甲，瀚览公司以夏禹公司的名义鉴定吕某甲收藏的光绪元宝，骗取鉴定费10000元； 3.2018年5月12日，玉璞公司业务员联系、接待无锡市江阴市被害人李某丙，高陆锋冒充买家，瀚览公司以夏禹公司的名义鉴定李某丙收藏的瓷碗，骗取鉴定费15600元； 4.2018年5月13日，玉璞公司业务员联系、接待四川省荣双县被害人余某甲，高陆锋冒充买家，瀚览公司以夏禹公司的名义鉴定余某甲收藏的毛泽东剪辑，骗取鉴定费32000元； 5.2018年5月13日，玉璞公司业务员联系、接待江苏省昆山市的被害人蔡某，高陆锋冒充买家，瀚览公司以夏禹公司的名义鉴定蔡某收藏的景德元宝，骗取鉴定费16200元； 6.2018年5月15日，玉璞公司业务员联系、接待江苏省南京市的被害人夏某，高陆锋冒充买家，瀚览公司以夏禹公司的名义鉴定夏某收藏的瓷板画，骗取鉴定费23600元； 7.2018年5月15日左右的一天，玉璞公司业务员联系、接待重庆市的被害人杨某甲，瀚览公司以夏禹公司的名义鉴定杨某甲收藏的古书，骗取鉴定费15000元，被害人报警后退还14000元； 8.2018年5月16日，玉璞公司业务员联系、接待上海的被害人向某，高陆锋冒充买家，瀚览公司以夏禹公司的名义鉴定向某收藏的双旗币，骗取鉴定费4500元； 9.2018年5月16日，玉璞公司业务员联系、接待福建省仙游县的被害人吴某乙，瀚览公司以夏禹公司的名义鉴定吴某乙收藏的古钱币，骗取鉴定费15000元； 10.2018年5月19日，玉璞公司业务员联系、接待浙江省义乌市的被害人卢先礼高陆锋冒充买家瀚览公司鉴定卢先礼收藏的开国纪念币，骗取鉴定费16800元； 11.2018年5月21日，玉璞公司业务员联系、接待江苏省丹阳市的被害人陈某丁，瀚览公司鉴定陈某丁收藏的虎鞭，骗取鉴定费13800元； 12.2018年5月22日，玉璞公司业务员联系、接待广东省阳江市的被害人李某丁，瀚览公司鉴定李某丁收藏的古币，骗取鉴定费18500元； 13.2018年5月23日，玉璞公司业务员联系、接待江苏省丹阳市的被害人张某丙，高陆锋冒充买家，瀚览公司鉴定张某丙收藏的鱼宝，骗取鉴定费13600元； 14.2018年5月23日，玉璞公司业务员联系、接待云南省曲靖市的被害人曾某，瀚览公司鉴定曾某收藏的鸡宝，骗取鉴定费10000元； 15.2018年5月24日，玉璞公司业务员联系、接待河南省周口市的被害人张某丁，高陆锋冒充买家，瀚览公司鉴定张某丁收藏的铜质财神爷像，骗取鉴定费16200元； 16.2018年5月24日，玉璞公司业务员联系、接待山东省临沂市的被害人丁某乙，瀚览公司鉴定丁某乙收藏的大清银币，骗取鉴定费16200元； 17.2018年5月24日，玉璞公司业务员联系、接待浙江省台州市的被害人金某、高陆锋冒充买家，瀚览公司鉴定金某收藏的鸡宝，骗取鉴定费10000元； 18.2018年5月24日，玉璞公司业务员联系、接待福建省莆田市的被害人余某乙、高陆锋冒充买家，瀚览公司鉴定余某乙收藏的光绪元宝，骗取鉴定费13000元； 19.2018年5月24日，玉璞公司业务员联系、接待江苏省无锡市的被害人潘某甲，高陆锋冒充买家，瀚览公司鉴定潘某甲收藏的开国纪念币，骗取鉴定费10000元， 20.2018年5月25日，玉璞公司业务员联系、接待河北省沧州市的被害人汪某，瀚览公司鉴定汪某收藏的鸡宝，骗取鉴定费10000元； 21.2018年5月25日、6月15日，玉璞公司业务员联系、接待山东省烟台市的被害人于某、成某，高陆锋冒充买家，瀚览公司鉴定于某、成某收藏的宽永通宝和银元，骗取鉴定费共23100元； 22.2018年5月26日，玉璞公司业务员联系、接待河南省罗山县的被害人秦某甲，瀚览公司鉴定秦某甲收藏的双旗币，骗取鉴定费8400元； 23.2018年5月27日玉璞公司业务员联系、接待苏州工业园区的被害人徐某乙，高陆锋冒充买家，瀚览公司鉴定徐某乙收藏的银元，骗取鉴定费27600元，6月5日被害人报警后退还20000元； 24.2018年5月27日，玉璞公司业务员联系、接待广东省深圳市的被害人卢某，高陆锋冒充买家，瀚览公司鉴定卢某收藏的文物瓶，骗取鉴定费32000元； 25.2018年5月28日，玉璞公司业务员联系、接待山东省费县的被害人王某戊，瀚览公司鉴定王某戊收藏的鸡宝，骗取鉴定费13800元； 26.2018年5月28日，玉璞公司业务员联系、接待四川省通江县的被害人邓某，瀚览公司鉴定邓某收藏的开国纪念币、双旗币，骗取鉴定费27600元； 27.2018年5月29日，玉璞公司业务员联系、接待江苏省昆山市的被害人戴某，高陆锋冒充买家，瀚览公司鉴定戴某收藏的袁大头，骗取鉴定费15000元； 28.2018年5月29日，玉璞公司业务员联系、接待浙江省嘉兴市的被害人王某己，高陆锋冒充买家，瀚览公司鉴定王某己收藏的九龙鼎，骗取鉴定费13800元； 29.2018年5月30日，玉璞公司业务员联系、接待湖南省夕日罗市的被害人陈某戊，高陆锋冒充买家，瀚览公司鉴定陈某戊收藏的清代寿字金锭，骗取鉴定费16800元； 30.2018年5月30日，玉璞公司业务员联系、接待云南省楚雄市的被害人匡某，瀚览公司鉴定匡某收藏的麝香，骗取鉴定费15000元。 31.2018年5月31日，玉璞公司业务员联系、接待上海的被害人季某，高陆锋冒充买家，瀚览公司鉴定季某收藏的明代玉扳指骗取鉴定费20000元 32.2018年6月1日，玉璞公司业务员联系、接待陕西西安市的被害人杨某乙，高陆锋冒充买家，瀚览公司鉴定被害人收藏的玉圭，骗取鉴定费9800元； 33.2018年6月1日，玉璞公司业务员联系、接待北京市的被害人庞某，瀚览公司鉴定庞某收藏的虎牙吊坠，骗取鉴定费10000元； 34.2018年6月2日，玉璞公司业务员联系、接待黑龙江省龙江县的被害人奚某，瀚览公司鉴定奚某收藏的猪砂，骗取鉴定费19200元； 35.2018年6月4日，玉璞公司业务员联系、接待浙江省温岭市的被害人伍某，高陆锋冒充买家，瀚览公司鉴定伍某收藏的古钱币，骗取鉴定费21000元； 36.2018年6月5日，玉璞公司业务员联系、接待天津市的被害人杨某丙，高陆锋冒充买家，瀚览公司鉴定杨某丙收藏的袁大头，骗取鉴定费37600元； 37.2018年6月5日，玉璞公司业务员联系、接待北京市的被害人李某戊，瀚览公司鉴定李某戊收藏的古钱币，骗取鉴定费16800元； 38.2018年6月6日，玉璞公司业务员联系、接待辽宁大连的被害人姚福强瀚览公司鉴定姚福强收藏的青花仕女图方瓶骗取鉴定费29200元； 39.2018年6月6日，玉璞公司业务员联系、接待广东省江门市的被害人朱某乙，瀚览公司鉴定朱某乙收藏的鱼宝，骗取鉴定费15800元； 40.2018年6月6日、6月7日，玉璞公司业务员联系、接待山西省万荣县的被害人张某戊，高陆锋冒充买家，瀚览公司鉴定张某戊收藏的古钱币，骗取鉴定费32800元； 41.2018年6月6日，玉璞公司业务员联系、接待山西省莱西县的被害人李某己，高陆锋冒充买家，瀚览公司鉴定李某己收藏的熙元宁宝，骗取鉴定费20000元； 42.2018年6月7日，玉璞公司业务员联系、接待江苏省南通市的被害人曹某，高陆锋冒充买家，瀚览公司鉴定曹某收藏的金镶玉酒樽，骗取鉴定费23000元； 43.2018年6月7日，玉璞公司业务员联系、接待江苏省常州市的被害人潘某乙，高陆锋冒充买家，瀚览公司鉴定潘某乙收藏的民国钱币，骗取鉴定费19800元， 44.2018年6月7日，玉璞公司联系、接待内蒙古自治区呼和浩特市被害人刘某丙，高陆锋冒充买家，瀚览公司鉴定刘某丙收藏的铜香炉，骗取鉴定费8200元； 45.2018年6月7日，玉璞公司业务员联系、接待湖南省邵阳市的被害人钟某，瀚览公司鉴定钟某收藏的鸭宝，骗取鉴定费15200元； 46.2018年6月8日，玉璞公司业务员联系、接待安徽省合肥市的被害人汤某，高陆锋冒充买家，瀚览公司鉴定汤某收藏的猪砂，骗取鉴定费15800元； 47.2018年6月8日，玉璞公司业务员联系、接待陕西商南县的被害人朱某丙，瀚览公司鉴定朱某丙收藏的贝壳化石，骗取鉴定费17000元，后退还15000元； 48.2018年6月10日，玉璞公司业务员联系、接待广东省兴宁市的被害人温某，瀚览公司鉴定温某收藏的银币，骗取鉴定费15000元； 49.2018年6月11日，玉璞公司业务员联系、接待陕西省西安市的被害人朱某丁，瀚览公司鉴定朱某丁收藏的鸡宝，骗取鉴定费9500元； 50.2018年6月12日，玉璞公司业务员联系、接待浙江省建德市的被害人乔某，高陆锋冒充买家瀚览公司鉴定乔某收藏的鹰洋币，骗取鉴定费22000元； 51.2018年6月12日，玉璞公司业务员联系、接待上海的被害人吴某丙，高陆锋冒充买家，瀚览公司鉴定吴某丙收藏的袁大头，骗取鉴定费7800元； 52.2018年6月12日，玉璞公司业务员联系、接待吉林省白城市的被害人桂某，瀚览公司鉴定桂某收藏的狗宝2个，骗取鉴定费33600元； 53.2018年6月12日，玉璞公司业务员联系、接待江苏省响水县的被害人芦正祥，瀚览公司鉴定芦正祥收藏的鸡宝，骗取鉴定费13800元，6月21日被害人报警后退还11000元； 54.2018年6月12日，玉璞公司业务员联系、接待山东省临沂市的被害人姚某，瀚览公司鉴定姚某收藏的鸡宝，骗取鉴定费12800元； 55.2018年6月13日，玉璞公司业务员联系、接待安徽省巢湖的被害人洪某，高陆锋冒充买家，瀚览公司鉴定洪某收藏的大清铜币，骗取鉴定费22000元； 56.2018年6月15日，玉璞公司业务员联系、接待上海的被害人秦某乙，高陆锋冒充买家，瀚览公司鉴定秦某乙收藏的站洋币，骗取鉴定费13600元； 57.2018年6月17日，玉璞公司业务员联系、接待内蒙古自治区东辽的被害人刘某丁，高陆锋冒充买家，瀚览公司鉴定被害人收藏的猪砂，骗取鉴定费15600元； 58.2018年6月17日，玉璞公司业务员联系、接待四川省广元市的被害人杨某丁，高陆锋冒充买家，瀚览公司鉴定杨某丁收藏的双旗币，骗取鉴定费16800元； 59.2018年6月17日，玉璞公司业务员联系、接待苏州市吴江区的被害人刘某戊，瀚览公司鉴定刘某戊收藏的虎骨，骗取鉴定费21600元； 60.2018年6月17日，玉璞公司业务员联系、接待山东省高密市的被害人许某，高陆锋冒充买家，瀚览公司鉴定许某收藏的刀币，骗取鉴定费10100元； 61.2018年6月21日，玉璞公司业务员联系、接待山西省太原市的被害人薛某，高陆锋冒充买家，瀚览公司鉴定薛某收藏的陨石，骗取鉴定费18600元； 62.2018年6月22日，玉璞公司业务员联系、接待江苏省南京市的被害人袁某，高陆锋冒充买家，瀚览公司鉴定袁某收藏的玉蝉，骗取鉴定费26000元、后又以收取拍卖进场费骗取被害人3800元； 63.2018年6月22日，玉璞公司业务员联系、接待浙江省诸暨市的被害人屠某，高陆锋冒充买家，瀚览公司鉴定屠某收藏的天珠，骗取鉴定费23000元； 64.2018年6月23日，玉璞公司业务员联系、接待浙江省宁波市的被害人马某，高陆锋冒充买家，瀚览公司鉴定马某收藏的光绪元宝两枚，骗取鉴定费52200元； 65.2018年6月23日，玉璞公司业务员联系、接待广西壮族自治区金秀瑶族自治县的被害人梁某，瀚览公司鉴定梁某收藏的鸡宝，骗取鉴定费19000元； 66.2018年6月24日，玉璞公司业务员联系、接待浙江省杭州市的被害人魏某，高陆锋冒充买家，瀚览公司鉴定魏某收藏的双帆币，骗取鉴定费23000元； 67.2018年6月24日，玉璞公司业务员联系、接待河南省兰考市的被害人孔某，高陆锋冒充买家，瀚览公司鉴定孔某收藏的大清银币，骗取鉴定费28000元，后退还23000元； 68.2018年6月24日，玉璞公司业务员联系、接待湖北省武汉市的被害人杨某戊，高陆锋冒充买家，瀚览公司鉴定杨某戊收藏的圣宋元宝，骗取鉴定费23000元； 69.2018年6月25日，玉璞公司业务员联系、接待浙江省杭州市的被害人蓝某，瀚览公司鉴定蓝某收藏的翡翠原石，骗取鉴定费26800元； 70.2018年6月25日，玉璞公司业务员联系、接待湖北省襄阳市的被害人孙某、刘某己、高陆锋冒充买家，瀚览公司鉴定孙某、刘某己收藏的鸡宝，骗取鉴定费10800元； 71.2018年6月27日，玉璞公司业务员联系、接待上海的被害人陆某，瀚览公司鉴定陆某收藏的开元通宝，骗取鉴定费13800元； 72.2018年6月29日，玉璞公司业务员联系、接待苏州工业园区的被害人徐某丙，瀚览公司鉴定徐某丙收藏的鸭宝，骗取鉴定费15800元； 73.2018年6月30日，玉璞公司业务员联系、接待江苏省无锡市的被害人陈某己，瀚览公司鉴定陈某己收藏的鸡宝，骗取鉴定费13800元； 74.2018年6月30日，玉璞公司业务员联系、接待江苏省徐州市的被害人刘某庚，高陆锋冒充买家，瀚览公司鉴定刘某庚收藏的鹅宝，骗取鉴定费13600元； 75.2018年7月1日，玉璞公司业务员联系、接待江苏省昆山市的被害人吕某乙，高陆锋冒充买家，瀚览公司鉴定吕某乙收藏的羊黄，骗取鉴定费7000元； 76.2018年7月1日，玉璞公司业务员联系、接待山东省单县的被害人苏某，高陆锋冒充买家，瀚览公司鉴定苏某收藏的双旗币，骗取鉴定费18800元； 77.2018年7月1日，玉璞公司业务员联系、接待安徽省滩溪县的被害人周某乙，高陆锋冒充买家，瀚览公司鉴定周某乙收藏的民国纪念币，骗取鉴定费11000元。 公诉机关提供了相关证据，认为被告人钱永军、高陆锋、王德荣、刘琨、赵继东、姚红虹、陈志倩伙同他人以非法占有为目的，骗取他人钱财，其中，钱永军、高陆锋、王德荣诈骗数额均系特别巨大，刘琨、赵继东诈骗数额巨大，姚红虹、陈志倩诈骗数额较大，七被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人钱永军起主要作用，被告人赵继东、姚红虹、陈志倩在自己诈骗犯罪事实中均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯；被告人王德荣、高陆锋、刘琨均起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。七被告人归案后，均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人钱永军、刘琨、姚红虹承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，均可以从宽处罚。建议判处被告人钱永军有期徒刑十年至十二年，并处罚金，判处被告人高陆锋有期徒刑七年至九年，并处罚金，判处被告人王德荣有期徒刑五年至七年，并处罚金，判处被告人刘琨有期徒刑三年至五年，并处罚金，判处被告人赵继东有期徒刑三年至五年，并处罚金，判处被告人陈志倩有期徒刑八个月至一年六个月，并处罚金，判处被告人姚红虹有期徒刑八个月至一年六个月，并处罚金。 被告人钱永军对指控的事实无异议，并自愿认罪。其辩护人提出：钱永军虽是公司法人，但没有参与具体业务，请考虑其实际作用；钱永军在公司经营一段时间后，主动关闭了公司，有一定悔罪表现；公司运营时间不长，且成本较高，个人所得并不大；归案后如实供述，认罪认罚，主观恶性较小。 被告人高陆锋提出，有几笔没有参与，且诈骗金额都是业务员、组长协商好的，其只是转告客户，因此公诉机关的量刑建议过重。辩护人提出：高陆锋的行为对犯罪结果作用不大，与被害人被骗的结果因果关系不大；犯罪所得不多；系坦白；没有前科劣迹，请求对被告人高陆锋从轻处罚。 被告人王德荣提出，量刑建议过重，理由是其没有参与具体业务。辩护人提出，王德荣在玉璞公司中没有起到关键性作用；其拿固定工资的，比大多数业务员收入低；王德荣系从犯；当庭认罪，公诉机关的量刑建议过重，希望能考虑其在公司中的实际情况量刑。 被告人刘琨对公诉机关的指控无异议，并自愿认罪。辩护人提出：被告人刘琨系坦白；在共同犯罪中起辅助作用。另一名辩护人提出：没有充分证据证明刘琨财务人员的身份，其作用相对于其他两名从犯的作用小，请求对被告人刘琨判处有期徒刑三年。 被告人赵继东提出，量刑建议过重，理由是有几笔只是帮人拆报告，作用较小。辩护人提出：在被告人赵继东参与的几笔中，有的赵继东是业务员，但有几笔只是协助队员，并不是全程参与；有二笔赵继东分文未取，不应计入其犯罪金额；系坦白；系初犯，表现一贯良好，社会危害性较低。 被告人陈志倩对指控的事实无异议，并自愿认罪。辩护人提出：陈志倩在共同犯罪中应属于从犯；陈志倩认可犯罪事实，认罪态度较好；退赔了被害人的损失，社会危害性不大。 被告人姚红虹对指控的事实、罪名无异议。辩护人提出，被告人姚红虹在共同犯罪中起次要作用，属于从犯；被告人如实供述，系坦白。被告人系初犯，主观恶性不大，一贯表现良好；姚红虹认罪认罚，家庭没有人照顾，希望对其适用缓刑。 经审理查明：2018年4月下旬，被告人钱永军为非法牟利，在本市姑苏区广济路18号中盛艾美大厦1205、1206室设立苏州玉璞国际贸易有限公司（以下简称玉璞公司），招募业务员通过网上发帖等方式联系各地被害人，以高价收购藏品文物为诱饵将被害人骗至苏州进行虚假的藏品交易，再以被害人持有的藏品须至苏州夏禹信息科技有限公司（以下简称夏禹公司）、苏州瀚览检测科技有限公司（以下简称瀚览公司）进行鉴定为由骗取被害人高某鉴定费用，鉴定公司收取每单鉴定费用1000-1200元（以下币种相同）后，剩余钱款均以现金形式交给钱永军，钱永军扣除40％分成后，60%交各业务组组长，再由组长与各业务员分成。 其中，被告人陈志倩、姚红虹等业务员负责在互联网上发布藏品收购信息并留下微信、手机号等联系方式，与被害人联系沟通，骗取被害人信任后，约被害人到苏州玉璞公司。后由被告人高陆锋负责冒充买家，假意与各被害人洽谈以高价收购藏品，要求被害人进行鉴定，被告人王德荣负责业务员及公司现场管理、被害人发现被骗时的处理。刘琨于2018年6月20日之后参与到公司活动，负责后勤及分成发放。被告人赵继东与姜某、王某甲、余明福（另案处理）等作为业务组组长，协助各组组员联系、接待被害人，假意与被害人签署委托出售合同、拆鉴定报告，告知被害人不符合交易条件。 自2018年4月下旬至案发，玉璞公司（即被告人钱永军、高陆锋、王德荣）共骗取94名被害人钱款共计1675200元（各被害人被骗的金额详见附表），被告人刘琨自2018年6月20日参与，诈骗金额合计人民币360200元。其中，被告人陈志倩参与1起诈骗，数额为人民币36800元；被告人姚红虹参与1起诈骗，数额为人民币13600元；被告人赵继东参与诈骗5起，数额为人民币137360元。另，被告人姚红虹在洛妮雅公司参与诈骗1起，数额为人民币28000元。 本院审理期间，被告人刘琨的亲属代为退出赃款人民币10000元；被告人陈志倩的家属代为退出赃款人民币36800元，并预缴罚金保证金人民币二千元。 同案人员王某乙、方某、谭某已退出与本案有关的赃款人民币69416元,余明福、骆某、何某共计退出赃款人民币50000元。 认定上述事实的证据如下： 1.被害人的陈述及辨认笔录、提供的收据、认证证书、复印件、藏品照片、银行卡流水、支付宝、微信等转账记录证实其被骗的经过，被骗金额。 2.证人余明福、骆某、赵某甲、范某甲、何某、王某甲、蒋某、王某乙、方某、代某、谭某、姜某、周某甲、张某甲、李某甲、陈某甲、陈某乙、徐某甲等人的证言证实在玉璞公司参与诈骗的情况。 3.被告人钱永军的供述笔录证实，其于2017年和王德荣、姜某、周某甲在上海的公司上过班，就是骗客户检测费，后来自己想赚点钱，就注册了玉璞公司，又联系了王德荣、姜某、高陆锋到公司上班，打算古玩做不下去，就一起骗鉴定费。公司大约在5月初开出来。高陆锋在公司刚开时就在的，他还拉来了赵继东那组人，余明福那组人是王德荣在5月10日左右找过来的。公司由其负责，其还负责收钱和把算好的钱让刘琨发给业务员；刘琨还负责公司的行政、后勤，采购和发工资；王德荣负责管理，处理业务员之间、业务员和客户之间的问题；高陆锋扮演买家；姜某、余明福、赵继东等是业务组长。业务员和业务组长没有工资，都是拿提成，高陆锋和王德荣、刘琨拿工资。先是和夏禹合作，后来合作不成，经朋友介绍和孙海辉合作，孙海辉成立了瀚览公司，其通过王德荣帮孙海辉介绍了租仪器的公司，孙海辉说没钱，其也出资了一部分，说好其占瀚览公司的一部分股票，瀚览公司每单收1100元费用。其组建了“文玩交流群”，其是群主，王德荣、各业务组长，孙海辉都在群里。 4.被告人高陆锋的供述笔录证实，钱永军让其到苏州玉璞公司冒充买家，假装要买客户的藏品，拿着放大镜、手电筒看藏品，讲藏品应该是真的，与客户讨价还价，告诉客户必须提供产权登记，然后业务员带客户去鉴定，让客户交鉴定费，其拿公司客户经理佣金的2%。 5.被告人王德荣的供述笔录证实，其在公司负责保安和后勤工作，工资每月一万元，有客户报警时，配合民警调查，公司会让客户去交鉴定费，并且公司会拿到一部分鉴定费。 6.被告人刘琨的供述笔录证实，其在公司负责后勤和代发员工的提成。公司有四个组长，钱永军拿40%左右，业务员拿60%左右的提成，由钱永军将现金交给其，其分给业务员，其是拿工资。 7.被告人赵继东的供述笔录证实，其到钱永军的公司后，任组长之一，自己招聘了3个员工，组长都归王德荣管理，王德荣相当于公司的副总，拿固定工资和总提成，公司很多事情归他处理，比如有客户吵闹或者报警，都由他出面处理。其让陈志倩到公司上班，陈志倩做了一单犀牛角，收取鉴定费36800元，鉴定机构是夏禹公司。除了陈志倩的业务，其还帮赵某甲、姓夏的业务员、一个叫“晨曦”的业务员拆过报告。 8.被告人陈志倩的供述笔录证实，赵继东联系其让其到玉璞公司工作，5月初的一天，有个客户说要出售犀牛角，客户到苏州后其接待了，高陆锋和客户谈了，说要鉴定，公司安排人带客户去鉴定，回来是赵继东拆的报告，后来没有交易。客户交了36800元鉴定费，其拿到40%提成。 9.被告人姚红虹的供述笔录证实，丈夫王德荣在玉璞上班，王德荣让人帮其在网站上发帖，放上其微信号，6月8日，其联系的一个客户从深圳来苏州，其让姜某帮忙接待，后姜某说收了13600元的鉴定费，提成王德荣收的。第二笔是王德荣到了洛妮雅，有个客户联系其要出售陨石，其将客户约到洛妮雅，让姜某接待，事后姜某说骗了28000元的鉴定费。 10.刑事谅解书证实，被告人陈志倩的家属于2018年11月7日赔偿被害人丁某甲人民币36800元。 11.中国银行现金缴款单证实，本院审理期间，被告人陈志倩的家属代为预缴罚金保证金人民币二千元。以及其他同案人员的退赃情况。 12.公安机关制作的搜查笔录、扣押决定书、物证照片证实，从玉璞公司前台搜查到一份瀚览公司出具的铁陨石认证证书（持有人薛某），从业务员办公室的白色柜子抽屉内发现一份关于胆红素成分的报价单。 13.苏州玉璞国际贸易有限公司工商登记材料证实，该公司于2018年4月27日登记设立。 14.苏州市公安局姑苏分局留园派出所出具的“发破案经过”、情况说明证实，多名被害人报警后，民警于2018年7月28日抓获被告人赵继东、高陆锋、王德荣、姚红虹，7月31日抓获被告人陈志倩，8月3日抓获钱永军、刘琨。 15.公安机关摘录的常住人口信息证实，各被告人的基本身份情况，均与本人供述相吻合。阜宁县公安局的行政处罚决定书证实被告人王德荣有三次吸毒劣迹。 以上证据均经当庭举证、质证，被告人钱永军、高陆锋、王德荣、刘琨、赵继东、陈志倩、姚红虹及各自的辩护人未提出异议，经审查，公诉机关提供的证据来源合法、内容客观，本院依法确认其证明效力。 本院认为，被告人钱永军、高陆锋、王德荣、刘琨、赵继东、陈志倩、姚红虹伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，其行为均已构成诈骗罪，且被告人钱永军、高陆锋、王德荣属于诈骗数额特别巨大，被告人刘琨、赵继东属于诈骗数额巨大，被告人陈志倩、姚红虹，属于数额较大的情形，对被告人钱永军、高陆锋、王德荣依法应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产，对被告人刘琨、赵继东应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，对被告人陈志倩、姚红虹应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。公诉机关的指控成立。七被告人伙同他人共同实施犯罪，在共同犯罪中，被告人钱永军对玉璞公司的全部犯罪活动起主要作用，系主犯；被告人王德荣、高陆锋、刘琨起次要或者辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚；被告人赵继东、陈志倩、姚红虹在其所参与的共同犯罪中，均起主要作用，认定为主犯，但赵继东帮助他人拆报告的部分犯罪，作用相对较小，量刑时酌情考虑。七被告人归案后如实供述罪行，依法从轻处罚。被告人陈志倩退出赃款，酌情从轻处罚。被告人钱永军、刘琨、姚红虹认罪认罚，依法从宽处理。被告人钱永军、高陆锋、王德荣、刘琨、赵继东多次诈骗，酌情从重处罚。被告人王德荣曾因违法行为被行政处罚过，此次犯罪，酌情从重处罚。综上，对七被告人依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条；对被告人钱永军、赵继东、陈志倩、姚红虹依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款；对被告人王德荣、高陆锋、刘琨再依照《中华人民共和国刑法》第二十七条；对被告人钱永军、刘琨、姚红虹再依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，分别判决如下： 一、被告人钱永军犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年8月3日起至2030年2月2日止；罚金于判决生效次日起三十日内缴纳并上缴国库）。 二、被告人高陆锋犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年7月28日起至2026年1月27日止；罚金于判决生效次日起三十日内缴纳并上缴国库）。 三、被告人王德荣犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年7月28日起至2024年7月27日止；罚金于判决生效次日起三十日内缴纳并上缴国库）。 四、被告人刘琨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年8月3日起至2021年8月2日止；罚金于判决生效次日起三十日内缴纳并上缴国库）。 五、被告人赵继东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年7月28日起至2021年10月27日止；罚金于判决生效次日起三十日内缴纳并上缴国库）。 六、被告人陈志倩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月31日起至2019年7月30日被羁押的一年折抵刑期；已缴纳的暂扣款人民币二千元于判决生效之日抵作罚金，余款一千元于判决生效次日起三十日内缴纳并上缴国库）。 七、被告人姚红虹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年7月28日起至2020年1月27日止；罚金于判决生效次日起三十日内缴纳并上缴国库）。 八、被告人刘琨退出的赃款人民币一万元按比例发还各被害人，责令被告人钱永军、高陆锋、王德荣、刘琨、赵继东、姚红虹退出尚未追回的赃款，分别发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙 霞 审 判 员  姚翊贤 人民陪审员  谢永坤 二〇一九年十二月四日 书 记 员  蒋 晨 附表：各被害人被骗金额认定简表（单位：元）                            业务员/鉴定公司                       被害人姓名                       诈骗金额额                               赵继东                                                                           1（陈志倩）                       丁顺锡                       36800                               2                       刘林                       22800                               3                       李玉林                       39960                               4                       刘建良                       21800                               5                       王学永                       16000                                                     小计                       137360                               姚红虹                                                                           6                       吴凯敏                       13600                               夏禹                                                                           1                       张元龙                       12000                               2                       王益法                       10000                               3                       范国强                       21200                               4                       郭霞红                       14800                               5                       宁哲峰                       9880                               6                       万秀辉                       5400                               7                       郝飞飞                       15000                               8                       侯丛林                       33160                               9                       陈江乔                       13600                               10                       边锦涛                       11400                               11                       赵涛                       13000                                                     小计                       159440                               瀚览                                                                           1                       裘思迪                       13600                               2                       吕星春                       10000                               3                       李保卫                       15600                               4                       余文彬                       32000                               5                       蔡传涛                       16200                               6                       夏胜利                       23600                               7                       杨进                       15000                               8                       向峥嵘                       4500                               9                       吴建忠                       15000                               10                       卢先礼                       16800                               11                       陈佩军                       13800                               12                       李美良                       18500                               13                       张家芬                       13600                               14                       曾令勇                       10000                               15                       张超                       16200                               16                       丁胜                       16200                               17                       金鹏飞                       10000                               18                       余东东                       13000                               19                       潘其明                       10000                               20                       汪顶                       10000                               21                       于荣美                       23100                               22                       秦建                       8400                               23                       徐兵                       27600                               24                       卢静                       32000                               25                       王光伟                       13800                               26                       邓宝成                       27600                               27                       戴建明                       15000                               28                       王国誉                       13800                               29                       陈超                       10800                               30                       匡炜                       15000                               31                       季萍                       20000                               32                       杨习红                       9800                               33                       庞国伟                       10000                               34                       奚秀瑞                       19200                               35                       伍贤平                       21000                               36                       杨振权                       37600                               37                       李小娟                       16800                               38                       姚福强                       29200                               39                       朱平华                       15800                               40                       张国伟                       32800                               41                       李滨良                       20000                               42                       曹陆华                       20000                               43                       潘腾飞                       19800                               44                       刘冬青                       8200                               45                       钟锡鹏                       15200                               46                       汤道执                       13600                               47                       朱林友                       17000                               48                       温明运                       15000                               49                       朱海远                       9500                               50                       乔辉                       22000                               51                       吴春锋                       7800                               52                       桂福军                       33600                               53                       芦正祥                       13800                               54                       姚方成                       12800                               55                       洪亮                       22000                               56                       秦国胜                       13300                               57                       刘艳梅（色其雅拉图）                       15600                               58                       杨红梅                       16800                               59                       刘益民                       21600                               60                       许永康                       10100                               61                       薛润红                       18600                               62                       袁庆辉                       26000                               63                       屠仲校                       23000                               64                       马忠红                       52200                               65                       梁佐平                       19000                               66                       魏文义                       23000                               67                       孔存华                       28000                               68                       杨科                       23000                               69                       蓝伟星                       26800                               70                       孙丹丹                       10800                               71                       陆兆林                       13800                               72                       徐春秀                       15800                               73                       陈晓强                       13800                               74                       王化敏（刘卫）                       13600                               75                       吕进京                       7000                               76                       苏洪涛                       18800                               77                       周宗山                       11000                                                     小计                       1364800                                                                           1675200                               7（洛妮雅）                       朱龙杰                       28000