河南省驻马店市驿城区人民法院刑 事 判 决 书(2019)豫1702刑初689号公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。被告人胡某某，男，1973年3月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地驻马店市驿城区，住驻马店市驿城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月16日主动到案，同月18日被驻马店市公安局老街分局刑事拘留，同年8月23日被执行逮捕。辩护人黑连河、吕海军（实习），河南文苑律师事务所律师。被告人董某某，男，1963年9月17日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地驻马店市驿城区，住驻马店市驿城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月16日主动到案，次日被驻马店市公安局老街分局刑事拘留，同年8月23日被执行逮捕。辩护人樊建民，河南成盛律师事务所律师。河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检一部刑诉〔2019〕259号起诉书指控被告人胡某某、董某某犯诈骗罪，于2019年11月8日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。驻马店市驿城区人民检察院指派检察员丛建钢出庭支持公诉,被告人胡某某及其辩护人黑连河、被告人董某某及其辩护人樊建民到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2013年，被告人胡某某、董某某伙同刘某某共同兑钱在驻马店市驿城区金桥办事处烧山居委会刘楼村建一座两层楼房。房屋建成后，三人在没有实际经营的情况下，利用伪造的工商营业执照，骗取房屋拆迁停产停业补助款42712元。另外，被告人胡某某在其位于驻马店市驿城区十八中院内的门面房未实际经营的情况下，利用伪造的工商营业执照，骗取房屋拆迁停产停业补助款21614元。同时，胡某某使用袁某、张某的户口本、身份证与政府签订拆迁安置补偿相关手续，骗取两处安置房共计280平方米（尚未动工），价值196000元。综上，被告人胡某某诈骗数额为260326元，董某某诈骗数额为42712元。针对指控，公诉机关提供有被告人胡某某、董某某供述、证人证言、伪造的工商营业执照、房屋征收补偿安置协议、辨认笔录、书证等证据，认为被告人胡某某、董某某的行为已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人胡某某对指控其两次利用虚假的营业执照骗取国家停产停业补助款64326元的事实无异议。另提出，他被拆迁的两处宅基地手续合法，如被拆迁应该得到回迁房，该起不构成犯罪。被告人胡某某辩护人提出，两处回购安置房系胡某某应向政府按照每平米700元缴纳购房款，非政府向他支付房款，不应认定为犯罪数额；且该回购房尚未建筑，不构成犯罪。胡某某主动到案，系自首；积极退出全部赃款，缴纳罚金。建议对其从轻处罚。被告人董某某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。被告人董某某辩护人提出，董某某系自首，退出全部违法所得，积极缴纳罚金，建议对其适用缓刑。经审理查明：一、2014年左右，被告人胡某某、董某某伙同刘某某（已判刑）共同出资在驻马店市驿城区金桥办事处烧山居委会刘楼村白桥路西侧荒地建一座两层楼房。2015年，白桥路南段改造、扩建，胡某某、董某某与刘某某合伙所建房屋面临拆迁，在没有实际经营的情况下，该三人共同商议后，由董某某利用该房屋伪造一份“驻马店市开发区刘某某3百货门市部”工商营业执照，再由刘某某与驻马店市产业集聚区金桥办事处签订《房屋征收补偿安置协议》。2016年9月9日，刘某某领取该房屋拆迁款270040元（包含停产停业补助款42712元），董某某、胡某某各分得10万元，刘某某分得7万元。案发后，刘某某以个人名义退出全部赃款42712元（含胡某某、董某某各退款14000元）。另查明，2019年7月16日，被告人胡某某、董某某主动到公安机关接受调查，如实供述了主要涉案犯罪事实。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.被告人供述⑴胡某某供述，2016年，刘楼拆迁前，他和董某某、刘某某三人商量一起盖一套房子，拆迁时可多赔些钱，之后他们三人一起出资建了一处三间两层的房子，他出资2万多元，房屋由刘某某出面承建。刘某某将拆迁补偿款27万元取出后，刘某某、董某某对他说，他们办理的有工商营业执照，多赔了42712元。当时他们三人每人分了7万元，刘某某提出刘洲在拆迁补偿中帮忙，将另外6万元给刘洲的儿子刘某某1。回家后，他告诉董某某拆迁之事未给刘洲说，提出两人将6万元分掉，董某某同意。该拆迁款他和董某某每人分10万元，刘某某分7万元。⑵董某某供述，2014年，他和刘某某、胡某某为了拆迁后获得赔偿款，在金桥办事处烧山居委会刘楼村东组建一处砖混房子，费用三人平摊。房子建成后未从事经营活动，但为得到政府的停产停业拆迁补助款，他通过小广告以刘某某的名字办理了假的营业执照交给刘某某，由刘某某负责结账，领取拆迁补偿款27万元，他和刘某某、胡某某每人分7万元，刘某某表示另6万元给胡某某的外甥刘某某1，他因经济困难，与胡某某商量后将该6万元每人3万元私分。2.证人证言⑴刘某某证言，证明2014年左右，他和胡某某、董某某兑钱在金桥办事处烧山居委会刘楼村白桥路西侧荒地上建一处两层砖混板房，房子建成后未从事过经营活动。房子被拆迁时，他们三人商量办个工商营业执照以便多得赔偿款。随后由董某某负责以他的名义办理了工商营业执照，并以他的名义签署补偿协议，他妻子刘某某2领取的补偿款。钱取出后，他和胡某某、董某某每人分7万元，因胡某某称其外甥在建房时提供帮忙，故将剩余的6万元拿走给胡某某外甥。2019年7月，他被公安局传唤讯问后，他妻子刘某某2将三人骗取的停产停业补助款42712元主动上交监委，后胡某某、董某某每人又给他14000元。⑵刘某某2证言，证明她家和胡某某、董某某三家合伙盖了一处房子，该房子被拆迁时她领取补偿款270400元，后三家分掉。3.书证⑴刘某某与驻马店市产业集聚区金桥办事处签订的《房屋征收补偿安置协议书》、《烧山居委会陈庄房屋及附属物补偿表》、领条，证明2016年9月份，刘某某因房屋拆迁领取拆迁补偿款270040元，其中含停产停业补助42712元。⑵“个体工商户营业执照”，证明胡某某、董某某、刘某某为骗取拆迁停产停业补助款，伪造“驻马店市开发区刘某某3百货门市部”营业执照的事实。⑶中原银行转账凭证，证明2019年7月11日，刘某某向市纪委上交违纪款42172元。⑷收条，证明2019年10月18日，刘某某分别收到胡某某、董某某停产停业补助款14000元。⑸本院刑事判决书，证明刘某某因本案已被判处相应刑罚，违法所得42172元已被判处没收。4.驻马店市公安局老街分局出具的情况说明，证明2019年7月16日，被告人胡某某、董某某经电话通知自行到公安机关接受讯问。5.户籍证明，证明被告人胡某某、董某某均达到完全刑事责任年龄等情况。上述证据，本院予以采信。二、2015年8月，被告人胡某某位于驻马店市驿城区十八中院内的门面房被拆迁时，其在没有实际经营的情况下，以其本人姓名办理一份假的“驻马店市开发区春生日杂经销店”工商营业执照，骗取国家停产停业补助款21614元。案发后，胡某某已将赃款全部退出。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1.被告人胡某某供述，他在十八中土地建有一套房子，房屋拆迁时，为了多赔些钱，他花800元通过路边的小广告办理一份日杂经销店营业执照，后用该营业执照骗取停产停业补助21614元。2.书证⑴被告人胡某某与驻马店市产业集聚区金桥办事处签订的《房屋征收补偿安置协议书》、《房屋及附属物补偿表》、领条，证明2015年8月份，胡某某因房屋拆迁领取拆迁补偿款103561.6元，其中含停产停业补助21614元。⑵“个体工商户营业执照”，证明被告人胡某某为骗取拆迁停产停业补助款，伪造“驻马店市开发区春生日杂经销店”工商营业执照的事实。⑶中原银行转账凭证，证明2019年7月18日，胡某某向纪委上交违纪款21614元。上述证据，本院予以采信。三、2013年10月24日，被告人胡某某在驻马店市驿城区刘楼村购买他人宅基地两处。2017年3月份，胡某某购买的该两处宅基地面临拆迁时，其为骗取政府拆迁安置房，使用袁某等三人及张某等四人的家庭户口本及身份证与政府签订拆迁安置补偿相关手续。按照相关规定及《补偿安置方案》协议约定，合法宅基地地上建筑按照有关规定认定补偿标准，政府给予符合安置条件的被征收人，每人按照每平方米均价700元的标准安置40m2（建筑面积）的安置住房。胡某某以他人名义与政府签订的两处安置住房，分别为160平方米和120平方米，共计面积280平方米。现两处安置房尚未动工。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.被告人胡某某供述，他在刘楼村购买了两处宅基地，按照拆迁规定，只能按照户口本上的人数每人享受40平方米的安置房，他因多买两处房子，为多领安置房，用张帅和袁某他们两家的户口本签订了拆迁补偿安置相关手续。张帅户口本上的户主为张某，户口本上六口人，最后只按照四口人计算，领取了160平方米的安置房；袁某户口本上有三口人，他领了120平方米的安置房。2.证人张某、袁某证言，证明二人不是烧山居委会刘楼居民，在刘楼没有房子，也未收到过补偿款，未在“驻马店市房屋征收补偿安置协议书”上签字。2017年左右，胡某某曾借其户口本和身份证，但未告知用途。3.辨认笔录，证明在公安机关组织下，张某、袁某从不同男性照片中辨认出被告人胡某某。4.书证⑴《驻马店市房屋征收补偿安置协议书》、《烧山居委会刘楼房屋及附属物补偿表》、领条等，证明2017年5月份，被告人胡某某以张某、袁某之名与政府签订拆迁补偿协议，并领取拆迁补偿款的事实。其中，安置补偿协议上显示张某家庭符合安置条件人口为四人，袁某家庭符合安置条件人口为三人，每人按照每平方米均价700元的标准安置40m2（建筑面积）的安置住房。⑵《驻马店市中心城区集体土地房屋征收与补偿安置办法》（试行），证明在拆迁过程中，对不参与集体经济分配的非原住居民（外来居民）居住安置房以3口人以下（含3口人）安置住房按照人均40m2标准计算，4口人或4口人以上的一律按照户均160m2标准。⑶驻马店市产业集聚区金桥办事处出具的《关于刘楼自然村群众拆迁安置房的情况说明》及驻马店市公安局老街分局出具的情况说明，证明安置房按拆迁群众安置每平方700元进行回购，被告人胡某某骗取的两处安置房尚未动工。⑷协议、收条，证明2013年10月24日，被告人胡某某从刘其良、刘其柱处购买位于驻马店市产业集聚区烧山居委会刘楼东组宅基地两处。上述证据，本院予以采信。本院认为，被告人胡某某、董某某以非法占有为目的，单独或结伙他人采取隐瞒事实真相，伪造拆迁补偿手续的手段，骗取国家财物，其中，胡某某骗取现金64326元，欲图骗取拆迁安置房280平方米，数额巨大；董某某骗取现金42712元，数额较大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控二被告人的罪名及犯罪事实成立，予以支持。胡某某采取欺骗手段，使用他人的家庭户口本及成员信息与政府签订拆迁安置补偿协议，为骗取拆迁安置房创造条件，系犯罪预备，对该起犯罪可以比照既遂犯减轻处罚；胡某某、董某某共同提起犯意，平均占有违法所得，在共同犯罪中作用相当，均系主犯；二被告人主动到案，如实供述全部犯罪事实，系自首，可从轻、减轻处罚；案发后，二被告人已退出全部违法所得，其家属已代其缴纳罚金，量刑时酌予从轻。对二被告人辩护人所持二人系自首、主动退出违法所得，积极缴纳罚金，建议从轻、减轻处罚的意见，予以采纳。针对公诉机关关于胡某某诈骗拆迁安置房280平方米，价值196000元的指控，经查，胡某某以他人名义与政府签订拆迁安置补偿协议，领取拆迁补偿费用，意图骗取两处拆迁安置房属实；但根据相关规定，被拆迁人员如取得拆迁安置房，需按照每平方米700元支付回购款，故该回购款不应认定胡某某的犯罪数额。公诉机关指控胡某某的犯罪数额有误，予以更正。对胡某某及其辩护人关于犯罪数额指控有误的辩解、辩护意见，予以采纳。针对被告人胡某某及其辩护人所持胡某某签订的两处安置房不构成犯罪的意见，本院认为，胡某某购买他人两处宅基地并无违法之处，但其在该房屋拆迁过程中，隐瞒事实真相，使用他人的名义与政府签订安置补偿协议，意欲多取得安置住房，主观上具有以数额巨大的财物为犯罪对象的犯罪故意，依法应予惩处。对胡某某及辩护人的该项意见，不予采纳。根据被告人胡某某、董某某的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十二条第一、二款、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人胡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万二千元（罚金已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月16日起至2021年9月15日止）。二、被告人董某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。三、对被告人胡某某退交在案违法所得21614元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡艳梅审 判 员  王纪锋人民陪审员  范文英二〇一九年十二月二十五日书 记 员  赵 枫