杭州市西湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0106刑初658号 公诉机关杭州市西湖区人民检察院。 被告人许登，男，1995年10月11日出生，汉族，高中文化程度，无业，户籍地海南省海口市美兰区。因本案于2019年3月22日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。 辩护人何睿，浙江中格律师事务所律师。 被告人吴挺彬，男，1994年6月20日出生，汉族，中专文化程度，无业，户籍地海南省海口市龙华区。因本案于2019年3月26日被刑事拘留，同年4月24日被取保候审。 辩护人孙玉香，浙江腾智律师事务所律师。 杭州市西湖区人民检察院以西检公诉刑诉（2019）656号起诉书指控被告人许登诈骗罪、被告人吴挺彬掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年10月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市西湖区人民检察院指派检察员陈琴、检察员助理邵励出庭支持公诉，被告人许登及辩护人何睿，被告人吴挺彬及其辩护人孙玉香到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市西湖区人民检察院指控：2018年9月3日，被告人许登采取修改手机微信登录IP地址，使用微信号“A佳佳”添加附近的人的方式，以微信招嫖为由，搭识被害人刘某，并诱骗被害人刘某至本市西湖区某酒店开房，后分别以招嫖需收取服务费、保证金等为由，骗取被害人刘某共计人民币17400元。被告人吴挺彬明知是赃款仍帮助被告人许登通过提供微信收款二维码的方式予以转移赃款。 案发后，被告人吴挺彬退赃人民币17400元。 对上述指控，公诉机关出示了被害人陈述、证人证言、书证、视听资料等证据。认为被告人许登的行为已构成诈骗罪，被告人吴挺彬的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。提请本院依法惩处。 被告人许登对指控的犯罪事实和罪名均有异议。 其辩护人提出，被告人许登借用吴挺彬的微信二维码系用于收取赌资；被告人许登仅在第六次讯问笔录中承认其购买“A佳佳”的微信账号这唯一证据，没有其他证据进行印证，属证据不足；仅以吴挺彬收款后向许登转账，不能证明许登存在诈骗行为。 被告人吴挺彬对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结。 其辩护人提出，被告人吴挺彬具有坦白情节、自愿认罪认罚，积极退赃，请求对被告人吴挺彬从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2018年9月3日，被告人许登采取修改手机微信登录IP地址，使用微信号“A佳佳”添加附近的人的方式，以微信招嫖为由，搭识被害人刘某，并诱骗被害人刘某至杭州市西湖区某酒店开房，后分别以招嫖需收取服务费、保证金等为由，骗取被害人刘某共计人民币17400元。被告人吴挺彬明知是赃款仍帮助被告人许登通过提供微信收款二维码的方式予以转移赃款。 案发后，被告人吴挺彬退赃人民币17400元。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证的下列证据证实： 1.受案登记表，证实2018年9月4日16时，接事主刘某报警称：2018年9月3日14时30分，其下班后通过手机QQ查找女性朋友，后双方约定到振华路247号某酒店8206室开房，后以多次理由被对方骗取17400元。 2.微信截图，证实被害人于2018年9月3日分别给微信昵称为“A佳佳”的账号转账：19时08分680元、19时11分680元、19时21分680元、19时31分680元、19时42分680元、20时0分2000元、20时10分2000元、20时26分2000元、20时44分4000元、21时45分4000元及相应聊天记录。 3.银行明细清单，证实户名周留勤的银行卡从2018年9月1日至2019年4月12日的银行明细。户名吴挺彬的银行卡从2018年9月1日至2019年4月12日的银行明细，其中2018年9月4日，从微信零钱提现5万元，后分5笔，每笔1万元，通过支付宝支出。户名许登的银行卡从2018年1月1日至2019年4月12日的银行明细。其中在2018年9月4日7时18分、7时19分，其从支付宝收到5笔转账，分别是3万元、2万元、5000元、3500元、4970元。 4.抓获经过及发立破案经过，证实被告人许登、吴挺彬系被动归案。 5.前科查询工作记录，证实被告人许登、吴挺彬没有违法犯罪前科记录。 6.户籍证明，证实被告人许登、吴挺彬在犯罪时具备完全的刑事责任能力。 7、情况说明，证实被告人许登于2019年6月19日的讯问视频超过保存期限，无法提供；上家“蔷园”的真实身份无法核实；许登供述的在103监室相关人员未能找到。 8.被害人刘某的陈述，证实2018年9月3日，其在杭州市西湖区某酒店8206号房，通过微信认识了一昵称为“A佳佳”的人，对方以收取服务费、交保证金、转账超时等借口，骗取其钱款共计17400元。 9.检查笔录、扣押清单及照片，证实2019年3月22日12时许，民警对被告人许登随身物品进行检查，发现其随身携带黑色华为手机一部，并对上述涉案物品予以扣押。2019年3月26日16时许，民警对被告人吴挺彬随身物品进行检查，发现其随身携带白色VIVO手机一部、红色VIVO手机一部，民警对上述涉案物品予以扣押。 10.提取笔录及照片，证实2019年3月26日，民警对被告人吴挺彬的红色VIVO手机内的微信收款记录及支付宝转账记录进行检查。其微信（微信昵称：零；微信号：×××），2018年9月3日21时59分二维码收款16000元，收款来自*佳；2018年9月3日23时46分二维码收款1900元，收款来自*佳；2018年9月4日2时6分二维码收款1140元，收款来自*佳；2018年9月4日7时12分通过微信提现50050元至工商银行尾号1967的银行卡。其支付宝（名称：零；账号：13×××50），2018年9月4日7时15分，其支付宝向昵称呵呵先生的支付宝账号（790×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）分5笔，每笔1万元，共计转账50000元。 11.电子证物检查工作记录，证实2019年8月26日，公安机关对被告人许登的华为HONOR7A手机，对被告人吴挺彬的VIVO手机进行电子数据取证。 12.银行交易流水、支付宝信息、手机勘验报告，证实2018年7月19日至2019年3月21日期间，被告人许登银行账户的流水，其中在2018年9月4日7时18分、7时19分，其从支付宝收到5笔转账，分别是3万元、2万元、5000元、3500元、4970元。被告人许登支付宝的信息，其中在提现记录里，于2018年9月4日，分别提现3万元、2万元、5000元、3500元、4970元。在转账明细中，于2018年9月4日分别从13×××50的账户内转账来5笔1万元、另有36元、1000元、200元的三笔转账记录。 13.被告人许登的供述和辩解，证实其于2019年6月18日、19日曾供述其通过QQ找人做引流，后使用其2018年购买的微信昵称为“A佳佳”的微信号与嫖客聊天，以收取小姐费、服务费、保证金、格式不对等理由，骗取想要招嫖嫖客的钱款。后使用吴挺彬的微信收款码收取上述诈骗钱款，吴挺彬收到钱后会将钱款转给其，其骗取过一次金额在1万元以上。其他笔录均否认实施诈骗行为，称其与吴挺彬之间的转账系借款，又称其从吴挺彬处过账的钱款是给儋州赌场一QQ名叫“蔷园”的人收赌资的钱款，后辩解其从吴挺彬处的收款均是收取其生意上客户的钱款。 14.被告人吴挺彬的供述，证实许登曾告诉其过，用其微信收款二维码收的钱都是诈骗所得，诈骗的方式有招嫖诈骗、赌博诈骗等方式。具体的诈骗方式为从网上买手机和微信号，使用女性头像和昵称的微信号码，手机微信二维码通过修改IP地址的方式，在网上发布招嫖的信息，找到用户之后，通过告诉嫖客指定地点，等到嫖客到达后，向嫖客收取服务费等费用，等嫖客支付完钱后再将嫖客拉黑，从而骗钱。2018年9月3日，其的微信二维码收款来自“*佳”的钱是许登的，其次日已转给许登。 上述证据，本院予以确认。 对被告人许登及其辩护人提出在案证据不足以证实被告人许登构成诈骗罪的辩解和辩护意见。经查，被告人许登于2019年6月18日的讯问笔录程序合法、内容经被告人许登签字捺印确认，且未发现有逼供的情况，该证据具有证明力。被告人吴挺彬供述许登告知其的诈骗手段与许登于2019年6月18日供述的诈骗方式基本一致。另有被告人吴挺彬的供述、被害人刘某的陈述、微信截图、银行交易流水、支付宝信息可以证实从被害人刘某处诈骗的钱款通过被告人吴挺彬提供的微信收款二维码，最后转入被告人许登的账号内。上述证据已形成完整的证据链，证实被告人许登利用其购买的“A佳佳”微信账户，骗取被害人钱款的事实。被告人许登的辩解纯属狡辩。综上，被告人许登及其辩护人的上述意见，与事实不符，本院不予采纳。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人许登通过网络以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人吴挺彬明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人吴挺彬自侦查阶段如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，予以从宽处罚。被告人吴挺彬自愿退出全部赃款，酌情予以从轻处罚。根据被告人吴挺彬的犯罪情节、悔罪表现以及没有再犯罪的危险，适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，故依法对其宣告缓刑。被告人吴挺彬的辩护人相应辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人许登犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月22日起至2021年2月21日止；罚金限判决生效后十日内缴清）。 二、被告人吴挺彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴清）。 三、对扣押于公安机关的作案工具手机二部予以没收，暂存于本院的退赃款人民币17400元发还给被害人刘某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  陈 琪 人民陪审员  徐雁萍 人民陪审员  王 辉 二〇一九年十二月十九日 书 记 员  王亚娜