河南省平舆县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1723刑初688号公诉机关河南省平舆县人民检察院。被告人赵某某，男，1988年10月2日出生，汉族，中专文化，住山东省莱州市。2009年3月10日因吸毒被烟台市公安局牟平分局行政拘留10日。2017年9月30日因吸毒被烟台市公安局牟平分局行政拘留15日，并被社区戒毒三年。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月11日被烟台市公安局芝罘分局抓获，同年4月13日平舆县公安局刑事拘留。因涉嫌犯诈骗罪于同年5月22日经平舆县人民检察院批准逮捕，次日由平舆县公安局执行逮捕。指定辩护人吴光明，河南日月星律师事务所律师。被告人张某某，男，1981年6月7日出生，汉族，中专文化，住山东省烟台市芝罘区。2013年10月因吸毒被烟台市公安局芝罘分局行政拘留10日。2017年3月因吸毒被烟台市公安局芝罘分局行政拘留15日，并被社区戒毒。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月11日被烟台市公安局芝罘分局抓获，同年4月13日平舆县公安局刑事拘留。因涉嫌犯诈骗罪于同年5月22日经平舆县人民检察院批准逮捕，次日由平舆县公安局执行逮捕。指定辩护人赵松超，河南日月星律师事务所律师。平舆县人民检察院以平检一部刑诉［2019］205号起诉书指控被告人赵某某、张某某犯诈骗罪一案，于2019年10月8日向本院提起公诉，本院于同日受理后，依法组成合议庭，依法公开开庭进行了审理。平舆县人民检察院指派检察员刘宝兰出庭支持公诉，被告人赵某某及其指定辩护人吴光明、被告人张某某及其指定辩护人赵松超到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年3月份至今，被告人赵某某利用QQ号：31×××04、51×××08、微信号：×××、×××、×××在QQ群和微信群内发送“提升信用卡额度”的广告，待受害人添加赵某某好友后，赵某某以提升信用卡的名义骗取受害人将自己的身份证号、银行卡号、电话号等信息，之后在“云闪付”软件上用受害人的这些信息注册“云闪付”，然后用“云闪付”将受害人银行卡内的钱财充值到赌博网站用于个人赌博娱乐，若在赌博网站赢钱，赵某某则将赌博网站的返钱提现到银行卡、微信、支付宝用于个人生活消费。1.2018年4月2日，被告人赵某某利用QQ51×××08、微信号×××以办理信用卡提额的名义，骗取受害人刘某的身份证号、银行卡、验证码等信息，后赵某某在“云闪付”将受害人6253624072251034卡内300元人民币消费。2.2018年6月29日，被告人赵某某利用QQ51×××08、微信×××以办理信用卡提额的名义，骗取受害人罗红军的身份证号、银行卡、验证码等信息，后赵某某在“云闪付”将受害人4835368203615202卡内4995元人民币消费。3.2018年7月4日，被告人赵某某利用QQ31×××04、微信51×××08以办理信用卡提额的名义，骗取受害人宋佳乐的身份证、银行卡、验证码等信息，后赵某某在“云闪付”将受害人6226890183173664卡内1299元人民币消费。2018年11月份左右至今，被告人赵某某伙同张建利用QQ号：31×××04、51×××08、微信号：×××、×××、×××、×××在QQ群和微信群内发送“提升信用卡额度”的广告，待受害人添加好友后，被告人赵某某、张某某以提升信用卡的名义骗取受害人将自己的身份证号、银行卡、验证码等信息，后两人在“云闪付”软件上用受害人的这些信息注册“云闪付”，然后用“云闪付”将受害人银行卡内的钱财充值到赌博网站用于个人赌博娱乐，若在赌博网站赢钱，被告人则将赌博网站的返钱体现到银行卡、微信、支付宝用于个人生活消费。1.2018年3月11日，被告人赵某某、张某某利用QQ：31×××04，微信×××以办理信用卡提额的名义骗取受害人将周某的身份证号、银行卡、验证码等信息，后在“云闪付”将受害人6230582000081416458卡内6500元人民币消费。2.2019年3月18日，被告人赵某某、张某某利用QQ：31×××04，微信号×××以办理信用卡提额的名义骗取受害人将曹某的身份证号、银行卡、验证码等信息，后在“云闪付”将受害人6221551804343145卡内2000元人民币消费。公诉机关为证实其指控，提供的有被告人赵某某、张某某的供述与辩解；被害人周某、刘某、曹某等人的陈述；户籍证明、抓获经过、行政处罚决定书、社区戒毒决定书、QQ、微信、交易凭证20张、手机截图、中国银联业务查询结果等书证；同步录音录像等。公诉机关认为，被告人赵某某以非法占有为目的，以虚构事实的形式骗取他人信任后通过网络转走他人钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，系共同犯罪。特提起公诉，请依法判处。被告人赵某某辩称，其对指控的犯罪罪名及事实不持异议，自愿认罪认罚，希望从轻处罚。被告人赵某某的辩护人的辩护意见是，对指控赵某某犯诈骗罪的罪名及事实不持异议，但赵某某有以下从轻或减轻处罚的情节：1.赵某某具有立功表现；2.赵某某具有退赔情节，已取得被害人的谅解；3.赵某某具有坦白情节，认罪悔罪态度较好。被告人张某某辩称，其对指控罪名及事实无异议，自愿认罪认罚，希望从轻处罚。被告人张某某的辩护人的辩护意见是，对指控张某某的罪名及事实不持异议。但张某某有以下从轻或减轻处罚情节：1.张某某系初犯、偶犯，无犯罪前科；2.张某某自愿认罪认罚，认罪悔罪态度较好；3.张某某犯罪数额较小，情节轻微。经审理查明：2018年3月份至今，被告人赵某某利用QQ号：31×××04、51×××08、微信号：×××、×××、×××在QQ群和微信群内发送“提升信用卡额度”的广告，待受害人添加好友后，赵某某以提升信用卡的名义骗取受害人将自己的身份证号、银行卡号、电话号等信息在“云闪付”软件上注册”，然后用“云闪付”将受害人银行卡内的钱财充值到赌博网站用于个人赌博，若在赌博网站赢钱，赵某某则将赌博网站的返钱提现到银行卡、微信、支付宝等用于个人消费。1.2018年4月2日，被告人赵某某利用QQ51×××08、微信号×××以办理信用卡提额的名义，骗取受害人刘某的身份证号、银行卡、验证码等信息在“云闪付”将受害人6253624072251034卡内300元人民币消费。2.2018年6月29日，被告人赵某某利用QQ51×××08、微信×××以办理信用卡提额的名义，骗取受害人罗红军的身份证号、银行卡、验证码等信息在“云闪付”将受害人4835368203615202卡内4995元人民币消费。3.2018年7月4日，被告人赵某某利用QQ31×××04、微信51×××08以办理信用卡提额的名义，骗取受害人宋佳乐的身份证、银行卡、验证码等信息在“云闪付”将受害人6226890183173664卡内1299元人民币消费。2018年11月份至今，被告人赵某某伙同张建利用QQ号：31×××04、51×××08、微信号：×××、×××、×××、×××在QQ群和微信群内发送“提升信用卡额度”的广告，待受害人添加好友后，被告人赵某某、张某某以提升信用卡的名义骗取受害人将自己的身份证号、银行卡、验证码等信息，后两人在“云闪付”软件上用受害人的这些信息注册“云闪付”，然后用“云闪付”将受害人银行卡内的钱财充值到赌博网站用于个人赌博，若在赌博网站赢钱，被告人则将赌博网站的返钱体现到银行卡、微信、支付宝等用于个人消费。1.2018年3月11日，被告人赵某某、张某某利用QQ：31×××04、微信×××以办理信用卡提额的名义骗取受害人将周某的身份证号、银行卡、验证码等信息“云闪付”将受害人6230582000081416458卡内6500元人民币消费。2.2019年3月18日，被告人赵某某、张某某利用QQ：31×××04、微信号×××以办理信用卡提额的名义骗取受害人将曹某的身份证号、银行卡、验证码等信息在“云闪付”将受害人6221551804343145卡内2000元人民币消费。另查明，被告人赵某某退赔了被害人曹某被诈骗的2000元，取得了曹某的谅解。此外，赵某某被公安机关抓获当天，协助公安机关抓获了其他案件犯罪嫌疑人。本院认为，被告人赵某某、张某某以非法占有为目的，以虚构事实的形式骗取他人钱财，数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任，且系共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人赵某某的辩护人关于赵某某具有立功表现、具有退赔情节，取得被害人的谅解、认罪悔罪态度较好，可从轻处罚的辩护意见，与本院查明事实一致，本院予以采纳。被告人张某某的辩护人关于张某某系初犯、偶犯、无犯罪前科、自愿认罪认罚，可从轻处罚的辩护意见，与本院查明事实相符，本院予以采纳。综上，结合本案的事实及量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十八条之规定，判决如下：一、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2020年2月10日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2020年2月10日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、责令被告人退赔判决中认定的被害人被诈骗的未退赔的犯罪金额。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 麻 腾审判员 徐 腾审判员 王中杰二〇一九年十二月二十八日书记员 盛亚楠