吉林省长春市宽城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0103刑初516号 公诉机关长春市宽城区人民检察院。 被告人刘立军，男，1962年7月9日出生，公民身份证号码：×××，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地吉林省长春市朝阳区，住长春市净月开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月26日被刑事拘留，同年6月9日取保候审，2019年4月30日被刑事拘留，同年5月13日被逮捕。现羁押于长春市第一看守所。 辩护人刘熙彤，吉林常春律师事务所律师。 长春市宽城区人民检察院以长宽检一部刑诉[2019]86号起诉书指控被告人刘立军犯诈骗罪，于2019年8月20日向本院提起公诉。本院审查后于当日立案，决定适用普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市宽城区人民检察院指派检察员赵环宇出庭支持公诉，被告人刘立军及其辩护人刘熙彤到庭参加诉讼。现已审理终结。 长春市宽城区人民检察院指控： 1.2016年9月28日，被告人刘立军以帮助被害人苑某办理公司改制门市房使用权更名和减免税费为名,骗取被害人苑某在长春市宽城区亚泰大街与丙十七路交汇处农业银行向其转账10万元人民币。 2.2017年5月18日,被告人刘立军以同样手段在长春市长房集团，骗取了被害人苑某、石某金额为40万元人民币的存折和密码，后全部取走占有。案发后被告人刘立军返还石某人民币9万元。 长春市宽城区人民检察院认定上述事实的证据如下：常住人口基本信息，抓获经过，银行单据，房产材料等，被害人苑某、石某陈述，证人董某、王某1、王某2、李某、黄某证言，被告人刘立军供述与辩解等。 长春市宽城区人民检察院认为：被告人刘立军以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒事实真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人刘立军及其辩护人刘熙彤对起诉书指控的罪名无异议，但对指控2016年9月28日的犯罪事实认为不应认定，因为刘立军已为被害人完成其请托将公有制房屋更名。 经审理查明：2017年5月17日，被告人刘立军在长春市长房集团以能帮助被害人石某、苑某办理公有房产使用权更名和减免税费的名义骗取石某、苑某存折内人民币（以下币种相同）40万元。钱款被刘立军分别于2019年5月17日至5月23日先后十次被取走。案发后，刘立军分二次退还被害人共计9万元。 本案在审理过程中，被告人刘立军家属代为退赔被害人31万元，被害人石某、苑某对刘立军的犯罪行为表示谅解。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 一、书证 1.受案登记表及立案决定书：载明2017年5月24日18时30分许，长春市公安局宽城区分局兴业街派出所接到被害人石某、苑某报警称，2016年9月至今，刘立军以帮助其办理公司改制门市房使用权更名和减免税费的名义，共计诈骗石某、苑某50万元。长春市公安局宽城区分局于2017年5月26日将此案立案侦查。 2.常住人口基本信息及电话查询记录：载明被告人刘立军1962年7月9日出生，犯罪时已成年，无前科劣迹。 3.抓获经过、到案经过及查获经过：载明2017年5月24日18时30分左右，兴业街派出所接到被害人石某、苑某报警称，2016年9月至今刘立军以帮其办理公司改制门市房使用权更名和减免税费的名义共计诈骗被害人50万元。2017年5月26日8时，兴业街派出所侦查人将刘立军口头传唤到派出所接受调查。 4.在逃人员登记表：载明2017年5月24日18时30分左右，兴业街派出所接到被害人石某、苑某报警称：2016年9月至今被告人刘立军以其帮其办理公司改制门市房使用权更名和减免税费的名义，在宽城区宽府路农业银行，共计诈骗被害人50万元。现对刘立军上网追逃。2019年3月28日对刘立军上网追逃。 5.到案经过：载明2019年4月30日14时25分，长吉大队龙嘉机场站口执勤民警接高速公路公安局长春交通指挥中心信息推送，一台车牌号为A3Q555白色奥迪牌小型越野客车从净月收费站上高速，往珲乌高速龙嘉机场收费站，站口执勤民警在对该车进行检查时核实车内驾驶员系在逃人员刘立军，随后将当事人及车辆带回高速公路公安局长春分局，并通知办案单位。 6.苑某中国农业银行银行卡明细清单：载明2016年9月28日，苑某转款至刘立军银行卡（尾号7776）内10万元。 7.石某中国农业银行活期存折明细清单：载明2017年5月16日，石某中国农业银行活期存折中余额为40万元；于2017年5月17日至同年5月23日，存折中余额40万元分十次被全部支取。 8.石某中国农业银行卡（尾号5071）：载明2018年3月29日，刘立军还款4万元。 9.国有房产非住宅房屋使用证：载明二道东站副食商场幼儿园房屋坐落于二道区青盛小区1-22栋4-6门1层，建筑面积为645平方米，月租金1386.75元，发证机关为长春房地（集团）有限责任公司。石某证实这是刘立军帮他办理门市房的房屋使用证。 10.涉案房产、公司材料：载明晨禹经贸有限责任公司的章程修正案、股权转让协议、公证书及股权置换房产协议。石某用其股权置换长春市晨禹经贸有限责任公司的房屋一处，该房屋坐落于长春市二道区吉盛小区1-22栋4-6门1层，建筑面积645平方米（使用权）。 11.涉案房产更名材料：载明涉案房产的更名手续。 12.谅解书：载明本案在审理过程中，被告人刘立军家属代为退赔被害人全部经济损失，被害人石某、苑某对刘立军的犯罪行为表示谅解，请求人民法院对其从轻处罚。且二名被害人表示，2016年9月28日交给刘立军的10万元委托费，是委托刘立军帮忙询问沟通是否能够更名的费用，因确实可以办理更名过户，故对于该委托费用，是刘立军应得的，我同意不再向刘立军主张。 二、证人证言 1.证人董某证言证实：我是时任长春市政府国资委主任，2016年9月当时我是长春市政府国资委主任。现在是长春市政府参事。我不认识刘立军这个人，所以也就不知道二道区这个门市房更名的事情，公有门市房需要更名，需要公开挂牌程序，需要按照国家政策执行。 2.证人王某1证言证实：我是长春市长房集团总经理。2017年5月17日我接到135XXXXXXXX（刘立军）的电话，这个人找我办理门市房使用权更名的事情，我都不认识这个人，我就告诉这个人到我们委托公司办理。后来这个人在当天12点左右，来到公司五楼我的办公室，这个人有点秃顶，他进来就问我：“能不能帮着办理门市房使用权税费减免的事情？”我说：“你去长房集团下属委托公司办理这个事情就行，我不管这个事。”这个人就拿出一个存折，说里面有40万，让我帮着办这个事情，我当时就说：“这个事情不归我管，你快拿走存折，该找谁办找谁办，你不能这样！”他就走了，我让他赶紧把存折拿走，里面夹着张纸。公有制门市房变更使用权是上报国资委审核后，我们下属委托公司根据相关条款收取改制企业变更使用费用，而且有专业评估。 3.证人王某2证言证实：我是长房集团下属委托公司总经理助理。我来配合公安机关调查石某二道东站副食商场幼儿园变更承租人的事情。二道东站副食商场幼儿园变更承租人的具体流程是，按照长房集团名变管理程序进行的，规定需要承租人提供相关名变手续，这个手续包括申请书、身份证信息、单位的相关证明材料等资料，石某已经把这些资料提供给我们公司，我们按照正常的程序给他办理。我不认识刘立军，石某每次到这里来都领着不同的人，刘立军有没有来过，我也不知道。现在二道东站副食商场幼儿园按照正常程序，已经变更完成了，没有任何减免，都是正常办理的。 4.证人李某证言证实：我是长房集团下属委托公司负责名变的科员，负责办理名变的具体业务。二道东站副食商场幼儿园变更承租人的业务是我经手办理的。变理业务是根据长房集团名变相关规定，需要石某提供二道东站副食商场幼儿园的房屋使用证、长春市二道区发展和改革局文件、长春市二道区财政局文件、现承租人申请书、原承租人申请书、介绍信、授权委托书、长春市二道区东站副食商场关于改制的职工代表大会决议、石某本人身份证复印件、改制之后相关的企业材料、手写情况说明等材料，这些材料我都已经提供复印件了。由于石某已经提供了上述的相关材料，也符合长房集团变更的相关规定，2017年7月25日我们已经给石某办理了二道东站副食商场幼儿园变更承租人业务，而且二道东站副食商场幼儿园变更承租人业务没有减免税费。 5.证人黄某证言证实：苑某是我一个商业合作伙伴许翠琴的朋友，我是通过许翠琴认识她的，刘立军也是我很多年一起聊天认识的朋友。2016年10月左右，具体日期记不清了，当时一个朋友苑某要办理二道区一个门市房房产过户的事情，叫我帮着找找人办一下，然后我就找到了刘立军，刘立军说能办，后来苑某说被刘立军骗了50万，我就是在中间搭个桥，他们中间怎么办理的，我都不清楚。 三、被害人陈述 1.被害人石某陈述：2014年我们几个人合伙买了一个长春市二道区东盛路上劳动公园旁边的一个门市房，这个门市是单位的，这个单位晨禹经贸有限公司改制卖给我们了，但是一直更不了名。我们一个合伙人苑某通过朋友认识了刘立军，刘立军自称能帮我们办理门市房的更名，但是给他10万元后，事情也没有办成。2017年5月10日左右，具体日期记不清了，刘立军给我打电话，他说这个事情能办成了，要再拿40万连人情带税钱都包括在内了。我们几个合伙人商量一下就同意了，把这40万元存在我的存折上，他说去长房集团找王某1经理，把这40万元都给王某1经理，让他办这个事情。我和刘立军一起去的长房集团找王某1，我拿着存折给刘立军，让他找王某1，也告诉他这个存折的密码。让他转交给王某1，我看他进入王某1的办公室，20分钟以后，他出来说事情办完了，5月23日左右就可以办成了。2017年5月23日我去了长房置换公司，公司说还得交44万才能更名，我就立刻联系刘立军，就联系不上了。现在存折上的钱也没有了，他也没有还给我们。我分二笔收到刘立军的还款。第一笔是2017年的夏天，在长春市二道区中东大市场内一个自助提款机给我了5万元现金；第二次是2018年3月29日，在长春市净月开发区中国农业银行长春净月潭支行，刘立军通过银行卡转账给我转了4万元。 2.被害人苑某陈述：2014年我们几个人合伙买了一个长春市二道区东盛路上劳动公园旁边的一个门市房，这个门市是单位的，这个单位晨禹经贸有限公司改制卖给我们了，但是一直更不了名。我的朋友黄某介绍刘立军给我办门市房更名的事情，黄某介绍他是市长的秘书，他能办这个更名的事情，刘立军说也能办理这个事情。2016年10月具体日期记不清了，我给刘立军通过长春市宽城区亚泰大街与丙十七条交会农业银行汇款10万元，他说答应用这笔钱给我们更名过户，但是一直没有更名，事情也没有办成。2017年5月17日石某带着我们几个合伙人一起凑的40万元存折在南湖广场附近的长房集团让刘立军办理这个门市房的更名和交税款，但是刘立军也没有办成，现在这40万元他也没有还给我们。 四、被告人供述 被告人刘立军供述：2016年10月份左右，具体日期记不清了，经我的朋友黄某介绍认识石某，石某让我帮其办理一个二道区公有房屋的更名手续，从公有房屋变更到个人名字，黄某做的中间人，如果同意更名门市就拿20万，先期拿10万元。石某他们就通过银行给我汇款10万元，我就拿这10万元找到长春市国资委的张处长办理这个事情，具体叫什么名字，我也不知道，最后同意这个门市房更名了，这个事情就办成了，事情办成了，剩下10万元也没有给我，黄某就不让我管了。后来石某又找我，让我帮着办理门市房交税的事情，这个门市房正常交税要交三道税，变更一次名就得交一道税，一道税交34万，三道税就要102万。石某让我在交税上省点钱，我就找长房集团的有关同志，按照国家有关政策帮其减免了一道税34万元，石某还是觉得费用高，我又找到长房集团的王某1总经理，王某1总经理根据国家的相关政策减免了一部分费用，石某给我40万的存折，让我帮着办理这件事，这40万包括人情费和交税的钱，我就说帮着协调了，但存折王某1经理没有收，但存折上的40万，我每天都在银行取5万元，都取出来了，被我挪用了。后来2017年，我分两笔还给石某9万元钱。第一次给的是现金5万元，第二次是通过银行转账给石某4万元。 上述证据经庭审举证、质证，被告人刘立军及其辩护人刘熙彤无异议。上述证据能够相互印证，并形成证据链条。以上证据可作为本案的定案依据，本院予以确认。 本院认为，被告人刘立军以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。但指控2016年9月28日的犯罪事实，不应认定，因被告人已为被害人完成其请托将公有制房屋更名。关于辩护人提出“犯罪数额应认定40万元，被告人当庭认罪认罚，全部退赔被害人经济损失，并取得被害人谅解，适用缓刑”的辩护意见，本院予以采纳。刘立军到案后如实供述犯罪事实，属坦白，可依法从轻处罚。鉴于刘立军当庭自愿认罪，确有悔罪表现，且家属能够积极代为退赔被害人的全部经济损失，可酌情从轻处罚。对刘立军宣告缓刑对其所居住社区无重大不良影响，能够依法实行社区矫正，可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】、第六十七条第三款【坦白】、第四十五条【有期徒刑的期限】、第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第七十二条【缓刑适用条件】、第七十三条【缓刑考验期限】之规定，判决如下： 被告人刘立军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后即上缴国库。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  姜丽娟 人民陪审员  张惠玲 人民陪审员  王艳茹 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  王 楠