文书内容山东省曲阜市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0881刑初246号公诉机关曲阜市人民检察院。被告人孔祥水，男，1976年6月27日出生于山东省曲阜市，汉族，高中文化，曲阜市华信投资咨询有限公司法定代表人，住曲阜市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年4月8日经曲阜市公安局决定被刑事拘留，同年5月13日经曲阜市人民检察院批准由曲阜市公安局执行被逮捕。现羁押于曲阜市看守所。辩护人宋欣，山东圣和律师事务所律师。曲阜市人民检察院以曲检一部刑诉（2019）39号起诉书指控被告人孔祥水犯非法吸收公众存款罪，于2019年9月19日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。曲阜市人民检察院指派检察员王洁出庭支持公诉，被告人孔祥水及其辩护人宋欣到庭参加诉讼。现已审理终结。曲阜市人民检察院指控：2011年3月份，被告人孔祥水租赁曲阜市批发街北头鲁都市场门面开始经营曲阜市华信投资咨询有限公司，未经有关部门批准，超出经营范围，以委托理财为幌子，以高息为诱饵，以门面宣传、口口相传的方式对外扩散宣传，非法吸收不特定多数人的存款。其后，孔祥水将所吸收的资金用于向外放款、投资股票、期货市场以及公司的日常周转之用。截至2019年6月26日，曲阜市公安局共接受44名涉案群众报案，涉及非法吸收资金2688539元，未兑付资金2579964元。2019年4月8日，孔祥水到曲阜市公安局经侦大队投案。为支持上述指控，公诉机关当庭出示了委托理财协议、银行账户流水等书证，证人孔某1等的证言，被告人孔祥水的供述和辩解，曲阜市华信投资咨询有限公司会计审计报告等证据。公诉机关认为，被告人孔祥水非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任，要求按照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定对被告人孔祥水定罪处罚。针对上述指控，被告人孔祥水供认不讳，自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控事实及罪名无异议；被告人孔祥水系自首，犯罪后主动投案并如实供述；其吸收的存款完全用于公司的合法经营活动，也是为了帮助投资者获利，未用于个人消费，主观恶性较小；被告人认罪悔罪，愿意接受法律的惩处，建议对被告人从轻、减轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。上述事实，由经法庭质证、认证的下列证据予以证明：受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、工商注册资料、银行账户流水、证券交易流水、委托理财协议、收款收据等书证，刘洪洋、孔某2、胡某、步某、孔某3、孔某1等44名集资参与人的证言，被告人孔祥水的供述和辩解等证据。且上述证据取证来源合法，所证内容真实有效，足以认定本院所查明的事实。本院认为，被告人孔祥水非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分、定性准确，本院予以支持。关于辩护人提出的被告人孔祥水具有系自首、认罪悔罪等从轻处罚情节的意见适当，予以采纳。被告人孔祥水自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。根据被告人孔祥水的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：一、被告人孔祥水犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2022年4月7日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二、依法追缴被告人孔祥水非法吸收的公众存款2579964元，发还各集资参与人（详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王晓彬人民陪审员  王兆勋人民陪审员  史慧英二〇一九年十二月十九日书 记 员  顾巧梅附表：            序号              姓名              损失金额              序号              姓名              损失金额                  1              刘洪洋              33000              23              孔令民              32000                  2              孔令芹（武怀臣）              27000              24              孔令需              30000                  3              胡德红（孔祥泉）              31700              25              孔凡保              20000                  4              步保元              18000              26              孔均              110000                  5              孔凡桥              8500              27              冯德云              60000                  6              刘茂秀              210000              28              孔凡德              45000                  7              马玉明              47633              29              孔祥杰              40000                  8              孟宪香              63850              30              于文华              20000                  9              冯德民              23000              31              孔凡坤              21900                  10              刘洪营              52325              32              孔祥箭              36700                  11              孔艳霞              45000              33              李天凤              20000                  12              赵福真              55000              34              步保君              70000                  13              孔令涛              40000              35              刘洪莲              15000                  14              孔祥法              151000              36              王金城              30000                  15              孔祥中              63000              37              刘克旭              15500                  16              孔祥文              50000              38              步长桥              30000                  17              李利              30000              39              孔令奎              110000                  18              王文娟              139948              40              陈治泉              8200                  19              孔宪洪              90000              41              孔凡苓              20000                  20              孔祥俊              322000              42              刘长臣              20000                  21              孔祥喜              34000              43              孔凡桂              95108                  22              郭法兴              170000              44              宋国庆              25600                  合计：2579964元