湖南省衡阳市雁峰区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0406刑初168号 公诉机关湖南省衡阳市雁峰区人民检察院。 被告人陆某某，男，1962年4月3日出生，汉族，初中文化，务工。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年9月3日被刑事拘留，同年9月17日被逮捕。现羁押于衡阳市第二看守所。 辩护人李荣杰，湖南天戈律师事务所律师。 辩护人黄琦，湖南天戈律师事务所律师。 湖南省衡阳市雁峰区人民检察院以雁检公诉刑诉[2019]161号起诉书指控被告人陆某某犯合同诈骗罪，于2019年11月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭并适用简易程序，公开开庭审理了本案。湖南省衡阳市雁峰区人民检察院指派检察员彭驰出庭支持公诉，被告人陆某某及其辩护人李荣杰、黄琦到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省衡阳市雁峰区人民检察院指控，2017年1月，被告人陆某某挂靠衡阳某1建筑工程有限公司（以下简称某1公司）名下，以某1公司的名义参与衡阳市某2房地产开发有限公司（以下简称某2公司）就福龙湾二期工程7、8、10、11号栋工程签订了承包合同，因陆某某未履约保证金，某2公司解除与某1公司的合同，并于2017年1月16日以书面方式通知了某1公司。陆某某明知此事，仍于2017年1月17日冒用某1公司的名义与左某签订了福龙湾二期工程10、11号栋《建筑工程劳务分包合同》，左某于2017年1月19日转账给陆某某20万元的合同保证金，陆某某于同月21日将该保证金归还其个人债务，左某知道该事后，便想找陆某某要个说法，但陆某某避而不见，直至失去联系。公诉机关就指控的上述事实向法庭提交了被害人左某的陈述、证人刘某、唐某、周某1等人的证言、建设工程施工合同、关于终止建设工程施工合同涵、建筑工程劳务分包合同、银行转账记录、抓获经过、被告人陆某某的供述等证据，并认为被告人陆某某其行为已构成合同诈骗罪，提请本院依法判处，建议对陆某某在有期徒刑三年至三年六个月间量刑，并处罚金。 被告人陆某某对起诉书指控其合同诈骗的事实不持异议。陆某某的辩护人提出陆某某具有坦白、初犯、赔偿了被害人全部损失并取得谅解等情节，请求对陆某某从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明，2017年1月，某2公司就福龙湾项目建设对外发包，被告人陆某某得知此消息后，便找到某1公司的法人代表周某1，让某1公司同意其挂靠到该公司名下，以便洽谈、承接该项目工程，周某1表示同意。随后，某1公司与某2公司就承包福龙湾二期工程7、8、10、11号栋项目施工进行洽谈，陆某某亦参与其中。两家公司于2017年1月6日签订了《建设工程施工合同》，合同约定：某2公司将福龙湾二期工程7、8、10、11号栋的项目工程发包给某1公司，某1公司在合同签订后5个工作日向某2公司交纳合同履约金550万元，如某1公司未按约定交纳合同履约金，则合同无效。合同签订后，周某1当场支付7万元给某2公司。嗣后，陆某某为筹集合同履约金，向被害人左某表达了欲将福龙湾二期工程10、11号栋部分工程项目转包给左某的意思，左某亦表示愿意承包部分工程项目。2017年1月12日，因陆某某无法筹齐保证金，某1公司亦未按约支付保证金，某2公司口头通知某1公司解除双方的合同关系，并于2017年1月16日以书面方式向某1公司发出《关于终止建设工程施工合同函》，书面终止了该合同，并将合同原件予以收回、销毁。2017年1月17日，陆某某在明知某1公司与某2公司已终止合同关系的情况下，仍冒用某1公司的名义与左某签订了《建筑工程劳务分包合同》，合同约定：某1公司将福龙湾二期工程10、11号栋分包给左某，左某在签订合同时向某1公司交20万元，进场开工时交40万元。合同签订后，左某于2017年1月19日通过银行转账方式将20万元支付到陆某某指定的中国银行账户中，陆某某当场出具了收条。2017年1月21日，陆某某将左某的交纳的20万元合同保证金用于归还其个人债务。2017年5月，左某发现工程已由他人承建施工，便想找陆某某要个说法，但陆某某刻意躲避左某，致使左某在与陆某某失联后遂向公安机关报案。 另查明，2017年9月2日，被告人陆某某在广东省珠海市被抓获。2019年12月5日，被告人陆某某的家属与被害人左某达成刑事和解协议，一次性退还左某20万元，左某亦对陆某某予以了谅解。 上述事实，有公诉机关及辩护人提交的，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人左某的陈述及辨认笔录证明陆某某当时表达了欲将福龙湾二期工程10、11号栋部分工程项目转包给左某，并与左某签订了书面合同，左某亦按照合同约定转账给陆某某20万元，嗣后左某发现自己受骗的事实经过；2、证人周某1、唐某的证言证明2017年1月份，某1公司与某2公司就福龙湾二期工程7、8、10、11号栋项目签订了工程承包合同，周某1交纳了7万元诚意金，因陆某某未能按照合约筹齐550万元的保证金，某2公司与某1公司于2017年1月16日书面解除了合同关系的事实；3、证人刘某的证言证明陆某某通过他认识了左某，陆某某与左某达成了转包福龙湾二期工程10、11号栋部分工程项目的协议，为此，左某于2017年1月19日将协议约定的保证金20万元转账给陆某某的事实经过；4、证人周某2、何某的证言证明陆某某被抓获的经过；5、《建筑工程施工合同》、《关于终止建设工程施工合同函》证明2017年1月6日，某2公司与某1公司签订了工程承包合同，某2公司将福龙湾二期工程7、8、10、11号栋的工程项目发包给某1公司，某1公司在合同签订后5个工作日应向某2公司交纳合同履约金550万元，后因某1公司未按约定交纳合同履约金，某2公司终止了该合同的事实；6、《建筑工程劳务分包合同》、收条、银行转账记录证明陆某某冒用某1公司名义与左某签订了合同，欲将福龙湾二期工程10、11号栋部分工程项目发包给左某，左某交纳20万元，陆某某将该20万元转入宁顺杨账户，用于归还个人债务的事实；7、刑事和解协议、刑事谅解书、收条证明案发后，陆某某的家属与左某达成刑事和解协议，一次性退还左某20万元，左某亦对陆某某予以了谅解的事实。被告人陆某某亦供认不讳，足以认定。 本院认为，被告人陆某某以非法占有为目的，在签订合同的过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控陆某某合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，所指控的罪名成立，本院予以支持。案发后，陆某某能如实供述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚。案发后，陆某某的家属代为退还了被害人的全部损失，并取得了被害人的谅解，酌情予以从轻处罚。陆某某住所地的司法行政机关建议对陆某某适用社区矫正，本院依法对其适用缓刑。对陆某某的辩护人提出陆某某具有坦白、赔偿被害人损失并取得谅解情节，请求从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一、四项、第六十七条第三款、第六十一条、第七十二条第一、三款、第五十三条的规定，判决如下： 被告人陆某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长 王 亮 人民陪审员 肖 玲 人民陪审员 罗 毅 二〇一九年十二月二十六日 法官助理李文娟 代理书记员 彭思祯                            校对人：李 文 娟                注：本案适用法律条款见附页 附：本案适用法律条款 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。