宁夏回族自治区永宁县人民法院刑事判决书（2019）宁0121刑初186号公诉机关宁夏回族自治区永宁县人民检察院。被告人李朋朋(又名李鹏)，公民身份号码×××，陕西省咸阳市人，户籍地陕西省咸阳市旬邑县，住陕西省咸阳市。2017年4月28日至2017年5月12日因拒不履行生效法律文书确定的义务被司法拘留十五日，2019年1月10日至2019年1月25日因拒不履行生效法律文书确定的义务被司法拘留十五日，2019年1月25日至2019年2月9日因拒不履行生效法律文书确定的义务被司法拘留十五日。2019年6月22日因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪被永宁县公安局刑事拘留，同年7月2日经永宁县人民检察院批准，次日由永宁县公安局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。辩护人于瑞婷，宁夏宁竞达律师事务所律师。宁夏回族自治区永宁县人民检察院以永检公诉刑诉［2019］182号起诉书、永检公诉刑追诉[2019]2号追加起诉决定书指控被告人李朋朋犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年8月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年9月18日、12月11日公开开庭审理了本案。永宁县人民检察院指派检察员朱向全出庭支持公诉，被告人李朋朋及其辩护人于某到庭参加了诉讼。现已审理终结。宁夏回族自治区永宁县人民检察院指控，2016年2月1日，永宁县人民法院对涉及被告人李耀平（另案处理）、被告人李朋朋（判决书中的身份为李鹏）的3件民事案件作出判决，判决生效后，李耀平、被告人李朋朋未在判决确定的期限内履行义务。在永宁县人民法院强制执行过程中，被告人李朋朋将邱某给李耀平偿还的7万元欠款中的1万元使用，剩余的6万元钱交给李耀平，李耀平用于归还其他债务。被告人李朋朋在其另一个身份（李鹏）被法院下达限消令后,利用其李朋朋的身份进行高消费，经拘留后仍不拒履行判决义务。被告人李朋朋的中国建设银行账户，账号为×××的银行卡上不断有资金存入，累计存入金额达260余万元。永宁县人民检察院认为，被告人李朋朋对人民法院已生效的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。被告人李朋朋归案后如实供述所犯罪行，系坦白，可以从轻处罚。建议对被告人李朋朋判处有期徒刑一年六个月以下刑法。被告人李朋朋对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，并自愿认罪。辩护人的主要辩护意见是，被告人李朋朋对其犯罪供认不讳，积极配合公安机关的侦查，具有坦白情节，当庭自愿认罪，系初犯、偶犯，建议对被告人李朋朋判处缓刑。经审理查明，被告人李朋朋出生于陕西省咸阳市，登记户籍信息的姓名为李朋朋，身份证号为×××，后在原籍登记姓名为李朋朋的户籍信息未迁移，也未注销的情况下，在宁夏回族自治区青铜峡市又以李鹏登记户籍信息，身份证号为×××，并经常使用李鹏的姓名从事民事活动。2016年2月1日本院分别制作（2016）宁0121民初15号民事判决书，（2016）宁0121民初24号民事判决书判决“银川某1物资有限公司偿还宁夏某工贸有限公司贷款本金、利息、诉讼费、保全费共计1745241.55元，并承担案件受理费10253.50元；偿还银川某2物资有限公司贷款本金、利息、诉讼费、保全费共计1826270.79元，并承担案件受理费10618元；李耀平、李鹏对上述两笔欠款承担连带清偿责任”。李耀平（另案处理）系银川某1物资有限公司的法定代表人，李鹏系该公司股东，二人系父子关系。上述判决书发生法律效力后，李耀平、李朋朋未在判决确定的期限内自动履行义务。宁夏某工贸有限公司、银川某2物资有限公司先后向本院申请执行，本院分别于2016年6月12日、22日立案执行。在本院执行过程中,被告人李朋朋持有并使用的中国建设银行账号为×××的银行卡上不断有资金存入，累计入账金额达260余万元，未主动履行本院生效判决书所确定的义务。2017年1月，被告人李朋朋收到邱某偿还给李耀平的7万元现金后，将其中的6万元钱交给其父亲李耀平，李耀平用于归还其他债务，其余1万元李朋朋、李耀平消费。2018年8月6日李鹏被本院下达限制消费令后，利用李朋朋的身份进行高消费。被告人李朋朋归案后能如实供述其犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：一、受案登记表、立案决定书、移送函、关于李耀平、李鹏拒不执行判决、裁定涉嫌构成犯罪的执行情况，证实永宁县人民法院将李耀平、李鹏拒不执行判决、裁定案移送永宁县公安局，永宁县公安局经审查后立案侦查；二、户籍证明，证实被告人李朋朋的年龄、身份，其已达刑事责任年龄，被告人李朋朋有2个姓名和2个身份证，李鹏的身份证号码是×××，李朋朋的身份证号码是×××；三、归案情况说明，证明被告人李朋朋在银川市一网吧内被抓获；四、永宁县人民法院（2016）宁0121民初15号、24号民事判决书、（2016）宁0121执747号、747号之一、748号之一、765号、780号执行裁定书，证实2016年2月1日，经本院判决，银川某1物资有限公司偿还宁夏某工贸有限公司款项1745241.55元，案件受理费10253.50元；银川某1资有限公司偿还银川某2资有限公司款项1826270.79元，案件受理费10618.00元，李耀平、李鹏对上述两笔借款承担连带清偿责任。2016年6月20日，本院依据生效后判决作出对被执行人银川某1资有限公司、李耀平、李鹏财产依法查封、扣押、冻结的裁定；五、收款凭证、交易明细、查询汇款明细截图，证实2017年1月27日，李某代李耀平给苏某转账还款十二万元；六、银行账户明细、中国建设银行流水信息，证实李朋朋的银行账户资金存取情况，被告人李朋朋的中国建设银行账户，账号为×××的银行卡上不断有资金存入，累计存入金额达260余万元；七、永宁县人民法院限制消费令，证实本院于2018年8月6日对李鹏采取限制消费措施；八、航班信息，证实李鹏自2018年9月30日以来多次以李朋朋的身份乘坐飞机；九、银川市拘留所执行回执、拘留通知书，证实李鹏因拒不履行生效法律文书确定的义务分别于2017年4月28日至2017年5月12日、2019年1月10日至2019年1月25日、2019年1月25日至2019年2月9日被司法拘留；十、顶账协议一份，证实在案发前，被告人李朋朋的亲属积极与受害人宁夏某工贸有限公司协商，将一辆丰田车，作价55万元顶给受害人偿还银川某1有限公司、李耀平、李朋朋的欠款，有积极悔罪和履行欠款的表现，具有酌定从轻处罚情节；十一、证人邱某的证言，证实其欠李耀平的钢材款7万元，2016年12月份至2017年1月份之间,李耀平的儿子李鹏来要过欠款,其还给李鹏7万元现金；十二、证人郭某的证言，证实2016年的时候，其和苗某一起帮李鹏去吴忠找邱某要回六七万元的欠款；十三、证人苗某的证言，证实2016年或2017年的时候，其和郭某一起帮李鹏去吴忠邱某的茶楼里要回七万元钱；十四、证人李某的证言，证实2017年元月份，李耀平给其6万元钱，让其还给苏某，其通过转账的方式将6万元钱还给了苏某；十五、证人苏某的证言，证实李耀平向其借过两次钱，第一次借了200万，一直没有归还。第二次借了100万，由李某、代某归还了一部分，还差14万。2017年1月27日李某经工商银行给其还款12万元；十六、同案犯李耀平的供述，证实2017年春节前，李鹏从邱某那里要回欠款7万元，交给其，其花了一部分，剩余的6万多元交给其弟弟李某让还给苏某；十七、被告人李朋朋的供述，证实2016年夏季的一天，替父亲李耀平找邱某要回来7万元，自己用了1万元，其余6万元给了父亲李耀平。自己有2个姓名和2个身份证，姓名为李鹏的身份证号码是×××，姓名为李朋朋的身份证号码是×××。因李鹏的身份被禁止高消费后，其用李朋朋的身份证在2018年1月份以后坐了七八次飞机，住了五六次宾馆。其持有并使用的李朋朋建设银行账号为×××的银行卡上流水260余万元，有的做生意使用，有的是问朋友借的，还有的是网上的贷款，当时急用钱就没有履行法院生效的判决书所确定的义务。本院认为，被告人李朋朋对人民法院已生效的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李朋朋如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人李朋朋当庭自愿认罪，其亲属与受害人协商，用财产顶付被害人履行部分义务，可以酌定从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。关于被告人李朋朋的辩护人建议对被告人李朋朋适用缓刑的意见，因被告人李朋朋不符合宣告缓刑的条件，故对该辩护意见，本院不予采纳。对辩护人的其他辩护意见，本院在量刑时已予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十七条第三款、《全国人民代表大会常务委员会关于刑法第三百一十三条的解释》、《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：被告人李朋朋犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月22日起至2020年12月21日止)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 周建新人民陪审员 王文君人民陪审员 陈 怀 二〇一九年十二月十六日书 记 员 马 振