山西省晋城市城区人民法院刑事判决书（2019）晋0502刑初520号公诉机关晋城市城区人民检察院。被告人张某，男，1977年3月9日出生，公民身份号码×××，汉族，山西省泽州人，户籍住所地：山西省泽州县，初中文化，个体经营，住晋城市。曾因犯抢劫罪，1998年4月16日被山西省泽州县人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金一千元。现因涉嫌犯开设赌场罪，2019年7月29日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，同年8月12日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，次日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。指定辩护人郭某，晋城市城区法律援助中心指派律师。晋城市城区人民检察院以城检刑刑诉（2019）522号起诉书指控被告人张某犯开设赌场罪，于2019年11月12日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员赵晓瑜出庭支持公诉，被告人张某及其指定辩护人郭某到庭参加诉讼。现已审理终结。晋城市城区人民检察院指控，2016年6月至2018年2月，被告人张某为“诚信在线”百家乐赌博网站作代理，先后向许某、周某1、郭某1、焦某1、窦某1、李某1等人提供网络赌博的账号和密码，接受他人投注赌博，自己从中盈利，涉案赌资累计2859300元。公诉机关当庭出示有相关书证、证人证言、被告人供述等证据以证明指控事实，认为被告人张某以营利为目的，为赌博网站作代理，提供赌博账号密码接受他人投注参与赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。诉请本院依法惩处。被告人张某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示认罪。但该对指控的赌资数额有异议，称银行流水中大部分为借款往来，仅有12万元为赌资。其辩护人辩护意见认为，1、鉴于被告人张某自愿认罪，起诉书指控被告人张某构成开设赌场罪，辩护人不持异议。2、被告人张某具有以下从轻、减轻处罚情节：（1）被告人系主动投案，并如实供述自己的罪行，应认定为自首。（2）被告人自愿认罪认罚，具有悔罪表现。（3）公诉人提供的证人证言等证据可以证实张某在本案中没有营利。（4）被告人有举报行为，请求合议庭向公诉机关核实相关情况后，在定罪量刑时考虑被告人张某是否属于立功或者重大立功表现。经审理查明，被告人张某以营利为目的，自2016年6月至2018年2月间为“诚信在线”百家乐赌博网站担任代理，先后向多名参赌人员提供网络赌博账号和密码，接受投注赌博。可查明的涉案赌资累计2774600元，其中涉及参赌人员郭某1的401200元、窦某1的323800元、焦某1的302400元、李某1的707700元、周某1的331100元、许某708400元。针对上述事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：1、书证（1）户籍证明及照片，证实被告人张某的个人基本情况。（2）晋城市公安局城区分局扣押决定书、扣押清单、随案移送清单，证实扣押被告人张某移动电话（133****3139）一部、移动电话（181****3323）一部、建设银行的银行流水清单一本。（3）许某提供的支付宝转账记录、窦某1的晋城银行账户交易明细、焦某1提供的支付宝转账记录、赌资流水统计表，证实经统计，涉及各参赌人员的赌资情况（其中，郭某1的401200元、窦某1的323800元、焦某1的238800元及支付宝转账63600元、李某1的792400元、周某1的331100元）。许某通过其妻子支付宝共计向被告人张某转410400元。（4）晋城市公安局城区分局到案经过，证实2019年7月29日该局依法将张某传唤到该局接受讯问，该拒不承认开设赌场的违法犯罪事实。（5）被告人张某的建设银行、晋城银行账户交易明细，证实其与任某1、李某1、郭某1、周某1、焦某1等参赌人员的资金往来情况，涉及任某1流水298000元。（6）刑事判决书，证实被告人张某曾因犯抢劫罪，1998年4月16日被山西省泽州县人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金一千元。（7）劳动教养决定书，证实被告人张某被劳动教养的情况。2、辨认笔录，证实许某辨认出开设赌场的即被告人张某。3、证人证言（1）许某的证言，证实张某开设赌场，我和他都是川底的，我和他媳妇是同学。我在他那里参与过赌博，是在一个叫“诚信在线”的网站上玩儿“百家乐”。我是从2016年6月份开始在张某那开始参与赌博的，我和他联系后，他给了我一个“诚信在线”的账号密码，我就在自己家里的电脑上打开网页登录上开始玩儿，一开始我就输了25000元钱，当时张某还派司某等四五个无业人员到我家威胁我，让我还钱，我当时凑了23000元给了他之后才了结。之后2017年3月份的时候，张某说是让我挣点钱，让我拿50000元本金，我媳妇任某1当时网贷了40000元，我取出现金给了张某，之后他给了我一个“诚信在线”的管理站账号，上面有40000元钱的码，我拿到账号之后，还是自己玩儿开了，一直到2018年2月期间，输了四五十万。我大多数都是通过我媳妇的支付宝（155****3564）给张某转账，支付宝总共给他转过410400元（都是给他的赌资），现金和银行卡转账也有，但是不多，银行卡也是用我媳妇的工行卡。我知道张某、“小肉”和冯某也在张某那里参与过赌博。我还知道好多参与赌博的人银行卡转的钱都是转给张某的小舅子、他亲弟弟还有他情人的名下的银行卡里了。（2）郭某1的证言，证实2016年开始至2018年7月，司某、段某、张某、侯某、姬某五人在晋城市代理了诚信在线赌博网站，给参赌人员出赌博分，抽取赌资的10%盈利，同时他们在司某租的慧欣小区一处租房及白云社区南街派出所背后的一个七楼的出租房两个地方开设现金网络赌场，他们坐庄，参赌人员输了他们挣钱，参赌人员赢了他们就抽水10%盈利。2017年城区公安局治安大队以开设赌场抓了我，当时他们就是我的上线，给我出的赌博筹码。2016年5月份前后至7月份前后，我用电脑在网上的诚信在线赌博网站参与的网络赌博，我当时的上线就是他们。我自己就输了100万左右，我主要将赌资转账给段某2工商银行、晋城银行、建设银行的卡上，给张某、侯某也转账过，但是数额比较小，有几十万元的流水，我和他们没有任何业务往来，所有的转账都是赌资，我在他们开设的两个现金网络赌场上也参赌过。司某是管理站老板，是赌博站负责人；段某2是他的妻子，主要就是负责赌资的转账、收钱、出分；张某、侯某、姬某三个人是股东，同时向下发展下线，拉客参赌。我知道李某1、暴某、袁某等经常在他们这赌博。（3）周某1的证言，证实2016年至2018年1月份我在张某那里参与赌博的。一块钱一分，给他转多少钱就给我一个有相应分数的账号，之后我用他给我的账号密码登录到诚信在线上玩儿百家乐。我使用的我的工商银行给张某的晋城银行和建设银行转的账，其他的我记不清了。我一共在张某那里输了30多万，具体数字记不清了，我和他没有其他往来，转账都是赌资。我之前给张某转账的时候，他有时候也让我转到段某2的银行账户上，不过转的次数不多，哪个银行记不清了。（4）李某1的证言，证实我一开始在司某那里参与网络赌博，后来输的太多了，我就和司某说我也给他放分，自己玩儿也能落个洗码费，之后司某就给了我一个账号，每次玩儿的时候登陆这个账号就可以。之后司某因为杀人被公安机关抓获，我就没有用这个账号了。2017年开始我在张某那里参与赌博，用自己的招商银行给张某的晋城银行、建设银行转账，在张某这里输了有十几万。2017年，我因为我的移动营业厅需要进货，和张某借过5万元左右，具体的数字记不清了，银行流水中剩余的都是赌资。（5）窦某1的证言，证实2017年秋天的时候，战友焦某1找到我让我给他用一张银行卡，他要用来转账，我当时的晋城银行卡没有什么用，就给他用了。因为这张卡绑定的我的手机号，所以每次他转账都会和我要验证码，当时那段时间我看的他转账挺频繁，用了一段时间他也不用了。我本人没有参与过网络赌博，也不认识张某。后证实2017年9月至2017年11月份在张某那里参与过赌博。我用自己的晋城银行卡给张某转账，还给一个账户名叫粱某的也转过（张某让我转的）。我给张某的账户转了68300元，给粱某的账户转了112600元，我在张某这里输了5万元左右，我们之间的转账都是赌资。焦某1也在张某那里赌博。（6）张某的证言，证实2016年后半年至2017年前半年在张某那里赌博过。一元钱一分，我给他转多少钱就给我一个相应分数的账号，然后登陆到诚信在线玩儿百家乐。我主要是微信给张某转账，也给过一次一万元的现金。我的微信号是×××****×××，张某的微信我就备注的张某。时间太长，给他转账的记录找不到了，我在他那里输了10万元左右，我们没有债务往来，转账都是赌资。（7）冯某的证言，证实2016年至2017年在张某那里赌博过。一元钱一分，我给他转多少钱就给我一个相应分数的账号，然后登陆到诚信在线玩儿百家乐。我主要是用我的工商银行卡给张某转账。我在他那里输了10万元左右，我们没有债务往来，转账都是赌资。（8）焦某1的证言，证实2017年11月在张某那里赌博过，就玩儿了几天。一元钱一分，我给他转多少钱就给我一个相应分数的账号，然后登陆到诚信在线玩儿百家乐。我是用我的支付宝给张某转账。我在他那里输了2万元左右，我们没有债务往来，转账都是赌资。4、被告人张某的供述，供认我自始至终就没有开设过赌场，也没有在“诚信在线”网站上给他人放过分。该当庭供认自己有开设赌场的事实，但和涉案的郭某1、李某1、窦某1、许某等人均有正常的借款往来，实际赌资只有十二万。给郭某1押车，他给其转了总共40万元左右；其还借给过李某1钱，总共40多万，有欠条，但是还了钱就将条撕了；窦某1和其借过钱用来还信用卡，给他打钱也是用的赌博的账户，有十几万；其也借给过许某10万元左右。以上证据经当庭质证，被告人张某称部分流水是借款及其他经济往来，并非赌资。其辩护人对证据的真实性无异议，但提出：1、许某等人陈述赌博输掉的金额与银行流水数额不相符；2、被告人张某在公安机关询问笔录中提到举报他人放高利贷的情况未核实。公诉机关质证意见认为，1、赌客对于输钱多少的记忆不会十分准确，应当以银行账户的记录为准。2、郭某1等人因为犯罪已被逮捕。本院认为，被告人张某及辩护人对证据本身未提出异议，参与赌博的赌客均陈述与被告人张某没有其他经济往来，银行流水或其他方式转账显示的均为赌资，本院对公诉机关所举证据予以确认，能够相互印证查明事实，作为本案的定案依据。本院认为，被告人张某以营利为目的，为赌博网站担任代理，接受投注，涉案赌资270余万元，属情节严重，其行为侵犯了社会管理秩序和社会风尚，构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。但公诉机关指控被告人张某涉案赌资为2859300元错误，本院应予纠正。本院查明，参赌人员李某1证实该与被告人张某的银行流水中有5万元系正常借款，通过计算被告人张某晋城银行及建设银行账户与李某1之间的流水数额，同时结合被告人张某当庭供述与李某1的借款已还清的事实，按照有利于被告人的原则，涉及李某1参赌赌资本院予以扣除往来款10万元；另2016年8月13日张某建行账户收李某1转账15300元，该款公诉机关未作计算，但据李某1证实除与张某正常借款5万元外，其他款项均为赌资，故对该15300元应认定为赌资。以上参赌人员李某1赌资总计为707700元，公诉机关指控涉案其他参赌人员赌资计算正确，故本院查明被告人张某涉案赌资应为2774600元。被告人张某不具备“主动投案”的自首要件，且对于其开设赌场的犯罪事实亦未如实供述，其行为不构成自首，对辩护人所提张某构成自首的辩护意见，本院不予采纳。被告人张某当庭对在案证据银行流水提出异议，称其与涉案的参赌人员有借款或其他经济往来，流水中仅有十余万为赌资，但对该辩解被告人张某无法提供相应证据予以支持，对与他人借款发生时间也表示已记不清，较被告人张某所作辩解，公诉机关当庭出示的参赌人员证言、书证等证据更具备客观性、真实性，且能够相互印证相关人员的银行流水及支付宝等来往数额系赌资的事实，故对被告人张某的辩解本院不予采纳。对被告人的辩护人所提张某举报某敏犯罪可能构成立功的辩护意见，经查，在被告人张某2019年8月13日供述相关情况前，某车辆抵押公司的负责人及其他相关人员即因犯罪被判刑，在本案审理终结前被告人张某所提情况未经公安机关查证属实，其行为不构成立功，对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。被告人张某曾因故意犯罪被刑事处罚，量刑时可酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月29日起至2023年1月28日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、随案移送的被告人张某手机两部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 张 娜人民陪审员 曹文利人民陪审员 原鲜亮 二0一九年十二月二十七日书 记 员 徐剑锋