山东省潍坊滨海经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0792刑初116号公诉机关潍坊滨海经济技术开发区人民检察院。被告人邝山鹏，男，1999年8月25日出生于湖南省临武县，汉族，初中文化，无业。2019年4月17日因涉嫌犯诈骗罪被潍坊市公安局滨海经济开发区分局刑事拘留，同年5月24日被逮捕。辩护人唐泽生，广东翼舟律师事务所律师。被告人邝山雨，男，2000年7月26日出生于湖南省临武县，汉族，初中文化，无业。2019年4月17日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被潍坊市公安局滨海经济开发区分局刑事拘留，同年5月24日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。指定辩护人贾鹏鹏、郑建，山东齐鲁律师事务所律师。被告人唐少勇，男，1998年12月19日出生于湖南省临武县，汉族，初中文化，无业。2019年4月17日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被潍坊市公安局滨海经济开发区分局刑事拘留，同年5月24日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。指定辩护人李存军，山东致悦律师事务所律师。山东省潍坊滨海经济技术开发区人民检察院以潍滨检一部刑诉[2019]36号起诉书指控被告人邝山鹏、邝山雨、唐少勇犯诈骗罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院受理后决定适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潍坊滨海经济技术开发区人民检察院指派检察员刘瑞鹏出庭支持公诉，被告人邝山鹏及其辩护人唐泽生、邝山雨及其指定辩护人贾鹏鹏、郑建、唐少勇及其指定辩护人李存军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：1.2019年1月至4月，被告人邝山鹏使用苹果手机等作案工具，使用买来的微信号或者QQ号，虚构兼职刷单返佣金退款事实，骗取他人向其从网上购买的二维码链接付款。被告人邝山鹏购买的专门用于诈骗所用的中国邮政储蓄银行卡（卡号：62×××47，户名：刘某某）从2019年1月28日至4月15共从ATM机取款149800元，为支付从网上购买二维码链接40%或者55%的手续费后的诈骗所得。其中：（1）2019年3月27日，被告人邝山鹏在湖南省郴州市南苑大酒店使用QQ号22×××50诈骗山东省潍坊市滨海经济开发区被害人刘某9300元。（2）2019年4月12日，被告人邝山鹏在湖南省郴州市临武县租房内,使用QQ号15×××61诈骗江西省赣州市被害人陈某3000元。（3）2019年4月13日，被告人邝山鹏在湖南省郴州市临武县租房内，使用QQ号12×××54诈骗山西省怀仁市被害人樊某19062.03元。2.被告人邝山雨在被告人邝山鹏实施诈骗过程中，在明知邝山鹏进行诈骗犯罪的情况下，仍然按照邝山鹏的安排，使用邝山鹏交给的邮政储蓄银行卡（卡号62×××47，户名：刘某某）到湖南省郴州市临武县的多个银行ATM机先后取款15次，共计人民币66200元。3.被告人唐少勇在被告人邝山鹏实施诈骗过程中，在明知邝山鹏进行诈骗犯罪的情况下，仍然按照邝山鹏的安排，使用邝山鹏交给的邮政储蓄银行卡（卡号62×××47，户名：刘某某）到湖南省郴州市临武县解放路的邮政储蓄银行ATM机取款2次，共计人民币5700元。被告人邝山雨、唐少勇于2019年4月17日被抓获归案后如实供述了上述犯罪事实。针对指控的犯罪事实，公诉人当庭讯问了被告人并宣读、出示了书证、被害人陈述、被告人供述与辩解、视听资料、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人邝山鹏、邝山雨、唐少勇以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，其中被告人邝山鹏、邝山雨诈骗数额巨大，被告人唐少勇诈骗数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邝山雨、唐少勇在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻处罚。被告人邝山雨、唐少勇到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人邝山鹏有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金30000元；判处被告人邝山雨有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金10000元；判处被告人唐少勇有期徒刑六个月至九个月，并处罚金3000元。请依法判处。被告人邝山鹏、邝山雨、唐少勇对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人邝山鹏的辩护人提出“邝山鹏系自首、初犯、偶犯，认罪悔罪”的辩护意见。被告人邝山雨的辩护人提出“邝山雨系从犯、坦白、积极缴纳罚金、初犯、偶犯”的辩护意见。被告人唐少勇的辩护人提出“唐少勇系坦白、从犯、初犯、偶犯、已签署认罪认罚具结书、积极缴纳罚金”的辩护意见。经审理查明的事实与起诉书指控的犯罪事实一致。同时查明，被告人邝山鹏于2019年4月17日经公安机关电话通知到案，后如实供述其犯罪事实；并协助公安机关于同日抓获被告人邝山雨、唐少勇，被告人邝山雨、唐少勇到案后如实供述了犯罪事实。另查明，公安机关依法扣押被告人邝山鹏银行卡二张、现金55500元；依法扣押被告人邝山雨现金6500元；依法扣押被告人唐少勇现金1000元。公安机关已依法发还被害人刘某损失9300元。上述事实，被告人邝山鹏、邝山雨、唐少勇在开庭审理过程中并无异议，并有其在公安机关所做供述，被害人刘某、陈某、樊某的陈述，勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录扣押笔录，物证被告人邝山鹏银行卡二张，书证受案登记表、被告人户籍信息及照片、到案经过、前科证明、临时寄押收押证明、扣押决定书、扣押清单及照片、被告人邝山鹏诈骗使用QQ号截图、被告人邝山鹏诈骗使用贺云琴中国工商银行卡历史明细及刘某某中国邮政储蓄银行卡历史明细、扣押决定书、扣押清单、发还清单、被害人刘某、樊某、陈某提供的微信、QQ聊天记录截图及支付宝转账支付截图，视听资料银行ATM取款监控录像光盘等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人邝山鹏伙同邝山雨、唐少勇以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络对不特定的多数人实施诈骗，骗取他人财物，其中被告人邝山鹏、邝山雨诈骗数额巨大，被告人唐少勇诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应予刑罚。被告人邝山雨、唐少勇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人邝山雨、唐少勇到案后如实供述了犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人邝山鹏经公安机关电话通知到案，后如实供述其犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；其协助侦查人员抓获其他被告人，构成立功，可以从轻或减轻处罚。辩护人所作的辩护意见与本院查明事实相符，本院予以采信。被告人邝山鹏、邝山雨、唐少勇利用互联网发布虚假信息，对多数不特定人多次实施诈骗，可酌予从重处罚。鉴于三被告人认罪认罚，当庭认罪、悔罪态度较好，被告人邝山雨、唐少勇积极缴纳罚金，可酌予从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。为保障公私财物所有权不受侵犯，打击犯罪，根据本案的事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第四十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人邝山鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日至2022年12月16日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人邝山雨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日至2020年12月16日止；罚金已缴纳。）三、被告人唐少勇犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日至2020年1月16日止；罚金已缴纳。）四、没收被告人邝山鹏银行卡二张，上缴国库；对扣押在案的各被告人的现金共53700元由扣押机关潍坊市公安局滨海经济开发区分局继续发还被害人或上缴国库，其它违法所得继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨远珍人民陪审员  王海波人民陪审员  秦素娟二〇一九年十二月十八日书 记 员  袁小康附:本案适用法律及司法解释1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2.《中华人民共和国刑法》第二十五条规定：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。3.《中华人民共和国刑法》第二十七条规定：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。4.《中华人民共和国刑法》第四十七条规定：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。5.《中华人民共和国刑法》第六十七条规定：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。6.《中华人民共和国刑法》第六十八条规定：犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。7.《中华人民共和国刑法》第五十二条规定：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。8.《中华人民共和国刑法》第五十三条规定：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不可抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。9.《中华人民共和国刑法》第六十四条规定：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。10.最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。11.最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条规定:诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。