葫芦岛市连山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽1402刑初427号公诉机关葫芦岛市连山区人民检察院。被告人段志娟，女，1985年11月15日出生，汉族，汉族，中专文化，无职业，系群众，户籍所在地及被捕前居住地辽宁省抚顺市新抚区。因本案于2019年7月24日被刑事拘留，同年8月27日被依法逮捕，现羁押于葫芦岛市看守所。葫芦岛市连山区人民检察院以葫连检公诉刑诉（2019）401号起诉书指控被告人段志娟犯诈骗罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。葫芦岛市连山区人民检察院指派检察员周会生、董洪光出庭支持公诉，被告人段志娟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。葫芦岛市连山区人民检察院指控，被告人段志娟于2019年5月至6月间，通过微信×××（昵称“欣欣、”“菲菲”）、×××（昵称“Pseudo”）以低于同等物品价格招商的方式，收取被害人货款，再以厂家没货为由，先后多次骗取被害人赵某人民币24895元，李某人民币19505元，田某1人民币5320元，田某2人民币24948元，张某人民币10000元，陈某1人民币3800元，陈某2人民币1000余元。被害人赵某、李某、田某1、田某2、张某、陈某1、陈某2分别在葫芦岛市连山区大庆市、山东省济宁市，通过手机微信将货款转账给被告人段志娟，以上欠款共计人民币89468元。为指控上述事实，公诉机关提供了书证、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据。据此认为，被告人段志娟以非法占有为目的，用虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人段志娟对公诉机关指控的罪名无异议，表示认罪。但对案件事实部分辩称，和厂家联系得知没货后，自己想给被害人退钱了，因为手机丢了，没有退成。公安人员做笔录没给其写丢手机事，笔录也没看。经审理查明，被告人段志娟于2019年5月至6月间，在一个“礼品群”微信群内，通过微信×××（昵称“欣欣、”“菲菲”）、×××（昵称“Pseudo”）发布自己所售商品低于同等商品价格的招商方式，收取被害人货款后，先少量发货或不发货，再以厂家没货为由，拖延发货，最后通过失联方式使客户无法联系到被告人，先后骗取被害人赵某人民币24895元，李某人民币19505元，田某1人民币5320元，田某2人民币24948元，张某人民币10000元，陈某1人民币3800元，陈某2人民币1000余元。被害人赵某、李某、田某1、田某2、张某、陈某1、陈某2分别在葫芦岛市连山区大庆市、山东省济宁市，通过手机微信将货款转账给被告人段志娟，以上款项共计人民币89468元。上述事实，有下列证据予以证实：1、被害人赵某（辽宁葫芦岛）指控，证实自己开了一个卖保健品和生活用品的门市，2019年5月14日在一个叫“礼品群”的微信群里加一个叫“欣欣”的女的，她在群里打广告说卖保健品便宜，我就加了她，开始我买1300元左右产品包括面粉、大米、粽子，对方5月28日给我发货了，发货人是她老公王某。之后我开始买其他产品共计24895元，她就一直没发货，我用微信跟对方要货单号，对方不提供，再问对方就说发货了，就这样一直拖我，脱到6月23号，对方说提供不了发货信息，就给我全额退款。24日就联系不到这个人了，微信不回电话关机。6月30日我去抚顺找她去了，到她给我地址发现店面关门，我问旁边的店面，都说这个店面年后就没开过门，我感觉受骗了，就来报案了。我微信号×××，昵称向幸福出发。她有两个微信号，一个昵称叫欣欣，一个叫Pseudo。我都是通过微信转账给她的钱，有400元转到Pseudo这个微信上，其余的钱都转到欣欣这个微信上。她给我发过一张照片被我删除了，没视频过，但有照片的话我能认出来。2、被害人田某1（辽宁葫芦岛）指控，证实我是经营保健品的，5月27日通过赵某在网上认识了叫“菲菲”的做商品招商销售的，她卖商品的价位比别人都低，我就让通辽店店长加她微信并从她那进货，我看挺好，就陆续进了4笔12097元货，都是先把货款给她转过去，6月4日时我在葫芦岛也进了一批货1375元，上述货款发过去后她一直不发货，并找理由推脱。到6月23日之后，她微信就联系不上了，我问赵某，他说和我一样，还有一个家李某的，货都没有发，赵某就去抚顺找她去了，结果门市早关门了。我意识到被骗了。我实际被骗5320元，其中通辽店3945元，我这边1375元。她的微信昵称菲菲，微信号是×××，我的微信昵称是田田，微信号是×××，通辽店长微信号×××，昵称是袁华。3、被害人李某（辽宁葫芦岛）指控，证实通过赵某介绍在网上认识段志娟，她的网名“菲菲”，后来改为“欣欣”，她在网上做商品招商销售，卖的商品价位比别人都低，5月23日我先进1600元钱货，她都给我发了，我看挺好，就陆续进了5笔一共19805元货，但她一直不发货，我催的紧了，到6月21日把我5月29日定的货发了300元钱的，之后就不再发货了，我就一直催她，后来她就关机，微信联系不上，失联了。我问赵某，他说也和我一样有2万多元货没到，我们了解到她是抚顺的，就去那找她，结果门市早就关门了，我意识到被骗了。她微信号是×××，我微信号×××，昵称达康。我们交易方式是微信谈好后直接微信转账到她微信上。4、被害人张某（黑龙江大庆）指控，证实2019年微信上买大米被骗10000元，是通过朋友陈某2介绍的微信上卖大米的人，她在微信上和我说如果我当大庆的代理，给我发货的价格，10000元给我发4000袋1斤装的大米，我就太远了通过微信给她转10000元钱，对方说5、6天发货，2019年6月26日，对方跟我说每天就能到货，之后就没消息了7月11日，我接葫芦岛公安局人电话，问我是不是给一个人转10000元大米钱，我说是，那个警察告诉我被骗了，让我报警。我的微信号×××。我朋友陈某2、陈某1都被骗了。5、被害人田某2（山某）指控，证实我是卖保健品的，我们有一个保健品群，今年5月份通过群里人认识一个叫菲菲的，她说血清素保健品拿货比厂家便宜一个点，我相信她了，给她打28788元钱，打钱之后我就催货，过有20多天对方把小单的货发过来，3840元钱的，我问大单货什么时候发，对方说发货了，随后我联系厂家，厂家说没接到获款，我知道被骗了。后期我再联系对方，对方就不给我联系了。对方联系方式名叫菲菲，也用过欣欣网名，电话是130××××6897,158××××6534，在抚顺新抚区开个康寿佳缘保健品店，她对象王某是法人。6、被害人陈某1（黑龙江大庆）指控，证实2019年5、6月份，在微信上认识一个卖礼品的，货便宜，我就买了3800元钱小米，但转完钱后一直没收到货，后来联系她她就以各种理由推脱，再后来就失去联系了。我姑姑陈某2也购买她货了，也没收到货。我微信号×××,段志娟俩微信号，一个×××，昵称是Pseudo，另一个×××，昵称欣欣。7、被害人陈某2（黑龙江大庆）指控，证实被骗1175元。我侄子陈某1告诉我说微信上认识一个卖礼品的挺便宜的，这样我认识了段志娟，经过联系，发现她买的货确实便宜，我就买了20件货，大米、小米各10斤，6月9日我给她转2350元钱，之后她给我发10件货，之后还让我汇钱，我没汇，我同时还介绍我朋友张某，她也买10000元货，但后来也没发货，我一直联系她，她就推脱，再后来就失联了。我问张某和陈某1情况后，知道都被骗了。8、被告人在公安机关的供述，证实我在抚顺新抚区经营一个康寿佳缘保健品店，我丈夫是法人，我负责业务。我在网上负责招商，有客户之后，开始的时候对方给我打钱我正常发货，后来的时候，对方给我货款，我就再没给别人发货，把货款自己留下了。不发货的原因是2018年底和2019年初的时候我在网上被骗有10多万元钱，我还不上这钱，正好我在招商，就骗他们说有货，别人把货款给我后，我就把这钱还别人了。然后对打货款的人说安排货呢，就这样陆续的拖，在6月中旬的时候，我拖不下去了，因为钱被我堵之前被骗的窟窿了，也没法答复后面的人了，我就手机关机，微信不用，店也关门了，让他们找不到我。骗有7万多元钱，骗的人有有赵某、李某，大庆的张某，济宁的田某2。骗的方法基本都一致。我微信号×××,昵称欣欣，绝大部分交易和联系都使用的这个微信账号，后来不用的也是这个号，我还有一个微信号是×××，昵称是Pseudo，手机号130××××3603。我们都是微信转账支付，一般都是转到欣欣账户上，然后我把钱转到另一个账户，之后在这个账户绑定的银行卡上消费或提现。骗的钱大部分顶账还给别人了，一小部分被我花了。之前公安机关讯问我的时候我只说骗了李某5480元，是因为人比较多，我记不太清楚了。现在经你们核实，骗李某19505元，赵某24895元，田某15320元，张某10000元，田某224948元。9、接受证据清单，证实接收赵某、田某1、李某、陈某1、陈某2与被告人微信转账截图，聊天截图证据情况。10、葫芦岛市公安局反诈中心案件线索指令，证实公安机关对赵某涉嫌被网络诈骗案的研判及串并案情况。11、公安机关出具的被告人段志娟户籍证明及现实表现，证实被告人系完全民事行为能力人，无前科劣迹。12、公安机关受案登记表、受案回执，立案决定书、破案告知书，证实在各地案发情况。13、案件来源及归案、抓捕经过，证实本案系被害人报案后由抚顺市公安局通过电话将被告人段志娟传唤到公安机关接受调查。上述证据经庭审质证，本院采信作为定案的依据。本院认为，被告人段志娟以非法占有为目的，利用网络，以虚构事实隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗犯罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实和罪名均成立，公诉意见本院予以采纳。鉴于被告人当庭对其在公安机关供述笔录内容存在异议，当庭供述否认其对赵某等被害人存在主观上诈骗犯罪故意，故对公诉机关对被告人适用认罪认罚案件建议对其从宽处罚公诉意见不予采纳。被告人当庭表示认罪，可酌情从轻处罚。被告人段志娟经公安机关电话传唤后到公安机关接受调查，应作为主动投案情节予以考量。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人段志娟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币90000.00元。（此款于本判决生效后十日内缴付本院）（刑期从判决执行之日起计算;判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年7月24日起至2024年5月23日止。）二、责令被告人段志娟于本判决生效后十日内，退赔被害人赵某人民币24895元；退赔李某人民币19505元；退赔田某1人民币5320元；退赔田某2人民币24948元；退赔张某人民币10000元；退赔陈某1人民币3800元；退赔陈某2人民币1175元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省葫芦岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  王 丹人民陪审员  谭斯洋人民陪审员  田玉兰二〇一九年十二月二十六日书 记 员  刘 帅