浙江省宁波市镇海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0211刑初447号 公诉机关浙江省宁波市镇海区人民检察院。 被告人周波，男，1985年10月25日出生于浙江省杭州市，汉族，大专文化，职员，户籍地浙江省杭州市西湖区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年4月23日到案，同月24日被宁波市公安局镇海分局刑事拘留，同年5月30日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。 辩护人李惠芳，浙江雄镇律师事务所律师。 被告人施钡钺，男，1983年12月18日出生于浙江省慈溪市，汉族，大专文化，职员，户籍地浙江省慈溪市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年3月22日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月23日被刑事拘留，同年4月29日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。 辩护人马丽丽，浙江阳明律师事务所律师。 辩护人白文霞，北京市中闻律师事务所律师。 被告人季明兵，男，1973年10月10日出生于安徽省凤阳县，汉族，小学文化，职员，户籍地安徽省凤阳县。2008年11月20日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万，2010年5月10日被假释。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年3月22日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月23日被刑事拘留，同年4月29日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。 辩护人王玲玲，浙江合创律师事务所律师。 被告人于桂林，男，1993年1月16日出生于四川省射洪县，汉族，小学文化，务工，户籍地四川省射洪县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年3月22日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月23日被刑事拘留，同年4月29日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。 辩护人颜恩超、吴群恺，浙江海泰律师事务所律师。 被告人徐小明，男，1980年2月8日出生于浙江省慈溪市，汉族，初中文化，务工，户籍地浙江省慈溪市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年3月22日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月23日被刑事拘留，同年4月29日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。 辩护人宋佳，浙江麦田律师事务所律师。 被告人季航，曾用名季杭，男，1996年12月10日出生于安徽省凤阳县，汉族，大专文化，务工，户籍地安徽省凤阳县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年3月22日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月23日被刑事拘留，同年4月29日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。 辩护人杨维文，浙江合创律师事务所律师。 被告人沈茂君，曾用名沈孟君，女，1993年3月1日出生于四川省眉山市，汉族，中专文化，职员，户籍地四川省眉山市东坡区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年4月2日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月3日被刑事拘留，同年5月10日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市看守所。 辩护人王冰，浙江文天律师事务所律师。 被告人胡华杰，曾用名胡达，男，1993年1月12日出生于四川省雅安市，汉族，小学文化，务工，户籍地四川省雅安市名山区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年4月3日被宁波市公安局镇海分局刑事拘留，同年5月10日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。 辩护人徐明，浙江同舟（宁波石化开发区）律师事务所律师。 被告人刘俊宏，男，1994年7月4日出生四川省阆中市，汉族，大专文化，务工，户籍地四川省阆中市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年4月3日被宁波市公安局镇海分局刑事拘留，同年5月10日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。 辩护人王伟，北京盈科（宁波）律师事务所律师。 被告人裴学冬，男，1996年1月20日出生于四川省雅安市，汉族，初中文化，务工，户籍地四川省雅安市雨城区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年4月2日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月3日被刑事拘留，同年5月10日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。 辩护人温作团，浙江铭生律师事务所律师。 被告人杨操，男，1994年12月5日出生于四川省雅安市，汉族，中专文化，务工，户籍地四川省雅安市雨城区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年4月3日被宁波市公安局镇海分局刑事拘留，同年5月10日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。 辩护人欧向晖，浙江天韵律师事务所律师。 浙江省宁波市镇海区人民检察院以甬镇检刑诉〔2019〕438号起诉书指控被告人周波、施钡钺、季明兵、于桂林、徐小明、季航、沈茂君、胡华杰、刘俊宏、裴学冬、杨操均犯敲诈勒索罪，于2019年11月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法由审判长田明芳、审判员胡乾锋、人民陪审员戴保良组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市镇海区人民检察院指派检察员李丽娜出庭支持公诉，被告人周波及其辩护人李惠芳、被告人施钡钺及其辩护人马丽丽、白文霞、被告人季明兵及其辩护人王玲玲、被告人于桂林及其辩护人颜恩超、吴群恺、被告人徐小明及其辩护人宋佳、被告人季航及其辩护人杨维文、被告人沈茂君及其辩护人王冰、被告人胡华杰及其辩护人徐明、被告人刘俊宏及其辩护人王伟、被告人裴学冬及其辩护人温作团、被告人杨操及其辩护人欧向晖到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。 浙江省宁波市镇海区人民检察院指控： 2017年9月，被告人周波伙同任某（在逃）在宁波余姚市注册成立宁波星火燎原网络发展有限公司（以下简称星火燎原公司）在网络上非法高利放贷，由王某（在逃）在四川雅安以星火燎原分公司的名义组建网贷催收团队负责催收。2018年6月，王某等人在四川注册成立雅安市追云逐电金融外包服务有限公司（以下简称追云逐电公司），为星火燎原等公司负责网贷APP催收业务。 2018年8月，被告人周波等人将星火燎原公司办公地点搬至镇海液化大厦办公，安排被告人施钡钺至该公司管理网络APP放贷业务。被告人周波、施钡钺、王某等人投资入股并实际经营镇钱某、万某、旺旺猪、飞天猪、复星宝、银两快线、易意宝、快捷花等网贷APP。被告人季明兵先后投资入股复星宝、旺旺猪等网贷APP。被告人周波、施钡钺等人先后安排被告人徐小明、于桂林、季航等人作为主管负责相关APP的审核、放款、销账等业务，其中被告人于桂林于2018年8月起先后负责花花宝、镇钱某等APP的审核、放款等业务，于2019年3月起主管易意宝APP的放贷业务；被告人季航于2018年11月起主管万某APP的放贷业务；被告人徐小明于2019年2月起主管镇钱某APP、旺旺猪APP的放贷业务。上述网贷APP以“放贷快、利息低、无担保”等内容发布广告吸引借款人，以30%的手续费、利息费作为“砍头息”，实际到款是借款金额的70%，到期后即由王某实际控制的追云逐电公司负责催讨。 追云逐电公司内部分工明确、统一管理，下设副总经理负责人员调配及整体催收业务；催收组组长负责该组的整体催收业务；催收组现场负责人具体管理催收员，负责每天给催收员分配催收客户名单、给各网贷APP主管发送线下催收回款截图等。其中，被告人沈茂君从2017年10月起负责催收账目管理及整理逾期借款人名单让他人催收，于2018年9月左右开始担任公司的副总经理，负责公司的财务及整体催收业务；同案犯胡某2（另案处理）从2017年10月起负责网贷平台的客户资格审核及人员招聘，于2018年9月左右开始担任公司的副总经理，负责公司催收员等的人事调配及招聘工作；被告人胡华杰从2017年10月起先后担任催收员、催收组组长及催收T0（当天到期）组组长；被告人刘俊宏从2017年10月开始先后担任催收员、催收组副组长及催收T4（逾期4天）组组长；被告人杨操从2017年12月开始先后担任催收员及催收T0组现场负责人；被告人裴学冬从2018年1月左右开始先后担任催收员及催收T4组现场负责人。同案犯李某（另案处理）从2018年4月起先后担任催收员、审核员及从2019年2月起担任催收T1（逾期1-3天）组现场负责人；同案犯赵某（另案处理）从2018年4月起先后担任催收员及催收T0组现场负责人。各催收员有组织的通过发送施压短信、多次拨打借款人及其亲友电话等“软暴力”手段，向借款人及其亲友进行施压性催讨，造成借款人及亲友心里恐惧，严重扰乱社会经济秩序，造成恶劣社会影响。形成以被告人周波为首要分子，被告人施钡钺、季明兵、徐小明、季航、于桂林、沈茂君、胡华杰、刘俊宏、裴学冬、杨操及同案犯胡某2、李某、赵某为其他成员的恶势力犯罪组织。公安机关查处该犯罪组织时，冻结涉案资金共计1235万元。至被查处时，该犯罪组织所经营的旺旺猪、镇钱某APP已实际分红844万余元（已循环投资）。 其中，被害人郭某、陈某等人具体被敲诈事实如下： 一、镇钱某APP： 1、2018年12月2日至2019年1月底，郭某通过镇钱某APP借款3次每次1500元，实际到手每次1051元。到期后经上述手段催讨，支付2笔1500元，6笔448元的延期费，1笔1545元。实际被敲诈金额4084元。 2、2019年1月2日，陈某通过镇钱某APP借款1500元，实际到手1051元。到期后经上述手段催讨，但未支付。被敲诈金额449元。 3、2018年12月2日，杨海宁通过镇钱某APP借款1500元，实际到手1051元。到期后经上述手段催讨，但未支付。被敲诈金额449元。 4、2018年11月21日，邓侨通过镇钱某APP借款1500元，实际到手1051元。到期后经上述手段催讨，支付滞纳金和本金共1600元。实际被敲诈金额548元。 5、2018年12月12日，刘家冰通过镇钱某APP借款1500元，实际到手1051元。到期后经上述手段催讨，先后支付2笔分期费用共300元，后迫于压力于12月21日支付1400元。实际被敲诈金额648元。 6、2018年12月7日起，陆琛媛通过镇钱某APP先后3次每次借款1500元，实际到手每次1051元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其先后支付11笔448.5元的延期费，并支付3笔1500元。实际被敲诈金额6280元。 7、2018年12月4日，赵鹏通过镇钱某APP借款1500元，实际到手1051元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于同月10日、11日通过线下支付1550元。实际被敲诈金额500元。 8、2018年12月18日，杨就梅通过镇钱某APP借款1500元，实际到手1051.5元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于12月24日支付1笔448.5元的延期费，于2019年1月16日通过线下支付1700元。实际被敲诈金额1097元。 9、2018年11月22日，王成通过镇钱某APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于11月28日、12月4日两次支付448.5元的延期费，后于12月10日支付1500元，实际被敲诈金额1347元；同年12月18日，王成以同样的方式在镇钱某上借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力支付488.5元延期费，并于2019年1月4日线下还款1735元，实际被敲诈金额1173.5元。王成两次共被敲诈金额2520元。 10、2018年11月23日至2019年1月，葛云国通过镇钱某APP先后借款3次每次1500元和一次2000元，实际到手每次1051元和1401.4元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其在借款期间先后10次支付449元延期费，并还清所有钱款。实际被敲诈金额6887元。 11、2018年12月9日，马笛雅通过镇钱某APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其先后2次支付448.5元延期费，并于12月31日支付1711元。实际被敲诈金额1558元。 12、2019年2月6日，张剑铭通过镇钱某APP借款2000元，实际到手1400元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其先后3次支付600元延期费，后3月6日线下支付2300元。实际被敲诈金额2700元。 13、2019年2月14日，冯华江通过镇钱某APP借款2次每次2000元，实际到手每次1400元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其支付1笔2000元，1笔600元的延期费，后线下支付2200元。实际共被敲诈金额2000元。 14、2018年12月8日，陈铁山通过镇钱某APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于12月24日支付2200元。实际被敲诈金额1150元。 15、2018年12月16日，邓正湖通过镇钱某APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于12月22日支付1500元。实际被敲诈金额450元。 16、2019年1月1日至2月底，马明莲通过镇钱某APP6次借款每次1500元，实际到手每次1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其先后支付3笔448.5元延期费，6次支付1500元。实际被敲诈金额4045元。 17、2019年1月22日，赵会杰通过镇钱某APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于1月28日至2月15日4次支付450元延期费，后于2月21日支付1500元。实际被敲诈金额2250元。 18、2018年12月24日，姜瑜通过镇钱某APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于12月30日至2019年1月11日3次支付448.5元延期费，后于1月15日支付1500元。实际被敲诈金额1795.5元。 19、2018年12月6日，周宁通过镇钱某APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于12月12日、12月18日2次支付448.5元延期费，后于12月24日支付1500元。实际被敲诈金额1345元。 20、2019年2月13日，卢孟睿通过镇钱某APP借款2000元，实际到手1400元。到期后经上述手段催讨，迫于压力于3月6日线下还款3000元。实际被敲诈金额1600元。 21、2018年12月5日，杨晓玲通过镇钱某APP借款1500元，实际到手1050.6元。到期后经上述手段催讨，迫于压力于12月12日线下还款1567元。实际被敲诈金额517元。 22、2018年12月23日，薛彦军通过镇钱某APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于12月12日线下还款1567元。实际被敲诈金额517元。 23、2018年12月6日至2019年1月15日，赵志刚通过镇钱某APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其先后支付6笔448.5元的延期费，并于2019年1月15日支付1500元。实际被敲诈金额3141元。 24、2019年2月9日，段剑云通过镇钱某APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于2月15日支付1500元。实际被敲诈金额450元。 25、2018年12月17日，肖蓉通过镇钱某APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于12月24日、25日、26日5次分期支付1711元。实际被敲诈金额661元。 26、2018年12月7日，姚蕾通过镇钱某APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力支付1笔448.5元的延期费，并于12月19日支付1500元。实际被敲诈金额898.5元。 27、2018年12月11日，冯静通过镇钱某APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力支付10笔450元延期费，并于2019年2月26日支付本金加滞纳金共计2350元。实际被敲诈金额5800元。 28、2018年12月30日，王意斌通过镇钱某APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于2019年1月5日支付1500元。实际被敲诈金额450元。 二、万某APP： 1、2019年2月27日，潘某1通过万某APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力于3月9日线下支付1770元。实际被敲诈金额720元。 2、2019年2月24日，戴某通过万某APP借款1500元，实际到手1049.5元。到期后经上述手段催讨，迫于压力于3月2日、3月3日分别支付分期费、滞纳金1100元和467.5元。实际被敲诈金额517元。 3、2019年3月1日，彭某通过万某APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，于当日支付1150元，后无力支付剩余钱款。实际被敲诈金额100元，另350元未支付。 4、2019年3月1日，崔莉科通过万某APP借款1500元，实际到手1050元，到期后经上述手段催讨，其支付1500元。实际被敲诈金额450元。 5、2019年1月9日，严达通过万某APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力于1月27日支付1050元。被敲诈金额450元。 6、2019年2月24日，谢彬下经载万某APP并注册，在APP上借款1500元，实际到手1049.5元。到期后经上述手段催讨，后迫于压力于当日分期100元，于3月5日支付1550元。实际被敲诈金额600元。 7、2019年2月27日，王菊香通过万某APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力于3月7日支付1600元。实际被敲诈金额550元。 8、2019年3月2日，叶文星通过万某APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于3月19日逾期11天后通过线下支付1900元。实际被敲诈金额850元。 9、2019年3月8日，张某民通过万某APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于3月11日通过线下支付1550元。实际被敲诈金额500元。 10、2019年1月7日，袁波通过万某APP借款1500元，实际到手1049.5元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于1月15日通过线下支付1600元。实际被敲诈金额550元。 11、2019年3月3日，瞿健刚通过万某APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于3月10日支付1507元。实际被敲诈金额457元。 12、2019年3月5日，张智航通过万某APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于3月12日支付1567.5元。实际被敲诈金额517.5元。 13、2019年1月10日，黄友通过万某APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于1月16日至2月4日4次支付450元延期费，后于2月28日支付1900元。实际被敲诈金额2650元。 14、2019年3月14日，陈朝辉通过万某APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于3月20日支付1500元。实际被敲诈金额450元。 15、2019年3月2日，李东星通过万某APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于3月8日支付1500元。实际被敲诈金额450元。 16、2019年1月22日，赵会杰通过万某APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其4次支付450元延期费，并于2月21日支付1500元。实际被敲诈金额2250元。 17、2019年1月13日，贾婷通过万某APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于1月11日支付1635元。实际被敲诈金额585元。 18、2019年3月1日，林炎芝通过万某APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于3月7日支付1500元；后其在3月8日再次借款到手1050元，经上述手段催讨，支付2笔450元延期费，最后无力支付。实际被敲诈金额1350元，另450元未支付。 19、2019年1月9日至2月下旬，侯佳惠通过万某APP借款3笔每次1500元，实际到手每次1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其支付3笔450元延期费，2笔1500元，最后无力支付。实际被敲诈金额2250元，另450元未支付。 20、2019年2月23日，杨峰通过万某APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力支付1笔450元的延期费，并于3月7日支付1500元。实际被敲诈金额900元。 21、2019年2月19日，杜元勋通过万某APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力支付2笔450元延期费，后无力支付。实际被敲诈金额900元，另450元未支付。 22、2019年3月7日，吴羽通过万某APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力于3月14日支付本金加滞纳金共计1567元。实际被敲诈金额517元。 23、2019年3月4日，陈楠通过万某APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于威胁其于3月10日支付1笔450元延期费，后于3月16日支付1500元。实际被敲诈金额900元。 24、2019年3月3日，宿东铭通过万某APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力于3月3日支付1500元。实际被敲诈金额450元。 三、旺旺猪APP： 1、2019年2月9日，何某通过旺旺猪APP借款2笔1500元、1笔2500元，实际到手分别为1050元和1751元，到期后经上述手段催讨，迫于压力其支付2笔分别为449.4元及749元的延期费，2笔1500元及1笔2500元。实际被敲诈金额2846元。 2、2019年3月5日，桂春雨通过旺旺猪APP借款1500元，实际到手1050.6元，到期后经上述手段催讨，迫于压力支付2笔449.4元延期费，后于3月22日支付1500元。实际被敲诈金额1348.8元。 3、2019年2月2日至3月17日，俞佳通过旺旺猪APP借款2次每次1500元，实际到手每次1049.6元，到期后经上述手段催讨，迫于压力支付1笔1500元和2笔449.4元延期费。实际被敲诈金额1848.6元。 4、2019年2月14日26日，俞凯通过旺旺猪APP借款2次每次1500元，实际到手每次1050元，到期后经上述手段催讨，迫于压力其支付2笔1500元。实际被敲诈金额900元。 5、2019年2月11日至3月，邬滕辉通过旺旺猪APP借款3次每次1500元，实际到手每次1049.6元，到期后经上述手段催讨，迫于压力其支付3笔1500元。实际被敲诈金额1349.2元。 6、2019年2月11日，郑海本通过旺旺猪APP借款1500元，实际到手1050元，到期后经上述手段催讨，迫于压力其于2月17日支付1500元。实际被敲诈金额450元。 7、2019年2月10日，张某通过旺旺猪APP借款1500元，实际到手1049.28元，到期后经上述手段催讨，迫于压力其于2月16日至3月18日先后支付6笔449.4元的延期费，后其无力支付。实际被敲诈金额3145.8元。 8、2019年2月9日至3月13日，杨红通过旺旺猪APP借款2次1500元，实际分别到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其先后支付1200元。实际被敲诈金额150元，另500元未支付。 9、2019年2月22日至3月21日，戴海涛通过旺旺猪APP借款3次每次1500元和1次2500元，实际到手分别为1050.6和1751元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其支付2笔1500元，1笔1575元及1笔2500元。实际被敲诈金额2169.2元。 10、2019年2月6日至2月底，朱某通过旺旺猪APP借款3次每次1500元，实际到手每次1050元。到期后经上述手段催讨，其支付2笔1500元，后无力支付。实际被敲诈金额900元，另450元未支付。 11、2019年2月10日起，严涛涛通过旺旺猪APP借款3次每次1500元和1次2500元，实际到手分别1050元和1751元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其支付2笔450元延期费，支付3笔1500元钱款，后无力偿还。实际被敲诈金额2545元，另749元未支付。 12、2019年2月9日，徐向阳通过旺旺猪APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于2月15日支付1500元；后于2月16日至3月13日共借款到手1050.6元、1751元、2451.4元，到期后经上述手段催讨，共2次支付449.4元延期费和749元延期费，后又支付1500元、2500元和2700元。实际被敲诈金额3394.8元。 13、2019年2月19日至3月3日，夏钟杰通过旺旺猪APP借款2次每次1500元，实际到手每次1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其支付1500元，1笔449元延期费，后无力支付。实际被敲诈金额899元，另450元未支付。 14、2019年2月3日，李琴通过旺旺猪APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于2月23日支付2100元。实际被敲诈金额1050元。 15、2019年2月15日，尤琴通过旺旺猪APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于2月21日支付1500元；后其在2月21日再次借款到手1051元，后经上述手段催讨，但无力支付。实际被敲诈金额450元，另449元未支付。 16、2019年2月4日，余小燕通过旺旺猪APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于2月10日支付1500元；后其在2月10日、2月22日两次借款到手1050.6元和1751元，后经上述手段催讨，支付1笔449.4延期费和支付1笔1500元，最后无力支付。实际共被敲诈勒索1348元，另749元未支付。 17、2019年2月7日，张琦通过旺旺猪APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于2月13日支付1500元；后其在2月13日、2月19日、2月25日分别借款到手1050.6元、1050.6元和1751元，经上述手段催讨，支付2笔1500元，最后无力支付。实际共被敲诈勒索1348元，另749元未支付。 18、2019年2月5日，蒋沈贤通过旺旺猪APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于2月11日支付1500元；后其在2月11日、2月17日、2月23日、3月1日四次借款到手2笔1050.6元和2笔1751元，后经上述手段催讨，支付2笔1500元和1笔2500元，最后无力支付。实际共被敲诈勒索2097元，另749元未支付。 19、2019年2月7日，吴祥孟通过旺旺猪APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于2月13日支付1500元；后其在2月13日、2月19日两次借款到手1050.6元和1751元，后经上述手段催讨，支付449.4元和749元延期费，支付1笔1500元，最后无力支付。实际共被敲诈勒索2097元，另749元未支付。 20、2019年2月9日至3月，蔡晓春通过旺旺猪APP3次借款每次1500元和1次2500元，实际到手分别1050元和1751元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其支付3笔1500元及1笔2625元。实际共被敲诈金额2224元。 21、2019年2月3日，屈涛通过旺旺猪APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于2月11日支付欠款及滞纳金共1653.7元。实际被敲诈金额603.1元。 22、2019年2月9日，程侃立通过旺旺猪APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于2月15日支付1500元；后其在2月15日再次借款到手1051元，后经上述手段催讨，但无力支付。实际被敲诈金额450元，另449元未支付。 23、2019年2月10日，夏程通过旺旺猪APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于2月16日支付1500元；后其在2月16日、2月22日、2月27日3次借款到手1050.6元、1050.6元和1751元，经上述手段催讨，支付2笔1500元，最后无力支付。实际共被敲诈勒索1348元，另749元未支付。 24、2019年2月7日，吴晨瑜通过旺旺猪APP借款1500元，实际到手1050元，到期后经上述手段催讨，迫于压力其于2月13日支付1500元；后其在2月13日、2月19日两次借款到手2笔1051元，经上述手段催讨，支付1笔1500元，最后无力支付。实际被敲诈金额898元，另449元未支付。 25、2019年2月7日，娄莹通过旺旺猪APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于2月13日支付1500元；后其在2月15日、2月21日、2月27日三次借款到手1050.6元、1050.6元和1751元，后经上述手段催讨，支付2笔1500元，最后无力支付。实际共被敲诈勒索1348元，另749元未支付。 26、2019年2月13日至3月13日，程某通过旺旺猪APP借款4笔1500元、2笔2500元，实际到手分别为1050元和1751元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其支付4笔1500元，1笔2500元，最后无力支付。实际共被敲诈勒索2546元，另749元未支付。 四、飞天猪APP、快捷花APP、复星宝APP、银两快线APP： 1、2019年3月7日，桂春雨通过飞天猪APP借款1500元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其先后支付2笔450元延期费，后于3月22日支付1500元。实际被敲诈金额1348元； 2、2019年3月15日，王亚通过飞天猪APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其支付200元，后无力支付。被敲诈金额450元。 3、2019年3月14日至4月1日，徐显通过飞天猪APP借款1500元，实际到手1050元，到期后经上述手段催讨，迫于压力其于3月20日、26日、4月1日通过线下支付3笔450元延期费。实际被敲诈金额1350元，另450元未支付。 4、2019年2月25日，葛宁江通过快捷花APP借款1500元，实际到手1050元，到期后经上述手段催讨，迫于压力其于3月3日支付1050元，后催收员继续催收未支付的450元费用，后迫于压力又支付216元。实际被敲诈金额216元，另232元未支付。 5、2019年3月13日至3月底，刘一峰通过复星宝APP借款1500元，实际到手1049元，到期后经上述手段催讨，迫于压力其于3月19日起先后支付3笔450元的延期费，后无力支付。实际被敲诈金额1350元，另450元未支付。 6、2019年3月2日，韩旭辉通过复星宝APP借款1500元，实际到手1049元，到期后经上述手段催讨，但其无力支付。被敲诈金额450元。 7、2019年3月12日，毛晓燕通过银两快线APP借款1500元，实际到手1049.5元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于3月20日支付1567.5元。实际被敲诈金额517元。 为证明以上事实，公诉机关向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人周波、施钡钺、季明兵、徐小明、季航、于桂林、沈茂君、胡华杰、刘俊宏、裴学冬、杨操共同多次敲诈勒索他人财物，其中被告人周波、施钡钺、沈茂君、胡华杰、刘俊宏、裴学冬、杨操敲诈勒索数额为42.4万余元，其中30.6万余元属犯罪未遂；被告人于桂林敲诈勒索数额为22万余元，其中16.6万余元属犯罪未遂；被告人季明兵敲诈勒索数额为9.1万余元，其中5万余元属犯罪未遂；被告人徐小明敲诈勒索数额为10.1万余元，其中4.9万余元属犯罪未遂；被告人季航敲诈勒索数额为9.2万余元，其中7.2万余元属犯罪未遂，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十五条第一款之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。上述被告人部分犯罪因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人周波、施钡钺、季明兵、徐小明、季航、于桂林、沈茂君、胡华杰、刘俊宏、裴学冬、杨操及同案犯胡某2、李某、赵某等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，通过网络非法高利放贷并以“软暴力”手段进行催讨，有组织、有分工的多次敲诈勒索借款人钱财，严重扰乱社会经济秩序，造成恶劣社会影响，属于恶势力犯罪集团。被告人周波组织、领导该恶势力犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子；本案其余被告人及同案犯属于该恶势力犯罪集团的其他成员。被告人周波、施钡钺在共同犯罪中系主犯；其他被告人系从犯。被告人施钡钺、季明兵、徐小明、季航、于桂林、沈茂君、胡华杰、刘俊宏、裴学冬、杨操归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白。建议对被告人周波判处有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金人民币八万元，被告人施钡钺判处有期徒刑三年九个月至四年，并处罚金人民币六万元，被告人季明兵、于桂林判处有期徒刑一年六个月至一年九个月，并处罚金人民币三万元，被告人徐小明判处有期徒刑一年三个月至一年六个月，并处罚金人民币二万元，被告人季航判处有期徒刑一年至一年三个月，并处罚金人民币一万元，被告人沈茂君判处有期徒刑二年六个月至二年九个月，并处罚金人民币四万元、被告人胡华杰、刘俊宏判处有期徒刑二年至二年三个月，并处罚金人民币三万元，被告人裴学冬判处有期徒刑一年九个月至二年，并处罚金人民币二万元，被告人杨操判处有期徒刑一年九个月至二年，并处罚金人民币二万元。 被告人周波、施钡钺、季明兵、于桂林、徐小明、季航、沈茂君、胡华杰、刘俊宏、裴学冬、杨操对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人周波的辩护人辩称其部分犯罪系未遂，能主动投案，且已认罪认罚，请求法院依法从轻处罚。 被告人施钡钺的辩护人辩称其不属于恶势力犯罪集团的主犯，犯罪行为社会危害性小，且有自首情节，已认罪认罚并取得部分被害人的谅解，请求法院依法减轻处罚并宣告缓刑。 被告人季明兵、于桂林、徐小明、季航、沈茂君、胡华杰、刘俊宏、裴学冬、杨操的辩护人均辩称部分犯罪系未遂，各被告人均为从犯，且已认罪认罚，请求法院减轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，在实施本案犯罪事实过程中，被告人周波伙同任某、季明兵、季航等人注册成立宁波击电奔星网络科技有限公司、宁波星飞电急网络科技有限公司、宁波星铄梭光贸易有限公司等公司实施网络非法高利放贷犯罪行为。2019年4月23日被告人周波主动到公安机关投案。案发后，被告人施钡钺的家属赔偿了被害人朱某、戴某、彭某，三被害人对被告人施钡钺表示谅解。 上述事实有经庭审质证、确认的物证手机，书证到案经过、抓获经过、催收记录截图、扣押决定书、扣押清单、调取证据通知书、银行交易明细表、刑事判决书、人口信息表、谅解书等，被害人郭某、潘某1、张某等人的陈述，搜查笔录、电子数据检查笔录及被告人周波、施钡钺、于桂林等人的辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人周波、施钡钺、季明兵、徐小明、季航、于桂林、沈茂君、胡华杰、刘俊宏、裴学冬、杨操构成敲诈勒索罪。公诉机关指控成立。被告人周波、施钡钺、沈茂君、胡华杰、刘俊宏、裴学冬、杨操敲诈勒索11.8万元属犯罪既遂，犯罪数额巨大，30.6万余元属犯罪未遂；被告人季明兵敲诈勒索4.1万元属犯罪既遂，犯罪数额较大，5万余元属犯罪未遂；被告人于桂林敲诈勒索5.4万属犯罪既遂，犯罪数额较大，16.6万余元属犯罪未遂；被告人徐小明敲诈勒索5.2万属犯罪既遂，犯罪数额较大，4.9万余元属犯罪未遂；被告人季航敲诈勒索2万元属犯罪既遂，犯罪数额较大，7.2万余元属犯罪未遂。各被告人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，通过网络非法高利放贷并以“软暴力”手段进行催讨，有组织、有分工的多次敲诈勒索借款人钱财，严重扰乱社会经济秩序，造成恶劣社会影响，属于恶势力犯罪集团。被告人周波系首要分子，依法应当按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚；其余被告人属成员。被告人周波、施钡钺在共同犯罪中起主要作用，系主犯；其他被告人起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人施钡钺、季明兵、徐小明、季航、于桂林、沈茂君、胡华杰、刘俊宏、裴学冬、杨操归案后如实供述自己的犯罪事实，且已认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人周波系主动投案，现已当庭认罪认罚，可以酌情予以从轻处罚。被告人施钡钺案发后能取得部分被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。故本院决定对被告人周波、施钡钺、季明兵、于桂林、徐小明、季航均予以从轻处罚，对被告人沈茂君、胡华杰、刘俊宏、裴学冬、杨操均予以减轻处罚。根据被告人施钡钺的犯罪情节，不宜对其宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。各辩护人的相关辩护意见成立，予以采纳；但被告人施钡钺的辩护人关于其不属于恶势力犯罪集团的主犯，无事实依据；对其宣告缓刑的辩护意见，于法无据，均不予采纳。查扣在案的手机、电脑、硬盘、银行卡、营业执照、公章等犯罪工具，依法均予以没收；赃款人民币1235万元，在退赔各被害人的经济损失共计约11.7万元后，剩余部分应当予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人周波犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月23日起至2023年7月22日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳） 二、被告人施钡钺犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币六万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月22日起至2022年12月21日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳） 三、被告人季明兵犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月22日起至2020年12月21日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳） 四、被告人于桂林犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月22日起至2020年12月21日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳） 五、被告人徐小明犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月22日起至2020年9月21日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳） 六、被告人季航犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月22日起至2020年6月21日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳） 七、被告人沈茂君犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2021年10月1日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳） 八、被告人胡华杰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2021年7月2日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳） 九、被告人刘俊宏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2021年7月2日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳） 十、被告人裴学冬犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2021年4月1日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳） 十一、被告人杨操犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2021年4月2日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳） 十二、查扣在案的手机、电脑、硬盘、银行卡、营业执照、公章等犯罪工具均予以没收；赃款人民币1235万元，在退赔各被害人的经济损失共计约11.7万元后，剩余部分予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  田明芳 审 判 员  胡乾锋 人民陪审员  戴保良 二〇一九年十二月二十六日 书 记 员  滕爱娜