山西省阳泉市城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋0302刑初363号 公诉机关阳泉市城区人民检察院。 被告人刘丽萍，女，1987年出生，租住北京市平谷区。2014年9月25日因涉嫌职务侵占罪被北京市朝阳区人民法院判处拘役六个月，缓刑六个月。2019年8月22日至2019年8月26日临时寄押于北京市平谷区看守所。2019年8月27日因涉嫌诈骗罪被阳泉市公安局城区分局刑事拘留，经阳泉市城区人民检察院批准，同年10月1日被执行逮捕。现羁押于阳泉市看守所。 指定辩护人王慧珍山西硕明律师事务所律师 阳泉市城区人民检察院以阳城检一部刑诉（2019）86号起诉书指控被告人刘丽萍犯诈骗罪，于2019年12月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳泉市城区人民检察院指派检察员王金现、书记员宋静雅出庭支持公诉。被告人刘丽萍及其辩护人王慧珍到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。 公诉机关指控： 1、2016年10月间，被告人刘丽萍通过微信王者荣耀游戏群加好友的方式认识被害人王某，后以父亲出事故、还信用卡、结婚索要彩礼等理由骗取王某财物131537元。 2、2018年8月间，被告人刘丽萍通过王者荣耀游戏加好友的方式认识被害人唐某，后在游戏上确定恋爱关系，2018年10月9日登记结婚后，刘丽萍通过利用其身份多次贷款的方式骗取63385元。 3、2017年11月底，被告人刘丽萍通过王者荣耀游戏加好友的方式认识被害人齐某，后以投资高收益项目的名义骗取其51600元。 4、2017年11月间，被告人刘丽萍通过某征婚网认识被害人王某1，后以结婚收取彩礼的方式骗取其248000元。 公诉机关认为，被告人刘丽萍使用虚假身份骗取他人信任，通过结婚索要彩礼及还信用卡、父亲债务、看病等名义，多次骗取他人财物共计494522元，诈骗数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘丽萍自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定。建议判处被告人刘丽萍五年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人刘丽萍对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。 辩护人的辩护意见：一、辩护人认为起诉指控的第2起和第4起不构成诈骗罪，在不能排除合理怀疑的前提下，定性为诈骗行为有失偏颇。二、被告人具有如下从轻减轻情节。1、被告人刘丽萍自愿认罪认罚，依法应当从宽处罚；2、被告人刘丽萍在与前夫王某1及现任丈夫唐某婚姻期间，毕竟有合法的结婚证以及实际的夫妻共同生活，基于女性一方考虑，也有一定损失。综上，请合议庭综合考虑事实和证据，客观公正的认定指控内容，对被告人刘丽萍从轻量刑。 经审理查明： 1、2016年10月间，被告人刘丽萍通过微信王者荣耀游戏群加好友的方式认识被害人王某，后以父亲出事故、还信用卡、结婚索要彩礼等理由骗取王某财物131537元。 2、2017年11月底，被告人刘丽萍通过王者荣耀游戏加好友的方式认识被害人齐某，后以投资高收益项目的名义骗取齐某51600元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： 1、被害人王某的报案材料及陈述称：2016年10月左右，我通过微信王者荣耀群认识了刘丽萍，互加了好友。2017年6月，我到北京找她，去她家做客回来后，她对我说她爸出事故去世了，家里经济状况出了问题，没过几天，她就和我说想结婚，需要彩礼18万元，我当时没有那么多钱，她就说推后结婚，但需要我给钱帮她。从2017年7月23日开始，我多次通过微信、支付宝给对方转账共131537元。2018年11月，我联系对方，发现她将我屏蔽，发现被骗，遂来报案。刘丽萍的微信名为太**，微信号oy*******g，支付宝账号名为刘丽萍，支付宝号为3*******0@qq.com(?http:?/??/??)?)。我的微信号是1*********5，微信昵称为卖车***，微信和支付宝使用的银行卡是尾号4337的农业银行卡和尾号9046的建设银行卡。转账时也都是使用这些卡里的钱。刘丽萍称家里经济出了状况，向我要钱，用来还信用卡以及偿还其父亲的债务，我觉得要结婚就把钱转给她了。我见过刘丽萍两次，都是在北京家中见面的。 2、被害人唐某的报案材料及陈述称：我在湖南长沙开福区某美发店工作，这个店铺有我的股份。2018年8月左右的一天，我和刘丽萍在王者荣耀游戏上以加好友的方式认识，在微信上她对我说要交一个保险，想向我借钱，我借给她6000元，她就在游戏上追求我。2018年9月份的一天，刘丽萍从北京到湖南找我，还和我在一起住了大概半个月，想让我和她一起去北京，我就跟着她去了北京市朝阳东坝镇某家园她租的房子。之后刘丽萍就一直对我说想和我结婚，我跟家人商量，还见了刘丽萍的母亲，其母亲张口就要18万彩礼，我拿不出那么多钱，刘丽萍就说要11万，还劝我让我贷款，她会还这笔钱，她一个月工资2万多，当时她还说她在朝阳区有一套房子，我拿这些钱她都要用来装修，我家人怀疑她是骗钱的，但我当时挺相信她。2018年10月9日，我和她登记领证结婚，我们一起回到湖南老家，从我父母那里拿了3万元现金，自己贷款7万元，都给了刘丽萍，之后刘丽萍让我把店里的股份撤掉，到北京和她一起工作生活，我都照做了。到北京后，我们在一起生活了两个月左右，期间，她还拿我的手机贷了几笔款，后来我才知道，她还以还公司钱等理由怂恿我到处借钱，但我没听她的，刘丽萍说要去上班，但不告诉我她上班的具体地方，半年左右时间，我们就见过一面，期间一直都是在微信上聊天，而且我问过她母亲房子是不是刘丽萍的，她母亲说不是，是租的。之后我得知她被公安局抓了，发现被骗就报案了。我给刘丽萍的彩礼她花了1万多元买家具，给我还了2万多元的贷款，家里用了点，剩下的我就不知道了。我不清楚刘丽萍是否购买过奢饰品、房产或车辆。我见过刘丽萍手机上有一个赌博软件，我问过她，她说在那个软件上赢过几万，我就没有具体再问了。我与刘丽萍没有办过婚礼，只是领了证。刘丽萍告诉我她父亲十年前因肺癌去世了，她母亲叫刘某，其他不太了解，她什么都不对我说。我在人人贷贷款35000元，刘丽萍还了8800元；360贷贷款44000元，刘丽萍还了18875元；小米贷贷款7500元，刘丽萍还了4340元；钱站贷款9900元，刘丽萍应该还了1000元；秒读贷款3000元，刘丽萍应该还了几百元。还有一些贷款公司给我打电话让我还钱，但是刘丽萍没有告诉过我，我也不记得在什么上贷款了。这些钱大部分都是通过微信给刘丽萍，刘丽萍的微信号是oy*******g，微信名一***。我不知道刘丽萍微信绑定的银行卡卡号及户名。 3、阳泉市公安局城区分局刑侦大队出具的户籍证明可证实：被告人刘丽萍的出生日期等基本信息。 4、北京市公安局平谷分局夏各庄派出所出具的到案经过可证实：2018年8月21日17时30分，北京市公安局平谷分局夏各庄派出所民警对平谷区夏各庄镇某小区*号楼*号进行检查时，发现刘丽萍为网上在逃人员，后民警出示工作证件后依法将被告人刘丽萍传唤至平谷区执法办案中心进行讯问。在接受到案过程中，刘丽萍能够配合工作，没有拒绝、阻碍、抗拒、逃跑等行为。 5、北京市公安局平谷分局夏各庄派出所出具的现场检测报告书可证实：被告人刘丽萍的尿样检测样本经现场检测，结果呈甲基苯丙胺类阴性。 6、被害人齐某的陈述称：2017年11月底，我通过玩王者荣耀游戏认识了一个北京女子，我们互相加了微信，她对我说她叫欧阳**，但是身份证上名字是刘丽萍。有一次，她在微信上对我说她是做传媒的，她父亲是开公司的，可以做点投资，我问她如何投资，她告诉我1万元每个月有1800元利息，三个月是一个周期，我当时就相信她了，我通过支付宝给她转了2万元，到1月初的时候，刘丽萍直接给我转了23600元，我更加相信刘丽萍所说的投资的事情。过了一阵，刘丽萍又对我说投资的事情，我就又转了1万元给她，她对我说这次为期3个月才能返利，4月份时，刘丽萍还找我借了1万元，所以她最后转了20600元，三个月利息是600元。4月24日，刘丽萍对我说有一个新的投资项目，需要投资10万，期限一年，收益可以翻倍，我当时没有那么多钱，刘丽萍就说自己母亲出5万元，让我再出5万元就行了。2018年4月24日开始，我陆续通过支付宝向刘丽萍转账，4月24日转了29000元，4月25日转了13000元，4月26日转了4600元，4月29日转了5000元，一共给她转了51600元。之后她说有事情向我借钱，5月1日，我通过支付宝给她转了1950元，5月2日转了1500元，5月7日转了8000元，5月14日转了5000元，5月15日转了15000元，5月28日转了1000元，5月19日通过微信转了5000元，一共陆续给她转了37450元，这些钱都是我自愿借给她的。11月15日，我对她说我没钱了，发现她把我的微信拉黑了，给她电话也关机了。我大部分是通过支付宝转账给刘丽萍的，借给她的钱有一部分是通过微信转账。刘丽萍的手机号是18********3，支付宝账号3*******0@qq.com(?http:?/??/??)，昵称红**，微信账号oy*******g，昵称A太**。我的支付宝账号是18********6，名字阿*，微信号aka-*，名字叫阿*。我的支付宝绑定的银行卡是中国工商银行，卡号记不清了。我与刘丽萍微信视频过。 7、被害人王某1的陈述称：刘丽萍是我前妻，她和我交往时自称欧阳**，后来我才知道她叫刘丽萍。2017年11月底，我在某征婚网上与刘丽萍相识，之后我与她交往了一个月左右，期间刘丽萍提出要和我结婚，我答应了。刘丽萍提出要28.8万元彩礼，还不包括衣服、三金、红包的钱，我分多次共计给了她292605元用于结婚。2018年1月26日，我和刘丽萍仓促领证，婚后我发现刘丽萍根本不是真心想和我结婚过日子，原定2018年5月1日举办婚礼，但是刘丽萍又向我索要6万元才和我举办婚礼，并声称只要现金不要转账。之后我打听到刘丽萍在婚前对我说的她是本科学历、第一次结婚、工作是传媒公司高管、北京市朝阳区东坝某家园的房子是她买的等都是假的，我质问她这些情况，她就和我吵架，并多次要求和我离婚，我要求她退还彩礼，她说都花费了，还说要两年以后给付，只退一半，我认为她从刚开始就是以结婚为由骗取我的财物，所以我于2018年6月左右以离婚纠纷将刘丽萍起诉至北京市朝阳区人民法院，2018年8月3日，北京市朝阳区人民法院判决刘丽萍返还我彩礼钱24.8万元，但是到现在刘丽萍都没返还我一分钱，她已经被法院公证为失信人员，现在让我更确定了刘丽萍就是以结婚为名对我实施诈骗。我和刘丽萍在北京市通州区民政局领证结婚时，刘丽萍才告诉我她的真实姓名，民政局工作人员说刘丽萍当时是已婚状态，无法和我办理结婚登记，刘丽萍自称是她的孪生姐姐使用她的身份证办理过结婚登记，之后刘丽萍去了一趟河南省巩义市人民法院取了当时的离婚判决书，提交至北京市通州区民政局，我和刘丽萍才顺利领证，我看过那个判决，上面和我这种情况类似，也是2008年刘丽萍和别人领证后，向对方索要财物，不给钱不办婚礼，对方将她起诉至法院。我给刘丽萍的大额转账都是卡对卡转账，应该是20万左右，也有微信转账和现金。 8、辨认笔录及照片可证实：经对照片比照进行辨认，被害人王某指出对其实施诈骗的人为被告人刘丽萍的过程。 9、嫌疑人员前科劣迹调查表、刑事判决书可证实：被告人刘丽萍因犯职务侵占罪于2014年9月25日被北京市朝阳区人民法院判处拘役六个月，缓刑六个月。 10、有关书证可证实：王某、唐某通过微信、支付宝、银行卡向被告人刘丽萍转账的记录以及唐某贷款情况、双方涉案聊天记录。 11、北京市平谷区看守所出具的临时羁押证明书可证实：2019年8月22日至2019年8月26日临时寄押于北京市平谷区看守所。 12、民事判决书及结婚证可证实：2018年8月3日，北京市朝阳区人民法院判决被告人刘丽萍与王某1离婚，并返还彩礼248000元。被告人刘丽萍与唐某系夫妻关系。 13、认罪认罚具结书可证实：被告人刘丽萍自愿认罪认罚，并在值班律师的见证下签署了认罪认罚具结书。 14、被告人供述称：2016年，我和王某通过一个王者荣耀微信群认识，过了一年多，我和王某确定了情侣关系，过了没多久，我和他说我在生活中有点困难，王某就给我转了点钱，我和王某说我爸出事了需要钱，我要还信用卡、看病，我就向王某拿钱，一共向王某拿了15万元左右，期间我还给王某2万多元，还有12万多元没有给王某。在这期间我们还准备结婚，我家准备向他家要11万1千元的彩礼，之后我和王某因为还钱的事情闹得不愉快，我很生气，我就把王某的微信拉黑，一直没有再和王某联系。我从2017年7月至2018年2月向王某拿钱，当时我父亲已经去世，我还向王某拿钱是因为我爸当年看病时向别人借了一笔钱，我和王某处对象时对方找我要钱，所以我就以父亲刚去世的理由向王某撒谎借钱还对方。我把王某的微信拉黑后，当时我因为有民事案件，就把手机号、住址都换了，王某应该是联系不到我。我经济比较困难，没有钱还王某。我向王某借钱八、九万的时候与他谈婚论嫁，我没同意用我向王某的借款抵彩礼钱。我的微信号是：oy*******g，昵称一***，我之前用过的昵称是太**和红**。我的支付宝账号是3*******0@qq.com(?http:?/??/??)，昵称红**。2018年的一天，我在北京朝阳区东坝某家园租住的地方玩王者荣耀，在游戏上认识了唐某，我们就在游戏上谈恋爱了，大概一、两个月的时间，我到湖南长沙找到唐某，感觉很喜欢，我就想和他结婚，唐某也有这个意思，我跟他回家见了父母，还和他父母生活了十几天，我们就开始商量结婚的事情，我提出要11万元彩礼，他家没有，唐某就想到贷款，他贷了大概8万元都给了我，我和唐某在2018年冬季的一天登记结婚。之后我和唐某回了北京平谷区夏各庄镇某区红楼*-*-*生活在一起，每天打游戏，期间我一直在贷款，我养着他。我和唐某在一起大概七个月左右，最后两个月我因工作原因没有见唐某。唐某给我的彩礼钱都用于我和唐某在一起的花销和还贷款，我和唐某没有办过婚礼。2018年，我在微信王者荣耀群里认识了齐某，我告诉他我是做传媒的，会做点投资，刚开始他给了我两次一、两万元钱，我都在网上投资了，并且都回本了，还赚了几千块，具体的记不清楚了，这些钱我包括利息都给了齐某。最后一次，我对齐某说让他投资十万元，齐某说没有那么多钱，我告诉他我能出五万元，然后齐某陆续通过支付宝和微信给了我大概四、五万元，我自己拿了五万元，一共9万元左右都在网站上投资了，最后上家找不着了，网站也进不去，我把这些事情都告诉了齐某，他不相信，非说我骗他。我不记得具体是什么投资网站了，投资类型和项目类似于基金和支付宝那种基金理财产品一样。因齐某在微信上一直骂我，让我还他钱，我和他说不清就把他拉黑了。我当时没有报案，因为我觉得没有希望。2018年初，我和王某1确定恋爱关系，2018年中旬，我和王某1结婚，临近办婚礼时，我们这边按照风俗还需要给6万元，王某1家非要办完婚礼再付，我家不同意，之后王某1将我起诉。不算衣服、三金、红包等，王某1应该给了我24万元左右，法院也是这么判的，法院判决后，我没有还过王某1彩礼。因王某1在微信上骂我，我就把他拉黑了，并且我当时也还不上王某1的钱，彩礼都让我挥霍了。我当时和王某1说我是医学本科，工作是传媒方面的行政管理，财产方面我没有说过什么。我其实是中学毕业，后来花钱读了一个本科，工作确实是传媒方向行政管理，工资1万多元，后来我才辞职不干的。 本院认为，被告人刘丽萍使用虚假身份骗取他人信任，通过结婚索要彩礼及还信用卡、父亲债务、看病等名义，骗取他人财物共计183137元，诈骗数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，但指控诈骗唐某、王某1的犯罪事实不成立，本院予以纠正。辩护人的辩护意见与本案事实证据相符，本院予以采纳。被告人刘丽萍自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人刘丽萍犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金20000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日,即自2019年8月22日起至2024年11月21日止。罚金于本判决生效后十日内向本院交纳。） 二、被告人刘丽萍诈骗所得183137元依法予以追缴退被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张小芬 人民陪审员  梁 兴 人民陪审员  商秀萍 二〇一九年十二月二十九日 书 记 员  张晋艳