湖北省荆州市荆州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1003刑初230号公诉机关荆州市荆州区人民检察院。被告人刘磊，男，1980年1月16日出生，汉族，初中文化，无职业。出生地湖北省荆州市，户籍所在地湖北省荆州市荆州区，住荆州市荆州区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年4月1日被抓获，同年4月3日被荆州市公安局荆州区分局刑事拘留，同年5月6日经荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，次日由荆州市公安局荆州区分局执行，同年8月8日经荆州市荆州区人民检察院决定变更强制措施为取保候审，次日由荆州市公安局荆州区分局执行，同年9月10日被本院决定取保候审。辩护人阮舰，湖北谦顺律师事务所律师。被告人丁立，男，1975年6月9日出生，回族，大专文化，湖北省潜江市海事局工作人员。出生地湖北省监利县，户籍所在地湖北省潜江市，住湖北省潜江市世纪华庭1栋1单元804室。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年4月3日被荆州市公安局荆州区分局刑事拘留，同年5月6日经荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，次日由荆州市公安局荆州区分局执行,同年8月8日经荆州市荆州区人民检察院决定变更强制措施为取保候审，次日被释放，同年9月10日被本院决定取保候审。辩护人蔡宗华，湖北恒祥律师事务所律师。被告人薛涛，男，1987年4月2日出生，汉族，初中文化，鄂襄城吉祥888船舶所有人。出生地湖北省襄阳市，户籍所在地湖北省襄阳市襄州区,住湖北省襄阳市襄州区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月17日被荆州市公安局荆州区分局取保候审，同年9月10日被本院决定取保候审。指定辩护人郑锡，北京盈科（荆州）律师事务所律师。被告人丁林辉，男，1974年10月18日出生，汉族，初中文化，鄂襄城货2188船舶所有人。出生地湖北省襄阳市，住湖北省襄阳市襄州区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月17日被荆州市公安局荆州区分局取保候审，同年9月10日被本院决定取保候审。指定辩护人何守卫，湖北恒祥律师事务所律师。被告人刘善兵，男，1970年12月10日出生，汉族，初中文化，鄂襄城货0219船舶所有人。出生地湖北省沙洋县，户籍所在地湖北省沙洋县，住湖北省沙洋县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8年16日被荆州市公安局荆州区分局取保候审，同年9月10日被本院决定取保候审。指定辩护人周然林，湖北博智律师事务所律师。被告人孙正元，男，1964年8月9日出生，汉族，小学文化，鄂襄城货9288船舶所有人。出生地湖北省襄阳市，住湖北省襄阳市襄州区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月17日被荆州市公安局荆州区分局取保候审，同年9月10日被本院决定取保候审。指定辩护人杨宇宙，湖北居正律师事务所律师。荆州市荆州区人民检察院以鄂荆州区检一部刑诉〔2019〕44号起诉书指控被告人刘磊、丁立犯非法采矿罪，被告人薛涛、丁林辉、刘善兵、孙正元犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年10月10日公开开庭审理了本案。荆州市荆州区人民检察院指派检察员蔡灿出庭支持公诉，被告人刘磊及辩护人阮舰、被告人丁立及辩护人蔡宗华、被告人薛涛及指定辩护人郑锡、被告人丁林辉及指定辩护人何守卫、被告人刘善兵及指定辩护人周然林、被告人孙正元及指定辩护人杨宇宙到庭参加诉讼。现已审理终结。荆州市荆州区人民检察院指控：2017年7月开始，被告人刘磊、丁立伙同陈某、张某、任某、孙某（均另案处理）等人共谋在长江荆州段共同实施非法采砂活动，其中，刘磊、丁立负责联系销售江砂和收款，陈某、张某负责盗采江砂，任某、孙某负责采砂安全和运输船只顺利过闸。经查，自2017年7月至2018年1月，被告人刘磊参与非法采砂12400吨，经鉴定价值人民币105400元；被告人丁立参与非法采砂9623.75吨，经鉴定价值人民币81802元。2017年7月至2018年1月间，被告人薛涛、丁林辉、刘善兵、孙正元明知陈某、刘磊等人非法实施采砂活动，为牟取非法利益而运输转移盗采的江砂。其中，薛涛利用其鄂襄城吉祥888船舶运输盗采的江砂6200吨、鹅卵石3300吨，非法获利人民币76500元；丁林辉利用其鄂襄城货2188船舶运输盗采的江砂4000吨，非法获利人民币36000元；刘善兵利用其鄂荆门货0219船舶购买和运输盗采的江砂1650吨，非法获利人民币26000元；孙正元利用其鄂襄城货9228船舶运输盗采的江砂2700吨，非法获利人民币22500元。案发后，被告人薛涛、丁林辉、刘善兵、孙正元根据公安机关通知自行到案，如实供述自己的罪行，并已退出全部非法获利。上述指控，公诉机关向本院列举了涉案船舶等物证照片；受案登记表、到案经过、身份户籍资料、微信聊天记录截图、船舶过闸登记明细表、有关银行流水明细等书证；证人陈某、任某、孙某等证人证言；价格认定结论书；辨认笔录；电子数据检查笔录；各被告人的供述和辩解。公诉机关认为，被告人刘磊、丁立违反矿产资源法的规定，伙同他人，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人薛涛、丁林辉、刘善兵、孙正元明知他人实施非法采砂犯罪活动，通过转移犯罪所得获取非法利益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人薛涛、丁林辉、刘善兵、孙正元犯罪以后自行到案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻处罚。上述被告人均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。综合全案，建议判处被告人刘磊有期徒刑八个月，可以适用缓刑，并处罚金；判处被告人丁立有期徒刑七个月左右，可以适用缓刑，并处罚金；判处被告人薛涛有期徒刑一年六个月，可以适用缓刑，并处罚金；判处被告人丁林辉、刘善兵、孙正元有期徒刑六个月，可以适用缓刑，并处罚金。被告人刘磊、丁立、薛涛、丁林辉、刘善兵、孙正元对公诉机关指控的犯罪事实均无异议，请求法院对其从轻处罚。被告人刘磊、丁立、薛涛、丁林辉、刘善兵、孙正元的辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，被告人刘磊、丁立的辩护人提出二被告人在非法采矿过程中系从属地位，起辅助作用，应认定为从犯。各辩护人请法院根据被告人的量刑情节、认罪悔罪的表现，对各被告人从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2017年7月开始，被告人刘磊、丁立伙同陈某、张某、任某、孙某（均另案处理）等人共谋在长江荆州段共同实施非法采砂活动，其中，刘磊、丁立负责联系销售江砂和收款，陈某、张某负责盗采江砂，任某、孙某负责采砂安全和运输船只顺利过闸。经查，自2017年7月至2018年1月，被告人刘磊参与非法采砂12400吨，经鉴定价值人民币105400元；被告人丁立参与非法采砂9623.75吨，经鉴定价值人民币81802元。刘磊、丁立各获利人民币9000元。2017年7月至2018年1月间，被告人薛涛、丁林辉、刘善兵、孙正元明知陈某、刘磊等人非法实施采砂活动，为牟取非法利益而运输转移盗采的江砂。其中，薛涛利用其“鄂襄城吉祥888”船舶运输盗采的江砂6200吨、鹅卵石3300吨，非法获利人民币76500元，经鉴定价值人民币85500元；丁林辉利用其“鄂襄城货2188”船舶运输盗采的江砂4000吨，非法获利人民币36000元，经鉴定价值人民币36000元；刘善兵利用其“鄂荆门货0219”船舶购买和运输盗采的江砂1650吨，非法获利人民币26000元，经鉴定价值人民币14850元；孙正元利用其“鄂襄城货9228”船舶运输盗采的江砂2700吨，非法获利人民币22500元，经鉴定价值人民币24300元。案发后，被告人薛涛、丁林辉、刘善兵、孙正元根据公安机关通知自行到案，如实供述自己的罪行，并已退出全部违法所得。被告人刘磊、丁立到案后如实供述自己的罪行，分别退缴违法所得9000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：涉案船舶等物证（照片）；受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍信息资料、微信聊天记录截图、船舶过闸登记明细表、刘磊、丁立、王伟银行卡资金流水明细、涉案船舶装载江砂在荆州海事检查记录等书证；同案人陈某、任某、孙某等人的供述；价格认定结论书；勘验、检查、辨认等笔录；视听资料、电子数据；被告人刘磊、丁立、薛涛、丁林辉、刘善兵、孙正元的供述和辩解。本院认为，被告人刘磊、丁立违反矿产资源法的规定，伙同他人，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为均已构成非法采矿罪；被告人薛涛、丁林辉、刘善兵、孙正元明知他人实施非法采砂犯罪活动，通过转移犯罪所得获取非法利益，其中被告人薛涛情节严重，各被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控各被告人的罪名成立，应予处罚。关于辩护人提出刘磊、丁立应认定为从犯的意见。经查，被告人刘磊、丁立伙同他人非法采砂，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可对二被告人从轻处罚，对辩护人的该辩护意见予以采纳。被告人刘磊、丁立到案后如实供述其所犯全部罪行，依法对其可从轻处罚；被告人薛涛、丁林辉、刘善兵、孙正元自行到案并如实供述其所犯全部罪行，系自首，依法可对各被告人分别减轻或从轻处罚；各被告人已退缴全部违法所得，可酌情对各被告人从轻处罚。辩护人的合理辩护意见，本院已予以采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第二款、第三款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条的规定，判决如下：一、被告人刘磊犯非法采矿罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）二、被告人丁立犯非法采矿罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）三、被告人薛涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）四、被告人丁林辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）五、被告人刘善兵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）六、被告人孙正元犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）七、各被告人主动退缴的违法所得予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审 判 长  李江龙人民陪审员  郭明祥人民陪审员  张成玉二〇一九年十二月三十日法官助理郑文华书记员王雅群