广东省深圳市龙华区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0309刑初1712号公诉机关深圳市龙华区人民检察院。被告人吴志坚，男，因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月1日向公安机关投案，次日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人席娜，广东君言律师事务所律师。深圳市龙华区人民检察院以深龙华检刑诉〔2019〕1365号起诉书指控被告人吴志坚犯诈骗罪一案，于2019年9月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年11月25日公开开庭审理了本案。深圳市龙华区人民检察院指派检察员刘文艺出庭支持公诉。被告人吴志坚及其辩护人席娜到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，被告人吴志坚曾是深圳市龙华区观澜街道牛湖准羽工业园达三赢印刷有限公司（下称达三赢）员工。在职期间，吴志坚得知公司要购买覆膜机，便利用其陪同公司负责人到广东中山市考察购买覆膜机的信息，编造了其想找人投资购买覆膜机的谎言，并于2019年3月6日，找到被害人唐某1向其提出合伙出资的请求，唐某1信以为真，先期转了3万元购买机器的订金给吴志坚，吴志坚随即将该款用于归还自己信用卡欠款。后唐某1向吴志坚询问购买覆膜机的进展，为获取唐某1信任，吴志坚又继续编造其正与卖方谈价格、机器要出场需要付尾款、吃饭没钱等理由，多次向唐某1要钱，唐某1先后又通过支付宝、微信等方式转账6.4万元给吴志坚。吴志坚又将上述钱款用于购买“时时彩”，归还信用卡等，所获钱款已挥霍殆尽。2019年3月16日，被告人吴志坚从达三赢公司离职。离职以后，吴志坚通过修改微信头像和微信昵称，在微信上冒充同事向达三赢公司员工“借钱”，被害人误以为对方是其同事，将钱款以微信转账方式给吴志坚，金额共计人民币4,800元。其中，吴志坚在2019年3月17日和3月19日覃某东的身份向被害庄某健骗取4,000元；在3月24日，又以李某的名义分别向被害人伍某骗取500元，向被害人张某骗取300元。事后，被告人吴志坚归还了唐某13,000元，余下9.1万元赃款未退还。案发后，吴志坚还退还给被害人庄某、伍某、张某全部钱款4,800元，取得了三被害人的谅解。2019年4月1日，被告人吴志坚向公安机关主动投案。公诉机关为支持其指控，当庭出示并宣读的证据有，1.物证：涉案作案手机iPhone1部；2.书证：被告人吴志坚的户籍信息、到案经过、谅解书、手机截图、银行流水等书证；3.证人证言：证人李某、覃某、邹某等的证言；4.被害人陈述：被害人唐某1、庄某、伍某、张某的陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人吴志坚的供述与辩解；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘验笔录、搜查笔录、提取笔录、辨认笔录等。公诉机关认为，被告人吴志坚以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。诉请本院依法惩处。被告人吴志坚当庭表示称唐某1给其的钱里面有36,000元是借款，不是诈骗的钱，对其他事实无异议。被告人吴志坚的辩护人提出,1.投资覆膜机事实存在，并非虚构；2.吴志坚主动归案自首，并归还的钱财，主动认罪悔罪；3.本案涉案金额小，仅有4,800元。请求法院从轻处罚。经审理查明，被告人吴志坚曾是深圳市龙华区观澜街道牛湖准羽工业园达三赢公司员工。在职期间，吴志坚得知公司要购买覆膜机，便利用其陪同公司负责人到广东中山市考察购买覆膜机的信息，编造了其想找人投资购买覆膜机的谎言，并于2019年3月6日，找到被害人唐某1向其提出合伙出资的请求，唐某1信以为真，先期转了3万元购买机器的订金给吴志坚，吴志坚随即将该款用于归还自己信用卡欠款。后唐某1向吴志坚询问购买覆膜机的进展，为获取唐某1信任，吴志坚又继续编造其正与卖方谈价格、机器要出场需要付尾款、吃饭没钱等理由，多次向唐某1要钱，唐某1先后又通过支付宝、微信等方式转账6.4万元给吴志坚。吴志坚又将上述钱款用于购买“时时彩”，归还信用卡等，所获钱款已挥霍殆尽。2019年3月16日，被告人吴志坚从达三赢公司离职。离职以后，吴志坚通过修改微信头像和微信昵称，在微信上冒充同事向达三赢公司员工“借钱”，被害人误以为对方是其同事，将钱款以微信转账方式给吴志坚，金额共计人民币4,800元。其中，吴志坚在2019年3月17日和3月19日以覃某的身份向被害人庄某骗取4,000元；在3月24日，又以李某的名义分别向被害人伍某骗取300元，向被害人张某骗取500元。事后，被告人吴志坚归还了唐某13,000元，余下9.1万元赃款未退还。案发后，吴志坚还退还给被害人庄某、伍某、张某全部钱款4,800元，取得了三被害人的谅解。2019年4月1日，被告人吴志坚向公安机关主动投案。上述事实，有经公诉机关当庭出示并经质证的相关证据证实，本院予以确认。本院认为，被告人吴志坚以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人吴志坚犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。本院予以支持。关于被告人吴志坚及其辩护人的辩护理由，本院综合评判如下：本案争议焦点在于被告人吴志坚与被害人唐某1之间的纠纷属于借款还是诈骗，经查，本案虽确实存在覆膜机的购买问题，但系被告人吴志坚所供职的单位需要购买，并告知被告人吴志坚可以投资，且最终并未有购买的事实发生，而被告人吴志坚在考察采购覆膜机之前已经和被害人唐某1以合伙投资名义商量，后在唐某1无合作意向后，以此借口借款，并在借款后立即用于偿还自己的信用卡欠款，在明知不会实际购买覆膜机的情况下，仍旧多次以购买覆膜机缴纳尾款等名义催促被害人唐某1借款，并用于自己消费、偿还信用卡欠款和网络购买“时时彩”，在被害人索要时，一直借口拖欠不予归还，系以虚构事实方式占有被害人的财物，其行为构成诈骗罪。虽被告人吴志坚自动投案，但未供述主要犯罪事实，不予认定自首，辩护人的相关辩护理由本院不予采纳。综上，根据被告人吴志坚的犯罪事实，归案后的认罪态度，退赔情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴志坚犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月1日起至2021年3月31日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人吴志坚赔偿被害人唐某1经济损失人民币9.1万元；扣押在案的作案工具手机一部，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 邹    鹏人民陪审员 吴  镔  彬人民陪审员 周  树  全二〇一九年十二月四日书 记 员 张洪源（兼）书 记 员 余    翔附相关法条：《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。