广西壮族自治区田阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1021刑初195号 公诉机关广西壮族自治区田阳县人民检察院。 被告人韦宁，女，1992年9月20日出生于广西壮族自治区田阳县，壮族，大学文化，户籍所在地广西田阳县，现住广西南宁市青秀区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月27日被刑事拘留，同年4月28日被执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。 辩护人何湾，广西通阳律师事务所律师。 广西壮族自治区田阳县人民检察院以阳检刑诉［2019］215号起诉书指控被告人韦宁涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月21日向本院提起公诉。本院于同月28日立案受理后，依法组成合议庭，并适用普通程序审理，于同年12月16日依法公开开庭进行了审理。田阳县人民检察院指派检察员黄秋果、书记员玉珏出庭支持公诉。被告人韦宁及其辩护人何湾均出庭参与诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区田阳县人民检察院指控，1、2018年6月23日至11月30日，被告人韦宁以“欧某”的身份与赵某发展男女朋友关系。自10月31日开始编造各种事由，20次骗取赵某共计42380元。 2、2019年1月间，被告人韦宁以“欧某”的身份，谎称自己能够拿下百色市红领巾希望小学课桌椅项目，以要支付课桌椅尾款、已经发货需要支付运费等事由，3次骗取周某1共计57300元。 3、2018年2月至6月，被告人韦宁与宋某1谈恋爱，韦宁以其母亲病重、工程需要资金周转、德保县教育局设备采购项目低价转让等事由，5次骗取宋某1及宋某1父亲宋某3、宋某1姑姑宋某2（7.8万元）共计49.6万元。事发后韦宁退回39000元。 4、2019年2月1日至3月20日，被告人韦宁与黄某谈恋爱为名，之后以需要投标费、项目开展、项目保证金、急用钱、工程难结等为由，11次骗取黄某共计158760元。 5、2018年4月至2019年3月，被告人韦宁以“欧某”的名字与韦某1交往，在获取韦某1的信任后，以中标唐县天网工程需要资金打官司、工程需要资金周转、儿童医院项目工程需要垫资、工程被厂家催要材料、偿还支付宝借呗、打官司需要手续费等为由，9次骗取韦某1共计223757元。事发后退还韦某142151元。 对于指控的事实，公诉机关提供相应的证据予以证实，并认为，被告人韦宁以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额累计978197元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人韦宁归案后如实供述罪行，表示认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人有期徒刑十年至十二年，并处罚金五万元至八万元。提请本院依法判处。 被告人韦宁及其辩护人对于公诉机关的指控的罪名无异议，对于公诉机关指控的1、2、3、5起犯罪事实均无异议，对指控的第4起犯罪事实提出以下意见：该起事实存在且对公诉机关指控的数额无异议，但被告人确实想与黄某发展关系，并已经到了谈婚论嫁的程度，被告人向黄某借钱时是为了帮其朋友罗某的项目，被告人也曾表示要还，对于该起事实是否构成犯罪由法院依法认定，被告人表示自愿认罪认罚。 经审理查明，一、2018年初，被害人宋某1欲与被告人韦宁发展男女朋友关系，韦宁未置可否。2018年2月至6月双方交往期间，韦宁谎称其母亲患癌症病重需要医治，数次骗取宋某173000元；虚构德保县教育局的设备采购项目，谎称投资该项目可以获利，骗取宋某1姑姑宋某278000万元；谎称帮宋某1找人办理自建房房产证，骗取宋某1345000元。以上共计496000元。所骗钱款，韦宁用于房屋装修、个人还贷、生活开支等。事发后，事发后，韦宁于案发前分两次退还宋某1共计39000元。 上述事实有经庭审质证、确认的招商银行信用卡对账单，中信银行信用卡对账单，兴业银行信用卡对账单，中国光大银行信用卡电子账单，广发银行对账单，华夏银行信用卡对账单，上海浦东发展银行对账单，交通银行信用卡电子账单，微信交易账单及微信聊天记录，承诺协议书，被害人宋某1、宋某2的陈述，证人宋某3、陈某、韦某2的证言，被告人韦宁的供述等证据证实，足以认定。 二、2017年年底，被告人韦宁认识被害人韦某1后，自称是公务人员，并以“欧某”的身份通过聊天、承诺帮忙找工作等方式逐渐与韦某1熟悉并获得信任，2018年4月至2019年3月间，韦宁虚构其中标的工程项目需要资金打官司、工程需要资金周转、儿童医院项目工程需要垫资、厂家催促偿还货款、打官司需要手续费等事实，向韦某1提出借款，韦某1信以为真，并数次通过支付宝转账、银行转账以及办理网络贷款后微信转账等方式给予韦宁共计223757元。事发后，韦宁于案发前退还韦某142151元。 上述事实有经庭审质证、确认的韦某1支付宝转账记录截图，韦某1手机银行转账记录截图、韦宁微信转账记录截图，招商银行“小赢易贷”还款计划界面截图、招联金融“借钱”界面及交易记录截图、借还记录截图、京东金融界面及账单截图，韦某1与韦宁微信聊天记录，被害人韦某1的陈述，被告人韦宁的供述等证据证实，足以认定。 三、2018年6月，被告人韦宁与被害人赵某偶然认识后，逐渐发展成为男女朋友关系。期间韦宁自称叫“欧某”，自2018年10月31日开始，对赵某谎称其认识南宁市公安局经侦、技侦部门民警，并编造各种理由使得赵某误认为其确实能够帮忙追债，并同意支付相关费用，后分数次通过银行转账、微信扫码支付等方式支付给韦宁共计42380元，其中部分转入之前宋某1为韦宁开通并绑定韦宁微信的账号中。 上述事实有经庭审质证、确认的中国建设银行个人活期账户交易明细，微信聊天及微信扫码截图，现场勘验笔录及现场平面图、现场照片，被害人赵某的陈述，被告人韦宁的供述等证据证实，足以认定。 四、2019年1月间，被告人韦宁自称叫“欧某”，向被害人周某1虚构其系南宁市公安局经侦部门工作人员之身份，谎称其能够拿下百色市红领巾希望小学课桌椅项目，若投资该项目可以得到客观利润，使周某1信以为真。后韦宁以要支付课桌椅货款及运费等理由，数次骗取周某1共计57300元。 上述事实有经庭审质证、确认的广西农村信用社卡折对账单、银行卡/无折存款业务回单，微信聊天及转账截图，百色市红领巾希望小学出具的情况说明，现场勘验笔录及现场平面图、现场照片，辨认笔录及辨认照片，被害人周某1的陈述，证人刘某的证言，被告人韦宁的供述等证据证实，足以认定。 五、被告人韦宁于2018年年底通过社交网站与被害人黄某认识后，两人发展男女朋友关系。2019年2月1日至3月20日两人交往期间，被告人韦宁虚构其项目需要投标费、项目开展需要资金、厂家催款、结算项目工钱难等事由，假意向黄某借款，黄某信以为真后，分数次通过微信转账、支付宝转账、银行转账等方式给予韦宁共计158760元。所得钱款韦宁用于偿还其个人债务等。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实： 1、黄某微信聊天记录及微信转账截图。证实，韦宁以支付中标费、支付保证金、帮其母亲向厂家支付尾款、凑齐项目款等理由，自2019年2月至3月间多次向黄某索要钱款，黄某即通过微信转账的方式分9次通过微信转账给韦宁共计75760元。 2、黄某微信聊天记录及手机银行转账记录截图。证实黄某于2019年2月27日通过手机银行向户名为宋某1的广发银行卡内转账80000元。 3、黄某微信聊天记录及支付宝交易记录截图。证实韦宁以无钱交税为由向黄某索要钱款，黄某于2019年3月8日通过支付宝转账给韦宁3000元。 4、证人罗某的证言。证实其与韦宁曾为同事关系，韦宁曾向其借款十几万元。其所在的天森信息技术有限公司承揽百色市武警支队信息化工程建设项目的劳务施工项目，发包方系中网公司，项目开工时间约在2018年12月份。韦宁没有参与或者投资该项目。2019年3月份，韦宁通过微信让其帮忙向她的父亲圆谎，以便从她父亲处拿到钱来还款，其便同意了。 5、证人宋某1的证言。证实其于2018年8月至9月份间与韦宁发展成为男女朋友关系，两人交往期间，其办理了多家银行卡给韦宁使用，其中一张为广发银行储蓄卡，卡号尾数5986，关联手机号码为151××××1372。 6、被害人黄某陈述。证实其于2018年10月份通过“世纪佳缘网”认识韦宁并确认发展男女朋友关系，韦宁说想与其结婚，其也见过韦宁父母。其不知道韦宁的职业。自认识后，韦宁以项目投标需要投标费、开展项目需要资金、厂家催要钱款、结算项目工钱等理由问其要钱，其多次通过微信转账、支付宝转账等方式给韦宁几百元至几万元不等的费用。 7、被告人韦宁供述与辩解。证实其于2018年年底通过社交网站认识黄某后，两人发展成男女朋友关系，期间其为了偿还个人债务等目的，其骗黄某称要投资罗某在百色市武警支队的信息化工程项目，陆续从黄某处骗取约16万元，第一次黄某通过微信转账给其36000元，最后一次黄某转至其持有宋某1广发银行卡内80000元，其余因为次数过多其记不清楚。其与罗某曾经是同事，其听说罗某的公司承接了工程项目，但其并未参与该工程项目。 以上证据来源合法，内容客观真实，与本案相关联，本院予以认定。 六、综合证据 本案事实还有以下经庭审质证、确认的广西田阳县公安局刑侦大队情况说明，被告人韦宁的户籍证明，被告人韦宁持有的中国农业银行卡交易明细清单、中国民生银行卡交易明细清单等证据证实，足以认定。 关于被告人韦宁及其辩护人提出韦宁与黄某确系男女朋友关系，并已经到了谈婚论嫁的程度，韦宁向黄某借钱时是为了帮其朋友罗某的项目，被告人也曾表示要还，其不知道该行为是否构成犯罪的意见。经查，对于该起犯罪事实，证人证言、被告人供述均足以证实韦宁并未实际参与到相关工程项目中，亦无证据证实韦宁在与黄某交往期间，与罗某之间存在资金往来，故其向黄某索要借款的事由均属虚构。综观本案全部犯罪事实，被告人韦宁多次通过与对方多人发展男女朋友关系以获取对方信任后，进而通过虚构各种事实及理由骗取对方钱财，是其惯用的犯罪手段，其提出确与黄某发展男女朋友关系并已经到了谈婚论嫁的程度仅有其本人供述，并无相关事实依据。综上，被告人通过虚构事实的方式，骗取被害人信任进而交付钱款，其行为符合诈骗罪的构成要件，依法应当以诈骗罪定罪处罚。 本院认为，被告人韦宁以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，多次骗取他人财产共计897046元，数额特别巨大，其行为已触犯我国刑法，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人韦宁犯罪的事实清楚，证据充分，罪名成立，应予支持，但指控的犯罪数额有误，本院依照查明的事实予以纠正。被告人韦宁犯罪数额特别巨大，法定刑为十年以下有期徒刑，并处罚金。案发后，被告人韦宁经到案后能够如实供述其罪行，是坦白，依法可以从轻处罚，且能够主动退还被害人小部分钱款，亦可以酌情从轻处罚。鉴于被告人韦宁认罪态度好，其对于指控的部分事实定性存在疑问并不影响其自愿认罪认罚，故根据被告人韦宁犯罪的事实、性质、情节及对社会危害程度，本院决定对被告人从轻处罚。为严肃国法，保护公民财产权利不受侵犯，惩治刑事犯罪分子，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人韦宁犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月27日起至2029年3月26日止。罚金限判决生效次日起三个月内缴纳，逾期不缴纳的，依法强制缴纳。) 二、责令被告人韦宁退赔被害人宋某1457000元、退赔被害人韦某1181606元、退赔被害人赵某42380元、退赔被害人周某157300元、退赔被害人黄某158760元。 （上述赔偿款，限义务人在判决生效后一个月内付清;逾期不付清的,权利人可在生效判决限定履行期限届满次日起二年内申请执行。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  许 祥 人民陪审员  周晓文 人民陪审员  方 美 二〇一九年十二月三十一日 书 记 员  黄璐莹