江苏省连云港市海州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0706刑初834号公诉机关江苏省连云港市海州区人民检察院。被告人仇同江，别名仇松，男,1983年3月31日出生于江苏省灌云县，汉族，专科文化，个体户，户籍所在地为连云港市连云区，住址为连云港市连云区。曾因犯危险驾驶罪，于2019年8月5日被连云港市海州区人民法院判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币一千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月8日被刑事拘留，同年8月22日被执行逮捕。现羁押于连云港市看守所。辩护人李冬俭、陈连兵，江苏尚扬律师事务所律师。江苏省连云港市海州区人民检察院以海检诉刑诉[2019]692号起诉书指控被告人仇同江犯诈骗罪，于2019年11月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2019年12月24日公开开庭审理了本案。连云港市海州区人民检察院指派检察长唐某，检察员王婉秋依法出庭支持公诉，被告人仇同江及其辩护人李冬俭、陈连兵到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省连云港市海州区人民检察院指控，2019年1月11日，犯罪嫌疑人仇同江在明知自己无能力组织旅游团旅游且无力偿还垫资款的情况下，伪造团队出境旅游合同，以资金紧张需要垫资为由骗取被害人谷某人民币82860元。为证实其指控，公诉机关提交了书证，被害人谷某陈述，证人证言以及被告人仇同江供述和辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人仇同江以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人仇同江在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款的规定，数罪并罚。被告人仇同江当庭辩称其无非法占有的故意，并未伪造合同所列事实。被告人仇同江的辩护人对起诉书指控的犯罪事实提出如下辩护意见：1.被告人仇同江主观上没有非法占有的故意且没有虚构事实，不符合诈骗罪的构成要件，公诉机关指控其犯诈骗罪的事实不清、证据不足。2.即使被告人仇同江的行为构成诈骗罪，也应认定为单位犯罪。3.被告人仇同江转账给曹迎春等人6万元旅游资金，因而其犯罪数额应为22860元。4.被告人仇同江到案后如实坦白自己的犯罪事实，认罪悔罪，可以从轻处罚。经审理查明：2019年1月11日，犯罪嫌疑人仇同江在明知自己无能力组织旅游团旅游且无力偿还垫资款的情况下，伪造团队出境旅游合同，以资金紧张需要垫资为由骗取被害人谷某人民币82860元。上述事实，有公诉机关提供并当庭举证、质证的下列证据予以证实：（一）书证1.户籍信息，证明被告人、被害人的户籍情况。2.发破案经过、到案经过，证明本案的发破案情况及到案情况。3.调取证据通知书及清单，证明公安机关从证人黄某所在的连云港建院工程勘察检测有限公司调取团队出境旅游合同、合同专用章、旅游费用支付清单、公司营业执照及法人等情况。4.接受证据材料清单，证明被害人谷某向公安机关提供团队出境旅游合同、合作协议、收条以及银行交易记录等情况。5.借条，证明被告人仇同江于案发前分三次向他人借款累计10万元的情况。6.扣押笔录及清单、提取笔录及照片，证明公安机关从被告人仇同江处扣押OPPO手机一部，从中提取相关转账记录、微信聊天记录等情况。7.刑事判决书，证明被告人仇同江曾因犯危险驾驶罪，于2019年8月5日被判处拘役一个月，缓刑二个月的情况。（二）被告人仇同江某供述，主要内容为：2017年其登记注册了连云港市袋鼠旅游开发有限公司，公司实际上就只有一个人，没有雇佣其他工作人员。公司的收入主要来源于承接旅游团的团费利润和消费返点。其平时花销主要就是请人吃饭、喝酒、唱歌，没钱就向朋友借、刷信用卡透支，或者从接团的预付款中垫，最后欠的钱越来越多。2018年开始，其经济上就已经入不敷出，全年都在借钱补以前的经济窟窿。由于还有十几万欠款没有还，根本没有钱去垫付旅游资金，为了让谷某相信其承接了连云港建院工程勘察检测有限公司（以下简称“建院”）旅游团的生意，就自己伪造了合同，并在旅游者代表签字项目中随意签了“钟涛”的名字，后在合同上加盖了伪造的“连云港建院工程勘察检测有限公司”合同章。2019年l月l1日下午5时许，谷某转账给其110260元，其中7400元是谷某和他妻子参加旅游团的团费，合计为其垫资102860元。银行转账完成后，其在银行小票的背面手写了一张“收条”给谷某，并答应谷某2019年3月8日将钱归还。收到钱之后就将这些钱全用了，全部清偿以前的借款。2019年3月份开始其就没有接谷某电话，搬离出租屋也是为了躲避他。此前，其曾于2019年1月9日给过谷某合作运营的2万元钱。（三）被害人谷某陈述，其主要内容为：仇同江是其房客，平时偶有联系。2019年l月的一天，仇同江找到其说他经营的连云港市袋鼠旅游开发有限公司承接了去日本的旅游活动，这个项目建院共支付旅游费用223944元，先付了一半的钱，仇同江的公司因为资金紧张，让其借几万块钱给他垫付旅游资金，而后仇同江一直未能带其去建院签合同。2019年1月11日下午4时许，仇同江致电告知其合同已签好，二人见面后其看到合同上面有公章和协议就相信了他，于是转账110260元给仇同江，其中包含其与妻子随团出境旅游团费7400元。仇同江将他公司的公章、他个人的私章都给其，说旅游回来以后可以直接拿合同到建院结账，还在银行回执背面写下收条一份。3月2日旅游出发当天，由于旅游费用没有到账，司机拒载，旅行社拒绝旅客登机，最终协调建院的员工自筹5万元，仇同江出10万元才正常出境。当其去建院结算剩下的钱被告知合同是假的时，才意识到被骗，此时仇同江已拒接其电话，并从出租房搬走。此前，仇同江曾于2019年1月9日给过其合作运营的2万元钱。（四）证人证言1.证人黄某证言，证明其是建院副经理，公司将安排56名员工分两批去日本旅游的活动交于仇同江安排，旅游费用共计223944元，与仇同江口头约定公司预付一半的旅游费用并已于2019年1月支付，另一半旅游费用由仇同江先行垫付，旅游结束后，公司再结算另一半费用。由于仇同江的公司没有出境旅游资质，就联系了曹迎春的旅游公司，曹迎春又帮助联系了南京的旅行社出境旅游。3月2日第二批出行时，由于旅游费用未到账不能登机，其得到消息后就立即找到仇同江，仇同江当时明确说他已经没有钱了，最终是曹迎春预付了6万元，机场的员工自筹5万元才顺利登机。后来其也联系不到仇同江，打他电话也不接。赴日本旅游之后，谷某到其公司要求结算赴日本旅游的钱，说是仇同江让他来公司要钱的，其发现谷某提供合同和合同上的章都是假的，才知道仇同江用假合同骗了谷某11万多元钱。2.证人曹某证言，证明2019年2、3月份其介绍仇同江和徐州旅游公司的人联系承接建院赴日本旅游的业务。第二批出行时仇同江和一个姓黄的经理很着急，告知其因为旅行费用没有支付，旅游的人无法登机，仇同江当时要跪下求其帮忙解决，最终其答应垫付5万多元，旅游的人才登机去了日本。几天后，姓黄的经理已经联系不到仇同江了，而那天后，仇同江就一直未露面，电话也不接。谷某曾找到其，说仇同江从他那里拿了十几万元做旅游团费，答应旅游结束后付钱，但从日本旅游回来就找不到仇同江了。（四）辨认笔录，证明证人黄某、曹某对被告人仇同江的辨认情况。（五）连公物鉴（文）字[2019]48号文件检验鉴定书，证明被告人仇同江给被害人谷某的合同上的印章与连云港建院工程勘察检测有限公司合同专用章不一致。对于被告人仇同江提出的辩解以及被告人仇同江的辩护人提出的第1点辩护意见，本院认为，被告人仇同江在自身经济能力无法偿还大量外债的前提下伪造合同，实施欺骗行为，使被害人谷某产生错误认识并基于错误认识处分财产，且在收到相应款项后藏匿行踪躲避被害人，使得被害人遭受财产损害，此行为符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪追究其刑事责任。对于辩护人提出的第2点辩护意见，本院认为，被告人仇同江为了偿还外债，弥补因个人挥霍消费导致的经济窟窿，伪造合同骗取被害人财产，并非为了单位利益而是为个人利益犯罪，应当认定为自然人犯罪。对于辩护人提出的第3点辩护意见，本院认为，该6万元均用于支付第一批赴日旅游出境费用，与涉案款项并无关联。对于辩护人提出的第4点辩护意见，本院认为，被告人仇同江当庭翻供，否认控罪，不符合坦白以及认罪认罚的条件。故对于以上4点辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人仇同江以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控被告人仇同江犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院依法予以支持。被告人仇同江在缓刑考验期内被发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百三十三条之一第一款第（二）项、第六十九条，第七十七条第一款、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：一、撤销本院作出的（2019）苏0706刑初579号刑事判决。二、被告人仇同江犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元，与原犯危险驾驶罪被判处拘役一个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万一千元。（被告人刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月8日起至2023年2月7日止。已预缴纳罚金一千元，剩余罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）三、责令被告人仇同江于本判决生效后十日内退赔被害人谷强损失人民币82860元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  傅成保人民陪审员  贺 君人民陪审员  马志刚二〇一九年十二月二十七日法官 助理  赵丽君书 记 员  李 红法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第一百三十三条之一在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：(一)追逐竞驶，情节恶劣的；(二)醉酒驾驶机动车的；(三)从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。