新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）新0102刑初539号公诉机关乌鲁木齐市天山区人民检察院。被告人张文波，男，1982年11月8日出生于湖北省孝感市，汉族，初中文化程度，湖北省孝感市万年红食品公司厂长，居住地湖北省安陆市，户籍地湖北省孝感市孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月10日被依法逮捕，现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。被告人罗小妹，女，1989年12月27日出生于湖北省当阳市，汉族，高中文化程度，无固定职业，户籍地湖北省当阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月15日被刑事拘留，同年8月10日被依法逮捕，现羁押于乌鲁木齐市第三看守所。委托辩护人：张维维，新疆鼎函律师事务所律师。被告人罗娟，女，1983年11月25日出生于湖北省当阳市，汉族，初中文化程度，无固定职业，户籍地湖北省当阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月15日被刑事拘留，同年8月10日被依法逮捕，现羁押于乌鲁木齐市第三看守所。委托辩护人：朱楠楠，新疆法爱律师事务所律师。被告人滕兴菊，女，1983年10月9日出生于湖北省孝感市，侗族，高中文化程度，无固定职业，户籍地湖北省孝感市孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月16日被刑事拘留，同年8月10日被依法逮捕，现羁押于乌鲁木齐市第三看守所。乌鲁木齐市天山区人民检察院以乌天检一部刑诉（2019）118号起诉书，指控被告人张文波、罗小妹、罗娟、滕兴菊犯诈骗罪于2019年12月4日向本院提起公诉，本院于当日立案，适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员常晓玲出庭支持公诉。被告人张文波、被告人罗小妹及其辩护人张维维、被告人罗娟及其辩护人朱楠楠、被告人滕兴菊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。乌鲁木齐市天山区人民检察院指控：1.2019年3月2日，被告人滕兴菊、罗小妹、罗娟以可以帮被害人钤利芯办理大额信用卡为由，收取200元、700元手续费转入银行卡XXX，被害人收到假信用卡后，被告人张文波以激活信用卡需要做流水为由要求被害人向卡主叫张某1的银行卡转账人民币26000元，共计被骗人民币26900元。2.2019年3月3日15时许，被告人滕兴菊、罗小妹、罗娟以可以帮被害人郭某办理大额信用卡为由，收取200元、800元手续费，被害人收到假信用卡后，被告人张文波以激活信用卡为由要求被害人郭某向卡主叫张某1的银行卡转账人民币10000元，共计被骗人民币11000元。3.2019年3月12日，被告人滕兴菊、罗小妹、罗娟以可以帮被害人吴某办理大额信用卡为由，收取300元、1700元手续费，被害人收到假信用卡后，被告人张文波以激活信用卡为由要求被害人吴某向卡主叫张某1的银行卡转账人民币5000元，共计被骗人民币7000元。4.2019年3月12日，被告人滕兴菊、罗小妹、罗娟以可以帮被害人孙某办理大额信用卡为由，收取300元、3000元手续费，被害人收到假信用卡后，被告人张文波以激活信用卡为由要求被害人孙某多次向卡主叫宋某的建设银行卡转账人民币55000元，共计被骗人民币58300元。5.2019年3月初，被告人滕兴菊、罗小妹、罗娟以可以帮被害人叶某办理大额信用卡为由，收取1500元手续费，被害人收到假信用卡后，被告人张文波以激活信用卡为由让其向卡主叫李某的银行卡转账人民币46000元，共计被骗人民币47500元。6.2019年3月27日，被告人滕兴菊、罗小妹、罗娟以可以帮被害人谭某办理大额信用卡为由，收取300元、1500元手续费，被害人收到假信用卡后，被告人张文波以激活信用卡为由让其向卡主叫汪某的银行卡转账人民币5000元，共计被骗人民币6800元。7.2019年3月30日，被告人滕兴菊、罗小妹、罗娟以可以帮被害人张某2办理大额信用卡为由，待被害人收到假信用卡后收取1000元手续费，被告人张文波以激活信用卡为由让被害人张某向卡主叫王某的工商银行卡卡号×××转账人民币5000元，共计被骗人民币6000元。另查明，被告人张文波的涉案赃款已由公安机关依法全部扣押。被告人张文波对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，并同意承担全部退赔责任及其他同案3名被告人的罚金。辩解其为初犯，希望法院从轻处罚。被告人罗小妹对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实亦无辩解意见。被告人罗娟对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结。其辩护人认为罗娟参加时间较晚，作用较小，希望从轻处罚。被告人滕兴菊对公诉机关指控的犯罪事实与罪名无异议，亦无辩解意见。以上事实，有经法庭举证、质证的郭某、王某、徐某等人的报案材料及陈述，李某的证人证言，被告人张文波、罗小妹、罗娟、滕兴菊的供述与辩解，银行账户交易明细，银行转账记录，被告人罗小妹、罗娟、滕兴菊的在逃人员信息登记表，公安机关出具的被告人张文波、罗小妹、罗娟、滕兴菊的到案经过，四名被告人的身份信息，情况说明，被告人张文波、罗小妹、罗娟、滕兴菊的认罪认罚具结书等其他相关证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人张文波、罗小妹、罗娟、滕兴菊以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，以办理大额度信用卡的方式共同骗取他人财物，价值合计人民币163500元，属于数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人张文波在犯罪活动中起领导和组织作用，系主犯。被告人罗小妹、罗娟、滕兴菊服从于张文波的安排和指挥，在犯罪活动中起次要和辅助的作用，系从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。我国刑法规定，诈骗公私财物，数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人利用电信网络实施诈骗，对不特定多数人实施诈骗的，根据2016年12月19日最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》，诈骗公私财物3万元以上，应当认定为“数额巨大”，对电信网络诈骗犯罪应当依法严惩。但鉴于被告人张文波、罗小妹、罗娟、滕兴菊归案后能够如实供述自己的罪行，自愿接受处罚。根据量刑规范化相关意见，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第二条第一项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张文波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币20万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2023年5月3日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）被告人罗小妹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2020年7月14日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）被告人罗娟犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2020年2月14日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）被告人滕兴菊犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2020年4月15日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）二、责令被告人张文波退赔被害人钤某人民币26900元、郭某人民币11000元、吴某人民币7000元、孙某人民币58300元、叶某人民币47500元、谭某人民币6800元、张某2人民币6000元的经济损失；三、依法扣押的被告人张文波的涉案赃款，由扣押机关进行处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王 菲人民陪审员 李 娜人民陪审员 朱俊平二〇一九年十二月二十五日书 记 员 木尔德