四川省达州市达川区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1703刑初307号 公诉机关达州市达川区人民检察院。 被告人张丹，女，生于1991年4月17日，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省达州市达川区，住四川省达州市通川区。因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，2018年11月13日被达州市公安局刑事拘留，2018年12月19日经达州市人民检察院批准逮捕，同日由达州市公安局执行逮捕。现羁押于达州市看守所。 辩护人夏鸿飞，四川远创律师事务所律师。 被告人杜长江，男，生于1990年8月11日，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省达州市达川区，住四川省达州市通川区。因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，2018年11月13日被达州市公安局刑事拘留，2018年12月19日经达州市人民检察院批准逮捕，同日由达州市公安局执行逮捕。现羁押于达州市看守所。 辩护人唐隆茂，四川法之缘律师事务所律师。 被告人吴仁丰，男，生于1963年6月22日，汉族，小学文化，无业，户籍地湖南省娄底市双峰县，住四川省达州市通川区。因犯伪造事业单位印章罪，2006年6月23日被重庆市渝中区人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，2018年11月13日被达州市公安局刑事拘留，2018年12月19日经达州市人民检察院批准逮捕，同日由达州市公安局执行逮捕。现羁押于达州市看守所。 指定辩护人王文静，四川渝达律师事务所律师。 被告人王胜兰，女，生于1991年6月9日，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省达州市达川区，住四川省达州市通川区。因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，2018年11月15日被达州市公安局刑事拘留，2018年12月19日经达州市人民检察院批准逮捕，同日由达州市公安局执行逮捕。现羁押于达州市看守所。 辩护人朱华，四川绥定律师事务所律师。 被告人周俊祥，男，生于1981年3月12日，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省达州市达川区，住四川省达州市达川区。因犯扰乱无线电通讯管理秩序罪，2017年12月21日被达州市通川区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币8000元。因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，2018年11月13日被达州市公安局刑事拘留，2018年12月19日经达州市人民检察院批准逮捕，同日由达州市公安局执行逮捕。现羁押于达州市看守所。 指定辩护人赵文龙，四川渝达律师事务所律师。 被告人张桂槐，男，生于1987年4月28日，汉族，小学文化，个体经营户，户籍地四川省广安市广安区，住四川省达州市通川区。因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，2018年11月13日被达州市公安局刑事拘留，2018年12月10日被达州市公安局取保候审。 辩护人何加春，四川远创律师事务所律师。 被告人刘鹃，女，生于1989年8月19日，汉族，初中文化，户籍地四川省达州市达川区，住四川省达州市通川区。因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，2018年12月10日被达州市公安局取保候审。 指定辩护人吴朝勇，四川省渝达律师事务所律师。 被告人温世华，女，生于1996年12月25日，汉族，初中文化，户籍地四川省达州市达川区，住四川省达州市通川区。因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，伪造-公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，2018年11月13日被达州市公安局刑事拘留，2018年12月19日被达州市公安局取保候审。 辩护人黎家春，四川渝达律师事务所律师。 被告人刘汉洪，男，生于1977年9月4日，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省涟源市，住四川省达州市达川区。因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，2018年11月13日被达州市公安局取保候审。 指定辩护人李兰，四川虹信律师事务所律师。 达州市达川区人民检察院以达川检公刑诉（2019）259号起诉书指控被告人杜长江、张丹、周俊祥、温世华、吴仁丰、刘汉洪、王胜兰、张桂槐、刘鹃涉嫌犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，于2019年9月18日向本院提起公诉，本院受理后，依法由审判员王锡梅担任审判长并主审，与审判员陈冬梅、人民陪审员杨素组成合议庭，适用普通程序，于2019年11月5日公开开庭进行了审理。达州市达川区人民检察院指派检察员曹师溢出庭支持公诉，被告人被告人张丹及其辩护人夏鸿飞、杜长江及其辩护人唐隆茂、被告人吴仁丰及其指定辩护人王文静、被告人王胜兰及其辩护人朱华、被告人张桂槐及其辩护人何加春、被告人周俊祥及其指定辩护人赵文龙、被告人温世华及其辩护人黎家春、被告人刘汉洪及其指定辩护人李兰、被告人刘鹃及其指定辩护人吴朝勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关起诉指控，被告人杜长江、张丹、周俊祥、温世华、王胜兰等人为获取非法利益，结成团伙，通过委托被告人张桂槐、刘鹃伪造印章后制作购房合同、贷款合同、关系证明等虚假资料以及委托被告人吴仁丰、刘汉洪伪造户口簿、结（离）婚证等虚假证件的方式为达州监狱职工唐某等79名不符合住房公积金提取条件的缴存职工套取住房公积金，并按照提取公积金金额的百分比收取好处费。其中： 被告人杜长江于2016年以来，纠集被告人周俊祥等人结成团伙。通过委托被告人张桂槐、刘鹃伪造国家机关印章和公司、企事业单位印章，委托他人伪造国家机关证件等方式，制作购房合同、贷款合同、关系证明等虚假资料（国家机关公文、证件19份，盖有公司、事业单位印模的资料28份，其中5个印模与后面扣押的印章内容重合），为达州市达川区国土局蒲某某等37名不符合住房公积金提取条件的缴存职工，套取住房公积金总计2331378元，通过按比例收取好处费非法获利390800元。被告人杜长江于2018年11月12日被达州市公安局民警抓获归案，其归案后如实供述了自己的犯罪事实。达州市公安局民警于2018年11月12日从被告人杜长江承租的绿色小镇门市内（位于达州市达川区）扣押印章9枚（国家机关印章1枚，公司、企业印章7枚），其中四川清晨实业有限公司、中国工商银行达州分行、达州农商银行、达州宏义房地产开发公司4枚印章仅为圆形泡沫形式。经鉴定，国家机关印模2枚，公司、企业印模1枚（前述资料上提取）以及达州市农商银行专用章、中国工商银行达州分行贷款业务专用章、四川宏义集团专用章、巴中宏德置业有限公司公章及合同专用章等5枚印章系仿造。四川宏义集团有限公司证明未委托被告人杜长江雕刻过公章和财务专用章。 被告人张丹于2016年底以来，纠集被告人周俊祥、温世华等人结成团伙。通过委托被告人张桂槐、刘鹃伪造国家机关印章和公司、企事业单位印章，委托被告人吴仁丰、刘汉洪伪造国家机关证件等方式，制作购房合同、贷款合同、关系证明等虚假资料(国家机关公文、证件25份，盖有公司、事业单位印模的资料62份，其中16个印模与后面扣押的印章内容重合)，为达州市达川区民政局司某某等36名不符合住房公积金提取条件的缴存职工，套取住房公积金总计2784900元，通过按比例收取好处费非法获利303354元。被告人张丹于2018年11月12日被达州市公安局民警抓获归案，其归案后如实供述了自己的犯罪事实。达州市公安局民警于2018年11月12日从被告人张丹处扣押印章22枚(国家机关印章3枚，公司、企业印章12枚)，其中达川区房管局档案室(2枚)、达县房管局登记专用章、成都永垹置业公司、四川绿韵置业公司及其财务专用章、达州市长江实业公司、达州农商银行营业部、建设银行成都经开区支行(2枚)、招商银行成都世纪朝阳支行贷款业务章及合同专用章、中国银行达州分行等13枚印章仅为圆形泡沫形式，经鉴定，国家机关印模3枚(前述资料上提取)以及达川区房管局档案室专用章、达州农商银行营业部、达州市长江实业公司、中国银行达州分行等4枚印章系伪造。达州监狱、四川宏义集团有限公司均证明未委托被告人张丹雕刻过公章。 被告人周俊祥于从2018年4月，在明知被告人杜长江、张丹系采取伪造公文、印章的方式，帮助住房公积金缴存职工套取住房公积金的情况下，为获取利益，仍然接受被告人杜长江、张丹的分工安排，介绍需要套取住房公积金的缴存职工给杜长江、张丹;接受被告人杜长江的分工安排，到广告公司找刘鹃制作虚假购房合同等资料;使用伪造的资料，陪同达川区国土资源局蒲某某等三名缴存职工前往住房公积金提取办理窗口，教唆缴存职工应付窗口工作人员的询问核查，并于事后收回资料。被告人周俊祥为被告人杜长江、张丹的伪造印章、公文行为提供了帮助。被告人周俊祥于2018年11月12日被达州市公安局民警抓获归案。 被告人温世华从2018年7月起，在明知被告人张丹系采取伪造公文、印章的方式，帮助住房公积金缴存职工套取住房公积金的情况下，为获取利益，仍然接受被告人张丹的雇佣和安排，为张丹套改购房合同等资料中的印模，并到张桂槐的门市制作虚假招商银行印章2枚，其为被告人张丹的伪造印章、公文行为提供了帮助。被告人温世华于2018年11月12日被达州市公安局民警抓获归案，其归案后如实供述了自己的犯罪事实。 被告人吴仁丰雇佣被告人刘汉洪在公共场所张贴小广告等对外宣传，接受他人定制，制作虚假证件牟利。被告人吴仁丰长期接受被告人张丹的委托，为其伪造户口簿、结婚证、离婚证等国家机关证件。被告人吴仁丰于2018年11月12日被达州市公安局民警抓获归案。达州市公安局达川区分局民警于2018年11月13日从被告人吴仁丰处扣押印章46枚(国家机关印章25枚，公司、企业、事业单位印章21枚)，其中包括达川区人民政府在内的24枚国家机关印章和四川新达水泵厂在内的18枚公司、企业、事业单位印章仅为塑料薄片形式。经鉴定，达州市达川区人民政府、达州市人力资源和社会保障局等2枚印章系伪造。 被告人刘汉洪在明知被告人吴仁丰系从事伪造证件、印章活动的情况下，为获取利益，仍于2017年底接受被告人吴仁丰的雇佣，并受其安排在公共场所张贴小广告等对外宣传伪造证件、印章业务并参与制成证件的交收工作。被告人刘汉洪为被告人吴仁丰伪造印章、证件提供帮助。被告人刘汉洪于2018年11月13日主动到达州市公安局投案，并如实供述了自己的犯罪事实。 被告人王胜兰于2016年以来，通过伪造国家机关印章和公司、企事业单位印章，伪造国家机关证件等方式，制作购房合同、贷款合同、关系证明等虚假资料，(国家机关公文、证件5份，盖有公司、事业单位印章的资料8份)为达州市达川区管村镇中心小学唐某某等6名不符合住房公积金提取条件的缴存职工，通过按比例收取好处费非法套取住房公积金总计379000元，通过按比例收取好处费非法获利40500元。被告人王胜兰于2018年11月15日被达州市公安局民警抓获归案，其归案后如实供述了自己的犯罪事实。达州市公安局达川区分局民警于2018年11月15日从被告人王胜兰处扣押盖有印模的资料260页。经鉴定，上述扣押资料中的宣汉县民政局婚姻登记章、宜汉县国土资源局、达县公安局管村派出所户口专用章、达州电力集团有限公司、达州市中心医院、宣汉县第三人民医院、宣汉县农技服务中心等7枚印模系伪造。宣汉县自然资源局(原国土资源局)、宣汉县民政局、宣汉县第三人民医院均证明未委托被告人王胜兰雕刻过公章。 被告人张桂槐系万顺印务有限公司负责人，为获取利益，于2018年开始，接受被告人张丹、杜长江的委托，为二被告人制作虚假印章、虚假购房合同等资料。被告人张桂槐于2018年11月12日被达州市公安局民警抓获归案，其归案后如实供述了自己的犯罪事实。达州市公安局达川区分局民警于2018年11月12日从被告人张桂槐处扣押印章87枚，其中1枚浙江拓道汽车服务有限公司达州分公司印章仅为圆形泡沫形式。经鉴定，通川区工商质监局档案资料查询专用章、通川区环境保护局专用章、四川西晶集团有限公司、通川区红十字医院等4枚印章系伪造，通川区红十字医院证明未委托技告人张桂槐雕刻过公章。 被告人刘娟系蓝腾广告公司负责人，为获取利益，于2017年起，接受被告人张丹、杜长江的委托，为二被告人伪造建设银行专用章、中国银行专用章等印章、套改虚假购房合同等资料。被告人刘鹃于2018年11月12日被达州市公安局民警抓获归案。 公诉机关举证，提取公积金资料复印件、微信聊天记录、手机通话记录、银行转账凭证、印章权属单位证明，证人涂某、王某1、吴某1、李某1等78人的证言，被告人的供述，鉴定意见书，搜查笔录、辨认笔录，户口簿、离婚证、印章等证据。 公诉机关认为，被告人杜长江、张丹、周俊祥、温世华、吴仁丰、刘汉洪、王胜兰、张桂槐以牟利为目的，伪造国家机关公文、证件、印章，伪造公司、企业、事业单位印章的行为，触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款的规定，应当以伪造国家机关公文、证件、印章罪和伪造公司、企业、事业单位印章罪追究其刑事责任，并予以数罪并罚。被告人刘娟伪造公司、企业、事业单位印章的行为，应当以伪造公司、企业、事业单位印章罪追究其刑事责任。被告人刘汉洪主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。被告人杜长江、张丹、温世华、王胜兰、张桂槐归案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可从轻处罚。被告人周俊祥在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，与新罪数罪并罚。在共同犯罪中，被告人周俊祥、温世华对杜长江、张丹其帮助作用，属从犯，可从轻处罚。提起公诉，请依法判处。 被告人张丹对指控事实及罪名无异议。其辩护人的辩护意见是，对起诉指控的罪名无异议。1.起诉指控被告人张丹伪造的证件、印章的数量，公积金的金额、人数部分有误。2.被告人张丹归案后，如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，可以从轻处罚。3.被告人张丹愿意退缴违法所得，可从轻处罚。 被告人杜长江对犯罪事实及罪名无异议，其辩称对提取公积金的人数及金额有异议，同时有检举王胜兰犯罪的立功情节。其辩护人的辩护意见是，1.对指控的罪名无异议，但部分事实有异议，伪造公文8份，企业文书10份。2.有立功表现，在被采取强制措施时，检举他人犯罪。3.伪造证件、公文、印章是行为犯，不应当将套取公积金的人数、金额及获取的利益一一罗列，资金属于公积金所有人的，既然套取公积金不作为犯罪，那么分得的公积金亦不属于违法所得。4.被告人杜长江自愿认罪，有立功表现，套取的公积金已被追回，社会危害较小，建议对其适用缓刑。 被告人吴仁丰对起诉指控的罪名及事实，均无异议。其辩称不认识刘汉洪，没有雇请刘汉洪。其辩护人的辩护意见是，对起诉指控的事实及罪名无异议，但印章的来源未查清。建议从轻处罚。 被告人王胜兰对起诉指控事实及罪名无异议。其辩护人的辩护意见是，1.对罪名无异议。2.应认定为5人办理了提取公积金。3.被告人王胜兰认罪、悔罪，社会危害较小，建议适用缓刑。 被告人周俊祥对起诉指控的罪名及事实均无异议。其辩护人的辩护意见是，1.对事实及罪名无异议。2.周俊祥为杜长江、张丹提供帮助，应属从犯，可减轻处罚3.周俊祥认罪态度好，属坦白，可从轻处罚。 被告人张桂槐对指控的罪名及事实均无异议。其辩护人的辩护意见是，1.仅构成伪造国家机关公文、证件、印章罪，伪造印章的行为触犯了两个罪名，应择一重罪处罚。2.被告人张桂槐认罪态度好，应属从犯，可从轻处罚.3.公积金已追回，社会危害较小，建议适用缓刑。 被告人刘娟对其犯罪事实供认不讳，未提出辩解意见。其辩护人的辩护意见是，被告人刘娟的行为构成伪造企业印章罪。鉴于其认罪悔罪，系初犯，建议对其适用缓刑。 被告人温世华对起诉指控的事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见是，1.被告人温世华没有伪造国家机关公文、证件、印章的行为，其不构成伪造国家机关公文、证件、印章罪，不适用数罪并罚。2.被告人温世华有坦白情节，属从犯，建议对其适用管制。 被告人刘汉洪对其犯罪事实供认不讳，未提出辩解意见。其辩护人的辩护意见是，被告人刘汉洪主动投案，如实供述，属自首，其主观恶性较小，建议减轻处罚。 经审理查明，被告人张丹、杜长江、周俊祥、王胜兰等人为获取非法利益，通过委托被告人张桂槐、刘娟伪造印章后制作虚假购房合同、贷款合同、关系证明等资料，委托被告人吴仁丰、刘汉洪伪造户口簿、结（离）婚证等虚假证件的方式，为不符合住房公积金提取条件的缴存职工套取住房公积金，并按照提取公积金的额度收取好处费。 一.被告人张丹的犯罪事实 被告人张丹于2016年底以来，纠集被告人周俊祥、温世华等人通过委托被告人张桂槐、刘鹃伪造国家机关印章和公司、企事业单位印章，委托被告人刘汉洪伪造国家机关证件等方式，制作购房合同、贷款合同、关系证明等虚假资料（国家机关公文、证件16份，盖有公司、事业单位印模的资料62份，其中16个印模与后面扣押的印章内容重合），为唐某1、司某1、李某1等不符合住房公积金提取条件的缴存职工，套取住房公积金，通过按比例收取好处费，非法获利182450元。被告人张丹于2018年11月12日被达州市公安局民警抓获归案，其归案后如实供述了自己的犯罪事实。达州市公安局民警于2018年11月12日从被告人张丹处扣押印章22枚，其中达川区房管局档案室（2枚）、达县房管局登记专用章、成都永垹置业公司、四川绿韵置业公司及其财务专用章、达州市长江实业公司、达州农商银行营业部、建设银行成都经开区支行（2枚）、招商银行成都世纪朝阳支行贷款业务章及合同专用章、中国银行达州分行等13枚印章仅为圆形泡沫形式。经鉴定，李某1提取公积金申请上加盖的达州市公安局的印章系伪造；唐某1提取公积金申请上加盖的四川省达州监狱的印章系伪造；司某1提取公积金申请上加盖的达州市达川区民政局的印章系伪造；在张丹处扣押的达川区达州农商银行营业部、达州市长江实业公司、中国银行达州分行等4枚印章系伪造。达州监狱、四川宏义集团有限公司均证明未委托被告人张丹雕刻过公章。 认定上述事实的证据有， 1.被告人张丹的供述，自2016年底开始，我伪造了购房合同、借款合同、银行流水、合同印章、假户口本、假离婚证等资料，加盖伪造的印章的印模，为不符合提取公积金的人员提取公积金。伪造的购房合同、借款合同、银行流水等资料的复印件是杜长江给我的，他也在做。我也直接通过模板想像做了一些资料，因为办假资料需要，我找人刻的假章，平时是我在使用。刻假章、ＰＳ印章、打印扫描等是万顺广告、蓝腾广告和一个湖南人。姓刘的湖南人给我提供的假户口本、假离婚证等证件资料。5万以下收4500元，5万以上收7-8%的提成。我完善好资料后，就叫王某1或吴某1带人去办理业务，办完后，我会给王某1或吴某1300元。温世华是唐某5介绍来的，帮我做一些假资料。我大概帮助三十几个人做过假资料去提取公积金。 2.证人刘某1、张某1、王某2、唐某1、周某1、司某1、叶某、杨某1、杜某、谢某、李某1、魏某1、张某2、杨某2、王某3、张某3、杨某3、刘某2、刘某3、李某2、侯某、胡某1、甘某、付某、汪某、张某4、陈某1、戴某、陈某2、许某1、张某5等人的证言、辨认笔录、微信聊天记录、转账记录、通话记录、提取公积金申报资料等证据，证实被告人张丹伪造证件及印章等资料与周俊祥、王某1等人为上述人员提取公积金，并获取非法利益的事实。 3.被告人周俊祥的供述，我和杜长江、张丹等人伪造假资料、印章为他人提取公积金。我总共伙同张丹办理提取公积金有四、五次。分别是达川电力局杜某1、达川中腾信贷的杜某2、达州职业技术学院的老师、安监局张某9、一个叫魏某1的客户。每次都是他们将假资料盖好章整好后交给我的。我在他们制定的服务费基础上加上几百元到1000元不等。我只是跟他们打工。 4.被告人温世华的供述，2018年8月，我表姐唐某5将我介绍到张丹老公那里上班，我到后才发现工作地点是张丹家里。张丹让我用她家里的台式电脑制作假的购房合同、假的借款合同、假的银行流水，张丹家里有十几枚假印章，她教我使用假印章在假合同、假借款合同上盖章。张丹让我到达州市通川区大脚板健康公社附近的复印店内刻了一枚印章，是招商银行公章。张丹给我每月工资3000元。 5.被告人刘汉洪的供述及辨认笔录，证实其给张丹办理了四五十个假证，主要是假结婚证、离婚证、户口本及大学毕业证等证书。其假证来源于一湖南老乡。 辨认笔录，刘汉洪辨认出张丹就是买假证的人。吴仁丰是制作假证的人。 通话记录，证实刘汉洪与张丹联系的情况。 6.证人王某1的证言及银行进账凭证，我给张丹的客户送资料去提取公积金。张丹会跟客户联系好，然后就联系我把资料交给我，我把资料交给客户，客户办好后，我就找客户收钱。每单资料张丹给我300元。我收的钱都是交给张丹的。我在通川区、达川区、渠县、开江、宣汉、万源这些地方带过资料。我通过工商银行给张丹转账17笔，94900元；通过建设银行转账9笔，57600元，共计152500元。 7.证人苟某1的证言，张丹是我妻子，张丹在给他人提取公积金，家里有很多印章。我叫杜某弄假资料提取公积金，我把杜某的身份信息发给张丹的，后面的事情就是张丹办理的。 8.证人吴某1的证言，我给张丹做事，用虚假资料提取公积金，有王某2、刘某5、李某6、杨某1、陈某2、许某1、胡某1、一个40岁说话结巴的客户等，人太多了记不住了。张丹每次给我300元的报酬。 9.搜查笔录、扣押笔录，证实在张丹处搜缴相关物证的情况。 10.鉴定结论及告知书，证实涉案印鉴通过鉴定系伪造，被告人张丹予以认可，无异议。 11.微信记录，证实被告人张丹微信收取周某4000元、杜某15150元，杨某10800元。 二.被告人杜长江的犯罪事实 被告人杜长江于2016年以来，邀约被告人周俊祥等人，通过委托被告人张桂槐、刘娟伪造国家机关印章和公司、企业、事业单位印章，委托他人伪造国家机关证件等方式，制作购房合同、贷款合同、关系证明、户口簿等虚假资料,其中伪造国家机关公文、证件12份，盖有公司、事业单位印模的资料28份，（其中5个印模与后面扣押的印章内容重合），为柏某、庞某、李某5、赵某、蒲某某等不符合住房公积金提取条件的缴存职工，套取住房公积金，通过按比例收取好处费，非法获利141680元。被告人杜长江于2018年11月12日被达州市公安局民警抓获归案，其归案后如实供述了自己的犯罪事实。达州市公安局民警于2018年11月13日从被告人杜长江承租的绿色小镇门市内（位于达州市达川区）扣押印章9枚，分别印有开江县不动产登记中心查询专用章、四川清晨实业有限公司、中国工商银行达州分行个人住房贷款业务专用章、达州农村商业银行股份有限公司、达州宏义房地产开发有限公司公章及财务专用章、巴中宏德置业有限公司公章及合同专用章、刘某6私章。其中四川清晨实业有限公司、中国工商银行达州分行个人住房贷款业务专用章、达州农村商业银行股份有限公司、达州宏义房地产开发公司4枚印章仅为圆形泡沫形式。经鉴定，庞某离婚证加盖的达州市通川区民政局婚姻登记专用章，庞某户口簿上加盖的达州市公安局通川区分局西城派出所户口专用章，其离婚证上加盖的达州市通川区民政局婚姻登记专用章均系伪造。在柏某公积金提取申请上加盖的达州农村商业银行股份有限公司公章系伪造，在杜长江处提取的中国工商银行达州分行贷款业务专用章、四川宏义集团专用章、巴中宏德置业有限公司公章及合同专用印章系伪造。四川宏义集团有限公司证明未委托被告人杜长江雕刻过公章和财务专用章。 认定上述事实的证据有， 1.被告人杜长江的供述，我是2015年7月开始做的。大概为二十几个人作假资料去提取公积金，记得有李某4、李某5、钦某、庞某、蒲某某等。我伪造了提取住公积金的购房合同及合同上的印章、假收据、银行流水、假户口簿、假的离婚证等资料。假的户口簿是我微信里名为“新证”的人给我办的，微信名备注为湖南娄底，就是伪造户口簿等资料的那个湖南人。假的印章，是我找万顺印务、蓝腾广告雕刻了一些假印章。我在万顺印务雕刻了开江不动产登记中心印章、相关的房产开发公司印章和财务专用章和银行流水章。 2.证人柏某、王某4、魏某2、张某6、罗某、何某、董某、杨某4、陈某3、唐某2、王某5、李某3、吴某2、胡某2、李某4、钦某、钟某、张某7、张某8、刘某4、谯某、王某6、唐某3、许某2、李某5、秦某、庞某、王某7的证言，辨认笔录、微信聊天记录、转账记录、通话记录、提取公积金申报资料等证据，证实被告人杜长江伪造证件及印章等资料与周俊祥、王某9等人为上述人员提取公积金，并获取非法利益的事实。 3.鉴定结论及告知书，证实涉案印鉴通过鉴定系伪造，被告人杜长江予以认可，无异议。 4.被告人周俊祥的供述，我和杜长江、张丹等人伪造假资料、印章为他人提取公积金。我帮杜长江办理了巴中一姓董的男子、李某7、大竹一姓胡的女的、巴中何某、赵某。每笔杜长江给我300元，杜长江安排我到蓝腾广告公司制作过虚假的购房合同等资料。 5.证人涂某的证言，我是杜长江的女朋友，杜长江伪造假资料为他人提取公积金，我负责打电话、联系需要提取公积金的人。记得有一个叫庞某的人提取过公积金。我看到南外“绿岛小镇”门市的抽屉里有一圆形印章，可能是假章。 6.搜查笔录、扣押笔录，证实在杜长江处搜缴相关物证的情况。 7.杜长江微信转账记录，证实其收取违法所得141680元。 三.被告人吴仁丰的犯罪事实 被告人吴仁丰在公共场所张贴小广告及在微信群里对外宣传，接受他人定制，伪造户口簿、结婚证、离婚证等证件牟利。被告人吴仁丰于2018年11月12日被达州市公安局民警抓获归案。达州市公安局民警于2018年11月13日从被告人吴仁丰处扣押大量身份证复印件、房屋所有权证、土地使用证、职业资格证书、结婚证、离婚证、户口本、驾驶证、医师职业证书等证件，扣押印章46枚(国家机关印章25枚，公司、企业、事业单位印章21枚)，其中包括达川区人民政府在内的24枚国家机关印章和四川新达水泵厂在内的18枚公司、企业、事业单位印章仅为塑料薄片形式。经鉴定，达州市达川区人民政府、达州市人力资源和社会保障局等2枚印章系伪造。 上述事实有被告人吴仁丰的供述、被告人张丹、刘汉洪的供述及辨认笔录、搜查笔录、扣押清单、鉴定结论及告知书等证据证实，足以认定。 四.被告人王胜兰的犯罪事实 被告人王胜兰于2016年以来，通过伪造国家机关印章和公司、企事业单位印章，伪造国家机关证件等方式，制作购房合同、贷款合同、关系证明等虚假资料，（国家机关公文、证件5份，盖有公司、事业单位印章的资料8份）为达州市达川区管村镇中心小学唐某4、陈某4、朱某、王某8、周某2、钦某等不符合住房公积金提取条件的缴存职工，通过按比例收取好处费非法获利10400元。被告人王胜兰于2018年11月15日被达州市公安局民警抓获归案，其归案后如实供述了自己的犯罪事实。达州市公安局民警于2018年11月15日从被告人王胜兰处扣押盖有印模的资料260页。经鉴定，上述扣押资料中的宣汉县民政局婚姻登记章、宣汉县国土资源局、达县公安局管村派出所户口专用章、达州电力集团有限公司、达州市中心医院、宣汉县第三人民医院、宣汉县农技服务中心等7枚印模系伪造。宣汉县自然资源局（原国土资源局）、宣汉县民政局、宣汉县第三人民医院均证明未委托被告人王胜兰雕刻过公章。 认定上述事实的证据有， 1.被告人王胜兰的供述，从2016年7月份开始，我帮助别人提供假资料提取住房公积金，并从中抽取报酬。小单子是我在做，大单子是找张丹做，2017年底开始，大单子是找司某2做。给张丹提供了三四个业务，每笔就给我几百元报酬。给司某2做了三四笔业务，有个叫王某8的客户，我分得四五千块钱。我自己大概做了三四十笔业务，每笔业务报酬在500-3000元不等。以购房名义做假资料的客户有唐某4、陈某4、朱某，这三人是用的假户口本、假购房合同等资料提取的公积金，唐某4、陈某4这两笔，我各得了2000元，朱某是2400元。假资料是在蓝腾广告公司打印的，假户口本是我手机上备注微信名为737这个做的假户口本。我的微信名为潇洒小妞。 2.证人唐某4、陈某4、朱某、周某2、王某8、钦某的证言、辨认笔录、微信记录、通话记录、提取公积金资料等证据，证实被告人王胜兰伪造证件、印章为他们提取公积金并收取好处费的事实。 3.证人司某2的证言，我是2017年开始帮王胜兰介绍给我的缴存职工提取公积金，她给我介绍了四个，达州市中心医院姓王的职工，其他三个记不到了。我一开始就知道这些提取公积金的资料是假的。 4.搜查笔录、扣押笔录，证实在王世兰处搜缴相关物证的情况。 5.鉴定结论及告知书，证实涉案印鉴通过鉴定系伪造，被告人王胜兰予以认可，无异议。 五.被告人周俊祥的犯罪事实 被告人周俊祥于2018年4月，在明知被告人杜长江、张丹系采取伪造公文、印章的方式，帮助住房公积金缴存职工套取住房公积金的情况下，为获取利益，仍然接受被告人杜长江、张丹的分工安排，介绍需要套取住房公积金的缴存职工给杜长江、张丹;接受被告人杜长江的分工安排，到蓝腾广告公司找刘鹃制作虚假购房合同等资料，使用杜长江、张丹伪造的资料，陪同董某、魏某1等10名缴存职工前往住房公积金提取办理窗口，教唆缴存职工应付窗口工作人员的询问核查，并于事后收回资料。被告人周俊祥为被告人杜长江的伪造公司、企业印章行为提供了帮助。被告人周俊祥于2018年11月12日被达州市公安局民警抓获归案。 上述事实，有被告人周俊祥的供述、被告人杜长江、张丹的供述、鉴定结论等证据证实，足以认定。 六.被告人张桂槐的犯罪事实 被告人张桂槐系达州万顺印务有限公司负责人，为获取利益，于2018年开始，接受被告人张丹、杜长江的委托，为被告人张丹、杜长江制作虚假印章、虚假购房合同等资料。被告人张桂槐于2018年11月12日被达州市公安局民警抓获归案，其归案后如实供述了自己的犯罪事实。达州市公安局民警于2018年11月12日从被告人张桂槐处扣押印章87枚，其中1枚浙江拓道汽车服务有限公司达州分公司印章仅为圆形泡沫形式。其中达州市通川区丽萍文具耗材店、达州市通川区日新书店、达州市通川区沛林电脑耗材经营部印章、达州市通川区万兴广告制作室发票专用章、小才子国学馆印章、达州市惠丰气体有限公司印章，经张桂槐辨认属真实印章。经鉴定，通川区工商质监局档案资料查询专用章、通川区环境保护局专用章、四川西晶集团有限公司、通川区红十字医院等4枚印章系伪造，通川区红十字医院证明未委托技告人张桂槐雕刻过公章。 上述事实，有被告人张桂槐的供述、被告人杜长江、张丹、温世华的供述、搜查笔录、扣押清单、鉴定结论及告知笔录等证据证实，足以认定。 七.被告人刘娟的犯罪事实 被告人刘娟系蓝腾广告公司负责人，为获取利益，于2017年起，接受被告人张丹、杜长江的委托，为二被告人伪造建设银行专用章、中国银行专用章等印章、套改虚假购房合同等资料。被告人刘鹃于2018年11月12日被达州市公安局民警抓获归案。 上述事实，有被告人刘娟的供述、被告人张丹、杜长江、周俊祥的供述、搜查笔录、扣押清单、鉴定结论等证据证实，足以认定。 八.被告人温世华的犯罪事实 被告人温世华从2018年7月起，在明知被告人张丹系采取伪造公文、印章的方式，帮助住房公积金缴存职工套取住房公积金的情况下，为获取利益，仍然接受张丹的雇佣和安排，为张丹套改购房合同等资料中的印模，并到张桂槐的门市制作虚假招商银行印章2枚，温世华为张丹的伪造公司、企业印章行为提供了帮助。被告人温春华于2018年11月12日被达州市公安局民警抓获归案，其归案后如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实，有被告人温世华的供述、被告人张丹的供述、证人苟某2的证言、鉴定结论等证据证实，足以认定。 九.被告人刘汉洪的犯罪事实 被告人刘汉洪为获取利益，采取在公共场所张贴小广告等对外宣传办理伪造证件业务，接受张丹等人的委托为其提供伪造的户口薄等虚假证件。被告人刘汉洪于2018年11月13日主动到达州市公安局投案，并如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实，有被告人刘汉洪的供述、被告人张丹的供述、通话记录等证据证实，足以认定。 同时查明，被告人张丹、杜长江、吴仁丰、张桂槐、周俊祥、温世华、刘娟于2018年11月12日被抓获归案；被告人王胜兰于2018年11月15日被抓获归案；被告人刘汉洪于2018年11月13日主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实。被告人周俊祥因犯扰乱无线电通讯管理秩序罪，2016年9月21日被刑事拘留，2016年10月18日被取保候审，2017年12月21日被达州市通川区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币8000元，缓刑考验期自2018年1月2日其至2019年1月1日止，羁押27日，罚金人民币8000元已缴纳。被告人杜长江归案后，主动检举王胜兰犯罪，并经公安机关查证属实。被告人张丹已退违法所得50000元，被告人王胜兰已退违法所得10400元，被告人刘汉洪已退违法所得10000元，被告人温世华已退违法所得9000元，被告人张桂槐已退违法所得400元，被告人刘娟已退违法所得200元。 认定上述事实的综合证据有，受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、取保候审决定书、被告人身份信息、罚没收据、刑事判决书、搜查笔录、扣押清单、鉴定意见书及告知笔录、达州市公安局刑事侦查支队情况说明、辨认笔录、微信聊天记录、通话记录、证人证言、电脑数据、公积金提取资料、物证：户口簿、离婚证及扣押印章等证据。 针对本案控辩双方争议的焦点，结合案件的事实及证据，评判如下： 1.关于被告人杜长江、张丹、王胜兰等人提取公积金的人数、金额及伪造的证件、公章数额的问题。通过对相关证据的核实，指控事实中提取公积金的人数、金额及伪造的证件、公章数额与查证核实的数额不符，庭审中控辩双方均认可以判决认定的数额为准。 2.被告人杜长江是否具有立功情节的问题。经侦查机关调查核实，证实被告人杜长江检举他人犯罪，且查证属实。经公诉机关及被告人杜长江及其辩护人庭外书面质证，均无异议，因此，被告人杜长江立功情节成立。 3.被告人吴仁丰是否雇佣被告人刘汉洪的问题。经查，被告人吴仁丰否认认识刘汉洪，刘汉洪供述联系吴仁丰办假证，双方未相互指认，现仅有刘汉洪的供述，吴仁丰无供述印证，也无其他证据佐证，因此，指控吴仁丰雇佣刘汉洪的事实，证据不足，不予认定。 4.被告人周俊祥、温世华是否构成伪造国家机关公文、证件、印章罪的问题。经查，有证据证实被告人周俊祥、温世华为杜长江、张丹的伪造企业、公司印章的犯罪活动起帮助作用，在犯罪活动中，被告人周俊祥、温世华系从犯，其只对其参与的犯罪承担责任。被告人周俊祥、温世华未具体实施也未帮助杜长江、张丹伪造国家机关公文、证件、印章，因此，被告人周俊祥、温世华的行为不构成伪造国家机关公文、证件、印章罪。 5.被告人获取的利益是否属违法所得的问题。经查，被告人采取伪造公文、证件、印章，制作虚假资料，违规套取住房公积金，从而获取好处费，被告人采取违法手段获取的利益，应认定为违法所得。 本院认为，被告人张丹、杜长江、吴仁丰、王胜兰、张桂槐以牟利为目的，伪造国家机关公文、证件、印章，伪造公司、企业、事业单位印章，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款之规定，应当以伪造国家机关公文、证件、印章罪和伪造公司、企业、事业单位印章罪追究其刑事责任，并予以数罪并罚。被告人刘娟、周俊祥、温世华伪造公司、企业、事业单位的印章，其行为已构成伪造公司、企业、事业单位印章罪，应依法追究其刑事责任。被告人刘汉洪为他人买卖办理伪造证件，其行为构成伪造国家机关公文、证件、印章罪，应当追究其刑事责任。被告人刘汉洪主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。在共同犯罪中，被告人周俊祥、温世华起帮助作用，属从犯，依法可从轻处罚。被告人杜长江检举他人犯罪，经查证属实，属立功，可从轻处罚。被告人张丹、杜长江、王胜兰、张桂槐、周俊祥、温世华、刘娟归案后，如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可从轻处罚。被告人周俊祥在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，与新罪数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十七条、第六十九条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张丹犯伪造国家机关公文、证件、印章罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯伪造公司、企业、事业单位印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币三万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月12日起至2020年11月11日止。罚金已缴清。） 二、被告人杜长江犯伪造国家机关公文、证件、印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯伪造公司、企业、事业单位印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月12日起至2020年5月11日止。罚金已缴清。） 三、被告人吴仁丰犯伪造国家机关公文、证件、印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯伪造公司、企业、事业单位印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月12日起至2020年5月11日止。罚金限本判决生效后第二日起十日内缴清。） 四、被告人王胜兰犯伪造国家机关公文、证件、印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯伪造公司、企业、事业单位印章罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月15日起至2020年2月14日止。罚金已缴清。） 五、被告人周俊祥犯伪造公司、企业、事业单位印章罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元，撤销原因犯扰乱无线电通讯管理秩序罪刑罚的缓刑部分，执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元，决定合并执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万三千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期27日，即自2018年11月12日起至2020年1月15日止。罚金已缴清） 六、被告人张桂槐犯伪造国家机关公文、证件、印章罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯伪造公司、企业、事业单位印章罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴清。） 七、被告人刘娟犯伪造公司、企业、事业单位印章罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴清。） 八.被告人温世华犯伪造公司、企业、事业单位印章罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴清。） 九、被告人刘汉洪犯伪造国家机关公文、证件、印章罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴清。） 十、对被告人张丹违法所得132450元，杜长江违法所得141680元，吴仁丰违法所得30000元，被告人刘汉洪违法所得10000元，继续予以追缴； 十一、对公安机关扣押在案的物品，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  王锡梅 审 判 员  陈冬梅 人民陪审员  杨 素 二〇一九年十二月二十日 书 记 员  朱 李