河南省镇平县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1324刑初760号公诉机关河南省镇平县人民检察院。被告人袁龙，男，1976年6月21日出生，汉族，本科毕业，中共党员，2009年7月至2016年5月任镇平县总工会副主任科员，协助副主席张伟分管镇平县工会困难职工帮扶中心工作兼任帮扶中心会计、出纳，2018年3月至案发任镇平县监察委驻县财政局纪检监察组组长。2019年8月12日被镇平县监察委采取留置措施。因涉嫌贪污、挪用公款罪，经镇平县人民检察院决定拘留，于2019年9月10日被镇平县公安局执行拘留，同年9月20日被镇平县人民检察院以涉嫌贪污罪、挪用公款罪决定逮捕，同日被镇平县公安局执行逮捕。辩护人马瑞，河南宛平律师事务所律师。镇平县人民检察院以镇检二部刑诉（2019）21号起诉书指控被告人袁龙犯贪污、挪用公款罪，于2019年10月24日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇平县人民检察院指派检察员谭明新、魏华江出庭支持公诉。被告人袁龙及其辩护人马瑞到庭参加诉讼。现已审理终结。镇平县人民检察院指控：一、贪污罪1、2012年9月，在县委、县政府组织的帮扶贫困学生的“金秋助学”活动中，袁龙利用管理镇平县工会困难职工帮扶中心财务的职务便利，采用虚列被帮扶对象的手段，套取帮扶款6000元，用于个人日常生活开支。2、2015年9月，在县委、县政府组织的“金秋助学”活动中，因爱心人士张某未及时到场，先由县总工会提前垫付6000元帮扶款，袁龙将该笔垫付款下账在县工会困难职工帮扶中心账上，后张某将6000元转账给袁龙个人账户，袁龙利用管理镇平县工会困难职工帮扶中心财务的职务便利，未将该笔捐助款入账，而占为私有，用于个人日常开支。3、2013年12月底，袁龙利用管理镇平县工会贫困职工帮扶中心财务的职务便利，与时任镇平县总工会机关财务部会计王晓丽预谋，通过镇平县电子科技中等职业学校校长徐某，以联合技能培训的方式，采用虚列镇平县电子科技中等职业学校的职业技能培训教材补助费、老师课时补助费、职业场地培训补助款的手段，于2014年1月4日将76200元技能培训费用从帮扶中心账中套取，用于个人日常生活开支。其中袁龙分得41100元，王晓丽分得35100元。4、2016年1月，在镇平县工会贫困职工帮扶中心开展双节送温暖活动中，袁龙利用管理镇平县总工会困难职工帮扶中心财务的职务便利，采用虚列支出的手段，通过镇平县电子科技学校校长徐某提供的需要救助学生名单，套取总工会拨付的10000元帮扶资金据为己有，用于日常生活开支。二、挪用公款罪2014年5月27日，被告人袁龙利用管理镇平县工会贫困职工帮扶中心财务的职务便利，将镇平县总工会2014年1月收回并拨付镇平县工会贫困职工帮扶中心账户的66000元小额借款资金私自转入个人账户后，借给南阳市博基置业有限公司用于获取高息。（帮扶中心账面上显示收到66000元小额借款资金收入，不显示袁龙将此款私自转出。)2015年12月，袁龙和镇平县总工会出纳马某商量后，由马某担保，以小额借款的形式，将上述66000元和2014年11月收回的4000元小额借款资金共计70000元以马某朋友周喜波、刘辉的名义借出，其中54000元用于冲抵马某借袁龙个人借款的本息，余款16000元由马某使用，袁龙将该70000元下账在帮扶中心账上，现帮扶中心账面显示该70000元小额借款由周喜波、刘辉使用，马某担保，借款期限1年，到期后周喜波、刘辉签字续约，该款于2019年9月27日、2019年9月29日已全部收回。案发后，被告人袁龙退赃98200元。公诉机关指控上述事实，向法庭提供有被告人供述，证人证言，银行交易流水等证据。据此认为，被告人袁龙身为国家工作人员，利用其职务便利，以套取、收入不入账等手段非法占有本单位财物，数额较大，挪用公款归个人进行营利活动，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第一项、第三百八十四条第一款，应当以贪污罪、挪用公款罪追究其刑事责任。上述部分犯罪系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。袁龙系一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。被告人袁龙到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚，且自愿认罪认罚，分别适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定。建议对被告人袁龙有期徒刑一年，并处罚金10万元。请法庭结合全案事实，依法判处。被告人袁龙对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，请求从轻处罚。辩护人的辩护意见：对起诉书指控的犯罪事实不持异议，被告人具有以下从轻或者减轻处罚的情节：1、坦白；2、初犯、偶犯；3、认罪、认罚，签署具结书；4、愿意缴纳罚金；5、积极退赃，建议适用缓刑。经审理查明：一、贪污罪1、2012年9月，在县委、县政府组织的帮扶贫困学生的“金秋助学”活动中，袁龙利用管理镇平县工会困难职工帮扶中心财务的职务便利，采用虚列被帮扶对象的手段，套取帮扶款6000元，用于个人日常生活开支。2、2015年9月，在县委、县政府组织的“金秋助学”活动中，因爱心人士张某未及时到场，先由县总工会提前垫付6000元帮扶款，袁龙将该笔垫付款下账在县工会困难职工帮扶中心账上，后张某将6000元转账给袁龙个人账户，袁龙利用管理镇平县工会困难职工帮扶中心财务的职务便利，未将该笔捐助款入账，而占为私有，用于个人日常开支。3、2013年12月底，袁龙利用管理镇平县工会贫困职工帮扶中心财务的职务便利，与时任镇平县总工会机关财务部会计王晓丽预谋，通过镇平县电子科技中等职业学校校长徐某，以联合技能培训的方式，采用虚列镇平县电子科技中等职业学校的职业技能培训教材补助费、老师课时补助费、职业场地培训补助款的手段，于2014年1月4日将76200元技能培训费用从帮扶中心账中套取，用于个人日常生活开支。其中袁龙分得41100元，王晓丽分得35100元。4、2016年1月，在镇平县工会贫困职工帮扶中心开展双节送温暖活动中，袁龙利用管理镇平县总工会困难职工帮扶中心财务的职务便利，采用虚列支出的手段，通过镇平县电子科技学校校长徐某提供的需要救助学生名单，套取总工会拨付的10000元帮扶资金据为己有，用于日常生活开支。上述事实，有以下证据证实：(1）书证?2012.8.28镇平县文件县总工会文件《关于对2012年度金秋助学活动接受社会捐助的通报。证明2012年县总工会接受锦上花购物中心等企业和个人等社会捐助共计12.8万元。?2012.8.28中共镇平县委办公室文件《中共镇平县委办公室镇平县人民政府办公室关于在全县开展金秋助学活动的通知》镇办〔2012)27号、2012年金秋助学活动任务分解表，证明在县委、县政府金秋助学活动中县总工会救助4名学生，分别是李若晨、石谦、谢巧瑞、常天萌。?2012.9.30帮扶中心记账凭证、中央财政专项资金帮扶情况实名制汇总表，证明县工会困难职工帮扶中心用中央财政专项资金帮扶6人贫困学生（李若晨、石谦、谢巧瑞、常天萌、李某、陈颖宵），县工会困难职工帮扶中心账上现金支出18000元金秋助学款，经办人袁龙、审批人是李振远。?袁龙镇平县农商银行个人账户（5902）交易明细证明袁龙2015年9月1日收到张某网银转账6000元。2015.9.28帮扶中心第2号记账凭证、后附关于开展“金秋助学”活动所需资金的申请报告、中央财政专项资金帮扶情况实名制汇总表。证明帮扶中心在“金秋助学”活动中向县总工会申请救助困难大学生31名，救助标准每人3000，共计93000元。2015年9月2日县总工会困难职工帮扶中心用中央财政专项资金共帮扶赵状等31名困难学生，共计支出93000元，且31名被帮扶学生均已签字领款。（包含县委、县政府组织的“金秋助学”活动中分配给工会帮扶的杨艳琳、杨茜茜、刘致远、杨仁鹏、吕悦、王基华、陈世鑫、赵梦菲等8人的支出以及替张张某付的赵雪颖、张栋的支出）。⑥2013.12.18关于开展2013年度下岗职工、农民工再就业培训所需资金申请，证明镇平县总工会李振远同意拨付镇平县困难职工帮扶中心7.62万元培训费用。⑦2013.12.31记账凭证，证明镇平县总工会拨付帮扶中心培训费76200元。⑧2013.12.30河南省农村，证明镇平县总工会拨付给困难职工帮扶中心76200元。⑨2013.12.31见账凭证，证明镇平县贫困职工帮扶中心收到县总工会拨付的技能培训费用76200元，用现金形式在帮扶中心账上支出。⑩收据卷二57-59，证明镇平县电子科技中等职业学校收到县工会教材补助费51200元，教师课时补助费5000元，场地租赁补助款20000元的三张收据在帮扶中心账上报销支出。困难职工帮扶中心农商银行交易明细、袁龙农商银行交易明细，证明2013年12月30日困难职工帮扶中心收到转账76200元后账户余额为76341.35元，后于2014年1月4日转账给袁龙76300元。（2）证人证言?证人李李某019年9月3日所作证言，证实2012年9月初在县总工会组织的金秋助学活动中，接受镇平锦上花公司3000元。?证人陈陈某019年9月3日所作证言，证实2012年9月初在县总工会组织的金秋助学活动中被爱心企业3000元。?证人周周某019年9月2日所作证言，证实在县委、县政府组织的“金秋助学”活动中张张某助的二名学生的6000元帮扶款由县总工会先行垫付后，张张某6000元转账给周周某供的袁龙个人账户上的事实。?证人张张某019年9月1日所作证言，证实县工会帮张张某付了6000元资助款，后张张某6000元转账给周建林提供的账户了。证人徐鹏徐某19年9月5日所作证言，证实2013年为帮助袁龙套取总工会技能培训费用，以学校名义开具了3张收据，共计76200元并收取一定好处费的事实；徐鹏徐某龙的要求提供了20名需要救助学生名单，袁龙未发救助款的事实。⑥同案犯王晓丽2019年8月26日供述，证实与袁龙合谋通过镇平县电子科技学校校长提供的假手续将工会账上的技能培训费76200元套取，袁龙分给其35100元。（3）被告人袁龙供述，证实2012年9月，县总工会按照县委办、县政府文件规定，救助4名贫困学生，由县工会困难职工帮扶中心发放该笔款项，袁龙利用其县工会困难职工帮扶中心会计和出纳的身份，在帮扶名单中虚列2名已被帮扶过的学生，从中套取6000元救助款，用于日常开支；在县委、县政府组织的“金秋助学”活动中，因张旭张某场，县总工会替张旭张某6000元资质款，后张旭张某000元转账给袁龙后，袁龙未入账，用于日常开支了；袁龙与王晓丽合谋采用虚列技能培训支出的方式通过给予镇平县电子科技中等职业技术学校负责人徐鹏徐某00元好处费，让徐以学校名义开具76200元收据，经工会主席李振远签批后，由王晓丽从总工会账上拨付给帮扶中心账上，再由袁龙将帮扶中心账上的76300元转账在自己账户上后取出现金与王晓丽分肥的事实；袁龙通过徐鹏徐某需要救助的20名学生名单，套取帮扶中心10000元用于日常生活开支的事实。上述证据经庭审质证，证据来源合法，内容真实有效，证据之间能够相互印证，被告人袁龙及其辩护人均无异议，可以作为本案的定案依据，本院予以采信。二、挪用公款罪2014年5月27日，被告人袁龙利用管理镇平县工会贫困职工帮扶中心财务的职务便利，将镇平县总工会2014年1月收回并拨付镇平县工会贫困职工帮扶中心账户的66000元小额借款资金私自转入个人账户后，借给南阳市博基置业有限公司用于获取高息。（帮扶中心账面上显示收到66000元小额借款资金收入，不显示袁龙将此款私自转出)2015年12月，袁龙和镇平县总工会出纳马冲马某后，由马冲马某，以小额借款的形式，将上述66000元和2014年11月收回的4000元小额借款资金共计70000元以马冲马某周喜波、刘辉的名义借出，其中54000元用于冲抵马冲马某龙个人借款的本息，余款16000元由马冲马某，袁龙将该70000元下账在帮扶中心账上，现帮扶中心账面显示该70000元小额借款由周喜波、刘辉使用，马冲马某，借款期限1年，到期后周喜波、刘辉签字续约，该款于2019年9月27日、2019年9月29日已全部收回。案发后，被告人袁龙退赃98200元。上述事实，有以下证据证实：(1）书证?镇平县总工会记账凭证、镇平县困难职工帮扶中心收据、记账凭证及其农商银行交易明细。?袁龙农商银行交易明细（尾号分别为3123。3689)。?镇平县工会困难职工帮扶中心关于继续发放小额借款帮扶解困的请示、小额借款协议书（2份）、帮扶中心记账凭证。?镇平县工会困难职工帮扶中心财务收支账本。镇平县总公会小额借款明细分类账、镇平县总工会中国工商银行账户、情况说明补充材料，证明镇平县总工会2019年9月27日、9月29日分别收到小额借款还款30000元、40000元。(2）证人证言?证人李慧2019年8月28日在镇平县党员干部警示教育基地向调查人员张晨宇、吕曼所作证言，证实袁龙通过李慧将120000元放到南阳市博基置业有限公司收取利息事实。?证人马冲2马某9年9月2日供述，证实2015年12月袁龙将小额借款资金7万元贷给马冲。（3）被告人袁龙2019年9月5日供述，证实袁龙从帮扶中心的账上将66000元小额借款资金转到了自己卡上后又将钱放到房地产公司收取高息的事实。综合证据(1）书证户籍证明、干部任免审批表，证明袁龙系国家工作人员，且达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。(2）关于被告人职权方面的证据?镇平县总工会情况说明、镇平县困难职工帮扶中心情况说明，证明袁龙2009年7月至2晰年9月任镇平县总工会主任科员，分管帮扶中心工作，兼帮扶中心会计、出纳。?镇平县机构编制委员会文件，证明镇平县工会困难中共帮扶中心是县总工会下设股级事业单位，经费实行财政全额预算管理。?河南省总工会《关于进一步促进困难职工帮扶中心持续发展的指导性意见》文件豫工发12010110号、镇平县工会困难职工帮扶中心职责证明困难职工帮扶靴具有法律援助困难职工救助、职业介绍、技能培训、小额借款服务等职责。上述证据经庭审质证，证据来源合法，内容真实有效，证据之间能够相互印证，被告人袁龙及其辩护人均无异议，可以作为本案的定案依据，本院予以采信。本院认为，被告人袁龙身为国家工作人员，利用其职务便利，以套取、收入不入账等手段非法占有本单位财物，数额较大，其行为已构成贪污罪；挪用公款归个人进行营利活动，数额较大，其行为已构成挪用公款罪，上述部分犯罪系共同犯罪，公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人袁龙系一人犯数罪，应数罪并罚。被告人袁龙挪用资金罪，犯罪情节轻微，且所挪用公款已及时追回，并未对原单位造成重大经济损失，故对挪用资金罪免予刑事处罚。被告人袁龙到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且自愿认罪、认罚，签署具结书，并退出全部赃款，依法可以从轻处罚。辩护人所提建议适用缓刑的意见，因被告人袁龙所犯两项职务犯罪，应当数罪并罚，不应当适用缓刑，故该辩护意见不予支持；其他辩护意见与庭审查明的事实相符，予以采纳。根据本案犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第一项、第三百八十四条第一款、第三十七条、第二十五条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人袁龙犯贪污罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币100000元；犯挪用公款罪，免予刑事处罚，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币100000元。（罚金已缴纳，上缴国库。）二、被告人袁龙退出的违法所得人民币98200元，予以没收，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月12日起至2020年8月11日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内向本院或者南阳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  常 亮审 判 员  司继平人民陪审员  李 冰二〇一九年十二月九日书 记 员  李 铁