河南省洛阳市涧西区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0305刑初178号公诉机关洛阳市涧西区人民检察院。被告人刘胜辉，男，1999年8月19日出生，汉族，初中文化，娄底大汉汽车商贸有限公司双峰分公司员工，住湖南省涟源市。2018年9月29日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局天津路分局刑事拘留，同年11月6日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局天津路分局逮捕。指定辩护人王晓飞，河南鼎大律师事务所律师。洛阳市涧西区人民检察院以洛涧检诉刑诉（2019）100号起诉书指控被告人刘胜辉犯诈骗罪，于2019年3月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市涧西区人民检察院指派检察员武江洋出庭支持公诉。被告人刘胜辉及其辩护人王晓飞到庭参加诉讼。审理期间洛阳市涧西区人民检察院撤回补充侦查二次。本案现已审理终结。洛阳市涧西区人民检察院指控，2018年3月，被害人冯某通过微信添加好友“王晓慧”，对方自称是从事网上彩票业务的，跟着进行投资能稳赚不赔。自2018年7月5日，冯某开始在对方指引下进行操作，后充值到平台账户内的资金无法提现，共计被骗26980元。其中，冯某通过微信向“王晓慧”微信号转账13860元，王晓慧又转至客服，冯某直接向客服转账11220元，客服将25080元提现到银行卡62×××94（户主为刘胜辉），后经ATM取款，第三方支付等方式转移。2018年7月13日，被害人侯某的微信好友“王健”向其推荐网络彩票投资。2018年7月14日、15日，被害人侯某先后以微信、支付宝等方式向“王健”、客服转账共计87400元。其中，侯某通过微信向“王健”微信号转账44000元，王健又转至客服，侯某直接向客服转账10000元。侯某通过支付宝向对方提供的支付宝（157××××7761，户名：刘胜辉）转账25000元。客服所使用的微信号绑定手机号码178××××5279，该号码绑定62×××71农业银行卡，支付宝157××××7761,62×××94建设银行卡等户名均为刘胜辉。被告人刘胜辉明知蒋鑫、黄文杰等人实施诈骗活动，仍将自己的四张银行卡、四张电话卡、支付宝账号供其使用并帮助其取款二次，收到好处费1000元。公诉机关认为，被告人刘胜辉以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪。并向本院提供了相关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。庭审中被告人刘胜辉对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名不持异议，并表示认罪。同时辩称：涉案的银行卡、支付宝等都不是其本人使用的，2018年7月其才知道蒋鑫等人用其银行卡、支付宝等用于诈骗，其只应对在此之后利用其银行卡、支付宝等诈骗的数额承担责任。被告人刘胜辉的辩护人对公诉机关指控刘胜辉涉嫌诈骗罪的罪名没有异议。同时认为：刘胜辉涉嫌诈骗的金额需要进一步查证，即便查证确认属实，也应当从诈骗金额中减去实施诈骗过程中返还给被害人的钱和借给被害人的钱；被告人刘胜辉有自首情节，系从犯，依法应从轻、减轻或免除处罚；被告人刘胜辉系初犯，无违法犯罪前科，平时能遵纪守法，表现一贯良好，犯罪情节较轻，主观恶性较小，当庭自愿认罪，悔罪表现明显，且患有疾病，其家属及本人愿意赔偿被害人损失，愿意配合缴纳罚金，可对其从轻处罚。综上，请求对刘胜辉从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2018年3月，被害人冯某通过微信添加好友“王晓慧”，对方自称是从事网上彩票业务的，跟着进行投资能稳赚不赔。自2018年7月5日，冯某开始在对方指引下进行操作，后充值到平台账户内的资金26980元无法提现。其中，冯某通过微信向“王晓慧”微信号转账13860元，王晓慧又转至客服，冯某直接向客服转账11220元，客服将25080元提现到银行卡62×××94（户主为刘胜辉），后经ATM取款，第三方支付等方式转移。2018年7月13日，被害人侯某的微信好友“王健”向其推荐网络彩票投资。2018年7月14日、15日，被害人侯某先后以微信、支付宝等方式向“王健”、客服转账共计87400元。其中，侯某通过微信向“王健”微信号转账44000元，王健又转至客服，侯某直接向客服转账10000元。侯某通过支付宝向对方提供的支付宝（157××××7761，户名：刘胜辉）转账25000元。客服所使用的微信号绑定手机号码178××××5279，该号码绑定62×××71农业银行卡，支付宝157××××7761,62×××94建设银行卡等户名均为刘胜辉。被告人刘胜辉明知蒋鑫、黄文杰等人实施诈骗活动，仍将自己的四张银行卡、四张电话卡、支付宝账号供其使用并帮助其取款二次，收到好处费1000元。上述事实，有以下证据予以证实：1、被告人刘胜辉的供述：2018年5月份，黄文杰给其打电话问其能不能把其身份证、银行卡给他用，给他用的话他给其1000元钱。其同意后，黄文杰通过微信给其转了1000元钱，他还让其把手机和手机号码给他，其当天就通过快递将手机寄给了他。过了几天，黄文杰让蒋鑫找到其，并开车带其到娄底市办理了三张电话卡、三张银行卡，银行卡分别绑定了三个新电话卡，加上其以前的一张银行卡，都给了蒋鑫。刚开始其不知道蒋鑫他们用其银行卡、电话卡干啥，但其将卡交给蒋鑫时间不长，其就知道他们用这些卡在做违法的事情。其还帮蒋鑫用其交给他的银行卡在银行取过两次钱。2、同案犯黄文杰的供述：2018年蒋鑫让其跟着他一起实施诈骗活动，其让刘胜辉办了一些银行卡和电话卡给蒋鑫使用。其联系过刘胜辉后蒋鑫带着刘胜辉去办的这些电话卡和银行卡。3、同案犯蒋鑫的供述：2018年3月，其带着黄文杰等人通过电信网络实施诈骗活动。其让黄文杰帮其想办法弄些银行卡、电话卡用，他就联系了刘胜辉。后来黄文杰介绍其认识了刘胜辉，其开车带刘胜辉到娄底市办了四张银行卡，每张银行卡都绑定了一个手机卡，这些卡刘胜辉都交给其使用，其还要了刘胜辉当时自己使用的手机号和支付宝账号。4、被害人冯某的报案材料及陈述：2017年3月7日，其手机微信收到“王晓慧”发来的微信好友添加（微信号：×××）。之后她说有一个不错的项目，每天盈利本金20%-80%之间，投资小、风险低、无周期、随时提现,稳赚不赔。期间她给其发了很多次消息。7月5日早上8点左右，其就给“王晓慧”发微信问她这个项目资金+盈利可否提现的事，他说可以。后发给其一个网站链接，教了其操作的程序，其就按照她教的步骤来做，其总共被骗了有26660元。5、被害人侯某的报案材料及陈述:2017年7月13日，其手机微信收到“王健”（微信号：×××）发来的中彩网投资理财信息。“王健”教了其操作的程序，其就按照他教的步骤来做，向“王健”推荐的客服微信充值，但是钱一直无法提现，其总共被骗了有87400元。6、到案经过，银行卡交易明细清单，转账记录，转账情况明细，“客服”微信提现至银行卡记录，刘胜辉银行卡、财付通等交易清单，财付通支付科技有限公司反馈结果，辨认笔录、辨认照片、辨认说明，监控视频截图，聊天记录截图及被告人刘胜辉的户籍证明等证据在卷资证。以上证据经当庭宣读、出示、质证，证据之间能够相互印证，证据来源合法，可以作为本案的定案依据，应予采信和确认。本院认为，被告人刘胜辉明知蒋鑫等人实施电信网络诈骗犯罪，仍为蒋鑫等人提供信用卡、手机卡等工具，其行为已构成诈骗罪的共犯，且其参与诈骗犯罪数额巨大。洛阳市涧西区人民检察院指控被告人刘胜辉犯诈骗罪的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人在犯罪过程中起次要作用，系从犯，应减轻处罚。被告人刘胜辉的辩解及其辩护人关于刘胜辉涉嫌诈骗的金额需要进一步查证，被告人刘胜辉有自首情节，以及请求对刘胜辉适用缓刑的辩护意见，均证据及理由不足，本院不予支持。辩护人的其他辩护意见，理由正当，本院予以采纳。综合全案情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十七条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条第（五）项之规定，判决如下：被告人刘胜辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月29日起至2020年9月28日止；罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  贺春辉人民陪审员  胡翠微人民陪审员  闫英杰二〇一九年十二月十二日书 记 员  黄佳华