江苏省东台市人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0981刑初575号公诉机关江苏省东台市人民检察院。被告人朱仲霞，男，1985年7月13日出生，汉族，无固定职业，住娄底市双峰县。因本案，于2019年4月12日被刑事拘留，同年5日17被取保候审，经本院决定，于2019年11月29日被逮捕，现羁押于东台市看守所。辩护人姜冬芹，江苏明盈律师事务所律师，系受东台市法律援助中心指派。被告人刁惠慧，女，1997年3月5日出生，汉族，无业，住东台市。因本案，于2019年3月18日被取保候审。辩护人陶晓东，江苏苏东律师事务所律师。东台市人民检察院以东检刑检刑诉〔2019〕519号起诉书指控被告人朱仲霞、刁惠慧犯伪造金融票证罪，于2019年9月29日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。东台市人民检察院指派检察员余丽娟出庭支持公诉，被告人朱仲霞、刁惠慧及辩护人姜冬芹、陶晓东到庭参加诉讼。现已审理终结。东台市人民检察院指控：2017年下半年，被告人刁惠慧为达到占用他人存款的目的，利用自己在银行工作的便利，假装帮人存款，后通过被告人朱仲霞伪造银行存单3张，面额合计人民币41000元，朱仲霞获利人民币450元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述，证人证言，被害人陈述等证据。公诉机关认为，被告人朱仲霞、刁惠慧伪造银行存单，其行为构成伪造金融票证罪，且系共同犯罪，均应予刑罚处罚。同时认为，被告人朱仲霞、刁惠慧构成自首，依法可以从轻处罚；被告人朱仲霞、刁惠慧认罪认罚，依法可以从宽处理。庭审中，被告人朱仲霞、刁惠慧对指控的事实和罪名没有异议。被告人朱仲霞的辩护人主要提出朱仲霞构成自首、认罪认罚等辩护意见。被告人刁惠慧的辩护人主要提出刁惠慧构成自首、认罪认罚、退赃取得谅解等辩护意见。经审理查明：2017年下半年，被告人刁惠慧利用其银行保安的工作便利，为他人代办银行存款业务，在收取他人资金后，为临时占用他人资金，通过网络向被告人朱仲霞提供相关信息，让被告人朱仲霞帮助伪造银行存单，以此应付存款人。被告人朱仲霞在湖南省娄底市娄星区其租住房内，利用电脑、喷墨打印机等工具帮助被告人刁惠慧伪造存单3张，面额合计人民币41000元，非法获利人民币450元。具体事实如下：1.2017年下半年，被告人刁惠慧收取其母亲葛某某20000元为其代办存款业务时，通过网络让被告人朱仲霞伪造了一张面额为20000元的银行存单交给葛某某，并支付了朱仲霞150元。后被告人刁惠慧又将20000元退还给葛某某并收回假存单。2.2017年下半年，被告人刁惠慧收取夏某某的银行到期存单为其代办转存业务时，将存单内的6000元本金取出，通过网络让被告人朱仲霞伪造了一张面额为6000元的银行存单，并支付了朱仲霞150元。该假存单未使用，时间不久，被告人刁惠慧将6000元存入银行，并将银行存单交给夏某某，将假存单撕毁。3.2017年下半年，被告人刁惠慧收取黄某15000元为其代办存款业务时，通过网络让被告人朱仲霞伪造了一张面额为15000元的银行存单交给黄某，并支付了朱仲霞150元。2019年3月，黄某持该存单到银行取钱时，被银行工作人员发现该存单系伪造。被告人朱仲霞、刁惠慧主动投案，并如实供述了犯罪事实，且认罪认罚。被告人刁惠慧退出16000元（其中1000元为利息），已发还被害人黄某，并取得谅解。公安机关另从黄某处扣押假存单1张，已作为证据附卷。上述事实，被告人朱仲霞、刁惠慧在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人黄某等人的陈述，证人周某等人的证言，扣押、发还清单，物流记录，发破案经过及归案经过等证据证实，证据经庭审质证，均具有证明效力，足以认定。本院认为，被告人朱仲霞、刁惠慧伪造银行存单，其行为均构成伪造金融票证罪，且系共同犯罪，应予刑罚处罚。被告人朱仲霞、刁惠慧主动投案，并如实供述了犯罪事实，系自首，且认罪认罚，依法予以从轻处罚。关于辩护人提出的被告人朱仲霞、刁惠慧构成自首、认罪认罚的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采信。为维护金融管理秩序，打击刑事犯罪，本院根据各被告人的犯罪事实，犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款和第六十四条的规定，判决如下：一、被告人朱仲霞犯伪造金融票证罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的三十六日，即自二○一九年十一月二十九日起至二○二○年二月二十一日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人刁惠慧犯伪造金融票证罪，判处拘役四个月，宣告缓刑六个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。）三、继续追缴被告人朱仲霞未退出的违法所得人民币450元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  陈 岗审 判 员  卞荣巍人民陪审员  徐卫东二〇一九年十二月三十日书 记 员  袁柏阳附录法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十七条有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：(一)伪造、变造汇票、本票、支票的；(二)伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的；(三)伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的；(四)伪造信用卡的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。