内蒙古自治区赤峰市中级人民法院刑事裁定书（2019）内04刑终326号原公诉机关内蒙古自治区克什克腾旗人民检察院。上诉人（原审被告人）马兰，女，1988年7月29日出生于克什克腾旗，汉族，中专文化，内蒙古光大矿业有限责任公司职工，捕前住克什克腾旗经棚镇汇通宾馆206号房间。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月6日被克什克腾旗公安局刑事拘留，2019年5月14日经克什克腾旗人民检察院批准逮捕，当日由克什克腾旗公安局执行逮捕。现羁押于克什克腾旗看守所。辩护人张树宝，内蒙古兴林律师事务所律师。克什克腾旗人民法院审理克什克腾旗人民检察院指控原审被告人马兰犯诈骗罪一案，于二〇一九年十月二十九日作出（2019）内0425刑初94号刑事判决。原审被告人马兰不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，听取辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院判决认定：1、2018年4月初，被告人马兰以能在内蒙古光大矿业有限责任公司为被害人陈某1安排工作为由，骗取被害人陈某1人民币28000元及华为牌荣耀手机一部（价值人民币1190元）。2、2018年5月份，被告人马兰以能在内蒙古光大矿业有限责任公司为被害人王某1安排工作为由，骗取被害人王某1人民币10000元。3、2019年6月21日，被告人马兰以能在内蒙古光大矿业有限责任公司为被害人周某安排工作为由，骗取被害人周某人民币10000元。4、2018年6月22日，被告人马兰以能在内蒙古光大矿业有限责任公司为被害人王某2安排工作为由，骗取被害人王某2人民币10000元。5、2018年6月22日，被告人马兰以能在内蒙古光大矿业有限责任公司为被害人张某2安排工作为由，骗取被害人张某2人民币10000元。6、2019年1月11日，被告人马兰以能在内蒙古光大矿业有限责任公司为被害人刘某1安排工作为由，骗取被害人刘某1人民币12000元。7、2019年1月31日，被告人马兰以能在内蒙古光大矿业有限责任公司为被害人孙某安排工作为由，骗取被害人孙某人民币10000元。8、2019年1月27日，被告人马兰以能在内蒙古光大矿业有限责任公司为被害人张某3安排工作为由，骗取被害人张某3人民币10000元。9、2019年2月13日，被告人马兰以能在内蒙古光大矿业有限责任公司为被害人杨某1安排工作为由，骗取被害人杨某1人民币10000元。10、2019年2月13日，被告人马兰以能在内蒙古光大矿业有限责任公司为被害人艾某1安排工作为由，骗取被害人艾某1人民币3000元。11、2019年2月13日，被告人马兰以能在内蒙古光大矿业有限责任公司为被害人陈某2安排工作为由，骗取被害人陈某2人民币10000元。12、2019年2月13日，被告人马兰以能在内蒙古光大矿业有限责任公司为被害人李某1安排工作为由，骗取被害人李某1人民币3000元。13、2019年2月13日，被告人马兰以能在内蒙古光大矿业有限责任公司为被害人杨某2安排工作为由，骗取被害人杨某2人民币2000元。14、2019年2月13日，被告人马兰以能在内蒙古光大矿业有限责任公司为被害人艾某2安排工作为由，骗取被害人艾某2人民币10000元。15、2019年2月13日，被告人马兰以能在内蒙古光大矿业有限责任公司为被害人付某安排工作为由，骗取被害人付某人民币3000元。16、2019年2月13日，被告人马兰以能在内蒙古光大矿业有限责任公司为被害人肖某1安排工作为由，骗取被害人肖某1人民币10000元。17、2019年2月14日，被告人马兰以能在内蒙古光大矿业有限责任公司为被害人梁某安排工作为由，骗取被害人梁某人民币2000元。18、2019年2月14日，被告人马兰以能在内蒙古光大矿业有限责任公司为被害人王某3安排工作为由，骗取被害人王某3人民币10000元。19、2019年2月15日，被告人马兰以能在内蒙古光大矿业有限责任公司为被害人肖某2安排工作为由，骗取被害人肖某2人民币10000元。20、2019年2月份，被告人马兰以能在内蒙古光大矿业有限责任公司为被害人宋某1安排工作为由，骗取被害人宋某1人民币10000元。21、2019年2月份，被告人马兰以能在内蒙古光大矿业有限责任公司为被害人李某2安排工作为由，骗取被害人李某2人民币5000元。22、2019年2月份，被告人马兰以能在内蒙古光大矿业有限责任公司为被害人李某3安排工作为由，骗取被害人李某3人民币5000元。23、2019年2月份，被告人马兰以能在内蒙古光大矿业有限责任公司为被害人边某安排工作为由，骗取被害人边某人民币10000元。24、2019年2月23日，被告人马兰以能在内蒙古光大矿业有限责任公司为被害人艾某3安排工作为由，骗取被害人艾某3人民币3000元。25、2019年2月15日，被告人马兰以能在内蒙古光大矿业有限责任公司为被害人王某4安排工作为由，骗取被害人王某4人民币10000元。26、2019年3月份，被告人马兰以能在内蒙古光大矿业有限责任公司为被害人王某5安排工作为由，骗取被害人王某5人民币6000元。27、2019年3月6日，被告人马兰以能在内蒙古光大矿业有限责任公司为被害人何某安排工作为由，骗取被害人何某人民币2500元。28、2019年3月6日，被告人马兰以能在内蒙古光大矿业有限责任公司为被害人张某4安排工作为由，骗取被害人张某4人民币5000元。29、2019年3月6日，被告人马兰以能在内蒙古光大矿业有限责任公司为被害人杨某3安排工作为由，骗取被害人杨某3人民币2500元。30、2019年3月5日，被告人马兰以能在内蒙古光大矿业有限责任公司为被害人刘某2安排工作为由，骗取被害人刘某2人民币5000元。31、2019年3月份，被告人马兰以能在内蒙古光大矿业有限责任公司为被害人胡某安排工作为由，骗取被害人胡某人民币5000元。32、2019年3月份，被告人马兰以能在内蒙古光大矿业有限责任公司为被害人王某6安排工作为由，骗取被害人王某6人民币10000元。33、2019年3月7日，被告人马兰以能在内蒙古光大矿业有限责任公司为被害人杨某4安排工作为由，骗取被害人杨某4人民币10000元。34、2019年3月6日，被告人马兰以能在内蒙古光大矿业有限责任公司为被害人宋某2安排工作为由，骗取被害人宋某2人民币5000元。35、2019年3月5日，被告人马兰以能在内蒙古光大矿业有限责任公司为被害人王某7安排工作为由，骗取被害人王某7人民币10000元。36、2019年3月5日，被告人马兰以能在内蒙古光大矿业有限责任公司为被害人于某安排工作为由，骗取被害人于某人民币10000元。37、2019年3月7日，被告人马兰以能在内蒙古光大矿业有限责任公司为被害人杨某5安排工作为由，骗取被害人杨某5人民币10000元。38、2019年3月6日，被告人马兰以能在内蒙古光大矿业有限责任公司为被害人谷某安排工作为由，骗取被害人谷某人民币7000元。39、2019年3月25日，被告人马兰以能在内蒙古光大矿业有限责任公司为被害人刘某3安排工作为由，骗取被害人刘某3人民币10000元。40、2019年3月23日，被告人马兰以能在内蒙古光大矿业有限责任公司为被害人王某8安排工作为由，骗取被害人王某8人民币5000元。41、2019年3月27日，被告人马兰以能在内蒙古光大矿业有限责任公司为被害人李某4安排工作为由，骗取被害人李某4人民币5000元。42、2019年3月27日，被告人马兰以能在内蒙古光大矿业有限责任公司为被害人艾某4安排工作为由，骗取被害人艾某4人民币10000元。43、2019年3月份，被告人马兰以能在内蒙古光大矿业有限责任公司为被害人魏某安排工作为由，骗取被害人魏某人民币4000元。44、2019年4月4日，被告人马兰以能在内蒙古光大矿业有限责任公司为被害人王某9安排工作为由，骗取被害人王某9人民币10000元。45、2019年4月4日，被告人马兰以能在内蒙古光大矿业有限责任公司为被害人赵某安排工作为由，骗取被害人赵某人民币1000元。综上，2018年4月份至2019年4月份，被告人马兰以能为他人在内蒙古光大矿业有限责任公司安排工作为由，先后骗取被害人陈某1、张某2、周某等45人人民币349000元及华为荣耀手机一部（价值人民币1190元），合计人民币350190元。上述事实，有受案登记表、归案情况说明，被害人陈某1、杨某4等人陈述，证人姜某1等人证言，收据、劳动合同、劳务派遣单、扣押决定书、扣押清单，物证，户籍证明，被告人马兰的供述等证据予以证实，足以认定。原审法院认为，被告人马兰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人马兰如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决：一、被告人马兰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币三万元。二、责令被告人马兰退赔被害人陈某1人民币28000元及华为荣耀手机一部（价值人民币1190元）、被害人王某1人民币10000元、被害人周某人民币10000元、被害人王某2人民币10000元、被害人张某2人民币10000元、被害人刘某1人民币12000元、被害人孙某人民币10000元、被害人张某3人民币10000元、被害人杨某1人民币10000元、被害人艾某1人民币3000元、被害人陈某2人民币10000元、被害人李某1人民币3000元、被害人杨某2人民币2000元、被害人艾某2人民币10000元、被害人付某人民币3000元、被害人肖某1人民币10000元、被害人梁某人民币2000元、被害人王某3人民币10000元、被害人肖某2人民币10000元、被害人宋某1人民币10000元、被害人李某2人民币5000元、被害人李某3人民币5000元、被害人边某人民币10000元、被害人艾某3人民币3000元、被害人王某4人民币10000元、被害人王某5人民币6000元、被害人何某人民币2500元、被害人张某4人民币5000元、被害人杨某3人民币2500元、被害人刘某2人民币5000元、被害人胡某人民币5000元、被害人王某6人民币10000元、被害人杨某4人民币10000元、被害人宋某2人民币5000元、被害人王某7人民币10000元、被害人于某人民币10000元、被害人杨某5人民币10000元、被害人谷某人民币7000元、被害人刘某3人民币10000元、被害人王某8人民币5000元、被害人李某4人民币5000元、被害人艾某4人民币10000元、被害人魏某人民币4000元、被害人王某9人民币10000元、被害人赵某人民币1000元。三、随案移送的OPPOR15手机1部、VIVOX21手机1部、香仁堂98盒、香仁果80盒、一定嗖4盒、一代女皇2罐、一代女皇2盒，予以没收。宣判后，被告人马兰以“原审判决量刑过重，手机和所没收的产品并非用诈骗所得钱款购买，不应予以追缴”为由，提出上诉。其辩护人提出涉案扣押的“香仁堂”产品不是马兰用诈骗的钱购买，不应没收的辩护意见。经二审审理查明：2018年4月至2019年4月，上诉人马兰以能为他人在内蒙古光大矿业有限责任公司安排工作为由，先后骗取被害人陈某1、张某2、周某等45人人民币349000元及华为荣耀手机一部（价值人民币1190元），合计人民币350190元。其中骗取陈某128000元及华为牌荣耀手机一部（价值1190元）；骗取被害人王某110000元；骗取被害人周某10000元；骗取被害人王某210000元；骗取被害人张某210000元；骗取被害人刘某112000元；骗取被害人孙某10000元；骗取被害人张某310000元；骗取被害人杨某110000元；骗取被害人艾某13000元；骗取被害人陈某210000元；骗取被害人李某13000元；骗取被害人杨某22000元；骗取被害人艾某210000元；骗取被害人付某3000元；骗取被害人肖某110000元；骗取被害人梁某2000元；骗取被害人王某310000元；骗取被害人肖某210000元；骗取被害人宋某110000元；骗取被害人李某25000元；骗取被害人李某35000元；骗取被害人边某10000元；骗取被害人艾某33000元；骗取被害人王某410000元；骗取被害人王某56000元；骗取被害人何某2500元；骗取被害人张某45000元；骗取被害人杨某32500元；骗取被害人刘某25000元；骗取被害人胡某5000元；骗取被害人王某610000元；骗取被害人杨某410000元；骗取被害人宋某25000元；骗取被害人王某710000元；骗取被害人于某10000元；骗取被害人杨某510000元；骗取被害人谷某7000元；骗取被害人刘某310000元；骗取被害人王某85000元；骗取被害人李某45000元；骗取被害人艾某410000元；骗取被害人魏某4000元；骗取被害人王某910000元；骗取被害人赵某1000元。以上事实，有经原审庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据予以证实：1、受案登记表、归案说明证实：2019年4月6日12时，克什克腾旗公安分局接到克旗经棚镇居民陈某1报案称被他人以安排工作的方式骗取3万元。克旗公安分局于2019年4月6日立案，并于当日将马兰传唤到案。2、被害人陈某1陈述证实：2018年4月份，她通过妹夫王某10认识了马兰，马兰称可以把她安排到克什克腾旗光大矿业化验室工作，她通过微信给马兰转账10000元，2018年6月8日，她收到金都矿业人力资源部的短信，短信说她被录取为化验员，让她于2018年7月3日报到入职，过了没多长时间，马兰称手机不太好用了，她花1190元钱给马兰买了一部华为手机，之后马兰告诉她2018年7月3日的报到入职取消了，化验室的机器还没有安装好，让她再等等，2018年7月22日，她觉得可能是给马兰的钱不够，通过微信又给马兰转了3000元，2018年12月24日，她收到金都矿业人事部让她去拿派遣单的信息，但是一直没有拿到派遣证，马兰以人事部刘姐的名义向她要了10000元，但是一直没有给她安排工作，她到金都矿业询问，得知马兰只是金都矿业气站的普通员工，没有给别人安排工作的能力，她一共给了马兰人民币28000元，其中5000元钱是为了她弟弟姜某1换岗的事，另外姜某1在光大矿业的工作是马兰收取10000元钱后帮他安排。3、被害人杨某1陈述证实，2019年2月13日，马兰以安排工作为由一共要了他28000元，其中他自己电工岗位的送礼钱10000元，小舅子艾某2电工岗位的送礼钱10000元，父亲杨某2巡夜岗的送礼钱2000元钱，岳父艾某3巡夜岗的送礼钱3000元钱，舅舅付某后勤采购岗3000元，他通过微信转给马兰22000元，艾某1给了马兰现金3000元，岳父艾某3的3000元钱是其通过微信转给马兰的，马兰为他出具22000元收据，为艾某1出具3000元的收据，没有为他岳父出具收据。4、被害人王某1、周某、王某2、张某2、刘某1、孙某、张某3、艾某1、陈某2、李某1、杨某2、艾某2、付某、肖某1、梁某、王某3、肖某2、宋某1、李某2、边某、王某4、王某5、何某、张某4、杨某3、刘某2、胡某、王某6、杨某4、宋某2、王某7、于某、杨某5、谷某、刘某3、王某11、李某4、艾某4、魏某、王某9、崔某1陈述证实：马兰以能够帮他们在光大矿业安排工作为由骗，分别骗取被害人王某110000元；骗取被害人周某10000元；骗取被害人王某210000元；骗取被害人张某210000元；骗取被害人刘某112000元；骗取被害人孙某10000元；骗取被害人张某310000元；骗取被害人艾某13000元；骗取被害人陈某210000元；骗取被害人李某13000元；骗取被害人杨某22000元；骗取被害人艾某210000元；骗取被害人付某3000元；骗取被害人肖某110000元；骗取被害人梁某2000元；骗取被害人王某310000元；骗取被害人肖某210000元；骗取被害人宋某110000元；骗取被害人李某25000元；骗取被害人李某35000元；骗取被害人边某10000元；骗取被害人王某410000元；骗取被害人王某56000元；骗取被害人何某2500元；骗取被害人张某45000元；骗取被害人杨某32500元；骗取被害人刘某25000元；骗取被害人胡某5000元；骗取被害人王某610000元；骗取被害人杨某410000元；骗取被害人宋某25000元；骗取被害人王某710000元；骗取被害人于某10000元；骗取被害人杨某510000元；骗取被害人谷某7000元；骗取被害人刘某310000元；骗取被害人王某85000元；骗取被害人李某45000元；骗取被害人艾某410000元；骗取被害人魏某4000元；骗取被害人王某910000元；骗取被害人赵某1000元。5、证人王某12、姜某2证言证实，他们和王某2去百泉商务酒店的小广场找到马兰，王某2给了马兰10000元，马兰没有出具收据。6、证人杨某6、杨某2、崔某2、白某、李某5证言证实，杨某6和她丈夫王树新为王某8安排工作给马兰5000元；杨某1说过让马兰给杨某2在光大矿业找个巡夜的工作，给了马兰2000元；崔某2为他的妻子李某4安排工作给了马兰现金5000元；白某给他的妻子谷某找工作，给了马兰现金7000元。7、证人李某5证言证实，他听说马兰可以安排工作，他领着王某9去汇通宾馆找的马兰，王某9在汇通宾馆给了马兰10000元。8、证人王某10证言证实，他的工作是马兰找的，他的妻子陈丽梅给了马兰10000元办事费，之后他是2018年1月份去光大矿业上的班，他知道姜某1是通过马兰找的工作，陈某1是他的姐姐，2018年1月份，他问马兰能不能给他姐姐陈某1安排工作，之后陈某1通过微信给了马兰10000元。9、证人姜某1证言证实，他是金都矿业的职工，他的工作是马兰找的，2018年4月份，陈某1和他说马兰给王某10安排过工作，他就让陈某1问问马兰找工作的事，过了几天，他去陈某1的理发店，他给了马兰10000元现金，2018年6月10日左右，他去金都矿业办理了入职手续，从事的是通风排水岗的工作，2019年2月末，他想换个岗位，他通过微信转给陈某15000元，陈某1把钱转给马兰。10、证人姜某3证言证实，他听王某10说马兰可以在光大矿业安排工作，他想给他妻子陈某1安排工作，之后陈某1通过微信转给马兰10000元，陈某1还给马兰买过一部1190元的手机，又给马兰转了一笔3000元和10000元办事费，陈某1还替他的弟弟姜某1调岗的事情给了马兰5000元。11、证人王某13证言证实，他是光大矿业的办公室主任，管理人事方面，马兰在光大矿业气站的值班员，马兰没有招录员工盗光大矿业上班的权力，近期光大矿业没有向外界招工的计划，马兰没有推荐过熟人，马殿忠推荐过两个人，一个叫姜某1，另一个叫什么记不清楚，光大矿业一般需要副总以上职务才可以推荐安排工作，符合条件就用，不符合条件就不用。12、证人杜某证言证实，他是金都矿业、光大矿业的副总经理，马兰是光大矿业气站的一名员工，从未在光大矿业的人事部门工作过，也没有安排工作的权力，马兰的父亲马殿忠推荐过两个人来光大矿业上班，其中一个叫姜某1，另一个人记不清了以及推荐上班的员工不收取费用。13、证人张某5证言证实，他是光大矿业的副总经理，马兰没有安排员工工作的能力，只是光大矿业选矿厂气站的员工，招录员工归综合管理办公室负责，他也没有招录员工的权力。14、证人李某6证言证实，她是汇通宾馆的前台，马兰在汇通宾馆8206号房间住，还剩下1180元房费。15、接受证据材料清单、微信聊天记录截图、劳动合同书、电话通话录音、微信转账记录截图、收据、派遣单等证实，被害人通过微信向马兰支付钱款和以现金形式向马兰支付钱款的情况，马兰出具的收据，及与被害人签订劳动合同的情况。16、调取证据通知书、调取证据清单、照片、微信聊天记录证实了克什克腾旗公安局调取了马兰在汇通宾馆住宿的剩余房费1180元及调取的未入职人员通知群、光大矿业群的微信聊天记录的事实。17、扣押决定书、扣押清单、照片证实，克什克腾旗公安局扣押马兰华为荣耀手机1部、OPPOR15手机1部、VIVOX21手机1部、银行卡2张、劳动合同101份、劳务派遣单18份、香仁堂98盒、香仁果80盒、一定嗖4盒、一代女皇2罐、一代女皇2盒。18、户籍信息证实，上诉人马兰的自然身份情况。19、上诉人马兰的供述证实，她是克什克腾旗光大矿业的职工，负责气站运行工作，2018年4月份至2019年4月份，被告人马兰以能为他人在内蒙古光大矿业有限责任公司安排工作为由，先后骗取被害人陈某1、张某2、周某等45人现金人民币349000元及华为荣耀手机一部（价值人民币1190元），合计人民币350190元，上述钱款用于偿还网络贷款、购买香仁堂的货物、旅游、吃喝玩乐的事实。本院认为，上诉人马兰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。上诉人马兰如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。关于马兰上诉提出原审法院判决量刑过重的上诉理由，经审查认为，根据上诉人诈骗的数额，结合如实供述可从轻处罚的情节，考虑骗取多人且未退缴赃款等情况，依据刑法规定，对上诉人量刑五年六个月，并无不当。上诉人提出原审法院判决量刑过重的上诉理由，不予采纳。关于上诉人提出上诉人“手机和所没收的产品并非用诈骗所得钱款购买，不应予以追缴”的上诉理由及其辩护人提出涉案扣押的“香仁堂”产品不是马兰用诈骗的钱购买，不应没收的辩护意见，经审查认为，手机是马兰和被害人联系诈骗被害人使用；涉案没收的香仁堂等产品，上诉人在多次供述中承认是用部分赃款购买，因此原审法院依据刑法第六十四条规定处理，并无不当。综上，原审法院判决认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 杜秀云审判员 阿 占审判员 王金海 二〇一九年十二月三十日书记员 魏云彤