福建省福清市人民法院 刑 事 判 决 书   （2019）闽0181刑初621号   公诉机关福清市人民检察院。   被告人肖忠影，男，1972年9月29日出生，汉族，大学文化程度，医生，住福建省福清市。因干扰他人正常生活于2017年8月10日被福清市公安局处以行政拘留十日；因吸食毒品于2017年8月18日被福清市公安局处以行政拘留十日。因本案于2018年9月20日被福清市公安局刑事拘留，同年10月23日由福清市公安局执行逮捕。现羁押于福清市看守所。   辩护人陈文，福建天月律师事务所律师。   辩护人刘夏文，福建天月律师事务所律师。   被告人林秀敏，女，1973年7月11日出生，汉族，中专文化程度，无固定职业，住福建省福清市。因本案于2018年9月20日被福清市公安局刑事拘留，同年10月23日由福清市公安局执行逮捕，2019年4月3日由福清市人民检察院决定取保候审。   辩护人吴金荣，福建重宇合众（福州）律师事务所律师。   福清市人民检察院以融检公诉刑诉〔2019〕525号起诉书指控被告人肖忠影、林秀敏犯虚假诉讼罪，于2019年5月7日向本院提起公诉，并建议适用认罪认罚从宽制度审理。本院受理后，依法组成合议庭，适用认罪认罚从宽制度，公开开庭审理了本案。福清市人民检察院指派检察员吴雯出庭支持公诉，被告人肖忠影及其辩护人陈文，被告人林秀敏及其辩护人吴金荣到庭参加诉讼。2019年8月6日，经福清市人民检察院建议，本案延期审理；2019年9月4日恢复审理。本案现已审理终结。   福清市人民检察院指控：   被告人肖忠影、林秀敏夫妻因民间借贷纠纷被陈某平起诉至福州市中级人民法院，福州市中级人民法院于2017年10月23日一审判决陈某平胜诉。诉讼中二人名下价值人民币11498652元的银行存款或等值财产被依法冻结，肖忠影、林秀敏不服一审判决上诉至福建省高级人民法院。2017年底，上述案件二审期间，被告人肖忠影、林秀敏担心在该案中败诉后，已被法院冻结的资产将被用于偿还陈某平的债务，因资不抵债，二人所欠其他债权人即同案人张某1、陈某1、林某1、施某1、毛某1、陈某2（均不起诉）等人的钱款无法偿还，为减轻对张某1、陈某1、林某1、施某1、毛某1、陈某2的债务负担，被告人肖忠影、林秀敏经协商后，向张某1、陈某1、林某1、施某1、毛某1、陈某2提议以虚增借款本金的方式向法院提起民事诉讼，以使同案人张某1等6人参与财产分配并提高分配比例。2018年1月，被告人肖忠影、林秀敏不按实际欠款情况，以同案人陈某1等人原始借款本息均未归还并将借款利息加入本金作为下一年本金的方式虚增借款金额，分别向同案人张某1、陈某1、林某1、施某1、毛某1、陈某2重新出具借条，此外，同案人张某1两笔投资款共计人民币110万元也转为借款以同样的方式出具借条，以上借条虚增借款金额共计人民币580.7万元，让同案人张某1等6人持上述虚假的借条提起民事诉讼。2018年1月18日、26日，同案人毛某1、陈某1、陈某2、张某1、林某1、施某1根据被告人肖忠影、林秀敏一方的安排，利用上述虚假的借条先后向福清市人民法院起诉肖忠影、林秀敏二人，福清市人民法院分别于当日受理，并分别于2018年3月7日、14日开庭审理了该系列民间借贷纠纷案。2018年9月28日，同案人张某1、施某1向福清市人民法院申请撤诉。   2018年9月19日，被告人肖忠影、林秀敏在福清市“我家口腔”门诊被传唤到案。   针对上述指控，公诉机关提交了相应证据。通过举证、质证，公诉机关认为，被告人肖忠影、林秀敏与同案人恶意串通，以捏造的事实提起民事诉讼，致使人民法院开庭审理，干扰正常司法活动，妨害司法秩序，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一、第二十五条第一款的规定，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人肖忠影、林秀敏到案后如实供述主要犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人肖忠影、林秀敏认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。公诉机关建议对被告人肖忠影判处一年以上一年三个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人林秀敏判处一年以上一年三个月以下有期徒刑，宣告缓刑，并处罚金。   被告人肖忠影、林秀敏对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名均没有异议，均认罪认罚。   辩护人陈文辩护称，被告人肖忠影坦白且认罪认罚，建议适用缓刑。   辩护人吴金荣辩护称，被告人林秀敏系初犯，坦白且认罪认罚，建议适用缓刑。   经审理查明：   被告人肖忠影、林秀敏夫妻因民间借贷纠纷被陈某平起诉至福州市中级人民法院，诉讼中陈某平申请对二人的银行存款11498652元或等值财产进行查封、冻结，福州市中级人民法院作出（2017）闽01民初51号民事裁定，查封了二人名下的相关财产。福州市中级人民法院于2017年10月23日一审判决陈某平胜诉，被告人肖忠影、林秀敏不服一审判决上诉至福建省高级人民法院。2017年底，被告人肖忠影、林秀敏担心若该案在二审中败诉，已被法院冻结的财产将被用于偿还陈某平的债务，因资不抵债，二人所欠其他债权人即同案人张某1、陈某1、林某1、施某1、毛某1、陈某2（均不起诉）等人的债务将无法偿还。为减轻对同案人张某1等6人的债务负担，被告人肖忠影、林秀敏等人经协商后，向同案人张某1等6人提议以虚增借款本金或将已全部清偿本息的债务重新计入本金的方式向法院提起民事诉讼，欲使同案人张某1等6人参与财产分配并提高分配比例，同案人张某1等6人表示同意。随后，被告人肖忠影、林秀敏就其与同案人张某1等6人的18笔债务重新出具了借条。2018年1月，同案人张某1等6人持被告人肖忠影、林秀敏出具的上述借条先后向本院提起民事诉讼，本院立案受理，并分别于2018年3月7日、14日先后开庭审理了该六起民间借贷纠纷案。在同案人张某1等6人起诉的共计18笔借贷纠纷中，其中虚增债权11笔，已实际全部清偿本息重新向法院提起诉讼的有7笔，该7笔具体如下：同案人陈某1已实际全部清偿本息的2014年2月19日和2014年10月20日两笔各人民币20万元；同案人林某1已实际全部清偿本息的2012年10月20日人民币10万元、2015年11月4日人民币50万元、2016年3月6日人民币15万元、2016年9月22日人民币25万元；同案人施某1已实际全部清偿本息的2014年4月25日人民币10万元。   2018年9月19日，被告人肖忠影、林秀敏在福清市“我家口腔”门诊被传唤到案。   上述事实，被告人肖忠影、林秀敏在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提供并经庭审质证的借条、银行账单、民事起诉状、具结书、受理案件通知书、应诉通知书、民事诉讼举证通知书、授权委托书、证据清单、传票、民事审判笔录、当事人送达地址确认书、送达回证、福清市人民法院函、福州市中级人民法院民事判决书、福建省高级人民法院民事判决书、银行交易明细、银行交易摘录、户籍证明、违法犯罪经历查询记录、行政处罚决定书、到案经过、同案人张某1、陈某1、林某1、施某1、毛某1、陈某2的供述和被告人肖忠影、林秀敏的供述和辩解等证据证实，足以认定。   本案在审理过程中，被告人林秀敏主动向本院预缴纳罚金人民币一万五千元。   本院认为，被告人肖忠影、林秀敏与多人恶意串通，隐瞒债务已经全部清偿的事实，多次以捏造的事实提起民事诉讼，致使人民法院开庭审理，干扰正常司法活动，妨害司法秩序，其行为均构成虚假诉讼罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人肖忠影、林秀敏到案后均如实供述主要犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，均依法予以从轻处罚。被告人林秀敏积极预缴纳罚金，酌情予以从轻处罚。被告人肖忠影曾二次被行政处罚，并有吸毒前科，对其不宜宣告缓刑，辩护人陈文关于对被告人肖忠影可适用缓刑的辩护意见不予采纳。根据被告人林秀敏的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，依法予以宣告缓刑。辩护人吴金荣关于对被告人林秀敏可适用缓刑的辩护意见成立，予以采纳。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。根据二被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：   一、被告人肖忠影犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元。   （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人肖忠影的刑期自2018年9月20日起至2019年12月19日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）   二、被告人林秀敏犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元（已预缴）。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长  张敦伟   人民陪审员  林友清   人民陪审员  陈丽辉   二〇一九年十二月三日   法官助理林文婷   书记员陈恩平