河南省沁阳市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0882刑初578号公诉机关沁阳市人民检察院。被告人吴忧，男，2000年9月25日出生，侗族，中专文化，湖南省商业技术学院学生，住湖南省通道侗族自治县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年12月11日被刑事拘留；经沁阳市人民检察院批准，于2019年1月19日被逮捕。辩护人马艳萍，河南太华律师事务所律师。沁阳市人民检察院以沁检未检刑诉〔2019〕8号起诉书、沁检未检刑变诉〔2019〕1号变更起诉决定书、沁检未检刑变诉〔2019〕2号变更起诉决定书指控被告人吴忧犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月14日向本院提起公诉，同日予以立案。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沁阳市人民检察院检察员赵雅鑫、白静、检察官助理张婷婷、被告人吴忧、辩护人马艳萍均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1.2018年10月，被告人吴忧为牟取非法利益，在明知违法、犯罪所得的情况下，介绍李嘉康（已起诉）通过微信转账的方式为电信诈骗团伙（以红包返现实施诈骗）提供资金转账便利，利用微信帮助转移犯罪所得12149元。2.2018年10月，被告人吴忧为牟取非法利益，在明知违法、犯罪所得的情况下，介绍何宇（已起诉）通过微信转账的方式为电信诈骗团伙（以红包返现实施诈骗）提供资金转账便利，何宇利用微信帮助转移犯罪所得8152.5元；何宇发展的下线何勇利用微信帮助转移犯罪所得3600元。3.2018年10月，被告人吴忧为牟取非法利益，在明知违法、犯罪所得的情况下，介绍李想（另案处理）通过微信转账的方式为电信诈骗团伙（以红包返现实施诈骗）提供资金转账便利，李想利用微信帮助转移犯罪所得8400元；李想发展的下线杨浪（另案处理）利用微信帮助转移犯罪所得2000元。4.2018年10月，被告人吴忧为牟取非法利益，在明知违法、犯罪所得的情况下，介绍曹光伟（另案处理）通过微信转账的方式为电信诈骗团伙（以红包返现实施诈骗）提供资金转账便利，利用微信帮助转移犯罪所得8087元。5.2018年10月，被告人吴忧为牟取非法利益，在明知违法、犯罪所得的情况下，介绍戴朝阳（另案处理）通过微信转账的方式为电信诈骗团伙（以红包返现实施诈骗）提供资金转账便利，戴朝阳利用微信帮助转移犯罪所得1500元；戴朝阳发展的下线刘镇鑫（另案处理）帮助转移犯罪所得20088元。6.2018年10月，被告人吴忧为牟取非法利益，在明知违法、犯罪所得的情况下，介绍邱浩源（另案处理）通过微信转账的方式为电信诈骗团伙（以红包返现实施诈骗）提供资金转账便利，利用微信帮助转移犯罪所得1250元。7.2018年10月，被告人吴忧在明知粟卫航（另案处理）从事通过微信转账的方式为电信诈骗团伙（以红包返现实施诈骗）提供资金转账便利的情况下，仍将李昌永（另案处理）介绍给粟卫航从事违法犯罪行为，李昌永随后为牟取非法利益，相继发展20余名下线利用微信帮助转移犯罪所得共计244824.5元。8.2018年10底，被告人吴忧为牟取非法利益，在明知违法、犯罪所得的情况下，将自己的银行卡和身份证信息提供给粟卫航，用于实名认证微信号（微信名为“兴情”），截止案发前诈骗团伙利用该微信收取赃款共计4500元。上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实，并认为被告人吴忧为牟取非法利益，在明知是违法犯罪所得的情况下，介绍多人为诈骗团伙转移犯罪所得，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人吴忧及其辩护人对起诉书指控的罪名无异议，对起诉书指控的第7部分犯罪事实有异议，认为粟卫航发展的下线的犯罪数额不应计算在内，吴忧的犯罪数额应为公诉机关指控的所有犯罪数额扣除第7部分的犯罪数额再加上李昌永本人转移的2000元。吴忧没有给李昌永讲过如何发展下线，也没有从李昌永发展的下线中收取好处费，对其他人吴忧都收取了好处费。吴忧系在校学生，犯罪时刚满十八周岁，且获利少，具有坦白情节，认罪态度好，建议从轻处罚。经审理查明，粟卫航与被告人吴忧系朋友关系。2018年10月，粟卫航找到吴忧让其帮忙提供他人的微信号用于转账，粟卫航按照转账金额的2%支付吴忧好处费，吴忧按照转账金额的1%通过支付宝支付其发展的下线好处费。具体事实如下：1.2018年10月，被告人吴忧为牟取非法利益，在明知系电信诈骗违法、犯罪所得的情况下，介绍同学李嘉康将其微信收款码提供给电信诈骗团伙使用，帮助电信诈骗团伙转移犯罪所得12149元。2.2018年10月，被告人吴忧为牟取非法利益，在明知系电信诈骗违法、犯罪所得的情况下，介绍同学何宇将其微信收款码提供给电信诈骗团伙使用，帮助电信诈骗团伙转移犯罪所得8152.5元。何宇为牟取非法利益，发展下线何勇采用同样的方法帮助转移犯罪所得3600元。3.2018年10月，被告人吴忧为牟取非法利益，在明知系电信诈骗违法、犯罪所得的情况下，介绍李想将其微信收款码提供给电信诈骗团伙使用，帮助电信诈骗团伙转移犯罪所得8400元；李想为牟取非法利益，发展下线杨浪采用同样的方法帮助转移犯罪所得2000元。4.2018年10月，被告人吴忧为牟取非法利益，在明知系电信诈骗违法、犯罪所得的情况下，介绍曹光伟将其微信收款码提供给电信诈骗团伙使用，帮助电信诈骗团伙转移犯罪所得8087元。5.2018年10月，被告人吴忧为牟取非法利益，在明知系电信诈骗违法、犯罪所得的情况下，介绍戴朝阳将其微信收款码提供给电信诈骗团伙使用，帮助电信诈骗团伙转移犯罪所得1500元；戴朝阳为牟取非法利益，发展下线刘镇鑫采用同样的方法帮助转移犯罪所得20088元。6.2018年10月，被告人吴忧为牟取非法利益，在明知系电信诈骗违法、犯罪所得的情况下，介绍邱浩源将其微信收款码提供给电信诈骗团伙使用，帮助电信诈骗团伙转移犯罪所得1250元。7.2018年10月，被告人吴忧明知粟卫航通过微信转账的方式为电信诈骗团伙提供资金转账便利，仍将同学李昌永介绍给粟卫航帮助电信诈骗团伙转移犯罪所得，李昌永随后为牟取非法利益，相继发展谭陈龙、杨博、杨鹏等20余名下线利用微信帮助转移犯罪所得共计244624.5元。粟卫航将违法所得直接支付给李昌永，由李昌永支付给其下线，吴忧未从中牟利。8.2018年10底，被告人吴忧为牟取非法利益，在明知粟卫航从事违法、犯罪活动情况下，将自己的银行卡和身份证信息提供给粟卫航，粟卫航实名认证微信号，截止案发前，诈骗团伙利用该微信收取赃款共计4500元。通过上述犯罪活动，吴忧共获利697元。2018年12月11日，公安机关在湖南省商业技术学院将吴忧抓获。归案后，吴忧如实供述主要犯罪事实。公安机关依法扣押作案使用的黑色苹果手机一部，随案移送本院。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实：（一）书证1.发破案经过,证实本案的发破案过程。2.抓获证明，证实被告人吴忧系抓获归案。3.户籍证明，证实吴忧在犯罪已满18周岁且无违法犯罪记录。4.李嘉康微信转账记录、李嘉康作案登记表，证实李嘉康的犯罪数额为12149元。5.何宇微信转账记录、何宇作案登记表，证实何宇的犯罪数额为8152.5元。6.李想作案登记表，证实李想的犯罪数额为8400元。7.曹光伟作案登记表，证实曹光伟的犯罪数额为8087元。8.戴朝洋作案登记表，证实戴朝洋的犯罪数额为1500元。9.李健鹏、伍志广、殷浩、陈欣荣、谭陈龙、邓彬、欧勇、粟浩南、陆奇亮、莫杨胜、柳智豪、刘镇鑫、吴显明等人的微信帐户收款受害人情况一览表，证实李昌永下线的犯罪数额共计244624.5元。（二）被告人的供述和辩解1.被告人吴忧的供述和辩解，证实2018年10月，吴忧明知是犯罪所得，经吴忧介绍为他人微信转账，并将何勇等人介绍为吴忧微信转款。2.同案犯李想的供述与辩解，证实2018年10月，李想添加一个微信昵称是“兴情”的微信，并将微信收款二维码截图发给“兴情”，随后自己的微信就有钱入账，每进账一笔就立即转给“兴情”，转了大概16000多元之后，微信收款额度被限制后就把“兴情”删除好友。3.同案犯刘子为的供述与辩解，证实2018年10月份，吴忧找何宇看有谁还能帮忙转账，何宇找刘子为让其把微信绑定一个银行卡，去帮谭陈龙、吴忧他们转钱，刘子为当时感觉帮他们转钱也能挣钱就同意帮他们转钱。刘子为将银行卡绑定到了微信号为×××的微信上，先添加吴忧的微信号为好友，然后吴忧给刘子为推送了一个微信名片，让刘子为将收到的款转给这个微信号，刘子为添加以后，将其收款二维码图片发给了这个微信号，用自己的微信账户总共帮谭陈龙和吴忧分多笔转款8800元左右。4.同案犯邱浩源的供述与辩解，证实吴忧让邱浩源帮忙转钱，按照转账金额1%支付好处费。吴忧让邱浩源微信收款二维码发给他，他发给邱浩源一个叫“兴情”的人的微信号，添加为好友后，邱浩源的微信账户就开始有一笔一笔的钱进入，并就根据吴忧的要求，将每一笔钱转给“兴情”。当时有11个人转了有15笔的钱，总共有9441.51元。5.同案犯李昌永的供述与辩解，证实吴忧让李昌永添加“兴情”的微信转钱，李昌永就添加了“兴情”的微信，“兴情”告诉每次有钱入账就立马转个他，“兴情”让李昌永把自己微信收款二维码发给他，后李昌永的微信就一笔一笔钱进账，每进账一笔李昌永就立马转给了“兴情”，“兴情”都会通过微信或支付宝把好处费给李昌永。6.同案犯曹光伟的供述与辩解，证实2018年10月，吴忧找到曹光伟，说使用曹光伟的微信二维码收款，收到钱转给对方，对方就可以给曹光伟1%的好处费。曹光伟就按照吴忧的要求添加了那个人的微信好友，把微信收款二维码截图发给对方，之后曹光伟的微信一有钱到账就立马转账给对方，收钱的当天晚上，对方把好处费转给吴忧，吴忧通过支付宝转曹光伟。7.同案犯戴朝阳的供述与辩解，证实2018年10月。吴忧称使用戴朝阳的微信转账，每转10000元钱给戴朝阳100好处费，有钱入账立即转给对方，之后吴忧让戴朝阳添加“兴情”的微信好友，戴朝阳把微信收款二维码截图发给“兴情”之后，戴朝阳的微信就开始有一笔一笔入账，每入账一笔，戴朝阳就立即微信转账给“兴情”。转账之后过来一两天，吴忧通过支付宝转给我100多元好处费。戴朝阳一共转了28笔，一共12103元。戴朝阳还介绍刘镇鑫为吴忧转账，刘镇鑫转了大概20000多元钱。8.同案犯何宇的供述与辩解，证实何宇将其微信号×××的收款码借给吴忧使用，吴忧又让何宇添加了一个昵称“兴情”的人为微信好友，然后何宇再把其收到的钱通过微信转账的方式转给“兴情”，合计8752.5元。9.同案犯李嘉康的供述与辩解，证实2018年10月，经吴忧介绍，李嘉康把收款二维码给“兴倩”的微信，并将收到的钱再转给“兴情”，总金额13249元，吴忧根据流水给李嘉康好处费1%，共计132元。（三）证人证言1.证人姚某的陈述，证实其通过刷信誉转账被骗4365元。2.证人付某的陈述，证实其通过参与红包返利被骗2200元。3.证人李某1的陈述，证实其通过刷信誉转账被骗1770元。4.证人黄某的陈述，证实其被骗500元。5.证人罗某的证言，证实其通过参与红包返利被骗21400元。6.证人刘某的证言，证实其通过参与红包返利被骗2900元。7.证人樊某的证言，证实其被网络诈骗19765元。8.证人陈某1的证言，证实其通过参与红包返利被骗6076元。9.证人李某2的证言，证实其通过参与红包返利被骗3000元。10.证人徐某的证言，证实其通过参与红包返利被骗500元。11.证人罗某的证言，证实其通过参与红包返利被骗21400元。12.证人王某的证言，证实其通过参与红包返利被骗1000元。13.证人陈某2的证言，证实其通过红包返利活动被诈骗1250元。14.证人胡某的证言，证实其通过红包返利活动被诈骗3000元。15.证人岑某的证言，证实其通过红包返利活动被诈骗5398元。16.证人郑某的证言，证实其通过红包返利活动被诈骗100元。17.证人邹某的证言，证实其被网络诈骗3688元。18.证人冯某的证言，证实其通过参与红包返利活动被诈骗1500元。19.佘淑贞等57名的证人证言，证实佘淑贞等人被电信诈骗的事实以及被骗数额。（五）视听资料、电子数据证实：讯问过程合法。关于公诉机关指控吴忧的犯罪数额问题。经查，在第7部分，公诉机关指控的犯罪数额为244824.5元。在吴忧下线谭陈龙隐瞒的犯罪数额中，公诉机关指控被害人答蒙丹被骗200元、梁永乐被骗200元，根据谭陈龙的微信交易明细，在答蒙丹陈述被骗时间段，谭陈龙的微信未有交易记录，故公诉机关指控的犯罪数额中应扣除答蒙丹被骗的200元，即犯罪数额应为244624.5元。关于吴忧及其辩护人提出的吴忧的犯罪数额中应当扣除李昌永发展的下线的犯罪数额的辩护意见。本院认为，本案系共同犯罪，吴忧将李昌永介绍给粟卫航从事违法犯罪活动，并明知粟卫航发展了谭陈龙成为下线，且其本人也发展了何宇等下线，其也应知李昌永有发展下线的可能，吴忧对李昌永发展下线持间接故意态度。根据共同犯罪的法律规定，吴忧应对其发展的李昌永的全部犯罪活动承担刑事责任，故对该辩护意见不予采纳。关于吴忧的辩护人提出的吴忧具有坦白情节的意见。经查，吴忧归案后能够如实供述主要犯罪事实，其辩称李昌永发展下线的犯罪数额不应计算在吴忧本人的犯罪数额之内，系对行为性质的不同认识，并非对犯罪事实的否认，故对该辩护意见予以采纳。本院认为，被告人吴忧明知是犯罪所得及其产生的收益，仍介绍他人提供微信收款码并将收到的违法所得转给他人，又将自己的银行卡及身份信息提供给他人，帮助他人将资金转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。沁阳市人民检察院指控的罪名成立。被告人吴忧在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。归案后，吴忧如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。作案工具黑色苹果手机一部、违法所得697元，依法应予没收。根据被告人吴忧犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴忧犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2018年12月11日起至2022年5月10日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）二、违法所得人民币697元，依法予以没收。三、作案工具黑色苹果手机一部，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  范献献审 判 员  张小娇人民陪审员  聂建设二〇一九年十二月二十八日书 记 员  张萌萌