成都市双流区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0116刑初1609号 公诉机关成都市双流区人民检察院。 被告人向雷，男，1984年7月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省成都市金牛区。2019年5月17日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，同年6月21日因涉嫌犯诈骗罪经成都市双流区人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局双流区分局执行逮捕。现羁押于成都市双流区看守所。 辩护人周晗，四川高扬律师事务所律师。 被告人李俊，绰号西瓜，女，1997年10月16日出生，汉族，大专文化，户籍所在地四川省会理县。2019年5月17日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，同年6月21日因涉嫌犯诈骗罪经成都市双流区人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局双流区分局执行逮捕。现羁押于成都市双流区看守所。 辩护人胡涛，四川航都律师事务所律师。 被告人高洪江，男，1987年9月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省彭州市。2004年3月10号因犯强奸罪被四川省彭州市人民法院判处有期徒刑二年；2008年1月16日因犯抢劫罪、盗窃罪被四川省彭州市人民法院判处有期徒刑六年，刑满日期至2013年7月14日止。2019年5月17日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，同年6月21日因涉嫌犯诈骗罪经成都市双流区人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局双流区分局执行逮捕。现羁押于成都市双流区看守所。 成都市双流区人民检察院以川成双公诉刑诉[2019]1536号起诉书指控被告人向雷、李俊、高洪江犯诈骗罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市双流区人民检察院指派检察员薛梅出庭支持公诉，被告人向雷及其辩护人周晗、被告人李俊及其辩护人胡涛、被告人高洪江到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都市双流区人民检察院起诉指控:2019年4月4日下午16时许，被告人李俊、向雷及高洪江在双流区手车市场，由向雷虚构车商身份，骗取成某汽车金融公司的信任，通过帮助周桃以购车名义办理贷款的方式诈骗该公司人民币90000元。过程中，被告人李俊提供银行账户，被告人高洪江负责做资料、开车等跑腿工作。同年4月11日下午，向雷、李俊、高洪江以同样的方式通过帮助周兰芳以购车名义办理贷款的方式诈骗易星淘车公司86000余元。所得款项供三人日常消费及还债所用。 为支持指控事实成立，成都市双流区人民检察院当庭出示了物证，书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解，勘验、检查、辨认笔录，视听资料等证据。成都市双流区人民检察院认为，被告人向雷、李俊、高洪江以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。 被告人向雷对公诉机关起诉书指控的基本事实不持异议并认罪，辩称自己与车商系合作关系，只是挪用了资金。其辩护人提出：1.向雷没有虚构事实骗取他人财物；2.向雷归案后如实供述了自己的罪行，自愿认罪悔罪；3.向雷检举周后随、莎莎等人套路贷的罪行，具有立功情节；4.向雷的亲属已退还全部赃款并取得了两家公司的书面谅解，请求法院从轻判处。 被告人李俊对公诉机关起诉书指控的基本事实和罪名不持异议并认罪。其辩护人提出：1.李俊在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯；2.李俊归案后如实供述了自己的罪行，具有坦白情节；3.李俊系初犯，当庭自愿认罪悔罪，案发后其亲属已退还全部赃款并取得了两家公司的书面谅解，请求法院从轻判处。 被告人高洪江对公诉机关起诉书指控的基本事实和罪名不持异议并认罪，辩称自己是按照向雷的安排从事的工作。 经审理查明：2019年4月初，被告人向雷对外使用虚假的“王强”身份信息，伙同李俊、高洪江在成都市双流区的“宏盟二手车”市场内，以给他人介绍购买二手车为由，冒用二手车销售商的身份，收取担保公司支付的车辆贷款后，归个人偿还债务及日常消费。 2019年4月4日16时许，被告人向雷将购车人周桃带至双流区“宏盟二手车”交易市场Ｄ区72号商铺内，在选定了购买的车辆并经评估后，被告人向雷支付给二手车商梁某1万余元作为订金，谎称自己即是该二手车的车商，骗取成某致远汽车销售有限公司支付该车的贷款人民币90000元并转入被告人向雷提供的李俊银行卡中。其间，被告人李俊负责提供银行账户并收取资金，被告人高洪江负责做资料、开车等跑腿工作。2019年4月11日下午，被告人向雷、李俊、高洪江采用同样的方式，以帮张兰芳购车办理车辆贷款为由，骗取上海易鑫融资租赁有限公司支付的车贷款人民币86000余元。 另查明：1.被告人向雷在取得车辆贷款后，并未将购车款转给实际车商，而是用于偿还个人债务及三被告人的日常消费，后又从车商处索回部分订金；2.案发后，被告人向雷、李俊等人已将诈骗款退还给被害人成某致远汽车销售有限公司和上海易鑫融资租赁有限公司，被告人向雷、李俊、高洪江取得了上述两家公司的书面谅解；3.民警从被告人向雷处扣押了手机一部，从李俊处扣押了手机二部，从高洪江处扣押了手机一部。 上述事实，有经庭审举证、质证的公安机关出具的受案登记表、立案决定书，被告人向雷、李俊、高洪江的到案经过，公安机关出具的工作情况说明，公安机关制作的现场勘验笔录、现场图及现场照片，被告人向雷、李俊、高洪江的供述，搜查笔录，被害单位员工李婷、张惠的陈述及辨认，证人周某、张某芳、张某建、黄某、刘某某、梁某、周某某等人的证言及辨认，公安机关扣押物品决定书及扣押清单，成某致远汽车销售有限公司和上海易鑫融资租赁有限公司营业执照，微信聊天记录，转款凭证，银行转账明细，铺面租赁协议，抵押合同材料，信用卡透支分期付款担保合同，电子证物检查工作记录，银行回单，收款收条，谅解书，被告人向雷、李俊、高洪江的户籍信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人向雷、李俊、高洪江以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法应追究其刑事责任。成都市双流区人民检察院起诉指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人向雷在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人李俊、高洪江在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人向雷、李俊、高洪江归案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人高洪江曾因故意犯罪被判处刑罚，具有犯罪前科，本院在量刑时予以考虑。 关于被告人向雷及其辩护人所提被告人向雷没有诈骗被害人，其与车商梁某系合作关系，向雷只是将购车资金挪作他用，其行为不构成诈骗罪，本院认为，首先，公诉机关当庭出示的现有证据，能够证实被告人向雷系以虚构的车辆交易事实骗取担保公司支付的车辆贷款后归个人使用；其次，被告人向雷系因介绍他人购车而与车商梁某相识，现有证据能够证实其与梁某之间并非合作关系；第三，被告人向雷在公安机关的多次供述与证人李某等人的证言，相互吻合，证实被告人向雷系以虚假的二手车商身份收取的两家担保公司提供的车辆贷款；第四，案发前，被告人向雷债务缠身且无偿还能力，在收到车贷后即用于偿还个人债务和生活开支。综上，被告人向雷系采用虚构的车辆交易和车商身份骗取担保公司的贷款，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任，故对被告人向雷及其辩护人提出的上述辩解及辩护意见，本院不予采纳；所提被告人向雷当庭自愿认罪悔罪，案发后退还全部赃款并取得了被害人书面谅解的辩护意见，本院予以采纳，在量刑时酌情予以从轻处罚；所提被告人向雷具有立功情节的辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳。 关于被告人李俊的辩护人所提李俊系初犯，从犯，具有坦白情节，当庭自愿认罪悔罪，案发后对被害人进行赔偿并取得了被害人书面谅解的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。 据此，根据被告人向雷、李俊、高洪江犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下: 一、被告人向雷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳)。 二、被告人李俊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳)。 三、被告人高洪江犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳)。 四、对扣押在案的四部手机，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周 跃 人民陪审员  李玉华 人民陪审员  罗明晓 二〇一九年十二月二十五日 书 记 员  肖 锋 书 记 员  冉小燕 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，扣押宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）灭有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，扣押根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。