广西壮族自治区环江毛南族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1226刑初105号 公诉机关广西壮族自治区环江毛南族自治县人民检察院。 被告人邓剑华，绰号“华仔”、“阿华”，男，1988年11月29日出生，汉族，初中文化，住南宁市青秀区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年9月21日被刑事拘留，同年10月27日被执行逮捕，2019年3月11日被取保候审。经本院决定，2019年9月25日被执行逮捕，当日被取保候审，同年12月17日被执行逮捕。现羁押于环江毛南族自治县看守所。 辩护人蓝冠辉，广西永泉律师事务所律师。 被告人刘剑锋，男，1984年12月1日出生，汉族，高中文化，户籍地：广西南宁市，常住地：广西南宁市兴宁区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年9月21日被刑事拘留，同年10月27日被执行逮捕。2019年7月10日被取保候审，同年8月6日被执行逮捕。现羁押于环江毛南族自治县看守所。 辩护人莫佩衡，广西齐庄律师事务所律师。 被告人韦义才，男，1987年8月1日出生，壮族，初中文化，户籍地：广西南宁市上林县，常住地：广西南宁市江南区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年9月21日被刑事拘留，同2018年10月27日被执行逮捕，2019年7月10日被取保候审，经本院决定2019年10月22日被执行逮捕。现羁押于环江毛南族自治县看守所。 辩护人韦况，广西天任律师事务所律师。 被告人刘旺秀，绰号“阿旺”，男，1987年12月8日出生，汉族，初中文化，住广西南宁市。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年9月21日被刑事拘留，同年10月27日被执行逮捕，2019年1月30日被取保候审。经本院决定，2019年9月25日被执行逮捕，9月27日被取保候审，同年12月30日被执行逮捕。现羁押于环江毛南族自治县看守所。 辩护人包世旭，北京大成（南宁）律师事务所律师。 被告人黄就兴，男，1989年5月21日出生，汉族，职高文化，住广西南宁市江南区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年9月21日被刑事拘留，同年10月27日被执行逮捕，2019年2月3日被取保候审，经本院决定2019年9月25日被执行逮捕。现羁押于环江毛南族自治县看守所。 辩护人陆龙赵，广西永泰和律师事务所律师。 被告人陈斌强，绰号“肥仔”、“山窿”，男，1980年5月19日出生，汉族，初中文化，住广西南宁市。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年9月21日被刑事拘留，同年10月27日被执行逮捕；2019年10月28日被取保候审,同年12月21日被执行逮捕。现羁押于环江毛南族自治县看守所。 辩护人黄富源，广西桂吉律师事务所律师。 辩护人张宾，广西金中大律师事务所律师。 被告人颜德欢，绰号“高佬”，男，1981年10月31日出生，汉族，高中文化，户籍地：广西南宁市江南区，常住地：广西南宁市。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年9月21日被刑事拘留，同年8月27日被执行逮捕，2019年1月31日被取保候审。 辩护人廖志勇，广西铁义律师事务所律师。 辩护人陈建，广西金中大律师事务所律师。 被告人徐家明，绰号“阿明”，男，1991年1月23日出生，壮族，中专文化，户籍地：广西南宁市，常住地：广西南宁市兴宁区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年9月21日被刑事拘留，同年10月27日被执行逮捕，2019年7月31日被取保候审。 辩护人韦代光，广西冠鸿律师事务所律师。 被告人麦振锋，男，1986年2月12日出生，汉族，初中文化，户籍地：广西南宁市江南区，常住地广西南宁市。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年9月20日被刑事拘留，同年10月27日执行逮捕。现羁押于环江毛南族自治县看守所。 辩护人韦德立，广西德彬律师事务所律师。 被告人谢伟，男，1985年8月6日出生，汉族，小学文化，户籍地：广西玉林市博白县，常住地：广西南宁市兴宁区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年9月21日被刑事拘留，同年10月27日被执行逮捕，2019年3月22日被取保候审。经本院决定，2019年9月25日被执行逮捕，9月26日被取保候审。 被告人张伟，男，1979年11月6日出生，壮族，中专文化，户籍地：广西南宁市，常住地：广西南宁市兴宁区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年9月20日被刑事拘留，同年10月27日被执行逮捕，2019年2月2日被取保候审。经本院决定2019年9月25日被执行逮捕，9月26日被取保候审。 辩护人唐君、蓝筱，广西德彬律师事务所。 被告人陈依力，男，1979年2月3日出生，汉族，中专文化，住广西南宁市良庆区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年9月21日被刑事拘留，同年10月26日执行逮捕，2019年5月7日被决定取保候审，同年12月13日被执行逮捕。现羁押于环江毛南族自治县看守所。 辩护人李海林，广西桂吉律师事务所律师。 被告人黄青峰，男，1978年10月3日出生，壮族，初中文化，户籍地：广西南宁市，常住地：广西南宁市青秀区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年12月28日被刑事拘留，2019年1月30日被执行逮捕，经本院决定2019年9月27日被取保候审。 被告人石广琳，绰号“四眼”，男，1981年11月9日出生，汉族，初中文化，住广西南宁市兴宁区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年9月21日被刑事拘留，同年10月26日被执行逮捕，现羁押于环江毛南族自治县看守所。 辩护人邱勇，广西超世纪律师事务所律师。 被告人黄舜，绰号“舜哥”，男，1981年3月18日出生，汉族，大专文化，户籍地及常住地均：广西南宁市青秀区青环路90号汇东郦城北苑组团1E栋3单元0702号。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年9月21日被刑事拘留，同年10月26日被执行逮捕，2019年1月29日被取保候审。 辩护人蒙成旺，广西皓辰律师事务所律师。 被告人贺耀民，曾用名“贺熙龙”，绰号“阿龙”，男，1988年7月11日出生，汉族，初中文化，住广西南宁市。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年9月21日被刑事拘留，同年10月26日被执行逮捕，2019年2月18日被取保候审，经本院决定2019年9月25日被执行逮捕。现羁押于环江毛南族自治县看守所。 被告人陆世通，男，1970年12月4日出生，壮族，初中文化，户籍地：广西南宁市宾阳县，常住地：广西南宁市江南区。曾因贩卖毒品罪，2005年被宾阳县人民法院判处有期徒刑4年，2008年4月刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年9月20日被刑事拘留，同年10月27日被执行逮捕，2019年1月31日被取保候审。经本院决定2019年9月25日被执行逮捕，9月26日被取保候审。 被告人陆启成，男，1980年11月24日出生，壮族，中专文化，住广西环江毛南族自治县。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年9月21日被刑事拘留，同年10月27日被执行逮捕，2019年2月2日被取保候审。 广西壮族自治区环江毛南族自治县人民检察院以环检刑诉[2019]89号起诉书指控被告人陈斌强、颜德欢、邓剑华、刘剑锋、刘旺秀、陈依力、徐家明、黄就兴、麦振锋、谢伟、张伟、黄青峰、黄舜、石广琳、贺耀民、陆世通、陆启成涉嫌犯开设赌场罪，于2019年9月6日向本院提起公诉。期间，检察院以环检刑追诉[2019]1号追加起诉被告人韦义才涉嫌犯开设赌场罪，以环检刑追诉[2019]2号追加起诉被告人黄就兴涉嫌犯危险驾驶罪向本院起诉。本院根据指定管辖决定书，依法予以合并受理，并依法组成合议庭，公开开庭了本案。广西壮族自治区环江毛南族自治县人民检察院指派检察员莫仁蕉、周小莽出庭支持公诉，18名被告人及各辩护人均到庭参与诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控，2016年以来，谢卫（外号“猫爷”，在逃）、谢某（外号“广少”，在逃）等人使用“新焦点”六合彩赌博网站开设赌场，发展赌博会员，并接受社会赌博人员投注。该网站将参与六合彩赌博的人员分为大股东、股东、总代理、代理、会员五个层级，采取上级发展下级，层层发展下线代理及会员接受他人的投注。参与成员从上线按其层级获得相应的账号及密码，通过账号在新焦点网站用管理员账户密码登陆网址:“http//agnf0188.com”进行开设、管理下级帐户，查询会员下注及输赢情况，然后按照网站约定或者上线指定的比例通过占成吃单和获利水钱等方式获利。 一、2017年下半年开始，被告人陈斌强邀请被告人颜德欢一起在新焦点赌博网站开设赌场，给颜德欢占大股东账号sl投注总输赢额2％的股份，并提供了该大股东账号开出的子账号sl用于查看输赢情况。颜德欢在大股东账号sl占股后，做了两期输了几万元后，即退出该账号股份。至2018年4月颜德欢通过陈斌强得到ck444总代理账号，颜德欢就和他人共同使用该账号各自发展下线接受投注，颜德欢占股20％，颜德欢用ck444总代理账号陆续开通了代理账号kk601、kk603、kk612、kk615分别给其下线施某、黄某1等人使用。之后陈斌强为了分担风险，又将其持有的另外一个股东账号sl9888总输赢20％的股份分给颜德欢，平时颜德欢就用sl查看sl9888及ck444账号的输赢情况，然后和上下家通过银行转账的方式进行赌资结算。根据远程勘验报告证实，2018年7月14日至2018年9月20日，陈斌强伙同颜德欢用sl9888股东账号在“新焦点”赌博网站上共接收赌资投注金额为人民币10932562元。 二、2017年8月份，被告人邓剑华通过陈斌强得到“新焦点”六合彩赌博网站的股东账号hz6688，后将该账号提供给刘旺秀、黎某、马某1三个共同使用。邓剑华利用hz6688股东账号先后开设9个总代理级账号：总代理账号af11×××99、feng888、gx012、hz1188(邓剑华使用)、jjzz1188(黎某使用)，jun123、jz7788(黎某使用)，nb011、zz022，邓剑华使用hz1188总代理账号又开设24个代理账号发展下线及会员投注参与赌博。其主要通过银行转账的方式与上下家结算赌资，通过占股和吃单的方式获利，为了分担风险，邓剑华还让马某1、黎某帮忙过账收付赌资。此外，邓剑华还先后通过陈斌强拿到两个股东账号hz7700、hz6600分别给陈依力、刘剑锋在“新焦点”六合彩赌博网站上发展下线。经远程勘验报告证实：从2018年7月14日至2018年9月12日，邓剑华利用hz6688股东账号共接收赌资投注金额为人民币58197955元。 三、2018年初，被告人刘剑锋通过邓剑华得到“新焦点”六合彩赌博网站的股东账号hz6600，后刘剑锋利用该账号先后开设10个总代理级账号发展下线，分别为：003zhang(张伟使用）、002lu(陆某1使用)、011ada周某2使用)、013yue(朱某使用）、006gui(刘某使用)、001feng(刘剑锋使用)、012sss(麦振锋使用)、lu8837(陆某2使用）、lu005(谢伟使用）、lu003(谢伟和陆世通使用)。在刚开通总代理账号时，刘剑锋设定每个账号其占有10％的股份，后刘剑锋又不定时的调节账号的占成比例。刘剑锋用001feng总代理账号又开设3个代理账号：代理账号daling001、you001、you002，供本人发展会员并接受下注。平时刘剑锋负责在网站上查看周某1、刘某、张伟、谢伟、陆某1、朱某等人的总代理账号上的输赢情况，并根据输赢情况与各个总代理进行赌资结算，刘剑锋通过占成吃单和获取水钱的方式获利。经远程勘验报告证实：从2018年7月14日至9月20日，刘剑锋利用股东账号hz6600共接收赌资投注金额为人民币33637658元。 四、2017年底至2018年初左右，被告人刘旺秀通过邓剑华在“新焦点”网络六合彩赌博网站得到股东账号hz6688，然后其利用该股东账号发展了8个总代理账号，分别是wang888、999999、by789、dd123、hu123、kk123、wang49、wang68,其中wang888是其自己用于接收下级赌注使用，而另外7个则分给其身边亲戚朋友使用并发展下线及会员投注参与赌博，刘旺秀主要是通过上家返水钱及吃单的方式获利。经远程勘验报告证实：2018年7月14日至9月12日，刘旺秀利用该hz6688股东账号开设的wang888、999999、by789、dd123、hu123、kk123、wang49、wang68等8个总代理账号共接收赌资投注金额为人民币44981533元。 五、2017年下半年开始，被告人陈依力通过邓剑华在“新焦点”六合彩赌博的网站内得到股东账号hz7700，使用该账号开通了cai777、xb777、1z7777、yg7777、hc777等11总代理账号提供给下家韦义才、徐某、温某、覃某、罗某1发展自己的下线在“新焦点”网站上开设赌场接受赌客下注，其本人使用股东账号hz7700下的总代理账号yl7777继续开通下一级别代理账号来接收赌徒的投注，韦义才、徐某、温某、覃某、罗某1等人收得的赌资定期与陈依力结算，陈依力收得赌资后根据会员的输赢情况再与邓剑华进行结算。根据远程勘验报告证实，2018年7月14日至2018年9月12日，陈依力使用的股东账号hz7700共接收赌资投注金额33510034元；经统计，陈依力用于进行赌资结算的银行卡的交易流水，陈依力与其上、下家的赌资转账金额共计人民币3281998元。 六、2017年7月份，被告人徐家明通过陈斌强先后得到“新焦点”六合彩网络赌博网站的总代理账号vv601、vv602、vv603、vv604，徐家明利用这些账号发展下线及会员投注参与赌博，并通过占股20％和返水抽成10％的方式获取利润。同时，陈斌强让徐家明负责在网站上查看其他总代理账号上的输赢情况，并提供大股东账号开出的子账号sl给徐家明用于查账，徐家明根据输赢情况以银行转账的方式与上下家进行赌资结算。经徐家明本人核对用于赌资交易的银行卡，从2018年以来，其赌资交易金额共计人民币6251822元。 七、2017年8月份，被告人黄就兴从韦某1（在逃）处得到“新焦点”六合彩赌博的网站的总代理账号ｘ0×××23，后其利用该账号开通代理账号b088、duo777、f688、yl688，发展下线和会员投注参与赌博，并根据会员的输赢情况与上下家进行赌资结算。根据远程勘验报告证实，2018年7月8日至2018年9月6日，黄就兴使用总代理账号ｘ0×××23共接收赌资投注金额为人民币6661066元。 八、2018年5月份左右，被告人麦振锋通过张伟得到“新焦点”六合彩赌博网站的总代理账号012sss，后其利用该账号开通代理账号sss8881、sss8883、sss8886、sss8888、sss8889，发展下线和会员投注参与赌博。麦振锋主要通过占成吃单和获取水钱的方式获利。经远程勘验报告证实：2018年7月6日至9月20日，麦振锋利用的总代理账号012sss共接收到的赌资金额为人民币6220545元。 九、2016年6月初，被告人谢伟通过陆某1得到“新焦点”六合彩赌博网站的总代理账号lu003后，利用该账号先后开设4个代理账号fa0008、lu88×××88(陆世通使用)、00×××11(谢伟使用)、00×××88(谢伟使用）。至2018年7月底，谢伟叫陆某1另外开通总代理级别账号lu005供自己使用，并把之前lu003账号中自己开通的代理账号00×××11、00×××88转移到lu005账号中，即不再使用lu003账号，后谢伟利用总代理账号lu005开通fc0001、fc0002、fc0005、fc0006、fc0007、fc0008、fc0009、fc0010、fc0011、fc88×××88(谢伟使用）10个代理账号，发展下线及会员投注参与赌博。谢伟主要通过占成吃单和会员下注获利。经远程勘验报告证实：自2018年7月6日至9月4日，谢伟使用lu003总代理账号共接收到的赌资金额为189,9262元；自2018年8月3日至9月20日,谢伟使用lu005总代理账号,共接收到的赌资金额为275,9897元；合计接收赌资投注金额为人民币4659159元。 十、2018年3月份，被告人张伟经刘剑锋介绍参与“新焦点”六合彩赌博网站进行六合彩赌博，刘剑锋给张伟提供总代理账号003zhang，后张伟利用该账号开通代理账号bhxy、ccggrr、fangf、ss等，发展下线及会员投注参与赌博。2018年6月份，张伟通过刘剑锋得到总代理账号012sss给麦振锋使用。张伟通过占成吃单和获取水钱两种方式获利。平时张伟先与麦振锋等人结算赌资，后再与刘剑锋结算赌资。经远程勘验报告证实：从2018月7月14日到9月20日，张伟利用003zhang总代理账号共接收赌资投注金额为人民币3795652元。 十一、2018年4月份左右，被告人黄青峰通过一外号叫“大笨象”的男子（未查明）在“新焦点”六合彩赌博网站得到一个由股东账号SL9888开出的总代理账号dj662，后被告人黄青峰与被告人石广琳、被告人黄舜共同使用该账号吃单分成，其中黄青峰占吃单总额的20％，黄舜占30％，石广琳占50％，并将该账号交由石广琳负责管理和发展下家。至2018年8月份，石广琳又邀请被告人贺耀民和“阿某”（未查明）一起吃单分成，并将自己持有的50％的份额分出，让贺耀民、“阿某”各占10％，石广琳占30％。石广琳利用dj662总代账号先后开通了五个代理账号jy113、mm113、nj1198、x113和zj889，发展下线会员投注参与赌博。黄舜、石广琳、黄青峰、贺耀民、“阿某”与上、下家每个星期结算一次赌资，然后使用银行转账、微信转账和支付宝转账的方式进行赌资的结算。根据远程勘验报告证实，自2018年7月14日至9月20日止，被告人黄青峰、石广琳、黄舜、贺耀民等人利用总代理账号dj662共接受投注的赌资金额为人民币3923193元。 十二、2018年7月份，被告人陆世通从谢伟处得到“新焦点”六合彩赌博网站的代理账号lu88×××88，后陆世通利用该账号发展下线会员投注参与赌博。至2018年8月份，陆世通又通过谢伟得到总代理账号lu003用于查账。陆世通主要通过占成吃单和获取水钱等方式获利。经远程勘验报告证实：2018年7月6日至2018年9月4日，陆世通利用的代理账号lu88×××88共接收赌资投注金额为人民币3163165元。 十三、2018年5月份，被告人陆启成得到“新焦点”六合彩赌博的网站和代理账号hc333后，使用该账号开通会员账号hc300、hc3000、hc30000、hc301、hc3300、lj3333供自己和会员投注参与赌博，其本人收到赌徒“六合彩”报码后使用会员账号hc3300在“新焦点”网站上进行下注，收得的赌资与上下家进行结算。经远程勘验报告证实，2018年7月14日至2018年9月20日，陆启成使用代理账号hc333共接收赌资投注金额为人民币75385元。 十四、2017年8月，被告人韦义才通过陈依力得到在“新焦点”六合彩赌博的网站和总代理账号cai777后，使用该账号开通jian、jie2jie、jiefu、weil四个代理账号和18个会员账号接收赌徒投注使用。2018年6月底，韦义才从陈依力处接手管理股东账号hz7700。经远程勘验报告证实，2018年7月14日至2018年9月12日，韦义才使用总代理账号cai777共接收赌资投注金额2433197元；其接手的股东账号hz7700从2018年7月14日至9月20日，共接收赌资投注金额33510034元。 案发后，部分被告人认罪认罚、积极退赃，具体情况为：颜德欢退赃106.4893万元，邓剑华退赃122万元，刘剑锋退赃25万元，陈依力退赃25万元，刘旺秀退赃92万元，徐家明退赃15万元，黄就兴退赃42万元，谢伟退赃47万元，张伟退赃42万元，黄舜退赃37万元，贺耀民退赃10万元，陆世通退赃40万元，陆启成退赃3万，韦义才退赃5万。 十五、2019年9月9日2时许，被告人黄就兴酒后驾驶桂Ａ×××××号小型客车，在南宁市青秀区竹溪大道行驶时，被现场执勤的民警查获。经鉴定，事发时黄就兴血液乙醇含量为108.8毫克每百毫升。 为证实上述指控，公诉机关当庭出示了物证、书证、证人证言、被告人的供述和辩解、搜查、辨认笔录、电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人陈斌强、颜德欢、邓剑华、刘旺秀、刘剑锋、陈依力、徐家明、黄就兴、麦振锋、谢伟、张伟、黄青峰、黄舜、石广琳、贺耀民、陆世通、陆启成、韦义才以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以开设赌场罪追究其刑事责任。建议对被告人陈斌强、邓剑华判处有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金人民币四十万元至八十万元；对被告人刘剑峰、刘旺秀、颜德欢、韦义才判处有期徒刑三年至四年，并处罚金人民币二十万元至六十万元；对被告人陈依力、徐家明、麦振锋、谢伟、张伟、黄就兴、黄青峰、石广琳、黄舜、贺耀民、陆世通判处有期徒刑三年至三年六个月；对被告人陆启成免于刑事处罚。另外，被告人黄就兴取保候审期间违反交通运输和管理法规，在道路上醉酒驾驶机动车,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一的规定，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任,建议判处拘役并与开设赌场罪数罪并罚。 被告人陈斌强对指控其向邓剑华提供股东账号hz6688、hz6600、hz7700的事实有异议，认为实际上是邓剑华向其提供股东账号sl，其持有该账号不能说明就是大股东及属于邓剑华的上线，该账号的功能仅为查看下家的投注及输赢情况并不能发展会员和接受投注。其认罪悔罪，请求法庭给予从轻处罚。其无证据向法庭提交。 辩护人黄富源、张宾提出的辩护意见是：1.对指控邓剑华通过陈斌强得到股东账号hz6688、hz6600、hz7700仅有邓剑华的供述系证据不足；2.陈斌强持有股东账号sl9888与邓剑华持有股东账号hz6688属于同级别账号，而不能开通hz6688账号，邓剑华持有hz开头股东账号的开设时间早于sl开头股东账号，邓剑华发展了大量下线账号，且涉案金额比陈斌强涉案金额大很多；陈斌强结算赌资时均汇入邓剑华及其下线的银行账户，综上说明陈斌强属于邓剑华的下线；3.陈斌强系初犯，自愿认罪悔罪，并积极退赃、缴纳罚金；综上，建议对其判处三年以下有期徒刑并给予缓刑。该辩护人无证据向法庭提交。 被告人颜德欢对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且认罪认罚，请求从轻处罚。其无证据向法庭提交。 辩护人廖志勇、陈建提出的辩护意见是：1.对指控的犯罪事实和罪名无异议；2.颜德欢赌博账号占成比例小，犯罪作用小，系初犯，且认罪认罚；希望从轻处罚并适用缓刑。该辩护人无证据向法庭提交。 被告人邓剑华认为指控其犯罪数额过高，对罪名无异议且表示认罪认罚，请求从轻处罚。其无证据向法庭提交。 辩护人蓝冠辉提出的辩护意见是：1.陈斌强拥有大股东账号SL，是邓剑华上级股东，起诉书单指控陈斌强一个股东账号sl9888投注数额对其他被告人不公平；2.邓剑华系初犯，且认罪态度好，积极退赃、缴纳罚金；建议对邓剑华其判处三年以下有期徒刑并给予缓刑。该辩护人无证据向法庭提交。 被告人刘旺秀对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且认罪悔罪，在开庭审理过程中亦无异议，请求从轻处罚。其无证据向法庭提交。 辩护人包世旭提出的辩护意见是：1.刘旺秀是邓剑华的下线，其在该账号内占成比例10%左右，获利数额少；2.刘旺秀认罪态度好，积极退赃及缴纳罚金，系初犯、偶犯，请求给予判处缓刑。该辩护人无证据向法庭提交。 被告人刘剑锋认为指控其犯罪数额过高，对罪名没有异议且认罪认罚，请求从轻处罚。其无证据向法庭提交。 辩护人莫佩衡提出的辩护意见是：1.本案是金字塔式的开设赌场罪，同一个层级关系是共同犯罪行为；2.刘剑锋设定账号占股比例达10%左右，获利较少，应当从轻处罚；起诉书指控刘剑锋犯罪数额是以直接投注金额作为量刑依据无法律依据；3.对刘剑锋量刑时要考虑其是从上线邓剑华处得账号并向邓剑华结算赌资等因素；综上，建议对刘剑锋适用缓刑。该辩护人无证据向法庭提交。 被告人陈依力辩称其于2018年6月因被南宁警方调查后，于2018年7月到案发时已停止参与网络赌博行为，对指控的其犯罪数额有异议，对指控的罪名及量刑建议没有异议且认罪悔罪，请求从轻处罚。其无证据向法庭提交。 辩护人李海林提出的辩护意见是：1.本案系网络赌博案件不同于其他犯罪，不宜区分主从犯；2.本案指控犯罪时间段是2018年7月14日至9月12日，陈依力于2018年6月份就不再参与赌博了，陈依力把赌博账号交给韦义才接手管理使用，具有犯罪中止行为，应当免除或减轻处罚；3.陈依力认罪悔罪并积极缴纳罚金。综上，建议对其适用缓刑。该辩护人无证据向法庭提交。 被告人徐家明对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且认罪认罚，请求从轻处罚。其无证据向法庭提交。 辩护人韦代光提出的辩护意见是：1.对指控的罪名及定性无异议；2.徐家明系从犯、初犯，具有坦白情节，在侦查阶段积极退赃，认罪认罚，请求给予其判处缓刑。该辩护人无证据向法庭提交。 被告人黄就兴对指控其涉嫌开设赌场罪、危险驾驶罪的事实、罪名及量刑建议无异议且认罪认罚，请求从轻处罚。其无证据向法庭提交。 辩护人陆龙赵提出的辩护意见是：1.对指控被告人黄就兴犯开设赌场、危险驾驶的事实及定性均无异议；2.黄就兴能如实供述自己的罪行，认罪认罚。积极退赃、缴纳罚金，认罪态度较好；3.黄就兴系初犯、偶犯，可以从轻处罚。虽黄就兴涉嫌犯两个罪名，但其对社会实质危害性不大。综上，请求对黄就兴予以从轻处罚。该辩护人无证据向法庭提交。 被告人麦振锋对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且认罪认罚，请求从轻处罚。 辩护人韦德立提出的辩护意见是：1.对指控的事实及定性无异议；2.本案属于共同犯罪，麦振锋是邓剑华逐级发展的下线，属于从犯；3.麦振锋当庭自愿认罪、悔罪，具有坦白情节，积极退赃，并缴纳罚金；综上，建议对麦振锋适用缓刑。该辩护人无证据向法庭提交。 被告人谢伟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且认罪认罚，请求从轻处罚。其无证据向法庭提交。 被告人张伟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且认罪认罚，请求从轻处罚。其无证据向法庭提交。 辩护人唐君、蓝筱提出的辩护意见是：1.本案犯罪数额应当以账户金额及上下线交易流水作为犯罪金额；2.对定性及罪名没有异议；3.张伟系坦白，且认罪认罚，积极退赃；综上，建议对张伟适用缓刑。该辩护人无证据向法庭提交。 被告人黄青峰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且认罪认罚，请求从轻处罚。其无证据向法庭提交。 被告人黄舜对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且认罪认罚，请求从轻处罚。其无证据向法庭提交。 辩护人蒙成旺提出的辩护意见是：1黄舜、石广琳、黄青峰、贺耀民四人与本案其他被告人在犯罪事实上没有关联，不属于共同犯罪，其他四人属共同犯罪，黄舜系从犯；2.黄舜主动投案并如实供述自己罪行，具有自首情节；3.黄舜认罪悔罪，并且积极退赃、缴纳罚金；4.黄舜参与赌博时间晚且投注赌资少，因家庭困难而一时冲动犯罪。希望从轻处罚，对黄舜适用缓刑。该辩护人无证据向法庭提交。 被告人石广琳对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且认罪认罚，请求从轻处罚。其无证据向法庭提交。 辩护人邱勇提出的辩护意见是：1.石广琳与黄青峰、黄舜、贺耀民共同使用账号不属于共同犯罪，其犯罪作用小；2.石广琳如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪态度好，并缴纳罚金，系初犯、偶犯，具有法定从轻或减轻处罚情节。综上，建议对石广琳判处缓刑。该辩护人无证据向法庭提交。 被告人贺耀民对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且认罪认罚，请求从轻处罚。其无证据向法庭提交。 被告人陆世通对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且认罪认罚，请求从轻处罚。其无证据向法庭提交。 被告人陆启成对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且认罪认罚，请求从轻处罚。其无证据向法庭提交。 被告人韦义才对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且认罪认罚，请求从轻处罚。其无证据向法庭提交。 辩护人韦况提出的辩护意见是：1.对指控的犯罪数额有异议，公安机关认定韦义才投注金额比起诉书指控的数额少；2.被告人韦义才没有发展下线且获利少，与陈依力不属于上下级关系，不宜区分主从犯；3.韦义才有坦白的情节，系初犯、偶犯，认罪、悔罪；4.韦义才主动退赃，可酌情从轻处罚。综上，建议对韦义才判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。该辩护人无证据向法庭提交。 经审理查明，2016年以来，谢卫（外号“猫爷”，在逃）、谢某（外号“广少”，在逃）等人使用“新焦点”六合彩赌博网站开展赌博活动，利用该网站发展赌博会员，并接受社会赌博人员投注。该网站将参与六合彩赌博的人员分为大股东、股东、总代理、代理、会员五个层级，采取上级发展下级，层层发展下线代理及会员接受他人的投注，参与成员从上线按其层级获得相应的账号及密码，通过账号在新焦点网站内登陆网址:“http://agnf0188.com”、“http://1000mu.top”等六合彩赌博网站，实时查看网站对应账号及下线接受投注数、接受投注额以及输赢等情况报表，然后按网站约定或上线指定比例分赃。 一、2017年8月，被告人邓剑华通过“新焦点”网络六合彩赌博网站得到股东账号hz6688、hz6600、hz7700，后邓剑华将股东账号hz6688提供给被告人刘旺秀、黎某（另行处理）、马某1（另行处理）三人共同使用，邓剑华还利用hz6688股东账号先后开通9个总代理级账号：af11×××99、feng888、gx012、hz1188(被告人邓剑华使用)、jjzz1188(黎某使用)、jz7788(黎某使用)、jun123、nb011、zz022。邓剑华利用总代理账号hz1188又开设24个代理账号发展下线及会员投注参与赌博。邓剑华通过银行转账的方式与上下家结算赌资，通过占股和吃单的方式获利，为了分担风险，邓剑华让马某1、黎某帮忙过账收付赌资。此外，邓剑华先后将其持有的股东账号hz6600、hz7700分别给刘剑锋、陈依力使用及发展下线接受赌博投注。经远程勘验报告证实：从2018年7月14日至2018年9月12日，被告人邓剑华利用hz6688股东账号共接收赌资投注金额为人民币58197955元。2019年12月3日公安机关将依法扣押邓剑华IPhone手机2部随案移送至本院。案发后，邓剑华向河池市公安局退缴违法所得1200000元，向环江毛南族自治县人民检察院退缴违法所得20000元，向本院预缴罚金500000元。 上述事实有经庭审举证、质证经确认的下列证据予以证实：书证邓剑华卡62×××24，张某1民生银行卡62×××37，张某1建行卡621700336000585876银行流水帐，悔过书一份；证人顾某、张某1、马某1的证言；被告人邓剑华的供述及同案刘旺秀、黎某、刘剑锋的供述与辩解；搜查笔录及情况说明（附搜查证，扣押决定书、扣押清单、发还清单）；邓剑华辨认陈斌强、陈依力、刘剑锋笔录，刘旺秀、颜德欢辨认邓剑华笔录；电子数据光盘及远程勘验检查打印图片等。 二、2017年底到2018年初，被告人刘旺秀从邓剑华处获得“新焦点”六合彩赌博网站得到股东账号hz6688，然后利用该股东账号发展了8个总代理账号wang888、999999、by789、dd123、hu123、kk123、wang49、wang6,其中wang888是其自己用于接收下级赌注使用，将另外7个总代理账号分给他人使用并发展下线及会员投注参与赌博。刘旺秀主要是通过上家返水钱及吃单的方式获利。经远程勘验报告证实：2018年7月14日至9月12日，被告人刘旺秀利用该hz6688股东账号开设的wang888、999999、by789、dd123、hu123、kk123、wang49、wang6等8个总代理账号共接收赌资投注金额为人民币44981533元。2019年12月3日公安机关将依法扣押刘旺秀Iphone手机2部随案移送至本院。案发后，刘旺秀向河池市公安局退缴违法所得900000元，向环江毛南族自治县人民检察院退缴违法所得20000元，向本院预缴罚金400000元。 上述事实有经庭审举证、质证经确认的下列证据予以证实：书证3个银行账号流水信息，公安机关情况说明，悔过书；证人夏某、马某1、黎某的证言；被告人刘旺秀供述与辩解及同案犯邓剑华供述与辩解。搜查笔录（搜查证、扣押决定书、扣押清单、发还清单）；邓剑华辨认刘旺秀笔录，刘旺秀、刘剑锋辨认邓剑华笔录；电子数据光盘及远程勘验检查打印图片等。 三、2018年初，被告人刘剑锋通过邓剑华得到“新焦点”六合彩赌博网站的股东账号hz6600，后刘剑锋利用该账号先后开设10个总代理级账号：003zhang(被告人张伟使用）、002lu(陆某1使用)、011ada（周某2使用)、013yue(朱某使用）、006gui(刘某使用)、001feng(被告人刘剑锋使用)、012sss(被告人麦振锋使用)、lu8837(陆某2使用）、lu005(被告人谢伟使用）、lu003(被告人谢伟、陆世通使用)用于发展下线。在刚开通总代理账号时，刘剑锋设定每个账号其占有10％的股份，后刘剑锋又不定时的调节账号的占成比例。刘剑锋用001feng总代理账号又开设3个代理账号：代理账号daling001、you001、you002，供本人发展会员并接受下注。平时被告人刘剑锋负责在网站上查看周某1、刘某、张伟、谢伟、陆某1、朱某等人的总代理账号上的输赢情况，并根据输赢情况与上线邓剑华和下线进行赌资结算，刘剑锋通过占成吃单和获取水钱等方式获利。经远程勘验报告证实：从2018年7月14日至9月20日，被告人刘剑锋利用股东账号hz6600共接收赌资投注金额为人民币33637658元。2019年12月3日公安机关将依法扣押刘剑锋的苹果牌平板电脑一台，Iphone手机2部、移动储存U盘1个随案移送至本院。案发后，刘剑锋向环江毛南族自治县人民检察院退缴违法所得250000元。 上述事实有经庭审举证、质证经确认的下列证据予以证实：书证刘剑锋尾号为2612中国农业银行、0024广西北部湾银行、3617中国银行、7169中国建设银行、2858中国建设银行、7888中国建行卡银行流水，蔡锡富银行卡记录（刘剑锋使用），蔡锡富尾号为2242中国建设银行卡的银行流水，“htt001”d在“恒升网”登录步骤，刘剑锋手绘的“新焦点”网站层级结构图，情况说明一份；被告人刘剑锋的供述与辩解及同案邓剑华、张伟的供述和辩解，证人陆某1、刘某、周某1供述与辩解；搜查笔录、情况说明（附搜查证，扣押决定书、扣押清单）；邓剑华辨认刘剑锋笔录，刘剑锋辨认陆某1、麦振锋、张伟、朱某、谢伟、刘某、陆某2、谢伟、邓剑华、谢卫笔录；电子证据光盘及远程勘验检查打印图片、刘剑锋支付宝信息及转账记录图片、刘剑锋与张伟、陆某1、朱某、周某1转账记录等。 四、2017年下半年开始，被告人陈依力通过被告人邓剑华得到“新焦点”六合彩赌博网站的股东账号hz7700，使用该账号开通了cai777、xb777、1z7777、yg7777、hc777等11总代理账号提供给下线韦义才、徐某、温某、覃某、罗某1等人在“新焦点”网站上开设赌场接受赌客下注及发展下线。被告人陈依力利用其本人使用总代理账号yl7777发展下线会员投注参与赌博。2018年6月份以后，陈依力将股东帐户hz7700交由韦义才接手管理使用，期间，陈依力帮助助韦义才联络该股东账号的上下家，并在一定时间内帮助按照韦义才结算赌资。之后陈依力将其管理的用于赌资交易的银行卡交由韦义才用于赌资结算。根据远程勘验报告证实，2018年7月14日至2018年9月12日，陈依力使用的股东账号hz7700共接收赌资投注金额33510034元；经统计，其用于进行赌资转账的银行卡的交易流水，陈依力与其上、下家的赌资转账金额共计人民币3281998元。2019年12月3日公安机关将依法扣押陈依力的IPhone手机4部、华为手机1部、诺基亚手机1部、笔记本电脑3部、台式电脑主机1台、硬盘6个、移动储存U盘1个随案移送至本院。案发后，陈依力向环江毛南族自治县人民检察院退缴违法所得250000元，向本院预缴罚金100000元。 上述事实有经庭审举证、质证经确认的下列证据予以证实：书证尾号为0317借记卡账户主档查询、个人客户关联合约信息、银行流水清单，覃利娟尾号为7871农业卡、6301建行卡银行交易记录，关于陈依力被南宁警方查处的情况说明；被告人陈依力的供述与辩解及同案邓剑华的供述；证人徐某、罗某1、覃某、温某的证言；搜查笔录三份（附搜查证、扣押清单、扣押决定书）；韦义才辨认陈依力笔录；电子数据光盘及远程勘验检查打印图片等。 五、2017年8月，被告人韦义才从上线陈依力处得到“新焦点”六合彩赌博网站的总代理帐户cai777后，使用该帐户开通jian、jie2jie、jiefu、weil四个代理帐户和18个会员帐户接收赌徒投注使用。2018年6月底，韦义才从陈依力手上处接手管理使用股东帐户hz7700。经远程勘验报告证实，2018年7月14日至2018年9月12日，韦义才使用总代理帐户cai777共接收赌资投注金额2433197元；其接手的股东帐户hz7700从2018年7月14日至9月20日，共接收赌资投注金额33510034元。2019年12月3日公安机关将依法扣押韦义才的IPhone手机2部、三星手机1部、通用K宝1个随案移送至本院。案发后，韦义才向环江毛南族自治县人民检察院退缴违法所得50000元。 上述事实有经庭审举证、质证经确认的下列证据予以证实：书证个人客户关联合约信息单，廖某2艳尾号3472农行卡交易明细、6507建行卡交易明细，韦秀玉597271农行卡交易明细；被告人韦义才的供述与辩解及同案陈依力的供述与辩解；证人段某的证言；搜查笔录（附搜查证，扣押决定书、扣押清单）；韦义才辨认陈依力、梁某1、韦某2、韦某3华笔录；电子数据光盘及远程勘验检查打印图片等。 六、2017年下半年开始，被告人陈斌强在“新焦点”网络六合彩赌博网站得到大股东账号SL及股东账号sl9888,后邀请被告人颜德欢共同经营赌博网站开设赌场，约定从其占有的大股东账号SL投注输赢额5％的股份中让出2％的股份给颜德欢，从其管理的股东账号sl9888中让出投注输赢额20％的股份给颜德欢。其持有大股东账号SL的子账号sl，该子账号的功能是可以查看下线账号的输赢情况。颜德欢在经营大股东账号SL两期输掉几万元后，即退出该账号股份。2018年3至4月，被告人陈斌强、颜德欢邀请被告人徐家明加入经营大股东账号SL，让其占投注输赢额1％的股份，后徐家明又将该大股东账号SL投注输赢额1％的股份分给他人。2018年4月陈斌强用股东账号SL9888开通总代理账号ck111供自己经营使用，开通总代理账号ck444由颜德欢占股20％，由颜德欢使用该账号发展下线接受投注，后颜德欢用ck444总代理账号陆续开通了代理账号kk601、kk603、kk612、kk615分别给其下线施某、黄某1等人使用。同时，颜德欢开通了代理账号vv601、vv602、vv603、vv604让被告人徐家明管理使用。平时颜德欢即用股东账号SL查看SL9888及ck444账号的输赢情况，然后和上下线用银行转账的方式进行赌资的结算。根据远程勘验报告证实，2018年7月14日至2018年9月20日，被告人陈斌强伙同被告人颜德欢用SL9888股东账号在“新焦点”赌博网站上共接收赌资投注金额为人民币10932562元。2019年12月3日公安机关将依法扣押陈斌强的黑色组装电脑一台、IPhone手机2部随案移送至本院。案件诉至本院后，被告人陈斌强于2019年10月28日向本院退缴违法所得350000元，于2019年10月16日、29日和11月7日共三次向本院预缴罚金650000元。2019年12月3日公安机关将依法颜德欢的移动硬盘2个、电脑主机2台、苹果牌笔记本电脑一台、小米手机2部、IPhone手机3部、黑鲨手机1部、笔记本5本、电脑硬盘2个随案移送至本院。案发后，颜德欢向向河池市公安局退缴违法所得104.4893万元，向环江毛南族自治县人民检察院退缴违法所得20000元，向本院预缴罚金300000元。 上述事实有经庭审举证、质证经确认的下列证据予以证实：书证书雷某银行卡交易记录（账号1雷某转给李某4653020元、账号2李某转给雷某4762480元、账号3粟艳春的建设银行卡银行流水信息），陈斌强尾号6477中国农业银行、0041农村信用合作社、1347交通银行、3156交通银行卡流水交易记录；颜德欢银行流水交易记录（①黄某1与转账到梁某26280账户交易明细、②施某浦发银行62×××10账号与梁某26280账户交易明细、③梁某26280账号交易明细、④廖某1账号交易明细：建行尾数为9600账户、建行卡6217003370008367961账户、建行62×××68账户），颜德欢《悔过书》，情况说明一份（暂时扣留财物专用收据、现金交款单）；证人雷某、廖某1、黄某1、薛某1、施某、江某的证言；被告人陈斌强、颜德欢的供述和辩解及同案徐家明、邓剑华的供述和辩解；搜查笔录三份及情况说明（附搜查证、扣押决定书、扣押清、发还清单）；徐家明、邓剑华辨认颜德欢、陈斌强笔录，颜德欢辨认陈斌强、谢某、邓剑华、黄某1、薛某2、施某笔录，黄某1、薛某1、施某辨认颜德欢笔录；电子证据光盘及远程勘验检查打印图片，黄某1手机转账记录截屏图片等。 七、2017年8月份，被告人黄就兴从韦某1（在逃）处得到“新焦点”六合彩赌博的网站的总代理账号ｘ0×××23，后其利用该账号开通代理账号b088、duo777、f688、yl688，发展下线和会员投注参与赌博，并根据会员的输赢情况与上下家进行赌资结算。根据远程勘验报告证实，2018年7月8日至2018年9月6日，黄就兴使用总代理账号ｘ0×××23共接收赌资投注金额为人民币666,1066元。2019年12月3日公安机关将依法扣押黄就兴的台式电脑主机1台、硬盘1个、IPhone手机1部随案移送至本院。案发后，黄就兴向河池市公安局退缴违法所得400000元，向环江毛南族自治县人民检察院退缴违法所得20000元，向本院预缴罚金80000元。 上述事实有经庭审举证、质证经确认的下列证据予以证实：书证黄就兴工行尾号9727卡赌资交易流水记录，黄就兴支付宝和银行（尾号9727）交易流水记录，黄就兴微信（Sjzm_hjx）交易流水记录，未能对黄就兴下家及证人证言提取笔录的情况说明；证人郑某的证言；被告人黄就兴的供述与辩解；搜查笔录（附搜查证、扣押决定书、扣押清单、发还清单）；黄就兴辨认人员笔录；电子证据光盘及远程勘验检查打印图片，对账号ｘ0×××23第076期-106期的勘验截图，黄就兴确认的新焦点网站勘验数据的截图等。 另查明，2019年9月9日2时许，被告人黄就兴酒后驾驶桂Ａ×××××号小型客车，在南宁市青秀区竹溪大道行驶时，被现场执勤的民警查获。经鉴定，事发时黄就兴血液乙醇含量为108.8毫克每百毫升。 上述事实有经庭审举证、质证经确认的下列证据予以证实：受案登记表，立案决定书，查获经过，血样提取登记表、提取笔录及照片，光盘两张（视频可以见黄就兴驾车经过情况），出示乙醇含量报告书（意见通知书、资质证书），黄就兴的供述和辩解，机动车驾驶员信息，行政强制措施凭证，扣押决定书、扣押清单，现场照片等。 八、2018年5月份左右，被告人麦振锋从被告人张伟处得到“新焦点”六合彩赌博网站的总代理账号012sss后，利用该账号开通代理账号sss8881、sss8883、sss8886、sss8888、sss8889，发展下线和会员投注参与赌博。麦振锋主要通过占成吃单和获取水钱的方式获利。经远程勘验报告证实：2018年7月6日至9月20日，麦振锋利用的总代理账号012sss共接收到的赌资金额为人民币6220545元。2019年12月3日公安机关将依法扣押麦振锋的VIVO手机1部、IPhone手机1部、台式电脑主机1台、Ipad平板电脑1台、笔记本电脑硬盘1个、台式电脑硬盘1个、无线终端器1个、手机收款宝1个随案移送至本院。案发后，麦振锋向本院预缴罚金200000元。 上述事实有经庭审举证、质证经确认的下列证据予以证实：书证麦振锋尾号0611和9415兴业银行、6073中信银行、0056招商银行、4943中国工商银行、5730中国建设银行卡交易记录，马某2（麦振锋妻）尾号为2387中信银行、尾号为7059中国银行、尾号为7439中国建设银行卡的银行流水、交易记录，情况说明；被告人麦振锋的供述与辩解及同案刘剑峰、张伟的供述；搜查笔录（附搜查证、扣押决定书、扣押清单发还清单）；电子证据光盘及远程勘验检查打印图片，麦振锋确认的用012SSS帐号登录新焦点网站信息情况，麦振锋确认的手机截图等。 九、2017年7月份左右，被告人徐家明从上线陈斌强、颜德欢处先后得到“新焦点”六合彩网络赌博网站的总代理账号vv601、vv602、vv603、vv604，并通过占股20％和返水抽成10％的方式获取利润。后徐家明利用该账号发展下线及会员投注参与赌博。同时，陈斌强让徐家明负责在网站上查看其他总代理账号上的输赢情况，并提供大股东账号开出的子账号sl给徐家明查账，徐家明根据输赢情况以银行转账的方式与上下家进行赌资结算。经徐家明本人核对用于赌资交易的银行卡，从2018年以来，其赌资交易金额共计人民币6251822元。2019年12月3日公安机关将依法扣押徐家明笔记本6本、台式电脑主机6台、IPhone手机4部、华为手机1部、诺基亚手机1部、笔记本电脑3部、台式电脑主机1台、硬盘6个、移动储存U盘1个随案移送至本院。案发后，徐家明向河池市公安局退缴违法所得150000元，向本院预缴罚金100000元。 上述事实有经庭审举证、质证经确认的下列证据予以证实：书证宁礼尾数为1013建行卡号交易流水，徐家明尾数1303民生银行卡信息、交易流水，情况说明二份；证人汤某、黄某2的证言；被告人徐家明的供述与辩解；搜查笔录（附搜查证、扣押决定书、扣押清单、发还清单）；徐家明辨认陈斌强、黄某2笔录；电子数据及远程勘验检查打印图片等。 十、2018年6月初，被告人谢伟从陆某1（另行处理，其上线为刘剑锋）处得到“新焦点”六合彩赌博网站的总代理账号lu003后，利用该账号先后开设4个代理账号fa0008、lu88×××88、00×××11、00×××88。至2018年7月底，谢伟叫陆某1另外开通总代理级别账号lu005供自己使用，并把总代理账号lu003中自己开通使用代理账号00×××11、00×××88转移到lu005账号中，即不再使用lu003账号，后谢伟利用总代理账号lu005开通了10个代理账号fc0001、fc0002、fc0005、fc0006、fc0007、fc0008、fc0009、fc0010、fc0011、fc88×××88，发展下线及会员投注参与赌博。谢伟主要通过占成吃单和会员下注获利。经远程勘验报告证实：自2018年7月6日至9月4日，被告人谢伟使用lu003总代理账号共接收到的赌资金额为1899262元；自2018年8月3日至9月20日,被告人谢伟使用lu005总代理账号共接收到的赌资金额为2759897元；合计接收赌资投注金额为人民币4659159元。2019年12月3日公安机关将依法扣押谢伟的IPhone手机3部、魅族手机1部、OPPO手机1部随案移送至本院。案发后，谢伟向河池市公安局退缴违法所得450000元，向环江毛南族自治县人民检察院退缴违法所得20000元，向本院预缴罚金150000元。 上述事实有经庭审举证、质证经确认的下列证据予以证实：书证谢伟银行卡交易信息，尾号为0616中国邮政储蓄银行卡、尾号为0616中国邮政储蓄银行卡，尾号为3045中国工商银行卡的银行流水，谢伟交通银行账号的银行流水，扣押清单（含一张银行卡），接受证据清单（罗某2与谢伟结算赌博输赢资金支付宝交易情况截图），关于罗某2赌资汇总的情况说明，扣押清单（含一张银行卡），谢伟悔过书；证人吕某、罗某2、黄某3的证言；被告人谢伟的供述与辩解及同案刘剑锋的供述与辩解；证人陆某1的证言；搜查笔录及情况说明（附）搜查证，扣押决定书、扣押清单、发还清单；谢伟对陆世通、陆某1、黄某3辨认笔录，吕某、罗某2、黄某3对谢伟辨认笔录；电子证据谢伟签字确认的“新焦点”六合彩赌博网站中的信息截图、对sl账号报表的远程勘验，吕某与谢伟结算赌博输赢资金支付宝和微信交易情况截图（附接受证据清单）等。 十一、2018年3月份左右，被告人张伟从上线刘剑锋处获得“新焦点”六合彩赌博网站的总代理账号003zhang后，在该账号开通代理账号bhxy、ccggrr、fangf、ss等，发展下线及会员投注参与赌博。2018年6月份，被告人张伟通过刘剑锋得到总代理账号012sss给被告人麦振锋使用。张伟通过占成吃单和获取水钱两种方式获利，平时其实其与麦振锋等人结算赌资后，再与刘剑锋结算赌资。经远程勘验报告证实：从2018月7月14日到9月20日，被告人张伟利用003zhang总代理账号共接收赌资投注金额为人民币3795652元。2019年12月3日公安机关将依法扣押张伟的Ipad平板电脑1台、IPhone手机2部、移动储存U盘随案移送至本院。案发后，张伟向河池市公安局退缴违法所得420000元，向本院预缴罚金150000元。 上述事实有经庭审举证、质证经确认的下列证据予以证实：书证张伟尾号7511中国农业银行、5394中国银行、1069招商银行8994中国工商银行、4660中国工商银行、8948中国建设银行卡的银行流水及张伟的悔过书；被告人张伟的供述与辩解及同案刘剑锋、麦振锋供述与辩解；证人陆某1的证言；搜查笔录及情况说明（附）搜查证，扣押决定书、扣押清单、发还清单；张伟辨认刘剑锋、麦振锋笔录；电子证据即张伟确认的用003zhang帐号登录新焦点网站信息情况等。 十二、2018年4月份左右，被告人黄青峰通过一外号叫“大笨象”的男子（未查明）在“新焦点”六合彩赌博网站得到一个由股东账号SL9888开出的总代理账号dj662，后黄青峰与被告人石广琳、被告人黄舜共同使用该账号吃单分成，其中黄青峰占吃单总额的20％，黄舜占30％，石广琳占50％，并将该账号交由石广琳负责管理和发展下家。至2018年8月份，石广琳又邀请贺耀民和“阿某”（未查明）一起吃单分成，并将自己持有的50％的份额分出，让贺耀民、“阿某”各占10％，石广琳占30％。石广琳利用dj662总代账号先后开通了五个代理账号jy113、mm113、nj1198、x113和zj889，发展下线会员投注参与赌博。黄舜、石广琳、黄青峰、贺耀民、“阿某”与上、下家每个星期结算一次赌资，然后使用银行转账、微信转账和支付宝转账的方式进行赌资的结算。根据远程勘验报告证实，自2018年7月14日至9月20日止，黄青峰、石广琳、黄舜、贺耀民等人利用总代理账号dj662共接受投注的赌资金额为人民币392,3193元。2019年12月3日公安机关将依法扣押黄青峰的OPPO手机1部，贺耀民IPhone手机1部、台式电脑主机1台，黄舜的VIVO手机1部，石广琳的IPhone手机1部随案移送至本院。案发后，黄舜向河池市公安局退缴违法所得350000元，向环江毛南族自治县人民检察院退缴违法所得20000元，向本院预缴罚金50000元；被告人石广琳向本院预缴罚金100000元；黄青峰向本院预缴罚金200000元；被告人贺耀民向河池市公安局退缴违法所得100000元，向本院预缴罚金100000元。 上述事实有经庭审举证、质证经确认的下列证据予以证实：书证黄青峰尾号为2088中国工商银行卡的银行流水，陈某1（黄舜女友）银行卡情况（①农行尾号8570卡交易记录统计表、尾号为8570中国农业银行卡的银行流水、尾号为7374中信银行卡的银行流水、尾号为3962及7378中国民生银行卡的银行流水），黄舜银行卡情况（尾号为8975中国农业银行卡的银行流水、尾号为2120中国民生银行卡的银行流水），黄青峰（7084）与黄舜（8570）、石广琳（7089）银行账户的赌资结算记录，贺耀民赌资情况（工行卡尾号1149交易记录统计表、建行尾号7212卡交易记录统计表、尾号为3473中国农业银行卡的银行流水），石广琳银行卡情况（建行尾号7089卡交易记录统计表、4631卡交易记录统计表、7089卡交易记录统计表、6819卡交易记录统计表、浦发银行尾号0037卡交易记录统计表、建行尾号7089卡交易记录统计表、微信交易记录、尾号为8263中信银行卡的银行流水、尾号为5784交通银行卡的银行流水），黄舜悔过书、贺耀民悔过书；证人黄某4、黄某5的证言；被告人黄青峰、黄舜、贺耀民、石广琳的供述与辩解；搜查笔录四份（附搜查证，扣押决定书、扣押清单、发还清单）；黄舜、黄青峰、石广琳辨认笔录；电子数据光盘及远程勘验检查打印图片，黄舜与黄青峰、石广琳等人微信转账记录，石广琳与贺耀民、张某2影石罗中、张某3、划晓慧、陈某2、黄舜等人支付宝转账记录，贺耀民的微信、支付宝赌资转账记录。 十三、2018年7月份，被告人陆世通从上线谢伟处得到“新焦点”六合彩赌博网站的代理账号lu88×××88，后陆世通利用该账号发展下线会员投注参与赌博。陆世通主要通过占成吃单和获取水钱等方式获利。经远程勘验报告证实：2018年7月6日至2018年9月4日，陆世通利用的代理账号lu88×××88共接收赌资投注金额为人民币3163165元。2019年12月3日公安机关将依法扣押陆世通的乐视手机1部、IPhone手机1部、台式电脑主机1台、硬盘1个随案移送至本院。案发后，陆世通向河池市公安局退缴违法所得400000元，向本院预缴罚金100000元。 另查明，陆世通曾因贩卖毒品罪，2005年被宾阳县人民法院判处有期徒刑4年，2008年4月刑满释放。 上述事实有经庭审举证、质证经确认的下列证据予以证实：书证陆世通尾号1810中国农业银行、0024广西北部湾银行、7169柳州银行、4113和3411兴业银行卡、2706华夏银行卡、0531招商银行卡、2694中国工商银行卡、1063中国工商银行卡、1280中国建设银行卡流水信息，陆世通悔过书，扣押物品、文件清单，搜查证，情况说明；证人宁某的证言；被告人陆世通的供述与辩解及同案谢伟供述与辩解；搜查笔录，情况说明（附搜查证，扣押决定书、扣押清单、发还清单）；陆世通对谢伟辨认笔录、宁某对陆世通辨认笔录；电子数据光盘及陆世通签字确定的帐号lu003登录新焦点网站的截图信息、陆世通确认的其支付宝、微信转帐截图、宁某与陆世通的微信、支付宝转帐记录截图等。 十四、2018年5月份，被告人陆启成从上线罗某1（另行处理，其上线为被告人陈依力）处得到“新焦点”六合彩赌博的网站的代理账号hc333后，使用该账号开通会员账号hc300、hc3000、hc30000、hc301、hc3300、lj3333供自己和会员投注参与赌博，其本人收到赌徒“六合彩”报码后使用会员账号hc3300在“新焦点”网站下注，收得的赌资与上下家进行结算。经远程勘验报告证实，2018年7月14日至2018年9月20日，陆启成使用代理账号hc333共接收赌资投注金额为人民币75385元。2019年12月3日公安机关将依法扣押陆启成的IPhone手机2部、台式电脑主机1台，硬盘1个随案移送至本院。案发后，被告人陆启成向河池市公安局退缴违法所得20000元，向环江毛南族自治县人民检察院退缴违法所得10000元。 上述事实有经庭审举证、质证经确认的下列证据予以证实：书证陆启成的银行流水明细，陆启成确认的其微信交易明细，陆启成认罪书；证人罗某3、罗某1证言；被告人陆启成的供述与辩解；搜查笔录、情况说明（附搜查证、扣押决定书、扣押清单，发还清单）；陆启成对上家罗某1、下家卢某、韦根辨认笔录；电子数据及远程勘验检查打印图片，陆启成确认的新焦点网站勘验数据的截图等。 认定上述1-14起犯罪事实还有经庭审举证、质证经确认的下列共同证据予以证实：物证公安机关扣押用于登录六合彩赌博网站及投注的被告人的手机、电脑主机、硬盘、U盘等物品；书证受案登记表，立案决定书，各被告人的基本信息及户籍证明、人员信息表等，到案经过35份，违法犯罪记录查询情况说明、法院刑事判决书、释放证明，情况说明，扣押决定书及扣押清单22份及退赃收据，随案移送清单，情况说明，关于网站投注金额的认定问题情况说明，关于追诉问题的情况说明，在逃人员登记表二份，关于涉案账户冻结的情况说明、冻结通知书及其附件，关于冻结邓某1银行账户的情况说明；证人邓某1证言；公安机关电子证据检查工作记录（共7个小组记录），远程勘验工作记录及截图照片（附提取证据清单一份），电子数据光盘及远程勘验截图（涉案账号为9月12日之后的远勘截图、涉案账号报表（彩期）的远勘截图）。退缴违法所得、交纳罚金的银行凭证及收据，司法局社区调查评估意见等。 针对各被告人辩解及辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院综合评判如下: 1.关于被告人陈斌强与邓剑华之间是否存在层级关系问题。经查，邓剑华供述其从陈斌强处获得网络赌博股东账号hz6688，对此陈斌强予以否认，其供述邓剑华作为其上线并提供用于查账的股东账号sl。但在卷无相关证据证实两被告人供述的真实性。故本院不予认定被告人陈斌强与邓剑华之间存在发展层级关系或存在给予对方股东账号的关系。针对被告人邓剑华的辩护人蓝冠辉提出被告人陈斌强拥有大股东账号SL，是邓剑华上级股东的辩护意见，以及被告人陈斌强的辩护人黄富源、张宾提出邓剑华是陈斌强的上线股东的辩护意见，本院不予采纳。 2.关于被告人邓剑华、刘剑锋、陈依力之间是否存在层级关系问题。经查，被告人邓剑华、刘剑锋、陈依力的供述能相互证实刘剑锋、陈依力分别从邓剑华处得到网络赌博股东账号hz6600、hz7700后开设赌场接受赌客下注及发展会员。刘剑锋、陈依力持有股东账号与邓剑华持有股东账号系同一层级关系，不属于发展层级关系。刘剑锋与陈依力收得赌资后根据会员的输赢情况通过邓剑华（中介者）与其上线进行赌资结算。故本院不予认定被告人邓剑华与刘剑锋和陈依力之间存在网络赌博层级关系。 3.关于被告人刘旺秀和邓剑华之间是否存在层级关系问题。经查，刘旺秀从邓剑华处得到股东账号hz6688，并且利用该账号自行发展了8个总代理账号（含其直接管理的总代理账号wang888），其对该8个总代理账号拥有管理权。可见，刘旺秀对股东账号hz6688享有部分管理权限，同时拥有总代理账号wang888的管理权限，一定程度上高于总代理账号权限；但其是否在股东账号hz6688占有一定输赢股份，未能查明。针对其辩护人提出的刘旺秀是邓剑华的下线，其在wang888账号内占成比例10%左右，获利数额少，不予以采纳。 4.关于各被告人之间是否存在共同犯罪及主、从犯问题。经查，本案各被告人在“新焦点”网站进行网络赌博均存在共同的赌博犯意，但该网站采用的是将参与赌博者分为多层级，上线发展下线接受赌徒投注，上线实时查看下线投注及输赢情况，呈金字塔式的管理模式。本案各被告人对自己占有的账号享有独立的管理权限，并对其占有账号份额的比例获取非法利益或者承担风险，上下线各自接受投注，参与赌博，应各自承担相应的刑事责任，故不宜认定为共同犯罪和区分主从犯，但在量刑时予以统筹考虑。 5.关于本案被告人陈依力与韦义才之间的犯罪作用与地位问题。经查，陈依力从邓剑华处得到股东账号hz7700后开设赌场接受赌徒下注及发展下线会员。2018年6月份后，其将股东账号hz7700转给韦义才接手管理使用。期间，陈依力用银行账号协助韦义才对账号hz7700进行赌资结算及向韦义才交接其之前发展的下线会员等。同时经统计得知陈依力银行账号用于赌资交易的流水金额达3281998元。可见，陈依力与韦义才之间属共同犯罪，陈依力对韦义才接手经营股东账号hz7700后起到相应协助作用，可认定为从犯。故陈依力应对根据远程勘验报告证实在2018年7月14日至2018年9月12日期间韦义才管理使用股东账号hz7700所接收赌资投注金额33510034元承担从犯责任，可以从轻处罚。辩护人李海林提出陈依力把赌博账号交给韦义才接手管理使用，具有犯罪中止行为的辩护意见，经本院查明与事实不符，故本院不予采信。 6.关于各被告人涉案金额的认定问题。因本案属于网络赌博的特殊性，各被告人持有账号获利及参赌人数等情况无法查明。本案指控各被告人犯罪数额是以经远程勘验报告证实的参赌投注额为依据，于法有据。针对邓剑华的辩护人蓝冠辉提出起诉书单指控陈斌强一个股东账号sl9888投注数额对于其他被告人不公平的辩护意见。经查，被告人陈斌强供述其占有大股东账号的子账号SL输赢额的2%的股份，及具有查看下线账号的下注、输赢情况的权限，但其对该账号不具有管理权限。因其上线在逃未到案，无法查清具体份额。经查证其与颜德欢使用管理仅有股东账号sl9888并经远程勘验报告证实接收赌资金额为10932562元。可见，起诉书指控被告人陈斌强涉案金额为10932562元，并无不当，于法有据。对上述辩护人提出的辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人邓剑华、刘旺秀、刘剑锋、陈依力、韦义才、陈斌强、颜德欢、黄就兴、麦振锋、徐家明、谢伟、张伟、黄青峰、黄舜、石广琳、贺耀民、陆世通、陆启成以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，其行为均已构成开设赌场罪，应依法追究刑事责任。另外，被告人黄就兴取保候审期间违反交通运输和管理法规，在道路上醉酒驾驶机动车,其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一的规定，构成危险驾驶罪，应依法追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立。十八名被告人到案后均能如实供述自己的罪行，属坦白，且愿意接受处罚，均可以从轻处罚。被告人陆世通有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人黄舜的辩护人提出其具有自首情节与本院查明的事实不一致，本院不予采纳。本案涉案人员多、区域广，在量刑上应当充分考虑以下因素：1.接受投注数、赌资和下线参赌人数。从现有证据看，除被告人陆启成外，其余十七名被告人不论是从接受投注数、赌资额还是组织下线参赌人数，都可认定为《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款规定的“情节严重”情形，依法均应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。2.代理层级层数。大股东、股东为高级代理层级，通过层层发展下线，逐渐形成层级分明的金字塔结构，所处层级越高的被告人抽水利润越多，发展下线参赌人员也相应多，其行为社会危害性越大。3.主动退缴违法所得和主动缴纳罚金数额。在侦查、起诉至本院受理后，被告人均能主动部分或全部退缴违法所得，或主动缴纳罚金。开设赌场罪是法定并处罚金，在判定罚金金额时依照法定情节外，要充分考虑在本院受理前已主动退缴的违法所得。4.社会效果和法律效果相对统一。本案系指定管辖案件，在最初立案侦查时，涉案人数众多，分布在广西各地，侦查终结后，公诉机关依法将十八名被告人向本院提起公诉，审理过程中各被告人认识到自身行为的危害性，认罪悔罪，且都签署了认罪认罚具结书，且被告人或亲属都能尽力退出违法所得、主动缴纳罚金。综合本案的性质、情节、手段、社会后果，可对部分被告人适用缓刑，个别情节轻微的被告人免予刑事处罚。被告人邓剑华、刘旺秀、刘剑锋、韦义才接受投注多、赌资大、下线参赌人数多，社会危害性相对较大，应依法严惩；被告人邓剑华、刘旺秀有认罪悔罪表现，主动退出违法所得、缴纳了罚金，依法可从轻处罚；被告人刘剑锋、韦义才在侦查阶段仅退出少额违法所得，案件诉到本院后未缴纳罚金，可酌情从轻处罚。被告人黄就兴在本案取保侯审期间又犯危险驾驶罪，应当数罪并罚，但其有认罪悔罪表现，主动退出违法所得、缴纳了罚金，依法可从轻处罚。被告人邓剑华、刘旺秀、刘剑锋、韦义才、黄就兴的辩护人提出应当从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；但提出请求宣告缓刑的辩护意见，本院不予采纳。被告人陈斌强、麦振锋、黄青峰、石广琳在侦查阶段未主动退出违法所得，但案件诉至本院后主动缴纳了部分罚金，依法可酌情从轻处罚。被告人陈斌强、颜德欢、陈依力、徐家明、麦振锋、谢伟、张伟、黄青峰、石广琳、黄舜、贺耀民、陆世通有认罪悔罪表现，主动退出违法所得、缴纳了罚金，依法可从轻处罚。被告人陈斌强、颜德欢、陈依力、徐家明、麦振锋、谢伟、张伟、黄青峰、石广琳、黄舜、贺耀民、陆世通的辩护人提出应当从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人陈斌强、颜德欢、陈依力、徐家明、麦振锋、谢伟、张伟、黄青峰、石广琳、黄舜、贺耀民、陆世通十二名被告人接受投注数、赌资或下线参赌人员相对少，主动退缴违法所得、缴纳罚金，自愿认罪认罚，依法可以适用缓刑；十二名被告人及其的辩护人的辩护意见有事实和法律依据，本院予以采纳。被告人陆启成涉案赌注、赌资最少，其行为虽构成犯罪，但其主动退出违法所得，认罪认罚，依法可免予刑事处罚。被告人违法所得赃款，依法没收上缴国库。扣押在案的涉案物品，依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第一百三十三条之一、第二十二五条、第二十六条、第二十七条、第三十七条、第四十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第三条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第八条之规定，判决如下： 一、被告人邓剑华犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五十万元（已交）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，减去原先羁押的5个月零20天，即自2019年12月17日起至2023年6月26日止。） 二、被告人刘剑锋犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，减去原先羁押的9个月零20天，即自2019年8月6日起至2022年4月15日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人韦义才犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，减去原先羁押的9个月零20天，即自2019年10月22日起至2020年4月1日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人刘旺秀犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四十万元（已交）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，减去原先羁押的4个月零13天，即自2019年12月30日起至2022年8月16日止。） 被告人黄就兴犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元；犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金一千元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金八万一千元（已交八万元）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，减去原先羁押的4个月零14天，即自2019年9月25日起至2022年5月24日止。未缴纳罚金限于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 六、被告人陈斌强犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币六十五万元（已交）； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算） 七、被告人颜德欢犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三十万元（已交）； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算） 八、被告人徐家明犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元（已交）； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算） 九、被告人麦振锋犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元（已交）； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算） 十、被告人谢伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元（已交）； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算） 十一、被告人张伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十五万元（已交）； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算） 十二、被告人陈依力犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元（已交）； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算） 十三、被告人黄青峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元（已交）； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算） 十四、被告人石广琳犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元（已交）； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算） 十五、被告人黄舜犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（已交）； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算） 被告人贺耀民犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元（已交）； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算） 十七、被告人陆世通犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元（已交）； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算） 十八、被告人陆启成犯开设赌场罪，免予刑事处罚； 十九、被告人邓剑华违法所得人民币120万元，刘旺秀违法所得人民币90万元，黄就兴违法所得人民币40万元，颜德欢违法所得人民币104.4893万元，谢伟违法所得人民币45万元，张伟违法所得人民币42万元，黄舜违法所得人民币35万元，贺耀民违法所得人民币10万元，陆世通违法所得人民币40万元，陆启成违法所得人民币2万，由扣押机关广西壮族自治区河池市公安局依法予以没收，上缴国库； 二十、被告人颜德欢违法所得人民币2万元，邓剑华违法所得人民币2万元，刘剑锋违法所得人民币25万元，刘旺秀违法所得人民币2万元，陈依力违法所得人民币25万元，徐家明违法所得人民币15万元，黄就兴违法所得人民币2万元，谢伟违法所得人民币2万元，黄舜违法所得人民币2万元，陆启成违法所得人民币1万，韦义才违法所得人民币5万元由扣押机关广西壮族自治区环江毛南族自治县人民检察院依法予以没收，上缴国库； 二十一、被告人陈斌强违法所得人民币35万元由扣押机关广西壮族自治区环江毛南族自治县人民法院依法予以没收，上缴国库； 二十二、扣押在案的被告人邓剑华IPhone手机2部，被告人刘旺秀Iphone手机2部，被告人刘剑锋的苹果牌平板电脑一台，Iphone手机2部、移动储存U盘1个，被告人陈依力IPhone手机4部、华为手机1部、诺基亚手机1部、笔记本电脑3部、台式电脑主机1台、硬盘6个、移动储存U盘1个，被告人韦义才的IPhone手机2部、三星手机1部、通用K宝1个，被告人陈斌强的黑色组装电脑一台、IPhone手机2部，被告人颜德欢的移动硬盘2个、电脑主机2台、苹果牌笔记本电脑一台、小米手机2部、IPhone手机3部、黑鲨手机1部、笔记本5本、电脑硬盘2个，被告人黄就兴的台式电脑主机1台、硬盘1个、IPhone手机1部，被告人麦振锋的VIVO手机1部、IPhone手机1部、台式电脑主机1台、Ipad平板电脑1台、笔记本电脑硬盘1个、台式电脑硬盘1个、无线终端器1个、手机收款宝1个，被告人徐家明笔记本6本、台式电脑主机6台、IPhone手机4部、华为手机1部、诺基亚手机1部、笔记本电脑3部、台式电脑主机1台、硬盘6个、移动储存U盘1个，被告人谢伟的IPhone手机3部、魅族手机1部、OPPO手机1部，被告人张伟的Ipad平板电脑1台、IPhone手机2部、移动储存U盘，被告人黄青峰的OPPO手机1部，被告人石广琳的IPhone手机1部，被告人黄舜的VIVO手机1部，被告人贺耀民IPhone手机1部、台式电脑主机1台，被告人陆世通的乐视手机1部、IPhone手机1部、台式电脑主机1台、硬盘1个，被告人陆启成的IPhone手机2部、台式电脑主机1台，硬盘1个，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区河池市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 黄明锋 审 判 员 覃仕科 审 判 员 李志文 二〇一九年十二月三十日 法官助理 李 贯 书 记 员 岑 琪 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第一百三十三条之一在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金： （一）追逐竞驶，情节恶劣的； （二）醉酒驾驶机动车的； （三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的； （四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。 机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。 第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 最高人民法院、最高人民检察院 关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释 第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。 第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部 关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定 赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。 对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。 最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定 刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。 第三条依法对犯罪分子所犯数罪分别判处罚金的，应当实行并罚，将所判处的罚金数额相加，执行总和数额。 一人犯数罪依法同时并处罚金和没收财产的，应当合并执行；但并处没收全部财产的，只执行没收财产刑。