江苏省太仓市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏0585刑初838号 公诉机关江苏省太仓市人民检察院。 被告人鲁西方，男，1990年2月12日生，汉族，大学文化，个体，户籍地河南省杞县。2014年4月因寻衅滋事被太仓市公安局行政拘留七日；2012年7月因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑一年；2017年8月因犯寻衅滋事罪被河南省开封市中级人民法院判处有期徒刑一年，2017年9月21日释放。2019年1月9日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。 辩护人方磊，江苏名仁（太仓）律师事务所律师。 被告人赵永桥，男，1990年7月21日生，汉族，初中文化，无业，户籍地山东省东明县。2018年1月因殴打他人被太仓市公安局行政拘留七日。2019年1月9日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现羁押于太仓市看守所。 被告人潘恒，男，1993年6月20日生，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省杞县。2012年6月因犯盗窃罪被河南省杞县人民法院判处拘役三个月；2017年5月因犯故意伤害罪被河南省杞县人民法院判处有期徒刑二年，2018年6月4日释放。2019年1月9日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现羁押于太仓市看守所。 被告人朱正兵，男，1985年6月9日生，汉族，高中文化，个体，户籍地江苏省盐城市盐都区。2006年8月因殴打他人被太仓市公安局行政拘留五日。2019年1月9日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现羁押于太仓市看守所。 被告人张开会，男，1989年12月7日生，汉族，高中文化，个体，户籍地山东省微山县。2019年7月9日因涉嫌非法拘禁被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于太仓市看守所。 被告人张鲁成，男，1988年3月7日生，汉族，高中文化，健身教练，户籍地山东省东明县。2019年7月5日因涉嫌非法拘禁被刑事拘留，同年8月8日被释放并取保候审，同年8月13日被逮捕。现羁押于太仓市看守所。 辩护人王昊，江苏新中远律师事务所律师。 江苏省太仓市人民检察院以太检诉刑诉〔2019〕827号起诉书指控被告人鲁西方犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、敲诈勒索罪，被告人赵永桥犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人潘恒、朱正兵、张开会、张鲁成犯非法拘禁罪。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太仓市人民检察院指派检察员蔡勤出庭支持公诉，上列被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省太仓市人民检察院指控:被告人鲁西方在刑满释放后纠集被告人赵永桥、潘恒、朱正兵、张开会、张鲁成及吴某等人，在本市多次实施违法犯罪活动，逐步形成以被告人鲁西方为首的恶势力犯罪团伙。（一）非法拘禁罪。1、2019年1月9日晚，被告人赵永桥、潘恒和王某甲、王某乙平至本市城厢镇伟阳花园37号别墅三楼赌博，后被告人鲁西方通过被告人赵永桥得知王某甲被人诈赌，遂纠集被告人朱正兵，并交代其纠集人手。被告人朱正兵纠集了郝某、刘某甲、王某丙、张某甲等四人后，被告人鲁西方、朱正兵和郝某、刘某甲、王某丙、张某甲先后至该别墅三楼，被告人鲁西方、赵永桥、潘恒、朱正兵采用暴力、威胁等方式，限制被害人王某庚、陈某庚等十余人人身自由，时长约1小时。2、2017年10月，被害人杨某丙欠被告人鲁西方债务，后被害人杨某丙由于害怕而躲避。2017年11月7日，被告人鲁西方为索要债务，指使被告人张开会、张鲁成等人在本市优嘉宾馆找到被害人杨某丙，将其强行带至本市五洋商城被告人鲁西方的办公室，由被告人张开会采用持匕首威胁等方式、逼迫被害人杨某丙还债，并限制其人身自由时长约2小时。3、2017年至2018年期间，被害人姚某欠被告人鲁西方债务，后因无力还债而躲避。2018年的一天，被告人鲁西方为索要债务，指使被告人张开会和吴某在本市双凤镇找到被害人姚某，将其带至被告人鲁西方位于万达写字楼的办公室。后被告人鲁西方、张鲁成采用暴力、恐吓等方式威胁被害人姚某还债，限制其人身自由时长约2小时。（二）寻衅滋事罪。1、2018年7月29日凌晨，冉某、被害人高某乙、许某、郭某分别在本市甜心酒吧二楼包厢、一楼大厅饮酒，被害人高某乙不满酒吧老板娘一直至二楼包厢陪酒，而后至二楼包厢将冉某拉至一楼大厅，双方发生争执。冉某联系被告人鲁西方，被告人鲁西方伙同被告人赵永桥及王某乙、欧某、熊某甲等人至该酒吧外，被告人鲁西方以被害人高某乙将烟头弹至其脸上为由，借故生非，伙同被告人赵永桥及王某乙、欧某、熊某甲等人殴打被害人高某乙、许某、郭某，致三人不同程度受伤。经鉴定，被害人许某、高某乙的损伤程度已构成人体轻微伤。2、2017年至2018年期间，被告人鲁西方结伙他人，为索取非法或高息债务，多次采用语言、持凶器威胁、殴打等手段拦截、恐吓被害人金某、陆某丁、毛某乙等人，具体分述如下：（1）被害人金某欠被告人鲁西方债务，后因无力归还四处躲债，2017年11月至12月的一天，被告人鲁西方和被害人金某在姚某家见面，被告人鲁西方和吴某采用语言、持匕首威胁等方式逼被害人金某还债。（2）2017年10月，被害人陆某丁向被告人鲁西方借款，后因无力还债而躲避。2018年3月7日凌晨，被告人鲁西方获悉被害人陆某丁在本市菲比酒吧，遂指使被告人张鲁成和吴某至该酒吧将被害人陆某丁带回逼债。被告人张鲁成和吴某在该酒吧找到被害人陆某丁后，采用殴打的手段欲将被害人陆某丁强行带走，后被害人陆某丁反抗逃离。（3）2018年1月，被害人毛某丙向被告人鲁西方借款。后被害人毛某乙（被害人毛某丙母亲）偿还给被告人鲁西方部分钱款。2018年3月4日，被告人鲁西方和吴某等人在本市南洋广场与被害人毛某乙商谈剩余还款事宜，双方未达成一致。被告人鲁西方采用语言威胁等方式逼被害人毛某乙还债。当日，本市公安局对被告人鲁西方非法讨债行为进行告诫。2019年5月20日，被告人鲁西方带领吴某等人至被害人毛某乙位于本市新塘镇的房子找被害人毛某乙、毛某丙催讨债务，并采用语言威胁、拉车门等手段进行非法讨债。（三）开设赌场罪。2019年1月2日晚、2019年1月4日晚至1月5日凌晨，被告人鲁西方和黄某甲、王某乙平、王某甲，经事先商量，约定分成比例，组织周某乙、高某甲、李某乙等人在本市城厢镇新毛万峰村王家农家乐内、新塘镇凤洲村8组23号民房内，采用麻将筒子二八的方式进行赌博，分别抽头渔利人民币2万元、1.6万元。被告人赵永桥、潘恒、朱正兵和吴某在赌场内以开车接送赌客、为赌客提供赌资、望风、洗发牌等方式提供帮助。（四）敲诈勒索罪。2018年5月的一天，被告人鲁西方指使顾某将被害人曹某带至其万达写字楼其公司内，以寻找杨某丙为由，迫使被害人曹某写下5万元欠条，并称找到杨某丙后会将欠条还给被害人曹某。2018年6月1日，被告人鲁西方在本市五洋广场一酒吧内，让被害人曹某向其借款2.7万元用于赌博，并按照被告人鲁西方要求给吴某写下5万元的欠条。后吴某采用恐吓等手段向被害人曹某的母亲被害人景某讨债，得款人民币4.2万元。公诉机关认为，被告人鲁西方、赵永桥、潘恒、朱正兵共同非法拘禁他人，具有殴打、恐吓等情节；被告人鲁西方、张开会、张鲁成为索取债务共同非法拘禁他人，具有殴打、恐吓等情节，均应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人鲁西方、赵永桥共同随意殴打他人，情节恶劣；被告人鲁西方结伙他人多次拦截、恐吓他人，情节恶劣，均应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人鲁西方开设赌场，情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人鲁西方敲诈勒索公私财物，数额较大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人鲁西方、赵永桥、潘恒、朱正兵、张开会、张鲁成均系主犯。被告人鲁西方、赵永桥犯数罪，应予数罪并罚。被告人鲁西方、潘恒系累犯，应当从重处罚；被告人朱正兵系坦白，可以从轻处罚。被告人鲁西方、赵永桥、潘恒、朱正兵、张开会、张鲁成认罪认罚，可以从宽处罚。 庭审中，被告人鲁西方、赵永桥、潘恒、朱正兵、张开会、张鲁成对被指控的犯罪事实、本案的定性及证据均未提出异议和辩解。 被告人鲁西方的辩护人提出以下辩护意见：1、非法拘禁时间不长；非法拘禁第一节被害人存在一定的过错，鲁西方到案后如实供述了非法拘禁的第一节事实；2、寻衅滋事第一节被害人存在一定的过错，冉某赔偿了被害人损失；寻衅滋事第二节并没有造成严重的后果；3、敲诈勒索的金额属于较大；4、被告人鲁西方认罪认罚。综上，请求法庭对其从轻处罚。 被告人张鲁成的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人张鲁成认罪认罚；2、被告人张鲁成系初犯；3、被告人张鲁成已经认识到自己事情的社会危害性。综上，请求法庭对其从轻处罚。 公诉人答辩意见：被告人鲁西方如实供述了非法拘禁第一节犯罪事实，没有如实供述后面二节非法拘禁犯罪事实，另寻衅滋事罪也同样。 经审理查明： 被告人鲁西方在刑满释放后纠集被告人赵永桥、潘恒、朱正兵、张开会、张鲁成及吴某（另案处理）等人，在太仓市内多次实施违法犯罪活动，逐步形成以被告人鲁西方为首的恶势力犯罪团伙。该恶势力犯罪团伙非法高利放贷，并以剥夺他人人身自由、殴打、拦截、恐吓等手段非法讨债，实施非法拘禁、寻衅滋事犯罪；利用自身形成的强势地位，介入他人日常偶发矛盾，借故生非，随意殴打他人，实施寻衅滋事犯罪；为谋取非法经济利益，通过逼写欠条、言语威胁等手段实施敲诈勒索犯罪，为非作恶、欺压百姓，扰乱社会秩序，造成较为恶劣的社会影响。此外，被告人鲁西方还伙同王某甲、黄某甲、王某乙平（均另案处理）召集人员开设赌场，并从中抽头渔利，被告人赵永桥、潘恒、朱正兵及吴某分别在赌场实施“洗牌”、“放水”、望风、开摇车等行为。具体分述如下： （一）非法拘禁罪 1、2019年1月9日晚，被告人赵永桥、潘恒和王某甲、王某乙平至太仓市城厢镇伟阳花园37号别墅三楼赌博，后被告人鲁西方通过被告人赵永桥得知王某甲被人设赌局诈骗，遂纠集被告人朱正兵，并交代其纠集人手。被告人朱正兵纠集了郝某、刘某甲、王某丙、张某甲（均另案处理）等四人后，被告人鲁西方、朱正兵和郝某、刘某甲、王某丙、张某甲先后至太仓市城厢镇伟阳花园37号别墅三楼，被告人鲁西方、赵永桥、潘恒、朱正兵采用拳打脚踢、凳子砸、持匕首恐吓、堵门等方式，限制被害人王某庚、陈某庚、童某、赵某、朱某丙、高某丙、李某丙、王某辛、唐某、陈某辛、王某壬等人人身自由，时长约1小时。 2、2017年10月，被害人杨某丙（2000年3月3日生）欠被告人鲁西方债务，后被害人杨某丙由于害怕及无力还债而躲避被告人鲁西方。2017年11月7日，被告人鲁西方为索要债务，指使被告人张开会、张鲁成和顾某等人在太仓市优嘉宾馆找到被害人杨某丙，并将被害人杨某丙强行带至太仓市城厢镇五洋商城被告人鲁西方的办公室，由被告人张开会采用持匕首威胁等方式、逼迫被害人杨某丙还债，并限制其人身自由时长约2小时。 3、2017年至2018年期间，被害人姚某欠被告人鲁西方债务，后因无力还债而躲避被告人鲁西方。2018年的一天，被告人鲁西方为索要债务，指使被告人张开会和吴某（另案处理）在太仓市双凤镇找到被害人姚某，将被害人姚某带至被告人鲁西方位于太仓市城厢镇万达写字楼的办公室。后被告人鲁西方、张鲁成采用拳打脚踢、持刀恐吓等方式威胁被害人姚某还债，并限制其人身自由时长约2小时。 被告人朱正兵到案后如实供述了非法拘禁的犯罪事实。 （二）寻衅滋事罪 1、2018年7月29日凌晨，冉某（另案处理）、被害人高某乙、许某、郭某分别在太仓市城厢镇人民路甜心酒吧二楼包厢、一楼大厅饮酒，被害人高某乙认为酒吧老板娘一直至二楼包厢陪酒，遂不满，而后至二楼包厢将冉某拉至一楼大厅，双方发生争执。冉某联系被告人鲁西方，被告人鲁西方伙同被告人赵永桥及王某乙、欧某、熊某甲（均另案处理）等人至甜心酒吧外，被告人鲁西方以被害人高某乙将烟头弹至其脸上为由，借故生非，伙同被告人赵永桥及王某乙、欧某、熊某甲等人采用拳打脚踢、棍棒殴打等方式殴打被害人高某乙、许某、郭某，致三人不同程度受伤。 经法医鉴定，被害人许某、高某乙的损伤程度已构成人体轻微伤。 2、2017年至2018年期间，被告人鲁西方结伙他人，为索取非法或高息债务，多次采用语言、持凶器威胁、殴打等手段拦截、恐吓被害人金某、陆某丁、毛某乙等人，具体分述如下： （1）被害人金某欠被告人鲁西方债务，后因无力归还四处躲债，2017年11月至12月的一天，被告人鲁西方和被害人金某在姚某家见面，被告人鲁西方和吴某采用语言、持匕首威胁等方式逼被害人金某还债。 （2）2017年10月，被害人陆某丁向被告人鲁西方借款，后因无力还债而躲避。2018年3月7日凌晨，被告人鲁西方获悉被害人陆某丁在太仓市城厢镇菲比酒吧，遂指使被告人张鲁成和吴某至该酒吧将被害人陆某丁带回逼债。被告人张鲁成和吴某在该酒吧找到被害人陆某丁后，采用殴打的手段欲将被害人陆某丁强行带走，后被害人陆某丁反抗逃离。 （3）2018年1月，被害人毛某丙向被告人鲁西方借款，后被害人毛某乙（被害人毛某丙母亲）偿还给被告人鲁西方部分钱款。2018年3月4日，被告人鲁西方和吴某等人在太仓市南洋广场与被害人毛某乙商谈剩余还款事宜，双方未达成一致。被告人鲁西方采用语言威胁等方式逼被害人毛某乙还债。当日，太仓市公安局对被告人鲁西方非法讨债行为进行告诫。2019年5月20日，被告人鲁西方带领吴某等人至被害人毛某乙位于太仓市新塘镇的房子找被害人毛某乙、毛某丙催讨债务，并采用语言威胁、拉车门等手段进行非法讨债。 （三）开设赌场罪 2019年1月2日晚，被告人鲁西方和黄某甲、王某乙平、王某甲（均另案处理），经事先商量，约定分成比例，组织周某乙、高某甲、李某乙等人在太仓市城厢镇新毛万峰村王家农家乐内，采用麻将筒子二八的方式进行赌博，抽头渔利人民币2万元。 2019年1月4日晚至1月5日凌晨，被告人鲁西方和黄某甲、王某乙平、王某甲，经事先商量，约定分成比例，组织周某乙、高某甲、周某丙、陈某己等人在太仓市新塘镇凤洲村8组23号民房内，采用麻将筒子二八的方式进行赌博，抽头渔利人民币1.6万元。 被告人赵永桥、潘恒、朱正兵和吴某在赌场内以开车接送赌客、为赌客提供赌资、望风、洗发牌等方式提供帮助。 （四）敲诈勒索罪 2018年5月的一天，被告人鲁西方指使顾某将被害人曹某（2000年8月26日生）带至太仓市城厢镇万达写字楼其公司内，以寻找杨某丙为由，迫使被害人曹某写下5万元欠条，并称找到杨某丙后会将欠条还给被害人曹某。2018年6月1日，被告人鲁西方在太仓市城厢镇五洋广场一酒吧内，让被害人曹某借钱赌博，并按照被告人鲁西方要求给吴某写下5万元的欠条。后吴某采用恐吓等手段向被害人曹某的母亲被害人景某讨债，得款人民币4.2万元。 案发后，本市公安机关从被告人鲁西方处暂扣人民币102200元，从被告人赵永桥处暂扣赌资人民币3000元，从被告人潘恒处暂扣赌资人民币700元，另扣押匕首、砍刀共4把。 上述事实，有公诉人当庭举证，并经庭审质证、认证的未到庭被害人王某庚、陈某庚、童某、赵某、朱某丙、王某乙平、高某丙、李某丙、王某辛、唐某、陈某辛、王某壬、曹某、杨某丙、姚某、郭某、高某乙、许某、金某、陆某丁、毛某丙、毛某乙的陈述、辨认笔录及照片；未到庭证人吴某、张某乙、王某甲、陈某甲、钱某甲、钱某乙、郝某、刘某甲、王某丙、张某甲、熊某乙、刘某乙、蒋某、顾某、朱某甲、杨某甲、杨某乙、李某甲、陈某乙、刘某丙、王某丁、冉某、王某乙、欧某、熊某甲、谢某、宋某、冯某、徐某甲、邓某、陆某甲、王某戊、吉某、乔某、陈某丙、傅某、毛某甲、黄某乙、周某甲、朱某乙、陈某丁、张某丙、黄某甲、王某己、陈某戊、陆某乙、周某乙、高某甲、周某丙、陈某己、陆某丙、李某乙、徐某乙、韩某、景某的证言、辨认笔录及照片；本案抓获经过、现场笔录、提取、搜查笔录及照片、扣押清单及照片、调取、接受证据材料清单、银行账户明细、银行业务凭证、工商登记、查询、冻结银行存款、房屋、车辆信息、冻结财产通知书、电子物证检查工作记录、监控录像、研判报告、情况说明；法医学人体损伤程度鉴定书；行政处罚决定书、刑事判决书、档案资料；被告人鲁西方、赵永桥、潘恒、朱正兵、张开会、张鲁成的供述、辨认笔录、照片及人口基本信息等证据予以证明。 上述证据取证合法，证明的内容真实，并可相互印证，具有证明效力。 经本院审委会讨论决定认为，被告人鲁西方、赵永桥、潘恒、朱正兵、张开会、张鲁成经常纠集在一起，以暴力、威胁等手段，在一定区域多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓、扰乱社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，依法认定为恶势力犯罪团伙。被告人鲁西方、赵永桥、潘恒、朱正兵共同非法拘禁他人，具有殴打、恐吓等情节；被告人鲁西方、张开会、张鲁成为索取债务共同非法拘禁他人，具有殴打、恐吓等情节，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人鲁西方、赵永桥共同随意殴打他人，情节恶劣；被告人鲁西方结伙他人多次拦截、恐吓他人，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪。被告人鲁西方开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。被告人鲁西方敲诈勒索公私财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。在共同犯罪中，被告人鲁西方、赵永桥、潘恒、朱正兵、张开会、张鲁成均起主要作用，均系主犯。公诉机关指控被告人鲁西方犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、敲诈勒索罪，被告人赵永桥犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人潘恒、朱正兵、张开会、张鲁成犯非法拘禁罪的事实清楚，证据确实，指控罪名成立，提出的量刑建议适当。被告人鲁西方、赵永桥犯数罪，依法予以数罪并罚。被告人鲁西方、潘恒在有期徒刑执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人鲁西方、赵永桥、潘恒、朱正兵、张开会、张鲁成自愿认罪认罚，被告人朱正兵到案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条第一款第（一）项、第（二）项、第三百零三条第二款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人鲁西方犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元；合并决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二万八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月9日起至2025年7月8日止）。 二、被告人赵永桥犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；合并决定执行有期徒刑二年五个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月9日起至2021年6月8日止）。 三、被告人潘恒犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月9日起至2020年11月8日止）。 四、被告人朱正兵犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月9日起至2020年6月8日止）。 五、被告人张开会犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2020年10月8日止）。 六、被告人张鲁成犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2020年7月8日止，已扣除先行羁押的35日）。 七、暂扣于本市公安机关被告人鲁西方处人民币102200元，其中，42000元发还被害人曹祯宇，36000元抵作开设赌场犯罪违法所得，予以没收；24200元抵作罚金，上缴国库。暂扣于本市公安机关被告人赵永桥赌资人民币3000元、被告人潘恒赌资人民币700元，予以没收。 八、暂扣于本市公安机关匕首、砍刀共4把，予以没收。 上述罚金在本判决生效后一个月内交付本院，上缴国库。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  裴 江 人民陪审员  方启凡 人民陪审员  陈 频 二〇一九年十二月二十七日 书 记 员  陈 成