黑龙江省北安市人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑1181刑初112号公诉机关北安市人民检察院。被告人郑洪全，男，1985年6月9日出生，住辽宁省沈阳市于洪区。2019年3月21日因涉嫌非法经营被北安市公安局刑事拘留，2019年4月18日以涉嫌非法经营罪被北安市人民检察院批准逮捕，次日由北安市公安局执行。2019年6月12日被北安市公安局取保候审。2019年10月11日经本院决定逮捕，同日由北安市公安局执行。现羁押于北安市看守所。辩护人于婷婷，黑龙江民声律师事务所律师。被告人王剑翔（曾用名毛智俊），男，1983年6月9日出生，住江苏省常州市钟楼区。2019年3月13日因涉嫌非法经营被北安市公安局刑事拘留，2019年4月18日以涉嫌非法经营罪被北安市人民检察院批准逮捕，同日由北安市公安局执行。现羁押于黑河市看守所。辩护人黄金光，黑龙江天平律师事务所律师。辩护人刘英昼，黑龙江民生律师事务所律师。被告人张春梅，女，1975年4月28日出生，住黑龙江省北安市。2019年3月13日因涉嫌非法经营被北安市公安局刑事拘留，2019年4月18日以涉嫌非法经营罪被北安市人民检察院批准逮捕，同日由北安市公安局执行。现羁押于黑河市看守所。被告人张清松，男，1988年1月14日出生，住吉林省东丰县。2019年3月17日因涉嫌非法经营被北安市公安局刑事拘留，2019年4月18日以涉嫌非法经营罪被北安市人民检察院批准逮捕，同日由北安市公安局执行。现羁押于黑河市看守所。辩护人刘忠喜，黑龙江刘忠喜律师事务所律师。北安市人民检察院以黑北检公诉刑诉〔2019〕104号起诉书指控被告人郑洪全、王剑翔、张春梅、张清松犯非法经营罪，于2019年10月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。北安市人民检察院指派检察员杜肇敏出庭支持公诉，被告人郑洪全及其辩护人于婷婷，王剑翔及其辩护人黄金光、刘英昼，张春梅,张清松及其辩护人刘忠喜到庭参加诉讼。现已审理终结。北安市人民检察院指控，2017年至2019年期间，被告人郑洪全在互联网上注册“小小专业运动鞋”“小小蚂蚁”“往事随风又见炊烟”等微信名称，通过微信大量购进中华、玉溪、芙蓉王、鸭绿江等多种国内及国外品牌香烟，又通过微信联络方式将购进的香烟向张春梅等人进行销售获利。经会计鉴定：郑洪全销售营利额为人民币312042.00元，非法获利额人民币23403.15元。2017年至2019年期间，被告人王剑翔在互联网上注册“小金猪”等微信名称，并通过微信联络方式大量购进中华、玉溪、芙蓉王、鸭绿江等多种国内及国外品牌香烟。又通过微信将购进的香烟向谈某、张某2、柏某、吴某1、吴某2、邹某、张某3、何某、孙某、杨某等人进行销售获利。经会计鉴定：王剑翔销售营利数额为人民币102004.00元，非法获利数额人民币20400.00元。2017年至2019年期间，被告人张春梅在互联网上搜索郑洪全、张清松的微信联系方式，并注册“梅子”“木沐中华”“天使不美丽”等微信名称，通过微信联络方式大量购进中华、玉溪、芙蓉王、鸭绿江等多种国内及国外品牌香烟，又通过微信将购进的香烟向王剑翔、颜某、李某等人进行销售获利。经会计鉴定：张春梅销售营利数额为人民币90960.00元，非法获利数额人民币9096.00元。2017年至2019年期间，被告人张清松在互联网上注册“御风”“清风”“凤风”“小欣”的微信名称，通过微信大量购进中华、玉溪、芙蓉王、鸭绿江等多种国内及国外品牌香烟，又通过微信联络方式将购进的香烟向张春梅、吉某等人进行销售获利。经会计鉴定：张清松销售营利数额为人民币113564.00元，非法获利数额人民币7949.48元。经侦查，被告人郑洪全、王剑翔、张春梅、张清松分别于2019年3月21日、3月12日、3月13日、3月17日在沈阳市、常州市、北安市、长春市被公安机关抓获，到案后如实供述其犯罪事实。并且自愿认罪认罚。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证扣押四被告人手机、销售香烟记账本、银行卡、手机卡、读卡器、U盘、快递单等物品以及查获销售香烟等照片；书证被告人郑洪全、张清松、张春梅、王某2户籍证明，到案经过，扣押决定书，公安局扣押物品、文件清单，微信截图，情况说明、黑龙江省扣押财物清单等；证人许某、王某1、张某1、颜某、李某、谈某、张某2、柏某、吴某1、吴某2、邹某、张某3、何某、孙某、杨某、吉某、白某等人的证言；被告人郑洪全、张清松、张春梅、王剑翔的供述和辩解及同步录音录像；黑龙江省烟草质量监督检测站出具的《鉴别检验报告》以及齐齐哈尔红岸会计师事务所出具的《鉴证报告》；现场勘验笔录；辨认笔录；郑洪全、张清松、张春梅、王剑翔腾讯转账数据等证据。公诉机关认为，被告人郑洪全、王剑翔、张春梅、张清松未经国家有关主管部门许可，擅自经营行政法规规定的限制买卖的物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。四被告人到案后能如实供述自己的罪行、并承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定对其处罚。并建议法庭对被告人郑洪全犯非法经营罪在有期徒刑一年以上一年六个月以下确定刑罚期限，对被告人王剑翔、张春梅、张清松犯非法经营罪均在有期徒刑八个月以上一年四个月以下确定刑罚期限，可对该四名被告人适用缓刑，并处罚金。被告人郑洪全、王剑翔、张春梅、张清松对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。郑洪全的辩护人提出的辩护意见是，郑洪全系坦白，初犯、偶犯，主动退缴违法所得，自愿认罪认罚等意见；王剑翔的辩护人提出的辩护意见是，王剑翔系坦白，初犯、偶犯，主动退缴违法所得，自愿认罪认罚，同时向法庭提交张清松无违法犯罪记录证明一份；张清松的辩护人提出的辩护意见是，张清松系坦白，主动退缴违法所得，自愿认罪认罚等意见。经审理查明，2017年至2019年期间，被告人郑洪全在互联网上注册“小小专业运动鞋”“小小蚂蚁”“往事随风又见炊烟”等微信名称，通过微信大量购进中华、玉溪、芙蓉王、鸭绿江等多种国内及国外品牌香烟，又以微信作为联络方式将购进的香烟向张春梅等人进行销售获利。经会计鉴定：郑洪全销售营利额为人民币312042.00元，非法获利额人民币23403.15元。2017年至2019年期间，被告人王剑翔在互联网上注册“小金猪”等微信名称，并通过微信大量购进中华、玉溪、芙蓉王、鸭绿江等多种国内及国外品牌香烟。又以微信作为联络方式将购进的香烟向谈某、张某2、柏某、吴某1、吴某2、邹某、张某3、何某、孙某、杨某等人进行销售获利。经会计鉴定：王剑翔销售营利数额为人民币102004.00元，非法获利数额人民币20400.00元。2017年至2019年期间，被告人张春梅在互联网上搜索郑洪全、张清松的微信联系方式，并注册“梅子”“木沐中华”“天使不美丽”等微信名称，通过微信大量购进中华、玉溪、芙蓉王、鸭绿江等多种国内及国外品牌香烟，又以微信作为联络方式将购进的香烟向王剑翔、颜某、李某等人进行销售获利。经会计鉴定：张春梅销售营利数额为人民币90960.00元，非法获利数额人民币9096.00元。2017年至2019年期间，被告人张清松在互联网上注册“御风”“清风”“凤风”“小欣”的微信名称，通过微信大量购进中华、玉溪、芙蓉王、鸭绿江等多种国内及国外品牌香烟，又以微信作为联络方式将购进的香烟向张春梅、吉某等人进行销售获利。经会计鉴定：张清松销售营利数额为人民币113564.00元，非法获利数额人民币7949.48元。案发后，被告人郑洪全、王剑翔、张春梅、张清松已主动上缴全部违法所得。经侦查，被告人郑洪全、王剑翔、张春梅、张清松分别于2019年3月21日、3月12日、3月13日、3月17日在沈阳市、常州市、北安市、长春市被公安机关抓获，到案后如实供述其犯罪事实。并且自愿认罪认罚。上述事实有经法庭质证、确认的物证扣押四被告人手机、销售香烟记账本、银行卡、手机卡、读卡器、U盘、快递单等物品以及查获销售香烟等照片；书证被告人郑洪全、张春梅、张清松、王某2户籍证明，到案经过，扣押决定书，公安局扣押物品、文件清单，微信截图，情况说明、黑龙江省扣押财物清单、张清松无违法犯罪记录证明等；证人许某、王某1、张某1、颜某、李某、谈某、张某2、柏某、吴某1、吴某2、邹某、张某3、何某、孙某、杨某、吉某、白某等人的证言；被告人郑洪全、王剑翔、张春梅、张清松的供述和辩解及同步录音录像；黑龙江省烟草质量监督检测站出具的《鉴别检验报告》以及齐齐哈尔红岸会计师事务所出具的《鉴证报告》；现场勘验笔录；辨认笔录；郑洪全、王剑翔、张春梅、张清松腾讯转账数据等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人郑洪全、王剑翔、张春梅、张清松违反国家规定，未经许可经营行政法规规定的限制买卖的物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均构成非法经营罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。各辩护人所提的辩护意见，客观正确，本院予以采纳。四被告人到案后均能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，均可以从轻处罚；主动上缴全部违法所得，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人郑洪全犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万五千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人王剑翔犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）三、被告人张春梅犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万八千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）四、被告人张清松犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万六千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省黑河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  李俊杰人民陪审员  孙海杰人民陪审员  杨雅清二〇一九年十二月十八日书 记 员  井 宇附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。