山西省太原市杏花岭区人民法院   刑事判决书   （2019）晋0107刑初730号   公诉机关太原市杏花岭区人民检察院。   被告人吕庆利，男，汉族，大专文化，户籍地：山东省平邑县，暂住太原市。2015年6月4日因犯故意伤害罪被山东省平邑县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。2019年7月2日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月16日被执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。   辩护人马庆生，山东平大律师事务所律师。   太原市杏花岭区人民检察院以并杏检刑刑诉〔2019〕506号起诉书指控被告人吕庆利犯诈骗罪，于2019年10月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市杏花岭区人民检察院指派检察员崔晋青出庭支持公诉，被告人吕庆利及辩护人马庆生、被害人刘某的委托代理人张某到庭参加诉讼。现已审理终结。   太原市杏花岭区人民检察院指控，2014年4月，被告人吕庆利经人介绍认识了被害人刘某及其丈夫张某，并告之二人其是投资做医院的，很赚钱，并领二人到中车医院参观，让张某相信投资医院确实不错，取得二人的信任。2014年10月，被告人吕庆利向张某谎称要投资中涧河医院，让其入股。同年11月9日，被告人吕庆利在太原市杏花岭区中车医院三楼办公室，收取了被害人刘某与张某投资中涧河卫生院的入股款人民币10万元，并与之签订合作协议。被告人吕庆利在收取投资款后以各种理由推脱被害人提出的实地查看及要求看被告人与中涧河医院的协议的要求。2015年6月，被害人提出要求还钱，被告人吕庆利以各种理由推脱，之后，不再与被害人联系。   针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭提供了书证、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、被告人供述等证据，认为被告人吕庆利以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。故提请本院依法判处。   被告人吕庆利对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人的意见是：⒈从被告人吕庆利参与本案的经过及客观事实表明，被告人主观上没有诈骗的故意，被告人与被害人协商共同投资经营医院，并签订《合作协议》。协议签订后，被告人于2015年1月按协议约定支付给被害人利息3000元，2015年2月投资山西四建集团医院，2015年4月被告人因故意伤害被刑拘，在此期间，山西四建集团医院经营不善导致亏损，无力支付被害人投资款。故被告人主观上不具有非法占有他人财物的目的，客观上没有虚构事实、隐瞒真相，被告人的行为不构成诈骗罪。⒉案件的发生是在合同签订、履行过程中，即使有证据证实被告人存在非法占有公私财物的主观故意，其行为应构成合同诈骗罪。⒊被告人如实供述，建议对被告人在三年以下有期徒刑予以量刑。   经审理查明，2014年4月，被告人吕庆利经人介绍认识了被害人刘某及其丈夫张某。之后，其告知二人其是投资做医院的，很赚钱，并领二人到中车医院参观，让被害人相信投资医院确实不错，取得二人的信任。2014年10月，被告人吕庆利向张某谎称要投资中涧河医院，让其入股。同年11月9日，被告人吕庆利在太原市杏花岭区中车医院三楼办公室，收取了被害人刘某与张某投资中涧河卫生院的入股款人民币10万元，并与之签订合作协议。被告人吕庆利在收取投资款后以各种理由推脱被害人提出的实地查看及要求看被告人与中涧河医院的协议的要求。2015年6月，被害人提出要求被告人还钱，被告人吕庆利以各种理由推脱，之后，不再与被害人联系。   证实上述犯罪事实的证据有：   ⒈书证。   ⑴抓获经过，证实2019年7月1日，太原市公安局杏花岭分局巨轮责任区刑警队根据线索在太原市迎泽区桥东街刘春会中医诊所附近将被告人吕庆利抓获。   ⑵户籍证明，证实被告人吕庆利的身份情况，已达刑事责任年龄。   ⑶太原市杏花岭区中涧河乡卫生院出具的说明，证实2007年以来，该院从未对外出租或转包过科室,该院无谷姓的女职工。   ⑷太原周围血管病医院（原山西四建集团医院）出具的情况说明，证实该院2015年2月至4月与被告人吕庆利口头协议合作经营内科，吕庆利交押金五千元整，2015年4月被告人吕庆利突然离院，与之联系未果，未与我院进行金钱结算。   ⑸合作协议，证实被害人刘某与被告人吕庆利签订合作协议书，被害人刘某投资入股医院10万元。   ⑹收条，证实2014年11月9日被告人吕庆利收到被害人刘某投资入股中涧河卫生院投资款10万元。   ⑺刑事判决书，证实被告人吕庆利的前科情况。   ⒉证人证言。   ⑴张某的证言节录，2014年4月，我通过牛某认识了吕庆利。2014年10月，吕庆利跟我提出让我和他一块投资中涧河卫生院，我信以为真。2014年11月9日，我拿着10万现金电话联系好吕庆利，在北中环机车医院三楼见到了吕庆利。后吕庆利与我爱人刘某签订了协议，说好我的钱用于投资中涧河卫生院，按月利3分每月给我，但是之后就没有给过我利息及分红。2015年1月左右，吕庆利给过我3000元，说我孩子上大学，给个礼钱，当时两家关系挺好的。因吕庆利没给我利钱，我打电话催他要，可是他就是推脱说承包还没启动，再往后就打不通了。   ⑵谷某的证言节录，我不认识吕庆利，2013年到2014年在北中环机车医院工作过，北中环机车医院妇产科就我一个姓谷的大夫。我没有带吕庆利到中涧河卫生院妇产科引见过妇产科的护士长。   ⒊辨认笔录，经辨认，张某、刘某均辨认出被告人吕庆利。   ⒋被害人刘某的报案材料及陈述节录，2014年4月份，我经牛某认识了吕庆利。2014年10月份左右的时候，吕庆利告我说他要承包太原市杏花岭区中涧河卫生院的几个科室，他已经和中涧河卫生院签订了协议，现在资金比较紧张，让我出资入股。2016年11月9日我在太原市杏花岭区北中环机车医院三层和吕庆利签订了协议，我当时给了吕庆利10万元现金。签订协议后，我多次要求吕庆利带我到中涧河乡卫生院查看，并要他和中涧河卫生院签订的协议，吕庆利就以各种理由推脱，到了2015年1月份左右，我就向吕庆利要入股的分红，但是吕庆利说医保给不了钱，一直推。2015年4月份至6月份，我多次到中涧河乡卫生院询问，中涧河乡卫生院告诉我他们医院就没有和外面合作的事情，我就感觉被骗了。2015年6月份左右吕庆利出狱后，我电话联系他，他还一直称和中涧河乡卫生院有合作，我告诉他我不入股了要求他还钱，他就一直推脱，直到现在也没有将钱还了我。   ⒌被告人吕庆利的供述节录，2014年初，我承包机车医院、四建医院等三、四家医院，之后通过朋友介绍认识了张群庆（张某）和刘某。10月份的时候我想要投资太原市杏花岭区中涧河乡卫生院，我想让张群庆投资入股，我就跟张群庆说现在投资医院很赚钱，你和我一起投资做医院吧。2014年11月9日，我给张群庆打电话问他投资医院的事情考虑的怎样了，张群庆说他要投资100000元。当天下午18时许，张群庆和刘某带着100000元现金一起来到机车医院找我，我告诉他俩中涧河卫生院总投资400000元，张群庆和刘某投资100000元，相当于25%的股份，按季度按所占股份比例分红。2015年1月份的时候，张群庆跟我要分红，我没有给他分红，因为我就没有投资中涧河卫生院。2014年12月份的时候，我直接将这100000元投资款投入到了我自己的四建医院。2015年6月，我从看守所出来以后，我和张群庆见过一面，张群庆跟我要钱，我说当时没钱，到时候把钱凑一凑，过后再给。在这之后，张群庆一直向我要钱，我就一直拖着，到后来我就干脆不接张群庆的电话了，最后我直接把电话号也换了。   以上证据均经当庭举证、质证，且相互印证，足以证实上述犯罪事实。   辩护人辩解被告人的行为不构成诈骗罪，经查，在案证据有被害人陈述、被告人供述、证人证言及相关书证，相互印证，足以证实被告人诈骗的犯罪事实。故对其辩护意见，不予采纳；辩护人提出本案应定性为合同诈骗的辩护意见，与查明的事实不符，亦不予采纳。   本院认为，被告人吕庆利以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人吕庆利归案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，予以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院不予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人吕庆利犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金二万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月2日起至2022年12月1日止。）   罚金应于判决生效后十日内一次性向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。   二、责令被告人吕庆利退赔被害人刘某经济损失10万元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。   审 判 长 李民强   人民陪审员 马一平   人民陪审员 徐庆红     二○一九年十二月十二日   代书 记员 王 瑾