内蒙古自治区赤峰市中级人民法院刑事裁定书（2019）内04刑终300号原公诉机关内蒙古自治区赤峰市松山区人民检察院。上诉人（原审被告人）鞠文杰，男，1968年10月13日出生于内蒙古自治区赤峰市元宝山区，汉族，初中文化，无职业，捕前住赤峰市元宝山区元宝山镇宝马商城小区1号楼1单元112室。因涉嫌犯诈骗罪、伪造国家机关证件罪于2018年10月22日被刑事拘留，同年11月5日被逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。辩护人桂爱娜，内蒙古松瑞律师事务所律师。赤峰市松山区人民法院审理赤峰市松山区人民检察院指控原审被告人鞠文杰犯诈骗罪一案，于二○一九年八月十五日作出（2019）内0404刑初112号刑事判决。原审被告人鞠文杰不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人鞠文杰，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2014年2月至2018年9月，被告人鞠文杰谎称自己承包楼房施工工程，以工程进料、给工人开支等为由，以借款为名骗取宋某138.9万元、骗取郎某人民币27万元；骗取钱款合计人民币65.9万元。具体事实如下：1、2014年2月至2018年3月，被告人鞠文杰与宋某1（女，单身）相认后，鞠文杰隐瞒自己有家室的事实，与宋某1处对象取得其信任。期间，鞠文杰谎称自己承包楼房施工工程，以工程进料、为工人开支等为由，以借款为名先后骗取宋某1人民币38.9万元。2、2015年2月至2018年9月，经宋某1联系介绍，被告人鞠文杰谎称有工程为工人开支为由，虚假的房产证抵押，以借款为名骗取郎风玉人民币10万元。期后，鞠文杰以工程交税、办食堂用钱以借款为名骗取郎某人民币6万元。2018年5至9月，鞠文杰谎称在赤峰市××区有抵账房，将楼房给郎某抵顶借款，以办理房屋过户用钱等为由，先后骗取郎某人民币11万元,合计骗取郎某人民币27万元。上述事实，有被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述等证据证实。原审法院认为，被告人鞠文杰以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控鞠文杰犯诈骗罪，罪名成立。但指控数额不准确，应予更正。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决：一、被告人鞠文杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；二、责令被告人鞠文杰退赔宋某1人民币38.9万元、退赔郎某人民币27万元；三、随案移送的假房产证一本，予以没收。宣判后，原审被告人鞠文杰不服，提出上诉。原审被告人鞠文杰的上诉理由是,一审法院认定的犯罪金额错误。上诉人与宋某1情人关系，郎某之间是债权债务关系，原判事实不清，证据不足。辩护人的辩护意见为：宋某1和郎某的陈述有虚假成分。本案事实不清，证据不足，应改判上诉人无罪。经二审审理查明，2014年2月至2018年9月，上诉人鞠文杰谎称自己承包楼房施工工程，以工程进料、给工人开支等为由，以借款为名骗取宋某1人民币38.9万元、骗取郎某人民币27万元，骗取钱款合计人民币65.9万元。具体事实如下：一、2014年2月至2018年3月，上诉人鞠文杰与宋某1相认后，鞠文杰隐瞒自己有家室的事实，与宋某1处对象取得其信任。期间，鞠文杰谎称自己承包楼房施工工程，以工程进料、为工人开支等为由，以借款为名先后骗取宋某1人民币38.9万元。上述事实，有经原审庭审举证、质证，并经本院认证的下列证据予以证实：1.受案登记表、归案情况说明证实，2018年9月7日，宋某1向公安机关报案，称其在2014年经朋友介绍认识鞠文杰，鞠文杰谎称自己为单身，与其处对象，而后以在元宝山区平庄镇山前村有盖楼工程为由，向其借款70余万元。2018年10月22日鞠文杰被抓获归案。2.被害人宋某1的陈述证实，她是单身，约在2014年3月左右通过朋友认识了鞠文杰。鞠文杰自称是做建筑行业的包点工程，说自己也是单身。她与鞠文杰交往一段时间就确定了恋爱关系。鞠文杰跟她说一年能赚好几百万，但是开发商欠着钱不还。平时鞠文杰对她挺好的也挺诚恳，她就决定跟鞠文杰好好过日子，而且后来她要跟鞠文杰结婚，但鞠文杰迟迟拖着。2018年9月，她才知道鞠文杰有家庭并且有孩子，知道被鞠文杰骗了，她就跟鞠文杰要钱，鞠文杰一直拖着不给。鞠文杰与她交往一段时间，在2014年5月至12月间，鞠文杰说在元宝山区平庄镇山前村盖楼房，说工程是黄书记给他的，要给工人开支、购买建筑材料，让她借钱给他。她向亲戚朋友借钱、在小贷公司贷款、后来将赤峰市新城康馨家园的房子卖了16万元，共计被鞠文杰骗了70多万元。她给鞠文杰的钱大部分是现金，也有银行卡、微信、支付宝转账的，现金都没有打条。给鞠文杰钱款具体来源是：她向弟弟宋某2借了6万元、向二舅王福借了4万元、向张某1借了2.25万元、向付某借了1万元、向高娃借了2万元、向于某借了8万元、向孙某借了5000元、向郝某借了2万元、向张某2借1.4万、向谭某借1.6万。借的这些钱都给了鞠文杰，这些人都知道她把钱借给了鞠文杰。另外，她还向杨庆云、杨凤艳、苏青、王伊磊、乔秀兰共给鞠文杰借了7.6万元。她还在中昊大厦的恒昌贷款公司以她名义给鞠文杰借了4.5万元，她还了1.2万元利息，后来还不上了，现在本利已经滚到8万多了。在新城区翼龙贷以她名义给鞠文杰借了6万元，她还了1万多的利息，后来也还不上了。鞠文杰说跑工程没有车不方便，要买车。2014年9月5日，她用卖房款首付8万元按揭买了一辆东方标致3008轿车，她还了贷款5万多，还有7万多元没钱还了。后来鞠文杰带她到易网贷，在易网贷借了9.6万元，用这钱将车的尾款还上，剩下的钱鞠文杰也没给她。她还了易网贷2万多元又还不上了，鞠文杰把车押出去又借了4万元，她不知道是在哪里贷的，这个钱鞠文杰没还过，也没人向她要过。车是鞠文杰让她买的，写的是她的名字，车也一直由鞠文杰开着，车现在在哪儿、还是不是她的名字，她也不知道。鞠文杰的微信名之前叫“奋斗”，后来叫“一帆风顺”。在交往期间，鞠文杰向郎某借10万元，她拿走4万，还了宋某23万元。3.证人包某的证言证实，2014年2月18日宋某1向她借2.48万元，说其男朋友鞠文杰在元宝山区有工程需要资金，鞠文杰下来工程款就还她。当时在她家里，她给了宋某12.48万元现金，宋为她打了欠条。后来钱还不上，她给宋某1打电话，宋让鞠文杰跟她解释。鞠文杰在电话中说工程款下来后，立马还她钱。这么多年一直未还钱，她到法院起诉了宋某1，也没能还她钱。包某提交的借条证实，2014年2月18日，宋某1向包某借款2.48万元。4.证人付某的证言证实，2014年8月23日，宋某1找他说自己处了一个对象，是在元宝山区搞工程的。因为工程款没要回来，工程进料、给工人开支需要钱，要向他借钱。他就借给宋某11万元，给的是现金，宋为他打了欠条，许诺给他2分5的利息，使用一年。一年后钱也没还给他。他向宋某1催要，宋某1说其对象鞠文杰的工程款没下来给不上，一直拖到现在。付某提交的借条证实，2014年8月23日，宋某1向付某借款1万元。5.证人孙某的证言证实，2014年7月6日，宋某1跟他说自己处了一个对象叫鞠文杰，在元宝山区搞工程的需要资金。宋某1跟她借了5000元钱，说三个月工程款下来就还他钱。他给了宋5000现金，宋给他打了欠条。到期后，他催了几次，宋都说鞠文杰正催要着工程款呢，直现在5000元也没还给他。孙某提交的借条证实，2014年7月6日，宋某1向孙某借款5000元。6.证人郝某的证言证实，她是宋某1的表姐。2015年5月24日，宋某1领着处的对象鞠文杰到她家借钱。宋某1说鞠文杰在元宝山区有工程进料需要资金，说一个月就还。她就借给宋某1和鞠文杰2万元。因为与宋某1是亲戚，借钱时没打借条，到现在钱也没还。期间她催过几次，鞠文杰的理由就是工程款没下来。之后她都认了，也不跟宋某1要了。后来，宋某1说被鞠文杰骗了，就来公安机关说明情况。宋某1曾打电话说过要卖房子借钱给鞠文杰，她当时不同意。问宋卖房后到哪居住？宋某1说自己租房住。她坚持不同意宋某1卖房子，但宋不听她的，把康馨家园的房子卖了16万元借给了鞠文杰。7.证人于某的证言证实，2014年10月23日，宋某1跟她借了10万元钱。宋某1说她对象鞠文杰在元宝山区搞工程，工程款没下来，给工人开支、进料缺资金，就跟她借钱了。当时还承诺给她3分的利息，她给宋的是现金，宋给她打了欠条。借完钱宋一直没还，她向宋催要，宋的理由是鞠文杰工程款下来就还钱，但至今没还。于某提交的借条证实，内容为2014年10月23日，宋某1向于某借款10万元。8.证人张某2的证言证实，2017年的时候，宋某1向他借了1.4万元钱。宋某1说她对象鞠文杰在元宝山区搞工程，需要资金。借完钱后一直未还，宋说鞠文杰的工程款一直没要回来，让他一直等，到现在也没还。因为与宋某1关系不错，当时也没让宋打借条。9.证人谭某的证言证实，约在2017年秋天，宋某1到他家向他借了1.6万元钱。当时宋说其处的对象搞工程资金周转不过来，借钱给她对象鞠文杰用，当时也没让宋某1打借条。到2018年初，他问宋啥时还钱？宋让他再等等，还说马上和鞠文杰领结婚证了，领完证鞠文杰肯定还钱。之后，他也没再问宋。前几天听说鞠文杰把宋某1骗了，就到公安机关说明情况。10.证人宋某2的证言证实，宋某1是他二姐，2014年夏季到冬季，宋某1三次向他借钱，共借了10万元。第一次是在2014年6月8日，鞠文杰开车拉着宋某1到乌兰布统他的家中，宋某1说鞠文杰搞工程资金周转不开，向他借4万元钱。他领着宋某1到他二舅王福家，向王福借了4万元，由他的妻子曹艳杰担保。后来宋某1还不上钱，他专门到赤峰来了三次，宋某1手里没钱一直没还。2016年王福将他起诉了，10月26日克旗法院执行，他应当还6万多元，王福少要了1万，他还了50046元。第二次是在2014年秋天，鞠文杰开车拉着宋某1到他家向他借钱。宋某1说鞠文杰搞工程又缺钱了，向他借3万元。鞠文杰说年底结算工程款连上次的钱一起还。他带着到邻居刘庆龙家借了3万元，当时也是他担保，说好一个月还钱。后来这笔钱在他的催促下，宋某1把这3万元钱还上了。第三次是在2014年冬天，鞠文杰开车拉着宋某1又到他家向他借钱，还给他带了一条大鱼。宋某1说鞠文杰工程款周转不开，向他借3万元。他去同学刘子平处借了2万元，向朋友崔海旺借了1万元，给了宋某1和鞠文杰。这4万元宋某1和鞠文杰也没还。他后来分别还了刘子平和崔海旺。宋某2提交的欠条、执行款物收据证实，2014年6月8日，宋某1向王福借款4万元，宋某2、曹艳杰予以担保。后宋某2给付王福执行款50046元。11.证人张某1的证言证实，2015年前后，宋某1向她借过2万元钱。当时宋某1说其男朋友鞠文杰搞工程差钱，非常急，说很快就还给她。她就借给宋某12万元，是她直接存到宋某1银行卡里的，宋给她打了借条。结果钱至今未还。今年她才知道宋某1被鞠文杰骗了。张某1提交的借条证实，宋某1向张某1借款2万元。12.证人李某的证言证实，他名下有一台牌照为×××的棕色东风标致3008汽车，这台车是2016年他在赤峰中昊大厦的微贷网赤峰分公司当经理时，往外借钱抵押过来的车。当时借款人是宋某1，好像是帮助一个姓鞠的人借钱。开始是姓鞠的人先到公司询问，说自己是包工程的，其对象有一台车想抵押借贷款。他们要结婚证，鞠说没有结婚证，就是在一起生活。后来这个姓鞠的带着宋某1来办理的贷款。借款时车就办理了过户，如果借款人还了钱，他们再把车过户给借款人。当时没有抵押车，只是安装了GPS。借款人还了几期贷款就不还了，他们也找不到车了。直到现在借款人没还钱，他们也找不到车。2016年他从微贷公司辞职了，车还在他名下，他也怕出什么事。调取的机动车登记信息证实，×××的棕色东风标致小型汽车所有权人为李某。该车首次登记日期为2014年9月5日。为李某发证日期为2016年10月27日。13.调取的婚姻登记档案证实，2008年5月28日，鞠文杰与孙红梅登记离婚。2012年11月29日，鞠文杰与陈亚琴登记结婚。14.山前村委会证明证实，元宝山区平庄镇山前村在2013年至2014年只建设了旭东小区8号、9号楼，中标单位为赤峰汇成建筑有限公司。另平庄镇没有黄姓人担任村领导，也没有担任书记的。山前村也没有任何工程承包给过鞠文杰。15.调取的网络借款电子借条、担保函、资金结算账单等证实，2014年8月5日，宋某1通过北京同城翼龙网络科技有限公司借款47938元。16.调取的借款协议证实，2015年9月25日，宋某1通过北京恒昌惠城信息咨询有限公司、北京恒昌德盛信用管理有限公司、北京恒昌汇财投资管理有限公司、北京恒昌利通投资管理有限公司向秦洪涛借款62042.4元。17.调取的购房协议证实，2014年8月23日，宋某1将赤峰市康馨家园9号楼04061号楼房（面积75.68平方米）以16万元的价款出售给张智勇。18.调取的购车证明证实，2014年8月，宋某1在赤峰晟源汽车服务有限公司贷款购买棕色东风标致3008汽车一台，总价款为18万元。首付款5.4万元，贷款已还清。售后维修记录显示2015年3月7车辆维修，保修人为鞠文杰。19.调取的借款手续证实，2016年10月26日，宋某1通过微贷网借款9.65万元，并以其名下的×××号东风标致小型汽车抵押，微贷网经办人为李某。20.调取的鞠文杰的尾号7413中国银行卡、尾号0121、0382邮储银行卡交易明细证实，鞠文杰的上述银行卡资金交易情况。21.宋某1提交的微信、支付宝转账记录证实，2017年3月至2018年3月，先后为微信昵称鞠文杰、一帆风顺的人转款11790元。22.宋某1提交的录音证实，主要内容为宋某1向鞠文杰索要钱款情况。23.上诉人鞠文杰的供述证实，2014年，具体时间记不清了，他在一个酒局上认了宋某1，当时宋是卖饮水机的，是单身。他向宋某1介绍自己在元宝山区承包工程搞建筑，也是单身。后来他就和宋某1交往，一年后就同居发生了性关系，确定了恋爱关系。宋某1一直要求和他结婚，他就以忙没时间为由，拖着不和宋某1结婚。后来，他妻子陈亚琴发现他微信里有宋某1，给宋某1发微信聊天，他有家庭的事就被宋某1发现了，宋某1就不跟他处对象了，让他把钱还了，他也一直没还钱。他和宋某1处男女朋友后，他跟宋某1谎称自己在元宝山区元宝山镇马架子村承包别墅区主体工程、在元宝山区工业园区承包瑞阳化工网管保温工程，其实这些工程他都没有。他以干工程需要资金为由向宋某1借过钱，从宋某1手里拿的钱，有宋某1卖房子的钱、宋某1和亲戚朋友借的钱、还有宋某1从小额贷款公司借的钱。因为时间长，次数多，还零碎，他记不清宋某1借给他的每一笔钱了。他把钱都花了，比如吃饭、喝酒，还有和朋友出去玩。他现在还不上宋某1的钱，只能在别处借点、也可以出去后干活，挣钱后再还给宋某1。买车的首付款是用宋某1卖房子的钱付的。当时他跟宋某1说他干工程没有车不方便，需要一辆车。宋某1给他拿了首付款8万多元，又在邮储银行办的贷款。买车后他一直开着，因为他是法院失信人员，车户落到宋某1名下。2017年春天时，他把车还给宋某1了，当时宋某1要用这台车在小贷公司办抵押贷款。从那以后他就没再见到过这台车。自2014年他就开始在宋某1处拿钱，到2017年陆陆续续地拿了很多次。他向宋某1具体借多少钱记不清了，具体多少钱，宋某1那有账，他基本认可，但宋某1说的可能有点水分。买车宋某1花了18万多元，车他只是使用，最后他把车还给宋某1了。除去这台车钱，他觉得从宋某1处拿的钱大概就是40几万元。还有宋某1从小额贷款公司借的钱。二、2015年2月至2018年9月，经宋某1联系介绍，上诉人鞠文杰谎称有工程为工人开支为由，虚假的房产证抵押，以借款为名骗取郎风玉人民币10万元。期后，鞠文杰以工程交税、办食堂用钱以借款为名骗取郎某人民币6万元。2018年5至9月，鞠文杰谎称在赤峰市××区有抵账房，将楼房给郎某抵顶借款，以办理房屋过户用钱等为由，先后骗取郎某人民币11万元，合计骗取郎某人民币27万元。上述事实，有经原审庭审举证、质证，并经本院认证的下列证据予以证实：1、被害人郎某的陈述证实，他来报案，听说鞠文杰被抓获了，鞠文杰还骗了他的钱。2015年1月，他朋友宋某1带着一个叫鞠文杰的人找他说要借钱，说是鞠文杰在平庄有工程，没钱给工人开支。他对鞠文杰说借钱得有抵押和担保，鞠文杰拿出一个房产证抵押。他见有房产证，而且他认识宋某1，当时感觉宋某1和鞠文杰要结婚了，他也没顾忌，后来向别人倒了10万元在松山区水利局旁边的建设银行借给了鞠文杰，鞠文杰给他打了10万元的借条，约定2分利息，鞠文杰说工程下来钱就还他。结果鞠文杰迟迟没还钱。后来鞠文杰又以工程要交税、办食堂等理由又向其借款6万元。2018年4月23日，他找鞠文杰算账，鞠文杰共借他20万元，加上3万多元的利息，鞠文杰给他打了23.55万元的借条。当年5月，他向鞠文杰要钱，鞠文杰说给他顶一套房子，还带他看过松山区香格里拉小区一期的一套房子，具体多少号记不清了。鞠文杰说房子是他自己的，说是抵账房，而是开门让他看了房。此后，鞠文杰以给他房子过户需要费用为由，陆续又从他这里拿走9万元，给他打了9万元的借条。之后鞠文杰以房子过户还他钱为由在2018年9月20日从他这里拿走2万元，这2万元钱是他通过微信转给鞠文杰的。郎某提交的借条，内容为：2018年4月22日，鞠文杰借郎某人民币23.55万元，约定2018年6月1日还清。2018年9月12日，鞠文杰借郎某人民币9万元。郎某提交的房产证一本证实，内容为赤峰市红山区桥北钓鱼台A区16号楼1单元14层1142号楼房，产权人为鞠文杰。郎某提交的微信转账截图照片证实，2018年9月20日转给糖人民币2万元。2.被害人宋某1陈述证实，郎某是她同学的丈夫，是她介绍郎某给鞠文杰认识的。她与鞠文杰一起找郎某借钱的。房产证是鞠文杰的，鞠文杰说房产证在其女儿处保管，是其女儿给寄回来的。先前在她弟弟处借钱时，鞠文杰就拿着房产证押在她弟弟那儿，她弟弟没有要。她就把房产证押在郎某那借了10万元钱，钱是鞠文杰借的，她拿走了4万元。3.香格里拉售楼处售楼员田青翠出具的证明证实，香格里拉国际城小区9号楼1单元10楼东户户主为王某。4.证人王某的证言证实，松山区香格里拉9号楼1单元10楼东户房间号为1101室楼房是他的房子。房子现在是毛坯没有人住过。2017年他在“58同城网”上传过房源信息，当时想卖这套房子。期间有很多人来看过房，有中介公司的，也有个人来看的。他不认识鞠文杰和郎某。5.上诉人鞠文杰的供述证实，他向郎某借过21万元，借过一次10万元的，加上利息他打了23万元的借条；借过一次9万元的，打的是9万借条；借过一次2万元的，是微信转账没打条。2018年郎某向他要钱，他跟郎某说自己一个李姓朋友在房产中介，当时郎某要买房子，他可以找这个朋友，到时欠郎某的钱他就可以还上了。后来郎某看过房子，因为价钱没谈妥就拉倒了。向郎某借钱押在郎某处的房产证，房产证标注的房子当时是他在红山区桥北钓鱼台小区租住的，房主是王旭。第一次向郎风玉借的10万元，是2016年他与宋某1共同向郎某借的。这10万元，他与宋某1各拿5万元。本院认为，上诉人鞠文杰以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人鞠文杰及其辩护人提出“原判事实不清，证据不足，上诉人的行为不构成诈骗罪”的上诉理由以及辩护意见，经查，原审法院根据受理案件登记表、被害人宋某1、郎某的陈述、证人王某、付某等人的证言、山前村委会出具的证明、借据等书证、上诉人的供述等证据，认定上诉人鞠文杰骗取被害人宋某1、郎某钱款事实并无不当。上诉人鞠文杰客观上虚构事实、隐瞒真相，主观上具有非法占有的目的，符合诈骗罪的犯罪构成。故上诉理由以及辩护意见不能成立，本院不予支持。原审法院判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 阿 占审判员 王金海审判员 吴英凡 二○一九年十二月十一日书记员 李 娜