绥中县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽1421刑初234号 公诉机关绥中县人民检察院。 被告人王四洋。因涉嫌非法采矿罪，于2018年12月13日被辽宁省公安边防总队海警第三支队刑事拘留，于2019年1月17日经绥中县人民检察院批准，被辽宁省公安边防总队海警第三支队执行逮捕。现羁押于葫芦岛市看守所。 辩护人王宏明，系辽宁海大律师事务所律师。 被告人黄德元。因涉嫌犯有非法采矿罪，于2018年12月12日投案，于2018年12月13日被辽宁省公安边防总队海警第三支队刑事拘留，于2019年1月17日经绥中县人民检察院批准，被辽宁省公安边防总队海警第三支队逮捕。现羁押于葫芦岛市看守所。 辩护人史涤非，系辽宁大鸣律师事务所律师。 绥中县人民检察院以绥检公诉刑诉（2019）210号起诉书指控被告人王四洋、黄德元犯非法采矿罪，于2019年7月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绥中县人民检察院指派检察员赵丽梅、刘志超出庭支持公诉，被告人王四洋及其辩护人王宏明、被告人黄德元及其辩护人史涤非到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2010年至2011年，被告人王四洋、黄德元与王某1、黄某1、黄某4、黄某2、李某2正于沅江龙飞造船厂共同投资1600万元建造了湘安化机3699号（别名泰昌9号）自吸自卸式采砂船。湘安化机3699号船建成下水后，王四洋等人使用此船在天津、大连、海南、广西等地从事运输、清淤、吸砂等活动。2018年2月，湘安化机3699号船进行股权变更，该船由王四洋、黄德元共同经营管理。2017年9月至2018年10月，在未取得海砂开采海域使用权证，且未取得采矿许可证的情况下，王四洋、黄德元指使湘安化机3699号采砂船前往绥中三道岗海域进行盗采海砂作业，并将开采后的海砂销往滨州、东营等地，从中谋取暴利。经葫芦岛鸿翔会计师事务所专项审计，湘安化机3699号船在绥中海域涉嫌非法开采海砂并销售的次数为6次；湘安化机3699号船在绥中海域涉嫌非法开采海砂并销售的数量共计为39200吨；湘安化机3699号采砂船在绥中海域涉嫌非法开采海砂并销售，实现的海砂销售额共计1373600元。 2018年12月12日，被告人黄德元到辽宁省投案；2018年12月13日，被告人王四洋到辽宁省投案。 公诉机关认为，被告人王四洋、黄德元在未取得海砂开采海域使用权证，且未取得采砂许可证的情况下，组织并实施盗采海砂活动，非法获利巨大，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人王四洋、黄德元系共同犯罪，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定。被告人王四洋在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，被告人黄德元在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。为上述指控，公诉机关提交了相应的证据。 被告人王四洋对公诉机关的指控无异议。 辩护人的辩护意见是，被告人王四洋具有自首的情节，当庭认罪，且被告人为初犯、偶犯，应依法从轻处罚。 被告人黄德元对公诉机关的指控有异议，辩解称我负责买东西和配件、根据王四洋的指示给工人发工资，我给王四洋打工，每月工资6000元；钱打到我卡上都是王四洋通知对方打进来的，王四洋告诉我都是运费和借来的钱；我没有参与任何业务和利润分红，我原来是这艘船的股东，后来股权变更就不是了。 辩护人的辩护意见是，被告人黄德元不是船主，物权决定船的经营行为；被告人没有组织、领导、指示，也没有参与非法采矿，没有联系也不认识买海砂的人，其受雇于王四洋；没有分红也没有高额报酬，管理账目只是代收代支，受王四洋的指示管理账目与非法采矿无关，其对3699船采砂的行为不知情。如认定黄德元有罪，也是从犯，没有前科，表示自愿缴纳罚金，建议判处缓刑。 经审理查明，2010年至2011年，被告人王四洋、黄德元与王某1、黄某1、黄某4、黄某2、李某2正于沅江龙飞造船厂共同投资1600万元建造了湘安化机3699号（别名泰昌9号）自吸自卸式采砂船。 2018年2月，湘安化机3699号船进行股权变更，该船由被告人王四洋、黄德元共同经营管理。2017年9月至2018年10月，在未取得海砂开采海域使用权证，且未取得采矿许可证的情况下，被告人王四洋、黄德元指使湘安化机3699号采砂船前往绥中三道岗海域进行盗采海砂作业，并将开采后的海砂销往滨州、东营等地，从中谋取暴利。经葫芦岛鸿翔会计师事务所专项审计，湘安化机3699号船在绥中海域非法开采海砂并销售的次数为6次，数量共计39200吨，销售额共计1373600元。 2018年12月12日，被告人黄德元到辽宁省投案；2018年12月13日，被告人王四洋到辽宁省投案。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、被告人王四洋的供述和辩解 湘安化机3699船的股东有黄德元、王某1、黄某4、李某2正、黄某1、黄某2和我，我们按照造船时每个人投资金额计算所占的股份比例，年底按比例给股东分红。2018年2月份的时候，我们船变更过一次股权。因为这几年经营这条船没有挣到钱，所以今年2月份的时候，我们7个股东开了次会，商量把船卖掉。当时我们定下来把船按660万底价进行拍卖，谁都可以找买主，谁先找到买主，并让买主交付50万的定金，船就卖给谁，开会时我们7个股东还一块签了一份卖船协议。因为我听说今年海南机场建设项目要开工，可能会在那边找到运输的活干，所以我就想把这个船自己买下来，但是又不好跟其他股东直说，于是我就想找杨某2，想让杨某2出面，借他的名义把船买下来，但实际的买船款由我来出。当时我手里资金不足，于是我又找到谢某，向他借330万元，给他两分利（没有借款协议，也没有抵押物，就口头跟他借的，他就借给我了）。谢某答应借我钱后，我就让他把330万打到了黄德元的账上。 杨某2是海栗6号船的老板。海栗2号船好像也是在杨某2的名下，至于海栗2号船跟谢某有没有关系，有多少关系，我不太了解。我收到谢某转的330万后，就跟其他股东说，买家已经找到了，是杨某2。然后我让黄德元按李某2正、黄某4、黄某1三个人建船时的投资比例，将卖船款转给了他们三个人。黄德元、黄某2的退股钱我是给的现金。我在家里给了黄德元87万元的现金，然后黄德元和黄某2没还的贷款部分也转到了我名下，股份也转给了我。因为这条船最初登记的船主是我和王某1，登记书上写着我们两人各占百分之五十的股份，但是因为这条船2017年后没有年检，无法过户，所以在3月的时候我找到王某1，让他写一个转让协议，内容是将船过户到杨某2名下，并将贷款还清，然后我再退还他卖船的钱，之后如果船舶发生任何事，都与王某1无关。王某1签完转让协议后，我就把退股份的钱转给了王某1。至此，湘安化机3699船的所有股份都归我了，但是我还欠银行176万的贷款。每个股东都分别退还了多少这个我记不清了，当时都是黄德元统计的，他负责记录谁占多少股份，应该退还多少钱。湘安化机3699采砂船下水后，我受该船另外6名股东的委托，实际对湘安化机3699船进行日常管理和经营。具体情况是：2011年9月，到达天津港整修，当年10月至年底，在天津南港做码头清淤工程，当时我从天津的一个丁总的手里揽下的工程，当时因为工程量较小，没挣到什么钱。 2012年至2013年，主要是做从大连装石子运输至天津港的运输业务，都是由天津港做砂石料的老板为我们支付运费，当时合作的老板我记得有张某2、李某3（具体姓名不详）这两年平均每年能够产生100多万元的利润。2014年至2015年，为一个姓陈的老总做海南填岛工程，按照每立方米13-14元计算运费，去掉成本每船能够有2-3万元的利润，但因为该工程总是中断，干干停停，这两年中平均每年能有70至80万元的利润。2016年至2017年，因为海南机场停工，开始做从广西装河砂到海南的运输业务，主要是从广西装河沙至海南文昌市的码头。每年去除成本能够产生80多万元的利润。2017年底之后，因为这条船建成之后效益一直不太好，我们股东之间产生了分歧，当时我的想法是：海南机场有可能恢复动工，如果我接手这条船，能够有利可图。于是就提出接受其他股东的股权转让，自己经营这条船并获得所有权。2018年初春节前，我委托杨某2代替我与王某1商谈湘安化机3699号采砂船的接收事宜，让杨某2出面去购买王某1手中的股份。因为当时除了王某1外，其他股东都同意把股权转让给我，所以我不方便出面和王某1直接去谈，就委托杨某2代替我出面去谈。 杨某2没在湘安化机3699船占股、没分红。我接手湘安化机3699船后，没有变更船舶所有权登记。因为湘安化机3699号船的船舶手续全部在船上，都随着翻船事故而不见了，所以我提供不出来湘安化机3699船的船舶手续。2018年初至2018年8月初，湘安化机3699号采砂船一直在做从广西北海装在河砂运输海南文昌码头的业务，而海南省对我们这种采砂船监管很严，同时我听说辽宁渤海这边对采砂的管理较松，就准备到渤海搞点河砂运输至上海出售。于2018年9月4、5日左右，我安排湘安化机3699号采砂船航行到山东滨州锚地外进行修整刷漆等工作，一直干到了10月17日。2018年10月18日中午，我让陆某2带领船员起航至绥中海域准备做运输河砂业务，10月21日凌晨，在绥中海域作业时，因故发生沉船事故。目前张某1、刘某1获救，陈某死亡，剩余8人失踪。 船到哪里作业船长陆某2负责指挥。业务主要是运输，平时运些河砂、石子。我的船具体是从绥中哪个码头购进河砂，购进的价格都是交由船长负责，具体联系谁我也没问，准备运往上海去变卖，具体运费多少因为没跑过这条线路所以我也不知道。上海那边收购的价格大概在100多元，具体多少钱我不知道，都是交给船长处理。湘安化机3699船今年就是在渤海湾这里跑运输，但是船从哪里装货、到哪里卸货我不知道。作为湘安化机的所有人，对于购进砂子的价格、运输价格、销售价格都不清楚我认为是正常的。我平时和船长陆某2有联系，有时间的时候就多联系点。我们两个通电话的时候我只是告诉他干活时注意安全，从不说业务上的事。因为我把船交给船长陆某2指挥，他去哪干活我不管，就是有时候他会跟我说这船拉了多少货，运费是多少，但不是每次都跟我汇报。船长陆某2向我汇报时说得一船运费每吨的价格不一定，16、17、18、19元每吨的时候都有，一般每船运费在10万元左右。船负责管理的是黄德元，由他来统计平时的收支情况。2013黄德元开始管理船上的账目，今年他退股后，我又花6000元月薪雇黄德元来给我船干活的，我找黄德元来就是让他负责管理账目的，一般运输挣的钱都会打到黄德元账上，船的日常开销和给船员开工资也会从他的账上支付。有时黄德元也会上船从船长那取运输挣的现金，取回来后他就自己存到他卡里。黄德元平时的进账、出账情况他一般不跟我说，我们一般是半个月或者一个月一汇总，黄德元会把运费情况告诉我。每次货卸到哪里、谁付的运费黄德元都不跟我说，所以我也不清楚。我上船没有取过现金或承兑汇，2018年我的船没挣到钱，还赔钱了。到目前我176万的银行贷款都没还。 我是湘安化机3699号船的船主，平时这条船在干活的时候叫“泰昌9号”船。湘安化机3699号船的业务由黄德元负责管理账目，船上负责业务，船的盈利打到黄德元的账户上。湘安化机3699我船的业务就是在渤海湾这来回运输河沙和石子。船主是我，船归我单独所有。湘安化机3699号船大概在2016年下半年加过围壁，围壁的作用就是加高船舱的型深，能够多装1000多吨的砂子或石子。湘安化机3699号出厂时就具有自吸自卸设备。湘安化机3699号船若仅作于运输使用不需要自吸自卸设备。 2017年、2018年都是我和黄德元来经营管理这条船。 2、被告人黄德元的供述和辩解 我在2003年在长沙湘雅二医院做的心脏瓣膜手术；2004年在长沙湘雅一院做的腰椎间盘突出手术。 湘安化机3699船，也叫泰昌9号船，长99.8米，宽18米，型深6.5米，载重6000吨左右。船是2011年在湖南省沅江市龙飞造船厂建造好下水的，当时在船厂建造的就是自吸自卸内河采砂船。建船的时候有7个股东，有王四洋、王某1、李某2正、黄某4、黄某1、黄某2和我。我们当时的造船款都交给黄某4，我投资的290万也是陆陆续续交给黄某4的，他负责收钱。我们7个股东当时投资的金额不一样，投资的有多有少，然后按照投资多少分配股份和分红。但是我们船所有权登记证书上只登记了王四洋和王某1的名字，写的是他们两人各占百分之五十的股份，因为我们股东都认为王四洋和王某1的工作能力强，所以约好由他们两个人负责经营管理这条船。在造船的时候我们几个股东用船做抵押，向银行贷了300多万。当时只有李某2正没向银行贷款，我们剩下6个人分别贷了不同金额的钱。我贷了70万，我哥黄某2贷了20万。到今年卖船的时候，我应该得到660万中的113万元的股份，这其中包括65.9万元的贷款和47.5万元的现金。王四洋给我47.5万元现金后，我65.9万元的贷款就转到了王四洋名下，同样股权也转给他了。王四洋应该退给我哥黄某259.5万元，我给我哥39.5万元现金后，我哥的20万元贷款也转到王四洋名下，同样股份也转给了王四洋。 湘安化机3699船建好后平时由王四洋和王某1管理，王四洋负责陆地上的业务，王某1负责船上的业务，我们其他股东不管理船，就是等着分红。开始的两年我没有参与船的业务，2013年我开始负责管理船的账目。当时我在家没什么事做，做体力活也做不了，于是我就提出来想参与经营这条船的经营管理。我负责管理账目、买配件、买给养、发工资。船建好后我听其他股东说，2011年船建好后就去了天津跑运输，拉石子、拉河沙，王四洋抓全盘业务，黄某4管账，王某1会开船，所有在船上负责，但他不是船长。跑运输挣的钱由黄某4管理，年底给我们几个股东分红，我记得第一年我分到20万多元钱，因为船刚造好，经营这方面都不太熟，而且船总出问题，所以没干成几笔业务。2012到2013年，船在天津跑业务，我分到20多万元。2013年，我开始负责管理船的账目，一直干到2018年9月28号我不负责这条船了。 湘安化机3699船有手续，但是是内河作业船舶手续，按道理是不允许到海里作业的。2016年，船最后一次是在海南进行过检验，检验有效期到2017年。2018年初，其他的几个股东怀疑王四洋和我搞鬼，他们的意思是怀疑王四洋自己私吞盈利钱了，于是其他几个股东就想退股。我们7个股东在安华县的一个宾馆开了会，商量要把船卖掉，以底价660万进行拍卖。我们当时签了一份卖船协议，约定3天内，谁出50万定金，就把船卖给谁。当时王四洋想买下这条船，他跟我说他不方便从其他股东手里直接把船买下来，想借杨某2的名义买船。于是他向谢某借了330万元，后来谢某让他媳妇朱红将330万元转到了我的农业银行卡里了。2月9日，王四洋让我通知其他股东，说杨某2已经付了50万定金，船以660万价格卖给杨某2了。我通知完其他股东后，就开始按投资金额所占比例给李某2正、黄某1、黄某4、王某1他们转卖船款，用的是朱红转给我的330万这个钱。之后，我又向王四洋要了应该返给我和我哥黄某2的卖船款，王四洋一共给我87万，我从87万里拿出39.5万退股钱给了我哥黄某2，等于是我退股得到47.5万元。 杨某2也是湖南人，我和他是去年老乡吃饭时认识的。今年，我和杨某2都在河北沧州的信和国际公寓里租了房子，但不是一个楼。谢大军真名叫谢某，平时我们管他叫大军，辽宁营口人。我和王四洋是2016年在海南那边和谢某认识的，王四洋和谢某先认识的，我和谢某是后来通过吃饭认识的，谢某当时准备在海南机场建设项目中包工程。从2013年开始，我和王四洋在岸上记账，记录船的业务收支情况，然后和船上的股东确认核对一下。也就是说，黄某1、李某2正的儿子李某1、黄某4分别在船上记录过业务收支的情况，定期会和我、王四洋进行核对，防止算错账。 船建好后，就到渤海海域跑运输业务，来回在河北、山东、辽宁之间跑运输。2015年船去了海南，干装砂子填机场的活。2016年初船起了火，修了大概半年。船修好后又回到三亚继续干填机场的活。2017年年底船从海南回来到渤海海域，在河北、山东、辽宁之间跑运输石子、河砂的活。湘安化机3699船2018年以一直在渤海湾跑运输，主要运石子、运河砂。但是船从哪装货、从哪卸货我不知道，谁负责指挥船作业我也不知道。我就是等船到锚地后，坐租来的小筏子将买好的船用配件和给养送上船。如果船停的离码头不远的话，船员会自己坐船上的小筏子到码头来，我把配件和给养送到码头，他们自己带上船。我们船的业务我不管，由王四洋负责。有时候我买配件，有时候王四洋买配件。船员的工资都是我来统计、我来发，主要用我的农行卡来支付，我看哪个卡里有钱，我就用哪个卡给船员转工资钱，一般都是转到船员家属的银行卡里，有时也转到他们微信里。船长陆某2工资是每月22000元，刘某3每月11000元，徐水兵每月10000元，张某1每月8000元，刘某1每月12000元，邓卫国8000元，陆某1、黄某4、刘某2、曾学生是每月6000元，陈某4000元，我是每月6000元。我平时会用手机网上银行或是银行柜员机给船员打工资，有时候船员也会从船长手里拿现金。我的几个银行卡号都给王四洋了，我需要钱时就告诉王四洋，王四洋往我卡里打钱，或者王四洋通知别人，让别人给我卡里转钱。有时候我和王四洋一起上船，王四洋上船从船长陆某2那里拿承兑汇票和现金到岸上。到船上拿承兑汇票和现金应该是船拉石子、拉河砂后结账时给船长的运费。一般是卸货的时候货主把运费给船长，船长再给王四洋。有时王四洋不在，船长就给我。为什么货主不直接把运费转给我或王四洋这个我说不清楚，我只能说清楚我用钱发工资、买配件给养的事。 湘安化机3699船没有到绥中海域进行过盗采海砂作业，船一直在渤海这边跑运输，没采过海砂。我原来就一个手机号，是189××××6150，前一阵遇难船员家属找我要赔偿，他们一生气就把我手机砸坏了，我就没再用过这个号码。我现在用的是我老婆的手机，号码是153××××7173、156××××2527。 我的身份证从来没借过别人，一直在我自己手里。我有3个农业银行卡，是我自己名字办的，都是我在船上干活时用来转账的，其中有在海南办的，有在天津办的，有在安化办的。我还有一张邮政银行卡，还有一张安化办的建设银行卡，还有一张湖南农村商业银行的卡，用来收村里发放的农业补助的。我认识高彦平和王某2。王某2是我们安化人，她是王四洋的女朋友，有时候王四洋去天津买配件时会带着王某2一起去。高彦平是杨某2的女朋友，有时她和杨某2住在一起。谢某有一条叫海栗2号的船，杨某2有一条叫海栗6号的船。去年年底的时候，我们船和海栗2号、海栗6号一起在大口河的船厂进行维修，我看过这两个船。我平时和杨某2、谢某会和他们通电话，打电话就是闲聊，没谈过业务上的事。 湘安化机3699船2018年以来今年3月份，王四洋请我到他船上干活，主要就是买点配件，给船员发工资，平时给船买点菜，今年我知道船有时靠到黄骅港锚地卸货，然后我去港里送菜、送配件。装货我不知道在哪。船平时就运过河砂和石子。 我在2018年负责给船员发放船员工资和负责船上的日常开销。湘安化机3699船的主要业务据我所知就是在渤海湾这来回运输河沙和石子。湘安化机3699船的船主是王四洋。 2017年我负责买配件、买补给、发工资、记账。同时我在2018年2月之前我在泰昌9号船占股，我占290万的股份。最后一次我们股东分红大概在2018年1月末左右，当时我大概分了7万元左右的人民币。2015年某月到2018年2月之间，泰昌9号船的毛利都打到我的卡上。2018年2月之后，我记得大概有一百多万人民币陆续打到我的卡上，这一百多万每笔都是王四洋给我打电话说有人把钱给我打过来，这些钱有些是泰昌9号的毛利，有些是王四洋说借来的钱。实际上我也不清楚这一百多万人民币究竟是怎么来的，因为有时候王四洋就给我打电话问我有没有收到钱，我也不知道这打过来的是什么钱。 3、证人张某1的证言证实我是“泰昌9号”采砂船的船员，在船上负责轮机工作。船在干活的时候叫“泰昌9号”，但是正式的船号我不清楚。我是通过杨某2介绍，在2018年1月30日左右来到船上干活的。“泰昌9号”船装有自吸自卸设备和滤网（海砂过滤装置），能从近海域吸取海砂并进行过滤。船的大老板（大股东）是杨某2湖南人，但是平时业务都是王四洋和黄德元负责，他俩也是股东，具体占股我不清楚，日常管理是王四洋负责，黄德元负责管理账目、收款。我的薪酬是8000元每月，按月打钱。来这条船上一周左右，2月初“泰昌9号”在大连瓦房店海域采砂作业，干了两次，每次大概采砂七八千吨，经过5个小时的航程，将海砂送到水师营小黑石的一个砂场，收砂的老板叫李某3，卸砂的时候是老板打电话联系后，由船长陆某2使用高频跟码头上联系。此后2月至10月21日，“泰昌9号”采砂船一直在绥中海域开展采砂作业，除其中5月初至9月期间，因为渤海海域处于禁渔期，我们的船没有作业外，在绥中海域采砂的时间大概在五个月。第一次到绥中海域采砂是在2018年2月初，老板王四洋通过电话指挥船长陆某2，带领我们船员从大连小黑石起航开往绥中海域，到达绥中海域后，先是外海抛锚等着，当天是白天，我们在绥中三道岗开始采砂作业，经过4个小时的吸砂，装满了一船约7000余屯海砂，之后起航，经过18个小时左右的航行，将采来的海砂运输至黄骅港石坝锚地，由倒驳船将这一船绥中海砂卸到黄骅港码头的砂场上。此后“泰昌9号”采砂船一直在绥中附近海域采砂，在绥中海域采了大概30次海砂，其中，2018年2月初至4月，采了20多次，9月至10月21日，因为船上的康某发动机总是出现故障，一共只采了5、6次绥中海砂。每次采砂的过程和第一次都差不多，都是王四洋事先联系绥中这边砂地“地主”确定好采砂时间，然后通知船长陆某2带领我们船员从黄骅港起航，经过大约18个小时的航行，赶到绥中海域，如果船到早了，我们就在绥中外海域抛锚等着，到达指定时间后，开始进行采砂作业，作业时间晚上居多偶尔白天。采砂时我负责操作、维修船上的两台康某发动机和四台发电机，船长负责指挥船员工作，水手们负责操作吸砂管等设备。我们船上的吸砂设备一般经过2.5-4个小时，能够装满一船绥中海砂，每次装砂的量都在7000多吨。在装砂的过程中，船上的AIS、GPS等导航设备都是关闭的（怕被海监、海警等部门发现）。装好海砂后，再经过18个多小时的航行，将开采的绥中海砂运输至黄骅的锚地。由王四洋事先和岸上的砂场老板通电话联系，确定好卸砂时间，由岸上的砂场老板负责安排倒驳船来到我们船附近，期间船长陆某2会通过高频通讯设备同砂场上进行联系，倒驳船靠近后，我们船上会开启自卸设备，将海砂打到倒驳船上，再由倒驳船负责将海砂运到黄骅港、滨州港、东营港岸上的码头砂场。倒驳船的载重在2000-3000吨，一般大的倒驳船需要二船，小的倒驳船需要四船。倒驳船倒运海砂的时间不固定，有白天也有晚上。一般从黄骅港至绥中三道岗海域往返一个航次需要3至5天时间，根据海洋气象条件和装卸砂情况时间有长有短。直到10月21日，泰昌9号采砂船发生沉船事故后，就终止了采砂作业。在绥中三道岗海域开采的海砂，都卸到黄骅、滨州、东营码头的砂场上（出售价格我听船长说是25元左右/吨），具体地点和砂场老板的情况我不清楚。具体都是由船长陆某2和岸上联系，但每次我们船停靠的位置都是黄骅和滨州海域交界的地方，每次都是固定的位置，有时手机信号在船的一侧是黄骅的，在另一侧就是山东无棣的。我们船停靠抛锚的位置，距离上述黄骅、滨州、东营码头距离都不远，倒驳船倒运都很方便。在我和船长陆某2的几次谈话聊天过程中，我得知：海砂的销售由大股东杨某2负责联系砂场老板，卸砂之前王四洋负责和砂场确定卸砂时间，具体卸砂由王四洋安排船长陆某2使用高频与岸上砂场联系。另外，船长还告诉我说：王四洋每出售一吨绥中海砂，杨某2从中抽取几元钱/吨的利润，但具体数额我不清楚。“泰昌9号”从2月初至10月21日，共从绥中海域采砂30次左右，除其中有两次，因为遇到海监、海警的公务船检查，只采了半船就跑了，其余每次都是装满7000多吨的绥中海砂，总量能有20多万吨。“泰昌9号”采砂船从绥中海砂开采海没有采砂许可证、海域使用权证等合法手续。 杨某2是“泰昌9号”采砂船大股东，我和他认识是通过我姐夫老邰（东营人），早些年，杨某2有一条采砂船曾在黄骅港发生沉船事故，老邰曾经给杨某2做过打捞的活儿和杨某2认识，然后我通过老邰介绍和杨某2认识。据我所知，跟杨某2有关系的采砂船有三条，分别是“海栗2号”采砂船、“海栗6号”采砂船、“泰昌9号”采砂船，这三条船都具备自吸自卸功能。其中“泰昌9号”船就是这次我所在的这条翻扣的船。原来我还曾经在他的“海栗6号”船上工作过，时间从2013年干到了2017年。“海栗2号”采砂船、“海栗6号”相对小一些，载重量都是6000多吨，这两条船的大股东都是杨某2。此外，谢某（大军、营口人）在海粟2号占股，且该船的日常管理也谢某负责；海栗6号”船是由杨某2直接负责日常管理。对于其他股东的构成情况我不太清楚。谢某大概在五年前，他是营口人，我和他认识是通过杨某2介绍，时间大概在2013年左右，谢某入股“海栗2号”的时候。我和他吃过几次饭，见面或看照片我能认识。黄德元湖南益阳人，泰昌9号船的老板之一。我是在今年上泰昌9号船的时候认识的这个人，因为当时我上船之前是黄德元和王四洋一起接的我，并告诉我他们两个人是泰昌9号船的老板。黄德元是主要是管理账目的，平时给船员船长发工资都是黄德元发，我船采砂变卖的钱款也是打到黄德元的账户。 我在海粟6号采砂船工作的五年里，这条船都是在瓦房店太平湾采海砂，所采的太平湾海砂都是运输到大连码头李某3的砂场销售。2013年至2017年这段时间，海粟6号采砂船在太平湾那边没有活儿干时，偶尔也会到绥中三道岗海域采海砂，每年能有10次左右，每次采砂6000多吨，采的绥中海砂也都运输到黄骅港进行出售了。2018年，因为我到泰昌9号采砂船上工作，所以对“海栗2号”采砂船、海粟6号采砂船的具体情况不太了解。但据我所知，这两条船也在绥中三道岗海域砂场开展采砂作业。因为我们这三条船在绥中海域采砂作业的时间不同步，有时会碰到一起。2018年2月至今，我曾经碰到过“海栗2号”采砂船在绥中海域三道岗砂地采海砂三四次；曾经碰到过海粟6号采砂船在绥中海域三道岗砂地采砂四五次。这两条船所采的绥中海砂，也都是由杨某2联系黄骅、滨州、东营码头的砂场进行销售的，具体情况我不清楚。 2018年，我在泰昌9号工作期间，第一个航次，在瓦房店被海监部门调查过，但是当时被杨某2与海监部门进行协调，没有扣船，是否行政处罚我不清楚；后来，2018年7、8月，在黄骅港抛锚休整期间，被当地海监部门调查过，但当时我们没有进行采砂作业，是否被行政处罚也不清楚。 2017年以前，我在海粟6号工作期间，曾经在营口海域被海监部门处理过2次，曾经在绥中海域被海监处理过一次，曾经在曹妃甸附近海域被海监处理过一次。 我是“泰昌9号”采砂船的船员，在船上负责轮机工作。船在干活的时候叫“泰昌9号”船，但是船真实的船号我不清楚。“海栗2号”有杨某2的股份，平时是谢某管理，“海栗2号”船的船长是“老李”，大名叫什么我不知道，水手长叫“小立”，大名叫什么我不知道。轮机长叫“李发军”，这个“李发军”是我给谢某介绍去的。这三个人的手机号我都有，但是因为我手机掉海里了所以我记不住了。“海栗6号”大股东杨某2，平时也是由杨某2直接管理的，原来“海栗6号”的船长是“老徐”，而后老徐因为身体原因下船了由“薛强”接替船长职务，后来“老徐”的身体好转就又回到了“海栗6号”船当船长，2018年“海栗”6号的船长一直是“老徐”，“老徐”的大名叫啥我不知道。除此之外我还知道“海栗6号”船的轮机长叫“陈德喜”。“老徐”和“陈德喜”的电话都在我原来的手机上，现在我记不住了。 “泰昌9号”船从2018年5月开始因为海上伏季休渔查的严就很少去绥中采砂了，其中7月份去了几次，但是都因为船上的康某发动机总是坏，就很少有干成的时候，我记得干成的时候有个大概一两趟，每次都是装满六七千吨海砂。主要是运往河北黄骅和山东无棣的交界处，具体情况我不太了解，因为我们船不靠码头，都是在海上小船过驳到码头，所以具体哪个码头我也不了解，船长陆某2应该了解。 我是今年正月十四上的泰昌9号。大概今年正月初二的时候，我在家过年，杨总（杨某2）给我打电话，他说：你今年别到别的船干了，来我的泰昌9号船上干吧，工资肯定不会少给你，你放心。我答应杨总后，他把王四洋的电话给了我，让我直接跟王四洋联系上船的事就行。之后，我给王四洋打了电话，当时我还不认识王四洋，我跟王四洋说杨总让我给你打的电话，王四洋说他知道这事，说现在过年期间，让我在家等着，什么时候上船干活他再通知我。正月初九的时候，王四洋给我打电话，让我初十到河北黄骅港上船，说船就在黄骅港的一个码头，好像是叫“海兴”码头停着。正月初十，我和我媳妇王丽一块去了黄骅港。因为我家在山东滨州，离黄骅近，当天就到了黄骅，船上其他船员家都是湖南、湖北的，离的远，到黄骅得两天，所以我就先在黄骅港住下等他们。正月十四的时候，船员都到齐了，我们就都上船了。上船后头一趟就从黄骅去了瓦房店，在太平湾那里抽的砂子，把船装满后，就开到小黑石卸砂子。我平时在船上没活时，就到驾驶室待着，和船长陆某2几个人唠嗑。我们在驾驶室待着时，王四洋会给陆某2打电话，告诉陆某2到哪里抽砂子，抽完砂子再运到哪个码头卸砂子，所以我才知道平时王四洋是怎么指挥陆某2作业的。王四洋平时负责泰昌9号的业务，他一般是先和“砂地主”联系，“砂地主”会告诉他先在砂地周围抛锚等着，什么时候可以进砂地抽砂子时砂地主会通知王四洋，然后王四洋给陆某2打卫星高频电话，就是在驾驶室操作台上的座机电话，陆某2按照王四洋的指示进入砂地作业。作业时，王四洋每隔半个小时就会给陆某2打个电话，确定一下抽砂子的情况是否正常，有没有执法部门抓。等砂子抽满了以后，陆某2就跟王四洋汇报，王四洋就告诉陆某2去哪个码头卸砂子。 一般修船的时候王四洋都会上船。因为船上的机器有时会坏，船就靠码头或者在海里抛锚停下修船。要是在码头停着，王四洋就买零件，带着工人上船修。要是船在海里抛锚停着，王四洋就买好零件、找好工人后，坐着加油船、或者坐卸砂子的过驳船上船。修船工人在船上干活时，他就在旁边监督，还让工人快点修，赶紧修好回去干活。要是修的时间长了，王四洋就在船上的房间里睡觉。我记着这次翻船前的一个礼拜，我们船上“康某”机器坏了，停在兴城的台里码头修船，王四洋买了零件，找的工人上船修的船，我在船上还看着他了。平时不修船的时候王四洋就不怎么上船了，在陆地上待着。陆某2平时不负责修船的事。开工资是黄德元负责的，我的工资卡用的是我儿子张玉朋的农行卡，每个月一结。我们在船上时是不带现金的，需要买什么了就找船长陆某2，他先垫着，花多少钱记账，我们签字，然后陆某2把我们在船上花钱的情况告诉黄德元，黄德元会给我们打电话核实，看是不是花了这些钱，然后给我们发工资时他就直接从工资里面扣除了。原来船上负责机舱的是我、刘某1，还有一个叫杨某1的30多岁的小伙，开始上船的时候王四洋答应给我每月8000元的工资，今年10月初的时候杨某1下船不干了，机舱就剩我和刘某1了，我们俩人值班值不过来，王四洋就说要给我们涨工资，让我们坚持一阵，亏不着我们。 我们今年主要在绥中这片海域抽砂子，有时也去瓦房店太平湾抽。我们船往驳船卸砂子的是刘某1负责卸砂子，他在船头负责操作卸砂子的机器，所以他应该能看到接砂子的驳船船号。到“泰昌9号”船上工作以后，我们船没做过砂石运输业务，自我来到“泰昌”9号船上之后都是在海上采海砂变卖，自吸自卸。船老板曾经也说过如果我们船在海里被海警或海监船发现之后就告诉执法人员说船上的砂子都在码头装的，不是在海里采的。我知道“泰昌9号”是假船号，而且在船出事之后我才知道，船真实船号是湘安化机3699号。 4、证人刘某1的证言证实我是“泰昌9号”采砂船的船员，在船上负责轮机工作。船真实的船号我不清楚，平时就是这么叫的。我是通过王四洋来到这条船上的。大概在2018年5月份的时候，当时我没有工作，就给王四洋打电话说能不能安排一个活干，当时王四洋没有说什么。一直到2018年6月27、8号左右，王四洋给我打电话说让我去他的船上干轮机工，我同意了。于是我就在2018年7月1日来到了“泰昌9号”船，当时“泰昌9号”船在黄骅和滨州交界海域的锚地里停着。我和王四洋是在2000年左右认识的，当时我在工程船上干活，当时工程船的船长叫“王泽辉”，“王泽辉”认识王四洋，我就通过“王泽辉”认识的王四洋。我来到“泰昌9号”船之前王四洋承诺说我每个月工资一万二千元。但是从我上船以来只给过我一万一千元。“泰昌9号”采砂船的所有权情况我不太了解。我只知道“泰昌9号”船有两个老板，分别是王四洋和黄德元，但是具体占股多少，除他们二人之外是否还有其他股东我就不清楚了。平时主要由王四洋安排工作和业务，黄德元负责管理和使用资金。 我刚来到“泰昌9号”采砂船的时候，也就是7月初，我们船开始在绥中附近海域采海砂，7月份船断断续续在绥中海域采了六七次海砂，每次都是采了大概六七千吨，采完海砂之后船就去往黄骅港和滨州港交界海域抛锚，由小船过驳到岸上的砂场，具体每吨卖多少钱我不知道。等到了8月份船就开始维修了，主要是机舱敲锈和维修发动机康某，因此整个八月份都没有采砂作业。船在经过8月份的修整之后，从9月开始继续在绥中海域采砂。其中，2018年9月一共采了7次左右，10月份一共采了大概4次。其中有些具体情况我不了解，但是因为船长陆某2每次都是跟王四洋联系，所以我猜测都是王四洋事先联系绥中海域这边，确定好采砂的时间，然后再通知船长陆某2带领我们船员从黄骅港、滨州港附近起航，经过大约20个小时的航行，赶到绥中海域，开始进行采砂作业，作业时间晚上居多，偶尔也会在白天。采砂时，我负责操作、看护船上的两台康某发动机和四台发电机，船长负责指挥调度船员工作，水手们负责操作吸砂管等设备。我们船上的吸砂设备，一般经过5个小时左右，能够装满一船绥中海砂，每次装砂的重量都在六七千吨。在装砂的过程中，我猜测船上的AIS、GPS等导航设备都是关闭的，因为如果这些导航设备开着的话就会被有关部门发现了。装好海砂后，再经过24个小时左右的航行，将开采的绥中海砂运输至黄骅港、滨州港交界锚地。由王四洋事先和岸上的砂场老板通电话联系，确定好卸砂时间，然后岸上的砂场老板安排驳船来到我们船附近，期间船长陆某2会通过高频通讯设备同砂场上进行联系，到驳船靠近后，我们船上会开启自卸设备，将海砂打倒到驳船上，再由到驳船负责将海砂倒运到黄骅港、滨州港、东营港岸上的码头砂场，具体是运到那个码头我不知道。倒驳船的载重在2000-3000吨，一般需要三船左右。倒驳船倒运海砂的时间不固定，有白天也有晚上。一般从黄骅港至绥中三道岗海域往返一个航次需要3至5天时间，根据海洋气象条件和装卸砂情况时间有长有短。直到10月21日，“泰昌9号”采砂船发生翻扣事故后，就终止了采砂作业。 在绥中三道岗海域开采的海砂都卸到黄骅、滨州、东营码头的砂场上，具体地点和砂场老板的情况我不清楚。具体业务是先由王四洋或者黄德元先跟码头砂场老板联系好后，告诉船长陆某2，再由船长陆某2和岸上联系。但每次我们船停靠的位置都是黄骅和滨州海域交界的地方，每次都是固定的位置，有时手机信号在船的一侧是黄骅的，在另一侧就是山东。我们船停靠抛锚的位置，距离上述黄骅、滨州、东营码头距离都不远，倒驳船倒运到附近的哪个码头都很方便。“泰昌9号”采砂船从绥中海域开采海砂的数量，从7月1日我上到“泰昌9号”船之后，7月1日至10月21日，我船共从绥中海域采砂20次左右，每次都是满载，大概六七千吨的绥中海砂，总量能有13万吨左右。“泰昌9号”采砂船从绥中开采海砂没有采砂许可证、海域使用权证等合法手续。“泰昌9号”采砂船在绥中三道岗海域进行采砂作业时AIS、GPS的状态我分析船在采海砂的时候是不可能打开的，一旦打开就会被海监、海警等部门发现。 我听张某1说过杨某2，张某1原来是给杨某2干活的。而且我原来听说过杨某2这个人，他也有采砂船，听说他的采砂船是“海栗2号”采砂船，但是我没上去过“海栗2号”采砂船。在2018年9月份的时候我在绥中海域好像见过这条“海栗2号”采砂船，当时这条船也在采砂。至于杨某2在“泰昌9号”船上是否占股我就不清楚了。黄德元湖南益阳人，泰昌9号船的老板之一。我是在今年上到泰昌9号船之后才认识的这个人，因为当时在今年8月份船在黄骅港附近抛锚修船的时候，是由黄德元提供修船的资金。看到照片或者真人我都能够认出来他。王四洋湖南益阳人，泰昌9号船的老板之一，我和王四洋是在2000年左右认识的，当时我在工程船上干活，当时工程船的船长叫“王泽辉”，“王泽辉”认识王四洋，我就通过“王泽辉”认识的王四洋。看到照片或者真人我都能够认出来他。 “泰昌9号”采砂船我记得在2018年7、8月，在黄骅港抛锚休整期间，被当地海监部门调查过，但当时我们没有进行采砂作业，是否被行政处罚也不清楚。当时我不想在这条船上干了，于是我就当面跟王四洋说不想干了，王四洋说让我再坚持坚持，现在也找不到伙计，如果我走了找不到人来顶替，于是我就继续在这条船上干了。 我是通过王四洋来到这条船上的。我是2018年7月1日来到“泰昌9号”船上，当时“泰昌9号”船在黄骅和滨州交界海域的锚地里停着。我跟王四洋认识很早，具体什么时间认识的不记得了，我跟船上其他人也不熟悉，只跟张某1关系不错。我上船以后船一直是在绥中海域吸海砂作业，其他地方没去过。大概干了有十七八趟到二十多趟，主要是从绥中吸砂，卖到山东滨州港，其中还去过山东东营一趟卖砂子。2018年10月份左右，王四洋给船上发动机送配件，上过船，我见过王四洋一次。2018年8月份在船上见过黄德元一次，2018年9月份在船上见过黄德元两次，他都是到船上送配件。我在船上用的电话是138××××5829，就这一个号码。王四洋答应我的工资是一个月是12000，目前从我上船到现在没给我开过工资。王四洋告诉我让我向黄德元要工资钱，这期间，我向黄德元要过两次钱，第一次大概在2018年7月份要了5000，第二次是2018年中秋节左右我要过一次6000，他把钱都打到我妻子（王立青）邮政银行卡上了。王四洋给我打电话一般都是聊船上的机器，问机器怎么样了，修好了，多长时间打一次电话这个没有准确联系时间，但是一般船上康某坏了他就联系我，一般我们抽三趟海砂左右就坏一次，然后我就打电话告诉王四洋。康某主要是海上抽海砂用的，卸砂子不用，平时王四洋或者黄德元负责给船上送配件修理。 船上往驳船上卸砂子是我负责启动机器卸砂子。我们都是黑天卸砂子，看不清驳船船号。今年10月份，我们船在绥中海域作业的时候，我见过王四洋，他上船来送康某配件（气门、喷油嘴、活塞）。陪他上船的有一个40岁左右的女的，我不清楚他们是什么关系，看着挺亲近。“泰昌9号”这个名都是我们船上的人，包括王四洋、黄德元都叫这船“泰昌9号”，但是我估计这个船名是假的。后来我看新闻知道这个船真名叫湘安化机3699。我主要是在船的最底层看着康某发动机作业，期间会上去主机舱一次加油，大概10多分钟左右，然后我就又回去底舱看着康某发动机作业，一般大概5至6个小时能吸满一船砂子。从我上到“泰昌9号”船至10月21日船翻扣期间，船的作业方式都是在海里吸海砂作业并变卖，没有做过砂石运输业务。黄德元手机号189××××6150，微信号×××；王四洋、手机号153××××4827、189××××9289，微信号×××。 5、证人杨某1的证言证实2018年2月份是王四洋给我打电话让我去“泰昌9号”做轮机的，之后我是在2018年2月26日在河北黄骅港上的船。我之前在龙飞造船厂工作，王四洋在龙飞造船厂造过3条船，最后一艘就是“泰昌9号”，我们很早就认识了，因为“泰昌9号”的机械都是我安装的，所以给我打电话让我做轮机。船主是王四洋，但是王四洋不是唯一的船主，我知道的王四洋、黄德元、杨某2、黄某1还有谢某都在“泰昌9号”船上有股份。我是2018年2月26日上船的大概干到7月中旬就下船了，休息半个月后，2018年7月底我又上船干了两个月，2018年9月底，因为“泰昌9号”是内河运砂，现在又在海里干活了，而且每次装砂都超载，我害怕出事，就跟王四洋提出不干了，王四洋同意后我就下船了，我在船上期间“泰昌9号”的业务就是采海砂，然后到山东滨州和河北黄骅港卖掉。后来我不干了，因为害怕出事，因为“泰昌9号”出厂时没有安装围壁是后来加上的，出厂时货仓满载是6000吨左右，但是加上围壁后，达到7000多屯，一直超载航行，所以我就不干了。“泰昌9号”是不可以加围壁的，船检的时候肯定过不了，而且是在海里左右的时候加上去的。我在“泰昌9号”工作期间，从2018年2月26日到我休假前，泰昌9号共采海砂15、6次左右，然后是2018年7月底到2018年9月底采砂5、6次，采海砂之前都是王四洋通过电话遥控陆某2，然后陆某2按照王四洋的指使在规定时间、规定坐标进行采海砂作业，海砂吸出来后，装满货舱（7000吨左右），再汇报给王四洋，王四洋指使船长陆某2，将采上来的海砂运往王四洋制定地点，然后船长陆某2通过高频联系砂场，将海砂卸到过驳船上或者直接卸到港口上，但是海砂销售过程我是不清楚，都是王四洋联系的。 在2018年2月底，我休假前，我们在大连瓦房店海域采过两回砂每次采砂7000多吨，然后运到水师营小黑石一个沙场，因为水师营小黑石水位较深，所以不用过驳船，直接将采上来的海砂卸到港口卖给谁我不清楚。其余10几次都是在辽宁葫芦岛岗海域附近采砂的，每回都是装海砂7000多吨（装满需要4、5个小时），然后运输到山东滨州港，河北黄骅港沙场，通过过驳船运到砂场卖掉。2018年7月底至2018年9月底，“泰昌9号”船在辽宁绥中三道岗海域附近采了5、6次海砂，每次都是装满7000多吨后，运往山东滨州港、河北黄黄冈砂场，通过过驳船运到砂场卖掉。“泰昌9号”采上来的海砂运往滨州港的次数要多于黄骅港。“泰昌9号”采砂的坐标我记不清了，还有在采海砂的过程中，GPS都是关闭的，害怕有关部门及执法单位检查，因为“泰昌9号”是内河船，不让在海中作业航行，而且没有采海砂的相关手续，说明白点“泰昌9号”就是违法的。 我见过杨某2、谢某、王四洋、黄德元等人，跟他们都喝过酒，见到他们照片我都能认出来，他们联系方式我不干后，都删除了。 6、证人田某的证言证实我收购的海砂是王四洋的采砂船采的，他跟我说是合法采的。大概是今年7月份的时候，在山东滨州沾化区富滨码头收购的。我是经营砂石料的，我和李某4合伙在富滨码头租了一块地方走砂石料、河砂和海砂。富滨码头位于山东省滨州市沾化区套儿河旁，老板是殷某和袁某。2018年年初我通过我自家过驳船船长朱某（电话：139××××7630）给我介绍的王四洋，这样我通过手机（155××××6087）与王四洋（153××××4827、189××××9289、17822144302、138××××6206）取得了联系，他跟我联系的手机号也不是很固定，我记得有这几个，当时他和我说他采的海砂都有合法手续，价格也比较合适，这样7月份左右的时候我就先后在他那里收购了两船海砂，具体的时间我记的不是很清楚了，然后他的采砂船过来他就给我打电话，我就安排船长朱某驾驶自家过驳船（兴昭海68号）到套儿河入海口处进行过驳，因为王四洋的采砂船吨位比较大，进不到套儿河里面的富滨码头，需要我的过驳船进行过驳，他一船砂子大概6000左右吨，需要我的过驳船过驳两次，然后通过过驳船就运到沾化的富滨码头进行销售，大概3-5天就能销售掉。收购王四洋海砂的时间就是今年7、8月份的时候，一共收购了两船的海砂，每船大概6000左右吨，当时是王四洋的泰昌9号船运送过来的，价格是30多一吨，我记得第一船19.3万元，第二船是19.8万元人民币，当时我底下给我干活的李树潭在沾化把钱给的王四洋，一共是39.1万元人民币。每次都是王四洋与我取得联系，他是泰昌9号船的老板。我砂场成员除了我和李某4以外就是李树潭和张磊，也没有具体的分工，就是有活就叫他们去，接货、卖货、记账什么的都是他俩负责。这两船海砂属于海砂中的中砂，质量还比较好。收购的王四洋两船海砂是在什么地方采的具体我不清楚，他没说我也没有问，就知道是海砂，具体什么海域采的我不知道。 我过驳船的船名船号是兴昭海68号，3000吨左右装载量，船长是朱某，还有7个船员，船员的名字我记不清了，登记在仪征市兴昭运输有限公司名下，我去年900万购买的。泰昌9号船我没有见过，因为我不到海上去，我只知道是自吸自卸的采砂船，大概6000左右吨，老板是王四洋。我收购的海砂主要销售给李某5（183××××9666）、祝某（135××××5444），他们两个都是倒砂子挣差价的，其他还有一些零星的小户，当时是以55元每吨左右的价格进行销售的，随着时间不同价格会有一些小波动。其他的我记不清了，我现在只能清楚记着收购过王四洋的泰昌9号自吸自卸式采砂船送过来的两船海砂，其他的记不清了，因为我随着进货随着卖，也没有记账，而且业务上还混着石子和河砂。王四洋，男，50多岁，见到本人或照片我能够辨认出来。 7、证人李树潭的证言证实我在滨州的富滨码头干活，平时负责维修码头，帮着靠码头的船卸货，有时也负责给进出码头货车过磅秤。我的老板是田某和李某4，他们合伙经营砂石料生意的，他安排我干什么我就干什么。富滨码头的老板是殷某、袁某，码头在滨州市沾化区。我的老板田某和李某4合伙在富滨码头租了一块场地，平时存放卸砂石料、河砂和海砂。一般拉砂石的船将砂石卸到我们场地，我们再转手卖给别人。我们收购海砂从采砂船往倒驳船卸海砂的事都是田某联系的，所以他从哪个采砂船买的海砂我不清楚，我只负责联系倒驳船到码头卸砂的事。好像是7、8月份的时候，我记得我们收过一个叫王四洋的人2次海砂，当时是我联系的码头卸砂的事。之后，田某让我到沾化县城给这个卖海砂的老板送的钱，送了2次，一次是19.3万元，另一次是19.8万元，都是在我的车上给的王四洋现金。田某让我给的这2次钱就是买海砂的钱。这些钱都是田某给的我。 购买的这两船海砂属于海砂中的中砂，就是颗粒是中等大小，质量比较好，卖砂的时候是我过的磅秤，两船海砂我记得好像主要卖给了李某5、祝某，还有其他的几个小买家。卖了一共大概有12000吨左右，当时卖的价格在50元每吨左右。这两船海砂是兴昭海68号倒驳船倒到富滨码头的，船主是田某，3000吨左右的载重量，船长是朱某，卸海砂的时候我们用对讲机联系。我见过王四洋2次，是我在沾化给他送钱的时候见过，他就是给我们码头送过海砂的老板。 8、证人朱某的证言证实我是过驳船船长，在山东滨州套儿河上开过驳船，给一个叫田某的人打工。过驳船船名船号是兴昭海68号，AIS呼号：兴昭海68，船长84米，装载量3000吨左右，船上除我外还有6个船员，分别是于军辉（轮机）、段某（大副）、“老夏”（轮机），其他几个人叫什么名字我记不清了，船老板是田某，还有没有其他老板我不清楚，我是田某雇来的。我是2018年4月份的时候过来的，之后就一直在这条船上工作了，老板田某给我每月2万元人民币的工资。工资有时候给我打到我名下1250结尾的浙江农商银行卡里，有时候给我现金，已经按月都结清了。田某是经营砂石料的，也有过驳业务，具体的事我都听田某的安排。我驾驶兴昭海68号船后，过驳地点一般都在出了滨州港向河北黄骅航行5海里左右的附近海域（38度19分、118度08分），货船在那里等，老板田某需要过驳就安排我把对讲机调到什么频道，告诉我船号，我就用对讲机与对方联系，然后我就驾驶兴昭海68号船去海外过驳，大概一周能干上6-7趟，也不是很固定，受天气和供货量影响，然后我就按照田某的指挥开到套儿河里面的码头进行卸货，到达码头后我就用对讲机跟码头上的人员联系，卸完货就在海上站锚。 运输的货物以石子为主，也有河砂、也有海砂，具体每种货物运送了多少次，数量是多少我不清楚。都是山东滨州套儿河上的码头，以富滨码头为主，炜烨码头、中盛码头也卸过一些。是不是田某收购这个我不是很确定，有时候是他自己收购，有时候是他帮别人运的，具体的事只有老板田某清楚。我帮老板田某过驳海砂，有些砂子是河砂还是海砂我也不清楚，我也不管这些事，只是帮着老板进行货物运输，我记着大概今年7月份的时候给一个叫什么9号的采砂船先后过驳过两船海砂，我只记得叫9号，具体的船名我记不住了，因为这条船带有吸砂管是采砂船所以我知道从这条船过驳的是海砂。“XX9”号采砂船上过驳海砂，每船大概6000左右吨，潮水大的时候我驾驶兴昭海68船过驳两次就可以运到码头，低潮需要过驳三次，当时的具体情况我记不住了，当时过驳的这两船海砂都运到了富滨码头。当时都是晚上，看的也不是特别清楚，我就知道有吸砂管，大概100左右米长，驾驶室是白色的，船体是黑色的，船名叫什么9号，船上的人员我都没有见过，这些情况老板田某比较清楚。 9、证人方某1的证言证实我是收砂石料的，海砂在沾化的15号浮码头收；石子是在寿光市的羊口码头收。收海砂的流程是在沙船来之前是砂船老板或者砂船船长跟我联系，等到砂船停在沾化附近海域的锚地的时候，砂船就会联系倒驳船去砂船旁边把砂船上的海砂倒驳到码头，倒驳费用由我付，之后我再销售。石子一般都是拉石子的船直接停靠到羊口码头，直接卸在码头。我认识杨某2，是砂船的老板，我和他有业务往来。我知道有两条砂船跟杨某2有关系，其中有一条船是杨某2自己负责的，有一条船是由另外一个人负责的，但是我不认识是谁。2017年9月份之前我收过杨某24船海砂，每船海砂的重量4500-5000吨，这4船（共计1.8-2万吨）海砂的砂款都打到陈保国的账户上。在2018年我都在收跟杨某2有关系的这两条船运输的石子，一共收了10船左右的石子，每船石子大概35万元左右，一共大概350万元，这350万元有的打到了陈保国的账户上，有的打到了孙洋的账户上，都是分别用方某2、丁某和曹某的账户给打过去的。 我听说过黄德元这个人，但是没有见过面，但是我认识黄德元的老板王四洋（湖南省益阳市人），黄德元是给王四洋是管账收款的，王四洋有条采海砂船。我曾经在2018年收过4次王四洋船的海砂，每船都是在6600吨至6800吨之间。第一次是在2018年1月10日左右，砂款是用方某2的账号打给黄德元的账号；第二次2018年1月20多日左右，砂款是用方某2的账号打给黄德元的账号；第三次是2018年3月份，砂款是用方某2的账号打给孙洋的账号；第四次是2018年6月份，砂款是在2018年8月份用丁某的账号打给孙洋的账号；2018年8月份还用丁某的账号打给孙洋的账号打过几笔钱用以结清之前的差价。每船海砂都是给25万元左右，如果重量不够或者资金剩余的话就以后再补差价。同时因为很多时候我受资金周转影响，一般是当场给一部分首款，剩下的要之后补齐。我给王四洋的海砂款有一部分是打给黄德元的账户，有一部分是打给孙洋的账户。在2018年我一共收过王四洋27000吨左右的海砂，在2018年年初，第一次至第三次的时候收过海砂的价格每吨33元，2018年8月的时候每吨海砂大概35元，因为这种自吸自卸的船所抽取的海砂质量不太好，属于细砂，含泥量比较大，所以价格就不高。后来，因为这几条湖南籍砂船的海砂质量不高、重量损失大，不赚钱，从今年8月份开始我就没有再继续做了。 2018年整年我共从王四洋砂船收购海砂27000吨左右，按照每吨33-35元的价格计算，我一共给王四洋的砂船支付海砂款共90多万元。收购海砂的具体情况我记录有账目，可以提供给你们公安机关。上述购进的海砂，加上一些成本,包括：倒驳费7-8元/吨，码头费5元，每吨再加2-3元利润，然后再就近销售给滨州市沾化区附近的客户了，一般都是散户，销售情况我也记录有账目，也可以提供给你们公安机关。我没有在王四洋和杨某2有关两船上占股。他们告诉我说他们采的海砂是合法的。 10、证人李某1的证言2017年9月份至2018年1月中旬，湘安化机3699号船共采海砂10多船，共采海砂10万吨左右。采海砂地点分别在营口海域和葫芦岛岗海域。但具体在营口采了几船、葫芦岛采了几船我都记不清了。采海砂作业都是天黑的时候进行的，每次采海砂前，都是王四洋用电话遥控陆某2，让陆某2将船开到营口海域或葫芦岛三道岗海域外停泊，并将船上的AIS系统关闭，等王四洋的消息，王四洋说可以采海砂了，陆某2才将船开到营口海域或葫芦岛三道岗海域进行采砂作业，大概需要4、5个小时的时间能将船装满，船装满海砂后，陆某2会联系王四洋，然后王四洋和黄德元联系黄骅或滨州那边的沙场，利用到驳船将海砂卖给黄骅或滨州的沙场。王四洋和黄德元在天津租了一间房子，两个人平时都在一起负责湘安化机3699号船的经营和管理。 11证人熊某的证言王四洋和黄德元在天津租了一间房子，两个人平时都在一起负责湘安化机3699号船的经营和管理，王四洋是老板，黄德元主要负责财务方面的事。我从2013年上船，2018年1月中旬左右下船，之前一直干水手。2017年9月份开始，至2018年1月中旬，湘安化机3699号船共采海砂10万吨左右。采海砂地点主要是葫芦岛三道岗海域，也去过营口海域采过几次海砂。但具体在营口、葫芦岛采了几船我记不清了。每次采砂都是空船从滨州、黄骅一带出发。经过17个小时左右到达绥中海域停泊，等待老板王四洋的电话，王四洋通常都是让船长陆某2在天黑的时候采海砂，采海砂时陆某2将船开到营口海域或葫芦岛三道岗海域进行采砂作业，大概需要4、5个小时能装满，船装满海砂后，陆某2会联系王四洋，王四洋和黄德元联系黄骅或滨州那边的沙场，利用倒驳船将海砂卖给黄骅或滨州的沙场。 12、证人黄某3的证言黄某4是我父亲。这条船的原始股东黄某1是我亲叔叔，刘某3是我干爷爷家的叔叔，陈某是刘某3的妻子，也就是我婶子。“泰昌9号”是2011年建造的，真实的船名叫湘安华机3699号。这条船最开始包括我父亲在内一共有7个股东（王四洋、黄德元、黄某4、黄某2、李某2正、王某1、黄某1），当时建船费用共计1600万元，其中包括以船为抵押物的贷款300万元，相当于每个股东出资200多万。平时这条船的日常管理、业务经营是王四洋负责，黄德元负责来回转账、发工资等财务相关的事情。湘安华机3699号，也就是泰昌9号船，股权变更过。因为这条船之前一直由王四洋、黄德元经营，收钱、花钱都是他们两人负责，所有收支情况不透明，其他股东就想把股份退出来。在2018年年初，这条船被估值600余万元，王四洋和杨某2就从其他的原始股东手中收购了全部股份，杨某2和王四洋现在就是这条船的实际所有人。当时撤股的时候王四洋分给我父亲大概七、八十万元。对于具体占股情况和其中还有多少小股东参股的情况我就不太清楚了。 这条船是自吸自卸的内河采砂船，设备是船建好之后安装上的，这个船也没有相关采砂手续。2012年，我和我父亲、两个叔叔、一个婶子开始上船工作，我和我父亲当水手，在船上干杂活。当时这条船就在辽宁海域采砂干活，当时我们就来过绥中、营口等地抽海砂。我在船上干了将近1年的活，后期就下船了，但是其他亲属没有下船。这个船在2016年在海南干大半年的活，后来就固定来绥中附近海域采砂作业，采完之后就去河北黄骅、山东滨州、天津、大连等港口，然后就由那边的倒驳船把沙子运到港口的砂场贩卖，平均每次作业周期为3至4天，每月能拉12、13次左右。泰昌9号开始时能装载6千吨，这次我上船上收拾遗物，我发现泰昌9号的船体干舷比我在船上干活时增高了约1.3米左右，增高之后，就能装将近8千吨。这样的话，船体就更加不稳定了，一旦出事就会很快倾覆。我父亲黄某4平时不怎么下船，因为船大，靠岸不方便，所以我平时就给我父亲打电话，了解下他工作的情况。我平时经常听我父亲和我朋友说船上的事，王四洋和杨某2经常在一起，他们俩负责具体业务，就是从哪里抽沙子，卖到哪个地方都是王四洋和杨某2决定。王四洋还负责管钱，钱都是到他手里，然后他再决定怎么给股东分红。黄德元负责管理账目，抽沙子、卖沙子来回转账，给船员发工资都是通过黄德元。 泰昌9号到辽宁海域抽沙子、卖沙子一趟，我知道船到这边抽沙子要给当地的“砂地主”交钱，抽一趟砂子交大概3万元，往返一趟的油钱大概3、4万元，一趟大概抽七、八千吨左右海砂，抽满砂子后卖到砂场大概30元左右一吨，也就是说一趟的毛利在20万元左右，一趟的净利润大概有10多万元。我知道有个叫杨某1的焊工在出事之前十多天下船辞职不干的，他在船上干了好几年，最近他觉得船上不安全，他就辞职了，他大约30多岁，他的电话是151××××5114。我知道王四洋还有个情妇，平时跟王四洋在一起，王四洋跑业务时都带着她。我听说杨某2是泰昌9号的大股东，除了这条船，杨某2好像还有条采砂船叫海栗6号，应该不是船的真实船名。我们在船上干活时一般都管那条船叫海栗6号。我父亲在船上工作时的电话号码是138××××6563。我父亲用的工资卡卡主是我母亲封某，是邮政银行卡。平时工资都是打到我母亲卡里。 13、证人黄某2的证言我不知道你说的湘安化机3699号船是不是我们的船号，我们平时都叫这条船“9号船”。我是泰昌9号的原始股东，我们这个船一共有7个原始股东，分别是王四洋、黄德元、黄某4、李某2正、黄某1、王某1和我，船应该是2011年左右建造的，是在沅江市一个造船厂造的（船厂的具体名字我不清楚，我只是在船造好下水的时候去过一次），造船的具体事情是王四洋负责的，当时这个船登记的法人是王四洋和王某1。这个船的造价是1680万，我投资了100万（包含我贷款的20万元），其他人具体的投资额我不太清楚。后来黄德元根据我们的投资额计算我们所占的股份，年底给我们按照比例分红。2011年左右，当时其他的股东说钱不够用，就要贷款，然后我们六个股东在我们湖南省农村信用社一共贷款300万（贷款协议上写的名字是王四洋、黄某4和黄某1，实际上是六个股东）。从船造好之后，船的经营由王四洋全权负责，由他来定这个船去哪里采砂、把沙子卖到哪里，黄德元是我弟弟，他负责管账和给船员发工资。我们平时在村子里，不参与船上的业务，平时都是听黄德元和我讲船上的事情，我们是亲兄弟嘛。平时年底开会的时候等着王四洋和黄德元给我们分红。2016年这条船在海南着了一次火，是机舱和驾驶楼起火，修船花了二百多万（具体多少钱我不知道）。当时按照出资比例，我给了黄德元10万元现金的修船款。我在海南待了三天就回家了。我们七个股东在2012年、2013年、2014年和2015年总共分了四次红，我一共分到大概五十万元，钱都是黄德元打给我的，2016年、2017年、2018年都没有分红。泰昌9号船建造的时候我就知道这条船是工程船，具体作用我也不是很清楚，平时去哪里作业我也不是很清楚。 2016年这个船在海南着火之后，我们就没有分红，我们几个股东就想把船卖掉。在2018年2月9日的时候，我们7个股东在安化县开了个碰头会，商量准备把船卖掉。我们一起签了个卖船协议，内容大概是把这条船按底价660万元进行拍卖，谁出的买价高，就把船卖给谁，等到那年正月十五（3月2号）的时候，最后定下来把船卖给谁。当时我就知道有人买了这条船，不知道买家是谁。过了几天，我弟弟黄德元给了我39.5万元左右（具体金额我记不住了）的现金。后来，王四洋又让我弟弟黄德元帮他管账，处理财务方面的事情，我才知道这条船被王四洋买走了。后来我知道王四洋当时钱不够，从北方的朋友（具体是谁我不清楚）手中借了几百万买下了这个船。后来我就再也没有参与泰昌9号船的经营工作了。今年年初我们原始股东撤股都分到了钱，我就知道王四洋有股份，其他人就不太清楚。我知道现在王四洋还一直负责这条船的经营，聘请黄德元还是负责采购生活物资、机器配件等，工资大约6千元。我一直不参与这个船的具体业务，对船员不了解，后来船出事之后我才知道船上黄某4、刘某3、陈某、刘某2、刘某1他们几个是我们安化县的人。2016年泰昌9号在海南着火之后，船舷加高了1.3米左右，我不知道这事。王四洋手机号是189××××9289，是海南号码；黄德元手机号是189××××6150，是益阳号码。王四洋大约50多岁，身高大约1.68米左右，中等身材，四方脸，看见到他本人或照片我能认出来。黄德元大约50岁左右，身高大约1.65米左右，中等身材，圆脸，看见到他本人或照片我能认出来。 14、证人王某1的证言我从事船舶运输行业，现在广东、海南运输仓船上打工，作二副，从事砂石料运输的业务。2011年3月，以我的名字登记了一条名为湘安化机3699号散货船，现在这条船已经被我转让股权给杨某2和王四洋了。2011年湘安化机3699船下水后，我没有上船工作，2011-2014我在安化县老家自己做事情，2014年8月至2017年12月，我在湘安化机3699船上工作，担任二副。2017年10月份，王迪杨安排湘安化机3699号船开到北方黄骅港进行维修保养，准备去北方作业。因为我反对王四洋将船开到北方干活，到2017年12月，就离开湘安化机3699号船，到海南另一条船上找了一个二副的活去工作。2014至2016年陆续换了很多船长，2017年以后都是陆某2。我反对去北方作业是因为湘安化机3699号是江船，到海上作业不合规矩，而且没有合法的采砂手续，也不合规矩，北方的形式比较紧。 我有《售船协议书》和《船舶买卖协议书》、转账凭证等材料复印件，都是证明股权转让情况的。据我所知，2018年3月船舶转让后，应该是王四洋负责经营管理。在我转让股份的过程中，王四洋作为杨某2和我的中间人和我谈判，我感觉他和杨某2之间在湘安化机3699号船的经营上有合作关系，但我没有证据，说不清楚，至于黄德元是否占股我不知道。 15、证人黄某1的证言我是湘安化机3699船的原始股东，这个船也叫泰昌9号。这个船一共有7个原始股东，分别是王四洋、黄德元、黄某4、李某2正、黄某2、王某1和我，船是2010年至2011年期间建造的，是在沅江市一个叫做龙飞造船厂造的（厂长名字叫王云龙），造船的事是王四洋负责的，当时造船的时候我也去过那个龙飞造船厂，湘安化机3699号船造好后登记的法人是王四洋和王某1。这个船的造价是1680万，我投资了265万（包含我贷款的50万元），黄某4、王某1都是投资100多万，李某2正也投了200多万，王四洋、黄德元投资的钱应该都比我多，因为年底分红的时候他们都比我分的多。后来黄德元根据我们的投资额计算我们所占的股份，年底给我们按照比例分红。湘安化机3699船在建造时在船体主体建好的时候，我们感觉资金不足，除了李某2正之外，我们六个股东在我们湖南省农村信用社一共贷款300万（贷款协议上写的名字是王四洋、黄某4和我，实际上是六个股东），后来我用分红的钱把我那部分贷款还上了。从船造好之后，船的经营由王四洋全权负责，黄德元是会计，负责管账和给船员发工资，这个船就是他们两个人说的算，由他们两人来定这个船去哪里采砂、把沙子卖到哪里。我们其他股东不负责船的业务，只是年底开会的时候等着王四洋和黄德元给我们分红。我从船造好一直到去年9月份都在船上工作，干的是轮机的活。2016年这条船在海南着了一次火，是机舱和驾驶楼起火，修船花了二百多万，但是我没有交钱。船修好后，王四洋又让把两侧的船舷加高了1.3米左右，这样一船又可以多装1000多吨海砂。船体加高、加设备我没有花钱。船修好后陆某2上船当了船长，我们又在海南三亚挖了两三个月的海砂，后来船从海南返回天津后我就下船回家了。我们七个股东在2012年、2013年、2014年和2015年总共分了四次红，我一共分到大概一百万元，2016年、2017年、2018年都没有分红。 湘安化机3699船建造的时候最初造的是自吸自卸的内河挖砂船，不是挖海砂的船，但后来就一直在海里挖砂子了。2016年在海南着火之后，船体被增高了1.3米左右，去年的6、7月份时候船上新增了过滤石头的筛子等设备。大概到了2017年底的时候，王四洋等股东都说船效益不好想要卖船，所以我们几个股东就想撤股。在2月9日的时候，我们7个股东在安化县开了个碰头会，商量准备把船卖掉。我们一起签了个卖船协议，我手机里有协议的照片，一会儿交给你们，内容是把湘安化机3699船按底价660万元进行拍卖，谁出的买价高，就把船卖给谁，等到今年正月十五（3月2号）的时候，最后定下来把船卖给谁。结果2月9日当天晚上，黄德元发短信告诉我，他收了买方给的定金50万，是杨某2给的，杨某2要买船。2月10号，黄德元给我发短信，说已经把我目前在660万里占股的104万汇给了我，一次汇了90万，一次汇了14.2934万。后来我就再也没有参与过湘安化机3699船的经营工作了。原始股东撤股后湘安化机3699船的股权分配，今年年初我们原始股东撤股都分到了钱，但是王四洋、黄德元应该没有撤股，我知道现在王四洋还一直负责这条船的经营，黄德元还是负责账目。黄德元给我转完钱后，黄德元跟我说是杨某2把我们这个船买去了，买船的50万定金是杨某2给的。 王四洋、黄德元和杨某2之间他们是合作关系，彼此关系非常熟，名下都有船，平时一起在陆地上管理经营采海砂的业务。湘安化机3699船有时和海栗6号船在一个地方挖沙，因为我在船上干活时经常听船上高频对讲机里喊海栗6号在附近作业，两个船长还相互问装满了没有，而且有时靠港避风的时候我们船和海栗6号船都靠在一起，杨某2、王四洋、黄德元他们上船送给养，所以我知道他们关系非常好。黄某4在今年年初的时候船在黄骅的坞上修船，正月初八（2月23日）的时候，黄德元和我哥黄某4、我堂哥刘某3、我嫂子陈某一起去了黄骅，到黄骅后，黄某4被黄德元叫到了海栗6号船上干活，刘某3和陈某去了湘安化机3699船干活。海栗6号船的大股东是杨某2，王四洋、黄德元应该也有股份，当时海栗6号上面缺船员，黄德元看我哥黄某4干活还行，就把我哥叫到海栗6号干活。黄某4在海栗6号上干了1个多月，因为跟其他船员不熟，所以后来黄德元又把黄某4调回到了湘安化机3699号船上。湘安化机3699船没有经营过运输业务，这个船本身就是自吸自卸的挖沙船，平时就是挖沙作业，挖的都是海砂，不需要搞运输。我在湘安化机3699船上干活的时候，当时是王四洋在管理这个船，他告诉船长到哪里挖海砂，然后他和黄德元去给“砂地主”交钱，挖一次大概交3万元。等挖好砂之后，王四洋联系砂场销售挖上来的海砂，账目都是黄德元在管理。我手里还有黄德元给我退股份的银行转账单和卖船协议，现在交给你们。 16、证人方某2的证言方某1是我父亲，我曾经把我的尾号为“8978”和“3918”的银行卡借给方某1使用，我知道他是用这两张卡来做石料生意的，至于是怎么做的我也不清楚。 17、证人丁某的证言方某1是我的岳父，我曾经把我的尾号为“9575”和“6026”的银行卡都借给方某1使用，因为他是我的岳父，所以他给我说借我两张银行卡使用，我就借给他了。听说他是用这两张卡来做生意的，至于是什么生意我也不清楚。 18、证人杨某2的证言湘安化机3699号是一条散货船，船舶侧面安装有自动吸卸砂装备，可以用于内河及近海采砂、运砂使用，载重大概6000多吨。这条船是早些年王四洋、王某1等股东共同投资建造的。2016年在海南省搞过采海砂，后来在黄骅搞过砂子、石子的运输，在具体经营过程中，这条船都是由王四洋负责管理的，黄德元（湖南安化县人）负责在黄骅岸上买菜送补给等，其他情况不清楚。2018年初，2、3月份的时候，王四洋找到我说：因为他的船（湘安化机3699号）在经营过程中，与其他股东发生矛盾、分歧，股东们都闹着要退股，王四洋想自己把其他股东的股份收购过来。并说：由他本人出面和其他股东谈不方便，没办法压价，提出让我作“托”，假装借我的名义购买这条船，代替他出面办成此事。一开始我没同意，后来碍于情面我就答应了。后来，由王四洋在春节期间回家与湘安化机3699号原有的几个股东商议变卖船的事，意思是：由所有股东共同联系买家，谁联系到了就抓紧把这船卖了大家分成，船舶估价是660万元。因为其他股东没有联系到买家，王四洋于是向其他股东宣布，将船以660万元的价格出售给我。这些股东都表示了同意，我印象中能记起来的有一个叫王某1的股东。整个谈判过程中我都没有到安化县去，当时我是在黄骅这边，都是王四洋在那边与原有股东们谈的。最后，王四洋与股东们搞了一个船舶的出售协议，股东们在出售方签字，王四洋在中间人方签字，然后又通过快递的形式把协议邮寄至黄骅给我，我在购买方签字后又快递给王四洋，至于后来这条船如何让成交的，我就不清楚了。我就是受王四洋所托，这条船的所有权和我没有任何关系，协议签订后，我也没有向王四洋或湘安化机3699号的股东支付任何船舶转让款项，相关转让款都是王四洋支付的。这个协议签订以后，我总感觉这个事有点不对劲，因为湘安化机3699号船舶手续没有办法过户，我签订的船舶出售协议，法律上这条船就应该是属于我的，我担心这条船在经营过程中发生事故，惹麻烦。协议签订后不到一个月，王四洋驾车从安化县到益阳市途中，我和他在他驾驶的车上见面，我逼着王四洋给我写了一个《证明》，内容是：湘安化机3699号的购买过程，是我代王四洋出面，其所有权实际上与我没有任何关系。这个证明现在放在我妻子童四妹手中，它能够证明我的清白，能够证明我与湘安化机3699号的所有权和经营管理没有关系。上面我说的证明是王四洋当面给我写的，没有其他见证人。也没有他人能够证明湘安化机3699号的所有权情况。 19、辨认笔录14份证明证人能够辨认出被告人王四洋、黄德元。 20、户籍证明证明被告人王四洋、黄德元身份信息。 21、船舶所有权登记证书登记号码：340911000015，初次登记号：34091100015证明船舶登记表明王四洋、王某1各占50%。 22、中国人民共和国海事局内河船舶检验报告、内河船舶检验证书薄、内河船舶适航证书、内河船舶吨位证书、内河船舶载重线证书、内河船舶吨位计算书证明船名：湘安化机3699，船检登记号2011F4100029,船舶识别号：CN20108999459，图纸批准号：YIJ2009159。 23、船舶买卖协议书证明内容卖方王某1、买方杨某2，公证人：王四洋，日期2018年3月17日。 24、协议书证明协议人：王某1、王四洋、黄某4；日期：2018年3月15日。 25、安化农商银行江南支行证明证明王某1存款账户金融交易明细。 26、黄某1银行交易明细证明2018.2.10黄德元向黄某1分别转账900000元、142934元。 27、黄某1提供售船协议书。 28、黄德元发给黄某1的卖船短信截图图片证明卖船定金五十万元。 29、李某2正银行交易明细。 30、中国农业银行交易明细户名：王四洋。 31、中国农业银行交易明细户名：黄德元。 32、中国农业银行交易明细户名：孙洋。 33、葫芦岛鸿翔会计师事务所《对“泰昌9号”采砂船盗采海砂数量及销售额进行审计的专项审计报告》葫鸿翔会内鉴【2019】38号证明盗采海砂的数量及销售额。 本院认为，被告人王四洋、黄德元违反矿产资源法有关规定，未取得海砂开采海域使用权证，且未取得采矿许可证，擅自开采海砂，其行为已构成非法采矿犯罪，且情节特别严重，公诉机关指控罪名成立，予以支持。二被告人系共同犯罪，被告人王四洋在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人黄德元在共同犯罪中起次要作用，系从犯，从轻处罚。被告人王四洋的辩护人称被告人王四洋系自首的辩护意见，经查，被告人王四洋虽主动投案但并未如实供述自己的罪行，不予认定为自首，该辩护意见不予采纳。被告人黄德元的辩护人称被告人黄德元不是船主，受雇于王四洋，受王四洋的指示管理账目，对盗采行为不知情的辩护意见，根据现有证据表明被告人黄德元系湘安化机3699号船的初始股东，2018年2月股权变更后不再是股东，但被告人黄德元自2013年开始到2018年9月末，一直负责该船的账目管理、配件和给养的购买及工人工资的发放工作，结合本案证人证言等证据，可以认定被告人黄德元对该船盗采海砂的行为是明知的，仍提供了上述帮助行为，对该船具有一定的管理职责，在整个犯罪中所起作用大，辩护人的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条、第五十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条一款、第二条、第三条二款（一）项之规定,判决如下： 一、被告人王四洋犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币300000元（未缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起至2022年12月12日止。） （罚金于法律文书生效后一个月内执行）。 二、被告人黄德元犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币200000元（未缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月12日起至2021年12月11日止。） （罚金于法律文书生效后一个月内执行）。 三、被告人王四洋、黄德元违法所得人民币1373600元，予以追缴（未追缴）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向葫芦岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  李云涛 人民陪审员  刘 岩 人民陪审员  段晓丽 二〇一九年十二月五日 书 记 员  王 思 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“未取得采矿许可证”： （一）无许可证的； （二）许可证被注销、吊销、撤销的； （三）超越许可证规定的矿区范围或者开采范围的； （四）超出许可证规定的矿种的（共生、伴生矿种除外）； （五）其他未取得许可证的情形。 第三条第一款（一项）实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”：（一）项：开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在十万元至三十万元以上的；……。第二款（一）项：实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节特别严重”：（一）数额达到前款第一项、第二项规定标准五倍以上的；……。 第五条未取得海砂开采海域使用权证，且未取得采矿许可证，采挖海砂，符合刑法第三百四十三条第一款和本解释第二条、第三条规定的，以非法采矿罪定罪处罚。 实施前款规定行为，虽不具有本解释第三条第一款规定的情形，但造成海岸线严重破坏的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”。