湖南省中方县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1221刑初104号 公诉机关湖南省中方县人民检察院。 被告人叶荣松，男，1993年9月2日出生于贵州省思南县，住贵州省铜仁市思南县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年5月31日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现押怀化市看守所。 辩护人杨丽群，湖南玉锋律师事务所律师。 被告人张林飞(曾用名张洪飞，绰号“胖子”)，男，1996年9月24日出生于贵州省思南县，住贵州省思南县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年5月18日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现押怀化市看守所。 辩护人杜显成，湖南玉锋律师事务所律师。 湖南省中方县人民检察院以湘中检刑诉[2019]95号起诉书指控被告人叶荣松、张林飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中方县人民检察院指派副检察长唐建华出庭支持公诉，被告人叶荣松、张林飞及其辩护人杨丽群、杜显成到庭参加诉讼。现已审理终结。 中方县人民检察院指控： 2019年4月上旬，被告人叶荣松的舅舅李某1(另案处理) 邀约被告人叶荣松、被告人张林飞及李某2(另案处理)等人，经预谋后，以提供给他人转账取现为目的，各自以自己的身份信息办理了多张银行卡，并绑定了手机和微信等。后经李某1联系，2019年4月10日李某1伙同叶荣松，2019年4月11日、12日、13日、19日李某1伙同叶荣松、张林飞等人，在广州市先后将事先办好的银行卡及相关信息提供给他人使用并为他人取现，从中获取每人每天500元不等的报酬。在李某1等人安排、指使下，叶荣松、张林飞等人明知转入各自银行卡中的资金来路不明，可能是犯罪所得的情况下，先后多次在广州市多家银行为他人取现共计382600元。 经查明，转账或存入叶荣松、张林飞等人提供给他人银行卡中的被害人被电信诈骗的总金额共计217300元(张林飞对其中210800元负责)，其中，2019年4月19日10时许，中方县铁坡镇阳丰村村民杨某被他人冒充熟人的方式电话诈骗2万元，系其现金存入张林飞提供给他人的邮政储蓄银行卡，当天即被叶荣松、张林飞等人在广州市取现并转移给他人。 被害人杨某发现被骗后即向中方县公安局报案，致使本案案发。案发后，被告人张林飞、叶荣松先后被抓获归案，如实供述了上述事实。 针对上述指控，公诉机关向本院提交了相关书证、被害人陈述、被告人及同案人的供述及辩解、辨认笔录、同步录音录像、相关取款视频的截图等视听资料、电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人叶荣松、张林飞受他人邀约，在他人安排、指使下，明知是犯罪所得而多次为他人提供银行账户，并帮助取现转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，二被告人均起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条。提请本院依法判处。 被告人叶荣松、张林飞对起诉书指控的事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。 被告人叶荣松的辩护人杨丽群提出如下辩护意见：1、公诉机关指控李某1伙同叶荣松、张林飞等人先后多次为他人取出来源不明的资金共计382600元，证据不足；2、被告人叶荣松只应对其本人取款的全部金额负责；3、被告人叶荣松仅在独立取款范围内与李某1成立共犯关系，且起次要作用，与本案其他取款人不成立共犯；4、被告人叶松荣归案后认罪态度好，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且其系初犯、偶犯，主观恶性及社会危害性小。故请求对被告人叶荣松从轻判处。 被告人张林飞的辩护人杜显成提出如下辩护意见：1、被告人张林飞无犯罪故意，主观恶性较小；2、被告人张林飞最初对其取款的来源性质并不明知，只是在最后一次取款时怀疑钱的来源，之后没有再帮人取款的行为；3、鉴于本案的特殊性，不应以具体的金额来确定被告人犯罪情节是否严重的依据；4、被告人张林飞的犯罪所得数额小，情节轻。故请求应对被告人张林飞从轻判处刑罚。 经审理查明:2019年4月上旬，被告人叶荣松的舅舅李某1(另案处理)邀约被告人叶荣松、被告人张林飞及李某2(另案处理)等人，经预谋后，以提供给他人转账取现为目的，各自以自己的身份信息办理了多张银行卡，并绑定了手机和微信等。后经李某1联系，2019年4月10日李某1伙同叶荣松，2019年4月11日、12日、13日、19日李某1伙同叶荣松、张林飞等人，在广州市先后将事先办好的银行卡及相关信息提供给他人使用并为他人取现，从中获取每人每天500元不等的报酬。在李某1等人安排、指使下，叶荣松、张林飞等人明知转入各自银行卡中的资金来路不明，可能是犯罪所得的情况下，先后多次在广州市多家银行为他人取现共计382600元。 另查明，转账或存入叶荣松、张林飞等人提供给他人银行卡中的被害人被电信诈骗的总金额共计217300元(张林飞对其中210800元负责)，其中，2019年4月19日10时许，中方县铁坡镇阳丰村村民杨某被他人冒充熟人的方式电话诈骗2万元，系其现金存入张林飞提供给他人的邮政储蓄银行卡，当天即被叶荣松、张林飞等人在广州市取现并转移给他人。 被告人叶荣松、张林飞分别于2019年5月31日、2019年5月16日被抓获归案，到案后如实供述了上述事实。 再查明，被告人叶荣松、张林飞分别获得违法所得1000元、1900元。 上述事实，有下列经庭审质证并查证属实的证据予以证实： 一、书证 1、常住人口基本信息，证明张林飞、叶荣松已达完全刑事责任年龄。 2、归案情况说明、临时羁押审批表，证明张林飞系2019年5月16日17时被广州铁路公安处新会车站派出所抓获归案，后临时羁押于江门市新会区看守所至同年5月18日，叶荣松系被抓获归案。 3、扣押物品决定书、扣押物品清单，证明侦查人员依法扣押张林飞、叶荣松的手机。 4、杨某2019年4月19日中国邮政储蓄银行入账汇款业务凭单、其手机同年4月18日、19日通话记录和收到对方账号短信记录，证明杨某被电信诈骗的事实。 5、从公安部电信诈骗案件侦办平台下载打印的相关立案决定书及公安机关办案人员对被害人的询问笔录，证明记录的10起电信诈骗案件的相关情况，具体如下： （1）案件编号：A4312304100002019040011，案件名称：尹某被诈骗案（通道县公安局），案件详情：2019年4月10日10时许，尹某来到通道县公安局双江派出所报警称，其被诈骗了。经民警了解，系一名男子使用号码为17680747251的电话于2019年4月9日、10日先后联系尹某，冒充通道县万佛山镇大塘口城乡道路工程工地负责人“陈总”，其以不方便转账为由，骗尹某给其提供的银行账号为6228481456769978175的银行卡（户名叶荣松）转账共计6500元。 （2）案件编号：A6102225500002019040003，案件名称：周某被诈骗案(陕西省铜川市铜仁市宜君县公安局)，案件详情：被害人周某为装饰材料推销员，2019年4月19日早9时30分许被一个西安手机号码(18292870492)以购买装饰材料需向领导送礼，但领导不收现金为由，要求周某给其提供的邮政储蓄银行卡（叶荣松：6217995880008080430）转账，后周某向该邮政储蓄银行卡过微信转到银行卡功能转账8800元（叶荣松系微信提现）。 （3）案件编号：A3505828000002019040184，案件名称：邹某被诈骗案（福建省晋江市公安局），案件详情：重庆市梁平县柏家镇紫照乡青峰村三组人邹某于2019年4月19日9时55分报警称：2019年4月18日18时30分至4月19日9时42分，在晋江市池店镇新店村中国邮政储蓄银行，其先后多次接到一陌生电话（17152183305）冒充其老板，后其被对方以需要给客户包红包为由诈骗走20000元，其系通过银行ATM机现金存款转账到对方的银行账户。受害者手机18659560839；嫌疑人信息：（1）手机号17152183305，邮政储蓄银行卡号：6217995890006230283，户名张林飞（转20000元）；（2）邮政储蓄银行卡号：6217995880008080430，，户名叶荣松（未转）。 （4）案件编号：A4301214100002019040105，案件名称：曾某被诈骗案（长沙县公安局），案件详情：2019年4月10日11时许，曾某（女,2000年11月28日生,证件号码：431382200011280043,联系电话：15802534892）报警称被人骗了，经询问：2019年4月10日9时许，曾某在长沙县大同星沙第二小学内多次接到一个陌生号码打来的电话，后被对方冒充其大学老师以办事为由通过银行卡四笔转账的方式骗走现金11000元，对方电话为15116211797，对方银行卡号为6228481456769978175（中国农业银行），户名叶荣松。 （5）案件编号：A4311034200002019040016，案件名称：陈某被诈骗案(永州市公安局冷水江分局)，案件详情：2019年4月12日10时许，陈某（男,1965年12月12日生,证件号码：430422196512122130,联系电话：13874673697）报警：在冷水滩零陵中路邮政银行，其被骗6000块钱，对方打电话联系其，说是工地搞工地需要资金，其以为是最近跟其谈业务的老板，以ATM机存现金转6000元，对方账号6217995880008795730，户名李某2，电话17375625184。后发现被骗就报警了。 （6）案件编号：A3504212400002019040013，案件名称：郭某被诈骗案（三明市明溪县公安局），案件详情：2019年4月12日，郭某报案称：2019年4月12日8时许，其被一陌生电话（电话号码：18250578719）冒充熟人以帮忙垫付钱款给客户为由，让其转账汇款，对方账户李某2，账号：6217995880008795730。最终郭某转账人民币三万元后发现被骗。其是通过其妻子陈治英邮政储蓄银行存折账户0303350421601166892转账的，对方邮政储蓄银行账户李某2，账号：6217995880008795730。 （7）案件编号：A3504992400002019040013，案件名称：林某被电话诈骗案(三明市公安局三钢分局)，案件详情：2019年4月12日15时许，报案人林某报案称，其于2019年4月12日10时许，在三钢炼钢厂上班期间被人电话冒充领导诈骗，其通过其朋友蔡敏手机银行转账1万元。对方使用电话（18250578719、18759708981），农业银行卡账号6228481456788421470，户名张林飞。 （8）案件编号：X500107P200002019040155，案件名称：冉某被诈骗案（重庆市公安局九龙坡区分局），案件详情：2019年4月18日，冉某在九龙坡区科园一街华盛楼98号接到了一个电话，对方以自己直属领导的口音让其第二天到办公室去找他，4月19日，冉某在办公室接到对方电话，对方以要给自己领导送礼为理由找其借钱，其通过网银分两次向对方账号转账68000元，后发现被骗，遂报警。冉某招商银行账号6214832313705886。对方农业银行账号6228481055780297076，户名韩飞（转账38000元）；邮政银行账号6217995890006230283（转账30000元），户名张林飞。 （9）案件编号：A3504032400002019040046，案件名称：沈某被诈骗案(三明市公安局三元分局)，案件详情：2019年4月14日13时40分许，沈某报案称：其于2019年4月12日18时53分至4月13日11时许，在三元区台江长坑1号福建省绿丰食品有限公司的车间被人冒充领导身份借钱送礼的形式被骗了2万元钱。对方联系电话13646916038，对方农业银行卡号6228480616737086473，户名杨立（两次分别转1万元、5千元），农业银行银行卡号6228481456788421470，户名张林飞（转5000元）。被害人电话号码13507589901，微信号id_sxl123321，兴业银行卡号为622908183996819817，户名沈某。 （10）案件编号：A3504212400002019040014，案件名称：许某被诈骗案(明溪县公安局)，案件详情：2019年4月13日，许某报案称其被一陌生电话（15159154489），以“猜猜我是谁”形式，让其将对方误认为是明溪县国有林场办公室主任何书林，后对方又以给领导送礼为由，让许某帮其垫付现金转账，许某按照对方要求分三次转账至对方提供的银行账户后发现被骗，许某共计损失人民币七万元。许某农业银行卡号：6228482032745438219，对方电话15159154489，对方农业银行户名张林飞，卡号6228481456788421470。 6、相关银行卡查询文书、查询的交易明细：（1）叶荣松：广发银行卡6225680322000386591、农行卡6228481456769978175，其本人辨认确认取款记录；（2）张林飞：广发银行卡6214622121005503647、邮储银行卡6217995890006230283、建行卡6217003320074852917、农行卡6228481456788421470、中行卡6216697000016975512、工行卡6212262012008512447，其本人辨认确认取款记录；（3）邮政储蓄银行查询资料、农业银行查询资料、工商银行查询资料、邮政储蓄银行查询资料、广发银行查询资料、中国银行查询资料、中国银联广东分公司查询资料。证明涉案银行账户的相关情况。 7、相关银行取款视频记录等资料调取文书及资料，证明涉案银行账户的相关情况。 8、李某2相关银行账户查询文书、交易明细等，证明涉案银行账户的相关情况。 二、被害人杨某的陈述，证明2019年4月18日下午14点27分，被害人杨某接到号码为“17674535987”的来电，称是铁坡林业站张某站长，要其明天到办公室找他。第二天的上午7点54分、8点18分，该号码又来电，让被害人不用去办公室，并要求其转账借两万块给领导送礼，到时再还现金给被害人。之后，号码为“17674535987”的来电人将账号6247995880008080430（叶荣松）、6217995890006230283（张林飞）发给了被害人，被害人给张林飞的账户上转款两万元。转账之后，被害人给张某站长的短号打电话，该站长告知被害人其并未找被害人借钱。被害人发现被骗后立即到派出所报了案。 三、被告人的供述和辩解 1、被告人张林飞的供述和辩解，证明：（1）被告人张林飞与叶松荣、李某1系租房邻居，偶尔一起出去打台球，慢慢熟识。在一起找工作未果，前往佛山的路上，李某1在车上介绍开卡取款的事情。李某1告知张林飞开卡取款是为了帮公司偷税、漏税，允诺张林飞报酬为1000元/天。根据李某1的要求，张林飞提供了邮政银行、农业银行、建设银行、中国银行、民生银行韵卡，并且都办了手机银行，绑定的手机号码都是“17666391200”。（2）其帮叶荣松去广州取了四天钱，这几天一共取了三十多次钱，前前后后大概取了二十多万元钱。其第一次和叶荣松去广州市取钱的时候是2019年4月初以后，其和叶荣松以及叶荣松的舅舅李某1、叶荣松的表弟李某2在佛山市，其到那里补办了农业银行的卡。那天叶荣松和他舅舅晚上开车去广州市天河区，其和李玉璋第二天到的广州天河区开房休息了一天，之后其到附近的一家农业银行帮叶荣松取了三千多元钱。那天取完钱之后我们—又回到佛山了。第二次的时间是距离第一次取钱两天以后，叶荣松开车把其从佛山带到广州。第二天上午叶荣松把其带到了一家建设银行，其帮他取了九千多元钱。第二天上午我用邮政银行卡在邮政银行取了11000元钱。取完该笔钱后，其的民生银行卡上到了钱，叶荣松就要其到农商银行取钱，一起取了6900元钱。第三次取钱的时候是2019年4月19日凌晨十二点多钟，叶荣松开车带其和他的舅舅、表弟李某2以及一个外号叫陈江松的男子一起到了广州市一家宾馆开房。第二天上午九点多钟的时候，叶荣松和其一起到了那条街上的建设银行、工商银行、中国银行、邮政银行取了钱，那天大家一起取了六、七万元钱。每次取钱都是叶荣松通过发微信约我。每次去取钱的住宿、饮食等花费都是由都是由叶荣松的舅舅李某1承担。（3）第一天取款，张林飞、李某2把银行卡和绑定的手机交给李某1，银行卡的取款密码和手机开锁密码都告诉了李某1，有钱来了，李某1就把卡退给张林飞与李某2叫二人去取钱，并告知取款的具体数额。钱取出来后和卡一起交给李某1。有钱就取，没钱就等着。将取来的钱交给李某1后，李某1带着钱离开一段时间，回来后就给他们发钱。全程都是张林飞、叶荣松、李某2取款。后面还取了三天的钱，不是连续三天，是有间隔的三天。这三天的取款过程和取款第一天除了取款等待的落脚地不一样外，其他过程都是一样的，后面取款三天，等待的地方是在房间里，是李某1开了两间房，李某1和叶荣松住一间，张林飞和李某2住一间。（4）第一天其跟叶荣松去取钱，其帮他到农业取了3次钱大概两万多元钱，那天取完钱以后李某1给其400元现金作为取钱的辛苦费；第二天去农业银行、建设银行取了8次钱，一共取了6万元钱左右，李某1给其300元辛苦费；第三天去广州市，一个区的农业银行、建设银行、邮政银行、广州农商银行，其这天帮叶荣松取了10次左右的钱，一共取了10多万元钱，李某1给了500元辛苦费。第四天去了其去了工商银行、建设银行、邮政银行，这三家银行取了5次钱，一共取了7万多元钱，李某1给了我700元钱。四天都是李某1给张林飞发钱，发的是现金。李某1发钱时，是单独把其拉到旁边没人的地方给的。（5）2019年4月19日，其总共取了3、4次钱，用0283卡取了1次或者2次。在邮政柜台上取了18000元，其他几次在其他银行的ATM机上取的。李某1把卡退给其的时候，有两张银行卡都有钱，其拿了两张，然后叶荣松问其要了一张银行卡，说是两个人同时去取，钱取得更快点。其是到中国银行的ATM机上取的款，4次，每次5000元，总共20000元，叶荣松是在建设银行取款。因为这两个银行在一起，只隔了一个马路。其和他是一起去的，分别进了两家银行。叶荣松取了多少钱其不知道。在邮政银行取款18000元的这次是去中国银行、叶荣松去建设银行之后这次。后李某1就又给我一张卡，是邮政银行0283的那一张。然后叫其去取18000元，其就在邮政的柜台上取了18000元，是180张百元大钞。其就直接返回了宾馆，把这18000元和银行卡全都交给了李某1。（6）张林飞刚开始以为是偷税、逃税，当他和李某1、叶松荣等人去广州两次以后，发现自己的农业银行和建设银行的卡被冻结了。第三次取了十多万时，张林飞内心就害怕了，觉得这个钱可能是李某1等人骗来的或者其他违法所得，但是当时张林飞觉得这个来钱来的容易就又帮他们到广州取了钱，那次取了一共取了7万多元钱，接着他的邮政银行的卡就被冻结了。之后，张林飞就不敢去了。 2、被告人叶松荣的供述和辩解，证明：（1）张林飞在广东的时候租住在叶松荣住处附近，因为都是贵州思南县人，所以就认识了，叶松荣经常张林飞一起去玩，张林飞就经常跟着他。然有一次叶松荣、李某2、李某1、张林飞去找厂子做事，找了几天没找到。李某1就提出他有一个朋友，是以前坐牢的时候的狱友，需要取钱的人，说是公司为了偷税漏税转账的钱，报酬是每个人500元一天。当场叶松荣、李钰章、张林飞三个人都同意了之后，李某1的朋友就告诉李某1要叶松荣、李钰章、张林飞去开银行卡，办的卡越多越好，每个银行都办一类卡并要求银行卡绑定手机号码，要绑定手机要有短信提醒服务，还有要求手机安装手机银行APP或者支付宝。（2）第一次，有人给李某1打电话叫李某1带大家去广州，然后大家就打滴滴车到的广州，李某1付的车费。当时会面是在广州市清河区，对方有两个人。对方，说给我们每人500元一天的报酬。开完银行卡后就把银行卡、身份证给他，然后就到旁边等，过了十分钟左右，他们把卡和身份证退还。然后等卡上打钱过来。第一次是有2000元钱打到其的银行卡里，其就去旁边一个银行取款，取款取完了，就会给每个人发现金500元的工资。第二次就是第一次后面没几天，也是我们四个人，坐黑车到广州。房费我不知道是谁付的。第二天到第一次取款的那条街上，在那里时那两个带着口罩的男子已经在那等了，然后他们就拿走我们第一次开好的尚未被冻结的银行卡和我们的身份证，过了十来分钟又退给我们。等我们手机上收到收款信息后，他们就把我们手机收走再让我们去取钱，取多少钱由他们定。取完之后我们就把取出来的钱给他们，没钱来的时候就在那坐着等。一直重复这些行为到下午，然后离开的时候每人发500元现金。第三次和前两次也一样。总共给他们做了两三天的事情，应该能拿到1500元，但实际上拿了1000多元。（3）叶荣松开了3、4张银行卡，有农业银行、工商银行、民生银行、中信银行等银行卡。这些卡全部被冻结了。被冻结的卡都被口罩男子收走了。（4）2019年4月19日，叶荣松从张林飞手中拿了一张卡，在建设银行港湾支行ATM机，使用张林飞的邮储银行卡6217995890006230283先后在9时51分36秒，9时52分26秒，9时53分30秒，9时54分14秒取款，每次取款5000元的人是其。（5）叶荣松刚开觉得不可能有这种简单又来钱的事情，等第一次成功拿到钱后，他就知道这个取款的事情是违法的了，但因为在工厂里工地上做事太累了，而且钱又少，取款的事情轻松，来钱又快又多，所以明知可能是违法的事情，最终还做这个事情。叶松荣、张林飞、李某2、李某1聊起过这个事情是不是违法，当时他们认为这个事情应该是违法的，但是没有意识到违法的严重性，加上当时有来快钱、来轻松钱的想法，所以就没有想那么多，就还是去做了。 四、同案人的供述和辩解 1、同案人李某1的供述和辩解，证明：2018年刑满释放后，李某1在广州找工作时，与之前在江门监狱的广东茂名人叫“阿胜”的狱友取得了联系，“阿胜”让他来做开卡取款的业务，并教他如何操作。之后，李某1与叶荣松、肥子（张林飞）说了开卡取款的业务。 2、同案人李某2的供述和辩解，证明：（1）2019年4月，在李钰章和李某1、肥子（张林飞）、叶荣松一起从江门去台山的路上，李某1在车上介绍了开卡取款的事情，并说了开去取款的操作要求及报酬。（2）李某2一共办理了四张卡，分别是广发银行、农业银行、工商银行、顺德农商银行，表哥叶荣松会拿着其的卡去替其取。和其一起取款的有叶荣松、肥子，一共取了两天，第一天取了两、三万，第二天取了两、三万，都是在ATM机上取的，共四万多元钱。取完钱后就将所有钱给了李某1，然后他又把钱给了一个叫“阿胜”的广西人。其拿到的报酬是500元一天，两天总共得了1000元的报酬。（3）第一天取钱的时候，李某2就觉得这个钱有问题，觉得这个钱是不正当的，不是合法途径来的钱，但李某1、叶荣松都是他亲戚，平时对他比较好，一天赚500元也有一定的诱惑力，所以就做了。（4）其的邮政银行卡被冻结过，李某1说过几天就自动解冻了，所以其也没去银行咨询。（5）2019年4月12日在建设银行东圃支行ATM机，叶荣松用其的广发银行卡6214622121005503639先后在9点33分取款5000元，在9点34分取款5000元，在9点35分取款4900元。当时其和他一起去的，叶荣松不太放心，就代其取款了，其在后面看着。这些钱取出来全部交给了阿胜他们。第一天和第二天，叶荣松拿着其的卡各取了一次，肥仔第一天拿着其的卡取了一次，第一天自己取了两、三万，第二天也取了两、三万。 五、辨认笔录 （1）2019年5月18日，张林飞辨认出10号对象为叶荣松；（2）2019年5月28日，张林飞辨认出12号对象为李邵彪；（3）2019年5月18日，张林飞辨认出1号对象为李某2；（4）2019年5月31日，叶荣松辨认出11号对象为张林飞；（5）2019年6月12日，叶荣松辨认出10号对象为李某2；（6）2019年8月21日，李某2辨认出4号对象为张林飞；（7）2019年6月24日，李某1辨认出10号对象为叶荣松。 六、视听资料、电子数据 1、视听资料，证明讯问叶荣松、张林飞及另案李某1的过程合法。 2、相关的取款视频截图 （1）2019年4月12日11:12:59李某2在邮政储蓄银行广州黄埔员村支行现金柜台2取款，李某2已确认。 （2）2019年4月11日9:33:17至9:35:47叶荣松、李某2在建行广州东圃支行ATM取款，李某2已确认。 （3）2019年4月11日13:37:12至13:37:19叶荣松、张林飞在农行广州天河天朗明居支行ATM取款，张林飞已确认。 （4）2019年4月19日10:42:45张林飞在邮政储蓄银行广州黄浦区支行现金柜台1取款，张林飞已确认。 （5）2019年4月12日11:11:42至11:13:22叶荣松在邮政储蓄银行广州员村支行ATM取款，叶荣松已确认。 （6）2019年4月19日9:50:29至9:57:12叶荣松在建行港湾支行ATM取款（画面显示开发区黄埔），叶荣松已确认。 （7）2019年4月19日10:12:30叶荣松在工商银行广州黄埔金港支行ATM取款，叶荣松已确认。 （8）2019年4月19日10:15:35叶荣松在中国银行广州港湾支行ATM取款，叶荣松已确认。（2P86下）2019年4月19日10:39:20叶荣松在中国银行广州港湾支行ATM取款，叶荣松已确认。 （9）2019年4月19日10:40:39叶荣松在广州农信港湾支行ATM取款，叶荣松已确认。 （10）2019年4月12日11:10:33至11:13:17叶荣松、陈江松在邮政储蓄银行广州员村支行ATM取款，叶荣松已确认。 （11）2019年4月13日12:31:00张林飞在建行广州天府路支行ATM取款。 本院认为：被告人叶荣松、张林飞受他人邀约，在他人安排、指使下，明知是犯罪所得而多次为他人提供银行账户，并帮助取现转移，情节严重，二被告人的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；中方县人民检察院指控被告人叶荣松、张林飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立；在共同犯罪中，二被告人均起次要作用，系从犯，均依法应当从轻或减轻处罚；被告人叶荣松、张林飞到案后，均如实供述自己的罪行，系坦白，均依法可以从轻处罚；综合全案事实并根据被告人叶荣松、张林飞在具体实施犯罪过程中的作用、地位、犯罪的数额、认罪态度、悔罪表现及分别具有的从轻、减轻等量刑情节，本院依法对被告人叶荣松、张林飞减轻处罚。对被告人叶荣松、张林飞因实施犯罪所获的违法所得予以追缴。对被告人叶荣松的辩护人杨丽群提出被告人叶荣松只应对其本人取款的全部金额负责，仅在独立取款范围内与李某1成立共犯关系，与本案其他取款人不成立共犯的辩解意见，经查，李某1与本案被告人叶荣松、张林飞在实施犯罪前有通谋，在具体实施犯罪时，被告人叶荣松、张林飞共同受李某1的安排指使，一起使用自己或对方的银行卡取款，被告人叶荣松、张林飞之间构成共同犯罪，应对共同参与犯罪的金额负责，故该辩解意见本院不予采纳；对被告人张林飞的辩护人杜显成提出被告人张林飞在犯罪时主观上不明知所取款项是赃款及不应以具体的金额来确定被告人张林飞犯罪情节是否严重的依据的辩解意见，与客观事实不符，故该辩解意见本院不予采纳。 综上所述，根据被告人叶荣松、张林飞犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款，之规定，判决如下： 一、被告人叶荣松犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三千元； （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年5月31日至2021年7月29日止；罚金缴纳期限为：自本判决发生法律效力第二日起三十日内缴清。） 二、被告人张林飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元； （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年5月16日至2021年5月15日止；罚金缴纳期限为：自本判决发生法律效力第二日起三十日内缴清。） 三、对被告人叶荣松、张林飞因实施犯罪所获的违法所得2900元，予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  向 辉 人民陪审员  肖佐茹 人民陪审员  杨司妹 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  李妍妮