安徽省全椒县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1124刑初394号 公诉机关安徽省全椒县人民检察院。 被告人陶泉，男，1985年5月10日出生于安徽省全椒县，汉族，大学本科文化，无业，户籍地安徽省全椒县，住安徽省全椒县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月13日被全椒县公安局刑事拘留，同年3月21日经全椒县人民检察院批准逮捕并由全椒县公安局执行逮捕。现羁押于全椒县看守所。 指定辩护人殷守余，安徽儒林律师事务所律师。 全椒县人民检察院以全检一部刑诉〔2019〕307号起诉书指控被告人陶泉犯诈骗罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。全椒县人民检察院指派检察员汪某出庭支持公诉，被告人陶泉及其辩护人殷守余到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 全椒县人民检察院指控：2018年7月至2019年1月，被告人陶泉为赌博筹措资金，对其亲属、朋友编造各种虚假理由，谎称能够利用各大商城网站漏洞赚取高额利润等，从被害人王某1、何某、关某、喻某1、喻某2、夏某1、夏某2、曹某、徐某、赵某、王某2处共骗取8334896.5元，后将大部分钱款用于网络赌博，肆意挥霍一空。公诉机关认为，被告人陶泉以非法占有为目的，虚构事实，掩瞒事实真相，骗取他人财物，诈骗金额共计8334896.5元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人陶泉有期徒刑十三年以上，并处罚金。 被告人陶泉对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名无异议。2、本案被害人多是被告人陶泉的亲属、朋友，且被告人已取得部分被害人谅解。3、被告人陶泉具有坦白、当庭自愿认罪悔罪、初犯、偶犯等从轻、减轻处罚情节，建议对被告人陶泉从轻或者减轻处罚。 经审理查明：2018年7月份开始，被告人陶泉沉迷于网络赌博，为筹措赌博资金，对其亲属、朋友谎称能够利用各大商城网站（天猫、京东、苏宁等）的漏洞，以极低的价格抢购大量苹果手机等商品，并已在上述平台全部转售，所得钱款从平台提现，到账资金上亿元，因账户资金被银行冻结，现需投入资金进行解冻，向被害人承诺投入少量资金，后期给予巨额利润回报，还承诺即使后期拿不到利润，一定退还本金。为了使被害人相信其有独特的方法能够在网上商城以极低的价格抢购到商品，被告人陶泉将全款购买的苹果手机、三轮车等商品，半价售给部分被害人。为了使被害人相信其银行账户有巨额资金，被告人陶泉通过“虚拟电话短信”手机软件，将其手机号码设置成商城客服或银行客服号码后编造账户余额短信提醒内容发送给自己，并截图给被害人。被告人陶泉还虚构天猫内部人员“张斌”、“张国桥”，中国人民银行厅级干部“吴叔”等人物，用其多个微信号扮演这些角色给自己发消息，并将聊天记录截图给被害人。被告人陶泉获取被害人信任后，通过微信、支付宝、银行转账及现金支付方式，分别骗取被害人王某11633583元、被害人何某1807401.5元、被害人关某582990元、被害人喻某11452771元、被害人喻某21639001元、被害人夏某1702080元、被害人夏某2243690元、被害人曹某90380元、被害人徐某30000元，合计8181896.5元。 2019年1月底，被告人陶泉又以年底结算工程款，开税票为名，骗取被害人赵某75000元、被害人王某278000元，合计153000元。 被告人陶泉将骗取的上述被害人钱款，共计8334896.5元，大部分用于网络赌博，肆意挥霍。 另查明：被告人陶泉于2019年2月13日被公安机关民警抓获归案，如实供述犯罪事实。案发后，被告人陶泉已取得被害人夏某2、夏某1、梁某、喻某2、夏某3谅解。全椒县公安局于2019年2月13日依法扣押华为手机一部、小米手机二部、苹果手机一部、银行卡十三张、投注卡四张、不动产产权证书一份、U盘二个、SD卡三个、U盾三个、电脑主机一台。 上述事实，被告人陶泉在开庭审理过程中无异议，当庭自愿认罪，且有接处警情况登记表、受案登记表、立案决定书、抓获经过、拘留证、户籍信息资料、违法犯罪前科情况，搜查证、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、发还清单，微信聊天记录、银行转账记录、微信、支付宝转账记录，陶泉工行、农商行、邮储银行卡交易明细，借条，全椒县公安局刑事侦查大队情况说明，远程勘验笔录，谅解书，证人陈某的证言，被害人徐某、王某1、何某等人的陈述，被告人陶泉的供述等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人陶泉以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物8334896.5元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法应予惩处。被告人陶泉为赌博筹措资金而诈骗，酌情予以从重处罚。被告人陶泉归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。案发后，被告人陶泉已取得部分被害人谅解，酌情予以从轻处罚。被告人陶泉的辩护人提出“被告人陶泉具有坦白、当庭自愿认罪悔罪、取得部分被害人谅解，建议对被告人陶泉从轻处罚”辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人陶泉犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金八十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月13日起至2033年2月12日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人陶泉违法所得8334896.5元，依法予以追缴，分别退赔被害人王某11633583元、何某1807401.5元、关某582990元、喻某11452771元、喻某21639001元、夏某1702080元、夏某2243690元、曹某90380元、徐某30000元、赵某75000元、王某278000元； 三、侦查机关扣押在案的华为手机一部、小米手机二部、苹果手机一部、银行卡十三张、投注卡四张、不动产产权证书一份、U盘二个、SD卡三个、U盾三个、电脑主机一台，由扣押机关依法予以处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  陈卫民 人民陪审员  李定秀 人民陪审员  陈永凯 二〇一九年十二月二十五日 书 记 员  季 芸 附本案适用的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 为依法惩治诈骗犯罪活动，保护公私财产所有权，根据刑法、刑事诉讼法有关规定，结合司法实践的需要，现就办理诈骗刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下： 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。