浙江省瑞安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0381刑初1426号 公诉机关浙江省瑞安市人民检察院。 被告人许宏青，男，1974年7月10日出生于黑龙江省呼兰县，汉族，小学文化，务工，户籍所在地黑龙江省北安市呼兰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月28日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人周舟，浙江联冠律师事务所律师。 被告人刘聪，曾用名刘葱，男，1990年8月12日出生于湖北省监利县，汉族，小学文化，务工，户籍所在地湖北省监利县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月9日被刑事拘留，同年8月7日被瑞安市公安局取保候审，2019年8月7日被瑞安市人民检察院取保候审。 辩护人余海洁，浙江叶晓平律师事务所律师。（法律援助） 被告人陈玉龙，女，1991年12月15日出生于湖北省监利县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省监利县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月22日被取保候审。 辩护人董宣宣，浙江叶晓平律师事务所律师。（法律援助） 被告人刘巧林，女，1985年9月6日出生于湖南省醴陵市，汉族，大专文化，经商，户籍所在地江西省井冈山市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月28日被刑事拘留，次日被取保候审。 辩护人曾睿，浙江玉海律师事务所律师。（法律援助） 被告人宋杰，男，1996年2月14日出生于河南省柘城县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省柘城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月22日被取保候审。 辩护人胡晓宇，浙江合一律师事务所律师。（法律援助） 被告人王杰，男，1996年9月8日出生于江苏省淮阴市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地江苏省淮安市清江浦区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月26日被取保候审。 辩护人吴紫颖，浙江合一律师事务所律师。（法律援助） 被告人许文宣，男，1992年6月1日出生于黑龙江省德都县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地黑龙江省五大连池市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月27日被刑事拘留，次日被取保候审。 辩护人邵瑞瑞，浙江合一律师事务所律师。（法律援助） 瑞安市人民检察院以瑞检刑诉〔2019〕1347号起诉书指控被告人许宏青、刘聪、陈玉龙、刘巧林、宋杰、王杰、许文宣犯诈骗罪，于2019年8月19日向本院提起公诉。本院于同月23日以简易程序立案，并依法组成合议庭，于同年9月24日公开开庭审理了本案，因被告人许宏青当庭对指控事实有异议，故将本案转为普通程序审理，并于同年10月29日再次公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派检察员胡凯出庭支持公诉。被告人许宏青、刘聪、陈玉龙、刘巧林、宋杰、王杰、许文宣及辩护人周舟、余海洁、董宣宣、曾睿、胡晓宇、吴紫颖、邵瑞瑞到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2016年以来，管某（另案处理）等人成立云亿生物科技有限公司，公司采取以讲师、销售小组结合办法在全国各地针对老年人推销神蜂牌蜂胶软胶囊（以下简称“蜂胶”）实施诈骗，具体诈骗方式如下：销售小组成员先向会场附近的老年人分发宣传材料，以免费领取鸡蛋等物品的方式吸引老年人到会场听讲座；活动期间，讲师伙同销售小组向在场的老年人先后推出蛇骨油、乌鸡蛋白粉、骨胶原等产品让老年人认购，并均宣称“你真心舍得买，我就真心舍得送”，次日又以各种理由不收款或退款，以此销售模式误导老年人，使其误以为在该会场购买的产品于次日均能退还购买款，从而免费获得产品；接着又带老年人去福建省神蜂科技开发有限公司参观，进一步取得老年人的信任；最后，以同样的销售模式在讲座中推出售价为3000元（人民币，下同）一份的蜂胶让老年人购买，但次日，销售小组成员告知此次销售的蜂胶不退还购买款，而是买一份再送一份，并在送完蜂胶后随即关闭场馆离开。其中： 1.2016年8月份，被告人许宏青带领销售小组到安徽省铜陵市山城大道川府人家酒店内开设会场销售蜂胶，该小组成员有被告人刘聪、陈玉龙、刘巧林、王杰、宋杰、许文宣等人，由周某（另案处理）担任讲师。该小组在该场次以上述方式骗取被害人姚某6000元、王某6000元、叶某6000元，共计18000元。 2.2016年9月份，被告人许宏青带领销售小组到安徽省宣城市宣州区鸿越大道李家大院内开设会场销售蜂胶，该小组成员有被告人刘聪、陈玉龙、刘巧林、王杰、宋杰等人，由周某担任讲师。该小组在该场次以上述方式骗取被害人吴某18000元、谢某9000元、陈某一12000元、陈某二18000元，共计57000元。 2018年7月9日，被告人刘聪被公安人员抓获；2019年4月27日，被告人许文宣被公安人员抓获；2019年4月28日，被告人许宏青、刘巧林被公安人员抓获。2019年4月22日、26日、5月22日，被告人陈玉龙、王杰、宋杰分别主动至公安机关投案，并如实供述上述犯罪事实。 在本案审理阶段，被告人刘聪、陈玉龙、刘巧林、宋杰、王杰、许文宣分别退出违法所得6600元、4000元、4000元、4000元、4000元、1500元。另查明，被告人许宏青非法获利4200元。 上述事实，有被告人许宏青、刘聪、陈玉龙、刘巧林、宋杰、王杰、许文宣的供述，被害人姚某、王某、叶某、吴某、谢某、陈某一、陈某二的陈述，辨认笔录，情况说明，归案经过，抓获经过，人口信息等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人许宏青、刘聪、陈玉龙、刘巧林、宋杰、王杰、许文宣以非法占有为目的，结伙诈骗公私财物，数额较大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人许宏青作为组长,在具体的小组中行为积极,作用较大,但从整个犯罪的组织架构上,只是听从指示,依法可认定为从犯；被告人刘聪、陈玉龙、刘巧林、宋杰、王杰、许文宣亦仅起次要、辅助作用，依法认定为从犯，故对上述七被告人均依法从轻处罚。被告人陈玉龙、王杰、宋杰能自首，被告人刘聪、刘巧林、许文宣归案后能如实供述自己的罪行，依法从轻处罚；被告人许宏青能当庭认罪，酌情从轻处罚；本案七被告人均自愿认罪认罚，予以从宽处理；被告人刘聪、陈玉龙、刘巧林、宋杰、王杰、许文宣能积极退赃，有悔罪表现，可酌情从轻处罚，并依法对上述六被告人适用缓刑。辩护人周舟、余海洁、董宣宣、曾睿、胡晓宇、吴紫颖、邵瑞瑞提出上述从轻处罚的辩护意见，予以采纳；但提出对被告人许宏青适用缓刑的辩护意见，不予采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。为严明国法，惩罚犯罪，保护公私财产权利不受侵犯，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人许宏青犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币4000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28日起至2020年7月27日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人刘聪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币2000元。 三、被告人陈玉龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币2000元。 四、被告人刘巧林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币2000元。 五、被告人宋杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币2000元。 六、被告人王杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币2000元。 七、被告人许文宣犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币1000元。 （上述六被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 八、被告人刘聪、陈玉龙、刘巧林、宋杰、王杰、许文宣退出的违法所得共计人民币24100元，按比例发还各被害人。 九、追缴被告人许宏青的违法所得人民币4200元，按比例发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审  判  长 蔡 蕾 人民 陪 审员 杨协敏 人民 陪 审员 李熊熊 二〇一九年十二月十三日 （代）书记员 陈 丹                                                                                                     张佳璐