江西省上饶市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）赣11刑终472号原公诉机关江西省德兴市人民检察院。上诉人（原审被告人）钟俊，男，1985年6月26日出生于江西省德兴市，汉族，大专文化，原系江西省德兴市厚诚德健经营部店长，户籍所在地江西省德兴市；2006年9月26日因犯交通肇事罪被杭州市萧山区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年7月25日被江西省德兴市公安局刑事拘留，同年8月30日经江西省德兴市人民检察院批准被江西省德兴市公安局执行逮捕，现羁押于江西省德兴市看守所。原审被告人周艳萍，女，1983年2月10日出生于江西省新余市，汉族，高中文化，原系江西省省德兴市厚诚德健经营部副店长，户籍所在地江西省新余市渝水区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年8月11日在江西省新余市被抓获，同年8月12日被临时羁押于江西省新余市看守所，同年8月14日被江西省德兴市公安局刑事拘留，同年8月30日经江西省德兴市人民检察院批准被江西省德兴市公安局执行逮捕，现羁押于江西省德兴市看守所。江西省德兴市人民法院审理江西省德兴市人民检察院指控原审被告人钟俊、周艳萍犯非法吸收公众存款罪一案，于2019年7月31日作出（2019）赣1181刑初89号刑事判决。原审被告人钟俊不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人（原审被告人）钟俊，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，德兴市厚诚德健经营部于2017年12月21日注册成立，性质为个体工商户，地点位于德兴市银城街道银山路1号（德兴厚福酒店内停车场）。该经营部系重庆厚诚德健商贸有限责任公司（以下简称“重庆厚诚德健公司”）直营店，被告人钟俊为该店店长，负责全面工作。被告人周艳萍为该店副店长，主要负责向来店里的客户讲课、宣传该公司的“夕阳购”消费返利模式等。该店收取会员的入会资金先汇往重庆厚诚德健公司，该公司再返还其中25%给该店用于支付会员返利、礼品、店内员工工资、提成、房租等费用。该店通过在街上散布传单，在店内派发鸡蛋、面条等小礼物，吸引社会上老人到店内听课，向老人宣传厚诚德健“夕阳购”商城会员的消费返利及好处。被告人钟俊、周艳萍向老人们承诺加入“夕阳购”会员后，入会资金不仅可以在“夕阳购”网上商场购物，还可以将获赠高额购物券兑换成现金作为回报（又称返“广告费”），宣称几个月至一年左右就能收回成本等，吸引老人们缴纳一定的费用成为厚诚德健“夕阳购”商城会员，变相吸收公众存款。被告人钟俊、周艳萍借用合法经营的形式吸收资金，不以销售商品为主要目的，只要老人缴纳一定金额的钱，就为老人注册成相应的“夕阳购”会员。按照收取客户入会资金人民币1200元、6000元、12000元、18000元、24000元不等分别为客户注册成银卡会员、金卡会员、白金会员、钻石会员、翡翠会员。会员根据等级不同分别获得赠送购物券2000元、14800元、30800元、46800元、62800元，购物券1元兑换人民币1元，并以返还现金的形式返回会员，宣称重庆厚诚德健公司每天拿出全国营业额的30%按比例返现给会员，会员的有效期为10年。会员可以要求每天返现、也可以要求一段时间后返现。2017年12月至2018年4月，被告人钟俊、周艳萍先后发展会员130余人，吸收资金共计115.32万元，发放广告费10.1618万元（其中2018年1月至4月发展会员84人，吸收资金101.64万元）。2018年4月因重庆厚诚德健公司无法兑现返现承诺，造成该店会员直接经济损失105.1582万元。2018年7月25日，被告人钟俊主动到德兴市公安局投案，当日公安机关依法对德兴市厚诚德健经营部进行搜查，并扣押电脑、笔记本、会员登记表等证据；2018年8月11日，被告人周艳萍在江西新余市被抓获归案。另查明，原重庆厚德诚健商贸有限责任公司董事长张某1因涉嫌非法吸收公众存款罪被重庆市公安局两江新区分局于2019年3月1日移送起诉。原审法院认为，被告人钟俊、周艳萍违反国家金融管理法规，向社会公开宣传重庆厚诚德健公司的“夕阳购”消费返利模式，吸引众多不特定老年人投资成为会员，承诺在一定期限内给付回报，以入会返利的方式，变相向社会公众吸收资金达115.32万元，并造成105.1582万元的损失，扰乱金融秩序，属于数额巨大并有其他严重情节。被告人钟俊能主动投案，且归案后能如实供述自己的犯罪事实，构成自首，依法对其从轻处罚。被告人周艳萍归案后能如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，依法对其从轻处罚。相对于被告人钟俊，被告人周艳萍在共同犯罪中起次要作用，构成从犯，亦依法对其从轻处罚。两被告人能当庭认罪，酌情从轻处罚。两被告人不能退赔集资参与人损失，亦作为量刑情节予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（四）项、第三条第二款第（一）项、第（二）项、第（三）项之规定，判决：一、被告人钟俊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币六万元。二、被告人周艳萍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。三、剩余违法所得一百零五万一千五百八十二元，继续向两被告人追缴并返还各集资参与人。上诉人钟俊上诉理由：⑴本案系单位犯罪；⑵厚德诚健德兴营业部将全部营业额扣除25%后，余额均转入重庆厚德诚健总公司，因此原审判决其和周艳萍退缴违法所得105.1582万元错误；⑶其应认定为从犯。经审理查明，原审判决认定上诉人钟俊和原审被告人周艳萍自2017年12月至2018年4月期间，在德兴市厚诚德健经营部向社会公开宣传重庆厚诚德健公司的“夕阳购”消费返利模式，吸引众多不特定老年人投资成为会员，承诺在一定期限内给付回报，以入会返利的方式，变相向社会公众吸收资金115.32万元，造成损失105.1582万元的事实，有下列证据予以证实：1.书证(1)两被告人户籍信息及前科信息，证实钟俊出生于1985年6月26日，犯本罪时已达完全刑事责任年龄。2006年9月26日因犯交通肇事罪被杭州市萧山区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。周艳萍出生于1983年2月10日，犯本罪时已达完全刑事责任年龄。未发现有违法犯罪前科。(2)归案情况说明二份及新余市看守所羁押证明一份，证实钟俊于2018年7月25日主动到德兴市公安局经侦大队投案自首。周艳萍于2018年8月11日21时在新余市渝水区新城旅馆被新余市公安局渝水分局北湖路派出所民警抓获，次日被羁押于新余看守所，同年8月14日被送至德兴市看守所。(3)投诉材料及案件线索移送函，证实2018年5月21日，部分受害人向德兴市消费者协会投诉维权，同年6月8日，德兴市市场和质量监督管理局将案件移送德兴市公安局处理。（4）立案决定书、起诉意见书各一份，证实重庆厚诚德健商贸有限公司因涉嫌非法吸收公众存款罪于2018年4月25日被重庆市公安局两江新区分局立案侦查，2019年3月1日，重庆市公安局两江新区分局对该公司实际控制人张某1以涉嫌犯非法吸收公众存款罪向重庆市渝北区人民检察院移送审查起诉。(5)德兴市厚诚德健经营部工商注册信息及经营者信息、重庆厚诚德健商贸有限公司工商注册信息、重庆厚诚德健通讯录、加盟商资料，证实:①德兴市厚诚德健经营部于2017年12月21日经工商登记成立，类型为个体工商户，地址位于德兴市银城银山路1号(厚福酒店内停车场)，经营者姓名为黎某及黎某个人身份情况。②重庆厚诚德健商贸有限公司于2017年4月1日经工商登记成立，类型为有限责任公司，住所位于重庆市北部新区经开园金童路100-4-3号，法定代表人张某2。重庆厚诚德健通讯录显示该公司董事长为张某1。③德兴市厚福店为重庆厚诚德健商贸有限公司加盟商之一，负责人为钟俊。(6)重庆“厚诚德健夕阳购”德兴店突然停运报案报告及各会员名单金额明细一份，证实钟俊于2018年6月6日主动向公安机关提供该《报案报告》，报告称厚诚德健夕阳购德兴店首任店长为钟俊，副店长周艳萍，员工万丽丽、程某、马秋根。会员按与重庆公司签订的章程协议分为银卡、金卡、铂金、钻卡、翡翠五个会员级别。该店从2017年12月至2018年4月，共营业收入115.32万，发会员广告费10.1618万，差额为105.1582万。销售情况具体为第一次是2017年12月17日在德兴大酒店举办落户仪式，由重庆总部运营副总裁李天佑主持，本次活动销售13.8万;第二次是2018年1月19日，在厚福大酒店举办新春联欢会，由重庆总公司南方区域负责人张志安组织，德兴店会员共100余人参加，销售34.32万;第三次是2018年3月20日，总公司组织本店会员新春踏青暨公司执行总裁叶常宝见面会，此次活动销售56.40万；第四次是2018年4月9日，公司组织到浙江开化花牵谷、根官佛国旅游，德兴店50名会员参加，此次活动销售10.80万;第五次是2018年4月23日，公司组织到浙江丽水旅游，德兴店36名参加，此次活动销售为0。（7）重庆厚诚德健公司财务部通告两份，证实重庆厚诚德健公司的收款账号是王维62×××73(农行)、李宇6228480478130407974(农行)等。(8）程某的农行交易明细（6228481776154517969），证实2017年12月18日至2018年4月11日，程某向厚诚德健重庆总公司王维和李宇的收款账户汇款总计990,131元。（9）程某提供的公司返款表格一份，证实2018年1月2日至2018年4月16日，厚诚德健重庆总公司共返还德兴经营部38,950元。(10)应劲松、应益东、佘秀莲、朱艳婷等118名被害人与重庆厚诚德健商贸有限公司签订会员章程及交钱收款收据复印件、身份证复印件等资料，证实各被害人在厚诚德健经营部德兴店交纳的费用并与重庆厚诚德健商贸有限公司签订会员章程成为厚诚德健夕阳购商城会员的情况，章程对会员级别及相应购物券发放作了规定，如一次性消费1200元可成为银卡会员，最高累计可获赠购物券2000元等。(11)扣押的笔记本六本，证实厚诚德健夕阳购德兴店部分被害人办理各类会员卡及消费情况。(12)厚诚德健夕阳购商贸部会员登记表、会员资料、签到名单及演讲稿等，证实会员的个人信息情况。(13)钟俊的农行(6228481778559971379)交易明细，证实钟俊2017年7月1日至2018年7月25日银行流水情况，余额为160.41元。(14)钟俊的工行(3602025301052030339)交易明细一份，证实钟俊2017年8月3日至8月7日银行流水情况，余额为664.41元。2.被害人的陈述(1)姜金兰的陈述，证明：我是在2017年底经郑香兰介绍去的，那个店位于厚福大酒店边上，每天都有一帮老人到厚诚德健夕阳购商贸城去，让这些人交钱成为会员，我前后在厚诚德健投了四次钱，年前办理了一个银卡会员交了1200元，第二次是2018年3月9日办理了1200元的银卡会员，第三次是在2018年3月21日办理了2.4万元的翡翠会员，第四次是2018年3月21日办理了2.88万元的2个翡翠会员，一共投资了5.52万元，没有得到过返利。我没有在厚诚德健商贸商城买过东西，只要交钱就可以成为会员，会员有账户和密码，但是我不懂电脑，都是万丽丽帮我办理的。店里的负责人说九个月就会把我投资的钱全部按照合同给我的，我就等着九个月后一次性拿到相对应的会员返利。(2)童庭兰的陈述，证明：我是经我以前的老伴吴朝柱介绍去的厚诚德健，说是在这个店可以拿到广告费，我理解就是和以前的国库券差不多，吴朝柱自己也买了1200元。我在厚诚德健上课的内容就是钟俊讲厚诚德健夕阳购多么的好，我问钟俊这些课讲的什么意思，他说我不需要懂，只要知道拿钱就可以了。我是2018年3月投钱到厚诚德健的，办理了金卡1个、翡翠卡1个，两次共投资13600元，我每天可以拿到1-9元不等的广告费，到2018年4、5月开始就拿不到了。(3)王万娟的陈述，证明：2017年9月份，我看到街上有人发传单，叫我们到厚诚德健店参加活动，我在2017年12月21日、2018年1月13日、4月11日三次共交了5万元给厚诚德健，办理了翡翠会员2个、银卡会员1个，到2018年4、5月份我只拿到3000元的返利。(4)胡仙连的陈述，证明：2017年12月份，我听别人说厚福边上有个店搞活动，会送面条、鸡蛋、羊奶等。我一共办理了四份会员，银卡和金卡会员各2个，共充值了14400元给厚诚德健，到现在只领了400多元的广告费。(5)辛富琴的陈述，证明：2017年12月份，我通过传单了解到重庆厚诚德健夕阳购商城，我一共投资了两次共计7200元，办理了银卡和金卡会员各1个，到现在只拿到843元的广告费。(6)陈尚佐的陈述，证明：2017年12月16日，我在上海路路口接到传单，说德兴市厚诚德建夕阳购店内有礼品赠送，我就去看了。我一共投资了两次共计13200元给厚诚德健,办理了银卡和白金卡会员各1个，到现在只拿到2400元的广告费。投资的13200元我以会员消费券的形式在厚诚德健夕阳购网上商城买了一台价值8900元的32寸电视。(7)章成裕的陈述，证明：2017年10月份，我在厚福大酒店边上看到厚诚德健夕阳购商城，有很多人在里面听课，我就进去了。我一共投资了两次共计8400元给厚诚德健，办理了银卡会员2个、金卡会员1个，直到平台关闭只拿到230元的广告费。投资的8400元我以会员消费券的形式在厚诚德健夕阳购网上商城买了200元的生活用品。(8)朱招崽的陈述，证明：2017年9月份，我听人说厚福边上有个超市搞活动，会送面条和鸡蛋，之后我就到厚诚德健店里听课了。我一共投资了两次共计7200元给厚诚德健，办理了金卡和银卡会员各1个，到现在只拿到100多元的广告费。(9)吴梅桂的陈述，证明：2017年9月份，我在德兴市老汽车站碰到一个姓曹的大姐给我说在老车站有人发鸡蛋，之后我就到厚诚德健店里听课了。我一共投资了两次共计25200元给厚诚德健，办理了银卡和翡翠卡会员各1个，到2018年4月份我只拿到180元的广告费，在他们商城上买了一台净水器。(10)江菊安的陈述，证明：2017年下半年的一天，我路过老汽车站附近，看见有一些人过来给我发宣传单并宣传厚诚德建夕阳购德兴店里可以领取礼品，我看见店里有很多人，觉得是真的，就进去听课了。我一共投资了两次共计7200元给厚诚德健，办理了一个银卡和一个金卡会员，到2018年2月份为止我只拿到130多元的广告费。(11)张荷花的陈述，证明：2017年下半年的一天，我在德兴广场收到厚诚德健夕阳购商城发的传单，发传单的人说我可以到店里领取礼品，我就到那个店里去了。我一共投资了三次共计8400元给厚诚德健，办理了两个银卡会员和一个金卡会员，到2018年4月份为止我只拿到465元的广告费。(12)刘子仙的陈述，证明：2017年12月份的一天，我邻居熊菊花和我说厚福大酒店边上有个叫“夕阳购”的，投钱进去可以得到广告费，介绍人过去可以得到2000元钱的介绍费，当时我就过去了。我一共投资了1200元给厚诚德健，办理了一个银卡会员，到2018年4月份我只拿到200多元的广告费。(13)余国林的陈述，证明：2017年12月19日，我的老伴从其他老人那里听说德兴厚诚德健夕阳购在开会，开完会有小礼物拿，于是我就和我老伴一起去了。我一共投资了两次共计2400元给厚诚德健，办理了两个银卡会员，到2018年4月份为止我只拿到90多元的广告费。(14)熊菊花的陈述，证明：2017年12月17日，我在银城中路收到德兴厚诚德健夕阳购的传单，他们的传单是满大街发的，传单上说只要到那里开会，开完会就有小礼物拿，于是我就去了。我一共投资了共计9600元给厚诚德健，办理了三个银卡和一个金卡会员，到2018年2月份为止我只拿到60多元的广告费。(15)张连俊的陈述，证明：2017年12月17日，我在很多老人那里听到德兴厚诚德健夕阳购可以领取鸡蛋，我看这么多人都去，就觉得是真的，于是也就去了。我一共投资了共计8400元给厚诚德健，办理了两个银卡会员和一个金卡会员。到2018年4月份为止我只拿到200多元的广告费。(16)笪凤英的陈述，证明：2018年3月19日，我听其他老人说德兴厚诚德健夕阳购店里可以免费领取小礼品，我就跟着去了。我一共投资了7200元给厚诚德健，办理了银卡和金卡会员各一个，我没有拿到任何返现的钱。（17）何香菊的陈述，证明：2017年12月18日，我路过老汽车站，有人过来发厚诚德健夕阳购的传单给我，并和我说到店里开完会就可以领取小礼品，于是我就去了。我一共投资了共计7200元给厚诚德健，购买了一份银卡和一份金卡会员，到2018年3月份为止我只拿到120多元的广告费。（18）沈天真的陈述，证明：2017年12月18日，我妈妈胡阿妹听到说厚福大酒店院子内有一家店可以领取鸡蛋等小礼品，叫我一起去，之后我们就去店里听课了。他们在店里和我们介绍厚诚德健夕阳购是合法的，政府是扶持的，符合国家经济发展，成为会员的好处以及成为会员可以挣钱。我们一共投资了共计46800元给厚诚德健。刚开始的时候，我和我妈妈还有我爸爸及我丈夫各办理了一个1200元的银卡会员，之后我丈夫又投了24000元办理了一个翡翠卡会员，我妈妈和我爸爸还有我三人每人又投了6000元各办理了一个金卡会员。到2018年4月份我们只拿到几百元的广告费。(19)张学的陈述，证明：2018年3月12日，我从其他老人那里了解到去德兴厚诚德健开会，开完会就可以领取一些小礼品，于是我就去了。我一共投资了共计1200元给厚诚德健，办理了一个银卡会员，到2018年3月份为止我只拿到30多元的广告费。(20)徐足娥的陈述，证明：2017年12月3日，我在上海路收到德兴厚诚德健夕阳购的传单，了解到去那里上课，上完课就可以免费领取小礼品，我还听别的老人说过这个事情，我觉得是真的，于是就去店里了。店里人给我们宣传厚诚德健夕阳购会员的好处，劝说我们到那里上课签到领取小礼品，并且介绍一个新人成功，可以赠送我们一张1200元的银卡。钟俊说只要交1200元就可以成为会员，不一定要在厚诚德健夕阳购的店里买东西，这交的1200元是花在自己身上，银卡会员返利的2000元也是返还给自己的，这就是赚钱的买卖，他会让我们赚大钱，让我们抓紧时间买，而且说他是德兴人，不会欺骗自己家乡的人。我一共投资了共计84000元给厚成德健：2017年12月18日，我交了1200元购买了一份银卡会员;2018年1月4日，我交了6000元购买了一份金卡会员;2018年1月13日，我交了24000元以老伴的名义购买了一份翡翠会员;2018年3月22日，我交了52800元购买了三份翡翠会员(厚诚德健夕阳购商城的政策:购买三个翡翠会员只需交52800元，我购买这三个翡翠会员只有两张收据，一张是24000元，一张28800元，这张28800元的收据上备注了这个政策)。到2018年4月份为止我只拿到1000多元的广告费，我没有在实体店和网上买过任何东西，我主要关注的是返利的钱，这些商品我不太在意。(21)郑细妮的陈述，证明：2017年12月10日，我从其他老人那里了解到去德兴厚诚德健开会，开完会就可以领取一些小礼品，于是我就去了。我一共投资了共计28800元给厚诚德健，办理了四个银卡会员和一个翡翠会员。到2018年4月份我只拿到3700多元的广告费。(22)李水音的陈述，证明：2018年3月5日，我从其他老人那里了解到去德兴厚诚德健夕阳购开会，会议结束后就可以领取一些小礼品，于是我就去了。我一共投资了共计25200元给厚诚德健，办理了一份银卡会员和一份翡翠会员。到2018年4月份我只拿到100多元的广告费。（23）苏冬荣的陈述，证明：2018年1月3日，我从其他老人那里了解到去德兴厚诚德健夕阳购开会，会议结束后就可以领取一些小礼品，于是我就去了。我一共投资了共计7200元给厚诚德健，办理了金卡和银卡会员各一个，到2018年4月份我只拿到30多元的广告费。(24)李金秀的陈述，证明：2017年12月份的一天，我在上海路散步的时候碰到莫爱兰，她告诉我在厚福大酒店边上有人在发鸡蛋，我就和她一起去了。我一共投资了共计7200元给厚诚德健，购买了一个金卡会员和一个银卡会员，到现在我只拿到390元的广告费。(25)徐长根的陈述，证明：2017年11月份，我听说厚福大酒店边上的厚诚德健商城赠送鸡蛋、面条等生活用品，所以我就去了，领了十多天的鸡蛋和面条，有一个叫黎某的开始讲课，给去领东西的人介绍夕阳购的基本情况，成为夕阳购的会员有福利。通过消费成为商城会员，除了能正常购物外，每天还可以以广告费的名义返还利息，每人在商城消费1200元可以获得该商城相应的电子券，并成为商城的银卡会员。我一共投资了31200元给厚诚德健：2017年12月10日，我花1200元办理了一个银卡会员、2018年1月15日，我花了30000元办理了金卡会员和翡翠会员各一个，直到投资平台关闭，我一共只拿到280元的广告费。(26)刘华德的陈述，证明：2017年12月，我听说去德兴市厚诚德健夕阳购商城参加会议有小礼品赠送，就到那个店里了解情况。当时讲课的是钟俊，他主要讲的是通过消费成为商城会员，除了能正常购物，每天还能以广告费的名义返还利息，每天可以获得1-3元不等的广告费，带朋友去办理会员的话，公司会送一张银卡，每天可以拿广告费，有时还有小礼品送。我一共投资了31200元给厚诚德健：2018年1月11日我投资了1200元成为银卡会员，2018年3月24日我又投资30000元购买了一个金卡会员和一个翡翠会员。到平台关闭为止我只拿到2130元的广告费。(27)叶细英的陈述，证明：2018年3月初，我在御景华庭小区散步听人说德兴市厚诚德健夕阳购经营部可以领取鸡蛋，还看很多人都去了，觉得是真的，就跟着去了。我一共投资了1200元给厚诚德健，办理了一张银卡会员，到2018年4月份为止没有拿过广告费。(28)陆子清的陈述，证明：2017年12月份的一天，我在德兴广场玩，有人发传单，传单上介绍德兴厚诚德健经营部开会，会后有鸡蛋等小礼品赠送。第二天，我就到了德兴厚诚德健夕阳购的店里。我一共投资了7,200元给厚诚德健，办理了一个银卡会员和一个金卡会员，到现在为止只拿了400多元广告费。(29)沈玲娣的陈述，证明：2017年12月初，我听其他老人传德兴厚诚德健夕阳购经营部可以领取鸡蛋，我看见很多人去了，我觉得应该是真的，于是我也去了。我到那里主要是听他们上课，然后就可以领取小礼品，我还和他们去浙江丽水旅游一次，他们这样做是为了宣传厚诚德健夕阳购会员的好处，劝说我们购买厚诚德健夕阳购的会员。我在厚诚德健一共投资了19200元，办理了一个金卡、一个银卡会员和一个白金会员，直到今年4月我只获得了20多元的广告费。(30)祝彩琴的陈述，证明：我是和我们一起玩的老人一起去的厚诚德健，他们说参加会议会有鸡蛋等小礼品赠送，在那里有一个姓周的女的和一个胖胖的姓钟的告诉我投资1200元就可以得到2000元钱的返利，投资越高返利就越多。我在厚诚德健一共投资了9600元，我和我丈夫徐马清一共办理了三个银卡会员和一个金卡会员，直到今年4月我只获得了160多元的广告费。(31)钟细安的陈述，证明：2017年11月份的一天，我和我老公姜善于在德兴市菜市场附近一家保健店听到旁边的人说在厚福大酒店边上搞活动，发鸡蛋。听到这个消息，我就和我老公一起去了，之后我们两个在厚诚德健店里留了电话号码。过了两天，万丽丽就打电话给我让我到店里听课，到了那里，黎某和周艳萍在上课的时候说国家搞经济分享经济，让我们老年人赚点零花钱，同时还讲了一下厚诚德健夕阳购的一些经营模式。黎某还给我们宣传让我们每个人带人来投资，带一个人过来会给介绍人1200元的好处费。广告费不是一次性得到的，而是按照全国销售业绩的30%拿广告费的，广告费是一个月一结的。我和我老公在厚诚德健一共投资了44400元:2017年12月20日投资了1200元成为银卡会员;2018年1月13日投资了6000元成为金卡会员;2018年3月23日投资了12000元成为白金卡会员;我老公姜善于在2017年12月23日投入1200元成为银卡会员;2018年1月13日投入了24000元成为翡翠会员，我加入会员后没有购买过任何产品，直到今年4月我们只获得了3000元左右的广告费。(32)应邵生的陈述，证明：2017年12月份的一天，我和我老婆王梅钦在上海路的时候碰到有人给我发传单，并对我说在厚福大酒店边上有活动，给老人家发鸡蛋和面条，之后我和我老婆就一起过去了。我们一共投了8400元，办理了2个银卡会员和一个金卡会员，到现在为止我们陆续得到120元的广告费。(33)桂礼华的陈述，证明：2017年12月份，我和我妻子聂花德兴河西老年大学玩，当时来了几个年轻人发传单，宣传德兴厚福大酒店边上有一个超市搞活动，会送面条和鸡蛋，之后我就和我妻子一起去了。我和我妻子一共投资了2400元，办理了两张银卡会员，到今年4月底，我和我妻子一共收到300多元的广告费。(34)陈秋花的陈述，证明：2017年12月份，我当时在菜市场买菜，当时来了几个人发传单，宣传德兴市厚福边上有个超市搞活动，会送面条、鸡蛋和牛奶，我就和几个老太婆一起去了。我投资了1200元到厚诚德健，办理了一张银卡会员，到今年三月份我一共收到100多元的广告费。(35)杨周清的陈述，证明：2017年12月份的一天，我在德兴市菜市场玩，几个年轻人过来发传单，宣传德兴市厚福大酒店边上有个超市搞活动，会送鸡蛋和牛奶，所以我就和李水音一起赶过去看。我一共投资了25200元，办理了一份银卡会员和一份翡翠会员，我只到他们的超市买了一袋54元的米，另外我在办会员的时候，他们送了一条冬天的被子，过年的时候他们送了一点油、米、猪肉三斤等，我应该领取了80多元的广告费。(36)郑香兰的陈述，证明：2017年12月份的一天，我听说有人在德兴市厚诚德健夕阳购商城有鸡蛋、面条等小礼品送，于是我就去了。他们说成为商城会员除了能正常购物外，还可以以广告费的形式返还利息。我一共投资了25200元，办理了一份银卡会员和一份翡翠会员，直到平台关闭我共获利2000元左右的广告费。(37)吕宝华的陈述，证明：2017年12月份，我听说了德兴市厚诚德健夕阳购商贸城有鸡蛋、面条等小礼品，我就去了厚诚德健所在地了解情况。我一共投资了1200元到厚诚德健，办理了一份银卡会员，直到平台关闭我共计获得了170元的广告费。(38)汪长寿的陈述，证明：2017年12月份的一天，我老婆舒七安听说德兴厚诚德健夕阳购商城赠送米和面等生活用品，我就去领赠品了。我和我老婆一共投资了2400元到厚诚德健，办理了两份银卡会员，到平台关闭我一共收了214元的广告费。(39)徐有机的陈述，证明：2017年12月3日，我听其他老人说去德兴厚诚德健夕阳购可以赚钱，我看到很多人都去了，我觉得可能是真的，于是我就去了。他们向我宣传厚诚德健夕阳购的消费返利项目，介绍成为他们会员的好处，劝我们成为会员，让我们天天去那里上课签到领取小礼物，周艳萍和钟俊还说我们介绍新人加入会员，介绍一个新人成功，我们可以得到一张1200元的银卡会员。我一共投资了62400元:2017年12月18日我交了1200元购买了一份银卡会员，2017年12月21日又购买了一份1200元的银卡会员;2018年1月8日，我交了6000元帮我老伴购买了一份金卡会员;2018年3月10日，我交了1200元购买了一份银卡会员;2018年3月21日，我交了52800元购买了三份翡翠会员。到2018年4月份我一共返现了800多元的广告费，没有在实体店和网上买过任何东西。(40)江春梅的陈述，证明：2018年3月12日，我听其他老人说去厚诚德健夕阳购超市可以领取鸡蛋，我觉得那么多人去了，应该是真的，于是我就去了。我一共花了1200元办理了一个银卡会员，到今年4月份，我收到了30多元的返现。(41)叶有英的陈述，证明：2017年12月初，我在菜市场买菜，一个老太太走上来跟我介绍说去德兴市厚诚德健夕阳购的店里上课就可以领取鸡蛋，我觉得是真的，就去了店里。我一共花了1200元办理了一个银卡会员，到今年3月份，我收到了100多元的返现。(42)应劲松的陈述，证明：2017年12月17日，我老伴听别的老人说德兴市厚诚德健经营部交钱可以成为会员，可以获得比本钱更多的返现，可以赚钱，我老伴觉得是真的，于是我们就去了。这个店店长是钟俊，周艳萍是副店长，黎某是重庆总公司的一个总裁。他们在上课的时候给我们宣传厚诚德健夕阳购的消费返利项目，介绍成为厚诚德健会员的好处，劝说我们交钱购买厚诚德健夕阳购的会员，他们说介绍一个新人就送我们一份银卡会员，就可以免费赚更多钱。我一共交了84000元：2017年12月20日，我的老伴交了1200元购买了一份银卡会员;2018年1月6日，我交了6000元购买了一份金卡会员;2018年1月14日，我交了24000元购买了一份翡翠会员;2018年3月23日，我和我老伴一起交了52800元帮我儿子购买了三份翡翠会员。到今年4月份，我一共拿过3000元左右的返现，我在厚诚德健夕阳购商城购买过一台饮水机，是用我账户上的积分买的。(43)吴盛根的陈述，证明：2017年12月份左右，我同事和我说在厚诚德健夕阳购那里投钱，可以赚点零花钱，于是我就去了。我花了1200元办理了一份银卡会员，到现在为止我没有拿到过返现。(44)余秋凤的陈述，证明：2017年12月初，我朋友说在厚诚德健夕阳购听课，可以拿到小礼品，如果介绍别人去店里的话还可以赚点零花钱，于是我就去了。我一共花了7200元办理了一份金卡和一份银卡会员，到现在为止我拿过320元左右的广告费。(45)缪月仙的陈述，证明：2018年3月中旬左右，我是因为看到好多朋友经常三五成群结伴去玩，我就也想去凑热闹，并且听说可以拿点小礼品，于是我就去了。我一共花了1200元，办理了一份银卡会员，到今年4月份我没有拿到过广告费，只在厚诚德健德兴店拿过一床被子，在网上商城用银卡上的钱购买过一大包卫生纸。(46)易先芝的陈述，证明：2018年1月初，我的邻居说去德兴厚诚德健夕阳购可以领取鸡蛋，交钱成为会员还可以有比本钱更多的返现，可以玩玩，她还借了我400元，于是我们就一起去了。我交了1200元办理了一份银卡会员，到今年4月份，我拿过100左右的返现的钱。(47)袁春蓉的陈述，证明：2017年12月初，我在德兴菜市场听到有人说德兴厚诚德健经营部有人上课，有鸡蛋、面条等礼品发，于是我就到了那个店。我一共花了13200办理了两份金卡和一份银卡会员，到现在我收到了400多元的广告费。(48)范素清的陈述，证明：2018年3月初，我朋友钱爱月介绍我到德兴市厚诚德健经营部，钱爱月介绍我之前就是夕阳购的银卡会员。我一共花了7200元办理了一份金卡和一份银卡会员，到现在为止我得到38.5元的返利。(49)董金炎的陈述，证明：我在德兴陪读，在街上收到传单，说厚诚德健这个店有鸡蛋、面条等小礼物免费派送，后面我也就去了。我花了1200元办理了一份银卡会员，本来我想在商城上买一台1200元的净水器，结果说没货了，订不到，我就没买东西了。我到今年4月份为止在店里领了15元的广告费。(50)徐招凤的陈述，证明：2018年3月23日，我在厚福大酒店边上捡垃圾，碰到一个老妇女，她给我介绍了厚诚德健夕阳购的会员卡，只要把钱摆在我名字上，就可以每天有钱返还，还有被子拿。我一共花了1200元办理了一份银卡会员，我没有领到过广告费。(51)占伟伟的陈述，证明：2017年12月2日，我朋友说到厚福大酒店边上的厚城德健夕阳购有鸡蛋、红枣等小礼品发，于是当天我就和朋友一起到了那里。我花了1200元办现了一份银卡会员，我在店里用了100元的广告费买了些食品。(52)钟昌菜的陈述，证明：2017年11月底左右，我邻居和我说到厚福大酒店边上的厚诚德健夕阳购公司有鸡蛋等小礼物发，于是当天我就去了。我一共花了32400元办理了两份银卡、一份金卡和一份翡翠会员。我只用广告费在店里买过一桶油和20斤米。(53)吴雨萍的陈述，证明：2017年12月初，我收到德兴市厚诚德健夕阳购的传单，传单上说去厚诚德健夕阳购上课可以领取鸡蛋，第二天我就去了。我花了1200元办理了一份银卡会员，到现在为止我一共拿到160元左右的返现。(54)方秀凤的陈述，证明：2017年12月19日，我听其他老人说去德兴市厚诚德健夕阳购上了课可以领鸡蛋，于是我就去了。我交了1200元到德兴厚诚德健夕阳购的店里买了一个银卡会员，钱是交给万丽。我没有买过商品，也没有得到返现的钱，本钱拿不回来了。(55)王廷女的陈述，证明：2018年3月5日，我听同村人说厚福大酒店边上的厚诚德健夕阳购公司有鸡蛋、牛奶等小礼物发，于是过了几天我就让我朋友带我到店里看了看。我一共花了2400元办理了两份银卡会员，我只在店里用9块钱现金买了盐和酱油。(56)程翠根的陈述，证明：2018年3月初的一天，我在其他老人那里听说德兴市厚诚德健夕阳购的店里可以领取鸡蛋，于是我就去了。我一共花了1200元在那里办理了一份银卡会员，到现在我拿过34元返现的钱。(57)蒋翠霞的陈述，证明：2017年4月还是5月的一天，因为我住在厚福大酒店后面的交警宿舍，每天出来散步都看到好多人在里面听课，听说还有鸡蛋和牛奶发，然后我就进去了解了一下。我一共花了43200在厚诚德健办理了一份银卡、一份金卡和一份翡翠会员，其中4000元是我向钟俊借的。我前后在厚诚德健收了500元左右的广告费。(58)何菊香的陈述，证明：2018年1月3日，我收到德兴厚诚德健夕阳购的传单，很多去过的老人和传单上都说去了之后有鸡蛋等小礼品拿，我看见这么多人去，之后我就去了。我交了1200元办理了一份银卡会员，到今年4月份，我一共拿到了100元左右的返现的钱。(59)吴土成的陈述，证明：2017年12月初，我听其他老人说去德兴厚诚德健夕阳购交钱为会员，可以赚到比本金更多的钱，而且我看到那里很多人都去了，觉得是真的，于是我也去了。我交了1200元成为银卡会员,到现在我拿到了140元左右返现的钱。(60)吴朝柱的陈述，证明：2018年1月11日，我朋友占伟伟叫我去德兴厚诚德健经营部，他说厚诚德健夕阳购这个公司的活动挺好的，我看到他在那里办了一个银卡会员后，从那里拿了一个饮水机回来，我觉得这个公司是可信的，于是我就花了7200元办理了一份金卡和一份银卡会员。我一共收到了330元左右的广告费。（61）朱艳婷的陈述，证明：2018年3月21日，我和朋友程某、万丽前在饭局上聊到工作的时候说厚福大酒店里面的厚诚德健夕阳购公司有赚钱的项目，于是第二天我就去了。他们说投资的钱一年左右就可以拿回来，于是我花了6000元在厚诚德健办理了份金卡会员。我没有在厚诚德健夕阳购商城消费过。(62)李少禄的陈述，证明：2017年12月初，我收到德兴厚诚德健的传单，说店里上课可以领取鸡蛋，我看见这么多人去了，我就和老伴一起去了。我一共交了8400元办理了一份金卡会员、二份银卡会员。到2018年4月份我一共拿了140元左右返现的钱。(63)舒细英的陈述，证明：2017年12月17日，我朋友说厚福大酒店里面的厚诚德健夕阳购公司有鸡蛋、面条等小礼物拿，于是第二天我就让我朋友带我去了。我在厚诚德健花了1200元办理了一份银卡会员，我没有在厚诚德健商城上消费过，只返到约100元的广告费。(64)占娜宜的陈述，证明：2017年12月28日，我隔壁邻居和我说厚福大酒店里面的院子里有一家店可以领取鸡蛋等礼物，叫我一起去。我到了那里就有人给我上课，介绍厚诚德健夕阳购的经营模式。我花了6000元办理了一份金卡会员，到2018年4月份我只拿到过150元左右的返现。(65)姜云仙的陈述，证明：2017年12月11日，我从厚福边上听到有人宣传厚诚德健夕阳购，就进去看了看。我共花了20400元购买了二份银卡、一份白金卡会员和一份金卡会员。我一共收到了1200左右的返现。(66)余宗杰的陈述，证明：2017年12月1日，我在厚福大酒店周围扫地，看见德兴厚诚德健夕阳购的店里有人拿鸡蛋出果，我看见有鸡蛋可以领，就跟着到了店里。我一共投资了2400元给厚诚德健，办理了两个银卡会员。到2018年4月份为止我只拿了170多元广告费。（67）余端阳的陈述，证明：2017年11月底左右，我隔壁邻居说到厚福大酒店停车场里面的厚诚德健夕阳购公司有鸡蛋等小礼物发，于是第二天我就到了那个店里。最开始的几天，是黎某给我们这批老人家上课，后来钟俊、周艳萍也给我们上了好多次课，主要是向我们宣传厚诚德健夕阳购的消费返利项目，介绍加入会员的好处，劝说我们购买厚诚德健的会员，说总部每天会拿出营业额的30%出来平均分配给员工，会员投资的钱十个月或是一年就可以回本，以后的广告费就是赚到的。我一共投资了共计25200元给厚诚德健，办理了一个银卡会员和一个翡翠会员。到现在为止我只拿2000元广告费。(68)邓秀珍的陈述，证明：2017年12月10日左右，我通过发传单的方式知道德兴厚诚德健夕阳购商城，当时是我朋友收到传单，她告诉我去厚福大酒店边上参加会议就有礼品拿，我就去了。我在厚诚德健共投资了7200元，办理了一个金卡和一个银卡会员，直到平台关闭我只获得了445元的广告费。(69)朱敦信的陈述，证明：2017年12月中旬的一天，我在银城镇街上收到传单，传单上介绍德兴厚诚德健夕阳购商城，于是我和我老婆就去了这个店。我和我老婆一共投资了2400元给厚诚德健。我前前后后拿了不到200元广告费，我老婆也拿了100多元广告费。(70)舒银凤的陈述，证明：我于2017年12月18日在德兴厚诚德健夕阳购的店里花1200元办理了一张银卡会员;于2017年12月22日在德兴厚诚德健夕阳购的店里花6000元办理了一张金卡会员;于2018年1月12日在德兴厚诚德健夕阳购的店里花24000元办理了一张翡翠会员;我媳妇万丽丽以我老公董柳根名义在2018年3月22日花24000元办理了一张翡翠会员。我们一共投资了55200元给厚诚德健，只拿了不到2000元广告费。(71)舒冬枝的陈述，证明：我在2018年1月24日和2018年3月8日分别向德兴厚诚德健经营部交了1200元，共办理了2张银卡会员，我用广告费折抵现金到店里买过几次方便面吃，没有以现金方式领过广告费。(72)张秀兰的陈述，证明：我在2017年12月左右的一天，听人说厚福大酒店边上的店里有鸡蛋、面条等小礼品，就到了这个店里。我共花了2400元办了2张银卡会员，一共拿到了198元返利。（73）邱青招的陈述，证明：我在2018年3月12日向德兴厚诚德健夕阳购的店里交了1200元办理了一张银卡会员，至今我一共领了34元广告费。（74）张彩花的陈述，证明：我在2018年3月12日向德兴厚诚德健夕阳购的店里交了1200元办理了一张银卡会员，至今没有领到广告费。(75)叶华生的陈述，证明：我在2017年12月19日向德兴厚诚德健夕阳购的店里交了1200元办理了一张银卡会员，2017年12月27日花2400元给我两个儿子各办理了一张银卡会员，没有拿过广告费。(76)邱燕的陈述，证明：我于2018年3月22日在德兴厚诚德健夕阳购的店里,通过我朋友万丽丽花6000元办理了一张金卡会员，没有拿过广告费。3.证人证言(1)程某的证言，证明:我和万丽丽是在2017年9月底到德兴厚诚德健夕阳购店上班的，我主要负责收会员的钱，替店里向客户介绍厚诚德健夕阳购的经营模式，代表店里和客户签订厚诚德健夕阳购商城的合同，将每天会员缴纳的会费转给重庆总公司。这家店的店长是钟俊，店内的事务都由他负责，我每天把店里的销售额和返利情况报给周艳萍，周艳萍会做报表。经统计，打给重庆总部的有99.0131万元，这些都是收取的会员入会资金，扣除会员广告费之后再打过去的。（2）万丽丽的证言，证明：我和程某是在2017年9月底到德兴厚诚德健夕阳购店上班的。我主要负责收会员的钱，替店里向客户介绍厚诚德健夕阳购的经营模式，代表店里和客户签订厚诚德健夕阳购商城的合同等。钟俊是店长，我们的职责都是钟俊安排的，周艳萍主要负责上课。从2017年12月开始有会员入单，至2018年4月份重庆总部出事，厚诚德健夕阳购德兴店共发展了各类会员130多名，共收到会员入会资金110余万元，共返了10万多广告费。（3）张某1的证言，证明:我于2017年3月成立重庆厚诚德健商贸有限公司，开始是张某2任公司法人，我出资百分之百，任命汪立彬为公司总裁，张某2、张昊为公司副总裁，李天佑为执行副总裁等。公司有个网上商城叫夕阳购商城，另外有些实体店，主要卖些电器、保健品等，老百姓来实体店后，向他们宣传在商城购物成为相应的会员后可获购物券，公司的投资客户有几千上万人，全国很多省、市都有，全国有一两百家分店，返利资金按每天商城销售总收入的30%比例返还，但是公司到2018年4月没有返利就崩盘了。从投资人那里获得的资金一部分返给了投资人，一部分用来购买货物，一部分用来发工资等，一部分用于个人购买豪车和房产。直销店归总公司管理，但钟俊是我们重庆厚诚德建商贸有限的加盟商，在德兴开了一家厚诚德建经营部，他是店长。加盟商是按照店里的销售额拿提成的，对自己店里的经营自负盈亏，一般按照销售额的25%至30%提成。钟俊在德兴开的厚诚德建店是他自负盈亏，他开店、请员工、日常开销等都由他自己负责。黎某到德兴店上课，不是总公司安排的，是钟俊邀请他去的。(4)张某2的证言，证明：我是张某1的亲弟弟。2017年3月底4月初时，张某1叫我加入重庆厚诚德健商贸有限公司并任我为法人，公司加盟店有一二百个，直营店有20多个。公司通过高额返利来吸引群众投资。(5)黎某的证言，证明:我是被张某1叫到重庆厚诚德健商贸有限公司上班的，公司的人叫我为“师爷”，我会给总部的加盟商宣传消费返利模式。4.被告人的供述和辩解(1)钟俊的供述辩解，证明：①厚诚德健夕阳购德兴市店是2017年11月份开始装修，2017年12月初开始经营，一直经营到2018年4月重庆总部出事。经营地点是我找的，位于德兴市银城镇厚福大酒店旁“金凤凰KTV”楼下一楼。②重庆厚诚德健总公司按我店里营业额的25%计算，我的卡上共收到25万元左右的提成，我把这些钱用于我店里的员工工资和提成的发放，买鸡蛋、米、面等小礼品，组织会员到浙江旅游，为店里添置物品等。③厚诚德健总公司有没有搞其它的产业我不清楚，对于厚诚德健总公司有一天会崩盘的事我没有想那么多。④2017年12月至2018年4月，我作为德兴市厚诚德健经营部店长，以吸收会员返利为名，向社会不特定公众非法吸收存款115.32万元，返给会员的广告费有10.1618万元。(2)周艳萍的供述辩解，证明：①2017年8月23日，我到南昌的“夕阳购”青云谱商贸部上班，2017年12月，德兴市厚诚德健经营部要开业，厚诚德健江西分公司经理郁彬叫我过来帮忙，口头命我为德兴市厚诚德健经营部的副店长，店长是钟俊。②我到德兴店待了两个多月，主要负责给店里的老人上课，向老人介绍重庆厚诚德健公司的概括、播放总公司的宣传片、介绍“夕阳购”会员的消费返利模式。重庆厚诚德健有5种“夕阳购”会员，交1200元成为银卡会员，银卡会员赠送2000元的购物券;交6000元成为金卡会员，金卡会员赠送14800元的购物券;交12000元成为白金会员，白金会员赠送30800元的购物券;交18000元成为钻石会员，钻石会员赠送46800元的购物券;交24000元成为翡翠会员，翡翠会员赠送62800元的购物券。一元购物券等同于一元人民币，公司会拿出每天营业额的30%来平均分给会员，直到返完获赠金额为止，会员有效期为10年。③我印象中发展了130多个厚诚德健会员，销售了900多个会员单(1200元为一单)，一共收取了会员入会资金115.32万元，返给会员的广告费有10.1618万元，其中只有几个人在厚诚德健网上商城购买过净水器等商品。④我是2018年1月4日开始到德兴市厚诚德健经营部上班的。我的工资是3000元一个月，我拿了3个月的工资。提成是按店里的销售单来算，店里每收到一笔1200元就叫销售了一单，每销售一单我拿10元的提成，我共获得9000多元的提成，这些钱是钟俊通过微信红包给我的。重庆厚诚德健公司是按销售业绩的25%给钟俊发提成的，这些钱用于我们的工资、提成、日常支出。⑤黎某是“夕阳购”青云谱商贸部和德兴市厚诚德健经营部的法人，外号“师爷”，他主要是负责介绍重庆厚诚德健总公司的业务，帮助各个分店发展会员。⑥我前期也想到重庆总公司这种消费返利模式会不会维持太久，但2017年10月我到重庆去玩，总公司张某1等高层领导把我们接待得很好，还介绍公司以后会开发旅游项目，我就认为公司还是有前景的，没想到这么快就崩盘。5.搜查、辨认笔录(1)搜查笔录、扣押物品、文件清单一份及搜查照片5张，证实2018年7月25日公安局侦查人员在周艳萍的见证下对位于德兴市银城镇“金凤凰”KTV楼下一楼的德兴市厚诚德健经营部进行搜查，搜查到笔记本六本、会员登记表一本、夕阳购演讲稿一本、讲稿一本、会员资料七十二张，材料纸二十二张、电脑主机两台。(2)辨认笔录，证实钟俊辨认出德兴厚诚德健夕阳购经营部副店长周艳萍。6.电子数据，证实公安机关从扣押的电脑中提取了电子物证，包括重庆“厚诚德健夕阳购”德兴店突然停运报案报告、会员名单、领取、发放广告费名单等，已打印成书面材料，钟俊、周艳萍已予以确认。上述所列证据，均经一审庭审举证、质证，证据来源合法，证据间相互印证，能够证明本案的事实，本院予以确认和采信。本院认为，上诉人钟俊、原审被告人周艳萍违反国家法律、法规，通过传单、口口相传等途径向社会公开宣传厚诚德健公司“夕阳购”消费返利模式，吸引众多不特定老年人投资成为会员，承诺在一定期限内以货币、实物等方式还本付息，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且数额达115.32万元，对象达130余人，给存款人造成损失105.1582万元，数额巨大，严重情节。在共同犯罪中，上诉人钟俊起主要作用，系主犯，原审被告人周艳萍起次要作用，系从犯，依法应对原审被告人周艳萍从轻处罚。上诉人钟俊具有自首情节、原审被告人周艳萍具有坦白情节，依法可从轻处罚。上诉人钟俊、原审被告人周艳萍不能退赔集资参与人损失，可酌情从重处罚。关于上诉人钟俊提出本案系单位犯罪的上诉理由，经查，⑴重庆厚诚德健商贸有限公司董事长张某1的供述、对张某1涉嫌犯非法吸收公众存款罪的起诉意见书、上诉人钟俊的供述等证据均证实重庆厚诚德健商贸有限公司以及德兴市经营部均以非法吸收公众存款为主要活动，根据相关法律规定，以实施犯罪活动为主要活动的，不以单位犯罪论处；⑵德兴市厚诚德健经营部工商注册信息、重庆厚诚德健商贸有限公司加盟商资料、重庆厚诚德健商贸有限公司董事长张某1的供述，证实德兴市厚诚德健经营部是重庆厚诚德健商贸有限公司加盟商，工商登记为个体工商户，根据相关法律规定，单位犯罪中规定的“单位”是指具有法人资格的私营公司、企业等单位，而德兴市厚诚德健经营部不具有法人资格，不属于单位犯罪中的“单位”。综上，本案依法不以单位犯罪论处，原审判决以自然人犯罪追究上诉人钟俊、原审被告人周艳萍刑事责任正确，故该项上诉理由与事实和法律不符，本院不予采纳。关于上诉人钟俊提出其应认定为从犯的上诉理由，经查，上诉人钟俊、原审被告人周艳萍的供述、证人程某、万丽丽以及重庆厚诚德健总公司董事长张某1的供述均证实上诉人钟俊系德兴市厚诚德健经营部的店长，负责该店全部的日常事务，原审判决以其在德兴市厚诚德健经营部非法吸收公众存款犯罪中起主要作用，从而认定其为主犯并无错误，故该项上诉理由与事实不符，本院不予采纳。关于上诉人钟俊提出原审判决追缴其和周艳萍违法所得105.1582万元错误，实际上该款其俩并未得到的上诉理由，经查，德兴市厚诚德健经营部是重庆厚诚德健总公司的加盟商，按照销售额的25%提成，对自己店里的经营自负盈亏，上诉人钟俊和原审被告人周艳萍在德兴市厚诚德健经营部直接实施了向社会公众吸收资金共计115.32万元、造成损失共计105.1582万元的犯罪行为，故原审判决责令上诉人钟俊和原审被告人周艳萍退赔违法所得105.1582万元并无不妥，至于其将吸收的资金汇入重庆厚诚德健总公司是其违法所得去向问题，不影响其违法所得的认定，因此该上诉理由不能成立，本院不予采纳。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，依法应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 肖 萍审判员 周 艳审判员 陈 荣二〇一九年十二月四日书记员 焦成莹