安徽省宿州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）皖13刑终586号 原公诉机关安徽省泗县人民检察院。 上诉人（原审被告人）郭蕾,化名郭某成，男，1960年12月26日出生于江苏省南京市，汉族，中专文化，经商，住南京市栖霞区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年3月29日被南京市公安局江北新区分局抓获，同年3月31日被泗县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月10日被泗县人民检察院批准逮捕，次日被泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。 辩护人孙得才，安徽法理律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）谢伟文，化名谢某华，男，1970年10月15日出生于上海市静安区，汉族，中专文化，经商，户籍地上海市静安区，住上海市闵行区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年3月11日被上海市公安局闵行分局鲁江派出所抓获，同年3月13日被泗县公安局刑事拘留；因涉嫌犯合同诈骗罪、诈骗罪于2018年4月10日被泗县人民检察院批准逮捕，次日被泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。 辩护人闫志义，安徽法理律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李平山，男，1964年4月2日出生于安徽省宿州市埇桥区，汉族，初中文化，经商，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年3月6日被徐州铁路公安处民警抓获，次日被泗县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪于同年4月10日被泗县人民检察院批准逮捕，次日被泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。 辩护人王琛，安徽大泽律师事务所律师。 安徽省泗县人民法院审理泗县人民检察院指控原审被告人郭蕾、谢伟文、李平山犯合同诈骗罪、诈骗罪一案，于2019年8月21日作出(2018)皖1324刑初573号刑事判决。原审被告人郭蕾、谢伟文、李平山均不服，分别提出上诉。宿州市人民检察院经依法审查,建议书面审理本案。本院依法组成合议庭，经过阅卷,讯问上诉人，听取辩护人和二审检察员意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。审理期间，检察院建议延期审理，本院予以准许。本案现已审理终结。 原判认定：一、合同诈骗事实 2014年4月至2014年11月，被告人谢伟文与费某（已判刑）商定，由谢伟文负责招投标具体事宜，以费某实际经营的江苏民玖泰投资管理有限公司（以下简称民玖泰公司）名义，以未取得土地使用权和未获得项目审批的泗县中体产业园二期工程进行招投标、签订施工承包合同骗取保证金，谢伟文负责制作标书、合作协议并招揽被告人郭蕾、李平山与张某华、杜某锐(上述两人均为假名）等人对外洽谈合同，以虚构的工程进行招投标，欺骗他人签订施工承包合同，在收取他人报名费、图纸费、保证金后逃匿，共作案7起，骗取259.12万元。其中，谢伟文参与作案7起，合计骗取保证金等259.12万元；郭蕾参与作案3起，合计骗取保证金等171.28万元；李平山参与作案1起，骗取保证金等30万元。具体如下： （一）2014年7月24日，被害人郭某挂靠安徽省广德第二建设有限公司（以下简称二建公司）与民玖泰公司洽谈泗县中体产业园二期建设工程项目土建框架生产厂房Ａ标段合同，被告人谢伟文安排杜某锐（假名）洽谈该合同，并要求郭某先缴纳2.2万元报名费、议标资料费。2014年8月7日,郭某向谢伟文指定账户缴纳中标保证金30万元。后郭某发现该工程不存在且无法联系该项目负责人。本起谢伟文等骗取32.2万元。 认定上述事实的证据如下： 1、书证 （1）受案登记表证明，被害人郭某报案称民玖泰公司骗取其投标保证金30万元。 （2）收据、银行业务回单证明,2014年8月7日二建公司向泗县中体产业园管理有限公司账户缴纳投标保证金30万元。 （3）招投标文件签收回执、中标通知书证明，民玖泰公司杜某锐于2014年8月7日收到二建公司项目投标书；民玖泰公司于2014年8月12日通知二建公司中标泗县中体产业园二期建设项目土建框架生产厂房A标段，中标总价5095万元。 2、被害人郭某陈述，2014年7月22日他通过姓王的老乡介绍说泗县中体产业园有50亿工程让他过来投标，2014年7月24日，他到泗县认识了中体产业园投资方民玖泰公司杜某锐，杜某锐说自己是产业园二期Ａ标段的负责人，然后他交了2万元报名费和2千元议标资料费，之后拿着民玖泰公司给他的资料到他挂靠的二建公司做标。同年8月4日，他把标书送到泗县中体产业园二期建设工程项目部，杜某锐说开标另行通知。8月7日杜某锐让他交30万中标保证金，他公司于8月7日转账30万给杜某锐指定的账户，杜某锐给他一张收据，加盖泗县中体产业园管理有限公司财务专用章，并给他签了一份投标文件签收回执，加盖民玖泰公司印章。后杜某锐给他发了中标通知书。8月18日，他到杜某锐办公室洽谈合同，杜某锐让一个姓谢的老总（谢伟文），谢总说合同部主任不在，此后谢总以各种理由拖延，后杜某锐通过他老乡说他再交15万元就签合同。他又找到谢总，谢总说已经发函给他们公司了，说他们没有按照约定的时间来洽谈合同要走法律程序，他要报案，谢总说不要报案要来协调处理。到今天为止也没有处理好。 3、证人证言 （1）王某良证明，郭某找过费某他们要求退还保证金，具体事情他不清楚。 （2）白某志证明，2014年8月7日从中体产业园淮海银行账户转了30万元到他账户，他取出来交给费某。 4、被告人谢伟文供述，二建公司是一个姓郭的（郭某）和杜某锐具体商谈的合同细节，到了准备签订合同的时候，杜某锐带着姓郭的找他，让他负责和姓郭的签订合同。他要求姓郭的给他们出具银行履约担保，姓郭的不同意，要求进场施工后再打履约担保，并说自己已经交了30万元保证金。这笔保证金是杜某锐和二建公司姓郭的谈的，也是杜某锐要求对方缴纳30万元保证金的，除了缴纳投标保证金30万元以外，另外还交了2万元的报名费及议标资料费。因为让姓郭的再交履约担保金产生分歧，就一直没有和姓郭的签订合同，中间姓郭的还给他打了几次电话，后来他就让姓郭的找公司的老王（王某良），因为当时王某良是民玖泰公司的法人，后来这个事情就交给王某良处理。 （二）2014年8月，被害人石某挂靠合肥建工钢构工程有限公司到民玖泰公司泗县中体产业园项目部投标，被告人谢伟文安排杜某锐洽谈该合同，并要求石某缴纳了2万元报名费,后石某发现该工程不存在且无法联系该项目负责人。本起谢伟文骗取2万元。 认定上述事实的证据如下： 1、收据证明，泗县中体产业园于2014年8月14日收到合肥建工钢结构工程有限公司报名费2万元。 2、被害人石某陈述，2014年8月，他挂靠在合肥建工钢构工程有限公司。他朋友潘某伟介绍说，泗县中体产业园有工程招标，他和潘某伟一起到泗县中体产业园报名，当时江苏民玖泰公司杜总（杜某锐）接待他，报名时他交了2000元的招标文件资料费和2万元的投标报名费，他们给他一张收据，收据上写的是“2014年8月14日，交款单位合肥建工钢构工程有限公司，现金人民币2万元，收款事由报名费，签的史某杰的名字，加盖泗县中体产业园管理有限公司财务专用章。”第二天，潘某伟和他老表黄某俊到徐州找项目经理，就是为了好中标，他们到了徐州找到郎溪徐州分公司的经理施总（施总和江苏民玖泰公司杜某锐熟悉），施总向他表弟黄某俊要好处费，他表弟看施总不像是做生意的人就走了。后面这个工程他们就没有参加招标，他到泗县中体产业园有限公司找江苏民玖泰公司要杜某锐退报名费，杜某锐不在公司，谢总（谢伟文）让他2014年10月初到公司拿报名费。2014年10月8日，他到泗县中体产业园管理有限公司找谢伟文要报名费，谢伟文不在，是该公司一个姓丁的接待他的，让他11月20日准时到公司拿钱，到2014年11月20日他来找姓丁的时候，这个江苏民玖泰公司已经不在了，他电话联系姓丁的，姓丁的给他发了一条短信“贵单位工作事宜已与江苏民玖泰公司法人代表王某良接轨，157××××9707”他打王某良的电话，王某良说查一下回他电话，后来他再打电话给王某良时，王某良就不接电话了，所以他来报案的。 3、被告人谢伟文供述，在进行招投标之前他和费某商量他们先找10家或8家公司，每家收取20万元或30万元的投标保证金。他先从网上下载了投标标书，他和费某商量所有来招投标的公司都要先交2万元评标服务费和2000元的中体产业园项目图纸等资料费，然后交投标保证金，当时这个钱是交到白某志办公室会计，然后他就开始联系队伍。他第一个联系的是南京人郭某成，然后郭某成就成了江苏民玖泰公司的业务员，代表江苏民玖泰公司的工作人员对外招商，再后来陆续就有湖北的杜某锐、宿州的李平山都以江苏民玖泰公司工作人员身份，以泗县中体产业园二期项目名义对外招商，并在谈招投标、施工合同时候按公司要求让对方缴纳保证金。开始时，他和费某两个人商定在每个公司交的2万元评标服务费中他和费某每人50%，他的50%中自己拿20%,业务员拿30%，后来因为2万元的评标服务费是投标公司交到公司财务，财务室由白某志负责，白某志让他写领条拿这50%，所以他后来没要这钱，由业务员直接从公司领他们的30%。再一个分成就是从公司项目盈利中费某拿80%，他拿20%。 （三）2014年6月，被害人杜某代表扬州通胜钢制品有限公司（以下简称通胜公司）到民玖泰公司泗县项目部参加工程投标，在被告人谢伟文要求下先缴纳2.08万元议标文件保证金、工程电子图纸费用和投标报名费，又于2014年7月9日向指定账户缴纳保证金41.56万元。后在无法履行合同的情况下，杜某要求退还保证金，2014年11月13日收到民玖泰公司退还的保证金20万元后，杜某无法联系到民玖泰人员而报警。本起谢伟文骗取23.64万元。 认定上述事实的证据如下： 1、书证 （1）银行汇票、电子收据证明，通胜公司向泗县中体产业园管理有限公司汇入投标保证金41.56万元。 （2）议标文件封面、投标文件签收回执证明，谢某华于2014年7月9日收到通胜公司标书。 （3）承诺书证明，王某良2014年11月13日退还20万元，承诺余款于2014年11月21日归还。 2、被害人杜某陈述，2014年6月下旬，朱某水告诉他泗县中体产业园2期建设工程项目是政府工程，资金有保障，朱某水把他带到泗县开发区一个厂房，门上挂着泗县中体产业园2期工程指挥部和江苏民玖泰投资管理有限公司的牌子，在办公室他见到2期工程副指挥谢某华（谢伟文），谢某华说，他公司具备招投标资格，让他交2万元议标文件保证金和800元工程电子图纸费用，他回去后看了标书，在7月9日他又来到泗县，确定参加投标交了投标保证金41.56万元，标书要求投标保证金专用账户是泗县中体产业园管理有限公司，开户行是安徽省宿州淮海村镇银行泗县支行，后一直没有进行招投标。他公司发现这可能是骗局，决定不参加招投标，要求民玖泰公司退还保证金。民玖泰公司一再拖延，直到10月24日才承诺11月12日前无条件退还。11月13日，民玖泰公司法人代表王某良说公司没有钱，他个人先拿20万元退还，并承诺11月21日前归还余款。之后以各种理由推脱，再后来就无法联系到王某良。 3、证人证言 （1）王某良证明，杜某于2014年7月9日交投标保证金41.56万元，2014年11月杜某找费某、谢某华要求退保证金，费某让他出面处理，他为化解矛盾自己拿出20万元退给杜某。 （2）费某证明，民玖泰公司收了通胜公司41.56万元，已经退还20万元。这一笔是谢某华负责的。 （四）被告人郭蕾在被告人谢伟文安排下在民玖泰公司泗县项目部对外招揽投标单位。2014年7月，郭蕾联系被害单位中国化学工程第六建设有限公司（以下简称六建公司）业务员刘某到江苏民玖泰公司投标，在谢伟文、郭蕾的要求下，刘某缴纳报名费、图纸费2.08万元，并向民玖泰公司指定账户缴纳保证金59.2万元。本起骗取61.28万元。 认定上述事实的证据如下： 1、书证 （1）受案登记表、报案材料证明，刘某报案称民玖泰公司骗取六建公司投标保证金59.2万元。 （2）收据证明，泗县中体产业园管理有限公司于2014年7月25日收到六建公司保证金59.2万元保证金。 （3）议标文件、中标通知书证明，民玖泰公司于2014年6月的议标文件项目名称为中体产业园二期工程钢结构生产厂房、安装。投标保证金为投标的千分之八，在合同签订后5日内无息退还，专用账户泗县中体产业园管理公司安徽淮海村镇银行泗县支行；民玖泰公司于2014年8月5日通知六建公司中标，并要求于2014年8月11日之前洽谈合同，在15个工作日内签订有效施工合同。 （4）建设工程施工合同、补充协议书证明，六建公司与民玖泰公司王某良于2014年8月26日签订建设工程施工合同、补充协议，工程名称为泗县中体产业园二期工程建设项目A标段，进场日期暂定2014年9月15日；要求履约保函等250万元。 （5）通告函、工作联系函、废止合同通知、同意终止合同函证明，2014年9月9日，民玖泰公司发函告知六建公司没有提交合同履约保函要追究责任，同日六建公司回复民玖泰公司拒不退还投标保证金已经违法；9月10日民玖泰公司下达了废止双方合同的通告；9月26日六建公司同意在收到投标保证金后合同自行终止。 2、辨认笔录 刘某于2014年12月15日从一组张不同男性照片中辨认出江苏民玖泰公司法人代表王某良。 3、证人证言 （1）向某春证明，他在六建公司负责市场营销，他公司和民玖泰公司的合同原来是业务员刘某来泗县与郭某成商谈的。后来他来泗县把合同的内容商定好后刘某把合同带到公司，公司同意后他签字的，刘某又拿到民玖泰公司由王某良签字。他不知道补充协议书，是刘某签好后拿到公司他不同意没有加盖公司印章，因为这是不平等协议，同时他开始怀疑民玖泰公司的真实性，按照合同约定他公司签订合同后就要入驻工地。2014年9月9日，民玖泰公司给他们下了一份函告，说没有提交履约保函要追究他们责任，同日他们回复了联系工作函。9月10日，民玖泰公司下达了废止双方合同的通告，他公司在2014年9月26日下达了同意终止合同联系函，但是必须在退还保证金59.2万元之后合同自行终止，民玖泰公司同意了，一直拖着不还保证金。 （2）程某超证明，2014年，刘某说在安徽泗县这边有个工程，让他一起来建，因为他以前没有做过工程，前期合同都是刘某谈的，到后来签合同时他在场，当时对方有谢某华、李某贵、王某良在场，他们这边有他、刘某、吴某江在场，谢某华和李某贵介绍王某良是工程总负责，王某良在合同上签字。合同签后刘某拿回公司盖章，后谢某华和李某贵让他签补充协议，他说是不平等协议不签。他们说不签合同就作废，前期交的保证金就没有了，逼他签补充协议，他没有办法就代刘某签了，补充协议后来拿到公司被公司否决。 （3）费某证明，民玖泰公司与六建公司签订了建设工程施工合同，收取对方59.2万元的投标保证金，后来因为泗县中体产业园项目涉嫌违规用地，所以他和六建公司签订的合同也未能正常施工，但是也没有退还保证金。这笔钱是先转一部分到他在泗县农商行的账户上，后来借给徐某斌了，剩下的白某志提现金也给徐某斌了。民玖泰公司在2014年8月5日向六建公司下发中标通知书，2014年9月10日下发废止双方合同的通告，并加盖公司公章的事情是谢伟文搞的。 （4）王某良证明，他是民玖泰公司的法人代表，2014年8月26日，民玖泰公司与六建公司签订的施工合同是他签的字，签订合同时，谢某华说对方已经交了59.2万元保证金，白某志说交保证金的事情属实，所以谢某华让他签合同他就签了，现在看来应该是欺诈。谢某华是费某聘请的项目部总经理，六建公司的总经理助理给他打过两个电话，谢某华现在也不跟他们见面，费某说收的保证金谢某华拿了40%，费某拿60%，钱都被用掉了。 （5）徐某斌证明，民玖泰公司和六建公司签订的二期A标段，他们公司根本就没有这个工程，也没有授权民玖泰公司对这块地进行招标，他不知道民玖泰公司签订的这份合同，对方打保证金的账户是他公司单独开给民玖泰公司的，他公司没有收到这些钱，当时给民玖泰公司开的账户是专款专用的，所以公司的财务章就交给民玖泰公司的，后来听说民玖泰公司在外面收取保证金，9月份他们才把章收回来。 4、被害人刘某陈述，2014年6月26日，他接到民玖泰公司郭某成的电话说泗县中体产业园项目正在招标，邀请他参与投标，他向公司汇报后由他代表公司参与投标，7月16日下午，他带公司相关手续到泗县，17号与郭总见面，郭总说需要交纳图纸押金及报名费20800元。他按要求交纳的现金，没有开收据，后取得了Ａ标段图纸和议标文件，并在郭总司机马某工的带领下对施工现场进行了考察，返回公司后他们按照议标文件规定缴纳了59.2万元的投标保证金并且进行了Ａ标段标书制作，期间郭总多次向他索要钱款。之后李总、谢总（谢伟文）又提出要求修改合同专用条款二十五条，并提出由中体产业园管理有限公司代办他公司应办理的合同备案、农民工工资保证金全员人员保险，要求他公司将250万元现金打入中体产业园账户，否则合同作废，不予盖章。后来他和同事又到合肥、宿州、泗县住建委了解到，中体产业园公司不具备代办备案手续的权利，并得知住建委相关部门查处了中体产业园的违规情况。招标合同无法履行，他找过王某良，民玖泰公司又派了一个姓丁的和他们谈，让他们不要报警，谢伟文承诺国庆节前退还给公司保证金，至今没有退。 5、被告人供述 （1）郭蕾供述，他以公司名义对外找了六建公司，联系人让刘某，刘某在泗县项目部和他见了面，他说他们公司有4000亩产业园项目是建设厂房，他当时把招投标文件给刘某看，然后他和驾驶员马某达带刘某到泗县中体产业园现场去看，看过后刘某交了2万元报名费和800元图纸费，拿了他们公司的项目招投标文件和项目图纸，钱是交到白总办公室女会计那里，刘某就回公司去搞报价和做标书，后来刘某交了59.2万元的招标保证金，他负责的工作到此为止，后续工作都由谢某华安排别人负责。 （2）谢伟文供述，六建公司业务是郭蕾谈的，当时就是按照程序，六建公司先交了2万元的招标报名费，而后做好标书交到他们公司，并交了59.2万元的投标保证金，议标之后发了中标通知书。具体签订合同细节是李平山负责谈的，后让六建公司按照合同的约定交纳工程量10%的履约保证金，但是六建公司一直没有交纳，他们就发了通告函，该公司给他们回复，之后就发了一个废止双方合同的通告。后来该公司业务员刘某到公司找到他和法人王某良处理，郭蕾就躲起来。 （五）被告人郭蕾在被告人谢伟文安排下在民玖泰公司泗县项目部对外招揽投标单位。2014年6月，郭蕾与江苏沪武建设集团有限公司（以下简称沪武公司）员工被害人张某洽谈中体产业园二期项目工程合同，在谢伟文、郭蕾要求下，张某于2014年7月30日向民玖泰公司指定账户缴纳投标保证金50万元。2014年9月28日和民玖泰公司签订承建泗县中体产业园二期工程钢结构生产厂房合同后发现该工程不存在并无法联系该项目负责人。 认定上述事实的证据如下： 1、书证 （1）建设工程施工合同，中标通知书，约定，投标文件签收回执证明，沪武公司与民玖泰公司签订工程合同。 （2）收据证明，沪武公司缴纳保证金50万元。 （3）报案材料，受案登记表证明，被害人张某于2016年6月18日自书报案材料及公安机关受案登记情况。 2、证人证言 （1）王某根证明，2014年通过朋友杨某斌介绍，到泗县考察中体产业园项目，一个自称是江苏民玖泰公司中体产业园项目的负责人姓郭（郭蕾）接待的，他们公司中标后交了50万元保证金，缴纳保证金之后，他和张总到泗县谈签订施工合同的事情，但是他们在江苏民玖泰公司找不到姓郭的了，然后谢总（谢伟文）又安排一个姓李（李平山）的和他们谈施工合同，前后郭蕾、谢某华、李平山等人又向他们要了30多万元好处费。 （2）费某证明，他公司和江苏沪武建设集团有限公司签订合同是谢伟文谈的，沪武公司向他公司使用的泗县中体产业园管理有限公司淮海村镇银行的账户上转了50万元保证金，后这50万元转到他泗县农商行的个人卡上了。在没有工程给人做的情况下没有退还保证金。 （3）王某良证明，与江苏沪武集团签订的合同他想不起来怎么回事，合同专用章和他个人印章是放在费某那里的，收取对方多少保证金他不知道，当时白某志打电话说沪武集团的人要求退还保证金，他和费某从五河赶到泗县，答应在2014年12月15日之前退还江苏沪武50万保证金，当时是费某答应的，具体为什么没有退还他不清楚。费某说收的保证金谢某华拿了40%，费某拿60%，钱都被用掉了。 （4）李平山证明，2014年7月底，他刚到公司几天，谢某华说沪武公司前期已经中标，现在准备签订合同，让他负责接待，谢某华把制作好的合同文本给他，让他和沪武公司老板张某对接，张某说前期都是和郭某成谈的。后沪武公司和民玖泰公司王某良签订了施工合同。他到公司以后都是由谢某华安排他工作。 3、被害人张某陈述，2014年6月，民玖泰公司印发安徽省宿州市泗县中体产业园2期建设工程项目议标书，就其开发钢结构生产厂房对外招标，沪武公司授权他负责该工程的投标事宜。在签订合同之前，民玖泰公司常务副总、现场负责人谢某华指派郭某成具体负责该工程项目的招标议标、确定中标单位等事宜。2014年7月30日他向民玖泰公司指定账户泗县中体产业园管理有限公司汇入投标保证金50万元。2014年9月5日他取回中标通知书之后就无法联系到郭某成。谢某华随即指派李平山和他商谈合同，2014年9月28日签订施工合同，约定民玖泰公司应于合同签订5个工作日内退还他工程投标保证金50万元。当时李平山和谢某华把合同拿到另一间办公室盖好公章后拿给他。后他问工程的具体位置，他们说不出来，被逼急了才说工程的用地政府没有审批下来。合同无法履行，他找谢某华，谢某华让他先打400万元的保函，姓李的还给他写一份交300万元保函的约定。后来因为没有开工他就没有交300万元，他要求退50万元保证金，他们往后拖。姓白的还说他违约，他到派出所门口要报案，谢某华打电话给他说公司的王总来和他对接。后王总和费总允诺到2014年12月15日前退还给50万元保证金，至今没有退还，民玖泰公司也没有人了。 5、被告人供述 （1）谢伟文供述，沪武公司和民玖泰公司签订了施工合同，先期是郭某成谈的，沪武公司打到民玖泰公司账户50万元保证金，郭某成走后是李平山接手。 （2）郭蕾供述，江苏沪武公司姓张（张某）的是通过别人的介绍找到民玖泰项目部办公室的，是谢某华安排他负责接待，他给姓张的看看图纸和招标文件，姓张的交了招投标报名费和图纸费之后就回去制作标书报价了，在姓张的制作标书的过程中，他和司机老马还开车到江苏沪武公司去考察过，在他和姓张的公司谈的过程中，姓张的公司没有缴纳投标保证金，后来他们公司是否缴纳保证金的事情他不清楚。 （六）被告人郭蕾在被告人谢伟文安排下在民玖泰公司泗县项目部对外招揽投标单位2014年7月21日，郭蕾与杭州阳力钢结构有限公司（以下简称阳力公司）代表被害人吴某1洽谈泗县中体产业园二期建设工程钢结构厂房及附属工程。吴某1分别于2014年7月28日、9月3日向指定账户缴纳保证金合计60万元。后吴某1发现该工程不存在并无法联系该项目负责人。 认定上述事实的证据如下： 1、书证 （1）合作协议书证明，2014年8月30日阳力公司吴某1和民玖泰公司王某良签订协议书，工程名称为泗县中体产业园二期建设工程钢结构厂房及附属工程，工程造价3500万元。 （2）收据，银行账户明细证明，民玖泰公司于2014年7月28日、9月3日收到阳力公司保证金共计60万元。 （3）委托书证明，阳力公司于2015年2月10日全权委托吴某1办理民玖泰公司诈骗一案事宜。 2、证人证言 （1）费某证明，阳力公司60万保证金他收到了，交给徐某斌了。 （2）王某良证明，和阳力公司的合作协议书是他签字的，其他前期的事情都是谢伟文操作的。印章当时在白某志和费某那里，签合同是白某志盖章，当时谢伟文让他签合同时说工程土地暂时没有批下来，过段时间地批下来工程就能做了，并且阳力公司的保证金早就交了。他问费某有没有这个工程，能不能签，费某让他先签，他才签的。后阳力公司找他退还保证金，费某都在场，当时达成协议说分三次退还60万元保证金，后来也没有退还。 3、被害人吴某1陈述，2014年7月21日，他经朋友介绍认识民玖泰公司姓胡的和姓郭的（郭蕾），郭蕾说其是民玖泰公司工程主要负责人，这两个人把泗县中体产业园工程的相关图纸和招标文件给他，并要求他先打30万元投标保证金。2014年7月28日，他通过公司账户转入30万元到他们指定的泗县中体产业园管理有限公司专用账户。2014年8月30日，他到民玖泰公司签订了泗县中体产业园二期建设项目生产厂房及附属工程合作协议书。2014年9月3日他又转入30万元。合同约定开工日期是2014年9月10日。到了2014年9月中旬，民玖泰公司要求他方办理进泗县的备案手续。期间，他认识了泗县中体产业园总包单位浙江宁腾公司，该公司王某定说泗县中体产业园由他们公司总包的，并且给他看了和泗县中体产业园签订的总包合同，他开始怀疑民玖泰公司。之后他和民玖泰公司进行交涉，要求他们解释中体产业园和浙江宁腾公司为什么会有总包合同，并要求终止和民玖泰公司的合同。2014年9月下旬，他就无法联系到郭蕾和姓胡的。之后民玖泰公司派白某志和谢某华来解决，他和白某志、谢某华两人周旋了两个月未果，最后民玖泰公司法人王某良答应在2014年12月15日前还他工程保证金，后来就无法联系到王某良。谢某华让他不要报警，私下解决，他没有同意。 4、被告人供述 （1）郭蕾供述，他谈的阳力公司这笔业务是阳力公司姓吴的自己找到江苏民玖泰公司项目部，他负责接待，程序都是一样的，就是让该公司先报名，按照招标文件的要求制作标书，然后按照文件要求向泗县中体产业园账户缴纳30万保证金，阳力公司缴纳30万保证金后，他就把该公司推荐给谢某华，后面的业务就是谢某华安排别人接着谈。 （2）谢伟文供述，民玖泰公司和阳力公司的合同是郭蕾和胡某强两个人谈的，他们把合同谈好交给他由公司盖章。后来合同没有履行也没有退还保证金，吴某1打过他电话，他走后，费某又安排丁总处理。 （七）被告人李平山在被告人谢伟文安排下在民玖泰公司泗县项目部对外招揽投标单位。2014年8月13日，江苏广通建设工程有限公司（以下简称广通公司）代表王某寿与李平山签订泗县中体产业园二期建设项目生产厂房及附属工程合作协议，并按照谢伟文、李平山要求于2014年9月23日用安徽高立建设工程有限公司（以下简称高立公司）账户向指定账户缴纳保证金30万元。后王某寿发现该工程不存在且无法联系该项目负责人。 认定上述事实的证据如下： 1、书证 （1）合作协议书证明，2014年8月13日民玖泰公司白某志与广通公司吴某2签订合作协议，工程范围系泗县中体产业园二期的附属工程和钢构厂房三栋。 （2）合作经营协议证明，吴某2与王某寿于2014年9月28日签订合作经营协议，双方对半投入泗县中体产业园二期部分厂房及附属工程。 （3）银行凭证、收据证明，2014年9月23日高立公司将泗县项目投标保证金30万元转账给民玖泰公司，次日民玖泰公司出具收据。 （4）委托书证明，吴某2委托高立公司王某寿处理泗县中体产业园工程生产厂房及附属工程保证金及其他各项费用退还一事。 （5）合作协议作废通知证明，江苏民玖泰于2014年8月27日通知江苏广通未按时缴纳保证金，协议作废。 （6）民玖泰公司函告，证明该公司于2014年9月24日告知广通公司，因按照约定时间内补齐了协议保证金，合作协议即日生效。 2、证人证言 （1）孙某平证明，2014年的六七月份，李平山打电话说其是泗县中体产业园区负责民玖泰公司招商建设的总经理，让他拉几个队伍来泗县中体产业园区建设厂房，他到泗县，李平山就把泗县中体产业园公司的招标文件拿给他看，并且开车带他到现场看。李平山说，这个项目是国家体委体育用品，全部投放到泗县，成立一个工业园区，资金由民玖泰公司先行垫付，并说和中体产业园的谢副总指挥（谢伟文）关系非常好，到时候肯定有工程干，后来他就给高立公司的吴某2说了这个工程，吴某2就到泗县，李平山向吴某2介绍这个项目如何的好，吴某2就带着招标文件回合肥了。过了几天，李平山让他催吴某2过来签合同交保证金，后李平山就和吴某2单独联系，他不知道吴某2公司交了多少保证金。 （2）费某证明，他收到30万元保证金交给中体产业园徐某斌了。 （3）王某良证明，收取王某寿的安徽高立公司保证金他没有印象，合同都是费某和谢某华对外谈的，谢某华是在他来公司之前费某聘请到公司的，费某说谢某华在公司是管合同的。 （4）白某志证明，2014年8月13日谢某华让他代表民玖泰公司以泗县中体产业园二期工程为名和广通公司签过合同，约定广通公司在5个工作日内向民玖泰公司缴纳30万元保证金，后来因未交，民玖泰公司于2014年8月27日给广通公司下达了合作协议作废通知。在原合同作废之后，他们又和王某良商量，高立公司又给民玖泰转了30万元保证金。他们交过保证金后，民玖泰公司在2014年9月24日给广通公司下了一份函告，函告的内容就是广通公司补缴30万保证金，原合同即日生效。民玖泰大概一共收取了200万左右的保证金,一部分交给中体产业园，一部分用于民玖泰在泗县的开支，还有一部分被费某带走。 3、被害人陈述 （1）吴某2陈述,他是高立公司法定代表人，孙某平通过他人介绍找他说泗县中体产业园二期厂房项目马上开工，让他去考察。后他和王某寿到泗县民玖泰公司项目部考察，孙某平介绍认识李平山，说李平山是民玖泰公司负责合同的，谢某华是民玖泰公司负责人，后让他们签订合同，当时谢某华拿着合同让白某志签字。2014年9月份，王某寿以公司名义给民玖泰公司打了30万元保证金，后一直没有让进场施工。他俩找谢某华和李平山要退还保证金，他们一直拖，又找白某志，白某志说董事会开会后才能退，又找王某良，王某良说在上海动手术。 （2）王某寿陈述，2014年8月13日，他们高立公司和民玖泰公司签订中体产业园二期建设项目生产厂房及附属工程合作协议书，按照合同约定，五日内他们要缴纳30万保证金，合同签订之后他公司一直怀疑这个工程不可靠，一直拖到9月24日才交付30万元保证金，是通过广通子公司高立公司账号转到民玖泰账户的，并给他出具了收据，他们交了保证金之后对方一直没有工程给他们做，一直找各种理由拖，刚开始是谢某华负责这个项目的，他们找谢某华，谢某华让他找白某志，白某志让他过一个星期，后来又让他找姓张的，推来推去一直没有解决。 4、被告人供述 （1）李平山供述，2014年底，他打电话给孙某平说泗县有个中体产业园项目很大，问孙某平是否有做工程的朋友介绍来做工程，他们俩也好顺便做一些附属工程。他和孙某平一起来考察了解后，孙某平就向其朋友吴某2说了泗县中体产业园的情况，并且要求吴某2将公司的资质证书发到他手机上。他和孙某平第二次到中体产业园项目部，谢某华接待他们，看他们出示的吴某2的公司资质，说太低了，现在有好几家公司竞标，后来经过协商谢某华说最少要交30万保证金，谈好之后孙某平就去合肥和吴某2说这个事，他留下来和谢某华聊，谢某华让他到民玖泰公司上班，他看待遇不错就同意了。后来孙某平带吴某2到泗县后，孙某平就向吴某2介绍他是李总，是负责民玖泰公司合同的，他就把他原来和谢某华谈的情况又给吴某2说了一遍，说这个是政府工程，当时吴某2就动心了，他就带吴某2到谢某华办公室，谢某华接待他们，吴某2代表广通公司和民玖泰公司代表白某志签订了合同。2014年9月份，吴某2交30万元保证金打到民玖泰公司账户上，并一直催着进场施工。当时泗县中体产业园二期工程没有拿到施工的土地，根本就没有这个工程，协议都无法履行，所以工程一直都没有做。后他就向谢某华提出不在公司干，离开公司了。 （2）谢伟文供述，宿州的李平山到民玖泰公司项目部工作以后，就开始以民玖泰公司,中体产业园二期项目负责人名义对外招商，谈招投标施工合同。并在谈招投标施工合同时候按公司要求让对方缴纳保证金，他记得李平山联系一家合肥的公司，老板让吴某2。 二、诈骗事实 2014年4月至2014年11月，被告人谢伟文、郭蕾、李平山在以虚假项目骗取被害人刘某、张某、吴某1、吴某2洽谈、签订工程施工合同过程中，多次以保证中标、打点关系为由，结伙或单独骗取被害人财物合计129.16万元。其中郭蕾骗取财物合计87.026万元；李平山骗取财物合计42.134万元；谢伟文骗取财物合计32.38万元。具体如下： （一）被告人郭蕾、李平山、谢伟文以虚构的工程骗取被害人刘某签订施工合同，在洽谈合同过程中，多次以保证中标、打点关系为由骗取刘某财物，价值47.64万元。其中，郭蕾骗取现金40万元，九五至尊香烟7条，价值0.7万元；李平山骗取被害人刘某手机四部、相某，合计价值6.94万元；李平山送给谢伟文手机、相机各一部，价值2.18万元。本起中，郭蕾实际骗取财物合计价值40.7万元，李平山实际骗取财物合计价值6.94万元，谢伟文实际骗取财物合计价值2.18万元。 认定上述事实的证据如下： 1、书证 （1）民玖泰公司与六建公司合作协议、中标通知书、收据等证明，民玖泰公司告知六建公司中标及六建公司向民玖泰公司指定账户缴纳保证金59.2万元。 （2）合作协议、议标文件证明，徐某斌、费某签订中标单位与招标人签订合同后，投标保证金在合同生效后5日内无息退还。 （3）补充协议、通告函、废止双方合同通告、工作联系函等证明，民玖泰公司与六建公司签订的双方废止合同及六建公司要求民玖泰公司按照协议退还保证金。 （4）刘某于2018年11月27日出具书面材料证明，于2014年8月5日、6日合计取款30万元给郭蕾。 2、价格认定书证明，诺基亚手机每部价值4000元；佳能相机每部价值17800元；九五至尊香烟每条价值1000元。 3、辨认笔录证明，经刘某辨认出向其索要手机、相机自称让李某贵的被告人李平山和向其索要现金自称让郭某成的被告人郭蕾。 4、证人证言 （1）向某春证明，民玖泰公司郭蕾、李平山、谢伟文向刘某索要好处的事情他不知道，在商量合同条款过程中李平山向他索要20万他没有答应。 （2）程某超证明，2014年刘某和他说在安徽泗县这边有个工程让他一起来做，因为他以前没有做过工程，前期合同都是刘某谈的，到后来签合同时他在场，当时对方有谢伟文、李平山、王某良在场，他们这边有他、刘某、吴某江在场，他前后投了40余万元，都是郭蕾、谢伟文、李平山变相向他索要的钱。 （3）吴某江证明，他是给刘某和程某超开车的，郭蕾、谢伟文、李平山向刘某索要财物的事情他知道，郭蕾、谢伟文、李平山是以保证中标向刘某索要相机和钱、要求请他们吃饭等等，他们向刘某索要30万元，说是给什么评标委员会的人送礼的。 （4）费某证明，他没有拿到谢伟文等人向别人索要的一分钱好处。他的民玖泰公司与六建公司签订了建设工程施工合同，收取对方59.2万元的投标保证金，具体都是谢伟文做的，谢伟文以民玖泰公司的名义向外发包工程，向别人索要好处费的事情刚开始他不知道，是王某良取保候审出来之后，他才听王某良说谢伟文在外面以公司的名义收了别人好多好处费，但他一分钱都没有拿。 （5）王某良证明，与六建公司的合同是他签字的，后来刘某找他们公司要求退还保证金的时候刘某说被谢伟文、郭蕾他们还诈骗了几十万好处费，郭蕾还向刘某索要30万元现金。 （6）马某达证明，2014年在徐州认识郭蕾，6月份郭蕾租他轿车到泗县，当时谈的是给他每个月6000元的费用，管他吃住。郭蕾在泗县一个让民玖泰公司的项目部上班，都喊郭蕾让郭总，郭蕾对外号称郭某成，在泗县期间他们是在东关一个宾馆住的。有一次郭蕾接待一个客户，让那客户买烟，那客户不知道到哪去买，郭蕾让他开车带人去买，他就开车带人到苏果超市买了五条九五至尊，花了5000元，那人买好烟交给他之后他就带回去给郭蕾，另外买烟的这个客户还请郭蕾在楠风庄园吃饭，当时郭蕾还带一个胡工去的，郭蕾还带他到扬州张总公司去过。郭蕾安排他一两次开车带客户到中体产业园工地看，实际他不知道那是什么工地，他还认识项目部的谢总（谢伟文），感觉谢总在公司职位比郭蕾大。 5、被害人刘某陈述，2014年6月26日中午11时半，他接到民玖泰公司郭某成的电话说泗县中体产业园项目正在招标，邀请他参与投标，7月16日下午他带公司相关手续到泗县，17号与郭总见面，他按要求交纳图纸押金及报名费20800元现金，没有开收据，后取得了Ａ标段图纸和议标文件，并在郭总司机马某工的带领下对施工现场进行了考察，当晚6点多他接到郭总电话说要5条九五至尊烟，他怕得罪郭总影响招标，后来马某工带他们到苏果超市刷卡5000元后马某工将烟带走。返回公司后他们按照议标文件精神缴纳了59.2万元的投标保证金并且进行了Ａ标段标书制作，在制作标书期间接到郭总电话说要求送标书时再给9万元红包，郭总说不给就很难中标，他于7月25日将标书送到，当晚在南枫庄园吃饭时，他在餐厅外将9万元现金交给郭总，饭后郭总要求去唱歌，期间又花费11400元。26日早上将标书交给郭总，后郭总又说需要到徐州宴请相关人员还需要2万元，他又找同事借款1万元在民玖泰办公室交给郭总，之后郭总指示要他们回去等开标。回到公司等待期间，郭总又打电话给他说想中标还要30万元给三位经理，他没办法只好回老家找朋友借款30万元。8月4日他和同事一起到达泗县，后他将30万元交给郭总，还给郭总拿了2条2000元的香烟。8月6日下午他到民玖泰办公室在6号房间，郭总将中标通知书和廉洁协议书及安全承诺书一并交给他，同时给他引荐了谢副总指挥（谢伟文）和主管合同的陈总，说后续工作由谢总、陈总执行，并告诉他需要向谢总、陈总表示一下送点香烟和茶叶，后他按照要求买了6000元香烟茶叶送给谢总、陈总。他公司按照要求在材料上盖章之后，他和谢总联系，谢总又安排公司主管合同经营的副总李某贵（李平山）和他们谈，他们于8月13日到达泗县与李总见面，李总提出要求合同执行过程中需要给他们合同总价2%的回扣，并且先给20万现金再购买3部佳能相机和4部诺基亚1520手机价值54697元。合同盖好章后他携带相机、手机及合同于8月23号晚抵达泗县，24号碰面后李总要求先把相机、手机给他后他们再盖章，要求他先回泗县国际酒店等着，后李总乘坐谢总的车到泗县国际大酒店把相机、手机拿走。25日上午他去取合同。李总、谢总又提出要求修改合同专用条款二十五条，并提出由中体产业园管理有限公司代办他公司应办理的合同备案、农民工工资保证金、全员人员保险，要求他公司将250万元现金打入中体产业园账户，否则合同作废，不予盖章。为取得合同，他只好口头答应，并按李总、谢总要求打印了补充协议作为合同附件，由于他临时有事，需要将后续工作交给同事办理，当晚他离开泗县。回公司后，他如实向公司汇报情况，公司研究后认为补充协议书属无效协议，原合同条款已体现相关内容，民玖泰公司存在欺骗和违规嫌疑，为避免风险暂停保函交付，等待具备开工条件他方进场时再交付，拒绝向中体产业园缴纳250万元违规金额。他于2014年9月4日通知了李总和谢总，谢总回复说等中秋节后研究给予回电。9月10日接到民玖泰的违约通知书，说他方违约，公司根据情况发联系函并告知他方正在准备按照合同进行备案工作不存在未按时违约事项，9月13日又收到民玖泰的终止合同通告函，要求公司派遣人员到泗县洽谈合同终止事宜，并承担法律责任。他方于15日下午到达泗县，对现场进行考察，发现民玖泰公司根本不具备土地开发项目。后来他和同事又到合肥、宿州、泗县住建委了解到中体产业园公司根本不具备代办备案手续的权利，并得知前段时间住建委相关部门查处了中体产园的违规情况，他和同事又约李总沟通，要求民玖泰公司按照议标文件规定退还投标保证金继续履行合同，李总拒绝合作，要求终止合同。他公司领导班子全体成员与他一起9月21日到泗县民玖泰公司，希望通过协商沟通解决问题，经过沟通，李总无法就开工时间和场地位置进行合理答复。他和同事24日再次到达泗县，谢总提出让他公司发函同意终止合同，并说即使履行合同，也不会有好的结果。同时谢总承诺国庆节前将投标保证金退还公司，并且3日内解决郭总、李总索要的现金及物品，但均未得到解决。在这次投标过程中，他公司投入59.2万元投标保证金，打到泗县中体产业园管理有限公司账户上。他个人投入了49.8万元，都是郭某成、谢某华、李平山等人向他索贿的钱。 6、被告人供述 （1）郭蕾供述，他到泗县项目部上班之后就联系六建公司业务员刘某，他们一共以保证六建公司中标为由，向刘某两次共计要了30万元的好处费和两条香烟及两盒茶叶。当时刘某回湖北去制作标书了，他打电话给刘某说要想保证工程中标要30万元的好处费。刘某第一次给他10万元，是刘某第二次到泗县送标书来的时候他到刘某住的泗县国际酒店房间里拿的，并且这一次还请他吃饭、唱歌的，这些钱都是刘某出的。剩下的20万元是刘某第三次到泗县来拿中标通知书的时候给他的，是在刘某拿到民玖泰公司泗县项目部办公室门口给他的，这20万元他给谢伟文5万元，是他拿到谢伟文办公室给谢伟文的，目的是从谢伟文那拿到六建公司的中标通知书，剩下的15万被他自己花掉了。刘某给了他这20万元后他才把中标通知书给刘某，刘某还给过他两条黄鹤楼香烟和两盒茶叶，别的想不起来了。 （2）李平山供述，他认识刘某，当时在项目部见过刘某，刘某是来找谢某华谈合同的，当时谢某华向刘某介绍他说是公司人员姓李，然后谢某华把合同文本拿出来，刘某公司人不愿意签那份保函，刘某就和谢某华交涉。过了三天左右，谢某华在项目部对他说，人家送了点东西你和驾驶员去拿，之后谢某华司机小娄带他到国际酒店门口，当时刘某拎了两包东西放在他车后备箱，他看有相机和手机，大概有4个相机和3个手机，之后小娄就带他回项目部了，刘某送东西是因为合同都是谢某华和刘某谈的，刘某找谢某华表示感谢的。 （3）谢伟文供述，六建公司的业务是郭蕾和李平山和刘某谈的，具体他们两个人向刘某索要了多少好处费他不清楚，李平山说刘某送了三部佳能单反相机和四部诺基亚手机，李平山给他一部佳能单发相机（大概一万多块钱）和一部诺基亚手机（大概2000多元钱），剩下的李平山给谁了他不知道。后来出事后刘某来找他也只提送相机和手机的事情，没有提到送现金的事情，他也没有收到一分钱现金。出事后刘某一直到公司来闹，他看刘某可怜就分三次共计给刘某9500元钱，一次是通过自动存款机给刘某的个人卡上存了5000元，一次给刘某现金3000元，一次给刘某现金1500元。 （二）被告人郭蕾以虚构的工程骗取被害人吴某3签订合同，在洽谈合同过程中，多次以保证中标、打点关系为由骗取被害人吴某1欧米伽手表一块、现金30万元。经鉴定，涉案手表价值5.6万元。本起合计价值35.6万元。 认定上述事实的证据如下： 1、书证 （1）合作协议书、合同造价组成、银行账户明细及收据证明，阳力公司和民玖泰公司签订的工程合同并收取阳力公司60万元保证金。 （2）银行明细及照片证明，被害人吴某1夫妇从泗县农行取款30万元及所送的手表情况。 2、价格认定书证明，欧米伽手表价值人民币5.6万元；九五至尊香烟价值1000元一条。 3、证人证言 （1）费某证明，他听王某良说谢伟文在外面以公司的名义收了别人好多好处费。 （2）王某良证明，与阳力公司签订的合同是谢某华拿来让他签的，谢某华说保证金都交到中体产业园账户上了，还听说谢某华收了对方好处费。 （3）俞某云证明，2014年，她老公吴某1和中体产业园下面民玖泰公司项目部姓胡的及郭蕾谈投标厂房建设承包合同，姓胡的和郭蕾向他老公要好处费，在泗县城市之家宾馆她老公吴某1送给姓胡的14万元，后又送给郭蕾30万元，她老公还花5.6万元买一块手表送给郭蕾。 4、被害人吴某1陈述，民玖泰公司胡某军和郭蕾要求他先打30万的投标保证金，同时提出购买九条九五至尊香烟和七位专家费用14万元，这样能确保他方工程一定中标。他在2014年7月28日按照他们提出的要求，在泗县苏果超市购买了九条九五至尊香烟给胡某军和郭蕾两个人，并当日通过他公司账户转入30万元至他们指定的泗县中体产业园管理有限公司专用账户安徽省宿州市银行泗县支行。2014年8月5日他在泗县农行取14万元，在他住的城市之家218房间交给胡某军，他老婆俞某云在场。2014年8月10日郭蕾打电话要求他购买一块5万元左右的欧米茄手表给领导，他在温州购买了一块5.6万元的欧米茄手表，2014年8月13日郭蕾在他住的泗县城市之家房间拿走了手表，他把购买发票和相关手续都给郭蕾了，但他留有图片。当时郭蕾说可以签合同，但在签合同之前必须支付30万元现金作为好处费。2014年8月30日上午10时左右，他在泗县两家银行取了30万元，其中农村合作银行取10万元、农业银行取20万元，郭蕾到城市之家门口他的车上来取走的，当时宾馆的门口有摄像头，郭蕾让他把车向后退到摄像头照不到的地方，到他车上取走的，当时郭蕾是装在带来的一个装衣服的纸袋里带走的，2014年8月30日下午1点左右，他到民玖泰公司签订了泗县中体产业园2期建设项目生产厂房及附属工程合作协议书，签好后，郭蕾又要求他购买六条九五至尊香烟及月饼。他在泗县苏果超市购买的，到2014年9月3日他按照合同要求通过他公司账户转30万给他们指定的泗县中体产业园管理有限公司专用账户，合同约定开工日期是2014年9月10日，到了2014年9月中旬，他偶然认识了泗县中体产业园总包单位浙江宁腾公司王某定，得知泗县中体产业园由他们公司总包的，他就开始怀疑民玖泰公司。之后他和民玖泰公司进行交涉，后就无法联系到郭蕾和胡某军了。 5、被告人郭蕾供述，当时他以保证阳力公司工程中标为由，向吴某1索要30万元的好处费，但吴某1只给了20万元，是马某达开车带他到吴某1住的宾馆门口拿的，马某达也不知道他是去拿钱的，他拿到钱之后就把这些钱放到他的行李箱里了，这20万元他给了谢伟文5万元，是送到谢伟文的办公室给的。他还以中标送领导为由向吴某1索要一块5万多元的欧米茄手表，这块手表也是他到吴某1住的宾馆拿的，吴某1把购表发票一起给他了，后来他还专门鉴定了这块表的真假，确定是真的。他没有向吴某1要过香烟。 （三）被告人李平山、谢伟文以虚构的工程骗取被害人吴某2签订合同，在洽谈合同过程中，多次以保证中标、打点关系为由骗取被害人吴某2财物价值14.13万元。其中，李平山与谢伟文共同骗取现金5万元；李平山单独骗取现金1万元，帝驼手表三块（送给谢伟文两块）价值7.8万元，香烟四条（两条软中华、两条九五至尊）价值0.33万元。本起中，李平山实际骗取财物合计价值14.13万元;谢伟文实际骗取财物合计价值10.2万元。 认定上述事实的证据如下： 1、书证 （1）合作经营协议证明，吴某2与王某寿签订合作经营协议，双方对半投入泗县中体产业园二期部分厂房及附属工程。 （2）借条、收条、银行电子回单、收据证明，孙某平从高立公司领取款项情况和安徽高立公司汇款30万元至民玖泰公司账户。 2、泗县价格认证中心鉴定意见证明，涉案帝驼手表每块价值人民2.6万元。软中华香烟每条650元。九五至尊香烟价值1000元一条。 3、证人证言 （1）孙某平证明，他通过胡某刚联系高立公司的吴某2，吴某2到泗县，他带吴某2到李平山的办公室，在晚上吃饭前，李平山打电话给他，让他买两条九五至尊香烟，要送给谢伟文，他和吴某2找了好几个地方才买到两条烟，饭后，吴某2把两条九五至尊香烟送给了李平山。过了几天，李平山天天打电话给他，让他催吴某2过来签合同，交保证金，吴某2要先拿图纸，李平山说不交保证金不给图纸，后来他找李平山协调，李平山说图纸在谢伟文那里，他到办公室找谢伟文要图纸，谢伟文向他要5000元的图纸钱，他说只有2000元了，就把2000元现金交给谢伟文，谢伟文就答应把图纸给他，后来从谢伟文办公室出来，李平山把图纸拿给他了，对他说保证金可以暂缓交，但要吴某2拿10万元，其中4万元买两块帝驼手表，送给谢伟文和白总每人一块。他就打电话给吴某2，说了这10万元钱的事，吴某2也答应这个条件，后来他就把图纸拿到合肥交给吴某2。他从吴某2办公室拿了10万元现金，并且给吴某2打了个招待费10万元的条子，他和吴某2公司的驾驶员到合肥商之都买了两块帝驼手表，每块26000元，他拿着两块手表和李平山一起送到谢伟文的办公室交给谢伟文，购手表发票，也装在每个手表包装盒里，去掉先前拿图纸给过的2000元还剩下4.6万元，他给李平山4万元现金，李平山给他1.5万元，并且要他买四条九五至尊香烟给谢总和白总，后来李平山带他在新买得超市北面的烟酒批发店买了四条九五至尊烟给李平山。后来在准备签合同的时候，李平山给吴某2和他说还要送给白总5万元才能签合同，吴某2把5万元现金装在一个牛皮纸的信封里，交给李平山的，李平山把这个装5万元现金的信封拿给谢伟文办公室交给谢伟文，后来的事情他就不知道了。 （2）白某志证明，2014年8月—天上午，谢某华和一个他不认识的人到他办公室，谢某华手上拿一个牛皮纸文件袋放在他桌子上说白总你把东西收起来，他就顺手把那文件袋放在抽屉里，他感觉里面装的应该是钱，但是他没打开看，谢某华把他不认识的人送出门说，“那文件袋你先收起来我等会来取。”当天上午快下班时谢某华到他办公室给拿走了。过两天他问费某，谢某华可有什么动作，费某说“谢某华给了他5万元钱，费某分了3万，谢某华分了2万。”他问怎么分了，费某说那是该给谢某华的提成。 4、被害人陈述 （1）吴某2陈述，2014年8月左右的一天，孙某平通过芜湖工商学院的胡校长介绍到他公司找他，说泗县这边有中体产业园二期厂房及附属工程是政府工程，让他到泗县考察，他和驾驶员一起到泗县，孙某平介绍民玖泰公司的李平山给他认识，当时李平山说自己是负责谈合同的，并说二期工程是民玖泰公司投资的是政府工程，还给他看了政府批文和规划图，但是不让带走不让拍照，当晚他花了8000元左右请他们吃饭，有李平山、孙某平、谢某华。过几天李平山打电话让他办理手续签合同，当时说从经营部拿图纸要1万元，他给李平山1万元现金，李平山当时说给他开收据也一直没有开，只是发了一个电子档的图纸给他，后李平山打电话给他说想签合同就要给他们公司三个领导每人送一块手表，并且把要的手表品牌型号给孙某平说了，他当时在合肥，孙某平就从他公司财务上拿了10万元现金去买手表，他要求孙某平买完手表后把发票给他在公司入账，孙某平一直没有给，后来李平山又单独让他给买了一块手表，也是和前面孙某平买的手表一样的，是帝驼牌，价值25600元，他是托同学从南京买的，他带到泗县给李平山的，然后他就到民玖泰公司谈合同，是和李平山、谢某华、孙某平在项目部谈的，在签订合同之前，李平山、谢某华说签订合同需要白总签字盖章，让他给白总好处，当时孙某平在场，让他准备5万元现金，他准备好5万元现金交到谢某华手上，李平山、谢某华带他到白总办公室，谢某华手上拿着他们谈的合同文本说白总你在合同上签字、盖章，当时谢某华把装有5万元的档案袋放在白某志桌子上，白某志把档案袋放在自己抽屉里，后来谢某华就让他出去等，说和白总说几句话，他出去一会，谢某华、李平山就拿着白总签好字的合同出来了，当晚他又花了几千元请谢某华他们吃饭的。他回合肥后一直打电话给谢某华、李平山问什么时候进场施工，他们就一直让等几天，并让他打保证金，到了9月份他公司给民玖泰公司打了30万元保证金，之后他就催谢某华、李平山进场施工，他们还是说再等等，在这过程中谢某华、李平山多次让他给他们拿香烟，一共有30条左右软中华。 （2）王某寿陈述，在签合同过程中，孙某平以工程打点为由向吴某2索要现金及物品，2014年8月1日转账5000元；2014年8月7日转账10万元;2014年8月11日现金5000元；2014年9月12日转账5万、现金5万元；投标报名费1万元；让给孙某平3万元用于招待住宿；手表三块，合计7.68万元；交给王工2000元，丁总14条大苏香烟，两斤茶叶500元，合计32万元。 5、被告人供述 （1）李平山供述，孙某平和吴某2谈好之后准备带吴某2到泗县来，他提前和孙某平说他以后就在民玖泰公司上班了，这样也有利于高立公司和民玖泰公司签订工程合同，后来孙某平带吴某2到泗县后，孙某平就向吴某2介绍他是李总，是负责民玖泰公司合同的，他就给吴某2说这个是政府工程，当时吴某2就动心了，他就带吴某2到谢某华办公室，谢某华说这个附属工程不需要走程序，公司几个领导人商量一下就行了，但是要给公司的几个领导好处，吴某2当时也答应了，并且当天晚上吴某2还请他吃饭，大概花了4000元左右，过几天他和孙某平、姓刘的到吴某2公司考察吃喝花销都是吴某2的。又过几天他打电话给吴某2让来办理手续签合同，并跟吴某2说从公司拿图纸需要交1万元，吴某2给了他1万元现金，他没有开收据。然后他带吴某2去见谢某华，谢某华指着自己戴的浪琴手表说已经落伍了，现在帝驼手表不错，后来谢某华就收到吴某2送的两块帝驼手表，他在现场看到的，过几天跟吴某2一起来的姓王的给他也带了一块帝驼手表，是在他办公室给他的，有发票，吴某2说这表要3万多，他在网上查了一下，大概26000元左右，吴某2送他手表之后就在民玖泰公司项目部商定工程合同的相关手续，当时在场的有吴某2，孙某平，他和谢某华，双方协议细节谈好之后，他和谢某华说签订协议，需要白某志签字盖章，让吴某2准备5万元现金，当时吴某2准备的5万元现金是装在一个档案袋里的，到他办公室问这5万元给谁，他让吴某2问谢总，谢某华就带吴某2到白某志办公室，把钱交给白总，他跟到门口，看到吴某2给白总一只烟，并将装钱的档案袋放到了白总的办公桌上，后来谢某华就让吴某2到其他办公室聊天了，最后这5万元到底谁拿了他不清楚。签订协议后根据协议内容5个工作日，江苏广通的高立公司要缴纳30万的保证金，但是他们一直没有交，直到2014年9月份，吴某2才交了30万的保证金，是打到民玖泰公司账户上的，之后吴某2就一直找他催问什么时候进场施工，他就找谢某华问怎么办，谢某华说再等等，并让他让吴总买几条烟抽抽，当时孙某平也在场，孙某平就送了四条烟（两条软中华两条九五至尊），他和谢某华、谢某华司机姓刘的分着抽了，再后来吴某2催要进场时，谢某华就让吴某2找负责施工的王工，后来吴某2打过好几次电话，要他退还保证金和好处费，他都找理由和借口向后推，之后他就向谢某华提出不在公司干就离开公司了。 （2）谢伟文供述，吴某2送过5万元，当时这个钱是他带吴某2到白某志办公室送给白某志的，当时这钱是放在一个袋子里的，后来白某志分了2万元给他，另外吴某2还送过他一块帝驼牌手表，价值2万多元，这块手表是吴某2亲自到他办公室送给他的，现在手表在上海陕西南路中外名表维修部修理，维修部给他开了条子在他家床头柜里。还有就是李平山收了合肥吴某2的钱，具体多少钱他不清楚，当时李平山拿了2万元给他，李平山说是谈的客户给的好处费。 （四）被告人郭蕾、李平山、谢伟文以虚构的工程骗取沪武公司员工被害人张某签订合同，在洽谈合同过程中，两人多次以保证中标、打点关系为由骗取张某财物价值31.79万元。其中，郭蕾骗取现金8万元，九五至尊烟10条，软中华香烟14条，五粮液白酒12瓶；李平山骗取软中华香烟8条，五粮液白酒8瓶，并在谢伟文安排下骗取张某现金20万元，该20万元李平山分得8万元，谢伟文得款12万元。经鉴定，涉案九五至尊香烟价值1000元每条；软中华香烟价值650元每条；涉案五粮液白酒价值680元每瓶。该起事实中，郭蕾实际骗取财物合计价值10.726万元；李平山实际骗取财物合计价值21.064万元；谢伟文实际骗取财物合计价值20万元。 认定上述事实的证据如下： 1、书证、物证 （1）建设工程施工合同、履约保函、质量保修书证明，民玖泰公司与沪武公司签订工程施工合同。 （2）中标通知书、约定、投标文件签收回执、收据证明，沪武公司中标并向民玖泰公司缴纳保证金50万元。 （3）报案材料证明，张某报案称在洽谈、签订合同过程中被郭蕾、李平山、谢伟文以各种名义索要现金、烟酒等情况。 （4）照片证明，张某送给谢伟文、李平山20万元现金照片。 2.证人证言 （1）王某根证明，他是张某驾驶。2014年通过朋友杨某斌介绍到泗县考察中体产业园项目，当时是一个自称是民玖泰公司中体产业园项目的负责人郭某成（郭蕾）接待的，让他们交了2万元招投标报名费后拿了招投标文件和图纸，然后是郭某成和驾驶员姓马的到他们扬州公司考察，说是公司领导谢伟文安排去考察的，在扬州江都金叶大酒店郭某成向张某要2万元现金，6条九五至尊香烟6000元，3斤安吉白茶1500元；第二次是他们到泗县民玖泰公司项目部郭某成办公室，郭某成以需要买办公用品为由向张某索要2万元现金，4条九五至尊香烟4000元，2瓶五粮液酒1600元，酒还是他拿到郭某成办公室的；第三次是张某到民玖泰公司拿中标通知书的时候，郭某成以发中标通知书为名向张某索要现金6万元，4条软中华香烟2600元，2瓶梦之蓝酒1000元；第四次是拿过中标通知书准备签合同时，郭某成向张某索要财物，说是给项目部5个人意思一下，他和张某买了10条软中华香烟6500元和10瓶五粮液酒7800元送到李平山办公室，当时谢某华、李平山、郭某成、驾驶员姓马的，法人王总还有杨某斌也在场，这些东西还是驾驶员姓马的带他到泗县一个超市买的，另外这一次郭某成还向张某索要一台笔记本电脑3500元，当时是在泗县华硕电脑店买的，郭某成索要这些东西之后他们就联系不到郭某成了，谢某华说郭某成到合肥公司学习了，之后又安排李平山和他们对接，李平山和他们对接后向张某索要2条软中华1300元，2瓶五粮液酒1500元，接着又向张某索要6条软中华香烟3900元，6瓶五粮液4500元。还有他们公司中标后交了50万元保证金，民玖泰公司退还了他们2万元报名费，但是这2万元又被郭某成要去了。他们缴纳保证金之后，他和张某到泗县谈签订施工合同的事情，但是他们在民玖泰公司就找不到郭蕾了。然后谢总（谢伟文）又安排一个姓李的（李平山）和他们谈施工合同，双方基本谈妥之后，李平山以开工前期费用的名义向张某要20万元，李平山说这20万是他公司谢总要的，并说双方约定的400万保函你们可以少交，后张某就同意了李平山的要求，他和张某就去准备钱了，凑好后就一起到泗县项目部，当时那20万是放在粉红色五粮液袋子里的，张某和他到谢伟文办公室，谢总让他们把钱拿出去到外面等着，他们出去到车上后李平山就上了他们的车，他们开车按照李平山的要求往前走，谢伟文开车跟着他们，到了一个路口，李平山让他车调头并停了下来，这时谢伟文的车也停了下来，李平山拿了那装有20万元钱的袋子就上了谢伟文的车，他们就开车走了。张某在泗县签订这份施工合同被骗50万保证金和30多万好处费。 （2）费某证明，江苏沪武公司打了50万保证金到中体产业园账户不是白某志就是谢伟文告诉他的。谢伟文索要好处费的事情是王某良告诉他的，他没有拿到谢伟文等人向别人索要的一分钱好处。 （3）王某良证明，沪武公司张某的事情他是后来知道的，当时是费某带他到泗县农业银行旁边茶楼和张某见面的，张某说其不仅交了保证金，还被谢某华、李平山等人索要许多好处费要求退还，当时费某就答应退还保证金的，后来也没有退。 （4）马某达证明，郭蕾带他到扬州张总公司去过，还安排他一两次开车带客户到中体产业园工地看的，实际他根本不知道那是什么工地，他还认识一个项目部的谢总（谢伟文），感觉谢总在公司职位比郭总大。 3、被害人张某陈述，他到泗县一开始是民玖泰公司郭某成和他商谈的，先是让他交2万元报名费，给他开了收据，他拿了图纸就开始做标书了，在他做标书的过程中，郭某成、杨某斌和驾驶员老马三个人到扬州他的公司考察，之后郭某成以要图纸钱为由向他要2万元现金和六条软中华香烟、六瓶五粮液酒，他被逼得没有办法只好给了，标书做好送来泗县的时候，他们公司又让他交了50万的投标保证金，这50万元是从江苏沪武公司账户上转过来的，民玖泰公司退还他2万元投标报名费，收据也被他们要回去了，这2万元当时就被郭某成以买办公用品为由要回去了，当时他的驾驶员王素跟、杨某斌、老马都在场。过了半个月之后郭某成打电话说公司中标，让他感谢其和公司几位领导，要他给4万元现金，他在泗县玉兰小区的农业银行取了4万元现金交给郭某成，后来郭某成又跟他要电脑，他买了一台3000多元的笔记本电脑给郭某成，是郭某成司机老马带他去买的，之后郭某成就带他去李平山的办公室，说后续签订合同的事情由李总负责，李平山把他带到谢总办公室，谢总让他直接和李平山对接，当天下午他再打郭某成电话就打不通了。他和李平山对接后，商谈几次，让他公司缴纳400万的履约保函，最后商讨说保证金和履约保函可以少交，但是前期必须先给20万给公司几个领导打点，他说转账，李平山就坚持要现金，后来他就回扬州公司了。过一个星期左右他就带着20万现金到谢总办公室，因为李平山说这钱是谢总要的，谢总说你怎么把钱拿到办公室来了，谢总让李平山坐他的车子在前面走，谢总开车也跟着在他车后面，当时他想拍李平山在车内拿钱的照片，李平山不允许他拍还和他吵了起来，在项目部向北的一个十字路口李平山让他把车调头停车，他下车后提着他给的20万现金坐到谢总的车向北开走了。后来他发现这个工程不对劲的时候就到项目部找李平山、谢某华、费某要求退还保证金，电话能打通就是一直都见不到他们人，他们公司在泗县项目部一个人都没有了。他被骗现金和物品价值共34万元。 4、被告人供述 （1）郭蕾供述，他没有向姓张的索要过好处费。 （2）李平山供述，在2014年7月底，他刚到公司几天，谢某华就给他说沪武公司前期已经中标，现在准备签订合同，让他负责接待下，当时沪武公司来了两个人，张某和其司机，谢某华把制作好的合同文本给他，让他和张某对接，张某给他拿了两条软中华香烟，两瓶老包装五粮液酒，当时谢某华也在场，后来这两条烟被他和谢某华以及谢某华的司机、王某良几个人抽了，五粮液当天被他们喝掉了。谢某华指派他接手沪武公司的后续合同，说前期是郭某成负责，张某也说前期都是和郭某成谈的这个合同。张某送20万的事情前面是如何谈的他不清楚，就是沪武公司在签合同的时候张某跟他说之前约定要给20万好处费，张某这20万现金是用一个红色装酒的袋子先提到他办公室的，他跟谢某华说的，他下班出来后谢某华让张某开车在前面走，张某对他说后面车人多，他就上了张某的车，张某车开到玉兰路快到十字路口处停了下来，他就下车了，张某打开门将那装现金的布袋子放在路边和他打了招呼就走了，他看谢某华下车将那袋子钱拿上车说自己有事，让他下午正常上班就开车走了，后来这20万现金当天晚上谢某华在他们租住的地方给他2.5万元。他到公司上班之后都是谢伟文安排他工作，安排他接待张某，后来他了解到江苏民玖泰公司的一些情况，他看到形势不对的时候就在2014年10月份不干离开了。 （3）谢伟文供述，有一天沪武公司负责人主动拿了20万到他办公室，因为按照合同约定，如果沪武公司不能开出保函，他们双方之间的合同就作废了，沪武公司以前交的50万保证金也就不退了，所以沪武公司负责人才送钱。他说这个合同是李平山负责的，你找李平山商量，过了一会李平山打电话给他让他去接，李平山说这话他是知道什么意思的，他想到一定是沪武公司给钱的事情，他就开车过去了，李平山拎着一个布袋子（就是沪武公司负责人拿到他办公室装钱的布袋子）上了他的车，然后沪武公司负责人的车子就走了，他们就回到住处，他打开袋子那里是20沓现金，每沓一万元，当时他分给李平山8万元，他拿了12万元。他还收过烟和酒，他都记不得谁送的，送了多少，但如果谁说送了他多少烟和酒，只要是真实的他都愿意承担。 另查明，被告人郭蕾于2018年3月29日在南京市江北新区被当地公安局机关抓获；被告人谢伟文于2018年3月11日在上海市闵行区被当地公安局机关抓获；被告人李平山于2018年3月6日在宿州东站被徐州公安处抓获。 认定上述事实，还有如下综合证据： （一）书证 1、户籍信息证明，被告人郭蕾、谢伟文、李平山身份等基本情况。 2、抓获经过证明，被告人郭蕾、谢伟文、李平山被抓获归案情况。 3、前某证明证实，被告人郭蕾、谢伟文、李平山此前均无违法犯罪记录。 4、合作协议细节、协商纪要、合作协议、合作细节协议证实，中体产业园公司法定代表人徐某斌与民玖泰公司费某于2014年4月15日签订合作协议，6月18日签订合作细节协议、协商纪要，约定民玖泰公司作为投资主体，确保项目前期资金到位，并拥有项目的发包权等，进入园区开土动工，先交土地款200万元。一期开工项目投资方暂时开工5栋，2014年7月28日前确保二期后续工地能正常开工，200万元补齐15日内供地等内容。 5、民玖泰公司证明，中体产业园管理有限公司在淮海村镇银行开的账户由民玖泰公司使用，所发生的款项来往和债权债务由民玖泰公司承担，与中体产业园管理有限公司无关。 6、委任书，证明民玖泰公司董事长费某委任白某志为公司驻泗县总经理。 7、泗县公共资源交易中心说明，证明泗县中体产业园二期工程未在其中心平台交易，其中心未收到泗县中体产业园管理有限公司、民玖泰公司进场交易申请。 8、镇江市丹阳地方税务局查询资料证明，民玖泰公司在金三系统登记为非正常户，2012年至2013年申报税款为零，2011年至2014年无生产经营。 9、企业登记资料查询、公司章程等证明，民玖泰公司成立于2011年11月1日，注册资本3000万元，实收资本600万元，法定代表人系聂某伟，股东会决议于2014年8月18日将股东聂某伟持有的股权转让给王某良、白某志各17.5%，免去聂某伟法定代表人职务、股东身份。免去费某执行董事职务，选举王某良为公司执行董事、法定代表人。特聘白某志为公司经理。股东为王某良、白某志、费某、袁某。2014年9月1日法定代表人变更登记为王某良。 10、收据证明，史某彬于2014年4月28日收到民玖泰公司费某交农民工保证金10万元；泗县中体产业园公司于2014年6月10日收到永顺代民玖泰公司交土地款汇款50万元、于2014年6月12日收到白某志代民玖泰公司交土地款现金20万元、民玖泰公司交土地款50万元、转账20万元。 11、借条、领条证明，谢某华于2014年6月至7月从民玖泰公司借、领款共计12万元。 12、郭蕾、李平山各自书写的悔过书证明，郭蕾自己承认向投标人索要50万元现金和一块欧米茄手表；李平山承认向吴某2索要手表一块，现金1万元，香烟4条。 （二）物证、视听资料及辨认笔录 1、物品清单证明，南京市公安局民警于2014年12月21日从王某良随身物品中发现有民玖泰公司财务章、合同专用章、公司章、本人印章等并封存。 2、张某与谢某华录音光盘一张。 3、辨认笔录证明，费某从一组张不同男性照片中辨认出8号系向外发包工程的谢某华（谢伟文），是上海市静安区人。 （三）证人证言 1、王某良证明，他和费某以前在丹阳认识，2014年8月份，费某让他到泗县帮助民玖泰公司管理项目，并给他和白某志每人持有17.5%的公司股份，让他当公司法人，白某志当公司总管，谢某华负责对外招商，他和白某志没有出资一分钱。原公司的法人聂某伟说民玖泰公司股份是其挂名的也没有出资。他在民玖泰公司上班几天才知道在2014年5月份左右，费某、谢某华他们就以民玖泰公司名义，以中体产业园二期为名对外发包工程并收取了大量保证金。他上班以后就让他签合同，当时他问费某是否有资金投资，费某给他看了一张在香港银行的2000万美金的存单，他就相信费某有能力投资。他在公司负责接待他们以前收取保证金事宜和对外签订工程承包合同，签合同之前他都是问费某、白某志、谢某华他们这个工程可有，他们都说有，土地指标马上批下来，还说公司已经收了保证金，他才签字。后来陆续有好多家公司要求退还保证金，白某志处理不了，费某一直不出面就安排他出面协调。他问费某既然徐某斌土地没有批下来还不退还保证金，费某说收的保证金其拿了60%，谢某华拿40%，钱都被用掉了，没有钱退保证金。这时候谢某华他们还在对外签订合同、收取保证金，忽悠别人，骗取财物。他总共在公司只有一个月时间，公司没有对外公告招标，更没有什么评标。谢某华、郭某成他们在与人签订合同过程中还以好处费名义诈骗人家好几十万钱款。 2、白某志证明，2014年史某彬介绍费某到中体产业园投资，他给费某打杂，当时费某说其是民玖泰公司老板，有钱投资，并给他看了一张2000万美金的银行存单，还说到时候厂房建好了其和父亲还能引进企业进驻泗县中体产业园。他相信费某有能力投资，就和史某彬引荐给徐某斌见面谈合作协议。2014年6月费某进驻泗县中体产业园项目部，聘请谢某华等人到项目部对外招商。后来费某要求徐某斌给一个中体产业园的银行账户，因为费某的民玖泰公司在泗县没有对公账户，徐某斌就开了一个中体产业园在淮海银行的对公账户给费某用。2014年8月，费某把公司股份转让给他和王某良每人17.5%，没有让他们出一分钱就办理了股权转让手续。2014年9月1日，民玖泰公司法人变更为王某良，王某良开始对外签订协议，谢某华他们谈招商合同，他负责后勤，当时费某还聘请张某华对外谈工程合同，跟谢某华一起的还有李总、郭某成、杜某锐，这些人都是费某统一安排。2014年7月还聘请史某杰当会计，在公司干了两个月，负责收谢某华他们招商的公司的资料费和报名费。徐某斌给费某开的中体产业园在淮海银行对公账户是给费某收工程保证金用的，开始费某拿着中体产业园公章，史某彬让他拿着徐某斌个人印章，取钱是他和费某两个人同时办的。史某彬不过问后，他就控制不了费某，账户上有200多万元的保证金，一部分交给泗县中体产业园，一部分用于民玖泰公司在泗县开支，还有一部分被费某带走了，有一部分转到他个人银行账户上，这个账户是给费某用的。2014年8月15日费某转8万元到他账户，是他借费某的，打了借条。2014年9月2日从中体产业园账户转了50万元到他账户，他转2万元给王某良，16万元给谢伟文，22万元给费某，还有取现，都是费某安排的。2014年9月19日中体产业园转了20.2万元到他账户，是费某让他取出到南京买车。2014年10月21日中体产业园账户转给他20万元，是费某让他取出来借给徐某斌，费某有徐某斌打的借条。每次中体产业园账户收到保证金都是费某告诉他，他们一起到银行转账然后费某来支配。 3、袁某证明，她儿子费某在泗县做工程，她陆续给了费某100万元左右现金支持费某。费某转10万元钱给她，是因为她跟费某要钱还借别人款。 4、徐某斌证明，他是泗县中体产业园的法人代表，当时通过宏昌建筑公司史某彬介绍认识民玖泰公司的费某，费某说给他公司投入资金，他们委托民玖泰公司投资建设，民玖泰公司先后给他公司投入了一百多万，后来他才知道不是民玖泰公司的钱，是民玖泰公司以他公司名义招投标的保证金和工程质量保证金。因民玖泰公司没有对他公司投入资金，所以民玖泰公司没有权利招标。中体产业园公司合同上没有“泗县中体产业园二期工程建设项目A标段”这个工程，也没有授权民玖泰公司对这块地进行招标，他公司有计划实施这个工程，但是作为投资方要先投入资金，他们报政府批准这块地，才能有权利对这块地进行招标。泗县中体产业园宿州淮海村镇银行泗县支行账户是他公司单独开给民玖泰公司用的，财务章也交给民玖泰公司了，后来听说民玖泰公司以中体产业园公司的名义在外收取保证金，9月份才把财务章收回。 5、史某杰证明,2014年7月份左右，她通过熟人介绍到白某志所在的民玖泰公司泗县项目部上班，负责收客户交的投标费用，她开好收据，盖上白某志抽屉里的财务公章，基本上当天把钱交给白某志。另外还有白某志让她开收取保证金的收据，但这些保证金不是她收的。她开的收据都是签她名字，盖方形的印章。她上班不到一个月就走了。 6、费某证明，2011年他和聂某伟、他母亲袁某三人合作注册民玖泰公司，当时法人代表是聂某伟，他是董事长，袁某是董事。注册资金是3000万元，实到资金是600万元，聂某伟出资占35%，他和母亲占65%，他母亲就挂个名，公司一直没有实际经营。后来在2013年准备和泗县中体产业园管理有限公司合作泗县中体产业园二期工程，因为聂某伟在别的地方有工程，所以就在2014年9月1日变更了法人代表为王某良，增加了一个股东白某志，王某良和白某志各占民玖泰公司17.5%的股份，都没有实际出资。他通过史某彬介绍认识徐某斌，徐某斌让他到泗县中体产业园管理有限公司来投资二期工程。2014年4月15日，他代表民玖泰公司和徐某斌签订了合作协议，原来计划2014年5月1日开工，到期没有开工。2014年6月18日他公司和泗县中体产业园管理有限公司又签订一份合作细节协议，按照约定，民玖泰公司作为泗县中体产业园的投资方，进入园区开工动土，先交土地款200万元，没有交齐土地款的前提下是没有权利向外发包工程的。他之前几次交给徐某斌60万元。2014年4月15日签订合作协议之后，他公司就联系发包工程，这也是建筑行业的潜规则。民玖泰公司在泗县中体公司的项目负责人有三个人，他是总负责，主要负责和徐某斌对接，王某良是法人代表，主要负责签订合同，白某志是总经理，负责公司的日常所有事物。所有泗县中体产业园二期工程由民玖泰公司向外发包和管理，管理费中体公司给民玖泰公司8个点，由民玖泰公司垫资2000万元工程款之后开始结账。后来他把泗县中体产业园二期工程全部发包给谢某华，口头约定由谢某华向外发包工程，谢某华在他公司8个点中拿3个点。谢某华说发包的工程是泗县中体产业园管理有限公司二期的工程，如果让别人打保证金，别人只愿意打到泗县中体产业园管理有限公司的账户。他就让白某志找徐某斌协调，徐某斌开了泗县中体产业园管理有限公司在安徽省宿州市银行泗县支行的账户给他用。王某良代表公司签的合同他有的知道、有的不知道，议标文件是谢某华做好后拿给他看，文件上的公章是他盖的，制订议标文件之后，向外发包工程他一次都没有参与议标，都是谢伟文操作的，约定不允许谢伟文私自签订合同，必须由公司来签订合同。发包的合同都是谢伟文拟定后找王某良签字，王某良打电话问他可不可以签，他说你看可以签就签吧，他一个合同都没有看过。 2014年7月24日至9月3日从中体产业园账户合计转了179万元到他个人账户，2014年9月4日从白某志银行账户转22万元给他账户。他到泗县后买了一辆20多万元的丰田车，后来被他卖了。还他母亲借款10万元，还成佃才借款10万元，还李海洲借款5万元，王某良借他12万元，白某志借他8万元。其他钱大部分被他取现用了。收取的保证金他提出150万元给徐某斌算土地款，其中有白某志给徐某斌20万元，他又转给白某志，其他的都转给白某志账户上。剩下的被他大概用三四十万元。 （三）被告人供述 1、郭蕾供述，2010年他在枣庄认识谢伟文，谢伟文对外谎称谢某华。2014年夏天，谢伟文说泗县中体产业园有项目，让他来上班，他到泗县对外说他让郭某成，别人都喊他郭总。当时民玖泰公司有副总指挥谢伟文、李平山、白某志、杜某锐和一个女会计，谢伟文听费某的，费某是公司的真正老板。谢伟文安排他找施工单位谈招投标事宜，如果施工单位要交投标保证金，他就把施工单位推荐给谢伟文，再决定下一步运作。他发现民玖泰公司根本没有工程给别人做，还大量收取保证金和好处费，他干了二个多月就离开了，手机号码也不用了，施工单位也找不到他。 2、谢伟文供述，2014年4月他通过朋友介绍认识费某，和费某一起到泗县搞开发。他到泗县之后告诉费某他真实名字让谢伟文，对外自称谢某华，主要是为了规避在工作中的一些纠纷，防止别人来找麻烦。当时费某和中体产业园徐某斌签订合作协议，约定费某向许怀斌交200万元的土地款才能对外搞工程发包，但是费某一直没有交200万元。费某是民玖泰公司老板，白某志在公司负责后勤和联络工作，他的桌上牌子名称是副总指挥。他通过朋友对外宣传泗县中体产业园二期项目，陆续联系好多公司过来考察，他们就以民玖泰公司名义以泗县中体产业园二期项目厂房及附属工程对外谈招投标，收取投标公司及个人保证金。他和费某商量先找几家公司，每家收取20万元或30万元的投标保证金，所有来招投标的公司都要先交2万元评标服务费和2000元的中体产业园项目图纸等资料费。他第一个联系的是以前在工地上认识的郭某成，后来有湖北的杜某锐、宿州的李平山来公司工作，他都向费某汇报，郭某成、杜某锐他们都是用的假名字，以民玖泰公司中体产业园二期项目负责人名义对外谈招投标施工合同，并要求对方交纳保证金，还向对方索取了好处费，而且数额非常大。公司的招投标文件、施工合同都是他带过来的周某勇从网上下载的范本，他制作了投标书并征得费某同意加盖公司公章，让郭某成他们按照标书要求和客户谈。谈成后要求客户将保证金打到费某安排的中体产业园对公账户，然后到白某志办公室会计那里开收据。给客户的图纸是费某从设计院拿的整个泗县中体产业园项目的施工图纸。开始他和费某两个人商定每个公司交2万元评标服务费，他和费某每人一半，他再从自己的50%中分给业务员30%，后来白某志说他拿的太高，并且让他拿的时候写领条，后来他就不要这钱了，由业务员直接从公司领30%。再一个分成就是从公司项目盈利中费某拿80%,他拿20%。王某良是2014年8月初到民玖泰公司项目部上班的，之前民玖泰公司印章是费某和白某志管理的。当时费某介绍说王某良准备给公司投资，是公司法人，公司的任何事情都要向费某和法人汇报。他和客户谈好的合同也向他俩汇报，找王某良签字盖章。这些公司收取的保证金，有的打到中体产业园对公账户，有的打到民玖泰公司对公账户，一共收了280万元左右。当时中体产业园对公账户是徐某斌开给民玖泰公司用的，因为这些工程都是中体产业园的项目工程，保证金打到中体产业园的对公账户上不会让人怀疑。这些保证金怎么用，费某、白某志、王某良三个人最清楚，都是费某、白某志安排用的，费某用收取的保证金买了一辆车，他听说给了徐某斌有100多万元。签订的合同都没有履约，没有让进场施工是因为二期项目没有取得土地证、规划证等证件，没有场地能施工。后来这些客户来要保证金，他们没有钱退给客户，只有慢慢拖。他刚来时借给白某志4万元左右用于办公，借给费某3万元，后费某让他从白某志处领了10万元，另外还从白某志处借费某12万元。之后他打款给白某志3.5万元，给王某良1万元左右，陆续打款给费某母亲、家某10万元左右。 3、李平山供述，2014年7月底，谢某华安排他在民玖泰公司项目部上班，直到2014年10月离开。当时王某良是公司法人，公司公章在王某良那里，合同也都由王某良签字盖章，现场办公的一切事务由谢某华负责，谢某华安排他负责接待。他上班两个月观察谢某华他们都设计好从招投标开始就骗取对方公司钱物，先是发布工程信息，由谢某华手下介绍建筑公司来进行招投标，一般收取招投标报名费2万元和2000元图纸费，假议标后收取对方招投标保证金并以保证中标，需要向相关人员打点为由索取对方好处费。接着又以签订施工合同为名向对方索取好处费和骗取合同履约金，等到没有工程做对方要求退还保证金时，谢某华就安排刚开始负责洽谈业务的业务员躲避转给另一个业务员接手处理后续问题，到最后实在找不到理由推脱时就玩消失。他发现谢某华他们玩的套路，也没有挑明，就按照谢某华交代他怎么做就怎么做。谢某华和费某、白某志、王某良几个人都有分工，谢某华就是实施骗取别人钱的总指挥，费某每个月只来三四次，来了之后就和谢某华两个人在一起秘密沟通，他级别太低，也没有权利知道。 原审法院认为：被告人郭蕾、谢伟文、李平山以非法占有为目的，单独或结伙在签订、履行合同过程中，骗取他人财物合计259.12万元。其中，谢伟文参与作案7起，合计骗取259.12万元；郭蕾参与作案3起，合计骗取171.28万元，合同诈骗数额特别巨大；李平山参与作案1起，骗取30万元，合同诈骗数额巨大；被告人郭蕾、谢伟文、李平山以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，单独或结伙骗取他人财物，其中，郭蕾骗取他人财物合计价值87.025万元，诈骗数额特别巨大；李平山骗取他人财物合计价值42.134万元；谢伟文骗取他人财物合计价值32.38万元，诈骗数额巨大。其行为均构成合同诈骗罪、诈骗罪。在共同犯罪中，被告人郭蕾、谢伟文、李平山均起主要作用，均系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。郭蕾、谢伟文、李平山均一人犯数罪，应当实行数罪并罚。根据被告人郭蕾、谢伟文、李平山的犯罪事实、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第（五）项，第二百六十六条，第六十九条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决：一、被告人郭蕾犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币六十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十五万元，合并决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币八十五万元；二、被告人谢伟文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币八十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元，合并决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币九十万元；三、被告人李平山犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑九年八个月，并处罚金人民币十五万元，合并决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币二十五万元；四、继续追缴被告人郭蕾、谢伟文、李平山合同诈骗违法所得259.12万元，返还被害人郭某32.2万元、石某2万元、杜某23.64万元、中国化学工程第六建设有限公司61.28万元、张某50万元、吴某160万元、王某寿30万元；追缴被告人郭蕾、谢伟文、李平山诈骗违法所得129.16万元，返还被害人刘某47.64万元、吴某135.6万元、吴某214.13万元、张某31.79万元。 郭蕾上诉提出：1、其在合同的签订过程中没有非法占有的目的，行为不构成合同诈骗罪。2、其收取的好处费等应认定为非国家工作人员受贿，而不应认定为诈骗。其辩护人提出的辩护意见与郭蕾的上诉理由基本相同。 谢伟文上诉提出：1、其不构成合同诈骗罪和诈骗罪，其行为是非国家工作人员受贿罪，且即便构成合同诈骗罪，其仅是从犯，犯罪数额是16万元。2、其主动到案，符合自首条件，请求二审改判。其辩护人提出的辩护意见与谢伟文的上诉理由基本相同。 李平山上诉提出：1、其于2014年经朋友介绍到民玖泰公司工作，但没有参与洽谈和签订合同，不构成合同诈骗罪。2、原判对其诈骗罪量刑过重。其辩护人提出，李平山不构成合同诈骗和诈骗罪。 宿州市人民检察院向本院提交书面意见认为，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。郭蕾、谢伟文、李平山的上诉理由及辩护人的辩护意见均不能成立，建议二审法院驳回上诉，维持原判。 二审经审理查明的事实与一审判决认定的事实相同，有经一审庭审举证、质证的证据予以证明，证据来源合法。二审期间，郭蕾、谢伟文、李平山及其辩护人均未提交新证据，本院对原判认定的事实及所列证据予以确认。 对上诉人郭蕾、谢伟文、李平山提出的不构成合同诈骗罪的上诉理由及其辩护人提出的相关辩护意见。经查，郭蕾、谢伟文、李平山伙同费某等人，以未取得土地使用权及获得审批的泗县中体产业园二期建设项目为名，在没有实际工程的情况下，发包工程进行招标、签订施工合同，骗取被害人保证金等，数额特别巨大，三上诉人的行为符合合同诈骗罪的构成要件。三上诉人系共同犯罪，谢伟文在共同犯罪中积极参与诈骗，起主要作用，系主犯。故郭蕾、谢伟文、李平山的该项上诉理由和辩护人的辩护意见与查明的事实不符，不能成立，本院不予采纳。 对上诉人郭蕾、谢伟文及李平山的辩护人所提不构成诈骗罪等上诉理由及相关辩护意见。经查，郭蕾、李平山、谢伟文在以虚假工程项目骗取被害人刘某、张某、吴某1、吴某2洽谈、签订工程施工合同过程中，多次以保证中标、打点关系为由，结伙或单独骗取被害人财物合计129.16万元，三人是以非法占有为目的，在合同诈骗行为已完成，又以许诺被害人中标、尽快进场施工等诱饵，骗取被害人财物，行为符合诈骗罪的构成要件，故郭蕾、谢伟文及李平山的辩护人关于不构成诈骗罪的上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 对上诉人谢伟文提出其诈骗犯罪数额是16万元的上诉理由及辩护人的相关辩护意见。经查，谢伟文以非法占有为目的，单独或伙同郭蕾、李平山，多次以保证中标、打点关系为由，结伙或单独骗取被害人财物合计32.38万元的事实有被害人刘某、吴某2、张某等人陈述证明，同案犯郭蕾、李平山的供述与上述陈述互相印证，足以认定，故谢伟文的该项上诉理由和辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。 对上诉人谢伟文提出其系自首的上诉理由及辩护人相关辩护意见。经查，谢伟文因涉嫌合同诈骗罪于2018年3月11日被上海市公安局闵行分局鲁江派出所抓获，并非主动到案，不符合自首条件，故谢伟文的该项上诉理由不能成立，本院不予采纳。 本院认为，上诉人郭蕾、谢伟文、李平山以非法占有为目的，单独或结伙在签订、履行合同过程中，骗取他人财物合计259.12万元。其中，谢伟文参与作案7起，合计骗取259.12万元；郭蕾参与作案3起，合计骗取171.28万元，合同诈骗数额特别巨大；李平山参与作案1起，骗取30万元，合同诈骗数额巨大。郭蕾、谢伟文、李平山以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，单独或结伙骗取他人财物，其中，郭蕾骗取他人财物合计价值87.025万元，诈骗数额特别巨大；李平山骗取他人财物合计价值42.134万元；谢伟文骗取他人财物合计价值32.38万元，诈骗数额巨大。其行为均已构成合同诈骗罪、诈骗罪。在共同犯罪中，郭蕾、谢伟文、李平山均起主要作用，均系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。郭蕾、谢伟文、李平山均一人犯数罪，应当数罪并罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。宿州市人民检察院建议驳回上诉、维持原判的意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  葛伶俐 审判员  丁 军 审判员  段少杰 二〇一九年十二月二十五日 法官助理赵开丽 书记员孙松 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。