天津市红桥区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0106刑初295号公诉机关天津市红桥区人民检察院。被告人张佰文，男，1993年9月17日出生于甘肃省泾川县，汉族，初中文化，无职业，户籍地甘肃省泾川县，住所地浙江省义乌市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月20日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。指定辩护人杨培，天津旌宇律师事务所律师。被告人张建龙，男，1998年2月28日出生于甘肃省泾川县，汉族，初中文化，无职业，户籍地及住所地甘肃省泾川县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月23日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。指定辩护人乔传浩，天津浩渺律师事务所律师。天津市红桥区人民检察院以津红检一部刑诉[2019]53号起诉书指控被告人张佰文、张建龙犯诈骗罪，于2019年11月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年12月26日公开开庭审理了本案。天津市红桥区人民检察院指派检察员刘慧珍出庭支持公诉，被告人张佰文及其指定辩护人杨培、被告人张建龙及其指定辩护人乔传浩到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年5月至2019年2月间，被告人张佰文、张建龙，在百度等网站发布虚假广告，称可以帮助被害人代办开通淘宝直播权限、淘宝直播浮现权等业务，被害人通过微信与被告人取得联系后，二人以刷粉丝、手续费等名义骗取被害人的财物,其中被告人张佰文负责发广告、租赁房屋作为犯罪地点、提供作案时使用的微信号、管理诈骗的钱款及单独实施诈骗或将被害人分配给张建龙实施诈骗;被告人张建龙负责在微信上与被害人联系并骗取财物。具体犯罪事实如下：一、被告人张佰文单独实施的诈骗事实。2017年5月至2019年2月间，被告人张佰文在浙江省诸暨市、甘肃省泾川县等地通过上述犯罪手段先后骗取被害人万某2人民币16075元、被害人徐某1人民币3600元、被害人吴某某人民币1500元、被害人汪某某人民币3000元、被害人屈某人民币4900元、被害人胡某某人民币1550元、被害人刘某1人民币4150元、被害人付某人民币3500元、被害人徐某2人民币2500元、被害人李某1人民币2000元、被害人康某人民币3000元、被害人闵某人民币1500元、被害人彭某人民币1000元、被害人谢某某人民币3300元、被害人漆某某人民币8800元、被害人刘某2人民币16000元、被害人沈某某人民币4000元、被害人李某2人民币6000元、被害人岁某人民币1000元、被害人赵某1人民币1000元、被害人孙某某人民币8000元、被害人樊某1人民币3800元、被害人唐某某人民币1200元。二、被害人张佰文、张建龙共同实施的诈骗事实2017年12月份至2018年12月份间，被告人张佰文、张建龙经预谋后在浙江省诸暨市等地通过上述犯罪手段先后骗取被害人马某某人民币4600元、被害人金某人民币2500元、被害人赵某2人民币2500元、被害人魏某人民币5600元、被害人许某1人民币1500元、被害人耿某某人民币7000元、被害人王某2人民币5000元、被害人王某1人民币10500元、被害人许某2人民币6000元、被害人张某1人民币2000元、被害人殷某某人民币3500元、被害人刘某3人民币5000元、被害人黄某某人民币2600元、被害人陈某某人民币1000元、被害人郑某人民币1000元、被害人万某1人民币3400元、被害人钱某某人民币1800元、被害人刘某4人民币1700元、被害人李某3人民币3000元、被害人张某2人民币2000元、被害人葛某某人民币1600元、被害人潘某、韩某人民币3400元、被害人任某人民币3000元、被害人余某某人民币4850元。被告人张佰文诈骗金额共计人民币186425元、被告人张建龙诈骗金额共计人民币82250元。2019年3月19日被告人张佰文被抓获归案，2019年3月23日被告人张建龙主动到公安机关投案。公诉机关提交了有关被害人陈述、证人证言、书证、搜查、扣押笔录、电子数据、被告人供述等证据材料，认为被告人张佰文、张建龙以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。张建龙主动投案并能如实供述自己的犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人张佰文辩称其未诈骗被害人王某1，已帮王某1开通了浮现权；“ＴＢＺＢ001”的微信号并非其所有，未使用该微信号实施诈骗。对公诉机关指控的其他事实予以供认。被告人张建龙对公诉机关指控的事实及罪名予以供认，请求法庭从轻处罚。被告人张佰文的指定辩护人提出的辩护意见是：1.公诉机关指控张佰文诈骗王某1的证据不足；2.张佰文系初犯、偶犯，到案后能如实供述自己的犯罪事实；3.张佰文年纪较轻。请求法庭对张佰文从轻处罚。被告人张建龙的指定辩护人提出的辩护意见是：1.张建龙系自首；2.张建龙并非犯意的提起者，参与环节较少，作用相对较小；3.张建龙及家属愿意退赔被害人部分损失。请求法庭对张建龙从轻处罚。经审理查明，2017年5月至2019年2月间，被告人张佰文在百度等网站发布虚假广告，谎称能够办理开通淘宝直播权限、淘宝直播浮现权等业务。被害人与张佰文取得联系后，张佰文单独或将部分被害人分配给张建龙，二人使用张佰文提供的多个微信号码，以收取开通费、手续费等名义骗取被害人钱款。张佰文管理诈骗所得并与张建龙俵分。二被告人具体实施的诈骗事实如下：一、被告人张佰文单独实施的诈骗事实。2017年5月至2019年2月间，被告人张佰文在浙江省诸暨市、甘肃省泾川县等地，以上述手段先后骗取被害人万某2人民币16075元、被害人徐某1人民币3600元、被害人马某某人民币2800元、被害人吴某某人民币1500元、被害人汪某某人民币3000元、被害人屈某人民币4900元、被害人胡某某人民币1550元、被害人刘某1人民币4150元、被害人付某人民币3500元、被害人徐某2人民币2500元、被害人李某1人民币2000元、被害人康某人民币3000元、被害人闵某人民币1500元、被害人彭某人民币1000元、被害人谢某某人民币3300元、被害人漆某某人民币8800元、被害人刘某2人民币16000元、被害人沈某某人民币4000元、被害人李某2人民币6000元、被害人岁某人民币1000元、被害人赵某1人民币1000元、被害人孙某某人民币8000元、被害人樊某1人民币3800元、被害人唐某某人民币1200元。二、被害人张佰文、张建龙共同实施的诈骗事实。2017年12月至2018年12月间，被告人张佰文、张建龙经预谋后在浙江省诸暨市等地通过上述犯罪手段先后骗取被害人金某人民币2500元、被害人赵某2人民币2500元、被害人魏某人民币5600元、被害人许某1人民币1500元、被害人耿某某人民币7000元、被害人马某某人民币1800元、被害人王某2人民币5000元、被害人许某2人民币6000元、被害人张某1人民币2000元、被害人殷某某人民币3500元、被害人刘某3人民币5000元、被害人黄某某人民币2600元、被害人陈某某人民币1000元、被害人郑某人民币1000元、被害人万某1人民币3400元、被害人钱某某人民币1800元、被害人刘某4人民币1700元、被害人李某3人民币3000元、被害人张某2人民币2000元、被害人葛某某人民币1600元、被害人潘某、韩某人民币3400元、被害人任某人民币3000元、被害人余某某人民币4850元。综上，被告人张佰文共计诈骗47名被害人，诈骗金额共计175925元、被告人张建龙共计诈骗24名被害人，诈骗金额共计71750元。2018年12月3日，被害人李某3报警。天津市公安局红桥分局三条石派出所经侦查发现被告人张佰文有作案嫌疑，后在浙江省诸暨市公安局民警的配合下，于2019年3月19日将被告人张佰文抓获。张佰文交代同案犯张建龙，张建龙于2019年3月23日主动到公安机关投案。二被告人到案后均如实供述了上述案件事实。公安机关将从被告人处查获的作案工具小米牌手机、ｖｉｖｏ牌手机、苹果牌手机各一部依法予以扣押。经对被告人作案使用的转账记录进行查询，发现二被告人以代理申请淘宝直播权限等名义，诈骗多名被害人。根据被告人微信转账记录中记载的数据，先后查找到上述被害人。上述事实，经当庭举证、质证，有相关案件来源及抓获经过，被害人李某3、万某2、马某某等人的陈述，证人樊某2的证言，银行卡交易明细、微信聊天记录、电信诈骗侦办平台查询记录、涉案微信账号主体登记人员信息等书证，微信转账截图、被告人张佰文、张建龙指认作案手机照片等物证照片，搜查笔录、扣押清单，公安机关出具的情况说明，电子数据，被告人身份证明及供述等证据材料予以证实，事实清楚，证据充分，足以认定。针对控辩双方的意见，根据庭审查明的事实及证据，本院综合评判如下：1.关于被告人张佰文及辩护人所提其未诈骗王某1的辩解、辩护意见。经查，二被告人当庭均称已为王某1开通浮现权。鉴于二被告人到案后供述稳定，对诈骗四十余名被害人的事实均予以认可，仅对诈骗王某1的事实提出异议。结合王某1的陈述与二被告人供述，证实二被告人诈骗王某110500元的证据不足，故对该事实不予认定，对该辩解、辩护意见本院予以采纳。2.关于被告人张佰文所提其未使用“TBZB001”的微信号实施诈骗的辩解意见。经查,在案证据证实，“ＴＢＺＢ001”系张佰文前同事包某某注册的微信号，张佰文向徐某1收取2750元的费用后将徐某1推荐给包某某，后徐某1向该微信号转账850元。张佰文以开通费等名义向徐某1收取费用后将徐某1推荐给同行的行为，系张佰文在同一个犯意下实施的相关行为，应作为一个整体进行认定，不应割裂开来。故对该850元，应当认定为张佰文诈骗的数额。对该辩解意见，本院不予采纳。3.关于二被告人诈骗被害人马某某的数额。经查，在案证据证实，2017年11月20日，被害人马某某被诈骗2800元，鉴于该时间张建龙尚未参与实施诈骗，故该2800元不认定张建龙的诈骗数额。2018年3月，被告人张建龙已参与实施犯罪，且张建龙能够详细供述诈骗马某某的过程，故2018年3月12日、5月4日，马某某被诈骗的1800元计入二被告人共同诈骗数额。本院认为，被告人张佰文、张建龙以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，达到数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且属数额巨大。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。本案部分诈骗系共同犯罪，张佰文通过互联网发布虚假广告、提供作案使用的多个微信号码、管理诈骗所得钱款，作用较大；张建龙通过微信与被害人联系，与张佰文共同实施诈骗行为，作用相对较小。二被告人利用电信网络技术手段多次实施诈骗，量刑时均应酌情从重处罚。张佰文到案后能如实供述自己的罪行；张建龙犯罪后主动投案，并能如实供述自己的罪行，系自首，依法均可以从轻处罚。二被告人均系初犯，均可酌情从轻处罚。对辩护人提出的其他辩护意见，本院酌情予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张佰文犯诈骗罪，判处有期徒刑五年,并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2024年3月18日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人张建龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月23日起至2022年3月22日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）三、责令被告人张佰文、张建龙退赔被害人财产损失。四、案获作案工具小米牌手机、vivo牌手机、苹果牌手机各一部，由公安机关依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  蔡 江审 判 员  张 楠人民陪审员  陈文英二〇一九年十二月三十一日法官助理孟燕书记员史敬思附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2、《中华人民共和国刑法》第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。3、《中华人民共和国刑法》第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。4、《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。