舟山市普陀区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0903刑初338号 公诉机关舟山市普陀区人民检察院。 被告人乐红飞，女，1982年4月28日出生于浙江省舟山市，汉族，初中文化，无业，住浙江省舟山市定海区。曾因犯抢劫罪，于2005年8月被舟山市定海区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元，2007年10月10日刑满释放。现因本案于2019年5月17日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 辩护人徐茂林（法律援助），北京上泽广霁（舟山）律师事务所律师。 舟山市普陀区人民检察院以舟普检公诉刑诉（2019）273号起诉书指控被告人乐红飞犯诈骗罪，于2019年11月27日向本院提起公诉。本院于2019年12月11日将简易程序变更为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。舟山市普陀区人民检察院指派检察员王琤、检察官助理沈诗超出庭支持公诉，被告人乐红飞及辩护人徐茂林到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控2018年4、5月至2019年2月，被告人乐红飞虚构其能以优惠价格在临城购买公墓地的事实，要求被害人支付定金，通过微信转账、银行汇款、现金支付的方式，从蒋某1、毕某1、陈某1等42名被害人处共计骗得人民币11.1万元。公诉机关向本院提交了被害人蒋某1、毕某1等人的陈述，证人陈某3、庄某1等人的证言及书证等证据予以证实。为此，公诉机关认为乐红飞的行为已构成诈骗罪，建议本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以处罚。 被告人乐红飞提出其未诈骗蒋某32000元。 经审理查明，2018年4、5月至2019年2月，被告人乐红飞虚构其能以优惠价格在临城购买公墓地的事实，要求被害人通过微信转账、银行汇款、现金支付等方式支付定金，从蒋某1、毕某1、陈某1等42名被害人处共计骗得人民币（以下“币种”相同）11.1万元。分述如下： 1、2018年4、5月至2019年2月，被告人乐红飞从蒋某3处骗得2000元。 2、2018年10月，被告人乐红飞从蒋某4处骗得1500元。 3、2018年10月至2019年2月，被告人乐红飞从吕某1处骗得3500元。 4、2018年10月，被告人乐红飞从陈某某处骗得1500元。 5、2018年10月至2019年2月，被告人乐红飞从吕某2、陈某7、刘某某处分别骗得3500元、3500元、1500元，后于2019年4月归还吕某21000元。 6、2018年10月，被告人乐红飞从蒋某5处骗得1500元。 7、2018年10月至2019年2月，被告人乐红飞从周某1、徐某某处分别骗得4000元、4000元。 8、2018年10月，被告人乐红飞从蒋某6处骗得1500元。 9、2018年10月，被告人乐红飞从蒋某11、蒋某7处分别骗得1500元、1500元。 10、2018年11月，被告人乐红飞从毕某1、毕某2、王某1、王某2、金某某处分别骗得3500元、3500元、3500元、1500元、1500元。 11、2018年11月，被告人乐红飞从陈某1、郑某3、邬某1、蒋某12、郑某1、厉某某、金某1、周某3、邬某2、蒋某4处分别骗得3500元、3500元、3500元、1500元、1500元、1500元、1500元、1500元、1500元、2000元。 12、2018年11月至2019年2月，被告人乐红飞从蒋某1处骗得2万元。 13、2018年11月，被告人乐红飞从刘某2处骗得1500元。 14、2018年11月，被告人乐红飞从陈某2、蒋某2、张某2、陈某2、庄某2成处分别骗得3500元、1500元、1500元、1500元、1500元。 15、2018年11月，被告人乐红飞从方某1处骗得1500元。 16、2018年11月，被告人乐红飞从方某2处骗得1500元。 17、2018年12月，被告人乐红飞从郑某2、蒋某14处分别骗得1500元、1500元。 18、2018年12月，被告人乐红飞从周某2处骗得1500元。 19、2019年1月，被告人乐红飞从张某1处骗得1500元。 20、2019年2月，被告人乐红飞从蒋某8、蒋某13处分别骗得4000元、2000元。 2019年5月16日，被告人乐红飞在普陀区沈家门街道同济路中国建设银行门口被公安机关抓获。 案发后，公安机关从被告人乐红飞处扣押手机1部。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实： 1、被害人蒋某3的陈述证明：2017年4、5月，其小儿子陈某5和乐红飞刚认识，其问乐红飞能否想办法买到临城公墓地，乐红飞称想想办法，2017年12月，陈某5和乐红飞结婚，过了一段时间，乐红飞联系其称拿到6个名额买公墓，1个名额给其，总共需要3000元，她舅舅的女儿会去办这个事情，因为其当时没钱，乐红飞称她垫出1000元，其给了乐红飞500元，2019年2月，乐红飞联系其称剩下的1500元需要交了，其又让大儿子陈英侃给乐红飞转了1500元，除此之外，其妹妹蒋某11、哥哥蒋某7、朋友吕某1、同村的邬某3、陆某某均被骗过，另外陈某2、陈某某、周某1、刘某某、蒋某4、吕某1分别交给其7500元、1500元、1500元、1500元、1500元、2000元，上述钱款均由其丈夫陈某4转交给了乐红飞； 2、被害人蒋某4的陈述证明：2018年10月，其妹妹蒋芝娣称蒋某3的儿媳妇可以便宜的价格在临城购买公墓地，要付定金1500元，其遂交给蒋芝娣1500元，过了一个月，弟媳陈某1联系其称蒋某3的儿媳妇还可以购买临城公墓地，要付定金2000元，其遂替妻子也订了一个，钱款由陈某1垫付； 3、被害人吕某1的陈述证明：2018年10月，蒋某3称乐红飞在临城可以优惠价格购买公墓地，先预交1500元可以更优惠，后其将现金1500元交给乐红飞，2019年2月20日，蒋某3称要再交2000元，其遂将现金2000元交给蒋某3； 4、被害人陈某某的陈述证明：2018年10月左右，蒋某3称乐红飞在临城可以购买公墓地，先交押金1500元可以优惠，其将现金1500元交给了陈某4； 5、被害人蒋某5的陈述证明：2018年10月，其姐姐蒋合翠称乐红飞可以低价买到公墓地，其让女儿蒋玲和陈某5确认后，就让蒋玲通过微信转给乐红飞1500元； 6、被害人周某1的陈述证明：2018年10月，蒋某3称她儿媳妇可以低价购买公墓地，要付定金1500元，过几天后，其将现金1500元交给陈某4，2019年2月，蒋某3称要交2500元，其让媳妇余某通过微信转账给乐红飞6500元，包括徐某某要交的4000元； 7、被害人蒋某6的陈述证明：2018年10月，其妻子听说陈某4的儿媳妇可以低价购买公墓地，但要预付定金1500元，其妻子联系陈某4后，其让女儿通过微信转账给乐红飞1500元； 8、被害人蒋某7的陈述证明：2018年10月，其妹妹蒋某11称乐红飞可以优惠买到公墓地，要付定金1500元，蒋某11让她女儿通过微信转账给乐红飞3000元，其中自己1500元、蒋某111500元； 9、被害人毕某1的陈述、辨认笔录、接受证据材料清单、银行汇款凭证、收条复印件证明：2018年11月，蒋桂珠称乐红飞可以帮忙买公墓地，其联系乐红飞确认后，和其妹妹毕某2、弟媳妇王某1、堂姐金某某、王某1的姐姐王某3一起购买，11月18日，其通过ATM机无卡存款方式将2笔3000元汇至乐红飞要求的账户，后又将定金1500元汇至该账户，11月30日，乐红飞称再付2000元可以更便宜，其联系毕某2、王某1后，将现金6000元交给乐红飞，还让乐红飞出具了收条以及对乐红飞的辨认情况； 10、被害人毕某2的陈述证明：2018年11月，其姐姐毕某1称她亲家母可以优惠购买公墓地，其先后交给毕某1现金1500元、2000元； 11、被害人王某1的陈述证明：2018年11月，其姐姐毕某1称有人可以帮忙订购公墓地，要付1500元，其和姐姐王某2商量后，将3000元通过毕某1交给乐红飞，11月底，毕某1又称再付2000元购买墓地有优惠，其又交给毕某12000元； 12、被害人金某某的陈述证明：2018年11月，其堂姐毕某1称同村有人可以帮忙购买公墓地，要付定金1500元，其遂交给毕某1现金1500元； 13、被害人陈某1的陈述、接受证据材料清单、微信转账记录截图证明：2018年11月，其联系乐红飞后，乐红飞称她姐姐在临城承包了公墓地，可以帮忙购买便宜的公墓地，其遂通过微信转账给乐红飞21500元，其中其、郑某3和邬某1是3500元，蒋某12、郑某1、金某1、厉某某、周某3、邬某2是1500元，蒋某4是2000元； 14、被害人邬某1的陈述证明：2018年11月，陈某1称乐红飞可以帮忙购买公墓地，要先付定金1500元，其和邬某2、周某3、厉某某说起此事，大家均表示要购买，邬某2、周某3各给其1500元，厉某某给其3000元，其将7500元交给陈某1，11月底，陈某1称乐红飞说再支付2000元还可以优惠，其又给了陈某12000元； 15、被害人郑某1的陈述证明：2018年11月，陈某1称同村有人可以帮忙购买公墓地，要先付定金1500元，其交给陈某11500元； 16、被害人厉某某的陈述证明：2018年11月，邬某1称同村有人可以优惠价格购买公墓地，需要先付定金1500元，其和亲家母金某1交给邬某13000元； 17、被害人邬某2的陈述证明：2018年11月，邬某1称同村有人可以帮忙购买公墓地，要先付定金1500元，其交给邬某11500元； 18、被害人蒋某1的陈述、接受证据材料清单、微信聊天及转账记录截图证明：2018年11月，其听说陈某4的儿媳妇可以优惠价格购买公墓地，乐红飞加其微信好友后，其转给对方1500元，2019年1月，乐红飞又联系其称还需支付3500元，其分别转账2000元、1500元给对方，之后其又分别转账3000元、2000元、8000元和2000元给对方； 19、被害人刘和珠的陈述证明：2018年11月下旬，其听说陈某4的儿媳妇可以优惠价格购买公墓地，其遂至陈某4家中，当时蒋某3电话联系她儿媳妇确认后，其交给蒋某31500元； 20、被害人陈某2的陈述、辨认笔录、接受证据材料清单、收条复印件证明：2018年11月，其听说乐红飞可以优惠价格购买公墓地，遂联系乐红飞，乐红飞称要先支付定金1500元，其和张某2、蒋某2、陈某3、庄某2成交给蒋某37500元，后乐红飞联系其再支付2000元可以优惠，其又交给乐红飞2000元以及对乐红飞的辨认情况； 21、被害人蒋某2的陈述证明：2018年11月，陈某2称同村有人可以优惠价格购买公墓地，需要支付定金，其交给陈某21500元； 22、被害人方某1的陈述、辨认笔录、接受证据材料清单、收条复印件证明：2018年11月底，其听方某2称有人可以优惠价格购买公墓地，其遂联系乐红飞，11月28日，其交给乐红飞现金1000元，过了一段时间，乐红飞称再支付500元还可以优惠，其就让丈夫转给方某2500元，让方某2交给乐红飞以及对乐红飞的辨认情况； 23、被害人方某2的陈述证明：2018年11月，乐红飞对其称可以帮忙购买公墓地，需要支付定金1500元，其先后给了对方1000元、500元； 24、被害人郑某2的陈述、接受证据材料清单、银行交易明细证明：2018年12月，其听说同村有人可以低价购买临城的公墓地，遂联系对方，对方表示需要付定金1500元，12月13日，其让儿子给对方微信转账3000元，其中还有帮蒋某某垫付的1500元； 25、被害人周某2的陈述、接受证据材料清单、银行汇款凭证复印件证明：2018年12月，其听陈某2称有人可以帮忙购买公墓地，其联系对方后，乐红飞称她姐姐承包了临城公墓地，支付定金1500元可以优惠购买，其遂通过银行转账给乐红飞1500元； 26、被害人张某1的陈述、辨认笔录、接受证据材料清单、收条复印件证明：2019年1月，其听说乐红飞可以优惠价格购买公墓地，需要提前支付定金，其联系对方进行确认后，在1月20日将1500元交给对方以及对乐红飞的辨认情况； 27、被害人蒋某8的陈述证明：2019年2月，其听说乐红飞可以帮忙购买公墓地，其联系对方后，乐红飞表示要收定金2000元，其让儿子陈某3通过微信转账给乐红飞2000元，其和其妹妹蒋某13说起此事，蒋某13表示要购买，其又让儿子支付给乐红飞2000元，过了几天，乐红飞称还要再支付2000元，其又让儿子转账给乐红飞2000元； 28、证人庄某1的证言、接受证据材料清单、收条复印件、微信转账记录截图证明：2018年10月底，其母亲吕某2联系其称乐红飞有亲戚在临城承包墓地，可以优惠购买，需要付定金1500元，其将现金1500元交给母亲的一位熟人，2018年11月1日，该熟人把乐红飞签字的收条给其，2019年2月，其母亲又让其交2000元，后其将现金2000元交给乐红飞，乐红飞也出了收条，2019年4月23日，乐红飞通过微信还给其1000元； 29、证人乐某的证言、接受证据材料清单、收条复印件证明：2018年12月，吕某2称有人可以优惠价格购买公墓地，其母亲陈某7和刘某某均要购买，每个人拿出1500元交给了其姐姐庄某1，由她交给乐红飞，2019年2月，乐红飞称再支付2000元可以更优惠，其又通过庄某1将钱交给乐红飞； 30、证人蒋某9的证言证明：2018年年底，蒋某3对其老婆徐某某称乐红飞可以在临城优惠买到公墓地，要先交4000元，2019年2月26日，乐红飞联系其交钱，其和徐志凤将4000元通过周某1的儿媳妇转交给乐红飞； 31、证人余某的证言、接受证据材料清单、微信转账记录截图证明：2018年下半年，其婆婆周某1跟其说乐红飞能帮忙购买公墓地，她当时将现金1500元交给蒋某3，过完年，蒋某3电话联系周某1称再支付2500元可以再优惠，当时同村的徐某某也要购买，其通过微信转账给乐红飞6500元，包括周某1的2500元和徐某某的4000元； 32、证人蒋某10的证言、接受证据材料清单、微信转账记录截图证明：2018年10月25日，其父亲蒋某6称乐红飞可以帮忙购买公墓地，需要支付1500元，其遂通过微信转账给乐红飞1500元； 33、证人陈某3的证言、接受证据材料清单、微信转账截图证明：2019年2月，其母亲蒋某8通过亲戚介绍联系到了一个可以便宜价格购买临城公墓地的女子，蒋某8让其加该女子微信，先后转了2笔2000元给对方，其中2000元是其阿姨蒋某13的，过了几天，蒋某8称该女子说再付2000元可以优惠，其又通过微信转账给该女子2000元； 34、证人陈某4的证言、接受证据材料清单、名单复印件证明：其系蒋某3丈夫，2017年4、5月，家里人闲聊时，问乐红飞有没有认识的人可以在临城购买公墓地，她称可以买一个，2018年4、5月，乐红飞称她姐姐在临城承包了公墓地，能买6个，购买需要支付定金1500元，因为没钱，就先给了乐红飞500元，剩下的1000元由乐红飞垫出，还有蒋某11、陆某某、吕某1、邬某3、蒋某7每人交了1500元给乐红飞，后乐红飞可以帮忙买公墓地的事情在村里传开了，村民陆续至其家里，让其把钱带给乐红飞，用来购买公墓地，包括陈某27500元、另外4个人每人1500元，具体名字记不清了，其将钱都给了乐红飞，后其妻子也让大儿子给乐红飞转了1500元用于购买公墓地； 35、证人陈某5的证言证明：其系乐红飞前夫，2017年，家里人闲聊时，其母亲提出要买公墓地，乐红飞表示其姐姐承包了公墓，可以帮忙去问问，2018年4、5月，乐红飞说可以帮忙购买公墓地，需要支付定金1500元，其母亲蒋某3当时就联系了家里亲戚，每人付1500元让乐红飞帮忙订购公墓地，后乐红飞可帮忙购买公墓地的事情在村里传开了，有很多人联系乐红飞帮忙，乐红飞也都收了这些人的钱，过了一段时间，乐红飞又称再付定金2000元可以优惠购买公墓地，陆续又有很多人把钱交给乐红飞，其家人问过乐红飞公墓地的事情，乐红飞一直坚持公墓是有的； 36、证人李某的证言证明：其系乐红飞养母，2019年3月，乐红飞到其处称以帮别人买墓地为由骗了5000元，其当时给了乐红飞5000元，后乐红飞又向其讨钱，其没有再给她了； 37、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、物证手机1部、勘验笔录及微信转账记录证明：公安机关从被告人乐红飞处扣押手机1部，其中存在接受涉案被害人及证人微信转账的情况； 38、常住人口信息证明：被告人乐红飞的基本身份情况，案发时已达完全刑事责任年龄； 39、刑事判决书、罪犯档案资料证明：被告人乐红飞的前科情况； 40、到案经过证明：被告人乐红飞的归案情况； 41、情况说明证明：部分被害人不愿制作笔录的情况； 42、被告人乐红飞的供述与辩解。 关于被告人乐红飞提出其未诈骗蒋某32000元的辩解。经查，乐红飞在蒋某3向其提出能否购买公墓地的要求后，虚构家里亲戚承包公墓地，可以帮忙购买的事实，要求蒋某3支付定金，致使蒋某3陷入错误认识，进而交付钱款，上述事实有被害人蒋某3的陈述、证人陈某4、陈某5的证言、微信转账记录等证据予以证实，足以认定，且乐红飞亦当庭对收取钱款的事实予以供认，故乐红飞的该辩解与本案客观事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人乐红飞以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。乐红飞曾因故意犯罪被判刑，现重新实施犯罪，应酌情从重处罚。乐红飞诈骗老年人钱款，应酌情从重处罚。乐红飞在审理期间如实供述主要犯罪事实，可以酌情从轻处罚。辩护人提出的从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下： 一、被告人乐红飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元（限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年五月十七日起至二〇二二年九月十六日止。） 二、扣押在案的作案工具手机一部予以没收；继续追缴被告人乐红飞的违法所得人民币十一万一千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省舟山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 石 静 人民陪审员 缪 霞 人民陪审员 崔树文 二〇一九年十二月三十一日 法官助理王晨煜 代书 记员 韩梦楚 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。