宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）宁0106刑初359号 公诉机关宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院。 被告人杨倩，女，出生于宁夏回族自治区灵武市，公民身份号码×××，回族，中共党员，户籍所在地宁夏回族自治区吴忠市，住宁夏回族自治区吴忠市。2018年8月19日因涉嫌诈骗罪被银川市公安局金凤区分局刑事拘留，2018年9月25日经宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院批准，当日由银川市公安局金凤区分局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。 辩护人范文舟，宁夏合天律师事务所律师。 宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院以银金检公诉刑诉[2019]300号起诉书指控被告人杨倩犯诈骗罪，于2019年7月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年7月24日公开开庭进行了审理。宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指派检察员马芬出庭支持公诉，被告人杨倩及其辩护人范文舟到庭参加诉讼。本案在审理过程中，因补充侦查，公诉机关于2019年9月29日建议本院延期审理，本院决定延期审理后于2019年10月29日恢复审理。现已审理终结。 宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指控：被告人杨倩于2011年6月由吴忠市水务局调入自治区物价局直属单位价格监督检查局。2011年6月至2017年2月在自治区物价局价格监测处工作，2017年2月辞职。被告人杨倩在自治区物价局上班期间，对外虚构自己负责银西高铁工程，并能够承包到银西高铁工程的事实，以收取工程保证金、运作费、材料费等名义骗取他人财物，共计1213.16万元。 1.2015年4月的一天，被告人杨倩以其负责银西高铁工程，可以给被害人杨某某、何某承包到银西高铁土方工程为由，在自治区物价局（银川市××区）其办公室先后骗取被害人杨某某30万元、何某30万元。 2.2016年4月至2016年10月，被告人杨倩以其负责银西高铁工程，可以给被害人朱某承包到银西高铁土方工程为由,在自治区物价局（银川市××区）其办公室先后骗取被害人朱某68.88万元。 3.2015年4月3日，被告人杨倩以其负责银西高铁工程，可以给被害人郭某承包到银西高铁土方工程为由,在自治区物价局（银川市××区）其办公室先后骗取被害人郭某35万元。 4.2017年1月5日，被告人杨倩以其负责银西高铁工程，可以给被害人商某承包到银西高铁土方工程为由,在自治区物价局（银川市××区）其办公室骗取被害人商某24万元。 5.2015年3月至2017年3月，被告人杨倩以其负责高铁工程,可以给被害人丁某承包到银西高铁土方工程为由,在自治区物价局（银川市××区）其办公室骗取被害人丁某30万元。 6.2016年4月的一天，被告人杨倩以其负责高铁工程，可以给被害人马某某承包到银西高铁土方工程为由，在自治区物价局（银川市××区）其办公室骗取被害人马某某37万元。 7.2015年4月23日，被告人杨倩以其负责高铁工程，可以给被害人李某某承包到银西高铁土方工程为由,在自治区物价局（银川市××区）其办公室骗取被害人李某某150万元。 8.2014年7月至2015年9月，被告人杨倩以其负责高铁工程，可以给被害人黄某承包到银西高铁土方工程为由,在自治区物价局（银川市××区）其办公室先后骗取被害人黄某315万元。 9.2016年4月至2017年5月，被告人杨倩以其负责高铁工程，可以给被害人高某某承包到银西高铁土方工程为由,在自治区物价局（银川市××区）其办公室先后骗取被害人高某某69万元。 10.2015年3月至2017年11月，被告人杨倩以其负责高铁工程，可以给被害人王某某承包到银西高铁土方工程、华电扩建工程为由,在自治区物价局（银川市××区）其办公室先后骗取被害人王某某109.6万元。 11.2015年3月至2016年11月，被告人杨倩以其负责高铁工程，可以给被害人高某承包到银西高铁土方工程为由,在自治区物价局（银川市××区）其办公室先后骗取被害人高某32.68万元。 12.2016年5月至12月，被告人杨倩以给被害人李某某承包到宁夏××县水库项目工程为由，在自治区物价局（银川市××区）其办公室先后骗取被害人李某某40万元。 13.2015年5月至2016年10月，被告人杨倩以其负责高铁工程，可以给被害人马某甲承包到银西高铁土方工程为由,在自治区物价局（银川市××区）其办公室先后骗取被害人马某甲152万元，案发前返还被害人45万元。 14.2015年3月至2016年10月，被告人杨倩以其负责高铁工程，可以给被害人赵某承包到银西高铁土方工程为由,在自治区物价局（银川市××区）其办公室先后骗取被害人赵某63万元。 15.2016年11月至2017年7月，被告人杨倩以其负责高铁工程，可以给被害人刘某某承包到银西高铁土方工程为由,在自治区物价局（银川市××区）其办公室先后骗取被害人刘某某29万元。 16.2016年3月至2017年11月，被告人杨倩以其负责高铁工程，可以给被害人吴某承包到银西高铁土方工程为由,在自治区物价局（银川市××区）其办公室先后骗取被害人吴某20.5万元。 17.2016年3月至2016年10月，被告人杨倩以其负责高铁工程，可以给被害人崔某承包到银西高铁土方工程为由，在自治区物价局（银川市××区）其办公室先后骗取被害人崔某25万元，案发前返还被害人2.5万元。 经查,宁夏境内有银西高铁两个标段，第八标段（甘宁交界处至白土岗）和第九标段（白土岗至灵武市），分别由中国中铁上海铁路局和中国中铁第三工程局承建。自治区物价局不负责银西高铁工程，被告人杨倩在自治区物价局工作期间也不负责银西高铁工程。 针对上述指控，公诉机关向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录及照片等证据予以证实。公诉机关认为，被告人杨倩以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币1213.16万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨倩如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议判处被告人杨倩十五年有期徒刑并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人杨倩对起诉书指控的罪名不表异议，对起诉书指控的诈骗数额1213.16万元有异议，其中诈骗被害人的款项均不属实，案发前其给所有被害人还过钱，有银行流水可以证明；公诉机关的量刑建议过重，其当庭自愿认罪，希望法庭对其从轻处罚。辩护人的辩护意见是：第一，公诉机关认定被告人杨倩的行为是诈骗，但对18位报案人给被告人杨倩送钱的行为之性质没有依法进行认定，辩护人认为他们的行为属于行贿，他们给被告人杨倩送的钱款不应当被追回。首先，这18位报案人给被告人杨倩送钱的目的是为了承包到工程，且银西高铁工程项目也是客观真实存在；其次，这18位报案人在给被告人杨倩送钱的时候，被告人杨倩还是宁夏回族自治区物价局的公务员，属于国家工作人员；最后，正如起诉书所明确指出的，本案所谓的被害人被诈骗的地点都是在被告人杨倩的宁夏物价局办公室，是他们主动行贿，而不是被告人杨倩诱使他们行贿。第二，被告人杨倩具有从轻处罚情节。首先，本案报案人较多，所有这些报案人应当分为两种不同的情况，起诉书中认同报案人的意见，不应将他们一并称之为被被告人杨倩诈骗；其次，被告人杨倩对借到的钱款没有非法占有的目的，主观恶性不大；最后，需要说明的是本案的涉案金额1213.16万元认定有误。 经审理查明，2011年6月，被告人杨倩由吴忠市水务局调入金凤区宁夏回族自治区位于银川市××区物价局直属单位价格监督检查局；2011年6月至2017年2月期间，被告人杨倩在宁夏回族自治区物价局价格监测处工作，2017年2月辞职。被告人杨倩在宁夏回族自治区物价局上班期间，对外虚构自己负责银西高铁工程，并能够承包到银西高铁工程的事实，以收取工程保证金、运作费、材料费等名义骗取他人财物，共计1213.06万元。 经查,宁夏境内有银西高铁两个标段，第八标段（甘宁交界处至白土岗）和第九标段（白土岗至灵武市），分别由中国中铁上海铁路局和中国中铁第三工程局承建。宁夏回族自治区物价局不负责银西高铁工程，被告人杨倩在宁夏回族自治区物价局工作期间也不负责银西高铁工程。 （一）2015年4月的一天，被告人杨倩以其负责银西高铁工程，可以给被害人杨某某、何某承包到银西高铁土方工程为由，在被告人杨倩宁夏回族自治区物价局办公室先后骗取被害人杨某某30万元、何某30万元。 上述事实，有公诉机关向法庭出示并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.辨认笔录及照片，证实经被害人杨某某、何某辨认，被告人杨倩就是诈骗其钱款的人。 2.中国建设银行客户转账凭条，证实2015年4月8日，被害人杨某某尾号为5944的账户给被告人杨某乙为5199账户转款30万元。 3.收条，证实2015年4月29日，被告人杨倩收到被害人何某现金30万元。 4.被害人杨某某的陈述及报案材料，证实2015年4月上旬,其、何某和朋友刘贞奎在银川市兴庆区清河坊的烧鸡公餐厅吃饭,期间刘贞奎说认识一名叫张峰的男子,张峰身边的朋友大多都是干工程的,可以推荐其二人干，其和何某答应。第二天下午,刘贞奎带着其二人到太阳城宾馆的大厅见到张峰,张峰说他认识一位女领导,叫杨倩,是物价局的处长,马上借调到发改委,可以给其二人招揽银西铁路的土方工程，商谈后约好第二天去见杨倩。第三天上午,张峰带着其和何某来到银川市金凤区北京中路自治区××楼的办公室找到杨倩,张峰介绍其和何某是干土方工程的,杨倩让其和何某拿资质证书进行审查,一个标段要30万元的保证金,并给了其和何某一个银行账户。4月8日上午10时许,其到银川市××区东方尚都附近的建设银行柜台给杨倩的账户汇款30万元,和何某去了杨倩的办公室，将汇款的单据交给杨倩,杨倩看后在汇款单据上签了自己的名字和日期,让其和何某将公司的相关资质准备好送给她,审核后可以给一个土方标段。当时何某问杨倩能否再多加一个标段,杨倩说可以,让何某将保证金汇过来就行,说完让其和何某等消息。4月9日上午,其和何某将公司的资质送到杨倩的办公室。过了二三天,何某说他一个人又去了杨倩的办公室，给了杨倩30万元的现金让杨倩办理第二个标段。又过了两三天,杨倩通知其和何某去她的办公室拿公司资质,二人问杨倩是否还需要招标,杨倩说不需要,让其二人等通知干活就行。等到7月份,杨倩没能将土方工程的标段办下来,其二人去杨倩的办公室找她,杨倩说银西铁路的标段出了点问题,暂时开不了工,月牙湖附近有一处机场的土方工程可以让其二人干一些,那个土方工程有500万方,让其二人再等等。接下来,其和何某与杨倩一直保持着电话联系,询问杨倩工程是否可以开工,杨倩以各种理由推脱,就这样拖到现在,其二人报案。 5.被害人何某的陈述及报案材料，证实2015年4月初,刘贞奎给其和杨某某说有一个土方工程问其干不干,并给其二人介绍认识了张峰,刘贞奎和张峰为了证实工程的真实性,把其和杨某某带到自治区物价局价格监测处杨倩的办公室,杨倩自称她是自治区物价局价格监测处处长,借调到发改委工作,主管高铁土方工程,其二人只要交纳30万的保证金就能给一段土方工程,缴纳60万就能给两段半工程，还让其二人准备两个具有土方资质的公司。其和杨某某准备了两个具有土方资质的公司并将土方资质书给了杨倩。2015年4月8日左右,杨某某给杨倩转账30万,过了几天,其取了30万现金在自治区物价局门口对面交给杨倩，杨倩给其出具收据，收据上写明何某交来现金30万元整。杨倩让其准备工程队，之后就一直推脱，2017年年底，其和杨某某去杨倩单位找杨倩，得知杨倩辞职一年多了，具体原因不清楚，找杨倩要钱，杨倩一直推脱，工程也没有弄上。高铁工程的土方工程结束，其意识到被骗。 （二）2016年4月-10月，被告人杨倩以其负责银西高铁工程，可以给被害人朱某承包到银西高铁土方工程为由,在自治区物价局其办公室先后骗取被害人朱某68.88万元。 上述事实，有下列公诉机关向法庭出示并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.收条，证实2016年3月23日，被告人杨倩收到被害人朱某现金20万元。 2.中国农业银行卡转账凭证及交易明细清单，证实被害人朱某尾号为5568的账户于2016年9月8日向被告人杨某乙为1960的账户转款3.68万元；2016年10月21日向被告人杨某乙为1960的账户转款10万元；2016年11月29日向被告人杨某乙为1960的账户转款3万元；2016年12月13日向被告人杨某乙为1577的账户转款10万元；2017年6月15日，被告人朱某尾号为5568的账户通过支付宝的方式转款0.2万元。 3.宁夏黄河农村商业银行交易信息查询单，证实被告人朱某尾号为6935的账户于2016年3月23日向被告人杨某乙为0300的账户转款20万元。 4.中国建设银行存款凭条，证实由被害人朱某提供的尾号为0023的账户于2017年6月14日向被告人杨某乙为5199的账户转款2万元。 5.被害人朱某的陈述，证实2016年3月中旬听王建雄说银西高铁宁夏段有土石方工程在找施工队,其和朋友王建雄来到银川，认识了王建雄的朋友王盼印,王盼印给其介绍了他的朋友任建发。2016年3月23日任建发说银西高铁宁夏段有土石方工程找施工队伍,这个工程的招标由杨倩负责,让其准备资质和工程违约金20万元带其去见杨倩,任建发说工程其如果承包下来开工，给他按照土方量提取费用(每方0.5元),让其前期先给他10万元,当日其在尹家渠街速8酒店给了任建发一张10万元的建设银行储蓄卡并且告知他密码,任建发给其打了收据,并且说如果承包不成功的话他给其退还10万元。2016年3月23日任建发带其到自治区物价局21楼找到杨倩,杨倩给其介绍了这个工程的基本情况,说银西高铁宁夏段有一个标段的土石方需要拉运,工程需要承包资质和20万元违约保证金,并且说开工如果其按照约定干工程的话，会退还这20万元违约保证金,其当时就给杨倩提供了承包工程的资质,同时还给了杨倩一张20万元的黄河银行的储蓄卡,告知了银行卡密码。一个月后工程迟迟不见开工,2016年9月8日杨倩说工程要开始招标,招标费用及标书费用共3.68万元,当时其在老家,杨倩承诺给其提供正规票据,其就在老家农业银行给杨倩转款3.68万元。2016年10月21日杨倩给其打电话说工程招标需要10万元招标保证金,其在银川中国农业银行宁夏分行给杨倩转款10万元,杨倩说招标结束以后给其提供正规票据并退还违约保证金和招标保证金。2016年11月杨倩说还有一个标段问其要不要做,其愿意做,杨倩让其再交20万元违约保证金和3万元标书费用,其在老家通过农村信用社、农业银行给杨倩转款20万、3万元,杨倩让其等消息,2016年12月13日杨倩让其缴纳第二标段的保证金10万元。2017年6月14日杨倩以收取工程图纸费用为由让其给她转款2.4万元。 （三）2015年4月3日，被告人杨倩以其负责银西高铁工程，可以给被害人郭某承包到银西高铁土方工程为由,在自治区物价局其办公室先后骗取被害人郭某35万元。 上述事实，有公诉机关向法庭出示并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.辨认笔录及照片，证实经被害人郭某辨认，被告人杨倩就是诈骗其钱款的人。 2.收条，证实2015年4月3日，被告人杨倩收到被害人郭某现金30万元。 3.个人活期明细信息，证实被害人郭某尾号为4878的账户于2015年4月6日向被告人杨某乙为5199的账户转款5万元；2015年4月8日向被害人杨某乙为5199的账户转款5万元；2015年4月15日向被害人杨某乙为5199的账户转款5万元。被告人杨某乙为5199的账户分别于2015年4月6日、4月8日、4月15日收到上述三笔款项，共计15万元。（结合被害人陈述和被告人供述仅认定2015年4月15日转款5万元。） 4.被害人郭某的陈述，证实2014年12月底,其朋友张亮说有一个名叫张峰的人给他介绍了一个关于银西高铁的路基、土方、站台的工程,问其能不能干,因为其一直在做工程，其说可以干,张亮和其约定(2015年1月)由张峰带其和张亮到宁夏回族自治区物价局杨倩的办公室。见到杨倩,向杨倩了解银西高铁工程的基本情况，并得知杨倩母亲是自治区卫纪委的副主任、舅舅是白尚成,她有这些关系,能帮其承包到银西高铁一个标段的路基,还可以帮其分包银西高铁吴忠站一个货运站台。杨倩说如果想承包工程要给她30万元活动资金,事成之后这30万元活动资金当做杨倩的中介好处费,如果工程不能承包她会连本带利给其退还，其告诉杨倩考虑考虑再联系她。2015年3月下旬,其通过关系了解到杨倩的个人信息以及关于银西高铁政府部门发布的建设工程信息,政府部门发布的建设工程信息与杨倩所承诺的银西高铁建设工程的信息一致,其和张亮就直接去了杨倩的办公室,与杨倩商量了有关银西高铁的路基、土方、货运站台的分包手续以及工程的开工时间等事宜，杨倩说这些相关手续及合同签订不需要其本人出面,她会把所有手续完善以后通知其进场施工,其和杨倩约定给她30万元活动经费的时间。2015年4月3日其和张亮到杨倩的办公室交给杨倩一张30万元建行的储蓄卡,杨倩当着其和张亮的面写了一张收条并让其等她电话即可,随后其一直和杨倩电话联系并且去她办公室落实银西高铁工程的进展情况。2015年11月上旬其同学马吉虎也想干银西高铁路基的土石方工程,其把同学马吉虎介绍给杨倩,马吉虎给了杨倩38万元活动经费,杨倩当时对其说还需要5万元招标服务费,过了三天其在杨倩办公室交给杨倩5万元现金作为招标服务费,因工程不能及时开工，2017年5月其同学将给予杨倩的38万元活动经费要回，并且告诉其杨倩已经辞职,其听后联系杨倩问银西高铁工程的情况以及要求杨倩返回35万元,杨倩承诺银西高铁工程还可以干,她可以先退还其50万,至今为止其一直电话联系杨倩,杨倩一直推脱,不给其还钱,也不和其见面，银西高铁工程基本结束，其知道被骗。 （四）2017年1月5日，被告人杨倩以其负责银西高铁工程，可以给被害人商某承包到银西高铁土方工程为由,在自治区物价局其办公室骗取被害人商某24万元。 上述事实，有公诉机关向法庭出示并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.辨认笔录及照片，证实经被害人商某辨认，被告人杨倩就是诈骗其钱款的人。 2.收条，证实2017年1月5日，被告人杨倩收到被害人商某交来宁夏银西高铁土石方工程前期订金24万元。 3.被害人商某的陈述及报案材料，证实2017年1月1日,其通过朋友沈刚认识杨倩,沈刚说杨倩在银西高铁承建公司有关系,能弄到1000万土方工程，其听后比较感兴趣,就让沈刚带其去宁夏自治区物价局见杨倩,见到杨倩,杨倩说她在自治区物价局监测处上班，是处长，银西高铁承建公司她有关系,能弄到太阳山附近的工程，1000万土方工程量让其做，需要交纳工程保证金,具体多少钱当时没有说。2017年1月5日,杨倩打电话让其单独去她办公室，去后杨倩告诉其如果要承包这1000万元土方的工程,必须交纳保证金24万元,工程签订合同的时候,如果需要的保证金超过24万元,让其补上,如果低于24万元,将多交的钱退还给其,其按照杨倩提供的账户让朋友柏海转了24万元,杨倩收到钱后给其打了一张收条,让其等消息，还说这个事情不会超过15天，15天就能签订合同。等到2017年3月10日左右、杨倩告诉其马上开工就会给消息，其又陆陆续续的给她打电话,她以各种理由说工程项目出现问题,让其等。2018年8月17日,杨倩给其保证退钱,其没有收到退款,后来其才知道杨倩被公安机关刑事拘留。 （五）2015年3月至2017年3月，被告人杨倩以其负责高铁工程,可以给被害人丁某承包到银西高铁土方工程为由,在自治区物价局其办公室骗取被害人丁某30万元。 上述事实，有公诉机关向法庭出示并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.中国农业银行存款业务回单，证实被害人丁某提供的马继红尾号为3613的账户2015年3月30日可用余额为30余万元，当日向被告人杨某乙为1960的账户转款30万元。 2.证人高某甲的证言，证实丁某系其朋友。2015年3月份,其接到丁某的电话,让其跟他一起去自治区物价局见个人,其跟丁某去了自治区物价局,见到一个叫杨倩的女子,第一次见到杨倩,当时杨倩比较忙,简单的相互介绍了一下其就回了盐池。路上其问丁某杨倩的具体工作以及为什么要见杨倩,丁某说杨倩是个领导,跟工程有关系。过了两三天,丁某给其打电话说杨倩约他见面,让其和他去趟银川见杨倩,其和丁某去了银川。在杨倩的办公室,杨倩从办公桌上拿出一堆资质单,是银西高铁惠安堡至蒙城段的土方工程,杨倩介绍说一共是2000多万方土方工程开工时间听通知,问其干不干,如果干需要交30万元左右的保证金,丁某说回去商量,路上丁某问其敢不敢交这个钱,其让调查核实一下事情是否是真的。又过了四五天,丁某给其打电话让其赶快到杨倩工作单位后面的马路上,杨倩看见其和丁某，让上她的车上谈,其二人上车后,发现车上还坐着一个女的,杨倩介绍是她的母亲，在卫生厅上班。杨倩的母亲说杨倩是银西高铁项目指挥部的成员,能弄上工程,还说自己是卫生厅的领导,谈完之后其离开,丁某问其能不能给杨倩打钱,其说杨倩及杨倩母亲都是工作人员,应该没问题,可以打钱,随后丁某给杨倩打款30万元。2015年6月份左右,杨倩说还需要资料费及其他费用,丁某让其给杨倩打款2万元,其和丁某又给了杨倩3万元的现金。2015年12月份,丁某让其给杨倩5万元,其当时没有5万元，给了4.6万元现金。 3.被害人丁某的陈述，证实2015年3月,其通过朋友“老白”介绍得知银西高铁有工程,自治区物价局的杨倩能弄上这个工程。2015年3月23日左右,其和高某甲来到自治区物价局找到杨倩,当时没有跟杨倩谈工程的事情,只是简单的认识了一下。过了一两天,其带着高某甲又去了自治区物价局,杨倩的桌子上放着一堆工程上的资质,杨倩说她在审核银西高铁惠安堡、白土岗的土方工程资质,如果想干的话让其拿出30万元的工程保证金和其他费用,杨倩承诺可以让她的母亲打声招呼证明一下。2015年3月28日,杨倩给其打电话让其去自治区物价局的路边碰面,去后杨倩和她的母亲白某在一起,白某说杨倩是正式公务员,也是高铁项目组的成员,自己也是领导，可以打听一下。2015年3月30日,其去卫生厅托人打听,白某确实是卫生厅的领导,之后其给杨倩转账30万元。2015年8月,杨倩声称承揽工程时资金不足、需要缴纳材料费、资质审核费等,其通过银行给杨倩转账16.1万元,2016年3月份,其看工程没有下来,问杨倩工程的事情,杨倩说工程没问题,需要点钱,其又给杨倩现金5万元左右。2017年4月份,其和高某甲去杨倩的单位找杨倩,杨倩的同事说杨倩辞职了，其联系杨倩让她退钱,杨倩以各种理由推脱不给退款。2018年8月26日,因找不到杨倩,其去卫生厅找白某要钱,白某说跟她没有关系,要钱的话找杨倩要。是解放街派出所民警告诉其杨倩被抓,其来报案。 （六）2016年4月的一天，被告人杨倩以其负责高铁工程，可以给被害人马某某承包到银西高铁土方工程为由，在自治区物价局其办公室骗取被害人马某某37万元。 上述事实，有公诉机关向法庭出示并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.收条，证实2016年12月8日，被告人杨倩收到被害人马某某现金37万元。 2.被害人马某某的陈述及报案材料，证实2016年4月左右,其朋友崔某说杨倩手里有银西高铁的土方工程问其干不干,其说土方工程可以干。过了两三天，崔某介绍其认识了杨倩,在宁夏回族自治区物价局杨倩办公室见到杨倩,杨倩说工程没有问题,其可以拿到800至l000万方的土方工程,但是必须交纳27万保证金,工程在白土岗子和红墩子之间。次日崔某开车拉着其和杨倩到杨倩所说的工地查看,杨倩指着一大片工地说这就是工地,现在正在储备当中,其觉得工地没有啥问题,回到自治区物价局杨倩的办公室,将存有20万元的工商银行卡(密码也给了杨倩)和7万元现金交给了杨倩。过了大约一周,杨倩给其打电话说还有100-200万方土方工程问其干不干,如果干再给她10万元保证金,因为上次给杨倩27万元没有让杨倩打收条,其想通过这次让杨倩一并把收条打上,就答应了杨倩。又过了一周其去杨倩办公室,交给了杨倩10万元现金,让杨倩给其打了37万元的收条,杨倩告诉其工程马上开工,开工后与其签合同。之前杨倩说五月初就要开工,到了五月初其路过杨倩给其说的工程的地方看见人家已经开始施工,就催杨倩工程的事宜,杨倩一直推脱,以手续没有办好,让其耐心等等。2017年五月左右,其跟杨倩要钱,杨倩说钱会给其,一直到现在杨倩联系不到，一分钱也没有给其。 （七）2015年4月23日，被告人杨倩以其负责高铁工程，可以给被害人李某某承包到银西高铁土方工程为由,在自治区物价局其办公室骗取被害人李某某150万元。 上述事实，有公诉机关向法庭出示并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.辨认笔录及照片，证实经被害人李某某辨认，被告人杨倩就是拿走其150万元至今未归还的自治区物价局名叫杨倩的人。 2.工程居间合同，证实2015年4月3日，被害人李某某委托证人杨某丙负责与发包方协商签订关于银西高铁工程事宜，约定由证人杨某丙向被害人李某某提供工程相关信息，并保证该工程项目的信息真实属实。 3.中国农业银行卡交易明细清单、中国工商银行汇款凭证、收条，证实被害人李某某向公安机关提供董向阳尾号为7360的账户于2018年4月8日转款100万元；被害人李某某尾号为4196的账户于2015年4月8日给被害人杨某乙为1960的账户转款50万元。当日，被告人杨倩收到被害人李某某支付银西高铁工程前期运作资金150元，该150万元包含在土石方每立方1.5元。 4.收条，证实2015年4月23日，被告人杨倩收到被害人李某某现金150万元。 5.证人杨某丙的证言，证实其是宁夏干部疗养院康复科的中医大夫，2015年通过朋友“老白”认识杨倩，知道杨倩在自治区物价局工作，能拿下银西高铁项目，其和“老白”一起到杨倩办公室聊这件事情，杨倩说她是银西高铁项目筹备小组成员，能拿下高铁工程项目。2015年的一天，其带着李某某、甘某、董向阳一起去了杨倩的办公室，杨倩说需要150万元打点领导，运作工程，当天或者是第二天，董向阳和李某某把150万元打给了杨倩。之后其和李某某签订了一份工程居间合同，主要内容是将银西高铁土石方工程承包给李某某，其负责和杨倩协商联系，项目居间报酬是土方每立方米1.5元，由李某某支付。后来李某某没有拿到银西高铁项目，杨倩分几次把150万元全部退给了董向阳、李某某。 6.证人甘某的证言，证实2015年天热的时候一天上午，杨某丙给其打电话说有个银西高铁土方的项目，问其有没有人做？其问杨某丙操作土方工程都有什么条件，杨某丙说前期的操作费用是150万，领导要拿150万元。其问对资质有什么要求，杨某丙说土石方一级，因其公司是二级企业做不了，其就联系了刘总、董向阳、李某某，杨某丙带着刘总，董向阳、李某某一起到杨倩办公室谈了银西高铁的工程。后来听杨某丙说杨倩把150万元退给董向阳和李某某。因为事情没有办成，其和杨某丙没有得到好处。 7.被害人李某某的陈述，证实其和朋友董向阳通过董向阳一个姓刘的朋友认识了自治区物价局一个叫杨倩的女子。杨倩对其和董向阳说，银西高铁项目一共四个人负责，她是主要负责人，其他三个人都是领导，她能把银西高铁项目前期的土石方挖运、爆破、两个隧道工程承包给其和董向阳。2015年4月8日其给杨倩转账50万元，董向阳给杨倩转账100万元。过了十天没有消息，其给杨倩打电话询问情况，杨倩将其叫到她的办公室，说因给中间人的提成太高，她想把这个项目直接交给其一个人承包，并承诺给其多增加项目，其同意，杨倩提出额外需要150万元现金用来打点银西高铁项目的负责领导。2015年4月23日上午9点其和妻子孙丽伟带着150万元现金来到杨倩的办公室，把钱放下，杨倩给其打了一张150万元的借条，2016年9月份其和董向阳找杨倩索要第一次打给杨倩的150万元，年底杨倩分四、五次把150万陆续还给了其和董向阳。2017年3月开始，其觉得时间太长，没有办成事，也没有签订项目合同，就打电话向杨倩索要第二次交给杨倩的150万元，杨倩不断地推脱，最终也没有归还。 （八）2014年7月至2015年9月，被告人杨倩以其负责高铁工程，可以给被害人黄某承包到银西高铁土方工程为由,在自治区物价局其办公室先后骗取被害人黄某315万元。 上述事实，有公诉机关向法庭出示并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.辨认笔录及照片，证实经被害人黄某辨认，被告人杨倩就是诈骗其钱款的人。 2.中国农业银行取款业务回单及收条，证实被害人黄某尾号为7361的账户于2014年6月10日向户名丁占俊尾号为1275的账户转款50万元；当日，被告人杨倩收到被害人黄某送来的银西高铁工程预付金50万元。 3.中国农业银行网上银行电子回单，证实被害人黄某尾号为7361的账户于2014年6月19日向户名丁占俊的尾号为1275的账户转款10万元。 4.中国农业银行转账交易成功凭证、个人网银明细单，证实被害人黄某尾号为7361的账户于2014年7月4日向被告人杨某乙为1960的账户转款100万元；2015年9月28日向被告人杨某乙为1960的账户转款5万元。 5.交通银行个人汇款凭证及收条，证实户名李跟生尾号为6604的账户于2014年7月25日向被告人杨某乙为1960的账户转款150万元；当日，被告人杨倩分别以交来盐池县经济适用房中标工程预付金、银西高铁工程保证金的名义收取被害人黄某款项150万元、110万元（110万元的收条包括2014年6月19日丁占俊转款10万元、2014年7月4日黄某转款100万元）。 6.被害人黄某的陈述及报案材料，证实其通过朋友介绍认识杨倩，杨倩说她被借调到银西铁路指挥部，负责协调审批手续和管理资料，可以将工程介绍给其，其在杨倩的办公室见到很多关于银西铁路的图纸，相信杨倩可以承包工程。2014年6月其给杨倩指定的丁占俊中国农业银行账户转款50万元。2014年7月4日其从兰州给杨倩的农业银行账户转款100万元。2015年7月25日，其和杨某丙到杨倩办公室给杨倩10万元现金。2015年4月9日给杨倩5万元现金，又给了2万元现金，这7万元没有打收据。2014年7月25日，其朋友李根生从银川交通银行给杨倩农业银行账户转款150万元，其共计被杨倩骗取317万元人民币。 （九）2016年4月至2017年5月，被告人杨倩以其负责高铁工程，可以给被害人高某某承包到银西高铁土方工程为由,在自治区物价局其办公室先后骗取被害人高某某68.9万元。 上述事实，有公诉机关向法庭出示并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.个人活期明细信息，证实被告人杨某乙为1960的账户于2016年10月21日收到被害人高某某尾号为0463的账户转款5万元。被告人杨某乙为5199的账户于2016年12月13日收到被害人高某某尾号为9063的账户转款20万元；2017年5月11日收到被害人高某某尾号为1222的账户转款20万元。 2.中国农业银行业务凭证，证实被害人高某某尾号为2870的账户于2016年4月27日两次转支款分别为20万元、1.9万元；2016年4月29日跨行转支款2万元。 3.被害人高某某的陈述，证明2016年4月其通过徐树达、徐小林父子介绍认识了杨倩，说杨倩在宁夏自治区物价局工作，借调到银西高铁筹建处当领导。见到杨倩后，杨倩表示她是负责银西高铁的领导，手上有很多高铁土方工程，可以把盐池段的土方工程交给其干，但需交30万元活动资金，其当时没有直接答应，让杨倩等几天，想想再答复。4月25日，徐树达带着其和妻子朱金芳一起来到杨倩的办公室，杨倩问其带了多少钱，其说带了24万元，杨倩说这个工程必须要30万元，24万元不行。过了一会，杨倩让其先把存的24万元的农业银行卡放下，她先用着看，要是不够再给其打电话。4月27日，其接到农业银行的转款信息，交给杨倩的银行卡被取走20万，紧接着又被取走1.9万元。其打电话问杨倩是不是取钱了？杨倩说是她取的，取钱是为了送给领导。4月29日杨倩又从其的银行卡取走2万元，之后其问杨倩工程情况，杨倩每次都说先等着。2016年9月杨倩说工程已经下来，需要交2万元做工程预算，这2万元给她现金。9月中旬其和徐树达、徐晓林父子到吴忠市老交警队附近把2万元现金交给杨倩，杨倩没有出具收据。2月7日其对杨倩说家里急用钱，杨倩给其转款2万元。后来杨倩答应帮其打赢官司，其给杨倩转款5万元，杨倩又说能包上银川市节能改造工程，需要20万元的活动经费，2016年12月13日其给杨倩转款20万元，杨倩又以承包银西高铁第二标段工程让其交20万元活动经费，并承诺交完款就可以开工。2017年5月11日其给杨倩转款20万元，6月份，杨倩说案子已经交到法院执行庭执行，要交1.6万元的执行费，其又给杨倩转款1.6万元。其总共被杨倩骗取70.5万元。 （十）2015年3月至2017年11月，被告人杨倩以其负责高铁工程，可以给被害人王某某承包到银西高铁土方工程、华电扩建工程为由,在自治区物价局其办公室先后骗取被害人王某某109.6万元。 上述事实，有公诉机关向法庭出示并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.个人活期明细信息，证实被告人杨某乙为1960的账户于2016年11月29日收到被害人王某某尾号为0351的账户转款20万元；2016年11月30日收到被害人王某某尾号为0561的账户转款3万元。被告人杨某乙为5199的账户于2017年6月22日分别收到被害人王某某尾号分别为0351、1697的账户两笔转款16万元、34万元，共计50万元；2017年6月25日收到被害人王某某尾号为1697的账户转款2.6万元；2017年10月20日收到被害人王某某尾号为1697的账户转款5万元；2017年11月27日收到被害人王某某尾号为4631的账户转款4万元。 2.黄河农村商业银行个人业务交易凭证，证实被害人王某某尾号为9493的账户于2017年10月20日向被告人杨某乙为5199的账户转款25万元。 3.被害人王某某的陈述，证实2015年3月其朋友张建国，带其去杨倩的办公室跟杨倩见面。大概过了一个月，杨倩给其打电话说银西高铁马上就要开工了，需要保证金，让其带20万元去她办公室，其带着20万元的现金去了杨倩的办公室将钱交给杨倩，当时没有打收条，杨倩让其等消息。2015年7月，杨倩又给其打电话说需要10万元的保证金，她当时在新华街，其就带着现金去新华街将钱交给杨倩。又过了一段时间，杨倩说需要20万元的保证金，5万元的资料费，其带着现金去了杨倩的办公室把钱交给她。之后其又陆续给杨倩20万元，期间其外甥刚毕业，杨倩说可以帮忙找工作，其又给了杨倩5万元。其一直跟杨倩联系问银西高铁的事情，杨倩说她最近很忙，有个华电扩建工程的土方工程，问其做不做，其说可以，杨倩让其给她保证金，她给其联系这个工程，其陆续给了杨倩45万元。这45万元部分是现金，部分是银行卡转账。过了好久这个工程也没有消息，杨倩又对其说，中卫到兰州的高铁也有土方工程，其给她银行卡转了50万元，杨倩说不够，其又给她银行卡转了30万元，工程还是没有消息，其给杨倩打电话杨倩一直说快了。2017年上半年杨倩给其打电话问其借10万元，说他朋友在固原需要用钱，其给她转款10万元。前段时间听说杨倩被抓，才知道自己被骗，其总共被骗了215万。 （十一）2015年3月至2016年11月，被告人杨倩以其负责高铁工程，可以给被害人高某承包到银西高铁土方工程为由,在自治区物价局其办公室先后骗取被害人高某32.68万元。 上述事实，有公诉机关向法庭出示并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.中国农业银行取款业务凭证及收条，证实被害人高某尾号为9273的账户于2015年3月24日向被告人杨某乙为1960的账户转款30万元；当日，被告人杨倩收到被害人高某现金30万元。 2.个人活期明细信息，证实被告人杨某乙为1960的账户于2016年11月2日收到被害人高某尾号为9273的账户转款2.68万元。 3.被害人高某的陈述，证实2015年3月份，听其妹夫刘有才说他认识一个叫杨倩的女人，是自治区物价局的处长，是做铁路工程预算的，能揽到铁路土方工程。3月20日早晨九点左右，刘有才带着其从内蒙来到宁夏自治区物价局，在自治区物价局的21楼一个办公室见到杨倩，杨倩拿出一个银川到西安的可行性报告，说这段铁路是她们物价局做的预算，全程她都在参与，可以给其弄一个标段，有2000万方土方工程，每方23.5元，工程总造价的30%付款，马上能开工，如果其要干这个工程，每个标段付30万元的活动经费，其听后问能否少点，杨倩不同意。这时刘有才说杨倩已给他弄了一个标段，他已经交了30万元的活动经费，其听后没有再说什么，和刘有才离开杨倩的办公室。3月23日早晨8点左右，其筹到30万元从内蒙来到银川，联系到刘有才后，刘有才说杨倩有一个农业银行卡，让其往杨倩的农业银行卡里打钱，其在××区交叉口的农业银行柜台，将30万元钱转给杨倩的银行卡，拿着凭条和刘有才来到自治区物价局杨倩的办公室，把转账凭条交给杨倩，杨倩给其打了一张收条，刘有才作为见证人在上面签了字，杨倩让其等消息。2015年底，杨倩给其承诺的土方工程没有着落，其联系杨倩，杨倩以正在办理敷衍。2016年春节前一天，其打电话问工程的事，杨倩说过完年就可以办手续。之后其又去杨倩的办公室找她，把准备好的1万元交给杨倩，这1万元钱是其主动给的，另外其又给杨倩一箱白酒放在她车上。过完年其没有等到杨倩说的工程开工的消息，多次打电话问杨倩，杨倩都以过两天、下个星期就可以开工推脱其。2016年11月2日早晨9点，杨倩给其打来电话，说土方工程已经到了招标阶段，现在需要标书费用2.68万元，让其尽快将钱打过去，就可以办理。其通过手机网银给杨倩农行账户转款2.68万元。2017年7月份，杨倩没有将土方工程的事给其办下来，其想报案，杨倩联系其说会和其私了此事，让其不要报案。2018年8月杨倩仍没有将此事解决，其就联系不到杨倩。今天，听说杨倩被公安机关抓获，其意识到自己被骗。其一共被骗了34.68万元。 （十二）2016年5月至12月，被告人杨倩以给被害人李某某承包到宁夏××县水库项目工程为由，在自治区物价局其办公室先后骗取被害人李某某40万元。 上述事实，有公诉机关向法庭出示并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.辨认笔录，证实经被害人李某某辨认，被告人杨倩就是2016年5月28日以给其介绍项目收取好处费，骗取其40万元现金的人。 2.黄河农村商业银行个人业务交易凭证、交易明细，证实由被害人李某某提供，2016年5月28日被告人杨某乙为0300的账户转存款30万元。 3.中国建设银行转账凭条及手机短信图片截屏，证实被害人李某某尾号为7220的账户于2016年12月13日向被告人杨某乙为5199的账户转款10万元。 4.被害人李某某的陈述及报案材料，证明2016年5月28日，在自治区物价局杨倩的办公室，杨倩说能把同心县马高庄水库的项目工程给其承包下来，让其给她40万元的好处费，如果工程跑不下来，把40万元退还给其。2016年5月28日其给杨倩转款30万元，2016年12月13日转款10万元。杨倩收到款之后，工程一直没有包下来，其要求杨倩退款，杨倩一直推脱，至今没有退还。 （十三）2015年5月至2016年10月，被告人杨倩以其负责高铁工程，可以给被害人马某甲承包到银西高铁土方工程为由,在自治区物价局其办公室先后骗取被害人马某甲152万元，案发前返还被害人45万元。 上述事实，有公诉机关向法庭出示并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.个人活期明细信息，证实被告人杨某乙为1960的账户于2015年11月5日收到被害人马某甲尾号为2966的账户转款40万元；2015年11月10日收到被害人马某甲尾号为2966的账户转款10万元；2015年11月17日收到被害人马某甲尾号为2966的账户转款30万元。 2.中国农业银行卡现金取款凭条，证实被害人马某甲尾号为2966的账户于2015年11月17日取款30万元；2015年10月31日取款10万元。被害人马某甲尾号为6163的账胡于2016年1月7日分别取款两笔10万元、2万元。（根据被害人马某甲的陈述认定40万） 3.收条，证实2015年6月3日，被告人杨倩收到被害人马某甲现金20万元。 4.借条，证实2017年1月16日被告人杨倩给被害人马某甲出具借款为207万元的借条一张。 5.个人活期明细信息，证实被告人杨某乙为1960的账户于2016年4月2日向被害人马某甲尾号为6163的账户转款10万元；2016年4月12日向被害人马某甲尾号为6163的账户转款5万元；2016年5月30日向被害人马某甲尾号为6163的账户转款10万元；2016年10月25日向被害人马某甲尾号为6163的账户转款7万元；2016年10月26日向被害人马某甲尾号为6163的账户转款5万元。被告人杨某乙为5199的账户于2017年6月2日向被害人马某甲尾号为9809的账户转款3万元。被告人杨某乙为6902的账户于2017年8月21日向被害人马某甲尾号为9809的账户转款5万元。以上共计退款45万元。 6.被害人马某甲的陈述，证明2015年初，其认识了杨立斌，同年5月26日，杨立斌与其合作承包银西高铁土石方工程，其带见了他的朋友任建发老总。任建发给其系统介绍了工程情况，作为承揽工程的条件，杨立斌让其承担工程保证金前期费用。6月3日早上，杨立斌、任建发、马总、张总四人带其去自治区物价局见杨倩，见杨倩之前，其按照杨立斌、任建发、马总、张总的要求，与他们签订了居间合同，在杨倩的办公室其将20万元的农行卡作为工程保证金交给了杨倩，杨倩说7月中旬进行招标，让其赶紧准备公司资质等材料，并当场给其写了收据。之后其多次向杨立斌等人询问情况，他们说好事多磨工程马上开始。2015年10月29日，杨倩联系其，说11月初工程要开始招标，还有一个土石方的标段可以考虑给其干，让其再交30万元工程保证金。2015年10月30日，其到杨倩单位将30万元现金交给杨倩，杨倩说过两天给其发票，当时没有出具收据。第二天杨倩让其到新华街等她，见面后杨倩说还需要10万元工程保证金，其当时从商城门口农行取了10万元交给杨倩。2015年11月4日，杨倩再次打电话叫其到她办公室，说11月9日工程正式招标，需要交80万元验资，以证明其有干这个工程的能力，11月5日其给杨倩转账40万元；11月12日转账10万元；11月17日其给杨倩转账40万元；2016年1月7日杨倩以招标需要交标书以及其他材料费为由，收取其12万元现金。2016年4月的时候，其父亲生病，不想干了，向杨倩要钱，杨倩给其退款48万元。 （十四）2015年3月至2016年10月，被告人杨倩以其负责高铁工程，可以给被害人赵某承包到银西高铁土方工程为由,在自治区物价局其办公室先后骗取被害人赵某63万元。 上述事实，有公诉机关向法庭出示并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.个人活期明细信息，证实被害人赵某尾号为1750的账号于2015年3月16日向被告人杨某乙为1960的账户转款10万元，交易备注系铁路工程借款；2015年3月29日向被告人杨某乙为5199的账户转款20万元；2015年8月25日向被告人杨某乙为1960的账户转款4万元，交易备注工程图纸费；2016年1月6日向被告人杨某乙为1960的账户转款10万元；2016年1月7日向被告人杨某乙为1960的账户转款5万元；2016年12月13日向被告人杨某乙为5199的账户转款10万元。被害人赵某尾号为0938的账户于2016年10月24日向被告人杨某乙为1960的账户分别两次转款4万元、2万元。（综合被害人的陈述，其中2016年10月24日转款2万元不予认定。） 2.被害人赵某的陈述，证实2015年3月23日，石金明和张志峰找到其，说有一个发改委的领导手里有银西高铁的土方工程，问其是否想干，并说领导很靠谱。2015年3月27号，石金明和张志峰带其到××区房间见到杨倩，杨倩说她是自治区物价局计价处的，手里有一段银西高铁的土方工程，如果其诚心想干这个活，就交点保证金，她上面有一个大领导能帮她把这个工程揽下来，活在领导手里，就看其想干哪一段，其说想干土方工程，杨倩说一个标段20-50万元的保证金，其说其没有那么多钱，杨倩说她先给其打个条子，回去后其给她打钱，如果没有50万，一个标段20万元也行。杨倩给其写了张条子，拿到条子，因为办公室外面有人找杨倩办事，其和石金明、张志峰离开。在自治区物价局的楼下其用电脑给杨倩转款10万元，回家又凑了20万元给杨倩转了过去。2015年6月份杨倩给其打电话，说现在标段长出来十公里，让其把这十公里也干上，其想反正已经交了30万元了，这十公里就一起干了，给杨倩又转10万元，先转了5万元。过了一段时间，杨倩打来电话，说图纸现在需要绘制费，其又给杨倩转款8万元。2016年8月杨倩再次打来电话说现在工程需要招标，招标费130万元，其说其没有那么多钱，不行就不干了，杨倩说给她20万元就行，剩下的她想办法，其没有筹到20万元，筹到10万元给杨倩转了过去。2016年11月份杨倩给其打电话说工程下来了要进场费30万元，其给杨倩转款10万，转完后一直等消息，到银川找过杨倩两次，杨倩让其别着急等消息。2017年8月份，杨倩给其打电话，说上面出了点事，让其再等等。2018年3月份其看工程还是干不了，就对杨倩说其不干了，让杨倩退钱，杨倩当时答应，但一直不给其退钱。其一共被骗63万元。 （十五）2016年11月至2017年7月，被告人杨倩以其负责高铁工程，可以给被害人刘某某承包到银西高铁土方工程为由,在自治区物价局其办公室先后骗取被害人刘某某29万元。 上述事实，有公诉机关向法庭出示并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.个人活期明细信息，证实被告人杨某乙为1960的账户于2016年11月3日收到被害人刘某某尾号为6000的账户转款4万元；被告人杨某乙为5199的账户于2017年7月6日收到被害人刘某某尾号为6000的账户转款5万元。（结合证人证言、被害人陈述认定29万元） 2.证人刘某甲的证言，证明2016年11月，其通过朋友介绍认识任建发，任建发说他跟了一个银西高铁项目很长时间，他认识一个叫杨倩的女领导，可以揽下银西高铁的活，任建发问其是否愿意做这个工程，其听后感觉可以做，就和侄子刘某某、任建发三人到银川去见杨倩，在宁夏回族自治区物价局杨倩的办公室，任建法介绍杨倩是一个领导，杨倩说她可以包揽银西高铁土方工程，马上就可以签合同，但是需要20万元工程的费用，因为平常谈工程生意的时候，其随身都会带个十几二十万元，就从包里拿出20万元交给杨倩，杨倩写了一张收条，让其回去等着。其三人还没有离开银川市，杨倩打电话要4万元的招标费，刘某某通过手机给杨倩转款4万元。2016年的12月份任建发说杨倩告诉他还有一个标段可以承包，但是需要缴纳24万元的包揽工程的费用，其就在榆林取了24万现金，和刘某某、任建发去了杨倩的办公室，杨倩说工程绝对没问题，过完年就能签合同，其将24万元交给了杨倩，杨倩没有给其打条子。回去第二天，任健发说他介绍工程也要一些费用，其就在靖边给任建发银行卡转了10万元。之后其让刘某某一直跟杨倩联系。现在工程没有包揽下来，杨倩和任建发都不退钱，听别人说杨倩被抓，其来报案。 3.被害人刘某某的陈述，证实2016年11月初，其通过朋友认识了自称是靖边县检察院的任建发，任建发说他能在银川弄上银西高铁的土方工程，问其有没有兴趣干？其说可以。11月3日任建发叫其和刘某甲跟他去银川见一个发改委的处长，专门负责银西铁路工程，去银川之前，任建发让其准备20万元，给处长打点土方工程的事。在自治区物价局21楼一个办公室，见到自称是发改委的处长杨倩，杨倩向其介绍了银西高铁项目的土方量，其将事先准备好的20万元交给杨倩，杨倩拿上钱给其打了一张收条，让其回去等消息。当天下午4点左右，其三人还没有离开银川，杨倩给任建发打电话说需要给她3.68万元的投标保证金，任建发接完电话，让其和刘某甲准备3.68万元保证金给杨倩打过去，其用手机给杨倩转款4万元。2016年12月5日，其没有等到任何消息，就联系任建发，任建发说给其又弄了一个标段的土方，需要中标24万元的打点费。第二天早上7、8点左右，任建发带着其和刘某甲一起到银川找杨倩，中午12点左右在杨倩的办公室，其把24万元钱交给杨倩，杨倩没有给其打收条，让其回去等通知，回来任建发问其要了10万元的介绍费和好处费。2016年年底，其和刘某甲都没有收到银西高铁的开工消息。2017年7月6日，杨倩打来电话说土方工程马上要开工，让其再给她转5万元，其又给杨倩转款5万元。此间其多次打电话问杨倩工程的进展情况，杨倩都说让其再等等。2018年8月16日，杨倩给其打电话说8月28日就可以让其签订合同。说完之后就再联系不上杨倩了。 （十六）2016年3月至2017年11月，被告人杨倩以其负责高铁工程，可以给被害人吴某承包到银西高铁土方工程为由,在自治区物价局其办公室先后骗取被害人吴某20.5万元。 上述事实，有公诉机关向法庭出示并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.收条，证实2016年12月27日，被告人杨倩收到被害人吴某现金20万元。 2.中国建设银行存款凭证，证实被害人吴某于2017年11月26日向被告人杨某乙为6902的账户存款0.5万元。 3.被害人吴某的陈述，证实2016年3月其通过朋友吴金德结识张峰，吴金德说可以联系宁夏的相关领导给其介绍银西高铁土方工程，随后其通过张峰认识了杨倩，通过和杨倩几次交谈，达成口头协议，杨倩让其先交30万元保证金，其在自治区物价局楼下交给杨倩30万现金，张峰当时在场。2016年12月，杨倩给其打电话让其接受另外一段银西高铁标段的土方工程，其同意，在物价局楼下停车场其给杨倩现金20万元。2017年11月的时候，杨倩说工程已经具备条件，让其交0.5万元的资料费，其给杨倩账户打款0.5万元。之后杨倩一直推脱工程开不了工，到2018年8月其联系不上杨倩。近期在网上其获知杨倩因涉嫌诈骗被金凤区公安分局刑事拘留，其来报案。 （十七）2016年3月至2016年10月，被告人杨倩以其负责高铁工程，可以给被害人崔某承包到银西高铁土方工程为由，在自治区物价局其办公室先后骗取被害人崔某25万元，案发前退还被害人2.5万元。 上述事实，有公诉机关向法庭出示并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.中国农业银行存款凭证及收条，证实由被害人崔某提供，2016年3月25日向被告人杨某乙为0268的账户转款20万元；当日，被告人杨倩收到被害人崔某现金20万元。 2.个人活期明细信息，证实被告人杨某乙为1960的账户于2016年10月28日收到被害人崔某尾号为0770的账户转款5万元。 3.个人活期明细信息，证实被告人杨某乙为6902的账户于2017年8月28日向被害人崔某尾号为0770的账户转款1万元；2017年11月22日向被害人崔某尾号为0770的账户转款0.2万元；2017年11月28日向被害人崔某尾号为0770的账户转款1万元；2017年12月8日向被害人崔某尾号为0770的账户转款0.3万元。上述退款共计2.5万元。 4.被害人崔某的陈述及报案材料，证实2016年3月其陕西省靖边县检察院的朋友任建发给其说，张八五是宁夏自治区发改委的主任，手里有工程，找张八五能揽上工程，他找了张八五，张五八给他推荐了杨倩，杨倩手里有土方工程。任建发问其干不干，其答应干,任建发带着其到自治区物价局计价处杨倩的办公室，杨倩说工程有，要交20万元保证金，保证金打收条，8万元的招投标费用，有正规发票，不打条子，工程开工保证金退还，一方土方她收4元的利。工程是银西高铁，从吴忠白土岗子至红墩子，土方量一千多万立方，一方价格28.5元，运输距离不超过六公里，4月中旬开工。其要求去现场查看，过了三四天，杨倩带着其去施工现场，回来之后杨倩让其准备保证金。2016年3月25日，其在农业银行唐徕支行给杨倩转账20万元，杨倩给其打了收条，让其等消息，再准备8万元。3月底其到杨倩办公室将8万元交给杨倩，之后其天天打电话到杨倩办公室催，杨倩让其耐心等待。2016年7月份其去工地查看，工地已经开工，其再次问杨倩，杨倩说活还没轮到其，轮到了就干。2017年初其再次去杨倩办公室找杨倩，结果杨倩已经辞职，其给杨倩打电话，杨倩说老大出事了，好多事她给老大扛着，所以辞职了，工程没问题，都是安排好的，让其继续等待。之后其给杨倩说工程不干了，让杨倩退钱，杨倩一直往后推。2018年8月杨倩对其说，张八五的事情已经结束，张八五的账户解封，月底就可以把钱给其结清。之后就联系不上杨倩，其被骗28万元。 上述事实，还有公诉机关向法庭出示并经法庭质证、认证的下列综合证据予以证明： 1.受案登记表、立案决定书、抓获经过，证实本案由被害人报案，公安机关受理、立案、侦查及抓获被告人杨倩的事实。 2.常住人口信息，证实被告人杨倩犯罪时已达刑事责任年龄，系具有刑事责任能力的自然人。 3.扣押决定书、搜查证、扣押清单，证实公安机关依法从被告人杨倩处扣押女士衣物、手包、钱包等物品。 4.辨认笔录及照片，证实经证人刘某乙、杨某丙辨认，被告人杨倩就是之前在宁夏回族自治区物价局监测处工作的女子；经证人甘某辨认，被告人杨倩就是在2015年的一天其在银川市兴庆区伊胜手抓店吃饭时见到的领导。 5.宁夏回族自治区物价局出具的“关于杨倩同志在自治区物价局工作期间有关情况说明”，证实被告人杨倩于2011年6月由吴忠市水务局调入自治区物价局直属单位价格监督检查局。2011年6月至2017年2月在自治区物价局价格监测处工作,没有借调自治区发改委工作之事。宁夏回族自治区物价局及该处室没有任何承揽工程职责和任务，不存在承揽工程的能力。2017年2月自治区发改委根据《中华人民共和国公务员法》《公务员辞去公职规定（试行）》，经研究，同意杨倩辞去公职（宁发改人事[2017]号）。2017年3月6日被告人杨倩将本人人事档案从自治区物价局转出，转入宁夏计划生育协会。 6.通话录音整理内容、短信记录截图，证实被告人杨倩与被害人商某、马某某、杨某某、何某、郭某、丁某等人就承揽宁夏高铁部分工程的对话内容，被害人提供的银行卡账号信息，以及被告人杨倩要求被害人支付一定费用等情况。 7.视听资料（光盘），证实被害人何某、商某、杨某某、郭某、丁某、马某某与被告人杨倩催要工程款的通话记录。 8.证人白某的证言，证实2013年左右的时候，被告人杨倩调到宁夏回族自治区物价局，杨倩一般都是正常上下班，从来没有跟其提到过招揽银西高铁工程的事情。2017年4月份，杨倩辞职，原因其不知道，有一次物价局局长给其打电话问杨倩是不是在做生意，有人经常去他们单位找杨倩要钱，并且还给局长打过电话。 9.证人王某甲的证言，证实银西高铁工程的建设股东主要由中国铁路总公司、宁夏自治区政府、甘肃省政府组成。其是银西铁路有限公司综合部员工，主要负责公司的后勤及办公室的一些事项，银西高铁是一个标段，宁夏境内一共两个标段，甘宁交接处是第八个标段，白土岗至灵武市是第九个标段。工程的中标和承包由银西铁路有限公司发包及签订合同，第八个标段是中国铁路上海工程局，第九个标段是中国中铁第三工程局。宁夏回族自治区发改委在该项目主要负责统计银西高铁投资计划及投资完成情况，工程的发包，承包等事项自治区发改委没有相应的管辖权，银西铁路工程跟该单位没有任何关系，银西高铁没有领导小组，公司也没有叫杨倩的女子。其没有见过此人来公司洽谈承包银西铁路工程的事情。 10.证人刘某乙的证言，证明其曾用名刘某丙，系自治区物价局办公室主任。杨倩系其单位监测处主任科员，大概是2011年从吴忠市政府机关遴选过来的普通公务员，主要负责对监测出来数据的采集上报和有关工作。2017年1月中旬，杨倩提出辞职，并履行完辞职手续，将档案转走。杨倩在职责范围内不可能负责银西高铁项目。 11.被告人杨倩的供述与辩解，证实2011年6月其在宁夏回族自治区物价局监测处开始工作（主任科员）。2012年其向马自军借款200万元，用于给其前夫看病（白血病），2017年2月，因在外欠账太多，好多人到单位找其，迫于压力其只能辞职。2016年下半年,其朋友张峰在其单位找其聊天,聊天过程中,张峰问其是否能弄到工程,其告诉张峰不一定，要弄银西铁路土石方的工程可能需要钱，其当时想让张峰想办法给其借一部分钱,通过张峰介绍认识了何某、杨某某，其向何某、杨某某两人一共借款60万元。通过榆林姓任的朋友向朱某借款近70万元。通过内蒙姓刘的朋友向郭某借款33万元。向其父亲借了不到160万元，借来的钱用于资金周转还账。2016年，其将40万元借给内蒙的朋友刘有才，还有10万元给了张峰，张峰答应帮其往二十一小安排进去一个学生，但也没有安排进去，剩下的钱用于付外欠债的利息。至今其给马自军还了近200多万元，另外马自军还开走了其两辆大众车（因其借了马自军200万元，马自军问其要100万元的利息）。 本院认为，被告人杨倩虚构事实，隐瞒真相，假借自己是银西高铁工程部的负责人，能帮助被害人承揽到银西高铁土方工程为由，多次骗取多名被害人财物1213.06万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予刑事处罚。宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指控被告人杨倩犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立；指控的诈骗总数额1213.16万元计算有误，应予纠正。被告人杨倩当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。辩护人关于被告人杨倩的行为系受贿行为并非诈骗的辩护意见，经查，被告人杨倩虽为国家工作人员，但并未利用其宁夏回族自治区物价局工作人员职务之便，索取他人财物或非法收受他人财物，而是虚构其借调到银西高铁工程指挥部工作的名义，以能帮助他人承揽到土方工程为由骗取他人财物，其行为符合诈骗罪的犯罪特征，故辩护人的该辩护意见不予采纳；辩护人关于被告人杨倩诈骗数额不符的辩护意见，经查，根据本案收集在卷的收条、转账凭证、银行卡流水等书证，结合被害人杨某某、何某、朱某、丁某、郭某、商某、李某某等人的陈述，证人王某甲、刘某丙等证人的证言，各证据之间能够相互印证，形成完整的证据锁链，证实被告人杨倩以承包银西高铁工程为名向被害人杨某某、何某等多人骗取共计1213.06万元后用于归还其借款或挥霍，故辩护人的该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人杨倩犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币50万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月19日起至2033年2月18日止。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、责令被告人杨倩退赔违法所得1213.06万元，发还被害人杨某某30万元、何某30万元、朱某68.88万元、郭某35万元、高跃跃24万元、丁某30万元、马某某37万元、李某某150万元、黄某315万元、高某某68.9万元、王某某109.6万元、高某32.68万元、李某某40万元、马某甲107万元、赵某63万元、刘某某29万元、吴某20.5万元、崔某22.5万元；随案移送的皮革坎肩、皮草外套、皮裤、皮衣、钱包、手包等物品（详见附表）由本院执行局作价后按比例发还上述被害人。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  金宝华 人民陪审员  康宁根 人民陪审员  郭春玲 二〇一九年十二月二十五日 书 记 员  张文静