福建省龙岩市永定区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0803刑初365号 公诉机关龙岩市永定区人民检察院。 被告人雷焕彪，男，1981年3月16日生，汉族，大专文化，龙岩市公安局永定分局民警，户籍地福建省龙岩市永定区，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌买卖身份证件犯罪于2018年12月14日被龙岩市公安局永定分局取保候审，2019年5月27日龙岩市永定区人民检察院对其继续取保候审。现居住在家。 被告人王定彬，男，1979年9月25日生，汉族，大专文化，个体工商户，户籍地福建省龙岩市永定区，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌买卖身份证件犯罪于2018年12月14日被龙岩市公安局永定分局取保候审，2019年5月27日龙岩市永定区人民检察院对其继续取保候审。现居住在家。 龙岩市永定区人民检察院以永检公诉刑诉〔2019〕347号起诉书指控被告人雷焕彪、王定彬犯买卖身份证件罪，于2019年12月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙岩市永定区人民检察院指派检察员苏珍莲出庭支持公诉，被告人雷焕彪、王定彬到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2016年7月开始，龙岩市公安局永定分局民警被告人雷焕彪在龙岩市公安局合溪派出所工作期间，利用其任户籍民警办理暂住证的职务便利，受龙岩鑫达邦二手车行老板被告人王定彬之托，由被告人王定彬提供客户身份证号码和联系电话给被告人雷焕彪，为在被告人王定彬处购买二手车但又未实际在当地居住的客户办理暂住证用于二手车过户。期间，被告人雷焕彪本人或指使户籍协管员魏某在龙岩市，使用被告人雷焕彪的ＰＫＩ公安数字证书登陆公安网福建省治安管理信息系统进行操作，并将这些购买二手车的客户挂靠在不知情的龙岩市永定区合溪乡村民赖某1、赖某2、罗某、沈某等人户内办理暂住证，而后被告人雷焕彪将办好的暂住证提供给被告人王定彬。被告人王定彬按每份暂住证100元或80元的价格支付钱款给被告人雷焕彪。而后被告人王定彬将暂住证加价出售给自己二手车行的客户或新罗区其他二手车行。截止2016年9月22日，被告人雷焕彪共为被告人王定彬办理暂住证29本，收取被告人王定彬以微信红包形式支付人民币2380元。2016年9月，龙岩市公安局永定分局监察室介入调查，被告人雷焕彪未再继续办理暂住证，并以微信转账形式退还给被告人王定彬2480元（因计算错误多退100元）。 2018年11月23日，龙岩市永定区纪委驻龙岩市公安局永定分局纪检组将案件线索移送该局刑事侦查大队，该局于2018年12月13日立案侦查，次日被告人雷焕彪、王定彬到龙岩市公安局永定分局投案。案发后，被告人雷焕彪向公安机关上交办理的涉案暂住证四本，予以扣押（未移送本院）。 2019年12月13日，被告人王定彬向本院退缴违法所得4300元。同月17日，被告人雷焕彪、王定彬在值班律师在场的情况下签署《认罪认罚具结书》，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名表示自愿认罪认罚，公诉机关建议对二被告人判处有期徒刑一年至一年六个月，并适用缓刑，罚金3000元至5000元。 上述事实，被告人雷焕彪、王定彬在开庭审理过程中均无异议，且有二被告人的供述和辩解，证人魏某、赖某1、赖某2、罗某、沈某、赖某3、赖某4、阙某、袁某、陈某、谢某等人的证言，龙岩市公安局永定分局制作的辨认笔录、提取笔录、扣押笔录、扣押清单及出具的到案经过、案件情况说明，提取的被告人雷焕彪、王定彬的微信交易记录截图及魏某与被告人雷焕彪的微信聊天截图，调取的被告人雷焕彪的银行账户交易明细，调取的梁泽云、钟佳福等二十余人的车辆登记档案资料，福建省流动人口治安管理条例等规定，退赃凭证，二被告人的户籍证明、违法犯罪前科查证经过、认罪认罚具结书、量刑建议调整书、被采取强制措施的法律文书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人雷焕彪利用担任派出所户籍民警办理暂住证的职务便利伙同被告人王定彬买卖身份证件29本，二被告人的行为均已构成买卖身份证件罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人雷焕彪、王定彬主动到公安机关投案，能如实供述犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，退缴违法所得，可以依法从宽处理。被告人雷焕彪身为公安干警，未能恪尽职守，知法犯法，酌情从重处罚。公诉机关对二被告人提出的量刑建议适当，本院予以采纳。综合考虑二被告人的犯罪性质、情节、悔罪表现，对其适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第二十五条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十七条第一款、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人雷焕彪犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（此款应于本判决生效后三日内缴纳），上缴国库。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人王定彬犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（此款应于本判决生效后三日内缴纳），上缴国库。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、龙岩市公安局永定分局扣押的暂住证四本，由扣押机关依法处理。 四、没收被告人王定彬的违法所得人民币四千三百元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林 秀 人民陪审员  杨友芬 人民陪审员  刘艳红 二〇一九年十二月二十四日 书 记 员  赖冬燕 附：本案所适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全辆缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 -4-