江苏省扬州市邗江区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏1003刑初517号公诉机关扬州市邗江区人民检察院。被告人李伟，男，1988年1月16日出生于江苏省扬州市，汉族，初中文化，无业，住扬州市邗江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月26日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留。同年4月29日经检察院批准逮捕，当日由该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。辩护人权巍，江苏证融律师事务所。被告人周华峰，绰号小老板，男，1992年4月14日出生于江苏省扬州市，汉族，大专文化，个体经营奶茶店，住扬州市邗江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月26日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留。同年4月29日经检察院批准逮捕，当日由该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。被告人王盛，绰号老三，男，1995年1月12日出生于江苏省扬州市，汉族，初中文化，无业，住扬州市邗江区。2017年5月23日因赌博被扬州市公安局邗江分局决定行政拘留十日并处罚款一千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月26日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留。同年4月29日经检察院批准逮捕，当日由该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。辩护人吴春雨、焦冬冬，江苏中杜律师事务所律师。被告人刘阳，男，1995年5月6日出生于江苏省扬州市，汉族，初中文化，无业，住扬州市邗江区。被告人刘阳因涉嫌诈骗罪，于2019年3月27日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留。同年4月29日经检察院批准逮捕，当日由该局执行逮捕。被告人俞鹏，男，1988年12月23日出生于江苏省扬州市，汉族，高中文化，电焊工，住扬州市邗江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月17日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留。同年4月29日经检察院批准逮捕，当日由该局执行逮捕。同年7月13日由检察院变更为取保候审。辩护人宗宏根，江苏仁方律师事务所律师。扬州市邗江区人民检察院以扬邗检诉刑诉(2019)509号起诉书指控被告人李伟、周华峰、王盛、刘阳、俞鹏犯诈骗罪，于2019年8月14日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，于2019年9月10日、12月5日公开开庭审理了本案。扬州市邗江区人民检察院检察员邹扬出庭支持公诉，被告人李伟及其辩护人、被告人周华峰、被告人王盛及其辩护人、被告人刘阳、被告人俞鹏及其辩护人到庭参加诉讼。本案经公诉机关申请延期审理一次，现已审理终结。经审理查明，2019年2月20日左右，被告人李伟、周华锋经事先商议到扬州市邗江区万达广场附近购买透视麻将牌、隐形眼镜等诈赌工具，并告知被告人刘阳、俞鹏欲以诈赌方式骗取被害人韦某钱财。被告人李伟、周华峰对被害人韦某隐瞒与被告人刘阳、俞鹏事先串通的事实，并对被害人韦某谎称用上述工具以炸鸡、斗牛的方式共同骗取被告人刘阳钱财的连环诈赌方式，先后在扬州市邗江区甘泉街道育贤路吉阳舞厅二楼包厢、七泉路被告人周华峰经营的“小老板奶茶店”内骗得被害人韦某赌资人民币24000元。其中被告人李伟非法获利人民币3500元，被告人周华锋非法获利人民币13000元，被告人刘阳非法获利人民币2000元，被告人俞鹏非法获利人民币3500元。2019年3月19日晚20时至23时许，被告人李伟、周华锋、王盛共同商议，由被告人王盛购买遥控骰子，被告人周华峰携带透视麻将牌、隐形眼镜，被告人刘阳与高宏根（另案处理）参与“扶牌”，在扬州市邗江区甘泉街道长塘村高庄组1号被告人李伟的家中，再次以连环诈赌方式骗取被害人韦某赌资人民币136500元。其中被告人李伟非法获利人民币45700元，被告人周华锋非法获利20000元，被告人王盛非法获利人民币30000元，被告人刘阳非法获利人民币2000元，高宏根非法获利人民币1000元。案发后，被告人李伟、周华峰、王盛、刘阳均能如实供述主要罪行。被告人俞鹏主动投案并如实供述主要罪行，且退出人民币24000元。公安机关依法扣押遥控器、手机等物。本院审理期间，被告人周华峰退出违法所得人民币33000元；被告人李伟退还韦某人民币30000元、被告人王盛退还韦某人民币30000元，被害人韦某对各被告人表示谅解。上述事实，各被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有未到庭被害人韦某的陈述笔录，同案犯高宏根的供述与辩解，未到庭证人李某的证言笔录，各被告人的供述与辩解，公安机关制作、出具的常住人口信息、受案登记表、立案决定书、到案经过、辨认笔录、接受证据材料清单及借条复印、支付宝账户截图、信用卡刷卡记录、遥控器等诈赌工具照片、扣押决定书、扣押清单、行政处罚决定书，以及收条、谅解书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李伟、周华峰、王盛、刘阳、俞鹏共同虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人李伟、周华峰、王盛、刘阳诈骗数额巨大；被告人俞鹏诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人李伟、周华峰、刘阳分别与被告人王盛、俞鹏共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人李伟、周华峰、王盛在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘阳、俞鹏在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人俞鹏自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人李伟、周华峰、王盛、刘阳归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人周华锋、王盛、李伟、俞鹏退出违法所得，可酌情从轻处罚。被告人王盛曾受到行政处罚，酌情从重处罚。各被告人自愿认罪认罚，可依法从宽处理。综上，本院决定对被告人刘阳减轻处罚，并给予被告人俞鹏一定的考验期限。公诉机关指控各被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名正确。辩护人所提被告人李伟、王盛构成自首的意见，经查二被告人经侦查人员电话通知到案后并没有及时供述自己的罪行，而是在侦查人员已经掌握其犯罪事实并对二被告人采取强制措施后才供述了自己的犯罪事实，不符合自首的构成要件。辩护人提出被告人李伟、王盛系从犯的意见，经查二被告人经事先商议、组织并积极参与诈骗犯罪，在共同犯罪中起主要作用，应当认定为主犯。被告人王盛的辩护人提出本案犯罪数额的认定证据不足的意见，经查有被害人的陈述与各被告人的供述能够相互印证，对该意见本院不予支持。辩护人提出被告人李伟收到的人民币38000元系被告人周华峰归还的借款的意见，与查明的事实不符，本院亦不予支持。辩护人提出各被告人具有初犯、退出违法所得、取得被害人谅解、自愿认罪认罚、被害人存在一定过错、被告人俞鹏系自首等的意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条、第七十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2022年9月25日止；罚金在本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人周华峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2022年9月25日止；罚金在本判决生效后十日内缴纳）。三、被告人王盛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2022年3月25日止；罚金在本判决生效后十日内缴纳）。四、被告人刘阳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2021年9月26日止；罚金在本判决生效后十日内缴纳）。五、被告人俞鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金在本判决生效后十日内缴纳）。六、各被告人退出的违法所得，依法予以没收，上缴国库；未退出的违法所得，继续予以追缴；公安机关扣押的作案工具，依法予以没收；其余物品由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 燕人民陪审员  刘长全人民陪审员  冯贵峰二〇一九年十二月五日书 记 员  黄慧馨