广东省广州市南沙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0115刑初667号公诉机关广东省广州市南沙区人民检察院。被告人梁文勇，男，1984年5月9日出生于海南省儋州市，黎族，初中文化，住海南省儋州市。2008年7月8日因犯窝藏、包庇罪被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑十个月，同年9月23日刑满释放。因本案于2019年6月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕，现押于广州市南沙区看守所。指定辩护人刘立进，广东润科律师事务所律师。广东省广州市南沙区人民检察院以穗南检公刑诉〔2019〕586号起诉书指控被告人梁文勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月20日向本院提起公诉。本院受理后，发现本案不宜适用简易程序审理，依法转为普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。广东省广州市南沙区人民检察院指派检察员廖亮出庭支持公诉,被告人梁文勇及其指定辩护人刘立进到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省广州市南沙区人民检察院指控,2019年3月14日晚，被告人梁文勇接受“水哥”委托，持存有诈骗赃款的银行卡到东莞市万业金融中心的中国建设银行ATM机，分四次取出被害人陈某被骗款项共计人民币2万元，后将上述赃款交给“水哥”，获利500元。同年6月18日，被告人梁文勇被抓获归案。公诉机关建议对被告人梁文勇判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元。公诉机关向本院列举受案登记表、立案决定书、人口查询资料、刑事判决书及释放证明、抓获经过、现场检测报告书、搜查笔录、扣押清单、收款方账号、转账记录照片、微信账号交易记录、银行账户开户信息及交易流水、建设银行取款录像、微信账号注册信息、交易记录、被害人陈某的陈述、被告人梁文勇的供述与辩解等证据证实，认为被告人梁文勇明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人梁文勇到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关建议判处被告人梁文勇有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元。提请依法判处。被告人梁文勇对指控的罪名及事实没有异议。指定辩护人刘立进提出被害人陈某被诈骗与梁文勇没有关联，无证据证明被诈骗的款项是被告人梁文勇帮助提现转移的；被告人梁文勇真诚认罪悔罪，认罪态度好，希望合议庭综合以上情况对被告人从轻处罚。经审理查明，2019年3月14日晚，被告人梁文勇接受“水哥”委托，持存有诈骗赃款的银行卡到东莞市万业金融中心的中国建设银行ATM机，分四次取出被害人陈某被骗款项共计人民币2万元，后将上述赃款交给“水哥”，获利500元。同年6月18日，被告人梁文勇被抓获归案。被告人的上述犯罪事实，有经过庭审质证、示证的如下证据证实：1.受案登记表、立案决定书，证实本案受案经过及立案时间。2.人口查询资料、刑事判决书及释放证明，证实被告人梁文勇涉案时已达刑事责任年龄，有犯罪前科。3.抓获经过，证实2019年6月18日，公安机关抓获被告人梁文勇。4.检测报告书，证实被告人梁文勇的尿液经检测，对毒品均呈阴性。5.搜查笔录、扣押清单，证实民警依法搜查了被告人梁文勇的暂住处广州市白云区太和镇龙归镇龙归城龙穗四街，扣押了被告人梁文勇持有的手机2台、银行卡4张。扣押物品照片经被告人梁文勇签认。6.收款方账号、转账记录照片，证实收款方微信昵称有“上官骥炫”、“吴某”、“伍宽广”、“夏侯帅孝”、“钟仙梦”，被害人陈某多次转账给上述账号共计43200元。经被害人陈某签认。7.微信账号交易记录、银行账户开户信息及交易流水，证实被害人陈某被诈骗的款项通过多个微信流向账号为62×××37的建设银行账户。被告人梁文勇签认了上述建设银行卡就是“水哥”让其取诈骗赃款的银行卡。8.建设银行取款录像，证实2019年3月14日，被告人梁文勇到建设银行取款。被告人梁文勇签认了监控视频截图。9.深圳市腾讯计算机系统有限公司提供微信账号注册信息、交易记录的光盘一张，证实涉案多个微信账号的用户信息、交易记录。10.被害人陈某的陈述，证实2019年3月14日晚上，被害人陈某在住处通过微信功能“附近的人”找女性上门服务，其加了一个微信号，对方提供了650元性服务套餐，并先后以订金、服务费、没有备注好、检测摄像头等为由让其添加多个微信，骗取其多次转账共计43200元，后其发现被骗。11.被告人梁文勇的供述与辩解，证实被告人梁文勇归案后稳定供认了在2019年3月中旬帮一个叫“水哥”的人到银行取诈骗赃款。其明知是诈骗赃款，仍帮忙去建设银行取出四笔5000元共计2万元，并获得500元好处费。被告人梁文勇签认了其被扣押的手机、银行卡照片，及其在银行取款的监控视频截图和“水哥”给他的建设银行卡用户信息。本院认为，被告人梁文勇无视国家法律,明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。被告人梁文勇到案后如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。指定辩护人提出被害人陈某被诈骗与梁文勇没有关联，无证据证明被诈骗的款项是被告人梁文勇帮助提现转移的辩护意见，经查,微信账号交易记录、银行账户开户信息及交易流水证实了被害人陈某被诈骗款项最终转入到被告人梁文勇取款的账号62×××37的建设银行账户，被告人梁文勇也签认了上述建设银行卡就是“水哥”让其取诈骗赃款的银行卡，现有证据足以证实被害人陈某被诈骗的款项中有2万元由被告人梁文勇替“水哥”取现,故辩护人的上述辩护意见不予采纳；提出被告人梁文勇真诚认罪悔罪，认罪态度好，建议对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关的刑期建议适当，予以采纳，罚金建议偏重，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第一条、第二条第一款、第五条之规定，判决如下：一、被告人梁文勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2020年5月17日止。罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、追缴被告人梁文勇违法所得500元退还被害人陈某;扣押于公安机关的手机二台、银行卡四张，由公安机关退还权属人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 员  刘玉清人民陪审员  梁少梅人民陪审员  陈少芳二〇一九年十二月二十三日法官助理温玉仙书记员樊宝莹附：本裁判主要法律依据《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。