新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区人民法院刑 事 判 决 书（2019）新0109刑初223号公诉机关乌鲁木齐市米东区人民检察院。被告人王某，男，汉族，中专文化程度，无固定职业，2000年6月19日，因犯盗窃罪，被奎屯市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金4500元，罚金于刑满后一年内交纳。2019年2月26日被寄押在苏州市第一看守所，2019年3月8日因本案被刑事拘留，同年4月1日被逮捕，现羁押于乌鲁木齐市。指定辩护人孙飞，新疆宋楠律师事务所律师。乌鲁木齐市米东区人民检察院以乌米检公诉刑诉[2019]178号起诉书指控被告人王某犯诈骗罪，并于2019年11月11日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年11月28日、12月13日公开开庭进行了审理。乌鲁木齐市米东区人民检察院指派检察员王春辉出庭支持公诉。被告人王某及其指定辩护人孙飞到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。乌鲁木齐市米东区人民检察院指控：1.2018年3月至10月期间，在米东区，被告人王某以开办物流公司为由多次骗取被害人张某某40万元人民币，后将赃款予以挥霍。2.2018年3月，在米东区，被告人王某以开办物流公司，给神华集团下属的煤矿职工配送蔬菜、肉等副食品为由骗取贾某某10.5万元，2018年6月底，被告人王某以做红枣生意为由骗取滕某某7.5万元，后将赃款予以挥霍。3.2017年6月至2018年3月期间，在米东区太平洋保险公司附近的茶楼，被告人王某以开办物流公司、买店里的货架子、合伙做劳保生意为由分三次骗取张某甲7万元，张某甲因孩子上学，要回1万元，实际诈骗数额为6万元。4.2018年10月期间，在米东区太平洋保险公司，被告人王某以资金急用、开办物流公司让被害人范某某入股给新疆神华公司下属煤矿提供肉品、蔬菜为由多次骗取范某某20万元人民币，后来陆续还给范某某14万，实际诈骗数额为6万元。公诉机关认为，被告人王某以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取被害人张某某、贾某某、滕某某、张某甲、范某某钱款共计70万元，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并建议对被告人王某在有期徒刑十年零六个月至十一年，并处罚金幅度内量刑。提请本院依法判处。被告人王某对公诉机关指控的罪名及事实没有异议，但辩称收取贾某某的款项是多次收取的，分转账、现金等方式给付，并非贾某某所称一次性给付的现金。被告人王某的辩护人提出的辩护意见为，1.辩护人对起诉书指控的犯罪事实不持异议、被告人王某与张某某、贾某某往来的供述符合常理，建议法庭采纳；2.建议法庭考虑被告人王某构成合同诈骗罪；3.被告人王某归案后如实交代了全部犯罪事实，愿意接受法律的惩罚，认罪态度较好，有悔罪表现。经审理查明：1.被告人王某与被害人张某某曾在同一单位共事，2018年3月，被告人王某以开公司让被害人张某某入股为由，于2018年3月15日与被害人张某某签订了合伙人协议书一份，2018年4月26日，以经营劳保护腰项目为由，与被害人张某某签订合伙人协议书一份，被害人张某某于2018年2月7日至2018年8月17日间，通过银行转账形式分17笔向被告人王某共计转账434,100元，2018年3月4日至2018年10月7日间通过微信转账的形式向被告人王某共计转账49,885元。被害人张某某共计向被告人王某转账483,985元。被告人王某2018年4月23日以银行转账形式向被害人张某某转账33,000元、4月28日转账20,200元、5月6日转账20,000元、5月21日转账6,200元、5月23日转账20,000元，共计99,400元，2018年3月15日至11月7日通过微信转账的形式向被害人张某某转账16笔共计36,866元。被告人王某共计向被害人张某某转账136,266元。被告人王某共计骗取被害人张某某347,719元。被告人王某与被害人张某某签订的合伙人协议均系被告人王某在打字复印店内套打的空白合同，款项均被被告人王某挥霍。2.被告人王某与被害人贾某某、滕某某曾在同一单位共事，被害人贾某某与滕某某系夫妻，2018年3月，在乌鲁木齐市米东区被害人贾某某与滕某某家中，被告人王某以开办物流公司，给神华集团下属的煤矿职工配送蔬菜、肉等副食品为由骗取贾某某105000元，并与被害人贾某某签订协议，后借故将协议收回，并于2018年3月15日向被害人贾某某出具欠条一张，内容为欠贾某某拾伍万元正，该金额包含被告人王某承诺给被害人的分红金额，被告人王某实际收到金额为105000元。2018年6月底，被告人王某以做红枣生意为由骗取滕某某75000元，并于2018年7月1日向被害人滕某某出具欠条一张，内容为欠滕某某柒万伍仟元正。被告人王某与被害人贾某某签订的协议系被告人王某在打字复印店内套打的空白合同，款项均被被告人王某挥霍。被害人滕某某2018年3月1日至2018年7月1日间，共计向被告人王某以微信转账形式转账128,118元，被告人王某2018年3月1日至2018年7月1日间，共计向被害人滕某某以微信转账形式转账8,000元，以银行转账形式向被害人滕某某转账45,000元。3.被告人王某与被害人张某甲曾在同一单位共事，2017年6月至2018年3月期间，被告人王某以开办物流公司、买店里的货架子、合伙做劳保生意为由分三次骗取被害人张某甲70,000元，并与被害人张某甲签订协议，后借故将协议收回，后被害人张某甲因孩子上学，向被告人王某要回10,000元，被告人王某共计骗取被害人张某甲60,000元。协议系被告人王某在打字复印店内套打的空白合同，款项均被被告人王某挥霍。4.被告人王某与被害人范某某曾在同一单位共事，2017年10月期间，被告人王某以急用资金、开办物流公司让被害人范某某入股给新疆神华公司下属煤矿提供肉品、蔬菜为由多次骗取范某某200,000元人民币，后来陆续还给范某某140,000元，被告人王某共计骗取被害人范某某人民币60,000元。款项均被被告人王某挥霍。另查明，被告人王某骗取上述被害人钱款后，借故从公司离职，后被害人报案后，公安机关对被告人王某网上追逃，2019年2月26日，被告人王某在江苏省苏州市姑苏区次列车运行南京至常州区间14号车厢被公安民警抓获。上述事实，被告人王某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人张某某、贾某某、滕某某、张某甲、范某某的报案材料及陈述、被告人王某的供述与辩解、借记卡账户历史明细清单、收条、转账汇款凭证、微信交易往来记录、证人付某某的证言、微信转账记录、情况说明、奎屯市人民法院[2000]奎刑初字第60号刑事判决书、工作情况说明、寄押证、归案说明、欠条、合伙人协议书、在逃人员登记表、被告人王某的常住人口基本信息等证据证实，足以认定。本院认为，关于被告人王某的行为是否构成合同诈骗罪以及诈骗的数额认定问题，论述如下：一、关于被告人王某的行为是否构成合同诈骗罪的问题。合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以虚构事实或隐瞒事实真相的方法，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。从合同诈骗罪的构成要件分析：首先，合同诈骗罪的主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。显然，被告人王某系达到法定刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。其次，合同诈骗罪侵犯的客体是是复杂客体，即国家对合同的管理秩序和公私财物所有权。本罪的对象是公私财物。再次，合同诈骗罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。被告人王某的主观上，显然具有非法占有他人财物的故意。最后，合同诈骗罪在客观方面表现为在签订、履行合同中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。行为的具体表现形式包含收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的情形。这里所说的逃匿，是指逃跑和藏匿。据此，被告人王某在实施起诉书指控的骗取被害人张某某、贾某某、张某甲钱款的犯罪事实时，与上述被害人签订了协议，收取了各被害人给付的投资款后逃离。且结合被告人供述及被害人陈述等在案证据，被告人王某向被害人张某某支付了部分“红利”，在给被害人贾某某出具欠条时，将预计给付的“红利”金额也计算在内，被告人王某骗取被害人张某某、贾某某、张某甲财物的行为，符合合同诈骗罪的构成要件，应当认定其行为构成合同诈骗罪。对于指定辩护人提出的被告人王某的部分行为构成合同诈骗罪辩护意见，本院予以采纳。公诉机关指控被告人王某骗取被害人张某某、贾某某、张某甲财物的行为构成诈骗罪指控有误，本院予以纠正。起诉书指控的骗取被害人范某某60,000元、骗取被害人滕某某75,000元的犯罪事实，系被告人王某虚构了与神华集团签订购销合同及准备做红枣生意需要资金的事实，隐瞒了真相，骗取被害人范某某、滕某某的信任，使被害人陷入错误的认识，作出了财产处分的行为。将款项直接交付给被告人王某，被告人王某因此获得上述财产，继而自行处理上述财产后挥霍，从而使被害人的财产受到损害。其行为符合诈骗罪的构成要件，应当认定构成诈骗罪，公诉机关指控被告人王某骗取被害人范某某、滕某某钱财的行为构成诈骗罪的指控成立，本院予以支持。二、关于被告人王某诈骗数额认定的问题。结合本案证据，被害人张某某陈述其与被告人王某有其他经济往来，但并无相应的证据证实其陈述事实，且根据被告人王某的供述及在案证据，被告人王某向被害人张某某支付了部分红利，因此，本着对有利于被告人的原则，应当根据双方的交易往来账目，计算被害人张某某被骗钱款数额为347,719元。被告人王某骗取被害人张某某、贾某某、张某甲款项共计人民币512,719元。骗取被害人范某某60,000元、滕某某75,000元，共计人民币135,000元。因此，被告人王某合同诈骗的金额应当为512,719元，属数额巨大。被告人王某诈骗的金额应当为135,000元，属数额巨大，公诉机关指控的数额有误，本院予以纠正。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定，有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百六十六条规定：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定”。对被告人王某应当在上述法律规定的限度内追究刑事责任。被告人王某归案后，认罪态度较好，能够如实供述基本犯罪事实及犯罪行为，起诉书指控的骗取被害人范某某钱款的犯罪事实，系被告人王某归案后，如实供述的公安机关尚未掌握的同种罪行，其行为系坦白，量刑时可以对其从轻处罚。被告人王某曾因犯罪被判处过刑罚，系有前科劣迹，量刑时酌情对其从重处罚。关于被害人张某某的347,719元、被害人贾某某的105,000元、被害人滕某某的75,000元、被害人张某甲的60,000元、被害人范某某的60,000元，均已被被告人王某挥霍，故本院依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，责令被告人王某退赔被害人张某某人民币347,719元、退赔被害人贾某某人民币105,000元、退赔被害人滕某某人民币75,000元、退赔被害人张某甲人民币60,000元、退赔被害人范某某人民币60,000元。综上所述，对被告人王某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人王某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币三万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币二十三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月26日起至2026年8月25日止，罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）二、责令被告人王某退赔退赔被害人张某某人民币347,719元、退赔被害人贾某某人民币105,000元、退赔被害人滕某某人民币75,000元、退赔被害人张某甲人民币60,000元、退赔被害人范某某人民币60,000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 廖        凌人民陪审员 阿 合 曼 提 库 尔 班人民陪审员 麻        勇二〇一九年十二月三十一日书 记 员 ???罗??根??欣