湖北省武汉市江夏区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0115刑初706号公诉机关湖北省武汉市江夏区人民检察院。被告人黄建民，男，1966年10月16日出生于广东省清新县，汉族，小学文化，无职业，住广东省清新县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年8月21日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押于武汉市江夏区看守所。湖北省武汉市江夏区人民检察院以武夏检刑诉[2019]697号起诉书指控被告人黄建民犯合同诈骗罪，于2019年12月6日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院经审查，于当日立案，依法决定适用简易程序审理，组成合议庭，于同年12月17日公开开庭审理了本案。武汉市江夏区人民检察院指派检察员魏芬出庭支持公诉。被告人黄建民到庭参加诉讼。现已审理终结。武汉市江夏区人民检察院指控，2014年4月至7月，被告人黄建民伙同黄水平、何介、潘某海（均已判刑）、“罗某”（另案处理）经通谋后至武汉市江夏区郑店街道，租赁郑店街道同心村黄金工业园25号厂房注册成立武汉庭辉电器有限公司，并由黄水平假冒“林某”任公司总经理、何介假冒“龚某”任副总经理、潘某海假冒“陆某”任业务经理、“罗某”任仓库主管、被告人黄建民假冒“李某”任门卫。随后，被告人一伙以上述公司名义分别与武汉益达新科电工材料有限公司等38家单位订立购货、租赁、装修等合同，待对方完成合同或供货后，被告人黄建民伙同“罗镜”一起将货物运至湖北省咸宁市低价处理或运至广东省广州市白云区西湾路田心7号仓库藏匿。2014年7月6日，被告人一伙在未支付(或完全支付)货款、租金、装修款的情况下逃匿至广东省，将先期藏匿的货物销赃，被告人黄建民分得赃款人民币9000元。后经鉴定，被告人一伙骗得财物共计价值人民币2148091元。具体分述如下：1、2014年4月21日，被告人一伙以武汉庭辉电器有限公司的名义与武汉市千雅装饰材料有限公司签订厂房租赁合同，约定月租金为人民币43800元，骗租该公司厂房。直至同年7月6日被告人一伙逃匿，仅支付定金人民币20000元。2、2014年5月2日，被告人一伙以武汉庭辉电器有限公司的名义与武汉市洪山区九龙装饰材料经营部签订装饰装潢合同，骗得该经营部对武汉庭辉电器有限公司厂房及办公室进行装修，费用共计人民币154259.35元，被告人一伙仅支付人民币30000元。案发后上述经营部将复合地板、洗脸盆、木门等拆除并运回。3、2014年5月9日、5月24日，被告人一伙以武汉庭辉电器有限公司的名义与武汉东湖新技术开发区卓瑞办公家具用品经营部签订总价为人民币171900元的订购合同，骗得该公司接待台、办公椅、会议桌、文件柜等办公家具一批，被告人一伙仅支付定金人民币10000元。案发后上述经营部将活动柜、办公桌等部分家具运回。4、2014年5月22日，被告人一伙以武汉庭辉电器有限公司的名义向米某家纺窗帘店订购窗帘，骗得该窗帘店总价为人民币13017元的窗帘31个，被告人一伙仅支付定金人民币500元。5、2014年5月28日，被告人一伙以武汉庭辉电器有限公司的名义向祁某经营的店铺订购纯净水，骗得该店纯净水共75桶、饮水机3台。案发后祁某将部分饮水机搬回。6、2014年5月30日，被告人一伙以武汉庭辉电器有限公司的名义与武汉市绿化实业有限公司签订花卉摆租合同，约定租金每季度人民币9864元，骗租该公司发财树、幸福树、绿萝等花卉，被告人一伙未支付租金。案发后上述绿化公司将部分花卉运回。7、2014年5月31日，被告人一伙以武汉庭辉电器有限公司的名义与伟鹏建材经营部签订购销合同，骗得该经营部美的柜机空调6台及挂机空调1台。经鉴定，上述空调共计价值人民币33530元。案发后该经营部将部分空调卸下并运回。8、2014年5月底、6月初、6月中旬、7月上旬，被告人一伙以武汉庭辉电器有限公司的名义向德力西电器店订购货物，骗得该公司胶布、尖嘴钳、裁纸刀、洗脸盘、铜芯电线等。经鉴定，被骗30卷铜芯电线共计价值人民币26068元。9、2014年6月1日，被告人一伙以武汉庭辉电器有限公司的名义与李万文具店签订供货合同，骗得该文具店总价为人民币5858元的拖把、水桶、垃圾桶、签字笔等办公用具一批。10、2014年6月3日、6月5日、7月6日，被告人一伙以武汉庭辉电器有限公司的名义与武汉市洪山区金格科技电脑经营部签订采购合同，骗得该公司组装台式电脑10台、打印机1台、网络交换机1台，传真机1台、路由器1台、网线1组、平板电脑3台、笔记本电脑3台。经鉴定，上述物品共计价值人民币55308元。案发后平板电脑及笔记本电脑各一台被扣押并已发还。11、2014年6月6日，被告人一伙以武汉庭辉电器有限公司的名义与武汉旭日鹏程塑料制品有限公司签订购销合同，骗得该公司单面5丝高压新料塑料袋87803条。经鉴定，上述塑料袋价值人民币65720元。12、2014年6月7日，被告人一伙以武汉庭辉电器有限公司的名义与武汉鑫东徕塑料制品厂签订合同，骗得该公司单面5丝高压新料PE塑料袋80592条。经鉴定，上述塑料袋价值人民币64492元。13、2014年6月8日，被告人一伙以武汉庭辉电器有限公司的名义与武汉俊业塑料制品有限公司签订订货合同，骗得该公司单面5丝高压新料塑料袋79380条。经鉴定，上述塑料袋价值人民币56161元。14、2014年6月8日，被告人一伙以武汉庭辉电器有限公司的名义与武汉兴华凯胜塑料制品有限公司签订订购单，骗得该公司单面5丝高压新料PE塑料袋4169.3公斤。经鉴定，上述PE塑料袋价值人民币63790元。15、2014年6月9日，被告人一伙以武汉庭辉电器有限公司的名义与湖北冠誉塑料制品有限公司签订销售合同，骗得该公司单面5丝高压新料塑料袋70000条。经鉴定，上述塑料袋价值人民币59800元。16、2014年6用9日，被告人一伙以武汉庭辉电器有限公司的名义与湖北金山金茂叉车销售有限公司签订购销合同，骗得该公司液压搬运车6台、木托盘100个。经鉴定，上述物品共计价值人民币14050元。17、2014年6月10日，被告人一伙以武汉庭辉电器有限公司的名义与武汉市黄陵区李集塑料包装厂签订购销合同，骗得该公司单面5丝高压新料PE塑料袋3069.7公斤。经鉴定，上述PE塑料袋价值人民币46967元。18、2014年6月10日，被告人一伙以武汉庭辉电器有限公司的名义与宏德塑料包装厂签订合同，骗得该公司单面5丝高压新料塑料袋57050条。经鉴定，上述PE塑料袋价值人民币69630元。19、2014年6月10日，被告人一伙以武汉庭辉电器有限公司的名义与武汉雨坤包装材料有限公司签订采购合同，骗得该公司单面6丝高压新料PE塑料袋80223条。经鉴定，上述PE塑料袋价值人民币60170元。20、2014年6月11日，被告人一伙以武汉庭辉电器有限公司的名义与武汉市进拓五金建材经营部签订电线采购合同，骗得该公司BRV0.75m㎡、BRV1.0m㎡型铜芯电线共120000米。经鉴定，上述电线价值人民币71400元。21、2014年6月11日，被告人一伙以武汉庭辉电器有限公司的名义与永年县族成紧固件有限公司签订购销合同，骗得该公司59铜双头螺栓10200根。经鉴定，上述螺栓价值人民币84558元。22、2014年6月11日，被告人一伙以武汉庭辉电器有限公司的名义与武汉市通力通紧固件有限公司签订购销合同，骗得该公司59铜双头螺栓10237根。经鉴定,上述螺栓价值人民币84865元。23、2014年6月12日，被告人一伙以武汉庭辉电器有限公司的名义与武汉龙某力高强度螺栓厂签订购销合同，骗得该公司59铜双头螺栓10370根。经鉴定，上述螺栓价值人民币85967元。24、2014年6月12日，被告人一伙以武汉庭辉电器有限公司的名义与武汉市鑫雄盛紧固件有限公司签订购销合同，骗得该公司55铜双头螺栓10000根。经鉴定，上述螺栓价值人民币81000元。25、2014年6月14日，被告人一伙以武汉庭辉电器有限公司的名义与湖北黄石天美包装有限公司签订购销合同，骗得该公司单面6丝高压新料PE塑料袋3926.1公斤。经鉴定，上述塑料袋价值人民币60069元。26、2014年6月16日，被告人一伙以武汉庭辉电器有限公司的名义与无锡市光环电缆有限公司武汉分公司签订电线采购合同，骗得该公司BRV0.75m㎡、BRV1.0m㎡型铜芯电线共150000米。经鉴定，上述电线价值人民币86500元。27、2014年6月17日，被告人一伙以武汉庭辉电器有限公司的名义与武汉新天地特种电缆有限公司签订电线采购合同，骗得该公司BRV0.75m㎡、BRV1.0m㎡型铜芯电线共100000米。经鉴定，上述电线价值人民币55500元。28、2014年6月17日，被告人一伙以武汉庭辉电器有限公司的名义与武汉法莱尔五金机电有限公司签订购销合同，骗得该公司59铜双头螺栓2005根。经鉴定，上述螺栓价值人民币16621元。29、2014年6月18日，被告人一伙以武汉庭辉电器有限公司的名义与无锡市明珠电缆有限公司签订电线采购合同，骗得该公司BRV0.75m㎡、BRV1.0m㎡型铜芯电线共165000米。经鉴定，上述电线价值人民币93975元。30、2014年6月19日，被告人一伙以武汉庭辉电器有限公司的名义与湖北运来塑胶科技有限公司签订购销合同，骗得该公司白色防火环保ABS塑胶颗粒8吨。经鉴定，上述塑胶颗粒价值人民币168800元，案发后被扣押并已发还。31、2014年6月21日，被告人一伙以武汉庭辉电器有限公司的名义与武汉恒飞电缆销售有限公司签订电线釆购合同，骗得该公司BRV0.75m㎡、BRV1.0m㎡型铜芯电线共148000米。经鉴定,上述电线价值人民币90480元。32、2014年6月22日，被告人一伙以武汉庭辉电器有限公司的名义与武汉国亚包装制品有限公司签订销售合同，骗得该公司单面6丝高压新料PE塑料袋20925条。经鉴定，上述塑料袋价值人民币24023元。33、2014年6月24日，被告人一伙以武汉庭辉电器有限公司的名义与武汉益达新科电工材料有限公司签订购销合同，骗得该公司QA-/155型漆包线3206,08公斤。经鉴定，上述漆包线价值人民币191081元。34、2014年6月27日，被告人一伙以武汉庭辉电器有限公司的名义与武汉渝州化工物资有限公司签订购销合同，骗得该公司台湾杜邦钛白粉3吨。经鉴定，上述钛白粉价值人民币72300元，案发后被扣押并已发还。35、2014年6月29日，被告人一伙以武汉庭辉电器有限公司的名义与武汉金牌电缆塑料有限公司签订电线釆购合同，骗得该公司ZC-RV1.0m㎡型铜芯电线110000米。经鉴定，上述电线价值人民币60500元。36、2014年6月30日，被告人一伙以武汉庭辉电器有限公司的名义与武汉筐天塑编包装有限公司签订销售合同，骗得该公司单面5丝高压新料PE塑料袋80697条。经鉴定，上述塑料袋价值人民币62951元。37、2014年6月30日，被告人一伙以武汉庭辉电器有限公司的名义与武汉科智博电气科技有限公司签订购销合同，骗得该公司铜鼻子6500只。经鉴定，上述铜鼻子价值人民币22340元,案发后被扣押并已发还。38、2014年6月底的一天，被告人一伙以武汉庭辉电器有限公司的名义向周某经营的个体塑料厂订购塑胶颗粒，骗得该公司白色ABS塑胶颗粒10.125吨。经鉴定，上述塑胶颗粒价值人民币119475元，案发后被扣押并已发还。2019年8月21日，被告人黄建民在广东省广州市番禺区东环街左边村附近被公安人员抓获。指控上述事实，公诉机关提交了如下证据:1.物证（照片）；2.销售合同、发货单、户籍证明、抓获经过等书证；3.证人黄水平、胡某、佘某等人的证言；4.被害人祝某、朱某、王某等人的陈述；5.鉴定意见；6.辨认笔录；7.被告人黄建民的供述和辩解。公诉机关认为，被告人黄建民伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百二十四条第（一）、（三）、（四）项，应当以合同诈骗罪追究刑事责任，其具有从犯的法定从轻或者减轻处罚情节、如实供述自己的罪行的法定从轻处罚情节、自愿认罪认罚的法定从宽处理情节、多次实施合同诈骗的酌定从重处罚情节及获赃较少的酌定从轻处罚情节，建议判处被告人黄建民有期徒刑五年至七年，并处罚金人民币三万元至五万元。被告人黄建民对指控事实、罪名、证明指控事实的证据及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，表示认罪认罚。经审理查明的事实与公诉机关指控一致。公诉机关提交的证据经庭审质证，本院予以确认。本院认为，被告人黄建民伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人黄建民犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名及量刑建议适当，本院予以支持。被告人黄建民系从犯，依法可以从轻或减轻处罚；如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；获赃较少，依法可酌情从轻处罚。被告人黄建民多次参与合同诈骗，依法应从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（三）、（四）项，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条规定，判决如下：一、被告人黄建民犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币三万元（罚金限于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2024年12月20日止）。二、责令被告人黄建民与（2015）鄂江夏刑初字第00090号案被告人黄水平、何介、潘金海共同对被害人进行退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  袁 泉人民陪审员  谢琼利人民陪审员  张 燕二〇一九年十二月二十四日书 记 员  王 欢