安徽省五河县人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0322刑初396号公诉机关安徽省五河县人民检察院。被告人周泉润，曾用名许高源、许家玮，男，1968年5月10日生，汉族，大学文化程度，户籍所在地海南省海口市，住广东省广州市南沙区。被告人周泉润因涉嫌诈骗罪，于2000年7月17日经五河县人民检察院批准逮捕（批捕在逃），2019年6月29日被抓获，临时羁押在广东省广州市南沙区看守所，同年7月4日被五河县公安局执行逮捕。现羁押于五河县看守所。五河县人民检察院以五检刑诉〔2019〕347号起诉书，指控被告人周泉润犯非法经营罪，于2019年10月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月21日公开开庭进行了审理。五河县人民检察院指派检察员许某、检某出庭支持公诉，被告人周泉润到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。五河县人民检察院指控：1999年9月，被告人周泉润、王胜男（另案处理）等人合资成立五河县翔宇经济发展有限公司，被告人周泉润任公司法定代表人、董事长。公司成立后，被告人周泉润伙同郜某、吴凤田、王某2、王某3、董翠侠、丁某（均另案处理）开展“780消费”业务（即采取优惠卡入门，每位上线人员介绍二名下线人员，每人至少购买一分价值780-1100元不等的货单即可获得300元报酬的方式发展会员，以此循环，形成金字塔式的框架销售网络）和“260计点消费”业务（即投资者缴纳50元会费就可以成为公司会员，会员以260元每单从公司购买杜仲茶或其他商品，购买后公司分三期不定期还本、不定期付利给投资者），以有茶叶基地、服装基地为欺骗手段，利用后参加者交付的部分费用支付前参加者的报酬来维持运作，进行变相传销，发展会员362人，吸收资金164.616万元。2000年5月3日，被告人周泉润安排财务从会员投资款中支取45万元，以股金、红包的方式发给公司股东和管理人员，被告人周泉润分得赃款10万元。公诉机关认为，被告人周泉润伙同他人，违法国家规定，进行变相传销，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人周泉润在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定处罚。并提供了相关证据予以证明，提请本院对被告人依法判处。被告人周泉润辩称：公诉机关指控的罪名与事实成立，认罪认罚。辩护人的辩护意见：对案件的定性不持异议。被告人周泉润具有从轻情节，案发时处于社会转型时期，属于营销模式创新；经营中有真实商品存在，与一般传销有本质区别；作为主犯也与一般主犯不同，所获非法利益平分；认罪悔罪，无前科，主观恶性较小，建议适用缓刑。经审理查明：1999年9月，被告人周泉润、王胜男（另案处理）等人合资成立五河县翔宇经济发展有限公司，被告人周泉润任公司法定代表人、董事长。公司成立后，被告人周泉润伙同郜某、吴凤田、王某2、王某3、董翠侠、丁某（均另案处理）开展“780消费”业务（即采取优惠卡入门，每位上线人员介绍二名下线人员，每人至少购买一分价值780-1100元不等的货单即可获得300元报酬的方式发展会员，以此循环，形成金字塔式的框架销售网络）和“260计点消费”业务（即投资者缴纳50元会费就可以成为公司会员，会员以260元每单从公司购买杜仲茶或其他商品，购买后公司分三期不定期还本、不定期付利给投资者），以有茶叶基地、服装基地为欺骗手段，利用后参加者交付的部分费用支付前参加者的报酬来维持运作，进行变相传销，发展会员362人，吸收资金164.616万元。2000年5月3日，被告人周泉润安排财务从会员投资款中支取45万元，以股金、红包的方式发给公司股东和管理人员，被告人周泉润分得赃款10万元。上述事实，有公诉机关提交的，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、归案经过、临时羁押证明证实：2019年6月29日，被告人周泉润在广东省广州市白云机场被抓获，临时羁押在广东省广州市南沙区看守所，7月3日由五河县公安局带回。2、户籍证明证实：被告人周泉润，曾用名许高源、许家玮，男，1963年4月1日出生，已达刑事责任年龄。3、前科证明证实：被告人周泉润（许高源）无犯罪前科。4、五河县翔宇经济发展有限公司会员资料证实：发展会员共计362人。5、五河县翔宇经济发展有限公司章程、股东协议书证实：公司的股东为许高源、王胜男、郜某、王某2、董翠侠、王某3、吴凤田，其中许高源为公司法定代表人、董事长、总经理，全面负责公司经营管理。6、五河县人民法院（2001）五刑初字第16号刑事判决书证实：同案犯郜茯岭、吴凤田、王某2、王某3、董翠侠、丁某已被判处刑罚，非法经营罪。7、证人郜某、王某2、董某、丁某、王某3、张某、陈某1、常某、陈某2、乔某、陈某3、周某的证言证实：周泉润、郜某等人组织开展传销活动的具体情况。8、被害人邵某、王某1、马某、欧某、凌某陈述证实：部分被害人陈述了被欺骗入股投资的情况。9、被告人周泉润的供述和辩解证实：周泉润在五河县开展780消费模式和260消费模式的传销行为的具体情况。上述证据相互印证，足以认定被告人周泉润的犯罪事实。本院认为：被告人周泉润伙同他人，以营利为目的，以有茶叶基地、服装基地为欺骗手段，利用后参加者交付的部分费用支付前参加者的报酬来维持运作，违法国家规定，进行变相传销，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。辩护人认为属于营销模式创新，与一般传销有本质区别，作为主犯也与一般主犯不同及建议适用缓刑的辩护意见，理由不成立，本院不予支持。被告人周泉润在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。被告人周泉润归案后如实交代其犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人周泉润主动退赃，并缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。根据被告人周泉润犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，决定对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（四）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：一、被告人周泉润犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑四年，并处罚金二十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人周泉润所退违法所得十万元，依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  季延彪审 判 员  王振辉人民陪审员  陈 艳二〇一九年十二月十二日书 记 员  卢 玉附：裁判依据法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。