广西壮族自治区柳城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0222刑初292号 公诉机关广西壮族自治区柳城县人民检察院。 被告人彭年庆，男，1994年12月27日出生广西壮族自治区南宁市，汉族，高中文化，自由职业者，住广西南宁市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年2月16日被柳城县公安局刑事拘留，2019年3月22日被柳城县公安局逮捕。现羁押于柳城县看守所。 广西壮族自治区柳城县人民检察院以柳城检公诉刑诉〔2019〕261号起诉书指控被告人彭年庆犯诈骗罪，于2019年10月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。柳城县人民检察院指派检察员黄慧、检察官助理陶婕出庭支持公诉，被告人彭年庆及其到庭参加诉讼。现已审理终结。 辩护人荣俏，广西民兴律师事务所律师。 广西壮族自治区柳城县人民检察院指控，2018年底至2019年初，被告人彭年庆与凌某1、廖某帮助他人从自助提款机提取诈骗所得的赃款共计101999元，从而赚取报酬。 针对指控的事实，公诉机关当庭列举了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据材料，认为被告人彭年庆的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请本院以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人彭年庆对公诉机关指控其犯诈骗罪提出异议，辩称自己帮公司取钱的时候不知道是他人诈骗所得的钱款，构成的是掩饰、隐瞒犯罪所得罪，而不是诈骗罪。 辩护人提出辩护意见认为:1.本案并没有证据证实彭年庆有共谋诈骗他人钱财犯罪的主观故意，彭年庆作为吕某1公司的员工，有义务接受老板的工作任务和安排，其没有义务审查财务来源的合法性;2.彭年庆等人帮公司取钱后他们获取百分之0.75的利润，严格上来说这个钱应该是他们的工钱;3.彭年庆虽然有使用自己和租借他人的信用卡帮公司取现的情形，但法律上并没有规定这是犯罪的行为。综上，被告人彭年庆在整个骗钱的犯罪过程里面，其事前没有与他人共同谋划，事后也不知道被骗钱款的性质。因此，公诉机关指控彭年庆犯罪的主观证据不足，其行为不构成诈骗罪，也不构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。 经审理查明，经审理查明，2018年底至2019年初，被告人彭年庆与凌某1、廖某（均另案处理）帮助他人从自助提款机提取诈骗所得的赃款从而赚取报酬。 1.2018年12月中旬，被害人余某在珍爱网认识一名自称“刘某”的人，两人通过微信联系并通过网络以男女朋友的方式进行交往。2018年12月下旬，“刘某”让余某登录了一个9189773.com的赌博网站并教其如何操作，且赢了不少钱，后“刘某”让余某使用自己的账号进行赌博并保证赚钱，余某信以为真便在该网站充值了90万元，后余某发现该网站关闭，遂向公安机关报案。经查询余某被骗资金流向，其中10万元被被告人彭年庆及凌某1(另案处理)于2018年12月31日，用多张银行卡在南宁市通过多台ATM机取走后无卡转存。 2.2019年1月10日，被害人陈某1在柳城县冲脉镇冲脉街家中接到自称“小米金融服务中心”的工作人员的陌生电话，以国家统一对大学生贷款账户信息进行注销为由，将其“小米贷款APP”上的13000元贷款额度提现至建设银行卡中，后通过支付宝向诈骗人员提供的银行卡转了9999元，再通过微信向诈骗人员微信转账1999元，陈某1共计被骗11998元。经查询资金流向，其中1999元经五次转存后汇总20000元转入62×××51银行卡中，被告人彭年庆与廖某(另案处理)于当日用银行卡在南宁市机取现后又进行无卡转存。 2019年2月15日17时许，被列为网逃人员的被告人彭年庆在南宁市塘区被公安机关抓获。次日，彭年庆因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被柳城县公安局刑事拘留。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实公安机关对被害人余某、陈某1等人被诈骗案件进行立案侦查的情况。 2.户籍证明，证实被告人彭年庆作案时已达刑事责任年龄。 3.归案经过，证实被告人彭年庆于2019年2月15日，在南宁市西乡塘区北际南路5号被公安机关抓获的事实。 4.被害人陈某1的微信聊天记录、中国建设银行个人活期账户交易明细、陈某1指认其手机聊天记录照片、陈某1与骗子通话记录的截图照片、扫二维码付款截图，证实被害人陈某1与诈骗人员微信聊天的内容及转账情况。 5.扣押决定书、扣押物品清单，证实五寨县公安局抓获廖某、凌某1的时候扣押两部手机的事实。 6.调取证据通知书，证实公安机关依法调取涉案聊天截图、取款监控及周边监控、银行卡信息及交易流水的事实。 7.证人陈某2的证言，证实公安机关向其调查核实涉案POS机业务营业执照的事实。 8.证人廖某的证言，证实廖某于2018年12月至2019年1月间，其通过被告人彭年庆和凌某1给的银行卡及使用自己的银行卡，帮彭年庆、凌某1在南宁市内共取了100余万元的黑钱，得到1万余元好处费的事实。 9.证人凌某1的证言，证实凌某1经“泉少”介绍说通过帮人取钱从中可以赚取提成。后其加入“泉少”给的一个工作微信号，且明知在帮助他人取款不正常、不合法的情况下，仍与被告人彭年庆及廖某等人使用他人和自己的银行卡帮一个微信名叫“山炮”的人取款100余万元。至案发，凌某1与彭年庆从中获取提成3万余元的事实。 10.证人吕某1的证言，证实其在广西博创龙洋科技有限公司任总经理，公司主要是办理银行POS机和银行信用贷款两样业务。凌某1、彭年庆曾经于2018年8月份在该公司上过班，但没有从事过帮公司取款的业务，他俩自同年10月份就已经辞职离开了该公司，且其不认识“山炮”的事实。 11.被害人陈某1的陈述，证实陈某1曾在“小米贷款APP”上注册过一个账号。2019年1月10日下午，陈某1接到自称“小米金融服务中心”的工作人员的陌生电话，以国家统一对大学生贷款账户信息进行注销为由，骗走其11998元的事实。 12.被害人余某的陈述(证据卷68-74页)，证实2018年12月中旬的时候，余某在珍爱网上认识一个自称“刘某”的人并与其网聊，几天后“刘某”骗其说在一赌博网站赌博保证赚钱，在其向此赌博网站充值90万元后被骗走90万元的事实。 13.被告人彭年庆的供述，证实彭年庆与凌某1、廖某等人为获取报酬，明知在帮人所取款项不正常、不合法的情况下，彭年庆等人仍使用他人和自己的银行卡帮一个微信名叫“山炮”的人提款取现，其中彭年庆自己取了约20至30万元。2019年1月，当其知道凌某1被公安抓了以后便将联系取款用的手机及银行卡丢弃到河里的事实。 14.凌某1的辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证实凌某1辨认第一组照片编号2的男子、第二组照片编号9的男子均为吕某1、2019年5月9日辨认该组照片编号7的男子为凌某1的事实。 15.彭年庆的辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证实彭年庆2019年2月18日辨认该组照片编号10的男子为吕某1、2019年3月15日辨认第一组照片编号2的男子为廖某、第二组照片编号9的男子为凌某2的事实。 16.吕某1的辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证实吕某12019年3月15日辨认第一组照片没有认识的人、第二组照片编号9的男子为凌某2的事实。 17.廖某的辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证实廖某辨认编号一的照片组上没有其认识的人、编号二的照片组上编号4的男子为彭年庆的事实。 18.彭年庆、吕某1等人掩饰、隐瞒犯罪所得案随案移送光盘制作说明，证实柳城县公（刑）调证字[2019]0103号调取证据通知书调取由联动优势电子商务有限公司提供的数据光盘一张、柳城县公（刑）调证字[2019]65号调取证据通知书调取由中国银行西乡塘支行营业部提供的取款视频刻录光盘一张、浙江省淳安县公安局民警马某、郑某制作的余某被诈骗案案卷电子卷宗一张、取款视频一张，共计二张。凌某1、廖某手机数据由山西省忻州市五寨县公安局网络警察大队提供凌某1、廖某的手机原始电子报告，由柳城县网络安全保卫大队进行光盘制作。 19.财付通查询结果，证实公安机关依法调取被害人陈某1被骗钱款银行交易流水的事实。 上述证据，来源合法，经庭审质证，内容客观真实，互相关联，可作定案根据，本院予以确认。 本院认为，被告人彭年庆明知是他人犯罪所得的赃款，仍伙同他人予以帮助提现，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重，应予依法惩处。公诉机关指控的罪名有误，本院依法应予更正。被告人彭年庆及其辩护人关于指控彭年庆犯诈骗罪主观证据不足，其行为不构成诈骗罪的辩护意见，理由充分，本院予以采纳。归案后，被告人彭年庆如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。 对于被告人彭年庆辩称其是帮公司取款;以及辩护人关于彭年庆不构成掩饰、隐瞒犯罪所得的辩护意见。首先，证人吕某1证实凌某1及被告人彭年庆曾经于2018年8月份在广西博创龙洋科技有限公司上过班，但没有从事过帮公司取款的业务，他俩自同年10月份就已经辞职离开了该公司，且吕某1并未认识微信名叫“山炮”的人，而本案现有证据除仅有被告人彭年庆指证系吕某1让其帮公司取款外，在吕某1予以否认并无其他证据加以佐证的情况下，尚不足以认定彭年庆存在帮公司取款之事实；其次，同案人凌某1亦证实，其经“泉少”介绍说通过帮人取钱从中可以赚取提成。后其加入“泉少”给的一个工作微信号并认识一个微信名叫“山炮”的人，尤其是凌某1在知道帮“山炮”取款属不正常、不合法的情况下，为赚取报酬仍与彭年庆商量决定并叫廖某一起入伙，且使用他人和自己的银行卡帮“山炮”取款，说明彭年庆主观上知道其帮“山炮”所取的款项是他人违法所得的赃款;最后，被告人彭年庆知道其同伙凌某1、廖某因帮他人取款被公安机关抓获后，其随即将自己取款时所使用的手机和银行卡丢弃到河里，可以印证彭年庆有意毁灭罪证，从而达到其规避司法机关的打击之目的。综上，被告人彭年庆明知是他人犯罪所得的赃款，仍予以帮助提现的事实清楚，其行为完全符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪特征，足以认定。彭年庆及其辩护人所提辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款(一)项之规定，判决如下： 被告人彭年庆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年2月15日起至2022年8月14日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  余世强 人民陪审员  奚增华 人民陪审员  韦林林 二〇一九年十二月二十四日 书 记 员  钟莹莹 附相关条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。