安徽省阜阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）皖12刑终775号原公诉机关阜阳市颍泉区人民检察院。上诉人（原审被告人）王剑，男，土家族，1992年9月13日出生于湖南省永顺县，初中文化，服装裁剪工，户籍地湖南省永顺县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年9月26日被阜阳市公安局经济犯罪侦查支队抓获，次日被阜阳市公安局颍泉刑事拘留，经阜阳市颍泉区人民检察院批准，2018年11月3日被阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。辩护人陈飞，安徽颍胜律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈燕清，男，汉族，1990年2月4日出生于江西省南康市，初中文化，厨师，户籍地江西省南康市。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年9月26日被阜阳市公安局经济犯罪侦查支队抓获，次日被阜阳市公安局颍泉刑事拘留，经阜阳市颍泉区人民检察院批准，2018年11月3日被阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。辩护人张君伟，安徽颍胜律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈迪荣，男，汉族，1993年10月11日出生于陕西省安康市，中专文化，水电工，户籍地陕西省安康市汉滨区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年9月26日被阜阳市公安局经济犯罪侦查支队抓获，次日被阜阳市公安局颍泉刑事拘留，经阜阳市颍泉区人民检察院批准，2018年11月3日被阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。辩护人王国、樊守龙（实习），安徽松鼎律师事务所律师。上诉人（原审被告人）黄松松，男，汉族，1996年8月4日出生于江西省乐平市，大专文化，钣金工，户籍地江西省乐平市。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年9月26日被阜阳市公安局颍泉分局抓获，次日被该局刑事拘留，经阜阳市颍泉区人民检察院批准，2018年11月3日被阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。辩护人胡世军，安徽松鼎律师事务所律师。上诉人（原审被告人）黄铭铢，女，土家族，1993年4月1日出生于湖南省永顺县，初中文化，无业，户籍地湖南省永顺县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年9月26日被阜阳市公安局经济犯罪侦查支队抓获，次日被阜阳市公安局颍泉刑事拘留，经阜阳市颍泉区人民检察院批准，2018年11月3日被阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。辩护人李大为、朱刚，安徽淮都律师事务所律师。上诉人（原审被告人）汪德明，男，汉族，1991年11月27日出生于陕西省安康市，大专文化，服务员，户籍地陕西省安康市汉滨区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年9月26日被阜阳市公安局颍泉分局抓获，次日被该局刑事拘留，经阜阳市颍泉区人民检察院批准，2018年11月3日被阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。辩护人范丽、田路路，安徽京阜律师事务所律师。上诉人（原审被告人）郑海松，男，汉族，1993年1月16日出生于浙江省浦江县，大专文化，养生会所领班，户籍地浙江省浦江县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年9月26日被阜阳市公安局颍泉分局抓获，次日被该局刑事拘留，经阜阳市颍泉区人民检察院批准，2018年11月3日被阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。辩护人孙明启、康会如，安徽蓝邦律师事务所律师。上诉人（原审被告人）付涛，男，汉族，1995年11月5日出生于湖北省竹溪县，初中文化，汽修工，户籍地湖北省竹溪县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年9月26日被阜阳市公安局颍泉分局抓获，次日被该局刑事拘留，经阜阳市颍泉区人民检察院批准，2018年11月3日被阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。辩护人张莉蓝，安徽振颍律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王小明，男，汉族，1992年9月13日出生于湖北省襄阳市，初中文化，厨师学徒，户籍地湖北省襄阳市襄城区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年9月26日被阜阳市公安局颍泉分局抓获，次日被该局刑事拘留，经阜阳市颍泉区人民检察院批准，2018年11月3日被阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。辩护人王春丽，安徽风采律师事务所律师。上诉人（原审被告人）余海，男，汉族，1995年10月25日出生于重庆市武隆区，中专文化，厨师，户籍地重庆市武隆区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年9月26日被阜阳市公安局颍泉分局抓获，次日被该局刑事拘留，经阜阳市颍泉区人民检察院批准，2018年11月3日被阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。辩护人张传书，安徽众商律师事务所律师。上诉人（原审被告人）殷坤，男，汉族，1994年10月7日出生于湖北省随州市，初中文化，厨师，户籍地湖北省随州市曾都区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年9月26日被阜阳市公安局颍泉分局抓获，次日被该局刑事拘留，经阜阳市颍泉区人民检察院批准，2018年11月3日被阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。辩护人杨刚，安徽春源律师事务所律师。上诉人（原审被告人）周巨福，男，汉族，1990年5月6日出生于江西省寻乌县，初中文化，销售员，户籍地江西省寻乌县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年9月26日被阜阳市公安局颍泉分局抓获，次日被该局刑事拘留，经阜阳市颍泉区人民检察院批准，2018年11月3日被阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。辩护人牛明，安徽天宽律师事务所律师。上诉人（原审被告人）周超，男，汉族，1994年1月9日出生于重庆市潼南区，中专文化，工人，户籍地重庆市潼南区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年9月26日被阜阳市公安局经济犯罪侦查支队抓获，次日被阜阳市公安局颍泉刑事拘留，经阜阳市颍泉区人民检察院批准，2018年11月3日被阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。2019年11月25日，经颍泉区人民法院决定被取保候审。原审被告人刘兰须，男，汉族，1991年11月21日出生于山东省曹县，高中文化，服务员，户籍地山东省曹县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年9月26日被阜阳市公安局经济犯罪侦查支队抓获，次日被阜阳市公安局颍泉刑事拘留，经阜阳市颍泉区人民检察院批准，2018年11月3日被阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。原审被告人胡小波，男，汉族，1992年5月22日出生于四川省中江县，中专文化，农民，户籍地四川省中江县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年9月26日被阜阳市公安局经济犯罪侦查支队抓获，次日被阜阳市公安局颍泉刑事拘留，经阜阳市颍泉区人民检察院批准，2018年11月3日被阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。原审被告人李永星，男，汉族，1995年8月15日出生于江西省浮梁县，小学文化，理发师，户籍地江西省浮梁县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年9月26日被阜阳市公安局颍泉分局抓获，次日被该局刑事拘留，经阜阳市颍泉区人民检察院批准，2018年11月3日被阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。阜阳市颍泉区人民法院审理颍泉区人民检察院指控原审被告人王剑、陈燕清、陈迪荣、黄松松、汪德明、黄铭铢、刘兰须、郑海松、余海、付涛、王小明、胡小波犯非法拘禁罪、抢劫罪，原审被告人李永星、周超、周巨福、殷坤犯非法拘禁罪一案，于2019年9月2日作出（2019）皖1204刑初112号刑事判决。王剑、陈燕清、陈迪荣、黄松松、汪德明、黄铭铢、郑海松、余海、付涛、王小明、周巨幅、周超不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，不属于依法应当开庭审理的案件，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判认定，2017年，被告人王剑、陈燕清、陈迪荣、黄松松在参加所谓的“天津天狮”传销组织后被安排来到阜阳市发展“业务”，为谋取非法利益，设计实施了诱骗人员前来、强迫加入获取财物、非法拘禁继续诱骗、发展人员的循环犯罪模式，并逐渐形成了抢劫、非法拘禁的恶势力犯罪集团。该犯罪集团在阜阳市城区设立了多个窝点进行作案：被告人王剑作为主任，负责管理位于阜阳市颍泉区技工学校家属院南楼505户、阜阳市经济技术开发区万生医院东侧居民楼四楼的犯罪窝点，被告人黄松松参与具体管理颍泉区技工学校家属院南楼505户的窝点；被告人陈燕清、陈迪荣作为主任，负责管理位于阜阳市颍泉区太阳城小区北侧居民楼601户的犯罪窝点，被告人汪德明参与具体管理该犯罪窝点。为诱骗人员，被告人王剑等指使被告人黄铭铢等人以谈男女朋友、帮助找工作等名义在网上与人聊天。被诱骗的人员来阜阳市后，黄铭铢等人将其带至被告人王剑、陈燕清、陈迪荣等设立的犯罪窝点。然后被告人王剑、陈燕清、陈迪荣等人通过殴打、捆绑、滴蜡、让人吸食点着的辣椒面、用湿巾纸捂口鼻、言语恐吓等手段威逼被骗人员说出手机、银行卡、支付宝、微信等的密码，用于支取被骗人员的现金以购买虚无的产品及加入所谓的传销组织。此外，被告人王剑、陈燕清、陈迪荣等人还指使、安排先加入的人员通过上课、聊天、打牌等方式限制后加入人员的人身自由，并通过“洗脑”要求加入人员诱骗他人前来、加入。2018年1月至8月期间，被告人汪德明、刘兰须、付涛、余海、殷坤、周巨福、郑海松、胡小波、李永星被骗至被告人王剑、陈燕清、陈迪荣等人负责管理的以传销为名的犯罪窝点，各自被迫购买了虚无的产品。经听课“洗脑”后，加入该犯罪集团，并参与实施犯罪行为。认定上述事实的证据有：1.书证火车票购票记录，证明经查询被告人身份证号关联的购票历史，被告人汪德明有2018年1月2日自天津到阜阳的购票记录；被告人付涛有2018年1月17日自惠州到阜阳的购票记录；被告人刘兰须有2018年2月21日自上海到阜阳的购票记录；被告人殷坤有2018年4月19日自武昌到阜阳的购票记录；被告人周巨福有2018年5月18日自赣州到阜阳的购票记录；被告人郑海松有2018年6月13日自义乌到阜阳的购票记录；被告人胡小波有2018年7月1日自合肥到阜阳的购票记录。此外，被告人王剑、陈燕清、陈迪荣有离开阜阳、来到阜阳的记录。2.被告人的供述与辩解（1）被告人王剑的供述与辩解，其是2017年来到的阜阳，具体几月份忘了，是其的上级王韩和胡涛来到阜阳，他们说为了团队发展让其也过来。王韩和胡涛也是做天津天狮，级别比其高，他们是经理级别，其是主任级别。当时有七八个人和其一起来阜阳的，现在只有黄松松在，其他人都走了。北京路第一小学（技工学校旁）后面楼上的505室的房子是其负责，当时王韩告诉其地点选好了，然后其就过去了，把房租给了房东。其负责期间来了很多人，有时来了就走，有的现在还在。新来的人要搜身，还要他们的手机和银行卡密码，如果反抗的话会被打，不反抗就和他聊天。有人买产品了，其汇报给王韩，他派人来收钱。其也收过钱，收过谁的其忘了。是否认识陈某其记不清了，陈燕清和陈迪荣其认识，之前在一起，后来王韩说团队要分开，他们就被分开了。后来王韩又陆续安排黄松松、付涛、殷坤和两个其叫不上名字的人到北京中路第一小学这边居住，这两个其叫不上名字的人后来也走了。目前这里有七个人居住，分别是其、黄松松、付涛、殷坤、郑海松、王小明和陕西的雷某。黄铭铢别人也喊她王美，平时在东方第一城对面居住。除了黄铭铢，大概还有二三个女性，不过这二三个人都走了。这些女性具体负责和男性在QQ上聊天，然后利用男的想玩一夜情的心理把别人骗过来。把男的骗过来想让他们过来了解一下传销。其不知道有没有人安排这些女性和男的在QQ上聊天。其不知道黄松松、付涛、殷坤、郑海松、王小明是怎么来到阜阳的。其之前也捆过二三个人，不过这二三个人现在都走过了，其不知道叫什么名字。其不知道胡涛现在在哪里，其自己也买过产品。（2）被告人黄松松的供述与辩解，其记得应该是2017年来的阜阳，具体时间记不清了，但在这里过了一个新年。2017年其被一个女的骗到江苏淮安，被打后被迫加入了传销，其也买了产品。在淮安时，王剑已经是主任级别，其和王剑一起来的阜阳，当时王剑说是换家，一起来的有好几个人，换家时王剑他们没有威胁其。来阜阳之后其一直住在北京路的一个小区顶楼，这里的负责人是王剑，住的有其、雷某、殷坤、付涛、郑海松、王小明、王剑七个人，房子是谁租的不清楚。看人的分工是王剑安排的，新人来时一般都有人在打牌，然后给他上课，当天就会被打，后面几天看着不让跑了。其在家里负责安全，平时洗衣、做饭，还有东西摆放也是其负责。其认识岳某能、严某、胡小波、刘兰须、汪德明、李永星等人，以前其和他们都在一个家待过。其认识高军，来了新人都会开门让高军进来吓唬新人。有时也会采用捆绑、滴蜡等方式吓唬新人，还向他们要银行卡、支付宝、微信、手机的密码，让新人买产品。其有机会离开这里，但其没有想到要走，因为其买了产品后还没有见到钱。（3）被告人陈燕清的供述与辩解，其2017年10月份来到阜阳做“天津天狮”至今，其来阜阳后一个姓胡的老总说其表现比较好，升其做了主任，之后负责颍泉区太阳城小区北侧601室，后来陈迪荣也过来负责了。让人掏钱的模式就是由女的在网上以介绍工作和处男女朋友的方式骗男的过来，骗来带到家里后，为了让他老实，就打他和用语言恐吓他。由寝室的人跟他讲“天津天狮”能够挣大钱。在被骗人彻底老实后，就让他买产品，一套是2800元，回报是119000元，买的越多回报越丰厚，直到他买产品为止。黄铭铢知道这种挣钱的方法，她是其这一行的人，骗来的人越多，升上老总之后会得到更多钱。在所谓的家中，一般都是主任收钱。其和陈迪荣负责期间，收过别人的钱。陈迪荣是否收过钱，其不清楚。如果来了新人，新人想购买产品，一般都是主任指使人员去银行取钱。其还有一个名字叫陈翔。（4）被告人陈迪荣的供述与辩解，在来阜阳市之前其在江苏淮安那边干传销，后来其在那边当主任后，其就调到阜阳这边来了。其加入的传销组织名称是天津天狮生物发展有限公司，产品是一种叫“丽思婷”养生一类的产品，但其从来没有见过这种产品。其来阜阳这边时，陈燕清（陈翔）、“萧哥”、王浩和其一样都是主任级别。其下边的成员有汪德明、余海、胡小波、周巨福、李永星、张某1、徐某，都在其这个家庭中，其和陈燕清都属于家中的主任，家里主要是汪德明负责，他是大管家，租住的房子在颍泉区太阳城小区北侧601室。其和陈燕清没有具体的分工，每天的工作都是大主任王剑打电话给陈燕清安排，然后陈燕清再安排其，这是因为王剑当主任比其早，陈燕清在其前面先当的主任。其和陈燕清负责太阳城601室期间，新人怎么购买的产品其不清楚。汪德明、余海、周巨福、张某1、李永星等人有没有购买产品其不知道。其不认识王韩、胡涛，其听陈燕清向其说过他们的名字，他说其的上层王韩和胡涛的生活的如何的好，王韩、胡涛是经理级别。其除了打过张某1，没有打过其他人。在“家里”学课学的一共有七版，第一版是广州（说的是一个故事），第二版是三种商法（贬低外面的生活），第三版是脑力和团力、个人加体力（怎么赚钱）等等。业务员平时不能随意出入家里，家里的大门是汪德明锁的并负责保管钥匙，这些事情都是其安排汪德明的。如果有人要出去，必须先请示其，然后其再和“萧哥”、陈翔等人商量决定。在所谓的家庭中，其对他们说其叫韩通，他们平时叫其韩主任。叫韩通这个名字是王剑这样安排其的，陈燕清对外说他叫陈翔。（5）被告人汪德明的供述和辩解，其和陈迪荣是初中同学，当时他问其工作如何，其讲不怎么样，然后陈迪荣就把一个女的介绍给其，后来其和这个女的聊天，这个女的让其来阜阳。2018年1月2日其从天津坐火车过来，进入陈燕清负责的家中，当时四个人在打牌，其中有李永星，其他三个人后来都离开了。其被殴打、虐待了，并要求说出手机、银行卡、微信的密码。第二天，陈燕清过来打了其，其告诉了他密码，其他人给其上课。之后一个壮壮的男的拿着5600元钱，说是其的钱，让其把钱交给一个瘦高的姓陈的人，但不是陈燕清和陈迪荣，之后其又买了19套产品。其被抓时，其没有见到这个壮壮的男子和收钱的姓陈的，也没有见到让其来阜阳的那个女的。其来到后，那些人白天陪其打牌、聊天，给其上课；夜里睡觉两边有人看着其。其来到两个月后见到的陈迪荣，别人把其换到陈迪荣负责的家中，也就是太阳城附近的六楼，其在太阳城住的有好几个月了。其在太阳城属于管家级别，这期间其看管过新人，具体有周超、余海、张某1，其没有打过别人。（6）被告人黄铭铢的供述与辩解，其老公叫王东，27岁，江苏淮安人。2016年其和王东结了婚，然后就一直在江苏南京和他生活，2018年8月份其和其老公坐火车来到阜阳至今。其在香港财富广场和被其骗来阜阳的那个男的准备吃饭的时候被公安机关带到公安局了，因为其冒充和他聊天的那个骗他来阜阳的女的，这是一个叫“萧哥”和一个叫“王哥”的人让其这么做的。2018年8月份其来到阜阳就是他俩让其和其老公过来的，过来之后就跟其说让其和其老公用QQ和微信跟网上的陌生男的聊天，以跟他们在阜阳处对象、找工作的借口让他们过来。如果他们愿意过来了，其负责接他们并与他们在东方第一城、香港财富广场见面，说去其租房子的地方，房子有两间，他们也可以住那里。然后带他们去三个地方，地方其不认识路名，其只能认识怎么去，其叫这些地方为“家”。把他们分别带到“王哥”、“萧哥”指定的家里之后就没其的事了，其就出来了。其把这些人骗进家之后偶尔也会找他们聊天，三分钟左右，问问他们过得怎么样，关心下他们，劝他们多吃饭、多穿衣。“萧哥”和“王哥”给其发工资，他们把这些男的骗过来就是为了骗钱，但他们是如何骗这些男的钱的其不知道。其用这种方式，带了七八个陌生男的进“家”，其认得他们人，但是不知道他们的名字。其有一部手机，手机号137××××1471、17826500503；QQ号51×××30（昵称：一点点）、1970865536（昵称：转角遇到爱）；微信号×××（昵称：小丑八怪）、WXR032911（昵称：嗯哼）。其包里另外一部手机不是其的，是那个“萧哥”放在其包里的。雷某是其骗过来的；徐某也是其骗过来的；张真龙不是其聊的，但是期间其有给他发过语音，是“萧哥”和“王哥”给其的这个人，让其偶尔和他发句语音。其老公他应该也被逮到了。其总共骗了7、8个人，有唐太泽、徐某、张某1、雷某，这4个都是一起被带到公安局的，另外几个其记不住名字了。其和王东来到阜阳后住在阜阳市东方第一城对面的居民楼六楼，地点是“萧哥”和“王哥”提供的。“萧哥”的大名其不知道，“王哥”的大名是王剑，和其是老乡。他们提供地点给其住是让其以一个女性身份和别人聊天方便些，其和王东住的地方偶尔“萧哥”和“王哥”过来吃中午饭。他们给其固定的报酬是每个月4500元，他们没有胁迫或者威胁其与别人聊天。（7）被告人刘兰须的供述与辩解，其是2018年2月份从上海坐火车来的阜阳。其来阜阳是一个女的让其来的，当时她和其在网上聊天，说她姓李。到阜阳后，她把其带入一个小区六楼的一个房间，之后没有再见过她。来到后其被人绑了，还被掐了脖子。刚到阜阳时的寝室老大其不知道叫什么名字，不是陈迪荣或者陈燕清。其是在2018年3月份购买的2套产品，当时其的银行卡密码被要走了，姓周的取完钱把钱给其，其把钱交给陈迪荣的。有人看管其，白天陪其打牌、聊天；夜里有人睡两边看着其。其曾被换了五六次家，最后到陈迪荣负责的家里，这个家还有陈燕清负责，他们两个是主任级别的。其看管过别人，比其后来的其基本都看管过。看管方式是主任陈迪荣和陈燕清安排的，主任没有威胁或者强迫，口头上说的。一般新人来就是先打，要银行卡、手机密码，新人买了产品后，白天陪新人聊天、打牌、上课，夜里睡两边看着。陈迪荣和陈燕清负责的家中都是他们两个打人，然后要密码。（8）被告人付涛的供述与辩解，其在网上认识一个女的叫“彭慧”，她叫其来阜阳和她一块工作，聊了几个月后其就来阜阳了。其第一次是2018年1月18日到的阜阳，来到和“彭慧”在火车站见一面其就走了，其说要回去过年。这次来是2018年3月份，一直到现在。第二次“彭慧”让其来阜阳时，被“彭慧”带到一个地方住，地址也不知道在哪，住了差不多10天；在第二个住处住了两个多月，地址也不知道在哪；在第三个住处，就是公安机关去找其的那个住处，住了快一个月。其现在住的地方有其、王小明、雷某、殷坤、郑海松和黄松松六个人。其不知道房子是谁租的。六个人在此居住平时就是打牌、聊天，有新人来了给他上课。有时候外面的人会安排其上网冒充女性和陌生男的聊天，骗男的过来了解上课的内容。新人来到家，来的第一天会把他身上的东西都拿走放在桌子上，然后就会有人给上课，不上课就陪他打牌和聊天。租房处的蜡烛和胶带其听雷某说老大用蜡烛往他身上滴过蜡，用胶带把他的手绑起来了。其不知道雷某说的老大是谁。其被骗到阜阳后，被殴打和强迫交出银行卡、手机密码，还被搜身了，有人看着其，让其买产品，其没有办法，陆续购买了21套产品，付了58800元。其当时是把钱交给陈迪荣了，他当时叫韩鹏，被抓时，其才知道他叫陈迪荣。按照其买的产品数，其属于主任级别，但实际上不是。这21套产品其没有见到实物，陈迪荣当时说只有经理级别的人才能看到。在其购买产品后的第二个月，陈迪荣给了几千元钱，说是返利，之后再也没有给过其钱。后期其有机会离开，但其怕主任去威胁其家人，其也看管过别人。模式就是新人来了就会被打，然后要密码，再后就是通过上课、聊天、打牌的方式看管，夜里睡觉两边有人看着。其看管别人时没有打过人。（9）被告人余海的供述与辩解，其是2018年4月份来的阜阳，之前是一个女的在QQ上加其好友，她说她叫“李悦”，后来她约其来阜阳，其就过来了。来到后，其被这个女的带到陈迪荣负责的家中，其进入房间时，有黄松松等人在打牌，其要出去，黄松松他们拉着不让其走，对其进行了搜身，过了一会陈燕清带着汪德明、何杰进入房间，他们三个一起打其，用湿巾纸敷在其脸上，要其的手机、微信、支付宝、银行卡的密码，其被打怕了，就告诉了陈燕清。白天他们陪其打牌、聊天、上课，夜间黄松松和杨文米睡其两边，用腿压着其。在其来的第七天，其买了1套产品，这2800元其不知道谁去取的，是杨文米把钱给其后其交给陈燕清的。后来其又买了6套产品，这个6套产品的钱是其自己去银行取的，也是交给了陈燕清。其不知道“李悦”现在在哪里，杨文米后来走了。其没有见过产品。其看管过张某1、徐某、周超、赵春雷。看管人是主任陈迪荣安排的，先来的看管后来的，就是这样的模式。其住的家里有两个主任，一个是陈迪荣，一个是陈燕清。（10）被告人殷坤的供述与辩解，其是2018年4月19日来的阜阳，是一个叫“李悦”的让其来阜阳和她一起工作。其到阜阳后就被带到了王剑的家里，其进房间时看到付涛和另三个人在打牌。付涛他们就对其搜身了，陈燕清从外边进来打了其的脸，付涛他们按着其，要其的银行卡密码，黄松松接着进来用擀面杖打其。当天晚上，付涛、李永星几个人看着其。第二天，王剑回来了，把其打了。之后，付涛一直问其干不干。后来吕振拿着其的卡取了5600元钱，买2套产品，其把钱交给了陈迪荣，他当时说叫韩鹏。之后其陆续又购买了8套产品，其中5套的钱给了陈迪荣，另3套的钱给了陈燕清。看管过其的有付涛、李永星、廖某等。其总共买了10套产品，没有见到实物。后期其有机会离开，但想着有钱赚，没有离开。新人来了其也看管过，比如雷某、陈某。（11）被告人周巨福的供述和辩解，其在2018年5月从赣州市坐火车来到了阜阳市。2018年四五月份的时候，其在QQ上加了一个陌生人为好友，她说她是卖蛋糕的，聊得比较久，之后还加了她的微信。其对她也很有好感，她让其来阜阳找她。她的真名其不知道，她的QQ号和昵称其忘了，她说她是湖南人，不是一起抓住的那个女的。其来到了之后，她带其去了公安查的那个家（太阳城小区旁）。到家后，其被汪德明等人搜身了，陈燕清把其打了一顿，还威胁其。当天晚上有付涛、汪德明等人看着其。他们让其买产品。过了几天，其买了2套产品，总共5600元，钱交给了陈燕清，没有见到实物。其看管过张某1、徐某、周超。其来了之后十来天，来了张某1，当时其和余海正在打牌，其和刘兰须夜间睡张某1两边。徐某来时，其和汪德明睡他两边。上课的内容是介绍天津天狮公司和产品、挣钱、级别。在工作时，其负责看管人。陈燕清告诉大家他叫陈翔，陈迪荣说他叫韩通。（12）被告人郑海松的供述与辩解，其是2018年6月14日来的阜阳。当时其在网上聊了一个女网友，然后女网友提出让其来阜阳玩，其就来了。后来女网友带到了陈迪荣负责的家里，在六楼，其刚进去时有刘兰须、付涛、余海等人打牌。过了一会陈燕清回来了，把其打一顿并要其的银行卡、手机、微信的密码，其害怕就告诉了他们。当天晚上是付涛、刘兰须看着其。第二天，陈迪荣用茶杯砸其。第八天，付涛问其买不买产品，后来了其买了2套产品，5600元，钱其交给陈燕清了。其没有见到产品。其是在2018年8月份调到王剑家的，住在北京路第一小学后面的租房处。同住的还有王剑、黄松松、付涛、殷坤、王小明，雷某。王剑是具体管理，黄松松负责安全，付涛是管家，平时他外出买米买菜。每天的具体活动都是王剑安排，抽烟的时间、谁做饭洗衣服、睡觉时间也都是王剑安排；门口钥匙平时是黄松松和付涛拿着。陈某最早也是在王剑负责的这个家，当时其给他上课了。其以前在肖主任家里待过。其也看管过新来的人。（13）被告人胡小波的供述与辩解，其2018年7月2号来的这里，7月3号下午大概一点多的时候进的“家”（传销组织），在太阳城小区附近的六楼。其是从广东潮汕坐飞机到的合肥，从合肥坐火车来的阜阳。其通过QQ认识一个叫“王悦”的女的，这个女的想让其当她男朋友，让其到阜阳来找她，其就来了。进到“家”时，其看到有4个人在打牌，他们和其聊天，然后又过来一个叫周巨福的，他向其介绍家的情况，之后其被威胁、虐待。陈燕清打过其，后来其给陈燕清19600元，买了7套产品。再后其被洗脑，主动让家里打钱陆续购买了14套产品，钱也是交给陈燕清。这些产品其没有见到实物。期间，陈燕清曾给其4700元钱，说是返还的工资。其看管过新来的人，如张某1、徐某、周超，其还给周超上过课。有次陈迪荣打徐某，其上去按着徐某了。其看管人是汪德明和陈迪荣安排的，陈迪荣是主任，汪德明是管家。其所在的传销组织叫天津天狮。（14）被告人李永星的供述与辩解，2018年7月份的时候，其在网上认识一个女网友，她说阜阳的厨师比较好做，让其来阜阳做厨师。在2018年8月2号的时候其就坐火车来到阜阳。当天被那个女的带到了太阳城小区旁，其进去时汪德明、周巨福、刘兰须他们在打牌，有人给其上课，过了一会从外面来了一个男的，骂了其几句就走了，没有打其。后来其想走，但汪德明、周巨福、刘兰须不让其走。他们安排人看管其，白天给其上课，陪其聊天，其不知道晚上有没有人看着其，其睡得比较死。之后其购买了1套产品，2800元，钱是其带来的现金，其交给一个从外面来的老大了，产品其没有见过。其按照主任的安排，看管过后来的张某1、徐某。其住的房子是谁租赁的其不知道。3.辨认笔录（1）被告人汪德明的辨认笔录，证明被告人汪德明于2018年12月13日对5组（每组12张）不同男性的照片进行辨认后分别指出胡小波、刘兰须、李永星、周超、余海是本案中实施违法犯罪行为的人。（2）被告人刘兰须的辨认笔录，证明被告人刘兰须于2018年12月13日对5组（每组12张）不同男性的照片进行辨认后分别指出陈燕清、周巨福、汪德明、陈迪荣、余海是本案中实施违法犯罪行为的人。（3）被告人周巨福的辨认笔录，证明被告人周巨福于2018年12月12日对4组（每组12张）不同男性的照片进行辨认后分别指出汪德明、周超、陈迪荣、陈燕清是本案中实施违法犯罪行为的人。（4）被告人胡小波的辨认笔录，证明被告人胡小波于2018年12月12日对5组（每组12张）不同男性的照片进行辨认后分别指出周超、陈迪荣、刘兰须、陈燕清、汪德明是本案中实施违法犯罪行为的人。（一）2018年8月12日，被告人黄铭铢通过QQ以恋爱交友的名义将王小明骗至阜阳市，后王小明被辗转带入被告人王剑负责管理的阜阳市颍泉区技工学校家属院南楼505户的窝点。期间，为了让王小明购买虚无的产品以及加入所谓的传销组织，被告人黄松松、付涛、郑海松对王小明实施殴打及暴力威胁。被告人黄松松、付涛、殷坤、郑海松还通过打牌、聊天、上课、夜间看管等方式限制王小明的人身自由。王小明被迫拿出人民币2800元，交给被告人王剑，购买“产品”1套。经过听课“洗脑”后被告人王小明加入了该犯罪集团，并参与实施对他人的有关犯罪行为。认定上述事实的证据有：1.书证（1）火车票购票记录，证明经查询被告人王小明身份证号关联的购票历史，其有2018年8月12日自襄阳到阜阳的购票记录。（2）王小明的银行卡交易记录，证明被告人王小明的尾号为7824的银行卡于2018年8月24日通过ATM取款2800元。2.被害人陈述（1）被害人雷某陈述，其被骗到阜阳市颍泉区技工学校家属楼南楼505室期间，王小明没有打过其，只是看着其不让其离开。（2）被害人陈某陈述，其刚被骗到阜阳时，被“刘倩”带到一个楼房的5楼或6楼，有人不让其走，后来其知道当时不让其走的3个人分别是岳某能、郑海松、王小明。在其来的第十天上午，王小明、岳某能、郑海松陆续在其被按住的情况下，在其的左手臂膀上、右胸口、左胸口用嘴咬。3.被告人的供述与辩解（1）被告人王小明的供述与辩解，其是2018年8月13日左右来的阜阳，之前其在相亲网站同一个女的聊天，然后加了这个女的QQ号，具体号码现在记不清了，聊的有一个月左右，这个女的然后让其来阜阳玩，她说在阜阳她愿意和其谈恋爱，女的对其说她叫“李梦瑶”，一起被抓住时其才知道她叫黄铭铢。其刚来阜阳时，被“李梦瑶”带到肖主任负责的家中，具体位置其说不好。刚进房间时，殷坤、付涛他们在打牌。看到其来，他们就不打牌了，当时其说要走，他们不让走，黄松松和另外一个男的从外面进来，那个男的打了其，在房间里的付涛、殷坤、郑海松、黄松松、严某等人就上来把其按在地上，不让其反抗。打其的男子要其的手机微信和银行卡密码，其有点害怕，就告诉了他们。当天晚上，付涛、殷坤睡在其旁边看着其，付涛、殷坤是其的师父。第二天，肖主任打了其，白天付涛、殷坤、郑海松、黄松松等人陪其打牌、聊天、给其上课，通过这种方式看管其；夜间付涛、殷坤看管其。到了第十天左右，他们说投资可以高回报，将来能得到几百万，其就购买了1套产品，2800元，是付涛去外面取的钱，交给其后其交给了王剑主任，但其没有见到产品。8月20多号的晚上，其被突然调到北京路第一小学后面的五楼住，当时是王剑主任带其去的这个地方，具体谁安排的其不清楚。在这个家时，其看管过陈某、雷某，就是白天陪他们聊天、打牌，是王剑安排其这样做的，他让其听他的话。此外，看管他们也属于业务模式，业务员按照主任的安排看管新来的人。被抓时，北京路第一小学后面的五楼住的有其、雷某、付涛、郑海松、黄松松、王剑和殷坤七个人。其听付涛说房子是王剑主任租的，吃喝都是王剑包的，生活用品和抽烟是自己掏钱。七个人平时除了打牌、聊天外，还用手机上网冒充女性和别的男的聊天，骗男的过来了解一下的课程，黄松松安排过其这样做。其被骗后不想离开这里的原因是想改变一下自己，也为了高工资，因为付涛给其上课时说是与天津天狮生物发展有限公司合作，到级别达到总管以后，公司每个月最低会发11.9万元。几个人都不想离开，都是抱着这个想法。租房处放蜡烛和胶带基本都是为了对付新人用的。（2）被告人王剑的供述与辩解，其不知道王小明怎么来阜阳的。雷某在租住房处住了大概有七八天左右，这期间一直没有离开过。平时有付涛、王小明、殷坤、郑海松陪他聊天、打牌，就是看着他。（3）被告人黄松松的供述与辩解，其住在北京路的一个小区顶楼，住的有其、雷某、殷坤、付涛、郑海松、王小明、王剑，七个人。（4）被告人付涛的供述与辩解，其住的地方有其、王小明、雷某、殷坤、郑海松、黄松松六个人。王小明曾看管过别人。有新来的，大家给新来的上课，有时也冒充女性和陌生男人聊天。（5）被告人殷坤的供述与辩解，雷某刚来，王小明就把房间的黑板挂了起来，雷某当时坐在那里，付涛就给雷某讲课。后来，其和付涛、郑海松、王小明就陪着雷某聊天。王小明加入后，其和付涛、郑海松、王小明除了打牌和聊天外，还用手机上网冒充女性和别的男的聊天。（6）被告人郑海松的供述与辩解，其住的北京路第一小学后面，还有王剑、黄松松、付涛、殷坤、王小明、雷某住。新人来时王小明也搜过别人的身，看管过别人。（二）2018年8月28日、9月13日，被害人张某1、徐某先后被被告人黄铭铢通过QQ以恋爱交友的名义骗至阜阳市，后二人均被带至被告人陈燕清、陈迪荣负责管理的阜阳市颍泉区太阳城小区北侧居民楼601户的窝点。（1）为了让被害人张某1购买虚无的产品以及加入所谓的传销组织，被告人陈迪荣对张某1实施殴打，张某1银行卡内的现金5600元被取出，由张某1上交给被告人陈燕清，购买“产品”2套。此外，被告人陈燕清、陈迪荣还安排汪德明、刘兰须、周巨福、胡小波、李永星以聊天、打牌、上课等方式限制被害人张某1的人身自由。（2）为了让被害人徐某购买虚无的产品以及加入所谓的传销组织，被告人陈迪荣、余海、胡小波对徐某实施了暴力伤害、威胁，逼迫徐某说出银行卡、微信密码，徐某被迫交出人民币8400元，购买“产品”3套。此外，被告人陈燕清、陈迪荣还安排汪德明、刘兰须、周巨福、胡小波、李永星、周超以聊天、打牌、上课等方式限制被害人徐某的人身自由。2018年9月26日，被害人张某1、徐某被公安机关解救。认定上述事实的证据有：1.被害人陈述（1）被害人张某1陈述，2018年7月份的时候，其上QQ看到一个征婚的消息，然后其就点开了，和一个陌生的女的聊天，聊得比较好。她就说她想找个男朋友，想让其来阜阳找她。8月27日其坐火车从绍兴来阜阳，8月28日早上到的阜阳。之后她就说带其去她住的地方，那个地方是叫太阳城，其就跟着过去了。进到她说的家里后，其看这个家里很空，其就有点害怕了，就不想进去了，然后这个女的就拉着其的胳膊让其进里面的房间。进屋后那个女的和其说这几个人都是她同事，让其跟他们打打牌。随后又进来一个男的叫高军，他问其一些基本情况、QQ、微信密码、银行卡密码，说是他们的老大，这个男的就说其不老实，然后用手掐住其的脖子，还拿膝盖顶其，其就把密码都给他了。到了下午，韩主任来找其，问其的基本情况，其没如实说，韩主任也扇其耳光，后陈霞拽着其的头发扇其脸。其当时想走，但是他们让其坐在屋里的板凳上，其去哪都有人跟着，那情况肯定出不去就没敢走。白天有刘兰须、余海、李永星、胡小波轮流看着其；晚上先是李永星、余海睡其旁边还用大腿压着其防止其夜里逃跑，之后李永星换了汪德明，汪德明负责用腿压着其睡觉。他们还有人负责守门。其进屋第一天，其的随身物品（身份证、银行卡、手机）都被他们拿走了。他们最后逼其买了两份产品，每份2800元，总共是5600元，其没见到产品，说是可以赚取中间的环节费，其也不是很懂。叫其进屋的女的1米6左右，长头发，这个女的一起被警察带到了公安局。每天都有人给其上课，每天都换人，上过课的有汪德明、刘兰须、胡小波、周巨福。（2）被害人徐某陈述，大概有一个多月了，其在QQ上认识了一个陌生的人，其就和她一直聊，其要加她微信她说没有。期间，其也和她开过视频，但是看不到她，她只说话。之后她说她想谈对象了，想让其来阜阳找她。其就在2018年9月13日从北京坐火车到阜阳，到了阜阳其就在火车站住了一晚上。第二天也就是14号，其按照她给其发的地址，其打车到了东方第一场，然后她也来了，一起吃了饭。吃完饭、买完东西后，她就带其去她住的地方。打车直接去了一个地方，其不知道是哪里。进屋后，她就让其坐在客厅，然后其就开了一个屋子门，看到里面有4个人在打牌，他们还让其一起打，其不会打，其就没有打。随后又来了两个人架着其的胳膊，让其坐在小板凳上。其当时就很害怕，一直在反抗想跑，随后又来一个男的吓唬其，之后又进来一个人，这个人就让其他几个人把其的手和脚绑起来了，他拿着卫生纸堵住其的鼻子点着了，他还把其按倒在地上，把其上衣掀了起来，在其胸口上滴蜡烛，他又拿了个刀子出来，还打着电话问别人说，你要肾、眼角膜、心脏吗？他打电话的时候还拿着刀子在其身上划，但是没有划破，当时其就不敢反抗了。他们还拿了一个黑袋子套住其的头，就吓唬其，如果不老实就把其扔出去喂狗。其老实后，就把其解开了。然后让其看黑板，给其上课，内容就是怎么挣钱，还说让其出去杀人之类的，只要其敢跑，就拿枪把其杀了。其去上厕所的时候，还有人一直看着其，不让其跑。到了晚上睡觉，其两边睡的都有一个人，他们大腿还压在其身上，担心其跑。第二天，又来了一个人到这个住所，这一天他们做饭给其吃，当时这个人给其几根面条吃，面条特别咸，然后他就给其一碗纯盐水让其喝，吓唬其，说要敢吐出来你就舔干净。吃完饭这个人就问其，这屋里你了解了多少人？其就说其不了解，他就说这都一天过去了，你怎么还不了解几个人。然后他就让其他几个人又把其绑起来了，拿钳子夹其的阴部，还用钳子锤其胸口，他就让其快点了解屋子里的人，跟着听他们的课。第三天之后没人打其了，但还一直都有人跟着其，就是不让其离开，其也不敢出去了，一直这样到警察来。第一天拿刀子划其的那个人和拿钳子夹其的人，其不知道他俩叫什么，这两个人不和大家住一个屋，都管他俩叫“主任”，但是其能认得出。每次绑着其的那几个人，其记不得是谁了，之后负责看其的人也都跟其睡在一个屋，他们叫周超（音）、胡晓波（音）、刘兰旭（音）、周聚福（音）、王德明（音）、张勇波（音）、于海（音），还有个叫李勇新（音）。其的银行卡、手机、身份证都被他们拿走了，银行卡密码也被要走了。几天过后，王德明（音）问其要不要买产品？当时其害怕，其就同意买3套产品，每套产品价格是2800元，然后他们从其银行卡取出来7000元，从微信取出来1400元，取出来的钱都放在其这里。紧接着就进来了一个主任，其就把钱给了这个主任。这个收钱的主任在解救当天没被带到公安局，他没在其住的这个地方。其忘了是谁向其介绍他们的产品了，其没有见过他们说的产品。和其聊QQ的那个女的，后来就见过两次，来和其聊天。他们上课讲的就是赚的中间环节费，赚的钱都是靠其的努力和团队之类的课，还有人帮人，前人帮后人，后人帮前人之类的课。负责给其上课的其记得有胡晓波（音）、周聚福（音）、王德明（音）、于海（音）这4个人。2.辨认笔录（1）辨认现场笔录，证明2018年9月27日，被害人张某1辨认指出位于阜阳市颍泉区颍上北路太阳城小区隔壁五楼就是其被非法拘禁的地方；被害人徐某辨认指出位于阜阳市颍泉区颍上北路太阳城小区隔壁五楼就是其被非法拘禁的地方。（2）辨认人员笔录，证明2018年9月26日-27日，被害人徐某从不同组的照片中辨认出黄铭铢就是将其骗到阜阳的女网友；周巨福是看管其不让其逃跑的“周聚福”；余海是负责看管其不让其逃跑的“于海”；刘兰须是看管其不让其逃跑的“刘兰旭”；陈燕清是殴打其并拿刀在其身上乱划、将蜡烛滴到其身体上的人；李永星就是负责看管其不让其逃跑的“李勇新”；张某1就是看管其不让其逃跑的“张勇波”；汪德明是负责看管其不让其逃跑的“王德明”；陈迪荣是看管其不让其逃跑的陈迪荣；胡小波是看管其不让其逃跑的“胡晓波”。3.被告人的供述和辩解（1）被告人陈燕清的供述与辩解，其在负责太阳城小区北侧601户的家期间，第一个加入的叫张某1，他是十几天之前来的，是家里黄铭铢以处男女朋友的名义骗来的。张某1进家后，就把他的随身物品都搜走了。他不听话就恐吓他，其和高军还打他了，当时打的脸部和胸部。他要走大家不让他走，一直跟他说“天津天狮”好，让他买产品。后来张某1从家里要了5600元钱转到微信上，汪德明拿着张某1的银行卡去把钱取出来，之后把钱交给张某1，张某1交给其，其交给大主任付豪了。第二个加入的叫徐某，大概十几天之前来的，也是黄铭珠以处男女朋友的名义骗过来的。其在家里见到他的时候，看到他的脚已经被捆住了，其看他不听话就叫高军把他的手也捆起来。然后其就恐吓他，把他按倒在地上，上衣掀开，在他胸口上滴蜡烛。当时他出了很多汗，没滴几下就不滴了。还拿着刀子在他肚子上划，恐吓他不听话就把肾挖出来喂狗，但没划破。之后他就老实了，就把他松开了，然后其就走了。后来听那个家里的人说徐某交了8400元，交给谁其不知道。其走之后，是寝室的其他人看管他不让他走，那个寝室有汪德明、李永星、周巨福、张某1、余海。具体怎么看管其不清楚，其知道他们肯定是不会让他离开那个房间的。（2）被告人陈迪荣的供述与辩解，太阳城小区旁边的点，其是主任，张某1先来的，之后是徐某。张某1来的时候，也没有对他怎么样，直到徐某来的时候，因为徐某不听话，对“家里人”有威胁，其被一个叫“萧哥”的人说的没有办法，其就打了徐某了。后来徐某就听话了，外面的“家里人”也来人给徐某等人上课、聊天。后来其和刘兰须、周超、胡小波、陈燕清在河滨路的河边玩的时候，被警察抓获带过来了。徐某第一天来的时候，当时这个家里是高军负责的，其听高军自己说他打了徐某，但是怎么打的，他没有说。当时还有哪些人和高军一起，其也不清楚。徐某来的第二天，就是让他听话，给他点烟（用纸卷辣椒后一头插在徐某的鼻孔里，另一头用火点着），其还用手在他的肚子上比划，吓唬他说要取他的肾；其拿着一把钳子吓唬他，夹徐某的阴部。后来徐某就听话了，还说对“家里人”不会造成威胁。其打徐某的时候，胡小波、刘兰须、余海、孙正正等人在旁边帮忙按着徐某，他们都没有动手打他，就其自己打的，徐某的裤子也是其脱的。徐某来的时候带了有一部手机、银行卡、一个小挎包，他的手机就放在外面的阳台上；其还让他把银行卡和挎包之类的东西放在女生宿舍（“家”的另一个房间里）；“萧哥”说不让其接触银行卡和钱，怕其把钱带走了，跑路了。这个“家”其和汪德明、周巨福、余海、张某1、徐某几个人住在一起。在“家里”学课学的一共有七版，第一版是广州（说的是一个故事），第二版是三种商法（贬低外面的生活），第三版是脑力和团力、个人加体力（怎么赚钱）等等。其在来阜阳市之前是在江苏淮安那边干传销的，后来其在那边选举其当主任后，其就调到阜阳这边来的。其来阜阳这边的时候，陈燕清、“萧哥”、王浩和其一样都是主任级别的。其的下边一级是业务员，成员有汪德明、余海、胡小波、周巨福、张某1、徐某。其平时就是这边的家里的负责人。这些业务员平时不能随意出入家里，家里的大门是汪德明锁的并负责保管钥匙，这些事情都是其安排汪德明的。如果有人要出去，必须先请示其，然后其再和“萧哥”、陈燕清等人商量决定。当时徐某刚来的时候其是和陈燕清、“萧哥”商量的，刚开始其不同意接他的，后来他们说同意接进来，其也就同意了。徐某在“家里”大约十一二天，他都不能出去，由汪德明负责看管徐某，都是24小时陪着他，其他的时间全家人都在一起待着。徐某打过电话，具体通话内容其不清楚，他通话的时候，汪德明也会在他旁边看着他，不让他乱说话。徐某买了产品，具体买了多少其不清楚，因为陈燕清和“萧哥”不让其接触钱这一块。内部的规矩是平时不让人相互打听对方的情况，要保持一种神秘感。其平时和陈燕清、“萧哥”都是使用手机通话，他们的号码都在其的手机里有。陈燕清在其的手机存的名字是翔程万里，“萧哥”的号码在其的手机存的名字是“香飘万里”，其就和他们两个人有联系。张某1和徐某是湖南吉首的一个女子带过来的，其不知道她的名字，长得比较胖，其手机里加了她的微信，微信名其现在记不住。平时她带人过来的时候，其再把人分给下面的人带。其在江苏那边当业务员的时候，那边的老板李维跟其说如果级别到老总了，每个月就有11.9万元的收入。最高的是总管，下一级是老总，接着是主任，最下面就是业务员。其在阜阳这边的老总是胡涛，其在江苏那边见过他，在阜阳这边没有见过他。其所在的家里一个有六个人，分别是汪德明、余海、周聚福、李永新、张某1、徐某。其在“家庭”属于主任。其在家庭里面负责安全，主要是在外面给他们买买东西，办外面的事情，家里主要负责的是汪德明，他属于家里的主任。（3）被告人汪德明的供述和辩解，家里来了新人张某1，一个姓高的人和余海用绳子和胶带绑了他的手、脚；然后一个叫陈燕清的人用钳子捶他胸口、绑住他在他身上滴蜡，让他抽卫生纸；还有一个叫陈迪荣的拿玻璃杯敲他头，让张某1老实。其和周巨福、余海负责夜里跟张某1一起睡，用腿压着张某1，为了不让他夜里逃跑。大概一个月后又来了一个新人徐某，余海和那个姓高的夹他生殖器，都是用同样的方法，就是为了吓唬他，让他老实一点。白天由那个姓高的负责看着他，夜里睡觉也是其和周巨福负责跟他睡一起，腿压着徐某，也是为了防止他夜里逃跑。后面就没有来新人了，被公安机关抓来了。其也是被别人安排着，都是为了防止这些人逃跑。是老大陈迪荣安排其负责看管人的，其没有参与殴打、捆绑。（4）被告人周巨福的供述和辩解，来了一个新人张某1，当时其和余海、还有两个人（已经不在这个家了）在装作打牌，张某1进来后大家就拉他一起打牌。张某1进来后是高军和陈燕清一起打了张某1，高军把张某1手、脚绑了，然后陈燕清拿卫生纸让张某1抽，还拿刀在他身上划来划去，还打电话说要不要肾、眼角膜，就这样吓唬他，之后还有拿着钳子夹张某1，就是为了让他说实话，老实一点，服从家里的管理。余海和汪德明负责随身看着张某1，就是不让他跑走。大概在9月10几号，又来了一个新人徐某，其、余海、汪德明还有个其记不清是谁了，一起坐在屋子里装作打牌。然后劝徐某一起打牌，他不肯进来。徐某进来后是高军和陈燕清打的他，也是高军先绑的，陈燕清用拳脚打他，陈迪荣后面几天来了也把徐某绑了起来让他抽卫生纸。其和汪德明负责看着徐某，防止他自己跑走，夜晚其和汪德明也把徐某夹在中间睡，大腿和手臂压着他防止他夜里逃走。之后就没有来新人了。其在传销组织里白天和晚上看着新人，都是被人安排其这么做的，是陈迪荣安排的。被带进屋子的人，他们身上的财物没有固定的人拿，其不知道有没有人负责把这些人的银行卡里的钱取出来。其看管过张某1、周超、徐某。张某1来的前几天，其和刘兰须夜里睡他旁边看管他，白天陪他聊天看管他。徐某是其和汪德明夜间睡他两边看管他，白天也是陪他聊天看管他。周超是其陪他打牌、聊天看管他。这三个人都买了产品，主要是肖主任、陈燕清、陈迪荣威胁、逼着购买的，陈燕清说他叫陈翔，陈迪荣说他叫韩通。（5）被告人胡小波的供述与辩解，先来了张某1，后来的是徐某。张某1和徐某是如何来的其不清楚，因为他们来的时候其不是在做饭就是在睡觉。徐某被陈迪荣打过。其所在的传销组织叫天津天狮。张某1买了2套产品，徐某买的不是2套就是3套。其看管过张某1、周超、徐某。陈迪荣当时殴打徐某时，其上前按着徐某，但是因为其个子小，其被他们挤出来了。看管就是陪他们聊天、打牌、上课，其看管人是汪德明和陈迪荣安排的，汪德明是管家，陈迪荣是主任。（6）被告人刘兰须的供述与辩解，对徐某其不太清楚，是一个女的带去的，徐某去的时候，其和赵春雷、周超在外面，没有在室内，里面的具体情况其不太清楚，也听见徐某被打了，里面好像有胡小波等人。晚上睡觉的时候，其、赵春雷、周超等都在一个屋内睡觉，睡觉的时候关灯了，其没有注意到徐某是哪两个师傅看着的。徐某在那待的也有十多天，这期间也买了产品。“家”的家长就是陈迪荣，大家称呼他为主任。新人大概是那个女的带来的，就是被一起抓住的那个女的，她带的有徐某、周超。其看管过别人，比其后来的其基本都看管过。（7）被告人周超的供述和辩解，其被骗后，于2018年9月6号坐火车到了阜阳，住在太阳城的“家”。9月13号、14号左右的时候，来了一个叫徐某的，他也是跟其一样被“陈绪莉”骗过来的，但是听说他来的时候很狂，被整的比较厉害。他来的第一天，在屋里打扑克整他的是汪德明、余海、周巨福，还有一个人其记不清是叫胡小波还是孙振振了。他们在房间里边让徐某抽雪茄（就是将纸裹着胡椒粉卷起来插在鼻孔里点燃）。其记得徐某来的第二天房间里边还有磨刀的声音，还被滴蜡了，蜡烛烧着之后，蜡油融化了滴在徐某的身上，徐某来到之后，周巨福、汪德明主要看着他，上厕所都看着，孙振振他们也让其和赵春雷看着徐某，跟徐某聊天。9月21号左右的时候，徐某跟其一样，也买了产品，徐某把钱交给了姓肖的主任。总共三个负责人，分别是陈迪荣、陈燕清、还有一个姓肖的主任，主要负责这里的全部事情。徐某来的时候，手机被搜走了，孙振振负责保管手机，他只能接电话，接电话的时候孙振振和汪德明会在旁边录音，不让他乱说话，徐某并不能往外边打电话。门的钥匙在孙振振和汪德明那里，需要出去的话，必须经过陈迪荣主任同意，孙振振想出去，也要主任打电话他才能出去。出不出去都是主任说了算，徐某来到之后，直到23号晚上都没有出去过。徐某刚来的前两天被打过，具体谁打的，其不在那个房间，其不知道。其没有打过徐某，其就是配合老成员演演戏，也就是端端板子吓吓徐某，其也就是跟徐某聊聊天，看着他。徐某来到之后跟其一样买了产品，他买了2800的产品，买了3套，钱交给了姓肖的经理。说的买的是天津天狮公司的一种保健品，其实其没有见过这种保健品，也没有拿到过，其他人也没有拿到手。（8）被告人李永星的供述与辩解，其在太阳城旁边一个小区六楼的房间。这个家里有六个人，之后又陆续来了两个人。第一个是张某1，他是被一个女孩带到家里的，当天晚上其才和他见面，其听他说他被老大打了几巴掌，具体是谁不知道，身份证、手机、银行卡也被拿走了。然后其和家里的人就一直看着他，他上厕所的时候其也站在门口看着他。后来张某1买了两套产品，交了5600元，钱全部交给老大了。家里的三个人看着张某1不让他离开家，有其、余海、高军。看了两三天。不让他离开家，上厕所的也有三个人一块看着他，一个站在窗口，另外两个站在门边上，夜里睡觉的时候让他睡在几个人中间。被看管期间，张某1不能正常使用手机。那个女的叫什么其不知道，20多岁，身材微胖，身高164cm左右，头发到肩膀。没过几天，徐某被带来了，是一个女的带来的，他来之后其在另外一个房间，他的情况其不清楚，其也没有看着他，他有没有买产品其也不清楚。但其从声音判断知道有人看着他不让他走，具体是谁不清楚。其是业务员。其不知道家的家长是谁。是老大安排人看管张某1的，名字不知道，他是主任级别。其就知道产品2800元一套，什么名字不知道，也没有实物，其也没见过。家的位置是太阳城小区旁边一个楼的六楼，家里一共有六个人，有其、高军、余海、周巨福、张某1、徐某。（9）被告人余海的供述与辩解，其是2018年4月来的阜阳。大概过了一个星期左右，张某1就被一个女孩带到家里来了。然后张某1就住下了，第三天的时候，那个叫陈迪荣的主任打了他两巴掌，为什么打他不清楚。打完陈迪荣就走了，然后家里的人就看着他不让他走。他掏没掏钱其不清楚。大概十天前，徐某也被上次那个女孩带过来了，之后就陪着他打牌，看着他。他有没有掏钱其也不知道。其住的家里负责人是谁其不知道，其住的家里主任有两个，一个叫陈迪荣，一个叫陈燕清。其刚去的时候6个人，有汪德明、李永新、周巨福、胡小波、还有两个不记得了；张某1来时家里5个人，有其、汪德明、李永新、周巨福、胡小波；徐某来的时候6个人，有之前5个加上张某1。陪着张某1打牌的有其、周巨福、李永星。（10）被告人黄铭铢的供述与辩解，徐某是其骗过来的，是用其1970865536（昵称：转角遇到爱）的QQ号跟他聊的。其把这些人骗进家之后偶尔也会找他们聊天，问问他们过得怎么样，关心下他们。张某1不是其在网上找的，就是偶尔“萧哥”和“王哥”会让其跟他们发个微信语音或者开个视频，之后他过来了，其负责与他见面。王哥、萧哥的大名叫什么其不知道，以前都在一个工厂上班认识的。王东来阜阳做什么其不是太清楚。把别人骗到家，一般都是其去接人，然后其再把他们送到王哥和萧哥指定的各个家里，其把人送到家里后，其就走了。然后再过三天，其再到家里去看这些被骗过来的这些人，其和他们聊天大约都是在三分钟左右，聊天的内容就是关心一下他们，劝他们多吃饭多穿衣服。其和这些被骗过来的人聊天时，旁边都有看着他的人。其不知道其老公王东还有没有其他的名字，他有时单独从租住的家里出去。（三）2018年8月30日左右，被害人陈某被骗至阜阳市，后被带入被告人王剑负责管理的阜阳市颍泉区技工学校家属院南楼505户的窝点。为了让被害人陈某购买虚无的产品，被告人王剑、黄松松、付涛、郑海松、王小明采用殴打、捆绑、言语恐吓等方式对被害人陈某进行伤害、威胁。被告人王剑还安排、指使被告人付涛、郑海松、王小明等人以上课、聊天、锁门等方式限制被害人陈某的人身自由。期间，被害人陈某被迫拿出人民币2800元，购买“产品”1套。认定上述事实的证据有：1.被害人陈某陈述，2018年7月底的时候，其在QQ上认识一个女网友，自称叫“刘倩”，聊了一段时间，就加了微信。2018年8月的时候，“刘倩”暗示要和其处对象，并邀请其到阜阳来做面包工作。2018年8月30日左右，其从上海买票坐火车到阜阳，当晚到的阜阳。第二天早上10点左右，“刘倩”带其到一个楼房的5楼或6楼，位置不清楚，进门后让其先到卧室房间里休息，其看房间内不像宿舍，而且3个男子在打牌，感觉不对劲，其就要离开。这时3个男子把其拦下来，不让其走，并关了卧室的门窗。3个男子的其中一个说“刘倩”被开除了，有一个好消息和一个坏消息告诉其，好消息是有一个网络营销项目给其几天时间考察一下，坏消息他说的什么其当时已经懵了，没听到。说完话之后，3人中的郑海松就开始给其讲课。讲了几十分钟后，他们问其身上有没有带利器，其回答没有后，他们3个开始搜其身，其不让搜，他们3个就把其按在地上捂住其的嘴，并把其的手机、现金、银行卡都拿走。其被抢后，他们3个让其坐凳子上，其不坐，然后门外就进来一个叫黄松松的男子开始打其。打了几下之后，门外又进来一个叫付涛的男子，付涛和岳某能说新人不懂事，让黄松松消消气。黄松松停下来之后拿着其的银行卡和手机向其要银行卡、支付宝、微信的密码，其不给，之后岳某能和付涛按着其的两只手，黄松松又开始打其，其被打得受不了就把银行卡密码、支付宝密码、微信交易密码都给了黄松松。后来其知道当时不让其走的3个人，分别是岳某能、郑海松、王小明。其把密码交给黄松松之后，当天下午没有给其讲课，晚上的时候让其洗澡，其脱了衣服后只让其洗脚，就是折磨其。其被抢的第二天，上、下午由郑海松给其讲了两场课，吃的饭是3根面条，汤里还全是盐。第三天上午，郑海松问其想不想听课？让其说实话，其说不想听，之后黄松松用宽胶带把其双手绑住，王剑进来用钳子要把其的牙掰掉，其门牙被掰掉一个豁口，王剑还用钳子夹其耳朵，砸其额头，其额头当时肿了一个大包。王剑用完钳子之后，又用面巾纸蘸水之后捂在其脸上不让其呼吸，其不知道被折磨多长时间，最后是被别人扶起来的。当天中午吃饭，他们不让其吃，是付涛把他碗里的饭分给其半碗，其当时知道付涛是在演戏，但是其饿得不行也吃了；当天下午继续听课。第四天上午听课，下午陪他们打牌。第五天上午听课，下午打牌。第六天上午，付涛问其知不知道讲课的有2800元的产品，其说不知道，他说现在告诉你有2800元的产品，讲了一通之后问其买不买，其没说话。第七天，王剑到其住的地方，说了一通后，问其买不买产品？其没说话，在旁边的付涛就说，让其好好想清楚，其一想，不买肯定是要挨打，其就同意购买一套产品，王剑就给其一份申请单让其签字。第八天，他们发现其卡里没有2800元，让其借钱，其不同意，他们就让其蹲墙角，其蹲的受不了之后同意借钱，他们就把其的手机给其让其借钱，其从其姐处借款800元。第九天，岳某能把从其银行卡取出的3000元现金交给其，让其交给肖主任，其把钱交给肖主任后，肖主任收了2800元，把多余的200元退还给其，并让其在两张纸上签字，签的什么东西其不清楚。第十天，上午王小明、岳某能、郑海松陆续在其被按住的情况下，在其的左手臂膀上、右胸口、左胸口用嘴咬，他们说是他们的规矩，下午他们让其做了几百个深蹲和俯卧撑后，问其会不会跑，其说不会，他们八九个人看着其下楼走了一圈，晚上吃饭后至11点钟左右，王剑、肖主任、郑海松、岳某能四人将其送到被解救出来的房子。其到新地点后，严某和岳某能开始教其讲课，第二天胡某1到了寝室，胡某1也被打了、抢了东西，其当时被关在另一个房间，其听到了声音，再之后，胡某1听课，其在旁边擦黑板学习讲课。其第一个住的地方，厕所都不让上，只让待在房间里面，后来上厕所都是岳某能和付涛看着其，晚上睡觉的时候，有5个人看着其，分别是岳某能、付涛、郑海松，王小明、黄松松。他们晚上睡在其旁边，白天的时候房屋大门是锁着的，其只能待在自己的房间里，房间里还有郑海松、王小明、岳某能3人看着其。到第二个住的地方后，大门还是锁着的，其大部分时间只能在自己房间内活动，由杨文敏、向初彪、严某、岳某能看着其。其在第一个住的房屋里面，主要住的有岳某能、付涛、王小明、郑海松、黄松松、王剑，领导是王剑。第二个房屋常住的有岳某能、严某、向初彪、肖主任、其、胡某1、杨文敏（已经离开10天左右），领导是肖主任。打其的有黄松松、王剑、岳某能、王小明、郑海松、付涛，付涛虽然没有直接动手，但他都是按着其。其手腕有被胶布勒的印子，其左右胸口还有牙印，门牙被掰掉的有个豁口。其第一天被带到房间后，身上的手机（华为X7，价值2000多元）被他们拿走，之后一直没给其，不知道弄哪去了，身上的银行卡4张被拿走，密码也被要走，后来取钱后把银行卡给了其几天后又被收走了，其还有一个100多元的刮胡刀被抢走了。2.证人证言（1）证人王东（化名高军）证言，其是江苏淮安人，绰号高老板，家属是黄铭铢。2018年7月份，其和其家属来阜阳找朋友王松，结果发现王松是搞传销的，其觉得干这个可以赚钱就和家属一起留在了阜阳。其在北京中路附近的小区5楼住家户那里打过一个叫陈某的人，这是在胡某1来阜阳前的几天，当时是陈某的家长业务主任王浩让其去恐吓新人的，其打了陈某，其先用其的手掌打陈某的脸，呼了几耳光之后，其就用膝盖顶陈某的大腿根部和大腿那里，这次是其一个人打的陈某，其打了他之后就直接离开这家了。陈某后来可能被黄松松打了，但是咋打的其没看到。（2）证人岳某能证言，郑老板搜陈某的身，把他的银行卡、身份证都搜走了。然后郑老板用透明胶带把陈某的手和脚绑了起来，姓高的往陈某脸上打了一巴掌。付涛就跟其说教其带小弟，让其负责看陈某，付涛还跟陈某说过房子的门不能开，外面有大哥，一开门外面的人就打他。然后付涛就让其看着陈某，让其洗澡、方便都跟着他，别让他跑了。当时付涛也和其一起看着陈某，到了第二天郑老板给陈某上课。后来其也和陈某聊了，其的意思就是让陈某买产品。后来付涛就和陈某谈让他买，陈某就买了产品，买了一套，陈某把银行卡和密码给了付涛，付涛去取的钱，取了2800元交给陈某，然后陈某把钱交给了肖主任，后来其就一直看着陈某。然后具体日期其不知道，那边人手够了，付涛就让其和郑老板、陈某搬到了颍州区莲池新村6栋502室。陈某来的时候是其和付涛看管的，就是洗澡、方便的时候都跟着，睡觉的时候睡在陈某的两边。其咬了陈某，还有王老板咬的陈某的胳膊，郑老板咬的陈某的胸部，其咬的也是胸部，咬他就是不让他舒服。王主任用钳子夹陈某的牙齿，用钳子砸陈某的额头，还用纸巾沾上水捂住他的脸不让他呼吸。（3）证人米友金（化名肖主任）证言，2018年6月份，其成为主任级别后负责管理宿舍，其是歌神KTV后面宿舍的主任。陈某是从别的家换到其这个家的，陈某刚到的时候，是属于新来的人，当时据说陈某钱不够，是他后来借的才购买一份产品，陈某当时给其现金2800元，其收下这些钱后就把这些钱转交给经理王韩。3.被告人的供述与辩解（1）被告人黄松松的供述与辩解，其在北京路的一个小区顶楼居住期间一共来过二个新人。其认识陈某，他来过家里。他来时，除了其打他，还有高军和王剑也打过他，当时陈某把他银行卡和其他密码告诉了其，其写在一张纸上给了王剑，后来陈某花2800元购买了一份产品。一般新人过来都会有人在打牌，然后给他上课，当天就会被打，后几天都会被看着不让跑。其负责安全，比如来了一个新人，其会告诉他桌子不要碰，门不要碰，不要跺脚，告诉他活动范围只能在厕所和客厅内。其认识岳某能、严某、胡小波、刘兰须、汪德明、李永星等人，以前其和他们都在一个家待过。其认识高军，来了新人都会开门让高军进来吓唬新人。（2）被告人郑海松的供述与辩解，其在阜阳居住在北京路第一小学后面的租房处，还有王剑、黄松松、付涛、殷坤、王小明，雷某一块居住。王剑是具体管理，黄松松负责安全，付涛是管家，平时他外出买米买菜。每天的具体活动都是王剑安排，门口钥匙平时是黄松松和付涛拿着，如果想出去上厕所，需要敲门时，是黄松松和付涛开门。其认识陈某。陈某最早也是在这个家（王剑负责的家），当时是其给他上的课，打他的有高军、王剑、付涛和黄松松，然后他购买一个2800元的产品，他后来被王剑调到别的家去了。（3）被告人王小明的供述与辩解，从其到北京路第一小学后面的租房处，加上雷某一共来了三个新人，那两个新人分别叫陈某、郑冯冯。郑冯冯目前回山东老家了，陈某被主任调到别的地方住了，哪个主任调的其不知道，因为在这只有主任级别的人才能调人。陈某到租房处时挨打了，是王剑和别的主任打的，他们的经过和雷某一样，都是第一天和第二天挨打，然后用蜡烛滴，用胶带捆，用刀吓唬人。这租房处只有王剑和黄松松有打人资格，然后前六天看管，等上完课后就放松看管了。（四）2018年9月6日，被告人周超被被告人黄铭铢通过QQ以恋爱交友的名义骗至阜阳市，之后被带至被告人陈燕清、陈迪荣负责管理的阜阳市颍泉区太阳城小区北侧居民楼601户的窝点。期间，为了让周超购买虚无的产品，被告人陈迪荣、刘兰须对周超实施暴力威胁，逼迫周超说出手机、银行卡、支付宝的密码。被告人陈迪荣指使、安排被告人汪德明、刘兰须、余海、周巨福以聊天、打牌、上课等方式限制周超的人身自由。周超于2018年9月12日被迫交出人民币19600元，购买“产品”7套。之后，经过听课“洗脑”的被告人周超加入该犯罪集团，并参与实施对他人的有关犯罪行为。认定上述事实的证据有：1.书证（1）火车票购票记录，证明经查询被告人周超身份证号关联的购票历史，其有2018年9月5日自杭州乘车到阜阳的购票记录。（2）周超的银行卡交易记录，证明被告人周超尾号为0577的银行卡于2018年9月12日上午有来自支付宝的14000元入账后，余额达21169.36元，当日下午，通过现金支取方式分别取款3000元、5000元、5000元、5000元、1600元，共计支取19600元。2.被害人徐某陈述，其在阜阳市颍泉区太阳城小区北侧六楼被限制自由期间，看着其的人有周超，还有其他几个人。3.被告人的供述与辩解（1）被告人周超的供述与辩解，其2017年在QQ上认识了一个叫“陈绪莉”的女孩，其是在湖州那边通过附近的人加了她的好友。她提过让其来阜阳找她，之前其因为要上班，所以一直推脱没有过来。直到其来阜阳的二十天之前，其就跟“陈绪莉”说其准备辞职了，要过来找她。一是为了在这边找个工作，二是想看跟“陈绪莉”合不合得来，如果合得来的话，其就跟她处对象。其坐火车在2018年9月6号到了阜阳，打车到了万达广场，“陈绪莉”带着她表弟“李永新”到了万达，之后一起打车到了太阳城。下车之后，“李永新”就拎着一个小包到楼上去了，其就跟着“陈绪莉”一起上去。其进去之后看见有四个人在屋里打扑克，这四个人其刚开始不认识，后来慢慢接触才知道他们分别是刘兰须、汪德明、余海、周巨福，其感觉他们像是传销，其就赶紧往房间外边跑，他们四个人又把其拉了回来。余海在墙上放了一个黑板，开始给其讲课。这时候进来一个戴墨镜的男子，后来听说他叫“高军”，他说让刘兰须搜其的身，把其兜里的硬币、钱、防身用的匕首搜走了，皮带也抽掉了，浑身检查了一遍，汪德明、余海、周巨福三个人在旁边控制着其，拉住其不让动。“高军”先用巴掌扇其脸，用膝盖顶了其的胸。打完之后，高军走了，刘兰须、汪德明、余海、周巨福就装作什么都没有发生，接着跟其聊天，套其的话。晚上睡觉的时候是关着门、关着窗，汪德明、余海两个人夹着其睡。第二天，聊天时余海给其上课，上厕所有汪德明或者余海跟着。中午吃饭时，陈主任（后来被抓时其才知道他叫陈迪荣，他在房间用的假名“韩通”）进来威胁其要银行卡、手机、支付宝的密码，后来他动手打其了，其的手和脚被胶带绑住，他让刘兰须用卫生纸裹上胡椒粉，插在其鼻子里后点燃，很难受。晚上还是有人看着其。第三天，其蹲了马步。到第7天、第8天左右，一个叫陈翔（后来知道是陈燕清）的主任问其买东西了没有，他走后汪德明劝其说买产品可以挣钱。因为害怕，借呗里的额度14000元提现到支付宝余额后，加上其之前卡里剩下的钱，其买了7套产品，共计19600元。这个钱被取出来后，汪德明把钱交给其，其再交给陈燕清主任。其估计钱是汪德明去取的。虽然说是买的天津天狮的一种保健品，但并没有见到产品，购买产品也是因为陈燕清和陈迪荣威胁其。自从其交完钱，他们就放松了对其的警惕，不怎么看着其了。其看管过徐某、赵春雷，就是以陪他们聊天、打牌的方式，赵春雷在那里住了没有几天就被转移到其他的家去了。老人看着新人，这种看管人的方式是陈迪荣安排的，只有主任才有安排看管人的权利。骗其来的“陈绪莉”在民警抓其时，其看到她也被抓来了。（2）被告人陈迪荣的供述与辩解，其对周超也有过口头语言威胁，目的就是让他听话。还有就是主要让周超抽烟，其还动手朝他的脸上打了几巴掌。其是安排刘兰须让周超抽烟的，其拿着胶布把周超的手脚绑了起来，还拿着一个不锈钢的保温杯砸了周超。（3）被告人汪德明的供述与辩解，来的一个新人叫周超，还是那个“老大”用同样的方法对付这个周超，其那时候负责跟周超聊天，白天是别人负责看的，晚上是其和余海、周巨福负责看，晚上和周超一起睡，腿压着周超防止他夜里跑掉，外面也有人看着但是其不知道是谁。（4）被告人刘兰须的供述与辩解，周超来的时候，是其或周巨福对他搜的身，把他的银行卡、硬币放在屋内桌子上，有个姓高的人说周超不老实，就开始打周超了，还安排其用胶带把周超绑了起来，然后要了周超的银行卡密码，跟他说了一席传销的话，目的就是让他留下来。第二天的时候，因为周超说了谎话，陈迪荣惩罚周超，让周超喝盐水、抽烟。抽烟就是用卫生纸里放的辣椒粉，然后卷起来塞进鼻孔后点火抽。陈迪荣让其卷的卫生纸，卫生纸里放的辣椒粉，让周超抽的。后来还让周超扎马步。所有这些就是不让周超冲动、跳楼、不让他走，让他拿钱买产品挣钱。平时有其、余海、周巨福等人一直在他旁边，跟他聊天说话，怕他冲动、别跳楼跑。新人大概是那个女的带来的，她今天也被公安机关带过来了，她带的有徐某、周超、赵春雷。这个女的20多岁，有点微胖，不是很高，头发留到肩膀位置。4.辨认笔录，证明被告人周超于2018年12月11日对8组（每组12张）不同男性的照片进行辨认后分别指出周巨福、陈燕清、汪德明、胡小波、陈迪荣、刘兰须、余海、李永星是在太阳城小区旁的六楼实施违法犯罪行为的人。（五）2018年9月15日上午，被害人胡某1被他人以QQ恋爱交友的名义骗至阜阳市，后被带至米友金（化名肖主任，另案处理）负责管理的阜阳市颍州区莲池新村6栋502室（清河东路歌神KTV旁）的窝点。为了让被害人胡某1购买虚无的产品，米友金安排被告人黄松松、郑海松对胡某1实施殴打、捆绑等伤害行为，并安排他人对胡某1进行看管以限制其人身自由。期间，被害人胡某1被迫交出人民币11200元，购买“产品”4套。2018年9月26日，被害人胡某1被公安机关解救。认定上述事实的证据有：1.被害人胡某1陈述，其是2018年9月14日或者15日被一个叫“杨雪”的女子骗到颍州区清河东路歌神KTV南侧一栋住宅楼的五楼502室的，就是今天（2018年9月26日）警察抓他们的地方。“杨雪”和其先吃了早饭，逛了一会商场，十一点左右去她住的地方。其刚到时，看见屋里有七八个男子正在打扑克牌，有严某、向初彪、岳某能、陈某，还有一个姓高的男子，一个光头的男子，一个姓杨的男子，另外还有一个肖主任其记不清他当时在不在了。看见其之后，屋里的人出来四五个，有人把其强行拉进屋里。进屋之后姓高的男子就把其推到靠墙的位置，接着开始动手打其，说其不听话，他是用膝盖朝其胸口的位置前后顶了有七八下。姓高的打其的时候就问其可知道来这是干什么的，进屋之后其意识到可能进到传销窝点了，其就对姓高的说是传销，姓高的就继续打其。接着旁边就有人用胶带把其的手和脚都绑上，具体是谁绑的其没有注意，其的双手被绑在后面，之后其被人放倒仰躺在地上。这时光头男子坐在其胸口，朝其脸上打耳光，用毛巾把其的眼睛盖上，中间的时候还有人拿东西在其腹部两侧刮，其身体右腹部现在还留有被刮的印子。打完之后，姓高的和光头就开始给其洗脑，说他们干的不是传销，是直销，他们有公司有产品，说了有一个多小时，姓高的男子和光头就离开了。之后这些人就让其待在屋子里不能出去。后来有一天下午，向初彪和岳某能把其带到隔壁房间里，跟其谈让其买购买公司的产品。其当时不愿意买，岳某能说他也购买过六七套，向初彪就说让其考虑一下，如果不买产品的话，后果自负。其当时害怕这些人继续打其，其就同意购买产品了。之后其把自己的银行卡掏出来，密码也告诉向初彪了，因为其卡里只有1万多元钱，其就说买4套。其把密码告诉向初彪是因为向初彪跟其讲如果其不购买产品，后果自负之类的话，毕竟之前其被他们打过，心里对这些人比较恐惧，其害怕如果其不购买产品，他们还会动手打其。向初彪取了11200元钱，他们只取了4套产品的钱，银行卡内多余的钱他没有动。姓王的主任来到家里，其把11200元钱交给了王主任，王主任拿钱走了之后，也没有给其任何收据。其随身带的箱子都由他们统一保管，而且其的手机都被放在另外一个屋子，如果有电话的时候，也是向初彪或者岳某能拿给其，但是向初彪他们不让其碰手机，而且通话还要开外音，不让其在电话里乱说话，其想过报警或逃跑，但是一直没有机会。其在的屋子固定住的人有严某、向初彪、岳某能、陈某四个人，偶尔肖主任回来住，其他有些人只偶尔来一次。其在的这个家负责人叫主任，姓肖。其来时陈某就在屋里了，但是他没有动手打过其，也没有看管过其。严某、向初彪、岳某能、姓杨的男子都看管过其。2.证人证言（1）证人米友金（化名肖主任）证言，2018年6月份，其成为主任级别后负责管理宿舍，其是歌神KTV后面宿舍的主任。其的上线是杨中军，现在已经不知道去哪儿了。胡某1是9月初到家的，是严某用“杨雪”的名字和胡某1聊天把他带来的，看胡某1来了，就让另一个女的王敏去冒充“杨雪”把他带到家好考察他。其安排过高老板、黄松松去恐吓胡某1，恐吓就是公司的一个流程，因为担心新来人适应不了这里，防止他冲动，让他冷静一下，一般情况下，都会打新来人，有的时候新来的人不冲动就不打他。胡某1这次来的时候其不在家，在外面，不过其知道胡某1应该挨打了，但是怎么打的其不知道。胡某1到这第一天是高老板、黄松松负责吓他。他自己带的箱子也放在客厅那里集中保管，手机、银行卡也是放在他们那里，一开始是不允许他拿自己手机的。如果他接电话的话，只让他报喜不报忧，而且旁边还要有老业务员看着。胡某1在那里十天左右的时候，被劝说答应要买产品了，当时胡某1把他的银行卡密码说出来了，然后其和严某一起去取的钱，取了大概11200元现金，算是胡某1买了公司的4套产品，但是产品其也没法给胡某1，这些钱后来其就拿给王浩王主任了，王主任后来交给谁其不知道。其自己还抓过他头发，捶了他胸口几拳，别的应该没有了。（2）证人严某证言，其的上线是肖主任。一开始其就骗胡某1说其是一个叫“杨雪”的女生，其让他来阜阳和其处对象。2018年9月中旬左右的时候，胡某1就说要来阜阳，其就把这个情况报告给肖主任，然后肖主任负责安排接胡某1到家里。大概9月14号左右下午的时候，一个叫“王悦”的女子带着胡某1来到位于莲池新村的家，高老板用拳头打了几下胡某1胸口，还用手指头戳胡某1的眼睛。黄松松恐吓他要割他的肾脏、还有眼睛去卖，还用毛巾遮住胡某1的眼睛，用一根钢筋去刮胡某1的肚子。高老板和黄松松还让郑海松和王小明用透明胶带绑胡某1的手和脚，不让胡某1乱动。打了一个多小时后，高老板和黄松松就走了。第二天，郑海松和王小明也离开了。胡某1到家后，王小明就开始对胡某1搜身，把胡某1的银行卡还有手机、身份证都给收了起来，银行卡密码是胡某1自己主动告诉的，胡某1总共买了4套产品，钱被王主任拿走了，王主任说这个钱交给了他的上级，具体去什么地方了其不知道。（3）证人王东（化名高军）证言，公司有个规定，发展的下线如果不配合，说话声音大的，就要先教训这个人。然后其就到了这个KTV后面的那个家里，是和黄松松一起去的，黄松松当时是短发近似光头的那种发型。其当时一进屋就发现了其要教训的新人，其问他叫什么，来这里干什么？后来其知道这个人叫胡某1。胡某1没理其，其就直接用手抓住胡某1的胸口，把他推到墙角那里，之后其就用其的膝盖朝他大腿根部那里用力顶了几下，又朝他腿部顶了几下，还朝他肩膀拍打一下。其顶了他几下之后，黄松松就把胡某1按倒在地上，当时胡某1是躺在地上平面向上的，接着黄松松就让当时在场的郑老板还有杨文敏拿着胶布捆胡某1，胡某1双脚被绑着，双手绑到身后，在地上躺着。这个时候胡某1说你们这里就是传销，当时其就说传销是怎么干的？胡某1就说传销就是拉人头，拿钱赎人，不给饭吃。接着黄松松就用毛巾把胡某1的嘴和眼睛堵了起来，之后黄松松把胡某1衣服掀起来，露出皮肤，接着他就用一个类似刮胡刀片的东西在胡某1肚子那里来回刮。当时其看见胡某1肚子那里都是红色的印子，在刮的时候黄松松还说就是要钱，问胡某1咋给钱。胡某1就说他给钱，黄松松就问他打算给多少。其当时就出去了，过了一会儿其回来就看到胡某1说他会让他家里人来，当时其和黄松松恐吓完胡某1后，就让他坐起来，还给他松绑，其对他说慢慢学，在这5楼呆了45分钟到一个小时左右的时间就走了。打胡某1是因为胡某1到5楼的时候不理解大家是干什么的，大喊大叫的，其和黄松松被叫来就是要恐吓胡某1的，公司的规矩是这个家要是来了一个新人，就要从其他家找几个听话的老业务员来对新来的大骂一顿，让他听话，这次其是帮肖主任这一家教训新来的，如果其以后有下线了，也会有其他人来帮其教训其的下线。（4）证人岳某能证言，具体日期其不知道，那边人手够了，付涛就让其和郑老板、陈某搬到新家，也就是颍州区莲池新村6栋502室。这边的寝室长是肖主任，在这里姓高的和黄老板，打了胡某1，姓高的用膝盖顶胡某1的胸口部位，然后又问胡某1这里是干什么的？胡某1就说这是传销，然后黄老板就向胡某1要100万，胡某1说没有钱，然后黄老板让胡某1打电话给家人，胡某1打电话，王老板就把他电话挂了，还说这里都不知道是什么地方还把爸妈叫来，然后黄老板就让郑老板用透明胶布把胡某1的手和脚绑上，然后黄老板把胡某1放倒在地上，胡某1仰面朝上，黄老板就骑在他身上，用洗脸的毛巾往胡某1的脸上抽，还用小铁片往胡某1腹部两边刮，把皮都刮掉了，刮红了，但是没见流血。后来其就看着胡某1，不让他外出，怕他跑。胡某1来的时候是其看着的，也是寸步不离的看着，如果其不方便的话，就让向初彪和严某顶其的位置，帮其看着胡某1，睡觉的时候，都是睡一间屋子里面，其睡的时候是贴着胡某1睡的。看着他们不让走，是王主任规定的，就是让他们买产品，胡某1来了有10天左右。3.被告人郑海松的供述与辩解，其认识胡某1，胡某1是在肖主任负责的家里，当天打他的有高军和黄松松，第二天是被肖主任打的，他有没有购买过产品其不是太清楚。其以前也在肖主任家里待过，后来被调到王剑负责的家里的。（六）2018年9月15日下午，被害人雷某被被告人黄铭铢通过QQ以恋爱交友的名义骗至阜阳市，之后被带至被告人王剑负责管理的阜阳市颍泉区技工学校家属院南楼505户的窝点。为了让被害人雷某购买虚无的产品，被告人王剑、黄松松、付涛采用殴打、捆绑、恐吓等方式对雷某实施伤害、威胁。被告人郑海松、殷坤、王小明以上课、聊天、锁门等方式限制被害人雷某人身自由。2018年9月26日，被害人雷某被公安机关解救。认定上述事实的证据有：1.被害人雷某陈述，2018年7月份左右，其在QQ附近的人认识了一个网名叫“唯梦遇见你”的女孩，然后其就跟她聊了起来，她在QQ上告诉其她叫“李玲”，在安徽阜阳的一个服装店卖衣服，今年二十一岁。9月份的时候，她让其来安徽阜阳找她。其在2018年9月15号的时候，坐火车来到了安徽阜阳。15号下午1点左右，其到了阜阳火车站，就打车去了香港财富广场，“李玲”说在那里见面。其到了香港财富广场以后见到了“李玲”，“李玲”大概165公分左右，二十三四岁左右，长头发，60公斤左右的身材。吃了饭、买了东西。到了下午4点左右，“李玲”带其打车去了一个地方。大概过了二十分钟左右，她叫其下车，其就跟她穿了几个巷子到了一个小区，进了小区里的一栋楼，上了5楼。其进了房间以后，“李玲”突然跟其说要告诉其一个好消息和一个坏消息，问其要先听哪一个。其说先听好消息，她就告诉其说她是天津天狮生物发展有限公司的业务员，说做这个很赚钱。其又问她那坏消息呢，她告诉其说她已经不干这个了，要其继续做这个。之后她要其跟房间里的另外一些人打牌，她在房间里看着其打牌大概看了有半小时左右，她就离开了。其就这样被骗入传销组织了。打完牌以后，屋里的人就拿着小黑板在墙上挂着。然后就有一个人在讲课（后来其才知道他叫付涛），大概讲的就是天津天狮生物发展有限公司能赚钱。讲完课以后过了半个小时左右，其被一个姓杨的跟其说他现在需要钱，要其交100万块钱，其说其身上没有这么多钱，然后其就被这个姓杨的男的打了一顿，他用拳头朝其的左胸和胳膊附近打了有几十下，把其的胸和胳膊都打肿了，前几天才消肿。之后其看屋子里有很多人，就想着暂时肯定不能逃跑，先看看再说。到了第四天，也就是19号的时候，其才开始计划着要逃跑。在20号凌晨的时候，其就想着打开门逃跑，但是其刚要打开门就被发现了，因为当时没有开灯，其就能感觉有两三个人对其拳打脚踢，其护着头，没有看清到底是谁打的。在第二天下午吃晚饭的时候，王剑（他让叫他主任）掐着其脖子问其昨天晚上是怎么回事儿，为什么想逃跑，其就开始反抗，在反抗的时候捶了他胸口一下，房间里的其他人都上前来按住其，然后黄明明（经辨认系黄松松）把其的手和脚用胶带捆住了，他们把其的上衣脱掉了，黄明明从厨房拿了一根蜡烛出来给了王剑，王剑点着了蜡烛以后，左手拿着蜡烛，右手拿着一个长约15公分左右的水果刀，然后他一边朝其身上滴蜡，一边用小刀朝其身上划，其非常害怕，就赶忙向他求饶。王剑跟其说他想要钱，给了钱就放其走，其就说能不能让其给其家里打个电话之类的，之后他又反悔不让其打了，之后他又朝其的胸部和腿上踹了几下，他就出去了。之后的几天，其就刻意地讨好他们，开始跟他们说话，也就再也没有挨过打了。直到公安机关把其从传销组织里解救出来。其在传销组织里一共待了11天。加上其，房间里一共住了7个人。有王剑、付涛、黄明明、殷坤、郑海松、王小明和其。这些名字的音大概是这样，字不一定相同，名字也不一定对，因为其只是听别人这么叫其就记住了。王剑是宿舍的负责人，他让喊他王主任。打其的人有王剑、黄明明、付涛，姓杨的也打过其，但是他不在其的“宿舍”里住。郑海松、殷坤、王小明这三个人没有打过其，只是看着其不让其离开。其身上随身携带的3000元钱被他们拿走的，当时黄明明让其把身上的东西掏出来，其就把钱掏出来了，然后他们就把钱拿走了。除了这3000元钱，其他的东西他们都没有拿。在宿舍里除了王小明以外，其余五个人都在讲课。讲课的内容其听不太懂，大概就是人帮人什么的，其从刚到这里就知道这是传销了，其也不信，也没有仔细听。他们自称是天津天狮生物有限公司的。9月23日其打电话报警的时候王剑跟另外5个人都过来了，其当时害怕被打，就说其没有报警，赶紧把电话挂了。其没有见过他们说的产品。“李玲”之后又到了其住的地方来看其，问其过得怎么样，还习不习惯，大概5分钟左右，她接了个电话就匆匆忙忙的出去了。当时其的3000元现金放在了裤兜里，因为其穿的衣服湿了，他们让其把衣服脱掉，其就把上衣和裤子都脱了下来，其把上衣和裤子放在了客厅外面的地面上，然后都进入了里面的一个小房间，他们开始对其进行搜身了，当时其的身上只有零钱十几元，身份证和银行卡，那3000元还有外面客厅裤子兜里放着，大约过了一个小时后，其再去客厅外面的地面上拿裤子，就发现裤子里面的3000元不见了。其没有问他们要，其不敢说，怕他们打其。黄明明真名应该叫黄松松，因为其问他叫什么，他说他叫黄松松。当时他们打的其右胳膊有点肿，右腿关节有点淤青，不过现在都好了，也看不出来了。2.辨认笔录（1）辨认人员笔录，证明2018年9月26日被害人雷某从七组照片中辨认出8号（黄铭铢）就是将其骗入传销窝点的“李玲”，3号（王剑）就是非法拘禁其的窝点的实际管理人并对其多次殴打“王建”，10号（黄松松）就是对其进行殴打并看管其不让其离开的“黄明明”，10号（付涛）就是多次对其进行殴打并不让其离开的付涛，9号（殷坤）就是负责看管其不让其离开非法拘禁窝点的殷坤，3号（郑海松）就是负责看管其不让其离开的郑海松，12号（王小明）就是负责看管雷某不让其离开的王小明。（2）辨认现场笔录，证明2018年9月27日被害人雷某指出位于阜阳市颍泉区技工学校家属楼南楼505室就是其被非法拘禁的地方。3.被告人供述与辩解（1）被告人王剑的供述与辩解，北京中路第一小学后面五楼505室租房处连其目前有七个人居住，分别是其、黄松松、付涛、殷坤、郑海松、王小明和陕西的雷某。雷某大概有七天前来租房处的，是黄铭铢和他见面然后把他带到的租房处。当时黄铭铢把雷某带到租房处时，其不在家，第二天其回到家时，其看到了雷某，其就问他谁把你带过来的，他说是那个女的。其就问雷某家里还有谁，来阜阳做什么，其问他了解不了解传销这个行业，当时雷某没有回答，他的情绪有点激动，其和黄松松、殷坤、郑海松就上前用胶带把雷某的手和脚捆住了，其就上前把雷某的上衣脱掉了，其再次问他有没有听过传销，他还是不回答，其就让人把蜡烛拿给其，然后其就手中拿着点着的蜡烛朝雷某胸前滴蜡，大概滴的有十几滴和二十滴左右，滴完以后，其用削铅笔的刀把雷某胸前滴的蜡给刮掉，这时雷某就说他知道传销是需要拉人的，他说他可以拉人，这时雷某就说他要打电话，当时雷某的电话放在房间的桌子上，其就再次问雷某打不打电话，他说打，其就拿起雷某的电话，然后背着身子把雷某的手机模式调成飞行模式，其把手机给了雷某，雷某给他母亲打电话，因为其把他的手机调成了飞行模式，所以雷某也没有拨通电话，其就骂了雷某，后来其让雷某再次了解一下传销的模式。用胶带捆住雷某的手脚是因为他刚到时，其让他先了解一下传销，他不愿意听，想走，其的意思就想先捆住他，让他情绪先平静下来，等他了解传销以后再说。雷某大概住的有七八天左右。这期间，雷某一直没有离开租房处。刚开始的前几天他说要离开，没有同意，后来他没有再说要离开。除了用蜡滴雷某，其没有动手打他，其他人有没有打雷某其不知道。平时有付涛、王小明、殷坤、郑海松陪他聊天、打牌，就是看着他。过了二三天以后，基本上都不看着他了，夜间是其和黄松松在房间门口位置轮流看管。他来到的第二天其只是用蜡烛滴他的胸前，其让黄松松用胶带捆他，其他的时间好像没有人打他。用蜡烛滴雷某，用胶带捆雷某主要是吓唬吓唬他，让他不要乱跑，让他听话。（2）被告人黄松松的供述与辩解，其住在北京路的一个小区顶楼，有其、雷某、殷坤、付涛、郑海松、王小明、王剑七个人住，房子是谁租的不清楚。其在这居住期间来的第二个叫雷某，他大概是十天之前来的租房处，他是被一个女孩（就是抓的那个黄铭铢）带来的，一开始其不在，等其进到雷某那个房间后，记不清屋里都是有谁了，其看雷某不老实，就用胶带把他的手脚都绑起来了，绑好其就把他平放在地上，然后王剑上去把他上衣掀开，用蜡烛朝他的胸口和肚子上滴蜡。大概滴了十几滴的样子，然后王剑拿削铅笔的小刀在雷某身上刮蜡油，当时雷某一直在叫喊着求饶。后来老实了，殷坤才把雷某手脚上的胶带解开，然后其就出去了。王剑没有殴打雷某。其不知道其他人有没有殴打雷某。雷某呆了大概十几天。期间没有离开过。有人看管雷某，白天是陪他聊天、打牌的人看管他；到了晚上是其和王剑看管他，有时候付涛晚上也看管。看人的分工是王剑安排的。其认识岳某能、严某、胡小波、刘兰须、汪德明、李永星等人，以前其和他们都在一个家待过。其认识高军，来了新人都会开门让高军进来吓唬新人。（3）被告人殷坤的供述与辩解，其刚来阜阳时，在别的地方租住，之后被别人安排到北京路第一小学后面的五楼住，这里住的有其、雷某，付涛、郑海松、黄松松、王剑和王小明。雷某是十天前来的，是一个女的带过来的。当时其和付涛、郑海松、王小明四个人正在打牌，那个女的把雷某带到房间后，就不打牌了。王小明就把房间的黑板挂了起来，雷某当时坐在那里，付涛就给雷某讲课。讲课语速有点快，其也没有听清讲的什么。刚讲完，从外面进来一个男的，这个男的叫什么其也不知道，对雷某说：你约会咋约到其家了。雷某说他也不知道，是一个女的带过来的，然后这个男的就动手打了雷某，他用手朝雷某脸上和嘴上打，还用手朝雷某眼睛上打，又问雷某有没有良心。打完之后，这个男的对雷某说：在这里你要看清楚，看明白，知道自己干什么。然后这个男的就走了。到了第二天上午，王剑从外面进入房间，王剑又问一些问题，雷某回答不出来，王剑就用手戳了雷某胸口一下，然后他让雷某站好，又让黄松松拿来胶带把雷某的手脚捆好，捆好以后，王剑又问雷某来到以后该怎么办，雷某就说他不知道，王剑就问雷某要500万，雷某说没有，王剑就让雷某找家里人要，雷某就说他家里人还欠款，他家里人也拿不出那么多钱，然后王剑又拿指甲剪朝雷某身上划，过了一会，王剑就把雷某上衣脱掉，然后拿蜡烛朝雷某胸前滴，滴的有十来分钟，王剑就从他衣服口袋里掏出一把多功能工具，然后他拿这个工具中的刀去刮雷某身上的蜡滴，他又说雷某做人不行，然后雷某就想走，王剑就拿一个蛇皮带子朝雷某头上一套，说要把雷某朝臭水沟里扔，雷某就不敢走了，王剑又让雷某在这里看看到底是做什么的，要看清楚要看明白，在这里要把人做好，然后王剑和黄松松就走了，其和付涛、郑海松、王小明就陪着雷某聊天。雷某刚进入房间时，有人对他搜身，搜身的人走了，其记得是搜的是十几元零钱，还有一张银行卡和一张身份证。雷某来前三天他上厕所，有其和郑海松看着，其他时间陪他聊天、打牌，就是看着他。夜间是王剑和黄松松在房间门口位置看管。雷某来的当天是高军打的，第二天是王剑用蜡烛滴的，黄松松用胶带捆的，好像是第五天杨文米用手指戳雷某的胸口。期间黄松松也用手掐雷某的两个眼睛。雷某眼睛和脸有点肿，后背淤青，身上其他部位有没有伤其没有看。王剑还让雷某蹲马步。（4）被告人郑海松的供述与辩解，十天前的一天，当时其和付涛、殷坤、王小明在打牌，这时姓王的女的就把雷某带到租房处。这时四个人就不打牌了，付涛就把小黑板挂了起来，就开始讲赚钱方法。姓王的女子就在旁边擦黑板，过了一会，姓王的女子就出去了，过了二三分钟，黄松松就进入房间讲行业规矩。讲话的同时，王小明就上前去搜雷某身上的东西，大概搜出十几元钱和一包烟，然后就又和雷某聊天，聊的有几分钟左右，这时高军（姓什么不知道）从外面进入了房间，动手打了雷某，他用手朝雷某脸上呼，用膝盖顶雷某的胸口，还用脚踢雷某的膝盖。高军又让雷某交100万给他，雷某当时说拿不出来。当天晚上王剑从外面回来，付涛和黄松松就向王剑汇报了雷某的一些情况。王剑知道雷某是什么时候来的，因为其和王小明之前在另外的一个地方，特意被叫回来说家里要来新人了。到了第二天的上午8点15分左右，当时其和雷某，王小明、付涛、殷坤在聊天，这时王剑和黄松松从外面进入房间，王剑就问新来的是谁，黄松松把付涛和王小明叫出房间，房间里只有其、殷坤、雷某、黄松松和王剑，然后王剑故意找茬，想教训一下雷某，王剑让雷某两个脚站在一起，两只手背在身后，王剑又让黄松松去拿胶带捆雷某的手和脚，捆好以后，王剑让黄松松又拿蜡烛，然后王剑把雷某上衣脱掉，还把他的裤子朝下面扒下一点，然后王剑就拿蜡烛朝雷某胸前上半身和大腿处滴蜡，蜡烛快滴完以后，王剑从他自己裤兜里面拿出一把好像水果刀的刀。然后王剑就拿刀把雷某身上的蜡滴给刮掉，还威胁雷某要割掉雷某的生殖器，王剑也对雷某说让他掏钱。王剑这么做为了吓唬和逼迫雷某，让他听话。然后王剑就离开了，其和其他人就把雷某手脚上的胶带给弄掉，然后陪雷某聊天。经常与雷某聊天有两层意思，一是劝他想开点，不要出事；二是看着他，不让他出去。期间雷某没有离开过。不过他也走不掉，因为白天陪他聊天就是看着他，到了夜间23点30分至凌晨3点是王剑坐在门口位置看管，凌晨3点到早上6点40分是黄松松也在门口位置看管。搜雷某身上时，搜到现金不到一百元和烟。他的手机微信里面还有400多元。他们这样对待雷某是让雷某心理上产生恐惧，让他不要乱跑，也让他加入这个行业改变一下自己。（5）被告人王小明的供述与辩解，北京路第一小学后面的五楼，有其、雷某，付涛、郑海松、黄松松、王剑和殷坤七个人住在一起。雷某是十天前来的租住房。雷某是“李梦瑶”带过来的，当时其和付涛、郑海松、殷坤四个人假装正在打牌，因为知道要来新人，是付涛告诉其要来新人，当天上午其和郑海松在别的地方，然后就被人安排回北京路第一小学后面的租房处，说一会有个新人要过来，让把房间打扫干净，然后就假装打牌，等着新人过来。“李梦瑶”把雷某带到房间后，其就不打牌了，付涛就开始给雷某讲课，讲的内容是如何赚钱，讲的只有一点点，就开始与雷某聊天。过一会黄松松从外面进来，就让去搜雷某的身，其在雷某身上搜了现金十几元、打火机和烟，在雷某的包里搜了一张身份证和一张银行卡，他的包里没有现金。黄松松就对雷某说桌子下面的线不要越过，门不要去碰，如果去碰，就会有人进来，暴打一顿。过了一会高军从外面进来了，黄松松就对雷某说高军是老大，高军对雷某说了几句后就动手打了雷某，打完之后，高军就让雷某在这里要看清楚，看明白，知道自己干什么。打完之后，高军就走了。当天晚上王剑从外面回来，他知道雷某过来了。到了第二天上午，王剑进入雷某住的房间，他就让其和付涛出去把风，房间里只有雷某、郑海松、黄松松、王剑和殷坤，房间里发生什么事其不知道。过一会，黄松松陆续出来拿胶带、蜡烛和麻包，其就知道会发生什么事了，因为其来时也有人对其做了这些事。王剑他们应该对雷某做这些事了，过一会王剑和黄松松就出去了，其和付涛、郑海松、殷坤就陪着雷某聊天。雷某在租住的地方呆了大概有十来天，期间没有离开过。白天其和付涛、郑海松、殷坤四个人陪他聊天和打牌，也是为看着他，到了晚上是王剑和黄松松轮流在门口看守。这都是王剑安排的。付涛给其上课时说是与天津天狮生物发展有限公司合作，级别达到总管以后，公司每个月最低会发11.9万元。几个人都不想离开，都是抱着这个想法。王剑在七个人中级别最高，是租房处是管理者。雷某住的大概十天左右，一直没有离开过。前六天的白天，是其和付涛、郑海松、殷坤四个人陪他聊天和打牌，也是为看着他，主要是郑海松、殷坤，他们二个人24小时陪着雷某，雷某上厕所他们二个人也陪着他。高军、黄松松和王剑打的雷某，其和付涛、殷坤、郑海松四个人没有打他。（6）被告人付涛的供述与辩解，其现在住的地方有其、王小明、雷某、殷坤、郑海松和黄松松六个人，其不知道房子是谁租的。雷某是9天前来的租房处，他是被一个女孩（就是抓住的那个黄铭铢）带来的，当时来的时候，其和郑海松、殷坤、王晓明四个人正在打牌。他来之后也跟大家打了一会牌，没一会，进来一个大哥把雷某身上的东西都拿出来放在桌子了，现金十几块钱又还给他了。然后又来了一个老大，然后其就被人喊出那个房间，之后房间里面发生什么其就不知道了。过来一个小时左右，其和王小明又进入雷某的那个房间，然后其和王小明还有之前在里面的殷坤和郑海松就陪着雷某聊天。聊会就开始吃饭了，吃饭完其就到另外一个房间睡觉了，晚上谁和雷某在那个房间其不知道。第二天早饭后，其和王小明就被叫出雷某那个房间，出来时有殷坤、郑海松和雷某在那个房间。后来谁进去的其不知道。后来过了很久其和王晓明才进到雷某房间，之后就一直在那陪雷某聊天。后来的几天家里的几个人除了王小明都给雷某讲过课，不上课的时候就陪他打牌、聊天，看着雷某不让他走，他上厕所的时候也有人看着他。白天其和郑海松、殷坤、王小明陪雷某聊天、打牌，目的就是为了看着他，睡觉的时候雷某睡在中间，郑海松和殷坤睡在雷某两边。陪他聊天、打牌看管他，是殷坤安排的。其不知道雷某说的老大是谁。其不知道王剑有没有殴打雷某，其没有打骂过雷某。（七）2018年，被告人王剑负责管理阜阳市经济技术开发区万生医院东侧一居民楼四楼的窝点，姜某、邢某、李某、胡某2、廖某（五人均另案处理）经听课“洗脑”后，加入犯罪集团并参与实施对他人的犯罪行为。被害人张某2、刘某、张某3、舒某、赵某五人分别于2018年4月19日、5月31日、6月4日、6月26日、7月7日被他人骗至阜阳市后被带至该窝点，被告人王剑安排姜某、邢某等对张某2等被害人实施看管以限制人身自由，拘禁被害人长达十余日至数月不等。在五名被害人被非法拘禁期间，姜某等人在被告人王剑与米友金（化名肖主任，另案处理）等人的指示下采取言语威胁、暴力等方式强迫被害人交钱购买虚无的产品。其中，刘某被迫交出2800元，购买“产品”1套；张某3被迫交出8400元，购买“产品”3套。被告人陈燕清、陈迪荣在此犯罪窝点帮助讲课或收钱，陈燕清还对胡某2、刘某进行殴打。2018年7月22日，张某2、刘某、张某3、舒某、赵某被公安机关解救。认定上述事实的证据有：1.被害人陈述（1）被害人张某2陈述，其是2018年4月20日被一个叫“叶莹”的女网友（身高160厘米，微胖，黄色长发）骗到天津天狮生物发展有限公司的，在阜阳市开发区蒋庄商业街。其到后就上来几个人把其按倒在地上，王主任朝其左右脸打了几巴掌。到房间后他们把其随身携带的物品全部没收了，其把手机及微信密码、支付宝密码、银行卡密码全都告诉他们了。其不给他们就打其，其害怕才把密码都告诉他们了。其被迫买了10套产品，共28000元。购买的是天津天狮生物发展有限公司“丽诗婷”化妆品，其没有见过该产品。他们让其把手机微信、支付宝的钱存到银行卡里面，然后他们去取现金后拿回来给其，其再交上去，就等于其买产品了。其没有见到过提成，其没有发展下线。给其上课的是陈主任、韩主任。王主任负责管理大家，王主任不在的时候邢某、姜某负责管理大家，邢某、姜某听王主任的，李某、胡某2、廖某也负责值班。不可以自由出门，被限制人身自由。王主任朝其左右脸各打了几巴掌，还用蜡烛点着滴其身上，用铁片朝其身上按，还体罚其蹲马步。王主任是王建（音）湖南人，身高大概165cm，身材微胖，大概25岁左右。除了其，被限制人身自由的还有张某3、舒某、赵某、刘某。其听说张某3、舒某被肖主任打了。（2）被害人刘某陈述，其被传销控制住了，2018年7月22日被警察解救出来的。其被一个叫“李悦”的女网友骗到阜阳，2018年5月31日晚上其就从重庆市来到了阜阳市。第二天“李悦”就给其QQ发个位置，让其自己过去找她。其在阜阳市颍州区一家肯德基店见到了“李悦”，“李悦”就让其把行李放到她家，接着就打个车来到了阜阳市开发区蒋庄商业街东街沿街四楼一个房屋里。其进到屋子后就发现有好几个男子在里面一间屋子打斗地主，他们看到其来了，就起来把其按在地上然后就给其传一些其听不懂的话，控制着其不让其走。期间就出来过一次，是两个资质有点老的男子带着其出去的，就在楼下马路边买个西瓜打了几个小时的斗地主，然后就回去了。一直到被警察解救出来。其第一天到后，就是陈主任让邢某、胡某2这些人将其用绳子捆住了，把其放到地上，打其向其要银行卡密码什么的。陈主任让屋子里的人将其身上东西全部收走了，说是替其保管，其也不知道他们将其物品放到什么地方，一直到今天行李才给其。这个传销组织名字叫天津天狮生物发展有限公司，公司是五级三阶制，工资是按对应等级发放的，要求加入人购买“丽思婷”的产品，价格是2800元一个。姜某是这个房间里第二大的人物，就是他拿着其银行卡去外面取的钱（2900元）后，让其数一下交给了王主任。产品其也不知道是什么，一直也没有给其。房间里面其、赵某、舒某、张某3是业务员，邢某、姜某、廖某、胡某2、李某、张某2是业务代表。陈主任平时不经常来；韩主任是这边有人交钱他就过来，平时不到这个点来；肖主任被调走了；还有一个王主任，警察到时他在早上就出去了。一个点一个主任，刚开始是肖主任管理，后来肖主任被调走了，又来一个王主任过来管理。王主任不在的时候，主要是邢某、廖某、姜某三个人负责管理。刚进这个传销组织的时候廖某就将其手跟脚绑着，然后拿着菜刀在其后背划（没有划出血），说把其的肾、眼角膜挖出来，接着其就大声叫大声喊，然后陈主任就用手往其脸上扇了几下，说一些威胁的话。有次姜某给讲课的时候，姜某跑过来抓着其衣服领子，用手扇其的脸。房间还有一个叫廖某的，他经常找其玩石头剪刀布，谁输了就打谁脸。胡某2、邢某威胁过其，跟其讲每天上的课必须要记住，要不就打其。其、张某3、赵某、舒某、张某2、姜某、廖某、邢某、李某、胡某2睡在里面一个小房间，王主任睡在客厅。其、张某3、赵某、舒某、张某2是受害者，都被限制人身自由，物品也都被没收了，他们5个人负责轮流看管，平时上厕所有什么事都需要向看管的人汇报，汇报的时候要态度好要不就会挨打。姜某是管家，主任不在就是听姜某的，平时钥匙（大门钥匙，还有一个放杂物的房间钥匙）也是邢某跟姜某管理。张某3是2018年6月初来的，赵某、舒某来的时候其不知道日期，不在场。一开始“李悦”把其带过来的，之后就没有见过了，张某3、赵某、舒某、张某2他们也说是被一名女性骗过来的，他们形容的体貌特征和将其骗过来的这个女性基本相符，都是高个，偏胖，20岁左右，但是名字不一样。韩主任和陈主任来过这个点，是王主任找来的，具体干什么其不清楚。还有一个肖主任，听他们说是以前管理这个点的，被调走了。（3）被害人张某3陈述，其是2018年6月4日被一个叫“李欣”的女孩子骗到阜阳市开发区蒋庄商业街东街沿街四楼的。“李欣”身高大概160，微胖，黄色长卷发，电话176××××9971。其到了之后他们就把其的手机及随身携带的物品全部没收了，手机密码、银行卡密码都让其告诉他们。他们说他们是天津天狮生物发展有限公司的，其不加入该公司他们就打其，廖某就掐其脖子，后来又有几个人打其，他们发现其包里的信用卡后，就让其加入，把其的银行卡密码要去了，其不说他们就打其。姜某告诉其邢某拿其的信用卡出去透支了15000元，买了5套产品14000元，姜某把多余的1000元给其了。6月5日，因为其想跑被发现了，肖主任过来后让邢某、姜某、廖某他们三人用胶带把其捆起来，肖主任用皮鞋打了其。刚开始是肖主任管理，肖主任调走以后就调来了个王主任来管理。王主任不在的时候，邢某、廖某、李某、姜某、胡某2管理。报警人捡到的纸皮是其写了扔到下面的，用白色粉笔写。此外，其的信用卡还被他们盗刷了。（4）被害人舒某陈述，2018年6月26日其在网上联系的一位叫“李梦瑶”的女性朋友让其来阜阳市找工作，26日上午10时其来到阜阳。在阜阳市汽车南站附近见到“李梦瑶”和一个男的（后来知道叫李某）。饭后，李某打车将其带到阜阳市开发区蒋庄商业街东街沿楼四楼东户处，到地方后就出来几个人将其控制住了。他们将其的手机及随身物品收走，并用透明胶布将其的手脚捆住。其中一位叫陈主任的还威胁其说要挖其的眼角膜和其的器官，说让其拿50万出来，其说其没有钱。他们就让其买他们的产品，2800元买了一套后，他们还不放其走，一直限制其的人身自由，并每天向其宣传他们的产品，让其发展下线拉人过来或者继续买他们的产品，2018年7月22日民警过来才被解救出来。其将其微信里的钱转到银行卡上，取出现金给他们的，其交了2800元没有给其产品。其来到后，向其宣传产品的有陈主任、王主任、肖主任、韩主任。陈主任、王主任打了其，威胁其，让其抽卷有辣椒面的烟。其有一次打算跑，被王主任拦住后他就用钢管打其。这个地方的负责人是王主任，都听王主任的，王主任平时管理。其刚过来的时候陈主任让邢某和李永信（音）用透明肢布控制其；陈主任拿刀威胁其的时候邢某在场；陈主任让其“吸烟”的时候廖某、邢某在场、调走的李永信（音）在场；王主任打其的时候姜某在场。王主任白天出门，晚上回来，回来后也不和其睡一个屋子，其他三个主任宣传产品的时候才过来。其曾因想逃跑被打后，韩主任就对其进行威胁。这个点有其、王主任、姜某、廖某、邢某、李某、胡某2、张某2、刘某、张某3、赵某。赵某过来的时候其在屋里听到他被打了，赵某过来的第二天王主任对他进行了殴打，其看到他被踢了一脚，还被王主任用手按住赵某的头往墙上撞，其他人其听说他们过来都被打了。（5）被害人赵某陈述，其是被一个叫“张瑶”的女网友骗到阜阳的，2018年7月7日早上到的阜阳，在阜阳市万达广场附近见到自称“张瑶”表妹的人，带其到开发区蒋庄商业街东街，进到一个四楼的单元房里面，进屋之后看到十来个人，有人把其推进一个房间里面，其就见不到“张瑶”了。之后他们的负责人王主任回来还就来恐吓其，要走就打其，其慢慢知道了这是个传销组织。其到天津天狮生物发展有限公司有半个月了，还没有拿过工资，其身上带的一万块钱都被他们骗走了，说是加入公司要买产品。一个点一个主任管理，王主任的等级最高，是负责人。白天的时候他不在这里，只有晚上回来，平常邢某、姜某向王主任汇报情况。除了其、刘某、舒某和张某3拿不到手机，其他人可以拿自己的手机用。韩主任、陈主任是其他点的负责人，没事的时候到王主任这里串门。其被打过两次，王主任用巴掌扇其耳光，用塑料管打其头部，用卫生纸搓成条塞其鼻子里用火点着；陈主任问其银行卡密码其没有说，他就抓住其的头发往强上撞，用巴掌打其耳光，又踹其两脚，把其踹到地上。他们打其是因为其要走他们不让其走，还跟其要银行卡密码，把其银行卡里面的钱取出来买产品。其刚去的时候，因为不听话，王主任让邢某和廖某把其捆起来了。房门有邢某、姜某等人看着。被骗过来后没有见过骗其过来的“张瑶”，刘某、舒某、张某3说他们也是被一名女性骗过来的，他们形容的体貌特征和骗其来的“张瑶”大体相同，都是个子高，微胖，年龄20多岁。2.证人证言（1）证人邢某证言，之前其在北京市打工，后来在网上认识了一个女孩，想和其在网上谈恋爱，这个女孩让其去江西省九江市找她，其跟着女孩去了一个出租房，在出租房内其被一个传销组织留下了，随后就加入并介绍这个组织销售的产品“天津天狮”化妆品，2800元一件，其可以通过购买和介绍他人购买的方式提升其的等级，因为其的业务不好，所以还是业务代表。后来在九江市待到2018年1月份的时候，其被安排前往阜阳市，先到了火车站附近居住，之后在2018年5月份的前后迁往开发区万生医院楼上，王主任负责租房，租了一套4楼的套间，进去一个客厅，左手边是一个衣柜，再往里面是一个小房间。平时其几个人都是住在这个小房间内，主任自己住在客厅的沙发上。主任姓王，平时不怎么回来，通常是早晨很早就出去，等到晚上很晚才回来。平时不可以自由出入，王主任会把钥匙带走，剩下一把留给姜某和其。一般情况是姜某来管理，如果有紧急情况，需要有人出去，姜某或者其会和王主任联系，申请出门，经过王主任的批准后才会把门打开，让人出入。王主任比较相信二人才把房间钥匙交给其。屋子总共10个人，廖某、姜某、李某来的比其早，胡某2、张某2大概是在2018年5月份来的，刘某、张某3、舒某大概是在2018年6月份来的，赵某大概是在2018年7月份来的。2018年7月22日中午的时候，王主任在外面给其电话，说外面有很多警察，让其把手机藏起来，平时手机都是其和姜某、廖某、李某管理，四个人可以自由玩自己的手机，并可以使用手机骗其他人来到这个组织内。一般是采用冒称自己是女孩，以玩或者找工作的名义，把他们骗入传销组织。除了其四人之外，其他人使用手机都是在四人的监督之下，他们的手机是不关机的。除了其、邢某、李某、胡某2和廖某可以单独出去之外，其他人出去的话必须要有五个人中的两个人陪同外出，以防他们自己跑了。王主任，男，年龄在24、25岁的样子，身高163CM左右，偏胖，联系电话在其手机里面，备注的是“王者归来M”。他自己介绍老家是湖南的，其他信息其就不清楚了。住在屋子里的人员第一天刚被骗过来的时候，他们情绪会有躁动，所以会骂他们，主任级别的会动手打，其他的就没有了。万生医院附近的传销窝点，每个新人到来，都会有王剑主任负责指挥，然后由其和姜某负责配合，之前有段时间廖某也会配合，将新人的随身物品进行检查，将他们的手机、身份证、银行卡、衣物等物品收下，并统一保管。然后其和姜某、廖某会将新人的银行卡密码问出来交给王剑主任，至于王剑主任怎么使用这些银行卡，也不是很清楚。有一次，王剑让其和他一起去附近的银行，当时其看到他拿着张某3的物品，其中有一张交通银行卡，一张平安银行卡，王剑找地方透支9400元，让老板将9400元转到其的中国银行卡上。随后就走了。当天其还看到王剑拿着其他银行卡，具体是谁的银行卡不清楚。次日，在另一个寝室陈主任、肖主任的看守下，在万生医院附近的中国银行，其使用自己的银行卡取款9400元，交给了姜某，姜某交给了张某3，然后在其、姜某、陈主任、肖主任在场的情况下，威胁张某3交出8400元，购买了3套产品，陈主任拿着8400元钱走了，最后交给谁其就不清楚了。取钱和要钱的过程都是王剑主任来指挥的，不论谁来拿这笔钱，必须经过王剑主任的同意才能把这笔钱拿走。陈主任的大名其不知道，听王主任王剑喊他陈翔。其在阜阳购买21套产品的钱58800元全部交给了王剑，张某3购买3套产品的8400元交给了陈主任，其他人购买产品的钱全部都是韩主任收。韩主任的大名其听别人喊他韩鹏；陈主任是哪里人其不知道，韩主任当时说陈主任是陕西人，他们年龄都在27岁左右，个子在1米74左右，都不胖。（2）证人姜某证言，其之前在江西的天津天狮工作，2018年1月份以业务员身份被调到阜阳的天津天狮。宣传的有产品，说是“丽思婷”化妆品，2800元一套。其具体工作是通过手机QQ联系别人，让别人到公司上班，有时候也在住处给后来的员工上课。一般是说让别人到阜阳这边打工，或者有生意可以合作让别人到阜阳这边。其在阜阳市开发区万生医院楼上四楼住，这也是上班工作的地点，管理人员是王主任，好像是叫王建（音）。其和邢某是管家，胡某2、廖某、李某协助管家管理，公司的员工进出要和王主任打电话汇报，取得主任的同意，钥匙在其这里，王主任同意之后会给其打个电话说的，其就会用钥匙给要出去的员工开门。除了其、邢某、李某、胡某2和廖某可以单独出去之外，其他人出去的话必须要有五个人中的两个人陪同外出，以防他们自己跑了。当其外出的时候，防盗门的钥匙其会交给邢某保管。防盗门的钥匙只有其就和邢某保管，二人至少有一个人会在屋子里。白天其和邢某在客厅，胡某2、廖某、李某他们三个给剩下的五个人上课。这五个人不能随意出入，他们五个从房间出来必须先和讲课的三个人汇报，三个人再跟其和邢某讲，经过其和邢某同意，才能从房间到大客厅。张某3和刘某来的有两个多月，赵某和舒某来了半个多月，其他的其记不清了。一般新来的人要搜身，要求他说出银行卡的密码，不说不行。他们同意买产品了后，由其和邢某去银行取出现金，将现金交给王主任。其记得其拿着刘某的卡在邮政储蓄取过钱，取了2900元，2800元给了王主任，剩下的100给了刘某本人。还以这样的方式要过张某3和张某2等人的银行卡。平时会动手打人，王主任、陈主任、肖主任打人时，大家在旁边帮着进行捆绑，只有主任才有资格打人。取的钱交给王主任了，王主任的大名叫王剑。陈主任叫陈翔。还有一个韩主任，在那讲过几次课，韩主任说他是陕西人。（3）证人廖某证言，其是2018年3月份开始在江苏的天津天狮生物发展有限公司工作的，2018年5月18号调到阜阳。其是业务员，平时给他们上课。天津天狮对外宣传是卖化妆品的，但是其从来没有见过产品，每套产品2800元。公司总共分五级，分别是业务员、业务代表、业务主任、业务经理和业务总管。是陈燕清介绍其加入的天津天狮。阜阳万生医院旁边这个点的负责人叫王主任，具体名字其不知道，他平时都是早上出去，晚上回来。这个点的门都是用钥匙反锁上，钥匙是由姜某和邢某轮流看管。王主任不在家时，姜某和邢某负责，他们两个是管家，其、李某和胡某2协助管家管理。家里人不能自由进出，有人出去要向姜某或邢某汇报，再和主任汇报。其、姜某、邢某、李某和胡某2五个经王主任允许可以单独出去，刘某、张某3、赵某、舒某他们五个出去必须有五个人陪同，担心他们别跑了。平时早上起床后，由其、姜某、邢某和胡某2四个人给其他人讲课，介绍公司和产品及推销的方法。如果新来的人硬要出去，主任就会安排给他绑起来，主任还会打他，像张某3刚来的时候想走，当时有个陈主任（其不知道名字，他是来吓唬新人的）安排其，其就用胶带将张某3的手和脚绑起来。其有吓过别人，主任安排其做大哥之后，来的新人其也会吓唬吓唬让老实一点，其他打人的事情就是剪刀石头布谁输打谁，都是你情我愿的。教育新学员，有时会殴打。王主任大名其不知道，是男的，20多岁，身高165cm，偏胖，老家湖南的。（4）证人胡某2证言，其在手机QQ上认识了一个自称是“李影”的女孩，她跟其说她在阜阳这边租的有房子，让其到阜阳这边找她居住、上班，其就在2018年4月25号的时候坐火车从广东那边过来的。到了阜阳后，和一男一女到了租房子的地方，刚到房间里面的时候就感觉这个是传销组织，一个男的就打了其，后来其知道这个人就是陈主任，之后其就住在那里了。2018年5月10号左右，又一起搬到了开发区万生医院这边住，一直到现在。其所在的是天津天狮生物发展有限公司，其是业务员级别，其花2800元购买了一套产品。这里的管家是姜某、邢某。平时不能自由去外边，要和主任汇报，经过主任同意后，才能出去，偶尔出去会有人陪着。主任有三个，王主任、韩主任和陈主任，具体叫什么名字其不知道，另外其还知道有一个叫肖主任的。管家平时负责管理手机，平时家里面的情况、学习的情况和主任汇报，还管理房门的钥匙。其刚来的时候挨打了，当时是王主任和陈主任打的其，先是用胶带把其收绑起来，然后扇耳光，抓着头发把头往墙上撞，用沾了水的湿纸巾往其鼻子上捂。后面其他人来的也都挨打来。除了王主任和陈主任殴打过其之外，没有其他人殴打其。其挨打的时候，邢某在场。其是在2018年4月份过来的，刘某5月底或6月初来的，张某3比刘某晚了两三天，舒某是7月初来的，赵某是舒某之后一个星期左右来的。其、李某、廖某三个人辅助管家进行管理，其用肢带绑过别人的手，用毛巾捂别人的嘴，其印象中绑过赵某，其还把张某3摁到地上。其看到廖某掐人脖子，抓人头发，把人摁到地上用膝盖跪在人胸口上，邢某抓人头发掐人脖子之类的。韩主任来过这个点，负责收钱，上课。（5）证人李某证言，2018年元月份，其被一个女性骗到江苏淮安后加入了天津天狮公司。其到开发区的这个家里大概一个月了，家的管理者是王主任，管家是姜某和邢某，其和廖某、胡某2主要辅助姜某和邢某管理这个家。所有人不经过允许不能离开。可以使用自己的手机，利用婚恋网站不停的筛选男性目标，自己假装女性和他们聊天，然后寻找到目标后，吸引他们来到阜阳市，这时组织上会安排人接他们，然后带出租房内，就不让他离开了，直到他接受理念为止。为了升级，会不停的联系他人，然后不停地让他们过来。学员第一天一般都是别的房间管理人来屋子，先是教育一下新人，新人要是听话了，就不会做什么，新人要是不听话，这些别的房间管理人，也就是主任，会上去殴打和辱骂新人，大家会帮着拉着新人，不让他乱动。他如果继续乱动，其还会配合使用胶带将这个人的双手从后面捆起来，防止他反抗，其这样对张某2做过。王主任这样对待过新人。3.辨认笔录，证明：（1）证人姜某对12张不同男性照片进行辨认后指出8号（王剑）就是王主任；对12张不同男性照片进行辨认后指出3号（陈燕清）就是陈主任，又叫陈翔；对12张不同男性照片进行辨认后指出7号（陈迪荣）就是韩主任。（2）证人邢某对12张不同男性照片进行辨认后指出3号（王剑）就是王主任；对12张不同男性照片进行辨认后指出7号（陈燕清）就是陈主任，又叫陈翔；对12张不同男性照片进行辨认后指出8号（陈迪荣）就是韩主任。（3）证人胡某2对12张不同男性照片进行辨认后指出6号（陈燕清）就是陈主任；对12张不同男性照片进行辨认后指出5号（陈迪荣）就是韩主任。4.被告人的供述与辩解（1）被告人王剑的供述与辩解，其认识姜某、邢某、李某、胡某2、廖某、张某2、刘某、张某3、舒某、赵某，以前其在颍东区的一个房子那住，胡某2他们也过来住过几天，后来他们就被调走到其他地方住了。其知道阜阳市开发区蒋庄商业街沿街楼万生医院附近的四楼这个点，其去过一二次。这个点的房子谁租的其不知道，负责人是谁其也不知道。在这个点见过前面说的人，当时他们这些人在这个点聊天。其在这个点没有打人或者威胁人，在这个点见过陈迪荣和陈燕清，他们两个在那里具体做什么其不清楚。其不清楚姜某、邢某、李某、胡某2、廖某、张某2、刘某、张某3、舒某、赵某有没有购买过产品，也不知道他们在这个点有没有被人殴打或者威胁，他们没有交给过其钱。其不清楚陈迪荣和陈燕清在这个点分别叫什么。（2）被告人陈燕清的供述与辩解，其知道阜阳市经济开发区蒋庄商业街沿街楼万生医院附近的四楼的这个点，其去过一次，是王剑让其去的，让其帮他看一下人，看哪些人其不知道。其听说过姜某、邢某、李某、胡某2、廖某、张某2、刘某、张某3、舒某、赵某的名字，没有和他们见过面，是听王剑说的他们的名字。其在这个点就见过王剑，别的都没有见过，其不知道这个点的负责人是谁，其没有在这个点殴打或者威胁过别人，不知道有没有人在这个点购买产品，也没在这个点收过钱。在这个点时，别人喊其陈主任。（3）被告人陈迪荣的供述与辩解，阜阳市经济开发区蒋庄商业街沿街楼万生医院附近的四楼的这个点其去过，王剑让其去的。姜某、邢某、李某、胡某2、廖某、张某2、刘某、张某3、舒某、赵某这十个人，其见过，有的认识，有的其叫不上他们的名字。其还见过王剑、陈燕清、肖主任。这个点的负责人是王剑，房子谁租的其不知道。王剑当时让其去给他们上课，当时王剑负责这个点。姜某、邢某、李某、胡某2、廖某、张某2、刘某、张某3、舒某、赵某购买过产品，具体买多少其不清楚。他们买产品的钱一般交给陈燕清，陈燕清再交给王剑，王剑交给上面的领导。上面的领导是王韩和胡涛，这两个名字不是真名，真名王剑知道。上面的十个人有的刚来时被王剑和陈燕清打过和威胁过，然后再让他们买产品。其在这个点没有殴打或者威胁过别人，也没有收过钱。在这个地方，其自其介绍叫韩鹏，他们喊其韩主任；陈燕清对他们说叫陈翔，他们喊陈主任；他们喊王剑是王浩、王主任。另查明，本案的十六名被告人均无犯罪前科。本案案发后，公安机关抓获被告人王剑等十六人并扣押手机、银行卡、蜡烛等物品；被告人付涛的近亲属代付涛赔偿被害人雷某经济损失2000元并取得雷某对付涛的谅解。认定上述事实的证据有：1.书证（1）受案登记表、立案决定书，证明阜阳市公安局颍泉分局于2018年9月26日接阜阳市公安局经济犯罪侦查支队移交线索称在阜阳市颍泉区有两处非法拘禁窝点，该局立即展开调查并于同日对王剑等人以涉嫌犯非法拘禁罪立案侦查。（2）被告人人口信息十六份，证明本案十六名被告人的基本情况及犯罪时已达到完全刑事责任年龄。（3）前科查询情况，证明涉案的十六名被告人均无前科。（4）阜阳市公安局经济犯罪侦查支队、阜阳市公安局颍泉分局出具的抓获经过，证明2018年9月26日，在阜阳市公安局的统一部署下，阜阳市公安局经济犯罪侦查支队、阜阳市公安局颍泉分局展开统一行动，在颍泉区技工学校家属楼南楼505室抓获被告人殷坤、郑海松、王小明、付涛、黄松松，解救被害人雷某；在颍泉区太阳城小区隔壁北侧楼601室抓获被告人余海、李永星、汪德铭、周巨福，解救被害人徐某、张某1。同日，民警在颍泉区人民东路香港财富广场抓获被告人王剑、黄铭铢；在颍泉区河滨中路金湾名庭小区东侧坝子上的亭子内抓获被告人陈燕清、陈迪荣、胡小波、刘兰须、周超。（5）账户查询及账户收支明细清单，证明本案部分被告人的银行账户交易情况。（6）安徽省阜阳市颍州区人民法院刑事判决书，证明经阜阳市颍州区人民法院审理，已对米友金、岳某能、严某、向初彪以犯非法拘禁罪、抢劫罪判处刑罚，对被告人王东以犯非法拘禁罪判处刑罚。（7）被告人付涛的辩护人提交的证明、收据、谅解书，证明被告人付涛的家庭情况以及在本案侦查期间，被告人付涛的近亲属向雷某赔偿经济损失2000元，被害人雷某对被告人付涛的行为表示谅解。2.现场勘验、检查、搜查笔录（1）现场勘验、搜查笔录及扣押物品清单，证明2018年9月26日阜阳市公安局颍泉分局民警对本案中两个涉案现场进行勘验、搜查。第一现场位于阜阳市颍泉区颍上北路太阳城小区隔壁北侧601户，现场位于六楼，房屋大门朝西，通过大门为客厅，客厅北侧为厨房、卫生间及卧室，卧室靠西北角摆放衣柜一个，客厅南侧为侧卧室。搜查中发现的菜刀二把、老虎钳二把、水果刀一把、梅花螺丝刀一个、剪刀一把、蜡烛五根，予以扣押。第二现场位于阜阳市颍泉区技工学校家属院南楼505户，即北京中路第一小学旁，现场位于五楼，房屋大门朝北，通过大门为客厅，客厅东侧为厨房及卧室，客厅北侧及南侧为卧室两间。搜查中发现的白色手套一个、胶带三个、老虎钳子一把、镊子三个、指甲剪一个、剪刀一把、螺丝刀一个、布绳一根、笔记本一个（记有课程内容），予以扣押。（2）检查笔录，证明2018年9月26日，民警对被告人黄铭铢的人身及随身携带的物品进行检查，在其身上发现VIVO牌X9手机一部（金色，MEID为A10000058B11813）、VIVO牌X21手机一部（白色，MEID为A00000804A0CAA），并对上述两部手机予以扣押。对被告人王剑的人身及随身携带的物品进行检查，在其身上发现华为手机荣耀BND-TL10手机一部（金色）、苹果6Plus手机一部（银色）、机动车驾驶证及副本一套（持有人王剑）、便签纸一张（记有手机密码、支付密码）、农业银行储蓄卡一张（卡号：62×××77，对应户名为王剑）、中国银行储蓄卡一张（卡号：60×××28，对应户名为王剑）、社会保障卡一张（号码：6230901013061215430）、工商银行储蓄卡一张（卡号：62×××42，对应户名为王剑）、农商银行储蓄卡一张（卡号：62×××67）、邮政银行储蓄卡一张（卡号：62×××00，对应户名为王清玉）、中国银行储蓄卡一张（卡号：62×××86，对应户名为邢某）、身份证一张（姓名为梁隆），并对上述物品予以扣押。对被告人陈迪荣的人身及随身携带的物品进行检查，在其身上发现身份证一张（姓名为陈迪荣）、工商银行储蓄卡一张（卡号：62×××60，对应户名为陈迪荣），VIVO牌Y67A手机一部（玫瑰金色，MEID：A000006ECCA75D),VIVO牌V3maxa手机一部（银色，MEID：A1000005456A5B5），并对上述物品予以扣押。对被告人陈燕清的人身及随身携带的物品进行检查，在其身上发现VIVO牌X9S手机一部（玫瑰金色，MEID:A00000784C481A)、VIVO牌X20A手机一部（玫瑰金色，无法解锁），身份证两张（一张号码为：，对应为陈燕清；另一张号码为：43×××62)、招商银行卡储蓄卡一张（卡号：62×××28，对应户名为陈燕清）、农业银行储蓄卡一张（卡号：62×××76，对应户名为张福秀）、建设银行储蓄卡一张（卡号：62×××88，对应户名为邢某）、工商银行储蓄卡一张（卡号：62×××26，对应户名为邢某）、招商银行信用卡一张（卡号：62×××68）、农业银行储蓄卡一张（卡号：62×××79，对应户名为陈燕清）、邮政银行储蓄卡一张（卡号：62×××65，对应户名为陈燕清），并对上述物品予以扣押。对被告人胡小波的人身及随身携带的物品进行检查，在其身上发现一加牌手机一部（MEID:99001155637557)、中国农业银行客户通知书3张（合计金额为11800元），并对上述物品予以扣押。对被告人刘兰须的人身及随身携带的物品进行检查，在其身上发现VIVO牌X7Plus手机一部（银色，MEID:A10000055870D42),并对该手机予以扣押。对被告人周超的人身及随身携带的物品进行检查，在其身上发现VIVO牌X7手机一部（银色，MEID:A1000005265DAF0），并对该手机予以扣押。对被告人黄松松的人身及随身携带的物品进行检查，在其身上发现魅族手机一部（金色，MEID：86309203344176），并对该手机予以扣押。对被告人殷坤的人身及随身携带的物品进行检查，在其身上发现华为荣耀手机一部（金色，MEID：A0000082D12DAB），并对该手机予以扣押。对被告人王小明的人身及随身携带的物品进行检查，在其身上发现华为手机一部（黑色，MEID：A0000077EADE81），BIHEE牌手机一部（后盖为蓝色，老年机），并对该两部手机予以扣押。对被告人付涛的人身及随身携带的物品进行检查，在其身上发现VIVO牌X7手机一部（银色，MEID:A100000541AAAE4),并对该手机予以扣押。对被告人郑海松的人身及随身携带的物品进行检查，在其身上发现魅族牌手机一部（金色，MEID：86546503692683），并对该手机予以扣押。对被告人余海的人身及随身携带的物品进行检查，在其身上发现OPPO牌A76手机一部（玫瑰金色，MEID为A0000071E1179E)，并对该手机予以扣押。对被告人周巨福的人身及随身携带的物品进行检查，在其身上发现OPPO牌R9S手机一部（金色，手机屏幕损坏，无法正常开机）、邮政银行储蓄卡一张（卡号：62×××57，对应户名为周巨福）、中信银行信用卡一张（卡号：62×××07）、中国银行储蓄卡一张（卡号：62×××48）、光大银行储蓄卡一张（卡号：62×××68）、农业银行储蓄卡一张（卡号：62×××76，对应户名为周巨福），并对上述物品予以扣押。对被告人李永星的人身及随身携带的物品进行检查，在其身上发现苹果6Plus手机一部（金色，MEID为357000065209917)，并对该手机予以扣押。对被告人汪德明的人身及随身携带的物品进行检查，在其身上发现招商银行信用卡一张（卡号：62×××26），并对该银行卡予以扣押。据此，一审法院认为，被告人王剑、陈燕清、陈迪荣、黄松松、汪德明、黄铭铢、刘兰须、郑海松、余海、付涛、王小明、胡小波以非法占有为目的，通过使用暴力、胁迫或者其他方法，强行抢走他人财物，其行为已构成抢劫罪，且被告人王剑、陈燕清、陈迪荣、黄松松、汪德明、黄铭铢、郑海松、付涛属于多次实施抢劫行为；被告人王剑、陈燕清、陈迪荣、黄松松、汪德明、黄铭铢、刘兰须、郑海松、余海、付涛、王小明、胡小波、李永星、周超、周巨福、殷坤非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。被告人王剑、陈燕清、陈迪荣等人基于共同的犯罪故意，组成较为固定的犯罪组织，属犯罪集团；王剑、陈燕清、陈迪荣作为核心成员，组织、领导犯罪集团实施犯罪活动，系首要分子，对该三人应按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人黄松松、汪德明、黄铭铢分别接受被告人王剑或者被告人陈燕清、陈迪荣的指使、安排，积极参与犯罪集团的犯罪活动，系主犯，对被告人黄松松、汪德明应按照各自实施、参与管理期间发生的全部罪行处罚，对被告人黄铭铢应按照其参与的全部罪行处罚。被告人刘兰须、郑海松、余海、付涛、王小明、胡小波、李永星、周超、周巨福、殷坤十人参与犯罪集团当中，并接受被告人王剑、黄松松或者被告人陈燕清、陈迪荣、汪德明等人的指使、安排，实施犯罪活动，应对各自参与实施的犯罪行为承担刑事责任；因十被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚，结合十被告人犯罪的具体情节，对被告人刘兰须、郑海松、余海、付涛、王小明、胡小波所犯抢劫罪予以减轻处罚，对十被告人所犯非法拘禁罪予以从轻处罚。被告人王剑、陈燕清、陈迪荣、黄松松、汪德明、黄铭铢、刘兰须、郑海松、余海、付涛、王小明、胡小波属于判决宣告前一人犯数罪，应依法予以数罪并罚。十六名被告人被抓获归案后，被告人王剑、陈燕清、陈迪荣作为犯罪集团的首要分子，未能如实、全面供述自己和集团所犯罪行，避重就轻，不能认定为具有坦白情节，但鉴于三人当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人黄松松、汪德明、刘兰须、胡小波、李永星、周超、周巨福、殷坤在侦查阶段如实供述自己的主要罪行并交代同案犯王剑或陈燕清、陈迪荣等人的罪行，具有坦白情节，当庭悔罪，依法可从轻处罚。被告人黄铭铢、郑海松、付涛、余海、王小明虽供认参与了非法拘禁行为，但未能供如实述非法拘禁、抢劫犯罪的主要犯罪事实，亦存在避重就轻，不能认定为具有坦白情节，但鉴于该五人当庭对非法拘禁罪自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人付涛的近亲属代为赔偿被害人雷某经济损失，可适当对付涛酌情从轻处罚。公诉机关对十六名被告人所犯非法拘禁罪的量刑建议及对被告人王剑、陈燕清、陈迪荣、黄松松、黄铭铢、刘兰须、余海、王小明、胡小波所犯抢劫罪的量刑建议，予以采纳。案经该院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条，第二百三十八条第一款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十九条第一款、第三款，第九十九条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十二条，第六十三条第一款，第六十四条的规定，判决：一、被告人王剑犯抢劫罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币十万元；二、被告人陈燕清犯抢劫罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币八万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年九个月；决定执行有期徒刑十六年三个月，并处罚金人民币八万元；三、被告人陈迪荣犯抢劫罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币七万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；决定执行有期徒刑十五年六个月，并处罚金人民币七万元；四、被告人黄松松犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月；决定执行有期徒刑十二年三个月，并处罚金人民币三万元；五、被告人黄铭铢犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月；决定执行有期徒刑十二年三个月，并处罚金人民币三万元；六、被告人汪德明犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币二万元；七、被告人郑海松犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月；决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元；八、被告人付涛犯抢劫罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月；决定执行有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币一万五千元；九、被告人刘兰须犯抢劫罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月；决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元；十、被告人王小明犯抢劫罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月；决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元；十一、被告人余海犯抢劫罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；十二、被告人胡小波犯抢劫罪，判处有期徒刑二年三月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；十三、被告人殷坤犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；十四、被告人李永星非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月；十五、被告人周巨福犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月；十六、被告人周超犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；十七、责令相关被告人退赔被害人经济损失（被告人王剑、陈燕清、陈迪荣、黄铭铢、汪德明退赔被害人张某1人民币5600元；被告人王剑、陈燕清、陈迪荣、黄铭铢、汪德明、余海、胡小波退赔被害人徐某人民币8400元；被告人王剑、陈燕清、陈迪荣、黄松松、付涛、郑海松、王小明退赔被害人陈某人民币2800元；被告人王剑、陈燕清、陈迪荣、黄松松、郑海松退赔被害人胡某1人民币11200元；被告人王剑、陈燕清、陈迪荣退赔被害人刘某人民币2800元，退赔被害人张某3人民币8400元），被告人的其他违法所得予以追缴；十八、扣押在案供犯罪使用的菜刀二把、老虎钳三把、水果刀一把、螺丝刀二个、剪刀二把、蜡烛五根、白色手套一个、胶带三个、镊子三个、指甲剪一个、布绳一根、笔记本一个以及各被告人的手机，予以没收。王剑上诉称，本案不符合恶势力犯罪集团的认定标准，不应认定为恶势力犯罪集团；被骗来的人员被殴打、恐吓是为了让他们留下来听课，并不是为了抢钱，其行为不构成抢劫罪。辩护人辩护意见同上诉人上诉理由。陈燕清上诉称，其在共同犯罪中只能起到辅助作用，也没有威胁、逼迫任何人购买虚无产品，其行为不构成抢劫罪。原判量刑过重。陈迪荣上诉称，其不应当认定为主犯，也不应对其参与的所有抢劫案与非法拘禁案负责，原判事实不清，量刑过重。辩护人认为有坦白情节，自愿认罪，情节较轻，应当从宽处理，原判量刑过重。黄松松上诉称，其本人也是受害者，原判对其量刑过重。辩护人辩护意见同上诉人上诉理由，并认为黄松松的行为不构成抢劫罪。黄铭铢上诉称，其没有参与殴打、捆绑被害人，其行为不构成抢劫罪，其不是主犯，原判量刑过重。辩护人辩护意见同上诉人上诉理由。汪德明上诉称，其被胁迫参与犯罪活动，应认定为从犯，不应对其参与管理期间发生的全部罪行负责。辩护人辩护意见同上诉人上诉理由。郑海松上诉称，其对胡某1的行为不构成抢劫罪；其有坦白情节，一审未予认定。辩护人认为郑海松对王小明、陈某所实施的行为不构成抢劫罪，且非法拘禁罪量刑过重。付涛上诉称，其行为不构成抢劫罪，且原判对其量刑过重。辩护人辩护意见同上诉人上诉理由。王小明上诉称，其没有参与殴打被害人，也没有与其他人合谋抢劫的犯意，其行为不构成抢劫罪；原判对其犯非法拘禁罪的量刑过重。辩护人辩护意见同上诉人上诉理由。余海上诉称，其没有参与殴打，不构成抢劫罪；原判对其量刑过重。辩护人认为余海有坦白情节，应从轻处罚。殷坤上诉称，其系初犯，原判量刑过重。辩护人辩护意见同上诉人上诉理由。周超虽上诉，但未提供口头及书面上诉理由。经二审审理查明的事实与一审判决无异，对原判认定的事实及证据，本院予以确认。关于王剑等人称本案不应当认定为恶势力犯罪集团的上诉理由，经查，王剑、陈燕清、陈迪荣等人在外地加入所谓的“天津天狮”传销组织后转移到阜阳发展业务，为谋取非法利益，设立多个窝点，设计诱骗多名被害人进入该组织，采用殴打、捆绑、限制人身自由等违法犯罪方式逼迫被害人交出财物，并给进入该组织的被害人洗脑让他们继续诱骗其亲友，骗取财物，严重扰乱社会经济、生活秩序，影响恶劣，其行为符合恶势力犯罪集团的认定标准，原判定性准确。此节上诉理由及辩护人相关辩护意见不能成立。关于王剑、陈燕清、黄松松称其不构成抢劫罪的上诉理由，经查，王剑、陈燕清、黄松松等人在被害人被骗进窝点后，指使“家”中成员或自己动手对被害人实施殴打、恐吓等方式，逼迫被害人交出财物，非法占有他人财物的主观故意明显，且王剑、陈燕清、陈迪荣系该犯罪团伙的组织领导者，系首要分子，对三人应当按照集团所实施的全部犯罪行为处罚，原判认定事实清楚，量刑适当。此节上诉理由及辩护人相关辩护意见不能成立，陈迪荣关于不应当认定其为主犯的上诉理由及辩护人相关辩护意见亦不成立，本院不予支持。关于黄铭铢称其不构成抢劫罪的上诉理由，经查，其与王东（化名高军，另案处理）进入该组织后，有明确的分工、黄铭铢按照王剑等人安排负责诱骗被害人至窝点，并不时前往窝点以探望为名以了解相关情况，王东对被害人实施威胁、殴打或恐吓，其他同案犯及证人证言、被害人陈述等证据足以证明黄铭铢了解该组织的操作流程并参与其中，与他人分工协助，以暴力或威胁等手段劫取他人财物，其行为构成抢劫罪。原判根据其犯罪情节进行判处，量刑适当。其上诉理由及辩护人相关辩护意见不能成立，本院不予支持。关于汪德明称其被胁迫参加犯罪，应以从犯论处的上诉理由，经查，汪德明经其老乡陈迪荣介绍加入该犯罪集团，作为管家，按照陈燕清、陈迪荣等人安排，积极参与犯罪集团的犯罪活动，系主犯，对其应按其参与管理期间发生的全部罪行进行处罚。其上诉理由及辩护人相关辩护意见不能成立，本院不予支持。关于郑海松称其没有殴打胡某1，该起事实不宜认定为抢劫的上诉理由，经查，证人严某、王东（另案处理）、岳某能均证明郑海松用胶带绑胡某1的手脚，黄松松对胡某1实施殴打的事实，证人证言能相互印证，证据充分。郑海松不能如实供述其主要犯罪事实，不构成坦白。关于郑海松辩护人称郑海松对王小明、陈某实施的行为不能认定为抢劫的辩护意见，经查，郑海松伙同其他人殴打王小明逼迫其交出财物的行为，有王小明本人供述及被害人陈某供述予以印证；郑海松伙同他人殴打陈某的事实有被害人陈某陈述、证人岳某能证言予以证实，郑海松本人供述及其他同案犯供述也能证实组织内部之间相互配合实施抢劫的事实，辩护人相关辩护意见不能成立，本院不予支持。关于付涛、王小明、余海称各人行为不构成抢劫罪、原判量刑过重的上诉理由，经查，三人对新加入组织的被害人实施殴打的行为，有被害人陈述及同案犯供述予以印证，其行为构成抢劫罪；三人到案后未能如实供述其主要犯罪事实，不构成坦白，原判量刑适当。三人上诉理由不能成立，本院不予支持。关于殷坤称原判对其量刑过重的上诉理由，经查，殷坤在共同犯罪中系从犯，且有坦白情节，原判根据其犯罪情节已对其从轻处罚，量刑适当。其上诉理由不能成立，本院不予支持。本院认为，上诉人王剑、陈燕清、陈迪荣、黄松松、汪德明、黄铭铢、刘兰须、郑海松、余海、付涛、王小明、胡小波以非法占有为目的，通过使用暴力、胁迫或者其他方法，强行抢走他人财物，其行为已构成抢劫罪，且被告人王剑、陈燕清、陈迪荣、黄松松、汪德明、黄铭铢、郑海松、付涛属于多次实施抢劫行为；被告人王剑、陈燕清、陈迪荣、黄松松、汪德明、黄铭铢、刘兰须、郑海松、余海、付涛、王小明、胡小波、李永星、周超、周巨福、殷坤非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。王剑、陈燕清、陈迪荣、黄松松、汪德明、黄铭铢、刘兰须、郑海松、余海、付涛、王小明、胡小波均系一人犯数罪，应以数罪并罚。原判对各上诉人及原审被告人犯罪地位及犯罪情节的评判妥当，本院予以确认。原判认定事实清楚，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 刘 琦审判员 邢轶慧审判员 周国清二〇一九年十二月十三日书记员 刘 庆附适用相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。