江西省玉山县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣1123刑初228号公诉机关玉山县人民检察院。被告人邬某滨，男，1982年8月31日出生，汉族，浙江省宁波市慈溪市人，大专文化，经商，家住浙江省宁波市慈溪市；因涉嫌诈骗罪于2019年5月13日被抓获，2019年5月15日被玉山县公安局刑事拘留，2019年6月10日被玉山县公安局执行逮捕，现羁押于玉山县看守所。辩护人汪伟伟，江西帝经（玉山）律师事务所律师。被告人曾某军，男，1979年7月25日出生，汉族，江西省上饶市玉山县人，初中文化，经商，家住江西省上饶市玉山县；因涉嫌诈骗罪于2018年4月30日被玉山县公安局刑事拘留，2018年5月15日被玉山县公安局取保候审，2019年8月20日被本院取保候审。辩护人吴荣，江西帝经（玉山）律师事务所律师。玉山县人民检察院以玉检公诉刑诉（2019）193号起诉书指控被告人邬某滨、曾某军犯诈骗罪，于2019年7月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉山县人民检察院指派检察员刘某出庭支持公诉，被告人邬某滨、曾某军及各自的辩护人汪伟伟、吴荣到庭参加诉讼。现已审理终结。玉山县人民检察院指控：1、2017年6月1日，被告人邬某滨到浙江永康安庆轿车租赁服务部租得一辆白色的奥迪A4轿车，车牌号为浙Ｇ×××××，租得车后，邬某滨告知曾某军该车系租用车辆并与其商量将车子抵押到玉山套现金，后两人将车开到玉山，邬某滨、曾某军两人骗方某2说该车是邬某滨朋友的，以浙Ｇ×××××的奥迪小车抵押，从方某2借款9万元，邬某滨出具借条给方某2。2017年6月13日，浙江永康安庆轿车公司的人员发现车子租期已到并联系不上邬某滨，根据车子的GPS定位到玉山找到车子并将车子开回浙江永康。车子被租车公司开回后，方某2找到邬某滨和曾某军，要求邬某滨还款，但邬某滨还不出款，后在曾某军担保下，方某2同意由曾某军陪同邬某滨到浙江借钱归还方某2，但至今为止，邬某滨都没有将钱还给方某2，曾某军还款3万元。2、2017年6月8日，被告人邬某滨、曾某军因从方某2手上的抵押借款的钱已用完，两人商量后决定到上饶的汽车租赁公司租用一辆小车，再想办法以租来的小车作抵押向他人借钱，以达到套取现金还债的目的。2017年6月8日，被告人邬某滨、曾某军两人到上饶市龙成汽车服务有限公司，由曾某军提供给邬某滨3,000元现金，邬某滨提供了一张“林连明”的假身份证租车，由曾某军担保，从上饶市龙成汽车服务部租得一辆车牌号为赣Ｅ×××××的白色本田歌诗图小车，2017年6月9日，被告人邬某滨、曾某军通过方某2介绍将赣Ｅ×××××小车作抵押到叶某手上骗取借款7万元，扣除利息后，叶某实付金额65,800元（其中5万元转到车主樊莉账号上，15,800元转到方某2账号上），叶某要求将借款转到车主的账号上时，被告人邬某滨、曾某军又与租车公司联系，谎称以要续租车子要转款给车主为由，骗取车主的银行账号，待叶某将借款转到车主账号上后，被告人邬某滨、曾某军又骗车主说有一笔贷款转到车主的账号上，让车主扣除10,000元租车费后将余下的4万元转到曾某军的账户里，2017年6月20日，上饶市龙成汽车服务有限公司的工作人员找到叶某后，叶某才知道自己被骗。被告人邬某滨从叶某手中骗取的六万五千八百元钱一部分用于偿还以前欠债、一部分用于开支，至今为止，也未将借款还给叶某。就上述指控的事实，公诉机关提供了被告人户籍信息、车辆租赁协议、银行交易流水、借条等书证；证人郑某、樊某的证言；被害人方某1、方某2、叶某的陈述；被告人邬某滨、曾某军的供述与辩解和辨认笔录。公诉机关认为，被告人邬某滨、曾某军以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定之情形。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人邬某滨对起诉指控的事实无异议，要求从轻处理。其辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人邬某滨犯诈骗罪无异议；2、被告人当时未能及时还钱存在客观原因；3、被告人到案后如实供述其犯罪事实，且当庭认罪，可以从轻处罚；4、被告人到案后积极赔偿被害人损失，并取得被害人谅解。建议对被告人邬某滨从轻、减轻处罚。辩护人提交了叶某、方某2出具的谅解意见书、收条各一份；慈溪市龙山镇金岙村村民委员会及邬晓琼出具的证明各一份。被告人曾某军对起诉指控的事实无异议，要求从轻处理。其辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人曾某军犯诈骗罪无异议；2、曾某军主观上有积极还钱的行为，只是因为客观原因而一直没有还钱；3、被告人曾某军具有退赃退赔的情节；4、被告人到案后如实供述其犯罪事实，具有坦白情节，且当庭认罪、悔罪，可以从轻处罚；5、被告人属于初犯、偶犯，无其他前科劣迹。恳请法庭对被告人曾某军从轻处罚并适用缓刑。辩护人提交了叶某、方某2出具的谅解意见书、收条各一份。经审理查明：1、2017年6月1日，被告人邬某滨到浙江永康安庆轿车租赁服务部租得一辆白色的奥迪A4轿车，车牌号为浙Ｇ×××××，租得车后，邬某滨告知曾某军该车系租用车辆并与其商量将车子抵押到玉山套现金，后两人将车开到玉山，邬某滨、曾某军两人骗方某2说该车是邬某滨朋友的，以浙Ｇ×××××的奥迪小车抵押，从方某2借款9万元，邬某滨出具借条给方某2。2017年6月13日，浙江永康安庆轿车公司的人员发现车子租期已到并联系不上邬某滨，根据车子的GPS定位到玉山找到车子并将车子开回浙江永康。车子被租车公司开回后，方某2找到邬某滨和曾某军，要求邬某滨还款，但邬某滨还不出款，后在曾某军担保下，方某2同意由曾某军陪同邬某滨到浙江借钱归还方某2，但至案发时止，邬某滨都没有将钱还给方某2，期间曾某军还款3万元。2、2017年6月8日，被告人邬某滨、曾某军因从方某2手上的抵押借款的钱已用完，两人商量后决定到上饶的汽车租赁公司租用一辆小车，再想办法以租来的小车作抵押向他人借钱，以达到套取现金还债的目的。2017年6月8日，被告人邬某滨、曾某军两人到上饶市龙成汽车服务有限公司，由曾某军提供给邬某滨3,000元现金，邬某滨提供了一张“林连民”的假身份证租车，由曾某军担保，从上饶市龙成汽车服务部租得一辆车牌号为赣Ｅ×××××的白色本田歌诗图小车，2017年6月9日，被告人邬某滨、曾某军通过方某2介绍将赣Ｅ×××××小车作抵押到叶某手上骗取借款7万元，扣除利息后，叶某实付金额65,800元（其中5万元转到车主樊莉账号上，15,800元转到方某2账号上），叶某要求将借款转到车主的账号上时，被告人邬某滨、曾某军又与租车公司联系，谎称以要续租车子要转款给车主为由，骗取车主的银行账号，待叶某将借款转到车主账号上后，被告人邬某滨、曾某军又骗车主说有一笔贷款转到车主的账号上，让车主扣除10,000元租车费后将余下的4万元转到曾某军的账户里，2017年6月20日，上饶市龙成汽车服务有限公司的工作人员找到叶某后，叶某才知道自己被骗。被告人邬某滨从叶某手中骗取的六万五千八百元钱一部分用于偿还以前欠债、一部分用于开支，至案发时止，也未将借款还给叶某。在法院审理期间，被告人邬某滨、曾某军共同分别退赔方某2、叶某人民币9万元、10万元，取得了被害人方某2、叶某的谅解。上述事实，有下列证据予以证实：1、书证（1）上饶市龙成汽车租赁有限公司租赁合同，证明2017年6月8日邬某滨以林连民的身份向租赁公司租用赣Ｅ×××××小车，被告人曾某军提供驾驶证作担保人的事实。（2）抵押协议，证明2017年6月9日邬某滨以代理人身份将樊莉的赣Ｅ×××××小车抵押给叶某借款7万元，借期一个月的事实。（3）中国工商银行转账记录，证明叶某与方某2、樊莉以及樊某、曾某军之间的银行转账情况。（4）2017年6月26日玉山县公安局出具的情况说明，证明林连民（330224198310183354）系虚假身份信息。（5）永康市安庆轿车租赁服务部汽车租赁合同，证明2017年6月1日邬某滨从汽车租赁公司租赁浙Ｇ×××××小车的事实。（6）永康市安庆轿车租赁服务部于2017年11月8日出具的情况说明，证明2017年6月1日租赁公司将浙Ｇ×××××小车租赁给邬某滨，2017年6月13日将该车开回，对该车抵押一事不知情。（7）金华市公安局出具的抓获经过及慈溪市看守所出具的羁押证明，证明被告人曾某军的归案、羁押情况。（8）户籍信息，证明被告人邬某滨、曾某军至犯罪时已达完全刑事责任年龄。（9）邬某滨于2017年10月13日出具给方某2的抵押借条9万元，刘学生、邬晓琼出具的邬某滨用金军江的名字于2018年5月做过心脏支架手术的证明，宁波市第二医院出具的金军江费用清单及出院记录，慈溪市龙山镇金岙村村民委员会出具的证明、邬晓琼出具的证明各一份，方某2、曾某军提供的银行卡交易流水附卷。（10）收条、谅解书，证明被告人邬某滨、曾某军已全部退赔并取得被害人方某2、叶某谅解的事实。2、证人证言（1）郑某的证言，证明2018年5月15日，邬某滨姐夫与叶某、方某2商谈还款的事情，因叶某要求补偿利息，所以最终没有谈妥。（2）樊某的证言，证明被告人曾某军、邬某滨租用赣Ｅ×××××小车，邬某滨使用了“林连民”的身份信息进行登记，被告人曾某军与租车公司联系租车，索要车主银行卡账号及4万元转账给曾某军银行卡的事实，并证实车主樊莉对其车抵押贷款一事不知情，邬某滨是实际租车人。3、被害人陈述（1）叶某的陈述，证明2017年6月9日被告人邬某滨在方某2的介绍下将赣Ｅ×××××小车抵押给其借款7万元，其将5万元钱转给车主樊莉银行卡，15,800元转给方某2的事实。（2）方某1的陈述，证明2017年6月1日其将9万元交给儿子方某2用以借给自称以亲戚奥迪汽车作抵押的朋友邬某滨，6月13日该车被他人开走的事实。（3）方某2的陈述，证明邬某滨明知浙Ｇ×××××小车车主不知道抵押一事仍以该车抵押向方某2借款，后该车被他人开回。邬某滨在抵押协议上以代理人身份替车主樊莉签字抵押借款，并提供了樊莉的银行卡账号，其将1.58万元扣除邬某滨之前欠款后转给邬某滨，同时指证借款前被告人曾某军替邬某滨隐瞒该车系租赁的事实，声称是邬某滨亲戚的，后称邬某滨是实际租车人，并证实涉案车辆被租车公司追回后邬某滨向其和叶某均承诺还款。4、被告人的供述与辩解（1）邬某滨的供述，证明其于2017年6月份以“林连明”的身份向上饶市龙成汽车服务有限公司租用了一辆赣Ｅ×××××小车，后其在车主樊莉不知情的情况下冒用樊莉签名将该小车抵押向叶某借款7万元。（2）曾某军的供述，证明2017年6月2日邬某滨将租赁汽车抵押给方某2借款9万元，2017年6月9日邬某滨将租赁汽车抵押给叶某借款7万元。其帮助邬某滨隐瞒租车事实，帮其联系方某2、叶某及租车公司，并作邬某滨租车担保人的事实。5、辨认笔录（1）方某2对和其一起租车抵押借款的邬某滨进行了辨认，证明邬某滨就是将赣Ｅ×××××车子抵押给叶某的人。（2）樊某对租车人“林连民”进行了辨认，证明邬某滨就是2017年6月8日使用“林连民”身份信息向樊某租用赣Ｅ×××××小车的人。（3）邬某滨对和其一起租车、抵押借款的曾某军进行了辨认，证明曾某军即是本案被告人之一。上述证据经当庭质证，证据来源合法，且证据间能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人邬某滨、曾某军以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，系共同犯罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名及事实成立，依法予以支持。被告人邬某滨、曾某军的辩护人提出两被告人当庭认罪，退赃退赔并取得被害人谅解等要求对两被告人从轻处理的辩护意见，经查与本案事实、证据相符，依法予以采纳。鉴于两被告人自愿认罪，系坦白，已全部退赔并获得被害人谅解，经两被告人居住地司法局社区矫正审前社会调查评估符合缓刑适用条件，根据两被告人的犯罪情节，均酌情予以从轻处罚并适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人邬某滨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币七万元（该款已交纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日计算）。二、被告人曾某军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币七万元（该款已交纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日计算）。如不服本判决，可在接在判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邵新英人民陪审员  廖新华人民陪审员  杨进飞二〇一九年十二月十九日书 记 员  陈 扬