新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区人民法院刑 事 判 决 书（2019）新0104刑初235号公诉机关乌鲁木齐市新市区人民检察院。被告人汪冠勇(曾用名：国强)，男，1966年10月1日出生于浙江省杭州市，汉族，高中文化程度。指定辩护人董霞霞，新疆典腾律师事务所律师。公诉机关以乌新检刑诉[2019]214号起诉书，指控被告人汪冠勇犯诈骗罪，于2019年3月20日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员智慧、助理检察员张艳出庭支持公诉，被告人汪冠勇及指定辩护人董霞霞到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2013年1月15日，浙江昆仑建设集团股份有限公司与新疆恒润实业有限公司签订《建设工程施工补充协议书》，由浙江昆仑建设集团股份有限公司向新疆恒润实业有限公司缴纳3000000元的履约保证金用以承建“山水华庭项目”，后工程未施工。2013年10月至2016年2月期间，被告人汪冠勇持有一份“证明”，虚构浙江昆仑建设集团股份有限公司缴纳的履约保证金系自己所有的事实，在新疆恒润实业有限公司分六次申请返还了履约保证金共计2515000元人民币，后用于个人支出。经鉴定，“证明”中的浙江昆仑建设集团股份有限公司印章系伪造。案发后，被告人汪冠勇如实供述自己的犯罪事实。为证实指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示了被告人的供述和辩解、被害人的陈述、书证等证据，认为被告人汪冠勇的行为构成诈骗罪。提请法院依法惩处。被告人汪冠勇对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议。辩解我没有虚构事实，证明是杜某给我的，保证金拿上后，其中160万元转给了杜某，其余用于御宫华府的工程上了。我的行为不构成诈骗罪。辩护人的辩护意见是：被告人汪冠勇在追讨合同履约保证金时，主观上不具有非法占有他人财物的目的，客观上没有欺诈行为；现有证据不足，故被告人汪冠勇无罪。经审理查明：2013年1月15日，浙江昆仑建设集团股份有限公司与新疆恒润实业有限公司签订《建设工程施工补充协议书》，由浙江昆仑建设集团股份有限公司向新疆恒润实业有限公司缴纳3000000元的履约保证金用以承建“山水华庭项目”，后工程未施工。2013年10月至2016年2月期间，被告人汪冠勇持有一份“证明”，虚构浙江昆仑建设集团股份有限公司缴纳的履约保证金系自己所有的事实，在新疆恒润实业有限公司分六次申请返还了履约保证金共计2515000元人民币，后用于个人支出。经鉴定，“证明”中的浙江昆仑建设集团股份有限公司印章系伪造。另查明，2017年12月29日乌鲁木齐市水磨沟区人民法院判决被告新疆恒润实业有限公司给付原告浙江昆仑建设集团股份有限公司保证金3000000元及利息，乌鲁木齐市中级人民法院二审维持原判，判决书发生法律效力。上述事实，有下列证据证实：1、被害单位新疆恒润实业有限公司的报案材料及向某某的陈述证实：2013年1月15日，浙江昆仑建设集团股份有限公司与新疆恒润实业有限公司签订《建设工程施工合同》，昆仑公司向我公司支付了300万元履约保证金，后因项目无法正式启动，双方解除合同，同意退保证金。2013年11月5日汪冠勇手持浙江昆仑建设集团股份有限公司出具加盖公章的证明一份，来我公司退款。2013年11月至2016年2月，我公司先后六次给汪冠勇退款251.5万元。2016年3月，浙江昆仑建设集团股份有限公司以未收到我公司款项为由，向乌鲁木齐市水磨沟区人民法院提起诉讼，要求我公司退还履约保证金300万元及利息462275元。我公司才得知被骗。昆仑公司称汪冠勇不是其公司职员，也从未委托汪冠勇领款的事实。2、被告人汪冠勇的供述与辩解证实：2012年10月份，我通过新疆农业银行行长许某某介绍认识了常某，常某当时是新疆华春小额贷款公司的总经理，通过常某又认识了华春集团的副总裁白某，白某跟我说他们公司有个山水华府地产开发项目，给我6栋楼的总承包，让我交300万元的工程保证金。我就找到了我大哥吴某某(吴某某当时挂靠浙江昆仑建设集团股份有限公司)，然后吴某某没有钱，我就把我浙江的房子抵押筹款150万元借给了吴某某，然后吴某某把这150万元打给了浙江昆仑建设集团股份有限公司。2013年初，浙江昆仑建设集团股份有限公司与新疆恒润实业有限公司签订工程承包合同后，浙江昆仑建设集团股份有限公司给新疆恒润实业有限公司打了300万元的工程保证金。后来因此项目无合法手续，故一直没有开工。到了2013年11月初，吴某某的表弟杜某给了我一张证明(时间为2013年11月5日，内容为：兹有浙江昆仑建设集团有限公司打给新疆恒润实业有限公司的3000000(叁佰万)山水华府工程履约保证金。是由汪冠勇委托浙江昆仑建设打给新疆恒润实业。本资金系汪冠勇本人所有。)。我拿着这个证明至新疆恒润实业有限公司去领取退还的履约保证金。我共领取了六次，共计251.5万元，每次退保证金我都打了收条。我领取保证金后给杜某转了160万元，剩余的钱我都给工人发工资了。同时证实汪冠勇不是浙江昆仑建设集团股份有限公司员工，“证明”上的内容也是虚假的。3、证人白某的证言证实：2013年年初，华春(恒润实业是新疆华春小额贷款公司的子公司)的总经理常某介绍汪冠勇干山水华府的活，当时我是华春投融部门的负责人，汪冠勇介绍两个人(一家内地公司)缴纳了300万元保证金，新疆恒润实业有限公司就与那家公司签订了合同，后来工程也没有开工，公司协调汪冠勇干了昆仑华府的活。后期汪冠勇拿着公司证明打申请退还山水华府项目保证金，我就给他签字了。后期我听说300万元保证金也退还了。在山水华府的项目中，汪冠勇只是一个中间人，听汪冠勇说300万元保证金有他一部分、委托人一部分、内地公司一部分。4、证人许某某的证言证实：2010年8月至2011年8月我挂职期间，汪冠勇是我的司机的姐夫，就这样认识了汪冠勇。我介绍汪冠勇认识了常某。5、(2016)新0105民初1649号民事判决书、(2018)新01民终1161号民事判决书证实：2016年5月10日浙江昆仑建设集团股份有限公司起诉新疆恒润实业有限公司就山水华府项目退还履约保证金3000000元及利息462275元。乌鲁木齐市水磨沟区人民法院2017年12月29日作出判决，新疆恒润实业有限公司给付浙江昆仑建设集团股份有限公司履约保证金3000000元及利息360760元。6、银行对账单、记账凭证、支票存根、收条证实：新疆恒润实业有限公司给汪冠勇分六次共计退还保证金251.5万元。7、(2018)公国乌文检字第056号文检检验鉴定书证实：送检检材印文与印文编号：3301060064522“浙江昆仑建设集团股份有限公司”样章印文不是同一枚印章所盖印。8、被告人汪冠勇的户籍证明证实：被告人汪冠勇系成年人，具有完全刑事责任能力。9、抓获经过证实：2018年9月17日21时许，公安人员在乌鲁木齐市新市区将汪冠勇抓获。以上证据，经法庭当庭示证、质证，证据的来源合法，证明的内容客观、真实，足以认定。关于被告人及辩护人辩解无罪的意见，经查，乌鲁木齐市水磨沟区人民法院审理原告浙江昆仑建设集团股份有限公司与新疆恒润实业有限公司建设工程合同纠纷一案时，被告人汪冠勇作为证人出庭作证，证实本人不是原告浙江昆仑建设集团股份有限公司的职工，也不是给付新疆恒润实业有限公司3000000元履约保证金的出借人。由此可以看出，新疆恒润实业有限公司收取的3000000元履约保证金与被告人汪冠勇毫无关系，而被告人汪冠勇伙同他人（自称杜某的人），利用新疆恒润实业有限公司欠浙江昆仑建设集团股份有限公司3000000元履约保证金这一信息，虚构内容为：兹有浙江昆仑建设集团有限公司打给新疆恒润实业有限公司的3000000(叁佰万)山水华府工程履约保证金。是由汪冠勇委托浙江昆仑建设打给新疆恒润实业。本资金系汪冠勇本人所有的事实。并拿着这个虚假证明至新疆恒润实业有限公司去领取退还的履约保证金，六次共计251.5万元。赃款被被告人使用，拒不退还，而杜某此人是否存在无法查实。综上，被告人汪冠勇虚构事实，非法占有他人财物的事实存在。被告人汪冠勇及辩护人无罪的辩解，本院不予采纳。本院认为，被告人汪冠勇以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计人民币2515000元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。依照我国刑法规定，应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关指控的犯罪事实存在，指控的罪名及适用法律正确，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人汪冠勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金五十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月18日起至2029年9月17日止。罚金自判决生效之日起三个月内缴纳。）二、被告人汪冠勇的违法所得继续予以追缴，并责令退赔给被害单位新疆恒润实业有限公司人民币2515000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张 雍人民陪审员  金安灵人民陪审员  王 慧二〇一九年十二月三十日书 记 员  黄兆斐