江西省万载县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0922刑初285号 公诉机关江西省万载县人民检察院。 被告人聂某明，绰号“铁帽”，男，1984年10月4日出生，汉族，初中文化，个体工商户，户籍所在地江西省宜春市万载县，住万载县。因涉嫌强迫交易罪，于2018年12月28日经万载县人民检察院批准逮捕，2019年10月29日由万载县公安局执行逮捕，同年11月27日被万载县人民检察院取保候审，同年12月3日经本院决定继续取保候审。 被告人易某亮，绰号“老人几”，男，1984年1月25日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省宜春市万载县，住万载县。因涉嫌强迫交易罪，于2018年12月28日经万载县人民检察院批准逮捕，2019年10月11日由万载县公安局执行逮捕。现羁押于万载县看守所。 万载县人民检察院以万检刑诉[2019]301号起诉书指控被告人聂某明、易某亮涉嫌强迫交易罪、开设赌场罪，于2019年12月3日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。万载县人民检察院指派检察员曾某出庭支持公诉，被告人聂某明、易某亮到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 2013年至2015年,郭某本（已判决）为谋取利益纠集郭某峰（已判决）、郭某根（已判决）、聂某明、易某亮、李某梁(在逃)、辛某祥（已判决）、郭某勇（已判决）在康乐街道猛辉村工程领域以及其他地区、领域多次实施犯罪活动,扰乱经济、社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响,已形成恶势力犯罪团伙。 一、强迫交易 郭某本与被告人郭某根、郭某峰、聂某明、李某梁、辛某祥、易某亮、郭某勇在万载县名仕御湖小区施工期间通过阻工扰工的方式,强揽工程。2015年7月至2016年期间,郭某本、郭某根等人在名仕御湖小区强揽土方工程和四号楼的泥水木工等附属工程,工程造价高达281.682万元。 1、2015年7月左右,万载县名仕御湖小区进行地勘施工期间,郭某本、聂某明、易某亮、郭某根等人以其土地被征收为由,强行要求房地产开发商拿工程给他们做,在其目的未果的情况下,郭某本、郭某根等人到工地通过言语威胁恐吓工人、关闭设备电源、阻拦旋桩挖机施工等方式阻工扰工,导致隆和房地产开发商无法施工,为能继续正常施工,开发商被逼无奈只好将该项目的土方外运工程承包给了郭某本、聂某明、易某亮、郭某根等人,该工程造价92.95万。 2、2015年底,万载县名仕御湖小区进行打桩施工期间，郭某本、聂某明、易某亮、郭某根等人再次到工地上进行阻工扰工,郭某峰、郭某根将小车拦挡在施工车辆出行的便道上,不让车辆通行,导致房地产承建商蔡同生无法进行施工,蔡同生被逼无奈只好将名仕御湖小区四号楼房的泥水、木工和围墙等附属工程承包给被告人郭某本、聂某明、易某亮、郭某根等人，该工程造价188.732万元。 二、开设赌场 2013年左右,郭某本伙同郭某勇、易某亮在万载县万云宾馆开设赌场十五天左右,玩一种名为“撑船的”扑克牌赌博游戏,郭某本等人从中抽水,该赌场由郭某本负责召集人赌博,易某亮参赌,郭某勇负责开房、买饭。郭某本等人共获利四、五万元左右,除去开支,三人平分所得盈利。 三、违法事实 2014年左右,水悦龙湖施工期间,郭某本伙同聂某明、李某梁等人向万载县鑫佳实业有限公司(水悦龙湖)老板唐某索要工程,唐某口头承诺将工程承包给郭某本等五人。之后为了不耽误工程建设进度,唐某欲收回答应承包出去的工程，由自己建设，于是与郭某本等人签订一份假的土方工程合同,在无需郭某本等人进行工程建设的情况下,由水悦龙湖折算利润100万元给以上五人每人20万元。郭基勇、郭赣辉两人因担心收受该笔钱的性质问题,主动联系唐某未接受该笔钱款。之后唐某安排水悦龙湖工地负责人潘某以工程款的名义支付60万元钱给聂某明、李某梁、郭某本三人。2014年8月29日，聂某明、李某梁、郭某本写下领条收取万载县鑫佳实业有限公司工程款60万元，同年9月1日通过该公司出纳范辛连账户转账60万至聂某明个人账户。 另查明，被告人易某亮于2019年10月11日到万载县公安局康乐派出所投案自首。被告人聂某明于2019年10月29日到万载县公安局康乐派出所投案自首。 针对上述指控，公诉机关出示了相关证据，认为被告人聂某明、易某亮伙同他人，以暴力、威胁手段，强行承包工程，构成强迫交易罪。被告人易某亮伙同他人在万云宾馆开设赌场，其行为构成开设赌场罪。被告人聂某明主动投案，系自首。被告人易某亮主动投案，如实供述强迫交易的罪行，系自首。要求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第三百零三条、第六十七条第一款之规定，依法判处。被告人聂某明有自首，自愿认罪认罚等量刑情节，建议判处有期徒刑一年零两个月，缓刑二年，并处罚金。 被告人聂某明对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人易某亮对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪。 经审理查明： 2013年至2015年,郭某本（已判决）为谋取利益纠集郭某峰（已判决）、郭某根（已判决）、聂某明、易某亮、李某梁(在逃)、辛某祥（已判决）、郭某勇（已判决）在康乐街道猛辉村工程领域以及其他地区、领域多次实施犯罪活动,扰乱经济、社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响,已形成恶势力犯罪团伙。 一、强迫交易 被告人郭某本、郭某根、郭某峰、郭某勇、聂某明、易某亮、李某梁、辛某祥在万载县名仕御湖小区施工期间通过阻工扰工的方式,强揽工程。2015年7月至2016年期间,郭某本、郭某根、在名仕御湖小区强揽土方工程和四号楼的泥水木工等附属工程,工程造价高达281.682万元。 1、2015年7月左右,万载县名仕御湖小区进行地勘施工期间,被告人郭某本、郭某根、聂某明、易某亮等人以其土地被征收为由,强行要求房地产开发商拿工程给他们做,在其目的未果的情况下,郭某本、郭某根、聂某明、易某亮等人到工地通过言语威胁恐吓工人、关闭设备电源、阻拦旋桩挖机施工等方式阻工扰工,导致隆和房地产开发商无法施工,为能继续正常施工,开发商被逼无奈只好将该项目的土方外运工程承包给了郭某本、郭某根等人,该工程造价92.95万。 2、2015年底,万载县名仕御湖小区进行打桩施工期间,被告人郭某本、郭某根、聂某明、易某亮等人再次到工地上进行阻工扰工,郭某峰、郭某根将小车拦挡在施工车辆出行的便道上,不让车辆通行,导致房地产承建商蔡同生无法进行施工,蔡同生被逼无奈只好将名仕御湖小区四号楼房的泥水、木工和围墙等附属工程承包给给被告人郭某本、郭某根、聂某明、易某亮等人，该工程造价188.732万元。 二、开设赌场 2013年至2014年期间,被告人易某亮伙同郭某本、郭某勇在万载县万云宾馆开设赌场十五天左右,玩一种名为“撑船的”扑克牌赌博游戏,郭某本等人从中抽水,该赌场由郭某本负责召集人赌博开房,易某亮参赌,郭某勇负责开房、买饭。易某亮、郭某本等人共获利四、五万元左右。 三、违法事实 2014年左右,水悦龙湖施工期间,被告人郭某本伙同聂某明、李某梁等人向万载县鑫佳实业有限公司(水悦龙湖)老板唐某索要工程,唐某口头承诺将工程承包给郭某本等五人。之后为了不耽误工程建设进度,唐某欲收回答应承包出去的工程，由自己建设，于是与郭某本等人签订一份假的土方工程合同,在无需郭某本等人进行工程建设的情况下,由水悦龙湖折算利润100万元给以上五人每人20万元。郭基勇、郭赣辉两人因担心收受该笔钱的性质问题,主动联系唐某未接受该笔钱款。之后唐某安排水悦龙湖工地负责人潘某以工程款的名义支付60万元钱给聂某明、李某梁、郭某本三人。2014年8月29日，聂某明、李某梁、郭某本写下领条收取万载县鑫佳实业有限公司工程款60万元，同年9月1日通过该公司出纳范辛连账户转账60万至聂某明个人账户。 另查明，被告人易某亮于2019年10月11日到万载县公安局康乐派出所投案自首。被告人聂某明于2019年10月29日到万载县公安局康乐派出所投案自首。 上述事实，有经庭审质证、确认的被告人聂某明、易某亮与同案犯郭某本、郭某根、郭某峰、郭某勇、辛某祥的供述，被害人蔡同生的陈述，证人龙元辉、傅某、吴某、喻某、唐某、潘某等人的证言，支付工程款表格、交易流水、银行流水、项目合同书、劳务分包合同、开房记录、到案经过、常住人口信息表等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人聂某明、易某亮伙同他人以暴力、威胁手段，强行承包工程，情节严重，其二人的行为构成强迫交易罪，且系恶势力团伙犯罪。被告人易某亮伙同他人在万云宾馆开设赌场，其行为构成开设赌场罪。易某亮一人犯数罪，应数罪并罚。被告人聂某明主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，且愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。被告人易某亮主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第三百零三条、第二十五条、第六十七条第一款、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人聂某明犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起开始计算；罚金已缴纳）。 二、被告人易某亮犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2021年2月10日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  宋萌辉 人民陪审员  张辉明 人民陪审员  胥志文 二〇一九年十二月二十四日 书 记 员  陈 希