浙江省温岭市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1081刑初1513号 公诉机关温岭市人民检察院。 被告人王龙，绰号“安徽龙”，男，1979年8月13日出生于安徽省五河县，汉族，高中文化，无业，户籍地浙江省温岭市。2006年4月28日因犯赌博罪被温岭市人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元，2006年6月7日刑满释放。2009年2月8日因涉嫌犯罪被温岭市公安局刑事拘留，2009年10月14日因犯开设赌场罪、故意伤害罪、故意毁坏财物罪被温岭市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元，2010年11月7日刑满释放。2019年10月24日，温岭市人民法院作出（2019）浙1081刑再4号刑事判决书，以开设赌场罪、聚众斗殴罪、故意毁坏财物罪改判有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二十万元，现已生效。因本案于2018年9月15日被温岭市公安局刑事拘留，同年10月23日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人达锋涛，北京亿达律师事务所律师。 被告人沈磊，绰号“小鬼”，男，1986年1月1日出生于安徽省五河县，汉族，小学文化，无业，户籍地五河县。2005年10月3日因涉嫌故意伤害罪被江苏省张家港市公安局刑事拘留，2006年2月14日因犯故意伤害罪被江苏省张家港市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。2007年11月2日因犯寻衅滋事罪被温岭市人民法院判处有期徒刑一年二个月。2011年9月20日因殴打他人被温岭市公安局行政拘留十日并处罚款人民币五百元。2014年7月14日因犯危险驾驶罪被温岭市人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币四千元。2015年9月12日因涉嫌本案故意伤害事实被温岭市公安局刑事拘留，同年10月10日释放。2017年10月30日因寻衅滋事被温岭市公安局行政拘留十二日。因本案于2019年5月10日被温岭市公安局刑事拘留，同年6月14日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人陈欢欢、邵仙飞，浙江左源律师事务所律师。 被告人肖波，绰号“小波”，男，1982年9月29日出生于安徽省五河县，汉族，小学文化，无业，户籍地五河县。2007年2月8日因赌博被温岭市公安局罚款人民币五百元。因本案于2018年9月15日被温岭市公安局刑事拘留，同年10月1日被温岭市公安局指定居所监视居住，2019年1月29日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人季飞国，浙江联冠律师事务所律师。 辩护人章滨滨，浙江联冠律师事务所实习律师。 被告人钱永款，男，1981年4月25日出生于安徽省明光市，汉族，小学文化，无业，户籍地明光市。因本案于2018年9月15日被温岭市公安局刑事拘留，同年10月23日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人金琴云、周丹，浙江力汇律师事务所律师。 被告人张赢，男，1991年7月14日出生于四川省盐亭县，汉族，小学文化，无业，户籍地盐亭县。2014年1月26日因涉嫌故意伤害罪被温岭市公安局刑事拘留，同年2月11日转取保候审，2014年3月11日因犯故意伤害罪被温岭市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。2016年12月13日因殴打他人被温岭市公安局行政拘留五日并处罚款人民币二百元。因本案于2018年9月15日被温岭市公安局刑事拘留，同年10月23日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人叶丹红，浙江咨道律师事务所律师。 被告人黄波，绰号“江西老四”，男，1979年1月29日出生于江西省萍乡市，汉族，小学文化，无业，户籍地萍乡市。2011年10月18日因吸毒被广东省珠海市公安局香洲分局行政拘留十五日，同日被决定强制隔离戒毒二年。2018年9月11日因涉嫌本案伪造身份证件被温岭市公安局刑事拘留，同年10月16日因涉嫌本案非法拘禁被温岭市公安局刑事拘留，同年11月23日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人黄乔永，浙江咨道律师事务所律师。 被告人王宁，男，1980年3月11日出生于安徽省五河县，汉族，小学文化，无业，户籍地五河县。因本案于2018年9月15日被温岭市公安局刑事拘留，同年10月22日被温岭市公安局指定居所监视居住，2019年4月19日被温岭市人民检察院指定居所监视居住，2019年10月18日被温岭市人民法院指定居所监视居住。经本院决定，于2019年11月18日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人张婷，浙江咨道律师事务所律师。 被告人宋宏方，男，1987年11月13日出生于安徽省五河县，汉族，初中文化，无业，户籍地五河县。2011年7月18日因赌博被温岭市公安局罚款人民币四百元。因本案于2018年9月15日被温岭市公安局刑事拘留，同年10月1日被温岭市公安局指定居所监视居住，同年11月16日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人黄宗伟，浙江咨道律师事务所律师。 被告人刘田野，别名刘星，男，1989年4月11日出生于安徽省五河县，汉族，初中文化，务工，户籍地五河县。2011年7月18日因赌博被温岭市公安局罚款人民币四百元。因本案于2018年11月20日被温岭市公安局刑事拘留，同年12月26日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人陈险峰，浙江耀杰律师事务所律师。 温岭市人民检察院以台温检公诉刑诉〔2019〕1440号起诉书指控被告人王龙、沈磊、肖波、钱永款、张赢、黄波、王宁、宋宏方、刘田野犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、故意毁坏财物罪、开设赌场罪、伪造身份证件罪、拒不执行判决、裁定罪，于2019年9月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员李文祥出庭支持公诉，被告人王龙及其辩护人达锋涛，被告人沈磊及其辩护人陈欢欢，被告人肖波及其辩护人季飞国，被告人钱永款及其辩护人金琴云、周丹，被告人张赢及本院委托温岭市法律援助中心指派的浙江咨道律师事务所律师叶丹红，被告人黄波及本院委托温岭市法律援助中心指派的浙江咨道律师事务所律师黄乔永，被告人王宁及本院委托温岭市法律援助中心指派的浙江咨道律师事务所律师张婷，被告人宋宏方及本院委托温岭市法律援助中心指派的浙江咨道律师事务所律师黄宗伟，被告人刘田野及其辩护人陈险峰到庭参加诉讼。期间，经台州市中级人民法院批准，本案延长审限三个月。本案经本院审判委员会讨论，现已审理终结。 公诉机关指控： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实 2002年以来，被告人王龙纠集沈磊、刘田野、孙雨（均另案处理）等人在温岭开设赌场、在他人赌场讨小费以及帮他人讨债、打架，在社会上小有名气，后被判刑。 2010年底，被告人王龙刑满释放后预谋通过高利放贷达到非法敛财的目的，后于2011年1月成立万豪投资公司从事高利放贷活动。为了确立自己的地位和维护非法利益，被告人王龙吸纳、招揽老乡、刑满释放人员为组织成员以扩充组织规模，形成了以王龙为组织、领导者，以被告人沈磊、肖波、钱永款、张赢、黄波、王宁等人为积极参加者，包括被告人宋宏方、刘田野、刘军、沈帅锋、张青欢、李春笋、闫洋振、吴超和沈帅（均另案处理）等数十人组成的骨干成员固定、层级结构明确、人数众多的黑社会性质组织。王龙通过允许组织成员借用组织名气以高利放贷获利、不定期带领组织成员消费娱乐等方式收买人心，并通过对骨干成员的控制来达到对整个组织的控制，在长期的违法犯罪活动中形成了听从老大及上级命令、不准赌博、不准吸毒等约定俗成的组织纪律。该组织在温岭市区带，通过高利放贷聚敛钱财，放贷规模在四千万元（以下币种均为人民币）以上，使用暴力、威胁和其他手段，或者利用组织的强势地位，有组织地大肆实施聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁、强迫交易、敲诈勒索、故意伤害等违法犯罪事实；并利用组织恶名或强势地位，充当打手，随意插手他人纠纷，在温岭市区带称霸一方，极大地破坏了当地的经济秩序和社会生活秩序，严重危害群众生命财产安全。 二、黑社会性质组织实施的聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、故意伤害、强迫交易事实 1.聚众斗殴 （1）2011年1月17日晚上，被告人沈磊和李某1在电话里发生争吵，后双方约定在温岭市石夫人山脚下斗殴。被告人沈磊纠集被告人刘田野、钱永款、宋宏方和刘言架（另案处理）等人在王龙的住处楼下会合，沈磊向王龙汇报后，带领本方人员乘车来到约定地点，持刀、棍等工具和李某1纠集的凌某、张陆军等人斗殴，致凌某等人受伤。斗殴事件后，王龙出面和对方讲和，双方约定各自负担医药费。经鉴定：凌某损伤系外力所致，致其一处瘢痕长度1.0ｃｍ以上，多处瘢痕累计长度未达15.0ｃｍ，其损伤程度构成轻微伤。 （2）2012年2月24日晚，因杨某1向张红婵讨要赌债，双方发生争吵，后双方约定在温岭市龙大酒店斗殴，杨某1通过被告人沈磊纠集了被告人肖波、钱永款和刘言架、刘军等人持刀、棍等工具在九龙大酒店等待张红婵方人员到来。次日凌晨，张红婵纠集的人员乘坐出租车来到九龙大酒店前路段，杨某1方人员即持刀、棍等工具对张红婵方人员所乘坐的出租车进行打砸，将出租车玻璃打碎，并打伤车上人员王某12。经鉴定，出租车损失价值1044元；王某12右上肢、右下肢遭受外力作用，致其一处瘢痕长度达1.0ｃｍ以上，其损伤程度构成轻微伤。 2.寻衅滋事 （1）2013年下半年，被告人王龙得知陈某3在温岭市龙大酒店一房间内，遂带人来到房间，殴打陈某3，以此催讨高利贷。 （2）2013年上半年，被告人沈磊等人在温岭市殴打陈某4，以此催讨高利贷。 （3）2014年的一天，被告人肖波等人在温岭市波特曼酒店碰到林某2，即上前对其殴打，以此催讨高利贷。 （4）2014年9月份，被告人肖波、钱永款受被告人王龙指使将吴某1约到温岭市宝三烟酒店，以借为名开走吴某1的一辆凌志轿车，后扣留该车不予归还，以此催讨高利贷。 （5）2015年10月初到11月中旬期间，被告人王龙指使刘言架、沈帅贴身跟随林某3，以此催讨高利贷。最终林某3被逼无奈只得将自己的几十箱赛哥牌药酒给王龙用于抵债。 （6）2015年上半年，被告人王龙、肖波多次采用上门、电话威胁等方式，向郭某2催讨高利贷。 （7）2015年7月16日晚上，被告人黄波伙同他人来到温岭市君鑫汽车租赁店门口，砸坏汪某1的一辆现代轿车，以此向季清平催讨高利贷。经鉴定，轿车损失价值1650元。 （8）2016年夏天，被告人黄波为帮翟某催讨高利贷，多次纠集被告人王宁和闫洋振、李春笋等人来到温岭市坞根镇万顺红糖厂采用言语威胁、拿走红糖等方式向徐某1催讨高利贷，并贴身跟随担保人程某1。 （9）2016年6月份前后，高仙珍为向程某2催讨高利贷，通过被告人肖波联系上被告人张赢，后被告人张赢纠集张青欢、李春笋、吴超、苦格火等人两次用油漆泼程某2家的大门玻璃和轿车。 （10）2016年8月，高仙珍为向朱安平催讨高利贷，纠集李春笋等人来到温岭市楼山村二区，用砖头将朱某3家的大门玻璃砸坏。 （11）2016年8月份，被告人王龙指派张赢帮陈某12向郭某3催讨高利贷。后被告人张赢等人来到郭某3的住处言语威胁郭某4。被告人张赢还在其朋友圈发信息称郭某3是诈骗犯并附上郭某3的照片。 （12）2016年下半年，被告人王龙指派张赢帮李广阔向徐某2催讨高利贷。后被告人张赢纠集被告人黄波和李春笋、张青欢、张迪等人来到临海市荷花路15号徐某2所经营的私人会所，在会所内吃喝玩乐影响会所正常经营，并拿走徐某2一辆摩托车。 （13）2017年年中，被告人王宁为向邵某1催讨高利贷，将邵某1的身份证照片编辑成“通缉令”发布在朋友圈，悬赏“通缉”邵某1。 （14）2017年年中，被告人张赢为向葛某催讨高利贷，来到葛某经营的美容会所，用言语进行威胁，并强行拿走葛某的一部苹果手机和一只黄金手镯作为抵押。 （15）2017年夏天，高仙珍为向金某3催讨高利贷，通过被告人张赢纠集了张青欢、李春笋来到温岭市金某3公婆家，用油漆泼其家的墙壁。 （16）2017年8月，被告人沈磊、王宁、张赢等人为向蒋某1催讨高利贷，来到温岭市堵住蒋某1对其进行殴打。 （17）2017年8月，被告人王龙、沈磊为向陈妍青催讨欠款，来到温岭市开元山庄陈妍青家，威逼陈妍青女儿陈林某12重新出具借条，并拿走陈妍青一块江诗丹顿手表作为抵押。 （18）2018年7月，被告人钱永款为向刘某2催讨高利贷，来到温岭市星云顶酒店对刘某2进行殴打。 （19）2018年2月1日，被告人钱永款为向陈红琴催讨高利贷，将一部打架的视频通过微信发送给陈红琴，以此进行威胁。 （20）2015年6月份左右，被告人王龙为向吴某1催讨高利贷，指使他人将吴某1停放在温岭市巨鼎修理厂的一辆轿车开走，并逼迫吴某1用该轿车抵债。吴某1被逼无奈只得同意将轿车出卖用于抵债。 3.故意伤害 2015年2月10日18时许，沈帅锋（已判决）因债务纠纷和林某1、金某1等人发生矛盾，后被告人沈磊伙同沈帅锋、沈帅、邹继波、刘言架等人在温岭市125号旁公路边，用拳头、木棍殴打被害人金某1、林某1以及拉架的吴某7等人，造成被害人金某1右尺骨粉碎性骨折、右桡骨骨折。经鉴定，被害人金某1的损伤程度构成轻伤一级。 4.非法拘禁 （1）2012年底的一天，被告人沈磊为催讨高利贷，开车将尹某1、刘某1带到温岭市城南镇海边，威胁不还钱就到海里去，共持续二、三个小时。 （2）2013年下半年，为向陈某8催讨高利贷，被告人王龙、沈磊、肖波将陈某8从杭州市浙江大酒店带回温岭市控制在世纪曙光大酒店房间内，直到陈某8找到陈某14作为担保人才让其离开。 （3）2014年1月19日，为向颜某2、郑某1催讨高利贷，受被告人肖波指使，被告人宋宏方、刘田野和孙然等人将颜某2、郑某1带到温岭市石桥头镇沙角村海边，逼迫两人下海，共持续二、三个小时。 （4）2014年4月20日，为向彭某催讨高利贷，被告人王龙、肖波、宋宏方将彭某从温岭市元宝山附近带至温岭市宝三烟酒店进行看管，共持续四五个小时，期间有殴打彭某。 （5）2014年上半年，为向金某5催讨高利贷，被告人王龙指使被告人肖波、宋宏方、刘田野等人将金某5从温岭市蒸记烤鱼带至绿洲加油站附近控制在车上逼债，共持续三四个小时，期间有殴打金某5。 （6）2014年，为向陈某3催讨高利贷，被告人王龙将陈某3叫到温岭市，并伙同被告人肖波、沈磊、钱永款将陈某3看管在茶庄内，共持续二个小时左右，期间有殴打陈某3。 （7）2015年夏天，为向颜某2催讨高利贷，被告人王龙伙同徐某8等人将颜某2、颜某1堵在温岭市新河镇深蓝宾馆不让其离开，共持续二个小时左右。 （8）2016年上半年，为向刘某1催讨高利贷，被告人王龙指使被告人王宁、张赢、肖波将刘某1带至温岭市龙大酒店三楼办公室进行看管，逼迫其还款，并将刘某1的一辆轿车扣留作为抵押。 （9）2017年春节前后，为向毛某1催讨高利贷，被告人王龙将毛某1叫到温岭市龙大酒店三楼办公室，并指使他人对其进行看管，逼迫其还款。 5.敲诈勒索 （1）2012年下半年，为向庄某催讨高利贷，被告人王龙指使被告人钱永款向庄某所工作的台州路桥车友租赁公司温岭分公司租赁了一辆奥迪轿车，后被告人钱永款、肖波拆除轿车上的ＧＰＳ定位系统，并要求租车公司和车主替庄某归还欠款后才返还所租轿车，后车主徐某3被迫向王龙支付3万元后，才将轿车拿回。 （2）2014年上半年，被告人王龙提出想要做“人情会”，打算做20只，每只50万元。后被告人王龙先后联系王某2、陈某2、赵某1、江某1、李某2、肖某、陈某7、潘某1、蔡某1等人，要求其应会。上述人员迫于王龙在温岭的势力，不得不同意应会。后王某2支付会金25万元、陈某2支付会金25万元、赵某1以之前的债权充抵会金50万元、李某2以之前的债权充抵会金十余万、肖某支付会金50万、陈某7支付会金10万、潘某1以之前的债权充抵会金50万、蔡某1以之前的债权充抵会金50万。被告人王龙在做会成功后，仅归还王某211万元、归还赵某115万，其余人员的会金均未归还。 6.强迫交易 2013年底，金某4向王龙借高利贷，后金某4无力偿还本金。被告人王龙提出让金某4用华祥苑茶庄抵债，为给金某4施加压力，被告人王龙多次指使手下到茶庄占座，导致茶庄无法正常经营。金某4和合伙人莫某商量，迫于被告人王龙的压力，只得同意将茶庄以220万元的价格转让给被告人王龙。 三、黑社会性质组织成员实施的其他犯罪事实 1.故意伤害 2005年10月3日上午，徐某4因与张家港市凤凰镇港口通力公司在业务上存在纠纷，通过被告人王龙纠集了沈磊、柳明今、孙雨持钢管到通力公司办公室殴打该公司业务经办人王锦方。经鉴定，王锦方左尺骨骨折，其损伤程度构成轻伤。 2.非法拘禁 2008年上半年，被告人王龙在李某5的赌场赌博输钱怀疑有人出老千，伙同被告人刘田野等人一起将李某5、林某5、朱某1、潘某2等人控制在温岭市金碧辉煌夜总会包厢内一两个小时，逼其退还所输赌资。期间被告人刘田野等人有殴打朱友青。 3.故意毁坏财物 2006年下半年的一天，王龙指使被告人沈磊和刘某2等人，持砍刀至温岭市太平修理厂教训陈某1。在砍击陈某1未果后，就将修理厂的两扇玻璃门砍坏。陈某1驾车逃至新开河××公路路口时，被被告人沈磊等人驾车追上，并用砍刀将陈某1汽车砍坏。经鉴定，修理厂及陈某1汽车损失合计价值6839元。 4.寻衅滋事 2017年12月2日凌晨，被告人沈磊在温岭市根据地烧烤店酒后搭讪万某等人不成，即伙同他人殴打万某及其同伴，致万某、王某1、金某2、段某四人受伤。经鉴定，段某头面部遭受外力作用，致其面部损伤留有瘢痕；金某2左上臂遭受外力作用，致其左上臂挫伤面积达15.0ｃｍ2以上；万某左手损伤，缝合创边缘齐，周边未见挫伤痕，符合锐器伤的特点，其左手皮肤裂伤，食指伸肌腱断裂，经清创缝合，现手一处皮肤缝合创长度达1.0ｃｍ以上，头部系遭受外力作用，致头皮创，遗留愈合瘢痕；王某1双上肢遭受外力作用，致其右腕部开放伤，经清创缝合，现肢体一处皮肤创长度达1.0ｃｍ以上，右腕关节功能正常，其左上臂及前臂挫伤，面积达15.0ｃｍ2以上，其损伤程度均构成轻微伤。 5.开设赌场 （1）2007年左右，被告人王龙伙同潘凤花、孔航宇在温岭市旺潮宾馆四楼开设梭哈形式的赌博场头，场头聚集吕云兵、高启财、林世平等人参与赌博，赌场开设二三十天，赌资数额在5万元以上。 （2）2015年底至2016年初期间，被告人肖波、黄波和闫洋振、应国林在温岭市形式的赌博场头，聚集陈某16、苏某等人参与赌博，赌场靠抽头和放倒款获利，开设三四天，共获利3万元以上。 6.伪造身份证件 2018年1月份，被告人黄波和微信名为“飞龙商贸接单号”的人联系，提供照片并支付260元，让其伪造了名为彭小波的身份证和驾驶证各一张，后于2018年9月10日被温岭市公安局太平派出所民警查扣。经鉴定：查扣的身份证、驾驶证均为假证。 7.拒不执行判决、裁定 2012年9月，被告人王龙向陈某9借款300万元，经陈某9催讨，被告人王龙在归还100万元借款后一直拖欠剩余借款。陈某9于2015年1月28日向广东省中山市第一人民法院提起民事诉讼要求王龙归还借款。法院经审理后于2015年7月21日作出一审判决，判令被告人王龙偿还陈某9借款200万元及逾期利息。判决生效后，被告人王龙未履行判决。陈某9申请法院强制执行，法院于2015年10月21日立案，向王龙发出执行通知书和报告财产令，并委托温岭市人民法院调查王龙的财产情况。因被告人王龙隐匿财产，致使法院未能发现王龙有可供执行的财产，遂于2016年3月8日将王龙纳入失信被执行人名单，并于2016年4月28日裁定终结本次执行程序。 为证实上述指控的事实，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为，被告人王龙应当以组织、领导黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、故意伤害罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、开设赌场罪、拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。被告人沈磊应当以参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、故意伤害罪、故意毁坏财物罪追究其刑事责任。被告人肖波应当以参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪追究其刑事责任。被告人钱永款应当以参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人张赢应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人黄波应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、伪造身份证件罪追究其刑事责任。被告人王宁应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人宋宏方应当以参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人刘田野应当以参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人王龙、沈磊、肖波、钱永款、张赢、黄波、王宁、宋宏方、刘田野一人犯数罪，应数罪并罚。被告人沈磊、张赢被宣告缓刑，在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人王龙再审改判结果应与本案实行数罪并罚。被告人王龙、沈磊系累犯，应从重处罚。各被告人归案后如实供述其犯罪事实部分，均可依法从轻处罚。部分被告人自愿认罪认罚，可依法从宽处理。诉请本院依照相关规定，对上述各被告人依法予以惩处。 被告人王龙辩解称其没有组织、领导黑社会性质组织，与沈磊、肖波等人系老乡、朋友关系，不存在领导与被领导的关系，也没有形成所谓的组织纪律，只是从事民间借贷时存在相互拆借的情况；两节聚众斗殴事实其事先均不知情，也与所谓的组织利益无关；对寻衅滋事罪和非法拘禁罪自愿认罪，但对部分事实有异议；故意伤害金某1是宝三烟酒店沈帅锋催讨债务临时引发，与其无关；敲诈勒索第一节系庄某提议且其不知道赎金的事，第二节系人情会，不存在胁迫、威胁情形，会员均是自愿应会，其不构成敲诈勒索罪；华祥苑茶庄系金某4主动提出抵债，并非强迫交易；2005年张家港故意伤害案件和2008年非法拘禁李某5案件，当年已有相应证据却未追究其刑事责任，本案不应再追究其刑事责任；其没有参与孔航宇等人开设的赌场，不应当构成开设赌场罪；其收到中山法院民事判决书，也知道被列入黑名单，但其与债权人积极沟通协调还款，不应构成拒不执行判决、裁定罪。 被告人王龙的辩护人认为，第一，本案不存在组织、领导黑社会性质组织的行为。黑社会性质组织的本质特征应该是以非法控制为特征，其实施违法犯罪活动的目标不仅是攫取经济利益，更重要的是追求对经济、社会秩序的非法控制，之后再通过由其掌握的非法秩序来实现经济利益的最大化。本案王龙以及其他被告人实施的犯罪行为仅仅是通过放贷单纯的获取相应的利息，实施的犯罪对象也是特定的，限于借贷关系的相对方，并非为非作恶、欺压、残害百姓，完全不具有非法控制目的。第二，本案不具备领导、组织黑社会性质组织罪的四个特征：1.不具备组织特征，本案没有明确的组织、领导者，本案各被告人之间不存在领导和被领导的关系，被告人之间的联络沟通系基于同乡、亲戚、朋友关系为依托，相互帮衬，各自发展。本案不存在组织性质上的纪律和规约，不能单纯地认定对他人劝诫不要吸毒、不要赌博为特定的组织纪律，只有建立在统一的领导和管理之下，并且按照制定的或者约定俗成的要求贯彻在具体的违法犯罪活动之中的行为准则才应当认定为组织纪律或者是组织惯例。本案没有形成长期稳固的组织，各被告人在时间上先后认识王龙，并与王龙交往，其后又陆续离开温岭，实际上都是在各自做各自的事情，万豪投资公司根本没有实际运营，也没有以公司的名义进行放贷，不能以该公司成立时间为黑社会性质组织的起点。2.不具备经济特征。根据相关规定，是否将所获经济利益全部或者部分用于违法犯罪活动或者犯罪组织的生存、发展，是认定经济特征的重要依据。本案中并不存在为组织获取经济利益的情形，王龙、沈磊等人都是各自放贷、各自催讨债务或者朋友之间帮忙催讨债务，但本质上，每个人的钱都是属于他们自己的，不属于任何组织，放贷收回的款项也没有用于组织成员的衣食住行等事宜，也没有将获取的经济利益再用于组织的生存和发展。同时，其他人放贷是各被告人各自为了谋生而实施的手段，无须获得王龙的允许，并不是一种让利行为，其所获得的收益也不需要向王龙支付组织费用或者其他任何费用。3.行为特征证据不充分，根据相关规定，黑社会性质组织的行为特征是指以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，涉案犯罪组织实施的犯罪活动是否应认定是黑社会性质组织，要结合组织特征、经济特征和非法控制特征综合判断。本案中两起聚众斗殴并非是为组织争夺势力范围、打击竞争对手、形成强势地位等原因实施，系个人行为、他人行为，寻衅滋事、非法拘禁、强迫交易等暴力性不明显，大部分事实均是个别被告人自己放贷自行催讨债务的个人行为，不具备组织性，也并非为了组织的利益。4.完全不具备非法控制特征。本案没有形成王龙称霸一方，对债务人亲戚朋友实施强烈暴力行为，其所实施催讨债务行为的对象实际上都是限于有借贷关系的对象，也没有实施干扰其他商户正常经营的行为，本案中没有任何一起具体的指控事实或者同行之间指控王龙与其存在恶意竞争或者王龙限制其实施放贷行为的证据。本案指控的所谓王龙或者组织成员帮助他人催讨债务，实际上分为两类，第一类是王龙为个别亲戚朋友催讨债务，只是打过电话并没有使用暴力行为，另一类系张赢、黄波等人帮他人催讨债务，王龙并不知情，不存在王龙明知或者默许的情形，上述行为系个人行为，与组织没有任何关系。第三，具体犯罪事实部分，聚众斗殴两节事实均与王龙或所谓的组织无关；寻衅滋事十一节事实与王龙无关，三节事实证据不足，五节事实不存在暴力等手段；故意伤害系偶发事件与王龙无关；非法拘禁六节事实没有限制人身自由，没有殴打行为，二节事实事先并不知情或未指使他人实施殴打，拘禁刘某1一节与事实不符，证据不足；敲诈勒索第一节事实证据不足，第二节不具有非法占有目的且没有使用威胁、强迫等手段，不构成敲诈勒索罪；茶庄抵债是对方主动提出，不构成强迫交易罪；张家港故意伤害并非是王龙纠集组织实施；非法拘禁李某5等及故意毁坏财物不应再做重复性评价；开设赌场证据不足，不应认定；没有证据证明王龙收到了相关执行法律文书，不构成拒不执行判决、裁定罪。 被告人沈磊在庭前自愿签署认罪认罚具结书，并在庭审中对起诉指控的基本事实无异议并表示自愿认罪，但在庭审中认为其2014年后离开王龙与他人合伙开设宝三烟酒店继续放贷，2013年在华祥苑和陈某4发生过冲突但并未殴打陈某4，2017年没有威逼陈妍青女儿出具借条，2013年没有和王龙等一起去杭州带回陈某8并限制其人身自由。 被告人沈磊的辩护人对公诉机关指控的定性没有异议，认为沈磊具有以下量刑情节：1.沈磊并未全程参与黑社会性质组织且基本上没有获利，沈磊带的所谓小弟基本上都是其亲友、老乡，不存在有意识吸收刑释人员或招揽社会人员加入组织，建议考虑其参与时间和程度在量刑时从轻处罚。2.石夫人山脚下斗殴因沈磊下车时即被对方砍伤，并不是导致凌某受伤的直接行为人，可酌情从轻处罚，九龙大酒店斗殴起因与沈磊无关，受杨某1纠集到达现场，斗殴工具系杨某1等准备，斗殴过程听从杨某1指挥，建议酌情从轻处罚；华祥苑茶庄殴打陈某4证据不充分，不应认定，沈磊向陈妍青催讨合法债务，只是催讨方式手段有所过激，建议酌情从轻处罚；故意伤害起因是沈帅峰与金某1等人发生纠纷，后期沈磊在拉架过程中参与殴打，该节事实已经赔偿被害人17万元，可酌情从轻处罚并应当折抵此前羁押期限；沈磊参与三节非法拘禁，有坦白从轻情节且自愿认罪认罚，其中第二节参与度较小，并没有去杭州带回陈某8，仅在后期拿借条找陈某14签字，应当认定为从犯；故意毁坏财物系王龙指使，且已对受害人陈某1进行了赔偿，酌情可从轻处罚。3.被告人沈磊在庭前签署认罪认罚具结书，因间隔时间久远对部分细节问题进行了辩驳，同时因法律认识理解存在偏差在一些细节上提出了异议，但对于案件整体事实是没有异议的，建议依法从宽处理。4.沈磊缓刑考验期限内重新犯罪，应撤销缓刑数罪并罚，执行缓刑前被羁押时间应当折抵本案刑期。 被告人肖波在庭前自愿签署认罪认罚具结书，并在庭审中对起诉指控的基本事实无异议并表示自愿认罪认罚。 被告人肖波的辩护人对公诉机关指控的事实和定性均无异议，认为肖波存在以下量刑情节：1.肖波到案后如实供述其全部犯罪事实，系坦白，庭前自愿签署认罪认罚具结书，虽然法庭审理过程中对细节方面的陈述存在出入，但符合记忆规律，不影响认定其如实供述和认罪认罚。2.肖波之所以参与犯罪的重要原因是其文化程度较低，法律意识淡薄，跟王龙等交往出于老乡情谊但没有掌握好度，且在其父亲生病后于2015年回了老家，2016年之后基本没有再来温岭。基于上述情节，且肖波没有直接发展或带领下级人员，建议以参加黑社会性质组织罪判处其有期徒刑三年。聚众斗殴部分，肖波系受沈磊纠集且没有直接造成被害人受伤，建议判处有期徒刑三年。寻衅滋事、非法拘禁部分，肖波主要是受王龙指使催债所导致，建议在认罪认罚量刑幅度内从轻处罚。敲诈勒索部分，肖波系在钱永款要求下介绍和陪同拆除GPS定位，犯罪情节较轻，建议判处有期徒刑七个月。开设赌场部分，肖波主要负责在赌场提供倒款，赌场开设时间短，虽然认罪认罚量刑建议偏重，但辩护人尊重公诉机关的量刑建议，并建议在认罪认罚量刑幅度内从轻处罚，判处肖波有期徒刑一年四个月。综上所述，考虑到被告人肖波的上述情节，鉴于肖波不懂法才误入歧途，归案后真正的认罪、悔罪，希望给肖波一个改过自新的机会，认罪认罚量刑范围内最大幅度从轻从宽处罚。 被告人钱永款在庭前自愿签署认罪认罚具结书，并在庭审中对起诉指控的基本事实无异议并表示自愿认罪，但表示2014年之后另行经商，不再与王龙等人交往，他没有和肖波商量过扣押吴某1轿车的事，而且车子还给了吴某1。 被告人钱永款的辩护人对公诉机关指控的事实和定性均无异议，认为钱永款存在以下量刑情节：1.钱永款无前科、劣迹，系初犯、偶犯，文化程度低，主观恶性不大，人身危害性小。2.认罪态度较好，庭前签署认罪认罚具结书，当庭自愿认罪，根据相关规定可以从轻处罚。3.钱永款参加黑社会性质组织犯罪时间短，2012年认识王龙，2015年与妻子经营服装厂后就主动断绝与王龙的联系，期间钱永款未曾带过小弟，也未主动实施违法犯罪行为。在组织犯罪中，钱永款仅实施二起聚众斗殴、一起寻衅滋事、一起非法拘禁、一起敲诈勒索，并且在上述事件中均是受王龙指使或者讲义气才参与，未对被害人实施暴力行为，其所起的作用非常小，依法可以酌情从轻处罚。4.钱永款归案后如实供述聚众斗殴犯罪事实，系坦白，两次斗殴都是发生在晚上十点以后，石夫人斗殴更是地点偏僻，对社会公共秩序的影响较小，两次斗殴人员均是圈内熟悉人员，社会危害性相对较小，两次斗殴事件起因均和钱永款无关，系受沈磊纠集，且两次斗殴持续时间非常短，均未造成严重人身损害后果，均可酌情予以从轻处罚。寻衅滋事部分，受王龙指使向吴某1借车，仅起辅助性作用，其余两节系索取合法债务且未造成被害人任何损伤，犯罪情节较轻，可酌情从轻处罚。非法拘禁部分，系受王龙指使催讨债务而实施，其未对陈某3采取殴打、侮辱等情节，且持续时间较短，未造成任何实质性损害后果，可依法从轻处罚。敲诈勒索部分，钱永款归案后如实供述该节犯罪事实，可依法从轻处罚，受王龙指使租赁奥迪轿车并拆除车上ＧＰＳ定位系统，未获取任何好处，应当属于从犯，依法可以从轻或减轻处罚。 被告人张赢在庭前自愿签署认罪认罚具结书，并在庭审中对起诉指控的基本事实无异议并表示自愿认罪。 被告人张赢的辩护人对公诉机关指控的定性没有异议，认为张赢存在以下量刑情节：1.主观恶性小，其个人行为对社会危害性较小。其参与寻衅滋事，大部分都是帮人催讨债务，出于兄弟义气，虽然在一定程度上造成社会秩序的混乱，但是没有造成人员伤亡，在量刑的时候应当从轻考虑。2.张赢具有坦白情节，当庭自愿认罪，庭前自愿签署认罪认罚具结书，虽然庭审中对个别细节、个别行为提出异议，但是其承认主要犯罪事实，对个别细节和行为的性质辩解不应当影响认罪认罚的认定。张赢在侦查过程中也写过悔罪书，证明其悔罪态度是良好的。建议对张赢适用认罪认罚制度从宽从轻处罚。 被告人黄波辩解称其没有参加王龙为首的犯罪组织，没有参与易帮贷放贷活动，没有领取巴保男爵酒庄3000元／月的工资，不构成参加黑社会性质组织罪，其对公诉机关指控的寻衅滋事、开设赌场、伪造身份证件基本事实无异议并自愿认罪，但认为没有言语威胁徐某1，没有去临海会所催讨债务，开设赌场系从犯。 被告人黄波的辩护人认为，其是否构成参加黑社会性质组织罪以其个人辩护意见为准，对指控的寻衅滋事罪、开设赌场罪、伪造身份证件罪的定性及犯罪事实均无异议，认为黄波具有以下量刑情节：1.黄波对寻衅滋事罪、开设赌场罪、伪造身份证件罪均有坦白情节，可以从轻处罚。2.黄波在开设赌场罪中仅负责为赌博人员买烟送水等打杂工作，没有出资在赌场放款，没有出资参与赌场经营，没有从赌场获利取得分红，应当认定为从犯，对其减轻处罚。3.黄波因催讨债务砸坏汪某1轿车后，其与汪某1丈夫季清平达成扣除五千元欠款作为赔偿款的约定，应认定黄波已积极赔偿被害人损失，对其从轻处罚。综上所述，建议对黄波从轻处罚。 被告人王宁在庭前自愿签署认罪认罚具结书，并在庭审中对起诉指控的基本事实无异议并表示自愿认罪，但认为不应当认定其为黑社会性质组织的积极参加者。 被告人王宁的辩护人认为，其是否构成参加黑社会性质组织罪以其个人辩护意见为准，认为王宁具有以下量刑情节：1.寻衅滋事部分，王宁向邵某1催讨借款的方式不当，但邵某1未偿还借款是事实，且王宁向法院起诉时仅要求其偿还剩余本金，主观恶性较小；殴打蒋某1一节，王宁只是出于朋友情谊帮忙开车，自始至终没有下车也未参与殴打；坞根红糖厂催讨债务一节，王宁仅去过一次而且只是帮忙开车，均可酌情从轻处罚。2.非法拘禁部分，虽然王宁参与拘禁刘某1一节，但王宁自始至终没有使用暴力，只是在外面喝茶，主观恶性较小。3.王宁文化程度低，法律意识淡薄，不能正确认识自己行为和因此导致的法律后果，系初犯、偶犯，没有违法犯罪前科，女儿和父亲身体状况不好，需要其照顾，考虑到其认知程度和家庭特殊情况建议对其酌情从轻处罚。综上所述，建议定罪量刑时予以充分考虑，给王宁一个改过自新的机会。 被告人宋宏方在庭前自愿签署认罪认罚具结书，并在庭审中对起诉指控的基本事实无异议并表示自愿认罪认罚。 被告人宋宏方的辩护人对公诉机关指控的定性没有异议，认为宋宏方具有以下量刑情节：1.宋宏方受沈磊纠集参与石夫人山脚下斗殴，主观犯意不大，斗殴工具并非其事先准备，且未造成他人受伤。非法拘禁事实中皆是受他人指使，主观恶性不大，且其所起的作用相对较小。因其文化程度低，法律意识淡薄，其最初并未意识到自己参与到黑社会性质组织中，到案后已认识到自己行为的危害性，并且自愿认罪认罚。2.宋宏方在非法拘禁及聚众斗殴事实中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。3.宋宏方系初犯、偶犯，归案后如实供述其犯罪事实，有坦白情节，庭前自愿签署认罪认罚具结书，认罪悔罪态度良好。综上所述，根据罪责刑相适应原则，建议对宋宏方减轻处罚。 被告人刘田野在庭前自愿签署认罪认罚具结书，并在庭审中对起诉指控的基本事实无异议并表示自愿认罪。 被告人刘田野的辩护人对公诉机关指控的定性没有异议，但认为具有法定和酌定的从轻减轻处罚情节，对其应当适用认罪认罚从宽制度，同时认为公诉机关部分量刑建议明显不当，应予调整。第一，关于认罪认罚从宽制度适用问题。刘田野并无反悔和撤回认罪认罚具结书，庭审中仅对涉黑犯罪中个别事实情节提出异议，认为他不是直接跟王龙，2010年以前与王龙、沈磊来往密切等，在庭审中对指控的涉黑犯罪也是没有异议的，根据相关规定，被告人承认指控的主要犯罪事实，仅对个别事实情节提出异议，或者虽然对行为性质提出辩解但表示接受司法机关认定意见的，不影响认罪的认定，因此对刘田野仍然适用认罪认罚从宽的法律规定。第二，关于聚众斗殴部分，石夫人山脚下斗殴行为不应认定为黑社会性质组织下的犯罪事实，与所谓王龙为组织领导者的黑社会性质组织无关，应独立评价。理由如下：1.时间条件不充分。该节聚众斗殴行为发生时，王龙黑社会性质组织尚未完全成立。该节聚众斗殴行为和万豪投资公司设立时间均在2011年1月，即便公司成立在前、斗殴行为在后，但王龙为了壮大组织规模，招揽组织成员，必定需要一个逐渐演变的过程，更何况王龙当时是一个刚刚刑满释放不到一个月时间的人。2.认定该起行为系王龙授意或者是出于组织意图与李某1方进行聚众斗殴的证据不足。公诉机关指控沈磊向王龙汇报后带领本方人员来到约定地点的证据不足，王龙辩护人对此也认为该节行为与王龙无关，大部分直接参与斗殴人员均未供述当晚看到王龙，也不知道沈磊向王龙进行汇报，即便当晚沈磊向王龙汇报的事实客观存在，也无法证明双方斗殴是王龙的意思。3.该节聚众斗殴行为纯粹是沈磊与李某1个人纠纷引起，没有利益目的冲突，不是为争夺地盘、壮大组织规模、扩大组织影响，更不是为了组织利益的斗殴行为。第三，刘田野在聚众斗殴犯罪过程中起次要作用，应当认定为从犯，予以减轻处罚。理由如下：1.该起聚众斗殴犯罪的起意者和纠集者是沈磊和李某1，刘田野系被纠集者。2.刘田野在具体实施犯罪过程中处于被支配、接受指挥的地位。被纠集到指定地点后，在沈磊带领下乘车前往约定斗殴地点，交通工具由他人提供，刀棍等械具是事先准备存放于车辆后备箱内。3.刘田野虽有下车持械行为，但并未与对方斗殴人员发生砍打等直接接触，凌某等人的损伤也非刘田野直接所致。故刘田野的行为特征符合刑法关于从犯的规定，应当予以从轻、减轻处罚。同时，根据浙江省高级人民法院相关规定，对于一些虽属积极参加者，但情节较轻，又系初犯，偶犯，认罪态度较好的，可从宽处理。因此辩护人认为公诉机关就该项罪名提出的量刑建议没有考虑从犯情节，属于明显不当，建议对其判处有期徒刑一年六个月。第四，刘田野非法拘禁犯罪情节较轻，应对其从轻处罚。1.刘田野参与实施的三节非法拘禁均系被纠集、指使参加，其与被害人不认识，没有过节，对于事情的起因和拘禁的目的不清楚、不了解。2.各节拘禁限制被害人的人身自由持续时间较短，单就非法限制人身自由时间条件来说，某些事实甚至不构成犯罪。3.被告人等虽有殴打行为，但程度较轻，并未造成被害人受伤后果。鉴于刘田野自愿认罪认罚，建议在量刑建议幅度的起点科刑。第五，关于参加黑社会性质组织罪，1.参与黑社会犯罪内容、场次少，如排除石夫人山脚下聚众斗殴，刘田野参与具体的犯罪行为只有非法拘禁两场次。2.参与时间短，刘田野在2014年下半年或者2015年上半年既已离开温岭，在温岭期间又因各种家庭原因，实际参与组织活动时间很短。3.参与程度有限，与组织领导者及其他人员关系并不密切，参与具体犯罪活动具有偶然性，两次非法拘禁和石夫人山脚下斗殴均是因恰好与宋宏方在一起而被邀请参加。公诉机关就该项罪名的量刑建议是认定聚众斗殴属于涉黑犯罪之内的量刑建议，如果排除聚众斗殴系组织犯罪的辩护理由成立，则公诉机关量刑建议属明显不当，应予调整。鉴于刘田野自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑六个月。第六，关于参加黑社会性质组织罪并处罚金附加刑的适用。根据刑法规定，一般参加者判处刑罚的同时可以并处罚金，根据相关司法解释等规定，对于其他组织成员应当根据所参与实施违法犯罪活动的次数、性质、地位、作用、违法所得数额以及造成损失的数额等情节，依法决定财产刑的适用。刘田野实施犯罪活动次数少，地位低，情节轻，没有违法所得，没有造成财产损失，故认为量刑建议并处罚金也是属于明显不当。 经审理查明： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实 2002年以来，被告人王龙纠集沈磊、刘田野、孙雨等人在温岭开设赌场、在他人赌场讨小费以及帮他人讨债、打架，在社会上小有名气，后被判刑。 2010年11月7日被告人王龙刑满释放时，杨某1等人组织车队至金华监狱将被告人王龙迎接回温岭。被告人王龙预谋通过高利放贷达到非法敛财目的，于2011年1月以被告人肖波、钱永款名义成立台州万豪投资有限公司开始从事高利放贷活动。为确立自己的地位和维护非法利益，被告人王龙吸纳、招揽老乡、刑满释放人员为组织成员，以扩充组织规模，逐步形成以被告人王龙为组织、领导者，被告人沈磊、肖波、钱永款、张赢、黄波、王宁和刘言架为积极参加者，被告人宋宏方、刘田野和刘军、张青欢、李春笋、沈帅锋、沈帅、吴超、闫洋振等人为参加者的骨干成员固定、层级结构明确、人数众多的黑社会性质组织。该组织先后以万豪投资公司、宝三烟酒店、易帮贷投资公司、华祥苑茶庄、巴宝男爵酒庄等地为据点发放高利贷，其中巴宝男爵酒庄时期以陈妍青名义给肖波、张赢、黄波、王宁、王某4发放固定工资。被告人王龙以通过允许组织成员借用组织名气高利放贷获利、不定期带领组织成员消费娱乐等方式来收买人心，并通过对骨干成员的控制来达到对整个组织的控制。该组织在长期的违法犯罪活动中形成了听从老大及上级命令、不准赌博、不准吸毒等约定俗成的组织纪律。该组织在温岭市区带，通过高利放贷、使用暴力或软暴力手段催讨债务来聚敛钱财，放贷规模在人民币四千万元以上（以下币种均为人民币），同时被告人王龙通过以其兄弟王某4名义在浙江热刺激光技术有限公司持股、以其前妻韦某名义购置房产、投资公司、开办网吧等方式达到转移个人资产目的。自2011年1月以来，被告人王龙及其组织、领导的黑社会性质组织利用强势地位，使用暴力、威胁和其他手段，大肆实施聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁、强迫交易、敲诈勒索、故意伤害等违法犯罪活动，并利用组织恶名或强势地位，充当打手，随意插手他人纠纷，在温岭市区带称霸一方，严重破坏了当地正常的经济秩序和社会生活秩序，严重危害群众生命财产安全。 另查明，2007年开始，被告人王龙与韦某在中国平安人寿保险股份有限公司投保平安智富人生终身寿险、平安吉星送宝少儿两全保险等。 2012年2月14日，被告人王龙与韦某购置温岭市649号房屋，2012年5月8日双方协议离婚时约定归韦某所有，2013年8月19日该幢房屋转让给王某4、朱某4，2018年4月17日，该幢房屋再次转让给他人，售房款259.5万元最终汇入韦某名下银行账户。2015年被告人王龙通过高利贷抵债方式以韦某名义购置坐落于杭州市江干区房屋，2018年6月21日，被告人王龙、韦某以上述房屋作抵押向陈佳伟借款570万元，由他人承担连带还款责任，并于同日办理抵押登记。 被告人王龙于2015年1月以韦某名义持股佰市行控股有限公司，占10%股份；于2015年7月31日出资并以韦某名义在安徽省五河县成立水之恋网吧，并与人合伙经营；于2018年6月7日以韦某名义入股杭州华装顺晶家居有限公司，占5%股份；于2018年8月13日以韦某名义投资成立杭州故人家居装饰有限公司，占49%股份。本案涉案期间，被告人王龙另个人或与他人共同投资经营安徽五河多肉基地、温岭巴保男爵酒庄、广东紫竹建筑公司、杭州嘉悦大厦公寓项目、杭州华东家居商场内部食堂、湖州锦泰科技公司等。 被告人王龙以王某4名义入股北京热刺激光技术有限责任公司，2017年3月16日作价1000万将北京热刺激光技术有限责任公司1%的股份转让给林某6、徐某5、戴某。2018年11月28日，王某4名下的北京热刺激光技术有限责任公司股份全部转让至浙江热刺激光技术有限公司，现占3.2%股份。 现被告人王龙名下的中国邮政储蓄银行账户、台州银行账户以及其使用的韦某名下的中国工商银行账户、中国银行账户的存款和韦某名下的股票账户已被依法冻结，其使用的奔驰越野车一辆已被依法扣押。被告人沈磊、肖波涉案期间以放贷等违法所得购置的捷豹汽车、奥迪汽车现已被依法扣押。 上述事实，有经庭审质证的被告人王龙、沈磊、肖波、钱永款、王宁、张赢、黄波、宋宏方、刘田野和同案犯刘军、沈帅锋、张青欢、李春笋、闫洋振、吴超、刘言架的供述，证人王某4、丁某2、朱某4、韦某、杨某1、陈某2、郭某1、应国林、徐某4、林某6、徐某5、戴某、陈某10、李某1、凌某、黄某1、蔡某2、黄某2、唐某、周某1、来某、张某1、李某6、王某5、陈某3、江某1、陈某4、林某7、陈某11、林某2、吴某1、郑某2均、林某3、郭某2、汪某1、赵某2、徐某1、陈某5、程某1、程某2、徐某2、郭某3、邵某2、郭某4、陈某12、邵某1、葛某、陈某13、金某3、陈某6、刘某2、包莼国、金某1、朱某1、刘某1、陈某14、王某6、郑某1、颜某1、林某8、张某2、陈某15、应永红、金某6、夏某、陈某16、吴某3、吴某4、王某7、赵某1、李某2、肖某、陈某7、金某4、王某8、陈某17、陈某18、吴某5、林某9、王某9、邵某3、金某7、汪某2、吴某6、曹某1、傅某、郑某3、朱某5、包某、张某3、徐某6、王某10、金某8、季某、周某2的证言，搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及扣押材料复印件，王宁微信聊天记录，扣押自肖波、沈磊、张赢的放贷账本，宝三烟酒店放贷账本，王龙、肖波、钱永款、韦某等人名下资产、银行明细及工商登记资料等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 关于被告人王龙及其辩护人提出的存在疲劳审讯、同步录音录像不完整、讯问内容与笔录内容有不一致等情形申请排除被告人沈磊于2019年5月14日至5月16日讯问笔录；被告人肖波及其辩护人曾提出申请排除肖波于2018年9月28日至2019年1月22日讯问笔录；被告人王宁提出非法证据排除申请但未提供相关线索或材料。经查，根据在案提讯记录，本案各被告人的提讯、还押时间均符合审讯时限的相关规定，同步录音录像中也未发现有刑讯逼供等非法取证现象，且被告人沈磊、肖波、王宁在开庭审理前均表示自愿认罪并签署认罪认罚具结书。经庭审举证、质证，上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，予以确认，各被告人及其辩护人提出的排除非法证据申请不能成立。 关于部分被告人及辩护人提出的本案不存在黑社会性质组织的辩解及辩护意见。经查，根据《中华人民共和国刑法》第二百九十四条的规定，黑社会性质组织应当同时具备以下特征：（一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；（二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；（三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；（四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 对照本案，王龙等各被告人在侦查阶段的供述及相关证人证言、被害人陈述等在案证据均可证明，被告人王龙第二次刑满释放后，收拢或继续招揽、吸收老乡、刑满释放人员等人加入其组织，逐渐形成以王龙为首，沈磊、肖波、钱永款、张赢、黄波、王宁、刘言架、宋宏方、刘田野、刘军、李春笋、张青欢、闫洋振、沈帅、沈帅锋、吴超等多人组成的黑社会性质组织共同实施违法犯罪活动，获取非法经济利益。该组织参加人数众多，人员相对稳定，层级结构明显，组织、领导者始终为被告人王龙，积极参加者为沈磊、肖波、钱永款、张赢、黄波、王宁等，并逐渐形成听从老大及上级命令、不准赌博、不准吸毒等不成文的组织纪律。该组织成员大多无正当职业，以高利放贷为其收入或利益来源，插手他人民间纠纷，帮人讨债等，部分成员虽有经营活动，但同时也参与上述违法犯罪活动。该组织通过高利放贷、暴力或软暴力催讨债务等途径攫取经济利益，具备一定的经济实力，并以通过允许组织成员借用组织名气高利放贷获利、不定期带领组织成员消费娱乐来维持组织的长期存在。该组织在谋取不法利益过程中，以打架斗殴来打响组织名气，采用限制人身自由、殴打、威胁、滋扰、任意扣留财物等暴力或软暴力手段向债务人、担保人甚至无关人员催讨债务、索取财物，随意插手他人民间纠纷，充当打手，通过频繁的违法犯罪活动逞强耍横、欺压百姓、为非作恶，严重侵害众多被害人的财产权利和身心自由，称霸一方，在一定区域和行业内形成非法控制和重大影响，严重破坏当地正常的经济、社会生活秩序，造成恶劣影响。综上，该组织已具备黑社会性质组织的组织特征、经济特征、行为特征和危害性特征，可以认定为黑社会性质组织。各被告人及其辩护人就此提出的辩解和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 关于被告人黄波提出的其没有参加王龙黑社会性质组织及被告人王宁提出的不应认定其为黑社会性质组织积极参加者的辩解。经查，参加黑社会性质组织是行为犯，只要行为人知道或应当知道是以实施违法犯罪为基本活动内容的组织，仍加入并接受其领导和管理的行为，就应当认定为“参加黑社会性质组织”。在案证据可以证实，被告人黄波参加该组织时，对于该组织以高利放贷为核心利益并具有一定的组织规模，以暴力或软暴力手段催讨债务是明知的，并且在参加组织之后参与实施了寻衅滋事、故意伤害等违法犯罪活动，应当认定为“参加黑社会性质组织”。依据在案证据，被告人黄波、王宁参加王龙黑社会性质组织后，长期多次积极参与该组织的高利放贷、暴力或软暴力催讨债务等违法犯罪活动，在组织中起重要作用，应认定为“积极参加黑社会性质组织”。相关被告人及其辩护人就此提出的上述意见不能成立，本院不予采纳。 关于相关被告人及其辩护人提出的本案个别事实系个人实施，不属于有组织的违法犯罪活动，王龙不应对其他被告人的行为承担责任等辩护意见。经查，本案中认定为黑社会性质组织下的具体违法犯罪事实，既有被告人王龙直接组织、指挥、参与实施的违法犯罪活动，也有得到被告人王龙认可或者默许的由多名组织成员共同实施的违法犯罪活动，或者按照组织惯例实施的违法犯罪活动，故本案中组织成员共同或单独实施的犯罪活动并非是单独犯罪，应当认定为组织的违法犯罪活动，作为组织、领导者的被告人王龙及相关参加者均应承担刑事责任。相关被告人及其辩护人就此提出的上述意见不能成立，本院不予采纳。 二、以王龙为首的黑社会性质组织实施的违法犯罪事实 （一）聚众斗殴 1.2011年1月17日晚，被告人沈磊和李某1（已判决）因琐事在电话里发生争吵，后双方约定在温岭市石夫人山脚下斗殴。被告人沈磊纠集被告人钱永款、刘田野、宋宏方和刘言架等人在被告人王龙住处楼下会合，被告人沈磊向被告人王龙汇报后，带领本方人员乘车来到约定地点，持刀、棍等工具和李某1纠集的凌某、张某4（均已判决）等人斗殴，致使被告人沈磊、李某1、凌某受伤。斗殴事件后，被告人王龙出面与对方讲和，约定各自负担医药费。经鉴定，凌某损伤系外力所致，致其一处瘢痕长度1.0ｃｍ以上，多处瘢痕累计长度未达15.0ｃｍ，其损伤程度构成轻微伤。 上述事实，有经庭审质证的凌某、李某1的病历及刑事判决书，证人肖波、王某4、李某1、张某4、凌某、吴某6、刘某3、丁某3、方某、蔡某1的证言，被告人沈磊、钱永款、宋宏方、刘田野及同案犯刘言架、刘胜伟的供述，法医学人体损伤程度鉴定书，辨认笔录等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 关于被告人王龙及其辩护人提出的事先没有向王龙汇报，事后并不知情也没有参与调解，本节事实系被告人沈磊与李某1个人纠纷引发与王龙无关，不具备双方争夺势力扩大影响目的等辩护意见，被告人刘田野辩护人提出的本节事实不应认定为黑社会性质组织所实施的犯罪事实的辩护意见。经查，（一）本节聚众斗殴表面上是沈磊与李某1吵架引发，但沈磊供认系王龙公司开业没有邀请李某1参加，李某1感觉没面子打电话给沈磊导致两人发生争吵，该说法与同案犯刘言架的供述、证人王某4、刘某3的证言相互印证。钱永款供述证实因凌某说王龙坏话导致当晚发生争吵并约架；证人方某的证言证实打架前王龙打电话让他劝李某1不要挑事；沈磊供认打架前在三星小区附近王龙租住处向王龙汇报并征得王龙的同意；刘言架、刘胜伟、宋宏方、钱永款供述均证实打架前在三星小区附近汇合，同时刘言架还供述沈磊有找王龙商量的行为。沈磊、宋宏方、刘言架的供述和证人蔡某1的证言可以证实斗殴结束后，王龙出面跟对方进行调解，并到医院看望斗殴受伤的沈磊，同时沈磊还供述其医疗费系由王龙负担。上述证据相互印证，可以证实本案起因实际上与被告人王龙存在密不可分的联系，其在打架斗殴前是知情的，并在打架斗殴后以实际行动表达了对该节斗殴行为的态度。（二）本节斗殴行为虽然发生在2011年1月，但王龙黑社会性质组织并非2011年1月凭空产生，在此之前，王龙与沈磊、宋宏方、刘田野等人相识已久并陆续实施了其他违法犯罪行为，2011年1月注册成立的台州万豪投资有限公司股东即为肖波和钱永款，在王龙黑社会性质组织形成过程中，为了组织利益所实施的犯罪事实都应该认定为组织犯罪事实。同时，该次聚众斗殴客观上进一步强化了王龙组织成员敢打敢杀的形象，对于该组织今后在社会上对他人形成心理强制具有重要作用。综上，被告人王龙及其辩护人、被告人刘田野辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。（三）关于被告人宋宏方、刘田野辩护人提出的两被告人在本节共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯的辩护意见，经查，沈磊指证当晚他们这方人员每人拿了一把砍刀冲过去跟对方对砍，钱永款指证当晚除其之外的所有人都下车参与追打，刘田野指证当晚本方所有人员都下车拿着砍刀跟对方打，还自认自己的刀和对方的刀有过接触，刘言架供认本方所有人员下车拿着工具朝对方冲过去，并指证刘田野、宋宏方都拿着刀。综合上述证据，可以证实各被告人受纠集后均积极参与本节持械斗殴，在共同犯罪中起主要作用，且现有证据无法确定李某1、凌某的具体致伤人员，故本节事实不宜区分主从犯，但在具体量刑时可根据各被告人在共同犯罪中所起的实际作用酌情予以考虑。被告人宋宏方、刘田野辩护人就此提出的上述辩护意见，本院不予采纳。 2.2012年2月25日晚，因杨某1（已判决）向张红婵讨要赌债，双方发生争吵，后双方约定在温岭市龙大酒店斗殴，杨某1通过被告人沈磊纠集了被告人肖波、钱永款和刘言架、刘军等人持刀、棍等工具在九龙大酒店等待张红婵方人员到来。次日凌晨，张红婵纠集的人员乘坐出租车来到九龙大酒店前路段，杨某1方人员即持刀、棍等工具对张红婵方人员所乘坐的多辆出租车进行打砸，打碎丁某1能驾驶的浙Ｊ×××××出租车玻璃，并打伤车上人员王某12。经鉴定，浙Ｊ×××××出租车损失价值1044元；王某12右上肢、右下肢遭受外力作用，致其一处瘢痕长度达1.0ｃｍ以上，其损伤程度构成轻微伤。 上述事实，有经庭审质证的旅馆住宿登记，被砸出租车的行驶证、驾驶员受伤照片、车辆受损照片、车辆维修结算单，价格认定结论书，证人王某11、王某12、金某9、毛某2、孟某、李某7、王某4、李某8、杨某2、王某13、邵某4、黄某1、蔡某2、黄某2、王某5、唐某、周某1、来某、张某1、李某6的证言，被害人丁某1能的陈述，被告人沈磊、肖波、钱永款及同案犯刘军、刘言架、杨某1的供述，法医学人体损伤程度鉴定书，辨认笔录等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 关于被告人王龙及其辩护人提出的杨某1与他人纠纷自行纠集被告人沈磊等人参与，并非为了王龙组织利益实施，事先王龙并不知情，事后王龙也没有进行默许认可或者有任何指示，与王龙或所谓的组织无关的辩护意见。经查，沈磊供认杨某1是王龙大哥是他们都知道的事实，本节事实之前曾多次出现类似情况，王龙发现没什么事就不再半夜接听杨某1电话，之后杨某1才直接打电话找沈磊，而且当晚沈磊曾向王龙汇报过，王龙指示他打电话给肖波、钱永款；肖波供认他、钱永款、沈磊都是跟着王龙在温岭混的，而“浪子”杨某1是王龙的大哥，所以沈磊叫他们帮杨某1打架，他们是没有理由拒绝的；钱永款供认那时候他跟肖波、沈磊都是跟着王龙混的，沈磊、肖波有事叫他，基本上都不推的，并且杨某1和王龙一直走得很近，所以杨某1叫沈磊帮忙打架也是正常的。王龙曾因帮杨某1打架在2009年被判刑，2010年11月刑满释放时，杨某1曾亲自带人去金华监狱迎接。沈磊、肖波、钱永款等人作为王龙组织的重要成员，听从杨某1指挥参与打架离不开王龙的因素，且本次打架事件客观上体现出王龙在该组织中的核心领导地位，同时也进一步强化了王龙组织成员敢打敢杀的形象，故本节聚众斗殴应该认定为组织犯罪事实。被告人王龙及其辩护人就此提出的上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人刘军辩护人提出的刘军在本节犯罪中系从犯的辩护意见，经查，刘军受纠集后积极参与并持械砍砸出租车，在共同犯罪中起主要作用，不应认定为从犯。被告人刘军辩护人就此提出的上述辩护意见，本院不予采纳。 （二）寻衅滋事 1.陈某3曾向被告人王龙借款，但未全额还款。2013年下半年的一天，被告人王龙得知陈某3出现在温岭市龙大酒店一房间内，遂带人来到房间，不顾潘某1、江某1等多人在场，当众殴打陈某3，以此催讨高利贷。 上述事实，有经庭审质证的证人潘某1、江某1的证言，被害人陈某3的陈述，被告人王龙、沈磊的供述，辨认笔录等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。被告人王龙在开庭审理过程中对上述事实亦无异议，但辩解只打了一下巴掌。经查，被告人王龙不分场合以随意殴打债务人的方式来催讨债务，属于随意殴打他人的寻衅滋事行为，且系王龙组织惯常实施的暴力或软暴力手段催讨债务行为，应当认定为王龙组织的违法犯罪事实。 2.陈某4曾为陈某8向他人借款提供担保。2013年上半年一天，被告人沈磊等在温岭市碰到陈某4时，即上前催讨高利贷并与陈某4发生肢体冲突。 上述事实，有经庭审质证的证人林某7、陈某11的证言，被害人陈某4的陈述，被告人沈磊的供述，辨认笔录等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 3.2011年5月15日，林某2向沈磊借款5万元，后陆续还本付息。2014年上半年，林某2又向被告人王龙借款15万元，因无法按时还本付息，2014年上半年的一天，被告人肖波等在温岭市波特曼酒店碰到林某2后即对其实施殴打，以此催讨高利贷。林某2被打后于2014年6月6日还款5万元，由沈磊出具收条一张。 上述事实，有经庭审质证的借条、收条，证人林某10的证言，被害人林某2的陈述，被告人王龙、肖波的供述等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 关于被告人王龙及其辩护人提出的王龙未指使沈磊向陈某4催讨债务，陈某4转移资产避债在外与王龙无关，王龙未指使肖波殴打林某2，殴打林某2事实证据不足，被告人沈磊及其辩护人提出的被害人陈某4与证人林某7对事情发生经过描述不一致，实际上是对方把沈磊推倒，沈磊并未殴打陈某4，该节事实证据不足，被告人肖波及其辩护人对该节事实无异议，认为系受王龙指使等辩护意见。经查，上述两节事实，被害人陈某4与证人林某7的陈述就沈磊在华祥苑为催讨债务与陈某4发生冲突的事实能够相互印证，沈磊也承认在华祥苑向陈某4催讨过债务，只是发生冲突的经过与被害人陈述有所出入，综合分析该节证据，本院对沈磊因催讨债务与陈某4发生冲突的事实予以确认；肖波在波特曼酒店催讨债务殴打林某2的事实有林某2的陈述和肖波的供述相互印证，足以认定。因上述两笔债务均与王龙有关，沈磊、肖波均指证替王龙催讨债务，且上述行为是王龙组织惯常实施的暴力或软暴力手段催讨债务行为，附带后果能扩大组织的影响力和势力，客观上符合组织利益，故上述二节事实均应认定为王龙组织的违法犯罪事实。被告人王龙及其辩护人、被告人沈磊及其辩护人就此提出的上述辩护意见，本院不予采纳。 4.2011年7月10日，陈祥平向被告人王龙借款20万元，吴某1为担保人。2013年7月15日，被告人王龙向温岭市人民法院起诉要求陈祥平、吴某1偿还本金及利息。2013年8月8日，被告人王龙申请撤回对吴某1的起诉。为催讨欠款，2014年9月，被告人肖波、钱永款受被告人王龙指使将吴某1约到温岭市宝三烟酒店，以借为名开走吴某1的浙Ｊ×××××雷克萨斯轿车，并扣留该车不予归还，以此催讨高利贷。第二天吴某1找到林某11出面协调后拿回被扣轿车。 上述事实，有经庭审质证的王龙诉陈祥平、吴某1民间借贷纠纷一案诉讼卷宗，证人林某11的证言，被害人吴某1的陈述，被告人肖波、钱永款、沈磊的供述，辨认笔录，车辆信息等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 5.2015年6月左右，被告人王龙为向吴某1催讨高利贷，指使他人将吴某1停放在温岭市巨鼎修理厂维修的浙Ｊ×××××雷克萨斯轿车开走，并逼迫吴某1用该轿车抵债。吴某1被逼无奈只得同意将该车出卖用于抵债。 上述事实，有经庭审质证的涉案车辆信息，证人郑某2均的证言，被害人吴某1的陈述，被告人王龙的供述，辨认笔录等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 关于被告人王龙及其辩护人提出的扣留吴某1凌志轿车不予归还与事实不符，是经吴某1本人同意才将车从修理厂开出来并处理，被告人钱永款提出的事先没有和肖波商量，而且车子已还给吴某1等辩护意见。经查，被害人吴某1的陈述和证人林某11的证言均证实吴某1的凌志轿车系被王龙等人扣留，待林某11与王龙沟通并提供担保后才拿回被扣车辆，被害人吴某2的陈述和证人郑某2均的证言均证实轿车系被王龙等人从修理厂扣走并强迫吴某2转让抵债，且肖波就借车不还事实的供述与被害人陈述、证人证言能够相互印证，故上述二节事实证据确实充分，足以认定，系王龙组织惯常实施的暴力或软暴力手段催讨债务行为，应当认定为王龙组织的违法犯罪事实。被告人王龙及其辩护人、被告人钱永款就此提出的上述辩护意见，本院不予采纳。 6.2011年9月，陈祥平向被告人王龙等借款30万元，郭某2为担保人。2015年上半年，被告人王龙、肖波采用到郭某2办公室催讨、电话威胁等方式，向郭某2催讨高利贷。 上述事实，有经庭审质证的沈磊诉陈祥平、郭某2民间借贷纠纷一案诉讼卷宗，被害人郭某2的陈述，被告人王龙、肖波的供述，辨认笔录等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 关于被告人王龙及其辩护人提出王龙去过郭某2办公室一次，但没有进行威胁，肖波也当庭否认打电话威胁对方等辩护意见。经查，被害人郭某2陈述王龙、肖波多次上门或电话威胁，说不还钱的话就要找他的麻烦，王龙供述去过郭某2办公室催讨债务，肖波供述打电话威胁对方说如果不还钱会带人找对方麻烦，上述证据相互印证，可以证实审理查明的事实。被告人王龙及其辩护人、被告人肖波就此提出的上述辩护意见，本院不予采纳。 7.2014年10月5日，陈维才向被告人王龙等借款40万元，林某3、李某9为担保人。2015年10月至11月中旬，被告人王龙等指使刘言架、沈帅贴身跟随林某3住在温岭市城东拉菲度假酒店，以此催讨高利贷，期间林某3被逼无奈将几十箱赛哥牌药酒抵债给被告人王龙。 上述事实，有经庭审质证的旅馆住宿登记，借条，证人李某9、颜某3、陈某14、林某12的证言，被害人林某3的陈述，被告人沈磊的供述，辨认笔录等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 关于被告人王龙及其辩护人提出的系沈磊等人安排刘言架、沈帅跟随林某3，林某3主动提出拿酒抵债，不存在强制性等辩护意见。经查，林某3被刘言架、沈帅贴身跟随催讨债务、后将药酒抵债给王龙的事实有被害人林某3陈述、证人李某9、颜某3、陈某14、林某12的证言相互印证，且王龙曾供述该笔40万元系他和沈磊为共同出借人，亦认可药酒抵债的事实。本节事实系王龙组织惯常实施的暴力或软暴力手段催讨债务行为，应当认定为王龙组织的违法犯罪事实。被告人王龙及其辩护人就此提出的上述辩护意见，本院不予采纳。 8.2015年7月17日凌晨，被告人黄波伙同他人来到温岭市君鑫汽车租赁店门口，砸坏汪某1用于出租的浙Ｊ×××××北京现代小型普通客车，以此向季清平催讨高利贷。经鉴定，被砸轿车损失价值1650元。后汪某1分别于2016年6月、2017年11月替季清平向黄波、张赢共计还款3.5万元。 上述事实，有经庭审质证的银行支付凭证回单，接警反馈单，价格认定结论书，被害人汪某1的陈述，被告人黄波的供述，辨认笔录等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 9.2014年4月1日，徐某1向翟某借款35万元，程某1为担保人。2016年夏天，被告人黄波为帮翟某催讨高利贷，多次纠集闫洋振、李春笋和被告人王宁等人来到温岭市坞根镇下呈万顺红糖博览园，采用言语威胁、强行搬走红糖等方式向徐某1催讨高利贷，并贴身跟随担保人程某1。 上述事实，有经庭审质证的接警单，民事判决书，证人赵某2、翟某、潘某3的证言，被害人徐某1、陈某5、程某1的陈述，被告人王宁、张赢、黄波及同案犯闫洋振的供述，辨认笔录等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 10.2013年底，马军华向高仙珍（已判决）借款，程某2为担保人。2014年2月12日，高仙珍以钱永款名义向温岭市人民法院起诉要求程某2偿还借款本金50万元及利息。2014年7月1日温岭市人民法院判决支持原告诉讼请求。判决生效后，程某2未履行付款义务。高仙珍为向程某2催讨高利贷，通过被告人肖波联系上被告人张赢，后被告人张赢纠集张青欢、李春笋、吴超、苦格火（另案处理）分别于2016年6月9日凌晨、6月17日凌晨两次来到程某2位于温岭市的家，以用油漆泼大门玻璃和两辆轿车的方式催讨债务。 上述事实，有经庭审质证的钱永款诉程某2民间借贷纠纷一案诉讼卷宗，证人王某14、江某2的证言，被害人程某2、李某3、李某4、朱某2的陈述，被告人肖波、钱永款、张赢及同案犯张青欢、李春笋、吴超、高仙珍的供述，辨认笔录，高仙珍刑事判决书等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 11.2016年，朱某6以朱安平的名义向高仙珍借款，后朱某6未按时还款。2016年8月15日晚，高仙珍为催讨高利贷，纠集李春笋等人来到温岭市楼山村二区12栋125-126号，误以为此处是朱安平家，用砖头砸碎朱某3家大门玻璃。 上述事实，有经庭审质证的现场照片，证人朱某6、朱某7、陈某19的证言，被害人朱某3的陈述，同案犯李春笋、高仙珍的供述，辨认笔录等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 关于被告人王龙及其辩护人认为上述事实与王龙无关，王龙并不知情也未安排人员实施催讨债务行为，被告人肖波及其辩护人认为只是介绍张赢给高仙珍，没有指使张赢实施具体行为，被告人黄波对砸坏汪某1轿车事实无异议，但辩解系催讨个人债务，其只去过徐某1红糖博览园两次，之后都是翟某直接联系他人催讨债务等辩护意见。经查，汪某1明确指证轿车被砸系季清平向易帮贷公司借款未及时归还所引发，之后向张赢、黄波归还借款亦有银行转账凭证等证据相印证，黄波为向季清平催讨借款无故砸坏汪某1用于出租的轿车，属于任意损毁公私财物的寻衅滋事行为，且系王龙组织惯常实施的暴力或软暴力手段催讨债务行为，应当认定为王龙组织的违法犯罪事实。黄波、张赢等人为帮翟某、高仙珍催讨高利贷，纠集多名组织成员，采取言语威胁、强拿红糖抵债、砸玻璃、喷油漆等一系列暴力或软暴力催讨债务行为，属于恐吓他人、强拿硬要、任意损毁公私财物等寻衅滋事行为，且同时期王龙也曾指派张赢帮助陈某12、李广阔等人催讨债务，上述帮助他人催讨债务行为一定程度上扩大了组织的影响力和势力，客观上符合组织利益，故上述三节事实均应当认定为王龙组织的违法犯罪事实。至于被告人黄波提出的只去过两次红糖博览园的辩解，与被害人陈述、证人证言均不符，本院不予采纳。综上，各被告人及其辩护人就此提出的上述辩护意见，本院不予采纳，各被告人应根据其在相应犯罪事实中所起的实际作用承担相应的刑事责任。 12.2016年8月，被告人王龙指派被告人张赢帮陈某12向郭某3催讨高利贷，后被告人张赢等人来到郭某3位于温岭市广利大厦1幢1单元403室住处，言语威胁郭某3的弟弟郭某4。被告人张赢还在其朋友圈发信息称郭某3是诈骗犯并附上郭某3的照片。后郭某3被逼无奈通过邵某2居中协调后还款7万元了结此事，并由被告人王龙于2016年8月19日出具收条一张。 上述事实，有经庭审质证的朋友圈照片、借条、收条、银行存款凭证，证人邵某2、曹某2、王某15、徐某7、林某13、郭某4、吕某、马某、陈某12的证言，被害人郭某3的陈述，被告人王龙、张赢的供述，辨认笔录等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 关于被告人王龙及辩护人提出的王龙没有指派张赢帮陈某12向郭某3催讨债务，王龙、张赢系分别单独向郭某3催讨债务，且王龙没有使用任何暴力手段，被告人张赢辩解其没有以他是“安徽龙”手下来威胁郭某4等辩护意见。经查，陈某12指证王龙指派张赢帮其催讨债务，张赢在郭某3家时表明其身份是王龙手下，郭某4的证言、郭某3的陈述印证了陈某12的指证，且最终由王龙出面收取郭某3欠款，故被告人王龙及其辩护人、被告人张赢就此提出的上述辩护意见，与本案审理查明的事实不符，本院不予采纳。 13.2016年下半年，被告人王龙指派被告人张赢帮李广阔向徐某2催讨高利贷。后被告人张赢纠集被告人黄波和李春笋、张青欢、张迪等人来到临海市荷花路15号徐某2所经营的私人会所，在会所内吃喝玩乐影响会所正常经营，并拿走徐某2一辆摩托车，现摩托车去向不明。 上述事实，有经庭审质证的被害人徐某2的陈述，被告人王龙、张赢、黄波及同案犯张青欢、李春笋的供述，辨认笔录等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 关于被告人王龙及其辩护人提出的没有影响徐某2私人会所正常营业，摩托车是经过徐某2本人同意借的，被告人张赢及其辩护人提出的黄波没有一起去讨债，没有在会所吃喝玩乐，摩托车是对方跟王龙说好后才骑回温岭的，被告人黄波提出的没有去会所催讨债务等辩护意见。经查，王龙通过指派张赢等人以留宿会所、以借为名拒不归还摩托车等手段达到其催讨债务目的，有被害人徐某2陈述及被告人王龙、张赢、黄波和同案犯张青欢、李春笋的相关供述相互印证，上述行为系强拿硬要等寻衅滋事行为，且系王龙组织惯常实施的暴力或软暴力手段催讨债务行为，应当认定为王龙组织的违法犯罪事实。被告人王龙及其辩护人、被告人张赢及其辩护人、被告人黄波就此提出的上述辩护意见，本院不予采纳。 14.2016年10月24日，邵某1向被告人王宁借款。2017年中，被告人王宁为催讨高利贷，将邵某1的身份证照片编辑成“通缉令”发布在朋友圈，悬赏“通缉”邵某1。 上述事实，有经庭审质证的民事判决书，被害人邵某1的陈述，被告人王宁的供述等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 关于被告人王龙及其辩护人提出的本节事实与王龙无关的辩护意见。经查，高利放贷是王龙组织的核心利益，而暴力或软暴力手段催讨债务是该组织的惯常违法犯罪手段，王龙允许组织成员个人发放小额贷款是组织成员借用王龙组织名义高利放贷来获取组织红利，系王龙向组织成员让渡部分经济利益，即使组织成员个人放贷后产生的暴力或软暴力手段催讨债务行为，亦应当属于王龙组织的违法犯罪事实。故被告人王龙及其辩护人就此提出的上述辩护意见，本院不予采纳。 15.2017年3月，经黄萍介绍，陈某13在温岭市向王龙借款5万元，其男友葛灵鹏的姐姐葛某为担保人。2017年4月15日，葛灵鹏、陈某13因涉嫌诈骗被温岭市公安局刑事拘留。被告人张赢为向葛某催讨高利贷，来到葛某经营的位于温岭市雅鼎弯酒店四楼的行美国际美容会所，用言语进行威胁，并拿走一部苹果手机和一只黄金手镯作为抵押，葛某被逼于2017年5月3日至8月5日分多次微信转账给张赢共计2万元。后葛灵鹏于2017年9月5日转账给张赢4万元后拿回抵押物品，张赢于次日转账给韦某4万元。 上述事实，有经庭审质证的微信转账记录照片，证人陈某13的证言，被害人葛某的陈述，被告人张赢的供述，辨认笔录等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 16.2012年10月27日，金某3向高仙珍借款6万元。2015年4月20日，高仙珍以钱永款名义向温岭市人民法院起诉要求金某3、颜君辉偿还借款及利息。2015年5月19日，温岭市人民法院判决支持原告诉讼请求。判决生效后，金某3未履行付款义务。2017年夏天的一个晚上，高仙珍为向金某3催讨高利贷，通过被告人张赢纠集了被告人张青欢、李春笋来到温岭市金某3公婆住处，以用油漆在墙壁喷上“欠债还钱”字样的方式催讨债务。 上述事实，有经庭审质证的民事判决书，证人颜某4的证言，被害人金某3、陈某6的陈述，被告人张赢及同案犯张青欢、李春笋、高仙珍的供述，辨认笔录等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 关于被告人王龙及其辩护人提出向葛某催讨债务系黄萍自行联系张赢帮忙，帮高仙珍催讨债务系张赢等个人行为，均与组织没有关系，与王龙没有关联性等辩护意见。经查，葛某、陈某13均证实该笔借款系通过黄萍介绍在九龙国际大酒店酒庄向王龙所借，后由张赢出面催讨，同时张赢纠集李春笋、张青欢帮高仙珍催讨债务，两节事实均采用组织成员惯常实施的暴力或软暴力手段，其实施的违法犯罪行为能够扩大组织的影响力和势力，客观上符合组织利益，故上述二节事实应当认定为王龙组织的违法犯罪事实。被告人王龙及其辩护人就此提出的上述辩护意见，本院不予采纳。 17.2017年7月，陈妍青以临时周转为由向被告人王龙、沈磊等借款，陈妍青无法按时还款，后王龙将蒋某1曾口头答应担保的情况告知沈磊。2017年8月17日5时许，被告人沈磊、王宁、张赢等人提前来到温岭市蹲守，堵住蒋某1后对其进行殴打来催讨债务。 上述事实，有经庭审质证的受案登记表，蒋某1体表原始伤情记录表、照片、伤情检查通知单、门诊病历，车辆档案，证人陈某20的证言，被害人蒋某1的陈述，被告人王龙、王宁、张赢、沈磊的供述等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 关于被告人王龙及其辩护人提出的王龙没有指使沈磊等人殴打蒋某1，本节事实与王龙无关等辩护意见，经查，沈磊、张赢、王宁等组织人员以实施组织惯常使用的催讨手段向蒋某1催讨债务，且该笔债务与王龙有关，蒋某1行踪系王龙提供，沈磊等人实施的违法犯罪行为能够扩大组织的影响力和势力，客观上符合组织利益，故本节事实应当认定为王龙组织的违法犯罪事实。被告人王龙及其辩护人就此提出的上述辩护意见，本院不予采纳。 关于公诉机关起诉指控的2017年8月被告人王龙、沈磊向陈妍青催讨欠款事实、2018年7月被告人钱永款向刘某2催讨高利贷事实、2018年2月钱永款为催讨高利贷向陈红琴发送打架视频事实。经查，王龙、沈磊向邵某2调取200万元出借给陈妍青，并由陈林某12账户接收款项，即使王龙、沈磊采取威逼手段让陈林某12出具借条，但该借条为第一次出具且未超过实际债务数额，且现有证据无法证实王龙采用不法手段取得手表等财物，故该节事实不应认定为寻衅滋事违法犯罪事实。现有证据无法证实刘某2、陈红琴的上述两节债务与王龙或王龙组织有关，公诉机关指控的钱永款参加黑社会性质组织的涉案事实均发生在2015年之前，指控钱永款的三次寻衅滋事行为的间隔时间超过两年，故该两节事实不应认定为王龙组织的违法犯罪事实，且钱永款不构成寻衅滋事罪。 （三）故意伤害 2015年2月10日18时许，沈帅锋因债务纠纷和林某1、金某1等人发生矛盾，后被告人沈磊伙同沈帅锋、沈帅、刘言架、邹继波等人在温岭市125号旁公路边，用拳头、木棍殴打被害人金某1、林某1以及拉架的吴某7等人，造成被害人金某1右尺骨粉碎性骨折、右桡骨骨折。经鉴定，被害人金某1的损伤程度构成轻伤一级。 2015年9月6日，被告人沈磊和沈帅锋、邹继波与被害人金某1自行达成和解协议，由被告人沈磊和沈帅锋、邹继波共同赔偿及补偿给金某1医疗费等经济损失共计17万元（已付清），被害人金某1对被告人沈磊、沈帅锋、邹继波的行为表示谅解。2015年9月9日，沈帅锋因犯故意伤害罪被温岭市人民法院判处有期徒刑九个月。 上述事实，有经庭审质证的沈帅锋刑事判决书，体表原始伤情记录表、医院伤情检查通知单，和解协议、谅解书、收条，证人郭某1、林某14、吴某7、林某15、吴某8、吴某9、陈某2、吴某10的证言，被害人金某1、林某1的陈述，被告人王龙、沈磊及同案犯沈帅锋、邹继波、刘言架的供述，司法鉴定意见书，辨认笔录等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 关于被告人王龙及其辩护人提出的宝三烟酒店系沈磊、郭某1、陈某2开设，本节事实系沈帅锋和林某1个人借款纠纷引发，系偶发事件，与被告人王龙没有关联等辩护意见。经查，以被告人王龙为首的黑社会性质组织的核心利益是高利放贷，同时因暴力或软暴力催讨债务引发一系列违法犯罪行为，本节事实系王龙黑社会性质组织多名组织成员为催讨债务引发的故意伤害行为，上述行为是王龙组织惯常实施的违法犯罪行为，手段上具有暴力性，犯罪的附带后果能扩大组织的影响力和势力，客观上符合组织利益。同时，2014年沈磊与他人另行开设宝三烟酒店从事高利放贷活动，但并未脱离王龙黑社会性质组织，且宝三烟酒店的店面系王龙提供，经营期间经常出现互相介绍客户及拆借资金现象。王龙等人非法拘禁彭某以催讨债务、以借为名扣留吴某1轿车的违法犯罪行为均发生在宝三烟酒店，并由沈磊出面至太平派出所与彭某签订调解协议。案发后，王龙为此出面找陈某2等人进行调解，有被告人沈磊的供述、被害人金某1的陈述和证人陈某2的证言等证据相互印证。故本节事实应当认定为王龙组织的违法犯罪事实，被告人王龙及其辩护人就此提出的上述辩护意见，本院不予采纳。 （四）非法拘禁 1.2011年12月31日，尹某1向被告人王龙等借款30万元，刘某1为担保人。2012年底的一天，被告人沈磊等为催讨上述高利贷，开车将尹某1、刘某1带至温岭市城南镇海边，威胁不还钱就到海里去，共持续二、三个小时。 上述事实，有经庭审质证的借条，证人尹某2的证言，被害人尹某1、刘某1的陈述，被告人沈磊的供述等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 关于被告人王龙及其辩护人提出的将尹某1、刘某1带至海边并没有限制其人身自由，且时间也未超过四个小时，也没有实施殴打等辩护意见。经查，尹某1、刘某1被沈磊等人带至海边以威胁方式催讨债务，属于变相限制人身自由，虽未超过四个小时，但王龙、沈磊等人多次实施非法拘禁他人行为，持续时间应累计计算，故本节事实应当认定为王龙组织的违法犯罪事实。被告人王龙及其辩护人就此提出的上述辩护意见，本院不予采纳。 2.2012年至2013年间，陈某8多次向被告人王龙借款。2013年12月，为向陈某8催讨上述高利贷，被告人王龙、沈磊、肖波将陈某8从杭州市浙江大酒店带回温岭市并控制在世纪曙光大酒店房间内，直到陈某8找到陈某14作为担保人才让其离开，拘禁时间持续超过一天。 上述事实，有经庭审质证的全省旅馆住宿人员记录，银行账户对账单，证人陈某4、陈某14、林某16、陈某21、王某6、陈某22、王某16、应玲甫、陈某23、杨某3的证言，被害人陈某8的陈述，被告人王龙、肖波、沈磊的供述，辨认笔录等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 关于被告人王龙及其辩护人提出是陈某8主动邀请他们去杭州和主动提出找担保人，其没有限制陈某8人身自由，被告人沈磊及其辩护人提出的沈磊没有去杭州带回陈某8，参与度较小，应当认定为从犯等辩护意见。经查，被害人陈某8明确指证王龙、沈磊、肖波三人将其从杭州带回温岭，后在温岭世纪曙光大酒店房间内限制其人身自由长达五天时间，直至其找到陈某14提供担保后才允许其离开；证人陈某14、林某16、王某6、陈某21的证言证实陈某14在九龙大酒店接到陈某8求救电话后的第二天傍晚，陈某14才在沈磊拿过来的借条上签字担保；证人陈某22证实听说其兄弟陈某8被王龙关在温岭一个宾馆好几天，后来找了陈某14担保才出来的；王龙供认从杭州回到温岭后陈某8在世纪曙光大酒店住宿过，找到陈某14签字担保后陈某8才回杭州；肖波供认其和王龙、沈磊一起将陈某8从杭州带回温岭后控制在宾馆房间，看管、逼迫陈某8还钱、找担保人，最终找到村长即陈某14担保后才离开；沈磊供认看到陈某8被控制在世纪曙光大酒店房间内，其受王龙指使拿借条找担保人签字。上述证据相互印证，可以证实本院审理查明的相应事实，且沈磊就本节事实不宜认定为从犯，被告人王龙、沈磊及其辩护人就此提出的上述辩护意见，本院不予采纳。 3.2013年9月，颜某2经郑某1介绍向被告人王龙借款90万元，后归还部分借款。2014年1月19日下午，被告人肖波带人来到温岭市茶馆向颜某2、郑某1催讨欠款，因两人无法归还，被告人肖波指使被告人宋宏方、刘田野和孙然（已判决）将颜某2、郑某1带至温岭市石桥头镇沙角村海边，逼迫两人下海以此索债，共持续二、三个小时。事后，被告人王龙要求郑某1撤回报案。 上述事实，有经庭审质证的同案犯刑事判决书，证人徐某8、董某、张某5、钱永款、张赢、沈磊的证言，被害人颜某2、郑某1的陈述，被告人王龙、肖波、宋宏方、刘田野的供述，辨认笔录等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 关于被告人王龙及其辩护人提出的并未事先安排将颜某2、郑某1带至海边催讨，郑某1也明确表示不再追究相应责任并撤回报案，被告人宋宏方辩护人提出的宋宏方受指使催讨债务，应当认定为从犯，被告人刘田野辩护人提出的本节非法拘禁时间应为半个小时而非二、三个小时等辩护意见。经查，王龙组织以高利放贷为主要营利方式，肖波供认受王龙指使向颜某2、郑某1催讨欠款，其指使宋宏方等人将两被害人带至海边催债亦是催讨欠款的具体手段，该节事实利益归于王龙组织，应当认定为王龙组织的违法犯罪事实。根据郑某1、颜某2的报案笔录，两人从当天下午开始就被肖波带人限制在茶馆内，至当晚九时许谈判无果后被带出茶馆至海边，最终从海边带回温岭的时间接近凌晨，公诉机关根据现有证据指控非法拘禁二、三个小时已经按照有利于被告人的原则就低认定，并无不当。本节事实系刑事犯罪事实，被害人郑某1无权撤案，更何况郑某1亦从未明确向公安机关表示撤案。宋宏方受肖波指使积极实施海边逼债非法拘禁行为，不应认定为从犯。综上，被告人王龙及其辩护人、被告人宋宏方、刘田野辩护人就此提出的上述辩护意见，本院不予采纳。 4.2011年5月25日，彭某向被告人王龙等借款5万元。2014年4月20日中午，为向彭某催讨高利贷，被告人王龙、肖波、宋宏方将彭某从温岭市元宝山附近带至温岭市宝三烟酒店进行看管，共持续四、五个小时，期间有殴打彭某。当日16时许，彭某报警后被公安机关解救。 上述事实，有经庭审质证的人民调解协议书，证人钱永款、沈磊、夏某的证言，被害人彭某的陈述，被告人王龙、肖波、宋宏方的供述，辨认笔录等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 关于被告人王龙辩护人提出的本节事实已经由派出所组织调解，不应再重复评价等辩护意见。经查，本节事实系王龙等为催讨债务非法限制他人人身自由，期间有殴打情节，符合非法拘禁罪的构罪要件。同时王龙等人多次实施非法拘禁他人行为，持续时间应累计计算。虽事发当时派出所组织双方进行调解，但不能就此认为本案属于重复评价。故本节事实应当认定为王龙组织的违法犯罪事实，被告人王龙辩护人就此提出的上述辩护意见，本院不予采纳。 5.金某5多次向被告人王龙等借款，后陆续还款但未付清。2014年上半年，为向金某5催讨高利贷，被告人王龙指使被告人肖波、宋宏方、刘田野等人将金某5从温岭市蒸记烤鱼店带至绿洲加油站附近，将金某5控制在车上逼债，共持续三、四个小时，期间有殴打金某5。 上述事实，有经庭审质证的证人林某8、张某2、陈某15、应永红、金某6的证言，被害人金某5的陈述，被告人王龙、肖波、宋宏方的供述，辨认笔录等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 关于被告人王龙辩护人提出王龙未指使他人对金某5实施殴打的辩护意见，被告人宋宏方辩护人提出宋宏方在非法拘禁犯罪中系从犯的辩护意见。经查，王龙组织的核心利益为高利放贷，王龙供认曾指使肖波找金某5催讨欠款，肖波供认受王龙指使向金某5催讨欠款，包括被告人供述、被害人陈述、证人证言在内的多组证据均证实以限制金某5人身自由方式向其催讨欠款过程中，宋宏方等人对金某5实施了殴打行为，本节事实未超出王龙的授意范围，且该节事实利益归于王龙组织，应当认定为王龙组织的违法犯罪事实。被告人宋宏方受人纠集，积极实施本节犯罪行为，并在限制人身自由过程中对金某5实施殴打，不应认定为从犯。被告人王龙、宋宏方辩护人就此提出的上述辩护意见，本院不予采纳。 6.2012年左右，陈某3和吴某11向被告人王龙等借款60万元。2014年的一天，为向陈某3催讨高利贷，被告人王龙将陈某3叫至温岭市，并伙同被告人肖波、沈磊、钱永款将陈某3看管在茶庄内，共持续二个小时左右，期间有殴打陈某3。 上述事实，有经庭审质证的证人吴某11的证言，被害人陈某3的陈述，被告人肖波、沈磊的供述等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 关于被告人王龙及其辩护人提出的王龙不知情，实际上也并未限制陈某3人身自由，被告人钱永款提出的其不知情也未参与，钱永款辩护人提出的钱永款只是在喝茶，没有参与殴打陈某3等辩护意见。经查，被害人陈某3、证人吴某11均证实两人共同向王龙借款后，因付不出利息在华祥苑茶庄被王龙逼债，沈磊、肖波、钱永款对其拳打脚踢，限制人身自由二、三个小时才被允许离开，肖波、沈磊均供认王龙曾在华祥苑逼陈某3和担保人还款并有殴打行为，当时肖波、沈磊、钱永款均在现场，沈磊还供认其三人均有对陈某3动过手，故本节事实证据充分，属于王龙组织的违法犯罪事实，被告人王龙及其辩护人、被告人钱永款及其辩护人就此提出的上述辩护意见，本院不予采纳。 7.2015年夏天，为向颜某2催讨高利贷，被告人王龙伙同徐某8等人将颜某2、颜某1堵在温岭市新河镇深蓝宾馆不让对方离开，共持续二个小时左右。 上述事实，有经庭审质证的证人颜某5、颜某6的证言，被害人颜某1的陈述，同案犯徐某8的供述等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 8.2017年春节前后，为向毛某1催讨高利贷，被告人王龙将毛某1叫至温岭市龙大酒店三楼办公室，逼迫其还款，共持续二、三个小时。 上述事实，有经庭审质证的证人李某5的证言，被害人毛某1的陈述，被告人王龙的供述，辨认笔录等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 关于被告人王龙及其辩护人提出并非王龙限制被害人离开酒店，而是颜某2等人主动提出回酒店协商，最终双方协商一致，不构成非法限制人身自由；王龙只是在九龙大酒店三楼与毛某1沟通还款事宜，并未限制其人身自由，且毛正辉未到案作证，本节事实证据不足等辩护意见。经查，同案犯徐某8、被害人颜某1、证人颜某6均证实颜某2、颜某1当天下午是想离开深蓝宾馆外出办事的，被王龙等人阻拦后，不得不退回到宾馆房间与王龙等人协商，协商一致后才允许自由行动，王龙等人以催讨债务为目的，客观上限制了颜某2、颜某1的行动，侵害了颜某2、颜某1的人身自由权，该行为构成非法拘禁行为。被告人王龙供述与被害人毛某1陈述相互印证，能够证实两人在九龙大酒店三楼办公室为如何归还借款进行协商，王龙供认毛某1实在找不到担保人的情况下会允许其离开，期间持续二、三个小时，最终事实也是毛某1在找到其兄弟毛正辉提供担保之后才能离开，证人李某5证实听毛某1说过其被王龙限制人身自由。被告人王龙多次实施非法拘禁行为，限制人身自由时间应累计计算，故上述两节事实应认定为非法拘禁行为，且属于王龙组织的违法犯罪事实。被告人王龙及其辩护人就此提出的上述辩护意见，本院不予采纳。 9.2011年12月31日，尹某1向被告人王龙等借款30万元，刘某1为担保人。2016年上半年，为向刘某1催讨上述高利贷，被告人王龙指使被告人王宁、张赢等将刘某1带至温岭市龙大酒店三楼办公室进行看管，逼迫刘某1还款并重新出具借条，并将刘某1的一辆轿车扣留作为抵押。 上述事实，有经庭审质证的被害人刘某1的陈述，被告人肖波、王宁、张赢的供述，辨认笔录等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 关于被告人王龙及其辩护人提出的留人与扣车不是同一个事件，被告人王宁辩护人提出王宁没有使用暴力，只是在办公室喝茶等辩护意见。经查，根据被害人陈述和被告人供述，限制刘某1人身自由来催讨债务、扣留轿车作为抵押事实的证据确实充分，从相关细节可以得到印证。被告人王龙等人为催讨债务限制刘某1人身自由，且多次实施非法拘禁他人行为，持续时间应累计计算，故本节事实应当认定为王龙组织的违法犯罪事实。被告人王龙及其辩护人就此提出的上述辩护意见，本院不予采纳。 （五）敲诈勒索 1.2012年下半年，为向庄某催讨高利贷，被告人王龙指使被告人钱永款于2012年9月8日向庄某工作的台州市路桥车友汽车租赁有限公司温岭分公司租赁了一辆浙Ｊ×××××奥迪轿车，几天后被告人钱永款、肖波拆除租赁轿车上的ＧＰＳ定位系统，并要求庄某归还欠款后才返还所租轿车。2012年9月17日，租赁公司老板钱某向台州市公安局路桥分局报案。经多次协商后，车辆登记所有人徐某3于2012年12月24日被迫向王龙等支付3万元后才拿回被扣奥迪轿车。 上述事实，有经庭审质证的涉案车辆信息，徐某3银行账户详单，证人吴某4、庄某、王某17的证言，被害人钱某、徐某3的陈述，被告人王龙、肖波、钱永款的供述，辨认笔录等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 关于被告人王龙及其辩护人提出的本节事实系庄某提议，王龙不具有非法占有目的，最终款项由谁承担没有查清，证据不足，被告人钱永款辩护人提出的钱永款受王龙指使租赁轿车并拆除定位系统是实，但对后续发展并不知情，也未获取任何好处，应当认定为从犯等辩护意见。经查，王龙、钱永款与租车公司、车辆实际所有人没有任何债权债务关系，在明知租赁轿车与庄某无关的情况下，仍要求解决庄某债务纠纷后再归还车辆，最终车辆实际所有人被迫支付3万元后才拿回自己的车辆。即使该节事实系庄某提议，不管该笔款项最终由车辆实际所有人或租车公司承担，均不影响本节事实构成敲诈勒索罪，且属于王龙组织的违法犯罪事实。钱永款在本节犯罪事实中积极实施了租车、拆除定位系统并与租车行工作人员谈条件等行为，在共同犯罪中起主要作用，即使未获取任何好处，也不应认定为从犯。被告人王龙及其辩护人、被告人钱永款辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。 2.2014年上半年，被告人王龙提出想要做“人情会”，打算做20只，每只会金50万元。后被告人王龙先后联系王某2、陈某2、赵某1、江某1、李某2、肖某、陈某7、潘某1、蔡某1等人，要求其应会。上述人员迫于王龙在温岭的强势地位等原因，不得不同意应会。后王某2支付会金25万元、陈某2支付会金25万元、赵某1以之前的债权充抵会金50万元、李某2以之前的债权充抵会金10余万元、肖某支付会金50万元、陈某7支付会金10万元、潘某1以之前的债权充抵会金50万元、蔡某1以之前的债权充抵会金50万元。被告人王龙在聚会成功后，仅归还王某211万元、归还赵某115万元，其余人员的会金均未归还。 上述事实，有经庭审质证的韦某、沈磊银行账户交易明细，做会现场照片，借条，证人沈磊、钱永款、杨某1、周某3、栗红建、叶某1的证言，被害人王某2、陈某2、赵某1、江某1、王某3、李某2、肖某、陈某7、潘某1、蔡某1、郭某1的陈述，被告人王龙的供述，辨认笔录等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 关于被告人王龙提出应会人员都是他的朋友，当时自愿同意应会，辩护人提出无法证实王龙具有非法占有目的，并未直接实施威胁、强迫等手段，做会人员主要因为面子问题或朋友情谊答应做会，没有证据证明做会人员受到了紧迫的人身财产安全的威胁，并达到了刑法意义上的心理强迫程度，本节事实不应当构成敲诈勒索罪的辩护意见。经查，（一）2009年王龙第二次入狱前就因为在温岭开设赌场、帮人打架小有名气，刑满释放时，当时的大哥杨某1带领车队至金华监狱迎接其出狱，2011年王龙开始成立万豪投资公司有组织的进行高利放贷活动，之后的两场聚众斗殴打响了王龙组织的名气，同时在催讨债务过程中的各种暴力或软暴力手段，对相关人员的工作生活产生了重大影响，给人造成王龙组织成员敢打敢杀，无人敢反抗的心理强制。2014年王龙要求他人做会时，大部分参会人员就不敢提出反对，从各被害人及证人的陈述中均可以得到印证。其中被害人王某2陈述因做会金额过高而拒绝参会，王龙第二次让他和别人拼会时，他觉得再不答应就是不给王龙面子，怕王龙找麻烦而应会，最终王龙没有及时归还会款时，他也没有选择报警或起诉方式维护自己的权益；被害人陈某2陈述一开始不愿意做会，沈磊一直找他，他不想惹麻烦上身最终答应做会，并且一直没有收回会金；被害人赵某1陈述王龙让他不管如何都要做会，他不想惹麻烦就答应做会，最终也没有能拿回欠款和会金；被害人江某1、王某3也均是陈述非自愿做会；被害人李某2陈述做会的原因一是想拿回之前欠款，二是怕得罪王龙，怕惹麻烦；被害人肖某陈述非自愿参会，在未及时缴纳会金时被王龙等人暴力逼迫；被害人陈某7陈述被王龙威胁不做会就拿不回之前的欠款，抱着有希望拿回欠款的心态同意参会；被害人潘某1陈述也是抱着拿回之前欠款的希望同意参会，实际上心里明白王龙是不可能归还会金的；被害人蔡某1陈述其知道做会金额这么大，是一种套路，实际上是不会归还的，证人叶某1证实听王仁说没办法才做会的。（二）虽然被告人王龙否认非法占有的主观故意，但本案做会金额50万元／会，远远超过正常民间聚会的金额，做会当场虽然有排好做会人员的得会顺序，但没有形成会单也没有提供给做会人员相关凭证，第一会之后再也没有进行任何后续操作，可以认定其具有非法占有目的。本节事实实际上是王龙以组织的势力、影响和犯罪能力为依托，以暴力、威胁的现实可能性为基础，使被害人产生恐惧形成心理强制，进而通过做会形式达到非法占有被害人财产的目的，且被告人王龙自认将收到的会金又继续用于高利放贷。综上，本节事实符合敲诈勒索罪的构罪要件，且属于王龙组织的违法犯罪事实。被告人王龙及其辩护人就此提出的上述辩护意见，本院不予采纳。 （六）强迫交易 2013年底，金某4向王龙借高利贷，后金某4无力偿还本金。被告人王龙提出让金某4用华祥苑茶庄抵债，为给金某4施加压力，被告人王龙多次指使手下到茶庄占座，导致茶庄无法正常经营。迫于被告人王龙的压力，金某4和合伙人莫某商量后只得同意将华祥苑茶庄以220万元的价格转让给被告人王龙。 上述事实，有经庭审质证的证人林某17、王某8、冉某的证言，被害人金某4、莫某的陈述，被告人王龙、沈磊的供述，辨认笔录等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 关于被告人王龙及其辩护人提出的王龙未指使他人为达到用华祥苑茶庄抵债的目的而去华祥苑无故占座干扰经营，华祥苑茶庄抵债是金某4主动提出，并不存在强迫交易行为等辩护意见。经查，被害人金某4、莫某、证人冉某均证实王龙手下多次通过无故占座干扰华祥苑正常经营，同时沈磊曾供述王龙让他们有事没事去华祥苑坐着，把华祥苑占下来，该供述与被害人陈述、证人证言相印证，且被害人金某4、莫某均陈述迫于王龙压力才同意转让华祥苑茶庄，不管交易价格是否合理，王龙上述行为符合强迫交易罪的构罪要件，且属于王龙组织的违法犯罪事实。被告人王龙及其辩护人就此提出的上述辩护意见，本院不予采纳。 三、黑社会性质组织成员实施的其他犯罪事实 1.故意毁坏财物 2006年下半年的一天，王龙（已判决）因前事在温岭市乐宫与陈某1发生纠纷，准备对陈进行报复。事隔二、三天，王龙指使被告人沈磊和刘某2等人，持砍刀至温岭市天平修理厂教训陈某1。在砍击陈某1未果后，将修理厂的两扇玻璃门砍坏。陈某1驾车逃至新开河××公路路口时，被沈磊等人驾车追上，并用砍刀将陈某1汽车砍坏。经鉴定，修理厂的两扇玻璃门损失价值710元，陈某1汽车损失价值6129元。 上述事实，被告人沈磊在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审质证的刑事判决书，现场照片，证人应海斌的证言，被害人陈某1、韩某的陈述，同案犯王龙、刘某2的供述，价格鉴定报告书等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 2.非法拘禁 2008年上半年，被告人王龙在李某5的赌场赌博输钱遂怀疑有人出老千，后伙同被告人刘田野等人将李某5、林某5、朱某1、潘某2等人控制在温岭市金碧辉煌夜总会包厢内一、二个小时，逼对方退还所输赌资。期间被告人刘田野等人有殴打朱某1。 上述事实，有经庭审质证的证人郑某4、王某18的证言，被害人李某5、潘某2、朱某1、林某4的陈述，被告人王龙、刘田野的供述，辨认笔录等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 关于被告人王龙提出的刘田野只是在包厢内推了朱某1，并不存在控制朱某1等人的人身自由，而且本节事实如果构成犯罪，当年就应当追究其刑事责任，且对方存在重大过错，被告人王龙辩护人提出本节事实在2009年王龙另案被查时已经经过处理，不应再做重复性评价等辩护意见。经查，2009年王龙另案被判处刑罚时未涉及该节事实；被害人李某5、林某5、朱某1、潘某2、证人王某18、被告人刘田野均证实案发当晚对李某5等四人以限制人身自由的方式逼对方退还赌资，期间对朱某1实施过殴打行为，上述行为符合非法拘禁罪的构罪要件；即使李某5赌场在赌博过程中存在作弊手段，也不能就此认定被害人在非法拘禁中存在重大过错从而减轻被告人的刑事责任。综上，被告人王龙及其辩护人就此提出的上述辩护意见，本院不予采纳。 3.拒不执行判决、裁定 2012年9月，被告人王龙以资金周转困难为由向陈某9借款300万元，2012年9月25日，陈某9通过中国银行向王龙转账支付300万元。后经陈某9催讨，被告人王龙于2012年12月28日向陈某9出具借条，确认尚欠陈某9借款200万元。陈某9于2015年1月28日向广东省中山市第一人民法院提起民事诉讼，要求王龙归还借款及利息。广东省中山市第一人民法院于2015年7月21日作出（2015）中一法民一初字第661号民事判决书，判令被告人王龙于判决发生法律效力之日起七日内向陈某9偿还借款200万元及逾期利息。判决生效后，被告人王龙未履行还款义务，陈某9向广东省中山市第一人民法院申请强制执行，该院于2015年10月21日立案，向被告人王龙发出执行通知书和报告财产令，2016年3月8日，广东省中山市第一人民法院将被告人王龙纳入失信被执行人名单，并委托温岭市人民法院调查被告人王龙的财产情况。因被告人王龙隐匿财产，致使法院未能发现其有可供执行的财产，2016年4月28日，广东省中山市第一人民法院作出（2015）中一法执字第9112-1号执行裁定书，裁定终结本次执行程序。 上述事实，有经庭审质证的（2015）中一法民一初字第661号民事判决书，执行卷宗，北京热刺激光技术有限责任公司相关材料，温岭市房屋的相关材料，银行账户历史明细清单，杭州市不动产登记信息查询记录、商品房买卖合同及情况说明、借款借据及不动产登记证明，证人王某4、朱某4、徐某4、林某6、徐某5、戴某、陈某10、韦某、蒋某3的证言，被害人陈某9、蒋某2的陈述，被告人王龙、沈磊的供述等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 关于被告人王龙及其辩护人提出的王龙收到判决书后积极与蒋某2协商还款事宜，没有证据证明王龙收到了相关执行法律文书，且王龙实际上并没有还款能力，不构成拒不执行判决、裁定罪的辩护意见。经查，被告人王龙供认收到中山法院民事判决书，知道法院判决其归还陈某9借款及利息，虽然王龙供认曾和被害人协商还款，但实际上并没有任何还款行为；王龙知道其被法院列入失信被执行人名单后，使用韦某等人账户进行大额款项频繁往来；虽然和韦某办理离婚手续，但离婚后又共同生育一子，至案发前一直实际共同生活，以韦某名义购买杭州商品房并共同以房子抵押向他人借到巨额款项；位于温岭市的房屋虽然转户至王某4、朱某4名下，2018年转卖给他人后购房款实际又流回韦某账户等。在案证据足以证实被告人王龙属于有能力执行而拒不执行，情节严重的情形，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。被告人王龙及其辩护人就此提出的上述辩护意见，本院不予采纳。 4.开设赌场 2015年底至2016年初期间，被告人肖波、黄波和闫洋振、应国林在温岭市形式的赌博场头，聚集陈某16、苏某等人参与赌博，赌场靠抽头和放倒款获利，开设三四天，共获利3万元以上。 上述事实，有经庭审质证的证人陈某16、苏某、叶某2、吴某3、应国林的证言，被告人肖波、黄波及同案犯闫洋振的供述，辨认笔录等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 关于被告人黄波及其辩护人提出的黄波系从犯的辩护意见。经查，被告人肖波、黄波及同案犯闫洋振对本节开设赌场时间、地点、获利均没有异议并自愿认罪，但对于该赌场的股东成员，被告人肖波、黄波及同案犯闫洋振的供述与证人应国林、陈某16、苏某、吴某3的证言均不一致，现有证据可以证实三人均参与经营该赌场，但没有充分证据可以证实黄波、闫洋振系从犯，故本节事实不宜区分主从犯，在量刑时酌情予以考虑。 5.寻衅滋事 2017年12月2日凌晨，被告人沈磊在温岭市根据地烧烤店酒后搭讪万某等人不成，即伙同他人殴打万某及其同伴，致万某、王某1、金某2、段某四人受伤。经鉴定，段某头面部遭受外力作用，致其面部损伤留有瘢痕，其损伤程度构成轻微伤；金某2左上臂遭受外力作用，致其左上臂挫伤面积达15.0ｃｍ2以上，其损伤程度构成轻微伤；万某左手损伤，缝合创边缘齐，周边未见挫伤痕，符合锐器伤的特点；其左手皮肤裂伤，食指伸肌腱断裂，经清创缝合，现手一处皮肤缝合创长度达1.0ｃｍ以上；头部系遭受外力作用，致头皮创，遗留愈合瘢痕，其损伤程度构成三处轻微伤；王某1双上肢遭受外力作用，致其右腕部开放伤，经清创缝合，现肢体一处皮肤创长度达1.0ｃｍ以上，右腕关节功能正常；其左上臂及前臂挫伤，面积达15.0ｃｍ2以上，其损伤程度构成二处轻微伤。 上述事实，被告人沈磊在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审质证的体表原始伤情记录表、照片、医院伤情检查通知单，证人林某18、张某6、邱某的证言，被害人段某、王某1、金某2、万某的陈述，同案犯朱文彬的供述与辩解，法医学人体损伤程度鉴定书，辨认笔录，监控视频等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 6.伪造身份证件 2018年1月份，被告人黄波和微信名为“飞龙商贸接单号”的人联系，提供照片并支付260元，让对方为其伪造了名为彭小波的身份证和驾驶证各一张。2018年9月10日19时40分许，温岭市公安局太平派出所民警在温岭市出租房清查时发现假证并当场抓获被告人黄波。经鉴定，查扣的身份证、驾驶证均为假证。 上述事实，被告人黄波在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审质证的微信聊天记录，情况说明，居民身份证鉴别书，驾驶证鉴定书，检查笔录、证据保全决定书、证据保全清单、照片、扣押决定书、扣押清单等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 关于公诉机关起诉指控的被告人王龙2005年故意伤害事实和2007年开设赌场事实。经查，2005年故意伤害涉案人员徐某4、沈磊、柳明今、孙雨、吴军的供认中均未指证王龙参与该案，作案工具系案发前临时购买，案卷中仅王龙有一份供述自认徐某4让他叫几个人去教训教训人，但对如何进行教训没有明确、具体的供述，现王龙仅认可介绍沈磊等人去讨债，现有证据无法证实王龙对通过殴打方式进行讨债存在事先通谋，故该节事实证据不足，暂不予认定。2007年开设赌场部分，孔航宇指证王龙、潘凤花有股份，王龙、潘凤花均否认参与该节事实，吕云兵陈述因王龙向他讨赌博债知道王龙有股份，陈领香证实吕云兵被王龙讨过债，但被王龙讨债并不能直接证明王龙在赌场持有股份，高启财听说王龙有股份，但未明确陈述信息来源。上述证据没有形成完整的证据锁链，足以得出唯一的排他性结论，故该节事实证据并不充分，暂不予认定。 温岭市公安局有组织犯罪侦查大队民警于2018年9月15日0时20分许在浙江省杭州市江干区抓获被告人王龙，并依法扣押人民币31600元、美元1435元、银行卡及首饰若干、借条若干等财物；9月15日0时许在安徽省五河县抓获被告人肖波；9月15日1时许在温岭市抓获被告人钱永款；9月15日0时10分许在温岭市包厢抓获被告人张赢；9月15日0时30分许在安徽省灵璧县路边抓获被告人王宁；9月15日3时40分许在温岭市抓获被告人宋宏方。2018年9月10日19时40分许，温岭市公安局太平派出所民警在温岭市出租房抓获被告人黄波，同年10月16日15时许，温岭市公安局有组织犯罪侦查大队民警在温岭市看守所抓获被告人黄波。2018年11月20日下午，辽宁省辽阳县公安局小北河镇派出所民警在小××村袜业园区少威线业经销店内抓获被告人刘田野。2019年5月10日12时许，安徽省五河县公安局头铺派出所民警在被告人沈磊家中将其抓获。被告人王龙归案后如实供述其参与的寻衅滋事、非法拘禁等涉案事实，被告人沈磊归案后如实供述其参加黑社会性质组织、聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁、故意毁坏财物等涉案事实，被告人肖波归案后如实供述其涉案事实，被告人钱永款归案后如实供述其聚众斗殴、敲诈勒索等涉案事实，被告人张赢归案后如实供述其涉案事实，被告人黄波归案后如实供述其伪造身份证件等涉案事实，被告人宋宏方、刘田野归案后如实供述其聚众斗殴、非法拘禁等涉案事实。 上述事实，另有经庭审质证的刑事判决书，行政处罚决定书，搜查笔录，扣押笔录，扣押决定书及扣押清单，各被告人的人口信息及抓获经过等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 被告人沈磊、肖波、钱永款、张赢、王宁、宋宏方、刘田野在开庭审理前自愿签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中对起诉指控的基本事实均无异议并表示自愿认罪。 本院认为，被告人王龙组织、领导以暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，非法获取巨额经济利益，称霸一方，严重破坏经济、社会生活秩序的黑社会性质的组织，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪；被告人沈磊、肖波、钱永款、张赢、黄波、王宁、宋宏方、刘田野参加黑社会性质的组织，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪；其中被告人沈磊、肖波、钱永款、张赢、黄波、王宁或多次积极参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，或积极参与较严重的黑社会性质组织的犯罪活动且作用突出，或在组织中起重要作用，均系积极参加者；被告人宋宏方、刘田野均系其他参加者。被告人王龙、沈磊、肖波、钱永款、宋宏方、刘田野积极参与实施持械聚众斗殴，其行为均已构成聚众斗殴罪。被告人王龙、肖波、张赢、黄波、王宁多次随意殴打他人、采用滋扰等方式恐吓他人、强拿硬要或任意损毁、占用公私财物，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪。被告人王龙、沈磊与人结伙，故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为均已构成故意伤害罪。被告人王龙、沈磊、肖波、钱永款、宋宏方、刘田野非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，具有殴打情节的，依法从重处罚。被告人王龙、肖波、钱永款采用胁迫等手段敲诈勒索他人财物，其中被告人王龙数额特别巨大，被告人肖波、钱永款数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人王龙以暴力、威胁手段强迫他人转让企业资产，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪。另被告人王龙与人结伙，非法剥夺他人人身自由，对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已分别构成非法拘禁罪、拒不执行判决、裁定罪。被告人沈磊与人结伙，故意毁损他人财物，数额较大，与人结伙，因琐事随意殴打他人，情节恶劣，其行为已分别构成故意毁坏财物罪、寻衅滋事罪。被告人肖波、黄波以营利为目的，与人结伙开设赌场，聚众赌博，其行为均已构成开设赌场罪。被告人黄波与人结伙伪造居民身份证、驾驶证等可以用于证明身份的证件，其行为已构成伪造身份证件罪。公诉机关指控的上述罪名均成立，本院予以支持，唯指控被告人王龙犯开设赌场罪、被告人钱永款犯寻衅滋事罪不当，本院不予支持。被告人王龙系黑社会性质组织的组织、领导者，应对其组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行负责。被告人王龙、沈磊、肖波、钱永款、张赢、黄波、王宁、宋宏方、刘田野一人犯数罪，均依法实行数罪并罚。被告人王龙在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，实行数罪并罚。被告人沈磊、张赢被宣告缓刑，在缓刑考验期内犯新罪，均应当撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人王龙、沈磊前罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人肖波、黄波有劣迹，应酌情从重处罚。被告人沈磊已赔偿被害人金某1经济损失并取得其谅解，可酌情从轻处罚。被告人王龙归案后如实供述其寻衅滋事、非法拘禁犯罪事实；被告人沈磊归案后如实供述其参加黑社会性质组织、聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁、故意毁坏财物犯罪事实；被告人肖波归案后如实供述其犯罪事实；被告人钱永款归案后如实供述其聚众斗殴、敲诈勒索犯罪事实；被告人张赢归案后如实供述其犯罪事实；被告人黄波归案后如实供述其伪造身份证件犯罪事实；被告人宋宏方归案后如实供述其聚众斗殴、非法拘禁犯罪事实；被告人刘田野归案后如实供述其聚众斗殴、非法拘禁主要犯罪事实，均可依法从轻处罚。被告人沈磊、肖波、钱永款、张赢、王宁、宋宏方、刘田野自愿签署认罪认罚具结书，当庭对基本犯罪事实无异议，可依法从宽处理。综合各被告人在全案犯罪中的地位、作用及犯罪情节和对相关指控犯罪的认罪态度，本院在量刑时将予以体现。各辩护人就此提出的与上述量刑情节相符的辩护意见，本院予以采纳，提出的其他辩护意见，因与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百九十二条第一款第（四）项、第二百九十三条第一款、第二百三十四条第一款、第二百三十八条第一、三款、第二百七十四条、第二百二十六条第（四）项、第二百七十五条、第三百一十三条第一款、第三百零三条第二款、第二百八十条第三款、第二十五条第一款、第二十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十九条、第六十九条、第七十条、第七十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人王龙犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十二万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元；犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年六个月；与前罪犯开设赌场罪、聚众斗殴罪、故意毁坏财物罪判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二十万元并罚，决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月15日起至2034年12月14日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二、撤销江苏省张家港市人民法院（2006）张刑初字第66号刑事判决中对罪犯沈磊宣告缓刑一年的执行部分。 三、被告人沈磊犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月；犯故意毁坏财物罪，判处拘役六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；与前罪犯故意伤害罪判处有期徒刑一年并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2026年11月26日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 四、被告人肖波犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万五千元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万二千元；决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币六万一千元。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年1月29日起至2025年11月12日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 五、被告人钱永款犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万五千元。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月15日起至2024年3月14日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 六、撤销浙江省温岭市人民法院（2014）台温刑初字第378号刑事判决中对罪犯张赢宣告缓刑一年的执行部分。 七、被告人张赢犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；与前罪犯故意伤害罪判处有期徒刑一年并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万五千元。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月15日起至2023年2月25日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 八、被告人黄波犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万二千元；犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五万四千元。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月11日起至2023年9月10日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 九、被告人王宁犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月；决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年11月18日起至2022年7月26日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 十、被告人宋宏方犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2022年10月6日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 十一、被告人刘田野犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2022年11月19日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 十二、责令被告人王龙、肖波、钱永款共同退赔给被害人徐某3人民币三万元；责令被告人王龙退赔给被害人王某2人民币十四万元、退赔给被害人陈某2人民币二十五万元、退赔给肖某人民币五十万元、退赔给被害人陈某7人民币十万元。 十三、扣押在案的伪造身份证、驾驶证依法予以没收。 十四、扣押在案的被告人沈磊违法所得浙Ｊ×××××捷豹汽车一辆、被告人肖波违法所得浙Ｊ×××××奥迪汽车一辆，由扣押机关温岭市公安局依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  阮蓓蓓 审 判 员  蔡晓颖 人民陪审员  胡晶晶 二〇一九年十二月三十日 代书 记员  王笑婷 代书 记员  杨 慧 ? 附件： 本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。 境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。 犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。 黑社会性质的组织应当同时具备以下特征： （一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定； （二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动； （三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众； （四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 第二百九十二条聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑： （一）多次聚众斗殴的； （二）聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的； （三）在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的； （四）持械聚众斗殴的。 聚众斗殴，致人重伤、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二百三十四条故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： （一）强买强卖商品的； （二）强迫他人提供或者接受服务的； （三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； （四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； （五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第二百七十五条故意毁坏公私财物，数额较大或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑。 第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 第五十九条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。 在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。