吉林省镇赉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0821刑初235号 公诉机关吉林省镇赉县人民检察院。 被告人肖敏，女，1997年8月24日出生，汉族，高中文化，吉林省镇赉县人，现住吉林省镇赉县镇赉镇保护区，无职业。因涉嫌诈骗，于2019年9月29日被刑事拘留；同年10月29日被取保候审；因涉嫌犯诈骗罪，经镇赉县人民检察院决定，于2018年11月20日被取保候审；经本院决定，于2018年12月13日被取保候审。 被告人狄娜，女，1986年11月16日出生，汉族，初中文化，吉林省镇赉县人，现住吉林省镇赉县，无职业。因涉嫌诈骗，经镇赉县公安局决定，于2019年11月4日被取保候审；因涉嫌犯诈骗罪，经镇赉县人民检察院决定，于2018年11月20日被取保候审；经本院决定，于2018年12月13日被取保候审。 吉林省镇赉县人民检察院以镇检一部刑诉〔2019〕21号起诉书指控被告人肖敏、狄娜犯诈骗罪，于2018年12月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判。公开开庭审理了本案。吉林省镇赉县人民检察院指派检察员徐淑文依法出庭支持公诉，被告人肖敏、狄娜到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省镇赉县人民检察院指控，2017年12月18日，被害人陈某经李某1介绍，得知被告人肖敏可以办理驾驶证件，被告人肖敏找到被告人狄娜，让其帮助陈某办理驾驶证件，狄娜表示需要收取10,000元费用，肖敏收取陈某人民币13,000元，留下2,700元，转给狄娜10,300元。狄娜花费3,080元在腾达驾校为陈某办理了报名手续，留下7,220元。2019年2月份，陈某催要驾驶证，肖敏与狄娜商量办个假证应付一下，2019年3、4月份，肖敏以400元的价格通过印万涛（已作不起诉处理）帮忙购买假的驾驶证，印万涛以350元的价格通过侯立立（已作不起诉处理）在网上购买一个假的驾驶证，印万涛从中获利50元，侯立立从中获利96元。后将该驾驶证件交给陈某。2019年9月28日，镇赉县交通警察大队民警在坦途镇工作中发现，陈某出示的驾驶证是假的。被告人肖敏骗取被害人陈某9,920元，被告人狄娜骗取被害人陈某7,220元。案发后，被告人狄娜到公安机关投案自首，肖敏返还被害人人民币13,500元，取得了被害人谅解。 针对上述指控，公诉机关提供了综合性证据：物证，书证，被害人陈述，证人证言，被告人的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，应以诈骗罪追究被告人肖敏、狄娜刑事责任。鉴于肖敏认罪态度较好，系初犯、偶犯，已返还给被害人，取得被害人的谅解；狄娜系自首，具有法定从轻处罚情节，建议对肖敏、狄娜单处罚金人民币各五千元。 被告人肖敏、狄娜对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，无辩解，自愿认罪认罚。 经审理查明，2017年11月份时，被害人陈某让李某1找人办理一个驾驶证。李某1找到被告人肖敏，肖敏找到当时在腾达驾驶校任业务员的被告人狄娜，狄娜称可以办理，需要费用1万元。肖敏与李某1打电话说要办驾驶证需人民币1.3万元。2017年12月18日，陈某向李某1交付现金人民币1.35万元，李某1当日通过ATM机向肖敏的邮政储蓄银行6217992400042769493银行卡分别汇入10,000元、3,000元。肖敏收到1.3万元后，当日通过手机银行跨行向被告人狄娜卡号为×××的中国工商银行银行卡汇款10,300.00元。狄娜支出人民币3,080元在腾达驾校为陈某办理了报名手续。2019年2月份，陈某催要驾驶证，肖敏与狄娜商量办个假证应付陈某。2019年3、4月份，肖敏以400元的价格通过印万涛（已作不起诉处理）帮忙购买假的驾驶证，印万涛以350元的价格通过侯立立（已作不起诉处理）在网上购买一个假的驾驶证。肖敏将假驾驶证邮寄给狄娜，狄娜按肖敏要求将假驾驶证放在镇赉县镇赉镇广通小区楼下的丽晶超市。肖敏给李某1打电话后，李某1将假驾驶证取走并交给被害人陈某。2019年9月28日，镇赉县交通警察大队民警在坦途镇工作中发现，陈某出示的驾驶证是假证。被告人肖敏因涉嫌诈骗于2019年9月29日被刑事拘留；同年11月4日，被告人狄娜到公安机关投案自首。被告人肖敏、狄娜共同骗取被害人陈某人民币9,920元。案发后，被告人肖敏退赔被害人陈某全部经济损失，肖敏取得了被害人谅解。 认定上述事实，有经庭审质证、认证的以下证据予以证实。 1.物证 机动车驾驶证一本。证实公安机关扣押的陈某持有的假C1机动车驾驶证。 2.书证 （1）常住人口基本信息详细信息。证实被告人肖敏、狄娜的自然情况，均是年满18周岁的自然人。 （2）前科劣迹证明。证实狄娜2016年因殴打他人被治安罚款，肖敏、无前科劣迹。 （3）被告人归案情况。证实肖敏于2019年9月28日被传唤到案；狄娜于2019年11月4日到公安机关自首。 （4）腾达驾驶员培训学校学员信息。证实陈某于2018年6月13日在腾达驾校申请C1驾驶证，缴费3,080元。 （5）镇赉县公安局交通管理大队证明。证实经交管六合一平台查询陈某（身份证号×××）无C1机动车驾驶证。 （6）驾驶人信息查询结果单。证实陈某具有E机动车驾驶证。 （7）谅解书。证实肖敏亲属退还陈某办理驾驶证的费用人民币13,500元，陈某对肖敏表示谅解，请求对肖敏从宽处理。 （8）邮政储蓄银行绿卡通历史明细。证实肖敏的6217992400042769493银行卡，于2017年12月18日通过ATM机分别汇入10,000元、3,000元，同日通过手机银行向卡号为×××的银行卡汇款10,300.00元。 （9）中国工商银行客户名下小额账户费情况列表、活期历史明细清单。证实卡号为×××的账户，户名为狄娜，于2017年12月18日通过跨行汇款收入10,300.00元，对方户名*敏。 （10）扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、随案移送清单。证实镇赉县公安局于2019年9月28日扣押陈某持有的C1机动车驾驶证一本，并随案移送至镇赉县人民检察院。 （11）扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单。证实镇赉县公安局于2019年9月29日扣押肖敏持有的黑色苹果手机一部、黑色华为手机一部，于2019年10月30日发还给肖敏。 （12）认罪认罚具结书二份。证实肖敏、狄娜均自愿认罪认罚。 3.证人证言 （1）证人李某1证言。 李某1证实，陈某找我帮助办理驾驶证，我找到肖敏，肖敏说能办，但需要13,500元，陈某给我13,500元，我把钱存到肖敏卡里。今年4月份，肖敏告诉我，狄娜把驾驶证放在小卖店，我取到后送给陈某。 李某1证实，我从陈某那拿了13,500元，分两次通过自动取到肖敏卡里13,000元，剩下500元被我零花了。我在广通小区楼下丽晶超市取的驾驶证，到陈某家给他送去。 （2）证人李某2证言。 李某2证实，2019年春天有个女子在丽晶食品超市存放了一个黑色的机动车驾驶证，过了几天一个男子把这个驾驶证取走。 （3）证人刘某证言。 刘某证实，2019年9月28日，镇赉县交警在镇赉县坦途卡点执勤时，我发现陈某使用的驾驶证是假的，怀疑该人购买假的驾驶证，于是就报警了。 （4）侯立立供述。 侯立立供述，我在网上为姓印的男子购买了一个假的驾驶证，收取300元，获利96元。 侯立立供述，我帮一个姓印的买了个假的驾驶证，持证人叫陈某，公安机关扣押的假驾驶证就是我给姓印的人买假驾驶证。 （5）印万涛供述。 印万涛供述，2019年3、4月份，肖敏通过微信找到我帮陈某买假驾驶证，给我转款人民币400元，我支付人民币350元通过侯立立。 4.被害人陈述 被害人陈某陈述。 陈某陈述，2017年11月份，我找李某1帮忙办理驾驶证，交给李某113,500元，只考了科一，今年4月李某1交给我一个驾驶证，并说明是真的。 5.被告人的供述与辩解 （1）被告人肖敏供述与辩解。 肖敏供述，2017年年末，李某1找我帮陈某办理驾驶证，我联系狄娜帮忙办理，狄娜说需要1万元，我告诉李某1要办得1.3万元，收到李某1转到1.3万元后，我转给狄娜1万元，狄娜领陈某考了科一后一直没有音信。2019年2月份李某1催要驾驶证，我和狄娜商量先办个假证应付一下，狄娜说行，我通过姓印的朋友购买了假的驾驶证，狄娜把假的驾驶证放在了李某1家楼下的小卖店，我打电话让李某1去取，给陈某送去。为办假驾驶证我给姓印的400元钱。 肖敏供述，我明知自己没有能力办理驾驶证，说不用参加考试能拿到驾驶证，也不清楚狄娜是否有能力办理，在驾驶证办不下来的情况下，与狄娜商量办个假证骗陈某，陈某不用追着给我办理驾驶证。我是通过微信联系的姓印的朋友，并把陈某的身份信息发过去。 肖敏供述，我收了李某1的1.3万元，不是当面给的现金，当天转账给狄娜1.03万元。 （2）被告人狄娜供述与辩解。 狄娜供述，2017年末，肖敏找到我给陈某办驾驶证，向我转账1.03万元，我交到腾达驾校3,000多元，其余不到7,000元被我消费。我帮陈某通过了科目一考试，2019年春季肖敏说给陈某办个假驾驶证应付一下，我说办不了，肖敏把假驾驶证办下来后，让我放到了广通小区的丽晶商店。我承认自己没有能力保证他考下来驾驶证，就是想挣点钱花。 本院认为，被告人肖敏、狄娜以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控被告人肖敏、狄娜犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人肖敏、狄娜在共同犯罪中所起的作用相当，故不宜区分主从。鉴于被告人肖敏退赔了被害人全部损失，取得了被害人的谅解；被告人狄娜系自首，二被告人皆自愿认罪认罚，可从轻处罚，故对公诉机关对二被告人单处罚金的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款之规定，判决如下： 一、被告人肖敏犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元（已缴纳）。 二、被告人狄娜犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元（已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判员  王刚 二〇一九年十二月二十五日 书记员  于江