河南省郑州市中原区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0102刑初605号公诉机关郑州市中原区人民检察院。被告人王伟伟（化名王伟），男，1987年4月10日出生于河南省郑州市，汉族，大专毕业，原郑州某某有限公司出资人，户籍地郑州市高新技术开发区，现住郑州市中原区。因涉嫌诈骗，于2018年9月12日被郑州市公安局桐柏路分局刑事拘留，因涉嫌集资诈骗罪，于2018年10月12日由郑州市公安局桐柏路分局取保候审，于2019年10月30日由本院决定逮捕，同日由郑州市公安局桐柏路分局执行逮捕。辩护人杜子晗、王永坤，河南程功律师事务所律师。被告人李凤辉（化名郑金），男，1992年7月29日出生于河南省淮滨县，汉族，大专文化，原郑州某某有限公司出资人，户籍地河南省淮滨县，现住郑州市中原区。因涉嫌诈骗，于2018年10月31日被郑州市公安局桐柏路分局刑事拘留，因涉嫌集资诈骗罪，于2018年11月30日由郑州市公安局桐柏路分局取保候审，于2019年10月30日由本院决定逮捕，同日由郑州市公安局桐柏路分局执行逮捕。辩护人刘方晓，河南邦基律师事务所律师。被告人王留锋（化名王锋），男，1988年11月8日出生于河南省新密市，汉族，大专文化，原郑州某某有限公司出资人，户籍地河南省新密市，现住郑州市中原区。因涉嫌诈骗，于2018年11月2日被郑州市公安局桐柏路分局刑事拘留，于2018年12月2日由郑州市公安局桐柏路分局取保候审，于2019年10月30日由本院决定逮捕，同日由郑州市公安局桐柏路分局执行逮捕。辩护人邓恒，河南润之林律师事务所律师。郑州市中原区人民检察院以郑中检二部刑诉〔2019〕17号起诉书指控被告人王伟伟、李凤辉、王留锋涉嫌犯集资诈骗罪，于2019年10月30日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序公开开庭审理了本案。郑州市中原区人民检察院指派检察员李梦溪、马征支持公诉，被告人王伟伟及其辩护人杜子晗，被告人李凤辉及其辩护人刘方晓，被告人王留锋及其辩护人邓恒出庭参加诉讼。现已审理终结。郑州市中原区人民检察院指控：2016年2月，被告人王伟伟、李凤辉、王留锋共同出资成立郑州某某有限公司（以下简称某某公司）。2016年3月至4月，王伟伟、李凤辉、王留锋通过向不特定对象打电话、发传单、以赠送礼品的方式吸引不特定对象到其公司，使用虚假姓名向客户宣传其公司销售的收藏品能升值，客户购买收藏品后公司返息并能高额代卖客户购买的收藏品等方式为引诱，骗取被害人杨某以81420元人民币的价格、被害人董某以136700元人民币的价格、被害人王某以97000元人民币的价格购买其公司销售的收藏品，案发前，王伟伟退给杨某7600元人民币、王伟伟退给王某34700元人民币。其中杨某、王某购买的收藏品其本人未取走，董某购买的收藏品经中国邮政集团河南省分公司集邮与文化传媒部查询，不具有收藏价值。2016年4月下旬，某某公司停业。2018年9月12日，被告人王伟伟被郑州市公安局桐柏路分局民警抓获；李凤辉于2018年10月31日投案自首；王留锋于2018年11月2日投案自首。王伟伟、李凤辉、王留锋已赔偿被害人并获得被害人谅解。公诉机关提供如下证据：1.被告人王伟伟、李凤辉、王留锋的供述；2.被害人杨某、王某、董某的陈述；3.辨认笔录；4.户籍证明、无前科证明、到案经过、公司相关文件、银行明细、购买单据及其他材料。公诉机关认为，被告人王伟伟、李凤辉、王留锋共同以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，系共同犯罪。王伟伟认罪认罚，已赔偿被害人并获得谅解，可以从轻处罚；李凤辉系自首，认罪认罚，已赔偿被害人并获得谅解，可以从轻或减轻处罚；王留锋系自首，认罪认罚，已赔偿被害人并获得谅解，可以从轻或者减轻处罚。综上，建议判处王伟伟有期徒刑三年，并处罚金，如符合社区矫正条件，可以适用缓刑；建议判处李凤辉、王留锋有期徒刑两年零六个月，并处罚金，如符合缓刑条件，可以适用缓刑。被告人王伟伟、李凤辉、王留锋均认罪认罚，对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。被告人王伟伟辩护人提出如下辩护意见：对指控犯集资诈骗罪不持异议，但具有以下从轻、减轻情节：1.被告人王伟伟如实供述自己犯罪行为，系坦白；2.被告人王伟伟无犯罪前科，系初犯、偶犯，归案后认罪态度较好，其主观恶意不大；3.被告人王伟伟真诚悔罪，认罪认罚，积极赔偿被害人损失并取得被害人谅解；4.建议判处缓刑。被告人李凤辉辩护人提出如下辩护意见：对指控犯集资诈骗罪不持异议，但具有以下从轻、减轻情节：1.被告人李凤辉认罪认罚，当庭认罪；2.主动退赃并取得谅解；3.自愿认罪认罚；4.一贯表现良好，系初犯、偶犯；5.符合缓刑条件。被告人王留锋辩护人提出如下辩护意见：1.被告人王留锋案发前社会表现良好，系初犯、偶犯；2.被告人王留锋主观恶性较小，涉案金额相对较少，犯罪情节较轻，社会危害后果不严重，在共同犯罪中的作用相对较小；3.被告人王留锋系投案自首，并积极赔偿被害人损失，取得谅解；4.被告人王留锋自愿认罪认罚，签署了具结书；5.建议适用缓刑。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实基本一致，有公诉机关出示，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.被告人王伟伟的供述，证明：2016年3月其和李凤辉、王留锋共同开办了某某公司，各持33%的股份，为了逃避责任，由万涛担任法定代表人。其销售的收藏品从北京马甸桥邮币市场廉价购买，并通过从网上购买的电话号码以王伟的名字对外电话销售，客户上门后赠送纪念品，并承诺藏品有高收益可以高价卖出。杨某、王某从王伟伟处购买过收藏品。2.被告人李凤辉的供述，证明：李凤辉以郑金的名字通过电话约客户上门销售收藏品，董某从李凤辉处购买过收藏品，其他陈述与被告人王伟伟的供述一致且相印证。3.被告人王留锋的供述，证明：经营活动中王留锋使用王锋的名字，其他供述与被告人王伟伟、李凤辉的供述一致并相印证。4.被害人杨某的陈述、收藏合同、收据、支付宝转账凭证，证明：2016年3月被告人王伟伟电话推销收藏品，杨某到某某公司后王伟伟称购买收藏品可以赚钱，收藏两年以上的话收益率保底是16%，经过王伟的多次劝说，杨某共以81420元的价格购买邮票，2016年7月27日，王伟伟三次通过支付宝转给杨某共计7600元，杨某从未见到其购买的邮票。5.被害人董某的陈述、刷卡凭条、收据，证明：2016年2月29日，郑金通过给其打电话向其销售邮票并称有很大的收益，董某购通过刷卡以136700元的价格购买邮票，后郑金通过向董某邮寄邮票，董某发现是一般的邮票，不是珍藏版，遂即报警。6.被害人王某的陈述，证明：王伟伟通过电话联系王某，称购买收藏品有升值空间，每个月返还1000元，两年返现，王某通过王伟伟在此购买邮票11.2万元。结合被告人王伟伟的供述和账户历史明细清单，可以证明王某共购买邮票9.7万元，王伟伟后退还7万元，返还利息400元，后来王某又向其转账3.93万元，综合可以认定王伟伟收款金额9.7万元，案发前退还34700元。7.情况说明，证明：涉案邮票不具有收藏价值。8.户籍证明、辨认笔录及前科查询表，证明：各被告人具有刑事责任能力，无前科。9.收条、谅解书，证明：王伟伟向杨某退还人民币70000元，向王某赔偿61400元，并取得了杨某、王某家属的谅解；李凤辉向董某退还16万元，并取得了董某的谅解；王留锋赔偿王某2万元，并取得了王某的谅解。10.到案经过，证明：被告人王伟伟于2018年9月12日被抓获；被告人李凤辉于2018年10月31日到公安机关投案自首；被告人王留锋于2018年11月2日到公安机关投案自首。本院认为，被告人王伟伟、李凤辉、王留锋以非法占有为目的，共同使用诈骗方法非法集资，其行为已构成集资诈骗罪，数额较大，系共同犯罪。公诉机关指控被告人王伟伟、李凤辉、王留锋犯集资诈骗罪一案的事实清楚，证据充分，罪名成立，要求依法处罚的意见，予以支持。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定，“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万以下罚金；……”对被告人王伟伟、李凤辉、王留锋应在上述幅度内予以量刑。在量刑时，综合考虑以下情节：1.被告人王伟伟、李凤辉、王留锋到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，可从轻处罚；2.被告人李凤辉、王留锋自动投案，系自首，可以从轻或者减轻处罚；3.被告人王伟伟、李凤辉、王留锋退赔被害人损失并取得谅解，可以酌定从轻处罚；4.被告人王伟伟、李凤辉、王留锋有悔罪表现，没有再犯罪的危险，对所居住的地方没有重大不良影响。本院决定对被告人王伟伟、李凤辉、王留锋从轻处罚，并宣告缓刑，对公诉机关的量刑建议及辩护人的辩护意见，本院予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款规定，经本院审判委员会讨论，判决如下：被告人王伟伟犯集资诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）被告人李凤辉犯集资诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币4万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）被告人王留锋犯集资诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币4万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  刘煜伟人民陪审员  王建龙人民陪审员  郑俊香二〇一九年十二月三十日书 记 员  吴 可