安徽省怀宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0822刑初242号 公诉机关安徽省怀宁县人民检察院。 被告人李友峰，男，1985年10月1日出生，汉族，小学文化，农民，租住安庆市大观区（户籍地：安徽省阜南县）。曾因犯盗窃罪，于2014年3月7日被安徽省望江县人民法院判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币40000元；曾因犯盗窃罪，于2018年4月27日被安徽省东至县人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币4000元，2018年7月15日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月25日被怀宁县公安局刑事拘留，同年8月1日经怀宁县人民检察院以涉嫌持有假币罪批准逮捕，同日由怀宁县公安局执行逮捕。现羁押于怀宁县看守所。 辩护人姚伟，安徽淮都律师事务所律师。 被告人李刚，男，1974年4月2日出生，汉族，小学文化，农民，租住安庆市（户籍地：安徽省阜南县）。曾因犯盗窃罪，于2016年12月12日被安徽省无为县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月25日被怀宁县公安局刑事拘留，同年8月1日经怀宁县人民检察院以涉嫌持有假币罪批准逮捕，同日由怀宁县公安局执行逮捕。2019年9月18日，由怀宁县公安局决定监视居住，同年9月28日经怀宁县人民检察院决定重新监视居住。同年11月12日经本院决定继续监视居住。 被告人郭洪涛，男，1980年4月30日出生，汉族，文盲，农民，租住安庆市大观区（户籍地：安徽省阜南县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月25日被怀宁县公安局刑事拘留，同年8月1日经本院以涉嫌持有假币罪批准逮捕，同日由怀宁县公安局执行逮捕。现羁押于怀宁县看守所。 怀宁县人民检察院以怀检刑诉［2019］240号起诉书指控被告人李友峰、李刚、郭洪涛犯持有假币、盗窃罪，于2019年11月11日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。怀宁县人民检察院指派检察员刘观清、检察官助理程松意出庭支持公诉，被告人李友峰及其辩护人姚伟、被告人李刚、郭洪涛到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：一、持有假币事实 1.2018年11月至2019年6月，被告人李友峰先后在潜山市、怀宁县、桐城市等地以购买小件物品找零的方式使用面值百元纸币，共计使用20次23张，公安机关已收回19张（其中编号为N3H1536955的6张、编号为N2H3423516的7张、编号为N3H1615928的3张、编号为B4F7908005的3张）。2019年6月25日，怀宁县公安局在安庆市大观区石化五村将被告人李友峰抓获，当场从其身上查获面值百元纸币27张（其中编号为N2H3423516的26张、编号为B4F7908005的1张），另从其租住房客厅里沙发抱枕内查获面值百元纸币62张（其中编号为N2H3423516的58张、编号为B4F7908005的4张）。经中国人民银行怀宁县支行鉴定，公安机关查获及收回的108张面值百元纸币均为假币，假币面值共计10800元。 2.2019年3月至2019年5月，被告人李刚先后在潜山市、怀宁县、枞阳县、迎江区等地以购买小件物品找零的方式使用面值百元纸币，共计使用5次5张，公安机关已收回4张（其中编号为N3H1536955的1张、编号为N2H3423516的2张、编号为N3H1615928的1张）。2019年6月25日，怀宁县公安局在安庆市黄土坑东路北巷89号将被告人李刚抓获，当场从其身上查获面值百元纸币18张（其中编号为Q66E539373的12张，编号为N2H3423516的6张），另从其租住房电视机旁按摩枕内查获面值百元纸币86张（编号均为Q66E539373）。经中国人民银行怀宁县支行鉴定，公安机关查获及收回的108张百元纸币均为假币，假币面值共计10800元。 3.2018年12月至2019年6月，被告人郭洪涛先后在潜山市、怀宁县、枞阳县、迎江区等地以购买小件物品找零的方式使用面值百元纸币，共计使用6次6张。公安机关已收回5张（其中编号为N3H1536955的2张、编号为N2H3423516的2张、编号为B4F7908005的1张）。2019年6月25日，怀宁县公安局在安庆市大观区德宽路335号热电新村将被告人郭洪涛抓获，当场从其身上查获面值百元纸币17张（编号为N2H3423516），另从其租住房抽屉里书本内查获面值百元纸币55张，（编号均为N2H3423516）。经中国人民银行怀宁县支行鉴定，公安机关查获及收回的77张百元纸币均为假币，假币面值共计7700元。 被告人李刚、郭洪涛对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 二、盗窃事实 2018年11月至2019年6月，被告人李友峰在购物过程中，以假币换真币的手段，盗窃他人财物共计人民币5500元，具体事实如下： 1.2018年11月24日上午11时左右，被告人李友峰驾驶摩托车来到望江县九成米业直销店购买面条，趁被害人找零钱之机，以假币换真币的手段，盗窃被害人刘某1包里信封内现金3000元。案发后，公安机关收回17张面值百元纸币（其中编号为A3FX838503的8张、编号为Z2N2421825的9张）。 2.2019年3月19日上午11时左右，被告人李友峰驾驶摩托车来到怀宁县佳佳商店内买烟，趁被害人找零钱之机，以假币换真币的手段，盗窃被害人黄某1店内收银抽屉里现金300元。案发后，公安机关收回3张面值百元纸币（编号均为N3H1615928）。 3.2019年6月1日上午9时左右，被告人李友峰来到潜山县派狼裤业服装店购买皮带，趁被害人找零钱之机，以假币换真币的手段，盗窃被害人叶某店里二楼抽屉里现金2200元。案发后，公安机关收回11张面值百元纸币（其中编号为N2H3423516的5张、编号为N3H1615928的2张、编号为B4F7908005的4张）。 经中国人民银行怀宁县支行鉴定，公安机关收回的31张百元纸币均为假币。 公诉机关提供相关证据证实上述指控事实，认为被告人李友峰、李刚、郭洪涛明知是伪造的货币而持有，数额较大，三被告人行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定，应当以持有假币罪追究三被告人的刑事责任。被告人李友峰盗窃他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人李友峰、李刚在刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，是累犯，应当从重处罚。被告人李刚、郭洪涛到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议判处被告人李刚有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金人民币一万元至二万元；建议判处被告人郭洪涛有期徒刑六个月至一年，并处罚金人民币一万元至一万五千元，适用缓刑。 被告人李友峰对公诉机关指控持有假币罪的犯罪事实和罪名没有异议，并自愿认罪。辩称其没有实施起诉书指控的三起盗窃犯罪。辩护人提出指控被告人犯盗窃罪的事实不清、证据不足，不能认定。被告人李刚、郭洪涛对指控的犯罪事实予以供述，在审查起诉阶段自愿签署认罪认罚具结书。 经审理查明：一、持有假币事实 1.2018年11月至2019年6月，被告人李友峰先后在潜山市、怀宁县、桐城市等地以购买小件物品找零的方式使用面值百元纸币，共计使用20次23张，公安机关已收回19张（其中编号为N3H1536955的6张、编号为N2H3423516的7张、编号为N3H1615928的3张、编号为B4F7908005的3张）。2019年6月25日，怀宁县公安局侦查人员在安庆市大观区石化五村将被告人李友峰抓获，当场从其身上查获面值百元纸币27张（其中编号为N2H3423516的26张、编号为B4F7908005的1张）。从其租住房客厅里沙发抱枕内查获面值百元纸币62张（其中编号为N2H3423516的58张、编号为B4F7908005的4张）。经中国人民银行怀宁县支行鉴定，公安机关查获及收回的108张面值百元纸币均为假币，假币面值共计10800元。 2.2019年3月至2019年5月，被告人李刚先后在潜山市、怀宁县、枞阳县、迎江区等地以购买小件物品找零的方式使用面值百元纸币，共计使用5次5张，公安机关已收回4张（其中编号为N3H1536955的1张、编号为N2H3423516的2张、编号为N3H1615928的1张）。2019年6月25日，怀宁县公安局侦查人员在安庆市黄土坑东路北巷89号将被告人李刚抓获，当场从其身上查获面值百元纸币18张（其中编号为Q66E539373的12张，编号为N2H3423516的6张）。从其租住房电视机旁按摩枕内查获面值百元纸币86张（编号均为Q66E539373）。经中国人民银行怀宁县支行鉴定，公安机关查获及收回的108张百元纸币均为假币，假币面值共计10800元。 3.2018年12月至2019年6月，被告人郭洪涛先后在潜山市、怀宁县、枞阳县、迎江区等地以购买小件物品找零的方式使用面值百元纸币，共计使用6次6张。公安机关已收回5张（其中编号为N3H1536955的2张、编号为N2H3423516的2张、编号为B4F7908005的1张）。2019年6月25日，怀宁县公安局侦查人员在安庆市大观区德宽路335号热电新村将被告人郭洪涛抓获，当场从其身上查获面值百元纸币17张（编号为N2H3423516）。从其租住房抽屉里书本内查获面值百元纸币55张，（编号均为N2H3423516）。经中国人民银行怀宁县支行鉴定，公安机关查获及收回的77张百元纸币均为假币，假币面值共计7700元。被告人李刚、郭洪涛到案后如实供述了自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚。 二、盗窃事实 2018年11月至2019年6月，被告人李友峰在购物过程中，以假币换真币的手段，盗窃他人财物共计人民币5500元，具体事实如下： 1.2018年11月24日上午11时左右，被告人李友峰驾驶摩托车来到望江县九成米业直销店购买面条，趁被害人找零钱之机，以假币换真币的手段，盗窃被害人刘某1包里信封内现金3000元。案发后，公安机关收回17张面值百元纸币（其中编号为A3FX838503的8张、编号为Z2N2421825的9张）。 2.2019年3月19日上午11时左右，被告人李友峰驾驶摩托车来到怀宁县佳佳商店内买烟，趁被害人找零钱之机，以假币换真币的手段，盗窃被害人黄某1店内收银抽屉里现金300元。案发后，公安机关收回3张面值百元纸币（编号均为N3H1615928）。 3.2019年6月1日上午9时左右，被告人李友峰来到潜山县派狼裤业服装店购买皮带，趁被害人找零钱之机，以假币换真币的手段，盗窃被害人叶某店里二楼抽屉里现金2200元。案发后，公安机关收回11张面值百元纸币（其中编号为N2H3423516的5张、编号为N3H1615928的2张、编号为B4F7908005的4张）。 经中国人民银行怀宁县支行鉴定，公安机关收回的31张百元纸币均为假币。 案件侦查期间，怀宁县公安机关依法扣押被告人李友峰编号N2H3423516纸币84张、编号B4F7908005纸币5张、金色苹果6手机1部、五元纸币2张、一元硬币9个，白色头盔3顶，黑色铃木125型摩托车1辆（车牌号皖Ｈ×××××）。扣押被告人李刚编号Q66E539373纸币98张，编号N2H3423516纸币6张、摩托车1辆（车牌号皖Ｈ×××××）。扣押被告人郭洪涛编号N2H3423516纸币72张、黑色头盔1顶，红色头盔1顶、黑色125摩托车1辆（车牌号皖Ｈ×××××）、怀宁县公安机关还依法从被害人陶某1处收缴被告人李友峰作案使用的编号N3H1536955纸币2张，从被害人单某处收缴被告人李友峰作案使用的编号编号N2H3423516纸币1张，从被害人杨某1处收缴被告人李友峰作案使用的编号N3H1615928、B4F908005、B4F908005纸币3张，从被害人张某1处收缴被告人李友峰作案使用的编号N3H1615928纸币1张，从被害人戴某处收缴被告人李友峰作案使用的编号N3H1615928纸币1张，从章某处收缴编号N2H3423516纸币1张，从潘某2处收缴编号B4F7908005纸币1张，从侯某处收缴编号N2H3423516纸币2张，从被害人李某1处收缴被告人李友峰作案使用的编号N2H3423516、N3H1615928纸币2张，从被害人徐某1处收缴被告人李友峰作案使用的编号N2H3423516纸币2张、B4F7908005纸币1张，从被害人徐某2处收缴被告人李友峰作案使用的编号N2H3423516纸币1张，从被害人江某处收缴被告人李友峰作案使用的编号B4F7908005纸币1张，从被害人凌某处收缴被告人李友峰作案使用的编号N2H3423516纸币1张，从被害人王某处收缴被告人李友峰作案使用的编号N3H1536955纸币1张，从被害人张某2处收缴被告人李友峰作案使用的编号N3H1615928纸币1张，从被害人潘某1处收缴被告人李友峰作案使用的编号N3H1536955纸币1张，从被害人严某处收缴被告人李友峰作案使用的编号N3H1536955纸币1张，从被害人董某处收缴被告人李友峰作案使用的编号N3H1536955纸币1张，从被害人何某处收缴被告人李友峰作案使用的编号N3H1536955纸币1张。从被害人叶某处收缴被告人李友峰作案使用的编号N2H3423516纸币5张、编号B4F7908005纸币4张、编号N3H1615928纸币2张。从被害人黄某1处收缴的被告人李友峰作案使用的编号N3H1615928纸币3张。从被害人裴某1处收缴的被告人李刚作案使用的编号B4F7908005纸币1张，从被害人杨某1处收缴的被告人李刚作案使用的编号N3H1615928、B4F908005、B4F7908005纸币3张，从被害人戴某处收缴的被告人李刚作案使用的编号N3H1536955纸币1张。从被害人聂某处收缴被告人郭洪涛作案使用编号N3H1536955纸币1张。 另查明：被告人李友峰因犯盗窃罪，于2014年3月7日被安徽省望江县人民法院判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币40000元。因犯盗窃罪，于2018年4月27日被安徽省东至县人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币4000元，2018年7月15日刑满释放。被告人李刚因犯盗窃罪，于2016年12月12日被安徽省无为县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。本案审理期间，被告人李友峰亲属代为退出违法所得5500元，缴纳罚金15000元。被告人郭洪涛亲属缴纳罚金10000元。 上述被告人李友峰、李刚、郭洪涛持有假币罪的犯罪事实，有李友峰前科刑事判决书、被告人李友峰户籍证明、归案情况说明、公安机关情况说明、李友峰的搜查笔录、扣押清单及照片、李友峰被抓获时扣押清单及照片；被害人杨某1、裴某2、戴某等提交的73张百元纸币；被害人陶某2、单某、吴某1、杨某1、吴某2、程某、乔某、李某2、张某1、戴某、章某、潘某2、侯某、李某1、徐某1、徐某2、江某、凌某、王某、潘某1、严某、董某、何某陈述；接受证据清单；现场勘查笔录及照片；吴某2对李友峰的辨认笔录、程某对李友峰的辨认笔录、张某1对李友峰的辨认笔录、戴某对李友峰的辨认笔录、杨某1对李友峰的辨认笔录；被告人李刚前科刑事判决书、被告人李刚户籍证明、接受证据清单、视频截图、证人陈某应证言、被告人李刚供述、被害人杨某1、裴某1、冯某、黄某2、张某3、侯某、杨某1对被告人李刚的辨认笔录、张某3对被告人李刚的辨认笔录、冯某对被告人李刚的辨认笔录、搜查笔录、扣押清单及照片；被告人郭洪涛的供述、被告人郭洪涛户籍证明、被害人杨某1、黄某2、洪某、冯某、聂某、戴某、杨某2陈述、证人刘某2证言、接受证据清单、现场勘查笔录及照片、戴某辨认郭洪涛的辨认笔录、杨某2辨认郭洪涛的辨认笔录、洪某辨认郭洪涛的辨认笔录、公安机关对郭洪涛的搜查笔录、扣押清单及照片、郭洪涛抓获时扣押清单及照片；鉴定材料证实中国人民银行怀宁县支行对被告人李刚、郭洪涛、李友峰身上及租住屋搜查出的假币和被害人杨某1、裴某2、戴某等人收到的百元人民币进行鉴定，鉴定结论为被告人李刚身上及租住屋搜查处的104张百元面值人民币为伪造人民币；被告人郭洪涛身上及租住屋搜查处的72张百元面值人民币为伪造人民币；被告人李友峰身上及租住屋搜查处的89张百元面值人民币为伪造人民币；被害人杨某1、裴某2、戴某等人提交的73张百元人民币为伪造人民币。 上述李友峰盗窃的犯罪事实，有被告人李友峰的供述、证人方某1、方某2、薛某、施某、钱某证言、被害人黄某1、刘某1、叶某陈述、手机通话详单、房屋租赁合同、接受证据清单二份、视频截图二张、方某1的辨认笔录、黄某1的辨认笔录、方某2的辨认笔录、钱某的辨认笔录等证据证明。以上证据均经庭审举证、质证，足以认定。 本院认为：被告人李友峰、李刚、郭洪涛明知是伪造的货币而持有，数额较大，三被告人的行为均已构成持有假币罪。被告人李友峰以非法占有为目的，窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪，本院对其关于没有实施盗窃犯罪的辩解不予采纳。公诉机关指控罪名成立。被告人李友峰、李刚在刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人李友峰一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人李友峰当庭对指控持有假币罪自愿认罪，可以酌情从轻处罚。案件审理期间退出盗窃违法所得并缴纳罚金，亦可酌情从轻处罚。被告人李刚、郭洪涛到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。公诉机关对被告人李刚、郭洪涛的量刑建议，本院予以采纳。综上，根据《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第二百六十四条、第六十五条第一款、第六十九条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,判决如下： 一、被告人李友峰犯持有假币罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，决定合并执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2020年12月24日止。）； 二、被告人李刚犯持有假币罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的86日，羁押一日折抵刑期一日。）； 三、被告人郭洪涛犯持有假币罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 四、对被告人李友峰退赔盗窃犯罪所得人民币五千五百元，予以追缴，返还被害人。对公安机关在案扣押被告人李友峰金色苹果6手机1部、五元纸币2张、一元硬币9个、白色头盔3顶、黑色铃木125型摩托车1辆（车牌号皖Ｈ×××××）；被告人李刚摩托车1辆（车牌号皖Ｈ×××××）；被告人郭洪涛黑色头盔1顶，红色头盔1顶、黑色125摩托车1辆（车牌号皖Ｈ×××××）予以追缴，上缴国库。公安机关扣押或追缴被告人李友峰编号N2H3423516纸币84张、编号B4F7908005纸币5张、被告人李刚编号Q66E539373纸币98张，编号N2H3423516纸币6张、被告人郭洪涛编号N2H3423516纸币72张；从被害人陶某1处收缴被告人李友峰作案使用的编号N3H1536955纸币2张，从被害人单某处收缴被告人李友峰作案使用的编号N2H3423516纸币1张，从被害人杨某1处收缴被告人李友峰作案使用的编号N3H1615928、B4F908005、B4F908005纸币3张，从被害人张某1处收缴被告人李友峰作案使用的编号N3H1615928纸币1张，从被害人戴某处收缴被告人李友峰作案使用的编号N3H1615928纸币1张，从章某处收缴编号N2H3423516纸币1张，从潘某2处收缴编号B4F7908005纸币1张，从侯某处收缴编号N2H3423516纸币2张，从被害人李某1处收缴被告人李友峰作案使用的编号N2H3423516、N3H1615928纸币2张，从被害人徐某1处收缴被告人李友峰作案使用的编号N2H3423516纸币2张、B4F7908005纸币1张，从被害人徐某2处收缴被告人李友峰作案使用的编号N2H3423516纸币1张，从被害人江某处收缴被告人李友峰作案使用的编号B4F7908005纸币1张，从被害人凌某处收缴被告人李友峰作案使用的编号N2H3423516纸币1张，从被害人王某处收缴被告人李友峰作案使用的编号N3H1536955纸币1张，从被害人张某2处收缴被告人李友峰作案使用的编号N3H1615928纸币1张，从被害人潘某1处收缴被告人李友峰作案使用的编号N3H1536955纸币1张，从被害人严某处收缴被告人李友峰作案使用的编号N3H1536955纸币1张，从被害人董某处收缴被告人李友峰作案使用的编号N3H1536955纸币1张，从被害人何某处收缴被告人李友峰作案使用的编号N3H1536955纸币1张，从被害人叶某处收缴被告人李友峰作案使用的编号N2H3423516纸币5张、编号B4F7908005纸币4张、编号N3H1615928纸币2张。从被害人黄某1处收缴的被告人李友峰作案使用的编号N3H1615928纸币3张。从被害人裴某1处收缴的被告人李刚作案使用的编号B4F7908005纸币1张，从被害人杨某1处收缴的被告人李刚作案使用的编号N3H1615928、B4F908005、B4F7908005纸币3张，从被害人戴某处收缴的被告人李刚作案使用的编号N3H1536955纸币1张。从被害人聂某处收缴被告人郭洪涛作案使用编号N3H1536955纸币1张，予以追缴。 上列所处罚金于本判决生效后十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张汝红 审 判 员  陈流水 人民陪审员  江小飞 二〇一九年十二月二十三日 书 记 员  程友丽