山东省金乡县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0828刑初432号公诉机关金乡县人民检察院。被告人王某甲，男，1994年11月13日出生于山东省济宁市，汉族，初中文化，农民，户籍地济宁市任城区,现住济宁市任城区。2012年9月21日因犯聚众斗殴罪于被济宁市任城区人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月24日被金乡县公安局刑事拘留（在逃），2019年8月11日被金乡县公安局取保候审，同年9月27日被金乡县人民检察院取保候审，2019年11月7日被金乡县人民检察院批准逮捕，当日由金乡县公安局执行逮捕。现羁押于金乡县看守所。指定辩护人刘春玲，山东郭鲁涛律师事务所律师。被告人许某旺，男，1995年6月2日出生于山东省济宁市，汉族，大专文化，农民，住济宁市任城区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月28日被金乡县人民检察院批准逮捕（在逃），2019年8月6日被抓获并由金乡县公安局执行逮捕。现羁押于金乡县看守所。辩护人吕洪光，山东缗城律师事务所律师。辩护人龚方全，山东舜鸿律师事务所律师。金乡县人民检察院以金检一部刑诉〔2019〕203号起诉书指控被告人王某甲犯诈骗、敲诈勒索罪，被告人许某旺犯非法拘禁、诈骗、敲诈勒索罪于2019年11月8日向本院提起公诉，本院审查后于当日立案。依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金乡县人民检察院指派检察员张晓燕出庭支持公诉，被告人王某甲及其指定辩护人刘春玲，被告人许某旺及其辩护人吕洪光、龚方全到庭参加诉讼。现已审理终结。金乡县人民检察院指控：2017年12月16日，被告人瞿某（已判刑）和刘某2（已判刑）通过商议签订了《合作协议》，约定由瞿某以现金的形式出资二十万元，刘某2以人力资源和团队资源的投入进行合作，共同成立众和金融公司，双方各占50%的股份。合同约定乙方负责市场开发及放款收款，放出去的资金想任何办法都得追回，如出现重大问题时，必须向甲方汇报。刘某2在瞿某授意下于2017年12月20日与济宁市运河城A座807房东签订了房屋租赁合同，并以此作为办公场所运营众和金融公司。瞿某、刘某2先后纠集被告人王某甲、许某旺和徐某美、陈某2、张某3、尹某、仲某、常某（以上六人均已判刑）等人，向社会上的不特定人员实施放款、收款等违法犯罪活动。2018年3月中旬左右，被告人王某甲与尹某、常某相继离开众和金融公司。瞿某又联系被告人王某甲和常某、尹某、张某3等人，商议成立公司继续放款、收款。2018年3月27日，瞿某在济宁市又和尹某签订了一份与刘某2内容相同的《合作协议》，双方约定共同经营共和电子商务公司（该公司由常某注册成立），瞿某与被告人王某甲及张某3、常某、尹某等人分别以现金和人力、团队资源的方式投入，并各占50%的股份。2018年3月30日，被告人王某甲及常某在瞿某的出资授意下，以常亚运的名字在济宁豪德商贸城租赁了张某2的房子开始运营共和电子商务公司。在瞿某管理、指挥下，运河城的众和金融公司与豪德商贸城共和电子商务公司实现了双轨运营，两公司的实际控制人均为瞿某，并由徐某美担任两个公司的会计。运河城众和金融公司运营中瞿某与刘某2各占50%股份，被告人王某甲、许某旺分别从公司领取不同数额的工资；共和电子商务公司则是瞿某占50%股份，尹某、张某3、常某、王某甲共占50%股份。被告人王某甲、许某旺等人在瞿某直接组织指挥下，以出借高利贷款为名，乘借款人急需用钱某，通过和受害人签订明显不利于受害人的借款合同、车辆抵押合同，且只签订一份不许借款人拍照留存，钱汇入借款人账户后再向被害人收取现金形式的违约金、保证金、GPS安装费、平台管理费、服务费、押金、GPS查看费、材料费、拖车费、利息等各种名义的费用和本金，致使被害人还款证据难以固定，同时被告人肆意认定被害人违约、恶意垒高债务、开某扣押被害人车辆的方式，对被害人采取非法拘禁、滋扰、纠缠、威胁、恐吓等硬暴力和软暴力的方式进行催债，在借款人还款后立即将合同销毁毁灭证据，对受害人多次实施诈骗、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪活动。逐渐形成了以瞿某为首要分子，刘某2、徐某美、尹某、仲某、张某3为重要成员，被告人王某甲、许某旺及陈某2、常某等人共同参与、分工明确的恶势力犯罪集团。其中，被告人王某甲、许某旺参与了如下犯罪事实：一、诈骗罪、非法拘禁罪2018年4月，被害人高某甲在向许某旺所在的众和金融公司借款一万元的过程中，许某旺伙同刘某2、陈某2等人以收取押金、服务费等名义骗取高某甲共计2200元。4月30日20时至5月2日晚，被告人许某旺伙同刘某2、陈某2等人为向被害人高某甲索取前述债务，采取辱骂、威胁等方式非法限制高某甲的人身自由达四十余小时。二、诈骗罪被告人王某甲、许某旺分别伙同刘某2、尹某、仲某、常某、陈某2等人在瞿某指挥下，假借民间借贷的形式，以收取押金、服务费等费用的名义，先后对被害人赵某、李某甲、李某2、陈某1、康某、晁某、王某甲实施诈骗。其中被告人许某旺参与诈骗数额为18840元，被告人王某甲参与诈骗数额为51616元。具体事实分述如下：1.2017年12月至2018年4月，被告人王某甲伙同刘某2、尹某、仲某等人先后三次在众和金融公司、共和电子公司采取前述方式骗取被害人赵某32850元。2.2018年1月份，在被害人李某甲向众和金融公司借款10000元的过程中，被告人王某甲伙同刘某2、常某等人以收取押金、服务费等名义骗取李某甲共计3300元。3.2018年1月份，被告人许某旺伙同刘某2、尹某等人在众和金融公司采取前述方式骗取被害人李某25160元。4.2018年2月份，被告人王某甲伙同刘某2、仲某等人在众和金融公司采取前述方式骗取被害人陈某14600元。5.2018年3月份，被告人许某旺伙同仲某等人在众和金融公司采取前述方式骗取被害人康某11480元。6.2018年4月份，被告人王某甲伙同尹某等人在共和电子公司采取前述方式骗取被害人晁某5750元。7.2018年5月，被告人王某甲伙同尹某等人在共和电子公司采取前述方式骗取被害人王某甲5116元。三、敲诈勒索罪被告人王某甲、许某旺分别伙同刘某2、尹某、仲某、陈某2等人在瞿某指挥下，在对被害人高某乙、许某等人向公司借款过程中制造虚假的银行流水，之后现金收取各种名目的家访费、押金、服务费，又单方肆意认定前述被害人违约，私自将被害人车辆开某扣下，要求被害人偿还虚高的借款并向被害人勒索违约金、拖车费等费用，不交钱不还车。其中被告人王某甲参与敲诈勒索数额为8400元，被告人许某旺参与敲诈勒索数额为11555元。具体事实分述如下：1.2017年12月，在被害人许某向众和金融公司借款12000元的过程中，被告人王某甲伙同刘某2、尹某、仲某等人采取上述查明的犯罪方法，以违约为由私自开走许某的轿车（车牌号鲁Ｈ×××××），威胁不交钱不还车，敲诈勒索许某各项费用共计8400元。2.2018年3月底，在被害人高某乙向众和金融公司借款13000元的过程中，被告人许某旺伙同刘某2、陈某2等人采取上述查明的犯罪方法，私自开走扣留高某乙的轿车，以违约为由威胁不还钱不给车，敲诈勒索高某乙11555元。2019年8月11日，被告人王某甲主动到案。针对上述指控，公诉机关提供了户籍信息、到案经过、转账记录等书证，证人李某3等人的证言，被害人高某甲等人的陈述，被告人王某甲、许某旺的供述与辩解，辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人王某甲伙同他人以非法占有为目的，骗取他人数额较大的财物；采取对被害人实施要挟的方法，强行索要数额较大的财物，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人许某旺伙同他人非法剥夺他人人身自由；伙同他人以非法占有为目的，骗取他人数额较大的财物；采取对被害人实施要挟的方法，强行索要数额较大的财物，应当以非法拘禁罪、诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。二被告人伙同他人共同实施犯罪行为，系共同犯罪，且均身犯数罪。被告人王某甲主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首；被告人许某旺系坦白。提请本院依法判处。被告人王某甲对起诉书指控其犯诈骗罪无异议，辩称其不构成敲诈勒索罪，其只是跟着他人家访、安装GPS、取服务费，但不是具体负责，其没有实施恐吓、威胁，也没有强行索要钱财，只是想挣点底薪补贴家用，其在整个犯罪中所起作用很小。其幼年父亲出车祸身亡，母亲改嫁，由爷爷奶奶抚养长大，后爷爷因病上吊自杀，奶奶患癌症也已离世，现妻子怀有身孕即将临产，急需人照顾。请求给其一个改过自新的机会，对其从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控被告人王某甲犯诈骗罪不持异议，认为王某甲不构成敲诈勒索罪，发表如下辩护意见：指控被告人王某甲参与诈骗王某甲的证据仅有同案犯张某3的供述中提及让王某甲跟着去银行取服务费，没有其他证据相印证；指控被告人王某甲参与敲诈勒索被害人许某定性不当,王某甲只是参与了对许某的车辆安装GPS和跟着许某到银行取服务费，并没有参与之后的威胁、恐吓、扣押车辆等暴力行为，只是按照公司的安排从事了一部分工作，该行为不应构成敲诈勒索罪；被告人王某甲犯罪以后主动投案，如实供述了自己的犯罪事实，其对自己犯罪性质的辩解不影响自首的成立,应对其从轻处罚；被告人王某甲仅领取了1500元的工资，未实际参与共和电子公司的分成，在整个犯罪过程中仅起次要和辅助作用，系从犯，应对其从轻、减轻或免除处罚。被告人许某旺对起诉书指控其犯非法拘禁罪和敲诈勒索罪无异议，自愿认罪认罚，辩称其没有参与诈骗李某2、康某，当时其还不是公司的员工。请求对其宽大处理。其辩护人对公诉机关指控被告人许某旺犯非法拘禁罪和敲诈勒索罪不持异议，发表如下辩护意见：被告人许某旺到公司工作是为了获取一份劳动报酬，其没有参加恶势力犯罪集团的故意，即便被告人参与了指控的犯罪事实，其行为均是按照公司的安排参与，属于受雇佣期间的职务行为，系被利用和蒙蔽参与，不应当认定许某旺属于恶势力犯罪集团的成员；指控被告人许某旺参与诈骗李某2的事实不清，证据不足，本次事件发生的时间是2018年1月份，被告人许某旺尚未加入众和公司，被害人李某2因资金困难在网上寻找借贷资源，许某旺知道后，将刘某2的联系方式告知被害人，并未实施任何犯罪行为，不应认定被告人许某旺参与该次犯罪；指控被告人许某旺参与诈骗康某的证据仅有被害人康某、证人曹某1的两份辨认笔录，且与各被告人的供述相互矛盾，本次事件发生的时间是2018年3月6日，被告人许某旺尚未加入公司，该指控不应予以支持；被告人许某旺在参与的犯罪中均起次要和辅助作用，应当认定为从犯，其归案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，非法拘禁犯罪中的被害人高某甲已获得赔偿，应依法对其从轻或减轻处罚。请求法庭对被告人许某旺判处一年六个月有期徒刑并适用缓刑。经审理查明：2017年12月16日，瞿某和刘某2（均已判刑）通过商议签订了《合作协议》，约定由瞿某（甲方）以现金的形式出资二十万元，刘某2（乙方）以人力资源和团队资源的投入进行合作，成立众和金融公司（以下简称众和公司），双方各占50%的股份。合同约定乙方负责市场开发及放款、收款，放出去的资金想任何办法都得追回，如出现重大问题时，必须向甲方汇报。刘某2在瞿某授意下于2017年12月20日与济宁市运河城A座807房东签订了房屋租赁合同，并以此作为办公场所运营众和公司。瞿某、刘某2先后纠集徐某美、陈某2、张某3、尹某、仲某、常某（以上人员均已判刑）和被告人王某甲、许某旺等人，向社会上的不特定人员实施放款、收款等违法犯罪活动。2018年3月中旬左右，被告人王某甲与尹某、常某相继离开众和公司。瞿某又联系被告人王某甲和常某、尹某、张某3等人，商议成立公司继续放款、收款。2018年3月27日，瞿某在济宁市又和尹某签订了一份与刘某2内容相同的《合作协议》，双方约定共同经营共和电子商务公司（该公司由常某注册成立）（以下简称共和公司），瞿某与被告人王某甲及张某3、常某、尹某等人分别以现金和人力、团队资源的方式投入，并各占50%的股份。2018年3月30日，被告人王某甲及常某在瞿某的出资授意下，以常亚运的名字在济宁豪德商贸城租赁了张某2的房子开始运营共和公司。在瞿某管理、指挥下，运河城的众和公司与豪德商贸城的共和公司实现了双轨运营，两公司的实际控制人均为瞿某，并由徐某美担任两个公司的会计。运河城众和公司运营中瞿某与刘某2各占50%股份，被告人王某甲、许某旺等人分别从公司领取不同数额的工资；共和公司则是瞿某占50%股份，尹某、张某3、常某、王某甲共占50%股份。被告人王某甲、许某旺等人在瞿某直接组织指挥下，以出借高利贷款为名，乘借款人急需用钱某，通过和受害人签订明显不利于受害人的借款合同、车辆抵押合同，且只签订一份不许借款人拍照留存，钱汇入借款人账户后再向被害人收取现金形式的违约金、保证金、GPS安装费、平台管理费、服务费、押金、GPS查看费、材料费、拖车费、利息等各种名义的费用和本金，致使被害人还款证据难以固定，同时被告人肆意认定被害人违约、恶意垒高债务、开某扣押被害人车辆的方式，对被害人采取非法拘禁、滋扰、纠缠、威胁、恐吓等硬暴力和软暴力的方式进行催债，在借款人还款后立即将合同销毁毁灭证据，对受害人多次实施诈骗、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪活动。逐渐形成了以瞿某为首要分子，刘某2、徐某美、尹某、仲某、张某3为重要成员，被告人王某甲、许某旺及陈某2、常某等人共同参与、分工明确的恶势力犯罪集团。其中被告人王某甲、许某旺参与了如下犯罪事实：一、非法拘禁事实2018年4月，被害人高某甲在向被告人许某旺所在的众和公司借款一万元的过程中，被告人许某旺伙同刘某2、陈某2等人以收取押金、服务费等名义骗取高某甲共计2200元。4月30日20时至5月2日晚，被告人许某旺伙同刘某2、陈某2等人为向被害人高某甲索取前述债务，采取辱骂、威胁等方式非法限制高某甲的人身自由达四十余小时。2018年5月30日，刘某2的家人代其赔偿高某甲4000元。上述事实有金乡县公安局司某派出所金某（司）受案字[2018]44号受案登记表、被害人高某甲租赁合同、身份证复印件、户口簿、借条、和解协议、保证承诺书、谅解书、收条、中国建设银行账户交易明细清单等书证，被害人高某甲的陈述及辨认笔录，证人李某3、高某3、高某4、王某2的证言，证人李某3的辨认笔录，被告人许某旺及同案犯刘某2、陈某2的供述与辩解在案佐证，经庭审质证，均查证属实，足以认定。二、诈骗事实被告人王某甲分别伙同刘某2、尹某、仲某、张某3等人在瞿某指挥下，假借民间借贷的形式，以收取押金、服务费等费用的名义，先后对被害人赵某、李某甲、晁某实施诈骗。被告人王某甲参与诈骗数额为41900元。具体事实分述如下：（一）2017年12月至2018年4月，被告人王某甲伙同刘某2、尹某、仲某等人先后三次在众和公司、共和公司采取前述方式骗取被害人赵某32850元。上述事实有微信转账记录、中国工商银行账户明细清单、赵某招商银行账户交易明细清单、王某甲中国工商银行账户明细清单等书证，被害人赵某的陈述及辨认笔录，被告人王某甲及同案犯刘某2、尹某、张某3的供述与辩解在案佐证，经庭审质证，均查证属实，足以认定。（二）2018年1月份，在被害人李某甲向众和公司借款10000元的过程中，被告人王某甲伙同刘某2、常某等人以收取押金、服务费等名义骗取李某甲共计3300元。上述事实有银行卡交易明细、中国农业银行账户交易明细清单等书证，被害人李某甲的陈述及辨认笔录，被告人王某甲及同案犯刘某2的供述与辩解在案佐证，经庭审质证，均查证属实，足以认定。（三）2018年4月份，被告人王某甲伙同尹某等人在共和公司采取前述方式骗取被害人晁某5750元。上述事实有微信截图、中国建设银行交易明细清单等书证，被害人晁某的陈述及辨认笔录，被告人王某甲及同案犯尹某、张某3的供述与辩解在案佐证，经庭审质证，均查证属实，足以认定。三、敲诈勒索事实被告人王某甲、许某旺分别伙同刘某2、尹某、仲某、陈某2等人在瞿某指挥下，在被害人高某乙、许某等人向公司借款过程中制造虚假的银行流水，之后现金收取各种名目的家访费、押金、服务费，又单方肆意认定前述被害人违约，私自将被害人车辆开某扣下，要求被害人偿还虚高的借款并向被害人勒索违约金、拖车费等费用，不交钱不还车。其中被告人王某甲参与敲诈勒索数额为8400元，被告人许某旺参与敲诈勒索数额为11555元。具体事实分述如下：（一）2017年12月，在被害人许某向众和公司借款12000元的过程中，被告人王某甲伙同刘某2、尹某、仲某等人采取上述查明的犯罪方法，以违约为由私自开走许某的轿车（车牌号鲁Ｈ×××××），威胁不交钱不还车，敲诈勒索许某各项费用共计8400元。上述事实有中国农业银行交易明细清单等书证，被害人许某的陈述及辨认笔录，证人宁某的证言，被告人王某甲及同案犯刘某2、尹某、仲某的供述与辩解在案佐证，经庭审质证，均查证属实，足以认定。（二）2018年3月底，在被害人高某乙向众和公司借款13000元的过程中，被告人许某旺伙同刘某2、陈某2等人采取上述查明的犯罪方法，私自开走扣留高某乙的轿车，以违约为由威胁不还钱不给车，敲诈勒索高某乙11555元。上述事实有指认照片、金乡县公安局民警提取于高某乙微信内转账明细照片六张、高某乙中国工商银行账户明细清单等书证，被害人高某乙的陈述，证人张某1、高某5、侯某的证言，被告人许某旺及同案犯刘某2的供述与辩解在案佐证，经庭审质证，均查证属实，足以认定。另查明，被告人王某甲因犯聚众斗殴罪于2012年9月21日被济宁市任城区人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。2019年8月11日，被告人王某甲主动到案，如实交代了自己参与的犯罪事实。上述事实还有被告人王某甲、许某旺的户籍信息、扣押清单、合作协议、租赁协议、运河城写字楼信息备案表及租赁合同、企业信息查询、徐某美济宁银行个人活期存款账户交易明细、徐某美中国农业银行交易明细清单、徐某美中国邮政储蓄银行交易明细清单、徐某美济宁银行交易明细清单、瞿某济宁银行个人活期存款账户交易明细、瞿某中国建设银行账户交易明细清单、尹某中国农业银行交易明细清单、王某甲中国工商银行、济宁银行账户明细清单、张某3济宁银行账户明细清单、山东省济宁市任城区人民法院（2012）任刑初字第176号刑事判决书、山东省金乡县人民法院（2018）鲁0828刑初388号、（2019）鲁0828刑初168号刑事判决书、山东省济宁市中级人民法院（2019）鲁08刑终95号刑事裁定书等书证，证人张某2、刘某1的证言，被告人王某甲、许某旺及同案犯瞿某、徐某美、刘某2、尹某、张某3、仲浩然、陈某2、常某的供述及金乡县公安局出具的抓获经过、到案经过等在案佐证，经庭审质证，均查证属实，足以认定。关于公诉机关指控2018年2月份，被告人王某甲伙同刘某2、仲某等人在众和公司骗取被害人陈某14600元的事实，未提供证据证实被告人王某甲参与了本次犯罪，该指控事实不清，证据不足，不予支持。关于公诉机关指控2018年5月，被告人王某甲伙同尹某等人在共和公司骗取被害人王某甲5116元的事实。经审理认为公诉机关指控被告人王某甲参与本次犯罪的证据仅有同案犯张某3的一份供述提到王某甲跟着被害人王某甲去取的费用，但被害人陈述、被告人王某甲及其他同案犯供述均不能证实王某甲参与本次犯罪，该指控事实不清，证据不足，不予支持。辩护人的相关辩护意见予以采纳。关于公诉机关指控2018年1月份，被告人许某旺伙同刘某2、尹某等人在众和公司骗取被害人李某25160元的事实。经审理认为被告人许某旺及同案犯瞿某、刘某2的供述均证实许某旺进入众和公司的时间为2018年3月底4月初，本次事件发生于2018年1月份，被告人许某旺当时尚未加入到众和公司，对于本次犯罪事实，被害人李某2通过许某旺联系刘某2借款，没有证据证实许某旺参与后面的家访、签车辆抵押借款合同等系一列的行为，也未从该次犯罪中获取任何好处，不应当认定被告人许某旺参与该次犯罪。公诉机关的指控不予支持，被告人及其辩护人的辩解和辩护观点予以采纳。关于公诉机关指控2018年3月份，被告人许某旺伙同仲某等人在众和公司骗取被害人康某11480元的事实。经审理认为公诉机关指控被告人许某旺参与本次犯罪的证据仅有康某、曹某2的两份辨认笔录，已判刑的同案犯及被告人许某旺的供述均未证实许某旺参与该次犯罪，该指控事实不清，证据不足，不予支持。被告人及其辩护人的辩解和辩护观点予以采纳。关于被告人王某甲及其辩护人提出王某甲不构成敲诈勒索罪的辩解和辩护观点。经审理认为，被告人王某甲和刘某2一块去给许某的抵押车辆安装的GPS，并和仲某一起跟着许某到运河城下面的ATM取款机取钱交给了仲某，被告人王某甲参与了针对被害人许某的部分犯罪行为。本案系恶势力犯罪集团案件，对于集团所实施的犯罪事实的定性不能分别评价，因此被告人王某甲构成敲诈勒索罪。上述辩解和辩护观点不予采纳。关于被告人王某甲、许某旺的辩护人提出二被告人在参与的犯罪中系从犯的辩护观点。经审理认为，二被告人在各自所参与的犯罪中，与其他同案参与人之间仅是分工不同，不宜认定为从犯。辩护人提出的该辩护意见与审理查明的事实不符，不予采纳。关于被告人许某旺的辩护人提出许某旺不属于恶势力犯罪集团成员的辩护意见。经审理认为，被告人许某旺供认自己参与了指控的非法拘禁及敲诈勒索犯罪行为，已判刑的同案犯刘某2、陈某2的证言能够证实许某旺在犯罪中所起的作用，能够证实被告人许某旺系瞿某领导的恶势力犯罪集团的一般参加者。该辩护观点与审理查明的事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人王某甲以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大；以非法占有为目的，采取对被害人实施要挟的方法，强行索要他人财物，数额较大，分别构成诈骗罪、敲诈勒索罪，且系共同故意犯罪。被告人许某旺非法剥夺他人人身自由；以非法占有为目的，采取对被害人实施要挟的方法，强行索要他人财物，数额较大，其行为分别构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪，且系共同故意犯罪。被告人王某甲、许某旺均为瞿某领导的恶势力犯罪集团的一般参加者，其中被告人王某甲参与诈骗3起，涉案总金额共计41900元，敲诈勒索1起，涉案总金额8400元。被告人许某旺参与非法拘禁1起，敲诈勒索1起，涉案总金额11555元。公诉机关指控被告人王某甲犯诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人许某旺犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪的罪名成立，本院予以支持。被告人王某甲、许某旺犯数罪，依法予以并罚。被告人王某甲具有犯罪前科，酌情予以从重处罚。被告人王某甲主动投案，如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。被告人许某旺归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可依法对其从轻处罚。因被告人的犯罪行为给被害人造成的经济损失应予退赔被害人。综上，根据二被告人的犯罪情节、性质、社会危害性、悔罪态度及在共同犯罪中所起的作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第五十二条、五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一、三款、第六十九条第一、三款之规定判决如下：一、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元；决定执行有期徒刑二年，并处罚金一万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月7日起至2021年11月6日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）；二、被告人许某旺犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金八千元；决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金八千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月6日起至2021年4月5日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）；三、责令被告人王某甲与同案犯瞿某、徐某美、刘某2、尹某、仲浩然、张某3共同退赔被害人赵某32850元；与同案犯瞿某、徐某美、刘某2共同退赔被害人李某甲3300元；与同案犯瞿某、徐某美、尹某、张某3、常某共同退赔被害人晁某5750元；与同案犯瞿某、徐某美、刘某2、尹某、仲浩然共同退赔被害人许某8400元；责令被告人许某旺与同案犯瞿某、徐某美、刘某2、陈某2共同退赔被害人高某乙11555元（上述款项于本判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  葛传伟人民陪审员  汪力环人民陪审员  戴继杭二〇一九年十二月二十四日法官助理王璐璐书记员江蒙蒙