湖南省长沙市雨花区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0111刑初1075号公诉机关长沙市雨花区人民检察院。被告人龚猜，男，1997年12月31日出生于长沙市，汉族，初中文化，无业，住长沙市雨花区。因本案于2019年4月23日投案并被刑事拘留，2019年5月30日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人郑鹏程，湖南锐杰律师事务所律师。长沙市雨花区人民检察院以长雨检刑检刑诉(2019)1150号起诉书指控被告人龚猜犯诈骗罪，于2019年11月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市雨花区人民检察院指派检察员王平出庭支持公诉，被告人龚猜及辩护人郑鹏程均到庭参加诉讼。现己审理终结。经审理查明，2017年7月至2019年4月期间，被告人龚猜采取在微信群发布虚假消息，先后以海外代购球鞋和谎称能低价兑换英镑等为由实施诈骗27次，共计骗得被害人赵某等人人民币89余万元，具体事实如下：1、2017年7月底，被告人龚猜谎称自己有代购市面尚未发售的运动鞋进货渠道，被害人赵某为此转账支付被告人龚猜人民币31700元，随后被告人龚猜之父龚某代为退还人民币27000元，被告人龚猜实际骗得人民币4700元。2、2018年2月4日至2018年2月5日，被告人龚猜以微信群发布代购商品方式骗得被害人洪某人民币27860元。3、2018年6月26日至2018年8月22日，被告人龚猜谎称能低价兑换英镑，被害人孙某为此转账支付被告人龚猜人民币78430元，被告人龚猜随后陆续退还人民币37200元，实际骗得人民币41230元。4、2018年9月12日至2018年10月11日，被告人龚猜谎称能低价兑换英镑，被害人王某为此转账支付被告人龚猜人民币64150元，被告人龚猜随后陆续退还人民币34150元，实际骗得人民币3万元。5、2018年9月13日至2018年10月1日，被告人龚猜谎称能低价兑换英镑，被害人鞠某为此转账支付被告人龚猜人民币37500元，被告人龚猜随后陆续退还人民币25500元，实际骗得人民币12000元。6、2018年9月13日至2018年9月22日，被告人龚猜谎称能低价兑换英镑，被害人韩某为此转账支付被告人龚猜人民币92138元，被告人龚猜随后陆续退还人民币15000元，实际骗得人民币77138元。7、2018年9月25日至2018年10月1日，被告人龚猜谎称能低价兑换英镑，被害人袁某为此转账支付被告人龚猜人民币123000元，被告人龚猜随后陆续退还人民币63000元，实际骗得人民币6万元。8、2018年10月11日，被告人龚猜谎称能低价兑换英镑，骗得被害人朱某1人民币23650元。9、2018年10月16日至2018年10月17日，被告人龚猜谎称能低价兑换英镑，被害人刘某为此转账支付被告人龚猜人民币32300元，被告人龚猜随后陆续退还人民币1万元，实际骗得人民币22300元。10、2018年10月18日，被告人龚猜谎称能低价兑换英镑，被害人田某为此转账支付被告人龚猜人民币33250元，被告人龚猜随后陆续退还人民币8250元，实际骗得人民币25000元。11、2018年10月28日，被告人龚猜谎称能低价兑换英镑，被害人杜某为此转账支付被告人龚猜人民币43226.4元，被告人龚猜随后陆续退还人民币16226元，实际骗得人民币27000.4元。12、2018年11月19日至2019年2月28日，被告人龚猜谎称能低价兑换英镑，被害人徐某1为此转账支付被告人龚猜人民币17540元，被告人龚猜随后为被害人徐某1兑换1500英镑（折合人民币13080元），实际骗得人民币4460元。13、2018年11月19日至2019年3月10日，被告人龚猜谎称能低价兑换英镑和朋友住院急用钱，骗得被害人卢某人民币21920元。14、2018年11月24日至2018年12月5日，被告人龚猜谎称能低价兑换英镑，被害人谢某为此转账支付被告人龚猜人民币66716元，被告人龚猜随后陆续退还人民币32716元，实际骗得人民币34000元。15、2018年11月26日至2019年4月18日，被告人龚猜谎称能低价兑换英镑和朋友住院急用钱，被害人马某为此转账支付被告人龚猜人民币48660元，被告人龚猜随后先后为被害人马某兑换3000英镑（折合人民币26160元）、退还人民币9000元，实际骗得人民币13500元。16、2018年12月4日至2018年12月5日，被告人龚猜谎称能低价兑换英镑，被害人陈某1为此转账支付被告人龚猜人民币123975元，被告人龚猜随后先后兑换部分英镑、退还人民币44039元，实际骗得人民币3万元。17、2018年12月8日，被告人龚猜谎称能低价兑换英镑，被害人张某1为此转账支付被告人龚猜人民币17260元，被告人龚猜随后陆续退还人民币2260元，实际骗得人民币15000元。18、2018年12月14日，被告人龚猜谎称能低价兑换英镑，骗得被害人李某1人民币5130元。19、2018年12月29日，被告人龚猜谎称能低价兑换英镑，被害人顾某为此转账支付被告人龚猜人民币16860元，被告人龚猜随后陆续退还人民币3000元，实际骗得人民币13860元。20、2019年1月3日至1月29日，被告人龚猜谎称能低价兑换英镑，骗得被害人吴某人民币55820元。21、2019年1月10日，被告人龚猜谎称能低价兑换英镑，骗得被害人陆某人民币42000元。22、2019年1月11日至2019年2月6日，被告人龚猜谎称能低价兑换英镑，被害人朱某2为此转账支付被告人龚猜人民币114200元，被告人龚猜随后陆续退还人民币4万元，实际骗得人民币74200元。23、2019年3月3日至2019年3月8日，被告人龚猜谎称能低价兑换英镑，骗得被害人李某2人民币55560元。24、2019年3月17日至2019年3月18日，被告人龚猜谎称能低价兑换英镑和可以海外代购，被害人余某为此转账支付被告人龚猜人民币28166元，被告人龚猜随后陆续兑换200英镑（折合人民币1686元）、先后退还人民币7330元，实际骗得人民币19150元。25、2019年3月22日，被告人龚猜谎称能低价兑换英镑，骗得被害人陈某2人民币55350元。26、2019年3月27日至2019年4月5日，被告人龚猜谎称能低价兑换英镑，骗得被害人李某3人民币81500元。27、2019年4月20日，被告人龚猜谎称能低价兑换英镑，骗得被害人徐某2人民币25290元。案发后，被告人龚猜自动投案，并如实供述了上述事实，作案用手机2台已被扣押。上述事实，被告人龚猜在开庭过程中亦无异议，且有被害人吴某、赵某、洪某、孙某、王某、鞠某、韩某、袁某、朱某1、刘某、田某、杜某、徐某1、卢某、谢某、马某、陈某1、张某1、李某1、顾某、陆某、朱某2、李某2、余某、陈某2、李某3、徐某2的报案材料与陈述，证人龚某、唐某、张某2的证言，支付宝记录、微信聊天记录与调取证据清单，微信聊天、转账记录与银行交易清单，微信交易记录、提取笔录与扣押物品清单，到案经过材料，被告人龚猜的供述及身份、现实表现材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人龚猜以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控的基本事实和罪名成立，本院予以支持。案发后被告人龚猜自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且认罪认罚，依法减轻处罚。辩护人关于被告人龚猜系初犯，起初并没有欺骗的本意，之后是因为资金链出现问题才实施了欺骗的手段，到案后积极供述自己的罪行，具有自首情节，自愿认罪，悔罪态度好，请求对其从轻减轻处罚的辩护意见与客观事实相符，本院予以采纳；辩护人关于被告人龚猜系偶犯，主观恶性不严重等其他辩护意见与客观事实不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人龚猜犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月23日起至2027年4月22日止）。二、已被扣押的被告人龚猜作案用手机2台予以没收。已由公安机关扣押的财物由公安机关依法处理。三、责令被告人龚猜退赔各被害人财物（其中退赔被害人赵某4700元、被害人洪某27860元、被害人孙某41230元、被害人王某3万元、被害人鞠某12000元、被害人韩某77138元、被害人袁某6万元、被害人朱某123650元、被害人刘某22300元、被害人田某25000元、被害人杜某27000.4元、被害人徐某14460元、被害人卢某21920元、被害人谢某34000元、被害人马某13500元、被害人陈某13万元、被害人张某115000元、被害人李某15130元、被害人顾某13860元、被害人吴某55820元、被害人陆某42000元、被害人朱某274200元、被害人李某255560元、被害人余某19150元、被害人陈某255350元、被害人李某381500元、被害人徐某225290元，均为人民币）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  阳 勇人民陪审员  郭建湘人民陪审员  邓正军二〇一九年十二月九日书 记 员  杜方桂附：《中华人民共和国刑法》相关条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。