新疆维吾尔自治区伊宁市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）新4002刑初784号 公诉机关伊宁市人民检察院。 被告人孙磊，男，1988年11月3日出生，汉族，中专文化，伊犁宁昌旅游文化有限公司法人，户籍所在地山东省泰安市，住址伊宁市。因涉嫌犯开设赌场，于2019年1月23日被伊宁市公安局决定刑事拘留，同年3月1日经本院批准逮捕，次日由伊宁市公安局执行，现羁押于伊宁市看守所。 被告人赫庆磊，男，1986年5月10日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地新疆伊宁市，住伊宁市。因涉嫌犯开设赌场，于2019年1月23日被伊宁市公安局决定刑事拘留，同年3月1日经本院批准逮捕，次日由伊宁市公安局执行，现羁押于伊宁市看守所。。 被告人马小芹，男，1987年6月30日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住址新疆伊宁市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月23日被伊宁市公安局行政拘留，同年1月26日决定刑事拘留，同年3月1日经本院批准逮捕，次日由伊宁市公安局执行，现羁押于伊宁市看守所。 辩护人彭保卫，新疆瑞保律师事务所律师。 被告人李建朋，男，1991年9月9日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地黑龙江省依兰县，现住伊宁市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月23日被伊宁市公安局决定刑事拘留，同年3月1日经本院批准逮捕，次日由伊宁市公安局执行，现羁押于伊宁市看守所。 被告人宋立刚，男，1983年8月1日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地新疆伊犁尼勒克县，原住址：尼勒克县，现住址：伊宁市，无固定职业。因涉嫌犯开设赌场，于2019年1月26日被伊宁市公安局决定刑事拘留，同年3月1日经本院批准逮捕，次日由伊宁市公安局执行，现羁押于伊宁市看守所。 辩护人陈泽敏，新疆秉政律师事务所律师。 伊宁市人民检察院以伊宁市检公诉刑诉（2019）485号起诉书指控被告人孙磊犯开设赌场罪，伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪；伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，被告人赫庆磊、李建朋、马小芹、宋立刚犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。伊宁市人民检察院指派检察员孔祥轩、李俊杉出庭支持公诉，孙磊、赫庆磊、李建朋、马小芹及其辩护人彭保卫、宋立刚其辩护人陈泽敏到庭参加了诉讼。现已审理终结。 伊宁市人民检察院指控，2018年11月至2019年1月22日期间，被告人孙磊、赫庆磊等人以营利为目的，在伊宁市伊河南岸新区聚众赌博，打麻将推“二八杠”，抽头渔利，2人各自开设赌场10场次以上。为获取更多非法所得，孙磊找赫庆磊商定开设赌场，李建朋、马小芹、宋立刚先后加入，共同开设赌场以推“二八杠”手段赌博，孙磊按约定分配“抽水”的违法所得。为逃避查处，孙磊、赫庆磊临时商定赌场地点，分别在伊宁市达达木图乡、奶牛场场部、奶牛场3连租用台球室、民房，聚众赌博20场次以上。据此，孙磊、赫庆磊分别开设赌场和共同开设赌场共计40场以上，非法获利20万元以上。 2019年1月22日凌晨，孙磊、赫庆磊等人聚众赌博时被查获，当场清点赌资人民币2.45万元。另，孙磊为谋取非法利益，实施伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪；伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章的犯罪行为。具体分述如下： 一、开设赌场的犯罪事实 （一）2018年11月，被告人孙磊先后在伊宁市南岸新区奶牛场三连被告人马小芹家、三连商店等场所，组织人员，开设赌场，聚众赌博20场次，抽头渔利5万元以上。 2018年12月至2019年1月22日期间，被告人孙磊与被告人赫庆磊先后在伊宁市达达木图乡、伊宁市南岸新区奶牛场场部、奶牛场3连等地，租用台球室、民房，共同开设赌场20场次以上。每场参赌人员7人以上，抽头渔利15万元以上，孙磊分得“水钱”合计10万元以上，赃款已挥霍。 孙磊陈述，抽头渔利共计约20万元，除去租场地的5万余元及买香烟饮料的1万余元，给赫庆磊分“水钱”3万元以上；给放哨并接送赌客的被告人马小芹分“水钱”1.5万元以上；给放哨并接送赌客的被告人李建朋分“水钱”7000元以上；给微信倒账兑现金的被告人宋立刚分“水钱”5000元以上。 （二）2018年12月，被告人赫庆磊在伊宁市××区织人员，开设赌场，聚众赌博5场次，抽头渔利7000元以上。 2018年12月至2019年1月22日期间，被告人赫庆磊、孙磊共同开设赌场20场次以上。每场参赌人员7人以上，赫庆磊分得“水钱”共计3万元以上，赃款已挥霍。 赫庆磊陈述单独开设赌场5次后，与孙磊合伙开设赌场10场次。其中，2018年12月，在伊宁市南岸新区奶牛场于某的家开设赌场5次，抽头渔利7000元以上。其中，分得“水钱”3500元，给李壮分“水钱”1000元，给于某分“水钱”2500元。2018年12月至2019年1月22日期间，共同开设赌场，被告人李建朋和证人苏某1等人在赌场放哨，赌场抽头渔利5万元以上，从孙磊处分得“水钱”1.5万元，赃款已用于个人消费； （三）2018年11月至2019年1月22日期间，被告人马小芹在伊宁市南岸新区听从孙磊、赫庆磊安排，在家中聚众赌博，提供赌博场所，每场收取场地费500元。同时，马小芹与李建朋一同给赌场放哨并接送赌客，参与开设赌场50次以上。马小芹陈述参与孙磊、赫庆磊赌博输3万元以上，每场赌资3万元以上，人少有7人或8人，人多有10人以上，从孙磊手中分得“水钱”1万元以上，李建朋分“水钱”7000元以上，苏某1分“水钱”3000元以上。马小芹所得赃款，已挥霍。 2019年1月22日凌晨，马小芹在赌场被抓。 （四）2018年11月至2019年1月22日期间，被告人李建朋在伊宁市南岸新区听从孙磊、赫庆磊安排，与马小芹一同给赌场放哨并接送赌客，参与开设赌场40次以上。李建朋陈述，每场赌资3万元以上，人少有7人或8人，人多有10人以上，从孙磊手中分“水钱”7000元以上，马小芹分得“水钱”1.5万元以上。所得赃款，已用于个人消费。 2019年1月22日凌晨，李建朋在赌场被抓。 二、伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪；伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章的犯罪事实2016年12月至2018年2月期间，被告人孙磊为谋取非法利益，收取高额手续费，在伊宁市××路，以经营伊犁宁昌旅游文化发展有限公司为依托，用虚假的身份，加盖伪造国家机关印章、事业单位印章、公司企业印章后，向银行出具内容虚假的323份征信材料，办理银行信用卡，使不符合信贷条件的客户，拿到贷款。孙磊通过代扣手续费，获取违法所得7万元以上，赃款已用于个人消费。 三、赌博的犯罪事实 2019年1月，被告人宋立刚在伊宁市南岸新区先后5次前往孙磊、赫庆磊开设的赌场，参与赌博。每场参赌人员的人数为7人以上17人以下。经孙磊同意，宋立刚为参赌人员免费提供用微信倒现金服务3场次，每兑换1万元，从孙磊处拿到“水钱”300元以上，共分得“水钱”4000元钱以上。 被告人孙磊陈述宋立刚在赌场微信倒现金3场次，分得“水钱”5500元钱以上。其中，在齐某商店倒款5万元，获利1500元；周某1家倒款5万元，获利2000元；余某台球厅倒款5万元，获利2000元。 案发后，孙磊、赫庆磊、李建朋、马小芹、宋立刚能如实供述犯罪行为。其中，宋立刚的辩护律师和家人提出代为退赔赃款的请求。 被告人孙磊辩称，对起诉书指控的犯罪事实无异议，希望从轻处罚。 被告人赫庆磊辩称，对起诉书指控的犯罪事实无异议，但是犯罪所得数额和抓捕时间不对，希望从轻处罚。 被告人马小芹辩称，对起诉书指控的犯罪事实无异议，但是对于到案经过不认可。 辩护人彭保卫辩护意见，1、被告人马小芹系本案的从犯，应当从轻减轻处罚；2、被告人马小芹具有自首情节，应当从轻减轻处罚；3、被告人马小芹愿意积极退赔退赃，希望能够从轻处罚。 被告人李建朋辩称，对起诉书指控的犯罪事实无异议，希望从轻处罚。 被告人宋立刚辩称，对起诉书指控的犯罪事实无异议，希望从轻处罚。 辩护人陈泽敏辩护意见，1、对于公诉机关认定被告人宋立刚犯赌博罪没有异议，但是被告人宋立刚具有坦白情节，犯罪情节较轻，具有法定从轻处罚情节；2、被告人宋立刚自愿认罪悔罪，愿意缴纳罚金，并已上缴违法所得，具有减轻处罚情节；3、被告人宋立刚无犯罪前科，具备适用缓刑条件。 经审理查明，一、开设赌场的犯罪事实。 2018年11月至2019年01月22日期间，被告人孙磊与被告人赫庆磊、被告人马小芹、被告人李建朋先后在伊宁市达达木图乡、伊宁市南岸新区奶牛场场部、伊宁市奶牛场三连等地，通过租用台球室、民房等方式，共同开设赌场20场次以上。每次参赌人员7人以上，共抽头渔利20万元，其中被告人孙磊分得“水钱”10万余元，被告人赫庆磊分得“水钱”3万余元，被告人马小芹分得“水钱”1.5万余元，被告人李建朋分得“水钱”7000余元，其余盈利用于场地租用及香烟饮料的购买。被告人孙磊与被告人赫庆磊主要组织赌场的开设经营，被告人马小芹及被告人李建朋主要给赌场放哨及接送赌客。 另查明，被告人马小芹于2019年1月22日经伊宁市公安局的电话通知后，主动到派出所进行投案。另，被告人马小芹在案件审理过程中退缴违法所得人民币10,000元。 认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实。 1、书证： （1）伊宁市公安局于2019年1月23日对张某1、马某1、周乐明、苏某1、马某2、王某1、王某2、张某2、董某、马小芹10人，做出的行政处罚决定书，即：行政拘留15日，罚款1500元；同年1月25日对赵某做出行政拘留10日，罚款1000元的行政处罚决定书；同年1月25日对余某做出拘留20日，罚款1500元的行政处罚决定书；同年1月25日对于某做出拘留15日，罚款1500元的行政处罚决定书；同年1月25日对齐某做出拘留12日，罚款1500元的行政处罚决定书；同年1月26日对怡晓虎做出拘留125日，罚款1900元的行政处罚决定书，给予行政处罚共15人。 （2）受案登记表、立案决定书、传唤证、归案（抓获）情况说明、破案经过、拘留证、在押人员健康检查表、行政处罚决定书、批准逮捕决定书、起诉意见书、被告人户籍证明。 2、物证 麻将、对讲机、骰子、×××轿车一辆、×××轿车一辆、×××轿车一辆。 3、证人证言 （1）证人苏某1证言：其和孙磊是邻居，2018年12月到2019年1月22日，其去孙磊开的赌场15次或16次。输了7000元或8000元后，给孙磊帮忙搞服务，孙磊给其2500元左右。其估计孙磊每场抽水得8000元或9000元。每场次，孙磊给房费500元，放哨的人500元，给接送人的人给200元油钱。其看见孙磊安排李建朋、马小芹拿对讲机开车在外围放哨。 （2）证人于某证言：其家住奶牛场一桥路1巷2排19号。2018年12月28日前后，赫庆磊给我打电话要用我的房子“打牌”，给500元房钱，其就同意了。他们在其家卧室打牌，走的时候，赫庆磊给我500元。之后，王泰、孙磊以为“二八杠”是其开的，找其说合作的事，其让他们找赫庆磊商量。他们合伙后，又到其家推“二八杠”，有5次或6次。其拿到手的2000元，因为赫庆磊输了没有给其结算房费，还问其借了4000元，如果结算其可以拿3000元，来其家赌博的人最多时15人，最少时5到6人。其看见，孙磊、赫庆磊、王泰打完牌分钱，每人1500元左右，抽水1次50元或100元。 （3）证人周某1证言：其奶牛场三连的，马小芹让其把房子火架好，有人来家里打牌，2019年1月19日；1月21日，共2次，第1次给房钱500元，第2次被抓没给钱。 （4）证人齐某证言：其是奶牛场三连的，住三连友好路三巷1号。2018年12月，马小芹找其说要用我家打牌，马小芹用其房子4次。第1次给房钱500元；第2次给300元；第3次给房钱300元；第4次给500元，共1600元。 （5）证人赵某证言：其是奶牛场三连的，住奶牛场致富路XX巷XX号。2019年1月10左右，马小芹找我说要用我家打牌，因为三连的房子，我不住，马小芹用其房子2次。第1次给房钱500元；第2次没给。 （6）证人余某证言：赫庆磊找其租用我姑父司传永的台球室，其知道他们要在里面赌博，其就同意了。赫庆磊租了3次，第1次是2019年1月初，用微信给其微信转500元；第2次是同年1月10日先后，用微信给其微信转800元；第3次是同年1月18日，用微信给其微信转500元，共1800元。另，其在台球室吸食过麻烟。 （7）证人王某3证言：和朋友陈某1去孙磊开设的赌场玩过3次，看见放哨的用对讲机通话，看见孙磊抽水。 （8）证人陈某1证言：和朋友王某3去孙磊开设的赌场玩过3次，先打电话，被接送，看见放哨的用对讲机通话，看见孙磊抽水，孙立刚用微信倒现金，孙磊每倒1万元给刚刚300元，每场倒3至5万元。有2辆放哨的车，输了3万元。 （9）证人马某1证言：和朋友去孙磊开设的赌场玩过3次，是奶牛场三连、场部台球室，他有2个放哨的人，有微信倒钱的人。 （10）证人张某2证言：其的经名叫尔力，其和朋友去孙磊开设的赌场玩过3次，输了700元。去过奶牛场三连、场部台球室，他有2个放哨的人，有微信倒钱的人，其估计孙磊每场抽水得6000元或7000元。 （11）证人马某3证言：其跟董学成一起去奶牛场三连玩赌博被抓了，其就拿董某的300元，没有参与赌博，其看见董某给别人用微信转4000元。 （12）证人董某证言：2019年1月22日晚，孙磊给其打电话叫其去奶牛场三连玩赌博，被抓了。其去孙磊的赌场3次，玩过2次，1次在三连，1次在场部台球室，其输过约1000元，刚刚用微信倒现金，每场抽水约5000元或6000元，约15分钟，推一锅抽1次水，孙磊抽水，李建朋放哨。 （13）证人王某1证言：2019年1月22日晚，孙磊给其打电话叫我去奶牛场三连玩赌博，其去时带3200元现金，赢1.7万元左右时被抓了。其去孙磊的赌场6次或7次，在三连或者在场部台球室，每场抽水约4000元或5000元，其输过约5万元，刚刚用微信倒现金，孙磊、赫庆磊抽水，李建朋放哨。 （14）证人马某2证言：2019年1月22日晚，孙磊给其打电话叫其去奶牛场三连玩赌博，其输1000元左右时就不玩了，王某1赢1万元左右。其去孙磊的赌场5次或6次，在三连玩2次，在场部台球室玩1次，在场部十字路口玩1次，每场抽水约7000元或8000元或者1万元，刚刚用微信倒现金，孙磊、赫庆磊抽水，李建朋放哨。 （15）证人张某1证言：2019年1月22日晚，其和朋友王强奶牛场三连玩赌博，其去孙磊赌场玩过2次，第1次是2019年1月21日，在三连输了1000多元不玩了；第2次输了300元钱，就被警察抓住了，其估计孙磊每场抽水约6000元或7000元，其看见有人放哨，有人用微信倒现金，放哨的人有对讲机。 （16）证人王某2证言：2019年1月22日晚，其和朋友张某1奶牛场三连玩赌博，其去孙磊赌场玩过2次，第1次是2019年1月21日，没有带钱，光看不玩，第2次带3000元，玩钓鱼10次，不输也不赢，就被警察抓住了。 （17）证人吴某证言：2019年1月22日晚，赫庆磊到我补胎店找其去奶牛场三连玩赌博，其去赌场2次，第1次是2019年1月13日，玩了输了1000多元；第2次没玩，就被警察抓住了。其估计孙磊每场抽水约7000元或8000元，李建朋在放哨。 （18）证人张某3证言：2019年1月22日晚，其找孙磊要账，因为他修车没有给完钱，其去奶牛场三连找孙磊，其去时身上带了20元，孙磊给其1000元，就被警察抓住了。 （19）证人段某证言：2019年1月22日晚，孙磊给其打电话叫其去奶牛场三连玩赌博，其是通过朋友王伟（昭苏种地的人）介绍，认识孙磊、赫庆磊的，参与赌博5次或6次，参与赌博的人约10多人，主要在三连或者在场部台球室，其输过约3万余元，其估计孙磊每场抽水约1万元。其知道刚刚（孙立刚）每倒1万元，孙磊就从“水钱”里给他400元。 （20）证人怡晓虎证言：2019年1月21日晚，孙磊给其打电话叫我去奶牛场三连玩赌博，其和孙磊是朋友，其想赢点零花钱，到奶牛场民房还有1个商店玩赌博共5次，共输过2000元左右。孙磊、赫庆磊每次给输钱的人200元的加油费。其估计孙磊每场抽水约2000元或3000元。 4、被告人的供述与辩解 （1）被告人孙磊供述与辩解：其单独开设赌场20多场，与赫庆磊共同开设赌场20多场，抽头渔利共计约20万元，宋立刚用微信倒1万元，拿到水钱400元，李建朋、马小芹等人负责放哨及接送赌客。 （2）被告人赫庆磊供述与辩解：其单独开设赌场5场，与孙磊共同开设赌场20多场，抽头渔利共计约2.2万元，李建朋、马小芹等人负责放哨及接送赌客，宋立刚每倒1万元，拿到水钱400元。 （3）被告人李建朋供述与辩解：其曾在孙磊公司工作，听孙磊安排前往被告马小芹家，买烟饮料约500元，负责接送赌客，帮助开设赌场，共在达达木图乡、奶牛场场部、奶牛场三连8个地方开设过赌场。马小芹放哨，第1场赌资4万元左右，孙磊抽水6000元左右，分得200元，马小芹分得500元放哨钱和500元场地钱。第2场赌资4万元左右，参赌约10人，孙磊抽水，分得200元，马小芹分得500元放哨钱和500元场地钱；第3场在伊宁市达达木图乡的院子里，赌资4万元左右，参赌约10人，孙磊抽水，分得200元，马小芹分得500元放哨钱，给“安娜”500元场地钱；第4场与第3场一样；第5场与第4场一样，李建朋分500元。孙磊单独开设赌场20多场，平均抽水7000元；与赫庆磊共同开设赌场10多场，平均抽水8000元，2人各拿4000元，李建朋分得共7000元、马小芹分得共1.5万元，2人负责放哨及接送赌客，苏某1放哨，孙磊每场给200元，约拿水钱3000元，宋立刚从2019年1月，参加8场次，每次倒钱向孙磊要费用，每场次分得4000元，共获利约3万元。抽头渔利共计约2.2万元。 （4）被告人马小芹供述与辩解：2017年8月认识孙磊，曾在孙磊公司工作，有债务纠纷。2018年11月，听孙磊安排前往达达木图乡赌场放哨，第1场，参赌约10人，拿到孙磊分得300元油钱；第2场与第1场一样，分得300元。第3场听孙磊安排在家中开设赌场，分得500元放哨的钱和500元场地钱；第4场和第3场一样，和李建朋共同放哨，分得500元放哨的钱和500元场地钱；第5场在奶牛场三连齐某棋牌室开设赌场，参赌约10人，和李建朋共同放哨，分得500元放哨的钱和500元场地钱；孙磊单独组织20多场赌博，每场赌资约3万元，抽水约7000元；其他是和赫庆磊合伙组织的，每场赌资约5万元，抽水约8000元，2人各拿4000元；共分得1.5万元。我参与赌博，输了3万元，每场烟饮料约500元。放哨的车是自己的车。我没有说过1.5万元，我拿到放哨的钱和场地钱共8000元或9000元。我们放哨用的对讲机是石俊华儿子龙龙提供的，龙龙参与赌博，在他家开设赌场4次，给场地费2000元。 （5）被告人宋立刚供述与辩解：2019年1月17日，董某带我去奶牛场场部台球室，没玩。第2天晚上，带1.5万元参与赌博，赢了7000元或8000元。用微信给参赌的人倒现金，去赌场玩过4次，第3次输7000元，第4次输4000元。第1次，每倒1万元现金，从孙磊处拿300元，后来，倒1万元拿400元。获利4000元。赌场人最多时16人或17人，最少时7人或8人。我检举在伊宁市达达木图有1个女人开的“推三宫”赌场，赌资7万元；伊宁市中苑门面房有家棋牌室开“推三宫”赌场，赌资2万元，巩留县、霍城县也有很大的赌场。 二、伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪；伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章的犯罪事实。 2016年12月至2018年2月期间，被告人孙磊为谋取非法利益，收取高额手续费，在伊宁市××路，借由伊犁宁昌旅游文化发展有限公司，伪造国家机关印章、事业单位印章、公司企业印章29枚，向他人提供用以银行出具内容虚假的征信材料323份，办理银行信用卡，获取违法所得7万元以上，赃款已用于个人挥霍一空。 认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实。 1、受案登记表、立案决定书、搜查证、鉴定意见通知书、调取证据通知书、鉴定聘请书、新公物（文）字（2019）19号鉴定文书、中国农业银行证明书等书证。 2、27枚假公章、储蓄卡、手机及手机卡、POS机等物证。 3、证人吐某、马小芹、马某4、王某4、郭某、郑某、周某2、孙某、陈某2、古某、马某5、图某、艾某、苏某2、阿某1、阿某2、阿某3、吐某、帕某、吾某、米某、买某、某、西某、伊某、穆某的证言。 4、搜查笔录及视听资料。 三、赌博的犯罪事实。 2019年1月，被告人宋立刚在伊宁市南岸新区先后5次前往孙磊、赫庆磊开设的赌场，参与赌博。每场参赌人员的人数为7人以上17人以下。经孙磊同意，宋立刚为参赌人员免费提供用微信倒现金服务3场次，每兑换1万元，从孙磊处拿到“水钱”300元以上，共分得“水钱”4000元钱以上。 被告人孙磊陈述宋立刚在赌场微信倒现金3场次，分得“水钱”5500元钱以上。其中，在齐某商店倒款5万元，获利1500元；周某1家倒款5万元，获利2000元；余某台球厅倒款5万元，获利2000元。 另查明，被告人宋立刚在案件审理过程中退缴违法所得人民币5,500元认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实。 被告人宋立刚户籍信息、接受案件登记表、立案决定书、拘留证、抓获经过说明、破案经过、行政处罚决定书等书证；证人其某、恒某、赵某、赵小某、黄某、罗某等人的证言，被告人孙磊、赫庆磊、马小芹、李建朋、宋立刚的供述与辩解；视听资料等证据。 本院认为，被告人孙磊、赫庆磊、李建朋、马小芹以营利为目的，共同开设赌场，组织赌博40次以上，抽头渔利20万元，构成开设赌场罪，系共同犯罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以采纳。被告人孙磊为谋取非法利益，以公司为载体，在征信证明上加盖伪造的公章，向银行出具内容虚假的贷款材料323份，其行为构成伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪；伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以采纳。被告人孙磊犯开设赌场罪；伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪；伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人宋立刚参与聚众赌博5次，为获取微信转款“手续费”，组织3人以上赌博3场次，参赌人数累计20人次以上，构成赌博罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以采纳。 被告人孙磊、赫庆磊起到组织管理赌场的作用，是主犯，被告人马小芹、李建朋起到辅助作用是从犯，依法应从轻或减轻处罚。公诉机关认定被告人马小芹、李建朋室从犯并建议从轻处罚的意见符合本案事实及法律规定，本院予以采纳。 关于被告人马小芹的辩护人对于被告人马小芹案发之后积极退缴违法所得，依法应当从轻处罚的辩护意见，与本案查明事实相符，本院予以采纳。被告人马小芹案在接到办案机关电话传唤，并主动到办案机关投案的情节，符合自首情节，本院予以认定。关于被告人宋立刚的辩护人关于被告人宋立刚在案发后积极退赔退赃，并且坦白自己罪行，依法可以从轻处罚的辩护意见，与本案查明事实相符，本院予以采纳。 对于公安机关所查扣的被告人孙磊所有的×××号现代小轿车、被告人马小芹所有的×××号大众小轿车及×××号丰田越野车、被告人宋立刚所有的×××号丰田小轿车，公诉机关认为上述三辆车辆并非作案工具，应当退还被告人的意见与本案查实的事实相符，本院予以采纳。 综合上述被告人参与犯罪事实的次数、作用大小、获利等情况，在量刑时分别予以考量。根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二款、第二百八十条第一款、第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第六十九条之规定，判决如下： 一、被告人孙磊犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；被告人孙磊犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪；伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年01月23日起至2024年01月22日止，罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳）。 二、被告人赫庆磊犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年01月23日起至2022年01月23日止，罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳）。 三、被告人马小芹犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年01月23日起至2020年07月22日止，罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳）。 四、被告人李建朋犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年01月23日起至2020年07月22日止，罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳）。 五、被告人宋立刚犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年01月26日起至2020年03月25日止，罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳）。 六、对被告人马小芹退缴的违法所得人民币10,000元，被告人宋立刚退缴的违法所得人民币5,500元，依法予以没收，上缴国库。 七、对于随案移交的赌资24,500元，依法予以没收，上缴国库。 八、对于随案移送伪造的印章二十五枚，由扣押机关依法处置；对于由扣押机关扣押的的麻将二十个、对讲机两部、骰子四个均予以没收，上缴国库。 九、对于扣押机关扣押的被告人孙磊所有的×××号现代小轿车、被告人马小芹所有的×××号大众小轿车及×××号丰田越野车、被告人宋立刚所有的×××号丰田小轿车发还被告人孙磊、被告人马小芹、被告人宋立刚。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  余 翔 人民陪审员  刘智捷 人民陪审员  刘志彩 二〇一九年十二月十六日 书 记 员  郭昌盛