江苏省苏州市相城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0507刑初504号公诉机关江苏省苏州市相城区人民检察院。被告人王彦伟，男，1997年2月21日出生，汉族，初中文化，住河南省卫辉市。被告人王彦伟因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月27日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人陈庆旺，江苏百年东吴律师事务所律师。江苏省苏州市相城区人民检察院以相检诉刑诉[2019]510号起诉书指控被告人王彦伟涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月27日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省苏州市相城区人民检察院指派检察员卢雨佳出庭支持公诉，被告人王彦伟及辩护人陈庆旺到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控并经本院审理查明：2017年4月至2018年5月10日期间，张艳婷经预谋，组织杨超、冯彦博、陈浩、张美玲、郑龙、张振新、马云峰、何胜军、马静静、杨丽萍、李鸿敏、闫飞飞、王明涛、冯思敏、高冉、朱陆增、胡士勇、陈海、宋玉强、宋瑜、刘超峰、朱燕伟、李香歌、李启慧、孙芳静、陈志平等人在河南省新乡市红旗区靖业公园大厦、跨境贸易大厦等地实施网络诈骗活动，让业务员虚构身份通过网络与被害人假意交男女朋友以骗取信任，在交往联系中故意展示投资软件虚假高额回报图片等方式，诱骗被害人开通账户并充值，先开始通过信德斯、奥斯等虚假投资平台，在2017年9月份左右，开始通过可控制输赢结果、可控制提现的“云汇国际”、“英特环球”等交易后台，骗取居住于苏州市相城区的被害人吴某等人钱款合计人民币9973925.32元(公诉机关指控为11478445.13元)。其中，张艳婷负责总体管理、赃款分配；杨超负责交易后台调控、总体业务指导，并负责其中一处即17楼的业务人员培训管理，陈浩协助被告人杨超进行培训管理；冯彦博负责该窝点另一部分人员即21楼业务员的培训管理；马云峰、何胜军、马静静、杨丽萍等人作为业务员在杨超、冯彦博等人的培训管理下具体实施诈骗。郑龙、张振新共同负责18楼窝点在人员管理、培训和杨超、冯彦博管理的窝点相对独立，利用的虚假投资平台也系由张艳婷提供，且也通过杨超等人负责调盈亏及审核提取现金，被告人王彦伟及朱燕伟、李香歌、李启慧、孙芳静、陈志平等人作为业务员在郑龙、张振新培训管理在18楼实施诈骗。被告人王彦伟参与期间诈骗数额为人民币222万余元;被告人王彦伟自动投案，归案后如实供述自己的罪行。被告人王彦伟自愿认罪认罚。上述事实，被告人王彦伟在开庭审理过程中无异议，并有证人张艳婷、杨超、冯彦博、张振新、郑龙等人的证言，被害人秦某、罗某、陆某甲、王某等人的陈述，银行卡交易记录，提取笔录，QQ及微信聊天记录，系统入金表，户籍资料及发破案查获经过等证据予以证实，足以认定。关于辩护人提出被告人王彦伟仅系业务员，各自犯罪行为都是分立的，业务员之间的行为都可以独立构成诈骗犯罪，业务员都可以和其上级构成共同犯罪，但没有参与其他业务员的犯罪活动中，不应为其他业务员的犯罪承担责任，故不应认定被告人王彦伟参与期间的诈骗数额为团伙诈骗数额的意见，经查，首先，被告人王彦伟系18楼的业务员，该楼层业务员虽然与17楼及21楼业务员采用的诈骗方式及诈骗平台一致，但该楼层业务员是由郑龙、张振新等人独立管理、独立统计绩、独立发放工资，且有单独交流的QQ工作群，平时与17楼及21楼的人员也并无交集，故该楼层的业务员诈骗数额应单独计算；其次，该楼层具体实施诈骗的业务员均在郑龙、张振新等人的管理下，通过虚假交友方式骗取被害人信任，进而利用虚假投资平台骗取款项，各业务员对于共同通过上述方式实施诈骗均有明确认知，另会在共同的QQ工作群中分享具体诈骗情况，并按比例收取提成；再次，根据《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。参与期间从被告人着手实施诈骗行为开始起算，故被告人王彦伟的诈骗犯罪数额应以参与期间所在的18楼犯罪团伙的诈骗数额予以认定，但综合考虑被告人王彦伟实际骗取数额以及在犯罪团伙中的地位、作用予以分别量刑，故对辩护人提出仅以其实际所骗数额计算诈骗数额的意见，本院不予采纳。关于被告人王彦伟诈骗数额的认定，本案中能反映诈骗情况的表格中共有5种，分别为根据现场勘验检查笔录查获到的“英特环球”的出金表及注册表，其中“英特环球”出金表的时间为2018年4月11日至2018年5月10日，共计17页，左上角显示本次查询结果共计170条信息，共计金额为人民币9765080元，通过审核金额为人民币9438520元，未通过审核金额为人民币326560元，“英特环球”的注册表分为已认证的用户，时间为2018年3月31日至2018年5月10日，共计18页；未认证的用户，时间为2018年4月25日至2018年5月10日，共计4页。另侦查机关在现场查获的含有杨超照片的手机，并从中提取到大量照片，有关于“云汇国际”的入金表、出金表及注册表，其中关于“云汇国际”入金表的表格的项目名分别为“用户名”“手机号”“所属经纪人”“入金金额”“入金时间”等项目的表格，其中表格的左上角标注的总入金条数为2602条，总入金金额为人民币9094530余元，具体的时间从2018年2月27日至2018年4月8日，共计24页；另一部分入金表的时间为2017年9月27日至2018年1月19日，共计142页，左上角标注的总入金条条数为2160条，总入金金额为人民币8028870余元，照片中表格的项目为“用户名”“手机号”“所属经纪人”“入金金额”“入金时间”等；关于出金表的时间为2017年9月27日至2018年1月19日，共计42页，左上角标注为总手续费人民币3080元，代付总金额为人民币5932398.6元，照片中表格标注的项目分别为“提交时间”“开户名”“交易状态”“交易金额”等；关于“云汇国际”用户注册表，时间为2017年8月18日至2018年3月29日，共计194页，具体照片表格中的项目为“用户名”“手机号”“所属经纪人”“余额”“冻结金额”等。另本案现已核实到276名被害人的陈述、微信聊天记录及转账记录。综合上述查获的表格及核实到的被害人陈述及转账情况，对诈骗金额认定如下：首先，上述反映诈骗的出金表、入金表提取程序合法，有见证人在场，且有同步录音录像，另表格中记载的“用户名”“手机号”“所属经纪人”“入金金额”“入金时间”等内容与已报案的被害人陈述能够相互印证，且时间连续，故该出金表、入金表能够反映相应时间内被告人张艳婷等人控制平台的出入金情况，据此，可依据2017年9月27日至2018年1月19日入金表、出金表并结合此期间也核实到的162名被害人陈述及转账记录，来认定具体诈骗数额，但上述期间内入金表中用户名仅为手机号的入金金额因无法核实到对应的出金数额，故对于此期间被害人用户名仅为手机号的情况，无法直接计入诈骗数额，但入金数额可以作为量刑情节予以考虑；对于期间为2018年2月27日至2018年4月8日的入金表，共计24页，因无法统计此期间的出金数额，故上述期间入金表格上的入金数额不能直接计入诈骗数额，仅作为量刑情节考虑，但此期间根据已经核实的16名被害人的陈述及转账情况并结合入金表格上的数额予以认定诈骗数额；对于已核实到被害人，因被骗具体时间及未通过平台直接支付款项，其中已核实到的98名被害人并未出现在入金表中，直接根据被害人的陈述、微信聊天记录及转账记录予以认定诈骗数额。关于被告人王彦伟诈骗数额的认定，经查，根据被害人秦某等人的陈述、微信转账记录、银行卡交易明细及入金、出金表、QQ群聊天记录，认定被告人王彦伟参与该团伙实施诈骗的时间为2017年10月18日至2018年4月14日，在此期间，根据现有证据被告人王彦伟所在的18楼犯罪团伙入金数额为人民币2684125.28元，出金数额为人民币461168.6元，故被告人王彦伟参与期间该团伙诈骗数额为人民币222万余元。关于被告人王彦伟个人诈骗数额，根据被害人秦某、罗某、陆某乙、王某等人的陈述及入金、出金表，根据现有证据并结合公诉机关指控认定被告人王彦伟个人诈骗数额为人民币226685.9元。本院认为，被告人王彦伟伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予追究刑事责任。公诉机关指控罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人王彦伟起次要作用，系从犯，应减轻处罚；主动投案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，可从轻或减轻处罚；自愿认罪认罚，可从宽处罚。综合考虑上述情节，对被告人王彦伟减轻处罚。对辩护人以上述情节为由，提请减轻处罚的意见，予以采纳。据此，对被告人王彦伟依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人王彦伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日至2022年10月26日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）二、继续追缴犯罪所得，予以发还相应被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 嘉人民陪审员  严雪英人民陪审员  陈雪梅二〇一九年十二月二十四日书 记 员  李育明