湖南省隆回县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0524刑初117号 公诉机关湖南省隆回县人民检察院。 被告人汪海洪，男，1973年9月20日出生于湖北省安陆县，汉族，高中文化，无职业，住海南省海口市秀英区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年8月2日被隆回县公安局刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现羁押于隆回县看守所。 辩护人范利民，湖南鎏芳律师事务所律师。 湖南省隆回县人民检察院以隆检刑诉［2019］115号起诉书指控被告人汪海洪犯组织、领导传销活动罪，于2019年3月25日向本院提起公诉。在审理过程中，隆回县人民检察院于2019年9月26日以隆检刑追诉[2019］7号追加起诉决定书向本院追加起诉被告人汪海洪遗漏的组织、领导传销活动犯罪事实。本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。隆回县人民检察院指派检察员黄鑫出庭支持公诉，被告人汪海洪及其辩护人范利民均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 隆回县人民检察院指控：2017年4月份，、汪海洪（分别担任浙江老来乐商贸有限公司湖南省区经理、邵阳市地区经理）在隆回为浙江老来乐商贸有展公司发展基层门店。被告人汪海洪、徐明亮（另案处理）租下隆回县桃洪镇梨子园街44号开办隆回老来乐商行（又称老来乐隆回一店）后，聘请谭凯（已判决）担任店长。谭凯根据徐明亮、汪海洪的指令在老来乐隆回一店周边中老年群体中宣传，交钱购买“产品”（银卡交1280元、金卡交6400元、钻石卡交12800元、白金卡交19200元、翡翠卡交25600元，每交1280元为消费一单）后可以按日领取返利资金，以高额回报为诱饵，高额返利为名的经营活动，诱使多人参加“老来乐”，谭凯吸收会员资金后，将资金按日转账至程小丽、左莹等人的个人账户，并按日返利资金发放给客户，汪海洪、徐明亮、谭凯每单提取20元至50元的业绩提成。至2017年12月底，非法吸收会员罗某1、李某1、龚某、钱某1、范某1、阮某、李某2、马某1、曾某、杨某1、杨某2、刘某1、罗某2、唐某1、刘某2、陆某、钟某、肖某1、刘某3、郑某、袁某、马某2、周某、陈某1、邓某1、张某2、刘某4、杨某3、彭某、宁某、陈某2、尹某、田某、刘某5、文某、刘某6、戴某1、赵某1、唐某2、熊某、范某2、肖某2、黄某1、王某1、李某3、王某2、刘某7、周银菊、马嫦娥、谢超飞、肖秋英、周和珍、邹富强、周述坤、陈金玉、刘运娥、贺时莲、范菊香、黄美姑、陈环华、袁国仙、王成甲、张秀英、肖亮金、禹玉红、邹致祥等人资金合计人民币4505600元，除返还上述被害人共计人民币2549792元外，给上述被害人共造成经济损失人民币1957321元。在经营活动中，被告人汪海洪共获利人民币50000余元。 2017年10月，被告人汪海洪、徐明亮（另案处理）租下隆回县桃洪镇果香街185号开办隆回县龙腾金生商行（又称老来乐隆回二店）后，聘请黄友文（另案处理）担任店长，汪海洪、徐明亮等人经常到店内讲课，以便非法吸引更多会员，以同样的经营模式，至2017年12月底，非法吸收会员王某3、刘科中、阳某、罗某3、赵某2、张某1、卢某1、钱某2、杨桥华、谭某1等人资金合计人民币117640元，除返还上述被害人共计人民币13248元外，给上述被害人共造成经济损失人民币104392元。 2017年3月份，聂国付（另案处理）在涟源市蓝田办事处文艺路九龙商业广场（A）座租赁两个商业门面开办了一家保健品店，2017年7月份，浙江老来乐商贸有限公司湖南地区经理徐明亮伙同被告人汪海洪来涟源市发展基层门店，徐明亮、汪海洪盘下了聂国付保健品店后，变更注册为涟源市老来乐健康生活馆，留下聂国付担任店长，被告人汪海洪以老来乐县市区域经理身份对该门店进行具体业务培训、指导，并定期到该门店对客户进行集中授课，以高额回报为诱饵，高额返利为名的经营活动，诱使多人参加“老来乐”，至2017年11月底，非法吸收会员胡某、肖某3、刘某8、李某4、龙某、章某、刘某9、肖某4、卢某2、蒋某、段某、梁某1、廖某、戴某2、李某5、邓某2、梁某2、梁某3、梁某4、石某、吴某、梁某5、刘某10等人资金合计人民币817920元，除返还上述被害人共计人民币247572元外，给上述被害人共造成经济损失人民币570348元。 公诉机关就其指控的上述事实提供了下列证据：1.受案登记表、到案经过、户籍证明、在逃人员登记表、调取证据通知书、工商个体户登记信息、营业执照复印件、老来乐宣传资料、公告、老来乐商城会员章程、上诉材料、统计表、店长日常工作流程、收据、会员卡复印件、申请报告、银行交易记录、销售表等书证和情况说明、抓获经过、银行流水等书证；2.证人谭凯、徐明亮、黄友文、刘某11、聂国付、黄某3的证言；3.被害人罗某1、李某1、龚某、钱某1、范某1、阮某、李某2、马某1、曾某、杨某1、杨某2、刘某1、罗某2、唐某1、刘某2、陆某、钟某、肖某1、刘某3、郑某、袁某、马某2、周某、陈某1、邓某1、张某2、刘某4、杨某3、彭某、宁某、陈某2、尹某、田某、刘某5、文某、刘某6、戴某1、赵某1、唐某2、熊某、范某2、肖某2、黄某1、王某1、李某3、王某2、刘某7，周银菊、马嫦娥、谢超飞、肖秋英、周和珍、邹富强、周述坤、陈金玉、刘运娥、贺时莲、范菊香、黄美姑、陈环华，袁国仙、王成甲、张秀英、肖亮金、禹玉红、邹致祥、王某3、阳某、罗某3、赵某2、张某1、卢某1、钱某2、杨桥华、谭某1、胡某、肖某3、刘某8、李某4、龙某、章某、刘某9、肖某4、卢某2、蒋某、段某、梁某1、廖某、戴某2、李某5、邓某2、梁某2、梁某3、梁某4、石某、吴某、梁某5、刘某10等的陈述；4.被告人汪海洪的供述与辩解；5.辨认笔录、检查笔录等。 公诉机关认为，被告人汪海洪伙同他人实施以购买“产品”，高额返利为名的经营活动，诱使多人参加“老来乐”，严重扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人汪海洪起主要作用，是主犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。 被告人汪海洪当庭自愿认罪，并辩解称“其行为只构成非法吸收公众存款罪且系从犯；老来乐隆回二店与其没有关系；涟源店有八万余元与聂国付经手的重复，应予以核减”。 被告人汪海洪的辩护人范利民律师辩护提出“汪海洪的行为不构成组织、领导传销活动罪，其行为符合非法吸收公众存款罪的犯罪构成，且系从犯，依法应当减轻处罚；案发后，汪海洪具有自首情节，依法可以从轻处罚”。 经审理查明,2016年11月29日，浙江老来乐商贸有限公司（以下简称“老来乐商贸公司”）在浙江省杭州市余杭区注册成立，该公司宣称其旗下拥有酒店、海鲜加工厂、旅游公司、老挝橡胶园等产业，以会员卡返利模式，变相吸收公众资金。其中，缴纳1280元，成为该公司银卡会员，每天可获返利4至5元；缴纳6400元，成为金卡会员，每天可获返利30元；缴纳12800元，成为钻石卡会员，每天可获返利50元；缴纳19200元，成为白金卡会员，每天可获返利70元；缴纳25600元，成为翡翠卡会员，每天可获返利110元至170元。每交1280元为消费一单。2017年4月份，徐明亮（已判决，担任老来乐商贸公司湖南省区经理）、被告人汪海洪（担任老来乐商贸公司邵阳娄底地区经理）在隆回县为老来乐商贸公司发展基层门店。隆回县老来乐服务商行于2017年3月27日注册成立，2017年5月12日，汪海洪、徐明亮租下隆回县桃洪镇梨子园街44号开办隆回县老来乐商行，并变更注册为“隆回县老来乐生活馆”（又称“老来乐隆回一店”），聘请谭凯（已判决）担任店长。谭凯根据徐明亮、被告人汪海洪的指令，在老来乐隆回一店周边的中老年人群体中宣传，以派发含有“免费理疗、免费领取保健品、免费旅游”内容的传单以及可以兑换现金的体验劵等方式，吸引顾客入店体验，再向顾客推销会员卡，承诺可以按日领取返利资金，以高额回报为诱饵，吸引顾客入会交钱购买会员卡。通过上述经营活动，诱使多人参加了“老来乐”，谭凯吸收会员资金后，每日按老来乐商贸公司的要求汇入公司指定的程小丽、左莹等个人账户，并按日将公司返利资金发放给会员，被告人汪海洪与徐明亮、谭凯每单提取20元至50元不等的业绩提成。至2017年12月底，老来乐隆回一店共吸收会员罗某1、李某1、龚某、钱某1、范某1、阮某、李某2、马某1、曾某、杨某1、杨某2、刘某1、罗某2、唐某1、刘某2、陆某、钟某、肖某1、刘某3、郑某、袁某、马某2、周某、陈某1、邓某1、张某2与刘某4夫妇、杨某3、彭某、宁某、陈某2、尹某、田某、刘某5与文某夫妇、刘某6、戴某1、赵某1、唐某2、熊某、范某2、肖某2、黄某1与王某1夫妇、李某3、王某2、刘某7，周银菊、马嫦娥、谢超飞、肖秋英、周和珍、邹富强、周述坤、陈金玉、刘运娥、贺时莲、范菊香、黄美姑、陈环华、袁国仙、王成甲、张秀英、肖亮金、禹玉红、邹致祥等被害人资金合计人民币4505600元，除返还上述被害人共计人民币2549792元外，造成上述被害人经济损失人民币1957321元（见附表一）。在经营活动中，被告人汪海洪共获利人民币50000余元。 2017年10月，徐明亮、被告人汪海洪租下隆回县桃洪镇果香街185号开办隆回县龙腾金生商行（又称“老来乐隆回二店”），聘请黄友文（已判决）担任店长，老来乐隆回二店开业后，被告人汪海洪作为邵阳市地区经理，与徐明亮等人经常到该店讲课，吸引更多的会员，采取与老来乐隆回一店同样的经营模式，至2017年12月底，老来乐隆回二店共吸收会员王某3、刘科中、阳某、罗某3、赵某2、张某1、卢某1、马琼琳、钱某2、杨桥华、谭某1等被害人资金合计人民币118920元，除返还上述被害人共计人民币13448元外，造成上述被害人经济损失人民币105472元（见附表二）。 2017年3月份，聂国付（另案处理）在涟源市蓝田办事处文艺路九龙商业广场（A）座租赁两个商业门面开办了一家保健品商店。2017年7月份，徐明亮伙同被告人汪海洪来涟源市发展基层门店，徐明亮、汪海洪盘下了聂国付的保健品商店后，变更注册为涟源市老来乐健康生活馆，留下聂国付担任店长，被告人汪海洪以老来乐县市区域经理的身份对该门店进行具体业务培训、指导，并定期到该门店对客户进行集中授课，以高额回报为诱饵，高额返利为名的经营活动，诱使多人参加“老来乐”。至2017年11月底，共吸收会员胡某、肖某3、刘某8、李某4、龙某、章某、刘某9、肖某4、卢某2、蒋某、段某、梁某1、廖某、戴某2、李某5、邓某2、梁某2、梁某3、梁某4、石某、吴某、梁某5、刘某10等被害人资金合计人民币817920元，除返还上述被害人共计人民币247572元外，造成上述被害人经济损失人民币570348元（见附表三）。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、接报案登记表、立案决定书证明，涟源市公安局、隆回县公安局立案侦查的情况。 2、户籍证明，汪海洪出生于1973年9月20日，已达到完全刑事责任年龄。 3、抓获经过、拘留证、寄押凭证证明，2018年8月2日，海南省海口市公安局秀英分局石山派出所民警在海口市美兰区海甸五四路怡心路10号海口市道路运输管理处办公室门前抓获汪海洪，临时羁押于海口市第一看守所。 4、谭凯、徐明亮、黄友文的强制措施文书、立案决定书和刑事判决书证明，谭凯、徐明亮、黄友文均已立案侦查并已判决。 5、隆回县公安局经侦大队案件线索函、情况说明和涟源市公安局移送函证明，隆回县公安局经侦大队分别向涟源市公安局、常德市公安局、娄底市公安局、邵阳市公安局、株洲市公安局发出案件线索函。2019年6月20日，涟源市公安局将汪海洪在涟源市老来乐的案件线索和涉嫌犯罪的主要证据移送隆回县公安局依法处理。 6、调取证据通知书和个体工商户登记基本信息、营业执照复印件证明，隆回县老来乐一店、二店和涟源店注册登记的情况；还证明浙江老来乐商贸有限公司于2016年11月29日注册成立，公司住所地在浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号22幢101室，法定代表人是马德力。 7、提取笔录和老来乐宣传资料、公告、老来乐商城会员章程、统计表、店长日常工作流程证明，老来乐商行的经营模式以及老来乐隆回一店、二店销售会员卡的数额。 8、提取笔录、调取证据通知书，农业银行交易明细清单和建设银行个人活期账户交易明细证明，隆回老来乐门店按浙江老来乐公司的规定收取资金、打款给老来乐公司以及兑付会员返利等行为。 9、提取笔录和提取的统计表、销售表证明，隆回老来乐一店的会员卡销售情况和购买会员卡的人员情况。 10、检查笔录和照片证明，涟源市公安局蓝田水陆派出所民警于2018年3月22日对位于涟源市蓝田办事处文艺路老来乐经营场所进行检查的情况。 11、辨认笔录证明，章某、肖某3、刘某9、刘某8辨认在涟源市蓝田办事处文艺路开老来乐和龙腾今生的是聂国付；聂国付辨认来老来乐讲课的是汪海洪。 12、情况说明、协助冻结财产通知书证明，隆回县公安局于2019年1月10日轮候冻结了金家福在中国建设银行北京光谷支行62×××43账户余额46508828.58元人民币；2019年7月2日，隆回县公安局轮候冻结了金家福在中国建设银行北京光谷支行62×××43账户余额46579403.73元人民币。 13、证人谭凯的证言证明，隆回老来乐商行位于桃洪镇梨子园街44号，于2017年3月27日由谭伟才、曾桂秀夫妇注册登记成立，聘请她为店长，经营保健品销售，后由孟平洋、汪海洪收购，仍任命她担任店长。隆回老来乐商行是浙江老来乐商贸有限公司最基层的门店，主要工作内容就是不断发展新老会员购买会员卡，然后把资金和会员的相关数据上传至浙江总公司，她不知道浙江老来乐商贸有限公司有没有对公账户，她所经手的资金都按徐明亮的指示直接打入金家福账户或左莹、程小丽、李馨宇、陈欢等财务人员账户，公司每天给会员返利，为了鼓励会员购买会员卡，还会组织会员参加公司统一组织的旅游，在旅游过程中给会员讲课进行宣传，鼓励大家继续买会员卡。她收到的公司章程是浙江老来乐商贸有限公司通过快递发给她的。会员卡分银卡1280元、金卡6400元、钻石卡12800元、白金卡19200元、翡翠卡25600元，每交1280元为消费一单，公司是通过返利和发赠品吸引顾客。到2017年11月15日，总公司就没有返利了。徐明亮是湖南地区经理，汪海洪是徐明亮的下一级地市级地区经理，汪海洪、徐明亮还告诉了她浙江老来乐商贸有限公司的地址，说老板叫金家福。隆回一店的收入给汪海洪的提成有2万至3万元，汪海洪从徐明亮那里还要分一部分提成；老来乐隆回二店是徐明亮、汪海洪开办，聘请她姑父黄友文担任店长。她在老来乐隆回一店所经手的罗某1等66人的钱最主要的是由公司组织旅游参观宣传后收取的，其次是徐明亮、汪海洪在门店宣传后收取的，她以店长身份直接收取的钱非常少，可能只有一万多元。 14、证人徐明亮的证言证明，浙江老来乐商贸有限公司共有六级，有内部宣传方式和外部宣传方式，公司实际上没有产品销售，除了靠顾客购买“产品”的投入外没有资金来源，公司购买一些价格低廉的家纺用品、保健品赠送给顾客，吸引顾客购买公司的“产品”。他是湖南地区的总经理，负责分配销售任务、人事考核和员工培训，在邵阳市大祥区发展了两家老来乐体验店，吸引老年人进店体验免费理疗、免费领取保健品、免费旅游等，向老年人宣传公司旗下有酒店、海鲜加工厂、旅游公司、老挝橡胶园等产业，成为公司会员有高额返利，吸引老年人购买会员卡。刚开始的时候是进行返利的，2017年11月15日起，停止返利。他在邵阳发展了邵阳地区代理汪海洪、石海波、孟平洋。老来乐在隆回发展了两家门店，是由他同意，汪海洪具体发展开办，一店聘请谭凯当店长，二店聘请黄友文当店长。隆回两家门店的营业收入，由总公司核定后按每单40元打款给他，他享受20元，给汪海洪20元，总公司给店长按每单50元打款，店长再分配，谭凯没有给他提成，有没有给汪海洪提成不清楚。隆回一店的资金由谭凯转账至浙江老来乐商贸有限公司高管指定的账户，分别有程小丽、陈欢、李馨宇等财务人员个人账户，每天汇哪个账户，一般由吴德军等公司高管告诉他，再由他给谭凯下指令，后来他把谭凯拉到公司的微信群里，公司的高管每天直接到群里发指令指定银行账户。公司的章程是浙江老来乐商贸有限公司通过快递下发到各门店的。 15、证人黄友文的证言证明，2018年10月8日，徐明亮到隆回县桃洪镇果香街185号开老来乐二店，让他当店长，并把一店的罗艳调到二店。10月13日注册登记，10月17日，二店开业，先后有汪海洪、徐明亮、孙彩霞到二店讲课，主要讲公司的情况、产品情况、福利情况，讲课之后就有很多顾客来购买会员卡。老来乐隆回二店从10月17日开业到12月14日关门，共收取24个会员152320元钱，造成顾客损失119703元。他是二店店长，地区经理他只认识汪海洪，二店的行为实际上是给浙江老来乐商贸有限公司集资。 16、证人刘某11的证言证明，她2017年8月至12月在隆回老来乐商行（后改名为隆腾金生）做事，店长叫谭凯。隆回老来乐商行是徐明亮、汪海洪开办的，主要业务是吸引中老年客户交资金购买会员卡，然后将收到的资金按徐明亮、汪海洪的指令转账到浙江老来乐总公司财务人员。银卡1280元一张、金卡6400元一张、钻石卡12800元一张、白金卡19200元一张、翡翠卡25600元一张，顾客成为会员后，可以领取一定的商品和返利。顾客多的时候，汪海洪、徐明亮、谭凯就趁机给顾客讲课，宣传公司的营销规定，平时由谭凯进行宣传，汪海洪每月都要到隆回给顾客宣传和讲课，徐明亮也来隆回宣传讲课讲过四五次。 17、证人聂国付的证言和统计表证明，2017年7月，他在涟源市蓝田办事处文艺路开办老来乐，当时湖南总代理是徐明亮，湖南的区域娄底和邵阳经理是汪海洪，2017年7月20日左右，店子开业，由他负责店子，当天汪海洪现场授课，给老年人讲公司购买、返利流程等等，购买银卡1280元一张、金卡6400元一张、钻石卡12800元一张、白金卡19200元一张、翡翠卡25600元一张，公司还有不同的礼品赠送，还可以组织旅游。他负责店子的全部工作，然后把老年人交的钱存到自己的建行卡上，再转到总公司。汪海洪每个月来讲七八次课，每次都能哄很多人来买会员卡。后来到8月中旬，总公司的账号隔几天或十几天就换，他就肯定公司是骗人的，于是就辞职了。他经手的金额为597760元，加上汪海洪经手的220160元，总共是817920元，公司返利247572元，给顾客造成的损失570348元。 18、证人黄某3的证言证明，他是涟源市渡头塘镇洋河村支书。聂国付一直没有在家住，经常在外做生意，不清楚做什么生意，聂国付的父母都在娄底做事。 19、被害人罗某1、李某1、龚某、钱某1、范某1、阮某、李某2、马某1、曾某、杨某1、杨某2、刘某1、罗某2、唐某1、刘某2、陆某、钟某、肖某1、刘某3、郑某、袁某、马某2、周某、陈某1、邓某1、张某2、杨某3、彭某、宁某、陈某2、尹某、田某、刘某5、刘某6、戴某1、赵某1、唐某2、熊某、范某2、肖某2、黄某1、李某3、王某2、刘某7，周银菊、马嫦娥、谢超飞、肖秋英、周和珍、邹富强、周述坤、陈金玉、刘运娥、贺时莲、范菊香、黄美姑、袁国仙、王成甲、张秀英、肖亮金、禹玉红、邹致祥的陈述及收据、ＶＩＰ会员卡复印件证明，隆回县桃洪镇梨子园街44号“老来乐”店店长谭凯到处宣传，购买会员卡，可以免费按摩理疗，会员费还可以返回来，根据会员的等级会获得不同的待遇，可以免费拿保健品、免费旅游；每介绍一个会员还可以领介绍费。银卡1280元一张、金卡6400元一张、钻石卡12800元一张、白金卡19200元一张、翡翠卡25600元一张。被害人罗某1等人都在老来乐隆回一店购买了不同金额的会员卡，返还了一些钱，但还有一些钱没有返还的事实。 20、被害人王某3、阳某、罗某3、赵某2、张某1、卢某1、钱某2、谭某1的陈述及收据、ＶＩＰ会员卡复印件证明，隆回龙腾金生商行（隆回老来乐二店）宣传要老年人购买会员卡成为会员，可以免费送产品，还可以免费旅游，每天还可以领到返利的钱。被害人王某3等人都在老来乐隆回二店购买了不同金额的会员卡，返还了一些钱，但还有一些钱没有返还的事实。 21、被害人胡某、肖某3、刘某8、李某4、龙某、章某、刘某9、肖某4、卢某2、蒋某、段某、梁某1、廖某、戴某2、李某5、邓某2、梁某2、梁某3、梁某4、石某、吴某、梁某5、刘某10的陈述及销售登记记录和收据证明，涟源市蓝田办事处文艺路老来乐店通过宣传，吸引老年人购买会员卡，可以免费领取赠送的礼品，会员费可以返利，根据会员的等级会获得不同的待遇，可以免费旅游。被害人胡某等人都在老来乐店购买了不同金额的会员卡，返还了一些钱，但还有一些钱没有返还的事实。 22、被告人汪海洪的供述证明，他于2017年3月份开始帮浙江老来乐商贸有限公司做事至2017年11月底。隆回开始的时候只有隆回一店，店长叫谭凯，孟平洋安排他去指导隆回一店开展工作，他于2017年5月到隆回，给隆回一店办了营业执照，店名“隆回老来乐生活馆”。9月底，徐明亮又在隆回开了老来乐二店，店长黄友文，他去给徐明亮看过点，给隆回二店讲过两次课，讲课的内容主要就是讲公司的情况、产品产业情况等，让顾客相信公司很有实力，把钱投到公司很安全，激励顾客多买会员卡，但他没有享受提成。公司的产品有银卡1280元一张、金卡6400元一张、钻石卡12800元一张、白金卡19200元一张、翡翠卡25600元一张。隆回一店吸收66人的资金合计4505600元，谭凯认可了不会有错，他也表示认可。 涟源市老来乐健康生活馆是2017年7月份徐明亮发展建立的，聂国付当店长，负责门店日常全盘工作，带领员工接待客户、销售会员卡、将收入转账给老来乐公司指定的账户、发放返利，他是聂国付的代理上级，这个店与隆回一店的运转模式一模一样。他在涟源店收了胡某、肖某3、刘某9、肖某4、廖某、刘某8等人220160元钱，都转给老来乐总公司财务人员了；2017年10月24日或25日，他通过聂国付建设银行卡转账7万多元给老来乐总公司财务人员；廖某2017年10月26日交的6400元这笔钱应该是留在章某手里做兑换金了。 23、《湖南远扬会计师事务所有限公司会计专项鉴定意见书》湘远扬鉴字〔2019〕第3214号会计专项鉴定意见书证明，老来乐隆回一店吸收群众资金共涉及66名群众，吸收群众资金4505600元，返还利息资金2549792元，群众损失资金1957321元。老来乐隆回二店吸收群众资金共涉及11名群众，吸收群众资金118920元，返还利息资金13448元，群众损失资金105472元。 本院认为，被告人汪海洪身为老来乐商贸公司下属单位直接责任人，伙同老来乐商贸公司下属单位的主管人员向社会公众非法吸收资金544万余元，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人汪海洪的行为构成组织、领导传销活动罪。经查，非法吸收公众存款和组织、领导传销活动虽然在表面上看都具有以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，但是，组织、领导传销活动的组织结构是按照一定的顺序组成层级，其计酬的方式是直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，从而达到骗取财物的目的，扰乱经济与社会秩序。被告人汪海洪身为浙江老来乐商贸公司的直接责任人，在浙江老来乐商贸公司未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式的情况下，通过推介会和发传单等途径向社会公开宣传,并承诺在一定的期限内以货币、实物等形式高额返利，向社会公众非法吸收或变相吸收资金，符合非法吸收公众存款罪的犯罪构成。故公诉机关指控被告人汪海洪的行为构成组织、领导传销活动罪，本院不予确认；被告人汪海洪及其辩护人范利民辩护提出“汪海洪的行为构成非法吸收公众存款罪”的辩护意见，与本院审理查明的事实相符，本院予以采纳。公诉机关认定老来乐隆回二店非法吸收10名被害人的资金，经查，会计专项鉴定意见书确认老来乐隆回二店吸收群众资金涉及11名群众，本院确认老来乐隆回二店集资参与人的人数为11人。公诉机关还指控“在共同犯罪中，被告人汪海洪起主要作用，是主犯”。经查，被告人汪海洪作为老来乐商贸公司地区经理，按照老来乐商贸公司的要求进行宣传，承诺高额返利、发展会员，非法吸收公众资金，并按公司要求和徐明亮的指令将吸收的会员资金当天就上交至老来乐商贸公司指定的账户，同时，汪海洪对其分管门店需要解决的问题上报给老来乐商贸公司。因此，被告人汪海洪在共同犯罪中，应系从犯，根据其犯罪的事实、性质和情节，依法应当减轻处罚。故对公诉机关的这一指控，本院不予确认；被告人汪海洪辩称“其是从犯”，被告人汪海洪的辩护人范利民辩护提出“汪海洪系从犯，请求减轻处罚”的辩护意见，本院均予以采纳。被告人汪海洪当庭自愿认罪，酌情可以从轻处罚。被告人汪海洪的辩护人范利民辩护还提出“汪海洪具有自首情节，依法可以从轻处罚”。经查，汪海洪与其他集资参与人曾到公安机关报案，后又下落不明，公安机关对其进行网上追逃，后被公安机关抓获。故辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。被告人汪海洪辩解称“老来乐隆回二店与其没有关系”，经查，老来乐隆回二店开办前，汪海洪去查看过地点，开业后，汪海洪又经常去隆回二店讲课，以吸引更多的顾客，故汪海洪的上述辩解意见与本院审理查明的事实不符，本院不予采纳。被告人汪海洪还辩解称“其在涟源店经手的资金有八万余元与聂国付经手的重复，应予以核减”，经查，汪海洪的上述辩解意见无证据证明，本院亦不予采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，第二十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人汪海洪犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元（所处罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月2日起到2020年8月1日止。） 二、责令被告人汪海洪退赔集资参与人未偿还资金（见附表一、附表二、附表三）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑朝晖 人民陪审员  邹田水 人民陪审员  戴跃进 二〇一九年十二月二十日 代理书记员  刘 澄 老来乐隆回一店吸收资金统计表（附表一单位：元）                            序号                       姓名                       购买金额                       返利金额                       损失金额                               1                       罗中林                       1,280.00                       645.00                       635.00                               2                       李早香                       6,400.00                       5,307.00                       1,093.00                               3                       龚安乡                       199,680.00                       123,042.00                       76,638.00                               4                       钱先义                       163,840.00                       102,752.00                       61,088.00                               5                       范金娥                       134,400.00                       68,873.00                       65,527.00                               6                       阮礼桂                       78,080.00                       60,275.00                       17,805.00                               7                       李鸿翼                       53,760.00                       32,780.00                       20,980.00                               8                       马立英                       25,600.00                       22,600.00                       3,000.00                               9                       曾求莲                       116,480.00                       89,480.00                       27,000.00                               10                       杨建华                       52,480.00                       43,110.00                       9,370.00                               11                       杨晓春                       21,760.00                       9,471.00                       12,289.00                               12                       罗承斌                       26,880.00                       20,559.00                       6,321.00                               13                       唐袅袅                       30,720.00                       13,149.00                       17,571.00                               14                       刘素华                       90,880.00                       60,490.00                       30,390.00                               15                       陆友生                       80,640.00                       39,501.00                       41,139.00                               16                       钟麓辉                       268,800.00                       163,221.00                       105,579.00                               17                       肖荷连                       90,880.00                       60,352.00                       30,528.00                               18                       刘木荣                       55,040.00                       34,467.00                       20,573.00                               19                       郑桂英                       2,560.00                       1,425.00                       1,135.00                               20                       袁菊英                       7,680.00                       6,131.00                       1,549.00                               序号                       姓名                       购买金额                       返利金额                       损失金额                               21                       马放丁                       61,440.00                       37,178.00                       24,262.00                               22                       周社云                       99,840.00                       63,061.00                       36,779.00                               23                       陈艳梅                       2,560.00                       11.00                       2,549.00                               24                       邓娟华                       55,040.00                       26,005.00                       29,035.00                               25                       张某2                       60,160.00                       22,727.00                       37,433.00                               26                       刘维恒                       57,600.00                       32,061.00                       25,539.00                               27                       杨福文                       51,200.00                       5,829.00                       45,371.00                               28                       彭跃珍                       55,040.00                       15,460.00                       39,580.00                               29                       宁子豪                       103,680.00                       62,383.00                       41,297.00                               30                       陈常荣                       29,440.00                       2,000.00                       27,440.00                               31                       尹小华                       81,920.00                       40,336.00                       41,584.00                               32                       田天牧                       7,680.00                       2,097.00                       5,583.00                               33                       刘江村                       102,400.00                       45,200.00                       57,200.00                               34                       文菊莲                       104,960.00                       41,323.00                       63,637.00                               35                       刘贤义                       215,040.00                       124,038.00                       91,002.00                               36                       戴顺娥                       111,360.00                       46,055.00                       65,305.00                               37                       赵剑                       1,280.00                       1,014.00                       266.00                               38                       唐永成                       161,280.00                       98,460.00                       62,820.00                               39                       熊青梅                       1,280.00                       603.00                       677.00                               40                       范桂连                       103,680.00                       68,092.00                       35,588.00                               41                       肖芳梅                       1,280.00                       549.00                       731.00                               序号                       姓名                       购买金额                       返利金额                       损失金额                               42                       黄生交                       179,200.00                       93,792.00                       85,408.00                               43                       王清贞                       42,240.00                       20,356.00                       21,884.00                               44                       李金华                       131,840.00                       81,213.00                       50,627.00                               45                       王解生                       39,680.00                       25,680.00                       14,000.00                               46                       刘初凤                       243,200.00                       203,205.00                       39,995.00                               47                       周银菊                       42,240.00                       16,722.00                       25,518.00                               48                       马嫦娥                       2,560.00                       782.00                       1,778.00                               49                       谢超飞                       51,200.00                       6,199.00                       45,001.00                               50                       肖秋英                       67,840.00                       39,277.00                       28,563.00                               51                       周和珍                       81,920.00                       41,865.00                       40,055.00                               52                       邹富强                       64,000.00                       22,426.00                       41,574.00                               53                       周述坤                       21,760.00                       23,273.00                       ---                               54                       陈金玉                       325,120.00                       204,407.00                       120,713.00                               55                       刘运娥                       26,880.00                       2,021.00                       24,859.00                               56                       贺时莲                       38,400.00                       14,679.00                       23,721.00                               57                       范菊香                       26,880.00                       21,517.00                       5,363.00                               58                       黄美姑                       1,280.00                       65.00                       1,215.00                               59                       陈环华                       1,280.00                       ---                       1,280.00                               60                       袁国仙                       32,000.00                       3,632.00                       28,368.00                               61                       王成甲                       3,840.00                       483.00                       3,357.00                               62                       张秀英                       28,160.00                       11,831.00                       16,329.00                               序号                       姓名                       购买金额                       返利金额                       损失金额                               63                       肖亮金                       2,560.00                       1,420.00                       1,140.00                               64                       刘小英                       14,080.00                       8,869.00                       5,211.00                               65                       禹玉红                       53,760.00                       12,730.00                       41,030.00                               66                       邹致祥                       7,680.00                       1,236.00                       6,444.00                                                     合计                       4,505,600.00                       2,549,792.00                       1,957,321.00                老来乐隆回二店吸收资金统计表（附表二单位：元）                            序号                       姓名                       购买金额                       返利金额                       损失金额                               1                       王成学                       33,280.00                       5,548.00                       27,732.00                               2                       刘科中                       7,680.00                       700.00                       6,980.00                               3                       阳叔华                       26,880.00                       4,000.00                       22,880.00                               4                       罗玉花                       6,280.00                       200.00                       6,080.00                               5                       赵竹英                       7,680.00                       500.00                       7,180.00                               6                       张满连                       16,640.00                       800.00                       15,840.00                               7                       卢清香                       15,360.00                       1,000.00                       14,360.00                               8                       马琼琳                       1,280.00                       200.00                       1,080.00                               9                       钱细梅                       1,280.00                       200.00                       1,080.00                               10                       杨桥华                       1,280.00                       100.00                       1,180.00                               11                       谭勇                       1,280.00                       200.00                       1,080.00                                                     合计                       118,920.00                       13,448.00                       105,472.00                老来乐涟源店吸收资金统计表（附表三单位：元）                            序号                       姓名                       购买金额                       返利金额                       损失金额                               1                       胡国娥                       20,480.00                       3,428.00                       17,052.00                               2                       肖社林                       76,800.00                       10,000.00                       66,800.00                               3                       刘月华                       266,240.00                       120,000.00                       146,240.00                               4                       李香英                       26,880.00                       13,000.00                       13,880.00                               5                       龙秀平                       2,560.00                       1,000.00                       1,560.00                               6                       章又利                       92,160.00                       37,000.00                       55,160.00                               7                       刘菊云                       143,360.00                       10,000.00                       133,360.00                               8                       肖柳吾                       33,280.00                       3,279.00                       30,001.00                               9                       卢柳英                       1,280.00                       661.00                       619.00                               10                       蒋嫦娥                       1,280.00                       400.00                       880.00                               11                       段翠兰                       26,880.00                       11,911.00                       14,969.00                               12                       梁佩兰                       26,880.00                       10,000.00                       16,880.00                               13                       廖凤英                       7,680.00                       1,000.00                       6,680.00                               14                       戴秀兰                       2,560.00                       878.00                       1,682.00                               15                       李凤章                       15,360.00                       4,000.00                       11,360.00                               毛斌卿                               16                       邓双英                       2,560.00                       60.00                       2,500.00                               17                       梁经情                       1,280.00                       300.00                       980.00                               18                       梁柳姣                       26,880.00                       11,350.00                       15,530.00                               序号                       姓名                       购买金额                       返利金额                       损失金额                               19                       梁细林                       1,280.00                       100.00                       1,180.00                               20                       石金姣                       38,400.00                       8,955.00                       29,445.00                               21                       吴青娥                       1,280.00                       80.00                       1,200.00                               22                       梁就连                       1,280.00                       100.00                       1,180.00                               23                       刘新锡                       1,280.00                       70.00                       1,210.00                                                     合计                       817,920.00                       247,572.00                       570,348.00                附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。