江苏省常熟市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0581刑初1919号 公诉机关江苏省常熟市人民检察院。 被告人潘成林，男，1960年7月1日出生于江苏省昆山市，汉族，初中文化，常熟市瓦伦汀食品有限公司法定代表人，住江苏省昆山市。被告人潘成林因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年7月11日被常熟市公安局刑事拘留，同年8月16日经常熟市人民检察院批准逮捕，同日由常熟市公安局执行逮捕，现羁押于常熟市看守所。 常熟市人民检察院以常检诉刑诉〔2019〕1832号起诉书指控被告人潘成林犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员刘新出庭支持公诉，被告人潘成林到庭参加诉讼。现已审理终结。 常熟市人民检察院指控：被告人潘成林于2007年至2012年间，以公司资金周转、扩大生产等名义，承诺支付高额利息，通过口口相传的方式分别向瞿某、仲某、季某、谢某、吴某等三十多名社会不特定人员吸收存款人民币1437.5万余元，部分用于公司经营，部分用于还本付息，期间归还部分本息共计人民币160余万元。被告人潘成林到案后如实供述自己的犯罪事实。 为证实上述指控的犯罪，公诉机关提供了相应的证据材料，据此认为，被告潘成林非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人潘成林如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。 被告人潘成林对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。 经审理查明，被告人潘成林于2009年至2012年间，以公司资金周转、扩大生产等名义，承诺支付高额利息，通过口口相传的方式分别向瞿某、仲某、季某、谢某、吴某等三十多名社会不特定人员吸收存款人民币1400余万元，部分用于公司经营，部分用于还本付息，期间归还部分本息共计人民币160余万元。具体分述如下： 1、被告人潘成林于2011年10月期间，向瞿某吸收存款人民币370万元，归还本息16万元。 2、被告人潘成林于2010年，向张某2吸收存款人民币1万元，归还本息0.1万元。 3、被告人潘成林于2010年至2011年间，向陆某1吸收存款人民币15万元，归还本息1万元。 4、被告人潘成林于2010年至2011年间，向黄某2吸收存款人民币15万元，归还本息1万元。 5、被告人潘成林于2009年至2010年间，向邵某吸收存款人民币6万元，归还本息1.6万元。 6、被告人潘成林于2010年，向陆某2吸收存款人民币5万元，归还本息0.5万元。 7、被告人潘成林于2011年，向孙某吸收存款人民币2万元。 8、被告人潘成林于2012年间，向张某3吸收存款人民币35万元，归还本息1.2万元。 9、被告人潘成林于2010年至2011年间，向吴某吸收存款人民币104万元。 10、被告人潘成林于2011年间，向阮某吸收存款人民币25万元，归还本息1.8万元。 11、被告人潘成林于2011年间，向王某1吸收存款人民币50万元，归还本息12万元。 12、被告人潘成林于2011年间，向徐某3吸收存款人民币28万元，被害人通过本院执行拿回全部本金。 13、被告人潘成林于2009年至2012年间，向王某5、王某3、王某4吸收存款人民币10万元，归还本息1.2万元。 14、被告人潘成林于2010年间，向许某吸收存款人民币5万元。 15、被告人潘成林于2011年间，向周某吸收存款人民币2万元，归还本息0.2万元。 16、被告人潘成林于2010年至2011年间，向温某吸收存款人民币10万元，归还本息1.4万元。 17、被告人潘成林于2011年间，向马某1吸收存款人民币7.5万元。 18、被告人潘成林于2009年间，向马某2吸收存款人民币2万元。 19、被告人潘成林于2010年至2011年间，向季某吸收存款人民币30万元。 20、被告人潘成林于2011年间，向朱某吸收存款人民币50万元，归还本息15万元。 21、被告人潘成林于2011年间，向仲某吸收存款人民币92万元，归还本息8.5万元。 22、被告人潘成林于2011年间，向俞某1、王林珍吸收存款人民币50万元，归还本息17万元。 23、被告人潘成林于2012年间，向王某2吸收存款人民币10万元。 24、被告人潘成林于2011年间，向顾某吸收存款人民币52万元，归还本息21.2万元。 25、被告人潘成林于2011年间，向谢某吸收存款人民币30万元，归还本息1.08万元。 26、被告人潘成林于2011年间，向时某吸收存款人民币37万元，归还本息1.2万元。 27、被告人潘成林于2009年至2012年间，由刘某2担保向他人吸收存款人民币50万元，后刘某2代被告人潘成林偿还上述债务。 28、被告人潘成林于2010年间，向刘某3吸收存款人民币4万元，归还本息0.4万元。 29、被告人潘成林于2010年间，向赵某3吸收存款人民币90万元，归还本息10万元。 30、被告人潘成林于2010年至2011年间，向程某吸收存款人民币40万元，归还本息2万元。 31、被告人潘成林于2011年至2012年间，向李某吸收存款人民币119万元。 32、被告人潘成林于2011年间，向俞某2吸收存款人民币5万元。 33、被告人潘成林于2011年间，向居某吸收存款人民币15万元，归还本息4万元。 34、被告人潘成林于2011年间，向崔某吸收存款人民币25万元，归还本息6万元。 35、被告人潘成林于2011年间，向林某吸收存款人民币25万元。 36、被告人潘成林于2009年至2011年间，由颜某担保向他人吸收存款人民币21万元，后被告人潘成林归还本息15万元，由颜某向他人归还剩余的本金。 2019年7月11日17时许，被告人潘成林在浙江省宁波市鄞州区中河街道被当地警方抓获，同日被刑事拘留。被告人潘成林到案后如实供述了犯罪事实。 上述事实，被告人潘成林在开庭审理过程中亦无异议，有当庭举证并经法庭质证、认证的被害人徐某2的陈述及辨认笔录，被害人瞿某、张某2、陆某1、黄某2、邵某、陆某2、孙某、张某3、吴某、阮某、王某1、徐某3、周某、俞某1、王某2、邹某、顾某、赵某1、谢某、温某、时某、刘某2、胡某、赵某2、赵某3、马某、季某、仲某、朱某、程某、李某、俞某2、蔡某、居某、颜某的陈述笔录，证人刘某1、黄某1、种某、潘某、张某1、徐某1、郭某的证人笔录，转账记录、银行卡流水，借条，民事判决书、银行交易记录，抓获经过、发破案经过，人口信息等。上述证据均具有证明效力，本院予以确认。 本院认为，被告人潘成林非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应依法予以惩处。被告人潘成林如实供述自己的主要罪行，认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关指控被告人潘成林犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请的量刑情节成立，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人潘成林犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2024年4月10日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 二、责令被告人潘成林退赔尚未退出的赃款，发还相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  余小惠 人民陪审员  张晓红 人民陪审员  袁琴芳 二〇一九年十二月十二日 法官 助理  李浩然 书 记 员  赵 萍