云南省建水县人民法院刑 事 判 决 书(2019)云2524刑初342号公诉机关云南省建水县人民检察院。被告人李俊鹏（曾用名:李俊楠，绰号：小胖），男，1984年12月8日生，汉族，云南省建水县人，大学本科文化，农民，住建水县。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年3月23日被建水县公安局刑事拘留，2019年4月28日被逮捕。现羁押于建水县看守所。辩护人雷学俊，云南牵明律师事务所律师。被告人罗锐,男，1987年4月6日生，汉族，云南省开远市人，大学本科文化，城镇居民，住开远市。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年3月23日被建水县公安局刑事拘留，2019年4月28日被逮捕。现羁押于建水县看守所。辩护人彭树霖，云南牵明律师事务所律师。建水县人民检察院以建检一部刑诉（2019）94号起诉书指控被告人李俊鹏犯强迫交易罪、非法拘禁罪、非法持有枪支罪，以被告人罗锐犯强迫交易罪，于2019年10月23日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2019年11月25日公开开庭审理了本案。建水县人民检察院指派检察员陈勇等二人出庭支持公诉。被告人李俊鹏及其辩护人雷学俊、被告人罗锐及其辩护人彭树霖到庭参加了诉讼。现已审理终结。建水县人民检察院指控：一、强迫交易罪2016年初，被害人李某1因经营位于建水县曲江镇馆驿村委会的牛场需要资金，找到建水县曲江信用社主任王某2贷款，王某2遂介绍被告人李俊鹏借高利贷给李某1。2016年2月22日，被告人罗锐在李俊鹏的安排下，同李某1签订了120万元的借款协议，约定月利息为5分，用李某1位于建水县曲江镇馆驿村委会的牛场作抵押，借款期限为一年，罗锐出借给李某1的120万元由李俊鹏、张某1（另案处理，下同）、王某2三人共同出资。李某1借钱后一直以现金的方式每月支付李俊鹏利息6万元，支付的最大一笔利息为47.50万元。2016年10月，因李某1资金出现问题未能按时偿还利息。王某2、李俊鹏、张某1就商量给李某1点压力，要求李某1尽快还钱，还不出钱就转让李某1位于建水县曲江镇馆驿村委会的牛场抵债。为逼迫李某1还钱或用李某1位于建水县曲江镇馆驿村委会的牛场抵债，张某1、李俊鹏等人组织王某6、王某1(均另案处理，下同）采取非法拘禁、暴力殴打等方式向李某1索债，李某1迫于无奈，被迫将位于建水县曲江镇馆驿村委会的牛场转让给罗锐，实际所有人是李俊鹏、王某2、张某1。1.被告人李俊鹏犯强迫交易罪的事实李俊鹏明知李某1无力偿还高利贷及利息且被张某1安排人在建水糖厂后门、建水澜宁阁酒店跟着、限制其人身自由，被王国辉、王某1、梁某在建水县曲江“小马哥烤鱼”、中营新农贸市场、曲江老温泉办公室、曲江新温泉办公室殴打，且其不愿意转让牛场用于抵债的情况下，仍逼迫李某1偿还债务或者转让牛场抵债，授意罗锐拟定牛场转让协议，逼迫李某1签订转让协议，积极办理牛场转让手续，后又将牛场以130万元的价格转让给马某1，收取50万元定金。2.被告人罗锐犯强迫交易罪的事实罗锐明知李某1因债务问题被李俊鹏、张某1组织人殴打、非法拘禁，且其不愿意转让牛场用于抵债的情况下，在李俊鹏的授意下拟定牛场转让协议，逼迫李某1签订转让协议，积极办理牛场转让手续，后又将牛场以130万元的价格转让给马某1。二、非法拘禁罪1.2017年的一天，张某1安排何某、孔某、谭某1、王某3、李某2（均另案处理，下同）分别在建水糖厂后门、建水澜宁阁酒店连续看守李某1约80个小时，限制李某1人身自由。期间，李俊鹏获悉李某1被非法拘禁后到建水糖厂后门看李某1，同时要求李某1尽快还钱。2.2017年的一天，张某1安排王某6、王某1将李某1从其家中带到建水县曲江“小马哥烤鱼”烧烤摊要债，期间王某6殴打李某1致其额头出血，之后又将李某1带到中营新农贸市场继续要债，王某6、王某1又对李某1进行殴打，不让李某1离开。期间李俊鹏在旁边并要求李某1还钱或转让牛场抵债。三、非法持有枪支罪2019年3月22日，建水县公安局在李俊鹏家中查获两支疑似枪支，李俊鹏对其持有枪支的犯罪事实供认不讳。经红河州公安司法鉴定中心鉴定，在李俊鹏房间衣柜内查获的疑似枪支是以压缩气体为动力发射弹丸的民用非制式枪支，具有杀伤力；在李俊鹏房间床头柜内搜出的疑似枪支是以火药为动力发射弹丸的民用非制式枪支，具有杀伤力。被告人李俊鹏、罗锐到案后自愿如实供述自己的罪行。针对上述指控，公诉机关向法庭出示了相关证据，认为被告人李俊鹏以暴力、威胁为手段，强买强卖商品，情节严重；为索取债务非法拘禁他人，且具有殴打情节；违反枪支管理规定，非法持有以火药为动力发射枪弹的民用非制式枪支一支，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百三十八条第一款、第三款、第一百二十八条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪、非法拘禁罪、非法持有枪支罪追究其刑事责任，并依据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，数罪并罚。被告人罗锐以暴力、威胁为手段，强买强卖商品，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人李俊鹏、罗锐到案后如实自愿供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，系坦白，可以从轻处罚。建议法庭以强迫交易罪、非法拘禁罪、非法持有枪支罪数罪并罚对被告人李俊鹏判处有期徒刑二年至二年零六个月；以强迫交易罪对被告人罗锐判处有期徒刑九个月至一年。被告人李俊鹏对起诉书指控其的犯罪事实和罪名无异议，并当庭自愿认罪认罚，请求法庭对其从轻处罚。被告人罗锐对起诉书指控其的犯罪事实和罪名无异议，并当庭自愿认罪认罚，请求法庭对其从轻处罚。辩护人雷学俊的辩护意见是:一、辩护人对公诉人指控的罪名不持异议。二、辩护人对本案中存在部分事实认定不清的情形以及量刑意见，发表具体理由如下:1.本案被告人李俊鹏在检察院阶段达成了《认罪认罚具结书》，从该具结书可以看出李俊鹏认罪态度较好。李俊鹏具有坦白情节，没有犯罪前科。李俊鹏本人及家属愿意缴纳罚金，这也是合议庭在量刑时的一个从轻减轻处罚的酌定情节。2.公诉人提出李俊鹏非法拘禁李某180多个小时，但李俊鹏具体参与多少时间或认定上具有事实不清的情形。现有证据仅能证实李俊鹏得知李某1被非法拘禁后到建水糖厂劝说，到建水澜宁阁酒店开房间给李某1住宿。3.本案李俊鹏所涉强迫交易罪、非法拘禁罪中应认定其为从犯。本案事发系李俊鹏等人两次借款150万元给李某1，后在李某1还不出来钱后，李俊鹏等人商量用牛场抵债，之后张某1找人跟着、打着李某1，在这过程中李俊鹏部分参与，没有组织实施以及叫人等行为，因此，李俊鹏的行为只能认定为从犯。4.本案的社会危害后果轻微，被害人损失较小。本案起因系民间借贷纠纷，李俊鹏虽然构成犯罪，但李俊鹏等人的借款本金同样没有全部收回，且抵债的牛场没有任何更改，返还李某1后同样可以经营，请合议庭在量刑时充分考虑该因素。综上，请合议庭采纳上述意见，判处李俊鹏刑罚并适用缓刑。辩护人彭树霖的辩护意见是:1.辩护人对公诉机关指控被告人罗锐构成强迫交易罪没有异议。2.被告人罗锐犯罪情节轻微，他没有参与实施暴力，只是以自己的名义签订合同，且合同内容不是自己能决定的，是受李俊鹏的指使的。3.被告人罗锐主观恶性不大，转让牛场只是为了债权有担保，与其他强买强卖有区别。4.被告人罗锐系初犯，到案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，建议法庭对被告人罗锐免予刑事处罚或适用缓刑。经审理查明：一、强迫交易罪2016年初，被害人李某1因经营位于建水县委会的牛场需要资金，找到建水县曲江信用社主任王某2贷款，王某2遂介绍被告人李俊鹏借高利贷给李某1。2016年2月22日，被告人罗锐在李俊鹏的安排下，同李某1签订了120万元的借款协议，约定月利息为5分，用李某1位于建水县曲江镇馆驿村委会的牛场作抵押，借款期限为一年，罗锐出借给李某1的120万元由李俊鹏、张某1（另案处理，下同）、王某2三人共同出资。李某1借钱后一直以现金的方式每月支付李俊鹏利息6万元，支付的最大一笔利息为47.50万元。2016年10月，因李某1资金出现问题未能按时偿还利息。王某2、李俊鹏、张某1就商量给李某1点压力，要求李某1尽快还钱，还不出钱就转让李某1位于建水县委会的牛场抵债。为逼迫李某1还钱或用李某1位于建水县曲江镇馆驿村委会的牛场抵债，张某1、李俊鹏等人组织王某6、王某1(均另案处理，下同）采取非法拘禁、暴力殴打等方式向李某1索债，李某1迫于无奈，被迫将位于建水县曲江镇馆驿村委会的牛场转让给罗锐，实际所有人是李俊鹏、王某2、张某1。1.被告人李俊鹏犯强迫交易罪的事实李俊鹏明知李某1无力偿还高利贷及利息且被张某1安排人在建水糖厂后门、建水澜宁阁酒店跟着、限制其人身自由，被王国辉、王某1、梁某在建水县曲江“小马哥烤鱼”、中营新农贸市场、曲江老温泉办公室、曲江新温泉办公室殴打，且其不愿意转让牛场用于抵债的情况下，仍逼迫李某1偿还债务或者转让牛场抵债，授意罗锐拟定牛场转让协议，逼迫李某1签订转让协议，积极办理牛场转让手续，后又将牛场以130万元的价格转让给马某1，收取50万元定金。2.被告人罗锐犯强迫交易罪的事实罗锐明知李某1因债务问题被李俊鹏、张某1组织人殴打、非法拘禁，且其不愿意转让牛场用于抵债的情况下，在李俊鹏的授意下拟定牛场转让协议，逼迫李某1签订转让协议，积极办理牛场转让手续，后又将牛场以130万元的价格转让给马某1。二、非法拘禁罪1.2017年的一天，张某1安排何某、孔某、谭某1、王某3、李某2（均另案处理，下同）分别在建水糖厂后门、建水澜宁阁酒店连续看守李某1约80个小时，限制李某1人身自由。期间，李俊鹏获悉李某1被非法拘禁后到建水糖厂后门看李某1，同时要求李某1尽快还钱。2.2017年的一天，张某1安排王某6、王某1将李某1从其家中带到建水县曲江“小马哥烤鱼”烧烤摊要债，期间王某6殴打李某1致其额头出血，之后又将李某1带到中营新农贸市场继续要债，王某6、王某1又对李某1进行殴打，不让李某1离开。期间李俊鹏在旁边并要求李某1还钱或转让牛场抵债。三、非法持有枪支罪2019年3月22日，建水县公安局在李俊鹏家中查获两支疑似枪支，李俊鹏对其持有枪支的犯罪事实供认不讳。经红河州公安司法鉴定中心鉴定，在李俊鹏房间衣柜内查获的疑似枪支是以压缩气体为动力发射弹丸的民用非制式枪支，具有杀伤力；在李俊鹏房间床头柜内搜出的疑似枪支是以火药为动力发射弹丸的民用非制式枪支，具有杀伤力。被告人李俊鹏、罗锐到案后自愿如实供述自己的罪行。上述事实的认定，有公诉机关提供的并经法庭举证、质证、认证的下列证据予以证明：1.户口证明，证明：被告人李俊鹏生于1984年12月8日，被告人罗锐生于1987年4月6日，作案时被告人李俊鹏、罗锐均已年满十八周岁，已达完全刑事责任年龄；被告人李俊鹏、罗锐在居住辖区无违法犯罪记录。2.案件来源材料、受案登记表、立案决定书，证明：2019年3月4日，李某1到建水县公安局报案称:因自己差着张某1、李俊鹏120万元的高利贷无法赔付，其于2017年8月的一天被几个身份不明的人以要债为由非法拘禁80个小时。2019年3月22日，建水县公安局刑事侦查大队在办理李某1被非法拘禁案中，抓获了李俊鹏，为了进一步查清该案的事实，民警对李俊鹏的家中进行搜查，在李俊鹏卧室内的衣柜里查获一支黑色疑似仿真枪，在床头柜内查获一支疑似射钉枪。建水县公安局分别于2019年3月7日以非法拘禁案立案侦查，于2019年3月22日以强迫交易案立案侦查，于2019年4月19日以非法持有枪支案立案侦查。3.抓获经过，证明：2019年3月22日7时30分许，建水县公安局刑事侦查大队的民警在建水县房屋中抓获被告人李俊鹏；2019年3月22日8时许，建水县公安局刑事侦查大队的民警在蒙自市君悅酒店内附一楼抓获被告人罗锐。4.人身安全检查笔录，证明:经检查，被告人李俊鹏身上无外伤，随身未携带违禁物品；被告人罗锐左手手背上有四块片状陈旧性疤痕，随身未携带违禁物品。5.搜查证、搜查笔录、搜查照片、扣押决定书、扣押清单、随案移送清单，证明:2019年3月22日8时00分至2019年3月22日9时30分，建水县公安局刑事侦查大队的民警在建水县李俊鹏家的房屋进行搜查，在一楼大厅内搜出宝剑一把；在二楼李俊鹏卧室内衣柜里搜出仿真枪一支、射钉弹数颗、BB弹数颗、水某弹数颗、通枪管一支、银行卡两张，在卧室床头柜内搜出警官证一本、射钉枪一支，在床头柜旁搜出刀一把，在卧室保险柜内搜出笔记本数本、合同数张、协议数张、借条数张、营业执照一本；在三楼大厅内搜出刀一把；在车牌号为云Ｇ×××××白色宝马汽车内搜出刀一把、合同借条数张、笔记本一本；在车牌号为云Ｅ×××××棕色捷豹汽车内搜出背包一个、合同借条数张、背包内银行卡数张。对上述物品，公安机关进行了扣押、造册登记。2019年3月22日8时30分至2019年3月22日8时40分，建水县公安局刑事侦查大队的民警将罗锐随身携带的智能手机一部、人民币560元、驾驶证一本、行驶证一本、车牌号为云Ｇ×××××大众牌汽车一辆进行了扣押、造册登记。6.李某1提交的转让协议、奶牛养殖合伙协议书、收据、借条、抵押借款合同、客户取款回单，证明:李某1向李俊鹏借款，李某1还款，李某1与李俊鹏、罗锐签订协议，转让丁家坟牛场、禹勒冲牛场的情况。7.李某1提交的收据、单据、收条、欠条、产品购销合同、牛场投资签订、涉案物品清单，证明:李某1对牛场的投资情况。8.李某1提交的土地承包合同、土地转让协议、农村土地承包经营权证，证明:李某1经营的丁家坟牛场、禹勒冲牛场的土地来源。9.建水县曲江镇馆驿村委会提交的土地承包合同、土地转包协议、会议纪要，证明:李某1与建水县曲江镇馆驿村委会签订承包合同，建盖禹勒冲牛场，后牛场被迫转让给罗锐，罗锐又把牛场转让给马某1等人。10.郭某提交的借条、借款合同，证明:中国人寿财险建水县支公司于2017年10月27日向李俊鹏借款人民币100万元的情况。11.建水县发展和改革局价格认定中心价格认定结论书，证明:建水县曲江镇馆驿村委会馆驿村禹勒冲奶牛养殖场总价格为人民币381万元；建水县曲江镇红园山丁家坟养牛场总价格为人民币40.80万元。建水县公安局已经将认定结论告知了被害人李某1、被告人李俊鹏、罗锐。12.红河州公安司法鉴定中心鉴定书，证明:送检的物证编号为JC-2019-0517-001疑似枪支是以压缩气体为动力发射弹丸的民用非制式枪支，具有致伤力；送检的物证编号为JC-2019-0517-002疑似枪支是以火药为动力发射弹丸的民用非制式枪支，具有致伤力。建水县公安局已经将鉴定结论告知了被告人李俊鹏。13.建水县公安局协助冻结存款通知书回执、活期历史明细清单，证明:中国农业银行建水广慈路支行已经冻结李俊鹏的卡号为62×××69上的存款人民币7.579911万元，中国农业银行曲江分理处已经冻结李俊鹏卡号为62×××12上的存款人民币0.623015万元，中国农业银行建水青山路分理处已经冻结李俊鹏之妻王某4卡号为62×××70上的存款人民币83.2852万元、并打印了王某4自2018年1月1日至2019年3月26日的账户流水，中国建设银行股份有限公司建水广池支行已经冻结李俊鹏卡号为62×××87上的存款人民币2.044915万元；中国工商银行股份有限公司建水支行李俊鹏账户为25×××90的自2015年1月1日至2019年4月25日的银行流水，支出累计金额33.597875万元，收入累计金额32.26131万元。14.银行交易流水，证明:李某1与王某2在建水农村商业银行曲江支行的17笔交易情况，李某1与罗锐在建水农村商业银行曲江支行的3笔交易情况，李俊鹏与罗锐在建水农村商业银行曲江支行的4笔交易情况，李俊鹏与王某2在建水农村商业银行曲江支行的18笔交易情况，李俊鹏与张某1在建水农村商业银行曲江支行的52笔交易情况。15.被告人李俊鹏的辨认笔录、辨认照片，证明:2019年9月25日11时04分至2019年9月25日11时16分，在见证人的见证下，被告人李俊鹏辨认出王某2、李某1、张某1、罗锐、马某1、王某6、王某1、肖某、韦某。16.被告人罗锐的辨认笔录、辨认照片，证明:2019年7月7日16时32分至2019年7月7日16时45分，在见证人的见证下，被告人罗锐辨认出张某1、李俊鹏、李某1、王某1、“小哑巴”（王某6）。17.被告人李俊鹏的指认现场笔录、指认现场照片，证明:2019年8月7日14时40分至2019年8月7日18时00分，在见证人的见证下，被告人李俊鹏分别对李某1用于抵押的建水县曲江镇馆驿村委会禹勒冲牛场、建水县曲江镇新政府旁的一块空地(丁家坟牛场)，李某1被打的地点建水县曲江温泉酒店门口、酒店总经理室、建水县曲江“小马哥烤鱼店”门口、建水县曲江镇中营新农贸市场内“国辉蔬菜系列”处，李某1被非法拘禁的建水糖厂岔路口处、建水临安镇澜宁阁酒店进行了指认，并简要叙述作案经过；2019年4月20日10时53分至2019年4月20日11时12分，在见证人的见证下，被告人李俊鹏对其私藏的枪支、铅弹、射钉弹进行了指认。18.被告人罗锐的指认现场笔录、指认现场照片，证明:2019年8月7日14时40分至2019年8月7日18时00分，在见证人的见证下，被告人罗锐分别对李某1用于抵押的建水县曲江镇馆驿村委会禹勒冲牛场、建水县曲江镇新政府旁的一块空地(牛场)，李某1签订转让合同的地点建水县曲江温泉酒店门口、酒店总经理室，李某1被打的建水县曲江“小马哥特色烤鱼店”门口、建水县曲江镇中营新农贸市场内国辉蔬菜系列处，李某1被非法拘禁的建水糖厂岔路口处、建水临安镇澜宁阁酒店进行了指认，并简要叙述作案经过。19.被害人李某1的陈述、辨认笔录及照片，证明:2015年年初，李某1和建水县曲江镇馆驿村委会租了一块100亩的老茶山盖养牛场，租金付了40万元，租期30年，投资了300万元，养了90多头奶牛。由于奶牛产奶不够，李某1想扩大经营，就去曲江信用社找王某2贷款，但因为李某1没有建房证贷不了款，王某2就介绍新街村委会的主任李某3给李某1认识，叫李某1跟李某3借高利贷，之后，李某1、王某2、李某3在王某2的办公室谈借款，最后李某1向李某3借了50万元，每月利息1.50万元，借期6个月，李某1用新政府门前的红园山丁家坟牛场作抵押，但要扣除10万元的利息，实际上李某1拿到的借款是40万元。借款到期后李某1没有钱还本金，利息倒是还了20个月的了，李某1想把红园山丁家坟牛场卖了来还债，李某3不准李某1卖给别人，只能以1000元一亩的价格卖给他，为此李某1与李某3闹翻了，债务一直拖着。李某3、张某1、李俊鹏就把李某1的丁家坟牛场的后墙推倒，不准李某1呆在曲江。李某1还没有向李俊鹏借款120万元之前，李俊鹏在李某1的丁家坟牛场入股20万元,李某1养了一段时间的牛，牛死了一些，李俊鹏就不干了，让李某1退钱，李某1就拿了10万元钱还他，说好剩下的那10万元钱李某1整合会赔他，最后利滚利，李俊鹏说李某1差他30万元，就逼着李某1把丁家坟牛场转让给他。转让丁家坟牛场的那天，张某1、李俊鹏、罗锐在，是在李俊鹏温泉酒店的办公室签订协议，协议是罗锐整的，李俊鹏还说他入股的那20万元钱是张某1的钱。李某1跟李某3借款后，养牛场的资金还是周转不过来，李某1和李某3还没有闹翻之前，王某2又介绍李俊鹏给李某1认识，叫李某1跟李俊鹏借高利贷。2016年2月22日，双方在曲江信用社王某2的办公室里谈，有李某1、王某2、李俊鹏、罗锐，罗锐是李俊鹏的小工。最后谈成李某1向李俊鹏借款120万元，期限一年，利息5分，用李某1禹勒冲的牛场抵押，第一个月就扣除6万元的利息。到了下午，李俊鹏打电话给李某1，在李俊鹏的温泉酒店办公室签的协议，是罗锐打印的两份协议，李某1、李俊鹏、罗锐都在协议上签了字，之后三人又到曲江信用社，李俊鹏转账给罗锐，罗锐又转账给李某1，一共转了114万元钱。借款后第二个月开始，李某1就每月付6万元的利息给李俊鹏，都是拿现金给他。后来闹翻后李某1知道，自己向李俊鹏借到的借款114万元，王某2、张某1都有一份。有一次，建水县畜牧局批了60万元的补助款给李某1，李某1只付了10多万元的饲料款，剩余的47.50万元钱都被从曲江信用社转给了李俊鹏们。2016年10月，李俊鹏逼李某1还钱，李某1去建水县畜牧局看一下补助款是否批下来了？在回曲江的路上,到零公里建水糖厂路口时，李俊鹏打电话问李某1在哪里？张某1、罗锐打电话叫李某1在糖厂路口等着。李某1等了一个小时左右，张某1和罗锐开着车来到现场，张某1一下车就跟李某1说:“今日你拿不出钱来还，你就等着哭啦”,罗锐叫李某1赶紧去找钱，张某1打电话给陈官新寨的何某，何某就带着四五个小伙子开着一辆三菱车来，张某1向何某交代了几句就和罗锐开车走了，何某等五六个小伙子就在糖厂路口守着李某1，随时都有何某的两个人坐在李某1的车上，不准李某1离开，从星期一早上11点多钟一直守到星期四晚上7点左右，将近80个小时，之后是李俊鹏打电话给李某1，叫李某1回家去守着牛场，何某们才离开的。在李某1被看守期间，李俊鹏去看过李某1两三次，每次都是叫李某1赶紧还钱，李某1说把牛场卖了还钱，李俊鹏不准卖；张某1去看过三四次，每次也是叫李某1还钱；张某1的兄弟去的次数比较多，逼李某1去借钱，不然要给李某1吃刀子。李某1从建水糖厂回到牛场住了五六天后的一天晚上，李某1在家里接到张某1的电话，张某1说:“今日你要哭了”,接着李俊鹏又打电话给李某1，叫李某1出去一下，接着张某1的兄弟打电话给李某1说:“你今日要断一只手了”，接着张某1的兄弟王某1开着李俊鹏的车来到李某1家，李某1被张某1的兄弟打了几拳后推上他们的车，在车上用刀架在脖子上，拉到曲江交警队门口旁的一家烧烤店。下车后李某1看见张某1、李俊鹏、罗锐在烧烤店吃东西，张某1的兄弟倒了一杯开水泼在李某1的脸上。过了一两分钟，张某1的兄弟、王某1和另外两三个小伙子就来打李某1，用拳头打了四五分钟。过了六七分钟，张某1的兄弟、王某1和另外两三个小伙子又来打李某1，用拳头打了几分钟。等他们吃好东西，张某1说这回要把你拉出去打死了，张某1的兄弟和王某1就把李某1推上大众越野车，把李某1拉到中营新农贸市场里面的一间空铺子里，张某1和他的兄弟、王某1用拴狗的铁链子打李某1的背部，期间张某1的兄弟还用刀在李某1面前乱舞，将李某1的额头划了一个口子，李俊鹏和罗锐没有动手，只在一旁看着，李俊鹏跟李某1说赶紧去找钱，免得受这种罪。2017年8月中秋节前几天的一天早上八九点钟，张某1打电话叫李某1去国望修理厂，让王某1守着李某1，说今天什么地方都不准去，去了要砍脚，一直到晚上八九点钟才让李某1回家。等李某1回到禹勒冲的牛场，发现栽种的37亩花生被拔了一部分，工人李某4跟李某1说是张某1叫人来拔的。过了几天，帮李某1守地的西底的老人打电话给李某1，说地里的东西什么都没有了，连钢管、树、狗都被人拿走了。2017年8月30日晚上9点左右，李俊鹏打电话叫李某1去温泉酒店。李某1到李俊鹏的办公室，罗锐叫坐着等一下，半个小时后，张某1、李俊鹏、王某1、李某3来到，张某1跟李某1说:“你的红园山丁家坟牛场要卖给我，我只给你1万元钱，卖也得卖，不卖也得卖”，李某1说:“我不会卖，10多亩的地，每亩都合七八万元呢”，李某1一直不同意卖，张某1就拿一根木棍打李某1，张某1的兄弟也拿一根木棍打李某1，王某1也跟着打，李俊鹏、罗锐、李某3在旁边看着，张某1的兄弟拿出刀来还说要把李某1的手砍掉。到了第二天清晨四五点中，罗锐打印好一份转让合同，李某1被逼了没有办法，就在合同上签了字，手印是罗锐用李某1的手去按的，但合同没有给李某1，李某1的丁家坟的10多亩地就这样被转让掉了。2017年9月的一天晚上9点多钟，李俊鹏打电话叫李某1到温泉酒店李俊鹏的办公室，李某1到后看见张某1的兄弟和一个胖胖的小伙子在，李某1刚坐下，张某1的兄弟就拿出拴狗的链子来打李某1，打了10多下，胖胖的小伙子又接着打。一个小时后，李俊鹏回来了，看了李某1的伤后说:“你把合同签了就没有事情了”，意思是叫李某1把禹勒冲的牛场转让给他们，李某1说:“我干了300多万元，怎么能转给你们”，李俊鹏说:“不转也得转”，就让李某1走了。过了10多天的一天早上，李俊鹏、张某1分别打电话给李某1，说他们开车来拉着李某1去馆驿村委会，让李某1在家里等着。是罗锐和一个姓孔的伙子，还有另外一个伙子共三个人，开着李俊鹏的大众越野车来的，在车上姓孔的伙子威胁李某1，说:“你今天不签字，就要用刀夺你”,还说在建水他想夺哪个就夺哪个，还要整李某1的大儿子。李某1被逼得没有办法，就同意签字转让禹勒冲的牛场了。签了字他们又拉着李某1到馆驿村委会，李某1跟金主任说:“牛场我没有钱继续整啦，转给罗锐他们整”，这些话都是李俊鹏事先教李某1说的。罗锐就整了一份转让协议去村委会盖了村委会的章，这样李某1的禹勒冲牛场就转让给罗锐了。经过辨认，被害人李某1辨认出李某3、王某2、张某1、李俊鹏、罗锐、何某、王某1、“姓孔的胖子”（孔某）、李某11、“帮李某1看守牛场的西底老人”(曹某)、“张某1的兄弟”（王某6）。20.证人张某1的证言，证明：李某1在曲江有两个牛场，一个在馆驿禹勒冲水库旁的山上，占地面积约100亩左右，一个在曲江镇政府的丁家坟那里。张某1一开始认识李某1是李某1找李俊鹏借钱的事。2016年，李俊鹏来找张某1说有一个叫李某1的养牛的人来找他借钱，是王某2介绍的，但李俊鹏手上钱不够，所以就来找张某1筹。之前张某1和李俊鹏一直有经济来往，张某1就通过农村信用社的银行卡转账和现金共计50万元拿给了李俊鹏，李俊鹏答应每月给张某12分的利息，至于李俊鹏向李某1每月收多少的利息张某1不知道。李某1向李俊鹏借钱时将牛场抵押给了李俊鹏，合同在李俊鹏的手里，李俊鹏借给李某1的钱是120万元还是150万元，张某1记不清了，其中张某1是出了40万元还是50万元的，张某1也记不清了，以李俊鹏说的为准。李某1借钱后两三年都没有赔钱，张某1打过电话给李某1要过钱，李某1是否还过钱给李俊鹏，张某1不知道。李某1曾经叫张某1把他的新政府门口的牛场那块地推平，和李某3一人分一半，因为李某1也向李某3借了50万元的借款。李某1在馆驿的牛场栽了一片花生，因为他差着钱，就让张某1安排人去拔花生卖后还钱。21.证人王某2的证言、辨认笔录及照片，证明：王某2曾在建水县曲江信用社工作，任主任，李某1用他的新曲江农贸市场旁的房子到曲江信用社贷款110万元还是120万元建盖牛场时，王某2认识了李某1。王某2在东山工作时就认识张某1了，李俊鹏是通过贷款认识的，罗锐是通过李俊鹏认识的。李某1从信用社贷款建盖牛场后一段时间，他又来找王某2要贷款200万元钱买牛，王某2告诉他以他当时的情况贷不成款了，李某1让王某2帮他想想办法，看看能否找到利息低点的闲钱，这时王某2想起了李俊鹏，因为之前李俊鹏跟王某2说过如果有人需要钱，可以介绍到他那里借，所以王某2就介绍了李俊鹏给李某1认识，让他们自己谈借款的事，王某2在中间协调。后来有一天罗锐、李俊鹏、李某1来到王某2的办公室签订借款协议，他们约定的利息是5分，借款金额王某2记不清了。李某1用他在馆驿那边的牛场作抵押，协议签好后，李俊鹏就把钱打给了李某1。之后，李俊鹏跟王某2说，借给李某1的钱让王某2认着20万元，王某2同意了，之后李俊鹏还打了6.90万元的利息钱给王某2。李俊鹏们借钱给李某1后，李某1来了一笔补助款，王某2把消息告诉李俊鹏，李俊鹏留了一部分钱给李某1，大部分被李俊鹏转走了，在算账的时候，李俊鹏说张某1最近有点难，先把张某1的那部分给他，王某2才知道借给李某1的钱，张某1也有一部分。一开始借钱给李某1，因为他有补助款，王某2认为他有偿还能力的，后来王某2去他的牛场看了后，发现他没有偿还能力了。王某2跟李俊鹏说李某1牛场的牛不见了，两人还去李某1的牛场看了下，整个牛场只有几头小牛，李俊鹏说不怕，李某1赔不出来钱就转让他的牛场抵债，先把他的牛场转过来，转成罗锐的名字，以后再转出去。有一天晚上，王某2在家里接到李俊鹏的电话叫王某2到建水澜宁阁酒店二楼李俊鹏的办公室，有事情商量。王某2到后，看见李俊鹏、张某1、罗锐、李某1都在，大家都要求李某1赔钱，李俊鹏对李某1说赔不出钱来就转让牛场抵债，张某1说不要牛场要钱，赔不出钱来就叫人跟着你，当时李俊鹏和张某1两人一唱一和的在逼李某1赔钱或转让牛场。到晚上12点左右，王某2打了一个电话给李某1，李某1说他被张某1安排的两个小伙子跟着，他只能在他停在路边的车上睡觉。有一天晚上，王某2接到李俊鹏的电话，李俊鹏告诉王某2说李某1被张某1叫来的两个小娃打着了，张某1也在电话里说他叫来的两个小娃吓着李某1了。后来李某1被逼了同意转让牛场给罗锐，实际上牛场是属于李俊鹏、张某1、王某2的，最后李俊鹏们以130万元钱将牛场又转给了一个姓马的回族，对方先打了50万元给李俊鹏，说好剩余的80万元月底打款，后来姓马的伙同他人制造假烟被抓了，所以牛场一直还摆在那里，50万元一直被李俊鹏拿着。经过辨认，证人王某2辨认出李某1、罗锐、张某1、李俊鹏、“跟着张某1的伙子”（王某1）。22.证人王某1(绰号:耗子、小卖鱼)的证言、辨认笔录及照片、指认现场笔录及照片，证明:王某1和张某1在10多年前就认识了，2013年左右，王某1就在张某1的国望修理厂上班。王某1通过张某1认识了李俊鹏，张某1和李俊鹏是朋友关系。李某1以前在曲江新政府对面那里有一个养牛场，占地面积大概有30亩左右，后来政府说李某1的牛场不能开了，政府支持他去馆驿山上新建更大的牛场，所以李某1找张某1、李俊鹏借钱盖牛场，借了100多万元，是李俊鹏和张某1筹了借给李某1的。大概在2016年左右的一天，李某1来到国望修理厂找李俊鹏和张某1商量债务的事情，张某1和李俊鹏问李某1什么时候赔钱？李某1还叫张某1和李俊鹏放心，他每年有120万元的补助款。2016年的一天晚上，王某1开车拉着张某1到曲江交警队旁边的“小马哥烤鱼店”吃东西，去到后王某1看见李俊鹏、王某6、另外两个王某6叫来的伙子、李某1在场，王某1看见李某1用纸擦鼻子和额头，李某1坐的旁边地上有些血迹。之后，张某1叫王某6把李某1拉到中营新农贸市场，王某6朝李某1小腿蹬了一脚，李俊鹏叫李某1天亮一定要拿钱来赔。过了三四个月的一天晚上，张某1接到李俊鹏的电话让他去曲江温泉酒店谈李某1赔钱的事，王某1开车拉着张某1到罗锐的办公室的时候，李俊鹏、罗锐、王某6、李某3、李某1已经在那里了，李某1的脑门上有擦伤，王某6说李某1不老实，王某6用铁链子打着李某1。李某1同意用新政府的那30亩土地抵债后，罗锐就拿出一份转让合同让李某1签字按手印。2017年的一天，张某1安排王某1领着工人到馆驿山上李某1的牛场地里拔花生和割谷子，栽的花生大概有二三十亩，王某1领去的人拔了四五吨花生。经过辨认，证人王某1辨认出张某1、李俊鹏、罗锐、王某6、李某1；对“曲江小马哥烤鱼”店、曲江温泉办公室、曲江中营市场“国辉蔬菜系列”铺面进行了指认。23.证人梁某的证言、辨认笔录及照片，证明:有一次梁某和“小哑巴”去曲江温泉酒店打人要债，具体的时间梁某记不得了。那一天“小哑巴”打电话给梁某，说:“你现在没有钱用，跟我出去一下，我整点钱给你用用”。之后，“小哑巴”开车来拉梁某并告诉梁某是去要债，先吓下对方让他拿出钱来才有用。到曲江温泉酒店的经理办公室里面，见一个人坐在那里，梁某把那人按在沙发上叫他拿钱来，他一直在说没有钱，梁某很生气，就用拳头打了他的后背几拳，“小哑巴”也用拳头打了他的肩膀处几下，还用一根铁链子打了他的后背两三下。“小哑巴”经常会和张某1在一起，张某1时不时的会叫“小哑巴”去吃饭，“小哑巴”都会带上梁某。经过辨认，证人梁某辨认出张某1、“小哑巴”(王某6)。24.证人孔某(绰号:老孔)的证言、辨认笔录及照片，证明:2017年三四月份的时候，孔某通过朋友张某4认识了张某1。2017年夏天的一天下午4点左右，张某4打电话给孔某，叫孔某到高坡十字路口的酒店那里，孔某到后，看见张某4、谭某1、李某2已经在八加一烧烤对面的酒店门口了。孔某们四人到酒店的二楼的一间办公室里，看见张某1和一个老倌在交谈，另外还有三四个人也在酒店的办公室里。孔某听见张某1让老倌用曲江的牛场抵差张某1的债，但那个老倌不同意，张某1就叫孔某们跟着老倌，不要让他跑了。后来老倌从酒店下来，张某1叫孔某和李某2坐在老倌开的车上，起先老倌去了宜泽居小区门口，和一个老婆娘说了一个小时的话，后面张某1又来和老倌说了一会儿话，张某1走时特别交代孔某们不能让老倌跑了。后来老倌开车到零公里建水糖厂岔路口路边停着，孔某和李某2一直守着老倌到第二天下午5点左右，张某1打电话来说让老倌走了才没继续守着老倌。经过辨认，证人孔某辨认出张某1、“被守着的老倌”(李某1)、“曲江温泉的经理”(罗锐)、李某2、张某4、王某3、乔某、何某、谭某1。25.证人何某(曾用名:何磊，绰号:老月饼)的证言，辨认笔录及照片，证明:2017年年初的一天下午六七点钟，乔某打电话给何某，让何某去零公里糖厂岔路口瞧瞧有没有一辆带兜的面包车？何某问乔某什么事？乔某说这个人差着他老表的钱。何某就打电话让谭某1开车拉着自己一起去。到现场后，看见一辆银白色的带兜的长安车停在路边，车上睡着一个50多岁的老倌，何某就将情况告诉了乔某，后来何某叫谭某1带上几个人在那里守着，当天晚上谭某1们是在糖厂路上过夜的。第二天晚上谭某1打电话给何某，说张某1叫谭某1们到八加一对面的酒店看守那个人。第三天晚上半夜，张某1和被拘禁的老倌谈事，并叫谭某1们回去了。经过辨认，证人何某辨认出“乔某的老表张哥”(张某1)、谭某1、孔某、乔某。26.证人谭某1的证言，辨认笔录就照片，证明:2017年的一天，谭某1在何某的当铺里帮何某守当铺，下午吃饭时何某叫谭某1去守一个人，说那人差着张某1钱，不能让那人跑了。谭某2月就打电话给王某3，让王某3和自己一起去守人，谭某1和王某3开车到糖厂差路口那里，守着一个四五十岁的老头。当晚12点左右，来了一个30多岁的张某1的朋友，和那个老头说了一会儿的话，后来那个男子就叫着谭某1们去八加一对面的酒店开房睡觉了，谭某1和王某3睡一间，那个男子和老头睡一间。第二天早上9点多钟谭某1和王某3就走了。经过辨认，证人谭某1辨认出“被看守的老头”（李某1）、何某的曲江朋友(张某1)、孔某、何某、“开房间给谭某1们睡觉的伙子”（李俊鹏）。27.证人李某2的证言、辨认笔录及照片，证明:李某2和何某、孔某、谭某1是一个村子里的，从小认识，大家经常在何某开的当铺里玩，约着一起吃吃喝喝，经常是何某开钱。2017年的一天晚上22时左右，李某2和孔某、王某3在一起玩，不知是谁接到一个电话，叫李某2们到建水澜宁阁酒店的二楼，到后看见好多人坐在那里谈话，包括李某2们后来守的那个老倌。后来那个老倌上了一辆白色的带货箱的面包车，然后就有一个戴眼镜的男子跟李某2们说:“你们看着那个老倌，他要去哪里给他去，跟着他，不能打他”。戴眼镜的男子交代完后，李某2和孔某上了那个老倌的面包车，老倌开着车到糖厂路口的空地上停着，李某2们坐在车上一会儿，就有一个人开着何某的三菱越野车来找到李某2们，李某2们守着那个老倌一直到第二天的早上10点左右。经过辨认，证人李某2辨认出“被看守的老头”（李某1）、王某3、孔某、谭某1、何某、“烂罐”（张某4）。28.证人王某3的证言、辨认笔录及照片，证明:2017年2月28日傍晚，王某3和谭某1、孔某、李某2等人在何某的当铺里玩，何某叫王某3们一起到建水澜宁阁酒店去。到澜宁阁酒店办公室，王某3看到张某1、“烂罐”等一些人，“烂罐”跟何某说在场的那个老倌差着张某1钱。过了20多分钟，张某1、一个老倌、两个男子来到一楼大厅，张某1跟何某说:“你叫两个人看守着那个老倌，别给他跑了”,何某又跟谭某1说:“你喊两个在这里守着”，谭某1就约王某3一起看守老倌了。王某3和谭某1在酒店从21时开始看守老倌直到第二天10时左右。经过辨认，证人王某3辨认出张某1、“被看守的老头”（李某1）、“烂罐”（张某4）。29.证人李某3(绰号:老胖)的证言、辨认笔录及照片，证明:李某1和李某3是一个村委会的人，他建盖着两个养牛场，一个在曲江政府对面，一个在馆驿村。2016年，李某1建盖牛场养牛资金不够，王某2介绍李某1向李某3借了50万元钱，借期是半年，利息是2分到3分之间，李某1用曲江政府对面的30亩土地抵押，李某1写了一张50万元的借条给李某3，但实际上李某3只给了李某147万元，扣除了3万元的利息。2017年的一天，张某1打电话给李某3，叫李某3去李俊鹏曲江温泉的办公室，李某3到后看到张某1、李俊鹏在逼李某1还钱，李某3才知道张某1借着钱给李某1。那天在李俊鹏的办公室里，有一个小伙子还脱下鞋子打李某1，李某1答应将30亩土地转让给张某1们后，没有打人的另外一个伙子就拿一份转让合同给李某1签字，李某1签完字后张某1又签。当时李某3心理非常不高兴，因为自己手里拿着的30亩土地的手续一样作用都没有了，30亩的土地已经属于张某1他们了，所以就走了。经过辨认，证人李某3辨认出“殴打李某1的伙子”（王某6）、“拿土地转让协议给李某1签字的伙子”（罗锐）、李俊鹏、张某1、“耗子”（王某1）、李某1、王某2。30.证人张某2的证言、辨认笔录及照片，证明:2017年八九月份的一天，张某2和马某2在曲江温泉水上乐园搞装修，要到曲江拿材料。所以罗锐开着李俊鹏的大众越野车拉着张某2们去曲江，在路上又接了一个不认识的人，一直将张某2们拉到馆驿办事，至于那个人跟罗锐到馆驿办什么事,张某2不清楚。经过辨认，证人张某2辨认出李俊鹏、罗锐、马某2。31.证人马某2的证言、辨认笔录及照片，证明:2017年9月的时候，马某2在曲江温泉水上乐园装灯，在那段时间，李俊鹏们转了一个牛场。一天，罗锐要到馆驿村委会签协议，因为中秋节快到了，马某2想到馆驿买点月饼，就跟罗锐一起去了。到馆驿村委会后，马某2一直坐在车上等着罗锐办事，不知罗锐是办什么事。经过辨认，证人马某2辨认出张某2、李俊鹏、罗锐。32.证人马某1的证言、辨认笔录及照片，证明:2018年4月份的时候，马某1在建水县禹勒冲的那里栽种着药材白芨，听说旁边的那个牛场要卖，马某1就去馆驿村委会问情况，村委会的人叫马某1跟一个姓王的主任联系，说是姓王的主任要卖牛场的，之后马某1和姓王的主任谈卖牛场的事情，才知道牛场原来的主人是李某1，但他已经将牛场转让给了李俊鹏。谈了好多次，最后才以130万元钱将牛场买下来，签合同是在4月份，在场的有马某1和北京的两个朋友、王主任、李俊鹏、罗锐，马某1这边转了50万元钱给李俊鹏，后来马某1们在牛场加工烟丝被抓了。经过辨认，证人马某1辨认出李俊鹏、“王主任”（王某2）、李某1。33.证人王某4的证言，证明：王某4与李俊鹏系夫妻关系。2012年的时候，李俊鹏和王某4买了一辆车牌号为云Ｇ×××××的宝马车，买车的贷款已经还清了。在李俊鹏被抓前，王某4要装修富康盛景的房子，因为王某4的父母借着50万元钱给妹妹王某7在昆明买房子，没有钱给王某4装修房子，所以王某4跟李俊鹏说了这件事。过了三四个月，李俊鹏转了100万元在王某4的农业银行的卡上，后来李俊鹏又跟王某4借走了20万元，最后王某4的卡上还有83万元被公安机关冻结了。李俊鹏转给王某4的100万元钱，李俊鹏没有跟王某4说是从哪里来的，王某4知道李俊鹏以前开投资公司借钱给别人，别人欠着李俊鹏的钱没有还，王某4不清楚是不是李俊鹏去找欠钱的人要钱后转给王某4的。以前王某4在李俊鹏曲江温泉住所的一个衣柜里见过一支枪，枪是从什么地方来的，王某4不知道。34.证人张某3的证言，证明：2018年12月底的时候，李俊鹏打电话给张某3说一个叫高远的人要跟李俊鹏借钱，月利息5分，李俊鹏约着张某3筹钱借高远，最后张某3和李俊鹏一人出13.50万元共计27万元借给了高远，一共收到了高远的利息1.80万元，张某3和李俊鹏一人分得0.80万元。35.证人郭某的证言，证明:2017年10月份左右，郭某在中国人寿财产保险股份有限公司建水公司担任总经理时，公司为了完成保费业务，和建水的好多家运输公司说好通过郭某们的保险公司购买保险，但保险费先由保险公司垫付后，运输公司再把保险费交给保险公司，所以保险公司向李俊鹏借款100万元，月利息1.5分，李俊鹏先收了一年的砍头利息18万元，实际上李俊鹏给保险公司的借款只是82万元。2019年1月，保险公司将借款100万元还给了李俊鹏。36.证人李某4的证言、辨认笔录及照片，证明:2015年三四月份，李某4认识李某1，李某1邀约李某4到馆驿禹勒冲养牛场养牛，当年8月份李某4就到李某1的养牛场养牛了，李某1的养牛场有五家人在那里养牛。在养牛的过程中，李某4听张某1说李某1跟他借钱，把牛场抵押给他了。李某4知道张某1是放高利贷的，李某1跟他借钱就惨了。李某1的养牛场先是被张某1占了，连养牛场里的所有东西都是张某1的，栽在养牛场周围的花生被张某1拔走。2017年10月，李某1差着李某45.40万元钱，李某1拿他新买的沙发抵债，李某4才把沙发拉到家中就被张某1手下的人强行拉走，李俊鹏还说沙发是他们的，被李某4拉走要付出代价，李某4被迫赔了李俊鹏们0.50万元钱。经过辨认，证人李某4辨认出张某1、李某1。37.证人金某1的证言、辨认笔录及照片，证明:金某1系建水县委会的总支书记、主任。2015年1月，李某1跟村委会签订了土地租赁合同，李某1是租地盖牛场养牛，租期30年，租金40万元。村委会租给李某1的土地是村委会的农场，上面没有盖过任何附属物，李某1租过来至少投资了三四百万元了，在那里养了三四百头牛。2017年9月8日，李某1带着罗锐来找金某1，李某1说自己资金困难，要把牛场转让给罗锐，罗锐还拿了他在建水开公司的证明给金某1看，金某1才同意把牛场转让给罗锐的，李某1在场也是同意的。在李某1和罗锐转让牛场后过了一段时间，金某1才听说李某1跟张某1们借着高利贷，因为赔不出来钱，才被迫把牛场转让出去抵债，如果一开始金某1知道实情，是不会答应把牛场转让给罗锐的。2018年的时候，李俊鹏又把牛场以130万元转让给马某1，收了马某150万元钱。经过辨认，证人金某1辨认出李某1、张某1、罗锐、李俊鹏。38.证人李某5的证言，证明:李某5系建水县委会的总支副书记。禹勒冲是属于馆驿村委会的农场，有田有地。2015年5月，李某1承包了禹勒冲的地建盖牛场，村委会开了好几次会议才同意承包给李某1，承包期有30年。后来不知什么时候，牛场转给了李俊鹏，后又被李俊鹏转给了马某1。39.证人马某3的证言、辨认笔录及照片，证明:“小马哥烤鱼店”是马某3的老婆尤某开的，开在曲江交警队旁边。2017年七八月份的一天晚上，张某1和几个小伙子带着一个老倌来烤鱼店里吃东西，那个老倌被那些小伙从车上拖了坐在桌子边，很害怕的样子，才过了一会儿就被一个小伙子用喝水的茶杯砸在头部，又过了一会儿，那个老倌又被张某1带来的小伙子用拳头打。经过辨认，证人马某3辨认出张某1、“小卖鱼”（王某1）。40.证人尤某的证言、辨认笔录及照片，证明:2017年1月份，尤某在曲江交警队的旁边开了一家“小马哥烤鱼店”。一天晚上，张某1带着一个老倌来店里吃东西，老倌被张某1领着的两个小伙子打着。经过辨认，尤某辨认出张某1、“小卖鱼”（王某1）。41.证人曹某的证言、辨认笔录及照片，证明:2016年农历3月13日至2017年中秋节这段时间，曹某在建水曲江馆驿山上的一个养牛场打工，牛场老板叫李某1，他除了在山上养着牛，还在牛场旁边栽着花生、谷子。2017年中秋节前，有三四十人来拔花生去卖，还说李某1差着政府的钱，是政府派他们来拔花生卖了抵债的。当时曹某还打电话给李某1说政府派人来拔花生了，李某1不相信。经过辨认，证人曹某辨认出李某1。42.证人李某6的证言、辨认笔录及照片，证明:李某6的父亲李某1向李俊鹏、“老胖”、张某1借钱的经过，李某6不清楚。2017年下半年的一天晚上天刚黑，李某6听见有人在踢李某6家的大门，李某6站在三楼窗户那里看，听见父亲说:“不要整、不要整”,之后父亲被张某1的人带上一辆越野车，李某6知道是有人来家里要钱了。李某6打父亲的电话，一开始父亲还接了一次电话，后面就没有人接电话了。第二天父亲是被李俊鹏送回来的，他的额头上有一处伤，后背上的衣服破了。经过辨认，证人李某6辨认出张某1、“小卖鱼”（王某1）、“老胖”(李某3)。43.被告人李俊鹏的供述及辩解，证明：2015年的一天，曲江信用社的主任王某2打电话跟李俊鹏说，有一个人想借30万元钱，月利息5分，用曲江政府对面的丁家坟30亩地抵押，王某2还说借钱的这个人干着矿，有一个牛场，借钱给他比较稳，王某2让李俊鹏和张某1各出资10万元，后来李俊鹏就和借钱的李某1签订了借款协议。每个月的时间一到，李某1会拿利息钱来给李俊鹏，李俊鹏收到利息钱后又按比例打钱给王某2和张某1，但李某1给着李俊鹏多少的利息钱李俊鹏记不清楚了。王某2邀约李俊鹏和张某1借钱给李某1是因为王某2想着李俊鹏有钱，而张某1在曲江比较吃得开，收钱又有一套，很能收回借出去的钱。后面李某1以30万元的价格把曲江新政府对面的地转让给李俊鹏们。双方签了一个转让协议，协议上签的是李俊鹏的名字，实际上张某1、王某2也有股份在里面，最后30万元这笔债务就此两清了。这30万元的债务，李俊鹏们具体收了多少利息，已经记不清了。李某1把牛场盖好后又去找王某2借钱，王某2又来找李俊鹏，说李某1要去买牛，要借120万元钱，如果李某1没有牛就拿不到政府的补偿款，没有补偿款就赚不到钱，只要牛一进场，补偿款就会到，王某2让李俊鹏想办法筹钱借给李某1。当时因为资金大风险高，李俊鹏不想借钱给李某1。后来李某1又来找李俊鹏，让李俊鹏借钱给他，还说只要牛来了，补偿款就到，借的钱就能还上，还说要把他的牛场的20％的股份给李俊鹏。李俊鹏听了李某1的话就开始筹钱了，王某2出10万元，张某1出30万元，李俊鹏出80万元，筹得120万元后，李俊鹏将120万元转给罗锐，让罗锐跟李某1签订120万元的借款协议，李某1用禹勒冲牛场作抵押，月利息5分，后来罗锐和李某1在信用社签订了借款协议，李俊鹏在协议上签了担保人。李俊鹏们借给李某1的钱是120万元，实际上只拿给李某1114万元，6万元被算作了砍头利息。李某1借到钱后，一开始倒是支付着利息的，但不是每个月都能按时支付，李某1支付的利息最大的一笔是47.50万元，10万元的还有一笔，其他的是些零零散散的，具体支付了多少利息李俊鹏记不清楚了。后来李某1不能按时支付利息，王某2找李俊鹏和张某1商量，说李某1差的外债太多，要给他施加点压力，让他尽快赔钱，若赔不出来钱就去转让他的牛场抵债。后来张某1安排人在建水糖厂岔路口看守李某1，不给他自由，逼他还钱，王某6在曲江“小马哥烤鱼店”、曲江温泉李俊鹏的办公室打着李某1，逼他还钱。最后，李某1把禹勒冲牛场转让给了李俊鹏、王某2、张某1，转让的手续是李俊鹏叫罗锐去办的。过了一段时间，李某1跑了，没有在曲江坝住了，李俊鹏、王某2、张某1又把牛场以130万元转让给马某1，马某1首付了50万元，还未付清剩下的80万元，因为在牛场上制造假烟被抓了，牛场现在还属于李俊鹏、王某2、张某1的。在李俊鹏们借钱给李某1，后来又和李某1转让牛场抵债的过程中，罗锐没有分到钱，因为罗锐是李俊鹏的员工，平时都是李俊鹏发工资给他，然后李俊鹏安排他去干什么他就去干，其中的借款协议、转让协议等都是李俊鹏授意罗锐写的。2014年左右，李俊鹏在微信朋友圈里看到一朋友发布贩卖枪支的信息和图片，出于好奇就跟那个微信好友购买了警察从李俊鹏家中搜出来的那两支枪，第一支气枪是以5000元左右的价格买的，第二支射钉枪是以400元左右的价格买的，对方还送了几十颗铅弹和射钉弹给李俊鹏。李俊鹏还在曲江温泉上班的时候，看到社会上民间借贷相当红火，想着找点事做做，就在建水福润街澜宁阁酒店二楼上开了一家恒源投资公司，公司向锦龙地产投资了460万元，向楚雄的肖某发放着80万元贷款，借给罗跃斌160万元，后来公司撤销了。44.被告人罗锐的供述及辩解，证明:2014年年底，李俊鹏和罗某、王某7合伙开了一家恒源投资公司，法定代表人是李俊鹏，罗锐帮他们打工，负责公司的各项业务，公司的主要业务是放高利贷，利息有三分、四分、五分不等，罗锐主要是帮李俊鹏写放贷的合同和收钱。个旧的王行先向公司借过50万元，泸西的施建平向公司借过180多万元，西门古镇的罗跃斌向公司借过300万元不到点，锦隆地产也向公司借过钱，公司在2017年年初注销。2016年年底至2018年10月10日，罗锐一直帮李俊鹏干，李俊鹏是罗锐的上级，李俊鹏安排罗锐干什么罗锐就干什么，李俊鹏每月支付罗锐5000多元的工资，年底会发10000多元的奖金给罗锐。2016年2月的一天，李俊鹏打电话给罗锐，让罗锐准备一封120万元的借款合同，合同中要写明对方用养牛场作为抵押，月利息为5分，然后罗锐到曲江农村信用社开一张银行卡，把卡号告诉李俊鹏，他会把钱打在卡上。罗锐按照李俊鹏的要求一一做好，把卡号告诉了李俊鹏，李俊鹏就往罗锐新开的银行卡上打了l14万元钱，然后罗锐把草拟的合同拿给李俊鹏看，经他确认、安排后，罗锐带着合同和银行卡到曲江信用社办公室找王某2和借款人李某1，罗锐把合同拿给王某2看，王某2又把合同内容念给李某1听，经他们两个确认没有问题后，罗锐按照李俊鹏的要求以罗锐的名义和李某1签订了120万元的借款合同，李俊鹏在合同上签了担保人的字。合同签好后，罗锐打了114万元钱给李某1，因为有6万元是砍头息，直接被扣了。后来罗锐每月会打电话给李某1催要利息，李某1会每月付李俊鹏6万元的利息。李某1付了一段时间的利息后就不会按时支付利息，李俊鹏让罗锐打电话给李某1催要利息。过了一段时间，李俊鹏跟罗锐说李某1的养牛场有一笔政府补助款到账了，让罗锐找李某1要，在曲江信用社，罗锐跟王某2把李某1的补助款几十万元钱转给了李俊鹏，只留下10万元不到的钱给李某1。罗锐一开始以为李某1比较信任王某2，所以到王某2的办公室签订借款协议，后来从李俊鹏、张某1、王某2、李某1的谈话中，罗锐才知道打给李某1的那114万元钱中，王某2、张某1都有一份。之后李某1赔不出钱来，被张某1安排三四个小伙子守在建水糖厂第一个路口上去50米处他自己的微型车上，因为李某1没有自由，在车上不吃不喝，那天晚上李俊鹏接到张某1的电话后还带着罗锐去看了李某1。2017年七八月份的一天晚上，在曲江街上“小马哥烤鱼店”吃烧烤的过程中，张某1跟罗锐说李某1在车上被打了，之后罗锐还看见“小哑巴”、王某1、和张某1一起的一个小伙子打着李某1，然后把李某1带到中营市场里面后李某1又被打了。把李某1守在车上不给自由，打他，目的就是让他赶快还钱，还不出钱来就转让他的牛场。李某1在烧烤摊和中营市场被打后的几天，在曲江温泉酒店的办公室里，李某1又被打了一次，李某1就同意转让政府对面的那块土地和牛场了。李某1被打之后，李俊鹏安排罗锐到在曲江温泉酒店跟李某1签订牛场转让合同，罗锐根据李俊鹏的意思草拟了一份牛场转让的合同拿给李俊鹏看，他觉得没有问题，罗锐就带着这份合同到曲江温泉酒店与李某1签订合同。在签合同的时候，李俊鹏、张某1都在现场，罗锐和李某1签订完合同后，张某1说李某1差的钱还没有赔清。过了几天，罗锐开车拉着马某2、张某2、李某1到馆驿村委会找到金主任，罗锐和金主任又重新签订李某1牛场的土地转让合同，李某1和金主任签订了土地的解除合同，李某1的牛场就这样到了李俊鹏们的手里，之后，李俊鹏们又以130万元钱把牛场卖给了马某1和两个北京人。李某1转让牛场给李俊鹏们不是自愿的，是被逼的，张某1安排人对李某1实施殴打、恐吓也是逼李某1把牛场转让给他们。在逼李某1转让牛场的过程中，罗锐主要是草拟合同、协议，同时也负责和李某1签订所有的转让协议。以上证据，证据来源和表现形式合法，内容客观、真实，且能相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人李俊鹏以暴力、威胁为手段，强买强卖商品，情节严重；为索取债务非法拘禁他人，且具有殴打情节；违反枪支管理规定，非法持有以火药为动力发射枪弹的民用非制式枪支一支，其行为已构成强迫交易罪、非法拘禁罪、非法持有枪支罪，依法应当数罪并罚。被告人罗锐以暴力、威胁为手段，强买强卖商品，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。公诉机关指控被告人李俊鹏、罗锐的犯罪事实和罪名成立。在被告人李俊鹏、罗锐犯强迫交易罪的共同犯罪中，根据本案的案情，不宜在本案中区分主从犯；被告人李俊鹏在实施非法拘禁的犯罪过程中，事前与他人通谋，事中放任结果的发生，李俊鹏不能认定为从犯。被告人李俊鹏、罗锐到案后如实供述自己的罪行，系坦白，并且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。辩护人雷学俊请求法庭对被告人李俊鹏从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，但认为李俊鹏系从犯、应对李俊鹏适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。辩护人彭树霖认为被告人罗锐犯罪情节轻微，社会危害性小，应对罗锐免予刑事处罚或适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关对被告人罗锐的量刑建议，本院予以采纳；对被告人李俊鹏的量刑建议，本院不予采纳。根据本案的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第(一)项、第二百三十八条第一款、第三款、第一百二十八条第一款、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定,判决如下：一、被告人李俊鹏犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币20000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年，总和刑期三年零六个月，并处罚金人民币20000元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元（罚金已缴纳;刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月23日起至2022年3月22日止）。二、被告人罗锐犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元（罚金已缴纳;刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月23日起至2020年3月22日止）。三、随案移送的物品:1.从李俊鹏处扣押的三星黑色智能手机一部、苹果7P黑色智能手机一部，从罗锐处扣押的智能手机一部(串号356701083352172),系作案工具，依法没收。2.从李俊鹏处扣押的赤宝剑一把、钢质刀三把、黑色铁质充气仿真枪一支、黑色铁质射钉枪一支、子弹2307颗(射钉弹23颗、铅弹84颗、BB弹2000颗、水溶弹200颗)、铁质T字形通枪管一根，系管控物品，依法没收；警官证1本，依法没收。3.从被告人李俊鹏处扣押的笔记本2本、记账本1本、民事调解书1份、合同19份、收条及收据10份、借据3份、进账单1份、借条10份、业务受理单1份、协议10份、车辆登记证书及相关凭证1份、营业执照9份、房地产房屋质量保证书2本、裁定书1份、身份证复印件7份、税务登记证及组织机构代码证4份、草稿纸3份、车牌号为云Ｅ×××××捷豹汽车一辆(包括车辆行驶证1本、车钥匙1把)、车牌号为云Ｇ×××××宝马汽车一辆(包括车辆行驶证1本、车钥匙1把)、银行卡11张(农业银行银行卡2张、建水沪农商村镇银行卡1张、平安银行银行卡1张、农村信用社银行卡1张、建设银行银行卡2张、工商银行银行卡1张、民生银行银行卡2张、邮政储蓄银行卡1张),退还李俊鹏。4.从罗锐处扣押的车牌号为云Ｇ×××××大众汽车一辆(包括车辆行驶证1本、驾驶证1本)、现金人民币560元，退还罗锐。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李舰波人民陪审员  孔繁贵人民陪审员  潘兴国二〇一九年十二月三十日书 记 员  刘 飞