河南省洛阳市涧西区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0305刑初466号公诉机关洛阳市涧西区人民检察院。被告人吕新，曾用名吕鹏成，男，1970年9月7日出生，汉族，大专文化，中共党员，伊川县公路管理局干部，住洛阳市洛龙区（户籍地：河南省伊川县）。2018年11月16日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局南昌路分局刑事拘留，同年12月20日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局南昌路分局逮捕。辩护人仝国锋，河南东方律师事务所律师。被告人张丽，曾用名张妞，女，1969年8月28日出生，汉族，大专文化，群众，伊川县武装部干部，住洛阳市洛龙区（户籍地：河南省伊川县）。2018年11月16日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局南昌路分局刑事拘留，同年12月20日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局南昌路分局逮捕。辩护人苏乃义，河南安多律师事务所律师。洛阳市涧西区人民检察院以洛涧检一部刑诉（2019）139号起诉书指控被告人吕新、张丽犯诈骗罪，于2019年8月14日向本院提起公诉。期间，检察机关建议本院延期审理一次。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市涧西区人民检察院指派检察员袁沂依法出庭支持公诉。被告人吕新及其辩护人仝国锋、被告人张丽及其辩护人苏乃义到庭参加诉讼。本案报经本院审判委员会研究后决定。现已审理终结。洛阳市涧西区人民检察院指控：刘五全（另案处理）因涉嫌涉恶犯罪被公安机关抓获后，其女婿赵某到伊川县找到被告人吕新、张丽。吕新、张丽以帮赵某跑事，需要花钱捞人为由，在取得赵某的信任后，陆续骗取赵某现金170余万元、金条600克、茅台酒两箱、手机四部、高档香烟等财物。二人将实际收到钱款用于购买汽车供自己使用和自己的其他消费。针对上述事实，公诉机关向本院提交了被告人供述，被害人陈述，证人证言，审计报告，到案经过，户籍证明等证据。据此公诉机关认为，被告人吕新、张丽以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。该案属于共同犯罪，吕新系主犯，张丽系从犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。被告人吕新对公诉机关指控的犯罪事实及犯罪罪名均有异议，其辩称数额不对，是送了120万，自己没有诈骗的行为和故意，不构成诈骗罪，赵某将钱放在自己处，是出于对自己的信任，是让自己保管的。没有用钱还过信用卡和买车，这个事情与张丽没有关系。其辩护人辩称：1、吕新的行为不符合诈骗罪的主观方面的要求，没有非法占有赵某钱物的目的，吕新没有获得任何利益，没有挥霍或用于自己消费，不构成诈骗罪；2、吕新没有虚构事实；3、根据款项性质可见是让吕新使用的；4、赵某支付的款项，吕新因赵某失联，才没有退还成功，危害行为与危害结果不存在因果关系；5、指控吕新诈骗犯罪证据不足。综上，应判决吕新无罪。被告人张丽对公诉机关指控的犯罪事实及犯罪罪名均有异议，其辩称赵某将钱送给吕新保管，自己不知情，是听吕新说有120万元，有金条，钱是放到家里，随后要取走，没有诈骗赵某的钱。钱已退回公安机关，自己不构成诈骗罪。其辩护人辩称：1、张丽没有诈骗的故意，赵某主动找吕新办事，吕新确实跑了，没有隐瞒真相欺骗他人；2、赵某是对吕新的信任，是暂时保管；3、张丽没有参与，不知情；综上，张丽不构成诈骗罪。经审理查明：2018年7月初，被害人赵某在刘五全（另案处理）因涉嫌涉恶犯罪被公安机关抓获后，找到被告人吕新、张丽夫妇帮刘五全托关系跑事。在2018年7月至2018年8月期间，吕新、张丽以找领导、找关系帮忙为由，虚构向帮忙人员送礼送钱送金条等事实，骗取赵某现金累计120万元、金条600克、茅台酒二箱、手机四部、高档香烟四条等财物，后二人将收到钱款及物品用于购买汽车、还信用卡和自己的其他支配及使用。2018年11月6日，公安机关在吕新、张丽位于洛阳市洛龙区顺驰城洛阳第一大街27号楼1单元101号的家中，查获了吕新、张丽骗取赵某的现金25万元、缤纷至尊一通卡一张、盛世王城VIP储蓄卡一张、茅台酒二箱、金条四条、小米8手机二部、华为手机一部、大重九香烟二条等物品。经洛阳市涧西区价格认证中心鉴定，涉案物品小米8手机二部，一部蓝色、一部白色，手机配置均为6G+256G；华为MateRS手机（保时捷定制版）一部，6G+256G;中国银行吉祥金-吉金条四根，100克二根，200克二根；大重九香烟二条，细支烟；荷花香烟二条，细支烟，市场价格为人民币187698元。其中，二部小米8手机价值为人民币7398元，系赵某送给被告人吕新、张丽使用的。综上，被告人吕新、张丽共同诈骗被害人赵某财产价值为人民币1380300元。上述事实，有以下证据予以证实：1、被告人吕新的供述：2018年6月，赵某岳父刘五全被抓后，赵某找到我让我找关系帮他岳父。赵某一共给我送了四次钱，第一次是20万，第二次是30万，第三次是20万，第四次是50万，一共收了120万元。赵某还送过两部小米8手机、一部华为保时捷定制版手机、一部黑色苹果X手机、中国银行吉祥金条4根共600克、2条大重九香烟、2条荷花烟、20箱茵陈汁、2箱茅台酒、5000块钱的足疗卡、5000块钱的KTV卡。赵某送我的金条是给我让我帮他岳父刘五全跑关系送礼用的，手机和烟酒等物是送给我让我用的，刚开始送钱是为了让我送礼跑事使用的，最后一笔50万送我是让我保管的。120万现金，其中30万借给了王某1，大约30万买奥德赛车，自己信用卡欠款还了4、5万，帮女儿还信用卡用了10万，我媳妇借给尚某50万，还剩20万在家里放着，足疗卡没用完我放着，KTV卡我已经用完了，手机我和我媳妇用着，烟酒等物品我放家里自己用了，金条在家放着。第一笔20万我对赵某说去郑州找战友帮他跑，实际上我没去。也没打算去，赵某催的急，我就这样骗他说在郑州帮他找人活动关系。还有张丽和赵某的微信中称：谢检同意检察院办取保候审。这是我用张丽的手机对赵某说的，我知道嵩县检察院的检察长是谢检，实际上我并没有去找谢检，我也没有把赵某送的财物用在给刘五全跑事情上。借给王某1的30万元钱是赵某的钱，为了让王某1尽快还，我自己写了一张假借条，说是向朋友转借的，还需要向朋友支付一分多的利息，后王某1给我支付了两个月的利息2万元。2、被告人张丽的供述：2018年7月上旬，赵某来找吕新说他岳父被公安机关抓起来了，他说自己找人问过，但是没有结果，让我们看看有没有认识的人。我给王某2打电话让王某2帮忙打听一下，王某2说问问郭某1，王某2打听完说，这个事难度很大，让我们都不要再管这事。赵某给过我们财物，有一次吕新让我到小区门口拿了30万元现金，吕新说是赵某让放到我家的，今年7月份，赵某拿了2块金砖到我家，我听吕新说，他还收到赵某90万元现金，4块金砖，2部小米手机，2箱茅台酒，4箱茵陈汁，1只烧鸡。这些钱中30万借给了王某1、50万借给洛阳市军分区参谋尚某、20万用于还我女儿的信用卡和信贷公司的贷款，家里还存有20万现金，有张10万元的承兑汇票让赵某帮我贴现，之后我收到了赵某的10万元，后来赵某没有来拿票，我把票给王某1了，我和吕新实际收到了120万，我收到这些钱后没有用于帮赵某跑事也没有送给别人过。因为联系不上赵某，我在微信上跟他说“谢检同意检察院办取保”，目的是让赵某把这些钱拿走。我和吕新并没有去郑州帮刘五全打听过或跑事情。3、被害人赵某的陈述：2018年6月底7月初的时候我岳父刘五全被公安机关抓了。我找吕新、张丽夫妇帮我岳父跑事情，他俩以找领导找关系送礼送钱等理由，收取我钱物共计价值约190多万。具体钱物有：4部手机（黑色苹果X一部价值10930元、华为保时捷定制版一部价值9700元、小米8手机二部价值3699元）、二条大重九香烟每条900元、四条软中华烟每条720元、四条荷花烟每条400元、二箱茅台酒每箱9600元、五张大张购物卡（每张面额1000元面值）、新区国医足疗店充值卡（5000元）、王城大道缤纷年代KTV充值卡（5000元）、四根金条（2根100克的，2根200克的）、20箱茵陈汁每箱70元、还有现金大概170多万。这些钱财合计总价值将近200万。送这些钱物的目的就是为了让吕新、张丽帮我岳父跑关系、送礼使用的。吕新说他妻子认识洛阳纪委组长，还说其舅舅是中纪委的领导，能把刘五全的事情摆平，不受追究，这些钱物都不是我主动给的，都是吕新索要的，张丽大部分时候也在场，只是给吕新送钱的时候张丽大部分时间不在场。吕新告诉我这些钱物都用于给我岳父刘五全跑事用了。第一次是7月4、5日，在饭桌上见到郭某1之前，吕新让我买一部华为最好的手机，说是送给郭某1。吕新还让我买两条大重九的香烟、5000元大张购物卡、5000元国医足疗卡，也是为了送给郭某1，然后我就在我嵩县的伙计高旭辉那以9700元购买了一部华为保时捷定制版手机，我又到泉舜小米专卖店购买了2部小米8手机，这些东西我都交给了吕新。烟酒、手机等都是吕新、张丽问我要的，说用来跑关系送礼用，只有这两部小米手机，是我看他俩手机不好，送给他俩的。第二次是吕新对我说让我准备10万现金，说他妻子张丽要去和郭某1见面，给郭某110万元跑事情，我就带了10万现金送到吕新家里面，直接给了吕新。第三次吕新让我准备20万现金、二箱茅台酒、四条中华烟、5000元路费，说是让郭某1和张丽到郑州找省里的大领导办事，这些钱物我也在吕新家里交给了吕新。吕新没有去，说张丽和郭某1一起去的，还通过微信给我发了定位的信息，说是张丽发给他让他转发给我的。我看了定位，显示是在省公安厅家属院和省法院家属院附近。具体张丽真去没去我不清楚。当天晚上在吕新家里，我见到了张丽，她跟我说她和郭某1去找的省政法委书记许甘露，并和许甘露吃了饭，在饭桌上许甘露给洛阳市纪委书记赵会生打了电话，让对我岳父的事情进行关照，这都是张丽亲口说的。张丽还说送给郭某1的10万，郭某1也带着一并送给省里的领导。第四次张丽对我说有一张10万元的承兑汇票，让我帮忙做贴现。第五次吕新说要通过公安的朋友打听我岳父案件进展情况，让准备3万元。这两次我都没在洛阳，我让王某3到吕新家送的，两次一共送了13万元。张丽的承兑汇票并没有交给我，我将10万元给了她。第六次是吕新问我要7万元，说是给游记者，让游记者找嵩县公安局领导，这7万都是我在吕新家给他的。第七次是吕新让我再准备10万元给郭某1，还让我买两根金条，说张丽和郭某1第二次再去郑州找大领导。我花了6万元左右买了二根金条，每根100克，我把这10万和两根金条送到吕新家中。第八次是吕新嫌100克金条有点小，让我在买二根大的。我又花费了12万元左右买了二根200克的金条，和妻子刘某一起送到吕新家。第九次是吕新让我准备15万元，说是给赵会生10万，给赵会生秘书5万，我把15万现金送到吕新家里交给了吕新。第十次是在吕新家，吕新和张丽都在，张丽说算卦要花钱，请赵会生吃饭也要花钱，我就给张丽一万元用于请客吃饭和算卦用。第十一次是吕新说郭某1又把他的10万送给郑州领导了，说再让我准备10万给郭某1，我就给了吕新10万，也是在吕新家里。第十二次是吕新告诉我张丽、郭某1请赵会生吃饭，郭某1又把10万单独给了赵会生，让我再准备10万给郭某1，再把那二根100克小金条给郭某1，我就给了吕新10万，也是在吕新家里。第十三次是吕新说要通过郭某1给市公安局领导送礼，需要10万，我就给了吕新10万，是在吕新家里。第十四次是吕新说要通过郭某1给市检察院送礼15万，我就给了吕新15万，是在吕新家里。第十五次是我出逃前，吕新和张丽说因为嵩县政法委书记许光雨阻拦，所以一直弄不成，我就送了50万到吕新家里。这50万是吕新找我要的，让他跑事用的，当时他说让我多准备点，我就把最后的50万都给了吕新，他还说不够，还说他要垫钱，怎么可能是让他保管钱。4、证人王某1的证言：我通过赵俊峰认识了吕新，经常帮他捎带买一些土特产。最近一次是2018年6月10号左右，吕新刚给我结了一次账，在吕新家，吕新给了我30万元现金，这30万元都是吕新欠我的钱，之前帮吕新还信用卡两三次，大概有8、9万元；我还借给了他8万元，有转账记录；其他还有帮他买烟酒饮料等物品大概有10万元钱；以及给吕新家修祖坟大概不到1万元钱。我并不清楚吕新给我的30万元的来历。大概在今年8、9月份的时候，吕新在他家里给了我一张面额10万元的承兑汇票，让我去做贴现，我找人帮他做了贴现，贴现的钱我给了吕新。2019年2月，我已将吕新给我的30万现金交还给公安机关，公安机关已依法扣押。5、证人尚某的证言：2018年10月，我买房筹钱给张丽打电话借钱，当时我并不认识吕新，她在洛龙区顺驰第一大街小区附近借给了我50万元，只是口头说明，没有书面借条等凭证，我说一个月内还给她。6、证人王某2的证言：2018年6月前后，张丽给我打电话说：吕新的表叔是嵩县某村村长，被关起来了，让我找关系问问，之后我就带着张丽到市住建委郭某1办公室，张丽把具体情况跟郭某1说了一下。郭某1了解完情况后说这个事情不好办，并私下跟我说让我不要管这件事情。又过了大概十天半个月，我和郭某1在宝龙吃饭，张丽带了两个男的和我们一起吃了饭喝了酒就走了，并没有说些别的。张丽并没有给我和郭某1送过其他财物。7、证人郭某1的证言：我并不认识吕新，张丽我只见过三次，她的名字还是王某2告诉我的。第一次见张丽是在新区和王某2吃烧烤，经王某2介绍，只知道她是王某2的嫂子。第二次见面大概是2018年7月初，王某2带张丽到市住建委我的办公室来找我，王某2介绍说嫂子的亲戚在嵩县一个村当村支书，名字叫啥我听不清了，和别人发生了矛盾后被公安机关关起来了，让我帮着问问。我给我朋友打电话问了情况，对方告诉我这事不要管，我就对王某2和张丽说这事办不成，专门交代王某2也别管这件事。第三次是在宝龙的店里、王某2和张丽几个人在吃饭，我过去打了个招呼就走了，我跟张丽没有经济上的往来，也没有帮她去郑州办过事。8、证人王某3的证言：我跟赵某是高中同学，至今关系一直比较好。2018年7月，赵某让我买了四五箱茵陈汁，我和郭某3就开车把东西送到吕新家，赵某和吕新都在，就把东西交给了赵某。2018年8月份，赵某给我打电话让我去买20箱茵陈汁，再到高旭辉家取一个手机（手机是华为保时捷款），让我把这些东西送到洛阳吕新家，吕新让我把这些东西放到他的白色本田商务汽车上。这之后没多长时间，赵某给了我13万元现金，让我把这些钱送到吕新家，我把钱交给吕新妻子张丽。送给吕新的财物赵某说是让吕新找领导用的。有一次，我和赵某到吕新家喝茶，吕新说：找领导，东西也送了，赵某的岳父很快就能出来。赵某出逃后，吕新和我联系过两次。第一次给我打电话说，因为联系不上赵某，赵某放到他那的钱，他就自己做主看着办了，还说钱可能不够，他还要贴一部分，让我联系赵某看咋办。第二次是微信联系我，问我一个公司的名字，和赵某没有关系。9、证人刘某的证言：我的父亲是刘五全，丈夫是赵某。我陪赵某第二次去吕新家里的时候，将两根金条送到吕新家。吕新说要把这金条送给郑州的领导，2018年8月份，张丽通过微信语音联系赵某，说跑我爸的事还需要钱，让赵某准备钱。赵某说之前给你的50万现金和10万元的承兑票你先用着。张丽说这些钱不够，让赵某再准备点。赵某给吕新、张丽送过钱、手机还有金条，都是吕新说帮我父亲跑事需要花钱送礼，向赵某要的，不是赵某借给吕新用或者是暂存在吕新住处的。10、证人郭某2的证言：我和王某3是朋友关系，2018年夏天，王某3来洛阳办事，我帮他开车，王某3让我把车开到了洛阳顺驰第一大街小区里面吕新家楼下，见到了吕新。然后从王某3车上搬下来20箱茵陈汁，还有一部手机，放到了吕新的白色本田商务车上。一周后的晚上，王某3来洛阳，让我帮他开车，第二天早上，赵某给了王某323万现金，然后让王某3把钱送给吕新，吕新的妻子出来拿的钱。11、证人郭某3的证言：我和王某3、赵某是高中同学。2018年7月，我和王某3到洛阳顺驰第一大街小区里面吕新家楼下，从车上搬下来几箱茵陈汁，搬到了另外一个车上。我听赵某说他托这两个人帮他岳父跑事情，赵某说他在这两个人身上花了很多钱。12、洛阳市涧西区价格认证中心洛涧价认字（2018）202号价格认定结论书、价格认定明细表证实：公安机关扣押的小米8手机二部，一部蓝色、一部白色，手机配置均为6G+256G；华为MateRS手机（保时捷定制版）一部，6G+256G;中国银行吉祥金-吉金条四根，100克二根，200克二根；大重九香烟二条，细支烟；荷花香烟二条，细支烟，市场价格为人民币187698元。13、搜查笔录，扣押清单及扣押物品照片截图，鉴定意见通知书，银行明细账单，手机通话记录截图，微信聊天截图，被告人吕新、张丽的户籍证明及无违法犯罪证明等证据在卷资证。以上证据经当庭宣读、出示、质证、证据之间能够相互印证，证据来源合法，可以作为定案依据，应予以采信和确认。本院认为，被告人吕新、张丽以非法占有为目的，虚构事实或者隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。本案中被告人吕新、张丽系共同犯罪，吕新起主要作用，系主犯；张丽起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人吕新关于赵某送的钱是让其保管，没有诈骗的主观故意，不构成诈骗罪的相关辩解，理由与证据不足，本院不予采信。被告人张丽关于赵某送的钱自己不知情，钱已经退回公安机关，不构成诈骗罪的相关辩解，理由与证据不足，本院不予采信。被告人吕新的辩护人及被告人张丽的辩护人关于吕新、张丽不构成诈骗罪的相关辩解，理由与证据不足，本院不予采信。根据本案事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：被告人吕新犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月16日起至2029年11月15日止；罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳）。被告人张丽犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月16日起至2024年11月15日止；罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳）。三、公安机关扣押的现金及物品（扣押机关未移送）依法由扣押机关予以处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  程得圆人民陪审员  赵国权人民陪审员  姚瑞侠二〇一九年十二月三十一日书 记 员  郭钰东