广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0114刑初684号公诉机关广州市花都区人民检察院。被告人刘超，男，1996年6月5日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地山东省潍坊市诸城市。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2018年7月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人杨月娟，山东潍州律师事务所律师。被告人刘阳，男，1998年3月10日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地山东省潍坊市诸城市。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2018年7月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人刘辉，山东汇公律师事务所律师。广州市花都区人民检察院以穗花检公刑诉[2019]511号起诉书指控被告人刘超、刘阳犯妨害信用卡管理罪，于2019年4月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市花都区人民检察院指派检察员温昕出庭支持公诉。被告人刘超、刘阳及辩护人杨月娟、刘辉均到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市花都区人民检察院指控：2018年7月8日12时许，被告人刘阳驾车搭载被告人刘超到达广州市花都区白某国际机场，刘超携带2个拉杆箱搭乘航班飞往菲律宾马尼拉。机场安检人员广州市花都区白云国际机场二号航站楼安检口处检查时，从刘超携带的2个拉杆箱内发现银行卡693张、居民身份证87张、银行U盾743个、营业许可证50张、电话卡506张、公章89个、POS机1台。公安机关接到报警后，在上址抓获2名被告人。公诉机关提供相应证据，认为被告人刘超、刘阳非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款之规定，构成妨害信用卡管理罪。建议本院结合非法持有银行卡数量、被告人刘超、刘阳具有坦白的量刑情节，对被告人刘超、刘阳判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人刘超对公诉机关的指控的事实及罪名均无异议，当庭供述其和刘阳知道拉杆箱中运送的是银行卡。被告人刘超的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人刘超有坦白情节；2.被告人刘超是受雇于某军从事犯罪，是从犯；3.被告人刘超是初犯。综上建议对被告人刘超从轻处罚。被告人刘阳对公诉机关的指控的事实无异议，辩解其对拉杆箱内的银行卡不明知。被告人刘阳的辩护人提出被告人刘阳归案后如实供述；被告人刘阳主观上没有犯罪故意，其对刘超携带的拉杆箱里的东西并不知情；被告人刘阳之前没有前科，是初犯。请求法庭酌情认定。经审理查明:2018年7月8日12时许，被告人刘超、刘阳携带2个拉杆箱去到广州市花都区白某国际机场，由被告人刘超搭乘航班飞往菲律宾马尼拉。机场安检人员在广州市花都区白云国际机场二号航站楼安检口处检查时，从上述2个拉杆箱内发现银行卡693张、居民身份证87张、银行U盾743个、营业许可证50张、电话卡506张、公章89个、POS机1台。公安机关接到报警后，在上址抓获被告人刘超、刘阳。上述事实，有经庭审质证认证的下列证据予以证实，足以认定。1.抓获经过，证实：2018年7月8日，民警接白某机场T2航站楼安检部门通知，去到现场将被告人刘超、刘阳抓获。2.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实：民警于2018年7月8日,在广州市花都区白云国际机场二号航站楼安检口，对被告人刘超、刘阳的行李进行搜查，现场起获银行卡693张、居民身份证87张、银行U盾743个、营业许可证50张、电话卡506张、公章89个、POS机1台、手机3台。3.调取证据通知书、银行卡开户资料及公安机关出具的情况说明，证实：调取涉案卡号为62×××46等14张广发银行卡的开户资料，均能查询到开户人，以上银行卡均处于正常使用状态；调取卡号为：52×××79等97张中国农业银行卡的开户资料，能查询到其中84张银行卡的开户人，且均处于正常使用状态；调取卡号为：62×××15等7张华夏银行卡的开户资料，均能查询到开户人；调取卡号为：62×××29等17张中国银行卡的开户资料，能查询到其中13张银行卡的开户人，且均处于正常使用状态；调取卡号为：62×××65等22张交通银行卡的开户资料，能查询到其中21张银行卡的开户人，且均处于正常使用状态；调取卡号为：62×××39等14张中国邮政储蓄银行卡的开户资料，能查询到其中13张银行卡的开户人，以上银行卡均处于正常使用状态；调取卡号为：51×××09等108张中国建设银行卡的开户资料，能查询到其中92张银行卡的开户资料，72张银行卡处于正常使用状态；20张银行卡处于不正常使用状态。调取卡号为：62×××02等20张浦发银行的开户资料，能查询到其中18张银行卡的开户人，以上银行卡均处于正常使用状态；调取卡号为：96×××14等2张兴业银行的开户资料，能查询到其中2张银行卡的开户人，以上银行卡均处于正常使用状态；调取卡号为：62×××81、62×××36的光大银行的开户资料，能查询到其中2张银行卡的开户人，以上银行卡均处于正常使用状态；调取卡号为：62×××16等96张中国工商银行的开户资料，能查询到其中90张银行卡的开户人，88张银行卡处于正常使用状态。调取15张招商银行卡开户资料，查询到所有开户人，10张银行卡处于正常使用状态，1张卡换新卡后注销，3张卡为新卡，1张卡换新卡后冻结。调取13张民生银行开户资料，1张卡已换卡，其余银行卡民生银行卡无查询权限。调取3张平安银行卡开户资料，平安银行广州分行无查询权限。调取1张渤海银行卡开户信息，启用时期2018-5-10，户主于2018-10-21挂失补卡。调取22张中信银行卡开户资料。未能调取北京银行、河南农商银行、张家口银行、广西北部湾银行、青岛银行、桂林银行、中山农商银行、广东农信江门融合农商银行、吉林银行、潍坊银行、日照银行、湖南银行、浙商银行、南京银行、柳州银行、烟台农商银行、大连银行、平顶山银行、黑龙江农信联合社、厦门国际银行、锦州银行、东营银行、郑州银行、德州银行、浙江银行、云南农村信用社、苏州银行、哈尔滨农商银行、北京农商银行、内蒙古银行、江苏银行、江南农商银行的开户资料。4.穗公网勘【2018】5616号电子数据检查笔录，证实：民警对扣押在案的被告人刘超的手机进行检查，有被告人刘超多次出国的记录，且有2018年7月7日他人通过QQ发送的行程确认单等内容。5.户籍证明，证实：被告人刘超、刘阳的出生年月日等基本身份情况。6.证人张某的证言，主要内容为：其是白某机场安检护卫队三大队的安检员，其今天的岗位是在国际超规行李托运通道负责超规托运的行李安检，上班时间是上午4时30分至下午13时30分。2018年7月8日中午12时45分，其在负责托运行李的安全检查时，安检系统的自动警报响了，其找到疑似有问题的行李箱（深蓝色），并找到了物主，是一名男性旅客。其让那名旅客自己开箱，检查后发现箱子里有大量标识着“大红袍”字样的红色密封袋，并没有发现什么异常物品。其把该行李箱重新过了一遍安检机，自动警报还是响起。其拿起行李箱内的其中一个红色密封袋，感觉里面好像有异物，把密封袋又过了一遍安检机，从屏幕里看到包裹里有卡片状的物品，其当着该名旅客的面打开了密封袋检查，发现里面除了茶叶还有银行卡和银行U盾。看到这个情况，其又打开了另外几个密封袋，发现里面有银行卡、银行U盾等物品，其就把该情况上报给值班领导。随后就有同事拿了该乘客在NP岛托运的另外一个行李箱（红色）过来，开箱之后发现里面有大量的牛皮纸贷。袋子里装有印章、营业执照等物品。领导过来后将情况向公安反映，过了一会就有民警到了现场把其等人带回了警务室。该旅客叫刘超(LIU.CHAO)，男，护照号码：ED0396967。该旅客乘坐的是13时25分登机的从广州飞往马尼拉的C2397次航班，座位号是56A，序号是132。该旅客托运的两个行李箱，都是布质行李箱，—个是深蓝色(行李票号：3784313602),一个是红色的(行李票号：3784654695)，具体尺寸不清楚。从该旅客的行李箱中查获了其托运的深蓝色行李箱里的大量标识“大红袍”字样的红色密封袋，密封袋里有茶叶，但是茶叶中间藏匿着大量的银行卡、银行U盾。该旅客在NP岛托运的红色行李箱中有大量牛皮纸袋，里面装着的是印章和营业执照等物品。7.被告人刘阳的供述，主要内容为：2018年7月8日，其送刘超去白某机场T2航站楼乘坐飞机，后安检工作人员从刘超的行李查出大量的银行卡和印章，警察将其和刘超传唤至派出所接受调查。2018年7月8日早上11时许，其和刘超一人提着一件行李箱从白云区太和镇的出租屋内下楼，在楼下打了一辆出租车到白某国际机场T2航站楼。到达机场后其和刘超来到P8号柜台附近，他去办理值机手续，并准备办理行李托运手续，后工作人员说行李超重了，要到超大行李柜台办理托运，补交费用。行李经过X光机时，安检人员通知说需要对行李进行开包检查，后刘超跟着安检员到房间里面配合检查，随后安检人员也通知其进去，经开包检查，其看到安检员从茶叶包内查获大量的银行卡，从档案袋内查获大量公章，不久公安人员过来将其和刘超带回派出所调查。公安民警有当着其二人的面清点行李箱的东西，其看到了行李箱里面有银行卡和印章。行李箱里面银行卡及公章的来源是：2018年7月7日下午15时许，顺丰快递员给其打电话，让其到春石街的工商银行门口领取快递，其取到快递后，发现里面是一个纸盒，纸盒里面有四五个档案袋，其打开其中一个档案袋子，发现里面有三枚铁质的印章及一张营业执照，具体印章上刻的什么字和营业执照上的内容没留意。到了20时40许，其再次接到顺丰快递员的电话，通知其到春石街的工商银行门口领取快递。其见到快递员并签收快递，是三个大纸箱，其将快递拿回出租屋。在出租屋内，其和刘超拆开后面收到的三个大纸箱拆开，发现纸箱里面装着茶叶包，老板叫其二人将茶叶包及档案袋分别装到二个行李拉杆箱里面。7月8日7时许，老板给其发微信，说这次安排刘超独自一人将物品带到马尼拉，并且行程单己经发在刘超的QQ邮箱里面，后其陪同刘超到达白某国际机场办行李托运时，安检员从二个拉杆箱内查获印章及银行卡等物品。在机场被查获的物品不属于其的，是老板郭某让其二人带到马尼拉去。顺利将物品带到马尼拉后，老板会安排人过来机场接，安排的人将物品取走后，就会让其休息，然后再回国。其不知道这些银行卡跟印章带过去的用途是什么，老板也没有和我们说。其没有见过老板，他叫郭某，男，山东省潍坊人，30岁左右，他都是通过手机跟其联系的，其没有老板的电话号码。老板的微信昵称都是英文的，其拼不出来，其把他备注为郭某。其成功帮老板带了8次货，都是从广州乘坐飞机到马尼拉；刘超成功帮老板带了6次货，也是从广州乘坐飞机到马尼拉。之前带的东西我们都有看过，是衣服、零食还有生活用品之类的，这次的茶叶袋老板不让其等人拆，是密封好的。其和刘超的工作流程是：在出租屋内就其和刘超两人，老板有货物需要带时，他会通过快递方式寄给其，并通过微信通知其和刘超去取快递，然后其和刘超两人轮流将货物带出境。其跟老板没有签订劳动合同。其就拿了六月份一个月的工资。他们每个月给的报酬是1万元，会直接将钱转到其的银行卡上。被告人刘阳对从被告人刘超托运的行李内查获的文件袋、茶叶袋、拉杆箱、携带物品清单、银行卡、U盾等一批均进行了签认，并对银行转账记录进行了指认。被告人刘阳的辨认笔录，证实：被告人刘阳指认被告人刘超就是其供述中的刘超。8.被告人刘超的供述，主要内容为：其有妨害信用卡管理的犯罪行为。2018年7月8日11时许，其和刘阳到达郭某所住出租屋，郭某将一个红色拉杆箱、一个黑色拉杆箱交给其和刘阳，之后其和刘阳乘坐出租车到达白某国际机场T2候机楼。其办理好值机手续并到超大行李柜台办理行李托运手续时，安检员通知其，说其的行李有点问题，需当面对行李进行开包检查。经开包，安检员在红色拉杆箱内查出很多的档案袋，从档案袋内查到大量的印章及营业执照；从另外一个黑色拉杆箱内查到茶叶包，从茶叶包里面查到大量的银行卡。不久民警就过来把其和刘阳带走了。其今天准备乘坐CZ397广州至马尼拉航班，座位号56A，序号：132，所托运行李票号：3784654695/3784313602，共托运两件行李。所有的物品都是郭某交给其的，其和刘阳只是负责帮忙带到指定地点，具体那些印章及银行卡等物品是怎么来的，其不知道。其不知道印章及银行卡等物品的用途，其只是将物品带出境，到达目的地后，对方会清点，然后安排其回国。其等人在国内的分工是：郭某是大佬，负责其等人在中国的吃住及机票等开销，同时负责监督其等人带货，提前规划路线；王长财负责接收全国各地的快递，取到快递后，他会拿回住处进行统一分拣；张焕友负责吃饭问题，同时对货物进行包装，如这一次将银行卡放到茶叶包里面；其和刘阳轮流负责带货到目的地。带货的流程是：有货需要带时，郭某会提前通知其和刘阳，然后指定谁提前订好机票及联系接待的人。其和刘阳出发前就到郭某的住处拿上东西并乘坐飞机，到达后会有人给其打电话、接其。其会跟着对方到目的地清点货物，然后安排一个酒店让其休整一天，并安排其回国。其帮郭某带货的报酬是每个月一万元，其一共帮郭某带了4次货，均是带到马尼拉。被告人刘超对从其行李内查获的文件袋、茶叶袋、拉杆箱、携带物品清单、银行卡、U盾等一批均进行了签认。被告人刘超的辨认笔录，证实：被告人刘超指认被告人刘阳就是其供述中的刘阳。本院认为：被告人刘超、刘阳无视国家法律，非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控二被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人刘超、刘阳妨害信用卡管理的行为，依法应适用“处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金”的量刑幅度予以处罚。本案中，被告人刘超明确供述被告人刘阳明知涉案拉杆箱拖运的是银行卡；被告人刘阳供述银行卡是快递寄过去，由其领取，其和刘超一起拆开快递，里面是茶叶包，后将其装到拉杆箱中；证人张某证实其拿起密封袋就感觉有异物；结合现场起获携带物品清单、分析茶叶、信用卡的属性特征，可以认定被告人刘超在拆开快递装包时应当明知涉案茶叶包内有大量银行卡的事实。故对被告人刘超及辩护人提出与上述不同的辩护意见，本院不予采纳。被告人刘阳的行为符合妨害信用卡管理罪的构成要件，应当以妨害信用卡管理罪定罪处罚。被告人刘超如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人刘阳虽对主观故意提出辩解，但对本案基本事实作了如实供述，依法可以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人提出与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。本院综合考量二被告人的在共同犯罪中的作用、地位、犯罪情节及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘超犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月8日起至2021年7月7日止），并处罚金二万元（罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。二、被告人刘阳犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月8日起至2021年7月7日止），并处罚金二万元（罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。三、扣押在案的银行卡693张、银行U盾743个等物品一批均予以没收（由广州市公安局花都区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  周卫英人民陪审员  邓玉松人民陪审员  姜 元二〇一九年十二月二十五日书 记 员  阳秋林骆建豪附法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十七条有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡二持有、运输，数量较大的；非法持有他人信用卡，数量较大的；使用虚假的身份证明骗领信用卡的；出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。