福建省福清市人民法院刑 事 判 决 书（2019）闽0181刑初861号公诉机关福清市人民检察院。被告人王学东，男，1992年10月12日出生，汉族，高中文化程度，无固定职业，户籍地址安徽省滁州市凤阳县，现住上海市虹口区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年1月8日被上海市公安局闵行分局抓获后，于同年1月9日临时寄押于上海市闵行看守所，2019年1月16日被刑事拘留，同年1月25日被逮捕。现羁押于福清市看守所。辩护人翁凡、刘东倩,福建宇凡律师事务所律师。被告人李永祥，男，1981年12月20日出生，汉族，初中文化程度，无固定职业，现住福建省晋江市。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年12月22日被刑事拘留，同年1月25日被逮捕。现羁押于福清市看守所。辩护人邓向群，福建攻略律师事务所律师。被告人陈豪，男，1990年11月25日出生，汉族，初中文化程度，无固定职业，户籍地址福建省福清市，现住福建省福清市。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年10月12日被取保候审，2019年1月30日被逮捕。现羁押于福清市看守所。辩护人吴春霖，福建闽律律师事务所律师。被告人胡家炜，男，1982年12月31日出生，汉族，中专文化程度，无固定职业，户籍地址湖北省武汉市武昌区，现住湖北省武汉市汉阳区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年3月10日被湖北省仙桃市公安局抓获后临时寄押于湖北省仙桃市看守所，2019年3月29日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现羁押于福清市看守所。辩护人刘远岗，湖北诤如铁律师事务所律师。被告人毛文广，男，1986年12月7日出生，汉族，高中文化程度，无固定职业，户籍地址湖北省天门市，现住上海市浦东新区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年3月5日被上海市公安局浦东分局抓获后，于同年3月6日临时寄押于上海市浦东新区看守所，2019年3月16日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现羁押于福清市看守所。辩护人谢飞、王芬芬，北京盈科（厦门）律师事务所律师。被告人戴锦程，男，1983年5月5日出生，汉族，大学本科文化程度，无固定职业，户籍地址湖南省吉首市，现住湖南省吉首市市区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年2月15日被怀化铁路公安处抓获后临时寄押于吉首市看守所，2019年2月21日被刑事拘留，同年3月15日被逮捕，2019年6月10日被取保候审。辩护人陈国亮，福建天月律师事务所律师。被告人李琳，女，1987年12月14日出生，汉族，大学本科文化程度，案发前系上海真旅国际旅行社有限公司职工，户籍地址上海市宝山区，现住上海市嘉定区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年4月8日被上海市出入境边防检查站抓获后临时寄押于上海市长宁区看守所，2019年4月13日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕，2019年6月10日被取保候审。辩护人许欣，福建融成律师事务所律师。被告人常樱，女，1971年1月27日生，汉族，大学本科文化程度，案发前系上海航空假期旅行社有限公司职工，户籍地上海市静安区，现住址上海市普陀区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年2月15日被上海市出入境边防检查站抓获后临时寄押于上海市长宁区看守所，2019年2月28日被刑事拘留，同年3月9日被取保候审。被告人郑婷佩芝，女，1993年8月1日生，汉族，专科文化程度，案发前系浙江金秋国际旅游有限公司职工，户籍地址浙江省台州市路桥区，现住上海市长宁区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年2月19日被上海市出入境边防检查站抓获后临时寄押于上海市长宁区看守所，2019年2月28日被刑事拘留，同年3月9日被取保候审。辩护人曾福新、叶笛扬，福建合立律师事务所律师。被告人陆海霞，女，1985年7月19日生，汉族，本科文化程度，案发前系上海航空假期旅行社有限公司职工，现住江苏省启东市。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年3月16日被刑事拘留，同年3月21日被取保候审。辩护人李善铝，福建国富律师事务所律师。被告人郝帼帼，女，1989年10月10日生，汉族，专科文化程度，案发前系上海航空假期旅行社有限公司职工，户籍地址安徽省安庆市岳西县，现住江苏省昆山市。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年3月20日被刑事拘留，同月21日被取保候审。福清市人民检察院以融检经检刑诉〔2019〕33号起诉书指控被告人王学东、李永祥、陈豪、胡家炜、毛文广、戴锦程、李琳、常樱、郑婷佩芝、陆海霞、郝帼帼犯非法经营罪，于2019年6月28日向本院提起公诉，并建议适用认罪认罚从宽制度审理。本院于同日立案后，依法组成合议庭，适用认罪认罚从宽制度普通程序公开开庭审理了本案。福清市人民检察院指派检察员余传兵、郭文出庭支持公诉，被告人王学东及其辩护人翁凡、刘东倩、被告人李永祥及其辩护人邓向群、被告人陈豪及其辩护人吴春霖、被告人胡家炜及其辩护人刘远岗、被告人毛文广及其辩护人谢飞、王芬芬、被告人戴锦程及其辩护人陈国亮、被告人李琳及其辩护人许欣、被告人常樱、郝帼帼、被告人郑婷佩芝及其辩护人曾福新、叶笛扬、被告人陆海霞及其辩护人李善铝均到庭参加诉讼。经福建省福州市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。福清市人民检察院指控：1．2018年至2019年1月份，被告人王学东未取得烟草专卖零售许可证经营IQOS卷烟牟利。被告人王学东陆续从被告人胡家炜、毛文广、常樱、李琳、郑婷佩芝、陆海霞、郝帼帼等人处共购进约1300多条IQOS卷烟，价值约人民币419000多元，后王学东将上述部分IQOS卷烟每条加价约人民币5元后销售给客户，其中销售给李永祥约377条IQOS卷烟价值约人民币120000元，销售给林世娟约180条IQOS卷烟价值约人民币56700元，销售给郁汇约180条IQOS卷烟价值约人民币56700元。上述经营期间，被告人王学东已销售IQOS卷烟价值约为人民币233400元，王学东非法获利约人民币3685元。2019年1月8日，被告人王学东在上海市虹口区被公安民警抓获。2．2017年11月份至2018年12月份，被告人李永祥未取得烟草专卖零售许可证经营IQOS卷烟牟利。被告人李永祥陆续从被告人陈豪、王学东、戴锦程及“如愿以偿”(另案处理)等人处共购进约672条IQOS卷烟，价值约人民币217345元，从“新疆客户”(另案处理)购进IQOS卷烟，价值约人民币20000元，后李永祥将上述672条IQOS卷烟每条加价约人民币20元后销售给客户，其中销售给被告人戴锦程约300条IQOS卷烟价值约人民币100500元，其余372条IQOS卷烟销售给福建晋江客户林荣楠、施纯堆、福建福清客户江吓弟等人。上述经营期间，被告人李永祥已销售IQOS卷烟价值约为人民币230000元，李永祥非法获利约人民币13440元。2018年12月21日，被告人李永祥在晋江市万佳国际酒店大厅内被公安民警抓获。3．2017年11月份至2018年12月份，被告人陈豪未取得烟草专卖零售许可证在福建省福清市卷烟牟利.被告人陈豪陆续从“深圳容易哥”、“深圳女老板”、陈国华（均另案处理）等人处共购进约700条ＩＱＯＳ卷烟，价值约人民币186600元，后陈豪将每条ＩＱＯＳ卷烟加价约人民币20元后销售给客户，其中销售给被告人李永祥约256条ＩＱＯＳ卷烟价值约人民币84480元，销售给其他客户约333条ＩＱＯＳ卷烟价值约人民币109890元。上述经营期间，被告人陈豪已销售ＩＱＯＳ卷烟价值约为人民币194370元，陈豪非法获利约人民币11780元。2018年12月12日，公安机关在被告人陈豪位于福清市金辉华府16号楼1705单元家中查扣到111条ＩＱＯＳ卷烟。经福建省烟草质量监督检测站鉴定，上述被扣押的95条ＩＱＯＳ卷烟为真品ＩＱＯＳ卷烟，其余16条ＩＱＯＳ卷烟为新型卷烟产品。经福建省福清市烟草专卖局涉案物品核价，上述被扣押的111条ＩＱＯＳ卷烟价值人民币30587.16元。2018年12月11日，被告人陈豪在福建省福清市金辉华府16号楼被公安民警抓获。4．2018年期间，被告人胡家炜未取得烟草专卖零售许可证经营IQOS卷烟牟利。被告人胡家炜陆续从同案人冯鑫缈、冯佳、倪婷(均另案处理)等人处以人民币305元至310元的价格购进730条IQOS卷烟，后胡家炜将上述IQOS卷烟每条加价约人民币10元后销售给客户，其中销售给被告人王学东约350条IQOS卷烟价值约人民币108500元，销售给方家铭约200条IQOS卷烟价值约人民币62000元，销售给“武汉小刚”约180条IQOS卷烟价值约人民币55800元。上述经营期间，被告人胡家炜已销售IQOS卷烟价值约为人民币226300元，胡家炜非法获利约为人民币7300元。2019年3月10日，被告人胡家炜在湖北省仙桃市杜柳收费站被公安民警抓获。5．2018年期间，被告人毛文广未取得烟草专卖零售许可证经营IQOS卷烟牟利。被告人毛文广多次从导游“mikli"(另案处理)处以每条人民币290元至305元的价格购进70条IQOS卷烟，后毛文广将上述23条IQOS卷烟每条加价15元，以人民币7015元的价格销售给被告人王学东，将其余46条IQOS卷烟每条加价10元，以人民币14720元的价格销售给王学东。2018年6月份左右，被告人毛文广明知被告人胡家炜非法经营IQOS卷烟，而帮忙胡家炜销售给被告人王学东约70条IQOS卷烟，价值约人民币21700元，后王学东将购烟款人民币21700元直接转至毛文广的账户。上述经营期间，被告人毛文广已销售IQOS卷烟价值为人民币43435元，毛文广非法获利人民币805元。2018年8月3日、11日，被告人毛文广明知被告人胡家炜需要资金购买IQOS卷烟出售，仍然为胡家炜提供资金共计人民币80000元予以帮助，毛文广从中获得报酬人民币1600元。2019年3月5日，被告人毛文广在上海市浦东新区被公安民警抓获。6．2018年2月至2018年12月，被告人戴锦程未取得烟草专卖零售许可证经营IQOS卷烟牟利。被告人戴锦程陆续从被告人李永祥处购进300条IQOS卷烟价值约人民币100500元，后戴锦程将上述200条IQOS卷烟每条加价约人民币20元后销售给客户，经营数额约人民币71000元。2018年9月13日，被告人戴锦程将自己从日本国购进的19条IQOS卷烟每条加价约人民币10元，以人民币6265元的价格销售给被告人李永祥。上述经营期间，被告人戴锦程已销售IQOS卷烟价值约为人民币77365元，戴锦程非法获利约人民币4190元。2019年2月15日，被告人戴锦程在湖南省湘西州吉首市世纪山水大酒店417号房间被公安民警抓获。2019年2月26日，被告人戴锦程家属代其退出全部非法获利金额。7．2018年期间，被告人李琳未取得烟草专卖零售许可证经营IQOS卷烟牟利。被告人李琳多次从日本国购进220条IQOS卷烟价值约人民币59400元，后李琳将上述IQOS卷烟每条加价人民币50元后出售给被告人王学东。上述经营期间，被告人李琳已销售IQOS卷烟价值约为人民币70400元，李琳非法获利约人民币11000元。2019年4月8日，被告人李琳在上海市浦东机场被公安民警抓获。2019年5月28日，被告人李琳家属代其退出全部非法获利金额。8．2018年期间，被告人常樱未取得烟草专卖零售许可证经营IQOS卷烟牟利。被告人常樱多次从日本国购进200条IQOS卷烟价值约人民币56000元，后常樱将上述IQOS卷烟每条加价人民币30元后销售给被告人王学东。上述经营期间，被告人常樱已销售IQOS卷烟价值约为人民币62000元，常樱非法获利约人民币6000元。2019年2月28日，公安机关从被告人常樱行李中扣押到14条七星卷烟及10条IQOS卷烟。经福建省烟草质量监督检测站鉴定，上述被扣押的卷烟均为真品卷烟。经福建省福清市烟草专卖局涉案物品核价，上述卷烟价值人民币7045.92元。2019年2月15日，被告人常樱在上海市浦东机场T2航站楼被抓获。2019年3月4日，被告人常樱退出全部非法获利金额。9．2018年期间，被告人郑婷佩芝未取得烟草专卖零售许可证经营IQOS卷烟牟利。被告人郑婷佩芝多次从日本国购进170条IQOS卷烟价值约人民币48450元，后郑婷佩芝将上述IQOS卷烟每条加价人民币25元后销售给被告人王学东。上述经营期间，被告人郑婷佩芝已销售IQOS卷烟价值约为人民币52700元，郑婷佩芝非法获利约人民币4250元。2019年2月28日，公安机关从被告人郑婷佩芝行李中扣押到18条IQOS卷烟。经福建省烟草质量监督检测站鉴定，上述被扣押的16条IQOS卷烟为真品IQOS卷烟，其余2条IQOS卷烟为新型卷烟产品。经福建省福清市烟草专卖局涉案物品核价，上述卷烟价值人民币5284.44元。2019年2月19日，被告人郑婷佩芝在上海市浦东机场T2航站楼被抓获。2019年3月4日，被告人郑婷佩芝退出全部非法获利金额。10．2018年7月至2018年12月，被告人郝帼帼未取得烟草专卖零售许可证经营IQOS卷烟牟利。被告人郝帼帼多次从日本国以每条约人民币285元至300元的价格购进190多条IQOS卷烟，后郝帼帼将上述IQOS卷烟每条加价人民币20元至30元后销售给客户，其中销售给被告人王学东177条IQOS卷烟价值约人民币56260元，销售给其他客户15条IQOS卷烟价值约人民币4800元。上述经营期间，被告人郝帼帼已销售IQOS卷烟价值为人民币61060元，郝帼帼非法获利约人民币4900元。2019年3月20日，被告人郝帼帼主动到福清市公安局投案自首。2019年3月21日，被告人郝帼帼退出全部非法获利金额。11．2018年5月至2018年11月，被告人陆海霞未取得烟草专卖零售许可证经营IQOS卷烟牟利。被告人陆海霞多次从日本国购进180条IQOS卷烟价值约人民币51300元，后陆海霞将上述IQOS卷烟每条加价人民币25元后销售给被告人王学东。2018年8月左右，被告人陆海霞明知被告人郝帼帼非法经营IQOS卷烟，仍帮忙其邮寄给被告人王学东20条IQOS卷烟价值约人民币6200元。上述经营期间，被告人陆海霞已销售IQOS卷烟价值为人民币62000元，陆海霞非法获利人民币4500元。2019年3月16日，被告人陆海霞主动到福清市公安局投案自首。2019年3月18日，被告人陆海霞退出全部非法获利金额。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据。通过举证、质证，公诉机关认为，被告人王学东、李永祥、陈豪、胡家炜、毛文广、戴锦程、李琳、常樱、郑婷佩芝、郝帼帼、陆海霞违反国家烟草专卖管理法律法规，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，其中被告人王学东数额约达人民币233400元，被告人李永祥数额约达人民币230000元，被告人陈豪数额约达人民币224957.16元，被告人胡家炜数额约达人民币226300元，被告人毛文广数额约达人民币123435元，被告人戴锦程数额约达人民币77365元，被告人李琳数额约达人民币70400元，被告人常樱数额约达人民币69045.92元，被告人郑婷佩芝数额约达人民币57984.44元，被告人郝帼帼数额约达人民币61060元，被告人陆海霞数额约达人民币62000元，上述被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款的规定,应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人王学东、李永祥、陈豪、胡家炜、戴锦程、李琳、常樱、郑婷佩芝如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人郝帼帼、陆海霞犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。被告人王学东、李永祥、陈豪、胡家炜、戴锦程、李琳、常樱、郑婷佩芝、郝帼帼、陆海霞自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处罚。建议对被告人王学东、李永祥、陈豪、胡家炜判处二年六个月以上三年六个月以下有期徒刑，并处罚金；建议对被告人毛文广判处一年六个月以上二年六个月以下有期徒刑，并处罚金；建议对戴锦程、李琳、常樱、郑婷佩芝判处九个月以上一年三个月以下有期徒刑，宣告缓刑，并处罚金；建议对被告人陆海霞、郝帼帼判处六个月以上一年以下有期徒刑，宣告缓刑，并处罚金。被告人王学东对指控的犯罪事实及罪名均没有异议，并表示认罪，请求从轻处罚。辩护人辩护称，对指控被告人王学东犯非法经营罪的事实和罪名不持异议，本案犯罪情节较轻，犯罪对象是电子烟，是新兴产品，在国家相关主管部门对电子烟管控问题普法不到位的情况下发生的。被告人王学东系初犯、偶犯，到案后如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，确有悔罪表现。建议对被告人王学东从轻、减轻处罚，并宣告缓刑。被告人李永祥对指控的犯罪事实及罪名均没有异议，并表示认罪，请求从轻处罚。辩护人辩护称，对指控被告人李永祥犯非法经营罪的事实和罪名均不持异议，但被告人李永祥到案后如实供述其犯罪事实，认罪认罚，有真诚的悔罪表现；犯罪情节较轻，社会危害性较小，系初犯，建议对被告人李永祥从宽处罚并适用缓刑。被告人陈豪对指控的犯罪事实及罪名均没有异议，并表示认罪，请求从轻处罚。辩护人辩护称，对指控被告人陈豪犯非法经营罪不持异议，被告人陈豪到案后如实供述其犯罪事实，有坦白情节，自愿认罪认罚，有悔罪表现；被告人陈豪是系初犯、偶犯，被扣押的烟草未流入社会，社会危害性较小。当时网络销售平台始终没有提示不能在网上销售。建议对被告人陈豪从轻处罚，并适用缓刑。被告人胡家炜对指控的犯罪事实及罪名均没有异议，并表示认罪，请求从轻处罚。辩护人辩护称，对指控被告人胡家炜犯非法经营罪不持异议，被告人胡家炜到案后如实供述其犯罪事实，具有坦白情节，自愿认罪认罚，有悔罪表现；本案犯罪情节较轻，主观恶性较小。建议对被告人胡家炜从轻处罚。被告人毛文广对指控的犯罪事实没有异议，当庭表示自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人辩护称，对指控被告人毛文广犯非法经营罪不持异议，但被告人毛文广当庭表示认罪，其主观恶性不深，经营数额较小，社会危害性较小，犯罪情节轻微；被告人毛文广是系初犯、偶犯，建议对其判处一年六个月以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人戴锦程对指控的犯罪事实及罪名均没有异议，并表示认罪，请求从轻处罚。辩护人辩护称，对指控被告人戴锦程犯非法经营罪不持异议，但被告人戴锦程到案后如实供述自己的罪行承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，有明显悔罪表现；被告人戴锦程涉案的犯罪金额较小，认罪态度较好，建议对其宣告缓刑。被告人李琳对指控的犯罪事实及罪名均没有异议，并表示认罪，请求从轻处罚。辩护人辩护称，对指控被告人李琳犯非法经营罪不持异议，但被告人李琳到案后如实供述其犯罪事实，有坦白情节，自愿认罪认罚，签署认罪认罚具结书，有明显悔罪表现；被告人李琳系初犯、偶犯，无犯罪前科。犯罪情节轻微，主观恶性较小，且社会危害性较小，建议对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人常樱对指控的犯罪事实及罪名均没有异议，并表示认罪，请求从轻处罚。被告人郑婷佩芝对指控的犯罪事实及罪名均没有异议，并表示认罪，请求从轻处罚。辩护人辩护称，对指控被告人郑婷佩芝犯非法经营罪不持异议，但被告人郑婷佩芝到案后如实供述其犯罪事实，有坦白情节，自愿认罪认罚并已签署认罪认罚具结书，认罪态度良好；被告人郑婷佩芝系初犯、偶犯，社会危害性较小。建议对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人陆海霞对指控的犯罪事实及罪名均没有异议，并表示认罪，请求从轻处罚。辩护人辩护称，对指控被告人陆海霞犯非法经营罪的事实及量刑建议不持异议，但被告人陆海霞主动投案，如实供述其犯罪事实，是自首，且自愿认罪认罚；被告人陆海霞主观恶性较小，涉案金额较小，建议对其宣告缓刑。被告人郝帼帼对指控的犯罪事实及罪名均没有异议，并表示认罪，请求从轻处罚。经审理查明：1．2018年至2019年1月份，被告人王学东未取得烟草专卖零售许可证经营IQOS卷烟牟利。被告人王学东陆续从被告人胡家炜、毛文广、常樱、李琳、郑婷佩芝、陆海霞、郝帼帼等人处共购进约1300多条IQOS卷烟，价值约人民币419000多元，后王学东将上述部分IQOS卷烟销售给客户，其中销售给李永祥约377条IQOS卷烟价值约人民币120000元，销售给林世娟约180条IQOS卷烟价值约人民币56700元，销售给郁汇约180条IQOS卷烟价值约人民币56700元。其余卷烟已被其和朋友吸食。上述经营期间，被告人王学东已销售IQOS卷烟价值约为人民币233400元。2019年1月8日，被告人王学东在上海市虹口区被公安民警抓获。2．2017年11月份至2018年12月份，被告人李永祥未取得烟草专卖零售许可证经营IQOS卷烟牟利。被告人李永祥陆续从被告人陈豪、王学东、戴锦程及“如愿以偿”(另案处理)等人处共购进约672条IQOS卷烟，价值约人民币217345元；从“新疆客户”(另案处理)购进IQOS卷烟，价值约人民币20000元。后李永祥将上述672条IQOS卷烟销售给客户，其中销售给被告人戴锦程约300条IQOS卷烟价值约人民币100500元，其余372条IQOS卷烟销售给福建晋江客户林荣楠、施纯堆、福建福清客户江吓弟等人。从“新疆客户”购进IQOS卷烟已被被告人李永祥吸食和送给他人。上述经营期间，被告人李永祥已销售IQOS卷烟价值约为人民币230000元。2018年12月21日，被告人李永祥在晋江市万佳国际酒店大厅内被公安民警抓获。3．2017年11月份至2018年12月份，被告人陈豪未取得烟草专卖零售许可证在福建省福清市卷烟牟利。被告人陈豪陆续从“深圳容易哥”、“深圳女老板”、陈国华（均另案处理）等人处共购进约700条ＩＱＯＳ卷烟，价值约人民币186600元，后陈豪将ＩＱＯＳ卷烟销售给客户，其中销售给被告人李永祥约256条ＩＱＯＳ卷烟价值约人民币84480元，销售给其他客户约333条ＩＱＯＳ卷烟价值约人民币109890元。上述经营期间，被告人陈豪已销售ＩＱＯＳ卷烟价值约为人民币194370元。2018年12月12日，公安机关在被告人陈豪位于福清市金辉华府16号楼1705单元家中查扣到111条ＩＱＯＳ卷烟。经福建省烟草质量监督检测站鉴定，上述被扣押的95条ＩＱＯＳ卷烟为真品ＩＱＯＳ卷烟，其余16条ＩＱＯＳ卷烟为新型卷烟产品。经福建省福清市烟草专卖局涉案物品核价，上述被扣押的111条ＩＱＯＳ卷烟价值人民币30587.16元。2018年12月11日，被告人陈豪在福建省福清市金辉华府16号楼被公安民警抓获。4．2018年期间，被告人胡家炜未取得烟草专卖零售许可证经营IQOS卷烟牟利。被告人胡家炜陆续从同案人冯馨缈、冯佳、倪婷(均另案处理)等人处购进730条IQOS卷烟，后胡家炜将上述IQOS卷烟销售给客户，其中销售给被告人王学东约350条IQOS卷烟价值约人民币108500元，销售给方家铭约200条IQOS卷烟价值约人民币62000元，销售给“武汉小刚”约180条IQOS卷烟价值约人民币55800元。上述经营期间，被告人胡家炜已销售IQOS卷烟价值约为人民币226300元。2019年3月10日，被告人胡家炜在湖北省仙桃市杜柳收费站被公安民警抓获。5．2018年期间，被告人毛文广未取得烟草专卖零售许可证经营IQOS卷烟牟利。被告人毛文广多次从导游“mikli"(另案处理)处购进70条IQOS卷烟，后毛文广将上述23条IQOS卷烟以人民币7015元的价格销售给被告人王学东，将其余46条IQOS卷烟以人民币14720元的价格销售给王学东。2018年6月份左右，被告人毛文广明知被告人胡家炜非法经营IQOS卷烟，而帮忙胡家炜销售给被告人王学东约70条IQOS卷烟，价值约人民币21700元，后王学东将购烟款人民币21700元直接转至毛文广的账户。上述经营期间，被告人毛文广已销售IQOS卷烟价值为人民币43435元。2018年8月3日、11日，被告人毛文广明知被告人胡家炜需要资金购买IQOS卷烟出售，仍然为胡家炜提供资金共计人民币80000元予以帮助。2019年3月5日，被告人毛文广在上海市浦东新区被公安民警抓获。6．2018年2月至2018年12月，被告人戴锦程未取得烟草专卖零售许可证经营IQOS卷烟牟利。被告人戴锦程陆续从被告人李永祥处购进300条IQOS卷烟价值约人民币100500元，后戴锦程将上述200条IQOS卷烟销售给客户，经营数额约人民币71000元。其余卷烟已被其吸食和送给朋友。2018年9月13日，被告人戴锦程将自己从日本国购进的19条IQOS卷烟以人民币6265元的价格销售给被告人李永祥。上述经营期间，被告人戴锦程已销售IQOS卷烟价值约为人民币77365元。2019年2月15日，被告人戴锦程在湖南省湘西州吉首市世纪山水大酒店417号房间被公安民警抓获。2019年2月26日，被告人戴锦程家属自愿代其退出违法所得。7．2018年期间，被告人李琳未取得烟草专卖零售许可证经营IQOS卷烟牟利。被告人李琳多次从日本国购进220条IQOS卷烟价值约人民币59400元，后李琳将上述IQOS卷烟出售给被告人王学东。上述经营期间，被告人李琳已销售IQOS卷烟价值约为人民币70400元。2019年4月8日，被告人李琳在上海市浦东机场被公安民警抓获。2019年5月28日，被告人李琳家属自愿代其退出违法所得。8．2018年期间，被告人常樱未取得烟草专卖零售许可证经营IQOS卷烟牟利。被告人常樱多次从日本国购进200条IQOS卷烟价值约人民币56000元，后常樱将上述IQOS卷烟销售给被告人王学东。上述经营期间，被告人常樱已销售IQOS卷烟价值约为人民币62000元。2019年2月28日，公安机关从被告人常樱行李中扣押到14条七星卷烟及10条IQOS卷烟。经福建省烟草质量监督检测站鉴定，上述被扣押的卷烟均为真品卷烟。经福建省福清市烟草专卖局涉案物品核价，上述卷烟价值人民币7045.92元。2019年2月15日，被告人常樱在上海市浦东机场T2航站楼被抓获。2019年3月4日，被告人常樱退出全部违法所得。9．2018年期间，被告人郑婷佩芝未取得烟草专卖零售许可证经营IQOS卷烟牟利。被告人郑婷佩芝多次从日本国购进170条IQOS卷烟价值约人民币48450元，后郑婷佩芝将上述IQOS卷烟销售给被告人王学东。上述经营期间，被告人郑婷佩芝已销售IQOS卷烟价值约为人民币52700元。2019年2月28日，公安机关从被告人郑婷佩芝行李中扣押到18条IQOS卷烟。经福建省烟草质量监督检测站鉴定，上述被扣押的16条IQOS卷烟为真品IQOS卷烟，其余2条IQOS卷烟为新型卷烟产品。经福建省福清市烟草专卖局涉案物品核价，上述卷烟价值人民币5284.44元。2019年2月19日，被告人郑婷佩芝在上海市浦东机场T2航站楼被抓获。2019年3月4日，被告人郑婷佩芝自愿退出违法所得。10．2018年7月至2018年12月，被告人郝帼帼未取得烟草专卖零售许可证经营IQOS卷烟牟利。被告人郝帼帼多次从日本国购进190多条IQOS卷烟，后郝帼帼将上述IQOS卷烟销售给客户，其中销售给被告人王学东177条IQOS卷烟价值约人民币56260元，销售给其他客户15条IQOS卷烟价值约人民币4800元。上述经营期间，被告人郝帼帼已销售IQOS卷烟价值为人民币61060元。2019年3月20日，被告人郝帼帼主动到福清市公安局投案自首。2019年3月21日，被告人郝帼帼自愿退出全部违法所得。11．2018年5月至2018年11月，被告人陆海霞未取得烟草专卖零售许可证经营IQOS卷烟牟利。被告人陆海霞多次从日本国购进180条IQOS卷烟，后陆海霞将上述IQOS卷烟以人民币55800元销售给被告人王学东。2018年8月左右，被告人陆海霞明知被告人郝帼帼非法经营IQOS卷烟，仍帮忙其邮寄给被告人王学东20条IQOS卷烟价值约人民币6200元。上述经营期间，被告人陆海霞已销售IQOS卷烟价值为人民币62000元。2019年3月16日，被告人陆海霞主动到福清市公安局投案自首。2019年3月18日，被告人陆海霞自愿退出全部违法所得。上述事实，被告人王学东、李永祥、陈豪、胡家炜、毛文广、戴锦程、李琳、常樱、郑婷佩芝、郝帼帼、陆海霞在开庭审理中亦无异议，并有公诉机关提供并经庭审质证的证人林荣楠、施纯堆、江吓弟等人的证言、被告人王学东、李永祥、陈豪、胡家炜、毛文广、戴锦程、李琳、常樱、郑婷佩芝、郝帼帼、陆海霞在侦查阶段的供述、福建省烟草质量监督检测站卷烟鉴别检验报告、违法犯罪记录查询、先行登记保存通知书、接收财物清单、扣押笔录、扣押清单、指认照片、证明、涉案物品核价表、福建省行政暂时扣留财物收据、微信聊天记录、微信支付宝交易记录、抓获经过证明、户籍信息等证据证实，足以认定。本案在审理过程中，被告人王学东、李永祥的近亲属均自愿代被告人王学东、李永祥向本院预缴纳罚金人民币60000元。被告人陈豪、胡家炜的近亲属均自愿代被告人陈豪、胡家炜向本院预缴纳罚金人民币50000元。被告人毛文广的近亲属自愿代被告人毛文广向本院预缴纳罚金人民币25000元。被告人戴锦程、李琳、常樱均自愿向本院预缴纳罚金人民币25000元。被告人郑婷佩芝、陆海霞、郝帼帼均自愿向本院预缴纳罚金人民币20000元。本院认为，被告人王学东、李永祥、陈豪、胡家炜、毛文广、戴锦程、李琳、常樱、郑婷佩芝、郝帼帼、陆海霞违反国家烟草专卖管理法律法规，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，其中被告人王学东数额约达人民币233400元，被告人李永祥数额约达人民币230000元，被告人陈豪数额人民币224957.16元，被告人胡家炜数额约达人民币226300元，被告人毛文广数额人民币123435元，被告人戴锦程数额人民币77365元，被告人李琳数额人民币70400元，被告人常樱数额人民币69045.92元，被告人郑婷佩芝数额人民币57984.44元，被告人郝帼帼数额人民币61060元，被告人陆海霞数额人民币62000元，上述被告人的行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王学东、李永祥、陈豪、胡家炜、戴锦程、李琳、常樱、郑婷佩芝如实供述自己的罪刑，自愿认罪认罚，且主动缴纳罚金，有悔罪表现，依法予以从轻处罚。被告人郝帼帼、陆海霞犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，自愿认罪认罚，主动缴纳罚金，有悔罪表现，依法予以从轻处罚。被告人毛文广在庭审中如实供述自己的罪行，认罪态度较好，主动缴纳罚金，依法予以从轻处罚。根据被告人王学东、李永祥、陈豪、胡家炜、毛文广、戴锦程、李琳、常樱、郑婷佩芝、郝帼帼、陆海霞的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑符合刑法规定的条件，予以宣告缓刑。公诉机关提出对被告人戴锦程、李琳、常樱、郑婷佩芝、郝帼帼、陆海霞的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人王学东、李永祥、陈豪、毛文广、戴锦程、李琳、郑婷佩芝、陆海霞的辩护人提出对被告人王学东、李永祥、陈豪、毛文广、戴锦程、李琳、郑婷佩芝、陆海霞宣告缓刑的辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项的规定，判决如下：一、被告人王学东犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元(已预缴)。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）二、被告人李永祥犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元(已预缴)。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）三、被告人陈豪犯非法经营罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元(已预缴)。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）四、被告人胡家炜犯非法经营罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元(已预缴)。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）五、被告人毛文广犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元(已预缴)。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）六、被告人戴锦程犯非法经营罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万五千元(已预缴)。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）七、被告人李琳犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万五千元(已预缴)。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）八、被告人常樱犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万五千元(已预缴)。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）九、被告人郑婷佩芝犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元(已预缴)。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）十、被告人陆海霞犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元(已预缴)。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）十一、被告人郝帼帼犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元(已预缴)。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）十二、扣押在案非法经营的卷烟予以没收，由扣押单位负责执行。十三、被告人戴锦程、李琳、常樱、郑婷佩芝、郝帼帼、陆海霞自愿退出的违法所得予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周明金人民陪审员  刘志焰人民陪审员  温云辉二〇一九年十二月十三日书 记 员  吴 鑫