文书内容广东省广州市中级人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤01刑初281号公诉机关广东省广州市人民检察院。被告人钟某林，男，1977年9月18日出生，汉族，文化程度大专，户籍所在地广东省韶关市南雄市，住广东省广州市，因本案于2017年9月14日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕。现被羁押于广州市荔湾区看守所。辩护人陈辉、刘秋花，广东红棉律师事务所律师。广东省广州市人民检察院以穗检公二刑诉（2018）[137]号起诉书指控被告人钟某林犯合同诈骗罪，于2018年6月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市人民检察院指派检察员罗四方出庭支持公诉。被告人钟某林及其辩护人陈辉、刘秋花均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广州市人民检察院指控：2014年上半年至2017年9月，被告人钟某林在经营牛皮生意中，以先付一小部分货款的方式，分别从杜某等多名被害人处购买各种规格的头层牛皮，随后将上述骗取的货物以低于进货价3至7元的价格销售给东莞颜某球经营的永德皮具行和陈某佳所经营的兴佳皮行获取利益。2015年1月至2017年6月，被告人钟某林明知上述亏本经营导致巨额债务的情况下，继续隐瞒其低于进货价销售货物交易及无履行合同能力的真相，以资金周转、投资等为名，骗取卢某等被害人钱款用于维持并扩大上述经营。经统计，被告人钟某林采取上述亏本经营的方式及以高息、投资等为诱饵，共骗取杜某等16名被害人财物价值136843320.75元，造成上述被害人损失109547943.75元。2017年8月16日，为躲避被害人追债，被告人钟某林从其租住的东莞市东城区新世界花园银柏路1号别墅搬离，且变更联系方式。同年9月14日，被告人钟某林被抓获。为证实上述事实，公诉机关在法庭上出示、宣读了受案登记表、立案决定书、抓获经过、破案经过、扣押清单、出货单、对账单、银行流水、银行交易明细、房屋租赁合同、证明、被告人身份材料等书证，被害人杜某、杨某1、周某1、齐某、周某1、俞某1、席某、李某1、卢某、朱某1、谢某1、王某1、颜某1、陈某1等人的陈述，证人张某1、蔡某1、莫某、颜某2、刘某、夏某、叶某、蔡某2、曾某1、杨某2、逯定宝、邓某、白某、吴某、高某、梁某等人的证言，被告人钟某林供述及辩解等。公诉机关据此认为，被告人钟某林以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）（四）（五）项，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。特请本院依法判处。被告人钟某林在庭审中提出：其对起诉书指控的金额有意见，其没有以非法占有为目的骗取款项的主观故意，其没有携款潜逃，其不认罪，请求法院公正判决。辩护人提出的辩护意见如下：1.被告人钟某林在签订和履行合同的过程中无诈骗行为，其在交易过程中“高进低卖”的经营方式不是诈骗，不是为了非法占有，销售诉货款全部向供应商支付了，没有私用和挥霍，钟某林从国外进货减低成本，并向他人高息借资金用以归还供应商货款。2.钟某林更改住址、电话号码是躲债和避免再次被他人殴打，并非携款潜逃，其微信可以与被害人联系。3.钟某林骗取卢某等人钱款属于民事欠债行为，并非刑事犯罪行为。4.公诉机关指控被害人主体错误，其中杜某、席某、俞某1、周某1、齐某、刘某、杨某1是举报人，不是被害人。综上，请求法院判处被告人钟某林无罪。经审理查明：2014年上半年至2017年9月，被告人钟某林在经营牛皮生意中，以先付一小部分货款的方式，分别从杜某等多名被害人处购买各种规格的头层牛皮，随后将上述骗取的货物以约低于进货价3至7元的价格销售给东莞颜某球经营的永德皮具行和陈某佳所经营的兴佳皮行获取款项。2015年1月至2017年6月，钟某林明知上述亏本经营导致巨额债务无法偿还的情况下，继续隐瞒其低于进货价销售货物交易及无履行合同能力的真相，以资金周转、投资等为名，骗取卢某等人钱款用于维持扩大上述模式。经统计，钟某林共骗取杜某等15名被害人财物价值136843320.75元，造成上述被害人损失109547943.75元。2017年8月，为躲避被害人追债，被告人钟某林从其租住的东莞市东城区新世界花园银柏路1号别墅搬离，且变更联系方式。同年9月14日，被告人钟某林被抓获。以上事实，有由公诉人举证、经控辩双方公开质证的下列证据证实：（一）书证1.受案登记表、立案决定书、抓获经过、破案经过、扣押清单，证实：2017年9月1日，被害人杜某向侦查机关报案，侦查机关于同日立案。同年9月14日，侦查人员将被告人钟某林抓获，在其租住地扣押被告人手提电脑、银行卡、身份证、手机等物品及相关书证购销合同、送货单、收据等一批。2.杜某提交的供货商兴业皮具进出货单据，皮料色板彩图，广州皮革鞋业商会出具的证明，永德皮行送货单；广州江某皮革贸易商行（以下简称江某公司）出货单；广州江某皮革贸易商行码单编号；杨某3中身份证复印件、粤Ｓ×××××、粤Ｓ×××××车牌复件、旭恒皮革贸易有限公司营业执照、微信号×××复印件；旭恒对账单等，经钟某林签认、确认。3.杨某1提交的东莞市多益皮革鞋业有限公司（以下简称多益公司）送货单、对账单、欠款表及还款计划书等书证，证实：送货单上杨某2签名，对账单上钟某林有签认，钟某林与杨某1有生意往来，并拖欠杨某1货款。4.周某1提交的东莞德源欣皮革公司（以下简称德源欣公司）总请款单和货款单据、微信记录，证实：单证有钟某林签名并签认，钟某林欠周某1的货款总计2997665.45元。5.齐某提交的荣鑫皮业驻广州办事处供货单，证实：钟某林签认供货单是其从齐某公司拿货的单据。6.刘某提交的德得皮革有限公司（以下简称德得公司）的总请款单和送货单，证实：经钟某林签认请款单是其欠德得皮革公司的货款，其还欠该司23万元左右货款。7.俞某2提交广州市新时代（皮业）有限公司的送货单，由钟某林签认、确认。8.席某提交的广州市欣驰皮革有限公司（以下简称欣驰公司）的对账单、购销协议、委托书、送货单等，证实：经钟某林签认，是其欠席某公司货款的凭证和送货单。9.卢某提交的纳款合约、银行汇款、流水明细、银行流水等，证实：其与钟某林签订的合约，合约约定保本投入，收取固定收益，名为投资，实为借款。10.广东微丰贸易有限公司（以下简称微丰公司）法定代表人吴某提交的谢某1、朱某1银行流水、股东协议、营业执照、确认书以及钟某林发给朱某1的报表，证实：该司于2017年4月12日成立，股东分别是广东浩嘉实业投资有限公司、吴某、王某1、彭某。谢某1转入朱某1多笔款项；朱某1账户分别转入多笔款项到钟某林、杜某账户等；钟某林签认其用手机发给朱某1邮箱的计划报表复印件，是其计划的报表给朱某1参考。11.刑事附带民事起诉状，分别证实：谢某1和王某1对朱某1、钟某林提出诉讼，认为钟某林、朱某1骗取股东投资款，包括谢某1投入300万元、王某1投入500万元；朱某1对钟某林提出诉讼，认为钟某林虚构事实，骗取谢某1300万元、王某1500万元、彭某885万元、朱某1500万元。12.李某1提交的其与钟某林的微信聊天记录等、曹俊明账户62×××75银行流水、李某1持有的银行卡流水，证实：李某1向钟某林投资转账的情况。13.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实：侦查机关于2017年12月27日对颜某1位于永德皮革店仓库涉案牛皮进行了扣押，持有人颜某1签名确认。14.颜某1提交的材料，包括：颜某1签认的东莞市嘉幸皮革有限公司与钟某林的旭恒皮革贸易有限公司从2017年3月1日至7月5日的货物交易数据单、嘉幸皮革有限公司向旭恒皮革贸易有限公司2017年3月26日-7月17日的产品订购单、颜某1与钟某林微信聊天截图、借（收）款人钟某林借款凭证收据、嘉幸皮革有限公司向旭恒皮革贸易有限公司付款电子银行业务回单（付款人颜某1，账号62×××91，收款人钟某林，账号62×××28，2017年6月30日，金额30万元）、嘉幸皮革有限公司向旭恒皮革贸易有限公司购货开具的发票；6-7月货款统计表、6-7月牛皮规格单价表、汇款凭证等。15.颜某1提交的民生银行账户0928转入钟某林账户的手写账单、钟某林付给杜某的手写账单、钟某林与杨某1的交易手写记录。上述清单由侦查机关进行统计，由钟某林签认；颜某1提交的微信聊天截图，证实是与钟某林的微信号截图及微信聊天记录。颜某1提交保证书，保证其被封存的物品在封存期内不擅自出售变更、转移销毁，并签认，指出图片中的皮料就是钟某林卖给其的货；颜某1提交的民事起诉状和广东省东莞市第二人民法院诉前调解告知书，证实：颜某1就钟某林借款向法院起诉，法院调解颜某1与钟某林之间的借贷纠纷。16.陈某1提交的采购进料情况明细表、采购单，钟某林向其提供牛皮的部分记录，借款合同复印件，发票复印件等，证实：钟某林共向陈某1借款人民币共计150万元；购买方为兴佳皮革经营部，纳税人为旭恒公司。17.不动产信息查询结果单，租车合同、借条，车辆信息查询结果单，证实：梁某及钟某林名下无不动产，粤Ｓ×××××沃某车、粤Ｓ×××××巡洋舰车，车辆所有人为逯定宝。18.钟某林的中国银行4884、3936账户开户资料及交易明细、民生银行0928、9188账户开户资料及交易明细、建设银行0249账户的开户资料及交易明细、招商银行0918交易明细，梁某农行账户8275、旭恒公司中信银行0588开户资料及交易明细，梁某提交的其与钟某林名下的银行卡流水、东莞市旭恒皮革贸易有限公司的营业执照、购销合同、增值税发票、成品出库单等。证实：钟某林及其妻子梁某名下账户与被害人资金往来情况，其没有履约能力。19.户籍材料，证实：被告人钟某林的身份情况。20.工商注册资料、营业执照复印件，证实：旭恒公司的代码；法人是梁某，经营范围销售皮革及其制品。21.张某1与钟某林签订的房屋租赁合同复印件、东莞新世界银柏路1号别墅产权证复印件、张某1租房收款收据复印件，证实：钟某林在案发期间所住的别墅是向张某1租来的。22.广州市皮革鞋业商会出具的证明，证实：广州江某皮革贸易商行提供的皮料样本符合市场同类正常进价。23.逯定宝的建设银行9754账户开户资料及交易明细。24.马某贸易咨询（上海）有限公司东莞分公司出具的关于钟某林的情况，证实：钟某林2007年12月1日入职公司，2016年10月1日离职。离职前的工作表现良好。25.广州市公安局荔湾区分局出具的情况说明，证实：杜某称与钟某林的微信资料在手机里，这台手机已被其卖出，现无法找到。钟某林交代德本汉姆公司位于香港，故无法调取。26.杨某2135××××1355、逯定宝186××××5358的通话记录。27.搜查笔录、现场勘验笔录等，证实：公安机关对钟某林的住处广州市富尔豪斯国际公寓B6-409房、钟某林人身进行搜查，在其住宅发现苹果笔记本电脑一台，钱包一个，牛皮样板、单据、合同等并予以扣押；对广州市荔湾区西站江某皮行、多益公司、马某贸易咨询有限公司东莞分公司、东莞市主山下三杞康乐街6巷13号305房、站西路新濠畔鞋材五金批发市场A100档、东莞市新基地360互联网产业园A栋A301室等场所进行现场勘验。（二）被害人的陈述1.被害人杜某的陈述：钟某林自称是英国玛莎公司副总经理、采购总监，注册东莞旭恒皮革贸易有限公司（以下简称旭恒公司），他以个人名义到其档口或其他档口采购牛皮，价值几万到几十万不等，每次给货值的20%；他说和“永德皮行”的老板颜某1合伙做生意。今年钟某林又称是英国德本汉姆在中国东莞区域的老总，开始以现金交易，但进货量小，付款爽快，2016年初，他开始增加进货量，并要求欠账，钟某林自称还经营其他公司，钟某林逐渐取得其信任。2017年5月底，钟某林急着要几种牛皮，价值约2千多万元，因为他拖欠货款，且货值太大，其不同意，但钟某林承诺货物供齐后一次性给货款和以前欠的款项。其答应，钟某林说只要这批牛皮交出去就可以将所有的货款及欠款结清。2017年6月2日至同年7月19日，其公司先后发了20批头层牛皮给钟某林，有19批在发货当天钟某林签名确认，只有第20批货没有签名。当时没有签订任何协议，钟某林没有付货款。每次都是杨某2半夜提货，运货的车牌是粤S.J9Q21、粤S.211QS，每一批货都有出货记录，每次都给杨某2一份货单。上游公司给的是头层牛皮，是平面和荔枝纹风格，英文编号有DT/HT/T开头，反面尺寸（数码）颜色有白色、红色、金色和蓝色的特殊标识，是从兴业皮革科技股份有限公司、福建冠兴皮革有限公司和中牛集团有限公司进货，进货单已提供给侦办机关。后期交货时，其感觉风险大，催钟某林还款，但钟某林推脱。钟某林让其去过位于东莞新世界花园东莞银柏路一号的别墅，当时钟某林的妻子梁某、子女也在，怕其不放心，将把妻子和女儿作抵押，但一周后梁某报警，警察就让她们走了。交货完成后，其通过电话、微信均联系不上钟某林，到钟某林的别墅发现已人去楼空，经打听别墅不是钟某林的，是租的。其发现被骗，于2017年8月底到前进派出所报案，后又到荔湾区报案。其与钟某林之间是通过银行转账结账，今年4、5月有两次钟某林给上游公司的是空头支票，每张支票值都是500万元，一张支票是给中牛集团有限公司，另一张给冠兴皮革有限公司。交货后期，其派人跟踪运货车发现运到东莞永德皮行老板颜某1的仓库销给颜某1。其朋友从颜某1那里以每平方英尺20元买回货，而其给钟某林的价格是23.3元，这种销售方式明显是贱卖，亏本的生意方式。其没有钟某林还款的单据，其对钟某林所欠货款做了统计，欠其61880202元人民币，钟某林签名确认，其已向侦查机关提交对账单。经辨认照片，认出被告人钟某林就是2017年6-7月份诈骗其头层牛皮的人。2.被害人杨某1的陈述：其经营多益公司，通过逯定宝认识钟某林。当时钟某林是玛莎公司上海分公司驻东莞办事处的负责人。2016年，钟某林说认识“热风”品牌的股东王总，需要大量皮革，以他个人名义在其公司拿皮革供给王总，其想认识这名“王总”，但钟某林说是商业秘密，只能通过他，并说王总的资金很可靠，公司很有实力，皮料需求量很大，如果工厂付不了客户的钱，王总也会担保。经查证“热风”这个品牌做得很火，其相信钟某林的话。2016年4月开始，钟某林陆续从其公司拿货，开始量很少，且基本按时付款，到了2016年11月至2017年1月突然加量，拿了近2000万元的皮革，之后只付很少的货款，至今还欠款1850万元。其多次向钟某林催要，但钟某林说资金紧张，暂时无法还款，后于2017年6月9日写了还款协议，但一直没有执行。2017年8月10日，其发现钟某林搬离住处，与钟某林失去了联系。其以多益公司名义通过电话约定或微信下单，钟某林或者他司机杨某2验货，提货的是杨某2和李某2，送货单和对账单有钟某林和杨某2签名；货款是75天后结账，一般通过多益公司账号转账，钟某林有对公和对私的账户，他名下没有公司，他妻子名下的是旭恒公司。后来了解到钟某林没有与“热风”品牌合作，他把大部分的皮料低价贱卖给东莞老板陈某1、颜某1套取现金。其公司给钟某林的是成品牛皮及部分牛皮皮胚、成品羊皮皮料、NP牛皮、牛皮胚、厚牛皮等。叫Nicole的香港人给钟某林做业务，逯定宝是钟某林的合伙人。杨某2说钟某林在东莞西平的仓库是逯定宝帮钟某林租的。杜先生的公司也供货给钟某林，被欠货款5800多万元。钟某林将与朱某1合伙开的微丰公司两千八百多万元人民币私自挪用。另外，钟某林借了大量高利贷。经辨认照片，认出被告人钟某林诈骗其的人；曾某1是香港人，是钟某林的员工；逯定宝是介绍其认识钟某林的人；梁某是钟某林的妻子；杨某2、李某2是负责帮钟某林运输皮革的司机、业务员。3.被害人齐某的陈述：其通过杨某1介绍认识钟某林，与钟某林有生意往来，后来逐步做大，到2016年10月以后，钟某林开始欠其货款，共被钟某林诈骗30多万元。其与妻子经常打电话、发微信给钟某林要货款，但都没有结果。其与钟某林没有签订合同或合约，但被骗的货款都有单据，单据是荣鑫皮业驻广州办事处。其通过杨某2或杨某2带来的司机发货给钟某林，运到东莞；或者通过融兴、广易物流公司直接发货到东莞交给钟某林。经辨认照片，认出杨某2是拉皮革钟某林的司机，李某2是钟某林公司跟单员。4.被害人周某1的陈述：德源欣公司法人是其妻子，公司事务是其经手，其公司被钟某林诈骗。2013年其通过朋友介绍认识钟某林，当时钟某林说在英国玛莎公司做副总经理。2016年11月，钟某林以个人身份与其一共做了2997665.45元的生意，每次都是傍晚，由钟某林的工人杨某2和李某2将货运走并在送货单上签名，钟某林对其说只认这两个人的签名。其听杨某2说钟某林将货卖给永德皮业商和兴佳皮具商。其卖的货都有单据，单据上有货名数量单价及总金额，购买皮料的清单上有钟某林的签名。2017年8月初，钟某林亲口告诉其，这些皮料以东莞市旭恒皮革贸易有限公司的名义低价卖给永德皮业行和兴佳皮业套取现金。2017年6月7日，其交了最后一批价值23万左右的牛皮给钟某林，但没有收到钟某林给的货款。钟某林以拆东墙补西墙、以欠货款月结的方式从供货商那里购买牛皮，再以低于市场的价格将牛皮卖出套现，永德皮业档里其他牛皮的价格比其他档口里同类牛皮都要便宜2元左右。钟某林与其约定月结货款，但他一直找各种借口推脱，其一直供货是因为钟某林是英国玛莎百货的中国地区开发负责人，之前跟他做生意的人都赚钱了，所以很信任他，才让他欠着钱。其从2017年2月左右开始通过微信、电话找钟某林要款，但都没有结果。同年6月29日，其到钟某林家讨要账款也没有还款，其让钟某林签了一张总的出货单，上面有详细的出货数量、金额，同年7月开始就联系不到钟某林。5.被害人俞某2的陈述：其被钟某林诈骗了182925元。2017年3月中旬开始，其通过物流、亲自送货等方式给钟某林发货，钟某林接货，货单是钟某林签名，但没有付款。因为是老客户，都很相信他；9月初，其打电话叫钟某林还钱，但联系不上，他的手机没人接听，其去到钟某林的档口，发现档口已关门，故到派出所报案。6.7.被害人李某1的陈述及辨认笔录（附聊天记录）：2016年3月，钟某林称朋友有投资项目介绍投资，其通过手机银行转账到钟某林的银行账户，一直到2017年7月7日，其一共投资了约508.5万元人民币，期间钟某林向其归还了227.5万元人民币投资本金，其在整个投资期间获得34.54万元投资收益，至今钟某林还欠281万元人民币投资本金，一直拖着没归还，总是以各种借口打发其。钟某林因涉嫌诈骗被抓获，其前来派出所报警提供情况。其与钟某林的投资没有约定具体的投资收益，钟某林跟其透露的投资情况都是赚钱的，他说从土耳其、孟加拉、江苏、福建等地进口皮料，运回东莞的仓库再卖给鞋厂与需要皮革的公司。其知道钟某林有从事皮革买卖，把皮料卖给鞋厂。2016年仍有98万本金没收回的情况下，其仍向他投资是因为太相信钟某林，其有考虑过他的偿还能力，因钟某林在玛莎公司月入约2万，后来跳槽到其他公司，钟某林透露月入5万多元，平时租住在东莞市城中心小区内，后听说搬到东莞市新世界花园的别墅区。8.被害人卢某的陈述及辨认笔录：其被钟某林诈骗168万元。2015年1月，其与钟某林一起在马某贸易公司工作，钟某林从事制鞋技术工作。钟某林称开了一家公司，主要经营进出口皮料，通过低买高卖做中间商赚取差价。钟某林让其投资，与其协商以每月7.5%的比例作为投资收益，其当时陆续进行了投资，并获得部分收益。从2017年6月25日后就没有再收到返还的投资收益，2017年7月至9月，其向钟某林要求返还投资收益，但是钟某林声称没有钱，资金紧缺，没有收益，后来都以资金紧缺的名义，拖着不给。同年10月9日，其听说钟某林被公安机关以诈骗罪抓获，遂报警。其主要通过手机网上银行转账到钟某林的银行卡上，与钟某林没有签订合同或协议。2015年看过钟某林购买的皮革，当时钟某林声称业务量扩大，想多元化发展，其觉得有利可图，之前向他投资，收益也可观就相信了。其所有的本金都没有收回。9.被害人谢某1的陈述：2017年1月，朱某1带着钟某林来找其，说英国第二大百货贸易公司Debenhams中国区由钟某林负责，通过钟某林在客户和供应商的资源优势带来较高的利润，投资风险小，由于资金短缺，需要找人合伙投资。经商谈，决定由朱某1到东莞市工商局办理合资开了微丰公司，公司地址是东莞市新基地360互联网产业园A栋A-301室，法定代表人是其妻子吴某，朱某1是吴某的远房表哥。3月14日至4月12日，其共将300万元人民币投资款汇入到朱某1的银行账户。注册好公司后，朱某1叫上所有合伙人到微丰公司召开股东会议，签了一份股东协议，确立朱某1为该公司总经理，钟某林是执行董事。股东要求朱某1将投资款转入到公司的账户上，但朱某1一直推脱。6月17日朱某1提供了5月份的财务报表，显示公司净利润是130多万元，7月，朱某1说6月份财务报表要7月26日才能提供。7月22日，钟某林告诉股东们投资款没了，朱某1说钱是钟某林使用的，钟某林承认是他本人使用了，并提供了一份回款计划书。之后，只能用微信联系钟某林，到目前已联系不上，投资款也没有转入公司账户上，其和王某1觉得被骗就到派出所报案。微丰公司有吴某、彭某、王某1、广东浩嘉实业投资有限公司4个股东，王某1投资了300万元人民。经辨认照片，分别认出朱某1、钟某林。10.被害人王某1的陈述：其被朱某1和钟某林以合资投资开微丰公司名义诈骗，其投资500万元人民币，300万元人民币是投资的股本金，200万元是借给公司的短期融资。朱某1是其大学同学，朱某1介绍认识钟某林。公司4个股东分别是其、吴某、彭某、广东浩嘉实业投资有限公司，广东浩嘉实业投资有限公司是朱某1和钟某林合伙开的公司。2017年1月，朱某1带着钟某林找到其跟谢某1，说打算搞一个皮革贸易的项目，钟某林是英国百货贸易公司DEBENHAMS的中国区负责人，可以通过钟某林在客户和供应商的资源优势带来较高的利润，投资风险较小，他们资金不够，需要找人投资。由于对朱某1比较信任，所以其跟谢某1都表示有兴趣。之后朱某1和钟某林说他们有一个项目需要用钱，向其借款。借款到期后，其催朱某1还款，朱某1说资金还没回笼或是还要用多一段时间为由不还。公司成立后看不到任何实质上的货品，全是朱某1说的。7月23日，其接到朱某1的电话说出大事了，钱都没有了，被钟某林骗了。钟某林承认钱都被他用了，并提供还款计划，但是之后就联系不上钟某林。经辨认照片，认出朱某1、钟某林是诈骗其投资资金的人。11.被害人朱某1的陈述：2015年开始，其与钟某林合作做皮革生意，投入多笔资金都能及时回款，利润也不错。2017年1月初，钟某林说生意规模越来越大，现有资金吃紧，需要成立公司引进外界投资，钟某林主张以他和其的总资产3000万成立两家公司，一家投资公司，股东为其和钟某林两人，钟某林股份由他弟弟钟海煌代持并担任法人代表；另一家是启动资金为3000万的贸易公司，由投资公司控股80%，让20%的股份给其他投资股东；微丰公司登记注册资金也是按照钟某林要求定为1000万元，启动资金定为3000万元，最终确定贸易公司股份比例为谢某110%、王某110%、彭某13%、广东浩嘉实业投资有限公司67%。广东浩嘉实业投资有限公司按照股份比例应出资金为2010万元；谢某1实际出资300万元；王某1实际出资300万元；彭某实际出资390万元，都在微丰公司成立之前实际出资到位。这些股东出资都转入其账户，其立即按照钟某林的要求汇入钟某林的账户，由钟某林去运作，等公司注册后全部归纳到公司账户运营；钟某林说等后续资金回笼后也归入微丰公司账户，由其来负责财务收支。3月，钟某林说有笔临时生意需要短期周转资金，使用周期为两个月，利润可观，希望各位股东投资，于是，彭某投入130万元，王某1投入100万元。5月，钟某林又称有批羊绒要做，需要200万元，周期一个月，彭某又投了200万元。5月底，彭某和王某1230万元短期周转资金到期，钟某林核算后说公司缺钱，希望股东把钱放在公司继续作短期投资并追加投资。两位股东都同意，彭某追加105万，王某1追加150万。钟某林以公司刚成立、公司处于开发旺季为由拖延将属于公司的资产转回公司账户及运营公司。公司三、四月份财务报表是根据钟某林提供的利润率给各位股东做了简单的核算，钟某林在6月11日用邮件发了销售清单和进货库存清单给其，其中销售总额在1500万元左右，皮胚库存为2800万元左右，但都不规范，且和总资产不符，根据其和钟某林年前盘点及另三位股东股本金及短期投资，总资产应该在5000万元左右。其开始怀疑，追问钟某林，钟某林说有些在船上、有些在加工厂，还没发货，单据没有时间整理，先暂时按这个出报表。于是，财务人员按照钟某林提供的数据和利润率给股东提交了财务报表及分红计划。同时，钟某林让其去找银行申请承兑汇票，以扩大生意规模，并要其去找大仓库，说以后所有原材料和成品都要进仓库，一边声称“订单增加，资金吃紧”，让其去找还有没有人可以投资入股的。6月10日有50万元短期融资到期，其追钟某林回笼资金，他说客户拖欠，要15号左右，其只好在其他地方筹措资金垫上，其天天催钟某林回款，钟某林回款40万元后，其继续催，钟某林以各种借口和理由推脱，到6月30日总共回款200万左右。钟某林还让其给杜某汇了100万，与钟某林承诺的完全不符合。7月1日，钟某林在其和妻子罗燕群的逼问下，说出了公司所有的钱都被亏空了的实情，承诺在半年内把股东的投资款全部归还，并写了借条和还款计划。通过查询税务，公司报税的财务报表上都是零利润或负利润，税务上都是零申报；钟某林根本不存在实际经营，只是通过前期的小利益诱股东深入，然后以种种理由拖延股东的投资转回公司，实则非法据为己有。2017年8月1日之后就一直没有见过钟某林，也联系不上。12.被害人颜某1的陈述：其没有欠钟某林货款，钟某林欠其490万借款。其通过老乡陈某1认识钟某林，钟某林自称是英国玛莎百货公司驻中国区负责人，负责采购业务，而且也有自己的公司，从事个人的皮革生意，并且能够从国外进价格便宜的牛皮，自2016年4月左右开始购买钟某林的成品牛皮，说好是货到付款，最多一两天就会付清货款，从未欠钟某林的货款，相反钟某林有时会要求其预支部分的货款，一般在20万至50万之间，这两年就是进他的成品头层牛皮，品种规格有七八种，还有尺码，这些牛皮运过来时就是用防潮的塑料白纸包装，每一批货里面有八张，没有特殊的标记，共购买了大约500万平方英尺的牛皮，金额约有七八千万人民币，进货价都在17元至11元之间，其一般都是以高于进货价3元至5角的价格出货。今年6月份他共送过15次货，7月份购买了一次，是黑色的纳帕牛皮，交易金额大约有550万元人民币，一般用东莞市嘉幸皮革有限公司账号对钟某林旭恒皮革公司账号转账，个人就是用颜某1账号对钟某林转账，没有现金支付。从年底到2017年6月30日，钟某林以资金紧张又急着要买原料用来周转为由向其借款，钟某林欠其490万元，其中6月30日的借款是向其母亲借的，有欠条及利息。微信聊天记录中谈及的中牛指的就是中牛公司的牛皮，钟某林有将中牛集团的牛皮销售给其，说是从中牛公司收购皮胚后自己加工好后再拉给其，不清楚钟某林从别的供应商那里购得成品牛皮后再低价转销给别的商户的事。其也没有低价收购，其收钟某林的货，都是看货后以符合市场的行情价格，再收购付款，没有收过兴业、冠业、江某皮革公司的牛皮，没有跟江某公司有过生意往来。8月21日开始就没打通过钟某林电话，微信催还钱，他敷衍，至今找不到钟某林。另外，其应钟某林的要求为钟某林向杨某2垫付10多万元的运费，说以后会在货款里面扣除，2017年6月13日，其堂弟颜某2在永德皮业的档口将8万元现金交给杨某2。旭恒公司的法人代表是钟某林的妻子，其去过该公司执照上的地址，那里根本没有这家公司的实质办公场地，这个地址有多家公司注册挂牌，但根本找不到公司的人员和办公室，实质是集群注册。钟某林向其介绍杨某2是公司的拍档，日后，他负责送货到其公司并可以签单，但没有送货单的，货物大约仍有40多万尺在仓库。不知道钟某林是否有诈骗他人。钟某林卖牛皮料应付的货款已支付了，没有欠他任何钱。钟某林以需要资金购买原材料预付等名义向其借款并写了借据。2017年2月1日的460万的借据中包含当月46万元的利息。13.被害人陈某1的陈述：其是东莞兴佳皮革经营部的法人。从2016年5月份前后，钟某林开始小批量供头层牛皮给其档口卖，到今年7月，钟某林大约供了有2000万人民币左右的头层牛皮，双方款项来往方式是通过公司及个人银行账户转账。钟某林供给其的头层牛皮主要有T20、T229、米兰这三种皮，价格符合市场的正常价格，钟某林说是国外的货，每次叫司机杨某2送皮到其档口，没有货单，其在现场与杨某2清点，用打码机打出码单签名确认后将码单拍照给钟某林，按照约定价格及清点的尺寸付款给钟某林，码单交给杨某2，其没有留底。其认识钟某林、梁某和杨某2，其和钟某林之间没有货款纠纷，但钟某林说要买皮坯急用钱，私人向其借款150万现金，有借款单据。2017年7月，钟某林说通过逯定宝借了别人的钱，逯定宝被人扣住，钟某林将逯定宝的小车押给其，要其转账20万元给逯定宝，其分四次每笔5万元转到了逯定宝的建设银行卡上。（三）证人证言1.证人张某1的证言及辨认笔录：东莞新世界银柏路1号别墅是其名下的房产，签订房屋租赁合同租给钟某林，租期从2017年3月5日至2020年3月4日，租金每月12000元，钟某林夫妇和一个小女孩和一个姓逯的男子居住。钟某林于2017年8月搬走。房租是钟某林转账，交租从来都不准时，6、7月份的房租是姓逯的男子通过微信转账交租的。就是签合同的时候见过一次租其房子的人。2.证人蔡某1的证言：2016年10月，其将位于东莞市厚街镇寮夏竹园路32号内仓库中的部分转租给杨某2和钟某林，以杨某2个人名义签订合同，租金每月16000元人民币，两个月押金，半年一交，一直到今年8月，因杨某2欠租金就终止了合同。签合同后杨某2交了现金人民币几万元，其余用手机转账到其农行账号，共128000元人民币。仓库平时由杨某2管理，这个仓库像中转站，经常从外面拉皮回来，不久又转运出去，进出货物较频繁。今年7月左右开始欠租，杨某2说老板给不了租金，当时仓库内还有一小车皮革，一名自称从广州过来的货主想将此批皮革运走，并愿意交20000元的欠费。交了钱后，货物给对方拉走。3.证人莫某的证言：2016年11月，朋友逯定宝讲想租其位于东莞市城区西平的仓库，租了仓库约十天左右，逯定宝搬了厨具来存放，但其没有见过皮革。最后一次见逯定宝是在2017年5月左右。4.证人邓某的证言：老板莫某将东莞市城区西平一个仓库租给“阿宝”，没有收租金，免费给阿宝使用的，只有阿宝有仓库的钥匙，其只知道堆放过餐具用品，大约到四月份搬走。5.证人白某的证言：钟某林欠其十几万元。2017年7月31日晚，其到东莞市多益皮革有限公司找钟某林商谈债务问题，次日6时许，钟某林告诉其说被人用塑料水管打。6.证人杨某2的证言：2014年3月，其通过杨某1认识钟某林，钟某林每天包其的车，从2016年6月开始到2017年7月19日帮钟某林运输皮革，经其手的有江某公司、东莞多益皮革贸易公司的杨某1、东莞鸿运市场姓周的老板、东莞德得皮革老板等的货。一般情况下由货车司机签名确认，货拉到东莞等司机卸完货后再把货单交给其，其有时会跟车来广州，偶尔也会签名确认货物。不清楚钟某林与江某公司、永德皮革或兴佳皮革的老板清楚哪一笔货款给没给钱。其所知道的中牛公司大概有3万尺的皮料送到厚街仓库，应该都没有结账。从江某公司运回来的皮革大多数是直接拉到厚街，卖给永德皮革的颜某1或者兴佳皮革的陈老板，有部分拉到东莞西平的仓库或者厚街的仓库放一段时间，到最后又拉到厚街的永德皮革或者兴佳皮革的档口。2016年12月，其跟员工对接货物时发现其中一个规格的皮革单价是28元，后来其把货送到东莞仓库再转到永德皮业，工人说“威哥”卖给别人是18元，所以其想钟某林肯定是低于18元的价格给了永德皮业。2017年6、7月，听市场的人在议论，更肯定钟某林卖给永德皮业的牛皮是贱卖的，陈某1也知道，钟某林为了迅速套现，将货物低价贱卖。不知道钟某林的钱去了什么地方，李某2是公司雇请帮钟某林跑业务。其与钟某林之间按照月结算运费，2017年4月前正常，后来拖欠时间久，到2017年6月一直没给钱，还欠38000元没给。2016年9月9日租下厚街的仓库，位于寮夏竹园村竹园路35号的洪元鞋厂，大约800平方米，租期三年，月租16000元，其和钟某林一起用其名义签合同，租金由钟某林交，2017年8月2日由于钟某林没有钱交租就退了仓库。仓库的钥匙由其保管，要出货和进货都必须找其才行。钟某林欠其七八月份的工资和车费大约十几万人民币。7.证人逯定宝的证言：其和钟某林是玛莎公司的同事，钟某林在公司做业务员。2013年，钟某林找其借钱说要自己出来做皮料的生意，当时借了十万元给钟某林，利息是2分5，后共借给钟某林约960万左右，在2017年6月30日止，钟某林还欠其10490000元，包括80万元利息。钟某林在玛莎公司做业务老大，且生意做的很大，在广州市皮料市场进货，是老杨帮他从广州拉货到东莞。其从2016年8月左右将自己在西坪坡头新村的仓库借给钟某林用，一直到今年5月，陈某1的弟弟到这个仓库里拉货。钟某林说过从广州进货后在东莞以低于市场的价格卖出去，将市场打开。钟某林每次从广州拉来的皮都是先放在这个仓库，过几个小时后又从仓库里将货运到皮料商那里卖出去，最后一次是今年5月底，钟某林说这样做是为了不让东莞的皮料商与广州的供货商见面，才能继续从广州拉货到东莞卖，去年，钟某林还租了一个仓库在东莞。钟某林在东莞做生意，其的两辆车租给钟某林用，一辆车的车牌是粤Ｓ×××××，租金每月6000元；另一辆车粤Ｓ×××××，租金每月8000元，后来这辆车被钟某林抵押给陈某1。因为这辆车其已向车贷公司抵押贷款了18万元，这18万给了钟某林，因钟某林出事没有钱还车贷公司的钱，车已被车贷公司收回。钟某林是其介绍给陈某1的，当时其对陈某1说钟某林是玛莎公司的开发员。颜某1从钟某林那里买了很多货，听钟某林说都是以低于市场的价格卖出去，说这样就能将市场打开，以后生意就好做。陈某1每次都是货到后就将钱通过银行转给钟某林。其看到钟某林从西平仓库里拉出来的货都是成品。其没有跟钟某林一起做生意，其成立的广东家荣实业投资有限公司，地址东莞东城区新世界花园银柏路一号，这个地址是钟某林家的地址，公司没有做过生意，以二分五的利息借给钟某林是为了赚点钱，共欠其一千多万元。今年7月份，其知道钟某林欠别人很多钱，其将他接到增城酒店住了两天，钟某林因为要躲债就没有住东莞东城区新世界花园银柏路一号，这套别墅是钟某林租的。后来钟某林去广州南沙区租了公寓，和工人曾某1一起住。钟某林对其说是为了躲避债主才搬到广州南沙住和换电话号码，但实际上钟某林还是将以前的电话号码与新的电话号码轮流使用，旧号码用于联系以前的客户，其帮他办了电话卡，其也没有将他在南沙的住址告诉其他人，钟某林离开东莞后说他妻子回佛山娘家，电话号码也改了。8.证人吴某的证言：朱某1让其做微丰公司的法人，其跟朱某1同村，以表哥称呼他。其丈夫谢某1出资300万，王某1出资300万，彭某大约390万，朱某1和钟某林是否出资不清楚。出资的钱都转账到朱某1个人账户。经辨认照片，认出钟某林、朱某1是诈骗其丈夫投资资金的男子。9.证人高某的证言：2017年6月，朱某1请其在微丰公司任财务，公司董事长姓钟，因公司的账户一直没有运作，其没事做，8月份就没上班了，到9月份其找朱某1发现联系不上。经辨认照片，认出朱某1是聘用她到微丰公司上班的人。10.证人梁某的证言：2016年8月，钟某林以其名义在东莞市通过“穿越集群注册公司”注册，东莞市旭恒皮革贸易有限公司，其是法人，经营范围是销售皮革和皮革制品，注册资本为壹佰万人民币，钟某林让其拿公司营业执照到东莞市中信银行开户，取得公司的印鉴卡，是对公基本账号。办好银行开户资料后就交给钟某林，钟某林开始招人，公司由三人组成，是其负责发工资和送票据给做账的公司和业务员李某2、验货员周某3，公司的一切业务都是钟某林负责，员工也由钟某林管理。公司没有办公场地，人员不用按时上班，都是通过电话联系。其没有为公司做账，钟某林将发票、合同和送货单交给其保管，其将所有单据交给“穿越集群注册公司”给旭恒公司做账。每月其负责支付李某2和周某3每人约6000多元工资，由其个人的农业银行账号支付，钱从钟某林的账号转给其再转出去，所有的资金都是这样。此外，钟某林还会通过其上述农行银行卡转钱到旭恒公司的中信银行的公账上，通过公账转钱到供应商的账号。供应商的账号主要有兴业皮革科技股份有限公司、冠兴皮革公司、中牛皮革有限公司、多益皮革有限公司、东莞市嘉幸皮革制品有限公司、东莞市厚街兴佳皮革经营部、东莞嘉应制鞋有限公司等客户的账号。今年7月初，广州江某皮革有限公司杜老板要求钟某林让其和女儿到佛山市南海里水住，找人看住她们，听说钟某林欠了姓杜的有几千万元，其和女儿住了十几天，其报警后才得以离开。因为当时有很多人打电话、发短信恐吓和追债，钟某林叫其关掉手机号。钟某林和其名下没有物业、没有存款，没有贵重资产。司机杨某2、香港人曾某1帮钟某林做事。今年6月，钟某林说做生意欠债，要其帮忙筹钱，其跟亲友借了几十万给钟某林，他的弟弟钟海煌筹了一百多万元给他。11.证人蔡某2的证言：2016年8月初，其通过朋友介绍认识自称是旭恒公司的业务经理李某2，她说可以按市场价供皮料给其厂，同年10月，李某2带样板来厂供选购，商谈、确认后下单，其厂要求她提供17%的增值税发票，月结30天。其厂从2016年10月4日第一次下单，到2017年4月14日最后一次下单，共14批，总共采购皮料17649.9平方英尺，金额为215600.67元，主要是牛皮和羊皮，可以提供采购单。进料的价格最高是15元/平方英尺，最低是10.5元/平方英尺。与东莞旭恒皮革公司按正常流程进行交易，感觉旭恒公司的皮料质料可以，价格也适中。12.证人颜某2的证言：其认识帮旭恒公司姓钟的老板送货的杨司机，2016年8月，其公司与钟老板商量好，把需要的皮革样板、皮革价格给杨司机，杨司机把货物拉到店里，至2017年5月为止；财务给钟老板支付货款，有些打到旭恒公司的账户上，有些打到钟老板私人账户，小部分是现金交易，杨司机卖给其公司的皮革价格符合市场的价格。钟老板跟其公司借了540万元说要去订购原材料皮胚，现在找不到人。13.证人刘某的证言：其是世界鞋业总部基地德得皮革公司业务员，公司无法追回钟某林欠的26万元皮革货款。钟某林给公司的业务员发信息或打电话订货，公司就在2015年开始和钟某林个人做生意，公司准备好货物后联系钟某林，交货后钟某林会在一到两个月内向公司提供给他的银行账号汇入货款。钟某林交付货款的方式是直接用汇款到公司的银行账户或钟某林本人到公司以刷卡方式汇款到公司的银行账户。公司找过钟某林，但他每次都以各种方式推迟支付货款。14.证人夏某的证言：其是世界鞋业总部基地德得皮革公司的销售人员，公司委托其处理被骗一事。2017年初，钟某林让杨司机到公司拿货约30万元，由杨某2过来拉货，拉货的时候公司会让过来拉货的人员签一个单据，之后去找钟某林要货款，钟某林就一直往后拖时间，或者不接电话，或者先给其一小部分货款，比如30万的货款，他会先给2万，之后继续向公司再拿十几万的货，再找钟某林要之前货款时就以没钱等理由推脱。8月初，其让钟某林把货款结完，但有近20人来说钟某林欠他们的货款要把他带走，其公司不肯，遂报警；隔天，那20个人把钟某林接走。杨某2和李某2是钟某林公司的员工，听杨某2说拉走的皮革是亏本低价卖出去的。钟某林在其公司购买皮料拉货单有杨某2或钟某林的签名。15.证人席某的陈述及辨认笔录：欣驰公司的法人是吴建军，其是公司销售经理，公司被钟某林诈骗了638366.75元。公司与钟某林签订购销协议，按合同约定给钟某林送货，一共送了四次货给钟某林，送货人都是其，收货人都是钟某林，钟某林在送货单签名签收，钟某林讲60天付款，没有现金交易，至今钟某林未付货款给公司。16.证人叶某的证言：德源欣公司是其和丈夫周某1经营，周某1负责对外业务，公司被骗牛皮价值2997665.45元。2016年12月左右正式有货物交易至2017年6月初，钟某林到其公司下订单，答应月底把本月的账付给其公司，其公司正常出货，但钟某林一直没有兑现。钟某林一直没有还款，市场上面很多皮料在流通，价格比其公司的价格低好多。17.证人曾某1的证言：其和钟某林一起住在钟某林租的广州市富尔豪斯国际公寓B6-409房，钟某林被穿便衣的警察抓获时使用的是占讥福的身份证。经查对富尔豪斯国际公寓B6-409房进行搜查，其看见警察扣押了一台手提电脑，还有一个胶纸袋里面有很多单据、笔记本等物品。钟某林雇请其去国外看市场、货源，但至今没有跟任何一家国外商户谈成生意。钟某林被人追债后就搬离了东莞新世界花园的别墅，并更换电话号码和微信。经辨认照片，认出钟某林是其老板；并对逯定宝、杨某2进行了辨认。（四）被告人的供述被告人钟某林的供述：2015年6月份开始，其从杜某和杨某1两家公司大量入货牛皮，然后根据比进货价低于3-7元人民币出售，从而导致资金短缺，无力还债，未能支付给供货商货款达约8000万左右，其中主要欠了江某公司5800万，多益公司1800万左右；周某1夫妇大约299万多元、欠李某1100万、欠卢某130万多元、欠席某63万多元，欠新时代皮业公司182925元，欠德得公司23万，欠齐某20多万。其以高买低卖的方法买卖是为了做大市场，在皮革消费市场打出名堂，并占有份额。债务如何归还的问题其和杨某1谈判，但没有达成协议，其还被殴打。2016年8月份至今，以其妻子梁某为法人注册成立旭恒公司，注册资金100万，由其负责公司的全部牛皮、羊皮等采购工作。旭恒公司员工李某2负责跟单；周某3负责搬运货物；曾某1负责联络国外的皮厂，开发国外业务。其与逯定宝是很要好的朋友并经常有经济上的来往，由于资金周转不足，两年多来，借了逯定宝大约有700至800万人民币左右，没有写欠条，也不用算利息。涉案货物主要卖给了东莞永德皮行和兴佳皮行，货款结算方式系通过银行转账。杨某2是临时雇用的，负责运输，帮帮忙请货车司机拉货及派单或是收单，其与杨某2之间则以月结的方式付款，车款支付方式是银行转账。东莞市东城区新世界花园银柏路1号别墅系租的，月租1.2万元，是逯定宝帮签的租赁合同，房租由其支付。2017年4月，曾某1搬到别墅一起住。车牌为粤Ｓ×××××、粤Ｓ×××××的小汽车是逯定宝的，其自己名下没有小车。为了避开债主追债，其于2017年9月初搬离上述租住地址及关手机，并用占仉福的名字登记购买了新的手机号码和新开微信号、开房住公寓，被便衣民警抓获时，其表明身份叫占仉福。其没有算过卖了多少货给颜某1，颜某1给了多少货款，从颜某1那里拿到的货款都给了供货商。其认为打开市场后，再从国外进货，国外的货价格更低，这样做就能将钱还清。在经营旭恒公司前所购进的牛皮部分卖给东莞的制鞋厂外，绝大多数卖给颜某1的永德皮革店和陈某1的兴佳皮革经营部。一直以来其与妻子梁某名下都没有购置房产土地等物业不动产，也没有任何股票、基金及期货投资。除了在英国汉姆公司工作，每月有5万元人民币收入外，没有其他收入。在东莞市真正的仓库只有一个，是其叫司机杨某2在东莞市找的，具体地点在间洪元鞋厂内，由杨某2签名，每个月租金16000元，交租约是在2016年10月前后，交租至2017年7月，后由于资金紧张就叫杨某2自行处理。另外，2016年在东莞市西平借了逯定宝的简易仓库，租仓库可以在仓库分包货物，同时避免上游供货商知道下游客户，很多家供货商同一天向其供货时，就让其中一方将货物先存放在那里，这是做生意的普遍做法。其从多益公司等厂家进的牛皮在佛山市加工，加工费大约100多万。2017年5月，其和朱某1等人成某丰公司，法人代表是吴某，其是执行董事，其他人都是股东。其和朱某1占67%、吴某和谢某2占10%、王某1占10%、彭某占13%，这些股东将投资的钱转入朱某1名下的银行账户里，再由朱某1将钱转入其名下的建设银行和民生银行，一共约两千万元左右，以银行流水为准。成立公司的目的就是他们出钱给其去经营牛皮生意，还有其可以凭借公司的名义去银行办理承兑汇票，一旦银行同意办理“承兑汇票”，按照操作规则，日后可以通过银行的关系，由银行开出“汇票”给客户，里面有半年的支付周期，这样其资金运营就可以减少压力。但是，公司成立后资金没有跟上，银行承兑汇票一直没有办下来。实际上，朱某1给其运营的钱被其拿去偿还杜某曾供货商，公司没有钱。朱某1等人一共给了大概是2000万元，从朱某1那里得到大约900多万，朱某1还给其1000多万。其拿钱去运营市场，但失败了，钱也亏了。其称资金来源除了借钱，暂时没有其他的渠道，或者可以找新股东借钱。旭恒公司跟中牛公司签订了合同购买约60多万的牛皮成品，但是至今还欠这家公司的货款没有支付。其被广州公安人员抓获后没有办法还款。微信聊天记录上的“8月29日投资70万还没算，10月31日投资28万还没出来”是于2016年5月左右，其自己经营的牛皮送到鞋厂，李某1愿意借钱给其一起经营皮革生意，从李某1借钱、还钱均是通过银行卡转账的，没有签订合同，没有约定利息，到现在为止也只归还了一部分本金。卢某与李某1借的钱没有进入旭恒公司进行皮革买卖，其拿到借款后到广州收购皮革再运回来在东莞销售。自2016年上半年开始采购席某代表的欣驰公司皮革直到2017年6月，有时会签订购销协议，有时没有签，约定支付期限是其收到货后的60日内，因手头资金周转不来，所以货款还没有支付，期间一直都有跟席某商谈要推迟支付，席某也同意。席某供给的货被其转卖，其中部分产品是以低于入货价格转卖。其欠欣驰公司货款63万多元。其向广州市新时代皮业有限公司购买价值182925元牛皮没付货款，号码0005582、0005583、0005589是其向新时代皮业公司进货的单据，其接货后在单据上签英文名Elton。其欠齐某货款20多万元，其确认荣鑫皮业公司送货单是其向齐某拿货的单据。这些牛皮其卖给东莞市颜某1和陈某1，有些从广州江某皮行进货，有些从东莞市多益皮革公司进货。经钟某林辨认、签认照片，样品牛皮以及相对应的图片都是其曾经进过的多益皮革有限公司的牛皮；确认了牛皮的品种、进货及出卖单价等。分别认出负责安排货物运输的杨某2，曾某1及逯定宝。（五）鉴定意见1.广州市荔湾区价格认证中心穗荔价认定[2017]836号价格认定结论书，结论：本次价格认定标的于基准日市场价格为人民币壹仟捌佰捌拾万贰仟柒佰伍拾玖元整（￥l8802759元）。2.广东大同司法鉴定意见书，证实：供应商未收回货款合计80314823.75元；群众未收回金额39723120元。3.广州市荔湾区价格认证中心[2018]18号价格认定不予受理通知书，证实：扣押颜某1的物品，对价格明确的涉案物品不予受理，价格汇总表显示根据提出方提供的交易价格汇总得出价格为4754536.98元。关于被告人钟某林及其辩护人提出的辩解、辩护意见，本院综合评析如下：对于被告人钟某林在庭审中提出对指控的金额有异议的意见，经查：公诉机关起诉书中列被告人钟某林诈骗共16名被害人、诈骗金额为人民币109547943.75元；在本院开庭庭审中，公诉人作说明，明确因逯定宝不属于本案被害人，起诉书中列明的指控金额已扣减逯定宝自报损失额，但未将被害人数减少一人，故予以更正。上述事实在法庭上展示后，被告人钟某林及其辩护人未提出异议。公诉机关根据被害人的报案陈述、证人证言及相关书证、司法会计鉴定意见等证据作为依据，指控认定钟某林诈骗共15名被害人、被害单位，造成损失金额为人民币109547943.75元，本院予以采信。被告人钟某林对指控金额提出异议的辩解依据不足，本院不予采纳。对于辩护人提出杜某等人是举报人，不是被害人的辩护意见，经查：被害人杜某、杨某1等人的报案陈述以及被害人一并提交的送货单、对账单、购销协议、请款单和货款单据、微信记录或欠款表、还款计划书等书证，证实钟某林向各被害人采购货物，以先履行小额合同、部分履行合同的方式诱骗了被害人交付的大量货物后未付清货款；上述书证分别有杨某2或钟某林签名，各被害人的报案陈述与本案各项证据相互印证，足以证实钟某林确已拖欠上述人员的货款未归还，上述被害人均遭受了经济损失，公诉机关认定杜某等人作为本案的被害人并无不当，故辩护人提出该辩护意见本院不予采纳。而对于其中的报案人刘某、席某，分别是德得公司、欣驰公司的员工，二人不应作为被害人，德得公司、欣驰公司应作为本案被害单位。辩护人提出不应将刘某、席某作为被害人的意见有理，本院予以采纳。对于被告人钟某林提出其不具有非法占有的目的以及其辩护人提出钟某林无罪的辩解及辩护意见，经查：1.现有证据证实，被告人钟某林分别以先履行小额合同或部分履行合同的方式骗得被害人杜某等人交付的皮具，钟某林取得货物后以低价或较低价格卖出，其套取的款项由其个人进行处分、占有；同时，钟某林隐瞒真实交易情况或资金用途等状况，以资金周转借款或投资为名，与被害人签订投资协议，向被害人卢某、朱某1等人骗取投资款。本案中，钟某林明知其低价卖出货物后并不足以支付被害人的货款，据此也不可能产生收益，却仍然不断实施欺诈行为骗取他人的财物，其所实施的犯罪行为已致本案各被害人货款损失或“投资”损失，钟某林提出其不具有非法占有被害人财物主观故意的辩解不成立，本院不予采信。2.银行账户、车辆信息查询等证据证实钟某林及其妻子名下没有房产、车辆，钟某林没有足够的经济实力偿还其因高买低卖所欠的款项，其并没有履行合同的能力。3.抓获经过、证人曾某1的证言等证据证实，钟某林明知拖欠了巨额货款或投资款项未能归还的情况下，不仅未与各被害人主动联系，且搬离住处、更换手机号码，使用他人身份证件隐匿其真实身份，致被害人无法及时追讨欠款。本案现有证据证实被告人钟某林为非法占有他人财物，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其行为符合合同诈骗罪特征，公诉机关据此指控钟某林的行为构成合同诈骗罪，事实清楚、证据确实充分。被告人钟某林提出其不具有非法占有主观故意的辩解及辩护人提出钟某林无罪的辩护意见理据不充分，本院均不予采纳。对于辩护人提出指控钟某林骗取卢某等人钱款，应属于民事欠债，并非刑事犯罪行为的辩护意见，经查：被害人卢某等人的陈述与纳款合约、银行汇款、流水明细，侦查机关调取的钟某林的银行流水等书证相印证，证实钟某林隐瞒了其处于拖欠巨额债务的真实情况、虚构“借款”的真实用途或去向，骗得被害人卢某等人的款项后逃匿，其行为扰乱了市场管理秩序，其行为已构成合同诈骗罪，本案不属于民事法律关系调整的范畴。辩护人认为本案属于民事欠债行为的理由不成立，提出的辩护意见本院不予采纳。本院认为，被告人钟某林以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人钟某林及其辩护人请求对钟某林判处无罪的意见依据不足，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人钟某林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月14日起至2032年9月13日止。罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库。）二、追缴被告人钟某林的违法所得按比例发还被害人，追缴不足部分，责令退赔（本案查封、扣押的财物267743.6平方英尺牛皮予以拍卖，所得款项按比例发还，财物清单附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  蔡丽君审判员  杨梅珍审判员  钟海燕二〇一九年十二月十九日书记员  朱秀文黄藻诗附表：            追缴财产清单                  编号              名称              数量              特征              查封地点或扣押账户              账号、编号、证号等                  1              威尼斯（自编）              28680.5平方英尺              黑色头层牛皮              东莞市厚街镇河田大道翠园北路3号              穗公荔扣字[2017]00051号                  2              整张纳帕              19652.8平方英尺              黑色头层牛皮              东莞市厚街镇河田大道翠园北路3号              穗公荔扣字[2017]00051号                  3              米兰  （自编）              8076.1平方英尺              白色头层牛皮              东莞市厚街镇河田大道翠园北路3号              穗公荔扣字[2017]00051号                  4.              米兰  （自编）              18055.6平方英尺              黑色头层牛皮              东莞市厚街镇河田大道翠园北路3号              穗公荔扣字[2017]00051号                  5              红色纳帕              2992.2平方英尺              红色头层牛皮              东莞市厚街镇河田大道翠园北路3号              穗公荔扣字[2017]00051号                  6              招财进宝              8288.7平方英尺              黑色头层牛皮              东莞市厚街镇河田大道翠园北路3号              穗公荔扣字[2017]00051号                  7              诚信号（自编）              145372.8平方英尺              黑色头层牛皮              东莞市厚街镇河田大道翠园北路3号              穗公荔扣字[2017]00051号                  8              福气成双（自编）              36624.9平方英尺              白色头层牛皮              东莞市厚街镇河田大道翠园北路3号              穗公荔扣字[2017]00051号                  合计：267743.6平方英尺                  发还明细清单                  序号              被害人              金额（元）                  1              俞灃宁      （广州市新时代（皮业）有限公司）              182925.00                  2              杜曾晓      （广州江广皮革贸易商行）              61880202.00                  3              杨金光      （东莞市多益皮革鞋业有限公司）              14030358.50                  4              齐保正      （荣鑫皮业驻广州办事处）              314279.00                  5              东莞德源欣皮革有限公司              2997665.45                  6              德得皮革有限公司              271027.05                  7              广州市欣驰皮革有限公司              638366.75                  8              李华龙              759600.00                  9              卢道煌              1023520.00                  10              陈景佳              1500000.00                  11              颜广球              4900000.00                  12              彭世英              8050000.00                  13              王敬先              5000000.00                  14              谢石青              3000000.00                  15              朱银如              5000000.00