云南省屏边苗族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2019）云2523刑初62号公诉机关云南省屏边苗族自治县人民检察院。被告人李天卫，男，1979年9月11日生，汉族，云南省马关县人，小学文化，农民，户籍地及住址云南省文山州马关县。2019年6月10日，因涉嫌拒不执行判决、裁定罪被屏边县公安局刑事拘留，同年7月17日被执行逮捕。现押于屏边县看守所。云南省屏边苗族自治县人民检察院以屏检刑诉〔2019〕24号起诉书指控被告人李天卫犯拒不执行判决、裁定罪一案，于2019年10月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序由审判员组成合议庭，于2019年10月28日公开开庭进行了审理。屏边苗族自治县人民检察院指派检察员侯春奕、代理检察员吴景生出庭支持公诉，被告人李天卫到庭参加诉讼。现已审理终结。云南省屏边苗族自治县人民检察院指控：2018年6月19日，屏边县人民法院作出(2018)云2523民初252号民事判决，判决由被告李天卫、万某1（夫妻关系）于判决发生法律效力十五日内偿还李某2借款111000元，判决于2018年7月10日发生法律效力。除本案外，在2018年5月至7月间，李天卫因多起劳务合同纠纷被提起民事诉讼，在诉讼中李天卫与杨某2、李某1、杜某、杨某3、熊某、杨某4、杨郭付达成调解协议，相关调解协议均在2018年7月发生法律效力。以上案件均已申请强制执行，进入强制执行程序。在执行过程中，屏边县人民法院经多次联系被执行人李天卫，被执行人拒不接听电话和告知其下落，也不履行法律义务。2018年9月，被告人李天卫以140万元价格出售位于蒙自市护国路金色碧海小区39幢39-2号房屋。购房人严某分两次支付购房款，于2018年8月9日通过中国农业银行蒙自市支行支付685656.50元，现金二万余元，于2018年10月12日通过中国建设银行，分两次转账70万元至杨某1（杨某1系万某1的外甥）中国建设银行账户。在2018年10月12日至2019年4月27日期间，被告人李天卫多次提供银行账号给杨某1，让杨某1将建设银行卡上的钱陆续转出。针对以上指控，公诉机关当庭宣读并出示了相关证据材料。据此，公诉机关认为，被告人李天卫在负有执行义务的情况下，有能力执行而故意隐藏、转移相关财产，致使法院判决、裁定无法执行，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。被告人李天卫到案后，自愿认罪认罚，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻或者减轻处罚。建议对被告人在有期徒刑六个月年至二年零六个月的幅度内判处。被告人李天卫对指控的犯罪事实没有意见，但认为其想办法卖房子后也履行了一部分执行款，希望从轻处罚。经审理查明：2018年6月19日，屏边县人民法院作出(2018)云2523民初252号民事判决书，判决由被告李天卫、万某1（二人系夫妻关系）于判决发生法律效力十五日内偿还原告李某2借款人民币111000元。2018年10月9日承办人出具法律文书生效证明，证明(2018)云2523民初252号民事判决书于2018年7月10日发生法律效力，李显荣于同日向屏边县人民法院申请强制执行。在执行过程中，屏边县人民法院经多次联系被执行人李天卫，李天卫拒不接听电话和告知其下落，也不履行判决确定义务。2018年8月，被告人李天卫及万某1以人民币1400000元价格出售位于蒙自市护国路金色碧海小区39幢1-3层39-2号房屋，该房屋的所有人为万某1。购房人严某分两批支付购房款，于2018年8月9日通过中国农业银行蒙自市支行转账支付685656.50元用于偿还万某1房贷及利息，另现金支付10000余元；于2018年10月12日通过中国建设银行，分两次转账共计700000元至杨某1（杨某1系万某1的外甥）中国建设银行账户。在2018年10月12日至2019年4月27日期间，被告人李天卫多次提供多人银行账号给杨某1，让杨某1将建设银行卡上的钱陆续转出到其他人账户。2018年12月26日，本院以被执行人李天卫、万某1有能力履行而拒不履行法律义务、恶意隐藏转移财产，涉嫌拒不执行判决、裁定罪为由，将案件移送屏边县公安局侦查。2018年12月29日，屏边县公安局对本案立案侦查。2019年6月10日，被告人李天卫被金平县公安局民警抓获归案。审理过程中，万某1于2019年10月28日为被告人李天卫支付了李某2一案的执行款人民币20000元。上述事实，有公诉机关提交的以下证据予以证实：1.受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书各一份，证明屏边县人民法院发现被执行人李天卫、万某1涉嫌有能力履行而拒不履行法律义务，恶意隐藏转移财产，于2018年12月26日移送屏边县公安局立案侦查，屏边县公安局于2018年12月29日立案侦查2.拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、申请书、取保候审决定书、取保候审保证人资格审查表、被取保候审人义务告知书、取保候审保证书各一份，证明被告人李天卫被刑事拘留情况；对犯罪嫌疑人万某1采取取保候审强制措施情况。3.提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、解除取保候审决定书各一份，证明被告人李天卫被逮捕情况；屏边县公安局因不应追究刑事责任于2019年9月17日对万某1解除取保候审。4.起诉意见书、移送审查起诉告知书、换押证、收押证各一份，证明屏边县公安局将该案移送屏边县检察院审查起诉情况。5.入所健康检查表一份，证明李天卫入所健康检查情况正常。6.正侧面照片二份、户口证明、常住人口信息查询表、前科证明各一份，证明李天卫的基本身份信息，其已年满18周岁，有完全刑事责任能力，经查询无犯罪记录。7.抓获经过、到案经过各一份，证明被告人李天卫被抓获经过，被抓获时无反抗行为，无自首情节。8.移送侦查材料清单、移送侦查函各一份，证明屏边县人民法院将本案相关材料移送屏边县公安局立案侦查。9.李天卫、万某1系列案件执行情况说明、李天卫身份证复印件，李天卫、万某1系列案金额明细，证明2018年5月-7月，屏边县人民法院先后作出（2018）云2523民初243、244、245、246、247、248、249号民事调解书，（2018）云2523民初252号民事判决书，（2018）云2523民初349号民事调解书，其中（2018）云2523民初252号民事判决书判决确认由李天卫、万某1偿还李某2借款111000元。以上案件已进入执行程序，总执行标的合计291720元。10.（2018）云2523民初252号民事判决书、民初243、244、245、246、247、248、249号民事调解书、（2018）云2523民初349号民事调解书各一份、法律文书生效证明书、执行案件立案登记表各九份，证明上述案件均已在2018年7月份进入执行程序。11.自动预警布控申请表、屏边县人民法院执行裁定书、屏边县人民法院协助执行通知书、屏边县人民法院不动产查询结果、河口县房地产管理所房屋登记薄查阅摘抄表，证明屏边县人民法院向屏边县公安局申请对被执行人李天卫进行自动预警布控，对被执行人李天卫、万某1财产进行查控。12.协助查询通知书、蒙自市房产档案摘抄表、房产证、房地产买卖契约，证明2015年3月23日，洪懿思与万某1签订房产买卖契约，并将蒙自市护国路金色碧海小区39幢1-3层39-2号房产证登记为万某1；2018年11月30日，经蒙自市不动产登记中心查询护国路金色碧海小区39幢1-3层39-2号房屋所有权人为任武、严某。13.扣划被执行人万某1银行存款收据，证明2018年11月26日、30日，屏边县人民法院分别划扣万某1执行款2509.74元、73.56元。14.屏边县人民法院调查笔录一份，证明万某1以140万元的价格出售蒙自市金色碧海小区39-2号别墅给严某，并于2018年10月前分二次付清房款，第二次严某直接将钱转账到万某1亲戚银行卡中。15.调取证据通知书、调取证据清单、协查情况说明各一份，证明李天卫、万某1二人于2005年6月2日登记结婚。16.调取证据通知书、调取证据清单、还款登记、还款流水各一份，证明万某1于2018年8月9日还款农业银行贷款685656.50元，其中本金683980.75元，利息1675.75元。17.调取证据通知书、调取证据清单、中国建设银行银行卡客户交易明细清单各一份，证明严某于2018年10月12日向户名为杨某1尾号为2177账户分别转账两次，第一次为500000元，第二次为200000元。18.调取证据通知书、调取证据清单、开户信息、中建设银行银行卡客户交易明细清单各一份，证明中国建设银行银行卡尾号为2177账户的开户人为杨某5，该账户于2018年10月12日收到严某两次转账，分别为500000元、200000元。19.调取证据通知书一份，证明被告人李天卫在云南华联锌铟股份有限公司公司无工作记录。20.调取证据通知书、调取证据清单、（2018）云2532民初264号河口县人民法院民事调解书、河口县人民法院结案通知书二份、河口县人民法院不动产查询结果二份、河口县房地产管理所房屋登记薄查阅摘抄表二份、蒙自市房产档案摘抄表、申请书一份、河口县人民法院执行裁定书三份、河口县人民法院财产查询反馈汇总表二份，证明李天卫、万某1在河口县法院的民事案件执行及财产查控情况。21.调取证据通知书、调取证据清单、河口县房地产管理所房屋登记薄查阅摘抄表各一份，证明河口县南溪镇新开发区南溪明丰商业街A幢09号的房屋和B幢09号的房屋所有权人为万某1，二房屋的查封和抵押情况。22.调取证据通知书、调取证据清单、协议书各一份，证明李天卫、万某1为解除对其位于蒙自市护国路金色碧海小区39幢房屋的诉讼保全，于2018年8月1日与卢某、林某达成协议，协议约定李天卫、万某1提前履行（2018）云2532民初264号河口县人民法院民事调解书确定付款义务。23.调取证据通知书、调取证据清单、李天卫信用社银行流水二份，证明截止2018年12月21日，李天卫尾号为8891的账户余额为100.65元。24.调取证据通知书、调取证据清单、李天卫和万某1名下的中国邮政集团公司云南省实名证件账/卡银行流水，证明李天卫和万某1在中国邮政集团公司云南省屏边县分公司的11个账户的银行流水情况，2018年相关流水均无大额资金收支情况。25.调取证据通知书、调取证据清单、李天卫和万某1名下云南省农村信用联合社河口农村商业银行流水，证明李天卫和万某12018年1月1日至2018年12月30日在云南省农村信用联合社河口农村商业银行流水情况；李天卫自2018年1月1日至2019年6月20日在屏边县农村信用合作社的银行流水情况。26．调取证据通知书、调取证据清单、银行流水各一份，证明李天卫自2018年1月1日至2019年6月20日在屏边县农村信用合作社的银行流水情况。27.调取证据通知书、调取证据清单、李天卫和万某1名下的的中国农业银行屏边县支行的流水，证明李天卫和万某1自2018年1月1日至2019年6月20日在中国农业银行屏边县支行的银行流水情况。28.调取证据通知书、调取证据清单、李天卫和万某1名下的中国工商银行红河牡丹支行的银行流水，证明李天卫和万某1自2018年5月29日至2019年6月30日在中国工商银行红河牡丹支行的银行流水情况。29.调取证据通知书，证明李天卫、万某1在曲靖商业银行红河分行自2018年5月29日至2019年6月30日无银行流水。30.调取证据通知书、调取证据清单、不动产查询结果各一份，证明经查询，李天卫、万某1自2019年9月9日，在蒙自市不动产登记中房屋登记系统、不动产登记系统均未查询到登记信息。31.调取证据通知书、调取证据清单，李天卫、万某1和杨某1名下的中国建设银行蒙自天马路分行的银行流水，证明李天卫和杨某1自2018年5月29日至2019年6月30日在中国建设银行蒙自天马路分行的银行流水情况，2018年10月12日，杨某5廷账户转入共计70万元，之后相关款项被分别转给了阮某、莫某、张某1、潘某1、黄某快、查文安、代玉宣、张某2、王某、刘某巧、孙某、李吉宗、杨某6、李某3、盘东和、陈某2、李天启等人，2018年12月2日该账户收到周某转入的款项7万元。32.调取证据通知书、调取证据清单、云南省屏边县人民法院（2018）云2523民初252号民事判决书送达回执、邮寄凭证，证明云南省屏边县人民法院（2018）云2523民初252号民事判决书于2028年6月20日送达李某2、于2018年6月24日邮寄送达李天卫户籍地。33.扣押笔录、扣押清单、扣押决定书各一份，证明2019年6月10日侦查机关依法扣押了被告人李天卫使用的华为手机一个。34.证人万某1的证言，证明李天卫、万某1曾向李某2借款20万元，二人欠杨某59万多元，2013年万某1、李天卫购买蒙自市金色碧海小区房屋一套，2018年8月底9月初的时候将房屋以190万元的价格出售，出售后资金用于还款，其中有70万元转给了杨某5，还清杨某5欠款的10万块钱后，剩下的资金由杨某5零零散散的打给李天卫，在使用资金时，万某1要求用70万元钱先还欠款和债务，但李天卫要求用70万元钱来投资，后因这些资金使用方面的事情二人闹离婚。万某1对于法院判决不知情，只是2019年4月份的时候法院的工作人员联系过她一次。35.证人严某的证言，证明2018年9月份，严某以140万元的价格购买了万某1的房屋，分两次付清，其中一次转了70万元到万某1亲戚的建行账户上。36.证人万某2的证言，证明杨某1是万某2的儿子，万某2、万某1二人系姐妹关系。37.证人杨某1的证言，证明李天卫、万某1向杨某1借过十万元左右，没有打欠条，李天卫和万某1把蒙自的别墅卖了之后，将所得的70万元打入杨某1的建行卡上，杨某1扣除了李天卫和万某1欠钱他的钱，转账还款63000元给同事阮某，剩下的钱由李天卫提供卡号给杨某1，让杨某1把钱转出去，转过的人有李天啟、李某4、邓某、盘东和、陈某2、李某5、孙某、盘发春、刘某巧、王某、黄某快、张某1。平时李天卫还会转钱给他妹妹杨某6和母亲万某2，之后万某1会找杨某1要生活费。38.证人周某的证言，证明周某之前因在紫金花苑开设超市与万某1认识，后认识李天卫。周某认识李天卫时，李天卫准备卖他的房子，李天卫还让周某担保了一个协议，担保后林某去河口法院把李天卫的房子解封了，之后李天卫把他的别墅卖了190万元，李天卫当时和周某说，房子卖了190万元，赔银行70万元的贷款，还有120万元左右，还林某20万元，有个卖农药的也还了十七八万，还着周某几万元，其他的周某知道的就是李天卫还用卖房子的钱买了一辆二手车，其他的钱周某就不知道了，李天卫是说他还欠着其他人的钱。李天卫买的那辆二手车是一辆本田思域，车牌是原GQL775，这个车当时是落户在万某1姐姐万某2的名下，今年这辆车又卖掉了。39.证人陈某1的证言，证明在云南华联锌铟股份有限公司查询不到李天卫的工作记录。40.检查笔录一份，证明李天卫身体检查无异常，未携带违禁品。41.辨认笔录五份，证明杨某5、严某、万某1均能辨认出被告人李天卫。42.被告人李天卫的供述与辩解，证明被告人李天卫因为种植香蕉欠多人债务，除了欠杨某1的欠款无法院判决外，其余欠款均有法院判决，在法院判决后将自己出售蒙自房屋的180万元分别还了银行贷款83万，林某还了43万，王某8万，杨某1还了45万，其中林某与王志明的欠款是通过杨某1转账偿还，现二人仅在河口××套房屋，该房屋已进行抵押。总的有四个判决需要李天卫执行，李天卫只执行了王某的部分欠款，还欠着两万多块钱。李天卫和李某2的借贷的案子开庭时，李天卫和万某1都没有出庭，法院通知了李天卫，李天卫收到过三份判决书，没有和万某1说过有法院判决执行的情况。李天卫认识李天啟、李某4、孙某、潘某2、王某、黄某快等人，邓某、盘东和、陈某2是差过我钱的人，李某6、刘某巧、张某1没有印象。法院执行局联系过两次李天卫，后来李天卫因为号码欠费60多元，微信也被盗了，就把电话号码换了。43.电子证物检查笔录、提取电子证据清单、勘验检查照片记录表、原始证物使用记录、华为手机检验提取数据及使用录像，证明屏边县公安局网安大队依法对李天卫手机进行了勘验提取。44.屏边县人民法院执行局开具的资金往来结算票据一份，证明在本案诉讼中万某1于2019年10月28日为李天卫支付了李某2一案的执行款20000元。以上证据经当庭举证、质证，被告人李天卫未提出异议。经审查，公诉机关提交的证据取证程序合法、有效，与本案有关联，能够客观真实地印证本案的事实及经过，足以认定，本院予以采信。本院认为，被告人李天卫在负有执行义务的情况下，有能力执行而故意隐藏、转移相关财产，致使法院判决、裁定无法执行，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，构成拒不执行判决、裁定罪，应处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。公诉机关指控被告人李天卫犯拒不执行判决、裁定罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人李天卫被抓获归案后能自愿如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚；被告人李天卫自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。公诉机关关于对被告人李天卫在有期徒刑六个月年至二年零六个月的幅度内判处刑罚的量刑建议能充分体现罪、责、刑相适应的原则，本院予以采纳。根据被告人李天卫的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人李天卫犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑七个月(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年6月10日起至2020年1月9日止)；二、随案移送的物品：华为牌白色手机一部，退还被告人李天卫。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  郑田红审判员  邹凌琳审判员  杨 洪二〇一九年十二月十六日书记员  项公俞