吉林省双辽市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0382刑初155号 公诉机关吉林省双辽市人民检察院。 被告人刘成，男，1969年5月17日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地吉林省双辽市，住吉林省双辽市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月1日被双辽市公安局刑事拘留，于2016年3月1日被双辽市公安局逮捕，于当日被双辽市公安局取保候审，于2019年8月16日被双辽市公安局刑事拘留，于同年8月22日被逮捕。现羁押于双辽市看守所。 吉林省双辽市人民检察院以双检刑检刑诉〔2019〕104号起诉书指控被告人刘成犯诈骗罪，于2019年9月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月18日公开开庭审理了本案。吉林省双辽市人民检察院指派检察员艾淼出庭支持公诉，被告人刘成到庭参加了诉讼。现已审理终结。 吉林省双辽市人民检察院指控，2014年2月末，被告人刘成使用自己的姓名制作了假房照，与矫宝成（已判刑）、王建军（已判刑）、李建军（别名刘春江，已判刑）在邢某某处抵押借款，扣除利息获得现金36000元。之后王建军用写有马某某、刘某某名字的假房照同矫宝成、李建军向邢某某两次抵押借款，刘成均未分到钱款。2016年2月9日，被告人刘成将诈骗邢某某的40000元人民币偿还给了被害人。 吉林省双辽市人民法院为指控上述犯罪事实列举了如下证据：双农字第0021865号、0021365号写有刘成、刘某某名字的假房照复印件；案件来源、到案经过、房屋买卖协议、借据、承诺书、乡建办证明、刑事谅解书、前科劣迹证明、刑事判决书、公民户籍信息证明；证人刘某某、马某某的证言；被害人邢某某的陈述；被告人刘成的供述与辩解、同案犯矫宝成、王建军、李建军的供述与辩解等。 吉林省双辽市人民检察院认为，被告人刘成以非法占有为目的，隐瞒真相，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人刘成对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，对公诉机关当庭出示的物证、书证无异议，对部分证人证言、同案犯的供述与辩解有异议，其辩解意见是：假房照不是我提供的，是矫宝成提供的，关于我的那笔借款，我并不知道矫宝成他们三人扣了2000元，反正我实际得到的就是36000元。关于马某某借的那笔钱，签合同时我在场，但不是在我家签的，我也没有看合同的内容。取钱时我也去了，但是我没有下车，这笔钱我没有得到，钱直接给马某某了，没有给我，马某某说得到了12000元。我就通过矫宝成借过一次款，是40000元，其余的我不知道了。我是在长春公园被公安机关抓获的。 经审理查明，2014年2月末，被告人刘成使用以自己的姓名制作的假房照，与矫宝成（已判刑）、王建军（已判刑）、李建军（别名刘春江，已判刑）在邢某某处抵押借款40000元，扣除利息实际获得现金36000元。2016年2月9日，被告人刘成赔偿了被害人邢某某的经济损失人民币40000元，并取得了对方的谅解。 上述事实，有在庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.案件来源、发案经过、破案经过，证实了被害人邢某某报警称自己被王建军、矫宝成、李建军合伙用假房照骗了，辽东派出所民警随后展开侦查。 2.到案经过，证实了2016年2月29日11时，被告人刘成主动到辽东派出所投案，并称其于2014年2月28日在双辽市那木乡与矫宝成等人以刘成假房照作抵押在邢某某处诈骗现金40000元人民币，同时将诈骗的40000元人民币主动赔偿给邢某某，取得了邢某某的谅解。 3.刑事谅解书，证实了被告人刘成在案发后主动赔偿被害人邢某某经济损失人民币40000元，并得到了被害人的谅解的情况。 4.抓捕经过，证实了在2019年8月12日18时许，吉林市公安局丰满分局江南派出所民警在长春市路园区升阳街长春公园东门附近将涉嫌诈骗案件的网上通缉在逃人员刘成抓获的情况。 5.前科劣迹证明，证实了被告人刘成无前科劣迹的情况。 6.临时羁押证明证实了从2019年8月13日0时40分至2019年8月16日9时44分被告人刘成在吉林市看守所羁押的情况。 7.公民户籍信息证明，证实了本案被告人、证人、被害人的户籍信息情况。 8.刑事判决书，证实了同案犯李建军、王建军、矫宝成因犯诈骗罪于2015年6月1日被吉林省双辽市人民法院分别判处有期徒刑三年，并处罚金30000元；有期徒刑三年，并处罚金30000元;有期徒刑三年零六个月，并处罚金30000元，加上原判决有期徒刑四年零六个月，罚金70000元，决定执行有期徒刑八年，并处罚金100000元。 9.情况说明,证实了起诉卷宗内复印件是于2016年2月29日在双辽市人民法院复印的，该复印件与原件书证内容一致，因矫宝成、王建军、李建军诈骗一案已判决完毕，卷宗已被法院归档，无法提供原件的情况。 10.情况说明，证实了双辽市公安局辽东派出所在接到双辽市人民检察院对其下发的双辽市人民法院补充侦查建议函后，立即派民警多次寻找被告人刘成的前妻贺某某及马某某，但均未能找到二人的情况。 11.借据、房屋买卖协议书、乡建办证明、假房照复印件，证实了被告人刘成与其妻子贺某某于2014年2月28日以买种子化肥为由以其在双辽市东明镇和平村的住房作抵押向邢某某借款人民币40000元。 12.证人梁某某的证言，证实了我和马某某是夫妻关系。2014年2月，我对象马某某回家对我说刘成给我们办房照了，我俩签个字。然后我们俩就一起去了刘成家，刘成让我们两个在几张纸上签字，签完字我就回家了，之后的事我就不知道了。我签字的借款合同上是多少钱我不知道，我没看，我家的房子也没有房照，我知道刘成给我家办房照的事，是否办理下来我不知道，刘成是否给马某某钱我也不知道。 13.证人马某某2014年12月10日的证言，证实了2014年2月的一天，我表弟刘成找我说他想抬50000元钱，想用我家房照作抵押，就用一个月，我说我家房子没有房照，他说他给我办个房照，咋办他没说，我说那你就办吧。第二天，他说房照办下来了。过了两天，刘成打电话说往出抬钱的人来了，让我和我媳妇到他家去签字，我们去他家看见来了两人，我不认识，他们说是那木的，刘成让我和他们签的手续都是现成的，让我们两口子在上面签字，签的啥手续和啥内容我没看，因为刘成是我表弟，我信任他，认为他不能骗我。签完后他们开车拉着我和刘成到那木取钱去。那几个人说让我和刘成在车里等，他们去那家取钱，我和刘成大约等了三四分钟，他们几个拿钱出来了，到车里把钱给刘成了，具体多少钱我不知道，我没问，刘成也没和我说，钱是用一个牛皮纸封装的。当时刘成要给我1000元，说我和他跑好几天了，给我1000元买烟酒，我没有要。我不知道那个房照是假的，我在刘成家签字时看到一本房照放在他家桌子上，红色的，刘成用手指着那本房照说这就是你家新办的房照，我看了后也没看里面的内容。 证人马某某2016年3月4日的证言，证实了刘成给我办理房照之前我没有将之前的房照挂失，也没有找村会计签字。这个房子到我手里已经是第四手了，原来有房照，但是没在我这，我不知道房照在谁那里。我去乡镇土地部门办理过房照，工作人员说得有空额，还得让村会计签字，还得给之前的房照挂失。我在东明镇土地部门没有办出来，因为必须知道原来房照是谁的名字，挂失之后才能符合条件办理，当时房子已经第四手了，我都不知道原来房照是谁的名字，其中之前的两个房主高洪海、高景林已经死了，没办法挂失，所以房照没办下来。刘成说完给我办房照，第二天就办下来了，我当时没想那么多，办出来就行。刘成没和我说房照是真是假，就说用我的房照抵押抬钱去。 14.被害人邢某某的陈述，证实了我认识一个叫王建军的人，他在那木乡开修理部，王建军带着刘春江和矫宝成来我这儿抬钱。一次是2014年3月3日，王建军带着矫宝成、刘春江来我家，但是借据上签订的借款期限是两个月，他们拿着刘成的房照，当时刘成本人没来，把刘成和贺某某签订的40000元借据给我了，拿走了40000元。一次是王建军拿着马某某和梁某某签订的40000元借据，本人也没有来，王建军直接在我这儿拿走的40000元。都是王建军、矫宝成、刘春江三人来拿的钱，他们三人也都在借据上签字了，其中我只认识王建军，后来通过王建军认识的矫宝成和刘春江，其他的人我都不认识，也没见过面。 15.同案犯王建军2014年11月21日的供述与辩解，证实了2014年2月28日矫宝成联系一个叫刘成的，说刘成要抬钱，我跟刘春江、矫宝成一起去刘成家看房子，在刘成家签了40000元的借据，把刘成的房照和购房合同及刘成和妻子贺某某的身份证复印件都拿着了。刘成跟我们三人一同去老姐家，当时刘成在车里等我们三个，我把刘成给我拿的房照以及各种证件复印件押在老姐那儿，老姐给我拿了现金38000元，我和矫宝成、李建军扣了2000元利息，我们三人一人分六百，剩余200元用于加油，剩下36000元我交给矫宝成，然后矫宝成给刘成了，我看见了。2014年3月4日，马某某抬钱是刘成介绍给矫宝成的，我、刘春江、矫宝成一起去的刘成家和马某某见面，我们三人又去看的马某某家的房子，刘成说他担保，在刘成家签了40000元的借据，把马某某的房照和购房合同及马某某和他妻子梁某某的身份证复印件都拿着了，刘成、马某某和我们三人去老姐家拿的40000元，老姐直接扣了一个月的利息，剩下38000元给了矫宝成，矫宝成扣除利息2000元，我们三人一人分600元，剩余200元用于加油，最后将36000元交给马某某了。 2015年4月1日14时同案犯王建军的供述与辩解，证实了在2014年2月28日以刘成的房照给刘成借钱，我、矫宝成、李建军挣中间缝的利息，在邢某某处抬40000元，邢某某留了三分利息1200元，我和矫宝成、李建军留了2800元利息钱，剩下的36000元通过矫宝成给刘成本人了。2014年3月4日以马某某的房照借钱，是刘成借来的，借40000元，实际到手的现钱是38000元，邢某某留了2000元的利息钱，我、矫宝成、李建军留了4000元利息钱，事后我们每人分得1000元，剩下32000元给刘成本人了。 16.同案犯矫宝成的供述与辩解，证实了2014年2月28日东明镇刘成找我说要买种子化肥需要40000元，用房子作抵押，我和李建军、王建军三人去刘成家看了看房子，见房子状况挺好的就同意了。在刘成家让刘成和他妻子贺某某写的借据和房屋买卖合同，我们三人把合同、借据、房照原件和身份证、户口本复印件手续送到那木邢某某家，让她看看手续，看完她同意后，我们第二天取了40000元，实际扣除给邢某某一个月三分利息钱1200元，我们到手现金是38800元，我们三人分得2800元利息钱，其余给刘成本人了。2014年3月4日刘成的亲属马某某通过刘成找到李建军和我、王建军，说急用40000元，两个月还，用他家房子，我们三人也去东明镇马某某家看的房子，房子合格后在马某某家写的他和他妻子梁某某房屋买卖手续、借据，又拿房照原件、身份证及户口本复印件等手续到邢某某家说借钱的事，她拿38000元，自己留了2000元利息，给我们36000元后我们找到马某某就给他拿了32000元，剩余4000元我们三人一人分1000多。 17.同案犯李建军的供述与辩解，证实了2014年2月28日，通过矫宝成的介绍，我认识了一个叫刘成的男子，大约42岁，他说买种子化肥需要40000元钱，用房子做抵押物，我和矫宝成、王建军三人去的东明镇刘成家看看房子和房照，见房子状况挺好的就同意了，在刘成家让刘成和他妻子贺某某写借据和房屋买卖合同，后来我们三人把合同和借据、房照原件、身份证、户口本复印件等手续送到了那木乡邢某某家中，让邢某某看看手续，看完后她同意张罗张罗钱，让我们明天来取钱。第二天我们带着手续又来到她家取了40000元，实际扣除一个月3分的利息1200元后，我们到手的现金是38800元。我们三人分得利息2800元，其余的钱给刘成本人了。还有一次是2014年3月4日，刘成的亲属马某某通过刘成找到矫宝成和我、王建军，说急着用钱，两个月还钱，用他自己的房子作抵押，我们三人也去了东明镇马某某家看房子，房子合格后在马某某家由马某某和他妻子梁某某签订了房屋买卖合同、借据，又拿房照原件和身份证、户口本复印件等手续到邢某某家说借款的事情，邢某某看完手续后同意借款，让我们在她家等着，她出去张罗钱。过了一会儿，她拿回来38000元，自己留下2000元利息钱，给我们36000元。我们找到马某某就把32000给他了，剩余的4000元我们三人一人分了1000多元。 18.被告人刘成2016年2月29日的供述与辩解，证实了2014年2月末左右，我需要点钱，我就联系矫宝成，当时矫宝成、李建军（外号叫小江）、王建军（外号叫王老五）我们四人一起去那木邢某某家，王建军给邢某某打电话说家里有没有钱，明天来办手续，对方同意了。当晚我给矫宝成电话问他“整钱需要啥手续”，他说手续是两口子签字，还有房照作抵押，我说我家房子没房照，他说：“房照不是问题，我能买到假的”，然后就向我要了我家房子的相关信息。第二天，王建军开车拉着李建军、矫宝成来我家看房子，看完房子后矫宝成把用我名字“刘成”做好的假房照给我，李建军也在场，接着把现成的房屋买卖协议书及借据都拿出来，我和我妻子贺某某分别在上面签字、按手印，借据上借款是40000元人民币，王建军、矫宝成、李建军（合同上写的是刘春江）也在合同上签字了，之后我跟他们三人一起去那木邢某某家。当时我在车上等着他们，大约1小时他们三个出来了，王建军边走边数钱，我看见他数完钱拿走一部分，应该是利息钱，然后把剩下的钱交给矫宝成了，矫宝成跟李建军上车，王建军没上车直接走了。矫宝成跟我说：“扣除两个月利息8000元，剩下32000元”，然后我拿着32000元回家了。一周以后，我表兄弟马某某找我让我给他整点钱装潢，我说需要两口子签字和房照，他说：“两口子签字可以，但是没有房照”，我说“我认识个哥们（我指的是矫宝成，但是当时没有和马某某说具体名字）能照着你家房子的信息办个假房照，到时你多用点，他也用一部分就行了”，他同意了。我给矫宝成打电话，跟他说了马某某家房子的相关信息，让他买一个假房照，他们三人来找我，先到马某某家看房子，看完房子后马某某两口子直接在我家做的手续，矫宝成把事先做好的写有“马某某”名字的假房照拿出来，矫宝成拉着我跟马某某我们五人一起去那木邢某某家，我和马某某没进屋在车里等着，矫宝成和王建军、李建军三人进去的，邢某某家没有钱，让明天来。第二天，还是昨天我们五个人去的邢某某家，矫宝成让我和马某某在车上等他们，大约半小时左右，他们三人出来了，邢某某跟他们一起出来的，她对王建军说：“老五这些钱是三分利，你可别差我事啊”，王建军说：“老姐你放心吧，差不了事”，然后他就开始数钱，数完钱拿出一部分利息钱，把剩余的钱给矫宝成，矫宝成跟李建军在车里，矫宝成说：“成哥，还是32000元，扣除两个月利息8000元”，然后矫宝成开始数钱，他跟李建军一人分了10000元，把剩余的12000元给了马某某，当时马某某没好意思说什么。我跟矫宝成及王建军、李建军在邢某某处骗取的32000元大部分用于还债了，一部分用于家里日常花销了，当时我在借据上写的用途是买种子化肥。我妻子贺某某没有参与这件事。以写有“马某某”名字的假房照在邢某某处骗取的12000元被马某某花了，应该是用于装潢了，马某某没有给我钱。他知道房照是假的，使用他的名字让矫宝成做一个假房照我事先和他已经讲明了，讲明给他找个朋友照他家房屋的信息给他整个假房照，在办理借款手续时矫宝成让马某某看假房照了。当时马某某给我提供他家房屋信息，我又给矫宝成提供的马某某的名字和房屋信息，矫宝成在哪里买的假房照我就不知道了。大约2014年4月左右，王建军来我家要利息，我分四、五次一共给了他7000元的利息钱，还有一台我花3800元购买的一个月左右的大洋踏板电瓶车也给王建军顶利息钱了，这些钱给王建军了，至于他是否给邢某某我就不知道了。 被告人刘成2016年5月23日的供述与辩解，证实了我第一次借款那一回，在他们三人从邢某某家出来，王建军数完钱后拿走一部分钱，应该是利息钱，把剩余的钱给矫宝成了，矫宝成跟我说扣除两个月利息钱8000元，剩余32000元，当时矫宝成从王建军递给他的信封内数出10000元给我，我说啥意思，他说：“咱们哥三（矫宝成、李建军、我）都挺紧吧的，分着花吧”，我说这么办可不行，他说：“大哥先这样吧，过两天你再找人签字我再给你整钱，邢某某那有的是钱”，我啥也没说。 被告人刘成2019年8月12日的供述与辩解，证实了我因为诈骗被双辽市公安局取保候审了，取保期间我逃跑了，之后就被公安机关上网通缉了的情况。 被告人刘成2019年8月16日的供述与辩解，证实了我一共在邢某某处实施了三次诈骗，我自己实际参与了一次，第一次是40000元，扣除了一个月利息4000元，我自己实际拿了36000元。第二次是马某某要用钱找我，我跟马某某说需要他们两口签字和他们家房照，他说可以签字，但是没有房照，我说我认识一个朋友（指矫宝成）可以办理假房照，到时你多用点，他少拿点行不行，他同意了。然后我和马某某、他的妻子梁某某还有李建军一起去那木邢某某家，矫宝成拿着假房照和借据找马某某签字，一共借了40000元，他们怎么分的我不知道，我一分也没拿。第三次我当时急用钱，跟矫宝成说以我侄子的名字能贷出多少钱，矫宝成说我得去看看，矫宝成来到刘某某家，跟我说用假房照能贷出大约50000左右，我同意了。我让刘某某在协议上签字了，然后矫宝成告诉等信，没有带我去借钱，第二天告诉我没借出来。过了10天左右，我再次问他用刘某某名字的假房照贷款钱拿没拿出来，他说钱拿出来了。这次我没有得到一分钱。三本假房照都是矫宝成提供的，我诈骗得到的36000元都还债了，当时我借钱的时候随便说了个理由，好像是用于买种子化肥，第二次马某某知道房照是假的，但是我没有得到钱。 被告人刘成2019年12月10日的供述与辩解，证实了我使用假房照在邢某某处诈骗了36000元，这本假房照是矫宝成在他开来的车上给我的，当时在场的有王建军和李建军，我不知道这本房照是矫宝成在哪里弄来的，上面的信息已经填写完毕了，是我之前向矫宝成提供的信息。在借据和房屋买卖协议上贺某某的签字和手印都是贺某某本人的，我没和贺某某说过这本房照是假的，她是否知道我不清楚。使用马某某名字的这本假房照作抵押在邢某某处借了40000元，当时马某某实际得多少钱我不清楚。这本假房照也是矫宝成提供的，当时去邢某某家借款的有矫宝成、马某某、王建军、李建军还有我，我们是坐矫宝成的车去的她家，他们都进屋了，我当时在车上等着了。当时马某某借这笔钱时要装潢他在我们屯子高洪海处购买的房子，马某某借到这笔钱后就开始装潢这个房子。马某某的这笔钱我一分钱都没有得到，矫宝成、李建军、王建军分得多少钱我不清楚。 上述证据，均经庭审举证、质证，经查证属实，予以确认采信，应作为定案依据。 本院认为，被告人刘成以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人刘成在案发后能主动赔偿被害人的经济损失，且已取得了被害人的谅解，且在庭审中认罪态度较好，系坦白，依法可对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】、第四十五条【有期徒刑的期限】、第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】、第五十二条【罚金】、第五十三条【罚金的缴纳】、第六十七条第三款【坦白】之规定，判决如下： 被告人刘成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币贰万伍仟元（此罚金于判决生效后十日内缴纳）。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月16日起至2020年9月12日止（扣除从2019年8月13日至2019年8月15日被先行羁押的三日）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  顾旭玫 审 判 员  王佳佳 人民陪审员  王秀娟 二〇一九年十二月十九日 书 记 员  林 琳