安徽省和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0523刑初277号 公诉机关和县人民检察院。 被告人何昌球，男，1982年10月8日出生于海南省儋州市，汉族，小学文化，农民，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月18日被和县公安局刑事拘留，同年2月22日被和县公安局执行逮捕。现羁押于和县看守所。 辩护人王学峰，安徽汪维斌律师事务所律师。 和县人民检察院以和检刑诉（2019）240号起诉书指控被告人何昌球犯诈骗罪，于2019年11月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。和县人民检察院指派检察员谢帆出庭支持公诉，被告人邓二平及其辩护人王学峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 和县人民检察院指控：自2018年3月份至5月份期间，被告人何昌球要求同案犯邓二平（已判刑）帮助海南省儋州市木堂镇邓宅村做微信招嫖诈骗的多名村民提取诈骗款。同案犯邓二平同意后，向被告人何昌球提供微信名为×××的自家超市微信收款码，诈骗款进入该微信账户后，何昌球告知邓二平，邓二平将超市一天的收入及诈骗款通过微信提现至邓二平妻子符某尾号9160工商银行卡账户内，再由邓二平到超市附近的银行ＡＴＭ机或者柜台取款。同案犯邓二平将取得的诈骗款扣除5%好处费后，剩余诈骗款由被告人何昌球前来取走。被告人何昌球让同案犯邓二平帮助其取诈骗款共计49752元。 公诉机关当庭出示并宣读了下列证据：户籍证明、到案经过、同案犯生效的刑事判决书、交易记录等书证，证人符某的证言，被害人杨某1等人的陈述，电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人何昌球明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍向其提供资金支付结算账户，将犯罪所得取现，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人何昌球起次要作用，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定处罚。 被告人何昌球辩解称：邓二平找何昌球取款，每次给三百元好处费。何昌球并不知道所取款项系诈骗款。其辩护人当庭提交退赃款、认缴罚金的票据，其辩护意见是：对案件事实、指控的罪名无异议。被告人何昌球主动投案，如实供述其犯罪事实，应认定为自首。被告人何昌球系初犯，对其轻判不至危害社会，并由其亲属代为退赔被害人全部经济损失，认缴罚金。建议对其从轻处罚。 经审理查明：自2018年3月份至5月份期间，被告人何昌球要求同案犯邓二平（已判刑）帮助海南省儋州市木堂镇邓宅村做微信招嫖诈骗的多名村民提取诈骗款。同案犯邓二平同意后，向被告人何昌球提供微信名为×××的自家超市微信收款码，诈骗款进入该微信账户后，何昌球告知邓二平，邓二平将超市一天的收入及诈骗款通过微信提现至邓二平妻子符某尾号9160工商银行卡账户内，再由邓二平到超市附近的银行ＡＴＭ机或者柜台取款。同案犯邓二平将取得的诈骗款扣除5%好处费后，剩余诈骗款由何昌球前来取走。被告人何昌球让同案犯邓二平帮助其取诈骗款共计49752元。具体犯罪事实如下： 1．2018年3月2日凌晨，被害人刘某在云南省昆明市官渡区内，使用微信“附近的人”功能添加“丽丽”为好友，“丽丽”谎称能为其提供有偿性服务，刘某受骗后向其微信转账1248元。被害人刘某转账后“丽丽”还让其继续转钱，刘某发现被骗未继续转钱。经查，该款项最终流入×××微信账号内，并由邓二平提现。 2．2018年3月5日21时许，被害人徐某在云南省昆明市官渡区鸿发宾馆房间内，使用微信“附近的人”功能添加“丽丽”为好友，“丽丽”谎称能为其提供有偿性服务，徐某受骗后向其转账2252元。被害人徐某转账后“丽丽”还让其继续转钱，徐某发现被骗未继续转钱。经查，该款项最终流入×××微信账号内，并由邓二平提现。 3．2018年3月14日凌晨，被害人王某在江苏省南京市入住酒店后，使用微信“附近的人”功能添加“丽丽”为好友，“丽丽”谎称能为其提供有偿性服务，王某受骗后向其转账1000元。经查，该款项最终流入×××微信账号内，并由邓二平提现。 4．2018年3月15日凌晨，被害人杨某1在安徽省和县的家中通过微信添加“丽丽”为好友，“丽丽”谎称能为其提供有偿性服务，杨某1受骗后向其转账5692元。经查，该款项最终流入×××微信账号内，并由邓二平提现。 5．2018年3月15日，被害人凌某1在湖南省湘潭市岳塘区鸿雅宾馆内，通过微信添加“刘珊珊”为微信好友，“刘珊珊”谎称能为其提供有偿性服务，凌某2受骗后向其微信转账6640元。经查，该款项最终流入×××微信账号内，并由邓二平提现。 6．2018年3月29日13时许，被害人周某在浙江省临海市汉庭酒店内，通过微信添加“王丽娜”为好友，“王丽娜”谎称能为其提供有偿性服务，周某受骗后向其转账16000元。经查，该款项中有12000元最终流入×××微信账号内，并由邓二平提现。 7．2018年4月4日凌晨，被害人杨某2在广东省深圳市罗湖区维也纳酒店内，通过微信添加“陈小妹”为微信好友，“陈小妹”谎称能为其提供有偿性服务，杨某2受骗后向其微信账给11640元。经查，该款项中有11000元最终流入×××微信账号内，并由邓二平提现。 8．2018年4月24日15时许，被害人曹某在浙江省金华市婺城区的家中，通过微信添加微信“王婷婷”为好友，“王婷婷”谎称能为其提供有偿性服务，曹某受骗后向其微信转账9920元。经查，该款项最终流入×××微信账号内，并由邓二平提现。 另查，2018年1月9日被告人何昌球在其亲属的陪同下，前往儋州市公安局松林边防派出所投案。被告人何昌球的亲属代为退赔被害人全部经济损失49752元，主动认缴罚金10000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以认证的下列证据证实： 1．到案经过，证实2018年1月9日被告人何昌球在其亲属的陪同下，前往儋州市公安局松林边防派出所投案。 2．户籍证明，证实何昌球1982年10月8日出生，犯罪时已达完全刑事责任年龄。 3．本院生效的（2019）皖0523刑初36号刑事判决书，证实被告人何昌球要同案犯邓二平提供帮助，为实施电信网络招嫖诈骗的人员取款的事实，与起诉书指控的犯罪事实一致。 4．前科查询证明，证实何昌球无前科劣迹。 4．证人符某的证言，证实符某的丈夫邓二平经营那亿嘉超市，使用微信号×××，绑定符某的尾号9160的银行卡收款提现，为他人提供收钱取钱服务，并收取5%的服务费。其中，何昌球找邓二平帮其取钱，邓二平扣除5%的手续费后，将钱交给何昌球。 5．被害人刘某的陈述，证实2018年3月2日凌晨，刘某在昆明市官渡区内，添加“丽丽”为微信好友，“丽丽”谎称能为其提供有偿性服务，并虚构各种理由要求转账，徐某受骗后通过微信红包向其微信共计转账1248元。后刘某发现被骗，未再继续转账。 6．被害人徐某的陈述，证实2018年3月5日21时许，被害人徐某在云南省昆明市鸿发宾馆内使用微信“附近的人”功能添加“丽丽”为好友，“丽丽”谎称能为其提供有偿性服务，并虚构各种理由要求转账，徐某受骗后通过微信红包向其微信转账2252元。 7．被害人王某的陈述，证实2018年3月14日凌晨，被害人王某在江苏省南京市入住酒店后，使用微信“附近的人”功能添加“丽丽”为好友，“丽丽”谎称能为其提供有偿性服务，并虚构各种理由要求转账，王某受骗后向其微信转账1000元。 8．被害人杨某1的陈述，证实2018年3月15日凌晨，被害人杨某1在家中，添加“丽丽”为微信好友，“丽丽”谎称能为其提供有偿性服务，并虚构各种理由要求转账，杨某1受骗后向其微信多次转账共计5692元。 9．被害人凌某2的陈述，证实2018年3月14日晚，被害人凌某1在湖南省湘潭市岳塘区鸿雅宾馆内，通过微信添加“刘珊珊”为微信好友，“刘珊珊”谎称能为其提供有偿性服务，凌某2受骗后多次向其微信转账7220元。 10．被害人周某的陈述，证实2018年3月29日13时许，被害人周某在浙江省临海市汉庭酒店内添加“王丽娜”为微信好友，“王丽娜”谎称能为其提供有偿性服务，并虚构各种理由要求转账，周某受骗后向其微信转账16000元。 11．被害人杨某2的陈述，证实2018年4月4日凌晨，被害人杨某2在广东省深圳市维也纳酒店内，添加“陈小妹”为微信好友，“陈小妹”谎称能为其提供有偿性服务，并虚构各种理由要求转账，杨某2受骗后向其微信转账11640元。 12．被害人曹某的陈述，证实2018年4月24日15时许，被害人曹某在其家中，添加王婷婷为微信好友，“王婷婷”谎称能为其提供有偿性服务，并虚构各种理由要求转账，曹某受骗后向其微信转账9920元。 13．被告人何昌球的供述，证实邓二平是何昌球妻子的堂哥。木棠镇的小青年实施网络招嫖诈骗活动，需要微信收款码。何昌球让邓二平提供自家超市的微信二维码用于收取网络招嫖诈骗款，给邓二平百分之五好处费。自2018年3月至5月期间，邓二平提供超市所使用的微信二维码供微信招嫖诈骗所使用，并帮助何昌球取诈骗款数万元。 14．同案犯邓之秀的供述，证实自2018年3月至5月期间，邓二平为何昌球提供超市所使用的微信二维码供微信招嫖诈骗所使用，并帮助何昌球取诈骗款数万元。 15．同案犯邓二平的供述，证实自2018年3月至5月期间，邓二平为何昌球提供自家超市所使用的微信收款二维码，供从事微信招嫖诈骗的木堂镇村民使用，按5%的比例给好处费。超市微信收款二维码绑定符某的银行卡。诈骗款到账后，邓二平微信提现至符某银行卡，共帮何昌球取数万元。 16．辨认笔录，证实符某、邓二平辨认出被告人何昌球。 17．被害人刘某、徐某、王某、杨某1、凌某2、周某、杨某2、曹某的微信聊天、转账记录及公安部平台数据，证实刘某、徐某、王某、杨某1、凌某1、周某、杨某2、曹某通过微信分别付款诈骗账户，款项最终流入符某的微信账户及其绑定的尾号9160等银行卡账户，与起诉书指控的犯罪数额一致。 关于辩护人认为被告人何昌球构成自首的辩护意见。经查，被告人何昌球虽主动到案，但庭审中对其参与的犯罪予以否认，不符合自首的构成要件。对辩护人的该辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人何昌球明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍与他人共谋向其提供资金支付结算账户，将犯罪所得49752元取现，依据最高人民法院最高人民检察院公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三万元以上的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“数额巨大”，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。和县人民检察院指控被告人何昌球的罪名成立。在共同犯罪中，被告人何昌球起次要作用，系从犯，依法可以减轻处罚。被告人何昌球的亲属代为退赔被害人的全部经济损失，认缴罚金，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。为保护公民财产权益不受非法侵害，打击电信网络诈骗犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人何昌球犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人的刑期自2019年1月18日至2021年6月17日止。罚金款于本判决生效后十日内缴清。） 二、被告人何昌球退出的赃款人民币四万九千七百五十二元，依法发还被害人刘某一千二百四十八元、徐某二千二百五十二元、王某一千元、杨某1五千六百九十二元元、凌某2六千六百四十元、周某一万二千元、杨某2一万一千元、曹某九千九百二十元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴正刚 人民陪审员  刘必金 人民陪审员  陈 静 二〇一九年十二月十一日 书 记 员  汪海英 附：本案所引用法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。