四川省开江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1723刑初48号 公诉机关四川省开江县人民检察院。 被告人陈历兵，男，1967年8月9日出生，汉族，小学文化，个体户，四川省开江县人，户籍所在地：开江县普安镇。2018年7月13日，因涉嫌犯合同诈骗罪被开江县公安局刑事拘留；同年8月9日经开江县人民检察院批准逮捕，次日由开江县公安局执行逮捕。现羁押于开江县看守所。 指定辩护人朱小静，四川蜀江律师事务所律师。 开江县人民检察院以开检刑诉（2018）177号起诉书指控被告人陈历兵犯合同诈骗罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。开江县人民检察院指派检察员李明出庭支持公诉，被告人陈历兵及其指定辩护人朱小静到庭参加诉讼。现已审理终结。 开江县人民检察院指控，2016年初，被告人陈历兵听闻开江县农业局有农田改造项目，后经人介绍认识开江县农村经营管理站站长曾某亮（另案起诉）。曾某亮谎称开江县长岭镇、广福镇有农田改造工程可以给陈历兵承包，但需要支付回扣。陈历兵无钱支付回扣，又听朋友马某祥说有人愿意出钱买这个项目，便想到从中赚取差价。2016年3月初，经石某胜等人介绍顾某轩从陈历兵手中转包该农田改造项目，陈历兵没有核实该项目是否真实，更没有与开江县农业局签订正式合同。 2016年3月22日，被告人陈历兵为取得顾某轩信任，骗取工程转让费，伪造了一份与开江县农业局农经管理站曾某亮签订的“长岭到广福农田改造项目”协议，冒用“曾某亮”签名，并找人伪造了一枚“开江县农业局农经管理站”印章加盖在协议上。顾某轩看完协议后信以为真，便与陈历兵签订《合同协议书》及《附加协议》，并向陈历兵支付了10万元工程转让费。之后，顾某轩多次催问陈历兵项目开工一事，陈历兵以各种理由推脱。 2016年6月15日，被告人陈历兵与曾某亮签订协议，协议注明“以正式合同为准”，前后收取陈历兵回扣费5万元。陈历兵依然没有到县农业局考察是否存在“长岭到广福农田改造项目”，更没有与县农业局签定正式合同。为继续骗取顾某轩信任，又伪造了一份与开江县农业局曾某亮签订的内部协议书，冒用“曾某亮”签名，又找人伪造了“开江县农经管理站”印章加盖在协议上，后将伪造的协议书原件交给顾某轩保管，又向顾某轩索要5万元去活动关系。顾某轩信以为真，又给陈历兵转款5万元。 被告人陈历兵骗取15万元工程转让费后，一直没有履行合同。顾某轩多次催问陈历兵，陈历兵均以各种理由推脱。顾某轩到开江县农业局咨询，发现根本没有“长岭到广福农田改造项目”，合同协议书上加盖的公章系伪造。顾某轩向陈历兵追讨转让费，陈历兵编造各种理由，拒不退还所骗取的转让费。陈历兵将所骗取资金，用于支付回扣、偿还债务和个人开支。直至2018年5月，陈历兵担心顾某轩到公安机关报案，后通过微信转款的方式，退还顾某轩1万元。同年7月13日，陈历兵被顾某轩扭送到开江县公安局。 公诉机关认为，被告人陈历兵以非法占有为目的，没有任何履行合同的条件、能力和行为，在签订、履行合同过程中，虚构事实、伪造协议，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。其到案后如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。并提供了相关证据支持公诉。 被告人陈历兵对公诉机关指控的犯罪事实无异议，请求法庭从轻处罚。 辩护人辩护理由：1、被告人陈历兵不构成合同诈骗罪。2、如果法庭认为被告人陈历兵构成合同诈骗罪：（1）在犯罪金额上，陈历兵与顾某轩签订的5万元借款协议，不应认定为诈骗金额；（2）被告人陈历兵主动到案，且到案后如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，有自首情节；（3）被告人系初犯。 经审理查明，2016年初，被告人陈历兵听闻开江县农业局有农田改造项目，后经人介绍认识开江县农村经营管理站站长曾某亮（另案起诉）。曾某亮谎称开江县长岭镇、广福镇有农田改造工程可以给陈历兵承包，但需要支付回扣。陈历兵无钱支付回扣，又听朋友马某祥说有人愿意出钱买这个项目，便想到从中赚取差价。2016年3月初，经石某胜等人介绍顾某轩从陈历兵手中转包该农田改造项目，陈历兵没有核实该项目是否真实，更没有与开江县农业局签订正式合同。 2016年3月22日，被告人陈历兵为取得顾某轩信任，骗取工程转让费，伪造了一份与开江县农业局农经管理站曾某亮签订的“长岭到广福农田改造项目”协议，冒用“曾某亮”签名，并找人伪造了一枚“开江县农业局农经管理站”印章加盖在协议上。顾某轩看完协议后信以为真，便与陈历兵签订《合同协议书》及《附加协议》，并向陈历兵支付了10万元工程转让费。之后，顾某轩多次催问陈历兵项目开工一事，陈历兵以各种理由推脱。 2016年6月15日，被告人陈历兵与曾某亮签订协议，协议注明“以正式合同为准”，前后收取陈历兵回扣费5万元。陈历兵依然没有到县农业局考察是否存在“长岭到广福农田改造项目”，更没有与县农业局签定正式合同。为继续骗取顾某轩信任，又伪造了一份与开江县农业局曾某亮签订的内部协议书，冒用“曾某亮”签名，又找人伪造了“开江县农经管理站”印章加盖在协议上，后将伪造的协议书原件交给顾某轩保管，又向顾某轩索要5万元去活动关系。顾某轩信以为真，又给陈历兵转款5万元。 被告人陈历兵骗取15万元工程转让费后，一直没有履行合同。顾某轩多次催问陈历兵，陈历兵均以各种理由推脱。顾某轩到开江县农业局咨询，发现根本没有“长岭到广福农田改造项目”，合同协议书上加盖的公章系伪造。顾某轩向陈历兵追讨转让费，陈历兵编造各种理由，拒不退还所骗取的转让费。陈历兵将所骗取资金，用于支付回扣、偿还债务和个人开支。直至2018年5月，陈历兵担心顾某轩到公安机关报案，后通过微信转款的方式，退还顾某轩1万元。 同时查明，2018年7月13日，被告人陈历兵被受害人顾某轩扭送至开江县公安局，同日，因涉嫌犯合同诈骗罪被开江县公安局刑事拘留。 上述事实，有下列证据证实： 1、受案登记表、立案决定书，证实案件来源。 2、拘留证、逮捕证，证实对被告人陈历兵采取强制措施的情况。 3、户籍信息，证实被告人陈历兵身份情况。 4、到案经过，证实被告人陈历兵系受害人顾某轩扭送至开江县公安局的情况。 5、协助查询财产通知书、陈历兵各银行卡交易明细，证实陈历兵财产状况及资金流动情况。 6、搜查笔录，证实开江县公安局民警对被告人陈历兵住所搜查情况。 7、合同协议书、附加协议、内部协议书、收条、借条复印件，证实被告人陈历兵伪造协议诈骗受害人顾某轩的情况。 8、证人证言： （1）石某胜证言，证实2016年初，马某祥说开江县农业局有一个土地改造项目，喊我联系一个人来做，马某祥当时拿了一份空白文件给我看，说工程量有400多万元。我给万源的叶某珍联系，给他说了开江县农业局的这个项目，叫他联系人来做。过了几天，叶某珍给我联系，说他找到人来做这个项目了，到时候那个人给我联系。第二天，我到马某祥开的“聚友茶楼”玩，听陈历兵说他和农业局的领导关系很好，这个工程有400多万元，后续还有其他工程可以做，他不想做这个工程，要以30万元的价格卖出去。过了几天，顾某轩带着一个施工员“老赵”来开江，马某祥把空白合同和一些资料拿给顾某轩看，并给他说陈历兵想以30万元的价格卖出这个项目。2016年3月22日，马某祥喊我通知顾某轩来开江签合同。第二天，顾某轩带着他的家属蒋某祝、“老赵”来的开江，晚上陈历兵和马某祥带着合同到“小天府宾馆”，我没看合同，陈历兵和顾某轩他们签了。顾某轩给我说先付1万元的信息费给我们，等他们进场了再付2万元，并给我出了一张2万元的欠条。后我了解到，顾某轩分三次付给陈历兵15万元。 （2）吴某见证言，证实2016年初，马某祥和陈历兵聊天说到，农业局有一个农田改造工程，陈历兵已经从曾某亮手里拿到了这个工程，但是曾某亮自己又不想做，想把这个工程转包出去。我把这个消息告诉了石某胜，石某胜就联系的顾某轩。2016年3月，陈历兵和顾某轩签订了合同，当时我想到这个事情和我没多大关系，我也没特别关心，也不清楚他们是如何谈的。后来听说顾某轩一直没有做成这个项目。 （3）马某祥证言，证实2016年2、3月份，陈历兵来我茶楼拿了一份资料给我看，说他和农业局那边谈好一个农田改造项目，叫我拿点钱，把这个项目给我做，我没钱，没办法做这个项目，我就把这个项目介绍给石某胜，喊他介绍人做。没过多久，石某胜和吴某见带的顾某轩等人到我茶楼来，说他们准备做农田改造这个工程，最后谈成把这个工程以30万元的价格卖给顾某轩。后来陈历兵说他和农业局的合同已经落实了，可以通知顾某轩过来签合同。2016年3月23日，陈历兵喊我和他一起去“小天鹅宾馆”的茶楼去和顾某轩签合同，我们去了后，陈历兵把他和曾某亮签的合同拿给他们看了，还拿了一份空白合同出来，顾某轩他们商量后又拟了一份附加协议，商议的先付10万元，进场后再付20万元，石某胜和顾某轩谈的工程介绍费是3万元，先付1万元，余下的2万元工程进场后再付清。后来顾某轩还给我打过电话，说工程一直没有进到场。 （4）曾某亮证言，证实2016年初，陈历兵找到我说他想做农田改造的工程，我给陈历兵说的长岭到广福农田改造项目有2000多万元的工程，我可以想法去拿400多万元的工程给陈历兵做，但是他想要拿这个工程就要给我15万元的回扣，之后我通过QQ把项目资料发给陈历兵。在2016年2月，陈历兵喊桂某海给我送的1万元钱来，4月份陈历兵又给我4万元。6月15日，我和陈历兵签了一个内部协议书，我在协议书上注明了“以正式合同为准”，协议书上盖了“开江县农村经营管理站”的公章，我并给陈历兵补了一张5万元的收条。农田改造项目招投标后，我也没有从中标方拿到这个项目的部分工程，也没有退钱给陈历兵。顾某轩提供的《内部协议书》、《合同协议书》，这两份协议上的签名都不是我亲笔签的，上面盖的公章也是假的。 9、受害人顾某轩的陈述，证实2016年2月份左右，我听朋友叶某珍说开江县农业局有一个项目，叫我去了解一下，并把石某胜的电话号码给了我，我给石某胜打电话问项目的事情，石某胜说要3万元的介绍费，并且叫我到开江来面谈。2016年3月份，我和我的施工员赵吉祥来到开江，在新转盘附近的一个茶楼，石某胜说陈历兵在开江很吃得开，和农业局的领导关系好得很，开江县农业局有一个长岭到广福的土地改造项目，总共900多万元的工程，现在有400多万元的合同，陈历兵已经把这个项目跑下来了，但是他自己不想做，想把这个项目以30万元的价格卖给我。3月22日，石某胜电话联系我，叫我把钱准备好来开江签合同，我和我家属、施工员一起到的开江，晚上吃饭时，陈历兵说他第二天就去和农业局签合同了，签好后再和我签合同。第二天晚上7点左右，陈历兵带来一份《合同协议书》，是开江县农业局农经站和陈历兵签的，上面还盖了一个“开江县农业局农经管理站”的公章。我看这个合同有400多万元的工程量，我就说先给5万元，进场后再把尾款付清，陈历兵说后面还有500多万元工程保证也给我做，但这个400多万元的工程至少先给他10万元才签合同。后我和陈历兵签了一份《合同协议书》、一份《附加协议》，签好后陈历兵给我出了一张10万元的收条，并说5月底可以进场施工。我家属分两次转款到陈历兵卡号为“621457158100490****”卡上，共10万元，当天晚上我还取了1万元现金给石某胜做工程介绍费，说的进场后再给他2万元，并给石某胜出了一张2万元的欠条。2016年5月底，我们就催陈历兵进场的事情，陈历兵以田里栽了秧为由，说等收了稻谷再进场。6月15日，陈历兵给我打电话叫我来开江一趟，到了开江，陈历兵拿了一份《内部协议书》给我看，上面发包人是开江县农业局，承包人是开江县宝塔村十组，甲方签的是曾某亮的名字，乙方签的是陈历兵，上面盖的“开江县农经管理站”的公章，陈历兵喊我再拿5万元给他，他要去活动关系，要不这个项目就搞不成了。我让我家属转款5万元给陈历兵，陈历兵给我出的借条，借条上面也标注了这个钱从工程项目中扣出来。之后我一直催陈历兵进场施工的事情，陈历兵都是以各种理由推脱。2017年，我到开江农业局去问，才发现农业局根本没有长岭到广福农田改造这个项目，并且合同上面盖的“开江县农业局农经管理站”和“开江县农经管理站”的公章是假的，我找到农经站站长曾某亮，曾某亮说合同上面的名字也不是他签的，我们还对照了曾某亮签的名字，确实不是他本人的笔迹，我这才发现自己被骗了。 10、被告人陈历兵的供述，证实2016年春节的时候，我朋友童某堂找到我说开江农业局有一个农田改造工程，并告诉我开江农经站站长曾某亮的电话号码。2016年2月份，曾某亮在“聚友茶楼”找到我，他给我介绍开江农田改造工程项目，说长岭到广福这段工程有2000多万元，他可以把400多万元的工程拿出来给我做，让我拿15万元钱给他。后来曾某亮把相关的资料通过QQ邮箱发给我，我把资料打印出来给马某祥做一个预算。2月底，曾某亮联系我说给管项目的领导包红包，喊我拿2万元给他。我拿的2万元给我舅舅桂某海，让他送过去，我舅舅给了曾某亮1万元。当时我因无钱给曾某亮，就无法与他签合同，又有人愿意出30万元买这个项目，我就找的一份空白合同，根据曾某亮发给我的资料把内容修改好，在开江县新转盘的一个打字店把空白合同打印出来，然后坐的组合车到达州老红旗宾馆附近，找的办假证的人，让他们在合同上帮我盖了一个假的“开江县农业局农经管理站”的章，并帮我签上“曾某亮”的名字，事后我付给他们200元钱。我拿着这份假合同，在3月23日和马某祥一起到“小天府宾馆”茶楼找的顾某轩，顾某轩他们还用手机拍了这份假合同，并且还草拟了一个《附加协议》，我看了《附加协议》同意后，顾某轩的家属蒋某祝拿去一个打字店将该协议打了出来。我和顾某轩、蒋某祝在《合同协议书》、《附加协议》上面签了字。顾某轩分两次给我付了10万元钱，说剩下的20万元等进场了再付，我给他出具了收条，顾某轩还付给石某胜等人1万元介绍费，余下的2万元也等工程开工后再付。 2016年6月份，曾某亮找到我，说这个项目拿下来还需要花钱，喊我再拿4万元给他，当天我又给了曾某亮4万元。顾某轩一直催我工程动工的事，我就以各种理由推脱。6月15日，我把曾某亮口述出来草拟的《内部协议书》打印出来去找曾某亮，我和曾某亮签的两份合同，曾某亮还在合同上标注“以正式合同为准”。当天我找到顾某轩，骗他说我和曾某亮重新签了一份500多万元的合同，让他再给我5万元钱，当作是我借的，从卖项目的款里扣，蒋某祝当天就给我的卡里转了5万元，我给顾某轩出了一张借条。顾某轩一直找我要我和曾某亮签的《内部协议书》原件，我怕不好向曾某亮交差，于是我就按照我和曾某亮签的这个协议内容重新做了一份空白的协议书，又花了200元钱在达州做假证的地方，让他们在上面盖了一个“开江县农经管理站”的章，并且让他们把曾某亮的名字签上，还乱写了一个身份证号码。我把做的假的《内部协议书》给顾某轩的时候，我说我还要留一份复印件。后来我没有承包到这个工程，顾某轩经常打电话叫我还钱，但是我已经把这些钱用了，在2018年5月，我还了顾某轩1万元。 以上证据，经当庭举证、质证，其证据来源合法，客观真实，且能互相印证，本院予以采信，作为本案定案证据。 本院认为，被告人陈历兵以非法占有为目的，没有任何履行合同的条件、能力和行为，在签订、履行合同过程中，虚构事实、伪造协议，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，依法应予以刑事处罚。公诉机关指控罪名成立。 辩护人提出，被告人陈历兵不构成合同诈骗罪。经查，被告人陈历兵在开江县农业局没有取得任何农田改造项目的情况下， 为取得受害人顾某轩信任，骗取工程转让费，伪造协议，冒用“曾某亮”签名，并伪造印章加盖在协议上面，后一直没有履行合同。在顾某轩发现根本没有“长岭到广福农田改造项目”，合同协议书上加盖的公章系伪造，向陈历兵追讨转让费时，陈历兵编造各种理由，拒不退还所骗取的转让费，具有非法占有的目的，其行为符合合同诈骗罪的构成要件。该辩护理由，本院不予采纳。 对辩护人提出，被告人陈历兵有自首情节。经查，在顾某轩发现没有“长岭到广福农田改造项目”，合同协议书上加盖的公章系伪造，向陈历兵追讨转让费，陈历兵拒不退还所骗取的费用的情况下，2018年7月13日，被告人陈历兵被受害人顾某轩扭送至开江县公安局，该行为不符合投案自首的法律规定，其辩护理由，本院不予采纳。但被告人陈历兵到案后，能如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，属坦白，依法可以从轻处罚。 辩护人提出，被告人陈历兵与顾某轩签订有5万元借条协议，该款不应认定为诈骗犯罪金额。经审理查明，被告人陈历兵在骗取顾某轩10万元转让费后，为继续骗取顾某轩信任，再次伪造了一份与开江县农业局“曾某亮”签订的内部协议书，冒用“曾某亮”签名，找人伪造印章加盖在协议上面，向顾某轩索要5万元去活动关系。尽管出具的是借条，是以合法的形式掩盖其非法占有的目的。该5万元应作为犯罪金额，不予扣减。其辩护理由，本院不予采纳。 辩护人提出的其他辩护理由，与审理查明的事实一致，本院予以采纳。 被告人陈历兵在案发前退还了受害人顾某轩部分诈骗款，依法可酌定从轻处罚。 为了保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十七条第三款，第六十一条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈历兵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金2万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月13日起至2020年5月12日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人陈历兵所得赃款14万元，继续追缴，返还受害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张光勇 人民陪审员  肖前珍 人民陪审员  李开宣 二〇一九年十二月二十三日 书 记 员  向秀丽 附本案适用法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 1、第二百二十四条：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 2、第六十一条：对犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 3、第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具备前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 4、第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 5、第五十三条第一款：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第二款：由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 6、第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。