吉林省敦化林区基层法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉7504刑初72号 公诉机关吉林省敦化林区人民检察院。 被告单位扬州市派莱斯塑胶电器有限公司（以下简称“扬州派莱斯公司”），统一社会信用代码913210237539488089，单位地址江苏省宝应县，法定代表人范俊杰。 诉讼代表人李元青，男，1969年9月3日生，住江苏省扬州市宝应县，系扬州派莱斯公司总经理。 被告人范俊杰，男，1967年12月28日出生，汉族，江苏省扬州市人，高中文化，扬州派莱斯公司法人，户籍所在地江苏省扬州市宝应县，住江苏省宝应县。因涉嫌挪用资金，于2018年8月18日被大石头森林公安局刑事拘留，同年9月14日以涉嫌犯职务侵占罪被大石头森林公安局取保候审，同日，因涉嫌行贿被敦化市监察委员会采取留置措施，后因涉嫌犯单位行贿罪、职务侵占罪，于2019年2月28日被吉林省敦化森林公安局刑事拘留，同年3月7日被吉林省敦化森林公安局执行逮捕。 辩护人刘占柱，吉林吉大律师事务所律师。 辩护人李韧夫，吉林吉大律师事务所律师。 吉林省敦化林区人民检察院以敦林检刑检刑诉〔2019〕1号起诉书指控被告单位扬州市派莱斯塑胶电器有限公司、被告人范俊杰犯单位行贿罪、被告人范俊杰犯职务侵占罪向本院提起公诉。吉林省高级人民法院于2019年8月27日指定敦化林区基层法院管辖。本院于2019年9月5日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省敦化林区人民检察院指派检察员王玉鹏、王淑艳出庭支持公诉，被告单位扬州派莱斯公司诉讼代表人李元青、被告人范俊杰及其辩护人刘占柱、李韧夫到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省敦化林区人民检察院指控： 一、涉嫌职务侵占罪的事实 2012年末至2018年5月期间，被告人范俊杰在担任吉林省通畅标牌制作有限公司（以下简称“通畅标牌厂”）总经理期间，利用职务上的便利，擅自决定将通畅标牌厂资金用于支付其个人在长春租赁房屋费用。经吉林金石会计师事务有限责任公司审计，涉案资金总计人民币304，060.84元。 二、涉嫌单位行贿人民币250.6万元的事实 1、2008年10月至2011年7月间，被告人范俊杰为给扬州派莱斯公司谋取不正当利益，请托时任吉林省公安厅交警总队办公室正处级调研员、通畅服务中心负责人吴某1（另案处理）及时任吉林省公安厅交警总队总队长刘某1（另案处理）帮助扬州派莱斯公司销售防盗螺栓，为感谢二人帮助，分三次给予事先承诺的提成款人民币101.6万元。经吉林金石会计师事务所有限责任公司审计，防盗螺栓提成款总计人民币101.6万元。 2、2013年初，吴某1为准备儿子吴某2婚房装修款向被告人范俊杰借款人民币200万元。2013年10月，在吴某1表示归还时，被告人范俊杰为了感谢吴某1帮助其顺利入股通畅标牌厂，主动提出吴某1只需偿还人民币100万元，免除其人民币100万元本金及人民币8.68万元利息的债务。为掩盖此事实，范俊杰使用扬州派莱斯公司资金提供给吴某1现金人民币109万元，吴某1以银行转账的方式将人民币108.68万元还给范俊杰，其余人民币0.32万元被吴某1用于个人花销。 3、2013年10月初及2014年春节前，被告人范俊杰为感谢和获取吴某1在通畅标牌厂成立和经营过程中给予的帮助，使用扬州派莱斯公司资金，分别送给吴某1现金人民币10万元和30万元。 被告人范俊杰单位行贿犯罪事实，系在调查机关还未掌握的情况下，主动如实供述。 公诉机关针对上述指控事实，向法庭提供了指定管辖决定书、发破案经过等书证，证人吴某1、李某1、侯某、陈某1、吴某2、常某等证言材料，被告人范俊杰的供述和辩解，吉林金石会计师事务有限责任公司出具的审计报告等证据予以证实。认为，被告人范俊杰在担任通畅标牌厂总经理期间，利用其职务上的便利，侵吞单位资金；被告单位扬州市派莱斯塑胶电器有限公司及其法定代表人范俊杰为本单位谋取不正当利益而向国家工作人员行贿。其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第三百九十条、第三百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪、单位行贿罪追究其刑事责任。且具有《中华人民共和国刑法》第三十一条、第六十七条第二款、第六十九条之规定情节，系单位犯罪、数罪并罚、自首，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告单位扬州派莱斯公司诉讼代表人李元青对公诉机关指控单位行贿罪的犯罪事实和罪名无异议，无辩解和辩护意见，并自愿认罪认罚。被告人范俊杰对公诉机关指控单位行贿罪、职务侵占罪的犯罪事实和罪名无异议，并表示认罪伏法。 被告人范俊杰的辩护人提出如下辩护意见： 一、关于指控范俊杰犯职务侵占罪罪名无异议。但提出范俊杰的行为非法性轻微，社会危害性不大。其理由是：1、通畅标牌厂为外地总经理范俊杰租房非法性轻微，非法占有目的不明显。2、租房行为并非范俊杰完全利用职务之便，非法性轻微。3、租房行为侵犯公司和其他股东财产权的非法性轻微。4、公安机关对范俊杰涉嫌挪用600万元资金犯罪事实进行侦查后，认为通畅标牌厂向扬州派莱斯公司出借600万元经过了股东会等必要议事程序，不构成犯罪。在侦查挪用资金过程中发现范俊杰可能涉嫌职务侵占，但并未对涉嫌职务侵占罪进行立案。在报请管辖时上级机关也未对涉嫌职务侵占罪进行指定管辖。本案关于范俊杰涉嫌职务侵占的证据违反了《刑事诉讼法》第115条之规定，能否作为定案依据有待商榷。5、关于该起犯罪数额中，2018年宫某退回的部分房租应从犯罪数额中予以扣除。综上，范俊杰犯有职务侵占罪，情节轻微，主动上缴违法所得，建议对其免于刑事处罚，并向法庭提交了股东会决议及费用明细一份。 二、关于指控范俊杰犯单位行贿罪罪名无异议，但支付给吴某1的86800元利息应从行贿款中扣除。同时提出范俊杰有如下法定、酌定的从轻、减轻情节：1、范俊杰在涉嫌挪用资金犯罪被侦查过程中，主动交代司法机关不掌握的向吴某1行贿的犯罪事实，并得以侦破吴某1涉嫌受贿等违法犯罪案件。该行为系自首，同时也符合《刑法》第三百九十条第二款及《关于办理行贿刑事案件司法解释》的规定，即行贿犯罪在未被追诉前主动交代，得以侦破重大受贿案件的，可以减轻或免除处罚。2、范俊杰的行贿行为未给国家、公共利益造成损失，应酌情从轻处罚。3、范俊杰在案发前无前科劣迹，应酌情从轻处罚。4、范俊杰当庭表示可以缴纳罚金，应酌情对其从轻处罚。 经审理查明： 一、被告人范俊杰职务侵占的犯罪事实： 2012年末至2018年8月期间，被告人范俊杰在担任通畅标牌厂总经理期间，在吉林省长春市租住过三处房屋和一个车位，均以通畅标牌厂的名义与各房东签订租赁合同，并利用职务上的便利，擅自决定将通畅标牌厂资金支付其个人在长春租赁房屋和车位的费用。经吉林金石会计师事务有限责任公司审计，涉案资金总计人民币304，060.84元。 另查明，范俊杰因租住的房屋漏水，提前退还了承租人宫某的租赁房，2018年7月24日宫某退还给通畅标牌厂租赁款10500.00元，通畅标牌厂将其中人民币3000.00元用于交纳范俊杰新租赁房屋定金和中介费。被告人范俊杰实际涉案资金总计人民币296，560.84元。 被告人范俊杰在案件审理过程中主动上缴违法所得人民币296，560.84元，并已返还被害单位吉林省通畅标牌制作有限公司。 上述事实有公诉机关举证，并经法庭质证、认证的下列证据证实： 1、吉林省公安厅指定管辖决定书、受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、破案经过、到案经过，证实案件的来源及被告人范俊杰的到案情况。 2、吉林省高级人民法院指定管辖决定书，证实吉林省高级人民法院于2019年8月27日将被告人范俊杰职务侵占、被告单位扬州市派莱斯塑胶电器有限公司及被告人范俊杰单位行贿案件指定敦化林区基层法院管辖。 3、被告人范俊杰供述，供认了2012年末至2018年8月18日，其在担任通畅标牌厂总经理期间，一直在长春租房居住，一共租过三个房子，第一个租的是通畅标牌厂的副总经理徐某在长春市生态大街附近的一处房子；第二个租的是长春市中海水岸馨都C7栋408室宫某的房子；第三个租的是长春市南关区新星宇观塘二期3栋3单元206室房子。因为房租款要入公司财务账，因此这三处住房都是以通畅标牌厂的名义和各房东签订的租房合同，房租费也是其安排公司财务人员用通畅标牌厂资金支付的。租房是用于个人居住，与公司的经营管理没有任何关系。关于用通畅标牌厂资金为其支付房租的事，其没有召开过股东大会，也没在任何会议上讲过。 4、证人宋某证言证实，其于2018年5月22日，通过长春市铭家房地产代理有限公司，在长春市南关区二十路以东二十一路以北新星宇观塘二期第三幢3单元206号，为范俊杰个人居住租的房子，房东是李某2，租期二年，每年房租4万元人民币，并在本小区为范俊杰租了刘玉芬的一个车位，每年5000元人民币。租赁合同是以通畅标牌厂的名义签订的，租金是该公司财务部门通过银行转账的方式支付的。 5、证人李某2证言证实，2018年5月22日，其通过长春市铭家房地产代理有限公司，将自己位于长春市南关区二十路以东二十一路以北新星宇观塘二期第三幢3单元206号的房子租了出去，对方是以通畅标牌厂的名义签订的合同，签字人叫宋某。听宋某说是给他公司老板租的房子。租期二年，每年租金4万元人民币。已付的4万元租金是通畅标牌厂通过银行转账到其建设银行卡上的。 6、证人宫某证言证实，其将自己位于长春市中海水岸馨都C7区408室的房子和车位租给了通畅标牌厂的范厂长，租期是2013年8月30日至2018年8月30日，租金一年一付，每年4万元，与其签订合同的分别是通畅标牌厂的刘某2和赵某1。每年的4万元租金都是对方通过银行转账的方式一次性支付的。由于租户提前退房，其又退还给赵某1一部分现金。 7、证人赵某1证言证实，范俊杰从2013年开始在长春中海水岸馨都小区租宫某的房子住了五年，截止到2018年8月30日到期，每年的租金42000元人民币。租房合同是其以通畅标牌厂的名义和房东宫某签订的。由于范俊杰提前退房，房东宫某退还给其10500.00元现金，其在这笔钱中拿出4500.00元左右交给了长春新星宇观塘二期第三幢3单元206号的房主李某2作为范俊杰租房押金，剩下的钱其入公司账了。六年来为范俊杰租房的费用都是其通过通畅标牌厂在吉林银行的账户转账给房东的。 8、证人李某1证言证实，范俊杰在长春租房用于个人居住的费用是通畅标牌厂支付的，针对此事公司从来没有召开过股东会和董事会，范俊杰本人也未跟其说过用公司钱为他支付租房费用的事，其是通过财务人员找其签字时才知道的。其虽然履行了签字手续，但范俊杰是公司的总经理及实际经营管理者，在公司财务报销费用时，必须最后由范俊杰签字才能报销。 9、证人周某证言证实，范俊杰租的房子和正常的生产经营活动无关，范俊杰是不能私自动用通畅标牌厂的钱用于个人租房使用的。通畅标牌厂为范俊杰支付租房费用，应该经过股东大会决议通过，可通畅标牌厂的股东会、董事会从来没有开过关于范俊杰租房子的会议。 10、证人刘某3证言证实，范俊杰在长春租住的住宅，每笔费用都是通过通畅标牌厂财务核销的，都有李某1和范俊杰两位领导签字，因公司财务制度规定，核销票据必须有李某1和范俊杰同时签字才能报销。 11、证人赵某2证言证实，其是于2017年1月份到通畅标牌厂工作的，当时范俊杰在长春中海水岸馨都租的房子，房东是宫某，当时通畅标牌厂给范俊杰交了一年的房租，租期到2018年8月份，但范俊杰没有住到期就不住了，因此宫某就给赵某1退回了10500.00元租金，赵某1把这笔钱给了其后又从其手里支出了将近5000.00元给范俊杰交新租的房子押金和中介费，剩余的5000.00元左右存入了公司在吉林银行的账户上了。同时证实在通畅标牌厂报销票据，有李某1和范俊杰签字的情况下不再需要向其他人请示就能报销了。 12、证人吴某1证言证实，范俊杰个人跟工作没有关系的支出应该由他自己承担，通畅服务中心和扬州派莱斯公司合作的时候，并没有约定范俊杰的个人住宿和个人出行的费用由通畅标牌厂负担，如果通畅标牌厂支付了范俊杰的个人支出费用，需要召开股东会决定，因为他的个人支出和工作没有关系。 13、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、收条证实，吉林省大石头森林公安局依法对通畅标牌厂、范俊杰办公室及其住宅进行了搜查，并扣押了部分财物，后将非涉案财物返还给通畅标牌厂。 14、通畅标牌厂支付个人房租情况明细表、通畅标牌厂记账凭证、房租费原始凭证、支付租金发票、通畅标牌厂在吉林银行账户转账凭证等书证证实，通畅标牌厂为范俊杰支付租房费用的事实。 15、通畅标牌厂企业档案、营业执照及章程证实，该公司性质、股权、股东、章程、经营范围及法人等基本情况。 16、聘书及情况说明证实，2012年12月4日，经通畅标牌厂执行董事决定，聘任范俊杰为该公司总经理。2013年1月至2018年5月期间，范俊杰租房产生的费用由通畅标牌厂支付的。 17、通畅标牌厂在吉林银行现金存款单证实，赵某11从宫某退回的房租款中拿出一部分存入通畅标牌厂在吉林银行的账户中。 18、李某2出具的收条证实，通畅标牌厂支付李某2租房押金及中介费3000元的事实。 19、房屋租赁合同六份证实，范俊杰在吉林省长春市租住过三处房屋和车位，房屋租赁合同都是以通畅标牌厂的名义分别与房主徐某、宫某、李某2签订的，并与顾玉琳签订了一个车位租赁合同的事实。 20、吉林金石会计师事务有限责任公司出具的司法会计鉴定报告书证实，范俊杰任职期间，在2013年1月至2018年8月，个人租房费用支出在通畅标牌厂报销款项共计人民币304060.84元。 21、吉林省通畅标牌制作有限公司出具的二份情况说明证实，范俊杰于2013年至2018年任职通畅标牌厂总经理期间未享受过任何福利性待遇。2012年至2018年通畅标牌厂为范俊杰支付的房屋租赁费均落在通畅标牌厂管理费用科目中。 22、吉林省通畅标牌制作有限公司出具的收据证实，被告人范俊杰上缴的职务侵占违法所得已返还被害单位。 以上证据均来源合法，客观真实，各证据间能相互印证，形成证据锁链，本院予以确认。 二、被告单位扬州市派莱斯塑胶电器有限公司、被告人范俊杰单位行贿的犯罪事实： 1、2008年，被告人范俊杰担任扬州派莱斯公司法定代表人期间，为了给该公司谋取不正当利益，请托时任吉林省公安厅交警总队办公室正处级调研员、通畅服务中心负责人吴某1（另案处理）帮助扬州派莱斯公司销售防盗螺栓，并承诺吴某1帮助卖出防盗螺栓后给予其提成款。2008年10月至2011年7月，范俊杰为了感谢吴某1帮助其销售防盗螺栓，使用扬州派莱斯公司资金，通过银行转账及给付现金的方式分三次给予事先承诺的提成款人民币101.6万元，吴某1从范俊杰给其的提成款中拿出现金人民币50万元给予了时任吉林省公安厅交警总队总队长刘某1（另案处理）。经吉林金石会计师事务所有限责任公司审计，防盗螺栓提成款总计人民币101.6万元。 2、2013年初，吴某1为准备儿子吴某2在湖北武汉的婚房装修款，向被告人范俊杰借款人民币200万元。2013年10月28日，吴某1向徐某借款100万元归还了范俊杰。被告人范俊杰为了感谢吴某1帮其经营的扬州派莱斯公司顺利入股通畅标牌厂，以及想让吴某1帮助其把通畅标牌厂运作成为全省唯一指定的号牌半成品工厂，主动提出免除其另外人民币100万元借款。为了在银行留下吴某1还款的痕迹，范俊杰使用扬州派莱斯公司资金提供给了吴某1现金人民币109万元，吴某1以银行转账的方式将人民币100万元本金及8.68万元利息返还给了范俊杰，其余人民币0.32万元被吴某1用于个人花销。 3、2013年10月初，因吴某1儿子吴某2结婚，被告人范俊杰为了感谢吴某1帮其经营的扬州派莱斯公司顺利入股通畅标牌厂，使用扬州派莱斯公司资金，在通畅标牌厂院内，送给吴某1现金人民币10万元。 4、2014年春节前，被告人范俊杰为感谢和获取吴某1在通畅标牌厂成立和经营过程中给予的帮助，使用扬州派莱斯公司资金，送给吴某1现金人民币30万元。 综上，被告人范俊杰使用扬州派莱斯公司资金给予吴某1贿赂款共计人民币241.92万元。 被告人范俊杰单位行贿犯罪事实，系在调查机关尚未掌握的情况下，主动如实供述。 上述事实有公诉机关举证，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 一、书证 1、吉林省检察院指定管辖通知、吉林省高级人民法院指定管辖函及指定管辖决定、吉林省监察委员会指定管辖通知书、延边州监察委员会指定管辖通知书、敦化市监察委员会立案决定书证实，单位行贿案件的来源及管辖问题。 2、敦化市监察委员会留置决定书、留置通知书及留置令证实，被告人范俊杰因涉嫌行贿犯罪于2018年9月14日被敦化市监察委员会采取留置措施。 3、发案到案经过证实，被告人范俊杰的到案情况。其是因涉嫌挪用资金罪，被吉林省大石头森林公安局立案侦查并采取刑事拘留强制措施，在范俊杰被羁押期间，于2018年9月4日主动向纪检监察机关交代了其为了入股通畅标牌厂，给予吴某1、刘某1等人财物的事实。 4、受贿人吴某1干部履历表、任免审批表、工作简历证明及相关的个人资料等证实，受贿人吴某1具有国家工作人员身份，现任吉林省公安厅交警总队办公室正处级调研员。 5、扬州派莱斯公司企业档案证实，被告单位的性质、经营范围及法人的基本情况。 6、防盗螺栓销售合同、资金往来记账凭证等书证证实，扬州派莱斯公司与吉林省交通运输厅物资供应站及施工单位签订销售合同并销售防盗螺栓的情况。 7、吉林省交通运输厅物资供应站出具的采购防盗螺栓的情况说明证实，2008年至2011年，吉林省交通运输厅物资供应站采购防盗螺栓总计5，772，752套，支付防盗螺栓货款总计人民币26，403，354.10元的事实。 8、关于支付防盗螺栓提成款1016000元账目、银行流水及凭证证实，2008年至2011年期间，范俊杰使用扬州派莱斯公司资金，采取银行转账及取现支付的方式分三次支付给吴某1防盗螺栓提成款1016000元的银行交易情况。 9、借款200万元账目、银行流水凭证及常某从王某卡中取款100万元汇给吴某2的银行流水凭证证实，范俊杰将扬州派莱斯公司资金，通过银行转账的方式借给吴某1装修吴某2婚房款200万元的银行交易情况。 10、范俊杰给付吴某1109万元现金来源账目、银行流水及凭证证实，范俊杰从扬州派莱斯公司及个人账户取现109万元给付吴某1的银行交易情况。 11、返还借款及利息的银行流水及凭证证实，2013年10月吴某1返还扬州派莱斯公司200万元借款及8.68万元利息的银行交易情况以及返还208.68万元的款项已入扬州派莱斯公司财务账的事实。 12、范俊杰给吴某130万元账目、银行流水及凭证证实，2014年春节前，范俊杰给吴某1的30万元现金来源于扬州派莱斯公司的事实。 13、扬州市派莱斯塑胶电器有限公司汇入范俊杰账户资金的明细证实，范俊杰个人账户上的资金来源于扬州派莱斯公司的事实。 14、防盗螺栓提成款审计报告证实，吴某1任吉林省公安厅交警总队调研员期间，于2008年10月至2011年7月收取范俊杰防盗螺栓提成款1，016，000.00元。 二、被告人范俊杰的供述： 2008年初我找到吴某1，让他帮我推销防盗螺栓，我承诺按每个螺栓2毛钱给他提成。事情办妥后，为了给吴某1提成，我让吴某1签一个代理授权书和一个代理协议，吴某1因为是公职人员，不能签这个协议，就让他亲属侯某签的这个代理授权书和代理协议。2008年至2011年三年共销售500多万个防盗螺栓，一共给吴某1提成101.6万元。其中：2008年10月末，扬州派莱斯公司转账到侯某卡上60万元，取钱时我又添了16000元现金，一共给了吴某1616000元，吴某1从中拿出50万元现金给了刘某1。2010年10月20日我从我的工商银行卡上取出20万现金给了吴某1，这钱是扬州派莱斯公司转给我的。2011年7月28日扬州派莱斯公司转账到侯某卡上20万元。 2012年初，我听说国家出台了文件要在每一个省建立一个生产机动车号牌半成品的厂家，为了能干这个厂子，我找到了吴某1，并承诺给他一定的好处费，后来吴某1找刘某1帮我运作成了这件事。交警总队让下属企业“通畅服务中心”作为股东和我经营的“扬州派莱斯公司”作为股东签的协议，成立了“通畅标牌厂”。2013年年初的时候，吴某1说他儿子在武汉的房子需要装修，向我借款200万元，并给我提供了两个卡号，一个是他儿子吴某2的卡号，一个是他亲属王某的卡号。我当时安排俞某使用扬州派莱斯资金转账给吴某250万，转账给王某100万。还有50万元是通过我个人在建设银行的账户转给吴某2的，共转账200万元。2013年10月末，吴某1从徐某处借款100万元还给了我。为了感谢吴某1帮我经营的扬州派莱斯公司入股通畅标牌厂，以及想让吴某1帮我把通畅标牌厂运作成为全省唯一指定的号牌半成品工厂，我主动提出了另外的100万元借款不用吴某1还了，算是给他帮我入股通畅标牌厂的好处费。为了在银行留下吴某1还款记录，我安排俞某帮我从扬州派莱斯公司取出100万元现金，吴某1提出利息也算上，我又从我个人工商银行卡中取出9万元现金。我将109万元现金给了吴某1，并告诉了吴某1每笔借款的利息，让吴某1将每笔借款及利息按照原来借款时的账号再原路转给我，这样就在银行留下了吴某1已还钱的痕迹。 为了感谢吴某1帮我经营的扬州派莱斯公司入股通畅标牌厂，2013年10月份，吴某1儿子结婚时，我在通畅标牌厂楼下给了吴某110万元现金。 为了感谢吴某1帮我经营的扬州派莱斯公司入股通畅标牌厂，以及想让吴某1帮我把通畅标牌厂运作成为全省唯一指定的号牌半成品工厂，我于2014年春节前从我个人工商银行账户取出30万元现金送给了吴某1。这30万元钱的来源是扬州派莱斯公司转到我个人工商银行尾号88895账户上的三笔钱共计90万元，我在这里取出30万元给了吴某1。 三、证人证言 1、证人吴某1证言证实： 2007年或者2008年时，范俊杰找我帮忙销售防盗螺栓，并承诺按卖出去的每套防盗螺栓给我提成2毛钱。后来我找到了刘某1，让刘某1帮忙联系的高建局领导。事情办成后，范俊杰为了给我提成，让我签订一个代销协议，因为我是公职人员不能签，我就让亲属侯某帮我签的协议。范俊杰为了感谢我帮忙销售防盗螺栓，2008年至2011年他通过银行转账及给付现金的方式共给我提成款1016000元，我从中拿出50万现金给了刘某1。 2012年，公安部有文件，要求每个省设一个生产机动车号牌半成品的企业，范俊杰想要干这个企业并找我帮忙，承诺事成后给我100万元。后来经过我的运作，刘某1同意由“通畅服务中心”和“扬州派莱斯公司”作为股东合资建立“通畅标牌厂”，并由范俊杰任总经理，经营管理通畅标牌厂。这样，范俊杰在没有任何单位竞争的情况下顺利入股了通畅标牌厂。2013年初，我儿子吴某2结婚前装修房子，我向范俊杰借款200万元。2013年10月份我一共还了200万元本金和8.68万元利息，其中100万元是我向徐某借的，是真正还给范俊杰的钱，另外的100万元借款是范俊杰主动提出替我还的。为了在银行留下还款的痕迹，范俊杰给了我109万元现金，并让我把100万元本金及8.68万元利息从银行再原路汇给他。我把100万元现金给了四平市我大爷家的哥哥吴某3，让吴某3把钱汇到王某卡上，再从王某卡上把100万元借款及利息原路汇给借钱时对方汇钱的卡上，这样就在银行留下了我还款的痕迹，剩下的3200元用于我平时花销了。 范俊杰为了感谢我帮助入股通畅标牌厂，在2014年春节前的一天下午，范俊杰给了我30万元现金，我把这30万元给了妻子常某。2013年10月份，我儿子吴某2结婚前，范俊杰给了我10万元现金，被我用于招待前来参加婚礼的亲朋好友了。 2、证人常某证言证实： 从2008年开始，吴某1帮范俊杰卖防盗螺栓，一直到2011年，范俊杰一共给了吴某1卖防盗螺栓钱101万多，其中两次汇到候宇卡上81万多，给现金20万。吴某1将其中的50万元给了刘某1。 2013年初吴某2的婚房装修时，吴某1向范俊杰借款200万元。其中100万元借款汇到了王某卡上，其分多次取出后又多次通过手机银行汇给吴某2。另外100万借款，是范俊杰汇给吴某250万元，俞某汇给吴某250万元。2013年10月15日王某这张建设银行卡里转账存入100万元，当天，吴某1给了其现金36800元，让其存到王某这张建设银行卡上，之后其把王某卡里的钱转账给俞某账户1036800元。2013年10月28日吴某1向徐某借款100万元，是徐某直接转给吴某2的。当日，其存到吴某2建设银行卡上5万元，吴某2按照吴某1的意思转给范俊杰526500.00元，转给俞某523500.00元。一年后，其用基金赚的钱凑了110万元，通过其的同事石某还给了徐某110万元本息。 2014年春节前的一天晚上，吴某1下班回家给了其30万元现金。 3、证人刘某1证言证实：2008年初，吴某1说他有一个朋友的公司生产一种高速公路上使用的防盗螺栓，想通过其找关系在高速公路工程上销售这种防盗螺栓，并且承诺事成之后给其提成款。因为其认识高建局的李某4局长，其就答应帮吴某1联系了。过了一段时间，吴某1在汇文路给了其50万元销售防盗螺栓的提成款，其把这50万提成款拿回家给了斐某。后来其才知道吴某1的这个朋友是范俊杰。 4、证人吴某2证言证实：2013年初，父母出钱给其装修婚房，其母亲常某通过交通、建设、兴业及中国银行多次向其建设银行卡内转款共计100万元。其父亲的朋友范俊杰通过银行转账方式向其建设银行卡内转款50万元，一个叫俞某的人也是通过银行转账方式向其建设银行卡内转款50万元，以上给其转款共计200万元，用于其装修婚房。在其结婚后的2013年10月末，其父亲让徐某通过银行转账方式向其建设银行卡内转入100万元，其母亲又给自己卡上存入现金5万元，其把这105万元按照父亲吴某1的意思分别转账给范俊杰526500.00元，转账给俞某523500.00元。 5、证人雍某1证言证实： 2008年6月，侯某在扬州派莱斯公司挂账借款616000元，2008年8月，侯某在该公司挂账借款20万元。2008年7月至12月间，侯某通过核销票据等方式共计还款808657元，到目前为止侯某尚欠扬州派莱斯公司7342元。 扬州派莱斯公司通过俞某转给吴某230万元，范俊杰通过俞某转给吴某220万元。2013年10月吴某2通过俞某归还扬州派莱斯公司52.35万元。2013年3月和6月间，扬州派莱斯公司通过俞某分四次转给王某100万元，2013年10月，王某通过俞某归还扬州派莱斯公司103.68万元。 6、证人陈某1证言证实：从2008年开始其在范俊杰经营的扬州派莱斯公司担任现金会计，2008年10月24日扬州派莱斯公司转账给宝应县通畅器材经营部80万元，当日，其将这笔钱转到了自己的账户上，然后再转给范俊杰20万元，转给侯某60万元。 7、证人任某证言证实：2008年至2009年4、5月份，其在范俊杰经营的扬州派莱斯公司担任会计，期间，侯某在扬州派莱斯公司账上有两笔借款，一笔是2008年6月侯某借款616000元，另一笔是2008年8月侯某借款20万元。这两笔借款是扬州派莱斯公司通过陈某1转给侯某的。2008年7月至12月期间，范俊杰陆续拿来一些票据让其冲抵侯某的借款，到目前为止，侯某尚欠扬州派莱斯公司7342元。 8、证人俞某证言证实：其在范俊杰经营的扬州派莱斯公司担任出纳期间，2013年5月2日，扬州派莱斯公司转到其建行卡上30万元，范俊杰转到其建行卡上20万元，当日其将建行卡上这50万元转账给了吴某2。2013年10月28日，吴某2转账到其建行卡上52.35万，第二天其将这52.35万元转账给了扬州派莱斯公司。2013年3月和6月期间，扬州派莱斯公司通过其建行卡分四次转账给王某100万元。2013年10月15日，王某一次性转账到其建行卡上103.68万元，当日其转账给扬州派莱斯公司93.68万元，取现10万元。 2013年10月份，在范俊杰的授意下，其将扬州派莱斯公司资金通过自己建行卡分两次转账到马某账户70万元。 9、证人马某证言证实：范俊杰让其帮忙取大额现金，2013年10月8日俞某转入其建行卡内20万元，转入其工行卡内50万元，第二天其将这70万元提现后给了范俊杰。 10、证人雍某2证言证实：2013年初，范俊杰成立了扬州通宝交通器材有限公司，其做代账会计。2013年10月8日扬州派莱斯公司转账到扬州市通宝交通器材有限公司账户上30万元，其将扬州通宝交通器材有限公司账户上的30万元转到自己农行账户上后取现给了范俊杰。 11、证人王某证言证实：2013年其在长春森警服役时，用警官证办了一张卡号为6217000940002615269的建设银行卡，被吴某1借用。2013年7月5日常某在其这张建设银行卡内取款50万元，找其签的字，2013年10月15日常某往其这张建行卡内存款36800元，又通过这张卡汇款1036800元，常某找其签的字。 12、证人侯某证言证实：2008年，吴某1让其帮忙与范俊杰签订了一个代销协议。同年10月24日，一个叫陈某1的人往其建行卡上转入60万元钱，是范俊杰给吴某1的防盗螺栓提成款。取这笔款时，其和常某、吴某1、范俊杰一起去的银行，在银行一共取了60万元，再加上范俊杰给的1万多现金，一共是61万多，把其中的50万元现金装在了兜子里给了吴某1，剩下的11万多给了常某。2011年7月28日，吴某1让他人往其另一张工行卡内转入了20万元，常某在其这张卡上取现13万元，通过ATM机在其这张卡上又取现7万元，20万元都被常某取出。 13、证人吴某3证言证实：2013年末，吴某1给其打电话说要在其这汇一笔资金，后吴某1安排人把100万元现金送来，让其按照吴某1提供的银行账号给汇过去，其安排会计孟某去办的这个事。 14、证人孟某证言证实：2013年10月12日吴某3安排其帮助吴某1汇了一笔钱，是现金100万元，当时其是用自己的银行卡号汇的。 15、证人石某证言证实：2015年3月，常某让一个叫巩某的人向其交通银行卡内多次存入现金共计110万元，常某让其把这110万元转给一个叫徐某的人，其于2015年3月30日、31日分两次取出95万和15万元，当日存入宋志民的卡内，又通过宋志民的卡转给徐某。 16、证人巩某证言证实：2007年时，常某用其的账户购买基金，到2015年时，常某要把这笔钱从基金里赎回，并且让其把这钱存到了石某的账户里。 17证人李某4、杨某、陈某2、张某、许某证言证实：帮助范俊杰联系销售防盗螺栓的事实。 18、范俊杰的悔过书证实，范俊杰对单位行贿罪自愿认罪悔罪的事实。 19、范俊杰自首材料证实，被告人范俊杰单位行贿的犯罪事实，是在调查机关尚未掌握的情况下，主动如实供述的。 20、范俊杰的户籍证明证实，被告人范俊杰犯罪时系成年人，具有刑事责任年龄。 21、无违法犯罪记录证明证实，被告人范俊杰在案发前无违法犯罪记录。 上述证据经当庭质证，被告单位扬州派莱斯公司诉讼代表人李元青、被告人范俊杰及其辩护人均无异议。以上证据来源合法，客观真实，各证据间能够相互印证，形成证据锁链，本院均予以确认。 本院认为，被告单位扬州市派莱斯塑胶电器有限公司为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，情节严重，其行为已构成单位行贿罪，被告人范俊杰作为被告单位的法定代表人、直接负责的主管人员，决定并具体支付贿款，其行为已构成单位行贿罪；另外，被告人范俊杰在担任吉林省通畅标牌制作有限公司总经理期间，利用其职务上的便利，侵吞单位资金，数额较大，其行为已构成职务侵占罪，应数罪并罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，应予以支持。被告人范俊杰的辩护人对单位行贿罪提出的辩护意见有事实和法律依据，本院予以采纳；其辩护人对职务侵占罪提出的“2018年宫某退回的部分房租款应从犯罪数额中予以扣除”的辩护意见与查明的事实相符，本院予以采纳。其辩护人对职务侵占罪提出的其他辩护意见与查明的事实不符，于法无据，且根据被告人范俊杰职务侵占的犯罪事实、情节、社会危害程度，不属于犯罪情节轻微，故对辩护人建议对范俊杰犯职务侵占罪免予刑事处罚的辩护意见，本院不予采纳。被告人范俊杰单位行贿犯罪事实，系在调查机关尚未掌握的情况下，主动如实供述，所在单位及本人应视为自首，均可依法减轻处罚。鉴于被告人范俊杰在案件审理中主动上缴职务侵占违法所得，已返还被害单位，未给企业造成损失，且在庭审中认罪态度较好，有一定的悔罪表现，平素无前科劣迹，对被告人范俊杰犯职务侵占罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、第三百九十条第二款、第三十条、第三十一条、第六十七条第二款、第二百七十一条、第六十九条第一、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告单位扬州市派莱斯塑胶电器有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币10万元（已缴纳）。 二、被告人范俊杰犯单位行贿罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月18日起至2020年2月17日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省延边林区中级法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  李忠霞 审判员  李国华 审判员  郑玉飞 二〇一九年十二月二十六日 书记员  王笑菲