杭州市西湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0106刑初764号 公诉机关杭州市西湖区人民检察院。 被告人孙梦婷，女，1995年10月26日出生，汉族，大专文化程度，户籍地湖北省武汉市新洲区。因本案于2019年2月23日被刑事拘留，同年3月23日被取保候审。 被告人夏诗，曾用名夏思，女，1995年8月23日出生，汉族，高中文化程度，户籍地湖北省鄂州市华容区。因本案于2019年2月23日被刑事拘留，同年3月23日被取保候审。 被告人王礼洋，男，1994年10月9日出生，汉族，大专文化程度，户籍地湖北省武汉市汉阳区。因本案于2019年2月23日被刑事拘留，同年3月23日被取保候审。 辩护人张朝辉，湖北百思得律师事务所律师。 被告人李淑琴，女，1986年10月24日出生，汉族，大专文化程度，户籍地湖北省仙桃市。因本案于2019年2月23日被刑事拘留，同年3月23日被取保候审。 被告人杨楚，男，1994年6月28日出生，汉族，中专文化程度，户籍地湖北省仙桃市。因本案于2019年2月23日被刑事拘留，同年3月23日被取保候审。 被告人冯迪，男，1990年4月20日出生，汉族，初中文化程度，户籍地湖北省仙桃市。因本案于2019年2月23日被刑事拘留，同年3月23日被取保候审。 被告人范应方，女，1995年8月28日出生，汉族，大专文化程度，户籍地湖北省应城市。因本案于2019年2月23日被刑事拘留，同年3月23日被取保候审。 被告人董倩，女，1997年9月26日出生，汉族，大专文化程度，户籍地湖北省红安县。因本案于2019年2月23日被刑事拘留，同年3月23日被取保候审。 被告人缪志，男，1996年10月10日出生，汉族，大专文化程度，户籍地湖北省浠水县。因本案于2019年2月23日被刑事拘留，同年3月23日被取保候审。 被告人童可，女，1993年1月26日出生，汉族，初中文化程度，户籍地湖北省武汉市江岸区。因吸毒于2014年9月21日被行政罚款；因吸毒于2015年12月30日被行政拘留；因吸毒于2016年7月21日被行政拘留。因本案于2019年2月23日被刑事拘留，同年3月23日被取保候审。 被告人许龙，男，1992年1月27日出生，汉族，大专文化程度，户籍地湖北省仙桃市。因本案于2019年2月23日被刑事拘留，同年3月23日被取保候审。 被告人喻菁，女，1995年2月22日出生，汉族，中专文化程度，户籍地湖北省武汉市江汉区。因本案于2019年2月23日被刑事拘留，同年3月23日被取保候审。 公诉机关以西检公诉刑诉〔2019〕691号起诉书指控被告人孙梦婷、夏诗、王礼洋、李淑琴、杨楚、冯迪、范应方、董倩、缪志、童可、许龙、喻菁刚犯诈骗罪，于2019年11月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。杭州市西湖区人民检察院检察员陈琴，被告人孙梦婷、夏诗、王礼洋、李淑琴、杨楚、冯迪、范应方、董倩、缪志、童可、许龙、喻菁及被告人王礼洋的辩护人张朝辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市西湖区人民检察院指控：2018年8月至2019年2月期间，李某5、彭某1、杨某1（均另案处理）共同出资在湖北省武汉市江汉区开办公司，招募人员实施电信诈骗。公司由汤某（另案处理）负责管理公司日常事务、为业务员实施诈骗“养微信号”、提供微信收款码，杨某2、彭某2（均另案处理）负责操作电话机器人，输入电话应答脚本及客户电话号码，自动拨打诈骗电话，李某6（另案处理）负责对接被害人，拖延被害人举报、报警。公司招募被告人童可、许龙、缪志、喻菁、冯迪、董倩、夏诗、王礼洋、李淑琴、孙梦婷、范应方、杨楚及丁某、彭某3、陈某2、易某（四人均另案处理）等人作为业务员，使用电话机器人随机向全国手机用户拨打诈骗电话，使用网络购买的微信号与有贷款意向的被害人联系，以充值办理会员即能顺利放款为诱饵，要求被害人下载APP并在APP上扫码支付会员费（会员费有393元、1198元两档），从而骗得被害人钱款。被告人童可等十二名被告人从诈骗所得中提成获利。现查明，2018年10月至12月，李某5等人以上述方法实施电信诈骗，共计骗得人民币2021199元以上。其中： 2018年9月至2019年1月14日期间，被告人孙梦婷用上述方式实施诈骗，共计诈骗人民币130476元。 2018年8月至2019年1月14日期间，被告人夏诗用上述方式实施诈骗，共计诈骗人民币112398元。 2018年10月至2019年1月14日期间，被告人王礼洋用上述方式实施诈骗，共计诈骗人民币112398元。 2018年9月至2019年1月14日期间，被告人李淑琴用上述方式实施诈骗，共计诈骗人民币102180元。 2018年10月至2019年1月14日期间，被告人杨楚用上述方式实施诈骗，共计诈骗人民币86853元。 2018年8月至2019年1月14日期间，被告人冯迪用上述方式实施诈骗，共计诈骗人民币80565元。 2018年11月至2019年1月14日期间，被告人范应方用上述方式实施诈骗，共计诈骗人民币46374元。 2018年10月至2019年1月14日期间，被告人董倩用上述方式实施诈骗，共计诈骗人民币41658元。 2018年10月至2019年1月14日期间，被告人缪志用上述方式实施诈骗，共计诈骗人民币39693元。 2018年12月至2019年1月14日期间，被告人童可用上述方式实施诈骗，共计诈骗人民币34977元。 2018年8月至2019年1月14日期间，被告人许龙用上述方式实施诈骗，共计诈骗人民币33012元。 2018年12月至2019年1月14日期间，被告人喻菁用上述方式实施诈骗，共计诈骗人民币17685元。 被告人实施诈骗使用的APP以及租用杭州晓芯智能科技有限公司开发的电话机器人系租用于杭州市西湖区阿某网络服务器。案发后，十二名被告人共退赃人民币228948元。建议对被告人孙梦婷判处有期徒刑二年十个月，并处罚金，可适用缓刑；建议对被告人王礼洋判处有期徒刑二年六个月，并处罚金，可适用缓刑；建议对被告人夏诗判处有期徒刑二年六个月，并处罚金，可适用缓刑；建议对被告人李淑琴判处有期徒刑二年六个月，并处罚金，可适用缓刑；建议对被告人杨楚判处有期徒刑二年三个月，并处罚金，可适用缓刑；建议对被告人冯迪判处有期徒刑二年二个月，并处罚金，可适用缓刑；建议对被告人董倩判处有期徒刑二年，并处罚金，可适用缓刑；建议对被告人缪志判处有期徒刑二年，并处罚金，可适用缓刑；建议对被告人范应方判处有期徒刑二年，并处罚金，可适用缓刑；建议对被告人童可判处有期徒刑一年八个月，并处罚金，可适用缓刑；建议对被告人许龙判处有期徒刑一年八个月，并处罚金，可适用缓刑；建议对被告人喻菁判处有期徒刑十个月，并处罚金，可适用缓刑。 被告人孙梦婷、夏诗、王礼洋、李淑琴、杨楚、冯迪、范应方、董倩、缪志、童可、许龙、喻菁对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结。 被告人王礼洋的辩护人提出，被告人王礼洋系从犯、积极退赃，如实供述犯罪事实，请求从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2018年8月至2019年2月期间，李某5、彭某1、杨某1（均另案处理）共同出资在湖北省武汉市江汉区开办公司，招募人员实施电信诈骗。公司由汤某（另案处理）负责管理公司日常事务、为业务员实施诈骗“养微信号”、提供微信收款码，杨某2、彭某2（均另案处理）负责操作电话机器人，输入电话应答脚本及客户电话号码，自动拨打诈骗电话，李某6（另案处理）负责对接被害人，拖延被害人举报、报警。公司招募被告人童可、许龙、缪志、喻菁、冯迪、董倩、夏诗、王礼洋、李淑琴、孙梦婷、范应方、杨楚及丁某、彭某3、陈某2、易某（四人均另案处理）等人作为业务员，使用电话机器人随机向全国手机用户拨打诈骗电话，使用网络购买的微信号与有贷款意向的被害人联系，以充值办理会员即能顺利放款为诱饵，要求被害人下载APP并在APP上扫码支付会员费（会员费有393元、1198元两档），从而骗得被害人钱款。被告人童可等十二名被告人从诈骗所得中提成获利。现查明，2018年10月至12月，李某5等人以上述方法实施电信诈骗，共计骗得人民币2021199元以上。其中： 2018年9月至2019年1月14日期间，被告人孙梦婷用上述方式实施诈骗，共计诈骗人民币130476元。 2018年8月至2019年1月14日期间，被告人夏诗用上述方式实施诈骗，共计诈骗人民币112398元。 2018年10月至2019年1月14日期间，被告人王礼洋用上述方式实施诈骗，共计诈骗人民币112398元。 2018年9月至2019年1月14日期间，被告人李淑琴用上述方式实施诈骗，共计诈骗人民币102180元。 2018年10月至2019年1月14日期间，被告人杨楚用上述方式实施诈骗，共计诈骗人民币86853元。 2018年8月至2019年1月14日期间，被告人冯迪用上述方式实施诈骗，共计诈骗人民币80565元。 2018年11月至2019年1月14日期间，被告人范应方用上述方式实施诈骗，共计诈骗人民币46374元。 2018年10月至2019年1月14日期间，被告人董倩用上述方式实施诈骗，共计诈骗人民币42444元。 2018年10月至2019年1月14日期间，被告人缪志用上述方式实施诈骗，共计诈骗人民币39693元。 2018年12月至2019年1月14日期间，被告人童可用上述方式实施诈骗，共计诈骗人民币34977元。 2018年8月至2019年1月14日期间，被告人许龙用上述方式实施诈骗，共计诈骗人民币33012元。 2018年12月至2019年1月14日期间，被告人喻菁用上述方式实施诈骗，共计诈骗人民币17685元。 被告人实施诈骗使用的APP以及租用杭州晓芯智能科技有限公司开发的电话机器人系租用于杭州市西湖区阿某网络服务器。案发后，十二名被告人共退赃人民币228948元。 上述事实，被告人孙梦婷、夏诗、王礼洋、李淑琴、杨楚、冯迪、范应方、董倩、缪志、童可、许龙、喻菁在开庭审理过程中均无异议，并有证人毛某、陈某1、王某、龚某的证言、被害人陈某2伟、方某、沈某、董某、张某1、李某1、李某2、李某3、张某2、余某、何某、李某4的陈述；同案犯汤某、杨某2、彭某2、李某6、陈某2、易某等人的供述，扣押笔录、扣押决定书及清单、接受证据清单、转账截图、调取证据通知书、户籍证明、抓获经过、发立破案经过、前科劣迹查询等书证以及搜查笔录、辨认笔录、电子证物检查工作记录，电子数据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人孙梦婷、夏诗、王礼洋、李淑琴、杨楚、冯迪、范应方、董倩、缪志、童可、许龙、喻菁以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，利用网络骗取他人钱财，其中被告人孙梦婷、夏诗、王礼洋、李淑琴、杨楚、冯迪、范应方、董倩、缪志、童可、许龙犯罪数额巨大，被告人喻菁犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人孙梦婷、夏诗、王礼洋、李淑琴、杨楚、冯迪、范应方、董倩、缪志、童可、许龙、喻菁在共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以从轻或减轻处罚。被告人孙梦婷、夏诗、王礼洋、李淑琴、杨楚、冯迪、范应方、董倩、缪志、童可、许龙、喻菁自侦查阶段如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，本院酌情予以从宽处罚。被告人孙梦婷、夏诗、王礼洋、李淑琴、杨楚、冯迪、范应方、董倩、缪志、童可、许龙、喻菁自愿退出赃款，酌情予以从轻处罚。根据被告人孙梦婷、夏诗、王礼洋、李淑琴、杨楚、冯迪、范应方、董倩、缪志、童可、许龙、喻菁的犯罪情节、悔罪表现以及没有再犯罪的危险，适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，故依法对其宣告缓刑。被告人王礼洋的辩护人所提的相应辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人孙梦婷犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币25000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人夏诗犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年八个月，并处罚金人民币25000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人王礼洋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年八个月，并处罚金人民币25000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人李淑琴犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年八个月，并处罚金人民币25000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人杨楚犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年五个月，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人冯迪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年四个月，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人范应方犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年二个月，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 八、被告人董倩犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年二个月，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 九、被告人缪志犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年二个月，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十、被告人童可犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币15000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十一、被告人许龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币15000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十二、被告人喻菁犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十三、扣押于公安机关的作案工具小米手机均予以没收；暂存在本院的赃款人民币228948元按比例发还被害人，尚未追回的赃款责令被告人孙梦婷、夏诗、王礼洋、李淑琴、杨楚、冯迪、范应方、董倩、缪志、童可、许龙、喻菁在各自责任范围内退赔各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判员 陈 琪 二〇一九年十二月五日 书记员 周栋栋