吉林省扶余市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0781刑初267号 公诉机关吉林省扶余市人民检察院。 被告人付威，男，1982年12月6日出生,汉族,中专文化,户籍所在地四川省，因涉嫌诈骗罪，经扶余市公安局决定,于2019年8月12日被刑事拘留;因涉嫌犯有诈骗罪,经扶余市人民检察院批准,于2019年8月22日被扶余市公安局逮捕。 被告人付威犯诈骗罪一案，由扶余市人民检察院于2019年9月25日以扶检一部刑诉〔2019〕86号起诉书，向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。扶余市人民检察院指派检察员叶海山出庭支持公诉，被告人付威到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省扶余市人民检察院指控： 2015年7、8月份至2016年7月份间，犯罪嫌疑人付威与被害人于某在网上认识后,付威以给于某算卦、做生意需要钱、生活需要钱等各种理由，先后共骗取于某人民币108582元。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：1.书证:中国农业银行银行卡交易明细清单、提取于某给付威微信转账记录共计拍照69张、到案经过、人口信息证明;2.证人马某、洪某、陈某的证言;3.被害人于某的陈述;4.被告人付威的供述与辩解。 公诉机关认为：被告人付威用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人钱财数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人对事实及罪名无异议。 经本院审理查明： 2015年7、8月份至2016年7月份间，犯罪嫌疑人付威与被害人于某在网上认识后,付威以给于某算卦、做生意需要钱、生活需要钱等各种理由，先后共骗取于某人民币108582元。 认定上述事实的证据如下： 1、被告人付威供述，微信名字叫郭达斯坦森。以前用淡然,浮云,还有别的名字我记不清了,得用五年以上了，什么时间开始用的我记不清了。于某认识。她是吉林的。她跟我说她家是做煤炭生意的。在一个微信群里认识的于某。好像是2015年年初。没有见过面。2015年年初的时候,我一个微信朋友把我拉到了一个算命的群，我在第一个群里我说关于算卦的话,我说的挺多的,别的我也说的挺多,算是挺活跃的,在群里我认识了于某,于某加的我的微信之后,过了1、2个月之后,我又建立了一个新群,把于某拉到了这个群里，我新建的群里当时有20多个人,平时在群里大家聊聊天，有时候发一些算卦的东西在群里。这群是算卦群,我记得群名里有卜易两个字。后来建立微信群就是娱乐群，群名我记不清了,我把算卦的东西发到群里。建群的时候，是因为大家聊的来。建群之后，我是群主，大家基本上都聊算卦的东西。早都没有了。和于某有经济往来,我在于某那借过钱12、3万元钱,具体多少钱我记不清了。钱没有还。我能联系上于某,我有于某的电话号码在我微信收藏里存着。因为我没有钱还给于某。2015年到2016年的时候，于某通过微信和打电话找我要过好几次钱,我当时说生意亏损没有钱。没有能力还钱。于某跟我要钱,我和于某吵了一架,我就把于某的微信删除了,再我就没联系过于某。因为于某跟我要钱,因为于某跟我要钱,我没钱还于某,我和于某在微信上吵了一架，我就把于某微信删除了。2016年，但是具体时间我记不清了。于某给我打了5、6次电话，我都没接，然后于某就再也没给我打过电话，我也没在联系过她。我跟于某借钱的时候基本上都以我生意上需要钱周转,有一次是要修车,还有一次是我跟于某说没钱吃饭了,让她给我汇了2000元钱。我跟于某借钱的时候，我当时在成都市兴农镇瓦窑村7组，我做猪下水生意，做到2016年年初的时候,我生意亏损，我就不做猪下水生意了。这个我记不清了,于某给我转了很多次钱,一共能有12、3万元。我记得有一次是通过农行银行卡给我汇款的,剩下的都是通过微信转账的。我就记得于某给我转过一次35000元钱,当时我跟于某说，我的车撞了没钱修车，很恼火,我让于某帮帮我。于某跟我说:“你没钱,我给你转点，但是你得尽快还我”，之后我用微信给于某发了我的身份证和农业银行的卡照片,我记得于某给通过银行卡给我转了35000元钱,这笔钱我一直没有还，我印象中这笔钱数额最大。所以我记得比较清楚,剩下还有一些是我说，我做生意差钱，跟她借的，于某通过微信转账给我转了很多次钱。因为我说修车没钱,于某就借给我钱了。我认为跟于某借钱比较容易,所以我还跟她借钱,我说每次跟于某说做生意周转需要钱,于某就通过微信转账陆陆续续给我拿钱。我跟她说我做猪肉下水生意。2014年9月开始做的，到2016年过年的时候，生意亏损我就不干了。没有出过欠条。给于某邮寄过玉坠。这个玉坠是于某在我这买的，因为我给于某算卦,于某觉得挺准的，我就给她推荐护身符，于某花钱买了,我给她邮寄过去的。是从青城山一个道观买的，具体叫什么我记不清了,当时买的时候没有发票。我花了大概1200多元钱。我卖给她2200多元钱，我赚了1000元钱差价。青城山附近有很多道观，很多道观都卖这种类似于护身符的东西,有的是玉坠，有的是手串，只要花钱谁都能买到。一个方形玉坠，正面上边有符文,上边的符文我不认识，背面是一个太极符文,有一个黑色的绳子。我跟于某说这个玉坠戴上之后可以招财，我跟于某说了之后，她就相信了就买这个玉坠了。我跟于某说过修车没钱,很恼火，不想跟别人说话，想让于某帮我筹30000元钱去修车,在成都市合江镇加油站附近的一个修配厂修车,现在这个修配厂已经没有很多年了。我当时修的是一辆黑色国产野马越野车，这辆车是我2015年初花20000多元购买的二手车。我修车大约花了3000多元钱。我大概借了30000元钱，具体多少钱我记不清了。当时我想着剩下的钱我用来做生意,现在于某也不知道我借的30000元钱,有多少是用来修车的。因为我一直没有跟于某说我修车实际上用多少钱,之前我跟于某说我当时开的是宝马车,实际上我开的是国产野马车,国产野马车修车用不上30000元钱。她可能还是能借给我钱,但是不能借给我那么多了。还给我转过钱,有一次我没有生活费跟于某说，她就给我转钱了。有的时候我说做生意没钱,她也给我转钱。我给于某算过卦。我跟于某说过，是我给他算的，其实我是让别人算的，之后我给于某发的。之前在微信群里我都说是我算的,大家都认为我算的准，我拉不下脸面跟于某说，是我找别人算的。就是通过微信算卦,于某把生辰八字发给我，我再找人给她算。大概是于某的老公身体有毛病,于某认为我算的比较准。算卦就是一种推算,大多数都是不准的,具体算卦是什么我也不是很了解。大部分没有科学依据,我觉得有一点科学依据是根据易经上来的。我现在还欠别人4万元钱外债。2006年8月29日，我因为强奸罪被双流县人民法院判处有期徒刑三年,被羁押在四川省女子监狱,2009年5月28日我被刑满释放。洪某认识。她是广东省揭阳市人。2014年底或者2015年的时候，我是在卜易群通过微信认识的。我俩是网恋关系。应该是2015年的时候，具体时间我记不清了。洪某曾经邀请我去广东找她，因为我经济不允许,没有钱去广东,一直没有去跟她见面。于某知道，洪某跟于某说过，于某也问过我，洪某跟我是不是男女朋友关系，我也跟于某承认我俩是男女朋友关系。我应该是同一时间段认识的洪某和于某，具体先认识的谁，我记不清了。后来我跟她俩都聊得来,我就把她俩都拽进了我新建立的群。之前的卜易大群中,洪某和于某就认识。但是那时候她们应该不熟悉，后来在我建立的那个小群中洪某和于某关系比较好。我跟于某说过，我有清洗肥肠的机器抵押在了一个给我供货的供货商那了,只要机器能抽回来，我就能还给于某。我不记得我跟洪某说没说过这个事。我机器抵押在简阳的一个供货商那了,我不知道那个人叫什么，我就知道他的外号叫张二哥。我现在联系不上张二哥,我的手机换过好几个了,现在环保查的严,他现在应该也不做这行了。我三台清洗机是我买的二手的，三台机器一共是20000多元钱。因为我欠张二哥20000多元钱，我就把三台机器抵押给他了。后来我没钱还，这三台机器就抵张二哥的钱了，是2015年的时候，具体时间我记不清了，是于某借给我钱的期间。我就没钱还。我没有告诉于某这三台机器拿不回来了。我担心怕我还不了她钱,我就没告诉她。我想慢慢挣钱还。一次也没还过她钱。借钱的时候我跟她说要还她钱，但是在我把她微信删除之后，我没有联系过她说要还钱。刚开始的时候,于某给我打过两次电话,我接了,后来她威胁我之后,我就不接她的电话了。我有外债,大概能有三万多到四万元钱。有一次于某往我中国农业银行的卡里转了25000元钱,剩下的都是通过微信给我转的钱。我跟于某借了大概10万到12万元钱。我跟于某借的钱百分之八十都是做来生意了,后来生意赔钱了,还有百分之二十用来自己生活用了。 2、被害人于某第一次陈述，我在微信上做微商。初中文化。我来公安机关报案，我让人骗了。我一共被骗了70多万元钱。其中我给对方银行汇款的有492600元钱，微信转账的有20多万元钱。从2015年7、8月份的时候到2017年10月份。我被自称叫洪某的女的、自称叫付威的男的、自称叫陈文星的男的和叫马健的男的。2015年7、8月份的时候，当时有一个微信好友把我拽进个乾坤会的微信群里，具体是谁拽我进群的我记不清了,乾坤会的微信群主要是讲微信推销的，当时我也是做微商的。我就和乾坤会的群里的人加好友，我被乾坤会群里的好友拽进了卜易算卦群，在算卦群里我认识了付威和洪某，付威给我拽到了一个10多个人的微信群，群里就付威一个男的，其他都是女的。付威和洪某挺活跃的，后来洪某单独微信和我说，她和付威处对象我和洪某平时挺聊得来的，洪某和我说她离婚带个孩子在娘家住，就对她挺同情的，聊的不错。付威在小群里给我们每个人都算封，付威给算的挺准的，他在群里卖发财符，就是一种玉坠，我买了一个，我当时给付威微信转账2222元。2015年11月份的时候，具体时间我记不清了，洪某跟我说她联系不上付威了，她给付威发微信也不回，我说那我帮你联系下付威吧，我单独给付威发微信，我问付威怎么不给洪某发微信呢，付说车撞了，挺上火的，不想和任何人说话，车现在修好了但是没钱取车，就把这个事告诉洪某了，洪某跟我说姐咱得帮帮他，我单独和付威发微信，问付威有没有困难，付威让我帮帮他，他说取车得30000元钱，我说没有那么多钱，付威就让我帮他张罗张罗，当天我就给微信转账5000元，我当时就想借他5000元钱，后来付威说钱不够，他让我再整点钱帮帮他，付威又给我发了一个银行卡号，当天我就到长春岭农业银行给付威汇款，给付威打了25000元钱。后来付威以做买卖钱没回来为由陆续向我借钱，付说等钱回来，把借的钱还给我，还给我拿些利息。我都是通过微信转账的方式借给他的，具体借给付威大约能有几万元钱，我都有微信转账记录。这期间洪某跟我说她也借给付威钱了，洪某跟我说带孩子困难向我借钱，通过微信转账的方式陆续借给她8000元钱。之后我就联系付威要钱，付跟我说借的钱给我拿利息，我一直追着付威要钱，付威就不接我电话，不回微信，之后洪某微信跟我说，她找人查付威了，付威以前犯过罪，他应该是骗子。我当时就相信了，我也没敢和家人说，我也没报警，我就想这事自认倒霉得了，我就不联系付威了。 3、证人马某证实：在2015年的时候，我通过微信在一个营养群中加的于某。她跟我说她被一个四川的男的借钱了，借完钱这个四川的男的不还钱，于某就问我这个事应该怎么办，我说你不能借钱给他了。 4、证人洪某证实：于某是东北吉林的，具体哪里人我不知道，她家里是卖媒的。2015年的时候，我在一个叫卜易的微信群里认识的。2015年的7、8月份的时候，具体时间我记不清了。我在一个卜易的微信群里认识了于某和付威，后来付威又建了一个十几个人的微信群，我们三个人都在这个群里，我们平时总在群里聊天。当时我和付威是网恋的男女朋友关系，后来付威跟我和于某说他做生意失败了，他就找我和于某借钱，我一共借了付威一万多元钱，后来付威让我求于某借钱，我记得有一次付威让我找于某借三万元钱，我就跟于某说让她拿钱帮帮付威，于某好像给付威拿钱了。后来付威消失联系不上了，于某找我问付威的事，我才知道于某好像一共陆续给付威拿了17万多。2016年9月份的时候后来付威联系我，让我把银行卡号发给他，他要还钱给我，后来也一直没还，我那时候就微信骂了付威，然后把付威微信给删除了。后来听说于某说的，付威也联系过她，也要还钱，但也一直没还于某钱。付威就经常以各种理由向我和于某借钱。后来付威说要卖设备需要钱,他让我帮他向于某借钱,他说卖完设备就能把我和于某的钱还上,我就帮付威向于某借钱了,后来付威一直也没还我和于某的钱,我俩就不和付威联系了。 5、被害人于某银行卡交易明细、微信转账记录，记载被害人通过银行和微信转账给被告人付威108582元。 6、辨认笔录，被告人付威对被害人的照片进行了辨认。 7、到案经过，2019年8月8日，公安机关将被告人付威抓获。 8、出所登记表，被告人付威于2019年8月8日至2019年8月12日临时羁押于四川省成都市双流去看守所。 9、人口信息证明，被告人系成年人。 10、四川省双流县人民法院刑事判决书（2006）双流刑初字第504号，被告人付威因强奸罪于2006年11月27日被四川省双流县人民法院判处有期徒刑三年。 上述证据，被告人对事实及罪名无异议，同时证人马某、洪某、陈某的证言及中国农业银行银行卡交易明细清单、提取于某给付威微信转账记录共计拍照69张、到案经过、人口信息证明等证据，足以证明被告人诈骗的事实成立。 本院认为，被告人付威用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人钱财数额巨大,其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的事实、罪名及情节成立，本院予以支持。被告人付威有前科，应从重处罚。被告人认罪态度较好，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人付威犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金15000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月12日起至2024年2月7日止，先期羁押4天已折抵刑期，罚金于判决生效后三日内缴纳） 二、被告人付威退赔被害人于某108582元。 上述款项于本判决生效后立即给付。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审判长 房立坤 人民陪审员李铁军 人民陪审员李晓琳 二〇一九年十二月十六日 书记员 董                   超