湖南省华容县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0623刑初204号 公诉机关:华容县人民检察院。 被告人：蔡义，男，1979年8月4日出生于湖南省华容县，汉族，小学文化，无业，群众，户籍所在地及住所地均为华容县。因本案于2019年4月20日被华容县公安局决定刑事拘留，同年5月24日经华容县人民检察院批准逮捕，次日由华容县公安局执行。现羁押于岳阳市广济医院。 华容县人民检察院以华检刑诉（2019）194号起诉书指控被告人蔡义犯诈骗罪，于2019年11月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月10日公开开庭审理了本案。华容县人民检察院指派检察员刘超出庭支持公诉，被告人蔡义到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，自2018年6月起至2019年4月以来，被告人蔡义虚构不用驾考能办到驾驶证、帮人消除交通违章记录，其系某餐饮店采购员采购货物的事实，骗取被害人孙某、孟某1、吴某1、周某、姚某等被害人现金、财物共计120570元，其中包括现金101400元，价值19170元的风干鱼。蔡义已将诈骗所得财物全部予以挥霍。具体犯罪事实如下： 1、2018年7月至9月，被告人蔡义与孙某结识后，蔡义谎称可以办免考的驾驶证，费用为1万元。蔡义与孙某商议，按每本驾驶证先交2000元定金，孙某先后收取了罗某、易某、董某2、赵某等人的1000元至5000元不等的现金后，一共给蔡义23000元。 2、2018年8月，被告人蔡义虚构可以办免考的驾驶证的事实，骗取吴某12000元。 3、2018年9月至同年10月，被告人蔡义虚构可以办免考的驾驶证的事实，骗取被害人孟某139400元。 4、2018年8月至9月，被告人蔡义通过孙某认识了周某，被告人蔡义虚构可以办免考的驾驶证的事实，骗取被害人周新13×××××元。 5、2018年8月，被告人蔡义通过周某认识了孟某2，被告人蔡义虚构可以办免考的驾驶证的事实，骗取被害人孟某25000元。 6、2018年9月2日，被告人蔡义通过周某认识了吴某2，被告人蔡义虚构可以办免考的驾驶证的事实，骗取被害人吴某25000元。 7、2018年9月上旬的一天，被告人蔡义虚构可以办免考的驾驶证的事实，骗取被害人贺某1000元。 8、2019年2月18日至同年3月22日，被告人蔡义虚构可以办免考的驾驶证的事实及父亲生病、骗取被害人郭某现金共计2500元。 9、2018年4月，被告人蔡义虚构可以办免考的驾驶证的事实，骗取被害人刘某13500元。 10、2019年3月，被告人蔡义虚构自己是“茶油鸭”餐饮连锁的采购员，姓“刘”，需采购风干鱼的事实，骗取被害人姚某16件风干鱼。随后，蔡义将风干鱼销往岳阳洞庭湖等市场。在姚某与江罗生将风干鱼送到蔡义指定的地址时，蔡义听姚某、江罗生说起驾考的事情，蔡义再次谎称可以办理免考的驾驶证，姚某遂支付4000元给蔡义作为办理驾照的定金。2019年3月31日，蔡义又以资金周转的问题，找姚某借了3000元。2019年4月4日，蔡义在更换手机号码后，又谎称帮姚某联系了一单业务，并到姚某家里拿了2件风干鱼后失去联系（经鉴定，风干鱼总共价值19170元）。 被告人蔡义辩护意见为起诉书所指控的犯罪事实属实。 经审理查明，2018年6月至2019年4月以来，被告人蔡义虚构免考就能办到驾驶证，及其系某餐饮店采购员需采购货物的事实，骗取被害人孙某、孟某1、吴某1、周某、姚某等被害人现金、财物共计120570元，其中现金101400元，价值19170元的风干鱼。被告人蔡义已将所诈骗款项全部挥霍。具体犯罪事实如下： 1、2018年7月至9月，被告人蔡义与孙某结识后，蔡义谎称可以办免考的驾驶证，费用为1万元。蔡义与孙某商议，按每本驾驶证先交2000元定金，孙某先后收取罗某、易某、董某2、赵某等人共计23000元后，将钱通过微信转账或现金的方式交给了被告人蔡义。 2、2018年8月，被告人蔡义虚构可以办免考的驾驶证的事实，骗取吴某12000元。 3、2018年9月至同年10月，被告人蔡义虚构可以办免考的驾驶证的事实，骗取被害人孟某139400元。 4、2018年8月至9月，被告人蔡义通过孙某认识被害人周某，被告人蔡义虚构可以办免考的驾驶证的事实，骗取被害人周新13×××××元。 5、2018年8月，被告人蔡义通过周某认识被害人孟某2，被告人蔡义虚构可以办免考的驾驶证的事实，骗取被害人孟某25000元。 6、2018年9月2日，被告人蔡义通过周某认识了吴某2，被告人蔡义虚构可以办免考的驾驶证的事实，骗取被害人吴某25000元。 7、2018年9月上旬的一天，被告人蔡义虚构可以办免考的驾驶证的事实，骗取被害人贺某1000元。 8、2019年2月18日至同年3月22日，被告人蔡义虚构可以办免考的驾驶证及父亲生病的事实，骗取被害人郭某现金共计2500元。 9、2018年4月，被告人蔡义虚构可以办免考的驾驶证的事实，骗取被害人刘某13500元。 10、2019年3月，被告人蔡义虚构自己是“茶油鸭”餐饮连锁的采购员，姓“刘”，需采购风干鱼的事实，骗取被害人姚某16件风干鱼（其中风干桂花鱼144斤、风干白刁子鱼110斤、风干鲫鱼300斤、风干翘白鱼266斤）并将风干鱼销往岳阳洞庭湖等市场。华容县价格认证监测中心于2019年7月10日出具华价认刑定［2019］153号关于风干鱼的价格认定结论书，该结论书认定风干桂花鱼144斤、风干白刁子鱼110斤、风干鲫鱼300斤、风干翘白鱼266斤于2019年3月30日的市场价格为19170元。另外，在姚某与江罗生将风干鱼送到蔡义指定的地址时，蔡义听姚某、江罗生说起驾考的事情，蔡义再次谎称可以办理免考的驾驶证，姚某遂支付4000元给蔡义作为办理驾照的定金。2019年3月31日，蔡义又以资金周转的问题，找姚某借款3000元。 2019年4月20日，被告人蔡义被华容县公安民警抓获，其到案后如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实有受案登记表、到案经过说明、常口信息、微信转账记录等书证；证人吴某3、罗某、赵某、刘某2、范某、董某2、易某等人的证言；被害人孙某、吴某1、董某1、周某、孟某2、吴某2、贺某、郭某、刘某1、姚某的陈述；被告人蔡义的供述与辩解；辨认笔录；视频资料等等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人蔡义以非法占有为目的，采取欺骗手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人蔡义到案后如实供述了自己的犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。被告人蔡义诈骗的款项应予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人蔡义犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。 (刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人蔡义的刑期自2019年4月20日起至2023年4月19日止。） 二、责令被告人蔡义向被害人退赔所诈骗的款项。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周 家 人民陪审员  张海鹰 人民陪审员  李凤舞 二〇一九年十二月十日 法官助理王敏 书记员王敏（兼） 附：本案适用法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。