吉林省松原市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2018）吉07刑终138号 原公诉机关吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人民检察院。 上诉人（原审被告单位）松原市宏盛房地产开发有限公司。 法定代表人苗井军，系经理。 上诉人（原审被告人）苗井江，男，汉族，1969年8月29日出生，初中文化，捕前住吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县，系松原市宏盛房地产开发有限责任公司实际控制人。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年8月22日被吉林省前郭县公安局刑事拘留，同日被监视居住。因涉嫌犯合同诈骗罪，经吉林省前郭县人民法院决定，于2016年6月1日由吉林省前郭县公安局执行逮捕，现羁押于吉林省前郭县看守所。 辩护人曹晗，吉林信维律师事务所律师。 吉林省前郭县人民法院审理吉林省前郭县人民检察院指控被告单位松原市宏盛房地产开发有限公司（以下简称宏盛房地产公司）、被告人苗井江犯合同诈骗罪一案，于2017年8月31日作出（2016）吉0721刑174号刑事判决。宣判后，宏盛房地产公司、苗井江不服，向本院提出上诉。本院于2017年11月23日以原审判决事实不清，发回吉林省前郭县人民法院重新审判。前郭县人民法院于2018年5月16日作出（2018）吉0721刑初4号刑事判决。宣判后，宏盛公司、苗井江不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。吉林省松原市人民检察院检察员龚延龙、孟文龙出庭履行职务，上诉人苗井江到庭参加诉讼。现已审理终结。 原审法院经审理查明： （一）2010年，被告单位宏盛房地产公司投资开发购物广场，需拆迁吉林银行松原乌某甲支行办公楼和中国银行前郭支行办公楼。2011年2月18日、5月5日，宏盛房地产公司分别与吉林银行股份有限公司松原分行（以下简称“吉林银行松原分行”）、中国银行股份有限公司松原分行（以下简称“中国银行松原分行”）签订了《营业用房拆迁、回迁协议书》和《房屋拆迁安置（产权调换）补偿协议》，约定由宏盛房地产公司对上述被拆迁单位进行原址等面积回迁补偿，回迁日期为2011年6月1日至2013年5月31日。 2012年，被告单位宏盛房地产公司动工兴建购物广场。2013年11月，吉林银行松原分行和中国银行松原分行对其回迁房屋办理了商品房预告登记。2012年10月至2014年4月间，被告单位宏盛房地产公司隐瞒其开发的购物广场部分房屋已回迁给吉林银行松原分行和中国银行松原分行的事实，将已回迁房屋销售给潘某甲、黄某甲、张某甲等37人，骗取人民币16510249元。案发后，宏盛房地产公司及苗井江返还闫某甲、李某甲、王某甲等15名被害人现金6488158元。具体犯罪事实如下： 1.2012年11月1日，被告单位宏盛房地产公司及被告人苗井江隐瞒其开发的购物广场3层58号商铺已回迁给中国银行松原分行的事实，与被害人白某甲、姜某乙（夫妻）签订了《商品房认购协议书》，约定白某甲、姜某乙购买购物广场3层58号商铺，价款为393928元，于认购协议签订当日交首付款203928元。2013年5月6日，白某甲、姜某乙又与被告单位宏盛房地产公司签订了《商品房买卖合同》，2013年9月17日，白某甲、姜某乙在前郭县农村信用联社营业部办理了按揭贷款190000元的手续，并在前郭县房产处办理了房屋预告登记。2013年5月31日，被告单位宏盛房地产公司未按时交房，中国银行松原分行向有关部门查询，发现个别回迁房已被宏盛房地产公司出售，2014年2月10日，中国银行松原分行向公安机关报案。 2.2013年3月31日，被告单位宏盛房地产公司及被告人苗井江隐瞒其开发的购物广场3层65号商铺已回迁给吉林银行松原分行的事实，与被害人王某乙签订《商品房买卖合同》，将该商铺销售给王某乙，骗取人民币330460元。 3.2013年2月4日，被告单位宏盛房地产公司及被告人苗井江隐瞒其开发的购物广场3层51号商铺已回迁给吉林银行松原分行的事实，与被害人穆某甲签订《商品房买卖合同》，将该商铺销售给穆某甲，骗取人民币345829元。 4.2013年1月27日，被告单位宏盛房地产公司及被告人苗井江隐瞒其开发的购物广场2层68号商铺已回迁给中国银行松原分行的事实，与被害人孙某甲签订《商品房买卖合同》，将该商铺销售给孙某甲，骗取人民币561792元，案发后已退还。 5.2013年1月22日，被告单位宏盛房地产公司及被告人苗井江隐瞒其开发的购物广场2层26号商铺已回迁给吉林银行松原分行的事实，与被害人华某甲签订《商品房买卖合同》，将该商铺销售给华某甲，骗取现金448044元，案发后已退还。 6.2013年4月5日，被告单位宏盛房地产公司及被告人苗井江隐瞒其开发的购物广场2层65号商铺已回迁给吉林银行松原分行的事实，与被害人曲某甲签订《商品房买卖合同》，将该商铺销售给曲某甲，骗取人民币327097元，案发后已退还。 7.2013年12月26日，被告单位宏盛房地产公司及被告人苗井江隐瞒其开发的购物广场2层62号、63号商铺已回迁给吉林银行松原分行的事实，与被害人王某甲签订《商品房买卖合同》，将该商铺销售给王某甲，骗取人民币965404元，案发后已退还。 8.2013年3月23日，被告单位宏盛房地产公司及被告人苗井江隐瞒其开发的购物广场3层10号商铺已回迁给吉林银行松原分行的事实，与被害人胡某甲签订《商品房买卖合同》，将该商铺销售给胡某甲，骗取现金406060元，案发后已退还。 9.2013年3月6日，被告单位宏盛房地产公司及被告人苗井江隐瞒其开发的购物广场1层16号商铺已回迁给中国银行松原分行的事实，与被害人李某乙签订《商品房买卖合同》，将该商铺销售给李某乙，骗取现金383069元，案发后已退还。 10.2013年11月25日，被告单位宏盛房地产公司及被告人苗井江隐瞒其开发的购物广场2层7号商铺已回迁给中国银行松原分行的事实，与被害人孙某乙签订了《商品房买卖合同》，将该商铺销售给孙某乙，价款为561194元，合同签订当日交首付款361194元，其余200000元孙某乙办理的贷款。案发后，退还361194元。 11.2013年3月28日，被告单位宏盛房地产公司及被告人苗井江隐瞒其开发的购物广场2层66号商铺已回迁给中国银行松原分行的事实，与被害人刘某甲签订《商品房买卖合同》，将该商铺销售给刘某甲，骗取人民币369658元，案发后已退还。 12.2013年3月21日，被告单位宏盛房地产公司及被告人苗井江隐瞒其开发的购物广场2层31号商铺已回迁给中国银行松原分行的事实，与被害人张某乙签订《商品房买卖合同》，将该商铺销售给张某乙，价款为345943元，签订合同当日交首付款175943元，其余170000元张某乙办理的贷款。案发后退还158900元。 13.2013年3月26日，被告单位宏盛房地产公司及被告人苗井江隐瞒其开发的购物广场2层13号、14号商铺已回迁给中国银行松原分行的事实，与被害人毕某甲签订《商品房买卖合同》，将该商铺销售给毕某甲，骗取人民币906552元，案发后已退还。 14.2013年2月18日，被告单位宏盛房地产公司及被告人苗井江隐瞒其开发的购物广场3层15号商铺已回迁给中国银行松原分行的事实，与被害人郭某甲签订《商品房买卖合同》，将该商铺销售给郭某甲，骗取现金448388元，案发后已退还。 15.2013年2月18日，被告单位宏盛房地产公司及被告人苗井江隐瞒其开发的购物广场2层51号商铺已回迁给吉林银行松原分行的事实，与被害人闫某甲签订《商品房买卖合同》，将该商铺销售给闫某甲，价款为381650元，签订合同当日交首付款191650元，其余190000元闫某甲办理的贷款，案发后退还191600元。 16.2013年4月29日，被告单位宏盛房地产公司及被告人苗井江隐瞒其开发的购物广场3层63号商铺已回迁给吉林银行松原分行的事实，与被害人李某甲签订《商品房买卖合同》，将该商铺销售给李某甲，价款为452865元，签订合同当日交首付款232865元，其余220000元李某甲办理的贷款，案发后退还232865元。 17.2013年3月28日，被告单位宏盛房地产公司及被告人苗井江隐瞒其开发的购物广场2层42号商铺已回迁给中国银行松原分行的事实，与被害人徐某甲签订《商品房买卖合同》，将该商铺销售给徐某甲，骗取现金341183元，案发后已退还。 18.2013年3月13日，被告单位宏盛房地产公司及被告人苗井江隐瞒其开发的购物广场3层13号商铺已回迁给中国银行松原分行的事实，与被害人胡某乙签订《商品房买卖合同》，将该商铺销售给胡某乙，骗取现金386734元，案发后已退还。 19.2013年12月21日，被告单位宏盛房地产公司及被告人苗井江隐瞒其开发的购物广场3层46号商铺已回迁给中国银行松原分行的事实，与被害人姜某甲签订《商品房买卖合同》，将该商铺销售给姜某甲，骗取人民币407868元。 20.2013年9月16日，被告单位宏盛房地产公司及被告人苗井江隐瞒其开发的购物广场2层8号商铺已回迁给中国银行松原分行的事实，与被害人王某丙签订《商品房买卖合同》，将该商铺销售给王某丙，骗取人民币510062元。 21.2013年4月19日，被告单位宏盛房地产公司及被告人苗井江隐瞒其开发的购物广场3层42号商铺已回迁给吉林银行松原分行的事实，与被害人韦某乙签订《商品房买卖合同》，将该商铺销售给韦某乙，骗取人民币258606元。 22.2013年12月21日，被告单位宏盛房地产公司及被告人苗井江隐瞒其开发的购物广场3层54号商铺已回迁给吉林银行松原分行的事实，与被害人郭某乙签订《商品房买卖合同》，将已回迁的商铺销售给郭某乙，骗取人民币256149元。 23.2013年3月14日，被告单位宏盛房地产公司及被告人苗井江隐瞒其开发的购物广场1层19号商铺已回迁给中国银行松原分行的事实，与被害人邹某甲签订《商品房买卖合同》，将该商铺销售给邹某甲，骗取人民币434684元。 24.2013年3月30日，被告单位宏盛房地产公司及被告人苗井江隐瞒其开发的购物广场3层45号商铺已回迁给中国银行松原分行的事实，与被害人程某甲签订《商品房买卖合同》，将该商铺销售给程某甲，骗取人民币402155元。 25.2013年8月24日，被告单位宏盛房地产公司及被告人苗井江隐瞒其开发的购物广场2层12号商铺已回迁给中国银行松原分行的事实，与被害人李某丙签订《商品房买卖合同》，将该商铺销售给李某丙，价款为507669元，签订合同当日交首付款257669元。其余250000元李某丙办理的贷款。案发后，返还257669元。 26.2013年4月3日，被告单位宏盛房地产公司及被告人苗井江隐瞒其开发的购物广场3层64号商铺已回迁给吉林银行松原分行的事实，与被害人陈某甲签订《商品房买卖合同》，将该商铺销售给陈某甲，骗取人民币421070元。 27.2013年7月30日，被告单位宏盛房地产公司及被告人苗井江隐瞒其开发的购物广场2层44号商铺已回迁给中国银行松原分行的事实，与被害人张某甲签订《商品房买卖合同》，将该商铺销售给张某甲，骗取人民币445195元。 28.2014年1月11日，被告单位宏盛房地产公司及被告人苗井江隐瞒其开发的购物广场3层39号商铺已回迁给吉林银行松原分行的事实，与被害人潘某甲签订《商品房买卖合同》，将该商铺销售给潘某甲，骗取人民币403277元。 29.2014年4月23日，被告单位宏盛房地产公司及被告人苗井江隐瞒其开发的购物广场3层40号商铺已回迁给吉林银行松原分行的事实，与被害人黄某甲签订《商品房买卖合同》，将该商铺销售给黄某甲，骗取人民币438699元。 30.2013年4月12日，被告单位宏盛房地产公司及被告人苗井江隐瞒其开发的购物广场2层49号商铺已回迁给吉林银行松原分行的事实，与被害人张某丙签订《商品房买卖合同》，将该商铺销售给张某丙，价款为373305元，签订合同当日交首付款193305元。其余价款张某丙办理的贷款。 31.2013年1月29日，被告单位宏盛房地产公司及被告人苗井江隐瞒其开发的购物广场3层8号商铺已回迁给中国银行松原分行的事实，与被害人李某丁签订《商品房买卖合同》，将该商铺销售给李某丁，价款为428453元，签订合同当日交首付款218453元。其余价款李某丁办理的贷款。 32.2013年1月28日，被告单位宏盛房地产公司及被告人苗井江隐瞒其开发的购物广场3层29号商铺已回迁给吉林银行松原分行的事实，与被害人李某戊签订《商品房买卖合同》，将该商铺销售给李某戊，价款为371234元，签订合同当日交首付款191234元。其余价款李某戊办理的贷款。 33.2013年4月1日，被告单位宏盛房地产公司及被告人苗井江隐瞒其开发的购物广场1层14号、15号商铺已回迁给中国银行松原分行的事实，与被害人刘某乙签订《商品房买卖合同》，将两套商铺销售给刘某乙，价款为825998元，签订合同当日交首付款425998元。其余价款刘某乙办理的贷款。 34.2013年4月11日，被告单位宏盛房地产公司及被告人苗井江隐瞒其开发的购物广场2层55号商铺已回迁给中国银行松原分行的事实，与被害人王某丁签订商品房买卖合同，将该商铺销售给王某丁，骗取人民币372893元。 35.2013年4月11日，被告单位宏盛房地产公司及被告人苗井江隐瞒其开发的购物广场2层67号商铺已回迁给中国银行松原分行的事实，与被害人潘某丙签订《商品房买卖合同》，将该商铺销售给潘某丙，骗取人民币372893元。 36.2013年8月18日，被告单位宏盛房地产公司及被告人苗井江隐瞒其开发的购物广场2层29号商铺已回迁给吉林银行松原分行的事实，与被害人刘某丙签订《商品房买卖合同》，将该商铺销售给刘某丙，价款为507669元，签订合同当日交首付款257669元。其余价款刘某丙办理的贷款。 37.2013年1月20日，被告单位宏盛房地产公司及被告人苗井江隐瞒其开发的购物广场三层57号商铺已回迁给中国银行松原分行的事实，与被害人赵某甲签订《商品房买卖合同》，将该商铺销售给赵某甲，骗取人民币416520元。 2015年8月22日，被告人苗井江到公安机关投案。 原审法院认定的上述事实有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （一）书证 1.受案登记表、立案决定书证实:中国银行松原分行发现被告单位宏盛大房地产公司将其回迁的部分商铺又销售给他人后，向公安机关报案的事实。 2.宏盛房地产公司营业执照及其副本、组织机构代码证及其副本、税务登记证及其副本证实:自2014年2月11日起苗井军为宏盛房地产公司的法定代表人。 3.宏盛房地产公司章程一份及其修改案五份。 4.松原市公安局经侦支队办案说明证实:松原市宏盛房地产公司法定代表人从2010年年6月到2014年2月为苗井江，2014年2月以后该公司法人变更为苗井军。 5松原市国商购物广场有限公司企业机读档案登记资料、营业执照及其副本、组织机构代码证、副本、税务登记证及其副本。 6.宏盛房地产公司、中国银行松原分行授权委托书。 7.宏盛房地产公司与中国银行松原分行签署的房屋拆迁安置（产权调换）补偿协议一份。 8.中国银行松原分行乌某甲支行回迁房平面图证实:宏盛房地产公司开发的国商购物广场内中国银行松原分行乌某甲支行的回迁范围。 9.中国银行股份有限公司松原分行B1-1.2房屋信息。 10.中国银行股份有限公司松原分行证明一份证实：中国银行松原分行没有委托松原市宏盛房地产开发有限公司以任何形式出售中国银行松原分行的回迁楼层。 11.被告单位宏盛房地产公司和吉林银行松原支行签署的乌某甲支行拆迁移交协议、吉林银行松原乌某甲支行营业用房拆迁、回迁协议书。 12.吉林银行回迁房屋预登记表证实：宏盛房地产公司开发的国商购物广场内吉林银行松原分行的回迁范围。 13.吉林银行股分有限公司松原分行B1-1.2房屋信息。 14.中国银行松原分行、吉林银行松原分行证明二份证实：上述两个银行未委托宏盛房地产公司出售、出租其回迁楼层的事实。 15.白某甲、姜某乙与宏盛房地产公司交易的购房定单、交款通知单、收据（2枚）、新世典购物中心商品房认购协议书、商品房买卖合同（合同编号HSA-3-058-20130123）、按揭手续证明、预购商品房预告登记证实：白某甲、姜某乙在宏盛房地产开发公司处购买了属于中国银行松原分行乌某甲支行回迁范围的国商购物广场第3-058号商铺，商铺面积24.04平方米，购买房款共计393928元，首付203928元。 16.王某乙与松原市宏盛房地产开发有限公司交易的商品房买卖合同（合同编号HSA-3-065-20130082）、收据（1枚）、返租协议证实：王某乙以陈旭阳、王宏刚名义在宏盛房地产开发公司处购买了属于吉林银行松原分行回迁范围的国商购物广场第3-065号商铺，商铺面积21.32平方米，购买房款共计330460元。 17.穆某甲与松原市宏盛房地产开发有限公司交易的商品房买卖合同（合同编号HSA-3-051-20130024）、收据（1枚）、返租协议、国商百货商铺委托租赁协议证实：穆某甲在宏盛房地产开发公司处购买了属于吉林银行松原分行回迁范围的国商购物广场第3-051号商铺，商铺面积23.21平方米，购买房款共计345829元。 18.孙某甲与松原市宏盛房地产开发有限公司交易的商品房买卖合同（合同编号HSA-2-068-20130014）、收据（1枚）证实：孙某甲在宏盛房地产开发公司处购买了属于中国银行松原分行乌某甲支行回迁范围的国商购物广场第2-068号商铺，商铺面积33.44平方米，购买房款共计561792元。 19.华某甲与松原市宏盛房地产开发有限公司交易的商品房买卖合同（合同编号HSA-2-026-20130004）、收据（1枚）证实：华某甲在宏盛房地产开发公司处购买了属于吉林银行松原分行回迁范围的国商购物广场第2-026号商铺，商铺面积27.98平方米，购买房款共计448044元。另附有华某甲身份证复印件一份及松原市宏盛房地产开发有限公司的返还退铺款承诺书一份。 20.曲某甲与松原市宏盛房地产开发有限公司交易的商品房买卖合同（合同编号HSA-2-065-20130086）、收据（1枚）、返租协议证实：曲某甲在宏盛房地产开发公司处购买了属于吉林银行松原分行回迁范围的国商购物广场第2-065号商铺，商铺面积19.44平方米，购买房款共计327097元。 21.王某甲与松原市宏盛房地产开发有限公司交易的商品房买卖合同（合同编号HSA-2-063-20130242和HSA-2-062-20130241）、收据（2枚）证实：王某甲在宏盛房地产开发公司处购买了属于吉林银行松原分行回迁范围的国商购物广场第2-062、2-063号商铺，2-062号商铺面积为27.47平方米，2-063号商铺面积为26.87平方米，购买房款共计965404元。另附有王某甲身份证复印件两份。 22.胡某甲与松原市宏盛房地产开发有限公司交易的商品房买卖合同（合同编号HSA-3-010-20130064）、收据（3枚）证实：胡某甲在宏盛房地产开发公司处购买了属于中国银行松原分行乌某甲支行回迁范围的国商购物广场第3-010号商铺，商铺面积25.70平方米，购买房款共计406060元。 23.李某乙与松原市宏盛房地产开发有限公司交易的商品房买卖合同（合同编号HSA-1-016-20130038）、收据（2枚）、返租协议证实：李某乙在宏盛房地产开发公司处购买了属于中国银行松原分行乌某甲支行回迁范围的国商购物广场第1-016号商铺，商铺面积14.15平方米，购买房款共计383069元。另附退款协议书一份和李某乙身份证复印件一份。 24.孙某乙与松原市宏盛房地产开发有限公司交易的商品房买卖合同、收据（1枚）证实：孙某乙在宏盛房地产开发公司处购买了属于中国银行松原分行乌某甲支行回迁范围的国商购物广场第2-007号商铺，商铺面积30.93平方米，购买房款共计361194元。另附返还退铺款承诺书一份和孙某乙身份证复印件一份。 25.刘某甲与松原市宏盛房地产开发有限公司交易的商品房买卖合同（合同编号HSA-2-066-20130076）、收据（1枚）、返租协议、松原国商百货商铺租赁协议证实：刘某甲在宏盛房地产开发公司处购买了属于中国银行松原分行乌某甲支行回迁范围的国商购物广场第2-066号商铺，商铺面积21.29平方米，购买房款共计369658元。另附刘某甲身份证复印件一份。 26.张某乙与松原市宏盛房地产开发有限公司交易的商品房买卖合同（合同编号HSA-2-013-20130068）、收据（1枚）、返租协议证实：张某乙在宏盛房地产开发公司处购买了属于中国银行松原分行乌某甲支行回迁范围的国商购物广场第2-031号商铺，商铺面积20.47平方米，购买房款首付175943元。另附张某乙身份证复印件一份。 27.毕某甲与松原市宏盛房地产开发有限公司交易的商品房买卖合同（合同编号HSA-2-014-20130067和HSA-2-013-20130068）、收据（4枚）证实：毕某甲在宏盛房地产开发公司处购买了属于中国银行松原分行乌某甲支行回迁范围的国商购物广场第2-013、2-014号商铺，每个商铺面积27.98平方米，购买房款共计906552元。另附毕某甲身份证复印件两份及返还退铺款承诺书两份。 28.郭某甲与松原市宏盛房地产开发有限公司交易的商品房买卖合同（合同编号HSA-3-015-20130029）证实：郭某甲在宏盛房地产开发公司处购买了属于中国银行松原分行乌某甲支行回迁范围的国商购物广场第3-015号商铺，商铺面积26.72平方米，购买房款共计448388元。另附郭某甲身份证复印件一份。 29.闫某甲与松原市宏盛房地产开发有限公司交易的商品房买卖合同、收据（1枚）、国商百货商铺委托租赁协议证实：闫某甲在宏盛房地产开发公司处购买了属于吉林银行松原分行回迁范围的国商购物广场第2-051号商铺，商铺面积22.45平方米，购买房款首付191650元。另附返还退铺款承诺书、童晓燕身份证复印件各1份。 30.李某甲与松原市宏盛房地产开发有限公司交易的新世典购物中心商品房认购协议书、商品房买卖合同、收据（1枚）、国商百货商铺委托租赁协议证实：李某甲在宏盛房地产开发公司处购买了属于吉林银行松原分行回迁范围的国商购物广场第3-063号商铺，商铺面积27.24平方米，购买房款首付232865元。另附返还退铺款承诺书一份及中电华兴能源投资控股集团有限公司返款承诺函一份。 31.徐某甲与松原市宏盛房地产开发有限公司交易的商品房买卖合同（合同编号HSA-2-042-20130075）、收据（1枚）、松原国商百货商铺租赁协议、返租协议证实：徐某甲在宏盛房地产开发公司处购买了属于中国银行松原分行乌某甲支行回迁范围的国商购物广场第2-042号商铺，商铺面积19.65平方米，购买房款共计341183元。另附徐某甲身份证复印件一份。 32.胡某乙与松原市宏盛房地产开发有限公司交易的商品房买卖合同（合同编号HSA-3-013-20130049）、收据（1枚）证实：胡某乙在宏盛房地产开发公司处购买了属于中国银行松原分行乌某甲支行回迁范围的国商购物广场第3-013号商铺，商铺面积25.70平方米，购买房款共计386734元。另附胡某乙身份证复印件一份。 33.姜某甲与松原市宏盛房地产开发有限公司交易的商品房买卖合同（合同编号HSA-3-046-20130005）、收据（1枚）证实：姜某甲在宏盛房地产开发公司处购买了属于中国银行松原分行乌某甲支行回迁范围的国商购物广场第3-046号商铺，商铺面积24.87平方米，购买房款共计407868元。 34.王某丙与松原市宏盛房地产开发有限公司交易的商品房买卖合同证实：王某丙以王福春为委托代理人在宏盛房地产开发公司处购买了属于中国银行松原分行乌某甲支行回迁范围的国商购物广场第2-008号商铺，商铺面积28.71平方米，购买房款共计510062元。 35.韦某甲与松原市宏盛房地产开发有限公司交易的商品房买卖合同（合同编号HSA-3-042-20130100）、收据（1枚）、返租协议证实：韦某甲在宏盛房地产开发公司处购买了属于吉林银行松原分行回迁范围的国商购物广场第3-042号商铺，商铺面积17.83平方米，购买房款共计258606元。 36.郭某乙与松原市宏盛房地产开发有限公司交易的商品房买卖合同、收据（1枚）证实：郭某乙在宏盛房地产开发公司处购买了属于吉林银行松原分行回迁范围的国商购物广场第3-054号商铺，商铺面积16.11平方米，购买房款共计256149元。另附返还退铺款承诺书一份。 37.邹某甲与松原市宏盛房地产开发有限公司交易的商品房买卖合同（合同编号HSA-1-019-20130052）、收据（1枚）证实：邹某甲在宏盛房地产开发公司处购买了属于中国银行松原分行乌某甲支行回迁范围的国商购物广场第1-019号商铺，商铺面积15.56平方米，购买房款共计434684元。 38.程某甲与松原市宏盛房地产开发有限公司交易的商品房买卖合同（合同编号HSA-3-045-20130079）、返租协议、国商百货商铺委托租赁协议证实：程某甲由程丽丹代理在宏盛房地产开发公司处购买了属于中国银行松原分行乌某甲支行回迁范围的国商购物广场第3-045号商铺，商铺面积26.90平方米，购买房款共计402155元。 39.李某丙与松原市宏盛房地产开发有限公司交易的商品房认购协议、收据（1枚）证实：李某丙在宏盛房地产开发公司处购买了属于中国银行松原分行乌某甲支行回迁范围的国商购物广场第2-012号商铺，商铺面积27.98平方米，购买房款首付257669元。 40.陈某甲与松原市宏盛房地产开发有限公司交易的商品房买卖合同（合同编号HSA-3-064-20130100）、收据（1枚）证实：陈某甲在宏盛房地产开发公司处购买了属于吉林银行松原分行回迁范围的国商购物广场第3-064号商铺，商铺面积26.65平方米，购买房款共计421070元。 41.张某甲与松原市宏盛房地产开发有限公司交易的商品房买卖合同（合同编号HSA-2-044-20130186）、收据（1枚）、国商百货商铺委托租赁协议证实：张某甲在宏盛房地产开发公司处购买了属于中国银行松原分行乌某甲支行回迁范围的国商购物广场第2-044号商铺，商铺面积25.08平方米，购买房款首付445195元。 42.潘某甲与松原市宏盛房地产开发有限公司交易的商品房买卖合同、收据（3枚）、新世典购物中心商品房认购协议书、返租协议证实：潘某甲在宏盛房地产开发公司处购买了属于吉林银行松原分行回迁范围的国商购物广场第3-039号商铺，商铺面积23.60平方米，购买房款共计403277元。另附潘某甲所购商铺说明（将3040号商铺签归黄某甲所有）。 43.黄某甲与松原市宏盛房地产开发有限公司交易的商品房买卖合同（合同编号HSA-3-040-20130278）证实：黄某甲由潘某甲代理在宏盛房地产开发公司处购买了属于吉林银行松原分行回迁范围的国商购物广场第3-040号商铺，商铺面积24.13平方米，购买房款共计412333元。 44.张某丙与松原市宏盛房地产开发有限公司交易的商品房买卖合同、收据（3枚）证实：张某丙在宏盛房地产开发公司处购买了属于吉林银行松原分行回迁范围的国商购物广场第2-049号商铺，商铺面积21.50平方米，购买房款共计373305元。 45.李某丁与松原市宏盛房地产开发有限公司交易的商品房买卖合同、收据（1枚）证实：李某丁在宏盛房地产开发公司处购买了属于中国银行松原分行乌某甲支行回迁范围的国商购物广场第3-008号商铺，商铺面积28.48平方米，购买房款首款218453元。 46.李某戊与松原市宏盛房地产开发有限公司交易的商品房买卖合同、收据（1枚）证实：李某戊在宏盛房地产开发公司购买吉林银行松原分行回迁商铺3-029号，面积24.76平方米，购买房款首款191234元。 47.刘某乙与松原市宏盛房地产开发有限公司交易的商品房认购协议（1014号商铺两份）、收据（2枚）证实：刘某乙在宏盛房地产开发公司处购买了属于中国银行松原分行乌某甲支行回迁范围的国商购物广场第1-014、1-015号商铺，1-014号商铺面积14.15平方米，1-015号商铺面积16.04平方米，购买房款首款共计425998元。 48.潘某丙与松原市宏盛房地产开发有限公司交易的商品房买卖合同（合同编号HSA-2-067-20130092）、收据（2枚）、返租协议、国商百货商铺委托租赁协议、新世典购物中心商品房认购协议书证实：潘某丙在宏盛房地产开发公司处购买了属于中国银行松原分行乌某甲支行回迁范围的国商购物广场第2-067号商铺，商铺面积21.70平方米，购买房款共计372893元，且姜文涛代潘某丙收到了2014年租金37289元，潘某丙自己也收到了2014年租金37289元。 49.刘某丙与松原市宏盛房地产开发有限公司交易的商品房认购协议、收据（1枚）证实：刘某丙在宏盛房地产开发公司处购买了属于吉林银行松原分行回迁范围的国商购物广场第2-029号商铺，商铺面积27.98平方米，购买房款首款257669元。 50.赵某甲与松原市宏盛房地产开发有限公司签订的商品房买卖合同及收据证实：赵某甲房及交付房款的事实。 51.返还被害人孙某甲、刘某甲、胡某甲、胡某乙、张某乙、郭某甲、孙某乙、李某乙、华某甲、徐某甲、曲某甲、王某甲、毕某甲全额退房款收据、退铺返款终结协议书、中国银行国内汇款付款通知单、个人客户境内人民币汇款申请书。 52.涉及吉林银行、中国银行回迁楼层的合同诈骗被害人情况详单2份。 53.前郭县公安局经侦大队办案说明3份证实：（1）松原市宏盛房地产开发有限公司法人为苗井江（2010年6月-2014年2月），2014年2月公司法人变更为苗井军。（2）苗井江合同诈骗案件中，受害人27人，涉案金额11025791元，苗井江于2015年8月7日将涉案金额中6256173元返还给华某甲等15人，现苗井江尚有4769618元没有返还给韦某甲等12人。（3）2016年4月1日，苗井江合同诈骗案件，由前郭县检察院退至我局补充侦查，在此期间，有下列相关受害人到我局报案：刘某乙，商铺号1014、1015，总金额825998，首付425998；张某丙，商铺号2049，总金额373305元，首付193305元；李某丁，商铺号3008，总金额428453元，首付218453元；李某戊，商铺号3029，总金额371234，首付191234元；程某甲，商铺号3045，总金额402045元，首付402045元。总计1998990元。 54.前郭县公安局经侦大队抓捕经过证实：2015年5月8日受案，5月18日立案侦查，7月24日将苗井江列为网逃，8月22日苗井江主动投案。 （二）证人证言 1.证人张某丁的证言证实：我是中国银行松原分行办公室工作人员，我代表单位反映前郭支行办公楼回迁过程中被开发商出售的问题。2011年5月，前郭县城区改造涉及到前郭支行办公楼动迁，经双方协商在2011年5月5日我行与宏盛公司签定了房屋拆迁安置补偿协议，约定回迁总面积2218.92平方米，共四层，回迁日期为2011年6月1日至2013年5月31日。宏盛公司没有按时交房，到期后我行多次找宏盛公司交涉，宏盛公司总是以种种理由推诿。后来我们通过松原市房产处了解，我行个别回迁房已被宏盛公司非法出售，给我行造成重大损失。宏盛公司法人苗井江能联系上，但谈回迁问题时，他总是回避不解决问题。 2012年，姜某乙和白某甲在宏盛公司购买的国商购物广场第三层050号商铺，我们到前郭县房产处查询，在我们中行回迁范围内，在前郭县房产处已经办理了房产预售登记，宏盛公司与我们中行正在协商解决。 2.证人刘某丁的证言证实：2013年5月，我开始任宏盛公司现金员，姜某乙在我公司购买的是第三层050号商铺，有合同，是姜某乙以他妻子白某甲名义共同买的，姜某乙交首付20余万元，然后办理的按揭贷款19万元，房款是39万元，这笔业务我没经手，但在公司财务上有这笔款。松原市国商购物广场是苗井江的，苗井军就是顶个名，苗井江说了算。 3.证人苗井军的证言证实：2014年2月10日，苗井江给我打电话说宏盛公司法人由他变更为我，我问他为什么，他说拆迁户上访，涉及到责任让我给顶一下，他在外边好运作这些事。我就去前郭县工商局变更了公司法人，我任公司法人期间就是顶名，具体事情都是苗井江运作和办理。松原市国商购物广场之前叫通达购物广场，2015年1月22日，闫某甲的2051号和李某甲的3063号商铺买卖合同上的法人印章不是我盖的，我的法人章在售楼处王蔚手里，是苗井江让王蔚管理的，松原市国商购物广场商铺买卖和签订合同由苗井江负总责，销售部经理陈某乙负责商铺买卖和签订合同，陈某乙听苗井江的。松原市国商购物广场一共销售27个属于中国银行和吉林银行的商铺，2015年8月7日，公司返还给15个受害人购房款6256173元，现在还有12户受害人购房款4769618元没有返还。 4.证人梁某甲的证言证实：我和苗井江是夫妻，苗井江说要建松原市国商购物广场，让我顶名当法人，我就当了。宏盛公司现在的法人是苗井军，原来是苗井江，宏盛公司主营项目是开发和建设松原市国商购物广场，之前叫通达购物广场，因为要把长春国商购物广场招商过来，所以现在叫松原市国商购物广场。 5.证人周某甲的证言证实：2011年5月至2014年5月，我任宏盛公司副总，法人是苗井江，办公地点在松原市国商购物广场售楼处，我的主要职责是管理财务。松原市国商购物广场是苗井江的买卖，公司各部门支出费用来我这里必须苗井江同意，我看见有苗井江的签字，才能签字支出，这是苗井江要求和规定的。购物广场一部分楼层是吉林银行松原分行和中国银行松原分行的回迁楼。 6.证人陈某乙的证言证实：2012年11月，我任宏盛公司销售副总，主要职责是楼盘的宣传和销售。公司现在法人是苗井军，但实际操控人是苗井江。苗井江通过一个朋友找到我，让我任销售副总，帮着宣传和销售一、二、三层商铺。苗井江说这些商铺都是他们公司的，我不知道有一部分楼层是吉林银行松原分行和中国银行松原分行的回迁楼。我任副总期间售出200多套商铺，商铺号不记得了。 7.证人宋某甲的证言证实：2014年5月23日，我任宏盛公司会计，主要职责是缴纳税款。松原市国商购物广场是苗井江的买卖，什么事都是他说了算，苗井军就是顶个名。我每次缴纳土地使用税和房产税必须经苗井江同意，他告诉我缴税收据拿回来交给出纳刘某丁做账就可以了。 （三）被害人陈述 1.被害人白某甲的陈述证实：2012年11月份，我购买了松原国商购物广场3层58号商铺，面积24.04平方米，房款393928元，是以爱人姜某乙的名字签的买卖合同，首付款20余万元，剩余款在前郭县农村信用社做的按揭贷款。公安机关出示：宏盛公司销售3楼商铺图纸。答：我购买时宏盛公司给我提供了这处房产的平面图，这个位置是第58号（以前是50号），并在前郭县房产处办理了房屋预告登记手续，购买商铺时不知道是中国银行的回迁房。 2.被害人王某乙的陈述证实：我来报案，2013年3月31日，我给儿媳妇陈旭阳在宏盛公司售楼处购买了位于前郭县巴特尔商场后院的通达广场3楼065号摊位，建筑面积21.32平方米，并签订了商品房买卖合同，当时还交了一部分现金，销售经理赵荣说摊位可以自己使用，也可以租给商场，租给商场需要签订10年的返租协议，每年返给总房款的10%，当时我选择的是10年返租，当天我就和赵荣签订了国商百货商铺“10年返租”的协议。2013年4月1日，我将购摊位款全额交到宏盛公司财务处，宏盛公司给我出了张330460元收据。2013年3月31日，赵荣以宏盛公司的名义和我签订的补充协议，当时赵荣说商场2013年底开业，摊位产权、使用权归购买者所有，合同中也有约定。按协议第一年返钱了，再就没给返过，2014年我多次找苗井江要返租款，他说没钱，让我找县政府要批件，他贷款给我。我到前郭县建设局和前郭县房产查过，发现我买的摊位没有备案，已让宏盛公司抵押给吉林银行贷款了。 3.被害人穆某甲的陈述证实：我来报案，2013年2月4日，我在宏盛公司售楼处购买了3楼051号摊位，建筑面积23.21平方米，签订了商品房买卖合同，当时交了一部分现金，给我办理业务的是销售经理赵荣，她说：“买这个摊位后可以自己使用，也可以租给商场，租给商场跟商场签订10年的返租协议，每年返给总房款的百分之十”。当天我就和赵荣签订了国商百货商铺“10年返租”委托租赁协议。2013年2月4日，我将购摊位款全额交到宏盛公司财务处，宏盛公司给我出具了345829元的收据。2013年2月4日，赵荣以宏盛公司的名义还和我签订的补充协议，赵荣说商场2013年年底开业，摊位的产权、使用权归购买者，合同中也有约定。按协议就第一年返钱了，我找苗井江要2014年的返租款，他说没钱给我，让我找县政府要批件，他好到银行贷款还我钱。我到前郭县建设局和前郭县房产查过，发现我买的摊位没有备案，在前郭县政务大厅查到我的摊位已经让宏盛公司抵押给吉林银行贷款了。 4.被害人孙某甲的陈述证实：我来报案，我在宏盛公司开发的松原国商购物广场购买一个商铺，现交房日期已过，还没有交工，按合同约定应付给我的租金56179.20元也没给，贷款也没办下来。2013年1月27日，我在松原国商购物广场售楼处购买的二楼068号商铺，面积33.44平方米，每平方米16800元，共计561792元，分两次付的现金，接待我的是赵荣，松原国商购物广场给我出的收据，收据上盖有宏盛公司财务专用章。约定2013年12月31日商铺交付使用，并承诺能办产权证，商场负责对外承包，我们只负责收租金，每年的租金是总房款的10%，即56179.2元。我与宏盛公司签订了商品房买卖合同和商铺委托租赁协议，商品房买卖合同上盖有宏盛公司的公章及法人苗井江的名章，但租赁协议上盖的是法人苗井军的名章。2013年年底，宏盛公司给了我56179.2元租金，但2014年的租金没给，我找宏盛公司要钱，苗井军说公司没钱，商铺的手续让政府扣了，交不了工，商铺钱也不能返给我们。 5.被害人华海艳的陈述证实：我报案，我在宏盛公司开发的松原国商购物广场购买一个商铺，交房日期已过，到现在没有交工，按照合同约定应终止合同返款，但现在始终未返款，我到前郭县房产局查询，发现我购买的商铺已登记在吉林银行名下，我就来报案了。我购买商铺时松原国商购物广场法人是苗井江，现在是苗井军，2013年1月22日，我在松原国商购物广场售楼处签的合同，购买的是2026号商铺，面积27.98平方米，每平方米16013元，共计448044元，交的全款。约定2013年12月31日交付使用，2014年5月1日开业，现已逾期180天，我要求解除合同退款，苗井江和苗井军说没钱，我到前郭县房产局查询，发现松原国商购物广场二楼是吉林银行的回迁楼层，我购买商铺时不知道这个情况。 6.被害人曲某甲的陈述证实：我报案，我在宏盛公司开发的松原国商购物广场购买一个商铺，交房日期已过，到现在没有交工，按照合同约定应终止合同给我们返款，但现在始终未返款，我到前郭县房产局查询，发现我购买的商铺已经登记在吉林银行名下，我就来报案了。2013年4月5日，我购买了松原国商购物广场2065号商铺，面积19.44平方米，每平方米16826元，共计327097元，交的全款。约定在2013年12月31日交付使用，2014年5月1日开业，现逾期180天，我有权要求解除合同、退款，苗井江和苗井军说现在没钱。我们到前郭县房产局查询，发现松原国商购物广场二楼是吉林银行的回迁楼层，当时我不知道。 7.被害人王某甲的陈述证实：我报案，我在宏盛公司开发的松原国商购物广场购买一个商铺，交房日期已过，到现在没有交工，按照合同约定应终止合同给我们返款，但现在始终未返款，我到前郭县房产局查询，发现我购买的商铺已登记在吉林银行名下，我就来报案了。2013年12月26日，我购买的松原国商购物广场2062、2063号商铺，2062号商铺面积27.47平方米，每平方米17766元，共计488032元，交的全款；2063号商铺面积26.87平方米，每平方米17766元，共计477372元，交的全款。约定在2014年5月1日开业，现逾期180天，我有权要求解除合同、退款，苗井江和苗井军说现在没钱，我到前郭县房产局查询，发现松原国商购物广场二楼是吉林银行的回迁楼层，当时我不知道。 8.被害人胡某甲的陈述证实：我报案，我在宏盛公司开发的松原国商购物广场购买一个商铺，交房日期已过，到现在没有交工，按照合同约定应该终止合同给我们返款，但现在始终未返款，我到前郭县房产局查询，发现我购买的商铺已登记在中国银行名下，我就来报案了。2013年3月23日，我购买的是松原国商购物广场3010号商铺，面积25.70平方米，每平方米15800元，即406060元，交的全款。约定在2013年12月31日将商铺交付我们使用，2014年5月1日开业，现已逾期180天，我有权要求解除合同、退款，苗井江和苗井军说现在没钱。我到前郭县房产局查询，发现松原国商购物广场3010号商铺是中国银行的回迁楼层。购买时我不知道。 9.被害人李某乙的陈述证实：我报案，我在宏盛公司开发的松原国商购物广场购买一个商铺，交房日期已过，到现在没有交工，按照合同约定应该终止合同给我们返款，但现在始终未返款，我到前郭县房产局查询，发现我的商铺已登记在中国银行名下，我就来报案了。2013年3月6日，我在松原国商购物广场购买是1016号商铺，面积14.15平方米，每平方米27072元，即383069元，交的全款。约定2013年12月31日交付我们使用，2014年5月1日开业，现已逾期180天，我有权要求解除合同、退款，苗井江和苗井军说现在没钱。我到前郭县房产局查询，发现松原国商购物广场一楼是中国银行的回迁楼层，我当时不知道。 10.被害人孙某乙的陈述证实：我报案，我在宏盛公司开发的松原国商购物广场购买一个商铺，交房日期已过，到现在没有交工，按照合同约定应该终止合同给我们返款，但现在始终未返款，我到前郭县房产局查询，发现我购买的商铺已登记在中国银行名下，我就来报案了。2013年11月25日，我在松原国商购物广场购买的是2007号商铺，面积30.93平方米，每平方米18144元，即561194元，首付361194元，剩下的是贷款。约定在2014年5月1日交付使用开业，现已逾期180天，我有权要求解除合同、退款，苗井江和苗井军说现在没钱。我到前郭县房产局查询，发现松原国商购物广场二楼是中国银行的回迁楼层，我当时不知道。 11.被害人刘某甲的陈述证实：我报案，我在宏盛公司开发的松原国商购物广场购买一个商铺，交房日期已过，到现在没有交工，按照合同约定应该终止合同给我们返款，但现在始终未返款，我到前郭县房产局查询，发现我购买的商铺已登记在中国银行名下，我就来报案了。2013年3月28日，我在松原国商购物广场购买的是2066号商铺，面积21.29平方米，每平方米17363元，共计369658元，交的全款。约定在2013年12月31日交付使用开业，现已逾期180天，我有权要求解除合同、退款，苗井江和苗井军说现在没钱。我到前郭县房产局查询，发现松原国商购物广场二楼是中国银行的回迁楼层，我当时不知道。 12.被害人张某乙的陈述证实：我报案，我在宏盛公司开发的松原国商购物广场购买一个商铺，交房日期已过，到现在没有交工，按照合同约定应该终止合同给我们返款，但现在始终未返款，我到前郭县房产局查询，发现我购买的商铺已登记在中国银行名下，我就来报案了。2013年3月21日，我在松原国商购物广场购买的是2031号商铺，面积20.47平方米，每平方米16900元，共计345943元，首付款175943元，其余是贷款。约定在2013年12月31日交付使用开业，现已逾期180天，我有权要求解除合同、退款，苗井江和苗井军说现在没钱。我到前郭县房产局查询，发现松原国商购物广场二楼是中国银行的回迁楼层，我当时不知道。 13.被害人毕某甲的陈述证实：我报案，我在宏盛公司开发的松原国商购物广场购买一个商铺，交房日期已过，到现在没有交工，按照合同约定应该终止合同给我们返款，但现在始终未返款，我到前郭县房产局查询，发现我的商铺已登记在中国银行名下，我就来报案了。2013年3月26日，我在松原国商购物广场购买的是2013号、2014号商铺，2013号商铺面积27.98平方米，每平方米16200元，共计453276元，2014号商铺面积27.98平方米，每平方米16200元，共计453276元，两个商铺总计：906552元，交的全款。约定在2013年12月31日交付使用开业，现已逾期180天，我有权要求解除合同、退款，苗井江和苗井军说现在没钱，我到前郭县房产局查询，发现松原国商购物广场二楼是中国银行的回迁楼层，我当时不知道。 14.被害人郭某甲的陈述证实：我报案，我在宏盛公司开发的松原国商购物广场购买一个商铺，交房日期已过，到现在没有交工，按照合同约定应该终止合同给我们返款，但现在始终未返款，我到前郭县房产局查询，发现我的商铺已登记在中国银行名下，我就来报案了。2013年2月18日，我在松原国商购物广场购买的是3015号商铺，面积26.72平方米，每平方米16781元，共计448388元，交的全款。约定在2013年12月31日交付使用，现已逾期180天，我要求解除合同、退款，苗井江和苗井军说现在没钱。我到前郭县房产局查询，发现松原国商购物广场三楼是中国银行的回迁楼层，我当时不知道。 15.被害人闫某甲的陈述证实：我报案，我在宏盛公司开发的松原国商购物广场购买一个商铺，交房日期已过，到现在没有交工，按照合同约定应该终止合同给我们返款，但现在始终未返款，我到前郭县房产局查询，发现我的商铺已登记在吉林银行名下，我就来报案了。2013年7月10日，我在松原国商购物广场购买的是2051号商铺，面积22.45平方米，每平方米17000元，共计381650元，首付款191650元，其余是贷款。约定在2013年12月31日交付我们使用，2014年5月1日开业，现已逾期180天，我有权要求解除合同、退款，苗井江和苗井军说现在没钱。我们到前郭县房产局查询，发现松原国商购物广场二楼是吉林银行的回迁楼层，我当时不知道。 16.被害人李某甲的陈述证实：我报案，我在宏盛公司开发的松原国商购物广场购买一个商铺，交房日期已过，到现在没有交工，按照合同约定应该终止合同给我们返款，但现在始终未返款，我到前郭县房产局查询，发现我的商铺已登记在吉林银行名下，我就来报案了。2013年4月29日，我在松原国商购物广场购买的是3063号商铺，面积27.24平方米，每平方米16625元，共计452865元，首付款232865元，其余是贷款。约定在2013年12月31日将商铺交付我们使用，2014年5月1日开业，现已逾期180天，我有权要求解除合同，苗井江和苗井军说现在没钱。我到前郭县房产局查询，发现松原国商购物广场三楼是吉林银行的回迁楼层，我当时不知道 17.被害人徐某甲的陈述证实：我报案，我在宏盛公司开发的松原国商购物广场购买一个商铺，交房日期已过，到现在没有交工，按照合同约定应该终止合同给我们返款，但现在始终未返款，我到前郭县房产局查询，发现我的商铺已登记在中国银行名下，我就来报案了。2013年3月28日，我在松原国商购物广场购买的是2042号商铺，面积19.65平方米，每平方米17363元，共计341183元，交的全款。约定在2013年12月31日将商铺交付我们使用开业，现已逾期180天，我有权要求解除合同、退款，苗井江和苗井军说现在没钱。我们到前郭县房产局查询，发现松原国商购物广场二楼是中国银行的回迁楼层，我当时当知道。 18.被害人胡某乙的陈述证实：我报案，我在宏盛公司开发的松原国商购物广场购买一个商铺，交房日期已过，到现在没有交工，按照合同约定应该终止合同给我们返款，但现在始终未返款，我到前郭县房产局查询，发现我的商铺已登记在中国银行名下，我就来报案了。2013年3月13日，我在松原国商购物广场购买的是3013号商铺，面积25.70平方米，每平方米15048元，共计386734元，交的全款。约定在2013年12月31日交付使用开业，现已逾期180天，我有权要求解除合同、退款，苗井江和苗井军说现在没钱。我们到前郭县房产局查询，发现松原国商购物广场三楼是中国银行的回迁楼层，我当时不知道。 19.被害人姜某甲的陈述证实：我报案，我在宏盛公司开发的松原国商购物广场购买一个商铺，交房日期已过，到现在没有交工，按照合同约定应该终止合同给我们返款，但现在始终未返款，我到前郭县房产局查询，发现我的商铺已登记在中国银行名下，我就来报案了。2013年12月21日，我在松原国商购物广场购买的地3046号商铺，面积24.87平方米，每平方米16400元，共计407868元，交的全款。约定在2013年12月31日交付我们使用，但到现在也没有交付给我们，我们要求解除合同、退款，苗井江和苗井军说现在没钱。我到前郭县房产局查询，发现松原国商购物广场三楼是中国银行的回迁楼层，我当时不知道。 20.被害人王某丙的陈述证实：我报案，我在宏盛公司开发的松原国商购物广场购买一个商铺，交房日期已过，到现在没有交工，按照合同约定应该终止合同给我们返款，但现在始终未返款，我到前郭县房产局查询，发现我的商铺已登记在中国银行名下，我就来报案了。2013年9月16日，我在松原国商购物广场购买的是2008号商铺，面积28.71平方米，每平方米17766元，共计510062元，交的全款。约定在2013年12月31日交付我们使用，但到现在也没有交付给我们，我们要求解除合同退款，苗井江和苗井军说现在没钱。我们到前郭县房产局查询，发现松原国商购物广场二楼是中国银行的回迁楼层，我当时不知道。 21.被害人韦某甲的陈述证实：我报案，我在宏盛公司开发的松原国商购物广场购买一个商铺，交房日期已过，到现在没有交工，按照合同约定应该终止合同给我们返款，我到前郭县房产局查询，发现我的商铺已登记在吉林银行名下，我就来报案了。2013年4月19日，我在松原国商购物广场购买的是3042号商铺，面积17.83平方米，每平方米14504元，共计258606元，全款购买的，现已逾期180天，我们要求解除合同退款，我到前郭县房产局查询，发现松原国商购物广场三楼是吉林银行的回迁楼层，我当时不知道。 22.被害人郭某乙的陈述证实：我报案，我在宏盛公司开发的松原国商购物广场购买一个商铺，我到前郭县房产局查询，发现我的商铺已登记在吉林银行名下，我就来报案了。2013年2月2日，我在松原国商购物广场购买的是3054号商铺，面积16.11平方米，每平方米15900元，共计256149元，交的全款。约定在2013年12月31日将商铺交付我们使用，但到现在也没有交付给我们，我们到前郭县房产局查询，发现松原国商购物广场三楼是吉林银行的回迁楼层，我当时不知道。 23.被害人邹某甲的陈述证实：我报案，我在宏盛公司开发的松原国商购物广场购买一个商铺，我到前郭县房产局查询，发现我的商铺已登记在中国银行名下，我就来报案了。2013年3月14日，我购买的是松原国商购物广场1019号商铺，面积15.56平方米，每平方米27936元，共计434684元，交的全款。约定在2013年12月31日将商铺交付我们使用，但到现在也没有交付给我们，我们到前郭县房产局查询，发现松原国商购物广场一楼是中国银行的回迁楼层，我当时不知道。 24.被害人程某甲的陈述证实：我报案，我在宏盛公司开发的松原国商购物广场购买一个商铺，交房日期已过，到现在也没有交工，按照合同约定应该终止合同给我们返款，但现在始终未返款，我就来报案了。2013年3月30日，我在松原国商购物广场购买的是3045号商铺，面积26.90平方米，每平方米14950元，共计402155元，交的全款。约定在2013年12月31日将商铺交付我们使用并开业，现已逾期180天，我要求解除合同、退款，但到现在也没有交付给我们使用和开业，我要求返租金和在房产处登记备案，苗井江和苗井军说现在没钱，苗井军说我的松原国商购物广场手续不全，现在办不下来，就不给你们备案。 25.被害人李某丙的陈述证实：我报案，我在宏盛公司开发的松原国商购物广场购买一个商铺，我到前郭县房产局查询，发现我的商铺已登记在中国银行名下，我就来报案了。2013年8月24日，我在松原国商购物广场购买的是2012号商铺，面积27.98平方米，每平方米18144元，共计507669元，首付257669元，其余是贷款。约定在2013年12月31日将商铺交付我们使用，但到现在也没有交付给我们，贷款也没办下来。我们到前郭县房产局查询，发现松原国商购物广场二楼是中国银行的回迁楼层，我当时不知道。 26.被害人陈某甲的陈述证实：我报案，我在松原市前郭县文化街的松原市宏盛房地产开发有限公司开发的松原国商购物广场购买一个商铺，我到前郭县房产局查询，发现我的商铺已经在吉林银行名下登记，我就来报案了。松原国商购物广场位于松原市前郭县文化街，法人我在购买商铺的时候是苗井江，现在是苗井军。我是2013年4月3日与松原国商购物广场法人苗井江签订的购买一个商铺，是我的名字陈某甲，是我签订的合同，在松原国商购物广场售楼处签的合同，购买的楼层是松原国商购物广场三楼3064号商铺，商铺面积26.65平方米，每平方米15800元，商铺房款共计421070元，是交的全款，约定在2013年12月31日将商铺交付我们使用，但到现在也没有交付给我们，贷款也没有办下来。我们到前郭县房产局查询，发现松原国商购物广场三楼已经归属吉林银行，是吉林银行的回迁楼层。当时购买松原国商购物广场三楼3064号商铺时，不知道这个楼层已经是吉林银行的回迁楼层。我在松原市宏盛房地产开发有限公司开发的松原国商购物广场购买的商铺共计421070元，钱交给松原国商购物广场售楼处财会人员了，给我出具收据了。 27.被害人张某甲的陈述证实：我报案，我在宏盛公司开发的松原国商购物广场购买一个商铺，我到前郭县房产局查询，发现我的商铺已登记在中国银行名下，我就来报案了。2013年7月30日，在松原国商购物广场购买的是2044号商铺，面积25.08平方米，每平方米17751元，共计445195元，交的全款。约定在2013年12月31日将商铺交付我们使用，但到现在也没有交付给我们，我们到前郭县房产局查询，发现松原国商购物广场二楼是中国银行的回迁楼层，我当时不知道。 28.被害人潘某甲的陈述证实：我报案，2013年我宏盛公司开发的松原国商购物广场送混凝土，后期苗井江说没钱给我，给我个3039号商铺，交房日期已过，到现在没有交工，我到前郭县房产局查询，发现我的商铺已登记在吉林银行名下，我就来报案了。我是2014年1月11日与松原国商购物广场法人苗井江签订的商品房买卖合同，我购买的是3039号商铺，面积23.60平方米，每平方米17088元，共计403277元，后期苗井江说面积增了，又让我交现金13500元。我到前郭县房产查询，发现苗井江顶给我的3039号商铺是吉林银行的回迁楼层，我当时不知道。 29.被害人黄某甲的陈述证实：我报案，2014年我给宏盛公司开发的松原国商购物广场送混凝土，后期苗井江说没钱给，给我个3040号商铺，交房日期已过，到现在没有交工，我到前郭县房产局查询，发现我的商铺已登记在吉林银行名下，我就来报案了。我是2014年4月23日与松原国商购物广场法人苗井江签订的商品房买卖合同，是松原国商购物广场三楼3040号商铺，面积24.13平方米，每平方米17088元，共计412333元，后期苗井江说面积增了，又让我交现金26366元。我到前郭县房产局查询，发现苗井江顶给我3040号商铺是吉林银行的回迁楼层，我当时不知道。 30.被害人张某丙的陈述证实：我报案，2013年4月12日，我在松原市前郭县文化街的松原市宏盛房地产开发有限公司开发的松原国商购物广场购买一个商铺，交房日期已过，到现在没有交工，按照合同约定应该终止合同给我们返款，但现在始终未返款，我到前郭县房产局查询，发现我的商铺已登记在吉林银行名下，我就来报案了。我是2013年4月12日与松原国商购物广场法人苗井江签订的购买2049号商铺，面积21.50平方米，每平方米17363元，共计373305元，首付193305元，其余是贷款。约定在2014年5月1日交付使用开业，但到现在也没有交付给我们，我们要求解除合同退款，苗井江和苗井军说现在没钱，我们到前郭县房产局查询，发现松原国商购物广场二楼是吉林银行的回迁楼层，我当时不知道。 31.被害人李某丁的陈述证实：我报案，2013年1月29日，我在宏盛公司开发的松原国商购物广场购买一个商铺，交房日期已过，到现在没有交工，按照合同约定应该终止合同给我们返款，但现在始终未返款，我到前郭县房产局查询，发现我的商铺已登记在中国银行名下，我就来报案了。我是2013年1月29日与松原国商购物广场法人苗井江签订的购买3008号商铺，面积28.48平方米，每平方米15044元，共计428453元，首付218453元，其余是贷款，约定在2014年5月1日交付使用开业，但到现在也没有交付给我们，我们要求解除合同退款，苗井江和苗井军说现在没钱，我们到前郭县房产局查询，发现松原国商购物广场二楼是中国银行的回迁楼层，当时不知道。2013年1月28日，我妹妹李某戊也在松原国商购物广场购买了3029号商铺，面积24.76平方米，每平方米15048元，总金额371234元，首付191234元，3029号商铺是吉林银行的回迁楼。 32.被害人刘某乙的陈述证实：我报案，2013年4月1日，我在宏盛公司开发的松原国商购物广场购买两个商铺，交房日期已过，到现在没有交工，按照合同约定应该终止合同给我们返款，但现在始终未返款，我到前郭县房产局查询，发现我的商铺已登记在中国银行名下，我就来报案了。我是2013年4月1日与松原国商购物广场法人苗井江签订的购买两个商铺，合同是我签订的，在松原国商购物广场一楼1014、1015号商铺，1014号商铺面积14.15平方米，每平方米27360元，共计387144元，首付款197144元，其余是贷款；1015号商铺面积16.04平方米，每平方米27360元，共计438854元，首付款228854元，其余是贷款，约定在2014年5月1日交付使用开业，但到现在也没有交付给我们，我们要求解除合同退款，苗井江和苗井军说现在没钱，我们到前郭县房产局查询，发现松原国商购物广场一楼是中国银行的回迁楼层，我当时不知道。 33.被害人王某丁的陈述证实：我报案，我在宏盛公司开发的松原国商购物广场购买一个商铺，现在始终未返款，我到前郭县房产局查询，发现我的商铺已登记在中国银行名下，我就来报案了。2013年4月11日，我与松原国商购物广场法人苗井江签订的购买商铺的合同，是2055号商铺，面积21.70平方米，每平方米17184元，共计372893元，交的全款。约定在2013年12月31日交付使用开业，但到现在也没有交付给我们，我们要求解除合同退款，苗井江说现在没钱，我们到前郭县房产局查询，发现2055号商铺是中国银行的回迁楼层，我当时不知道。2013年4月1日，我母亲潘某丙在松原国商购物广场也购买一个商铺，是2067号，面积21.70平方米，每平方米17184元，共计372893元，交的全款，该商铺也中国银行的回迁楼层。 34.被害人刘某丙的陈述证实：我报案，我在宏盛公司开发的松原国商购物广场购买一个商铺，现在始终未返款，我到前郭县房产局查询，发现我的商铺已登记在吉林银行名下，我就来报案了。2013年8月18日，我与松原国商购物广场法人苗井江签订的购买商品房认购协议，但没商品房屋买卖合同，购买的商铺是松原市国商购物广场2029号商铺，面积27.98平方米，每平方米18144元，共计507669元，首付款257669元。约定在2013年12月31日将商铺交付我们使用开业，但到现在也没有交付给我们，我要求解除合同退款，苗井江说现在没钱，我到前郭县房产局查询，发现我购买的2029号商铺是吉林银行的回迁楼层，我当时不知道。我们没签商品房屋买卖合同是因为交完首付款后，苗井江说国商购物百货贷款下来再跟我签订合同。 35.被害人赵某甲的陈述证实：我报案，我在松原市国商购物广场购买一个商铺，交房日期已过，到现在没有交工，我到前郭县房产局查询，发现我的商铺已登记在中国银行名下，我就来报案了。2013年1月20日，我与松原国商购物广场法人苗井江签订的购买商铺合同，是松原国商购物广场3057号商铺，面积26平方米，每平方米16020元，共计416520元，交的全款，约定在2013年12月31日将商铺交付我们使用，2014年5月1日开业，现已逾期180天，我要求解除合同退款，苗井江和苗井军说现在没钱，我们到前郭县房产局查询，发现松原国商购物广场三楼3057号商铺是中国银行的回迁楼层，我当时不知道。 （四）被告人供述与辩解 1.被告人苗井江供述证实：宏盛公司是2007年成立的，主要经营房地产开发业务。2011年我是公司法人，2014年，我将公司法人变更为苗井军，负责办理国商购物广场的相关业务，但实际操作相关事宜都是由我决定的。2010年4月份，宏盛公司在前郭县发改局立项开发通达购物广场，2011年2月18日，我同吉林银行松原分行签订了拆迁和回迁协议书，内容是吉林银行总面积1753.24平方米，在原址回迁。2011年5月5日，我同中国银行松原分行签订拆迁安置补偿协议书，内容是中行原址回迁，回迁面积是2218.92平方米。2012年开发建设的，工程分三期完成，现在只完成一期工程的三分之二，一期总面积6.3万平方米，现完成3.85万平方米，商场一期大部分主体已完工，少部分主体及配套设施没有完工，总体工程没有通过验收。2012年6月，我公司在前郭县建设局相关部门办理商品房预售许可证，部分商企已经销售了，现在开始预售楼房了。按合同约定，我应该在2013年5月份交付回迁房，但因一期工程没有全部完工，所以没有按时交付。公司现在严重缺少资金，我用中国银行前郭支行部分回迁房办理了在建工程抵押手续办理贷款了。我在中国银行和吉林银行没委托宏盛公司对外出售他们回迁的商铺的情况下，有个别商铺我临时出售了，具体记不清了，售楼款我都投入通达购物广场项目中了。前郭县房屋产权管理中心提供的吉林银行松原分行B1-1.2房屋信息，按照拆迁补偿协议这38个商铺应归吉林银行松原分行所有。前郭县房屋产权管理中心提供的中国银行松原分行B1-1.2房屋信息，按照拆迁补偿协议这46个商铺应归中国银行松原分行所有。 我是2015年8月22日14时到前郭县公安局经侦大队来投案自首的，我骗取华海艳等商户的680余万元，已经全部返还了，有商户签的还款协议和领款收据证明。 原审法院经审理查明（二）：2010年，被告单位宏盛房地产公司投资开发购物广场。2012年，宏盛房地产公司动工兴建购物广场，为筹集建设资金，宏盛房地产公司及被告人苗井江将其投资开发的购物广场在建工程抵押给长城资产投资公司。2013年1月31日，宏盛房地产公司及被告人苗井江隐瞒将建筑物抵押的事实，与被害人勾某甲签订了《商品房买卖合同》，将2楼45号商铺出售给勾某甲，骗取人民币261242元。2013年5月31日，将2楼22号商铺出售给柳某甲，骗取人民币472862元。2013年4月26日，将1楼29号商铺出售给崔某甲，骗取人民币567309元。2012年12月31日，将3楼53号商铺出售给刘某戊，刘某戊交首付款165735元，其余价款办理的贷款。2013年11月14日，将2楼19号商铺出售给田某甲，骗取人民币480808元。2013年4月28日，将2楼21号商铺出售给聂某甲，骗取人民币737988元。2013年1月30日，将2楼59号商铺出售给王某戊，骗取人民币312819元。2013年1月26日，将2楼71号商铺出售给潘某乙，骗取人民币347922元。2013年4月23日，将2楼90号商铺出售给杨某甲，骗取人民币358226元。2013年3月26日，将2楼18号商铺售给毕某甲，骗取人民币453276元。2013年2月3日，将2楼80号商铺出售给安胡代，骗取人民币240050元。后来，宏盛房地产公司及被告人苗井江为偿还长城资产投资公司部分到期借款，将上述已出售的商铺又抵押给乔国会、于洋、杜育成，2014年7月15日在前郭县房屋产权交易管理中心办理了在建工程抵押登记，共骗取勾某甲、柳某甲等11名被害人购房款4398237元。 被告单位宏盛房地产公司及苗井江欠徐某乙家工程款。2014年8月14日，宏盛房地产公司与徐某乙家达成还款协议，并签订了《工程抵顶协议书》，用国商购物广场二期1048、1049二套楼房抵顶欠款5677992元，其中1048号楼房抵债1947760元，1049号楼房抵债3730232元。双方签订了《商品房买卖合同》。2015年10月5日，宏盛房地产公司及苗井江将1049号楼房抵押给他人，徐某乙遂到公安机关报案。 原审法院认定的上述事实有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （一）书证 1.报警案件登记表、立案决定书各1份证实：2017年2月15日，聂某甲等7人报案其购买的国商购物广场的商铺被苗井江抵押借款给乔国会，乔国会于2014年7月份在前郭县房产预登记。 2.勾某甲、柳某甲等12人与宏盛房地产开发有限公司交易的商品房认购协议、收据、商品房买卖合同及国商百货商铺委托租赁协议，证实了勾某甲、柳某甲等12人在宏盛公司处购买了其开发的商铺的事实。 3.前郭县房屋产权交易管理中心出具的查档证明证实：宏盛公司出售给勾某甲、柳某甲等12人的商铺已被抵押，且已被长春市中级人民法院查封的事实。 4.办案说明1份证实：乔国会未找到。 5.前郭县建设房地产评估有限责任公司2015年5月10日出具的房地产抵押评估报告1份证实：委托方为宏盛房地产开发有限公司公司，项目名称为松原市宏盛房地产开发有限公司所属的位于巴特尔社区的营业房地产，估价结果为估价对象房地产在估价时的抵押价值为739695824.93元，本报告使用期限为2015年5月10日至2016年5月9日；房地产估价技术报告中对变现能力的分析结论为，假定估价对象实现在估价时点抵押权时，在没有太多损失的条件下，若实现抵押权时，估价对象变现能力较弱。 （二）被害人陈述 1.被害人勾某甲陈述证实：2013年3月18日，我与松原国商购物广场法人苗井江签订的购买商铺合同，购买的是松原国商购物广场二楼45号和57号商铺，商铺面积分别是15.35平方米和19.19平方米，每平方米17019元，商铺15.35平方米，是261242元；商铺19.19平方米是326595元，两个商铺共计587873元，是刷POS机交的房款，钱交给售楼处的财会人员了。约定2013年12月31日将商铺交付我们使用并开业，到现在也没开业，我要求解除合同、退款，苗井江和苗井军说没钱，还说政府和国土局现在还差手续，所以开不了业。我要求开发商给我备案登记，他说已经抵押给建材商了，不能备案。我购买商铺时法人是苗井江，现在是苗井军。 2.被害人柳某甲的陈述证实：2013年5月31日，我以我儿子杜健阁的名字与松原国商购物广场法人苗井江签订的购买商铺合同，购买松原国商购物广场二楼22号商铺，面积27.98平方米，每平方米16900元，共计472862元，交的全款，约定2013年12月31日交付商铺并开业，但到现在也没开业，我要求返还租金和在房产处登记备案，苗井江和苗井军说现在没钱，苗井军说松原国商购物广场手续不全，现在办不下来，不给备案。苗井江说政府和国土局现在还差手续，所以开不了业，后来苗井江说愿上哪告就上哪告，现在没钱开不了业。我购买商铺时松原国商购物广场法人是苗井江，现在是苗井军。 3.被害人徐某乙的陈述证实：松原国商的法人是苗井江，2014年8月16日，我与苗井江签订的购买两个底商的合同，购买的是一楼48号、49号商铺，商铺面积分别是50.2平方米的1947760元，96.14平方米的商铺3730232元，共计5677992元，这两个底商是我家给松原国商购物广场装修，苗井江欠我们工程款顶给我们的，后来发现这个1048号、1049号商铺已经被苗井江抵押给别人了。这两个底商，当时是我母亲徐仁杰跟苗井江签订的商品房买卖合同，写的是我的名，出收据了。 4.被害人崔某甲的陈述证实：2013年4月份，我购买的国商一楼029摊位，面积18.4平米，单价30832元，总房价567309元，分两次交的钱，最后宏盛公司给我出了一枚收据，收据盖有宏盛公司的财务专用章，交完了全部房款后，宏盛公司同我签了商品房买卖合同，合同出卖人处盖有宏盛公司章，法定代表人盖有苗井江的名章，还有国商百货松原店的章。在签订租赁协议的同时，宏盛公司返给我56730.9元的商铺租金。2014年12月末，我来国商取第二年的租金，有很多像我一样没有得到租金的，我们一起去找苗井江问租金和商铺的事，苗井江说他没有钱给我们租金，我看得不到租金，还得不到商铺，所以我就来报案了。 5.被害人刘某戊的陈述证实：松原国商在我购买时法人是苗井江，现在是苗井军。2012年12月31日，我与苗井江签订的购买商铺的合同，购买的楼层是松原国商购物广场三楼3053号商铺，面积20.37平方米，每平方米15500元，共计315735元，我是贷款买房，首付款交了165735元，约定在2013年12月31日交付并开业，到现在也没交付和开业，我要求返租金和在房产处登记备案，苗井江和苗井军说现在没钱，苗井军说松原国商购物广场手续不全，现在办不下来，就不给我们备案，后来苗井江说愿上哪告就上哪告去，现在没钱也开不了业。 6.被害人田某甲的陈述证实：2013年11月14日，我与松原国商购物广场法人苗井江签订的购买商铺合同，购买的是二楼2019号商铺，面积27.98平方米，每平方米17184元，共计480808元，交的全款。约定2013年12月31日交付使用、开业，到现在也没交付，现在苗井江已被刑拘，我到前郭县房产局查询，发现我购买的2019号商铺已被宏盛房地产公司法人苗井江抵押给了乔国会，乔国会已于2014年在前郭县房产做了预登记。苗井江没和我说过用2019号商铺向他人低押贷款的事，我是这几天才知道的。 7.被害人聂某甲的陈述证实：松原国商购物广场法人在我购买商铺时是苗井江，2013年4月28日，我与苗井江签订的购买商铺的合同，购买的是二楼2021号商铺，面积41.46平方米，每平方米17800元，共计737988元，交的全款。约定2013年12月31日交付使用，到现在也没交付给，苗井江被刑拘后，我到前郭县房产查询，发现2021号商铺已经被宏盛公司法人苗井江抵押给乔国会了，我是这几天才知道的。 8.被害人王某戊的陈述证实：松原国商购物广场法人在我购买商铺时是苗井江，2013年1月30日，我与苗井江签订的购买商铺合同，购买的是二楼2059号商铺，面积18.51平方米，每平方米16900元，共计312819元，交的全款。约定2013年12月31日交付使用，到现在也没交付。苗井江被刑拘后，我到前郭县房产查询，发现2059号商铺已被苗井江抵押给了乔国会，我是这几天才知道的。 9.被害人潘某乙的陈述证实：松原国商购物广场法人在我购买商铺时是苗井江，2013年1月26日，我与苗井江签订的购买商铺合同，购买的是二楼2071号商铺，面积20.90平方米，每平方米16647元，共计347922元，交的全款。约定2013年12月31日交付使用，到现在也没交付。苗井江被刑拘后，我到前郭县房产查询，发现2071号商铺已经被苗井江抵押给了乔国会，我是这几天才知道的。 10.被害人杨某甲的陈述证实：松原国商购物广场法人在我购买商铺时是苗井江，2013年4月13日，我与苗井江签订的购买商铺合同，购买的是二楼2090号商铺，面积21.29平方米，每平方米16826元，共计358226元，交的全款。约定2013年12月31日交付使用，到现在也没交付。苗井江被刑拘后，我到前郭县房产查询，发现2090商铺已被苗井江抵押给了乔国会，并且2014年乔国会已经在前郭县房产部门预登记了，我就来报案了。 11.被害人毕某甲的陈述证实：我来报案，我在松原市前郭县文化街的松原市宏盛房地产开发有限公司开发的松原国商购物广场购买一个商铺，到现在没有交工，按照合同约定应该终止合同给我们返款，但现在始终未返款，我到前郭县房产查询，发现我的商铺已经被松原市宏盛房地产开发有限公司法人苗井江抵押借款给乔国会了，松原国商购物广场法人在我购买商铺时是苗井江，2013年3月26日，我与苗井江签订的购买商铺合同，购买的是二楼2018号商铺，面积27.98平方米，每平方米16200元，共计453276元，交的全款。约定2013年12月31日交付使用，到现在也没交付。苗井江被刑拘后，我到前郭县房产查询，发现2018号商铺已被苗井江抵押给了乔国会，2014年乔国会在前郭县房产部门预登记了。 12.被害人安胡代的陈述证实：松原国商购物广场法人在我购买商铺时是苗井江，2013年2月3日，我与苗井江签订的购买商铺合同，购买的是二楼2080号商铺，面积14.42平方米，每平方米16647元，共计240050元，交的全款。约定2013年12月31日交付使用，到现在也未交付。苗井江被刑拘后，我到前郭县房产查询，发现2080号商铺已被苗井江抵押给了乔国会，并且2014年乔国会已经在前郭县房产部门预登记了，我就来报案了。 （三）被告人供述与辩解 被告人苗井江供述证实：我不认识勾某甲、柳某甲、徐某乙、崔某甲、刘某戊、田某甲、聂某甲、王某戊（312819元）、潘某乙、杨某甲、毕某甲、安胡代等人，但肯定是购买松原市宏盛房地产的商铺了，上述购房人购买宏盛公司商铺总共花了800余万元，上述购房者购买的商铺已被宏盛公司借款抵押了，2014年7月份抵押给乔国会、于洋、杜育成了，剩下的还有谁我不记得了。用借款合同抵押的，在前郭县房地产做的在建工程他项权利证做的抵押，2014年，宏盛房地产开发的国商购物百货正在建设当中，由于资金周转不开，我就做的抵押，抵押给他们三个人大约1000万左右，都用于建设工程了。是我跟他们在前郭县房产办理的借款抵押手续，就是我们双方签订借款合同，前郭县房产给出具在建工程他项权利证，我到期还不上钱，他们到法院起诉我，我们败诉就查封扣押我的商铺，但商铺不属于他们。当时办理借款抵押时，有一部分商铺卖出去了，有一部分没有卖，看商品房买卖合同时间就能看出来。当时做借款抵押时，上述购房者有一部分知道，有一部分不知道，有的人来找我做房屋预告登记，我告诉过他们说现在房屋正在抵押呢，等工程验收完工，贷款下来，我还完钱就把商铺抽出来给你们办理预告登记，不知情的都是没交全款的。 原审法院认为，被告单位松原市宏盛房地产开发有限公司及被告人苗井江以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了公民私有合法财物的所有权，已构成合同诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据充分，罪名成立，予以支持。案发后，被告单位宏盛房地产公司退赔部分被害人损失，可酌情从轻处罚。被告单位宏盛房地产公司将1049号商铺抵偿给徐某乙，双方只是达成了抵债协议，并未实际交付，被告单位宏盛房地产公司又将该楼房抵押给他人，属于民事争议，不应作为犯罪处理。对公诉机关指控的此起犯罪事实不予支持。辩护人的此点辩护意见，予以采纳。其它辩护意见于法无据，不予采纳。被告单位宏盛房地产公司骗取被害人的钱款应予以返还。判决：一、被告松原市宏盛房地产开发有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币200万元；二、被告人苗井江犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币100万元；三、继续追缴被告松原市宏盛房地产开发有限公司违法所得返还给各被害人（白某甲393928元、王某乙330460元、穆某甲345829元、张某乙17043元、姜某甲407868元、王某丙510062元、韦某乙258606元、郭某乙256149元、邹某甲434684元、程某甲402155元、李某丙257669元、陈某甲421070元、张某甲445195元、潘某甲403277元、黄某甲438699元、张某丙193305元、李某丁218453元、刘某乙425998元、王某丁372893元、刘某丙257669元、赵某甲416520元、李某戊191234元、潘某丙372893元、勾某甲261242元、柳某甲472862元、崔某甲567309元、刘某戊165735元、田某甲480808元、聂某甲737988元、王某戊312819元、潘某乙347922元、杨某甲358226元、毕某甲453276元、安胡代240050元）。 四、二审诉辩情况 上诉人宏盛房地产公司及苗井江上诉提出，请求撤销原审判决，依法改判二上诉人不构成犯罪。 事实与理由： 上诉人宏盛房地产公司认为：首先，上诉人宏盛房地产公司出售回迁给吉林银行松原分行和中国银行松原分行的房屋的行为，宏盛房地产公司未经吉林银行松原分行和中国银行松原分行的同意，将登记于二单位名下的财产出售给第三人，属于民事上的无权处分，另外上诉人及苗井江没有非法占有的目的，而是将所得款项全部用于工程建设。案发后，宏盛公司积极筹措资金，返还所得款6488158元，故宏盛公司不构成合同诈骗罪。其次，宏盛房地产公司将其开发的部分商铺出售给勾瑞恩、柳某甲、徐某乙等人，之后，宏盛房地产公司及苗井江将已经出售的商铺抵押给乔国会、于洋、杜育成用于借款的行为也是民事纠纷范畴，且宏盛房地产公司和苗井江均没有非法占有的主观故意，故不构成犯罪。 上诉人苗井江认为：首先，上诉人没有非法占有的主观故意。工程在施工建设阶段资金中断，工程面临停工，售楼处售出这些回迁地方商铺想融到资金确保工程能按时完工，取得工程竣工验收合格报告后，银行及长城资产投资公司贷款资金到位，再以违约补偿方式退掉这些回迁商铺款。所有售商铺款全部用在工程施工建设中，没有挥霍挪用做其他事情。其次，上诉人没有对购商铺人隐瞒任何事情，商铺出售时间及出售对象上诉人均不知情，出售的商铺产权现在还在公司名下。再次，上诉人被逮捕时商场已经具备开业条件，资金有银行及投资公司正在给商场进行贷款，所有材料已审核通过，商场资产已委托省内几家评估公司评估完，价值6-7亿元不等。因在工程接近全部竣工时收到前郭县规划局下发的违建停止施工通知单，造成工程无法竣工，取得不到验收合格报告，贷款资金也无法办理到位，商场未能按时开业。最后，根据最高院颁布实施法规文件要求，支持鼓励投资创业事业，融资涉及违法没有确实证据证明不得以刑事案件定罪处罚。 上诉人苗井江辩护人的辩护意见为，原审判决认定宏盛房地产公司及苗井江构成合同诈骗罪缺乏事实及法律上的依据，上诉人虽然采取了“虚构事实，隐瞒真相”的行为，但其主观目的并非是“非法占有”，而是融通资金。理由如下：第一，宏盛房地产公司及苗井江在此项目中自有资金投入达到一亿元人民币，整个项目已经初步建成，经依法评估，价值近七亿元人民币，而包括被害人投入资金在内，所有负债也就是二亿元人民币。不仅仅是资能抵债，而且有大幅度盈利。第二，所谓被害人投入资金，宏盛房地产公司以及苗井江没有将这些钱挪作他用，都投入到了工程建设当中。第三，因为发生了政策突变等上诉人意志以外的突发问题，才导致资金链断裂。政府强拆使公司的商业信誉严重受损，房屋销售停滞。第四，上诉人一直采取积极措施来进行融资，从而将“被害人”投入的资金还清，并已取得了实质性进展，但因上诉人被逮捕，导致工程项目全部停止、瘫痪。当时正准备给项目投资合作的公司和贷款的银行全部终止合作。事发后，上诉人一直积极解决，给被害人退还商铺款，在同层给被害人调换位置并且没人多给九平方米作为补偿。先期报案15人涉案金额六百多万已经全部退还，并且得到谅解。第五，案涉房屋买卖合同只是一种债权，并未发生物权转移，房屋的所有权仍属于宏盛房地产公司所有，即便存在一房二卖的情况也就是一般的民事纠纷。 松原市人民检察院的出庭意见为，原审法院判决认定事实清楚，证据充分，适用法律正确，建议二审法院维持原判。若在二审期间上诉人能够对被害人进行赔偿，取得被害人谅解，可以对上诉人酌情从轻处罚。 二审经审理查明的事实与原审判决认定的事实一致，认定事实的证据均经一审开庭质证，本院均予以确认。 关于上诉人苗井江及其辩护人、宏盛房地产公司提出的本案为民事纠纷，不应认定为刑事犯罪，二上诉人无罪的上诉及辩护意见，经查，上诉人在明知其出售给买受人的房屋系已回迁给银行或已设定抵押权，均不可能实际交付给买受人的意志支配下，隐瞒上述事实，使买受人基于错误的认识与之签订房屋买卖合同，收取购房款，欺骗手段足以认定。虽然上诉人称其只是为了解决暂时的资金周转困难而与买受人签订购房合同，待融资成功后会对买受人承担违约的赔偿责任，且其收取的购房款均用于工程建设，以此证明上诉人并无非法占有目的，但上诉人自己供述其整个在建工程于2012年已经全部抵押给长城资产投资公司进行融资，即在本案事实发生之前，上诉人就明知其有负担的债务，且当时并无偿还能力，也能够知晓其有将来无法偿还所有融资款的可能，仍然采取欺骗隐瞒的手段向各买受人吸纳购房款，放任损害结果的发生，客观上也确实造成买受人财产的损失，故上诉人非法占有的主观故意能够认定。即便是上诉人将收取的购房款用在工程建设上，因买受人必然不能得到与购房款对价的房屋，也不能因此否定上诉人对收取的购房款具有非法占有的目的。另外，上诉人虽主张其有偿还债务的能力，但其并无证据证明其具备还款能力，而客观上确是数十名买受人的房款损失至今无法得到弥补。综上，上诉人非法占有买受人购房款的目的明显，已经超出了民事法律关系能够评价的范畴，二上诉人及苗井江辩护人的上述无罪的上诉及辩护意见，本院不予支持。 本院认为，上诉人苗井江、宏盛房地产公司以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中采用隐瞒真相的手段，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，原审判决认定二上诉人的行为构成合同诈骗罪事实清楚，证实确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，依法应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  王宜兵 审判员  张晓辉 审判员  迟鹏宇 二〇一九年十二月五日 书记员  段贵斌