江西省南昌市东湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0102刑初993号 公诉机关南昌市东湖区人民检察院。 被告人熊杰，男，1991年9月7日出生，汉族，初中文化，无业，住江西省南昌市青山湖区（户籍所在地江西省南昌市青山湖区）。2017年12月6日因吸毒被珠海市公安局拱北口岸分局行政拘留五日。2018年6月30日因涉嫌犯非法经营罪被刑事拘留，同年8月3日被执行逮捕，同年9月12日被南昌市公安局东湖分局取保候审。2019年10月31日经本院决定取保候审。 南昌市东湖区人民检察院以东检三部刑诉（2019）81号起诉书指控被告人熊杰犯非法经营罪，于2019年10月31日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市东湖区人民检察院指派检察员万怡佳出庭支持公诉，被告人熊杰到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2016年10月份开始，被告人熊杰通过支付宝、微信、网银、银行卡等转账方式，非法从事外汇买卖经营活动，从中赚取兑换金额1‰—1.5‰不等的费用，至案发非法兑换外汇折合人民币共计6536578元，具体如下： 2017年1月2日至2017年7月30日，被告人熊杰与邹某多次非法兑换港币，折合人民币1093616元； 2017年10月29日，被告人熊杰与张某非法兑换港币，折合人民币431600元； 2018年3月5日，被告人熊杰与陶某非法兑换港币，折合人民币350000元； 2018年3月4日，被告人熊杰与申某非法兑换港币，折合人民币246900元； 2018年4月5日，被告人熊杰与邱某非法兑换港币，折合人民币375800元； 2018年2月28日，被告人熊杰与张某1非法兑换港币，折合人民币140000元； 2017年10月24日，被告人熊杰与何某非法兑换港币，折合人民币103199元； 2018年4月1日，被告人熊杰与刘某非法兑换港币，折合人民币100000元； 2018年3月19日，被告人熊杰与田某非法兑换港币，折合人民币171570元； 2018年2月24日，被告人熊杰与谢某非法兑换港币，折合人民币60000元； 2017年7月10日，被告人熊杰与夏某非法兑换港币，折合人民币90000元； 2018年4月25日，被告人熊杰与汪某法兑换港币，折合人民币100000元； 2017年7月16日、24日、27日，被告人熊杰与胡某多次非法兑换港币，折合人民币149490元； 2018年3月30日，被告人熊杰与廖某非法兑换港币，折合人民币150000元； 2017年10月25日，被告人熊杰与谢某非法兑换港币，折合人民币173600元； 2017年5月26日，被告人熊杰与任某非法兑换港币，折合人民币27435元； 2018年3月16日，被告人熊杰与尚某非法兑换港币，折合人民币82000元； 2018年3月28日，被告人熊杰与邹某非法兑换港币，折合人民币100000元； 2018年2月24日，被告人熊杰与刘某非法兑换港币，折合人民币100000元； 2018年2月27日，被告人熊杰与张某非法兑换港币，折合人民币100000元； 2018年2月2日，被告人熊杰与刘某非法兑换港币，折合人民币489000元； 2018年3月5日，被告人熊杰与李某非法兑换港币，折合人民币150000元； 2018年3月23日、24日，被告人熊杰与龚某多次非法兑换港币，折合人民币206418元； 2018年4月9日，被告人熊杰与黄某非法兑换港币，折合人民币50000元； 2017年7月30日、9月3日，被告人熊杰与熊某多次非法兑换港币，折合人民币163700元； 2017年6月30日，被告人熊杰与胡某非法兑换港币，折合人民币100000元； 2017年2月27日至2017年7月18日，被告人熊杰与吴某多次非法兑换港币，折合人民币159000元； 2017年7月14日、15日，被告人熊杰与吴某多次非法兑换港币，折合人民币258575元； 2017年6月23日、24日，被告人熊杰与吴某非法兑换港币，折合人民币125000元； 2018年3月5日、6日、27日，被告人熊杰与彭某多次非法兑换港币，折合人民币235400元； 2017年8月13日，被告人熊杰与吴某非法兑换港币，折合人民币432500元； 2017年9月7日，被告人熊杰与徐某非法兑换港币，折合人民币21775元。 2018年6月29日8时许，被告人熊杰在江西省南昌市青山湖区被民警抓获归案，到案后，其如实供述上述犯罪事实。 另查明，本院审理期间，被告人熊杰主动上缴违法所得人民币一万元。 上述事实，被告人熊杰在开庭审理过程中无异议，并有证人邹某等人证言、银行卡交易明细、微信及支付宝转账截图、出入境记录、扣押清单、被告人熊杰的供述与辩解、归案经过、被告人身份信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人熊杰违反国家外汇管理规定，非法从事外汇买卖经营活动，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人熊杰的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认。被告人熊杰归案后如实供述其罪行，具有坦白情节，可以从轻处罚。被告人熊杰主动退缴违法所得，酌情从轻处罚。根据本案犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，结合被告人熊杰所在社区矫正机构同意对其进行监管的反馈意见，本院决定对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（三）项、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下： 一、被告人熊杰犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五万元（已缴纳）； 二、被告人熊杰退缴的违法所得人民币一万元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄 飞 人民陪审员  阚林茹 人民陪审员  徐先良 二〇一九年十二月十二日 书 记 员  徐 鑫 告知：被判处管制、宣告缓刑、单处剥夺政治权利、决定暂予监外执行的罪犯在法律文书生效后，必须接受社区矫正，七日内携带法律文书和身份证件主动到已接受社区矫正调查的户籍所在地或者经常居住地的司法局报到。 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。