广西壮族自治区玉林市玉州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0902刑初640号 公诉机关广西壮族自治区玉林市玉州区人民检察院。 被告人丘金成，男，1987年7月24日出生于广西陆川县，汉族，大学文化，居民，住陆川县。因涉嫌诈骗罪于2019年3月31日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕，现羁押于玉林市看守所。 辩护人温柳茜，北京市京师（南宁）律师事务所律师。 玉林市玉州区人民检察院以玉区检公刑诉〔2019〕623号起诉书指控被告人丘金成犯合同诈骗罪，于2019年11月6日向本院提起公诉。本院于同月13日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉林市玉州区人民检察院指派检察员谢健平出庭支持公诉，被告人丘金成及其辩护人温柳茜到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2017年12月至2019年1月间，被告人丘金成与广西踏实建筑劳务有限公司等代理招标公司联系，称其有工程款要通过工程公司的对公账户才可以领取，或称其有个人投资想通过有资质的公司围标防水工程项目来做，以支付管理费让这些公司愿意给过账。之后，丘金成虚构防水工程招标项目，伪造一系列的招标文件，并将伪造的招标文件先后发给广东天骄建材有限公司等公司，邀约这些公司分别参与其虚构的防水工程的投标，在签订合同或协议后，骗得这些公司将投标保证金转账到其事先联系的代理招标公司，款到后由这些公司扣除管理费用，然后再将余款打给其。此外，丘金成还假冒招标单位，伪造防水材料采购合同发给上述中标公司，在签订相关合同或协议后，骗取这些公司的防水材料，丘金成收到防水材料后即低价销售并将销售款占为己有。具体分述如下： 一、2017年12月11日，丘金成通过伪造玉柴机械集团年度防水项目招标文件，骗得广东天骄建材有限公司将投标保证金100000元转账到广西踏实建筑劳务有限公司的账户，该公司收到该款后又于当日将该笔款项中的94000元转到挂靠在该公司的彭某的个人账户，后由彭某将其中的90000元通过微信转账给丘金成。 二、2017年12月13日，丘金成通过伪造玉林康美中药城项目招标文件，骗得广东天骄建材有限公司将投标保证金150000元转账到广西踏实建筑劳务有限公司的账户，该公司收到该款后又于次日将该笔款项中的141000元转到挂靠在该公司的彭某的个人账户，后由彭某将其中的135000元通过微信转账给丘金成。 三、2017年12月25日，丘金成通过伪造灵山县陆屋镇农创产业园防水分包工程项目招标文件，骗得广东天骄建材有限公司将投标保证金150000元转账到广西踏实建筑劳务有限公司的账户，上述公司收到该款后又于次日将该笔款项中的141000元转到挂靠在该公司的彭某的个人账户，后由彭某将其中的140000元通过微信转账给丘金成。 四、2018年3月1日，丘金成通过伪造北流民乐产业园（二）防水工程项目招标文件，骗得广东天骄建材有限公司将投标保证金120000元转账到广西坤诚建筑工程有限公司的账户，该公司收到该款后又将该笔款项中的98000元转到丘金成的个人账户。 五、2018年3月间，丘金成以灵山县陆屋镇农创产业园防水分包工程和北流民乐产业园（二）防水工程项目需要防水材料进行施工为由，先后假冒广西踏实建筑劳务有限公司、广西坤诚建筑工程有限公司与广东天骄建材有限公司签订了防水材料销售合同，骗取广东天骄建材有限公司价值其250000元的防水材料。 六、2017年11月1日，丘金成通过伪造玉柴机械集团年度防水项目招标文件，骗得辽宁盘锦禹王防水建材集团有限公司将投标保证金100000元转账到广西踏实建筑劳务有限公司的账户，该公司收到该款后又于次日将该笔款项中的94500元转到挂靠在该公司的彭某的个人账户，后由彭某将其中的84500元通过微信转账给丘金成。 七、2017年11月9日，丘金成通过伪造灵山县陆屋镇农创产业园防水分包工程项目招标文件，骗得辽宁盘锦禹王防水建材集团有限公司将投标保证金100000元转账到广西踏实建筑劳务有限公司的账户，该公司收到该款后又于次日将该笔款项中的94500元转到挂靠在该公司的彭某的个人账户，后由彭某将其中的84500元通过微信转账给丘金成。 八、2018年2月7日，丘金成通过伪造北流民乐产业园（二）防水工程项目招标文件，骗得辽宁盘锦禹王防水建材集团有限公司将投标保证金120000元转账到广西坤诚建设工程有限公司的账户，该公司收到该款后又将该笔款项中的107000元转到丘金成的个人账户。 九、2018年3月8日，丘金成通过伪造玉林交旅建设工程有限公司2018年度防水材料采购项目招标文件，骗得辽宁盘锦禹王防水建材集团有限公司将投标保证金200000元转账到广西振弘建设有限公司的账户，该公司收到该款后于当天将200000元转到广西坤雨商贸有限公司的账户，广西坤雨商贸有限公司又于当日将200000元全部转到丘金成的个人账户。 十、2018年5月16日，丘金成通过伪造玉林市城市建设投资有限公司防水工程都峤山项目，骗得辽宁盘锦禹王防水建材集团有限公司将投标保证金150000元转账到广西坤雨采购代理有限公司的账户，广西坤雨采购代理有限公司又将该笔款项中的115000元转到丘金成的个人账户。 十一、2018年6月14日，丘金成通过伪造玉林市城北城中村改造项目专业分包投标文件，骗得辽宁禹王防水工程有限公司将投标保证金150000元转账到广西友泰建筑工程有限公司的账户，该公司收到该款后又于次日将该笔款项中的150000元转到韦某2的个人账户，韦某2于当日又将95500元转到丘金成的个人账户。 十二、2018年8月2日，丘金成通过伪造贵港市兴港投发展有限公司贵港市三合社区棚户区改造项目招标文件，骗得辽宁禹王防水工程有限公司将投标保证金120000元转账到广西北部湾宏亚建设管理有限公司玉林分公司的账户，后丘金成向广西北部湾宏亚建设管理有限公司玉林分公司负责人冯某1索要该款，冯某1遂以借款名义从其个人账户将110000元转到丘金成的账户。 十三、2018年8月29日，丘金成通过伪造玉林市教育局兴业县中学修缮工程招标文件，骗得辽宁禹王防水工程有限公司将投标保证金250000元转账到广西坤雨采购代理有限公司的账户，广西坤雨采购代理有限公司又将该笔款项中的200000元转到丘金成的个人账户。 十四、2018年8月至10月间，丘金成以上述都峤山等项目需要防水材料进行施工为由，先后假冒玉林交旅建设工程有限公司、玉林市城市建设投资有限公司与辽宁盘锦禹王防水建材集团有限公司签订了防水材料采购合同，并以此骗取了辽宁盘锦禹王防水建材集团有限公司价值合计906650元的防水材料。 十五、2018年3月28日，丘金成通过伪造玉林交旅建设工程有限公司2018年度防水材料采购项目招标文件，骗得辽宁女娲防水建材科技集团有限公司将投标保证金200000元转账到广西振弘建设有限公司的账户，后广西振弘建设有限公司于当天将该款项全部转到广西坤雨商贸有限公司的账户，广西坤雨商贸有限公司又于当日将该款项全部转到丘金成的个人账户。 十六、2018年4月12日，丘金成通过伪造北流民乐产业园（二）防水工程项目招标文件，骗得辽宁女娲防水建材科技集团有限公司将投标保证金150000元转账到广西坤诚建筑工程有限公司的账户，广西坤诚建筑工程有限公司又于次日将该笔款项中的103029元转到丘金成的个人账户。 十七、2018年5月22日，丘金成通过伪造玉林市城市建设投资有限公司防水工程都峤山项目，骗得辽宁女娲防水建材科技集团有限公司将投标保证金150000元转账到广西坤雨采购代理有限公司的账户，广西坤雨采购代理有限公司于次日转款150000元广西坤雨商贸有限公司的账户，广西坤雨商贸有限公司又将该笔款项中的125000元转到丘金成的个人账户。 十八、2018年6月13日，丘金成通过伪造玉林市城北城中村改造项目专业分包投标文件，骗得辽宁女娲防水建筑工程有限公司将投标保证金150000元转账到广西友泰建筑工程有限公司的账户，广西友泰建筑工程有限公司又于同年6月14日将该款转到韦某2的个人账户，韦某2又于当天将92500元转到丘金成的个人账户。 十九、2018年7月4日，丘金成通过伪造钦州陆屋镇农创产业园防水分包工程招标文件，骗得辽宁女娲防水建筑工程有限公司将投标保证金150000元转账到广西友泰建筑工程有限公司的账户，广西友泰建筑工程有限公司又于同年7月5日将该款转到韦某2的个人账户，韦某2又于当天将112800元转到丘金成的个人账户。 二十、2018年7月19日，丘金成通过伪造贵港市兴港投发展有限公司贵港市三合社区棚户区改造项目招标文件，骗得辽宁女娲防水建材科技集团有限公司将投标保证金120000元转账到广西北部湾宏亚建设管理有限公司玉林分公司的账户，后广西北部湾宏亚建设管理有限公司玉林分公司于2019年2月28日将该保证金退回了辽宁女娲防水建材科技集团有限公司。 二十一、2018年5月间，丘金成以北流民乐产业园（二）防水工程项目及玉林康美中药城项目需要防水材料为由，通过上述手段，骗取辽宁女娲防水建材科技集团有限公司价值共计486450元的防水材料。 二十二、2018年9月20日，丘金成通过伪造玉林市教育局兴业县中学修缮工程招标文件，骗得北京宏兴东升防水施工有限公司将投标保证金250000元转账到广西坤雨采购代理有限公司的账户，广西坤雨采购代理有限公司于次日转款250000元到广西坤雨商贸有限公司的账户，同日广西坤雨商贸有限公司又将250000元转到蓝某的个人账户，后蓝某又从其账户转账220000元到陈某2的个人账户，陈某2又于同年9月25日将180000元转到丘金成的个人账户。 二十三、2018年5月29日，丘金成通过伪造南宁市52中防水工程分包合同，以借款做工程为由签订协议，骗取广西坤诚建筑有限公司的350000元。 二十四、2018年12月7日，丘金成通过伪造玉柴机器集团有限公司2019年度防水材料采购招标文件，分别骗得北京建国伟业防水材料有限公司、璞耐特（大连）科技有限公司、河北固安金盾时代建筑防水材料有限公司将投标保证金各150000元，合计450000元，转账到广西旭航工程咨询有限公司的账户。后丘金成找到广西旭航工程咨询有限公司要求把保证金退回给其，广西旭航工程咨询有限公司遂通过该公司的法人代表冯某2及刘某的个人账户将405000元转到丘金成的个人账户。 以上二十四笔的事实，被告人丘金成在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表，被害人林某、蓝某陈述，证人尹某、石某、龚某、李某、黄某1、梁某、彭某、蓝某、文某、崔某、张某、石某、宁某、冯某1、庞某、覃某1、韦某1、何某、覃某2、黄某2、闫某、冯某2、胡某1、谢某、陈某1、陈某2、叶某证言，辨认笔录，营业执照、法定代表人身份证明，授权委托书，印章图及印章真伪对比图，单位证明，开户许可证，情况说明，工作联系函及说明函，承诺书，劳动合同，伪造的招标文件、竞标邀请函及中标通知函、谈判文件、投标文件、招标代理协议书、中标通知书，工作联系函、防水工程招标，购销合同，工程承包合同，销售合同，采购合作合同及协议，借款合同，借款协议，采购协议书，利润提取协议，收付款变更协议，发货申请单，借款发货确认书，货物回执单，价格清单，货物图片及合格证，发货单，汇款单，网银转账单，电汇凭证，借条，借据，对公客户回单，银行电子回单，收据，银行卡明细单，增值税发票，微信记录及转账，联系函，价格认定结论书，被告人丘金成供述及视频资料，诈骗材料光盘，违法资金查控平台光盘，户籍证明，抓获经过、回复函、证明等证据予以证实，足以认定。 综上所述，丘金成合同诈骗作案共24次，骗得投标保证金等款共计3560000元、防水材料价值共计1643100元，以上合计5203100元（其中，广东天骄建材有限公司770000元、辽宁盘锦禹王防水建材集团有限公司1576650元、辽宁禹王防水工程有限公司520000元、辽宁女娲防水建材科技集团有限公司1286450元、北京宏兴东升防水施工有限公司250000元、广西坤诚建筑有限公司350000元、北京建国伟业防水材料有限公司150000元、璞耐特（大连）科技有限公司150000元、河北固安金盾时代建筑防水材料有限公司150000元）。 本院认为，被告人丘金成以非法占有为目的，在签订合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。丘金成合同诈骗辽宁女娲防水建材科技集团有限公司，其中的120000元投标保证金已退回该公司，应从其犯罪数额中扣除。丘金成多次实施合同诈骗，酌情从重处罚。丘金成归案后如实供述自己的罪行且当庭认罪，属坦白，且认罪认罚，可从轻处罚。丘金成及其辩护人提出丘金成认罪认罚，请求对其从轻处罚的意见，经查，有事实和法律依据，予以采纳。丘金成因犯罪行为造成被害方遭受的经济损失，责令退赔。为严肃国法，保护合同对方当事人的财产所有权和市场秩序不受侵犯，根据被告人丘金成犯罪的事实，犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人丘金成犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月31日起至2030年3月30日止。罚金自判决生效之次日起一个月内一次缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 责令被告人丘金成退赔广东天骄建材有限公司七十七万元、辽宁盘锦禹王防水建材集团有限公司一百五十七万六千六百五十元、辽宁禹王防水工程有限公司五十二万元、辽宁女娲防水建材科技集团有限公司一百二十八万六千四百五十元、北京宏兴东升防水施工有限公司二十五万元、广西坤诚建筑有限公司三十五万元、北京建国伟业防水材料有限公司十五万元、璞耐特（大连）科技有限公司十五万元、河北固安金盾时代建筑防水材料有限公司十五万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 梁 林 人民陪审员 蒋 鑫 人民陪审员 钟范林 二〇一九年十二月二十四日 书 记 员 王 霞