江西省南昌市西湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0103刑初667号公诉机关南昌市西湖区人民检察院。被告人涂仲俊，男，1984年8月6日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地南昌市青云谱区。因吸毒，于2018年4月4日被南昌市公安局行政拘留五日。2019年3月11日因本案被南昌市公安局刑事拘留，同年4月9日由由南昌市公安局执行逮捕。现羁押于南昌市第二看守所。辩护人杜松，江西赣兴律师事务所律师。南昌市西湖区人民检察院以西检刑诉〔2019〕688号起诉书指控被告人肖志龙、汪尖、涂仲俊、龚志文、应鑫威犯敲诈勒索罪，于2019年9月23日向本院提起公诉。在审理过程中，因被告人涂仲俊当庭提出其曾患精神分裂症并提供了病历材料，本院认为需要对其在作案时的刑事责任能力及受审能力做医学鉴定，故于当日裁定中止对被告人涂仲俊敲诈勒索一案的审理，对被告人肖志龙、汪尖敲诈勒索、龚志文、应鑫威非法拘禁一案继续审理。本院于2019年12月11日决定恢复对被告人涂仲俊敲诈勒索一案的审理，并依法组成合议庭，于当日公开开庭审理了本案。南昌市西湖区人民检察院指派检察员刘某出庭支持公诉。被告人涂仲俊及其辩护人杜松到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2017年以来，被告人肖志龙、汪尖、涂仲俊伙同周智骏（已判刑）、徐嘉城（已判刑）、孙磊（已判刑）、涂明明（已判刑）在南昌市西湖区广场南路恒茂国际华城17栋1918室，假借胜和财富贷款公司之名，实际以个人名义对外从事非法放贷讨债活动。周智骏系该公司实际负责人，负责客户招揽、业务洽谈、提供资金、利益分配等全面工作。肖志龙、汪尖、涂仲俊均听从周智骏的安排和指挥，负责资金出借、上门催收等工作。肖志龙、汪尖、涂仲俊伙同周智骏、徐嘉城、孙磊、涂明明以民间借贷为诱饵，实际以违约金、逾期费、行业惯例等名义诱骗被害人签订虚高借款金额的合同和收据（合同和收据的金额分为两种形式：一是由网银转账和现金实收两部分组成，网银转账金额系被害人实际借款金额，现金为虚增金额。二是全部由网银转账组成，但被害人收到全部转账金额后，会立即将部分金额转回给被告人，该转回金额即为虚增金额）。在被害人逾期不归还借款的情况下，肖志龙、汪尖、涂仲俊伙同周智骏、徐嘉城、孙磊、涂明明，以逾期费、上门费等为由，或要求被害人按虚高借款金额归还，或转单平账，将逾期费、上门费等计入本金，与被害人签订金额更高的虚假借款合同，并使用言语或身体威胁恐吓、上门滋扰等方式，向被害人及其近亲属施加压力，索要欠款。2017年以来，肖志龙、汪尖、涂仲俊伙同周智骏、徐嘉城、孙磊、涂明明组成较为固定的犯罪组织，该犯罪组织在周智骏的带领下，从事非法放贷讨债活动。该犯罪组织有明确的犯罪目的，有具体的分工事宜，有较强的组织性和固定性，多次实施犯罪行为，造成较为恶劣的社会影响，构成恶势力犯罪集团。具体犯罪事实如下：1、2017年4月至10月，被害人熊某多次向周智骏借款并签订虚高金额的借款合同。在借款期间，涂仲俊伙同周智骏、徐嘉城、孙磊，采用跟守的方式，迫使熊某还款5000元。2018年1月2日，熊某在周智骏的安排下，向肖志龙借款50000元。肖志龙通过银行转账50000元给熊某，熊某立即将50000元回转给肖志龙，由肖志龙取现30000元给熊某。后熊某逾期未归还肖志龙欠款，在周智骏的安排下，于2018年1月4日，将熊某带至澳门赌博还款。期间，周智骏联系被告人龚志文、应鑫威，由三人共同出资，以龚志文的名义借给熊某120000元用于赌博还款，龚志文通过银行转账120000元给熊某，熊某立即将20000元回转给龚志文。后熊某将100000元输光，周智骏、孙磊、龚志文、应鑫威等人于2018年1月6日将熊某带回南昌，将熊某安排在南昌市上海路东风精选酒店、象山路睿天电竞客栈等酒店居住，龚志文、应鑫威等人轮流看守熊某，限制熊某的人身自由，并将熊某带至南昌市红谷滩新区凤凰花园3期A区8栋504户熊某母亲徐某家门外进行滋扰，让熊某在楼下下跪，给其亲属施加压力。在此期间，涂仲俊在周智骏安排下，伙同龚志文、应鑫威，带着熊某到熊某母亲家索债一次未果。后熊某母亲徐某不堪其扰，被迫还款170000元。此节认定涂仲俊犯罪金额5000元，属犯罪既遂。2、2017年9月以来，被害人罗某1多次向周智骏借款并签订虚高的借款合同。在借款期间，涂仲俊伙同周智骏、徐嘉城在罗某1家中，对罗某1实施了一次威胁、滋扰行为。2019年3月11日13时许，民警在南昌市西湖区渊明南路永盟网咖抓获涂仲俊。针对指控的事实，公诉机关提供了抓获经过、常住人口信息等书证，被害人熊某、王某等人的陈述，同案犯周智骏、徐嘉城、孙磊、涂明明的供述和辩解，被告人肖志龙、汪尖、涂仲俊、龚志文、应鑫威的供述和辩解等证据材料予以证明。公诉机关认为，被告人被告人涂仲俊以非法占有为目的，伙同他人采用威胁、滋扰等方式，敲诈勒索他人现金5000元，数额较大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人涂仲俊具有共同犯罪之情节。被告人涂仲俊伙同他人，为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。提请本院依法判处。被告人涂仲俊对起诉书指控的犯罪基本事实和罪名均无异议。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，认为：1.被告人涂仲俊犯罪情节轻微，非恶势力集团成员，二次追债均系帮忙，不知情且未得利；2.其不应承担对熊某敲诈勒索金额5000元的返还责任；3.其系精神病残疾人，依法应当从轻处罚；4.其系初犯、偶犯，无前科，且如实供述自己罪行，悔罪态度好。综上，请求从轻、减轻处罚。经审理查明：2017年以来，被告人涂仲俊伙同周智骏、徐嘉城、孙磊、涂明明、肖志龙、汪尖（均已判刑），在南昌市西湖区广场南路恒茂国际华城17栋1918室，假借胜和财富贷款公司之名，实际以个人名义对外从事非法放贷讨债活动。周智骏系该公司实际负责人，负责客户招揽、业务洽谈、提供资金、利益分配等全面工作。涂仲俊听从周智骏的安排和指挥，参与上门催收。周智骏等人以民间借贷为诱饵，实际以违约金、逾期费、行业惯例等名义诱骗被害人签订虚高借款金额的合同和收据（合同和收据的金额分为两种形式：一是由网银转账和现金实收两部分组成，网银转账金额系被害人实际借款金额，现金为虚增金额。二是全部由网银转账组成，但被害人收到全部转账金额后，会立即将部分金额转回给被告人，该转回金额即为虚增金额）。在被害人逾期不归还借款的情况下，涂仲俊伙同周智骏、徐嘉城、孙磊、涂明明、肖志龙、汪尖，以逾期费、上门费等为由，或要求被害人按虚高借款金额归还，或转单平账，将逾期费、上门费等计入本金，与被害人签订金额更高的虚假借款合同，并使用言语或身体威胁恐吓、上门滋扰等方式，向被害人及其近亲属施加压力，索要欠款。2017年以来，涂仲俊伙同周智骏、徐嘉城、孙磊、涂明明、肖志龙、汪尖组成较为固定的犯罪组织，该犯罪组织在周智骏的带领下，从事非法放贷讨债活动。该犯罪组织有明确的犯罪目的，有具体的分工事宜，有较强的组织性和固定性，多次实施犯罪行为，造成较为恶劣的社会影响，构成恶势力犯罪集团。具体犯罪事实如下：1、2017年4月20日，被害人熊某向周智骏借款并签订一份5万元的借款合同和收据，收据显示转账金额3万元、现金金额2万元，实际到手3.6万元。后熊某逾期未归还，便与周智骏重新签订了一份8万元的借条，约定一个月后按借条金额归还。熊某为偿还借款，在其他小额借贷公司借款，被周智骏知晓，周智骏称其破坏行规，于2017年8月16日与熊某重新签订了一份10万元的借款合同。2017年10月10日，熊某再向周智骏借款2万元，以徐嘉城的名义与熊某签订借条，熊某实得2万元。后熊某无力归还借款，又于2017年10月25日向徐嘉城出具了一份5万元的借款合同和收据。后周智骏、徐嘉城、孙磊、涂明明等人持上述10万元及5万元的借条，威胁恐吓熊某的母亲徐某，迫使徐某还款15万元。在催收期间，涂仲俊曾伙同周智骏、徐嘉城、孙磊，采用跟守的方式对被害人熊某进行催收，迫使熊某当场支付现金人民币5000元。此节认定涂仲俊犯罪金额5000元，属犯罪既遂。本节犯罪事实有以下经庭审举证、质证的证据在案证实：（1）借款合同及收据，证实被害人熊某于2017年4月20日与周智骏签订借款合同5万元，收据显示转账3万，现金2万元；2017年8月16日与周智骏签订借款合同10万元，收据显示现金10万元；2017年10月10日与徐嘉城签订借款合同2万元，其中转账1.5万元，现金0.5万元；2017年10月25日与徐嘉城签订借款合同5万元，其中转账2万元，现金3万元。（2）查账结果说明、支付宝及银行转账记录，证实2017年4月20日，被害人熊某收到周智骏支付宝转账3万元。2017年9月至2018年3月，徐某归还周智骏现金15万元（3）被害人熊某陈述，证实被害人熊某的陈述,证实其多次向周智骏借款。2017年4月底其与周智骏签订5万元借款合同后，以身份证和结婚证做抵押，实际收到周智骏支付宝转账3.6万元。期间曾被周智骏带人催收，支付了数千元“利息”。后因逾期，其被周智骏等人多次叫到公司说明情况，周智骏表示再不还钱就要到其家中找其父母讨要，其因害怕周智骏等人找其父母麻烦，遂答应周智骏要求重新写过一份8万元的借款合同，限期一个月，且实际未收到钱款。一个月后，因周智骏、徐嘉城等人天天催债，其便找到一家小额借贷公司借钱，刚登记好身份信息，便接到徐嘉城电话说周智骏已知晓其找其他贷款公司贷款的事情，称其破坏规矩，要求其到胜和财富公司说明情况。其到公司后，因害怕周智骏等人找其父母麻烦，又答应周智骏要求改签一份10万元借款合同，限期一个月，实际未收到钱款。一个月后，其又找到周智骏借款2万元，到手2万元。后因逾期答应周智骏要求，将上述借款改签为一份15万元的借款合同，实际未收到钱款。一周后，周智骏、徐嘉城等人要求其还钱，并让其电话通知其母亲。后其母亲徐某一个月内归还周智骏共计15万元。（4）证人徐某的证言,证实其儿子熊某向周智骏等人多次借款。2017年9、10月份，熊某打电话说借高利贷被债主扣住不让走。其将一套50多平米房子卖掉，分四次共还给周智骏15万元。（5）同案犯周智骏的供述，供述熊某到其处借钱，还又一次借钱去澳门赌博。（6）同案犯徐嘉城的供述，供述周智骏要催债就叫涂仲俊撑场子。涂仲俊知道他们会实施虚高借款金额、做假资金流水、随意认定逾期费及借款利息，曾于涂仲俊去熊某家要过债。（7）同案犯孙磊的供述，供述涂仲俊经常帮周智骏要债。涂仲俊知道他们做这行的潜规则，且帮忙去熊某家要过债。其曾与周智骏、徐嘉城、涂仲俊四人到熊某的单位（新城吾悦）找熊某要债，迫使熊某转款5000元给周智骏。（8）同案犯涂明明的供述，供述涂仲俊经常帮周智骏要债。涂仲俊知道他们做这行的实施虚高金额等手法。（9）被告人涂仲俊的供述，供述其于2017年下半年同周智骏一起到熊某住处，以跟守方式向其讨债，后周智骏收到熊某打来的5000元钱；其于2018年1月11日听从周智骏安排带着熊某去熊某家要钱，后被带到派出所，不清楚熊某欠周智骏多少钱。2、2017年9月以来，被害人罗某1多次向周智骏借款并签订虚高的借款合同。在借款期间，涂仲俊伙同周智骏、徐嘉城在罗某1家中，对罗某1实施了一次威胁、滋扰行为。本节犯罪事实有以下经庭审举证、质证的证据在案证实：（1）辨认笔录，证实被害人罗某1辨认出上门闹事的人有涂仲俊。（2）被害人罗某1的陈述，证实2017年12月26日下午，周智骏、徐嘉城、涂仲俊到家中催收闹事，三人都打了他，后来堂哥罗某2要帮忙，还被涂仲俊拦住了。（3）证人罗某2的证言，证实证实2017年12月26日左右，其在墅溪路宏宇学校对面见到周智骏等三人将罗某1拉上红色小轿车，其上去询问被推开。后见罗某1被打，口角有血，随后民警赶到。（4）同案犯周智骏的供述，供述其多次借钱给被害人罗某1，并和其签订房屋买卖合同，2017年10月18日的借款金额30万的合同系其为担保房子过户让罗某1签订，不存在真实借款；且因讨债和罗某1打过架，罗某1和徐嘉城在场。（5）同案犯徐嘉城的供述，证实涂仲俊曾参与到罗某1家要债。（6）同案犯孙磊的供述，证实涂仲俊曾参与对罗某1的催收。（7）被告人涂仲俊的供述，证实2017年底某日，其于徐嘉城、周智骏三个人到一个胖子（罗某1）家里要债。周智骏、徐嘉城都和罗某1发生了冲突，还差点打起来。2019年3月11日13时许，民警在南昌市西湖区渊明南路永盟网咖抓获涂仲俊。经江西精神病学司法鉴定所鉴定，被告人涂仲俊患有双相情感障碍，案发时处于缓解期，辨认能力和控制能力正常，具有完全刑事责任能力。上述事实，还有经当庭举证、质证的下列证据证明：1.抓获经过，证实2019年3月11日13时许，民警在南昌市西湖区渊明南路永盟网咖抓获涂仲俊。2.人口信息表，证实涂仲俊身份及年龄。3.江西精神病学司法鉴定所精神医学司法鉴定意见书，证实被告人涂仲俊患有双相情感障碍，案发时处于缓解期，辨认能力和控制能力正常，具有完全刑事责任能力。4.情况说明及释放证明，证实涂仲俊2018年4月8日至11日被刑事拘留于本案非同一犯罪事实。5.同步录音录像。本院认为，被告人涂仲俊明知周智骏等人以非法占有为目的，与他人签订虚高借款金额的合同和收据，仍采用威胁、滋扰等方式，参与敲诈勒索他人现金人民币5000元，数额较大，其行为均构成敲诈勒索罪。公诉机关指控事实和罪名成立，本院予以支持。关于被告人涂仲俊的辩护人提出其不是周智骏犯罪集团成员的辩解，经查，同案犯周智骏、徐嘉城、孙磊、涂明明均证实被告人涂仲俊明知周智骏对外签订虚高金额的合同进行放贷，仍在周智骏的指挥下参与后期催债过、。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》之规定，恶势力的其他成员，是知道或应当知道他人经常纠集在一起是为了共同实施违法犯罪，仍按照纠集者的组织、策划、指挥参与违法犯罪活动的违法犯罪分子。本案中，被告人涂仲俊明知周智骏恶势力犯罪集团实施非法放贷、讨债、敲诈勒索等违法犯罪活动，仍积极参与，应认定为该恶势力犯罪集团的成员，该辩护意见与本院查明事实不符，不予采纳。对辩护人提出被告人涂仲俊系初犯、偶犯，具有坦白、悔罪情节，可以从轻处罚的辩护意见，于法有据，本院予以采纳；其他辩护意见，不予采纳。被告人涂仲俊系恶势力犯罪集团，应当依法从严惩处。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人涂仲俊犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（判决发生法律效力后，一个月内一次性付清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月11日起至2020年1月10日止）。二、责令被告人涂仲俊退赔被害人熊某人民币五千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长  徐晓霞审判员  余 萌审判员  刘玉芳二〇一九年十二月二十五日书记员  汪 思