广西壮族自治区岑溪市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0481刑初310号 公诉机关广西壮族自治区岑溪市人民检察院。 被告人雷剑波（外号：老队），男，1986年3月19日出生于广西壮族自治区岑溪市，汉族，小学文化，居民，住岑溪市。曾因犯盗窃罪于2009年1月22日被本院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万六千元；又因犯盗窃罪于2009年12月14日被本院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万九千元，合并执行有期徒刑六年，并处罚金人民币三万五千元，于2013年9月29日刑满释放。现因涉嫌犯非法经营罪，于2019年7月1日被刑事拘留，同月23日被逮捕。现羁押于岑溪市看守所。 广西壮族自治区岑溪市人民检察院以岑检公刑诉〔2019〕275号起诉书指控被告人雷剑波犯非法经营罪，于2019年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。岑溪市人民检察院指派检察员彭关升出庭支持公诉，被告人雷剑波到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区岑溪市人民检察院指控，2019年6月16日晚上，货车司机靳某1（另案处理）通过“货车帮”运输信息软件得到一条从岑溪市到江西省赣州市的货运信息，经软件平台得到181××××9595号码后进行联系，根据该号码指示驾驶厢式货车豫Ｇ×××××去到岑溪市马路高速出口，又联系上被告人雷剑波后，根据雷剑波发的位置信息经波塘镇去到三堡镇沙村村，见到雷剑波，由雷剑波雇请的陈某2等搬运工人将稀土湿矿装载上靳某1驾驶的厢式货车，后被当场抓获。经检查，共查获离子型稀土矿7.29吨，价值人民币130127元。被告人雷剑波逃离现场后，于2019年7月1日被抓获归案。 就指控的事实，公诉机关当庭提供了相关的证据予以证明，认为被告人雷剑波违反国家规定，在未取得许可的情况下，非法经营离子型稀土矿产品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究被告人雷剑波的刑事责任。提请本院依法惩处。 被告人雷剑波辩称其只是帮“张某”搭载几个搬运工去做工，获取报酬，其不知道他们去干什么的。其不构成非法经营罪，希望从轻处罚。 经审理查明，2019年6月16日晚上，货车司机靳某1（另案处理）通过“货车帮”运输信息软件得到一条从岑溪市到江西省赣州市的货运信息，经软件平台得到181××××9595号码后进行联系，根据该号码指示驾驶车牌号为豫Ｇ×××××厢式货车去到岑溪市马路高速出口，又联系上货主“张某”安排的被告人雷剑波后，根据雷剑波发给的位置信息经波塘镇去到三堡镇沙村村，见到雷剑波后，由雷剑波负责雇请的搬运工人陈某2等人将稀土湿矿装载上靳某1驾驶的厢式货车，后被岑溪市国土资源执法监察大队当场抓获，并移送公安机关处理。 另查明，案发后公安民警在靳某1处扣押了小米8手机1台、用红色塑料袋包装的疑似稀土矿粉1袋、湿稀土7.29吨；在雷剑波处扣押了HWI-ALOO手机和A8026（小爱）手机各1台；后对将扣押的上述小米8手机发还给靳某1。 经鉴定，被查获的湿稀土的稀土氧化物总量[REO（烧后）]的质量分数为95.24%，含有镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、钇等主要稀土元素，符合离子型稀土矿混合稀土氧化物的特征要求，是稀土矿产品，价值人民币130127元。2019年7月18日，岑溪市公安局委托广西昱棋拍卖有限责任公司对扣押的上述湿稀土进行拍卖，以人民币130200元成交。 被告人雷剑波逃离现场后，于2019年7月1日被南宁铁路公安处梧州站派出所的民警抓获归案。 上述事实，有公诉机关提供，业经法庭举证、质证的下列证据予以证明： （一）书证 1.受案登记表、立案决定书、破案经过：反映2019年6月16日晚岑溪市国土资源执法监察大队查处6.17三堡沙村村非法经营案后于次日移交岑溪市公安局立案侦查的情况。 2.涉案人员查找情况说明：因无“张某”的真实姓名及住址，故无法查找。由于一些现场逃跑的涉案人员也是“张某”查找来的，所以也无法查找。 3.在逃人员登记表、归案情况说明：反映被告人雷剑波涉嫌非法经营被列为网上在逃人员，于2019年7月1日被南宁铁路公安处梧州站派出所的民警抓获的情况。 4.人员基本信息表：反映被告人雷剑波的出生时间和住址等基本身份情况。 5.（2009）岑刑初字第23号刑事判决书、（2009）岑刑初字第263号刑事判决书：反映被告人雷剑波因犯盗窃罪分别于2009年1月22日、2009年12月14日被判刑的情况。 6.扣押物品清单、发还物品清单：公安民警在靳某1处扣押了小米8手机1台、用红色塑料袋包装的疑似稀土矿粉1袋、湿稀土7.29吨；在雷剑波处扣押了HWI-ALOO手机和A8026（小爱）手机各1台；后对将扣押的上述小米8手机发还给靳某1。 7.岑溪市万佳木业有限公司（三堡）三分厂磅码单2张：经称量，扣押的湿稀土共净重7.29吨。 8.广西昱棋拍卖有限责任公司拍卖会成交资料：经对涉案的湿稀土约7.29吨（161包）进行拍卖，以人民币130200元竞买成交，并已存入岑溪市公安局工商银行账户。 9.手机截屏照片：反映靳某1手机软件“货车帮”的承运信息明细以及与微信名为“中国联通业条”“千里之外”的微信聊天情况。 10.手机通话清单：反映2019年6月16日晚上，雷剑波的133××××4424手机号码与靳某1的134××××1052电话号码有多次通话的情况。 （二）证人证言 1.证人靳某1的证言：2019年6月16日中午时分，其在“货车帮”运输信息软件发现一条从岑溪运输到赣州的货运信息，其与“货车帮”运输信息软件上的联系人联系并谈好价格后，其就与电话号码为181××××9595的货主联系，对方让其于当晚11点前到岑溪市马路高速出口处等电话，后其接到一个电话号码为133××××4424的人叫其加他微信（微信名叫“中国联通业务”）并发一个位置（地名叫三堡沙村）给其叫其导航到上述地点。其到上述地点后就有一个男子将其带到一个祠堂处，后有一辆面包车开过来，有人从面包车上把一袋袋东西搬到其车上。其不清楚搬到其车上的是什么东西，只见用布袋装的，袋有点湿。其看到给其带路的男子（用电话号码133××××4424联系其的男子）一开始就是他指挥怎么装货，还拿了一包矿粉给其，并说是矿粉样板，让其带给江西的老板，后来其被抓获时该男子就逃跑了。 2.证人刘某的证言：2019年6月16日晚上9点左右，其和陈某2两兄弟在陈三处搬运饲料时，有个姓雷的男子找其三人去装货过车，谈好每人150元的人工后其三人就搭该男子的蓝色两厢车去到。其三人将湿稀土从面包车、丰田越野车上搬到货车上，后三堡镇政府的工作人员就来到将其等人抓获。开始姓雷的男子没有告诉其是稀土，其到了后才知道是稀土。 3.证人陈某1的证言：陈某2叫其到岑溪市北环新村五中公共汽车站等，之后一辆蓝色的小车车主开车接陈某2、阿某及其到三堡装卸货物。开始其不知道是装卸稀土，后来听到他们聊天才知道装卸的是湿稀土。 4.证人陈某2的证言：2019年6月16日晚上9点多钟，一个叫“老队”的年轻男子叫其和陈某1、刘某到帮装货，并说好每个人150元作为装车费。后“老队”用蓝色小车搭其三人到三堡镇沙村村覃家祠堂处将湿稀土从一辆面包车和一辆越野车搬到一辆货车。开始搬的时候其不知道是什么东西，其问“老队”是什么东西，“老队”就说是稀土，还叫其别问那么多，快手点装好车。 （三）现场勘验笔录 反映案发现场位于岑溪市三堡镇沙村村祠堂门口坪地处及周边概貌。 （四）辨认笔录、指认照片 1.辨认笔录：陈某2、刘某、陈某1分别从公安机关提供的一组照片中辨认出雷剑波就是于2019年6月16日晚9时左右叫其去三堡镇沙村村帮装货的男子（自称姓雷，也叫“老队”）；靳某1从公安机关提供的一组照片中辨认出雷剑波就是于2019年6月16日晚上在岑溪市马路高速出口帮带路的男子（用电话号码133××××4424联系过其本人）。 2.指认照片：靳某1对在其车牌号为豫Ｇ×××××的货车上扣押的红色塑料袋包装的疑似稀土矿粉进行指认。 （五）鉴定意见 1.江西钨与稀土产品质量司法鉴定中心司法鉴定意见书：经鉴定，广西岑溪市公安局提交的“扣押物（湿稀土）”，其稀土氧化物总量[REO（烧后）]的质量分数为95.24%，含有镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、钇等主要稀土元素，符合离子型稀土矿混合稀土氧化物的特征要求，是稀土矿产品。 2.湿稀土价格鉴定意见书：经鉴定，涉案的7.29吨湿稀土的价格为人民币130127元。 （六）被告人供述和辩解 被告人雷剑波（外号“老队”）的供述和辩解：2019年6月16日晚上九点左右，“张某”用手机号码187××××3125打其电话（号码为133××××4424）叫其到岑溪市区个搬运工，其就马上开其的蓝色飞度两厢车到上述地点接了三个搬运工,后将三个搬运工送到三堡镇沙村村。另外，“张总”还叫其于2019年6月16日晚上11点左右到岑溪马路高速出口处等一个货车司机，顺便带该司机到岑溪市三堡镇沙村村一个祠堂院子里面。“张某”发该司机的电话号码给其，其用其133××××4424的电话打给该司机，加了该司机的微信后其发一个岑溪市三堡镇沙村的位置给该司机，叫他导航到上述地点。其帮“张某”拉工人和带货车司机到，“张某”承诺给其300元人工。 上述证据来源合法，相互之间能印证本案的事实，本院予以确认。 关于被告人雷剑波辩称其只是帮搭载搬运工去做工，获取报酬，不知道他们是干什么的，其不构成非法经营罪的辩解意见，经查，证人靳某1证实雷剑波带其到装货地点，开始就是雷剑波指挥装货，还拿有一包矿粉样板让其带给江西的老板；证人陈某2、刘某证实雷剑波雇请其三人到三堡镇沙村村搬运货物，并与他们商谈费用价格。此外，陈某2还证实雷剑波告知其搬运的是稀土，还叫其别问那么多，快点装好车；并有物证查获的湿稀土、辨认笔录、手机截屏照片、手机通话清单等证据相互印证，证实雷剑波事先知道运输的是稀土，并负责雇请搬运工人和联系运输司机、指挥装车的事实，故被告人雷剑波的辩解与与审理查明的事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人雷剑波违反国家规定，明知他人在未取得许可的情况下非法经营离子型稀土矿产品，仍为他人非法经营离子型稀土矿产品提供便利，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，构成非法经营罪，公诉机关指控被告人雷剑波犯非法经营罪罪名成立，应依法惩处。 被告人雷剑波为他人非法经营离子型稀土矿产品提供便利，在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法对其从轻处罚。 被告人雷剑波曾因犯盗窃罪被判处刑罚，属有前科劣迹，酌情从重处罚。 综上，根据被告人雷剑波犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款和第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人雷剑波犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月1日起至2020年6月30日止。罚金限于判决生效后十日内交纳。） 二、对公安机关扣押在案的用红色塑料袋包装的疑似稀土矿粉1袋；雷剑波的HWI-ALOO手机和A8026（小爱）手机各1台，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  覃 文 人民陪审员  李显奕 人民陪审员  黄丽娟 二〇一九年十二月二十四日 书 记 员  钟梓欣