盘锦市大洼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽1104刑初295号 公诉机关盘锦市大洼区人民检察院。 被告人孙铁雷，男，1988年7月12日出生于辽宁省沈阳市，汉族，初中文化，个体司机，住址辽宁省沈阳市沈北新区，户籍地辽宁省沈阳市沈北新区。因本案于2019年7月12日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月14日被取保候审。 指定辩护人顾秀芝，盘锦市大洼区法律援助中心律师。 被告人肖利军，男，1990年5月13日出生于内蒙古通辽市，汉族，初中文化，个体司机，住址沈阳市沈北新区，户籍地内蒙古通辽市。因本案于2019年7月12日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月14日被取保候审。 指定辩护人孙健，辽宁许传恩律师事务所律师。 被告人李德全，男，1981年10月20日出生于辽宁省沈阳市，蒙古族，初中文化，个体司机，住址辽宁省沈阳市沈北新区，户籍地辽宁省康平县，因本案于2019年7月12日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月14日被取保候审。 指定辩护人王传奇，辽宁鹤乡律师事务所律师。 被告人李彦来，男，1981年11月8日出生于辽宁省朝阳市，中共党员，初中文化，个体司机，住址辽宁省沈阳市沈北新区，户籍地辽宁省朝阳市。因本案于2019年7月12日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月14日被取保候审。 指定辩护人阚世毅，辽宁盛达律师事务所律师。 被告人丁仲旭，男，1977年10月26日出生于黑龙江省巴彦县，汉族，初中文化，个体司机，住址辽宁省沈阳市沈北新区，户籍地黑龙江省巴彦县。因本案于2019年7月14日被行政拘留十五日，同年7月24日被刑事拘留，2019年8月14日被取保候审。 指定辩护人陆晶晶，辽宁省鹤乡律师事务所律师。 被告人崔爱军，男，1975年4月28日出生于吉林省双辽市，汉族，初中文化，个体工商户，住址辽宁省沈阳市沈北新区，户籍地吉林省双辽市。因本案于2019年7月13日被刑事拘留，同年10月9日被取保候审。2019年12月6日被执行逮捕。现押于盘锦市大洼区看守所。 辩护人董文文，辽宁中康律师事务所律师。 盘锦市大洼区人民检察院以大检刑检二部刑诉（2019）274号起诉书，指控被告人孙铁雷、肖利军、李彦来、李德全、丁仲旭犯诈骗罪、被告人崔爱军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盘锦市大洼区人民检察院指派检察员王立敏出庭支持公诉，被告人孙铁雷及其辩护人顾秀芝、被告人肖利军及其辩护人孙健、被告人李德全及其辩护人王传奇、被告人李彦来及其辩护人阚世毅、被告人丁仲旭及其辩护人陆晶晶、被告人崔爱军及其辩护人董文文到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明： （一）被告人孙铁雷、肖利军、李彦来、李德全、丁仲旭诈骗的犯罪事实： 2019年4月至7月间，被告人孙铁雷驾驶辽Ｍ×××××车给中储粮油脂工业盘锦有限公司运输豆粕，在装货时利用在车内放置铁马甲以及给挂车水箱放水的方式改变车辆配重，11次骗取52包豆粕并卖给崔爱军。经鉴定，涉案豆粕价值人民币10210元。 2019年1月至7月间，被告人肖利军驾驶辽Ｋ×××××车给中储粮油脂工业盘锦有限公司运输豆粕，在装货时利用在车内放置铁马甲以及给挂车水箱放水的方式改变车辆配重，6次骗取34包豆粕并卖给崔爱军。经鉴定，涉案豆粕价值人民币6625元。 2019年1月至7月间，被告人李德全驾驶辽Ｊ×××××车给中储粮油脂工业盘锦有限公司运输豆粕，在装货时利用在车内放置铁马甲以及给挂车水箱放水的方式改变车辆配重，14次骗取64包豆粕并卖给崔爱军。经鉴定，涉案豆粕价值人民币13059元。2019年7月13日，公安机关在被告人李德全处扣押铁质马甲两件。 2019年3月至7月间，被告人李彦来驾驶辽Ｍ×××××车给中储粮油脂工业盘锦有限公司运输豆粕，在装货时利用在车内放置铁马甲以及给挂车水箱放水的方式改变车辆配重，15次骗取59包豆粕并卖给崔爱军。经鉴定，涉案豆粕价值人民币11607元。 2019年4月至7月间，被告人丁仲旭驾驶辽Ｊ×××××车给中储粮油脂工业盘锦有限公司运输豆粕，在装货时利用在车内放置铁马甲以及给挂车水箱放水的方式改变车辆配重，6次骗取32包豆粕并卖给崔爱军。经鉴定，涉案豆粕价值人民币6137元。2019年7月14日，公安机关在被告人丁仲旭处扣押铁质马甲两件。 2019年7月13日，公安机关在被告人崔爱军处扣押白色东风牌厢式货车一辆。 案发后，被告人孙铁雷、肖利军、李彦来、李德全、丁仲旭四倍赔偿被害人中储粮油脂工业盘锦有限公司的经济损失，其行为得到该公司谅解。 （二）被告人崔爱军掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实 2019年1月7月，被告人崔爱军驾驶A1XXXX东风牌白色箱式货车到沈阳市沈北新区路边，在明知孙铁雷、肖利军、李德全、李彦来、丁仲旭等货车司机所卖的豆粕为非法所得的情况下，仍以明显低于市场价格52次收购，非法获利4000余元。经鉴定，涉案241包豆粕价值人民币47638元。 经沈阳市沈北新区司法局审前社会调查认为，被告人孙铁雷、肖利军、李德全、李彦来、丁仲旭、崔爱军的行为符合社区矫正条件。 上述事实，被告人在开庭审理过程中均无异议，且有户籍证明，搜查证、搜查笔录，扣押清单，豆粕异常补包记录表，检定证书，车辆出入登记表，情况说明，被害人徐某1陈述，证人魏某、史某、王某、张某、孙某1、孙某2证言，指认照片，侦查实验笔录，鉴定意见，现场勘验检查工作记录，辨认笔录及照片案件来源、抓捕经过，和解协议、刑事谅解书、专用收款收据，调查评估意见书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人孙铁雷、肖利军、李德全、李彦来、丁仲旭以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人财物，其行为构成诈骗罪。被告人崔爱军明知是犯罪所得的赃物而予以收购，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。关于六辩护人提出对六被告人从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。经查，六被告人到案后如实供述犯罪事实，系坦白，庭审中又能自愿认罪，现已对被害人进行了赔偿，同时得到被害人的谅解，结合沈阳市沈北新区司法局对六被告人适用非监禁刑的建议，本院决定对六被告人适用缓刑，故对辩护人的此意见予以采纳。关于丁仲旭辩护人提出可对丁仲旭免予刑事处罚的辩护意见。经查，无事实和法律依据，故本院不予采纳。关于被告人崔爱军辩护人提出崔爱军在不明确所收购的豆粕是赃物的情况下而予以收购，没有犯罪的直接故意，表明崔爱军的主观恶性较小；应以31400元认定崔爱军的犯罪数额的辩护意见。经查，被告人崔爱军在侦查机关的供述“他们肯定不是正道来的，可能是偷来的，要不也不能比出厂价格还要低。但是我想能挣个差价，存在着侥幸心理，铤而走险我就收了”，该供述能够证实崔爱军明知所收购豆粕是赃物而予以收购的事实。31400元只是被害人在2019年6月1日至7月5日期间被骗的经济损失，故对辩护人的此意见本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条，第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（二）项之规定，判决如下： 一、被告人孙铁雷犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币五千元。 被告人肖利军犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元。 被告人李德全犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币七千元。 被告人李彦来犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币六千元。 被告人丁仲旭犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元。 被告人崔爱军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元。 （以上被告人刑期均从判决确定之日起计算；罚金均已缴纳）。 二、被告人崔爱军违法所得四千元依法没收，上缴国库。 （已缴纳）。 三、公安机关依法扣押的被告人李德全、丁仲旭铁质马甲各两件，被告人崔爱军白色箱式货车一辆，依法没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向盘锦市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  李自萍 人民陪审员  丁 艳 人民陪审员  王文红 二〇一九年十二月十九日 书 记 员  董 辽