文书内容江苏省涟水县人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0826刑初290号公诉机关涟水县人民检察院。被告人姚远，男，1992年4月3日出生，汉族，中共党员，无业，住涟水县。被告人姚远因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月29日被刑事拘留，2019年1月31日经被逮捕。现羁押于涟水县看守所。辩护人陆继旭，江苏龙俊律师事务所律师。涟水县人民检察院以涟检诉刑诉〔2019〕283号起诉书指控被告人姚远犯诈骗罪，于2019年7月29日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。涟水县人民检察院指派检察员杨海峤出庭支持公诉，被告人姚远及其辩护人陆继旭到庭参加诉讼。审理中，经涟水县人民检察院建议，本院依法决定延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控，2018年6月份至12月份，被告人姚远以非法占有为目的，先后通过虚构能够帮他人撤销网上追逃信息、出售房屋等借口，骗取被害人信任，诈骗作案3起，共骗取人民币165.22万元，案发前，被告人姚远退还陈某人民币7万元，退还李某乙人民币26万元。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了有关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。公诉机关指控认为，被告人姚远以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，依法应以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人姚远辩称，起诉书指控的第一、三起数额不正确，没有骗这么多钱。其辩护人提出：1.起诉书指控的第一、三起犯罪数额证据不足；2.起诉书指控的第三起事实，被告人姚远主观上无诈骗故意，客观上积极退还被害人购房款，其行为不构成诈骗罪。经审理查明：2018年6月份至12月份，被告人姚远以非法占有为目的，先后通过虚构能够帮他人撤销网上追逃信息、出售房屋等借口，骗取被害人信任，诈骗作案3起，共骗取人民币132.22万元。具体事实如下：1.2018年6月份至12月份，被告人姚远虚构涟水县海事局、盱眙海事局、洪泽海事局需采购车辆的事实，以与陈某合作供应该批车辆为由，骗取陈某人民币19.92万元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）人员基本信息，证实被告人姚远身份情况。（2）发破案经过、抓获经过，证实本案案发及被告人姚远到案情况。（3）银行卡交易记录，证实陈某先后于2018年11月29日、12月1日转账5.6万元、5万元，共计10.6万元给姚远。（4）车辆报价表，证实陈某制作的给涟水、盱眙、洪泽海事局的车辆报价情况。（5）证人徐某证言，证实涟水海事部门的全称为涟水县地方海事处，只有省、市一级的海事部门称为海事局。涟水只有海事处，属于交通局下属单位，盱眙、洪泽也同样只有海事处，其单位没有姓朱的局长。2018年，其单位没有采购过车辆，最近采购的车辆是在2013年，经电话联系，盱眙、洪泽在2018年同样没有采购过车辆，单位也没有收到过涟水耀辉汽贸有限公司的车辆报价表。2018年，也没有人到单位联系车辆采购的事情。其不认识姚远，单位同事中也无人认识姚远。单位地址在涟水县红日大道交通局14、15楼。单位如果采购车辆，需要通过招标程序，由县里统一招标。（6）被害人陈某陈述，证实2018年６月中旬，姚远找其说涟水、盱眙、洪泽三家海事局要采购汽车，并告知其采购标准，其就按照姚远的要求做了报表交给姚远，姚远对其说去找涟水海事局的朱局长审批。后姚远又说要给朱局长送礼。其于6月到11月期间一共给了姚远9.92万元用于送礼和订车款，姚远对其说他自己也出了11.9万元。但是后来海事局并未采购车辆，其向姚远要钱。2018年11月底，姚远打电话给其，说海事局公账账户出现缺口，需要垫付10万元补齐海事局公账账户的缺口，然后才可以退款给其，其于11月29日汇款5.6万元给姚远，12月1日汇款5万元给姚远，其中有0.6万元姚远说是自己所用。姚远对其说将会给其二人退款45.78-45.98万元，后姚远又说海事局已将款项退至其农村商业银行卡内，但银行卡丢了，其陪姚远其补办银行卡，后到现在也没有消息，一分钱也没有退。（7）被告人姚远在侦查机关的供述与辩解，淮安一个叫“峰哥”的人与其联系，告诉其涟水县海事局曾采购车辆。次日，“峰哥”就带其到位于涟水县陶码大桥的涟水海事局，后其给“峰哥”现金36.3万元。其未直接和海事局接触过，是通过朋友“阿彪”介绍。其从陈某处拿了20余万元，其中自己拿了4万元，剩余的十几万给了“阿彪”，以现金方式给的，但记不清取现地址，给付地点在淮安市浩源二手车市场。其不知道“阿彪”的姓名，“阿彪”家庭住址在淮海西路北京西村，手机号码的尾号是“6686”或“6676”，但号码未存。其将钱给“阿彪”，是因为“阿彪”给其介绍生意，二人一起赚钱。对被告人姚远及其辩护人所提“起诉书指控的第一起犯罪数额证据不足，数额不正确”的辩解、辩护意见，经查，被害人陈某陈述其共付给姚远19.92万元用于订购车辆、送礼及填补公账缺口，姚远亦在侦查机关供述其从陈某处拿了20余万元，两者能够相互印证，根据有利于被告人原则，对公诉机关指控的该起诈骗数额予以确认。上述辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。2.2018年7月份至2018年12月份，被告人姚远虚构能够帮助撤销陈某弟弟陈明被公安机关网上追逃、不追究刑事责任的事实，骗取陈某人民币97.7万元。上述事实，被告人姚远在开庭审理过程中无异议，并有涟水县公安局调取的士官退出现役登记表、银行卡交易明细、陈明在逃人员登记表及拘留证、涟水县公安局出具的情况说明、证人汪某、李某甲等人证言、被害人陈某的陈述等证据证实，足以认定。3.2018年8月份至11月份，被告人姚远虚构好友罗某系涟水县锦绣前城小区8号楼302室房屋的所有人，该房子对外出售的事实，骗取李某乙购房款人民币14.6万元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）房产证复印件，证实锦绣前程8幢302室房屋为张建军、臧某共同共有；锦绣前程23号楼805室房屋为刘某、黄银霞共同共有。（2）收条、购房协议、房屋买卖合同，证实姚远收到李某乙购房款39万元及契税1.6万元。（3）银行卡交易记录、微信截图，证实李某乙向姚远转账情况。（4）微信朋友圈截图，证实2018年8月期间，薛某未在朋友圈发布过出售房屋的信息。（5）证人谷某证言，证实其曾和姚远、“周子颜”一起吃过两次饭，在饭前姚远叮嘱其不要多说，在饭席上其没有和“周子颜”提到贷款的事情，后来找到罗宸猛才知道一起吃饭的“周子颜”是假的。（6）证人薛某证言，证实其从未在微信朋友圈发布过出售锦绣前程房子的信息。也没有介绍过房产中介给姚远，不认识名为“二东子”的卖房子的朋友，但其有一个外号叫“二东”的朋友，但他不卖房子。（7）证人王某证言，证实其和姚远及房产中介吃过饭，在饭桌上不知为何姚远称其“小周”。（8）证人罗某证言，证实其没有锦绣前程的房子要卖，也未和李某乙签订过购买协议，没有收到过姚远的购房款，也没有打过购房款的收条给姚远。（9）证人臧某证言，证实锦绣前程小区8幢302室的房产是其和丈夫张建军共有，房屋在2018年从未向外出售，也没有人和其联系或者洽谈关于房屋销售的事情。（10）证人刘某证言，证实锦绣前程小区23号805室房屋是其和妻子黄银霞共有，房子是在2017年年底到2018年年初购买，2018年2月份拿到的房产证，前任房东叫做王领。（11）证人卜某证言，证实锦绣前程6号楼302室位于锦绣前程小区西南角，房屋性质为商业用房，产权属于开发商，从未对外出售，也无人来洽谈过关于出售6号楼302的事情。（12）被害人李某乙陈述，证实姚远告诉其，罗某在锦绣前程8号楼302室的房子要以42万元的价格出售，后其和姚远商议以姚远的名义出42万元购买该房子，房子直接过户到李某乙名下，姚远介绍在涟洲路农商行工作的周子颜以1.65万元的价格办理房产税，其先后给付姚远40.65万元。2018年11月8日，其见到罗宸猛、周子颜后，发现被骗。后姚远陆续还款25万元左右，还有15.65万元没有还。（13）被告人姚远在侦查机关的供述与辩解，2018年9月，其和李某乙向“二东子”合买锦绣前城的房屋，其先从李某乙处拿了3.8万元，其中3.5万元作为定金交给了“二东子”，“二东子”称房屋抵押给了罗某，需要先付款解除抵押。其先后付给“二东子”3万、2万、0.9万、1.1万，共计7万元。后对方找理由推脱，让其付全款或者付80%。又有一个叫“三哥”的人联系让其和李某乙到锦绣前城看房，“三哥”说房子100多平米，李某乙说房子面积没有这么大，不要付钱。后其和李某乙夫妻到行政大厅等“三哥”，后其给了“三哥”11万元，李某乙将款项转给其，其又转给了“三哥”，具体数额忘了。李某乙和“三哥”到行政大厅去办理过户，但“三哥”说去拿个东西一直没回来。李某乙转账给其14万余元，给其现金6.7万元。其从李某乙处拿的钱中的6万余元给了王某，其在李某乙面前称王某为“周子颜”。对被告人姚远及其辩护人所提“起诉书指控的第三起犯罪数额证据不足”的辩解、辩护意见，经查，姚远出具给李某乙的收条及被害人李某乙的陈述能够相互印证，证实被害人李某乙支付给姚远购房款共计40.6万元，李某乙陈述案发前已退还25万左右，根据有利于被告人原则，认定已退还数额为26万元，故认定被告人姚远的诈骗数额为14.6万元。该辩护意见不能成立，本院不予采纳。对辩护人所提“公诉机关指控的该起事实中，被告人姚远主观上无诈骗故意，客观上积极退还被害人购房款，其行为不构成诈骗罪”的辩护意见，经查，被告人姚远以非法占有为目的，虚构罗某出售锦绣前城房屋、帮忙介绍银行工作人员降低契税等事实，骗取李某乙购房款，有房屋产权证、证人薛某、王某、罗某等人证言及被害人李某乙陈述等证据证实，足以认定。该辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人姚远以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人姚远能够当庭对本案主要犯罪事实予以认可，可以酌情对其从轻处罚。公诉机关所提量刑建议适当，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人姚远犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月29日起至2029年12月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)二、责令被告人姚远退赔被害人陈辉经济损失人民币117.62万元；退赔被害人李成菊经济损失人民币14.6万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 建人民陪审员  周荣成人民陪审员  薛伯美二〇一九年十二月二十八日法官助理付礼彬书记员黄双双附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。