福建省将乐县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0428刑初29号 公诉机关福建省将乐县人民检察院。 被告人陈楚湘，男，1972年9月13日出生于湖南省新化县，汉族，初中文化，务工，户籍地湖南省新化县，现住湖南省新化县。因犯诈骗罪于2003年9月10日被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币（币种，下同）五千元；因犯诈骗罪于2005年2月1日被判处拘役三个月十天，并处罚金二万元；因犯诈骗罪于2008年8月13日被判处有期徒刑十年六个月，并处罚金三万元，剥夺政治权利二年，于2014年1月22日被假释，假释考验期自2014年1月22日至2016年10月28日。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月10日被将乐县公安局刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于将乐县看守所。 被告人陈凡云，男，1976年10月25日出生于湖南省新化县，汉族，小学文化，务农，户籍地湖南省新化县，现住湖南省新化县。因犯诈骗罪于2008年1月11日被判处有期徒刑五年，并处罚金二万元，于2011年10月刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月10日被将乐县公安局刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于将乐县看守所。 福建省将乐县人民检察院以将检诉刑诉〔2019〕24号起诉书指控被告人陈楚湘、陈凡云犯诈骗罪，于2019年3月14日向本院提起公诉。本案在审理过程中，将乐县人民检察院于2019年4月28日提出延期审理的建议，本院决定延期审理后，于同年5月28日恢复法庭审理。同年6月3日，福建省将乐县人民检察院又以将检诉刑追诉〔2019〕2号起诉书向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，于同年6月14日公开开庭审理了本案。将乐县人民检察院指派检察员伍启群出庭支持公诉，被告人陈楚湘、陈凡云到庭参加了诉讼。后将乐县人民检察院又于2019年8月16日提出延期审理的建议，本院决定延期审理后，于同年9月16日恢复法庭审理。后本案报请三明市中级人民法院延长审限三个月。现已审理终结。 福建省将乐县人民检察院指控，2018年11月，被告人陈楚湘与陈凡云共谋商定后，雇佣不知情的曾某驾驶号牌为湘Ａ×××××面包车（车厢后载一部陈楚湘提供的二轮摩托车）从湖南出发，到各个地方通过“金元宝”设局的方式，互相配合，诈骗他人钱财，并约定骗得钱款扣除行骗开支后，陈楚湘分三分之二，陈凡云分三分之一。 2018年11月5日三人到达沙县，被告人陈楚湘和陈凡云驾驶面包车厢内的摩托车至沙县楼旁边草丛，将假的“金元宝”埋进事先挖好的土坑中，后二人驾驶摩托车至沙县城区向被害人杨某谎称二人是电力公司工作人员，要做高压输电线铁塔，需要雇佣杨某劈挖，用于化验土质，杨某同意后，二人将杨某带至预埋坑地，通过设置“探测器”响起、打电话给单位汇报以及联系国外买主的方式，让杨某误认为其挖出的“金元宝”价值300万元，后又以“金元宝”不上缴，三人合伙出资购买黄金上交公司，“金元宝”交由杨某保管等为名，骗取杨某到银行支取的现金20000元和存有6300元的中国银行卡1张。后陈楚湘从中分给陈凡云6600元，并于当日至ＡＴＭ机从杨某的中国银行卡内取现6300元。 2018年11月6日三人到达将乐县，被告人陈楚湘和陈凡云驾驶面包车厢内的摩托车至将乐县中医院附近一菜地，向被害人王某1谎称二人是电力公司的工作人员，以建铁架为名让王某1帮忙挖土坑，后趁王某1不注意将事先准备好的假“金元宝”埋入土中，让王某1误认为挖到宝贝，并通过虚构打电话给公司，联系台湾老板购买的事实，让王某1误认为“金元宝”价值300万，后又以“金元宝”不上缴，三人合伙出资购买黄金上交公司，“金元宝”交由王某1保管等为名，骗取王某1到银行支取现金50000元交给陈楚湘、陈凡云。后陈楚湘从中分得32000元，陈凡云从中分得16000元，剩余的2000元作为行骗开支。 另查明：2014年6月，在被告人陈凡云的提议下，陈凡云和周某（已判决）至湖南省娄底市购买一部二手摩托车，并由周某事先购置“金乌龟”和“探测器”等诈骗工具。后二人驾驶摩托车至湖南省湘乡市，向被害人魏某、郭某夫妇谎称二人是修建高速公路的，要在附近建设高速公路观测台，要租其房屋，雇其做事，魏某夫妇同意后，陈凡云、周某要求魏某夫妇带其二人至附近的小山丘选址挖坑，后二人趁魏某夫妇不注意将事先准备好的假“金乌龟”埋入土中，并通过设置“探测器”响起，让魏某夫妇误认为挖到宝贝，并通过虚构打电话给公司，要上缴公司的事实，让魏某夫妇误认为“金乌龟”价值100万，后又以“金乌龟”不上缴公司，三人合伙出资购买黄金上交公司，“金乌龟”交由魏某保管等为名，骗取魏某到银行支取的现金24100元和家中的现金5600元。陈凡云、周某得款后，各从中分得14850元。 2018年6月2日，被告人陈楚湘伙同唐某、陈某1（均已判决）至陕西省蒲城县对正在田间干活的被害人李某1、田某夫妻实施诈骗。在诈骗过程中，陈某1负责望风，唐某、陈楚湘负责冒充气象局工作人员，以在被害人田间建设气象塔为由，让被害人帮忙挖坑，后趁被害人不备，将事先准备好的假金龟放入坑中，设置门铃改装的假探测器响起，假装发现金乌龟，声称该金龟系文物，价值240万元，可以卖给国外的亲戚，并与被害人平分出售金龟所得钱款为由取得被害人信任，随后唐某、陈楚湘又称其带的钱不够办理用于转账的国际账号费用，用假金龟作抵押，骗取李某1、田某现金9800元，后驾驶摩托车逃离现场。该9800元后由唐某、陈楚湘、陈某1、伍某（已判决）四人平分。 2018年6月4日，被告人陈楚湘与伍某、唐某和陈某1经事先预谋，各骑一辆摩托车，随身携带假金龟等作案工具伺机实施诈骗。当日上午，四人来到陕西省合阳县，陈楚湘和伍某发现正在黑池镇鱼塘里干活的被害人雷某、王某2夫妻，遂决定对两夫妻实施诈骗。唐某、陈某1在路边望风，陈楚湘、伍某冒充南方电网工作人员，以在雷某鱼塘边建设军用高压电线塔需要探测为由，让被害人帮忙挖坑，后用门铃改装假探测仪进行探测，趁被害人不备，将事先准备好的假金龟放入所挖的坑中，后假装发现该假金龟，并声称此金龟为文物，价值300万元，可以以同等重量的黄金代替假金龟后上交公司，并与被害人平分出售假金龟所得钱款为由取得被害人信任，随后陈楚湘、伍某又称所带钱不够买黄金，用假金龟作抵押，骗取雷某、王某2现金40000元，后驾驶摩托车逃离现场。2018年6月5日，伍某、唐某、陈某1被合阳县公安局民警抓获。 2018年11月10日，被告人陈楚湘、陈凡云在福建省武夷山新丰派出所路段被公安民警抓获，并当场扣押陈楚湘赃款1140元、陈凡云赃款1366元、以及假“金元宝”、摩托车、头盔等物品。归案后，陈楚湘、陈凡云如实供述自己的罪行。案发后，陈楚湘家属代其退赃26860元，陈凡云家属代其退赃15634元。 针对上述指控，公诉机关提供了以下证据：1.到案经过、户籍证明、违法犯罪前科材料等书证；2.证人曾某、周某、唐某、陈某1、伍某等9人的证言；3.被害人王某1、杨某、田某、雷某等8人的陈述；4.被告人陈楚湘、陈凡云的供述和辩解；5.现场勘验、扣押、提取、辨认笔录等；6.取款监控视频等证据。 指控认为，被告人陈楚湘伙同陈凡云以非法占有为目的，通过挖“金元宝”设局的方式，骗取他人财物共计76300元，陈楚湘从中分得51700元，陈凡云从中分得22600元；另外陈楚湘伙同他人以非法占有为目的，通过挖“金乌龟”设局的方式，骗取他人财物共计49800元；另外陈凡云伙同他人以非法占有为目的，通过挖“金乌龟”设局的方式，骗取他人财物共计29700元，陈凡云从中分得14850元，陈楚湘、陈凡云涉嫌犯罪数额巨大，其二人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。陈楚湘、陈凡云归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。陈楚湘、陈凡云曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款，是累犯，应当从重处罚。提请本院依法判处。 被告人陈楚湘在开庭审理过程中对公诉机关指控的犯罪事实、法律适用均无异议。 被告人陈凡云对起诉书中指控的其诈骗杨某银行卡上的6300元事实有异议，其认为该卡虽系其与陈楚湘一同诈骗得来，但后陈楚湘告诉其忘记了卡密码及陈楚湘一人去试密码回来告诉其密码不对，其均有和陈楚湘说算了不取了。其对陈楚湘私自取出的6300元并不知情，故该笔诈骗数额不应当计算在其诈骗数额内。 经审理查明: （一）陈楚湘伙同陈凡云共同诈骗事实 2018年11月，被告人陈楚湘、陈凡云共谋商定用假金元宝设局的方式，互相配合，诈骗他人钱财，并约定骗得的钱款扣除开支后，陈楚湘分三分之二，陈凡云分三分之一。后陈楚湘雇佣曾某（另案处理）驾驶面包车（车厢内载着一辆陈楚湘提供的二轮摩托车）从湖南出发，至外地行骗。 2018年11月5日三人到达沙县，被告人陈楚湘、陈凡云让曾某将车辆停在县城郊区，并让曾某在车上等二人。二人驾驶摩托车至沙县楼旁边草丛，将假金元宝埋进事先挖好的土坑中，随后向被害人杨某谎称二人是电力公司工作人员，要做高压输电线铁塔，需要雇佣杨某帮忙挖土，化验土质。二人将杨某带至预埋坑地，通过设置“探测器”响起、打电话向单位汇报以及联系买主的方式，让杨某误认为其挖出的“金元宝”价值300万元，后又以“金元宝”不上交，三人合伙出资购买黄金上交公司，将“金元宝”交由杨某保管，骗取杨某现金2万元，和一张存有6300余元的银行卡及密码。后陈楚湘向陈凡云谎称记不清银行卡密码，卡中的钱款无法取出，秘密的将卡中的6300元取出，予以私吞，并仅从所骗得的2万元现金中分6600元给陈凡云。 次日，三人到达将乐县，被告人陈楚湘和陈凡云让曾某将面包车停靠在将乐县古镛镇翰林学府小区路边，并让曾某在车上等二人。二人驾驶摩托车至中医院附近的一菜地，向被害人王某1谎称二人是电力公司的工作人员，以建铁架为名让王某1帮忙挖土坑，后趁王某1不注意将事先准备好的假金元宝埋入土中，让王某1误认为挖到宝贝，并通过虚构打电话给公司，联系老板购买的事实，让王某1误认为“金元宝”价值300万元，后又以“金元宝”不上交，三人合伙出资购买黄金上交公司，将“金元宝”交由王某1保管，骗取王某1现金5万元。后陈楚湘从中分得32000元，陈凡云从中分得16000元，剩余的2000元作为行骗开支。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.扣押笔录、扣押清单及扣押照片证实，公安机关在陈楚湘处扣押到现金1140元、假金元宝1个、头盔2个及二轮摩托车1辆，扣押到其家属代其主动上缴的赃款26860元；在陈凡云处扣押到假金元宝1个、手机1部及现金1366元，扣押到其家属代其主动上缴的赃款15634元；在曾某处扣押到现金1489元、面包车1辆，扣押到其家属代其上缴的赃款3511元。 2.接受证据材料清单，农行卡复印件、中国银行综合查询打印凭证、藏书复印件、金元宝照片证实，杨某向公安机关提供其被诈骗银行卡的信息、写有“藏书，吾家历代为官留下此宝...”等字样的黄色纸张一张及假金元宝一个。 3.银行卡交易明细证实，账号为62×××77，户名为杨某的农业银行卡于2018年11月5日支取现金2万元。账号为62×××48，户名为杨某的中国银行卡于2018年11月5日在ＡＴＭ机上取款1300元、5000元。 4.现场勘验笔录、现场图及照片证实，王某1被诈骗案的地点位置及现场周边具体情况。 5.被害人杨某的陈述、辨认笔录证实，2018年11月5日上午8时许，杨某在去上班的路上，碰到两名男子（经辨认是陈楚湘、陈凡云），二人自称是来南方做高压输电线铁塔，要化验旁边一块地的土质，叫其拿锄头帮忙挖土取样。后杨某一边挖，二人一边拿着像探测仪的东西在边上探测，大约挖了三四十公分，那个像探测仪样的东西就一直在响。其中一人便给总部打电话，汇报情况，总部说可能是黄金，叫他们接着挖，挖了上交国家。后挖到用塑料膜和纸张包裹的“金元宝”，陈楚湘说是黄金，并与其美国的舅舅电话联系，称其舅舅愿意以300万元的价格购买。陈楚湘、陈凡云便跟杨某商定，陈楚湘出资5万元，陈凡云出资3万元，杨某出资2.6万元，共同去购买黄金做成挖到的“金元宝”，偷梁换柱，待“金元宝”处理后三人平分。后陈凡云骑摩托车载杨某至沙县铁门的农行取款2万元，并又载着杨某至沙县长泰公寓旁与陈楚湘汇合，杨某将2万元现金和内存约有6000元的中国银行卡和密码交给陈楚湘，二人则将“金元宝”存放其处。后杨某发现其中国银行卡内的约6000元已被取走。 6.被害人王某1的陈述、辨认笔录证实，2018年11月6日下午2时许，两名男子（经辨认系陈楚湘、陈凡云）至将乐县中医院往和平村方向的田里，向王某1谎称二人是电力公司工作人员，让王某1帮助用锄头在河边挖土坑找宝贝。二人在挖好的泥土里找到一个用薄膜和纸包着的“金元宝”，并说之前有在博物馆里看到一模一样的“金元宝”，价值180万元。之后，其中一人接了一个电话称已将情况汇报公司，公司要求上交。王某1提议三人一起买个金条上交，“金元宝”则三人平分并告诉二人其卡中一共有5万元。后二人称要买一个价值15万元的黄金上交公司，让王某1先拿出5万元，“金元宝”则放在王某1处保管，且称已找到一个台湾买家，过几天二人就会带着300万元的现金来，三人平分。后王某1带陈楚湘、陈凡云回家拿了银行卡，取款合计5万元给二人。 7.证人曾某的证言、辨认笔录、指认笔录证实,2018年10月，陈楚湘以月薪1万元雇请曾某为陈楚湘开车，后曾某驾驶其自己购买的二手面包车，载着陈楚湘找来的一部女士二轮摩托及陈楚湘、陈凡云，至外地。在被抓前的一天中午，曾某载着陈楚湘、陈凡云来到福建省将乐县,曾某将面包车停靠在将乐县古镛镇翰林学府小区路边，陈楚湘、陈凡云就骑着车厢里的二轮摩托车走了，并叫曾某在车上等他们，过了三个多小时，曾某根据陈楚湘微信发送的导航地址将他们接走。陈楚湘叫曾某只要负责开车，邮费、过路费都由陈楚湘承担，平时去什么地方，做什么事，陈楚湘也都不会告诉曾某。每次到一个地方，曾某就把车子停好并在车上等他们，陈楚湘、陈凡云就骑摩托车走了，有时候他们会拿上一个用袋子包着的东西，有时候又没拿，每次出去至少三个小时以上，然后再与曾某汇合。期间，陈楚湘有支付给曾某5000元现金。 8.被告人陈楚湘、陈凡云的供述、辨认笔录及指认笔录证实，2018年11月的一天，陈楚湘、陈凡云共谋商定用假金元宝到外地去行骗，陈楚湘提供摩托车、行骗道具，并雇佣车子、司机，找到行骗对象后，二人再相互配合，唱双簧戏。骗得的款项，扣除开支，陈楚湘分三分之二，陈凡云分三分之一。后陈楚湘雇佣不知情的曾某驾驶一辆面包车，车上载着一部陈楚湘提供的摩托车，从湖南出发，至外地行骗。2018年11月5日，三人驾车来到了沙县，陈楚湘、陈凡云让曾某将车停在县城郊区，并让曾某在车上等二人。二人则驾驶摩托车来到沙县楼旁边草丛，挖了一个坑，将假金元宝用写有藏书等字迹的纸张包好，埋在坑里。后二人驾驶摩托车至沙县城区向一名50多岁的男子，谎称二人是电力公司工作人员，要做高压输电线铁塔，需要雇佣该男子劈挖土质，用于化验。该男子同意后，二人将该男子带至预埋坑地。通过设置“探测器”响起、打电话给单位汇报情况及联系国外买主等方式，让该男子误认为其挖出的“金元宝”价值300万元。后又以“金元宝”不上交，三人合伙出资购买黄金上交公司，让该男子出资2.6万元，待该“金元宝”卖了，所得钱款三人平分。后陈凡云骑车载该男子去银行取钱，该男子将2万元现金及存有6000余元的银行卡交给陈楚湘。其中骗来的现金，陈楚湘分给陈凡云6600元，而骗来的那张银行卡，陈楚湘和陈凡云说密码记不清了，陈凡云表示那就算了，但在陈楚湘前去试密码并成功取出该卡中的6300元后，却仍向陈凡云谎称银行卡密码错误，款项无法取出，将该款予以私吞。次日，三人到达将乐县，陈楚湘和陈凡云驾驶面包车厢内的摩托车至将乐县的一菜地，向一男子（经辨认系被害人王某1）谎称二人是电力公司的工作人员，以建铁架为名让王某1帮忙挖土坑，后趁王某1不注意将事先准备好的假金元宝埋入土中，让王某1误认为挖到宝贝。然后假装打电话给公司，称公司要求上交宝物。后三人合议共同出资购买金子上交公司，“金元宝”则由三人平分，并让王某1先行支付5万元，将“金元宝”放置在王某1处，等二人联系了台湾老板，带300万元现金过来购买，三人再平分该款。后王某1带着陈楚湘、陈凡云至家中拿了银行卡，并取了5万元现金给陈楚湘、陈凡云。陈楚湘从中分得3.2万元，陈凡云从中分得1.6万元，剩余的2000元作为生活开支。 (二)陈楚湘伙同他人共同诈骗事实 2018年6月1日，被告人陈楚湘和同案犯伍某至陕西省蒲城县找同案犯唐某、陈某1（均已判决），并相约用假金龟行骗。次日，伍某前去购买摩托车，陈楚湘与唐某、陈某1至陕西省蒲城县，对正在田间干活的被害人李某1、田某夫妻实施诈骗。在诈骗过程中，陈某1负责望风，唐某、陈楚湘负责冒充气象局工作人员，以在被害人田间建设气象塔为由，让被害人帮忙挖坑，后趁被害人不备，将事先准备好的假金龟放入坑中，假装使用探测器探测到东西，然后挖出“金龟”。唐某、陈楚湘声称该“金龟”系文物，价值240万元，可以卖给国外的亲戚，并与被害人平分出售金龟所得钱款，随后又以其带的钱不够办理用于转账的国际账号费用为由，将“金龟”暂时放置在被害人处保管，骗取李某1、田某现金9800元。后驾驶摩托车逃离现场。该9800元后由唐某、陈楚湘、陈某1、伍某四人平分。 2018年6月4日上午，被告人陈楚湘与伍某、唐某和陈某1先后各骑一辆摩托车，沿路寻找实施诈骗目标。后四人来到陕西省合阳县，陈楚湘和伍某发现正在黑池镇鱼塘里干活的被害人雷某、王某2夫妻，遂决定对两夫妻实施诈骗。唐某、陈某1在路边望风，陈楚湘、伍某冒充电网工作人员，以在雷某鱼塘边建设高压电线塔需要探测为由，让被害人帮忙挖坑，趁被害人不备，将事先准备好的假金龟放入所挖的坑中，假装使用探测器探测到东西，然后挖出“金龟”，并声称此“金龟”为文物，价值300万元，可以以同等重量的黄金代替“金龟”上交公司，并与被害人平分出售“金龟”所得钱款，随后陈楚湘、伍某又称所带钱不够买黄金，将“金龟”暂时放置在被害人处保管，骗取雷某、王某2现金4万元，后四人驾驶摩托车逃离现场。 2018年6月5日，伍某、唐某、陈某1被合阳县公安局民警抓获，依法扣押了赃款46735元，并已发还法发还给被害人雷某4万元，发还给被害人田某5515元及涉他案的被害人王某31220元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.现场勘验笔录、现场图及现场照片证实,雷某被诈骗案及田某被诈骗案的地点位置及现场周边具体情况。 2.接受证据材料清单后附照片证实,被害人田某、雷某将涉案的假金龟上交给公安机关。 3.扣押清单及发还清单证实，公安民警依法在唐某、陈某1、伍某处扣押的物品情况，且依法发还给被害人雷某4万元，被害人田某5515元及涉他案被害人王某31220元。 4.（2018）陕0524刑初71号刑事判决书证实，唐某、陈某1及伍某均已依法被判决。 5.证人李某2（系被害人田某、李某1的女儿）的证言证实，2018年6月3日上午，其父亲李某3诉其昨天两个自称是国家气象局的工作人员在家里田地里挖出了一个“金龟”，说价值好几百万元,并以卖“金龟”需办理手续，将“金龟”放置李某1处，让李某1垫了9800元，后其将假金龟拍照上网查询，发现其父母是被骗了。 6.证人王某4（系被害人雷某的儿媳）的证言证实，2018年6月5日，其听公公雷某说昨天中午在鱼塘养鱼的时候，骑着摩托车来了两个男的，说是国家电网工作人员，要在鱼塘附近建电塔，后在找建电塔位置时，他们从地里挖出了个“金龟”，那两个男的就骗其说“金龟”是文物，卖了可以分钱，但是要给公司上交同等价值的黄金，让其出买黄金的钱，后雷某就被骗了4万元。雷某发现被骗，就报警了。 7.被害人田某、李某1（二人系夫妻）的陈述、辨认笔录证实，2018年6月2日上午8时许，田某、李某1在其家梨树园干活，三个男子骑着一辆摩托车停在其家地头。其中一人没下车，另外两个男的（经辨认系唐某、陈楚湘）走过来自称是气象局的，要在其家地里建气象塔，占用地方会给补偿款，让田某、李某1回去取锄头来确定位置。后一名男子就挖了几个坑，然后拿个仪器测土质，突然检测到中间的一个坑里，仪器响了，那男子说这里有东西，就开始挖。后挖出黄纸包的“金龟”，二人称“金龟”是国家文物，经打电话给国外亲戚，核实文物价值240多万元，并提议将“金龟”卖给国外亲戚，平分钱款，但二人提出双方需各出6万元共同办理国际账号。后田某、李某1凑了9800元给二人。该两名男子称剩余部分他们想办法，“金龟”先交给夫妻二人保管，并称第二天会带钱来拿“金龟”。次日，其将“金龟”一事告知女儿李某2，才知被骗了。 8.被害人雷某、王某2（二人系夫妻）的陈述、辨认笔录证实，2018年6月4日上午，雷某、王某2在自家鱼塘里干活，突然有四个人骑两辆摩托车来到鱼塘外面，其中两个人在路边等，还有两个人（经辨认系陈楚湘和伍某）。走过来自称是南方电力公司的，想在他家鱼塘旁边建电塔，并说要化验土质，叫雷某拿铁锹在两人选的几个点帮忙挖坑。其中一个更瘦的男子拿着一个仪器在地里测量，突然仪器响了起来，这个男的就打电话，说这底下有东西，后挖出一个用黑色纸包的“金龟”。那个胖的男子就说这个是文物，要交给国家。但那个瘦的男子提议一起私分了。后较胖的男子打电话给其国外的舅舅核实，说其舅舅会以300万元收购“金龟”。但二人说使用检测器检测出有金子，单位会知道，就提议双方一人出5万元，买同等重量的普通黄金上交，应付单位。后雷某、王某2就打电话叫其儿子送来4万元，交给那两个人。那两个人将“金龟”交给雷某、王某2保管，拿了钱说是去买黄金就走了。后雷某、王某2上网查了发现自己被骗，赶紧到黑池派出所报案并将“金龟”交给派出所。 9.同案犯陈某1的供述及辨认笔录证实，2018年5月底唐某、陈某1相约至白水县用假金龟诈骗。次月1日，陈楚湘、伍某也来这里找二人，也想用假金龟诈骗。次日上午,伍某去买摩托车，陈某1骑摩托车载唐某、陈楚湘从蒲城县往向阳县方向走，在路边地里发现一对老夫妻，唐某和陈楚湘让其把摩托车停在路边放哨，唐某和陈楚湘过去利用假金龟对那对老夫妻进行诈骗，大概一两个小时后，唐某和陈楚湘回来告知其骗了9800元。后骗来的9800元由唐某、陈楚湘、陈某1以及伍某4人平分。2018年6月4日，唐某、陈某1、陈楚湘和伍某，两人一组，各骑一辆摩托车从合阳县出发，寻找诈骗目标。后伍某和陈楚湘发现路旁鱼塘里有60多岁的老人，就叫陈某1和唐某停下，说他两过去看看，陈某1和唐某就在路边放哨，伍某和陈楚湘则用假金龟骗老人。大概3个多小时，伍某和陈楚湘从鱼塘那边出来，向其二人挥手，其就知道诈骗成功了，四人赶紧骑摩托车逃离现场。后陈楚湘说这次骗的4万元，每个人分1万元。次日早上，四人就被公安抓获了。诈骗的4万元还在伍某身上，没来得及分。陈某1说他们四人以前都干过用假金龟诈骗的事情，所以他们都知道一般是谁发现的谁去诈骗，剩下的人放哨。陈某1放哨都是骑摩托车停放在离诈骗地点不远的路边，如果有人来就按摩托车喇叭，实施诈骗的人听到喇叭就知道有人来了，就会赶紧离开。 10.同案犯伍某的供述及辨认笔录证实，陈楚湘、伍某相约一起去陕西骗人，并于2018年6月1日在白水县与唐某、陈某1汇合。次日，伍某前去购买摩托车，买好摩托车后其与陈楚湘、陈某1、唐某汇合，后陈楚湘告知其当天骗了一笔钱，并分给其2300元。2018年6月4日上午7时许，伍某、陈楚湘骑一辆摩托车，陈某1、唐某骑一辆摩托车，到乡下去实施诈骗。后发现黄河边一个鱼塘附近有两个老人，陈楚湘、伍某就按摩托车喇叭提醒陈某1、唐某，并下车朝两夫妻走去。唐某、陈某1明白二人要去实施诈骗，便停车在旁边负责望风。陈楚湘、伍某过去对两个老人谎称他们是南方电网公司的，要在鱼塘边建设高压电线塔，要检测地基是否合格，让老人帮忙挖坑，后二人趁机将假金龟扔到土坑里，假装用设备探测出“金龟”，并随后将“金龟”挖出。二人假装分别打电话给公司领导和陈楚湘舅舅咨询，骗该两夫妻“金龟”是文物，价值约300万元，并以购买同等重量的黄金代替“金龟”上交公司，然后将“金龟”出售，所得钱款与老人平分，骗取老人信任，并以所带钱不够买替代“金龟”的黄金为由，将“金龟”放置该两夫妻处保管，骗取该两夫妻现金4万元。次日早上，四人在去寻找诈骗目标的途中被公安民警抓获。 11.同案犯唐某的供述及辨认笔录证实，唐某、陈某1相约至白水县用假金龟诈骗。2018年6月1日，陈楚湘、伍某等人过来找唐某、陈某1，也想用假金龟去诈骗。次日上午，伍某前去购买摩托车，唐某、陈某1、陈楚湘驾驶一辆摩托车至蒲城县孙镇一条大马路旁边发现田地有一对正在干活的两夫妻，后陈某1就将摩托车停在路边负责望风，唐某和陈楚湘向该两夫妻谎称是气象局工作人员，要在该田地建气象站，需要该两夫妻帮忙挖坑探测土质。后唐某、陈楚湘趁该两夫妻不注意把假金龟埋到坑里，并假装用探测器探测到地下有东西，随后将“金龟”挖出，告知该两夫妻“金龟”是文物，价值240万元，提议将假金龟卖给国外亲戚后平某。后二人又称带的钱不够办理用于转账的国际账号，让两夫妻保管“金龟”，骗取该两夫妻9800元。后唐某、陈某1、陈楚湘及伍某平分了该款。2018年6月4日，唐某、陈某1一组，陈楚湘和伍某一组，前后骑着摩托车在合阳县乡下寻找诈骗目标。唐某听到后面伍某按喇叭后，便看到陈楚湘、伍某朝鱼塘附近的60多岁的老人骑去，其知道二人要使用假金乌龟去骗老人，就把摩托车停在路边等待。大概3个多小时，伍某和陈楚湘从鱼塘那边出来，向其二人挥手，其知道诈骗得手了，四人赶紧骑摩托车逃离现场。次日，四人被公安民警抓获，骗得的4万元在伍某身上，还未分配。 12.被告人陈楚湘的供述证实，2018年6月初，陈楚湘、伍某、陈某1及唐某商量通过假金龟骗钱，其中两人负责唱双簧戏行骗，另外两人在附近望风。后在伍某去买摩托车的当天，陈某1、唐某就骑着摩托车载着陈楚湘至渭南蒲城县下，发现路边田里有对正在干活的夫妻。后按照约定，陈某1去望风，陈楚湘与唐某就冒充气象局工作人员，以在该夫妻田间建设气象塔为由，让其帮忙挖坑，后趁其不备，将事先准备好的假金龟放入坑中，设置假探测器响起，假装发现“金龟”，声称该“金龟”系文物，价值240万元，可卖给国外的亲戚，并与被害人平某。后唐某、陈楚湘又称转账要办理国际账户，让该两夫妻出钱办理，并以“金龟”放置两夫妻处保管取得信任，最终骗取老夫妻现金9800元，后驾驶摩托车逃离现场。该9800元后由唐某、陈楚湘、陈某1、伍某四人平分。又过了两天，陈楚湘与伍某、唐某和陈某1，各骑一辆摩托车，沿路寻找作案目标。当日上午，四人来到陕西省合阳县，发现正在黑池镇鱼塘里干活的一对夫妻。唐某、陈某1在路边望风，陈楚湘、伍某冒充南方电网工作人员，以在该两夫妻鱼塘边建设电线塔需要探测为由，让该两夫妻帮忙挖坑，后假装探测器响起，趁该两夫妻不备，将事先准备好的假金龟放入所挖的坑中，后假装发现该“金龟”，并声称该“金龟”为文物，价值300万元，可以以同等重量的黄金代替“金龟”上交公司，并与被害人平分出售“金龟”所得的钱款。后陈楚湘、伍某又称身上钱款不够买黄金，用“金龟”作抵押，骗取两夫妻现金40000元，后驾驶摩托车逃离现场。次日，四人在继续去行骗途中，伍某、唐某和陈某1就被公安民警当场抓获，其趁机逃脱。 （三）被告人陈凡云伙同他人共同诈骗事实 2014年6月，在被告人陈凡云的提议下，陈凡云和同案犯周某（已判决）共谋使用假金龟进行诈骗。2014年6月22日，二人驾驶摩托车至湖南省湘乡市，向被害人魏某、郭某夫妇谎称二人是修建高速公路的，要在附近建观测台，且要租其房屋，雇其做事。魏某夫妇同意后，陈凡云、周某要求魏某夫妇带其二人至附近的小山丘选址挖坑，后二人趁魏某夫妇不注意时，将事先准备好的假金龟埋入土中，并通过设置“探测器”响起，让魏某夫妇误认为挖到宝贝，并假装打电话给公司，称公司要将所挖到的物品上交公司。后二人又谎称“金龟”价值100万元，提议三人合伙出资购买黄金上交公司，“金龟”交由魏某保管，骗取魏某、郭某29700元。后陈凡云、周某平分该款。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.现场勘验笔录、现场图及照片证实，魏某、郭某被诈骗案的地点位置及现场周边具体情况。 2.（2014）湘法刑初字第339号刑事判决书证实，同案犯周某到案后，退出违法所得29700元，并已依法被判决。 3.被害人郭某、魏某的陈述证实，2014年6月22日上午，两名男子骑着一辆男式摩托车来到其家，自称是要在长韶娄高速旁建检测台的施工队员，要租魏某的房子及叫魏某帮忙做事。后二人叫魏某、郭某夫妻带二人去山上看地方。到了案发地，二人拿出一个检测器检测。后检测器发出响声，其中一人电话请示单位领导，说下面有东西，挖到要上交。后挖出一张纸和一个“金龟”，其中一个男子说该“金龟”价值168万元，提议大家凑钱去买一个假的上交公司，这个卖了四人平分。后二人称去买“金龟”替代物，将“金龟”放在魏某处保管，并以钱不够要凑几万元为由，骗取魏某从家里拿5600元现金及去岐山信用社取24100元给那两男子。那两男子拿了钱就走了。后其女儿告诉其是被骗了，便报警。魏某的陈述还证实该两名男子之前有找过他说要租他家的房子，后还有电话问魏某是否确定了。 4.同案犯周某的供述、被告人陈凡云的供述及辨认笔录证实,2014年6月的一天，在陈凡云的提议下，陈凡云和周某到娄底购买一部二手摩托车，并由周某去购买假金龟、藏书及探测器等诈骗工具。后二人骑摩托车至湘乡市子里，碰到一个差不多五十多岁的男子。二人向该男子谎称是修建高速公路的，想租他家房子，并且雇佣他做事，该五十岁的男子说要回去和其老婆商量，便相互留了电话。过了一两天，陈凡云骑着摩托车带着周某至该男子位于湘乡市魏某家中（经辨认），和该男子及其妻子继续商量租房子及雇佣其做事的事情，后该两夫妻同意。陈凡云、周某向该两夫妻谎称要修建一个观测台，让他们带二人去山上选址，后该两妻就带二人到其家附近的山上，陈凡云和周某就拿出报警器在山上假装探测并发生声响，谎称地下有东西干扰，然后假装接单位电话告知地下有黄金，挖到要上交单位。后二人趁该两夫妻不注意，将假金龟扔进坑里，随后挖出。周某谎称该“金龟”价值100多万元，要上交单位，陈凡云则提议四人凑钱买个金的替代物上交单位，“金龟”价值大家平分。后两夫妻带其二人到家中拿了5600元现金和到街上农村信用社取了24100元给二人，二人将“金龟”交给该两夫妻保管，声称找到买主带钱过来购买后再平分。所骗得的29700元，陈凡云和周某平分。 本案有如下综合证据： 1.到案经过证实，2018年11月10日，公安民警在福建省武夷山新丰派出所路段将被告人陈楚湘、陈凡云抓获。归案后，陈楚湘、陈凡云如实供述自己的犯罪事实。 2.（2008）仁和刑初字第25号刑事判决书、清化县孟公镇清水村村民委员会出具的证明、证人陈某2、陈某3的证言及被告人陈凡云的供述证实，陈凡云冒用陈某2的身份信息在外实施诈骗犯罪，并于2008年1月11日被判处有期徒刑五年，并处罚金二万元，刑期自2007年8月23日起至2012年8月22日止，判决后被告人未上诉，该案于2008年2月21日生效，2011年11月刑满释放。 3.户籍证明、违法犯罪经历查询情况表、刑事判决书及释放证明证实，案发时被告人陈凡云、陈楚湘均达负刑事责任年龄。陈楚湘因犯诈骗罪于2003年9月10日被判处有期徒刑一年，并处罚金五千元；因犯诈骗罪于2005年2月1日被判处拘役三个月十天，并处罚金二万元；因犯诈骗罪于2008年8月13日被判处有期徒刑十年六个月，并处罚金三万元，剥夺政治权利二年，于2014年1月22日被假释，假释考验期自2014年1月22日至2016年10月28日。 本院认为，被告人陈楚湘、陈凡云共同及分别伙同他人，以非法占有为目的，骗取他人财物，其中陈楚湘涉案金额为126100元；陈凡云涉案金额为106000元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人陈凡云辩解称其虽与陈楚湘一同诈骗被害人杨某，骗得杨某存有现金6300元的银行卡及密码，但因陈楚湘后谎称密码记不清，其表示放弃该卡中款项,陈楚湘秘密取走的该款项不能计入陈凡云的诈骗数额中。本院认为，杨加印交付该银行卡及密码系陈楚湘、陈凡云共同诈骗行为所致。陈凡云表示放弃该卡中款项，也系陈楚湘告知其密码记不清，客观上无法取出，才表示放弃。陈楚湘对陈凡云隐瞒事实，独自私吞该款，系事后分赃不均所致。故陈凡云辩称该笔款项不能计入其诈骗数额中的辩解意见，本院不予采纳。但考虑陈凡云客观上未获利该笔诈骗款项，可在该诈骗数额范围内酌情对其从轻处罚。陈楚湘、陈凡云均因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当予以从重处罚。被告人陈楚湘、陈凡云归案后均如实供述自己的犯罪事实，且已退出涉案的部分违法所得，可予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人陈楚湘犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金三万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月10日起至2022年9月9日止。罚金应于本判决生效后十日内缴清。） 二、被告人陈凡云犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月10日起至2022年1月9日止。罚金应于本判决生效后十日内缴清。） 三、扣押于将乐县公安局的假金元宝两个予以没收;扣押于将乐县公安局的违法所得中的四万八千五百一十一元，按诈骗金额比例发还被害人杨某、王某1，剩余的一千四百八十九元发还被害人李某1、田某。继续追缴被告人陈楚湘、陈凡云的共同违法所得二万七千七百八十九元，发还被害人杨某、王某1；继续追缴被告人陈楚湘与同案犯唐某、陈某1的共同违法所得二千七百九十六元，发还被害人李某1、田某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨旭明 审 判 员  廖 云 人民陪审员  黄爱英 二〇一九年十二月十九日 书 记 员  毛 玲 附相关法条： 1.《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第二百六十六条(?javascript:SLC(17010,266)?)规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。