云南省勐腊县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）云2823刑初408号 公诉机关勐腊县人民检察院。 被告人杜吉华，女，傣族，1969年7月21日生，群众，初中文化，勐腊糖厂职工，户籍所在地云南省勐腊县，捕前住该地。因涉嫌开设赌场罪，于2019年4月25日被勐腊县公安局刑事拘留，勐腊县人民检察院于2019年5月31日批准逮捕，次日被勐腊县公安局执行逮捕，现羁押于勐腊县看守所。 指定辩护人粟实明，云南西米律师事务所律师。 勐腊县人民检察院以腊检一部刑诉〔2019〕159号起诉书指控被告人杜吉华犯开设赌场罪，于2019年12月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月24日依法公开开庭审理了本案。勐腊县人民检察院指派检察员李道权出庭支持公诉，被告人杜吉华及其指定辩护人粟实明律师到庭参加诉讼。现已审理终结。 勐腊县人民检察院指控：2010年至2017年6月期间，被告人杜吉华在勐腊县鹏基酒店对面二楼以每年7500元人民币租用一间二室一厅的套房，在该房间内摆设三张麻将桌组织人员以赌注为100元、200元、300元一炮的方式进行打麻将赌博（玩两门牌，推到胡）。期间，被告人杜吉华也参与赌博，其还聘请杜某1打扫赌场卫生，并为赌博人员免费提供饭菜等食物，杜吉华每桌抽水收取200元或300元的水钱作为场地费进行抽头渔利。杜吉华在整个开设赌场过程中抽头渔利数额累计至少达到60万元，据参赌人员陈述在杜吉华赌场赌输的赌资数额累计至少达到257万佘元，杜吉华在赌场内还为参赌人员提供过借款，借款人借款后用于在杜吉华的赌场内赌博，通过借款人证言及被告人杜吉华的供述与借条等书证印证，能证实杜吉华借款给参赌人员用于赌博的赌资累计金额为613.35万元。以上认定被告人杜吉华抽头渔利及涉案赌资均是从有利于被告人的角度取最低数额累计所得。 针对指控事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、检查笔录、搜查笔录、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人杜吉华自2010年至2017年6月期间，开设赌场抽头渔利数额累计至少达到60万元，涉案赌资数额累计至少达到257万佘元的行为，已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，其涉嫌开设赌场罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，且犯罪情节严重，应当以开设赌场罪追究被告人杜吉华刑事责任。建议判处被告人杜吉华有期徒刑三年六个月，并处罚金30万元。特提请本院依法判处。 被告人杜吉华对公诉机关起诉书指控的基本事实及定性无异议，以抽头渔利没有达到60万元，应该在20万元左右，希望法庭从轻处罚提出辩护。其指定辩护人提出以下辩护意见：1、起诉书指控被告人开设赌场罪定性无异议，对指控的开设赌场，情节严重证据不足，指控的抽头渔利60.5万元及涉案赌资257万元是推测出来，未经相关鉴定机构合法鉴定得出，不能认定情节严重；2、被告人在公安机关电话通知后主动到案，如实供述犯罪事实，系自首；3、被告人认罪悔罪，认罪态度较好，建议在有期徒刑两年以下判处被告人刑罚，并适用缓刑。 经审理查明，2010年至2017年6月期间，被告人杜吉华在勐腊县鹏基酒店对面二楼以每年7500元的租金租用一间二室一厅的套房，在该房间内摆设麻将桌，组织、招引二十余人利用麻将进行赌博。期间，被告人杜吉华也参与赌博，其聘请杜某1打扫赌场卫生，为赌博人员免费提供饭菜等食物，杜吉华每桌抽水收取200元或300元进行抽头渔利。同时杜吉华在开设赌场过程中，向参赌人员发放贷款用于在其开设的赌场内进行赌博，共形成了60.35万元的涉案赌资。 另查明，2019年4月25日，经民警电话通知，被告人杜吉华主动到公安机关指定地点接受调查，并如实供述开设赌场的事实；被告人杜吉华在知情、自愿及值班律师见证的情况下，于2019年11月27日签订认罪认罚具结书。 上述事实，有下列经当庭举证质证的证据证实，本院予以确认： 1、户口证明、无违法犯罪记录证明，证实被告人的身份情况及其无违法犯罪记录的事实。 2、到案经过，证实被告人经民警电话通知，主动到案的事实、经过。 3、人身检查笔录，证实侦查人员依法对被告人杜吉华的人身进行检查，体表检查未见异常。 4、被告人杜吉华的供述与辩解，证实其供述称，其在勐腊县鹏基酒店斜对面租了两室一厅的房子，以3800元人民币的价格购买两张麻将桌，并邀约他人以打麻将的方式参与赌博，并借钱给参与赌博的人并在从中收取利息，在组织赌博期间抽取每一桌每一场200-300元的水钱，从中获利60-70万元左右。其还供述李某4、依某1、依某2等十人在赌场向其借款并签写借条，以上人员借款后在自己开设赌场内用于赌博的赌资共计为603500元的事实、经过。 5、证人杜某1的证言，证实其陈述称，其于2012年4月至2017年7月期间在杜吉华开设在勐腊县某麻将室上班，负责打扫卫生和做饭提供给在赌场参与赌博的人食用。杜某1在上班期间也参与过赌博，其还向他人借钱后在赌场向参赌人员放过贷。杜某1在杜吉华开设的赌场内共赌输10万元，杜吉华开设的赌场每一次打麻将的金额在50元至300元期间，每桌麻将杜吉华会抽水200至300元不等的水钱，杜吉华整个开设赌场期间抽水获利共计在60至70万元左右，有借条证实其向杜吉华借款中有150000元是用于在杜吉华开设的赌场内赌博用的事实、经过。 6、证人杨某1的证言，证实其陈述称，其和王某1合资借10万元给被告人杜吉华，10万元借款中有4万元是其自己的。被告人杜吉华委托其向杨某2、刘某2、还有一名傣族女子（具体名字记不清楚了）收账，其只收了刘某2共6000元的账后就没有继续再帮被告人杜吉华收账的事实、经过。 7、证人依某3的证言，证实其陈述称，其从2017年1月至9月期间在勐腊县鹏基酒店对面二楼杜吉华的麻将馆参与赌博，期间被告人杜吉华借钱给其进行赌博，其参与赌博及支付给向杜吉华借款的利息共计在70万元左右，赌博赌输的钱款有45万元左右的事实、经过。 8、证人依某1的证言，证实其陈述称，其在被告人杜吉华开设在勐腊县广播电视局附近鹏基酒店对面二楼的麻将馆参与过赌博，参与赌博的人数众多，其在整个赌博过程中输了80万，杜吉华在开设赌场过程中放贷和抽水获利，其向杜吉华借条借款中有188500元是用于在杜吉华赌场内赌博所用赌资的事实、经过。 9、证人依某2的证言，证实其陈述称，其从2017年年底至2018年8月份在被告人杜吉华开设的麻将馆内参与赌博期间输了60万元左右，打麻将赌博打的大小在200至1000元不等，杜吉华每桌麻将都抽水获利300元，在杜吉华麻将馆赌博的人数众多，其向杜吉华借条借款30000元是用于在杜吉华赌场内作为赌资参与赌博。 10、证人依某4的证言，证实其陈述称，其于2015年左右到杜吉华开设的麻将馆以打麻将的方式参与赌博，参与赌博共计输了13万多元，麻将打的是大小是每次在100至1000元不等，杜吉华每桌麻将每次抽水获利200至400元不等的事实、经过。 11、证人龙某的证言，证实其陈述称，其于2017年至2018年期间在杜吉华开在勐腊县某麻将室参与赌博，赌博输了40至50万元，杜吉华每桌每场抽水300元的事实、经过。 12、证人胡某的证言，证实其陈述称，其于2016年6月份左右两次到杜吉华开设在勐腊县广播电视局旁边二楼的麻将室参与赌博，杜吉华每次抽水100元的事实、经过。 13、证人依某5的证言，证实其陈述称，其于2018年2月至7月期间在杜吉华开在勐腊县广播电视局旁的麻将室赌博，其赌输了5万多元，其向杜吉华通过写借条借款的10000元是在杜吉华的赌场内作为赌资赌博用了的事实、经过。 14、证人王某1的证言，证实其陈述称，其于2013年6月开始在杜吉华开在勐腊县广播电视局旁的麻将室参与赌博一年多，赌输了14万多，杜吉华在赌博中抽取水钱的事实、经过。 15、证人刘某1的证言，证实其陈述称，其于2014年至2015年在杜吉华开设的麻将室参与赌博一年多，赌输了10多万元，杜吉华在赌博中每场抽取200至300元水钱的事实、经过。 16、证人何某的证言，证实其陈述称，其于2015年至2016年在杜吉华开设在勐腊县广播电视局旁二楼的麻将室赌博输了10多万元，杜吉华每场抽水300元，打麻将赌注200至1000元不等。其通过写借条向杜吉华借款40000元是用于在杜吉华赌场内赌博的赌资的事实、经过。 17、证人许某的证言，证实其陈述称，其于2014年至2016年8月份左右在杜吉华开设的麻将室赌博读输了3万元左右，杜吉华每场每桌麻将抽水200至300元，麻将赌注打200至100元大小不等的事实、经过。 18、证人冯某的证言，证实其陈述称，其在杜吉华开在勐腊县广播电视局旁的麻将室赌博赌输了三四万元，杜吉华在赌博中抽水获利的事实、经过。 19、证人波某1的证言，证实其陈述称，其女儿在杜吉华的麻将室赌博欠了杜吉华等人钱后，杜吉华等人上门讨过债的事实、经过。 20、证人波某2的证言，证实其陈述称，有两个人来其家里向其两个女儿依某6、依某8要过债的事实、经过。 21、证人刀某的证言，证实其陈述称，姓杜的女子等人到其家里催要过三四次债务的事实、经过。 22、证人依某6的证言，证实其陈述称，其2017年初在杜吉华开设的麻将室以打麻将的方式参与赌博，赌博借了杜吉华18万元用于赌博后，杜吉华上门催要过三四次的事实、经过。 23、证人柴某的证言，证实其陈述称，被告人杜吉华于2013年左右至2017年租用过自己位于在勐腊县鹏基酒店斜对面二楼的房间的事实、经过。 24、证人易某的证言，证实其陈述称，其于2015年8月份左右去过勐腊县广播电视局旁边二楼维修过麻将机的事实、经过。 25、证人李某1的证言，证实其陈述称，其于2013年至2015年时间段在杜吉华开设的麻将室以打麻将的方式参与赌博，在赌博期间向杜吉华借钱，之后杜吉华让其写两张借条，总的借款金额为67000元，其老公许某于2015年左右帮其还清借款，该67000元全部在杜吉华的赌场内输了的事实、经过。 26、证人马某的证言，证实其陈述称，其于2014年至2016年期间在杜吉华开设的麻将室以打麻将的方式参与赌博，在赌博期间向杜吉华借钱，之后杜吉华让其写两张借条，总的借款金额为72000元，其只认可本金共计40000元的借款，借款中有10000元是在杜吉华的赌场内赌博赌输了的事实、经过。 27、证人李某2的证言，证实其陈述称，其于2016年年底至2017年左右在杜吉华开设的麻将室以打麻将的方式参与赌博的事实、经过。 28、证人李某3的证言，证实其陈述称，其于2014年期间在杜吉华开设的麻将室以打麻将的方式参与赌博，在赌博期间向杜吉华借钱，之后杜吉华让其补写一张借条，借条的借款金额为98000元，其只认可至今差杜吉华30000元借款的事实、经过。 29、证人陶某的证言，证实其陈述称，其于2015年至2016年时间段在杜吉华开设的麻将室以打麻将的方式参与赌博的事实、经过。 30、证人王某2的证言，证实其陈述称，其于2014年8月至2014年10月期间在杜吉华开设的麻将室以打麻将的方式参与赌博，在赌博期间输了3万元左右的事实、经过。 31、搜查证、搜查笔录，证实侦查人员依法对被告人杜吉华位于云南省勐腊镇勐腊中云糖厂小腊线6幢201室的房间进行搜查的事实、经过。 32、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实侦查人员从被告人杜吉华住所搜查出的借条、身份证复印件作为物证扣押在案的事实、经过。 33、辨认笔录及照片，证实： （1）杜吉华辨认其开设赌场场所位于勐腊县鹏基酒店对面；在一组十二张不同男性正面免冠照片中辨认出其委托帮忙收取高利贷的男子就是杨某1的事实、经过； （2）证人杜某1、龙某、刘某1辨认出被告人杜吉华开设麻将室的地点位于勐腊县鹏基酒店对面的事实、经过； （3）证人易某在一组十二张不同女性正面免冠照片中辨认出打电话让其维修麻将机的女子就是被告人杜吉华的事实、经过。 34、接受证据材料清单，证实勐腊县公安局刑侦大队依法接受龙某于2017年9月22日向杜某1借款150000元人民币、依某5于2017年7月23日及2017年9月19日分别向杜某1借款55000元及70000人民币签订的借条的事实、经过。 35、情况说明（公安机关出具），证实： （1）杜姐、杜吉华系同一人，以杜吉华为准；石某1、石某2、杜某1系同一人，以杜某1为准；包菜、许某系同一人，以许某为准；“黑啰啰”、刘某3、刘某1系同一人，以刘某1为准的情况； （2）现未有证据能直接证实被告人有放高利贷以及暴力要债情形的情况； （3）侦查人员因无法核实借款人许某、陈某、依某4、依某7的身份信息，未能核对该些借条的具体借款情况及真实性的情况； （4）在被告人杜吉华开设的赌场参赌过的人员有：杜某1、依某8、依某1、依某2、依某4、龙某、胡某、依某5、王某1、刘某1、何某、许某、冯某、依某6、李某4、李某3、李某2、马某、王某2、陶某等共计20人的情况； （5）因参赌人员杨某3本人长期在老挝，未能联系上杨某3本人，至今未能对其制作材料的情况说明。 36、杜吉华开设赌场案赌资情况分析说明（公安机关出具），证实结合本案杜吉华的供述与借款人的陈述，公安机关通过比对分析，能相互印证的赌资总额合计为603500元的情况。 37、认罪认罚从宽制度告知书、认罪认罚具结书，证实被告人在知情、自愿，且律师在场的情况下，于2019年11月27日向检察机关签署认罪认罚具结书。 38、人口基本信息，证实见证人身份情况。 本院认为，被告人杜吉华无视国家法律，以营利为目的，开设赌场供他人赌博，并从中抽头渔利，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控被告人犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。关于被告人杜吉华及其辩护人提出的涉案抽头渔利及赌资金额方面的辩解意见，经查现有证据不足以证实公诉机关指控的被告人抽头渔利至少60万元、涉案赌资至少257万余元的指控事实，对于“杜吉华开设赌场案赌资情况分析说明”系依据借条内容、被告人的供述、借条中涉及的相关证人的证言所作出的反映赌资情况的材料，内容客观真实、来源合法且与本案具有关联，该份证据足以证实被告人开设赌场涉案赌资为60.35万元，但不属于抽头渔利的金额,对公诉机关指控的被告人开设赌场情节严重的意见，因无相应法律依据，本院不予采纳。被告人杜吉华经民警电话通知后主动到案，并如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚，结合本案被告人杜吉华开设赌场持续时间长、参赌人员多，社会影响恶劣的具体案情，对其自首情节，本院不予减轻处罚，而以从轻处罚较为妥当。公诉机关量刑建议不适当，本院不予以采纳。本院为维护社会管理秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第二款的规定，判决如下： 被告人杜吉华犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期自本判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年4月25日起至2021年12月24日止），并处罚金80000元（限本判决发生法律效力起十日内缴付）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西双版纳傣族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李进学 人民陪审员  曾日昆 人民陪审员  张贤忠 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  曾 俊