成都市双流区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0116刑初1430号 公诉机关成都市双流区人民检察院。 被告人兰爱文，男，1988年6月9日出生，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省汨罗市。2015年1月19日因犯开设赌场罪被湖南省汨罗市人民法院判处拘役三个月，2015年2月5日刑满释放。2019年5月20日因涉嫌犯非法经营罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，同年6月17日因涉嫌犯非法经营罪经成都市双流区人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局双流区分局执行逮捕。现羁押于成都市双流区看守所。 辩护人李英，四川仁卓律师事务所律师。 成都市双流区人民检察院以川成双公诉刑诉[2019]1373号起诉书指控被告人兰爱文犯非法经营罪，于2019年10月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市双流区人民检察院指派检察员樊秀玲、薛梅出庭支持公诉，被告人兰爱文及其辩护人李英到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都市双流区人民检察院指控：2018年8月11日，被告人兰爱文伙同陈树生，在未取得成品油批发（零售）许可的情况下，私自销售柴油。2018年11月15日，被告人兰爱文在李应波等人处获取柴油后，通知陈树生驾驶一辆车牌为川Ａ×××××的轻型厢式（内有油桶和加油设备）货车，与兰金平一起在成都市双流区，非法向他人销售柴油，被民警现场挡获，当场查获用于交易的ＰＯＳ机以及未销售完的柴油等物品。经对未销售完的柴油抽样检验检测，该柴油属于不合格产品；经核实ＰＯＳ机非法交易金额达28万余元。另查明，被告人兰爱文、陈树生与李应波等人多次通过微信转账、银行卡转账。 为支持指控事实的成立，成都市双流区人民检察院当庭出示了物证，书证，证人证言，被告人的供述与辩解，鉴定意见，勘验、检查、辨认等笔录，视听资料等证据。成都市双流区人民检察院认为，被告人兰爱文违反国家规定，在未取得成品油经营许可手续的情况下，非法销售柴油，扰乱市场执行，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。 被告人兰爱文对公诉机关起诉书指控的事实和罪名不持异议并认罪。其辩护人提出：1.兰爱文使用POS机成功收取的交易金额为人民币仅有27万余元；2.兰爱文使用POS机套现人民币25650元应予扣除；3.兰爱文在案发后主动投案并如实供述自己的罪行，具有自首，且当庭自愿认罪悔罪，请求法院从轻判处。 经审理查明，2018年3月左右，被告人兰爱文购买了一辆车牌为川Ａ×××××号的改装轻型厢式货车（内置油桶和加油设备），在未取得成品油批发（零售）许可的情况下，私自销售柴油。2018年11月15日，被告人兰爱文在李应波等人处获得柴油后，通知陈树生驾驶该轻型厢式货车，与兰金平一起来到成都市双流区，非法向他人销售柴油，后被民警现场挡获，当场查获用于交易的ＰＯＳ机一台、尚未销售的柴油440ｋｇ（净重）、现金人民币6629元及其他物品。经对未销售的柴油进行抽样检测，该柴油属于不合格产品；经对现场查获的ＰＯＳ机中非法交易金额进行核实，共计成功交易人民币275035元。2019年5月20日10时许，被告人兰爱文主动到成都市公安局双流区分局杨柳河派出所投案。 另查明：1.被告人兰爱文、陈树生与李应波等人多次通过微信、银行卡等进行转账；2.民警对现场查获的一辆车牌为川Ａ×××××号轻型厢式货车，手机3部及现金人民币6629元，依法予以扣押，扣押的轻型厢式货车的登记所有人为成华区唐小念商贸部，并非盗抢车辆；3.现场查获的柴油440ｋｇ储存于中国石油四川仓储分公司双流油库。 上述事实，有经庭审举证、质证的公安机关接受刑事案件登记表、立案决定书，被告人兰爱文的到案经过，公安机关制作的现场勘验检查笔录、现场图及现场照片，被告人兰爱文的供述，证人陈某某、兰某某、王某某、李某波、张某某、潘某、陈某某、王某某、杨某某、冷某、李某洪的证言，辨认笔录及辨认照片，检验检测报告，产品推广协议，微信转账记录，危险化学品经营许可证及营业执照等，公安机关扣押物品决定书及扣押物品清单，对查获柴油所作的检测检验报告，银行转账明细，被告人兰爱文曾被判处刑罚的刑事判决书，被告人兰爱文的常住人口信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人兰爱文违反国家规定，在未取得成品油经营许可手续的情况下，非法从事柴油经营活动，扰乱市场秩序，其行为已构成非法经营罪，依法应追究其刑事责任。成都市双流区人民检察院起诉指控的事实和罪名成立，但指控的经营数额不当，应予更正。被告人兰爱文在案发后，主动到公安机关投案并如实供述了自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人兰爱文曾因故意犯罪被判处刑罚，具有犯罪前科，本院在量刑时予以考虑。 关于辩护人所提被告人兰爱文使用POS机套取的现金25650元应予扣除，本院认为，公诉机关当庭出示的现有证据，仅有被告人兰爱文的供述，没有其他证据予以印证，尚不能认定该笔款项系被告人兰爱文通过POS机套现的资金，故对该辩护意见，本院不予采纳；所提公诉机关起诉书指控的非法经营数额不当以及被告人兰爱文具有自首情节，当庭自愿认罪悔罪的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。 本案中，现场查获的川Ａ×××××号轻型厢式货车及改装的加油泵、油桶及手机，均系作案工具，应予没收，上缴国库；查获的440ｋｇ柴油系不合格产品，应予没收、销毁；现金人民币6629元系违法所得，应予没收，上缴国库。 据此，根据被告人兰爱文犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人兰爱文犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月20日起至2020年11月19日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 二、对扣押在案的轻型厢式货车、手机、柴油及现金人民币6629元，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周 跃 人民陪审员  李玉林 人民陪审员  李仕元 二〇一九年十二月二十五日 书 记 员  肖 锋 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。