河北省邢台县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0521刑初195号公诉机关邢台县人民检察院。被告人罗某某，男，1984年12月19日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍及住所地湖南省衡阳市衡南县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年6月8日被抓获归案，羁押于湖南省衡阳市公安局看守所，于2019年6月10日被邢台县公安局刑事拘留，同年7月16日经邢台县人民检察院批准被逮捕。现押于邢台市公安局第一看守所。指定辩护人陈良萍，河北律己律彼律师事务所律师。邢台县人民检察院以邢县检公诉刑诉〔2019〕201号起诉书指控被告人罗某某犯诈骗罪，于2019年11月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邢台县人民检察院指派检察员宋东军出庭支持公诉，被告人罗某某及其辩护人陈良萍到庭参加诉讼。现已审理终结。邢台县人民检察院指控：1、2013年至2014年期间，被告人罗某某谎称可以办理教师资格证和普通话证，与开设培训机构的刘某1合作，刘某1负责本地招生，罗某某负责办证，刘某1招生多人后先后将45200元办证费用通过银行转账方式转给罗某某，罗某某至今没有办理相关证书，也不予退款。2、2017年7月至2019年3月期间，罗某某以可以为莫某1办理本科毕业证为由，编造办理证书需要认证、找关系疏通、交纳学费等理由，对莫某1承诺办完证后退还资金，让莫某1通过微信、支付宝以及现金等方式先后给其19200元。3、2017年7月至2019年5月期间，罗某某以可以为彭某1办理会计证书为由，编造政策不允许等理由，对彭某1承诺办完证之后退还多交的资金，并在网络上制作假营业执照、毕业证书骗取彭某1信任，让彭某1通过微信转账方式先后转账给其13500元。4、2017年10月至2019年2月期间，罗某某以可以为李某1办理普通话证和教师资格证为由，编造办理证书需要认证、找关系疏通、交纳学费等理由，对李某1承诺办完证后退还资金，让李某1通过微信转账方式先后给其转账17200元。5、2017年12月至2018年7月期间，罗某某以可以为李某2办理本科毕业证及教师资格证为由，编造办理证书需要认证、找关系疏通、交纳学费等理由，对李某2承诺办完证后退还资金，并在网上制作假的营业执照、毕业证书及教师资格证骗取李某2信任，李某2通过微信、支付宝及银行转账等方式先后给其转账135955元。6、2017年12月至2018年12月期间，罗某某以可以为许某办理中级会计师证为由，编造办理证书需要认证、找关系疏通、交纳学费等理由，对许某承诺办完证后退还资金，并在网络上制作虚假的营业执照、毕业证书及教师资格证骗取许某信任，许某通过微信及银行转账等方式给其转账691500元。7、2018年4月至2018年8月期间，罗某某以可以为魏某办理本科毕业证为由，编造办理证书需要认证、找关系疏通、交纳学费等理由，对魏某承诺办完证后退还资金，并在网络上制作假的营业执照、毕业证书及教师资格证骗取魏某信任，魏某通过支付宝方式先后转账给其196860元，2018年8月至11月期间，先后退还给魏某44300元，尚有152560元未退还。8、2019年3月4日至12日期间，罗某某以可以为张某1办理本科毕业证为由，编造办理证书需要认证、找关系疏通、交纳学费等理由，对张某1承诺办完证后退还资金，让张某1通过微信、支付宝等方式给其转账22500元。9、2019年3月25日，罗某某以可以为周某办理全日制本科毕业证为由，在网络上制作假营业执照、毕业证书骗取周某信任，让周某通过微信转账方式给其转2000元，罗某某将钱用于个人消费。10、2019年3月至5月期间，罗某某谎称可以为尹某办理职业资格证书，尹某先后将124050元通过微信和支付宝转账方式转账给罗某某，罗某某至今没有办理证书，也没有退款。11、2019年3月至6月期间，罗某某以可以为王某办理教师资格证书为由，编造办理证书需要认证、找关系疏通、交纳学费等理由，对王某承诺办完证后退还资金，让王某通过微信转账给其5500元。12、2019年4月18日，罗某某以可以为张某2办理本科毕业证为由，在网络上制作假的营业执照、毕业证书及教师资格证以骗取张某2信任，张某2通过支付宝转账方式给其转账3000元，罗某某将该钱用于个人消费。针对上述指控，公诉机关提交了相应的证据，认为被告人罗某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人认罪认罚，建议对被告人判处有期徒刑十二年。提请本院依法判处。被告人罗某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示自愿认罪，希望法庭从轻处罚。辩护人提出的辩护意见为：1、被告人有坦白情节。2、被告人当庭自愿认罪。3、被告人系初犯、偶犯。建议对被告人从轻处罚。经审理查明：一、2013年至2014年期间，被告人罗某某谎称可以办理教师资格证和普通话证，与开设培训机构的刘某1合作，刘某1负责本地招生，罗某某负责办证，刘某1招生多人后先后将45200元办证费用通过银行转账方式转给罗某某，罗某某至今没有办理相关证书，也不予退款。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、被害人刘某1陈述，2010年10月份的时候其通过业务上结识了罗某某，他的微信名叫“大王帝”，他自称可以办理教师证和普通话合格证，说办理教师证需要7600元，普通话证需要1200元，经协商由其负责招生，罗某某负责培训，并能够成功颁发证书，费用要在开启培训班前支付一半，但要等其招生足够一班人数后才能开班，2013年至2014年期间，其不断招生然后通过银行卡转给罗某某45200元，可在转账一年后他都没能开动培训班，其一直和他联系，他称政策收紧无法开班，更没能给招生的学员提供证书，至他被公安机关抓获前还和其联系，其一直要求他退钱，他后来称没钱，等有钱了再退还，一直以经济困难为由拖着，至今没有退钱。2、被告人罗某某的供述与辩解，其从2008年开始在一个成人教育中心打工，接触教育行业，之后就偶尔给别人代办一些毕业证之类的。到2016年成立了慧拓教育公司，但没有实际经营起来。大约在六七年前，其和刘某1认识，双方协商办理教师资格证和普通话证，他负责招生，现给其支付一半的订金，证办下来后在交剩下的一半，刘某1通过银行卡给其支付了三四万元，后来证也没有办下来，钱也没退给他。其和刘某1之间没有提及过办培训班之类的事。3、接受证据材料清单、刘某1身份证复印件、罗某某QQ截图、中国工商银行汇款对账单，证实被害人刘某1向被告人罗某某汇款45200元。上述证据，本院予以确认。二、2017年7月至2019年3月期间，罗某某以可以为莫某1办理本科毕业证为由，编造办理证书需要认证、找关系疏通、交纳学费等理由，对莫某1承诺办完证后退还资金，让莫某1通过微信、支付宝以及现金等方式先后给其19200元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、被害人莫某1陈述，2017年其经朋友胡某介绍认识一名陌生网友，对方称可以给其办理本科毕业证，两年能拿到毕业证价格8000元，后来对方又说要交3000元报名费。2017年7月18日其母亲出了3000元给了胡某，让胡某转交给了对方。之后对方以交押金、学籍管理费、学杂费等费用让其交钱，其通过微信和支付宝向对方转账付款，共计19320元。对方微信昵称“大王帝”。直到最近公安机关联系说对方涉嫌诈骗。2、被告人罗某某供述与辩解，其认识莫某1，他是通过胡某介绍，2017年的时候找其办毕业证的。他问能办毕业证吗，其说能，然后其说办本科毕业证需要8000元，让对方先付了3000元的报名费，是通过胡某给其现金。过了几天钱花没了，其对他说给的钱不够，又让莫某1给其转钱，之后编造各种理由，主要是要交押金、学籍管理费等，让他转钱，并说把证办下来后就将钱退给他。共计转给其不到二万元，这些钱其都自己花了，其没有能力办本科毕业证，也是通过中介办，中介已经不记得了，联系不上了。其微信名“大王帝”。3、莫某1、胡某、罗某某微信截图，莫某1和罗某某的微信聊天、转账记录，证实罗某某以办理毕业证为由骗取被害人莫某1转款的情况，同被害人陈述相吻合。上述证据，本院予以确认。三、2017年7月至2019年5月期间，罗某某以可以为彭某1办理会计证书为由，编造政策不允许等理由，对彭某1承诺办完证之后退还多交的资金，并在网络上制作假营业执照、毕业证书骗取彭某1信任，让彭某1通过微信转账方式先后转账给其13500元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、被害人彭某1陈述，2017年7月28日，其通过一个网友认识了一个自称可以办理会计证的人，对方说他办理的会计证可以在网上查询到，并给其发了很多他办理过的会计证，其就相信了，给他微信转账八笔共计8000元，转完钱后对方就以各种理由推诿，让其另加钱，后来其又给他微信转账5500元。2019年6月15日其在微信群看到办证的罗某某已经被邢台公安机关刑拘了，就来报案了。2、被告人罗某某供述与辩解，彭某1也是到其这里办会计证的，总共向其微信转账一万多元不到二万元。其找中介花了三四千元，其余自己消费了。3、彭某1和罗某某之间的微信聊天、转账记录，证实彭某1向罗某某转账情况，同被害人陈述相吻合。上述证据，本院予以确认。四、2017年10月至2019年2月期间，罗某某以可以为李某1办理普通话证和教师资格证为由，编造办理证书需要认证、找关系疏通、交纳学费等理由，对李某1承诺办完证后退还资金，让李某1通过微信转账方式先后给其转账17200元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、被害人李某1陈述，2017年10月份的时候，其在一个QQ群里认识罗某某，他在群里发布了办证信息，自称可以办理普通话证和教师资格证，之后其向他多次微信转账17200元。后来对方一直没能办下来证，其知道被骗了。2、被告人罗某某供述与辩解，李某1是在2017年的时候加其微信，让其给她办理普通话等级证和教师资格证的，其编造各种理由向李某1要钱，共计向其微信转款17000元左右。3、被害人李某1同被告人罗某某的微信聊天记录截图，证实被害人被骗向被告人转款的情况，同被害人陈述相吻合。上述证据，本院予以确认。五、2017年12月至2018年7月期间，罗某某以可以为李某2办理本科毕业证及教师资格证为由，编造办理证书需要认证、找关系疏通、交纳学费等理由，对李某2承诺办完证后退还资金，并在网上制作假的营业执照、毕业证书及教师资格证骗取李某2信任，李某2通过微信、支付宝及银行转账等方式先后给其转账135955元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、被害人李某2陈述，2017年12月份的时候，其通过朋友介绍加了一个微信名“大王帝”的人，后来知道叫罗某某，称他能办理本科毕业证和教师资格证，其通过微信向对方转账6000元，后来到2018年7月份之间，对方以各种借口让其通过微信转账、支付宝转账、银行卡转账给对方。上述共计135955元。对方给了其毕业证和教师资格证，但网上都查不到，其怀疑被骗了，但对方以各种理由不退钱。2、被告人罗某某供述与辩解，2017年的时候，李某2通过QQ联系到其，说要办理教师资格证，她通过微信向其转了一笔钱，之后他又说要办本科毕业证，对方又给其转了一万多元。之后其就以还需要找人活动、入网需要费用的等理由多次向她要钱，一直到2018年6、7月份，李某2通过微信、支付宝等形式给其转了十几万元，因为一直没能给她办证，她要求退钱，其将钱自己消费了，没钱给她退，其就给她办理了假证寄给她，她发现是假证后，就一直向其要钱，其将钱都花在赌博和娱乐上了，一直没钱给她。3、证人龙某证言，其是黄冈师范学院管理学籍、学位，罗某某向李某2提供的该学院的毕业证书，不是该学院颁发的。4、被害人李某2向罗某某微信、银行卡、支付宝转账记录、微信聊天截图、被告人向被害人邮寄假证快递单、衡阳市教育局回复函，证实被害人向被告人转款情况，被告人欺骗被害人的情况，向被害人邮寄假证情况，同被告人供述和被害人陈述吻合。上述证据，本院予以确认。六、2017年12月至2018年12月期间，罗某某以可以为许某办理中级会计师证为由，编造办理证书需要认证、找关系疏通、交纳学费等理由，对许某承诺办完证后退还资金，并在网络上制作虚假的营业执照、毕业证书及教师资格证骗取许某信任，许某通过微信及银行转账等方式给其转账691500元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、被害人许某陈述，其来公安局报警，其被罗某某以可以办理中级会计师证为由骗取691500元。2017年12月份开始，通过微信和一个叫罗某某的人联系，他自称在湖南省教育培训中心工作，可以办理中级会计师证，2017年12月13日其给他转了2600元的报名费用，之后罗某某以需要交押金、认证、找关系等理由陆陆续续骗走其69万多元，期间他给其寄了一份中级会计证书，经查询是假的。2、被告人罗某某供述与辩解，2017年的时候，其在QQ网络群里发布了办理教师资格证、会计师资格证的广告信息，许某加了其微信，她要办理中级会计师证，许某给其交了部分钱后，其通过关系让别人办理，没有办成。后来其就想着各种理由向许某要钱，并承诺证件办下来后给她退钱。她大部分是通过微信转账方式给其转钱。向“大王帝”微信转款四十多万元，向“春暖花开”号上转了有两三万元，具体数额以微信转账记录为准。要她转账的理由有需要入网、跑关系等，并承诺办下来证后退还给她。其向许某介绍了另外两个微信号码“春暖花开”、“余某”，让她同他们聊天，其实两个号码都是其自己，是为了骗取许某信任。其还给许某的丈夫李某3聊天。其给许某寄过一个假会计师证。3、证人李某3证言，其是许某丈夫，许某被湖南衡阳的罗某某以办中级会计师证的名义先后诈骗了68万多元。其妻子告诉其从2017年12月13日通过微信给罗某某转款2600元开始，之后罗某某以需要认证、找关系、证件上网等名义向许某要钱，到2018年12月18日，通过微信和银行转账66次，总共转给罗某某691500元。罗某某称将证办好后就将钱退回来，她就这样被骗，后来其也加了罗某某微信，要求他退钱，但他一直推脱不给退钱。罗某某还以“春暖花开”、“余某”的微信号欺骗许某，让许某同这两个号聊天，其实这两个号都是罗某某本人。其还有和罗某某聊天的截图。4、许某向罗某某汇款记录查询单、李某3与罗某某微信聊天视频截图，证实了许某向罗某某汇款具体情况，共计691500元。微信截图系罗某某。上述证据，本院予以确认。七、2018年4月至2018年8月期间，罗某某以可以为魏某办理本科毕业证为由，编造办理证书需要认证、找关系疏通、交纳学费等理由，对魏某承诺办完证后退还资金，并在网络上制作假的营业执照、毕业证书及教师资格证骗取魏某信任，魏某通过支付宝方式先后转账给其196860元，2018年8月至11月期间，先后退还给魏某44300元，尚有152560元未退还。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、被害人魏某陈述，2018年4月20日左右，其在QQ群里罗某某发的广告，说可以办理学历证书，办本科毕业证需要18000元，要先交8000元，2018年4月23日其通过支付宝给罗某某转账5000元，后来罗某某三天两头说需要打理关系、要重新办理专科学历证等理由要求其转账交钱，他还承诺证办下来后多收的钱会退还给其。2018年6月份，罗某某给其发了三张毕业证照片，但其通过网上查询均没有信息。罗某某说要进行上网认证，要继续交钱，到2018年8月2日止，一共给他转账196860元，其感到他是骗子，2018年8月4日其按照他给其发的营业执照地址找他，但那里根本没有这家公司，其给他打电话要求退钱，如果他不退钱其就报警，后来他断断续续给其退了44300元，还剩152560元没有退还。2、被告人罗某某供述与辩解，其和魏某在2018年年初的时候认识，他通过QQ群认识其后加的微信，他说要办理本科毕业证，其说办理下来要一万八千元到二万元之间，他开始通过支付宝给其转账几千元，他要的很急，其没能给他办下来。其让他先办理专科毕业证，让他交钱，总共向其转账十七、八万元。对方要求其退钱，因为钱其已经消费了。后来退了四五万元给他，还有十三、四万元没有退。在其住处扣押的魏某的两个毕业证是其从网上办的假证。其和魏某说需要疏通关系，其实没有，也不认识相关人员。3、罗某某发布办理证件广告截图、衡阳市慧拓教育培训中心图片、衡阳市慧拓教育咨询有限公司营业执照、罗某某身份证复印件、魏某与罗某某之间的转账记录、南京大学本科自学考试申请表、魏某证明、魏某毕业证两份，证实罗某某发布办证广告、骗取被害人魏某信任，骗取被害人汇款，给被害人办理假毕业证的事实，同被害人陈述相吻合。上述证据，本院予以确认。八、2019年3月4日至12日期间，罗某某以可以为张某1办理本科毕业证为由，编造办理证书需要认证、找关系疏通、交纳学费等理由，对张某1承诺办完证后退还资金，让张某1通过微信、支付宝等方式给其转账22500元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、被害人张某1陈述，2019年3月份其通过一个QQ群结识罗某某，微信名字“大王帝”，他自称可以办理毕业证，其通过微信、支付宝向他转账7次，共计22550元，但毕业证一直没有办下来，还以各种理由向其要钱，其怀疑他是个骗子，要求退钱，但对方不退。2、被告人罗某某供述与辩解，2019年的时候，其在QQ网络群发布办证信息，张某1加其微信，找其办长沙医学院的毕业证。其把制作的假毕业证、假营业执照发给张某1，取得了他的信任。对方共计向其转款2万元左右。证没有办成，钱其自己花了。公安机关在其住处扣押的张某1的毕业证是假证。3、被害人张某1向被告人罗某某的转账记录、二人之间的聊天记录，证实被害人为办理毕业证向被告人罗某某转账22550元。上述证据，本院予以确认。九、2019年3月25日，罗某某以可以为周某办理全日制本科毕业证为由，在网络上制作假营业执照、毕业证书骗取周某信任，让周某通过微信转账方式给其转2000元，罗某某将钱用于个人消费。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、被害人周某陈述，2019年3月份其在网络上认识一个叫罗某某的人，微信名“大王帝”他自称可以办理中南大学全日制本科证，3月25日其向他微信转款2000元，之后罗某某继续要求其转钱，其没有再给他转。后来其要求他退钱，他至今没有退。2、被告人罗某某供述与辩解，2019年3月份，周某通过加微信说让其给他办理一个本科毕业证，其给他发过去一些假毕业证书和资格证，为了让他放心。3月25日他向其转款2000元，其一直没能将证办下来，钱自己花了。3、被害人周某和被告人罗某某微信聊天记录、转账记录，证实被告人以办理毕业证为由骗取周某2000元。上述证据，本院予以确认。十、2019年3月至5月期间，罗某某谎称可以为尹某办理职业资格证书，尹某先后将124050元通过微信和支付宝转账方式转账给罗某某，罗某某至今没有办理证书，也没有退款。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、被害人尹某陈述，其在2019年3月5日在网络上加入一个QQ群，加了罗某某的微信，其称自己想办理一个烹调师二级技师证，对方说能办，其就先支付了1000元定金，然后对方就找各种理由让其继续交钱，后来其陆续向对方转了124050元。2、被告人罗某某供述与辩解，尹某通过微信联系的其，找其办理各种资格证书，尹某给其转账大概七八万元，具体记不清了。3、被告人罗某某与被害人尹某转账记录、聊天记录，证实被告人骗取尹某124050元。上述证据，本院予以确认。十一、2019年3月至6月期间，罗某某以可以为王某办理教师资格证书为由，编造办理证书需要认证、找关系疏通、交纳学费等理由，对王某承诺办完证后退还资金，让王某通过微信转账给其5500元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、被害人王某陈述，2019年3月6日其通过微信和罗某某认识，他说可以办理教师资格证，第二天其就向他转款2000元，后来又向他陆续转款，其一共被骗5500元，其感觉不对劲就报警了。2、被告人罗某某供述与辩解，其和王某通过微信认识，她也是找其办证的，她要办理教师资格证，王某向其转款5000元左右。其对她承诺证办下来就把钱退给她。3、转账记录，证实王某向罗某某转款5500元。上述证据，本院予以确认。十二、2019年4月18日，罗某某以可以为张某2办理本科毕业证为由，在网络上制作假的营业执照、毕业证书及教师资格证以骗取张某2信任，张某2通过支付宝转账方式给其转账3000元，罗某某将该钱用于个人消费。上述事实，有下列经庭审举证、质证、认证的证据予以证实：1、被害人张某2陈述，2019年4月18日其从网上认识的罗某某，微信叫“大王帝”，罗某某称他能办理本科毕业证，其用支付宝给他转账3000元要办本科毕业证，后来其给他发信息，他就没有消息了。后来其知道被骗了，罗某某至今没有给其退钱。2、被告人罗某某供述与辩解，2019年4月份的时候，张某2通过微信和其认识，他找其办理本科毕业证，他通过支付宝向其转款3000元，后来他根据其给他发的营业执照进行查询，结果查询不到，就不再给其转钱了。3、支付宝交易账单、罗某某和张某2的聊天记录，证实被告人罗某某以办本科毕业证为由骗取张某23000元。上述证据，本院予以确认。公诉机关还提交了以下证据，经当庭举证、质证：1、扣押物品清单、扣押被告人处存放的假毕业证书、教师资格证、技术资格证、药师资格证、营业执照、印章等物品照片，证实被告人罗某某以虚假的证书、营业执照对被害人进行诈骗的事实。2、罗某某支付宝交易记录光盘、微信交易记录光盘，证实了被告人诈骗记录。3、临时羁押证明，证实被告人罗某某于2019年6月8日临时羁押于衡阳市公安局看守所，2019年6月10日移交给侦查机关。4、抓获证明，证实被告人于2019年6月8日被抓获归案。5、被告人户籍证明，证实了被告人的基本身份信息。上述证据，本院予以确认。本院认为，被告人罗某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人通过网络发布虚假信息多次诈骗，酌情从重处罚。被告人当庭自愿认罪认罚，对其可以酌情从轻处罚。对辩护人所提相符的意见予以采纳。对公诉机关的量刑建议予以采纳。被告人的违法所得予以责令退赔给被害人。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，综合上述量刑情节，对被告人予以定罪量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人罗某某犯诈骗罪判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。（罚金在判决生效后十日内执行）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一九年六月八日起至二〇三一年六月七日止。）二、责令被告人罗某某退赔被害人损失1232165元。其中刘某145200元，莫某119200元，彭某113500元，李某117200元，李某2135955元，许某691500元，魏某152560元，张某122500元，周某2000元，尹某124050元，王某5500元，张某23000元。（判决生效后十日内执行）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  刘桂明审 判 员  郝春祥人民陪审员  张献平二〇一九年十二月十六日书 记 员  徐立龙