四川省大英县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0923刑初145号 公诉机关大英县人民检察院。 被告人杨胜智，绰号“老杨”，男，1996年3月22日出生，汉族，出生地四川省金堂县，高中肄业，务工，户籍所在地四川省金堂县，现住四川省成都市金牛区。因涉嫌犯非法利用信息网络罪，于2019年5月9日被刑事拘留，因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，同年6月13日被执行逮捕。现羁押于大英县看守所。 指定辩护人王勇，四川诸葛律师事务所律师。 被告人熊发友，男，2000年8月24日出生，汉族，出生地四川省仁寿县，大学在读，户籍所在地四川省仁寿县，现住四川省成都市郫都区。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年5月8日被取保候审。 指定辩护人文军，四川同载律师事务所律师。 大英县人民检察院以大检公刑诉[2019]138号起诉书指控被告人杨胜智、熊发友犯收买、非法提供信用卡信息罪一案，于2019年9月9日向本院提起公诉。四川省高级人民法院指定本院管辖。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。大英县人民检察院指派检察员杨贤全出庭支持公诉，被告人杨胜智及其指定辩护人王勇、被告人熊发友及其指定辩护人文军到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年7月，被告人杨胜智在做兼职工作时认识被告人熊发友，告知熊发友收购银行卡套件（包含银行卡卡片、卡号及密码、U盾或K宝及密码、开户人身份证正反面照片、信用卡绑定的电话卡及号码等信息）从中挣差价并发展为其领队。 2018年10月，被告人熊发友以每套人民币200元至300元不等的价格在江某、吴某某等人处收购银行卡套件11套，后以每套300元至400元不等的价格将上述银行卡套件卖给被告人杨胜智，经验卡合格后，杨胜智将购买银行卡套件的费用通过微信转账给熊发友，熊发友从中获利人民币1000余元。 2018年10月，被告人杨胜智将在被告人熊发友及在李某等人处收购的15套银行卡以每套400元至600元不等的价格卖给何勇（另案处理），经验卡合格后，何勇将购买该银行卡套件的费用通过微信转账给杨胜智，杨胜智从中获利1500余元。 经核查，被告人杨胜智、熊发友收买、非法提供的部分银行卡被他人使用，其中刘某的账号为62×××83的银行卡内有余额人民币200639.05元。 被告人杨胜智于2019年5月9日被公安机关抓获归案，被告人熊发友于2019年5月8日被公安机关传唤到案。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人供述、勘验、检查、辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人杨胜智、熊发友收买、非法提供他人信息卡信息，足以使他人以持卡人名义进行交易，数额达到巨大范畴，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款之规定，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人杨胜智、熊发友到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻或减轻处罚。庭审中，认为二被告人认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，建议对被告人杨胜智、熊发友判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人杨胜智、熊发友对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人杨胜智的指定辩护人提出杨胜智具有认罪认罚、坦白及愿意退赃，初犯，无前科等情节，请求对其从轻处罚。 被告人熊发友的指定辩护人提出被告人熊发友系初犯，无前科，社会危害性较小，坦白，认罪认罚，系在校学生，请求对其判处缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 另查明，2019年5月8日，大英县公安局民警拨打被告人熊发友电话，通知其接受调查，熊发友主动到成都市郫都区中国五冶大学门口接受大英县公安局民警传唤。 再查明，在案发后，被告人熊发友退缴违法所得3000元。 上述事实有经庭审质证、确认的书证：受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、取保候审决定书、取保候审保证书、被取保候审人义务告知书、提请批准逮捕书、起诉意见书、案件移送审查起诉告知书、搜查证、扣押决定书、扣押清单、调取证据通知书、调取证据清单、情况说明、协助查询财产通知书、犯罪嫌疑人基本情况、到案经过、传唤证、行政处罚决定书、户籍证明、前科说明等书证；证人郭某某、江某、吴某某、李某甲、刘某、黄某某、涂某某、李某乙的证言；被告人杨胜智、熊发友的供述与辩解、同案关系人何勇的供述与辩解；电子勘验笔录、统计表、微信转账记录表、搜查笔录、辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院出示金社矫调字（2019）94号、郫都调查评字（2019）133号调查评估意见书，证实经金堂县司法局对被告人杨胜智进行社会调查，评估意见为不适宜将被告人杨胜智纳入其辖区进行社区矫正；经成都市郫都区司法局对被告人熊发友进行社会调查，评估意见为适宜纳入社区矫正。 本院认为，被告人杨胜智、熊发友收买、非法提供他人信用卡信息资料给他人，足以使他人以信用卡持卡人的名义进行交易，数量巨大，其行为均已构成收买、非法提供信用卡信息罪。公诉机关指控的犯罪事实成立。被告人杨胜智到案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可从轻处罚。被告人熊发友在未被采取强制措施时自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻或减轻处罚；退缴部分违法所得，可以酌定从轻处罚。二被告人愿意接受处罚，可以从宽处理。指定辩护人提出的辩护意见予以采纳。司法行政机关的调查评估意见予以采纳。综上，根据二被告人的犯罪事实、情节、社会危害性及悔罪表现，作出与其罪刑相一致的判决。 对被告人杨胜智依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款，第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款；对被告人熊发友依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人杨胜智犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，限本判决生效后10日内缴纳（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2022年5月8日止）； 二、被告人熊发友犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元，限本判决生效后10日内缴纳（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。本判决生效后2日内到本院领取社区矫正告知书）； 三、对扣押在案的被告人杨胜智手机1部、被告人熊发友违法所得3000元，予以没收，上缴国库，由公安机关依法处理；依法向被告人杨胜智追缴违法所得6000元，向熊发友追缴违法所得300元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省遂宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  蒋毅君 审 判 员  王晓荣 人民陪审员  杨艳丽 二〇一九年十二月三日 书 记 员  李春梅 附《中华人民共和国刑法》： 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： (一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； (二)非法持有他人信用卡，数量较大的； (三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的； (四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 ……。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》： 窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上不满五张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡五张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》： 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但具有下列情形的除外： ……。