贵州省安顺市中级人民法院刑 事 判 决 书(2019)黔04刑终226号原公诉机关安顺市西秀区人民检察院。上诉人（原审被告人）江宗伟，男，汉族，1987年10月9日出生于山东省平阴县，初中文化，无业，户籍地及居住地山东省平阴县。曾因犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、故意毁坏财物罪、非法拘禁罪，于2011年11月22日被山东省济南市中级人民法院判处有期徒刑三年七个月，2012年8月13日刑满释放。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年4月11日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。指定辩护人赵室丽，贵州蕴诚律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘宇宽，男，汉族，1985年3月9日出生于山东省商河县，初中文化，无业，户籍所在地山东省商河县，现暂住贵州省安顺市西秀区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年4月11日被刑事拘留。2018年5月18日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。指定辩护人景芬，贵州锐荣律师事务所律师。指定辩护人陶俊雄，贵州锐荣律师事务所实习律师。上诉人（原审被告人）卢长征，男，汉族，1987年10月24日出生于山东省商河县，高中文化，无业，户籍所在地山东省商河县，现暂住安顺市西秀区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年4月11日被刑事拘留，2018年5月18日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。指定辩护人潘继材，贵州巨人律师事务所律师。指定辩护人吴长谦，贵州巨人律师事务所律师。贵州省安顺市西秀区人民法院审理贵州省安顺市西秀区人民检察院指控被告人江宗伟、刘宇宽、卢长征犯集资诈骗罪一案，于2019年8月23日作出（2019）黔0402刑初141号刑事判决，宣判后，原审被告人江宗伟、刘宇宽、卢长征不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭,公开开庭审理了本案，安顺市人民检察院指派检察员李丹出庭履行职责，上诉人江宗伟及其指定辩护人赵室丽、上诉人刘宇宽及其指定辩护人景芬、陶俊雄，上诉人卢长征及其指定辩护人吴长谦均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原判认定：2017年12月5日，楚雄太熙珠宝销售有限公司（以下简称太熙珠宝公司）在云南省楚雄经济开发区行政审批局注册成立，被告人江宗伟系该公司法定代表人。2018年3月，被告人江宗伟与孙赢平（另案处理）为实施非法集资，窜至贵州省安顺市西秀区，以江宗伟的名义租赁西秀区中华东路东关经房小区一组团2号地6号楼1层7号的商铺，准备注册成立楚雄太熙珠宝销售有限公司安顺分公司（以下简称太熙珠宝安顺分公司）。同时孙赢平雇佣被告人刘宇宽担任太熙珠宝安顺分公司经理，负责公司的日常工作及所谓的珠宝销售工作；雇佣其表弟被告人卢长征担任太熙珠宝安顺分公司的财务人员，负责与被害人签订借款合同，出具收款收据，收取借款，管理合同等。2018年3月26日，被告人江宗伟在刘宇宽陪同下在西秀区市场监督管理局注册成立了太熙珠宝安顺分公司，江宗伟为公司负责人。2018年3月22日至4月10日期间，被告人刘宇宽、卢长征等人依托太熙珠宝安顺分公司，以经营珠宝为幌子，通过雇佣业务员采取散发传单、名片，赠送红包并许诺高额利息的方式向社会不特定老年群众进行宣传，谎称筹集资金用于临邑佳正生物科技有限公司建设，将被害人诱骗至太熙珠宝安顺分公司后，由被告人卢长征以太熙珠宝公司或太熙珠宝安顺分公司的名义与被害人签订借款合同，收取集资款。卢长征收取集资款后，又伙同刘宇宽将骗取的集资款，按照孙赢平的要求转入孙赢平提供的江宗伟、李某4（孙赢平的女朋友）等人的账户，从而将集资款转移后非法占有。经核实，被告人江宗伟、卢长征、刘宇宽等人向被害人邱某、刘某1、王某1等87人非法集资数额为265万元，扣除返利11.6万元后，实际非法集资数额为253.4万元。同时查明，太熙珠宝公司及太熙珠宝安顺分公司注册成立后，未开展过任何经营活动，公司业务主要是向社会不特定老年群众进行非法集资。临邑佳正生物科技有限公司于2018年4月11日在山东省临邑县工商行政管理局注册成立，法定代表人为江宗伟，该公司成立后未开展过生产经营活动。2018年4月10日，公安民警在太熙珠宝安顺公司将刘宇宽和卢长征抓获；同日在安顺高某西站将前来参加太熙珠宝安顺分公司宣传活动的江宗伟抓获归案。原审法院根据上述事实及相关证据，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条之规定，判决：一、被告人江宗伟犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年零六个月，并处罚金人民币50万元。二、被告人刘宇宽犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年零七个月，并处罚金人民币20万元。三、被告人卢长征犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年零四个月，并处罚金人民币15万元。四、从刘宇宽处查获的赃款人民币375元，从卢长征处查获的赃款人民币700元，从太熙珠宝安顺分公司查获的赃款人民币170100元，共计人民币171175元，由扣押机关安顺市公安局西秀分局按比例发还被害人（详见被害人及被害金额名单）。五、冻结于某1贵州银行账户（62×××71）内人民币27万余元及李某4中国农业银行账户（62×××70）内人民币92269.55元于判决生效后由西秀区人民法院按比例发还被害人（见被害人及被害金额清单）。六、继续追缴赃款人民币2000555.45元。七、从被告人江宗伟处查获的作案工具金立S10B黑色手机1部、手机卡1张；从刘宇宽处查获的作案工具身份证（刘鹏）1张、手机2部；从刘宇宽在西秀区太熙珠宝公司办公场所查获的作案工具电脑主机2台（华硕牌）、电脑显示器2台（NESO）、电脑键盘2个、打印机1台、拉芳洗手液12瓶、牙刷30支、牙膏24支、名片1盒（总经理刘鹏名片）、点钞机1台、移动POS机1个、公章2枚（楚雄太熙珠宝销售有限公司安顺分公司公章和财务专用章）、江宗伟私章1枚、公章2枚、私章1枚、临邑旺生物科技有限公司资料9页、商铺租赁合同1页、利率表1页、优惠方案1页、租车协议1页、活动服务合同2页、客户签到表17页、身份证（卢某）1张、活动安排1页、订单表1页；从卢长征处查获的作案工具黑色电脑包1个、黑色记账本1本、收款收据5本、投资统计表2张、空白投资统计表8页、借款合同书3本、工商注册资料34页、装有已签订的借款合同的文件袋、空白借款合同书39本、发票及收据24张、银行汇票小票45张、房屋租赁协议1张、收款收据2张、身份证复印件3张、电子支付密码器1个；从卢长征的办公室内查获的作案工具收款收据1本、VIVOX9手机1部，由扣押机关安顺市公安局西秀分局依法没收。宣判后，原审被告人江宗伟认为本案不是以其个人名义进行集资诈骗，而是以太熙珠宝安顺分公司的名义进行的，本案应属于单位集资诈骗；其是受孙赢平邀约，不知是犯罪的情况下担任太熙珠宝公司的法定代表人，受其指使申请注册成立太熙珠宝安顺分公司，其没有参与策划、组织，是受孙赢平指使、教唆才实施了犯罪行为，犯罪中只是起辅助作用，应当认定为从犯；原判量刑过高、罚金过高为由提出上诉。其辩护人认为一审认定江宗伟是本案的策划者和组织者事实认定错误；没有实际参与管理；未获得任何集资的赃款，并未从中牟利；江宗伟并不是本案的主犯，本案三名被告人均是听从孙赢平的领导和指挥，三名被告人不存在主从犯区分；到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，认罪悔罪；认为一审量刑过重，建议二审予以改判。原审被告人刘宇宽认为其在犯罪过程中作用较小，犯罪情节较轻，主动投案，如实供述，系坦白，提供线索并指认江宗伟，协助公安机关抓获江宗伟，属立功。其辩护人认为上诉人刘宇宽系从犯，应当减轻处罚；归案后，如实供述自己的犯罪事实，态度较好，庭审中表示认罪认罚，有悔罪表现，可以减轻处罚；请求二审法院核实立功情节后予以减轻处罚。原审被告人卢长征以量刑过重为由提出上诉；其辩护人认为卢长征系初犯，犯罪情节较轻；到案后如实供述罪行，积极配合司法机关的办案工作；系因法律意识淡薄在孙赢平的指示和诱导下触犯刑法，到案后能充分认识到行为的危害性，主观恶性不深，当庭认罪悔罪，请求二审从轻处罚。出庭检察员发表出庭意见认为,原判事实清楚，证据确实、充分；定性准确,对上诉人江宗伟、卢长征的量刑适当，建议二审驳回二上诉人的上诉；对于上诉刘宇宽，确有立功情节，建议二审根据新的量刑情节予以改判。经审理查明，原判认定2018年3月，上诉人江宗伟在西秀区市场监督管理局注册成立了太熙珠宝安顺分公司。2018年3月22日至4月10日期间，被告人刘宇宽、卢长征等人依托太熙珠宝安顺分公司，以经营珠宝为幌子，通过雇佣业务员采取散发传单、名片，赠送红包并许诺高额利息的方式向社会不特定老年群众进行宣传，谎称筹集资金用于临邑佳正生物科技有限公司建设，将被害人诱骗至太熙珠宝安顺分公司后，由被告人卢长征以太熙珠宝公司或太熙珠宝安顺分公司的名义与被害人签订借款合同，向被害人邱某、刘某1、王某1等87人非法集资253.4万元的事实清楚。认定上述事实，有经一、二审开庭举证、质证的下列证据予以证实：一、综合证据1.物证（1）借款合同证实,公安机关在被告人卢长征租住的安顺市西秀区中华东路126号安居楼1单元4楼402室查获太熙珠宝安顺分公司与被害人签订的借款合同共100本。2.书证（1）户籍信息证实，江宗伟出生于1987年10月9日，刘宇宽出生于1985年3月9日，卢长征出生于1987年10月24日等基本身份情况，符合集资诈骗罪的主体构成要件。（2）（2011）济刑一终字第92号刑事判决书、在押人员基本情况登记表证实，江宗伟因犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、故意毁坏财物罪、非法拘禁罪，于2011年11月22日被山东省济南市中级人民法院判处有期徒刑三年七个月，2012年8月13日刑满释放。（3）归案经过证实，2018年4月10日，安顺市公安局西秀分局民警在太熙珠宝安顺分公司传唤刘宇宽和卢长征到西秀分局接受调查，在安顺高某西站将江宗伟传唤至西秀分局接受调查。（4）工商注册登记信息、证明证实：楚雄太熙珠宝销售有限公司于2017年12月5日在云南省楚雄经济开发区行政审批局注册成立，江宗伟系该公司法定代表人，该公司自成立后，未进行过申报和纳税；楚雄太熙珠宝销售有限公司安顺分公司成立于2018年3月26日，负责人为江宗伟，营业场所为贵州省安顺市西秀区中华东路东关经房小区一组团2号地6号楼1层7号，企业类型为有限责任公司分公司（自然人独资），公司注册经营范围为珠宝首饰、玉石、翡翠、工艺品的销售；临邑佳正生物科技有限公司于2018年4月11日在山东省临邑县工商行政管理局注册成立，法定代表人为江宗伟，公司住所地为山东省德州市临邑县孟寺镇小刘家村村西头路北；临邑县孟寺镇小刘家村村委会证实该村不存在临邑佳正生物科技有限公司，该公司也未在该村开展过生产经营活动。（5）商铺租赁合同证实，2018年3月15日，江宗伟以每平方米80元的价格向徐某2租赁安顺市西秀区中华东路东关经房小区一组团2号地6号楼1层7号的商铺，租期为3年。（6）对江宗伟搜查笔录及扣押物品清单证实：2018年4月10日，公安民警对江宗伟进行人身搜查，从其随身物品中查获并扣押金立S10B黑色手机一部、银行卡两张（内蒙古农信卡，尾号1854，工行卡，尾号3011）、手机卡一张。（7）对刘宇宽搜查笔录及扣押物品清单证实：2018年4月10日，公安民警对刘宇宽进行人身搜查，从其身上查获并扣押银行卡7张、现金375元、假身份证（刘鹏）一张、手机两部；2018年4月13日，公安民警对刘宇宽在西秀区太熙珠宝公司办公场所及所携带物品进行搜查，查获并扣押电脑主机2台（华硕牌）、电脑显示器2台（NESO）、电脑键盘2个、打印机1台、拉芳洗手液12瓶、牙刷30支、牙膏24支、名片1盒（总经理刘鹏名片）、点钞机1台、移动POS机1个、公章2枚（楚雄太熙珠宝销售有限公司安顺分公司公章和财务专用章）、江宗伟私章1枚、公章贰枚、私章一枚、临邑旺生物科技有限公司资料9页、商铺租赁合同1页、利率表1页、优惠方案1页、租车协议1页、活动服务合同2页、客户签到表17页、身份证（卢某）1张、活动安排1页、订单表1页、珍珠项链、耳环、戒指、手镯等物品。（8）对卢长征的搜查笔录及扣押决定书、扣押清单证实：2018年4月10日，公安民警对卢长征租住的西秀区中华东路126号虹机厂安居楼1单元4楼402室进行搜查，查获并扣押黑色电脑包1个、黑色记账本1本、收款收据5本、投资统计表2张、空白投资统计表8页、借款合同书3本（空白）、工商注册资料34页、装有已签订的借款合同的文件袋、空白借款合同书39本、发票及收据24张、银行汇票小票45张、房屋租赁协议1张、收款收据2张、身份证复印件3张、电子支付密码器1个；2018年4月13日，公安民警对安顺市西秀区龙泉路太熙珠宝有限公司安顺分公司办公场所进行搜查，从卢长征的办公室内查获并扣押银行卡3张（交通银行卡、尾号9551，邮政银行卡、尾号6183，工行卡、尾号0392）、收款收据1本、随身现金700元、VIVOX9手机1个等物品。（9）收款收据证实，公安机关搜查出的收款收据有吴某3、韩某、康某1、简某、张某6、黄某1、陈某6兰、吴某1、王某2、张某1、陈某1、刘某4、赵某3、赵某2、袁某1、陈某7、金某。（10）客户签到表、利率表、优惠方案、临邑佳正生物科技有限公司介绍证实，太熙珠宝有限公司以公司入驻安顺分公司开业庆典活动为由，以各种所谓的优惠条件诱骗他人投资太熙珠宝公司。（11）租车协议、活动服务合同证实，刘宇宽使用“刘鹏”身份证与安顺市黔顺旅游发展公司签订租车协议，租车用于太熙珠宝有限公司2018年4月11日在思源山庄开展活动。（12）银行小票证实，2018年3月至4月期间刘宇宽等人多次向李某4（孙赢平女朋友）农业银行卡（62×××70）、卢长征工商银行账户等账户存款。（13）调取证据通知书及银行流水证实，卢长征工商银行账户（62×××24）自2018年3月22日到4月5日每日有多次存款记录，并多次通过支付宝转账给张爱华（孙赢平母亲），截止4月6日账户余额为95元。（14）查询通知书及银行流水证实，李某4（孙赢平的女朋友）的中国农业银行账户（62×××70）自2018年4月9日至4月12日有多笔数额较大款项存入，后通过支付宝、财付通转支的情况，截止2018年4月11日该账户余额为171904.14元。（15）银行明细证实：李某4农业银行账户（62×××70）2018年4月9日至4月12日起收到多笔大额转款，后通过支付宝支取资金，4月13日该账户余额为91802.14元；刘宇宽农业银行账户（62×××70）2018年3月19日4月9日陆续有较大金额存入转出。（16）提取笔录、支付宝转账记录、短信记录证实：2018年5月9日，公安民警从江宗伟使用的手机内提取短信信息、支付宝信息、支付宝转账信息、聊天记录、手机内存图片等，打印后经江宗伟对比签字确认。支付宝账户信息及转账记录显示，江宗伟支付宝账户同支付宝名为财神（187××××**51）的账户有多次转账记录。短信记录显示，江宗伟与张哥（187××××0051）2018年2月11日至3月22日短信聊天的情况，江宗伟多次向张哥要钱，张哥向其支付宝转账的情况，张哥提到“他们团队站好房子就走”、“代办公司”。（17）记账记录证实，卢长征记录了114名客户进行投资的信息及投资金额等相关事项。（18）协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书证实，公安机关于2018年10月24日将江宗伟贵州银行账户（62×××71）内余额27万余元进行冻结，冻结种类为只收不付；2019年4月29日再次冻结，冻结时间至2019年10月29日止;2019年10月28日再次冻结，冻结时间至2020年4月30日止。（19）网上冻结手续证实，安顺市公安局西秀分局于2019年4月30日冻结李某4（孙赢平女朋友）中国农业银行账户（62×××70）92269.55元，冻结结束日期为2019年10月30日。2019年10月28日再次冻结，冻结时间至2020年4月30日止。（20）扣押物品清单、情况说明、结算收据、业务凭证证实，公安机关于2018年4月10日从卢长征太熙珠宝安顺公司查获涉案款170100元，并于2018年4月13日依法扣押，该款已暂存入西秀分局专户。2.证人证言（1）张某8的证言证实，我在太熙珠宝公司做了两天销售，后来转为前台接待。做销售时，我和公司的其他销售到处拉业务，四处拉老人家来我们店里投资。做前台时，只要有投资者来投资的都是在我这里签字，然后通过我去叫太熙珠宝公司安顺分公司的销售员，由销售员来带投资者去销售部门的办公室，至于投资者与销售员在办公室说什么我不清楚。前台只有我一个人，一个月底薪3000元，没有提成，只有销售员有提成，销售的提成是每位投资者来公司投资1万元，销售能拿到50元的提成。经理是一名姓刘的男士，大概三十多岁，财务是谁我不知道，公司里面还经常有一个身高矮矮的，瘦瘦的，说是太熙珠宝公司安顺分公司经理的朋友，公司里很多事情都会去问那个人，叫什么名字我也不清楚。（2）徐某2的证言证实，安顺市西秀区中华东路东关经适房小区1组团2号地6号楼1层7号铺面是我的，公安向我出示的《商铺租赁合同》不是我本人签的，但内容大致一致。这个商铺是在2018年3月份出租给一个人，他用来销售珠宝，租期为2年，先支付了3个月的租金和5000元的押金，租赁合同上的签字是叫江宗伟。3.被告人的供述和辩解（1）卢长征的供述和辩解证实，我有犯罪行为，主要是我在公司签借款合同的事，我知道是违法的事，但是我不知道具体是什么罪名。在2018年3月中旬的一天，我表弟孙赢平说太熙珠宝有限公司安顺分公司他不放心，叫我过来帮他管理财务，我就从济南到安顺来找孙赢平，我是3月21日晚到的安顺。第二天3月22日他就带我到龙某3上的太熙珠宝有限公司安顺分公司办公地点，到公司后孙赢平就给我介绍刘宇宽，说刘宇宽是安顺分公司的总经理。孙赢平就在公司教我怎样写借款合同，他说这个借款合同是另外一个叫“刘某5”的人制作的，他除了教我写借款合同外，还教我怎样计算帐和记帐，我就从3月22日开始就在这个公司上班了。我在公司就是财务人员，负责签订借款合同，收取借款，管理合同等。孙赢平叫我来的时候告诉我一个月给我1万的工资,管住不管吃，我总共得了1万元的工资（一次是刘宇宽通过支付宝转了5000元，一次孙赢平授意我从借款中留1万元，我与刘宇宽一人5000元，还有一次孙赢平授意让我从借款中留1000元，我与刘宇宽各分500元去买衣服）。我知道太熙珠宝有限公司安顺分公司是集资性质的公司，太熙珠宝有限公司安顺分公司从开业到现在没有销售过珠宝，主要是向拉来的客户签订借款合同，以借款为主。目前向大概有九十多人借款，具体人数以签订的借款合同为主，金额大概在250万左右，每一份借款合同上有具体的金额。太熙珠宝有限公司安顺分公司工商营业执照上的法人是“江宗伟”。我只是在来的第二天晚上吃饭时看见过他一次,其他时候“江宗伟”都在旅馆中,没有来公司管理过。2018年3月22日我与江宗伟、刘宇宽在一起吃饭时一起交流，都知道这个事是不能去做，不应该去做，当时大家都说是为了钱还是要去做，所以江宗伟和刘宇宽都是清楚的。公司的所有事都是向孙赢平汇报,由他安排决定，刘宇宽是总经理，负责管理公司运营,我们有时有事的时候向刘宇宽汇报,刘宇宽再向孙赢平汇报,由孙赢平决定,因此我认为我表弟孙赢平才是公司的实际控制人。另外还有一个“刘某5”，具体姓名不清楚,负责带团队来开展业务；他的团队中有业务员6个，3个男的3个女的，具体名字不清楚,好像都是外地人,另外还有一个前台接待的，是安顺当地的一个20多岁女的。公司业务员每天带着宣传的资料上街去宣传，主要宣传的是公司的借款合同，并带有意向的客户到公司来参观，业务员和客户谈好后就带客户到我这里，由我拿公司给我的空白借款合同和客户签订，并由我签订好以后收取借款（合同上盖的是太熙珠宝公章和江宗伟的法人印章）。借款合同内容主要是客户向公司出借多少钱，公司以每月1万元返200元的利息返给客户，客户可以自己来公司领取，也可以提供客户的帐户给公司，到时间打钱进帐户，提供帐户的客户合同签名处都写明了帐户情况，客户出借的金额都不一样，主要是业务员和客户谈的情况。空白借款合同是“刘某5”给我的，总共有200份左右。我签订的合同是一式两份，一份客户交钱后交给客户，另一份由我保存，都保存在我租住西秀区虹机厂路口对面的一单元402室。我收取客户的借款以后，除了付给“刘某5”36万前期垫付款以后,每天收到的借款在下班以后由我统计出总的金额来,然后给团队“刘某5”50%,我都是在公司办公室拿现金给“刘某5”,剩下的50%借款我就拿给刘宇宽打给孙赢平，有时我也和刘宇宽一起去打款。我只知道孙赢平使用的一个账户是我的工商银行的帐户，其它打款是刘宇宽去的，我不知道他打给哪个人的帐户，但他打过后会把打款小票给我，我都保存在我住的房间和合同放在一个包中，最近的一小部份在办公室的桌子里。开业到现在所有打款的金额我都记在我房间中一个黑色的专门记账的笔记本上。我没有打款给江宗伟的账户，但是有些客户是直接转到他账户上的。太熙珠宝销售有限公司每天的生活开支也是从收取的借款资金中支取，具体操作是由我或者刘宇宽向孙赢平汇报说公司没开支了，然后孙赢平让我们从每天要给他的50%收益里面扣2000元或者1000元用于生活开支，再将剩余的钱打给孙赢平。在我与客户签订完借款合同，客户交给我借款后，我就开一张“收款收据”给客户，“收款收据”也是一式两份的，在给客户的那一联上加盖有安顺分公司的财务章，保留的这一联没有盖章。封面写有“定金”的“收款收据”这一本是客户来公司谈好了但没有带钱来，先交100元的定金给公司，等带钱来了签订好合同后按交定金的时间计算利息。公安机关在我办公室的办公桌左边柜子中找到一个文件袋，里面装有15扎现金，一扎1万，总共有15万的现金，这15万的现金都是2018年4月10日上午收的客户交的出借款，还有查获的20100现金也是客户的出借款。“刘某5”的个人情况我不清楚，但刘宇宽有他的电话。我表弟孙赢平具体做什么我不知道，他微信名叫“财神”，我和他平时以微信联系为主，我不知道他在什么地方。我在太熙珠宝有限公司安顺分公司担任财务人员期间，每天以借款合同名义收到的钱，50%以现金的方式在公司总经理室给“老刘”团队，剩余的50%按孙赢平的指定通过ATM机现金存入给孙赢平。存入的账户，我只知道有一张工商银行是我的名字开户的，给了孙赢平，过了十来天，他说丢了，让我去挂失补办，我补办好后还没有来得及交给孙赢平，现由我暂时保管。除了向我的这张银行卡存入每天的现金收益外，剩余的孙赢平都是通过联系刘宇宽，把指定的账户给刘宇宽，有时是我和刘宇宽一同到ATM机进行现金存入，有时我把现金直接给刘宇宽，他自己到ATM机进行存入。公司营业执照上的经营范围没有向社会募集资金的业务，公司从开业至今没有销售过珠宝在店里放珠宝是为了掩饰公司向社会募集资金的募集资金的真实业务。2018年3月22日，我与江宗伟、刘宇宽字一起吃饭时交流过，都知道做这个事情时不能去做的，不应该去做，但是大家都说为钱还是去做，所以江宗伟、刘宇宽是清楚的。客户都是与我签订的借款合同，每一位客户我都开具收款收据给他们。这些客户来借款基本上都是现金，只有两笔是转账，一笔是35万元，一笔是10万元，是转到江宗伟贵州银行卡上。我尾号为8624的工商银行卡有多次交易信息，都是转支付宝给张爱华，张爱华是孙赢平的母亲我的小姨，但都是孙赢平转的，我的卡以及改卡预留的手机号都是给孙赢平用。李某4是孙赢平的女朋友，不清楚她是否知道吸收资金的事。（2）刘宇宽的供述和辩解证实，太熙珠宝有限公司安顺分公司营业执照是2018年3月26日在西秀区工商局注册的，实际开始营业时间是2018年3月22日，法人及老板是江宗伟，我是总经理，卢长征是财务，张某8及丁某2是前台，还有八九个销售人员。一次吃饭时候我和卢长征认识了江宗伟，江宗伟与孙总就让我和卢长征到安顺给他管理太熙珠宝有限公司。孙总就是孙赢平，总的来说江宗伟和孙赢平才是公司真正的负责人，负责账务全局。我的工资是5000元，卢长征4000多元，张某8和丁某2工资2500至3000元，其余的销售人员工资我不清楚，工资由江宗伟支付。我的日常工作就是在店铺里坐坐办公室玩电脑，还有每天与卢长征轮流将客户的投资款去银行打款给孙赢平，法人、董事长是江宗伟，我不太清楚他是做什么的，通过了解他和孙赢平就是这个组织的幕后人，就是江宗伟和孙赢平组织的这个公司来安顺向社会群众“借款”。我后来还了解到江宗伟和孙赢平在云南楚雄也以这样的方式向社会人群借了很多钱。卢长征是财务人员，工作就是与老刘团队带来的客户签订借款合同，开具收据，收取客户的投资款；还有就是老刘团队的业务员，他们的工作就是去街上以投资珠宝高利息诱带那些老年人客户来店铺里与卢长征签合同，将钱交给卢长征。太熙公司的主要业务实际上就孙赢平带一个行政管理团队，由我和卢长征、江宗伟、孙赢平负责公司的日常工作；老刘团队就是老刘带来的6人在街面以投资珠宝高利息诱带那些老年人客户来店铺里“借钱”给公司。公司营业执照上的经营范围是没有向社会募集资金的业务，太熙公司从开业至2018年4月10日没有销售过珠宝，因为我们店铺的名称就是珠宝公司，所以要放些珠宝在店铺里，但是从来没有销售出去过，也没人来做具体的珠宝销售工作，实际就是以珠宝销售掩饰太熙公司向社会募集资金的真实业务。江宗伟、卢长征、孙赢平肯定都是清楚太熙公司募集资金的事，因为我们每天都在一起吃喝玩乐，谈话间也都以这个业务为中心，所以大家都是心知肚明的。我从2018年3月22日至2018年4月10日，总的得到了1.05万元，一次是孙赢平通过支付宝转了5000元给我；一次是卢长征从客户“借款”中留1万元，我与卢长征各分5000元现金；还有一次是孙赢平支付宝转了1000元给我和卢长征买衣服，卢长征从公司获取了1.05万元，江宗伟获取了多少钱我不清楚，他的收益是他直接去跟孙赢平结算的。除去老刘团队前期的垫付款，基本上就是每天收到的客户交来的“借款”50%给老刘团队，50%给孙赢平。孙赢平在山东那边有3000多万元的债务，四处被别人追债，所以他到哪里都不敢用自己的身份。孙赢平说他在山东搞了个“临邑佳正生物科技有限公司”，扩建需要购买设备，所以就要向社会募集资金。其实我也意识到这样做是犯罪，因为孙赢平在老家欠了3000多万的债务，我为了兄弟感情，所以我选择帮他在这边募集资金，同时也为了自己能够赚钱。孙赢平让卢长征以卢长征的身份办理过一张工商银行卡，以及一张电信公司电话卡，并将银行卡和电话卡拿给孙赢平保管使用，还绑定了支付宝，银行卡主要就是将每天吸收的投资款存在那张卡里面。太熙公司向客户借款的期限是3个月至6个月，每月的月利率是2分，就是投资1万元，每月有200元的利息。客户都是跟卢长征签订的借款合同，合同上盖的是太熙珠宝公司安顺分公司的公章和江宗伟的法人印章。除了有两笔转账（一笔35万元、一笔10万元）是转账到江宗伟的贵州银行卡里，其余的全是现金交款。江宗伟的贵州银行卡是由卢长征和我保管，这张卡收到转账款后，就由我每天到银行去取现金，然后按照孙赢平微信发给我的银行账户号给孙赢平存过去。4月5日之前都是打卢长征的工行卡，4月5日之后，就开始往李某4的农行卡存钱了，李某4是孙赢平的女朋友。张爱华是孙赢平的母亲。孙赢平从来持有和使用的都是别人的身份证，他的身份证弄丢了，他也不敢去补办，我知道他持有的是一个姓张的身份证和一个叫刘某6的人的身份证。2018年4月10日，公安机关从我身上查获的一张姓名为“刘鹏”的身份证，是孙赢平在山东那边给我办的，他让我和卢长征在这边搞业务的时候千万别用自己真实的身份和身份证，说怕到时候出事了不用自己的身份别人就找不到了。（3）江宗伟的供述和辩解证实，2017年11月，我经朋友认识了一个叫张某10（孙赢平）的男子，张某10跟我说让我用我的身份信息去注册公司，他负责投资，我去注册公司我就有钱拿，第一个月给3万，第二个月给5万，第三个月给7万。在2017年12月份时，我就到云南省楚雄市区注册了一家公司，名称就叫楚雄太煕珠宝销售有限公司，楚雄太煕珠宝销售有限公司是经营什么的我不清楚。2018年3月份，我从山东到安顺注册了一家安顺太熙珠宝销售分公司，公司我只知道有一个姓刘的，一个姓卢的，我去安顺市的工商部门去注册公司时就是姓刘的带着我去的。张某10给我介绍姓刘的为刘经理，姓卢的我是称呼为小卢。到现在为止，注册公司的钱没有支付给我。我从云南办理了楚雄珠宝有限公司回家后才知道他们用公司借款的事，我问张某1张某10说已经停了。安顺分公司注册完了，第二天我回去的时候张某10在电话中给我说安顺分公司是用来搞投资借款的。大概在2018年1月份左右时，我按照张某10的指定，到济南市去办了中国银行、建设银行、平安银行、民生银行、招商银行的5张卡，办完以后我就连同密码一起交给了张某10。2018年3月份时，我到安顺来办理注册公司的同时，刘姓经理让我到联通公司办理过两张手机卡，手机卡刘姓经理拿走了，还有到贵州银行办理过一张银行卡，也是将卡和密码交给了刘姓经理。我不是很清楚太熙公司是做什么的，我基本上没在安顺，公司主要是刘宇宽和卢长征在负责。我知道成立这个公司肯定是在进行犯罪活动，我是因为钱，张某10答应我三个月给我十五万，所以我才协助张某10成立公司并挂名法人。我的吃穿住都是张某10给我的，一共是一万多元钱，是通过“爱华”（现改名财神）的支付宝转的。张某10给我说楚雄那边没赚到钱，叫我又来安顺这边注册，我总共帮张某10注册了楚雄太熙珠宝有限公司、楚雄太熙珠宝有限公司安顺分公司、临邑佳正生物科技有限公司，佳正是我被抓的前两天才和张某1孙某2去工商注册的，开展什么业务我不清楚，这些公司我都只是挂名，实际控制人是张某10。4.勘验、辨认笔录（1）现场勘验笔录及照片证实，2018年4月13日，安顺市公安局西秀分局民警对安顺市西秀区东关办龙某3太熙珠宝有限公司进行勘验，现场设有大厅、销售一部、二部、财物室、接待室、休息室、总经理室、卫生间，现场有优惠方案、利率表、名片、卢某身份证等物品。（2）张某8辨认笔录及照片证实，张某8辨认出监控视频截图中的1号照片男子是李某6，2号照片男子是于某2，3号照片女子是唐某1，4号照片青年女子是蒋某，5号照片男子是是陈小杰，6号照片青年女子为杨云，7号照片男子为刘某7，9号照片男子为李某5。（3）江宗伟辨认笔录及照片证实，江宗伟辨认出照片中6号男子（孙赢平）就是其称张某1张某11的男子；辨认出安顺市西秀区龙某3的太熙珠宝有限公司安顺分公司是江宗伟与卢长征、刘宇宽办公地点，系在此处以珠宝投资为名，骗群众签订借款合同借款。（4）刘宇宽辨认笔录及照片证实，江宗伟辨认出照片中5号男子是孙赢平；辨认出安顺市西秀区龙某3的太熙珠宝有限公司安顺分公司是以珠宝投资为名，骗群众签订借款合同借款的地点。（5）卢长征辨认笔录及照片证实，卢长征辨认出照片中1号男子就是孙赢平；辨认出安顺市西秀区龙某3的太熙珠宝有限公司安顺分公司是以珠宝投资为名，骗群众签订借款合同借款的地点。二、被害人被骗分桩证据如下（一）被害人邱某被骗投资2万元，收到1300元返利，实际被骗18700元的证据。1.借款合同、收款收据证实，2018年3月28日、3月31日，邱某于与太熙珠宝公司签订二份借款合同，借款金额总共2万元，用于扩建生物科技有限公司二期厂房，太熙珠宝公司出具收款收据。借款合同上有江宗伟的私章和太熙珠宝公司印章。2.被害人邱某的陈述证实，我是在2018年3月26日去新天地我女儿家，路过太熙珠宝有限公司安顺分公司门口，一位叫赵某4的人拿了一张名片给我，让我进太熙珠宝公司安顺分公司去了解下情况。我在3月28日就去看了并出钱进行了投资，他们说他们的公司是搞珠宝生意的，生意做得很大，让我投点钱进去，每个月能按时支付利息，每万元是200元的利息。在太熙珠宝公司我没有看到能吸收公众存款的相关审批手续，他们也没有出示相关的资质给我看，我在3月28日交第一笔1万元得到了600元的分红，在3月31日交了1万元人民币得到了700元人民币的红包，共交2万元给该公司财务人员，签了两份合同，是通过现金交款，资金他们说用于搞珠宝生意。（二）被害人刘某1被骗投资2万元，返利1000元，实际被骗19000元的证据。1.借款合同证实，2018年3月27日，刘某1与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额2万元，借期3个月，用于扩建生物科技有限公司二期厂房，借款合同上有江宗伟的私章和太熙珠宝公司印章。2.被害人刘某1的陈述证实，我是通过朋友刘某3了解到的太熙珠宝公司，他跟我说投1万元得200元利息，比银行利息都高，让我去试试。太熙珠宝公司说每月按时支付利息，每万元200元利息，我只看到营业执照，没有看到相关资质，钱交给太熙珠宝有限公司财务人员，收款人我不认识，签订了2份合同，交了2万元，得了1000元红包，是通过现金方式交款。我还介绍过住在我家楼上一位姓邓的女士去过。（三）被害人王某1被骗投资3万元，返利1500元，实际被骗28500元的证据。1.借款合同、收款收据证实，2018年3月29日，王某1与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额3万元，借期6个月，用于扩建生物科技有限公司二期厂房，太熙珠宝公司出具一份收款收据。借款合同上有江宗伟的私章和太熙珠宝公司印章。2.被害人王某1的陈述证实，2018年3月28日左右，我路过龙某3太熙珠宝公司路口时，看见太熙珠宝公司的服务员向我发传单，说他们太熙珠宝公司专门做珠宝生意，并称可以带去他们公司看。后我就到太熙珠宝公司里面看，看见里面有很多人在拿钱投资，其就有一个服务员接待我，这个服务员叫什么名字我记不清了，他说他们公司准备扩建生物有限公司二期厂房，在向社会公开集资，并说他们公司收到投资后，每月以2%的利息支付利息，并说投资时还可以得到返利红包，当天我没投资。3月29日，当我再次路过时，看见里面有很多人在拿钱投资，而且想到每月有2%的利息，还有返利红包，就去银行取了3万元的现金，然后投资到太熙珠宝公司了。当时在太熙珠宝公司财务室，里面的工作人员和我签订了一份借款合同。合同签订后，我交了3万元，太熙珠宝公司也向我出具了3万元的收款收据，并当场返给我现金1500元。当天我没有看到对方出示过可以集资或者是收取投资款的资质。（四）被害人吴某1被骗投资2万元，返利1000元，实际被骗19000元的证据。1.借款合同、收款收据证实，2018年3月28日，吴某1与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额2万元，借期6个月，用于扩建生物科技有限公司二期厂房，太熙珠宝公司出具一份2万元收款收据。借款合同上有江宗伟的私章和太熙珠宝公司印章。2.被害人吴某1的陈述证实，2018年3月28日，我路过龙某3太熙珠宝公司门口时，看见太熙珠宝公司的服务员在发传单，说他们太熙珠宝公司在集资，每月有2%的利息，还有返利红包，并称可以去他们公司看看。后我就到太熙珠宝公司里面看，看见里面有很多人在拿钱投资，有一个服务员接待我，这个服务员叫什么名字我记不清了，他说他们在向社会公开集资，并说他们公司收到投资后，每月以2%的利息支付利息，并说投资时还可以得到返利红包。当天我就在家里面拿了2万元的现金，然后投资到太熙珠宝公司了，当时在太熙珠宝公司财务室，里面的工作人员和我签订了一份借款合同，合同签订后，我交了2万元，太熙珠宝公司也向我出具了2万元的收款收据，并当场返给我现金1000元。当天我没有看到对方出示过可以集资或者是收取投资款的资质。（五）被害人王某2被骗投资3万元的证据1.收款收据证实，太熙珠宝安顺分公司出具一份3万元收款收据给王某2。2.被害人王某2的陈述证实，我走在大路上，太熙珠宝公司的人给我一张名片，说公司现在做活动，投入资金可以得到红包，每月按时支付利息，每万元200元利息。我没有看到相关资质，我问过他们，说还在办理中。我的钱是交给太熙珠宝有限公司财务人员的（姓卢的男子），当时我准备投5万元，但因身上钱没有带够，当天只投了3万元，姓卢的男子还开具了一张3万的收据给我，并让我将剩余2万元补齐后，再将《合同书》给我。之后就听说太熙珠宝被查封了。投资的钱是通过现金方式交款的，未得到任何红包及奖励。（六）被害人何某被骗投资1万元，返利100元，实际被骗9900元的证据。1.借款合同、收款收据证实，2018年3月28日，何某与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额1万元，借期3个月，太熙珠宝公司出具一份1万元收款收据。借款合同上有江宗伟的私章和太熙珠宝公司印章。2.被害人何某的陈述证实，2018年3月27日上午10时左右，我在新天地一家超市门口，遇见一个叫赵某4的在门口发名片，然后向我介绍太熙珠宝公司，并带我进太熙珠宝公司查看，说公司急需资金，可以投资短期3个月的，也可以投资6个月的，也可以投资1年的，投资1万元，每月得200元利息。第二天下午我就带着1万元现金去这家公司了，将1万元钱交给一个男的财务人员，我收到一份收款收据，他们还与我签订了一份借款合同书。当天我没有没有看到对方出示过可以集资或者是收取投资款的资质。我投资1万元当天，他们给了我100元，不知是以什么名义给我的。（七）被害人董某1被骗投资5万元，返利2500元，实际被骗47500元的证据。1.借款合同、收款收据证实，2018年3月29日，董某1与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额5万元，借期3个月，太熙珠宝公司出具一份5万元收款收据。借款合同上有江宗伟的私章和太熙珠宝公司印章。2.被害人董某1的陈述证实，我在路上的时候，太熙珠宝公司的业务员给我一张名片，说公司现在做活动，投资1万元，得500元红包，每月得200元利息。我投入了5万元，当时是业务员李玉峰带我到财务室交钱的，总共得了2500元的红包和一套小版人民币。我收到一份收款收据，他们还与我签订了一份借款合同书，我是现金给他们的，他们说用于建化学厂，当天我没有看到对方出示过可以集资或者是收取投资款的资质。（八）被害人陈某1被骗投资1万元，返利500元，实际被骗9500元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年3月24日，陈某1与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额1万元，借期6个月，太熙珠宝公司出具一份1万元收款收据。借款合同上有江宗伟的私章和太熙珠宝公司印章。2.被害人陈某1的陈述证实，我走在大路上，被一位姓李的工作人员拉进太熙珠宝公司去参观，才了解到太熙珠宝公司的，工作人员说投资1万元，得500元红包，每月得200元利息。我投入了1万元，得了500元的红包，钱是在2018年3月24日交给一个男的财务人员，我收到一份收款收据，他们还与我签订了一份借款合同书，我是现金给他们的，当天我没有看到对方出示过可以集资或者是收取投资款的资质。（九）被害人丁某1被骗投资5万元，返利2500元，实际被骗47500元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年3月22日，丁某1与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额5万元，借期3个月，太熙珠宝公司出具一份5万元收款收据。借款合同上有江宗伟的私章和太熙珠宝公司印章。2.被害人丁某1的陈述证实，2018年3月23日上午8时30分左右，我和妻子走在大路上，一位年轻男性工作人员在发名片，我们从他身边走过时他就介绍太熙珠宝公司并将我们带进公司查看，说公司急需资金，投资方式可以投资短期3个月的，也可以投资6个月的，也可以投资1年的，投资1万元，每月得200元利息，投的越多利息越多。我当天就从工商银行取了5万元交给同我们去银行的一名公司员工，后回公司拿了一张5万元的收款收据。当天我没有看到对方出示过可以集资或者是收取投资款的资质。我投资5万元，得了2500元的红包。（十）被害人孙某1被骗投资2万元，返利1200元，实际被骗18800元的证据。1.借款合同、收款收据证实，2018年3月24日，孙某1与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额2万元，借期6个月，太熙珠宝公司出具一份2万元收款收据。借款合同上有江宗伟的私章和太熙珠宝公司印章。2.被害人孙某1的陈述证实，我走在西秀区龙某3上，太熙珠宝公司的人就向我发传单，叫我去公司看一下。太熙公司的刘某7是我的介绍人，他向我介绍说投资1万元，每月得200元利息，存5万元可以到山东去参观他们的基地。我交了2万元，当时给了我1200元红包，收款人我不认识，当时我还问过他们为什么不能刷卡，他们说过几天就能刷了，刘某7说拿钱去搞什么科技公司，我还介绍过曹桂祥去投资了5万元。（十一）被害人陈某2被骗投资1万元，返利500元，实际被骗9500元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年3月25日，陈某2与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额1万元，借期3个月，太熙珠宝公司出具一份1万元收款收据。借款合同上有江宗伟的私章和太熙珠宝公司印章。2.被害人陈某2的陈述证实，我在新天地附近走路，太熙珠宝公司的人就向我发传单，后来知道这个人叫李某5，他向我介绍说他们公司的存款利息比银行高,每月按时返利息，还有红包，并发了宣传资料给我。后李某5带我去交了1万元，公司的一名财务人员收款并签订合同。当时红包有500元，实际上我只交了9500元，我是现金交款的，听李某5说集资是用于在山东建设什么化学物品工厂，我介绍过我爱人董某1去投资了5万元。（十二）被害人罗某被骗投资1万元，返利500元，实际被骗9500的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年3月27日，罗某与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额1万元，借期3个月，太熙珠宝公司出具一份1万元收款收据。借款合同上有江宗伟的私章和太熙珠宝公司印章。2.被害人罗某的陈述证实，我在大路上走路，太熙珠宝公司的人就给我一张名片向我宣传，说公司现在做活动，可以得红包，并说公司每月按时返利息，每万元是200元的利息。后我去交了1万元给太熙公司的财务人员，当时得红包500元，我是现金交款的，我收到一份收款收据，他们还与我签订了一份借款合同书，当天我没有看到对方出示过能吸收公众存款的相关资质，他们说还在办理中。（十三）被害人邓某被骗投资2万元，返利1000元，实际被骗19000元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年3月29日，邓某与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额2万元，借期3个月，太熙珠宝公司出具一份2万元收款收据。借款合同上有江宗伟的私章和太熙珠宝公司印章。2.被害人邓某的陈述证实，我是邻居刘姨介绍去太熙珠宝安顺分公司的。2018年3月29日上午，我与刘姨到龙某3路口的太熙珠宝安顺分公司，公司的工作人员说他们是做珠宝生意的，投资的钱是安全的，投资1万元每月返利200元，我就存了2万元，存3个月，得了1000元的红包，财务人员给我开了一份收款收据。当天我没有看到对方出示过集资或者是收取投资款的资质手续。（十四）被害人张某1被骗1万元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年3月24日，张某1与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额1万元，借期6个月，太熙珠宝公司出具一份1万元收款收据。借款合同上有江宗伟的私章和太熙珠宝公司印章。2.被害人张某1的陈述证实，我是通过我朋友了解到太熙珠宝有限公司的，我到太熙公司后，他们介绍说公司实力很大，是投资什么公司，投资5万可以去参观。投资1万元,每月返利200元，得红包500元。是李某5给我介绍公司情况，也是他带我去交款的，是在财务交的款，我投资了1万元，当天我没有看到对方出示过可以集资或者是收取投资款的资质。（十五）被害人张某2被骗投资2万元，返利1600元，实际被骗18400元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年3月30日，张某2与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额2万元，借期3个月，太熙珠宝公司出具一份2万元收款收据。借款合同上有江宗伟的私章和太熙珠宝安顺分公司印章。2.被害人张某2的陈述证实，2018年3月29日左右，我路过新天地十字路口太熙珠宝公司，看见有人发传单，并说他们太熙珠宝公司专门做珠宝生意，他们公司准备在山东扩建生物公司，现在向社会公开集资，他们公司收到投资后，每月以2%的利息支付利息，投资时还可以得到返利红包，返利红包是每投资1万元可以得800元。第二天，我就到西秀区塔山东路的工商银行取了2万元的现金准备作为投资款，取款后我就去太熙珠宝公司，我进公司里面后，就有一个服务员专门接待我，我就说我是来投资的，他把我带到太熙珠宝公司的财务室，我就和太熙珠宝公司签了一份借款合同，合同签订后，我就交了2万元的现金，对方就喊另外一个人数了1600元的现金给我做为返利红包，并给我开了一张收到2万元的收据，后我就拿着返利红包和借款合同回家了。（十六）被害人简某被骗投资5万元，返利1000元，实际被骗49000元的证据1.借款合同、收款收据证实，简某分别于2018年3月29日、4月8日与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额分别为2万、3万元，借期3个月，太熙公司开具一张2万元、一张3万元的收据。借款合同上有江宗伟的私章。2.被害人简某的陈述证实，我是通过太熙珠宝有限公司工作人员发名片知道的该公司，工作人员说公司现在做活动，投资公司可以得红包500元，每月每万元200元利息。2018年3月28日，我交了2万元，当时得1000元红包。2018年4月8日，我又交了3万元给太熙公司的财务人员，签了两份合同，一张收据，太熙公司承诺活动结束后给我编号是豹子号的人民币，但后面我没有收到任何钱。当天我没有看到对方出示过集资或者是收取投资款的资质，我只看到营业执照，太熙珠宝有限公司安顺分公司的工作人员说投资的钱是拿去山东的生物有限公司做项目的。（十七）被害人涂某1被骗投资1万元，返利500元，实际被骗9500元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年4月4日，涂某1与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额1万元，借期3个月，太熙珠宝公司出具一份1万元收款收据。借款合同上有江宗伟的私章和太熙珠宝安顺分公司印章。2.被害人涂某1的陈述证实，2018年4月4日中午14时左右，我路过新天地红绿灯附近，一位年轻男性工作人员在发名片，我从他身边走过时他就介绍太熙珠宝公司，说公司如何的好，边说边带我去公司查看，还说公司急需资金，如果投资公司可以投资短期3个月、6个月的，也可以投资1年的，投资1万元，每月得200元利息，投的越多利息越多。我经不住劝说就心动了，当天从家里面拿来1万元交给一名男的财务人员，我最后得了500元钱的一个红包，我收到一份收款收据，他们还与我签订了一份借款合同书，还说一个月以后去领利息，当天我没有看到对方出示过集资或者是收取投资款的相关资质。（十八）被害人涂某2被骗投资1万元，返利500元，实际被骗9500元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年4月4日，涂某2与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额1万元，借期3个月，太熙珠宝公司出具一份1万元收款收据。借款合同上有江宗伟的私章和太熙珠宝安顺分公司印章。2.被害人涂某2的陈述证实，我从新天地红绿灯路过，太熙珠宝有限公司工作人员发名片给我，我就去了解一下，工作人员说公司做珠宝生意，现在做活动，可以得红包，投资公司1万元,每月按时返利息，每1万利息是200元。2018年4月4日我就交了1万元给太熙公司的财务人员，当时得了500元红包，开具了一份收据，签了两份合同，当天我没有看到对方出示过集资或者是收取投资款的相关资质。（十九）被害人吴某2被骗投资2万元，返利1000元，实际被骗19000元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年4月4日，吴某2与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额2万元，借期3个月，太熙珠宝公司出具一份2万元收款收据。借款合同上有江宗伟的私章和太熙公司印章。2.被害人吴某2的陈述证实，我在东关菜场买东西时，有人发名片给我并介绍说现在太熙珠宝公司还差资金，在他们公司投资可以得红包，投资1万元,每月按时返利息200元。2018年4月4日我就交了2万元，当时是在龙青路口的公司交的款，收款人是公司的财务人员，我收到一份收款收据，他们还与我签订了一份借款合同书，当天我没有看到对方出示过集资或者是收取投资款的相关资质。我投资2万元，当天得了1000元的红包。（二十）被害人王某3被骗投资1万元，返利500元，实际被骗9500元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年4月4日，王某3与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额1万元，借期3个月，太熙珠宝公司出具一份1万元收款收据。借款合同上有江宗伟的私章和太熙珠宝安顺分公司印章。2.被害人王某3的陈述证实，我从新天地路过时，看见太熙珠宝有限公司门口很热闹，我就去了解一下，工作人员说公司正在弄一个生态公司，资金不足，需要筹钱，公司现在做活动，可以得红包，介绍说投资1万元,每月按时返利息，每1万元得200元的利息。2018年4月4日我就交了1万元，当时得了500元红包，我收到一份收款收据，他们还与我签订了一份借款合同书，我是拿现金给他们的，工作人员说把这个钱放在外省的生态公司里做项目。（二十一）被害人赵某1被骗投资3万元，返利2400元，实际被骗27600元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年4月6日，赵某1与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额3万元，借期3个月，太熙珠宝公司出具一份3万元收款收据。借款合同上有江宗伟的私章和太熙珠宝安顺分公司印章。2.被害人赵某1的陈述证实，一个姓谢的朋友给我说，安顺新天地龙青路口处有一家新开的店，是卖珠宝的，听说那里去投资的人很多，投资还有红包。在投资之前我有几天都是到太熙珠宝公司去看，他们说投资1万元,每月按时返200元利息，首次投资可以得800元红包，当时我就交了3万元，得了2400元红包，说下个月的今天就可以到店来取利息。我收到一份收款收据，他们还与我签订了一份借款合同书，我拿现金给他们的，当天我没有看到对方出示过集资或者是收取投资款的相关资质，我只看到过营业执照。（二十二）被害人袁某1被骗投资5万元，返利500元，实际被骗49500元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年3月22日，袁某1与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额5万元，借期3个月，太熙珠宝公司出具一份5万元收据。借款合同上有江宗伟的私章和太熙珠宝公司印章。2.被害人袁某1的陈述证实，2018年3月20日左右，我路过新天地十字路口时，就有太熙珠宝公司的服务员向我发传单，我就去了解一下，工作人员说公司在做珠宝生意，现准备扩建生物有限公司二期厂房，在向社会公开集资，并说公司收到投资后，每月按2%返利息且投资还可以返利红包，当时我说我先考虑一下就先回家了。2018年3月22日，我就去银行取了2万元现金去投资，当时得了500元红包，我收到一份收款收据，他们还与我签订了一份借款合同书。我回家后接到该公司的电话，说投资额达到5万元的，可以赠送一套纪念版的人民币，同时免费双飞到山东考察我们投资的生物公司，听完电话后，2018年3月29日，我又到银行取了3万元现金，然后到太熙珠宝公司追加投资至5万元。当时在我的要求下，太熙珠宝公司服务员重新和我签订了一份借款合同，总投资5万元，月利息为2%。我投资后，到现在都没有收到整套人民币，当天我没有看到对方出示过集资或者是收取投资款的相关资质。（二十三）被害人袁某2被骗投资1万元，返利500元，实际被骗9500元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年3月28日，袁某2与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额1万元，借期3个月，太熙珠宝公司出具1万元收款收据。借款合同上有江宗伟的私章和太熙珠宝公司印章。2.证人袁某1的证言证实，我打电话给我广东打工的妹妹袁某2，就把我投资的事情给她说了，问她是否愿意投资，她说由我安排。2018年3月28日，我就将我欠袁某2的1万元以我妹袁某2的名义投资在太熙珠宝公司，当时也得了500元的返利红包，我妹的借款合同和收款收据我也带来了的，可以提交给你们。（二十四）被害人赵某2被骗投资5万元，返利1000元，实际被骗49000元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年3月22日，赵某2与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额5万元，借期3个月，太熙珠宝公司出具一份5万元收款收据。借款合同上有江宗伟的印章及楚雄太熙珠宝销售有限公司的印章。2.被害人赵某2的陈述证实，2018年3月20日上午9时左右，我和我朋友袁某1走到新天地红绿灯附近的公交车站台附近，一名年轻男子发名片并向我们介绍太熙珠宝公司，说公司现在急需资金，投资公司方式可以投资短期3个月的，也可以投资6个月的，也可以投资一年的，投资1万元，每月得200元利息，投的越多利息越多。在3月22日下午，我就和袁某1就去这家公司，先投资的两万元，后追加的是3万元，于是重新写了一份合同，上面书写投资5万元，当时我们得了1000元的红包，还有豹子号的第五套人民币壹佰元、五十元、壹拾元、五元、两元、一元，共计1860元。交款时他们给我们说一个月以后，公司的人就打电话给我们这些投资人去领利息，方式为现金领取。（二十五）被害人李某1被骗投资1万元，返利500元，实际被骗9500元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年3月28日，李某1与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额1万元，借期6个月，太熙珠宝公司出具一份1万元收款收据。借款合同上有宗某的个人印章及太熙珠宝公司的印章。2.被害人李某1的陈述证实，我是听人说的太熙公司，后来我到太熙珠宝公司去看了一下，公司投资方式可以投资短期3个月的，也可以投资6个月的，也可以投资一年，投资1万元，每月得200元利息，还可以得到500元红包，所以我在2018年3月28日就去投资了1万元。我是在当天从家里面拿来1万元交给一名姓李男子，合同也是他给我办的，这个人叫李某5。我最后得了500元钱的一个红包，我收到一份收款收据，他们还与我签订了一份借款合同书，我是现金给他们的。（二十六）被害人董某2被骗投资1万元，返利500元，实际被骗9500元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年3月29日，董某2与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额1万元，借期6个月，太熙珠宝公司出具一份1万元收款收据。借款合同上有江宗伟的印章及太熙珠宝公司的印章。2.被害人董某2的陈述证实，我朋友陈某2给我说新天地开了一家珠宝店，叫太熙珠宝公司，公司现在在搞活动，投资1万元，每月得200元利息，利息是按时支付的，还可以得到500元红包。我想到利息比银行高就拿1万元去试试，钱是2018年3月29日交给太熙公司的财务人员，当时签了两份合同，并且开了一张收据给我，我是现金交款的，当天我没有看到对方出示过集资或者是收取投资款的相关资质。（二十七）被害人宫某被骗投资3万元，返利2100元，实际被骗27900元的证据1.太熙公司名片、借款合同、收款收据证实，宫某收到的太熙公司陈晓杰名片，上面有对太熙公司的介绍；2018年3月30日，宫某与太熙珠宝公司签订2份借款合同，借款金额共3万元，借期3个月，太熙珠宝公司出具两份分别为1万元、2万元收款收据。借款合同上有江宗伟印章及太熙珠宝公司的印章。2.银行流水证实，宫某于2018年3月30日在安顺建行取款1万元。3.被害人宫某的陈述证实，2018年3月20多号，我在新天地工商银行办理业务的时候，通过自称是太熙珠宝有限公司的员工陈晓杰了解到在太熙公司存1万元，每月得200元，3个月就是600元，最少投入期为3个月，以此类推，当天还可以得到一个388元红包以及米和油折现就是100元，共计488元。2018年3月30日，我在银行里取了1万元现金后，就去太熙珠宝公司投了1万元，给我办理业务的是陈晓杰，钱是交给一个姓卢的男子，还签订了一份《合同书》，还有一张收据，当时我得了500元红包。2018年4月7日，陈晓杰还给我打电话，让我拿请柬，说我们公司老总江宗伟4月11日要到安顺与投资人见面，得到的返利比之前还要高，2018年4月8日，我又投入了2万元现金，也是陈晓杰带我交的钱，他们给我开具了一张收款收据及合同书，我得到了1600元的红包，还得到了豹子号人民币（小张，面值100元、50元、20元、10元、5元、1元，号码尾号是30415）。（二十八）被害人顾某被骗投资1万元，返利500元，实际被骗9500元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年4月9日，顾某与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额1万元，借期6个月，太熙珠宝公司出具一份1万元收款收据。借款合同上有江宗伟的印章及太熙珠宝安顺分公司的印章。2.被害人顾某的陈述证实2018年4月8日，我通过太熙珠宝公司人员发传单了解到太熙公司，他们说存1万元每月得200元利息，每投资1万元有500元的红包，红包当场给，利息下月来领。我是在2018年4月9日去投资的，我去财务室将钱交给财务人员，财务人员是一名年轻男子，交了1万元，我得500元红包，收到一份借款合同及收款收据，当天我没有看到对方出示过集资或者是收取投资款的相关资质。（二十九）被害人冉某被骗投资3万元，返利1500元，实际被骗28500元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年3月28日，冉某与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额3万元，借期6个月，太熙珠宝公司出具一份3万元的收款收据。借款合同上有江宗伟的印章及太熙珠宝公司的印章。2.被害人冉某的陈述证实，2018年3月27日左右，我在新天地附近散步，路过龙某3时，就看见太熙珠宝公司的服务员向路人发传单，并说向他们太熙珠宝公司投资的话，投资1万元可以得500元的红包，每月还有投资款2%的利息可拿。第二天我路过时，还是有人发传单，并说他们公司就在旁边，出于好奇我就到太熙珠宝公司里面去看，发现里面的人很多，有些老者老太都抱起钱去交，想到他们说的每月有2分的利息，还有交1万元当场返利500元，并说每月按照3万元给我支付2%的利息，我就回到家里拿了1万元的现金，准备投资到太熙珠宝公司。我到了太熙珠宝公司，接待我的那个服务员就把我领到太熙珠宝公司的财务室喊我签了一份借款合同，交钱后，对方给我出具了一份收到1万元的收款收据。之后太熙珠宝公司的工作员就打电话给我，说投资到10万元可以得1000多元的人民币纪念册，投资到3万元的也可以得100多元的人民币纪念册，同时还可以获得交1万得500的返利，并说为了感谢我投资，还买了一件牛奶感谢我，并叫我去拿牛奶，还说如果我再追加投资，还可以按我第一次投资的日期计算。听他们介绍后，我就又去银行取了2万元送到太熙珠宝公司，在太熙珠宝公司财务室，对方把我3月28日签的借款合同和收款收据收回，重新和我签了一份3万元的借款合同并重新开具了一张3万元的收款收据，当天我没有看到对方出示过集资或者是收取投资款的相关资质。我投资3万元，得了1500元的红包。（三十）被害人贺某被骗投资3万元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年3月22日，贺某与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额2万元，借期3个月，太熙珠宝公司出具一份2万元收款收据；2018年3月22日，贺某以杨梅名义与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额1万元，借期3个月。借款合同上有江宗伟的印章及太熙珠宝公司的印章。2.记账日记证实，3月22日收到杨梅投资款1万元，电话号码与贺某一致。3.被害人贺某的陈述证实，我是通过太熙珠宝公司的人员在街上宣传知道的该公司，太熙公司的人员向我介绍说存1万元每月得200元利息，还有500元红包，如果在3个月内随时都可以来取钱，只要提前给他们说一下就行了。我是2018年3月28日交的2万元，钱是交给会计的，他收了钱以后就给我一份合同书和收款收据。我是现金交款的，听业务员说用于山东的一个生物工程，我还用我侄女杨梅的名字投资了1万元，我爱人不知道，杨梅也不知道，钱是我的私房钱，因此杨梅留的电话也是我的。（三十一）被害人龙某1被骗投资6万元，返利3000元，实际被骗57000元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年4月9日龙某1与太熙珠宝公司签订3万元借款合同，同日龙某1以丈夫谭某的名义与太熙珠宝公司签订3万元借款合同，借期均为6个月，太熙珠宝公司出具两份3万元收款收据。借款合同上有江宗伟的印章及楚雄太熙珠宝销售有限公司安顺分公司的印章。2.被害人龙某1的陈述证实，有一天我经过新天地的龙某3时有人发名片给我，我才了解到的太熙公司，听说安吉花园的许多老人都投资了。于是我于2018年4月9日到太熙珠宝有限公司投资了6万元，其中我用自己姓名投资了3万元，用爱人谭某的姓名投资了3万元，一共是6万元，当场返利3000元。投资的时候是我自己去的，谭某没有去，利息是存1万元得每月200元利息，当时得了四份合同，还开具了两张收款收据，当天我没有看到对方出示过集资或者是收取投资款的相关资质。（三十二）被害人刘某2被骗投资3万元，返利1500元，实际被骗28500元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年4月3日，王某6和丈夫刘某2以刘某2的名义与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额总共3万元，借期6个月，太熙珠宝公司出具一份3万元收款收据。借款合同上有江宗伟的印章及太熙珠宝安顺分公司的印章。2.证人王某6的证言证实，我和我老伴刘某2路过太熙珠宝公司安顺分公司时，他们公司员工给我们发名片，叫我们进去看一下，说他们基地在山东主要是制药，加工珠宝的地方是在昆明，因为基地扩建，急需资金，我们可以投入资金，存1万元每月得200元利息，还有300元的红包，红包当场给。我老伴刘某2一共投入3万元，时间是6个月，财务人员还开具了一张3万元的收款收据给我，并签订了借款合同书，当天得了900元红包。我是现金交款的，听说钱是用于购买珠宝的设备和制药厂的扩建。当天我没有看到对方出示过集资或者是收取投资款的相关资质。3.被害人刘某2的陈述证实，我在大街上时，太熙珠宝公司的业务员给我发宣传资料，听了公司业务员的宣传讲解，我就于2018年4月3日在该公司投资3万元，得了1500元的红包。（三十三）被害人邢某被骗投资1万元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年4月5日，邢某与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额1万元，借期6个月，太熙珠宝公司出具一份1万元收款收据。借款合同上有江宗伟的印章及太熙珠宝安顺分公司销售有限公司的印章。2.被害人邢某的陈述证实，有一天我走在街上，就有人向我发名片宣传太熙珠宝公司的活动，他们说在这里存1万元每月得200元利息，存款当天每万元得500元红包。于是我就和我爱人康某1于2018年4月5日就到这家珠宝店各投资了1万元，红包当场给，现金是交给财务人员的，存款1万元，收到一份借款合同及收款收据，当天我没有看到对方出示过集资或者是收取投资款的相关资质。（三十四）被害人康某1被骗投资1万元，返利500元，实际被骗9500元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年4月9日，康某1与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额1万元，借期6个月，太熙珠宝公司出具一份1万元收款收据。借款合同上有江宗伟的印章及太熙珠宝销售有限公司的印章。2.证人邢某的证言证实，我和我妻子康某1于2018年4月5日到太熙珠宝店各投资了1万元，收到一份借款合同及收款收据。3.被害人康某1的陈述证实，我和我丈夫都在太熙珠宝公司各投资了1万元，我投资1万元，得了500元红包。（三十五）被害人袁某3被骗投资1万元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年4月5日，袁某3与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额1万元，借期6个月，太熙珠宝公司出具一份1万元收款收据。借款合同上有江宗伟的印章及楚熙珠宝安顺分公司的印章。2.被害人袁某3的陈述证实，有一天我走在街上，就有人向我发名片宣传太熙珠宝公司，说他们这里存款每万元有500元的红包，还得200元利息。于是我就到这家珠宝店投资了1万元，收到一份借款合同及收款收据。（三十六）被害人朱某被骗投资1万元，返利500元，实际被骗9500元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年4月9日，朱某与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额1万元，借期6个月，太熙珠宝公司出具一份1万元收款收据。借款合同上有江宗伟的印章及楚雄太熙珠宝销售有限公司的印章。2.被害人朱某的陈述证实，我邻居张某3告诉我说新天地开一家珠宝店，叫太熙珠宝公司，公司正在做活动，每投资1万元能得500元利息，此外还每个月有二分的利息。于是我于2018年4月9日投了1万元给太熙珠宝公司，当时得了500元红包，收到一份借款合同及收款收据。（三十七）被害人张某3被骗投资3万元，返利1000元，实际被骗29000元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年4月5日，张某3与太熙珠宝公司签订1万元借款合同，同日以其丈夫王运海的名义与太熙珠宝公司签订2万元借款合同，太熙珠宝公司出具一份1万元、一份2万元的收款收据。借款合同上有江宗伟的印章及太熙珠宝安顺分公司的印章。2.被害人张某3的陈述证实，有一天我走在街上，就有人向我发名片宣传太熙珠宝公司的活动，说他们这里存款可以得红包，每1万元有500元红包并且每月还得200元利息。于是我在2018年4月5日就到这家珠宝店投资了1万元，现金是交给财务人员的，交了1万元，收到一份借款合同及收款收据，当天我没有看到对方出示过集资或者是收取投资款的相关资质。2018年4月8日我还用我丈夫王运海的名义去投资了2万元，因为工作人员说了投资3万元能得到该公司送出来的纪念币，当时收到了1000元红包，还有一盒纪念币。太熙珠宝的财务人员收钱时把我用王运海名义投的钱收据上的日期改成了2018年4月5日。（三十八）被害人张某4被骗投资3万元，返利1500元，实际被骗28500元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年4月10日，张某4与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额3万元，借期3个月，太熙珠宝公司出具一份3万元收款收据。借款合同上有江宗伟的印章及太熙珠宝安顺分公司的印章。2.被害人张某4的陈述证实，有一天我从新天地附近路过，太熙珠宝公司工作人员蒋某向我宣传说他们公司是做珠宝生意，因缺少资金来安顺融资，投资1万元每月返利200元，每投资1万元得500元的红包。蒋某带我去交钱给一个叫江宗伟的男子，蒋某说江宗伟是他们公司的经理，我交了3万元，蒋某当场给了我1500元的红包，我收到一份借款合同及收款收据。（三十九）被害人毛某被骗投资3万元，返利1500元，实际被骗28500元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年3月29日，毛某与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额3万元，借期6个月，太熙珠宝公司出具一份3万元收款收据。借款合同上有江宗伟的印章及楚雄太熙珠宝销售有限公司的印章。2.被害人毛某的陈述证实，2018年3月20日左右，我在新天地的附近路上走，一个小姑娘向我说他们太熙公司投资的事，她拉我到店里说公司做活动，存1万元可以得500元的红包，每月还有200元的利息。于是2018年3月29日我就到这家珠宝店投资了3万元，红包当场给了1500元，现金是交给财务人员的。（四十）被害人李某2被骗投资1万元，返利800元，实际被骗9200元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年4月1日，李某2与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额1万元，借期3个月，太熙珠宝公司出具一份1万元收款收据。借款合同上有江宗伟的印章及太熙珠宝安顺分公司的印章。2.被害人李某2的陈述证实，2018年3月20多号，我的一个姨妈叫我去投资太熙珠宝公司，太熙珠宝公司的店员还经常打电话给我说公司如何可靠。2018年4月1日我就投资了1万元，交款时得了一份合同。业务员说公司做活动，利息是每万元每月200元，开始说红包是500元，但我得了800元红包。（四十一）被害人郑某被骗投资1万元，返利700元，实际被骗9300元的证据1.借款合同和收款收据证实，2018年4月8日，郑某和太熙珠宝公司签订借款合同，郑某将1万元出借给太熙公司，期限6个月，太熙珠宝公司出具一份1万元收款收据。借款合同上有江宗伟的私印和太熙珠宝公司的印章。2.被害人郑某的陈述证实，我去买菜回家，从新天地路过，一位叫赵某4的太熙珠宝公司安顺分公司的工作人员上前与我交谈，拉着我到太熙珠宝公司去了解他们公司的情况，说他们公司在外地正在弄一个生态公司，资金不足，需要筹钱，现在正在搞活动，投资钱进入太熙珠宝限公司能得红包，每万元是200元的利息。2018年4月8日我交了1万元给太熙公司的财务人员，当时签订两份合同，还开具有一张收款收据，得了700元红包。（四十二）被害人吴某3被骗投资3万元，返利1500元，实际被骗28500元的证据1.借款合同和收款收据证实，2018年4月1日，吴某3和太熙珠宝公司签订借款合同，吴某3将3万元出借给太熙公司，期限3个月，太熙珠宝公司出具一份3万元收款收据。借款合同上有江宗伟的私印和太熙珠宝公司的印章。2.被害人吴某3的陈述证实，2018年3月31日，我和陆某1在街上逛街，路过龙某3太熙珠宝店门口时有一个小伙向我们发名片宣传太熙珠宝公司的活动，说存款1万元可以返800元红包并且每月还有2分的利息。2018年4月1日我就投资了3万元现金给这家珠宝公司，我不知道他们是否有相关资质。他们开了收款收据，并且给我一份合同。借期为三个月。我投资3万元，当天得了1500元的红包。（四十三）被害人甄某被骗投资5万元，返利2500元，实际被骗47500元的证据1.借款合同和收款收据证实，2018年4月10日，甄某和太熙珠宝公司签订借款合同，甄某将5万元出借给太熙公司，期限6个月，太熙珠宝公司出具一份5万元收款收据。借款合同上有江宗伟的私印和太熙珠宝安顺分公司的印章。2.被害人甄某的陈述证实，2018年4月9日左右，我和张某3、梁某1路过新天地十字路口太熙珠宝公司，看见有人发传单，说他们太熙珠宝公司专门做珠宝生意，还说他们公司准备在山东扩建生物有限公司二期厂房，现在向社会公开集资，收到投资后，每月以2%的利息支付利息，还可以得到返利红包，返利红包是每投资1万元可以得500元。第二天，我就取了5万元的现金去太熙珠宝公司，有一个服务员专门接待我，把我带到太熙珠宝公司的财务室，我就和太熙珠宝公司签了一份借款合同。合同签订后，我当时就交了5万元的现金，对方就从另外一个档案袋里数了2500元的现金给我做为返利红包，并给我开了一张收到5万元的收据。（四十四）被害人黄某1被骗投资5万元的证据1.借款合同和收款收据证实，2018年4月8日，黄某1和太熙珠宝公司签订借款合同，将5万元现金出借给太熙公司，期限3个月，太熙珠宝公司出具一份5万元收款收据。借款合同上有江宗伟的私印和太熙珠宝安顺分公司的印章。2.被害人黄某1的陈述证实，2018年4月7日下午，我在逛街，当路过龙某3太熙珠宝店门口时，有一个女的向我们发宣传单，宣传太熙珠宝公司的活动，说她们这里存款有红包，每万元有200元的红包，每月还有200元的利息。2018年4月8日我就投资5万元现金到该公司交给一个男的，并签订借款合同。当天我没有得红包。（四十五）被害人张某5被骗投资1万元，返利500元，实际被骗9500元的证据1.借款合同和收款收据证实，2018年4月10日，张某5和太熙珠宝公司签订借款合同，将1万元现金出借给太熙公司，期限6个月，太熙珠宝公司出具一份1万元收款收据。借款合同上有江宗伟的私印和太熙珠宝安顺分公司的印章。2.被害人张某5的陈述证实，曾树森给我说新天地新开了一家珠宝店，叫太熙珠宝公司，正在搞活动，去太熙珠宝公司投资，每投资1万元能得到500元的红包，除此之外，每个月还能得到二分的利息。2018年4月10日。我交了1万元现金给太熙公司的财务人员，当时签订两份合同，还开具有一张收款收据，得了500元红包。（四十六）被害人梁某1被骗投资2万元，返利1000元，实际被骗19000元的证据1.借款合同和收款收据证实，2018年4月5日，梁某1和太熙珠宝公司签订借款合同，将2万元现金出借给太熙公司，期限6个月，太熙珠宝公司出具一份2万元收款收据。借款合同上有江宗伟的私印和太熙珠宝安顺分公司的印章。2.被害人梁某1的陈述证实，2018年3月26日我路过龙某3太熙珠宝店门口时，一个叫唐某1的工作人员向我们宣传太熙珠宝公司的活动，说投资1万元每月有2分的利息，还有500元红包。2018年4月8日我和张某3一起去该公司投资，我投资2万元，太熙公司给我1000元的红包，并签订借款合同，但合同上写的是4月5日。（四十七）被害人陆某1被骗投资2万元，返利1600元，实际被骗18400元的证据1.借款合同和收款收据证实，2018年4月9日，陆某1和太熙珠宝公司签订借款合同，将2万元出借给太熙公司，期限3个月，太熙珠宝公司出具一份2万元收款收据。借款合同上有江宗伟的私印和太熙珠宝安顺分公司的印章。2.被害人陆某1的陈述证实，2018年4月5日，与我一起跳舞的一个姓陈的姨妈给我说，在龙青路口有家新开的珠宝店在搞投资，利息高还有红包。我就和她一起到楚雄太熙珠宝公司安顺分公司店里看，当时我进入店后是一个叫李易锋的男子接待我，他宣传说在他们公司投资每存款1万元可以得800元，每月还有200元利息。2018年4月7日，我自己拿了2万元的现金到这家珠宝店去存了，得到一本合同书和一张收款收据,我存款2万元当时返利得1600元红包。（四十八）被害人马某被骗投资5万元，返利2500元，实际被骗47500元的证据1.借款合同和收款收据证实，2018年4月9日，马某和太熙珠宝公司签订借款合同，将5万元出借给太熙公司，期限3个月，太熙珠宝公司出具一份5万元收款收据。借款合同上有江宗伟的私印和太熙珠宝安顺分公司的印章。2.被害人马某的陈述证实，我是通过亲戚给我说太熙珠宝有限公司的，我到太熙珠宝限公司安顺分公司去看了一下，太熙珠宝公司安顺分公司的工作人员说他们公司是搞珠宝生意的，生意做得很大，需要筹钱，现在正在搞活动，每投资1万元进入太熙珠宝限公司就能得到500元的红包，并且每个月能得二分的利息。2018年4月9日我拿了5万元去投资，当时得了2500元红包，签了两份合同，开具了一份收据。（四十九）被害人刘某3被骗投资2万元，返利1000元，实际被骗19000元的证据1.借款合同和收款收据证实，2018年3月26日，刘某3和太熙珠宝公司签订借款合同，将2万元出借给太熙公司，期限3个月，太熙珠宝公司出具一份2万元收款收据。借款合同上有江宗伟的私印和太熙珠宝公司的印章。2.被害人刘某3的陈述证实，我是通过朋友给我说太熙珠宝有限公司的，我到太熙珠宝限公司安顺分公司去看了一下，公司的工作人员说每投资1万元钱进入太熙珠宝限公司就能得到500元的红包，每月还有200月返利。我当时到太熙珠宝公司去的时候，参与投资的人也有很多，所以我拿了2万元现金去投资，得了1000元红包。（五十）被害人陈某3被骗投资2万元，返利1000元，实际被骗19000元的证据1.借款合同和收款收据证实，2018年3月26日，陈某3和太熙珠宝公司签订借款合同，将2万元出借给太熙公司，期限3个月，太熙珠宝公司出具一份2万元收款收据。借款合同上有江宗伟的私印和太熙珠宝公司的印章。2.被害人陈某3的陈述证实，2018年3月25日我接到亲家电话说安顺龙某3有一家珠宝公司返利高，存款还发红包。第二天我就和亲家去太熙珠宝有限公司，我当天存了2万元，领得1000元红包。公司的工作人员说每投资1万元钱进入太熙珠宝限公司就能得到红包，并且每个月能得到2分的利息钱，我是现金交款。我儿子陈某7的一万元是我用他的身份证去存的款，他自己现在都不知道，我也不想让他知道。（五十一）被害人潘某被骗投资3万元，返利1500元，实际被骗28500元的证据1.借款合同和收款收据证实，2018年3月23日，潘某和太熙珠宝公司签订借款合同，将3万元出借给太熙公司，期限3个月，太熙珠宝公司出具一份3万元收款收据。借款合同上有江宗伟的私印和太熙珠宝公司的印章。2.被害人潘某的陈述证实，2018年3月23日左右，我到新天地我女儿家吃饭，路过龙某3时，就看见太熙珠宝公司的服务员向路人发传单，并说向他们太熙珠宝公司投资的话，投资1万元可以得500元的红钱，每月还有投资款2%的利息可拿，而且当时的人特别多。当时我听说每月有利息，还有红利可拿，就现去银行取了3万元的现金，交到了太熙珠宝公司的财务室，交钱时，太熙珠宝公司和我签了一份借款合同，合同签订后，我就交了3万元的现金，对方就向我返利1500元，并说每月按照3万元给我支付2%的利息。（五十二）被害人邵某被骗1万元，返利500元，实际被骗9500元的证据1.借款合同和收款收据证实，2018年3月30日，邵某和太熙珠宝公司签订借款合同，将1万元现金出借给太熙公司，期限6个月，太熙珠宝公司出具一份1万元收款收据。借款合同上有江宗伟的私印和太熙珠宝公司的印章。2.被害人邵某的陈述证实，2018年3月30日下午2时许，我在西秀区新天地农行取了1万元钱，我同学冉某带我到太熙珠宝安顺销售公司，进去后有一个叫陈晓杰的员工向我介绍公司的情况，并说向他们太熙珠宝公司投资的话，投资1万元可以得200元的利息，当天我就将1万元投资了，还得了500元的红包和一箱牛奶。（五十三）被害人周某1被骗投资1万元，返利500元，实际被骗9500元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年3月25日，周某1与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额1万元，借期6个月，太熙珠宝公司出具一份1万元收款收据。借款合同上有江宗伟的私印和太熙珠宝公司的印章。2.被害人周某1的陈述证实，我在街上走路，太熙珠宝一位叫小明的工作人员给我一张名片，叫我进去看一下，说他们公司是做珠宝生意的，让我投资1万元,每月可以得200元的利息。我交给太熙公司财务1万元现金，当时得了500元红包，收到一份收款收据，太熙公司还与我签订了一份借款合同书，他们说相关的资质还在办理中。（五十四）被害人杨某被骗投资9万元，返利5500元，实际被骗84500元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年3月29日，杨某与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额9万元，借期3个月，太熙珠宝公司出具一份9万元收款收据。借款合同上有江宗伟的私印和太熙珠宝公司的印章。2.被害人杨某的陈述证实，我是通过太熙公司的人向我宣传，加上身边朋友投资后告诉我，我才了解到的太熙珠宝公司，他们说公司需要资金，投资1万元,每月按时返200元利息，还可以得500元的红包。我投资了9万元现金，当时得了5500元红包，我收到一份收款收据，他们还与我签订了一份借款合同书，他们说相关的资质还在办理中。（五十五）被害人赵某3被骗投资1万元，返利500元，实际被骗9500元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年3月31日，赵某3与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额1万元，借期3个月，太熙珠宝公司出具一份1万元收款收据。借款合同上有江宗伟的私印和太熙珠宝公司的印章。2.被害人赵某3的陈述证实，太熙珠宝公司工作人员发传单到我的手里，后来我就去了解一下，工作人员说公司是做珠宝生意的，生意做得很大，需要筹钱，现在公司正在搞活动，投资钱进入太熙珠宝公司可以得500元红包，投资1万元,每月按时支付200元利息。2018年4月9日，我就投了1万元，是现金交款的，当时得了500元红包，我收到一份收款收据，他们还与我签订了一份借款合同书，当天我没有看到对方出示过集资或者是收取投资款的相关资质。（五十六）被害人胡某1被骗投资52万元，返利2.6万元，实际被骗49.4万元的证据1.书证（1）借款合同及胡某1提供的收款收据证实，2018年3月22日，胡某1与太熙珠宝公司签订2份借款合同，借款金额共7万元，借期3个月；2018年3月30日胡某1以胡某3名字与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额5万元，借期3个月；2018年4月3日胡某1以胡某2、唐某2名字与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额各20万元，共40万元，借期3个月。借款金额共计52万元，太熙珠宝公司向胡某1出具了52万元的收款收据，借款合同、收款收据上有江宗伟的私印和太熙珠宝公司的印章。（2）个人账户转账回单证实，胡某1账户（62×××48）于2018年4月8日向江宗伟的账户（62×××71）转账35万元。（3）调取证据通知书及银行流水证实，胡某1账户（62×××48）于2018年4月8日向江宗伟贵州银行账户（62×××71）打款35万元。（4）记账日记证实，3月22日收到胡某1投资款5万元，3月29日收到胡某1投资款2万元，3月30日收到胡某1以胡某3名字投资5万元（所留电话为胡某1电话187××××1555）；4月3日收到胡某1以胡某2名字投资20万元、以唐某2名字投资20万元（所留电话为胡某1电话187××××1555），共计52万元。2.被害人胡某1的陈述证实，我的电话号码是187××××1555，有一天我和我朋友在新天地街上附近走，就有人向我们发名片，发名片的男子给我一张名片叫我去他们公司太熙珠宝公司看一下，这个公司在龙青路口，接待我们的人向我们宣传说，在他们这里投资每万元每月200元的利息，还送有红包。于是我就于2018年4月8日通过医保卡转了35万元到公司负责人江宗伟的个人账户上，我的卡号是62×××48，江宗伟的卡号62×××71，我是在新天地的贵州银行转的款。另外我还交了现金14.4万元，我总共投资了49.4万元，加上是他们返利的红包2.6万元一共是52万元，当天我没有看到对方出示过集资或者是收取投资款的资质。我在太熙珠宝公司一共投了52万元，以我自己的名字投资的有两笔共7万元，以胡某3的名字投资了5万元，以唐某2的名字投资了20万元，以胡某2的名字投资了20万元。我与胡某3、唐某2、胡某2是朋友关系，我在太熙珠宝公司安顺分公司投资时，家里儿女都不知道，这52万元是我自己辛苦存下来的钱，我怕儿女们知道就以我朋友的名字在该色司投资了。我投资时没有告诉胡某3、唐某2、胡某2，现在她们都不知道。我在该公司投资时除了身份证号码是用她们本人的外，手机号码都是留我本人的（187××××1555）。公安机关通知她们接受询问时，实际上是我接到的电话，也是我自己来公安机关接受询问的，她们三人都未到场，接受完询问后，我以她们的名字在询问笔录上面签了字。（五十七）被害人周某2被骗投资1万元，返利800元，实际被骗9200元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年4月9日，周某2与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额1万元，借期3个月，太熙珠宝公司出具一份1万元收款收据。借款合同上有江宗伟的私印和太熙珠宝安顺分公司的印章。2.被害人周某2的陈述证实，一位叫陈某2的朋友介绍我去太熙珠宝安顺分公司投资，陈某2给我说投资1万元可以得500元的红包，过两天又说已经涨到800元了，所以我就去投资了。2018年4月9日，我交给太熙公司的财务人员1万元，是现金交款，当时得了800元红包。（五十八）被害人丁某2被骗投资1万元，返利500元，实际被骗9500元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年4月1日，丁某2与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额1万元，借期6个月，太熙珠宝公司出具一份1万元收款收据。借款合同上有江宗伟的私印和太熙珠宝公司的印章。2.被害人丁某2的陈述证实，我是2018年4月2日去太熙珠宝公司上班的，李某6和业务员就叫我带上传单到“人在旅途、瀚赢、贵商贷”等门口向老年人发传单，宣传太熙珠宝公司投资的情况，李某6是一个团队的负责人。公司要我投资5万，我没有，我就在2018年4月2日投资了1万元，是现金交款，当时得了500元红包，说每个月返还我200元利息，我收到一份收款收据，他们还与我签订了一份借款合同书。（五十九）被害人吕某1被骗投资15万元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年3月31日吕某1、吕某3与太熙珠宝公司各签订5万元借款合同；2018年4月9日，曾华英与太熙珠宝公司签订5万元借款合同；借款金额共15万元，借期3个月，太熙珠宝公司出具3份各5万元收款收据。借款合同上有江宗伟的私印和太熙珠宝安顺分公司的印章。2.个人账户转账回单证实，2018年4月2日，吕某1尾号为1100的账户向江宗伟尾号为3371的银行账户转账10万元。3.调取证据通知书及银行流水证实，吕某1尾号1100的账户于2018年4月2日向江宗伟贵州银行账户（62×××71）转款10万元。4.被害人吕某1的陈述证实，我是走在街上时有人向我发传单，我才了解到的太熙珠宝公司。我投资了15万元，其中以我的名字投资了5万，以吕某3的名字投资了5万，以儿媳妇曾华英的名字投资了5万元，是在2018年3月30日和31日签订合同，但是4月2日才通过银行转款10万元到江宗伟的个人账户上的，当时给我说每1万元每月返利200元，我就存了15万元，没有得红包，财务还给我开了3张收据。（六十）被害人戢某被骗投资3万元，返利1500元，实际被骗28500元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年3月29日，戢某与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额3万元，借期6个月，太熙珠宝公司出具一份3万元收款收据。借款合同上有江宗伟的私印和太熙珠宝公司的印章。2.被害人戢某的陈述证实，我从新天地附近路过，太熙珠宝公司一女性工作人员自我介绍名叫唐某1，向我宣传说她们公司是做珠宝生意的，经营手续齐全，准备在山东收购一个生物公司，因为缺少资金所以来安顺融资，投资1万元每月返利200元，可以得500元红包。后来唐某1带我去财务室交给太熙公司财务人员3万元，是现金交款，当时得了1500元红包，我收到一份收款收据，他们还与我签订了一份借款合同书，相关资质我要求他们给我看，他们说正在办理中。（六十一）被害人娄某1被骗投资1万元，返利500元，实际被骗9500元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年3月29日，娄某1与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额1万元，借期6个月，太熙珠宝公司出具一份1万元收款收据。借款合同上有江宗伟的私印和太熙珠宝公司的印章。2.被害人娄某1的陈述证实，我在路上走时，看到人多，我就去看，太熙珠宝公司的人介绍说公司需要建厂搞投资，现在做活动，投资1万元每月按时返200元利息，可以得500元红包。2018年3月29日我交给交给太熙公司的财务人员1万元，是现金交款，当时得了500元红包，我收到一份收款收据，他们还与我签订了一份借款合同书，他们说相关资质还在办理中。（六十二）被害人徐某1被骗投资5万元，返利1000元，实际被骗49000元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年3月29日，徐某1与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额5万元，借期3个月，太熙珠宝公司出具一份5万元收款收据。借款合同上有江宗伟的私印和太熙珠宝公司的印章。2.被害人徐某1的陈述证实，有一天我经过新天地的龙某3时有人给我发名片，名片上写的是罗明永的电话（17137411200），当时他说他们公司就在对面，我去他们公司看了一下，投资的人特别多，于是2018年3月29日我到太熙珠宝公司投资了5万元。罗明永说投资1万元每月按时返200元利息，可以得500元红包。我是现金交款，当时得了1000元红包，我收到一份收款收据，他们还与我签订了一份借款合同书，我当天我没有看到对方出示过集资或者是收取投资款的相关资质手续。（六十三）被害人刘某4被骗投资1万元，返利500元，实际被骗9500元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年3月24日，刘某4与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额1万元，借期6个月，太熙珠宝公司出具一份1万元收款收据。借款合同上有江宗伟的私印和太熙珠宝公司的印章。2.被害人刘某4的陈述证实，我从新天地路过，看见太熙珠宝公司安顺分公司，就进去看，他们里面的工作人员说他们公司是搞珠宝生意的，生意做得很大，在山东开的一家生态公司，需要筹钱，公司现在在搞活动，投钱进入公司能得500元的红包，并且每月能得到2分的利息钱。2018年3月31日，我交给太熙公司的财务人员1万元，是现金交款，当时得了500元红包，我收到一份收款收据，他们还与我签订了一份借款合同书，我当天我没有看到对方出示过集资或者是收取投资款的相关资质手续。（六十四）被害人汤某1被骗1万元，返利300元，实际被骗9700元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年4月5日，汤某1与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额1万元，借期一年，太熙珠宝公司出具一份1万元收款收据。借款合同上有江宗伟的私印和太熙珠宝安顺分公司的印章。2.被害人汤某1的陈述证实，我是在路上与人聊天时听说太熙珠宝公司的，很巧的是我去买药时正好看见太熙珠宝安顺公司的牌子，我就进去看。他们里面的工作人员说他们老板要搞扩大经营，因缺少资金，需要筹钱，投资1万元每月返利200元，每投资1万元有300元的红包。于某2就带我到财务室交给财务人员1万元，是现金交款，当时得了300元红包。（六十五）被害人王某4被骗投资1万元，返利500元，实际被骗9500元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年3月26日，王某4与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额1万元，借期6个月，太熙珠宝公司出具一份1万元收款收据。借款合同上有江宗伟的私印和太熙珠宝公司的印章。2.被害人王某4的陈述证实，我听朋友说龙某3新开的珠宝店投资利息有点高，后我于2018年3月26日就拿了1万元在太熙珠宝公司安顺分公司进行了投资，当时返了500元红包，签订了合同，得了一张收据。（六十六）被害人冯某1被骗投资1万元，返利500元，实际被骗9500元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年4月9日，冯某1与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额1万元，借期6个月，太熙珠宝公司出具一份1万元收款收据。借款合同上有江宗伟的私印和太熙珠宝安顺分公司的印章。2.被害人冯某1的陈述证实，我在新天地散步时，看到太熙珠宝公司在发传单，我进去参观，就了解到太熙珠宝公司，公司员工说投资1万可以得500元红包，一月利息200元。2018年4月9日，我以现金的方式交给太熙公司1万元，当时签了2份合同，还开了一张收款收据，得了500元红包。（六十七）被害人金某被骗投资2万元，返利600元，实际被骗19400元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年3月30日，金某与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额2万元，太熙珠宝公司出具一份2万元收款收据。借款合同上有江宗伟的私印和太熙珠宝公司的印章。2.被害人金某的陈述证实，我是听朋友说的太熙珠宝公司，后我去太熙珠宝公司时，员工说他们是做生物公司的投资，公司现在做活动，存款1万元可以得300元红包，每万元利息200元，我投资了2万元，当时得了600元红包，签了两份合同，还开具了一张收据。（六十八）被害人陈某4被骗投资1万元，返利500元，实际被骗9500元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年4月10日，陈某4与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额1万元，太熙珠宝公司出具一份1万元收款收据。借款合同上有江宗伟的私印和太熙珠宝公司的印章。2.被害人陈某4的陈述证实，2018年4月10日，太熙珠宝公司员工向我发名片并带我去公司看，我们厂里有同事也在投资，我就投资了1万元。当时签订两份合同，还开具有一张收款收据，我得了500元红包。（六十九）被害人冯某2被骗投资1万元，返利500元，实际被骗9500元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年3月22日，冯某2与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额1万元，太熙珠宝公司出具一份1万元收款收据。借款合同上有江宗伟的私印和太熙珠宝公司的印章。2.被害人冯某2的陈述证实，我是通过朋友王丽了解到的太熙珠宝公司，太熙珠宝公司的工作人员介绍说投1万元利息是200元。2018年3月22日，我交了1万元给太熙公司财务人员，当时签了两份合同，还开有一张收据，得了500元的红包。（七十）被害人黄某2被骗投资1万元，返利500元，实际被骗9500元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年4月10日，黄某2与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额1万元，太熙珠宝公司出具一份1万元收款收据。借款合同上有江宗伟的私印和太熙珠宝安顺分公司的印章。2.被害人黄某2的陈述证实，我接到太熙珠宝公司员工发的传单才了解到该公司，该公司工作人员说他们公司现在在云南投资药厂，生意做得很大，需要筹钱，公司现在搞活动，让我们投钱到太熙珠宝公司。2018年4月10日，我交了1万元现金给太熙珠宝公司的财务人员，得了500元红包。（七十一）被害人陈某5被骗投资1万元，返利500元，实际被骗9500元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年4月10日，陈某5与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额1万元，太熙珠宝公司出具一份1万元收款收据。借款合同上有江宗伟的私印和太熙珠宝安顺分公司的印章。2.被害人陈某5的陈述证实，我接到太熙珠宝公司员工发的传单了解到该公司。因投资该公司利息高，还有红包，就投资了1万元，交的是现金，当时签订两份合同，开具一张收款收据，得了500元红包。（七十二）被害人廖某被骗投资5万元，返利1500元，实际被骗48500元的证据1.借款合同证实，2018年4月10日，廖某与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额5万元，借款合同上有江宗伟的私印和太熙珠宝安顺分公司的印章。2.被害人廖某的陈述证实，2018年4月8日，太熙珠宝公司员工发名片并带我去他们公司了解情况，该公司工作人员介绍说投资每万元每月得200元的利息，还可得300元的红包。2018年4月10日，我到该公司投资了5万元，当时签订两份合同，开具一张收款收据，我当时得了1500元红包。（七十三）被害人雷某被骗1万元，返利500元，实际被骗9500元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年4月10日，雷某与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额1万元，太熙珠宝公司出具一份1万元收款收据。借款合同上有江宗伟的私印和太熙珠宝安顺分公司的印章。2.被害人雷某的陈述证实，我在富家花园遇见太熙珠宝公司员工发传单了解到该公司，员工介绍说他们公司做活动，存款每万元可以得500元红包，每万元每月得2分利息。我就投了1万元给太熙珠宝公司，当时签了2份合同，开了1张收据，得了500元红包。（七十四）被害人张某6被骗1万元，返利500元，实际被骗9500元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年4月9日，张某6与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额1万元，太熙珠宝公司出具一份1万元收款收据。借款合同上有江宗伟的私印和太熙珠宝安顺分公司的印章。2.被害人张某6的陈述证实，我通过太熙珠宝公司员工发名片了解到该公司，员工介绍说他们公司做活动，存款每万元可以得500元红包，每万元每月得2分利息。2018年4月9日，我就到该公司投资了1万元，当时签了2份合同，开具了1张收据，我当时得了500元红包。（七十五）被害人曹某被骗投资5万元，返利3000元，实际被骗47000元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年3月29日，曹某与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额5万元，太熙珠宝公司出具1份5万元收款收据。借款合同上有江宗伟的私印和太熙珠宝公司的印章。2.被害人曹某的陈述证实，我是朋友介绍投资的，2018年3月29日我到太熙珠宝安顺分公司去看了一下，公司员工介绍说投资他们公司每1万可以得600元红包，投资款用于云南珠宝的经营与山东科技公司建设，当时我投资了5万元，返利得了3000元，还得了一份合同书和一份收据。（七十六）被害人陈某6兰被骗投资3万元，返利2400元，实际被骗27600元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年3月30日，陈某6兰与太熙珠宝公司签订2份借款合同，借款金额共3万元，太熙珠宝公司分别出具2份收款收据。借款合同上有江宗伟的私印和太熙珠宝安顺分公司的印章。2.被害人陈某6兰的陈述证实，我朋友陈某2向我介绍说新天地新开了一家珠宝店，叫太熙珠宝公司，正在搞活动，每投资1万元能得到800元的红包，此外每个月还能得二分的利息。2018年3月30日，我分两次，一次1万元、一次2万元，共交了3万元给太熙珠宝公司的财务人员，当时签订4份合同，还开具有两张收款收据，当时得了2400元红包。（七十七）被害人张某7被骗投资1万元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年4月7日，张某7与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额1万元，太熙珠宝公司出具1份收款收据，借款合同上有江宗伟的私印和太熙珠宝安顺分公司的印章。2.被害人张某7的陈述证实，我是太熙珠宝公司的工作人员拉我去太熙珠宝公司的，工作人员说太熙珠宝公司正在搞活动，投资钱进去每万元每月可以得200元的利息。2018年4月7日我交了1万元给太熙珠宝公司的财务人员，当时签订了2份合同，还开具了一张收款收据，当时没有得红包。（七十八）被害人滕某被骗投资10万元，返利5000元，实际被骗95000元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年4月2日，滕某与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额10万元，太熙珠宝公司出具1份收款收据。借款合同上有江宗伟的私印和太熙珠宝安顺分公司的印章。2.被害人滕某的陈述证实，我是通过朋友胡某1介绍，才了解到太熙珠宝公司的。胡某1说新天地新开了一家珠宝店，叫太熙珠宝公司，公司正在搞活动，去该公司投资每投资1万元能得到500元利息，此外每月还能得二分的利息。2018年4月2日，我交给太熙珠宝公司10万元，当时得了5000元红包，签订了2份合同，还开具了一张收款收据。（七十九）被害人肖某被骗投资5万元，返利2500元，实际被骗47500元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年4月10日，肖某与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额5万元，太熙珠宝公司出具1份收款收据。借款合同上有江宗伟的私印和太熙珠宝安顺分公司的印章。2.被害人肖某的陈述证实，我是通过朋友刘晓明介绍了解的太熙珠宝公司，刘晓明说新天地新开了一家珠宝店，叫太熙珠宝公司，公司正在搞活动，去该公司投资每投资1万元能得到500元利息，此外每月还能得二分的利息。2018年4月10日，我交给太熙珠宝公司5万元，当时得了2500元红包，签订了2份合同，开具了一张收款收据。（八十）被害人韩某被骗投资3万元，返利2400元，实际被骗27600元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年4月1日，韩某与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额3万元，太熙珠宝公司出具1份收款收据。借款合同上有江宗伟的私印和太熙珠宝安顺分公司的印章。2.被害人韩某的陈述证实，2018年4月9日，我路过西秀区龙某3的太熙珠宝公司，看见公司里面有很多人，我就去看，才知道投钱在里面每个月有2%的利息。当天下午我去银行取了3万元钱，拿到太熙珠宝公司投资，当时是一个叫李某5的人接待我的，交了钱后得了2400元的返利红包，当时签订了一份合同，还得了一张收据。（八十一）被害人沈某被骗投资1万元，返利500元，实际被骗9500元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年4月9日，沈某与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额1万元，太熙珠宝公司出具1份收款收据。借款合同上有江宗伟的私印和太熙珠宝安顺分公司的印章。2.被害人沈某的陈述证实，我和朋友从新天地路过时，一位太熙珠宝公司员工发名片给我，给我说了该公司的相关情况。第二天我就到太熙珠宝公司去了解情况，工作人员说他们公司是在山东做生意，由于资金不足，需要筹钱，现在正在搞活动，投资钱进入太熙珠宝公司能得到红包，并且每月每万元还能得2分的利息。2018年3月22日，我交了1万元给太熙珠宝公司的财务人员，得了500元红包，签了2份合同，开具了一份收据。（八十二）被害人李某3被骗投资1万元，返利500元，实际被骗9500元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年3月28日，李某3与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额1万元，太熙珠宝公司出具1份收款收据。借款合同上有江宗伟的私印和太熙珠宝公司的印章。2.被害人李某3的陈述证实，我是通过朋友王某4介绍才知道太熙珠宝公司的，王某4说太熙珠宝公司安顺分公司现在正在搞活动，投资给该公司能得红包，并且每个月还有2分的利息。2018年3月28日，我交了1万元给太熙珠宝公司的财务人员，得了500元红包，签了2份合同，开具了一份收据。（八十三）被害人王某5被骗投资1万元，返利500元，实际被骗9500元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年3月22日，王某5与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额1万元，太熙珠宝公司出具1份收款收据。借款合同上有江宗伟的私印和太熙珠宝公司的印章。2.被害人王某5的陈述证实，我从新天地路过时，一位太熙珠宝公司安顺分公司的工作人员发传单给我，第二天我就去该公司了解情况。该公司工作人员说他们公司是在山东做生意的，现在正在搞活动，投资钱进入太熙珠宝公司能得红包，并且每月能得到2分的利息，还能得到纪念币等。2018年3月22日，我交了1万元给太熙珠宝公司的财务人员，得了500元红包，签了2份合同，开具了一份收据。（八十四）被害人支某被骗投资2万元，返利1000元，实际被骗19000元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年3月23日，支某与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额2万元，太熙珠宝公司出具1份收款收据。借款合同上有江宗伟的私印和太熙珠宝公司的印章。2.被害人支某的陈述证实，我是通过太熙珠宝公司员工发名片给我，我才了解到的该公司，太熙珠宝公司的工作人员说该公司在外省建设珠宝厂房，因资金不足，需要筹钱，现在正在搞活动，投钱进入公司能得到红包，并且每月能得2分的利息钱。2018年3月23日，我交了2万元给太熙珠宝公司的财务人员，得了1000元红包，签了2份合同，开具了一份收据。（八十五）被害人娄某2被骗投资1万元，返利600元，实际被骗9400元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年3月26日，娄某2与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额1万元，太熙珠宝公司出具1份收款收据。借款合同上有江宗伟的私印和太熙珠宝安顺分公司的印章。2.被害人娄某2的陈述证实，我是听人说才了解到的太熙珠宝公司，我到该公司去看，他们工作人员给我介绍说他们现在融资建厂。2018年3月26日，我就去投资了1万元，当时得了600元红包，他们介绍说每个月还有200元。（八十六）被害人郭某被骗投资1万元，返利600元，实际被骗9400元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年3月26日，郭某与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额1万元，太熙珠宝公司出具1份收款收据。借款合同上有江宗伟的私印和太熙珠宝安顺分公司的印章。2.被害人郭某的陈述证实，我从新天地路过，太熙珠宝公司安顺分公司的工作人员发名片给我，后来我到该公司了解情况，该公司工作人员说他们公司现在云南投资药厂，生意做得很大，需要筹钱，现在正在搞活动，投资该公司能得到红包，并且每个月能得到2分的利息钱。2018年3月26日，我交了1万元给太熙珠宝公司的财务人员，得了600元红包，签了2份合同，开具了一份收据。（八十七）被害人吕某2被骗投资1万元，返利500元，实际被骗9500元的证据1.借款合同、收款收据证实，2018年4月9日，吕某2与太熙珠宝公司签订借款合同，借款金额1万元，太熙珠宝公司出具1份收款收据。借款合同上有江宗伟的私印和太熙珠宝安顺分公司的印章。2.被害人吕某2的陈述证实，2018年4月8日，我们在路上遇到有人发名片，我们听介绍后就到太熙珠宝公司去看，宣传的人就给我们说，现在投资每万元每月有200元的利息，还有500元的红包。第二天我就去这家公司交了1万元，得了500元红包，签了合同，开具了一份收据。二审审理中，出庭检察员向法庭提供以下证据：1.安顺市公安局西秀分局经济犯罪侦查大队出具的到案情况说明证实，2018年4月10日，该队在日常工作中发现位于安顺市西秀区新天地的太熙珠宝销售有限公司有可能存在涉嫌犯罪，于是该队组织侦查人员对该公司进行打击。当场抓获犯罪嫌疑人卢长征、刘宇宽。二人到案后，均提供另一嫌疑人江宗伟要到安顺的信息，该队侦查人员将刘宇宽就带到安顺高某西站对江宗伟进行指认，在刘宇宽的指认下，将江宗伟抓获。2.卢长征的供述与辩解：我被抓的当天，是公安机关到我们位于新天地的分公司进行检查，发现我们有涉嫌犯罪的可能，当时刘宇宽也是在现场的，就将我和刘宇宽带到了公安机关，到公安机关后我就如实交代了犯罪事实，江宗伟是在安顺高某西站被抓的，我没有配合公安机关去高某站抓人，但我在公安机关提供了江宗伟要到安顺的信息，因为头天说过安顺有活动，江宗伟要到安顺来。上述证据，经二审查证属实，予以确认。上诉人江宗伟、刘宇宽、卢长征及其辩护人均未提出新的证据。本院认为，上诉人江宗伟、刘宇宽、卢长征以非法占有为目的，伙同他人使用诈骗方法非法集资253.4万元，数额特别巨大，三被告人的行为均已构成集资诈骗罪。关于上诉人江宗伟所提本案属单位犯罪的上诉理由，经查，上诉人江宗伟、刘宇宽、卢长征在集资诈骗时虽是以太熙珠宝公司或太熙珠宝安顺分公司的名义与被害人签订合同，但太熙珠宝公司及太熙珠宝安顺分公司自成立后并未开展过任何经营活动，主要目的是向社会不特定老年群众进行非法集资，即江宗伟等人设立公司的目的不是为了合法经营，是为了犯罪而设立，因此不构成单位犯罪，故该上诉理由不能成立，不予采纳。关于上诉人江宗伟及其辩护人所提江宗伟应构成从犯的上诉及辩护意见，经查，被告人的供述，证人证言，书证等证据均证实上诉人江宗伟以其名义成立楚雄太熙珠宝公司及太熙珠宝安顺分公司，并担任公司的法定代表人，再以公司的名义集资诈骗，属组织、策划人之一，该上诉及辩护意见不能成立，不予采纳。关于上诉人刘宇宽所提其具有立功情节，经查，公安机关出具的到案情况说明证实刘宇宽到案后提供信息并在安顺市高某西站协助公安机关将江宗伟抓获，成立立功，可从轻处罚，其上诉理由成立，予以采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，原判根据江宗伟、卢长征的犯罪情节、结合到案后的认罪悔罪态度等量刑情节已对其从宽处理，且在二审期间未出现新的从轻量刑情节，故二人认为量刑过重的上诉理由不成立，不予采纳。鉴于二审期间刘宇宽有新的量刑情节，依法对其改判。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项和第（二）项以及《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条之规定，判决如下：一、维持贵州省安顺市西秀区人民法院（2019）黔0402刑初141号刑事判决主文第一、三、四、五、六、七项，即：一、被告人江宗伟犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年零六个月，并处罚金人民币50万元。三、被告人卢长征犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年零四个月，并处罚金人民币15万元。四、从刘宇宽处查获的赃款人民币375元，从卢长征处查获的赃款人民币700元，从太熙珠宝安顺分公司查获的赃款人民币170100元，共计人民币171175元，由扣押机关安顺市公安局西秀分局按比例发还被害人（详见被害人及被害金额名单）。五、冻结于江宗伟贵州银行账户（62×××71）内人民币27万余元及李丽中国农业银行账户（62×××70）内人民币92269.55元，于判决生效后由西秀区人民法院按比例发还被害人（见被害人及被害金额清单）。六、继续追缴赃款人民币2000555.45元。七、从被告人江宗伟处查获的作案工具金立S10B黑色手机1部、手机卡1张；从刘宇宽处查获的作案工具身份证（刘鹏）1张、手机2部；从刘宇宽在西秀区太熙珠宝公司办公场所查获的电脑主机2台（华硕牌）、电脑显示器2台（NESO）、电脑键盘2个、打印机1台、拉芳洗手液12瓶、牙刷30支、牙膏24支、名片1盒（总经理刘鹏名片）、点钞机1台、移动POS机1个、公章2枚（楚雄太熙珠宝销售有限公司安顺分公司公章和财务专用章）、江宗伟私章1枚、公章2枚、私章1枚、临邑旺生物科技有限公司资料9页、商铺租赁合同1页、利率表1页、优惠方案1页、租车协议1页、活动服务合同2页、客户签到表17页、身份证（卢伟）1张、活动安排1页、订单表1页；从卢长征处查获的作案工具黑色电脑包1个、黑色记账本1本、收款收据5本、投资统计表2张、空白投资统计表8页、借款合同书3本、工商注册资料34页、装有已签订的借款合同的文件袋、空白借款合同书39本、发票及收据24张、银行汇票小票45张、房屋租赁协议1张、收款收据2张、身份证复印件3张、电子支付密码器1个；从卢长征的办公室内查获的作案工具收款收据1本、VIVOX9手机1部，由扣押机关安顺市公安局西秀分局依法没收。二、撤销贵州省安顺市西秀区人民法院（2019）黔0402刑初141号刑事判决主文第二项，即：二、被告人刘宇宽犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年零七个月，并处罚金人民币20万元。三、改判：上诉人刘宇宽犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年零七个月，并处罚金人民币20万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月11日起至2025年11月10日止。）本判决为终审判决。审判长  刘海萍审判员  刘 涛审判员  何 林二〇一九年十二月十七日法官助理娄雅淅书记员汪威