广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0114刑初1952号公诉机关广州市花都区人民检察院。被告人罗太全，男，1948年1月10日出生，汉族，文化程度小学，户籍住址重庆市合川区。2006年11月13日因犯诈骗罪被合川市人民法院判处有期徒刑二年。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月20日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。指定辩护人王翠翠、吴洁银，广东古谷律师事务所律师。广州市花都区人民检察院以穗花检公刑诉[2019]1815号起诉书指控被告人罗太全犯诈骗罪，于2019年9月25日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市花都区人民检察院指派检察员罗素君出庭支持公诉。被告人罗太全及指定辩护人王翠翠、吴洁银，被害人李某均到庭参加了诉讼。现已审理终结。广州市花都区人民检察院指控：2018年12月中至2019年3月，被告人罗太全多次以介绍工作为由，通过现金及银行转账的方式骗取被害人李某21320元。2019年3月14日，被告人罗太全以介绍工程和参股为由在广州市花都区花东镇富力金港城E4栋1702房，通过现金及银行转账的方式骗取被害人陆某10000元。2019年5月20日，民警在广州市花都区花东镇朝阳路车站附近将被告人罗太全抓获。为证实上述事实，公诉机关提交相应证据，认为被告人罗太全的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。结合被告人罗太全诈骗数额32320元、未退赃退赔及未取得谅解等量刑情节，建议本院对被告人罗太全判处有期徒刑一年以上一年六个月以下，并处罚金。提请本院依法判处。被告人罗太全否认指控，辩称其没有诈骗，其需要钱，李某借给其21000多元，其还给她4000元，但没有证据，剩下的其打了借条给她。其当时说其老乡有工程可以做，可以给他介绍工作，其老乡没来，所以没介绍，其没有说其有工程，没有说借钱买设备，没有介绍女孩子。其没有向陆某借钱，是陆某主动借给其一万元,其没有13万元的银行卡。指定辩护人提出以下无罪辩护意见：1.被告人罗太全一直供述自己与被害人是民间借贷关系，还款日期是2019年5月30日，本案证据的证明力不能达到该笔借款是以介绍工作为由的诈骗行为；2.被告人罗太全与二被害人是熟人，存在经济往来正常，被告人罗太全向被害人出具借条和保证书，约定还款日期，被告人罗太全主观上不是非法占有；3.本案涉案金额不大，发生在熟人之间，没有造成重大的社会影响和社会危害性；4.根据被告人银行卡内余额，其有能力退赔，可由公安机关从被告人卡内扣除被害人的钱款；5.被告人罗太全70岁，身体多病，没有儿女照顾，请求法庭早日处理，让被告人早日回归家庭。经审理查明：2018年12月中至2019年3月，被告人罗太全多次以为被害人李某的儿子介绍工作及介绍女朋友为由，通过现金及银行转账的方式骗取被害人李某21320元。2019年3月14日，被告人罗太全以介绍工程参股为由在广州市花都区花东镇富力金港城E4栋1702房，通过现金及银行转账的方式骗取被害人陆某10000元。2019年5月20日，民警在广州市花都区花东镇朝阳路车站附近将被告人罗太全抓获。上述事实，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.公安机关出具的抓获经过，证实公安机关于2019年5月20日抓获被告人罗太全。2.被害人李某提供的银行转账凭证、记账单及借条，证实被害人李某于2019年2月26日转账给被告人罗太全（卡号：62×××48）1660元；于2019年3月2日转账给罗太全（卡号：62×××48）2000元；被害人李某书写的向被告人罗太全转账、汇款、现金支付21320元的“记账单”；被告人罗太全向被害人李某借款22320元的借条，签署日期为2019年2月15日。3.被害人陆某提供的借条，内容：罗太全以手上有广州工程为由，向陆某借款1万元整。（其中3月14日拿了6000元整，3月15日拿了4000元，共10000元）借款人签名罗太全，签署日期为2019年3月15日。被害人陆某指认上述借条是被告人罗太全补写给其的借条。4.被害人李某提供的借条和保证书，证实借条内容为向被害人李某借款现金一万元整，借款人签名为罗太全，落款日期为2018年12月15日。被告人罗太全于2019年5月12日出具的保证书，其本人保证于2019年5月15日16时将欠陆某的10000元和欠李某的22320元全部还清，如到期未能还清，罗太全将承担全部法律责任。5.中国工商银行账户信息及历史交易明细清单、资产情况，证实被告人罗太全的工商银行卡尾号为2858的工商银行余额为137173.84元，尾号为8648的工商银行余额为165.17元。6.银行账户交易记录,证实被告人罗太全卡号为62×××48的银行账户分别于2019年2月26日、3月2日收到被害人李某转账的1660元、2000元；被告人罗太全卡号为62×××53的银行账户于2019年2月24日收到被害人李某转账的2600元。7.银行转账记录截图及王某与陆某的聊天记录截图，证实①2019年3月14日，陆某给王某尾号为7899的中国建设银行卡转账5000元，2019年3月15日，陆某给罗太全尾号为4953的中国邮政储蓄银行卡转账4000元；2019年3月15日，给王某尾号为7899的中国建设银行卡转账1000元。②王某与陆某的微信聊天记录显示，王某称罗太全为“罗总”，并发送工地的照片、与他人洽谈交流、罗太全受伤的照片、“大勐宜朝阳水泥公司”的相关资料给陆某。王某告诉陆某“工程本月二十六号签合同，月底正式开工，那个女托罗总找的儿媳妇后天来她家与她儿子监看，后天罗总带他外甥女来那个女人家里”，“罗总在工地上，要你给他电话、可能是谈工地需要人干活”等。被害人陆某、证人王某对上述截图进行了指认。8.电子数据检查笔录，证实民警于2019年6月22日对罗太全的型号为vivoNEXA的vivo手机进行勘验检查。9.前科材料，证实被告人罗太全于2006年11月13日因犯诈骗罪被合川市人民法院判处有期徒刑二年。10.被害人李某的陈述：我在2018年12月10日左右通过朋友（王某某）认识了罗太全，得知罗太全是做工程的，在跟罗太全聊天过程中，罗太全叫我和我老公（谢某某贤涛）帮他工作，然后过了五天左右，大概2018年12月15日8点许罗太全说要买机器，说自己不够钱付机器的运费，罗太全让我拿一万块钱给他先付机器的运费，然后王某某说他担保。然后我准备去花都区花东镇富力金港城ATM自助取款机取钱，因为我不认识字，所以在王某某和罗太全的陪同下一共取了三次钱，分别是5000元、2500元、500元，然后我再从家里拿了2000元现金给了罗太全。罗太全没有写欠条给我，王某写了10000元欠条给我，但10000元是给了罗太全。然后罗太全隔三岔五说自己不够钱，买机器还需要钱，然后他于2018年12月20日14时许到我工作的地方找我（金谷北路34号）保安室，我给了他5000元，其中有3000元是我自己的，2000元是我找我老公的弟弟（谢某）借的。于2019年2月21日左右，罗太全说他回老家，打算介绍一个女孩子给我儿子（谢广平），让我给他2600元当作是我的诚意，然后我觉得能给儿子找个女孩子也挺好，我在2019年2月24日08时许，我在谢某的陪同下在花东镇富力金港城建设银行取了2500元，于2019年2月24日10时我到了花东邮政局用取了的2500元加上自己的100元现金，通过在银行办业务的一个年轻人帮助下，我把现金2600元存到了罗太全的邮政银行帐户上。2019年2月26日罗太全以给我儿子介绍的女孩生日为由，让我转1660元给女孩子做生日礼物，中途我说让女孩子接一下电话，然后他以女孩没空拒绝了。然后我于2019年2月26日16时57分许在公司的汇款机转了1660元到罗太全的工商银行帐户上。2019年3月2日，罗太全以给我儿子介绍的女孩要来广州见面为由，让我给他转2000元给女孩买飞机票，然后我于2019年3月2日09时29分许，我在公司的汇款机转了2000元给罗太全的工商银行帐户上。2019年3月10日中午14时许，我在花东市场见到了罗太全，他以买烟为由，从我包包里拿走了60元现金。罗太全于2019年5月11日19时许写了借条给我，共问我拿了22320元,时间写了2019年2月15日，我将10000元欠条交给罗太全。罗太全一共骗了我21320元，但罗太全写了22320元欠条给我。其中1000元罗太全说是利息。2019年3月份，我到了罗太全所说的做工程的地方（金谷南路的机械城、花东市场、天力公司）查过，他们不认识罗太全这个人，没有跟他有任何合作。我转出的账户情况：62×××87中国工商银行，持卡人李某。通过这个帐户共转出3660元，其中取出8000元现金给罗太全，取出2500元通过邮政汇款转到罗太全的帐户上，其它都是现金交付给罗太全。对方的账户情况：62×××53邮政，持卡人罗太全；62×××48中国工商银行，持卡人罗太全。我在2019年4月份左右，我通过电话跟罗太全沟通，我说我调查过他所说的工程的地方，发现跟他说的不符，然后罗太全骂了我一顿，把电话挂了后，我再也打不通他的电话了。过了几天，我在推广车站看到罗太全跟王某某在一起，我让罗太全退钱，罗太全说2019年5月11日17时把钱退给我，我等到18时还没等到他人，然后我报警了。我等了一天又一天，罗太全还是没有把钱还给我，我打电话问他，他应付我，说明天能还我，一天拖一天，直到今天（5月20日）都没还钱给我，我打电话给他一直都没有接。被害人李某经照片辨认，指认被告人罗太全就是以投资工程等方式对其诈骗的男子。11.被害人陆某的陈述：2019年3月14日，我朋友王某介绍一名叫罗太全的人给我认识，王某说罗太全是天力建筑公司的“副总”，说罗太全在机械城有工程让我和他们一起做，然后罗太全说买设备还差1万元，让我拿1万元出来投资，当时我没这么多现金，用支付宝转了5000元给我朋友王某的建设银行卡让他给罗太全，王某当时去建设银行取了5000元的现金和他自己替我先出着1000元共6000元当着我的面给了罗太全，然后罗太全给我提供了一个邮政银行卡账号62×××53让我明天把4000元转到这张卡上。3月15日，我用支付宝转了4000元给罗太全提供的邮政银行卡账号和转1000元到王某提供的建设银行卡账号62×××99（上次王某替我给了罗太全1000元），期间，我有电话联系罗太全，对方有接电话，有时直接不接电话，后来直接把我拉黑了。我发现我可能上当受骗了，我自行到天力建筑总公司查询该公司的副总是不是叫罗太全，那里的工作人员告诉我说他们公司没有一个叫罗太全的，也没有跟叫罗太全这名字的人合作。我电话联系王某，王某称罗太全会还钱，但到了今天罗太全还是没有还。我一共去看了二个工地，一个在机械城，一个在花东镇花东市场内的工地。当时罗太全说在机械城有工程，该工程的具体位置在机械城一家叫雪蕾香水公司左侧一块工地，工地搭了个工棚。这两个工地是王某带我去，并说这两个工地都是罗太全做的工程。刚开始他们说只要我给了一万元，这工程就算我一份，以后我负责工程记账，十多天后工程接下来会跟我签合同，时间过去了，一直迟迟没有跟我签合同。罗太全跟我签署的借条日期是2019年5月11日，在花都区花东镇机械城的路边签署的10000元借条。借条上面的日期写着2019年3月15日，属于补签的借条。我与王某聊天记录里面提到的“那个女人”指的是李某。我知道罗太全介绍女生给李某做儿媳的事情，王某说给我知道的。被害人陆某经照片辨认，指认被告人罗太全就是以投资参与工程的方式诈骗其的男子。12.证人谢某的证言：2018年12月底的一天，我嫂子（李某）在厂（花东镇广州市吉特高喷万疆有现公司）向我借2000元现金，我问我嫂子借钱要做什么，我嫂子说罗太全要给她的儿子介绍工作和女朋友，我当时给了她2000元。我听我嫂子说是黄亚清说罗太全是一工地的老板，罗太全和我的嫂子说要给我嫂子的儿子介绍工作，介绍女朋友，然后称其工程还缺点设备的钱向我嫂子借钱，我嫂子就借给他了。罗太全没有给我嫂子的儿子介绍工作或女朋友。我不知道我嫂子给罗太全借了几次钱，我听我嫂子说一共借给罗太全21000元。我没有直接借钱给罗太全，但我嫂子向我借了2000元，然后借给了罗太全。13.证人王某的证言：大概2018年上半年左右，我在花东镇富力金港城小区散步时认识罗太全,他跟我说他是附近建筑公司的经理，当时他还拿出了一个建筑公司的复印文件，当面显示着一个建筑公司的名称。之后他向我介绍说有工程做，叫我入股，我当时看过他的户口本，知道罗太全是他的真实姓名。我没有核实过他是否真实是建筑公司的经理，因为我当时相信他是真的建筑公司经理。2019年3月期间（具体日期不详），我朋友陆某和罗太全到我家里吃饭，在吃饭过程中，罗太全说在机械城有一宗工程生意做，罗太全还说做工程设备还差10000元，叫陆某借他10000元（当入股），接着陆某答应给10000元罗太全，因陆某当时只有5000元，罗太全又没有带银行卡，陆某使用手机转了5000元到我银行卡里，然后我在附近柜员机了取出5000元给罗太全。借了钱没过多久，陆某说罗太全不接他电话，要我帮忙叫罗太全还钱，但是罗太全一直推托不还钱。一直到今天（2019年5月11日）罗太全约我们到富力金港城附近见面，见面后，罗太全说今天没有钱要等到13日才有钱给，陆某不相信其就报警。当时罗太全借钱没有写欠条给陆某，今天才补上的。当天罗太全打电话给我，刚好陆某也在我家，我就叫一起到我家吃饭，他们在我家见面后就一起聊天，我到厨房做饭，后来我听罗太全对陆某说有工地做，叫陆某合伙，还叫他出一万元购买设备，陆某相信他，结果被他骗了。我刚认识罗太全时他说是建筑公司的经理，所以陆某见到罗太全时，我也是这样介绍给陆某认识。还有朋友李某有一次叫我到其家里（花东镇富力金港城附近一工厂）吃饭，当时我和罗太全在外面散步，顺便叫罗太全到李某工厂那里一齐吃饭，在吃饭过程中，李某说自己儿子建房间打桩的，罗太全听到后说有工程可以介绍给李某儿子做，但要10000元作保证金（当时我陪同李某到附近银行柜员机取了10000元出来给罗太全，之后罗太全写了借条给李某）。我去银行帮李某取钱是因李某不会使用银行卡。今天李某也到富力金港城附近见罗太全并要罗太全还钱。罗太全也答应13日还钱给李某，但李某不肯。李某的两个儿子在工地上打桩，罗太全以介绍李某两个儿子工程为由，向李某借钱。罗太全之后没有介绍李某的儿子工作。我跟陆某在微信聊天记录上提到的“那个女人”是指李某。我知情罗太全介绍女生给李某做儿媳的事情，我有听罗太全以及李某说过介绍女生给李某当儿媳妇，但是一直没有带过女孩子过来给李某见面。我跟陆某在微信聊天上提到的工地照片以及罗太全受伤的照片等信息都是罗太全发到我的微信上并叫我转发给陆某的。证人王某经照片辨认，指认被告人罗太全。14.被告人罗太全的供述与辩解：我现在没工作。之前2016年到2017年在花东镇机械城打散工。陆某是2019年3月份左右我一个叫王某的朋友介绍给我认识。2019年3月份陆某主动借了10000元给我。他看见我生活有困难就借钱给我解决生活问题。第一次陆某转了5000元到王某的银行卡，王某银行卡里面有1000元，王某到银行取6000元现金当着陆某的面给我，第二次4000元是陆某打到我的邮政银行卡里面。我通过王某认识小李。第一次2018年年底我从小李口中得知小李的两个儿子会打桩，我介绍他的儿子去工地打桩，但是要买打桩的设备，我向她拿了1万元，她当时去银行取了1万元现金给我，第二次过了一段时间我把向小李借的1万元打牌输掉了，于是我找小李说最近生活有点困难再向她借5000元，小李给了我5000元，第三次具体时间不记得，小李问我生活有没有困难，她借给我2000元，第四次具体时间不记得，小李问我生活有没有困难再借2500元给我，第五次具体时间不记得，小李也是问我生活有没问题，她借我1500元，前前后后小李借给我21000元。我向陆某、小李借钱当时没有写欠条。2019年5月11日我写给陆某、小李的欠条有王某、陆某、王某女儿、小李、我在场。我向陆某和小李借的钱有一部分赌钱输掉了，有一部分用于生活开支，花光了。我没有跟他们说赌钱输了，只是跟他们说我生活困难。陆某和小李借钱给我，我朋友王某知道这事。我目前的固定收入只有户籍所在地的老人补贴，一个月两百多元。我不是富力集团的经理，我只是介绍工程给他们做。第一次的一万元钱是我可以介绍李某的儿子打桩，这是秦忠国在花东机械城的工程。我跟陆某说我有工程介绍给他，他借给了我10000元。15.户口证明，证实被告人罗太全的基本身份信息，具有完全刑事责任能力。关于本案的定罪问题。经查，被害人李某、陆某的陈述、证人王某、谢某的证言、转账记录及借条，被告人罗太全于侦查阶段的供述与辩解等证据印证证实被告人罗太全虚构其在机械城有工程，以帮被害人李某及其家属介绍工作、女朋友为由，骗取被害人李某21320元；以介绍工程参股为由，骗取被害人陆某10000元，收到上述款项后均用于赌博及生活,挥霍一空，在上述被害人要求退还涉案款项，出具借条拖延，拒不归还，非法占有故意明显，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人及辩护人提出是借款，不构成诈骗罪的相关意见，与事实不符，本院不予采纳。另被告人罗太全辩称其已归还被害人李某4000元，被害人李某当庭予以否认，且无其他证据证实，本院不予采信。本院认为，被告人罗太全无视国家法律，以非法占有为目的，骗取公民财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人罗太全犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。依法应当对被告人罗太全适用“三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或者单处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人罗太全诈骗二名被害人共计31320元，且未退赃，应相应惩处。被告人罗太全有前科，可酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。为此，综合被告人的犯罪手段、社会危害性等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人罗太全犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月20日起至2020年11月19日止。罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳。）二、责令被告人罗太全退赔被害人李某21320元、退赔被害人陆某10000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱丽静人民陪审员  李汉清人民陪审员  钟文君二〇一九年十二月二十三日书 记 员  陶志敏阳秋林附录法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。