文书内容重庆市万州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝0101刑初1101号公诉机关重庆市万州区人民检察院。被告人莫协龙，男，1990年9月1日出生，汉族，初中文化，无业，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月30日被重庆万州区公安局抓获，同月31日被刑事拘留，2019年9月6日被逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。辩护人罗本洪，重庆高山律师事务所律师。被告人尤昌胜，男，1994年4月1日出生，汉族，小学文化，无业，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月30日被重庆万州区公安局抓获，同月31日被刑事拘留，2019年9月6日被该局取保候审。期间被羁押1个月8日。经本院决定，于2019年12月18日被重庆市万州区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。辩护人陈启建，重庆智豪律师事务所律师。被告人陈志华，男，1990年6月22日出生，汉族，高中文化，无业，住海南省儋州市。因犯诈骗罪，于2011年5月31日被福建省厦门市思明区人民法院判处有期徒刑三年九个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月30日被重庆万州区公安局抓获，同月31日被刑事拘留，2019年9月6日被该局取保候审。期间被羁押1个月8日。经本院决定，于2019年12月18日被重庆市万州区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。重庆市万州区人民检察院以渝万州检刑诉[2019]1055号起诉书指控被告人莫协龙、尤昌胜、陈志华犯诈骗罪，于2019年11月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市万州区人民检察院检察官晏国康、被告人莫协龙及其辩护人罗本洪、被告人尤昌胜及其辩护人陈启建、被告人陈志华到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年5月20日至7月28日期间，被告人莫协龙、陈志华在海南省儋州市购买用于实施通讯网络诈骗的作案工具笔记本电脑、打接电话设备等至重庆市万州区，居住在莫协龙岳父张某位于万州区的家中，并在此向数据中的人群发短信，短信内容大致为：尊敬的某某某，您的信用卡存在一定的问题，如需要解决问题，请联系客服专线（**号码）。利用被害人着急解决信用卡问题的心理，当被害人收到短信并电话联系时，即按照事先准备的话术，套取被害人银行卡账号，并要求被害人在银行卡里存入一定金额，然后将被害人的身份信息、电话、银行卡账号等通过QQ发送给事先联系的“通道”，“通道”若能将被害人银行卡里的存款通过无密支付转出，即让莫协龙、陈志华提供被害人手机收到的短信验证码，莫协龙、陈志华即编造谎言骗取被害人的短信验证码，通过QQ发送给“通道”，将被害人银行卡里的钱转走，“通道”再按约定的比例将诈骗所得转入莫协龙指定的户名为孙某、杨某、张某1的银行账户，共计骗取被害人162553.17元。莫协龙还邀约被告人尤昌胜至万州区共同实施诈骗，并约定：尤昌胜只负责发送诈骗信息以及打接电话，每诈骗5000元分得1300元。其中：莫协龙作案金额155553.17元，尤昌胜作案金额24784.00元，陈志华作案金额7000.00元。具体犯罪事实如下：1.2019年5月20日，被告人陈志华诈骗管某3000元，银行卡号：中国银行6216×××。2.2019年5月20日，被告人陈志华诈骗于某2000元，银行卡号：中国农业银行6228×××。3.2019年5月20日，被告人陈志华诈骗万某2000元，银行卡号：中国农业银行6228×××。4.2019年5月22日，被告人莫协龙诈骗农某10000元，银行卡号：中国银行6217×××。5.2019年6月26日，被告人莫协龙诈骗吴某39991元，银行卡号：常熟农商银行6230×××，中国农业银,6228×××。6.2019年7月21日，被告人莫协龙诈骗林某9997元，银行卡号：中国建设银行6217×××7.2019年7月22日，被告人莫协龙诈骗胡某3000元，银行卡号：中国银行6215×××。8.2019年7月22日，被告人莫协龙诈骗林某1人民币7993元，银行卡号：交通银行6222×××。9.2019年7月22日，被告人莫协龙诈骗雷某4556.18元，银行卡号：重庆农村商业银行6214×××。10.2019年7月23日，被告人莫协龙诈骗任某11944元，银行卡号：中国建设银行6217×××。11.2019年7月25日，被告人尤昌胜诈骗靳某5000元，银行卡号：中国邮政储蓄银行6217×××。12.2019年7月25日，被告人莫协龙诈骗廖某30291.99元，银行卡号：中国建设银行6217×××、招商银行6214×××、邮政银行6217×××。13.2019年7月27日，被告人尤昌胜诈骗张某2人民币19784元，银行卡号：中国农业银行6228×××、农村商业银行6230×××。14.2019年7月28日，被告人莫协龙诈骗程某7998元，银行卡号：中国农业银行6228×××。15.2019年7月28日，被告人莫协龙诈骗梁某4998元，银行卡号：中国农业银行6228480323008571412。2019年7月30日，被告人莫协龙、尤昌胜、陈志华在万州区被抓获，公安机关对该住所搜查，查获作案用的笔记本电脑、电话转接器、手机、手机SIM卡、银行卡等物品，从被告人尤昌胜处扣押28000元、从被告人陈志华处扣押13000元。被告人莫协龙、尤昌胜、陈志华到案后均如实供述了上述事实。上述事实，被告人莫协龙、尤昌胜、陈志华在开庭审理过程中亦无异议，并有书证受案登记表、立案决定书、银行账户流水、诈骗数据、扣押决定书及清单、微信转账记录、抓获经过、刑事判决书、认罪认罚具结书、常住人口信息，被害人吴某、张某2、管某等人的陈述，被告人莫协龙、尤昌胜、陈志华的供述，搜查笔录、万州公鉴（电物）[2019]106号检验报告、万公（网）检[2019]71号、72号、73号电子证据检查笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人莫协龙、尤昌胜、陈志华以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人钱财，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人莫协龙、尤昌胜系共同犯罪，莫协龙起主要作用，是主犯，尤昌胜起辅助作用，是从犯，可以从轻处罚；三被告人到案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理。关于被告人莫协龙的辩护人提出与前述相同的辩护意见，本院予以采纳。关于被告人尤昌胜的辩护人提出其系从犯，已退缴赃款，认罪认罚，建议对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳;但其提出对尤昌胜适用缓刑的辩护意见，与相关量刑情节不符，本院不予采纳。公诉机关提出判处被告人莫协龙有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万二千元；判处被告人尤昌胜有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币六千元；判处被告人陈志华有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元的量刑建议适当，本院予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人莫协龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2024年1月29日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）二、被告人尤昌胜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月18日起至2021年1月9日止；罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）三、被告人陈志华犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月18日起至2020年7月9日止；罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）四、责令被告人莫协龙分别退赔被害人农某经济损失10000元、吴某经济损失39991元、林某经济损失9997元、胡某经济损失3000元、林某1经济损失7993元、雷某经济损失4556.18元、任某经济损失11944元、廖某经济损失30291.99元、程某经济损失7998元、梁某经济损失4998元。将扣押在案的被告人尤昌胜的赃款24784.00元发还被害人靳某、张某2，被告人陈志华的赃款7000元发还被害人管某、于某、万某。五、对扣押在案的作案工具笔记本电脑、手机、SIM卡、电话转接器、路由器、耳机、银行卡等物品（详见扣押清单）予以没收并销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  冯 鹤人民陪审员  王晓洲人民陪审员  陈清莲二〇一九年十二月十八日法官 助理  邓 棵书 记 员  陈晓丽