福建省福鼎市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0982刑初488号 公诉机关福建省福鼎市人民检察院。 被告人杨辰尧，男，1990年7月17日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，大学文化，无职业，户籍地龙岩市新罗区，现住龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月15日被福鼎市公安局抓获，同日被福鼎市公安局刑事拘留，同年5月22日经福鼎市人民检察院批准，同日由福鼎市公安局执行逮捕。现羁押于福鼎市看守所。 辩护人刘光海，福建天岩律师事务所律师。 被告人杨晨涛，男，1992年2月15日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，大学文化，无职业，户籍地龙岩市新罗区，现住龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月15日被福鼎市公安局抓获，次日被福鼎市公安局刑事拘留，同年5月22日经福鼎市人民检察院批准，同日由福鼎市公安局执行逮捕。现羁押于福鼎市看守所。 被告人吴少文，男，1991年6月1日出生于福建省连城县，汉族，中专文化，个体户，户籍地龙岩市连城县，现住龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月15日被福鼎市公安局抓获，次日被福鼎市公安局刑事拘留，同年5月22日经福鼎市人民检察院批准，同日由福鼎市公安局执行逮捕。现羁押于福鼎市看守所。 被告人杨建彬，男，1990年10月6日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，中专文化，务工，户籍地龙岩市新罗区，现住龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月15日被福鼎市公安局抓获，次日被福鼎市公安局刑事拘留，同年5月22日经福鼎市人民检察院批准，同日由福鼎市公安局执行逮捕。现羁押于福鼎市看守所。 被告人罗桢，男，1992年1月18日出生于福建省连城县，汉族，中专文化，无职业，户籍地龙岩市连城县，现住龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月15日被福鼎市公安局抓获，次日被福鼎市公安局刑事拘留，同年5月22日经福鼎市人民检察院批准，同日由福鼎市公安局执行逮捕。现羁押于福鼎市看守所。 辩护人陈丽闽，福建津都律师事务所律师。 被告人罗木炎，男，1993年1月26日出生于福建省连城县，汉族，大专文化，无职业，户籍地龙岩市连城县，现住龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月15日被福鼎市公安局抓获，次日被福鼎市公安局刑事拘留，同年5月22日经福鼎市人民检察院批准，同日由福鼎市公安局执行逮捕。现羁押于福鼎市看守所。 被告人罗天旺，男，1984年12月5日出生于福建省连城县，汉族，初中文化，务农，户籍地龙岩市连城县，现住龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月15日被福鼎市公安局抓获，次日被福鼎市公安局刑事拘留，同年5月22日经福鼎市人民检察院批准，同日由福鼎市公安局执行逮捕。现羁押于福鼎市看守所。 福建省福鼎市人民检察院以鼎检一部刑诉〔2019〕451号起诉书指控被告人杨辰尧、杨晨涛、吴少文、杨建彬、罗桢、罗木炎、罗天旺犯诈骗罪，于2019年11月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。福鼎市人民检察院指派检察员章振丰出庭支持公诉，被告人杨辰尧及其辩护人刘光海，被告人杨晨涛、吴少文、杨建彬，被告人罗桢及其辩护人陈丽闽，被告人罗木炎、罗天旺到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2019年2月间，为谋取非法利益，被告人杨辰尧、杨晨涛、吴少文、杨建彬等人经合谋后，通过租用笔记本电脑，购买手机流量卡、阿里旺旺帐号、ＱＱ帐号等方法，租用福建省龙岩市新罗区铁山镇“兴想江山名筑”小区2号楼2楼2105室以实施电信网络诈骗。被告人杨辰尧、杨晨涛、吴少文、杨建彬等人通过阿里旺旺帐号联系到被害人（淘宝卖家），谎称其所在公司大批量团购某类商品要求被害人打折优惠，被害人同意后又谎称想赚取其中打折优惠后的差价，并让被害人提供姓名、银行帐号及手机号码，称会先让公司财务将钱款以银行转帐的方式全额支付。被告人杨辰尧等人在向被害人转帐时，采取同行普通到帐（银行自动延时两小时，两小时内可申请退回）或跨行转帐故意输错帐号的方式进行转帐，并将使用Ｐ图软件修改后的银行转帐截图发送给被害人。被害人在收到银行转帐截图以及银行系统发送的短信提示后，误认为钱款已到帐，嗣后，根据被告人杨辰尧、杨晨涛、吴少文、杨建彬的要求，被害人通过扫描二维码支付的方式将误以为已经收取的银行转帐金额退回，被告人杨辰尧、杨晨涛、吴少文、杨建彬等人骗取被害人的钱款后，不会继续购买商品，并将被害人拉黑不再联系。在该诈骗团伙中，被告人杨辰尧负责对接转帐的银行卡、收款的二维码、诈骗成功后的利润分成及实施诈骗；被告人杨晨涛负责向被害人转帐，截取、修改转帐成功的银行网银页面及实施诈骗；被告人吴少文、杨建彬负责实施诈骗。自2019年2月底至4月初，被告人杨辰尧、杨晨涛、吴少文、杨建彬等人利用上述手段，骗取被害人张某6000元、甘某7500元、李某13550元、吴某14852元、钱某16611元、周某2684元、陈某12550元，合计53747元。 2019年2月底，被告人罗桢、罗木炎、罗天旺得知杨辰尧等人实施上述网络电信诈骗，便向杨辰尧等人学习诈骗方法，并租用笔记本电脑，购置手机流量卡、阿里旺旺帐号、ＱＱ号等，在被告人罗木炎位于福建省龙岩市新罗区的出租房内以上述手段实施网络诈骗。2月底3月初，被告人罗桢、罗木炎使用杨辰尧等人提供的话本，利用杨辰尧等人提供的转帐截图和收款码成功实施诈骗两起，诈骗得款人民币14700元。事后，被告人罗桢、罗木炎认为杨辰尧等人抽取费用太高，决定自己单独实施诈骗。 2019年3月中下旬，被告人杨辰尧因与他人合作中断，缺乏银行卡转帐截图，被告人吴少文便找到罗桢、罗木炎借用帐户名为涂善良的农业银行卡以继续实施诈骗犯罪，其在对被害人李某、吴某1、周某实施诈骗时，便使用了被告人罗桢、罗木炎等人提供的帐户名为涂善良的银行卡。同月29日，被告人罗桢、罗木炎将涂善良的银行卡取回，并由被告人罗天旺将该银行卡内的钱款取出。 2019年4月15日，被告人杨辰尧、杨晨涛、吴少文、杨建彬、罗桢、罗木炎、罗天旺被公安民警抓获，到案后均如实供述主要的犯罪事实。被告人杨辰尧、杨晨涛、吴少文、杨建彬、罗桢、罗木炎、罗天旺对公诉机关指控的事实和罪名无异议。公诉机关建议对被告人杨辰尧、杨晨涛、吴少文、杨建彬在有期徒刑三年至三年六个月幅度内量刑，并处罚金；建议对被告人罗木炎、罗桢在有期徒刑三年至三年三个月的幅度内量刑，并处罚金；建议对被告人罗天旺在有期徒刑一年六个月至二年幅度内量刑，并处罚金。被告人杨辰尧、杨晨涛、吴少文、杨建彬、罗桢、罗木炎、罗天旺对上述量刑建议均无异议。 2019年11月11日，被告人家属代为退出违法所得68447元。 上述事实，被告人杨辰尧、杨晨涛、吴少文、杨建彬、罗桢、罗木炎、罗天旺在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的被害人张某、甘某、李某、吴某1、钱某、周某、陈某1等人陈述，证人吴某2、陈某2等人证言，现场勘验、检查笔录，辨认笔录，搜查笔录，提取笔录，现场搜查照片，辨认现场照片，辨认地点照片，扣押决定书，扣押清单，数据检查工作记录，转帐记录截图、阿里旺旺聊天记录，微信聊天记录，中国农业银行股份有限公司福建省分行帐户历史数据查询单，帐户历史交易清单，现金缴款单，银行业务凭证，查询违法犯罪记录情况说明，到案经过，认罪认罚具结书，户籍证明，及被告人杨辰尧、杨晨涛、吴少文、杨建彬、罗桢、罗木炎、罗天旺供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人杨辰尧、杨晨涛、吴少文、杨建彬以非法占有为目的，经过合谋利用互联网登陆淘宝帐户，采取虚构事实、隐瞒真相方法，骗取他人财物68447元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人罗桢、罗木炎、罗天旺以非法占有为目的，经过合谋利用互联网登陆淘宝帐户，采取虚构事实、隐瞒真相方法，骗取他人财物35786元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控七被告人的犯罪事实及罪名均成立。被告人杨辰尧、吴少文、杨晨涛、杨建彬、罗桢、罗木炎、罗天旺等人为实施电信网络诈骗犯罪组成相对稳定的犯罪团伙,系共同犯罪,被告人罗天旺在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人杨辰尧、杨晨涛、吴少文、杨建彬、罗桢、罗木炎、罗天旺到案后，能如实供述主要犯罪事实，具有坦白情节，可从轻处罚；积极退缴违法所得，可酌情从轻处罚。结合各被告人在共同犯罪中作用、地位及悔罪表现，本院决定对被告人杨辰尧、杨晨涛、吴少文、杨建彬、罗桢、罗木炎予以从轻处罚，对被告人罗天旺予以减轻处罚。被告人杨辰尧没有法定减轻情节，被告人罗桢的犯罪情节不应认定为从犯，因此，被告人杨辰尧辩护人及被告人罗桢辩护人关于减轻处罚的的辩护意见于法无据，本院不予采纳。根据被告人杨辰尧、杨晨涛、吴少文、杨建彬、罗桢、罗木炎、罗天旺在本案共同犯罪中的地位、作用，本院予以区别量刑。公诉机关的量刑建议合理，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人杨辰尧犯诈骗罪判处有期徒刑三年四个月，并处罚金10000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月15日起至2022年8月14日止。罚金应于本判决生效之日缴纳。) 二、被告人杨晨涛犯诈骗罪判处有期徒刑三年四个月，并处罚金10000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月15日起至2022年8月14日止。罚金应于本判决生效之日缴纳。) 三、被告人吴少文犯诈骗罪判处有期徒刑三年三个月，并处罚金10000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月15日起至2022年7月14日止。罚金应于本判决生效之日缴纳。) 四、被告人杨建彬犯诈骗罪判处有期徒刑三年三个月，并处罚金10000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月15日起至2022年7月14日止。罚金应于本判决生效之日缴纳。) 五、被告人罗桢犯诈骗罪判处有期徒刑三年，并处罚金10000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月15日起至2022年4月14日止。罚金应于本判决生效之日缴纳。) 六、被告人罗木炎犯诈骗罪判处有期徒刑三年，并处罚金10000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月15日起至2022年4月14日止。罚金应于本判决生效之日缴纳。) 七、被告人罗天旺犯诈骗罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月15日起至2020年10月14日止。罚金应于本判决生效之日缴纳。) 八、随案扣押的作案工具手机十五部、手机卡7张、手机号码卡9个，银行卡二十七张、银行通用K宝3个，笔记本电脑8台、电脑主机1台、移动硬盘1个、U盘6只、华为无线上网卡5张、ipad1部、工商银行电子密码器1个、路由器2台、支付宝二维码牌1张，支付终端1台，MPOS智能支付终端33个、工行电子密码器1个、黑色单肩包1件、白色记事本1本，由扣押机关予以没收。 九、扣押在案的被告人退赃款68447元，由扣押机关分别退还给被害人张某6000元、甘某7500元、李某13550元、吴某14852元、钱某16611元、周某2684元、陈某12550元，余款14700元由扣押机关予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省宁德市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  缪怀亮 审 判 员  游绍平 人民陪审员  李 芳 二〇一九年十二月二十七日 书 记 员  杨 峰 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百五十四条第三款最高人民检察院对各级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，上级人民检察院对下级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，如果发现确有错误，有权按照审判监督程序向同级人民法院提出抗诉。