广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0114刑初19号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人黄水泉，男，1965年11月4日出生，汉族，文化程度小学，户籍住址广东省兴宁市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年3月16日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月21日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人孙裕广，广东广强律师事务所律师。辩护人郭婉莹，广东永通律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检公刑诉[2018]2417号起诉书指控被告人黄水泉犯开设赌场罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院遵照广东省广州市中级人民法院指定管辖决定以第一审程序审理。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员植伟家出庭支持公诉。被告人黄水泉及其辩护人孙裕广、郭婉莹通到庭参加诉讼。因补充侦查新的证据，经广东省广州市花都区人民检察院建议，本院决定延期审理二次。经广东省广州市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。本案现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：2017年10月至2018年3月间，被告人黄水泉伙同一士多店老板（另案处理），在广州市海珠区五凤村兴隆大街2号，由士多店老板负责统计、赔付，被告人黄水泉则负责收单，及通过手机昵称“水泉”微信转账或收取现金的方式接受他人六合彩投注金额，并使用kk22等代理账号、kk3388等会员账号登陆赌博网站，接受微信昵称“快乐一生”“发哥”“水果”“雪春”等人进行网上六合彩投注，被告人黄水泉从中赚取“特码”投注额10%和其他“码”投注额1%的返水，获利共约1.1万元。后经公安机关对扣押的黄水泉电脑和手机提取电子证据示：2017年10至2018年3月间，kk22代理账号有效的投注金额为159.8377万元，kk3388会员代理账号投注有效金额共81.4565万元。为证实上述事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人黄水泉无视国法，伙同他人开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究刑事责任。认为被告人黄水泉具有如实供述罪行的处罚情节，建议本院对被告人黄水泉判处有期徒刑三年左右。提请本院依法判处。被告人黄水泉辩称：其不清楚士多店老板的信息，士多店老板负责统计、赔付，教其使用网站投注，其在兴隆大街2号出租屋写单，通过现金及微信接收投注，士多店老板共给其三个账户，kk22、kk7799、kk3388，士多店老板用kk22账户监控子账户输赢，其偶尔用kk22账户，其登录kk22账户用来监控其他子账户输赢，kk3388是其账户，其主要通过kk3388账户投注，也使用kk7799账户，没有使用kk1188、kk5578、kk6699账户，其接受特码投注可获10%返水，一般码可获1%返水，共获利11000元，其是从犯，认罪认罚。请求适用缓刑。辩护人对公诉机关指控被告人黄水泉犯开设赌场罪的定性没有异议，提出以下辩护意见：1.被告人黄水泉受邀请参与犯罪，由老板传授作案工具及方法，只操作下单，收取1%至10%回扣，参与犯罪时间短，不是赌博网站代理人，地位低及作用小，应认定为从犯。2.被告人黄水泉只用kk7799及kk3388账户投注，投注数额共815715元。kk22账户用来监控子账户投注，已包含kk3388账户的投注数额，不应重复计算犯罪数额。被告人黄水泉没有使用的kk1188、kk5578、kk6699账户投注数额，不能认定为被告人黄水泉的犯罪数额。3.被告人黄水泉如实供述犯罪事实，认罪认罚，退赃11000元。请求对被告人黄水泉判处有期徒刑三年以下，并适用缓刑。经审理查明：2017年10月1日至2018年3月16日，被告人黄水泉在广州市海珠区五凤村兴隆大街西河巷2号，担任御勝香港六合彩赌博网站代理，通过代理账号kk22及kk3388等会员账号，以微信转账及收取现金等方式接受他人六合彩投注。公安机关于2018年3月16日在上述地点抓获被告人黄水泉，搜获扣押电脑主机及手机各一台。经登录赌博网站查询，代理账户kk22下设会员账户kk1188、kk3388、kk5578、kk6699、kk7799，2017年10月1日至2018年3月16日共投注10539笔，有效金额总计1598377元。被告人黄水泉的家属黄某代其于2019年4月25日向本院代管款账户退缴违法所得11000元。上述事实，有下列证据证明：1.广州市公安局花都区分局赤坭派出所出具的抓获经过，证明：公安机关于2018年3月16日6时许在广州市海珠区五凤村兴隆大街西河巷2号一楼抓获被告人黄水泉。2.广州市公安局花都区分局搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证明：公安机关于2018年3月16日6时许在广州市海珠区五凤村兴隆大街西河巷2号一楼搜获扣押作案工具黑色电脑主机一台、金色小米牌手机一台。3.广州市公安局电子数据检验鉴定实验室穗公网勘[2018]1254号电子数据检查工作记录，证明：⑴检查送检黑色机身电脑主机，安装有1个SATA接口硬盘，对硬盘内存储的信息进行检验。硬盘划分4个分区。第一个分区为系统分区，安排Windows10HomeChina操作系统，注册表记录的系统安装时间为“2017-12-2422:39:17”，系统最后一次正常关机时间为“2018-02-1401:35:22”。在该硬盘中发现有网页浏览器的历史记录，提取记录。在第一个分区“＼DocumentsandSettings＼Adminestrator＼MyDocuments＼TencentFiles＼”目录发现1个QQ号码的使用记录。提取QQ的使用记录及QQ的聊天记录。⑵检查送检金色MIRedmiNote3手机，IMEI码862534034548441，手机内安装1张89860081191445757381字样的USIM卡。提取手机存有的通信信息。4.网站记录，手机记录，证明：⑴经登录御勝香港六合彩赌博网站，显示kk22为代理账户，下设五个会员账户kk1188、kk3388、kk5578、kk6699、kk7799，名称分别“8”“泉”“7”“杨”“8”，查询kk22代理账户于2017年10月1日至2018年3月16日的交收报表的所有下注类型，分别为1273笔、5911笔、1764笔、1575笔、16笔，合计10539笔，有效金额分别为231864元、814565元、304155元、246643元、1150元，合计1598377元。⑵被告人黄水泉通过微信（昵称水泉）接收“快乐一生”“发哥”“士多”“雪春”“水果”等人六合彩赌博投注。被告人黄水泉对上述网站记录、手机记录进行了签认。5.银行账户历史明细，证明：被告人黄水泉及黄某等人名下银行账户及历史明细。6.银行凭证，证明：被告人黄水泉的家属黄某于2019年4月25日通过中国农业银行账户向本院代管款账户退缴违法所得11000元。7.户籍证明，证明：被告人黄水泉出生于1965年11月4日，具有完全刑事责任能力。8.被告人黄水泉的供述和辩解：2017年中秋节后几天，其从海珠区五凤村兴隆大街西河巷2号一楼住地，经过兴隆大街路一家无牌士多店前，士多店老板见到其说请其吃饭，吃完饭后，他叫其帮他在电脑上下单赌博，和其一起回住处用电脑登陆其中一个网站教其操作。他说帮他操作下单赌博，会给其抽水回扣：每买一单特码100元抽水10元，每买大或小、单或双、平肖、二连肖、三连肖、四连肖等单100元抽1元水。因该士多店老板一直在士多店内接单做六合彩，其平时也在他店内下单买六合彩，他的意思是将接单工作交给其做，他只对其，其替他接单，其接完单后，扣抽水回扣，将剩余下单赌款交给他，下单六合彩的赌徒直接到其这下单。其同意帮他操作，他给一个登陆网址及账户名和密码，让其自己登陆网址接单下注。此后，陆续有赌徒到其住地下注赌博，其之前工厂工友或有些熟悉的朋友也可通过微信到其这下注。2017年下半年，士多店老板陆续给其好几个账户及密码，其中给的时间比较早的账户有kk3388、kk22等账户，2018年3月又给其kk7799账户。其中，kk3388是其叫老板帮其申请给其自己使用，kk22、kk7799是老板开通后叫其替他操作。其从下半年开始来大约抽水获利约11000元，平均每月抽水约3000元。kk22账号密码aabb2233，电脑里有收藏网址。kk7799账号密码AABB1122，网址××和ly785.com，安全码681988。kk3388账号密码AABB1122，网址××，安全码681988。其自己使用代理账号kk22。士多老板通过拍照字条微信发给其kk22、kk3388账号，其手机里有两张字条照片。其没下级账户会员，上级是士多店老板。三个账户都是其一人操作，密码只有其一人知道。一个星期大约三期，其每期接赌注多的一万多元，少的约三千元，平均约四千元赌注。其扣掉应得水钱，将剩下的交给士多店老板，他一般当晚12点左右或第二天中午后直接到其住地拿钱或者在有人买中赔钱时给其钱，其有时也亲自将钱送到他士多店。其平时与老板或者下注人员大多使用手机微信联系，其手机号码159××××0528，微信号×××，昵称水泉；老板微信号码×××，昵称kldmyd，备注士多。老板是湖南人，年约50岁，身高约1.70米，身材偏瘦，黑色头发，皮肤黑，没有他电话，在间无牌士多店。其每期都下注赌博，多的有三千多，少的有五至六百，平均每期约1500元，参赌以来大约输掉约12000元。kk22是代理账号,士多店老板有时叫其帮他看一下下注输赢情况。kk7799、kk3388是会员账号，是老板提供给其操作下注。士多店老板接到六合彩单会发给其或告诉其，叫其帮他在赌博网站上下注，其自己有时也会接朋友六合彩单，也是在赌博网站上下注。帮老板操作下单与收朋友六合彩单没差别，都在赌博网站上下注。只要其在网站下注，其都按网站下注情况与士多店老板交收，水钱也是按比例由老板交收给其。其微信是老板拿其手机开通，其不知道微信密码，每次其一点微信就己经进去。其加了其亲戚朋友，这些都是亲戚朋友拿其手机操作才加的。有些买家加其微信也是买家拿其手机加其，其不会操作，只是平时会收下红包和微信收款。被告人黄水泉对扣押的作案工具电脑主机、手机、抓获地点进行了签认。本院认为，被告人黄水泉无视国家法律，以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，组织赌博，扰乱国家对社会风尚的管理秩序，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人黄水泉犯开设赌场罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。依法应当对被告人黄水泉适用“处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人黄水泉为赌博网站担任代理并接受投注，查明接受投注10539笔，赌资数额1598377元，应予惩处。被告人黄水泉归案后如实供述主要犯罪事实，退缴违法所得11000元，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。辩护人提出与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。被告人黄水泉在赌博网站管理及使用kk22代理账户，下设五个会员账户及接受投注，应对管理及使用的账号的全部赌博投注数额承担刑事责任。被告人黄水泉及其辩护人提出没有使用kk1188、kk5578、kk6699账户及上述三个账户的投注数额不能认定为被告人黄水泉的犯罪数额的相关意见，本院不予采纳。被告人黄水泉辩称士多店老板提供账户及其协助写单及投注的相关意见，没有事实依据支持，本院不予采信。辩护人提出被告人黄水泉是从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人黄水泉不符合刑事诉讼法关于认罪认罚从宽制度规定的适用条件，辩护人提出被告人黄水泉具有认罪认罚情节的辩护意见，于法不符，本院不予采纳。被告人黄水泉没有法定减轻处罚情节，辩护人请求对被告人黄水泉判处有期徒刑三年以下的辩护意见，于法不符，本院不予采纳。被告人黄水泉开设赌场情节严重，被告人黄水泉及其辩护人请求适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。为此，根据被告人黄水泉犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄水泉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月16日起至2021年3月15日止；罚金自本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。二、扣押在案的电脑主机及手机各一台予以没收（由广州市公安局花都区分局执行）；退缴的违法所得11000元予以没收、上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  黄志坚人民陪审员  付燕芳人民陪审员  黄婉玲二〇一九年十二月十七日书 记 员  阳秋林附法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。