福建省龙岩市永定区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0803刑初357号 公诉机关龙岩市永定区人民检察院。 被告人林德选，绰号“老鼠”，男，1992年11月27日生，汉族，高中文化，农民，住福建省龙岩市永定区。因涉嫌诈骗犯罪于2019年9月10日被龙岩市公安局永定分局刑事拘留，同年10月14日经龙岩市永定区人民检察院批准，次日由龙岩市公安局永定分局执行逮捕，现羁押于龙岩市第二看守所。 被告人阙志彬，男，1996年11月5日生，汉族，大专文化，务工，住福建省龙岩市永定区。因涉嫌诈骗犯罪于2019年7月13日被龙岩市公安局永定分局刑事拘留，同年8月19日经龙岩市永定区人民检察院批准，同日由龙岩市公安局永定分局执行逮捕，现羁押于龙岩市第二看守所。 龙岩市永定区人民检察院以永检公诉刑诉〔2019〕345号起诉书指控被告人林德选、阙志彬犯诈骗罪，于2019年12月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙岩市永定区人民检察院指派检察员马晨曦出庭支持公诉，被告人林德选、阙志彬均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 被告人林德选自称受雇于绰号“小黑”（身份待查）的男子，由对方提供手机、电话卡、电话号码单等，后被告人林德选联系被告人阙志彬与阙某某（另案处理）以不同底薪或加诈骗金额提成作为报酬实施电信诈骗活动。2019年7月10日、13日，根据被告人林德选的安排，被告人阙志彬驾驶闽Ｆ×××××大众轿车载阙某某在永定区流动作案，由被告人阙志彬与阙某某冒充“佰仟”金融公司工作人员拨打话单上的客户电话以办理网络贷款为名，引导对方添加诈骗微信或ＱＱ，再由后台客服在聊天中诱使对方下载“佰仟”ＡＰＰ，并在ＡＡＰ上填写个人信息及申请贷款金额等，以验证客户还款能力、后台操作修改客户填写的银行卡信息等方式骗使对方通过银行转账、微信扫码汇款到指定账户支付首期还款金额、保证金、风险金等费用实施诈骗。期间，该团伙于2019年7月10日分别骗取被害人普某5953.33元，被害人叶某10175元。 2019年7月13日11时许，龙岩市公安局永定分局民警在永定区巡逻时，发现闽Ｆ×××××大众轿车形迹可疑，经民警对被告人阙志彬与阙某某进行盘问、检查，发现手机、电话卡、话单等物后将二人传唤至公安机关接受调查，并从被告人阙志彬处扣押闽Ｆ×××××大众轿车一辆、小米手机二部、苹果7ＰＬＵＳ手机一部、热敏打印机一台、电话卡四张；从阙某处扣押ＯＰＰＯＲ15手机一部、红米6Ａ手机一部、电话号码单一张（以上扣押物品除电话号码单外，其余均未随案移送本院）。同年9月10日，被告人林德选到龙岩市办理业务时被系统识别系上网追逃人员后被抓获。 另查明，闽Ｆ×××××大众轿车登记所有人为阙某（被告人阙志彬的朋友），该车系被告人阙志彬向其借用的。 2019年12月2日，二被告人在值班律师在场的情况下签署《认罪认罚具结书》，对公诉机关指控的犯罪事实及量刑建议表示自愿认罪认罚。公诉机关建议对被告人林德选判处有期徒刑十个月至十一个月，并处罚金；对被告人阙志彬判处有期徒刑八个月至九个月，并处罚金。同月13、14日，被告人林德选、阙志彬与阙标福的家属共同代为向被害人普某赔偿损失5953.33元、向被害人叶某赔偿损失10175元，三人的行为取得二被害人的谅解。 上述事实，被告人林德选、阙志彬在庭审过程中均无异议，且有二被告人与同案人阙某某的供述和辩解，被害人普某、叶某的陈述、报案材料及提供的交易记录、微信聊天记录截图，证人阙某的证言，龙岩市公安局永定分局制作的查获现场照片、电子证据检查笔录与提取的微信、ＱＱ聊天记录截图、扣押笔录、辨认笔录、扣押决定书、扣押清单及出具的到案经过、案件情况说明，调取的银行账户交易明细，扣押的电话号码单，闽Ｆ×××××大众轿车的机动车行驶证，转账凭证、谅解书，二被告人的户籍证明、违法犯罪前科查证经过、认罪认罚具结书、被采取强制措施的法律文书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人林德选、阙志彬伙同他人以非法占有为目的，虚构金融公司发放贷款事实，利用电信网络技术手段骗取他人财物共计人民币16128.33元，数额较大，二被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。二被告人到案后，能基本如实供述主要犯罪事实，自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人林德选积极联系、安排人员实施电信网络诈骗活动，在共同犯罪中所起作用较大；被告人阙志彬在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人林德选、阙志彬与阙标福的家属已退赔了被害人的全部损失，并取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。公诉机关对二被告人提出的量刑建议适当，本院予以采纳。公安机关扣押的闽Ｆ×××××大众轿车一辆，系案外人所有，应予返还。综合二被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院公安部》第二条第（一）项、第四条第（二）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人林德选犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万五千元（限于本判决生效后十日内缴纳），上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2020年8月9日止。） 二、被告人阙志彬犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币七千元（限于本判决生效后十日内缴纳），上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月13日起至2020年4月12日止。） 三、龙岩市公安局永定分局扣押的小米手机三部、苹果7ＰＬＵＳ手机一部、ＯＰＰＯＲ15手机一部、热敏打印机一台、电话卡四张、电话号码单一张，予以没收，由扣押机关依法处理；扣押的闽Ｆ×××××大众轿车一辆，系案外人所有，由扣押机关负责发还所有权人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林 秀 人民陪审员  陈锋德 人民陪审员  吴宝丽 二〇一九年十二月十七日 书 记 员  赖冬燕 附：本案所适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院最高人民检察院公安部》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 （一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释(?javascript:void(0);?)》第一条(?javascript:void(0);?)的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法(?javascript:void(0);?)法规标题最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释(?javascript:FXC('A36039',0)?)制定机关最高人民法院(?http:?/??/?140.0.1.78?/?lib?/?zyfl?/?ZyflSearch.aspxfdep_id_gjfl=011"t"_blank?),最高人民检察院(?http:?/??/?140.0.1.78?/?lib?/?zyfl?/?ZyflSearch.aspxfdep_id_gjfl=012"t"_blank?)效力等级司法解释(?http:?/??/?140.0.1.78?/?lib?/?zyfl?/?ZyflSearch.aspxxiaoli_id_gjfl=0301"t"_blank?) 公布日期2011.03.01时效性现行有效(?http:?/??/?140.0.1.78?/?lib?/?zyfl?/?ZyflSearch.aspxshixiao_id_gjfl=01"t"_blank?) 法规标题中华人民共和国刑法(2015法信汇编版)(?javascript:FXC('A234859',0)?) 制定机关全国人大常委会(?http:?/??/?140.0.1.78?/?lib?/?zyfl?/?ZyflSearch.aspxfdep_id_gjfl=002"t"_blank?)效力等级法律(?http:?/??/?140.0.1.78?/?lib?/?zyfl?/?ZyflSearch.aspxxiaoli_id_gjfl=0201"t"_blank?) 公布日期2015.08.29时效性现行有效(?http:?/??/?140.0.1.78?/?lib?/?zyfl?/?ZyflSearch.aspxshixiao_id_gjfl=01"t"_blank?) 第二百六十六条(?javascript:void(0);?)规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 …… 四、准确认定共同犯罪与主观故意 （二）多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。 上述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。 …… 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 -4-