浙江省象山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0225刑初480号 公诉机关浙江省象山县人民检察院。 被告人俞开波，男，1991年7月5日出生，汉族，出生地浙江省宁波市鄞州区，文化程度初中，农民，住浙江省宁波市鄞州区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年5月17日被浙江省象山县公安局刑事拘留，2019年6月22日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人肖向军，浙江甬望律师事务所律师。 被告人黄鑫，绰号“海洋”，男，1985年6月16日出生，汉族，出生地黑龙江省嘉荫县，文化程度小学，农民，住黑龙江省嘉荫县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年5月17日被浙江省象山县公安局刑事拘留，2019年6月22日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人王礼锋，安徽志豪律师事务所律师。 被告人刘先林，男，1990年7月2日出生，汉族，出生地浙江省庆元县，文化程度初中，农民，住浙江省庆元县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年5月17日被浙江象山县公安局刑事拘留，2019年6月22日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人喻明辉，浙江铭生律师事务所律师。 被告人陈恩洲，男，1985年7月8日出生，汉族，出生地安徽省石台县，文化程度高中，农民，住安徽省石台县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年5月26日被浙江象山县公安局传唤，次日被刑事拘留，2019年7月2日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人蔡华东，浙江丹峰律师事务所律师，由浙江省法律援助中心指派。 被告人李鹏鹏，曾用名李朋朋，男，1996年7月14日出生，汉族，出生地河南省夏邑县，文化程度高中，农民，住河南省夏邑县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年5月17日被浙江象山县公安局刑事拘留，2019年6月22日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人张柳柳，浙江之鹰律师事务所律师，由浙江省法律援助中心指派。 浙江省象山县人民检察院以象检刑诉[2019]472号起诉书指控被告人俞开波、黄鑫、刘先林、陈恩洲、李鹏鹏犯敲诈勒索罪，于2019年10月1日向本院提起公诉。本院于2019年10月8日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，依法公开开庭审理了本案。浙江省象山县人民检察院指派检察员范红亚出庭支持公诉，被告人俞开波及其辩护人肖向军、被告人黄鑫及其辩护人王礼锋、被告人刘先林及其辩护人喻明辉、被告人陈恩洲及其辩护人蔡华东、被告人李鹏鹏及其辩护人张柳柳到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省象山县人民检察院指控，2014年7月，杨某（另案处理）成立宁波金叶子金融服务外包有限公司，杨某及蔡某、夏某（均另案处理）为公司实际控制人、股东。2016年至2017年，杨某、蔡某、夏某为谋取非法经济利益，以公司作为依托，与办理车辆按揭贷款的宁波一航担保公司、宁波永正担保公司等多家担保公司合作，并先后纠集被告人俞开波、黄鑫、刘先林、陈恩洲、李鹏鹏及毛某2、王某2、雷某、全长骏、方某（均另案处理）等人，为担保公司强制清收车贷按揭逾期的车辆并向车主索要高额的违约金、拖车费、停车费等费用，逐步形成以杨某、蔡某、夏某为首要分子，被告人俞开波、黄鑫、刘先林、陈恩洲、李鹏鹏及毛某2、王某2、雷某、全长骏、方某等人为固定成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团经常纠集在一起，以暴力、威胁等手段，在宁波大市区、江苏地区多次实施敲诈勒索等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，严重影响了人民群众的正常生活和社会秩序，造成了恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下：（1）2016年上半年某日，被告人俞开波等人至宁波市北仑区新建村，强行将王某1从其浙Ｂ×××××黑色众泰汽车上拉下，并将该车开走。后蔡某以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向王某1索某违约金、拖车费共计人民币28000元。（2）2016年6月某日，被告人俞开波等人至宁波余姚市兰墅公寓小区门口，强行开走张某1的浙Ｂ×××××黑色大切诺基越野车。后该犯罪集团成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向张某1索某拖车费人民币60000元。（3）2016年7月某日，被告人俞开波等人至宁波市江北区桥大街火车道桥下，强行将黄某驾驶的浙Ｂ×××××白色江铃全顺汽车逼停，将其车钥匙抢走之后直接把车开走。后夏某等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向黄某索某违约金、拖车费共计人民币20000余元。（4）2016年9月某日，被告人陈恩洲等人至宁波慈溪市红绿灯处，趁毛某1的朋友驾驶毛某1浙Ｂ×××××白色比亚迪汽车在此等红绿灯，抢走车钥匙后将该车开走。后夏某等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向毛某1索要违约金、拖车费共计人民币50000元，毛某1未支付。2017年，毛某1被迫同意将车辆转让，后其车辆被转卖。（5）2016年9月某日，被告人黄鑫等人至宁波市鄞州区百丈东路名羊天下火锅店后面停车场，强行将梁某1从其浙Ｂ×××××红色起亚汽车上抱下，并将该车开走。后蔡某以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向梁某1索某违约金、拖车费共计人民币42000元。（6）2016年10月左右某日，被告人俞开波等人电话联系邹某，谎称需要确认车辆信息，让邹某驾驶其浙Ｂ×××××褐色现代伊兰特汽车至宁波慈溪市锦轮菜场门口，强行将该车开走。后毛某2以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向邹某索某拖车费人民币10000元。（7）2017年1月某日凌晨，被告人黄鑫、陈恩洲等人驾车至江苏省淮安市，故意追尾桂某2驾驶的苏Ｈ×××××黑色丰田凯美瑞汽车，强行将桂某2拉下车后将该车开走。后被告人刘先林等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向桂某1索某违约金、拖车费等共计人民币17500元。（8）2017年3月某日，被告人黄鑫、李鹏鹏等人冒充担保公司工作人员，谎称需要检查车辆状况，让袁某将其苏Ｈ×××××白色马自达昂克塞拉汽车开至江苏省淮安市洪泽区高速口，并强行将该车开走。后被告人黄鑫及李某（另案处理）以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向袁某索某违约金人民币12400元。（9）2017年3月15日，被告人陈恩洲、刘先林等人驾车至江苏省新沂市一红绿灯处，故意追尾宁波永正担保公司客户陈某驾驶的苏Ｃ×××××绿色江铃皮卡车，强行将陈某拉下车后将该车开走。后被告人黄鑫等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向陈某索要违约金、拖车费等共计人民币25000元，但未得逞。综上，被告人俞开波敲诈勒索金额共为人民币118000元，被告人黄鑫敲诈勒索金额共为人民币71900元，被告人刘先林敲诈勒索金额共为人民币17500元，被告人陈恩洲敲诈勒索金额共为人民币17500元，被告人李鹏鹏敲诈勒索金额为人民币12400元。为证明上述事实，公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人俞开波、黄鑫、刘先林、陈恩洲、李鹏鹏 参与恶势力犯罪集团，结伙敲诈勒索他人财物，其中被告人俞开波数额巨大，被告人黄鑫、刘先林、陈恩洲、李鹏鹏数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人黄鑫、刘先林、陈恩洲部分犯罪系未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人俞开波、黄鑫、刘先林、陈恩洲、李鹏鹏到案后均如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提请本院依法惩处。 被告人俞开波辨称其未参与敲诈勒索张某1。 被告人俞开波的辩护人认为被告人俞开波不构成恶势力集团犯罪，指控被告人俞开波参与敲诈勒索张某1证据不足，被告人俞开波在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚，被告人俞开波到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚，被告人俞开波能积极退缴部分违法所得，可酌情从轻处罚。 被告人黄鑫辩称其未参与敲诈勒索桂某1及陈某。 被告人黄鑫的辩护人认为被告人黄鑫不构成恶势力集团犯罪，指控被告人黄鑫参与敲诈勒索桂某1及陈某证据不足，被告人黄鑫在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚，被告人黄鑫到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚，被告人黄鑫能积极退缴部分违法所得，可酌情从轻处罚。 被告人刘先林对起诉书所指控的事实及证据均无异议。 被告人刘先林的辩护人认为被告人刘先林在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚，被告人刘先林部分敲诈勒索犯罪系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚，被告人刘先林到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚，被告人刘先林能积极退缴部分违法所得，可酌情从轻处罚。 被告人陈恩洲对起诉书所指控的事实及证据均无异议。 被告人陈恩洲的辩护人认为被告人陈恩洲在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚，被告人陈恩洲部分敲诈勒索犯罪系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚，被告人陈恩洲到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚，被告人陈恩洲能积极退缴部分违法所得，可酌情从轻处罚。 被告人李鹏鹏对起诉书所指控的事实及证据均无异议。 被告人李鹏鹏的辩护人认为被告人李鹏鹏在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚，被告人李鹏鹏部分敲诈勒索犯罪系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚，被告人李鹏鹏到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚，被告人李鹏鹏能积极退缴部分违法所得，可酌情从轻处罚。 经审理查明：2016年上半年至2017年上半年，夏某及杨某、蔡某（均另案处理）为谋取非法经济利益，以宁波金叶子金融服务外包有限公司名义租用宁波市鄞州区嵩江东路讯高二手车市场二楼等地作为办公地点，招募被告人俞开波、黄鑫、刘先林、陈恩洲、李鹏鹏及毛某2、王某2、雷某、全长骏、方某（均另案处理）等人为固定成员的恶势力犯罪集团，为宁波一航非融资担保有限公司、宁波永正担保公司等多家担保公司强制清收车贷按揭逾期的车辆。该犯罪集团以夏某及杨某、蔡某为首要分子，被告人俞开波、黄鑫、刘先林、陈恩洲、李鹏鹏及毛某2、王某2、雷某、全长骏、方某等人为固定成员，经常纠集在一起，以暴力、威胁等手段，在宁波大市区等地区多次实施敲诈勒索等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，严重影响了人民群众的正常生活和社会秩序，造成了恶劣的社会影响。该犯罪集团通过冒充担保公司人员、编造理由与车主见面，或通过GPS定位等方式找到车辆，之后通过骗取车主钥匙、故意追尾、强行将车主拉下车、阻扰车主靠近车辆等暴力或者软暴力的方式，强行将车辆开走，并当场或以短信告知车主到其办公地点处理后续事宜，随后采用威胁、恐吓等手段，以扣车不还、变卖车辆相要挟向车主索要高额的违约金、拖车费、停车费等费用，致使被害人王某1等人基于恐惧心理被迫支付钱款共计人民币332900元。其中被俞开波参与敲诈勒索金额共计人民币118000元；被告人黄鑫参与敲诈勒索金额共计人民币71900元；被告人刘先林参与敲诈勒索金额共计人民币42500元（其中敲诈勒索未遂金额为人民币25000元）；被告人陈恩洲参与敲诈勒索金额共计人民币92500元（其中敲诈勒索未遂金额为人民币75000元）；被告人李鹏鹏参与敲诈勒索金额共计人民币12400元。该恶势力犯罪集团具体实施的犯罪事实如下： 1.2016年上半年某日，被告人俞开波等人至宁波市北仑区新建村，强行将王某1从浙Ｂ×××××号黑色众泰汽车上拉下，并将该车开走。后蔡某以按揭逾期为由、以扣押车辆相要挟，强行向王某1索某违约金、拖车费共计人民币28000元。 2.2016年6月某日，被告人俞开波等人至宁波余姚市兰墅公寓小区门口，强行将张某1从浙Ｂ×××××号黑色大切诺基越野车上拉下，并将该车开走。后夏某以按揭逾期为由、以扣押车辆相要挟，强行向张某1索某拖车费人民币60000元。 3.2016年7月某日，被告人俞开波及雷某等人至宁波市江北区桥大街火车道桥下，强行将黄某驾驶的浙Ｂ×××××号白色江铃全顺汽车逼停，抢走黄某的车钥匙之后，将该车开走。后夏某等人以按揭逾期为由、以扣押车辆相要挟，强行向黄某索某违约金、拖车费共计人民币20000余元。 4.2016年9月某日，被告人陈恩洲等人至宁波慈溪市红绿灯处，趁毛某1的朋友驾驶毛某1浙Ｂ×××××白色比亚迪汽车在此等红绿灯，抢走车钥匙后将该车开走。后夏某等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向毛某1索要违约金、拖车费共计人民币50000元，毛某1未支付。2017年，毛某1被迫同意将车辆转让，后其车辆被转卖。 5.2016年9月某日，被告人黄鑫及雷某等人至宁波市鄞州区百丈东路名羊天下火锅店后面停车场，强行将梁某1从车上抱下，并将该车开走。后蔡某以按揭逾期为由、以扣押车辆相要挟，强行向梁某1索某违约金、拖车费共计人民币42000元。 6.2016年10月某日，被告人俞开波等人电话联系邹某，谎称需要确认车辆信息，让邹某驾驶浙Ｂ×××××号褐色现代伊兰特汽车至宁波慈溪市锦轮菜场门口，后强行将该车开走。后毛某2以按揭逾期为由、以扣押车辆相要挟，强行向邹某索某拖车费人民币10000元。 7.2017年1月某日，被告人黄鑫、陈恩洲等人驾车至江苏省淮安市，故意追尾桂某2驾驶的苏Ｈ×××××黑色丰田凯美瑞汽车，强行将桂某2从车上拉下，并将该车开走。后被告人刘先林等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向桂某1索某违约金、拖车费、停车费等共计人民币17500元。 8.2017年3月某日，被告人黄鑫、李鹏鹏等人冒充担保公司工作人员，谎称需要检查车辆状况，让袁某的朋友刘某将袁某的苏Ｈ×××××号白色马自达昂克塞拉汽车驾驶至江苏省淮安市洪泽区高速口，后强行将该车开走。后被告人黄鑫等人以按揭逾期为由、以扣押车辆相要挟，强行向袁某索某违约金人民币12400元。 9.2017年3月15日，被告人陈恩洲、刘先林等人驾车至江苏省新沂市一红绿灯处，故意追尾宁波永正担保公司客户陈某驾驶的苏Ｃ×××××号绿色江铃皮卡车，强行将陈某从车上拉下，并将该车开走。后被告人黄鑫等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向陈某索要违约金、拖车费等共计人民币25000元，但未得逞。 被告人刘先林、陈恩洲、李鹏鹏到案后，如实供述了上述犯罪事实。被告人黄鑫到案后，如实供述了上述主要犯罪事实。在审理过程中，被告人俞开波向本院退缴违法所得人民币15000元，被告人黄鑫向本院退缴违法所得人民币10000元、被告人刘先林向本院退缴违法所得人民币8750元、被告人陈恩洲向本院退缴违法所得人民币8750元、被告人李鹏鹏向本院退缴违法所得人民币12400元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1.证人任某的证言，证实了2016年12月，她丈夫王某1跟她说车被人拖走了，让她陪王某1去对方公司，她们过去之后看到车在楼下，她们就和对方协商，对方说要人民币28000元违约金、拖车费才能将车拿走，少一点都不肯。车被拖走的第三天，她们拿着人民币80000余元过去，对方让我们先还清贷款，还完后让我们支付28000元的违约金、拖车费，为了拿车她们就现金给对方了。钱是她们借来的，到现在还没有还清，生活压力很大的事实。 2.证人胡某的证言，证实了2016年9月某日，岑建波驾驶毛某1的浙Ｂ×××××号白色比亚迪轿车行驶至慈溪市的红绿灯路口等红灯时，突然从车前面过来一个瘦瘦的男子手伸进车内直接拔下岑建波车内的车钥匙，并让她们赶紧下车，她们就都下车了的事实。 3.证人桂某2的证言及辨认笔录，证实了2017年1月某日，他驾驶他姐姐的苏Ｈ×××××号的黑色丰田凯美瑞轿车在淮安市桥上的红绿灯处等红灯时，后面的车撞了一下他驾驶的车，后面的车上下来四个人，其中两人将他拉下车，后面又有一个人将他按倒在地，走在最后的人坐上车将他的车开走了。2017年1月，他、他父亲桂某3、他姐姐桂某1就一起去处理此事。他们联系了对方，对方一个瘦瘦的男子和他们谈，让他们支付拖车费、违约金等共计人民币40000余元。他们因为要价太高表示需要考虑就回去了。之后，他们去了宁波对方的公司，上次那个瘦瘦的男子和一个胖胖的人和他们谈，对方一边谈一边威胁她们，不支付钱款就别想拿回车，后期还会强行将车子拍卖掉，他们支付给对方人民币17500元，并要求那个胖胖的人写了收条。以及经辨认，刘先林就是他所说的胖胖的男子；黄鑫就是参与拖车的男子事实。 4.证人刘某的证言及辨认笔录，证实了2017年3月，他接到袁某的电话让他把袁某的苏Ｈ×××××号的汽车驾驶到高速洪泽出口处让人拍照。他就驾车到该地，四个人站在高速口走过来让他们下车，对方表示需要检查车辆，有两个男子拦住他们，剩余两个将车子开走了。他们拦不住车就将拦住他们的两个男子拉住了。以及经辨认，李鹏鹏就是其中一个被他们拦住的男子的事实。 5.被害人王某1的陈述及辨认笔录，证实了2016年上半年某日，他驾驶他儿子的浙Ｂ×××××号的黑色众泰牌轿车从宁波市北仑区新建村的家中出发，刚开出几米，就有四个人走过来，其中一个人敲他的车窗，其中两个人过来打开车门将他拉下车，之后给了他一张纸条，让他去宁波市鄞州区嵩江路一个二手车市场二楼找一个姓蔡的人。之后，他找到那个姓蔡的人，对方让他支付拖车费、违约金共计人民币28000元，再将剩余的贷款付清，不然就将车子卖掉。他最终支付给对方人民币28000元。以及经辨认，蔡某就是和他谈判的蔡姓男子；俞开波就是开车门强行将他拉下车的男子的事实。 6.被害人张某1的陈述，证实了2016年6月某日，他驾驶浙Ｂ×××××号黑色JEEP大切诺基越野车至余姚市兰墅公寓小区门口，被四个男子拦住了，对方强行将他从车上拉下来，将车子开走了。之后，他去对方公司和一个自称“夏某”的人谈，对方让他把按揭付清，然后再付人民币100000元的拖车费，之后他又和“夏某”通了几次电话，最终，他支付给对方人民币60000元的事实。 7.被害人黄某的陈述，证实了2016年7月某日，他驾驶他的浙Ｂ×××××号的白色江铃全顺商务车行驶至宁波市江北区火车道桥下时，突然之间有三个男子走到他车前，他打开车窗问对方什么事，其中的两个人，一个人走到驾驶室，另一个人走到副驾驶室，走到驾驶室的人递给他两张纸，表示他违约了，要将他的车子拖走，然后将他的车钥匙拔下来了，并让他下车，对方就将他的车子开走了。之后，他就去了对方的公司，对方表示他的车子违约了，让他将按揭尾款付清之后，再支付拖车费、违约金等共计人民币50000余元，最终，他和对方谈好，支付给了对方20000余元的事实。 8.被害人毛某1的陈述，证实了2016年9月某日，她的朋友岑建波驾驶她的浙Ｂ×××××号白色比亚迪轿车行驶至慈溪市的红绿灯交叉口时，她的车子被他人强行开走了。次日她和岑建波一起去对方的公司谈判。对方一个叫夏某的人让她把按揭付清之后，再支付拖车费、违约金共计人民币50000元。她要求按揭分期支付，对方没有同意，她们就回来了。2017年2月，她联系王某2怎么处理车子的问题，王某2表示要将车子卖掉，她就将身份证、行驶证等资料寄给了夏某。之后她联系王某2得知她的车子被卖掉了，没有钱补给她的事实。 9.被害人梁某1的陈述及辨认笔录，证实了2016年9月某日，她去宁波市鄞州区百丈东路名羊天下火锅店后面的停车场开她的浙Ｂ×××××号的红色起亚轿车，她刚上车开出停车场门口，就出来三个人，其中一个人敲她的车窗让她下车，她不下车，对方三个人就将她抱下车，对方就将她的车子开走了。她按照对方留给她的纸条联系了对方一个姓蔡的人。次日，她就去找了那个姓蔡的人谈，对方让她支付拖车费、违约金等共计人民币42000元，不给钱的话就将她的车子卖掉。她想想车子被卖要亏十几万，就支付给对方人民币42000元。以及经辨认，蔡某就是和她谈判的蔡姓男子的事实。 10.被害人邹某的陈述及辨认笔录，证实了2016年10月某日，有人电话联系他表示他的车子贷款出现问题，需要查看他的车辆信息，并让他把车子开出来给对方查看。他就驾驶浙Ｂ×××××号的褐色现代伊兰特轿车至慈溪市锦轮菜场门口，对方驾车到了后，下来一个男子让他下车把引擎盖打开，他就下车了，然后对方的车上又下来一个胖胖的男子直接坐上他的车子将车子开走了。后他根据对方留给他的告知单，去了对方公司处理贷款逾期，一个矮矮的男子和他谈，让他还清剩余的贷款，他还清之后又去了对方的公司和对方谈，那个矮矮的男子让他支付拖车费15000元才能将车子还给他，最终，他和对方谈好支付给了对方人民币10000元。以及经辨认，毛某2就是和他谈判的矮矮的男子；俞开波就是参与拖他车的男子的事实。 11.被害人桂某1的陈述及辨认笔录，2017年1月某日，他弟弟桂某2电话联系她表示她的苏Ｈ×××××号的黑色丰田凯美瑞轿车因为车贷逾期还款被人强行拖走了。她和桂某2就一起去处理此事。他们联系了对方，对方让她们支付拖车费、违约金等共计人民币40000余元。她们因为要价太高表示需要考虑就回去了。之后，她们去了宁波对方的公司，一个胖胖的人和她们谈，对方一边谈一边威胁她们，不支付钱款就别想拿回车，后期还会强行将车子拍卖掉，她们支付给对方人民币17500元，并要求那个胖胖的人写了收条。以及经辨认，刘先林就是她所说的胖胖的人的事实。 12.被害人袁某的陈述及辨认笔录，证实了2017年3月某日，他接到一个自称是担保公司的电话表示需要查看一下他的苏Ｈ×××××号白色马自达昂克赛拉轿车的状况，并让他驾驶该车至洪泽高速口。他当时就联系了刘某让其帮忙将车子开过去。之后刘某联系他表示他的车子被他人强行开走了。2017年4月，他联系了对方，到了对方公司后，一个长得很结实的男子和一个胖胖的男子和他谈，对方表示不给钱的话就将他的车子卖掉，钱不够还公司的话还要问他要钱。他支付给了对方违约金共计人民币12400元。以及经辨认，黄鑫就是他所说的长得很结实的男子；李某就是他所说的胖胖的男子的事实。 13.被害人陈某的陈述，证实了2017年3月某日，他驾驶他的苏Ｃ×××××绿色江铃皮卡车行驶至江苏省新沂市公交站等红绿灯时被后面的车子撞了一下，他就打开车门往后看，从他车后冲过来四个男子，其中两个男子冲过来把他拉下车，后面跟着的两个人就上了他的车将车子开走了。后面又开上来一辆白色小车，丢给他一张单子，表示他违约了。他跟对方联系后去了江苏宿迁的一个地方和对方谈，对方让他支付拖车费、违约金等共计人民币25000元，他和对方没有谈妥。他的车子是向宁波永正担保公司贷款的事实。 14.同案犯夏某的供述及辨认笔录，证实了2016年5、6月，他和杨某、蔡某商定，一起合伙做汽车按揭的催收业务。由他提供按揭公司的业务资源，蔡某负责外勤催讨业务，杨某负责财务。同时，变更他为宁波金叶子金融服务外包有限公司的股东。蔡某让毛某2带着“小全”、“小王”、“海洋”、“小天”等人负责外催业务。他将自己公司或者其他担保公司逾期不付按揭的车辆信息给毛某2，毛某2带人去把车拖回来停在一处地方，告知书留着蔡某的电话。车子拖回来后，车主就会找他们谈判，他们会让车主将剩余的贷款还清，然后缴纳违约金，如果车主会配合交钱，他们就把车子还给车主，如果车主不配合交钱，他们就把车子交给担保公司，担保公司会支付给他们一笔拖车费用。当时，他、杨某、蔡某、毛某2等人都有参与谈判。催收人员除底薪外，拖回一辆车有人民币3000元的提成，剩下的收益有他、杨某、蔡某按照持股比例3：3:4分配。担保公司会把逾期的客户名单给他，他会把车辆和车主信息发给催收组组长。按揭公司提前会在按揭车子上面装好GPS定位，催讨员基本上是去逾期客户的家里或者工作单位附近找车子，剩下GPS定位由他发给催讨员。以及经辨认，全长骏就是参与拖车的“小全”；黄鑫就是参与拖车的“海洋”；王某2就是参与拖车的“小王”的事实。 15.同案犯杨某的供述，证实了2016年3月，他和夏某、蔡某合股经营宁波金叶子金融服务外包有限公司，由他作为法人代表。公司经营拖车业务，担保公司将逾期的车辆信息给他们公司，由他们公司去拖车。夏某负责接拖车业务的单子，蔡某负责拖回车辆的处理，毛某2等人负责去拖车。车子拖回来后，由夏某、蔡某、毛某2负责谈判，后期“海洋”也参与谈判。后来主要由夏某和毛某2谈判，他们与车主谈判时，要求向车主收取违约金、拖车费等费用的事实。 16.同案犯蔡某的供述，证实了2016年，他和夏某、杨某合股经营“金叶子”公司。夏某主要负责业务对接，去担保公司接单子，之后夏某就将需要拖车的单子交给拖车组的毛某2，毛某2再安排人员去拖车。他们拖车组的人会根据担保公司提供的车主信息和GPS位置去拖车，并给车主一张告知单，前期留着的是他的电话号码，后面换成了毛某2的电话。他们将车子拖回来之后就和车主谈判，谈判的话前期都是夏某在谈，后来他也谈过，之后就主要交给夏某和毛某2谈，如果他在公司的话，他也会参与谈，杨某有时也会参与谈判。他们与车主谈判时，先要求车主将逾期的钱先还上，再要求向车主收取拖车费、违约金和停车费。车主不给钱的话，他们就会说要把车子拍卖了抵债的事实。 17.同案犯全长骏的供述，证实了2016年3月，他去宁波金叶子公司上班，夏某是公司的老板，夏某接到逾期客户名单后就下发给拖车组，他、刘先林、李鹏鹏、俞开波、方某等人是一组的。他们开车出去找到要拖的车辆，跟客户说车辆逾期了，要将车子开走，并给客户一张告知书，要是客户不配合的话，他们就客户拉下车辆，从客户的手里拿走钥匙开走车辆。2016年，他和雷某等人一起去宁波市镇海区拖过一辆金杯车，他们电话联系车主表示要拉货，并让车主到一个学校的门口等，车主就驾车过来了，他们将告知单给了车主，他们就车子开走了。2016年下半年某日，他和王某2等人在宁波市鄞州区，跟着一辆黑色的现代越野车，在一个红绿灯口将车子拦下，王某2将车子开走了。2016年，他和王志雄、毛海杰一起去了宁波市江北区一个村子拖车，他们打了114移车，后来一个小孩子拿着车钥匙过来了，王某2给了那个小孩告知单，他们就从小孩子那里拿了钥匙，将车子开走了。2016年年底，他和王某2、毛某2等人在宁波高新区一个工厂门口等待所需拖的车辆，车辆开出来后，他们在一个红绿灯路口将车子拦下，车主赵辉不在车上，开车的是一个女的，他们就给了告知单，就把车子开走了的事实。 18.同案犯雷某的供述，证实了2016年8月至2017年2月，他进入“金叶子”公司工作，从事拖车。公司给他们逾期车子的单子，他们拖车人员根据车子的位置去找车，找到车辆后跟车主说你的车子逾期了，要将车子开走。要是车主不配合的话，他们就从车主手里夺钥匙，把车主控制拉离车辆，把车开走。他们每拖回一辆车子都有相应的提成。拖回的车辆由夏某、蔡某、杨某三个老板负责处理，通过谈判收取车主违约金、拖车费等费用。如果谈不成功的话，把车子压在公司，有些车主会服软主动找公司协商，有些客户不愿意协商的，他们就一直将车子扣着。2016年9月，他和黄鑫等人在宁波天一广场附近一家羊肉火锅店的停车场拖了一辆红色的起亚轿车，车主是一个女的。2016年，他们在宁波市江北区桥拖过一辆白色的江铃全顺车。2016年下半年，他们在宁波市江北区桥一个农村里拖过一辆黑色的吉利汽车，他们打电话给对方，对方不在家，车主让一个小孩将车钥匙是给他们，他们就将车子开走了的事实。 19.收条，证实了刘先林收到桂某1的违约金、拖车费、停车费共计人民币17500元。2017年4月13日，李某收到苏Ｈ×××××号车的违约金人民币12400元的事实。 20.放车单，证实了夏某书写放车单给黄某的事实。 21.通话记录,证实了2016年6月17日至2016年7月11日,张某1与蔡某有多次通话联系。2016年9月至2017年3月，毛某1与蔡某有多次通话联系。2016年9月13日至2017年4月11日，梁某1与蔡某有多次通话联系的事实。 22.手机通话基站位置图、基站列表,证实了2016年6月16日8时许至13时许,俞开波出现在余姚市兰墅路。2016年9月13日，黄鑫出现在宁波市鄞州区彩虹北路，百丈街道附近。2017年1月11日，陈恩洲出现在江苏省淮安市。2017年3月15日，陈恩洲出现在江苏省新沂市的事实。 23.营业执照，证实了宁波金叶子金融服务外包有限公司成立于2014年7月11日，公司性质为有限责任公司，法定代表人为杨某，自然人股东为夏某和杨某的事实。 24.浙江省法院执行、调解款票据，证实了被告人俞开波向本院退缴违法所得人民币15000元，被告人黄鑫向本院退缴违法所得人民币10000元、被告人刘先林向本院退缴违法所得人民币8750元、被告人陈恩洲向本院退缴违法所得人民币8750元、被告人李鹏鹏向本院退缴违法所得人民币12400元的事实。 25.到案经过，证实了被告人俞开波、黄鑫、刘先林、陈恩洲、李鹏鹏到案情况的事实。 26.户籍证明，证实了被告人俞开波、黄鑫、刘先林、陈恩洲、李鹏鹏身份情况的事实。 27.被告人俞开波的陈述及辨认笔录，证实了2016年6月至2016年11月，他到宁波金叶子金融服务外包有限公司上班，公司从事拖车业务。夏某、杨某、蔡某是公司老板。夏某会从担保公司拿那些逾期车子名单给他们，然后安排他们去拖车。杨某也会从按揭公司拿车主的逾期名单给他们，也会在群里发车子的运行轨迹，方便他们找车。蔡某负责与车主谈判。他、毛某2、全长骏、王某2、“海洋”、刘先林、方某、李鹏鹏、雷某等人负责拖车，毛某2是拖车组的负责人。夏某、杨某、毛某2、黄鑫也和车主谈判过。他们通过安装在按揭车上的GPS找车，或者通过车主登记的信息等方式找车。他们通过等车主开门，上前将车主拦下，将车子开走，或者在车子行驶过程中寻找机会将车子拦停，让车主下车，车主不愿意下车的，将手伸进车内将车门打开将车主强拉下车，或者敲玻璃窗、砸车窗等方式迫使车主下车，同时，其他人上车将车子开走。他们在拖车时会跟车主表示他们是银行按揭违约拖车，让车主联系告知单上的电话和地址。他们与车主谈判时，无论是继续按揭还是把贷款尾款一次性付清，他们都会向车主收取拖车费、违约金和停车费。车主付完钱，他们才会把车子还给车主。他除了底薪外，每参与拖一辆车会有相应的提成。他和王某2、全长骏等人在宁波拖过一辆黑色大切诺基JEEP车。他和王某2等人在宁波北仑拖过一辆黑色众泰轿车，王某2将车主将从车上拉了下来。他和王某2等人还自称是担保公司的人，需要查看一下车子的情况，车主将车子开过来之后，他们将告知单给了车主，将一辆褐色的现代轿车拖走了。他和王某2、方某、全长骏等人在宁波市江北区市将一辆白色的全顺货车拖走了，他们把车主拉下来，就把车子开走了。以及经辨认，黄鑫就是他所说的“海洋”的事实。 28.被告人黄鑫的供述，证实了2016年9月，他去夏某的公司上班，从事拖车。车子拖回来是夏某在谈，毛某2有时也在谈，毛某2给他们安排拖车任务。一起拖车的人有俞开波、刘先林、陈恩洲、王某2、李鹏鹏、雷某等人。他们与车主谈判时，让车主将银行的按揭钱还了后，之后再向车主收取拖车费、违约金和停车费。2016年9月底，夏某派他、刘先林、陈恩洲、李鹏鹏到江苏地区拖车，他们就在江苏拖车。他除了底薪外，每参与拖一辆车会有相应的提成。2017年3月，他和李鹏鹏等人去了江苏淮安洪泽区拖一辆白色马自达昂科赛拉轿车，他打电话给那名车主，他表示他们是按揭担保公司，需要查看车辆状况，并让对方驾车至淮安洪泽区的公交总站附近，后来对方就驾车过来了。他们给了对方告知单表示对方逾期了后就将车子开走了。他和雷某、王某2等人在宁波江夏桥火锅店的停车场，拖了一辆红色的起亚轿车。王某2将车上的女的拉下车，给了那个女的告知书，将车子开走了的事实。 29.被告人刘先林的供述，证实了2016年9月，他进入夏某的公司，从事拖车。公司挂靠在宁波永正汽车服务有限公司。夏某主要负责接单子。2016年10月至2017年4月，夏某派他、黄鑫、李鹏鹏、陈恩洲去江苏地区拖车。之后，他又回到宁波拖车。拖车的人员有毛某2、全长骏、薛某、方某、王某2、黄鑫、李鹏鹏、陈恩洲等人。他除了底薪外，每参与拖一辆车会有相应的提成。他在江苏新沂拖过一辆号牌为苏Ｃ×××××的皮卡车。他还拖了一个叫桂某1的人的车，并写了一张收条给桂某1的事实。 30.被告人陈恩洲的供述，证实了2016年7月，他进入宁波金叶子金融有限公司上班，从事拖车业务。2016年9月至2017年3月，他被公司派到江苏去拖车。公司的老板是夏某、杨某、蔡某。一起拖车的还有毛某2、王某2、刘先林、“海洋”、全长骏、俞开波、方某、李鹏鹏、雷某等人。他们通过安装在按揭车上的GPS，或者通过车主登记的家庭住址等方式找车。他们找到车后，有些车主知道违约后会让他们将车子开走。有些车主不愿意配合，他们就把车主强拉下车，将车子开走。车子在行驶过程中的，则在等红绿灯时或者在空旷路上将车子逼停，或者故意擦碰车辆让对方的车子停下来，进行拖车。有些车主停车后不愿意开窗的，则敲玻璃窗、砸车窗等方式迫使车主开窗下车。他们与车主谈判时，会向车主收取拖车费、违约金和停车费。他除了底薪外，每参与拖一辆车会有相应的提成。他和刘先林等人在江苏淮安拖了一辆黑色的丰田凯美瑞轿车。他和刘先林等人在江苏徐州新沂市拖了一辆绿色的皮卡车。他还参与在慈溪市拖了一辆白色的比亚迪车的事实。 31.被告人李鹏鹏的供述，证实了2016年6月至2017年年3月，他去宁波金叶子公司上班，从事拖车。夏某是公司的老板，拖车的组员有刘先林、全长骏、方某、陈恩洲、俞开波等人。夏某从担保公司拿到违约车的信息后会提供给他们，负责跟车主谈判，收取违约金、拖车费，毛某2负责管理他们，也会跟车主谈判。他们通过安装在按揭车上的GPS等方式找车。他们找到车后，有些车主知道违约后会让他们将车子开走。有些车主不愿意配合，他们就把车主强拉下车，将车子开走。他除了底薪外，每参与拖一辆车会有相应的提成。2017年3月，他和黄鑫等人去了江苏淮安的高速口，打电话给车主让车主驾车过来，车主过来后，他们就让车上的两个男子下车，他们将下车的两个男子拉住，之后，黄鑫等人就上去就将一辆白色的车子开走了的事实。 对于被告人俞开波、黄鑫的辩护人提出被告人俞开波、黄鑫不构成恶势力集团犯罪的辩护意见。经查，被告人俞开波、黄鑫的供述与同案犯夏某、全长骏、雷某、刘先林、陈恩洲、李鹏鹏等人的供述、各被害人的陈述、辨认笔录等证据能够相互印证，证实了证实了杨某、蔡某及夏某为谋取非法经济利益，招募被告人俞开波、黄鑫及全长骏、雷某、刘先林、陈恩洲、李鹏鹏、毛某2、王某2、方某、于某、薛某等人，以暴力、威胁等手段，在宁波大市区等地区多次实施敲诈勒索等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，严重影响了人民群众的正常生活和社会秩序，造成了恶劣的社会影响。形成以杨某、蔡某及夏某为首要分子，被告人俞开波、黄鑫及全长骏、雷某、刘先林、陈恩洲、李鹏鹏、毛某2、王某2、方某、于某、薛某等人为固定成员的恶势力犯罪集团。被告人俞开波、黄鑫所实施的犯罪，符合恶势力犯罪的特征，应当认定为恶势力集团犯罪。故被告人俞开波、黄鑫辩护人的上述辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。 对于被告人俞开波、黄鑫提出其未参与敲诈勒索张某1及桂某1、陈某及其辩护人提出指控被告人俞开波、黄鑫参与敲诈勒索张某1及桂某1、陈某证据不足的辩护意见。经查，被告人俞开波、黄鑫的供述与相关同案犯的供述、被害人陈述、辨认笔录、通话基站分析等证据能够相互印证，证实了被告人俞开波参与敲诈勒索张某1、被告人黄鑫参与敲诈勒索桂某1的事实。故被告人俞开波及其辩护人的上述辩解与辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。同时，因未有充分的证据证实被告人黄鑫参与敲诈勒索陈某，故对被告人黄鑫及其辩护人提出的上述辨解与辩护意见予以采纳。 本院认为，被告人俞开波、黄鑫、刘先林、陈恩洲、李鹏鹏参与恶势力犯罪集团，结伙敲诈勒索他人财物，其中被告人俞开波、陈恩洲敲诈勒索数额巨大，被告人黄鑫、刘先林、李鹏鹏敲诈勒索数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人俞开波、黄鑫的辩护人提出被告人俞开波、黄鑫不构成恶势力集团犯罪的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。对于被告人俞开波、黄鑫提出其未参与敲诈勒索张某1及桂某1及其辩护人提出指控被告人俞开波、黄鑫参与敲诈勒索张某1及桂某1证据不足的辩解与辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。对于被告人黄鑫及其辩护人提出被告人黄鑫未参与敲诈勒索陈某及指控被告人黄鑫参与敲诈勒索陈某证据不足的辩解与辩护意见，本院予以采纳。对于公诉机关指控被告人黄鑫参与敲诈勒索陈某的指控意见属指控不当，本院予以纠正。公诉机关和被告人刘先林、陈恩洲的辩护人认为被告人刘先林、陈恩洲部分敲诈勒索犯罪系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。被告人俞开波、黄鑫、刘先林、陈恩洲、李鹏鹏的辩护人认为被告人俞开波、黄鑫、刘先林、陈恩洲、李鹏鹏在共同犯罪中起次要作用，均是从犯，依法均应当减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人俞开波能当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。公诉机关和被告人黄鑫的辩护人认为被告人黄鑫到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，依法可以从轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。公诉机关和被告人刘先林、陈恩洲、李鹏鹏的辩护人认为被告人刘先林、陈恩洲、李鹏鹏到案后均能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。被告人俞开波、黄鑫、刘先林、陈恩洲、李鹏鹏能积极退缴违法所得，可对被告人俞开波、黄鑫、刘先林、陈恩洲、李鹏鹏酌情从轻处罚。违法所得依法予以追缴。据此，对被告人俞开波、黄鑫、李鹏鹏依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定；对被告人刘先林、陈恩洲依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人俞开波犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2021年11月16日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人黄鑫犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2021年3月16日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人刘先林犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2020年11月16日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人陈恩洲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月26日起至2020年11月25日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人李鹏鹏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2020年5月16日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 六、被告人俞开波、黄鑫、刘先林、陈恩洲、李鹏鹏分别已退缴的违法所得人民币15000元、人民币10000元、人民币8750元、人民币8750元、人民币12400元予以追缴，依法退赔各被害人。被告人俞开波尚未退缴的共同违法所得人民币103000元、被告人黄鑫尚未退缴的共同违法所得人民币61900元予以继续追缴，并责令退赔给各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄振贤 审 判 员  陈海波 人民陪审员  胡月凤 二〇一九年十二月三十日 代书 记员  徐芹芝