浙江省宁波市鄞州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0212刑初604号 公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。 被告人邢海泉，男，1989年6月7日出生，汉族，文化程度高中，陕西中资文化产业发展有限公司、西安吉祥影视合伙企业经营者，户籍所在地河北省平乡县。因本案于2018年8月30日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人杨文宏，陕西睿和律师事务所律师。 辩护人叶蕾，浙江共业律师事务所律师。 被告人陈浩杰，男，1981年9月23日出生，汉族，文化程度中专，陕西中资文化产业发展有限公司经营者，户籍所在地宁波市江北区。因本案于2018年8月27日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于浙江省宁海县看守所。 辩护人周冬冬，北京大成（宁波）律师事务所律师。 被告人李秀，女，1972年6月13日出生，汉族，文化程度初中，宁波明盛信息技术有限公司法定代表人，户籍所在地宁波市鄞州区。因本案于2018年8月27日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人周伟荣，浙江浙东律师事务所律师。 被告人高天泽，男，1980年3月18日出生，汉族，文化程度中专，宁波明盛信息技术有限公司财务人员，户籍所在地天津市西青区。因本案于2018年8月27日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被刑事拘留，同年9月30日取保候审，2019年5月31日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人李永安，北京大成（宁波）律师事务所律师。 宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检刑诉[2019]537号起诉书指控被告人邢海泉犯集资诈骗罪，被告人邢海泉、陈浩杰、李秀、高天泽犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月18日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年11月25日、12月31日公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院指派检察员刘继根出庭支持公诉，被告人邢海泉及其辩护人杨文宏、被告人陈浩杰及其辩护人周冬冬、被告人李秀及其辩护人周伟荣、被告人高天泽及其辩护人李永安到庭参加了诉讼。本案延期审理一次。现已审理终结。 公诉机关起诉指控： 2017年2月至2018年4月期间，被告人邢海泉伙同被告人陈浩杰、李秀、高天泽以投资邮币卡和影视项目具有高额回报为诱饵在浙江省宁波市范围内吸收公众投资3780余万元，未兑付金额3406余万元。经查明，被告人邢海泉将吸收的影视项目资金挪作他用，诈骗金额2096万某，具体如下： 1.2017年2月至同年4月期间，被告人邢海泉伙同被告人陈浩杰、李秀、高天泽以投资西安西京文化产权交易所邮币卡具有高额回报为由在宁波市向公众吸收投资。被告人李秀、高天泽为吸收投资成立了宁波明盛科技信息有限公司（以下简称明盛公司），被告人李秀担任法定代表人，被告人高天泽负责财务,被告人陈浩杰以讲师身份向投资者宣传邮币卡并伙同被告人邢海泉将被告人李秀、高天泽吸收的资金用于炒作邮币卡，非法吸收叶某、毛某等20余名投资人资金1138万余元，未兑付金额1005余万元。 2.2017年4月至2018年4月期间，被告人邢海泉伙同被告人陈浩杰、李秀、高天泽以投资《西域记·玄奘》电影及电影衍生品“心经菩提叶”具有高额回报为由在宁波市向公众吸收投资。被告人陈浩杰、李秀、高天泽继续以宁波明盛科技信息有限公司为平台，通过项目介绍会等方式向公众宣传《西域记·玄奘》影视项目，非法吸收叶某、毛某等50余名投资人资金2645余万元，未兑付金额2401余万元。另查明，为投资《西域记·玄奘》影视项目，被告人邢海泉、陈浩杰成立陕西中资文化产业发展有限公司（以下简称中资公司），被告人李秀、高天泽吸收资金后转账2096万某至陕西中资文化产业发展有限公司，后被告人邢海泉并未将资金投入影视项目，而是用于他人还款。 2018年8月30日14时许，被告人邢海泉在陕西省西安市高新区被民警抓获；同年8月27日12时许，被告人李秀在宁波市公安局鄞州分局首南派出所附近被民警抓获；同年8月27日15时30分许，被告人陈浩杰、高天泽在宁波市江北区被民警抓获。 为支持指控，公诉机关当庭讯问了四名被告人，宣读、出示了投资人周某1伟、叶某、毛某等的陈述，证人尚某、李某1的证言，转账记录，银行账户流水单，微信聊天记录截图，吸收资金项目相关授权书、协议书、承诺书及宣传资料、照片，账本笔记本，专项审计报告及补充意见书，相关单位工商登记材料，扣押决定书、扣押清单、暂扣款票据，抓获经过，身份证明，四名被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为被告人邢海泉、陈浩杰、李秀、高天泽未经国家有关部门批准，以高息回报为诱饵大量吸收公众资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人邢海泉以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人邢海泉在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十九条之规定予以判处。 被告人邢海泉否认其构成集资诈骗罪，又否认其在邮币卡项目中非法吸收资金的事实及数额，认为其只是邮票商，不操控主力账户和邮票价格。被告人邢海泉的辩护人认为邢海泉不构成集资诈骗罪，对起诉指控邢海泉犯非法吸收公众存款罪的罪名无异议，但提出邢海泉不应对邮币卡项目中吸收资金的数额承担责任。具体理由：1.关于邮币卡项目。起诉指控被告人邢海泉“伙同被告人陈浩杰等人以投资邮币卡具有高额回报为由在宁波向公众吸收投资”，但没有具体的行为、情节、性质、主客观的叙述和认定。在该项目中，邢海泉仅作为陈浩杰购买邮票的介绍人，没有直接参与该项目的集资行为，也不可能主导有关事项。被告人陈浩杰系邮币卡的所有者及实际运营方，相关邮币卡的账户也是陈浩杰用其本人身份证、银行卡开立并操作。所有关键环节都是由陈浩杰、李秀负责筹划、启动、推进、完成。因此，邮币卡项目吸收资金活动与邢海泉无关，应由其他被告人承担相应法律责任。另外，未兑付金额没那么多，投资人还通过其他方式收回了部分投资，审计单位的统计有误。2.关于电影及衍生品项目。电影项目属实，衍生品从市场、行业角度也真实合法。在宁波吸收该项目资金，是陈浩杰在中资公司成立后主动担负，并通过李秀等人完成。邢海泉与投资人并不认识，其仅认识陈浩杰，并通过陈浩杰认识了高天泽和李秀。邢海泉与陈浩杰、李秀等人属于合作关系，其并未直接收取投资人的投资款，也没有向投资人承诺。双方合作期间，邢海泉将李秀、陈浩杰、高天泽转到中资公司的投资款逐项投入电影衍生品的设计、制作、托管、运营，其中花巨资用于设计、生产20万套“心经菩提叶”，花费450万某用于“心经菩提叶”后期挂牌、仓储、鉴定，花费330万某在平台上购回投资人持有的“心经菩提叶”。该项目出现情势变更后，李秀、陈浩杰、高天泽迫于投资人追索的压力，催告并寻求邢海泉出面安抚投资人，这时邢海泉才介入其中，与李秀、高天泽、投资人代表友好协商，向投资人代表解释和安抚，积极退还投资款达600万某。2018年7月11日邢海泉代表中资公司与李秀、高天泽分别签订“以物抵债”协议，个别投资人也在签约现场并对抵债矿机进行查验，各方确认无误后才签订协议。并且该协议已实际履行。在“以物抵债”协议履行期间，因李秀涉嫌非法吸收公众存款犯罪被调查，邢海泉才被牵连进来，各投资人的权益反而长期面临搁置。因此，被告人邢海泉主观上没有非法占有他人财物的目的，其只是想做成事业，也没有将投资款用于非法活动或肆意挥霍、携款逃避，而是一直与有关方面保持充分良好的沟通。因此被告人邢海泉不构成集资诈骗罪。综上，请法院认定被告人邢海泉仅构成非法吸收公众存款罪，并仅对电影项目吸收资金数额承担刑事责任。 被告人陈浩杰对起诉指控的事实和罪名均无异议。被告人陈浩杰的辩护人提出，陈浩杰到案后能如实供述自己的罪行，并当庭自愿认罪，到案后积极退赔投资人损失，系初犯、偶犯，请法院对陈浩杰从轻处罚。 被告人李秀对起诉指控的主要犯罪事实和罪名均无异议，提出受邢海泉、陈浩杰的指使非法吸收资金，主要作用是介绍投资人来投资，属帮忙性质，并且其有主动投案情节。被告人李秀的辩护人提出以下辩护意见：1.明盛公司是陈浩杰为了向公众吸收资金而策划设立的，陈浩杰对明盛公司具有决策、经营、管理的权力，李秀、高天泽等人被陈浩杰利用。李秀在明盛公司是挂名的法定代表人而非实际控制人。高天泽是明盛公司实际控制人，又听命于陈浩杰。李秀、李某2等人帮陈浩杰做业务，明盛公司成立前他们本身也是陈浩杰、邢海泉吸收邮币卡项目的投资人。2.李秀有主动投案情节。据李秀陈述，2018年8月27日上午其开车到首南派出所门口，打算等那些投资人走后再进去。11时其打110报警电话。另据公安机关抓获经过等材料载明，2018年8月27日12时许李秀出现在首南派出所附近，民警将其传唤到派出所作进一步调查。公安机关并没有讯问李秀到首南派出所门口去干什么。结合李秀的陈述和抓获经过材料，应当认定李秀到首南派出所主动投案。3.关于量刑。李秀在共同犯罪中作用较小，系从犯，如前所述，李秀只是帮助陈浩杰吸收公众资金的业务员，吸收的资金最终都由邢海泉、陈浩杰控制和支配。且李秀有自首情节。综上，请法院对被告人李秀减轻处罚。 被告人高天泽对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人高天泽的辩护人提出高天泽在共同犯罪中起次要、辅助作用，宜认定为从犯，理由如下：1.高天泽不是非法吸收资金活动的领导者、策划者，未参与主要工作，仅服从公司主要负责人的安排，起到辅助作用。其根据陈浩杰、李秀的指示，对吸收的资金、返点款项进行转账和对汇入汇出的资金进行记账。邮币卡项目中基本由李秀进行资金转账，电影项目中由高天泽进行资金转账的次数仅占到总数的三分之一。投资人由李秀等人拉来，平台对接、后台操作由邢海泉、陈浩杰完成。2.高天泽不是明盛公司的控制者、决策者、经营者。高天泽入职明盛公司是因为陈浩杰推荐他去做出纳，其的股东身份只是挂名，未实际出资，参与其中仅是为符合有限责任公司设立的人数要求，实际也未参与过公司利益分配。在投资人看来，其也不对外代表公司。3.高天泽仅获利3万某，是其作为明盛公司出纳的劳动报酬。高天泽转账至他亲属账户22.7万某，其中20万某来自陈浩杰还其的借款。高天泽到案后如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪，系初犯、偶犯，社会危险性较小。综上，请法院对被告人高天泽从宽处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2017年2月至2018年4月期间，被告人邢海泉伙同被告人陈浩杰、李秀、高天泽相继以投资邮币卡、影视等项目具有高额回报为诱饵，通过人拉人的方式，在浙江省宁波市范围内吸收公众资金3799万余元，未兑付金额3362万余元，未被兑付本金的投资人达53名。后被告人邢海泉将影视项目吸收的资金挪作他用，诈骗金额2096万某。被告人李秀从中获非法所得140万余元，被告人高天泽从中获非法所得20万某。具体如下： 1.2017年2月至同年4月期间，被告人邢海泉伙同被告人陈浩杰、李秀、高天泽以投资西安西京文化产权交易所平台“西安事变70周年邮票”邮币卡具有高额回报为诱饵，在宁波市向公众吸收资金。为吸收资金，被告人李秀、高天泽于2017年2月22日成立了宁波明盛科技信息有限公司，李秀担任法定代表人，高天泽负责财务,陈浩杰以讲师身份向公众宣传邮币卡。被告人邢海泉、陈浩杰将被告人李秀、高天泽吸收的资金用于炒作邮币卡。被告人邢海泉、陈浩杰、李秀、高天泽非法吸收叶某、毛某等28人资金1138万余元，未兑付金额983万余元。 2.2017年4月至2018年4月期间，被告人邢海泉伙同被告人陈浩杰、李秀、高天泽以投资电影《西域记·玄奘》及电影衍生品“心经菩提叶”具有高额回报为诱饵，在宁波市向公众吸收投资。被告人陈浩杰、李秀、高天泽继续以明盛公司为平台，通过项目介绍会等方式向公众宣传《西域记·玄奘》影视项目，非法吸收叶某、毛某等52人资金2660万余元，未兑付金额2379万余元。为吸收该项目资金，被告人邢海泉、陈浩杰于2017年3月20日成立陕西中资文化产业发展有限公司。被告人李秀、高天泽吸收资金后转账2096万某至中资公司，后被告人邢海泉并未将资金投入影视项目，而是用于他人还款。 2018年8月27日12时许，被告人李秀在宁波市公安局鄞州分局首南派出所附近被民警抓获。2018年8月27日15时30分许，被告人陈浩杰、高天泽在宁波市江北区被民警抓获。2018年8月30日14时许，被告人邢海泉在陕西省西安市高新区被民警抓获。 案发后，公安机关暂扣号牌为浙Ｂ×××××的奔驰汽车一辆。被告人陈浩杰的亲属代陈浩杰退缴赃款人民币50万某。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.投资人周某1伟的陈述，证实其认识李秀、陈浩杰已多年，并通过李秀、陈浩杰认识了邢海泉。2017年4月后李秀、陈浩杰向其推荐电影投资项目。陈浩杰说该项目很可靠，投资以后可以成为股东和参与分红。李秀、陈浩杰称投资以“心经菩提叶”形式体现，以后分红就按菩提叶数量分。其投了第一笔100万某。其下载一个APP，可以看到投资款涨跌曲线图，但当时陈浩杰说只能买进不能卖出，如果大量交易就取消股东资格。2017年5月、7月其又相继投入80万某、20万某。李秀对其说还有最后投资机会，让其再投入，于是其又投入70万某。这样其共投资了270万某。2017年5月其曾在明盛公司见过中资公司和西安市电广传媒股份有限公司（以下简称电广公司）签约的视频。但后来这个电影并没拍。2017年11月其要求李秀、陈浩杰退钱，李秀让其直接去西安找邢海泉。其到西安找到邢海泉，邢海泉对其说西安电广公司把这个项目卖给了另一个公司，到时另一个公司会把钱给中资公司，个把月后会退钱给投资人。但直到2017年年底也没解决。2017年11月陈浩杰说搞了一个新的投资项目虚拟货币ZZM，这个ZZM前景很好，保证能赚钱，可以让其把前面的270万某回本。于是其又投了5万某。2017年12月底其拿到这个虚拟币，当时价格4元多，陈浩杰叫其不要卖出，价格会涨。但当月虚拟币就跌到1元，其找陈浩杰讨说法，陈浩杰让其去找打钱的对象，其找李秀讨说法，李秀说会管，但一直等。2018年6月其又被介绍投资矿机，李秀称可以拿这些矿机抵前面投资的钱。这种矿机实际价格每台约0.5万某，但以3.5万某抵给其等事实； 2.投资人叶某的陈述，证实其四五年前认识李秀，2017年初李秀向其推荐投资电影《西域记·玄奘》，称这部电影是国家一带一路战略支持的，有很多大牌导演、演员参加，三至六个月能赚钱分红。李秀向其介绍该电影里的道具“心经菩提叶”，电影出名后这菩提叶就能赚钱。2017年4月李秀、陈浩杰他们在鄞州万达石浦大酒店摆十桌酒席宣传这部电影，鼓动客户投资。陈浩杰他们开发了“西京影视”APP，在这个APP上进行菩提叶交易。高天泽帮其下载APP。按照菩提叶每个1600元的价格，他们把投资款转化成菩提叶的持有数。陈浩杰说电影票房的分红按每人持有的菩提叶来分。2017年2月至6月其共向李秀转账327.1万某作为投资款等事实。银行交易明细，证实叶某出资情况，以及李秀尾号为8914的中国银行账户于2017年2月向叶某转款8.5万某的事实； 3.投资人梁某的陈述，证实2017年4月其经叶某介绍投资项目，去明盛公司听课三四次。陈浩杰作为讲师在上课，称这个电影投资项目是他从陕西中资公司引进，推荐其在电影开拍前、开拍时投资，电影红了之后，通过炒作，电影道具复制品“心经菩提叶”的价值也会随之上涨，如果该菩提叶卖不出去，公司会原价回购。2017年5月其向李秀转账20万某作为投资款。叶某鼓动其继续投资。2017年6月5日其又投资80万某。2017年7、8月“心经菩提叶”价格升到1600元，但陈浩杰要求不得卖出。后来“心经菩提叶”价格回到800元。2017年12月“西京影视”APP已经无法打开。其通过李秀与中资公司联系，邢海泉邀请其去西安谈。2017年11月李秀、叶某、其一起去西安见邢海泉，邢海泉说“心经菩提叶”这个项目不用管了，可以换即将上线很有投资前景的新项目数字货币ZZM。于是其投资8万某买入4万个ZZM。李秀、叶某他们从西安回宁波后发起众筹，就是拉人来投资。2017年12月其又投入25万某购入ZZM，1月2日以28.8万余元抛掉，1月7日再投入30万某，1月10日再投入20万某，这75万某都通过李秀中国银行卡转的。2018年3月ZZM价格变成0.3元。当初谈众筹时他们允诺保本，于是其要求还钱，但中资公司要求投资人把业务做上来才还投资款。为了安稳投资人，中资公司又搞了一个卖矿机的项目。2018年4月中资公司法定代表人邢海泉到宁波推出矿机项目，矿机每台3.5万某，一台一天收益100元。那时其已不相信了，没做这个矿机项目等事实；银行交易明细，证实梁某出资情况，以及李秀尾号为4314的农业银行账户于2018年1月向梁某转款250375元的事实； 4.投资人毛某的陈述，证实其认识李秀多年，2017年2月李秀建议其跟她投资，其不清楚具体投资的是什么，只是相信李秀可以带其赚钱。其转给李秀3万某，一个月后李秀回给其3.5万某。这时其才知道投资项目是邮币卡。李秀让其继续加大投资，把钱交给她，肯定可以赚钱，二个月可以赚50%。2017年2月22日其转账给李秀50万某，接着又陆续转账190万某作为投资款。这共计240万某包括了其他人的投资款，除了其自己的150万某，还有马某的5万某、叶红飞的10万某、钟国强的10万某、钱丽君的40万某、陈维华的25万某。2017年4月底其问李秀投资的事情，李秀让其把钱都转投电影《西域记·玄奘》，说这个电影导演是李安，演员有陈道明，电影上映后国家会出钱买票房。投资这个电影三到六个月后可以赚钱，肯定翻倍，甚至可能翻十倍。李秀向其介绍该电影衍生品“心经菩提叶”，每个菩提叶1600元，电影票房分红是根据持有菩提叶数量来计算。高天泽帮其在手机上下载软件。2017年4月李秀的明盛公司在石浦大酒店开会，李秀在会场上介绍这个电影投资项目。2017年5月其投资19万某，叶红飞投资10万某，马某投资87.5万某，童剑波投资70万某，钱丽君投资40万某，钟国强投资35万某，陈维华投资12.5万某，这六人把投资款转给其，其再转给李秀。2017年7月其问李秀投资的钱怎么样了，李秀说要等等，之后又说该电影因为中国与印度关系不好没有开拍。2017年11、12月其又向李秀要钱，李秀转账给其9万某。高天泽转账给其6.01万某，这是明盛公司给其的分红、奖金。后来陈浩杰转给其22万某。2018年2、3月其又向李秀要钱，李秀说只能给矿机抵价，矿机每台3.5万某，是挖比特币的机器，后又向其推荐转投ZZM虚拟货币等事实； 5.投资人马某的陈述，证实其认识李秀多年，2017年2、3月，李秀叫其到鄞州万达石浦大酒店聚餐，她召集了100多个客户，在台上宣传投资电影《西域记·玄奘》，说保赚不亏，三至六个月可收益，收益是本金的N倍。2017年2月至5月其共转账给李秀157.5万某作为投资款。2017年9月其问李秀投资项目进展，她说十九大后再给其收益。2017年12月其又去催她，她说中印关系恶化，项目搁浅，后来摆明不还钱等事实； 6.投资人方某芬的陈述，证实2017年3月李秀推荐其一个投资项目，说这个项目一二个月就能回本。其转给李秀10万某作为投资款。2017年6月后其向李秀要钱，她说已经将其投入的10万某算作15万某投入到电影项目了，电影项目更好，是关于一带一路的，好多大导演大明星参与，是西安的一个文化公司投资的，并且有国家补贴。于是其就又转给李秀95万某。李秀说投资期限三至六个月，到期本金至少翻三倍。但到期后李秀没有兑付本息，其再去催她，她一直说没有。后来李秀又向其推荐ZZM电子货币。其投资款共105万某，没有拿到分红，不过后来六个月后陈浩杰还给其11.5万某等事实； 7.投资人傅密峰的陈述，证实2017年4月其经考察明盛公司了解“心经菩提叶”项目，6月打给李秀100万某作为投资款。后李秀说项目出了点问题，回报要等到2019年，后又说西安方撤资了。2018年1月李秀退给其50万某。后李秀说剩下的钱拿不出来，推荐其用该钱去做投资ZZM。2018年3月李秀又说可以用该钱去投资矿机等事实； 8.投资人陈怀的陈述，证实2017年4、5月其受李秀、陈浩杰鼓动，投资30万某购买“心经菩提叶”。2018年1月李秀归还其本金12万某。2018年3月2日李秀又鼓动其将投资款换成购买矿机，其又打给叶某3.5万某作为矿机投资款，但钱依旧提不出来等事实； 9.投资人童小英的陈述，证实2017年2月李秀多次到其家鼓动其投资，说四个月内可盈利20-30%。其经不住她一次次过来，就给她7万某。2017年5月其向李秀要回钱，她说再等等，项目还在用钱。其又给李秀20万某。2017年7月李秀仅还给其1万某等事实； 10.投资人周某2福的陈述，证实2017年3月初李秀鼓动其妻王莉萍投资，说项目结束时会有利润分红。其妻给李秀40万某作为投资款。2017年5月李秀把本金40万某和利润20万某一次性转给其妻。其与其妻对李秀更相信了。2017年5月中旬李秀向其妻推荐有个更大更好的电影投资项目，要其妻拿出200万某去投资。为慎重起见，其去李秀的公司，李秀向其介绍电影投资情况，说是北京的项目，一带一路战略的，投资期限三至六月，收益至少是本金的翻倍。其看她公司蛮正规的，又吹得天花乱坠，就信她了。2017年5月下旬其转给李秀150万某，其妻转给李秀50万某。后约定时间到了，其问李秀投资的事情，她一直说再等等。后来李秀说电影拍不成了，投资拿不回来，公司只能通过ZZM电子货币返钱，到时ZZM会和比特币一样涨很高。其与其妻怕血本无归，只好同意改投ZZM。没多久ZZM也停用了，其又被推荐转投矿机等事实。银行交易明细，证实周某2福夫妇出资情况，以及李秀向周某2福夫妇转款53万某的事实； 11.投资人吴朝霞的陈述，证实2017年4月其朋友李秀告诉其她开了一家公司专门投资电影，现有个投资项目很好包赚，周期三月到半年，收益翻倍，并怂恿其去贷款来投资。李秀并带其到她公司参观。于是其转给李秀30万某作为投资款。2017年年底李秀还给其5万某等事实； 12.投资人徐亚唯的陈述，证实2017年4月其朋友李秀向其推荐有个电影投资项目，说肯定能赚钱，三个月钱可以翻一翻，并怂恿其去抵押房子来投资。其转给李秀20万某。三个月后其问李秀投资情况，李秀用各种理由拖延。至今其没有拿到钱等事实； 13.投资人张某1菊的陈述，证实2017年3月李秀向其推荐一个投资项目，说两个月能回本。于是当月其就给陈浩杰转账了50万某、49.2万某、20万某、10万某、50万某，给李秀转账了50万某。当月李秀归还给其105000元。2017年5月其催李秀继续归还本息，李秀又归还给其46745元。之后李秀让其继续投资。2017年6月其转给李秀170万某。后来其要求李秀归还本金，但被一直拖欠等事实； 14.投资人王某1萍的陈述，证实2017年3月李秀向其推荐电影投资项目，说三到六月肯定能拿到本金，分红能拿到二至三倍。其通过转账给李秀共72.5万某投资款。后来其没有拿到说好的本息等事实； 15.投资人陈某1君的陈述，证实2017年2月其朋友李秀到其单位向其介绍投资项目。2017年3月至5月其共投资81.25万某。2017年3月李秀转给其3万某等事实。银行账户明细，证实陈某1君出资情况，以及2017年3月李秀尾号为8914的中国银行账户转给陈某1君3万某，2018年1月李秀尾号为4314的农业银行账户转给陈某1君5万某的事实； 16.投资人张某2飞的陈述，证实2017年1月起李秀到其家里宣传投资项目，劝其投资。2017年3月其转给李秀10万某作为投资款。2017年5月李秀介绍其投资电影，最晚三个月可以拿回本金以及至少三倍的分红。2017年5月、6月其相继又转给李秀40万某、58万某。2018年2月李秀还给其约30万某等事实； 17.投资人励萍的陈述，证实2017年2月其朋友李秀向其介绍投资项目，说三到六个月会有回报，邀其到她公司参观，每天打电话让其投资。2017年3月、4月其共转给李秀50万某作为投资款。后其一直没拿到回报等事实； 18.投资人童剑波的陈述，证实2017年4月李秀、陈浩杰在石浦大酒店摆酒席、做演讲，宣传电影投资项目。其投资了90万某，没拿到回报等事实； 19.投资人张某3峰的陈述，证实2017年3月其听说有个邮币卡投资项目很赚钱，其去明盛公司参观后知道这个项目发起人是陕西中资公司，法定代表人叫邢海泉。邢海泉也出面向客户保证，邮币卡的投资回报至少三倍。2017年3月其投了20万某。后邮币卡投资项目没有返本息。李秀劝其转投电影项目，投一百万某可以返三百万某。2017年6月其又投入62万某。后李秀说电影没拍成，钱取不出，把矿机抵给其等事实。银行交易明细，证实张某3峰出资情况，以及李秀尾号为4314的农业银行账户于2018年1月19日向张某3峰尾号为8013的银行账户转款10万某的事实； 20.投资人景月琴的陈述，证实2016年其朋友张某3峰介绍其认识了李秀。李秀称跟着她投资邮币卡，可以很快产生利润。其转给李秀10万某作投资款。2017年4月李秀公司摆酒席宣传投资电影。其就又转给李秀1万某作投资电影钱。2017年10月李秀转给其10万某等事实。银行交易明细，证实景月琴出资情况，以及李秀尾号为4314的农业银行账户于2018年1月19日向景月琴尾号为7527的银行账户转款10万某的事实； 21.投资人俞赛娥的陈述，证实2017年2月李秀介绍其去她公司参观。2017年4月李秀邀请其去鄞州万达石浦大酒店参加电影投资介绍会，称三到六个月就有收益。其共投资了48万某。李秀共还给其8万某等事实； 22.投资人张某4红的陈述，证实2017年3月李秀向其宣传投资，并邀其到她公司，向其推荐炒邮币卡，说二三个月可以赚钱。2017年3月其投资10万某。不久李秀称现在返利不了，还有一个更好的投资项目，让其把投资邮币卡的钱都转到电影去。2017年9月其向李秀他们要钱，被骂说要钱就自己去西安要。之后他们又劝其把钱转去投资矿机。其没有得到返利等事实； 23.投资人李萍的陈述，证实2017年4月李秀向其介绍投资，其去了明盛公司，在那里陈浩杰向其介绍电影投资项目，称票房好的话可以赚钱。其汇给李秀10万某，对方称大概需要九个月才能返利。2018年1月他们又介绍其投资一个有关众筹的项目，其又汇给李秀7万某。其没有得到返利等事实； 24.投资人励金凤的陈述，证实2017年4月其认识李秀，后去李秀的明盛公司，在那里见到高天泽、邢海泉、陈浩杰。陈浩杰向其介绍电影投资项目，三到六个月能给其返利。其汇给李秀35万某作投资款。2018年1月李秀还给其10万某等事实； 25.投资人潘定富的陈述，证实2017年3月李秀向其介绍邮币卡投资项目，说稳赚不赔。其共打给李秀15万某作投资款。后邮币卡项目变成了电影项目，李秀又鼓动其投资了5万某。之后这些钱一直没有拿回来等事实； 26.投资人王某2芬的陈述，证实其认识李秀多年，2017年3月李秀向其介绍投资，其去了明盛公司。在那里陈浩杰向其介绍邮币卡投资项目，一个月就会有收益。其投资了23.5万某。几个月后，李秀他们又向其推荐一个电影投资项目，三到六个月就会有收益。其把投资邮币卡的钱都转成电影，并多投资了10万某。之后其向他们要钱，他们就一直拖等事实； 27.投资人陈某2敏的陈述，证实其认识李秀多年，2017年6月李秀说服其投资一个影视项目，说三个月能返利分红，稳赚不赔。其共投了22.4万某。其没得到返利等事实； 28.投资人程某的陈述，证实李秀向其介绍投资电影，三个月左右可以返利。2017年3月其投入55万某，6月投入7.6万某等事实。银行交易明细，证实程某出资情况，以及李秀尾号为4314的农业银行账户于2018年1月向程某尾号为8678的银行账户转款5万某的事实； 29.投资人郑良钦的陈述，证实其认识李秀多年，2017年1月其经李秀介绍以及去明盛公司了解了邮币卡投资项目。2017年3月其投资了20万某。2017年4月李秀推荐其投资一个电影项目，称可以把邮币卡投资款全部都转到电影，三个月后就可以有收益。其同意了，并且还多投资了20万某。三个月后其一直向他们要钱，他们一直拖着。2018年1月他们退给其10万某等事实； 30.投资人凌碧玉的陈述，证实2017年2月其邻居李秀向其介绍投资项目，说很能赚钱。2017年3月其在邮币卡项目投了10万某，但没有回报。2017年5月其在电影项目投了20万某。2017年年底李秀退给其5万某等事实； 31.投资人陈某3意的陈述，证实2017年6月其通过陈某1君认识李秀，并去了明盛公司，李秀、陈浩杰他们向其介绍电影衍生品的投资项目，三至六个月肯定能赚钱，6月17日马上要封盘了。其马上凑了24万某汇给李秀。2017年9月其要求退钱，他们一直拖。2018年1月李秀汇给其10万某等事实； 32.投资人洪子祥的陈述，证实2017年5月其朋友凌碧玉向其介绍一个电影投资项目，说三到六个月能返利。当月其打给李秀10万某作为投资款，李秀说投太少了，让其去借钱来投。其又投25万某。2017年底其迟迟未得到返利，找李秀讨要，李秀给其6.44万某等事实； 33.投资人杨秀琴的陈述，证实2017年4月其朋友带其到石浦大酒店，李秀在酒店会场上宣传电影投资项目，推荐其进行投资，说两个月后就可以返还，并可以参与电影票房分红。其转给李秀92万某作为投资款。之后李秀共还给其250075元等事实； 34.投资人裴静静的陈述，证实2017年年底，其朋友童剑波说陈浩杰有个项目需要众筹，以买虚拟币ZZM的方式，如果亏了由陈浩杰公司在一个月时把本金退给其，如果涨价了陈浩杰公司会在一个月时把本金、利润都给其。2018年1月3日其投资15万某，这钱通过其工商银行帐户一次性转到戎巧飞尾号为9743的银行账户。至今其没有拿到一分钱等事实。中国工商银行业务凭证，证实2018年1月3日裴静静中国工商银行账户向戎巧飞尾号为9743的中国银行帐户汇款15万某的事实；银行账户明细，证实2018年1月3日陈浩杰尾号为8864的中国农业银行账户收到戎巧飞尾号为4117的账户转账15万某的事实； 35.银行交易清单，印证上述投资人所述的出资、返利情况，并证明未报案投资人的出资、返利情况； 36.证人尚某的证言，证实2015年9月底邢海泉与其说起炒邮币卡，承诺给其月工资一万某，要其跟他干。2016年2月邢海泉告诉其他找了一个西部文交所，要在该平台上挂个牌做个庄。之后邢海泉让其帮他操盘，控制邮币卡的价格走势。一段时间后，邢海泉在西京文交所上了一个票。邢海泉配票不通过平台，自己拉人来认购这些票，直接打到他指定的账户上，他自己分配，然后再把他叫来认购这些邮币卡的人名单发到平台上，让平台来配票给受众账户。要挂牌的话，首先在平台上有一个邮票而且绝对控制，然后通过平台挂牌发行，交易所会给庄家几个主力账户，邮票一开始都在这几个账户上，再通过这几个账户配售给其他投资人。其通过这个账户进行操作，制作虚假交易，控制邮票的成交量，诱导投资人购买，决定价格走向。邢海泉不通过平台账户收配售款的时候开始，陈浩杰就加入进来，陈浩杰让其把价格走势弄漂亮点。陈浩杰加入进来后，其做了一周，国家文件下来说邮币卡不能炒了等事实； 37.证人李某1的证言，证实2017年年初邢海泉找到其，其与邢海泉合作成立西安吉祥影视合伙企业（以下简称吉祥影视）。邢海泉对其手上的电影投资项目《西域记·玄奘》较感兴趣，愿意投资10%（即2、3千万某），说要把电影与文化交易衍生品结合起来，以便后期炒这个衍生品。当时其同意把这个衍生品放到电影里，并且随电影做一些宣传。2016年10月10日广电总局为这部电影发了摄制许可证，有效期二年，2017年12月18日更名为《玄奘》，有效期也二年，到期日2019年12月18日。这个电影拍摄项目绝对真实存在。邢海泉一方出资投资电影，把他提出的衍生品发行出去，跟随电影一起宣传，炒衍生品获利，衍生品持有人以持有量参与票房分红，也可抛售赚差价。吉祥影视主要是为投这个项目而成立，项目结束这个企业就自动解除。吉祥影视刚成立时，其的电广公司占2%，邢海泉一方占98%。其除了在注册合伙企业时提供过电广公司的营业执照和其的身份证复印件，其没有出资，也没有参与过吉祥影视的任何一笔资金进出，没有参与过吉祥影视的具体运营，都是邢海泉在运作。邢海泉说好的资金投入也没有到位。其与邢海泉没有任何资金来往，也没有让邢海泉转账到指定的账户。其配合拍过一个电影投资项目的宣传视频，与邢海泉带来的人合过影，其他没有了。因为演员、导演、剧本的问题，电影没有开拍，但项目、剧组是在的，其一直在参与帮忙。2017年5月31日其得知邢海泉在胡乱宣传这部电影，经其要求，邢海泉那方以中资公司的名义给其出过一份承诺书。2017年年底邢海泉又在胡乱宣传，其与邢海泉终止了合作关系。长安银行2017年8月16日授权书上面的签字不是其本人字迹，印章也不是其的等情况。承诺书，载明2017年5月31日中资公司向李某1承诺，这部电影的衍生品“心经菩提叶”的知识产权、商业权益等属于电广传媒公司，不得超数量制作、销售、交易该产品，在运营中严格遵守法律法规，不得做出任何有损于电广传媒及电影出品方的行为等内容；相关文件，证实2016年10月10日北京市新闻出版广电局对这部电影授予摄制许可证，2017年12月18日北京市新闻出版广电局对这部电影的剧本进行备案等事实；李某1与这部电影申报单位北京艺带祎路影视有限公司负责人刘某的微信聊天记录，载明2016年8月前李某1与刘某探讨这部电影制作项目的合作等内容； 38.李秀中国银行尾号为8914的账户交易流水及对手信息，证实2017年1月至8月21日该账户资金转入转出情况；李秀中国农业银行尾号为4314的账户交易流水及对手信息，证实2017年2月1日至2018年8月27日该账户资金转入转出情况； 39.高天泽中国工商银行尾号为3175的账户交易明细，证实2017年2月1日至3月30日该账户资金转入转出情况；高天泽中国农业银行尾号为8076的账户交易明细，证实2017年2月1日至2018年8月27日该账户资金转入转出情况； 40.陈浩杰中国建设银行尾号为1337的账户交易明细，证实2017年2月4日至3月31日该账户资金转入转出情况；陈浩杰中国农业银行尾号为0886的账户交易明细，证实2017年2月2日至8月9日该账户资金转入转出情况；陈浩杰中国农业银行尾号为8864的账户交易明细，证实2017年2月1日至2018年8月27日该账户资金转入转出情况； 41.中资公司中国银行尾号为0428的账户、该公司浦东发展银行尾号为0371的账户的交易明细，证实中资公司银行帐户在相关期限内资金转入转出情况； 42.吉祥影视尾号为6417的银行账户交易明细，证实该企业在相关期限内资金转入转出情况； 43.西安西京文化发展有限公司在长安银行尾号为6118的账户、陕西大金贵商贸有限公司在长安银行的两个账户、陕西华强物资有限公司在长安银行的两个账户、陕西东成物资有限公司在长安银行的两个账户、西安沣润管道安装工程有限公司在长安银行的账户、陕西赛维投资顾问有限公司在浙商银行的账户、深圳市中冠瀚海贸易有限公司在中国银行的账户、西安互通网络科技有限公司在长安银行的账户等银行交易明细清单，证实上述公司资金转入转出情况；其他相关单位和个人的银行账户交易明细，证实资金转入转出情况； 44.被告人陈浩杰、邢海泉的微信聊天记录，载明2018年7月1日11时许陈浩杰与邢海泉关于吸收资金活动的聊天内容； 45.影视投资项目介绍会照片及指认笔录，证实被告人李秀、陈浩杰确认在鄞州万达广场石浦大酒店向公众介绍影视投资项目，吸引公众投资；影视投资项目宣传资料，证实被告人邢海泉、陈浩杰等人宣传影视项目及衍生品的课件、宣传册等； 46.承诺书，载明明盛公司向投资人承诺，若集资产品下架时未达到发行价，明盛公司赠送差价，赠送同等金额可兑现产品，该产品抛售时若价格高于赠送的价格，盈利归持有人，若价格低于所赠送的价格，亏损由明盛公司以现金或继续赠送等额可兑现产品等内容； 47.授权委托书，载明2017年5月11日中资公司授权明盛公司代表其从事业务引进、谈判、协商、经特别授权签订合同等。邢海泉、李秀分别作为中资公司、明盛公司的代表人予以签名； 48.协议书，载明2017年11月27日陈浩杰与李秀约定，中资公司产生的电影衍生品所来资金一律到李秀账户，由李秀账户处理电影衍生品返回资金，陈浩杰负责向中资公司提供一份电影衍生品每月出票数量、单价、金额、每月出票次数、预计到何时结束、手续费费率等内容； 49.中资公司出示的“投资总额证明”，证实2017年12月10日中资公司认可邮币卡项目收到款项1845万某，影视项目收到款项2693万某等事实； 50.授权书及超级算力器的说明，载明2018年4月4日陕西西部信息港有限公司授权李秀为该公司Gemini-lst超级算力器的一级代理，并可根据市场情况发展二级代理等内容； 51.ZZM项目团队合同、ZZM官方与团队协议书，载明2017年11月29日中资公司与李秀、梁某、叶某、李某2约定合作经营ZZM项目认购计划，包括ZZM认购项目的规则、服务、争议解决办法等，该材料证明邢海泉、陈浩杰、李秀等人继续以ZZM币和矿机的名义吸收投资或转移投资的事实； 52.记账本一本，载明被告人李秀、高天泽吸收公众资金所作记录等内容； 53.银行贷款材料和担保信息、资金流转树状图，载明本案吸收的资金大部分从中资公司流入吉祥影视后，又流入陕西大金贵商贸有限公司、陕西华强物资有限公司、陕西东成物资有限公司、陕西鼎鑫隆工贸公司帐户，上述公司将资金转向长安银行还贷； 54.宁波国信震邦会计师事务所的专项审计报告，证实关于邮币卡项目吸收的资金流入情况，通过李秀银行账户转给陈浩杰1074万余元，通过高天泽银行账户转给陈浩杰365万余元，直接转给陈浩杰银行账户211万余元，合计流入吸收的资金1651万余元。关于邮币卡项目吸收的资金流出情况，陈浩杰转给西京文交所平台533万余元用于归还邮币卡项目（第一期）投资人本息，陈浩杰转给北京云币科技有限公司184万余元用于购买“心经菩提叶”，陈浩杰用于买车消费46.5万某、用于其他消费190.2万某，陈浩杰转给党荣国120万某，转给刑海泉42万某，其他均转给个人账户合计567万余元，合计支出1680万余元。关于影视项目吸收的资金2645万余元流向情况。通过李秀、高天泽银行账户转给中资公司共2096万某，中资公司转给吉祥影视企业1200万某，转给西京文化发展公司330万某，转给陕西铁运商留有限公司200万某，转给陕西盛世收藏文化传媒公司150万某，转给西安浦发银行某支行136万余元，转给车强51万某，等等，合计转出2095.4万余元。吉祥影视企业将1200万某，转给深圳中冠瀚海贸易公司900万某，转给浙商陕西赛维投资顾问公司300万某。深圳中冠瀚海贸易公司将900万某，转给西安沣润管道安装工程公司102万余元最后转到文睿账户，转给西安互道网络科技有限公司804万余元。西安互道网络科技有限公司将804万某，转给陕西大金贵商贸有限公司254.1万余元，转给陕西华强物资有限公司205.7万余元，转给陕西东成物资有限公司260.1万余元，转给陕西鼎鑫隆工贸有限公司83.8万余元，这四家公司用于归还贷款。浙商陕西赛维投资顾问公司300万某，全部转给陕西佳馨源实业有限公司用途不明。影视项目吸收的资金2645万余元，除上述转给中资公司2096万某以外，剩余549万余元的流向，支付西京文交所145万某，归还投资人利息206万某，给李秀等人作为返利及运营支出198万余元。综合上述资金流向以及相关人员笔录，提出审计意见：邮币卡项目吸收资金1800万某，第一期吸收资金的本金基本已经返还，第二期吸收资金1138万余元，涉投资人28人，已支付投资人133万余元，投资人损失金额1005万余元。影视项目吸收资金2645万余元，涉投资人51人，已支付投资人244万余元（裴静静投资15万某未计算在内），投资人损失金额2401万余元； 宁波国信震邦会计师事务所的专项审计报告补充意见书，证实经查询银行流水，投资人陈某1君、张某3峰、程某等人得到相关返利数额的情况； 55.相关公司和企业的营业执照、工商登记材料、开户许可证等，证实中资公司、吉祥影视有限合伙企业、电广公司、西安西京文化发展有限公司等的工商登记情况。其中，中资公司：法定代表人、执行董事、总经理是邢海泉，2017年3月20日成立，2017年4月28日投资人增加陈浩杰。吉祥影视：2017年5月9日成立，邢海泉占出资额1%，电广公司占出资额2%，中资公司占97%；2017年6月26日，邢海泉退伙，中资公司占份额98%；2018年4月28日，中资公司退伙，门道财富（北京）投资基金管理有限公司取得98%份额；吉祥影视经营范围为广播电视节目片（影视剧片）的策划、拍摄等，在长安银行开户。电广公司：法定代表人为李某1； 56.扣押决定书、扣押清单，证实2018年8月28日公安机关从陈浩杰处扣押黑色苹果手机一部；从李秀处扣押华为MHA-AL00手机一部、记账本一本；从高天泽处扣押华为荣耀ATH-AL00手机一部、华为荣耀FRD-AL10手机一部； 扣押决定书，证实2019年4月18日公安机关扣押号牌为浙Ｂ×××××的奔驰汽车一辆的事实。证人任某的证言，证实2018年5月李秀与其离婚，同年7月李秀名下一辆奔驰汽车过户给其，相当于作为财产分割给其，这辆车是李秀经营邮币卡项目集资时陈浩杰奖励给她的，现其愿意配合处置，将这辆车退赔给投资人； 扣押财物决定书、移送扣押财物清单、本院暂扣款票据，证实2019年6月12日被告人陈浩杰的家属代陈浩杰向鄞州区人民检察院退交赃款人民币50万某，并移送本院； 57.抓获经过材料，证实四被告人被抓获的过程。其中被告人李秀的到案经过如下，2018年8月27日中午叶某等人到鄞州公安分局首南派出所举报李秀非法集资，李秀在首南派出所附近坐在车内观望，后被从首南派出所出来的叶某发现，随后叶某将李秀出现在附近的情况告知民警，民警到李秀车旁，从车内将李秀传唤到派出所等事实； 接警单详情，证实2018年8月27日11：51：02李秀用其号码为188××××1882的手机打110报警电话，接警时长35秒；报警录音光盘，证实李秀打报警电话的通话内容，李秀说“我就在首南派出所门口，他们在砸我的车子”，接警员问李秀“他们为什么砸你的车子”，李秀说“因为我们有点投资上的事情”；情况说明，载明根据上述通话内容，公安机关认为李秀不存在自动投案情节； 58.人口信息材料，证明四被告人的身份情况； 59.被告人邢海泉的供述与辩解，证实2016年年底陈浩杰找到其，说想炒邮币卡。其把陈浩杰介绍给党荣国。党荣国把西安西京文化产权交易所发行的“西安事变70周年”邮票2.3万张以每张100余元的价格卖给陈浩杰。其拿到了30万某好处费。其在邮币卡项目中只是邮票中间商。邮币卡项目的投资款不是打给其的。陈浩杰将部分投资款存到他在西京文交所的账户里用于炒作邮币卡，操控西京文交所炒邮币卡的平台； 2017年上半年国家开始对邮币卡监管，邮币卡项目投资人的投资款被套牢。陈浩杰问其有无其他赚钱项目。其对陈浩杰说，李某1的电广公司要投资2亿元拍电影《西域记·玄奘》，这部电影有商机，能从中赚钱，参与该投资起码10%才有话语权，另外可以通过投资这部电影，把邮币卡项目的投资款转过来，不至于爆掉。其跟陈浩杰说，这部电影到2019年才能上映，上映之后才能根据票房来分红，具体操作，一是直接投资这部电影，2019年上映后投资人参与电影票房分红，二是购买电影衍生品“心经菩提叶”，通过对电影的宣传，让“心经菩提叶”升值。陈浩杰建议其成立一个公司。其就注册成立了中资公司。其想把这部电影炒红，在互联网上发布了有关该电影的信息。其通过电广公司的吴良荣找到生产“心经菩提叶”的厂家，订购“心经菩提叶”20万个，价格每个10元，共200万某，陈浩杰转账了100多万某给厂家，其转账剩余金额给厂家。其负责与李某1接洽，陈浩杰负责向客户宣传。陈浩杰以中资公司名义在宁波宣传电影《西域记·玄奘》，夸大宣传“心经菩提叶”的投资价值，说三至六个月内可以获利。陈浩杰、李秀他们筹集了2700万某资金，这个金额包括邮币卡项目的投资人转过来的钱，也包括新进来投资人的钱。通过李秀、高天泽的银行账号，投资款中的2100万某转到中资公司银行账户。其通过中资公司银行账户，根据李某1要求将其中1200万某汇给中资公司与电广公司的合伙企业西安吉祥影视（与李某1对接的），将330万某汇给西京文化发展公司运作“心经菩提叶”（与吴良荣对接的），200万某汇给陕西铁运商贸有限公司，150万某汇给陕西盛世收藏有限公司，这三笔钱都用来生产和炒作“心经菩提叶”。其对其转给吉祥影视的1200万某钱，不清楚去干什么了，李某1说去投资电影了。吉祥影视企业的管理权、操作权都在李某1那边。其转给马英10万某，转给车强51万某，都是为制作菩提叶转给生产商的钱。在投资三个月后投资人因没有获利就找到其，但当时投资款已经转出去，退钱已不可能。其与电广公司沟通，电广公司先退了500万某到中资公司，其再转给李秀，让李秀退了一部分给那些投资人。2017年11月其对李秀、叶某等人说其在投资虚拟币ZZM，并且已赚到钱。他们也想投，其就与李秀、叶某、梁某、李某2签订协议，他们认购了ZZM。后来为了退剩余的钱，电广公司拿出价值1400万余元的矿机，以物抵债退给投资者。这矿机与打印机差不多大小，约3万某一台，挖虚拟的矿，可以自己使用，也可以卖掉。其与投资者签订协议，把矿机返给投资者，投资者委托把矿机放到新疆去采矿等情况； 60.被告人陈浩杰的供述与辩解，证实2016年10月其加盟了一家返利超市，超市总部在山东潍坊。会员来超市购物后能全额返还。超市赚的是总部给他们的返点。开了两个月后，总部亏钱，超市经营不下去，无法再给客户返钱。2016年12月总部老板张建明带着邢海泉来宁波解决返利超市的漏洞。其因此认识了邢海泉。邢海泉打算推销邮票，让返利超市会员持有邮票，邮票价格能炒高，抛掉后可以赚钱。其也负责向客户介绍、推销炒邮币卡。经宣传后，邢海泉把部分邮币卡以等价形式给那些返利超市的客户，折抵客户在超市充值返利的金额。同时邢海泉也向客户推销邮币卡，卖出去300万某，他到手200万某，其余被李秀、李某2以返利拿走。炒邮币卡进行了两轮。第一轮投资人有李某2、李秀、叶某等十来人，都赚到钱了。2017年3月第二轮开始，投资人增加了二三十人，都是李秀、叶某她们拉来的人。第二轮开始前李秀成立了宁波明盛科技信息有限公司，目的是为了更好地吸引客户投资，李秀是法定代表人，李秀、高天泽、李某2是股东。因邢海泉答应给其分红，其不好在明盛公司占股份。李秀等人负责发展客户，高天泽管账。其负责讲课，在明盛公司、返利超市等地给客户讲解邮币卡投资项目。邢海泉是购买邮币卡的庄家，他与西京文交所平台谈妥，以成本价把所有邮币卡买下。比如，邢海泉以每张10元买进邮票，对客户说每张100元，雇了操盘手控制邮币卡价格，让客户以每张100元的价格买到邮币卡，这样他每张邮票赚90元，那样就不需要把所有资金打到平台里。李秀他们知道邢海泉是庄家以及可以操控邮币卡价格。其不认识操盘手。其在西京文交所开了一个账户，没放什么钱，炒邮币卡必须要有主力账户，在其不知情的情况下，其的账户变成了主力账户，是邢海泉操作的。邮币卡一开始是邢海泉在操作，后来是其在操作。其进入到这个邮币卡平台时，邮票的价格已经是100元左右，后来邮票的价格到了450元以上，这是其与邢海泉一起把价格炒上去的。投资人把投资款汇到李秀的银行账户里，再汇到其的账户里，其再把钱汇给邢海泉。李秀等人因介绍客户还可以得到返利，20%作为返利归李秀，5%用于明盛公司运营。炒邮币项目吸收的投资款共约1800万某，转到其银行卡里有1600万余元，大部分其按邢海泉指示打到他指定的账户，其中，530万余元其投入到炒邮币卡的平台里，120万某打给党荣国用来买原始邮票，121万某打给邢海泉的女朋友白堃杨，50万某给李秀买奔驰车，45万某给邢海泉还债赎车，还给李站等三人打钱，其给张飞打钱是为邢海泉赎车，几十万某用于维护邮币卡，其自己拿到150万某左右用于自己消费或还债，其打给家电生意伙伴陈思鸿107万余元，打给其妻张静13.6万某，打给陈秀芳等10余个生意伙伴。邮币卡第二轮做到后面，有1000万某资金出现漏洞，其知道邢海泉资金链出问题，但那时其也想赚钱，因此仍然继续帮邢海泉； 因国家政策因素，邮币卡平台下架，邮币卡项目投资人无法抛售。邢海泉考虑如何补邮币卡项目的资金漏洞，中资公司打算投资电影《西域记·玄奘》。邮币卡亏损后，邢海泉让其加入中资公司，2017年3、4月其加入中资公司，邢海泉说给其一半股份，但中资公司仍然是邢海泉在控制。关于这部电影是否真的在拍，其存怀疑态度，但当时邮币卡平台下架，其想挽回投资人损失，同时自己也赚点钱，其就让邢海泉把电影项目宣传得好一点，如果公众相信了，会有更多的人来投资。邢海泉推出“西京影视”APP，并让操盘手操盘APP里“心经菩提叶”的价格。其听邢海泉说，他以500万某买了20万某个“心经菩提叶”。一开始“心经菩提叶”价格卖到800元，后来涨到1600元。邢海泉对持有邮币卡的投资人说，如果转投“心经菩提叶”，就增加他在邮币卡投资额5%的钱。其在明盛公司给客户介绍、宣传这个电影投资项目，称“心经菩提叶”在三到六个月会升值，电影将于2019年6月上映，票房好的话，大家可以分红，一共发行20万个“心经菩提叶”，将来票房所得资金分成20万份，一个“心经菩提叶”代表一份，投资人按照持有的“心经菩提叶”数量分红。其讲解的内容也都是西安那边的人告诉其的。邢海泉也是这样向客户宣传的。网络上有关这部电影的炒作，都是邢海泉发布的。为了推广电影投资项目，在鄞州万达广场石浦酒店摆了五六桌，饭钱是明盛公司支付。那天李秀、李某2叫来叶某、毛某等二三十人，毛某又叫来十人，叶某叫来二人，她们拉人来投资，都是有返利的。其也到场，和邢海泉那边的人一起向客户介绍这个投资项目。一个月后这个平台关闭了，投资人卖不出去，开始闹起来。其知道邢海泉已经没有足够的资金来返还所有投资人的钱了。2017年12月邢海泉让其先垫一些钱还给投资人。其拿出200万某左右打给李秀等人，退给投资人。邢海泉自己拿出400万某退给投资人。后来邢海泉又推出虚拟货币ZZM，让投资人把“心经菩提叶”里的钱转投到ZZM。关于虚拟货币投资方面，其知道的不多。后来邢海泉还通过卖矿机的形式来返还客户的损失。李秀他们也知道邢海泉资金出现问题，仍然帮助邢海泉以虚拟货币众筹、卖矿机等。从第二轮邮币卡开始，到投资“心经菩提叶”，到最后的矿机，都没有赚到钱。第二轮邮币卡结束时邢海泉因为欠钱，车子被人扣走了，当时其跟他一起去赎车还债。电影项目吸收的投资款近2700万某。这些钱中，2100万某通过李秀、高天泽银行帐户转到中资公司，99万某其投到西京文交所交保证金，200万余元其退给客户，100万某其用来买车，50万某用于宣传“心经菩提叶”，50万某用于中资公司运营。邢海泉给过其100万某，其用近40万某买了辆奥迪Q5，其余用于自己开公司等情况； 61.被告人李秀的供述与辩解，证实2016年10月陈浩杰经营返利超市，会员在返利超市购买商品买多少返多少。其充值298元，成为会员并拿到了返利。邢海泉在返利超市时就有出现，但陈浩杰不让其跟邢海泉直接联系。没多久陈浩杰提出邮币卡投资项目，投资10万某可以返4万某，并要其帮他拉客户，答应给其返利。2017年2月22日明盛公司成立，其担任法定代表人，股东有其、李某2、高天泽，经营项目就是炒邮币卡。其、李某2负责拉客户，高天泽负责做账。陈浩杰负责提供资源平台，并且向客户讲课。其拉来约20名客户，都是宁波鄞州姜山人。李某2拉来3、4名客户。叶某拉来4名客户。邮币卡项目吸收投资款有1800万余元，投资款先打到其中国银行账户，其再打到西安公司账户或打给陈浩杰，然后西安公司再返点到其公司。高天泽操作其账户，把该返利的返利，几十万某汇到高天泽本人账户里用于公司经营，还有1000多万某汇给陈浩杰炒邮币卡。返利比例为25%，其中15%给明盛公司，10%给介绍人。其因介绍客户而得10%返利款，其没有拿，都给了客户。邮币卡项目进行了两轮，第一轮参与人有其、叶某、程某、李某2、毛某，都赚到了钱。第二轮是2017年3月开始5月结束。明盛公司于第二轮时成立。其从中拿了140万某返利，另外西安那边奖励给其一辆价值40多万某的奔驰汽车； 2017年5、6月，陈浩杰说因国家政策因素，邮币卡不能炒了，他从中资公司邢海泉那里接了影视投资项目，说服其及其拉来的客户转投影视项目。该影视项目是投资电影《西域记·玄奘》的一个道具“心经菩提叶”。这个菩提叶呈叶状，资料上写主要成份18克纯金、24克镀金，成本几百元是要的。这个菩提叶开盘时价格每个800-900元，盘面价格每天都有变化，购买后不允许出售，2019年6月该电影上映后才可以出售、交易。陈浩杰说除了炒“心经菩提叶”，电影上映后投资者还可以凭“心经菩提叶”持有数参与电影票房的分红。陈浩杰、高天泽说邮币卡、影视投资项目的庄家是邢海泉。他们与没有从邮币卡撤资的投资人商量，直接把邮币卡里的等值金额增加55%转移到影视。其只管拉业务，拉来亲戚、朋友、同村人、以前认识的客户等。2017年4月其找来潜在客户五六十人到鄞州万达石浦大酒店吃饭、开会，向他们介绍、宣传影视投资项目，讲课的人是陈浩杰从西安那边请来的。影视项目吸收的投资款有2000多万某，不包括从邮币卡转过去的，好多是新拉进来的投资人。这2000多万某，从其名下中国银行账户转1600万某到中资公司，其余从高天泽银行账户转到中资公司。影视投资项目没有返利。2017年10月投资人吵着要出票，陈浩杰拿出300万余元，中资公司拿出400万余元，这些钱直接返还给了部分投资人。邢海泉那边不肯全退，要投资人转投其他项目。邢海泉来处理这个事，其又相信邢海泉了，2018年1月其继续跟邢海泉做数字货币ZZM。当时跟着做数字货币的有其、叶某、梁某、李某2、毛某。后来这些影视项目的投资人持有的金额全部转成了ZZM。当时规定客户退出投资款，只能转一半持仓金额到ZZM，剩余一半由中资公司来解决，后来这剩余的一半持仓金额转投了矿机。后来ZZM跌价，投资人资金全部还原到“心经菩提叶”那里。矿机项目两个月后也停掉了，投资人又闹，就变成了交付矿机。其自己也有投资，是邮币卡第二轮时投的100万某，没有出金也转投了影视，最后也亏损等情况； 关于其归案经过。被告人李秀在侦查阶段陈述，其听说叶某等人2018年8月27日到鄞州公安分局首南派出所报案，于是该日上午其也开车到该派出所门口，看到叶某等人在首南派出所，其就一直坐在派出所外面的车内，该日中午其被传唤到派出所。被告人李秀在庭审时陈述，2018年8月27日10点多其到首南派出所投案，见叶某等人在里面，其打算等这些人先出来其再进去，以免与他们发生冲突，叶某出来后看到其的车子激动起来，然后其就打110等情况； 62.被告人高天泽的供述与辩解，证实其曾在陈浩杰的返利超市上班。返利超市会员买东西有返利。李秀、李某2是会员。2016年12月陈浩杰的返利超市开不下去了，山东总部老板带着邢海泉来宁波，邢海泉让陈浩杰一起炒邮币卡。陈浩杰拉李秀、李某2一起炒邮币卡。一开始他们在邮币卡投钱都有赚，就想做大。这时陈浩杰把其介绍给李秀他们，让其去做出纳。2017年2月李秀、李某2、其成立了明盛公司，目的是更好地做投资业务。李秀、李某2、其都是股东，李秀是法定代表人。公司经营范围其实就是拉人到邢海泉那边炒邮币卡，算是陕西中资公司在宁波的代理商，由邢海泉那边给他们提成。李秀出钱租办公场地，无其他出资，除此之外，公司本身运营没有成本。李秀、李某2负责拉客户。其是出纳，主要工作帮公司记账，以及按照李秀、陈浩杰、邢海泉的安排把投资人的投资款打给陈浩杰或邢海泉那边，以及返还投资人提成。邮币卡发售方在邢海泉那边，叫西京文交所。投资人下载西京文交所APP，把投资款打给李秀的中国银行卡，之后有些汇给陈浩杰，有些汇给中资公司，然后邢海泉把相应的邮币卡数量打到投资人账户上。邢海泉那边可以控制这些邮票的价格。邢海泉跟明盛公司约好，明盛公司扣下投资款的25%作为提成，剩余打给邢海泉。李秀作为明盛公司法定代表人从这个总的提成里可以拿10%，谁拉的客户谁就可以提成10%。2017年5月左右邮币卡项目停止了。邮币卡项目吸收的投资款约1800多万某； 投资影视衍生品“心经菩提叶”通过电影《西域记·玄奘》的宣传来进行炒作，性质其实与炒邮票卡一样。邢海泉、陈浩杰、李秀等人转“心经菩提叶”后，明盛公司陆续把邮币卡项目的投资人都叫来开会、做工作，让他们转投“心经菩提叶”，宣传邮币卡的投资款可以等价转投“心经菩提叶”，另外还给5%的奖励，对那些没有撤资的客户，还给每张邮票3元钱的补贴。最后那些邮币卡项目的投资人都转投了“心经菩提叶”。“心经菩提叶”类似贺卡，有一枚叶状铜合金，本身没这个价值，市场上没有发行，也不存在市场上升值的可能。投资人投资这个产品，不会实际去提货。邢海泉说他投资了这部电影的拍摄，所以他才搞“心经菩提叶”这个产品。陈浩杰也向客户介绍该电影投资项目，说“心经菩提叶”三到六个月内会升值，票房好的话可以分红。明盛公司出钱在石浦大酒店举办宣讲，李秀叫来客户听讲、吃饭，西安那边有人过来宣传那部电影相关情况。“心经菩提叶”一开始一直涨价，但邢海泉那边不让抛售，后来“心经菩提叶”不值钱了，投资款被套牢，抛售不了。投资人就找李秀提出要退钱，李秀带他们去西安找邢海泉。李秀回来后，让其把账本之类都退还给她，其就没有再参与这些事情了。“心经菩提叶”投资项目从2017年5月进行至7月，吸收的投资款共约2700万某等事实。关于获利，其从明盛公司成立至今拿了2、3万某。2018年3月李秀的银行账户转账给其51万某，而后其转出31万某给陈浩杰，其转出22.7万某给其妻、其父，那些都是客户的投资款，按规定其应返给客户，把剩余的钱转给陈浩杰，但因为陈浩杰欠其20万某，所以其把应该转给陈浩杰的钱转到其家人的卡里，作为陈浩杰还其的钱了等情况。 针对被告人、辩护人主要的辩解、辩护意见，本院根据查明的事实和证据，综合评判如下： 关于被告人邢海泉及其辩护人对起诉指控邢海泉的罪名、犯罪数额等提出的异议。经查，2017年2月至2018年4月，被告人邢海泉相继提出、策划运作邮币卡项目、电影投资项目，并与本案其他被告人合作，以高额回报为诱饵，吸收公众资金3799万余元，未兑付金额3362万余元。被告人邢海泉等人的行为构成非法吸收公众存款罪。电影投资项目所吸收资金的绝大部分，被邢海泉通过其操控的公司转移挪作他用，而不是电影及其衍生品的经营。邢海泉对所吸收资金使用决策极度不负责。根据相关法律规定，应当认定被告人邢海泉具有非法占有目的，使用诈骗方法非法集资，又构成集资诈骗罪，犯罪数额2096万某。由此，被告人邢海泉犯非法吸收公众存款罪的犯罪数额计1702万余元，包括电影投资项目所吸收资金564万余元加上邮币卡项目所吸收资金1138万余元。因此对被告人邢海泉及其辩护人的相关辩解、辩护意见不予采纳。 关于被告人李秀及其辩护人提出李秀构成自首的意见。被告人李秀及其辩护人在庭审中提出李秀有自动投案情节，称2018年8月27日李秀到首南派出所附近是准备投案，并为投案打110报警电话。经查，现无客观证据证明李秀于该日去首南派出所系准备投案。另查明，李秀于该日11：51时确有拨打接通110报警电话，但通话内容未显示李秀有投案的意思表示。因此，李秀主动投案的证据不足，不能认定自首。被告人李秀及其辩护人对此提出的意见不予采纳。 本院认为，被告人邢海泉、陈浩杰、李秀、高天泽未经国家有关部门批准，以高息回报为诱饵大量吸收公众资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人邢海泉又以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。对被告人邢海泉依法应予数罪并罚。被告人邢海泉、陈浩杰在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人高天泽在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人陈浩杰庭审中自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人李秀、高天泽归案后能如实供述其主要犯罪事实，在庭审中自愿认罪，依法可从轻处罚。被告人陈浩杰、李秀能退缴部分非法所得，可酌情从轻处罚。被告人的辩护人提出的相关辩护意见，予以采纳。但对被告人高天泽的辩护人要求对高天泽适用缓刑的意见不予采纳。根据四被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第一百九十二条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人邢海泉犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。决定执行有期徒刑十二年五个月，并处罚金人民币二十五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月30日起至2031年1月29日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳） 二、被告人陈浩杰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月27日起至2022年8月26日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳） 三、被告人李秀犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月27日起至2021年8月26日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳） 四、被告人高天泽犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月27日起至2020年8月26日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳） 五、被告人陈浩杰、李秀、高天泽被扣押的手机，均予以没收。号牌浙Ｂ×××××的奔驰汽车折价的退赃款、被告人陈浩杰的退赃款人民币50万元，均发还给相关投资人； 六、责令被告人邢海泉、陈浩杰退赔投资人的经济损失。责令被告人李秀、高天泽退交各自的非法所得。（清单详见附表） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王向霞 人民陪审员  忻红娣 人民陪审员  孙建华 二〇一九年十二月三十一日 代书 记员  李 洁 附表：应向投资人退赔金额： 序号 投资人 投资总额 取得金额 损失金额 序号 投资人 投资总额 取得金额 损失金额 陈爱飞 孙正玉 陈怀 童剑波 陈菊春 童小英 陈佩君 王彩芬 陈维华 王苏萍 陈亚敏 王英 陈玉意 吴朝霞 程国利 徐亚唯 杜连娇 杨秀琴 方秀芬 叶爱琴 傅国芬 叶红飞 傅密峰 余佩君 洪子祥 俞赛娥 胡文浩 张赛菊 景月琴 张珊峰 康蓓新 张孝峰 李萍 张亚飞 李志明 张亚红 励金凤 张瑶飞 励萍 张祖平 梁汀 郑良钦 凌碧玉 钟国强 马亚珍 周兵伟 毛信娟 周昌福 潘定富 朱莹 钱丽君 裴静静 孙国娣 合计