黑龙江省绥芬河市人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑1081刑初99号公诉机关黑龙江省绥芬河市人民检察院。被告人马海飞，男，1984年5月25日出生于河南省安阳县，汉族，小学文化，无职业，住河南省安阳县。2019年3月7日因涉嫌犯诈骗罪被绥芬河市公安局刑事拘留，临时羁押于河南省安阳市看守所，2019年3月13日被解回绥芬河市。同年4月10日因本案经绥芬河市人民检察院批准逮捕，同日由绥芬河市公安局执行。现羁押于绥芬河市看守所。辩护人康建民，河南同起律师事务所律师。绥芬河市人民检察院以黑绥检诉刑诉〔2019〕92号起诉书指控被告人马海飞犯诈骗罪，于2019年12月17日向本院提起公诉。2019年12月24日绥芬河市人民检察院以黑绥检诉刑追诉〔2019〕1号追加起诉决定书向本院追加起诉。本院于当日立案后，适用普通程序，依法组成合议庭，于2019年12月28日公开开庭审理了本案。绥芬河市人民检察院指派检察员李发会出庭支持公诉，被告人马海飞及其辩护人康建民到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年8月，被告人马海飞、贾某（另案处理）共谋通过向老年人邮寄虚假中奖宣传单骗取兑奖费用。贾某负责在网上购买老年人信息、诈骗所用银行卡、手机、手机卡，制作及邮寄虚假中奖宣传单，马海飞负责招募话务员及取款套现人员，诈骗所得二人各占40%，话务员、取款人员各占10%。后马海飞让其妻子翟某（另案处理）、嫂子杜某（另案处理）作话务员，为获取更多利益，马海飞自己取款套现。2018年12月9日、12月10日，被告人马海飞等人先后骗取被害人张某1人民币90000元，贾某得赃款人民币36000元，马海飞得赃款人民币43200元，翟某、杜某各得赃款人民币4500元。2019年2月21日、2月22日，被告人马海飞等人先后骗取被害人郭某1人民币60000元，贾某得赃款人民币23800元，马海飞得赃款人民币28600元，翟某、杜某各得赃款人民币3000元。被告人马海飞等人于2018年12月8日诈骗被害人隋某人民币10000元；2018年12月10日诈骗被害人邓某人民币10000元；2018年12月18日诈骗被害人吴某人民币10000元、王某人民币40000元；2019年2月20日诈骗被害人赖某人民币10000元；2019年2月21日诈骗被害人李某人民币10000元。被告人马海飞对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读了、出示了物证虚假中奖彩页；书证接报案材料、抓获证明、到案经过、户籍及现实表现证明、银行汇款凭单、银行卡流水及交易明细、扣押、发还物品清单、乐陵市公安局卷宗材料等；证人陈某、郭某2、孔某1、孔某2、张某2、曹某等人的证言；被害人隋某、张某1、邓某、吴某、王某、赖某、李某、郭某1的陈述；被告人马海飞的供述与辩解、同案犯贾某、翟某的供述与辩解；辨认、指认笔录；视听资料等证据。公诉机关认为，被告人马海飞伙同他人以非法占有为目的，用欺诈的方法，骗取数额巨大的私人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中被告人马海飞系主犯，应当根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定对其处罚。马海飞到案后如实供述犯罪事实，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定对其处罚。建议判处被告人马海飞有期徒刑四年，并处罚金人民币60000元。被告人马海飞对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且具结签字，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.马海飞真诚悔罪，认罪认罚，可以从轻处罚；2.马海飞的近亲属已经退还了本案全部赃款，取得被害人的谅解；3.马海飞在共同犯罪中相对于另一同案犯贾某作用较小；4.马海飞与其配偶因本案分别在两地关押处理，两名幼子无人照管，从情理考虑对其从轻处罚更贴近社会，亦更合乎情理。综上，建议法庭对马海飞予以从轻处罚。经审理查明，2018年8月，贾某（另案处理）与被告人马海飞商议通过伪造中奖信息向老年人邮寄中奖彩页骗取兑奖费用的方式进行诈骗。两人分工明确，并约定由贾某负责在网上购买公民个人信息、作案所用银行卡、手机、手机卡，制作及邮寄虚假中奖彩页，马海飞负责招募接听兑奖电话的话务员、持购买的银行卡取款套现人员，诈骗所得二人各占40%，话务员、取款人员各占10%。马海飞让其妻子翟某（另案处理）作为话务员负责接听电话，后杜某（另案处理）也作为话务员负责接听电话，该二人在电话中冒充是北京市丰台区公证处公证员，以兑奖需交纳税款、公证费等名义为由让被害人向指定的银行账户内汇款。为获取更多利益，后马海飞自己负责取款套现。被告人马海飞与贾某等人采取上述方法于2018年12月9日、12月10日成功骗取被害人张某1人民币90000元，马海飞将该款套现取款后，贾某得赃款人民币36000元，马海飞得赃款人民币43200元，翟某、杜某各得赃款人民币4500元。2019年2月21日、2月22日，成功骗取被害人郭某1人民币60000元，马海飞将该款套现取款后，贾某得赃款人民币23800元，马海飞得赃款人民币28600元，翟某、杜某各得赃款人民币3000元。被告人马海飞等人于2018年12月8日成功骗取被害人隋某人民币10000元；2018年12月10日成功骗取被害人邓某人民币10000元；2018年12月18日成功骗取被害人吴某人民币10000元、王某人民币40000元；2019年2月20日成功骗取被害人赖某人民币10000元；2019年2月21日成功骗取被害人李某人民币10000元。综上，诈骗金额共计人民币240000元。经查，2019年3月7日，被告人马海飞在河南省安阳县被公安机关抓获归案。本案审理期间缴纳了罚金人民币60000元。另查明，公安机关抓获被告人马海飞时依法扣押其现金9700元人民币、飞利浦牌手机一部、洗钱用银行卡一张。本案审理期间，马海飞的亲属向本院退缴赃款300元人民币。马海飞的亲属向山东省乐陵市人民法院退缴赃款203394元人民币。上述事实，有经庭审质证、确认的物证虚假中奖彩页；书证接报案材料、抓获证明、到案经过、户籍及现实表现证明、银行汇款凭单、银行卡流水及交易明细、扣押、发还物品清单、情况说明、在逃人员登记表、山东省乐陵市公安局卷宗材料、情况说明、转账汇款凭条、谅解书、认罪认罚具结书等；证人陈某、赵某、郭某2、孔某1、孔某2、张某2、曹某等人的证言；被害人隋某、张某1、邓某、吴某、王某、赖某、李某、郭某1的陈述；被告人马海飞的供述和辩解、同案犯贾某、翟某的供述和辩解；赵某、翟某等人的辨认笔录、马海飞的指认笔录；视听资料等证据，足以认定。本院认为，被告人马海飞伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关指控罪名成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪中被告人马海飞为诈骗犯罪出资，并负责招募话务人员、取款套现洗钱，起主要作用，系主犯。被告人马海飞到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，具有法定可以从轻处罚的情节；审理期间主动退赔骗取被害人的全部赃款，并取得被害人的谅解，具有酌定从轻处罚的情节。综合上述情节，对其辩护人提出的从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。根据被告人马海飞的犯罪事实、情节、性质及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人马海飞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币60000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月7日至2023年3月6日止。）二、扣押在案的作案工具飞利浦牌手机一部、肖雷军卡号为62×××84的中国邮政储蓄银行卡一张，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省牡丹江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李书文审 判 员  周长寿人民陪审员  王成顺二〇一九年十二月二十八日书 记 员  藏浩辰