浙江省东阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0783刑初935号 公诉机关东阳市人民检察院。 被告人徐华民，男，1967年11月3日出生于浙江省东阳市，汉族，小学文化，居民，家住东阳市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月1日被东阳市公安局刑事拘留，同年5月5日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人陆咪咪，东阳市法律援助中心指派的浙江国翔律师事务所律师。 被告人易军明，男，1987年1月2日出生于湖北省广水市，汉族，初中文化，居民，家住广水市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月14日被东阳市公安局刑事拘留，同年6月13日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人金晟，东阳市法律援助中心指派的浙江无双律师事务所律师。 被告人卢旭明，男，1973年10月2日出生于浙江省东阳市，汉族，初中文化，居民，家住东阳市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月1日被东阳市公安局刑事拘留，同年5月5日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人周依灵，浙江新东阳律师事务所律师。 被告人常明明，男，1989年4月29日出生于湖北省随县，汉族，初中文化，居民，家住随县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月4日被东阳市公安局刑事拘留，同年5月5日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人葛宇晗，东阳市法律援助中心指派的浙江国翔律师事务所律师。 被告人张磊，男，1987年7月22日出生于湖北省随县，汉族，初中文化，居民，家住随县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月18日被东阳市公安局刑事拘留，同年5月21日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人何泽华，浙江德当律师事务所律师。 东阳市人民检察院以东检公诉刑诉[2019]746号起诉书指控被告人徐华民、易军明、卢旭明、常明明、张磊犯开设赌场罪，于2019年9月26日向本院提起公诉。本院于同年10月1日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭审判，公开开庭审理了本案。东阳市人民检察院指派检察员贾珊、金琤琤出庭支持公诉，被告人徐华民、易军明、卢旭明、常明明、张磊及辩护人陆咪咪、金晟、周依灵、葛宇晗、何泽华到庭参加诉讼。现已审理终结。 东阳市人民检察院指控，2017年5月份开始，被告人徐华民、易军明、卢旭明经合谋，在本市艺海北路xx酒店（现为xx酒店）顶楼棋牌室、xx大酒店二楼棋牌室、江北xx茶楼、艺海路xx茶楼等地开设赌堂，召集人员以“四副牌”的方式进行赌博，从中抽头渔利，并雇请被告人常明明在赌场内洗牌、抽头。期间，由被告人徐华民出资，被告人易军明出面在赌堂内放贷，收取1万元200元/天的利息。经查，该赌场内抽头获利共计人民币120000余元，放贷获利人民币10000余元，被告人常明明非法获利人民币6000余元。 2017年5月份，被告人徐华民、张磊和刘某（另案处理）在本市横店镇xxxx大酒店棋牌房的赌堂内放账，其中被告人徐华民负责出资，被告人张磊和刘某负责放贷，收取每10000元200元/天的利息。被告人徐华民和被告人张磊、刘某对获利五五分成。经查，三被告人共计在赌堂内放贷人民币100000余元，非法获利人民币10000元左右。 针对指控的上述事实，公诉机关当庭列举了证人证言、扣押笔录、辨认笔录、书证及被告人供述等证据。根据上述事实与证据，公诉机关认为，被告人徐华民、易军明、卢旭明、常明明、张磊以营利为目的，开设赌场供他人赌博，从中抽头渔利，其中被告人徐华民、易军明、卢旭明、常明明情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。在共同犯罪中，被告人徐华民、易军明、卢旭明系主犯，被告人常明明、张磊系从犯；且被告人常明明有立功表现，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第四款、第二十七条、第六十八条之规定判处。 被告人徐华民在庭审中辩解，其未与易军明、卢旭明等人合谋开设赌场，也未出资放贷，更没有获利。 辩护人陆咪咪的辩护意见是，1、根据本案具体情节，对被告人徐华民的行为认定为赌博罪更加适宜。2、起诉书指控的第一部分犯罪事实中，易军明供述放贷的钱是他自己的，而卢旭明也仅是猜测易军明放贷的钱是来自于徐华民。所以，并不能直接认定易军明放贷的钱是来自徐华民的。起诉书指控的第二部分犯罪事实中，徐华民虽然提供了放贷资金，但是赌堂并不是其开设的。3、徐华民系初犯，无前科。4、其归案后能如实供述自己的犯罪事实，供述也较为稳定，应认定为坦白。综上，请求从轻处罚。 被告人易军明在庭审中辩解，赌场内的抽头获利没有起诉书认定的那么多，他个人仅分得人民币10000余元。 辩护人金晟的辩护意见是，1、根据参赌人员及赌堂开放的时间、地点等因素来看，本案应定性为聚众赌博行为。2、公诉机关认定赌场内的抽头渔利有人民币120000元的证据是不充分的，且证据间也存在相互矛盾。易军明和卢旭明均供述个人分成只有一二万元，与常明明的供述差距较大。根据赌场开设的时间来看，也是远达不到120000元的获利。3、其无刑事处罚前科，系初犯。4、其案发后主动投案，归案后如实供述犯罪事实，应认定自首。综上，请求从轻处罚。 被告人卢旭明在庭审中辩解，赌场内的抽头获利没有那么多，应为人民币30000元至40000元。 辩护人周依灵的辩护意见是，1、赞同之前辩护人的意见，本案应定性为赌博罪。2、对起诉书指控的赌场获利金额有异议，本案中没有任何书面证据证实获利情况，主要是依据常明明的供述，且其供述中存在矛盾。另外有部分证人的证言与本案被告人有利益关系，有夸大事实的嫌疑。3、卢旭明未参与放贷行为，放贷一事也非卢旭明提出。4、其供述客观真实，应认定为坦白。5、其自愿认罪认罚，可予以从轻处罚。6、其曾有检举揭发他人犯罪事实的行为，若查证属实，应认定为立功。7、其无犯罪前科，可酌情从轻处罚。 被告人常明明对起诉书指控的事实及罪名均无异议。 辩护人葛宇晗的辩护意见是，1、同意之前辩护人的意见，本案应定性为赌博罪。2、被告人常明明归案后如实供述犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。3、其无犯罪前科，系初犯、偶犯。4、其在共同犯罪中起次要作用，系从犯，参与时间短，个人获利少。5、其认罪态度好，在家境贫困的情况下，主动联系家属退赃。综上，请求对其从轻、减轻处罚，让其早日回归社会。 被告人张磊对起诉书指控的事实及罪名均无异议。 辩护人何泽华的辩护意见是，1、被告人张磊仅参与了在赌场里放贷的行为，而非赌场开设者，本案应定性为赌博罪。2、其在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以从轻处罚。3、其按照徐华民的安排在赌场内仅放贷数天，犯罪情节轻微。4、其归案后如实供述上述犯罪事实，系坦白。5、其已退出赃款，愿意认罪认罚，且系初犯、偶犯。综上，请求对其从轻减轻处罚并宣告缓刑。 经审理查明，2017年5月份开始，被告人徐华民、易军明、卢旭明经事先合谋，在本市城区艺海北路君度酒店（现为富嘟酒店）顶楼棋牌室、海天大酒店二楼棋牌室、江北聚神茶楼、艺海路杜隆茶楼等地，召集人员以“四副牌”的方式进行赌博，从中抽头渔利，并雇请被告人常明明在赌场内洗牌、抽头。期间，由被告人徐华民出资，被告人易军明出面并安排被告人常明明在赌堂内放贷，每10000元每天收取200元的利息。经查，该赌场内抽头获利共计人民币120000余元，放贷获利人民币10000余元，其中，被告人常明明分得人民币6000余元。 2017年5月份，被告人徐华民、张磊和刘某（另案处理）在本市横店镇xxxx大酒店棋牌房的赌堂内放贷，其中被告人徐华民负责出资，被告人张磊和刘某负责放贷，每10000元每天收取200元的利息，获利由被告人徐华民和被告人张磊及刘某二人五五分成。经查，被告人徐华民、张磊等人在赌堂内放贷共计人民币100000余元，非法获利人民币10000元左右。 2019年5月4日，被告人易军明主动到公安机关投案。 案发后，被告人常明明检举、揭发他人犯罪行为，经公安机关查证属实。 在本院审判阶段，被告人卢旭明、常明明、张磊分别向本院退缴赃款人民币9000元、6000元、2500元。 上述事实，有下列当庭列举并经庭审质证的证人卢某、张某1、沈某、张某2、任某、杜某、包某、金某1、李某、金某2的证言、公安机关制作的辨认笔录及照片、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、接受证据材料清单及微信转账记录、手机照片、合同复印件、治安案件说理性调解协议书、接处警情况登记表、立功情节证明等立功查证材料、暂扣款票据、公安民警出具的情况说明某1归案经过、户籍证明及被告人徐华民、易军明、卢旭明、常明明、张磊对上述事实所作的供述等证据证实，本院予以确认。 关于被告人易军明、卢旭明及其辩护人金晟、周依灵对赌场抽头获利金额问题提出的辩解及辩护意见，经审理认为，被告人常明明的供述证实，其负责在徐华民、易军明、卢旭明合伙开设的赌场内抽头和记账，对账目是比较清楚的，且有专门的记账本。该赌场开了二十余天，抽头获利人民币十二三万元是肯定有的事实；证人沈某的证言证实，其系徐华民等人开设的赌场内的参赌人员，该赌场一个晚上抽头在人民币四五千元以上，赌场开设期间抽头共约人民币100000余元的事实；证人卢某的证言证实，2017年6、7月份的时候，其应卢旭明的邀请到赌场内赌博，该赌场每天大概抽头人民币8000元至10000元的事实，且与证人张某1、张某2等人的证言相互印证，足以认定该赌场内抽头获利人民币12万余元的事实，故被告人易军明、卢旭明及辩护人金晟、周依灵据上所提辩解及辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人徐华民当庭提出其未与易军明、卢旭明等人合谋开设赌场，也未出资放贷，更没有获利的辩解及其辩护人陆咪咪提出的现在证据不足以证实易军明放贷的资金是来自被告人徐华民的事实的辩护意见，经审理认为，被告人常明明的供述证实，其通过易军明介绍到赌场帮忙洗牌、抽头，赌场是徐华民、易军明和卢旭明三人开的，赌场内放贷的钱是徐华民提供的，由易军明出面放贷的事实；被告人卢旭明的供述证实，其于2017年与徐华民、易军明合伙开了赌场，且徐华明、易军明还在赌场内放贷的事实；证人张某1的证言证实，其所在赌博的赌场是由徐华明、卢旭明等人合伙开设的事实；证人沈某的证言证实，其所在赌博的赌场是由徐华民、易军明、卢旭明一起开的，而且易军明“放炮”的钱都是由徐华民提供的，易军明对外借钱都是要通过徐华民同意的事实；且与证人沈某、张某2、金某1、金某2等人的证言、辨认笔录及照片等证据相互印证，足以认定被告人徐华民与易军明、卢旭明合伙开设赌场，并为易军明放贷提供资金，从中抽头渔利的事实。故被告人徐华民及其辩护人陆咪咪所提辩解及辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人徐华民、易军明、卢旭明、常明明以营利为目的，伙同他人开设赌场供他人赌博，从中抽头渔利；被告人徐华民、张磊明知他人实施赌博犯罪活动仍为参赌者提供赌资，从中获利，其中被告人徐华民、易军明、卢旭明、常明明系情节严重，其行为均已触犯刑律，构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予支持。各辩护人提出应认定被告人徐华民、易军明、卢旭明、常明明、张磊构成赌博罪的辩护意见，与事实和法律规定不符合，本院不予采纳。被告人易军明虽系主动向公安机关投案，但归案后未能如实供述主要犯罪事实，不能认定为自首，辩护人金晟提出被告人易军明系自首的辩护意见，本院不予采纳。被告人徐华民、卢旭明归案后未能如实供述犯罪事实，不能认定坦白。辩护人陆咪咪、周依灵提出被告人卢旭明坦白的辩护意见，本院不予采纳。在共同犯罪中，被告人徐华民、易军明、卢旭明起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人常明明、张磊在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人常明明有检举揭发他人犯罪行为，经公安机关查证属实，属有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人常明明、张磊归案后能如实供述主要的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人徐华民、易军明、卢旭明、常明明、张磊在庭审中自愿认罪，且均系初犯，可予以从轻处罚。被告人易军明能主动向公安机关投案，可酌情从轻处罚。被告人卢旭明、常明明、张磊能主动退赃，可酌情从轻处罚。各辩护人据上所提辩护意见，理由成立，本院予以采纳。根据被告人张磊的犯罪情节，对其不宜适用缓刑。辩护人何泽华提出对被告人张磊判处缓刑的辩护意见，本院不予采纳。为维护社会治安管理秩序和良好的社会风尚，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人徐华民犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月1日起至2023年1月31日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人易军明犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2022年11月13日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人卢旭明犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月1日起至2022年5月31日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 四、被告人常明明犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2020年2月3日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 五、被告人张磊犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2020年1月17日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 六、暂存于本院由被告人卢旭明、常明明、张磊退缴的赃款人民币一万七千五百元，予以没收，上缴国库；继续追缴被告人徐华民、易军明、卢旭明的犯罪所得及在本市横店镇龙景雷迪森大酒店棋牌房的赌场内用于放贷的人民币十万元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应上交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  应赛帅 人民陪审员  马龙星 人民陪审员  王炳余 二〇一九年十二月二十五日 代书 记员  陈元元