重庆市大渡口区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)渝0104刑初49号 公诉机关重庆市大渡口区人民检察院。 被告人唐正荣，男，1974年12月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省安岳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月12日被刑事拘留，同年10月19日被执行逮捕。现羁押于重庆市大渡口区看守所。 辩护人陈鹏炜、朱军，重庆炜林律师事务所律师。 重庆市大渡口区人民检察院以渝渡检刑诉［2019］43号起诉书指控被告人唐正荣犯诈骗罪，于2019年2月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。重庆市大渡口区人民检察院指派检察官王莎出庭支持公诉，被告人唐正荣及辩护人朱军到庭参加诉讼。经本院通知被害人叶某到庭参加诉讼。现已审理终结。 重庆市大渡口区人民检察院指控：2017年5月至2018年2月期间，被告人唐正荣以谈恋爱为名在网上认识被害人叶某，其在与叶某交往过程中多次到叶某位于重庆市大渡口区钢花路27号2幢6-1的家中与叶某生活，期间通过租赁宝马汽车、穿名牌服装、自称在外承办大工程等手段获取被害人叶某的信任，之后以处理宝马车事宜、工程保证金、儿子读军校请客送礼等虚构的名义多次找叶某借钱，叶某通过中国农业银行现金存款以及在大渡口区钢花路27号2幢6-1的家中使用手机转账等方式转给唐正荣人民币共计216500元。 2018年5月至9月期间，唐正荣以相同的方式在网上认识被害人赵某某，同样以虚构事实的方式获取被害人赵某某的信任后，多次找赵某某借钱共计人民币257000元。在骗得被害人钱财后，唐正荣用于各种消费，如花费共计约70000元多次向重庆神行者汽车销售服务有限公司租赁宝马汽车。 经调查，被告人唐正荣在重庆市未注册公司、未登记房产；没有稳定工作及收入来源。唐正荣被公安机关抓获时，其从被害人处骗得的四十余万钱财已被其挥霍殆尽。 公诉机关就上述事实当庭举示了相关证据，认为被告人唐正荣以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人唐正荣诈骗犯罪所得财物系违法所得，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，应予退赔，现提请本院依法判处。 被告人唐正荣辩称：未实施任何犯罪行为，承诺向二被害人还钱，并已向被害人叶某支付3000余元利息。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均持异议，认为被告人唐正荣的行为不构成诈骗罪：唐不具有非法占有财物的主观故意，唐借钱是在与叶、赵谈恋爱期间发生，且在借钱时表示还款，唐在2018年5月2日向叶出具借条，约定还款时间，虽唐未如期还款，但不能据此认定唐具有非法占有的目的；二被害人皆出于帮助唐而借钱给唐，而非基于错误认识。 经审理查明：被告人唐正荣在重庆市未注册公司、未登记房产，无稳定工作及收入来源。2017年3、4月，被告人唐正荣以谈恋爱为由在网上认识被害人叶某，同年5月，二人确定恋爱关系。2017年5月至2018年2月期间，被告人唐正荣以谎称从事工程承包、拥有多处房产、驾驶租赁的宝马汽车等手段获取被害人叶某的信任，后以处理宝马汽车抵押贷款、工程款项支出、子女读军校请客送礼等理由多次找被害人叶某借钱，被害人叶某通过在中国农业银行现金存款、在大渡口区钢花路27号2幢6-1的家中手机转账等方式，多次向被告人唐正荣转款，金额共计201500元。嗣后，被害人叶某多次向被告人唐正荣催促还款，并称若不还款，则向公安机关报警，2018年5月2日，被告人唐正荣出具借条一张，明确借款金额220000元，并约定还款日期2018年8月2日。2018年8月2日，被害人叶某报警。 另查明，被告人唐正荣共向被害人叶某还款21500元。 2018年5月至9月期间，被告人唐正荣在网上认识被害人赵某某，并以相同方式多次找被害人赵某某借钱，被害人赵某某通过微信转款及银行转账的方式，多次向被告人唐正荣转款，金额共计257000元。 2018年9月12日，民警在重庆市渝中区商社时代2栋19-3房间内将被告人唐正荣捉获。被告人唐正荣所骗得赃款均已挥霍殆尽。 上述事实，有公诉机关当庭举示并经庭审质证的下列证据予以证实，本院予以确认： 1、户籍信息证实，唐正荣的身份情况。 2、捉获经过、强制措施材料证实，2018年9月12日，唐正荣在重庆市渝中区商社时代2栋19-3房间内被捉获以及被采取强制措施的情况。 2、人身安全检查笔录、扣押清单证实：公安机关从唐正荣处查扣黑色华为手机(手机串号869285036793351和869285036817937)1部及中国农业银行卡（卡号6228480478582277370）、中国银行卡（卡号6217853200006763468）、平安银行卡（卡号6221550861927717）、中国建设银行卡（卡号6221682282899439）、交通银行卡（卡号4581230519358578）各1张、牌照渝D3D782和渝AV2216轿车行驶证各1本。 3、辨认笔录证实：叶某、赵某某依法辨认出唐正荣的情况。 4、电子证据检查工作记录（渝公大（网安）检［2018］1217号、1218号、1228号）证实：公安机关对唐正荣使用的黑色华为P20智能手机、叶某使用的银色华为G9智能手机、赵某某使用的金色华为TL00智能手机进行数据提取：显示唐正荣微信昵称“续写青春”、陌陌昵称“真爱只有一次”，叶某微信昵称“风轻云淡”、陌陌昵称“招财猫”，赵某某微信昵称“某某”；唐与叶、赵的聊天记录；叶、赵通多次通过微信向唐转账的情况。 5、指认照片证实：唐正荣指认牌照渝DFQ769宝马轿车及车钥匙，该车系唐租赁的情况。 6、银行交易明细、微信转账记录证实：2017年5月至2018年2月，叶某通过微信转账、ATM存款方式向唐正荣转款，金额共计201500元。2018年6月至2018年9月，赵某某通过微信转账、银行转账的方式向唐正荣转款，金额共计257000元。 7、借条证实：唐正荣向叶某出具借条一张，落款时间2018年5月2日，载明借款金额220000元，并约定还款日期2018年8月2日。 8、公司基本情况、重庆市个人房屋登记信息查询证明证实：重庆云阔电器有限公司法定代表人为陈勇，唐正荣系公司股东，职务监事；经重庆市不动产登记系统查询，唐正荣在本市无房产。 10、证人唐某某证言证实：唐正荣是其弟弟，多年前到重庆打工，唐正荣曾说起过自己在重庆开过车，搞过拆迁。其不清楚唐正荣的经济情况。 11、证人杨某某的证言证实：杨某某是唐正荣之子唐某某读高中时的班主任。唐某某是班上的班长，2016年年初时，唐某某负责管理的部分学生费用交不出来，唐某某表示其保管的贰万元被其父亲挪用了。后学校联系到了唐正荣，2016年5月，唐正荣归还了16000元，唐某某的母亲也归还了4000元。 12、证人唐某某的证言证实：唐某某系唐正荣之子。2016年7.8月，唐某某征兵体检合格后，唐正荣曾回老家安岳县就其当兵分配的问题找了一些关系，据唐某某估算大约花了两三万元。2014年唐某某读高中时，因是班长受班主任的委托保管班里的助学金两万元左右，2014年国庆，唐正荣没钱花，唐某某遂将两万元给唐正荣。后来班主任催唐某某拿钱，唐某某将此事告诉班主任，大概2015年年初，唐正荣将该笔款项还给班主任。唐某某曾见过几个唐正荣的女朋友，其不清楚唐正荣的工作情况和收入情况。 13、证人王某的证言证实：唐正荣是其村里的人，十多年前就外出打工，唐正荣父母都是干农活的，唐正荣父亲患癌症把家里的钱都花光了，只留下一栋三间的青瓦房，无其他财产。 14、证人李某(神行者租车公司经营部经理)的证言、重庆汽车租赁合同证实：2017年8月至2018年9月，唐正荣先后在神行者租车公司租赁宝马牌汽车。 15、证人程某的证人、辨认笔录证实：2018年7月唐正荣与程某在网上交友认识，二人见面后开始交往，交往期间，唐正荣告诉程某，其是做工地的，一张银行卡里就有几十万元，有时一个月就要花费十几万元，有房有两辆车，一辆是宝马牌轿车一辆是越野车。 16、证人周某某的证言证实：2018年7月，唐正荣与周某某在网上交友认识，同年8月，二人确定恋爱关系。第一次与唐正荣见面时，唐正荣开了宝马牌轿车，并称是自己所有，但偶尔朋友在开。 17、证人罗某的证言证实：2014年10月唐正荣与罗某在网上交友认识后确定恋爱关系，至2017年7月分手。交往期间，唐正荣向其谎称有凯美瑞牌轿车，唐正荣还经常在网上与其他女性聊天。 18、证人官某某的证言证实：2016年6月，唐正荣与官某某在网上交友认识后确定恋爱关系。2016年10月，官某某出首付购买宝马轿车一辆，唐正荣找“腾名”担保公司做按揭贷款，车一直由唐正荣驾驶。后官某某得知自己被骗后，要求唐正荣归还车辆，唐正荣未归还，官某某遂告知“腾名”担保公司，担保公司收回车辆后把车子卖了。二人交往期间，官某某通过支付宝向唐正荣转款共56650元。 19、被害人叶某的陈述证实：2017年4月，唐正荣与叶某在网上交友认识，同年5月前后，二人确定恋爱关系。在2017年5月至2018年2月期间，唐正荣先后以做工程、孩子读书、处理车子的问题等名义向叶某多次借款共计216500元。其后，叶某找唐正荣还款，唐正荣以各种理由推脱。2018年5月2日，唐正荣向叶某出具借款22万元的借条，并约定于2018年8月2日归还叶某。直至报案时，唐正荣向叶某共计转款21500元。交往期间，唐正荣告诉叶某以结婚为前提交往，其毕业于重庆大学土木工程系，在做工程承保业务，并拥有宝马牌轿车。 20、被害人赵某某的陈述证实：2018年5月，唐正荣与赵某某在网上交友认识，6月，二人确定恋爱关系。在2018年6月至2018年9月期间，唐正荣先后以做工程、孩子读书、处理车子的问题等名义向赵某某多次借款共计257000元。交往期间，唐正荣告诉赵某某，其在做工程承保业务，并拥有保时捷牌汽车。唐正荣每次与赵某某见面均驾驶宝马牌轿车。 21、被告人唐正荣的供述证实：2017年3月，唐正荣与叶某在网上交友认识，同年5月开始交往，与叶某在重庆市大渡口区钢花路27号2幢6-1的家中住了一段时间。两人交往期间，唐正荣先后以工程款、孩子读书、办理宝马车抵押等名义向叶某借款共计205000元。二人分手后，唐正荣向叶某出具其向叶某借款22万元的借条，并约定于2018年8月2日归还叶某。其后，唐正荣向叶某共计还款5200元。唐正荣与叶某交往期间及分手后，先后向李某租赁过三辆宝马牌轿车，共花费租金约7万元。2018年4.5月后，唐正荣与赵某某交往，并向赵某某借款共计257000元。 上述证据，均经当庭质证，查证属实，取证程序合法，所反映的内容客观真实，与案件有关联，予以采信。 关于被告人唐正荣及其辩护人辩称唐正荣不构成诈骗罪，本院认为，被告人唐正荣谎称自己在外承包工程、拥有多处房产和汽车并通过驾驶租赁的宝马汽车等手段获取被害人的信任再向其借款，系采用虚构事实的方法使被害人陷入错误认识而向其交互财物。被告人在取得财物后，将钱款挥霍殆尽，既无还款能力也无向被害人还款的行为，足以表明其具有非法占有财物的故意。结合本案在案证据，足以认定被告人唐正荣的行为已构成诈骗罪。对被告人唐正荣及其辩护人的意见本院不予采纳。 本院认为，被告人唐正荣以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物共计458500元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。重庆市大渡口区人民检察院指控的罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人唐正荣犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金100000元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月12日起至2027年9月11日止。罚金于判决生效后十日内缴纳)； 二、责令被告人唐正荣在本判决书生效后五日内退赔被害人叶某经济损失人民币180000元，退赔被害人赵某某经济损失人民币257000元； 三、扣押在案的作案工具手机、车辆行驶证及银行卡依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 炯 人民陪审员  牟少平 人民陪审员  高 谊 二〇一九年十二月三十一日 法官 助理  熊曼倩 书 记 员  曾 杰