湖北省武汉市江夏区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0115刑初537号公诉机关武汉市江夏区人民检察院。被告人徐少钦，男，1993年6月6日出生于湖北省通山县，汉族，大学文化，鑫辰信息科技（东莞）有限公司法定代表人、股东，户籍所在地湖北省通山县，现租住武汉东湖新技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月19日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于武汉市江夏区看守所。辩护人王莉芳，湖北自成律师事务所律师。被告人张练，男，1994年2月20日出生于湖北省通山县，汉族，大学肄业，鑫辰信息科技（东莞）有限公司股东，户籍所在地湖北省通山县，现住武汉东湖新技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月19日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于武汉市江夏区看守所。辩护人黄文魁，湖北名卓律师事务所律师。被告人夏帅，男，1994年4月12日出生于湖北省通山县，汉族，高中文化，鑫辰信息科技（东莞）有限公司股东，户籍所在地湖北省通山县，现租住武汉东湖新技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月19日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于武汉市江夏区看守所。辩护人李木相，湖北名卓律师事务所律师。被告人阚文仲，男，1992年5月27日出生于湖北省通山县，汉族，高中文化，鑫辰信息科技（东莞）有限公司股东，户籍所在地湖北省通山县，现租住武汉东湖新技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月19日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于武汉市江夏区看守所。辩护人吉新佳，湖北自成律师事务所律师。被告人徐东东，男，1992年11月26日出生于江苏省沭阳县，汉族，高中文化，鑫辰信息科技（东莞）有限公司业务员，户籍所在地江苏省沭阳县，现住武汉市江夏区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月19日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于武汉市江夏区看守所。辩护人彭阳，湖北楚尚律师事务所律师。被告人许中德，男，1994年8月12日出生于湖北省大冶市，汉族，高中文化，鑫辰信息科技（东莞）有限公司业务员，户籍所在地湖北省大冶市，现住武汉市江夏区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月19日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于武汉市江夏区看守所。辩护人陈飞，湖北宽定律师事务所律师。被告人吴云飞，男，1992年11月13日出生于湖北省武汉市，汉族，高中文化，鑫辰信息科技（东莞）有限公司业务员，户籍所在地武汉市江岸区，现住武汉市江夏区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月19日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于武汉市江夏区看守所。被告人向旭，男，1992年10月7日出生于湖北省秭归县，汉族，高中文化，鑫辰信息科技（东莞）有限公司业务员，户籍所在地湖北省秭归县，现住武汉市江夏区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月19日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于武汉市江夏区看守所。被告人付成城，男，1989年4月23日出生于江苏省泗阳县，汉族，高中文化，鑫辰信息科技（东莞）有限公司业务员，户籍所在地江苏省泗阳县，现住武汉市江夏区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月19日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于武汉市江夏区看守所。辩护人夏新兵，北京盈科（武汉）律师事务所律师。被告人曾小涛，男，1994年1月9日出生于湖北省洪湖市，汉族，高中文化，鑫辰信息科技（东莞）有限公司业务员，户籍所在地湖北省洪湖市，现住武汉市江夏区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月19日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于武汉市江夏区看守所。被告人曹旗，男，1992年11月13日出生于湖北省随县，汉族，高中文化，鑫辰信息科技（东莞）有限公司业务员，户籍所在地湖北省随县，现住武汉东湖新技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月19日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于武汉市江夏区看守所。被告人刘宇隆，男，1994年7月28日出生于湖北省孝感市，汉族，高中文化，鑫辰信息科技（东莞）有限公司业务员，户籍所在地湖北省孝感市孝南区，现住武汉市江夏区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月19日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于武汉市江夏区看守所。辩护人李海霞，湖北立丰律师事务所律师。被告人陈演，男，1993年9月8日出生于江苏省沭阳县，汉族，高中文化，鑫辰信息科技（东莞）有限公司业务员，户籍所在地江苏省沭阳县，现住武汉市江夏区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月19日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于武汉市江夏区看守所。辩护人徐小明，湖北中和信律师事务所律师。被告人龚乐星，男，1996年1月1日出生于湖北省石首市，汉族，高中文化，鑫辰信息科技（东莞）有限公司业务员，户籍所在地湖北省石首市，现住武汉市江夏区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月19日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于武汉市江夏区看守所。辩护人陈新明，湖北谦顺律师事务所律师。被告人王振，男，1994年6月13日出生于湖北省石首市，汉族，高中文化，鑫辰信息科技（东莞）有限公司业务员，住湖北省石首市。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月19日被刑事拘留，同年4月29日被取保候审，同年5月24日经批准逮捕，同年5月30日被取保候审。2019年12月5日经本院决定被逮捕。现羁押于武汉市江夏区看守所。武汉市江夏区人民检察院以武夏检刑诉[2019]537号起诉书指控被告人徐少钦、张练、夏帅、阚文仲、徐东东、许中德、吴云飞、向旭、付成城、曾小涛、曹旗、刘宇隆某陈演、龚乐星、王振犯诈骗罪，于2019年9月9日向本院提起公诉。本院经审查，于当日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年10月25日公开开庭审理了本案。武汉市江夏区人民检察院指派检察员席玉霞出庭支持公诉。被告人徐少钦及其辩护人王莉芳、被告人张练及其辩护人黄文魁、被告人夏帅及其辩护人李木相、被告人阚文仲及其辩护人吉新佳、被告人徐东东及其辩护人彭阳、被告人许中德及其辩护人陈飞、被告人吴云飞、被告人向旭、被告人付成城及其辩护人夏新兵、被告人曾小涛、被告人曹旗、被告人刘宇隆及其辩护人李海霞、被告人陈演及其辩护人徐小明、被告人龚乐星及其辩护人陈新明、被告人王振到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年2月起，被告人徐少钦、张练、夏帅、阚文仲开始共同经营鑫辰信息科技（东莞）有限公司（以下简称鑫辰公司），四被告人为该公司股东，被告人徐少钦负责平台的运营及管理，被告人张练、夏帅负责“客户”的跟进及开发，被告人阚文仲负责账目及后勤。四被告人购买云峰控股、创兴财智APP及网商银行挂机工具等，以诱骗被害人在上述APP入金操作，达到诈骗钱财的目的。2019年2月至同年4月18日间，鑫辰公司先后在武汉市洪山区光谷科技园1栋8座1302室、本区藏龙岛开发区阳光100别墅区1-1-2号设立办公区，招揽被告人徐东东、许中德、吴云飞、向旭、付成城、曾小涛、曹旗、刘宇隆某陈演、龚乐星、王振为业务员，业务员通过微信以虚拟身份添加被害人为好友、与被害人聊天获取信任，并将被害人加入公司建立的股民交流群内。在公司股民交流群内，被告人张练、夏帅、吴云飞充当“指导老师”，被告人徐东东充当“客服”，各业务员充当“投资者”，“指导老师”与“客服”“投资者”之间相互配合，使被害人陷入错误认识，以为投资款进入正规股票市场，同时业务员所充当的“投资者”对“指导老师”进行鼓吹，发送虚假的涨势图，使被害人错误地认为只要听从“指导老师”的指令，在云峰控股、创兴财智APP上操作即可获利，诱骗被害人通过“客服”开户并入金操作，而被害人入金款则直接进入鑫辰公司账户，从而实现诈骗被害人钱财的目的。同时，该公司还通过“王雨”（另案处理）发展“客户”，诱骗被害人在上述APP上操作。通过上述手段，该公司共骗得陆荷芬、薛某、陈某、徐某、吴某共计人民币16.65万元，其中被告人徐东东、许中德、吴云飞、向旭、付成城、曾小涛、曹旗、刘宇隆某陈演、龚乐星、王振参与诈骗的金额为人民币13.95万元。上述赃款用于鑫辰公司运行、发放工资等。具体分述如下：1、2019年2月，被告人徐东东以虚拟身份添加陆荷芬为微信好友，后通过聊天取得其信任，并将其加入公司股民交流群内。同年3月29日至4月18日间，各被告人之间相互配合，通过上述方式诱导陆荷芬在云峰控股、创兴财智APP开户并入金操作，诈骗其人民币4万元。2、2019年3月，被告人徐东东以虚拟身份添加薛某为微信好友，后通过聊天取得其信任，并将其加入公司股民交流群内。同年3月13日至4月18日间，各被告人之间相互配合，通过上述方式诱导薛某在云峰控股、创兴财智APP开户并入金操作，诈骗其人民币1.95万元。3、2019年3月，“王雨”以虚拟身份添加陈某为微信好友，后通过聊天取得其信任，并将其推荐给虚拟的“指导老师”。同年3月22日至4月18日间，“王雨”与“指导老师”之间相互配合，通过上述方式诱导陈某在云峰控股、创兴财智APP开户并入金操作，诈骗其人民币2.7万元。4、2019年3月，被告人徐东东以虚拟身份添加徐某为微信好友，后通过聊天取得其信任，并将其加入公司股民交流群内，同年4月2日至4月18日间，各被告人之间相互配合，通过上述方式诱导陈建军在云峰控股、创兴财智APP开户并入金操作，诈骗其人民币3万元。5、2019年3月，被告人许中德以虚拟身份添加吴某为微信好友，后通过聊天取得其信任，并将其加入公司股民交流群内。同年4月10日至4月18日间，各被告人之间相互配合，通过上述方式诱导吴某在创兴财智APP开户并入金操作，诈骗其人民币5万元。2019年4月18日，被告人徐少钦、张练、夏帅、阚文仲、徐东东、许中德、吴云飞、向旭、付成城、曾小涛、曹旗、刘宇隆、陈演、龚乐星、王振在本区藏龙岛开发区阳光100别墅区1-1-2号被公安人员抓获。案发后，各被告人已赔偿各被害人损失并取得谅解。指控上述事实，公诉机关提交如下证据证实：1、物证（照片）；2、转账记录、聊天记录、扣押清单等书证；3、被害人吴某、陈某、徐某等人的陈述；4、被告人徐少钦、张练、夏帅、阚文仲、徐东东、许中德、吴云飞、向旭、付成城、曾小涛、曹旗、刘宇隆某陈演、龚乐星、王振的供述和辩解。公诉机关认为，被告人徐少钦、张练、夏帅、阚文仲、徐东东、许中德、吴云飞、向旭、付成城、曾小涛、曹旗、刘宇隆某陈演、龚乐星、王振诈骗他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条，应当以诈骗罪追究各被告人的刑事责任。被告人徐少钦、张练、夏帅、阚文仲在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人徐东东、许中德、吴云飞、向旭、付成城、曾小涛、曹旗、刘宇隆某陈演、龚乐星、王振在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。各被告人均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；各被告人均如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。各被告人还具有赔偿了被害人的经济损失并取得谅解的酌定从轻处罚情节；利用互联网发布虚假信息对不特定多数人实施诈骗、多次诈骗的酌定从重处罚情节。建议判处被告人徐少钦、张练、夏帅、阚文仲有期徒刑三年至四年，并处罚金人民币三万元至五万元;判处被告人徐东东有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金人民币八千元至一万元；判处被告人许中德有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金人民币五千元至八千元；判处吴云飞、向旭、付成城、曾小涛、曹旗、刘宇隆某陈演、龚乐星、王振有期徒刑六个月至一年，并处罚金人民币三千元至五千元。提请本院依法判处。被告人徐少钦、张练、夏帅、阚文仲、徐东东、许中德、吴云飞、向旭、付成城、曾小涛、曹旗、刘宇隆某陈演、龚乐星、王振对指控的犯罪事实、罪名、证据及量刑建议没有异议，并自愿认罪认罚。被告人徐少钦的辩护人认为，被告人徐少钦具有自首的法定从轻或者减轻处罚情节、自愿认罪认罚的法定从宽处理情节、赔偿并取得谅解的酌定从轻处罚情节；在公诉机关没有提供足够的证据证明被告人在被害人的资金进入被告人账户上后即完全占有该资金的情况下，应当按照被害人的实际损失金额，结合被告人的犯罪心理状态、手段等客观事实来分析认定被告人的诈骗金额。被告人张练的辩护人认为，被告人张练具有自首情节；被害人入金后资金虽然被转移占有，但被害人并不失去对该资金的控制，已入金数额作为犯罪数额不符合本案的客观事实；被告人张练赔偿被害人的经济损失并取得谅解，可以从轻处罚。被告人夏帅的辩护人认为，被告人夏帅具有自首情节；在共同犯罪中作用较小，是从犯；被告人夏帅具有坦白、自愿认罪认罚、赔偿并取得谅解的从轻情节。被告人徐东东的辩护人认为，本案诈骗金额为人民币22389元；被告人徐东东具有坦白、退赃并取得谅解的量刑情节；且是从犯，符合缓刑适用条件或者免予刑事处罚。被告人阚文仲的辩护人对罪名认定不持异议;认为应认定被告人阚文仲具有自首情节；自愿认罪认罚、赔偿并取得谅解的从轻情节；被告人阚文仲在共同犯罪中作用较小；诈骗数额应认定被害人的实际损失；请求对被告人阚文仲减轻处罚并适用缓刑。被告人付成城的辩护人认为，被告人付成城具有自首的量刑情节；不应将诈骗数额认定为犯罪数额；认可公诉机关的其他从轻或者减轻处罚的量刑情节；可对其适用缓刑或者免予刑事处罚。被告人刘宇隆的辩护人认可公诉机关的从轻或者减轻处罚的量刑情节。被告人龚乐星的辩护人认可公诉机关的从轻或者减轻处罚的量刑情节。被告人许中德的辩护人认可公诉机关的从轻或者减轻处罚的量刑情节；认为被告人许中德具有自首情节；可对其适用缓刑。被告人陈演的辩护人认可公诉机关的从轻或者减轻处罚的量刑情节；认为被告人陈演具有自首情节。另各辩护人提出各被告人系初犯。本院认为，被告人徐少钦、张练、夏帅、阚文仲、徐东东、许中德、吴云飞、向旭、付成城、曾小涛、曹旗、刘宇隆某陈演、龚乐星、王振诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人徐少钦、张练、夏帅、阚文仲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人徐东东、许中德、吴云飞、向旭、付成城、曾小涛、曹旗、刘宇隆某陈演、龚乐星、王振在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。各被告人均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；各被告人均如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。各被告人还具有赔偿了被害人的经济损失并取得谅解的酌定从轻处罚情节；利用互联网发布虚假信息对不特定多数人实施诈骗、多次诈骗的酌定从重处罚情节。被告人徐少钦、张练、夏帅、阚文仲、许中德、付成城、陈演的辩护人提出各被告人具有自首的法定从轻或者减轻处罚情节，其中部分辩护人提出诈骗数额的意见以及被告人夏帅的辩护人提出被告人夏帅系从犯，被告人徐东东、阚文仲、许中德、付成城的辩护人提出可对其适用缓刑的辩护意见，均与本案事实、证据及法律规定不符，本院不予采纳。各辩护人其他辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，判决如下：一、被告人徐少钦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（罚金限于本判决生效后十日内一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2022年4月18日止）。二、被告人张练犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（罚金限于本判决生效后十日内一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2022年4月18日止）。三、被告人夏帅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（罚金限于本判决生效后十日内一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2022年4月18日止）。四、被告人阚文仲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（罚金限于本判决生效后十日内一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2022年4月18日止）。五、被告人徐东东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2020年10月18日止）。六、被告人许中德犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2020年4月18日止）。七、被告人吴云飞犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元（罚金限于本判决生效后十日内一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2019年12月18日止）。八、被告人向旭犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元（罚金限于本判决生效后十日内一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2019年12月18日止）。九、被告人付成城犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2019年12月18日止）。十、被告人曾小涛犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元（罚金限于本判决生效后十日内一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2019年12月18日止）。十一、被告人曹旗犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2019年12月18日止）。十二、被告人刘宇隆犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2019年12月18日止）。十三、被告人陈演犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2019年12月18日止）。十四、被告人龚乐星犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元（罚金限于本判决生效后十日内一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2019年12月18日止）。十五、被告人王振犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元（罚金限于本判决生效后十日内一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十六份。审 判 长 曾 波人民陪审员 张 燕人民陪审员 谢琼利二〇一九年十二月十七日书 记 员 冉汉川