杭州市萧山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0109刑初1894号 公诉机关杭州市萧山区人民检察院。 被告人汪新龙，男，1964年7月24日出生于浙江省杭州市，汉族，大专文化，农民，户籍地杭州市萧山区；因犯交通肇事罪于2012年10月11日被判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；因本案于2019年4月22日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕，现羁押于杭州市监管医院。 辩护人萧仙，浙江萧剑律师事务所律师。 杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉二刑诉［2019］131号起诉书指控被告人汪新龙犯诈骗罪、拒不执行判决、裁定罪，于2019年11月4日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院指派检察员李吉出庭支持公诉，被告人汪新龙及其家属委托的辩护人萧仙到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、诈骗的事实 2016年3月至5月期间，被告人汪新龙谎称与公检法都有关系，可以帮助走关系办理取保候审等，多次从被害人黄某1处共骗得人民币68000元。案发后，被告人汪新龙的家属代为归还70000元，取得被害人黄某1的谅解。 二、拒不执行判决、裁定的事实 2015年9月14日，杭州市萧山区人民法院作出（2015）杭萧瓜民初字第280号民事判决，判决杭州某娱乐有限公司在判决生效十日内支付沈某1工程价款人民币100万元及利息，被告人汪新龙承担连带责任。判决生效后，杭州某娱乐有限公司、被告人汪新龙未在判决确定的期限内履行义务。2015年10月26日，沈某1向杭州市萧山区人民法院申请执行。被告人汪新龙在萧山区人民法院判决、支付令生效后，执行判决、支付令的过程中，其所有的中国农业银行62×××78账户存款2016年3月1日起至2016年9月21日止累计进款人民币27万余元，被告人汪新龙未将上述款项用于履行生效法律文书确定的义务。 对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述，被害人陈述，证人证言，辨认笔录，录音，中国农业银行银行卡交易明细，萧山公安信访处理系统信息，民事裁定书，民事判决书，执行裁定书，支付令，注销户口证明，刑事判决书，案发经过，情况说明，被告人汪新龙的户籍证明等证据予以佐证，认为被告人汪新龙的行为已构成诈骗罪、拒不执行判决、裁定罪，对被告人汪新龙应当两罪并罚，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十三条、第六十九条之规定予以惩处。 被告人汪新龙在庭审中提出其只拿到被害人黄某145000元，之后对方拿回去15000元，其实际只收到30000元；其的农业银行卡是KTV的经理在操作，里面的进款是KTV的营业款，用于KTV的日常支出。 被告人汪新龙的辩护人提出：1.被告人汪新龙诈骗犯罪的主观恶性较小，起诉书认定的诈骗金额过高，诈骗金额应当以被告人汪新龙庭审中的供述为准；被告人汪新龙的家属已经代为退赔被害人黄某1的经济损失，并获得被害人黄某1的谅解。2.被告人汪新龙农业银行卡里的钱款是KTV经营所得，如若上缴，就无法继续经营KTV，被告人汪新龙无法获得后续的经营收入，认定被告人汪新龙构成拒不执行判决罪的证据不足；3.被告人汪新龙系主动投案。综上，请求法庭对被告人汪新龙从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 一、诈骗事实 2016年3月至5月期间，被告人汪新龙在杭州市萧山区内，谎称与公检法都有关系，可以帮助走关系办理取保候审等，多次从被害人黄某1处共骗得人民币68000元。 案发后，被告人汪新龙的家属代为归还70000元，被害人黄某1对被告人汪新龙的行为表示谅解。 认定上述事实并经庭审质证的证据有： 1.被告人汪新龙的供述，证实2016年4、5月份的一天，张某2到其经营的KTV找其，称他侄子因为打架被瓜沥派出所抓了，是跟跟去的，让其帮忙办理取保，其答应了，并告诉他需要花点钱，之后其问了瓜沥派出所的赵某，赵某说这个案子是黄某3警官在办，让其自己去找黄警官，之后其去找了黄某3，黄警官说是一个聚众斗殴的案件，其他就不说了。其给他们介绍了何某律师，具体他们自己在谈；期间其多次联系张某2让他送钱用于走关系，张某2和他侄媳妇分几次给了其钱，其送黄某3烟卡但是被拒绝了，其还找了衙前的施宝春书记去检察院打点关系，把之前被派出所拒绝的4000元烟卡给了施书记用于走关系，后来这件事情没有办好，张某2侄子因为聚众斗殴被判处有期徒刑三年六个月。开始的时候其确实想帮他们忙，自己多少也弄点钱，后来其确实走了点关系，但是没什么用处；绝大部分的钱其自己用掉了。关于张某2方给其钱的情况及钱的去向情况其的供述发生反复：一开始供述称其只拿了3.5万，都是打到其的农行卡上，后来张某2和他侄媳妇拿回去了3.2万元，剩下的钱作为其帮忙的路某、烟钱都不够；其都是现金在其KTV办公室给他们的；之后供述称张某2和他侄媳妇先后给了其6.5万元，其中4000元张某2拿去买了烟卡，张某2和张某2侄媳妇之后又拿回去了1.8万元、请何律师吃饭花费4000元、送给施书记礼品券4000元、跑关系花费5000元，剩余的钱其用于还债、支付油钱、烟钱和自己花销掉了。在庭审中其辩称其只拿到了1万、2万以及1.5万元的转账，没有跟张某2的侄媳妇要过3000元钱。辨认笔录，辨认出张某1即张某2，辨认出黄某1是张某1的侄媳妇。 2.被害人黄某1的陈述，证实2016年3月，其老公张某3因聚众斗殴被刑拘，老公的叔叔张某1和其说认识一个叫汪新龙的人可以帮忙，他已经跟汪新龙联系过了，可以把张某3取保出来；3月底4月初，其买了4000多元的中华烟和张某1一起到汪新龙在瓜沥KTV的办公室，汪新龙说只要张某3不认罪，他能在公安阶段把他取保出来，但需要10万、8万，当时还帮其请了个律师叫何某。第一次是汪新龙跟张某1说让其拿1万过去，其和张某1一起拿现金到他办公室，汪新龙让其二人回去等消息；第二次是张某1打电话联系其称钱不够，其借了2万元和张某1一起拿过去给汪新龙；第三次张某1联系其后，其借了2万元，老乡任某陪其拿过去，走的时候汪新龙又向其拿了3000元，说是要和派出所的人唱歌，其向任某借的；第四次是其分1万、0.5万元转给汪新龙的银行卡；此外，其第一次和汪新龙见面时还送了4000多元的香烟，期间还送给他1万元的土特产；后来一直没有见到汪新龙；直到6、7月份，律师说案件到了检察机关，其知道被骗了，但汪新龙让其别急，检察机关和法院他也有关系，他会把事情处理好；到了年底，其老公被判有期徒刑三年六个月，其被汪新龙骗了。律师是汪新龙介绍的，费用是自己和律师谈的，其三个阶段共计给了何某律师14000元。 3.证人张某1的证言，证实其和汪新龙本来就认识，其跟汪新龙说起其侄子张某3打架被瓜沥派出所刑拘了，汪新龙说他在公检法都有人认识，只要花钱，张某3肯定可以取保出来，之后其把该情况告诉张某3老婆黄某1；2016年3、4月份的一天，其和黄某1一起去了汪新龙的办公室，去时拿了4000多元的烟直接给了汪新龙；过了一两天，汪新龙电话联系其拿1万元走关系，当时其就陪黄某1去了他办公室，给了他1万元现金；之后汪新龙让拿2万元打点关系，其联系了黄某1一起送给汪新龙；之后汪新龙联系其称还需要2万元，要其联系黄某1，这回其没有去，但其联系过黄某1，后来听黄某1说她走之前汪新龙又向她拿了3000元；最后一次汪新龙联系其要钱后其告诉黄某1，黄某1分两次转给汪新龙共1.5万元，但年底张某3被判刑了，我们才意识到被汪新龙骗了，联系汪新龙退钱，他说没钱，之后汪新龙就不接电话了。其还证实第一次给1万元之前，其和黄某1带了4000多元中华香烟去汪新龙的办公室给他，何某律师是汪新龙介绍的，律师费是黄某1自己出的，花了多少其不知道；汪新龙承诺他可以帮张某3办取保，如果事情办不好，钱可以退；其是中间人，负责中间传话，没有获得好处费。 4.证人黄某2的证言，其系黄某1的妹妹，证实2016年4月，其姐夫张某3因为打架被刑拘，黄某1通过张某1找到了老板帮忙走关系，但需要钱，黄某1先从几个亲戚处借了2万送给帮忙人，过了一段时间，对方说还要2万，黄某1就向其借了2万；当时其还问黄某1对方一次次要钱会不会是骗子，黄某1说办不好会退钱的。 5.证人任某的证言，其系黄某1的老乡，证实2016年4月份的一天上午，黄某1联系其让其开车送她到瓜沥一趟，称是为了给瓜沥某KTV的老板汪新龙送20000元钱给她老公张某3办理取保候审用，到了之后黄某1到汪新龙办公室里将20000元现金放到了汪新龙的办公桌上，问汪新龙张某3的取保候审办地怎么样了，汪新龙说已经在帮忙办了，肯定可以办出来，让黄某1回去等，办不好钱退给她。在要离开时，汪新龙说还要3000元请案子相关的人唱歌，黄某1向其借了3000元交给了汪新龙。辨认笔录，辨认出被告人汪新龙。 6.证人何某的证言，证实其通过汪新龙的介绍，给黄某1的老公张某3做辩护人，共计收费14000元，费用是黄某1现金付给其的，第一次是2016年4月8日左右，在汪新龙办公室拿了4000元；第二次、第三次是其和黄某1联系，黄某1分别给了其5000元，没有通过汪新龙，其没有给汪新龙好处费，汪新龙没有支付其律师费；2016年6月20日之后，其在检察院查看了整体案卷后才知道张某3是主犯，其直接跟黄某1说了。开始其并不知道汪新龙拿了黄某1的钱，张某3被判下来后，黄某1跟其讲汪新龙拿了她8万多费用。黄某1刚委托其时，其和汪新龙、黄某1几个人在瓜沥大众饭店吃了一顿便饭，黄某1一方买的单，估计费用三、四百元。 7.证人赵某的证言，其是瓜沥派出所的民警，证实2016年3月，汪新龙向其打听张某3案件的事情，其只告诉他案件是黄某3在办，其他事情管不了，其没有就张某3的事情在瓜沥派出所替汪新龙与被害人方进行调解，也没有其他人因张某3的案件找过其。 8.证人黄某3的证言，其系瓜沥派出所的民警，张某3案件的承办人，证实2016年3月下旬的一天，汪新龙到其办公室来问张某3的案件，他问有没有办法给张某3办取保，并拿出了几张香烟卡放在其办公桌上，其告诉他张某3不符合取保条件，并当场让汪新龙拿回香烟卡；张某3案件其是2016年3月14日开始侦办，同年4月20日张某3被逮捕，2016年年底被判刑。 9.证人朱某的证言，证实因张某1的亲戚犯法，张某1找汪新龙帮忙，汪新龙收了张某1方几万元，结果事情没办成，张某1让汪新龙还钱，汪新龙找其帮助协商，其把他们叫到某公寓的办公室内，其劝张某1不要逼汪新龙太急，张某1讲汪新龙一直拖拖拖，其不好意思再说什么了，就不要管这个事情了。其没有帮汪新龙到瓜沥派出所协商此事，汪新龙拿了张某1多少钱其不清楚。其认识汪新龙大概有四五年了，汪新龙的经济状况不太好，经营的某KTV开开停停。 10.中国农业银行卡交易明细清单，证实汪新龙的农行卡于2016年4月23日、5月1日分别收到汇款10000元和5000元。 11.萧山公安信访处理系统，证实被害人黄某1到公安机关信访及相关的反馈情况。 12.收条、谅解书，补充材料，证实被告人汪新龙的家属代为赔偿7万元，取得被害人黄某1的谅解。 13.注销户口证明、情况说明，证实施宝春已经死亡等情况。 14.刑事判决书，证实张某3因犯聚众斗殴罪于2016年12月13日被萧山法院判处有期徒刑三年六个月。张某3于2016年3月14日被刑拘，同年4月20日被逮捕。 上列证据，本院予以确认。 二、拒不执行判决的事实 2015年9月14日，杭州市萧山区人民法院作出（2015）杭萧瓜民初字第280号民事判决，判决杭州某娱乐有限公司在判决书生效十日内支付沈某1工程价款人民币100万元及利息，被告人汪新龙承担连带责任。判决生效后，杭州某娱乐有限公司、被告人汪新龙未在判决确定的期限内履行义务。2015年10月26日，沈某1向杭州市萧山区人民法院申请执行。被告人汪新龙在萧山区人民法院判决生效后，执行判决的过程中，其所有的中国农业银行62×××78账户存款2016年3月1日起至2016年9月21日止累计进款人民币20余万元，被告人汪新龙未将上述款项用于履行生效法律文书确定的义务。 认定上述事实并经庭审质证的证据有：1.被告人汪新龙的供述，其承认欠了沈某1100万KTV的装修款，都是法院判决的，法院将其的店查封了，一起抵押给了沈某1和王宝祥；其另外还欠了很多人钱款。2.证人沈某1的证言，证实汪新龙欠其100万元装修费，是汪新龙某KTV的装修工程，其向法院起诉后，瓜沥法庭于2015年9月14日判决要求汪新龙在判决生效后10日内支付其100万的欠款及相关利息，但是后来汪新龙一直回避，到现在还没拿到过钱款。3.证人沈某2、方某的证言，证实该二人借给汪新龙钱款的事实及法院发出支付令的情况。4.中国农业银行卡交易明细，证实2016年3月1日至同年9月21日被告人汪新龙农业银行卡内资金的进出情况，其中累计进款285000余元。5.民事裁定书、民事判决书、执行裁定书、支付令，证实沈某1等人起诉被告人汪新龙后法院判决后申请执行的情况及相关的送达情况。上述证据，本院予以确认。 认定本案事实并经庭审质证的其它证据还有：1.录音、电话记录、沈关耀的电话询问记录，证实了某KTV的营业情况、权力机构情况等，平时都是汪新龙一个人在经营管理，营业款都是汪新龙在收，沈关耀在汪新龙那边出了200多万，没有分到过一分钱。2.案发经过、情况说明，证实本案案发及被告人汪新龙系被抓获归案等的情况。3.刑事判决书，证实被告人汪新龙的前科情况。4.户籍证明，证实被告人汪新龙的身份情况。上述证据，本院予以确认。 关于被告人汪新龙及其辩护人对诈骗金额提出的异议，经查，被害人黄某1的陈述证实其先后分多次给了被告人汪新龙68000元，在案另有证人张某1、黄某2、任某、何某等人的证言、银行卡交易明细清单等证据予以印证，被告人汪新龙关于诈骗的金额、款项的去向的供述反复，且其关于张某1拿回款项的供述没有其它证据予以印证。综上，对上述辩解和辩护意见本院不予采信。 关于被告人汪新龙及其辩护人对被告人汪新龙的行为构成拒不执行判决罪提出的异议，经审理认为，被告人汪新龙在法院判决生效后、执行判决过程中，其未先予履行生效法律文书确定的义务，亦未报告财产，其名下的银行卡累计进入资金20余万元，上述资金的来源、用途、现状等情况不影响对被告人汪新龙“有能力执行而拒不执行”情节的认定，故对上述辩解和辩护意见本院不予采纳。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为：被告人汪新龙以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人汪新龙对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为构成拒不执行判决罪。公诉机关指控罪名成立。对被告人汪新龙应当两罪并罚。案发后被告人汪新龙已赔偿被害人的经济损失并获得被害人的谅解，可以对诈骗罪从轻处罚。采纳辩护人提出的辩护意见。关于辩护人提出对被告人汪新龙适用缓刑的辩护意见，经审理认为，根据本案的事实、性质、情节及社会危害程度，对被告人汪新龙不宜适用缓刑，故对该辩护意见本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十三条、第六十九条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人汪新龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金6000元；犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑八个月；两罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金6000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月22日起至2021年4月21日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 芳 人民陪审员  陈永福 人民陪审员  朱凯雅 二〇一九年十二月二十七日 书 记 员  马佳楠