吉林高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)吉0291刑初124号 公诉机关吉林高新技术产业开发区人民检察院。 被告人陈进，男，汉族，1996年12月14日出生于四川省渠县，公民身份号码：51303019961214581X，初中文化，无职业，现住福建省闽侯县上街镇邱阳东路12号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月19日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 辩护人高超，吉林盛钰律师事务所律师。 被告人贾朝政，男，汉族，1990年3月29日出生于河南省淅川县，公民身份号码：411323199003291114，高中文化，无职业，现住河南省淅川县毛堂乡白水河村6组23号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月19日被临时羁押于淅川县看守所，同年7月20日被解回吉林市看守所，同年8月19日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 辩护人王彦波，吉林佰助律师事务所律师。 被告人许邦林，男，汉族，1991年12月8日出生于福建省闽侯县，公民身份号码：350121199112080796，初中文化，无职业，现住福建省闽侯县上街镇溪源村上燕2号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月19日被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 被告人衡涛，男，汉族，1992年6月25日出生于河南省淅川县，公民身份号码：41132319920625441X，初中文化，无职业，现住河南省淅川县金河镇魏庄村745号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月19日被临时羁押于淅川县看守所，同年7月20日被解回吉林市看守所，同年8月19日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 被告人王斌，男，汉族，1997年7月12日出生于河南省淅川县，公民身份号码：41132319970712113X，高中文化，无职业，现住河南省淅川县上集镇山水宜城小区3-3-1102室。曾因犯盗窃罪，于2018年5月30日被河南省淅川县人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元。现因犯诈骗罪，于2019年8月2日被临时羁押于淅川县看守所，同年8月6日被解回吉林市看守所，同年8月19日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 被告人李铁宝，男，汉族，1998年8月20日出生于河南省淅川县，公民身份号码：411323199808200056，初中文化，无职业，现住河南省淅川县城关镇柏树村1组。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月19日被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 被告人余镇雨，男，汉族，1986年6月29日出生于河南省淅川县，公民身份号码：411323198606291119，初中文化，无职业，现住广东省东莞市长安镇镇安东路127号，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月19日被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 辩护人桑德进，吉林帅正律师事务所律师。 被告人范星，男，汉族，1996年10月25日出生于河南省淅川县，公民身份号码：411323199610251114，初中文化，系深圳市中原地产有限公司职业顾问，现住河南省淅川县毛堂乡电子街村6组22号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月12日被取保候审于其居住地，经本院决定，于2019年12月5日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 吉林高新技术产业开发区人民检察院以吉高新检一部刑诉[2019]50号起诉书指控被告人陈进、贾朝政、许邦林、衡涛、王斌、李铁宝、余镇雨、范星犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年12月3日立案并依法适用简易程序，依法组成合议庭，于2019年12月13日公开开庭审理了本案。吉林高新技术产业开发区人民检察院指派检察员高玉平出庭支持公诉。被告人陈进及其辩护人高超、被告人贾朝政及其辩护人王彦波、被告人许邦林、衡涛、王斌、李铁宝、被告人余镇雨及其辩护人桑德进、范星均到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林高新技术产业开发区人民检察院指控，被告人陈进伙同被告人贾朝政于2019年6月，为给电信诈骗上线提供用于接收诈骗得款的银行卡，发展被告人许邦林、衡涛、王斌、李铁宝、余镇雨、范星加入诈骗团伙。贾朝政找到衡涛，衡涛找到王斌，并通过其找到李铁宝和范星，贾朝政自己联系余镇雨后，告知上述人到福州后办银行卡作为作案工具卖给电信诈骗人员，诈骗得来钱款将打入他们银行卡中，本人取完款后可以分得一部分赃款。 上述被告人先后赶到福州，分别在工商银行、民生银行及农业银行用自己的身份信息办理银行卡后交给被告人陈进。 被告人李铁宝、余镇雨、范星于2019年6月17日到达福州办卡。6月22日，被害人柴某在吉林高新技术产业开发区深圳街中国农业银行，被他人冒充其表哥急用钱骗汇人民币4万元，存入李铁宝银行卡内。随即，被告人陈进打电话通知贾朝政，李铁宝农业银行进款4万元让其带人取款，同时安排许邦林前去监督取款。贾朝政带领李铁宝、衡涛、余镇雨、范星在福州市仓山区六一南路农业银行ATM机内分6次取款1.8万元交给余镇雨，衡涛将剩下的2.2万元通过手机银行转给余镇雨。许邦林希望贾朝政留下1万元余款交出，贾未从，并带领衡涛等人离开。被告人贾朝政、李铁宝、衡涛、余镇雨、范星均分得账款。 2019年6月18日，被害人郭某在吉林省洮南市的农业银行，被一男子冒充其朋友“贾东升”急用钱，骗汇现金1万元，存入许邦林农业银行卡内，后被告人陈进通知被告人许邦林在其新补的农业银行卡中，将卡内1万元充值到微信中，并通过微信转账给陈进5300元，许邦林留4700元。 被告人王斌办理的用于接收诈骗钱款的中国农业银行卡，于2019年6月1日，进账4笔，其中班某2万元，谢某1万元，沈某1.5万元，岑某6000元，共计5.1万元。 被告人衡涛办理的用于接收诈骗钱款的中国工商银行卡，于2019年6月4日，进账2万元，系被害人杨某被骗后，委托其女人杨洋存入。 公诉机关认为，被告人陈进、贾朝政、许邦林、衡涛、王斌、李铁宝、余镇雨、范星明知自己系为电信诈骗犯罪提供资金支付结算账户，而为了非法牟利，办理银行卡交给诈骗人员并帮助提取诈骗得款，占有并挥霍，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人范星案发后，主动投案，可认定自首。因上述被告人具有认罪认罚量刑情节，故根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用若干问题的意见》第四条第二款、第三款第一项，“两高、三部”《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》的规定建议判处被告人陈进、许邦林、贾朝政、衡涛、王斌3年以上5年以下有期徒刑，并处罚金5万元；建议判处被告人李铁宝、余镇雨3年以上4年以下有期徒刑，并处罚金3万元；建议判处被告人范星2年以上4年以下有期徒刑，并处罚金3万元。 被告人陈进、贾朝政、许邦林、衡涛、王斌、李铁宝、余镇雨、范星对指控的犯罪事实供认不讳，未作辩解。 被告人陈进辩护人的辩护意见：被告人陈进能如实供述自己罪行，并能自愿认罪认罚，故请求法庭对其从轻处罚。 被告人贾朝政辩护人的辩护意见：被告人贾朝政系从犯，且认罪认罚，故请求法庭对其从轻处罚。 被告人余镇雨辩护人的辩护意见：被告人余镇雨系从犯，且能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，请求法庭对其从轻处罚。 本院审理查明事实与公诉机关指控事实基本一致。 另查明，被告人陈进、贾朝政、许邦林、衡涛、王斌均系2019年5月末加入诈骗团伙。被告人李铁宝、余镇雨、范星均系2019年6月中旬加入诈骗团伙。被告人陈进、贾朝政、许邦林、衡涛、王斌诈骗金额为12.1万元；李铁宝、余镇雨、范星诈骗金额为5万元。 再查明，被告人范星于2019年8月12日主动向公安机关投案。 上述事实，被告人陈进、贾朝政、许邦林、衡涛、王斌、李铁宝、余镇雨、范星在开庭审理过程中亦无异议，并当庭表示认罪、悔罪，且有手机8部、抓捕经过、破案经过、扣押清单、银行取款监控录像、打款凭证、银行卡、存取款明细、8名被告人出行轨迹、在逃人员登记表、临时羁押证明、判决书、被害人柴某、郭某、班某、岑某、沈某、谢某、杨某的陈述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈进、贾朝政、许邦林、衡涛、王斌、李铁宝、余镇雨、范星，以非法占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗，为他人提供资金支付结算账户，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈进、贾朝政、许邦林、衡涛、王斌、李铁宝、余镇雨、范星应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。被告人陈进、贾朝政、许邦林、衡涛、王斌、李铁宝、余镇雨、范星在共同犯罪中起次要作用，系从犯，故应对上述八名被告人从轻处罚。鉴于被告人陈进、贾朝政、许邦林、衡涛、王斌、李铁宝、余镇雨、范星能如实供述自己罪行，自愿认罪认罚，故可对其酌情从轻处罚。被告人范星在犯罪后，能主动向公安机关投案，并能如实供述自己的罪行，系自首，故可对其从轻处罚。被告人陈进、贾朝政、余镇雨辩护人提出的辩护意见，本院予以采纳。被告人王斌的前科劣迹情况，本院在量刑时予以考虑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下： 一、被告人陈进犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2023年10月18日止。罚金于判决生效后立即缴纳）。 二、被告人贾朝政犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2023年10月18日止。罚金于判决生效后立即缴纳）。 三、被告人许邦林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2023年7月18日止。罚金于判决生效后立即缴纳）。 四、被告人衡涛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2023年7月18日止。罚金于判决生效后立即缴纳）。 五、被告人王斌犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2023年10月1日止。罚金于判决生效后立即缴纳）。 六、被告人李铁宝犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2023年1月18日止。罚金于判决生效后立即缴纳）。 七、被告人余镇雨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2023年1月18日止。罚金于判决生效后立即缴纳）。 八、被告人范星犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月5日起至2022年12月4日止。罚金于判决生效后立即缴纳）。 九、责令被告人陈进、贾朝政、许邦林、衡涛、王斌退赔被害人杨某经济损失人民币二万元。 十、责令被告人陈进、贾朝政、许邦林、衡涛、王斌退赔被害人班某经济损失二万元。 十一、责令被告人陈进、贾朝政、许邦林、衡涛、王斌退赔被害人沈某经济损失一万五千元。 十二、责令被告人陈进、贾朝政、许邦林、衡涛、王斌退赔被害人谢某经济损失一万元。 十三、责令被告人陈进、贾朝政、许邦林、衡涛、王斌退赔被害人岑某经济损失六千元。 十四、责令被告人陈进、贾朝政、许邦林、衡涛、王斌、李铁宝、余镇雨、范星退赔被害人柴某经济损失人民币四万元。 十五、责令被告人陈进、贾朝政、许邦林、衡涛、王斌、李铁宝、余镇雨、范星退赔被害人郭某经济损失人民币一万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本八份，副本十六份。 审 判 长  陈清涛 人民陪审员  郭建军 人民陪审员  张泽君 二〇一九年十二月二十三日 书 记 员  杨箫僮