河北省赞皇县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0129刑初340号 公诉机关河北省赞皇县人民检察院。 被告人田增广，男，1980年10月19日出生，汉族，群众，大专文化，务工，户籍所在地河北省保定市，住保定市北市区。2019年8月19日至2019年8月20日临时羁押于大名县看守所，2019年8月20日因涉嫌合同诈骗罪被赞皇县公安局刑事拘留，2019年9月4日被逮捕，现羁押于河北省赞皇县看守所。 河北省赞皇县人民检察院以赞检公诉刑诉[2019]310号起诉书指控被告人田增广犯合同诈骗罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院2019年12月5日立案受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。赞皇县人民检察院指派检察员郝连绪出庭支持公诉，被告人田增广到庭参加了诉讼，现已审理终结。 赞皇县人民检察院指控：2017年5月14日，被告人田增广与白某签订借款合同，以其名下位于河北省保定市北市区作抵押，向白某借款11万元，借款期限2017年5月14日至6月9日。借款到期后，白某向田增广讨要借款，田增广以各种理由推托，拒不还款，后失去了联系。经查田增广用于抵押借款的房产已于2016年1月6日卖给石家庄市藁城市贾市庄镇人田某。 公诉机关认为，被告人田增广的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，数额巨大，且犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。并当庭出示了相关证据，提请本院依法判处。 被告人田增广辩称，其向白某借款10万元。 经审理查明，2017年5月14日，被告人田增广与白某签订借款合同，合同载明：以田增广名下位于河北省保定市北市区作抵押，向白某借款11万元，其中白某通过网银转账10万元到田增广账户，1万元通过现金支付给田增广，借款期限2017年5月14日至6月9日。2017年5月14日白某通过中国工商银行汇款给田增广人民币10万元。借款到期后，白某向田增广讨要借款，田增广以各种理由推托，拒不还款，后失去了联系。经查，田增广用于抵押借款的房产已于2016年1月6日过户给田某和李爽。 上述事实，有下列证据予以证实： 一、赞皇县经济侦查大队出具的证明材料、个人电子档案证明，被告人田增广1980年10月19日出生，无违法犯罪记录。 二、在逃人员登记/撤销表及赞皇县经济侦查大队出具的证明材料证明，被告人田增广系上网追逃后被抓获到案。 三、辨认笔录证明，白某、田某能够辨认出被告人田增广。 四、大名县看守所出具的证明材料证明，被告人田增广2019年8月19日至2019年8月20日临时羁押于大名县看守所。 五、保定市存量房买卖合同复印件、保定市房权证复印件证明，被告人田增广、李某与田某、李爽于2016年1月6日签订涉案房产的买卖合同，同日办理过户手续。 六、受害人白某提供的转账记录、田增广的银行流水记录、借款合同、房产证、结婚证、房产买卖合同、个人住房借款合同、家佳装饰装修工程施工合同协议条款、房屋买卖合同、租赁合同复印件证明，被告人田增广以河北省保定市北市区作抵押与白某签订借款合同借款11万元，2017年5月14日白某通过中国工商银行汇款给田增广人民币10万元。 七、证人田某证言证明，2015年12月16日我通过中介公司（保定市华中中环房地产经纪有限公司）介绍，购买田增广的保定市北市区双彩街双彩小区27-2-604室，一次性支付给田增广全款38.8万元。购买这处房子有手续，当时在中介公司签订了一份房屋买卖合同，我付款之后，大约在2016年1月份左右办理了过户手续，保定市房管局有登记。办理过户手续时房产证写的是田增广和他妻子李某的名字，我们当时一起去保定市房管局办理的过户手续，田增广夫妻当时都在房管局签字了，现在房产证过户成了我和我妻子李爽的名字，我可以提供购房合同和房产证的复印件。白某提供的田增广与田某的房屋买卖合同（编号1500261）就是我当时在中介公司与田增广签订的。我之前不知道田增广使用卖给我的这套房子作抵押从赞皇县白某处借款的事情。他把房子卖给我之后，又租住了一年，大约2017年夏天搬走了。白某提供的田增广与田某的租赁合同，是田增广把房子卖给我之后又租住房子时签订的，合同上的签字是我妻子李爽签的。我现在联系不上田增广，从2017年上半年开始，有超过七八个人给我打电话找田增广，他们都说田增广以卖给我的这套房子作抵押，借钱不还，之后就跑了。打电话的人有石家庄附近的，有保定市的，还有上海市那边的，具体我不清楚，电话我也没记住。 八、证人李某证言证明，田增广是我丈夫，好几年没见过他了，现在找他准备离婚。保定市北市区产是我和田增广结婚之前购买的，2015年12月份卖给田某了，2016年1月份办的过户手续。我不认识白某，也不知道田增广用房子抵押借白某钱的事，没见过白某提供的2017年5月14日白某与田增广签订的借款合同。大概两年多前，我当时还在保定市北市区子里住着，有几个自称是石家庄的人到家里找田增广要账，当时田增广没在家，那几个人就从家里把一个档案袋拿走了，档案袋里装着关于我家那套房子的相关手续，买卖房子的合同和租房合同等材料，具体记不清了，我不知道那几个人中是否有白某。 九、被害人白某陈述，2012年左右，田增广跟着他亲戚秦晓峰在赞皇县的一个煤场干活，我当时跟着我叔叔白秀山在煤场干活，我叔叔白秀山跟秦晓峰是合作伙伴，我就跟田增广认识了。我是2017年5月14日借给田增广钱的，有转账记录为证。借款合同是2017年5月14日，在赞皇县馨苑小区签订的，合同约定田增广以他名下位于保定市北市区作抵押向我借款11万元，借款期限2017年5月14日至6月9日。当时就我和田增广两个人，田增广没有给我写过向我借款10万元的借条。田增广向我借钱时说他在元氏县贩了点煤炭，需要资金周转，用不到一个月就会还给我，具体干什么用了不清楚。签订借款合同后，我按照合同约定，支付给田增广现金一万元，剩余十万元转入田增广提供的工商银行账户62×××70上了，我可以提供转账的工商银行电子银行回单。借款到期后，我找田增广要钱，田增广以各种理由推托不还钱。我就去保定市找田增广，说如果不还钱我就按照合同收房子，田增广说让我等一天，他去筹钱，我等了一天之后再去找田增广，就找不到人了。我就去田增广说的那处房子，田增广的妻子李某拿出一份房屋买卖合同，这房子已经于2015年12月16日卖给田某了，我没有见过田某。田增广向我抵押借款时，没有告诉我这处房子已经卖给别人。李某还给过我一份租赁合同，显示田增广租赁位于双彩小区27号楼2单元604室的房子。田增广把这处房子卖给田某后，由于田增广的户口还没有迁出，所以田增广与田某签订了租赁合同，租住这处房子。田增广现在已经搬走了，何时搬走的不清楚。见到了他妻子李某，李某说田增广借了好几个人的钱，具体都借的谁的钱李某也不清楚。 我可以提供借款合同复印件，签订借款合同时，田增广还给我提供了用于抵押的那套房子的房产证复印件、他与妻子李某的结婚证复印件、他买房时的房产买卖合同及装修合同等材料、个人住房借款合同（与建设银行签订的），他说这房子是贷款买的，共贷款20年，已经还了10年了，我可以一起提供。田增广没有说过帮我购买煤炭增值税专用发票，也未以此为由向我借钱。 十、被告人田增广供述：2019年8月20日供述，2017年5月份左右从白某那里借了10万元。我当时在赞皇县给白某写了一份10万元的借条，借条我找不到了。白某提供的2017年5月14日与我签订的借款合同上面的签字和手印是我本人的。这份合同是2017年5月底，白某在保定市环附近白某的车上找我补签的，真实借款时间是2017年5月14日。借款合同中是借款11万元，我当时只收到了10万元，那1万元是白某自己写到合同里的，我当时也认可并签字了。白某把10万元钱转入我名下尾号为0570的工商银行账户了。合同中所写的保定市北市区房屋是我的房子，我已经卖给别人了。2016年1月6日，我和妻子李某将位于保定市北市区的房屋卖给了田某、李爽。我明知2016年已经把房子卖给田某、李爽，还在2017年向白某借款时用这套房子作抵押，是因为合同是白某制定并找我补签的，他逼着我签的，不签字不让我走，所以就在上面签字了。白某提供的田增广的房产证、结婚证、房产买卖合同、个人住房借款合同、装修合同、房屋租赁合同等，这些都是我的，是白某去我家找我要钱的时候，从我家里拿走的。因为我当时手里缺钱，我就联系白某说我能帮他买点煤票，看他需不需要，他说需要。我就说让他先借给我10万元钱，等我给他买到票了，我就把钱还给他，他挣了钱给我点就行，后来我也没还他钱。煤票指虚开的煤炭增值税专用发票，我没有给白某买到增值税专用发票，我就没有给他找。白某在赞皇县煤场上班，他需要购买虚开的煤炭增值税专用发票。我借白某的10万元其中3万多元还账了，剩下的钱都买彩票了。 2019年9月4日供述，我跟白某签订借款合同借款是因为我买彩票输了很多钱，还欠了很多高利贷，手里缺钱，需要还高利贷和买彩票，所以想到找白某借钱。我跟他借钱时，没说我欠高利贷的事，只跟他说借钱买彩票。 上述证据经当庭质证，合法有效，足以证实被告人田增广犯合同诈骗罪的事实属实。 本院认为，被告人田增广以非法占有为目的，在签订借款合同过程中，用已出售给他人并已办理过户的房产作抵押，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩罚，公诉机关指控罪名成立。被告人田增广辩称，其向白某借款10万元，经查，中国工商银行电子银行回单、借款合同与被告人田增广的供述能够相互印证证实，2017年5月14日白某转入田增广账户10万元，故对该辩护意见本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人田增广犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳） （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年8月20日起至2022年8月18日止。） 二、被告人田增广违法所得100000元依法予以追缴，不足部分责令予以退赔，发还被害人白某100000元。 如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于石家庄市中级人民法院，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  刘晓峰 人民陪审员  许瑞英 人民陪审员  田竹园 二〇一九年十二月十九日 书 记 员  冯子轩