广西壮族自治区钦州市钦北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0703刑初329号 公诉机关广西壮族自治区钦州市钦北区人民检察院。 被告人关维虎，男，1970年11月11日出生，满族，高中文化，辽宁省沈阳市人，户籍所在地辽宁省沈阳市大东区，现租住东兴市。因涉嫌非法经营罪，于2018年5月19日被刑事拘留，2018年6月22日逮捕，现羁押于钦州市看守所。 辩护人何华彬，广西华宣律师事务所律师。 被告人辛建广，男，1969年11月13日出生，汉族，高中文化，辽宁省沈阳市人，户籍所在地辽宁省沈阳市大东区，现租住东兴市。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年5月18日被刑事拘留，2018年6月22日被逮捕，现羁押于钦州市看守所。 被告人徐家礼，男，1977年8月20日出生，汉族，初中文化，广西防城港市人，户籍所在地广西防城港市防城区，现住东兴市。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年5月18日被刑事拘留，2018年6月22日被逮捕，现羁押于钦州市看守所。 被告人鲍金萍，女，1984年9月24日出生，汉族，小学文化，户籍所在地黑龙江省延寿县，现租住东兴市。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年5月19日被刑事拘留，2018年6月22日被逮捕，现羁押于钦州市看守所。 辩护人朱伯树，广西立辉律师事务所律师。 被告人陈亮，男，1975年5月27日出生，汉族，小学文化，广西东兴市人，住东兴市。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年5月19日取保候审，2019年6月10日被逮捕，现羁押于钦州市看守所。 广西壮族自治区钦州市钦北区人民检察院以钦北检刑诉[2019]37号起诉书指控被告人关维虎、辛建广、徐家礼、鲍金萍、陈亮犯非法经营罪，本院于2019年6月10日作出（2019）桂0703刑初85号刑事判决，以非法经营罪分别判处被告人关维虎、辛建广、徐家礼、鲍金萍、陈亮三年至一年不等的有期徒刑，并处罚金。五被告人不服一审判决向钦州市中级人民法院提起上诉，钦州市中级人民法院于2019年9月27日作出裁定，撤销本院一审判决，发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。钦州市钦北区人民检察院指派检察员汤毅出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 钦州市钦北区人民检察院指控，2018年4月初，被告人关维虎、辛建广合伙在东兴市三小旁租下陈亮自建楼一二楼，开业经营壹米滴答圣天物流公司东兴小学营业部，招募被告人徐家礼、陈亮作为工作人员，因没有货源，便帮走私分子发货运输走私卷烟，关维虎负责揽货开单收钱、联系寄运走私烟的客户；辛建广负责记账管钱、搬运装卸包装卷烟并跟随物流车发车押运卷烟，徐家礼做物流车司机、招揽寄运卷烟的客户、负责打通检查站等。该营业部以夹带的方式利用物流车帮助客户运输非法卷烟到南宁公司中转，再分流转运至东北等目的地，每次30-80件不等。2018年5月16日，关维虎、徐家礼、辛建广将营业部收集并故意伪装的4244条(84.88件，价值为人民币527166.8元）卷烟装好车，由徐家礼（司机）、辛建广驾乘（桂Ａ×××××)物流货车运往南宁，途经钦北区被查获。钦州市公安局循线追查，于2018年5月18日对壹米滴答圣天物流公司东兴小学营业部进行查处，在公司内查获硬盒中华等6品种卷烟共计1826条（价值人民币245145.2元），当场抓获关维虎、鲍金萍、陈亮三人，查扣账单账本等。 被告人鲍金萍为获利，于今年5月初从黑龙江来到东兴寻找卷烟货源，并发布给订烟的微信买家，其还投靠了原来认识的在东兴开物流公司的关维虎，5月12日-16日，先后3次共购得19件（价值117610元）非法走私卷烟后销售，并通过关维虎的物流公司运输发往辽宁、北京等地，16日关维虎公司的物流车被查获，鲍金萍寄运的12件卷烟（价值74280元）一并被查扣。 被告人陈亮于3月底将自家房屋一、二楼出租给关维虎等人开设物流公司，约定每年的租金为22000元，并已收取了关维虎一个季度的租金5500元。公司开始营业后，在明知关维虎以物流的方式帮助走私分子运输卷烟的情况下，陈亮仍继续提供房屋给关维虎物流公司收寄、储存非法卷烟，其为另获取报酬还多次为关维虎做包装、搬运卷烟的工作，每月的工资为2600元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了举报记录表、现场检查及先行登记保存笔录、证据复制（提取）单、涉烟烟草专卖品核价表、桂某计[2018]7号、10号价格文件复印件、案件移送函、移送财物清单、案件调查报告、检验报告、防城港市烟草局出具的复函、公安机关受理案件登记表及立案决定、抓获经过、被告人的户籍信息表、鲍金萍手机微信信息摘录表、微信情况及微信销售卷烟情况图、徐家礼、辛建广被查扣的物流车行驶证照片、扣押的纸张材料、关维虎车辆挂靠合同书、办案说明、鲍金萍涉案卷烟核价表等书证；证人吴某的证言；被告人关维虎、辛建广、徐家礼、鲍金萍、陈亮的供述；鉴定意见、价格认定结论书；现场勘查笔录、搜查笔录及扣押清单、被告人的辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人关维虎、辛建广、徐家礼、鲍金萍、陈亮违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人关维虎对指控的事实、罪名无异议并认罪，但辩称在其卧室扣押的3万元是其个人财产，不属于公司的财产也不是赃款。辩护人提出的辩护意见是，被告人关维虎是帮他人运输香烟，没有直接参与经营；在公司扣押的香烟价值存放时间短、没有运输以及收取运费，不应把这些香烟价值计入犯罪数额。被告人是初犯，到案后如实供述并认罪，建议对被告人关维虎从轻处罚并适用缓刑。 被告人辛建广对指控的事实、罪名无异议并认罪。 被告人徐家礼对指控的事实、罪名无异议并认罪。 被告人鲍金萍对指控的事实、罪名在开庭过程中没有异议并认罪。辩护人朱伯树提出的辩护意见是，被告人到案后如实供述其犯罪行为，并当庭自愿认罪，认罪态度好，是初犯，建议对被告人鲍金萍从轻处罚并适用缓刑。 被告人陈亮对指控的事实、罪名无异议并认罪。 经审理查明，2018年4月，被告人关维虎、辛建广合伙租赁被告人陈亮位于广西东兴市虾公岭19号房屋（防城港东兴市第三小学对面的巷子内）一、二楼，用于经营壹米滴答圣天物流公司东兴小学营业部，雇请被告人徐家礼、陈亮作为营业部工作人员。因没有货源，关维虎、辛建广便通过为他人揽收、运输走私卷烟牟利。其中，关维虎负责揽货开单收钱、联系寄运走私烟的客户，辛建广负责记账管钱、搬运装卸包装卷烟并跟随物流车发车押运卷烟，徐家礼为物流车司机以及负责招揽寄运卷烟的客户、负责打通检查站等。该营业部先后为被告人鲍金萍和吴某等人运输非法卷烟。2018年5月16日，关维虎、徐家礼、辛建广将公司收集并故意伪装的4244条香烟[包括鲍金萍的12件600条。4244条香烟中，硬盒YOUNGstai150条、硬盒LIANHUA150条、硬盒孔雀（沉香）200条、硬盒capital500条、硬盒ESSE爱喜（lights)667条、硬盒南京（炫赫门）50条、软盒CEO(gold)80条、硬盒BlueSEAL200条、硬盒龙capital(细支）50条、硬盒capital(nanoslim)150条、硬盒新牡丹50条、硬盒DJMIS249条、硬盒Dancigarettes(黑）298条、硬盒Black0wl700条、硬盒RGD(专供出口）150条、硬盒sevenwolves150条、硬盒ashima(细支)250条、硬盒Dancigarettes(白）300条，合计18个品种4244条，84.88件，价值共人民币527166.8元]装好车，由徐家礼驾驶桂Ａ×××××货车和辛建广一起运往南宁，途经钦北区时被钦州市烟草专卖局查获。2018年5月17日，钦州市烟草专卖局移送钦州市公安局立案侦查，扣押了辛建广、徐家礼华为手机各1部，桂Ａ×××××江淮牌轻型厢式货车一辆。同年5月18日，公安民警对壹米滴答圣天物流公司东兴小学营业部进行查处，在公司内查获并扣押了SEVENWOLVES香烟1054条、硬盒中华卷烟50条、Blackowl卷烟50条、硬盒芙蓉王香烟22条、DJMIS香烟250条、ESSE香烟400条，共计1826条（价值人民币245145.2元）；台式电脑（“POWERTRAIN”外观字样）1台、记账本3本、现金人民币10500元；扣押了关维虎华为手机、金某通手机各一部，扣押鲍金萍Vivo手机1部；在关维虎卧室房间内扣押现金人民币25720元。并在营业部抓获关维虎、鲍金萍、陈亮。 被告人鲍金萍为获取非法利益，从2018年5月12日至16日，先后3次向他人购买共计19件（共950条，价值人民币117610元；）非法走私卷烟，其中12件共600条（价值74280元）通过关维虎的物流公司在往南宁运输途中经钦州市钦北区间路段时被钦州市烟草专卖局查获。 被告人陈亮与被告人关维虎于2018年4月1日签订房屋租房协议，将位于广西东兴市虾公岭19号房屋（防城港东兴市第三小学对面的巷子内）一、二楼出租给关维虎开设物流公司，租期从2018年4月1日至2019年4月1日止，年租金为22000元，陈亮已收取第一个季度的租金5500元。公司开始营业后，被告人陈亮在明知关维虎以物流的方式帮助他人走私运输卷烟的情况下，仍继续提供房屋给关维虎的物流公司收寄、储存非法卷烟，为另获取报酬还多次为关维虎做包装、搬运卷烟的工作，每月的工资为2600元。 上述事实，各被告人在开庭审理过程中均无异议，并有案件移送函、受理案件登记表、立案决定书、抓获经过、被告人的户籍信息表、徐家礼、辛建广被查扣的物流车行驶证照片、扣押的纸张材料、关维虎车辆挂靠合同书、办案说明、鲍金萍涉案卷烟核价表、防城港市烟草局出具的复函、现场检查笔录及先行登记保存笔录、证据复制（提取）单、涉烟烟草专卖品核价表、桂某计[2018]7号、10号价格文件复印件、移送财物清单等书证；证人吴某的证言；鉴定意见、价格认定结论书；现场勘查笔录、搜查笔录及扣押清单、辨认笔录；鲍金萍手机微信信息摘录表、微信情况及微信销售卷烟情况图；被告人关维虎、辛建广、徐家礼、鲍金萍、陈亮的供述等证据证实，足以认定。 关于被告人关维虎及其辩护人提出公安机关在关维虎房间内搜查并扣押的人民币25720元，是其个合法人财产，不属公司财产及违法所得的辩解及辩护意见。经查，本案现有证据不能证实该款确系公司财产及违法所得，故对被告人关维虎及其辩护人提出的上述辩护意见，予以采信。 本院认为，被告人关维虎、辛建广、徐家礼、陈亮伙同被告人鲍金萍等人违反国家规定，未经许可非法运输法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，构成非法经营罪，应予依法惩处。公诉机关指控五被告人犯非法经营罪成立。被告人关维虎、辛建广、徐家礼、陈亮非法经营数额人民币644776.8元，属于情节特别严重，依法应处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。在共同犯罪中，被告人关维虎、辛建广、徐家礼、陈亮负责帮助打包和运输，起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人鲍金萍非法经营数额价值人民币117610元，属于情节严重，依法应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。被告人关维虎、辛建广、徐家礼、鲍金萍、陈亮到案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，可从轻处罚。根据被告人关维虎、辛建广、徐家礼、鲍金萍、陈亮犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度及其悔罪表现，本院决定对被告人关维虎、辛建广、徐家礼、陈亮减轻处罚，对被告人鲍金萍从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 被告人关维虎犯非法经营罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）； 被告人辛建广犯非法经营罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）； 被告人徐家礼犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）； 被告人鲍金萍犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十个月），缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）； 五、被告人陈亮犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）； 上述罚金，限判决生效后十日内一次缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。 六、扣押在案的人民币10500元，以及其他物品，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  唐大鑫 人民陪审员  吴世邦 人民陪审员  苏玉芬 二〇一九年十二月二十三日 书 记 员  赖宇杨