贵州省贵阳市花溪区人民法院刑 事 判 决 书（2018）黔0111刑初712号公诉机关贵阳市花溪区人民检察院。被告人严正才，男，1954年3月12日出生，汉族，广东省珠海市人，初中文化，户籍住址广东省珠海市香洲区。因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪，2018年1月29日被贵阳市公安局花溪分局刑事拘留，2018年3月7日经贵阳市花溪区人民检察院批准逮捕，同日被贵阳市公安局花溪分局执行逮捕，羁押于花溪区看守所。辩护人丁匀，贵州泽丰律师事务所律师，执业证号15201200411698384。贵州省贵阳市花溪区人民检察院以花检公诉刑诉[2018]788号起诉书指控被告人严正才犯拒不支付劳动报酬罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员赵庭淞出庭支持公诉，被告人严正才及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2013年3月3日，被告人严正才伙同易某4（另案处理）承包了广东腾越建筑工程有限公司（简称腾越公司）贵阳花溪碧桂园工地劳务工程，工程总产值为31292022.16元，截止至2017年8月25日，已按工程进度支付95.25%的工程款29806413.88元，尾款271808.28元未支付。严正才等人收到腾越公司的工程进度款后，从2013年7月至2016年12月期间，拖欠杨某1、陶某1、刘某2、刘某3、刘某1芳、任某1等58名工人工资共计3391799元未支付。为证实上述事实，公诉机关提供有被告人的户籍信息、抓获经过、劳动保障监察责令改正决定书、证人的证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解等证据，并认为被告人严正才的行为已触犯刑法，构成拒不支付劳动报酬罪，提请本院依法判处。被告人严正才对公诉机关指控犯罪事实无意见，辩称：易某4以腾越公司的名义去接的工程，易某4没有投入一分钱，还拿走公司119万元；拖欠民工工资是因为公司停工等料、环境污染、安全生产，二期、三期、四期的合同价低于一期、五期的合同价等问题。被告人严正才辩护人提出如下辩护意见：1、起诉书认定事实不清，严正才向腾越公司借款100万元和其家人代付48000元用于发工资，应予扣除；2、被告人投入近500万元，亏损巨大，已无力支付工资；3、事后被告人积极想办法筹钱发工资；4、严正才家人积极筹钱，在宣判前付一部分工资，依法可以从轻处罚；5、严正才是初犯、认罪态度好，应酌情从轻处罚。经审理查明：2013年3月3日，被告人严正才与易某4（另案处理）、陈某2签订承包工程项目合作协议书，三方约定共同投资承包工程项目，易某4为所有承包工程项目实际负责人，严正才、陈某2为实际出资方，承包工程项目所赚取的利润，按照易某445%，严正才30%，陈某225%的股份比例分成，所需业务费用由三方共同承担。后陈某2将自己的股份全部转让给被告人严正才，严正才占比为55%。易某4以自己的名义与广东腾越建筑工程有限公司（简称腾越公司）签订劳务工程分包合同，承包贵阳花溪碧桂园工地劳务工程，2015年腾越公司要求公对公结账，遂以严正才之子严某3为法定代表人成立珠海焱垚兴建筑工程劳务分包有限公司（简称焱垚兴公司），并委托易某4为代理人与腾越公司继续签订劳务工程分包合同。工程总产值为31292022.16元，截止至2017年8月25日，已按工程进度支付95.25%的工程款29806413.88元（经严正才认可收到工程进度款24295218.64元，易某4个人账户收款1190052.32元）。被告人严正才及易某4收到腾越公司的工程进度款后不按时支付工人工资，2017年6月19日，严某2等人至花溪区劳动保障监察大队投诉。经核查后花溪区劳动保障监察大队分别向珠海焱垚兴建筑工程劳务分包有限公司、易某4、被告人严正才下达劳动保障监察责令改正决定书，到期后珠海焱垚兴建筑工程劳务分包有限公司、易某4、被告人严正才均未履行支付义务。从2013年7月至2016年12月期间，拖欠58名工人工资共计人民币3017956.59元。其中拖欠被害人陶某1工资人民币30000元，拖欠被害人刘某1工资人民币24520元，拖欠被害人何某1工资人民币20720元，拖欠被害人何某2工资人民币3640元，拖欠被害人张某2工资人民币47000元，拖欠被害人黄某1工资人民币38740元，拖欠被害人刘某2及其班组工人工资人民币265580元，拖欠被害人马某1及其班组工人工资人民币67801元，拖欠被害人熊某1工资人民币574元，拖欠被害人李某1工资人民币4500元，拖欠被害人文某1工资人民币3110元，拖欠被害人曾某4工资人民币4156元，拖欠被害人谢某2工资人民币8400元，拖欠被害人王某2工资人民币13307元，拖欠被害人刘某3及其班组工人工资人民币159233元，拖欠被害人刘某5工资人民币30000元，拖欠被害人刘某6工资人民币21000元，拖欠被害人李某2工资人民币10200元，拖欠被害人李某5工资人民币17000元，拖欠被害人王某1工资人民币12000元，拖欠被害人严某1及其班组工人工资人民币181200元，拖欠被害人李某4工资人民币9000元，拖欠被害人曾某1工资人民币14800元，拖欠被害人唐某工资人民币10000元，拖欠被害人潘某1工资人民币10000元，拖欠被害人易某3工资人民币10000元，拖欠被害人严某2工资人民币31000元，拖欠被害人廖某工资人民币30000元，拖欠被害人任某1及其班组工人工资人民币368117元，拖欠被害人曾某2工资人民币60000元，拖欠被害人胡某2工资人民币32000元，拖欠被害人李某6工资人民币12000元，拖欠被害人甘某1工资人民币35000元，拖欠被害人赵某1工资人民币15000元，拖欠被害人王某4光工资人民币10000元，拖欠被害人谭某工资人民币9635元，拖欠被害人严令工资人民币15000元，拖欠被害人龚某工资人民币11000元，拖欠被害人翟某1及其班组工人工资人民币45125.59元，拖欠被害人郭某1工资人民币19000元，拖欠被害人马某2工资人民币12000元，拖欠被害人严某4工资人民币48000元，拖欠被害人李某3工资人民币21098元，拖欠被害人易某2工资人民币12000元，拖欠被害人符某工资人民币45000元，拖欠被害人吴某1工资人民币30000元，拖欠被害人陈某1工资人民币25000元，拖欠被害人黄和清及其班组工人工资人民币372000元，拖欠被害人胡某1及其班组工人工资人民币285000元，拖欠被害人白某1工资人民币16000元，拖欠被害人张某1工资人民币35000元，拖欠被害人刘某1芳及其班组工人工资人民币214000元，拖欠被害人熊某2工资人民币32000元，拖欠被害人谢某1工资人民币10000元，拖欠被害人金某1工资人民币48000元，拖欠被害人易某1工资人民币49000元，拖欠被害人金某2工资人民币16500元，拖欠被害人杨某1工资人民币38000元。2018年2月6日被告人严正才向腾越公司借款人民币壹佰万元整，用于垫付24名工人工资，其中支付严某1人民币62500元，支付易某3人民币30000元，支付易某1人民币35000元，支付张某1人民币26000元，支付谢某1人民币10000元，支付刘某2人民币137000元，支付吴某1人民币40000元，支付金某1人民币30000元，支付金某2人民币16500元，支付刘某3人民币67000元，支付翟某1人民币40000元，支付任某1人民币146500元，支付周某人民币90900元，支付马某1人民币45000元，支付李某3人民币20000元，支付严某5人民币20000元，支付李某2人民币40000元，支付刘某10人民币87500元，支付严某4人民币8000元，支付吴某2人民币8000元，支付白某1人民币13000元，支付易某2人民币12000元，支付黄和清人民币2000元，支付胡某1人民币2000元。以上共计人民币988900元。扣除已经支付的工资后，被告人严正才仍拖欠被害人陶某1工资人民币30000元，拖欠被害人刘某1工资人民币24520元，拖欠被害人何某1工资人民币20720元，拖欠被害人何某2工资人民币3640元，拖欠被害人张某2工资人民币47000元，拖欠被害人黄某1工资人民币38740元，拖欠被害人刘某2及其班组工人工资人民币128580元，拖欠被害人马某1及其班组工人工资人民币22801元，拖欠被害人熊某1工资人民币574元，拖欠被害人李某1工资人民币4500元，拖欠被害人文某1工资人民币3110元，拖欠被害人曾某4工资人民币4156元，拖欠被害人谢某2工资人民币8400元，拖欠被害人王某2工资人民币13307元，拖欠被害人刘某3及其班组工人工资人民币92233元，拖欠被害人刘某5工资人民币30000元，拖欠被害人刘某6工资人民币21000元，拖欠被害人李某5工资人民币17000元，拖欠被害人王某1工资人民币12000元，拖欠被害人严某1及其班组工人工资人民币118700元，拖欠被害人李某4工资人民币9000元，拖欠被害人曾某1工资人民币14800元，拖欠被害人唐某工资人民币10000元，拖欠被害人潘某1工资人民币10000元，拖欠被害人严某2工资人民币31000元，拖欠被害人廖某工资人民币30000元，拖欠被害人任某1及其班组工人工资人民币221617，拖欠被害人曾某2工资人民币60000元，拖欠被害人胡某2工资人民币32000元，拖欠被害人李某6工资人民币12000元，拖欠被害人甘某1工资人民币35000元，拖欠被害人赵某1工资人民币15000元，拖欠被害人王某4光工资人民币10000元，拖欠被害人谭某工资人民币9635元，拖欠被害人严令工资人民币15000元，拖欠被害人龚某工资人民币11000元，拖欠被害人翟某1及其班组工人工资人民币5125.59元，拖欠被害人郭某1工资人民币19000元，拖欠被害人马某2工资人民币12000元，拖欠被害人严某4工资人民币40000元，拖欠被害人李某3工资人民币1098元，拖欠被害人符某工资人民币45000元，拖欠被害人吴某1、陈某1夫妻工资人民币15000元，拖欠被害人黄和清及其班组工人工资人民币370000元，拖欠被害人胡某1及其班组工人工资人民币283000元，拖欠被害人白某1工资人民币3000元，拖欠被害人张某1工资人民币9000元，拖欠被害人刘某1芳及其班组工人工资人民币126500元，拖欠被害人熊某2工资人民币32000元，拖欠被害人金某1工资人民币18000元，拖欠被害人易某1工资人民币14000元，拖欠被害人杨某1工资人民币38000元。上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实：一、书证1、被告人严正才的户籍信息，证明被告人严正才已经达到刑事责任年龄。2、被告人严正才的抓获经过，证明2017年9月8日贵阳市公安局花溪分局孟关派出所受理严正才拒不支付劳动报酬罪一案，通过多个受害人提供的线索，于2018年1月29日在欣叶旅社找到被告人严正才，并将其依法传唤至孟关派出所接受调查。3、贵阳市花溪区人力资源和社会保障局责令改正决定书、送达回证、报案材料、调查材料、调查报告、报案书证，证实2017年6月20日，贵阳市花溪区人力资源和社会保障局收到投诉：珠海焱垚兴建筑工程劳务分包有限公司拖欠工人工资，其法定代表人为严某3。经调查，焱垚兴劳务公司是由易某4（另案处理）施工队委托严某3注册办理，严某3只是管理人员，没有任何支配权，且其在2016年已基本不在岗位，易某4施工队所欠的款项全部由易某4和严正才负责。施工单位与焱垚兴劳务公司于2017年8月25日做出结算，确认截至当日，工程总产值为31292022.16元，施工单位已支付29806413.88元，支付比例达95.25%，该支付比例已足够将工人工资支付完毕。经与多方核实，认定焱垚兴劳务公司共拖欠40名工人工资872578.95元，其中包括5名参与做工的班组长工资。后花溪区人力资源和社会保障局于2017年8月30日向某垚兴劳务公司下达责令改正决定书。整改期限到后，焱垚兴公司未按要求将工人工资支付完毕，拖欠工人工资情况仍然存在。4、承包工程项目合作协议书、委托书，证实自2013年3月3日起，由易某4、严正才、陈某2三人共同投资承包工程项目，其中易某4占股45%、严正才占股30%、陈某2占股25%（中途退出，自愿将所持股份转让至严正才名下）。5、银行卡交易明细、预支工资发放表、补发工资清单、劳务工程分包合同、材料租赁合同，证实焱垚兴劳务公司与工人之间确有劳务关系，在施工单位支付工程款后，焱垚兴劳务公司未按时发放工人工资。6、借条、转账流水，证实严正才向腾越公司借款1000000元，由姚某向24名工人转账人民币988900元。二、被告人的供述及辩解被告人严正才的供述及辩解，供认胡某4到我工地上做工，总产值4万元左右，2014年春节以后，胡某4给我供应模板、木方、步步紧等材料，还包括材料在工地上的二次转运，供应了10多栋别墅的材料后，胡某4称广东腾越建筑工程有限公司给的单价太低，做不出来，做完展示区后，腾越建筑公司答应上调一个平方米增加106元的单价，后胡某4他们找到我与易某4、严某3三人共同协商上调单价，我同意给胡某4上调至90元/平方米，后面易某4和严某3给他调到了96元/平方米，最终结算单上是290万元左右，目前为止，胡某4的父亲胡某1说他收到200万元左右，其中有28万余元转给了胡某4下面的供应商胡吉红，现在拖欠胡某468万元材料款，但胡某4说我还欠他80多万元，另外还拖欠给胡某4供应模板、木方材料的张某3四万元左右的工资。另胡某1介绍了胡某5和来工地上做木工，总产值76.83万元，这是我公司预算员金某1、金某2提供的总结算单，预算员负责打统计单，不负责签名，到现在还拖欠胡某5和285000元工资。拖欠孟关碧桂园工地工人工资的情况是从2016年7月开始的，是因为与我一起做工程的合伙人易某4在2014年1月21日私自结算孟关碧桂园工程的工程款119万余元、工期延长增加了管理成本、腾越建筑公司除了兑现一期工程中增加到106元/平方米的承诺，其余的都没兑现等原因，最终导致工资无法支付，共拖欠工资414万余元。易某4私结的119万元工程款结算未经我同意，结算后既未用于工地支出，也未用于工人工资支付，经过与财务人员严某6核实，确认这119万元被易某4挪用了。2015年春节前，韶关碧桂园工地的工人闹事，易某4去处理，腾越建筑公司代发了270万元给韶关的班组，之后就没有再支付工程款到谢细南的卡上了，2017年腾越建筑公司又垫付了80万元左右的工资给下面的班组，现在还没结算完。当时派出所与劳动局协调，由腾越建筑公司垫付250万元给工人发工资，腾越建筑公司说签了结算书，支付250万元工资后要保证工人不闹事，我说至少要350万元才能保证，后面腾越建筑公司答应支付的250万元也未支付。经过结算，腾越建筑公司只有27万元尾款未付，孟关碧桂园工程总产值是3100万元左右，但实际到我指定的谢细南账户上的钱款只有2400万元，其中173万元支付没有凭证，32万元的借资款没有明细，90多万元的扣款没有凭证，这个是需要腾越建筑公司提供依据的。我愿意承担与易某4协议中55%的责任，但不承担易某4私自结算的120万元这部分，同时希望腾越建筑公司为我垫付我无力支付的工人工资414万余元。2013年3月3日我与易某4、陈某2自愿签订了承包工程项目合作协议书，孟关碧桂园的工程也是按照这个协议执行的，协议约定易某4为承包工程项目实际负责人，占45%的股份，他的股份来源于他可以在腾越建筑公司内部承包合同，占得是干股，我与陈某2为实际出资人，分别占30%和25%的股份。签订协议后三人共同承包了广东省韶关碧桂园6000万元左右的工程，在2014年底韶关碧桂园工地主体完工之后，陈某2发现这个工地没有钱赚，便与我达成口头协议将自己的股份转让给我，此时我占了55%的股份。陈某2还对我说明，他投资了300万元左右的资金，如果工程完工后有剩余的钱，不用分红给他，只还他本钱即可，若亏损严重，本钱不用还，他也不再出资了。由于易某4在腾越建筑公司内部有关系，我便与易某4约定，由易某4负责在腾越建筑公司接劳务工程和签合同，我负责管理经营，按易某445%、我55%的比例分利润。2013年易今理通过和腾越建筑公司签订劳务承包合同的方式与我同去花溪区孟关碧桂园工地上做90栋别墅和高层区3号楼的劳务工程（共签订了两份合同，一份是高层区3号楼和5栋别墅的劳务清包合同，另一份是85栋别墅的劳务清包合同），我没有直接与施工方对接，只有施工用的模板、木方和步步紧是由我购买，这部分是我承包给胡某4的，按工程款15%的比例计算，总费用大概是450万元左右，但实际未支付这么多材料款，这一部分材料款大概200万元左右，加上二次运输费用20万元，还有胡某4退场之后把能用的木方、模版、步步紧退回40万元左右，其他施工材料是由腾越建筑公司指定供应商梅正军提供，这部分是140万元左右。一期别墅和最后的5栋别墅单价都是650元/平方米，中间做的别墅合同价是540元/平方米，其中包某、模板、步步紧，后面腾越建筑公司口头答应每平方米增加106元，所以终结书一直没签订。自2013年7月进场施工，2015年8月基本退场，一直到2016年6月，就没有工人或者管理人员在孟关碧桂园了。在此期间，我负责管理经营，同时与易某4共同委托严某3作为此工程的项目经理，具体事务都由严某3负责，包括工程的进度和质量等，再由严某4协助，后面与找来的班组签订合同和谈单价都是由严某3和易某4共同商议决定。我在孟关碧桂园工地中，从韶关工程款里出资了300万元左右，进场之后，前期两个月垫付的工程款和收款过程中的差额部分，都是我个人委托严某3现场管理支付出去的。腾越建筑公司发放的工程款，是由现场管理人员严某4审核，再报给严某3审核，审核完报给公司财务人员严某6，严某6根据严某3审核的各班组进度款，通过银行打款的方式支付给各班组。最终由于工程亏损、易某4私自结算119万元的工程款以及腾跃建筑公司部分扣款不合理等原因，导致虽已收到腾越建筑公司2900万元工程款，仍然拖欠200个工人共4146959元左右的工资未支付。韶关碧桂园工地的工程款，都是打到谢细南的账户上，2013年6月以前是易某4在保管这张银行卡，在此之前都是易某4转工程款给我，我再转发给下面的班组，后来发现易某4有挪用工程款的情况，我与陈某2要求易某4将银行卡交给指定的财务人员严某6保管，2013年8月初，易某4把银行卡交给严某6，后面的账就是严某6在管理了，2015年5月之后，腾越建筑公司就将孟关碧桂园的工程款打在严某3注册的焱垚兴劳务公司的公账上。我提供的工资总表上的26项写明拖欠杂工二次搬运15.4万元，具体是拖欠杂工白某112000元、易某220000元、严梦初40000元左右、胡某4班组的二次杂工费运输费40000元左右，剩下的是两个湖南妇女杂工的。27项记载爆模修补141000元，我只记得拖欠李阿宝20000元工资。施工队166000元，是我现场管理人员的工资，包括严某4、吴某2、金某1、金某2、严某7、欧某建新等。三、证人证言1、证人严某3的证言：易某4在2013年7月至2015年4月期间都是以他个人名义与腾越建筑公司签订合同的，2015年4月以后，腾越建筑公司要求易某4必须以劳务公司的名义签订合同，所以我父亲严正才和易某4委托我注册了焱垚兴劳务公司，以焱垚兴劳务公司的名义与腾越建筑公司签订了承包贵阳市花溪区孟关碧桂园工程的劳务合同，签订合同时，我与严正才均不在场。易某4和严正才通过口头协议的方式委托我去孟关碧桂园工地任项目经理，负责现场工程质量和进度，他们说等赚了钱在给我发工资，春节时支付过1万元左右，其余时候都没有发工资，2013年、2014年易某4在腾越建筑公司组织开会或者检查工程质量验收时必须到场，严正才从工地施工到结束都没有来过孟关工地。严某4是我下面的现场管理人员，平时我不在就委托给严某4负责，其他管理人员包括预算员金某1、金某1宇，财务人员严某6等，班组人员包括水工杨某3、李某2、易某1、任某2、翟某1、邹某、刘某4、严某1、吴某1、严某5、张某1、李某8、李某9、符某、余某1、高某，木工周某、刘某10、谢某3、胡某5和、胡某6、李某10、吴某3，钢筋工刘某2，盖瓦工杨某1、杨某3，混凝土黄河清、易某7、易某8，木工张怀忠，楼梯间抹灰严某1、翟某1，管道工易某9、肖某，外架工样文彬、吴某4，以及后期请的杂工，这一部分大概是30万元左右的工资。我与易某4和严正才还约定，工程款只需要我签字就可以支付，各班组和预算员共同确认工程量后，由预算员给我报进度表，我审核通过之后，将进度表通过QQ传给严某6，严某6根据我核实过的进度表上的进度款通过银行打款的方式将相应款项支付给各班组。工程进度款是由腾越建筑公司打到易某4的妻子谢细南的账户上，这个账户的银行卡在2013年8月之前是由易某4保管，后来发现易某4在保管银行卡期间私自让腾越建筑公司支付工程款到他个人账户上，并挪用工程款，就让易某4将卡交出由公司的财务人员严某6保管，再由严某6管理此卡上收到的工程款，工程款都用于开支各班组的工资和现场管理人员工资、买辅材的费用以及木板和模板的材料款、外架的租赁费和人工费用。孟关碧桂园工程的工程款是转在我担任法人的焱垚兴劳务公司和珠海焱垚兴建筑机械有限公司（以下简称“焱垚兴建筑公司”）的公账上的，两张公账的银行卡都由我管理，故我将收到的工程款打入严某6账上用于发放工资，严某6转入我孟关邮政银行帐号上的193万元，我取出现金用于支付各班组生活和施工材料费了。孟关碧桂园的工程款实际支付到账户上的有2400万余元，扣除我不知情的腾越建筑公司打在易某4个人卡上的119万余元，实际收到的是2300万余元，剩下的都是腾越建筑公司帮忙代付的材料或者现场垫付的工人工资。与腾越建筑公司做结算时，他们答应拿200万元给工人发工资，后面易某4写了委托书，委托我办理结算，腾越建筑公司又不同意支付了，结算下来还有27万元的尾款未支付。拖欠工人工资的责任，应该由严正才和易某4共同承担支付责任，同时我希望腾越建筑公司拿出私自打到易某4个人卡上119万余元的55%用于支付工人工资，其余部分才按严正才和易某4约定的比例承担责任。2、证人许某的证言：我爱人严某4作为现场负责人在2013年9月至2017年3月期间到花溪碧桂园帮严某3管理工地，平时严某3什么都不管，基本就是在工地上赌钱，除非是工地上项目经理或者腾越建筑公司总部来检查，其余时间基本上都不在工地。我在2014年8月认识严某4后，也长期在工地帮忙直到2017年3月，在此期间没看见严某3拿现金支付过工地的班组或者其他费用，生活费都是通过银行转账方式支付给工人。从2015年3月开工至2015年6月底，现场管理人员和班组都只是预支了点生活费，没有得到一分工资和进度款，严某3的理由是腾越建筑公司一直没有支付进度款给他。后来我问到蒙某、马某3、易某10这三家关于工地进度款的情况时，这三家都说正常收到了腾越建筑公司的进度款。我心里感觉不对，遂找到腾越建筑公司老总曾德宽核实情况，曾总说工程款都是正常发放给班组的。2015年下半年，工地的预算员金某1说严某3和腾越建筑公司签订的模板、木方合同单价是36元/平方，而严某3提供的与胡某4签订的模板、木方合同单价是96元/平方，做下来亏损太大，做不了账了。黄和清是泥水工，胡某4是模板，胡某5和是水工，这三个班组的真实产值在预算员金某1和金某2和处应该有的，最后是严某3自己做的黄和清、胡某4、胡某5和这三个班组的账，结算单上没有严某4和金某1等预算员的签字。严某3事先就安排好的，自己造虚假的工程款结算，再以工程款的名义转到黄和清、胡某4、胡某5和这三个与他有亲戚关系的人账上，造成自己亏损、没有支付能力的假象。2013年严正才、陈某2、易某4在广东韶关碧桂园赚了钱，在没有支付那边材料款的情况下就把钱分了，导致2014年孟关碧桂园工程的部分进度款被用于支付韶关碧桂园的材料款，所以才会出现拖欠工资的情况。孟关碧桂园的工程款是由预算员报签有严某4或者严某3的签名的进度单给腾越建筑公司，腾越建筑公司的商务经理刘某7审核签字，再报给他们公司的领导审核，之后腾越建筑公司就根据进度单上的款项打给劳务公司。各班组每个月的进度款也是由预算员审核各班组进度情况，上报给严某4审核，再由严某3审核，最后劳务公司就根据严某3审核的数据划拨进度款给各班组。严某3亲手做了账目交给碧桂园项目部，后来因为工人闹事，我丈夫严某4问严某3从碧桂园项目部得到了多少款项，严某3称只得到80万元，但是腾越建筑公司项目部负责人王某5称划拨给严某3的是100多万元。严某3在做账的时候讲过，要求下面的工人将多做的那部分账目通过手机银行退还给他，2016年9月份，严某4收到了腾越建筑公司支付的15000元工资，就把多余的1万元通过手机银行退给了严某3，和这类似的情况还有金某1和金某2。严某3多报账目的原因是工人因工资问题闹事，经过劳动局、公安局和腾越建筑公司项目部共同协商，要求严某3将工人工资的账目做好之后报给腾越建筑公司项目部，由腾越建筑公司项目部直接发放工人的工资，严某3为了获得不经过他手的工程款，就虚报账目，工资下发后让下面的工人退还他多报的款项。3、证人刘某7的证言：我2012年7月份入职腾越建筑公司，2013年6月底被调到花溪孟关碧桂园项目经理部，在工地负责材料管理，2014年11月至今负责腾越建筑公司孟关碧桂园工程的预结算、成本管理、招标合约管理工作，孟关碧桂园工地的各个劳务班组在每月25日前上报自己的实际工程量进度表，由我审核后造分包工程进度款申请审批表，我下面的各级管理人员和劳务班组的负责人都要在审批表上签字，之后上报公司项目经理、总经理签字，即可发放款项。易某4和严某3是我下面的一个劳务班组的老板，易某4与我腾越建筑公司签订了7份合同，其中临建合同、底层一期别墅区、低层一期二标段2区是以易某4个人名义签订，低层区一期8区、低层区水都蓝桥4-1标、高层区3号楼及地下室车库是易某4代表焱垚兴劳务公司和焱垚兴建筑公司签订的。在合同中，约定木方、模板、支撑材料等都是他们班组负责购买，总材料款310万元左右，这一部分费用大概占总产值的10%-15%的比例。2013年7月中旬至2016年4月期间签订的合同已全部完工，以上合同的总产值是3129.2万元，腾越建筑公司已支付给他们2980.6万元，已按合同约定支付了95%以上。公司只认易某4，但在签订合同之后，易某4找来严某3跟他合伙做我公司分包给他的劳务工程，易某4平时不去工地，现场所有事情都是严某3负责，包括管理下面的劳务班组及与我对接劳务工程的进度和款项支付，严某3从2013年7月中旬进场，之后一直做现场管理负责到2016年4月工程完工。后来严某3得到易某4的委托，到腾越建筑公司办理结算手续，结算下来腾越建筑公司还要支付易某4工程款27万元。另外还有严某3劳务公司的一部分管理人员在工地，包括严某4、欧某、严某8，还有金某1和金某2两个预算员，工资都是他们自己发。腾越建筑公司通过银行转账的方式支付工程款，在2015年严某3注册焱垚兴劳务公司之前，都是通过公司的公账每个月按时将工程进度款转到易某4的妻子谢细南的帐号上，易某4自己再调配工程款给他下面的班组支付工资，2015年4月严某3注册了焱垚兴劳务公司和焱垚兴建筑公司之后，工程款也就按时打在这两个公司的公账上了。2016年8月份有他们班组的工人因易某4和严某3拖欠工资到我公司项目部闹事，后经派出所和劳动局协调，公司项目部垫付了部分工资给工人，2017年春节前两天又垫付了70万元左右。到现在严某3又提出还有414万余元未支付给工人，之前通过劳动局协调，我们公司先垫付250万元，但严某3不同意，严某3希望腾越建筑公司至少垫付350万元给工人，双方协调不成，我公司只剩27万尾款未支付给焱垚兴劳务公司，不敢再垫付了。严某3称公司给的孟关碧桂园别墅单价太低，后面经过数据分析，与当时后期分包的别墅劳务单价还高，所以腾越建筑公司没有答应调价。2013年易某4在腾越建筑公司做劳务时，因为易某4写了一份委托谢细南收取进度款的书面材料给腾越建筑公司财务部，所以公司财务部都是把进度款转到易某4的妻子谢细南的银行卡上，只有2014年1月份有一笔金额为1190052.32元的款项是单独打到易某4个人账户上的，这个钱款是付给花溪孟关碧桂园的低层区的进度款，是易某4自己要求的，因为是他个人签订的合同，所以打给他个人也是正常的。易某4除了在花溪孟关碧桂园低层区腾越工地做劳务分包，还在广东韶关碧桂园做了两个区，在广东韶关工地做劳务时，有工人因为欠薪闹事，后面的进度款就没有转账给他，而是从2015年1月份开始由经易某4授权委托的腾越建筑公司代付民工工资。4、证人王某3的证言：我2014年初在花溪孟关碧桂园工地做预算员，责任工地的所有大账目的进出账管理，我老板是文某2和蒙某，当时这二人只是做了60栋的别墅劳务工程，我离开之后蒙某一个人做了二期的部分高层劳务。在工地只有蒙某、文某2承包的别墅劳务和易某4单独承包的别墅劳务，我班组是60栋，易某4承包的别墅稍微多一点。我班组与碧桂园项目签订的60栋别墅的单价是按建筑面积的530元/平方米结算，签订的模板和木方的单价是55元-60元左右/平方米，我自己购买模板和木方，再将材料提供给下面的木工小班组施工，根据他们实际完成的工程量以低于我从碧桂园项目部签订的合同价的价格予以结算。模板和木方都是自己购买比较节约，没有必要承包给别人，如果模版和木方是90元的单价，那更不正常。我做项目时，只要碧桂园项目部正常支付我工程款，都可以保证发放工人的工资。四、被害人的陈述1、被害人陶某1的陈述：我与丈夫何某12015年4月至2016年1月底在花溪孟关碧桂园工地做工，我负责人为钢筋组老板刘某2，刘某2的老板是严某3，但工资的结算和支付都是刘某2负责。我在刘某2的班组做了161天，约定按200元/天结算，我总工资为32200元，已预支2200元，刘某2还欠我30000元的工资。2、被害人何某1的陈述：我2015年4月至2015年春节前10天都在花溪孟关碧桂园做工，我负责人为钢筋组老板刘某2，约定按220元/天结算工资，工资的结算和支付都是刘某2负责。我在工地做了176天，刘某2已结清了18000元，还欠我20720元的工资。3、被害人刘某1的陈述：我2014年5月至2016年1月底在花溪孟关碧桂园工地做工，我负责人为钢筋组老板刘某2，刘某2的老板是严某3，我与刘某2约定按220元/天结算工资，工资的结算和支付都是刘某2负责。我2014年年工资已结清，2015年做了216天，已结了23000元，刘某2还欠我24520元的工资。4、被害人马某1的陈述：我2015年至2016年3月在花溪孟关碧桂园做工，做工期间由严某3通过银行转账到我银行卡上的方式支付我工资，再由我将工资下放给下面的工人。在2016年7月23日前已收到公司打到我卡上的165000元，后面又收到24370元，2017年春节前派出所与劳动局协调后收到由腾越建筑公司在项目部现场垫付的28000元，目前仍欠我112000元的工资。2016年中旬，我与其他人到花溪劳动局反应严某3等人拖欠工资的事情时，各班组给花溪劳动局上报登记拖欠的总工资是200多万元。2017年8月，我班组集体到花溪区群众工作中心的上访时严正才与严某3向花溪劳动局提供了一张拖欠工人416万的工资表，这个工资表是严正才自己汇总统计的。5、被害人张某1的陈述：我2014年6月到花溪孟关碧桂园工地做外墙抹灰的工作，我的负责人为文某2，约定按31元每平方米的单价予以结算，一共做了15栋左右的别墅。下半年腾越建筑公司项目经理王某5叫我帮另一个班组赶工2栋别墅的外墙抹灰工作，负责人为严某3，当时与严某3签订了合同，这2栋的工资已结清。后来严某3又找我帮忙做2栋别墅的外墙抹灰工作，约定以31.5元每平方米的单价给予结算，这次没有和严某3签合同。2栋别墅外墙大概5.8万平方米，2016年严某3结算时，扣除了3000多元，加上之前已预支的20000元，仍欠我35000元的工资。6、被害人白某1的陈述:我与丈夫陈某32013年3月至2016年7月在花溪孟关碧桂园做小工，与工地现场管理人员严某4口头约定我110元一天，我丈夫130元一天。现工地老板严某3拖欠的是我在高层区三号楼做工的工资，我与丈夫二人工资共20000元，2017年春节前几天在工地现场拿到了4000元，仍欠我与我丈夫、毕节一对夫妇共16000元的工资，还有杂工易某2的工资若干也未支付。7、被害人李某4的陈述:我与丈夫曾某1一起到花溪孟关碧桂园工地的水泥班组做杂工，我从2014年8月做到2016年4月结束，约定按160元/天的工资予以结算，我负责人是严某1，严某1的老板是严某3，但我工资的结算和支付都是严某1负责。在2016年4月做完工结算时，严某1还欠我9000元的工资。8、被害人曾某1的陈述:我与妻子李某4一起到花溪孟关碧桂园工地做水泥工，我从2014年8月做到2016年4月结束，约定按280元/天的工资予以结算，我负责人是严某1，严某1的老板是严某3，但我工资的结算和支付都是严某1负责。在2016年4月做完工结算时，严某1还欠我14800元的工资。9、被害人何某2的陈述:我2015年2月至2015年12月底都在花溪孟关碧桂园工地做钢筋工，约定按220元/天的工资予以结算，我负责任人是刘某2，刘某2的老板是严某3，但我工资的结算和支付都是由刘某2负责。我在刘某2的班组做了187天，总工资是41140元，已预支了37500元，刘某2还欠我3640元的工资。10、被害人严某1的陈述:我2014年初开始在孟关碧桂园工地做工，是水工班组长，我与严某3口头约定按打磨天花800元/栋、阳露台砂浆22元/平方米、外墙抹灰31元/平方米的单价予以结算，每月支付进度的80%工程款，工程结束后3个月内全部付清。经结算，总产值是1073653.7元，已从严某3处拿到了618198元，这笔钱一部分留作下面工人的生活费，其余的都支付给工人了，目前为止还差296000元没得到。公司中是严正才负责工资发放的工作，2016年6月，我和刘某2等人负责的十多个班组因严某3拖欠工人工资到劳动局反应情况，面对劳动局的督促，2016年8月严某3到花溪孟关碧桂园工地上拿出了50万元通过谢细南的银行卡转账给各班组，这次我拿到了65000元左右的工资。2017年1月底，各班组到孟关项目部讨要工资，经过派出所和劳动局的协调处理，2017年1月25日，腾越建筑公司孟关项目部分发了70万元的现金给各班组，这次我拿到了86000元工资。同日严正才写了承诺书保证在2017年6月30日之前付清各班组的工资，但我2017年6月29日去花溪孟关碧桂园工地领工资时，严正才还是说没有钱发工资，我和各班组人员就到花溪劳动局递交拖欠人数和拖欠工资的材料，是我负责统计工人人数和拖欠工资总和的，人数不是101人或者109人，除了焱垚兴劳务公司的施工员工资和施工材料款以外，拖欠工人的工资总和是247万左右。花溪劳动局说只要易某4上交委托书，劳动局就把腾越建筑公司的保证金作为工资发放给工人，腾越建筑公司的汤波经理也说只要易某4的委托书到了就可以垫付工资，我和其他工人就回去等了。2017年8月底，各班组又到孟关碧桂园项目部讨要工资，汤波没有兑现垫付工资的承诺，严某3也不给工资，我就和各班组一起到信访局上访，经过派出所和劳动局的工作，2017年9月严正才书面承诺45日内筹集200万元用于发放工人工资，2017年10月27日到期后各班组去领工资，严正才又说没钱发工资。严正才2014年至2016年高层和别墅工程款支付总表中的26项杂工二次搬运154000元和27项爆磨修补141000元款项也有虚假，孟关碧桂园工程的高层和别墅的以上两项工作总量的90%是我负责的，不可能还有30万元左右的款项。2017年6月30日我来孟关碧桂园工地上，看见严正才提供的拖欠各班组的工资登记表，上面登记的黄和清班组的工资欠款是21万余元，邹某的工资欠款是19600元，杨某1的工资欠款是35000元，胡某4的模版材料是68万元，后面严正才递交到劳动局的拖欠各班组工程款支付总表中，黄和清的欠款变成了37.2万元，邹某的欠款变成了19.6万元，杨某1的欠款变成了148493元，上报的工资总数变成了4149659元。后来我问黄和清实际欠款多少，黄和清说欠210000元左右，我告诉黄和清虚报拖欠工资款是要负法律责任的，黄和清说不是他搞的，不关他的事。我才发觉严正才是故意不想发工资，还想借班组工人要工资的名义威胁腾越建筑公司按他们上报给劳动局的拖欠工资总表发放工资，以此达到赚钱的目的。严正才向我说明要易某4也承担拖欠工资的45%，到现在也没解决拖欠工资的问题。我2015年3月开始在孟关碧桂园工地做工直到结束，2015年开始严某3经常不在工地，委托严某4管理，2015年11月至2016年6月完工期间，我多次向严某3要进度款，但他说腾越建筑公司没有支付进度款，没有钱可以发放，每次就给班组人员5000元的生活费，经过查询焱垚兴劳务公司财务人员严某6的银行流水，可以明确看出焱垚兴劳务公司每个月都有收到进度款。11、被害人刘某1芳的陈述：我2015年3月左右到花溪孟关碧桂园工地做严某3他们最后一批别墅的木工活，我父亲刘某10与严某3签订了承包合同，现场的工人都是刘某10叫过来的，合同约定按房子的建筑面积130元/平方米的单价给予结算，总产值1210664元，施工材料包括模板和木方、步步紧、丝杆等是严某3从他亲戚胡某4处购买的。我为严某3做了19栋别墅，大概是9000多平方米的建筑面积，严某3提供了7栋别墅施工的新材料，剩下12栋是拿这7栋施工完后拆下的旧材料重复使用。当时和我一起做木工的还有吴某3和周某，吴某3只做了6栋就走了，产值大概是30多万元左右，由于他闹得太厉害，就给他结清了。我从2000年至今一直在做建筑工程的木工活，听说严某3他们按别墅建筑面积的96元每/平方米的单价承包木方和模板、辅材，这个单价太高了，不可能有这样承包工程模板和木方的，而且严某3和胡某4提供的材料都是市场上的便宜货，价格很低。2016年中旬结算完之后，各班组就开始闹事了，经过花溪劳动局的处理，告知腾越建筑公司不能将后面的工资支付给严某3他们，必须要支付到各班组和工人手里，2016年底工人到孟关碧桂园项目部闹事的时候，听说严某3他们造了虚假的工资单报给腾越建筑公司，腾越建筑公司发了工资之后，多余的部分就退还给严某3，通过这种方式套公司的钱。严某3从2015年底就开始拖欠工资，最后一次付款是2017年1月26日派出所和花溪劳动局现场发的70万元现金，到现在严某3拖欠刘某10班组274000元，包含拖欠工人的214000元。12、被害人陈某1的陈述：我与我丈夫吴某1在花溪孟关碧桂园做工，吴某1是内墙抹灰班的班组长，我从2014年8月做到2016年6月，具体工作内容是内墙抹灰和高层维修，做了大概二十一二栋别墅，高层做了3号楼的维修，我与严某3约定按内墙15元每/平方米、维修工300元/天的价格予以结算，按工程量的80%支付我工程款。监督进度和支付工程款都是由严某3一手负责，但严某3一直拖欠工资，我总产值一共30000元，已拿到5000元，仍欠我25000元。13、被害人吴某1的陈述：我与我妻子陈某1在花溪碧桂园做抹灰工作，我从2014年9月至2016年5月与严某3口头约定按15元/平方米的单价予以结算，总产值为51万元左右，目前为止，严某3还欠我夫妻55000元。14、被害人易某1的陈述：我2014年7月至2015年底通过与严某3签订劳务合同的方式在花溪孟关碧桂园做工，主要负责孟关碧桂园一区二标段和五标段别墅区的外墙抹灰工作，合同约定分别按31元每/平方米和31.5元/平方米的单价予以结算，我总工程量大约一万个平方米，加上一些小工的工资，总工资大约50万元多一点，已收到45万元左右的工程款，仍欠我班组49000元。分别包含我个人的19000元、曾葵花10000元、曾浩10000元、李瑞平10000元，以上工人通过委托书委托我代理收款。严某3还欠了外墙其他班组的工资，分别是张某135000元、谢某110000元、李某2100000元左右、符某45000元左右，这些都是和我一起做别墅二标和五标的外墙抹灰工作的。15、被害人任某2的陈述：我2014年7月至2015年12月份在孟关碧桂园工地做工，是砌砖抹灰班组长，与焱垚兴劳务公司的法定代表人严某3约定按砌砖28元/平方米、抹灰15元/平方米、外墙抹灰31元/平方米、高层砌砖29元/平方米的单价予以结算。高层与别墅的总产值共计138万元左右，已从严某3处得到了90万元左右的工程款，全部用于支付民工工资了，我欠杨某4、杨某5、李某6、胡某2、李某11、曾某3等7名民工工资25万元左右，已经由我垫付了，严某3还欠我472117元的工程款。16、被害人廖某的陈述：2014年6月至2015年6月被水工班组长严某1叫到花溪孟关碧桂园做小工，我与严某1约定160元/天，总产值60000元，严某1已支付给我30000元的工资，由于严某3没有拿钱给严某1，导致严某1还欠我30000元工资。17、被害人谢某1的陈述：我2014年8月至2015年7月在花溪孟关碧桂园做水工班组长，下面有6个工人，我与严某3约定按二标30元/平方米、五标31.5元/平方米、外墙贴石头38元/平方米、内墙抹灰15元/平方米，清洗外墙按地面2元/平方米的单价予以结算，我总产值共计290236元，已从严某3处拿到了278686元的工程款，这笔钱全部用于支付下面的工人工资，严某3还差我10000元的工资未支付。18、被害人刘某4的陈述，证实我2015年1月至2016年春节前在花溪孟关碧桂园做外墙抹灰和砌砖的工作，我与工地现场管理人员严某4签了书面合同，约定按内墙抹灰15元/平方米、砌砖28元/平方米、外墙抹灰31元/平方米的单价予以结算，还约定每个月借支生活费，全部做完后结清。我总产值是580000元，目前总计从严某3处得到了390000元，这笔工程款一部分我用作生活费，另一部分以现金方式借支给工人做生活费了，严某3还欠我210233元。我2014年初至2015年春节前在广东韶关碧桂园工地做工，这个工地的老板是严正才和易某4，听说严正才的亲戚陈某2也参与了投资，工地的总产值大概是5000万元左右。2014年底因严正才他们拖欠工人工资，2015年春节前工人在工地上把易某4打住院了。严正才告诉各班组的工人，指使他们去工地上闹事，给项目部施加压力，这样就可以逼项目部把剩下的工程款拿出来发给工人，后来项目部的领导写了承诺书，保证以后的工程款不经过严正才他们，直接把拖欠的工资发到各个班组的个人银行卡上，最后一笔工资已通过发放现金方式结清了。孟关碧桂园工地2015年底主体完工后，还是拖欠了大量的民工工资，严某3和严正才又叫工人去腾越建筑公司项目部闹事，直到2016年底也没有发工资，严某3说因为腾越建筑公司没有按进度款支付工程款，只要他们发放工程款，就给工人发工资，但后面一直没有动静。2017年1月底，各班组就到孟关项目部和花溪劳动局投诉严正才拖欠工资的情况，经过两边协调，孟关项目部在2017年1月26日代付了70万现金发放给各班组。19、被害人翟某1的陈述，证实我2014年10月至2016年6月由易某1将我介绍给严某3，严某3让我到花溪孟关碧桂园工地带领班组做工，负责外墙文化石、维修文化石、打地板、内外墙聚合物等工作，易某1是花溪碧桂园工程的班组长，严某3是焱垚兴劳务公司的法人。二人口头约定维修工资300元/天，普通工人280元/天，小工工资160元/天，文化石部分是承包的，口头约定按38元/平方米结算，其他按外墙洗墙2元/平方米、内粉刷16元/平方米、打地板12.5元/平方米、外墙聚合物5元/平方米、内墙聚合物3.5元/平方米的单价予以结算，每个月支付生活费，年底全部结清。2016年7月25日，经我与严某3的最终结算，我总产值为557125.59元，已从严某3处结算了481000元，其中有70000元是因我银行卡无法使用，严某3通过转账给易某1后，易某1取现金给我的，拿到的工程款我拿了一部分，其余全部以现金方式支付给了工人。目前为止，还有涉及4名工人的76125.59元未支付。20、被害人严某2的陈述：我2014年5月至2015年7月在花溪碧桂园工地做水工，是水工班组长严某1叫我来工地的，我与严某1约定按200元/天的单价予以结算，工资由严某1发放，目前已从严某1处得到了4000元，还差31000元未支付。21、被害人黄和清的陈述：2014年5月至2015年我被易某4和严某3二人叫来孟关碧桂园工地做工，主要负责捣混凝土和二次结构，还有零星的砌砖、炮桩和基础砖，现场负责一般是严某4，我与严某3口头约定混凝土按18元/平方米、零星工程按项目部单价表予以结算，按进度的80%支付工程款，工程完工后全部支付完毕。因未和严某3进行最终结算，总产值不明，2016年底严某3支付了我61000元，这笔钱全部用于支付工人工资了，根据2017年8月10日严正才确认的工资册计算出来，还有涉及7人的372000元未支付。我2016年下半年与严某3结算后，我总产值是90.9万元，严某6在2014年7月11日至2016年2月3日期间支付给我的是我在孟关碧桂园给严某3捣混凝土的工程款。22、被害人黄某1的陈述：我与我妻子张某22014年3月至2015年10月在孟关碧桂园工地做工，我做了别墅和高层3号楼、8号楼的钢筋工作，我妻子给班组做食堂工作。我老板是钢筋组的老板刘某2，刘某2的老板是严某3，严某3支付刘某2工程款，刘某2再支付给下面的工人，我与刘某2约定按我220元/天、我妻子3000元/月予以结算。我总工天为260多天，总产值为58000元左右，目前为止还有38740元未支付，我妻子还有47000元未支付。23、被害人张某2的陈述：我与我丈夫黄某12014年3月至2015年10月在孟关碧桂园工地做工，我给班组做食堂工作，我丈夫给刘某2做钢筋工，我老板是钢筋组的老板刘某2，刘某2的老板是严某3，现场管理人员是严某4，严某3支付刘某2工程款，刘某2再支付给下面的工人，我与刘某2约定按我3500元/月、我丈夫220元/天结算。我在花溪碧桂园工地做了16个月，2015年10月结算时，刘某2还欠47000元未支付。24、被害人刘某2的陈述：我2013年8月底由易某4介绍到孟关碧桂园做工，严某3告诉我先做5栋样板房，5栋样板房总产值为49万元左右，后来严某3以个人名义与我签订了孟关碧桂园别墅区的二标和五标的钢筋劳务合同，以焱垚兴劳务公司的名义与我签订了高层区3号楼的钢筋劳务合同，合同约定严某3给我与我下面的班组按样板房43元/平方米、别墅二标和五标45元/平方米的单价予以结算，高层区3号楼的钢筋由两部分构成，地下室按钢筋吨位570元/吨、标准层按建筑面积37元/平方米的单价支付劳动报酬。经过我与严某3的结算，我班组的总结算是250多万元，已收到200多万元，还欠班组13人的430200元未支付。25、被害人王某2的陈述：我与我妻子陈某42016年3月至2016年7月在孟关碧桂园工地做抹灰的工作，我的负责人是马某1，马某1的老板是严某3和马某3，工资支付是由马某1负责，我与马某1口头约定按我400元/天、我妻子130元/天予以结算，我与我妻子均为108天的工天，我总工资为43200元，我妻子总工资为14040元，还欠我和妻子13000元未支付。26、被害人文某1的陈述，证实我2016年3月10日至2016年3月20日在孟关碧桂园工地做抹灰工作，我负责人是马某1，工资结算和支付也是马某1负责，我与马某1约定按380元/天结算，我在工地做了9.5天，总产值3610元，期间预支了500元生活费，还剩3110元未支付。与我一起做工的还有熊某1、熊某1的妻子、熊某1的舅子，这几人的工资也没拿到。27、被害人金某1的陈述：2014年底时，孟关碧桂园的预算员是我朋友小吴，那时我在广东韶关碧桂园给易某4和严正才做预算员，2015年初后，小吴离开致使预算员位置空缺，严某3就邀请我过来做预算员，我当时介绍了我同学金某2在2015年5月份到严某3负责的孟关碧桂园工地做预算员，2015年8月份左右，我也来到孟关碧桂园给严某3他们做预算至该工地结束，期间易某4和严某3安排我到韶关碧桂园做了3个月的结算，2016年6月初我回到孟关碧桂园给下面的班组做结算，一直到2016年8月初孟关碧桂园工地结算做完。我负责人是严某3，在孟关工地做工的所有班组的工资都是由严某3支付。孟关碧桂园工程的劳务合同都是易某4与腾越建筑公司签订的，做了78栋左右的别墅和高层区3号楼的劳务工程，还有2013年进场做的几栋别墅。我工作是给严某3负责孟关碧桂园工程的所有结算、严某3下面的各班组每个月进度的结算以及与腾越建筑公司对接每个月各班组的进度情况，我根据核对下面各班组的情况给严某3他们报告各班组的进度款。由于易某4基本上不来工地，现场都是严某3负责，进度款申请审批表上的分包单位签名可能是现场管理的严某3、严某4、金某2或我预算员签的名，这种签名都是经严某3同意才能代签的。2015年8月左右，我接手了孟关碧桂园工程的预算工作后，严某3给了我一台台式电脑，我用这台电脑做预算工作时，发现胡某4给严某3提供模板和木方的单价是96元/平方米，严某3他们和腾越建筑公司签订的合同中模板和木方的单价是56至60元/平方米，由于我到工地做预算员时胡某4已经没有供应模板和木方了，我就向严某3询问相关情况，严某3称是胡某4说做不出来，要求调的这个价，易某4大概也不知道调价这个事情。后来我将此事向严某4的妻子许某说了，价格相差太大，我不敢做这个预算。后面我找到当时和他们一样承包别墅的蒙伟星核实模板和木方的单价，蒙伟星说这个价格确实有点高，他们劳务公司都是同等单价一起做的，也没有亏损。孟关碧桂园工地2013年7月进场做了展示区，2014年之后做了70多栋别墅，按照合同单价也能做出来，从严某3提供给胡某4的模板和木方单价看，他在这方面已亏损了140万元，加上工地工期延长至2016年7月结束，大概是7万元/月的管理费，这样算下来就增加了50万元左右的开支。在其他班组的工程方面，严某3他们应该是赚钱的，像木工的工作，严某3他们从腾越建筑公司签订的70多栋的别墅合同价是160元/平方米的单价，他们包给下面的班组是130元/平方米的单价，这样算下来他们有105万元的利润，正常来说班组的单价都要低于签订的合同价，这样才有利润。我到孟关碧桂园时，黄和清在工地做混凝土工作，高层3号楼和别墅的混凝土都是黄和清做的，严某3按他完成的产值结算，黄和清在别墅的单价是18元/平方米，高层单价不清楚。根据严某6银行流水证实已经打到黄和清卡上96.7万元，2016年9月3日通过委托腾越建筑公司代付给班组的款项中，黄和清收到55000元，2017年1月26日他又得到了61000元的现金，算下来黄和清已经收到了108.3万元，加上拖欠的37.2万元，黄和清的总产值应该是145.5万元。黄和清做的别墅建筑面积约3.5万平方米，高层3号楼1.1万平方米，都按别墅18元/平方米来计算，总产值也就82.8万元，正常情况还要被扣款，那这个账目绝对不对了。2016年9月3日通过严某3委托，腾越建筑公司的商务经理蔡鑫森转了31000元左右到我银行卡上，严某3跟下面的人都说好的，收到钱之后，除了每人的真实工资外，把多余的工资退还给他，所以我当天就把多余的24500元退给严某3了，有这种情况的还有金某2，严某3通过这种方式把腾越建筑公司的钱以支付民工工资的形式套出来，让我支出超过收入，造成没有能力支付工人工资的假象。截至目前，孟关碧桂园工地还欠我48000元的工资。28、被害人金某2的陈述：我经朋友金某1介绍，2015年6月14日在位于花溪区孟关乡海源酒店对面的焱垚兴劳务公司板房的一间办公室工作，主要工作是向腾越建筑公司申请每个月的进度款及给严某3下面的各班组做工程量结算，我老板是严某3，约定我工资5500元/月，严某3还欠我16500元的工资。黄和清做的是捣水泥的工作，听说黄和清捣水泥是每平方米10多元的单价，蒙伟星他们班组捣水泥工作的单价是14元至15元/平方米，基础是25元/立方米。严某3在孟关碧桂园别墅区工地用的模板和木方是胡某4和梅正军提供的，易某4和腾越建筑公司签订合同时定的模板和木方价格是56元至60元/平方米，胡某4他们供应的模板和木方的价格是按照别墅区的建筑面积96元/平方米来计算，这是经过严某3调给胡某4的价格，易某4应该是不知道的，这价格偏高了，正常来说应该低于严某3他们在腾越建筑公司的承包单价，这样才有利润。正常运作来说是不会亏损的，但按胡某4承包的96元/平方米的单价和现场管理人员成本增多这两方面来说，就要亏损的。易某4以个人名义与腾越建筑公司签订了74栋别墅的合同，严某3以焱垚兴劳务公司法人的名义和腾越建筑公司另外签署了包含4栋别墅、8区第二批和一栋高层3号楼、3号楼的地下室在内的劳务合同，所以当时大家一直认为严某3就是工地老板。2015年6月我开始工作时就没有正常支付各班组的工程进度款，腾越建筑公司的进度款发放下来之后，哪个班组索要次数多，就给哪个班组发放工资，所有要支出的费用都要由严某3决定，包括与班组谈价和工程款的支付，工地上具体的事务是由严某4负责，如购买工地上的施工辅料、杂工的工作安排及工资结算和各班组的进度等。2017年7月底，严某3与严某4、我与金某1在工地和各班组结算清楚了的，真实的结算单上至少有我或者金某1、严某4、严某3的签名，当时有几个班组未到场结算。严某3他们通过财务人员严某6银行转账支付工资和各班组的进度款，偶尔也在工地用现金支付，但最多几万元，从工地开始至结束严某4都在现场负责，严某4最清楚这个事情。2016年9月3日之前，严某3说造了名单给腾越建筑公司，腾越建筑公司会按照他造的拖欠工资表打款到工人的个人帐号上，卡上的数额是高于工人的工资的，超过工资的那部分就退给严某3。2016年9月3日我收到腾越建筑公司商务经理蔡鑫森打入我帐号的25500元，除了我5500元的工资，剩余部分全数退回给严某3了；2016年9月30日，腾越建筑公司又支付了我16000元的工资，严某3说这次除了5500元的工资，还给我500元的车费钱，余下的10000元通过支付宝也全数退回给严某3了，严某3此举的原因不清楚，同样情况的还有金某1、严某4等。29、被害人杨某1的陈述，证实我2013年7月在花溪孟关碧桂园工地做所有别墅的盖瓦工程，2016年7月底经过结算，我总产值大概80多万元，截止目前通过与王某5对接收到了展示区工程款现金5万元左右，后面的75万元左右都是财务人员严某6通过银行转账的方式支付。2016年9月3日我收到严某3委托腾越建筑公司的蔡鑫森转账的1.5万元，从那时起就一直拖欠我工资。严正才签名的易某4花溪2014-2016高层别墅工程款支付总表上显示拖欠了我148498元的工资，但实际只拖欠了我38000元，这个数额是预算员金某1他们做出来的，我问严正才为何给我虚报拖欠工资，严正才说不怕的，他们把管理人员的工资都算在我这边了。根据总表上的28项规定拖欠施工队的工资166646元，是严正才他们拖欠的管理人员的工资，他们怕管理人员的工资报多了劳动局的不相信，就把10多万元变成我班组的工资，但真实性我不敢保证。30、被害人刘某5的陈述：我是广州腾越公司承建的花溪碧桂园项目珠海焱垚兴建筑工程劳务公司的工人，2015年4月份进场做工的，做的是内墙抹灰的工作，在2016年5月份离场，现在还有30000元的工资未得。31、被害人刘某6的陈述：我是广州腾越公司承建的花溪碧桂园项目珠海焱垚兴建筑工程劳务公司的工人，2015年2月进场做工，做的是内墙抹灰的工作，已经在2016年3月离场，2016年8月份结账。进场时和刘某3约定300元/天，2016年3月份之前的工资已经结清了，2016年3月份之后我在这个项目上的总产值是25000元，除去我借支过的工资，还有21000元工资未得到。32、被害人李某5的陈述：我是广州腾越公司承建的花溪碧桂园项目珠海焱垚兴建筑工程劳务公司的工人，2015年3月份进场做的泥水工，和李某2约定300元一天，李某2是泥水班组的包工头，我总共做了82天，总产值24600元，我借支过7600元，还欠我17000元。33、被害人王某1的陈述：我是广州腾越公司承建的花溪碧桂园项目珠海焱垚兴建筑工程劳务公司的工人，2016年3月进场做工的，做到2016年6月，我的工资是300元一天，总共做了63天，我的总产值是18900元，在班组李某2那里借支过6900元借支，目前还差我12000元工资没有支付。34、被害人熊某1的陈述：我是广州腾越公司承建的花溪碧桂园项目珠海焱垚兴建筑工程劳务公司的工人，2016年3月份进场做的外墙粉水工，是班组长马某1喊我来做工的，约定400元/天，除去我借支的工作，现在还欠我574元的工资。35、被害人李某1的陈述：我是2016年3月左右进场做外墙粉水工，具体做3号楼，班组长马某1，进场时约定400元/天，我的总产值是12000元，现在还有4500元工资没有得到。36、被告人曾某4的陈述：我是广州腾越公司承建的花溪碧桂园项目珠海焱垚兴建筑工程劳务公司的工人，2016年3月3日进场的，到2016年3月20日就没有做工了，是马某1叫我来做工的。约定380元/天，总工期13.5天，总产值5130元，借支了500元，目前还欠4630元工资没有得到。37、被害人谢某2的陈述：我是广州腾越公司承建的花溪碧桂园项目珠海焱垚兴建筑工程劳务公司的工人，2016年4月进场做工，到2016年6月，是马某1喊我来做工的，口头约定400元一天，我的总产值18400元，在马某1手上拿到过10400元，目前还差我8400元工资没有付给我。38、被害人甘某1的陈述：我是广州腾越公司承建的花溪碧桂园项目珠海焱垚兴建筑工程劳务公司的工人，2015年8月进场，做到2016年8月，是周某找我做的，周某是木工包工头，我的总产值大约八万元左右，具体要到结算后才清楚，工资是按平方算，每平方21元，现在还欠我35000元。39、被害人赵某1的陈述：我是广州腾越公司承建的花溪碧桂园项目珠海焱垚兴建筑工程劳务公司的工人，2014年8月进场做工的，做到2016年12月，是周某喊我来的，我是单包工，具体单价和总平方住我都记不得了，我还有15000元没拿到。40、被害人王某4光的陈述：我是广州腾越公司承建的花溪碧桂园项目珠海焱垚兴建筑工程劳务公司的工人，2014年进场做外墙抹灰工作的，是邹某叫我来做工的，约定300元/天，目前我的总产值是15000元，到目前为止我借支过5000元，还欠我10000元。41、被害人谭某的陈述：我是广州腾越公司承建的花溪碧桂园项目珠海焱垚兴建筑工程劳务公司的工人，2015年3月进场做抹灰工人，和邹某约定300元一天，到目前为止我的总产值是14635元，借支过5000元，还欠我9635元。42、被害人曾某2的陈述：我是广州腾越公司承建的花溪碧桂园项目珠海焱垚兴建筑工程劳务公司的工人，2014年10月份进场做泥工，做到2015年10月，任某1是泥水工的包工头，我和我媳妇总产值133900元，每平方24元，一共拿到73900元，还欠我60000元。43、被害人胡某2的陈述：我是广州腾越公司承建的花溪碧桂园项目珠海焱垚兴建筑工程劳务公司的工人，2015年3月进场做泥工，做到2015年9月，任某1叫我来的，我和我媳妇总产值125750元，每平方24元，一共拿到93750元，还欠我32000元。44、被害人李某6的陈述：我是广州腾越公司承建的花溪碧桂园项目珠海焱垚兴建筑工程劳务公司的工人，我做的是小工，2014年8月进场，做到2015年12月，任某1叫我来的，我的总产值60000元，是按天算的，每天180元，我一共拿了48000元，还欠12000元。45、被害人易某2的陈述：我是广州腾越公司承建的花溪碧桂园项目珠海焱垚兴建筑工程劳务公司的工人，我做的是小工，2014年7月进场，做到2016年6月，严某3叫我来的，我的总产值不记得了，工资是按天算的，每天130元，我拿了多少记不得了，还欠12000元。46、被害人严令的陈述：我是广州腾越公司承建的花溪碧桂园项目珠海焱垚兴建筑工程劳务公司外架班组工人，2015年进场，做到2016年底，是严某5叫我来做工的，约定工资一天300元，我的总产值是20000元，借支5000元，还有15000元没有拿到。47、被害人龚某的陈述：我是广州腾越公司承建的花溪碧桂园项目珠海焱垚兴建筑工程劳务公司的工人，2014年1月进场做水工的，做到2014年底退场，严某5是水工班组长，他叫我来做工的，口头约定200元一天，总共做了95天，总产值19000元，向严某5借支过8000元，还拖欠我11000元。48、被害人陈某1的陈述：我是严某3手下内墙抹灰班工人，我是2014年8月进场做工，做到2016年6月，我爱人是班组长，叫吴某1，我的工资300元一天，我的总产值30000元，在吴某1那里借支5000元，现在还差我25000元。49、被害人李某3的陈述：我是广州腾越公司承建的花溪碧桂园项目珠海焱垚兴建筑工程劳务公司的工人，2016年4月进场做工，做到2016年7月，是严某4喊我来做的，我的总产值是41098元，拿到20000元的借支，还差我21098元。50、被害人潘某1的陈述：我是广州腾越公司承建的花溪碧桂园项目珠海焱垚兴建筑工程劳务公司的杂工工人，2014年4月进场做工，2016年6月退场，和严某1口头约定140元一天，总产值14000元，到现在为止得到了4000元，还差我10000元。51、被害人唐某的陈述：我是广州腾越公司承建的花溪碧桂园项目珠海焱垚兴建筑工程劳务公司的杂工工人，2014年5月进场，2016年6月退场，是严某1叫我来做的，口头约定140元一天，我的做了95天，总产值13300元，严某1现金支付我3300元，还欠我10000元。52、被害人易某3的陈述：我是广州腾越公司承建的花溪碧桂园项目珠海焱垚兴建筑工程劳务公司的杂工工人，2014年进场，是严某1叫我来做的，口头约定140元一天，总产值16800元，严某1借支我6800元，还欠我10000元。53、被害人郭某1的陈述：我是珠海焱垚兴建筑工程劳务公司承建花溪孟关碧桂园项目严某3手下泥水工人，2016年5月进场做工，做到2016年7月，是翟某1叫我来做工的，我和翟某1一起包工，我的总产值是34000元，在翟某1那里借支15000元，还欠我19000元工资。54、被害人马某2的陈述：我是广州腾越公司承建的花溪碧桂园项目珠海焱垚兴建筑工程劳务公司翟某1下属的外墙瓷粉工人，2016年3月进场，2016年7月退场，是翟某1叫我来做工的，约定外墙瓷粉3元每平米，内墙2.5元每平米，我的总产值是29000元，在翟某1那里借支17000元，还欠我12000元工资。55、被害人符某的陈述：我是2014年2月进场，严某3叫我做工的，和我签订合同，按工程进度款支付，工资我已经垫付完毕，现在欠我工资45000元。56、被害人熊某2的陈述：我是花溪碧桂园项目珠海焱垚兴建筑工程劳务公司外架班工人，2015年2月份进场做工，现在还在这个工地做工，我的老板是吴某4，约定300元一天，现在拖欠我工资32000元。57、被害人李某2的陈述：我是广州腾越公司承建的花溪碧桂园项目珠海焱垚兴建筑工程劳务公司泥水班带班班长，2014年10月进场做工的，老板是严某3，约定外墙31.5元每平方，屋面瓦60元每平方，内墙15元每平方，我的班组总产值592269元，借支过492269元，还欠我100000元，有89800元是工人工资，10200元是我的工资。58、被害人胡某1的陈述：我2013年开始在花溪孟关碧桂园工地做12栋别墅的木工工作，约定按实际建筑面积130元/平方米的单价给予结算，施工用的材料由严某3提供，后面就请了胡某5和一起做，严正才、易某4、严某3还欠我285000元的工程款未结算。我2014年4月底我带着人数为50至60人的两个班组到花溪孟关碧桂园做10栋别墅的木工工作，一个班组负责人是我侄儿胡某5和，另一组负责人是我侄儿胡某6，胡某6做的4栋多别墅的木工工资已结清。直到2016年木工完工，工程款总产值共计90多万元。2014年至2016年期间，严某3支付了60多万元的工程款给我两个侄儿，剩余285000元至今未支付。我儿子胡某42014年4月到花溪孟关碧桂园工地负责通过买卖材料专门给严某3的班组供应模板和木方，他只是单独提供材料，没有做工，胡某4给严某3负责了两个别墅区的木工材料，分别是碧桂园五标段的29栋别墅和碧桂园二标段28栋别墅的材料供应，大部分材料都是新的，少部分购买的旧材料，新模板45元/张（92厘米宽、193厘米长、9层的型号）、新木方12元/块、步步紧4元/根、丝杆7元多/根，是一个叫张某3的男人告诉我哪里有材料卖的，张某3未向我供应过材料。2014年春节后我进场前，与易某4、严某3谈的价格是按建筑面积70元每平方米的单价结算，以这个单价做到别墅区的二标工程后，发现单价太低，做不出来，我向严某3反映情况，经过协商后，确定按96元每平方米的单价结算，总产值为295.1万元左右，到目前为止一共收到了严某3支付的208万元左右的款，还欠我87万元左右的材料费。严某3是通过财务人员严某6的银行账户打到我卡上，小部分是通过严某3的个人账户和严某3妻子吴某5的账户转的。上述证据来源合法，内容客观真实，证据间能相互印证，形成证据锁链，本院依法予以确认，作为认定本案事实的依据。本院认为，劳动报酬是劳动者的生活来源，是其自身和其家人赖以生存的条件，如果不优先支付可能导致社会诚信的缺失，带来极大的不稳定因素，影响社会和谐及正常的社会经济秩序，被告人严正才与易某4共同承接由广东腾越建筑工程有限公司发包的贵阳花溪碧桂园工地劳务工程，在后期又成立以严某3为法定代表人的珠海焱垚兴建筑工程有限公司继续承接上述劳务工程并结算到大部分工程款，已有能力支付工人工资的情况下，拖欠工人工资不予支付，经花溪区人力资源和社会保障局责令其整改后仍不支付，涉案金额共计人民币3017956.59元，其行为已触犯刑法，构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控的金额为3391799元，经核查，被害人陈某1与吴某1系夫妻，吴某1陈述的金额55000元已经包含陈某1的金额30000元，应予以扣减；被害人刘某2陈述其班组人员中已经包含陶某1、刘某1、何某1、何某2、张某2、黄某1六人，不应重复计算，拖欠工资应予以扣减；被害人马某1陈述其班组人员中已包含熊某1、李某1、文某1、曾某4、谢某2、王某2六人，不应重复计算，拖欠工资应予以扣减；被害人李某4、曾某1、唐某、潘某1、易某3、严某2、廖某七人陈述系严某1班组人员，不应重复计算，拖欠工资应予以扣减；被害人曾某2、胡某2、李某6三人陈述系任某1班组人员，不应重复计算，拖欠工资应予以扣减；被害人郭某1、马某2二人陈述系翟某1班组人员，不应重复计算，拖欠工资应予以扣减；故本院认定金额为人民币3017956.59元。对于本案的用工主体，被告人严正才与易某4共同承接劳务工程后雇佣工人施工，二人在前期为实际用工人，后期因需要对公结算故成立以严正才之子严某3为法定代表人的珠海焱垚兴建筑工程有限公司，并以该公司与发包方结算工程款，此期间焱垚兴公司结算到的工程价款中包含工人工资，其结算工程款的工程范围亦是本案涉及工人所提供劳务的工程范围，故此期间用工单位应为焱垚兴公司，但根据被告人严正才的供述及严某3的证言及工人证言显示，严正才系该用工单位的实际控制人之一，根据《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条：“用人单位的实际控制人实施拒不支付劳动报酬行为，构成犯罪的，应当依照刑法第二百七十六条之一的规定追究刑事责任。”之规定，被告人严正才对该期间的拒不支付劳动报酬行为仍应承担刑事责任，故本院认定被告人严正才作为个人用工者及作为用工单位实际控制人期间拖欠的工人工资均系其拒不支付劳动报酬的犯罪金额。对于易某4及珠海焱垚兴建筑工程有限公司及其法定代表人严某3是否亦构成犯罪，鉴于公诉机关未提起指控，应另案处理。鉴于被告人严正才在案发后支付了部分劳动报酬且当庭自愿认罪，可酌情予以从轻处罚，对于仍未支付的劳动报酬应责令被告人限时进行支付。对于辩护人提出的严正才为工程投入巨大，亏损导致无法支付工人工资的辩护意见，被告人严正才及易某4等已结算到大部分工程款共两千余万元，完全有能力支付拖欠的三百余万元工人工资，但被告人拒不支付，其经营的盈亏情况不得作为其拒不支付劳动报酬的理由，对该意见本院不予采纳；对辩护人提出的对于严正才已借款支付的工资应当予以扣除的辩护意见，被告人严正才后续支付的部分工资系在案发后支付，此时被告人严正才的拖欠工资行为已经触犯刑法，故支付的该部分工资不应从犯罪金额中扣除，但可予以从轻处罚，对该辩护意见本院不予采纳。综上，本院结合被告人严正才的犯罪情节、悔罪表现、社会危害性，对其作出罪刑相一致的刑罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一：“以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金”、第六十四条：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还……。”、第五十二条：“判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额”之规定，判决如下：一、被告人严正才犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元。(有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月29日至2020年1月28日止。罚金于判决生效后十日内全部缴纳。）二、责令被告人严正才于本判决生效之日起三十日内，按照本院认定事实支付尚未支付的劳动报酬，已经支付的部分扣减。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 立审 判 员  叶湘清人民陪审员  陈兴琼二〇一九年十二月十八日书 记 员  杨猩猩