广东省广州市番禺区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0113刑初1787号公诉机关广东省广州市番禺区人民检察院。被告人张小龙，男，1989年11月22日出生，汉族，文化程度小学，户籍地湖北省老河口市李楼镇。2014年4月16日因犯盗窃罪被广东省深圳市福田区人民法院判处有期徒刑六年，2018年3月10日减刑释放。因本案于2019年3月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月8日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。指定辩护人曾伟国，广东天穗律师事务所律师，由广州市番禺区法律援助处指派。广东省广州市番禺区人民检察院以穗番检公刑诉[2019]1709号起诉书指控被告人张小龙犯诈骗罪，于2019年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市番禺区人民检察院指派检察员宫瑞出庭支持公诉，被告人张小龙及指定辩护人曾伟国到庭参加了诉讼。现已审理终结。广东省广州市番禺区人民检察院指控：（一）2019年3月21日12时许，被告人张小龙去到被害人邱某1位于本区大龙街傍江东村江华路55号102曦赫电脑店内，以帮其代还信用卡并给予好处费的方式取得被害人的信任，使用名为付某丽的民生银行卡收款的方式骗得被害人邱某1转款共计人民币19500元。得手后，被告人张小龙未将钱还给被害人并借机逃离现场。（二）2019年3月23日11时许，被告人张小龙去到本区大龙街新桥村金桥湾酒店隔壁天福士多店门口，帮其代还信用卡并给予好处费的方式取得被害人滕某的信任，使用其使用的中国邮政储蓄银行卡收款的方式骗得被害人滕某转款共计人民币49100元。得手后，被告人张小龙未将钱还给被害人并去到本区大龙街新桥村金垒商务酒店餐厅借口吃饭之机逃离现场。（三）2019年3月23日18时许，被告人张小龙去到被害人赵某1位于本区南村镇南光广场美宜佳士多店内，以帮其代还信用卡并给予好处费的方式取得被害人的信任，使用支付宝及其本人招商银行卡收款的方式骗得被害人赵某1转款共计人民币40000元。得手后，被告人张小龙未将钱还给被害人而用作赌博。后公安人员去到现场将被告人张小龙抓获。公诉机关并就其指控的事实向本院提供了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见、勘验检查辨认笔录、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人张小龙无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张小龙曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，是累犯，应当从重处罚。提请本院依法判处。被告人张小龙对公诉机关指控罪名无异议，但辩解仅实施了公诉机关指控的第三宗诈骗行为，否认前两宗犯罪事实。辩护人提出：1、对公诉机关指控的第一、二宗犯罪事实，公诉机关的指控没有达到证据确实充分的证明标准；2、第三宗犯罪事实中，被告人起初并没有诈骗的想法，因为赌博把钱输光，其后来也一直在借款，由于无法借到，被告人哥哥报警导致案发。综上，本案诈骗数额应属于数额较大，未达到数额巨大，建议对被告人张小龙从轻处罚。经审理查明：（一）2019年3月21日12时许，被告人张小龙去到被害人邱某1位于本区大龙街傍江东村江华路55号102曦赫电脑店内，以帮其代还信用卡并给予好处费的方式取得被害人的信任，使用名为付某丽的民生银行卡收款的方式骗得被害人邱某1转款共计人民币19500元。得手后，被告人张小龙未将钱还给被害人并借机逃离现场。上述事实，公诉机关在庭上举证的证据证明有：1、接受证据材料清单及被害人邱某1提供的民生银行卡、身份证复印件、转账记录、中国民生银行转账凭证、个人账户对账单，证实被害人邱某1于2019年3月19日转出19000元，收到张小龙支付宝账号（21×××90）20500元转账；于2019年3月21日12点05分、12点15分，分别从其本人中国民生银行账户62×××45转出1000元、19000元到付某丽中国民生银行账户62×××46。2、调取证据通知书及张小龙平安银行62×××30账户明细，证实该账户与张小龙支付宝账户（21×××90）有转账来往，与被害人提供的张小龙支付宝账号一致。3、调取证据通知书、调取证据清单及付某丽、被害人邱某1银行账户交易明细，证实2019年3月21日付某丽中国民生银行账户62×××46与被害人邱某162×××45账户有两笔分别为1000元、19000元的账户往来。4、被害人邱某1的报案陈述：2019年3月19日晚上21时许，有一个叫张小龙的男子来到我经营的广州市番禺区大龙街傍江东村江华路55号102曦赫电脑店，叫我帮他还信用卡，然后马上用信用卡在我店里的刷卡机上刷卡还给我。当时我就用手机网银帮他还了19000元。然后他就用支付宝转账还给我。到2019年3月21日12时左右，张小龙又来店里，叫我帮他还信用卡2万元，我就先帮他还了1000元到信用卡，对方就用该信用卡在我店的刷卡机刷500元，然后就先给我500元，我发现该信用卡使用正常，就帮他再还19000元。但是还完款后该信用卡就刷不了钱了。我就不让张小龙离开，一直到今天晚上20时左右，我去上洗手间，张小龙就拔了我店里的出入门铃，然后跑了。我帮张小龙还信用卡主要是帮忙，因为他之前也在店里买过电脑配件，还有就是他给我手续费是1.5%，我帮他还款的手续费0.6%，所以还有一点利益就帮他还款。张小龙提供的信用卡也是付某丽的，是中国民生银行（卡号62×××46），付某丽的电话150××××8292，张小龙说付某丽是他老婆。而我本人的银行卡也是中国民生银行（卡号62×××45），我就是用这张银行卡帮他还款。我一共被张小龙骗了19500元，是帮他还卡的钱，我有转账记录，可以提供。并经辨认，指认出被告人张小龙就是2019年3月21日在上述地址诈骗其19500元的人。5、被告人张小龙在侦查阶段供述付某丽是其前妻。6、现场勘验笔录及现场图、现场照片，证实案发的位置。（二）2019年3月23日11时许，被告人张小龙去到本区大龙街新桥村金桥湾酒店隔壁天福士多店门口，帮其代还信用卡并给予好处费的方式取得被害人滕某的信任，使用其使用的中国邮政储蓄银行卡收款的方式骗得被害人滕某转款共计人民币49100元。得手后，被告人张小龙未将钱还给被害人并去到本区大龙街新桥村金垒商务酒店餐厅借口吃饭之机逃离现场。上述事实，公诉机关在庭上举证的证据证明有：1、接受证据清单及被害人滕某提供的银行流水明细清单，证实被害人滕某中国银行账户60×××91于2019年3月23日11点14分向户名为张小龙的中国邮政储蓄银行账户62×××98转账100元，于2019年3月23日11点31分向上述账户转账49000元。2、调取证据通知书、调取证据清单及中国邮政储蓄账号62×××98交易明细、张小龙平安银行账户62×××30明细，证实上述邮政储蓄卡账号户名为张小龙，与被告人张小龙平安银行账户有转账往来，并于2019年3月23日与被害人滕某账户60×××91有两笔分别为100元、49000元的他行来账记录。3、被害人滕某的报案陈述：2019年3月23日11时许，我接到一个陌生人的电话让我帮他代还信用卡钱额，我不认识对方，他是在士多店门口见到我贴的小广告代还信用卡给我电话交易。我们在新桥村金桥湾酒店隔壁天福士多店门口交易，我把自己中国银行借记卡上的钱转到他提供的中国邮政储蓄信用卡账户，我再用银行POS刷卡机刷他的信用卡把我的钱刷出来，我当时刷卡刷不出来，那个人打电话到银行咨询说他的银行卡账户已被冻结，他后来又说找朋友借钱把钱还给我，他在现场说肚子饿了骗我到桥兴饭店吃中午饭，我们在饭店里点了餐，他借上洗手间的机会见我没留意就逃跑了，我就报警处理。我一共被诈骗了49100元人民币。我不认识嫌疑人，是一名年约27至28岁，身高约170cm，长脸型，平头发，中等身材，穿灰色的牛仔上衣黑色裤子和皮鞋，他的联系电话是17702018028，自称叫张小龙，听口音是河南人，讲普通话。对方的上述账户是中国邮政储蓄账号62×××98，我的中国银行借记卡账号是60×××91，户名滕某。我第一次转账100元到对方账户，第二次转账49000元。因为我们在口头上承诺帮他成功还款代收1.5%手续费，我才帮对方还信用卡欠款。并经辨认，指认出张小龙就是在上述时间、地点诈骗其49100元的人。4、现场勘验笔录及现场图、现场照片证实案发的位置。（三）2019年3月23日18时许，被告人张小龙去到被害人赵某1位于本区南村镇南光广场美宜佳士多店内，以帮其代还信用卡并给予好处费的方式取得被害人的信任，使用支付宝及其本人招商银行卡收款的方式骗得被害人赵某1转款共计人民币40000元。得手后，被告人张小龙未将钱还给被害人而用作赌博。后公安人员去到现场将被告人张小龙抓获。上述事实，被告人张小龙在庭审中亦无异议，并有被害人赵某1的报案陈述，证人张某1的证言，被告人张小龙的供述，辨认笔录，搜查笔录，扣押清单，调取证据清单，被告人张小龙招商银行账户明细，支付宝信息及转账记录截图，中国工商银行电子回单，被告人张小龙对支付宝信息辨认的材料，现场勘验笔录及现场图，现场照片，前科材料，抓获经过，破案经过等证据证实，足以认定。被告人提出除了第三宗事实外，其余均没有参与。辩护人提出第一、二宗事实证据不足。经查，第一宗犯罪事实，被害人邱某1案发后第一时间报案，反映其之前帮张小龙还过信用卡，这次张小龙利用付某丽的卡号对其进行诈骗，且能辨认出被告人张小龙就是诈骗其的人；公安机关调取的银行账户明细与被害人提供的转账记录、账户明细一致；张小龙亦供认付某丽是其前妻。上述证据相互印证，吻合一致，足以证实张小龙实施诈骗的事实。第二宗犯罪事实，被害人滕某亦是案发后第一时间报案，辨认出被告人张小龙实施诈骗，且提供的转账记录、银行明细与公安机关调取的张小龙邮政储蓄银行账户明细吻合一致，证实张小龙诈骗被害人滕某的证据确实、充分。被告人的辩解、辩护人的辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人张小龙无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当适用“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人张小龙曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。公诉机关关于对被告人张小龙在有期徒刑三年至四年的幅度内确定宣告刑的量刑意见，本院予以采纳。本院根据法定刑幅度、法定的量刑情节、酌定的量刑情节，并考虑被告人作案的具体事实、认罪态度等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人张小龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月24日起执行至2022年9月23日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库。）二、追缴被告人张小龙的违法所得人民币19500元发还给被害人邱某1；追缴被告人张小龙的违法所得人民币49100元发还给被害人滕某；追缴被告人张小龙的违法所得人民币40000元发还给被害人赵某1；追缴不足的部分，责令被告人张小龙退赔给上述被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘小娟人民陪审员  黎燕玲人民陪审员  邱秋霞二〇一九年十二月四日书 记 员  方婉婷