河南省洛阳市涧西区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0305刑初673号公诉机关洛阳市涧西区人民检察院。被告人闫润丽，女，1994年5月20日出生，汉族，高中毕业，群众，无业，户籍所在地河南省洛阳市洛龙区，现住洛阳市洛龙区。2018年12月10日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局刑事拘留，2018年12月28日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局取保候审。指定辩护人魏爱芳，河南益唐律师事务所律师。被告人张玉坤，女，1996年3月29日出生，汉族，中专毕业，群众，无业，户籍所在地河南省洛阳市嵩县，现住河南省嵩县。2018年12月19日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局刑事拘留，2018年12月28日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局取保候审。指定辩护人孔祥伟，河南巨业律师事务所律师。被告人张明博，男，1997年3月10日出生，汉族，小学毕业，群众，无业，户籍所在地河南省洛阳市嵩县，现住河南省嵩县库区。2019年1月8日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局刑事拘留，2019年1月14日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局取保候审。指定辩护人田德刚，河南巨业律师事务所律师。被告人吴姣姣，女，1993年3月4日出生，汉族，初中毕业，群众，无业，户籍所在地河南省洛阳市，现住洛阳市高新区。2019年8月1日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局刑事拘留，2019年8月27日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局取保候审。指定辩护人刘昭，河南牧真律师事务所律师。洛阳市涧西区人民检察院以洛涧检一部刑诉（2019）289号起诉书指控被告人闫润丽、张玉坤、张明博、吴姣姣犯诈骗罪，于2019年11月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市涧西区人民检察院指派检察员盛迎宾出庭支持公诉。被告人闫润丽及其辩护人魏爱芳，被告人张玉坤及其辩护人孔祥伟，被告人张明博及其辩护人田德刚，被告人吴姣姣及其辩护人刘昭到庭参加诉讼。现已审理终结。洛阳市涧西区人民检察院指控，2015年10月23日，侯战强（在逃）注册成立洛阳星淘网络科技有限公司（以下简称星淘公司）并担任该公司法定代表人，吕晓辉（已判决）为该公司总经理、监事兼任业务经理，组织招聘被告人闫润丽、被告人张玉坤、被告人张明博、被告人吴姣姣、吕瑞瑞（已判决）、陈红超（已判决）、高玉莲（已判决）、吴玉洁（已判决）、席跃龙（已判决）、贺好好（已判决）、张弯弯（已判决）、冯莎莎（已判决）、王巍巍（已判决）、董梦丹（已判决）、曹杰（已判决）、张热闹（已判决）、孙利娜（已判决）、周芳芳（已判决）、侯晶晶（已判决）、张俊龙（已判决）、张玉冰（已判决）等人为业务员，先后在洛阳市涧西区南昌路锦贸大厦504号房间、洛阳市涧西区南昌路申泰大厦1304号房间开展业务，具体由吕晓辉培训业务员，利用网络图片诱骗被害人加盟投资网店，谎称至少月赚3-5千元，并帮助加盟会员推广店铺、补货发货等事项，加盟费用1480元、1880元、2480元、2880元、3880元、4880元不等，被害人缴纳加盟费转至侯战强账户后，业务员将被害人信息推送至技术部，由技术部工作人员处理，对店铺进行简单装修后将其置之不理，甚至从网络上拉黑，致使被害客户无法进行正常网上交易，更不可能获取利润。经查，星淘公司共计诈骗被害人412名，诈骗金额共计1145280元。2015年12月至2016年5月，被告人闫润丽任星淘公司业务员，明知星淘公司实施诈骗行为，为获取高额提成，虚构网络身份，共诈骗被害人14名，骗取金额39320元，获取提成13272元。2015年12月至2016年6月，被告人张玉坤任星淘公司业务员，明知星淘公司实施诈骗行为，为获取高额提成，虚构网络身份，共诈骗被害人11名，骗取金额36280元，获取提成17000元。2016年3月至2016年4月，被告人张明博任星淘公司业务员，明知星淘公司实施诈骗行为，为获取高额提成，虚构网络身份，共诈骗被害人3名，骗取金额11640元，获取提成4500元。2016年4月至2016年5月，被告人吴姣姣任星淘公司业务员，明知星淘公司实施诈骗行为，为获取高额提成，虚构网络身份，共诈骗被害人5名，骗取金额10400元，获取提成3800元。公诉机关认为，被告人闫润丽、张玉坤、张明博、吴姣姣利用电信网络科技手段，诈骗他人财物，被告人闫润丽、张玉坤诈骗数额巨大，被告人张明博、吴姣姣诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。被告人闫润丽对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，且自愿认罪。被告人闫润丽辩护人的辩护意见是，1、被告人在意识到其从事的工作存在欺骗情况下主动停止犯罪行为，社会危害性较小；2、被告人积极认罪悔罪，涉案金额不大；3、被告人属初犯、偶犯，主动上缴违法犯罪所得，认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书；综上，请求法庭对被告人闫润丽适用从宽制度，依法适用缓刑。被告人张玉坤对公诉机关指控的罪名无异议，但认为其所在星淘公司上班期间的提成为13200元。被告人张玉坤辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，认为，起诉书指控的被告人非法所得的金额计算不正确，被告人非法所得的赃款已经全部退回；被告人自愿认罪认罚，且系初犯、偶犯，请求法庭对被告人张玉坤判处有期徒刑并适用缓刑。被告人张明博对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，且自愿认罪。被告人张明博辩护人对公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名不持异议，认为被告人具有法定的和酌定的从轻、减轻处罚情节，被告人为了谋生误入歧途，在意识到自己的错误行为时离开了星淘公司；被告人到案后，能够如实供述自己的犯罪事实，积极退赔，认罪悔罪，且在共同犯罪中属从犯；被告人系初犯、偶犯；综上，请求法庭对被告人张明博从轻处罚并适用缓刑。被告人吴姣姣对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，且自愿认罪。被告人吴姣姣辩护人的辩护意见是，1、被告人在公司只是一般业务员，所起作用较小，且在公司任职时间短；2、被告人能够如实供述罪行，且积极退赃，当庭自愿认罪认罚；3、被告人系初犯、偶犯；综上，请求法庭对被告人从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2015年10月23日，侯战强（在逃）注册成立洛阳星淘网络科技有限公司（以下简称星淘公司）并担任该公司法定代表人，吕晓辉（已判决）为该公司总经理、监事兼任业务经理，组织招聘被告人闫润丽、被告人张玉坤、被告人张明博、被告人吴姣姣、吕瑞瑞（已判决）、陈红超（已判决）、高玉莲（已判决）、吴玉洁（已判决）、席跃龙（已判决）、贺好好（已判决）、张弯弯（已判决）、冯莎莎（已判决）、王巍巍（已判决）、董梦丹（已判决）、曹杰（已判决）、张热闹（已判决）、孙利娜（已判决）、周芳芳（已判决）、侯晶晶（已判决）、张俊龙（已判决）、张玉冰（已判决）等人为业务员，先后在洛阳市涧西区南昌路锦贸大厦504号房间、洛阳市涧西区南昌路申泰大厦1304号房间开展业务，具体由吕晓辉培训业务员，利用网络图片诱骗被害人加盟投资网店，谎称至少月赚3-5千元，并帮助加盟会员推广店铺、补货发货等事项，加盟费用1480元、1880元、2480元、2880元、3880元、4880元不等，被害人缴纳加盟费转至侯战强账户后，业务员将被害人信息推送至技术部，由技术部工作人员处理，对店铺进行简单装修后将其置之不理，甚至从网络上拉黑，致使被害客户无法进行正常网上交易，更不可能获取利润。经查，星淘公司共计诈骗被害人412名，诈骗金额共计1145280元。2015年12月至2016年5月，被告人闫润丽任星淘公司业务员，明知星淘公司实施诈骗行为，为获取高额提成，虚构网络身份，共诈骗被害人14名，骗取金额39320元，获取提成13272元。案发后，被告人闫润丽向洛阳市公安局长春路分局退缴违法所得13272元。2015年12月至2016年6月，被告人张玉坤任星淘公司业务员，明知星淘公司实施诈骗行为，为获取高额提成，虚构网络身份，共诈骗被害人11名，骗取金额36280元，获取提成17000元。案发后，被告人张玉坤向洛阳市公安局长春路分局退缴违法所得17000元。2016年3月至2016年4月，被告人张明博任星淘公司业务员，明知星淘公司实施诈骗行为，为获取高额提成，虚构网络身份，共诈骗被害人3名，骗取金额11640元，获取提成4500元。案发后，被告人张明博向洛阳市公安局长春路分局退缴违法所得4500元。2016年4月至2016年5月，被告人吴姣姣任星淘公司业务员，明知星淘公司实施诈骗行为，为获取高额提成，虚构网络身份，共诈骗被害人5名，骗取金额10400元，获取提成3800元。案发后，被告人吴姣姣向洛阳市公安局长春路分局退缴违法所得3800元。上述事实，有被告人闫润丽、张玉坤、张明博、吴姣姣的供述、亲笔供词及诈骗人员明细清单，同案犯张弯弯、曹杰、张热闹、孙利娜、冯莎莎、董梦丹、吕瑞瑞、刘佳佳、任丹丹等人供述，被害人孙某、曹某、高某等人陈述及聊天记录截图、转账截图，洛阳市公安局长春路派出所出具的情况说明，星淘公司工商登记材料，吕晓辉U盘提取文件，侯战强等人支付宝交易记录，星淘公司QQ群聊天记录，被告人闫润丽、张玉坤、张明博、吴姣姣无违法犯罪证明，政治面貌说明，户籍证明，到案经过等证据材料在卷资证。以上证据，经当庭宣读、出示和质证，客观真实，来源合法，证据之间能够相互印证，可以作为定案依据，本院依法予以确认。本院认为，被告人闫润丽、张玉坤、张明博、吴姣姣利用电信网络技术手段，诈骗他人财物，被告人闫润丽、张玉坤诈骗数额巨大，被告人张明博、吴姣姣诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人闫润丽、张玉坤、张明博、吴姣姣在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，且积极退还违法所得，依法应当减轻或从轻处罚。被告人闫润丽、张明博、吴姣姣到案后能够如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。对于被告人闫润丽辩护人提出的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。对于被告人张玉坤及其辩护人辩称张玉坤的违法所得为13200元的意见，因与事实不符，本院不予采纳。对于被告人张玉坤辩护人提出的其他辩护意见，本院予以采纳。对于被告人张明博的辩护人和被告人吴姣姣的辩护人提出的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。结合本案的事实、性质及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人闫润丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零九个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。二、被告人张玉坤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万七千元。三、被告人张明博犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。四、被告人吴姣姣犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（以上被告人缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）五、被告人闫润丽的违法所得一万三千二百七十二元、被告人张玉坤的违法所得一万七千元、被告人张明博的违法所得四千五百元、被告人吴姣姣的违法所得三千八百元依法予以追缴并由扣押机关发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  牛同奎人民陪审员  李 娜人民陪审员  闫英杰二〇一九年十二月十日书 记 员  朱智慧