广东省遂溪县人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0823刑初401号公诉机关广东省遂溪县人民检察院。被告人李妃统，曾用名：李统，男，1976年11月22日出生，公民身份号码440************019，汉族，小学文化，广东省遂溪县人，住遂溪县**********。曾犯敲诈勒索罪被湛江市霞山区人民法院判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元，2012年7月2日刑满释放。因本案于2018年8月30日被羁押，次日被刑事拘留，2018年9月1日被监视居住至2019年2月25日，2019年2月26日被羁押，次日被刑事拘留，同年3月26日被逮捕。现羁押于湛江市特殊监所。广东省遂溪县人民检察院以遂检刑诉［2019］168号起诉书指控被告人李妃统犯诈骗罪，于2019年11月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。庭前已告知被告人李妃统依法可通知遂溪县法律援助处指派律师为其辩护，被告人李妃统明确拒绝指派律师为其辩护。广东省遂溪县人民检察院指派检察员谢志雄出庭支持公诉，被告人李妃统到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省遂溪县人民检察院指控称：一、2017年至2018年期间，被告人李妃统四次到遂溪县社会保险基金管理局以伪造的住院发票申请医疗费用报销的形式诈骗公私财物：其第一次以伪造的2017年4月6日至4月22日湛江市港区人民医院住院票据（发票编号GJ17116528，金额为32970.51元），成功报销20397.07元并打入李妃统名下尾号为4608的建设银行卡；第二次以伪造的2017年7月28日至8月24日湛江市港区人民医院住院票据（发票编号KT56834992，金额为90256.33元），成功报销54301.75元并汇进李妃统名下尾号为5972的农业银行卡；第三次以伪造的2018年1月2日至1月28日湛江市港区人民医院住院票据（发票编号KP24984985，金额为154696.84元）申请报销；第四次以伪造的2018年3月1日至29日湛江市港区人民医院的住院票据（发票编号KP24984987，金额为121798.76元）申请报销。第三次、第四次发票由于数额较大而被遂溪县社会保险基金管理局工作人员发现是伪造的发票，没有成功报销。经查，上述四次住院发票在湛江市港区人民医院均系伪造的；四次伪造发票有两次成功报销数额为人民币74698.82元，尚有两次发票金额共计人民币276495.6元未报销成功。二、2018年5月初，被告人李妃统对被害人孙某1谎称其朋友吴洋（另案处理）认识学校、教育局的领导可以帮助孙某1的儿子孙晟浩搞进湛江市第二十七小学读书，并索要办事费用人民币28000元。2018年5月25日，在湛江市霞山区***益留香烧腊店门前路段，被害人孙某1在朋友许伟军驾驶的汽车里与被告人李妃统见面，并将现金人民币28000元交给被告人李妃统，被告人李妃统收到钱后写了收据给孙某1。经查，湛江市第二十七小学入学名单中没有孙晟浩的名字。被害人孙某1多次向被告人李妃统催促退款事项未果。为证明上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了受案登记表、立案决定书；被害人余某1、孙某1的陈述；被告人李妃统的供述和辩解；证人王欢欢、许伟军的证言；湛江市港区人民医院协查回函、证明书、住院记录；遂溪县社会保险基金管理局住院费用报销单据、收条、说明；湛江市第二十七小学证明；光大银行、农业银行调取证据回函、银行流水；辨认笔录、指认照片；现场勘验笔录；湛江市********鉴定意见；被告人的常住人口基本信息、归案情况说明、违法犯罪记录查询情况、刑事判决书、社会危险性情况证据表等证据证实，并据此认为，被告人李妃统无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，成功骗取公私财物共计人民币102698.82元，数额巨大；尚有人民币276495.6元未骗取成功。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人李妃统对公诉机关指控其犯诈骗罪，有异议，辩称其是李统，李妃统是其孪生兄弟，其不认罪。经审理查明：（一）2017年至2018年期间，被告人李妃统四次到遂溪县社会保险基金管理局以伪造的住院发票申请医疗费用报销的形式诈骗公私财物：其第一次以伪造的2017年4月6日至4月22日湛江市港区人民医院住院票据（发票编号GJ17116528，金额为32970.51元），成功报销20397.07元并打入李妃统名下尾号为4608的建设银行卡；第二次以伪造的2017年7月28日至8月24日湛江市港区人民医院住院票据（发票编号KT56834992，金额为90256.33元），成功报销54301.75元并汇进李妃统名下尾号为5972的农业银行卡；第三次以伪造的2018年1月2日至1月28日湛江市港区人民医院住院票据（发票编号KP24984985，金额为154696.84元）申请报销；第四次以伪造的2018年3月1日至29日湛江市港区人民医院的住院票据（发票编号KP24984987，金额为121798.76元）申请报销。第三次、第四次发票由于数额较大而被遂溪县社会保险基金管理局工作人员发现是伪造的发票，没有成功报销。经查，上述四次住院发票在湛江市港区人民医院均系伪造的；四次伪造发票有两次成功报销数额为人民币74698.82元，尚有两次发票金额共计人民币276495.6元未报销成功。以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、受案登记表、立案决定书，证实于2018年8月16日，遂溪县社会保险基金管理局工作人员余海亮报警称：2017年5月10日至2018年8月16日有一个叫李妃统的男子多次伪造住院票据到遂溪县社会保险基金管理局骗取医疗保险费用共74698.82元。公安机关于2018年9月11日决定对遂溪县社会保险基金管理局被诈骗案立案侦查。2、被害人余某1的陈述，主要内容：李妃统第一次于2017年5月10日提交其于2017年4月6日至4月22日在湛江市港区人民医院住院发票32970.51元，第二次是2017年9月22日提交其于2017年7月28日至8月24日住院发票90256.33元，经过我局审核处理，分别报销给李妃统20397.07元及54301.75元。第三次是2018年2月8日李妃统提交154696.84元的住院发票，经审核发现这次住院时间与在中国人民解放军第四二二医院的住院时间重叠，于是这次就没有成功报销医保基金。2018年4月12日，李妃统又提交了一份121798.76元的住院发票，经审核发现李妃统提交的发票存在伪造的可能。于是我单位委托我到湛江市港区人民医院查询相关的住院记录，发现第二次、第三次和这一次都没有相关的住院记录。接着我局就发现李妃统应该是在骗取我单位的医保基金，所以我单位委托我报警处理。3、证人王欢欢的证言，主要内容：李妃统成功报销了两次费用，分别是20397.07元和54304.75元。我局已经安排相关人员到相关部门去核对这些单据手续，都是伪造的。4、湛江市港区人民医院协查回函、证明书、住院记录，证实李妃统，男，身份证440************019，于2017年4月6日至2017年4月21日期间在港区人民医院肺科住院，住院号：41691，该次住院医疗费用金额为7780.51元。2017年4月22日至2018年8月28日为止无住院记录。5、遂溪县社会保险基金管理局住院费用报销单据、收条、说明，证实李妃统曾四次提供在湛江市港区人民医院住院的收费票据到遂溪县社会保险基金管理局报销。经湛江市港区人民医院证实李妃统于2017年4月6日至4月22日在该院住院治疗，其它时间段没有在该院住院治疗。6、银行调取证据回函，银行流水，证实李妃统名下的银行账号621********05254608、622********31925972的开户资料及2017年5月1日至2018年8月16日的交易记录。7、现场勘验笔录，证实遂溪县社会保险基金管理局被诈骗案的中心现场位于广东省湛江市遂溪县******社会保险基金管理局，该处为新风路社会保险基金管理局二楼二号窗口处。8、湛江市********鉴定意见，证实手写经办日期为2017年10月25日的湛江社保城乡居民住院费用报销回执原件及手写经办日期为2017年6月21日的湛江市*****民住院费用报销回执原件上申请人签名栏的“李妃统”字迹与样本上李妃统的字迹是同一人书写。（二）2018年5月初，被告人李妃统对被害人孙某1谎称其朋友吴洋（另案处理）认识学校、教育局的领导可以帮助孙某1的儿子孙晟浩搞进湛江市第二十七小学读书，并索要办事费用人民币28000元。于2018年5月25日，在湛江市霞山区***益留香烧腊店门前路段，被害人孙某1在朋友许伟军驾驶的汽车里与被告人李妃统见面，并将现金人民币28000元交给被告人李妃统，被告人李妃统收到钱后写了收据给孙某1。经查，湛江市第二十七小学入学名单中没有孙晟浩的名字。被害人孙某1多次向被告人李妃统催促退款事项，但被告人李妃统至今未能退还钱款。以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、受案登记表、立案决定书，证实被害人孙某1的朋友李统称可以把他的小孩弄进湛江市第27小学读书，并向其索要跑关系费用28000元。2018年5月25日17时许，孙某1在湛江市霞山区***溢留香烧腊店门前路段其朋友许伟军车里将现金28000元交给李统，后因孙某1到第二十七小报名注册发现没有其小孩名字，联系李统无果，遂于2018年8月29日报案，公安机关于次日决定对孙某1被诈骗案立案侦查。2、被告人李妃统的供述，主要内容：2018年5月23日16时许我接到孙某1电话问能不能帮他儿子搞进二十七小学读书，我说可以，不过要30000元人民币。他说有点贵28000元行不行，我和吴洋说后，吴洋说可以，后来我电话告知孙某128000元可以把他儿子弄进二十七小。5月25日18时许，孙某1在湛江市霞山区****天酒店旁的一台深色汽车里将28000元人民币交给我，我写了收据给他。过了半个多小时我在27小门前把25000元现金交给吴洋，我自己拿了3000元作为辛苦费，期间我一直联系吴洋询问学位的事情，吴洋说已经把学位留出来了，直到8月29日孙某1找到我讨要说法，之后报警，事情的经过就是这样的。我叫李统，男，身份证号码440************390。我有双重户口身份，还有一个户口名字叫李妃统，男，身份证号码440************019。是以李妃统的身份信息为真实的。3、被害人孙某1的陈述，主要内容：2018年5月初的一天，我打电话给李统问他是否有办法将户口不在霞山区的小孩进到二十七小读书，我说是我儿子户口不在霞山，准备读小学了。李统告诉我说可以，但是需要48000元人民币。我跟他商量说先给28000元，等小孩入学后再付剩下的20000元，他答应了。5月25日我告诉李统我准备好钱了，他约我在湛江市霞山区****天酒店旁见面，我朋友许伟军开车载我到那里。在许伟军的小车里我将28000元人民币及小孩入学的资料都给了他。他收下这些后写了纸条给我。2018年8月29日我到第二十七小公示栏没看到我儿子的名字，打电话给教育局确认也没有，这时我才知道李统诈骗了我。当天12时许，我老婆打电话以叫李统帮忙处理违章为由约他出来，将李统抓获扭送派出所，事情的经过就是这样。4、证人许伟军的证言，主要内容：2018年5月25日我朋友孙某1叫我开车送他去一个地方，他说要给他小孩搞进27小读书，找人谈事情。在新园路路口，我将车庭在路口左边的熟食店前面，过一会一名案子进入车里，孙某1跟他谈了一会后，就交给他用一个大信封装着的好多钱，他收钱后还写了一张收据给孙某1，然后就下车了。我就送孙某1回家了，事情的经过就是这样。5、辨认笔录、指认照片，证实证人许伟军在公安机关提供的一组12张不同男性正面免冠照片中准确辨认出就是李统诈骗了其朋友孙某128000现金。6、湛江市第二十七小学证明，证实了2018年秋季霞山区小学一年级招生公办学校录取名单和2018年秋季霞山区中小学转入学生审批名单中，没有孙晟浩的名单。本案的其他综合证据：1、被告人的常住人口基本信息、证实被告人李妃统的基本信息，李统与李妃统是同一人，而李统的身份信息已被注销。2、归案情况说明，证实被告人李妃统的归案情况。3、违法犯罪记录查询、刑事判决书、社会危险性情况证据表，证实被告人李妃统的犯罪前科记录情况。本院认为，被告人李妃统无视国家法律，以非法占有为目的采取虚构事实、隐瞒真相的方法，成功骗取公私财物共计人民币102698.82元，数额巨大；尚有人民币276495.6元未骗取成功，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李妃统犯诈骗罪的事实清楚，证据确凿、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人李妃统有犯罪前科，依法从重处罚。被告人李妃统辩称其名称为李统而非李妃统，对李妃统所犯的事实不予承认。经查被告人李妃统在2018年8月31日即公安机关对其第三次讯问时供述其有双重户口身份，且有被告人李妃统的常住人口基本信息予以佐证，对该辩解意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十五条、第四十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十六条的规定，判决如下：一、被告人李妃统犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月30日起至2018年9月1日止共三日；扣除监视居住折抵刑期二个月二十八天，余下刑期自2019年2月26日起至2022年11月24日止；罚金限在本判决生效后五日内缴纳）。二、责令被告人李妃统与本判决生效后十日内分别退赔遂溪县社会保险基金管理局人民币74698.82元、被害人孙某1人民币28000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  王 芬人民陪审员  邹华柳人民陪审员  王逊妹二〇一九年十二月十六日书 记 员  廖祖来附：相关法律、法规条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十六条指定居所监视居住的期限应当折抵刑期。被判处管制的，监视居住一日折抵刑期一日；被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日。