甘肃省酒泉市中级人民法院刑事裁定书（2019）甘09刑终187号原公诉机关甘肃省金塔县人民检察院。上诉人（原审被告人）戴某1，四川省三台县人，住四川省绵阳市。指定辩护人马某1，酒泉航天律师事务所律师。上诉人（原审被告人）雍某，四川省江油市人，住四川省江油市。辩护人马某2，甘肃玉关律师事务所律师。上诉人（原审被告人）戴某2，四川省三台县人，住四川省绵阳市。指定辩护人高某，甘肃泓峥律师事务所律师。原审被告人田某，甘肃省高台县人，住甘肃省高台县。原审被告人李某，四川省简阳市人，住四川省简阳市。金塔县人民法院审理金塔县人民检察院指控原审被告人戴某1、雍某、戴某2、李某、田某犯诈骗罪一案，于2019年9月27日作出（2019）甘0921刑初29号刑事判决。宣判后，原审被告人戴某1、雍某、戴某2不服，分别提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审判决认定，2016年以来，被告人戴某1、雍某虚构、冒充中核西北局副局长、中核华泰西南分公司副总经理等身份，伙同被告人戴某2、田某、李某等人，虚构其承揽了中核甘肃核技术产业园5000万立方土石方工程及工程要转包的事实，在金塔县租赁房屋，购置办公设备，成立项目部，聘请退休人员扮演项目“工程师”、“项目经理”等角色，邀请所谓“中核领导”来项目部检查工作，取得被害人信任，通过收取工程保证金等方式骗取被害人现金。2016年8月以来，被告人田某骗取被害人卢某现金10万元、吴某现金5万元，田某将其中11万元转交给了被告人戴某1，4万元由田某非法占有使用。被告人李某骗取被害人吴某现金1万元，由其非法占有使用。2017年1月，被告人田某以借款、需要招待费为名先后骗取被害人杨某现金11.5万元，田某将其中2万元转交给了被告人雍某，其余9.5万元由其非法占有使用。诉讼中，被告人雍某、田某的亲属分别向金塔县人民法院缴纳退赔款6万元、1万元。被告人李某向被害人吴某退赔1万元，吴某出具书面谅解书。认定上述事实的证据有：被害人报案材料及陈述、证人证言、扣押核工业甘肃矿业局戴某1工作证、被告人供述等。原审法院认为，被告人戴某1、雍某、戴某2、田某、李某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中，被告人戴某1、雍某、戴某2诈骗数额27.5万元，被告人田某诈骗数额26.5万元，被告人李某诈骗数额1万元，五被告人的行为均构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人戴某1组织他人实施诈骗犯罪，是主犯，应当以全部犯罪追究其刑事责任；被告人雍某、戴某2、田某、李某起了协助、配合的次要作用，系从犯，具有法定从轻、减轻处罚或免除处罚的情节。被告人雍某、戴某2、田某、李某虽均系从犯，但应根据各被告人的作用大小，在量刑时加以区别。被告人戴某1、田某、李某到案后能够如实供述其犯罪事实,可以坦白认定，具有从轻处罚的情节。被告人雍某、田某、李某积极退赔被害人部分损失，有一定悔罪表现和诚意，具有酌定从轻处罚的情节。被告人雍某、戴某2明知被告人戴某1实施诈骗犯罪而积极参与，共同实施了全部诈骗犯罪，故二被告人的犯罪数额应当以27.5万元认定。被告人田某、李某应当知道被告人戴某1、雍仁金、戴某2在实施诈骗犯罪，而积极提供帮助，诈骗数额应当以各自参与数额认定。综合考虑本案的犯罪性质、犯罪事实，各被告人的犯罪地位，认罪、悔罪程度以及退赔数额，应给予各被告人罪刑相适应的处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条之规定，判决：一、被告人戴某1犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金40000元；被告人雍某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金20000元；被告人戴某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金20000元；被告人田某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金20000元；被告人李某犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金5000元。二、违法所得继续追缴。原审被告人戴某1上诉称，一审判决认定其系主犯不当，其系从犯，其没有诈骗的故意，且具有坦白情节，认罪认罚，对其量刑过重，请求从轻处罚。其辩护人认为，上诉人戴某1涉案金额不应当以27.5万元计算，应当以实际收到的11万元定罪处罚。原审被告人雍某上诉称，一审认定事实错误，其没有实施任何隐瞒真相的行为，不具有非法占有的目的，没有主观上的犯罪故意，其行为不符合诈骗罪的构成要件；一审法院对其量刑时没有考虑其亲属退款的事实，请求判处缓刑。其辩护人提出相同的辩护意见。原审被告人戴某2上诉称，其在犯罪活动中，地位较低、作用较小，应适用缓刑。其辩护人认为，本案中戴某2没有直接骗取他人财物，也没有事后控制，系初犯、偶犯，请求从轻处罚。经审理查明，2016年以来，上诉人戴某1、雍某虚构、冒充中核西北局副局长、中核华泰西南分公司副总经理等身份，伙同原审被告人戴某2、田某、李某等人，虚构其承揽了中核甘肃核技术产业园5000万立方土石方工程及工程要转包的事实，在金塔县租赁房屋，购置办公设备，成立项目部，聘请退休人员扮演项目“工程师”、“项目经理”等角色，邀请所谓“中核领导”来项目部检查工作，取得被害人信任，通过收取工程保证金等方式骗取被害人现金27.5万元的事实与一审判决认定一致。据以定案的证据，经原审开庭举证、质证、认证，又经二审核查，其来源合法、内容真实有效，本院予以确认。本院认为，上诉人戴某1、雍某、戴某2伙同原审被告人田某、李某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。关于上诉人戴某1及其辩护人所提一审认定其为主犯不当、量刑过重的上诉理由和辩护观点，经查，上诉人戴某1伪造虚假工程师工作证，冒充中核西北局副局长，授意李某在金塔租房、购置办公设备，设立项目部，聘请退休人员扮演“项目工程师”、“项目经理”的角色，对外宣称其承揽的中核甘肃核技术产业园5000万立方土石方工程需转包的虚假信息，指使李某、田某在向受害人骗取工程保证金的过程中起了主要作用，系主犯，该事实有证人证言、被害人陈述、同案被告人供述等证据证明，上诉人戴某1及其辩护人所提不构成主犯的上诉理由和辩护观点不能成立。关于上诉人雍某及其辩护人所提没有实施隐瞒真相的行为，主观上没有非法占有的故意，不构成诈骗罪的上诉理由和辩护观点，经查，上诉人雍某伪造中核华泰西南分公司副总经理的虚假身份，对外自称雍书记，其与上诉人戴某1相互勾结，相互配合，互称对方为“戴局长”、“雍书记”，共同对外散布中核华泰西南分公司已中标金塔核产业园的土石方工程，并邀请“中核领导”到项目部检查工作，为项目部造势，骗取被害人信任，帮助、配合戴某1等人实施诈骗活动，后向田某索要现金2万元，其非法占有的目的明显，行为构成诈骗罪；关于雍某及其辩护人所提案发后已退还大部分赃款，已取得被害人谅解，请求对其从轻处罚的上诉理由及辩护观点，经查，原审已考虑案发后有退赔情节，且予以从轻，该上诉理由和辩护观点不再采纳。关于上诉人戴某2及其辩护人所提其在犯罪活动中地位较低、作用较小，没有直接骗取他人财物，也没有事后控制，请求从轻处罚的上诉理由和辩护观点，经查，金塔核工业园项目部成立后，戴某1委托其负责项目部工作，人员的管理、各项花费开支都经其签字审批，对外撑起了项目部的门面，是整个诈骗犯罪中不可或缺的组成部分，其上诉理由及辩护人所提辩护观点均不能成立。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法，定罪及适用法律正确，量刑适当。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 谈继光审判员 吴 平审判员 杨 勇 二〇一九年十二月十三日书记员 吴承颖