山东省淄博市博山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0304刑初244号公诉机关淄博市博山区人民检察院。被告人谢永春，男，1983年3月14日出生，汉族，群众，初中文化，户籍所在地为淄博市博山区，捕前住淄博市博山区，个体经营丰源茶庄。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年3月5日被淄博市公安局博山分局刑事拘留，同年4月11日经淄博市博山区人民检察院批准被逮捕。现羁押于淄博市公安局博山分局看守所。辩护人刘雷，山东盛诚律师事务所律师。被告人姜宏伟，男，1995年8月24日出生，汉族，群众，中专文化，户籍所在地为淄博市博山区，捕前住淄博市博山区，个体经营丰源茶庄。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年3月5日被淄博市公安局博山分局刑事拘留，同年4月11日经淄博市博山区人民检察院批准被逮捕。现羁押于淄博市公安局博山分局看守所。辩护人侯昊，山东盛诚律师事务所律师。被告人徐耀鲁，男，1991年12月9日出生，汉族，群众，中专文化，户籍所在地为淄博市博山区，捕前住淄博市博山区，丰源茶庄员工。因犯聚众斗殴罪，于2014年12月11日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年，缓刑考验期限自2014年12月23日起至2018年12月22日止。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年3月5日被淄博市公安局博山分局刑事拘留，同年4月11日经淄博市博山区人民检察院批准被逮捕。现羁押于淄博市公安局博山分局看守所。辩护人李怀省，山东颜山律师事务所律师。淄博市博山区人民检察院以博检三部刑诉（2019）2号起诉书指控被告人谢永春、姜宏伟犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人徐耀鲁犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2019年9月26日向本院提起公诉。本院于2019年9月27日立案，依法适用普通程序并组成合议庭，于2019年11月19日、12月12日两次公开开庭审理了本案。两次开庭，淄博市博山区人民检察院均指派检察长国建良、检察员刘宇峰、于波出庭支持公诉，被告人谢永春及其辩护人刘雷、被告人姜宏伟及其辩护人侯昊、被告人徐耀鲁及其辩护人李怀省均到庭参加诉讼。第一次开庭，被害人王某1、袁某1到庭参加诉讼。现已审理终结。淄博市博山区人民检察院指控：自2017年9月起，谢永春分别以博山区城东街道美食园“听好迪”歌厅、博山区山头街道丰源茶庄为主要地点从事对外发放高利贷业务，由谢永春与姜宏伟合伙具体负责高利贷经营、财物及组织管理并作为高利贷放贷员、催收员，徐耀鲁作为催收员，逐渐形成了以谢永春为首要分子，姜宏伟为积极参与者，徐耀鲁等人为一般成员的有组织参与高利放贷并采用暴力和软暴力方式恐吓催收的非法放贷、暴力讨债恶势力犯罪集团，对王某1、张某1、袁某1、王某2等多名受害人，先后有组织多次采用拘禁他人、随意殴打他人等暴力手段和言语威胁、上门闹事滋扰、恐吓等多种软暴力手段，多次实施非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，威胁、恐吓、殴打、拘禁被害人，使被害人产生心理恐惧、恐慌，形成心理强制，严重扰乱了被害人正常的工作、生活秩序，为非作恶，欺压百姓，扰乱正常的经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。具体违法犯罪事实如下：（一）非法拘禁事实自2018年3月下旬，被告人谢永春带领、指使姜宏伟、徐耀鲁等人白天在博山区山头街道丰源茶庄看管王某1，并先后安排姜宏伟、徐耀鲁、蒋某等人于夜间在博山区山头街道春天花园小区1号楼3单元502室看管王某1，非法剥夺王某1人身自由直至2018年4月25日。在非法拘禁王某1期间，谢永春、姜宏伟对其实施言语威胁、恐吓等行为。（二）敲诈勒索事实1、2018年3月，孙某2介绍已被王某5等人非法拘禁的王某1向谢永春借高利贷1万元，谢永春采取“砍头息”（预先扣除利息）后向王某1实际发放借款6500元，并采取肆意认定违约、垒高债务等手段强立债权，致使王某1无力偿还。在明知王某1无任何还款能力的情况下，为继续向王某1索要钱财，谢永春、姜宏伟等人对王某1采取殴打、言语威胁、恐吓等方式使其产生严重心理恐惧、恐慌，形成严重心理强制，强迫王某1以其春天花园小区1号楼3单元502室住宅过户给姜宏伟抵债。后谢永春、姜宏伟采用签订虚假房屋买卖合同、制造银行流水痕迹、提起虚假民事诉讼等手段，致使王某1住宅得以过户给姜宏伟，后姜宏伟将王某1该处房产以35.5万元价格变卖。后经评估：博山区山头街道秋泉路18号院内春天花园小区1号楼3单元5层西户及附属储藏室一套，在2018年5月21日总的评估价值为40万元整。谢永春等人敲诈勒索王某1约为139014.24元。2、2018年3月6日，袁某1向谢永春借高利贷2万元，谢永春采取“砍头息”（预先扣除半月利息）后向其实际发放借款1.4万元，并采取肆意认定违约、恶意垒高债务等手段强立债权2.6万元。为向袁某1索要非法债务，2018年4月中旬的一天15时许，谢永春、姜宏伟驾车至，强行将袁某1拽至汽车内并带至博山区山头街道丰源茶庄。谢永春带领、指使徐耀鲁等人白天在博山区山头街道丰源茶庄内看管袁某1，并指使蒋某于夜间在博山区山头街道春天花园小区1号楼3单元502室看管袁某1，以不还钱就限制袁某1人身自由为由威胁、要挟其父母，向其父母索要非法债务2.6万元。袁某1父母被迫在第二天中午12时许支付谢永春2.6万元现金后袁某1才得以自由离开。谢永春等人非法限制袁某1人身自由近20小时，期间谢永春安排徐耀鲁等人驾驶车辆看管其前往其父母家中等处，采用滋扰，纠缠等方式向其家人索要钱款，袁某1及其父母共支付给谢永春3万元。谢永春等人敲诈勒索袁某1约1.6万元。3、2018年1月7日，王某6介绍王某3向谢永春借高利贷2万元，谢永春采取“砍头息”（预先扣除半月利息）后向王某3实际支付发放借款1.4万元，由王某2作为担保人。为向王某2索要非法债务，2018年1月27日16时许，谢永春通过王某6将王某2喊至博山区“听好迪”歌厅后，谢永春带领、指使姜宏伟、石某（在逃）等人先后在博山区“听好迪”歌厅、博山区美食园一宾馆等处看管王某2，并采取肆意认定违约、垒高债务等手段强立债权，非法拘禁期间谢永春、姜宏伟、石某1对其实施言语威胁、恐吓、强拿其房屋购房合同等行为，直至2018年1月28日12时许王某2被迫向他人借款2.2万元归还谢永春，持续限制其人身自由约20小时。谢永春等人敲诈勒索王某2约8000元。（三）寻衅滋事事实1、为向张某1索要非法债务，2018年以来谢永春带领姜宏伟、徐耀鲁等人多次到博山区石马镇淄井村张某1老宅家中，采用滋扰、纠缠等方式向张某1家人索要钱款。期间谢永春、姜宏伟多次对张某1实施随意殴打，并伴有短时间拘禁、言语威胁、恐吓等行为。谢永春、姜宏伟还采用言语威胁，恐吓其年老父母、掌掴其妻子郝某、夜间踹门及大声喊叫等非法方式索债，情节恶劣，严重扰乱张某1及其家人正常的工作、生活，并对周边居民产生不良影响。2、2018年1月7日，王某6介绍已被王某5等人非法拘禁的王某3向谢永春借高利贷2万元，谢永春采取“砍头息”（预先扣除半月利息）后向王某3实际发放借款1.4万元。该笔高利贷借款无力归还谢永春，2018年1月的一天，谢永春、石某1前往淄博绿海经贸有限公司内，在明知王某3被王某5等人非法拘禁情况下，二人为发泄情绪，对王某3实施随意殴打、言语威胁、恐吓和脱光上衣挨冻、下蹲等侮辱行为，使王某3产生严重心理恐惧、形成严重心理强制，其二人限制王某3人身自由一段时间后才离开。公诉机关为上述指控提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录、鉴定意见等证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十四条、第二百九十三条之规定依法予以惩处。被告人谢永春对起诉书指控的罪名无异议；但辩称非法拘禁王某1的时间为大约半个月，敲诈勒索王某1的数额约为五六万元；对其余的犯罪事实没有异议。被告人谢永春的辩护人对犯罪事实方面提出如下辩护意见：（1）被告人谢永春非法拘禁王某1的时间为半个月左右，且非法拘禁王某1的目的是为了让王某1过户房子，该非法拘禁行为应被敲诈勒索罪吸收。（2）被告人谢永春不构成敲诈勒索罪。其一，王某1在王某5处已同意卖房抵债，在王某1卖房的过程中，被告人并没有采取殴打、言语威胁等手段迫使王某1同意卖房。其二，被告人谢永春对袁某1、王某2采取了非法拘禁的行为，但因尚未达到24小时，也未采取殴打、恐吓行为，因此，被告人谢永春的行为既不构成敲诈勒索罪，也不构成非法拘禁罪。其三，现有证据不足以证实被告人谢永春指使石某1看管王某2。（3）被告人谢永春不构成寻衅滋事罪。因为被告人去找张某1、王某3的目的是为了要债，并非寻求刺激、发泄情绪、逞强耍横，而且也没有采取言语威胁、恐吓、殴打被害人的行为，因此，其行为不符合寻衅滋事罪的构成要件。（4）若认定被告人谢永春构成敲诈勒索罪，则其敲诈勒索王某1的数额为6万元，应以房屋的成交价格35.5万元扣除被告人谢永春等人代王某1支付的各项费用计算敲诈勒索数额。（5）本案不构成恶势力犯罪集团，被告人谢永春仅实施了非法拘禁的犯罪行为，不符合恶势力犯罪集团的认定标准。对量刑方面提出如下辩护意见：（1）被告人谢永春此前无违法犯罪记录。（2）被告人谢永春寻衅滋事犯罪有自首情节。（3）被告人谢永春归案后如实供述了其犯罪事实，庭审中自愿认罪。（4）被告人谢永春寻衅滋事犯罪手段方式轻微，没有给被害人造成损害后果。（5）本案中各被害人存在不同程度的过错。被告人姜宏伟对起诉书指控的罪名及非法拘禁、寻衅滋事的事实没有异议，对指控其敲诈勒索的事实有异议，辩称其没有强迫王某1卖房子，王某1是自愿的。被告人姜宏伟的辩护人对犯罪事实方面提出如下辩护意见：（1）公诉机关指控被告人姜宏伟犯敲诈勒索罪，事实不清，证据不足，适用法律错误。其一，被告人非法拘禁王某1的目的是为了索取非法债务，因此起诉书指控敲诈勒索第一项，按照司法解释的规定，应定性为非法拘禁。其二，各被告人没有实施恐吓、威胁行为。王某1在王某5处已同意卖房，即使在拘禁王某1期间，姜宏伟等人有辱骂、殴打行为，也应当认定为非法拘禁罪的加重情节。其三，起诉书指控被告人采取肆意认定违约、垒高债务手段强立债权，导致王某1无力偿还这一事实与实际不符。因为王某1之前从王某5等人处所借高利贷已无力偿还。其四，对袁某1实施敲诈勒索时，被告人姜宏伟将袁某1带至丰源茶庄便离开，期间并未返回，因此姜宏伟不构成犯罪。（2）被告人姜宏伟对袁某1、王某2采取了非法拘禁的行为，但因尚未达到24小时，也未采取殴打、恐吓行为，因此，被告人姜宏伟的行为也不构成非法拘禁罪。（3）公诉机关指控被告人姜宏伟犯寻衅滋事罪，事实不清，证据不足，适用法律错误。其一，被告人向张某1索要债务并非全部违法。张某1确实从被告人处得到借款，且尚有部分借款未偿还。其二，被告人并未采用非法方式，也没有扰乱正常的工作生活秩序。其三，被告人掌掴他人事实不清，殴打行为并未造成严重后果，情节显著轻微，不应认定为犯罪。被告人姜宏伟的辩护人提供赔偿协议书、谅解书各一份，用以证明被告人姜宏伟的亲属代其退赔了被害人王某15万元，王某1对被告人姜宏伟的犯罪行为表示谅解。被告人姜宏伟的辩护人申请调取本院（2019）鲁0304刑初14号王某5等人恶势力犯罪集团案件中证人王某1、郝某、王某4的证言，用以证明王某1在王某5处已同意卖房抵债，张某1欠很多人的钱，债主都去找张某1要债，并在张某1家喷漆等，已影响了张某1及其家人的生活秩序。被告人徐耀鲁当庭辩称其不构成敲诈勒索罪，对其余的犯罪事实没有异议。被告人徐耀鲁的辩护人对犯罪事实提出如下辩护意见：（1）被告人徐耀鲁不构成敲诈勒索罪，因为其主观上不具备非法占有的主观故意，客观上没有实施任何威胁或者要挟行为。（2）被告人徐耀鲁不属于恶势力犯罪集团成员。对量刑方面提出如下辩护意见：（1）被告人徐耀鲁有视为自首情节。（2）被告人徐耀鲁在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。（3）被告人徐耀鲁认罪态度较好，有悔罪表现。（4）被告人徐耀鲁积极赔偿被害人王某1的经济损失，取得了被害人王某1的谅解。被告人徐耀鲁的辩护人提供被害人王某1出具的谅解书及收到条各一份，用以证明徐耀鲁已赔偿王某11万元，其行为取得了王某1的谅解。经审理查明：自2017年下半年，被告人谢永春和姜宏伟合伙以博山区山头街道丰源茶庄为主要地点对外发放高利贷，谢永春和姜宏伟负责放贷经营、财物及组织管理，徐耀鲁作为催收员，逐渐形成了以谢永春为首要分子，姜宏伟为积极参与者，徐耀鲁等人为一般成员的有组织参与高利放贷，并采用暴力和“软暴力”方式催收的非法放贷讨债恶势力犯罪集团，对王某1、袁某1、王某2、张某1等多名受害人，先后多次有组织的实施非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，威胁、恐吓、殴打、拘禁被害人，使被害人产生心理恐惧，形成心理强制，严重扰乱了被害人正常的工作、生活秩序，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体违法犯罪事实如下：（一）非法拘禁事实1、2018年三四月份，为向王某1索要高利贷，被告人谢永春、姜宏伟指使徐耀鲁等人，白天在丰源茶庄内看管王某1，夜晚先是在博山区山头街道春天花园小区1号楼3单元502室王某1住处看管王某1三四个晚上，后将王某1反锁在其住处，非法限制王某1人身自由至少半个月。2、为向袁某1索要高利贷，2018年4月中旬的一天15时许，谢永春、姜宏伟驾车至，强行将袁某1带至丰源茶庄，非法限制袁某1人身自由。谢永春还指使徐耀鲁带袁某1回其父母家，让其父母还钱。在袁某1父母同意还钱后，谢永春仍指使蒋某于夜间在博山区山头街道春天花园小区1号楼3单元502室看管袁某1。次日中午，在袁某1父母替袁某1归还欠款后，袁某1才得以离开。谢永春等人非法限制袁某1人身自由近20个小时。2018年1月7日，王某6介绍王某3向谢永春借高利贷，由王某2作为担保人。借款到期后，谢永春联系不到王某3，便向王某2索要债务。2018年1月27日16时许，谢永春将王某2喊至“听好迪”歌厅后，带领、指使姜宏伟、石某（在逃）等人先后在“听好迪”歌厅、博山区美食园一宾馆等处看管王某2，直至次日中午12时许，王某2归还谢永春借款后，谢永春才让王某2离开。谢永春等人非法限制王某2人身自由约20个小时。2018年1月份的一天，为向张某1索要高利贷，被告人谢永春、姜宏伟在丰源茶庄非法限制张某1人身自由至少3个小时。综上，被告人徐耀鲁受谢永春安排非法拘禁王某1至少半月时间，被告人谢永春、姜宏伟有组织的非法拘禁袁某1、王某2、张某1累计40小时以上。（二）敲诈勒索事实2018年3月，孙某2介绍因无力归还王某5高利贷而被王某5等人非法拘禁的王某1向谢永春借高利贷1万元，谢永春预先扣除利息后向王某1实际发放借款6500元。借款到期后，谢永春、姜宏伟等人对王某1实施言语威胁、非法拘禁，使王某1产生严重心理恐惧，被迫将其春天花园小区1号楼3单元502室住宅过户给姜宏伟抵债，后姜宏伟将王某1该处房产变卖。经评估，该房产在2018年5月21日价值为40万元整。被告人谢永春、姜宏伟等人为王某1提前归还房贷、支付物业费、归还王某5借款等共计花费260985.76元，谢永春等人实际敲诈勒索王某1139014.24元。（三）寻衅滋事事实1、为向张某1索要非法债务，2018年以来，被告人谢永春、姜宏伟多次对张某1实施随意殴打，还多次到博山区石马镇淄井村张某1老宅家中采用滋扰、纠缠、恐吓、夜间踹门及大声喊叫等非法方式向张某1父母、妻子索债，情节恶劣，严重扰乱张某1及其家人正常的工作、生活，并对周边居民产生不良影响，造成恶劣的社会影响。被告人徐耀鲁跟随谢永春到淄井村张某1老家一次，并采用滋扰等方式向张某1母亲索债。2、王某3向谢永春借的高利贷到期后，王某3无力归还。2018年1月的一天，谢永春、石某1在淄博绿海经贸有限公司内，为发泄情绪，二人对王某3实施殴打、言语威胁、恐吓和脱光上衣挨冻、下蹲等侮辱行为，使王某3产生严重心理恐惧，形成严重心理强制。另查明，案发后，被告人徐耀鲁的亲属代其赔偿被害人王某1经济损失1万元，王某1对被告人徐耀鲁的犯罪行为表示谅解；被告人姜宏伟的家属代其向王某1退赔5万元，王某1对被告人姜宏伟的犯罪行为表示谅解，有被害人王某1出具的收到条和谅解书在卷为证。认定上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、庭后认证的以下证据予以证实：1、书证（1）淄博市公安局博山分局出具的立案登记表、发破案经过、抓获经过及被告人谢永春、姜宏伟的供述证实：本案的发破案经过及三被告人被抓获到案的经过；还证实：被告人谢永春、姜宏伟归案后，如实供述了办案机关尚未掌握的寻衅滋事犯罪事实，寻衅滋事犯罪以自首论。（2）淄博市公安局博山分局出具的接警单、派警单、反馈单处理证实：2018年3月2日18时39分，郝某报警称因其对象张某1欠债，债主上门要债时掌掴郝某一次，双方互相撕扯。2018年3月11日22时57分，张某2报警称因其儿子张某1借高利贷，现对方砸门要钱。民警刘新泽出警，劝离要账人员。（3）借款协议书、收到条证实：王某3于2018年1月7日向谢永春等人借款，担保人为王某2、曹某。张某1于2018年1月5日、2月14日向谢永春借款。袁某1于2018年3月6日向谢永春等人借款，担保人为岳某某。（4）本院（2018）鲁0304民初1560号民事调解书、（2018）鲁0304执662号协助执行通知书、不动产登记申请表复印件证实：被告人姜宏伟、谢永春等人通过虚假民事诉讼，让王某1将其所有的博山区春天花园1号住宅楼030502号房屋过户给了姜宏伟。（5）山东金鹏颐和房地产土地评估有限公司出具的房地产抵押估价报告证实：经被告人姜宏伟委托，该公司评估春天花园小区1号楼3单元5层西户住宅在2018年5月29日的抵押价值为40.05万元。（6）淄博博山恒泰怡景房地产开发有限公司出具的证明证实：王某1欠该公司垫付的银行购房贷款26468.82元，姜宏伟于2018年5月15日结清。王某1欠水电物业费等共计1208元，由姜宏伟结清。（7）淄博市公安局博山分局出具的说明证实：被告人谢永春、姜宏伟为办理王某1房屋过户共花费260985.76元。（8）淄博市公安局博山分局出具的说明材料证实：本案中“王某8”与“王某2”系同一人，真实姓名为王某2；相关人员邢某、岳某某、张某6、尹某、祝某等人均未找到。（9）淄博市公安局博山分局出具的电话查询记录及本院（2014）博刑初字第266号刑事判决书、执行通知书证实：被告人谢永春、姜宏伟此前无违法犯罪记录；被告人徐耀鲁因犯聚众斗殴罪，于2014年12月11日被判处有期徒刑三年，缓刑四年。缓刑考验期限自2014年12月23日起至2018年12月22日止。（10）淄博市公安局八陡派出所出具的被告人谢永春、姜宏伟、徐耀鲁的户籍证明证实：三被告人犯罪时均系成年人。2、证人证言（1）证人孙某1的证言：2018年4月中旬左右的一天晚上九点多，其儿子袁某1和两个小青年到其家中，其中一个瘦高个男青年说袁某1借了别人的钱还不上了，让他们还钱。其向自己的父亲打电话借钱，该瘦高个男青年和他们夫妇一起去她父亲家拿了一个存折，并带他们去了丰源茶庄。到了茶庄某，他们说第二天中午一定把钱还上，想带袁某1回家，但是谢永春不同意，说什么时候把钱还上了，袁某1什么时候才能走。第二天中午十二点的时候，他们夫妇凑了2.6万元给了谢永春，谢永春就让他们带着袁某1离开了。（2）证人蒋某的证言：2017年冬天的一天，其约石某1一起吃饭，石某1带着王某2一起来的。饭后，他们一起住在了温庭商务酒店，石某1和王某2住在一个房间。石某1说王某2给王某3做担保借了谢永春的钱，谢永春找不到王某3了，就找王某2还钱。谢永春安排石某1晚上看着王某2不让他走，还上钱才能走。第二天早晨，石某1就带着王某2走了。还证实：2018年四五月份的一天，谢永春安排其在春天花园的一房屋内看管王某1和袁某1一晚上，谢永春说别让他们跑了。第二天早晨，姜宏伟把王某1、王某1的女朋友和袁某1接走了。（3）证人王某5的证言：王某3向其借的高利贷到期后，王某3没有钱归还，其害怕王某3跑了，就安排孙某2看管王某3，孙某2还带王某3去借了谢永春的高利贷。王某3借谢永春的高利贷到期后，王某3没有钱就一直躲着谢永春。一次，谢永春给其打电话，其告诉谢永春王某3在他的公司，谢永春就要把王某3带走，其不同意。谢永春到了他公司后，嫌王某3不还他钱，就让王某3脱光上衣蹲在一边，还不让王某3动。王某3不敢反抗，脱光上衣后光着膀子在一边蹲着，也不敢动，具体蹲了多长时间其记不清楚了。王某1向其借的高利贷到期后，王某1没有能力偿还，其就安排魏某等人看管王某1。在看管王某1期间，其安排他人带王某1出去借钱以归还其借款。后其提出卖掉王某1春天花园的房子来还账，王某1也同意了。孙某2带王某1向谢永春借高利贷，到期后，王某1没钱还谢永春。魏某看管王某1时，告诉他谢永春去王某1春天花园的房子找王某1，其就把想卖掉王某1房子还账的方案和谢永春说了。过了几天，其告诉谢永春其没钱了没法卖王某1的房子了，谢永春说他帮王某1还上贷款，再把王某1的房子卖了，然后帮王某1还钱，其同意了。过了几天，谢永春带着几个男青年到了他公司，看见王某1在那，谢永春踹了王某1身上一脚，然后把王某1带走了。大约两个月后，谢永春说王某1的房子卖了，给其转了3.5万元。（4）证人孙某2的证言：因王某1借王某5的钱还不上，王某5安排其看管王某1，并带王某1到处借钱。其带王某1去找谢永春借了1万元，因王某1没有还款能力就躲着谢永春。2018年三四月的一天，谢永春去王某1在春天花园的房子找王某1的时候，找到了魏某，后王某5和谢永春说了卖王某1房子的事。王某5和王某1说，让谢永春把他的房子卖掉来还账，到时候让王某1跟着谢永春走。过了一两天，谢永春和姜宏伟还有一个男青年到了王某5的公司，谢永春踹了王某1身上一脚，姜宏伟捣了王某1一拳或是踹了王某1一脚，把王某1打的倒退撞在空调上。谢永春和王某5商谈好卖王某1房子的事后就把王某1带走了。谢永春把王某1的房子卖掉后，替王某1还了王某53.5万多元。（5）证人魏某的证言：2017年12月份，其到王某5公司上班的时候，王某3已经在王某5公司了，王某5说王某3借了他的钱，让其24小时看管王某3，并带王某3到处借钱以归还王某5的欠款。王某5还安排其和王某3去还过谢永春1万元。后王某3又继续向谢永春借钱，具体多少其不清楚。有一天，王某5打电话把谢永春约到其公司，谢永春和石某1一起去的，谢永春嫌王某3不还钱，语气挺强硬，有威胁吓唬王某3的意思，并逼着王某3把衣服脱了，让王某3光着上身蹲在墙角不准动，王某3不敢不听，就把上衣脱了蹲在墙角边，当时是腊月，天很冷，把王某3冻得不轻。2018年1月份，王某1从王某5处借了高利贷，后王某1无力偿还，王某5安排其和王某1一起住在王某1位于春天花园的房屋内。在看管王某1期间，王某5喊谢永春到王某5公司商量王某1欠钱的事。过了几天，谢永春带着几个人到王某5公司找王某5，发现王某1也在王某5公司，就拳打脚踢了王某1一顿，还把王某1带走了。后其去谢永春门头时，谢永春让其问王某5收到钱没有，其给王某5打电话，王某5说收到了三万多元。（6）证人王某4（王某1的父亲）的证言：2018年3月份的一天，一个30岁左右的男青年跟王某1到其家中，该男青年说王某1欠他车费100元，如果不信可以去问他老板，其就跟着他们的车去了丰源茶庄。开车的男子把其领到了二楼，谢永春跟其说王某1欠他三万多块钱，其喊王某1走，谢永春不同意，说王某1得还完钱才能走，其就自己离开了。后其给王某1打电话，王某1说被锁在屋里没有钥匙，出不去。五一左右的时候，王某1回老家要钱，说欠别人的钱还不上了，准备把春天花园的房子卖掉还谢永春的钱。因王某1之前借了尹某的哥哥1万元，尹某说如果不还钱就不签字，其就找人借了1万元给了王某1，王某1把钱给了尹某的哥哥。其和妻子跟着王某1去问谢永春准备怎么处理王某1的房子，谢永春让他别管了。王某1卖房子的时候，没有和他商量，他也不同意。到了4月份，王某1回到家中住了四五天，说他被窑广那些人关了一个多月，白天被关在茶庄的门头，晚上被人锁在屋里，期间还被打过，直到尹某在房屋顶账合同上签了字才让他离开的。（7）证人赵某的证言：2018年12月份，其通过荣耀房产公司的业务员殷某1，以35.5万元价格从姜宏伟手里购买了位于秋泉路春天花园小区的一套房屋。其支付给中介公司中介服务费、贷款服务费等共计6700元，还缴纳了契税5325元，个人所得税等费用23430元。（8）证人殷某1的证言：2018年8月，姜宏伟到他们公司登记并发布了卖房信息。2018年12月份，赵某通过其公司以35.5万元的价格从姜宏伟处购买了该房屋，其公司收取6700元中介费，由赵某支付。（9）证人毕某的证言：2018年1月份的一天，王某2给其打电话说他给别人做担保借高利贷，借钱的人找不到了，放贷的人让他还钱，放贷的人控制他一晚上了，说不给钱就不让他走。其向其老板借了2.2万元，喊上朱某某一起去找王某2。中午的时候，他们在神头工商银行附近见到了王某2和另一个男青年，王某2说那个男青年是看着他不让他跑的人。其把银行卡给了朱某某，让他和王某2去取钱。下午，朱某某和王某2把银行卡还给了他。（10）证人王某6的证言：2017年年底的一天，谢永春、蒋某安排石某1把王某2从“听好迪”歌厅带走，并看管了一晚。王某5曾安排他带着已被王某5控制的王某3向谢永春借钱，并按照王某5的安排找了王某2给王某3做担保人。借款到期后，谢永春找不到王某3，就让他找王某2还钱。2018年1月份的一天中午，其去歌厅找谢永春时，发现王某2已经在歌厅了，谢永春让王某2还钱，王某2没钱，谢永春就安排姜宏伟、石某1看着王某2不让他走，让王某2想办法凑钱，还让石某1跟着王某2一起住，什么时候还上钱才能走。（11）证人袁某2的证言：其曾带着张某1先后向王某5、谢永春等人借高利贷，并以张某1的房子为抵押。因为还不上王某5的钱，张某1还把房屋过户给了王某5。张某1向谢永春借的高利贷到期后，谢永春找不到张某1了，谢永春给其打电话让其帮忙找张某1，其告诉谢永春他也找不到张某1了。过了一段时间，谢永春给其发微信视频，问其张某1在淄井村老家的具体位置，其告诉谢永春不知道。（12）证人于某（石马镇淄井村村主任）的证言：2018年正月，张某2告诉其他儿子张某1在外面欠了高利贷，有几个人经常晚上去他家找，他和老伴精神上和身体上实在受不了了，希望其能找要账的人说一下，让那些人别再去找他们了。其知道张某2的老伴有心脏病十多年了，身体不好，就同意了。2018年5月的一天，张某2给其打电话说那些人又来要账了，其让张某2把对方的电话号码发给他，电话号码是185××××3444，接着其给对方打电话让他们去村委。过了一会儿，村委来了四个男青年，其中一个没下车，进村委的三个男青年，领头的是谢姓男子，三个人都有纹身。姓谢的说张某1借了他两万多元，现在涨利息已经到了三万多了。其告诉他们张某1的母亲有心脏病，如果晚上再去他们家，万一张某1母亲出点事情，谁都负责不起，让他们以后别再去找张某1的父母了，有事可以来找他，他可以帮着找张某1。姓谢的那伙人就走了。后来姓谢的经常给其打电话问张某1回来了吗，其告诉他们没回来。（13）证人张某3的证言：2018年正月的一天，其和张某4、白某1在一起喝酒。晚上10点多，听到外面有砸门和咋呼的声音，咋呼“开门”、“张某1出来”等话。一会儿，张某2给其打电话说有人砸他家的门，找张某1要账，他和他对象白某2很害怕，让其过去看看劝那些人走。接着其和张某4、白某1一起过去，其看见在张某2家门口，谢永春、一个戴眼镜的男子还有一两个男子在那连砸门带咋呼，其告诉他们张某1不在家，家里老人身体有病，让他们别找老人麻烦。对方拿出一些类似借款合同的东西给他看，其没有办法就让张某2开门，让他们进去看看。开门后，那伙人到院子和屋子里搜了搜，没找到张某1。当时白某2坐在床上，吓得浑身哆嗦发抖，张某1的儿子吓得直哭，派出所民警来了才把那些人劝走。（14）证人张某4的证言：其和张某1家是邻居。2018年春节期间的一天晚上11点左右，其和张某3、白某1在一起喝酒，听见外面有砸门和吵吵的声音，持续了挺长时间。其三人出门去看，发现张某1家门口有三四个小青年在砸张某1家的门，说找张某1要账，还拿出欠条让他们看。他们就劝那几个小青年明天白天来，晚上砸门、吵吵不合适。他们在劝的时候，派出所的民警到了，张某1的父亲从家里出来了。派出所民警了解情况后，告诉三四个小青年如果张某1不还钱，可以到法院起诉，这样来骚扰他的家人是不合适的，有可能涉嫌违法犯罪。那几个小青年说就想看看张某1在家没，张某1父亲也同意了。其中一个小青年到张某1家看了看就出来了。然后那些小青年就走了。（15）证人邱某的证言：2018年3月2日晚上，其在卫生院值夜班。晚上11点多，一个叫白某2的来就诊，说是刚才有一伙小痞子到她家闹事，受到了惊吓。（16）证人范某的证言：2018年三四月份，其去姜宏伟和谢永春的丰源茶庄帮忙，主要是搬东西、打扫卫生。姜宏伟和谢永春是放高利贷的，谢永春每天都在茶庄上班，姜宏伟除了在山机上班就在茶庄里，徐耀鲁也在茶庄干活，主要是介绍联系借钱的，谢永春和姜宏伟每月给徐耀鲁发工资。（17）证人崔某的证言：其在丰源茶庄工作，负责打扫卫生，这个茶庄是谢永春和姜宏伟合伙开的，谢永春在茶庄待的时间比较长，徐耀鲁也在茶庄工作，给谢永春和姜宏伟干活拿工资，他们三个关系很好，平时经常在一块。3、被害人陈述（1）被害人王某1陈述：2018年1月2日，其以春天花园的房屋做抵押向王某5借款一万元。借款到期后，其没有能力归还，王某5让其把春天花园那套房屋过户给他，其被迫同意了，但未办成。王某5派人看管了其一月左右，还让孙某2带着他到处借钱。3月份的一天，孙某2带其到谢永春处借高利贷，并用春天花园的房屋作抵押借到1万元，期限是一个月，扣除利息实际到手6500元，孙某2要了500元介绍费，剩余的钱都被王某5拿走了。3月下旬的时候，王某5说让谢永春帮他卖房子，其害怕王某5打他，就同意了。次日，谢永春、姜宏伟、徐耀鲁到了王某5的门头，谢永春、姜宏伟分别踹了其肚子一脚，并把他带至二楼王某5的办公室，王某5把扣留他的购房合同、户口本、离婚协议书等都交给了谢永春。谢永春等人将其从王某5的门头带至丰源茶庄。谢永春指使姜宏伟、徐耀鲁白天在丰源茶庄看管他，安排一个四十七八岁的人晚上看管了他两次，安排蒋某夜间看管了他一个晚上，后安排姜宏伟、徐耀鲁夜间将其锁在春天花园小区其住处，先后持续一个月左右的时间。期间，谢永春一直逼迫其赶紧把春天花园的房子过户给姜宏伟，因为谢永春曾威胁他说如果他跑了就把他拉到山上活埋了，所以其很害怕谢永春他们，虽然不愿意卖房子但也被迫同意了，并配合他们签订虚假购房合同、制造虚假银行流水，通过虚假诉讼的手段，将房屋过户给了姜宏伟。后谢永春说房子卖了28万元，还给王某53.5万元，还给张某甲3500元利息，其就出去打工了。在其被谢永春等人看管期间，谢永春曾带着他和徐耀鲁等人去淄井村找一个叫张某1的要钱，但被淄井村的村主任拦住了。还有一次，其看见谢永春、姜宏伟把袁某1带到丰源茶庄并逼袁某1还钱。当天晚上，谢永春曾安排其和徐耀鲁带着袁某1到袁某1父母家里拿钱，并安排蒋某在其春天花园的房子里看管他和袁某1。（2）被害人袁某1陈述：为了向其索要高利贷，2018年三四月份的一天，谢永春和姜宏伟开着一辆白色大众汽车到找到他，拽着其胳膊把他摁进大众后排座位上，把他带到了丰源茶庄，让其打电话借钱，但是都没有借到，谢永春说如果借不到钱就别想离开。后姜宏伟离开了办公室。直至晚上九点多，其还是没有借到钱，谢永春安排徐耀鲁和王某1开车带着他去找其父母要钱。其父母在丰源茶庄保证第二天会还给谢永春钱，想带其一起回家，但是谢永春不同意，并说不拿钱来袁某1就必须待在那里。当晚谢永春让蒋某在春天花园一房子里看管他。第二天，姜宏伟、徐耀鲁等人在丰源茶庄继续看着他。直到中午十二点左右，其父母给了谢永春钱，谢永春等人才让他离开。（3）被害人王某2陈述：2018年1月初，王某6让其和曹斌一起为王某3做担保向谢永春借高利贷。借款到期后，石某1给其打电话让其还钱。第二天晚上11点多，其到了“听好迪”歌厅，谢永春、姜宏伟、石某1在那里，姜宏伟让其还钱，说还不上钱就别走了，也别想出歌厅的门，当晚在那儿就行。谢永春和姜宏伟还强迫他用房产做抵押，然后借钱还他们。谢永春怕他跑了就让石某1和他一起去拿了购房合同。回到歌厅后，谢永春让其打电话借钱，不让其回去，还让其跟着石某1。当晚，石某1去吃饭、唱歌的时候都带着他，其想要回家，石某1不同意，说谢永春让看好他。当晚，石某1带着他一起去住宾馆，并让他继续打电话借钱，后毕某同意借给他钱。次日，石某1走到哪儿就把他带到哪儿，直到下午1时许，其给了谢永春2.3万元现金，谢永春把购房合同还给了他，并让他离开。（4）被害人张某1陈述：为周转资金，其先后多次向袁某2、王某5等人借高利贷，已无还款能力。后袁某2带其找谢永春借高利贷，并用购房合同做抵押。借款到期后，其无力归还，谢永春和姜宏伟催他还钱，还多次殴打他。2018年正月十五晚上，谢永春、姜宏伟去他石某2老家要账，当时其不在家，听说他们打了其老婆郝某面部一巴掌，还把其母亲吓得住院了。第二天，其去丰源茶庄，在楼梯上，姜宏伟踹了其肚子两脚，打了其头部几拳，谢永春让其继续还钱，逼其在丰源茶庄待了三个小时左右后才让其离开。过了两天，谢永春、姜宏伟又去淄井村找他，其在村委处接上他们，姜宏伟朝其头部打了好几拳，当时家里只有他自己在，谢永春看到抽屉里的林权证就拿走了。之后其就更换了手机号码，也不敢回家了。（5）被害人郝某陈述：其丈夫张某1向谢永春和王某5等人借了高利贷，但其不清楚具体借了多少钱。2018年3月2日晚上，谢永春带着一个男青年到其家中要账，当时张某1不在家，谢永春就挨个屋子找张某1，其告诉谢永春张某1不在家，他们这样做会吓到孩子，谢永春不听她的劝阻，还非得让他们搬出去，其不同意，谢永春就打了其面部一巴掌。由于张某1的母亲有心绞痛的病，张某1的父亲身体也不好，谢永春在家里闹，还打她，张某1的父母因为害怕就躺在地上了，其就赶紧拨打110报警了。谢永春看到其报警就跑了，民警到了之后将张某1的父母送到了石某2卫生院。后来，谢永春几乎天天都带着一个小青年到其家中催账，不分白天晚上，进了家门，谢永春等人就坐在屋里不走，逼着他们替张某1还钱，还挨个屋找张某1，要不到钱就在家里赖着不走，一待就是十几个小时。有时候，半夜里也来找张某1，敲门不开就砸门、砸后墙，扰得左邻右舍没法休息。（6）被害人张某2陈述：2018年3月2日晚上，其和妻子白某2、儿媳郝某和一岁的孙子在家。晚上九点多，谢永春和姜宏伟闯进其家中，直接跑到西屋里，其当时不舒服就躺在北屋的床上没起来。他们具体咋呼什么其没有听清。后其听到郝某喊了一句“你们还想打人啊”，接着郝某就抱着孩子跑进了他的屋里，谢永春也跟了进来，用手机点划郝某，说张某1借了他们的高利贷，郝某用手挡了一下他的手机，谢永春就打了郝某面部一巴掌，并大声向他们咋呼，把白某2吓得坐在了地上。郝某打电话报警了，他们就走了。民警到达后，把白某2送到了石某2卫生院。大约十来天后的一天晚上十点多钟，其和白某2在家，有人用力踹他家大门，还大声咋呼，其和白某2非常害怕就打电话报警了。过来一会儿，民警到了，其打开门，谢永春和姜宏伟及另外一名男青年在门外，有三四个邻居在劝他们，姜宏伟进到院子里，满屋子找张某1，但没找到，民警告诉他们不准来闹，他们才走了。白某2还告诉他，白某2自己在家的时候，谢永春他们去他家要过三四次账，每次白某2都很害怕。（7）被害人王某3陈述：为办理零首付购车，其向王某5借高利贷，后因无力偿还，王某5将其控制起来，还让王某6带其向谢永春借了1万元。借款到期后，其没有能力偿还。在被王某5拘禁期间，石某1和谢永春去王某5门头，石某1嫌他欠谢永春的钱没还，就用脚踢他，谢永春逼他脱了衣服，蹲在一边不准动。当时王某5和魏某都在边上，其害怕再被打就脱了衣服，光着上身蹲了一个多小时。当时天很冷，其被冻得挺不住了。4、被告人供述和辩解（1）被告人谢永春供述：2017年底，其和姜宏伟合伙经营丰源茶庄，除了经营茶叶，主要是放高利贷，其和姜宏伟都往里投钱，利润平分。2018年三四月份，徐耀鲁到茶庄干活，也往外介绍发放高利贷。2018年4月，孙某2带王某1向其借款并用房屋作抵押。借款到期后，就找不到王某1了。一次，姜宏伟说王某1家有灯，其就赶紧过去。当时魏某等人在，魏某把王某5也喊去了。王某5说王某1欠他的钱，他想把王某1的房子处理了替王某1还钱，其和姜宏伟就走了。后王某5说他处理不了王某1的房子了，其和姜宏伟就到了王某5公司，看到王某1很生气，其和姜宏伟就踢了王某1屁股附近几脚，王某5提出让其处理王某1的房子，然后替王某1还钱，其觉得卖掉王某1房子不但能收回成本还能挣钱就同意了。其和姜宏伟将王某1带至丰源茶庄，让王某1把房屋过户给姜宏伟，王某1同意了。其让王某1白天在茶庄待着，晚上让徐耀鲁、蒋某等人轮流跟王某1住在春天花园的房子里。后来其安排人下午将王某1送回家，把王某1锁在家里，第二天再安排人将王某1接回茶庄，前后共持续了半个月左右。房子过户给姜宏伟后，其就让王某1走了。后来姜宏伟将房子卖了，除去归还王某5的欠款以及支付的一些手续费等，剩下大约六七万。2018年，王某3向其借钱时，王某2作为担保人。借款到期后，王某3没有还钱，也找不到王某3了，其就让王某2还钱。一天下午四点钟左右，其把王某2喊到“听好迪”歌厅，让王某2还钱，还不上钱就不能走，王某2就打电话借钱，但一直没有借到。期间，石某1和王某2回去拿购房合同作抵押，其和姜宏伟就一直在茶庄等着，到了晚上十点钟，石某1和王某2把购房合同拿回来之后，其和姜宏伟让王某2继续在茶庄待着打电话借钱。到了晚上十一点多钟，石某1和王某2离开，其和姜宏伟各自回家。第二天，王某2和他一个朋友还了他们2万元，其把购房合同还给王某2，让王某2离开。2018年3月份，袁某1到丰源茶庄借高利贷，借款到期后袁某1没有归还。一天下午四点多，其和姜宏伟开车到找到袁某1，其用手揽着袁某1的肩膀让他上车，把袁某1带到丰源茶庄，让袁某1想办法还钱，还不上钱就不能离开。期间，其安排徐耀鲁带袁某1回其父母家向其父母借钱。晚上十一点多，徐耀鲁和袁某1、袁某1的父母回到茶庄，袁某1的父母说想办法凑钱帮袁某1还，想带袁某1离开。其不同意，说袁某1晚上不能走，什么时候还上钱才能离开。当晚，其安排蒋某在王某1的房子里看着王某1和袁某1。第二天，徐耀鲁把袁某1他们接到丰源茶庄，让他们在茶庄里待着不准走，直至袁某1的父母还钱后才让袁某1离开。2018年二三月份，张某1找其借钱。到期后，张某1没还钱也联系不上了。后其和姜宏伟到张某1在淄井村的老家，当时张某1媳妇从院里出来，说不知道张某1在哪里，屋里有个男的，其以为是张某1就进到屋里，张某1媳妇不让进屋，连推加拉，还把手机弄在地上，其随手甩了一下胳膊，挣脱张某1媳妇的拉扯，其在屋里没找到张某1，张某1的母亲不知道什么原因坐在地上了，张某1媳妇拨打电话报警，其和姜宏伟就离开了。过了几天，张某1去茶庄，因为老是找不到张某1，其就踢了张某1几脚，让张某1找保证人，找不到保证人就不让张某1走，张某1在茶庄待了三四个小时后才离开。隔了一两天，张某1说去还钱，到了茶庄又说没有钱，其很生气就踢了张某1大腿根附近，后让张某1继续想办法。后来张某1给其打电话，说正在想办法，其和姜宏伟就去淄井村找张某1，姜宏伟嫌张某1欠钱不还，又经常找不到人，就踢了张某1一脚。此后其和姜宏伟去淄井村找过张某1几次，有时候是白天去，有时候是晚上去，他父母在家的时候就让他父母赶紧商量还钱。他父母不在家的时候，他们就接着走。还有一次是晚上去的，其和姜宏伟敲门，张某1父亲没开门还打电话报警，警察到了之后，其和姜宏伟就离开了。还有一次，其和姜宏伟是白天去的，张某1母亲在家，其就跟她说让张某1回来赶紧还钱。其和徐耀鲁还去过淄井村一次，当时张某1母亲自己在家，其告诉她张某1回来后通知张某1联系他。后来淄井村的书记给其打电话说张某1母亲身体不好，别再去闹腾，其还去淄井村见了书记说了张某1欠钱的事。2018年1月，王某6带王某3向其借钱，借款到期后，其找不到王某3了，后来是石某1告诉他王某3在王某5公司，其和石某1就去王某5公司。当时其看到王某3挺生气，就打了王某3胸膛几拳，石某1踹了王某3几脚，其让王某3把上衣脱了，光着上身蹲在沙发旁边。后来王某5说把王某3的房子处理掉替王某3还钱，其同意了。（2）被告人姜宏伟供述：2017年下半年，其和谢永春合伙经营丰源茶庄，主要是放高利贷，往外放的贷都是其和谢永春各出一半，收回的利息也是各拿一半。2018年三四月份，其喊徐耀鲁到门头帮忙，徐耀鲁也帮忙介绍借贷的，他们给徐耀鲁好处费。2018年三四月份，孙某2带王某1到丰源茶庄借钱，并用房子作抵押。借款到期后，他们联系不上王某1。有一天，其去春天花园找王某1，发现魏某在王某1的房子里，其告诉魏某王某1欠他们钱。魏某把王某5也喊了过去，谢永春、王某5和魏某商量如何还钱。后谢永春告诉他，王某1欠王某5的钱，也用房子做抵押了，王某5想要处理王某1的房子来还账。后来王某5说他处理不了王某1的房子了，让谢永春把房子处理了，然后帮王某1还上他的账。其和谢永春为了把钱收回来，就同意了。双方谈好后，其和谢永春去王某5门头，看见王某1在那，就上去踹了王某1腿上一脚，王某1后退撞到了身后的空调上，谢永春上去拽王某1的耳朵，问他躲到哪里去了。谢永春和王某5谈好怎么处理王某1房子及归还王某5剩余欠款后，其和谢永春就带着王某1到了丰源茶庄。王某1同意卖房还钱，其和谢永春让王某1白天在茶庄待着，如果有事外出就安排人和他一起，不让他单独行动。晚上先是安排人和王某1一起在他春天花园的房子住了几天，后来晚上把王某1送回家反锁在房子里，第二天早上再去开门把他接到茶庄，大部分时间是徐耀鲁去锁去接的。直至王某1把房子过户给他，这段时间大约持续了15天左右。2018年年底，其把房子以35.5万元的价格卖了，当时为这房子花费了26万多元，剩下大概9万元。其和谢永春告诉王某1，花费的钱、帮他还的钱和房价差不多了，没有再给王某1钱。大约是在2017年秋天，王某6带王某3到丰源茶庄借高利贷，王某2作为担保人，借款到期后，就找不到王某3了。他们听说王某3在外面借别人高利贷还给王某5，王某5怕别人把王某3弄走，就把王某3看管起来了。他们找不到王某3就让王某2还钱。一天下午四点钟，王某2到了“听好迪”歌厅，其和谢永春、石某1等让王某2想办法还钱。因为王某2还不上钱，他们就不让王某2他走，让他持续待在门头上，还完钱才能走。到了晚上十二点左右，王某2还是没有借到钱，其和谢永春准备回家，石某1说他晚上跟着王某2，意思是看着王某2别让王某2跑了，其和谢永春同意了。第二天下午，王某2和他一个同学拿着2万元现金还上了他们的钱，他们就让王某2离开了。2018年三四月份，袁某1向其和谢永春借的高利贷到期后，袁某1没有归还。为向袁某1索要高利贷，一天下午四点钟左右，谢永春开车带着他到找到袁某1，并把袁某1带回丰源茶庄，让他在门头想办法还钱。大约下午五点左右其离开了，当时袁某1还没走。第二天中午，袁某1的父母到茶庄给了其和谢永春2万元钱后，袁某1和他父母走了。张某1向其和谢永春借的高利贷到期后，张某1没有归还，其和谢永春就一直联系张某1还钱。一次，其和张某1电话联系，张某1说去还一部分钱。当时其和谢永春在茶庄，张某1到了茶庄却说没有钱，其很生气就用脚踹了张某1身上一脚，当时让他在门头上待了一个小时左右，看他实在借不到钱就让他走了。过了两三天，张某1给其打电话说借到钱了，其和谢永春开车到了淄井村，张某1说其实没有借到钱，其很生气就踹了他腿上一脚，张某1还拿出一张林权证给他作抵押。2018年正月十五，其又联系张某1，张某1让他们下午五点钟去他老家拿钱。快到时间时，其给张某1打电话，张某1手机已关机，其和谢永春去淄井村找张某1。张某1老家院门开着，其和谢永春直接进去了，进去之后就问张某1去哪儿了，张某1的媳妇抱着小孩说不知道，张某1父亲在床上躺着，谢永春去北屋和院子里找了一圈，没找到张某1，其听见谢永春和张某1媳妇咋呼起来，进去后看到张某1的母亲跪在地上哭，还用手捶地，说她没法活了。张某1的媳妇抱着小孩坐在床边，她的手机掉在床上，张某1的父亲在床上没起来，张某1的媳妇说打电话报警，其和谢永春就走了。谢永春说张某1媳妇说话很难听，还拿电话要报警，谢永春一生气就用手把张某1媳妇正在打电话的手机打掉了。自那之后，其和谢永春想起来就去张某1老家一趟，有时一起去，有时单独去。其中一次，其和谢永春还有一个朋友一起到了张某1老家，当时已是晚上九点多，其和谢永春大声喊叫张某1，但是没人开门，其就用脚踹门，踹了几脚后，过来三个男青年，谢永春和那三个人说话，其继续大声喊张某1。过了一会儿，派出所民警来了，民警叫开了张某1家的门，其听到张某1的母亲在屋里哭，他们待了一会就走了。在之后的一个月左右的时间，其和谢永春又去张某1家里几次，但没见到人，邻居说张某1的母亲住院了。过了一段时间，其和谢永春就去淄井村找了他们村的书记，村书记说张某1的母亲已经去世了。（3）被告人徐耀鲁供述：2018年3月，其认识了谢永春和姜宏伟，知道他们合伙经营丰源茶庄，主要是往外放高利贷。后其到丰源茶庄工作，平时卖点茶叶，跟他们一块去要账，也帮他们介绍借高利贷的人，收取提成。2018年三四月份，为了向王某1索要债务，谢永春和姜宏伟将王某1带至丰源茶庄门头。其受谢永春、姜宏伟二人指使，白天在丰源茶庄看管王某1，晚上将王某1锁在王某1住处，非法限制王某1人身自由持续至少十天。2018年4月份的一天下午，谢永春让其到茶庄一趟，其过去后看到王某1和袁某1都在，袁某1在打电话借钱。大约晚上八点多钟，谢永春让其和袁某1回老家找他父母拿钱还账，谢永春让王某1也跟着去。其开车带着王某1和袁某1去袁某1老家，让他的父母凑钱还账。袁某1父母借到钱后，跟着他的车一起回茶庄，谢永春在茶庄，其在茶庄呆了不长时间就走了。第二天下午，其到茶庄的时候袁某1已经走了。2018年3月份的一天，谢永春喊他一起去博山区石马镇淄井村一个姓张的家里要过一次账。当时是其和谢永春两个人去的，邻居说姓张的不在家，但他家开着大门，其和谢永春就直接进去到了屋里，姓张的母亲自己在家，大约五十多岁，他们就问姓张的人在不在家，他母亲说不在家，其和谢永春就向他母亲要账，他母亲说不好受要吃药，然后他们就走了。5、鉴定意见（1）淄博方大房地产评估有限公司出具的房地产估价报告证实：坐落于博山区山头街道秋泉路18号院内春天花园小区1号楼3单元5层西户住宅在2019年8月1日至2020年7月31日的市场价值为40万元。（2）淄博市公安局博山分局出具的鉴定意见通知书证实：以上鉴定意见已告知被害人王某1和被告人姜宏伟、谢永春。6、辨认笔录（1）证人王某6的辨认笔录证实：其辨认被告人谢永春、姜宏伟的情况。（2）被害人王某1的辨认笔录证实：经其辨认，在丰源茶庄及春天花园对其进行看管的徐某即被告人徐耀鲁。（3）被害人袁某1的辨认笔录证实：经其辨认，被告人徐耀鲁就是开车带其一起到家里拿钱的男子；被告人姜宏伟就是其笔录中提到的戴眼镜“小伟”的男青年。（4）被害人王某2的辨认笔录证实：经其辨认，被告人姜宏伟就是在“听好迪”歌厅向其要钱并言语威胁他的戴眼镜的男青年。（5）被害人郝某的辨认笔录证实：经其辨认，被告人姜宏伟就是2018年3月2日跟谢永春一起到其家中要账的戴眼镜的男青年。（6）被害人张某2的辨认笔录证实：经其辨认，被告人谢永春就是到其家中要账的姓谢的男子，姜宏伟就是到其家中要账的“戴眼镜”的男子。被告人姜宏伟、徐耀鲁的辩护人提供的证据，客观真实，合法有效，对于证据的证明效力，本院予以认定。被告人姜宏伟的辩护人申请本院调取的证据，不能证明其辩护观点，对于证据的证明效力，本院不予认定。对被告人谢永春的辩护人所提被告人谢永春对王某1的非法拘禁行为应被敲诈勒索行为吸收的辩护意见，经查，被告人谢永春、姜宏伟的供述及被害人王某1的陈述、证人王某5的证言等相互印证证实，在王某5看管王某1期间，王某5提出卖掉王某1的房屋还钱，王某1也同意了，后因王某5没有钱操作此事，就把这个想法告诉了谢永春，谢永春答应卖掉王某1房子归还王某5的欠款。谢永春将王某1从王某5的门头带至丰源茶庄，指使姜宏伟、徐耀鲁等人看管王某1至少半个月的时间。王某1因害怕谢永春等人，且一直被谢永春等人非法拘禁，被迫同意将房屋过户给姜宏伟。在房屋过户给姜宏伟后，谢永春等人让王某1离开。谢永春、姜宏伟非法拘禁王某1的目的是为了让王某1将房屋过户给姜宏伟，非法拘禁行为是敲诈勒索的威胁手段，且敲诈勒索数额巨大，应以敲诈勒索罪追究被告人谢永春、姜宏伟的刑事责任。故该辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。对被告人谢永春、姜宏伟的辩护人所提二被告人不构成敲诈勒索罪，王某1在王某5处已同意卖房的辩护意见，经查，首先，被告人谢永春、姜宏伟供述，在王某5和其商量把王某1房子卖了还债的时候，他们觉得卖掉王某1房子，不但能收回本钱，还能挣钱，所以就同意了。这说明被告人谢永春、姜宏伟主观上具有非法占有王某1房屋的目的。其次，虽然王某5等人陈述王某1在王某5处已同意卖房抵债，但是被害人王某1陈述，无论是在王某5处还是在谢永春处，其同意卖房都是被迫的。谢永春将王某1从王某5处带回后，一直限制王某1的人身自由。被告人谢永春、姜宏伟客观上实施了以非法拘禁的手段迫使王某1同意卖房的行为。再次，王某1在被迫将房屋过户给了姜宏伟后才得以离开。综上，被告人谢永春、姜宏伟以非法占有为目的，以限制人身自由的方法强行索取被害人王某1的房屋，二被告人的行为均已构成敲诈勒索罪。二辩护人所提的该项辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。对被告人谢永春、姜宏伟的辩护人所提二被告人敲诈勒索王某1的数额应按照房屋的实际出售价扣除被告人支付的各项费用计算的辩护意见，经查，被告人谢永春、姜宏伟以限制人身自由的手段让王某1将房屋过户给姜宏伟，此时敲诈勒索犯罪行为已经既遂，敲诈勒索的数额为房屋评估价值扣除谢永春等人支付的费用。至于谢永春、姜宏伟将房屋以何种价格出售，系二被告人对赃物的处理，不影响对二被告人犯罪数额的认定。且在出售房屋之前，被告人姜宏伟曾委托评估机构对该房屋进行了评估，当时的评估价格是40.05万元。对于房屋的价值，二被告人主观上是明知的。因此，二辩护人的该项辩护意见，于法无据，本院不予采纳。对被告人谢永春、姜宏伟的辩护人所提二被告人对被害人袁某1、王某2的行为既不构成敲诈勒索罪，也不构成非法拘禁罪，被告人徐耀鲁及其辩护人所提徐耀鲁不构成敲诈勒索罪的辩护意见，经查，二被告人向袁某1、王某2等人出借高利贷的目的是追求本金和利息，且在借款之初，双方对本金利息有明确约定，双方出于自身真实意思订立借款合同，被告人并未采取强迫或者欺骗等非法手段。二被告人主观上对袁某1、王某2的财产没有非法占有的目的，因此，三被告人不构成敲诈勒索罪。故被告人徐耀鲁及三辩护人所提三被告人对被害人袁某1、王某2的行为不构成敲诈勒索罪的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人谢永春、姜宏伟为了索取高利贷而有组织的非法限制被害人袁某1、王某2、张某1等人人身自由累计40小时以上，被告人谢永春、姜宏伟的行为已构成非法拘禁罪。故被告人谢永春、姜宏伟的辩护人所提二被告人的行为不构成非法拘禁罪的辩护意见不成立，本院不予采纳。对被告人谢永春的辩护人所提现有证据不足以证实被告人谢永春指使石某1看管王某2的辩护意见，经查，被告人姜宏伟的供述、证人蒋某的证言及被害人王某2的陈述相互印证证实，谢永春安排石某1晚上看着王某2不让他走，还上钱才能走。故该辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。对被告人姜宏伟的辩护人所提被告人姜宏伟将袁某1带至丰源茶庄便离开，期间并未返回，其行为不构成犯罪的辩护意见，经查，被告人谢永春、姜宏伟等人的供述相互印证证实，谢永春和姜宏伟合伙经营高利放贷业务，利润平分。在向袁某1索要高利贷时，二被告人系共同犯罪，二人一起将袁某1带至丰源茶庄，并逼迫袁某1在丰源茶庄内打电话借钱，借不到钱不能离开。此后，姜宏伟因故离开，但其并未制止该犯罪行为，仍放任被告人谢永春对袁某1实施非法拘禁。其离开的行为，并不影响其构成犯罪，但综合其在犯罪中的作用，可酌情对其从轻处罚。故该辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。对被告人谢永春、姜宏伟的辩护人所提二被告人的行为不构成寻衅滋事罪的辩护意见，经查，被告人姜宏伟、谢永春供述及被害人张某1的陈述相互印证证实，为索取高利贷，多次随意殴打被害人张某1。被害人郝某、张某2的陈述及接警单、派警单等相互印证证实，被告人谢永春、姜宏伟多次到张某1老家，滋扰、恐吓张某1的父母和妻子。证人张某3、于某等人的证言证实，谢永春等人去张某2家的要债行为给张某2一家造成了严重影响。综上，被告人姜宏伟、谢永春多次殴打他人，并采用“软暴力”的方式恐吓张某2、郝某等人，严重影响了被害人的生活，造成恶劣社会影响，二被告人的行为均已构成寻衅滋事罪。故二辩护人的该项辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。对三被告人的辩护人所提本案不属于恶势力犯罪集团的辩护意见，经查，被告人谢永春、姜宏伟合伙以丰源茶庄为主要地点，从事发放高利贷并采取暴力、“软暴力”等方式催收，对王某1、袁某1、王某2、张某1等多名受害人，先后多次有组织的实施非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，威胁、恐吓、殴打、拘禁被害人，被告人徐耀鲁某谢永春等人经常纠集在一起是为了共同实施违法犯罪，仍按照谢永春的指挥参与违法犯罪活动。三被告人的行为严重扰乱了被害人正常的工作、生活秩序，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合恶势力犯罪集团认定的条件。故该辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。本案认定的事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人谢永春、姜宏伟为索要债务，有组织的多次限制他人人身自由长达40小时以上，被告人徐耀鲁受谢永春、姜宏伟指使，非法限制他人人身自由至少半月时间，三被告人的行为均已构成非法拘禁罪；被告人谢永春、姜宏伟以非法占有为目的，以非法拘禁的方式强行索要他人财物，数额巨大，二被告人的行为均已构成敲诈勒索罪；被告人谢永春、姜宏伟多次殴打、恐吓他人，造成恶劣社会影响，二被告人的行为均已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控被告人谢永春、姜宏伟犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人徐耀鲁犯非法拘禁罪成立。公诉机关指控被告人谢永春、姜宏伟非法拘禁王某1约1月和敲诈勒索袁某11.6万元、王某28000元，指控徐耀鲁敲诈勒索袁某11.6万元，定性不当，应予纠正。被告人谢永春、姜宏伟、徐耀鲁系恶势力犯罪集团，在集团犯罪中，被告人谢永春起组织和领导作用，系犯罪集团首要分子，被告人姜宏伟积极参与集团犯罪，系犯罪集团重要成员，被告人徐耀鲁明知谢永春等人经常纠集在一起是为了共同实施违法犯罪，仍按照谢永春的指挥参与违法犯罪活动，应当认定为该恶势力犯罪集团的其他成员。被告人谢永春、姜宏伟犯数罪，依法对二被告人数罪并罚。被告人谢永春、姜宏伟系一般共同犯罪，但在共同犯罪中，被告人姜宏伟所起作用相对较小，可酌情对其从轻处罚。被告人徐耀鲁系在缓刑考验期内犯罪，依法撤销缓刑，数罪并罚。被告人谢永春、姜宏伟归案后，如实供述了公安机关尚未掌握的寻衅滋事犯罪事实，寻衅滋事犯罪二被告人有自首情节，依法对二被告人从轻处罚。被告人谢永春归案后，如实供述了犯罪事实，认罪态度好，可酌情对其从轻处罚。被告人姜宏伟归案后如实供述了基本的犯罪事实，但此后无正当理由翻供，庭审中对起诉书指控的基本犯罪事实无异议，整体认罪态度较好，且其亲属已代其退赔被害人王某1部分经济损失，被害人王某1对其犯罪行为表示谅解，可酌情对其从轻处罚。被告人徐耀鲁归案后如实供述了犯罪事实，认罪态度好，且其亲属已代其赔偿被害人王某1的经济损失，取得了被害人王某1的谅解，可酌情对其从轻处罚。对被告人谢永春的辩护人所提被告人谢永春寻衅滋事犯罪有自首情节，此前无违法犯罪记录，庭审中自愿认罪的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳；所提其他辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。对被告人徐耀鲁的辩护人所提被告人徐耀鲁有自首情节的辩护意见，经查，书证发破案说明及被害人王某1的陈述相互印证证实，在被告人徐耀鲁到案前，办案机关已掌握了徐耀鲁非法拘禁王某1的犯罪事实，徐耀鲁系被抓获归案，不符合自首的认定条件，故该辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳；所提被告人徐耀鲁系从犯的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳；所提其他辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。为了严肃国法，打击犯罪，保护公民的人身、财产权利不受侵害，保障正常的社会秩序，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害后果及归案后的认罪、悔罪态度，对被告人谢永春、姜宏伟适用《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款，第二百七十四条，第二百九十三条第一款第（二）项，第二十五条第一款，第二十六条，第六十七条第一款，第六十九条第一、三款，第五十二条，第五十三条，第六十二条，第六十四条，第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（三）项及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定；对被告人徐耀鲁适用《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款，第二十五条第一款，第七十七条，第六十九条第一款，第六十一条，第六十二条，第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人谢永春犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币七万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二O一九年三月五日起至二O二四年一月四日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人姜宏伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币六万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二O一九年三月五日起至二O二三年五月四日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、撤销本院（2014）博刑初字第266号刑事判决中对被告人徐耀鲁的缓刑部分。四、被告人徐耀鲁犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；与以前犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二O一九年三月五日起至二O二二年六月十二日止。其中已扣除自二O一四年九月二十一日至二O一四年十二月十二日被羁押的二个月零二十二日。）五、责令被告人谢永春、姜宏伟于本判决生效后十日内共同退赔被害人王某1人民币89014.24元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 韩 强审判员 张玉龙审判员 罗晓庆二〇一九年十二月二十五日法官助理刁永超书记员张宁