河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1303刑初1239号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人林建生，男，1977年11月2日出生，汉族，高中毕业，无业，住广东省东莞市长安镇沙头社区靖海中路25号金沙花园（户籍地福建省莆田市仙游县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月25日被南阳市公安局龙升分局取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2019年10月24日被南阳市卧龙区人民检察院取保候审。辩护人黄秋娜、扶婷婷（实习），河南吾衡律师事务所律师。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉（2019）516号起诉书指控被告人林建生犯诈骗罪，于2019年11月18日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭,公开开庭审理了此案，南阳市卧龙区人民检察院指派检察员郭宇出庭支持公诉，被告人林建生及辩护人黄秋娜、扶婷婷（实习）到庭参加诉讼。本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：2017年7月，方锐龙、黄伟南、赖夏云（已判决）为谋取非法利益，联系他人先后制作了“金鸿源”、“利源国际”等微交易平台，这些平台实质上是没有投资交易价值、具有封闭对赌性质的电子盘，涉案人员进而利用此平台对外进行直接诈骗或者通过代理加盟商实施诈骗；该诈骗团伙采用公司总部、技术支撑团队、各地加盟商这三种固定模式有机结合的方式，搭建虚假期货平台，实施虚假期货和外币投资诈骗。2017年11月至2018年5月，被告人林建生在广东省东莞市加盟上述诈骗组织，以成立天弘投资有限公司为幌子，吸收黄志杰、方锦鸿（均另案处理）等人员参与管理，通过“58同城”等招聘网站招聘人员，东莞市团伙共成立8个业务小组（A、B、C、D、E、F、G和云谷组），实施虚假期货和外币投资诈骗活动，该团伙主要是利用“金鸿源国际”“鼎鑫国际”“富通国际”“安柏国际”等虚拟可人为操控的外汇平台实施诈骗。被告人林建生等人先在“新浪网”等网站上以“日入千金”“保证盈利80％等敏感词语为广告主题进行广告，上网人员点开该广告链接后就会弹出业务员的客服微信号（如:安柏国际客服001），所有业务员使用的客服微信号均系由公司管理人员方锦鸿统一配发。在被害人添加了业务员的微信号后，业务员会利用专业的“话术”与其聊天交流，骗取被害人信任，蛊惑被害人注册为平台会员，后将被害人拉入所谓的“交流群”；该群由群主号（组长持有:一般用女孩名字，容易让人接近并获取信任）客服号（各业务员持有:负责解答疑问）老师号（组长持有:扮演专家、分析师角色，为客户推荐购买方向）、水军号（各业务员持有:扮演客户角色，负责在群里活跃气氛、“吹”老师号、炫耀盈利）和被害人（被业务员拉进群聊的客户）组成；被害人进入群聊后，“群主号”、“老师号”、“客服号”、“水军号”就紧随“群主号”互动聊天交流，“老师号”推荐产品后，“水军号”吹嘘按照老师号推荐的购买内容后赚钱，并且晒出盈利截图，“客服号”用各种方法说服被害人，引导被害人操作入金，并利用固定“话术语”为被害人解某，欺骗被害人；被害人决定投资后就使用自己的“支付宝”、“微信红包”或“QQ红包”进行投资，并将资金转至诈骗团伙提供的“惠州市梓茉网络连接科技有限公司”、“惠州市蓝润网络科技有限公司”、“惠州市华融联合经济信息咨询有限公司”等对公账户；然后，与林建生合伙的技术团队通过后台控制被害人所购买外汇的涨跌使被害人亏损，其中被害人亏损的10％支付给提供平台的团队，剩下的90％资金则通过第三方支付宝平台或直接由提供平台方转账给代理商林建生。现查明，该诈骗犯罪团伙通过“金鸿源国际”、“鼎鑫国际”、“富通国际”、“安柏国际”等虚拟投资外汇平台骗取被害人钱财的情况如下:林某2（已判决）任“安柏国际”F组组长，组员包括温某、吴某、李某3、周某、李某1、李某2、李某4（均已判决）该组共计骗取被害人179591.23元:骗取被害人汪某32000元、郑某15000元、任某23500元、杨某267868元、董某24000元、陈某210200元、张某4523.23元、杨某11500元、赵某1000元。徐某（已判决）任“安柏国际”云谷组组长，组员包括陈某1、林某3、陆跃顺、林某4（均已判决），该组成员共同骗取被害人共计90030元:骗取被害人马某20500元、胡菁菁35000元、王某3000元、常某30400元、苏某1130元。上述被害人被骗金额共计269621.23元。案发后，林建生主动投案，赔偿到位。公诉机关认为，被告人林建生以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林建生对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，请求法庭从轻处罚。被告人林建生的辩护人辩称，对公诉机关指控被告人林建生犯诈骗罪不持异议，被告人林建生具有自首情节，全部退赃，具有立功情节，应当对其从轻处罚。经审理查明：2017年7月，方锐龙、黄伟南、赖夏云（已判决）为谋取非法利益，联系他人先后制作了“金鸿源”、“利源国际”等微交易平台，这些平台实质上是没有投资交易价值、具有封闭对赌性质的电子盘，涉案人员进而利用此平台对外进行直接诈骗或者通过代理加盟商实施诈骗；该诈骗团伙采用公司总部、技术支撑团队、各地加盟商这三种固定模式有机结合的方式，搭建虚假期货平台，实施虚假期货和外币投资诈骗。2017年11月至2018年5月，被告人林建生在广东省东莞市加盟上述诈骗组织，以成立天弘投资有限公司为幌子，吸收黄志杰、方锦鸿（均另案处理）等人员参与管理，通过“58同城”等招聘网站招聘人员，东莞市团伙共成立8个业务小组（A、B、C、D、E、F、G和云谷组），实施虚假期货和外币投资诈骗活动，该团伙主要是利用“金鸿源国际”“鼎鑫国际”“富通国际”“安柏国际”等虚拟可人为操控的外汇平台实施诈骗。被告人林建生等人先在“新浪网”等网站上以“日入千金”“保证盈利80％等敏感词语为广告主题进行广告，上网人员点开该广告链接后就会弹出业务员的客服微信号（如:安柏国际客服001），所有业务员使用的客服微信号均系由公司管理人员方锦鸿统一配发。在被害人添加了业务员的微信号后，业务员会利用专业的“话术”与其聊天交流，骗取被害人信任，蛊惑被害人注册为平台会员，后将被害人拉入所谓的“交流群”；该群由群主号（组长持有:一般用女孩名字，容易让人接近并获取信任）客服号（各业务员持有:负责解答疑问）老师号（组长持有:扮演专家、分析师角色，为客户推荐购买方向）、水军号（各业务员持有:扮演客户角色，负责在群里活跃气氛、“吹”老师号、炫耀盈利）和被害人（被业务员拉进群聊的客户）组成；被害人进入群聊后，“群主号”、“老师号”、“客服号”、“水军号”就紧随“群主号”互动聊天交流，“老师号”推荐产品后，“水军号”吹嘘按照老师号推荐的购买内容后赚钱，并且晒出盈利截图，“客服号”用各种方法说服被害人，引导被害人操作入金，并利用固定“话术语”为被害人解某，欺骗被害人；被害人决定投资后就使用自己的“支付宝”、“微信红包”或“QQ红包”进行投资，并将资金转至诈骗团伙提供的“惠州市梓茉网络连接科技有限公司”、“惠州市蓝润网络科技有限公司”、“惠州市华融联合经济信息咨询有限公司”等对公账户；然后，与林建生合伙的技术团队通过后台控制被害人所购买外汇的涨跌使被害人亏损，其中被害人亏损的10％支付给提供平台的团队，剩下的90％资金则通过第三方支付宝平台或直接由提供平台方转账给代理商林建生。现查明，该诈骗犯罪团伙通过“金鸿源国际”、“鼎鑫国际”、“富通国际”、“安柏国际”等虚拟投资外汇平台骗取被害人钱财的情况如下:林某2（已判决）任“安柏国际”F组组长，组员包括温某、吴某、李某3、周某、李某1、李某2、李某4（均已判决）该组共计骗取被害人179591.23元:骗取被害人汪某32000元、郑某15000元、任某23500元、杨某267868元、董某24000元、陈某210200元、张某4523.23元、杨某11500元、赵某1000元。徐某（已判决）任“安柏国际”云谷组组长，组员包括陈某1、林某3、陆跃顺、林某4（均已判决），该组成员共同骗取被害人共计90030元:骗取被害人马某20500元、胡菁菁35000元、王某3000元、常某30400元、苏某1130元。上述被害人被骗金额共计269621.23元。另查明，被告人林建生于2019年6月25日到仙游县公安局刑警大队投案，并如实供述了自己的犯罪事实。被告人林建生退缴了全部赃款。2019年8月21日，被告人林建生电话举报网上逃犯黄彪的藏身线索，公安机关根据林建生提供的线索将涉嫌诈骗的网上逃犯黄彪抓获归案。上述事实，有下列证据予以证实。1、被告人林建生供述：2017年12月份，我福建的一个老乡（姓林，绰号阿宴，具体姓名我不知道，后来出事后我就联系不上他了）知道我在东莞作KTV，对东莞比较熟，他就约着我一起作微交易平台，他给我说这种平台现在作的人多，也比较挣钱，当时我的KTV生意不好，就同意了。阿宴出资十多万，我出资四万，在网上购买了电脑、手机，成立了天弘投资有限公司（没有在工商部门注册办营业执照），在东莞市长安镇沙头社区时代云谷5楼租赁房子，开始从事微交易平台。我和阿宴是股东，但是我在公司的时间少，主要是阿宴在那招呼。公司人员来来走走，后来只剩下两个组，一个组长是林某2，一个是徐某，林某2是我表弟，是我喊到公司上班的，徐某和其他员工都是在网上招聘来的。刚开始公司成立时，我们也找不到合适的平台合作，我有个老乡林某1在成都也开个类似的公司，聊天时他介绍了深圳的方锐龙给我，方锐龙是作“金鸿源国际”微交易平台的，平台后期改名“鼎鑫国际”，其实是一个平台，我代理他这个平台两个月左右，他的平台出事了，阿宴不知道在哪里找的“富通国际”，也叫“安柏国际”，这个平台也作了一两个月，后来就被公安局抓了。我们做方锐龙的“金鸿源国际”平台，和方锐龙约定提成，后期是阿宴和方锐龙的员工黄伟男在具体在负责这事，约定的是我们占利润的85％，方锐龙占利润15％，平台的利润就是客户的亏损和交易手续费。“富通国际”、“安柏国际”是阿宴找的，我不知道上线是谁，和上线提成的比例我听阿宴说我们占利润的87％，其余是上线的。“金鸿源国际”和“富通国际”平台如何把我们的85％和87％提成返还给我们，这个具体是阿宴和平台的上线对接，我不知道如何提现。我不知道林秀明，我也没有用过他的银行卡。我用过139××××3988注册的微信号，昵称就是我的名字林建生。现在我用的是135××××8877注册的微信号，昵称也叫林建生。阿宴刚开始给我说的是我入股，具体的事我不用管，以后每个月给我分一万元，但是直到出事，他也没有给过我分成。阿宴负责招收员工，并给员工发放工资。员工工资提成也是阿宴负责的制定的，我只是入个干股。寻找客户，具体是业务员们在操作，我不知道他们怎么寻找的客户。“金鸿源国际”和“富通国际”平台后台平时阿宴在公司负责，如何操控他和组长会，我自己没有亲自操作过。我不认识方锦洪、黄治杰，不知道他们在公司负责什么业务。阿宴也是仙游人，差不多四十多岁，姓林，绰号阿宴，他这个人很谨慎，我不知道他的大名，原来他有个电话号码，后来出事我把电话扔了，他的号码我也记不清了。我当时想着只是入个股，自己也不用去招呼，没想到这种平台给受害人造成了这么大的损失，我愿意配合公安机关，积极退赃，争取从轻处理。2、证人证言（1）证人林某1证言：我使用的是“金鸿源国际”“鸿运国际”“安柏国际”“富通国际”平台，利用炒外汇涨跌的方法实施诈骗。我们的操作方法就是让公司在360或者百度网站上面推荐我们公司业务员使用微信号，如果有客户对我们公司的业务有兴趣的话，客户就会自己添加网站上面留下的微信号，然后我们就会让业务员同客户聊天，我们通过沟通以及使用一些＂K线图来迷惑客户，以达到客户相信业务员的能力以及相信我们的业务可以让客户赚钱，再接着我们会让客户自己在我们推荐网站上面扫描二维码，让客户自己开户，再接着让客户按照我们公司员工引导去入金操作，最终我们在这些平台上面看到客户入金之后，我们就会联系平台的总负责人方锐龙，方锐龙会根据所有客户的入金，来让工作人员在后台操作，最终让被害人亏钱，我们公司获得的盈利是所有客户亏钱的90％，其余的10％是方锐龙他们获得。我是2017年11月份开始在这种平台上面操作的。我是在一个群里面认识方锐龙的，具体是什么群我忘记了，是方锐龙主动联系我要不要做这种平台投资生意。因为方锐龙有平台，我和方锐龙的是代理商关系，也就是我代理了方锐龙的平台。我认识林建生，是我老乡，我先做的业务，因为我们都是老乡关系，有一部分老乡就知道我是利用这些平台让人们炒作购买外汇，后来林建生就开始咨询我这方面的业务，我就将方锐龙的微信推荐给林建生的，后来他们两个私下联系做的业务。我记得是我刚开始做的时候林建生就联系问我，林建生应该也是2017年11月份开始经营平台生意的。林建生和我一样，都属于方锐龙的代理商。我不知道林建生公司叫什么名字，林建生具体经营时间我不太清楚。最早也只能是2017年11月份，因为我是先做了之后林建生才问我。林建生所办理的公司的经营模式我不知道。我们公司业务员联系的客户会使用“微信”、“支付宝”或银行卡转账的方式把自己的钱投到一个第三方支付宝平台，剩下的事情我就不清楚了，反正我们会联系方锐龙来给我们90％的提成。方锐龙使用银行卡转账的方式把我们的收益转给我们的。我们公司接受转帐的银行卡是肖＊金的银行卡，肖＊金是我们公司财务人员。具体方锐龙使用谁的银行卡转帐的我不清楚了。林建生获取收益的方式是否和我们一样，这个我不清楚，感觉应该是一样的。“金鸿源国际”“弘盛国际”属于同一个平台，只是名字不相同“安柏国际”“富通国际”属于同一个平台，只是名字不相同（2）证人林某2证言：安柏国际公司位于东莞市长安镇沙头社区时代云谷5楼511房间，具体工作我们称之为“外汇工作”，但事实上是一个通过认为操控这些外汇的涨跌来骗取钱财的非法公司。公司的负责人是黄治杰，我们每天的具体工作都是由他安排指挥；还有一个负责后勤保障类的负责人叫方锦洪，他负责给我们购买工作之中需要的设备以及后台操控“外汇”涨跌，他的外号叫“七哥”比如说今天是星期三，我们就利用社会上真实的外汇数据，用我们自己技术改造，然后以电脑视频讲解的方式对我们前期吸收的人员进行宣传，然后再引导他们自已去操作，最后让他们赔钱，他们赔钱了，我们就可以从他们赔的钱当中以相应的比例来提成奖金。具体的比例就是客户亏损3万以下的我们能够得到百分之三的提成，4万的提成是百分之四，依此类推，最高百分之十封顶。是我表哥林建生介绍我去的，是他主动联系的我。他给我联系问我在干什么，我刚好闲着，他就让我过去跟着他干，他说他是做“外汇”的，别的也没说什么，后来我就去了。刚开始我也不知道具体是干什么的，只是感觉到可以挣到钱，做了差不多一个星期我就发现他们做的这个工作不对头，是犯法的。我挣得提成有三万多不到四万的样子，具体数额我说不清楚。客户总共有多少我记不清楚了。（3）证人（同案犯）徐某、温某、吴某、李某1、李某2、陈某1、李某3、周某、李某4、林某3、林某4、陆跃顺的证言与起诉书指控的事实一致，证实“金鸿源国际”、“鼎鑫国际”、“富通国际”、“安柏国际”等虚拟可人为操控的外汇平台上的业务员利用虚构身份，能赚钱为幌子，骗取受害人信任，让受害人注册成为平台会员并进行投资。3、被害人汪某、苏某、郑某、任某、陈某2、马某、张某、胡某、常某、赵某、王某、杨某1、董某、杨某2的陈述：证实“金鸿源国际”、“鼎鑫国际”、“富通国际”、“安柏国际”等虚拟可人为操控的外汇平台上的业务员利用虚构身份，能赚钱为幌子，骗取受害人信任，让受害人注册成为平台会员并进行投资。汪某在该平台损失27800元；苏某在该平台损失1130元；常保桐在该平台损失30400元；郑某在该平台损失14000元；胡菁菁在该平台损失35000元；赵某在该平台损失1000元；陈某2在该平台损失10200元；任某在该平台损失23500元；张某在该平台损失4523.23元；马某在该平台损失20500元；王某在该平台损失3000元；杨某1在该平台损失1500元；杨某2在该平台损失67868元；董某在该平台损失24000元。4、书证（1）被告人林建生的户籍信息证明被告人林建生系达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。（2）前科查询证明证明被告人林建生无前科。（3）抓获经过2019年6月25日民警在仙游县年华小区林建生家中排查，经过劝说，林建生投案自首至仙游县公安局刑警大队。（4）未羁押证明仙游县公安局刑警大队抓获的上网逃犯林建生未予羁押，移交至南阳市公安局龙升分局。（5）被害人常某微信聊天及充某。（6）被害人陈某2银行转账记录。（7）被害人任某银行转账记录。（8）被害人张某中国银行交易明细。（9）被害人杨某1支付宝交易截图。（10）林建生诈骗团队被害人统计表（11）云谷A组群聊截图（12）B安柏国际交流群截图（13）F安柏国际交流群截图（14）林秀明银行卡流水（15）情况说明证明:被害人被骗资金通过“惠州市蓝润网络科技有限公司”、“惠州市梓茉网络科技有限公司”将诈骗金额返还给林建生所持有的林秀明民生银行（6226225601187907）。（16）被害人资金流向示意图（17）提取于方锐龙手机的方锐龙与林建生的微信聊天记录证明:林建生是方锐龙的代理商。（18）福建省仙游县公安局鲤南派出所出具的根据林建生举报线索，抓获逃犯黄彪的相关材料。附:抓获经过、报警记录（林建生举报黄彪住在鲤南中兴小区三单元904、1005）、仙游公安局出具的立功证明、何海燕被诈骗案受案登记表（2015.6.8）、新疆博乐垦区公安局立案决定书（2015.6.8）、黄彪在逃人员登记表、林建生于2019.8.21询问笔录（本人通过110举报，后配合鲤南派出所在鲤南镇圣泉村中兴保障房3号楼904房将黄彪抓获）黄彪于2019.8.21询问笔录（黄彪于2015.5.25至6.27期间因涉嫌诈骗罪被新疆博乐垦区公安局刑警大队网上追逃，于2019.8.21在鲤南镇圣泉村中兴保障房3号楼904房被鲤南派出所抓获。）证明:被告人林建生向侦查机关提供了尚未掌握的其他案件被告人的藏匿地址，协助司法机关抓捕了其他案件被告人，应当认定为立功。以上证据，经庭审出示、质证，在卷能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人林建生以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人林建生犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人林建生在案发后主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人林建生向公安机关提供了尚未掌握的其他案件被告人的藏匿地址，协助公安机关抓捕了其他案件被告人，系立功，可以从轻或减轻处罚。被告人林建生案发后退缴了全部赃款，可以酌定从轻处罚。辩护人建议对其从轻处罚的辩护意见与本院查明事实相符，本院予以采信。综合考虑被告人林建生的犯罪性质、社会危害、犯罪情节、犯罪数额、自首、立功、退赃等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：被告人林建生犯诈骗罪，判处有期徒刑三年,缓刑五年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉到河南省南阳市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  杨相全审 判 员  张 涛人民陪审员  彭红旗二〇一九年十二月二十六日书 记 员  马 鑫