河南省潢川县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1526刑初379号公诉机关潢川县人民检察院。被告人梁伟（曾用名梁卫），男，1990年2月2日出生于河北省衡水市景县，汉族，大学专科毕业，北京约牛科技有限公司人力资源部员工，户籍所在地河北省衡水市景县，租住北京市昌平区家镇白庙西街。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月28日至2019年7月3日被临时羁押于北京市顺义区看守所；于同年7月4日被刑事拘留，于同年7月22日被逮捕。辩护人常学功，河北泽诺律师事务所律师。被告人张波，男，1992年10月18日出生于河北省张家口市阳原县，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地河北省张家口市阳原县，租住北京市昌平区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月12日至2019年6月19日被临时羁押于北京市昌平区看守所；于同年6月20日被刑事拘留；于同年7月22日被逮捕；。辩护人纪然，河南捷达律师事务所律师。被告人王占佳，女，1996年5月25日出生于山东省冠县，汉族，中专肄业，无业，户籍所在地山东省聊城市冠县，租住北京市昌平区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月12日至2019年6月19日被临时羁押于北京市昌平区看守所；于同年6月20日被刑事拘留；于同年7月23日被逮捕。潢川县人民检察院以潢检一部刑诉〔2019〕186号起诉书指控被告人梁伟、张波、王占佳犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年10月12日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潢川县人民检察院指派检察员赵丰年出庭支持公诉，被告人梁伟及其辩护人常学功、被告人张波及其辩护人纪然、被告人王占佳到庭参加诉讼。现已审理终结。潢川县人民检察院指控，一、2018年10月至11月，被告人梁伟伙同路朝（在逃）、贺子豪（在逃）在北京市昌平区回龙观龙旗广场B座招录张波等人，通过拨打电话、微信聊天方式谎称可以办理贷款，以收取担保金、保证金等为由，实施诈骗，用被告人梁伟微信账户收取诈骗资金共计7万余元，将其中5万余元转账给路朝用于诈骗团伙日常开支。二、2018年10月31日，被告人张波通过拨打电话、微信聊天方式，谎称可以办理贷款，以收取保证金为由骗取朝阳3000元。后被告人张波伙同被告人王占佳谎称是冠宸公司工作人员。以收取下款保证金为由骗取朝阳5200元。三、2019年3月13日至2019年3月20日，被告人张波通过拨打电话、微信聊天方式，谎称可以办理贷款，以收取手续费、下款费用为由骗取谭某10100元。四、2018年11月9日和2018年11月10日，该犯罪团伙以上述方式分别骗取梁某2000元、吴某1998元。上述事实，公诉机关提交了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录、搜查笔录、微信聊天记录及截图等证据，认为被告人梁伟诈骗他人财物，数额巨大；被告人张波、王占佳诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。系共同犯罪。被告人梁伟在犯罪中起主要作用；被告人张波、王占佳在犯罪中起次要作用；被告人张波、王占佳归案后能如实供述自己的罪行，对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定判处。建议判处被告人梁伟有期徒刑三至四年，并处罚金5000至10000元；判处被告人张波有期徒刑十一个月，并处罚金3000至5000元；判处被告人王占佳拘役四个月至六个月，并处罚金2000元。被告人梁伟辩解：投资的公司是路朝、贺子豪在操作，我没有参与管理，用我的微信收款。张波以冠宸公司诈骗的5200元与我无关。其辩护人辩护：1、指控梁伟伙同路朝、贺子豪实施诈骗，事实不清、证据不足。2、指控梁伟与张波、王占佳系共同犯罪事实不清、证据不足。被告人张波、王占佳对指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人张波的辩护人辩护：被告人张波自愿认罪认罚；到案后能如实供述自己的罪行；系从犯；系初犯偶犯；已委托亲属退赃并主动缴纳罚金，建议判处九个月以下有期徒刑。经审理查明：一、2018年10月至11月期间，被告人梁伟伙同路朝、贺子豪在北京市昌平区回龙观龙旗广场B座写字楼招录被告人张波等人，通过拨打电话、微信聊天方式，谎称可以办理贷款，以收取担保金、保证金等为由实施诈骗。该犯罪团伙用被告人梁伟的微信账户收取诈骗资金共计7万余元。被告人梁伟将其中5万余元转账给路朝用于诈骗团伙日常开支。1、2018年10月31日，被告人张波通过拨打电话、微信聊天方式，谎称可以办理贷款，以收取保证金为由骗取朝阳现金3000元，将其中2000元转给被告人梁伟。后被告人张波伙同其女友被告人王占佳谎称是冠宸公司工作人员，以收取下款保证金为由骗取朝阳现金5200元，据为己有。案发后，被告人张波将赃款退赔。2、2018年11月9日和2018年11月10日，该犯罪团伙以上述方式分别骗取梁某现金2000元、吴某现金1998元。案发后，被告人张波将赃款退赔。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（1）物证：扣押物品清单及照片。（1）书证（1）受案登记表。（1）户籍证明。（1）抓获经过及临时羁押证明。（1）前科证明：证实被告人张波无违法犯罪前科记录。（1）被告人张波、王占佳及胡某微信、支付宝及银行卡交易查询。（1）中国邮政储蓄银行账户对账单一份,证实梁某的账户交易情况。（1）微信付款截图，梁某通过微信向北京商贷中心-小刘支付2000元；吴某通过微信向“北京”支付1998元的付款情况。（1）朝阳被诈骗案思维导图及资金流向图。（1）微信群“刺激”的成员：微信号×××,成员昵称:北京；微信号×××,成员昵称:北京商贸中心，均显示系被告人张波。微信号×××成员昵称：十一，显示系胡某。微信号×××,成员昵称:北京商贷中小刘，显示系刘松。微信号×××成员昵称:A北京信贷中心-卢德斌，显示系程春柱。（1）被告人梁伟微信收付款明细及支付宝账单。（1）被害人收到退款收条。（1）证人胡某的证言：2018年10月底,路朝让我到另外一个公司上班,公司在龙旗广场10楼。我在公司主要是前台,负责联系人来面试,由路朝负责面试。公司老板是路朝,公司还有梁伟、张波,还有路朝的妹。路朝给我说公司是做×××软件开发的。当时我使用的微信号是×××,微信昵称是十一。（1）被害人陈述（1）被害人朝阳的陈述：2018年10月31号,有个人加我微信(×××,名字:北京商贸中心),说他是做贷款的,问我有没有需要,我就咨询了下,因为我想贷10万元,对方就让我把个人的一些信息发给他。发过去后，对方说需要审核资料需要时间,后来给我联系说我可以办理贷款10万元,让我给他们公司财务转账3000元作为担保金，对方给我一个收款二维码，我通过扫码支付了3000元;然后过了很多天后对方财务一个陌生号码给我电话说是北京商贷中心财务,需要向银行那边交纳5200元下款保证金,我当时分两次给的,对方给我是同一微信收款码,叫“*欢”,显示北京众创。第一次支付了2000元,第二次又支付3200元。我一共被骗了8200元,都是通过微信转账支付的。对方就是通过微信联系的,对方还有几个固定号码和手机号,电话号010-53807221,010-53807217,010-53807219;手机号码是17326814837,186××××7397。（1）被害人梁某的陈述：2018年11月9日下午约15时许,我手机186××××2917接到一个陌生来电。他的来电分别有两个在那段时间打过来给我,号码分别是01053807214及01053954191两个北京固定电话,问我是否需要小额贷款,我刚好又想自己做点小生意,于是就说需要并说要贷款3万元人民币,对方很快就说我的资质可以贷款到4.2万,这样对方就要求并添加了我的微信号,我们就开始在微信里聊有关贷款的手续等,对方跟我说贷款已经审批下来,要求我转账2000元人民币给对方当作保证金,于是我就向朋友借款2000元存进民生银行,卡号是62×××69,然后又将钱转存到我的邮政银行卡里去,再从微信里提现到零钱,这样再扫对方二维码后转帐过去给对方的。对方说不是转账给他,然后他发一个二维码过来,这样我扫描他提供的二维码号转账过去的。对方那男子使用的微信号:×××,微信名:北京商贷中小刘;其标志地名为:中国,个性签名:开开心心。（1）被害人吴某的陈述：2018年11月份左右,我当时盖房子钱不够想贷点款,我在玩手机游戏的时候看见一个贷款广告,我就点开了,下载一个贷款×××,好像叫“北京信贷”具体名字记不清了,我在这个货款×××里面申请了5万元的贷款,申请成功以后就让我添加了一个微信(微信好友已经删除了,好像叫“北京信贷卢德斌”),这个微信好友说给我已经办好了,我需要缴纳1998元的手续费贷款才能批下来,对方就给我发了一个二维码,我就支付了1998元,后来等了一个月也没有放款,我又联系这个微信好友,这个人已经不再回复我了。（1）被告人的供述（1）被告人梁伟的供述：我认识路朝,以前公司同事。有一次我把贺子豪、路朝他们叫到一起吃饭,贺子豪和路朝就认识了,然后他们两个在一起玩。大概在2018年10月1日前后,贺子豪、路朝来找我,有两三次我们在一起吃饭。吃饭时，贺子豪就提议我们三个一起弄个微信×××小程序公司,我和路朝就同意了,并商量好每人投资3.5万元,赚钱了就平分,公司主要是贺子豪和路朝在管理,我投资不负责运营,继续在原公司上班;然后在北京市昌平区回龙观龙旗广场B座写字楼租了150平方办公地点,当时他们两个都不带身份证,就用我的名字租的。大概在2018年10月中旬开始营业了,当时业务员是路朝找的,大概5个人,有4个男的,1个女的,我都不认识,有的我看着眼熟;贺子豪、路朝当时整体运营,他们两个怎么分工的,我不知道,我只是用我的微信给公司代收款,我代管理公司账;发工资时,路朝找我要钱,公司就发一次工资,我给路朝转了5万多元,分三次转的。当时说办营业执照也没有办,对外公司名称我不知道,都是贺子豪、路朝他们在管理,贺子豪以前的公司名称叫北京众创公司。公司的具体业务是贺子豪和路朝给我说的,就是×××小程序推广及下载的业务,大概快到2018年11月前后,我又听贺子豪说公司做的是贷款业务,主要是让客户交部分定金,办理贷款,然后可以通过银行办理贷款,贺子豪说可以把贷款办理下来,具体能否办理下来我不知道。我不清楚公司怎么找贷款客户的,公司给每个人一个电脑一个座机,他们怎么操作的,我真不知道。运营期间我用过两个微信,一个微信昵称叫星是夜里的灯,微信号:×××;还有一微信给贺子豪了,我记不清,就是用这两个微信号收款的;支付宝账号就一个,是186××××0393,就一直用这一个支付宝账号,给路朝转账这个支付宝转的5万多元左右,公司干了一个月左右就没有干了,总共收了有7万多元钱,收的钱都发工资,交房租、水电费杂费。公司就一个微信群,群里大概有八、九个微信,具体几个人我不知道。我没有参与他人合伙经营诈骗公司。我的186××××0393的微信号上除了公司的,其他的经济往来也都比较多,另外一个微信号主要是和公司之间的经济往来,微信号不记得了,是个笑脸图像。公司是2018年10月10日左右开始筹备,2018年11月10日就不干了,这20多天我们公司入账了7万多元。其中我通过支付宝转账给路朝5万多元,用作公司房租、水电和员工工资,后来贺子豪看车,从我这剩下的钱里支走15000元,其中5000元时分多次微信转账、5000元是支付宝转账、还有5000元是贺子豪用我的银行卡直接刷的。（1）被告人张波的供述：2018年3月份,我应聘到北京TBD云南产业投资管理有限公司工作,在这个公司我认识了梁伟。之后在公司做到2018年9月份就没做了,然后我就找工作,在找工作的时候我碰到了梁伟,梁伟说自己开了一个公司,开始说是服务类的公司。2018年9月底10月初我就去了梁伟的公司,公司叫“北京众创”,地址在昌平区回龙观龙旗广场B座。公司没有营业执照,梁伟说他正在办理。我去到公司以后,才知道公司是做贷款的,给我培训话术。我去的时候公司总共三个人,还有一个叫严辉的男的,一个姓路的女的,我们三个主要去做业务员打电话,用公司电脑自动拨号软件拨打客服电话,客服的电话都是梁伟提供给我的。电话打通以后,我说:自己是众创公司的,可以办理不同额度的贷款,如果有需要就加微信。加微信以后就微信聊天,找对方要基本信息。然后把基本信息提供给梁伟,梁伟会做一个客户已经下款的视频或者图片,我再用微信发给我客户,客户看到视频或者图片以后,我们就打电话要定金。定金一般是998元或1998元,定金有时转到公司的收款二维码,有时候转到我的微信上面。转到我微信的我再给公司,客户定金交了以后,我就把客户的信息给梁伟,我这个业务员就不管了。我在梁伟公司使用的微信号是×××,微信昵称:北京,这个微信号是我自己申请的,当时没有实名,梁伟的公司解散了以后,我把微信给别人用了,我没有再用过,我手机上存的也有这个微信。我还用过其他微信,微信号是×××昵称:南城以南;微信号:×××,微信昵称:AA信贷经理一小张。这个微信是我实名的，王占佳的微信号×××。公司收款码是梁伟的微信,微信名叫什么我不知道。我主要是在公司打电话,每天大概拨打100-200个电话。我一共做成两单,一个客户收了500元,另一个客户收了8200元,给梁伟2000元。因为收8200元的那个客户是我联系的,开始我用我的微信收了3000元钱,后来我让我女朋友王占佳给客户打电话,说自己是冠宸公司下款的客服,让对方继续交钱,客户后续又交了5200元钱,除了交给公司2000元,其他钱都被我拿去还钱了。（3）被告人王占佳的供述：张波是我男朋友,是我刚去北京打民工认识的。2018年11月份,张波说要去梁伟他们开的一家公司去工作,公司在北京市昌平区回龙观龙旗广场,主要是做贷款的,公司叫什么名字我不知道,是一家诈骗公司。张波跟我说过,是以给客户办理贷款和信用卡名义骗取客户的钱。张波上班期间,开发了一个客户，这个客户需要办理贷款，已经缴纳了3000元定金,可能还要缴纳尾款。张波和我商量，让我给这个客户打电话说自己是冠宸公司下款部的。因为我们PS有冠宸公司下款合同。我就用工作机，也就是被你们扣押的那个黑色小米手机打电话给这个客户，让那个客户交尾款，那个客户通过微信交了5000多块钱。交过钱以后,我就没有再理对方了,尾款通过微信转给了张波,张波好像又通过微信把钱转给了我。客户有一部分钱转给了梁伟,还有一部分钱我和张波收了,收了多少钱我不记得了,收到的钱都在我现在使用的手机微信里面。大概做了半个月左右,张波说公司倒闭了,就没做了。我当时在微信推销白发黑发产品，张波在这家公司主要做业务员打电话,我知道的是给人办理信用卡和贷款的,先是打电话给客户,问客户是否需要办理信用卡和贷款,就会先缴纳一部分定金,过段时间告诉客户,信用卡或者贷款已经审批通过了,需要缴纳尾款,再次向客户收钱,大概的流程就是这样的,具体的细节我不清楚,因为我也不在那个公司上班。有时候张波用微信给我转钱,我提现到银行卡再转到支付宝。张波给我转的钱哪里来的我不知道。是不是公司的钱也不知道。给我转了多少钱我也不记得了。（1）辨认笔录、搜查笔录（1）辨认笔录：被告人张波辨认出6号男子是“众创公司”的老板梁伟。被告人王占佳辨认出9号男子是梁伟。（2）搜查笔录：潢公(刑)搜查字〔2019〕10006号搜查证,在见证人李某的见证下,对犯罪嫌疑人张波位于北京市昌平区北七家镇白庙村43号3楼住处及相关场所进行搜查。共搜查出六部手机,一个黑色手包,五张银行卡,一台笔记本电脑,九本笔记本10410号。7、微信聊天记录及截图。（1）胡某手机微信群“刺激”聊天截屏。（2）被告人张波手机微信“我”的界面、微信内好友、微信账单、聊天记录及通讯录。（3）被告人王占佳手机微信“我”的界面、微信内好友、微信账单、电话联系人通讯录及通过记录、手机淘宝截屏。上列证据，本院予以确认。二、2019年3月13日至2019年3月20日，被告人张波通过拨打电话、微信聊天方式，谎称可以办理贷款，以收取手续费、下款费用为由骗取谭某现金10100元，据为己有。案发后，被告人张波将赃款退赔。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（1）被害人谭某的陈述：2019年3月13日13时05分许,我在广东省汕头市澄海区广益街道华富乡菜市场接到一个电话问我需不需要贷款,我就说要,对方就说要贷款需要先查一下征信,就叫我把身份证给他,然后我就把身份证号码给了他,过了一会他就说我可以贷96000元人民币额度,他说叫他们公司的财务部跟我联系,过了一会有女的打电话说要贷款就得给他们公司4800元人民币的手续费,钱是我分三笔通过微信转账给他的,第一笔转的是1900元人民币,过几天又打电话说搞这个征信要2900元人民币,第二笔是转了2900元人民币。到了2019年3月20日又打电话跟我说下款还得5300元人民币费用,过了几天我发给对方发现对方给我删了,所以我就来派出所报案了。对方的微信昵称：冠宸,微信号:×××,手机号码:17319015910,第一笔和第二笔是通过微信转账给对方的（冠宸）,第三笔是通过微信二维码扫给对方的（巨融网信贷经理）。（1）被告人张波当庭供认该起犯罪事实，并供述：2018年下半年去梁伟的公司做网络贷款20多天，又到天通苑做中药，2019年3月份，又到珠江摩尔5号楼1007室“巨融网”公司做网络贷款。我和我女朋友王占佳一起去的，主要是做贷款的。做了几天就知道这个公司是骗人的，给客户下不了款。除了在公司正常工作，我和我女朋友还做过私单。（1）被害人谭某手机微信给“冠宸”、“巨融网信贷经理”转账记录截图以及微信聊天记录。（1）被害人收到退款收条。上列证据，本院予以确认。本院认为，潢川县人民检察院指控被告人梁伟、张波、王占佳犯诈骗罪的基本事实清楚、证据确实、充分，定性准确。被告人梁伟辩解“投资的公司是路朝、贺子豪在操作，我没有参与管理，用我的微信收款。”其辩护人辩护“1、指控梁伟伙同路朝、贺子豪实施诈骗，事实不清、证据不足。2、指控梁伟与张波、王占佳系共同犯罪事实不清、证据不足。”经查，公诉机关当庭举出的证据，证实被告人梁伟与路朝、贺子豪共同出资开办公司，谎称可以办理贷款，以收取费用的方式骗取他人钱财。路朝、贺子豪负责公司运营，被告人张波等人具体实施诈骗行为，被告人梁伟用微信代公司收款，将骗取的钱款一部分用于公司的运营及人员工资，符合诈骗罪的构成要件。该团伙属共同犯罪，虽然各成员分工不同，但对犯罪后果均应承担相应的法律责任。以上辩护意见，本院不予采纳。被告人梁伟辩护：张波以冠宸公司诈骗的5200元与我无关。经查属实，本院予以采纳。被告人张波的辩护人辩护“张波自愿认罪认罚；到案后能如实供述自己的罪行；系从犯；系初犯偶犯；已委托亲属退赃并主动缴纳罚金”的意见，经查属实，本院予以采纳。被告人张波在审查起诉阶段自愿认罪认罚，并对认罪认罚具结书签字认可，即被告人张波对检察机关建议的刑罚予以认可。故辩护人提出“建议判处九个月以下有期徒刑”的量刑建议，本院不予采纳。被告人梁伟、张波、王占佳以非法占有为目的，利用电信网络诈骗他人财物。被告人梁伟诈骗他人财物，数额巨大；被告人张波、王占佳诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。本案部分犯罪系共同犯罪。被告人梁伟在犯罪中起主要作用；被告人张波、王占佳在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚；被告人张波、王占佳归案后，能如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人张波、王占佳自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处罚；被告人张波已将赃款退赔，可酌情从轻处罚。根据本案的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，对被告人梁伟依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、三款、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第(一)项的规定；对被告人张波、王占佳依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第(一)项的规定，判决如下：一、被告人梁伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5000元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人张波犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币3000元（已缴纳）。三、被告人王占佳犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币2000元（已缴纳）。（刑期均从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人梁伟的刑期自2019年6月28日起至2022年12月27日止；被告人张波的刑期自2019年6月12日起至2020年5月11日止；被告人王占佳的刑期自2019年6月12日起至2019年12月11日止。）四、扣押于公安机关的作案工具予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 莹人民陪审员  王金云人民陪审员  刘 星二〇一九年十二月三日书 记 员  姜甦祺