河南省许昌市中级人民法院刑 事 判 决 书河南省许昌市中级人民法院刑事判决书（2019）豫10刑终350号原公诉机关襄城县人民检察院。上诉人（原审被告人）王奎，男，生于1988年6月12日，汉族，大专文化，户籍所在地：河南省叶县，住平顶山市。2018年9月15日因涉嫌诈骗犯罪被襄城县公安局刑事拘留，同年10月20日被逮捕。辩护人王程程，河南汉风律师事务所律师。襄城县人民法院审理襄城县人民检察院指控原审被告人王奎犯诈骗罪一案，于2019年8月19日作出（2019）豫1025刑初175号刑事判决。宣判后，原审被告人王奎不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。许昌市人民检察院指派检察员杜自闯、检察官助理董景阳出庭履行职务。上诉人（原审被告人）王奎及其辩护人王程程到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定：2017年5月份至8月份，被告人王奎与田文全（另案处理）等在平顶山市成立“平顶山衷和科技有限公司”，并招募业务员，利用张某（另案处理）的“中晟商品交易中心”虚假平台，以虚假身份骗取被害人信任，使被害人在该虚假平台上投入资金，后通过修改平台数据的方式，先后骗取被害人李某、曹某、卢某、任某、吴某等人钱款共计人民币597500元。上述事实，被告人王奎在侦查阶段供述了其伙同田文全在平顶山成立“平顶山衷和科技有限公司”，利用张某的“中晟商品交易中心”虚假平台进行诈骗活动的事实，且当庭供认不讳。其供述与证人张某、兰某、王某、卫某、孙某、师某、陈某的证言能够相互印证。并有被害人李某、曹某、卢某、吴某的陈述、张某提供的在其虚假平台上签约的客户信息及后台导出的客户资金状况表、被害人卢某提供的从其手机中下载的图片、被害人卢某提供的在中晟商品交易中心的账户状态、张某电脑保存数据返佣表、中晟商品交易中心后台数据截图、平顶山衷和科技有限公司的工资表、孙某电脑表格文件“三方定为信息”、银行卡交易明细清单、被害人的聊天截图、扣押物品、文件清单、辨认笔录、许昌博远会计师事务所有限公司司法鉴定意见书、抓获证明等证据证实，足以认定。原审法院审理认为，被告人王奎以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控王奎犯诈骗罪成立，予以支持。被告人王奎伙同他人共同故意犯罪，系共同犯罪，且在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人王奎到案后，如实供述自己的罪行，有坦白情节，可以从轻处罚。被告人王奎当庭自愿认罪，酌定从轻处罚。关于辩护人辩称王奎系从犯。经查，被告人王奎伙同田文全等在平顶山市成立“平顶山衷和科技有限公司”，并招募业务员，利用张某的“中晟商品交易中心”虚假平台实施诈骗，王奎作为公司负责人及组长，具体负责管理公司事务，在实施诈骗的过程中与田文全互相配合、共同参与，所起作用相当，系主犯。故辩护人的上述辩称理由与事实不符，不予采纳。但辩称王奎系初犯、偶犯、主观恶性较小、建议对其从轻处罚的理由成立，予以采纳。综合被告人王奎的犯罪情节、社会危害程度及量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，遂判决：一、被告人王奎犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元。（罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人王奎将其违法所得退赔各被害人，不足部分，由被告人在其诈骗数额范围内继续退赔。三、没收作案工具电脑主机、手机等物品，由扣押机关襄城县公安局上缴国库。上诉人（原审被告人）王奎的上诉理由是：一、判决中认定我为主犯，担任公司负责人职务，并说我与田文全所起作用相当，我认为与事实不符。二、对一审判决中认定的诈骗金额有异议。三、量刑过重。其辩护人的辩护意见是：一、首先辩护人认为一审法院认定事实错误，上诉人并非伙同田文全成立平顶山衷和科技有限公司，也并非公司负责人。二、一审认定上诉人与田文全所起作用相当，辩护人认为缺乏相应的事实依据，证据不足，对上诉人应认定为从犯。三、辩护人认为兰某的14万诈骗金额不应包含在上诉人的涉案金额当中，应当予以扣除。四、与本案相关联的（2018）豫1025刑初340号判决中，对与张某共同出资购买中晟平台的合伙人李昊远，涉案金额认定为4737948，一审认定为从犯，判处有期徒刑7年。化世荣作为公司股东同时担任一队负责人，涉案金额485800元，判处有期徒刑5年。上诉人并非合伙人，也未入股，请求二审法院依据刑法的罪责刑相适应原则，正确认定上诉人涉案金额，在量刑时比照主犯减轻处罚。出庭检察员的意见是：一、本案犯罪事实清楚，证据确实、充分。二、原审判决书定性准确，量刑适当。综上，同意原一审判决书，建议中级法院维持原判。经二审审理查明，2017年5月份至8月份，上诉人（原审被告人）王奎与田文全（另案处理）等在平顶山市成立“平顶山衷和科技有限公司”，并招募业务员，利用张某（另案处理）的“中晟商品交易中心”虚假平台，以虚假身份骗取被害人信任，使被害人在该虚假平台上投入资金，后通过修改平台数据的方式，先后骗取被害人卢某、任某、吴某等人钱款共计人民币285300元。上述事实，有王奎供述其同田文全在平顶山成立“平顶山衷和科技有限公司”，利用张某的“中晟商品交易中心”虚假平台进行诈骗活动的事实，且当庭供认不讳；其供述与证人张某、兰某、王某、卫某、孙某、师某、陈某的证言能够相互印证；并有被害人卢某、吴某的陈述、张某提供的在其虚假平台上签约的客户信息及后台导出的客户资金状况表；被害人卢某提供的从其手机中下载的图片；被害人卢某提供的在中晟商品交易中心的账户状态；张某电脑保存数据返佣表；中晟商品交易中心后台数据截图；平顶山衷和科技有限公司的工资表；银行卡交易明细清单；被害人的聊天截图；扣押物品、文件清单；辨认笔录；2018年9月13日，许昌博远会计师事务所有限公司对2018年7月24日出具的“许博[2018]司鉴字第8号”司法鉴定意见书中有叁处补充说明，其中3鉴定意见部分显示：经鉴定田文全、王奎虚假公司涉嫌诈骗资金合计为285300元；张某及其代理公司涉嫌诈骗资金情况明细表附表2显示田文全、王奎公司业务员兰某、卫某、王某开发的客户卢某（客户账号86×××22）、吴某（客户账号86×××20）、任某（客户账号86×××06）入金中晟商品交易中心，被骗金额分别为140000元、70000元、75300元；代理公司涉嫌诈骗资金情况汇总表附表3显示田文全、王奎公司涉嫌诈骗资金合计为285300元；2018年9月13日，许昌博远会计师事务所有限公司对李鵾、张某及其代理公司涉嫌诈骗资金司法鉴定意见书（许博[2018]司鉴字第8号）中未述及的相关事项补充说明中，张某涉嫌诈骗资金情况明细表附表2显示曹某（用户名86209527326）、李某（用户名86209527339）被骗金额分别为24000元、288200元，系张某诈骗金额；抓获证明等证据证实。以上证据经庭审质证，来源合法，客观真实，足以认定。本院认为，上诉人（原审被告人）王奎以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。原判将曹某、李某被骗金额计入王奎诈骗金额错误，应予纠正。王奎伙同田文全等在平顶山市成立“平顶山衷和科技有限公司”，并招募业务员，利用张某的“中晟商品交易中心”虚假平台实施诈骗，系共同犯罪，王奎作为一组组长，在田文全不在“平顶山衷和科技有限公司”时，具体负责管理公司事务，在实施诈骗的过程中起主要作用，系作用相对较小的主犯。王奎到案后，有坦白情节，可以从轻处罚。综合王奎的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第（三）项、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、维持襄城县人民法院（2019）豫1025刑初175号刑事判决的第二项、第三项；二、撤销襄城县人民法院（2019）豫1025刑初175号刑事判决的第一项；三、上诉人（原审被告人）王奎犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。（罚金于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月15日起至2023年9月14日止）。本判决为终审判决。审判长  查丰岭审判员  张 恒审判员  高东安二〇一九年十二月二十六日书记员  丁 时邮编：461000地址：许昌市魏都区前进路与魏文路交叉口