广西壮族自治区灵山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0721刑初476号 公诉机关广西壮族自治区灵山县人民检察院。 被告人杨璐（曾用名杨华荣），女，1966年5月28日出生于湖北省云梦县，中共党员，汉族，大学文化，案发前系钦州市钦南区人民检察院干部，户籍所在地钦州市钦南区，现住钦州市钦北区。因涉案，于2018年4月10日被钦州市监察委员会采取留置措施，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年9月27日被钦州市公安局刑事拘留，同年11月2日被执行逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。 辩护人罗快，广西万益（来宾）律师事务所律师。 钦州市人民检察院于2019年4月2日将该案交由灵山县人民检察院审查起诉，灵山县人民检察院以灵检刑诉［2019］403号起诉书指控被告人杨璐涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月4日向本院提起公诉，根据钦州市中级人民法院（2019）桂07刑辖5号指定管辖决定书，本院于2019年10月11日立案，并依法组成合议庭，于2019年11月12日召开庭前会议，于2019年12月12日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区灵山县人民检察院指派检察员钟靖出庭支持公诉，被告人杨璐及其辩护人罗快均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区灵山县人民检察院指控，2009年9月，被告人杨璐之夫黄某2向邱某1索要120万元贿赂款。在邱某1通过郭某将120万元交给黄某2时，被告人杨璐正好路过目睹该过程。随后被告人杨璐从黄某2处得知该120万元为邱某1送给黄某2的贿赂款。之后，被告人杨璐与黄某2共同将该120万元带至南宁。分4次将其中的72万元存入杨某3的银行账户。 2014年10月，黄某2利用其在工作中获得的举报线索，向时任钦州市第一人民医院院长陈某敲诈勒索300万元。陈某出于害怕便同意黄某2要求，先给了50万元黄某2。黄某2拿到钱后，将25万元交给知情的被告人杨璐处理。被告人杨璐将该25万元中的24万元存入杨某3银行账户，1万元用于个人花销。 2018年4月10日，钦州市监察委员会对被告人杨璐采取留置措施，2018年9月27日，钦州市监察委员会将被告人杨璐移送钦州市公安局，当日钦州市公安局对被告人杨璐刑事拘留。 公诉机关当庭举证并出示了受案登记表、到案经过，人员基本信息，证人黄某1、陈某、周某、陆某、黄某2、郭某、邱某1、杨某1、李某1、杨某2的证言及辨认笔录、相片，起诉书，被告人杨璐的供述，钦州市公安局现场勘查笔录、现场图、现场照片，存款单，信两封，冻结财物收据，立案决定书等证据证实。 公诉机关认为，被告人杨璐明知是犯罪所得而仍予以窝藏，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。提请本院依法判处。 被告人杨璐及辩护人对公诉机关指控的罪名及主要的犯罪事实均没有异议。被告人杨璐辩称其在本案是从犯，认罪认罚。 经审理查明，2009年9月间，被告人杨璐的丈夫黄某2（另案处理）向邱某1索要人民币120万元贿赂款。被告人杨璐路过并目睹郭某（另案处理）将人民币120万元交给黄某2的过程，后又从黄某2处得知该人民币120万元是邱某1通过郭某送给黄某2的贿赂款。之后，被告人杨璐与黄某2一起共同将该人民币120万元带至南宁，将其中的人民币72万元分4次存入杨某3（另案处理）的银行账户。 2014年10月间，黄某2利用其曾担任钦州市人民检察院反贪局局长职务便利获得的举报线索，向时任钦州市第一人民医院院长陈某敲诈勒索人民币300万元，陈某出于害怕同意黄某2的要求，答应先给黄某2人民币50万元。后黄某2与黄某1、周某（均另案处理）一起在钦州市钦南区明阳街第一人民医院营养餐厅门前处拿到陈某给的钱后，黄某2将其中的人民币25万元交给知情的被告人杨璐处理。被告人杨璐将该人民币25万元中的24万元存入杨某3银行账户，1万元用于个人花费。 另查明，2014年12月27日，钦州市公安局接到陈某报案称其被黄某2、“李律师”敲诈勒索50万元。2018年4月2日，钦州市监察委员会决定对被告人杨璐涉嫌职务犯罪问题立案调查。同月10日，办案人员从钦州市钦南区人民检察院将被告人杨璐带到钦州市监察委员会留置点，采取留置措施。在接受调查期间，被告人杨璐态度诚恳，积极配合，如实交代，认罪悔罪，积极动员亲戚朋友退出涉案款。又检举揭发他人涉嫌违法犯罪事实，有立功表现。2018年9月18日，钦州市监察委员会将被告人杨璐涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得线索移交钦州市公安局。2018年9月27日，钦州市监察委员会将被告人杨璐移送钦州市公安局，当日钦州市公安局对被告人杨璐刑事拘留。 以上事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、受案登记表、到案经过。证实2014年12月27日，钦州市公安局接到陈某报案称其被黄某2、“李某”敲诈勒索50万元。2018年4月2日，钦州市监察委员会决定对被告人杨璐涉嫌职务犯罪问题立案调查。同月10日，办案人员从钦州市钦南区人民检察院将被告人杨璐带到钦州市监察委员会留置点，采取留置措施。在接受调查期间，被告人杨璐态度诚恳，积极配合，如实交代，认罪悔罪，积极动员亲戚朋友退出涉案款。又检举揭发他人涉嫌违法犯罪事实，有立功表现。2018年9月18日，钦州市监察委员会将被告人杨璐涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得线索移交钦州市公安局。 2、人员基本信息。证实被告人杨璐的出生年月日等基本身份情况。 3、证人黄某1的证言及辨认笔录、相片。证实2014年7、8月一晚，当时其还借住在黄某2的家里，黄某2想换工作就在家中准备他的个人简历，其陪黄某2在他房间写简历，后黄某2从他书柜最上层抽出一个透明文件袋，对其说这时他任钦州市检察院反贪局局长期间私自截留下来的举报信，他调离钦州市检察院时没有交给单位，想用来捞钱。黄某2还说文件袋里面有陈某的举报材料。以后用这份陈某的举报材料找陈某要钱。其还看见黄某2有一沓的材料纸，纸张是钦州市人民检察院专用的，印有“钦州市人民检察院”的红色大字，右下角盖有钦州市人民检察院公章，黄某2说他留有印有公章的这些空白信纸一会是有用的。2014年9月的一天，黄某2决定用他留下的材料敲诈陈某，当时他在他房间里从那个透明文件袋里拿出了陈某的举报材料，决定拿举报材料去找陈某要钱，其在场看到那个举报材料是两页纸的。黄某2找出材料后放到他的单肩包里说拿去他办公室复印几份出来备用。后来黄某2不小心把举报材料的原件弄丢了。当时他很紧张，怕被别人捡走惹出麻烦，另外他也担心没有原件的话威胁不了陈某给钱。黄某2还决定用复印件去威胁陈某要钱，他不愿意放弃这个给钱的机会。于是黄某2拿举报材料去找陈某。过后回来说他没有成功。陈某并没有接受黄某2的威胁，陈某还说他和原市主要领导熟悉、想以此来吓退黄某2。黄某2在威胁陈某不成功后，就找举报人重新写了材料，这样他相当于有了原件。其知道黄某2第二次去威胁陈某要钱时是带着举报人重新做好的材料去找陈某的，但是后来谈成怎么样，他回来没和其说，有过了一段时间其听黄某2说，他找举报人重新做了材料，也找到时任钦州市检察院反贪局局长陆某帮忙，才让陈某同意给钱。最后陈某被迫同意拿300万元给黄某2，但陈某要求分批给，第一次先给50万元，剩下的以后再给。当时黄某2是去找陈某威胁两三次才成功的。 2014年10月份的一天，其在黄某2家中吃饭，吃饭的时候黄某2对杨璐说了如何威胁陈某，最后陈某同意给钱的过程，其也在场听到了。黄某2当时吹牛说：当时他搞定陈某是很不容易的，当时黄某2第一次是用复印件威胁陈某要钱，但是陈某没有同意，而且陈某还说他和原市主要领导是熟悉的，想要吓退黄某2。黄某2第一次不成功后，黄某2继续找举报人做了一份材料，这就相对于他有材料原件。另外黄某2说他通过陆某的配合才让陈某就范同意给钱的。吃了饭后黄某2电话和陈某约好交钱的时间、地点，黄某2也叫其同去。出发前，杨璐还说：你们要小心哦，要是对方报警，有警察在那里埋伏抓你们就惨了。但黄某2没有理睬。晚上7、8点，其和黄某2出门走到他家小区门口，周某开着桂Ｎ×××××小轿车在门口等。其和黄某2上车后，黄某2坐副驾驶，其坐后排，黄某2叫周某往市一医院方向走。在车上，黄某2跟其讲：你去找陈某拿钱时自称小李，是有领导叫我来拿东西的。其他话不要多说。其答应。后他们开车到一医院旁的一个十字路口，接着看见一个男人走到钦州市卫贸公司侧门的路边站着，黄某2说，这是陈院长。其下车往马路对面走，看见陈某和路边一个人打了个招呼，其到陈某旁看见他拿着手机，后其用普通话对他说：你好，我是小李，领导叫我来拿东西。陈某抬头看了其一眼，他拿着手机正在通话，后来他挂了手机，接着他拿起地上的物品递给其，其也弯腰下去接。那一个塑料袋装着一个纸箱，其拿到那个装有纸箱的袋子后，就转身走。其上了周某的车，把袋子放在后排，黄某2回到看那袋钱，说应该是50万元。证人黄某1能辨认出周某、陈某。 4、证人陈某的证言及辨认笔录、相片。证实在黄某2亲自出面敲诈其之前一段时间，有一天下午，一个30多岁的年轻人来到其办公室门口，敲了门后就进来说：陈院长你好，是原市反贪局局长黄某2叫我来找你的，说和领导吃饭时听说你的问题被调查紧，之前领导通过黄律师提醒过你，要及时处理避免出事。其听了之后，敏感地认识到可能是想来敲诈要钱的，其就跟他敷衍地说其应该没有什么问题吧，有错误的话有则改之无则加勉等，谈了一会，也没见他拿出什么证据就走了。 2014年9月的一天上午，其在钦州市卫计委三楼办公室（301室）上班，其相识多年的一个叫张老师的人来到其办公室找其聊天，聊天过程中，张老师讲他的一个领导来找其帮看病。当天18时许，其在市一医院吃晚餐，接到一名男子打来电话，自称是张老师介绍找看病的。过了约半小时其吃完饭后回拨那名男子的电话，约他到市医院卫贸商场10楼办公室见面。约10分钟后，就有一名40多岁的男子走进其办公室，自我介绍叫黄某2，是钦州市司法局副局长，同时也是一名律师。接着其询问了他的身体状态，看完病，黄某2却不要求其开药给他，反而装得很神秘的样子走进其身边，掏出工作证和律师证给其看，说有什么官司要打可找他帮忙，并说他以前是钦州市人民检察院反贪局局长。其说没什么官司，有的话再找你。黄某2听了，就问其是否认识杨某2，其说认识。接着，黄某2就从衣服口袋里拿出一张A4复印纸给其看，是一种表格式的文件处理，主要内容是杨某2向钦州市人民检察院举报曾向其行贿30万元的事情，文件处理上还记载有证言、行贿时的录音录像等证据，旁边有当时反贪局局长陆某某、书记员、保管人员的签名。黄某2说他可以帮其摆平这件事，他说自治区和钦州市检察院的领导和他关系都很好，现在反贪局的工作人员和他关系也很好，他可以将这个案件调出来，然后找到杨某2，让杨某2作一份证词，说举报其受贿的事情是乱说的，不是事实，证词写成2007年10月2日，即杨某2举报我之后的几天，这样，就可以请相关领导签字结案，说这件事是无中生有的。黄某2说让杨某2改口供仅仅是摆平了杨某2举报这件事，另外要摆平其他的经济问题，包其没有事的话，还需要花一些钱疏通关系，他说打点上上下下的人员要1000万元，但其没有答应，具体金额最终也没有商定。 2014年10月的一天上午，黄某2打电话给其，说杨某2已回到钦州并做了证言，约其见面详谈。15时10分许，黄某2来到其卫计委的办公室，就开始搜其身，让其交出手机防范录音。之后就拿出一张杨某2亲笔书写的一页材料，大概内容是说杨某2经过详细考虑，其之前所说送过钱给陈某不属实，其实从来没有送过钱给陈某，并有杨某2的签名，落款日期是2007年10月2日或是2008年10月2日。其认得杨某2的字迹，黄某2给其看的这份材料是真的。然后，黄某2就和其谈，要保其没有事，要疏通自治区、市检察院的领导和举报材料保管人员，至少要疏通5、6个人，要1000万元，其说手头没有那么多钱，能不能每个人几万元搞定，黄某2说不可能，让其加钱，后面其说总共出30万元，黄某2听了之后就发火，说要其先给50万元用于摆平杨某2行贿30万的事情，另外还要给250万元用于摆平其的其他经济问题，总共300万元。当时其不想让这件事惹得麻烦上身，就同意近期先筹50万元给黄某2，余下250万元则不置可否，只说尽量筹。那天下午其和黄某2一直在办公室谈到晚上将近20时。 第二天上午8点多黄某2又打电话约其见面。9点多钟，黄某2来到其办公室，黄某2到了之后就开始搜身，防范录音。之后黄某2说他昨晚已经和自治区检察院、钦州市检察院的相关领导通过气，领导同意先收50万元，余下的250万元要3个月内付清给黄某2，就可以将其的问题了结。黄某2还拨通杨某2的电话按了免提，让其和杨某2对话，黄某2交代杨某2说，不管什么人来问这件事，都要按昨天说好的回答，不能乱说。杨某2在电话中也答应了。其在旁边也听得出确实是杨某2的声音。黄某2让其尽快将50万元给他，为了安全，他会让一个“小李律师”来取。 商谈好后其开始筹钱。期间，黄某2电话催了几次，国庆收假第一天，其在家中将50万元装好。当晚20时许，黄某2打电话给其，问其钱准备好了吗。其说准备好了，他们就在电话上约好在钦州市第一人民医院营养食堂门口交钱，黄某2说叫“小李律师”来取钱，他就在旁边10米范围内看着。通完电话后，其从家中步行到第一人民医院营养食堂门前的电线杆下等，一会儿，一个青年男子（黄某1）向其走过来，到其面前说：你是陈院长吗？我是小李律师，领导叫我来拿野。其没有马上交钱给该男子，该男子就站离其1-2米后拨了一个电话，之后示意其接电话。其接了电话后，里面传来黄某2的声音，我先走见到了你，你交给他就得了。其听了之后确定是黄某2，就讲钱交给“小李律师”。证人陈某能辨认出“小李律师”就是黄某1。 5、证人周某的证言及银行流水。证实2014年10月的一天的晚饭后，黄某2打电话叫其去他家的门口接他去办事，于是其就驾驶小汽车去接黄某2。黄某2上车后，叫其等一下黄某1。在车上，黄某2叫其今晚和他去钦州市第一人民医院，陈某院长拿50元钱给他，等下让黄某1去接钱。几分钟后，黄某1停好摩托车上其车，黄某2坐副驾驶，黄某1坐后排。其按黄某2的要求开车到钦州第一人民医院卫贸公司门口对面的巷子里。黄某2打电话给陈某，说已经到门口附近，陈某说我出到门口附近再打电话给你。挂断电话后，黄某2就教黄某1接头暗语说：等下你去拿“野”时，你见到对方就说，陈院长你好，我是领导的司机小李，来拿“野”的。黄某1答应按照黄某2说的去做。黄某2在车上叫黄某1暗语时，他们俩是用钦州白话说的，但黄某2要求黄某1去与陈某接头时用普通话说暗语。过了一会儿，陈某又打电话过来。黄某2就指认陈某告诉他们，黄某2叫黄某1下车去和陈某碰面。过了不久，黄某1就提着一个纸箱回到车后排座位上，把纸箱放在后排位置旁边。黄某2问黄某1怎么说，黄某1对黄某2说，我按你说的。 黄某2叫其开车送黄某1回到皇廷翡翠湾下车，黄某2与其继续开车在钦州市城区转了几圈。开车兜风的时候黄某2对其说，陈某准备被调查，让他找检察院的领导帮解决。黄某2说这些要给些陆某，要不然帮不了陈某办事。黄某2还对其说，回去看看怎么安排先，到时也给些你使。第二天，黄某2给了其20万元。2014年10月19日，其将钱存到交通银行银行卡内。证人周某能辨认黄某1。 6、证人陆某的证言。证实陈某任钦州市第一人民医院期间一直有群众举报，但问题线索不具体，直到2013年左右自治区人民检察院将有关陈某的问题线索移交钦州市人民检察院，并进行督办，其记得问题线索中有一条内容大概是何某举报陈某收受工程老板杨某2钱款。后来根据自治区检察院督办的问题线索，市检察院反贪局于2014年底找到杨某2调查核实行贿问题，查清问题后，市检察院把问题线索交给市纪委，由市纪委对陈某进行双规，市检察院是2015年初才对陈某立案侦查的。 另证实，其没听说过“刘律师”这个人，也没接触过，更没有通过黄某2找陈某。 7、证人黄某2的证言。证实其不是是找陈某看病，是让他推荐专家给其看病。在闲聊中，其对陈某说陆某告知其，现在上级检察机关反贪局有人向钦州市反贪局陆某过问过你的案件，钦州市检察院反贪局近期可能要初查你的案件。陈某对其说，几十万是否可以帮摆平。其说没有和陆某商量过，没有办法答复你。接着，陈某对其讲，如果能搞得妥，他愿意出两三百万，其对陈某说无论你出多少钱，其都无法答复你。最后陈某同意出250万元摆平陆某等区、市反贪局有关人员，如果陈某不被追究刑事责任，陈某再交50万元律师费给其推荐他聘请的律师。至于律师愿意给多少介绍费其，与陈某无关。 后来其按陆某和“刘律师”的安排找杨某2来到其办公室，其问杨某2：你到底是否送过钱给陈某？如果没有送过，就不要冤枉别人。其通过这种方式暗示杨某2翻供。杨某2明白其的意思，他说没有送过钱给陈某，过去在反贪局交代过送有钱给陈某不是事实。 另证实，钱是其代受贿人陆某收的。2014年某一天，其和周某、侄子黄某1一起开车去到钦州市第一人民医院附近，其叫黄某1以“小李律师”的名义去收取陈某的50万元，黄某1收到50万元后交给其，其给周某20万元，有30万元拿回家私自保管，其和杨璐讲过其当时正在和陆某帮陈某摆平事情，也讲过其收陈某的钱转交陆某的事。不久其在南宁把50万元交给“刘律师”，由他代陈某送给陆某。黄某2否认得过邱某1的钱，否认告诉杨璐邱某1送钱的事。 8、证人郭某的证言。证实某一天，黄某2对其说：郭仔，想做项目工程急不得的，如果要快钦州市第一人民医院都有一点工程做，院长陈某如今被调查紧，但都有办法搞得妥，你去找陈某说，陈院长我和领导吃饭时听到你的问题现在被调查紧，之前有领导已经交待黄律师提示过你，要及时处理以免出事，看陈某又什么反应回来再说。当日其按黄某2的意思到市医院陈某办公室找到陈某按黄某2的说。陈某回答说一些有则改之无则加勉的话。其坐了一下便离开了，再回到黄某2办公室跟他说了陈某的情况。 另证实，2009年邱某2的案件发生后，同年9月邱某1被钦州市检察院反贪局办案人员带去接受调查出来之后，那段时间其找黄某2想让他关照一下帮找工程项目做，后来其将想法告诉黄某2，黄某2说：郭仔，想做工程麻，灵醒办事有得你做。其说明白。黄某2说：有件事是这样，邱某1牵涉到邱某2的案件，被带回市检察院反贪局问话已经放出去，放出去时已经对邱某1说，要随叫随到认真反省自己问题，你去找邱某1说，是反贪局黄局长和陆某副局长叫我找你的，你和“邱七”（邱某1）说，你的案件未完结，如今是暂时放你出去，要及时处理，要花钱打点正得，问“邱七”愿意出钱吗？其问黄某2要和“邱七”说花多少钱正搞得妥这件事。黄某2说：做水利工程多年开路虎的大老板要花120万元正得。为了早点有工程项目做又能帮朋友，平时送都要送钱给黄某2，其没有多想就决定去办。之后，其去找“邱七”按黄某2的话说：我是黄某2和陆副局长叫来找你的，你的案件未完结的，要及时处理，愿意花点钱搞妥某？“邱七”说：是啊，我都想快点处理好，愿意花钱。其和“邱七”说黄某2以后有工程给你做的，不会亏你。“邱七”和其约好火车西站附近路边见面，见面时“邱七”说：这是120万元，麻烦伙计帮手送过去给黄某2和陆某。同时“邱七”将袋子装好的120万元现金交给其。其拿到后告诉黄某2，约好在其市医药附近物价局对面住处见面，挂了电话后其就直接开车把这袋120万元现金送到靠近市医院市物价局对面住宅黄某2住处，在一楼楼梯口铁门处交给黄某2。黄某2收了这120万元说：得了，你叫“邱七”放心，我会帮他处理好的，不再追究他的刑事责任。当时恰巧碰见黄某2的老婆（杨璐），其还向她打了声招呼嫂子好。 9、证人邱某1的证言。证实2009年9月份，邱某2受贿案案发后，钦州市检察院反贪局对其问话，让其交代送钱给邱某2、黄某3、林某、黄某4的事情。之后黄某2让其回去了。三、四天之后，郭某跟其讲，其送钱给邱某2的事要承担刑事责任，要找黄某2和陆某帮忙，但是要花钱。其问要多少钱，他说他们要120万元。其说那么多。郭某说不是他要的，是黄某2、陆某他们提出来的，一般小钱他们看不上，并且以后有工程可以安排给其做，并可保其平安不会因为行贿而被追究刑事责任。过了几天，其东借西借并拿出自己资金凑够120万元现金，给了郭某，郭某拿了钱离开。 10、证人杨某1的证言及辨认材料。证实自2006年以来，其在钦州和南宁用自己的身份证开设了多个银行账户帮助黄某2、杨璐夫妇保管钱款。其开设有建设银行、农业银行、工商银行、兴业银行、中国银行等多个银行账户，其用这些账户将黄某2夫妇交给其保管的钱存定期、活期及购买理财产品等。经过其辨认并回忆，办案人员出示给其的银行流水是其本人的银行账户流水，显示是2014年11月1日其的中国银行账户存进24万元。这24万元是黄某2、杨璐交给其存进银行的，是属于黄某2、杨璐的钱。另证实，2006年以来，黄某2夫妇交给其保管的巨额钱款900多万元，他们是公职人员，按照合法收入是没有那么多钱的，他们交给其保管的900多万元巨额钱款都是来路不明的，不合规不合法的。这24万元也是不合法不合规的，基本上每年都有数笔这么大的资金收入明显与他们的合法收入不相符其也是知道的。2009年9月20日存入28万元，9月25日存入4万元，10月8日存入20万元，10月25日存入20万元。这4笔共72万元是黄某2、杨璐夫妇给其分别存入农业银行、工商银行账户。 11、证人李某1的证言。证实2014年底2015年初期间，黄某2约其到皇廷翡翠湾他家中对其说，他之前掌握了陈某的经济问题，并且以此来要挟，向陈某敲诈勒索了一笔钱，最近黄某2听到风声说，陈某已经将被他敲诈钱的事情供了出来。所以为了防止组织对他进行调查，黄某2要求其替他顶包。让其承担他向陈某敲诈要钱的行为。黄某2说如果有人调查问起其跟陈某怎么认识，就说是在黄某2生病住院期间在医院认识的，还将他当时敲诈陈某谈好的细节告诉其，黄某2还和其说，要带其去一医院或者卫生局陈某的办公室看看具体位置。总之黄某2就是想让其承认去陈某办公室跟陈某谈好的人是其，要钱的是其，而不是黄某2。其觉得他的行为不合法，其当场表示不愿意配合他。后来黄某2还啰啰嗦嗦跟其说了一些他当时如何去向陈某要钱的细节。一开始黄某2与其谈这个的时候只有他们两个人，后来他的妻子杨璐下班回来之后也跟其在客厅坐了一下，期间黄某2还啰啰嗦嗦跟其说一些如何敲诈陈某的细节。 12、证人杨某2的证言。证实2014年9月底的一天，黄某2突然打电话给其说让其国庆放假后去找他。国庆放假后，其去到钦州市司法局办公室，问黄某2有什么事情。黄某2对其说：之前让你写的那份没有送钱给陈某的说明材料在你检察院的档案里找不到了，现在你要重新一份给我，等我重新放入你的档案里。其和黄某2说其不知道怎么写。于是黄某2就把一份已经提前准备的有关其没有向陈某行贿过的材料交给其，让其照着上面的内容抄写，然后签字按手印。抄完这份材料交给黄某2后，还对其说不管什么人来问这件事，都要坚持说没有行贿过陈某。 13、起诉书。证实2019年2月12日，黄某2因涉嫌犯受贿、诈骗、敲诈勒索、徇私枉法、巨额财产来源不明罪，被贵港市人民检察院提起公诉。 14、被告人杨璐的供述及辨认材料。证实2009年9月一天，其看见黄某2和郭老板（郭某）在楼下，后来郭老板给了黄某2一个编织袋子，黄某2将袋子交给其说是120万元，事后其知道这120万元是“邱七哥”（邱某1）涉嫌行贿市水利局领导为了不被追究刑事责任送给黄某2。后黄某2与其将其中的72万元分4次存入杨某1的银行账户中。 2010年黄某2从市检察院反贪局调到钦州市司法局工作。他在离开反贪局的时候复印了陈某涉嫌职务犯罪的案件材料并将案件材料拿回家中放好。他对其说手上拿的是陈某案件材料复印件，以后就凭这些去向陈某要钱。其说这样做是犯罪的，风险很大。他说小孩太小还需要花很多钱，离开钦州市反贪局后就很难搞到钱。后他将案件材料复印件放到书柜顶部。2014年8月份的一天，其看见黄某2在家找东西。黄某2问其是否见到陈某的那些材料，他要拿给郭仔（郭某），让郭仔去找陈某要钱。但因郭仔向陈某要钱太多，陈某当时没有答应给钱。黄某2怕郭仔搞坏事，准备亲自去找陈某要钱。因为材料不知道放在那里了，当时黄某2还怀疑黄某1拿走了材料。黄某2没有找到那些材料，后黄某2告诉其他有办法补救。过了一段时间，黄某2在家里拿着一份纸张材料对其炫耀说，他找杨某2做了一份杨某2向陈某行贿的材料，又说找了个借口骗他做的。并且黄某2告诉其他当时还向杨某2要了5万元现金，接着黄某2将5万元现金交给其。其提醒他说：还是小心点，搞不好你就完了。2014年10月份左右一天晚上，黄某2、黄某1和其一起在皇廷翡翠湾家里聊天。黄某2是向他们炫耀说他如何找陈某并且让陈某同意给钱的过程。黄某2当时对他们说，当时让陈某给钱是很不容易的，他开始向陈某要钱时是通过郭仔找陈某要钱，但是陈某是没有同意给钱。后黄某2他自己亲自找陈某要钱，但是陈某也不理睬他，他联系了很多次才得和陈某谈话。后来黄某2要找杨某2做了材料再找陈某要钱，黄某2说他在和陈某谈好时是非常的担心，小声交谈，也怕陈某录音。另外黄某2还说提到在谈话中陈某还说和市原主要领导熟悉，想吓住黄某2，让他不再要钱。出发前，其是很担心他们出事的，就对黄某2说：你们要小心哦，那里有摄像头的，被抓了你就完了。你被抓了就是犯罪。但黄某2没有理睬就出去了。当晚22时许，黄某2回到家里，将手上提的袋子交给其，说这是陈某给的30万元，接着他又叫其拿出5万元，说要拿去给陆某。其听后就问黄某2怎么才给5万元陆某。黄某2说钱是他拿回来的，陆某这个人还是比较容易满足的。其打开袋子，清点了一下钱款一共是30万元整，其从中拿出5万元给黄某2。余下的25万元现金放在衣柜内。后过了约一个星期，黄某2和其带着杨某1和24万元一起到南宁市并且存入了杨某1的一个银行账户中。剩下的1万元其留下花费。 另证实，陈某被抓后，黄某2听到关于陈某供出他敲诈的传闻，就叫长相酷似黄某2的李某1到家中商量，当时其就在家中。黄某2叫李某1谎称向陈某联系要钱的人是他，谎称当初李某1是因为长得像黄某2才冒充黄某2名义去向陈某索要钱财。黄某2还将整个作案经过形成文字打印在一份材料中给李某1看，并且要他记熟。 15、钦州市公安局现场勘查笔录、现场图、现场照片。证实黄某2涉嫌敲诈勒索陈某的案发现场位于钦州市钦南区第一人民医院营养餐厅门前及周边的环境概貌情况。 16、存款单。证实2014年11月1日，杨某1的中国银行账户存入人民币24万元。2009年9月20日存入28万元，9月25日存入4万元，10月8日存入20万元，10月25日存入20万元，这4笔共72万元分别存入杨某1的农业银行、工商银行账户。被告人杨璐和杨某1对存款单进行辨认。 17、信两封、冻结财物收据。证实被告人杨璐写信给其二姐（杨某1）、冬冬（李某2），让他们配合办案机关退出之前让他们保管的黄某2违纪违法款。2018年9月10日、19日，李某2退出代管违纪违法款人民币258.5557万元；杨某1退出代管违纪违法款人民币371万元到中共钦州市纪律检查委员会。 18、立案决定书。证实2018年7月6日，钦州市监察委员会对陆某涉嫌受贿问题立案调查。 本院认为，被告人杨璐明知是其丈夫黄某2的犯罪所得金额仍与他人一起予以窝藏、转移，金额达人民币97万，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人杨璐的刑事责任成立。 在掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪过程中，被告人杨璐积极参与并实施，起主要作用，是主犯，依法应按其所参与的全部犯罪处罚。关于被告人杨璐辩称其在本案是从犯的意见，本院不予采纳。 被告人杨璐到案后举报他人的违法犯罪线索，经查实属实，构成一般立功，依法可以对其从轻或减轻处罚。 被告人杨璐到案后直至庭审过程中，均能如实供述其主要的犯罪事实，认罪认罚，依法可以对其从宽处罚。 被告人杨璐配合办案机关积极动员亲属退出违法款项，可以对其酌情从轻处罚。 被告人杨璐为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得，依法可以对其从宽处罚。 根据被告人杨璐的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，本院决定对被告人杨璐减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十八条、第六十七条第三款、第六十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条、第十条、第十一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国监察法》第四十四条的规定，判决如下： 一、被告人杨璐犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行留置、羁押的，留置、羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月10日起至2020年1月9日止；罚金限于判决发生法律效力后十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）； 二、被告人杨璐退出的他人违纪违法款人民币97万元（已扣押），没收上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长 黄庆华 审 判 员 陈邦超 审 判 员 宁彩霞 二〇一九年十二月十八日 法官助理 李 媛 书 记 员 谭芳英 广西壮族自治区灵山县人民法院 地址：钦州市灵山县江南路4号 电话：0777-6428890 邮政编码：535400