江西省吉安市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）赣08刑终438号原公诉机关江西省泰和县人民检察院。上诉人（原审被告人）黄剑平，男，1992年12月10日出生于广东省电白区，汉族，小学文化，无业，家住广东省茂名市电白区。2010年2月8日因犯抢劫罪被原广东省电白县人民法院判处有期徒刑六年。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月4日被刑事拘留，同年10月10日被逮捕。现羁押于泰和县看守所。辩护人王滨，广东普罗米修（龙华）律师事务所律师。江西省泰和县人民法院审理泰和县人民检察院指控原审被告人黄剑平犯诈骗罪一案，于二○一九年九月十八日作出（2019）赣0826刑初53号刑事判决。原审被告人黄剑平不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人黄剑平，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2017年2月以来，被告人黄剑平作为电信诈骗团伙中的一员，其职责是提供银行卡和转移诈骗所得的款项并通过取款手将诈骗款取出交给其上家。黄剑平先后通过翁某、陈某（均已判刑）为其购买银行卡转移诈骗所得的款项，也指使过翁某、陈某从银行取出诈骗款。2017年9月至2017年12月，诈骗团伙通过黄剑平所提供的银行账号诈骗26名被害人，骗取钱财共计人民币1067200元。具体犯罪事实如下：1.2017年9月27日，被害人黄某1在广西壮族自治区平果县被电信诈骗人员使用电信诈骗手段诈骗了人民币29000元，电信诈骗人员使用由陈某、翁某向黄剑平提供的户名为李某的卡号为62×××73的农行卡接收黄某1被骗的上述款项。2.2017年9月27日，被害人田某在广西壮族自治区南宁市被电信诈骗人员使用电信诈骗手段诈骗了人民币2000元，电信诈骗人员使用由陈某、翁某向黄剑平提供的户名为李某的卡号为62×××73的农行卡接收田某被骗的上述款项。3.2017年9月27日，被害人刘某1在四川省通江县被电信诈骗人员使用电信诈骗手段诈骗了人民币20000元，电信诈骗人员使用由陈某、翁某向黄剑平提供的户名为李某的卡号为62×××63的邮政卡接收刘某1被骗的上述款项。4.2017年10月8日，被害人王某1在陕西省眉县被电信诈骗人员使用电信诈骗手段诈骗了人民币3000元，电信诈骗人员使用由陈某、翁某向黄剑平提供的户名为李某1的卡号为62×××36的工行卡接收王某1被骗的上述款项。5.2017年10月10日，被害人彭某在广东省深圳市被电信诈骗人员使用电信诈骗手段诈骗了人民币10000元，电信诈骗人员使用由陈某、翁某向黄剑平提供的户名为黄某的卡号为62×××70的农行卡接收彭某被骗的上述款项。6.2017年10月12日，被害人蔡某在广东省佛山市被电信诈骗人员使用电信诈骗手段诈骗了人民币20000元，电信诈骗人员使用由陈某、翁某向黄剑平提供的户名为黄某的卡号为62×××27的工行卡接收被蔡某被骗的上述款项。7.2017年10月14日，被害人郭某1在陕西省咸阳市被电信诈骗人员使用电信诈骗手段诈骗了人民币20000元，电信诈骗人员使用由陈某、翁某向黄剑平提供的户名为黄某的卡号为62×××70的农行卡接收郭某1被骗的上述款项。8.2017年10月19日，被害人魏某在黑龙江省齐齐哈尔市被电信诈骗人员使用电信诈骗手段诈骗了人民币15000元，电信诈骗人员使用由陈某、翁某向黄剑平提供的户名为叶某的卡号为62×××20的邮政卡接收魏某被骗的上述款项。9.2017年10月20日，被害人杨某在广东省珠海市被电信诈骗人员使用电信诈骗手段诈骗了人民币45000元，电信诈骗人员使用由陈某、翁某向黄剑平提供的户名为卢某的卡号为62×××52的工行卡接收杨某被骗的上述款项。10.2017年10月20日，被害人高某在黑龙江省龙江县被电信诈骗人员使用电信诈骗手段诈骗了人民币20000元，电信诈骗人员使用由陈某、翁某向黄剑平提供的户名为叶某2的卡号为62×××45的工行卡接收高某被骗的上述款项。11.2017年10月20日，被害人桑某在黑龙江省泰来县被电信诈骗人员使用电信诈骗手段诈骗了人民币20000元，电信诈骗人员使用由陈某、翁某向黄剑平提供的户名为叶某的卡号为62×××20的邮政卡接收桑某被骗的上述款项。12.2017年10月21日，被害人孔某在河北省赞皇县被电信诈骗人员使用电信诈骗手段诈骗了人民币22000元，电信诈骗人员使用由陈某、翁某向黄剑平提供的户名为史某的卡号为62×××55的邮政卡接收孔某被骗的上述款项。13.2017年10月23日，被害人萧某在广东省深圳市被电信诈骗人员使用电信诈骗手段诈骗了人民币820000元，其中，电信诈骗人员使用由陈某、翁某向黄剑平提供的户名为梁某的卡号为62×××16的建行卡和户名为黄某3的卡号为62×××16的邮政卡接收萧某的被骗的人民币320000元。14.2017年10月30日，被害人苏某在黑龙江省龙江县被电信诈骗人员使用电信诈骗手段诈骗了人民币70000元，电信诈骗人员使用由陈某、翁某向黄剑平提供的户名为李某的卡号为62×××63的邮政卡接收苏某被骗的上述款项。15.2017年11月1日，被害人林某1在福建省厦门市被电信诈骗人员使用电信诈骗手段诈骗了人民币10000元，电信诈骗人员使用由陈某、翁某向黄剑平提供的户名为史某的卡号为62×××55的邮政卡接收林某1被骗的上述款项。16.2017年11月1日，被害人李某1在河北省肃宁县被电信诈骗人员使用电信诈骗手段诈骗了人民币20000元，电信诈骗人员使用由陈某、翁某向黄剑平提供的户名为吴某的卡号为62×××58的建行卡接收李某1被骗的上述款项。17.2017年11月2日，被害人黄某2在广东省广州市被电信诈骗人员使用电信手段诈骗了人民币50000元，电信诈骗人员使用由陈某、翁某向黄剑平提供的户名为林某2的卡号为62×××96的建行卡接收黄某2被骗的上述款项。18.2017年11月6日，被害人郭某2在甘肃省清水县被电信诈骗人员使用电信手段诈骗了人民币20000元，电信诈骗人员使用由陈某、翁某向黄剑平提供的户名为梁某的卡号为62×××72的农行卡接收郭某2被骗的上述款项。19.2017年11月7日，被害人王某2在甘肃省兰州市被电信诈骗人员使用电信诈骗手段诈骗了人民币3000元，电信诈骗人员使用由陈某、翁某向黄剑平提供的户名为余某的卡号为62×××24的建行卡接收王某2被骗的上述款项。20.2017年11月9日，被害人罗某在重庆市被电信诈骗人员使用电信诈骗手段诈骗了人民币2200元，电信诈骗人员使用由陈某、翁某向黄剑平提供的户名为莫某的卡号为62×××75的农行卡接收罗某被骗的上述款项。21.2017年11月10日，被害人唐某在重庆市被电信诈骗人员使用电信诈骗手段诈骗了人民币400000元，其中电信诈骗人员使用由陈某、翁某向黄剑平提供的户名为梁某的卡号为62×××72的农行卡接收被唐某被骗的人民币200000元。22.2017年11月10日，被害人吴某1在浙江省永康市被电信诈骗人员使用电信诈骗手段诈骗了人民币40000元，其中电信诈骗人员使用由陈某、翁某向黄剑平提供的户名为梁某的卡号为62×××72的农行卡接收吴某1被骗的人民币20000元。23.2017年11月22日，被害人刘某2在甘肃省文县被电信诈骗人员使用电信诈骗手段诈骗了人民币50000元，电信诈骗人员使用由陈某、翁某向黄剑平提供的户名为黄某3的卡号为62×××78的农行卡接收刘某2被骗的上述款项。24.2017年11月25日，被害人赵某在黑龙江省伊春市被电信诈骗人员使用电信诈骗手段诈骗了人民币40000元，电信诈骗人员使用由陈某、翁某向黄剑平提供的户名为洪某的卡号为62×××42的工行卡接收赵某被骗的上述款项。25.2017年12月8日，被害人王某3在黑龙江省鹤岗市被电信诈骗人员使用电信诈骗手段诈骗了人民币40000元，电信诈骗人员使用由陈某、翁某向黄剑平提供的户名为洪某的卡号为62×××42的工行卡接收王某3被骗的人民币20000元。26.2017年12月8日，被害人段某在江西省泰和县被电信诈骗人员使用电信诈骗手段诈骗了人民币16000元，电信诈骗人员使用由陈某、翁某向黄剑平提供的户名为洪某的卡号为62×××42的工行卡接收段某被骗的上述款项。被害人段某的被诈骗款项经黄剑平指使翁某、陈某取出，留出翁某、陈某及黄剑平所得的部分外，其余款项交给诈骗团伙的上家。2018年7月24日，被告人黄剑平因涉嫌诈骗河南省睢县的被害人在广东省茂名市被抓获，后移送至河南省睢县公安局立案侦查。2018年9月4日，河南省睢县人民检察院对黄剑平决定不批准逮捕，黄剑平被释放。同日，黄剑平被泰和县公安局刑事拘留，临时寄押于河南省睢县看守所，2018年9月6日提押出睢县看守所，次日送泰和县看守所关押。上述事实有经一审庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人黄某1、田某、刘某1、王某1、彭某、蔡某、郭某1、魏某、杨某、高某、桑某、孔某、萧某、苏某、林某1、李某1、黄某2、郭某2、王某2、罗某、唐某、吴某1、刘某2、赵某、王某3、段某的陈述，证明：2017年9月27日至2017年12月8日期间，上述26名被害人先后接到电信诈骗人员电话，诈骗人员通过编造各种理由骗取26名被害人按照对方指定的账户，通过银行转账、支付宝、电子网银等方式转账人民币2000元至820000元不等给诈骗人员的事实。2.被告人黄剑平的供述及辨认笔录，证明：2017年初认识了吴某（通过辨认），让其帮吴某买银行卡，后其找到老罗（通过辨认为翁某）为其购买银行卡，并且老罗通过陈某购买了银行卡，老罗买好了银行卡后通过快递交给其，其与吴某、老罗、陈某（通过辨认）诈骗的流程和分工为，诈骗公司冒充领导打电话给被害人进行诈骗，被害人将钱汇到由老罗购买的银行卡上，吴某接到诈骗电话，知道哪张卡上骗到了钱再向其转告，陈某将骗到了钱的银行卡找出并给其，其刷POS机进行转账，陈某联系取款手取款并将所取款中的八成交给诈骗公司，剩下的二成由其四人分配，老罗负责联系陈某购买银行卡并验收，老罗购买银行卡的钱是由其付的，经核对，老罗所购买的70余张银行都给了其等事实。3.同案被告人翁某的供述与辩解及辨认笔录，证明：2016年底，其认识了黄剑平（通过辨认），黄剑平要其取诈骗的钱，2017年5月份至2018年1月，其通过陈某（通过辨认）办理银行卡和POS机给黄剑平用于诈骗，陈某所办理的银行卡均通过其交给了黄剑平，未给其他人，办理银行卡和POS机的钱由黄剑平给其，其留出自己的部分后付给了陈某，黄剑平负责接收银行卡和刷POS机将诈骗的钱进行转账，黄剑平还会找人取出诈骗款，陈某手机中的办银行卡的身份证照片、银行卡照片都属实，上述身份证所有人办理的银行卡和照片中的银行卡均由陈某购买，通过其或者直接通过快递全都给了黄剑平用于诈骗用等事实。4.同案被告人陈某的供述与辩解、及辨认笔录，证明：曾经帮助老罗（经辨认为翁某）查询过银行卡余额，并取过2次钱，公安机关从其扣押的手机中发现大量银行卡及开户人身份证信息，系其通过微信找到人办银行卡，老罗让其将办理好银行卡和购买的电话卡一起寄到茂名电白区，其对公安侦查人员通过江西省警察学院物证鉴定所提取固定其手机内的图片包含大量银行卡进行一一核对，承认是老罗让其找人办理的，这些银行卡给了老罗，还有一些银行卡是通过顺风快递寄往茂名市电白区电城镇，2017年3月至5月期间，其是直接跟阿强办理银行卡的，刚开始把银行卡发给茂名的阿强，阿强检查银行卡没有问题后才把钱发给老罗，老罗再把钱给其等事实。5.同案人陈某（另案处理）的供述及辨认笔录，证明：2017年8月后，黄剑平叫其帮黄剑平（经辨认）取快递，包里装的都是银行卡和电话卡，后其将快递包给黄剑平，这些银行卡都不是黄剑平的，每天开工的时候，打电话的诈骗公司就会打电话给黄剑平，告诉黄剑平哪张卡上骗到了钱，黄剑平就会操作将诈骗款转到POS机绑定的银行卡上，黄剑平就会叫人去取诈骗款，所取的款均会回到黄剑平手上，其偶尔也会帮黄剑平刷POS机和到取款手处去接钱，也会将钱送给诈骗公司的人等事实。6.证人张某的证言及辨认笔录，证明：2017年11月30日，其出售了一张尾数为9578的农业银行卡给一名中山火炬职业技术学院的男学生，该男学生给了其一张手机卡开通网银、预留手机号。办理后，该男生还把其身份证和银行卡用手机拍照，其将办理的银行卡密码、网银密码一并给了该男学生，该男学生叫了一名微信号叫“莹里”的人员过来（通过辨认为翁某），男生当场通过“莹里”的微信转了红包150元钱给其。当晚确认网银密码没错后“莹里”又通过微信红包转了人民币150元给其。2017年12月8日，“莹里”通过微信找到其说银行卡不见了，让其去补办一张银行卡，其补办了一张卡号为62×××76农行卡给“莹里”等事实。7.证人洪某、吴某2、林某2、卢某、黄某3的证言及辨认笔录、微信聊天截图，证明：上述证人于2017年9月至11月期间，出售过银行卡给一个微信号叫“跳跳糖”的人（通过辨认为陈某），“跳跳糖”告诉上述证人办理的银行卡是用于办理证券公司开户使用等事实。8.证人李某2、姜某的证言及李某2转账短信截图，证明：2017年11月25日，姜某帮同事赵某（本案被害人）分两次转账人民币20000元至一个户名叫洪某的工行账号上。2017年12月8日，李某2帮段某（本案被害人）转账人民币16000元至一个户名叫洪某的工行账号上的事实。9.被害人黄某1、田某、刘某1、王某1、彭某、蔡某、郭某1、魏某、杨某、高某、桑某、孔某、萧某、苏某、林某1、李某1、黄某2、郭某2、王某2、罗某、唐某、吴某1、刘某2、赵某、王某3转账至指定银行卡账户的相关银行交易明细、银行卡明细、银行转账凭证、ATM转账凭证、个人电子转账凭证、网上银行转账汇款电子回单、公安部反诈平台数据明细、协助冻结通知书等书证，证明：上述26名被害人被电信诈骗人员通过电信电话诈骗后通过银行、网银等支付手段转账给电信诈骗人员共计人民币1067200元，电信诈骗人员使用了同案人翁某、陈某向被告人黄剑平提供的银行卡接收所骗取的金额等事实。10.泰和县公安局调取证据通知书、被害人及接收款项人员的银行交易明细，接收款项的账户信息资料，证明：被害人转账至诈骗人员指定的由翁某、陈某向黄剑平提供的银行卡账户内的资金流转情况等事实。11.泰和县公安局调取证据通知书、涉案手机号的顺丰快递运单号、翁某手机中快递单的截图，证明：翁某、陈某将电话卡、银行卡寄送给被告人黄剑平的事实。12.泰和县公安局扣押决定书、扣押清单，扣押物品照片，扣押的手机、银行卡、记录了姓名的纸条，证明：公安机关从翁某、陈某处依法扣押了二人作案使用的手机、银行卡及记录银行卡户名、电话号码等事实。13.公安机关依法从陈某处扣押的手机中导出的所购买的银行卡、办卡人身份证照片，证明：陈某从李某、李某1、黄某、叶某、卢某、叶某2、史某、梁某、黄某3、黄某3等人手中购买银行卡等事实。14.同案被告人翁某、陈某取款视听资料，证明：2017年12月8日，翁某、陈某在广东省中山市银行自动取款ATM机取款人民币20000元的事实。15.江西警察学院物证鉴定所赣警院（数）[2018]27号《司法鉴定意见书》，证明：公安机关依法从陈某处扣押的手机中提取、固定相关短信聊天记录、通话记录、微信聊天记录、微信截图照片、银行卡及身份证照片等事实。16.同案被告人翁某、陈某的手机微信聊天截图及提取的聊天信息、视听资料，证明：翁某（微信名为“玲玲”）、陈某（微信名为“跳跳糖”）两人明知所购买的银行卡系为电信诈骗团伙人员被告人黄剑平购买，且当所购买的银行卡被冻结后及时找开卡人补办新卡等事实。17.茂名市公安局滨海新区分局电城派出所、睢县公安局刑警大队、泰和县公安局刑事警察大队出具的关于被告人黄剑平归案情况的办案说明及临时羁押证明，证明：2018年7月24日，黄剑平因涉嫌诈骗河南省睢县的被害人在广东省茂名市被抓获，后移送至河南省睢县公安局立案侦查。2018年9月4日，河南省睢县人民检察院对黄剑平不批准逮捕，黄剑平被释放。同日，黄剑平被泰和县公安局刑事拘留，临时羁押于河南省睢县看守所，2018年9月6日提押出睢县看守所，次日送泰和县看守关押。18.泰和县公安局刑事警察大队出具的办案说明，证明：在本案涉案的户名为任龙、唐邓、莫永恒、李培根、王世典、李康诚的银行卡无法核实系黄剑平使用，黄剑平供述的吴某的情况无法核实等事实。19.被告人黄剑平的身份年龄证明，证明：黄剑平作案时已年满十八周岁，依法应负刑事责任的事实。20.广东省电白县人民法院（2010）电刑初字第37号《刑事判决书》，证实黄剑平在2010年其是未成人时所受到的刑罚情况。21.(2018)赣0826刑初128号刑事判决书、（2019）赣08刑终106号刑事裁定书，证明：为被告人黄剑平提供银行卡的翁某、陈某因本案已被分别以诈骗罪判处有期徒刑六年六个月、五年六个月。根据上述事实和证据，一审法院认为：被告人黄剑平明知他人实施电信网络诈骗犯罪，以营利为目的，为电信诈骗人员提供银行卡、转移诈骗款并指使他人取出诈骗款，其行为应以诈骗罪定罪处罚。电信网络诈骗人员利用同案被告人向其提供的银行卡接收被害人现金共计人民币1067200元，黄剑平的行为构成诈骗罪，且属数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑或无期徒刑。公诉机关指控的其余诈骗款无法证实转入了黄剑平提供的银行卡账户，故对该事实不予认定。黄剑平参与的电信网络诈骗团伙，其仅为该团伙提供银行账户、转款并取款，黄剑平的上家未归案，认定黄剑平为该诈骗团伙的从犯为宜，但其作用明显大于已判决的同案被告人翁某、陈某，且其归案后未退赃，故只对其从轻外罚。黄剑平归案后基本如实供述了其犯罪事实，依法可对其从轻处罚。同案被告人翁某、陈某均证实陈某所办理的银行卡均全都交给了黄剑平，并有快递单印证，足以认定，黄剑平关于陈某所办的银行卡给了其他人的辩解意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决：被告人黄剑平犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十五万元。原审被告人黄剑平上诉提出：一审判决量刑过重，请求二审依法改判，对其减轻处罚。理由：一、李强作为与诈骗公司对接的人，在层级关系上系黄剑平的上线或者老板，黄剑平只是在不知情的情况下，为李强卖卡，当获得了李强的认可之后，多次为李强做事。李强在通过诈骗公司获知银行卡上骗到了钱之后，便指使黄剑平帮忙转账。显然，黄剑平只是李强的一个打工仔。黄剑平归案后，明确向公安机关供述了李强的个人信息，但一审判决书却显示李强的基本情况无法核实。二、李强作为直接与诈骗公司对接的人，当明确知道哪张卡上骗到了钱之后，便会通知黄剑平和陈某转账，陈某负责接收转账资金，将资金取现后交付给李强。因此，陈某在层级关系上与黄剑平对等，甚至地位在黄剑平之上。但是，陈某却被取保候审在外，这说明司法机关有意将矛头指向黄剑平，对黄剑平不公平。辩护人提出：一、黄剑平应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，量刑应在有期徒刑五年以内。（一）黄剑平并未实施具体诈骗行为，亦未实施虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公司财物行为。本案只有同案犯的供述，黄剑平未自认存在事前通谋，无法认定黄剑平事前与诈骗公司存在通谋；（二）黄剑平之前未受过电信网络诈骗处罚，未从中获得巨大利润，且侦查机关也未调取获利凭证。黄剑平主观上只想通过卖银行卡及转移犯罪所得维持生计，客观上只实施了为诈骗公司掩饰、隐瞒犯罪所得的行为，因此，应认定黄剑平构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；（三）同案犯的口供并不能转化成证人证言，虽然同案犯的供述对其他人有一定证明作用，但这种证据在没有其他证据加以印证时，并不能作为认定事实的依据。陈某、翁某作为同案犯，有关黄剑平的供述在没有其他证据佐证的情况下，不能成为黄剑平定案依据。二、一审判决对被告人黄剑平在共同犯罪中的地位、作用认定有误。（一）各被告人就银行卡办理数量的供述不一致，且侦查机关在查明银行卡数量时，直接让陈某、翁某通过查看一系列账号，让其自行核实哪些银行卡由其办理，这显然远远超出正常人的识别能力。以上述方法认定的接受犯罪金额的银行卡，都是由被告人提供，不切合实际。黄剑平并未雇佣陈某，也未安排翁某、陈某取款，现有证据无法证明黄剑平作为主要负责人，对翁某、陈某等实施了领导、指挥犯罪的行为，不能随意认定黄剑平在本案中的作用、地位；（二）黄剑平并非组织者、领导者，并未起到主要关键作用，也未在犯罪集团中出谋划策，更未计划安排和指挥其他人犯罪，不应将诈骗数额全部归于黄剑平。三、一审判决关于黄剑平犯罪金额的认定，事实不清、证据不足。部分被害人报案后并未提供转账凭证，无法证实相关损失是否属实；银行卡是否是黄剑平提供无法确认；同案犯对部分银行卡都不予认可。因此，关于被告人犯罪金额的认定存在重大疑问，事实不清，证据不足。经审理查明，一审法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，相关证据均已在一审开庭审理时当庭出示并经质证，本院经依法全面审查，对一审判决认定的事实及所列证据予以确认。综合上诉人黄剑平及其辩护人所提上诉、辩护意见，本院将本案争议焦点确定为：一、黄剑平是否构成诈骗罪？二、黄剑平所供述的“李强”、陈某，是否影响黄剑平的定罪量刑？在卷证据显示，另案判决的被告人翁某、陈某证实陈某所办理的银行卡均交给了黄剑平，黄剑平也有较为稳定的供述称自己作为诈骗团伙中的一员参与诈骗，购买银行卡、进行转账套现，陈某也供述自己按照黄剑平的指使去拿装有银行卡、电话卡的快递，本院（2019）赣08刑终106号刑事裁定书也已经认定了黄剑平电信诈骗团伙诈骗26名被害人，骗取钱款1067200元。综合全案证据，可以认定黄剑平构成诈骗罪。上诉人黄剑平参与电信诈骗，为该诈骗团伙提供银行卡账户、转款取款，而黄剑平的上家尚未归案，根据有利于被告人的原则，可将黄剑平认定为从犯，至于司法机关对黄剑平所供述的“李强”、陈某如何处理，并不影响黄剑平的定罪量刑。本院认为，上诉人黄剑平明知他人实施电信诈骗犯罪，以营利为目的，为电信诈骗人员提供银行卡、转移诈骗款并指使他人取出诈骗款，其行为已构成诈骗罪，且属诈骗数额特别巨大。上诉人黄剑平系从犯，依法应当从轻处罚；归案后基本如实供述了其犯罪事实，依法可对其从轻处罚。一审法院已综合黄剑平的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害性予以量刑，所处刑罚适当。上诉人黄剑平及其辩护人所提量刑过重的意见，与事实和法律规定不符，依法不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  伍春辉审判员  彭 箭审判员  刘凯升二〇一九年十二月九日法官助理尹菁书记员王艳丽