江苏省高邮市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1084刑初538号公诉机关江苏省高邮市人民检察院。被告人姚爱萍，女，1967年10月22日生，汉族，江苏省高邮市人，初中文化，个体，住高邮市。因涉嫌诈骗罪，2018年12月26日被高邮市公安局刑事拘留，2019年1月30日被逮捕，现羁押于扬州市看守所。辩护人金元龙，江苏日出律师事务所律师。江苏省高邮市人民检察院以邮检诉刑诉（2019）524号起诉书指控被告人姚爱萍犯诈骗罪，于2019年7月23日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省高邮市人民检察院检察员吴敏出庭支持公诉，被告人姚爱萍及其辩护人金元龙到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年至2018年12月，被告人姚爱萍隐瞒其需偿还大量债务、无偿还能力等事实，采取虚构“能够帮忙购买到房子”、“合伙投资农资产品”、“好又多超市老板因资金周转需借款”等方式，实施诈骗5起，骗取被害人陈某、夏某等人合计人民币635.5万元，后将上述钱款用于偿还其个人债务等。公诉机关认为，被告人姚爱萍以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人姚爱萍自动投案，如实供述主要犯罪事实，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人姚爱萍对起诉指控的事实未提出异议。辩护人金元龙提出的辩护意见是，1、起诉指控的第一节数额应扣减陈某借给姚爱萍的100万元；2、被告人系初犯、自首，可以从轻处罚。经审理查明，2016年至2018年12月，被告人姚爱萍隐瞒其需偿还大量债务、无偿还能力等事实，采取虚构“能够帮忙购买到房子”、“合伙投资农资产品”、“好又多超市老板因资金周转需借款”等方式，实施诈骗5起，骗取被害人陈某、夏某等人共计人民币635.5万元，后将上述钱款用于偿还其个人债务等。具体分述如下：1、2016年至2018年，被告人姚爱萍虚构南京市苏农农资公司老总王年欲出售南京市海玥名都小区住房1套的事实，谎称可以帮忙购买到上述房屋，后以需要支付定金、手续费等为由，骗取被害人陈某、李某丁人民币合计414万元。案发前，被告人姚爱萍已归还被害人人民币35万元。2、2018年1月至7月，被告人姚爱萍虚构投资农资产品的事实，在骗取被害人夏某、吴某的信任后，骗取被害人夏某、吴某合伙投资款合计人民币108.5万元。3、2018年9月20日至23日，被害人姚爱萍虚构好又多超市老板李某甲因资金周转需要借款的事实，并提供伪造的借条，在取得被害人夏某、吴某的信任后，骗取被害人夏某、吴某合计人民币32万元。4、2018年12月3月，被告人姚爱萍在明知自己无偿还能力的情况下，以好又多超市老板李某甲年底进货需要借款、侄女买房需要借款为由，骗取被害人宋某合计人民币30万元。5、2018年12月17日至19日间，被告人姚爱萍在明知自己无偿还能力的情况下，以好又多超市老板李某甲年底进货需要借款为由，骗取被害人林某丙合计人民币86万元。被告人姚爱萍于2018年12月24日主动前往高邮市公安局蝶园派出所投案，归案后如实供述主要犯罪事实。上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人姚爱萍的供述，证实2016年的时候陈某、杨正奎夫妇说准备买南京海玥名都的房子，其就虚构苏农农资公司的王年在南京海玥名都有一套房子要卖的事实，并且说具体的办理房子出售的人是王亚跟谢香，实际这个两个人不存在。2016年10月12日，陈某的儿媳妇李某丁打了80万元到其邮政卡上，2016年11月3日李某丁又打了100万到其邮政卡上。到了2017年6月5日李某丁汇了一笔120万元给其，到了2017年6月26日，其跟陈某杨正奎说拿房要交尾款，然后李某丁又打了100万元给其邮政卡，这些钱都用于还别人的利息跟本金了。之后陈某、杨正奎夫妇一直催要房子，到了2018年7月份，其跟陈某、杨正奎夫妇房子要补缴税，陈某又打了两笔共14万元给其。后来陈某为人不让他儿子报警借了100万元给其还给他儿子。2018年1月至7月间其以投资农产品诈骗夏某、吴某的投资款200余万元，还了大概几十万元。后又以好又多超市老板李某甲年底需要进货为由，让李某乙伪造了李某甲的签字骗了吴某、夏某32万元。2018年12月其虚构好又多超市年底需要进货及虚构其外甥女买房子需要借钱向宋某老婆胡某甲借了30万元。2018年12月份其以好又多超市年底需要进货为由向林某丙借86万元。2014年的时候其开始借高利贷，其没有办法填债务了，只能借钱还高利贷。其从陈某那拿第一笔钱时就无还款能力，当时幻想继续努力赚钱，可是越陷越深，无力偿还。其知道骗了这么多钱，也还不起，知道事情严重就到公安机关投案自首。现在其每个月有养老金2000元，康花园的房子已经抵押，饭店和宾馆经营不好都是亏本。2、被害人陈某的陈述，证实2016年4、5月份的时候其准备在南京海玥名都小区买房，后来姚爱萍说南京的一个江苏农化集团的领导王年手上有一套海玥名都的房子，后来其儿媳妇李某丁于2016年10月转了80万、2016年11月转了100万、2017年6月转了120万、2017年6月26日转了100万到姚爱萍的银行账户。其于2018年7月19日建行账户转了8万元、邮储卡汇了6万元到姚爱萍邮储银行卡中，为了买房子一共汇了414元万给姚爱萍。姚爱萍打的收条是后补的，落款人是王亚和谢香。后因为其儿子一直跟姚爱萍要钱，其害怕儿子去报警导致姚爱萍被抓要不到钱，就借了100万元给姚爱萍让姚爱萍汇给其儿子，让其儿子暂时不要报警。因一直没有见到房子，就向姚爱萍要钱，到目前才给了35万元。3、被害人夏某的陈述，证实2018年1月份的时候，姚爱萍开始骗其跟她一起投资农资产品农药跟化肥，后来姚爱萍就以需要进货，投资等理由陆续跟其要投资款，投资款有一部分是其转账给姚爱萍邮政银行卡的，还有一部分是现金给姚爱萍，或现金在银行转给姚爱萍，还有一部分的钱是之前姚爱萍欠其的钱转化成投资款。现有银行转账记录有108.5万元。姚爱萍没有支付其农药农产品投资款上的利息和本金，一直没有给钱给我们。2018年9月份，姚爱萍说龙都宾馆下面的好又多超市的老板李某甲年底需要进货借钱周转，姚爱萍就向其妻子吴某借钱借给好又多超市老板，2018年9月20日其给22万元现金，2018年9月23日的时候其汇了2笔计10万元到姚爱萍邮政卡，一共借了32万元给姚爱萍。过了两三天姚爱萍把李某甲打的借条给其的，上面写的是超市周转，但是在姚爱萍被公安机关抓后，其去问李某甲，李某甲说自己没有写这个借条。4、被害人宋某的陈述，证实2018年12月4日，姚爱萍说好又多超市老板过年要跟她借钱囤货，要向其妻胡某甲借钱再借给好又多超币老板，胡某甲转了20万元到姚爱萍的高邮农村信用社卡上，打了一张20万元的借条。第二天姚爱萍又找到胡某甲，说她外甥女要买房子做首付，胡某甲就从工行卡上借了10万元给姚爱萍，这个10万元姚爱萍没有打借条，也没有谈利息。如果知道姚爱萍的经济状况资不抵债，其不可能借钱给她的。5、被害人林某丙的陈述，证实2018年12月16日，姚爱萍说好又多超市老板年底要备货需要用钱，好又多老板每年年底都跟她借钱，其通过微信、现金、转账的方式借给姚爱萍86万元。姚爱萍打了四张借条，一张58万，一张8万元，一张16万元，一张4万元。6、证人胡某甲的证言，证实2018年12月4日，姚爱萍找到其说好又多超市老板过年要跟她借钱囤货，要跟其借钱再借给好又多超市老板，其就从高邮农村信用社卡上转了20万元到姚爱萍的高邮农村信用社卡，当时都没有谈利息，姚爱萍就打了一张20万元的借条给其。第二天，姚爱萍说她外甥女要买房子做首付又要借钱，其就从工行信用卡上借10万元给了姚爱萍，这个10万元姚爱萍没有打借条，也没有要利息。7、证人林某甲的证言，证实林某丙是其姐姐。2018年12月中旬一天，姚爱萍让其姐姐林某丙经姚爱萍的手借钱给好又多超市老板。8、证人李某甲证言，证实2017年9月份其和姚爱萍认识，有一次姚爱萍说借钱给其，姚爱萍当时还拍了视频，后来姚爱萍并没有把钱借给其，其没有让姚爱萍帮其去外面借钱。9、证人李某乙证言，证实2008年其在姚爱萍开的龙都大酒店上班，其帮姚爱萍写的收条、借条很多，今收人是王亚、谢香的四张收条，李某甲借夏某、吴某的借条，都是姚爱萍写好后让其抄写。10、证人何某甲证言，高邮市公安局制作的接受证据清单、调取的离婚协议、离婚证、产权股权收条复印件各一份，证实何某甲与姚爱萍2018年12月24日协议离婚，姚爱萍跟别人借了多少钱何某甲不清楚，姚爱萍最近几年没有做农资、农药、化肥生意，在2008年开酒店之后就不做农药、化肥生意了。11、证人何某乙、王某甲、黄某、姚某甲、林某乙、胡某乙、李某丙、姚某乙、杨某、翁某、高某、丁某、王某乙的证言，高邮市公安局制作的接受证据清单、调取的借条、银行业务凭证、微信聊天记录、银行转账记录等，证实被告人姚爱萍多次向上述证人以做生意、自己需要用钱等理由借款，债务达数百万元。12、证人王某丙、平某的证言，高邮市公安局制作的接受证据清单、调取的房产资料复印件，证实高邮市康花园小区35幢101号龙都宾馆房产购买情况以及房屋产权转让占有情况。13、高邮市公安局制作的接受证据材料清单、调取的收条、承诺书、借条、汇款明细、微信账号以及微信聊天记录截图、汇款凭证、银行交易记录，证实被告人姚爱萍骗取相关被害人钱的事实。14、高邮市公安局制作的受案登记表、发破案经过、被告人照片、常住人口基本信息查询记录打印件，证明被告人姚爱萍的自然身份情况及本案发破案情况。上述证据，均经当庭质证，其证据来源合法，内容客观真实，对其证明力，本院依法予以确认。本院认为，被告人姚爱萍以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。江苏省高邮市人民检察院起诉指控的事实清楚，罪名准确，应予支持。对辩护人金元龙提出的起诉指控的第一节数额应扣减陈某借给姚爱萍的100万元的辩护意见，本院认为，被告人的供述、被害人的陈述、相关书证等证据可以证实该100万元系陈某害怕姚爱萍被抓要不到钱而转给姚爱萍，姚爱萍再转给李某丁，姚爱萍未实际拿出100万元还给被害人，被害人亦未能挽回相应权益，弥补相关损失，不应从犯罪数额中扣减，故本院对此辩护意见不予采纳。对辩护人提出的其他相关辩护意见本院予以采纳。被告人姚爱萍自动投案，如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。为维护社会治安秩序，保护公民的合法财产不受非法侵害，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人姚爱萍犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年三个月，并处罚金人民币一百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月26日起至2032年3月25日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人姚爱萍向被害人陈洪安、李莉退赔人民币379万元；向被害人夏学礼、吴双玉退赔人民币140.5万元；向被害人宋文元退赔人民币30万元；向被害人林英退赔人币86万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 嵘人民陪审员  胡克香人民陪审员  蒋小萍二〇一九年十二月十八日书 记 员  陈海云