江苏省江阴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0281刑初2661号 公诉机关江苏省江阴市人民检察院。 被告人郭荣辉，男，1981年8月29日生，汉族，福建省龙岩市人，中专文化，个体开网店，户籍所在地福建省龙岩市新罗区。2019年7月18日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。 辩护人付强，江苏求本律师事务所律师。 被告人郭建庭，男，1983年1月7日生，汉族，福建省龙岩市人，初中文化，个体送货，户籍所在地福建省龙岩市新罗区。2019年7月18日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。 辩护人郭鹏，江苏舜韬律师事务所律师。 江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2019〕2552号起诉书指控被告人郭荣辉、郭建庭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月10日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于同月19日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员吉静静出庭支持公诉，被告人郭荣辉、郭建庭及辩护人付强、郭鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人郭荣辉、郭建庭于2019年4月30日，为谋取报酬在明知犯罪上家“小姐姐”（身份不明）的钱款来路不正的情况下，仍共同提供多张银行卡帮助收款，并取现后上交，合计人民币（下同）55000余元，其中被告人郭荣辉纠集被告人郭建庭并负责联系上家、提供银行卡、取款并汇总上交等工作，被告人郭建庭负责提供银行卡、部分取款。具体犯罪事实分述如下： 1.2019年4月30日，被害人吴某因办理网络贷款而被骗，其中6000元（手续费6元）转入被告人郭荣辉、郭建庭提供的银行卡，并由其取现后上交。 2.2019年4月30日，被害人邓某因办理网络贷款而被骗，其中9000元（手续费9元）转入被告人郭荣辉、郭建庭提供的银行卡，并由其取现后上交。 3.2019年4月30日，被害人曾某因办理网络贷款而被骗，其中1800元（手续费1.8元）转入被告人郭荣辉、郭建庭提供的银行卡，并由其取现后上交。 4.2019年4月30日，被害人梁某因办理网络贷款而被骗，其中5000元（手续费5元）转入被告人郭荣辉、郭建庭提供的银行卡，并由其取现后上交。 5.2019年4月30日，被害人康某因办理网络贷款而被骗，其中15000元（手续费15元）转入被告人郭荣辉、郭建庭提供的银行卡，并由其取现后上交。 6.2019年4月30日，被害人许某被因办理网络贷款而被骗，其中3000元（手续费3元）转入被告人郭荣辉、郭建庭提供的银行卡，并由其取现后上交。 7.2019年4月30日，被害人苗某因办理网络贷款而被骗，其中3600元（手续费3.6元）转入被告人郭荣辉、郭建庭提供的银行卡，并由其取现后上交。 8.2019年4月30日，被害人叶某因办理网络贷款而被骗，其中11800元（手续费11.8元）转入被告人郭荣辉、郭建庭提供的银行卡，并由其取现后上交。 被告人郭荣辉于2019年7月18日被抓获，并按照侦查机关安排将被告人郭建庭约至指定地点抓捕，归案后被告人郭荣辉、郭建庭均如实供述犯罪事实。 公诉机关认为，被告人郭荣辉、郭建庭明知是犯罪所得仍予以转移，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人郭荣辉系主犯且有立功情节，归案后如实供述，自愿认罪认罚；被告人郭建庭系从犯，归案后如实供述，自愿认罪认罚，综上建议对被告人郭荣辉判处有期徒刑十一个月至一年一个月并处罚金、对被告人郭建庭判处有期徒刑九个月至十一个月并处罚金。公诉机关提交了户籍资料、刑事案件侦破经过、抓获经过、微信转账截图、银行卡交易明细等书证、被害人叶某、苗某、康某、吴某、梁某、许某、曾某的陈述笔录、被告人郭荣辉、郭建庭的供述笔录、江阴市公安局调取的微信交易记录等电子数据、江阴市公安局制作的搜查笔录、检查笔录及照片、江阴市公安局调取的取款监控录像等证据证实。 被告人郭荣辉、郭建庭对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人郭荣辉的辩护人付强提出如下辩护意见：被告人郭荣辉系立功，坦白，自愿认罪认罚，无前科劣迹，已积极退赔被害人经济损失，综上建议对其从轻处罚。 被告人郭建庭的辩护人郭鹏提出如下辩护意见：被告人郭建庭系从犯，坦白，自愿认罪认罚，已积极退赔被害人经济损失，系初犯、偶犯，综上建议对其从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 另查明，本案审理期间，被告人郭荣辉家属代为退赔32700元、被告人郭建庭家属代为退赔22500元，均暂扣在案。 本院认为，被告人郭荣辉、郭建庭明知是犯罪所得而予以转移，其行为均确已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。 公诉机关指控被告人郭荣辉、郭建庭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控成立。 被告人郭荣辉在共同犯罪中起主要作用，系主犯；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，系立功。被告人郭建庭在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人郭荣辉、郭建庭归案后如实供述全部犯罪事实，愿意接受处罚，已退赔被害人经济损失，本院决定对被告人郭荣辉、郭建庭均予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。关于辩护人付强和郭鹏分别提出建议对被告人郭荣辉、郭建庭从轻处罚的辩护意见，经查符合本案事实和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下： 一、被告人郭荣辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年7月18日起至2020年7月17日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。 二、被告人郭建庭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年7月18日起至2020年4月17日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。 三、暂扣在案被告人郭荣辉、郭建庭退缴的人民币55200元，发还被害人吴某人民币6000元、发还被害人邓某人民币9000元、发还被害人曾某人民币1800元、发还被害人梁某人民币5000元、发还被害人康某人民币15000元、发还被害人许某人民币3000元、发还被害人苗某人民币3600元、发还被害人叶某人民币11800元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。 审 判 员 徐振华 二〇一九年十二月十九日 法官助理 庞 宠 书 记 员 卞书明 附：本案援引法律条款 《中华人民共和国刑法》： 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》： 第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人(包括同案犯)；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。