江苏省兴化市人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏1281刑初676号公诉机关兴化市人民检察院。被告人徐文（曾用名徐志粉）,男,1972年10月30日出生，无业,住兴化市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年1月10日被兴化市公安局取保候审。经本院决定，于2019年12月25日由兴化市公安局执行逮捕。因被告人徐文患有疾病，经本院决定，于同日由兴化市公安局执行取保候审。指定辩护人汤荣华，江苏悦道律师事务所律师。兴化市人民检察院以兴检诉刑诉[2019]663号起诉书指控被告人徐文犯合同诈骗罪、票据诈骗罪，于2019年10月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。兴化市人民检察院指派检察员陈桂才出庭支持公诉。被告人徐文及其辩护人汤荣华到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年7月底，被告人徐文经倪某、徐某某等人介绍认识被害人何某，徐文自称是兴化市兴发商品混凝土有限公司的老板，并以兴化市兴发商品混凝土有限公司的名义与何某洽谈石子供应业务。经商谈双方于2017年8月8日签订购销合同。徐文则以其注册的江苏安欣建材有限公司的名义与何某签订石子购销签订合同，合同约定每吨石子的价格90元，何某供给徐文达到1万吨石子后，徐文须向何某付货款人民币20万元。2017年8月11日至8月23日间，何某按合同要求，组织船只将12020.4吨石子送至徐文指定的兴化市兴发商品混凝土有限公司场地，该批石子经徐文签收后，双方同意以11915.4吨结算货款，货款总价值计人民币1072386元。但徐文违反合同约定，致何某停止供货并多次向其追要货款，徐文在先后支付何某人民币162000元后，以种种理由拒绝支付。2016年5月12日，被告人徐文持一张票面金额为人民币200000元的承兑汇票，到兴化市戴南镇刘小祥经营的欣荣投资贴现，得款人民币196500元，后刘小祥发现该承兑汇票系伪造的，找徐文追回贴现款。同日，被告人徐文利用伪造的承兑汇票，以贴现的方式骗取被害人邹某人民币196200元。该银行承兑汇票票号为30800053-92913229，出票人安吉铜业有限公司，出票日期2016年2月26日，收款人安吉南方再生资源回收有限公司，出票金额人民币200000元。为支持上述指控，公诉机关移送了相关证据。并据此认为，被告人徐文以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐文以非法占有为目的，明知是伪造的汇票而使用，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项的规定，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐文对起诉书中指控其犯合同诈骗的事实和罪名予以否认，认为其没有犯合同诈骗罪。对起诉书中指控其犯票据诈骗罪的事实和罪名无异议，并自愿认罪。其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人徐文与被害人何某签订了合同，合同约定了双方的权利和义务，后何某将石子进行交付，被告人自己用了一小部分石子，并给付一小部分货款，可见被告人有给付货款的意思表示，之所以未给付何某剩余的货款，是因为兴发公司未及时给付被告人货款，才导致被告人未能给付何某的货款，故被告人没有非法占有的故意，应以民事案件处理为宜；2.对于票据诈骗罪，被告人具有如实供述、自愿认罪的法定或酌情从轻情节，请求法院考虑结合被告人的身体情况从轻处罚。经审理查明：一、合同诈骗罪2017年7月底，被告人徐文经倪某、徐某某等人介绍认识被害人何某，徐文自称是兴化市兴发商品混凝土有限公司的老板，并以兴化市兴发商品混凝土有限公司的名义与何某洽谈石子供应业务。经商谈双方于2017年8月8日签订购销合同。徐文则以其注册的江苏安欣建材有限公司的名义与何某签订石子购销签订合同，合同约定每吨石子的价格90元，何某供给徐文达到1万吨石子后，徐文须向何某付货款人民币20万元。2017年8月11日至8月23日间，何某按合同要求，组织船只将12020.4吨石子送至徐文指定的兴化市兴发商品混凝土有限公司场地，该批石子经徐文签收后，双方同意以11915.4吨结算货款，货款总价值计人民币1072386元。但徐文违反合同约定，致何某停止供货并多次向其追要货款，徐文在先后支付何某人民币162000元后，以种种理由拒绝支付。案发后，被告人徐文委托兴化市兴发商品混凝土有限公司，将该公司结算的余款人民币613538元，代为支付给被害人何某抵作货款，现仍欠被害人何某货款人民币296848元。被告人徐文对该节事实提出异议，为此公诉人当庭宣读或出示，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.书证（1）人口户籍信息表，证实被告人徐文已达完全刑事责任年龄。（2）兴化市公安局茅山派出所出具的徐文归案情况说明，证实被告人徐文涉嫌合同诈骗案由被害人何某报案而案发，2018年8月15日徐文被刑事传唤到案，徐文如实供述犯罪事实，被告人徐文因患有尿毒症，2019年1月10日被取保候审。（3）徐文提供的购销合同、租赁协议及送货单。（4）何某提供的购销合同（何某与江苏安欣建材有限公司于2017年8月8日签订石子购销合同）。（5）何某自书的被骗前后经过。（6）何某提供的送货单（上有徐文签名）。（7）何某提供的其自书的发货船载记录、徐文已付款项数（162000元）、徐文出具的1072386万元的欠条。（8）何某提供的其银行卡交易明细，证实上面有徐文打款的记录。（9）何某提供的与微信昵称倪三哥（倪某）聊天记录。（10）宜兴市华虹建材有限公司出具的证明及明细表，证实何某、万某在该厂发石子12020.2吨石子。（11）徐文62×××13银行卡交易明细，证实有转帐给何某以及收取混凝土货款的交易记录。（12）徐文62×××95银行卡开户资料及交易明细（帐户余额29.74元）。（13）徐文62×××51中国工商银行卡明细清单。（14）江苏安欣建材有限公司企业登记资料，证实股东为徐文、孙某，开业日期2017年3月6日。（15）兴化市人民法院民事调解书和判决书，证实徐文的民事借款纠纷（邮政储蓄银行8万元）和担保纠纷（为孙某担保37万元）。（16）兴化市安丰镇民政办公室出具的享受低保的情况说明，证实徐文全家享受低保救助金，一户4口。（17）徐文提供的治疗记录单、保险费用报销单等书证。（18）委托书，证实徐文委托兴化市兴发混凝土有限公司将欠其的613538元货款抵作徐文欠何某的货款。(19)兴化市公安局扣押决定书、发还清单及电子银行交易回单，证实扣押陈某20万元，扣押陈某甲20万元，发还何某20万元，兴化市兴发混凝土转帐413538元到蔡某帐户。（20）兴化市诚鹏物资贸易有限公司企业登记资料，证实法定代表人为徐文，经营煤炭、金属制品及材料等。（21）张恒美杨某、孙某的刑事判决书。(22)陈某提供的租赁协议。(23)陈某提供的兴化市兴发商品混凝土有限公司营业执照。(24)邱某提供的应付款明细表（应付徐文612750）、徐文打混凝土去向明细表、转帐4万元石子款给徐文电子交易回单。(25)邱某提供的兴发商品混凝土有限公司销售给江苏祥泉建筑公司混凝土的时间、方量、交易价格明细表（交易价格在370至510元之间）。(26)邱某提供的程前昌销售给兴发商品混凝土有限公司石子明细（市场单价81元）。2.证人证言（1）证人倪某证言，证实其和徐某甲一起介绍被害人何某与被告人徐文认识，并签订了合同。当时徐文跟其说好1吨给1元好处费。徐文在和何某谈生意时，徐文说他是兴发混凝土公司合作人。（2）证人徐某甲的证言，证实其找倪某为徐文介绍石子生意，后来倪某介绍了何某,何某这边答应给倪某一吨一元的好处费，徐文这边答应给其和倪某2元一吨的介绍费。当时何某要倪某投资，倪某没有钱，当时倪某说:“这个生意，如果我不投资可能就不得成了”，为了促成生意，徐文提出来由他出50000元，但其没有将这50000元给何某，一直放在自己身上，因为徐文答应收到到1万吨货时，徐文要给2万元好处费，对方要给1万元钱好处费的，结果到1万吨时，徐文没有给好处费，其就把这个钱扣在身上。期间，徐文要他给20000元好处费给倪某。（3）证人陈某的证言，证实徐文是朋友杨某介绍来的，当时徐文讲他有业务，用石子来加工混凝土的，让其提供营业执照、生产资料、几间办公室给他谈业务的。当时谈到加工费是每吨20元，运输车辆费用另外算，但徐文只购买了石子一种的原料，其他沙子、水泥等原料都没有，徐文要加工混凝土，其为他加工，他以石子来作价抵扣水泥、沙子的料。（4）证人邱某的证言，证实徐文将石子送到兴发公司打混凝土，前前后后总共送了17船石子来料加工，总共重量11760吨，石子结算价格低于其购进价。期间徐文向公司付款4万元钱由他支付运费。（5）证人蔡某的证言，证实2017年8月份左右，其朋友万某带着何某到其宜兴市华虹建材有限公司找其购买石，当时其和万某谈先欠1万吨石子，然后把全款打过，之后其发了12000多吨，就没有再发货。一开始其以为是万某购买的，等到3个月后其找万某要钱，万某讲不是他，是何某购买，为此其曾经起诉何某、万某，后法院判决何某、万某归还其货款770000元及利息损失。(6)证人许某的证言，证实其不认识徐文，在2017年曾接受过安丰唐某某的混凝土，价格是335元/方，当时市场价340元/方，混凝土主要用于路面，后来因为短斤少两就停止了业务，现在其公司已经全部把货款付清了。最后是徐文来结算的。（7）证人沈某证言，证实2017年下半年的时候，何某运石子从宜兴到兴化，其用自己的船帮助运的，当时其跟何某谈的运费是20元钱一吨，其从宜兴善卷镇大棚水泥厂的码头运了550吨的石子到兴化兴发搅拌站，是徐文签收的。（8）证人翟某证言，证实其帮助何某运石子到兴化兴发混凝土有限公司，何某还欠其10000元运费，至今未归还。（9）证人徐某乙证言，证实徐文是其在泰州永伦车贷的客户，他将自己名下的现代轿车抵押到永伦车贷去借款，当时借了8万元，分三年或二年还清，每月还本金8108元。（10）证人唐某证言，证实2017年11月份的样子，其前夫杨某用其的卡，让徐文转了10000元到其卡上，然后其将10000元取出给了杨某，其不清楚是什么钱。（11）证人薛某证言，证实卡号62×××48是用其身份证办的，是其连襟杨某用的，杨某现在在服刑。（12）证人刘某证言，证实徐文在其硫璃瓦厂做销售期间，至今还欠其8、9万元货款。另在2017年，其儿子刘某某为徐文邮政银行贷款8万元作担保，为此邮政银行已起诉徐文、刘某某等三个人，法院判决每人承担27500元，这个27500元徐文于2017年10月份左右还了。（13）证人孙某证言，证实大约在2017年3月份，徐文找其，要其帮忙注册一个公司，其只提供了身份证，没有投资，公司具体情况其不清楚。（14）证人杨某证言，证实其与徐文是同学、朋友关系，徐文是怎么认识陈某的，其不清楚，后来听说徐文到陈某公司租赁加工混凝土，其有时有客户要混凝土到陈某那里调给客户，都是市场价。（15）证人万某证言，证实何某告诉其，倪某、倪某某二个人介绍了兴化一个搅拌站做石子生意，之后徐文他们六、七个人一起到宜兴谈，我们就带他们看货，谈好90元一吨。之后其和何某一共5个人到兴化，我们直接到搅拌站徐文办公室。当时其问倪某这个搅拌站是不是徐文的，倪某说徐文还可以，他有一个做油生意的公司，这边搅拌站才承包下来的，资金有点困难，要不然不需要欠帐、垫资。在吃饭前，何某与徐文签订了合同。2017年8月10日左右发的货，到8月21日左右停止，其让何某去要钱，只要到50000元，这就停止发货了。3.被害人何某的陈述。其好朋友叫倪某甲和倪某，他们供石子给高速公路上，跟其进石子。2017年7月28日晚，其接到倪某甲打来电话，说他的弟弟倪某有个好朋友是兴化一个混凝土公司的老板，需要大量的石子，他说其可以和倪某一起跟这个混凝土公司合作。后来倪某就打电话给其，让其到兴化谈，他拿1块钱一吨的业务费。2017年8月1日左右到了兴化，倪某等人就带了其到了一个搅拌站(这个搅拌站叫兴发混凝土公司)二楼最南边的两间办公室，倪某介绍一个男的是徐总，徐总就问我们那边石子的价格，徐总说这个厂是他的，一年需要石子四五十万吨昵，每个月要三四万吨，其说可以介绍他们直接到矿山石子厂谈，然后其就回宜兴了。后倪某就不停打电话给其，问其什么时候去矿山上，其就要倪某跟徐总说，要他把营业执照、生产许可证等证件带到宜兴，过了两三天，倪某就带了徐文、唐某某、等七八个人一起到了宜兴，其和其朋友万某把他们带到安徽搭界的平桥镇的一个矿上(老板叫袁某某)，介绍徐文是兴化混凝土公司的老总，徐文就把营业执照、生产许可证等材料的复印件拿出来了，万某看到营业执照上的法人代表不是徐文，是一个姓陈的，其就问倪某是怎么回事，这时候徐文就说他是刚开始投资的，才买下这个厂，倪某就说，徐总才把这个厂买下来，花了1000多万呢，徐文又说才花了这么多钱，没有那么多钱周转，要不然也不要欠账垫资了，袁总讲矿山都是现金进货，价格上可以优惠点，但是才开始做，肯定要现金买货的，合作多了可以欠一些。后来我们就一起回宜兴，倪某就跟其说“我也投资五万元，大家一起合作，你给徐文垫资1万吨吧。”其当时没有明确表态，然后到了吃晚饭时间，万总安排了大家一起到饭店吃晚饭。吃晚饭的时候，徐文就提出来，他说不是他才买下这个厂，也不要别人垫资了，徐文还跟其和倪某说，先垫资一万吨，这一万吨可以付20万给我，然后以后发货都是全款结账。然后徐某某也说“徐总有两个厂，还有一个石油公司，资金现在紧张，肯定没问题的。”倪某也说“徐文的一个亲家公是教育局的，是什么副市长的，他也投资五万元，你放心吧，在兴化黑白两道我都能摆平，这么多年了，你跟我哥哥做生意，什么时候骗过你的，肯定不存在骗你，你放心吧”。然后吃完饭他们就回去了。后来就倪某就不停打电话给其，催其到兴化去签合同，其到了兴化，跟徐文谈了石子的价格及付款方式，在签合同时，其发现合同上盖的是“江苏安欣建材有限公司”，其心里想的，这应该就是徐文买下兴发公司以后，自己注册的公司。后来在8月11日其就开始发货，其在发到大概8000吨的时候，就开始打电话给徐文，让他抓紧准备说好的20万元，徐文就说1万吨还没到码头呢，不要急，满1万吨肯定会给你钱，后来到了1万吨的时候，其又跟他要钱，徐文就跟其拖了，其发到12000吨，其这边就停下来了，怕被骗，而且供货的时候其一直催倪某，要他把说好的5万块钱给其，倪某也一直跟其拖，其就停止供货，到兴化跟徐文要钱。当时徐文还在那个搅拌站的办公室里，搅拌站也在生产，徐文说这两天没钱，过两天再说，又等了一个礼拜，在这个过程中，其开始查看徐文的公司到底怎么回事了，其问兴发公司这个办公楼的一个女会计，其说：“我是宜兴供材料的，你们的徐老板有没有安排资金。”那个会计说：“哪有徐老板，我们这儿只有陈老板。”其又问这个会计：“那徐文你认不认识？”会计说：“不认识。”这时候其知道徐文肯定是骗我了，其就打电话给倪某，跟倪某说，“我你关系这么好，你还骗我”。倪某说：“我是被徐某某、徐文骗了的”。其被徐文骗了石子款1072386元，己经付了162000元给我，还差其石子款910386元。4.被告人徐文的供述与辩解。2017年6、7月份，其通过徐某甲、倪某两个人介绍认识了何某，其跟何某说其是兴发公司的老板，以兴发公司名义跟他谈购买石子来打混凝土。合同是在2017年8月8日以其注册的江苏安欣建材有限公司与何某签订的。大概在2017年8月份的样子，何某用船从水路一船一船的将石子发过来，总共发了十七船，1.2万多吨，后来因为其没有给他钱，他就停止送货。中途其在陈某那里打了有千把方混凝土卖掉，后来，陈某不让我们打混凝土，其购买的何某的石子也被陈某用掉了，到现在其还欠何某70多万元。当时其租用兴化市兴发混凝土有限公司场地和办公室，主要是从事混凝土加工，每加工一方混凝土，其给兴发公司加工费10元，原料是其自己的。何某送给其的石子被陈某用了。其在陈某处加工的混凝土总共送了三家，其中包括嘉鸿房地产公司，其总共收了290000元货款。其中其于2017年10月30日从嘉鸿房地产公司付款150000元，该款还给刘某27500元、卞某某10000元，杨某某20000元钱、杨某10000元、某某20920元、妻子胡某20000元，于2017年10月31日从嘉鸿房地产公司付款76100元，还给杨某15000元，何某45000元、蒋某某5000元、张某某5000元、徐某乙8108元，于2017年12月4日从嘉鸿房地产公司付款10460元，还给丁某某8108元，其上面提到的所有人，与其和何某的石子的事没有关系。其是于2017年3月份注册了“江苏安欣建材有限公司”,其占公司的99%，孙某占1%。其注册“江苏安欣建材有限公司”就是想去进水泥、石砂、石子回来生产混凝土。其当时注册“江苏安欣建材有限公司”时，根本没有经济实力，注册后，孙某也没有投入资金，其也没有做任何有关建材的生意。之后到2017年7、8月份，其就到陈某的“兴化市兴发商品混凝土有限公司”租用陈某公司的设备来生产。其租用“兴化市兴发商品混凝土有限公司”的场地后，其只购进了石子，其他水泥、石砂等原料都没有进，其他的原料都是陈某的。当其不能按合同履行时，何某多次跟其催款，其就说想办法弄钱给他，中途也弄了一小部分钱给他，但后来由于其实在弄不到钱的时候，何某每次打电话找其，其就开始不接他的电话的。5、勘验、检查、辨认等笔录（1）辨认笔录，证实被害人何某辨认出被告人徐文。（2）辨认笔录及照片，证实陈某辨认出徐文二、票据诈骗罪2016年5月12日，被告人徐文持一张票面金额为人民币200000元的承兑汇票，到兴化市戴南镇刘小祥经营的欣荣投资贴现，得款人民币196500元，后刘小祥发现该承兑汇票系伪造的，找徐文追回贴现款。同日，被告人徐文利用伪造的承兑汇票，以贴现的方式骗取被害人邹某人民币196200元。该银行承兑汇票票号为30800053-92913229，出票人安吉铜业有限公司，出票日期2016年2月26日，收款人安吉南方再生资源回收有限公司，出票金额人民币200000元。案发后，被告人徐文退还邹某人民币40000元。被告人徐文对公诉机关指控其犯上述票据诈骗罪的事实及罪名无异议。本院认为，被告人徐文以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人徐文以非法占有为目的，明知是伪造的汇票而使用，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成票据诈骗罪。虽然被告人徐文对公诉机关指控的合同诈骗罪的事实予以否认，但根据全案证据，能够认定被告人的犯罪事实。被告人徐文在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关起诉指控被告人徐文犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名正确，本院依法予以支持。关于被告人徐文辩护人提出的被告人徐文与被害人何某签订了合同，合同约定了双方的权利和义务，后何某将石子进行交付，被告人自己用了一小部分石子，并给付一小部分货款，可见被告人有给付货款的意思表示，剩余货款未能给付，是因为兴发公司未及时给付被告人货款，才导致被告人未能给付何某的货款，故被告人没有非法占有何某的故意，应以民事案件处理为宜的辩护意见，经查，被告人徐文在与被害人何某商谈合同时，称其为兴发公司的老板，以兴发公司名义商谈合同，并将被害人带至兴发公司，被告人徐文在签订合同中向被害人何某提供了虚假信息，骗取了被害人的信任，主观犯意明显。虽然被告人曾于2017年3月注册了江苏安欣建材有限公司，合同亦以江苏安欣建材有限公司名义签订，但根据被告人供述，其注册公司时根本没有经济实力，注册后也没有做任何有关建材的生意，结合被告人于2016年5月就实施票据诈骗行为，2017年8月全家被纳入低保救助的事实，应认定被告人签订合同时根本没有实际履行合同的能力。在合同履行过程中，被告人在销售混凝土取得货款后，未能将所得货款及时偿还给被害人，在被害人多次催要后，仅偿还被害人一小部分款项，剩余绝大部分款项均被被告人用于偿还其个人债务等，表明被告人没有履行合同的诚意，甚至根本就不想履行合同，被告人具有非法占有的目的，符合合同诈骗罪的犯罪构成要件，对该辩护意见，本院不予采纳关于；关于被告人徐文辩护人提出的对于票据诈骗罪，被告人徐文具有如实供述、自愿认罪的法定或酌情从轻情节，经查属实，本院予以采纳。被告人在案发后，如实供述票据诈骗事实，依法可以从轻处罚，被告人对公诉机关指控的其犯票据诈骗罪，当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。本院决定对被告人徐文所犯的票据诈骗罪从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第一百九十四条第一款第一项、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人徐文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年并处罚金人民币五万元；犯票据诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月并处罚金人民币五万元；决定合并执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、未退出的赃款人民币四十五万三千零四十八元责令退赔，退还给被害人何某某、邹某某（其中退还何某某人民币二十九万六千八百四十八元、邹某某人民币十五万六千二百元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  唐爱霖人民陪审员  魏义胜人民陪审员  孙云峰二〇一九年十二月二十五日书 记 员  张欣宇附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；（五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。