辽宁省丹东市振兴区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽0603刑初343号 公诉机关辽宁省丹东市振兴区人民检察院。 被告人齐某某，男，1985年9月1日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍地辽宁省阜新蒙古族自治县，现住辽宁省阜新蒙古族自治县。因涉嫌非法经营罪于2019年4月19日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕现羁押于辽宁省丹东市看守所。 辩护人程某。 被告人岳某，男，1986年6月21日出生于辽宁省丹东市，汉族，初中文化，无职业，户籍地辽宁省丹东市振兴区，现住辽宁省丹东市振兴区。因涉嫌非法经营罪于2018年12月12日被刑事拘留，同年1月15日被逮捕，现羁押于辽宁省丹东市看守所。 辩护人李某某、窦某某。 被告人吕某某，男，1982年9月3日出生于辽宁省东港市，汉族，初中文化，无职业，住辽宁省丹东市振兴区。因涉嫌非法经营罪于2019年2月28日被刑事拘留，同年3月19日被逮捕，同年5月13日被取保候审。 辩护人谢某。 辽宁省丹东市振兴区人民检察院以振检公诉刑诉[2019]161号起诉书指控被告人齐某某、岳某、吕某某犯非法经营罪，于2019年9月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省丹东市振兴区人民检察院指派检察员孙国志出庭支持公诉，被告人齐某某及其辩护人程某，被告人岳某及其辩护人李某某、窦某某，被告人吕某某及其辩护人谢某到庭参加诉讼，现已审理终结。 辽宁省丹东市振兴区人民检察院指控： （一）被告人齐某某的犯罪事实 2015年5月至7月间，被告人齐某某在未办理烟草专卖许可证的情况下，向他人非法出售香烟，非法经营数额共计人民币654916元，具体犯罪事实如下： （1）2015年6月至7月间，被告人齐某某在位于丹东市振兴区的丹东市客运站附近及通过阜新至丹东的客车多次向岳某销售软、硬中华香烟，得烟款共计人民币144145元。 （2）2015年6月间，被告人齐某某在位于葫芦岛市的某某烟酒食品商行内向陈某1销售黄鹤楼奇景香烟40余条，得烟款16870元。 （3）2015年5月至7月间，被告人齐某某以快递方式向本溪市溪湖区某某街某某名烟名酒店经营者马某销售大前门、红梅、大重九、和天下等品种香烟，得烟款493901元。 2019年4月19日10时，公安机关在阜新蒙古族自治县将齐某某抓获。 （二）被告人岳某的犯罪事实 2015年间，被告人岳某在未办理烟草专卖许可证的情况下，向他人非法出售香烟，非法经营数额共计人民币632722.5元，具体犯罪事实如下： （1）2015年间，被告人岳某先后多次向丹东市元宝区某某某食杂店经营者谭某销售软中华、硬中华等卷烟4个品种共计290余条，得烟款人民币38300元。 （2）2015年6月至7月间，被告人岳某先后多次向丹东市元宝区某某温泉浴烟店经营者姜某销售炫赫门、爱你等3个品种卷烟170条，得烟款人民币15300元。 （3）2015年6月至7月间，被告人岳某先后多次向位于丹东市振兴区的某某便利店经营者徐某销售炫赫门、爱你2个品种卷烟120条，得烟款人民币14050元。 （4）2015年间，被告人岳某先后多次向河北省石家庄市某某名烟名酒店经营者范某1销售钻石烟600条，得烟款人民币28800元。 （5）2015年间，被告人岳某分多次向江苏省无锡人吴某销售硬中华烟100条，得烟款人民币37500元。 （6）2015年6月至12月间，被告人岳某先后多次向江苏省常州市人陈某3销售软中华烟100条、硬中华烟100条，得烟款92500元。 （7）2015年10月至12月间，被告人岳某先后多次向浙江省杭州市方某商行经营者方某销售软中华烟100条，利群烟100条，得烟款135000元。 2015年8月16日，公安机关在丹东市丹东市某厂院内仓库里查获岳某所有的软、硬中华等4个品种卷烟2087条，经辽宁省烟草质量监督检验中心鉴定，上述香烟价格为271272.5元。 2018年11月1日10时，被告人岳某主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。 （三）被告人吕某某的犯罪事实 2015年至2016年间，被告人吕某某在未办理烟草专卖许可证的情况下，向他人非法出售朝鲜香烟，非法经营数额共计人民币82715元，具体犯罪事实如下： 2015年8月间，被告人吕某某在丹东市元宝区某厂院内向岳某销售黑猫牌朝鲜香烟5箱（250条），每条21元，烟款共计人民币5250元。 2016年3月至4月间，被告人吕某某在丹东市振兴区向刘某（已判刑）销售鸭绿江等多个品种朝鲜香烟，得烟款77465元。 2019年2月28日，公安机关在丹东市元宝区某某某某公司办公楼内将吕某某抓获。 对上述指控，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人齐某某、岳某、吕某某违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，其中被告人吕某某，情节严重，被告人齐某某、岳某，情节特别严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。鉴于被告人岳某犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款对其处罚；被告人吕某某犯罪以后如实供述自己的罪行，是坦白，应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款对其处罚；被告人岳某、吕某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。 被告人齐某某、岳某、吕某某对起诉指控的事实和罪名均无异议。 被告人齐某某的辩护人提出：①被告人齐某某向岳某的汇款中有部分茶叶款，应从犯罪数额中扣除。②被告人齐某某当庭自愿认罪，没有前科劣迹，请求对其从轻处罚。 被告人岳某的辩护人提出：被告人岳某有自首情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人吕某某的辩护人提出：被告人吕某某自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 经审理查明： （一）被告人齐某某的犯罪事实 2015年5月至7月间，被告人齐某某在未办理烟草专卖许可证的情况下，向他人非法出售香烟，非法经营数额共计人民币654916元，具体犯罪事实如下： （1）2015年6月至7月间，被告人齐某某在位于丹东市振兴区的丹东市客运站附近及通过阜新至丹东的客车多次向岳某销售软、硬中华香烟，得烟款共计人民币144145元。 （2）2015年6月间，被告人齐某某在位于葫芦岛市的某某烟酒食品商行内向陈某1销售黄鹤楼奇景香烟40余条，得烟款16870元。 （3）2015年5月至7月间，被告人齐某某以快递方式向本溪市溪湖区某某街某某名烟名酒店经营者马某销售大前门、红梅、大重九、和天下等品种香烟，得烟款493901元。 2019年4月19日10时，公安机关在阜新蒙古族自治县将齐某某抓获。 上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.案件来源、抓捕经过、到案经过、受案登记表证实：本案案发经过及被告人齐某某、岳某、吕某某的到案情况。 2.证人陈某1的证言证实：2015年6月，我在葫芦岛市经营某某烟酒食品商行期间，以420元每条的价格从齐某某处购买了40条黄鹤楼奇景烟，通过银行向其转款16870元。 3.证人马某的证言证实：2015年5月至7月间，我在本溪市溪湖区某某街经营某某名烟名酒店，我从齐某某处购进十余次香烟，共通过银行支付烟款453001元，我主要购进大前门、红梅、大重九、和天下等品种的卷烟。 4.证人赵某1的证言证实：2015年初至2016年7月期间，齐某某多次从我手里购进软中华牌香烟、硬中华牌香烟、黄金叶牌香烟等。他还从王某手里拿过香烟。 5.证人赵某2的证言证实：我帮赵某1看店期间，齐某某到店中拿走了约150条硬中华、50条软中华，烟款结算给了赵某1。 6.证人项某、王某的证言证实：2015年初至2016年1月间，齐某某多次从项某、王某处购进软中华牌、硬中华牌、大重九牌、和天下牌香烟。 7.证人鲁某、赵某3、陈某2的证言证实：被告人齐某某使用赵某3、陈某2、范某2等人的银行卡收付烟款。 8.银行账户交易明细证实：被告人齐某某与岳某、陈某1、马某之间通过银行转账烟款的情况。 9.户籍证明材料证实：涉案人员身份信息情况。 10.电话查询记录证实：被告人齐某某、岳某、吕某某无犯罪记录。 11.被告人齐某某的供述与辩解：2015年至2016年间，我先后从项某、王某、赵某1处购进过软、硬中华烟、大重九、和天下等高档烟，对外出售，并使用赵某3、陈某2、范某2的工商银行卡收付烟款。2015年6、7月间,我共卖给岳某软、硬中华香烟价值十三四万元，我还向岳某销售过茶叶，转账钱款中包含部分茶叶款。2015年，我以420元每条的价格卖给葫芦岛的陈某140条黄鹤楼奇景香烟，他通过银行转账给我16870元。我不认识本溪的马某。 12.被告人岳某的供述证实：2015年6月至７月间，我多次从齐某某处购进软中华牌、硬中华牌香烟，共通过银行向齐某某支付烟款144145元。 13.结婚证、证明材料、辨认笔录、烟草转卖零售许可证、阜新蒙古族自治县人民检察院不起诉决定书及相关材料、岳某行政处罚卷宗材料、马某行政处罚卷宗材料等证据分别证实本案的相关情况。 （二）被告人岳某的犯罪事实 2015年间，被告人岳某在未办理烟草专卖许可证的情况下，向他人非法出售香烟，非法经营数额共计人民币632722.5元，具体犯罪事实如下： （1）2015年间，被告人岳某先后多次向丹东市元宝区某某某食杂店经营者谭某销售软中华、硬中华等卷烟4个品种共计290余条，得烟款人民币38300元。 （2）2015年6月至7月间，被告人岳某先后多次向丹东市元宝区某某温泉浴烟店经营者姜某销售炫赫门、爱你等3个品种卷烟170条，得烟款人民币15300元。 （3）2015年6月至7月间，被告人岳某先后多次向位于丹东市振兴区的某某便利店经营者徐某销售炫赫门、爱你2个品种卷烟120条，得烟款人民币14050元。 （4）2015年间，被告人岳某先后多次向河北省石家庄市某某名烟名酒店经营者范某1销售钻石烟600条，得烟款人民币28800元。 （5）2015年间，被告人岳某分多次向江苏省无锡人吴某销售硬中华烟100条，得烟款人民币37500元。 （6）2015年6月至12月间，被告人岳某先后多次向江苏省常州市人陈某3销售软中华烟100条、硬中华烟100条，得烟款92500元。 （7）2015年10月至12月间，被告人岳某先后多次向浙江省杭州市方某商行经营者方某销售软中华烟100条，利群烟100条，得烟款135000元。 2015年8月16日，公安机关在丹东市丹东市某厂院内仓库里查获岳某所有的软、硬中华等4个品种卷烟2087条，经辽宁省烟草质量监督检验中心鉴定，上述香烟价格为271272.5元。 2018年11月1日10时，被告人岳某主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.证人谭某的证言证实：2015年，我从岳某手中购买了硬中华、软中华、白某、黑猫香烟，合计200余条，我支付给他烟款39960元。 2.证人姜某的证言证实：2015年间，我分多次从岳某处购进过炫赫门香烟70条，爱你香烟50条，白某香烟50条，共支付给岳某烟款15300元。 3.证人徐某的证言证实：2015年间，我分多次从岳某处购进过炫赫门香烟70条，爱你香烟50条，共支付给岳某烟款14050元。 4.证人范某1的证言证实：2015年，我分多次从岳某处购进过钻石香烟600条，共支付给岳某烟款28800元。 5.证人吴某的证言证实：2015年，我以每条390元的价格从岳某处购进100条硬中华香烟。 6.证人陈某3的证言证实：2015年间，我以每条585元从岳某处购进100条软中华香烟，以每条385元从岳某处购进100条硬中华香烟。 7.证人方某的证言证实：2015年10月至12月间，我分多次从岳某处购进过100条软中华香烟，100条利群香烟，共支付给岳某烟款135000元。 8.检查笔录、证据现行登记保存批准书、证据现行登记保存通知书、照片、鉴定意见证实：2015年8月16日，公安机关在丹东市丹东市某厂院内仓库里查获岳某所有的软、硬中华等4个品种卷烟2087条，经辽宁省烟草质量监督检验中心鉴定，上述香烟价格为271272.5元。 9.被告人岳某的供述证实：2015年间，我以每条550元的价格卖给谭某软中华香烟30条，以每条360元的价格卖给谭某软中华香烟50条，以每条18元的价格卖给谭某白某香烟200条，以每条20元的价格卖给谭某黑猫香烟10条。我卖给某某烟酒店老板姜某70条炫赫门香烟，50条爱你香烟。我卖给某某便利店老板徐某70条炫赫门香烟，50条爱你香烟。我卖给某某名烟名酒店老板范某1600条钻石香烟。2015年秋天，我以每条375元的价格卖给吴某100条硬中华香烟。2015年6月至12月间,我以每条550元的价格卖给陈某3100条软中华香烟，以每条375元的价格卖给陈某3100条硬中华香烟。2015年，我以每条600元的价格卖给方某100条软中华香烟，以每条750元的价格卖给方某100条利群香烟。 10.银行账户交易明细、手机截图、证明材料等证据分别证实本案的相关情况。 （三）被告人吕某某的犯罪事实 2015年至2016年间，被告人吕某某在未办理烟草专卖许可证的情况下，向他人非法出售朝鲜香烟，非法经营数额共计人民币82715元，具体犯罪事实如下： 2015年8月间，被告人吕某某在丹东市元宝区某厂院内向岳某销售黑猫牌朝鲜香烟5箱（250条），每条21元，烟款共计人民币5250元。 2016年3月至4月间，被告人吕某某在丹东市振兴区向刘某（已判刑）销售鸭绿江等多个品种朝鲜香烟，得烟款77465元。 2019年2月28日，公安机关在丹东市元宝区深混凝土公司办公楼内将吕某某抓获。 上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.证人刘某的证言证实：2016年3月至4月间，我分多次从吕某某手中购买过鸭绿江等品种朝鲜香烟，共通过银行和支付宝向吕某某支付烟款77465元。 2.证人郭某的证言证实：2016年3、4月间，刘某和吕某某多次进行香烟交易，刘某让我通过支付宝转给吕某某烟款27065元，我还陪刘某通过ATM机向吕某某转款两次，每次1.5万元左右。 3.证人林某的证言证实：吕某某非法出售过朝鲜香烟，还利用我的支付宝账户接受和支付烟款。 4.被告人岳某的供述证实：2015年8月15日，我以每条21元的价格从吕某某处购买了250条黑猫香烟，他把烟送到丹东市某厂的仓库内。 5.被告人吕某某的供述证实：2015年，我以每条21元的价格向岳某出售了250条黑猫香烟，我把烟送到他位于丹东市某厂的仓库内。2016年3、4月份间，我向刘某销售过鸭绿江牌、小太阳牌等朝鲜烟，他把烟款77465元通过支付宝和银行转账给我。 6.银行账户交易明细、支付宝截图、证明材料、电话通话详单、辨认笔录、照片、本院（2017）辽0603刑初32号刑事判决书等证据分别证实本案的相关情况。 本院认为，被告人齐某某、岳某、吕某某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，其中被告人齐某某、岳某，情节特别严重，被告人吕某某，情节严重，其行为已构成非法经营罪，应予刑罚。公诉机关指控的事实及罪名成立，适用法律正确，应予支持。被告人岳某犯罪以后自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，有自首情节，可以依法从轻处罚。被告人吕某某犯罪以后如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，可以依法从轻处罚。被告人岳某、吕某某承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人岳某、吕某某主动全额缴纳罚金，认罪悔罪态度较好，可以酌定从轻处罚。 关于被告人齐某某的辩护人提出的被告人齐某某向岳某的汇款中有部分茶叶款，应从犯罪数额中扣除的辩护意见。经查，被告人齐某某在侦查机关曾辩解其向岳某的汇款中有部分茶叶款，但无法详细说明双方买卖茶叶的品种、价值等详细情况，该项辩解也没有得到其他证据的印证，且被告人齐某某在法庭审理过程中对起诉指控的全部事实均无异议，故对被告人齐某某的辩护人提出该项辩护意见，本院不予采纳。 综上，根据被告人齐某某、岳某、吕某某的犯罪事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人齐某某犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处没收财产人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月19日起至2024年4月18日止。没收财产于判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人岳某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十五万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 三、被告人吕某某犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 四、被告人吕某某犯罪所得赃款人民币2000元依法予以没收（已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  董 文 人民陪审员  尚志博 人民陪审员  蒋雅贤 二〇一九年十二月十九日 书 记 员  姚 瑶