文书内容贵州省六盘水市钟山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔0201刑初13号公诉机关贵州省六盘水市钟山区人民检察院。被告人赵伍俊,因本案于2018年7月6日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于a六盘水市第二看守所。指定辩护人叶清风，贵州新黔景律师事务所律师。被告人蒋中伦，因本案于2018年7月9日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于六盘水市第二看守所。指定辩护人汤贵云，贵州中创联律师事务所六盘水分所律师。贵州省六盘水市钟山区人民检察院以钟检公诉刑诉[2019]704号起诉书于2019年1月2日向本院提起公诉，指控被告人赵伍俊、蒋中伦犯非法吸收公众存款罪。后因出借人陆续报案，于2019年6月10日以钟检公诉刑诉补诉[2019]1号补充起诉决定书补充起诉、于2019年10月30日以钟检公诉刑诉补诉[2019]2号补充起诉决定书补充起诉，本院依法组成合议庭，于2019年4月26日，12月13日两次公开开庭审理了本案。贵州省六盘水市钟山区人民检察院指派检察员王伟琴出庭支持公诉，被告人赵伍俊及其指定辩护人叶清风，被告人蒋中伦及其指定辩护人汤贵云到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2011年4月7日，邵某申请设立六盘水市钟山区XXX寄卖行（个人独资企业），实际经营人为被告人赵伍俊、蒋中伦，后邵某于2012年1月6日退股，XXX寄卖行于2013年11月19日经申请被注销登记。寄卖行设立后在运营期间因生意亏本，赵伍俊、蒋中伦未经有关部门依法批准即商定并进行非法吸收资金。赵伍俊主要进行款项接受，并经蒋中伦认可后以自己的名义对外签写借条。收集在案的证据证实，2012年前后至2014年7月期间，赵伍俊、蒋中伦通过向熟人或经熟人介绍，以百分之三的月利息向社会不特定对象吸收资金，又将所吸收资金转借给他人以获取百分之五的月利息，从中赚取利润。共向杨某等67人吸收资金人民币2298万元，已还款人民币736.84万元（详见附表）。2012年至2014年期间，赵伍俊先后向曾某某放贷人民币1170余万元，向李某某放贷人民币700余万元，向任某、王某、海某某放贷人民币1485余万元，向李某放贷人民币1231余万元。2018年7月5日下午，公安人员电话通知赵伍俊、蒋中伦于次日到案接受讯问，蒋中伦称因亲人去世7月9日才能到公安机关。次日赵伍俊自行到公安机关接受讯问并如实供述所犯罪行，2018年7月9日蒋中伦自行到公安机关接受讯问并如实供述所犯罪行。上述事实，被告人赵伍俊及其指定辩护人叶清风，被告人蒋中伦及其指定辩护人汤贵云在开庭审理过程中亦无异议，且有出借人证人证言，其他人员证人证言，借条，辩认笔录，现场勘验笔录、方位图及刑事照片，被告人赵伍俊、蒋中伦的户籍证明及其供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赵伍俊、蒋中伦共同非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关起诉指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以采纳。共同犯罪中，赵伍俊主要进行款项接受，并经蒋中伦认可后以自己的名义对外签写借条，起主要作用，应认定为主犯。被告人蒋中伦作用相对较小，可认定为起辅助作用，认定为从犯，应从轻处罚。被告人赵伍俊、蒋中伦在公安机关电话通知后自动归案并如实供述其所犯罪行，可视为自首，可从轻处罚。被告人赵伍俊、蒋中伦庭审中认罪悔罪，且部分借款已归还出借人，可酌情从轻处罚。公诉机关建议对被告人赵伍俊在有期徒刑三年至五年六个月、对被告人蒋中伦在有期徒刑三年至五年之间量刑的建议成立，本院予以采纳。被告人赵伍俊的指定辩护人叶清风所提被告人赵伍俊具有自首情节，坦白，自愿认罪，属于初犯，可从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人蒋中伦的指定辩护人所提蒋中伦具有自首行为，属于从犯，认罪认罚，可从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人赵伍俊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。罚金限本判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月6日起至2022年7月5日止。）二、被告人蒋中伦犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。罚金限本判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月9日起至2022年1月8日止。）三、责令被告人赵伍俊、蒋中伦依据本判决附表退赔各出借人相应的款项。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省六盘水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李太星人民陪审员  李祖艳人民陪审员  丁发会二〇一九年十二月十一日书 记 员  赵 悦附表：被告人蒋中伦、赵伍俊非法吸收公众存款一案涉案款项明细表            序号              出借人              金额              已还款              未还款              备注                  1              叶某某              143              56.85              86.15                                2              王某某              20              4              16                                3              王某某              10              3.8              6.2                                4              李某              30              17.4              12.6                                5              李某某              155              70.4              84.6                                6              周某某              75              18              57                                7              徐某某              5              2.25              2.75                                8              唐某某              10              0.4              9.6                                9              韦某某              25              16.4              8.6                                10              杨某              145              42.15              102.85                                11              安某某              20              4.2              15.8                                12              陈某某              10              10.08              0                                13              肖某某              5              1.95              3.05                                14              王某某              20              4.8              15.2                                15              彭某某              15              4.05              10.95                                16              杨某              11              0.33              10.67                                17              贺某某              35              5.8              29.2                                18              彭某某              10              1.7              8.3                                19              曹某某              20              1.8              18.2                                20              曹某某              10              0.6              9.4                                21              万某某              30              12.6              17.4                                22              熊某              16              2.4              13.6                                23              李某              70              32              38                                24              李某              20              1.2              18.8                                25              宋某              10              2              8                                26              骆某某              30              8.2              21.8                                27              李某某              25              4.86              20.14                                28              赵某某              40              6.1              33.9                                29              吴某某              70              10.7              59.3                                30              胡某某              137              87              50                                31              王某某              50              1.5              48.5                                32              郗某某              15              6.6              8.4                                33              李某某              15              6              9                                34              祝某某              10              3              7                                35              王某某              15              0.9              14.1                                36              曾某某              2              1              1                                37              蔡某某              10              0.9              9.1                                38              顾某某 王某某              20              4.8              15.2                                39              梁某某              23              9.44              13.56                                40              黄某某              20              15              5                                41              李某某              10              2.04              7.96                                42              王某某              10              1.95              8.05                                43              喻某              10              7.6              2.4                                44              李某              165              45              120                                45              王某某              70              22.1              47.9                                46              刘某              10              2              8                                47              陈某某              110              20.5              89.5                                48              王某某              20              3.6              16.4                                49              郑某某              20              3.6              16.4                                50              吴某某              40              10.8              29.2                                51              高某某              23              7              16                                52              黄某              51              30              21                                53              黄某              30              9              21                                54              黄某              30              8.9              21.1                                55              陈某某              10              4.7              5.3                                56              李某              20              0.6              19.4                                57              文某某              41              12.22              28.78                                58              蔡某某              21              7.56              13.44                                59              谭某              7              4.41              2.59                                60              程某某              20              10.5              9.5                                61              唐某某              10              6              4                                62              高某某              23              15              8                                63              王某某              35              7              28                                64              何某某              30              6              24                                65              何某              40              3.2              36.8                                66              马某              20              1.2              18.8                                67              兰某某              20              1.2              18.8