山西省晋城市中级人民法院刑事裁定书（2019）晋05刑终352号原公诉机关高平市人民检察院。上诉人（原审被告人）李利利，女，1976年5月9日出生，汉族，中专文化，户籍所在地高平市，捕前住晋城市。2019年4月25日因涉嫌犯诈骗罪被高平市公安局刑事拘留，同年5月5日经高平市人民检察院批准，高平市公安局于次日对其执行逮捕。现押晋城市看守所。辩护人史艳飞，山西权洲律师事务所律师。高平市人民法院审理高平市人民检察院指控原审被告人李利利犯诈骗罪一案，于2019年10月25日作出（2019）晋0581刑初313号刑事判决。原审被告人李利利不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：1、2018年3月至8月，被告人李利利谎称可帮助袁某1办理参军入伍、入党、留队等事项，先后骗取袁某1母亲郜某16万余元。2019年1月24日，被告人李利利归还郜某12万元。2、2019年1月24日，被告人李利利谎称能为续某1丈夫办理晋煤集团下属煤矿的正式工作，骗取续某12万元，用于归还郜某1。2019年5月30日，被告人李利利家属代为退赔了续某12000元。2019年4月25日，高平市公安局民警电话通知被告人李利利到案接受询问，李利利自动投案，但到案时未如实供述，经公安机关多次讯问，其如实供述了罪行。认定上述事实的证据有：高平市公安局的受案登记表、立案决定书。高平市公安局《犯罪嫌疑人李利利归案情况说明》证实：李利利涉嫌诈骗一案，该局于2019年4月25日立案侦查，后电话通知李利利，其于2019年4月25日到该局投案，当日被刑事拘留。被害人郜某1的陈述证实：我儿子袁某1和李利利女儿是中学同学。2017年下半年，她女儿问袁某1想不想当兵，说她母亲能办，前后说了半年。2018年3月，袁某1想当兵了，李利利便跟我见了面，说她是田某1干女儿，泽州县武装部领导陈某1是田某1女婿，我说要是能当兵、提干、入党，我就出钱给他们活动关系，过了几天，李利利说能行。我分两次给了李利利6万元，都是现金，李利利和我要走袁某1的资料。袁某1前两次体检都正常，2018年8月在高平武装部第三次体检时，李利利说我儿子心理测试没过，当不了兵，陈某1要给我退钱，我没同意。8月29日，我感觉办不成，追着李利利要钱，她说在外地，回来后给我，9月3日，我给她发微信，她说在回家路上，后来打电话就不接了，消失了两个月，12月电话打通了。2019年1月24日下午，李利利支付宝给我退了2万元，29日，我找陈某1岳母，她说李利利给她拿了两万，体检没过就退给她了，剩下的钱不知道，再后来李利利就联系不上了。附微信、短信聊天记录，支付宝转账记录等。被害人续某1的陈述证实：我和李利利都在XX超市卖化妆品。她说能给别人办晋煤集团正式工作，我想让她给我丈夫办理，一开始她说不要钱，后来说问了办工作的人，需要先给钱，办好需八万，我先给了两万。2019年1月24日，我通过支付宝给她转了二万，后来丈夫嫌晋煤集团工作累，不想办了，我让李利利给我退钱，她一直拖着不给我钱，还一直想让我入股和她做生意，后来又让我把这二万借给她，我没同意，再后来就把我电话拉黑了，打不进去。公安机关来调查，我才知道被骗了。证人袁某1的证言证实：我和李某1是中学同学，2017年下半年，我和她闲聊时，李某1问我想不想当兵，他有个陈某1叔叔是武装部部长。后来我去她家，她母亲李利利说有关系能给我办成。2018年刚过完年，我们双方家长在一块吃饭，李利利说当兵要花5万元。过了一两天，我母亲就拿了5万元去给了李利利。后来第一次体检合格了，第二次体检时由于眼睛斜视、心理测试不过关就没有合格，听说李利利又和我母亲要钱了，我不清楚，也没有管，当时我忙着跑高考的事。证人袁某2的证言证实：我儿子袁某1和李利利的女儿李某1是同学，李某1跟我儿子说她母亲能安排当兵。后来我们和李利利见了一面，她说认识人在泽州武装部当领导，能给我儿子安排当兵，最少需要5万元。2018年3月10日中午，我和老婆取了5万元给了李利利，后面都是老婆和人联系，具体怎么办的我不清楚。2018年8月，我儿子体检没过关，李利利让我们拿钱给她去打点，我又去银行取了1万元给李利利。后来事情没办成，我和老婆去找李利利要钱，她一直胡扯，说给了田某1，现在田的丈夫去外地住院，让我们等等，后来我才打听到李利利是骗我们的。附银行账户交易明细：袁某2取款1万元的情况。证人李某1的证言证实：2017年冬天，袁某1跟我说想当兵，后来我母亲给他安排的事情就不知道了。王某1丈夫是陈某1，泽州武装部部长，母亲经常让我给王某1母亲送东西。我母亲和袁某1母亲一起吃过饭，我当时出去玩，不知道是否谈过当兵的事，我母亲给我发过一个在王某1家吃饭的视频，袁某1拿我手机看过。2019年1月24日，我母亲让他朋友续某1分两次转给我2万元，我将2万元通过支付宝转给了袁某1母亲，为什么转钱我不清楚。证人田某1的证言证实：李利利知道我女婿在泽州武装部上班。2018年3月，李利利找到我说一朋友儿子想当兵，让我问问需要什么条件，我给女儿王某1打了电话询问后，告诉李利利在征兵网上就能查到。后来李利利短信说要拿二万元送到家里，我丈夫王某2给他发短信回绝了，后来她来家里给钱，丈夫说不能要，当时就让她拿走了。征兵体检完后，李利利又去我家说体检不合格，让我女儿女婿帮忙活动，我告诉她不能办。李利利女儿和袁某1还去了我家一次，我就问了问那孩子叫什么、做什么的等等，后来李利利没再说过这事。2019年1月29日，袁某1和他父母去我家要钱，我说就没有收过李利利的钱。后来李利利在电话里承认和袁某1父母说了假话，她没有给我们钱，我让她写了一份证明材料。袁某1他们肯定被骗了。附被告人李利利出具的《证明材料》载明：我叫李利利，现作证没有给过王某1及家人伍万元钱，当时因为袁某1他爸和我要钱，我就编了不属实的短信应付他。本人保证，我根本就没给过王某1伍万元钱，以上情况属实。附王某2与被告人李利利的聊天记录。证人董某1的证言证实：我和李利利处了两三年对象。2018年春天，李利利帮袁某1办过当兵入伍的事情，具体情况我不清楚。被告人李利利供述与辩解到案时在公安局询问笔录：2018年初，袁某1和他父母找到我说想去当兵，让我帮忙找关系，问我需不需要给人家钱，我说先拿上2万块钱，后来郜某1说她还给了我5万元办入伍，让我还钱，我说我没有拿。我就拿了他两万块，也还给他了。后来体检结果出来了，他们让我再去田某1家问问，我拿着郜某1丈夫给我的1万元去了田某1家，田某1没有收，我和郜某1说过要给她钱，但是郜某1说再等等看能不能办好这事。经公安机关多次向其出示其与郜某1聊天记录，其陈述：我实话实说吧，我拿过袁某1家长6万，因为8月21日郜某1丈夫给了我1万元，我又借了1万元去田某1家给她送钱，田某1不要，我和郜某1打电话说事情办不成了，也和她说借1万元垫上给田某1的事，郜某1就说她收了钱不办事。公安局对其讯问笔录：2018年3月到8月间，我说能通过田某1找到她女婿、武装部长陈某1，给袁某1办当兵入伍，还能在部队提干、入党，分两次骗了他父母共6万元，我本人没有能力给袁某1安排当兵，我收的钱在家里放了一段时间后，就自己用了。2019年1月，续某1和我在XX超市做同事，我说以前给别人办过工作，她就想让我帮她老公去晋煤集团下属煤矿上班，给了我2万元。我并没有能力给她办，当时郜某1因为袁某1的事情一直和我要钱，我就骗了续某1的钱给了郜某1，续某1把钱转给我女儿，我女儿转给了郜某1。被告人李利利的常住人口基本信息。支付宝电子回单及账单详情证实：被告人李利利家属代为退赔的情况。原审法院认为，被告人李利利以非法占有为目的，谎称能为他人办理正式工作等，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额较大，构成诈骗罪，应当依法追究刑事责任，并责令其继续退赔被害人损失。高平市人民检察院指控被告人李利利的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人李利利虽主动到案，但到案时未如实供述所犯罪行，依法不构成自首，对其辩护人提出系自首的意见不予采纳。被告人李利利庭审中如实供述，认罪态度较好，且家属代为退赔被害人部分损失，依法对李利利从轻处罚，辩护人相关意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决：一、被告人李利利犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2021年4月24日止；罚金款自判决生效后一个月内缴纳）二、责令被告人李利利继续退赔被害人损失。上诉人（原审被告人）李利利请求依法撤销原判，减轻或者免除处罚。1、对原判认定上诉人诈骗郜某16万元有异议，上诉人帮助袁某1办理入伍一事，有证据证明，并非公诉机关和原判认定的谎称。2、对原判认定上诉人诈骗续某12万元有异议，续某1所述和事实不符。其辩护人认为：1、原判认定事实错误。（1）根据原审案卷笔录和二审提交的李利利和田某1的电话录音，可以证明李利利找田某1帮忙办理袁某1参军一事。李利利并未隐瞒真相，诈骗郜某1钱财的主观故意。（2）李利利并未隐瞒真相，骗取续某1的钱财。2、李利利经公安机关电话通知主动到案，在第一次询问时如实供述其全部事实，系自首。经二审审理查明的事实和证据同一审认定一致。本院予以确认。二审审理过程中，辩护人提供被告人李利利同田某1电话录音视听资料一份，用以证明被告人找田某1帮忙办理袁某1参军一事，并未隐瞒真相。从辩护人提供的该证据来看，同证人田某1证言能够印证，证明田某1未收取过李利利给其的办理袁某1参军一事的钱，亦能证明李利利对田某1未收取财物的事实对被害人郜某1进行了隐瞒。上诉人（原审被告人）李利利借为他人办理参军事宜、找工作为由，骗取他人信任，骗取他人财物后占为已有，具有非法占有的故意。本院认为，上诉人（原审被告人）李利利以非法占有为目的，借为他人办理参军事宜、找工作为由，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额较大，其行为构成诈骗罪。上诉人李利利所提上诉理由不能成立，不予支持。上诉人李利利虽主动到案，但到案后未如实供述其罪行，不构成自首，其辩护人所提上诉人系自首的辩护意见不能成立，不予支持。原判认定事实和适用法律正确、量刑适当。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 杨小斌审判员 王 婵审判员 秦树杰 二〇一九年十二月二十七日书记员 豆露露