河南省平顶山市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫04刑终539号原公诉机关河南省宝丰县人民检察院。上诉人（原审被告人）杜宽，男，汉族，1985年12月9日出生，初中文化，无业，住河北省高碑店市。因非法限制他人人身自由于2018年9月7日被高碑店市公安局行政拘留十五日。2018年12月16日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，2018年12月17日至2018年12月18日临时羁押于河北省高碑店市看守所，2018年12月18日被河南省宝丰县公安局刑事拘留，因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2019年1月22日被逮捕。辩护人宋媛媛，河南平胜律师事务所律师。上诉人（原审被告人）曹春洋，别名“曹阳”，男，汉族，1984年10月20日出生，小学文化，无业，住河北省保定市涞源县。因犯盗窃罪于2006年7月24日被保定市新市区人民法院判处管制一年，2006年7月25日释放；因犯抢劫罪于2011年12月26日被保定市新市区人民法院判处有期徒刑四年，2015年3月1日刑满释放。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2019年1月8日被抓获，临时羁押于河北省保定市看守所，因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2019年1月10日被河南省宝丰县公安局刑事拘留，同年2月15日被逮捕。辩护人赵彩璐，河南武兴律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘亚南，曾用名刘亚男，别名“小白”，男，汉族，1989年1月12日出生，初中文化，无业，住河北省保定市涞源县。因犯寻衅滋事罪于2008年1月3日被保定市新市区人民法院判处有期徒刑十个月。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2019年1月10日被河南省宝丰县公安局刑事拘留，同年2月15日被逮捕。辩护人王少严，河南程功律师事务所律师。辩护人韩艺，河南程功律师事务所实习律师。上诉人（原审被告人）李俊松，别名“小松”，男，1990年10月1日出生，汉族，中专文化，无业，住河北省保定市徐水区。因犯故意伤害罪于2011年8月25日被保定市南市区人民法院判处有期徒刑四年，2014年1月24日刑满释放；因犯寻衅滋事罪于2017年6月20日被保定市莲池区人民法院判处有期徒刑七个月，2017年11月23日刑满释放。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2019年1月10日被宝丰县公安局刑事拘留，同年2月15日被逮捕。指定辩护人王柯雅，河南前行律师事务所律师。被告人陶亚秋，别名“大秋”，男，汉族，1990年8月15日出生，初中文化，无业，户籍地河北省高碑店市，住河北省高碑店市。因犯抢劫罪于2007年11月6日被河北省高碑店市人民法院判处有期徒刑一年六个月，2008年10月3日刑满释放，因犯寻衅滋事罪于2012年7月30日被高碑店市人民法院判处有期徒刑七个月，2012年9月27日刑满释放，因犯寻衅滋事罪于2014年1月20日被高碑店市人民法院判处有期徒刑一年六个月，2015年2月19日刑满释放。2019年2月15日，被告人陶亚秋主动投案后自2019年2月15日至2019年2月20日临时羁押于河北省高碑店市看守所。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2019年2月21日被河南省宝丰县公安局刑事拘留，同年3月30日被逮捕。指定辩护人殷丰年，河南前行律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张延仁，别名“张向阳”，男，汉族，1970年12月16日出生，初中文化，农民，住河北省威县。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2019年1月31日被河北省邢台市桥东分局新华北路派出所民警抓获，因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2019年2月1日被河南省宝丰县公安局刑事拘留，同年2月28日被逮捕。指定辩护人孟晓宇，河南平胜律师事务所律师。上诉人（原审被告人）马海利，男，汉族，1974年6月26日出生，小学文化，无业，住河北省保定市涞源县。因犯盗窃罪于2005年3月18日被北京市房山区人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2019年1月15日至2019年1月22日临时羁押于河北省保定市看守所，因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2019年1月22日被河南省宝丰县公安局刑事拘留，同年2月28日被逮捕。指定辩护人史彦民，河南盐都律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈琦，男，汉族，1987年12月14日出生，小学文化，无业，住河北省定兴县。因犯盗窃罪于2003年2月26日被保定市公安局收容教养一年；因犯盗窃罪于2005年1月19日被定兴县人民法院判处有期徒刑三年，因犯盗窃罪于2008年8月19日被定兴县人民法院判处有期徒刑六年，因犯寻衅滋事罪于2014年9月5日被定兴县人民法院判处有期徒刑一年零二个月，2015年5月30日刑满释放。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2019年1月13日至2019年1月20日临时羁押于北京铁路公安局北京公安处看守所，因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2019年1月22日被河南省宝丰县公安局刑事拘留，同年2月28日被逮捕。指定辩护人郑学斌，河南国俊律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杨永强，别名“小五”，男，汉族，1992年10月24日出生，初中文化，住河北省雄县。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2019年1月28日至2019年1月31日临时羁押于河北省保定市看守所。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2019年2月1日被河南省宝丰县公安局刑事拘留，同年2月28日被逮捕。指定辩护人祁晓峰，河南前行律师事务所律师。上诉人（原审被告人）石岩，男，汉族，1986年2月2日出生，初中文化，住河北省顺平县。因犯抢劫罪于2007年8月3日被保定市新市区人民法院判处有期徒刑十二年，2015年2月20日刑满释放。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2019年1月30日至2019年2月1日临时羁押于山西省太原市第一看守所，因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2019年2月1日被河南省宝丰县公安局刑事拘留，同年2月28日被逮捕。指定辩护人杨艳霞，河南首位律师事务所律师。河南省宝丰县人民法院审理河南省宝丰县人民检察院指控被告人杜宽、曹春洋、刘亚南、李俊松、陶亚秋、张延仁、马海利、陈琦、杨永强、石岩犯收买、非法提供信用卡信息罪一案，于2019年11月6日作出（2019）豫0421刑初296号刑事判决。原审被告人杜宽、曹春洋、刘亚南、李俊松、陶亚秋、张延仁、马海利、陈琦、杨永强、石岩均不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，决定不开庭审理本案。现已审理终结。原判认定，2018年以来，被告人杜宽伙同刘某（另案处理）在明知符某（另案处理）等人贩卖个人银行套卡（包含银行卡、U盾、身份证、手机卡）用于网络赌博、“洗钱”等违法犯罪活动的情况下，从被告人曹春洋、刘亚南、李俊松、陈琦、陶亚秋、张延仁等人处收购个人银行套卡、公司对公账户套卡（包含公司营业执照、开户许可、公司银行结算卡、法人个人银行卡、公司印章、财务章、法人印章、手机号等），并将其收购的银行套卡是用于境外赌博、“洗钱”等用于违法活动的目的告知了上述被告人，然后再以高价非法提供给符某等人。其中被告人曹春洋、刘亚南、李俊松明知杜宽收购银行卡用于违法犯罪活动，仍共同从被告人马海利、杨永强、石岩等人处大量收购个人银行套卡及公司对公账户套卡，其后再以高价非法提供给被告人杜宽等人。具体犯罪事实如下：一、2018年初至2018年9月份，被告人杜宽伙同刘某（另案处理）从被告人曹春洋、陶亚秋、张延仁、陈琦等人处以每套个人银行套卡400元至1000元不等的价格、每套公司对公账户6000元至8000元不等的价格收购银行套卡560余套及对公账户套卡10余套；然后再以每套个人套卡加价200至500元不等的价格、对公套卡加价2000元左右的价格提供给符某、黄某、郑某1（三人另案处理）等人。其中非法提供给符某500余套个人银行套卡，非法提供给黄某10余套公司对公账户套卡；自2018年9月份至2018年12月份，被告人杜宽单独向符某非法提供个人银行套卡80余套，向黄某非法提供个人银行套卡90余套，向郑某1非法提供个人银行套卡17套。杜宽违法所得873780元。二、2018年5月份至案发，被告人曹春洋伙同刘亚南、李俊松将自己办理的银行套卡以每套500元至600元不等的价格从被告人石岩、马海利、杨永强等人处收购个人银行套卡150余套及公司对公账户套卡5套，加价后非法提供给被告人杜宽。曹春洋账户违法所得178350元。三、2018年3月份至案发，被告人陶亚秋收购个人银行套卡50套，再加价后非法提供给杜宽，陶亚秋违法所得5万元。另查明，2019年2月15日，被告人陶亚秋主动到河北省高碑店市公安局团结路刑警队投案，庭审中如实供述了自己的犯罪事实。四、2018年10月份至案发，被告人张延仁从张某、武某处收购个人银行套卡8套，然后再以高价非法提供给被告人杜宽。张延仁违法所得7000元。五、2018年10月份至案发，被告人陈琦前后提供给杜宽11套银行套卡，以偿还债务等名义让侯某办理个人银行套卡6套并非法提供给被告人杜宽。陈琦非法所得1.41万元。六、2018年6月份至案发，被告人马海利把自己办的5套银行卡、从邵某、孔某等人处收购个人银行套卡10套，非法提供给被告人曹春洋。马海利违法所得20850元。七、2018年10月份至案发，被告人杨永强通过“小帅”先后从靳林松、宋志攀等人处收购对公账户套卡7套，加价后非法提供给被告人曹春洋6套。杨永强违法所得36000元。八、2018年11月份至案发，被告人石岩办理4套银行套卡提供给曹春洋，从吴亚慧、李艳东处收购个人银行套卡2套，加价后非法提供给被告人曹春洋。石岩违法所得5900元。原判认定上述事实的证据，有户籍证明、政治面貌证明、前科证明、行政处罚决定书、刑事判决书、涉案人员信息表、释放证明、受案登记表、刑事案件立案决定书、抓获经过、发破案经过、情况说明、微信聊天截图、调取证据通知书及支付宝交易记录、微信交易记录、银行交易记录、日记本登记收购银行套卡记录、临时羁押证明、搜查笔录、票据，扣押物品及清单，辨认笔录，鉴定意见，证人黄某、符某、郑某1、刘某、李某、崔某、马某、侯某、郑某2、邢某、邵某、孔某、张某、武某的证言，被告人杜宽、刘亚南、李俊松、陶亚秋、张延仁、马海利、陈琦、杨永强、石岩的供述，视听资料等。原判认为，被告人杜宽、曹春洋、刘亚南、李俊松、陶亚秋、张延仁、马海利、杨永强、石岩违反法律规定，破坏金融管理秩序，收买、非法提供他人信用卡信息资料，数额巨大，其行均构成收购、非法提供信用卡信息罪；被告人陈琦违反法律规定，非法提供信用卡信息，其行为构成非法提供信用卡信息罪。曹春洋、李俊松、陶亚秋、陈琦、石岩在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑之罪的，是累犯，依法应当从重处罚。在共同犯罪中，曹春洋、刘亚南、李俊松作用相当，均是主犯。案发后，陶亚秋主动投案，庭审中如实供述自己的罪行，构成自首，依法可以从轻处罚。杜宽曾受过法律处分、刘亚南、马海利有前科，量刑时予以考虑。庭审中，十名被告人当庭认罪态度较好，杜宽、张延仁、杨永强无前科、是初犯，量刑时酌情予以从轻考虑。根据十名被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十五条第一款，第六十七第一款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决：一、被告人杜宽犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。二、被告人曹春洋犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。三、被告人李俊松犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。四、被告人刘亚南犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。五、被告人陶亚秋犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万元。六、被告人陈琦犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元。七、被告人马海利犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。八、被告人石岩犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。九、被告人张延仁犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。十、被告人杨永强犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。十一、追缴被告人杜宽违法所得人民币873780元、被告人曹春洋、刘亚南、李俊松违法所得人民币129850元、被告人陶亚秋违法所得人民币50000元、被告人张延仁违法所得人民币7000元、被告人陈琦违法所得人民币14100元、被告人马海利违法所得人民币20000元、被告人杨永强违法所得人民币30000元、被告人石岩违法所得人民币5900元，上缴国库。十二、从被告人杜宽处扣押的赃款3.75万元予以没收，上缴国库。十三、扣押在案的作案工具及涉案财物予以没收。原审被告人杜宽上诉及其辩护人辩护称，原判量刑过重，违法所得认定过高，杜宽认罪悔罪，请求对其从轻处罚；原审被告人曹春洋上诉及其辩护人辩护称，曹春洋没有主动收购他人银行卡，社会危害性小，在共同犯罪中是从犯，原判量刑过重，刑期计算错误，请求对其从轻处罚；原审被告人刘亚南上诉称一审所定罪名不当，量刑过重，请求对其从轻处罚；其辩护人辩护称，原判认定刘亚南帮助张洁转卖银行卡，对于是否有收益证据不足，不应作为刘亚南的量刑依据，原判量刑过重，刘亚南在共同犯罪中是从犯，请求对其从轻处罚；原审被告人李俊松上诉称对一审罪名有异议，量刑过重；其辩护人辩称，原判认定与曹春洋、刘亚南是合伙关系错误，李俊松只是帮忙，即使是共同犯罪，也是起次要作用，是从犯，有坦白情节，请求对李俊松从轻处罚；原审被告人陶亚秋上诉及其辩护人辩护称，对原判认定收买、非法提供银行卡的数额有异议，原判认定50套银行卡，对违法所得认定有误，原判量刑过重，请求二审对陶亚秋从轻处罚；原审被告人张延仁上诉称对原判认定罪名有异议；其辩护人辩护称，张延仁主观恶意小，社会危险性低，无前科，请求二审对其从轻处罚；原审被告人马海利上诉及其辩护人辩护称，马海利只是介绍别人去卖银行卡，原判量刑过重，请求从轻处罚；原审被告人陈琦及其辩护人对原判认定罪名有异议，候策自己办的银行卡交于杜宽不能认定为陈琦提供，陈琦有自首行为，原判量刑过重，请求对陈琦判处无罪或减轻处罚；原审被告人杨永强上诉及其辩护人辩护称，杨永强有自首行为，原判量刑过重，请求从轻处罚；原审被告人石岩上诉及其辩护人辩称，原判认定石岩收买、提供的银行卡套数错误，量刑过重，请求从轻处罚。二审经审理查明，2018年以来，被告人杜宽伙同刘某（另案处理）为获取非法利益，从被告人曹春洋、刘亚南、李俊松、陈琦、陶亚秋、张延仁等人处收购个人银行套卡、公司对公账户套卡（包含公司营业执照、开户许可、公司银行结算卡、法人个人银行卡、公司印章、财务章、法人印章、手机号等），出售给符某（另案处理）等人。被告人马海利、杨永强、石岩等人购买他人银行卡，加价后出售给被告人曹春洋、刘亚南、李俊松。具体犯罪事实如下：一、2018年初至2018年9月份，被告人杜宽伙同刘某（另案处理）从被告人曹春洋、陶亚秋、张延仁、陈琦等人处以每套个人银行套卡400元至1000元不等的价格、每套公司对公账户6000元至8000元不等的价格收购银行套卡560余套及对公账户套卡10余套；然后再以每套个人套卡加价200至500元不等的价格、对公套卡加价2000元左右的价格提供给符某、黄某、郑某1（三人另案处理）等人。其中非法提供给符某500余套个人银行套卡，非法提供给黄某10余套公司对公账户套卡；自2018年9月份至2018年12月份，杜宽单独向符某非法提供个人银行套卡80余套，向黄某非法提供个人银行套卡90余套，向郑某1非法提供个人银行套卡17套。杜宽违法所得873780元。二、2018年5月份至案发，被告人曹春洋伙同刘亚南、李俊松从被告人石岩、马海利、杨永强等人处收购个人银行套卡150余套及公司对公账户套卡5套，加价后出售给被告人杜宽。曹春洋账户违法所得178350元。三、2018年3月份至案发，被告人陶亚秋收购个人银行套卡50套，再加价后出售给被告人杜宽，陶亚秋违法所得5万元。另查明，2019年2月15日，被告人陶亚秋主动到河北省高碑店市公安局团结路刑警队投案。四、2018年10月份至案发，被告人张延仁从张某、武某处收购个人银行套卡8套，加价后出售给被告人杜宽。张延仁违法所得4400元。五、2018年10月份至案发，被告人陈琦出售侯某个人银行套卡3套给被告人杜宽。陈琦非法所得1000元。六、2018年6月份至案发，被告人马海利从邵某、孔某等人处收购个人银行套卡6套，非法提供给被告人曹春洋。马海利违法所得4400元。七、2018年10月份至案发，被告人杨永强通过“小帅”先后从靳林松、宋志攀等人处收购对公账户套卡5套，加价后出售给被告人曹春洋。杨永强违法所得36000元。八、2018年11月份至案发，被告人石岩从吴亚慧、李艳东处收购个人银行套卡2套，加价后出售给被告人曹春洋。石岩违法所得1300元。认定上述事实的证据与一审相一致。证据均经一审庭审出示、质证，本院予以确认。关于上诉人及其辩护人的上诉理由及辩护意见，本院综合评判如下：1.关于上诉人李俊松、刘亚南、张延仁、陈琦及其辩护人提出“一审认定罪名错误”的上诉理由及辩护意见，经查，依据全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑事诉讼法》有关信用卡规定的解释，刑法规定的“信用卡”，是指有商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。该案所涉银行卡，虽然系储蓄卡，但均系金融机构发行的支付卡，符合刑法规定的信用卡范围。被告人为谋取非法利益，破坏金融管理秩序，收买、非法提供他人信用卡，其行为符合法律对收买、非法提供信用卡罪的规定，应以该罪定罪处罚。该上诉理由及辩护意见不予采纳。2.关于曹春洋、刘亚南、李俊松及辩护人提出“是从犯”的上诉理由及辩护意见，经查，曹春洋的犯罪行为与杜宽的犯罪行为是相互独立的，曹春洋称是杜宽的从犯的辩解理由不予采纳。但曹春洋与刘亚南、李俊松三人构成共同犯罪，曹春洋在共同犯罪中起主要作用，刘亚南以支付房租方式入伙，平分收益，也系主犯；李俊松在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，可对其从轻处罚。故曹春洋、刘亚南的上诉理由及辩护意见不予采纳。3.关于陈琦、杨永强及辩护人提出“有自首情节”的上诉理由及辩护意见，经查，二原审被告人虽经公安机关电话通知到案，但到案后拒不认罪，未如实供述犯罪事实，不符合法律规定的自首条件。该上诉理由及辩护意见不予采纳。4.关于各被告人提出“原判认定犯罪数额有误，违法所得过高”的上诉理由及辩护意见，经查，候策在经陈琦介绍认识杜宽后，将办理的三张银行卡出售给杜宽，陈琦收取了钱款。后候策又与杜宽联系，单独向杜宽出售了三张银行卡，该三张银行卡不能认定为陈琦的犯罪数额，该事实有在案的陈琦、候策、杜宽的供述证实，且能相互印证。原判对此认定错误，本院予以纠正。原判将陈琦、马海利、石岩出售自己名义的银行卡数量也认定为犯罪数额，不符合该罪的犯罪构成，且超出公诉机关指控范围，违反相关法律规定，应予纠正。本院认为，上诉人（原审被告人）杜宽、曹春洋、刘亚南、李俊松、陶亚秋、张延仁、马海利、陈琦、杨永强、石岩违反法律规定，破坏金融管理秩序，收买、非法提供他人信用卡信息资料，其行为均已构成收购、非法提供信用卡信息罪；其中杜宽、曹春洋、刘亚南、李俊松、陶亚秋、张延仁、马海利、陈琦、杨永强犯罪数额巨大；曹春洋、刘亚南、李俊松系共同犯罪，曹春洋、刘亚南在共同犯罪中起主要作用，是主犯；李俊松在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，可从轻处罚。陶亚秋犯罪后主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可从轻处罚。曹春洋、李俊松、陶亚秋、陈琦、石岩在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑之罪的，是累犯，应从重处罚。根据各上诉人的犯罪事实、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（三）项、《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七第一款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：一、维持河南省宝丰县人民法院（2019）豫0421刑初296号刑事判决的第一、二、四、五、九、十、十二、十三项及第三、六、七、八项中对被告人李俊松、陈琦、马海利、石岩的定罪部分；二、撤销河南省宝丰县人民法院（2019）豫0421刑初296号刑事判决的第十一项及第三、六、七、八项中对被告人李俊松、陈琦、马海利、石岩的量刑部分；三、上诉人（原审被告人）李俊松犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月10日起至2022年7月8日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳）。四、上诉人（原审被告人）马海利犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月22日起至2022年4月14日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳）。五、上诉人（原审被告人）陈琦犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月22日起至2022年1月12日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳）。六、上诉人（原审被告人）石岩犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月1日起至2021年1月29日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳）。七、追缴被告人杜宽违法所得人民币873780元，被告人曹春洋、刘亚南、李俊松违法所得人民币129850元，被告人陶亚秋违法所得人民币50000元，被告人张延仁违法所得人民币4400元，被告人陈琦违法所得人民币1000元，被告人马海利违法所得人民币4400元，被告人杨永强违法所得人民币36000元，被告人石岩违法所得人民币1300元，上缴国库。本判决为终审判决。审判长  张丰奇审判员  段励萍审判员  何 炜二〇一九年十二月二十四日书记员  何晓萍附：相关法律条款《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；(二)非法持有他人信用卡，数量较大的；(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的；(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡1张以上不满5张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡5张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。