台州市黄岩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1003刑初700号 公诉机关台州市黄岩区人民检察院。 被告人柯海聪，男，1992年8月7日出生于广西壮族自治区北流市，汉族，大学本科文化，无业，住北流市。2018年12月26日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，2019年1月31日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 辩护人沈荣，浙江中英律师事务所律师。 被告人陈春丽，女，1984年7月29日出生于江西省安义县，汉族，小学文化，务农，住安义县。2019年1月13日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年2月15日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。 辩护人谢志思，福建君伟律师事务所律师。 被告人苏雪飞，女，1990年3月20日出生于广西壮族自治区南宁市，壮族，初中文化，无业，住南宁市邕宁区。2018年12月28日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，2019年1月31日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。 辩护人刘文兵，浙江凯旺律师事务所律师。 被告人陈冰冰，女，1984年11月21日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住安溪县。2019年2月22日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年2月25日被转为取保候审。 辩护人程梧展，浙江银马律师事务所律师。 台州市黄岩区人民检察院以台黄检刑诉[2019]744号起诉书指控被告人柯海聪犯诈骗罪、盗窃罪，被告人陈春丽、苏雪飞犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，被告人陈冰冰犯诈骗罪，于2019年10月22日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市黄岩区人民检察院指派检察员王欣童出庭支持公诉，被告人柯海聪及本院通知台州市黄岩区法律援助中心为其指派的辩护人沈荣，被告人陈春丽及其辩护人谢志思，被告人苏雪飞及其辩护人刘文兵，被告人陈冰冰及本院通知台州市黄岩区法律援助中心为其指派的辩护人程梧展均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2018年8月开始，被告人陈冰冰明知银行卡可能被用于网络诈骗的情况下，向被告人陈春丽购买银行卡转卖他人赚取差价。被告人陈春丽、苏雪飞为赚取差价，相互结伙，在明知其收购的银行卡可能被用于网络诈骗的情况下，仍进行银行卡买卖活动。被告人柯海聪明知出售其本人的银行卡可能被用于网络诈骗的情况下，仍将银行卡出售给苏雪飞。期间，被告人苏雪飞通过邮寄方式共向陈春丽出售其本人和丈夫开设的银行卡及向被告人柯海聪等人处收买的银行卡共计五张。其中柯海聪一张尾号为5972的建设银行卡依次经苏雪飞、陈春丽、陈冰冰被转卖给他人，被用于诈骗活动收款。 2018年12月，被害人陈某在微信上与“林某”（身份不清）加为好友，“林某”虚构可以通过关注一赌博网站后台赔率浮动进行押注赚钱的事实，逐步骗取陈某人民币合计80万元（以下币种均为人民币）。陈某于2018年12月17日将其中一笔40万元钱汇进柯海聪已经出售的其名下尾号为5972的建设银行卡中。同日，被告人柯海聪因急用钱想到该卡可能会有诈骗款，遂前往银行查询得知卡里有35.5万余元后，其以非法占有为目的，利用本人身份证注销该卡，从卡中取得35.5万余元后存入新办理的新卡，并在当晚花费5.6万余元。同日，被告人陈春丽在陈冰冰的要求下，要求苏雪飞向柯海聪施压催讨钱款。被告人柯海聪被迫分批向陈春丽的银行账户及支付宝账户汇款共计30.9万余元，剩余款项无力归还。 另查明，被告人柯海聪于2018年12月26日被公安机关抓获归案，并扣押苹果X手机一部及银行卡一张。被告人苏雪飞于2018年12月28日被公安机关抓获归案，并扣押苹果6splus一部；公安机关同时搜查了苏雪飞住处，并扣押了其本人及其从他人处收购的待寄给陈春丽的15套银行卡（其中一套有两张银行卡，共计16张银行卡），一套包括银行卡、电话卡、U盾及写有银行卡信息的纸条等。被告人陈春丽于2019年1月13日被公安机关抓获归案。被告人陈冰冰于2019年2月22日被公安机关抓获归案，并扣押了苹果X手机一部。 同时查明，被告人柯海聪家属和陈春丽家属分别赔偿了陈某损失46205元、95053元，陈某对被告人柯海聪、陈春丽的行为表示谅解。2019年5月7日，公安机关扣划本案赃款214358元返还给陈某。被告人陈冰冰于2019年7月16日分娩，目前尚在哺乳期。 上述事实，四被告人在开庭审理过程中均无异议，并有被害人陈某的陈述，证人潘某的证言，辨认笔录，搜查笔录，扣押决定书、笔录及清单，微信聊天记录及截图，银行卡资料，谅解书，陈某银行对账单，公安机关关于各被告人到案经过的情况说明及各被告人的身份证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人柯海聪、陈春丽、苏雪飞、陈冰冰明知他人可能实施电信网络诈骗，仍出售信用卡帮助犯罪实施，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人陈春丽、苏雪飞非法持有他人信用卡，妨害信用卡管理，其行为均已构成妨害信用卡管理罪；被告人柯海聪以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪，依法均应予惩处。公诉机关指控四被告人的罪名成立。四被告人的辩护人均提出各被告人在诈骗一节的共同犯罪中起辅助作用，系从犯；四被告人均系初犯；被告人柯海聪、陈春丽、苏雪飞的辩护人提出三被告人自愿认罪认罚，认罪态度较好；被告人柯海聪的辩护人另提出柯海聪在盗窃一节犯罪中已将非法所得35.5万余元全额返还给陈某；被告人陈春丽的辩护人另提出被告人陈春丽已退赔赃款95053元；被告人苏雪飞的辩护人另提出被告人苏雪飞退缴违法所得1400元等从轻处罚的辩护意见。经查，与本案事实及相关法律规定相符，本院予以采纳，依法并酌情对四被告人予以从轻处罚。被告人陈春丽的辩护人关于该被告人在公安机关侦查阶段交代其他同案犯姓名等基本情况，协助抓捕同案犯属立功表现的辩护意见，与法律规定不符，本院不予采纳。被告人的违法所得，应予追缴。随案移送的作案工具手机、银行卡等，予以没收，上缴国库。根据四被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下: 一、被告人柯海聪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年12月26日起至2025年12月25日止。罚金限在判决生效后的一个月内缴清。） 二、被告人陈春丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万五千元，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币六万五千元。 (刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月13日起至2022年10月12日止。罚金限在判决生效后的一个月内缴清。) 三、被告人苏雪飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元。 (刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月28日起至2022年6月27日止。罚金限在判决生效后的一个月内缴清。) 四、被告人陈冰冰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万五千元。 (刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限在判决生效后的一个月内缴清。) 五、被告人苏雪飞退缴的违法所得人民币一千四百元，予以没收，上缴国库。追缴被告人柯海聪、陈春丽、陈冰冰的违法所得及被告人苏雪飞的其余非法所得，上缴国库。 六、随案移送的作案工具手机、银行卡等，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  王文荣 人民陪审员  郑红霞 人民陪审员  张文统 二〇一九年十二月十七日 法官助理张晨田 代书 记员  周五羊 ? 附：本判决所适用法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额 特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或 者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁 品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚 金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。