浙江省杭州市滨江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0108刑初104号 公诉机关杭州市滨江区人民检察院。 被告人陈海洋，男，1988年6月24日出生，汉族，初中肄业，安徽省临泉县人，原系杭州川航投资管理有限公司员工，户籍地安徽省临泉县。2015年3月30日因犯赌博罪被本院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币20000元，2016年4月27日刑满释放。因本案于2019年1月5日被刑事拘留，同年2月2日被逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人张涛，北京盈科（杭州）律师事务所律师。 杭州市滨江区人民检察院以滨检公诉刑诉〔2019〕93号起诉书指控被告人陈海洋犯敲诈勒索罪、诈骗罪、非法侵入住宅罪、非法拘禁罪，于2019年4月10日向本院提起公诉，同年10月8日向本院追加起诉。本院于同年4月12日立案，依法适用普通程序审理，组成合议庭，三次公开开庭审理了本案。杭州市滨江区人民检察院指派检察员蓝颖及王力拓出庭支持公诉，被告人陈海洋及辩护人张涛到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市滨江区人民检察院指控：2016年9月至2018年3月期间，夏某2（另案处理）先后纠集王某3、饶某、谢某2、徐某2、刘某2、张某2、高某伟（均另案处理）及被告人陈海洋等人，逐步建立起以夏某2为首要分子，以王某3、张某2、饶某、谢某2为骨干，以被告人陈海洋及徐某2、刘某2、高某伟为一般参加成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团在本区长河街道滨盛路1870号柏悦轩1503室以杭州川航投资管理有限公司（以下简称“川航公司”）为据点，以非法占有为目的，骗取被害人签订虚高借款合同、制造资金给付凭证，单方面认定被害人“违约”并要求“偿还”虚高借款。在被害人无力“偿还”的情况下，犯罪集团成员通过催讨债务、提起民事诉讼等手段要求被害人按照虚假合同支付钱款，向多名被害人诈骗财物共计价值814600元，其中既遂650800元。该犯罪集团成员还通过扣押车辆、非法拘禁、殴打、言语威胁、上门滋扰、纠缠等手段，向多名被害人敲诈勒索财物共计价值1099900元，其中既遂794800元。被告人陈海洋参与敲诈勒索6起，犯罪数额共计529600元，其中既遂316000元；参与诈骗6起，犯罪数额共计626100元；参与非法拘禁1起；参与非法侵入住宅2起。 公诉机关为证实上述所控事实，当庭宣读和出示了被害人陈述、证人证言、辨认笔录、搜查笔录、扣押清单、工商登记资料、民事判决书、刑事判决书、借条、收款确认书、车辆垫款抵押合同、承诺书、逾期变卖委托书、银行回单、微信转账记录、银行账户交易明细、价格认定结论书、执法记录仪录像、电子证物检查笔录、支付宝交易记录、抓获及破案经过、户籍证明、被告人陈海洋的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人陈海洋的行为已构成敲诈勒索罪、诈骗罪、非法侵入住宅罪、非法拘禁罪。应数罪并罚。提请本院依法惩处。 被告人陈海洋对指控的其他犯罪事实无异议，但辩解其没有参与去台州扣王某2的车辆。其辩护人提出被告人陈海洋主动投案，如实供述自己的罪行，系自首；在恶势力犯罪集团相关犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；部分犯罪未遂。请求法院从轻、减轻处罚。 经审理查明，一、恶势力犯罪集团事实 2016年9月至2018年3月期间，夏某2（另案处理）先后纠集王某3、饶某、谢某2、徐某2、刘某2、张某2、高某伟（均另案处理）及被告人陈海洋等人，在本区长河街道滨盛路1870号柏悦轩1503室，以川航公司为据点，以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过虚增债务、签订虚假借款合同、制造资金流水、以各种借口单方认定违约、制造明显不利于被害人的证据提起民事诉讼等手段非法占有他人财产，或者利用人数优势，通过强扣车辆、殴打、上门滋扰、非法拘禁等暴力威胁手段强行索取钱财。逐步建立起以夏某2为首要分子，以王某3、饶某、谢某2、张某2为重要成员，以被告人陈海洋及徐某2、刘某2、高某伟等人为一般成员的恶势力犯罪集团。 二、敲诈勒索、非法拘禁事实 （一）2016年11月15日，被害人丁某1以其名下汽车作抵押向某公司的谢某2借款50000元，借期30日。当日，张某2转账给丁某150000元，丁某1取现16000元（上门费1000元、GPS安装费1000元、押金5000元、首月利息9000元）交还，实际拿到34000元。同月25日，丁某1再次向谢某2借款50000元。同日，夏某2转账给丁某134500元，谢某2让丁某1出具虚假的收到15500元现金的收款确认书。2016年11月15至2017年4月14日期间，丁某1向谢某2支付利息、违约金等共计77000元。 2017年4月20日左右，夏某2纠集王某3、饶某、谢某2、张某2及被告人陈海洋等人到丁某1家，因丁某1不在家，遂向丁某1父亲丁某2索债100000元。在支付给丁某2200元后，将丁某2饲养的两只活鸭宰杀烹食，并擅自吃掉丁某1家的腌肉、水果。 2017年6月1日，夏斌、张某2分别向杭州市萧山区人民法院提起诉讼，要求丁某1夫妇归还夏某2、张某2各50000元并支付相应利息，上述诉求均获法院判决支持。 （二）2017年6月26日，被害人鲁某、方某1经人介绍，在川航公司内向谢某2借款230000元，借期半个月。当天，鲁某收到谢某2转账的300000元借款，当即从银行取现70000元作为头息、保证金等还给谢某2，实际得款230000元。2017年7月上旬，谢某2告知鲁某违约，夏某2让鲁某支付40000元违约金。由于鲁某夫妇无力支付，夏某2让鲁某夫妇向一男子借款40000元，由鲁某和方某1向该男子出具一张虚假的收到45000元（其中利息5000元）的借条。后夏某2分别纠集张某2、谢某2、刘某2及被告人陈海洋多次到被害人鲁某、方某1家中滋扰并留宿，强行索取鲁某夫妇348000元。 （三）2017年8月14日，被害人陈某1以其父陈某3的汽车作抵押，通过刘某2向某公司的夏某2借款25000元。陈某1收到谢某2转账11600元，由刘某2陪同取现11600元带回川航公司。饶某安装GPS后，谢某2向陈某1转账13400元。川航公司人员当即以车辆己有抵押为由，认定陈某1违约，将陈某1的汽车扣留。夏某2让刘某2跟陈某1到银行取现归还借款13400元，并要求陈某1支付违约金25000元用于赎车。陈某1找王某3要车未果，饶某、夏某2及被告人陈海洋威胁陈某1，不付25000元就将陈某1的汽车卖掉。同日，陈某1报警。最后，陈某1另行支付19600元，才将汽车赎回。 （四）2017年9月14日，被害人蒋某1经人介绍，在川航公司内向夏某2借款210000元，约定借期一个星期。当天，蒋某1收到夏某2银行转账210000元，由王某3、张某2陪同到银行取现，后将60000元现金作为利息、保证金等交还给王某3，实际得款150000元。一个星期后，因蒋某1无力还款，夏某2纠集王某3、张某2等人上门催讨。同年10月23日，夏某2、王某3得知蒋某1用房屋抵押的借款600000元，被其他债权人拿走后，殴打蒋某1，没收蒋某1手机，并将蒋某1带到川航公司。次日晚，夏某2让蒋某1打电话给被害人蒋某2，让蒋某2、胡某夫妇到川航公司，要求蒋某2、胡某用孩子名下的房子抵押借款。蒋某2、胡某拒绝，被扣留在川航公司，直到胡某同意次日来签字才让二人离开。次日，夏某2、王某3、张某2、高某伟、陈海洋等人到蒋某2、胡某家索债500000元，遭到拒绝后，将蒋某2、胡某带回川航公司。当晚，王某3、张某2、徐某2等人用蒋某2、胡某的身份证，在本区新街坊假日大酒店开房。高某伟与蒋某1一个房间，蒋某2、胡某一个房间，由徐某2在走廊看守，期间，王某3、张某2将胡某的手机收缴。同月26日凌晨5时许，蒋某2报警，蒋某2、胡某趁民警出警之际离开，后又被夏某2等人带回川航公司。同月27日上午9时许，王某3、张某2及被告人陈海洋等人带蒋某2、胡某到蒋某1家看完房子后，又将蒋某2、胡某带至川航公司直到晚上10时，才让二人回家。次日，蒋某2、胡某逃到胡某老家富阳，夏某2、王某3、张某2、饶某、高某伟及被告人陈海洋等人带蒋某1追到富阳，将胡某带至川航公司，并将胡某使用的牌号为浙Ａ×××××的丰田牌卡罗拉汽车扣留，该车至今去向不明。之后，夏某2、王某3、高某伟及被告人陈海洋等人开车带胡某到富阳找蒋某2，未果。在回滨江途中，因蒋某2报警，夏某2等人才让胡某回家。最终，夏某2要求蒋某1还款450000元。蒋某1一直被扣留在川航公司直到同年11月3日，胡某被控制50多个小时，蒋某2被控制30多个小时。 经认定，被扣的牌号为浙Ａ×××××的车辆价值86400元。 2017年11月15日，夏斌向杭州市拱墅区人民法院提起诉讼，要求判令蒋某1及其妻子曹某还款210000元及相应利息，蒋某2承担连带担保责任。2018年3月23日，夏某2向人民法院申请撤诉并获准许。 （五）2017年11月7日，被害人华某1经人介绍到川航公司以汽车作抵押向饶某借款50000元。合同金额为60000元，王某3转账给华某125000元，华某1取现10000元交还给饶某。次日，夏某2、张某2、王某3、饶某及被告人陈海洋要求华某1重签合同，后王某3转账给华某135000元，华某1取现20000元交还给饶某。王某3当即以华某1车上装有其他GPS为由，认定华某1违约，扣下华某1的汽车，要求华某1还款60000元。之后，王某3、饶某、谢某2、徐某2及被告人陈海洋等人分别结伙多次到华某1家中索债，张贴大字报。12月的一天，王某3等人又到华某1家索债，华某1报警。后华某1、汤某、华某2被迫与王某3、饶某、张某2、高某伟、刘某2及被告人陈海洋等人协商。最终，华某1父母支付67000元，才将汽车赎回。 （六）2017年12月13日，被害人林某1经人介绍认识饶某，以其丰田汽车作二次抵押到川航公司借款30000元。夏某2让张某2负责签订金额为50000元的借款合同，由谢某2、饶某陪同林某1配汽车备用钥匙。期间，林某1收到张某2汇款30000元，和谢某2、饶某一起到银行取款25000元交谢某2带回，作为首月利息、GPS安装费、平台管理费、服务费、上门费等。同日，被害人林某1转账给被告人陈海洋100元香烟费。回到川航公司后由饶某负责安装GPS，张某2以林某1车上装有4只GPS为由，认定林某1违约。林某1被徐某2等人拦住，不让离开，让林某1要么卖车，要么再付50000元。林某1被迫同意归还之前拿到的5000元后再付33000元，由谢某2陪同到银行取款。最终林某1支付32000元后，才得以开车离开。 （七）2018年1月12日，被害人周某与吴某以周某的汽车作抵押，到川航公司向张某2借款100000元。当日，夏某2转账给周某50000元，被告人陈海洋陪同周某取现20000元交还川航公司。被告人陈海洋以周某汽车做过抵押为由，认定周某违约，要求周某归还剩下的30000元，并再支付20000元赎车，否则就将周某的汽车卖掉。次日，周某通过李某2支付50000元后才将车辆赎回。 三、诈骗事实 （一）2017年2月12日，被害人赵某经人介绍到川航公司，以汽车作抵押向张某2借款60000元。赵某告知张某2汽车做过抵押，张某2同意借款，并和赵某签订合同。当日，张某2转账给赵某60000元，赵某去银行取现20000元交还张某2，作为首月利息、押金、平台使用费等。同月28日，赵某向另外一家资金公司借款，夏某2由此认定赵某违约，让赵某支付违约金，赵某被迫支付给夏某25000元作为“茶水钱”。三天后，谢某2和王某3跟随赵某将另外一家资金公司的借款还清，后谢某2让赵某花1600元买香烟给夏某2。同年3月2日，川航公司的人擅自将赵某的汽车开走。次日，夏某2和谢某2到赵某家中，要求赵某归还70000元，才同意将汽车归还。赵某外出躲债期间，夏某2带王某3、谢某2及被告人陈海洋再次上门索债，赵某家人报警。经认定，赵某的宝来汽车价值91200元。 （二）2017年4、5月份，王某3介绍郑某到川航公司以汽车作二次抵押贷款，并将饶某的联系方式提供给郑某。同年5月25日，郑某到川航公司借款，饶某同意借款15000元。随后，郑某收到谢某2转账的15000元借款，饶某安排人员收取郑某从银行取出的5000元现金作为首月利息、GPS使用费及人工费等。后饶某定期打电话催讨，并表示如果不还钱就去郑某家，并派人开走汽车。郑某被迫每个月支付王某3或饶某2600元利息，其中一次现金交给被告人陈海洋转交给饶某，共计支付26000元。 （三）2017年6月22日，被害人史某与刘某1经人介绍到川航公司借款，夏某2与史某谈好借款300000元，利息2分5厘，借款三个月，用刘某1的别克昂科威汽车和房产证作抵押。合同上利息等内容均空白，饶某给汽车安装了GPS。同日，饶某等人到刘某1家“家访”。期间，夏某2通过银行转账给刘某1300000元，饶某当场向史某索取6000元“家访费”和GPS安装费。次日，饶某到史某家强行索要半个月利息15000元，保证金30000元，史某实际得到借款249000元。半个月后，川航公司的人打电话给刘某1催债，史某按川航公司要求于同年7月5日支付半个月利息15000元。同月20日，史某向夏某2再次借款60000元，由被告人陈海洋陪史某到银行取现，扣除利息6000元，上门费4000元，上次借款利息15000元，史某实际得到借款35000元。因史某未按要求配备汽车用钥匙，只得转账给饶某300元。后史某出差，未按饶某要求的三日之内回来，被认定逃跑，要其缴纳3000元滞纳金。饶某等人到史某家大力拍门，史某因害怕，通过微信转账给饶某3000元。同年8月4日，史某支付利息15000元。同年9月4日，史某归还夏某2本金347000元，支付利息10000元。 （四）2018年1月9日，被害人俞某以汽车作抵押向某公司张某2借款50000元，张某2要求俞某签订相关抵押合同，并安装车辆GPS。被告人陈海洋及高某伟参与洽谈合同并围着俞某签名。当日，夏某2转账给俞某50000元，俞某当即取现13000元作为首月利息、平台费、保证金交还张某2，实际得款37000元。2月1日，俞某向饶某账户转账还款45000元。 （五）2018年1月17日，陈某2经人介绍以其丈夫的路虎汽车作二次抵押向某公司张某2、饶某借款350000元。借条上写明到期归还本金321500元。当日，夏某2转账给陈某2350000元，饶某等人收取首月利息、押金、家访费、服务费共计65000元，陈某2实际拿到285000元。次日，张某2、饶某及被告人陈海洋到陈某2家家访。同年2月13日，陈某2联系张某2还款，张某2以公司放假为由，让陈某2支付利息31500元。同年3月初，张某2、饶某主动联系陈某2还款，因陈某2在外出差，未还款。 综上所述，被告人陈海洋参与敲诈勒索7起，犯罪数额共计621600元，其中既遂316500元，未遂305100元；参与诈骗5起，犯罪数额共计256100元，其中既遂188100元，未遂68000元；参与非法拘禁1起。 2019年1月5日，被告人陈海洋主动到公安机关投案。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人丁某1的陈述及辨认笔录，证明2016年11月，其用汽车二抵向某公司的谢某2借款50000元，收到50000元后取现16000元交还，作为上门费1000元、GPS安装费1000元、押金5000元及首月利息9000元，实际拿到34000元。10天后，其又向谢某2借款50000元，谢某2让其出具收到15500元现金的虚假收条，实际收到转账34500元。谢某2让其每个月14、24号各还利息9000元。借款合同上只有其的基本信息和借款金额，其余都是空白。2016年11月15日至2017年4月间，其转账支付给谢某2利息共计44500元；2017年1月25日、2月13日、3月24日，分三次每次9000元，现金存入谢某2账户共计27000元。2016年12月，因汽车的GPS没电，谢某2向其收取5500元的费用（包括500元的GPS更换费）。听其父亲丁某3，2017年4、5月份的时候，这些人到其家中要债，在其家中床上躺着，自己泡茶、烧饭，杀鸭，还让其归还100000元本金。后其收到法院传票，原告名字叫张某2。 经丁某1辨认，其辨认出谢某2、张某2。 2.被害人丁某2、王某1的陈述及丁某2的辨认笔录，证明丁某2系丁某1的父亲，王某1系丁某1的母亲。丁某1因赌博向一家公司借款100000元，实际收到60000多元。2017年4月20日，有人上门讨债，来了至少5、6个人，要求还款100000元。其二人因害怕而离家。当晚7、8时邻居报警，二人才敢回家，发现家里被弄得很乱，家里的鸭子、腌肉、蔬菜、水果等被吃掉。虽付给其200元，但其内心是不同意吃鸭子等食物。 经丁某2辨认，张某2是其中一位来要债的男子。 3.被害人鲁某、方某1的陈述及辨认笔录，证明2017年6月26日，其夫妻二人通过他人介绍向谢某2借款230000元，期限半个月。谢某2转账给鲁某300000元，鲁某当天取现70000元返还谢某2。2017年7月上旬，谢某2告知鲁某违约，夏某2让鲁某支付40000元违约金。由于鲁某和方某1无力支付，夏某2找人过来，让鲁某和方某1向该男子借40000元，并让鲁某和方某1向该男子出具一张45000元（其中5000元作为利息）的借条。2017年7月8日左右，谢某2带一名男子到鲁某家中要债，并在其家中吃喝拉撒，直到次日才离开。7月11日和12日，通过方某1的银行卡向谢某2转账还款268000元。谢某2让二人10天内再还80000元。7月21日下午，夏某2、张某2、谢某2、陈海洋再次上门讨债，谢某2和陈海洋留在鲁某家中吃住，看管鲁某夫妇，收缴鲁某夫妇的手机。陈海洋为了夺取方某1的手机还将方某1的手反拗。之后，夏某2让谢某2搬鲁某家中的东西，刘某2带司机到鲁某家，因方某1报警，未得逞。7月26日下午3、4点，谢某2和另一名男子又到鲁某家中吃住要债，直到27日中午12点，夏某2和张某2让鲁某出具保证书，才离开。7月28日下午，夏某2、张某2、陈海洋及另外两名男子来要债，鲁某转账给张某280000元。二人实际借款230000元，还款348000元。 经鲁某、方某1辨认，鲁某辨认出夏某2、张某2、谢某2，到其家中要债的男子有陈海洋、刘某2；方某1辨认出夏某2、张某2、谢某2，将方某1手臂反拗夺其手机的人是陈海洋，7月23日到方某1家中的男子是刘某2。 4.被害人陈某1的陈述和辨认笔录，证明2017年8月14日，其找川航公司的夏某2以车子二抵借款25000元，扣掉上门费、GPS安装费、保证金、第一个月的利息，共11600元，实际收到13400元借款。饶某给其汽车装GPS后，刘某2当即以其车子是二抵车为由认定违约，让其付违约金才能赎车。夏某2让刘某2跟其去银行取现归还13400元，还让其再付25000元赎车，饶某和陈海洋威胁其筹不到25000元就将车子卖掉。期间，王某3对其殴打。其借款没拿到，反而给了他们19600元，才将汽车拿回。 经陈某1辨认，其辨认出刘某2、夏某2、饶某、张某2、王某3、陈海洋。 5.被害人蒋某1的陈述及辨认笔录，证明2017年9月份，其通过他人介绍到川航公司向夏某2借钱，夏某2让其老婆曹某一起签了空白合同后，按夏某2的要求签女儿蒋某2的名字做担保人，之后向其农行卡转账210000元。王某3、张某2和其一起取现后拿走60000元。2017年10月23日下午4时许，夏某2和王某3得知其房子抵押贷款的600000元被大兴公司拿走，就赶到大兴公司对其拳打脚踢，收走其手机，并将其带回川航公司，派人看管。次日，夏某2等人让其打电话叫蒋某2来川航公司，要其女儿、女婿签字抵押房产还500000元。直到晚上11时许，在其女婿答应次日签字后才让其女儿、女婿离开。同月25日，夏某2、王某3、张某2将其女儿、女婿带到川航公司进行逼债。晚上，夏斌、王某3等人带其及其女儿、女婿在新街坊大酒店吃饭后开了两个房间，其被高某伟、徐某2两人在房间内看管，其女儿、女婿住在一个房间。同月26日凌晨5点许，有民警过来，高某伟、徐某2将其带回川航公司，之后其女儿、女婿也被带回川航公司。同月27日，因其女儿、女婿逃到富阳，夏某2、王某3、张某2、饶某、高某伟、陈海洋、徐某2带其去富阳，将其女婿带回川航公司。王某3将其女婿的汽车开走。同月28日，夏某2、王某3又带其女婿去富阳找其女儿，因家人报警，夏某2等人在半路将其女婿放回家。夏某2等人还带其去外孙女上学的幼儿园蹲守其女儿、女婿。同年11月3日，才将其放回家。期间，夏某2要其最终归还450000元。 经蒋某1辨认，其辨认出夏某2、王某3、张某2、高某伟、徐某2、陈海洋、饶某。 6.被害人胡某、蒋某2的陈述及辨认笔录，证明2017年10月24日晚8时许，其二人接到蒋某1电话到川航公司。夏某2让其二人用孩子名下的房子抵押还钱500000元。次日中午13时许，胡某、蒋某2被王某3带到川航公司，由陈海洋、高某伟看管，直到晚上10时许。当晚，夏某2让胡某、蒋某2和蒋某1住酒店，用胡某、蒋某2的身份证办理入住，开了两个房间。蒋某1住一个房间被人看管，胡某、蒋某2住一间，房间无人看管，外面走廊有人看管，胡某的手机被王某3等人没收。同月26日凌晨，蒋某2打电话报警，后又被夏某2等人带回川航公司，直到晚10时许，才让胡某、蒋某2回家。同月27日，胡某、蒋某2开车逃到富阳，夏某2、王某3、“张总”、陈海洋、高某伟等七、八个人到富阳将胡某带回川航公司，由陈海洋、徐某2、饶某三个人看管。后因蒋某2报警，胡某在途中接到警察电话，夏某2才让胡某回家。之后二人一直外出躲避，连小孩都不敢去上幼儿园。蒋某1一直被王某3等人控制，超过一个星期。胡某被控制约58个小时，蒋某2被控制30个多小时。蒋某2还证明蒋某1被打，看到蒋某1牙龈有血。期间，王某3假借用车将胡某的车开走至今未归还。 经胡某、蒋某2辨认，其二人均辨认出夏某2、王某3，徐某2、饶某、高某伟、陈海洋，“张总”是张某2。 7.被害人华某1的陈述及辨认笔录，证明2017年11月7日下午，其通过中介联系“老杨”，用其母亲华某2的汽车抵押贷款。其告知“老杨”车辆已经办理过抵押借款，“老杨”同意借款50000元。合同上借款金额为60000元，出借人、利息等空白。其于当天收到25000元，取现10000元还给“老杨”，作为利息、保证金、上门费、安装GPS费，实际拿到15000元。次日，在滨江区星耀城一楼大厅，王某3让其重新签订一份合同，在场的有“老杨”、王某3、陈海洋、夏某2、张某2。之后，王某3转账给其35000元，其取现20000元交还给“老杨”，作为利息、保证金、上门费、安装GPS的尾款，其实际拿到15000元借款。之后，王某3以其车上有多个GPS为由，强行将其汽车扣下，让其归还60000元。之后，“老杨”带三、四个人到其家中要债，让其还款70000多元，并在其家附近贴了很多印有其身份证照片、其爸妈名字及欠债不还等文字的大字报。最后，其被迫和“老杨”、王某3、张某2、陈海洋、高某伟协商，支付对方67000元。 经华某1辨认，“老杨”是饶某，并辨认出陈海洋、王某3、夏某2、张某2、高某伟。 8.被害人林某1的陈述及辨认笔录，证明2017年12月13日，其通过“宝哥”介绍到川航公司借款30000元，饶某将其带上楼，夏某2让“张某3”和其洽谈。其告知“张某3”汽车抵押过，“张某3”同意借款，但告知其借10000元每天利息是50元，服务费是5个点，平台管理费1500元，上门费500元，GPS安装费2000元等是要当场扣除的。谢某2拿合同让其签字，合同上很多地方是空白的。在饶某和谢某2陪其配汽车备用钥匙途中，其收到转账30000元，后在谢某2、饶某陪同下，其取现25000元交给谢某2。之后饶某安装GPS，因其汽车之前安装过GPS，“张某3”认定其违约。其被徐某2等人围住不让离开。后“张某3”让其归还剩下的5000元，并支付违约金33000元，其被迫让朋友转账30000元，共支付谢某238000元。期间，还支付给陈海洋100元香烟费。饶某将合同销毁后要收2000元辛苦费，并威胁不给辛苦费就到其家里闹。之后饶某将汽车还给其，其微信转给“张某3”2000元辛苦费。 经林某1辨认，“张某3”是张某2，并辨认出饶某、徐某2、谢某2、夏某2、陈海洋。 9.被害人周某的陈述及辨认笔录，证明2017年，其朋友吴某因急需用钱，叫其一起去川航公司找“张总”借款100000元。因吴某无抵押物，“张总”让其以汽车抵押借款，其告知“张总”汽车已经抵押过，“张总”同意借款，但要扣除各种费用。之后，川航公司的两名男子带其二人去安装GPS。夏某2先给其打款50000元，让其取现20000元交给陈海洋。陈海洋当即以其汽车抵押过为由认定违约，让其归还剩下的30000元，并要其再支付20000元赎车，否则就将其车卖掉。因对方人多，其只能将车钥匙给了陈海洋。后通过李某2支付给川航公司的人50000元。 经周某辨认，“张总”是张某2，并辨认出夏某2和陈海洋。 10.被害人赵某的陈述及辨认笔录，证明2017年2月25日左右，其通过他人介绍到川航公司做汽车抵押贷款。其告知张某2汽车己做过抵押，张某2同意借款，和其签订金额为60000元的借款合同，告知其不能再去抵押贷款，否则要收10000元违约金。其收到张某2转账的60000元后，去银行取现20000元交还给张某2，作为第一个月利息、押金、平台使用费等手续费，张某2等人给其汽车安装了GPS。同月28日左右，其在萧山的一家资金公司借了30000元，这家公司也给其汽车安装了GPS。随后，夏某2认定其违约，其与夏某2协商，并支付给夏某25000元“茶水钱”。三天后，谢某2和一名男子带其去萧山的资金公司还钱，并让其花1600元买了四条香烟给夏某2。同年3月2日，川航公司的人在其不知情的情况下将其汽车开走扣押。次日，夏某2和谢某2到其家中要其归还70000元，才肯归还汽车。后夏某2带人再次上门索债。汽车至今未归还。 经赵某辨认，辨认出夏某2、王某3、张某2，谢某2是陪其去还钱的人。 11.被害人郑某的陈述及辨认笔录，证明2017年3月，其通过王某3介绍到“微贷网”办理车贷业务。同年4、5月份，王某3推荐其到川航公司办理二次抵押贷款，并将“老杨”的联系方式提供给其。经联系，“老杨”在电话里告诉其贷款不需要其他费用。同年5月25日，其开车到川航公司，“老杨”称车辆是“二抵”可以贷15000元，但需要其他费用，以及每个月2600元的利息。其有些犹豫，“老杨”拿出合同，公司其他4个人（其中一人是陈海洋）围着其，催其签字。随后其收到了15000元借款，“老杨”安排工作人员收走其从银行取出的5000元现金作为第一个月利息、GPS使用费及人工费等。之后，“老杨”打电话催其还款，并威胁不还钱，到其家里闹，还会派人把车开走。其每个月支付王某3或“老杨”利息2600元，其中一次交给陈海洋，共计支付利息26000元。 经郑某辨认，辨认出王某3、陈海洋，“张总”是张某2，“老杨”是饶某。 12.被害人史某的陈述及辨认笔录，证明2017年6月22日，其与刘某1经孙必龙介绍到川航公司向夏某2借300000元，约定利息按照2分5计，借款三个月，用刘某1的别克汽车和房产证做抵押。后夏某2、“老杨”让刘某1签署空白合同，并由“老杨”给汽车安装了GPS。当日“老杨”等人到刘某1家“家访”，并当场向其索取6000元“家访费”。随后夏某2通过银行转账给刘某1300000元。6月24日，“老杨”到其家中告知其利息提高到1角，其与“老杨”争执，受到“老杨”威胁，其害怕就只能同意。在“老杨”陪同下其取现45000元（保证金30000元、半个月利息15000元）交给“老杨”，其实际借到249000元。2017年7月5日，其通过微信转给“老杨”15000元。7月20日，其又向夏某2借款60000元，夏某2转账给其60000元后让其取现25000元（其中包含300000元借款的半个月利息15000元，60000元借款的利息6000元，还有4000元的上门费）交给夏某2，陈海洋跟其去银行取现。当日，其通过微信转账300元给“老杨”用于配抵押车钥匙，后其出差。期间，“老杨”打电话让其三日之内必须回来。8月3日，其出差回来时，“老杨”认定其逃跑，要其缴纳3000元滞纳金，因“老杨”等人到其家中大力拍门，其害怕，遂通过微信转账给“老杨”3000元。2017年8月4日，其通过微信支付利息15000元。8月17日，其还给夏某2157000元。8月19日，其通过微信支付利息10000元。9月4日，其向夏某2还款190000元。其总共借款360000元，实际拿到284000元，共还款390300元。 2018年1月，“老杨”让其去借款，并承诺利息按照2分5收取，其去川航公司用其黑色广本雅阁车作为抵押，借款70000元，期限三个月。夏某2让其签空白合同，随后转账给其70000元，“老杨”给其的汽车安装了GPS，让其取现16500元，包括7000元利息，7000元保证金，1000元上门费，1500元GPS费给夏某2。其提出利息不对，受到“老杨”等人威胁，其无奈取现16500元交给“老杨”和王某3。2018年2月15日，其通过微信转给“老杨”7000元利息，3月17日，向某公司微信名为“再回首”的人转7000元。其借款70000元，实际拿到53500元，己支付14000元利息。 经史某辨认，辨认出夏某2、王某3、张某2、陈海洋，“老杨”系饶某。 13.被害人俞某的陈述及辨认笔录，证明2018年1月9日，其到川航公司找“张某3”借款50000元。电话里面谈的利息较为合理，到了公司后利息翻倍，签合同的时候有几个看上去像打手、混混的人围着其。合同上的出借人和利率都空白，“张某3”还让其签车辆抵押合同，并在其汽车上安装了GPS。欠条、合同只有一份，都在夏某2那里。签完合同后，其收取夏某2转账50000元，其按“张某3”要求取现13000元，其中5000元是利息，另外5000元是保证金，还有3000元是平台费，交给川航公司派去跟其取现的人。2018年2月1日，其通过银行卡还款45000元给饶某。 经俞某辨认，辨认出“张某3”是张某2；陈海洋、高某伟是和其谈合同并围着其签合同的人。 14.被害人陈某2的陈述及辨认笔录，证明2018年1月17日，其通过他人介绍向某公司的“张某3”、饶某借款350000元，夏某2的转账给其350000元后，饶某等人向其收取押金、一个月的利息、家访费用及服务费共65000元，实际拿到285000元。第二天“张某3”、饶某及另一名男子到其家中家访。同年2月13日其主动联系“张某3”要求全部归还，“张某3”以公司放假为由，要其先支付一个月利息31500元。同年3月初“张某3”主动联系要求其提前还款，因为其出差未还，后其发现已经联系不上“张某3”。因川航公司扣押金28500元，在借条上写到期本金还321500元。 经陈某2辨认，辨认出饶某；“张某3”是张某2；和“张某3”一起家访的人是陈海洋。 15.被害人沈某的陈述，证明2016年9月28日，其以奔驰汽车二抵向夏某2借款250000元，取出现金100000元给夏某2，作为保证金、首月利息、上门费、服务费、GPS安装费等。第三天，夏某2以其汽车已经抵押过为由认定其违约，让其四天内还款300000元，否则违约金累计要还400000元。其最后被迫还夏某2450000元。 16.被害人邱某1、邱某2的陈述，证明2017年8月15日，邱某1用其女儿邱某2的奔驰C200汽车抵押，向夏某2借款120000元，当天，夏某2打款50000元到其工行卡后拿走奔驰车的备用钥匙。饶某等人安装GPS。之后，夏某2又打款70000元，让邱某1取50000元现金返还。同年10月26日，邱某1向夏某2借20000元，借条写30000元，当场夏某2打款30000元，用POS机刷回10000元。之后每个月通过微信还利息24000元给王某3，共计70000元，因差2000元利息没给，夏某2等人认定违约，邱某2的奔驰车被川航公司的人从邱某2单位开走，“张总”让邱某1还款194000元，再付40000元的拖车费、汽车保管费等，后邱某2共付234000元才拿回车。 17.被害人张某1的陈述，证明2018年1月27日，其以车子抵押向夏某2借款100000元，实际拿到73000元。借条上出借人空白，利息写的是“千二”，实际按照“千七”计算。夏某2让饶某装GPS，之后饶某载其去配了车子备用钥匙。同年2月3日左右，夏某2以其汽车有抵押借款记录，认定违约，将其汽车拖走，让其还款100000元。饶某多次向其要辛苦费，共计3000多元。同月8日下午，其给夏某2转账85000元，才拿回汽车。 18.被害人王某2的陈述及辨认笔录，证明其向某公司的夏某2借款二次。第一次是2017年6月下旬，其用赣Ｅ×××××的奔驰ML350轿车向夏某2借款70000元，由王某3与其签的合同。刘某2给汽车装GPS。之后夏某2转账给其70000元，王某3陪其取现12000元，作为GPS安装费、信誉费、保证金、手续费加上第一个月的利息交给王某3，实际拿到58000元。2017年7月10日左右，其向夏某2借30000元，夏某2转账给其30000元，王某3陪其取现7000元，作为手续费、利息交给王某3。同年7月底一天，因其资金紧张未能及时支付利息，其开车在台州市路桥区、五个穿黑衣，露纹身的人逼停，让其还钱。三个多小时后，夏某2带了刘某2、陈海洋、张某2等六、七个人，将其汽车开走，夏某2让其一次性还130000元，不然后面的利息10000元一天。后其与王某3电话联系，表示愿意支付110000元赎车，王某3让其先付10000元利息，其通过支付宝分三次转给王某3共计7000元。之后其得知车子已被卖掉。 经王某2辨认，其辨认出夏某2，王某3、刘某2、陈海洋、张某2。 19.被害人徐某1的陈述，证明其一共向某公司借过六次款。每次拿到借款都要当场支付利息、服务费等，有时要求自带现金才能借款，费用和还款金额由夏某2决定，还被要求归还部分现金。 20.被害人谢某1的陈述，证明2018年1月8日，其汽车抵押向夏某2借款20000元，饶某接待并在其汽车上安装GPS，夏某2通过银行转账给其20000元，后由饶某带其取现返还4600元。其共还利息10800元，现金还款是夏某2要求的，否则算其违约。 21.证人邬某的证言，证明其是滨江区柏悦轩物业经理。2017年1月5日，川航公司搬到柏悦轩1503室办公，2018年1月26日搬走。该公司从事放贷，公司负责人是夏某2，其每次与夏某2接触，夏某2都有好几个小弟跟着，小弟身上都有纹身，看上去就像混社会的小混混。 22.证人卞某1的证言，证明其是系饶某的妻子。夏某2是其姐夫，王某3是夏某2的妹夫，饶某是跟着王某3和夏某2到川航公司工作的。 23.证人姜某1的证言，证明川航公司是夏某2在经营的。 24.证人卞某2的证言，证明其是夏某2的妻子。夏某2跟几个朋友在杭州市滨江区家川航公司，公司地址在滨盛路××楼，夏某2从事贷款有关的行业。 25.证人夏某1的证言，证明其是王某3前妻，夏某2的妹妹。夏某2在杭州开了家川航公司，是公司老板。王某3、谢某2在川航公司上班。公司在杭州市滨江区柏悦轩，经营汽车抵押贷款。 26.证人王某4的证言，证明其系浙江萧和律师事务所律所。其代理过夏某2诉丁某1、张某2诉丁某1、王某3诉沈某、夏某2诉蒋某1的民间借贷案件。夏某2诉蒋某1的民间借贷中，夏某2没有将借条给其，后其联系夏某2得知夏某2一伙中有人被抓，叫其去撤诉。其代理的案件有借条、转账记录，其中还有支付现金的，其和夏某2等人确认过，夏某2等人明确表示支付过现金。 27.证人汤某的证言及辨认笔录，证明其系华某1的表哥。2017年11月中下旬，华某1在外借钱，车子被人扣了，之后有人上门讨债。其与饶某通过电话约见面，后其和阿姨见到饶某和夏某2及另一名男子。夏某2称华某1车子已经抵押过是违约，饶某要华某1还90000元，双方未谈拢。后对方到华某1家讨债好几次，未经其阿姨同意擅自进入住宅找其表弟，并在门口贴大字报讨债等。12月下旬，其和阿姨去临浦派出所和饶某等四、五个人协商，支付对方67000元。 经汤某辨认，其辨认出夏某2、饶某、谢某2、陈海洋。 28.证人华某2的证言及辨认笔录，证明其系华某1的母亲。2017年11月或12月份，有人上门讨债，其才知道华某1用其车子抵押借钱。华某1在借条上写了60000元，但实际拿到30000元。这些人每天都会打电话要债，还来家门口泼油漆，贴华某1还钱、华某1老赖之类的大字报等。一天上午，对方来了五个人到其家讨债，其中一个走到了三楼，四个人走到四楼，其与走到三楼的男子发生争吵，对方说话很凶。其报警，与对方在萧山临浦派出所谈好还对方67000元，对方将车子还给其。次日，其和丈夫华某3、外甥汤某三人去滨江星耀城，其先向对方支付30000元现金，汽车开来后，其又支付37000元。 经华某2辨认，夏某2是自称老板的人；饶某（与其发生争执的人）、高某伟、谢某2、陈海洋、徐某2是到其家里要债的人；见过王某3，但记不清哪一次。 29.证人华某3的证言及辨认笔录，证明其系华某1的父亲。2017年底的一天，其与妻子华某2、外甥汤某一起去滨江区星耀城和对方谈还钱，先给对方30000元，对方将汽车开过来后，其将剩下的37000元给对方。 经华某3辨认，辨认出王某3、刘某2、陈海洋。 30.证人李某1的证言及辨认笔录，证明2017年3月3日，有四、五个人到其家里，找其要债70000元，其告知对方已经和赵某离婚，这几人在其家中坐了二十分钟左右离开，当日下午五点半左右，那四、五人又人冲进其家中搜人，其很害怕，逃出去报警，他们才走掉。 经李某1辨认，辨认出夏某2是带头的，王某3和徐某2在场要债的人。 31．证人刘某1的证言及辨认笔录，证明2017年6月22日，其用自己的别克昂科威SUV和名下的房产帮史某到滨江区川航公司抵押借款。夏某2和史某谈好后，让其在空白合同签字，合同约定若不按时还款，可将其房子卖掉，其有些犹豫，在场穿着黑短袖、露着纹身的人，一直催着签字，其害怕就签了字，还将汽车的备用钥匙及房产证抵押在川航公司。其当天就收到300000元转账，并按要求通过支付宝转给“老杨”6000元“家访费”。第二天，其和史某一起取现金90000元，其中一部分给了“老杨”。2017年9月，史某告诉其钱还清了，拿回了房产证。 经刘某1辨认，辨认出夏某2，“老杨”是饶某。 32.证人王某3的证言，证明其系川航公司法定代表人。川航公司于2017年3、4月份开始经营，办公地点在滨盛路柏悦轩。2018年1月，从微信群中听说杭州专门在查贷款公司，为避风头，其将川航公司法定代表人转到其朋友王某5友名下。公司有业务员“小杨”、饶某、夏某2、“阿某1”。公司房租费由其和“小杨”、饶某平摊。谢某2外号“小谢”，之前是在公司跑业务的。蒋某1欠川航公司钱，其带徐某2向蒋某1讨债，将蒋某1带到川航公司，晚上住在新街坊酒店。长河派出所为此出警过三次。蒋某1女儿、女婿也来过川航公司，其和徐某2、带蒋某1去富阳找过蒋某1女儿、女婿。蒋某1在川航公司呆了十天左右。郑某是川航公司客户。 33.证人饶某的证言，证明其于2017年3、4月份至2018年1月期间在川航公司担任业务员。公司地点在柏悦轩1503室，法定代表人是王某3，谢某2、张某2、夏某2都是合伙的老板。其和徐某2、陈海洋、高某伟还有一个东北小伟都是公司业务员，其负责安装GPS。2017年的时，华某1向其借款60000元，其和陈海洋一起去临浦和华某1洽谈。钱是王某3转账给华某1，到账后华某1取现15000元（包括1000元上门费，1000元GPS安装费，1000元保证金，3000元中介费，一个月利息9000元）给其，实际给华某145000元。其在华某1的车上安装了一个GPS，发现车上有其他的GPS，于是扣了华某1的车。其和陈海洋一起去华某1家要过债。华某1共还67000元，王某3将车还给华某1。其给郑某、张某1的车辆安装过GPS。 34.证人谢某2的证言，证明川航公司的老板是夏某2，王某3是法定代表人，饶某负责装GPS，其余都是业务员。夏某2、王某3、饶某是公司高层。业务员通过发小卡片、贴广告、拉横幅、去找同行资源的方式拉拢客户。公司放款的钱都是夏某2出的，审核也是夏某2决定。川航公司主要做汽车抵押贷款，通过车辆二抵也能贷款的宣传吸引客户，不管是二抵甚至更多，川航公司都没有硬性规定不可以放款。川航公司也可以根据客户情况“空放”，只要客户有其他资产。确认放款就会和客户签合同，合同上的出借人、借款利率是空白的，放款的时候要通过转账的方式，证明川航公司按照合同约定的金额把钱放给客户，创造优势证据，合同只有在川航公司一份，客户那里没有。合同约定的金额要比客户实际到手的多，但会按照合同约定的金额转账，转账的当天让客户取现，用现金偿付上门费、GPS安装费、服务费、保证费、首月利息、贷款金额10%的保证金等费用。川航公司一般不允许客户再去其他地方借钱，杭州范围内放债的人有微信群，如果客户去别的地方借，夏某2就会知道。认定客户违约的方式有两种，一是客户来做抵押，夏某2在借贷同行的风控群中，发现客户在其他公司抵押借款，会认定违约，将汽车扣下；另一种是合同签完，饶某在装GPS的时候发现车上还有其他GPS，就会认定客户违约，进而扣车要求还钱。若发现客户违约，有备用钥匙在川航公司时，就会把客户的车子扣下来并扣除保证金，并要求客户额外支付违约金。如果是空放，就会到客户家里赖着，让按照借款合同上的数额讨债或起诉。夏某2每隔一段时间就会组织员工去吃饭唱歌，费用基本上都是夏某2出。2016年底或2017年初，丁某1向某公司借过二次款，每次都是50000元，实际拿到81000元，其收到过39500元利息。2017年天气热的时候，夏某2开车带其和王某3、饶某等5人一起去丁某1家讨债，直到邻居报警，其等人才离开。鲁某是东方融资公司介绍过来的客户。借条写350000元，夏某2让其转300000元给鲁某，再给鲁某50000元现金，拍照后将现金取回。鲁某实际借到手300000元。后鲁某只还给其200000多元，被认定违约。之后，夏某2叫其一起去鲁某家讨债，其在鲁某家吃外卖，睡沙发。夏某2借钱给赵某，让其帮赵某去云顶公司赎过车。 35.证人徐某2的证言，证明其通过王某3到川航公司兼职，主要从事车辆抵押借款业务。川航公司法定代表人是王某3，夏某2、饶某、王某3是川航公司老板，其和陈海洋、高某伟都是业务员。客户不违约，获利为借款利息、GPS安装费、上门费等。客户违约，就先行扣除保证金，后按照合同金额催收。川航公司主要盈利点是收取客户违约金。其听说王某3会把保证金退还给客户的，但没有见过还保证金的情况。夏某2、王某3、饶某共转给其7000元左右的生活费。2018年2月份，川航公司解散后，公司内部微信群也解散了。2017年10月下旬的一天，其被夏某2叫去蒋某1家讨债，同去的有夏某2、陈海洋、高某伟。之后，其在川航公司看到夏某2、王某3、饶某、陈海洋、高某伟和蒋某1在谈还钱。后一起到新街坊大酒店吃晚饭，高某伟告诉其房号，其拿了房卡带蒋某1入住，后高某伟和蒋某1一人一张床，其在门口坐了三个小时后，进房间和高某伟拼床睡，凌晨5时许，蒋某1女儿报警，其就回家了。 36.证人刘某2的证言，证明其于2017年6月至9月在川航公司做业务员。夏某2是老板，工资都是夏某2发的，王某3负责公司主要业务，基本上公司的事情都要王某3经手过问，饶某主要负责给客户的汽车装GPS，谢某2负责管理业务员。川航公司主要从事二次抵押借款业务。转账金额多于借款人实际取得金额是行业惯例，是为了防止客户违约，如果客户违约，就用转账的金额打官司。其跟川航公司的人去过塘栖一户人家，当时民警和谢某2在谈话。陈某1到川航公司借款是其接待的，其和夏某2、王某3、饶某都明知陈某1的车已经抵押过。王某3出面签订合同，合同上借款金额为25000元。之后，其带陈某1去川航公司对面的银行取现。川航公司扣除了GPS安装费、上门费、提成费、当月利息，陈某1实际拿到13000-14000左右。饶某给陈某1的车子装GPS时，公司以陈某1车辆做过二次抵押为由，认定陈某1违约，把陈某1的车子扣下，王某3让其把陈某1的车子开到瓜沥镇的停车场。后陈某1通过微信转账给其6000元。 37.银行账户交易明细、银行回单及支付宝交易记录，证明夏某2、张某2、王某3、饶某、谢某2与被害人丁某1、鲁某、方某1、陈某1、蒋某1、华某1、林某1、周某、赵某、郑某、史某、俞某、陈某2及刘某1的资金往来情况及各被害人借款当天的取金、转账情况及被害人林某1、周某、陈某2及刘某1、吴某与张某2、饶某、陈海洋之间的支付宝转账情况。 38.微信基本信息、微信交易记录及手机短信截图，证明被害人丁某1、陈某1、林某1、郑某、史某与张某2、王某3、饶某、谢某2、刘某2之间的微信转账情况。 39.车辆信息、机动车综合商业保险保险单、价格认定结论书，证明浙Ａ×××××号丰田汽车所有人是蒋某2，该车已被抵押，认定价格为86400元。 40.车辆信息查询结果、购车发票，证明赵某所有的苏Ｊ×××××号车辆于2015年1月16日购买，价格是109300元。该车已抵押的情况。 41.价格认定结论书，证明赵某名下车牌为苏Ｊ×××××大众宝来汽车，认定价格为91200元。 42.大字报，证明华某1家门口被人粘贴“华某1欠钱不还，老赖华某1”等字样的大字报。 43.借条、收款确认书，证明2016年11月15日，丁某1借款50000元，借期30日，出借人一栏空白，丁某1签字确认收到上述款项。同月25日，丁某1向他人借款50000元，借款期限30天，借条上出借人一栏是空白，当日，丁某1确认收到转账34500元，并收到现金15500元。 44.借款人基本资料、借条、收款确认书、抵押合同、逾期变卖委托书，证明2018年1月17日，陈某2以浙Ａ×××××号路虎揽胜汽车作为抵押，借款350000元（借条上出借人一栏为空白）。借条上面记载“张皓”写的“到期实际还款321500元，2018.1.17”字样。同日陈某2确认收到借款350000元整。 45．借款人基本资料、借条、收款确认书、抵押合同、逾期变卖委托书等，证明借款人郑某的身份信息、家庭信息。2017年5月25日，郑某以名下皖Ｎ×××××汽车作为抵押，借款15000元，借条上出借人一栏为空白,并承诺如果再向其他投资公司及个人借款，其愿意承担本金30%的违约金及每天违约金为5000元等。川航公司还可以随时收回款项，郑某还承诺川航公司可以强制进入其家中更换门锁，房屋整改，可以随时开走车辆自行出售，可以随时处理其名下任何财产。郑某当日确认收到借款15000元整。 46.扣押清单、身份证，证明从饶某车内搜查出蒋某1妻子曹某身份证。 47.出警记录、接处警综合单、110处警现场情况登记表、警情详情、执法记录仪视频等，证明被害人蒋某2、陈某1、方某1、鲁某夫妇及李某1的报警时间、原因及出警情况。 48.民事起诉状、民事裁定书，证明夏某2于2017年11月15日向拱墅法院起诉蒋某1、曹某、蒋某2还款210000元，其中蒋某2是担保人。2018年3月23日，夏某2撤诉，法院于同月27日准许其撤诉。 49.民事判决书，证明2017年6月1日，张某2、夏斌分别向杭州市萧山区人民法院起诉，要求丁某1及沈静偿还2016年11月15日的50000元借款并支付相应利息，及2016年11月25日的50000元借款并支付相应利息，法院支持了相关诉请的情况。 50.工商登记资料，证明川航公司成立于2017年2月9日，住所地在杭州市滨江区，法定代表人是王某3。2018年1月24日，法定代表人变更为王某5友。 51.户籍证明，证明被告人的身份情况。 52.抓获及到案经过，证明被告人的到案情况。 53.刑事判决书、罪犯档案资料，证明被告人的前科劣迹及刑满释放等情况。 54.被告人陈海洋的供述和辩解及辩认笔录，证明其于2017年4月至2018年1月之间在川航公司工作。夏某2、王某3、饶某、谢某2、张某2在其之前到川航公司工作。2017年5月份左右，刘某2、徐某2到川航公司来上班，高某伟于7月份来川航公司上班。2017年10月份，谢某2和刘某2离开，其他人都是到2018年1月份川航公司解散才离开。川航公司的老板是夏某2，下面是王某3、饶某、张某2、谢某2，其和高某伟、刘某2、阿某2是最底层。夏某2管所有人和事，川航公司有个微信群，夏某2在群里发号施令，如去哪里讨债（饶某会把GPS定位信息发到群里）、谁带队、去几个人，出去讨债时必须听带队人指挥；带队的人把钱要回来，夏某2也会在群里发红包，鼓舞士气。夏某2让下面的人在讨债或者谈生意的时候去站场，显得有气势。王某3是夏某2的妹夫，相当于川航公司的总管，夏某2有事就会叫王某3去处理，基本上都是王某3带队指挥讨债。王某3不在的时候，夏某2也会安排第二层级的另外三人带队。王某3比饶某、张某2、谢某2高半级。饶某是夏某2的连襟，负责在公司里面安装GPS及电话催款或按夏某2吩咐去讨债。王某3和谢某2带队去讨债的次数多，张某2相对少。其和高某伟、刘某2、阿某2四人平时负责拉客户，或者跟着去讨债。川航公司每个人都可以带业务进公司，但都要交给夏某2，夏某2负责把关，张某2、谢某2、王某3分别去落实，夏某2不在的话，张某2、谢某2、王某3也可以自己和客户签合同。签合同前，夏某2会通过风控群等手段核实客户情况，比如负债、车辆抵押情况等。川航公司是做二抵车的，所以有很多二抵车客户，但后面又认定二抵违约，其见过来公司借钱的人，当天签完合同就被认定违约。夏某2明确川航公司只做杭州本地有车有房人的二抵生意。公司的资金掌握在夏某2账户，夏某2先按借条上写的金额转账给客户，然后派人跟客户去银行里取现还给川航公司，现金包括利息、保证金、GPS安装费等，借款人借条上写的金额比实际拿到的多；上门讨债要求借款人按借条上的金额还款，有时还让借款人付违约金和逾期利息，数额都是夏某2计算。其和高某伟、徐某2、刘某2每月固定工资2000元，夏某2直接发工资，或者让王某3发。业务员拉到客户成功签合同并拿到利息的，可以拿到利息的10%作为提成，超出本金的部分也可以拿10%的提成。其从2017年5月到2018年1月，共获利18000元。每一到两个礼拜，夏某2组织公司所有人聚餐；讨债回来晚了吃夜宵或住宿，找夏某2报销。其认为川航公司借贷利息特别高，讨债方式过激，几个青壮年一起去要钱，还贴大字报、住在别人家里不走，就算去了不动手，别人也怕。及夏某2、王某3、饶某、谢某2、张某2、徐某2、刘某2、高某伟及其等人，分别结伙，实施本案犯罪事实的时间、地点、人员、手段、结果等事实。 经陈海洋辨认，带司机到鲁某家的人是刘某2；阿某2就是徐某2。 上述证据，均经庭审质证，能够相互印证，本院予以确认。 关于被告人陈海洋辩称其未参与到台州扣王某2车辆的辩解，经查，本案只有被害人王某2指认被告人陈海洋参与和夏某2一起去台州转移其奔驰汽车，没有其他证据予以佐证，证据不足，故对被告人陈海洋的该辩解，本院予以采纳。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，夏某2纠集被告人陈海洋及王某3、饶某、谢某2、张某2、徐某2、刘某2、高某伟等人，为获取非法利益，假借民间借贷之名，采用签订虚高借款合同，通过暴力、威胁或其他手段，多次实施敲诈勒索、诈骗、非法拘禁、虚假诉讼犯罪活动，严重侵犯他人人身权利、财产权利，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，依法应认定为恶势力犯罪集团。其中夏某2为首要分子，王某3、谢某2、饶某、张某2为骨干成员，被告人陈海洋及徐某2、刘某2、高某伟等人为一般参加成员。 被告人陈海洋以非法占有为目的，伙同他人多次强行索取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；以非法占有为目的，伙同他人多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；伙同他人非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。且系共同犯罪。被告人陈海洋一人犯数罪，应数罪并罚。被告人陈海洋作为本案恶势力犯罪集团的成员，明知该恶势力犯罪集团以非法占有为目的，采用制造流水、砍头息、肆意认定违约等手段，侵害他人财物的情况下，仍积极参与到丁某1家滋扰、强行吃住，索要钱财，其采用非法侵入住宅滋扰被害人的行为是整个侵财行为的一部分，不应割裂评价，故其行为符合敲诈勒索罪的构成要件，应认定为构成敲诈勒索罪，而非非法侵入住宅罪。对于被告人陈海洋在鲁某家滋扰、强行吃住等行为只是敲诈钱财过程中的手段行为，不宜另行作单独评价，故对被告人陈海洋的行为应认定为敲诈勒索罪，而不宜以敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪二罪并处。公诉机关指控的部分罪名成立，不当部分，本院予以纠正。在敲诈勒索、诈骗犯罪中，因意志以外的原因部分未得逞，部分系犯罪未遂，可比照既遂犯从轻处罚，辩护人据此要求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人陈海洋在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人陈海洋在恶势力犯罪集团进行的敲诈勒索、诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，可依法予以减轻处罚，辩护人据此要求减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人陈海洋在恶势力犯罪集团进行的非法拘禁共同犯罪中起次要作用，系从犯，可依法予以从轻处罚，辩护人据此要求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人陈海洋主动投案，如实供述自己及同案犯的主要犯罪事实，应认定自首，辩护人据此要求认定自首并从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十三条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈海洋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币50000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币70000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月5日至2026年1月4日止；罚金限判决生效后五日内缴清）。 二、责令被告人陈海洋以其参与的犯罪金额为限退出违法所得，按比例发还被害人丁某1、鲁某、陈某1、华某1、林某1、周某、赵某、郑某、史某、俞某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 钱 敏 人民陪审员 章 麒 人民陪审员 施 雄 二〇一九年十二月二十六日 书 记 员 徐诗佳