山西省太原市杏花岭区人民法院   刑事判决书   （2019）晋0107刑初718号   公诉机关太原市杏花岭区人民检察院。   被告人潘保国，男。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月19日被刑事拘留，同年7月30日被执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。   辩护人王海峰，山西华炬律师事务所律师。   太原市杏花岭区人民检察院以并杏检刑刑诉〔2019〕504号起诉书指控被告人潘保国犯诈骗罪，于2019年10月10日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市杏花岭区人民检察院检察员唐继刚出庭支持公诉，被告人潘保国及其辩护人王海峰均到庭参加诉讼。现已审理终结。   太原市杏花岭区人民检察院指控，2011年5月初，被害人冯某甲通过朋友刘某认识了被告人潘保国，想通过潘保国找人办理其外甥孟某报考军校一事，潘保国谎称有能力办理，于2011年5月23日在太原市杏花岭区府西街金融大厦楼下向冯某甲收取了10万元用于办理孟某报考军校的好处费，事后潘保国未给孟某办理报考军校一事，在冯某甲多次索要下，潘保国退还2万元，剩余8万元被告人潘保国用于还外债，日常开销。未退赔被害人。   公诉机关认为，被告人潘保国以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒事实真相，骗取公民财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提起本院依法判处。并提交书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据予以证实。   被告人潘保国辩称，我按张某的安排去收的钱，并转交给了屈某，后屈某将钱退给张某，我多次向张某催要，并将张某退还的2万元退还被害人，我并没有拿这笔钱。其辩护人的辩护意见是从本案的事发经过可以看出，介绍人刘某直接找张某办理孟某上军校事宜，其担心钱被张某据为已有，所以将办事的费用交给潘保国由其转交给屈某。被告人主观并没有占有被害人财产的故意，多次帮助被害人向张某索要退款，最终退还2万给被害人。潘保国在本案中的作用仅仅属于从属地位、帮助作用，其跟屈某只是认识并不熟悉，在张某联系好屈某后，潘保国只是中间跑腿人，收条记载内容“如办不成退还人民币捌万元整”，潘保国已经向张某追回并退还被害人2万，本案的犯罪数额应该是6万。潘保国如实供述，当庭认罪，系初犯，具有法定从轻处罚情节及酌定处罚情节，请求法院从轻减轻处罚。   经审理查明，2011年5月初，被害人冯某甲通过朋友刘某认识了被告人潘保国，想通过潘保国找人办理其外甥孟某报考军校一事，2011年5月23日在太原市杏花岭区府西街金融大厦楼下向冯某甲收取了10万元用于办理孟某报考军校的好处费，事后潘保国未给孟某办理报考军校一事，在冯某甲多次索要下，潘保国退还2万元，剩余8万元被告人潘保国用于还外债，日常开销。   证实上述事实的证据有：   1、书证。   ⑴太原市公安局杏花岭分局三桥责任区刑警队受案登记表、立案决定书、抓获经过、侦破报告，证实2014年11月10日，公安机关收到太原市迎泽区人民法院移送函，关于原告冯某甲与被告潘保国委托合同纠纷一案，因本案涉嫌犯罪，不属于人民法院受理民事诉讼的范围。2019年7月18日，立为刑事案件侦查，2019年7月18日经公安机关电话通知，主动到按接受调查。   ⑵收条，证实2011年5月23日潘保国出具收条一份，称收到孟某办理武警指挥一事，冯某甲交来人民币现金壹拾万元整，如办不成退还人民币捌万元整。   ⑶武警山西省总队政治工作部人力资源处情况说明，证实屈某（身份证号：×××），原为我总队干部，于2012年11月病逝。   ⑷被告人潘保国的户籍证明。   2、被害人冯某甲陈述节录，2011年4月中旬，我通过我的朋友刘某认识了潘保国，他自称在部队有关系能弄下上军校的名额，正好我外甥当年在部队服兵役，于是我就问潘保国能否帮忙给我外甥孟某办理上军校的事情，当时潘保国称可以办理，但是需要花10万元，后我就相信了他。   2011年5月23日下午我和我妹妹冯某乙、朋友刘某来到杏花岭区府西街金融大厦楼下社保中心门口，将10万元的现金给了潘保国，当时潘保国收到钱后便给我打了一张收条。当时考虑不能在办事的过程中让潘保国垫钱，所以给他留2万元的活动经费。   事后我们一直在家等潘保国的通知，可是到了全国统考的时候，我外甥也没有收到参加军校考试的通知，这时我就感觉不对，于是找潘保国，让他给我退钱，大约到了7月中旬的时候，潘保国通过转账方式退了我2万元。从那以后到了2013年5月一直打电话向潘保国要钱，他总是以各种理由推脱，不给我钱，也不见我，于是我就在2013年5月起诉了潘保国，太原市迎泽区人民法院于2014年3月21日进行了开庭，潘保国未到庭，2014年4月25日太原市迎泽区人民法院以本案涉嫌犯罪，不属于人民法院受理民事诉讼的范围，裁定驳回了我的起诉。   3、证人证言。   ⑴刘某证言节录，我和冯某甲是朋友关系，我和潘保国也是朋友关系，通过张某认识了潘保国。冯某甲知道我认识张某，想找张某办理上军校的事情，当时我先找的张某，张某回复说可以办理，但是需要一定的办事费用。因为我曾借给张某三十万元，一直没有归还，我就和张某讲，让他帮忙给孟某办理上军校的事情，如果办成，张某借我的30万元我就不要了。可是张某说不可以，非要我再拿钱，他才给办理，所以我就没有敢让张某办理。因冯某甲急于办理上军校的事情，后来我就把潘保国介绍给冯某甲。潘保国当过兵，当兵的时候张某是他的领导，潘保国退役后一直和张某在一起，两人一起还开了一个公司。张某认识的人，潘保国也认识，所以我就把潘保国介绍认识了冯某甲。2011年的一天，冯某甲的外甥孟某从部队打回电话说，部队报考军校报名已经开始，因为时间紧，所以我就带着冯某甲、冯某甲的妹妹（孟某的母亲）共三人一起来到杏花岭区府西街金融大厦楼下和潘保国见面，潘保国答应帮孟某办理上军校的事情，并且当天就向冯某甲、冯某甲的妹妹收取了办事的费用10万元，潘保国还打了一个收条。后来冯某甲找我说潘保国没有办成孟某上军校的事情，也没有退钱。后在我督促下，潘保国事后给冯某甲退了2万元，剩下的8万元至今没有退还。   ⑵张某证言节录，潘保国以前是我部队上带的战士，屈某是我调到武警总队后的同事，屈某时任山西武警总队文化工作站站长，在武警总队政治部工作。潘保国没找过我，不过刘某找过我一次办理上军校一事。2011年左右，我和刘某做生意认识，有一次，刘某给我提起这个事，想让我帮助给想办法，我就答应帮他问问，后我找到屈某能不能办。过了一段时间，屈某告诉我可以办。屈某说先给他办考试资格，待考试成绩出来后，根据成绩，如果入围后再考虑花多少钱的事。我和刘某说这件事时，潘保国就在场，因为潘保国当时和我一起开的公司，当时他也在公司里。过了一个星期左右，屈某告诉我说，已经给刘某所说的这个战士报考军校的资格问题解决了，让我告诉战士可以考了。我就把这个消息告诉了刘某，并让刘某领上战士的家属和我见个面，并请屈某吃个饭，商议后续的事情。刘某答应了，但等了不到一个星期左右的时间，刘某也没有领战士家属来见我和屈某，屈某有些生气，就通知我告诉刘某这个事不办了。我就通知刘某这个事不办了，刘某也同意了。后来没过多长时间，刘某告诉我说为了办这件事又给了潘保国10万元钱，因为我不管这个事了，所以潘保国拿了钱后怎么办的事，我也不知道了。   4、辩认笔录。2019年7月18日、2019年7月19日公安人员让潘保国对屈某辩认，均没有辨认出来哪个人是屈某。   5、被告人潘保国供述。   ⑴第一次供述节录，2011年5月初的时候，刘某找到我说是冯某甲的外甥正在部队服兵役，想报考军校，因为报考名额有限，所以想通过我找关系帮他外甥弄一个报考军校的指标，我是否能够帮忙办理，我就答应了，并且告诉刘某，让他们准备10万元，我帮他们问问。到了2011年5月23日下午，刘某就带的冯某甲及冯某甲的妹妹来到太原市杏花岭区府西街金融大厦楼下和我见了而，当时冯某甲就把10万元给了我，我收取了冯某甲10万元后还给冯某甲打了一张收条。后我就联系屈某，让他帮忙给孟应昱办报考军校的事情，我拿的10万元直接给了屈某。屈某在收取了10万元后大概过了两、三天就给我打电话说，参加报考军校的人已经确定了，没有机会了。在电话里告知我说，已经将给我的10万元给了张某了，让我找张某要就可以了。后我找张某索要10万元，张某说他没有钱，一直拖的不给我钱。在我的追要下，张某就给了我2万元，我把这2万元转帐给了冯某甲。   ⑵第三次供述节录，屈某没有办成孟某报考军校一事，将钱已退给我，因张某和我开公司，一直欠我的钱，我当时也是用10万元还外债了，所以我就胡说屈某将10万元钱退给张某了。我将钱给了屈某两三天后，屈某就在他家楼下将10万元退还给我了。事后，冯某甲一直找我要钱，我将其中的2万元退还了冯某甲，剩于的8万元还了一部分外债及日常开销。   以上证据均经当庭举证、质证，且相互印证，足以证实上述犯罪事实。   被告人潘保国及其辩护人关于被告人潘保国没有拿钱，屈某将钱给了张某的辩护意见，经查，被告人谎称可以办理上军校事宜骗取冯某甲10万元，用于还债和日常开销，张某否认收到过屈某推给其10万元，上述事实有被告人第三次供述与张某的证言可以证实。该辩护意见没有事实依据，不予采信。   本院认为，被告人潘保国以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财8万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人潘保国犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2023年1月18日止。）   罚金应于判决书生效后十日内一次性向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。   二、责令被告人潘保国退赔被害人冯某甲八万元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。   审 判 长 王富平   人民陪审员 徐庆红   人民陪审员 辛晓宏     二〇一九年十二月十六日   代书 记员 宋雪娇