山西省晋城市城区人民法院刑事判决书（2019）晋0502刑初490号公诉机关晋城市城区人民检察院。被告人白某，男，1968年10月10日出生，公民身份号码×××，汉族，小学文化，无业，住户籍地。因涉嫌犯诈骗罪，2019年7月11日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，2019年7月25日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，次日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。指定辩护人何某，晋城市城区法律援助中心指派律师。晋城市城区人民检察院以城检刑刑诉〔2019〕482号起诉书指控被告人白某犯诈骗罪，于2019年10月28日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成本院，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员赵晓瑜出庭支持公诉，被告人白某及其指定辩护人何某到庭参加诉讼。现已审理终结。晋城市城区人民检察院指控：1、2015年2月，被告人白某经人介绍将泽州县大东沟镇东沟大队某区的一套房子以22万元的价格卖给被害人吴某11和吴某12夫妇，并交付了该房屋的收据和钥匙。后因白某未将该房款交给房屋所有人简某，简某未收到房款便将房屋收回卖给了他人。期间白某又以办理房屋手续为由，收取吴某11 2万元。吴某11夫妇发现房屋被卖给他人后，向白某索要房款，白某一直推脱。2017年9月白某又和吴某11说将其在晋城市城区下东关后巷牛奶厂小区某号楼某室的房子以45万元卖给吴某11，吴某11有先后支付了白某13.1万元房款，共计37.1万元。而在此期间，白某又与赵某1签订了房屋买卖合同，并收取了赵某1的房款，将给房屋卖给了赵某1。吴某11夫妇发现被骗，多次向白某索要被骗钱款，白某陆续归还51000元。2、2017年8月至10月期间，被告人白某谎称认识兰花集团领导，能给被害人谭某承揽晋城市兰花沁裕煤矿河道治理工程为由，以保证金、活动经费等名义骗取谭某101400元，但未给谭某办理工程事宜。后谭某发现被骗，多次向白某索要被骗钱财，白某以现金及一辆奔腾B50轿车顶账（顶三万元）陆续归还谭某64300元。综上，被告人白某诈骗作案2起，诈骗金额共计357100元。公诉机关当庭出示了书证、证人证言、辨认笔录、视听资料、被害人陈述、被告人供述等相关证据证明指控事实。认为被告人白某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为侵犯了他人的财产权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。诉请本院依法惩处。被告人白某对公诉机关指控其的罪名有异议，认为其不构成诈骗罪，对公诉机关指控的犯罪事实有异议，其辩解意见是：1、其把吴某11购买东沟镇房屋的22万元的收据和钥匙给了吴某11，后面的钱是其借他的。2、其不欠谭某钱。其虽和谭某认识，但没有和他介绍兰花集团的工作，其是给谭某介绍了一个工程，材料钱还是其出的。其没有欠谭某10万元钱，欠条上的6万元是其借的，打有借条，且其之后已经还过他了，是以微信转账、现金及抵了一辆车的方式还的。其辩护人的辩护意见是：1、认定被告人构成诈骗罪的证据不充分。2、关于牛奶厂的房子辩护人有三点意见：①收据挂失的时间没有确定。②22万元是吴某11的房款，被简某拿走了，应该退钱的是简某，不应计算为白某的诈骗金额。③被告人和吴某11没有达成关于牛奶厂房子的合议，本案仅有口述，借款的金额总额也不够吴某11陈述的45万元，现有证据不能证明牛奶厂的房子卖给吴某11，实际上吴某11拿到的是大箕的房子。3、谭某的仅能以招投标的7万元金额计算，且已经退了64300元。4、被告人主观没有故意，系初犯、偶犯，应从轻处罚。经审理查明：1、2014年，简某给泽州县大东沟镇东沟大队修建单元楼后，东沟大队未能给简某结清工程款，遂以其中的三套住房顶账，简某委托被告人白某出售该三套房屋。2015年2月，被告人白某经人介绍将其中一套房屋以22万元的价格卖给被害人吴某11和吴某12夫妇，并交付了该房屋的收据和钥匙。期间白某又以办理房屋手续为由，收取吴某112万元。后因白某未将其出售的其他两套房屋的房款交给房屋所有人简某，简某未收到房款后便将房屋收回卖给他人，致使未实际向吴某11夫妇交付该房屋。吴某11夫妇发现房屋被卖给他人后，向白某索要房款，白某一直推脱。2017年9月白某又和吴某11说将其在晋城市城区下东关后巷牛奶厂小区某号楼某室以45万元的价格卖给吴某11，吴某11又先后支付了白某13.1万元房款，共计37.1万元。而在此期间，白某又与赵某1签订了房屋买卖合同，并收取了赵某1的房款，将给房屋卖给了赵某1。吴某11夫妇发现被骗，多次向白某索要被骗钱款，白某陆续归还51000元，被告人白某的实际诈骗金额为32万元。2、2017年8月至10月期间，被告人白某谎称认识兰花集团领导，能给被害人谭某承揽晋城市兰花沁裕煤矿河道治理工程为由，以保证金、活动经费等名义骗取谭某101400元，但未给谭某办理工程事宜。后谭某发现被骗，多次向白某索要被骗钱财，白某以现金及一辆奔腾B50轿车顶账（顶3万元）陆续归还谭某64300元，实际诈骗金额为37100元。综上，被告人白某诈骗作案2起，诈骗金额共计357100元。针对上述事实，公诉机关当庭出示了下列证据予以证实：1、书证（1）受案登记表，证实2018年7月3日9时被害人吴某11报案。（2）侦破经过、抓获证明，证实2019年7月10日晋城市公安局城区分局民警在晋城市城区古矿西区木某号楼将被告人白某抓获，7月11日被刑事拘留，其到案后不承认自己的犯罪事实。（3）大东沟镇东沟村委会出具的证明、收款收据，证实简某在该村修建住宅楼，因多种因素欠该工程款，2014年12月25日该村将1号楼701、702、802三套房子顶账给简某。简某因欠晋城市久建公司混泥土款，将702室以价值304700元顶于晋城市北石店镇东上庄村王某1，收据号为30XXX49。（4）吴某11提供的收据6支，证实2018年4月17日白某借到吴某1124.5万元，2017年10月8日借到12.6万元，共计37.1万元；2015年2月9日白某借到吴某1122万元，2017年11月5日借到3.5万元，2017年11月24日借到6000元，2016年4月1日借到2万元。（5）吴某12出具的证明，证实其介绍吴某11以22万元的价格购买东沟村房产一套。（6）吴某11提供的房屋买卖合同、收据，证实何某1（白某前妻）购买润龙小区某号楼某室房屋；2016年1月31日王某2将泽州县大箕镇大箕村河北街某号西面楼某室卖予李某2（23.4万元），并出具收据；2017年11月20日李某2将泽州县大箕镇大箕村河北街某号西面楼201室、202室卖给常某1。（7）吴某12的客户明细账，证实2017年11月5日其给何某1转账3.5万元。（8）赵某1提供的账户明细清单、收款收据、合同，证实2017年11月10日其给韩某1转账34万元，并与白某签订购房合同（下东关巷牛奶厂小区某室）。（9）徐某2提供的住宅楼协议书，证实2015年7月4日其以296200元的价格购买东沟村东大街某室，购买者为其丈夫段某1。（10）白某给徐某3出具的承诺书、借条，证实2016年12月22日白某承诺于年前给徐某3办理房屋过户手续，如果年后过户将坪头村房屋抵账给徐某3；2015年7月白某向徐某3借款125000元。（11）何某1的客户明细账，证实2017年11月5日何某1对账户内3.5万元钱款的转账交易情况。（12）范某2提供的收据一支，证实2005年7月15日白某向其借款40万元。（13）晋城市城区人民法院执行局出具的证明及相关查询材料，证实截止2019年7月17日被告人白某涉及被执行案件三起，执行标的2671522.5元；经查询其名下有房产一套，即本案下东关后巷牛奶厂小区某号楼某室的。（14）吴某11的刑事附带民事起诉状，证实其依法请求被告人白某犯诈骗罪的刑事责任，退还其损失共计32万元及利息。（15）山西兰花真诚招标代理有限公司出具的证明，证实该公司2015年至2018年未对兰花集团沁裕煤矿河道治理工程进行过招标代理。（16）谭某的微信转账记录、白某出具的借条、奔腾轿车抵押情况，证实其给白某微信转账7400元，白某向其借款7万元及以一辆奔腾B50轿车（车牌号为×××）用来抵押顶账3万元的事实。白某通过微信转账陆续退还其4300元。（17）谭某中国光大银行流水，证实其于2017年8月17日给白某转账1万元，2017年8月21日给赵某2转账4000元，2017年8月31日给赵某2转账1万元。（18）车牌号为×××奔腾B50轿车的机动车信息查询，证实该机动车所有人为顾某1等相关情况。（19）户籍证明及照片，证实被告人白某的个人基本情况。2、证人证言（1）吴某12的证言，证实2015年2、3月份，白某打电话后来到我家，说东沟大队修的楼房欠简某的钱，简某给了他两套用来顶账，问我有没有人想买房。之后我听说吴某11要买房子，我联系白某后，他们双方在我家，吴某11给了白某22万元现金，当时白某给了一把房子钥匙。但是后来我和吴某11打不开这个房间的门，我问东沟大队的会计，会计说简某把这套房子的收据挂失了，并且简某把这套房子顶了账，我知道的就是这个情况。（2）简某的证言，证实2014年我在泽州县东沟镇东沟村路边修建了一个单元楼，东沟大队欠我的工程款，就顶给我三套房子，当时顶了79万元。2015年初，我让白某帮我卖房子，并把这三套房子的收据都给了白某，但是一直没有卖出去，也没有给我钱。2015年10月份，白某给了我22万元，说这是卖房子的钱，但是后来也一直没有再给过我钱。2016年过了年之后，我跟白某把701房子的收据要了回来，没有要22万元卖房的收据，702房子的收据他说弄丢了，我就去东沟大队把这张收据挂失了。因为白某给了我22万元，我就当是白某把802室的房子卖了。这三套房子都是在一号楼某单元701、702、802室。收据是泽州县东沟村委会财务开具的。702室的房子面积大概138平方米左右，2015年年底我顶账给了晋城市久建工贸公司了。我跟白某没有生意往来，也不欠白某的工程款。2015年7月份我在泽州县巴公镇甘润村附近承包了个墓地工程，白某知道后垫资50万元干这个工程，去年中秋节前这些钱就已经给白某基本结清了。我就是用泽州县大箕镇的卫生院的两套房子和晋城市城区大十字的房子给了白某顶了70多万元，因为他还欠着我十几万元，剩下的工程款都兑现了，现在就是还差他几万元。（3）时某1的证言，证实我老公张某2与白某系老乡，通过张某2认识白某。晋城市城区下东关后巷牛奶厂小区某号楼某室的房子是白某的。因为在七八年前，我亲戚韩某1看了白某的这套房子后购买了，但是有个尾款一直没有给白某结清，所以没有过户。之后韩某1没来晋城居住，就又把这套房子租出去了。因为这个房子精华藏漏水漏到301室，我就经常拿着房子的钥匙去给他修房子。之后韩某1不想要这套房子了，又把这套房子给了白某让他去卖。因为我当时拿着钥匙，我记得有两次有人看房都是我去开的门。第一次是白某开车带着我以及另外两个女的去看房，第二次是白某打电话让我去牛奶厂的房子等看房的人，我记不清具体来了几个人了。韩某1就是把房交给白某让其帮忙卖，卖完之后把房钱给了就行。后来我听说这套房子卖给了楼下301室的邻居了。（4）张某3的证言，证实我系晋城市城区牛奶厂小区某号楼某室的业主。2017年10月份的时候，我们楼上401室的邻居要卖房子，正好我家亲戚赵某1想要购买房子，我找到这个房子房主韩某1的妹妹，说想要购买房子，她说问问白某。最后经协商以45万元价格成交。我先给了白某6万元的定金，过了十几天赵某1又给韩某1转账36万元，韩某1便把钥匙和收据给了我们，具体这笔钱是谁拿着我也不清楚。我们当时压了3万元没有给，说是等着房子过了户在结清帐。2017年11月4日我当时把买卖合同打印好了，赵某1和他妻子都签字按手印。我当天在兰花路附近等见白某，之后白某带我去附件的烟酒店签了合同。后来这个房子一直没有过户，给白某打电话他就一直说“等哪天我跟范某2去把手续办了就行了”，但是到现在这个房子也没有把房子过户。这个房子是白某的，因为这个楼使我们单位修建的，当时范某2有我们单位买房的指标，但是范某2没有买，他把这个指标给了白某，是白某出钱购买的。这个房子现在有些问题，办不了房产证，过不了户。当时韩某1卖房子就是因为白某一直没有给他过户，所以韩某1才要卖这套房子。（5）许某1的证言，证实我系吴某12的朋友。当时吴某12夫妇想在晋城买房。2017年9月份我和吴某12去牛奶厂小区看房，我记得是在一栋楼里的四楼边的一户房子，当时是一名女子带着我去看的。（6）白某2的证言，证实我系白某的妹妹。八九年前，我听我哥哥白某说过牛奶厂修房子他说要呢，我记得他还有交钱的收据，但具体我也不是很清楚。（7）赵某1的证言，证实我系张某3的妹妹。晋城市城区牛奶厂小区是我姐姐从白某手中帮我购买的，于2017年11月份购买，当时花了42万元。因为这件事是我姐姐在操作，具体我也不是很清楚。一开始我姐姐给了白某6万元定金，2017年11月10日我通过银行给一个叫韩某1的转账34万元，后来我姐姐又给了她2万元。最后签合同的时候也是我姐姐弄好了让我和妻子签了字，他去找白某签的字。我们现在就在这个房子里居住，白某说是给我们过户，但到现在都没有过户。（8）徐某3的证言，证实2016年7月份的时候我通过我姑姑徐某2认识白某，并从他那里以15万元的价格购买了一套大东沟镇东沟村路边的一个小区某号楼某室的房子。因为一直没给我过户，我就没敢住进去。一年之后我看见该房子就已经有人住上了。我当时问白某，白某也说不知道，并说给我打电话问问。后来白某一直说简某生病去找他要账要不出来为由推脱。之后我找到白某明确要求他退钱，他才陆续给我退了10万元，现在还欠我5万元，之后与白某失去联系。我知道白某的这个房子是一个叫简某的人的房子，白某说简某就是修这个房子的人，东沟大队欠简某的钱，所以拿1号楼的两套7楼的房子和802室的房子顶账。因简某欠他钱，便用这几套房子顶账顶给他的。我姑姑徐某2从白某那以29万元的价格购买了该小区802室的房子，并过户。后来我给了我姑姑29万元把这套房子买了下来。当时我姑姑买802室的房子的时候去东沟大队改收据，白某当时给简某打电话大队会计才改了。因为这三套房主都是简某，只有他同意，大队才会改名。我们现在住的802室的房子收据上还是我姑姑徐某2的名字。（9）徐某2的证言，证实2015年7月份我通过白某以296200元的价格购买了一套大东沟镇进镇里面二级路路边的一个小区，紧挨着路边的一栋楼8楼左手的房子，面积148平方米。其中225000元现金，剩余欠款用我老公段某1给白某打工的工资顶账。交钱后白某带着我们到大东沟镇大东沟村委会进行过户。后来我侄女徐某3想要买房子，我便跟他说这个小区还有一套房子。我们找见白某看房后，徐某3分两次给了他125000元，还有25000元徐某3给白某打工时的工资顶账，共计150000元。之后白某把7楼的钥匙给了徐某3，但是后来去开门，房门换锁了，里面有人住进去了。我们问白某，他一直敷衍我们，之后白某又说自己在晋城市城区牛奶厂小区有一套房子，是个四楼。当时白某还带我们去看这个房子。看完之后觉得还行，我跟徐某3说，我买了牛奶厂小区的房，把东沟八楼的房子卖给她。但是后来白某也没有办成这件事，找他退钱他一直推脱。之后陆续给徐某3退了100000元，现在白某还欠我们43000元。今年我给白某打电话也打不通，最后我是把自己买的八楼的房子卖给了徐某3，徐某3也将钱给了我。（10）何某1的证言，证实我系白某的前女友，于两三年前就分开了。他以前在凤鸣小区居住。2010年白某跟我亲戚借了些钱，直到2017年11月5日，白某跟我要了泽州县农商银行的卡号，后来有个叫吴某12的给我转账3.5万元。2017年11月6日我转给白某12000元，转给马某1 20000元（这32000元是白某跟我要走的）剩下的3000元我自己转到了自己另一张银行卡上。我不认识吴某12，马某1。（11）范某2的证言，证实我跟白某从小就认识。2011年左右我朋友段某2在晋城市城区下东关后巷牛奶厂修建家属楼，当时白某知道我们认识段某2，过来找我说想买牛奶厂小区的房子，经协商，白某以20多万元的价格买下这套房子。因为当时是我要的这个房子的指标，白某买房子的收据上写的都是我的名字，收据由白某保管。后来因为这个房子是小产权过不了户，就一直在我的名字，但实际拥有者是白某。这套房子具体是几楼几单元记不清了，我只记得是四楼，不到120平米。2005年的时候白某曾向我借款40万元，到现在都没有还。（12）赵某4的证言，证实2013年10月份，简某当时借了我30万元左右，后来因为没钱还，简某就把大东沟镇上有一套房以15万元的价格抵给我。简某当时就把这套房的收据和房门钥匙都给了我，我记得是个七楼，还带着我去看过，具体是哪边不清楚了，房子大概100平方米左右。2014年过年的时候我去看这套房子的时候已经有人贴上了对联，我问简某怎么回事，简某才跟我说他让白某买过这个房子。后来我就把这套房子卖给了徐竞，直到2017年才过户给徐竞。（13）赵某2的证言：白某大概欠我30万元，2017年8月21日、2017年8月31日，我的银行卡有一个叫谭某大的人给我转过两笔钱，4000和1万元，这个人我不认识，当时是我追的白某让他还钱，所以白某让谭某给我转过一万四千元。我以前在兰花第一化肥厂工作过三年，当时在车队负责开车，1993年离职，后来没去过兰花工作。3、辨认笔录（1）吴某12辨认出带其在晋城市城区牛奶厂小区看房的女子。（2）时某1没有辨认出其曾带谁看过晋城市城区牛奶厂小区的房子。（3）许某1通过辨认，指出5号照片的女子（即时某1）有点像带其看房的人。4、视听资料，证实2017年8月的一天，白某在晋煤集团坡底煤矿找到谭某，承诺可以承揽晋城市兰花沁裕煤矿河道治理等工程，并收取谭某现金情况的谈话录音。5、被害人陈述（1）吴某11的报案材料及陈述，证实2015年2月份，我经吴某12介绍认识白某。因我想购买房子，得知他在大东沟镇上有一处新建的房子，2015年2月9日，我在吴某12家中给了白某22万元现金，未签合同。当时只是大东沟镇东沟村村委财物给我出了一个收据，白某给了我一把房子的钥匙，房子位于东沟镇路边的某号楼702室，面积138.5平方米。我当时拿着钥匙还能开了门，就一直没有住，但是到了2016年3月份的时候我拿着钥匙去开门的时候就已经打不开门了。我给白某打电话让他处理，他没有处理好，我让他退钱他也没有退钱。2017年9月份的时候，白某说自己在晋城市城区下东关后巷牛奶厂小区有一处房产，想要卖给我。我当时去看了之后比较满意想要购买，经协商他以45万元的价格卖给我。自2017年10月份至12月份我陆续把剩下的钱给了白某。我先是通过网银给白某的妻子何某1账户转账3.5万元，剩下的11万多是通过现金方式给的白某。但是最后白某也没有给我这套房子。之后我让他退钱，他以没钱为由，想再把晋城市城区泰昌小区附近的润龙小区的一套房子卖给我，但最后没给我房子也没给我退钱。我总共给白某打了37万元，他只给我退了5000元。（2）吴某12的陈述，证实我与吴某11系夫妻关系。2015年的时候白某说要卖给我们泽州县大东沟镇路边一栋单元楼某单元702的房子，之后吴某11在大东沟给了白某22万元现金。白某当时就把房子钥匙和收据都给了我们。后来很长一段时间我们没有去看过这个房子，到2016年我们去看房子的时候发现钥匙已经打不开房门。我们去东沟大队问这件事，大队会计说这个房子的手机已经挂失了，门锁也已经换了，具体房子是谁的不清楚。我们找白某商量此事，白某说把晋城市城区牛奶厂小区的房子价值45万，让我们再加15万卖给我们。我和朋友许某1去了该小区之后通过白某联系了名女子，一起看房。房子位于牛奶厂小区某号楼某单元401室。看后对房子比较满意准备购买，吴某11先从我的卡上给白某的老婆何某1账户上3.5万元，剩下的钱吴某11分好几次给的白某，共计11.5万元，之后白某又让我从微信上转给他1000元，他说他急用。后来我们一直联系白某让其签订购房合同，他一直拖着不跟我们签订，我们怀疑有问题，就去到牛奶厂小区才知道这个房子早就卖掉了，已经有人住了。之后便一直找白某协商此事，他给我们补了两张欠条，一张上写着24.5万元，一张上写着12.6万元，共计37.1万元。其他的还有以前打的欠条好几张，欠条就是瞎打的。白某以前还说还不了钱就把自己润龙小区的房子顶给我们，但也一直没有兑现。从去年开始白某陆续给我们退了5.1万元，现在他还欠我32万元。2015年2月9日给了白某22万元，2016年4月1日给了2万元，2017年11月5日给了3.5万元，2017年11月25日给了6万元，还有一次是从我的银行账户转给白某老婆何某13.5万。牛奶厂小区某号楼2单元401室这个房子一开始白某说是自己的，我去晋城市政务大厅查询后，得知白某名下一套房产都没有，后来听白某说这套房子是范某2的。（3）谭某的报案材料及陈述，证实2017年8月，我经人介绍认识白某，对方自称是做煤炭生意的，认识兰花集团的领导，手里有工程。2017年8月17日白某叫我给他银行卡上先打1万元，说是给领导的活动经费。过了几天白某在西上庄坡底煤矿找到我，和我说有个兰花集团沁裕煤矿治理河道的工程，问我做不做。我说这个工程他若是能够承揽上就做，他说揽工程需要招标保证金，让我先拿7万元，我之后把7万元现金交给白某。几天之后白某跟我们说要拿图纸，需要交图纸押金，让我分两次给赵某2转账14000元。之后陆续在微信上给白某转账7400元活动经费。2017年10月份，我一直催白某招标的进度，白某开始推脱，我就去兰花招标公司去问沁裕煤矿河道治理的事，兰花招标公司就说没有公开招标，不存在这个工程项目。我感觉被骗就让白某退钱，白某通过微信陆续还我4300元。2018年5月白某还我3万元，2019年6月27日白某委托他人抵押给我一辆奔腾B50轿车，当时签的条是顶账3万元。这辆车是2009年出厂的，现在的价大概也就是1万元。6、被告人白某的供述，证实三四年前，我借给简某十几万元现金，并拖欠我一百多万元的修建公墓工程款，当时简某说给我两套东沟镇路边的单元楼房用来顶账。具体是几号楼、几单元我记不清楚了。后我经吴某12介绍认识吴某11，得知他要买房后，经我们协商我以22万元的价格卖给他一套顶楼的房子。他当时在东沟路边给我了22万元钱，之后我把这套房子的收据和钥匙交给了吴某11。吴某11拿到房子后一直没有装修，简某就又去东沟大队把我卖给吴某11的这套房子的收据挂失了，说是自己的手机丢失了。之后简某就把这套房子收回去了。我拿到吴某11给我的这22万元后给了我当时雇佣的修墓地的工人发了工资，想着修公墓的工程款下来之后给他退钱，但一直没给我。我现在还欠他3万多钱，这些钱是我今年三月份至六月份之间通过微信转账还的。我没有和吴某11说过要卖给他晋城市城区下东关后巷牛奶厂的一栋房子，这套房子不是我的，也没有和他去看过。之后吴某11给我打的钱是我跟他借的钱，并写有借条，共分四五次借的，共计十几万元。我当时除了卖给吴某11东沟的房子之外，还将另一套东沟的房子以十几万元的价格卖出去了，比卖给吴某11早4个月，这些钱我给了简某。之后简某又顶给我两套泽州县大箕镇的房子，共计40多万元。这两套房子的手续压在吴某11那里。大东沟我卖给吴某11的房子也是给我顶账用的。此外，我虽认识谭某，但我没有承诺给他承包兰花集团工程，我不是兰花集团的领导。我之前借过他的钱，但我已经还给他了，具体多少钱记不清了，我有还钱的条。这个条在我女婿“聂某”那里。我认识范某2，但是已经有六七年不联系了。2019年7月11日供述：我现在还欠吴某11 30万元，因为我给他买房没有弄成。上述证据经当庭质证，被告人白某的质证意见是：1、对谭某的陈述不认可，其说的不属实。2、吴某11东沟的房子出问题后，其把大箕镇的两套房子押给他了。对事实没有异议，22万元之后的钱是和吴某11借的。其辩护人的质证意见是：1、书证中关于合同的部分，说明被告人将两套房子的手续押给了吴某11。2、谭某第一次报案材料陈述的金额是9.5万元，和起诉书认定的10万元不同。除了招投标的钱外其他不应予以认定。3、简某的证言证明被告人给付其22万元，和吴某11第一次交付的房款相同，也不应计入犯罪金额。吴某11的证言证明被告人将收据和钥匙给了他，他也占有房一年多，被告人履行了房屋交付。简某单方将收据挂失，被告人控制不了，导致房屋无法进入是简某挂失收据，不是被告人主观故意。4、范某2等人证言不能证明被告人和吴某11达成了出售牛奶厂的买卖的合议，这组证据和本案没有关联性。公诉机关的质证意见是：1、房子是简某让白某卖的，简某也说白某给过其22万元，但另外两套房子收过钱，白某只给过简某一套房子的钱。吴某11给的22万元，白某供述给工人发工资了，实际上他是占有了。2、范某2的证言能够证实房子实际所有人是白某，而白某说牛奶厂的房子和他无关，证实白某陈述是虚假的，从而说明范某2的证言和本案有关。3、吴某112016年3月份进不去在东沟购买的房子，说明简某2016年挂失了房子。22万元被害人吴某11直接支付给白某买房是事实，所以这笔钱应和白某要。之后这22万元抵了牛奶厂房子的房款，多名证人证言证明白某确实和吴某11说过买牛奶厂房子的事。本案认定诈骗的是牛奶厂的房子和谭某的钱，东沟的房子没有认定为诈骗。4、白某诈骗行为完成后，被害人知道白某的行为系诈骗后，其拿着三套房子的合同是白某为了推脱而为，且这个合同没有实际的用处。本院认为，公诉机关所举证据来源合法，内容客观真实，能够相互印证本案查明事实，依法应予认定。本院认为，被告人白某以非法占有为目的，虚构向被害人出售房屋、为被害人承揽工程的事实，骗取被害人钱财，后未实际向被害人交付房屋，也未给被害人承揽工程，而是将欠款占为己有，数额巨大，其行为侵犯了他人的财产所有权，构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人白某及其辩护人认为其不构成诈骗罪的意见不予采纳。辩护人认为被告人白某收取被害人吴某11的22万元购房款不应计入诈骗金额的意见，本院认为，被告人白某在收取被害人钱财又不能向其完全交付房屋的情况下，不仅不退还该购房款，反而继续虚构能为其另购房屋的事实，继续让被害人以该22万元冲抵购房款，而后又不能如期交付房屋，致使被害人遭受经济损失，因此该22万元应计入诈骗金额，辩护人的该辩护意见不予采纳。辩护人认为对被害人谭某诈骗金额仅能以招投标的7万元计算的意见，本院认为，被告人白某在无能力为被害人承揽工程的情况下，虚构工程招标款、保证金等事实骗取被害人钱财，根据在案书证，被害人共计通过微信及银行转账的方式给被告人白某、赵某2转账共计101400元，该金额应全部计入犯罪金额，被告人收取被害人钱财的名目不影响对犯罪金额的认定，对辩护人的辩护人意见不予采纳。被告人到案后如实供述其部分犯罪事实，可酌情从轻处罚。因被告人的犯罪行为给二被害人造成的经济损失，应责令其退赔。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人白某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月11日起至2026年5月10日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）二、责令被告人白某于本判决生效后三十日内退赔被害人吴某11经济损失320000元，退赔被害人谭某经济损失37100元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 貊惠茜人民陪审员 常红伟人民陪审员 姬燕花 二〇一九年十二月二十七日书 记 员 柳雅珍