河北省海兴县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0924刑初91号 公诉机关海兴县人民检察院。 被告人霍广雨，男，1971年9月2日出生，汉族，初中文化，中共党员，农民，海兴县人，现住。2019年5月29日因涉嫌寻衅滋事罪被海兴县公安局刑事拘留，2019年7月5日因海兴县人民检察院不予批捕被释放，同年7月8日因涉嫌寻衅滋事罪被海兴县公安局刑事拘留，同年7月12日经海兴县人民检察院批准，被海兴县公安局依法执行逮捕。现羁押于海兴县看守所。 辩护人孙强，河北海岳律师事务所律师。 被告人杨刚，男，1991年10月2日出生，汉族，初中文化，群众，农民，海兴县人，现住天津市塘沽区。2019年2月21日因涉嫌非法拘禁罪被海兴县公安局刑事拘留，同年3月7日经海兴县人民检察院批准，被海兴县公安局依法执行逮捕。现羁押于海兴县看守所。 指定辩护人刘学承、周庆兰，河北海之光律师事务所律师。 被告人杨成章，男，1968年9月12日出生，汉族，初中文化，群众，农民，现住海兴县。2019年5月29日因涉嫌寻衅滋事罪被海兴县公安局刑事拘留，同年7月5日经海兴县人民检察院批准，被海兴县公安局依法执行逮捕。现羁押于海兴县看守所。 辩护人祁洪海，河北海之光律师事务所律师。 被告人杨梦林，男，1964年9月29日出生，汉族，初中文化，群众，农民，现住海兴县。2019年5月29日因涉嫌寻衅滋事罪被海兴县公安局刑事拘留，同年7月5日经海兴县人民检察院批准，被海兴县公安局依法执行逮捕。现羁押于海兴县看守所。 指定辩护人徐凤，河北海之光律师事务所律师。 被告人付国祥，男，1972年6月30日出生，汉族，初中文化，中共党员，农民，现住海兴县。2019年5月29日因涉嫌寻衅滋事罪被海兴县公安局刑事拘留，同年7月5日经海兴县人民检察院批准，被海兴县公安局依法执行逮捕。现羁押于海兴县看守所。 指定辩护人段辉，河北海之光律师事务所律师。 海兴县人民检察院以海检公诉刑诉〔2019〕83号起诉书指控被告人霍广雨、杨刚、杨成章、杨梦林、付国祥犯寻衅滋事罪，于2019年10月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，依法公开开庭审理了本案。海兴县人民检察院指派检察员王金和出庭支持公诉。被告人霍广雨及其辩护人孙强、被告人杨刚及其指定辩护人刘学承、周庆兰、被告人杨成章及其辩护人祁洪海、被告人杨梦林及其指定辩护人徐凤、被告人付国祥及其指定辩护人段辉均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 海兴县人民检察院指控，被告人霍广雨、杨刚、杨成章、杨梦林、付国祥等人经常纠集在一起，组织他人以暴力、软暴力等威胁手段，在海兴县范围内，先后多次实施违法犯罪活动，扰乱社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪，其具体涉嫌违法犯罪事实如下： 2014年1月28日，被告人霍广雨、杨刚、杨成章、杨梦林、付国祥等人商议共同出资1600000元，由杨刚作为买受人购买海兴县农村信用联社股份有限公司债权366笔，共计32186082.05元，并由杨梦林负责记账和管理要回的贷款。后各被告人共同商议雇佣程武奎、何向阳、于国涛、张四辈（以上人员均在逃）等人催要贷款。被告人霍广雨、杨刚、杨成章、杨梦林、付国祥等人于2014年底至2015年底，组织程武奎、何向阳、于国涛、张四辈等人以恐吓、辱骂、殴打、拉条幅、喷字等方式催要贷款，使原贷款人、原担保人及家人产生恐惧、恐慌，形成心理强制，影响正常生活及工作。 1.2014年12月29日前后，被告人杨刚、杨梦林、付国祥等人先后多次到海兴县张会亭乡西清水沟原贷款人郭某2家及其工作单位海丰交警队、郭某2妻子工作单位张会亭板桥中学，以推搡郭某2、门口拉条幅和“等着吧，没完，过不消停日子”等语言威胁方式催要贷款，后霍广雨打电话将拉横幅的杨梦林和付国祥叫回，后郭某2还款10000元。 2.2015年初，被告人霍广雨、杨刚、杨成章、杨梦林，付国祥与于国涛、程武奎、张四辈等人先后分别多次到海兴县张会亭乡北台原贷款人张某1家，以自称黑社会、殴打张某1及其家属和“是黑道上的、房子不错、还想不想要了、日子还想过不想过、不想过个消停年”语言威胁等方式催要贷款。 3.2015年4月份期间，被告人杨梦林、付国祥等人先后多次到海兴县赵毛陶镇北四村原贷款人孙某1和家，以辱骂、砸玻璃等滋扰方式和“没钱拿汽油点房”语言威胁等方式催要贷款，后经协调，被害人还款53000元给杨成章和杨梦林。 4.2015年，被告人霍广雨、杨梦林与程武奎等人先后多次到海兴县张会亭乡魏庄村原贷款人张某2家，夜间墙上喷字等滋扰方式和“不给钱，家里过不了年，过不好年”语言威胁等方式催要贷款，后经调解，张某2还款给霍广雨、杨梦林12000元。 5.2015年，被告人霍广雨、杨刚、杨梦林等人先后多次到海兴县张会亭乡褚王村原借款人褚某1家、张会亭乡潘庵村原担保人姜某2家，以墙上喷字等滋扰方式和“年想过不想过”语言威胁等方式催要贷款，后被害人还款。 6.2014年底，被告人杨成章等人先后多次到海兴县小山乡张皮村巴某家，在巴某经营的超市门前喊“欠债不还，别来这家买东西”干扰正常营业和“不还钱弄走，关狗笼子”语言威胁等方式催要贷款。 7.2015年底，被告人杨刚、杨梦林等人先后多次到海兴县赵毛陶镇原贷款人汤某1家，以“不还钱，就让小孩们弄去绑电线杆子上冻一晚上”语言威胁方式向汤某1之妻郑某催要贷款，后还款68000元。 8.2014年底，被告人杨刚等人先后多次到海兴县小山乡张皮村任某2家催要贷款，以赖在家里不走滋扰方式和“不还钱，把拖拉机拉走，王米拉走、让法院逮人”语言威胁等方式催要贷款，还款500元。 9.2015年底，被告人杨成章等人先后多次到海兴县棉麻厂家属院原贷款人胡某家，以“不还不行，不还，把贷款卖给黑社会”等语言威胁方式催要贷款，后还款6000元。 10.2014年底、被告人杨刚、杨梦林等人先后多次到海兴县张会亭乡郭桥村原贷款人郭某1家，以在家中捣乱、吐痰故意弄脏等滋扰方式、以及“不还钱，赖在家里不走”等语言威胁方式催要贷款，后被害人郭某1还款7100元。 11.2015年夏天，被告人杨梦林等人先后多次到海兴县香坊乡任庄村原贷款人任某1家中，以躺炕上、坐柜子上等滋扰方式，以及“不还钱卸胳膊，把人拉走”等语言威胁方式催要贷款，被害人任某1后还款。 12.4、5年前夏天，被告人杨梦林等人先后多次到张会亭乡后寨村原贷款人郭某3家、原担保人尹某家中，以“不还钱晚上弄人，把人逮走”等语言威胁方式催要贷款，后被害人还款15000元。 13.2015年夏天，被告人杨刚、杨梦林等人先后多次到海兴县张会亭乡东王村原贷款人王某1家中，以躺炕上、坐柜子等滋扰生活方式，以及“不还不行，天天来，过年三十也来”等语言威胁方式催要贷款，后被害人王某1还款30000元。 14.3、4年前冬天，被告人杨梦林等人先后多次到海兴县张会亭乡王家庄村原贷款人王某2家中，以“在海兴别的村，不还钱的人让他们收拾了”等语言威胁方式催要贷款，并辱骂生病卧床的张某4“你要是死了，我们就不来”。 15.2015年3月份，被告人杨刚、杨梦林等人先后多次到海兴县小山乡付庄子村原贷款人付某家，以“不还钱拉走，让日子不好过”等语言威胁方式催要贷款，后被害人付某按月还款500元两年，最后一次还款6000元，共计20000元。 16.4、5年前，被告人杨刚、程武奎等人先后多次到海兴县张会亭乡大范庄村原贷款人秦某家以及其在沃土村经营的金仓饭店中，以“不还钱就砸饭店，让过不好日子”等语言威胁方式催要贷款，最后被害人还款5000元。 17.2016年8月21日，时任海兴县高湾镇东北村村长的被告人杨刚，因本村会计杨某1不听其安排，将杨某1叫到村大队，后纠集周勇庆等人强行将被害人杨某1推至汽车内，并拉至康庄东北角荒地，杨刚用拖鞋殴打被害人杨某1头部，后将杨某1送回村大队。 为证实以上指控，公诉机关当庭讯问了各被告人，并出示了各被害人陈述、各被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人霍广雨、杨刚、杨成章、杨梦林、付国祥等人先后多次使用暴力、软暴力等手段索要债务，情节恶劣；被告人杨刚随意殴打他人，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人杨梦林系自首。提请本院依法判处。 被告人霍广雨对指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚并签字具结。其辩护人的意见：一、关于事实部分，1.从债权人角度分析，张洪德出资40万元，各被告人出资10-35万不等，本案被告人均是地位平等的债权人，被告人间不应有主次之分；2.程武奎是经过各债权人（包括案外人张洪德）一致同意后，由霍广雨叫来的，叫程武奎要账所产生的法律后果应由各被告人共同承担；3.根据杨成章当庭供述，杨成章、张洪德曾找过杨梦林要支取要账的费用，因付国祥不同意杨梦林没有支给他们，后杨成章于当晚找到付国祥经付国祥同意给了杨成章2500元，由此可说明霍广雨并非是核心人物，不是“说了就算”的关键性决策人物；4.根据杨梦林当庭供述，可证实霍广雨从来没有参与过具体的要账行为；5.2019.5.29日霍广雨经公安机关传唤，另霍广雨说服杨梦林于当日陪同杨梦林到公安机关说明情况，因公安机关无法找到杨梦林，故让霍广雨联系的杨，2019.7.5日霍广雨被公安机关释放，未被采取任何强制措施，2019.7.8日霍广雨自动投案，上述事实可以说明霍存在自首情节及协助公安机关让杨梦林投案的情形。二、关于量刑，1、本案存在以下法定情节：（1）霍已出具认罪认罚具结书，应对霍在基准刑基础上减轻处罚30%以下；（2）霍具有自首情节，根据冀高法（2018）48号三.14.（4）之规定，可以减少基准刑的30%以下；（3）霍积极赔偿取得被害人谅解，根据前述规定三.20可以减少基准刑的40%以下；（4）霍主动配合公安机关说服杨梦林并让杨于2019.5.29到案说明情况，根据前述规定三.18的相关内容，应当减少基准刑的20%以下，根据上述情形，辩护人同意被告人意见，认为公诉人对霍的量刑建议明显偏高，应在两年以下。三、本案存在以下酌定情节：（1）霍认罪态度好；（2）霍无前科劣迹，系初犯；（3）霍父母身患重病，孩子年幼尚在哺乳期，希望法庭本着惩罚与教育相结合的原则让其早日回归社会，给予霍应有的刑法意义上的人文关怀。 被告人杨刚对指控的犯罪事实及罪名没有异议，自愿认罪认罚并签字具结。其辩护人的意见是：一、本案被告人并非恶势力犯罪。根据两高两部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》规定，“恶势力”是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。但是本案被告人杨刚的行为与恶势力犯罪有着本质区别，本案不构成恶势力犯罪，具体理由如下：（一）各被告人行为的目的性。因各被告人通过参与合法拍卖程序竞买而获得海兴县信用社对涉案受害人贷款债权后，为了获得合法利益，而对原借款人行使追要的权利。依据《中华人民共和国合同法》的相关规定，债权转让应通知债务人，转让行为方能生效。单纯的追要行为应为法律所保护。总体看各被告人的行为系经营行为，其目的系为了获得合法的经济利益。（二）“受害人”群体的单一性、特定性。在追要债权的过程中，各被告人针对的对象单一，即仅为原借款人，其行为的负面影响并未涉及无辜群众，并未引起不特定群体的恐慌，不能认定为欺压百姓、扰乱经济社会生活秩序。根据两高两部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》规定，因本人及近亲属的婚恋纠纷、家庭纠纷、邻里纠纷、劳动纠纷、合法债务纠纷而引发以及其他属事出有因的违法犯罪活动，不应作为恶势力案件处理。（三）追讨债权行为的可控性。各被告人追要债权行为虽有违法之处，但并不属于暴力行为，尚处于可控的范围。被告人并非故意为非作恶、欺压百姓，其行为是否应认定为“软暴力”有待商榷。追讨方式，具有可控性，暴力、“软暴力”程度尚不明显。（四）时效性及及时终止性。在各被告人完成通知债务人的行为，通过进一步追要后，对拒绝偿还借款的债务人变更追要债权的方式、方法。追要债权的时间仅持续一年左右，后转变为起诉，故各被告人的行为不具有可持续性、长期性。（五）未形成固定的组织。本案各被告人之间未形成一个组织或者犯罪团伙。未有确凿的证据证实各被告人共同协商进行犯罪活动，各被告人系自愿搭伙分头催要贷款，但经常会发生交叉催要的现象，每次催要行为及催要人员都具有一定的随意性，而各被告人的催要也是为了尽快实现债权，故各被告人之间并未形成一个组织或者犯罪团伙。综上，被告人的行为并不符合《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》中对“恶势力”的认定。二、对公诉机关追诉的罪名没有异议。但单纯看被告人任意一次追要行为均不构成犯罪。应依据“寻衅滋事”司法解释，并结合庭审，对被告人的每一次追要行为是否构成违法行为认定后，再综合认定。三、酌定量刑情节。（一）被告人杨刚系初犯、偶犯，无犯罪前科。（二）被告人杨刚已自愿签订《认罪认罚具结书》，且在庭审中有悔罪表现，请给予从轻处罚。 被告人杨成章辩称，2014.11.28我没有共同商议雇佣程武奎、张向阳的事；第二笔我没有违法行为，2015年春天我出车了，账没分之前没有去过张某1家催要贷款，分开以后我个人去过，没有违法行为及威胁语言催要贷款；第三笔2015年四月份我出车了，53000元没有给我；第六笔我没在巴某超市门口干扰正常营业，期间我没有去过，2014年底杨刚和一个不认识的小孩打我眼睁不开就没去；第九笔2015年底我个人去的，没有说威胁的语言催要贷款，到胡某家始终没有见过他，是还钱那天才认识他的。被告人杨成章自愿认罪认罚并签字具结。其辩护人的意见是：一、关于本案是否属于涉恶案件问题。对于本案而言，是否涉恶案件确实存在更多的争议，该案立案之时并非以涉恶案件进行侦查，之后经相关部门认定为涉恶案件，不可谓该案确实存在争议。通过庭前阅卷，现就现有证据及有关事实，经律师所集体研究认为，该案不宜认定为涉恶势力案件。本辩护人认为应当从以下几个方面进行综合认定：1、正确认定购买和催要不良债权的行为。该案系五被告人共同购买海兴县信用联合社股份有限公司的不良贷款债权后进行追偿所实施的行为，其购买债权的行为是合法的，其本质是通过购买债权后的追偿而获取利润的经营行为，区别于非法放高利贷行为。五名被告人向借款人进行追要和向借款人进行通知偿还，正常情况下无可厚非，也应当受到法律保护。但是作为公诉人以借款人，即所谓的受害人以辨认笔录的形式来认定某个被告人到其家来过，进行过催要而一概认定为非法行为，的确存在事实不清、不分事实和情节的加以认定情形，属于事实不清，证据不足。同时也不符合刑诉法和刑法打击犯罪的目的，也不符合当前扫黑除恶的目的。2、关于五被告人催要的形式违法性和后果性的认定。不可否认，五被告人及所雇佣人员个别存在通过一些“软暴力”的方式进行追要的方式，且具有一定的违法性，但是也应当对其违法性的后果进行必要的考量。就目前催要所造成的后果性来分析，并未造成借款人实质性的人身伤害或财产损失的后果。因此，以五被告人单纯存在违法催要的过激行为而认定为恶势力案件，确实有违扫黑除恶的政策规定。3、关于五被告人非法催要的时间性的认定。结合催要不良贷款的发生的时间来看，均系2014年和2015年左右，时间不是太长。在出现与借款人矛盾激化行为而致公安机关个别介入处理或作出处理后，该些人员或者分配了债权各自通过诉讼的方式追要，并未再有非法行为的发生，可以说被告人认识了其行为的非法性而主动放弃通过“软暴力”行为进行追要。由此可见，结合当时时间结点，该些被告人的行为并未长期形成固定的恶势力，其行为也只是针对借款人行为而实施的，也不能由此认定为为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序行为。因此，定性为恶势力案件不妥。4、关于债权人主体及雇佣人员的构成问题。作为五被告人在购买不良贷款之前均为无违法犯罪前科的公民，均有正当的职业，并且个别还是村干部。在购买不良贷款之后，虽然存在雇佣个别人员的情形，但是也是临时性的，并未形成固定的组织。其目的也是为催要债权而雇佣，为实现债权追偿而雇佣。并且该些人员的行为还是控制在相当的程度之内，并未实施严重的暴力行为，只是存在个别言语威胁或其他“软暴力”的行为，没有超过真正的行为度，按其行为来认定也只能是轻微的违法行为，就单个行为而言还达不到行政拘留或处罚的程度。因此，以催要不良贷款的轻微违法行为，作为衡量追要过程的行为把控程度，确实为上纲上线的要求。同时，应当明确的是该些人员的组成还未形成一个长期、有组织的行为，所雇佣的人员虽然存有“软暴力”行为，该些行为的实施也是针对借款人对不良贷款否认或明确不予偿还的情况下而进行的。其主观意图也是将不良贷款予以收回，而非故意为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序行为。5、以借款人（所谓的受害人）的指认和证言来证实被告人的行为违法程度，应慎重以恶势力犯罪来对待。不可否认，作为借款人本身也存在有违诚信的行为，如果该些人员按照贷款的约定，主动履行还款义务，不会造成信用社不良贷款的形成，更不会造成不良贷款的对外拍卖和转让。五被告人在购买债权后进行追偿，作为借款人首先应当面对客观存在欠款的事实，应当对于信用社债权拍卖和转让的事实进行应有的认可，也应当就贷款的偿还表明自己的积极态度。而事实上，该些借款人采取的也是更有违诚信的方式，从而造成矛盾激化。这实质也是反映了五被告人与借款人之间利益的博弈，借款人妄图以各种理由不予偿还，五被告人因为投资债权而力图让其偿还，这之中肯定要产生言语和认知的不同。双方言语上发生冲突也在所难免，而双方在此行为过程中出现的个别言语冲突，应当是客观的，应当正确对待，而不应单纯的所谓语言软暴力进行对待，也不应当以借款人的所谓自己认知是否是好人的主观好恶来加以评判。同时，因为借款人的诚信问题，不能否认存在个别借款人夸大五被告人的言行而达到不偿还的目的。这也是本辩护人所说的认定是否是涉恶案件的主要理由所在。6、关于各被告人后期行为的认定问题。五被告人在前期进行催要行为因公安机关的介入，以及发生了催要过程中的冲突问题而决定将购买的不良贷款予以分配，之后采取了诉讼的方式进行催要，可以说该些人员对自己前期行为进行了评判，确认为不妥而及时进行了更正。因此，从其前后期行为而推定该些人员主观并无恶的意识，只是因为急于催要债权而采取了不当的方式。由此可见，认定五被告人涉恶确实有失偏颇。7、关于恶势力的政策认定标准问题。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》（法发﹝2018﹞1号）第9条规定，办理恶势力刑事案件，“多次实施违法犯罪活动”至少应包括1次犯罪活动，而就本案来说没有1次犯罪活动。因此来界定为涉恶案件确有不妥。8、关于恶势力的形态问题。五被告人的行为尚未形成恶势力的雏形，只是存在一定的非法催要债权的违法行为，并非故意为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，不能对五被告人的行为作“简单处理、沾边就算”的认定。综上，本案对五被告人作涉恶势力犯罪认定确有不妥。二、关于事实部分的认定问题。通过对卷宗材料的阅卷，以及会见被告人，五被告人均认罪认罚，但是该认罪认罚也是在起诉书出具的前期进行的，各被告人对自己的行为违法性也认识到了自己的错误，但是不可否认的事实是，检察机关的起诉书却采取了笼统和“一刀切”，不加以区别和详细认定的方式来认定各被告人的行为，应当属于指控的事实不清、证据不足，应当与被告人的自我辩解行为加以区分，不能因此而影响其认罪认罚的态度认定。被告人杨成章的具体行为分析如下：1、关于认定催要张某1债权的问题。杨成章催要债权是在五被告人分账之后进行的，并无其他被告人的参与，其并未采取非法的行为。而起诉书仅以其到张某1家去过而认定其具有违法事实，属于认定事实错误。2、关于认定非法催要孙某1和债权的行为。从卷宗证据反映杨成章根本未参与，只是在后期孙某1和村支部书记和信用社主任赵某1与孙某1和商定，孙某1和拿出钱来偿还贷款，该款项是给予的赵某1，赵某1因不知道谁买的债权，而将款项交付给信用社张某6，之后张某6给予的杨梦林。对于张某6给付杨梦林款项时杨成章是否在场与本案没有实质性的意义，因此，本次债权催要与杨成章无关。3、关于认定非法催要张某2债权的行为。虽然借款人辨认笔录有杨成章催要的辨认笔录，但是不能因其催要过就认定其行为就和其他人一样具有违法性。其第一次通知没有采取非法行为，是无可厚非的。4、关于认定非法催要巴某债权的行为。不可否认，杨成章和其他人进行过追要，他人采取了言语的威胁，但是其并未实施该行为，其只是参与催要，即使对他人的非法言语威胁行为负责，其也是负次要责任。5、关于认定非法催要胡某债权的行为。该行为是否存在违法性，仅有受害人（借款人）的说法，并且其他的证人也和胡某具有直接亲属关系，并且证言不一致，不能加以认定。三、被告人杨成章应当对其参与的行为负责，不应对其他人员的行为负责。1、从整个案件的情况而言，五被告人虽然有个大体追要债权的区域划分，也存在个别雇佣人员的事实，但是该些雇佣的人员也是随机、松散型的雇佣。其中，霍广雨雇佣程武奎，杨刚雇佣小何、大个等人，但是该些人员的雇佣，不宜认定五被告人商定的共同雇佣。2、被告人杨成章从未存在雇佣他人要账的行为，其仅仅是和张洪德个人共同追要而言的。由其全部承担其他人员雇佣而产生的违法行为有失公正。3、被告人杨成章确实因为自己跑大车也未实际参与更多，统观全案，其仅仅是参与了几起，而让其承担全部人员的责任，有失公正。4、五被告人雇佣的人员也是为追要合法债权而雇佣，而非为准备犯罪而雇佣。只是在雇佣的过程中，该些人员存在一定的违法事实，这违背了雇佣的本意。因此，必须加以严格区分。重点强调，雇佣本身没有错误，不能因雇佣过程中雇佣人员存在一定违法的事实而由被告人全部担责。综上，本辩护人认为，杨成章仅仅应当对其参与的非法追要行为负责，而不应当对全部人员的追要行为负责。四、关于量刑问题：根据本案的事实，本辩护人认为对于杨成章的行为应当客观对待，杨成章具有以下酌定从轻的情节：1、被告人杨成章系初犯，之前没有任何违法犯罪行为，应当给其改过自新的机会，可以酌定减轻其刑事处罚。2、被告人杨成章在共同犯罪过程中，其参与了，但是其并没有更多严重的语言威胁和行为事实，应当与其他被告人区别对待，酌定减轻其刑事处罚；3、被告人杨成章所参与的次数较少，仅几起，相对于杨梦林和付国祥而言，公诉人对于其量刑建议存在量刑偏重的情况，建议合议庭慎重对待，必要时通知检察机关调整对其量刑。4、被告人杨成章在审查起诉阶段认罪认罚，在庭审中认罪认罚，应当最大限度地减轻其刑事处罚。被告人杨成章应当对其参与的行为负责，对于其他人雇佣他人的行为不应当负责。如前述，雇佣本身没有错误，不能因雇佣过程中雇佣人员存在一定违法的事实而由被告人全部担责。综上，对于杨成章的行为，本辩护人不认同公诉人的量刑建议，建议对其作出一年半以下的刑事处罚。 被告人杨梦林辩称，对事实，对第一笔我没有推搡郭某2，他也没还过钱，有拉过横幅；去张某1家，第一次是拿着河北法制报去的，告诉他贷款已经卖给个人了，让他去信用社了解一下，第二次去我们问他了解的怎样了，我们也没有语言威胁；第三笔我去过孙某1和家两次，也是拿着报纸让他去信用社了解一下，第二次去他说信用社说这笔账有问题，还和他一起去信用社找主任没找到，后再也没去过，我们也没有威胁的语言；第四笔我没给张某2家墙上喷字，也没有威胁的语言，没分账的时候给他留了一个手机号，让他还钱的时候给我打电话，记不清哪天他给我打电话让我去拿钱，事情是在张会亭派出所解决的，他给了我12000元；第五笔没有给褚某1家喷字，也没有语言威胁，他还款不是100元就是200元，记不清了；第七笔，在汤某1家没有威胁语言，他还款不是68000元，可以对证；第十笔，去过郭某1家两次，第一次拿着报纸去的，也是告诉他贷款卖给个人了，没有向他吐痰、威胁，但是还款7100元是真的；第十一笔，去过任某1家三次，第一次拿报纸去的，第二次他领我找给他贷款的那个人，我们没有威胁也没人躺在炕上；第十二笔，去过郭某3家，没有语言威胁，还款也不是15000元，他这笔原始借据还在我们手里；十三笔，我没去过王某1家，也不认识他；十四笔，去过王某2家一次，我们看他上年纪了没有还款能力就没再去，去的时候他老伴没有生病也无卧床，我们没有威胁语言；十五笔，我不认识付某，我们没有要过两年的账。被告人杨梦林自愿认罪认罚并签字具结。其辩护人的辩护意见是：一、该案件性质的认定不应定性为恶势力犯罪。根据《关于办理黑恶势力犯罪若干问题的指导意见》的规定，“恶势力”是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。对比本案，公诉机关在指控的事实或案件均不具有构成恶势力团伙认定的事实情节和法定条件。本案中各被告人没有形成恶势力犯罪团伙，且没有造成恶劣的社会影响，非恶势力犯罪。二、受害人的陈述不能完全采纳，证据不够充分，且受害人对案发负有不可推卸的责任。在整起案件中，受害人都是不良债务人，当时都是经过正常手续贷款，但到期不予归还的人。时隔已久，存有侥幸心理，现对于多名被告人去追要贷款时，会有抵触情绪，有可能会夸大语言，作出不诚信的陈述。公安局的侦查阶段的卷宗中关于笔录部分有前后不一致且辨认笔录多为一人或夫妻，显然不符合程序，不应完全采信。多名被告人正是因为受害人不诚信行为、不履行偿还债务的义务才多次追要，导致案件的发生，所以对于受害人的陈述不能完全采纳，不能完全对被告人杨梦林是否实施受害人陈述的暴力、威胁、恐吓等行为定性，不能因其催要过就和其他人一样具有违法性，即使对他人的非法言语威胁行为负责，其也是负次要责任。三、被告人杨梦林有自首情节。本案发生后，被告人杨梦林未接到公安机关的电话，主动到公安局机关接受调查，如实供述。根据法律规定，被告人杨梦林属自首，根据刑法第六十七条规定，对自首犯可以从轻或减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。被告人杨梦林到案后如实坦白交代，根据法律规定，可以依法从宽处理。四、被告人杨梦林是初犯、从犯。被告人杨梦林一贯表现良好，之前无任何违纪违法行为，是遵纪守法的好公民。此次涉嫌寻衅滋事，因入股最少需要出力且不会开车不方便去要账，利用以前的会计经验，帮忙管理账目跟随其他被告人去追要债务。现已经认识到错误，表示要接受此次深刻的教训，认真总结思过，努力做一个守法遵纪的好公民。 被告人付国祥对指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚并签字具结。其辩护人的意见是：一、关于本案是否属于涉恶案件问题。对于本案而言，是否涉恶案件确实存在更多的争议，该案立案之时并非以涉恶案件进行侦查，之后经相关部门认定为涉恶案件，不可谓该案确实存在争议。通过庭前阅卷，现就现有证据及有关事实，经律师所集体研究认为，该案不宜认定为涉恶案件势力案件。本辩护人认为应当从以下几个方面进行综合认定：1、正确认定购买和催要不良债权的行为。该案系五被告人共同购买海兴县信用联合社股份有限公司的不良贷款债权后进行追偿所实施的行为，其购买债权的行为是合法的，其本质是通过购买债权后的追偿而获取利润的经营行为，区别于非法放高利贷行为。五名被告人向借款人进行追要和向借款人进行通知偿还，正常情况下无可厚非，也应当受到法律保护的。但是作为公诉人以借款人，即所谓的受害人以辨认笔录的形式来认定某个被告人到其家来过，进行过催要而一概认定为非法行为，的确存在事实不清、不分事实和情节的加以认定情形，属于事实不清，证据不足。同时也不符合刑诉法和刑法打击犯罪的目的，也不符合当前扫黑除恶的目的。2、关于五被告人催要的形式违法性和后果性的认定。不可否认，五被告人及所雇佣人员个别存在通过一些“软暴力”的方式进行追要的方式，且具有一定的违法性，但是也应当对其违法性的后果进行必要的考量。就目前催要所造成的后果性来分析，并未造成借款人实质性的人身伤害或财产损失的后果。因此，以五被告人单纯存在违法催要的过激行为而认定为恶势力案件，确实有违扫黑除恶的政策规定。3、关于五被告人非法催要的时间性的认定。结合催要不良贷款的发生的时间来看，均系2014年和2015年左右，时间不是太长。在出现与借款人矛盾激化行为而致公安机关个别介入处理或作出处理后，该些人员或者分配了债权各自通过诉讼的方式追要，并未再有非法行为的发生，可以说被告人认识了其行为的非法性而主动放弃通过“软暴力”行为进行追要。由此可见，结合当时时间结点，该些被告人的行为并未长期形成固定的恶势力，其行为也只是针对借款人行为而实施的，也不能由此认定为为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序行为。因此，定性为恶势力案件不妥。4、关于债权人主体及雇佣人员的构成问题。作为五被告人在购买不良贷款之前均为无违法犯罪前科的公民，均有正当的职业，并且个别还是村干部。在购买不良贷款之后，虽然存在雇佣个别人员的情形，但是也是临时性的，并未形成固定的组织。其目的也是为催要债权而雇佣，为实现债权追偿而雇佣。并且该些人员的行为还是控制在相当的程度之内，并未实施严重的暴力行为，只是存在个别言语威胁或其他“软暴力”的行为，没有超过真正的行为度，按其行为来认定也只能是轻微的违法行为，就单个行为而言还达不到行政拘留或处罚的程度。因此，以催要不良贷款的轻微违法行为，作为衡量追要过程的行为把控程度，确实为上纲上线的要求。同时，应当明确的是该些人员的组成还未形成一个长期、有组织的行为，所雇佣的人员虽然存有“软暴力”行为，该些行为的实施也是针对借款人对不良贷款否认或明确不予偿还的情况下而进行的。其主观意图也是将不良贷款予以收回，而非故意为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序行为。5、以借款人（所谓的受害人）的指认和证言来证实被告人的行为违法程度，应慎重以恶势力犯罪来对待。不可否认，作为借款人本身也存在有违诚信的行为，如果该些人员按照贷款的约定，主动履行还款义务，不会造成信用社不良贷款的形成，更不会造成不良贷款的对外拍卖和转让。五被告人在购买债权后进行追偿，作为借款人首先应当面对客观存在欠款的事实，应当对于信用社债权拍卖和转让的事实进行应有的认可，也应当就贷款的偿还表明自己的积极态度。而事实上，该些借款人采取的也是更有违诚信的方式，从而造成矛盾激化。这实质也是反映了五被告人与借款人之间利益的博弈，借款人妄图以各种理由不予偿还，五被告人因为投资债权而力图让其偿还，这之中肯定要产生言语和认知的不同。双方言语上发生冲突也在所难免，而双方在此行为过程中出现的个别言语冲突，应当是客观的，应当正确对待，而不应单纯的所谓语言软暴力进行对待，也不应当以借款人的所谓自己认知是否是好人的主观好恶来加以评判。同时，因为借款人的诚信问题，不能否认存在个别借款人夸大五被告人的言行而达到不偿还的目的。这也是本辩护人所说的认定是否是涉恶案件的主要理由所在。6、关于各被告人后期行为的认定问题。五被告人在前期进行催要行为因公安机关的介入，以及发生了催要过程中的冲突问题而决定将购买的不良贷款予以分配，之后采取了诉讼的方式进行催要，可以说该些人员对自己前期行为进行了评判，确认为不妥而及时进行了更正。因此，从其前后期行为而推定该些人员主观并无恶的意识，只是因为急于催要债权而采取了不当的方式。由此可见，认定五被告人涉恶确实有失偏颇。7、关于恶势力的政策认定标准问题。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》（法发﹝2018﹞1号）第9条规定，办理恶势力刑事案件，“多次实施违法犯罪活动”至少应包括1次犯罪活动，而就本案来说没有1次犯罪活动。因此来界定为涉恶案件确有不妥。8、关于恶势力的形态问题。五被告人的行为尚未形成恶势力的雏形，只是存在一定的非法催要债权的违法行为，并非故意为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，不能对五被告人的行为作“简单处理、沾边就算”的认定。综上，本案对五被告人作涉恶势力犯罪认定确有不妥。二、本辩护人对公诉机关指控被告人付国祥犯寻衅滋事罪的罪名没有异议，但被告人付国祥存在以下减轻、从轻情节。1、被告人付国祥系初犯、偶犯、没有犯罪前科。就此海兴县公安局高湾派出所也出具了证明，证明内容为：经核查，截止2019年5月26日该同志在我辖区居住期间未发现违法犯罪行为，未参加法轮功、门徒会等任何邪教组织。根据《最高人民法院关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》第19条：“对于较轻犯罪的初犯、偶犯，应当综合考虑其犯罪的动机、手段、情节、后果和犯罪时的主观状态，酌情予以从宽处罚。”故被告人可酌情从宽处罚。2、被告人付国祥在公安机关如实交代自己的违法犯罪事实，公诉机关在起诉意见书中也予以认可，被告人付国祥认罪态度较好，并且自愿签订了认罪认罚具结书并且在庭审中当庭表示认罪争取宽大处理，在辩护人会见被告人时，被告人也多次表示对自己的犯罪行为非常后悔，以后再也不犯类似的错误，根据我国一贯的坦白从宽、抗拒从严的刑事政策，以及《河北省高级人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见实施细则》，恳请法庭在量刑时予以从轻处罚。3、在本案中被告人主观恶性不大，作为债权人向债务人（受害人）追要欠款，其目的是为了获取合法的经济利益，仅仅参与追要欠款一个月，入户较少。在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依照刑法第27条之规定，对于从犯，应当从轻、减轻处罚。4、在本案中，被告人在信用社拍卖的债权是合法的，在向债务人催要过程中，如果债务人积极偿还自己的债务，也不会造成本案的发生，债务人以各种理由推脱信用社的债务，即使有钱都不偿还，更不可能偿还本案被告人，在债务人的主观意识中认为拖拖就不用还了，其是没有诚信的，被害人作为债务人应当履行偿还义务。关于诉讼时效问题是法律诉讼过程中的程序问题，不能以诉讼时效问题来迁就被害人，或隐盖本案被害人（也是债务人）不予偿还债务的目的，从而促使被告人采取一些手段才能偿还，从本案中可以看出有些被害人向被告人偿还了债务，也可以印证有钱不还的态度，欠债还钱天经地义，在本案中被害人也是有一定的过错。综上，从刑法的立法宗旨来看，惩罚只是一种对犯罪的处罚手段，而最终目的是让犯罪分子能认识到自己的罪行，能改过自新、重新做人。根据被告人上述法定或者酌定的减轻或从轻的情节，辩护人恳请法庭能够给被告人一次悔过自新的机会，对被告人从轻处罚。 经审理查明，2014年1月28日，被告人霍广雨、杨刚、杨成章、杨梦林、付国祥等人商议共同出资1600000元，由杨刚作为买受人购买海兴县农村信用联社股份有限公司债权366笔，共计32186082.05元，并由杨梦林负责记账和管理要回的贷款。后各被告人共同商议雇佣程武奎、何向阳、于国涛、张四辈（以上人员均在逃）等人催要贷款。被告人霍广雨、杨刚、杨成章、杨梦林、付国祥等人于2014年底至2015年底，组织程武奎、何向阳、于国涛、张四辈等人以恐吓、辱骂、殴打、拉条幅、喷字等方式催要贷款，使原贷款人、原担保人及家人产生恐惧、恐慌，形成心理强制，影响正常生活及工作，属于恶势力犯罪。 1、2014年12月29日前后，被告人杨刚、杨梦林、付国祥等人先后多次到海兴县张会亭乡西清水沟原贷款人郭某2家及其工作单位海丰交警队、郭某2妻子工作单位张会亭板桥中学，以推搡郭某2、门口拉条幅和“等着吧，没完，过不消停日子”等语言威胁方式催要贷款，后霍广雨打电话将拉横幅的杨梦林和付国祥叫回，后郭某2还款10000元。 2、2015年初，被告人霍广雨、杨刚、杨成章、杨梦林、付国祥与于国涛、程武奎、张四辈等人先后分别多次到海兴县张会亭乡北台原贷款人张某1家，以自称黑社会、殴打张某1及其家属和“是黑道上的、房子不错、还想不想要了、日子还想过不想过、不想过个消停年”语言威胁等方式催要贷款。 3、2015年4月份期间，被告人杨梦林、付国祥等人先后多次到海兴县赵毛陶镇北四村原贷款人孙某1和家，以辱骂、砸玻璃等滋扰方式和“没钱拿汽油点房”语言威胁等方式催要贷款，后经协调，被害人还款53000元给杨成章和杨梦林。 4、2015年，被告人霍广雨、杨梦林与程武奎等人先后多次到海兴县张会亭乡魏庄村原贷款人张某2家，夜间墙上喷字等滋扰方式和“不给钱，家里过不了年，过不好年”语言威胁等方式催要贷款，后经调解，张某2还款给霍广雨、杨梦林12000元。 5、2015年，被告人霍广雨、杨刚、杨梦林等人先后多次到海兴县张会亭乡褚王村原借款人褚某1家、张会亭乡潘庵村原担保人姜某2家，以墙上喷字等滋扰方式和“年想过不想过”语言威胁等方式催要贷款，后被害人还款。 6、2014年底，被告人杨成章等人先后多次到海兴县小山乡张皮村巴某家，在巴某经营的超市门前喊“欠债不还，别来这家买东西”干扰正常营业和“不还钱弄走，关狗笼子”语言威胁等方式催要贷款。 7、2015年底，被告人杨刚、杨梦林等人先后多次到海兴县赵毛陶镇原贷款人汤某1家，以“不还钱，就让小孩们弄去绑电线杆子上冻一晚上”语言威胁方式向汤某1之妻郑某催要贷款，后还款68000元。 8、2014年底，被告人杨刚等人先后多次到海关县小山乡张皮村任某2家催要贷款，以赖在家里不走滋扰方式和“不还钱，把拖拉机拉走，王米拉走、让法院逮人”语言威胁等方式催要贷款，还款500元。 9、2015年底，被告人杨成章等人先后多次到海兴县棉麻厂家属院原贷款人胡某家，以“不还不行，不还，把贷款卖给黑社会”等语言威胁方式催要贷款，后还款6000元。 10、2014年底、被告人杨刚、杨梦林等人先后多次到海兴县张会亭乡郭桥村原贷款人郭某1家，以在家中捣乱、吐痰故意弄脏等滋扰方式、以及“不还钱，赖在家里不走”等语言威胁方式催要贷款，后被害人郭某1还款7100元。 11、2015年夏天，被告人杨梦林等人先后多次到海兴县香坊乡任庄村原贷款人任某1家中，以躺炕上、坐柜子上等滋扰方式，以及“不还钱卸胳膊，把人拉走”等语言威胁方式催要贷款。被害人任某1后还款。 12、4、5年前夏天，被告人杨梦林等人先后多次到张会亭乡后寨村原贷款人郭某3家、原担保人尹某家中，以“不还钱晚上弄人，把人逮走”等语言威胁方式催要贷款，后被害人还款15000元。 13、2015年夏天，被告人杨刚、杨梦林等人先后多次到海兴县张会亭乡东王村原贷款人王某1家中，以躺炕上、坐柜子等滋扰生活方式，以及“不还不行，天天来，过年三十也来”等语言威胁方式催要贷款，后被害人王某1还款30000元。 14、3、4年前冬天，被告人杨梦林等人先后多次到海兴县张会亭乡王家庄村原贷款人王某2家中，以“在海兴别的村，不还钱的人让他们收拾了”等语言威胁方式催要贷款，并辱骂生病卧床的张某4“你要是死了，我们就不来”。 15、2015年3月份，被告人杨刚、杨梦林等人先后多次到海兴县小山乡付庄子村原贷款人付某家，以“不还钱拉走，让日子不好过”等语言威胁方式催要贷款，后被害人付某按月还款500元两年，最后一次还款6000元，共计20000元。 16、4、5年前，被告人杨刚、程武奎等人先后多次到海兴县张会亭乡大范庄村原贷款人秦某家以及其在沃土村经营的金仓饭店中，以“不还钱就砸饭店，让过不好日子”等语言威胁方式催要贷款，最后被害人还款5000元。 17、2016年8月21日，时任海兴县高湾镇东北村村长的被告人杨刚，因本村会计杨某1不听其安排，将杨某1叫到村大队，后纠集周勇庆等人强行将被害人杨某1推至汽车内，并拉至康庄东北角荒地，杨刚用拖鞋殴打被害人杨某1头部，后将杨某1送回村大队。 以上事实，由已经当庭出示、质证的下列证据证实，本院予以确认。 一、各被告人的供述与辩解 1、被告人杨刚的供述与辩解 2016年8月下旬的一天中午，我分别给周新、常虎彪、刘向儒打电话让他三人来高湾镇东北村我家找我玩，挂完电话后我给杨某1打电话骂了一句他办事不力，然后让他来村大队一趟，挂完电话我就到大队等杨某1，在等杨某1的时候，他们三个人问我在什么地方，我说在大队了，周新他们三个就来了，不一会杨某1也来了，我和杨某1就谈净水器的事，没有谈好，我俩就闹起来了，我让周新打开宝马轿车后备箱，想把杨关进去，杨某1被我推进宝马轿车后备箱后使劲挣扎，我关不上后备箱的门，我又叫杨某1到周新开来的车的后座上坐着，周新开车。把杨某1带到康庄村东北角荒地处时，我们开了两辆车，我自己开的黑色凯美瑞在前面领路，车牌照是冀Ｊ×××××，周新开着宝马，常虎彪和我不认识的那小伙子坐在后座上夹着杨某1，刘向儒坐在副驾驶座上。谁用塑料袋套在杨某1头上我不知道。到了地方我让杨某1下车后，骂了他几句。我就用杨某1的拖鞋打了他头几下，打完后，把他送到了我们村大队附近就让他下车了，回来的途中杨某1的手机也还给他了。我是村上的主任，他是村上的会计，我用打的方式，让他在村上以后有什么事听我的。 2014年10月份左右，霍广雨多次给我打电话说，让我合伙购买海兴农村信用社的债权。过了几天我就回家跟付国祥、霍广雨、杨成章、张洪德还有杨梦林一起吃的饭。吃饭的时候，霍广雨跟我说，我们6个合伙购买海兴县农村信用社的债权，付国祥跟霍广雨说让我顶名签订海兴县农村信用社的债权转让合同，我说行啊。然后霍广雨说购买这些债权需要150多万元，霍广雨、付国祥还有张洪德他们三个人每人出资40万元，我说我没有这么多钱，我出20万吧，杨成章和杨梦林两个人每人出资多少钱我记不住了。2014年11月份，我、付国祥、霍广雨、杨成章、刘洪德还有杨梦林共同出资150多万元买下农村信用社3000多万元的债权，当时是我顶名签的债权转让合同。购买完债权后，信用社给了我们3、4百万的贷款单据，剩下的那些钱都没有单据。我们拿到这些贷款单据后，我、付国祥、霍广雨、杨成章、刘洪德、杨梦林还有我从北京叫来的一个男子，他具体叫什么我记不清了，这个人还叫来了一个个子挺高的男子，这个个高的人我也不知道叫什么，我们8人一起去要的这些贷款。刚开始的一、两个月是我们8个人分组去催款，每组每次基本上都是两个人，每组的人都不固定。过了一、两个月后，我们几个人发现这些贷款不好要，就都不愿意去要了。然后霍广雨说我们都不去要的也不行啊，我们6人把这些债权都分开。我们6人按出资的多少把这些债权分开了，我分了三、四十万元的债权。分完后我感觉这些钱不好要，就把这些债权都给了周新，我也没有跟他要钱，后来周新有没有去要这些贷款我就不知道了。我要了1年时间左右的贷款之后，才给周新的。买完债权两、三个月后，霍广雨给了我10万块钱。 刚开始去北台催要贷款的时候，我、霍广雨、付国祥、杨成章、杨梦林都去过，张洪德去没去我记不清了，随后北台这笔贷款分到杨成章手里，杨成章找人把贷款要回来的，我还听说杨成章他们和北台这户人家打起来了。我听付国祥说，杨成章找的是孔庄子村的张四辈在北台要回的贷款。打架我没有参与，具体情况我不知道。我听付国祥说是霍广雨找人催要的贷款，具体找的谁我不知道。我听付国祥、杨梦林都说过，在高湾街欧打姜玉邦的事是霍广雨找人打的，随后还是霍广雨出面了的事。在催要贷款的过程中,刚开始的时候，我找过小何、大个，他俩具体叫什么名字我不知道，廊坊人，他俩是我在塘沽认识的。贷款分开后，我把自己分到的贷款给周新了，他具体是怎么要的我不清楚。小何、大个在催要贷款的时候，是否存在威胁、恐吓、辱骂、殴打等违法犯罪行为我不知道。 我去过海兴县张会亭乡西清水沟郭某2家和他单位海丰交警中队要过贷款，具体去过几次记不清了，我和杨梦林、付国祥、杨成章去的，其他人记不清了。我去张会亭乡北台张某1家催要过一次贷款，和杨梦林去的，其他人记不清了。我去过张会亭乡后潘家庵村姜玉邦家催要过贷款，具体几次记不清了，和杨梦林、杨成章去的。我右臂上纹了鬼的头像。我记得我找过姜玉邦、郭某2、张某1要过贷款。 2、被告人霍广雨的供述与辩解 我、高湾西北村的杨梦林、付国祥、杨成章、高湾东北村的杨刚、还有信用社的张洪德，我们一块在沧州的一个拍卖行拍买了信用社的3千多万债权，具体的我记不清了，合同上当时是这么签的，但是后来只给了我们个人那部分的贷款，一共一千多万。我们六人一共出资160万元，当时杨刚是法人，是杨刚和海兴县信用联社签订的合同，当时我们几个人都在场，还有信用社的乔如升也在场。我和付国祥每人投入35万元，杨成章和杨刚每人投入20万元，杨梦林投入10万元，张洪德投入40万元。最初商议投资的事是杨成章和付国祥找的我，杨刚可能是付国祥叫来的，张洪德是后来听说以后自己要求参与我们投资入股，因为杨梦林也经常跟我们在一块，也是他自己自愿要求投资入股的。 拍买了这些贷款以后，我们几个人就把这些贷款分成了南北两个片，我印象中可能是付国祥和杨梦林要南片，张洪德和杨成章要北片，具体杨刚是要哪一片我就不知道了，我听说杨刚有的时候去，有的时候不去。当时杨梦林负责记账，要回来的钱在杨梦林那里保管着。这些事情都是我们六个人在一块商量的。 拍卖的合同和一些详单都在杨梦林那里，所以就让杨梦林负责记账，我当时就跟他们几个说了，我不负责要账，商议的是分两个头，自愿组合下去要账的。我们六个人都是投资入股的，没有说谁听谁的，有事一块商量。当时杨梦林和付国祥应该在一块，其他人在一块，具体的我也不清楚，他们是否分片我也不知道。我们六人签过一个协议，我记的是我们六个人都签字了，每人一份，大概的意思就是如果出事了，共同承担责任，当时我没有签字，是我媳妇签的。他们要账之前我还跟他们在一块说过，去村上要账可以说些硬气的话，但是不能跟人家打仗什么的。说让他们说些硬气话意思就是说话冲点，吓唬吓唬人家。 他们一共催要了一年左右的贷款，一共要回70来万。到了大概2016年下半年的时候，我也经常听说有报警的，我就感觉这个时间长了也不行，我就提议把这些贷款按照当时投资所占的百分比分的账。除了要账的费用我一共分了大概10来万，都是按照入股的比例分得。每次去村上要账的就是杨梦林、杨刚他们，还有杨刚领的一个叫小何的个头挺高的人，还有两个人我也不认识。我们六人都在场的时候杨刚说过，他领来的人别人不用管，因为杨刚是法人，具体是谁给他们开的工资我不知道。他们要账所产生的费用都是从要回来的钱里出，加油、吃饭什么的到时候跟杨梦林要。我参与过3次追要贷款，一次姜玉邦找我了事，我们在一起吃的饭，最后要了他6000块钱。第二次是杨梦林叫我去的，是在张会亭派出所给调解的，还有一次是杨梦林叫着我去小里寨拿钱的，说跟人家说好了，但是去了以后我记的好像是没有给，我俩就走了。我知道姜玉邦、张某2，我们在购买农村信用社债权时他俩的贷款也卖给我了，随后杨梦林叫我去张会亭派出所，在所里和张某2调解的，具体给的多少钱记不住了，应该少要了10000多。姜玉邦的事，是我哥哥霍广勇、杨梦林、姜玉邦还有我在吃饭时调解的。 程武奎是我找来的，我们几个大股在一起商量关于下村要账的事，他们说让我找个能要来账的人，我就给一个朋友打电话问他有没有能要来账的人，他说给我找找，后来有一天，有个人给我打电话，自称叫大奎，问了下要账的事，我让他上高湾来看看，后来他就来找我了，当时我们这几个大股东都在场。我找“能要来账的人”就是专门从事要账工作的人，说话硬，能唬住人。程武奎和杨刚带来的那个叫小何的男子，还有两个我不认识的男子，我只见过他们一次，没有注意他们有没有纹身。 3、被告人杨成章的供述与辩解 2014年的一天，具体时间我记不清了，我跟海兴县农村信用社的乔如升还有几个不认识的人在一块喝酒，随后霍广雨也来喝酒了，当时我们都知道农村信用社有贷款打算拍卖，在喝酒的时候乔如升透漏了让我们买这次拍卖的贷款债权，我当时没说话，随后乔如升给我打过两次电话，问我买不买这次拍卖的贷款债权，我说我没钱，我不买。随后杨梦林给我电话，说他们都凑钱买这次拍卖的债权，二十万一个股，问我参与不参与，我当时在外面出车了，就说回去再说，回来后，我就到霍广雨那里说这事，霍广雨说二十万块钱一个股，愿意入就入不愿入就算了，我回来后就借钱，借够二十万后，我就拿着钱给霍广雨了。后来，我们在一块写了一个每人入股多少钱的协议，我才知道入股的除了我还有霍广雨、付国祥、杨梦林、高湾东北村的杨刚、还有信用社的张洪德，随后我们就去沧州的一个拍卖行拍买了信用社的3千多万贷款的债权，当时一共买了366笔贷款的债权，后来，海兴信用社有一部分贷款的债权没给，具体有多少没给我也不清楚。我投入了20万、杨刚投入20万元，张洪德投入40万元，霍广雨、付国祥、杨梦林一共投入了80万。 因为杨梦林头脑比较好，所以就让杨梦林负责记账和管钱。我们六个人都是投资入股的，没有说谁听谁的，有事一块商量。我年前回来后，张洪德跟我说：“他们都从要回来的钱里往外支钱了，就咱俩没支过钱，咱俩也支点钱”，我说行啊，他就给杨梦林打电话了，一会付国祥给我打电话了，说他不同意我们支钱，我就去他家找他了，跟他说你们都支钱，凭什么不让我支，最后付国祥也没说什么，过了一两天，杨梦林就把钱给我俩了，给了我多少我也想不起来了，不是两万就是一万两千五。到了大概2016年下半年的时候，我出车回来，杨梦林通知我要把贷款的债权分开，我也经常听说有报警的，我就感觉这个时间长了也不行，他们怎么分的债权我也不知道，随后杨梦林通知我去抓阄分账，我就去了。当时我们6个人都在那了，我抓完阄，拿上分得的贷款合同就回来了。我就支过那一次钱，没再分过我钱。 分开债权后不长时间我就去找张某1了，跟他说这笔贷款的事，他说这事随后去派出所解决的，我要了他手机号码就走了，我随后给他打电话，他说过了十五再解决这事，等到过了十五我再给他打电话他就不接了，我就又去他家找他了，他给我600块钱说先给我弄顿饭钱，我就给他打了条，让他在上面签了字，摁了手印，我也在上面签了字，一共一式两份，我俩一人一份，然后他说要撕了借款合同，我说才给这么点钱，不可能就把合同给你啊，随后我就让律师起诉他了，我出车的时候，王延洁律师给我打电话说张某1给钱了，后来律师给了我9000块钱。 我去找崔长城催要贷款，我在村上问道着说崔长城在赵毛陶街上的弹簧厂上班，我就去找他了，到了那找到他后我跟他说贷款的事，当时旁边有个人对崔长城说赶紧把钱还上吧，钱又不多，让他再少要个。最后我和崔长城商量着让他给3000块钱，他就进去拿钱给我了，我拿到钱就把贷款合同给他了，然后我就走了。分开债权后，快过年的时候我打听到胡某家在供销小区住，就去供销小区的物业问到了胡某家的住址，就去他家找他了，他没在家，我就问了他媳妇胡某的电话号码，他媳妇告诉了他的电话，我就给他打的电话，说了贷款的事，他说以后有了钱就给我，过了不长时间又给他电话，他说过几天给我钱，过了几天他打电话让我去拿钱，我就过去了，他给了我5000块钱，我就把贷款合同给他了，然后就走了。我去找张某1、崔长城、胡某催要贷款都是我自己开车去的，没有别人。 除了我和霍广雨、付国祥、杨梦林、杨刚、张洪德，我不知道还有没有其他人参与催要贷款。我们把钱要回来给杨梦林，他负责记账收钱。 4、被告人杨梦林的供述与辩解 2014年11月份的一天，霍广雨给我打电话说有个买卖，投资一块干，我到了霍广雨家，问霍广雨是什么买卖，霍广雨和我说拍买信用社的不良贷款一共是160万，我和霍广雨说钱多了我拿不出来，霍广雨和我说没钱你投个小股吧，没说让我具体拿多少钱，大约过了二十多天，我借了10万块钱，我就给霍广雨了。当时有霍广雨、杨刚、张洪德、付国祥、杨成章、还有我拍买的这笔贷款。我们六人一共出资160万元，霍广雨出了35万、付国祥出了35万、张洪德出了40万、杨刚出了20万、杨成章出了20万、我出了10万，拍买了不到700万的不良贷款的债权。我们六个人在霍广雨家商量的这个事，当时商量的时候霍广雨和我们说谁有钱谁多出点，要回钱来多分点，要不上来的风险多担点，我们五个人就都同意了，我们几个人商量的让杨刚做的法人，拍买这笔不良信用贷款是我、杨刚、霍广雨、杨成章去的沧州，因为杨刚是法人，杨刚和海兴县农村信用联社签的合同，我们六个人商量事的时候还说办张卡，要回来的钱都存在这张卡上，卡是在海兴县邮政储蓄社办的，是我和张洪德去办的，办完后卡在我这放着，密码张洪德管着。 霍广雨当时在村上是书记，张洪德在信用社上班，我在这当会计，霍广雨、杨成章、付国祥、张洪德还有我商量说就杨刚年轻，还有个二虎的劲头，就让他做法人了。从信用社拍买了这些贷款以后，单据都在我这放着，我负责记账，我们以海兴县城为界，我和付国祥开一个车在张会亭乡香坊乡要账，杨成章和张洪德一个车在赵毛陶和小山乡要账，杨刚从外面叫来了两个人，一个大高个，另一个我们都管他叫小何，他们三个人出去要账，杨刚手里有一份表，表上有哪的，他就去哪要，霍广雨因为当时在村上当书记，霍广雨不愿出来要账，他叫来一个叫大奎的人跟着出来要账，大奎跟着我出去要过账，跟没跟别人去我就不知道了，大奎还从我这拿了一些单子，他自己去要账的，大奎也没往回交钱，拿走的单子也没给我拿回来，我们再也没用他，把剩下的不良贷款分开后我就和霍广雨打电话催要贷款，有答应给钱的我们再去村上拿钱。杨刚和霍广雨说得管杨刚叫来这两个人吃饭，每个月给点生活费，我们六个人就在一起商量这个事，都同意给杨刚叫来的这两个人工资，具体每个月说给多少钱我忘了，每个月给他俩的钱是我给的。 我和付国祥去郑某家催要贷款一次，是付国祥开着他的车拉我去的，还和大奎去过一次，是大奎开着他自己的一辆破车去的。霍广雨把大奎叫来是因为平常要账不好要，大奎是外地的，说话是东北口音，叫大奎来就是为了要贷款的时候让欠款的人知道这个人不是本地的，吓唬住不还贷款的人。霍广雨还和我们说到人家说点硬气的话，说的硬气话意思就是吓唬吓唬人家。 我们一共要回50多万的贷款，是按照当时入股的比例分的，我们六个人就把钱分开了，分钱之前杨刚还提前支了10万块钱，分钱的时候杨成章和付国祥还争吵过，2015年春节后我们就把没有要回来的贷款也分开了，也是按照入股的比例分开的。我和霍广雨没拆伙。分开账以后我要过账。我去过良张、魏庄、北台、清水沟、郭桥、任庄、小里寨、张皮、小山村、赵高、付庄子、盘洼、汤龙洼、潘庵、南吴褚村这些村。我们在催要贷款的过程中，有威胁、恐吓、辱骂、殴打等违法行为，在清水沟郭某2家催要贷款拉过横幅，我还给赵高村的刘勇发过信，信息的内容是“把钱还了，这个年你就过好了”。说这样的话就是为了吓唬住他，让他快点还钱。 去郭某2家拉横幅这件事情是2015年年初的时候，付国祥开着他的车拉着我去了清水沟郭某2家催要贷款，到了清水沟村上后正好赶上赶集，我和付国祥就把我俩带去的白布在郭某2家墙上展开了，白布的两边用竹竿绑着，白布上的写的是“郭某2，欠债不还，可耻”，我和付国祥刚展开没多大会，霍广雨就给付国祥打电话来了，让我俩回去，我俩就把横幅收拾起来回去了。 我们在要账时吃饭、加油的钱都是从要回来的钱里出，杨成章和张洪德是在要回来的钱里面扣下，要不回来的时候他们自己先出上，回来再来我这要。 赵高村刘勇家、任庄村任某1家、付庄子付某家、盘洼村宋洪斌家、西清水沟村阚先太家、汤龙洼村郑某家、海兴县自来水公司孟祥飞、王家庄村王某2家、张皮村任某2家、段庄村段如秀家、褚王村褚某1家、潘庵村姜某2家、后潘家庵村姜玉邦家、郭桥村郭某1家、北路村路如华家、小里寨村郭某3家、魏庄村张某2家我都去过，其中还有付国祥、霍广雨、杨成章、张洪德、杨刚等都去过，每次去都是付国祥开车拉着我去，分开后的事我就不知道了。杨刚叫来的这两个人我不熟悉有一个大高个，另一个叫小何。 去村上催要不良贷款是我和付国祥，开的是付国祥的车，张洪德和杨成章开的是张洪德的车，杨刚开他自己的车，霍广雨叫来的大奎自己有一辆车。 我和付国祥要回来钱先问问张洪德和杨成章要没要回来，我四个人先通个气，然后再给霍广雨打电话，问霍广雨要回来的钱怎么处理，是分开还是先存在卡里。再就是过个三两天我们就会去霍广雨家开会，霍广雨会问我们要账要的怎么样，在哪里要的，好要不好要，要回来多少钱，有不好要的霍广雨会给我们出主意，催要贷款的过程中不管有什么事我们都会跟霍广雨说。 当时霍广雨在村上当书记，不下去要账，然后我们五个商量着我和付国祥一组，开一辆黑色轿车负责催要张会亭、辛集镇、香坊乡的不良贷款。张洪德和杨成章一组，开一辆黑色现代轿车负责催要高湾赵毛陶和苏基镇的贷款，杨刚自己去要，他手里有一部分不良贷款的单子。催要回的贷款一般各组各自都先放在各组那里，随后汇总放在我这，然后我问问霍广雨，霍广雨说分开钱我们就分开，他说把钱存起来我们就存起来。 海兴县张会亭乡北台张某1家、海兴县赵毛陶镇北四村孙某1和家、姜玉邦、老生产资料公司、海兴县张会亭乡魏庄村张某2家、海兴县张会亭乡褚王村褚某1家、张会亭乡潘庵村姜某2家、海兴县赵毛陶镇郑某家、海兴县小山乡张皮任某2家、孟祥飞工作单位自来水公司、海兴县高湾镇路庄村路如华和路国富家、海兴县小山乡刘勇家、海兴县张会亭乡郭桥村郭某1家、海兴县香坊乡任庄村任某1家、郭某3家、海兴县张会亭乡西清水沟村阚先太家、海兴县张会亭乡东王村王某1家、海兴县张会亭乡段庄村段如秀家、海兴县小山乡付庄子村付某家、海兴县小山乡盘洼村宋洪斌家、高湾镇孔庄子村杨金松家、海兴县张会亭乡徐西北村姜文普家，这些中，任某2、孟祥飞、路如华和路国富、王某1、付某、姜文普家我不记得去过，剩下的我都去过。都是付国祥开车拉着我去的。 5、被告人付国祥的供述与辩解 2014年的有一天霍广雨给我打电话说海兴县信用联社要卖一笔贷款，这笔债权要160万转卖，本金有600多万，他让我入股，我同意了。霍广雨让我联系杨刚，我给杨刚打了电话，我说：“你要是参与的话，你就直接联系霍广雨”。后来霍广雨联系的张洪德和杨梦林。买这笔贷款凭证我们有六个人，有我、霍广雨、杨梦林、杨成章、杨刚、张洪德，一共出资160万元，当时杨刚是法人，是杨刚和海兴县信用联社签订的合同，我和霍广雨每人投入35万元，杨成章和杨刚每人投入20万元，杨梦林投入10万元，张洪德投入40万元。杨刚我给他打过一次电话，后来杨刚就和霍广雨联系了，张洪德是后来听说以后自己要求参与我们投资入股，因为杨梦林也经常跟我们在一块，也是他自愿要求投资入股的。拍买了这些贷款以后，拍卖的合同和一些详单都在杨梦林那里，所以就让杨梦林负责记账，商议的是分两个头，我和杨梦林在一块要账，杨刚和杨成章、张洪德在一块要账，我们自愿组合下去要账的。我们六个人一般都是霍广雨说的算，要账的时候有点什么事，几乎都是霍广雨去了事的。我大概要了一个多月时间的贷款，这一个多月我和杨梦林要回来30来万的欠款。 后来因为要账里面我和杨成章闹过矛盾，后来也就不怎么要了，我提议把要回来的钱和没要回来的账分开，我们几个人就都同意了，当时按照40万元一个股，一共分了4个股，我和杨梦林、霍广雨我们三个一共分了2个股，杨刚和杨成章分1个股，张洪德1个股，又把剩下的贷款凭证分成8个股，然后我们几个人又抓的阄。 杨刚他们那一组是杨刚、张洪德、杨成章、还有一个跟着杨刚的叫小何的人负责要账的。小何是杨刚叫来的，口音好像是东北那边的。小何跟着杨刚要账说过开工资的事，当时我们六个人都在场，杨刚跟我们说，小何跟着要账一天给200元钱，这个钱从我们六个人要回来的钱里出，我们都同意了。我和杨梦林要账要回来的钱都是杨梦林交给霍广雨。要账所产生的费用都是从要回来的钱里出，加油、吃饭什么的到时候跟杨梦林要。 霍广雨负责统计我们这两组催要上来的贷款钱，杨梦林负责信用社贷款合同和河北法制报，霍广雨不怎么下去要贷款，他就是在家里指挥，要是出事了他就去了事，杨刚还弄来几个小孩跟着我们这两组。霍广雨把拍买来的贷款合同让杨梦林管着，他有的时候就看看这些合同，然后指挥我们上谁家去要贷款的，我们要贷款回来后都跟霍广雨汇报，要回来的贷款钱也都给霍广雨，欠贷款的人需要给我们多少钱也是他做主，如果出去要贷款和欠贷人发生冲突也是他去了事。 我认识郭某2，我们还上他家催要过贷款。我们上郭某2家去过3次。2014年秋后的一天，具体日子我记不清了，我和杨梦林开车去郭某2家，当时到了他家后，郭某2不在家，他媳妇在家，我就跟他媳妇说郭某2在信用社贷过款现在没有还，信用社已经把贷款债权进行了拍卖，我们购买了信用社的贷款债权，这事和你们贷款人的名字都在报纸上，并且你们的贷款合同原件也在我们手上了，不信我拿着给你看看报纸和你的贷款合同，他媳妇说没有钱，然后我们就走了。又过了几天，我和杨梦林、小何开车去了郭某2家，郭某2在家，当时就在郭某2家院里站着，我们就跟他说你在信用社的贷款现在还给我们就行了，信用社把你们的贷款债权卖给我们了，他说钱不是从我们这贷的，是从信用社贷的，还我们还不着数，他就打电话叫来两个同事，他同事来了后一听什么事，就在旁边站着没有说话，当时我们跟他说话声音大点，他还报警了，派出所民警到了后，派出所民警跟我说你们别闹了，批评教育我们，还跟郭某2说你该还钱就还钱，我们和郭某2又说了一下还钱的事，然后我们就走了。又过了十几天的一天上午，具体日子我不记得了，我和杨梦林开车去的郭某2家，到了郭某2家后，家里锁门了，我和杨梦林拿出事先准备好的条幅，在郭某2家后墙敲上钢钉挂上白布条幅，条幅上写着“郭某2欠债不还可耻”，挂完后我们就回距他家50多米的车上坐着了，应该有人围观看条幅，大约挂了1个多小时，霍广雨给杨梦林打电话说让我们把条幅摘了回去。然后我们就摘了条幅开车回去了。不认识程武奎、于超等人，我就听霍广雨说过名字，他们都是霍广雨找来的人。 尹某家我去过2次。2014年秋后的一天，具体日子我记不清楚，我和杨梦林开车去尹某家催要贷款，尹某说家里穷，没有钱，我们就回去了；过了10多天，我和杨梦林开车又去尹某家催要贷款，尹某说没有钱，不是他贷的款，他去追贷款的人让他早点还，然后我们就走了。 我去过2次海兴县张会亭乡东王村张某3家（王连华、王连昌的母亲）。2014年的秋后的一天，我和杨梦林开车去的张某3家，当时王连华和王连昌都在外地打工不在家，只有张某3在家，我们就跟张某3说了她儿子在信用社贷款的事，张某3说：“我做不了主啊，我跟我儿们商量一下。”然后我们就走了；又过了十几天，我和杨梦林开车又去了张某3家，张某3看见我们后就给我们几千块钱，没有全给我们，杨梦林给她写了一份收据，然后我们拿着钱就走了，再也没有去。 我去过两次张会亭乡王家庄村王某2家，2014年秋后一天，我和杨梦林开车去的王某2家，当时王某2和他媳妇都在家，我们就跟他说贷款的事，他们老两口都说没有钱，家里穷，我们就走了；又过了10天左右，我和杨梦林开车去的王某2家，他们没有给钱，我们就走了。我没有去过海兴县小山乡张皮村任某2家。我没有找李树奎催要过贷款，我没有去过他家，也没有找过他，我们催要贷款的别人找过他，随后他通过中间人还了我3000元左右的贷款。我没有去过海兴县张会亭乡郭桥村郭某1家。 在郭某2家催要贷款的过程中，我和杨梦林拉的条幅。我和杨梦林上张某1家催要贷款一次，我和杨梦林上孙某1和家催要贷款一次。 霍广雨不参与催要贷款，我们几个人下去催要回来的贷款都交给霍广雨，在催要贷款的过程中不管出什么事，还有解决不了的事都是由霍广雨去了事，再就是我们几个人4、5天就会去霍广雨家一趟，在他家商量催要贷款的事，和霍广雨汇报一下催要贷款的情况，碰见难题都是找霍广雨解决，我们催要贷款的过程中有什么事都会听霍广雨指挥。杨刚从外面叫来两三个人，叫什么名字我不知道；霍广雨叫来一个大奎的跟着催要贷款。 二、证人证言及其他嫌疑人供述、辨认笔录 （一）证人证言及其他嫌疑人供述 1、张洪德供述与辩解： 2014年的时候，霍广雨给我打的电话和我说让我去他家，我到了霍广雨家当时付国祥和杨成章也在，我进屋坐下以后霍广雨和我说海兴县农村信用联社有一笔贷款要拍卖，问我入不入股，当时我没答应，我说我回家商量。我考虑了考虑就和霍广雨说了我入股。买这笔贷款一共是160万，一共分4个股，霍广雨、付国祥、杨梦林三个人2个股，我1个股，杨刚和杨成章1个股，霍广雨出了35万，付国祥出了35万，杨梦林出了10万，杨成章出了20万，杨刚出了20万，我出了40万。当时杨刚是法人。为什么选杨刚来当法人我不知道，可能是霍广雨他几个人看着杨刚年轻，有些事能往他身上推。我只知道当时是杨梦林管着账，霍广雨不下去要账的，我不经常下去要账，我下去要账的时候是跟杨梦林还有杨成章一块下去的。 我们六个人一般都是霍广雨说的算，还有商量什么事一般都是在霍广雨家里。在催要贷款之前我们商议过如何催要贷款，我六个人当时还签了一份协议，大概的意思就是我们六个人合伙，要账的过程中有什么风险共同承担，我记得霍广雨当时签的她媳妇的名字，霍广雨和我们说过，去村上要钱的时候说些硬气的话，但是不能打仗。说些硬气的话意思就是吓唬吓唬人家。我们一共要账大概要了一年左右，这一年要回来50来万的欠款。在2016年下半年的时候，当时按照40万元一个股，一共分了4个股，付国祥和杨梦林、霍广雨他们三个一共分了2个股，杨刚和杨成章分1个股，我1个股，要回的50万左右的欠款我分了11万多，又把剩下的贷款凭证分成8个股，按照20万一个股份，然后我们几个人又抓的阄，开始买贷款的时候我拿了40万，我抓了两个。2016年下半年的时候我们把账分开了，没有要回来的贷款凭证是我们平均分开的，每个人平均分100万左右的贷款凭证。 一开始跟着杨刚要账的是高湾街上的两个小孩，后来从外面又来了两个人跟着杨刚要账。高湾街上的这两个小孩叫什么我记不清了，有一个我只记住姓杨，有点胖，从外面来的这两个一个叫小何，一个叫大个。要账要回来的钱都是杨梦林记账，霍广雨管着钱。我们要账所产生的费用都是从要回来的钱里出，加油、吃饭什么的到时候跟杨梦林要。 2、吴云峰的供述，证实吴云峰将程武奎介绍给霍广雨。 3、被害人郭某2的陈述，催要贷款的人是杨刚、付国祥、霍广雨、信用社张洪德，杨刚有纹身。一共向我催要过6次贷款。第一次是2015年7月份初，杨刚带着3个20多岁的东北小伙子来到我家，到我家后杨刚对我爸爸说：“信用社的贷款已经卖给我们了，你把钱给我们就行了”，他们就离开了。过了几天，杨刚、付国祥带着8、9个小伙子到我家找我爸爸要钱，杨刚和付国祥威胁我爸爸：“不给我们钱，我们跟你没完。”我爸爸说：“郭某2没在家，你们要钱就去找他吧。”他们就离开了。过了几天杨刚带着3个20多岁的东北小伙子到海兴县找我要钱，杨刚对我说：“你欠我钱”，我说：“我没有欠你钱。”杨刚：“说欠我钱的，还没有不给我的”。杨刚说在塘沽有大哥，带的人都是东北的，我说没钱，杨刚说：“行，你没钱，我让你过不消停。”杨刚说完就走了。过了几天，付国祥带着7、8个人到我家找我要钱，付国祥看见我后，我让他们离开，付国祥不听，付国祥过来用双手推我肩膀推了3、4下，付国祥对我说：“你不用跟我们耍牛逼，我们不是吃素的。”付国祥就带人离开了，付国祥走的时候对我说：“明天我们还来，咱们没完。”就离开了。第二天付国祥带着大字报、横幅来我家了。没让付国祥进门，付国祥把横幅挂我家大门口上了，把大字报贴在我家墙上了。第五次，杨刚给我打电话说：“甭跟我耍牛逼，没有我要不回来的钱。”我就把电话挂了。第六次，杨刚带着3个20多岁的东北小伙子到海兴县找我，我没有让杨刚进门。去我家要贷款的杨刚、付国祥，还有一个岁数大一点、经常拿着一个手提包的男的，去我单位是杨刚领着几个小伙子去的，我记得当时有东北口音的人。 4、郭洪玉的证言，大概是四五年之前，有五六个男子来我家跟我说郭某2在信用社的贷款卖给他们了，让我们把钱还给他们，我说我没钱，他们就走了。过了几天有八九个男子又来我家要贷款，并说不给他们钱他们和我没完，我说郭某2没在家，你们要钱就去找他吧，他们就走了。后来他们又来我家要贷款，郭某2让他们离开，他们不听，一个姓付的和一个姓杨的就上我家屋里来了，并说不给钱他们就不走了，然后我就报警了，派出所民警来了之后教育了他们一顿他们就走了。后来他们又带着横幅来我家来要贷款，当时我就把大门插上了，过了好长时间我出去看见我家墙上挂着一个横幅，横幅是白布写着黑字，内容是“郭某2欠钱不还”。还有几个人拿着一个横幅在我村集上转，后来他们就走了。 5、李树荣的证言，四五年前，有7、8个男的来我家跟我说郭某2在海兴信用社的贷款已经卖给他们了，让我把钱还给他们，他们说是你儿子贷的款，你应该还，欠债还钱，天经地义，我说就算是贷款也应该是国家来要钱，他们来要钱是怎么回事，然后他们就说我不还钱他们就走了。第二次，他们来要钱，正好郭某2在家，我们没给钱，他们就是不走，郭某2就报警了，警察来了教育了他们一顿，他们就走了。随后他们总是来要钱，影响了我家的正常生活，我家就总是插着门，有一次他们敲门来要钱，我们没开，他们就往我家后墙挂了一个横幅，而且当天我们这里赶集，他们有几个年轻人拿着一个横幅在街上逛，是白布写着黑字，上面写着“郭某2欠钱不还”。他们举着横幅逛完，就把那个横幅又挂在我家房后了。他们就说我们要是不还钱就没完，不还钱就不走了，有的时候白天来就待一上午，中午就走了，有的时候晚上来，他们一来就来很多人，时间长的时候有一两个小时才走。 6、林俊英的证言，我听学校门卫说有几个外地口音的小伙子来我们学校门口找我，当时门卫也没有开门让他们进来。 7、郭桂珍的证言，证实其看见郭洪玉家房子后面有竹竿上挂着白布黑字“郭某2欠钱不还”横幅。 8、被害人张某1的陈述，大概是2015年春天的时候，当时来我家4个人，他们往地上弹烟灰、也吐痰，甚至脱下鞋来坐在沙发上，我就问他们是干什么的，这个时候他们就拿出报纸来说他们是来要债的，他们的意思就说之前在信用社的贷款归他们了，我就跟他们说这个贷款跟他们没有关系，就算起诉的话也应该是信用社起诉我。他们就说信用社把贷款卖给他们了。他们还说第一天来是通知我，第二天来是让我准备钱，第三天来是拿钱。第二次来的时候我没有在家，我媳妇在家了。第三次来的时候，大概是一天的中午，这次来的大概十来个人，这些人都进屋了，其中有两个人就恐吓我们说让我们还钱，还说他们是黑道上的。后来我就让他们出去，他们其中有人就说你还想打人吗，我记得当时和他们推搡了两下子，后来我女儿就报警了，派出所的王所长去了以后就说了他们一顿，后来他们就走了，我记得当时他们走的时候，其中有人还威胁我说“你张某1有人啊，我看你家房子不错啊，你还想不想要了”。第四次来的时候，也是中午的时候，我记得当时来了四五辆车，大概十几口人，我正在屋里听见门口闹起来了，我就从屋里赶紧出来，出来以后就看见他们把我媳妇摁倒在地上了，我一看他们打我媳妇，我就在门洞里顺手拿起一把铁锨，我正走到大门口附近的时候，他们就把我手里的铁锨抢过去了，他们四五个人就把我也摁倒在地上了，随后我儿媳妇就报警了，派出所的去了以后他们那些人就已经跑了。第五次的时候就换人了，刚开始的时候先给我打电话，在电话里说：你张某1怎么不接电话啊，不家来了嘛，你这日子还想过不过啊。我记得那天是腊月二十七，我刚到家以后，就有两个人就进我屋了，当时他还跟我说催要贷款的事情，我就跟他们说我还也是给信用社，他就说还想不想过个消停年啊，随后这两个人就走了。第六次大概是过了元宵节以后，还是第五次那两个人来的，他们还是让我还钱，我就说没有钱还，后来其中一个人就说让我多少给他们点油钱和饭钱，我当时给他们600块钱，他们收到钱以后还让我在一张Ａ4白纸上面写着一些东西，好像还有空白的地方，空白的地方也没有写着内容，但是具体写的什么我也没有仔细看，我就在下面签了我的名字，在给他们钱的时候我就跟那个人要他的证件看看，我看了驾驶证才知道那个人是杨成章，之前给我打电话威胁的和第五次来的那个人就是杨成章。后来我就被起诉到法院了，法院调解我赔偿对方一万一千元钱。每次去我家里催要贷款的人不是很固定，他们这些人有时候还故意弄弄裤腿和衣袖把自己的纹身露出来，像故意威胁我们一样，我记得也有带黄金项链的，但是具体是哪几个人我就不清楚了。 9、刘淑英的证言，2014年10月份的时候，他们来了4个男子。第二次又来了4个男子，他们就把鞋脱下来侧躺在沙发上，我问他们是干吗的，他们说是来要贷款的，随后他们又看见我家孙子说这是你孙子吗，这孩子挺好啊，然后他们说他们是道上的。后来他们又拿出来一份报纸让我看，我一看报纸上有我家，我说这事我不知道。然后他们说你家这房子挺好啊，你家欠的贷款钱得还啊，并说别的地方的要贷的人把欠贷款的孩子拉走了，他们又坐了好久就走了，走的时候他们说还会来我家催要贷款。第三次他们来了6、7个男子直接就冲到屋里来了，他们还说他们是黑道上的，说我家的贷款今天必须还，有一个40多岁的男子拿出一份报纸说报纸上登记有贷款失信人员名单，张某1就是其中的一员，他们说话的时候很横，张某1就拿着一根棍子并用手推搡着他们让他们出去，有几个年轻的男子就和张某1互相推搡不出去，还有两个年纪大的人就坐在沙发上，其中的一个年纪大的人说我们这笔贷款是买来的，我说这钱我给银行也不给你们，有一个光头个头不高年轻的男子说我们是道上的，我女儿就给他们拍照，把他们都照下来，他们也给我家拍照，然后我女儿就报警了，张会亭派出所的民警来了以后，还批评教育他们，随后他们就骂骂咧咧地走了，临走时有人冲我们说“你们等着，你张某1不是有人嘛，你等着”。第四次他们来了20来个人，当时我在邻居家门口上站着，有四辆轿车把车停在我家门口，下来5、6个人要往我家院子里闯，我一看情况不好我就跑到我家门前把门关上不让他们进来，他们就踹门，我就挡着他们不让他们踹，有一个说话外地口音的男子就用拳头把我打倒了，把我按到地上踹我左后腰，张某1听到有声音就拿着铁锨到我这来，他一开大门就被5、6个男子按到了地上，并对他拳打脚踢，然后他们就跑了。我家儿媳妇就报警了。他们来的这些人都有恐吓、威胁的行为，他们还有人动手打过我跟我对象张某1。我左后侧肋骨疼，脑袋还有轻微脑震荡，当时在医院住了几天院。我丈夫张某1手指头疼了好几天。付国祥就是前几次去我家催要贷款那几个领头的年纪大点的人，在第二次去我家的时候这个人就问我炕上的孩子是我家的吗，我说是啊，他说孩子挺好啊，后来他就说他们是道上的，还说干他们这行的在山东有把小孩拉走的。后来我记得在第三次去我家的时候，这个人还威胁我家说“你张某1不是有人嘛，你等着”。 10、证人张某5的证言，2015年夏天的一天，快到中午的时候，有十来个人来到我娘家，其中一个人还拿着ＤＶ录着像，然后他们就都进屋了。他们当中一个领头的，四十多岁、有点微胖的男子跟我说：“我们是道上的，要是不还钱我们就天天上你家来”，这个男的还说：“在山东要是有这种情况，孩子早给你弄走了”。我就说你们赶紧出去，吓得孩子就是哭，你们这不是私闯民宅，扰民么，你们再不走我就报警了，这个男子一听就把鞋脱了，把腿翘起来，说：“我还走，我来要钱你们不给钱我还走，我是正常要债，报警我也不怕。”然后我就报警了，我还拿出手机来对着他们录像，过了会派出所的警察来了，派出所的王所长指着领头的那个男子和一个拿着手提包的男子说：“你们又来干吗啊，欠钱你就走正规手续去法院起诉的，领十来个人上这来闹吗啊”，他们就走了，走的时候领头的那个男子还说：“你张某1不是有人么，你给我等着点。”催要贷款的人大概有十来个人，有三个人四十岁左右，说话本地口音，领头的是那个有点胖的，有个还拿着手提包，其他的都二十多岁，有说话外地口音的，其中一个是东北口音，其中有一、两个胳膊上有纹身。 11、王延岭的自述材料，2015年4月11日，我在张会亭派出所任职期间，接到张会亭北台张某1家报警称，有人在其家中闹事，我带队赶到北台张某1家现场，有四五个人还在其当院内与张某1及家人吵闹，其中一个人手中还拿着录像机，当时张某1称那几个人到其家中催要贷款，张某1不认识他们，那几个人态度蛮横，极不配合工作，并且说不给钱让张某1家过不安稳日子。 12、被害人孙某1和的陈述，玻璃被砸时，当时有4个人，他们把我家玻璃砸了，还要给我家点房子，家里人都害怕的不行，赵某1是赵毛陶信用社主任，我就找他了。2015年4月份的一天，通过赵毛陶信用社找到赵某1由孙某3见证，交给赵某1还款53000元，赵某1把我在信用社贷款的原始凭证给了我后就走了。 13、被害人杨某2的陈述，他们来我家催要过两次贷款，每次都有3、4个人，第一次来的时候，跟我丈夫孙某1和说，我丈夫在信用社的贷款已经拍卖给他们了。我丈夫说这笔贷款是别人贷的，让他们去找那个人，他们说贷款上是我丈夫的名字，就得让他还，还说不还钱就给我点房子，点大门，过了两三天，又有几个人来我家了，他们让我丈夫还钱，我丈夫说没钱，他们就说钱不要了，给他砸，然后他们就往外走，其中一个男子走的时候从我家西屋的灶台旁拿了一块砖头，出去以后把我家西数第二间屋窗户上中间的玻璃砸碎了，旁边一块玻璃也震碎了，然后他们就跑了，后来我丈夫就把钱还给他们了。他们把我家的玻璃砸了，还说不还钱就点我家房。这些人说话挺冲，声音挺大，嘴里还骂骂咧咧，一看就不像好人，跟社会上的小混混一样，还把我家玻璃砸了，吓得我不轻，怕他们还来我家闹，就和我丈夫商量着把这钱赶紧还上。 14、证人孙某3的证言，证实孙某1和和赵毛陶信用社主任赵某1一起去了其家，说起贷款事情，孙某1和回家拿了43000元，其给孙某1和拿了10000元，都给了赵某1，赵某1把原始单据给了孙某1和。 15、证人赵某1的证言，证实2015年的时候孙某1和找其说有人催要贷款，他家属有病，快点给清了，随后在孙某3家给的钱，给了其3万元到5万元之间，其把钱给了张某6。 16、证人张某6的证言，证实2015年4月份的一天，赵某1给其打电话说孙某1和把借款交还给了他，让其联系要账的那些人，一两天后，赵某1把孙某1和交还的钱交予其，其后将钱给了杨成章和杨梦林。 17、被害人张某2的陈述，大概到了2014年、2015年，突然去我家6、7个人，我听说他们去了以后就说我之前在信用社的贷款已经拍卖给他们了，让我家把钱还给他们。我家里说当时是两个年纪大点的带头去的，其中一个是高湾村的。后来他们又去了十来次，就是跟我家里催债让还钱，他们说他们也是打工的，要是不给钱就让我家里过不了。好像是2016年年底的时候，他们又来了4、5个人，其中有一个人就到我家屋门外敲了敲玻璃，用手指头指着我叫我出来，我就从屋里出来了，那个人就问我是否欠信用社的贷款，我说是啊，他说什么时候还钱呢，我说我家里现在这个状况也没有钱还，他说：“反正也快过年了，你不让我们过年，我也不让你家过年”。到了第二天，我家院里附近的几家邻居家里的狗都被药死了，我估计就是他们干的，后来他们又去我家一趟，他们还是去要钱的，当时给我家里一张纸条，纸条上写着一个电话号码，说要是想还钱就打那个电话。后来隔了一天夜里，我家东房山就喷上了“张某2欠钱不还不要脸”这几个红色大字，他们喷完字以后就给我打电话，问我到底还不还钱，我说还钱，我还在电话里跟他商量怎么还，可是后来紧接着那天凌晨3、4点我家木头大门就被砍了，早起我家里起来一看大门就四敞大开了，当时我家儿媳妇被吓得一宿没睡觉。到家以后我一看我就来气了，我就给那个人打了电话，我就在电话里说把钱给他，我说你只要敢来拿钱就行，我还在电话里骂了他，他说不来，他还说他是打工的，他们老板会来找我要钱。大概是第二天，高湾的霍广雨还有另外两个人就开车来了我家，我就说在我家里不行，因为当时我也报警了，万一我把钱还上了以后还找我要怎么办，我就叫着我村的村长张福理一块去的张会亭派出所，在派出所里给调解的，当时是我和霍广雨带去的另外一个人签的调解书，我还给霍广雨18000元，我记得当时是给了他12000元，还给他签了一个6000元的欠条，后来他们又去我家里拿的这些钱，还清以后他们给我了当时的信贷合同，这次是霍广雨带去的另外那两个人去的我家。 18、证人张某7的证言，我是张某2的邻居。4、5年前的一天，我从张某2家门前经过，看见他家的木头大门被砍了几道，东墙还被喷了字，我记得是红色的，具体字记不清了，大概意思就是欠债还钱，随后张某2应该是自己用白色油漆遮了一下。 19、被害人褚某1的陈述，我记得我回家大概赶上有两次，他们来了就说让还之前在信用社办理的贷款。我记得有一个年轻的、短头、个头不老高的，还有一个年纪大点的，还有几个我听口音是外地的。催要贷款的人说话挺冲的，让我把贷款必须得还上。他们还在我后墙上用绿漆喷过“褚某1欠钱不还”这几个字。 20、被害人姜某1的陈述，第一次来大概是2015年的时候，我记得当时好像是来了3、4个人，也有年纪大的也有年轻的，来了以后他们就让我家还他们贷款，我当时就跟他们说钱不是我用的，他们还说是我家的贷款，后来他们再来的时候还拿着一个单子让我看了，当时单子上确实是写着我丈夫褚某1的贷款，姜某2的担保人。后来再来的时候我领着他们去了姜某2家，我就和我哥哥姜某2一块当着他们说清了这些事情。我记得大概来了有6、7趟。我记得有一个自称是信用社的，每次手里还提着一个包，还有一个年轻的小伙子，还有一个年纪大点的高个子，我记得也来过两次，当时我领着去姜某2家其中就有他。我记得有口音是外地的，再就是本地的。就是说话很硬气，说不还钱不行，我记得有一次快过年的时候腊月二十五那天来过我家，还说不还钱这个年想过不想过啊。我记得到最后他们还在我家后墙上喷过字，因为我家后边就是村上的主路，当时是我家邻居看见告诉我的，我一看在我家后墙上用绿漆写着“褚某1欠钱不还”这几个字，当时这几个字待了多半年，孩子的爷爷还用手砂轮打磨过也没有弄掉。喷完字以后我记得还有一个人给我打过电话，在电话里说让我还钱。 21、证人姜某2的证言，大概是2015年的时候，我妹妹姜某1领着几个人来我家找我，进我家屋里大概是两个人，一进门就有一个年纪大的人让我还农村信用社的贷款，我说你们是信用社的吗，你们来找我要贷款，那个人就拿出一个单子，单子上写着我当时贷款的情况，并说农村信用社的贷款现在归他们要，我说我要挣了钱就还你们，然后他们就走了。我在家时他们来要了3次，光我家里人在家时他们也来要过1、2次。他一进来就说让我还贷款，让我过不好。因为他们说话很横，一看就不像什么好人。因为他们经常上我妹妹家去要贷的，吓得我妹妹和她家孩子都不轻，还在她家墙上喷字，弄得她家村上的人们都知道了，让她家在村上影响都不好了，他们还上我家来要贷款，我家孩子跟一个女孩定亲都快结婚了，因为他们来要贷款那个女孩就和我孩子散了，我怕以后孩子说媳妇不好说，我就把钱还了一些。我把钱给了一个本地口音的年纪比较大的人，当时我是在海兴给的他现金，还有一个上年纪的人给他开车。 22、证人杨某4的证言，证实褚某1家后墙被喷过字。 23、证人褚某2的证言，四五年前我从我儿子家房后走的时候看到他家房后面用深颜色的油漆喷了字，具体内容记不清了，大概意思就是褚某1贷款不还，我觉得这些字不好看，让其他人看见也不好，我就拿手砂轮磨了磨那些字，最后也没有磨掉，随后村上统一喷漆就把那几个字盖住了。 24、被害人巴某的陈述，在2014年至2016年总共来了十多次催要贷款。第一次是2014年的年底，当时开车上我家来了四个人，问我是在农村信用社贷过款吗，我说贷过，他说“我们是要账公司的，信用社的贷款已经卖给我们要账公司了，并且在河北法制日报刊登了，有钱你赶快还给我们”，他们拿出了我在信用社的贷款合同和法制日报让我看，还给我一张催要贷款的通知书，限期让我还款，然后他们就开车走了。第二次是2015年夏天的一天上午11点多来的，开车来了4个人，上我家屋里，他们有一个岁数大的人手里拿着河北法制报指着我说：“还钱，不还钱就弄走，关狗笼子里。”他们又说了些吓唬人的话，快12点了，他们就开车走了。以后每过一段时间他们就来催要贷款，每次让他们都吓死，我开着一家商店，来了在商店就瞎喊，影响我的生意，有的时候我上哪里去他们跟着去哪里，还四处瞎喊，说就是为了败坏我的名声，逼我还钱。他们来了在商店门口喊“都别上他这来买东西，他家欠债不还”。 25、被害人田某的陈述，我和巴某是夫妻关系，在催款的过程中，他们威胁和恐吓，有一次在我家要把我丈夫弄走关进狗笼子里，他们每次来都吓死。我家经营超市，每天人来人往的，每次他们来都是好几个人，影响了我的生活和名声。 26、证人郭某5的证言，我知道有人向巴某催要贷款这件事，有次他们去催要贷款时我在场，有三个人来巴某家催要贷款。这些人说话挺横的，让巴某赶紧还钱，巴某说没钱还，他们在那黏糊了大概半个小时就走了。我听别人说巴某家经常有人去要账。这三个催要贷款的人其中有一个是四十来岁的中年男子，另外两个是二十多岁的小伙子，都是本地口音。 27、证人郭某6的证言，去超市买东西时，三四个男的在门口站着，说“他家欠钱不还，不要脸，都别来这种人家买东西”。有年纪稍微大点的，也有年轻的，有的胳膊上还有纹身。 28、被害人郑某（汤某1之妻）的陈述，来过好多次，每次好几个人，不让报警，要是报警就让小孩们来砸，要是不还钱就把我家砸了。不给钱就把我绑在电线杆上待一晚上。一个自称叫杨刚的人说话特别冲，领头的恐吓绑电线杆上，叫小孩们把家给砸了，后还款68000元。第一次来催要贷款的人说他叫杨刚，说我家给别人担保的贷款没有还，信用社已经把贷款卖给他们了，让我把86000都还了。他们老是来,我也没有办法，就把钱都给他们了。他们每次都来2、3个人，来了好多次，我都记不清了。还有敲诈过我2000块钱。2015年快过年的时候，来我家两个人，一进门看样子就像黑社会一样，看着就怪害怕，其中有个自称叫杨刚的说话特别冲，说信用社的贷款已经卖给他们了，他们来要贷款。因为当时我不知道他们说的事情的真假，我就说现在没有钱，我得凑这些钱，杨刚就把一个脚踩在凳子上，说话语气特别横，说：“限你年前赶紧把这86000块钱凑齐了，我给你留下电话号码，凑齐了就给我打电话，要不过年在你家门口挂上白布写上黑字，反正你不好看。”接着给我留下一个电话号码，上面写着杨刚，然后他们就走了。刚过完年，又来了2、3个人到我家，其中有个年纪大领头的说：“我们是来要贷款的，钱准备好了吗？”我说：“上次是杨刚来的，把钱给你，杨刚再来怎么办？”那个领头的说：“我们和杨刚分开了，他不负责这一片了，他保准不再来了。”当时我就给他了5000块钱，这个领头的人给我写了个收条就走了。我记得有一次还是那个领头的人带着2、3个人来我家要钱，我说现在没钱了，那个领头的人说这钱得还啊，我以前给别人担保贷款没有还，让人家给绑电线杆子上了，冻了一晚上也没耽误还，你这不还，让小孩们弄去绑电线杆子上，冻你一晚上怎么办，你这也不耽误还。我一听怪害怕，就给他们拿了5000块钱。我问他叫什么，他说你甭问我叫什么，到时候我就上你家来拿钱，你赶紧凑钱，过几天我还来。还有一次，那个经常来的领头的那个人又来找我要钱，我说现在真没有钱了，他说：“这个钱必须得还上，不还，让小孩们把你家砸个乱七八糟算怎么回事，小孩们已经砸了很多人家了，赵毛陶、尤村都有人家被砸，你离得近应该听说了吧。”我一听怪害怕，就又给他了3000块钱，他给我写了个收条就走了，走之前说：“这事你怪丢人的，我们老来别被邻居们看到，以后我们就不进村了，你把钱给我们送过来。”我害怕他们来我家闹，也嫌丢人，以后就把钱都给他们送过去了。后来他们又来了很多次，每次都是提前给我打电话，说：快进村了，或者在村里什么地方等着了，我就把钱给他们送过去，前前后后我一共给他们68000块钱。期间海兴县赵毛陶信用社的常金义找过我，我分四次把第一次担保的20000元贷款给了赵金义，还了贷款，常金义也给我开了正式的票据。那些催要贷款的还来要这20000元，我说信用社要去了，他们说：“信用社要本金，我们要利息。”还有一次，经常跟着那个领头的人来我家的有一个东北口音的男子，他给我打电话说：“我们那个头他妈妈病了，在黄骅住院了，我们头说让我过来拿2000块钱，一会我就过去拿，你拿这2000块钱，我们头记你个好，怎么着也让你个七千八千的。”然后他一个人就来到我家，我给了他2000块钱，他给我写了个收条也就走了。后来这个领头的人说：“哪有这回事儿，已经不用那个人了，那2000块钱给他就是白给了，以后钱除了我谁也不给，给也白给。”这2000没算在66000里面，最后就是68000了。开始他们来催要贷款的时候，周围邻居看见过几次，都在议论说黑社会又来了。 29、证人汤某2的证言，郑某的丈夫叫汤某1，有人向郑某、汤某1催要贷款的事我知道，我亲眼看见两次，听村里人说过几次。要账人有3、4个男子，村里都议论黑社会来要账了，具体什么账不知道。来的这些人走路晃晃悠悠，来回甩胳膊，一看不像好人，村里人都害怕。 30、证人汤某3的证言，证实见过3、4次去汤某1家要账，每次来的不太一样，但其中一个拿着黑色包的总来，有一个东北口音的人。 31、被害人任某2的陈述，2014年冬天一天，有一个三十多和一个四十来岁的中年男子来我家催要贷款，他们拿着一份报纸跟我说我在农村信用社的债权已经拍卖给他们了，让我把贷款还给他们。我说我没钱还，有钱我也还给信用社，他们黏糊了一会就走了。到了2015年年初的一天，又有两个三十多岁的男子来我家催要贷款，他们还拿着我在信用社贷款的借据的复印件，说这贷款就是他们要了，和信用社没关系了，我还是说我没钱，你们不是信用社的，我有钱也不能给你们，他们就说你不还这事肯定没完，到时候还得找你，就走了。到了2015年秋后一天的上午，有十来个男子来我家催要贷款，有二三十岁的小伙子，也有四十多岁的中年男子，这些人威胁我说必须得还钱，再不还钱就把我家的拖拉机和院子里的玉米都拉走，还说过几天让法院来逮我，他们还赖在我家不走了，到了下午四点左右，我给了他们五百块钱，他们拿着钱就走了。到了2016年春天，又有两个二三十岁的年轻小伙子来我家催要贷款，当时我正准备出门干活，我走了，他们也就走了。来的人我都不认识，第一次和第二次来的都是三十多、四十来岁的中年男子，本地口音。第三次来了十来个人，有二三十岁的小伙子，也有四十多岁的中年男子，这些人有胳膊上有纹身的，有几个戴着大金链子的，还有说话听着是东北口音的。第四次是两个二三十岁的年轻小伙子，本地口音。他们来了这么多人，而且还有纹身的，有戴着大金链的，说话也特别横，还有东北的，一看就和黑社会一样，我和我媳妇特别害怕，他们还在我家赖着不走，我怕让周围邻居看到议论，影响不好，就给了他们五百块钱，想让他们赶紧走，别在我家待着了。他们在我家赖着不走，影响了正常生活。 32、被害人李某1的陈述，有人催要贷款，我在家时来了2次，不还钱就拉拖拉机和玉米，有一个戴金链子，有本地口音、外地口音。 33、被害人胡某的陈述，2015年冬天的时候，一个40多岁的男子来我家催要贷款。他拿着我在郭桥信用社贷款的凭据，说这笔贷款已经拍卖给他们了，让我把钱还给他们。我当时说没有钱，他在那黏糊了一个小时左右，说要是我不还钱就把贷款卖给黑社会，让黑社会天天来找我。又过了十多天，这个男子又来到我家向我催要贷款，我跟他说没借到钱，他说：“你借到钱我再来吧”就走了。这次在我家待了大概四五十分钟。又过了六七天，这个男子又来我家催要贷款，当时因为我儿媳妇在家了她还带着孩子，孩子才八个月，我怕他们老是来催要贷款，弄的家庭不安，就答应把钱还给他们，问他们最少要多少钱，他说最少要7000元，我说7000元还能不降低，他说他一个人做不了主得回去商量商量，我就说让他回去商量商量的，他就走了。过了两三天，他又给我打电话催要贷款，我说最多就给他6000元钱他要是要就过来拿，他最后说行。过了一个多小时他就过来了，我在德成北门把6000元钱给他了，他把借款合同书给我了，我就当场撕毁了。这期间这个男子每隔一两天就给我打电话催要贷款，电话里每次都说让我赶紧还钱不还钱就经常找我。每次都是一个40多岁的中年男子，分头，身高170左右，中等身材，本地口音。有一次他们还去我单位找我，我当时没在那里，他们就走了。 34、证人李某2的证言，2015年的冬天有个中年男子来我家催要贷款，说是信用社把我丈夫胡某的贷款卖给他们了，当时这个男子说话挺冲的，我觉得不像好人，我有点害怕，就带着孩子出去玩趁机躲出去了。随后这个男子又来过我家好几次，每次他来我都躲出去或者在里屋不出来。有一次是他跟另一个男子来的，说让我家赶紧还钱，再不还钱就把我丈夫胡某抓起来，告诉他胡某的工作单位，让他们去单位找胡某了。他们每次来我都挺害怕，也挺反感的，传出去也不好听，儿子和儿媳妇对这事也有怨言，我就劝我丈夫胡某把钱赶紧还上，后来我丈夫说把钱还上了。 35、证人仝芳芳的证言，2015年冬天的一天，有个中年男子来我家找我公公胡某催要贷款，我看这个人说话挺冲的，我怕他跟我公公闹起来吓着孩子，我就抱着孩子去里屋躲起来了。过了几天，我公公说把钱还上了。因为他们经常来我家，我和我对象也挺烦得慌，毕竟这事传出去不好听，我怕我自己在家的时候他们来催要贷款，也怕我对象和他们起冲突，我对象还因为这事跟我公公生过气，所以我公公就把贷款还上了。 36、被害人郭某1的陈述，2013年8、9月份，有4、5个人来我家里两次催要贷款。第一次他们说让我还信用社的贷款，我说等几天。过了三四天他们又来了，我把贷款以及利息7600元还给他们了。来要钱的时候，他们说我要是不还钱就天天在我家里不走，这样对我名声不好。 37、被害人杨某3的陈述，大约是2014年秋天的时候，有4、5个人来我家里催要贷款最少三次，他们找郭庆东找不着，说是我家办理的就找我家。我让他们去找郭庆东，他们说我家贷款就找我家。第二次来，他们在我家客厅里抽烟、吐痰，故意把我家弄得很脏、很恶心，后来他们说要是不还钱就在我家不走了，我真怕他们在我家不走，后来被逼的实在没有办法了，我跟我丈夫郭某1说了这些事，我们商量着凑钱，他们来了三、四次，我就把钱还清了。我一共还给他们7100元。 38、证人郭某7的证言，郭某1媳妇让我帮忙联系郭庆东还款，有一天中午杨某3打电话说有人来催要贷款，我拿着钱到郭某1家，没有听见难听的话。 39、被害人任某1的陈述，2006年我妻子韩凤英在农信社贷过10000元，任某3做的担保人。2015年夏天的一天，4、5个人来我家找我，我看见其中有个人身上还有纹身，其中领头的那个人和我说信用社的贷款已经卖给他们了，让我快点还贷款，我说现在没有钱，他们说让我快点凑钱，过几天他们过来拿，他说他姓杨，他还给我留下了一个电话号码。后来他们还来过3、4次，我记得其中有一次是2015年夏天的一天，那天我家孩子正结婚，来我家四、五个人来催要贷款，当时在我家的人比较多，我怕他们在我家闹，我就让他们去我村的会计任某3家了，到了任某3家这帮人就让我们还贷款，有个年轻的男子说话特别横，他和我说，这个钱不还不行，不还钱就把我胳膊卸下来，我一看这几个人像黑社会上的人，身上还有纹身，我就害怕，我说我看看你们手里的贷款手续，那个拿包的人就把包抡起来了，说不行，我们就给他说好话，说把钱给他凑凑，这个人嘴里骂骂咧咧的说不行，必须得今天还，两方僵持了一会，他们跟我说再给你几天时间，时间到了还来，这帮人就走了。还有一次来也是2015年夏天的一天，来了四、五个人到我家找我，有个年轻男子身上也有纹身，还有第一次来我家的那个姓杨的，第一个进来的人说话特别横，就问我有没有钱还，我说没钱还，这个进来的男子就跟我说：“你没钱还就跟我们走一趟吧，我拉着你找我们头说说这个事的”，我一听就害怕了，就不跟他们去，这些人说不去也行，限你在4、5天之内把钱凑齐，我们还来。最后一次来的时候，具体日子我记不住了，姓杨的那个人领着2、3个人又来我家，这些人说不给钱就赖这不走了，然后他们有躺炕上的，也有坐柜子上的，到最后让他们逼得没办法了，我就把钱还给他们了，是姓杨的这个人收的钱。当时都穿着半截袖，来的这四、五个人中有一个胳膊上和身上都是纹身，胖乎乎的，光头，一看就像黑社会的。 40、证人任某3的证言，任某1孩子结婚的时候有人来催要贷款，任某1领着来我家，说不还钱就把任某1胳膊卸了。 41、证人任某4的证言，证实其听村民说看着像黑社会的人去任某1家，任某1告诉他是催要贷款的人。 42、证人赵某2的证言，2014年夏天的一天，有人去任某1家要贷款，我丈夫任某3也过去了，任某3回来后我听说这些人是来催要贷款的，来了3、4个人，和黑社会的一样。2015年夏天，任某1家儿子结婚的那天，来了3、4个人去任某1家要贷款，因为当天他家里人特别多，任某1怕他们在那闹事，影响不好，就把他们带到我家来了。我看这几个人不像好人，和黑社会一样，其中领头的那个人说：“这个钱必须得还，不还不行。”说话语气特别横，我听他们说的话特别吓人。当时也没有给他钱，他们说过几天还来，然后就走了。 43、被害人郭某3的陈述，10多年前我给尹某担保贷了20000块钱。4、5年前的夏天，他们陆续来过我家有10多次，最多的时候7、8个人，最少的也有5、6个人，身上有描龙画凤的，一看就不像好人，有本地口音的，也有东北口音的，其中有个年龄大的、一个东北口音的唱黑、红脸，年龄大的是带头的。4、5年前夏天的一天，突然来我家5、6个人，他们一进屋，站没站相，坐没坐相，嘴里叼着烟，倚着门框，身上还有纹身，我看他们的样子就像是黑社会，他们说农村信用社把贷款卖给他们了，并让我快点还贷款。有个东北口音的年轻男子说话特别横，他说：“你别顽固不化，你们这疙瘩挺好认，这钱你要是不还，我们就晚上来弄人。”其中有个年纪比较大的人说：“你凑凑吧，向孩子借借，这钱必须得还，我们10来天再来。”后他们又来了10多次，他们一直吓唬人，说弄人、不还不行。吓唬完后，年龄大的指着和他一起来的人说：“还吧，惹不起他们。”我记得有一次，其中一个人指着我说：“要不是看你年纪大，就弄你了。”我怕真出事，就想办法给他们凑钱。他们最后一次来的时候是两个年轻人，我说还剩2000元没还，他们说以后钱还给他们，我怕再骚扰我家，就把钱给他们了。我家属和我说家里还有孩子，他们就是来，要是真出点事怎么办，再就是他们每次来要贷款的时候，周围邻居们都看见了，都在议论要钱的人是黑社会（就是混社会的，不干好事），对我影响很不好，我就借钱陆续还给他们了。 44、被害人郭某4的陈述，有一伙人来我家催要贷款，不还上就把我老伴尹某逮走，吓得我睡不着。 45、证人尹某的证言，4、5年前的秋后，有三四个男子陆续来到我家两三次催要贷款，说不还钱就把我逮到公安局、派出所。 46、证人赵某3的证言，催要贷款的人像社会上的混混，有的纹身，有的光着膀子，看着特别凶。影响我的正常生活，对我家名声也有影响。 47、被害人张某3的陈述，来过我家2次，每次都来5、6个人，他们说话特别横，说不还钱就天天来，他们说的特别吓人。2014年11月份，我当时在家干活，有5、6个人呼啦呼啦的闯进来，有个人胳膊上还有纹身，这几个人一进屋就有躺炕上的，也有坐柜子上的，我当时吓了一跳，问他们干什么的。其中有个领头，拿着包的人说：“我们是银行的，来要贷款的。”因为我听说过银行贷款拍卖给别人这个事，我就说：“是不是银行把贷款卖给你们了。”其中头发挺短的一个男子说：“你别管我们是谁了，是你家贷的款你还上就行了。”我说：“这不是一句话的事，现在拿不出来这么多钱。”这几个男子中有个人说：“不还不行，不还我们就天天来，过年三十也来。”那个领头的说：“这钱必须得还啊，过10多天我们再来拿。”说完他们就走了。因为当时凑不够这些钱，我就把家里的粮食都给卖了，凑齐了30000块钱。过了10多天，上次来的那5、6个人又来了，一进屋还是有躺炕上的，有坐柜子上的，有个年轻男子说钱凑够了吗，说话语气特别横。我说凑够了，就把钱给他们了，他们给我写了个收条就走了。 48、被害人王某1的陈述，大概四五年前的一个夏天，有五六个人闯进我家里，这些人有戴金链子的、有纹身的，样子特别横，一看就不像好人。他们来到我家后有的躺到我家炕上，有的坐到我家柜子上，有的站在我家屋里。这些人里有个拿账本的人问我们是不是在信用社贷款了，说信用社贷款都拍卖给他们了。这几个人说这些钱不还不行，不还钱他们就天天来，年三十也来。 49、被害人王某2的陈述，我向海兴县农信社一共贷款20000元，有人向我催要过贷款，但不是农信社的人，随后他们来还说收拾我。他们陆续来过5、6次，第一次年龄大的说农信社把债权卖给他们了，已经要了很多家了，要是不给就收拾我。有一次我家属张某4正闹病，卧床不起，他们就来了，对我家属说：“你要死了我们就不来了。”我家属说：“我年龄都比你们父母大，怎么这样说话，要是你们死了，就不到俺家来要账。”年龄大点的说：“你别这么说话。”我说：“没有这么要账的，实在不行报警。”他们一看要报警就走了。他们还说在海兴很多地方因为要账收拾很多家了。他们每次来都是4、5个男的，一下子进来还阴着脸说话，再加上语言威胁，看样子像社会人，我就挺害怕的。 50、被害人张某4的陈述，三四年前冬天的一天，当时我卧病在床家里就我一个人，他们四五个人直接进入我家卧室，让我还钱，我跟他们说我病了，他们跟我说我要是死了就不找我要钱了。 51、被害人付某的陈述，2014年夏天的一天，突然来我家5、6个人，我一看他们和黑社会一样，有的身上还有纹身，戴着金项链，我吓了一跳，问他们是来干什么的，他们中有个挎包的说信用社的贷款已经卖给他们了，是来催要贷款的。我说还给信用社，还给你们还不着数，这个人说这个钱必须得还，我和他说现在没钱还，他说：“你一下子还不上就分期还”，我就和他说分期还也还不上，我记得有一个挺瘦的小伙子这时候就跟我说“不还把你拉走”，说话的语气特别横，我媳妇当时也在场，我媳妇就跟他们说“你把他拉走吧，拉走也没钱还”。第二次来是一个礼拜后，还是上次来我家的那几个人，还是让我还钱，我跟他们说没钱还，有一个挎包的人就从包里拿出银行的贷款合同让我看了看，他们中的那个头发较短、身材稍胖的人说话特别横，他说：“不还钱让你不好过，你多少给我们点油钱，我们这么多人老来，你不还钱就天天来。”这帮人待了一会就走了。第三次是过了十来天，来我家大概7、8个人，开了两辆车来的，有一辆黑色没牌照的捷达，还有辆黑色的ＳＵＶ，这些人下车后有在我家门洞里坐着的，有在我家屋里的，一进屋就说还钱的事，我说没钱，每次都来的一个领头的胖乎乎的人跟我说，没钱也得想法还，说话挺横，我始终说没钱还，这个领头胖乎乎的人就跟我说“你不还是吧，不还我们就天天来”他们就走了。第四次来是2014年4月15日，还是这个胖乎乎的人领头来的，这次的日子我记得特别清楚，因为这次我和他们签了一个字据，这次来了5、6个人，这几个人进我家来催要贷款，他们三天两头来我家，闹得我头疼，我最后和他们说还钱行，分期还，一个月500块钱，这个胖乎乎领头的人就答应了，他不信我，让我给他写个字据，我就给他写了，写完字据后有一个挺瘦的人给我留下了一个卡号，让我每个月15日往这张卡里打钱，这些人就走了。后来我往那个银行卡里打了两个月的钱，第三个月我当时手里没有钱，就没有给他打钱，2014年7月17日这些贷款的人又来了，来了两辆车，7、8个人，到我家就把车横在我家大门口了，外面站着4、5个人，进来4个人就说这个月为什么不还钱，我就跟他说这个月没开工资，下个月给你还1000块钱，这些人就走了，往后的每个月我都按月还钱，这些人再也没来过。他们三天两头来我家要钱，还恐吓我说不给钱就把我拉走，他们来的时候邻居也有看见的，我嫌丢人，为了让他们别来了我就答应他们每个月还钱。最后一次是一个女的打电话，说出事了需要用钱，让我这次多还点，我一听说人家出事了，这次我就还了6000元，一下子还清了，还是往那个卡号上打的钱。 52、证人王某3的证言，我和付某是夫妻关系。2015年3月份的一天，上我家来了5、6个男子，我记得他们有的人胳膊上还有纹身，脖子上也有戴着金项链的，样子挺凶的，他们里面有个挎包的男子和我丈夫付某说我家在信用社的贷款卖给他们了，让我们还贷款，付某说还贷款得还给信用社，还给他们也还不着数，再说现在没钱还，对方说还不上就分期还，还不上就把付某拉走，说话的语气挺凶的，我就和他们说“你把他拉走吧，拉走也没有钱还”，他们说钱早晚也得还，然后待了一会儿就走了。第二次是2015年4月15日，是一个胖乎乎的年轻男子领着4、5个人来的，他们来就是要贷款，这次付某说分期还他们，一个月500元，他们说一个月还1000，付某说多了没有就500元，这个胖乎乎的人就同意了，还让我们写了个字据。胖乎乎的这个人一起来的一个身材比较瘦的男子，给我们留下了一个银行卡号，让我们每个月15日往这个卡里打钱。 53、被害人秦某的陈述，有人向我催要贷款，我见过两次。四五年前在饭店里，他们说要是不还钱就要砸我家饭店，让我没好日子，过不了。随后我在家的时候他们又来过一次，这次我们给了他们5000元。 54、被害人孙某2的陈述，四五年前来饭店四五个人，跟我说我家信用社贷款卖给他们了，让我把钱还给他们。他们说要是不还钱就要砸我家饭店，不还钱就把我弄走，让我过不了好日子。后来他们又来我饭店3次、我家2次催要贷款。最后被他们逼得没办法，给他们5000元左右。 55、被害人杨某1的陈述，2016年8月21日上午10点左右杨刚给我打电话问我电表、电线安装好没，我告诉他没有，他在电话里对我说“你不中用，你等着，换个地方说”等话。当天中午12点左右，杨刚又给我打电话说在大队部等我说事，我刚走到大队部附近时看到了除了杨刚还有四个年轻男子也在场，这时候有两个年轻男子过来一边一个架着我的胳膊，还有个年轻男子在背后推我，走到一辆灰色的轿车旁时，有人打开轿车后备箱，这几个人就一块把我弄到后备箱里，我用手推后备箱，他们盖不上后又把我从后备箱内拖出来，让我坐在这辆轿车车厢后排座中间，我两侧一边坐着一个人。轿车前面还有两个人，这期间我手机掉在后备箱里，他们把我从后备箱内拖出来后有一个人将我手机也拿走了，杨刚开着自己的黑色的轿车在前面带路，车刚开不远后，我身边的一个男子接了一个电话，电话挂断后一个男子就往我头上罩了布袋子，把我整个脑袋都罩住了，我从布袋子模糊能看到外面情况。我因为害怕，没敢反抗。车一直开到张会亭乡××东北角的一处荒地里，他们让我下车后并摘掉我头上的布袋子，杨刚走到我面前对我说了些话，意思就是我不听他话之类的，我当时和他争辩，他上来扇了我俩嘴巴子，还用我的拖鞋扇了我脑袋一两下，然后又说什么我记不清了，随后他们让我上车，并把我送到大队部附近，我就回家了。回来路上那个拿我手机的年轻男子把手机还给了我。 56、刘向儒的证言，证实杨刚因矛盾同刘向儒、常虎彪等人将杨某1推至汽车内，在杨刚带路下将杨某1拉至康庄村地里，杨刚用拖鞋殴打杨某1，后将杨某1送回大队的事实。 57、常虎彪的证言，证实杨刚将杨某1推至汽车内，在杨刚带路下将杨某1拉至康庄村地里，杨刚用拖鞋殴打杨某1，后将杨某1送回大队的事实。 （二）辨认笔录 1、郭洪玉的辨认笔录，证实经其辨认杨刚、付国祥、杨梦林是到其家中催要贷款的人。 2、郭某2的辨认笔录，证实经其辨认杨刚、程武奎、杨梦林是到其家中催要贷款的人。 3、李树荣的辨认笔录，证实经其辨认杨刚、付国祥、杨梦林是到其家中催要贷款的人。 4、张某1的辨认笔录，证实经其辨认前两次领头到他家要款的人是杨梦林、付国祥，到他家要款的人有于国涛、周勇庆、霍广雨、杨刚、杨成章、张四辈。 5、刘淑英的辨认笔录，证实经其辨认到其家催要贷款并动手殴打她的人有何向阳，到其家催要贷款并动手殴打张某1的人有周勇庆、于国涛、程武奎、于超，到其家催要贷款的人有付国祥、霍广雨、张四辈、杨梦林、杨刚。 6、张某5的辨认笔录，证实经其辨认到她家催要贷款人并且背着包的人是杨梦林，到她家催要贷款并且恐吓她不还钱就把孩子弄走的人是霍广雨，到她家催要贷款的人有付国祥、于超、于国涛、张四辈、周勇庆，到她家要账的外地口音男子是程武奎，到她家催要贷款的年纪较大的人是杨成章。 7、孙某1和的辨认笔录，证实经其辨认要烧房的人是杨梦林，砸玻璃的是付国祥。 8、杨某2的辨认笔录，证实经其辨认来她家催要贷款的人有付国祥、杨梦林。 9、张某2的辨认笔录，证实经其辨认多次来其家催要贷款人中的一个东北口音的是程武奎，到其家催要贷款的人有霍广雨、杨成章、杨梦林。 10、褚某1的辨认笔录，证实经其辨认去其家催要贷款的人有杨刚。 11、姜某1的辨认笔录，证实经其辨认两次去其家催要贷款的高个子年纪大点的人是霍广雨，多次去其家催要贷款的年轻男子是杨刚、杨梦林。 12、姜某2的辨认笔录，证实经其辨认多次去其家催要贷款的人是杨梦林。 13、巴某的辨认笔录，证实经其辨认威胁他不还钱就把他关在狗笼子的中年男子是杨成章。 14、田某的辨认笔录，证实经其辨认威胁巴某不还钱就把他关在狗笼子的中年男子是杨成章。 15、郭某5的辨认笔录，经其辨认去巴某家催要贷款的中年男子是杨成章。 16、郑某的辨认笔录，证实经其辨认找其催要贷款的本地人是杨成章、杨刚，找其催要贷款人中东北口音的人是程武奎，催要贷款领头的本地人是杨梦林。 17、汤某3的辨认笔录，证实经其辨认到其家催要贷款的人有付国祥、杨刚，总拿着黑包来到其家催要贷款的中年男子是杨梦林。 18、任某2的辨认笔录，证实经其辨认去他家催要贷款的有杨成章、杨梦林、杨刚、张四辈、程武奎、霍广雨。 19、李某1的辨认笔录，证实经其辨认去她家催要贷款的一名男子是杨刚。 20、胡某的辨认笔录，证实经其辨认到其家中催要贷款的中年人是杨成章。 21、李某2的辨认笔录，证实经其辨认多次去她家催要贷款并恐吓她不还钱就把贷款卖给黑社会的中年男子是杨成章。 22、杨某3的辨认笔录，证实经其辨认到她家催要贷款并自称信用社的人是杨梦林，到她家催要贷款的人有杨刚、周勇庆。 23、郭某7的辨认笔录，证实经其辨认去郭某1家催要贷款的人是杨梦林、杨刚。 24、任某1的辨认笔录，证实经其辨认找他催要贷款领头的人是杨梦林。 25、赵某2的辨认笔录，证实经其辨认找任某1催要贷款的人是杨梦林。 26、任某3的辨认笔录，证实经其辨认来他家向任某1催要贷款的人是杨梦林。 27、郭某3的辨认笔录，证实经其辨认找他催要贷款的人中东北口音男子是程武奎、于超、周勇庆，找他催要贷款的人中领头的人是杨梦林。 28、赵某3的辨认笔录，证实经其辨认来他家催要贷款，负责收钱记账的人是杨梦林。 29、张某3的辨认笔录，证实经其辨认向其催要贷款的人有杨梦林、杨刚。 30、王某1的辨认笔录，证实经其辨认催要贷款的短头发体型较胖的男子是杨刚，到他家催要贷款拿账本的男子是杨梦林。 31、王某2的辨认笔录，证实经其辨认找他催要贷款的人中年龄大、领头的人是杨梦林。 32、张某4的辨认笔录，证实经其辨认去她家催要贷款并拿着一个黑包的人是杨梦林。 33、付某的辨认笔录，证实经其辨认找他催要贷款的人有于超、周勇庆、程武奎、杨梦林、杨刚。 34、王某3的辨认笔录，证实经其辨认去她家催要贷款的有点胖的年轻人是杨刚，去她家催要贷款拎包的男子是杨梦林，去她家催要贷款并留下银行卡号的男子是周勇庆。 35、秦某的辨认笔录，证实经其辨认去他家和饭店催要贷款的人有杨刚、于超、程武奎。 36、孙某2的辨认笔录，证实经其辨认去其家和饭店催要贷款的人有杨刚、于超、程武奎。 37、杨刚的辨认笔录，证实经其辨认他从外地叫来跟着催要贷款的人是何向阳、于国涛。 三、书证 1、被告人杨刚辩护人提交的霍广雨、杨刚等人2014年11月30日出资160万元购买信用社贷款的出资协议。载明张洪德出资40万元，霍广雨出资40万元，付国祥出资40万元（其中杨梦林10万），杨刚出资20万元，杨成章出资20万元。合计160万元，共同购买。按投资比例承担风险，分享利益。 2、杨刚等人竞拍海兴县农村信用联社股份有限公司的部分债权的手续资料，证实杨刚经拍卖获得海兴县农村信用联社股份有限公司持有的不良债权一批。 3、海兴县农村信用联社将债权转让给杨刚的债权转让合同，证实海兴县农村信用联社股份有限公司于2014年11月28日将366笔本息合计金额为32186082.05元的不良贷款（附有不良贷款清单）以1526929元的价格转让给杨刚等人。 4、霍广雨、杨梦林、杨成章、杨刚、付国祥、张洪德等人2014年至今在海兴县人民法院关于起诉农村信用社借款人的民事判决书、裁定书、调解书，证实被告人通过诉讼索要原贷款情况。 5、接受证据清单，证实分账以后霍广雨和杨梦林分得的原始担保借款合同情况。 6、霍广雨、杨成章、杨梦林、付国祥户籍信息，杨刚户籍证明，证实各被告人均已达刑事责任年龄。 7、杨梦林2019年10月18日供述及公安机关出具的杨梦林到案说明，补充材料，证实杨梦林系投案。 8、海兴县公安局指挥中心接处警记录表及海兴县公安局张会亭派出所出具的办案说明，证实2014年12月29日11时47分和2014年12月31日10时31分有人报警称：张会亭清水沟郭洪玉家有人敲诈勒索、闹事。指挥中心调张会亭派出所出警。2014年12月29日11时许和2014年12月31日10时许，付国祥到郭某2家催要贷款，在催要贷款过程中和郭某2发生争吵，民警对付国祥进行批评教育，付国祥离开郭某2家。 9、海兴县公安局指挥中心接警记录、海兴县张会亭派出所情况说明、调取证据通知书，证实2015年4月11日11时许，张某1报警称：有一伙人到我家把我和我媳妇刘淑英打了。民警接警后到现场人员已经离开，对张某1、刘淑英进行询问后受理行政案件。刘淑英于该日14时10分入院。刘淑英主诉被他人打伤头部、耳廓、胸部。诊断情况：右耳可见皮擦伤，胸部压痛。 10、海兴县公安局赵毛陶派出所报警案件登记表，证实孙某1和于2015年4月19日报警称家中玻璃被砸。赵毛陶派出所民警到达现场后得知，海兴县农村信用社将债权转让给他人后，不明身份的一伙人来到孙某1和家中要账未果后将孙某1和家中的玻璃砸烂。 11、海兴县公安局刑警大队情况说明及照片，证实2019年1月29日，办案民警在魏庄村张某2家调查取证时，根据被害人张某2陈述，催要贷款过程中有人半夜将其家中木质大门砍坏，并在他家东墙喷过“张某2欠钱不还不要脸”几个大字，张某2还用白漆对所喷字迹遮盖，但仍能看出所喷字迹的部分特征，办案民警对木质大门被砍痕迹和东墙被喷字迹进行了拍照提取。 12、海兴县公安局刑警大队情况说明及照片，证实2019年5月20日，办案民警在褚某1家调查取证时，根据被害人姜某1陈述，催要贷款过程中有人在他家后墙喷过“褚某1欠钱不还”几个大字，后来村上统一喷漆将几个大字盖住，但仍能看出所喷字迹的部分特征，办案民警对所喷字迹进行了拍照提取。 13、还款书证，证实郑某、汤某1还款情况。 14、农村信用社借款借据、收到条、担保借款合同，证实2005年6月4日，郭某1借款3000元，担保人郭庆东，年利率9.3%。2014年12月10日，杨某3还款本金3000元，利息4100元。 15、海兴县公安局刑事警察大队受案登记表，证实2018年11月11日，海兴县公安局接群众举报线索，2016年8月21日，杨刚纠集刘向儒等4人将杨某1非法拘禁至康庄村东北角一荒地，并对杨某1进行殴打。 16、海兴县公安局刑警大队出具的对被告人杨刚的抓获经过，证实2019年2月21日公安局办案民警在海兴县金海洗浴将被告人杨刚抓获。 17、海兴县重要信访拟办单，证实有人匿名举报杨刚在担任高湾镇东北村主任期间涉黑，把村会计戴上头套，放在后备箱拉走。 18、海兴县公安局高湾派出所报警案件登记表，证实杨某1报警2016年8月22日14时许，杨某1被杨刚打了。 19、海兴县公安局治安调解协议书，证实杨刚和杨某1和解，杨刚向杨某1赔礼道歉。 20、海兴县公安局情况说明，证实被告人霍广雨于2019年7月8日到海兴县公安局投案。 本院认为，被告人霍广雨、杨刚、杨成章、杨梦林、付国祥通过债权转让方式，购买海兴县农村信用联社股份有限公司的不良贷款后，组织人员多次以恐吓、辱骂、殴打、拉条幅、喷字等方式催要债权，情节较为恶劣，破坏社会秩序，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百九十三条之规定，构成寻衅滋事罪。被告人杨刚持拖鞋随意殴打他人，情节较为恶劣，破坏社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百九十三条之规定，构成寻衅滋事罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。 被告人霍广雨自动投案后如实供述自己的罪行，系自首，对被告人霍广雨的辩护人提出霍广雨系自首的意见，予以采纳。被告人杨梦林自动投案后如实供述自己的罪行，系自首，对被告人杨梦林的辩护人提出杨梦林系自首的意见，予以采纳。各辩护人的其他辩护意见，本院不予采纳。被告人霍广雨辩护人提交的被害人谅解书，无法核实其真实性，不予认定。 综上，本院为严厉打击刑事犯罪，维护社会管理秩序，根据被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条、第八条的规定，经本院审判委员会讨论，判决如下： 一、被告人霍广雨犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月8日起至2021年2月28日止。） 二、被告人杨刚犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月21日起至2021年4月20日止。） 三、被告人杨成章犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月29日起至2020年11月28日止。） 四、被告人杨梦林犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月29日起至2020年9月28日止。） 五、被告人付国祥犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月29日起至2020年11月28日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审判长  孙玉辉 审判员  徐明松 审判员  朱维松 二〇一九年十二月二十六日 书记员  姜新新