江西省宁都县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0730刑初314号公诉机关江西省宁都县人民检察院。被告人赖国平，男，1983年6月19日出生，汉族，初中，无业，户籍所在地及现住地宁都县，因涉嫌诈骗罪，2019年5月13日被宁都县公安局刑事拘留，经宁都县人民检察院批准，于2019年6月12日被宁都县公安局执行逮捕。现羁押在宁都县看守所。辩护人郭逸成，江西南芳律师事务所律师。江西省宁都县人民检察院以宁检公诉刑诉〔2019〕304号起诉书指控被告人赖国平犯诈骗罪，于2019年9月19日向本院提起公诉，同日本院审查立案，并依法组成合议庭，于2019年10月11日公开开庭审理了本案。宁都县人民检察院指派检察员凌祝青出庭支持公诉，被告人赖国平及其辩护人郭逸成到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年10月份，被害人张某通过微信认识了被告人赖国平，之后二人开始交往，继而发展成为男女朋友关系。被告人赖国平在与被害人张某交往期间，谎称自己叫“张玉涛”，系福建省厦门市人，家中经营房地产、开办印刷厂等企业，家境殷实。继而虚构其妻已经意外死亡，以谈恋爱且有意娶其为妻得到张某的信任。尔后，被告人赖国平编造其母亲病故、女儿患重病、自己患精神疾病需要在北京、台湾、美国等地治疗、以及其母亲死后需要与父亲打官司分家产等虚假事由，多次向被害人张某借款。期间，被告人赖国平为了进一步骗取被害人张某的信任，还冒充其表哥、小姨、慈善会工作人员的身份，使用微信、QQ与被害人张某联系。被害人张某相信后，以微信转账的方式多次借款给被告人赖国平，共计人民币92342元。被告人赖国平已退还73358元。案发后，其家属向被害人张某支付2万元赔偿金，被害人张某对其予以了谅解。公诉机关认为，被告人赖国平采用虚构事实、隐瞒真相手段，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了刑律，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其具有坦白情节，可以从轻处罚。被告人赖国平辩称，对起诉书指控的诈骗金额有异议，只有42000多元，而张某在知道被告人赖国平身份后还愿与其交往，因此在知道其身份后发生的经济往来不应认定是诈骗，而应认定的借款。其辩护人提出被告人赖国平在案发前将款项全部退还给被害人张某，没有非法占有的目的，因此，被告人赖国平的行为不构成犯罪。即便认定被告人赖国平的行为构成犯罪，被告人赖国平在第一次收款的第二个月立即偿还了被害人的张某钱，应认定为犯罪中止。被告人赖国平在公安机关立案之前已经将诈骗款额如数退还，被告人赖国平只有诈骗行为，没有实际诈骗财物，应在三年以下量刑，建议合议庭对被告人赖国平免于刑事责任。经审理查明：2018年10月份，被害人张某通过微信认识了被告人赖国平，之后二人开始交往，继而发展成为男女朋友关系。被告人赖国平在与被害人张某交往期间，谎称自己叫“张玉涛”，系福建省厦门市人，家中经营房地产、开办印刷厂等企业，家境殷实。继而虚构其妻已经意外死亡，欲与被害人张某谈恋爱且有意娶其为妻为由，取得到张某的信任。尔后，被告人赖国平编造其母亲病故、女儿患重病、自己患精神疾病需在北京、台湾、美国等地治疗、以及其母亲死后需要与父亲打官司分家产等虚假事由，多次向被害人张某借款。期间，被告人赖国平为了进一步骗取被害人张某的信任，还冒充其表哥、小姨、慈善会工作人员的身份，使用微信、QQ与被害人张某联系。被害人张某相信后，从2019年1月21起至2019年5月11日止，以微信转账的方式多次借款给被告人赖国平，共计人民币62342元，同时被告人赖国平在这期间陆续退还43470元给张某。2019年5月11日被害人张某知晓了被告人赖国平的身份，两人之间还发生了经济往来，即被害人张某向被告人赖国平转账30000元，被告人赖国平向被害人张某转账48888元。2019年5月13日被害人张某报案后，其家属向被害人张某支付5万元，其中3万元为偿还欠款，2万元作为赔偿金，被害人张某对其予以了谅解。被告人赖国平归案后，如实供述了犯罪事实。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）受案登记表、立案决定书。证实被告人赖国平涉嫌诈骗罪一案，由被害人张某于2019年5月13日报案至宁都县公安局，宁都县公安局经审查于2019年5月13日立案侦查，被告人赖国平于2019年6月19日被宁都县公安局依法执行逮捕。（2）被告人赖国平基本情况、前科证明、户籍信息。证实被告人赖国平已达刑事责任年龄，应当承担刑事责任，无前科劣迹。（3）归案情况说明。证实被告人赖国平系在梅江镇北门人民银行门口被民警抓获归案。（4）被告人赖国平VIVO手机徽信账单截图、账号、微信账号照片。证实张某（微信昵称七七）给赖国平（微信昵称：今天）共计转账92342元，赖国平（微信昵称：今天）给张某（微信昵称七七）转账共计73358元。赖国平的手机中有多个微信号以及账号。（5）调取证据清单。调取了赖国平于2019年2月19日在宁都县人民医院的出入院记录及检测报告、通话详单41张、在赣州市梁宇置业有限公司的购房材料（含赖国平和唐某身份证、户口本、结婚证复印件、中国工商银行付款凭证）。（6）扣押清单及发还清单宁都县公安局扣押了被告人赖国平的手机2部、银行卡13张、现金1092元、金饰三件、电话卡2张、票据7张。发还被告人赖国平现金1092元、金饰三件、票据三张。（7）接收证据清单①张某向侦查机关提供了手机一部、机构查询记录明细、张某身份证及银行卡复印件、张某的银行卡交易明细12页、微信聊天记录35页等证据材料。证实张某与被告人赖国平2018年10月份开始交往期间陆续向赖国平转账92342元，并保持较为密切的徽信联系。②唐某向侦查机关提供了其与赖国平结婚证复印件、给张某的转账5万元的记录、张某出具的谅解书及照片。证实被告人赖国平与唐某于2009年1月4日登记结婚。赖国平的妻子唐某已替赖国平向被害人张某还款三万元并赔偿精神费两万元，张某对赖国平进行了谅解。（8）唐某、赖国平、张某等人银行流水明细及赖国平微信号对应支付账号详情。2．被害人张某的陈述及辨认笔录。2018年10月中下旬，张某通过微信认识了被告人赖国平，后二人开始交往，发展成为男女朋友关系。被告人赖国平在与张某交往期间，故意隐瞒自己的真实身份和婚姻状况，虚构自己名叫“张玉涛”，系福建省厦门市人，家中在经营房地产、开印刷厂等生意，家中很有钱。被告人赖国平虚构其妻子意外死亡，和张某谈恋爱、欲娶被害人张某为妻，骗取被害人张某的信任。尔后，被告人赖国平又陆续编造其母亲病故，女儿患重病导致其精神受刺激，患上了精神疾病，以及其母亲死后，其与父亲关系闹僵，需要和其父亲打官司分家产等虚假事实，并先后以其在北京、台湾、美国等地治疗精神疾病以及需要资金跟其父亲打官司的名义陆续多次向被害人张某借款。期间，被告人赖国平为了进一步骗取被害人张某的信任，还冒充其表哥、小姨、慈善会工作人员的身份，使用微信、QQ与被害人张某联系。被害人张某信以为真，以微信转账的方式陆续将金钱交付给了被告人赖国平。被告人赖国平共骗取被害人张某人民币92342元整，期间，被告人赖国平退还了73358元钱给被害人张某。被害人张某对被告人赖国平进行了辨认。3.被告人赖国平的供述与辩解。被告人赖国平如实供述了自己的犯罪事实。2018年10月份，被害人张某通过微信认识了被告人赖国平，后二人开始交往，发展成为男女朋友关系。被告人赖国平在与被害人张某交往期间，故意隐瞒自己的真实身份和婚姻状况，虚构自己名叫“张玉涛”，系福建省厦门市人，家中在经营房地产、开印刷厂等生意，家中很有钱，被告人赖国平虚构其妻子意外死亡，以与被害人张某谈恋爱、欲娶被害人张某为妻，骗取被害人张某的信任。而后，被告人赖国平又陆续编造其母亲病故，女儿患重病导致其精神受刺激，患上了精神疾病需要在北京、台湾、美国等地治疗，以及其母亲死后，其与父亲关系闹僵，需要和其父亲打官司分家产等虚假事实，先后多次向被害人张某借款。期间，被告人赖国平为了进一步骗取被害人张某的信任，还冒充其表哥、小姨、慈善会工作人员的身份，使用微信、QQ与被害人张某联系。被害人张某信以为真，以微信转账的方式陆续借款给被告人赖国平，共计人民币92342元整。期间，被告人赖国平退还了73358元钱给被害人张某。被告人赖国平辩解并没有诈骗张某的钱，只是借用张某的钱，并且已归还。4．证人证言（1）李某的证言及辨认笔录2018年10月份起，张某与一位自称有钱人的男子交往，在交往期间，该男子以需要治病等事由共计向张某借款4、5万元。张某为了给该男子筹钱将自己的金饰变卖以及向周围的朋友借钱，张某还向李某借款500元。李某称张某把该男子的照片给她看过，遂李某对被告人赖国平进行了辨认。（2）刘某的证言及辨认笔录2019年4月底，张某与其男朋友一起同刘某至宁都县青塘镇游玩，期间张某的男朋友称自己很有钱，是做房地产生意的。之后张某告诉她自己被其男朋友骗了，还借了3、4万元给那名男子。刘某对被告人赖国平进行了辨认。（3）唐某（系赖国平的妻子）的证言赖国平于2009年1月4日与唐某登记结婚并育有一子一女，平时两人都在外务工，两人都为异地居住。赖国平患血液方面的疾病。两人在2019年3、4月份以按揭的方式在宁都县梅江镇中粮江都府小区购买房产一套。被告人赖国平归案后，唐某与张某进行了沟通，其代赖国平向被害人张某赔偿了2万元整，被害人张某对被告人赖国平的行为予以了谅解。（4）赖玉贵（系赖国平的父亲）的证言赖国平于2009年1月4日与唐某登记结婚并育有一子一女，平时两人都在外务工，两人都为异地，赖国平长期在印刷厂上班患上了血液方面的疾病，赖玉贵给赖国平10多万元进行疾病治疗。赖国平叫其在工商银行开立了账户，该账户的银行卡一直由赖国平使用。（5）邱某的证言2019年4月份左右，赖国平与其妻子唐某一起到宁都县中粮江都府购买房产，接待签订合同事项都是由邱某负责，之后提供了购房所需的材料以及缴纳了50%的首付款。在2019年5月左右，赖国平介绍了一名姓张的女性顾客至宁都县中粮江都府买房并将客户介绍给了邱某，赖国平还告诉邱某可以将购房的材料给那女子查看。张姓女子查看了购房合同后就以有其他的事情为由离开了。5．电子证据检查工作记录侦查机关对张某及赖国平手机进行了电子证据检查工作并对手机进行封存；侦查机关调取了犯罪嫌疑人赖国平在宁都农商银行2019年3月27日后的取款视频。以上证据经庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，关于被告人赖国平诈骗数额的认定，在2019年5月11日之前被害人张某是基于被告人赖国平虚构的事实向其转账62342元，被告人赖国平在两人交往过程中退还43470元，被告人赖国平实际占有的财产为18872元，该款应认定被告人赖国平的诈骗金额。2019年5月11日被害人张某在知晓被告人赖国平身份后被害人张某与被告人赖国平之间经济往来，不符合诈骗罪客观要件，不应认定是犯罪行为。被告人赖国平以非法占用有为目的，虚构身份等事实，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控的被告人赖国平犯诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，罪名成立；但公诉机关指控被告人赖国平骗取他人财物，数额巨大，没有事实依据，本院不予以采纳。被告人赖国平到案后如实供述了犯罪事实，可以依法从轻处罚；案发后被告人赖国平家属代为主动退赃退赔、缴纳罚金，并取得被害人张某谅解，可以酌定从轻处罚。综合被告人赖国平的犯罪事实、情节、社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七第三款之规定，判决如下：被告人赖国平犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月13日起至2020年1月12日止；罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  符英兰人民陪审员  黄 蘋人民陪审员  邱仁望二〇一九年十二月十七日书 记 员  黄诗怡附一：相关法律条款《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。