海南省海口市中级人民法院刑事判决书（2019）琼01刑终65号原公诉机关海口市龙华区人民检察院。上诉人（原审被告人）陈强，男，1981年11月4日出生，公民身份号码×××，汉族，福建省福州市人，高中文化，无业，居住地福建省福州市。2017年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被福建省××队抓获，同日至2017年6月23日临时寄押于福州市第一看守所，2017年6月23日被海口市公安局龙华分局刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押在海口市第一看守所。辩护人符雄师、李哲良，海南宝岛律师事务所律师。海口市龙华区人民法院审理海口市龙华区人民检察院指控原审被告人陈强犯诈骗罪一案，于2018年12月26日作出（2018）琼0106刑初776号刑事判决。宣判后，原审被告人陈强不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海南省海口市人民检察院指派检察官符磊、书记员王璠璟出庭履行职务。上诉人陈强及其委托辩护人符雄师到庭参加诉讼。现已审理终结。原判决认定：2012年至2016年期间，被告人陈强通过世纪佳缘等婚恋网站认识了被害人张某1、魏某、俞某、郭某、邱某1、王某11、陈某等人，并以婚恋为幌子，骗取上述被害人的信任后，以拿钱去放高利贷、开赌场、父母在日本出车祸等各种虚假理由，骗取被害人钱财，并用于个人挥霍。具体犯罪事实如下：一、2012年4、5月份，被告人陈强在世纪佳缘网站上认识被害人张某1，之后很快确立恋爱关系，并于2013年7月登记结婚，2014年9月办理离婚手续。在谈恋爱期间，陈强谎称其父母已移民到日本，但是出车祸死了。婚后二人没有共同居所。陈强在与张某1恋爱及婚姻关系存续期间，多次以做服装生意、开赌场等虚假借口向张某1先后共计借款23万元、向张某1的母亲朱某借款10万元、向张某1弟弟张某2借款5万元，用于归还个人债务和挥霍。2013年7月15日至2017年6月21日，陈强的母亲王美玉账户支付张某1账户共计2.5万元。还查明，被告人陈强于2009年与张璟结婚，2010年3月15日离婚。陈强于2009年10月22日向刘醒写下欠款10万元的借条、向刘冰写下欠款5万元的借条、向刘光写下欠款10万元的借条，2009年11月2日向刘醒写下欠款5万元的借条。2016年与王春始结婚并育有一女，2017年1月11日协议离婚。陈强的户籍信息显示，父亲陈通誉，出生于1956年12月31日，住址为福建省福州市台江区上海××村，服务处所福州市化工仓库，婚姻状况为离婚；母亲王美玉，出生于1958年8月14日，住址福建省福州市××区，服务处所福州市晋安区西园铝型材厂，婚姻状况为离婚。二、2012年6月，被告人陈强通过世纪佳缘网站认识被害人王某11，双方于2013年5月确立了恋爱关系。从2013年6月至2014年春节期间，陈强以做生意、叔叔出车祸等虚假借口骗取被害人王某1113万元，用于归还个人债务和挥霍。三、2014年4月，被告人陈强通过世纪佳缘网站认识被害人郭某，确立恋爱关系后陈强便以生意周转、父母出车祸等虚假理由向郭某借钱。为了让郭某相信其有经济实力，陈强还谎称其系海南万城贸易有限公司股东。自2014年4月至2014年7月，陈强累计骗取被害人郭某10万元，用于归还个人债务或挥霍。后陈强退还郭某1000元。四、2015年6月13日，被告人陈强通过世纪佳缘网站红娘认识被害人魏某，并很快确立了恋爱关系。自2015年6月至2016年6月期间，陈强谎称自己是海南万城贸易有限公司股东，且父母双亡，在与魏某恋爱期间以生意周转、需要将父母骨灰由日本迁移回国等虚假借口骗取被害人魏某10万元，用于归还个人债务或挥霍。期间，应被害人魏某还信用卡的要求，陈强退还魏某3500元。五、2015年端午节前后，被告人陈强通过世纪佳缘网站认识被害人邱某1，并确立恋爱关系。从2015年端午节前后至2016年端午节期间，陈强谎称自己是海南万城贸易有限公司股东，并以开赌场、父母在日本出车祸、自己尿路感染需要动手术等虚假借口骗取邱某16万元，用于归还个人债务或挥霍。六、2015年9月，被告人陈强通过世纪佳缘网站认识被害人俞某，同年12月份确立恋爱关系。自2015年9月至2016年4月期间，陈强以父母在日本出车祸需要将骨灰移回国内、做生意等虚假借口骗取被害人俞某13.8万元，用于归还个人债务或挥霍。2016年4月14日，王春始账户支付俞某账户4040元。七、2015年中秋节前后，被告人陈强通过世纪佳缘网站认识被害人陈某，并确立恋爱关系。自2015年中秋节前后至2016年除夕期间，陈强以父母在日本出车祸需要将骨灰移回国内、做生意、还赌债等虚假借口骗取被害人陈某9.67万元，用于归还个人债务或挥霍。2016年1月30日，陈强支付陈某300元。原审根据上述事实和相关法律规定，判决：一、被告人陈强犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年一个月，并处罚金人民币十万元。罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳。二、尚未退还的赃款责令退赔被害人（张某1人民币35.5万元、王某11人民币13万元、郭某人民币8.9万元、魏某人民币9.65万元、邱某1人民币6万元、俞某人民币13.396万元、陈某人民币9.64万元）。三、扣押在案的牌号为×××北京现代牌小汽车退还所有权人王某12。上诉人陈强上诉提出：1.原判量刑过重。2.诈骗数额计算存在错误。3.借条上的内容不真实。4.被害人陈述与事实不符。5.叶某陈述与事实不符。其辩护人提出：1.上诉人陈强向张某1及其家人借款不应认定为诈骗，应与骗取其他几名被害人财物的性质予以区分。2.原判决认定上诉人陈强骗取王某1113.8万元、骗取魏某10万元、骗取俞某13.8万元、骗取郭某9万元、骗取邱某16万元、骗取陈某9.67万元证据不足。3.建议对上诉人陈强判处七年以下有期徒刑。出庭履行职务的检察员意见：1.原判决认定上诉人陈强构成诈骗罪事实清楚，证据确实、充分。2.原审审判程序合法。3.计算本案犯罪数额，有借条的应以借条为准，陈强的供述与被害人陈述不一致的，作有利于被告人原则处理，采信数额较小的言词证据。4.因二审新证据，上诉人陈强关于诈骗金额认定与事实不符以及量刑过重的上诉理由部分成立。5.综合全案应当认定陈强犯诈骗罪数额为80.47万元，原判决适用法律、量刑错误应当予以纠正，建议二审予以改判。6.上诉人、辩护人其他相关上诉理由不能成立。经审理查明：2012年至2016年期间，陈强通过世纪佳缘等婚恋网站与被害人张某1、魏某、俞某、郭某、邱某1、王某11、陈某等人相识，并以婚恋为幌子，骗取上述被害人的信任后，以发放高利贷、开赌场、父母在日本出车祸等各种虚假理由，骗取被害人钱财，并用于个人挥霍。具体犯罪事实如下：一、诈骗被害人张某1、朱某、张某2人民币19万元的事实2012年4、5月份，陈强在世纪佳缘网站上认识被害人张某1，之后很快确立恋爱关系，并于2013年7月登记结婚，2014年9月办理离婚手续。在谈恋爱期间，陈强谎称其父母已移民到日本，但是出车祸死了。婚后二人没有共同居所。陈强在与张某1恋爱及婚姻关系存续期间，多次以做服装生意、开赌场等虚假借口向张某1先后共计借款10万元、向张某1的母亲朱某借款6万元、向张某1弟弟张某2借款3万元，用于归还个人债务和挥霍。2013年7月15日至2017年6月21日，陈强的母亲王美玉账户支付张某1账户共计2.5万元。另查明，陈强于2009年与张璟结婚，2010年3月15日离婚。陈强于2009年10月22日向刘醒写下欠款10万元的借条、向刘冰写下欠款5万元的借条、向刘光写下欠款10万元的借条，2009年11月2日向刘醒写下欠款5万元的借条。2016年与王春始结婚并育有一女，2017年1月11日协议离婚。陈强的户籍信息显示，父亲陈通誉，出生于1956年12月31日，住址为福建省福州市台江区上海××村，服务处所福州市化工仓库，婚姻状况为离婚；母亲王美玉，出生于1958年8月14日，住址福建省福州市××区，服务处所福州市晋安区西园铝型材厂，婚姻状况为离婚。以上事实有经原公诉机关和二审出庭履行职务的检察员庭审出示、质证，本院查证属实的下列证据予以证明：1.报案书、被害人张某1的陈述，证明：其与陈强于2012年4、5月在世纪佳缘网上认识，认识后很快就确定恋爱关系。2013年7月份领结婚证，11月份在海口五月花酒店办的婚宴。2014年春节其发现被陈强欺骗了，9月份其和陈强办理了离婚手续。在恋爱期间陈强就开始与其借钱，陈强称和朋友合开了一家服装公司，需要钱去给公司员工发钱，从其处借了1万多元，借钱的方式就是拿其信用卡套现。陈强不断的找其借钱，刚开始都按时归还，就这样其放松了警惕，不断的借钱给陈强。后面与陈强发展到谈婚论嫁的地步，陈强说他的父母亲移民到日本生活，但出车祸死了，所以其就和陈强回家见了陈强的一个阿姨，说是亲戚。结婚后，其就完全对陈强放松警惕了，陈强就开始不断的找其、还有其的家人借钱，借钱的理由主要有两个：一个是用于和朋友开的服装厂；另一个是用于他开赌场的资金。后来陈强慢慢的还不上钱，家里人就找陈强归还借款，陈强就一直以各种理由推脱，直到2014年春节，其越想越不对劲，觉得陈强在骗其，便打电话给陈强的那个阿姨求证，该阿姨就直接叫其不要再相信陈强的任何事情也不要给陈强任何钱。打完电话后，其就接到一个自称是陈强舅舅的人的电话，电话中说那个阿姨就是陈强的母亲，还说其是一个不幸的女孩，也是叫其不要再给陈强任何钱，这时其就感觉是上当受骗了，就和陈强办理了离婚手续，再接着其还了解到陈强还骗了很多女孩子的钱，于是就到公安局报案。而后其发现陈强骗取钱财后会汇总在一起写了一个借条给其和其他受骗人。2.出庭履行职务的检察员出示的二审新证据被害人张某1的陈述，证明：陈强先后以各种理由实际从张某1处拿走10万元、从其母亲朱某处拿走6万元、从其弟弟张某2处拿走3万元，这19万元不包含利息和补偿费用。3.到案经过，证明：陈强因涉嫌诈骗被公安机关网上追逃，并于2017年6月13日被福建省××队抓获。4.户籍信息，证明：陈强出生于1981年11月4日。父亲陈通誉，出生于1956年12月31日，住址为福建省福州市台江区上海××村，服务处所福州市化工仓库，婚姻状况为离婚；母亲王美玉，出生于1958年8月14日，住址福建省福州市××区，服务处所福州市晋安区西园铝型材厂，婚姻状况为离婚。5.张某1提交的借条，证明：陈强书写了向张某1借款23万元、向朱某借款10万元、向张某2借款5万元。6.张璟提交的借条，证明：陈强于2009年10月22日向刘醒写下欠款10万元的借条、向刘冰写下欠款5万元的借条、向刘光写下欠款10万元的借条、2009年11月2日向刘醒写下欠款5万元的借条。7.离婚协议书，证明：2016年2月13日陈强与王春始协议离婚。8.银行流水，证明：从2014年9月10日至2017年1月21日陈强的母亲王美玉账户支付张某1账户共计2.5万元。9.证人王某12的证言，证明：陈强是其妹妹王春始的丈夫。×××的北京现代小轿车是2016年其到汇通二手车行购买自用，价格是11.8万元，首付35400元，分26期每期还3127元。购车后一直是其在使用，后来其妹妹感觉身体不舒服想借车回福州安胎，所以其就把车借给了妹妹，于是妹妹她们就把车开回福州了。这车的首付和后期的还款都是其在支付，后期扣款都是从其的银行账户（账号×××）里扣的。10.陈强的供述和辩解，证明：2014年其通过世纪佳缘网认识了张某1，认识后不久就和张某1确定了恋爱关系。其在与张某1恋爱期间就与张某1频繁借钱，借钱的理由有时说拿钱去做生意，也有时说是拿去开赌场，陆陆续续从张某1处借了30多万元。过了不久其与张某1就结婚了，婚姻存续期间其还在世纪佳缘上寻找其他女子，后被张某1发现，因此就协议离婚，离婚后其主动给张某1写了一张借条。在恋爱期间，其谎称父母双亡，不想让张某1知道其家庭情况。其还带张某1回家见过一个所谓的阿姨，其实那个阿姨就是其母亲。其从张某1处借的钱是用来租房、租车、旅游，还有一部分是用于归还其他女孩子。其最后给张某1出具的借条金额是35万元，里面包含有部分利息和对张某1的补偿。大约在2015年期间，其在世纪佳缘网上同时认识了魏某、俞某、郭某、邱某1、赵鑫、赵春燕等好几名女子，其都同时与她们保持着恋爱关系，并且都有向她们借钱，借钱的原因有跟她们说是父母双亡拿钱去埋葬、有说是拿钱去搞公司生意、有说是拿钱去搞赌场，实际都是骗她们的，后来借的钱实在太多了，其就只能借这个女孩子的钱去还另一个女孩子的钱，最后实在还不上了，其就躲了起来不再联系她们。张璟是其的第一任妻子，2009年其和张璟结婚，其也找张璟拿过钱去做一些个人的生意，后来也陆续还了一些，2010年其来海南之前跟张璟离婚了，其和张璟之间的债务也都协商好了。那辆北京现代车是其老婆王春始姐姐名下的，是贷款买的，车是其和王春始在使用，贷款是王春始每个月存入她姐姐的账户还贷。11.辨认笔录和照片，证明：陈强和张某1进行了相互指认。二、诈骗被害人王某11人民币13万元的事实2012年6月，陈强通过世纪佳缘网站认识被害人王某11，双方于2013年5月确立了恋爱关系。从2013年6月至2014年春节期间，陈强以做生意、叔叔出车祸等虚假借口骗取被害人王某1113万元，用于归还个人债务和挥霍。以上事实有经原审庭审举证、质证，本院查证属实的下列证据予以证明：1.报案书和被害人王某11的陈述，证明：2012年6月其在世纪佳缘网站上认识陈强，大约在2013年5月其和陈强确定了恋爱关系，之后陈强就编造各种理由开始向其借钱，陈强至少从其处骗取13万元，其是通过现金、转账或者信用卡套现的方式把这些钱交给了陈强。供述摘录：2012年6月我在世纪佳缘网站上认识陈强，大约在2013年5月我和陈强确定了恋爱关系，之后陈强就开始向我借钱，第一次借钱是在2013年6月左右，借钱的原因说是在文昌开了一个赌场需要钱周转，于是我给了他1万元现金，过后说不够，又找我拿了2万元现金。隔了两个月左右他说在洋浦开了一家茶艺馆需要钱周转，于是我又给了他一部分钱。就这样，在我们恋爱持续期间，他不断以各种理由向我借款，借到最后我没有钱了，他就叫我以我的名义去办理信用卡，然后通过信用卡套现出来给他花。持续到2013年12月左右，陈强最后一次找我拿钱说是他叔叔在福州出了车祸需要钱，于是我东凑西凑了7000元给他。2014年春节左右他发短信说他在文昌开赌场被抓了，之后我就再也联系不上他了，这时候我发现自己上当受骗了就不断找他还钱。2014年中秋节那天我接到一个自称陈强前妻的女子，她跟我说陈强是骗子叫我不要相信他，于是我把这个女子的通话录音给他听。2014年9月9日在陈强出来找我听录音时我叫他把之前找我借过的钱写了一张13万元的借条给我，但其实数额远不止这些，我都是通过现金、转账或者信用卡套现的方式给他钱的。2.借条，证明：陈强于2014年9月9日向王某11出具一张13万元的欠条。3.转账凭单，证明：被害人王某11曾在ATM机上一次性向陈强转账29700元的记录。4.陈强的供述，证明：大约在2012年的时候，其在世纪佳缘网上认识王某11，随着时间的推移他们发展成为恋人关系。确定关系后其就开始向王某11借钱，借钱的理由有开赌场，还有父母双亡等，陆陆续续借了些钱后其慢慢的还不上了，就不与她联系了。其大约借了王某11十多万元，其为了让王某11相信其有钱，还拿了一本假的房产证给王某11看。王某11的13万元借条是其本人所写。5.辨认笔录和照片，证明：陈强与被害人王某11进行了相互辨认。三、诈骗被害人郭某人民币9万元的事实2014年4月，陈强通过世纪佳缘网站认识被害人郭某，确立恋爱关系后陈强便以生意周转、父母出车祸等虚假理由向郭某借钱。为了让郭某相信其有经济实力，陈强还谎称其系海南万城贸易有限公司股东。自2014年4月至2014年7月期间，陈强累计骗取被害人郭某9万元，用于归还个人债务或挥霍。后陈强退还郭某1000元。以上事实有经原审庭审举证、质证，本院查证属实的下列证据予以证明：1.报案书和被害人郭某的陈述，证明：其在世纪佳缘网上认识了陈强，先后被陈强以各种理由骗走人民币9万元。陈述摘录：2014年4月份，我在世纪佳缘上认识了陈强，很快我们就确定了恋爱关系。在恋爱期间他开始跟我借钱，刚开始我不肯借给他，他就带我去到公司（万诚服饰）里说这个公司是他开的，最后我同意借给他了，借钱的理由主要是生意周转，刚开始要了大概有7000元这样，后面就找我拿信用卡套现，还叫我去办理信用卡给他用。借钱后没有按时还我信用卡，这时我就起疑心了，我就去查他经常开的那辆本田飞度，发现那辆车是一个叫张某1的名下的，再接着我查出来他是有婚姻关系的，也就是和张某1是夫妻关系。这时我感觉上当受骗了，再接着我还了解到陈强也去骗了很多女孩子的钱，于是我就向公安机关报案了。我发现他诈骗我之后就算了一下，他借我的钱大概有9万元，在闹翻之前他就给我写了一张借条。2.借条，证明：陈强于2014年8月31日向郭某书写了一张9万元的借条。3.微信聊天记录，证明：被害人郭某发现陈强诈骗其钱财之后要求陈强还钱，陈强曾两次向郭某发送微信红包共计1000元（每次500元）。4.企业机读档案，证明：海南万诚贸易有限公司的股东为叶某和叶雅春，法定代表人为叶某。5.证人叶某的证言，称：2012年底，我在杨士诚贸易有限公司工作的时候认识了陈强，当时我和陈强都是在杨士诚贸易有限公司做业务。2013年我辞职出来后运营我的海南万诚贸易有限公司，这时陈强也来到我的海南万诚贸易有限公司兼职拉业务收提成，就这样也算是在我公司工作了。刚开始一年陈强都有拉业务，我都有给他提成，直到2014年陈强就没有再给公司拉业务了，渐渐地就失去联系了。我公司没有跟陈强签过任何合同，就是纯粹的合作关系，有业务就有提成，没有业务就没有提成，他其实就是我公司的一个普通员工。6.陈强的供述和辩解，证明：在2015年的时候，其在世纪佳缘网上同时认识了魏某、俞某、郭某、邱某1、赵春燕、赵鑫等好几名女子，都同时与她们保持着恋爱关系，并且在恋爱期间都有向上述女子借钱（借钱的次数太多，且数额大大小小不同记不太清楚了），借钱的理由是父母双亡拿钱去埋葬或是拿钱搞公司的生意或是拿去搞赌场，实际都是骗她们的。其和郭某是在世纪佳缘网上认识，确定关系后我就开始向她借钱，借钱的方式主要是让她拿信用卡套现出来用，后来郭某发现了其在外面也在弄同样的事情，其就和郭某协议还钱，但后来还不上，其就不和郭某联系了。郭某的借条是其写的，借条上写的是9万元，后来其还专门拿了一张空白的纸重新跟她算了一次账是8.6万元。7.辨认笔录和照片，证明：陈强与被害人郭某进行了相互指认。四、诈骗被害人魏某人民币10万元的事实2015年6月13日，陈强通过世纪佳缘网站红娘认识被害人魏某，并很快确立了恋爱关系。自2015年6月至2016年6月期间，陈强谎称自己是海南万城贸易有限公司股东，且父母双亡，在与魏某恋爱期间以生意周转、需要将父母骨灰由日本迁移回国等虚假借口骗取被害人魏某10万元，用于归还个人债务或挥霍。期间，应被害人魏某还信用卡的要求，陈强退还魏某3500元。以上事实有经原审庭审举证、质证，本院查证属实的下列证据予以证明：1.报案书和被害人魏某的陈述，证明：其在世纪佳缘网上认识陈强，先后被陈强以各种理由骗走人民币10万元。陈述摘录：2015年6月13日我通过世纪佳缘网站认识了陈强，他说自己是海南万诚制服有限公司的股东，日本留学回到海南，父母双亡。二十多天后我们确定了恋爱关系。2015年7月份，我有两张信用卡，一张信用额度1.9万元，一张信用额度2.1万元，陈强说自己是黑户办不了信用卡，借用我的卡，于是我将两张信用卡借给他用。2015年8、9月份，陈强又让我办了三张信用卡给他用。到2015年9月份，陈强用信用卡消费的钱他都会及时偿还，9月份之后，这五张信用卡基本每次都是他透支完，陈强说自己生意出了问题，货款无法收回，信用卡就让我自己去偿还，每次还钱陈强就接着消费。2016年3月，陈强把五张信用卡都还了我，但是信用卡都是透支完，而且之前透支的钱都是我在偿还。2015年7月至2016年6月，陈强以各种理由向我借了11万元。2015年5月23日，我给陈强打了好几个电话，一个女孩子用陈强手机给我回电话，说陈强在赌场把别人捅伤，老板让他跑路了。2.银行流水和凭单，证明：2015年7月22日至2016年6月9日魏某给陈强账户支付款项共计136268.9元，扣除购车款35100元，余款101168.9元。3.微信聊天记录，证明：陈强通过微信红包方式退还魏某3500元。4.陈强的供述和辩解，证明：其是在世纪佳缘网上认识魏某，确立关系后就开始向魏某借钱，借钱的理由是说用于公司周转，其对魏某谎称父母双亡，制造出我比较可怜的假象骗取魏某的信任，借钱的方式有拿魏某信用卡套现使用，前期都在还，到了后期就都是魏某自己还款，其从魏某大约拿走11万元。5.辨认笔录和照片，证明：陈强和被害人魏某进行了相互指认。五、诈骗被害人邱某1人民币6万元的事实2015年端午节前后，陈强通过世纪佳缘网站认识被害人邱某1，并确立恋爱关系。从2015年端午节前后至2016年端午节期间，陈强谎称自己是海南万城贸易有限公司股东，并以开赌场、父母在日本出车祸、自己尿路感染需要动手术等虚假借口骗取邱某16万元，用于归还个人债务或挥霍。以上事实有经原审庭审举证、质证，本院查证属实的下列证据予以证明：1.报案书和被害人邱某1的陈述，证明：其在世纪佳缘网上认识陈强，先后被陈强以各种理由骗走人民币6万元。陈述摘录：2015年端午节前后，我在世纪佳缘网站认识陈强，他自称是海南万诚制服有限公司的总经理，日本留学回海南，父母在日本双亡。陈强开始以公司急需周转资金找我借钱，我一开始都有借钱给他，他都有按时还。到后来他还找我借信用卡去取现出来花，还有要求我直接通过微信转账给他用。借钱的借口有的是公司周转资金急需用钱，还说过他尿路感染急需用钱，还说在赌场跟别人打架了需要钱来保，更过分的是他居然谎称他父母在日本出车祸双亡需要用钱把骨灰运回国内。到了2016年端午节前后，陈强突然拿了一个北京的手机号码给我打电话说他在赌场把别人捅伤了要跑路了，接着我就联系不上他了。拿我信用卡大额取现约有6万元，信用卡都是我在还，拿我的储蓄卡取现的有2万元，还有多次的成百上千的转账。2.微信聊天记录，证明：被害人邱某12邱某12要求陈强还信用卡欠款的内容。3.陈强的供述，证明：其和邱某1是在世纪佳缘网上认识，刚认识确定恋爱关系后，其就找邱某1借钱，谎称父母在日本双亡需要钱运回国内向邱某1借钱。其确实找邱某1用邱某1的信用卡（透支等方式）借了6万元。4.辨认笔录和照片，证明：陈强和被害人邱某1进行了相互指认。六、诈骗被害人俞某人民币13.8万元的事实2015年9月，陈强通过世纪佳缘网上认识被害人俞某，同年12月份确立恋爱关系。自2015年9月至2016年4月期间，陈强以父母在日本出车祸需要将骨灰移回国内、做生意等虚假借口骗取被害人俞某13.8万元，用于归还个人债务或挥霍。2016年4月14日，王春始账户支付俞某4040元。以上事实有经原审庭审举证、质证，本院查证属实的下列证据予以证明：1.报案书和被害人俞某的陈述，证明：其在世纪佳缘网上认识陈强，先后被陈强以各种理由骗走人民币13.8万元。陈述摘录：2015年9月我在世纪佳缘网上认识陈强，12月份确立恋爱关系。2016年春节的时候，陈强跟我说他父母在日本出车祸身亡了，想把骨灰拿回来需要6、7万元，但是目前手上没有钱就找我借3万元，于是我就借了3万元现金给他。过完春节后，陈强又以搞服装生意为借口找我借8万元，但是我没有钱，他就软磨硬泡要求我去小额贷款帮他贷了8万元。他借我这些钱和拿我的信用卡去用，刚开始还了两个月的钱，后来就再也没有还钱，一直都是我在还，这时我一直找他还钱，但是他一直推脱，后面逼急了他就在2016年2月13日写了一张借条给我。2016年4月份，王春始（陈强妻子）打电话给我说她是陈强的妻子，现在已经怀孕3个月了。2016年4月14日我找到陈强问他怎么回事，他就不说话然后接着给我写下一个借条说钱一定会还我。到后来他没有还我钱也再联系不上他了。我被骗的钱大概有10多万元。2.借条，证明：陈强于2016年2月13日向俞某书写一张借条，记录其共欠俞某20万元，包括8万元贷款、2万元信用卡借款和10万元精神补偿。2016年4月14日陈强又向俞某书写一张借据，明确其借俞某13.8万元。3.贷款手续，证明：俞某于2016年1月11日向银行贷款8万元。4.陈强的供述和辩解，证明：其是在世纪佳缘网上认识的俞某，确定关系后其叫俞某去小额公司帮忙贷款出来给其用，借钱的理由是说拿去放贷等，实际上其拿了钱就是去还其他女孩子的钱。其和俞某还一起去澳门玩，这些都是制造出其很爱俞某的假象。到后来事情败露后其给俞某写了个借条，但其借俞某的钱是用于一起去澳门花费，所以可能没有借条上写的那么多钱。借条是俞某逼其写的，第一次是因为俞某去其家闹所以为了安抚俞某写的，第二次是共同正式坐下来谈了确定其从俞某处拿走共计13.8万元。5.辨认笔录和照片，证明：陈强和被害人俞某进行了相互指认。七、诈骗被害人陈某人民币9.67万元的事实2015年中秋节前后，陈强通过世纪佳缘网站认识被害人陈某，并确立恋爱关系。自2015年中秋节前后至2016年除夕期间，陈强以父母在日本出车祸需要将骨灰移回国内、做生意、还赌债等虚假借口骗取被害人陈某9.67万元，用于归还个人债务或挥霍。2016年1月30日，陈强支付陈某300元。以上事实有经原审庭审举证、质证，本院查证属实的下列证据予以证明：1.报案书和被害人陈某的陈述，证明：其在世纪佳缘网上认识陈强，先后被陈强以各种理由骗走人民币9.67万元。陈述摘录：2015年中秋节前后我在世纪佳缘网上认识了陈强，他自称是海南万诚制服有限公司的总经理，没多久我们就开始约会，约会不久后陈强就以需要资金周转为由向我第一次借钱，当时我借给他我的信用卡，他刷了1.1万元，过了两三天他还了1.2万元到我信用卡里。关系持续5个月左右，每次见面除了正常约会之外他就开始以各种借口向我借钱，有时候说需要钱去移他妈妈的骨灰，有时候说急需钱给工人结工资等各种借口，向我约借了10万元左右。2016年除夕夜，我发现陈强居然已经有老婆了，我就叫陈强到派出所里写了一张借条给我。之后我多次联系陈强还钱，但他都一直推脱，直到2016年端午节我就再也联系不上陈强了。2.借条，证明：陈强于2016年2月7日向陈某书写了一张借条，金额为9.67万元。3.陈强自书信件，证明：陈强在看守所给陈某写信，请求被害人陈某原谅，并请陈某劝说其他被害人向司法机关写谅解书，以期得以从宽处罚。本院认为，诈骗罪是以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财的危害行为。《最高人民法院、最高人民民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，诈骗公私财物价值在五十万元以上的应当认定为刑法第二百六十六条规定的“数额特别巨大”，海南省高级人民法院确定的本地区犯诈骗罪“数额特别巨大”的标准为五十万元以上。上诉人陈强以非法占有为目的，在世纪佳缘网上以结婚、谈恋爱方式与被害女性接洽，骗得对方信任后，又虚构其家庭（父母移居日本、出车祸双亡）、身份（海南万诚贸易有限公司股东）的事实，隐瞒所背负巨额债务从相关被害人处以借款方式骗取钱财，“拆东墙补西墙”，来缓解相关被害人的追债危机，在没有其他合法收入的情况下，又将骗得的钱财以消费、挥霍方式维持与相关被害人的婚恋关系和博得相关被害人的信任。上诉人陈强共计骗取他人钱财人民币80.47万元，其行为已构成诈骗罪，属犯罪数额特别巨大。根据查明的事实、证据，原判决认定陈强犯诈骗罪事实除陈强诈骗张某1人民币38万元一宗事实因二审新证据导致原判事实错误的外，认定陈强犯诈骗罪的其他事实清楚，证据确实、充分。本案中涉及到的对同一犯罪数额，陈强供述与被害人陈述或其他书证不一致的，存在包含关系，陈强供述的数额高于被害人陈述或其他书证表明的数额的，本院采较低数额认定。综上所述，原审认定陈强犯诈骗罪数额99.47万元不当，本院予以纠正。上诉人陈强上诉理由部分成立，其相关辩解和辩护人的相关辩护意见本院予以采纳，其他辩解、辩护意见无事实依据或不符合法律规定，本院不予采纳。出庭履行职务的检察员意见本院予以采纳。鉴于此，根据上诉人陈强的犯罪事实，犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五条、第五十二条、第六十一条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（三）项、第二百四十四条的规定，判决如下：一、撤销海口市龙华区人民法院（2018）琼0106刑初776号刑事判决；二、上诉人陈强犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月13日起至2027年12月12日止。罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳）三、责令上诉人陈强退赔被害人张某1人民币16.50万元、王某11人民币13万元、郭某人民币8.9万元、魏某人民币9.65万元、邱某1人民币6万元、俞某人民币13.396万元、陈某人民币9.64万元；四、扣押在案的牌号为×××北京现代牌小汽车由扣押机关退还王某12。本裁定为终审裁定。审判长 刘大海审判员 王 滢审判员 伍卓斌 二〇一九年十二月六日书记员 高 顶附适用于本案的法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第5刑罚的轻重，应当与犯罪分子所犯罪行和承担的刑事责任相适应。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第三项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。第二百四十四条第二审的判决、裁定和最高人民法院的判决、裁定，都是终审的判决、裁定。