安徽省凤台县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0421刑初389号 公诉机关安徽省凤台县人民检察院。 被告人曹长来，男，1986年1月19日出生于安徽省凤台县，汉族，初中文化，农民，住安徽省淮南市毛集社会发展综合实验区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年7月24日被上海市公安局松江分局新浜派出所抓获并羁押于松江区看守所,同年7月30日被淮南市公安局毛集分局刑事拘留,8月2日被淮南市公安局毛集分局取保候审,2019年8月1日被凤台县人民检察院取保候审，同年11月20日被凤台县人民法院决定逮捕，当日由淮南市公安局毛集分局执行逮捕。现羁押于凤台县看守所。 辩护人时凌，凤台县法律援助中心指定的安徽州来律师事务所律师。 凤台县人民检察院以凤检刑诉[2019]332号起诉书指控被告人曹长来犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月19日向本院提起公诉。本院审查后于次日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于2019年12月2日公开开庭审理了本案。凤台县人民检察院指派检察员孙某出庭支持公诉，被告人曹长来及凤台县法律援助中心指定的辩护人时凌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 凤台县人民检察院指控：2017年5、6月份,被告人曹长来经王某介绍注册成为“鑫圆共享网络科技有限公司”网络传销平台下的“鑫圆商城”会员,并于同年9月在凤台县实验二小东门对面成立“凤台鑫园共享装饰工程有限公司”。后被告人曹长来依托“鑫圆共享网络科技有限公司”网络传销平台及“凤台鑫园共享装饰工程有限公司”，打着发展共享经济的幌子,以投入11.7%资金,获得8.547倍的高额回报为诱饵,推荐他人注册成为“鑫园商城”会员并投资;以发展下线人员的投资额作为返利依据,引诱后继会员发展下线,组成层级,骗取财物,扰乱经济社会秩序。经重庆市科信电子数据司法鉴定所鉴定,在“鑫园商城”会员系统中,曹长来有四个会员帐号,其下线层级共有4层,直接、间接下线会员数共37个。2018年9月14日,被告人曹长来退出赃款1万元。 公诉机关指控上述事实向法庭举出的证据有：1、被害人朱某同等人的陈述；2、证人刘某、杨某等人的证言；3、被告人曹长来的供述与辩解；4、重庆市科信电子数据司法鉴定所鉴定意见书；5、户籍证明、归案经过等证据。据此，公诉机关认为，被告人曹长来依托“鑫圆共享网络科技有限公司”，立足于凤台地区开展传销活动,打着发展共享经济高额返利为诱饵,推荐他人注册成为“鑫园商城”会员并投资,引诱后继会员发展下线,组成层级,骗取财物,扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。被告人曹长来在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可从轻处罚。被告人曹长来归案后如实供述犯罪事实，依法从轻处罚。建议对被告人曹长来判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币20000元。公诉机关提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条第一款、第二款，第六十七条第三款之规定，对被告人曹长来予以判处。 被告人曹长来对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩护提出，被告人曹长来归案后能够如实供述犯罪事实，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，退出违法所得，建议对其从轻处罚。 经审理查明：2017年5、6月份,被告人曹长来经王某介绍注册成为“鑫圆共享网络科技有限公司”网络传销平台下的“鑫圆商城”会员,并于同年9月在凤台县实验二小东门对面成立“凤台鑫园共享装饰工程有限公司”。后被告人曹长来依托“鑫圆共享网络科技有限公司”网络传销平台及“凤台鑫园共享装饰工程有限公司”,打着发展共享经济的幌子,以投入11.7%资金,获得8.547倍的高额回报为诱饵,推荐他人注册成为“鑫园商城”会员并投资;以发展下线人员的投资额作为返利依据,引诱后继会员发展下线,组成层级,骗取财物,扰乱经济社会秩序。经重庆市科信电子数据司法鉴定所鉴定,在“鑫园商城”会员系统中,曹长来有四个会员帐号,其下线层级共有4层,直接、间接下线会员数共37个。2018年9月14日,被告人曹长来退出违法所得1万元。 上述事实，被告人曹长来在开庭审理过程中亦无异议，且有证人刘某、朱某同、董某、刘某2、刘某3、张某、童某、陈某、蒋某、陈某2等人的证言，同案人杨某、斯某、宋某、宋某2的供述，重庆市科信电子数据司法鉴定所鉴定意见书，凤台鑫圆共享装饰工程有限公司注册信息查询单，鑫圆共享网络科技有限公司营业执照，银行交易明细、归案经过，户籍证明，扣押清单等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人曹长来依托“鑫圆共享网络科技有限公司”,立足于凤台地区开展传销活动,打着发展共享经济高额返利为诱饵,推荐他人注册成为“鑫园商城”会员并投资,引诱后继会员发展下线,组成层级,骗取财物,扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应依法予以惩处。凤台县人民检察院指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人曹长来在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人曹长来归案后能如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人曹长来退出违法所得10000元，依法酌情从轻处罚。被告人曹长来的辩护人辩护提出，被告人曹长来归案后能够如实供述犯罪事实，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，退出违法所得，建议对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条第一款、第二款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人曹长来犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月20日起至2021年6月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人曹长来退出的违法所得人民币10000元，依法上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙永强 审 判 员  李晓敏 人民陪审员  王希娥 二〇一九年十二月二日 书 记 员  杨 建 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的 (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。