广东省高级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）粤刑终1437号原公诉机关广东省深圳市人民检察院。上诉人（原审被告人）张树立，男，1947年3月17日出生，汉族，小学文化，户籍地黑龙江省哈尔滨市阿城区。因本案于2018年1月18日被刑事拘留，同年2月9日被逮捕。现羁押于深圳市第一看守所。指定辩护人郑委，广东国晖律师事务所律师。上诉人（原审被告人）邵连国，男，1964年12月19日出生，满族，初中文化，户籍地河北省承德市滦平县，住北京市。因本案于2017年9月27日被刑事拘留，同年10月30日被逮捕。现羁押于深圳市第一看守所。指定辩护人黄丽荣，广东鹏商律师事务所律师。原审被告人杜景达，男，1953年4月2日出生，汉族，大学文化，户籍地黑龙江省哈尔滨市南岗区，住湖北省十堰市丹江口市。因本案于2017年8月21日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于深圳市第一看守所。广东省深圳市中级人民法院审理广东省深圳市人民检察院指控原审被告人杜景达、张树立、邵连国犯诈骗罪一案，于2019年9月9日作出（2018）粤03刑初482号刑事判决。宣判后，原审被告人张树立、邵连国不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，被告人杜景达在北京从事所谓“民族资产解冻”“皇家资金额度资金摆账”活动，初期通过毛某、卢某1(均另案处理)办理“额度资金摆账业务”，之后与韩某(另案处理)合作。韩某声称她是“民族资产”“皇家资产”掌管者“海外老人”在国内的“备案人”，绰号“小老太太”，被告人张树立和杨某(已判决)是韩某的下线，授权张树立和杨某办理“额度资金摆账业务”。被告人邵连国介绍张树立和杨某给戎某(已判决)认识，与戎某共同作为张树立、杨某的下线，杨某、张树立“授权”邵连国、戎某寻找投资人，办理上述“摆账”业务。杜景达、张树立、邵连国和杨某、戎某等人，对外宣称“李某2”等“海外老人”或者“皇家人”掌握着百位数计的“民族资产”，由48个国家“银根”组成，并且数额逐年增加，在“世界银行”里已经有天文数字“民族资产”存款，上述“海外老人”或者“皇家人”掌握的“民族资产”存放在“四大国有银行”；宣称这些“海外老人”或者“皇家人”委托韩某等在国内处理“民族资产捐赠”给国家(中国中央政府)的事宜，投资人“投资”民族资产并将民族资产“捐赠”给国家，国家就给予投资人巨额回报，统称“摆账业务”。“摆账业务”的具体流程是：投资人先交付人民币500万元作为保证金，杜景达、张树立和韩某、杨某就将来自“民族资产”的33位或者24位数资金存入投资人账户，并向投资人提供资金证明(投资人账户资金余额)、流水单、进出款小票作为凭证，但是投资人的账户资金不能马上使用，投资人必须再支付人民币3亿元，由杜景达、张树立和杨某委托韩某向有关部委申请并经国家领导人审批后，获得“资金来源证明”“完税证明”“使用证”等文件，投资人才可以将账户里的资金“捐赠”给国家；最后，国家对投资人“捐赠”的33位数或者24位数来自“民族资产”的资金，按照国家、出资人、经办者三者6：3：1比例分配，即投资人可以获得33位数资金之30％的巨额回报。（一）2014年，张树立和杨某认识韩某后，韩某授意他们找投资人做摆账业务。张树立和杨某找了卢某1，让卢某1寻找投资人，卢某1找到了同样做额资金摆账业务的杜景达。2014年10月29日，杜景达与卢某1签订了《摆账协议书》，约定杜景达出资500万元给卢某1，卢某1为杜景达开出人民币30万亿元摆账给嫌疑人杜景达。2014年10月份，被害人霍某在北京想做融资业务，与侯某1、黎某1认识了刘某1，通过刘某1认识了杜景达。杜景达自称“杜局”、是国安局的局长，国家把“民族资产额度资金摆账业务”交给杜景达“操作”，通过“操作”可以把数以兆亿的“民族资产”“摆账”到现实中，只要霍某、侯某1、黎某1投资，杜景达“摆账业务”成功后，就可以按照馈赠方式支付巨额利润给霍某、侯某1、黎某1等人；刘某1也说杜景达是国安局的现任局长。被害人霍某、侯某1、黎某1因此相信了杜景达能够办理“民族资产摆账业务”。2014年10月30日，杜景达与被害人霍某签订了第一个《借款协议》和《永不撤销的馈赠书》，内容是霍某交给杜景达500万元，由杜景达去操作30万亿元的“民族资产摆账业务”，成功后杜景达给被害人霍某“馈赠”200亿元利润；杜景达还让雷某给被害人霍某签了一个担保书，用雷某在江西省南昌市大湖之都别墅担保霍某的“借款”。2014年10月31日，被害人霍某在工行西经路支行用卡号62×××44的工行卡转了500万元到杜景达62×××88工行卡中；当天，被告人将该500万元转到卢某1工行62×××46卡中，卢某1收到来自霍某的500万元后，将其中的410万转给了张树立，张树立收款后将中的350万转给韩某办理“摆账”事宜，余款60万元，其中归还给刘某勇20万，剩余40万元与杨某平分。杜景达以业务不够钱为由，再次要被害人霍某缴纳720万元才能办理“摆账业务”；被害人霍某由于资金不足，邀请被害人侯某1共同出资720万元，其中被害人侯某1出资563万元。2015年11月5日，被害人霍某将720万元通过工商银行北京新世界支行卡号62×××44转给了杜景达工行卡号62×××88。转款后，杜景达与霍某签订了《永不撤销的馈赠书》，内容是霍某给杜景达720万元，杜景达操作成功后给霍某l50亿元“馈赠”。杜景达将该700万元分两笔转给韩某43×××45建行账户，余款20万元被杜景达取现或者消费。杜景达在收到霍某转账的1220万元之后，声称在“上盘做摆账”的事，要去封闭操作，让霍某等人在北京的宾馆等。一个月左右之后，杜景达告诉霍某说“摆账业务”有点麻烦，暂时不能做，但是有其他“摆账业务”可以马上做、马上上盘，叫霍某再找资金。霍某向黎某1借款500万元，2014年12月9日，霍某工行账户62×××66收到黎某1的弟弟黎某3支付的420万元、80万元(共500万元)，随即以相同金额转给杜景达工行卡号62×××88中；当日，杜景达将500万元转给王文武工行账户62×××07中。因霍某不在北京，转款500万元后，霍某委托黎某1代签与杜景达之间的《借款协议书》和《永不撤销馈赠书》，内容是操作成功后杜景达给霍某l00亿元“馈赠”。由于杜景达始终未能履约，2015年1月份，杜景达说“摆账业务”没做成，霍某要求退钱，杜景达写了《退款计划》，内容是保证在2015年1月9日起7个工作日内还清1200万元，2015年1月9日的l5个工作日内还清520万元；杜景达还给霍某一个声明，就是霍某、侯某1、黎某1三个不再投资“摆账业务”。之后，霍某等一直向杜景达追讨钱款，但是杜景达日日找借口敷衍始终没有归还，最后电话关机，被害人再无法联系到杜景达。（二）蔡某1英(已判决)从事“民族资产”活动，吹嘘自己有显赫家庭背景和无比丰厚的家产，通过唐某、骆某(均另案处理)认识了被害人李某1；刘某2珍(已判决)、朱某(在逃)也宣称刘某2珍是“民族资产”掌握者“李某2”的代理人，可以办理“民族资产”落地业务，刘某2珍持有24位数资金证明，只要投资人出资3．05亿元办事费用，就可从“民族资产”里得到100亿美元等值人民币额度资金；同一时期，邵连国以及戎某受张树立和杨某指使，宣称获得“民族资产”国内备案人的授权，可以办理33位数“民族资产额度资金摆账”业务，并因此与刘某2珍取得联络。2015年7月中旬，蔡某1英、唐某、骆某找到刘某2珍，刘某2珍、朱某向蔡某1英等宣称掌握着万兆亿计的“民族资产”，只要能出资人民币3．05亿元作为办事费用，就可以从二人掌握的“民族资产”里划拨l00亿美元等值人民币额度资金给蔡某1英、唐某、骆某等人。蔡某1英、唐某、骆某经商讨，于2015年7月24日由唐某、骆某与刘某2珍签署了备忘录，约定首期支付人民币500万元，之后10日内再付人民币3亿元，在3．05亿元全数到帐后10日内刘某2珍将l00亿美元等值人民币额度资金拨付给唐某等人使用。2015年7月27日，蔡某1英找到被害人李某1，谎称可借到巨款，并告诉了李某1说其朋友(刘某2珍)掌握兆亿民族资产，能够通过国家的“清零计划”拿到其中一笔30亿元，只需缴纳“上网费、落地费”3000万元，就可以长期使用甚至永久使用且无需利息。李某1信以为真，称其只需要10亿元资金使用额度，并与蔡某1英约定2015年7月30日到北京一起见刘某2珍。李某1到北京后，蔡某1英借故说约不到人，还与唐某、骆某一起骗李某1说经过银行查询没问题，从而获得李某1信任。2015年7月31日、8月3日、8月20日，李某1使用招行账户41×××28先后四次向蔡某1英中行账户62×××70转款500万元、200万元、300万元，合计人民币l000万元，作为支付10亿元资金的“落地费”。蔡某1英收到款后，转帐500万给刘某2珍作为首期，转帐75万元给唐某、66万元给骆某，转账150万元给谢某弟，余款被蔡某1英用于其子女留学费用、生活费用等。2015年8月4日刘某2珍收到蔡某1英转款500万元，随即转给戎某(账户62×××76)作为办理“民族资产”保证金；当天，戎某将500万元转给了张树立。同日，张树立通过蔡某2、张颖账户再转给自己另一账户，之后将其中300万转给韩某账户62×××16；韩某收款后，于同日转300万元到杜景达的62×××73账户；杜景达将300万元转给其妻子戚文雯。2015年8月5日张树立将其中90万元转到其女儿张健62×××71账户，又转了95万元到杨某62×××65账户。张树立给了邵连国、戎某好处费人民币共l0万元。（三）2015年7月，邵连国、戎某认识了被害人箫某后，告知箫某，邵、戎得到民族资产国内备案人授权，二人有资格办理24位数“民族资产额度资金摆账”业务，如果“摆账”成功，投资人可以拿到该24位数资金30％的使用额度，先期需要被害人箫某缴纳保证金500万元。2015年7月31日，箫某使用自己账户转290万元、妻子李某5账户转210万元，共500万元转给了戎某，戎某将该500万元转给了张树立；同日，张树立将其中300万元转给韩某62×××16账户，转给杨某95万元，给了邵连国、戎某好处费共l0万，张树立留下95万元自己使用。韩某收到300万元后，于2015年7月31日、8月4日分二次转给杜景达中国农业银行账号62×××73共200万元。（四）2015年8月，杨某认识了被害人侯某2，称在做10万亿元“民族资产”“实款摆账”业务，如果侯某2拿出3500万元，就可以获得该10万亿元“民族资产”l7％的资金，侯某2先期需支付1000万元“上网费”，资金到位后再付2500万元，并为此签订了协议。2015年8月7日，侯某2通过中国建设银行账户62×××18向杨某建行账户62×××83转账1000万元，被告人杨某将1000万元转给了韩某。其后，韩某主动联系侯某2，说要加大额度，要侯某2再转2500万元人民币给她，侯某2于2015年8月10日用中国建设银行账户62×××18分两次分别转了500万元、2000万元到韩某中国建设银行账户43×××45；同日，韩某使用账户43×××45三次分别转账1100万、l200万、700万给杜景达建行62×××71，合计3000万元。杜景达收到上述3000万元后，当日转800万元到其本人农业银行62×××73，次日从该农业银行账户（尾号3473）转账805万给陈升源农行62×××78账户；2015年8月15日，杜景达在建行62×××71账户取款5000元、5000元、柜台取款300万、280万、320万、300万、290万、270万、247万，合计2008万元，从该账户转出192.106744万元到本人农行62×××59账户后，随即将该建行账户销户。侯某2付完3500万人民币后，韩某、杜景达一直未兑现承诺，侯某2就催韩某还钱，韩某说钱转给了“公安部领导”杜景达；侯某2多次向杜景达追讨资金。由于侯某2急需资金周转，杜景达于2015年8月30日使用62×××59账户转款l900万元到被害人侯某262×××18账户；2015年9月2日，侯某2使用自己账户、成阳新煜公司(90×××75，长安银行)账户分两笔262万元、1438万元，合计1700万元转给杜景达62×××26。杜景达本次实收1700万元，差额200万元。2015年9月19日，杜景达通过62×××26向侯某262×××18转账500万元；2015年10月20日，杜景达转账410万元到侯某2账户，2016年2月5日，杜景达最后一次转账100万元给侯某2(账户62×××18)。杜景达共返款1210万元给侯某2，非法获得1790万元。原判认定以上事实，有书证、物证、证人证言、现场勘查工作记录、鉴定意见、视听资料及被告人的供述等证据证实。原判认为，被告人杜景达、张树立、邵连国以非法占有为目的，虚构办理“民族资产”事宜，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。在共同诈骗犯罪中，杜景达、张树立处于诈骗层级的上端、起主要作用、获得赃款较多，是主犯；邵连国处于诈骗层级的下端、获得赃款较少，是从犯，依法应减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杜景达犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币一百万元。二、被告人张树立犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币一百万元。三、被告人邵连国犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五十万元。四、扣押在案的银行卡、手机等作案工具（以扣押清单为准）由公安机关依法处理。五、继续追缴赃款返还各被害人。上诉人张树立上诉及其辩护人辩护提出，张树立没有获利或获取的利益远少于支出的费用，没有非法占有的故意；张树立没有参与策划诈骗活动和诱骗投资人的行为，在本案中起次要、辅助作用，是从犯；张树立是初犯、主观恶性小，应减轻处罚，请求改判十年以下有期徒刑。上诉人邵连国上诉及其辩护人辩护提出，邵连国没有参与诈骗李某1，对李某1被骗不承担责任，箫某被骗一案中，邵连国仅起到轻微的辅助作用，只得到5万元的赃款，应认定为从犯，请求减轻或免除处罚。经审理查明：原审被告人杜景达在北京从事所谓“民族资产解冻”“皇家资金额度资金摆账”活动，初期通过毛某、卢某1(均另案处理)办理“额度资金摆账业务”，之后与韩某(另案处理)合作。韩某声称她是“民族资产”“皇家资产”掌管者“海外老人”在国内的“备案人”，绰号“小老太太”，上诉人张树立和杨某(已判决)是韩某的下线，授权张树立和杨某办理“额度资金摆账业务”。上诉人邵连国介绍张树立和杨某给戎某(已判决)认识，与戎某共同作为张树立、杨某的下线，杨某、张树立“授权”邵连国、戎某寻找投资人，办理上述“摆账”业务。杜景达、张树立、邵连国和杨某、戎某等人，对外宣称“李某2”等“海外老人”或者“皇家人”掌握着百位数计的“民族资产”，由48个国家“银根”组成，并且数额逐年增加，在“世界银行”里已经有天文数字“民族资产”存款，上述“海外老人”或者“皇家人”掌握的“民族资产”存放在“四大国有银行”；宣称这些“海外老人”或者“皇家人”委托韩某等在国内处理“民族资产捐赠”给国家(中国中央政府)的事宜，投资人“投资”民族资产并将民族资产“捐赠”给国家，国家就给予投资人巨额回报，统称“摆账业务”。“摆账业务”的具体流程是：投资人先交付人民币（下同）500万元作为保证金，杜景达、张树立和韩某、杨某就将来自“民族资产”的33位或者24位数资金存入投资人账户，并向投资人提供资金证明(投资人账户资金余额)、流水单、进出款小票作为凭证，但是投资人的账户资金不能马上使用，投资人必须再支付人民币3亿元，由杜景达、张树立和杨某委托韩某向有关部委申请并经国家领导人审批后，获得“资金来源证明”“完税证明”“使用证”等文件，投资人才可以将账户里的资金“捐赠”给国家；最后，国家对投资人“捐赠”的33位数或者24位数来自“民族资产”的资金，按照国家、出资人、经办者三者6：3：1比例分配，即投资人可以获得33位数资金之30％的巨额回报。具体犯罪事实如下：（一）霍某、侯某1、黎某1被骗的事实2014年，张树立和杨某认识韩某后，韩某授意他们找投资人做摆账业务。张树立和杨某找了卢某1，让卢某1寻找投资人，卢某1找到了同样做额资金摆账业务的杜景达。2014年10月29日，杜景达与卢某1签订了《摆账协议书》，约定杜景达出资500万元给卢某1，卢某1为杜景达开出人民币30万亿元摆账给嫌疑人杜景达。2014年10月份，被害人霍某在北京想做融资业务，与侯某1、黎某1认识了刘某1，通过刘某1认识了杜景达。杜景达自称是国安局的局长，国家把“民族资产额度资金摆账业务”交给杜景达“操作”，通过“操作”可以把数以兆亿的“民族资产”“摆账”到现实中，只要霍某、侯某1、黎某1投资，杜景达“摆账业务”成功后，就可以按照馈赠方式支付巨额利润给霍某、侯某1、黎某1等人；刘某1也说杜景达是国安局的现任局长。被害人霍某、侯某1、黎某1因此相信了杜景达能够办理“民族资产摆账业务”。2014年10月30日，杜景达与被害人霍某签订了第一个《借款协议》和《永不撤销的馈赠书》，内容是霍某交给杜景达500万元，由杜景达去操作30万亿元的“民族资产摆账业务”，成功后杜景达给被害人霍某“馈赠”200亿元利润；杜景达还让雷某给霍某签了一个担保书，用雷某在江西省南昌市大湖之都别墅担保霍某的“借款”。2014年10月31日，霍某在工行西经路支行用卡号62×××44的工行卡转了500万元到杜景达62×××88工行卡中；当天，杜景达将该500万元转到卢某1工行62×××46卡中，卢某1收到来自霍某的500万元后，将其中的410万转给了张树立，张树立收款后将中的350万转给韩某办理“摆账”事宜，余款60万元，其中归还给刘某勇20万，剩余40万元与杨某平分。杜景达以业务不够钱为由，再次要霍某缴纳720万元才能办理“摆账业务”；霍某由于资金不足，邀请被害人侯某1共同出资720万元，其中被害人侯某1出资563万元。2015年11月5日，被害人霍某将720万元通过工商银行北京新世界支行卡号62×××44转给了杜景达工行卡号62×××88。转款后，杜景达与霍某签订了《永不撤销的馈赠书》，内容是霍某给杜景达720万元，杜景达操作成功后给霍某l50亿元“馈赠”。杜景达将该700万元分两笔转给韩某43×××45建行账户，余款20万元被杜景达取现或者消费。杜景达在收到霍某转账的1220万元之后，声称在“上盘做摆账”的事，要去封闭操作，让霍某等人在北京的宾馆等。一个月左右之后，杜景达告诉霍某说“摆账业务”有点麻烦，暂时不能做，但是有其他“摆账业务”可以马上做、马上上盘，叫霍某再找资金。霍某向黎某1借款500万元，2014年12月9日，霍某工行账户62×××66收到黎某1的弟弟黎某3支付的420万元、80万元(共500万元)，随即以相同金额转给杜景达工行卡号62×××88中；当日，杜景达将500万元转给王文武工行账户62×××07中。因霍某不在北京，转款500万元后，霍某委托黎某1代签与杜景达之间的《借款协议书》和《永不撤销馈赠书》，内容是操作成功后杜景达给霍某l00亿元“馈赠”。由于杜景达始终未能履约，2015年1月，杜景达说“摆账业务”没做成，霍某要求退钱，杜景达写了《退款计划》，内容是保证在2015年1月9日起7个工作日内还清1200万元，2015年1月9日的l5个工作日内还清520万元；杜景达还给霍某一个声明，就是霍某、侯某1、黎某1三个不再投资“摆账业务”。之后，霍某等一直向杜景达追讨钱款，但是杜景达找借口敷衍始终没有归还，最后电话关机，霍某再无法联系到杜景达。认定依据：1.被害人霍某陈述：2014年10月，其和侯某1、黎某1经刘某1介绍认识了杜景达，杜景达自称其是国安部门的局长，刘某1也介绍杜景达是国安的局长。杜景达称可以把国家的摆账业务给我们做，只要我们借钱给他，他可以操作把国家的民族资产上兆资金给摆账到现实中。同年10月30日，我和杜景达签了一个借款协议和一个永不撤销的馈赠书，内容是我先交500万元给杜景达，杜景达去操作30万亿元的融资，成功后给我馈赠200亿元利润。次日我就转了500万元给杜景达，杜景达还让雷某用一个房子作担保。同年11月2日，杜景达说500万元不够，还需要增加720万元，因资金不够，我就找侯某1一起投资，侯某1出了563万元，我们凑齐720万元后又转给了杜景达，并且和杜景达又签订了一份永不撤销的馈赠书，约定操作成功后杜景达给我150亿元利润。同年12月9日，杜景达说那个摆账业务遇到了麻烦，做不了了，但是另外还有一个摆账业务可以做，需要500万元，我没有办法，又找黎某1筹集了500万元转账给杜景达，杜景达又和我签订了一份永不撤销馈赠书，内容是操作成功后给我100亿元利润。但这个事一直没有做成，我后来找杜景达退款，杜景达还写了退款协议，但是一直没有退款一分钱，后来再找杜景达就无法联系了。经辨认照片，辨认出杜景达。2.被害人侯某1陈述：2014年11月，霍某介绍我认识了杜景达，杜景达称自己是国家安全部的局长。霍某告知她和杜景达在做一个融资生意，这个融资生意就是民族资产业务，通过操作能把兆亿计的资金套出来，如果做不成杜景达会退钱，我就想着赌一把。霍某称缺少资金，向我借款563万元，我于同年11月5日转账给霍某563万元，和霍某的自有资金共720万元汇给杜景达。杜景达也给我出具了一份永不撤销的馈赠承诺书，称操作成功会给我100亿元。但是这个事情一直没有搞好，我找杜景达要求退钱，他只转回给我一千元，此后杜景达的电话都关机了，无法联系上他了。经辨认照片，辨认出杜景达。3.被害人黎某1陈述：2014年9月，我和霍某在北京经过刘某1介绍认识了杜景达，杜景达自称是国安部门的局长，国家委派他来操办民族资产业务。霍某对此深信不疑，并于2014年11月转给杜景达500万元用于摆账业务，但是没有做成。后来霍某又和侯某1合资转给杜景达720万元用于摆账业务，也没有做成。之后杜景达让霍某加大投入，但是霍某已经没有钱了，就向我借款。我于2014年12月让弟弟黎某3转款两笔共500万元给霍某，再由霍某转账给杜景达。因为当时霍某不在北京，委托我和杜景达签订了协议，协议约定摆账业务办成后给霍某100亿元。但这个事情一直没有办成，杜景达也没有退钱。经辨认照片，辨认出杜景达。4.书证材料：（1）30T理财专案操作日程：该方案是经过国家金融领导机构、摆账银主、操盘方同意确定，杜景达于2014年12月9日在此文件上签名。（2）永不撤销的馈赠书：付款签字人杜景达，内容为办理融资30万亿元。200亿元人民币分批划到每个中间人账户。2014年10月30日。杜景达签署注：此承诺馈赠书是霍某女士将500万元人民币打入我本人农行卡上后并由我和她共同转账给银主卢某1先生后生效。永不撤销的馈赠书：付款签字人杜景达，内容为150亿元人民币分批划到每个中间人账户。签署时间2014年11月5日。永不撤销的馈赠书：付款签字人杜景达，内容为100亿元人民币分批划到每个中间人账户。签署时间2014年11月5日。永不撤销的馈赠书：付款签字人杜景达，授权侯某1融资。从杜景达账户划100亿元到中间人账户。（3）杜景达2014年10月31日出具的借条，显示杜景达向霍某借款500万元，业务完成按《借款合作协议》各项条款执行。杜景达2014年11月5日出具的借条，显示杜景达向霍某借款720万元。杜景达2014年12月9日出具的借条，显示杜景达向霍某借款500万元。霍某于2014年11月5日向侯某1出具的借条，显示借款人民币563万元。（4）摆账协议书，由杜景达和卢某1于2014年10月29日签订，内容为卢某1将30亿元现金额度摆在杜景达账户，杜景达出资500万元。5.霍某、杜景达、卢某2、王文武之间的相关银行流水资料：（1）霍某尾号144工行卡2014年10月31日转款500万元至杜景达尾号388工行卡，杜景达同日从该卡转款500万元至卢某2尾号046工行卡。（2）霍某尾号144工行卡2014年11月5日转款720万元至杜景达尾号388工行卡，杜景达于当日从该卡转款两笔400万元、300万元至韩某尾号845建行账户，余款20万元由杜景达取款。（3）霍某尾号966账户于2014年12月9日收到黎某3（黎某1弟弟）支付的两笔420万元、80万元，随即转款500万元至杜景达尾号388工行卡，杜景达当日从该卡转款500万元至王文武尾号907工行账户。6.霍某被骗资金走向证实：第一笔被骗500万元：2014年10月31日，霍某尾号144工行账户转账500万元至杜景达尾号388工行账户，杜景达当天从388工行账户转账500万元至卢某2尾号046工行账户；2014年11月1日，卢某2向张树立尾号432账户转款410万元；同日，张树立尾号432账户向韩某尾号038账户转款350万元、向杨某账户转款5万元、向刘某勇尾号413银行账户转款25万元、向张树立本人尾号311银行账户转款15万元。第二笔被骗720万元：2014年11月5日，霍某尾号144工行账户转账720万元至杜景达工行账户，杜景达收款后当日转款两笔共700万元至韩某尾号845建行账户。第三笔被骗500万元：2014年12月9日，霍某尾号966工行账户转款两笔共500万元至杜景达尾号388工行账户，杜景达当日转款500万元至王文武尾号907工行账户。（二）李某1被骗一案蔡某1英(已判决)从事“民族资产”活动，吹嘘自己有显赫家庭背景和无比丰厚的家产，通过唐某、骆某(均另案处理)认识了被害人李某1；刘某2珍(已判决)、朱某(另案处理)也宣称刘某2珍是“民族资产”掌握者“李某2”的代理人，可以办理“民族资产”落地业务，刘某2珍持有24位数资金证明，只要投资人出资3．05亿元办事费用，就可从“民族资产”里得到100亿美元等值人民币额度资金；同一时期，邵连国以及戎某受张树立和杨某指使，宣称获得“民族资产”国内备案人的授权，可以办理33位数“民族资产额度资金摆账”业务，并因此与刘某2珍取得联络。2015年7月中旬，蔡某1英、唐某、骆某找到刘某2珍，刘某2珍、朱某向蔡某1英等宣称掌握着万兆亿计的“民族资产”，只要能出资人民币3．05亿元作为办事费用，就可以从二人掌握的“民族资产”里划拨l00亿美元等值人民币额度资金给蔡某1英、唐某、骆某等人。蔡某1英、唐某、骆某经商讨，于2015年7月24日由唐某、骆某与刘某2珍签署了备忘录，约定首期支付人民币500万元，之后10日内再付人民币3亿元，在3．05亿元全数到帐后10日内刘某2珍将l00亿美元等值人民币额度资金拨付给唐某等人使用。2015年7月27日，蔡某1英找到被害人李某1，谎称可借到巨款，并告诉了李某1说其朋友刘某2珍掌握兆亿民族资产，能够通过国家的“清零计划”拿到其中一笔30亿元，只需缴纳“上网费、落地费”3000万元，就可以长期使用甚至永久使用且无需利息。李某1信以为真，称其只需要10亿元资金使用额度，并与蔡某1英约定2015年7月30日到北京一起见刘某2珍。李某1到北京后，蔡某1英借故说约不到人，还与唐某、骆某一起骗李某1说经过银行查询没问题，从而获得李某1信任。2015年7月31日、8月3日、8月20日，李某1使用招行账户41×××28先后四次向蔡某1英中行账户62×××70转款500万元、200万元、300万元，合计人民币l000万元，作为支付10亿元资金的“落地费”。蔡某1英收到款后，转帐500万给刘某2珍作为首期，转帐75万元给唐某、66万元给骆某，转账150万元给谢某弟，余款被蔡某1英用于其子女留学费用、生活费用等。2015年8月4日刘某2珍收到蔡某1英转款500万元，随即转给戎某(账户62×××76)作为办理“民族资产”保证金；当天，戎某将500万元转给了张树立。同日，张树立通过蔡某2、张颖账户再转给自己另一账户，之后将其中300万转给韩某账户62×××16；韩某收款后，于同日转300万元到杜景达的62×××73账户；杜景达将300万元转给其妻子戚文雯。2015年8月5日张树立将其中90万元转到其女儿张健62×××71账户，又转了95万元到杨某62×××65账户。张树立给了邵连国、戎某好处费人民币共l0万元。认定依据：1.被害人李某1陈述：我于2015年经过唐某和骆某介绍认识了蔡某1英。2015年7月，蔡某1英称其手上30亿元额度的资金，是国家清零计划里面的资金，只需要3000万元的落地费，问我是否需要，我当时表示只需要10亿元资金。同年7月底，蔡某1英带我去北京见相关领导，但是没有见到。7月31日，我向蔡某1英指定的账户付了500万元，8月3日又向该账户转入200万元，蔡某1英一直让我等，又说税费不够，让我再筹1000万元。经过协商，蔡某1英同意其再出300万元，我于8月20日又向该账户转入300万元。此后，蔡某1英就一直以款项马上到位来敷衍，11月之后就不接听电话了，我感到不妙，就于11月5日找到蔡某1英让其补了一份1000万元的借条。我感到被骗之后，联系蔡某1英的丈夫谢某弟，谢某弟开始说不知道这个事，会去协调还款。2016年2月4日，谢某弟说他正在变卖珠宝，会在春节前还首期款。2月6日，谢某弟又说正在结汇，次日可以还款，但一直没有还款，之后谢某弟也不接听电话了。蔡某1英骗钱时侯，称自己很有关系，很有能力，认识很多领导，自己也很有钱，但叫其去北京会见领导时，却没有见到一个领导，她还说她姑妈是壳牌的大股东，曾以蔡某1英的名义在深圳市建行存了几十亿，说老公是在香港世界新闻周刊工作，她姑妈还以她老公谢某弟的名义在香港存了几十亿外汇；在北京期间，她还当着我的面装着打电话，说她的姑妈从新加坡汇了十几个亿外汇到她账上，还说表哥是世界银行的副行长，一个哥哥是国家财政部的司长，二哥在中国电网当一把手，弟弟在公安部工作，自己在华侨城有很大的别墅，在北京有价值十几亿元的房子等。事后，其调查发现均是假的。2.李某1被骗1000万元资金走向证实：李某1尾号828招行账户于2015年7月31日转账500万元至蔡某1英尾号670中行账户、于8月3日转账200万元至蔡某1英尾号670中行账户、于8月20日转账300万元至蔡某1英尾号670中行账户。蔡某1英尾号670中行账户于2015年8月1日转账300万元至刘某2珍尾号603中行账户、于8月3日转账200万元至刘某2珍尾号603中行账户。刘某2珍收到蔡某1英转账的两笔共计500万元后，于8月4日转账500万元至戎某尾号876农行账户。戎某收到蔡某1英转账500万元后，于同日转账500万元至张树立尾号078农行账户。张树立收到戎某转账500万元后，于同日转账500万元至张颖尾号073农行账户，张颖同日转账500万元至蔡某2尾号676农行账户，蔡某2同日转回500万元至张树立尾号078农行账户。张树立于2015年8月4日转账300万元至韩某尾号016农行账户，于8月5日转账90万元至张健（张树立女儿）尾号071农行账户、转账90万元至杨某尾号365农行账户，余款15万元用于取现或消费。韩某收到张树立转账300万元后，于8月4日转账300万元至杜景达尾号473农行账户。3.唐某、李某1在招行的交易清单证实：李某1共转款1000万元至蔡某1英账户，蔡某1英从中转款三笔共39万元至唐某账户。（三）箫某被骗一案2015年7月，邵连国、戎某认识了被害人箫某后，告知箫某，邵、戎得到民族资产国内备案人授权，二人有资格办理24位数“民族资产额度资金摆账”业务，如果“摆账”成功，投资人可以拿到该24位数资金30％的使用额度，先期需要被害人箫某缴纳保证金500万元。2015年7月31日，箫某使用自己账户转290万元、妻子李某5账户转210万元，共500万元转给了戎某，戎某将该500万元转给了张树立；同日，张树立将其中300万元转给韩某62×××16账户，转给杨某95万元，给了邵连国、戎某好处费共l0万，张树立留下95万元自己使用。韩某收到300万元后，于2015年7月31日、8月4日分二次转给杜景达中国农业银行账号62×××73共200万元。1.被害人箫某陈述：2015年7月初，我经徐某介绍在北京认识了戎某等人，戎某等人说他们能够通过办理民族资产为我拿到一笔24位数的配资，之后配合国家操作，我能够拿到24位数的30%。2015年7月下旬，我在北京和戎某、邵连国签订了关于资金运作的协议，由我先期交500万元的保证金，之后再交2亿元，他们就可以运作24位数的资金。签署协议后几天，我分两次转了500万元给戎某（一次290万，一次210万）。但后来戎某一直以各种理由推脱，说资金还没有到位。当时他们给我看了一个很多位数的资金证明（多于24位数），是农业银行资金证明，持款人李某4。听戎某说500万元转给了张树立，杨某是后面运作资金的人。经辨认照片，辨认出戎某、张树立、杨某。2.李某1、箫某被骗一案的相关书证材料：（1）张树立给刘某2珍“保证书”：“我本人张树立保证收到刘某2珍交来500万元整人民币后，把现金额度33位数摆入指定人账户，受益人看到33位数现金额度800网前台拉单到自己名下（包括资金证明、水单、进出小票），将3亿元人民币打入指定签字人账户，签字人负责办理四证，如果签字人做不到，本人愿意承担一切经济法律责任”。“收到刘某2珍交来保证金伍佰万元整”。保证人身份证号，保证人张树立。（2）戎某与箫某“资金运作合作协议”和“补充协议”。3.箫某被骗500万元资金走向证实：2015年7月31日，戎某尾号876农行账户收到箫某、李某5转来的290万元、210万元总计500万元；当日，戎某从876农行账户转账500万元至张树立尾号078农行账户；当日，张树立转200万元至韩某尾号106农行账户、取现10万元、转40万元至杨某尾号365农行账户、又转100万元至韩某尾号106农行账户、又转55万元至杨某尾号365农行账户。次日，张树立转80万元至樊某香（张树立妻子）尾号071农行账户、取现3万元；8月4日取现9万元。剩余资金用于消费。韩某收到张树立转账200万元后，与2015年7月31日转账100万元至杜景达尾号473农行账户，又于8月10日转账100万元至杜景达尾号473农行账户。4.银行清单证实：箫某转账500万元至戎某银行账户。5.补充说明协议证实：戎某与箫某签订于2015年7月23日的补充说明协议，内容为箫某提供给戎某保证金500万元。（四）侯某2被骗一案2015年8月，杨某认识了被害人侯某2，称在做10万亿元“民族资产”“实款摆账”业务，如果侯某2拿出3500万元，就可以获得该10万亿元“民族资产”l7％的资金，侯某2先期需支付1000万元“上网费”，资金到位后再付2500万元，并为此签订了协议。2015年8月7日，侯某2通过中国建设银行账户62×××18向杨某建行账户62×××83转账1000万元，被告人杨某将1000万元转给了韩某。其后，韩某主动联系侯某2，说要加大额度，要侯某2再转2500万元人民币给她，侯某2于2015年8月10日用中国建设银行账户62×××18分两次分别转了500万元、2000万元到韩某中国建设银行账户43×××45；同日，韩某使用账户43×××45三次分别转账1100万、l200万、700万给杜景达建行62×××71，合计3000万元。杜景达收到上述3000万元后，当日转800万元到其本人农业银行62×××73，次日从该农业银行账户（尾号3473）转账805万给陈升源农行62×××78账户；2015年8月15日，杜景达在建行62×××71账户取款5000元、5000元、柜台取款300万、280万、320万、300万、290万、270万、247万，合计2008万元，从该账户转出192.106744万元到本人农行62×××59账户后，随即将该建行账户销户。侯某2付完3500万人民币后，韩某、杜景达一直未兑现承诺，侯某2就催韩某还钱，韩某说钱转给了“公安部领导”杜景达；侯某2多次向杜景达追讨资金。由于侯某2急需资金周转，杜景达于2015年8月30日使用62×××59账户转款l900万元到被害人侯某262×××18账户；2015年9月2日，侯某2使用自己账户、成阳新煜公司(90×××75，长安银行)账户分两笔262万元、1438万元，合计1700万元转给杜景达62×××26。杜景达本次实收1700万元，差额200万元。2015年9月19日，杜景达通过62×××26向侯某262×××18转账500万元；2015年10月20日，杜景达转账410万元到侯某2账户，2016年2月5日，杜景达最后一次转账100万元给侯某2(账户62×××18)。杜景达共返款1210万元给侯某2，非法获得1790万元。认定依据：1.被害人侯某2陈述：2015年8月，我在北京通过他人介绍认识杨某，杨某称他们正在努力解冻国家一笔十万亿元的资产，需要筹集几个亿的资金，如果我投资3500万元，就可以得到十万亿元的17%，但要先交1000万元的上网费，等资金到账后再交剩余的2500万元。我听信了杨某的话，和杨某签订了一个协议，并转了1000万元。但过了几天，根本没有钱到账，我就去找杨某，杨某说钱转给韩某了。后来韩某主动联系我，说可以把我的额度加大，要我不要再和杨某联系了。我就向韩某提供了一张农业银行卡，韩某就向我提供了农业银行小票、资金证明，证明该卡里确实有15位数的资金到账了，我就相信了韩某，后续向韩某指定的账户转账了2500万元。但直到8月底也没有回音，我感觉不妥，就找杨某退钱，在催了很多次之后，杨某说可以退钱，承诺退还1000万元，但之后很久都没有退，我就通过朋友去找韩某，韩某说钱都给杜景达了，我就直接去找杜景达。杜景达自称是公安部的领导，还是韩某的领导，我说急需2000万元周转，杜景达说退钱没有问题，2015年8月底向我转了1900万元，过了几天，杜景达又让我转回1700万元，也就是说只退了200万元。之后，我不停的找杜景达催要，杜景达分三次又退给其500万元、410万元、100万元，总共退了1210万元。经辨认照片，辨认出杨某、杜景达、韩某。2.书证材料：（1）杨某（甲方）与侯某2（乙方）2015年8月7日签订的《资金运作合作协议书》：第一、1.乙方缴纳1000万元的资金移动及上网费用，提供护照、身份证、照片等资料；2.甲方负责调动可运作资金10万亿元存入乙方名下新开立账户内；3.资金进入乙方名下并开出账单，即个人存款证明书、对账单、存取小票，乙方无条件将2500万元人民币全额转入甲方账户，甲方代乙方缴纳国家指令性费用，并在24小时内按国家指令转出指定资金后，乙方实际所得资金总额的17%为自由贸易款，没有任何项目资金款，国家负责办理四证。第二、在签订合同后，进行全封闭运作期间的所有费用如开房，交通费、通讯费、饮食费均由乙方承担，操作期为五天完成。（2）转账凭条证实：侯某2建行账户62×××18于2015年8月7日转账给杨某1000万，于2015年8月10日给韩某的账户43×××45分别转账2000万、500万。（3）资金运作合作协议书、承诺书证实：杨某承诺为侯某2提供10万亿元资金至侯某2账户。（4）侯某2侯某2提供的承诺书：杨某承诺在2015年9月1日前退还1000万元给侯某2；2015年8月7日签订的《资金运作合作协议书》自承诺日起作废。（5）杜景达给侯某2的承诺书三份和欠条证实：杜景达2015年9月19日给侯某2的“承诺书”:“根据开单申请人侯某2的郑重申请，本人杜景达经请示领导同意，决定后终止此项开单配款业务，并在2015年10月15日前全部将叁仟万元费用如数退还给侯某2本人。”“如不能如数退还上述费用，本人愿为此承担责任。”杜景达于2015年10月20日给侯某2的“承诺书”:本人杜景达向侯某2经理承诺，如在两个月内将农行北京崇文门支行开出在侯某2名下的567万亿元人民币已上800网和终端网的存单（只有100万亿元为侯某2名下其余467万亿元是替老人代开）不能在此期间内（上盘）上水配款，本人如数还清1800（壹仟八百万元）万元。杜景达于2016年元月14日给侯某2的“承诺书”:本人杜景达欠侯某21890万元（壹仟捌佰玖拾万元整）人民币，在2016年元月22日16点前还清此款。欠条证实：杜景达欠侯某21890万元，落款时间2016年元月14日。（6）客户回单、农业银行明细对账单、授权查询函、个人存款证明：上述单据为犯罪分子伪造用于诈骗侯某2所用，显示侯某2农业银行账户在2015年8月11日账户余额为人民币567兆余元。综合性证据：1.户籍信息证实杜景达、张树立、邵连国的身份情况。2.杜景达涉案银行账户资金流向。（1）杜景达尾号473农行账户流水证实：2015年7月31日、8月4日，韩某尾号016农行账户两次各转100万元至杜景达尾号473农行账户，杜景达于8月4日转账190万元至陈升源尾号878农行账户。2015年8月4日，韩某尾号016农行账户转账300万元至杜景达尾号473农行账户，同日，杜景达从该卡转账300万元至戚文雯（杜景达妻子）尾号879农行账户。2015年8月10日，韩某尾号845账户转账三笔1100万元、1200万元、700万元共3000万元（该款来源于侯某2尾号518建行账户）至杜景达尾号771建行账户，杜景达于同日从771建行账户转款800万元至本人尾号473农行账户，次日转账805万元至陈升源尾号878农行账户。8月15日，杜景达从711建行账户取款5000元、5000元、柜台取款300万、280万、320万、300万、290万、270万、247万，合计2008万元，从该账户转出192.106744万元到本人农行62×××59账户后，随即将该建行账户销户。（2）杜景达尾号959建行账户流水证实：2015年8月15日，杜景达尾号959建行账户收到杜景达尾号771建行账户转入的192.106744万元；8月17日杜景达将192万元从959建行账户转入尾号388银行账户。2015年8月24日，杜景达存入尾号959银行账户分别为300.0262万元、280.0245万元、320.0280万元、300.2625万元、290.025375万元、247.021613万元，共计1737.388188万元。2015年8月25日，杜景达从959建行账户转账80万元至李春玉尾号460银行账户。2015年8月25日，李春玉尾号460银行账户转账150万元至杜景达959建行账户。2015年8月26日，杜景达从959建行账户转账200万元至杜景达本人尾号526银行账户（该笔200万元8月30日又转回）；转220万元至杜景达本人尾号539银行账户。2015年8月28日，杜景达从959建行账户转账200万元至杜景达本人尾号388工行账户。2015年8月30日，杜景达959建行账户收到杜景达本人尾号526银行账户转入的200万元。杜景达从959建行账户转账1900万元至侯某2尾号518银行账户（给侯某2的退款，之后侯某2又存回1700万元给杜景达）。2015年9月7日，杜景达959建行账户收到杜景达本人526银行账户转来的1100万元。2015年9月9日，杜景达959建行账户转账500万元至戚文雯尾号974银行账户；杜景达959建行账户收到杜景达本人526银行账户转来的100.063335万元。2015年9月11日，杜景达959建行账户转账101万元至戚文雯尾号974银行账户。2015年9月12日，杜景达959建行账户转账605万元至戚文雯尾号668银行账户；9月15日，戚文雯从668银行账户转回600万元至杜景达959建行账户。2015年9月19日，杜景达转账500万元至侯某2尾号518银行账户（给侯某2的退款）。2015年9月22日，杜景达转账100万元至杜景达本人尾号158银行账户。2015年10月20日，杜景达959建行账户收到戚文雯尾号974银行账户410万元转账，当天杜景达959建行账户转账410万元至侯某2尾号518银行账户（给侯某2的退款）。（3）杜景达尾号526银行账户流水证实：2015年8月23日，杜景达尾号526银行账户存入现金100万元，8月25日从该卡转账100万元至李春玉尾号460银行账户。2015年8月26日，杜景达526银行账户收到杜景达本人尾号959建行账户200万元转账，8月30日又将该200万元转回959建行账户。2015年9月2日，杜景达526银行账户收到侯某2尾号518银行账户转来的262万元；收到咸阳新煜置业有限公司尾号575银行账户转来的1438万元。上述两笔共1700万元为侯某2转回给杜景达的钱。2015年9月2日，杜景达526银行账户转账800万元至陈升源尾号901银行账户。2015年9月6日，杜景达526银行账户收到戚文雯尾号374银行账户转账的300万元。2015年9月7日，杜景达526银行账户转账1100万元至杜景达本人尾号959建行账户。2015年9月9日，杜景达526银行账户转账100.063335万元至杜景达本人尾号959建行账户。当日将526银行账户销户。3.杜景达之妻戚文雯银行账户流水情况证实：2015年8月4日，戚文雯尾号879农行账户收到杜景达尾号473农行账户转款300万元。2015年8月30日，戚文雯尾号879农行账户取款299.9985万元并办理销户。4.陈升源银行账户流水情况证实：陈升源尾号878农行账户于2015年8月4日收到杜景达尾号473农业银行账户转款190万元；陈升源尾号878农行账户于2015年8月11日收到杜景达尾号473农行账户转款805万元；陈升源901建行账户与2015年9月2日收到杜景达262银行账户转款800万元。5.李某1、箫某、侯某2被骗案的银行资料。6.杜景达退款给侯某2的情况说明。7.由侦查部门出具的关于杜景达涉案银行账户资金走向情况的说明：8.中国工商银行个人资信证明书复印件（系伪造）证实：刘某2珍于2015年9月19日在工行北京广安门分行存款余额为约68.46亿元。经刘某2珍辨认签名。（工商银行出具说明称涉案账号并非工行账号，涉案卡号查无记录）9.戎某给刘某2珍签署的“保证书”证实：收到刘某2珍500万元后开出现金额度为33位数的资金至指定人账户。10.刘某2珍与骆某、唐某签署的备忘录证实：骆某和唐某需提供3.05亿元用于办理24位数现金额度。11.蔡某1英、戎某、张树立、张颖、蔡某2、韩某、杨某账户交易情况。12.银行清单证实：张树立转账杨某40万元、55万元、95万元。13.鉴定意见。14.勘验、检查、辨认笔录。15.视听资料。16.同案人的供述：（1）同案人蔡某1英供述：我又叫刘某3、刘某4，是通过骆某、唐某介绍认识李某1的，我当时对李某1说拿出500万元，我就能够从做民族资产的刘某2珍那里拿出104亿元的额度给李某1使用，但后来刘某2珍说钱不够，就找李某1追加到1000万元。我转给刘某2珍600多万元，500万元是转账，100多万元是现金，75万元给了唐某，60万元给了骆某，其余的自己消费了。（2）同案人刘某2珍供述：2013年我通过他人介绍认识了蔡某1英，蔡某1英向我的账户转过500万元（一次200万元，一次300万元），是因为我跟骆某、唐某签订了合同，是骆某、唐某让蔡某1英转给我的，我按照杨某的吩咐把钱转给了戎某。我曾经在骆某、唐某、蔡某1英面前展示过24位数的资金证明对账单，也曾经跟骆某、唐某、蔡某1英他们说过可以帮助他们融资200亿美元。后来听说蔡某1英骗了李某11000万元。我没有骗人，有3300亿美元的资金实力，准备到账后交给国家，只是现在还没有到账。（3）同案人戎某供述：我跟着杨某、张树立在做民族资产的事情。2015年我通过他人介绍认识刘某2珍，刘某2珍有一个24位数的资金证明，她说是皇家开给她的。杨某、张树立授权给我，让我可以开出33位数的现金额度给刘某2珍，但是要刘某2珍交先500万元，之后再交3亿元，这样刘某2珍就可以拿到33位数的现金，按照631分配，即国家占六成，刘某2珍占三成，中间人占一成。2015年8月4日，刘某2珍转给我500万元，我全部转给了张树立。后来听说这个事没有做成，张树立、杨某说刘某2珍没有通过政审。张树立还有上家叫韩某。在此过程中，张树立给了我10万元的好处费。我认识蔡某1英，知道她也在做民族资产。我知道杨某还收了侯某2的1000万元。邵连国与我是一个层级的，他和我一起与刘某2珍、箫某谈额度资金摆帐的事，只是我出面与刘某2珍、箫某签订协议。杨某、张树立是我们的上家，杨某、张树立授意我和邵连国俩人去做这个事情。因为这个事情，张树立给了20万元，我和邵连国各拿了10万元。（4）同案人谢某第供述：我的妻子蔡某1英，又叫刘某4，于2015年8月转给我150万元，我基本用于家用了。2015年底，李某1打电话找我要钱，我按照蔡某1英的吩咐，跟李某1说蔡某1英在元宵节后就有钱还给他。蔡某1英让我以后不要联系李某1，她自己去联系。2012年和蔡某1英结婚后，就知道她在做民族资产的事情，我也劝过她民族资产是骗人的，不要做了。李某1找我要钱的时侯，其已经把钱花光了，还不起了。蔡某1英曾经跟我说起家里的亲戚，说她父亲曾任上海代理市长，江泽民手下工作，是第一任江办主任，现在美国华盛顿。母亲是上海红都服装厂总设计师，现在美国。大哥刘振业是国家电网总裁，二哥刘峰是国家财政部综合司长，三哥是上海高级人民法院副院长；弟弟是国家安全部国际司官员，姐姐刘大曼在法国使馆工作。但是我均没有见过。（5）同案人杨某供述：2013年我认识了韩某，韩某邀请我一起做额度摆账业务，额度摆账就是我们提供一个空的现金额度、资金证明、银行流水、进出款小票，对方去国家报备，报备后到银行充款，我就同意了。后来戎某找到我说刘某2珍想跟她合作搞额度摆账，想做33位数的资金额度摆账，我同意了，让戎某先出500万元，到账后再出3亿元，2015年8月4日，戎某转了500万给张树立，张树立转了300万给韩某，转了190万给我，还有10万元给戎某当好处费。等了十七八天，韩某也没有出单。箫某也是戎某谈的，他想做24位数的银行摆账，收了箫某500万元，他的钱也是8月4日到账的。箫某将钱转给戎某后，戎某转给了张树立，张树立转给韩某300万，190万给我，10万给邵连国好处费。但是等了七八天韩某也没有出单，后来箫某因为其他事被抓了，这个事就不了了之。2015年8月，侯某2找到我说要做摆账业务，并且签订了协议，我同意给侯某216到18位数的资金摆账，侯某2要出3500万元，前期是出1000万元，到账后出剩余的2500万元。侯某2打了1000万元给我，我转给了韩某。过了几天后，韩某说这个事她来亲自操办，让我别插手。17.原审被告人和上诉人的供述：（1）原审杜景达供述，我于2008年左右开始做民族资产业务，但是从来没有见过那些所谓民族资产的掌控者老人，后来在2013年又开始接触所谓的额度摆账业务，但是也没有听说过有谁做成功的。我知道韩某是做民族资产业务的，杨某和张树立是韩某的下线，专门帮韩某找人投资。2014年我经人介绍认识卢某2，卢某2说如果有人投资500万元就可以开出30万亿元的摆账资金，后来我就找到霍某投资了500万元，并把这500万元转给了卢某2，听说卢某2把这500万元中的400多万元转给了张树立，但是卢某2开出的银行30万亿元的资金额度证明书是伪造的，所以一直办不下来。听说卢某2通过张树立他们找了韩某，韩某说要再增加700万元才能办下资金额度，于是我又跟霍某说了要霍某增资，霍某于2014年11月又转给我720万元，我将这720万元中的700万元转给了韩某，但是还是没有办成。之后我又以继续做额度摆账为由在2014年12月让霍某转账500万元给我，我转给了王文武，但是王文武没有把这个摆账业务办好。霍某三次转账所要求办理的资金额度都没有办下来，韩某在2015年8月左右退了给我500万元，但是我没有还给霍某，而是用于给王文武办理摆账业务或者其他用途了。侯某2开始是找韩某做摆账业务，先给韩某转了1000万元，但是韩某做不下来，就问我有没有人可以做，我就找到一个朋友陈升源，陈升源说可以做，我就让陈升源开了一个567万亿元的资金证明交给韩某，并跟韩某说需要3000万元费用，韩某就找侯某2继续要了2500万元，侯某2给韩某的这3500万元中，韩某转了3000万元给我，自己扣下500万元。我将3000万元中的800多万元左右转给了陈升源。这个事也没有办下来，后来我也退了一部分钱给侯某2。（2）上诉人张树立供述：2014年杨某让我和他一起做额度摆账，并介绍我认识了韩某，我和杨某就成为了韩某的下线，主要是帮韩某找投资人投资进行民族资产额度摆账，但是直到现在我也没有发现有做成的。2014年，有一个叫“孙某”的人找到杨某，介绍了一个叫卢某2的人说他可以找到投资，卢某2和杜景达签订协议，由杜景达找投资人投资。后来卢某2收到了杜景达转账的500万元，把其中410万元转到我账户，我又把350万元转给韩某，剩下的60万元中有5万元给了杨某，转25万元给刘某勇还账，其他的都被我取现或者消费了。戎某和邵连国是我和杨某的下线，由他们负责去找投资人。2015年8月左右，戎某和邵连国介绍认识了刘某2珍，由刘某2珍去找投资人。8月4日，张树立告诉我戎某会转几百万元给我，当天戎某就转了500万元给我，这笔钱是刘某2珍找投资人投资的，至于找谁我不知道。我将300万元转给韩某用于额度资金摆账业务，转了90万给我女儿张健，转了95万元给杨某，剩下的15万元用于取现和消费了，取现的10万元给了戎某和邵连国。我没有诈骗箫某，只是后来才知道箫某投资了500万元，大概是和刘某2珍拉投资同一时间，是戎某和邵连国去找箫某拉的500万元投资，这500万元由戎某分两次转到我账上，我转了300万元给韩某用于额度资金摆账，转了两笔共95万元给杨某，自己取现10万元，转给妻子樊某香80万元，给了邵连国和戎某好处费10万元。（3）上诉人邵连国供述：我于2014年左右在北京认识了一些搞民族资产的人，我和戎某是杨某和张树立的下线，负责找人投资，杨某和张树立是韩某委派的，据说韩某背后就是掌握巨额资产的老人。2015年7月，戎某经人介绍认识了刘某2珍，并与刘某2珍签订协议，后来刘某2珍于8月4日转了500万元给戎某，戎某又转给了张树立。这一笔业务张树立给了我和戎某共10万元。2015年7月，箫某的那一单也是我和戎某去拉的投资，箫某转了500万元给戎某，戎某将500万元转给了张树立，张树立给我和戎某共10万元好处费。对上诉人张树立上诉及其辩护人辩护所提，经查，张树立伙同他人虚构办理“民族资产”的事实，骗取他人财物并用于个人消费，所称没有非法占有的故意与事实不符。张树立处于诈骗层级的上端，指使他人参与诈骗，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，所称是从犯的理由不能成立。张树立多次参与诈骗，所称是初犯、主观恶性小不属实。对上诉人邵连国上诉及其辩护人辩护所提，经查，邵连国参与诈骗李某1的事实有证人证言、同案人的供述证实，邵连国亦供认在案，足以认定，其应对李某1被骗承担责任。邵连国在共同犯罪中起辅助作用，是从犯属实，原判已予以认定，并在量刑时予以考虑。本院认为，上诉人张树立、邵连国和原审被告人杜景达以非法占有为目的，虚构办理“民族资产”事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。在共同诈骗犯罪中，杜景达、张树立起主要作用，是主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；邵连国起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实充分，量刑适当，审判程序合法，但引用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款不当，应予纠正。张树立、邵连国的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查均不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  林铠芳审判员  孙玟生审判员  蒋伟盛二〇一九年十二月二十四日书记员  罗自敏