新疆维吾尔自治区和静县人民法院 刑事判决书 （2019）新2827刑初473号        公诉机关和静县人民检察院。 被告人马新宝，男,回族，1978年02月18日出生，初中文化程度。户籍所在地新疆和静县巴音布鲁克镇巴音布鲁克区1片区124号，捕前住该处。居民身份证号652827197802180014，因本案于2018年9月25日被和静县公安局刑事拘留，经和静县人民检察院批准，于2018年10月31日被和静县公安局执行逮捕。现羁押于和静县看守所。 辩护人鲁建国，系新疆伦兴律师事务所律师。 被告人宋海龙，男，汉族，1982年03月08日出生，高中文化程度，户籍所在地新疆和静县和静镇团结西路8号院21栋117号，捕前住该处。居民身份证号652827198203080315。因本案于2018年9月28日被和静县公安局刑事拘留，经和静县人民检察院批准，于2018年10月31日和静县公安局执行逮捕。现羁押于和静县看守所。 被告人穆沙库尔班，男，维吾尔族，1988年05月03日出生，初中文化程度，户籍所在地新疆和静县巴音布鲁克区巴音布鲁克牧场89号，捕前住该处。居民身份证号652827198805030913。因本案于2018年09月24日被和静县公安局刑事拘留，经和静县人民检察院批准，于2018年10月31日被和静县公安局执行逮捕。现羁押于和静县看守所。 庭审翻译阿迪兰艾合买提，系和静县人民法院工作人员。 和静县人民检察院以和静县检公诉刑诉（2019）438号起诉书指控被告人马新宝、宋海龙、穆沙库尔班犯开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，于2019年9月10日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。和静县人民检察院指派检察员廖宏出庭支持公诉，被告人马新宝及辩护人鲁建国、宋海龙、穆沙库尔班、翻译阿迪兰艾合买提到庭参加了诉讼。现已审理终结。 和静县人民检察院指控，2015年至2016年，被告人马新宝分别纠集杨志伟（另案处理）、宋海龙在其经营的新宝宾馆多次开设赌场，并为包括郝明明等恶势力犯罪集团在内的他人开设赌场提供场所，在巴音布鲁克镇操纵、经营赌场；被告人马新宝长期在巴音布鲁克地区向不特定群体放贷，为强索债务，纠集宋海龙、穆沙库尔班以殴打、威胁、强拿硬要他人财物等手段实施寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，形成了以马新宝为首要分子、以宋海龙、穆沙库尔班为重要成员的恶势力犯罪集团。马新宝等人犯罪行为严重扰乱了巴音布鲁克地区正常的经济、社会生活秩序，形成恶劣的社会影响。具体违法犯罪事实如下： 一、马新宝、宋海龙开设赌场罪犯罪事实。 1、2015年2月，被告人马新宝伙同杨志伟购买作弊器后，使用作弊器在其经营的新宝宾馆201房间内开设赌场六次。其中，马新宝参赌并抽头，杨志伟看监控给马新宝发射信号，共计抽头渔利20000余元，二人分赃。 2、2016年，马新宝与恶势力犯罪集团首要分子郝明明（另案处理）共同开设赌场，或提供新宝宾馆内房间供郝明明用于开设赌场，郝明明给马新宝分成。2016年6月至9月期间，郝明明纠集团伙成员周磊、艾尔登、阿勒腾博日格提、才勇明、哈希巴叶尔（以上人员均另案处理）在巴音布鲁克新宝宾馆先后八次开设赌场，共计非法获利13万元，郝明明给马新宝分红15000元，支付房租和饭钱等费用10000元。 3、2015年至2016年，马新宝、宋海龙在新宝宾馆共同开设赌场九次。其中，马新宝参赌并抽头，宋海龙望风、提供服务，共计抽头渔利18000余元，宋海龙非法获利6000元。 4、2016年，被告人马新宝经与库尔班 买买提（另案处理）协商，马新宝提供新宝宾馆房间给库尔班买买提用于开设赌场七次，库尔班买买提每次给马新宝支付房费400元，共计支付2800元。宋海龙在赌场上望风，共计非法获利450元。 2016年11月，库尔班买买提在新宝宾馆301房间开设赌场，组织乌布力卡斯木、道尔吉才仁、巴图孟开等人赌博，库尔班买买提在赌场上抽头、放水。巴图孟开向库尔班买买提借款参赌后，因无钱还款，库尔班买买提将巴图孟开拉出房间，威胁巴图孟开，要求巴图孟开让家人送钱还债。巴图孟开妻子报警。 二、马新宝、宋海龙、穆沙库尔班寻衅滋事罪犯罪事实。 被告人马新宝为牟取高额利润，长期在巴音布鲁克地区对不特定牧民发放贷款。为强索不受法律保护的债务，自2007年至2016年间，马新宝分别纠集被告人宋海龙、被告人穆沙库尔班先后对借款人托里木杰巴叶、乌兰巴特、阿力同祖鲁、才仁加甫、苏开巴图、巴图尔、阿拉西巴依尔、孟德巴义尔、普鲁普才仁等人采取殴打、恐吓、占用他人财物等方式索要债物。 1、2005年至2007年期间，普鲁扑才仁向被告人马新宝借四匹马款（5000元的2匹，1匹母马4500元，1匹小马驹3000元）17500元、羊款（9只，每只430元）3870元，共计8370元未归还。2007年，被告人马新宝为索要债务，用十字镐把子对普鲁扑才仁实施殴打。 2、2013年，牧民早日格台向马新宝借10只2岁羊款3000元。2014年6月，马新宝纠集穆沙库尔班向早日格台要账。因早日格台无钱还账，马新宝用十字镐把子对早日格台实施殴打。当年秋天，早日格台向马新宝还现金7000元。 3、2014年，托里木杰巴叶先后向被告人马新宝借羊款3000元（10只羊羔，每只300元）。2015年9月，被告人马新宝纠集被告人宋海龙、穆沙库尔班采取用木棒殴打、以“不还钱就砸断托里木杰巴叶腿”相恐吓的方式向托里木杰巴叶索要债物，托里木杰巴叶向马新宝还3只羊羔、4只大羊。 4、2014年2月，乌兰巴特向被告人马新宝借羊款5600元（14只2岁羊，每只400元）。2014年5月，被告人马新宝纠集被告人穆沙库尔班向乌兰巴特讨要债物，因乌兰巴特无力偿还债物，被告人马新宝强行扣押乌兰巴特的213吉普车逼迫其还款。2014年9月乌兰巴特将14只2岁的大羊还给马新宝后，将马新宝扣押的车辆赎回。 5、2015年4月，阿力同祖鲁向被告人马新宝借牦牛款（4头大牛12000元，每头3000元；3头小牛4500元，每头1500元）16500元；2015年6月阿力同祖鲁向被告人马新宝借10只羊款（2岁的羊，每只羊400元）4000元；2015年7月阿力同祖鲁向被告人马新宝2头牦牛款（2岁的牦牛，每头1500元）3000元，共计借款23500元。同年9月阿力同祖鲁还给马新宝4头大牦牛及2头小牦牛，还欠马新宝10只羊和3头小牦牛。2015年9月，被告人马新宝纠集宋海龙在和静县巴音布鲁克镇百盛宾馆门前以殴打方式向阿力同祖鲁、苏开巴图索要债物，苏开巴图逃跑，因阿力同祖鲁无力偿还债物，马新宝强行将借款担保人才仁加甫的蓝色陆丰车占用，至今未还。 6、2016年3月，阿力同祖鲁向马新宝借1头牦牛钱3000元，2016年8月，被告人马新宝纠集宋海龙，以殴打方式暴力讨要债物。9月，被告人穆沙库尔班开车至阿力同祖鲁父母处拿走2头大牦牛。 7、2015年春天、2016年春天，阿拉西巴依尔先后向被告人马新宝借牦牛款4500元（3头牛，每头1500元）。2016年5月，被告人马新宝纠集被告人宋海龙索要债务，因嫌阿拉希巴依尔的3头牦牛中2头牦牛较小，对阿拉西巴依尔实施殴打，阿拉西巴依尔向他人借2头2岁牦牛交给马新宝、宋海龙，马新宝二人将3头牦牛拉走。 8、2014年3月，巴图尔向被告人马新宝借10只羊款（羊羔，每只200元）2000元。2014年8月，被告人马新宝纠集穆沙库尔班索要债物。因嫌巴图尔归还的羊羔太小，对巴图尔实施殴打，巴图尔给马新宝归还4000元钱。 9、2014年，被告人马新宝纠集被告人穆沙库尔班到和静县巴音布鲁克镇德尔比勒金牧场收账时，见到醉酒的孟德巴依尔。马新宝无故用木棍将孟德巴依尔头部打伤，并拿出钱扔到地上，让孟德巴依尔去看病。孟德巴依尔将钱还给马新宝。 三、被告人马新宝非法拘禁罪犯罪事实。 2015年4月至7月，苏开巴图向马新宝3次借款共计10300元，约定同年9月还款。因苏开巴图未能按期还款。同年9月27日，被告人马新宝纠集宋海龙在巴音布鲁克镇原学校附近找到苏开巴图后，对苏开巴图实施殴打，苏开巴图逃跑。马新宝、宋海龙驾车追赶上苏开巴图后，强行将苏开巴图拉上车，带至被告人马新宝哥哥马新云在摔跤场附近河边的宰羊处，交给马新云看管，让苏开巴图帮忙宰羊。当天18时许，马新宝、宋海龙将苏开巴图带至新宝宾馆205房间，交给巴里金尼满看管。巴里金尼满在宾馆中将苏开巴图看管至第二天早晨8时，马新宝、宋海龙两人带苏开巴图开车至苏开巴图家向苏开巴图父母索债，苏开巴图的父亲向马新宝还款28000元。 四、被告人马新宝的违法事实。 2016年10月至2017年3月，和静县巴音布鲁克多名牧民因无法偿还银行借款，以10000元预付500元利息方式向马新宝借款，借款期限约一周或一个月。2016年11月20日，被告人马新宝以装修餐厅为名，向和静县巴音布鲁克农村信用社申请贷款50万元。2016年11月23日，50万元贷款到账。2016年11月27日，马新宝使用该款向牧民高利放贷，并牟取非法利益。 公诉机关认为，被告人马新宝、宋海龙、穆沙库尔班等人为共同犯罪形成较为固定的犯罪组织，在巴音布鲁克镇操纵、经营赌场，向巴音布鲁克地区不特定牧民高利放贷，三人行为严重危害当地牧民利益，严重破坏当地生产、生活秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款之规定，应当认定为恶势力犯罪集团。其中被告人马新宝组织、领导恶势力犯罪集团进行犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款之规定，系恶势力犯罪集团首要分子；被告人宋海龙、穆沙库尔班积极参加恶势力犯罪集团的犯罪活动，系该恶势力犯罪集团重要成员。 被告人马新宝组织、领导恶势力犯罪集团，与他人共同开设赌场，情节严重；以恐吓、随意殴打他人、占用他人财物等手段强索不受法律保护的债务；非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百九十三条、二百三十八条、二十五条第一款之规定，事实清楚，证据确实、充分，应以开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任，且系共同犯罪；被告人宋海龙参加恶势力集团犯罪，为马新宝开设赌场提供帮助、为马新宝以随意殴打他人、占用他人财物等手段强索不受法律保护的债务行为提供帮助，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百九十三条、第二十五条第一款规定，事实清楚，证据确实、充分，应以开设赌场罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人穆沙库尔班参加恶势力集团犯罪，为马新宝恐吓、占用他人财物等手段强索不受法律保护的债务行为提供帮助，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》，第二百九十三条、第二十五条第一款之规定，事实清楚，证据确实、充分，应以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人马新宝、宋海龙一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。 被告人马新宝对开设赌场第1起事实有异议，辩称抽头渔利只有10000元，对第2起事实有异议，辩称只收取郝明明的房费20000元，郝明明没有给自己分成，对第3起事实有异议，辩称是与宋海龙和杨志伟一起开设赌场，抽头渔利1万元。寻衅滋事罪中的9起事实确实存在，实施过殴打行为，但对具体情节有异议。第1起事实是被害人先动的手，然后拿起木棍打了他，不是用十字镐把子。第2起、第3起事实也是被害人先动的手，第4起事实没有意见，第5起事实的借款金额有误，第6起事实不予认可，辩称2015年9月之后就再也没有见到被害人了，第7起事实宋海龙没有参与，是被害人先骂人才动手打了他，第8起事实只是推了被害人巴图尔，但是没有打他，第9起事实是去向被害人的哥哥收账，被害人先挑衅才动手打他。对指控非法拘禁罪的具体细节均不予认可，辩称没有犯非法拘禁罪。 被告人马新宝的辩护人辩称，对被告人马新宝犯开设赌场罪及非法拘禁罪无异议，对公诉机关指控其犯寻衅滋事罪不予认可，马新宝放羊娃子钱并非典型的民间借贷或买卖合同关系，其本身系合法行为，马新宝为讨要合法债务而实施的暴力催收行为不构成寻衅滋事罪，同时认为该案不应认定为恶势力犯罪集团，而应认定为恶势力。 被告人宋海龙对公诉机关指控其犯开设赌场罪及寻衅滋事罪无异议，辩称只是给马新宝开车、拉羊，没有动手殴打他人，现认罪悔罪，请求从轻处罚。 被告人穆沙库尔班辩称，与被告人马新宝到牧民处拉羊，自己仅负责开车，公诉机关指控其犯罪事实中只有一次在场，现认罪悔罪，请求能从轻处罚。 经审理查明，2015年至2016年，被告人马新宝分别纠集杨志伟（另案处理）、宋海龙在其经营的新宝宾馆多次开设赌场，并为包括郝明明等恶势力犯罪集团在内的他人开设赌场提供场所，在巴音布鲁克镇操纵、经营赌场；被告人马新宝长期在巴音布鲁克地区向不特定群体放贷，为强索债务，纠集宋海龙、穆沙库尔班以殴打、威胁、强拿硬要他人财物等手段实施寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱当地经济、生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，已经形成恶势力。具体违法犯罪事实如下： 一、马新宝、宋海龙开设赌场罪犯罪事实。 1、2015年2月，被告人马新宝伙同杨志伟购买作弊器后，使用作弊器在其经营的新宝宾馆201房间内开设赌场六次。其中，马新宝参赌并抽头，杨志伟看监控给马新宝发射信号，共计抽头渔利20000余元，二人分赃。 2、2016年，马新宝与恶势力犯罪集团首要分子郝明明（另案处理）共同开设赌场，或提供新宝宾馆内房间供郝明明用于开设赌场，郝明明给马新宝分成。2016年6月至9月期间，郝明明纠集团伙成员周磊、艾尔登、阿勒腾博日格提、才勇明、哈希巴叶尔（以上人员均另案处理）在巴音布鲁克新宝宾馆先后八次开设赌场，共计非法获利13万元，郝明明给马新宝分红15000元，支付房租和饭钱等费用10000元。 3、2015年至2016年，马新宝、宋海龙在新宝宾馆共同开设赌场九次。其中，马新宝参赌并抽头，宋海龙望风、提供服务，共计抽头渔利18000余元，宋海龙非法获利6000元。 4、2016年，被告人马新宝经与库尔班 买买提（另案处理）协商，马新宝七次提供新宝宾馆房间给库尔班买买提用于开设赌场，库尔班买买提每次给马新宝支付房费400元，共计支付2800元。宋海龙在赌场上望风，共计非法获利450元。 2016年11月，库尔班 买买提在新宝宾馆301房间开设赌场，组织乌布力卡斯木、道尔吉才仁、巴图孟开等人赌博，库尔班买买提在赌场上抽头、放水。巴图孟开向库尔班买买提借款参赌后，因无钱还款，库尔班买买提将巴图孟开拉出房间，威胁巴图孟开，要求巴图孟开让家人送钱还债。巴图孟开妻子报警。 上述事实有以下经过庭审质证的证据予以证实： 一、书证 1、在马新宝处扣押的散页借条58张、用于记账的笔记本19本（全部复印成册），证实侦查机关依法扣押了马新宝的借条及记账笔记本。 2、受案登记表、立案决定书、到案经过、抓获经过证实，和静县公安局在工作中发现，2016年至2017年马新宝伙同郝明明等人在和静县巴音布鲁克多地组织他人以炸金花、丁丁方式赌博，抽头渔利，马新宝从和静县巴音布鲁克镇信用联社贷款后向哈热、巴图巴依尔等人高利放贷。2018年9月28日，和静县公安局对马新宝开设赌场案、马新宝等人聚众赌博案、巴图再格提开设赌场案、库尔班买买提开设赌场案、马新宝高利转贷案立案侦查。2018年11月8日，和静县公安局对马新宝非法拘禁立案侦查。2018年11月29日，和静县公安局对马新宝高利转贷案立案侦查。2018年09月22日在巴音布鲁克将马新宝并带回巴音布鲁克派出所接受讯问调查。2018年09月24日在和静县巴音布鲁克抓获被告人宋海龙。2018年9月30日，穆沙库尔班经传唤到案。 3、扣押决定书证实，2018年10月4日，和静县公安局自韩娅丽处扣押白色自动挡新MIN935号丰田霸道车一辆、新M 4Q513白色皮卡车一辆、墨绿色新MQ8097号墨绿色尼桑途乐车一辆。 4、被扣押车辆照片证实，2015年9月，马新宝强行扣押才仁加甫的蓝色陆丰车。 5、房产查询结果证实，马新宝、宋海龙、穆沙库尔班名下无房产。 6、账户冻结止付证实，2019年5月9日，和静县公安局将宋海龙、穆沙库尔班、马新宝账户冻结。 7、查封决定书证实，2019年4月10日，和静县公安局自马新宝处将和静县友好路南侧巴音花园春兰苑1幢4单元501室一套147.81平米的毛坯房一套予以查封。 8、和静县联社纪委关于对敖其尔党纪处分的决定、关于解除敖其尔同志劳动合同的通知、辞职信证实，2019年3月10日，中共和静县农村信用合作联社纪律检查委员会给予敖其尔党内严重警告处分。2019年2月12日，和静县农村信用合作联社同意敖其尔辞职，并与其解除劳动关系。 9、马新宝、宋海龙、穆沙库尔班的户籍信息证实，三名被告人作案时均系完全刑事责任能力人 10、贷款材料证实，马新宝2016年向和静县巴音布鲁克农村信用社贷款50万元。 二、被告人的供述与辩解  1、马新宝供述与辩解证实，新宝宾馆于2013年4月开业，2017年合同到期后，没有继续承包，新宝宾馆后更名为蓝湾酒店，由他人经营。 2015年1月，郝明明在和静约马新宝炸金花。过了两天，马新宝和郝明明在“七社”饭馆吃饭，郝明明说想在巴音布鲁克开赌场，用马新宝宾馆做赌场，房费、饭钱照付给马新宝，马新宝同意。2015年7月，郝明明带着鹏程、周磊、艾尔登、巴特到新宝宾馆找马新宝，郝明明选定301房间作为赌场，当天，郝明明组织赌博，方式为炸金花，参赌人员有郝明明、阿盖、脸长一个疤的蒙古男子、二乡的黑巴依尔、三乡的胖孟开、艾力登。打底100元、蒙牌100元、看牌200元、开牌400元，赌博时前后向郝明明共借40000元高利贷，郝明明共收利息4500元。 2015年、2016年的七八月份，郝明明、周磊在新宝宾馆开设赌场。因马新宝欠郝明明的赌债，所以同意郝明明在新宝宾馆开赌场，郝明明没有给马新宝分过钱，但马新宝输光以后，郝明明会给马新宝支付1000元房费，两年大概给了5000元或6000元，赌博用的扑克牌是郝明明等人在马新宝超市购买。 2015年至2016年期间，马新宝经常在新宝宾馆201室组织赌博，两年大约组织十余次，每次马新宝大约联系4至5人，主要以炸金花为主，赌资每把50至100元，每一次会先抽500至800元房费、水费、烟钱后，再抽300至500元钱。一般有马新宝、李燕江等人参赌，赌博场所和赌具由马新宝提供，每人带1000元至2000元不等的赌资。 库尔班买买提在新宝宾馆开设赌场。2016年9月，郝明明等人离开巴音布鲁克后，库尔班买买提在新宝宾馆三楼301室开设赌场一星期左右，每把抽头50元到100元不等。库尔班买买提每天给马新宝400元房费，烟、水都是库尔班买买提在马新宝超市购买。库尔班买买提给巴图孟开借了35000元后，在赌场上向他要钱，巴图孟开给妻子打电话让其送钱，巴图孟开的老婆报警。 2015年2月，杨志伟告诉马新宝有一种作弊器可以看到扑克牌，很好赚钱，如果赚到钱可以两个人平分。马新宝给了杨志伟5000元，杨志伟去库尔勒买回来后安装到新宝宾馆201室。后遥控器故障，就把作弊器扔了。作弊器是一个微型探头、振动器、连接器、遥控器，扑克牌也是特制的共计100副。杨志伟在新宝宾馆三楼301室通过电视看楼下桌面上的牌，杨志伟通过遥控器发射信号，接收器是一个振动器，放在马新宝袜子里，杨志伟按一下说明可以继续打，如果对方牌大，就按两下让马新宝扔牌，一共开设5场。安装好的第二天，马新宝、铁木尔巴图、巴图孟开、奥图海、祖来、一个蒙古进行炸金花赌博。赌资每把50-100元,200元封顶。这一场马新宝抽了2000多元，以作弊器方式盈利4000元，结束后马新宝给杨志伟分了2000元，当时赌桌上有大概10000元赌资。第二场，马新宝组织铁木尔巴图、巴图孟开、奥图海、祖来、一个蒙古炸金花赌博。这场马新宝抽了4000多元，用作弊器盈利5000元至6000元，给杨志伟分了2000元，赌桌上还有10000元赌资。第三场，马新宝组织上述人员炸金花赌博。马新宝抽了5000多元，用作弊器赢了5000多元，给杨志伟分了2000元，赌桌上还有10000元左右赌资。第四场，马新宝组织上述人员用炸金花赌博，马新宝抽了4000多元，用作弊器盈利6000元，给杨志伟分了3000元，赌桌上大概10000元赌资。第五场，马新宝组织上述人员炸金花赌博，马新宝抽了5000多元，用作弊器盈利6000元，给杨志伟分了3000元。第六场，马新宝组织上述人员炸金花赌博，马新宝与杨志伟抽头5000-6000元，以作弊器赢了3000元，抽头的钱杨志伟拿走了，作弊器赢的钱马新宝自己留着，赌桌上有10000元赌资。开设赌场期间，用作弊器盈利25000元左右，抽头渔利20000元。以上六场都是马新宝提供赌具，杨志伟在三楼看视频帮助马新宝赢钱，有时会下来帮马新宝抽头。在巴音布鲁克宾馆开赌场时赌场上共两个服务员，分别是杨志伟和宋海龙，他们不会同时出现在赌场上。 2、宋海龙供述与辩解证实，2016年10月在新宝宾馆二楼一个套间内几乎每天都在赌博，马新宝组织场地。第一次是2016年十一长假后，马新宝组织李燕江、巩再、焦耐、大焦耐、钢琴、一个二乡的村长，六个人炸金花。赌资大约30000多元。根据马新宝的安排，宋海龙抽完房费500元后，剩余的钱给马新宝，而后到一楼看门，马新宝给宋海龙200元。第二次是马新宝组织孟开、奥图海、祖乐、焦耐、李燕江、钢琴、伊犁过来收马的人炸金花。宋海龙在赌场待了大概一个小时后，到一楼看门，焦耐、孟开、钢琴各给宋海龙100元，李燕江给了50元。第三次是马新宝组织杨文雄、李燕江、焦耐、钢琴、奥图海炸金花，宋海龙抽了500元房费给马新宝后到一楼看门，马新宝给了宋海龙200元，参赌人员每个人给宋海龙100元，宋海龙共得800元。第四次是马新宝组织李燕江、焦耐、唐卡、包院长、巩再炸金花，宋海龙端茶送水并抽头，宋海龙抽了500元房费后到一楼看门，马新宝给、包院长、焦耐、唐卡各给宋海龙100元，宋海龙在地上捡了100元。第五次是马新宝组织李燕江、包院长、唐卡、孟开、二乡一个小伙子炸金花，期间宋海龙送了一次水，马新宝给了宋海龙200元，宋海龙到一楼看门。第六次是马新宝组织巩再的朋友、巩再、奥其尔推筒子，庄家赢钱了就给马新宝100元，宋海龙端茶送水，巩再、马新宝、巩再朋友各给了100元。第七次，马新宝组织巩再、巩再朋友、奥其尔推筒子，宋海龙在一楼看门，每个人给了宋海龙100元。第八次是马新宝组织敖其尔、巩再、毛蛋、阿拉希赌博，庄家赢了钱给马新宝100元。第九次是马新宝组织李燕江、巩再、包院长、孟开、焦耐、钢琴、祖乐、唐卡、二乡小伙子、伊犁收马老板，炸金花，场子上至少有10万元，宋海龙得700元。马新宝每次从赌桌上抽头大约2000元至3000元。宋海龙一共获利6000多元。 库尔班买买提在马新宝酒店开设赌场。2016年5月20日，马新宝让宋海龙在一楼看门，如果警察来了就给马新宝打电话，不打牌的人不要让上二楼。宋海龙在门口坐着，宋海龙连续望风6天，第7天看他们打丁丁。前三天，库尔班买买提每天给了宋海龙100元，第四天和第五天没有给，第六天给了50元，第七天给了100元。库尔班买买提在场子每天抽头大概8000元左右，马新宝每天抽头3000元至4000元。马新宝在巴音布鲁克开设赌场期间，宋海龙和杨志伟两人没有同时出现在赌场上。   三、证人证言 1、杨志伟证言证实，2014年至2015年和马新宝一起，一般都有宋海龙、穆沙库尔班。2014年4月至2015年2月，杨志伟和马新宝一起开设赌场并安装监控设备用来赌博时作弊。2015年年初，马新宝提出购买作弊器，马新宝给杨志伟5000元购买作弊器，一个微型探头、两个接收器，一个装在探头附近，一个放在三楼301房间通过数据线连接到电视上，用来看赌桌上的特制扑克牌、振动器在马新宝袜子里、遥控器在杨志伟手里。杨志伟在三楼房间看扑克牌大小花色，如果马新宝的牌大过所有人，就不发信号，如果小就发信号，振动器会震动。杨志伟在三楼房间里看视频，视频只能看到桌子上他们扑克牌大小与桌面上的情况，听不见其他声音。当时共开设8场。马新宝没有给杨志伟分钱，杨志伟不高兴，开设第八场时就去场子里抽头，抽了6000元。2015年1月20日左右开始赌博，杨志伟从马新宝手里共拿了30000元，是杨志伟在马新宝饭店帮忙、赌场里抽头、帮助打牌作弊让他赢钱的费用。 2、巴图再格提的证言证实，2016年10月底的一个晚上，到新宝宾馆201室看到马新宝、欧盖、祖来、奥图海、包丽岱、宋海龙在炸金花，马新宝收场地费，并抽头5次，共计500元。2015年10月中旬，在新宝宾馆201室，巴图再格提与马新宝、贩马的回族、敖其尔、哈希、一个不知道名字的人在玩炸金花，马新宝旁边回族小伙子说要收购买饮料的钱，每把谁赢钱超过1000元就抽100元，一共抽了3次，共300元。 3、库尔班买买提的证言证实，2014年至2017年库尔班 买买提在巴音布鲁克和马新宝、铁木尔巴图、道尔吉、李燕江、乌力杰、孟开等人多次参与赌博或开设赌场。2014年和马新宝、铁木尔巴图共参与四次，2015年至2017年共参与三次。库尔班买买提在赌场上放水但没有收利息，只是抽头。2016年11月，库尔班买买提在马新宝宾馆赌博被巴音布鲁克派出所抓。 4、郝明明的证言证实，2016年7月底8月份的一天，郝明明联系马新宝商量在新宝宾馆开赌场挣钱。一两天后，郝明明带周磊、阿勒腾博日格提、才勇明到巴音布鲁克新宝宾馆开设赌场，马新宝召集人。8月至9月期间开设6次赌场，由马新宝和铁木尔巴图找人，以炸金花、丁丁形式进行赌博，两个月期间，不包括支付宾馆的房租和饭钱，郝明明一共分给马新宝15000多元。用于赌博的房间房费是两个月租期一次性支付给马新宝，大约10000元。马新宝召集的参赌人员有李燕江、库尔班买买提、巴图孟开、铁木尔巴图、马新宝、艾力再，还有几个其他人带来的不认识的人，且人员不固定，但每场次都保证有四至五人。 5、周磊的证言证实，2016年、2017年7至9月，周磊和郝明明、鹏程、艾尔登一起在巴音布鲁克开设赌场。在新宝宾馆3楼右手边第一间房间开设8场左右，共计抽头12万元左右，利息10000元左右，放水25万元左右。 6、阿勒腾博日格提的证言证实，2016年6月底至9月初、2017年7月至8月期间，阿勒腾博日格提与郝明明、周磊、艾尔登两人一起在巴音布鲁克开设赌场。2016年在新宝酒店三楼一个套间开设大约5次，4次炸金花、1次打丁丁。由马新宝或者郝明明组织参赌人员，具体抽头数目不清楚，抽头钱都交给周磊。郝明明下山回县城，赌场就由周磊、阿勒腾博日格提负责，周磊和马新宝商量分钱事宜。 7、才勇明的证言证实，2016年7月至9月，郝明明组织鹏程、周磊、小胖子艾尔登、才勇明一起在巴音布鲁克开设赌场。在马新宝宾馆内开设了6场，一共抽头10万元。 8、铁木尔巴图的证言证实，2014年7月至9月在新宝宾馆参与赌博，参赌人员有乌力杰、巴图孟开、库尔班买买提、马新宝、达仁加甫、乌兰巴特、杨文雄、龚再、李燕江、敖其尔，赌场由马新宝组织，马新宝参与炸金花就不抽头，不参加就抽头，杨志伟每把抽头20-50元。 9、乌力杰巴依尔的证言证实，2015年9月至11月，在新宝宾馆参与了两次赌博。2015年9月底赌博时感觉马新宝有作弊行为。2015年11月底，巴太打电话约其到马新宝宾馆赌博，参赌人员有巴太、巩再、哈西艾尔德尼、马新宝、傲盖等人炸金花，乌力杰巴依尔输了10500元。马新宝抽头，开始每把抽50元，抽够500元之后，每三把或五把抽一次，每次抽50元、100元、200元不等。 10、达仁吐尔生哈力的证言证实，2016年2月，经马新宝联系在新宝宾馆赌了一次，当天输了11000元。马新宝的服务员负责抽头、望风，参赌人员有达仁吐尔生哈力、马新宝、库尔班、巴图孟开、李燕江、还有一个小伙子。 11、欧图海的证言证实，在巴图再格提组织的场所参赌两次，在铁木尔巴图组织的场所参赌一次，在新宝宾馆参赌两次，龙悦宾馆参赌一次。2016年11月，在新宝宾馆和马新宝、巴图再格提、铁木尔巴图（大焦乃）、巩再、李燕江、祖乐等人吃完饭后到新宝宾馆201室炸金花，赌资共计30000元，马新宝抽头，宋海龙望风。 12、祖乐的证言证实，2016年11月底，在新宝酒店祖乐和巴图再格提、马新宝、李燕江、道尔吉一起炸金花，马新宝提供的场所、赌具，每把抽头50元，一场抽了2000至3000元，赌桌上赌资有20000至30000元。 13、铁木尔巴特的证言证实，2016年11月中旬，在新宝宾馆201室参与赌博。 14、包力岱的证言证实，2015年11月在新宝宾馆参与两次赌博。2015年11月的一天，包力岱、奥图海、大焦乃、小焦乃到新宝宾馆203室炸金花，后乌力杰和奥盖一起参赌，全场赌资20000元，马新宝抽头800元。三天后，包力岱到新宝宾馆203室赌博，参赌人员有五人，马新宝抽头600元。 15、巴图孟开的证言证实，2016年11月7日，巴图孟开和哈西巴图尔、道尔吉才仁到新宝宾馆301室，房间内库尔班 买买提、马新宝、乌布力卡斯木、买米尔、唐盖、欧土根等人在炸金花，道尔吉才仁向库尔班买买提借款3000元，库尔班买买提扣除300元利息后给了2700元，约定还款3000元。库尔班买买提和马新宝轮流抽头。 16、格尼登东各肉甫的证言证实，其曾用名东盖。2016年11月份，巴图再格提联系格尼登东各肉甫到新宝宾馆。格尼登东各肉甫到新宝宾馆2楼一个房间，看到马新宝、巴图再格提、孟开、道尔吉和一个不认识的小伙子在赌博。 17、哈西巴特尔的证言证实，2016年11月7日，在新宝宾馆301室，马新宝、道口、唐盖、米马尔、巴图孟克、乌布力卡斯木等七人在炸金花，巴图孟克和道口从库尔班买买提处借高利贷，库尔班买买提抽头。 18、道尔吉的证言证实，其曾用名尕日曼、钢琴。第一次是2016年11月，在新宝宾馆201室，马新宝联系李燕江、奥图海、巴图再格提、祖乐炸金花，巴图再格提抽头，宋海龙望风，巴图再格提给了宋海龙400元，马新宝收取500元房费。第二次在龙悦宾馆，由巴图再格提和道尔吉组织，道尔吉抽头和服务。第三次在新宝宾馆201室赌博，马新宝提供场所，巴图再格提抽头，赌资最少30000元，宋海龙看门，巴图再格提给道尔吉600或700元。第四次在新宝宾馆201室，马新宝组织并抽头渔利，宋海龙望风。第五次在新宝宾馆201室，马新宝组织抽头渔利，宋海龙望风。 19、乌桑吉巴特的证言证实，2016年11月左右，在新宝宾馆参与一次赌博，参赌人员有巴图孟开、马新宝、李燕江和另外两三个蒙古男子，乌桑吉巴特看见马新宝在场子上拿钱，宋海龙买水、买烟。第二天晚上22时左右，巴图再格提打电话叫乌桑吉巴特继续到新宝宾馆二楼打牌，打了一会，来了一个醉酒男子捣乱，巴图再格提就把人带到龙悦宾馆三楼一个套间继续赌博。 20、巴特的证言证实，2016年5月在新宝宾馆入住，后马新宝让巴特到三楼套房玩一会，赌博的人有李燕江、一个哈萨还有几个蒙古，一共有5、6个人炸金花，每把桌面上最少1000元。整场巴特输赢20000至30000元，马新宝抽1000多元。2016年7月份，在新宝宾馆参与赌博，在三楼套房有5至6个人炸金花，马新宝偶尔会抽200或300元给赌博的人买水、烟，一共抽1000元，没有获利。桌面上每把最少1000元，最多2000至3000元，整场20000至30000元。2016年8-9月份，与马新宝、阿力甫（达仁吐尔生哈力）、铁木尔巴图（小胖子），还有几个不认识的人在尕老汉餐厅打牌，马新宝组织赌场并提供的场地、赌具，每把桌面上最少1000元，最多2000至3000元，整场20000至30000元。 21、李燕江的证言证实，从2014年开始在巴音布鲁克参与赌博，在马新宝宾馆大约一二十次，马新宝开设赌场地点在新宝宾馆，由马新宝和一个回族小伙子一起组织，还有一个叫库尔班买买提的维吾尔族也在马新宝宾馆组织过。2016年年底至2017年年初，有一次李燕江在马新宝宾馆看他们炸金花，派出所的人来了将在场的人都带走了。经了解，是一个参与赌博的牧民借了库尔班买买提的钱，库尔班买买提将牧民叫到自己房间，让牧民给家里人打电话拿钱，不拿钱不让走，牧民家人报警。2014年12月至2016年3月间，在马新宝宾馆，由马新宝组织，赌博方式是炸金花，参赌人员有孟开、奥图海、车牌尾号222的蒙古青年、大焦乃、塔力甫等人，其他叫不上名字。10元或者20元打底，10元底懵一手10元，看牌跟20元。20元底蒙一手跟20元，看牌跟50元，100元封顶。每次从晚上21时左右一直到第二天天亮结束。在马新宝赌场参赌20次左右，输了大约35万元，每次都会见到孟开、奥图海、马新宝、塔力甫、刀寇。巴音布鲁克镇寄宿制学校的铁木尔（绰号董事长）、林业派出所的达吾家甫也经常参赌。大部分是马新宝抽头，偶尔是宋海龙、杨志伟抽头，平均每场抽头3000元左右。 22、查汗的证言证实，2016年11月8日，丈夫巴图孟开打电话说在新宝宾馆赌博，从库尔班买买提处借了30000元，库尔班 买买提把巴图孟开关在201室不让出去，还威胁丈夫巴图孟开不还钱就拿羊，查汗打电话报警。 23、艾尔登巴图的证言证实，2016年11月分在巴音布鲁克镇新宝宾馆301房间参加赌博。是马新宝和库尔班买买提组织的场所。参与人有艾尔登巴图、马新宝、库尔班、吾不力、道库、奥图海、尼曼才仁、唐海、巴图孟开、李燕江等人。库尔班抽头、放水，宋海龙在大厅。 24、巴图孟开的证言证实，2016年11月初，早上9时从新宝宾馆301室经过，看见马新宝、库尔班、乌布力卡斯木、尼曼才仁、唐海、道口、奥图海等人赌博，巴图孟开进去从库尔班处借了钱一起炸金花，后艾尔登巴图也参与，巴图孟开分几次共借30000元全部输完，库尔班将巴图孟开带到新宝宾馆201房间，让巴图孟开给家人打电话送钱，巴图孟开给查汗说了后，查汗报警。 25、道尔吉才仁的证言证实，2016年11月在巴音布鲁克镇新宝宾馆301房间参与了赌博，马新宝和库尔班买买提组织的场所。参赌人员有道尔吉才仁、库尔班买买提、马新宝、乌布力卡斯木、奥图海、尼曼才仁、唐盖、巴图孟开、艾尔登巴图和一个汉族。库尔班抽头、放高利贷。 26、乌布力哈斯木买买提的证言证实，2016年9月带着8000元钱跟巴图孟开到新宝宾馆205室赌博，库尔班买买提、马新宝、热合曼黑娃娃、道尔吉才仁、尼玛才仁在炸金花，巴图孟开已经输了30000元，找库尔班买买提借钱，库尔班买买提让巴图孟开把欠的钱还清再玩，就把巴图孟开拉到下面去了。过了10分钟左右，马新宝接到电话说警察来了。 27、热合曼买买提的证言证实，马新宝从2010年开始多次在镇上组织赌博。2016年8月份，在马新宝家中，库尔班买买提、医院院长宝力岱、道尔吉才仁、马新宝、马新宝、道尔吉、铁木尔巴图、欧盖等人玩丁丁，马新宝抽头。2016年9月，在新宝酒店301室，看见到库尔班买买提、哈西尔登、吾不力卡斯木、巴图孟开、巴图那生、马新宝、哈西巴图、库尔班买买提等15人赌博。马新宝和库尔班买买提在场子上给参赌人员借钱，收取10%的利息，两人抽头。巴图孟开已经输了30000元，还要借钱玩，库尔班买买提就把巴图孟开带下去。半个小时后马新宝手机响了说警察来了，当时桌面上有2000元至3000元现金，警察扣下钱把人带到派出所询问。 2016年10月，库尔班买买提在新宝宾馆组织赌博并抽头。马新宝、道库、阿英阁、铁木尔巴图、孟克巴图、巴图那生、孟开、巴图孟开炸金花，库尔班买买提放水50000元，每把抽头100元。库尔班买买提组织赌场共四次。2017年秋天，在马新宝的尕老汉餐厅，库尔班买买提、马新宝、阿勒腾博日格提、达木热木加甫、铁木尔巴图、巴图巴依尔在打丁丁，马新宝抽头。 28、巴图孟克的证言证实，2015年2月中旬，巴图孟克到新宝宾馆和奥图海、李燕江、道尔吉才仁等人炸金花，输了13000元。2016年11月底，到新宝宾馆301室参与赌博，都是马新宝抽头渔利，每把抽100至200元。 四、现场指认笔录、辨认笔录、自愿认罪书 1、现场指认笔录证实，周磊指认蓝湾精品酒店（原新宝酒店201室）为伙同郝明明开设赌场的地点。哈西巴叶尔指认蓝湾精品酒店（原新宝酒店201室）为开设赌场的地点。马新宝指认新宝宾馆201室为开设赌场的地点。 2、辨认照片、辨认笔录证实，李燕江辨认出在马新宝开设赌场内抽头的回族男子为杨志伟。达仁吐尔生哈力辨认出2016年2月马新宝在新宝宾馆内组织的赌场上抽头的人为宋海龙。 3、杨志伟自愿认罪书证实，2014年至2015年间，杨志伟与马新宝在新宝宾馆开设赌场，其负责抽头、打杂，并帮助马新宝用作弊器赌博赢钱的事实，自愿认罪并承担相应法律责任。 上述证据在庭审中经过质证，来源合法，真实有效且相互印证，可作为定案依据，本院予以确认。 二、被告人马新宝、宋海龙、穆沙库尔班寻衅滋事罪犯罪事实。 被告人马新宝为牟取高额利润，长期在巴音布鲁克地区对不特定牧民发放贷款。为强索不受法律保护的债务，自2007年至2016年间，马新宝分别纠集被告人宋海龙、被告人穆沙库尔班先后对借款人托里木杰巴叶、乌兰巴特、阿力同祖鲁、才仁加甫、苏开巴图、巴图尔、阿拉西巴依尔、孟德巴义尔、普鲁普才仁等人采取殴打、恐吓、占用他人财物等方式索要债物。 1、2005年至2007年期间，普鲁扑才仁向被告人马新宝借四匹马款（5000元的2匹，1匹母马4500元，1匹小马驹3000元）17500元、羊款（9只，每只430元）3870元，共计8370元未归还。2007年，被告人马新宝为索要债务，用十字镐把子对普鲁扑才仁实施殴打。 上述事实有以下经过庭审质证的证据予以证实： （1）、被害人普鲁扑才仁的陈述证实，2005年12月其向马新宝借一匹2岁马的钱600元、2006年2月借55只羊羔的钱4400元、7月借2只羯羊的钱1200元、同年8月借1匹大马的钱1500元。共计借钱8300元。2006年9月，马新宝带两个人开一辆大车来拿走了55只羊羔、3只羯羊、1匹2岁马、1匹大马。2006年1只羊羔市场价200元、羯羊1只1200元、1匹2岁马1300元、1匹大马市场价约4000元（共计19900元）。2007年3月借5只羊羔钱750元，4月借1匹母马的钱，估价1200元，借7只羊羔的钱，每只估价150元，共计借了2500元。5月借1匹大马的钱，估价1500元，借1匹母马、1匹2岁的马的钱，估价1800元，借7只羊羔的钱，每只估价150元，共计借款4350元。5月底借1匹大马的钱估价1500元。2007年8月中旬，马新宝带着两个人开着战旗车来要账（20只羊羔、2匹大马、1匹母马、1匹2岁小马）。普鲁扑才仁还了10只羊羔、1匹大母马，说剩下的慢慢还。马新宝将剩余9只羊羔估价3870元、2匹大马估价10000元、1匹母马估价4500元、1匹2岁马估价3000元，共计21370元，并写了欠条，让普鲁扑才仁签字。2010年9月中旬，马新宝带着一个汉族人来要账，普鲁扑才仁要求2011年还帐。马新宝同意，但提出羊羔变成2岁羊，2岁马变成3岁马，21370元变成44000元，并书写欠条，让普鲁扑才仁签字。 2011年8月，马新宝带着一个不认识的汉族和其媳妇的哥哥来要账。普鲁扑才仁说没有钱，马新宝用十字镐的把子在普鲁扑才仁两腿膝盖上打了3、4下，普鲁扑才仁跪倒在地上，马新宝又在普鲁扑才仁左肩膀上打了一下，后将普鲁扑才仁拉到战旗车斗子上带到骆驼脖子沼泽地处，让普鲁扑才仁一个人在车里住了一晚，第二天早上又将普鲁扑才仁带到其舅舅家，普鲁扑才仁的舅舅给马新宝写了10000元的欠条，马新宝才将普鲁扑才仁放了。 （2）、确恩布力的证言证实，2007年秋天，在骆驼脖子确代的小卖部门口，马新宝带着一个汉族人找普鲁扑才仁要账，并用十字镐把子打了普鲁扑才仁几下，之后将普鲁扑才仁带上车离开。 （3）、新布鲁克的证言证实，2007年秋天，在骆驼脖子确代开的小卖部门口，马新宝突然用十字镐把子打了普鲁扑才仁腿部，然后将普鲁扑才仁拉上车不知道去了哪里。 2、2013年，牧民早日格台向马新宝借10只2岁羊款3000元。2014年6月，马新宝纠集穆沙库尔班向早日格台要账。因早日格台无钱还账，马新宝用十字镐把子对早日格台实施殴打。当年秋天，早日格台向马新宝还现金7000元。 上述事实有以下经过庭审质证的证据予以证实： （1）、被害人早日格台的陈述证实，2013年冬天，早日格台向马新宝借了10只2岁羊的钱，每只估价300元，借了3000元，约定2014年秋天还债。6月份，马新宝带着一个维族小伙子开着皮卡车到依西盖格德格（陶斯图牧场）早日格台家中要债，当时早日格台父亲和前妻才生巴依尔也在，早日格台对马新宝说等到秋天把牲畜卖了还账。马新宝从皮卡车里拿出一个十字镐在早日格台腿上打了两下，背部打了一下，早日格台准备骑马跑，从车里出来一个维族小伙子抓住早日格台，并与马新宝一起将早日格台打倒在地，用脚踹早日格台的肚子，早日格台的父亲和妻子过来将两人拉开。秋天，早日格台将牲畜卖了给马新宝还了7000元，当时一只两岁羊的市场价为700元至800元。 （2）、早日格台辨认笔录证实，早日格台辨认出穆沙库尔班是和马新宝一起要账并对其实施殴打的维族人。 （3）、才生巴依尔的证言证实，其前夫是早日格台，2014年7月初，在依西盖格德格牧场家，马新宝开着白色车来并带了两个人，其中一个人好像是维族，才生巴依尔出来看见马新宝拿着木棒殴打早日格台，准备再次殴打时被早日格台的父亲上前拦住，才生巴依尔准备报警，马新宝说如果报警，就打断早日格台的双腿。早日格台的母亲拿来一捆现金给马新宝。 （4）、卡来的证言证实，2014年8月至9月份，卡来和儿子早日格台在陶斯图牧场放牧，当天卡来看见一辆白色皮卡车停在毡房前，马新宝带了三个人，其中一个是维吾尔族，马新宝手里拿了一个铁锹把子站在门口，卡来问怎么回事，早日格台说马新宝来要牲畜，把自己打了，卡来问马新宝要账为什么打人，马新宝说早日格台欠了十只太力盖（两岁羊）的钱，借钱时一只太力盖估价500元，当年一只太力盖700至800元。马新宝要账时说按照每只太力盖1000元的价格还账，必须还10000元，如果不给就殴打早日格台或把早日格台带走，卡来害怕马新宝继续殴打早日格台，只能按照马新宝的要求还钱，卡来给马新宝10000元和一只生产母羊。早日格台的小腿肚被马新宝用棒子打伤不能行走，所以卡来带早日格台到巴音布鲁克镇卫生院打了三天针。 （5）、卡来的辨认笔录证实，穆沙库尔班是与马新宝一起要账的人。 （6）、查汗的证言证实，2014年6月，查汗和丈夫卡来、儿媳妇才生巴依尔、儿子早日格台在巴音布鲁克镇依西盖德格夏季牧场家里。一天，马新宝带着一个维族人和一个汉族人到家里，突然马新宝用十字镐木把子殴打早日格台的双腿，早日格台倒地后，维族小伙子用脚踩早日格台，卡来和才生巴依尔把他们拉开。听早日格台说2013年从马新宝借了十只两岁羊的钱，打算今年卖了牲畜后给他还钱，马新宝不愿意，所以打了早日格台。查汗等人问马新宝欠多少钱，马新宝说去年借了十只两岁羊的钱，大羊要下羊羔，必须还10000元和一只羊，当时一只两岁羊市场价为650至750元。汉族人手里拿着一个木头棒子站在那里，维族踢了早日格台，这两个人经常跟着马新宝，因为害怕报警后马新宝报仇，所以不敢报警。 （7）、查汗的辨认笔录证实，与马新宝一同要账的维族是穆沙库尔班。 3、2014年，托里木杰巴叶先后向被告人马新宝借羊款3000元（10只羊羔，每只300元）。2015年9月，被告人马新宝纠集被告人宋海龙、穆沙库尔班采取用木棒殴打、以“不还钱就砸断托里木杰巴叶腿”相恐吓的方式向托里木杰巴叶索要债物，托里木杰巴叶向马新宝还3只羊羔、4只大羊。 上述事实有以下经过庭审质证的证据予以证实： （1）、被害人托里木杰的陈述证实，2014年前后托里木杰向马新宝借牲畜钱。第一次借了5只羊羔钱，每只估价200元，还款时每只羊羔估价500元，还了马新宝2500元。第二次借了1只羊羔钱，每只估价200元，秋天还了马新宝600元。第三次借了2只羊羔钱500元，秋天还了马新宝1000元。第四次借了4只羊羔钱800元，秋天还了马新宝2000元。 2014年7月，在马新宝处借10只羊的钱3000元，每只估价300元。2015年9月中旬，马新宝带着马新云、宋海龙、两个不认识的人到陶斯图沟托里木杰家要账，并从车上拿出一个棒子在托里木杰大腿上打了三下，托里木杰无法站立，马新宝和一个大个子拿起一块石头说，不还钱就打断腿，托里木杰害怕，带着马新宝等人到哥哥家。托里木杰的哥哥从羊圈里给了马新宝三只大羊、四只羊羔，这些羊当时没有估价，马新宝说不够，还要4000元，一个月后给马新宝送去4000元。听说马新宝要账的时候经常打人，害怕马新宝，就想把账还完解脱，没有报警。 （2）、托里木杰巴叶辨认笔录证实，托里木杰巴叶辨认出穆沙库尔班、马新云、宋海龙为当日对其实施殴打之人。 （3）、艾尔登巴依尔的证言证实，2014年9月份，托里木杰巴叶和马新宝、马新云、三个不认识的人来到艾尔登巴依尔处，听托里木杰巴叶说从马新宝处借了十只羊的钱，如果不还钱，马新宝就打断他的腿，马新宝已经打了他。艾尔登巴依尔给马新宝抓了羊。他们来的时候，艾尔登巴依尔看到托里木杰巴图走路一瘸一瘸的。 （4）、艾尔登巴依尔辨认笔录证实，艾尔登巴依尔辨认出马新云、宋海龙是对托里木杰巴叶实施殴打之人。 4、2014年2月，乌兰巴特向被告人马新宝借羊款5600元（14只2岁羊，每只400元）。2014年5月，被告人马新宝纠集被告人穆沙库尔班向乌兰巴特讨要债物，因乌兰巴特无力偿还债物，被告人马新宝强行扣押乌兰巴特213吉普车逼迫其还款。2014年9月乌兰巴特将14只2岁的大羊还给马新宝后，将马新宝扣押的车辆赎回。 上述事实有以下经过庭审质证的证据予以证实： （1）、被害人乌兰巴特的陈述证实，2014年2月，乌兰巴特向马新宝借14只2岁羊钱5600元，约定5月还14只2岁羊，但到约定时间未还，马新宝和穆沙库尔班将213车开走；十天后，乌兰巴特偿还马新宝一只羯羊，拿回213车，同年9月还马新宝14只2岁羊。经常同马新宝一起讨债人员是穆沙库尔班。马新宝踢过、打过、吓唬过、辱骂过乌兰巴图。听别人说要是不能及时还账会被打，所以见到马新宝会害怕。 （2）、乌兰巴特的辨认笔录证实，乌兰巴特辨认出宋海龙是将马装上车的人。 （3）、穆沙库尔班的辨认笔录证实，2018年12月5日，穆沙库尔班辨认出乌兰巴图就是马新宝从其手里顶账要车的车主。 （4）、穆沙库尔班供述证实，跟着马新宝去要账有20至30次，其中马新宝有四次暴力讨债，一次是2014年3月用木头棒子打蒙古，一次是2015年打蒙古小伙子胸口，一个是2014年3月拿桑塔纳的车钥匙，一次是2014年扣押乌兰巴特的桑塔纳车。马新宝要回来的牲畜，大部分会用到餐厅，一部分卖出去。 5、2015年4月，阿力同祖鲁向被告人马新宝借牦牛款（4头大牛12000元，每头3000元；3头小牛4500元，每头1500元）16500元；2015年6月阿力同祖鲁向被告人马新宝借10只羊款（2岁的羊，每只羊400元）4000元；2015年7月阿力同祖鲁向被告人马新宝2头牦牛款（2岁的牦牛，每头1500元）3000元，共计借款23500元。同年9月阿力同祖鲁还给马新宝4头大牦牛及2头小牦牛，还欠马新宝10只羊和3头小牦牛。2015年9月，被告人马新宝纠集宋海龙在和静县巴音布鲁克镇百盛宾馆门前以殴打方式向阿力同祖鲁、苏开巴图索要债物，苏开巴图逃跑，因阿力同祖鲁无力偿还债物，马新宝强行将借款担保人才仁加甫的蓝色陆丰车占用，至今未还。 6、2016年3月，阿力同祖鲁向马新宝借1头牦牛钱3000元，2016年8月，被告人马新宝纠集宋海龙，以殴打方式暴力讨要债物。9月，被告人穆沙 库尔班开车至阿力同祖鲁父母处拿走2头大牦牛。 上述两起事实有以下经过庭审质证的证据予以证实： （1）、被害人阿力同祖鲁的证言证实，2015年4月初，通过才仁加甫向马新宝借两只大牦牛（每只3000元）、两小牦牛（每只15000元），共9000元，约定9月还牦牛。2015年4月底，以才仁加甫名义向马新宝借两大一小牦牛7500元，约定9月还。2015年6月，向马新宝借10只2岁羊钱，共计4000元。2015年7月向马新宝借2头2岁牦牛钱，共计3000元。同年9月，马新宝开着皮卡车带穆沙库尔班来索要四头大牦牛、五头小牦牛、十只两岁羊。阿力同祖鲁父母说只给四头大牦牛、两头小牦牛。马新宝将四头大牦牛、两头小牦牛装走，未还借据。2015年9月底，阿力同祖鲁同阿力腾巴根、苏开巴图、才仁加甫一起在百盛宾馆前，马新宝扇阿力同祖鲁一巴掌、踢了一脚，问阿力同祖鲁什么时候还钱。2016年3月，通过再日格巴图向马新宝借一头牦牛的3000元。同年8月，马新宝和一个汉族小伙子开马新宝的皮卡车，还有一辆绿色的尼桑途乐车到阿力同祖鲁掏斯图牧场家中索债，汉族小伙子踢阿力同祖鲁并扇巴掌，马新宝踢阿力同祖鲁的背，扯着阿力同祖鲁头发往车里塞，阿力同祖鲁的家人过来阻止，汉族小伙子威胁到，赶快还钱，不然打死你，然后开车离开。同年9月，穆沙 库尔班开车来拿走两头大牦牛、其中一头牦牛顶十只两岁羊的钱。 （2）、才巴特的证言证实，2016年8月，马新宝和一个不认识的汉族小伙子到掏斯图牧场道尔吉才仁家要账，然后扇了巴音克西克两巴掌、踢了阿力同祖鲁一脚。 （3）、地杰的证言证实，地杰是阿力同祖鲁的母亲。马新宝来收账时强行带走并殴打阿力同祖鲁。2015年8月，马新宝带着两三个人，向阿力同祖鲁要账。马新宝和一个小伙子拽着阿力同祖鲁的双手，拍打阿力同祖鲁的头，拽着阿力同祖鲁的头发准备让他上车，地杰抱住马新宝的腿阻止带走阿力同祖鲁，一个蒙古小伙子威胁阿力同祖鲁后离开。一个月后，马新宝和一个维族人开车拿走两头大牦牛。 （4）、阿力腾才次克证言证实，2016年8月中旬，马新宝带着两个小伙子向阿力同祖鲁要账，踢了阿力同祖鲁，抓他头发往外拽，地杰上前阻止，马新宝放开走了。2018年9月，阿力同祖鲁带着一个维族从苏开家拿了一个母牦牛和一个黑色牦牛给了维族人。 （5）、才仁加甫证言的证言证实，2016年4月，才仁加甫帮助阿力同祖鲁向马新宝借两头大牦牛、两头2岁牦牛的钱，共计9000元，过了十几天，又借2头大牦牛、一头2岁牦牛的钱，共7500元，共借16500元，才仁加甫做担保。当时大牦牛市场价6000元，借款时估价3000元，2岁牦牛价格3000元左右，借款时估价1500元。 2016年9月，才仁加甫驾驶蓝色陆风车和阿力同祖鲁、苏开巴图、阿力同巴根住在百盛宾馆。次日早上，马新宝骂才仁加甫，问才仁加甫什么时候还钱，骂完将车钥匙拔下。马新宝问苏开巴图什么时候还钱，并踢了苏开巴图，苏开巴图跑了，马新宝又问阿力同祖鲁什么时候还钱，扇了阿力同祖鲁一巴掌、踢了一脚。才仁加甫向马新宝要车，马新宝不给，马新宝等三人将车开到新宝宾馆楼下。 （6）、辨认笔录证实，才仁加甫辨认出宋海龙是和马新宝一起扣车之人。穆沙库尔班辨认出才仁加甫是和马新宝要账时威胁的人。 （7）、阿力腾巴根的证言证实，2015年9月底，阿力腾巴根、苏克巴图尔、阿力同祖鲁坐才仁加甫的蓝色陆丰车到巴音布鲁克镇，在百盛宾馆住宿，第二天早上才仁加甫准备开车时，马新宝过来将才仁加甫的车熄火并拿走车钥匙，马新宝用右脚踢苏开巴图，苏开巴图爬墙跑走了，马新宝问阿力同祖鲁什么时候还钱，走过去在阿力同祖鲁脸上扇了一巴掌后踢了一脚。才仁加甫要求还车钥匙，马新宝没有还，将车停在自己宾馆门口。 （8）、米玛才仁的证言证实，2015年10月，马新宝开一辆蓝色陆丰轿车放至米玛才仁的库房，说这辆车是顶账的，让米玛才仁把车看好。 （9）、道尔吉才仁的证言证实，2016年8月，马新宝和几个小伙子过来要账，威胁说什么时候还钱，小伙子什么时候走，并将两个小伙子留在自己家，马新宝离开。后小伙子说要钓鱼，道尔吉才仁带他们去钓鱼的路上，看见马新宝和一个小伙子踢阿力同祖鲁，拉阿力同祖鲁上车。 （10）、阿特腾博日格提和周磊的证言证实，马新宝向一个蒙古小伙子要账时，蒙古小伙子的脸被打红。 （11）、物价鉴定意见证实，才仁加甫被扣押的路风车价值26000元。 7、2015年春天、2016年春天，阿拉西巴依尔先后向被告人马新宝借牦牛款4500元（3头牛，每头1500元）。2016年5月，被告人马新宝纠集被告人宋海龙索要债务，因嫌阿拉希巴依尔的3头牦牛中2头牦牛较小，对阿拉西巴依尔实施殴打，阿拉西巴依尔向他人借2头2岁牦牛交给马新宝、宋海龙，马新宝二人将3头牦牛拉走。 上述事实有以下经过庭审质证的证据予以证实： （1）、被害人阿拉西巴依尔的陈述证实，2015年秋天阿拉西巴依尔向马新宝借1头2岁牦牛钱1500元，约定秋天给马新宝1头2岁牦牛或者按市价还1头2岁牦牛的钱，当年马新宝未来要钱和牦牛。2016年春天，阿拉西巴依尔向马新宝借2头2岁牦牛钱，每头估价1500元，约定秋天还牦牛或按照市价还钱，5月20日左右，马新宝带着两个汉族开一辆白色皮卡车来要账，说去年拿的2岁牦牛现在3岁了，让阿拉西巴依尔还3头3岁牦牛，阿拉西巴依尔说没有3岁牦牛，给马新宝3头2岁牦牛，随后马新宝掐阿拉西巴依尔脖子并将其打倒在地，后被旁人拉开，阿拉西巴依尔背部被打青，脖子、头部被打伤，马新宝将3头2岁牦牛装到车上。走时说今年给的2岁牦牛体格小，必须再给1000元或者一头牛犊，阿拉西巴依尔同意。2017年9月，马新宝向阿拉西巴依尔要牛犊，阿拉西巴依尔称才仁加甫家有自己的羊，马新宝去才仁加甫家里拿走1头羊。 （2）、马依仁且的证言证实，2016年5月初，马新宝开一辆战旗车带着两个人和阿拉西巴依尔到自己家，阿拉西巴依尔向马依仁且借牦牛向马新宝还钱，马依仁且给阿拉西巴依尔1头2岁牦牛，马新宝嫌小，扇阿拉西巴依尔的脸，踢其裆部，阿拉西巴依尔从邻居邦盖处借了2头2岁牦牛给马新宝，马新宝拉着3头牦牛走了。当年2岁牦牛市场价是2500元至2700元。阿拉西巴依尔是以1500元向马新宝借款。 （3）、马依仁且的辨认笔录证实，马依仁且辨认出宋海龙、马新云是2016年5月来要账时殴打、恐吓阿拉西巴依尔的人。 （4）、才吾盖的证言证实，2016年5月，阿拉西巴依尔带着三个汉族人向马依仁且借2头2岁牦牛，向邦盖借了2头还债。2头2岁牦牛给了三个汉族人，一个高个子的人说太小，踢了阿拉西巴依尔腹部三四脚，阿拉西倒地后又踩了几脚，后将3头2岁牦牛拉走。阿拉西巴依尔说打人的叫马新宝，当年一头2岁牦牛市场价3000元左右。 8、2014年3月，巴图尔向被告人马新宝借10只羊款（羊羔，每只200元）2000元。2014年8月，被告人马新宝纠集穆沙库尔班索要债物。因嫌巴图尔归还的羊羔太小，对巴图尔实施殴打，巴图尔给马新宝归还4000元钱。 上述事实有以下经过庭审质证的证据予以证实： （1）、被害人巴图尔的陈述证实，因妻子、女儿生病住院，2013年2月向马新宝借5只2岁羊的钱1250元，约定若秋天还不了5只2岁羊，就向马新宝还款2400元。2013年7月，马新宝要求还5只2岁羊，巴图尔同意，后穆沙库尔班开战旗车来拉走5只2岁羊。2014年3月借10只羊羔的钱2000元，每只羊200元，当时市场价每只羊600元，约定秋天还不了羊就向马新宝还款4000元。2014年8月，马新宝开一辆车来要羊，巴图尔挑瘦小的给马新宝，马新宝不愿意，并掐巴图尔脖子，踢了巴图尔两脚，巴图尔因害怕给了马新宝10只羊羔2倍的钱4000元。 2013年一只羊羔的市场价400元，2014年一只羊羔的市场价600元。巴图尔借2岁羊钱时，马新宝说如果秋天不还羊，会按每只羊2500元要账，并出具了汉语借条，巴图尔用蒙语签字。 （2）、证人孟克祖鲁的证言证实，2012年7月，一个维吾尔男子说来拿欠马新宝的5只2岁羊，巴图尔抓了5只2岁羊，维族男子装上战旗车拉走。2013年8月，孟克祖鲁看到马新宝在乌力杰家门口殴打巴图尔，后巴图尔给马新宝4000元，马新宝拿钱离开。 （3）、孟克祖鲁的辨认笔录证实，穆沙?库尔班是前来要羊的人。  （4）、乌仁其米克的证言证实，2014年8月，看见马新宝抓着巴图尔的脖子发生肢体冲突。 9、2014年，被告人马新宝纠集被告人穆沙库尔班到和静县巴音布鲁克镇德尔比勒金牧场收账时，见到醉酒的孟德巴依尔。马新宝无故用木棍将孟德巴依尔头部打伤，并拿出钱扔到地上，让孟德巴依尔去看病。孟德巴依尔将钱还给马新宝。 上述事实有以下经过庭审质证的证据予以证实： （1）、被害人孟德巴义尔的陈述证实，三四年前的秋天，孟德巴义尔酒后骑马赶马群去德尔比勒金牧场看到马新宝、阿金（巴里金尼满）和不认识的几个汉族人，不知道马新宝为什么突然扇了孟德巴义尔几巴掌，拿木头棍子打孟德巴义尔腿部，再打头部，孟德巴义尔头上流血，马新宝拿出一捆钱砸向孟德巴义尔的头，让去医院看看。孟德巴义尔没有拿钱，擦擦头上的血就回家了，孟德巴义尔因为害怕马新宝不敢报案。 （2）、巴里金尼满的证言证实，几年前，巴里金尼满在陶斯图牧场看到马新宝手里拿着蒙古账篷的木头殴打孟德巴义尔，将孟德巴义尔打倒在地，从衣服口袋内拿出一沓子钱扔在孟德巴义尔身边说，把这钱拿上看伤去，说完就走。马新宝打孟德巴义尔时，有个叫穆沙库尔班的维吾尔族人在旁边。 （3）、辨认笔录证实，穆沙库尔班辨认出孟德巴依尔是马新宝在要账时实施殴打之人。 另，阿力腾巴图、孟开巴叶、托克塔洪、那仁巴图、道尔吉才仁、玉吉玛、巴图尔、罗其科、乔龙巴图、尼曼才仁、高尔甫、巴特尔、地来、阿拉、那仁巴图、达娃才仁、陶克太、才巴图、尼曼才仁、哈西巴图、达娃才仁、杨志伟、周磊、才勇明的证言、被告人马新宝供述、宋海龙、穆沙库尔班的供述证实，被告人马新宝长期在巴音布鲁克地区放牲畜钱牟取高额利润，并暴力催债的事实。 上述证据在庭审中经过质证，来源合法，真实有效且相互印证，可作为定案依据，本院予以确认。 三、被告人马新宝非法拘禁罪犯罪事实。 2015年4月至7月，苏开巴图向马新宝3次借款共计1.03万元，约定同年9月还款。因苏开巴图未能按期还款。同年9月27日，被告人马新宝纠集宋海龙在巴音布鲁克镇原学校附近找到苏开巴图后，对苏开巴图实施殴打，苏开巴图逃跑。马新宝、宋海龙驾车追赶上苏开巴图后，强行将苏开巴图拉上车，带至被告人马新宝哥哥马新云在摔跤场附近河边的宰羊处，交给马新云看管，让苏开巴图帮忙宰羊。当天18时许，马新宝、宋海龙将苏开巴图带至新宝宾馆205房间，交给巴里金尼满看管。巴里金尼满在宾馆中将苏开巴图看管至第二天早晨8时，马新宝、宋海龙两人带苏开巴图开车至苏开巴图家向苏开巴图父母索债，苏开巴图的父亲向马新宝还款2.8万元。 上述事实有下列证据证实： 一、马新宝供述与辩解 1、被告人马新宝到供述与辩解证实，2014年10月，经巴里金尼曼（阿金）担保，马新宝借给苏开巴图2头4岁牦牛钱10000元，后再次借给苏开巴图3头4岁牦牛钱15000元。2015年8月底或者9月初，苏开巴图未还钱，阿金也赖着不还。2016年8月底，马新宝通过阿金找到苏开巴图父母，苏开巴图父母说只要苏开巴图承认借款就同意还款。2016年9月初，马新宝在百盛宾馆前找到苏开巴图，因为感觉他赖账，就踢了他两脚，苏开巴图可能害怕挨打就跑了。马新宝让阿金去找苏开巴图，过了两三个小时，阿金将苏开巴图带到马新宝处，因为阿金在新宝宾馆开有一个标准间，马新宝安排阿金，让苏开巴图和阿金住在一起，第二天去找苏开巴图父母要钱，阿金就将苏开巴图带到了宾馆房间，一直到第二天早上苏开巴图没有出过宾馆。后马新宝、阿金、苏开巴图一起找到苏开巴图父母，说苏开巴图欠款25000元，苏开巴图父亲说卖牦牛后还款，马新宝同意。2016年9月底，在幸福牧场兽医站的兽医和一名干部见证，苏开巴图父亲还款23500元。 2、宋海龙的供述与辩解证实，2015或2016年冬天，马新宝打电话找一个蒙古小伙子，听说蒙古小伙子在街上，马新宝带上宋海龙开车在巴音布鲁克学校后面找到小伙子，将他带到宾馆，没一会马新宝把小伙子交给哥哥马新云让看着宰羊。 二、被害人的陈述与辨认笔录 1、被害人苏开巴图的陈述证实，2015年4月，苏开巴图向马新宝借2头牦牛钱，每头牦牛2500元，共计5000元，约定8月份还2头牦牛。2015年5月中旬，借2头2岁牦牛钱2800元，约定8月给2头牦牛。2015年7月，借14只2岁羊的钱，每只400元，共5600元，约定8月还羊。2015年9月28日，阿力腾巴根、才仁加甫、阿力同祖鲁在百盛宾馆前，马新宝骂苏开巴图是要饭的，并问什么时候还钱，说着一脚踢到苏开巴图肚子上，称要开车压死苏开巴图，苏开巴图跑了，马新宝开车追苏开巴图，苏开巴图跑到学校后面一个墙角处，被马新宝堵住，马新宝下车踢了苏开一脚，抓住苏开巴图脖子将其拖进车里，在车上说，再跑就打断腿。马新宝将苏开巴图带到一个小水渠旁，马新宝的哥哥马新云在此处宰羊，马新宝让马新云看着苏开巴图，别让苏开巴图逃跑，并安排苏开巴图帮马新宝宰羊。18时，马新云电话联系马新宝，马新宝带着巴里金尼曼过来，将羊肉拉到新宝宾馆，对苏开巴图说什么时候还钱什么时候放他走，交代巴里金尼曼晚上好好看着苏开巴图，什么地方都不让去。苏开巴图害怕的一晚上没有睡觉。第二天早晨，苏开巴图对马新宝说要回去拿钱，马新宝带着宋海龙和苏开巴图开皮卡车到苏开巴图家要账。经商量，苏开巴图父亲给了马新宝28000元。 2、苏开巴图辨认笔录证实，苏开巴图辨认出宋海龙是2015年9月对其实施殴打后并拿走羊的人。 三、证人证言 1、阿力同祖鲁证言证实，2015年9月，阿力同祖鲁、阿力腾巴根、苏开巴图、才仁加甫在百盛宾馆住宿，次日早晨，马新宝辱骂才仁加甫，拔下才仁加甫的车钥匙锁住车门，对苏开巴图说，你不还钱能跑哪儿去，对苏开巴图踢了一脚，苏开巴图害怕就跑了，马新宝回头问阿力同祖鲁什么时候还钱，踢了阿力同祖鲁一脚并扇了一巴掌，马新宝把车开到自己宾馆门口拒绝交给才仁加甫，阿力同祖鲁等人只能走路，后接到苏开巴图电话说他在学校后面，阿力同祖鲁等人去找苏开巴图，看见马新宝开着皮卡车追向苏开巴图，被堵在一处墙角处，马新宝踢了几脚，抓住苏开巴图的颈部带走了。两天后，苏开巴图说马新宝拘禁他，因害怕给马新宝干了一天活。 2、才仁加甫的证言证实，2015年9月，才仁加甫、阿力同祖鲁、阿力腾巴根、苏开巴图一起开着才仁加甫的蓝色陆丰车到镇上。第二天才仁加甫发动车时，马新宝突然过来骂才仁加甫，并问什么时候还钱，骂完直接从车上拔下车钥匙。马新宝又问苏开巴图什么时候还钱，说着踢了苏开巴图一脚，苏开巴图跑了。马新宝又问阿力同祖鲁什么时候还钱，扇了阿力同祖鲁一巴掌、踢了一脚。才仁加甫对马新宝说想要回车，马新宝不给，把车开到自己宾馆楼下。阿力同祖鲁、阿力腾巴根、才仁加甫步行去找苏开巴图，正好苏开巴图从正面走过来，突然马新宝开着皮卡车越过才仁加甫等人追苏开巴图，苏开巴图跑到学校后面一个墙角处，被马新宝开车堵住，马新宝下车踢了苏开巴图一脚，然后抓住苏开巴图的脖子将苏开巴图拖进车里带走了，马新宝一直没有给才仁加甫还车。 3、马新云的证言证实，2015年8月至9月间，有一天马新宝让马新云帮忙宰十几只羊。中午马新宝、宋海龙、穆沙库尔班开了一辆车来，从车上带下来一个蒙古族小伙子说让蒙古族小伙子帮忙宰羊，让马新云看好了，不要让蒙古族小伙子跑掉了，明天会到他家收账。说完马新宝等人开车走了。后马新云告诉马新宝说蒙古小伙子宰完羊后，马新宝开车过来把蒙古小伙子带走了。 4、巴里杰尼满的证言证实，巴里杰尼满经常从马新宝处借牲畜钱，并且不要利息，因马新宝有时找不到要账的人，巴里杰尼满会帮马新宝找。2015年9月底，巴里杰尼满住在新宝宾馆，第二天中午吃了饭回到宾馆后，马新宝叫巴里金尼曼一起到摔跤场小水渠旁，巴里杰尼满看到马新宝的哥哥尔利和苏开巴图宰了5只羊在等马新宝，巴里杰尼满等人把羊运回宾馆。到宾馆后马新宝对巴里杰尼满说，今晚把这怂（苏开巴图）看着，如果跑了就找不到了，巴里杰尼满带着苏开巴图在205室住了一晚，并看着苏开巴图。次日早晨，苏开巴图说去掏斯图牧场向家人要钱给马新宝还账，然后马新宝和汉族小伙子、巴里杰尼满、尔利、苏开巴图开着车到苏开巴图家里，后巴里杰尼满离开。 5、苏有力的证言证实，苏有力是苏开巴图的父亲，2015年9月，马新宝带着一个回族男子对苏有力说，苏开巴图向马新宝借了14只2岁羊的钱、2头2岁牦牛的钱、2头大牦牛的钱，马新宝要把牲畜拿走。苏有力说偿还不了那么多，提议到牧场办公室让牧场领导解决，经双方协商，苏有力同意并给了马新宝28000元。当时1只2岁羊700元、1头牦牛6000元、1头2岁牦牛3000元。当天苏有力将此事通过电话告诉牧场副书记陶胡台。 6、陶胡台、布仁巴图的证言证实，2015年9月，苏有力打电话说，儿子苏开巴图欠了马新宝的债。陶胡台与布仁巴图询问情况。据苏有力说苏开巴图欠马新宝2岁羊、大牦牛和2岁牦牛的钱。  上述证据在庭审中经过质证，来源合法，真实有效且相互印证，可作为定案依据，本院予以确认。 四、被告人马新宝的违法事实。 2016年10月至2017年3月，和静县巴音布鲁克多名牧民因无法偿还银行借款，以10000元预付500元利息方式向马新宝借款，借款期限约一周或一个月。2016年11月20日，被告人马新宝以装修餐厅为名，向和静县巴音布鲁克农村信用社申请贷款50万元。2016年11月23日，50万元贷款到账。2016年11月27日，马新宝使用该款向牧民高利放贷，并牟取非法利益。 上述事实有下列证据证实： 一、被告人马新宝的供述与辩解证实，2016年10月，以本金10000元收取500元的利息给牧民借款。一天，敖其尔说牧民没能力还贷，如果进入黑名单，将会影响敖其尔年底考核和绩效，让马新宝帮忙还贷，马新宝同意后，从李燕江处借款30万元用于给牧民借钱。2016年11月23日，因装修新的餐厅，在信用社贷款50万元（8月份递交手续），贷款下来后，因为餐厅没有办法装修，就将50万元借给牧民，直到2017年2月底，获利13万元左右。牧民借款时，马新宝和牧民一起到信用社查询牧民有无偿还能力，经敖其尔确认后，马新宝把借款打入牧民账户，牧民还款后，办理下一年贷款。马新宝复印牧民身份证，将借款数额写到复印件上，将复印件和贷款存折一起交信用社，贷款下来后，信用社直接将借款打到马新宝银行卡上。敖其尔知道马新宝给牧民借款还贷，一共给牧民借款200多万，都记录在马新宝的笔记本中。 二、证人敖其尔、阿力腾巴图、孟克巴图、沙仁巴图、回布斯回力提、新巴叶、胡格吉力图、巴图尔、拉吉尔、巴图巴依尔、阿力腾巴图、巴都木才仁、阿拉西、才仁、早日格特、尕尔岱、巴图臧登、齐米特道尔吉、玉素甫巴斯提、巴图敖其尔、日来、道尔吉、孟开、胡格吉力图、拉吉尔、巴图尔的证言证实，2016年10月至2017年3月，和静县巴音布鲁克地区多名牧民因无法偿还银行贷款，以10000元预付500元利息的方式向马新宝借款还贷，借款期限约一周或一个月不等。 三、书证 贷款业务申请书、借款借据复印件、个人借款合同、个体工商户营业执照、结婚证复印件证明，2016年11月20日，马新宝以开一家牦牛火锅店7间门面房需要装修为名，贷款50万元。2016年11月23日，50万元到账。同日，马新宝与和静县农村信用社联社签订个人借款合同。巴音布鲁克信用社出具证明一份、和静县农村信用合作联社出具证明证实，马新宝于2016年11月23日办理贷款50万元整，贷款利息14728.29元，2019年11月20日到期。3、银行流水证明证实，2016年11月27日至2017年3月27日间，马新宝共计收入174.2488万元，支出284.506509万元。4、巴图巴依尔贷款证明及银行流水证实，巴图巴依尔2014年1月24日申请贷款，2016年1月31日办理转贷，金额90000元，2017年1月30日到期，2016年12月2日贷款结清。2016年12月26日在巴音布鲁克信用社申请贷款40万元。5、物证及相关复印件证实，马新宝长期以来在巴音布鲁克地区向该地区不特定牧民发放贷款。6、侦查机关从马新宝处扣押账本19本、散页欠条58张，被告人马新宝在巴音布鲁克地区放款时间长，涉及人数重多，放款金额达800余万元，马新宝向牧民放款作为自己收入的一种来源方式，其和牧民之间的借款行为不是普通的民间借贷行为。 上述证据在庭审中经过质证，来源合法，真实有效且相互印证，可作为定案依据，本院予以确认。 本院认为，被告人马新宝分别纠集杨志伟（另案处理）、宋海龙在其经营的新宝宾馆多次开设赌场，并为包括郝明明等恶势力犯罪集团在内的多人开设赌场提供场所，在巴音布鲁克镇操纵、经营赌场，且被告人马新宝长期在巴音布鲁克地区向不特定群体放贷，为强索债务，纠集宋海龙、穆沙库尔班以殴打、威胁、强拿硬要他人财物等手段实施寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，严重扰乱了巴音布鲁克地区正常的经济、社会生活秩序，形成恶劣的社会影响。被告人马新宝、宋海龙、穆沙库尔班经常纠集在一起，以暴力、威胁或其他手段，在一定区域内多次实施违法犯罪活动，且相对固定，应当认定为恶势力。公诉机关指控系恶势力犯罪集团不当，应予纠正。被告人马新宝的辩护人辩称该案系恶势力的意见，本院予以采纳。 被告人马新宝、宋海龙为谋取非法利益，长期、多次开设赌场，或与他人共同开设赌场，且抽头渔利金额较大，马新宝、宋海龙构成开设赌场罪。公诉机关指控二被告人犯开设赌场罪，情节严重，事实清楚、证据确实充分，本院予以支持。在开设赌场中，被告人马新宝系领导、组织者，并对赌场经营、管理，起主要作用，系主犯；被告人宋海龙在赌场上望风或服务，起次要作用，系从犯，本院依法对被告人宋海龙从轻处罚。 被告人马新宝、宋海龙、穆沙库尔班以恐吓、随意殴打他人、占用他人财物等手段强索不受法律保护的债务，破坏社会秩序，其行为构成寻衅滋事罪。公诉机关指控三被告人犯寻衅滋事罪，事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人马新宝的辩护人提出，马新宝索要的是“放羊娃子钱”，属于合法债务。经查，所谓“放羊娃子钱”，即每年牧区接羔育幼期，马新宝以低价折算羊羔钱给不特定牧民借款，待年底或来年由借款牧民向马新宝偿还成年牲畜或相同价值的钱款。结合全案来看，被告人马新宝以此方式给牧民借款时间跨度长，借款人数众多，范围涉及巴音布鲁克地区。该行为名义上为一种买卖合同关系，实则变相给不特定牧民发放高利贷的行为。辩护人辩称马新宝索要的是“放羊娃子钱”，属于合法债务的意见，本院不予采纳。被告人宋海龙、穆沙库尔班辩称，只是给马新宝开车、拉羊，没有实施殴打他人的行为。经查，宋海龙、穆沙库尔班经常与马新宝纠集在一起，马新宝当庭认可在索债过程中有殴打牧民的事实，通过被害人的陈述及相关证人证言亦能佐证，马新宝在殴打牧民时有宋海龙、穆沙库尔班参与其中，即便宋海龙、穆沙库尔班偶尔没有实施殴打行为，但也起到人多造势的作用。故，宋海龙、穆沙库尔班的辩称意见，本院不予采纳。根据被告人宋海龙、穆沙库尔班在寻衅滋事罪中的情节及所起作用，本院对二被告人从轻处罚。 被告人马新宝非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。公诉机关指控其犯非法拘禁罪，事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人马新宝辩称没有实施非法拘禁的行为。根据被告人马新宝的供述，其将被害人苏开巴图殴打后，又让巴里金尼曼找到苏开巴图，并要求其在宾馆中看管苏开巴图，于第二天与苏开巴图到其父母家索债。从而可以确定马新宝有非法拘禁苏开巴图的故意。被害人苏开巴图的陈述及证人巴里金尼曼、马新云、阿力同祖鲁、才仁加甫、苏有力的证言对此予以证实。故。被告人马新宝辩称不构成非法拘禁罪的意见，不能成立，本院不予采纳。 综上，被告人马新宝、宋海龙、穆沙库尔班系共同犯罪。被告人马新宝、宋海龙一人犯数罪，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百九十三条第一款第（二）项、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第二十七条、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款之规定，判决如下： 一、被告人马新宝犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币100000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币100000元，于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月25日起至2026年3月24日止。） 二、被告人宋海龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元，于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2022年3月27日止。） 三、被告人穆沙库尔班犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月24日起至2020年9月23日止。） 四、追缴被告人马新宝违法所得55800元、宋海龙非法所得6450元。 五、责令被告人马新宝向被害人才仁加甫退还蓝色陆丰车一辆。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。                        审判长 郑 明 友                  审判  员 依巴代提                                       人民陪审员 孙 书 花                                            二 Ο 一 九 年 十 二 月 十 四 日                                                                 书记员 杨 沐 冉