广东省始兴县人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0222刑初13号公诉机关广东省始兴县人民检察院。被告人陈琼俊，男，汉族，1989年12月14日出生于广东省陆丰市，初中文化，住陆丰市。因本案于2018年5月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月10日被逮捕。现羁押于始兴县看守所。辩护人管长林，广东卓信律师事务所律师。始兴县人民检察院以始检公诉刑诉〔2019〕13号起诉书指控被告人陈琼俊犯集资诈骗罪、诈骗罪，于2019年2月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年8月29日公开开庭审理了本案。始兴县人民检察院指派检察员朱九远出庭支持公诉，被告人陈琼俊及其辩护人管长林到庭参加诉讼。期间，公诉机关分别于2019年5月13日、9月11日建议延期审理，本院均同意决定延期审理，本案审限重新计算。本案现已审理终结。公诉机关指控：一、集资诈骗罪2017年7月，被告人陈琼俊在经营“恩泽堂”期间，对外虚假宣传大连市众心堂国际贸易有限公司发行的阿里健康股票（股票代码：HK00241）的回报很高，致使被害人何某1等五人交予被告人陈琼俊共30000元购买该股票进行投资，陈琼俊收取被害人现金后与被害人签订了《股票代持协议》或开具了收据，但被害人一直并未有收益，后发现被骗，直至2018年5月22日及27日，被告人陈琼俊哥哥陈某4通过银行转账退还了被害人之一黄某1的股票投资款共9000元。2017年1O月至2018年5月期间，被告人陈琼俊对外宣称其经营的“恩泽堂”、“大众生活商店”（个体户）加盟了重庆市“福缘实体联盟公司”网络购物平台，夸大经营、投资能力进行虚假宣传，以赠送双倍及更多倍积分的高额回报为诱惑，并承诺积分可用于提取现金，吸引多名老年人投资消费，致使被害人何某1等六十多人与陈琼俊签订《销售服务协议》、《代购服务协议》进行投资消费。经审计，被害人投资消费资金共计65141O元，累计赠送积分2025892.8元。被告人陈琼俊收取被害人现金后，并未全部用到平台进行代购产品及按照约定提取现金，以致被害人选购的产品大多数没有到货，大量积分未得以提取现金。随后多名被害人找到被告人陈琼俊，要求其将所购买的产品及所产生的积分进行提现，被告人陈琼俊则以各种理由推诿。经审计，被害人共提取了93390积分，兑换现金共计87665元。2018年5月13日左右，被告人陈琼俊关闭“恩泽堂”、“大众生活商店”，未通知被害人及工作人员便突然离开始兴并逃避联络。2018年5月26日，始兴县公安局在广州市抓获被告人陈琼俊，其拒不如实交代资金去向，逃避返还资金。二、诈骗罪2018年4月期间，被告人陈琼俊对外宣称重庆市“福缘实体联盟公司”组织会员在2018年5月10日到重庆免费旅游，并向会员承诺先收取旅游费押金1500元，旅游完再退还，致使被害人邓某1等24人向陈琼俊交了旅游费押金共计36000元。事后，被告人陈琼俊未按期组织旅游，以各种理由推诿，并将收取的旅游费押金36000元占为己有，大部份用于偿还个人债务，于2018年5月13日左右离开始兴县，致使被害人邓某1等24人被骗。2018年5月14日左右，工作人员邓某1及农某到韶关找到被告人陈琼俊哥哥陈某4，要求退还被告人陈琼俊已收取的旅游费押金，陈某4筹集了36000元交由邓某1、农某退还给各被害人。就指控的犯罪事实，公诉机关提供了书证，勘验、辨认等笔录，证人证言，被害人陈述，被告人的供述和辩解等证据材料。公诉机关认为被告人陈琼俊以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，同时，陈琼俊诈骗公私财物，数额较大，其行为分别构成集资诈骗罪、诈骗罪。诉请本院依法判处。被告人陈琼俊提出以下辩解意见：1、阿里健康股票是公司赠送的，不是顾客直接购买的。2、多数顾客都收到了选购的商品。3、其如实交代了资金的去向。4、其离开始兴县前已委托其哥哥代为退还旅游押金。其辩护人提出如下辩护意见：1、陈琼俊没有参与大连众心堂公司的经营设计和管理，没有诈骗行为，没有犯罪故意。其所涉案金额为9000元，数额未达起刑点。2、陈琼俊参与的福缘实体商品代购行为应定性为非法吸收公众存款罪，属单位犯罪。陈琼俊属从犯。3、指控陈琼俊犯非法集资罪犯罪数额应扣除被害人收到货物的金额。4、陈琼俊到案后如实供述，当庭自愿认罪，取得大部分被害人谅解，可从轻处罚。5、陈琼俊没有诈骗旅游押金的故意，且在案发前如数退还了被害人押金，不构成诈骗罪。经审理查明一、集资诈骗罪2017年10月至2018年5月期间，被告人陈琼俊对外宣称其经营的“恩泽堂”、大众生活商店（个体户）加盟了重庆市福缘实体联盟公司网络购物平台，夸大经营、投资能力进行虚假宣传，以赠送双倍及更多倍积分的高额回报为诱惑，并承诺积分可用于提取现金，吸引被害人投资消费。陈琼俊在收取六十余名被害人投资资金共计65141O元后，仅向重庆总部汇入146271.1元及向被害人兑换现金87665元。被害人在选购的产品大多数没有到货，且大量积分未得以提取现金后，多次要求陈琼俊将所购买的产品及所产生的积分进行提现，陈琼俊则以各种理由推诿。2018年5月13日左右，陈琼俊关闭“恩泽堂”、大众生活商店，未通知被害人及工作人员便突然离开始兴并逃避联络。2018年5月26日，始兴县公安局在广州市抓获被告人陈琼俊，其拒不如实交代剩余资金去向，逃避返还资金。案发后，被告人陈琼俊的亲友代为赔偿49名被害人经济损失共66000元，并取得书面谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：（一）个体工商户登记申请书、商铺租赁合同、个体户机读档案登记资料，证实始兴县大众生活商店及“恩泽堂”的登记情况和经营状态情况。（二）房屋租赁合同、商铺租赁合同、续租附加协议，证实陈琼俊租赁房子和店铺的情况。（三）重庆福缘联盟科技有限公司变更情况、公司基本情况、重庆赛华铭蓉贸易有限公司章程及股东会决议、章程修正案、名称预先（变更）核准通知书、营业执照，证实重庆赛华铭蓉电子商务有限公司于2017年9月29日经核准名称变更为重庆福缘联盟科技有限公司，相关经营范围为食品经营、家用电器、服装、日用百货销售等。（四）个人活期明细信息、开户资料和交易明细，证实陈琼俊向陈某4尾号为8893的建行账户共转账145093.5元；向陈晓雨转账共17541.2元；向王某尾号为3331的工行账户转账共197448.3元。（五）销售服务协议、代购服务协议、福缘实体联盟顾客积分表的原始凭证、积分兑换卡，证实陈琼俊与被害人以签订协议确认支付的下单金额，以及积分提取的情况。（六）关于何某1等人被集资诈骗案的专项审计报告，证实2017年1O月9日至2018年3月23日，陈琼俊以甲方大众生活商店的名义与乙方68位（含无名字的协议视为1人）受害者签订129份协议，消费累积金额共计651410元，累计赠送积分2025892.8分。2017年10月7日至2018年5月7日，共提取积分93390分，总兑换金额共计87665元，手续费5725元。陈琼俊尾号为8072（遗失补卡前尾号为8476）的中国农业银行账户共转账13笔到陈某4尾号为8893的中国建设银行账户，共计金额145093.5元。陈琼俊账户对刘某7、黄群芳、赵某、梁某、陶某、蔡某2、潘某、蔡某3八人的账户未发现有直接经济往来。（七）手机微信电子数据，证实陈琼俊通过微信向重庆福缘联盟科技有限公司支付1177.6元。（八）收据、谅解书，证实陈琼俊的亲属代为赔偿部分被害人损失，并取得书面谅解。（九）证人梁某证实，福缘公司采用网上购物平台的经营方式，发展各地的代购商与消费者签约，消费者在平台上购物送三倍积分，积分可继续兑换产品，平台上的商品价格要比市场价格高。代购商收取27%-32%不等的服务费。（十）证人范某证实，其在福缘公司工作期间负责主持并参与给会员讲课，会员购买福缘公司网上商城的商品主要是由于有三倍积分赠送，且积分还可以继续用于兑换商品。（十一）证人陈某4证实，2017年8、9月期间其介绍陈琼俊加盟了重庆“福缘实体”，消费模式是按会员的消费金额赠送积分，积分可用于继续购买产品或者提现，其收到陈琼俊汇到建行账号的部分会员的消费款项后，再帮陈琼俊缴到重庆福缘实体公司指定的刘某7等八个账户上，且陈琼俊未偿还过欠其的私人债务。（十二）证人邓某1证实，其于2017年6月起在陈琼俊接手经营的“恩泽堂”及大众生活商店上班期间，陈琼俊称在福缘实体平台购买商品可返还几倍积分且可以兑换现金，夸大宣传福缘实体公司的实力，吸引多名老年人投资购买。后陈琼俊于2018年5月14日突然离开始兴并失去联系导致多名顾客遭受损失。（十三）证人农某证实，陈琼俊向会员宣传在福缘实体购物平台进行消费的回报很高，会员向陈琼俊交款让其代为在福缘实体网站消费，返还的积分可以用于继续购物或者提现，2017年12月开始会员购买的物品没有到货并且积分返还变少。（十四）证人李某5证实，其曾将位于始兴县太平镇公教路98号之126号、76号的门店租给陈琼俊，在2018年5月10日陈琼俊明确表示不续租并且在未交清物业水电费用前就离开了始兴。（十五）证人华某2证实，其在租赁给陈琼俊的房屋内发现相关协议若干本并提交给公安机关。（十六）证人王某证实，其曾遗失三次身份证，没有在工商银行开过户，也不认识陈琼俊，没到过四川成都。（十七）被害人钟某1、何某1、戴某1、彭某、华某1、刘某1、张某1、陈某1、谭某1、谢某1、饶某、钟某2、罗某1、徐某1、龚某、谢某2、黄某1、田某、邓某2、刘某2、赖某1、钟某3、徐某2、吴某1、李某1、蔡某1、钟某4、夏某、邱某1、官白柳、凌某、刘某3、何某2、徐某3、邓某3、吴某2、刘某4、左某、钟某5、张某2、吴某3、戴某2、陈某2、赖某2、何某3、邓某4、徐某4、黄某2、李某2、邓某5、曾某、许某、徐某5、邱某2、罗某2、黄某3、何某4、肖某1、黄某4、肖某2、李某3的陈述证实，上述被害人均被“恩泽堂”老板陈琼俊诈骗。陈琼俊声称“福缘实体联盟”有强大背景以夸大公司实力，投钱到“福缘实体联盟”可以购物或者赠送物品，并且可以翻倍赠送积分，积分可继续用于购物或兑换现金，回报很高。各被害人因相信其宣传的内容便按照每单1280元向陈琼俊交了多单的现金，但事后仅收到部分物品及仅能兑换部分现金，各被害人在与陈琼俊失去联系后发现被骗。（十八）被告人陈琼俊的供述，2018年10月起，其在始兴“恩泽堂”经营“福缘实体”网络商城代购业务，按照公司规定，收取的钱须全部上交给公司，其总共收取了数十位顾客下单交来的现金约五十万元，其中一小部分通过转账上交到重庆福缘实体公司账户，一部分转账给陈某4转交到重庆福缘实体公司，一部分用于偿还私人债务。到2018年5月，其因无钱缴纳店租，在未通知顾客的情况下，关闭了商店，停用了始兴的手机号码，到广州打工去了。二、诈骗罪2018年4月期间，被告人陈琼俊对外宣称重庆市福缘实体联盟公司组织会员在2018年5月10日到重庆免费旅游，并向会员承诺先收取旅游费押金1500元，旅游完再退还，致使被害人邓某1等24人向陈琼俊交了旅游费押金共计36000元。事后，被告人陈琼俊未按期组织旅游，以各种理由推诿，并将收取的旅游费押金36000元占为己有，大部份用于偿还个人债务，于2018年5月13日左右离开始兴县，致使被害人邓某1等24人被骗。2018年5月14日左右，工作人员邓某1及农某到韶关找到被告人陈琼俊哥哥陈某4，要求退还被告人陈琼俊已收取的旅游费押金，陈某4筹集了36000元交由邓某1、农某退还给各被害人。案发后，被害人谭某1、罗某1、李某4、谢某1、彭某、戴某2等人对陈琼俊出具了书面谅解书。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：（一）陈琼俊的尾号为8072的农业银行账户的交易流水，证实陈琼俊在收取旅游押金后向他人账户转账了两笔共28900元用于偿还其个人债务。（二）谅解书，证实谭某1、罗某1、李某4、谢某1、彭某、戴某2对陈琼俊予以谅解。（三）证人陈某4证实，其在2018年5月应邓某1、农某的要求帮助失去联系的陈琼俊筹集了36000元的旅游费押金，并交由两人还给了24个顾客。其也无法联系到陈琼俊。（四）证人邓某1证实，陈琼俊曾虚假承诺组织24个顾客到重庆免费旅游，收取了共36000元押金但实际并未组织旅游，后其找到陈琼俊哥哥陈某4要求他帮忙筹集了36000元退还给了该24个顾客。（五）证人农某证实，陈琼俊向顾客宣称组织到重庆免费旅游但要收取每人1500元押金，旅游后会退回。陈琼俊收到顾客押金后并未组织旅游且失去联系，其和邓某1向陈某4要回36000元押金并退还给24个顾客。（六）被害人彭某、谭某1、谢某1、饶某、罗某1、邓某3、吴某2、刘某4、钟某5、张某2、戴某2、肖某1、谭某2、李某3、刘某5、陈某3、谢某3、何某5、刘某6的陈述，证实陈琼俊在2018年4月期间宣称于2018年5月10日组织各被害人到重庆免费旅游，并承诺先收取每人1500元押金待旅游完再退还，从而骗取了被害人交来的押金共36000元。事后陈琼俊以各种理由推诿而未组织旅游，并失去了联系，最后由邓某1及农某找到陈琼俊哥哥陈某4筹集资金36000元退还给24个被害人。（七）被告人陈琼俊的供述与辩解，证实其在2015年4月期间承诺组织24个顾客到重庆旅游并收取了每人1500元共计36000元，后其未组织旅游而是将该款用于偿还其私人债务和购买产品。针对全案事实，有以下证据予以证实：（一）户籍证明，证实陈琼俊的身份信息情况。（二）违法犯罪记录查询情况说明、证明，证实陈琼俊无违法犯罪前科。（三）到案经过，证实陈琼俊在广州市荔湾区被公安机关抓获。（四）现场勘验检查笔录，证实涉案地点始兴县太平镇公教路98号之126号“恩泽堂”、大众生活商店的现场情况。关于被告人及其辩护人的辩解、辩护意见，综合评判如下：1、关于陈琼俊非法集资进行商品代购的定性问题。经查，陈琼俊在收取被害人投资款后，未按加盟约定将相应投资款汇入重庆总部，在经营期间突然停止营业，隐匿行踪，到案后拒不如实交代大部分投资款去向，具有非法占有的目的，属集资诈骗。2、陈琼俊以非法占有为目的，利用其经营的“恩泽堂”和大众生活商店实施集资诈骗，系自然人犯罪，不属于单位犯罪。陈琼俊在集资诈骗中起主要作用，不属于从犯。3、关于辩护人提出认定陈琼俊涉非法集资犯罪数额应扣除被害人已收取商品价值的意见，经查，陈琼俊虚假宣传，以消费返积分的方式诱使被害人选购价格虚高的商品，系陈琼俊实施集资诈骗的手段，产生的费用不予扣除。4、陈琼俊虚构重庆总公司组织会员免费旅游的事实，收取被害人旅游押金后隐匿行踪，具有非法占有的目的，诈骗数额较大，其行为构成诈骗罪。其亲友在立案前退赔被害人损失不影响其构成犯罪，但可酌情从轻处罚。5、关于陈琼俊辩解其在离开始兴县时委托陈某4代为返还旅游押金的意见，经查，与事实不符，不予采纳其辩解意见。本院认为，被告人陈琼俊以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为构成集资诈骗罪；其还诈骗他人财物，数额较大，其行为又构成诈骗罪，依法应数罪并罚。公诉机关指控被告人陈琼俊犯集资诈骗罪、诈骗罪罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关指控陈琼俊参与大连众心堂集资诈骗一节，经查，陈琼俊伙同大连市众心堂国际贸易有限公司违反国家金融管理法规定，不具有发行股票的真实内容，以虚假赠送股票的方式向社会公众非法吸收资金，属非法吸收公众存款行为，但未达定罪数额，故不构成非法吸收公众存款罪，对该节指控，本院不予支持。案发后，陈琼俊的亲友代为赔偿被害人部分经济损失，并取得部分被害人谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人陈琼俊犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币五万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人陈琼俊因本案被羁押1日，应折抵刑期1日，即自2018年5月27日起至2023年7月25日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴交。）二、对被告人陈琼俊的违法所得继续追缴，并责令退赔各被害人（被害人名单及金额详见附页-明细表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  雷武锋人民陪审员  魏金球人民陪审员  陈龙军二〇一九年十二月十八日书 记 员  郑文君