湖南省冷水江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1381刑初308号 公诉机关湖南省冷水江市人民检察院。 被告人朱颉，曾用名朱永牟，男，1987年1月10日出生，汉族，湖北省巴东县人，初中文化，经商，住湖北省巴东县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年3月1日被冷水江市公安局刑事拘留，同年4月4日被执行逮捕。现押冷水江市看守所。 湖南省冷水江市人民检察院以冷检公诉刑诉[2019]292号起诉书指控被告人朱颉犯诈骗罪，于2019年11月22日向本院提起公诉。本院受理后，经被告人朱颉同意，依法适用简易程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。冷水江市人民检察院指派检察员程鹏出庭支持公诉，被告人朱颉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明： 2018年11月至2019年1月期间，被告人朱颉利用“虎宝再生”APP交易平台的交易信息，通过电话、微信等网络技术手段，以能帮助被害人购买废钢铁为名，4次骗取他人货款共计人民币293395元，用于偿还债务。具体事实如下： 一、2018年11月份，被告人朱颉开始使用“虎宝再生”ＡＰＰ交易平台做废钢交易中介服务，通过该交易平台的交易信息联系销售价格低的卖家和收购价格高的买家，谈妥后朱颉先让买家将货款转入自己的银行账户，再将应付给卖家的货款转入卖家的银行账户，然后由买家向卖家提货，朱颉从中赚取差价。2018年11月8日，被告人朱颉通过“虎宝再生”ＡＰＰ交易平台上的交易信息联系上了被害人谢某，当日，谢某通过朱颉购买了人民币89050元废旧钢筋颗粒，同月10日，谢某通过朱颉购买了人民币86940元废旧钢筋颗粒。 2018年11月22日，被告人朱颉通过“虎宝再生”ＡＰＰ交易平台上的交易信息联系上了重庆市大足区做废铁生意的张某2，在电话和微信中双方约定朱颉以每吨人民币2500元的价格从张某2处购买废旧钢筋颗粒。同日，朱颉通过电话和微信联系被害人谢某，双方约定谢某通过朱颉以每吨人民币2090元的价格收购废旧钢筋颗粒。朱颉联系了货车司机到张某2处将31.956吨废旧钢筋颗粒装上车，并将装货的照片、视频、称重的单据以及银行账号通过微信发给谢某，谢某让郭某将人民币66770元货款转入朱颉提供的农业银行账户，朱颉随后将3万元转入张某2所提供的银行账户。因朱颉未付清货款，张某2拒绝发货给谢某。之后，朱颉中断了与谢某的联系。 二、2018年11月30日，被告人朱颉通过“虎宝再生”ＡＰＰ交易平台上的交易信息联系上了福建省泉州市从事废品收购的被害人钟某都，采取上述同样的手段让钟某都将人民币60020元货款转入朱颉提供的农业银行账户。之后，朱颉中断了与钟某都的联系。 三、2018年12月25日，被告人朱颉通过“虎宝再生”ＡＰＰ交易平台上的交易信息联系上了广西壮族自治区贵港市从事废旧金属回收的被害人胡某，采取上述同样的手段让胡某将人民币82370元货款转入朱颉提供的建设银行账户。之后，朱颉中断了与胡某的联系。 四、2019年1月23日，被告人朱颉通过“虎宝再生”ＡＰＰ交易平台上的交易信息联系上了河北省邯郸市从事废钢收购的被害人张某1，采取上述同样的手段让张某1将人民币84235元转入朱颉提供的建设银行账户。之后，朱颉中断了与张某1的联系。 2019年2月21日21时许，湖北省巴东县公安局民警在巴东县“美美百货”附近抓获被告人朱颉，并寄押于该县看守所至同年2月28日。2019年4月3日，冷水江市公安局扣押被告人朱颉的华为荣耀手机1部。到案后，被告人朱颉自愿如实供述了自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。 上述事实，被告人朱颉在开庭审理过程中亦无异议，并有通话清单、银行卡交易明细、户籍证明等书证，被害人谢某、曾某、钟某都、胡某、张某1的陈述，证人张某2、郭某、林某、陈某的证言，提取笔录、视频以及手机中提取的微信聊天记录、微信账单等视听资料、电子数据，光盘4张、Ｕ盘1个，扣押笔录、扣押决定书、扣押物品清单、移交物品清单、寄押证明、抓获经过、情况说明等其它证明材料，被告人朱颉的供述及认罪认罚具结书等证据证明。上述证据，符合证据合法性、客观性与关联性特征，本院依法予以确认。 本院认为，被告人朱颉以非法占有为目的，利用网络技术手段，多次虚构事实，设置骗局，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。被告人朱颉到案后如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人朱颉认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人朱颉的华为荣耀手机1部系作案工具，依法予以没收上缴国库。被告人朱颉的非法所得人民币293395元应依法予以追缴，退各被害人。被告人朱颉被刑事拘留前临时寄押的8日应在其被执行刑期中予以折抵。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。 综上所述，公诉机关指控的罪名成立，应当以诈骗罪追究被告人朱颉的刑事责任。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人朱颉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月1日起至2025年2月20日止；罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、依法没收被告人朱颉的作案工具华为荣耀手机1部，上缴国库。 三、依法追缴被告人朱颉的非法所得人民币293395元，退赔各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  韦亚平 人民陪审员  阳 玲 人民陪审员  罗英姿 二〇一九年十二月二十四日 书 记 员  颜慧萍 附本判决所适用的相关法律法规： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 ……