上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0114刑初1595号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人李勇(自报)，男，1980年4月18日出生，汉族，户籍所在地江苏省淮安市淮安区复兴镇南季村桃园六组132号；2017年10月因犯寻衅滋事罪被上海市宝山区。辩护人晏武，上海安硕律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检二部刑诉［2018］64号起诉书指控被告人李勇犯合同诈骗罪，于2018年10月11日向本院提起公诉。上海市第二中级人民法院指定本院管辖。本院受理后，在适用刑事案件认罪认罚简易程序中依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员张某某出庭支持公诉。被告人李勇及辩护人晏武到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市嘉定区人民检察院指控，被告人李勇出资设立上海永禧艺术品检测鉴定技术有限公司(以下简称永禧公司)，租用上海市普陀区真南路XXX号XXX号楼XXX室作为办公场所，并招募戴阿文、张龙、王祥、蒋利平(均已判刑)等人分别负责财务、接待客户、制作鉴定报告等工作。其间，李勇通过与上海贵垚文化艺术交流有限公司(以下简称贵垚公司)、独韵文化传播(上海)有限公司(以下简称独韵公司)、上海晶驭文化传媒有限公司(以下简称晶驭公司)等文玩藏品交易公司合谋，由文玩藏品交易公司的业务员诱骗客户，使客户误以为自己持有的藏品价值不菲且能被高价收购、代为出售，在与客户签订协议后又以需要先行检测、鉴定为由，带客户至永禧公司进行鉴定，永禧公司根据文玩藏品交易公司相关人员的授意出具虚假的鉴定报告，后文玩藏品交易公司以藏品不符合收购标准为由拒绝收购，骗取鉴定费用。2017年3月至案发，共计骗取鉴定费人民币910,900元(以下币种相同)。具体如下：骗取被害人田某某10,000元、尚某某50,000元、何某某20,000元、吴某某28,800元、俞某136,000元、梁某某28,000元、董某某36,000元、刘某128,000元、李某128,000元、赵某1、陈某某24,000元、袁某某19,000元、邵某某13,000元、刘某217,000元、肖某某7,000元、林某18,000元、石某某27,000元、陆某某11,000元、余某某21,000元、丁某某28,000元、秘某某13,000元、芮某某10,000元、王某116,000元、姜某某48,000元、单某某16,700元、赵某224,200元、罗某115,000元、龙某某28,000元、周某18,800元、罗某28,000元、吕某某9,000元、胡某129,600元、阿某22,000元、王某232,000元、徐某118,000元、朱某某18,700元、周某239,600元、黄某某14,500元、胡某211,800元、李26,000元、高某114,000元、高某226,400元、查某某4,000元、卢18,000元、徐某219,800元。2018年5月28日，被告人李勇被公安机关抓获，李勇到案后如实供述了主要犯罪事实。案发后，被害人石某某的损失已获得赔偿。公诉机关为证实上述指控的事实，当庭宣读、出示了同案犯戴阿文、张龙、王祥、蒋利平的供述及辨认笔录，同案犯赵飞、高会娟、杜晓峦、孙丁钒、李雪晴、杜春林、陈瑞锋、王爽、冯欢欢、刘虎、张建平、胡强强、杨登坤、牛苍原、程发枝、时文涯、兰华、夏鹏、张建、赵林玲、陈善钦、苏昌文等人的供述，被害人田某某、尚某某、何某某、吴某某、俞某1、梁某某、董某某、刘某1、李某1、赵某1、陈某某、袁某某、邵某某、刘某2、肖某某、林某、石某某、陆某某、余某某、丁某某、秘某某、芮某某、王某1、姜某某、单某某、赵某2、罗某1、龙某某、周某1、罗某2、吕某某、胡某1、阿某、王某2、徐某1、朱某某、周某2、黄某某、胡某2、李2、高某1、高某2、查某某、卢1、徐某2等人的陈述及辨认笔录，证人罗某3、倪某某、常某某、俞2、卢某2、粟某某、罗某4、相某某、邓某某、王某3、胡某3、马某某、万某某、程某某、王某4、李某3、鲍某某等人的证言及辨认笔录，有关的银行卡交易明细、银行卡复印件、POS机签购单、转账记录、收据、POS机相关信息、系统查询商户基本信息清单、通话记录、微信聊天记录、鉴定报告等，永禧公司工商登记资料、入股合伙经营协议、收条，公安机关制作的扣押决定书、扣押清单、受案登记表、抓获经过、羁押证明、在逃人员登记/撤销表，有关的刑事判决书、刑满释放证明书及李勇的常住人口基本信息、供述等证据。公诉机关认为，被告人李勇伙同他人，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪。被告人李勇在共同犯罪中起主要作用，系主犯；能如实供述罪行，可以从轻处罚，建议对被告人李勇判处七年三个月以上七年九个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人李勇对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示自愿认罪。辩护人认为，被告人李勇在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；能如实供述自己的罪行，建议对其从轻处罚。经审理查明，被告人李勇出资设立永禧公司，以上海市普陀区真南路XXX号XXX号楼XXX室作为办公场所，并于2017年2、3月间先后招募戴阿文、张龙、王祥、蒋利平(均已判刑)等人，由戴阿文、张龙、王祥、蒋利平分别负责财务、接待客户、制作鉴定报告及传递藏品、转交报告等工作。其间，李勇等人与贵垚公司、晶驭公司、独韵公司等多家文玩藏品公司合谋，由文玩藏品公司业务员诱骗客户，使客户误以为自己持有的藏品价值不菲且能够被高价收购，在与客户签订协议后又以藏品需要先行检测、鉴定为由，带客户至永禧公司进行鉴定，永禧公司根据文玩藏品公司等相关人员的授意出具鉴定报告，使相关人员能够以藏品不符合收购标准为由拒绝收购，从而骗取鉴定费用。2017年3月至案发，李勇等人共计骗取鉴定费910,900元。具体如下：骗取被害人田某某10,000元、尚某某50,000元、何某某20,000元、吴某某28,800元、俞某136,000元、梁某某28,000元、董某某36,000元、刘某128,000元、李某128,000元、赵某1、陈某某24,000元、袁某某19,000元、邵某某13,000元、刘某217,000元、肖某某7,000元、林某18,000元、石某某27,000元、陆某某11,000元、余某某21,000元、丁某某28,000元、秘某某13,000元、芮某某10,000元、王某116,000元、姜某某48,000元、单某某16,700元、赵某224,200元、罗某115,000元、龙某某28,000元、周某18,800元、罗某28,000元、吕某某9,000元、胡某129,600元、阿某22,000元、王某232,000元、徐某118,000元、朱某某18,700元、周某239,600元、黄某某14,500元、胡某211,800元、李26,000元、高某114,000元、高某226,400元、查某某4,000元、卢18,000元、徐某219,800元。2018年5月28日，被告人李勇经公安机关上网追逃被抓获，到案后如实供述了主要犯罪事实。案发后，被害人石某某的损失已获赔偿。证实上述事实的证据有：1、同案犯戴阿文、张龙、王祥、蒋利平的供述及辨认笔录，证实永禧公司由被告人李勇实际管理，以及永禧公司与贵垚公司、晶驭公司、独韵公司等文玩藏品交易公司以收取鉴定费的名义骗取被害人钱款等事实。2、同案犯赵飞、高会娟、杜晓峦、孙丁钒、李雪晴、杜春林、陈瑞锋、王爽、冯欢欢、刘虎、张建平、胡强强、杨登坤、牛苍原、程发枝、时文涯、兰华、夏鹏、张建、赵林玲、陈善钦、苏昌文等人的供述，证实贵垚公司、晶驭公司、独韵公司等公司业务员通过电话等方式联系拥有藏品的被害人，向被害人谎称藏品价值不菲且公司能够高价收购等，与被害人签订协议，后带被害人至与公司合作的永禧公司进行鉴定，通过出具不符合收购条件的鉴定报告等方式骗取鉴定费及部分被害人被骗取钱款具体金额等事实。3、被害人田某某、尚某某、何某某、吴某某、俞某1、梁某某、董某某、刘某1、李某1、赵某1、陈某某、袁某某、邵某某、刘某2、肖某某、林某、石某某、陆某某、余某某、丁某某、秘某某、芮某某、王某1、姜某某、单某某、赵某2、罗某1、龙某某、周某1、罗某2、吕某某、胡某1、阿某、王某2、徐某1、朱某某、周某2、黄某某、胡某2、李2、高某1、高某2、查某某、卢1、徐某2等人的陈述及辨认笔录，证人罗某3、倪某某、常某某、俞2、卢某2、粟某某、罗某4、相某某、邓某某、王某3、胡某3、马某某、万某某、程某某、王某4、李某3、鲍某某等人的证言及辨认笔录，证实2017年3月至4月间，上述被害人分别经晶驭公司、贵垚公司、独韵公司业务员等人的电话、微信联系后，携带藏品至上海。对方谎称藏品价值不菲且能够高价收购，与被害人签订协议后带被害人至永禧公司进行鉴定，后以鉴定结果不符合收购标准为由，骗取鉴定费。各被害人被骗取钱款共计910,900元的事实。4、有关的银行卡交易明细、银行卡复印件、POS机签购单、转账记录、收据、POS机相关信息、系统查询商户基本信息清单、通话记录、微信聊天记录、鉴定报告等，证实各被害人签订协议，及在永禧公司被骗取钱款的具体金额等事实。5、公安机关的扣押决定书、扣押清单，证实公安人员自同案犯戴阿文、张龙、王祥、蒋利平处扣押部分赃款、计算机、印章、鉴定证书、收据等物品的情况。6、永禧公司工商登记资料、有关的入股合伙经营协议、收条，证实永禧公司的基本情况及该公司由被告人李勇出资设立的事实。7、刑事判决书，证实同案犯判决及退赔情况。其中，被害人石某某的经济损失已获得赔偿。8、公安机关受案登记表、抓获经过、羁押证明、在逃人员登记/撤销表，证实本案案发及被告人李勇的到案经过。9、常住人口基本信息、刑事判决书、刑满释放证明书，证实被告人李勇的主体身份等情况。10、被告人李勇关于实施上述合同诈骗犯罪的有关供述。以上证据，均经庭审质证，合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人李勇伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。辩护人关于被告人李勇在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯的意见，与查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。公诉机关关于被告人李勇在共同犯罪中起主要作用，系主犯；控、辩双方关于李勇如实供述自己的罪行，可以从轻处罚的意见，均合法有据，本院予以采纳。结合本案部分被害人获得赔偿等情节，本院在量刑时一并予以体现。现为严肃国法，保护公民财产所有权不受侵犯，维护社会主义市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李勇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，罚金人民币八万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月28日起至2025年11月27日止。)(罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)二、责令被告人李勇与同案犯共同退赔违法所得人民币八十八万三千九百元，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  朱燕佳人民陪审员  吴 蔚人民陪审员  陆德良二〇一九年十二月二十八日书 记 员  唐 磊附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。