青海省湟源县人民法院     刑事判决书       （2019）青0123刑初74号   公诉机关湟源县人民检察院。   被告人杨红，女，1990年9月15日出生于青海省湟源县，汉族，大专文化，住湟源县。2018年12月28日因涉嫌诈骗罪被湟源县公安局刑事拘留，2019年1月10日经湟源县人民检察院批准逮捕，现羁押于西宁市第二看守所。   指定辩护人胡成芳，青海×律师事务所律师。   湟源县人民检察院以源检公诉刑诉〔2019〕70号起诉书指控被告人杨红犯诈骗罪，于2019年8月22日向本院提起公诉。本院受理后，2019年11月19日湟源县人民检察院以补充侦查为由建议延期审理，本院于同日决定延期审理，2019年12月19日湟源县人民检察院补充侦查完毕建议恢复庭审。恢复庭审后，本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。湟源县人民检察院指派检察员伊全友出庭支持公诉，被告人杨红及其指定辩护人胡成芳到庭参加诉讼。现已审理终结。   湟源县人民检察院指控，1.2016年3月至2018年11月期间，被告人杨红虚构能为被害人靳×办理西宁市第一人民医院同工同酬的护士岗位工作、办理国家级护士资格证、购买西宁市第一人民医院单位集资房、办理国家级护师资格证、由西宁市第一人民医院保送靳×到上海市读研究生、邀请第一人民医院领导吃饭和给靳×办理专升本学历等事由，先后骗取被害人靳×及母亲颜×360000元款项。所得赃款已被杨红挥霍。2.2018年4月份，被告人杨红称其有能力帮被害人李×在××县附近购买一套廉租房，之后杨红虚构交廉租房押金、购买廉租房内壁挂锅炉、疏通关系等事由，于2018年5月至2018年9月期间，先后骗取被害人李×钱款共计117500元。所得赃款已被杨红挥霍。3、2018年12月份，被告人杨红以和被害人杨×合伙在湟源县城关镇电影院市场内开设服装店为由，先后骗取被害人现金15000元、黄金手镯一个，后经鉴定该手镯（Au）含量为999.9‰，质量为50.071g,价格为人民币15972.60元。所得赃款已被杨红挥霍。   为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、到案经过、户籍证明、人员基本信息表、借条、银行账户交易明细、证明、检查材料、QQ截图、微信转账截图，辨认笔录及说明、辨认照片，证人证言，被害人陈述，被告人供述与辩解等证据。并认为，被告人杨红以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，价值达人民币508472.60元，属数额特别巨大。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。庭审中，公诉人提出被告人杨红具有坦白的法定从轻处罚量刑情节，建议对被告人杨红在有期徒刑十年以上十二年以下间科以刑罚并处罚金。   被告人杨红对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人提出，被告人杨红在本案案发前没有犯罪前科，属于初犯、偶犯，归案后如实供述自己的犯罪行为，积极认罪、悔罪，构成坦白，请求从轻、减轻处罚。   公诉机关在庭审中出示了以下证据：   1.中国工商银行卡1张，证明2018年被告人杨红将卡号为×××的银行卡交给被害人靳×，并向被害人说明该银行卡为西宁市第一人民医院的工资卡的事实。   2.钥匙3把，证明2018年3月份被告人杨红将被害人靳×带至西宁市第一人民医院报到时，将该钥匙交给被害人，并说明该钥匙为医院宿舍钥匙的事实。   3.手机1部，证明该手机为杨红作案工具，用于向靳×等人发送诈骗信息的事实。   4.受案登记表3份，证明本案来源情况的事实。   5.户籍证明4份、人员基本信息表，证明被告人杨红、被害人靳×、颜×、杨×、李×的基本身份信息情况以及证明杨红已达到刑事责任年龄的事实。   6.到案经过2份，证明被告人杨红于2018年12月28日被传唤到案的事实。   7.保证书3份，证明杨红保证给靳×办理西宁市第一人民医院工作及相关资格证等，若办不到全额退还及赔偿损失的事实。   8.收据1份、借条3份，证明杨红因给靳×办理工作收到6万元现金；杨红向颜×出具借款共计36万元的借条，并承诺事情办理不妥全额退还，另证明2018年11月22日杨红向李×出具借款为105500元的借条；2018年12月2日杨红向杨×出具借款为40000元的借条的事实。   9.中国建设银行客户回单1份、中国建设银行自动提款机客户通知书14份、业务回执2份，中国农业银行客户通知书1份，青海省农村信用社转账单据4份，证明被害人靳×和其母亲颜×向杨红支付360000元款项的事实。   10.报到证1份，证明被告人杨红给靳×办理了西宁市第一医疗集团报到证并系杨红伪造的事实。   11.银行卡客户交易查询单1份，证明2017年6月1日被害人靳×给杨红转账18600元的事实。   12.证明1份，证明2018年12月19日西宁市第一人民医院出具证明，经人力资源部查询该院并没有一个叫赵×的人力资源部主任，没有名叫刘×的手术室护士长的事实。   13.检查材料、注册申请审核表各1份，证明2017年8月被告人杨红以靳×未通过国家护士资格考试，不能去医院报到参加工作为由，让其写一份检查材料，由杨红交给院领导的情况。注册申请表证明2018年12月被害人靳×从湟源县卫生局领取护士执业注册申请审核表并填写后，被告人杨红将该审核表以帮靳×跑工作的名义取走的事实。   14.建设银行账户交易明细，证明2016年3月至2017年7月被害人靳×和其母亲颜×向杨红多次转账的事实。   15.QQ截图3张，证明2017年9月19日被告人杨红冒充西宁市第一人民医院护理部人员给靳×的QQ发送招聘人员通知的事实。   16.记账本3页，证明被害人靳×记录从2016年至2017年支付给杨红钱款情况的事实。   17.微信转账截图26张，证明2016年4月至2017年7月靳×通过微信转账给杨红钱款的事实。   18.支付宝转账记录1份、微信转账记录14份、微信聊天记录2份，证明被害人李×、杨×以及李×妹妹张×给杨红转账的事实。   19.说明1份，证明2019年3月5日湟源县住房和城乡规划建设局出具说明，经查证杨红、李×无公廉租房配套信息，我县尚未开始出售公廉租房的事实。   20.食品经营许可证、营业执照、商铺租赁合同各1份，证明湟源县城关名特酒吧的法定代表人、承租方是李×的事实。   21.中国邮政储蓄银行卡户交易明细1份，证明2018年12月2日简×卡号为3401的邮政储蓄卡在湟源县大十字营业所自助银行ATM机取款13000元的事实。   22.扣押决定书及扣押清单，证明侦查人员从被告人杨红处扣押粉色iphone6s手机一部、型号为A1699。从张×处扣押箍状黄金材质手镯一个、典当凭证一张的事实。   23.证人韩×1、柴×、柳×、郭×的证言，证明韩×1、柴×、柳×、郭×分别系西宁市第一人民医院副院长、手术室护士长、人力资源部工作人员，其共同证实：西宁市第一人民医院没有姓韩的男性院长，没有名叫赵×的人力资源部主任，也没有名叫刘×的护士长，该院也没有内部集资的住宅楼，西宁市第一人民医院招聘人员有自主招聘和事业单位考试两种方式，均需遵守严格的招聘制度和流程，无持报到证上岗的事实。   24.证人孙×证言，证明孙×系“天桥相府”楼盘销售人员，其证实“天桥相府”销售的楼盘里没有西宁市第一人民医院的团购房，以及没有收到以靳×的名义缴纳的购房定金的事实。   25.证人韩×2证言，证明韩×2系杨红的朋友，2010年杨红说可以帮韩×2办理护士资格证，收取了韩×2的3000元现金后，证一直没办下来钱也未还，2012年韩×2和杨红失去了联系。韩×2的公公在小区物业上班，未在医院工作的事实。   26.证人张×证言，证明张×系“金都金银加工”店铺老板，其证实2018年店中来了一个女子典当金手镯说一个月后来取，张×支付了12000元现金，期限是一个月并出具了条子，之后那名女子一直没有来取的事实。张×所提的女子就是被告人杨红的事实。   27.被害人靳×、颜×的陈述，证明自2016年3月份至2018年12月期间,杨红虚构为靳×办理西宁市第一人民医院同工同酬工作、办理国家级护士资格证、购买第一人民医院单位集资房、办理国家级护师资格证、由西宁市第一人民医院保送到上海市读研究生、邀请第一人民医院领导吃饭,办理专升本学历等事由,先后骗取被害人靳×及颜×360000元款项的事实。   28.被害人李×的陈述，证明2018年4月至2018年9月期间，被告人杨红称可以帮李×在××县附近购买一套廉租房,之后就以支付廉租房押金、购买廉租房壁挂炉等原因分多次骗取了李×117500元。2018年11月22日,李×在找杨红对账时,因没有按照微信转账记录对账，自己口头算账错将117500元算成了105500元后让杨红出具了借款数额为105500元的借条的事实。   29.被害人杨×的陈述，证明2018年12月2日,杨红以和杨×合伙开酒吧、服装店为由让杨×投资15000元，杨×将母亲简×的邮政储蓄银行卡给了杨红并告知了密码，杨红从卡中取走了13000元,当日杨×又将剩余的2000元以微信转账方式给了杨红,之后杨红又以服装店投资的钱不够为由将杨×价值25000元的金手镯拿去典当了10000多元。后来杨×发现湟源城关名特酒吧是杨红从李×手中承租的事实。   30.被告人杨红的供述与辩解，证明经朋友介绍认识被害人靳×的母亲颜×,在聊天过程中从颜×口中得知靳×需要找工作,我就欺骗颜×自己有能力帮其女儿在西宁市第一人民医院工作,收取颜×的60000元现金,之后虚构为靳×办理国家级护士资格证、购买西宁市第一人民医院的单位集资房,给靳×办理国家级护师资格证、由西宁市第一人民医院保送到上海市读研究生、邀请第一人民医院领导吃饭，给靳×办理专升本学历等事由,自2016年3月至2018年11月先后骗取被害人靳×和其母颜×360000元款项后被自己挥霍的事实。编造自己在湟源县住建局有认识的人,可以帮李×在××县购买一套廉租房,然后以交付廉租房押金、购买壁挂锅炉、疏通关系打点领导等理由骗取了李×117500元。因李×将钱数算错所以我打了105500元借条，后来也没有再补打借条,对于李×提出的117500元数额没有异议，诈骗所得的款项用于还网贷和个人消费。因要还网贷向杨×借款15000元，并将杨×价值25000元的金手镯以10000元的价格典当,我向杨×借钱时向其明确告知了借款的用途,并未以开服装店名义向杨×借钱，也未要求杨×向酒吧投资的事实。   31.青海省地质矿产测试应用中心出具的国土资源部西宁矿产资源监督检测中心检测报告、检验检测机构资质认定证书，证明送检的手镯金(Au)含量为999.9‰,质量为50.071g；鉴定机构具有鉴定资质,所作出的鉴定结果合法有效的事实。   32.湟源县价格认证中心出具的源价认（2019）34号关于被诈骗金手镯的价格认定结论书，证明被诈骗黄金手镯的认定价格为人民币15972.60元的事实。   33.辨认笔录1份、辨认照片10张，证明张×辨认出杨红就是2018年11月左右在他经营的“金都金银加工”店铺内典当了一个金手镯的事实。   34.光盘9张，证明被告人杨以充西宁市第一人民医院领导的名义向靳×发送诈骗信息的情况。另证明办案民警对杨红讯问过程进行同步录音录像并对杨红进行信息采集的事实。   上述证据，均经庭审示证、质证，证据来源合法，内容客观真实，证据间能相互印证，符合证据的真实性、合法性、关联性，本院均予确认。   根据以上证据及分析，对本案事实认定如下：   1.2016年3月至2018年11月期间，被告人杨红虚构能为被害人靳×办理西宁市第一人民医院同工同酬的护士岗位工作、办理国家级护士资格证、购买西宁市第一人民医院单位集资房、办理国家级护师资格证、由西宁市第一人民医院保送靳×到上海市读研究生、邀请第一人民医院领导吃饭、给靳×办理专升本学历等事由，先后骗取被害人靳×及母亲颜×360000元款项。所得赃款已被杨红挥霍。   2.2018年4月份，被告人杨红称其有能力帮被害人李×在××县附近购买一套廉租房，之后杨红虚构交廉租房押金、购买廉租房内壁挂锅炉、疏通关系等事由，于2018年5月至2018年9月期间，先后骗取被害人李×钱款共计117500元。所得赃款已被杨红挥霍。   3.2018年12月份，被告人杨红以和被害人杨×合伙在湟源县城关镇电影院市场内开设服装店为由，先后骗取被害人现金15000元、黄金手镯一个，后经鉴定该手镯（Au）含量为999.9‰，质量为50.071g,价格为人民币15972.6元。所得赃款已被杨红挥霍。   本院认为，被告人杨红以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物达508472.6元，其行为已构成诈骗罪，属数额特别巨大，公诉机关指控的罪名成立。被告人杨红到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，当庭自愿认罪认罚，可从轻处罚。指定辩护人提出的与上述情节相应的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。综合考虑被告人杨红的犯罪事实、情节、认罪态度及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：   一、被告人杨红犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元；   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月28日起至2028年12月27日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）   二、责令被告人杨红退赔被害人靳×360000元，退赔被害人李×117500元，退赔被害人杨×30972.60元。   三、作案工具：粉红色iphone6plus手机一部、钥匙三把、工商银行卡一张留作证物保存。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省西宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长 扈宏武   审 判 员 晁永月   人民陪审员 滕秀英     二〇一九年十二月二十六日   书 记 员 何靖宏   附：本判决依据的法律条文   本判决依据的法律条文   《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。   第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：   （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；   （二）被告人违背意愿认罪认罚的；   （三）被告人否认指控的犯罪事实的；   （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；   （五）其他可能影响公正审判的情形。   人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。