湖南省冷水江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1381刑初313号 公诉机关湖南省冷水江市人民检察院。 被告人陈青红，绰号“湖北”，男，1973年9月21日出生，湖北省咸宁市人，汉族，小学文化，务工，住冷水江市（户籍所在地湖北省咸宁市咸安区）；因涉嫌犯非法经营罪，2018年11月23日被冷水江市公安局取保候审，2019年11月4日被冷水江市人民检察院取保候审，同年11月29日经本院决定被监视居住。 被告人曾百梅，女，1974年6月26日出生，湖南省新化县人，汉族，初中肄业，无业，住冷水江市（户籍所在地湖北省咸宁市咸安区）；因涉嫌犯非法经营罪，2018年11月23日被冷水江市公安局取保候审，2019年11月4日被冷水江市人民检察院取保候审，同年11月29日经本院决定被监视居住。 冷水江市人民检察院以冷检公诉刑诉［2019］297号起诉书指控被告人陈青红、曾百梅犯非法经营罪，于2019年11月29日向本院提起公诉。本院受理后，经被告人陈青红、曾百梅同意，依法适用简易程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。冷水江市人民检察院指派检察员刘纲出庭支持公诉，被告人陈青红、曾百梅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明： 2017年2月，被告人陈青红、曾百梅夫妻因购房欠下债务，二人决定经营地下六合彩，由陈青红负责接单及资金的管理和使用，曾百梅负责算账。 2017年3月开始，被告人陈青红、曾百梅开始接受地下六合彩投注。该地下六合彩由1-49个数字组成，并对应12生肖（每个生肖对应4个数字，当年的生肖对应5个数字），投注的方式多种，可投特码、平码、平肖、拖肖等，不同的投注方式对应不同的赔率。陈青红负责接单，并将投注情况通过微信告诉曾百梅，曾百梅根据开奖及投注情况计算出兑付结果后告诉陈青红，陈青红再根据指示进行兑付。同时，曾百梅还通过网络联系，将其收受的部分投注转给上线，以投注金额1%左右的比例收取提成。至2018年11月22日，二人共收受投注金额170000余元，非法获利30000余元。非法获利被二人用于夫妻共同生活。 2018年11月22日，民警在冷水江市冷钢搬运站地段抓获被告人陈青红，后民警在其冷水江市万盛锑都广场的家中抓获被告人曾百梅。次日，民警扣押了陈青红作案工具VIVO手机一部。到案后，陈青红、曾百梅如实供述了自己非法经营的事实。 2018年11月27日，被告人陈青红向公安机关退缴了违法所得30000元，未随案移送本院，由公安机关依法处理。 上述事实，被告人陈青红、曾百梅在审理过程中亦无异议，并有手机１部，冷水江市商品房买卖合同、微信支付交易明细、银行交易记录、微信转账记录、微信聊天记录、公安行政处罚决定书、湖南省行政事业单位往来结算收据、抓获经过、户籍资料等书证，证人袁某、刘某等人的证言，辨认笔录，被告人陈青红、曾百梅的供述等证据证明。上述证据，符合证据合法性、客观性与关联性的要求，本院予以确认。 公诉机关建议对被告人陈青红判处有期徒刑一年，可以适用缓刑，并处罚金三万元。建议对被告人曾百梅判处有期徒刑一年，可以适用缓刑，并处罚金三万元。 被告人陈青红、曾百梅对以上事实及量刑建议不持异议，认罪认罚。 审理期间，本院委托冷水江市司法局对被告人陈青红、曾百梅是否适用社区矫正进行调查。冷水江市司法局经过调查后，出具了书面的社区矫正评估意见书，建议对被告人陈青红、曾百梅适用社区矫正。 本院认为，被告人陈青红、曾百梅非法经营地下六合彩，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，应依法予以惩处。在共同犯罪中，被告人陈青红、曾百梅均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈青红、曾百梅到案后如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。两被告人积极退赃，可酌情从轻处罚。根据两被告人的犯罪情节及悔罪表现，以及其居住地社区矫正机构经调查后所提的建议，对其宣告缓刑没有再犯罪的危险，且对其所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。被告人陈青红被查扣的作案工具手机，应予以没收，上缴国库。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。 综上所述，公诉机关指控的罪名成立，应当以非法经营罪追究被告人陈青红、曾百梅的刑事责任。本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人陈青红犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起30日内缴纳。） （限被告人陈青红自判决书生效之日起10日内，持本判决书原件到冷水江市司法局报到，接受社区矫正。） 二、被告人曾百梅犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起30日内缴纳。） （限被告人曾百梅自判决书生效之日起10日内，持本判决书原件到冷水江市司法局报到，接受社区矫正。） 三、对被告人陈青红的作案工具VIVO手机1部予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  李思遥 人民陪审员  阳 玲 人民陪审员  王 果 二〇一九年十二月十九日 书 记 员  邹丽丽 附本判决所适用的相关法律法规： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的; (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的; (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的; (四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。