辽宁省清原满族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽0423刑初99号 公诉机关辽宁省清原满族自治县人民检察院。 被告人万某某，男，1981年3月19日出生，汉族，高中文化，住辽宁省抚顺市清原满族自治县。2018年8月21日因涉嫌犯非法采矿罪被清原满族自治县公安局刑事拘留，同年9月14日经清原满族自治县人民检察院批准，当日被清原满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于清原满族自治县看守所。 辩护人孙萍，系辽宁晨星律师事务所律师。 被告人康某，男，1964年10月28日出生，满族，小学文化，住辽宁省抚顺市清原满族自治县。2018年8月21日因涉嫌犯非法采矿罪被清原满族自治县公安局刑事拘留，同年9月14日经清原满族自治县人民检察院批准，当日由清原满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于清原满族自治县看守所。 辩护人翟文斌，系辽宁数典律师事务所律师。 被告人李某，男，1985年7月24日出生，满族，初中文化，住辽宁省抚顺市清原满族自治县。2018年8月21日因涉嫌犯非法采矿罪被清原满族自治县公安局刑事拘留，同年9月14日经清原满族自治县人民检察院批准，当日由清原满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于清原满族自治县看守所。 辩护人顾启萍，系辽宁宝石律师事务所律师。 清原满族自治县人民检察院以清检刑诉［2019］60号起诉书指控被告人万某某犯非法采矿罪、敲诈勒索罪，被告人康某、李某犯非法采矿罪，向本院提起公诉。本院审查后，认为符合开庭条件，决定开庭审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。清原满族自治县人民检察院检察长宫国臣、检察员王欢出庭支持公诉，被告人万某某及其辩护人孙萍、被告人康某及其辩护人翟文斌，被告人李某及其辩护人顾启萍到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人万某某于2017年7月至11月份期间，雇佣钩机、铲车、翻斗车在清原满族自治县大孤家镇清河大孤家中学支流交汇处至小荒沟河闸之间超过采砂许可证范围非法开采河砂，被告人康某在砂场内负责管理，康某在采砂现场负责指挥车辆作业地点，李某于2017年10月份进入砂场，在采砂现场负责自卸翻斗车的计数统计工作；被告人万某某于2018年5月份，通过康某联系杜某1，在清原满族自治县，以杜某1鱼塘清淤为借口雇佣钩机、铲车和翻斗车非法采砂；被告人万某某于2018年6月，在清原满族自治县刘家崴子拦河闸孙长青施工现场下游200米处，以为孙某1提供施工用的石料为由雇佣铲车、钩机和翻斗车非法采砂。康某负责筛砂子，李某参与筛砂子一天。综上，被告人万某某、康某、李某非法开采的河砂均存放于大××家镇××村沟门口老砖厂院内并出售，剩余部分已被扣押。经鉴定，扣押河砂22.928千立方米，价值人民币829,925元。另查明被告人万某某将部分开采的河砂已出售，其中出售给吉林省东丰县横道河镇李某11万余立方米，销售金额为240,000元人民币，销售至吉林省柳河机场，销售金额为人民币250,000元，销售至清原满族自治县，销售金额人民币35,000元。综上，万某某等人开采河砂金额共计人民币1,354,925元。经审查，万某某在采砂许可证范围内共采河砂8000立方米，价值人民币200,000元，故涉案金额共计人民币1,154,925元。 被告人万某某、徐某2（另案处理）、刘某4（另案处理）、马某1（另案处理）、耿某（另案处理）于2015年11月3日，受井某2指使携木棒到清原满族自治县何某1家中，对何某1妻子张某6进行威胁，逼迫张某6在林地转让协议上签字，用以折抵何某1所欠井某2赌债700,000元。因惧怕井某2等人的威胁，张某6被迫在林地转让协议上签字。获得林地转让协议后，井某2于2016年4月用何某1之名，以70万的价格将林地转让给焦某，并将此款非法占为己有。经鉴定，该林地价值人民币844,152元。案发后，被告人万某某、康某、李某被公安人员抓获。公诉机关为上述指控向法庭出示了案件来源、抓捕经过等书证，证人周某等人的证言，物证涉案手机一部，被害人何某1的陈述，涉案砂石价值的鉴定意见，勘验、检查、辨认笔录及照片，被告人万某某、康某、李某的供述与辩解等证据材料。 公诉机关认为，被告人万某某、康某、李某违反矿产资源法的规定，超出采砂许可证范围擅自采矿，情节特别严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人万某某伙同他人对被害人实施威胁，强行索要财物，数额特别巨大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。对被告人万某某以非法采矿罪、敲诈勒索罪实行数罪并罚。现提起公诉，请依法判处。 被告人万某某对公诉机关指控的其非法采矿及敲诈勒索的犯罪事实没有异议，自愿认罪。但其对指控数额提出异议，辩解称：其在非法采矿过程中有手续开采是20000立方米河砂，公诉机关只认定8000立方米河砂。 其辩护人的辩护意见：一、对于起诉书指控被告人万某某非法采矿罪的涉案金额共计人民币1,164,925元，事实不清，证据不足。二、涉案林地在办理林地流转手续找村民代表签字的时候，向文屯村村委会缴纳了9万元林地差价款，即本案涉案林地的实际取得价格为79万元，那么敲诈勒索的数应为54,152元；被告万某某在本案中地位从属，应依法减轻处罚；涉案情节显著轻微，没有分赃获利，并且得到被害人的谅解，具有积极的认罪悔罪态度，愿意认缴罚金，应依法酌定从轻处罚。被告万某某在到案后，能够如实供述自己非法采矿罪及敲诈勒索罪的犯罪事实，应依法认定为坦白；其系初次犯罪，无前科劣迹，自愿认罪认罚，请合议庭能够综合以上量刑事实和情节，依法给予被告公正裁决，让其尽快回归社会和家庭。 被告人康某对公诉机关指控的其非法采矿的犯罪事实没有异议，自愿认罪。 其辩护人的辩护意见：一、康某涉嫌非法采砂的数量应当认定为2干立方米，数额约为8万元。案涉非法采砂的数量2.4万立方米其中采砂的金额1,164,925元，是全部的犯罪数量和犯罪金额，而康某涉嫌的是部分的非法采砂数量和金额，法庭在计算康某涉案的非法采砂数量和金额时应作出合理的扣除。二、康某到案前是公安机关打电话给妻子，但是电话号打错了，没打通，这时派出所派万某某的朋友找到康某，说公安机关找他，于是康某主动来到公安机关如实供述了涉嫌的犯罪事实，其行为应当视为自首。康某在共同犯罪中起次要的作用是从犯，康某认罪悔罪、没有前科，犯罪情节和罪行轻微，没有造成较大的社会危害性。恳请对康某从轻或减轻处罚。 被告人李某对公诉机关指控的其非法采矿的犯罪事实没有异议，自愿认罪。 其辩护人的辩护意见：一、因李某本人自愿认罪，故辩护人对公诉机关的指控不持异议。二、李某所参与的非法采矿行为不属于情节特别严重，属于情节严重。三、李某系受万某某雇佣为万某某提供劳务的人员，依法一般不以犯罪论处，即使按共同犯罪论处，也应当减轻或免于处罚。四、李某参与非法采矿的数量及价值不能以价值总额认定，应当根据李某实际参与非法采矿的起始时间即2017年10月份来确定李某参与非法采矿的数量及价值，并应当以此决定对李某的量刑。五、李某系从犯，依法从轻或减轻处罚。其有太白情节，依法应当从轻处罚。 经审理查明：1、非法采矿罪的犯罪事实 2017年7月至11月间，被告人万某某在清原满族自治县大孤家镇清河大孤家中学支流交汇处至小荒沟河闸之间超过采砂许可证范围非法开采河砂，被告人康某在砂场内负责管理并在采砂现场负责指挥车辆作业地点，李某于2017年10月份进入砂场，在采砂现场负责自卸翻斗车的计数统计工作； 2018年5月，被告人万某某通过康某联系杜某1，在清原满族自治县，以杜某1鱼塘清淤为借口雇佣钩机、铲车和翻斗车非法采砂； 2018年6月，被告人万某某在清原满族自治县刘家崴子拦河闸孙长青施工现场下游200米处，以为孙某1提供施工用的石料为由非法采砂。康某、李某负责筛砂。 以上，被告人万某某、康某、李某非法开采的河砂均存放于大××家镇××村沟门口老砖厂院内并部分出售，其中出售给吉林省东丰县横道河镇李某11万余立方米，销售金额为24万元人民币，销售至吉林省柳河机场，销售金额为人民币25万元，销售至清原满族自治县，销售金额人民币3.5万元。尚未销售的已被扣押。经鉴定，扣押河砂22928立方米，价值人民币829,925元。 另查明，万某某的采砂许可证批准开采量为20000立方米。 综上，万某某等人开采河砂金额共计人民币854,925元。 2、敲诈勒索的犯罪事实 2015年11月3日，被告人万某某、徐某2（另案处理）、刘某4（另案处理）、马某1（另案处理）、耿某（另案处理）受井某2（另案处理）指使携木棒到清原满族自治县何某1家中，恐吓、威胁何某1妻子张某6，迫使张某6在林地转让协议上签字，用何某1自有的1800立方米落叶松林地以折抵何某1所欠井某2赌债70万元。事后，井某2将该林地以70万元的价格转售给焦某，并将此款非法占为己有。经鉴定，该林地价值人民币844,152元。 案发后，被告人万某某、康某、李某被公安机关抓获到案，到案后均如实供述了犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 一、非法采矿的相关证据 1、接受刑事案件登记表、立案决定及告知书、案件来源及抓捕经过，证明本案的发案、立案、破案经过及被告人万某某、李某、康某被抓捕到案的过程。 2、现实表现、户籍证明、前科查询表，证明被告人万某某、康某、李某犯罪时已达刑事责任年龄，无犯罪前科。 3、情况说明 （1）、清原县河道管理处副主任陈某22018年8月27日的证明：2017年6月23日，大孤家镇泉眼头等7家砂场被拍卖，6月29日其和大孤家镇水利站站长刘某3及采砂业主万某某到达泉眼头砂场，在清河泉眼头河道内，现场明确交代该砂场的采砂范围，即距上游拦河闸500米，下游拦河闸500米，离左岸堤防30米，右岸堤防30米，同时要求大孤家水利站做好日常监管工作。 （2）、清原县统管办潘某于2018年9月12日的证明：2018年6月底，统管办与县水务局监察大队、河道处共对全县河砂堆放情况进行联合调查。当调查到大孤家镇沟门口河砂堆放处，河砂所有人万某某到场说：现场堆放的河砂是他在夏家堡与大孤家两个上市砂场剩余的，但当场未提供采砂许可证及复印件。过了几天，县水务局监察大队副大队长王某1将万某某两处砂场的（大孤家泉眼头，业主万某某；夏家堡卜屯，业主吴某）复印件交给我，但未向我说明是万某某提供的，还是王某1查的存根。 （3）、2018年9月12日清原县矿管办的证明：2018年8月8日20时许，其接到草市东大道检查站上报信息，称大孤家万某某四挂车河砂，车牌号分别为吉Ｄ×××××、吉Ｄ×××××、吉Ｅ×××××。该四台车暂扣于东大道检查站路边，我单位当时经过核实，该四挂车河砂用的是吴某的采砂许可证，未超量，于当晚通知东大道检查站予以放行。 （4）、清原县公安机关于2018年10月26日的证明：扣押河砂价值人民币829,925元；万某某卖给横道河镇李某1河砂24万元人民币；万某某销售至吉林省柳河机场河砂人民币25万元；万某某销售至夏家堡镇乡路××工程××省河砂人民币3.5万元；万某某其他销售河砂价值无法找到购买者，故无法核实价值；综上，涉案总价值人民币1,354,925元。 （5）、清原县治安管理大队2018年8月28日出具的办案说明：2018年8月28日，清原县公安局侦办被告人万某某涉嫌非法采矿一案，万某某在大××家镇××村沟门口老砖厂内存放的砂子，于2018年5月18日至8月2日卖给吉林省东丰县横河道镇李某1共计10056.3立。 4、采砂许可证，证明万某某的清河泉眼头砂场批准开采量为2万立方米，开采面积为2万平方米，深度为1米，四至为东至泉眼头闸下500米，西至小荒沟拦河闸上500米，南至堤防30米，东西长500米，南北长40米，有效期为2017年6月30日至2017年12月30日。 5、东大道检查站万某某河砂出入境明细表、出境车辆检查登记薄，证明万某某非法采砂于2018年2月25日至7月10日，先后运出砂石共494车（金刚车61车、翻斗车362、挂车71车） 6、大孤家镇金鑫源砂场招标相关材料，证明万某某经营的大孤家镇鑫源砂场于2018年5月19日与中铁九局集团第六工程有限公司签订了砂石料买卖合同。 7、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单，证明清原县公安局于2018年8月20日在张利的见证下对万某某的住处进行了搜查。将万某某的销售小票15张、账本一本、林权证5本（井庆东1本、万某某1本、景某然3本）、土地确权档案袋、营业执照1本（大孤家镇鑫源砂场营业执照）进行了扣押；于2018年8月27日在荆某的见证下，对万某某涉案河砂22928立方米进行了扣押；于2018年8月21日，在王振的见证下，对李某持有的记账单一张进行了扣押；于2018年8月22日对李某的华为V9手机进行了扣押；于2018年8月25日在见证人荆某的见证下，对康某的山工牌650B铲车进行了扣押。于2018年8月25日将万某某非法采矿的辽Ｍ×××××福田翻斗车1台、黑Ｎ×××××解放翻斗车1台、辽Ｍ×××××解放翻斗车1台、辽Ｄ×××××解放翻斗车1台、筛砂车一台在见证人应某的见证下进行了扣押，于2018年9月28日将辽Ｍ×××××福田翻斗车1台发还给刘某1、黑Ｎ×××××解放翻斗车1台发还给田某、辽Ｍ×××××解放翻斗车1台发还给任某、辽Ｄ×××××解放翻斗车1台发还给郭某、蓝色铲车一台发还给来波。 8、大孤家镇鑫源砂场万某某采砂区域检测报告一份，证明抚顺市水利勘测设计研究院清原分院根据检测结果确定大孤家镇鑫源砂场实际在开采四至范围外小荒沟拦河闸上游超面积为49945.84平方米。 9、清原满族自治县大孤家镇沟门口砖厂院内砂堆储量估算勘测报告，证明截止到2018年8月9日，清原满族自治县大孤家镇沟门口砖厂院内砂堆保有储量为22928立方米。其中筛完的中细砂储量为17.115千立方米；卵石量为3.296千立方米；粗砂量为2.517千立方米。 10、中铁九局集团第六工程公司的发票，证明中铁九局集团第六工程公司于2018年6月20日缴纳河砂增值税2,092元，2018年7月20日缴纳河砂增值税2,310.13元。 11、李某1采购万某某砂场砂子对账单，证明李某1从万某某处购买砂石共10046.3立方米。 12、张某4采购万某某砂子计量小票、收条，证明万某某于2018年7月15日收到张某4砂子预付款15万元。每立方米45元。 13、李某3施工记账本，证明记账本内记录李某3先后三次给予小万子砂场3万元、1.5万元、55万元。共计59.5万元。 14、电子证物检查工作记录，证明清原县公安局网安大队于2018年8月23日，对被告人李某的一台手机进行了勘验，手机微信聊天记录截屏能证实李某与康某、黄某1、井某3、孙某2等人聊天中都提到了采砂的情况。 15、辨认笔录及照片，证明清原满族自治县公安局于2018年8月21日组织李某在张继洲的见证下，对大孤家镇中学后面小荒沟拦河闸处、松树嘴杜某1鱼塘处、兴隆台孙某1拦河坝处对采砂现场进行了辨认，并指认刘家河村沟门口废弃砖厂内为其放细砂、小石子、鹅卵石及筛砂子的具体地点；于2018年8月21日、27组织康某对采砂及存砂现场进行了辨认；于2018年8月4日组织证人周某对采砂及存砂现场进行了辨认。 16、现场勘查笔录及照片，证明大孤家镇松树嘴村至小荒沟段河道的具体情况。 17、清原满族自治县价格认证中心价格认定结论，证明本案扣押的细砂17.115千立方米价值684,600元；毛砂（卵石）3.296千立方米价值82,400元；粗砂2.517千立方米，价值62,925元，共计829,925元。 18、证人郝某的证言：2018年1月份我朋友曹某联系我说有个叫万某某的找不到地方代账了，是开大孤家子镇鑫源砂场的，让我帮着代一下，我就答应了，我朋友就把我的电话给了万某某，我和万某某在他的单位见面，万某某把砂场的营业执照、税务登记、采砂证、身份证复印件给了我，我们谈好代账一年3,600元。我不管万某某的砂场砂石出场的来往账目，我只管报税和开发票，每个月报小税种包括个人所得税等税，每个季度报增值税。2018年6月前都是零报税，税务系统项目报的是零，6月和7月开过两次增值税发票。在开发票的前一段时间，万某某到场把一个叫蔡某的人带到单位，说这个人是他的妹夫，说蔡某有笔业务，以后蔡某可以用他的账户开发票，之后都是蔡某给我打电话让我给开的发票。第一次给蔡某开发票是2018年6月份，他给我打电话告诉我发票的金额，当时我不知道名头和税号，蔡某就给一个叫赵某2的打电话，后来赵某2给的我名头是中铁九局第六工程公司的名头，税号我记不清了，这次开了7万多元，开了一张，具体多少钱没记住，内容是河砂，后来蔡某给我打电话让一个叫张某8的人来取的发票，我不认识张某8。第二次开发票是2018年7月份，蔡某又打电话开，发票的名头和上次是一样的，金额也是7万多元钱，开完后蔡某自己来取的发票。 19、证人张某1的证言：我是万某某的妻子，他是大孤家村民，在大孤家开了一个鑫源砂场，万某某是法人。去年办了开采许可证，今年没干活就没办证，康某去我家找过万某某，但是他没在家，我把万某某现在用的电话和于军的电话写在一张纸条上给康某了，万某某现在用的是去年买的黑色的华为手机。 20、证人周某的证言：我是抓钩机司机，我开的抓钩机是韩国大宇牌的，这个抓钩机是陈某12017年5月中旬买的，2017年9月初陈某1安排我去大孤家镇小荒沟村干活，雇我干活的是万某某，还有一个叫康某的负责现场，康某让我们抓哪我们就抓哪，我们干活的时候康某一直在现场看着，干活的除了有我还有大孤家一个姓井的，还有四台翻斗车，司机的名我叫不上来。挖砂子不好的地方康某就不让拉，康某还负责给现场外的铲车给筛砂机上料，当时筛出来的细砂都在河道里堆放着，大约10月末时开始把砂子往砂场运，这时来一个叫李某的，他开始和康某倒班，我们砂子好的地方能挖下去2米多，一般1米多深，不好的地方挖一下，不好就不挖了。出来的废料就直接回填了，要是废料不够了也就那么地了。快到11月末的时河道就干不了活了，我开抓钩机去现场传了一天砂子就走了。每天万某某给我1,000元，钩机赚的钱我和陈某1一人一半，我开的抓钩机干的是清河河段从大孤家中学后面的那条小河与清河交汇处往下游一直干到小荒沟拦河坝那，支流上我们没干。2018年6月在松树嘴村西侧的一个鱼塘我给万某某干过活，我去接着挖已经挖了一半的鱼塘，干活几天县国土人去了不让干，停了3天左右，万某某又让干了，我一共在鱼塘干了9天活。然后又去清河拦河坝的下游100米去挖砂去了。我听说万某某有证但我没看过，我一共给他干了90多天活，他应该给我9万多，但才给了3万多。在干活时我没看到水利局的人到现场。 21、证人陈某1的证言：我认识周某，他是我雇的抓钩司机。2017年8月末至11月中旬左右在大孤家给万某某挖砂子了，具体地我不知道。干活的司机是周某我雇的，他知道具体地点。万某某雇我抓钩机当时没具体定。万某某的砂场有手续我才来干的活，但我没看见过手续。 22、证人井某1的证言：2017年7月份，万某某让我去他的砂场开铲车，地点是大××荒沟××河段从××家中学后面的那条小河与清河交汇处往下游一直干到小荒沟那，干活时康某也在那开铲车，后来换了一个周某的司机，我们就在河道里干活，河道中间有一台筛砂机，给砂推成堆，砂子在河道放不下的时候就运到砂场，大部份都是10月份以后运的，平时康某在河道负责，后来10月份运的时候又来了4个翻斗，又来了一个铲车司机李某，李某给翻斗车司机扑克牌记运输数量。我们在大孤家镇小荒沟的清河从大孤家中学后面的那条小河与清河交汇处往下游一直干到小荒沟拦河闸那，河南岸的砂子好能多挖一些。2017年的砂子应该都是拉到刘家沟门口的砂场了。 23、证人刘某1的证言：我在2017年9月到10月之间去万某某那拉砂子一直干到2018年的5月份，干了七八天停了几天，然后就是6月份又找我去干的，到6月23日车被扣。挖砂子的地点是大孤家中学河套和清河交汇处往下，我们不是天天去装，砂子够了就去把砂子拉到南面中学的砖场那。2018年5月10日左右，我给万某某鱼塘清淤，干了几天后，上面有人查，我就回来了，后来6月份他又联系我，我给万某某在一个拦河坝建筑物工地下游100米的河套拉砂子。2017年干了半个多月，每天拉十车左右，我还往夏家堡双榆树拉过二百多立砂，北大林拉过五十多立砂。2018年鱼塘拉了五六天，能有一千多立砂，建筑工地附近拉了两天。我都是晚上干活，看不到钩砂子。我们拉砂子有一个人给我们发扑克，第二天万某某来了后和开铲车的人一起对数。 24、证人黄某1的证言：2017年6、7月份的时候我给万某某干过活，一直干到9月末。万某某找我去给他拉砂子，拉的是大孤家中学后与清河交汇处往下游那的砂子，康某开铲车给我们装车，还给我们计数，装完车就把砂子运到万某某那。周某来了之后，是在支流往西干的，我先头是三四天拉一次砂子，一回跑十多趟，后来又干的河西边的砂子，我们从西面堆的砂子那往出运砂子，万某某有手续，我知道他招标招成了。我干活期间一共拉出去六千多立的砂子。我们挖了大孤家镇小荒沟的清河从大孤家中学后面那条小河与清河交汇处往下游的河闸那，支流往上游北侧能干了70多米远，我的工钱是万某某给的。 25、证人黄某2的证言：我在2018年4月左右，我和刘某2开一辆翻斗车，给万某某拉了7天左右的砂子，地点是在大××荒沟××河段从××家中学后面那条小河与清河交汇处往下游的河闸的河道中间区域内有三大堆砂子。2018年4月末左右，我们是在大孤家镇松树嘴清河桥往下游100米左右的河道里，这次拉的是粗砂直接装车。第一次拉砂我和刘某2干了7天的活，每台车拉了100多趟，一趟拉了37立粗砂，我俩一共能拉了7000多立粗砂。第二次拉砂我们干了3天，每台车拉了20多趟，一趟拉了37立粗砂，一共能拉了1500多立。砂场有李某和康某在那，我每天记数后告诉刘某2，刘某2和砂场对数。 26、证人田某的证言：我在2018年5月份的时候给万某某拉过砂子，是从松树嘴村鱼塘往砖厂拉，在这能拉了一千多立毛砂。6月份的时候在刘家崴拦河闸下面，我的车在那干了两个晚上，挖了能有二百立左右的砂子，第二晚拉砂的时候就被查扣了。在鱼塘和刘家崴挖砂的是周某，拉砂的钱，我们把砂子拉到砖厂后场地里开铲车的李某就给记数了，李某不在的时候姓康的司机就给计了。 27、证人任某的证言：我认识大孤家的万某某，我给他砂场干过活。万某某砂场在大孤家泉眼头那，具体哪段我记不住了。我在万某某砂场开翻斗车给万某某拉砂子。我是从2017年7月份左右到2018年元旦左右，2018年5月份至6月份期间给他干活。松树嘴鱼塘我的车干了六、七天，拉了一千二百立左右。在刘家崴拦河闸下我的车拉了两回有一百多立。 28、证人房某的证言：我是从2017年7月份左右到2018年4月份左右期间给万某某干活的。2017年的时候，挖砂位置在大孤家镇泉眼头拦河闸至小荒沟拦河闸中间那段。2018年的时候在大孤家镇松树嘴村下边和泉眼头交界的河里。 29、证人刘某2的证言：我认识万某某，我开房某的车在2017年7、8月份的时候在大孤家泉眼头拦河闸至小荒沟拦河闸中间那段给万某某拉过砂子，今年4月份的时候在松树嘴村下边泉眼头拦河闸上边的河里和小荒沟拦河闸下给万某某拉过。 30、证人郭某的证言：我是2017年8月份在万朋××荒沟××河段从××家中学后面那条小河与清河交汇处砂场拉过砂子，干了3、4天。2018年5月万某某在松树嘴村一个鱼塘里挖砂子我给他干过活，干了4、5天。2018年6月21日在松树嘴北侧清河河道内，有一个在修的拦河闸下游100米左右远的河道内给万某某拉粗砂。 31、证人徐某1的证言：2017年7月末8月初左右，因村民举报万某某汛期采砂，我和大孤家水利站站长刘某3、泉眼头村书记史某去万某某的砂场，要求万某某把采砂坑回填。万某某当时不在告知工人通知万某某回填。 32、证人刘某3的证言：2017年7月初我和副站长徐某1检查时发现万某某没在采取内采砂，我们赶紧制止要求回填。今年5月份的时候，有人举报万某某挖杜东家的方塘清淤，万某某没有手续，我打电话给万某某制止他挖砂子，没有制止了，我就通知了局里。今年6月份的时候，我又接到举报，说万某某在松树嘴村孙某1的修拦河坝工地那挖砂子，我去制止没有发现人，我就上报到执法大队。万某某挖砂期间，应该是8月下旬，协管员张继民说小荒沟拦河闸闸板被万某某放倒采砂了，我打电话给万某某，万某某说不整了，但是他还接着干，这事我怕万某某打击报复就没上报。 33、证人李某1的证言：我在2018年5月份至2018年8月份在万某某那买过砂子。一共从万某某那买了一万立左右的净砂。一共交给万某某二十五万现金货款，他给了我近二十四万的砂子，还欠我一万元钱的砂子。 34、证人张某2的证言：我是通过蔡某认识的万某某，但是和万某某不熟，我用过万某某的鑫源砂场资质往中铁九局卖过砂子。一共用鑫源砂场的资质开了两次发票，一共开了15万元左右的发票，是2500多立砂子的发票。往中铁九局送的砂子都是我自己砂场长鑫砂场的砂子。 35、证人杨某的证言：我是今年5月末开始去万某某的砂场拉砂子的，一直拉到8月份。砂场铲车司机负责给我们装车，装完后铲车司机给我们开一个单，一式两份，上面写时间、车牌照、装多少立砂子。横道河的李某1雇我拉砂子的，拉到吉林的鑫达钢厂院内。 36、证人赵某1的证言：我是中铁九局集团沈某线苍石至北三家段水害整治工程项目经理部物机部的部员。我们应该是2018年6月份从鑫源砂场买的砂子，单价不是六十一立方就是六十二块钱一立方，具体价格记不清了，砂子是2018年6月份开始运输过来的。我不清楚购买了多少砂子。大孤家鑫源砂场在我公司投标的具体情况我不知道，我就知道办事人是赵某2，赵某2只提供鑫源砂场的砂子，他不是砂场的工作人员，他就是提供砂子的中间人，开始的时候他提供的砂子，开的发票都是鑫源砂场的，今年8月的时候，赵某2说要换砂场的资质，先不开发票。我不知道鑫源砂场的砂子是从什么地方来的。 37、证人闫某的证言：我养了两台翻斗车一台是辽Ｄ×××××，一辆是辽Ｍ×××××。我在2018年5月末的时候，向中铁公司施工地送了一个月左右的砂子，是一个叫“朋启子”的人让我去的，一立20元钱，去夏家堡下老坎河边的砂场去拉砂子，“朋启子”和我说了他有标书，但是没给我看，砂子拉到南口前站北的口前村202线道边的一个砖厂搅拌站，一共拉了多少我不清楚，不过中铁九局都有记账。 38、证人赵某2的证言：我和中铁九局的合同是今年5月签的，我先买张某8的砂子然后卖给中铁九局拿点差价，张某8因为没有对公账户所以找到了万某某，用万某某的手续和中铁九局签合同，但砂子是从张某8砂场往外运，中铁九局的人给我打电话要多少砂子，我在打电话给中铁九局让他们送，中铁九局六、七月份给我开的发票都是中铁九局的名头，我8月23日在沈阳招标中标了，所以就不用万某某的名头了。我没有从鑫源砂场往中铁九局送过砂子，张某8一共向中铁九局送了3500立砂了，其中2500立开发票了，我和张某8有一个简单的协议，8月20日我公司的陈乃聪把现金给了蔡某，他存入鑫源砂场对公账户的钱，和中铁九局签合同的时候是蔡某代签的。 39、证人李某2的证言：姚伟和是我师傅，2017年姚伟和的钩机在大孤家河套里挖砂子了，我也去干了几天活，是姚伟和让我去替他开两天，我当时负责把砂子挖出来，我干了三天活，姚伟和回来我就走了。我挖砂子的地方是在废弃的拦河大坝下游七八百米靠北岸的区域，我从距河北岸十米左右的地方往河中心主向挖了十米左右，在这十多米的区间内又往上游方向挖了能有三米左右，挖砂的现场是一个男的负责，他告诉我在哪挖。 40、证人姚某1和的证言：我在2017年给万某某在大××东××北河套挖过三四天砂子，后来我找的陈立忠替我，陈立忠也向上游挖了一阶段，我出去干活回来后又继续挖，这时候又多了两个铲车和一台筛砂机，我又在这挖了8天，后来有事又找的李某2来挖了两天我挖砂子的地方往西的下游有一个拦河闸，往东的上游也有一个拦河闸，挖砂子一开始是万某某告诉我在哪挖，第二次回去时候现场是一个姓康的，还有一个叫三哥的负责维修筛砂机。我和李某2干的能筛出来1000立细砂，万某某给我一个月二万八的工钱，但是他也不给我钱。 41、证人吴某的证言：我在2017年6月份在夏家堡招的标，但是我没干砂场，招标之后给宿某了，他干的，2017年9月我万某某没从我这买过砂石，我和他不熟悉，他就是说谎，我连他电话都没有。万某某也没借过我的采砂许可证。但是2017年11月份蔡某向我借过采砂许可证，他干什么我不清楚。 42、证人宿某的证言：2017年7月份从吴某手里况过来的夏家堡标地段的采砂许可，我从标段采出的砂子都卖给了修巷道的施工队了，都是夏家堡附近还有北大林附近的施工地了。我不认识万某某，也没卖过他砂子，我认识吴某。 43、证人杜某1的证言：我是通过康某认识的万某某，因为我有一个鱼塘要清淤，康某介绍我们认识的，万某某说帮我清淤还给我一万元钱，但是里面的砂子他就拉走了，我也同意了，他就找人来干活了，干了几天活，水利部门来了，让我把堤坝坝根七天内恢复原状，我也恢复了，后来又接着干活，国土局的又来说不让干了，万某某就带我去了两次清原，办什么手续我也不知道，后来又让干了，就这么前后干了十多天，淤泥能有2万多立，但是多少砂子不知道，好的砂子拉砂场去了，不好的直接拉河道里了，万某某出事之前找过我，和我说过要是有执法部门来找我，就让我说是我花5.5万元让他帮着清淤泥，不然我俩都有事。 44、证人于某的证言：2018年8月8日下午3点多钟，我和罗某开车路过刘家沟门口万某某河砂的地点时，看见大挂车装河砂，罗某就向矿管办主任汇报了，我们就跟着这几辆车，罗某发现河砂手续是夏家堡吴某的手续，同拉砂地点不符，就打电话告诉东大道检查站先暂扣。 45、证人罗某的证言：2018年8月8日下午3点多钟，我和于某开车路过刘家沟沟门口万某某河砂的地点时，我们看见大挂车装河砂，我们就向矿管办主任汇报了，我们就跟着这几辆车，我们发现河砂手续是夏家堡吴某的手续，同拉砂地点不符，就打电话告诉东大道检查站先暂扣。 46、证人刘某2的证言：2018年8月8日是晚上我值班，晚上8点55分从草市方向过来4台挂车，我就检查这几辆车，是夏家堡吴某的营业执照和采砂许可证复印件，这时候罗某和于某过来了，就先暂扣，等通知，过了一段时间接到监控室的通知说放行，我就把这四车砂给放了。 47、证人王某1的证言：我是水务局水政监察大队副队长主要负责行政执法工作。我知道万某某采砂的事，我们去他的砂场看过，目测存砂量是2万多立，但万某某说他有两个证，我们就认为不超采了。当时他没有拿出来证，又过了两天他给送到我单位去的，一个是他的许可证，一个是吴某的采砂许可证，当天我们联合摸底的时候，万某某在存砂场时说砂场这些砂子是他在泉眼头采的还有就是夏家堡吴某的砂子也是他的，都拉过来了存放在这了，当时他没有带采砂证，我们就让他过后把采砂许可证都拿到我单位来。这两个许可证的砂子都是他的，我们矿管办看砂子量没超4万立，就回单位了。 48、证人王某2的证言：2017年1月份担任水管员都负责清理河道的垃圾，看着所属的管区河道，不让别人盗挖河砂。管的是清河，在大甘河村下来的那个支流交汇处往下游走一直到小荒沟拦河闸那个地方都是我的管区，换句话说就是小荒沟拦河闸往上游走将近3000米的清河区域都是我的管区。泉眼头那个废弃的拦河坝是我的管区内。原先不认识万某某，我当上水管员之后他一直在我管区内挖砂子，我管过他多次认识的。万某某和我说他的范围是小荒沟拦河闸和泉眼头拦河闸之间的河段都是他的开采范围，但是我知道不对。因为拦河闸上下游各五百米的范围都是不允许采砂的。他很多砂都是在小荒沟栏河闸上游不远的地方采的，都是非法的。我也去拦过多次。期间水利站站长刘某3告诉我栏河坝上和河堤附近不许采，别的没和我说。我知道万某某采砂范围还是万某某干活的人告诉我的呢。我是2017年当上的水管员。万某某是差不多17年6月份到河堤里干的活，那天我去干活的时候看见我们堵道不让河道进车的口被人挖开了，河道里有钩机。但是没有人，我就问水利站的人，水利站的人说是万某某干的，有证，我就走了，过几天我又去了，当时河道里有一台黄色的钩机和一台铲车干活呢，我就问他们，他们说是万某某包的，问他们范围是哪啊，他们说是两个拦河闸之间，第三次的时候我特意穿的整套的制服，有个人就问我是干什么的，我说我是管这段的水管员，这时候万某某就说这是我包的，用不着你管，我就说你包行，但是别离河堤太近，挖完把坑给填上，万某某也同意了，我在之后就没管，后来老百姓找到我说你去看看，挖的离河堤太近了，我就去了，到现场一看有两个坑离河堤太近了，我就不让他们挖了，结果人家根本就不搭理我，该怎么干就怎么干，当时不是那个黄色的钩机了，换成大一点的红色的钩机了，我把钩机堵住了，说你们不能干了，离河堤太近了，人家根本不管上去之后接着干，我在那劝了挡了一上午也没行，我把村里的干部、水利站的刘某3都找过去了，万某某也没来，后来刘某3给万某某打的电话，万某某在电话里同意给填上，但是时至今日那个坑还在那呢。后来我陆陆续续还拦过他们几回，我每次看见他们挖比较大的坑我就照下照片上传到我们水管员的微信群里，刘某3说填上，我就告诉他们把坑填上，刘某3不说话我就认为刘某3同意挖了，还有一次他们晚上挖河堤的时候被我给堵住了，上报给刘某3了，刘某3告诉我在那看着他们把河堤填上，我在那看了半宿他们才把河堤填上。每次我都把情况发到微信群内，刘某3回复我了，我就按他说的办，他不说话我就不管。阻止万某某挖砂的时候他没有威胁过我，但是他们干活的人从来都没有把我当回事，我根本管不了他们，我说我的他干他的，我说话根本就不好使，人家根本不搭理我。 49、证人张某3的证言：我认识万某某我在他那干过活。我在他采砂的地方干维修，主要就是修筛砂机，补补焊焊的。2017年6、7月份在那干的。泉眼头村下游的河里。干了3个月。有一天万某某找到我，说让我去他筛砂机那干活，主要就是修他的筛砂机。我们干活的地点是在泉眼头北面清河里干的，具体地方就是在刘家沟村下来那条河和清河交界那个地方往上能有50米的地方干的，先干的河的北岸，之后从北岸往河下游干，一直干到小荒沟拦河坝那，之后又从小荒沟拦河坝那往上游干，他们钩机在哪干，筛砂机就到哪去筛砂子，我在那干了三个月，之后就不干了，干活的时候我基本上天天在那待着，看着机器。刚开始的时候就一台钩机一台铲车，钩机是黄色的，后来没干多久就不干了，又来一台橘红色的钩机，这俩钩机我都不认识。铲车一直是康某在开，有时候需要把砂子倒到沟门口老砖厂院内的时候就又过来一台铲车，那台铲车司机我不认识。 50、证人乔某的证言：我从万某某那买砂子，是给柳河机场送砂子二道贩子找的我，是他买的，我就是挣运费，只知道他姓张。大约是2018年6月份左右，有一天我去梅河口送石子，就顺便往西丰方向去找找砂子，我在离大孤家镇不远的一个丁字路口往左转，看到了大砂堆，我就联系了砂堆老板万某某。万某某要50元一立，我就往下讲讲价，讲到48元每立，然后我就装砂子样品回柳河了，让姓张的老板看下砂子和他说下价格，张老板就同意拉了。 51、证人黄某3的证言：2018年6月份左右，具体地点我不知道，就是跟乔宝子车一起去的，往柳河机场拉砂子，一车能拉80立。我拉了能有6、7车运费是23元每立，具体多少我也没记。 52、证人张某4的证言：我直接和万某某接触是在2018年7月15日左右，之前都是乔宝子给我联系的，我是今年5月份中的标，柳河军用机场供砂料签6万立砂子合同，先期我找的乔宝子去的海龙朝阳镇拉砂子，后砂源少了，乔宝子又去清原大孤家找的砂源，给我带回来的样本，我看合格后，加运费连砂料钱一共是72元每立，拉到柳河军用机场，后来乔宝子还要长价，我就没干，让我自己和大孤家万某某砂场谈，我就自己去找万某某了，比原来降了几块钱，给我45元每立，但需要交预付款，我也同意了，2018年7月15日我给万某某交了15万元河砂预付款，打了个收条，每立45元，8月9日和17日我又借万某某4万元钱，也写在那张收条上了，然后万某某就开始给我供砂子，到2018年8月8日，一共给我拉了11车砂子大约900多立因修道拉不了了，过了不长时间，听说万某某就被抓了。 53、证人李某3的证言：2017年9月14日，我承包的夏家堡镇双榆线乡村公路修路工程开工，我就在大孤家万某某砂场买的砂子。2017年9月14日，我去大孤家万某某砂场定的河砂，含运费28元每立送到我施工现场，当天我也没有现金，万某某也没钱，我就给万某某运输车辆用信用卡加了3万油款，顶河砂贷款。然后万某某就开始给我工地运河砂，都是前四后八和后八轮大翻斗子给我拉的，第一次给万某某结算是15,000元钱，我忘记是给他现金还是微信结算的了。我账本上都有记载。但都是记载了给万某某的钱数，最后一次给万某某结算是2017年12月21日，共是5.5万元钱。 54、被告人万某某的供述与辩解：今年5月份左右，杜某1找到我的铲车司机康某，让康某找我帮他干点活，我就和杜某1谈的，杜某1给我5万5千元钱，让我把他位于松树嘴村城子沟桥东的鱼塘的淤泥清了，我就找了4台车，雇了一台钩机，干了4、5天的活，将杜某1的鱼塘给清了，清出来的淤泥我也没留，直接倒到我承包的采砂的河段内，回填我采砂造成的坑里了。一共清出来4台翻斗车，一天一台车跑7、8趟，一台车一趟能拉20立左右，一共清出来大约3000立左右。我给杜某1鱼塘清淤我认为是合法的。我清出来的淤泥最后都回填在我承包的挖砂河段里了。我是2017年的6月份，通过水利局招标，我自己花30万元中的标，没和谁一起合伙，中标后水利局给我发的采砂许可证。许可证上规定承包期是2017年的6月份到2017年的12月份，具体日期记不住了，允许我在承包的河段内共挖砂2万立砂子。砂场的砂子都是在我承包的河段内挖出来的砂子。我承包的河段是大孤家镇泉眼头村堡子西头有个坝，从这个坝往西一直到大孤家镇清河北小荒沟的拦河闸之间是我承包的河段，大约能有二里地，我可以挖砂。我一共从我承包的河段内挖出2至3万立，都放在大××家镇××村沟门口我租的砂场内了，还有一些我卖了。我现在砂场能有大概2万立左右，都是净砂。砂子都是在我承包的河段内挖的，还有多的砂子是我在夏家堡吴某手里买的。2017年9月份，买了1万多立，花了30万元买的。买完这些砂子放在我沟门口租的砂场那了，和我的砂子掺在一起了。往出卖砂子的车都是谁买砂子谁出车，我安排一台铲车给他装就完事了。这个铲车司机基本上就是李某和康某他们两个人给我装车，他俩按天算就是一天500元，按月算就是一个月1.5万元。在河道里挖砂子都雇佣的钩机是一个清原的姓周，叫什么名不知道，铲车是大孤家叫井某1的人给我开的，挖到一定程度之后我就找几台翻斗车将砂子运回砂场、翻斗车都是我临时找的，没有固定的车，大部分司机叫什么名我都不知道，就是我给杜某1清淤的那几个翻斗车司机我能叫出来名。我承包的挖砂子的河段就在大孤家镇泉眼头村北面，东西两个拦河坝之间都是我承包的河段。就是大孤家镇中学南往北有一条从王小堡村下来的小河套，这条河汇入的地方就是我承包的河段，往西是小荒沟的拦河坝，东面是泉眼头村的拦河闸，我承包的地方就是两条挡河坝之间的地方，大约一公里的距离。我承包下来这个河段之后一共就干了3个月左右，再就没干过活，我没有全挖，小荒沟拦河坝那地方是农民灌溉的地方，我没有挖，泉眼头拦河坝那我没挖，那条王小堡村下来的小河套一左一右的地方都是我挖的，小河套往东的地方我挖的少，因为砂子的质量不好，小河套往西一直到小荒沟拦河坝那我也挖了，但是挖的不多。我把人带过去，告诉他们两个拦河闸之间的地方是我承包的河段，从一头开始挖，从东往西开始挖，遇到砂子质量不好的就跳过去挖，质最好就多挖点，我让康某带着干了一段时间，又让井某1带了一段时间，就在我说的这个范围内挖砂，砂子质量好就多挖点，质量不好就赶紧跳过去挖别的地方。我承包之后水利局给我指过我的采砂范围告诉我两个拦河坝之间就是我的作业范围。我一共从这个范围内采出2万7千左右立方米的砂子。我多采了7千多立砂子。多采的这7千多立砂子价值不算成本能有14万元钱吧。从去年至今一共卖出去3000多立河砂，一共卖了7万多人民币这些钱都让我还账了。我的采砂许可证开采范围是泉眼头拦河闸往西500米至小荒沟栏河闸往东500米的河道两边到河提。我实际开采范围就在我说的范围内。我砂场有开户行是大孤家农村商业银行开的户。营业执照名称大孤家鑫源砂场，法人是我。我账户里有流水，但账户里没有钱了。我不在砂场的时候我走之前都安排好。用扑克牌计数，是我发的扑克牌，我手里的扑克是有数的，然后翻斗车司机到时候把扑克交还给我，我用扑克牌数量记车数。2018年卖砂子的时候也是我管。我安排李某给拉砂子车开票。我们卖出去砂子的单子，是一个两联单，记上车牌号和立数，然后给司机一张，我自己留存张，留着算账用。2017年6月份左右，投标是我自己去的，在锦州银行投的标，当时有十多个人去投标，我拿着自己的身份证，是水利局委托的抚顺的一个公司负责招标的事，那个公司的工作人员给我个号，然后就开始招标，大孤家这边标段就我一个人喊了，然后就中标了。在我采砂期间，有人制止过我，水利局的人来制止过我一回或者二回，乡水利站的刘某3来制止我一回，水利局的人就是说有个文件不让在河道里面筛砂了，我就听了，把筛砂机给拖走了，开始的时候拖到河道外面了，后来拖到个姓张的老头那了。我采的砂子都卖给和平钢厂还有柳河机场了。卖给柳河机场的砂子能卖3000立左右，大约10万左右。我不是直接卖给柳河机场的，中间有个二道贩子，叫什么我记不住了，直接和挂车司机结算砂子款，拉一次结一次，现金结算。卖柳河机场的砂子，是对方来车到我砂场装货，都是挂车，有时候每立35元，有时候30元一立。卖的都是净砂。给我结算砂子款的司机基本上都是一个叫“小宝子”的挂车车主让他的司机给我带砂子款。我还往清原镇夏家堡镇卖过毛砂，还往北大林卖过毛砂，往夏家堡卖1000多立，卖了15,000元左右，往北大林卖了100多立，卖了2,000元。共计卖了17,000多元。往夏家堡是卖给硫化铁矿和双榆树修乡村公路用了，当时是卖给李富了，他负责这个工程，往北大林卖的砂子那人我不认识，也是修北大林面的村路用了。钢厂李某1买的1万多立净砂是我卖给他的卖了24万，我还欠他点砂子没有给他送完。综上我卖出去的这些净砂和毛砂都是在杜某1家鱼塘挖出的砂子。往柳河机场卖的河砂，我也没有数，都是大挂车来拉的，东大道检查站都有登记，从我砂场出去的挂车拉的河砂，都是往柳河机场卖的河砂，先期能有10多万元钱的河砂。后期买我河砂的柳河张某4老板单独和我谈的，又给我15万预付河砂款，我又分两次管张某4借了4万元现金，准备都给他河砂，但拉了十多车能有4万多元的河砂后，就停了，直到我被抓，我现在还欠张某4十多万砂子呢。我往李某3工地卖河砂，是我负责运到工地，连运费在内28元一立，一共是十万元河砂。 55、被告人李某的供述与辩解：我分别在2017年10月份期间在清原满族自治县大孤家镇清河大孤家中学支流交汇处至小荒沟拦河闸之间非法采河砂，2017年10月末的一天，大孤家镇泉眼头村的黄某1介绍我去大孤家镇万某某的砂场开铲车，砂场位置是大孤家镇清河泉眼头废弃拦河坝至下游第一个拦河坝，两个拦河坝中间的河道区域。我主要负责在砂场开铲车平场地，在砂场给运输到砂场的翻斗车司机发扑克牌计数，在河道用铲车给筛砂机上料。我在砂场呆了28天干了25天的活，然后天气冷了就停工回家了；2018年5月份在清原满族自治县西边杜某1鱼塘处非法采砂；2018年6月在清原满族自治县刘家崴子拦河闸孙长青施工地下游200米处非法采砂了。万某某在清河实施非法采砂有采砂许可证，我没注意看时间，但是肯定是2017年的，允许开采的时间是多久这个我不清楚。万某某让我上哪我就上哪。我不清楚开采了多少天，我十月份去的，十一月份走的。我开铲车开采，钩机和翻斗运输。砂子运到沟门口，筛选出来的净砂都堆放在沟门口砖厂里了，还往白云钢厂和柳河机场卖给不少净砂，具体卖了1万立左右，都是我给计数和量尺。我和万某某是雇佣关系，万某某让我帮他开车，然后帮着在砖厂记车数，平时车没油的时候让我加油，跟老板对个数。康某负责装车和筛砂子，帮着万某某安排活。晚上基本都是我的班，康某晚上不去。万某某在我干活之前没有告诉我界限，我知道采砂区域在两个拦河闸之间，具体的点不知道。采砂证肯定得有界限，我没问过万某某采砂的界限，我觉得能干的都是能有采砂证的。不管它出不出界，我就给采了。万某某在大孤家镇松树嘴村西边杜某1鱼塘处实施非法采砂没有取得采砂许可证。万某某是以为杜某1鱼塘清淤为借口雇佣钩机铲车和翻斗车非法采砂的。我参与了这次非法采砂，我跟着翻斗车去鱼塘溜达过，砂子运到沟门口后我负责筛砂子，筛子堆着，有车就装车运到钢厂卖了。我也不知道杜某1知不知道我们非法采砂的事。万某某雇佣的钩机司机叫周某、开铲车的是我和康某，翻斗车还是八棵树的，基本上是2017年来干过的司机，干了20多天的活。运输了20天左右，数量不到1万立方米。砂子运到沟门口去了，后来都卖给白云钢厂去了。我知道万某某开采的砂子没有采砂许可证，因为采矿证应该只在主河道批，我一看就看出来了这个鱼塘肯定是没有证，从我这经手的是万某某给杜某1的2,000元钱。万某某在大孤家镇兴隆台村刘家崴子拦河闸孙长青施工地下游200米处实施非法采砂没有取得采砂许可证，因为我听说2018年水利局没有批采砂证，这是万某某告诉我的。向外销售的砂子大概17000到18000多立。我往柳河机场卖了7000到8000立，卖给吉林省东丰县横道河镇钢厂和柳河机场了，剩下就是有几个散户。我没有利润，我只有工资，现在还没开呢，万某某就给我个300到200的零花钱。但是我的工资一个月应该是按6,000元算，具体多少我俩没谈。 56、被告人康某的供述与辩解：我分别在2017年8月份至11月期间在清原满族自治县大孤家镇清河大孤家中学支流交汇处至小荒沟拦河闸之间非法采河砂；2018年5月份在清原满族自治县西边杜某1鱼塘处非法采砂了，我负责修道了；2018年6月在清原满族自治县刘家崴子拦河闸孙长青施工地下游200米处非法采砂了。万朋起在清河实施非法采砂他说有采砂许可证，采砂许可证是什么时间取得我不知道。但是他没给我看过，我也没管他要过。他没跟我说过界限。他就说从上游拦河闸往下500米挑着干，哪块好干哪。采砂许可证上标注的允许开采的地点在哪里，数量是多少我不知道，万某某没跟我说过。砂场的使用许可证有效期是一年，到2017年12月末。万某某跟我说2018年就到期了。万某某中标了2万立。我跟万某某、李某实际上开采最多的地方就是在中学的交叉口到小荒沟拦河闸，总共从上游到小荒沟拦河闸一共是4万多立。这4万多立是我目测估的，一共拉多少车李某都有计数，开采了2个多月。司机叫什么我都不认识，都是万某某找的。就晚上拉砂子，有时候筛几天拉几天。运输的数量我定不准，多少车我也记不准，我就是负责白天筛砂子，有时候也装车，也安排河套里车辆的调运。砂子运输到沟门口砖厂。采伐筛选出来的净砂都堆放在沟门口砖厂里了。往白云钢厂和柳河机场卖了不少净砂，具体卖了多少我不清楚，都是李某给计数。我和万某某是雇佣关系，万某某找我干活。我和李某在2017年采砂那次我是在现场负责指挥车辆，万某某和李某不在现场的时候我就负责现场。有时候我管采砂子，有时候管砂场。李某10月份去的，有时候我俩一人一头，管砂场或者河里采砂。大约干了两个月，上冻了就不干了。今年4月20日我又到砖厂那给筛砂和装车，还到河套挖砂的地方给平整了一下，然后就一直在砖厂干活了。万某某在大孤家镇松树嘴村西边杜某1鱼塘处采砂是否取得采砂许可证我不知道我干了。杜某1还是通过我联系上的万某某，万某某给杜某17,000元钱我给捎过去的。万某某是以为杜某1鱼塘清淤为借口雇佣钩机铲车和翻斗车非法采砂。万某某当时是怎么跟杜某1说的那个我不知道。我参与了这次非法采砂还给修道了，再就是筛砂子，还负责装车和卖。万某某雇佣的钩机是姓周的，其他的我都不知道叫啥，我和李某开铲车。干了能有半个多月的活。运输了几天，运输的数量不知道，采了多少立不知道。砂子卖到钢厂了。我就负责装车、修道、筛砂子。万某某在大孤家镇兴隆台村刘家崴子拦河闸孙长青施工地下游200米处实施非法采砂没有取得采砂许可证。这回采砂的事干了5、6天，运输的数量大概有1000多立。砂子运到砖厂了。在河套堆着的还有1000多立，后来冲跑了。我和李某俩就是负责筛砂子装车。 二、敲诈勒索罪事实的相关证据 1、案件来源，证明2018年3月9日，抚顺市公安局刑侦支队接到辽宁省公安厅刑侦局转递“涉黑涉恶”线索称抚顺市清原满族自治县井某2涉嫌敲诈勒索罪。接此线索后，刑侦支队立即成立专案组对该线索情况进行核查，并于2018年7月31日立为敲诈勒索案开展侦查工作。 2、清原县集体林权流转合同书，证明何某1与井某2于2016年4月21日签订了集体林权流转合同书；何某1与焦某于2016年4月21日签订了集体林权流转合同书，变更了林权证登记；焦某与梁某某于2016年8月28日签订了林权流转合同书，并办理了林权公示，登记申请表。 3、见证书、公正谈话笔录，证明2015年3月15日何某1、张某6与井某2签订了林木买卖协议，林木地点为夏家堡镇××村六组，14、51公顷。并在夏家堡镇法律服务所做了公正。 4、协助查询财产通知书、银行卡流水，证明井某2和焦某的农业银行流水记录，焦某分三次共向井某2转账70万元的情况；马某1和何某1在2014至2015年间共前后多次转账共计88万元的情况。 5、辨认笔录及指认照片，证明公安机关于2018年12月11日，组织万某某分别对一起去何某1家的大军子、小耗子进行了辨认，并辨认出刘某4和徐某2；于2018年11月28日组织耿某对一起去何某1家威胁、恐吓的万某某、刘某5进行了辨认，并辨认出万某某和刘某4；于2018年12月7日组织徐某2对一起去何某1家威胁、恐吓的大军子、姓耿老头、马某2进行了辨认，并辨认出系刘某4、耿某、马某1；于2018年12月10日组织刘某4对一起去何某1家威胁、恐吓的小耗子进行了辨认，并辨认出系徐某2，组织刘某4对井某2、刘某4、万某某、徐某2等人到何某1家逼迫何某1媳妇签林权转让协议途中买棒子的地点进行了指认；于2018年12月14日组织徐某2对一起去何某1家威胁、恐吓的姓耿老头、大军子进行了辨认，并辨认出系耿某、刘某4；于2018年12月17日组织耿某对一起去何某1家威胁、恐吓的小耗子进行了辨认，并辨认出系徐某2。 6、抚顺市价格认证中心抚价认定字［2018］603号价格认定结论书，认定涉案标的位于清原县立方米蓄积落叶松活立木于2016年6月21日的价格为人民币844,152元。 7、被害人何某1的陈述：董某2家的赌局大约是从2013年正月之后开始设立的，主要是我、张某9等几个人在董某1家中打麻将赌钱，后来小先子过来看牌，我们玩的过程中，小先子就提出我们玩的太小了，要我们玩一玩大的，没有带那么多钱可以借我们钱来玩。当时我们在场的人没有人吱声，也就默认了小先子的提议，也就开始玩大的了。2013年期间我输了钱。具体多少记不住了，但是这些钱我都还上小先子了。我现在对小先子的债务主要是2014年正月之后的两个月期间产生的。2014年赌局停了之后，我已经累计输了70多万或者是本金是50万外加利息到了70万，这个我记不准了。这些钱都是从小先子那里借的。从这时开始，小先子就要求我开始支付每月5分的利息，70多万每月产生的利息就3.5万元。我还不起本金，只能每月偿还利息。我每月还3.5万元的利息还了大约持续了一年多的时间。后来我利息也还不起了，到2015的时候，利滚利我已经欠小先子本金连同利息100多万元。都是小先子的一个亲属，好像是妹夫，叫学军的，大名我记不清了，到我这里来取的现金，偶尔也用银行转账。我手里现在还有几张当时给这个叫学军的转账的银行转账凭证。偿还了一部分，还欠一些。有一次，小先子不知从哪里知道我家有一处林子，想让我将林子过户给他用来偿还债务，我迫于无奈先将林某交给了小先子用来抵押，再想办法筹钱偿还债务。又过了一段，小先子带人拿着刀、棍子到我家强迫我将林某过户给他。他在没有经过作价的情况下，称我家这块林子只值70万元钱，后来我迫于无奈就答应了。小先子起草了份林子过户的协议书，我跟我爱人在协议书上签了字，林子就被过户给了小先子。最开始我在过户手续上签字了，但是我妻子不愿意就没签。后来有一天学军跟岁数大的可能是会计的那个老头来我家，老头跟我说你都签字了，快点劝你媳妇在合同上签字吧，要不一会小先子过来了把你们腿都打折，你们看怎么样合适。后来在我劝说之下，我妻子终于把字给签上了。签上了之后，小先子来个电话，我告诉他我已经让我妻子把字给签完了。但是小先子那边还是不依不饶，让我在家里等着说要打我。过了一会，小先子就带着5,6个人拎着刀、棒子去我家里。我害怕就从家里的后门跑了，躲在院子外面。当时我妻子张某6和母亲、父亲何某2在家中。他们在我家中找我，没找到之后就走了。这次偿还了70万元。后来我实在偿还不了就远赴外地躲债了。 8、张某9的证言：我认识井某2，绰号“小先子”。我就知道他曾在清原开个贷款公司，大概在2013年、2014年左右，具体时间我记不清。我和高某某、何某1、董某1在清原镇夏家堡的董某1家玩。就我们几个总在一起玩约好的。大概有5、6天左右，那几天我们天天玩，就是打麻将推倒胡，好像自摸是5、6千，点炮加1千，好像是6、7千，具体玩多大的我记不清了。就我、高某某、董某1、何某1。点背的话每天输赢在10万多块钱。我们是按局结算。每4个小时一局，就是我们几个玩的定的。一天最多两局。我能输3、4万块钱，具体数我记不清了，高某某、何某1他俩输多少我不清楚。董某1赢，赢多少我也不清楚。就是每天谁输了谁拿钱给赢方。是现金结算。井某2有时候也去。就是溜达玩。井某2不参与赌博。 9、证人王某3的证言：时间大约是2013或2014年正月之后，在清原县夏家堡董某1的家中。有我、何某1、董某1、“小先子”、张某9、“高某”，后期小先子还带去过一个小伙，也玩了一段。高某某好像叫高某某，小先子带去的小伙好像叫李某4。赌局是董某1和小先子设立的。因为在我玩的期间，小先子曾在赌局中抽红，而且每天玩完之后，都要给董某1500元饭钱，另外这赌局是在董某1家中设立的，所以我觉得这个赌局应该是他俩开的，我记得大约是2013或2014年正月开始玩的，我玩了大约十多天，大约玩到正月十五左右，之后我就去外地做买卖去了。我赢了大约三、四十万，其他人除了何某1都赢钱了，我听说何某1一共输了200多万，具体都是什么时候输的我不太清楚，我就玩十多天，可能是何某1之前输的。我知道的就是何某1管小先子借了40万。他们应该还接着玩呢，我是因为要出去做买卖才离开的，按照小先子每天两局每局抽1万多元，每天能抽2万多元，在董某1家玩的十多天时间里，小先子大约能抽了20多万元。有的时候人手不够，他也玩几把。他来这里基本上目的就是为抽红和往外放钱。我参与期间就记得就我跟何某1管小先子借过钱。 10、证人董某1的证言：我现在在清原县下家堡镇开个歌厅，没有其它买卖，我认识井某2，他还叫小先子，我们俩就是互相认识，朋友关系，小先子设过赌局，在清原县下家堡镇我家里设的，那时候我家开浴池，好像是2013年，2014年具体时间我记不清了，但每年只有正月时候玩一个多月，小先子没在我家设赌局之前，我和我一些朋友总在我家打麻将，那时候玩的小，就是娱乐，他来之后就提议我们玩大的，玩的人也同意，我也不好拒绝，并同意了吧。赌局每天就一桌，玩的人也固定，一共玩了两年，井某2每局抽一万，玩的人也同意，每局是4个小时，谁自摸小先子就抽谁1000抽够一万就不抽了。一天最多两局，有时候一局。我能输了十几万块钱，大江、高某、何某1也都输，何某1输的最多，但这几个人具体输多少钱我不知道，他几个全是跟小先子算帐，小先子玩的时候少，就人手不够的时候他上去凑手。 11、证人李某4的证言：小先子曾打电话找我，让我替他在夏家堡董某1那打麻将，玩了大约三、四天，帮他把之前输的钱都赢回来了，在我玩的期间，我帮小先子赢了100万多一点。其他人都在输，其中我记得何某1输的最多，多少钱我想不起来了。玩了三、四天之后，我问小先子之前输的钱赢回来没，他告诉我已经赢回来了。然后我就以我身体不好，心理压力太大为由不玩了。 12、证人张某5的证言：何某1是我大姐夫，何某1家住在夏家堡镇××村西路边，我家在夏家堡，我家和何某1家大概有三公里的距离，开车几分钟就能到。据我所知有人曾经多次到何某1家索要欠款，我到场的有一次，我到场的这次的具体时间我记不清了，应该是在2014年、2015年的秋天左右，那天晚上何某1的母亲邵某2，也就是我大娘给我打电话，电话里说何某1家来了一伙人找我姐夫何某1，我姐夫何某1还有我姐张某6都在家，让我过去一趟。我到何某1家的时候，看见何某1家的门前的路边停着一辆面包车，车牌照我记不起了，我进何某1家院内以后，发现在何某1家台阶处站着五六个人，我一看这五六个人肯定是找何某1要钱。我就走到他们面前，跟他们说我是何某1小舅子，何某1也没在家，家里只有老头老太大，你们找何某1要钱别扯着老人，要不你们就等何某1回来再来呗，他们中的其中一个岁数大的人告诉我说何某1欠他们钱，我们聊了几句。在谈话中我和他们没有发生什么过激行为，我劝这几个人先走，我看这几个人有要走的意思，这几个人我从来没见过，都不认识，这几个人大概二、三十岁左右，当时是晚上，天也黑了，我对他们的长相也没什么印象了。在现场我没有问找何某1索要欠款的人是谁找来的，后来我听何某1和我姐张某6说过，何某1欠了小先子很多钱，来何某1家要钱的人都是小先子找来的。我听说何某1跟小先子、高某、董某2等人在一起打麻将。据我所知何某1在麻将局上欠小先子的钱，后来我听何某1和我大姐张贵琴说何某1把自己手中的一片林子转给了小先子。因为小先子老找人到他们家恐吓他们没办法了，只好把林子顶赌债顶给小先子。 13、证人何某2的证言：我与何某1是父子关系，他是我儿子，他经常赌博。这几年总有人到我家里来向何某1要钱，那些人我都不认识，有时候一个人，有时候三四个。我记得是2016年的秋天，晚点七、八点钟，我家门前来了几辆车，下来10多个人。手里拿着刀，棒子。我儿子当时从后门跑了。来了就找何某1，我说没在家，他们就在家里等将进两个小时之后也来过几次，但没说要钱，就说找何某1。 14、证人邵某1的证言：大概两三年前可能是秋天，天黑了，当时我在我家里呆着呢，就看到有三辆车停在了何某1家门口，我就到我家院里看看怎么回事，我到院子里的时候就看到从这三辆车里下来一伙人，手里有拿棒子有拿刀的，这伙人就往何某1家院里走，我也跟着进了何某1家院里看看怎么回事，进院以后，这伙人就找何某1，当时我看到何某1的孩子都吓哭了，何某1的母亲也吓的坐在砂发上了，何某1的父亲在屋门口站着，我没看到何某1。 15、证人何某3的证言：在我印象中总有人到我家管我爸要钱。我印象中见到过的能有3、4次，时间大概我记不清了。当时好像是秋天。我家来了一辆车，好像有4、5个人。到我家之后就找我爸要钱，当时我爸不在家。那几个人一直待到晚上要睡觉了，我妈就领我到前院我姨奶家住的。第二天早上我就上学去之后的事我就不清楚了。这次之后又过了一段时间，我放学回家吃完饭后天都有些黑了，我记得当时已经打灯了。来了一台车，好像下来2个人。我在旁边听好像关于林子的，我妈在一个类似合同书上签字，过了一会又回来了，我妈当时没签。这几个人就出去了。我有些害怕，就躲到我爷、奶家，又来了一帮人。后来的事我就不清楚了。 16、证人王某4的证言：我和何某1是一个村的，事情发生的时候，我当时正好路过。能有大概10多个人，开了两三辆车，有轿车，有吉普，何某1家院子里站了十多个小伙，手里有拿棒子有拿刀的，何某1家里人他父母老婆以及孩子都在院子里，何某1他老婆眼睛通红，应该是刚哭过，我就过去问何某1老婆怎么回事，她跟我说没有事，让我走吧。我就开车走了。 17、证人焦某的证言：我在清原满族自治县客运公司工作。我跟井某4是朋友关系。知道他外号是叫“小先子”。我是曾经在井某4手中购买过林子。在2016年4月份买的，具体哪一天我记不住了。是在抚顺市清原县沟那里具体位置我也说不清花了70万元。我分两笔打款到井某4的账户。我弟弟焦德薪之前找我说井某4手中有一片林子，卖的挺便宜，也是他手里没有钱，让我买能挣钱，我当时手里正好还有些钱，合计从井某4手中买下这片林子，之后我就和井某4联系了，以70万元的价格购买这片林子，在2016年4月份具体哪天我记不住我和井某4一起去的清原县林业局，井某4拿着我的身份证去的林业局办理的合同，我在门口等他，然后他拿出来让我签的字。这份合同除了由我签字的我的名字外，没有我书写的文字。我只是提供了我的身份证件。在我该签名的地方，我签名而已。但合同里面的文字是不是井某4书写的，我也不知道。我只知道我是从井某4手中买的这片林子，钱也是给了井某4。我知道何某1这个人，和他不熟。我买完这个林子后，过了几个月我就给转手卖了。因为我没有办下来砍伐指标，所以我就给卖了。我谈的时候是和梁三谈的，具体过户给谁我就不知道了，因为过户签合同时候我没有到场。只要我将我的身份证提供给对方，在合同中需要我签字的地方由我本人签名捺印，买方就可以拿着我的身份证和合同，到林业部门办理过户，并不需要我本人到场。我从井某4手中购买这块林子的时候，我也没亲自到林业部门的窗口办理，也是把身份证和合同给了井某4，由他去办理的。也是70万卖的。 18、证人耿某的证言：我和马某1开捷达车去的何某1家，马某1是司机。井某2他们开的是吉普车，万某某是司机。他们来之前我跟马某1都坐在捷达车里等井某2他们了，看见他们开车过来了，我跟马某1就下车了，跟井某2他们一起进何某1家里了，我记得井某2下车还对马某1骂骂咧咧的，说找到何某1为什么没第一时间告诉他，很生气的样子。万某某、刘某4、小耗子手里都拿木头棒子了，其他人没拿。井某2带领这些人到何某1家后，井某2就骂骂咧咧的找何某1。万某某、刘某4、小耗子每人手里都拿着棒子，跟着井某2进屋里了，井某2进屋后直接奔厨房喊何某1。他们在何某1家找了一圈，结果没找到何某1。当时何某1已经从后门跑了。井某2就带着我们进到何某1媳妇那屋，要她在林木买卖协议上签字。何某1媳妇哭哭唧唧的不签字。井某2说何某1欠我钱不还。何某1媳妇哭唧唧的骂何某1，我和马某1在旁边也劝何某1媳妇签字。万某某、刘某4、小耗子手里都拿着木头棒子，站在屋里来回溜达，他们也说了几句，具体说的什么我记不清了，大概意思就是让何某1媳妇在林木买卖协议上签字。这样过了大约半小时，何某1媳妇害怕了，就在林木买卖协议上签字了。然后，我们就走了。 19、同案罪犯井某2的供述：我个人没有公司，但我替我朋友赵某管理过两个公司，分别是“辽宁瑞丰融资担保有限责任公司”、“清原县银丰小额贷款有限公司”我在公司也没有股份，月月给我开工资，但开多少钱我记不清了。公司大概在2010年成立的，2015年注销，具体时间我记不清了。法人是时某，赵忠妻子，我属于日常管理人员，经理是耿某，是我找他到公司担任经理的，他以前是清原县农业银行的副行长，会计是曹某，业务员是我五姐夫马某1。平时我是领导，赵忠和时某不在的时候，经营人也是我，后来也没什么业务，不挣钱就注销了。我、何某1、高某某、董某1是朋友关系。好像是2013年左右在清原夏家堡董某1家一起打过麻将，我们玩就是娱乐，每天输赢在1万多块钱。何某1向我借100万左右，利息是月息2分。何某1是向我个人借的。何某1一共能管我借100万元左右，这次借了7万，后来拿他家林子顶的账。是向我个人借的，只不过是借用公司收据打的条，利息虽然写的是五分，但我实际是按2分收的。何某1借这70万好像是他做买卖用钱。这笔70万还清了，用他家林子顶的，现在他好像还欠我30万左右。何某1还过利息但几次、多钱我记不清了，给我了。我与何某1签了一份转让协议，他以70万的价格将林子转让给我。顶他欠我的70万欠款。这份转让协议早就没有了。何某1自愿将他家林子转让给我的，他向我借钱时就拿这片林子做的抵押，林某放我手里了。转让协议我记不清了。双方自愿签订的，买方是我，卖方是何某1，他媳妇在协议上也签字了。何某1转让给我的这片林子过户了，但没过户到我名下，直接让我卖给“焦三”了，过户到他名下，这样做省了很多程序。银行转的还是给的我现金，我记不清了。 20、同案罪犯马某1的供述：何某1曾向井某2借过钱，也向我公司借过钱，有债务关系。井某2曾在何某1手中买过一片林子。何某1急用钱向我公司借款大概七十万左右，具体数额我记不清时间我记不清了，利息好像是月息三分左右，应该是我从锦州银行用公司账户取的现金给何某1。在2015年阴历9月22日，那天是我生日，所以记得非常清楚。何某1用自家林子顶了70万，还欠井某212万。当时电话也联系不上他，去他家也找不到他。我给何某1打电话要欠款，我拿着井某2与何某1之间的林子买卖协议和耿某开着公司的捷达车去的何某1家，到何某1家大概是当天下午4点左右，当时一家人好像都在家，有他父母、妻子、儿子。到他家后我就跟何某1说这个协议上得有他妻子签字，刚开始他妻子不同意签，后来何某1就做他妻子工作，最后签了。签完后我们就走了。是井某2与何某1之间的林子买实协议。应该是井某2给我的。是打印的那种，在去何某1家之前制作的，具体什么时间我记不住了。协议上林子买卖的标的额是70万元。何某1他妻子在林子买卖协议上签字，这样就可以办过户了，用何某1家林子顶他欠井某2的欠款。到何某1家，我和耿某就和何某1对话了，大概意思就让他劝他妻子在协议上签字。没有威胁、恐吓的语言、行为。刚开始不签，最后何某1做的他妻子工作，她才同意签。时间太长了我记不清了。大概意思就是劝他妻子赶紧签字。当天何某1他妻子签完字我和耿某就车往清原县内走，刚出文屯不远我车就掉沟里了。我刚把车整到道上就看到井某2开车过来我跟他说何某1妻子字签完了，他问我何某1在家没，我告诉他应该在家，之后我和耿某就回清原了。他自己来的，之前我和耿某到何某1家后，井某2给我打电话问在何某1家没，然后让我把电话给何某1，他俩之间通的话。井某2开的好像是万某某的吉普车。他是大孤家人，和井某2是好朋友关系，有亲属关系。大概是2016年春天，井某2与何某1怎么谈的买卖我不清楚，我就替井某2到夏家堡林业站办的过户手续，办到一半我就撤出来了，把材料给井某2他自己办的。井某2与何某1之间的买卖协议，双方都签完字了，买方井某2签的，卖方何某1和他媳妇签的，买卖双方的身份证复印件，何某1与他媳妇的结婚证复印件，所有人是何某1的林某。 21、同案罪犯徐某2的供述：2015年11月份前后，具体时间我记不清了。那天下午4、5点钟，我和“大军子”、井某2在清原宾馆一楼的茶吧谈事儿。偶然碰到万某某了，他是自己来的，还是谁找来的我记不清了。这时，井某2接了一个电话，是他姐夫马某2打过来的。说着说着就生气了，给马某2骂了，还让马某2在那边等着，他马上就过去找何某1。井某2就让我们几个人跟他去夏家堡找何某1要钱，他说何某1欠他钱。万某某开他的蓝色吉普车带我们去的，井某2坐副驾驶，我和“大军子”坐后面。快到夏家堡时，井某2让万某某在夏家堡附近路边的建材商店停一脚。他让我和“大军子”下车去商店买4根木棒。我和“大军子”去商店买了4根木棒，都是1米长左右，铁锹把粗细。我们把木棒放在车后座了。我们到何某1家后，井某2先下的车，他手里拿没拿木棒我记不清了。当时，马某2、姓耿的老头在何某1家院门口等我们。我、大军子、万某某每人拿了一根木棒跟在井某2后面进了何某1家的院子。我们到何某1家里，四处找何某1，结果都没找到。我看见屋里有一个女的，是何某1他媳妇。还有一个老太太，应该是何某1他妈。井某2就奔何某1他媳妇那屋去了，大军子、万某某、我、马某2、姓耿的老头也都跟过去了。井某2嗓门挺大的，骂骂咧咧地跟何某1他媳妇说，让她在林地转让手续上签字，用林地顶何某1欠他的钱。何某1媳妇就哭哭唧唧的，一直没签。姓耿的老头、马某2一直在旁边帮井某2说话，让何某1媳妇签字。大军子、万某某和我在屋里站着。我呆了一会儿，看没什么事儿，就到何某1家房门口抽烟去了。在外面还是能听见井某2骂何某1媳妇的声音。过了大约30分钟。井某2就出来了，大家也都跟着出来了。我们把棒子都扔何某1家院门口了。然后，马某2、姓耿的老头坐捷达车。万某某、井某2、大军子和我坐吉普车走的。 22、同案罪犯刘某4的供述：2015年左右，那天下午5、6点钟，我和井某2在清原县宾馆茶吧聊天。还遇到万某某了，他好像刚洗完澡。之后，井某2接了一个电话，井某2就急了，骂骂咧咧的说“何某1回来告诉我，你把人看住，我这就带人过去”。井某2就让我们几个人跟他走一趟。他说何某1欠他钱，找何某1要钱去。万某某开着自己深蓝色的福特吉普车，井某2坐副驾驶，我坐在后排。到夏家堡何某1家门口后，万某某从车里拿了一根木头棒子，井某2在前面带路，我们就奔何某1家去了。井某2骂骂咧咧的说何某1给我滚出来，不还钱给你腿打折。当时，马某1、耿某也在何某1家门口。井某2进屋就找何某1，边找边骂，也没找到何某1。我看屋里有一个老太太应该是何某1他妈，还有一个妇女是何某1他媳妇，别人没看见。井某2就对何某1媳妇说，你要是林子转让协议不签字，等我逮到何某1，就把他腿掐折，说了些威胁恐吓的话，吓唬何某1媳妇。马某1、耿某拿着协议书也站在一旁，劝何某1媳妇赶紧签字。何某1媳妇就哭哭唧唧的。万某某手里拿个棒子站在旁边，说什么我记不清了。何某1媳妇害怕了就把林地转让协议书给签了。然后，我们这些人就出来了。起坐万某某的吉普车走的。 23、被告人万某某的供述与辩解：我与井某4是姑舅亲，我叫他哥，我有过一次帮助他去要过帐，我记得大概是前年秋天的一个晚上，天刚有点黑我去清原县宾馆洗澡，出来的时候我在宾馆院里站着，正好看见井某4了，他当时和小浩子，大军子在一起了，他过来问我有事儿没，我说没有事，他就让我拉着他们去夏家堡，我还问他车哪去了，他说他的车被别人开走了，之后我就拉着他们去的夏家堡，去的是夏家堡街里往南走的一个道，何某1家里，去的时候我听井某4打个电话说让那人在家里等着，说把合同签了。到何某1人一个姓耿的老头说何某1欠的钱用林子顶的事儿，何某1没在家。我在屋里待会就出去了，手里也没拿棒子。耿某、马某1是先开捷达车去的。井某2、我、小浩子、大军子是后去的，是我开福特吉普车带他们去的。井某2找我们这些人去的。那天我洗澡出来，在清原县宾馆碰到小浩子、大军子他们的，井某2叫我跟他们出去一趟，我开车带着井某2、小浩子、大军子，井某2坐副驾驶，小浩子、大军子坐后面。路上井某2和耿某、马某1通的电话，井某2给他俩骂了意思就是找何某1签字没签成。井某2让他俩看住何某1，他马上过去。我们车走到天桥岭附近夏家堡街里时，距离何某1家还有4公里处，井某2让我停车，他让小浩子或者是大军子下车去买几根木头棒子。不一会儿，小浩子或者大军子就领着一捆棒子回来了，是玻璃袋子装的，能有3、4根，放到车后排坐了。到何某1家后，井某2、大军子、小浩子先下的车，拎着装棒子的袋子进何某1家了。我后进去的，看见井某2跟何某1他媳妇说林子转让合同的事儿，让何某1媳妇签字。马某1、耿某、小浩子、大军子都在旁边站着。我溜达一圈就出去抽烟了。过了大约半小时，他们就出来了。马某1、耿某坐捷达车走的。我还是开车拉着井某2、大军子、小浩子走的。我开车走出去不远，井某2说要下车跟马某1唠唠，井某2就下车上捷达了。我就拉着大军子、小浩子回家了。 本院认为，被告人万某某、康某、李某违反矿产资源法的规定，超出采砂许可证范围擅自采矿，情节严重，其行为构成非法采矿罪，三被告人系共同犯罪。公诉机关指控被告人万某某、康某、李某犯非法采矿罪的罪名成立，应予支持；被告人万某某受他人指使参与实施以威胁、恐吓手段敲诈他人财物的活动，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人万某某犯敲诈勒索罪的罪名成立，应予支持。关于公诉机关指控被告人万某某、康某、李某非法采矿犯罪数额为1,154,925元一节，经查，被告人万某某在涉案地段非法开采河砂其中部分有开采许可，现有证据无法证明被告人万某某合法开采的具体犯罪数额，公诉机关指控应扣除8000立的相应证据亦无法排除唯一性。故依照刑事诉讼证据疑点的利益归于被告人的原则，应在非法采矿的犯罪数额中对合法开采的部分20000立予以扣除，即非法采矿的犯罪数额为854,925元。关于辩护人辩称应在非法采矿的犯罪数额中扣除617立砂子及价格认定不准确、应在敲诈勒索犯罪数额中扣除林木办理过户费用9万元没有事实及法律依据，故该辩解意见，本院不予采纳。被告人万某某在非法采矿的共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人万某某在敲诈勒索的共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人康某、李某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人万某某、康某、李某到案后，能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二百七十四条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款，第二十七条、第六十九条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人万某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金一万元（已缴纳）。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金十一万元（已缴纳一万元）； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日，即自2018年8月21日起至2024年8月20日止。罚金于本判决生效后即时缴纳。） 二、被告人康某犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元（已缴纳二千元）； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日，即自2018年8月21起至2019年8月20日止。罚金于本判决生效后即时缴纳。） 三、被告人李某犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元（已缴纳二千元）； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日，即自2018年8月21起至2019年8月20日止。罚金于本判决生效后即时缴纳。） 四、未随案移送的扣押的涉案财物由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向抚顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。 审 判 长  袁 超 审 判 员  李天龙 人民陪审员  尹先德 二〇一九年十二月二十四日 书 记 员  史汝丹