山东省沂南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1321刑初662号 公诉机关山东省沂南县人民检察院。 被告人潘某，男，1971年9月14日出生于山东省沂南县，汉族，高中文化，个体，住沂南县。2011年5月至2014年12月，任沂南县界湖街道潘家庄村村委会主任；2014年12月至2018年7月，任沂南县界湖街道城北社区居委委员、潘家庄大组行政事务负责人。2019年11月13日因涉嫌挪用公款罪被取保候审。 辩护人巴全兴，山东同力兴国律师事务所律师。 山东省沂南县人民检察院以沂南检二部刑诉[2019]139号起诉书指控被告人潘某犯挪用公款罪，于2019年11月12日提起公诉。本院受理后，依法由审判员高同伟与人民陪审员高化安、吉志强组成合议庭，公开开庭审理了本案。沂南县人民检察院指派检察员闫敬礼、夏培花出庭支持公诉，被告人潘某及辩护人巴全兴到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 山东省沂南县人民检察院指控，2017年3月，被告人潘某在任沂南县界湖街道城北社区居委委员、潘家庄大组行政事务负责人期间，负责协助政府推进潘家庄棚户区改造项目，并协助界湖街道发放被拆迁户拆迁补偿款。2018年6月24日，在该村村民张某2、张某1尚未同意拆迁安置补偿标准、未签订搬迁补偿安置协议的情况下，经拆迁指挥部群众工作组相关领导同意，被告人潘某以人名义代为领取张某2、张某1拆迁补偿款，共726016.14元的支票一张。次日，潘某将上述补偿款转存至其山东农村商业银行账户中。后私自将该款用于归还个人借款和支付工程款。 2019年8月26日，被告人潘某将其挪用的公款退还沂南县界湖街道财政所。 针对上述指控，公诉机关提供了证人证言、书证、被告人潘某供述和辩解等证据，认为被告人的行为构成挪用公款罪，诉请惩处。 被告人潘某对指控的犯罪事实和罪名无异议，无辩解意见。 辩护人的辩护意见是：被告人潘某系初犯、偶犯，一贯表现良好；到案后，如实供述自己的犯罪事实，构成坦白；案发后，积极退还其挪用的款项；被告人的行为社会危害性较小，建议对被告人从轻或减轻处罚。 经审理查明，2017年3月，被告人潘某在任沂南县界湖街道城北社区居委委员、潘家庄大组行政事务负责人期间，负责协助政府推进潘家庄棚户区改造项目，并协助界湖街道发放被拆迁户拆迁补偿款。2018年6月24日，在该村村民张某2、张某1尚未同意拆迁安置补偿标准、未签订搬迁补偿安置协议的情况下，经拆迁指挥部群众工作组相关领导同意，被告人潘某以人名义代为领取张某2、张某1拆迁补偿款，共计726016.14元的支票一张。次日，潘某将上述补偿款转存至其山东农村商业银行账户中。后私自将该款用于归还个人借款和支付工程款。 2019年8月26日，被告人潘某将其挪用的公款退还沂南县界湖街道财政所。 认定上述事实的证据如下： 1、证人证言 (1)证人张某1证实：2017年棚改，按照政策我们家两处房子，给两套拆迁安置房和70多万的补偿款，我和父亲觉得补偿太低，不同意拆迁，所以一直没签订拆迁安置协议。2018年夏天，村里和界湖街道组织人把我家两处房子强拆了，父亲的家具都没来得及搬出来。之后，我们家开始上访，并雇了律师和政府打官司。我们家没有领取拆迁补偿款，也没有授权或者委托潘某领取。两处房子被拆迁至今，潘某没有给我们钱。 (2)证人张某2证实：我家有两处房子，一处是祖宅在我名下，后来儿子张某1翻盖成三层楼房；另一处在张某1名下。2017年，潘家庄搞棚改，两处房子在拆迁范围内。房产评估了70万元多，我们觉得补偿不合理，一直不同意拆。2018年村里和界湖街道组织人把我家两处房子强拆了，我房里的东西都没搬出来，一些家具、农具都砸在里面了。之后，我们就上访和政府打官司。我们觉得拆迁补偿太低，我从来没委托别人替我签协议，也没有领取房屋拆迁补偿款，更没有授权潘某领取。 (3)证人潘某1证实：潘某近些年跟着房地产公司揽活，2013年我跟他干了教育家园一栋楼主体工程；2017年以来，潘某承揽了中疃村棚改9号楼和潘家庄棚改的一栋高层。潘某当时任村主任，不在工地上时就委托我管理，帮着给工头结算工程款。我和潘某往来有一张银行卡，尾号为1100农商银行的。有一笔55万元潘某转给我，让付工程款。我不知道钱的来源，后来他说这笔钱是拆迁户的补偿款。潘某转55万元的当天，又要回去50万元，剩下的5万元付人工费。我按潘某要求把这50万元转到潘某2账户。 (4)证人潘某2证实：我和潘某一个村相互熟悉，我俩之间在工程上需要资金周转，也会互相拆借一下。一天，潘某想借50万元用一个月，我答应了，月利息三分。潘某让我把钱打到潘某1账户。逾期后，潘某没有还款。2018年6月份，我催要这笔款，潘某让我联系潘某1，当天潘某1把50万元转给我，这50万元应该是潘某的。 (5)证人马某证实：潘家庄棚户区改造2017年3月份启动，2018年10月份基本结束。棚改前成立了拆迁指挥部和群众工作组，负责统筹推进拆迁工作，组长刘某，副组长吴某，潘家庄村群众工作委员会主任是潘某3、副主任是潘某。实行村干部分组包户，从入户评估复核、搬迁、签订协议、补偿款发放、拆迁一包到底。补偿款由界湖街道财政所发放。张某1和张某2是父子，2017年12月签订拆迁补偿协议时，张某2老婆不同意，这两户的协议就没签。后来这两户的拆迁协议是潘某代签的，并领取了拆迁补偿款。 (6)证人李某证实：我是拆迁指挥部成员，和潘家庄村主任潘某一个组，包了几十户拆迁户，要求“一包到底”，从入户宣讲、房屋拆迁、补偿款发放，由包户成员全程协助指挥部和街道。 张某2、张某1爷俩，和潘某有点亲戚，徐从兰当家，开始就不同意拆迁。2018年5、6月份，剩下张某2、张某1等几户坚决不同意拆。指挥部天天调度，领导研究可以让包户干部签字先走程序把拆迁户的钱代领出来，再慢慢做工作，潘某答应了。潘某就把这两户的拆迁补偿款钱领出来了。领导安排潘某尽快把补偿款发下去，要是发不下去的话，这钱还是公家的，应及时把款退给界湖街道。 (7)证人刘某证实：潘家庄村棚户改造是沂南县2017年重点项目。拆迁启动时，潘某是村主任，他协助界湖街道、拆迁指挥部做了很多工作。他还担任潘家庄村群众工作委员会副主任、产权认定核心组的成员、包户二组的组长。2018年7月，潘家庄村换届潘某落选了，但仍在二组协助做张某1、张某2等户的工作。他们家张某1老婆徐从兰说了算，因为不满意拆迁政策，从开始就不同意拆迁。2018年4、5月份，群众工作组一天两次调度，要求有担当作为。后来有的村干部找到群众工作组，提出先把所包的“钉子户”拆迁补偿款代领出来，再慢慢做工作，指挥部同意了。张某2、张某1的拆迁补偿款就这样被潘某代领出来了。 2018年8、9月份，我专门把潘某叫到指挥部办公室，明确说了是户里的工作做不下来的话，抓紧把钱退回来，这些钱是县里的专项资金，放在手里超过三个月就是违法，当时潘某说有数，之后也没有退。 (8)证人张某3证实：我对象潘某因为干工程用钱，一直用我的名义在银行贷款。2018年3月底，我名下一笔100万元的农商行贷款要到期了，需要筹钱先把贷款还上。潘某说有48.5万元从潘某1名下的账户转到我的尾号7744的贷款卡里了，让我还贷款。 (9)证人聂某证实：2018年3月份，潘家庄棚户改造安置启动，潘某从志华集团承接10#楼主体工程，因为我有建设工程项目经理证书，就给潘某承名做了项目经理，现场施工也是我负责，但项目是潘某的。 今年8月26日上午，潘某说：急用钱，和志华公司说好了，今天拨一笔款，让我去志华签字走拨款手续。当天志华公司就把工程款打到我名下临商银行尾号5600的账户里，分两笔转的，共计73.8747.95元。潘某说自己不会用网上银行，通过微信发给我一张照片，说照片上有金额，两个银行账户和户名：一个日照银行的、一个县农商行的，让我按照照片上的金额把相应的钱转到其中一个账号。转账成功，我把电子回单截图后发给潘某，并安排剩下的付工钱。 (10)证人吴某证实：2017年3月底，潘家庄棚改工作启动，我任群众工作组副组长。协助指挥部、界湖街道推进村棚改工作。为了落实责任，实行“一包到底”的制度，每个组从宣传动员、签协议、房屋腾空、补偿款发放、房屋拆除全程由包户干部协助指挥部完成。潘某是村委负责人，担任潘家庄村群众工作委员会副主任、产权认定核心组成员、包户二组的村级组长。2018年村换届潘某落选后，还在二组协助做“钉子户”的工作。当时为了加快进度，界湖街道安排专人在拆迁指挥部资金发放补偿款。 张某2、张某1和潘某有点亲戚，分组时这两户由潘某负责，但张某1的老婆不同意拆迁，工作做不下来。2018年6月份，潘某说觉得这两户工作有眉目了，提出来想把这两户的拆迁补偿款代领出来，再慢慢做工作，群众工作组也同意了。这样张某2、张某1的拆迁补偿款被潘某领出来了。潘某替张某2、张某1代领的拆迁补偿款没有发到这两户手里，到目前这两户还是不同意拆迁，一直上访。 (11)证人孟某证实，我在潘家庄当职业会计时，潘某当村主任。棚改期间，拆迁户的补偿款都是到棚户区改造指挥部领取，不经过村集体。潘某没有将代领的张某2、张某1的拆迁补偿款在村集体入账。 2、书证 (1)发、破案经过 2019年8月25日，沂南县监察委员会收到界湖街道纪工委移交的，关于反映沂南县界湖街道城北社区居委原委员、潘家庄大组原行政事务负责人潘某涉嫌挪用公款犯罪的有关问题线索，经审核于同年9月6日立案调查，潘某传唤到案后，如实供述了挪用公款的犯罪事实。 (2)人口信息、会议材料、证明、认罪书 2014年12月至2018年7月，潘某任沂南县界湖街道城北社区居委委员、潘家庄大组行政事务负责人，潘家庄棚户区改造指挥部成员，协助政府推进棚户区改造、发放拆迁户补偿款。同时证实潘某个人基本信息情况，潘某2011年曾因寻衅滋事被行政拘留。潘某对挪用拆迁补偿款726016.14元的事实供认不讳。 (3)领取拆迁补偿款凭证 2018年6月24日，潘某以其个人名义领取张某2、张某1拆迁补偿款，共计726016.14元。 (4)农村商业银行业务凭证 2018年6月25日，潘某账户尾号2731的收到沂南县界湖街道转入726083.01元；潘某向潘某1账号62×××00转款550000元。当日将500000元转潘振峰用于清偿债务。 (5)退缴补偿款材料、工程承包合同 2019年8月26日，潘某将其挪用的公款退还界湖街道财政所；潘某承接后中疃棚改安置区9#楼工程项目。 3、被告人潘某供述和辩解 我担任界湖街道城北社区居委委员、潘家庄社区居委会主任期间，协助界湖街道、棚改指挥部开展潘家庄村棚改工作。 2018年6月份，潘家庄棚改项目拆迁进入尾声，界湖街道的刘某、指挥部的吴某说，指挥部要去西芙蓉搞棚改了，你们村干部要有担当、主动作为，觉得有希望做通工作的户，可以先把补偿款代领出来，再做工作，把补偿款发下去。之后我就按程序把张某2和张某1的拆迁补偿款领出来了。这些补偿款都被我用到自己的工程上了。这件事张某2、张某1不知道，我也没和他们说。棚改指挥部、界湖街道等有关人员也都不知道。现在我把这些钱都退给了界湖街道财政所，希望对政府我从轻处罚。 上述证据，经当庭举证、质证被告人潘某均无异议，且相互印证，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人潘某在协助人民政府推进棚户区改造、发放拆迁补偿款时，利用职务之便，挪用公款归个人使用，进行营利活动，数额较大，并且超过三个月未归还，其行为侵犯了公共财产的所有权和国家财经管理制度，构成挪用公款罪，应依法追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。 被告人潘某归案后，如实供述犯罪事实，积极退还涉案赃款，真诚认罪、悔罪，依法认定为坦白。辩护人的辩护意见与案件事实相符，本院予以采纳。结合被告人犯罪主观恶性、社会危害性较小；司法行政机关的评估调查意见，被告人在其居所地对居住的社区没有不良影响。故依法对潘某从轻处罚并可适用缓刑。潘某应到其居所地司法行政机关接受社区矫正，在此期间，应遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下： 被告人潘某犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。(缓刑考验期，自判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  高同伟 人民陪审员  高化安 人民陪审员  吉志强 二〇一九年十二月九日 法官助理  刘晓晨 书 记 员  马倩倩