浙江省苍南县人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0327刑初1056号公诉机关浙江省苍南县人民检察院。被告人杨祥康，男，1963年6月22日出生于福建省柘荣县，汉族，小学文化，无业，住柘荣县。因犯合同诈骗罪于2003年9月3日被福建省建阳市人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币2万元；因犯合同诈骗罪于2017年1月25日被刑事拘留，2018年2月8日被厦门市翔安区人民法院判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金20万元。因本案于2018年11月22日被苍南县公安局从福建省泉州监狱押回再审。现羁押于苍南县看守所。辩护人吴世文，浙江玉山律师事务所律师（苍南县法律援助中心指派）。被告人温从彪，男，1975年6月3日出生于浙江省平阳县，汉族，小学文化，无业，住平阳县。因犯强奸罪于1995年3月3日被平阳县人民法院判处有期徒刑七年；因犯合同诈骗罪于2014年11月25日被刑事拘留，2016年7月7日被本院判处有期徒刑七年，并处罚金10万元。因本案于2018年11月15日被苍南县公安局从浙江省金华监狱押回再审。现羁押于苍南县看守所。辩护人应云总、潘德约，浙江时代商务律师事务所律师。苍南县人民检察院以苍检公诉刑诉[2019]787号起诉书指控被告人杨祥康、温从彪犯合同诈骗罪，于2019年9月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苍南县人民检察院指派检察员陈德星出庭支持公诉，被告人杨祥康、温从彪，辩护人应云总、吴世文到庭参加诉讼。现已审理终结。苍南县人民检察院指控：1.2012年4月份至2013年9月份，被告人杨祥康受陈某（另案处理）等人雇佣，先后在苍南海西化工原料有限公司（后更名为苍南县信诚化工原料有限公司）、温州兴速化工原料有限公司，以公司名义在签订、履行合同过程中，以先支付部分货款取得对方信任，再大量购进化工原料，后拒绝支付剩余货款的形式，骗取对方公司货物，货款共计1756800元。2.2013年7月12日，陈某等人成某南锦华化工原料有限公司，周某为法定代表人，并雇佣被告人杨祥康为业务员，被告人温从彪从中辅助，先后多次以该公司名义骗取多家公司货物，货款共计1019750元。为证明指控之事实，公诉机关提供了相关证据，并据此认为，被告人杨祥康、温从彪结伙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（三）项，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨祥康、温从彪在判决宣告后，刑罚执行完毕前发现漏罪，应与原罪并罚。二被告人均系从犯，应减轻处罚。被告人杨祥康归案后如实供述罪行，可以从轻处罚。二被告人均自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议本院对就本案对被告人杨祥康、温从彪分别判处有期徒刑六年、四年，均并处罚金。被告人杨祥康、温从彪对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人杨祥康的辩护人认为，被告人杨祥康有以下减轻处罚的情节：系从犯，有坦白情节，并自愿认罪认罚，请求对其大幅度减轻处罚。被告人温从彪的辩护人提出，被告人温从彪有以下减轻处罚的情节：系从犯，有坦白情节，并自愿认罪认罚，请求对其大幅度减轻处罚。经审理查明：1.2012年4月份至2013年9月份，被告人杨祥康受陈某（已判刑）等人雇佣，先后在苍南海西化工原料有限公司（后更名为苍南县信诚化工原料有限公司）、温州兴速化工原料有限公司，以公司名义在签订、履行合同过程中，以先支付部分货款取得对方信任，再大量购进化工原料，后拒绝支付剩余货款的形式，骗取对方公司货物，货款共计1756800元。具体事实如下：（1）2012年5月22日，陈某伙同袁某1（已判刑）成某南海西化工原料有限公司，袁某1为法定代表人。期间，被告人杨祥康、陈某等人以苍南海西化工原料有限公司向南京乌江化工原料有限公司购买54吨醋酸正丙脂，货款共计506200元，至今尚未支付。（2）2013年2月7日，被告人陈某伙同袁某2（已判刑）成立温州兴速化工原料有限公司，同年3月份至4月份，被告人杨祥康伙同陈某等人以温州兴速化工原料有限公司名义向石家庄市龙力化工有限公司购买氧化锌85吨，尚有货款707600元未支付。（3）2013年4月至5月期间，被告人杨祥康伙同陈某等人以温州兴速化工原料有限公司名义向宁波保税区天诚纺织原料有限公司购买碳九石油树脂48吨，尚有货款293000元未支付。（4）2013年5月17日，被告人杨祥康伙同陈某等人以温州兴速化工原料有限公司名义向鄄城县顺贺服饰有限公司购买炭黑90吨，尚有货款250000元未支付。2.2013年7月12日，陈某等人成某南锦华化工原料有限公司，周某（已判刑）为法定代表人，被告人温从彪从中辅助，并雇佣被告人杨祥康为业务员，先后多次以该公司名义骗取多家公司货物，货款共计1019750元。具体事实如下：（1）2013年8月份，被告人杨祥康、温从彪和陈某等人以苍南锦华化工原料有限公司向大冶市凡通化工有限公司购买了22吨硫酸铜，尚有190800元货款未支付。（2）2013年8月份，被告人杨祥康、温从彪和陈某等人以苍南锦华化工原料有限公司向万载县万某实业有限公司购买了20吨六水硫酸镍，尚有121450元货款未支付。（3）2013年8月份至9月份，被告人杨祥康、温从彪和陈某等人以苍南锦华化工原料有限公司向株洲明启化工有限公司购买了48吨氧化锌、80吨草酸，尚有707500元货款未支付。因二被告人认罪认罚，公诉机关遂建议对被告人从宽处罚。二被告人对指控事实、罪名、量刑均无异议并签字具结。以上事实，二被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有证人刘某、黄金星、余某、郑某、李某1、曹某、李某2、伍某、金某、冯某、黄某、张某、王某的证言，同案犯陈某、袁某1、周某的供述，辨认笔录，受案登记表、押回再审函及通知书、刑事判决书，公司登记基本情况、房屋租赁合同、收款收据、接受证据材料清单、转账记录、记账凭证、增值税专用发票、入库凭证、商函、销售合同、出库码单、对账单、银行电子回单、收据、还款协议、营业执照、组织机构代码证、委托书、收条、运输单、出货单、送货单、托运合同、承包协议书、律师见证书、见证笔录，自述材料，归案经过，身份信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨祥康、温从彪以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控成立，予以支持。二被告人在判决宣告以后刑罚执行完毕以前发现漏罪，应予以数罪并罚。鉴于二被告人在共同犯罪中均起辅助和次要作用，可认定从犯，被告人杨祥康归案后能如实供述自己的犯罪事实，温从彪当庭认罪态度较好，且均认罪认罚，综合考虑以上法定和酌定的量刑情节，均可减轻处罚。辩护人减轻处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条、第七十条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨祥康犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币8万元；与原犯合同诈骗罪被判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币20万元并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币28万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月25日起至2033年1月24日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，前罪罚金已缴纳的予以扣减）。二、被告人温从彪犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5万元；与原犯合同诈骗罪被判处有期徒刑七年，并处罚金人民币10万元并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币15万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月25日起至2024年11月24日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，前罪罚金已缴纳的予以扣减）。三、责令被告人杨祥康、温从彪于本判决生效之日起十日内共同退赔其犯罪所得，其中杨祥康为2776550元、温从彪为1019750元（退赔清单附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  吴春雪人民陪审员  吴玉平人民陪审员  刘齐明二〇一九年十二月九日书 记 员  吴萌萌退赔清单1.被告人杨祥康共同退赔给南京乌江化工原料有限公司货款共计506200元；2.被告人杨祥康共同退赔给石家庄市龙力化工有限公司货款707600元；3.被告人杨祥康共同退赔给宁波保税区天诚纺织原料有限公司购货款293000元；4.被告人杨祥康共同退赔给鄄城县顺贺服饰有限公司货款250000元；5.被告人杨祥康、温从彪共同退赔给大冶市凡通化工有限公司190800元；6.被告人杨祥康、温从彪共同退赔给万载县万源实业有限公司121450元；7.被告人杨祥康、温从彪共同退赔给株洲明启化工有限公司707500元。法律条文附录：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：……（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。