北京市高级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）京刑终175号原公诉机关北京市人民检察院第二分院。上诉人（原审被告人）白丹青，男，49岁（1970年3月14日出生），汉族，出生地河北省南和县，高中文化，北京华赢凯来投资担保有限公司、北京华赢凯来资产管理有限公司、华赢集团有限公司等公司（以下统称为华赢集团）实际控制人，户籍地河北省邢台市南和县；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年6月28日被羁押，同年8月4日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。辩护人牟汉伟、李丽芳，河北正邦律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王乃振，男，50岁（1969年10月2日出生），汉族，出生地黑龙江省鹤岗市，大学文化，曾任华赢集团副总裁，户籍地黑龙江省鹤岗市工农区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年8月24日被羁押，同年9月29日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。辩护人宋达宇，北京市中伦文德律师事务所律师。辩护人吕新文，北京市奥东律师事务所律师。上诉人（原审被告人）孔艳霞，女，44岁（1975年11月13日出生），汉族，出生地河北省邢台市，中专文化，华赢集团总裁，户籍地河北省邢台市桥东区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年6月28日被羁押，同年8月4日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。辩护人张东来，河北晓阳合众律师事务所律师。上诉人（原审被告人）甘雪峰，男，60岁（1959年4月17日出生），汉族，出生地浙江省上虞市，大学文化，华赢集团副总裁，户籍地北京市东城区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年6月28日被羁押，同年8月4日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。指定辩护人张金澎，北京市卓代律师事务所律师。上诉人（原审被告人）林金宝，男，39岁（1980年5月24日出生），汉族，出生地河北省永清县，大专文化，华赢集团财富中心行政总经理，户籍地河北省廊坊市安次区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年6月28日被羁押，同年8月4日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。指定辩护人秦万兆，北京市长安律师事务所律师。上诉人（原审被告人）黄凯峰，男，48岁（1971年2月4日出生），汉族，出生地河北省吴桥县，大专文化，华赢集团财富中心行政总经理助理、培训部总监，户籍地北京市西城区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年6月29日被羁押，同年8月4日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。指定辩护人陈星，北京市致诚律师事务所律师。上诉人（原审被告人）龚泽伟，男，33岁（1986年10月8日出生），汉族，出生地陕西省旬阳县，高中文化，华赢集团财富中心培训部讲师，户籍地陕西省旬阳县；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年7月9日被羁押，同年8月4日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。指定辩护人唐旭，北京市中喆律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王志强，男，35岁（1984年9月23日出生），汉族，出生地黑龙江省穆棱市，大专文化，华赢集团财富中心分公司总经理，户籍地黑龙江省穆棱市；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年6月29日被羁押，同年8月4日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。指定辩护人程阳，北京桂润律师事务所律师。上诉人（原审被告人）时玉良，男，33岁（1986年10月22日出生），汉族，出生地河南省确山县，大学文化，华赢集团财富中心分公司总经理，户籍地河南省确山县；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年12月8日被羁押，2018年1月12日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。指定辩护人李春娟、李梦章子，北京亚欧雍文律师事务所律师。上诉人（原审被告人）林立明，男，34岁（1985年10月18日出生），汉族，出生地河北省衡水市，高中文化，华赢集团财富中心分公司高级副总经理，户籍地河北省衡水市故城县；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年1月26日被羁押，同年3月2日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。指定辩护人魏立璇，北京市炜衡律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张进启，男，60岁（1959年12月16日出生），汉族，出生地北京市，大专文化，华赢集团财富中心分公司副总经理，户籍地北京市房山区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年12月6日被羁押，2018年1月12日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。辩护人卢永强，北京龙乡律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘忠伟，男，32岁（1987年6月20日出生），汉族，出生地吉林省农安县，初中文化，华赢集团财富中心分公司副总经理，户籍地吉林省农安县；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年1月7日被羁押，同年2月12日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。指定辩护人乐彤，北京市泽文律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张银，女，53岁（1966年7月18日出生），汉族，出生地河南省潢川县，初中文化，华赢集团财富中心分公司副总经理，户籍地北京市东城区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年6月28日被羁押，同年8月4日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。辩护人谢连顺，北京法驰律师事务所律师。上诉人（原审被告人）宋怀豹，男，32岁（1987年12月22日出生），汉族，出生地山东省聊城市，初中文化，华赢集团财富中心分公司副总经理，户籍地山东省聊城市冠县；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年9月18日被羁押，同年10月25日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。指定辩护人牟远鹏，天津益清（北京）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）晏晓敏，男，33岁（1986年5月16日出生），汉族，出生地北京市，大专文化，华赢集团财富中心分公司副总经理，户籍地北京市平谷区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年9月10日被羁押，同年9月30日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。辩护人仵琼，北京英淇律师事务所律师。上诉人（原审被告人）耿艳，女，39岁（1980年10月20日出生），汉族，出生地河北省邢台市，小学文化，华赢集团财富中心分公司副总经理，户籍地河北省邢台市柏乡县；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年12月6日被羁押，2018年1月12日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。指定辩护人南波、邢琦，北京市中洲律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张录梅，女，52岁（1967年6月29日出生），汉族，出生地北京市，大专文化，华赢集团财富中心分公司业务总监，户籍地北京市大兴区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年9月13日被羁押，同年10月20日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。指定辩护人田艳琴，北京义贤律师事务所律师。上诉人（原审被告人）韩栋梁，男，29岁（1990年11月18日出生），汉族，出生地河北省邯郸市，中专文化，华赢集团财富中心分公司业务总监，户籍地河北省邯郸市峰峰矿区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年12月30日被羁押，2018年2月1日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。指定辩护人赵小峰，北京市中迈律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张淑兰，女，57岁（1962年2月1日出生），汉族，出生地北京市，高中文化，华赢集团财富中心分公司业务总监，户籍地北京市朝阳区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年9月6日被羁押，同年9月30日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。指定辩护人穆伟，北京市一法律师事务所律师。上诉人（原审被告人）庞文，女，53岁（1966年8月10日出生），汉族，出生地北京市，高中文化，华赢集团财富中心分公司业务总监，户籍地北京市东城区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年6月28日被羁押，同年8月4日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。辩护人金和让，北京倡信律师事务所律师。上诉人（原审被告人）庞璐，女，31岁（1988年1月15日出生），汉族，出生地江苏省江阴县，大学文化，华赢集团财富中心分公司业务总监，户籍地江苏省江阴市；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年6月29日被羁押，同年8月4日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。指定辩护人季振法、张超，北京泽达律师事务所律师。上诉人（原审被告人）郎秀艳，女，32岁（1987年4月10日出生），汉族，出生地河北省迁安市，高中文化，华赢集团财富中心分公司高级团队经理，户籍地北京市密云区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年2月6日被羁押，同年3月2日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。指定辩护人王飞，北京知润律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈春平，女，55岁（1964年4月16日出生），汉族，出生地北京市，大专文化，华赢集团财富中心分公司团队经理，户籍地北京市朝阳区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年6月28日被羁押，同年8月4日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。指定辩护人饶勇、常卫东，北京市常鸿律师事务所律师。原审被告人王岱松，男，53岁（1966年3月4日出生），汉族，出生地河北省新城县，大专文化，华赢集团财务管理中心会计核算部总监，户籍地北京市丰台区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年6月29日被羁押，同年8月4日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。指定辩护人王刚，北京市德润律师事务所律师。原审被告人雒勐，男，37岁（1982年7月25日出生），汉族，出生地北京市，大专文化，华赢集团人力资源管理中心基础人事部总监，户籍地北京市顺义区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年7月6日被羁押，同年8月4日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。指定辩护人杨轶群，北京市才良律师事务所律师。原审被告人万子媛，女，37岁（1982年9月12日出生），汉族，出生地河北省固安县，大学文化，华赢集团行政管理中心企划部总监，户籍地河北省固安县；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年6月28日被羁押，同年8月4日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。指定辩护人刘勇、李明明，广东德法理（北京）律师事务所律师。原审被告人衡熠，男，36岁（1983年9月4日出生），汉族，出生地北京市，大学文化，华赢集团财富中心分公司总经理，户籍地北京市通州区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年6月29日被羁押，同年8月4日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。指定辩护人刘万勇、江辉，北京市中通策成律师事务所律师。原审被告人刘春雨，男，30岁（1989年8月18日出生），满族，出生地河北省承德市，大专文化，华赢集团财富中心分公司副总经理，户籍地河北省承德市滦平县；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年9月22日被羁押，同年10月27日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。指定辩护人佟国民、王卓，北京本度律师事务所律师。原审被告人苏永胜，男，36岁（1983年4月2日出生），汉族，出生地四川省叙永县，大学文化，华赢集团财富中心分公司业务总监，户籍地四川省叙永县；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年10月10日被羁押，同年11月16日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。指定辩护人李宝剑，北京市昌久律师事务所律师。原审被告人付伟豪，男，27岁（1992年8月23日出生），汉族，出生地河南省潢川县，中专文化，华赢集团财富中心分公司业务总监，户籍地河南省潢川县；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年9月25日被羁押，同年11月1日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。指定辩护人刘君，北京市易行律师事务所律师。原审被告人杨都，男，33岁（1986年6月17日出生），汉族，出生地河北省安国市，大专文化，华赢集团财富中心分公司业务总监，户籍地河北省安国市；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年9月13日被羁押，同年10月20日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。指定辩护人陈亮，北京市京师律师事务所律师。原审被告人胡延强，男，30岁（1989年3月6日出生），汉族，出生地山东省菏泽市，大学文化，华赢集团财富中心分公司团队经理，户籍地辽宁省大连市中山区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年10月1日被羁押，同年11月7日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。指定辩护人续征，北京卓浩律师事务所律师。原审被告人苗建忠，男，61岁（1958年4月12日出生），汉族，出生地北京市，高中文化，华赢集团财富中心分公司团队经理，户籍地北京市朝阳区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年6月28日被羁押，同年8月4日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。指定辩护人孙晓洋、赵东，北京市鑫泰洋律师事务所律师。原审被告人郭朋，男，32岁（1987年4月28日出生），汉族，出生地北京市，中专文化，华赢集团财富中心分公司理财顾问，户籍地北京市平谷区；因犯强奸罪于2008年12月10日被判处有期徒刑四年，2011年4月20日被假释，2012年5月29日假释期满；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年6月29日被羁押，同年8月4日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。指定辩护人马万明、王涟漪，北京市中兆律师事务所律师。北京市第二中级人民法院审理北京市人民检察院第二分院指控原审被告人白丹青犯集资诈骗罪，原审被告人王乃振、孔艳霞、甘雪峰、林金宝、王岱松、雒勐、万子媛、黄凯峰、龚泽伟、王志强、衡熠、时玉良、林立明、张进启、刘忠伟、张银、刘春雨、宋怀豹、晏晓敏、耿艳、张录梅、韩栋梁、苏永胜、张淑兰、庞文、付伟豪、庞璐、郎秀艳、杨都、胡延强、陈春平、苗建忠、郭朋犯非法吸收公众存款罪一案，于二О一九年八月二十七日作出（2018）京02刑初102号刑事判决：一、被告人白丹青犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；二、被告人王乃振犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元；三、被告人孔艳霞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币五十万元；四、被告人林金宝犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币四十五万元；五、被告人衡熠犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四十万元；六、被告人王志强犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四十万元；七、被告人时玉良犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四十万元；八、被告人甘雪峰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元；九、被告人林立明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三十万元；十、被告人张进启犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三十万元；十一、被告人刘忠伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十五万元；十二、被告人张银犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十五万元；十三、被告人刘春雨犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十五万元；十四、被告人宋怀豹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十五万元；十五、被告人晏晓敏犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十二万元；十六、被告人张录梅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十二万元；十七、被告人韩栋梁犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币二十万元；十八、被告人张淑兰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币二十万元；十九、被告人耿艳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元；二十、被告人杨都犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元；二十一、被告人王岱松犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元；二十二、被告人庞璐犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币二十万元；二十三、被告人万子媛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币十八万元；二十四、被告人苏永胜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十八万元；二十五、被告人庞文犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十八万元；二十六、被告人雒勐犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元；二十七、被告人付伟豪犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币十五万元；二十八、被告人陈春平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十三万元；二十九、被告人黄凯峰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；三十、被告人郎秀艳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；三十一、被告人胡延强犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元；三十二、被告人苗建忠犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元；三十三、被告人郭朋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元；三十四、被告人龚泽伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；三十五、责令被告人白丹青退赔集资参与人的经济损失，被告人孔艳霞在参与吸资范围内承担共同退赔责任，其余被告人在各自违法所得范围内承担共同退赔责任，退赔损失优先于没收财产、罚金刑的执行；三十六、在案扣押款物并入责令退赔项一并依法处理。宣判后，原审被告人白丹青、王乃振、孔艳霞、甘雪峰、林金宝、黄凯峰、龚泽伟、王志强、时玉良、林立明、张进启、刘忠伟、张银、宋怀豹、晏晓敏、耿艳、张录梅、韩栋梁、张淑兰、庞文、庞璐、郎秀艳、陈春平不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人、原审被告人，审阅各辩护人提交的书面辩护意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案经合议庭评议，现已审理终结。北京市第二中级人民法院刑事判决认定：一、集资诈骗的事实2013年9月至2017年6月间，被告人白丹青为非法集资，租赁北京市东城区银河soho大厦等写字楼作为集资场所，先后成立北京华赢凯来投资担保有限公司（以下简称华赢担保公司）、北京华赢凯来资产管理有限公司（以下简称华赢资产公司）等多家公司，并在成立华赢集团有限公司之前就以华赢集团的名义开展活动。白丹青依托上述公司建立集资团队，未经有关部门依法批准，借用销售债权、私募基金、转让股权等形式，采用散发传单、借助网络媒体、召开客户答谢会等手段向社会公开进行虚假宣传，夸大个人经营能力，谎报公司实力，隐瞒自融资、自担保真实情况，虚构项目有担保、资金有保障的事实，通过线下、线上两种途径，诱使集资参与人签订《出借与咨询服务协议》《基金合伙人协议》《股权认购协议》等，承诺还本付息和高额回报，先后吸收6万余名集资参与人资金共计人民币95亿余元（以下币种均为人民币）。白丹青收到集资款后，仅将少量资金用于挥霍性投资，大量资金用于还本付息、员工工资及提成等不能产生利润的非法集资成本支出，另有部分资金因大额取现导致去向不明，部分资金用于家庭购房和子女出国，同时还存在转移、隐匿资产的行为，案发前致使3万余名集资参与人共计48亿余元的集资款不能返还。二、非法吸收公众存款的事实（一）王乃振参与非法吸收公众存款的事实2014年1月至2015年8月间，被告人王乃振先后担任华赢担保公司执行总经理、华赢集团副总裁、双井分公司负责人，具体负责设计吸资模式，组建并带领团队吸收资金等。王乃振参与非法吸收公众资金共计8.1亿余元，收到华赢集团转款共计4177万余元，扣除注明为市场费用、报销、餐费部分，余款共计2522万余元。（二）孔艳霞参与非法吸收公众存款的事实2014年7月至8月间，被告人孔艳霞暂代白丹青全面负责华赢集团非法集资活动，2015年3月至2017年6月间以华赢集团总裁的身份参加集团管理、对外宣传、安抚集资参与人等活动。孔艳霞参与非法吸收公众资金共计84.5亿余元。（三）甘雪峰参与非法吸收公众存款的事实2014年1月至2016年8月间，被告人甘雪峰到华赢集团负责行政管理，后被任命为行政副总裁，协助白丹青管理华赢集团，参加非法集资决策研究，通过下属企划部对华赢集团及理财项目进行宣传推广，配合非法集资活动开展。甘雪峰参与非法吸收公众资金共计84亿余元，以工资、奖金名义获利116万余元。（四）王岱松参与非法吸收公众存款的事实2013年12月，被告人王岱松担任华赢担保公司财务主管，2015年3月至2016年12月间担任华赢集团财务管理中心会计核算部总监，并在财务副总裁职位空缺期间代管财务管理中心，负责吸资统计、返息表制作、资金调拨、费用报销、工资提成发放等事项。王岱松参与非法吸收公众资金共计92.6亿余元，以工资名义获利65万余元。（五）雒勐参与非法吸收公众存款的事实2013年9月，被告人雒勐担任华赢担保公司人事主管，2014年11月至2016年10月间担任华赢集团人力资源管理中心基础人事部总监，并在集团人事副总裁职位空缺期间代管人力资源管理中心，负责人员管理、职级评定、工资核算、绩效考核等事项。雒勐参与非法吸收公众资金共计85.1亿余元，以工资名义获利67万余元。（六）万子媛参与非法吸收公众存款的事实2014年5月至2016年11月间，被告人万子媛担任华赢集团行政管理中心企划部总监，负责华赢集团理财产品及项目宣传。万子媛参与非法吸收公众资金共计92.4亿余元，以工资、奖金名义获利49万余元。（七）黄凯峰、龚泽伟参与非法吸收公众存款的事实2015年6月至2016年9月间，被告人黄凯峰先后担任华赢集团财富中心培训部总监、财富中心行政总经理助理；2015年5月至2016年9月间，被告人龚泽伟担任华赢集团财富中心培训部讲师，二人主要负责组织业务员进行理财产品销售技能、团队管理建设等培训，同时还负责在客户答谢会、理财沙龙等场合向集资参与人宣传理财产品。黄凯峰参与非法吸收公众资金共计43.3亿余元，以工资名义获利35万余元；龚泽伟参与非法吸收公众资金共计44.3亿余元，以工资名义获利11万余元。（八）林金宝参与非法吸收公众存款的事实2014年2月至2015年10月间，被告人林金宝从华赢集团财富中心团队经理逐级升任分公司总经理，带领团队吸收资金。2015年11月至2016年9月间，林金宝担任华赢集团财富中心行政总经理，负责财富中心集资活动。林金宝参与非法吸收公众资金共计35.1亿余元，收到华赢集团以工资、奖金、提成（限2016年之前）名义转款共计552万余元，收到王乃振以报销名义转款共计93万余元。（九）衡熠团队9名被告人参与非法吸收公众存款的事实2014年2月至2016年9月间，被告人衡熠参加华赢集团吸资活动，逐级升任财富中心分公司总经理，负责第二、第十二、第十八分公司。衡熠参与非法吸收公众资金共计1.6亿余元，收到华赢集团以工资、奖金、提成名义转款共计264万余元，收到王乃振以报销名义转款共计37万余元。2014年3月至2016年9月间，被告人张银参加华赢集团吸资活动，逐级升任财富中心第十二分公司副总经理。张银参与非法吸收公众资金共计1.7亿余元，收到华赢集团以工资、奖金、提成名义转款共计116万余元，收到王乃振以报销名义转款共计9万余元。2014年3月至2016年9月间，被告人刘春雨参加华赢集团吸资活动，逐级升任财富中心第十八分公司副总经理。刘春雨参与非法吸收公众资金共计1.7亿余元，收到华赢集团以工资、奖金、提成名义转款共计116万余元，收到王乃振以报销名义转款共计9万余元。2014年3月至2016年9月间，被告人庞璐参加华赢集团吸资活动，逐级升任财富中心第二分公司业务总监。庞璐参与非法吸收公众资金共计1.1亿余元，收到华赢集团以工资、奖金、提成名义转款共计86万余元，收到王乃振以报销名义转款共计3万余元。2014年10月至2016年9月间，被告人杨都参加华赢集团吸资活动，逐级升任财富中心第十八分公司业务总监。杨都参与非法吸收公众资金共计1.1亿余元，收到华赢集团以工资、奖金、提成名义转款共计87万余元，收到王乃振以报销名义转款共计2万余元。2014年3月至2016年9月间，被告人庞文参加华赢集团吸资活动，逐级升任财富中心第十二分公司业务总监。庞文参与非法吸收公众资金共计8600余万元，收到华赢集团以工资、奖金、提成名义转款共计66万余元，收到王乃振以报销名义转款共计7万余元。2015年4月至2016年9月间，被告人陈春平参加华赢集团吸资活动，逐级升任财富中心第十二分公司团队经理。陈春平参与非法吸收公众资金共计3500余万元，收到华赢集团以工资、提成名义转款共计85万余元。2015年3月至2016年9月间，被告人苗建忠参加华赢集团吸资活动，逐级升任财富中心第十二分公司团队经理。苗建忠参与非法吸收公众资金共计2400余万元，收到华赢集团以工资、提成名义转款共计30万余元。2014年8月至2016年9月间，被告人郭朋参加华赢集团吸资活动，担任财富中心第二分公司理财顾问。郭朋参与非法吸收公众资金共计1100余万元，收到华赢集团以工资、奖金、提成名义转款共计56万余元，收到王乃振以报销名义转款共计0.32万元。（十）时玉良团队6名被告人参与非法吸收公众存款的事实2014年3月至2016年4月间，被告人时玉良参加华赢集团吸资活动，逐级升任财富中心分公司总经理，负责第五、第十三、第二十五分公司。时玉良参与非法吸收公众资金共计9500余万元，收到华赢集团以工资、奖金、提成名义转款共计373万余元，收到王乃振以报销名义转款共计18万余元。2014年2月至2016年9月间，被告人晏晓敏参加华赢集团吸资活动，逐级升任财富中心第二十五分公司副总经理。晏晓敏参与非法吸收公众资金共计1.5亿余元，收到华赢集团以工资、奖金、提成名义转款共计98万余元，收到王乃振以报销名义转款共计8万余元。2014年3月至2016年9月间，被告人韩栋梁参加华赢集团吸资活动，逐级升任财富中心第五分公司业务总监。韩栋梁参与非法吸收公众资金共计1.2亿余元，收到华赢集团以工资、奖金、提成名义转款共计94万余元，收到王乃振以报销名义转款共计9万余元。2014年2月至2017年3月间，被告人张淑兰参加华赢集团吸资活动，逐级升任财富中心第二十五分公司业务总监。张淑兰参与非法吸收公众资金共计8600余万元，收到华赢集团以工资、奖金、提成名义转款共计89万余元，收到王乃振以报销名义转款共计15万余元。2014年2月至2016年9月间，被告人苏永胜参加华赢集团吸资活动，逐级升任财富中心第五分公司业务总监。苏永胜参与非法吸收公众资金共计1.04亿余元，收到华赢集团以工资、奖金、提成名义转款共计67万余元，收到王乃振以报销名义转款共计6万余元。2015年1月至2016年9月间，被告人胡延强参加华赢集团吸资活动，逐级升任财富中心第五分公司团队经理。胡延强参与非法吸收公众资金共计3600余万元，收到华赢集团以工资、提成名义转款共计44万余元。（十一）王志强团队3名被告人参与非法吸收公众存款的事实2014年3月至2016年9月间，被告人王志强参加华赢集团吸资活动，逐级升任财富中心分公司总经理，负责第三、第四、第十四等分公司。王志强参与非法吸收公众资金共计1.6亿余元，收到华赢集团以工资、提成名义转款共计258万余元，收到王乃振以报销名义转款共计35万余元。2014年3月至2016年9月间，被告人宋怀豹参加华赢集团吸资活动，逐级升任财富中心第三分公司副总经理。宋怀豹参与非法吸收公众资金共计1.5亿余元，收到华赢集团以工资、奖金、提成名义转款共计117万余元，收到王乃振以报销名义转款共计10万余元。2014年12月至2016年9月间，被告人郎秀艳参加华赢集团吸资活动，逐级升任财富中心第四分公司高级团队经理。郎秀艳参与非法吸收公众资金共计4700余万元，收到华赢集团以工资、提成名义转款共计34万余元。（十二）林立明、张进启、刘忠伟、耿艳、张录梅、付伟豪参与非法吸收公众存款的事实2014年3月至2016年9月间，被告人林立明参加华赢集团吸资活动，逐级升任财富中心第七分公司高级副总经理。林立明参与非法吸收公众资金共计2.4亿余元，收到华赢集团以工资、提成名义转款共计141万余元，收到王乃振以报销名义转款共计8万余元。2014年4月至2016年9月间，被告人张进启参加华赢集团吸资活动，逐级升任财富中心第十九分公司副总经理。张进启参与非法吸收公众资金共计2.04亿余元，收到华赢集团以工资、提成名义转款共计146万余元，收到王乃振以报销名义转款共计9万余元。2014年7月至2016年9月间，被告人刘忠伟参加华赢集团吸资活动，逐级升任财富中心第十一分公司副总经理。刘忠伟参与非法吸收公众资金共计1.7亿余元，收到华赢集团以工资、提成名义转款共计121万余元，收到王乃振以报销名义转款共计1万余元。2014年9月至2016年9月间，被告人耿艳参加华赢集团吸资活动，逐级升任财富中心第二十一分公司副总经理。耿艳参与非法吸收公众资金共计1.2亿余元，收到华赢集团以工资、奖金、提成名义转款共计96万余元，收到王乃振以报销名义转款共计1万余元。2014年4月至2016年9月间，被告人张录梅参加华赢集团吸资活动，逐级升任财富中心第十分公司业务总监。张录梅参与非法吸收公众资金共计1.3亿余元，收到华赢集团以工资、奖金、提成名义转款共计99万余元，收到王乃振以报销名义转款共计4万余元。2014年6月至2016年9月间，被告人付伟豪参加华赢集团吸资活动，逐级升任财富中心第九分公司业务总监。付伟豪参与非法吸收公众资金共计7700余万元，收到华赢集团以工资、提成名义转款共计58万余元，收到王乃振以报销名义转款共计2万余元。另查明，2016年10月，部分集资参与人到北京市公安局东城分局报案称在华赢集团投资后申请赎回被拒绝。2017年1月24日，北京市公安局东城分局对本案立案侦查。同年6月28日至2018年1月26日间，雒勐、宋怀豹、刘春雨、黄凯峰、晏晓敏接侦查人员电话通知后主动到案，其余被告人均系被抓获归案。案发后，侦查机关依法扣押华赢集团款物，查封相关土地、房产，冻结专利、银行账户和股权等。胡延强将其位于山东省菏泽市房屋一套交由侦查机关查封；耿艳退赃20万元，郭朋退赃10万元，万子媛退赃8万元，雒勐、甘雪峰、林立明分别退赃6万元，宋怀豹、张银分别退赃5万元，晏晓敏、龚泽伟、张进启、韩栋梁、时玉良、庞璐、苏永胜、刘春雨、张录梅分别退赃3万元，王志强、衡熠、付伟豪、郎秀艳、黄凯峰分别退赃2万元，苗建忠退赃1万元。一审法院认定以上事实的证据有书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见、电子数据等。根据上述事实和刑法相关规定，北京市第二中级人民法院作出前述一审判决。白丹青上诉提出：其不具有诈骗故意，不应认定为集资诈骗罪，一审判决量刑过重。白丹青的辩护人的辩护意见为：白丹青不具有非法占有的主观故意和客观行为，应以非法吸收公众存款罪处罚，并按单位犯罪追究刑事责任；其在到案前主动向公安机关说明公司融资、投资情况的行为应认定为主动投案，具有自首情节，并协助公安机关抓捕孔艳霞属于立功，应依法认定。王乃振上诉提出：一审判决认定其是集团副总裁，但其未实际履职，且认定其的犯罪数额过高，适用法律有误，其不构成犯罪。王乃振的辩护人宋达宇的辩护意见为：一审判决认定王乃振在公司任职的时间、职务和负责设计吸资模式、组建带领团队吸收资金的事实不清，证据不足，王乃振不构成犯罪。王乃振的辩护人吕新文的辩护意见为：一审判决认定的事实不清，证据不足且部分证据虚假，适用法律及定罪错误，王乃振无罪。孔艳霞上诉提出：一审判决认定其总裁身份及在职时间的证据不足；其未起到主犯作用，不应对非法吸收公众存款的犯罪总额负责，一审判决量刑过重，罚金过高，且其不应在参与吸资范围内承担共同退赔责任。孔艳霞的辩护人的辩护意见为：一审法院基于孔艳霞与白丹青的夫妻关系认定二人利益关联，判决孔艳霞承担主犯罪责的事实不清，证据不足，量刑畸重。甘雪峰上诉提出：一审判决认定的事实不清，证据不足，量刑过重，其不具有犯罪的主观故意，仅负责后勤服务保障和接待工作，不是主犯。甘雪峰的指定辩护人的辩护意见为：甘雪峰作为集团的行政管理人员无决定权，不是主犯，其也未参与非法吸收公众存款犯罪。林金宝上诉提出：其负责行政工作属于间接责任，认定的犯罪数额应与做业务工作的人有所区别，且一审判决认定其个人违法所得的数额中含有用于拓展业务、团队日常报销等费用及已退还给客户的钱款，量刑过重，罚金过高。林金宝的指定辩护人的辩护意见为：一审判决认定林金宝非法吸收公众存款35.1亿余元的证据不足，量刑过重，罚金过高，其所起作用较小，应认定为从犯，请求二审法院对量刑给予改判。黄凯峰上诉提出：其仅是打工者，并非犯罪团伙的合伙人，不构成犯罪。黄凯峰的指定辩护人的辩护意见为：黄凯峰是普通业务员，一般不作为直接责任人员追究刑事责任。龚泽伟上诉提出：其仅是基层培训专员，所起作用小，获利少，以入职时间来认定其非法吸收公众存款的犯罪数额导致量刑过重。龚泽伟的指定辩护人的辩护意见为：龚泽伟的授课内容不涉及产品销售，其领取固定工资，没有销售提成，不具有通过犯罪谋利的主观故意，应认定为从犯。王志强上诉提出：其属于从犯，一审判决量刑过重，请求二审法院对其减轻处罚。王志强的指定辩护人的辩护意见为：王志强在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯减轻处罚。时玉良上诉提出：一审判决认定的事实不清，证据不足，其提出辞职后未再参与公司管理，却将其提出辞职后的业绩也计算在犯罪数额中，还把给员工的工资、提成及本部门报销费用算成了其个人违法所得；其是在分公司任职，所起作用低于在集团公司任职的人，应认定为从犯，一审判决量刑过重。时玉良的指定辩护人的辩护意见为：一审判决认定时玉良非法吸收公众存款的部分事实不清，证据不足，量刑过重。林立明上诉提出：一审判决量刑过重，其只起到上传下达的作用。林立明的指定辩护人的辩护意见为：一审判决认定林立明的个人违法所得中含有报销的业务经费，量刑过重，请求二审法院充分考虑其的各种从轻、减轻因素，再予减轻处罚。张进启上诉提出：一审判决量刑过重，罚金和责令退赔的数额过高，其按照领导旨意做事，是从犯，并将个人所得都投入公司，也是受害者，请求二审法院对其从轻判决。张进启的辩护人的辩护意见为：一审判决将续签合同的本金重复认定在犯罪数额中，量刑过重，鉴于张进启积极减少集资参与人损失，主观恶性小，应认定为从犯，其又如实供述自己的全部犯罪事实，自愿认罪，应减轻处罚。刘忠伟上诉提出：其作为员工所起作用小，也是受害者，一审判决量刑过重，罚金过高，请求二审法院对其从轻处罚。刘忠伟的指定辩护人的辩护意见为：刘忠伟主观恶性相对较轻，非法所得较低，非法获利较少，系初犯、偶犯，社会危害性小，请求再予从轻处罚。张银上诉提出：其也是受害者，一审判决量刑过重，罚金过高。张银的辩护人的辩护意见为：一审判决量刑过重，张银属于从犯，应减轻处罚。宋怀豹上诉提出：其既是打工者，又是公司的客户，应认定为从犯，一审判决量刑偏重，罚金偏高，请求二审法院对其从轻处罚。宋怀豹的指定辩护人的辩护意见为：宋怀豹在犯罪中起次要作用，属于从犯，建议二审法院对其再予从轻处罚。晏晓敏上诉提出：其没有犯罪的主观故意，起到上传下达作用，是从犯，认定其的违法所得中包含了报销的业务款，一审判决量刑过重，罚金过高，请求二审法院对其从轻处罚。晏晓敏的辩护人的辩护意见为：一审判决认定晏晓敏犯罪数额、违法所得数额的事实不清，证据不足，量刑过重，应认定其为从犯，再予从轻处罚。耿艳上诉提出：其没有从事犯罪活动的主观意识，是做具体业务的员工，不具有决策权，一审判决量刑过重，罚金过高，认定的犯罪数额中含有客户重复投资累计计算的部分，且认定的个人所得中包含了活动经费，希望二审法院对其从轻处罚。耿艳的指定辩护人的辩护意见为：一审判决量刑过重，耿艳吸收公众存款的数额被重复计算，请求二审法院查明事实后对其再予从轻处罚。张录梅上诉提出：其仅是业务员，也是受害者，不明知公司违法，一审判决认定的个人所得数额中有业务报销款，量刑过重，罚金过高，请求对其减轻处罚。张录梅的指定辩护人的辩护意见为：张录梅在犯罪中起次要、辅助作用，属于从犯，且系初犯，主观恶性小，一审判决量刑过重，罚金金额较大，应对其减轻处罚。韩栋梁上诉提出：一审判决量刑过重，请求二审法院对其从轻处罚。韩栋梁的指定辩护人的辩护意见为：一审判决对韩栋梁的违法所得计算错误，导致量刑偏重，应扣除业务报销款，请求二审法院结合其他量刑情节再予从轻处罚。张淑兰上诉提出：一审判决认定的个人所得数额中有业务报销款，量刑过重，罚金过高，其把自家钱款投入公司，是最大的受害者，请求二审法院给其一个从轻处罚的机会。张淑兰的指定辩护人的辩护意见为：张淑兰系初犯、偶犯，认罪悔罪，主观恶性小，社会危害性不大，建议在一审判决从轻处罚的基础上适用缓刑。庞文上诉提出：一审判决认定其的犯罪数额中包含了客户重复投资的数额，量刑过重，罚金过高。庞文的辩护人的辩护意见为：庞文主观恶性小，所起作用属于从犯，又系初犯，一审判决量刑过重，应依法在有期徒刑三年以下量刑。庞璐上诉提出：一审判决量刑过重，罚金过高，其也是受害者，主观恶性小，请求对其减轻处罚。庞璐的指定辩护人的辩护意见为：庞璐在公司只负责部分业务，起次要作用，又是初犯、偶犯，归案后认罪态度良好，主观恶性和社会危害性小，请求再予从轻处罚。郎秀艳上诉提出：其在家中接到办案机关工作人员的电话后等待被抓的行为，应认定为自首；一审判决量刑过重，罚金过高，其是业务员，只领取工资，未获取高额利润，请求对其从轻处罚。郎秀艳的指定辩护人的辩护意见为：一审法院未认定郎秀艳属于从犯且具有自首情节，所作判决量刑过重，其又系初犯、偶犯，已取得多名受害人谅解，请求二审法院对其减轻处罚。陈春平上诉提出：其也是受害者，一审判决认定其违法所得数额不准确，量刑过重，罚金过高，请求对其从轻处罚。陈春平的指定辩护人的辩护意见为：陈春平在犯罪中所起作用小，是从犯，又系初犯、偶犯，自愿认罪，请求二审法院对陈春平的量刑再予从轻处罚。王岱松的指定辩护人的辩护意见为：王岱松在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且犯罪数额认定与实际略有偏差，在任命为财务总监之前公司非吸的数额不应认定为王岱松的犯罪金额，请求二审法院对其减轻处罚。雒勐的指定辩护人的辩护意见为：雒勐在犯罪中起到的作用较小，且未获取超额收益，其到案后认罪态度良好。万子媛的指定辩护人的辩护意见为：一审判决量刑过重，认定万子媛的收入时未扣除部分报销款项，万子媛意识到公司可能存在问题就主动离职，犯罪的主观恶性不大，请求二审法院判处万子媛四年以下有期徒刑。衡熠的指定辩护人的辩护意见为：一审判决量刑过重，衡熠主观恶性小，所起作用小，属于从犯，建议对衡熠的量刑适当调减。刘春雨的指定辩护人的辩护意见为：鉴于刘春雨的认罪悔罪态度，请求二审法院对其再予从轻处罚。苏永胜的指定辩护人的辩护意见为：一审判决认定苏永胜的犯罪数额合并了其他团队的业绩，苏永胜所起作用小，社会危害性小，归案后认罪态度好，希望法院能够宽大处理，酌情量刑。付伟豪的指定辩护人的辩护意见为：付伟豪是从犯，主观恶性小，社会危害性小，又系初犯、偶犯，希望法庭对其从轻处罚。杨都的指定辩护人的辩护意见为：一审判决认定杨都参与非法吸收公众存款1.1亿余元的证据不足，量刑过重，其不应承担公司其他成员实施犯罪的刑事责任，请求二审法院对杨都从轻处罚。胡延强的指定辩护人的辩护意见为：胡延强认罪态度好，系初犯，社会危害性小，应当从轻处罚。苗建忠的指定辩护人的辩护意见为：一审判决认定苗建忠的犯罪数额应扣减部分投资者取得的投资收益14万余元，苗建忠履行的是职务行为，公司未承担非法吸收公众存款的刑事责任，导致对苗建忠的量刑过重，应依法对其认定为从犯并从轻处罚。郭朋的指定辩护人的辩护意见为：一审判决认定郭朋参与非法吸收公众存款1100余万元缺乏事实依据，量刑偏重，郭朋社会危害性较小，应认定为从犯，对其从轻处罚。本院经审理查明的事实与一审法院认定的事实一致。认定上述事实的证据，已经一审法院庭审质证属实予以确认。本院审理期间，上诉人、原审被告人及各辩护人均未提出新的证据。本院对一审判决所列证据亦予以确认。针对各上诉人及各辩护人提出有关一审判决认定的事实证据、定罪量刑的辩解及辩护意见，本院综合分析评判如下：一、关于事实证据的评判意见对于王乃振及其辩护人所提认定王乃振的任职时间、职务及具体负责的工作等事实不清，证据不足的上诉理由和辩护意见，经查，在案书证、证人证言、同案人的供述等证据，足以佐证王乃振虽是与白丹青成立并管理的多家公司中的一家签订劳动合同，但实际全面负责财富中心集资活动的事实，因此一审法院对王乃振属于华赢集团业务副总裁层级并发挥业务负责人作用的认定均正确。对于孔艳霞所提认定其总裁身份及在职时间证据不足的上诉理由，经查，孔艳霞总裁身份及在职时间的事实有公司员工的证言及多名同案人的供述相互印证，足以认定。孔艳霞的该项上诉理由与在案查明的事实和证据相悖。对于王乃振、孔艳霞、林金宝、龚泽伟、时玉良、林立明、张进启、晏晓敏、耿艳、张录梅、韩栋梁、张淑兰、庞文、陈春平及各自辩护人，以及王岱松、万子媛、苏永胜、杨都、苗建忠、郭朋的辩护人所提认定个人非法吸收公众存款数额和违法所得数额均过高，应按照各自直接吸资金额认定犯罪数额，要扣减投资到期后复投金额，同时业务报销款额不应计入个人违法所得等上诉理由和辩护意见，经查，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》规定，集资参与人收回本金或获得回报后重复投资的数额不予扣除，故一审法院对案发前已返本金、投资到期复投金额未从被告人犯罪数额中扣减的计算方式正确。而在认定个人违法所得数额时要扣减业务报销款的请求目前无证据支持，应不予认定。对于孔艳霞、甘雪峰、林金宝、龚泽伟、王志强、时玉良、张进启、刘忠伟、张银、宋怀豹、晏晓敏、张录梅、庞文、郎秀艳、陈春平及各自辩护人，以及王岱松、衡熠、付伟豪、苗建忠、郭朋的辩护人所提未起主要作用，不应承担主犯罪责，应区别认定为从犯的上诉理由和辩护意见，经查，上述上诉人及原审被告人在各自任职范围内分别积极实施非法吸收公众存款犯罪活动，具有伙同他人非法吸收公众存款的犯罪故意，根据案件具体事实，一审法院虽对共同犯罪人未区别认定从犯，但已将各自的地位高低及作用大小作为了量刑情节。二、关于定罪的评判意见对于白丹青及其辩护人所提白丹青不具有非法占有集资款的主观故意和客观行为，不构成集资诈骗罪，应以非法吸收公众存款罪处罚的上诉理由和辩护意见，经查，白丹青骗取被害人的款项后随意处置，不仅进行挥霍性投资、犯罪成本支出、大额取现及转移隐匿资产，还为家庭购房、子女出国等以个人名义支配、使用，用于生产经营活动的集资款数额与筹集的资金规模明显不成比例，最终导致集资款不能返还，证明其具有非法占有集资款的主观故意，对于因其行为造成的巨额财产损失，白丹青应以集资诈骗罪承担刑事责任，故一审法院对白丹青以集资诈骗罪定罪正确。对于白丹青的辩护人所提本案应认定单位犯罪的辩护意见，经查，有证据在案证实，白丹青成立公司的目的是为从事非法集资活动，公司成立后亦以实施非法集资犯罪为主要活动，根据最高人民法院有关司法解释的规定，本案不构成单位犯罪。白丹青辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。对于王乃振及其辩护人所提适用法律及定罪错误，王乃振无罪的上诉理由和辩护意见，经查，王乃振设计非法集资的具体模式，在白丹青非法集资过程中积极实施违法犯罪活动，其行为符合非法吸收公众存款罪的犯罪构成。对于黄凯峰及其指定辩护人所提黄凯峰仅是普通业务员，不应追究刑事责任的上诉理由和辩护意见，经查，黄凯峰曾任华赢集团财富中心培训部总监、财富中心行政总经理助理职务，通过集团行政管理、业务培训及理财宣传的方式，具体推动非法集资活动的实施，具有伙同他人非法吸收公众存款犯罪的主观故意，应当与同案人共同承担刑事责任。三、关于量刑的评判意见对于白丹青及其辩护人所提一审判决量刑重，未认定自首、立功情节的上诉理由和辩护意见，经查，一审法院根据相关书证认定白丹青到案时不具有自首情节，且揭发检举线索未能查证属实，不能作为对其量刑从轻处罚的理由，所作判决量刑适当。对于孔艳霞、甘雪峰、林金宝、龚泽伟、王志强、时玉良、林立明、张进启、刘忠伟、张银、宋怀豹、晏晓敏、耿艳、张录梅、韩栋梁、张淑兰、庞文、庞璐、郎秀艳、陈春平及其辩护人，以及王岱松、万子媛、衡熠、刘春雨、苏永胜、付伟豪、杨都、胡延强、苗建忠、郭朋的辩护人所提量刑重，罚金高，退赔责任大，请求二审法院根据其各自法定、酌定量刑情节再予从轻、减轻处罚或适用缓刑的上诉理由和辩护意见，经查，一审法院除白丹青、王乃振外，根据各上诉人、原审被告人的犯罪事实、犯罪数额、在共同犯罪中的地位和作用、所具有的量刑情节，在法定量刑幅度内从轻所处的刑罚均无不当，并根据刑法规定所判处的罚金数额及确定承担的退赔责任于法有据，故有关再予从轻、减轻处罚的请求，本院不予支持。对于郎秀艳及其辩护人所提郎秀艳在家中接到办案机关工作人员电话后等待被抓的行为，应认定为自首的上诉理由及辩护意见，经查，郎秀艳到案前的表现缺乏投案的主动性，不符合认定自首情节的法定条件。综上，各上诉人所提上诉理由及各辩护人所提辩护意见，缺乏事实及法律依据，本院均不予采纳。本院认为，上诉人白丹青以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，其行为已构成集资诈骗罪，且数额特别巨大；上诉人王乃振、孔艳霞、甘雪峰、林金宝、黄凯峰、龚泽伟、王志强、时玉良、林立明、张进启、刘忠伟、张银、宋怀豹、晏晓敏、耿艳、张录梅、韩栋梁、张淑兰、庞文、庞璐、郎秀艳、陈春平及原审被告人王岱松、雒勐、万子媛、衡熠、刘春雨、苏永胜、付伟豪、杨都、胡延强、苗建忠、郭朋未经有关部门批准，借用合法经营形式，向社会公众募集资金，承诺还本付息，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大，对以上34人依法均应惩处。白丹青的诈骗行为造成集资参与人巨额经济损失，其虽在到案后能如实供述主要犯罪事实，但对其行为的性质及巨大的社会危害性缺乏深刻的认识，不足以对其从轻处罚；王乃振虽有认罪表态，但在大量确实、充分的证据面前矢口否认主要犯罪事实，犯罪主观恶性较深，亦不足以对其从轻处罚。鉴于雒勐、宋怀豹、刘春雨、黄凯峰、晏晓敏具有自首情节和认罪悔罪表现，孔艳霞、甘雪峰等其他上诉人、原审被告人到案后均能如实供述主要犯罪事实，且认罪悔罪，胡延强、耿艳、郭朋、万子媛等上诉人、原审被告人还有不同程度的退赃表现，结合以上量刑情节以及各自在共同犯罪中的地位和作用，分别予以从轻处罚。郭朋系累犯，依法应从重处罚。一审法院根据白丹青犯集资诈骗罪及王乃振等33人犯非法吸收公众存款罪的事实、性质、情节，以及对于社会的危害程度所作的判决，事实清楚，证据确实、充分，定罪及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。据此，本院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回白丹青、王乃振、孔艳霞、甘雪峰、林金宝、黄凯峰、龚泽伟、王志强、时玉良、林立明、张进启、刘忠伟、张银、宋怀豹、晏晓敏、耿艳、张录梅、韩栋梁、张淑兰、庞文、庞璐、郎秀艳、陈春平的上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 许 秀审判员 蔡云霞审判员 朱锡平二〇一九年十二月二十七日书记员 常 峥