山东省济宁市任城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0811刑初713号公诉机关济宁市任城区人民检察院。被告人史某某1，女，1985年7月11日出生于山东省济宁市任城区，汉族，大专文化程度，济宁市广播电视局职工，户籍所在地：济宁市任城区）。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年11月27日被济宁市公安局任城区分局刑事拘留，2019年1月3日经济宁市任城区人民检察院批准逮捕，2019年1月4日由济宁市公安局任城区分局执行逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人刘振，山东开启律师事务所律师。济宁市任城区人民检察院以济任检公刑诉〔2019〕696号起诉书指控被告人史某某1犯诈骗罪，于2019年6月12日向本院提起公诉，本院同日立案。本案符合开庭条件，适用普通程序，依法组成合议庭，于2019年8月30日公开开庭审理了本案。2019年9月12日济宁市任城区人民检察院以本案需要补充侦查为由，建议本院延期审理一个月，本院当日予以准许。2019年10月11日济宁市任城区人民检察院补充侦查完毕，提请本院恢复审理，本院当日恢复审理，于2019年12月16日再次公开开庭审理了本案。上述开庭，济宁市任城区人民检察院指派检察员刘鹏出庭支持公诉，被告人史某某1及其辩护人刘振到庭参加诉讼。现已审理终结。济宁市任城区人民检察院指控，2017年12月14日，被告人史某某1将位于济宁市任城区人文嘉园小区1号楼6层东户的房子以90万元的价格卖给被害人李某1，并签订购房合同，后以收取房屋定金、办理房产手续为由骗取被害人李某137.590799万元。2018年2月23日，被告人史某某1将房屋出售给张某1，但于2018年3月28日过户时发现房产已被任城法院查封。2018年7月2日，被告人史某某1再次隐瞒房屋已卖的事实，又将该房屋以110万元的价格卖给被害人邵某，并骗取邵某五万元定金。被告人史某某1先后骗取被害人李某1、邵某共计42.590799万元。对于指控的事实，公诉机关当庭讯问了被告人史某某1，出示并宣读了：1.被害人陈述：被害人李某1、邵某的陈述；2.证人证言：证人艾某、徐某1等人的证言；3.书证：办案说明、支付宝转账记录、户籍证明等；4.电子数据：电子数据光盘；5.被告人供述及辩解：被告人史某某1的供述及辩解。公诉机关据此认为，被告人史某某1以非法占有为目的，签订合同后拒不履行，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，已构成合同诈骗罪。系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款。提请依法判处。被告人史某某1对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪认罚，未作辩解。辩护人刘振提出的辩护意见是：被害人李某1向被告人史某某1出借的3万元现金，证据不足，事实不清，应予以扣减；案发前被告人史某某1已退还被害人邵某33600元，不应认定为犯罪数额；被告人史某某1归案后如实供述，自愿认罪，系初犯，建议对被告人史某某1从轻处罚。经审理查明，2017年12月14日，被告人史某某1将位于济宁市任城区人文嘉园小区1号楼6层东户的房子以90万元的价格卖给被害人李某1，并签订购房合同，后以收取房屋定金、办理房产手续为由骗取被害人李某1人民币375907.99元。2018年2月23日，被告人史某某1将房屋出售给张某1，但于2018年3月28日过户时发现房产已被任城法院查封。2018年7月2日，被告人史某某1再次隐瞒房屋已卖的事实，又将该房屋以人民币110万元的价格卖给被害人邵某，骗取邵某人民币50000元定金，后退还人民币33600元，余款人民币16400未退还。被告人史某某1骗取被害人李某1人民币375907.99元；骗取被害人邵某人民币16400元。上述事实，被告人史某某1在开庭审理过程中无异议，且有以下证据予以证实：一、李某1被诈骗证据1.被害人陈述被害人李某1的陈述证实名叫艾某的客户介绍史某某1卖房子给其，2017年12月14日签订的房屋买卖合同，房子位于人文嘉园1号楼1单元6楼东户，当时商定的价格是90万元，包含一个车位（A258）和房屋内所有家具，另外所有的税都是其交。当时商量好的把购房合同原件押在左邻右舍房产中介，先支付她5万元定金，办出来房产证，然后再解押过户，史某某1说如果办房产证的话，按照离婚协议需要支付前夫杨某36.85万元，杨某才能配合签字，史某某1手头没钱，需要其先期垫付，2018年1月6日左右，先把车位变更到其名下，转给史某某113万元，车位费用1116元是其交的，之后史某某1陆陆续续以给杨某钱，处理房子的名义给其要钱，总共给了史某某1530480元。2018年3月22日，发现史某某1把房子又卖给张某1的，3月22日中午，其到人文家园，发现车位进不去了，其给史某某1联系，但是她不接电话，去找物业，物业给史某某1前夫杨某打电话，问谁买的房子，杨某说是中介。其赶紧去了房产交易中心，查到该房产正在办房产证，其就在3月23日在任城法院立案起诉了，3月26日左右，史某某1的房产被任城法院查封，一直到后来任城法院开庭，其才发现是张某1。张某1应该是过户的时候发现被法院查封才知道。另外史某某12018年6月25日又把该房产在58同城上挂网出售了。其和史某某1之间是买卖关系，不是借贷关系，除了给她定金5万元外，根本没打算给史某某1其余的房款，其掌握一个原则，就是要留够解押和给史某某1前夫的钱不能给史某某1，所以其在给了史某某120多万元的时候就不再给她房款了。后来史某某1一再找其要钱，没有答应，史某某1说算是借其的钱，给利息，还不上就一块算到房款里，其才陆续借给史某某1一部分，到了今年2月23日，史某某1借了钱也不还，其才让史某某1给打了一张总的收条，这里面包含有部分利息，具体多少要细算。2018年1月7日，其已经支付给史某某118万元了，其中有5万元的定金，13万元的购房款，当时和史某某1约定的在交房之前就不再给她购房款了，交房过户时一次结清。从1月7日之后，给史某某1的钱算借款，借款和利息抵房款，利息截止到2018年2月23日不再计算。其共计给了460380元，其中，银行转账235000元，微信转账106200元，支付宝转账21000元，现金97044元，车位开通费1136元。2.证人证言（1）证人艾某的证言证实其通过卖房子认识的李某1，李某1是左邻右舍的中介，其和史某某1是普通朋友，史某某1是通过其认识李某1的，史某某1当时说要卖人文家园的房子，其就把她介绍给李某1了。李某1用手机银行转给了史某某1五万元的定金，双方还签订了合同。后来李某1给其说史某某1又从她那里拿了十来万，加上定金得二十多万，其问李某1，史某某1从李某1那里拿的钱怎么算，李某1说是从购房款里扣，没有提利息的事。（2）证人李某2的证言证实其知道李某1买人文家园的房子，大概90多万，买的史某某1的房子，大概是2017年底，签合同的时候其不在场，见过房屋买卖合同，李某1没有全部交齐房款，还有五十一万压在其个人平安银行的账号里，见过史某某1写的两张共计五十一万的收条。3.书证（1）微信聊天记录证实李某1通过微信转账给史某某1的情况。（2）微信支付账单明细证实李某1通过微信向史某某1转账七次，合计金额10.62万元（3）支付宝转账电子回单及截图证实2017年12月22日17：45分，李某1通过支付宝向史某某1账户ｙｘｂ×××＠ｑｑ.ｃｏｍ转账付款0.6万元；2018年1月15日14：20：06，李某1通过支付宝向史某某1账户ｙｘｂ×××＠ｑｑ.ｃｏｍ转账付款1.5万元，合计2.1万元。（4）李某1与史某某1房屋买卖合同书证实2017年12月14日李某1与史某某1以90万元的价格签订房屋买卖合同。（5）李某1转款史某某1凭证证实2018年1月15日，支付宝转给史某某11.5万元；2017年12月14日手机银行转给史某某1农行5万元；2018年1月7日手机银行转给史某某1工行49000元、48000元、3000元；2018年2月15日手机银行转给史某某1工行49999.99元。（6）史某某1收条证实2018年1月7日，史某某1收到李某1购房款十三万元，其中银行转账10万元，现金3万元。（7）李某1转款李某2凭证证实李某1分别于2018年3月9日转款31万元；2018年2月26日转款4万元；2018年2月26日转款1.8万元、4.9万元、4.5万元、4.8万元；合计51万元。（8）史某某1收条证实史某某1分别于2018年2月26日、3月9日收款共计51万元（该51万元交李某2代为保管，过户后交付于史某某1）。（9）史某某1收条证实2017年12月14日，史某某1收到李某1购房定金5万元。（10）民事裁定书证实2018年3月23日任城区人民法院冻结史某某1504000元存款或查封扣押其相应价值财产。（11）收据证实2018年1月6日，李某1交付车位管理费20元、1116元，合计1136元。（12）证明证实2018年3月30日，史某某1将房屋、车位、储藏室及钥匙交付李某1；2018年7月2日，史某某1将房屋钥匙交于李某1。（13）地下停车位使用协议复印件及收据、支付宝转账凭证证实从人文嘉园物业提取的李某12018年1月6日交的杨某车位A258车位管理费的交款单据共计1116元情况，并显示鲁Ｈ×××××。（14）微信手机聊天记录显示史某某1与李某1交流如何办理房子过户，前夫杨某家里如何阻挠，史某某1报警的情况，不然就弄好了，李某1也帮助出主意如何办理，后期史某某1隐瞒李某1将房子卖给张某1，李某1本人也不清楚，李某1虽然很生气，但也表示对史某某1的谅解，建议史某某1抓紧时间把事情处理好，给张某1钱，不然有可能是诈骗，数额巨大。史某某1就以在济南学习，以孩子上学等各种理由借口敷衍李某1，还以孩子上学等理由借李某1的个人钱款等，并对在网上再次挂出售人文的房子称是其表嫂挂的等。显示史某某1以卖房的名义与李某1签订的合同，收取的定金，后陆续收取了各种资金，其中包含有个人借款的，其借款时均以处理房产过户等手续为理由，并称房子一定卖，借款最后在房款中扣，后因卖给张某1，就以各种理由敷衍李某1。李某1自58网上发现该房再次挂售后，多次劝阻史某某1不要再卖房子了。同时显示史某某1具有外债等。4.电子数据（1）史某某1银行交易明细光盘证实李某1通过银行转账共计向史某某1支付23.499999万元。（2）史某某1微信、支付宝交易明细证实内容与李某1提供的微信、支付宝账单明细一致；同时证实被告人史某某1通过微信于2017年12月23日给李某1转款7000元、420元，2018年3月31日8元，2017年12月23日通过支付宝转款10000元。二、邵某被诈骗证据1.被害人陈述（1）被害人邵某的陈述证实2018年7月份，和史某某1签订的合同，想购买史某某1的人文嘉园的房子1号楼1单元601的房产，并签订了110万元的购房合同。签完合同，交了5万元定金后，发现史某某1已经在签订合同之前就把房子卖给别人了。其中给了史某某11万元的现金，用手机银行转给了她2万元，其男朋友向某通过同合的账户用手机转给史某某12万元，5万元定金，史某某1至今一分钱都没有返还。2.证人证言（1）证人向某的证言证实其发现史某某1的房子被查封后，找史某某1退定金，史某某1退还了19000元现金，通过支付宝退还14600元，合计退还33600元。（2）证人徐某1的证言证实2017年5、6月份，史某某1向徐某1及徐某2借款共计10万元，直到现在没还。徐某1及徐某2未曾将史某某1人文嘉园的房屋挂在58同城网售卖。3.书证（1）任城区法院立案庭、民事审判第十四团队邵某起诉史某某1的材料证实邵某与史某某1于2018年7月2日签订房屋买卖合同，同日邵某向史某某1交付了5万元房屋定金。（2）办案说明证实民警在58同城网站售房信息中发现一条2018年6月25日发布的联系电话为153××××0401售房信息。通过登录警务云平台查询系统，查到此手机号机主为史某某1。4.电子数据史某某1银行交易明细光盘证实邵某通过银行转账共向史某某1支付4万元（其中邵某2万、向同合即向某2万元）。三、综合证据1.证人证言（1）证人张某1证言证实2018年2月23日，史某某1以卖房子为由与张某1签订房屋买卖合同，没有告知其房屋有纠纷，后张某1交付72万零800元。2018年3月28日其与史某某1在办理房屋过户手续时，显示此房产已被任城法院查封。此时其发现其房子之前已经卖给他人，后起诉，被驳回遂报案。随后在2018年6月25日，张某1发现史某某1又将该房子挂在58同城网上出售。（2）证人杨某的证言证实其与史某某1离婚的过程、张某1支付房屋解押款、支付部分房款，后来知道史某某1将人文嘉园的房子卖给叫李某1和张某1两个人。李某1曾找其了解房屋情况。2.书证（1）张某1提交房屋买卖居间合同复印件证实2018年2月23日张某1与史某某1以85万元签订房屋买卖合同。（2）史某某1收条复印件证实史某某1收到张某170.598344万元。（3）张某1付款凭证复印件证实张某1通过银行、微信支付了杨某36.85万元、房屋契税、诉讼费及史某某1收到的其他房款等情况共计668839.01元。（4）张某1中信银行明细证实张某1支付25.548344万元、0.5万元、36.85万元的银行转账。（5）民事判决书复印件证实2017年6月25日任城法院判决史某某1与杨某离婚，房子归史某某1所有，史某某1需支付杨某36.85万元，2018年1月8日二审维持原判。（6）史某某1房产证复印件证实2018年3月26日史某某1的人文嘉园房产取得不动产证。（7）照片及扫描件证实2018年6月25日史某某1将人文嘉园的房屋在网上出售，史某某1与李某12017年12月14日签订的房屋买卖合同，李某12018年3月23日将史某某1起诉到法院的民事起诉状及法院裁定情况。（8）济宁市任城区人民法院调解笔录、谈话笔录证实2018年3月30日下午14：30分，原告李某1与被告史某某1在济宁市任城区人民法院速裁调解，经调解，史某某1于2018年4月2日前协助原告李某1办理房屋确权过户手续，相关费用由原告李某1承担。谈话过程中，史某某1称其与张某1不存在房屋买卖，其只是在2018年2月份向张某1借款70万元，其称当时已经明确告知张某1，其将房屋卖给了李某1。（9）任城区法院立案庭、民事审判第十四团队有关李某张某1史某某1之间诉讼材料证实史某某1与李某1、张某1的诉讼中调解笔录上，开庭笔录中，史某某1称与李某1签订买房合同真实，并认可李某2代为保管有关钱款，而与张某1是借款，是抵押借款，不是真正的卖房。（10）民事裁定书证实2018年7月12日，张某1的起诉被法院驳回。（11）户籍证明证实被告人史某某1作案时系达到完全刑事责任年龄的自然人。（12）到案经过证实2018年11月27日被告人史某某1被公安机关抓获归案。（13）协助查封通知书证实根据济宁市公安局任城区分局经济犯罪侦查大队通知，2018年11月23日已对史某某1在人文嘉园居住小区1号楼1单元6层01-0601号房的房产办理查封手续。四、被告人史某某1供述与辩解（1）被告人史某某1在公安机关的供述证实2017年12月份，其急需要钱还账，当时找到艾某，他平时是放高利贷的，他说他没有钱，你不是有房子吗，不行就先抵押借点钱吧，其就同意了并把其介绍给了李某1，都是艾某交涉的，李某1给其拿了一份房屋买卖合同，大致意思是其把人文家园的房子卖给李某1，上面写的90万元，由于当时天晚了，其急着走，没仔细看，直接签字了，签字后，李某1通过手机转给其5万元，算是抵押借款，一个月还。房屋买卖合同给了其一份，李某1那里也有一份。过了二十来天，其又急着用钱，艾某还是让其找李某1，其给李某1说：其想再用六万元，一个月。她说行，月息4500元，然后李某1用微信转给其55500元，把利息扣下了。这笔钱有借条，借条内容为今借左邻右舍李某16万元整，应还64500元，限期一个月还清，如到期不还，利息双倍。借完这55500元之后，艾某让其找李某1借10万元，给他买房子用，其找李某1借钱，李某1用手机转账给其工行的卡里了，让其打了13万的收条。其又找李某1借了3万元还信用卡，李某1说这个利息高，一天一百元，其说借两天就还，李某1就借给其，其还了信用卡就套不出钱来了，就没法还李某1了，从那之后就没再找李某1借钱。当时其也打了借条，借条内容：今借左邻右舍李某13万元，利息多少忘了，这三万元后来滚了八九万的利息，借条也改过多次，借条在李某1那里。其一共从李某1那里借了大约三十多万的本金，截止到2018年5月份，利息滚到十三、四万，不过利息从5月份就停了。因为李某1觉得其还不了他的钱，想买其人文家园的房子，所以给其把利息停了，这样连本加息共欠50万元，其中三十多万本金，十二三万利息。2018年2月份，李某1去家里找其要账，其说现在手头没钱，李某1说：你拿房子抵吧，要求其按2017年12月份写的房屋买卖合同的价格将房子抵给她，因为当时李某1已经利息滚到十来万了，又让其把房子抵给她，其觉得不划算，所以没同意。这个事之后，其又找到了张某1。其答应将房子卖给李某1，也签订了房屋买卖合同，是其真实意愿。后来又将房子卖给张某1，是因为其嫌李某1借给其款算的利息高，都算到付给其的购房款里了，其不想卖给李某1了，其就想把房子偷偷处理掉还上李某1的钱，所以其就和张某1又签订了房屋买卖合同。其收了张某1的钱主要用于银行解押和还前夫杨某的钱了，剩下的钱张某1还没有给齐。找张某1是因为其当时想把房子卖掉，将借李某1的钱还上，其就在网上找房产中介公司卖房子，因为其房子比较特殊，需要垫付前夫368000元，还需要再还25万元的房贷，很多中介公司没答应其条件，最后张某1答应了。因为张某1看其卖房子比较着急，就想低价收房子，他提出可以先垫付，但是房子要按85万元买，其着急就答应了。其给张某1也提借钱的事了，当时给他说想用房子抵押借钱，但是张某1没有同意。其和张某1签了房屋买卖合同，按85万元签的。签订房屋买卖合同的时候，一开始没向张某1说这套房子已经和李某1签订过房屋买卖合同，因为觉得其和李某1是借钱，并不是真的卖房子，没有必要和他说。签完合同，张某1跟其去办手续，按照合同约定，张某1先跟着其在李营法庭垫付了前夫368000元，接着又垫付了银行的贷款，还将房产税都交了，但是在过户的时候发生了问题，房子被李某1申请查封了，没有过户成功。后来这个房子不是其挂的，是其表嫂给挂的，其本意也不想再卖了，其没有办法才领人去看的，但是没给人家说过卖房子的事，也没有收过别人的订金。其向李某1签的495480元的总收条是其签的，好像不是2018年2月23日签订的，应该是之前的几天签的，是按李某1要求签的，记得其和张某1签的合同的日期是2018年2月23日，其在和李某1官司的法院开庭笔录中说房子卖给李某1，和张某1是借钱关系，这是李某1开庭前找过其，李某1让其这么说的。其一直也没答应过李某1将房子卖给她，所以其才继续卖房子找的张某1。其和张某1签订完房屋买卖合同之后，李某1找过其谈用房子抵账的事，其一直没有回她的信息，一直到过户没成功，在法院打官司时，其才法庭上答应将房子卖给李某1。2018年7月份，邵某从网上知道其的房子要卖，电话联系想看看房子，其就领着邵某去了，看完之后她相中了，想出110万元，其觉得房子有纠纷就给她说不卖了，但是她非要买。当时其房子被查封，其给她说了，她觉得房子便宜所以想买，她还说能帮其摆平这件事。看房当天交了订金5万元，还签订了《房屋买卖合同》，但是过了两天其就把钱退给她了，只退了33600元，因为她的要求太多，其不想卖给她了。因为其没有钱，所以没退齐。其2018年10月9日写给邵某的承诺书，是邵某逼着其写的。上面写着其在2018年7月2日与邵某签订的房屋买卖合同的时候没有告诉邵某已将房子卖给他人，欺骗了邵某的情况，也是邵某逼着其写的。2018年7月2日给李某1写的一个证明，是按照李某1说的写的。（2）被告人史某某1当庭供述证实其房产位于人文嘉园1号楼1单元6楼东户。开始是因为其和前夫离婚，前夫想要钱，想着找人把房子卖了，后来认识的艾某，艾某把其介绍给李某1，当时达成的协议是90万，把房子卖给李某1。约定先给五万现金，办过户的时候再给一部分钱，李某1说是过户之后把全款给齐。一开始的本意确实是想卖给李某1。李某1给了5万元房款，其借了李某1一部分钱，总共收到三十万左右，钱一部分还信用卡、一部分还钱、一部分花了。借款算的利息像高利贷一样，利滚利，之后李某1找了几个小青年到其家里闹，后来又找了律师吓唬其，把二十万左右的利息都算到房款里了，其给李某1打了一个总的收条。其前夫一直想要钱，不然就不给其房子，其没有钱，李某1让其自己想办法。后来不想把房子卖给李某1了。当时卖给张某1的时想把前夫的钱给完，把李某1的本金还给李某1。去和张某1办理过户的时候才知道房产被任城法院查封了。当时想把房子卖给邵某的目的是房子增值了，想赶快解决张某1和李某1的这两件事情。上述证据，经庭审质证，查证属实，且能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人史某某1以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，使用欺诈手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人史某某1归案后如实供述其主要罪行，构成坦白，依法可予以从轻处罚。被告人史某某1自愿认罪，系初犯，可酌情予以从轻处罚。辩护人提出的被害人李某1向被告人史某某1出借的3万元现金，证据不足，事实不清的辩护意见与事实不符，该辩护意见本院不予采纳；辩护人提出的其他辩护意见本院予以采纳。被告人史某某1的犯罪行为给被害人造成的经济损失依法应予以退赔。根据被告人史某某1的犯罪事实、性质、情节、手段及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、五十三条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人史某某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2023年5月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人史某某1退赔被害人李某1经济损失人民币元375907.99元；退赔被害人邵某经济损失人民币16400元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李国珍审 判 员  杨联花人民陪审员  王 军二〇一九年十二月十六日书 记 员  罗衍娜