浙江省玉环市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1021刑初751号 公诉机关浙江省玉环市人民检察院。 被告人范博文，男，1995年8月27日出生于河北省蔚县，汉族，中专文化，打工，家住河北省蔚县。2019年7月25日因涉嫌犯诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留，经玉环市人民检察院批准于同年8月30日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。 辩护人郭明雏，浙江思尔捷律师事务所律师。 被告人刘志成，男，1995年10月23日出生于河北省蔚县，汉族，中专文化，打工，家住河北省蔚县。2019年7月25日因涉嫌犯诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留，经玉环市人民检察院批准于同年8月30日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。 辩护人董晨昱，浙江湖兴律师事务所律师。 被告人谭志伟，男，1998年6月1日出生于河南省信阳市师河区，汉族，高中文化，打工，家住河南省信阳市师河区。2019年7月25日因涉嫌犯诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留，经玉环市人民检察院批准于同年8月30日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。 辩护人颜确盛，浙江星汇律师事务所律师。 被告人杨森维，男，1995年9月10日出生于河北省蔚县，汉族，大专文化，打工，家住河北省蔚县。2019年7月25日因涉嫌犯诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留，经玉环市人民检察院批准于同年8月30日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。 辩护人程丽珍，浙江思尔捷律师事务所律师。 被告人张福娥，女，1998年4月8日出生于山西省代县，汉族，高中文化，打工，家住山西省代县。2019年7月25日因涉嫌犯诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留，经玉环市人民检察院批准于同年8月30日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。 辩护人叶旭，浙江耀杰律师事务所律师。 被告人那日苏（曾用名韩浩然），男，1990年8月9日出生于内蒙古自治区，蒙古族，高中文化，打工，家住内蒙古自治区。2019年7月25日因涉嫌犯诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留，同年8月30日转取保候审。现在家。 被告人苏文杰，男，1996年5月20日出生于河北省蔚县，汉族，初中文化，打工，家住河北省蔚县。2019年7月25日因涉嫌犯诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留，同年8月30日转取保候审。现在家。 玉环市人民检察院以玉检一部刑诉〔2019〕52号起诉书指控被告人范博文、刘志成、谭志伟、杨森维、张福娥、那日苏、苏文杰犯诈骗罪，于2019年12月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉环市人民检察院指派检察员徐婉出庭支持公诉，被告人范博文及其辩护人郭明雏、被告人刘志成及其辩护人董晨昱、被告人谭志伟及其玉环市法律援助中心指派的辩护人颜确盛、被告人杨森维及其辩护人程丽珍、被告人张福娥及其环市法律援助中心指派的辩护人叶旭、被告人那日苏、苏文杰到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2019年4月初，被告人范博文、刘志成、谭志伟、杨森维共同出资，在广州市白云区合伙成立“广州中城国际生物有限公司”，雇佣被告人张福娥、那日苏、苏文杰等人，以在网上招聘微商兼职代理销售面膜等产品，后通过假扮客户诱骗代理进货的方式实施诈骗：即先由被告人谭志伟在“斗米”网站等网络平台发布招聘兼职的广告，被害人根据广告上的联系方式联系被告人谭志伟后，由被告人谭志伟将被害人分配给业务经理即被告人杨森维、那日苏、苏文杰。业务经理添加被害人微信，向其宣传面膜、原液产品，以缴纳188元或288元授权费即可成为公司代理商获得品牌授权证书、获赠超值护肤品、享受公司产品6折优惠，编造公司会提供客源、导师一对一指导等谎言，诱使被害人缴纳授权费。再由被告人范博文以指导老师的名义添加被害人微信，向被害人传授微商销售知识、谎称会为被害人进行推广，由被告人范博文、张福娥、刘志成、谭志伟、杨森维利用多个微信小号冒充客户添加被害人微信假意咨询产品，使被害人信以为真。过程中，被告人张福娥编造美容院老板身份，以客户、朋友感兴趣为由向被害人订货、继而追加订单，并设置视频验货等交易条件，诱使被害人向指导老师即被告人范博文购买面膜、原液产品。被害人付款后，授权费、货款均汇总至财务即被告人刘志成处，由被告人谭志伟负责发货。待被害人收到产品，被告人张福娥编造家人出车祸等理由推脱拒不付款，致使被害人购买的大量产品无法售出，造成经济损失，总涉案金额为34万余元（人民币，以下同）。2019年6月初，被告人那日苏、苏文杰明知同伙在销售过程中实施诈骗，仍继续提供帮助（涉案金额1.9万余元）。至2019年7月24日，被告人范博文、谭志伟、杨森维、刘志成各获利12万元，被告人张福娥获利5万余元，被告人那日苏获利4300余元，被告人苏文杰获利7000元。具体犯罪场次如下： 1.2019年4月24日至5月20日，被害人徐某被骗取43970.4元。 2.2019年4月28日至5月5日，被害人潘某1被骗取13198.8元。 3.2019年5月3日至5月7日，被害人瓮苗苗被骗取10113.6元。 4.2019年5月9日至5月19日，被害人杨某1被骗取5155.2元。 5.2019年5月13日至5月20日，被害人胡某被骗取47505.6元。 6.2019年5月14日前后，被害人甘某被骗取3612元。 7.2019年5月20日至5月22日，被害人谭某被骗取4272元。 8.2019年5月21日至5月24日，被害人杨某2被骗取20648元。 9.2019年5月22日至5月29日，被害人杨某3被骗取32596.8元。 10.2019年5月23日至5月31日，被害人王某被骗取22047.6元。 11.2019年5月24日至5月29日，被害人孙某被骗取18657.6元。 12.2019年5月25日至5月30日，被害人林某被骗取29928.4元。 13.2019年5月27日至6月3日，被害人董某被骗取37776元。 14.2019年6月3日至6月11日，被害人豆彤彤被骗取38892元。 15.2019年6月17日至6月19日，被害人马某被骗取19364元。 2019年6月27日，玉环籍被害人董某向玉环市公安局报案，致本案案发。2019年7月24日，被告人范博文、刘志成、谭志伟、杨森维、张福娥、那日苏、苏文杰在广州市白云区城被公安民警当场抓获。 案发后，被告人范博文家属代为退赔107700元，被告人杨森维家属代为退赔107700元，被告人刘志成家属代为退赔107600元，被告人张福娥家属代为退赔50000元，被告人那日苏退赔4300元，被告人苏文杰退赔7000元。上述部分退赔款已由公安机关分别发还给被害人徐某、潘某1、瓮苗苗、杨某1、胡某、甘某、谭某、杨某2、王某、孙某、林某、董某、豆彤彤、马某，上述被害人已分别谅解被告人范博文、刘志成、杨森维、张福娥、苏文杰。 上述事实，被告人范博文、刘志成、谭志伟、杨森维、张福娥、那日苏、苏文杰在开庭审理过程中亦无异议，并有经举证、质证的被害人徐某、潘某1、瓮苗苗、杨某1、胡某、甘某、谭某、杨某2、王某、孙某、林某、董某、豆彤彤、马某、杨某3的陈述、证人杨某4、曾某、秦某的证言、搜查笔录、指认照片、电子物证检查工作记录、账户主体信息查询、微信聊天记录、微信转账记录、情况说明、扣押笔录、扣押清单、扣押决定书、搜查照片、光盘、光盘制作情况说明、接受证据材料清单、照片、受案登记表、立案决定书、退赔款发票、谅解书、户籍证明、人口信息、六查一联系情况说明、归案经过等证据证实，足以证明。 被告人范博文、刘志成、杨森维对公诉机关指控的罪名及公诉机关提出的判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币四万元的量刑建议、被告人谭志伟对公诉机关指控的罪名及公诉机关提出的判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五万元的量刑建议、被告人张福娥对公诉机关指控的罪名及公诉机关提出的判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元的量刑建议、被告人那日苏对公诉机关指控的罪名及公诉机关提出的判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，适用缓刑的量刑建议、被告人苏文杰对公诉机关指控的罪名及公诉机关提出的判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元，适用缓刑的量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦均无异议。 本院认为，被告人范博文、刘志成、谭志伟、杨森维、张福娥、那日苏、苏文杰结伙以非法占有为目的，利用电信网络诈骗他人财物，其中被告人范博文、刘志成、谭志伟、杨森维、张福娥均属犯罪数额巨大，被告人那日苏、苏文杰属犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予惩处。在共同犯罪中，被告人范博文、刘志成、谭志伟、杨森维、张福娥系主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人那日苏、苏文杰系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。各被告人归案后均如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人范博文、刘志成、杨森维、张福娥、那日苏、苏文杰有退赃情节，并取得部分被害人谅解，可酌情从轻处罚。结合各被告人的犯罪情节、地位作用和退赃、悔罪表现，本院决定对被告人范博文、刘志成、谭志伟、杨森维、张福娥予以从轻处罚，对被告人那日苏、苏文杰予以从轻处罚并适用缓刑。各辩护人据上述情节要求对相关被告人从轻处罚的合理意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人范博文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2023年2月24日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人刘志成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2023年2月24日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人谭志伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2023年9月24日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 四、被告人杨森维犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2023年2月24日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 五、被告人张福娥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2022年9月24日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 六、被告人那日苏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，必须按期接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督和管理。罚金已缴纳）。 七、被告人苏文杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，必须按期接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督和管理。罚金已缴纳）。 八、责令被告人范博文、刘志成、谭志伟、杨森维、张福娥、那日苏、苏文杰共同退赔被害人杨某3经济损失人民币三万二千五百九十六元八角（此款已扣缴于公安机关，由公安机关发还被害人）。继续追缴被告人范博文、刘志成、谭志伟、杨森维的违法所得，退还相应的被害人。 九、扣押在案的作案工具手机十八部、电脑一台予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  陈绍青 人民陪审员  董伯艺 人民陪审员  张 宇 二〇一九年十二月三十一日 代理书记员  许秀霞 ? 附：相关法律条文 一、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 二、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。