新疆维吾尔自治区吉木萨尔县人民法院   刑事判决书   （2019）新2327刑初242号   公诉机关吉木萨尔县人民检察院。   被告人李军华，女，1972年11月7日出生，公民身份号码×××，汉族，大专文化，原新疆五鑫铜业有限责任公司采购部部长，户籍地新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市准葛尔路596号有色苑小区46幢3单元606号，户籍地新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州，现住新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市元森国际小区11号楼2单元1304室，现住新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州。2019年8月1日，因涉嫌职务违法和职务犯罪被昌吉回族自治州监察委决定留置。同年10月25日，因涉嫌犯受贿罪被刑事拘留，同年11月9日被逮捕。现羁押于吉木萨尔县看守所。   辩护人李江红，新疆益一律师事务所律师。   吉木萨尔县人民检察院以吉木萨尔县检一部刑诉〔2019〕56号起诉书指控被告人李军华犯受贿罪一案，于2019年11月25日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序于同年12月4日公开开庭进行了审理。吉木萨尔县人民检察院指派检察员杨光辉出庭支持公诉，被告人李军华到庭参加诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控，被告人李军华自2012年4月至2019年7月间，先后担任新疆五鑫铜业有限责任公司（以下简称五鑫铜业公司）的原料采购部副部长、原料采购部部长、物资供应部部长、营销部副部长、原料采购部副部长、代部长、采购部副部长、原料采购部部长，在此期间向五鑫铜业公司供应铜精矿的供应商为签订供货合同、结算货款，运输公司为承揽运输业务、运输货源分配、结算运费向李军华分别请托，贿送现金和购物卡共计195.6万元，具体事实如下：   一、2014年8月至2019年1月期间，杭州优仕力日化科技有限公司和杭州裕陈实业有限公司总经理陈华均找被告人李军华请托提供铜精矿合作和结算货款帮助，先后向被告人李军华送现金125万元、价值3万元购物卡，合计128万。分别为：1.2014年8月，陈华均为尽快与五鑫铜业公司签订供货合同，在自己的车里给被告人李军华送3万元现金。2.2015年春节，陈华均为感谢被告人李军华及时安排付款，以拜年名义送现金10万元。3.2015年5月，陈华均为感谢被告人李军华的关照，到被告人李军华的住宅楼下在车里送现金20万元。4.2015年12月，陈华均在乌鲁木齐市南湖附近锦江国际酒店给被告人李军华送现金30万元。5．2016年4月左右，陈华均到被告人李军华的住宅楼下在车里送现金20万元。6.2016年中秋节，陈华均到被告人李军华办公室送30张总价值3万元的购物卡。7.2017年8月，陈华均邀请被告人李军华及其儿子夏禹恒到乌鲁木齐市一家餐厅吃饭，期间送现金2万元。8.2018年春节前，陈华均邀请被告人李军华到阜康市文体中心见面，贿送现金20万元。9.2019年1月，陈华均邀请被告人李军华到阜康市滨河公园见面，送现金20万元。   二、2014年8月至2016年8月期间，湖北省大冶市华翔矿业有限公司、大冶市新宇矿业有限公司与五鑫铜业公司签订铜精供货合同，公司总经理叶军林找到李军华请托尽快支付货款，分7次向其送现金14万元。分别为：2014年8月，叶林军在被告人李军华办公室送现金2万元。2014年9月间，叶林军在被告人李军华办公室送现金2万元。2014年11月初，叶军林在被告人李军华办公室送现金2万元。2014年12月间叶军林在被告人李军华办公室送现金2万元。2016年6月叶军林在被告人李军华办公室送现金2万元。2016年7月叶军林邀请被告人李军华在阜康市一家餐厅吃饭期间送现金2万元。2016年8月，叶军林在被告人李军华办公室送现金2万元。   三、2016年至2019年期间，新疆乌鲁木齐泰和顺通物流有限公司总经理常文元为了承揽五鑫铜业公司采购铜精粉的运输业务，分配利润高的运输货源，找被告人李军华请托，先后送现金13万元。分别为：2017年1月，常文元邀请被告人李军华在阜康市天池大酒店吃饭，送现金1万元。2017年春节后一个周末，常文元邀请被告人李军华到阜康市一家餐厅吃饭，期间送现金2万元。2018年春节前后，常文元邀请被告人李军华到阜康市一家酒店见面，给被告人李军华送现金3万元，2018年端午节，常文元邀请李军华到阜康市瑶池明珠小区南侧一洗车行见面，提出协调运输线路，给被告人李军华送现金2万元。2019年春节前，常文元到被告人李军华的办公室送现金5万元。   四、2014年7月至2015年2月期间，湖北省大冶市铜博矿业有限公司袁博学为了尽快结算货款，请托被告人李军华，先后六次送现金10万元。分别为：2014年7月袁博学在车上给被告人李军华送2万元现金。2014年9月袁博学到被告人李军华居住小区送现金1万元。2014年10月袁博学在李军华居住小区门口给被告人李军华送现金2万元。2014年11月袁博学在车上给被告人李军华送现金2万元。2015年元旦前柯细刚（袁博学的外甥）给被告人李军华送1万元现金。2015年春节前柯细刚给被告人李军华送现金2万元。   五、2014年7月，乌鲁木齐华泰源商贸有限公司给新疆五鑫铜业有限公司供应石灰石，公司法定代表人李发华为尽快结算货款，在被告人李军华的办公室承诺每支付一吨货款给20元提成，当即交给被告人李军华一张工商银行卡，先后通过银行卡给李军华送65000元。   六、2014年11月至2015年9月期间，湖北新力创矿业有限公司业务经理张苏安为尽快结算五鑫铜业公司的铜精矿货款，找被告人李军华请托，先后5次送现金62000元。分别为：2014年11月，张苏安到被告人李军华的办公室送现金2万元。2015年元旦，张苏安到被告人李军华的办公室送价值1万元购物卡。2015年春节前，张苏安送被告人李军华回家时送现金1万元。2015年端午节前后，张苏安到被告人李军华的办公室送2张共计价值2000元的购物卡。2015年9月，被告人李军华让张苏安缴纳其儿子在乌鲁木齐市参加补习班的费用2万元。   七、2016年起，新疆汇鑫宏运物流有限责任公司承运五鑫铜业公司的铜精粉，公司总经理李新军为了货源安排、结算运费请托被告人李军华，先后5次送现金5万元。分别为：2016年端午节前李新军安排公司职员到被告人李军华家中送现金5000元。2017年春节前李新军安排公司职员到被告人李军华家中送现金5000元。2017年端午节前李新军安排公司职员到被告人李军华的家中送现金1万元。2018年春节前李新军安排公司职员到被告人李军华的家中送现金1万元。2019年春节前李新军安排公司职员到被告人李军华的家中送现金2万元。   八、2019年，张永峰以甘肃天盛宏商有限公司名义与新疆五鑫铜业公名义签订粗铜供应合同，因开具结算发票出现问题，需要变更合同主体，张永峰先后变更为江西亿万公司实业公司、河北省大城县骥亨金属制品材料有限公司的名义供应铜精矿，找到被告人李军华请托尽快办理手续，结算支付货款，先后二次送现金4万元。分别为：2019年5月至7月期间，张永峰邀请被告人李军华在阜康市湘宴餐厅吃饭期间送现金1万元。2019年6月张永峰为公司合同变更问题从河北省赶到阜康市，邀请李军华在阜康市锦都酒楼见面，送其现金3万元。   九、2013年夏天至2015年春节期间，鄯善县厚旺铜矿有限责任公司向五鑫铜业公司供应铜精矿，公司总经理付盛为及时结算货款，3次向李军华送现金和购物卡共计25000元。分别为：2013年6月，付盛在乌鲁木齐市西北路一家餐厅送5000元友好百盛的购物卡，2014年10月间，付盛在李军华的办公室送1万元现金。2015年春节前，鄯善县厚旺铜矿有限责任公司业务经理谢海给李军华送现金1万元。   十、2013年10月，甘肃省金昌永丰源物流有限责任公司业务经理陈亮为承揽五鑫铜业公司自提铜精矿的运输业务，向被告人李军华请托帮助协调，后甘肃省金昌永丰源物流有限责任公司承揽了五鑫铜业公司的运输业务，2014年底陈亮在阜康市一家餐厅给被告人李军华送现金15000元。2017年8月被告人李军华陪儿子到成都上学期间，陈亮给被告人李军华微信转款7000元。   十一、2014年8月至2015年6月间，湖北省大冶市腾胜矿业有限公司向五鑫铜业公司销售铜精矿，为了尽快签订购销合同和结算货款，业务经理鄢武向李军华请托，向李军华送2万元现金和2000元购物卡。分别为：2014年8月间，鄢武开车送李军华回家途中送一张2000元众和超市的购物卡。2015年1月鄢武为尽快结付货款，驾车送李军华回家途中送现金1万元。2015年6月腾胜矿业有限公司为尽快结算货款，由业务经理吴兴港给李军华的银行卡转款1万元。   十二、2013年7月，湖北省大冶市日新矿业有限公司与五鑫铜业有限公司签订合同供应铜精矿。2014年5月，该公司为感谢李军华隐瞒合同违约问题，业务经理徐新鹏邀请被告人李军华在乌鲁木齐北京路一家餐厅吃饭，期间送现金2万元。   被告人李军华非法收取的现金和购物卡，用于投资股票，购买房屋、轿车和个人消费。   被告人李军华在案发后全额退赃195.6万元。   2019年3月29日昌吉州监察委找被告人李军华调查时，被告人李军华主动交代收受贿赂60.76万元的事实。2019年8月1日昌吉州监察委对被告人李军华采取留置措施后，李军华供述全部受贿事实。   公诉机关认为，被告人李军华作为国有企业公司从事公务的工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第三款、第三百八十五条、第三百八十六条之规定，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人李军华归案后能够如实供述犯罪事实，具有坦白情节，可以从轻处罚。案发后能够积极退赃，可以酌情从轻处罚。建议判处被告人李军华有期徒刑四年六个月至六年，并处罚金50万元至80万元。公诉机关提交了书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据予以证实。   被告人李军华对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，请求对其从轻处罚。辩护人认为，指控的12起受贿事实，大都是行贿人为了尽快结算货款而向李军华行贿，李军华为行贿人安排支付货款的计划，都在合同约定的付款期内，被告人李军华收受贿赂的行为并没有损害公司的利益。被告人李军华主动交代犯罪事实，具有坦白情节，已签署认罪、认罚具结书，应当从宽量刑。赃款已全额退回，可以从轻处罚。恳请法院能够按照公诉机关量刑建议最低刑期判处被告人有期徒刑四年六个月，同时充分考虑被告人家属在案发后积极退赃，以及被告人家庭目前收入比较低，孩子还在上学，前期退赃已经将家庭财产变卖，向亲朋好友举债的情况，从轻判处罚金20万元。   经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。   本院认为，被告人李军华作为国有公司从事公务的工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物195.6万元，数额巨大，其行为构成受贿罪。公诉机关的指控成立。被告人李军华归案后能够如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人李军华案发后能够积极全额退赃，可以酌情从轻处罚。被告人李军华认罪认罚，可以从宽处罚。辩护人的辩护意见，酌情予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第三款、第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第二项、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：   被告人李军华犯受贿罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金50万元，于判决生效后缴纳。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自于2019年8月1日起至2024年2月28日止。）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向昌吉回族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。   审 判 长 孙 建   审 判 员 刘革平   人民陪审员 阿扎提   {文书日期}   书 记 员 陈思远