江苏省如皋市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0682刑初704号公诉机关如皋市人民检察院。被告人姜子文，男，1992年7月14日出生，个体，户籍所在地江苏省如皋市，住如皋市。曾因为赌博提供条件，于2013年8月27日被如皋市公安局行政拘留十日，并处罚款人民币三千元；因犯诈骗罪，于2017年5月25日被本院判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币三千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月5日被如皋市公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2019年7月10日被执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人周健华，江苏绘园律师事务所律师。被告人史洋洋，男，1988年1月27日出生，个体，户籍所在地江苏省如皋市，住如皋市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月3日被如皋市公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2019年7月10日被执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人吴光华，江苏金皋律师事务所律师。被告人张鹏，男，1987年4月10日出生，无业，户籍所在地江苏省如皋市，住如皋市。因涉嫌诈犯骗罪，于2019年6月21日被如皋市公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2019年7月10日被执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人刘培，江苏敏政律师事务所律师。被告人白海山，男，1988年11月10日出生，个体，户籍所在地江苏省如皋市，住如皋市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月19日被如皋市公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2019年7月10日被执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人冒萍萍，如皋市法律援助中心指派律师。被告人周桦滢，男，1993年6月9日出生，无业，户籍所在地江苏省如皋市，住如皋市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被如皋市公安局刑事拘留；因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年8月22日被执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人刘海涛，如皋市法律援助中心指派律师。被告人周海鑫，男，1994年3月9日出生，无业，户籍所在地江苏省如皋市，住如皋市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月26日被如皋市公安局刑事拘留；因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年8月22日被执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人张宏泉，如皋市法律援助中心指派律师。被告人沈健，男，1994年10月28日出生，无业，户籍所在地江苏省如皋市，住如皋市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被如皋市公安局刑事拘留；因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年8月22日被执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人黄宏兵，江苏如一律师事务所律师。如皋市人民检察院以皋检一部刑诉〔2019〕44号起诉书指控被告人姜子文、史洋洋、张鹏、白海山犯敲诈勒索罪、诈骗罪；被告人周桦滢、周海鑫、沈健犯敲诈勒索罪，于2019年10月28日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。如皋市人民检察院指派检察员宗秋、代理检察员王四齐出庭支持公诉。被告人姜子文、史洋洋、张鹏、白海山、周桦滢、周海鑫、沈健以及各被告人的辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：（一）敲诈勒索2017年8月至2017年11月间，被告人姜子文、史洋洋、张鹏、白海山、周桦滢、周海鑫、沈健等人经事先共谋，在如皋市如城街道如皋市万珈瑞信息咨询服务部（以下简称万珈瑞店）、如皋市城北街道如皋市海建数码产品经营部等地，利用借款人迫切需要资金的心理，与借款人签订虚高借款协议，制造资金走账流水，设定不得向他人借款等违约条件，后肆意认定违约，通过扣留被害人车辆、去被害人家中闹事等手段催款索债，实施敲诈勒索6起，涉案款物合计人民币162100元（以下币种均为人民币）。其中，被告人姜子文参与全部作案；被告人史洋洋参与实施敲诈勒索5起，涉案款物合计156100元；被告人张鹏参与实施敲诈勒索4起，涉案款物合计118600元；被告人白海山参与实施敲诈勒索4起，涉案款物合计119100元；被告人周桦滢、周海鑫、沈健参与实施敲诈勒索1起，涉案40000元。（二）诈骗2017年11月至2018年3月间，被告人姜子文、史洋洋、张鹏、白海山等人经事先共谋，在万珈瑞店，利用借款人迫切需要资金的心理，与借款人签订虚高借款协议，制造资金走账流水，设定不得向他人借款等违约条件，后肆意认定违约，按照虚高借据索或者与他人共谋虚增债务骗取被害人钱财，实施诈骗3起，涉案84413元。其中，被告人姜子文、史洋洋、白海参与实施全部作案；被告人张鹏参与实施诈骗作案2起，涉案71913元。公诉机关认为，被告人姜子文、史洋洋、张鹏、白海山敲诈勒索他人财物，数额巨大；诈骗他人财物，数额巨大，均构成敲诈勒索罪、诈骗罪。被告人周桦滢、周海鑫、沈健敲诈勒索他人财物，数额较大，均构成敲诈勒索罪。本案系共同犯罪。被告人姜子文、史洋洋、张鹏、周桦滢、周海鑫、沈健在各自共同犯罪中均起主要作用，是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人白海山在敲诈勒索、诈骗犯罪中均起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。各被告人均能如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人史洋洋揭发他人犯罪行为，经查证属实，可以从轻或者减轻处罚。各被告人均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以从宽处理。被告人姜子文、史洋洋、张鹏、白海山均一人犯数罪，均应当数罪并罚。建议以诈骗罪判处被告人姜子文有期徒刑三年至四年，并处罚金三万元至五万元，以敲诈勒索罪判处其有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金五万元至九万元；以诈骗罪判处被告人史洋洋有期徒刑三年至四年，并处罚金三万元至五万元，以敲诈勒索罪判处其有期徒刑三年三个月至四年三个月，并处罚金五万元至九万元；以诈骗罪判处被告人张鹏有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金一万元至三万元，以敲诈勒索罪判处其有期徒刑三年至四年，并处罚金三万元至六万元；以诈骗罪判处被告人白海山有期徒刑二年至三年，并处罚金一万元至三万元，以敲诈勒索罪判处其有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金二万元至四万元；以敲诈勒索罪判处被告人周桦滢、周海鑫、沈健有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金五千元至二万元。诉至本院。被告人姜子文、史洋洋、张鹏、白海山、周桦滢、周海鑫、沈健对公诉机关的指控均没有异议，均当庭表示自愿认罪认罚。被告人姜子文的辩护人对于公诉机关的指控没有异议，提出如下辩护意见：1.被告人能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚；2.被告人没有造成较大的社会危害和影响；3.被告人能积极退赃；4.本案作为共同犯罪，非法收入是均分的。综上，建议对被告人从轻处罚。被告人史洋洋的辩护人对公诉机关的指控被没有异议，提出如下辩护意见：1.被告人史洋洋主动投案，尽管在第一次讯问中没有如实供述犯罪事实，但后来全部供述，具有自首情节；2.对被告人量刑时应当考虑被告人在借款、收款过程中发生的其他费用，如安装GPS、受法律保护的利息；3.被告人史洋洋有立功情节、积极退赃、自愿认罪认罚、无前科劣迹；4.本案中有些借款人主观上有过错和不良动机，综上，建议对被告人从轻处罚，判处其有期徒刑三年六个月至四年。被告人张鹏的辩护人对公诉机关指控被告人犯敲诈勒索罪没有异议，提出如下辩护意见：1.关于指控被告人张鹏犯诈骗罪，应当认定相关退赃数额：（1）关于诈骗袁锋建，根据庭审中被告人供述，被告人姜子文、史洋洋、白海山、张鹏四人共退还22000元，应认定为退赃；（2）关于诈骗刘某戊，被害人刘某戊的女儿刘某丙是共犯，该案中退还给刘某丙的5000元，应认定为退赃；2.被告人归案后能如实供述自己的罪行，其系初犯、偶犯，无前科劣迹，积极退赃，综上，建议对被告人从轻处罚。被告人白海山的辩护人对公诉机关的指控没有异议，提出如下辩护意见：1.被告人不是犯意的提起者；2.被告人协助家访、安装GPS，没有从中分得非法利益；3.退还给袁锋建的22000元和退还给刘某丙的5000元，应当认定为退赃；4.被告人是初犯、偶犯，归案后能如实供述自己的犯罪事实，综上，建议对其从轻处罚。被告人周桦滢的辩护人对公诉机关的指控没有异议，提出如下辩护意见：1.被告人在感觉到对方是公安民警的情况下主动发了微信定位，属于主动归案，后如实供述，系自首；2.被告人在共同犯罪中作用相对较小；3.被告人家属主动退出了20000元；4.被告人系初犯，无犯罪前科，综上，建议对被告人从轻处罚。被告人周海鑫的辩护人对公诉机关的指控没有异议，提出如下辩护意见：1.被告人归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚；2.被告人家属代为退出违法所得，并愿意缴纳罚金；3.在共同犯罪中，被告人作用相对较小，综上，建议对其从宽处理。被告人沈健的辩护人对公诉机关的指控没有异议，提出如下辩护意见：1.被告人在共同犯罪中作用相对较小，获利较少；2.被告人归案后能如实供述，自愿认罪认罚；3.被告人积极退赃；4.被告人系初犯，此前无前科劣迹，综上，建议对其从轻处罚。经审理查明：一、敲诈勒索2017年8月至2017年11月间，被告人姜子文、史洋洋、张鹏、白海山、周桦滢、周海鑫、沈健等人经事先共谋，在如皋市如城街道万珈瑞店、如皋市城北街道如皋市海建数码产品经营部等地，利用借款人迫切需要资金的心理，与借款人签订虚高借款协议，制造资金走账流水，设定不得向他人借款等违约条件，后肆意认定违约，通过扣留被害人车辆、去被害人家中闹事等手段催款索债，实施敲诈勒索6起，涉案款物合计162100元。其中，被告人姜子文参与全部作案；被告人史洋洋参与实施敲诈勒索5起，涉案款物合计156100元；被告人张鹏参与实施敲诈勒索4起，涉案款物合计118600元；被告人白海山参与实施敲诈勒索4起，涉案款物合计119100元；被告人周桦滢、周海鑫、沈健参与实施敲诈勒索1起，涉案40000元。具体事实如下：（一）2017年8月27日，被害人梅某乙至如皋市海建数码产品经营部以苏Ｆ×××××号汽车抵押借款，按被告人姜子文等人的要求出具60000元的虚高借据，扣除GPS费、保证金等费用，实际借得30000元。被告人姜子文、刘某甲（另案处理）等人参与出资。当晚，被告人姜子文等人以隐瞒向他人借款为由，认定被害人梅某乙违约并扣留抵押车辆，要求被害人梅某乙按虚高借据金额还款。次日，被害人家属被迫给付36000元将车赎回。被告人姜子文等人实际敲诈得款6000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1.书证（1）被害人梅某乙提供的借据复印件及转账记录截图，证明：梅某乙于2017年8月27日以汽车作为抵押向姜子文借款6万元；同日梅某乙向曹某甲转账3万元。（2）如皋市公安局调取的姜子文银行卡交易明细，证明：刘某甲于2017年8月27日向姜子文转账3万元，同日章某乙向姜子文转账1万元，姜子文向梅某乙转账6万元。2.证人证言（1）证人梅某甲的证言，证明：2017年8月27日，其接到电话，称其女儿在如皋借钱还不起，其女儿的车子被扣下来。后其和梅某乙的嬢孃去一个店里，有个少年人说其女儿借了6万元，用车子抵押的，现在要还12万元，其和对方讨价还价，最终给对方4万元。钱是其女儿的男朋友曹某甲借的，合同上写的梅某乙。其当时很害怕，对方十几个少年人，身上有纹身、戴金项链。（2）证人曹某甲的证言，证明：2017年8月份，其通过谢某甲向姜子文借钱，用梅某乙（其女朋友）的汽车抵押。姜子文问其要借多少钱，其说4万元，姜子文说借条写梅某乙的名字，打6万元条到手3万元，利息、家访费、保证金合起来3万元，之后姜子文、刘某甲拿合同给梅某乙签字，姜子文打了6万元给梅某乙，让梅某乙取了3万元给了姜子文，剩下3万元梅某乙转给其，姜子文叫刘某甲把车子开去装GPS。到了如皋，刘某甲说梅某乙的车子已经被装过GPS，骗他们，姜子文和刘某甲说要么把6万元还掉，要么把车子押在这里，梅某乙报警的。后来听说梅某乙的妈妈出钱把车子赎回来的。（3）证人章某甲的证言，证明：曹某甲曾向周海鑫借钱，沈健在场，其转借2500元给周海鑫放贷，至今未收回。（4）证人卢某甲的证言，证明：2017年夏天，曹某甲向姜子文借钱，打的双倍借条，用曹某甲老婆的汽车作抵押，后来姜子文不肯曹某甲和他老婆走，还扣下车子向曹某甲要钱。（5）证人谢某甲的证言，证明：2017年下半年，曹某甲找姜子文、刘某甲用曹某甲老婆的汽车抵押借钱，借到钱后，姜子文和刘某甲说汽车抵押给了其他人，不肯曹某甲走，还把汽车扣下，让他还钱。（6）证人崔某的证言，证明：2017年下半年，姜子文说有人要用车子抵押借钱，让其出资和他一起做，其流动资金不多拒绝了，之后姜子文找刘某甲一起做。第二天姜子文说昨天做的车贷出事了，对方喊了许多社会上的人到刘某甲的海建淘宝谈还钱的事，姜子文喊其去给他呛脸、撑场面。两帮人在海建淘宝没有谈出结果。过了两三天，姜子文喊其去海建淘宝分钱，他至少多要了对方6000元，分给其和章某乙、刘某甲每人1500元。姜子文说本钱是刘某甲出的，其和章某乙的份刘某甲帮垫了，最后分钱也算我们一份。（7）证人刘某甲的证言，证明：2017年8月，姜子文的朋友带了一个男孩到其店里向姜子文借钱，男孩用他女朋友的汽车做抵押。之后姜子文和女孩把手续做好，让女孩、男孩去取当扣的钱，叫其把车子开回如皋装GPS。下午姜子文拿了24000元给其，说打的6万元借条，先扣了24000元，其中20000元保证金，4000元利息，这个单子带了崔某和章某乙，让其帮他们垫钱。后来再其店里，姜子文说男孩在外面借了钱，这个车子不许开走，要给6万元。过了几天，女孩家里找社会上的人约姜子文到其店里，具体怎么谈的其不知道，姜子文告诉其事情处理好了，对方还了36000元，另外还要了6000元。这6000元其和姜子文、崔龙、章某乙一人分得1500元。（8）证人章某乙的证言，证明：2017年7月份左右，有两个人到海建淘宝店里来找姜子文借钱，一个是介绍人还有一个是客户，谈好之后姜子文问其要不要一起做这个单子，其说要上钱，刘某甲帮其垫资，这笔单子算其、刘某甲、崔某、姜子文一起做的。姜子文说对方要借6万元，约定了2万元的违约金，GPS费用、利息和违约金当扣掉，具体多少钱其记不清了。第二天晚上，姜子文说对方违约了，车子已经被他拖过来，在跟对方要钱，让其去海建淘宝店找他。其到场时，崔某、刘某甲、姜子文都在，姜子文按照借条上面的数额跟对方要钱，对方不同意。又过了一天，对方来海建淘宝店找姜子文谈，姜子文跟对方多要了6000元。其、姜子文、刘某甲、崔某每个人分得1500元。3.被害人陈述被害人梅某乙的陈述，证明：2017年8月份，其前男友曹某甲说需要给人家看一下其汽车行驶证就可以借钱，其同意的。后有两个人拿了一个合同让其签字，写的借款6万元，其问实际到手多少钱，对方说实际借3万元，只要不违约只要还3万元，而且要还钱的是曹某甲，和其无关。其签字后，对方把6万元打到其银行卡上，让其取出3万元现金给对方。之后到如皋，对方说给车子装GPS，其将剩余的3万元通过支付宝转给曹某甲，过了一会儿曹某甲说车子不好装GPS，对方不借钱了，第二天其妈妈和孃孃去谈的，其妈妈说还了对方4.2万元，对方把车子还了。4.被告人的供述被告人姜子文的供述，证明：2017年，曹某甲和另一个男孩到刘某甲的海建淘宝店里找其借钱，曹某甲用他女朋友的车子抵押。谈的借4万元，到手3万元，借条上写6万元，其中2万元保证金和1万元当扣利息、家访费、装GPS费用。刘某甲出资，其和女孩做手续，其把6万元打给女孩，女孩取出3万元给其，刘某甲装GPS。回如皋的路上其听到有人打电话找男孩要钱，就让刘某甲把车子放起来。到了刘某甲店里，其让他们还借条上的钱，不然车子不好开走，之后女孩的家里人来的，没有谈拢。第二天女孩家里喊的吴振东到海建淘宝店，来了十几个人，其看吴振东他们说话比较狠，没敢多要钱，要了3.3万元，其和刘某甲每人赚了1500元。其他人有没有参加没有印象了。（二）2017年11月6日，被害人冯某甲经被告人周桦滢、周海鑫、沈健介绍至万珈瑞店以苏Ｆ×××××号汽车抵押借款，按被告人史洋洋等人的要求出具120000元的虚高借据，扣除GPS费、保证金等费用，实际借得40000元。被告人史洋洋、张鹏、白海山、周桦滢等人参与出资。被告人白海山协助制造虚假银行流水、家访及安装GPS。后被告人史洋洋指使被告人周海鑫、沈健将苏Ｆ×××××号汽车开走，被告人史洋洋、姜子文以被害人冯某乙向他人借款，认定其违约，向其索要虚高借据金额，被害人冯某甲被迫给付80000元。被告人史洋洋、姜子文、张鹏、白海山、周桦滢、周海鑫、沈健实际敲诈得款40000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1.书证（1）被害人冯某甲提供的支付宝、微信转账截图，证明：2017年11月19日，被害人冯某甲存入9万元，同日微信转账1.5万元给微信昵称“姜！湘庆”，支付宝向姜子文转账共计5.5万元，取款共计2万元。（2）证人郭某甲提供的银行卡明细，证明：2017年11月19日，冯某甲尾号3159的银行卡转账5.5万元至尾号4977的银行卡，转账1.5万元至尾号7315的账号，ATM取款2万元。其本人的建行卡支出6.5万元。（3）如皋市公安局调取的史洋洋银行卡交易明细，证明：史洋洋于2017年11月6日向冯某甲转账12万元，白海山于当日向史洋洋转账1万元。（4）证人郭某甲提供的借条7张、借据1张、抵押合同1张、车辆质押借款合同2张、收据及说明各1张，证明：冯某甲于2017年8月22日签订车辆质押借款合同；冯某甲于2017年11月5日向周桦滢借款6万元，周海鑫为担保人；冯某甲于2017年11月11日向周桦滢借款3万元，以苏Ｆ×××××号汽车作为抵押；周海鑫于2017年11月23日代写的周桦滢与冯某甲之间的债务已结清；冯某甲于2017年11月6日向史洋洋借款12万元，以苏Ｆ×××××号汽车作为抵押，冯某甲签订的汽车抵押借款承诺书、声明书。姜子文于2017年11月19日出具与冯某甲间无经济纠纷的收据。（5）如皋市公安局接处警工作登记表，证明：2017年11月15日，冯某甲报警其苏Ｆ×××××号汽车内衣服、购房合同等失窃。经了解，冯某甲经周海鑫介绍向史洋洋借钱，给了史洋洋一把汽车钥匙，史洋洋朋友沈健将东西拿走。2017年11月16日1时许，冯某甲与周海鑫因借钱发生纠纷报警，后双方自愿达成调解。2.证人证言（1）证人郭某甲的证言，证明：2017年11月，周海鑫与周桦滢带的冯某甲写的欠周桦滢6万元借条到其家要钱，冯某甲告诉其他还向史洋洋打了12万元的借条，实际到手4万块。11月19日，冯某甲带其到南通银行、小贷公司贷款、到银行办信用卡，让其转了9万块到他工商银行卡准备去还给史洋洋，通过宗某找冒坤出面跟史洋洋谈的，经过协商，冯某甲通过转账、取现给了9万元、其取款1万元给了姜子文赎车，其还取了1万元给冒坤作为出面谈判的费用。11月23日，其到史洋洋店里找周桦滢协商还款，冒坤和周桦滢说给4万元平账，周桦滢把冯某甲请他们唱歌吃饭花的1万多元借条拿给其看，冯某甲承认的，当时冯某甲的比亚迪汽车在他们手上，其同意以5万元拿借条赎车，后冯某甲取了5万元现金给周桦滢。（2）证人冒坤的证言，证明：2017年下半年，周桦滢喊其到万咖瑞店去收一辆比亚迪汽车，其觉得不值多少钱。周桦滢又拿众泰汽车的行驶证让其估价，其说要看到汽车才能估。后来宗某为冯某甲还万珈瑞店里的钱找其，冯某甲的妈妈也打电话请其出面平账，给其好处费。其跟冯某甲母子到店里跟姜子文谈，姜子文当时拿了两张借条出来，一张是打给周桦滢的，一张是打给万珈瑞店的。其让姜子文少要点，到约定还款的日子，冯某甲妈妈喊其、居某甲一起到万咖瑞店里还钱，对方将冯某甲的借款手续给了冯某甲的妈妈。冯某甲拿了1万块好处费给居某甲，其跟居某甲平分的，每人5千元，其还给了宗某1千元，史洋洋事后给了其2500元好处费。（3）证人居某甲的证言，证明：2017年下半年，冯某甲的妈妈说冯某甲在外面借了十多万元，让其帮他想办法，她也找了冒坤帮着协商。到约定还款的当天下午，其和冯某甲的妈妈到都市华庭北边路口的店里，冒坤、姜子文也在，还款后，姜子文将借款手续给了冯某甲，冯某甲的妈妈给了1万元好处费给冒坤，冒坤分给其5千元。（4）证人佘某的证言，证明：其和史洋洋是朋友关系，2015年、2016年史洋洋开始做金融生意，在都市华庭北大门边开的万咖瑞店，放高利贷，其与史洋洋有很多经济往来，都是互相借款还款，不存在利息。（5）证人宗某的证言，证明：2017年下半年，冯某甲说他在万珈瑞借钱被骗，两个车子被人“吃了”，找其去万珈瑞谈，其到现场看见冒坤跟他们好像比较熟，就让冯某甲找冒坤出面帮忙平账，听冯某甲说一共还了十几万，清了两个人的钱。后来冒坤给了其1000元，相当于其给冒坤介绍交易分的好处费。（6）证人李某的证言，证明：其通过佘某认识了史洋洋，史洋洋等人被抓听说是因为“放水”给冯某甲。之前史洋洋弄了一辆比亚迪的小轿车停在其家院子里，后来知道是冯某甲的。（7）证人徐某的证言，证明：其曾借钱给冯某甲，打的4.5万元借条，实际借得2.7万元，冯某甲未还钱。（8）证人陆某的证言，证明：朱春浩曾向其借钱，后将钱借给冯某甲的事实。3.被害人陈述被害人冯某甲的陈述，证明：2017年11月初，其向王臻借4万元作为首付购买了一辆众泰SUV汽车，因王臻向其索债还信用卡，其找沈健让他帮其借钱。11月5日，沈健带其去找周海鑫，后周海鑫带其、沈健到万珈瑞店借钱，姜子文接待的，其嫌利息高没有向姜子文借款，周海鑫让其向史洋洋借款，当天晚上其跟史洋洋谈好用汽车抵押借款，借6万元，扣除三个月的利息及GPS费用，到手4万元，另加6万元作为保证金，让其出具一张12万元的借条，如果不逾期只需还款6万元。因当时来不及给汽车装GPS，史洋洋让其第二天将众泰汽车开到店里借款。双方谈好后，周海鑫让其给他20%也就是8000元的介绍费，其又收到之前在南通做汽车抵押公司的短信说因其逾期还款，已将其抵押的比亚迪汽车拖到南通，让其带3万元到南通赎车。其想的从史洋洋处借到手4万减去给周海鑫8千元介绍费只能借到3.2万，还不够还王臻，就将汽车被拖走要钱赎车的事告诉了周桦滢，周桦滢提出来他可以借钱给其赎车，但需要周海鑫做担保，而且车赎回后放到他那里。周桦滢还说借给其赎车的3万元无需利息，另外再借3万元给其，借期1个月，算3000元利息，不还钱就将赎回的汽车卖了，先拿3万元给周海鑫帮其赎车，剩下的钱过两天给其。其同意的，打了一张6万元的借条给周桦滢，还让周海鑫在借条上签字，签了汽车抵押合同，后其带周海鑫、沈健到南通小贷公司将比亚迪汽车赎回，周海鑫将车交给周桦滢。11月6日早上，其开众泰汽车带周海鑫、沈健到万咖瑞店，姜子文、史洋洋、周桦滢等人在店里，史洋洋安排“山”去帮其汽车装GPS和配备用钥匙，史洋洋和其做借款手续，其打的12万借条、车辆抵押借款合同、承诺书等给他，史洋洋向其工商银行卡上转了12万，后开车带其、周海鑫、沈建和一个不认识的男的到工商银行取了12万元现金，给了8万元给史洋洋（6万元保证金、1.8万元利息、2千元GPS费），回店里后其给了周海鑫8000元的中介费。11月11日下午，周桦滢说他帮其这么大的忙，让其表示一下，当晚周桦滢带周海鑫、沈健等一帮人到瑞金国际唱歌，消费了1万多，其付的现金，周桦滢从支付宝上转了26500元给其，是之前说好的3万元当扣了3000元利息和500元去南通的费用，周海鑫看见后让其将其中的23500元先挪给他用下，等王臻要还信用卡他再将钱还给其，因为周海鑫在借条上签了字的，其就从支付宝上转了23500元给周海鑫。11月15日早上，周桦滢和周海鑫带借条到其家中索债，其妈妈知道其在外面借钱的事，她说想办法还钱。其发现放在众泰汽车内的钱包不见了，内有房产证等贵重物品，报警的。晚上，周桦滢和史洋洋都打电话给其，意思是其在外面借钱违约了，后来周海鑫和沈健找其要钱，承认其车上的包是他们拿的，周海鑫打电话将其妈妈喊到皇家永利，等周海鑫、沈健走后，其发现众泰汽车没有了，又报警的，当晚民警把周海鑫、沈健喊到派出所调解，其说自行解决。后来其以其妈妈的名义到银行贷款10万元，到南通信而富贷款68000元，找冒坤出面帮其与对方协商，冒坤要其支付1万元好处费。11月19日，其跟其妈妈、冒坤、宗某到万伽瑞谈判，姜子文说他代表史洋洋跟其谈，未能谈成，20日早上，其拿了2万元现金过去，当时姜子文、沈健、周海鑫、“山”和之前不认识的陪着去取钱的男的在场，姜子文提出最少还10万，其同意的，拿了2万元现金、微信转1.5万、支付宝转5.5万给姜子文，其妈妈取现2万元，1万元给姜子文，1万元给冒坤。11月23日，其跟其妈妈、冒坤到万珈瑞店找周桦滢，姜子文、沈健、周海鑫、“山”和之前不认识的陪着去取钱的男的在场，周桦滢让周海鑫代表他处理该事，后其拿了5万元现金给周海鑫，周海鑫将借条和比亚迪汽车给其。2018年8月，因其妈妈要还银行贷款，其又向周海鑫借钱，周海鑫先后介绍其向徐某、姓陆的、徐天赐借钱，其跟周海鑫商议，现在扫黑除恶期间，其借到钱后出去躲一段时间，对方也不敢到其家暴力催收，等扫黑过掉了，借条也过期，钱就不用还了。借钱的时候其还想过，等借款人到法院起诉时，其再按借的真实本金和银行利息还款。后其向徐某借款，打的4.5万的借条，实际到手2.2万，给了周海鑫4400元好处费；向姓陆的人借款，打的8万的借条，实际到手2万元，给了周海鑫2800元好处费；向徐天赐借款，周海鑫带其请何成星出面担保，打的3万的借条，实际到手14000元，给了何成星9000元好处费，给了周海鑫1000元好处费，后来徐天赐、何成星等人向其索债，未能要到钱。另外，其在2018年8月还通过吴嘉成向曹建波、谢飞、谢某甲、姓黄的人、于进借过钱。到2018年9月，其就躲出如皋，除了谢某甲的钱还掉了，其他借款人的钱其均未还。4.被告人的供述（1）被告人周桦滢的供述，证明：2017年11月5、6日，周海鑫和沈健带冯某甲借钱赎车，冯某甲提出要借3万到4万，周海鑫说借钱给冯某甲，让他打双倍条，沈健和周海鑫保证肯定能收回冯某甲借条上的钱，其同意的，和冯某甲约定只要他按时还款，就不会按照借条向他要钱。因史洋洋跟其说过如果要是有人借钱，让其介绍给他，他会分好处费给其，其身上钱不够，就告诉了史洋洋，并说会让冯某甲打双倍条后按借条要钱，史洋洋同意的，但要让其做担保人，周海鑫和沈健都愿意做担保人，四人商量让冯某甲打6万元借条，史洋洋通过微信或支付宝转了3万元给其，周海鑫也出了钱。其和冯某甲谈的借3万或4万赎车，1角5的利息，让他打6万元的借条给其，多出来的钱算利息和违约金，正常还款不需要还违约金，冯某甲同意的，之后其通过微信或支付宝做的6万元假流水，冯某甲将多的钱转给周海鑫或沈健，他们再将钱给其，其收款后转了1.8万元给史洋洋，相当于史洋洋出了1.2万元，冯某甲实际到手3万元，后冯某甲、周海鑫、沈健去南通赎车，当天下午，周海鑫说车已赎回，向其提议将冯某甲的比亚迪汽车扣下来作为要钱的资本，其问史洋洋后他也同意将汽车扣下来，后将车开到万珈瑞店旁边再放到李某家。第二天下午，周海鑫觉得冯某甲这样借款来钱慢，想让冯某甲用众泰汽车抵押再借钱，让冯某甲借6万元打12万元的借条，其和周海鑫说没钱，这个单子要让史洋洋做，后其告诉了史洋洋，史洋洋让其和周海鑫、沈健到他店里去，四人到店后，商量好让冯某甲用众泰汽车抵押借6万打12万的借条，再按借条向冯某甲要钱，史洋洋分3万，其跟周海鑫、沈健分1万，周海鑫跟史洋洋说在借钱时要和冯某甲约定好不得再向他人借款，要是借钱就违约，违约就要按借条上还钱，史洋洋提出让其、沈健和周海鑫做担保，三人都同意的。之后沈健和周海鑫去找冯某甲，冯某甲将众泰汽车开到史洋洋店里，张鹏和白海山也在店里，史洋洋和冯某甲谈好后，白海山带冯某甲去家访，将汽车装GPS，手续做好后，史洋洋转了12万元给冯某甲，张鹏、白海山带冯某甲取了6万元现金给史洋洋，史洋洋问其想不想做这个单子，其说没钱，史洋洋说他可以帮其出2万元算入股,其想多分点钱就同意的。过了几天，周海鑫让其想办法增加冯某甲的债务，其提议让冯某甲请我们去唱歌，冯某甲同意的但说没钱，其说可以借钱给他，让他打借条给其，冯某甲也同意的，后到瑞金国际唱歌，其将冯某甲喊到旁边的包厢，告诉他唱歌共花了8000元，让他打一张2.5万或3万的借条，和他约定好只要还8000元，冯某甲同意的，其通过支付宝转账给冯某甲做的流水，冯某甲再将钱转给周海鑫，周海鑫转给沈健，沈健再转给其，当晚消费是其去付款的。又过了几天，史洋洋怪其带冯某甲去唱歌，说尽快从冯某甲身上弄钱，周海鑫说以冯某甲在外面向人借过钱，违反了约定为由让他按借条还款。史洋洋打电话给冯某甲说他违约，冯某甲将史洋洋打电话的事告诉了周海鑫，其担心要钱太早要出事，史洋洋又打电话给冯某甲，让他出钱打招呼，冯某甲同意的，向史洋洋转了4000块，史洋洋留了2000块，转给其1000块，当晚，冯某甲还请其跟史洋洋、周海鑫、沈健等人到蒲行苑的羊肉馆里吃饭。过了一周左右，史洋洋喊其和周海鑫、沈健到店里去，让其和周海鑫、沈健、白海山到冯某甲家里去要钱，四人到冯某甲家中告诉冯某甲的妈妈借钱的事，看到冯某甲的众泰汽车停在楼下，周海鑫或沈健用备用钥匙打开车门，将汽车内的文件袋拿走。冯某甲过生日的晚上，周海鑫说他和冯某甲在皇家永利打架。过了四、五天，周海鑫说冯某甲和他家里人到史洋洋店里还钱，其到店后看到冯某甲母子、居某甲、冒坤一起来的，姜子文、史洋洋、周海鑫、沈健等人也在。周海鑫说冯某甲的妈妈愿意出5万元将其与冯某甲间的借款还清，其同意的，让周海鑫帮其打个收条给冯某甲。后来史洋洋跟其、周海鑫、沈健说这个单子他是跟张鹏、白海山一起做的，每人只赚了1万多元，还给了姜子文5千，让其三人少拿些，给了其1.3万左右，给沈健和周海鑫每人2500元。（2）被告人沈健的供述，证明：2017年8、9月，冯某甲用比亚迪汽车做二抵借钱，向王榛借了4万元做首付到众泰4S店购买了一辆汽车。其跟周海鑫、冯某甲、陈宇到南通4S店提车的路上，接到朱晓亮的电话，称冯某甲的比亚迪轿车被拖走了，冯某甲让其帮他找人借钱。其问周海鑫有没有人能借到钱，周海鑫联系了周桦滢，到如皋后，其与周海鑫告诉周桦滢放款给冯某甲是可收回的，周海鑫让其将冯某甲带过来借钱，分10%给其和周海鑫。第二天下午，其跟周海鑫、冯某甲到万珈瑞店，史洋洋跟冯某甲谈好用冯某甲的众泰汽车做二抵借款6万元，当扣利息、GPS费、家访费及保证金，打12万的借条，实际到手4万左右。冯某甲说借这么多钱不够，周桦滢说他可以空放2、3万元给冯某甲，后冯某甲跟史洋洋做手续，冯某甲打的12万借条给史洋洋，白海山给汽车装GPS。史洋洋做了12万元银行流水，有人陪冯某甲到银行取现给史洋洋，除了到手的4万左右，其他都给了史洋洋。之后冯某甲跟周桦滢谈的空放，其和周海鑫在场，周桦滢借3万给冯某甲，让冯某甲打6万元的借条，借期一个月，实际到手2万元左右，周桦滢和冯某甲做了银行流水。隔天或过了几天，周海鑫和朱晓亮联系到下原农行门口帮冯某甲赎车，给钱后拿到冯某甲的比亚迪汽车。周海鑫说帮冯某甲赎车时少还了钱，分给其1、2千元。过了两天，周桦滢告诉周海鑫，说史洋洋让冯某甲转5千块给周桦滢让他去打招呼。又过了两天，周桦滢打电话给周海鑫，请冯某甲到瑞金国际唱歌，到结账时周桦滢让冯某甲买单，冯某甲没有钱，周桦滢提出再借点钱给冯某甲，周海鑫转了23500元给其，让其转给周桦滢。过了两三天，周桦滢和周海鑫提议到冯某甲家去要钱，周桦滢将借条给冯某甲的妈妈看。过了几天，冯某甲过生日请朋友到皇家永利唱歌，其和周桦滢、周海鑫过去找冯某甲要钱，周海鑫还让冯某甲的妈妈来的，冯某甲报警，冯某甲和周海鑫被派出所带走。过了一、二天，史洋洋将冯某甲的众泰汽车钥匙给其和周海鑫，让其和周海鑫将冯某甲的众泰汽车开到史洋洋店门口。冯某甲开的比亚迪汽车来到万珈瑞，该车被周海鑫开走。过了几天，冯某甲母子、居某甲、冒坤到万珈瑞店里还钱。史洋洋分给其2500元，周海鑫说他也分了2500元。（3）被告人周海鑫的供述，证明：2017年夏天，冯某甲向王榛借了4、5万元左右，作为首付购买众泰汽车，其和沈健、冯某甲、陈宇一起去南通提车，在南通车管所，沈健说冯某甲用比亚迪汽车抵押借钱，汽车被人拖走，对方要2.5万元赎车，问其能不能帮冯某甲借钱，其将该业务介绍给周桦滢。回如皋后，其和沈健跟周桦滢说，其和沈健要这张单子的25%利润，周桦滢同意的，让其将冯某甲带到万珈瑞。周桦滢让冯某甲打的6万块借条，实际到手3万，多的钱是家访费、保证金、第一个月利息等，其和沈健在借条上签的担保人。后来史洋洋、姜子文、张鹏又和冯某甲谈借款的事，冯某甲用众泰汽车抵押借款，签的12万借条给史洋洋，实际到手4万元左右，多的钱是违约金、家访费、GPS费等。史洋洋让白海山、张鹏去装GPS，其和白海山、沈健、冯某甲去家访，做了银行流水后，让白海山和冯某甲到银行取钱，史洋洋说赚到钱分点利润给其和沈健。当天或过了几天，冯某甲联系朱晓亮到下原农行门口赎车，其和沈健、冯某甲三人去的，其跟朱晓亮谈好以2万元赎车，跟冯某甲要了2.5万元，多的钱用掉一部分，还有部分被其和沈健分了。过几天，周桦滢说请大家到瑞金国际唱歌，让冯某甲请客，冯某甲同意的，结账时，冯某甲身上钱不够，让周桦滢借钱给他，周桦滢将钱转到其和沈健支付宝上过账，最后还转给周桦滢。第二天，其和沈健、冯某甲三人到店里，冯某甲将比亚迪汽车押给周桦滢做车抵。过了几天，史洋洋让周桦滢、其和沈健一起到冯某甲家要去钱，还让其、沈健、周桦滢通过GPS定位将冯某甲的众泰汽车从他家楼下开到万珈瑞，后张鹏将汽车开走。周桦滢让其和沈健把比亚迪汽车看好，不能被冯某甲开走。在众泰汽车被扣下来没几天，周桦滢说冯某甲家里来还钱，让其到万珈瑞店，冯某甲母子、冒坤、居某甲来还钱的，姜子文和他们谈好后，周桦滢让其帮他收58000元，再以他的名义打个收条和结清证明给冯某甲，其听说冯某甲一共还了15.8万，10万是给史洋洋赎车的。第二天，史洋洋将其和沈健喊到店里，分给其和沈健每人2500元，还说分了5千块给冒坤。（4）被告人史洋洋的供述，证明：2017年10月左右，周桦滢说周海鑫的朋友要来借钱，让其转3万给他和他一起做，之后周桦滢说对方借3万，打的6万条，周桦滢转了1.5万给其，后来知道是冯某甲借的。第二天上午，周桦滢说冯某甲又来借钱，让其不要担心，冯某甲家里还得起，其让周桦滢把冯某甲带到店里。其和张鹏、姜子文、白海山说有人来借钱，之后周桦滢、周海鑫、沈健带冯某甲到万珈瑞，姜子文和冯某甲没谈成，其和冯某甲谈的，用他的众泰汽车做抵押，借6万打12万的借条，当扣违约金、月息、家访费和GPS费，实际到手5.2万，冯某甲同意的。其让白海山去家访和装GPS、配车钥匙，根据事先和周桦滢、周海鑫、沈健商量好的，让沈健和周海鑫在借条上签的担保人，其转了12万给冯某甲，再让白海山陪他取当扣的6.8万元，周海鑫、沈健跟着去的。该笔款项是其和姜子文、张鹏、白海山、周桦滢、佘某平均出资。过了一周左右，周海鑫说冯某甲用完钱肯定会再借钱，就是违约，让其尽快收回钱。其打电话给冯某甲说发现他向其他人借钱，冯某甲打招呼请其、白海山、李某、周海鑫、沈健、周桦滢等人去蒲行苑吃羊肉，给了其1000元，给了周桦滢1000元。过了一天，姜子文在一个小贷群发现冯某甲身份证，大家商议后，其让沈健和周海鑫到冯某甲家中按借条金额要钱，还让他们将冯某甲的汽车备用钥匙带过去，如果谈不拢就扣车。隔了一天晚上，周海鑫和沈健带的备用钥匙将冯某甲的汽车扣到西城花园的地下车库。过了两天，冯某甲母子、冒坤、居某甲到万珈瑞来理账，其让姜子文跟对方谈，姜子文说他向冯某甲要了96000元，其和白海山、姜子文、张鹏、周桦滢、佘某、沈健、周海鑫分的，沈健和周海鑫各分得2500元，周桦滢分得6000块，给了冒坤3千元。过了两天周桦滢让冒坤帮冯某甲理之前借3万打6万的借条，给了4万多，其和周桦滢各分了6千块。（5）被告人姜子文的供述，证明：2017年下半年，史洋洋告诉其冯某甲要到店里还钱，冯某甲用汽车抵押借了12万，到手多少本金其不清楚，汽车已经被拖回来了，让其在店里代表他和冯某甲谈，本来要还12万，冯某甲的妈妈想少还点，僵持了一会儿后，史洋洋和冯某甲他们谈的，最后好像谈成8万多，冯某甲从支付宝转账，还给了一部分现金，冯某甲将钱转给其，其再给史洋洋，史洋洋分给其2000元现金。（6）被告人张鹏的供述，证明：2017年年底，史洋洋说冯某甲向他两次借钱，有一笔两三万元，有一笔借款史洋洋带其出资的。史洋洋将钱收回来分给其本息共9200元。冯某甲是周桦滢带来借钱的，史洋洋带其一起做的目的是一起赚钱，一起担风险，另外做套路贷也需要资金和人手。（7）被告人白海山的供述，证明：2017年11月，周海鑫、周桦滢、沈健带冯某甲到万珈瑞店找史洋洋借钱，史洋洋让其和冯某甲去装GPS和家访，借条金额12万元，内含保证金、家访费、利息、GPS费等，跟冯某甲约定不许违约、不许逾期、不好向其他人借钱，如果违约，向他要借条上的钱。手续做好后，史洋洋让其和冯某甲去取当扣的钱交给史洋洋，其和史洋洋、姜子文、张鹏一起出资，其份额是史洋洋垫付的。过了段时间，沈健、周海鑫、周桦滢跟史洋洋说冯某甲在外面借钱，史洋洋打电话联系冯某甲让他还12万元，后冯某甲母子还有喊的人到店里来跟姜子文谈的，还了多少钱其记不清了，后又还了周桦滢、周海鑫、沈健的钱，其分了6000块。5.视听资料、电子数据如皋市公安局制作的提取笔录，证明：被害人冯某甲于2017年11月6日收到史洋洋转账12万元，同日取款12万元；于2017年11月11日收到“晴空不语”转账26500元，同日向周海鑫转账23500元；2017年11月19日存入9万元，同日微信转账1.5万元，支付宝向姜子文转账5.5万元，取款2万元。（三）2017年11月7日，被害人陈某乙经他人介绍至万珈瑞店，由被告人史洋洋、姜子文、张鹏共同出资78000元，将被害人陈某乙抵押于沙海继（另案处理）处的苏Ｆ×××××号汽车赎回并扣下。被害人陈某乙按被告人史洋洋等人的要求出具85000元的借据。后被告人史洋洋、姜子文等人以逾期未还款，认定其违约，并以扣押车辆相要挟，向被害人陈某乙索要虚高债务。后被害人陈某乙被迫给付115000元将车赎回。被告人史洋洋、姜子文、张鹏实际敲诈得款37000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1.书证（1）如皋市公安局制作的接受证据清单、账户交易明细，证明：夏某的银行卡于2017年11月14日转账7.5万元给史洋洋。（2）如皋市公安局调取的被告人史洋洋银行账户交易明细，证明：2017年11月7日，史洋洋转账7.8万元给沙海继。（3）被害人陈某乙提供的中国农业银行取款凭证，证明：证人缪某于2017年11月10日取款4万元。2.证人证言（1）证人夏某的证言，证明：2017年11月，陈某乙告诉其她向人借钱，打的8.5万元借条，车子被扣着，已经给了对方几万，不还钱就将车子过户。第二天，其去西皋市场附近的一个店里，姜子文、史洋洋在场，其和姜子文谈的，给7.5万元结束，过了一两天其转账给对方，并将借条、合同和汽车拿回。（2）证人陈某甲的证言，证明：2017年11月份，其女儿陈某乙说她借钱，车子被扣了，人被看着不让走，要拿4万元过去。之后其到西皋市场西边的店里帮陈某乙还给姜子文4万元现金。（3）证人尹某的证言及辨认笔录，证明：2017年11月份，其通过刘某乙介绍陈某乙给史洋洋，后史洋洋和姜子文、“山子”出面帮陈某乙平账，其拿了一条软中华香烟，自己得了6包。证人尹某辨认出史洋洋、姜子文、“山子”为白海山。（4）证人刘某乙的证言，证明：2017年秋天，陈某乙打电话说她欠人家钱让其帮想办法，尹某在旁边听到了，后来介绍陈某乙向一个叫洋洋的人借钱的。（5）证人缪某的证言，证明：其女儿陈某乙之前因为少人钱被人家带走，其取了4万元让陈某甲带去把陈某乙赎回来。3.被害人陈述被害人陈某乙的陈述及辨认笔录，证明：2017年夏天，其在都市华庭北边的一家店用汽车抵押借钱，还不起钱，通过刘某乙、小尹认识史洋洋，史洋洋出面平账把车子要了回来，史洋洋说他朋友姜子文垫付了8.5万，让其在合同上签字。姜子文说他们帮了忙，让其买4条香烟，其和一瘦瘦的男子去花了两千多元买了4条中华烟给他们，另外配钥匙花了500元，汽车没有给其。过了两三天，姜子文让其带机动车登记证去卖车还钱，不卖车子就立刻将8.5万还了，不还钱不好走。其没办法让其父亲拿了4万元给了姜子文。之后其找夏某出面找姜子文谈，最后再还7.5万元把车子开回来。在此之前，其还转了5000元给姜子文，后来史洋洋发了5000元红包给其。被害人陈某乙辨认出姜子文、史洋洋、白海山、张鹏。4.被告人的供述（1）被告人史洋洋的供述，证明：2017年9月份，阿尹（尹某）说他朋友陈某乙的车子被其隔壁的小贷公司扣了，叫其帮他朋友赎车。之后其到隔壁小贷公司（名称“江继信息咨询”）谈的7.8万元赎车，回来后告诉陈某乙花了8.5万元将车子赎回，然后姜子文或其让陈某乙把车子抵押在这里，等她有钱再把车子赎回去，做了一张借条和一个汽车抵押手续，借条打的10万左右，利息8千，逾期的话给2万元违约金。之后陈某乙逾期还款，姜子文说逾期要给违约金，陈某乙同意给了2万违约金、8千利息，一共给了11.3万。阿尹说我们做得过分了，其和姜子文、张鹏商量，通过微信退了5000元给陈某乙。这一单是其和姜子文、张鹏出资一起做的，每人出资2.6万，钱是三人平分的。（2）被告人姜子文的供述，证明：2017年下半年，史洋洋说隔壁小贷公司门口有个女孩在哭，这个女孩用汽车抵押贷款，到期没有钱还，车子被扣下来了。过了会儿，史洋洋把女孩的车子赎回来，说花了8、9万，然后史洋洋跟这个女孩做借款手续，约定十天还钱，借款金额记不清了，借条上加了保证金、利息，车子被扣在店里。过了几天，史洋洋说“阿影”帮这个女孩打招呼，他不好意思回，让其去回“阿影”。到了第十天，女孩说她没钱，我们让她想办法。到了第11天，女孩来还钱，史洋洋以她违约问她多要钱，除了利息还要了违约金，当时其、史洋洋、张鹏、白海山都在，最后史洋洋分给其至少1000块，这笔单子史洋洋出资的，其他人有没有出资不记得了。（3）被告人张鹏的供述，证明：2017年下半年，一个女的车子被史洋洋旁边店里的人扣下来了，史洋洋帮赎车的。之后史洋洋和这个女的做了借款手续，让其带女孩去买香烟，女孩出了1800元买了三条软中华给了史洋洋，史洋洋分给其6包。第二天史洋洋让其和白海山带这个女的去南通，从南通回来女孩的车子放在这边。后来这女的喊她亲戚来还钱，史洋洋、姜子文和他们谈的，最后史洋洋给了其2000元好处费。这笔单子史洋洋出资，但是说带其一份，分了点好处给其。（4）被告人白海山的供述，证明：2017年的时候，其、史洋洋、姜子文、张鹏四个人在店里耍子，发现有个女孩少东边一家小贷公司的钱，姜子文、史洋洋、张鹏说我们帮这个女孩把钱还掉，从这女孩身上赚点钱，因为这个女孩有个车子可以抵押，具体帮这个女孩解决了多少债务其不清楚。之后张鹏、其和这个女孩去南通把车子解押。后来这个女孩来店里还钱，这笔单子是姜子文、史洋洋、张鹏三人做的，其没有参与。5.电子数据如皋市公安局制作的接受证据清单、提取笔录、照片、发还物品文件清单，证明：2017年11月11日陈某乙微信转账5千元给“姜！湘庆”。2017年11月17日陈某乙微信收到史洋洋转账5千元。（四）2017年11月17日，被害人冯某丙经他人介绍至万珈瑞店以苏Ｆ×××××号汽车抵押借款，按被告人姜子文等人的要求出具50000元的虚高借据，扣除GPS费、保证金等费用，实际借得20000元。被告人姜子文、史洋洋、张鹏共同出资，被告人白海山协助制造虚假银行流水、家访及安装GPS。当晚，被告人姜子文、史洋洋、张鹏、白海山等人至如皋市搬经镇易买得超市旁将被害人冯某丙车辆开走，以隐瞒向他人借款，认定其违约，向其索要虚高借据金额。后被害人冯某丙被迫给付40000元及硬中华香烟四条（价值1800元）将车赎回。被告人史洋洋、姜子文、张鹏、白海山等人实际敲得款物合计21800元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1.书证（1）被害人冯某丙提供的银行流水，证明：2017年11月17日，姜子文通过银行转账50000元给冯某丙，当日现支30000元。2017年11月18日，通过财付通向365便利店支付1800元。（2）如皋市公安局调取的姜子文银行卡交易明细，证明：2017年11月17日姜子文收到张鹏转账5万元，姜子文转账5万元给冯某丙。2.证人证言（1）证人朱某甲的证言，证明：2017年11月份，其儿子冯某丙说借了别人的钱，车子被人家拖走了，限定了日期给钱。其借了5万元现金，冯某丙找对方还钱，后来把车子开回来了。（2）证人沈某的证言，证明：2017年10月份左右，冯某丙找其借钱，其将冯某丙介绍给姜子文。后来听说冯某丙的车子被姜子文拖走，姜子文向冯某丙要5万元。（3）证人朱某乙的证言，证明：2017年9、10月份，其和冯某丙去万珈瑞公司借钱，姜子文、张鹏、白海山在，姜子文谈的借2万块，利息每个月4千块，白海山装GPS和家访。当天晚上或第二天晚上，姜子文说冯某丙违约，车子被他们拖走了，叫冯某丙还钱赎车，姜子文还叫冯某丙去买四条硬中华香烟。印象中姜子文向冯某丙要6万，后来冯某丙带他妈妈去还钱的。（4）证人王某的证言，证明：2017年下半年，史洋洋让其到他的小贷公司将一辆汽车开走，停在其家中，后没几天史洋洋让其将车子送过去的。（5）证人鞠某的证言，证明：2017年10、11月份，冯某丙说他向姜子文借钱，车子被弄去了，让其过去帮他谈谈，其跟姜子文打招呼，姜子文同意少点，还4.5万元结清，还让冯某丙买了4条硬中华打招呼，过了几天，冯某丙给了姜子文4.5万元现金。（6）证人曹某乙的证言，证明：2017年下半年，姜子文、白海山、张鹏和其一起去搬经易买得超市开回一辆SUV车子。3.被害人陈述被害人冯某丙的陈述，证明：2017年11月17日，其通过沈某介绍到万珈瑞店借钱。姜子文负责谈的，其写5万元的借条，用汽车抵押，扣一个月利息5千元，另外还有家访费、平台费、保证金2.5万元，到手2万元，白海山家访。姜子文打了5万元至其银行卡，白海山和其一起取出3万元给了姜子文。借完钱后其和朱某乙在搬经易买得超市附近耍子，车子被姜子文等人扣走，告知其在外有其他债务，认定其违约，要求以5万元赎车，不然去其家里闹。姜子文还说四个人去拖车辛苦了，让其买了4条硬中华香烟打招呼，其只好买了4条硬中华香烟。几天后其妈妈给了其5万现金，其将车赎回。4.被告人的供述和辩解（1）被告人史洋洋的供述，证明：2017年11月份，冯某丙到万珈瑞店找姜子文借钱。姜子文让冯某丙打的5万元的借条，2.5万元保证金，5千元利息、GPS费用和家访费。白海山和张鹏带冯某丙做家访，白海山给汽车装GPS。姜子文转了5万元给冯某丙，白海山带冯某丙到银行取了3万元现金给姜子文，冯某丙到手2万元。到了下晚，姜子文和其说要去拖车子，意思是冯某丙违约了要把汽车拖回来。其到万珈瑞店时，姜子文他们已经把冯某丙的汽车拖回来了。第二天早上，冯某丙到万珈瑞店里来理账，姜子文、白海山、张鹏和其都在店里，冯某丙答应给4万元。其分了至少4000元。（2）被告人姜子文的供述，证明：2017年下半年，冯某丙以汽车做抵押，借2万元，打5万的条，其中保证金2万元，利息、GPS、家访费1万元，约定不准向外借钱，按时还钱，否则属于违约，按条上的钱要。白海山家访、取多余的钱，其和史洋洋、张鹏出资。当天晚上有人说冯某丙借钱要么去赌钱，要么去还债，其发现冯某丙说的地点和GPS位置不一样，和史洋洋、白海山、张鹏商量把冯某丙的汽车拖了，其和白海山、曹某乙三个人去拖冯某丙的汽车，把汽车开到万珈瑞店里，并打电话给冯某丙说汽车已经被拖，让他到店里来还钱。史洋洋让王某把冯某丙的汽车开走，其和白海山、张鹏、史洋洋在店里等冯某丙。后冯某丙不同意按照借条上金额还钱，记不得谁提出来让冯某丙买香烟，冯某丙买了三、四条硬中华香烟。当时冯某丙请了一个南通放水的人打招呼，之后冯某丙给了至少有4万元，拿到钱后其通过微信转了5千元给冯某丙请的人，剩下的钱其和史洋洋、张鹏分的，白海山分了至少5百块，另外还有香烟给白海山的。（3）被告人张鹏的供述，证明：2017年11月份，姜子文的朋友介绍一个男的到店里借钱。姜子文和对方谈的，这次出资应该没有白海山，其出几千元钱，对方借了多少钱记不得了，反正他实际到手的要扣掉家访费、GPS费、保证金这些费用。这个人抵押了一辆小型国产SUV，白海山装GPS的。当天晚上，姜子文让其一起去弄车子，说那个人实际在外面借了钱，违约了。然后姜子文接其一起去搬经易买得超市门口开走汽车。姜子文打电话说对方违约，车子已被开到店里，让他过来。借钱的人喊了一个南通做小贷生意的人一起到店里，聊了一会让这个人买点香烟打招呼，过几天再还钱，这个人好像买了两条硬中华。过了几天人家来还钱，具体还了多少记不得了，估计每个人赚了几千元。（4）被告人白海山的供述，证明：2017年11月份，朱某乙带一个男孩来借钱，姜子文、史洋洋、张鹏和对方谈的，其和朱某乙去家访、装GPS，之后姜子文叫其跟他们一起去取当扣的钱，当扣的钱里面有保证金、利息、GPS、家访费用。当天晚上或者第二天晚上，姜子文和其、史洋洋、张鹏说，这个男孩在外面还少人家钱，去把他车子拖回来让他还钱，之后根据GPS位置去搬经那边把车子开回如皋，让王某把汽车开回家，然后联系男孩，说他违约让他还钱。过了一会儿朱某乙和那个男孩来店里，谈了有十几分钟，后来还拎的香烟，朱某乙他们走后，其分得5包硬中华香烟和600元。（五）2017年11月23日，被害人钱某经他人介绍至万珈瑞店借款，按被告人史洋洋、姜子文等人的要求，在A4纸上下位置分别出具40000元的虚高借据及收条，扣除保证金、利息、家访费等费用，实际借得22500元，约定2017年12月22日还款。被告人史洋洋、姜子文、白海山等人参与出资，其中被告人白海山出资由被告人史洋洋代为垫付。2017年12月23日，被告人史洋洋、姜子文、白海山以钱某逾期未还款，认定其违约，向其索要虚高借据金额。后被告人姜子文等人经与居某乙（另案处理）共谋，将被害人钱某出具的借据及收条撕开，并以到被害人钱某家中闹事相要挟向被害人钱某家属索得60000元。被告人史洋洋、姜子文、白海山等人实际敲诈得款37500元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1.书证（1）被害人钱某提供的农行卡交易明细，证明：钱某于2017年11月23日收到40000元，当日取现17500元。（2）如皋市公安局调取的被告人史洋洋银行卡交易明细，证明：史洋洋于2017年11月23日转账40000元给姜子文。（3）被害人钱某提供的借条、收条，证明：借条内容：钱某于2017年11月23日借到姜子文40000元用于家庭周转，此款于2017年12月22号还清。2.证人证言（1）证人谢某乙的证言，证明：2017年12月，其女婿曹某丙说钱某借了人家的钱，今天下午6点之前必须还，否则把他扣过去。钱某说要还4万元，其筹了4万元到姜子文店里，现在因为超过时间，人家要还8万元。其找“小琴”，“小琴”请了一个男的出面谈的，最后谈下来给6万元，其不愿意，对方说知道其家住在哪里，其担心对方来家里闹事，被人要债上门太丢脸，就向“小琴”借了2万元，把6万元还了。（2）证人曹某丙的证言，证明：2017年年底，其老婆钱某向姜子文借了一笔钱到期，姜子文让她下午2点之前还钱。其到店里了解情况，有个人拿的借条复印件给其，上半部分写的借条，下半部分写的收条。这个人说晚上6点钟把4万元带到店里，其就找岳母凑钱。后其岳母和小琴一起来的，小琴还找了一个社会上的人出面和对方处理。姜子文说这个人和他关系不好，不和你谈了，要和你找的人谈。之后其岳母说姜子文把借条和收条撕开，变成了两张条，要8万元。姜子文说知道其岳母家在哪，其老婆在哪上班，要是不给钱，明天就带人到其岳母家要钱。最后谈了给6万元，把借条和收条拿来了。（3）证人吴某的证言，证明：2017年12月，钱某因向人借钱找其帮忙，其让张某甲去小贷公司谈的，对方要借条上钱的双倍，其让钱某的妈妈谢某乙报警，谢某乙怕小贷公司的人去她家里闹事，因为对方知道她家住哪里，说给钱算了。（4）证人张某甲的证言，证明：2017年12月份，吴某打电话说她亲戚的伢儿在外面借了钱，其不认识这个小贷公司里的人，就让其朋友居某乙去的，听说对方要两张条的钱，翻倍了。（5）证人居某乙的证言，证明：2017年年底，张某甲说其亲戚向史洋洋、姜子文他们借了钱，现在还不起，让其出面打招呼。借钱的女孩说到手2万左右，条子上打的4万。其到店里和姜子文说人家没有钱，只能给3万，姜子文把借条对折，上面是4万的借条，下面是4万的收条，变8万了。姜子文让其劝女孩家里人，他们可能上门要钱，对女孩名声不好。后来商量的结果是给5.5万，3万现金，2.5万转账至其微信，姜子文让其转给史洋洋，史洋洋让其留了5000元。（6）证人阮某的证言，证明：2017年11月23日，钱某向其借钱，其联系白海山，白海山说如果事情谈成，让其向钱某要2条中华烟。后来钱某开车带白海山家访，晚上五点钟，白海山说钱某借到钱了，其和钱某说介绍人要得借条上百分之十五的好处费，钱某通过微信转给其6000元。其花了1100元买了两条中华烟给白海山。3.被害人钱某的陈述及辨认笔录，证明：2017年11月份，姓阮的介绍其到什么信息咨询公司借钱，姜子文接待的，说借4万块，要扣家访费1000块，利息16500块，到手只有22500块。其在一张纸上写了借条，写的向姜子文借四万块，用期一个月。借条写好后，姜子文用手机银行转了4万块到其农行卡上，转好之后姜子文叫其在刚刚写的借条下半空白的地方，写了一张收条，内容是其收到姜子文4万元。之后姜子文安排胖胖的男的跟其一起去取钱，其在ATM机上分四次共取了17500块交给那个胖子。2017年12月23日，姜子文说已经到期，下午6点钟之前要还4万块。其告诉了老公曹某丙、妈妈谢某乙，到晚上7点多钟，凑了4万块过去，当时让小琴请了个社会上的人去的。因为超过六点钟、并且还喊人来平账，姜子文把当时写的借条和收条撕开，变成了两张条，要8万块，说不给钱，反正认识其家住在哪里，后来谈好给了6万块。被害人钱某辨认出白海山。4.被告人的供述（1）被告人史洋洋的供述，证明：2017年10月份左右，白海山的朋友介绍钱某来借钱，姜子文谈的，打4万元的条，扣除利息4千元、家访费1千元、1.5万元违约金，到手2万元，之后又在借条下面打了一个4万元的收条。姜子文走银行流水，白海山和钱某把多的钱取回来并做家访。后来对方来理账，姜子文把借条和收条撕开，说给4万元只能把借条给她，收条是另外一笔钱，把两张条都理掉要6万元，居有国从中间做好人，人家给了5.5万元，事后给了居某乙5千元，其和姜子文、白海山除了本金一人分了1万元。这次是其和姜子文、白海山三个人做的，每人出6700元左右。（2）被告人姜子文的供述及辨认笔录，证明：2017年11月23日，钱某通过白海山的朋友介绍到店借钱，其和史洋洋、白海山在店里，钱某要借3万块左右，其说打4万块的借条，扣除利息6千块，家访费5百块，介绍人1千块，保证金1万块。钱某同意的，之后史洋洋转了2万块到其银行卡上，白海山转了1万块到其银行卡，其出了1万块，打了4万块给钱某，让她在借条的下方写了收条，白海山陪她到银行里把当扣17500元取出来。扣除中介费1千块，其余的三个人平摊。到期后，白海山跟钱某说不还钱就上门要，钱某让她家里人来公司，还有一个放高利贷的“国”，“国”说他跟他们不是亲戚，大半夜来了不能空手走，其说你和人家家里谈，多要点，大家分分。其把借条和收条撕开分成两张条，之后“国”和对方说打了8万块的条子，人家给他面子，能少点，最好把钱还掉。其和史洋洋、白海山商量要6万块，钱某家里同意的，一部分给现金，还有一部分转账。拿到钱后，其转了5000块好处费给“国”。被告人姜子文辨认出居某乙。（3）被告人白海山的供述，证明：2017年11月份，姓阮的介绍“飞”向其借款，其做家访。到万珈瑞店里，姜子文跟“飞”谈的，姜子文说打4万的借条，保证金1万块，利息7千块，家访费5百块当扣。“飞”先在一张白纸上写的借条，姜子文又让“飞”在白纸下面一半写的收条。其和姜子文、史洋洋三个人出资，钱转好之后，其和“飞”去银行取出17500元给了姜子文，“飞”到手22500块。到期后“飞”没有还钱，其打电话向她家里要4万块，后来“飞”的亲戚来了，还带来一个人，姜子文叫其把收条和借条撕开，姜子文跟对方说这边是两张条，一共借了8万，要是不还钱就上门要，去起诉，对方喊来的人说少2万块，大家同意的，最后对方给了6万块。姜子文给了5千块给对方喊来的人，剩下来的钱其和史洋洋、姜子文三个人平分了。（六）2017年12月29日，被害人张某乙经他人介绍至万珈瑞店以苏Ｆ×××××号汽车抵押借款，按被告人姜子文等人的要求出具35000元的虚高借据，扣除GPS费、保证金等费用，实际借得10200元。被告人姜子文、史洋洋、张鹏共同出资，被告人白海山协助制造虚假银行流水、家访及安装GPS。后被告人姜子文、史洋洋、张鹏、白海山以隐瞒向他人借款为由，认定被害人张某乙违约将抵押车辆开走，向其索要虚高借据金额。2018年1月1日，被害人张某乙家属被迫给付30000元将车赎回。被告人史洋洋、姜子文、张鹏、白海山等人实际敲诈得款19800元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1.书证（1）被害人张某乙提供的银行卡交易明细，证明：张某乙于2017年12月29日收到3.5万元，当日取现2万元。（2）如皋市公安局调取的姜子文银行卡交易明细，证明：姜子文于2017年12月29日向张某乙转账3.5万元，收到张鹏转账4千元。（3）如皋市公安局自被害人张某乙手机内提取的转账截图，证明：张某乙于2017年12月29日14时45分22秒向统一生活超市付款272元；2017年12月29日15时32分58秒付款4800元给冒旭东。（4）如皋市公安局自证人冒旭东手机内提取的转账截图，证明：冒旭东于2017年12月29日15时32分58秒收到微信转账4800元，同日15时35分02秒转给微信“山子”4800元。（5）证人卢某乙向如皋市公安局提供的借条、汽车抵押合同、借款承诺书等，证明：借条内容：张某乙于2017年12月29日向姜子文借款35000元，至2018年3月29日前归还。抵押借款合同：张某乙以其苏Ｆ×××××抵押。收取保证金20000元，如产生逾期违约及不履行其他各项约定的情况下，保证金不予清退。（6）证人卢某乙提供的江苏如皋农村商业银行储蓄存单及存款凭条，证明：2018年1月1日卢某乙在农商行存、取款情况。2.证人证言（1）证人卢某乙的证言及辨认笔录，证明：2017年12月底，张某乙说他欠别人1.5万，车子被人扣了，不还钱拿不到车子。其电话联系对方，对方说差他3.5万。2018年1月1日下午，其到如皋农商行柴湾支行取了3.5万，和张某乙一起到店里，经协商，其给了对方3万元。卢某乙辨认出姜子文、张鹏。（2）证人冒旭东的证言，证明：2017年12月29日，其在万珈瑞打麻将，姜子文让其收一下钱，有个人通过手机扫码转了4800元，后其将钱全部转给白海山。3.被害人张某乙的陈述，证明：2017年12月29日，其向姜子文借一万元，姜子文说借条要写三万五千元，两万元是保证金，而且要拿汽车作抵押，其按照他们要求写了借条。写好之后一个男的到其家做了家访。回来之后这个男的在其汽车上安装GPS，姜子文转了三万五千元到其招商银行卡上，然后做家访的男的带其到ATM机器上把多的钱取出来了，还让其买两条中华香烟给他。回到姜子文店里，除了把两万元的保证金给了姜子文，另外还给了家访费、GPS安装费、平台费等费用4800元，通过微信转账的。第二天下午，姜子文打电话说其违约，把其车子开走了，让其带三万五千元去赎车子。后其丈母卢某乙拿了三万五千元去姜子文店里要车子，最后给了三万元。4.被告人的供述（1）被告人史洋洋的供述，证明：2017年12月份，冒旭东介绍张某乙向姜子文借钱，姜子文和张某乙谈的，白海山家访、安装GPS，姜子文做手续和放款，打35000元的条，扣除20000元违约金，GPS费用500元，家访费至少800元、利息1500元，到手12500元，其出资4200元。后在“南通小贷交流群”里看见张某乙的身份证，其和张鹏、姜子文、白海山商量以张某乙向他人借钱违约为由将车子拖回，让张某乙来理账。次日，张某乙和家人到店里理账，张某乙家里给了30000元。白海山分得500元好处费，给了冒旭东至少2000块介绍费，剩下的钱其和张鹏、姜子文平分。（2）被告人姜子文的供述，证明：2017年12月29日，张某乙到店里借钱，其跟他说借15000元，到手10000块左右，借条要打35000元，当扣利息1500块左右，家访费500元，GPS费用1500元，另外还要签订2万元的保证金，他同意的。当时史洋洋、白海山把各自的份额转给其，三个人凑了35000元，其通过手机银行转了35000元到张某乙的银行卡，叫白海山把车子装GPS。史洋洋或白海山跟张某乙去取当扣的2万多块，还带了一、两条中华香烟回来。后听说张某乙在外面借钱，我们根据GPS位置把张某乙的车子开走藏起来了，让张某乙还35000元。后张某乙带了一个人来了，说能不能少点，其和史洋洋、张鹏、白海山商量说少把5000块，对方给了30000元现金，其和史洋洋、张鹏一人分了1万块。（3）被告人白海山的供述，证明：2017年12月29日，有个男孩来万珈瑞店借钱，跟姜子文、史洋洋、张鹏他们谈的，男孩用车子抵押借1万多块，姜子文提出要打3.5万元的借条，其中2万块保证金，还要当扣利息、GPS费用、家访费用，男孩同意的。这个单子是史洋洋、张鹏、姜子文三个人合做的，姜子文跟男孩做的手续，姜子文转了3.5万元给男孩，让其做家访，并到银行取了当扣的2万块。其让男孩买了至少3包软中华香烟给其，回到万珈瑞店，男孩转了4800元给冒旭东，冒旭东转给了其。过了一天，姜子文说男孩违约，其和姜子文把男孩的车子开回来，然后叫男孩还钱，不还钱车子不给他。最后还了多少不清楚了，其分得400元现金。（4）被告人张鹏的供述，证明：2017年的冬天，姜子文说有人来做二抵，带其一份，其说好的。借钱的人是和姜子文谈的，拿一辆白色荣威550汽车做抵押，姜子文做流水，其将出资的钱给了姜子文。后来姜子文说这个人在外面借钱违约，让其陪他把车子扣回来，要借款人按照条上的金额来赎车子，这个人把钱还了，好像比借条上少了点。这次是其和姜子文、史洋洋三个人做的，其赚了3000元左右，白海山家访和装GPS，也得了好处费。二、诈骗2017年11月至2018年3月间，被告人姜子文、史洋洋、张鹏、白海山等人经事先共谋，在万珈瑞店，利用借款人迫切需要资金的心理，与借款人签订虚高借款协议，制造资金走账流水，设定不得向他人借款等违约条件，后肆意认定违约，按照虚高借据索债或者与他人共谋虚增债务骗取被害人钱财，实施诈骗3起，涉案84413元。其中，被告人姜子文、史洋洋、白海山参与实施全部作案；被告人张鹏参与实施诈骗作案2起，涉案71913元。具体事实如下：（一）2017年11月5日，被害人郭某丙至万珈瑞店借款，按被告人史洋洋的要求出具15000元的虚高借据，扣除5000元保证金，实际借得10000元。被告人史洋洋、姜子文参与出资，被告人白海山协助制造虚假银行流水。后被告人姜子文、史洋洋以被害人郭某丙隐瞒向他人借款，认定其违约，向其索要虚高借据金额。2017年11月28日至2018年1月30日间，被害人郭某丙先后通过微信转账、现金支付等方式给付被告人史洋洋、姜子文共计16500元。2018年2月14日，被告人史洋洋、姜子文等人持虚高借据至被害人郭某丙居住小区索要借款，后被害人家属给付6000元。被告人史洋洋、姜子文、白海山等人实际诈骗得款12500元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1.书证（1）郭某丙的承诺书一份，证明：如皋市公安局对被告人史洋洋车辆进行搜查，扣得郭某丙承诺书一份。（2）郭某丙向如皋市公安局提供的银行流水，证明：2017年11月5日郭某丙收到史洋洋转账15000元，后当日取现7000元。（3）证人郭某乙向如皋市公安局提供的借据及证明借据，证明：借条内容显示郭某丙于2017年11月5日借到史洋洋15000元，期限从2017年11月5日至2017年12月5日。2018年2月15日出具史洋洋与郭某丙无经济债务纠纷。（4）如皋市公安局开发区中心派出所提供的接处警工作登记表，证明：郭某丙于2018年2月14日20时50分28秒报警，民警经了解，系郭某丙与史洋洋等人因债务问题发生纠纷。2.证人证言（1）证人郭某乙的证言，证明：2018年2月14日晚上，其接到郭某丙电话称他在碧桂园西大门口被人拦住要钱，后到派出所协商，第二天其带了8000元左右到万珈瑞店把债务清了。（2）证人马某的证言，证明：2018年2月份，其在郭某丙家中耍子，郭某丙接到电话后告诉其有人来找他要钱，让其先走。3.被害人郭某丙的陈述，证明：2017年11月下旬，其向史洋洋借1万元，用2个月，利息每月2000元，其打的1.5万元借条，多打的5000元是违约金。史洋洋通过网银转了15000块到其农行卡上，让店里的一个人和其取出5000块给他。当晚史洋洋打电话说店是他跟姜子文一起开的，姜子文要占一半。其按时还了一期之后，史洋洋说其在外面借钱违约，要其提前按条还钱。其通过微信转了几笔钱给史洋洋和姜子文，姜子文说转给他们的钱是违约金和利息，要其每天按本金的百分之五再给违约金，否则直接还1万本金，其没有同意。到2018年1月份，其微信总共转了14500块，另外还给了3000块现金给姜子文，史洋洋在场。2018年阴历二十九夜，史洋洋和姜子文到其家里要15000块，不还钱的话就坐在其家里等，这个年也别过了，其爸爸报警的。之后又到万珈瑞店协商，姜子文说再给6000块，第二天其和其爸爸拿了6000元现金到万珈瑞给姜子文。其一共还给史洋洋、姜子文23500元。2019年5月份，公安机关跟其谈话后，史洋洋和姜子文给了其4000元，让其不要反映他们的事情。4.被告人的供述（1）被告人史洋洋的供述，证明：2017年11月份，郭某丙到店里来借钱，其让他打1.5万的条，多打的5千元是违约金，其通过网银转了1.5万元给郭某丙，白海山和郭某丙取了5千元给其。之后姜子文说要一起做，其和郭某丙说这钱是其和姜子文一起借给他的。过了十几天，姜子文说郭某丙在外面借钱，说他违约，要给违约金，要么全部还钱。之后郭某丙陆续通过微信或者支付宝转钱给其和姜子文，每次几百元到一千元不等，还有一次郭某丙到店里给了至少二千元现金，转了一段时间后，郭某丙说他已经给了一万六千元左右，这笔钱就算了。姜子文没有同意，说之前给的都是利息和违约金，与本金没有关系。到年底二十八夜，其和姜子文到郭某丙家里要钱，郭某丙的爸爸报警，到了二十九夜下午，郭某丙和他的爸爸到店里给了六千元，姜子文把钱收回后转了三千元给其。在其进看守所前几天，郭某丙说公安机关找他了解情况，其退了四千元给郭某丙，让他不要反映这件事。（2）被告人姜子文的供述，证明：2017年11月5日，史洋洋说郭某丙打15000块的条，到手1万块，当扣5000块利息、家访费、保证金。史洋洋让其出5000块，其同意。2017年11月底，史洋洋说郭某丙在外面向别人借钱违约，要郭某丙按条给15000块，其让郭某丙先给点钱，郭某丙通过微信转了1000块给其，其跟郭某丙说在12月5日之前给全15000块就行。后来郭某丙有钱就通过微信或支付宝转给其和史洋洋，有时转几百块，有时转1千块，有没有给现金不记得了。到2017年12月5日，郭某丙给其和史洋洋加起来一共14500元，没有给全15000块。2018年2月份，其和史洋洋到郭某丙家要钱，郭某丙报警的。后来郭某丙和他老子到万珈瑞店给了其6000块现金，其把郭某丙的借条给了他。2019年5月底，史洋洋说如皋扫黑办找郭某丙做材料，其和史洋洋退了4000块给郭某丙，让他不要说这件事。（3）被告人白海山的供述，证明：郭某丙曾到店里找史洋洋借钱，后来史洋洋让其和郭某丙去取钱。过了一段时间，因郭某丙有其他借款，其和史洋洋、姜子文、张鹏去郭某丙家要钱，有几拨人向郭某丙要钱，后来去了派出所，史洋洋说谈好了。5.电子证据（1）被害人郭某丙提供的微信、支付宝账户转账截图，证明：被害人郭某丙于2017年12月5日至2018年1月30日通过微信向史洋洋转账12笔合计8300元；于2017年11月28日至2018年12月9日通过微信向姜!(湘庆)分别转账9笔合计6200元。（二）2017年12月11日，被害人袁某乙经他人介绍到万珈瑞店以苏Ｆ×××××号汽车抵押借款，按被告人姜子文等人的要求出具56000元的虚高借据，扣除保证金、GPS等费用，实际借得36000元。被告人姜子文、史洋洋、张鹏参与出资，被告人白海山协助制造虚假银行流水、安装GPS。次日，被害人袁某乙以金项链、洋钱等物品抵押向被告人史洋洋、张鹏等人借款，按要求出具两张分别为30000元（合计60000元）的虚高借据，扣除保证金、利息等费用，实际借得40000元，被告人姜子文、史洋洋、白海山、张鹏参与出资。2018年1月8日，被害人袁某乙及其家属主动还款，被告人姜子文等人要求按虚高借据还款，后被害人家属给付87000元。期间，被害人袁某乙通过银行转账等方式向被告人张鹏给付5913元。被告人史洋洋、姜子文、白海山、张鹏等人实际诈骗得款16913元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1.书证（1）被害人袁某乙提供的汽车抵押借款合同、借条、借据，证明：2017年12月11日，袁某乙以汽车做抵押向姜子文借款，借款金额5.6万元，借期6个月，签1万元保证金合同。2017年12月12日，袁某乙分别向张鹏、史洋洋借款3万元，借期均为一个月。（2）被害人袁某乙提供的银行卡明细，证明：2017年12月11日，姜子文汇款5.6万元至袁某乙的工行卡，并分四笔取款共计2万。2017年12月12日，史洋洋汇款3万元、张鹏汇款3万元至袁某乙的工行卡，分四笔取款共计2万。12月18日、12月25日袁某乙分别转账1971元至张鹏尾号9857的银行卡。（3）如皋市公安局调取的姜子文银行卡明细，证明：史洋洋于2017年12月11日转账2.6万元至姜子文银行账户，张鹏转账3万元至姜子文银行账户，当日姜子文转账5.6万元至袁某乙银行账户。2018年1月8日，袁某甲转账8.7万给姜子文。姜子文转账10500元至白海山账户，转账23160元至张鹏账户，转账23160元至史洋洋账户。（4）如皋市公安局调取的史洋洋银行卡明细，证明：史洋洋于2017年12月11日转账2.6万元至姜子文银行账户；后白海山转账5600元至史洋洋账户。（5）证人袁某甲提供的银行流水，证明：2018年1月8日，袁某甲的如皋农商行卡转账8.7万给姜子文。2.证人袁某甲的证言及辨认笔录，证明：2018年1月初，其儿子袁某乙说向姜子文借了高利贷，其准备帮他还钱。1月8日，其和袁某乙、侄子袁建锋（音）找姜子文，姜子文说要按借条还。袁某乙的借条加起来十几万，实际到手不足8万，其不同意按借条还。之后姜子文和另外两个人商量了一下，最终其还了8.7万元，其通过手机银行转账8.7万至姜子文银行卡，之后姜子文把袁某乙打的三张借条和抵押的物品给了其。袁某甲辨认出姜子文、史洋洋。3.被害人袁某乙的陈述，证明：2017年12月11日，其到“万珈瑞”店做车贷，姜子文和其谈的借3.6万，借期6个月，每月大概还4500元，到期一次性还本金3.6万。其签的5.6万借条，多的2万是扣的GPS安装费、家访费、保证金。姜子文手机转账5.6万至其工商银行卡，让“三”陪其取出2万元交给“三”，其实际借得3.6万，“三”跟其去配车钥匙、装GPS。第二天，其拿的2条金项链、4个洋钱去姜子文店里抵押借款，谈好用金项链和洋钱抵押向姜子文借2万，姜子文再空放2万，借期均为一个月。其向张鹏和史洋洋各打了一张3万的借条。张鹏、史洋洋分别转账3万给其，其取了2万现金给二人，实际借得4万。12月18日、12月25日其分别转账1971元给张鹏。2018年元旦，其家里知道其在外借钱，想把钱还掉，谈好一共还姜子文8.7万。1月8号，其父亲手机转账8.7万给姜子文，姜子文将两条金项链、借款的合同、借条还给其，四个洋钱没有还。2019年5月，张鹏说要退点钱给其，因为当时多收了利息，让其不要瞎说。其说大概多收了2万左右，张鹏说退不了这么多，之后未退钱。4.被告人的供述和辩解（1）被告人史洋洋的供述，证明：2017年下半年，袁某乙找姜子文借钱，姜子文让其和张鹏出资一起做，袁某乙用车子做抵押，打的5.6万借条，实际到手3.6万，扣1.5万违约金、4000块利息、500块家访费、500块GPS费用。姜子文做流水，让白海山和袁某乙把2万取出来给姜子文，白海山家访、装GPS。第二天，袁某乙带的洋钱和黄金首饰来借钱，当时其、姜子文、白海山、张鹏都在。谈的以洋钱和黄金首饰抵押一笔，空放一笔。以其名义打了一张3万的借条，以张鹏名义打了一张3万的借条，两笔到手都是2万，其和张鹏各自做流水，白海山带袁某乙把当扣的钱取回。之后袁某乙和他的父亲到万珈瑞来还钱。第一笔单子是其、姜子文、张鹏出资，每人出资1.2万，第二单是白海山、姜子文、张鹏和其出资，每人至少出资4000元，第三笔空放是其、张鹏、姜子文出资，白海山有没有出资不记得了。在袁某乙身上我们至少赚了1.5万，其和姜子文、张鹏至少分了4000元，白海山分了2000元。2019年6月3日，张鹏打电话给其老婆说要退钱给袁某乙，其、姜子文、张鹏各退6000元，白海山退4000元，一共退2.2万给袁某乙。（2）被告人姜子文的供述，证明：2017年12月11日，袁某乙到万珈瑞店找其用车子抵押借钱，当时其、白海山、张鹏、史洋洋都在，最后谈的袁某乙打56000元的条子，扣除家访费500块，装GPS费用1500元，一个月利息8000元，10000元保证金，袁某乙实际到手36000元，其做家访，让白海山装GPS。之后其通过手机银行将5.6万转到袁某乙的银行卡上，白海山带袁某乙去银行取回2万元给其。第二天上午，袁某乙带的黄金项链和四个洋钱到万珈瑞店里来借钱，其、张鹏、史洋洋一起和袁某乙谈，袁某乙用金首饰和4个洋钱作为抵押向张鹏和史洋洋借钱，史洋洋和张鹏一人出2万元借给袁某乙，袁某乙分别打的3万元借条给史洋洋和张鹏，每张条上都是1万元保证金。史洋洋和张鹏每人转了3万元到袁某乙的银行卡上，之后白海山带袁某乙到银行取回2万元现金，史洋洋和张鹏各自拿了1万元现金。过了20天左右，袁某乙和他的父亲、哥哥谈还钱的事，袁某乙家里一共给了87000元。其收钱后带袁某乙他们到万珈瑞店里拿借条，把借条、黄金首饰给了袁某乙，洋钱没给，在袁某乙身上赚了至少1.7万。袁某乙的单子是其、史洋洋、张鹏一起出资做的，记不得白海山有无出资。2019年6月1日、2日，范彬彬说扫黑办在问袁某乙的事情，其让张鹏去找袁某乙退钱，还让张鹏找史洋洋、白海山把钱凑了退给袁某乙，最终四人一共退了2.2万，其、史洋洋和张鹏各自出了6000元，白海山出的4000元。张鹏去给袁某乙的。（3）被告人白海山的供述，证明：2017年12月11日，袁某乙来店里找姜子文借钱，用车子抵押。姜子文和袁某乙谈的，借条上写5.6万，扣了GPS费用、保证金，配钥匙费用，平台费、家访费不知道有没有收，姜子文家访并让其带袁某乙在车上装了GPS。姜子文打钱后叫其和袁某乙把当扣的钱取出来给了姜子文。这次是史洋洋、张鹏、姜子文三个人出资。第二天，袁某乙拿的几块洋钱和金首饰来借钱，其出资5000元，当扣的钱里有保证金等费用。袁某乙还钱后，其分了三、四千元。史洋洋被抓前几天，张鹏、姜子文打电话让其退4000元给袁某乙，其让老婆把4000元给了张鹏的老婆。（4）被告人张鹏的供述，证明：2017年12月份左右，袁某乙通过范彬彬找姜子文做汽车二抵借钱，姜子文喊其和史洋洋出资，其知道借条上打的5.6万元，袁某乙拿到手的应该4万左右，扣除了保证金、家访费、GPS费、利息等费用。第二天，袁某乙带的项链一条、耳钉两只、洋钱四枚做抵押借钱，打了两个借条，一张给其，一张给史洋洋，两张借条都是3万，袁某乙实际到手不到4万，因为扣除了2万保证金，另外还扣了一个月利息。这一笔是其、姜子文、史洋洋、白海山四人一起做的，其和史洋洋走流水，白海山带袁某乙取回2万保证金。过了一段时间，袁某乙家里到店里来还钱，一共给了我们8.7万元。袁某乙的4块大洋没有还给他，姜子文喜欢收集这些东西，让袁某乙送给他，袁某乙说好的。从袁某乙身上赚了2万不到，白海山分的少一点，因为第一笔钱他没有出资。后来出事了，其和姜子文、史洋洋各出了6000元，白海山出了4000元，退给袁某乙的。（三）2018年3月21日，刘某丙（另案处理）至万珈瑞店借款。被告人姜子文、史洋洋、张鹏、白海山与刘某丙共谋，采取虚增债务的手段对刘某丙的母亲被害人刘某戊实施诈骗，并承诺得款后分给刘某丙30000元。刘某丙出具两张40000元（合计80000元）的虚高借据，实际借得25000元。被告人姜子文、史洋洋、张鹏、白海山参与出资，其中被告人白海山出资由被告人史洋洋代为垫付。后被告人姜子文等人持虚高借据向被害人刘某戊索要债务，被害人刘某戊误以为刘某丙欠被告人姜子文等人80000元，而向被告人姜子文支付80000元。被告人姜子文事后分给刘某丙3000元。被告人姜子文、史洋洋、张鹏、白海山等人诈骗金额为55000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1.书证（1）被害人刘某丙交通银行交易明细，证明：被害人刘某丙交通银行卡于2018年3月21日11时52分收到姜子文40000元转账。（2）如皋市公安局从被害人刘某丙手机内提取的转账截图，证明：刘某丙于2018年4月2日收到姜子文微信转账3000元。（3）如皋市公安局调取的姜子文转账记录，证明：史洋洋于2018年3月21日转账4万元至姜子文账户，姜子文于当日转账4万元至刘某丙账户。2.证人证言（1）证人刘某丁的证言，证明：2018年3月份，刘某戊向其借了三万元。（2）证人韩某的证言，证明：2018年清明节左右，刘某丙让姜子文把之前说好的钱给她，具体什么钱不知道。（3）证人刘某丙的证言，证明：2018年2月3日，其向史洋洋借30000元，打的50000元借条，借条里包括本金，利息和保证金，到手15000元，白海山让转8000元给他作为打点费用，另外买2条软中华香烟给他。后来史洋洋以借条上金额要钱，其妈妈给了35000元或40000元。2018年3月，其到史洋洋店里借钱，当时店里有史洋洋、姜子文、白海山。其和姜子文说要借25000元，借一个月，姜子文让其打一张4万元的借条给他，另外打一张4万元的借条给白海山作为担保金，要是不还钱，就拿两张借条一起向其要钱。姜子文转了4万元到其交通银行卡上，然后白海山带其去把4万元都取出，在回店里的路上，白海山又向其要两条软中华香烟，其给了1400元现金给白海山，到了店里之后，姜子文让其给他15000元现金。过了一个星期，姜子文让其带他们找其母亲还钱。其带姜子文、白海山、石磊和石磊带来的两个人（也是找其要钱的）一起去水绘园新村的家里。在楼下的时候，姜子文让其和其母亲说借了8万元，要是他们要到8万元，就分4万元给其，其同意的。后姜子文和白海山拿出借条向其母亲要8万元，其母亲问其是不是真的，其说是的，石磊跟在后面也要钱，说借了他4万元，其当场说只借了石磊1万元，打的4万元借条，其母亲说要把房子卖掉还钱。后来其母亲说把家里的房子抵押给银行借的钱，拿的12万元现金去还钱。先到史洋洋店里，其母亲给了姜子文8万元现金，之后去找石磊给了4万元现金。其打电话向姜子文要钱，姜子文只通过微信转给其3000元，石磊拿了2000元现金给其。2019年5月31日，民警打电话向其问史洋洋的事情，其母亲担心史洋洋他们事后报复，其告诉史洋洋不会说他的事情，然后史洋洋让“扬子”取了5000元给其。3.被害人刘某戊的陈述，证明：2018年腊月，其女儿刘某丙说她向人家借了钱，要是不还，人家要闹到家里，后协商给了一个胖胖的男的35000元。2018年3月份，刘某丙带之前的胖胖的男的和石磊等三、四个人到家来要钱，他们拿的刘某丙写给他们的三张借条，每张借条都是4万元，问刘某丙借条是不是真的，刘某丙说是她借的。其怕这些人再到家里来闹事，就想把事情处理了。之后其向朋友徐红玲借了4万元，向余筱玫借了3万元，向刘某丁借了2万元，从其老公那边拿了2万元，凑了12万元去还给他们。其和刘某丙先到西皋市场的店里还了8万元给了那个胖胖的人，之后给了石磊4万元。4.被告人的供述（1）被告人史洋洋的供述，证明：刘某丙之前向其借钱，但没有套路。2018年3月份，她又到店里来借钱，其和白海山、姜子文在，记不得张鹏在不在店里。刘某丙借两万五千元，打八万元的条，手续做好之后白海山和刘某丙去把多的钱取出来，刘某丙拿了两万五千元，如要到八万元给刘某丙三万。钱是其和姜子文、白海山、张鹏四个人平均出的。过了几天，刘某丙叫我们到她家里去理账，后姜子文、张鹏、白海山去她家里要钱，她妈妈同意给钱。姜子文拿到八万元之后，听说姜子文给了刘某丙五千元或三千元，剩下的钱是四个人平分的。2019年5月底，其和张鹏找刘某丙，给了她五千元，让她不要把这件事说出来。（2）被告人姜子文的供述，证明：2018年上半年，刘某丙联系史洋洋借钱，其说她没有还款能力，刘某丙说她家里有能力，到时候上她家里去肯定要到，当时说多要的钱和刘某丙一人一半，史洋洋也在场。之后让刘某丙打了两张借条，每张都是4万元，我们凑了4万块转给刘某丙，史洋洋或白海山跟刘某丙把4万块取出来，记不得拿了多少钱给刘某丙。大概过了一个多星期，其和白海山、刘某丙、石磊、石磊带的两个人一起去刘某丙家要钱，她妈妈问刘某丙借了多少钱，其和刘某丙都说的8万块，她妈妈说过几天还钱。过了十天左右，刘某丙和她妈妈到万珈瑞还了8万块，其转了3000块给刘某丙。剩下的钱其和史洋洋平分的，有没有张鹏和白海山记不得了。被抓前几天，史洋洋说刘某丙接到扫黑办的电话，让去做材料，史洋洋说退了5000块给刘某丙，其转了1000多块给史洋洋。（3）被告人白海山的供述，证明：2018年，刘某丙找史洋洋借钱，当时店里有其和姜子文、张鹏、史洋洋。史洋洋说这笔单子里肯定有利润，其和张鹏、姜子文都同意做，其请史洋洋帮垫资，刘某丙打的两张借条，每张4万块。姜子文跟刘某丙说，你回去跟你妈妈说借的8万，等要了钱之后，分钱给你，刘某丙说好的。后来其和姜子文、史洋洋、张鹏四个人一起去刘某丙家里向刘某丙的妈妈要8万，刘某丙妈妈说过一个星期给。后来她妈妈给了史洋洋或者姜子文8万块，史洋洋、姜子文把钱分了，其拿到6000多块，后来刘某丙要钱，给了3000块给她。(4)被告人张鹏的供述，证明：2018年2月份左右，刘某丙和史洋洋、姜子文他们商量好打8万元的条子，拿8万元的条骗刘某丙的妈妈，让她妈妈还8万元，这笔生意带其一份，让其出资四分之一，其同意的。后来去刘某丙家要钱，刘某丙的妈妈承认过十天八天把钱，过了几天，刘某丙的妈妈给了8万现金，给刘某丙几千元，多下来的钱姜子文、史洋洋、张鹏和其分掉。后来刘某丙被公安机关找了谈话，刘某丙告诉了史洋洋，四个人共退了5000元给刘某丙，让刘某丙不要举报。案发后，被告人姜子文、史洋洋、张鹏、白海山、周桦滢、周海鑫、沈健均如实供述了自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，签署认罪认罚具结书。被告人史洋洋揭发他人犯罪行为，查证属实。被告人史洋洋、姜子文退还被害人郭某丙4000元。被告人姜子文家属代为退出100000元，被告人史洋洋家属代为退出100000元，被告人张鹏家属代为退出30000元，被告人白海山家属代为退出12000元，被告人周桦滢家属代为退出20000元（上述款项均暂存于如皋市公安局）。如皋市公安局依法冻结被告人姜子文银行卡内2071.65元、被告人史洋洋银行卡内26954.97元、被告人张鹏银行卡内2338.66元、被告人白海山银行卡内61.63元。如皋市公安局扣押被告人史洋洋借据10份、承诺书2份；扣押被告人姜子文苹果手机1部、老人机1部、借条13张、借据1张、身份证复印件1张、承诺书2份、号码簿1份、账目1张；扣押被告人白海山苹果8手机1部；扣押被告人周海鑫白色苹果X手机1部；扣押被告人周桦滢苹果8PLUS手机1部；扣押被告人沈健苹果X手机1部（上述物品均暂存于如皋市公安局）。如皋市公安局查封被告人史洋洋如皋市城南街道汇智苑10幢1806室的房产一套、如皋市如城镇宁海西路211号西城花园8幢0706室的房产一套、苏Ｆ×××××汽车一辆；查封被告人张鹏苏Ｆ×××××小汽车一辆。审理中，被告人周海鑫退出2500元、被告人沈健退出2500元，均暂存于本院。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1.如皋市公安局调取的被告人的基本信息，证明：七名被告人均已达到刑事责任年龄。2.如皋市公安局制作的发破案经过、情况说明，证明：本案的案发经过及被告人归案情况。3.如皋市公安局调取的公安行政处罚决定书、刑事判决书，证明：被告人姜子文的前科劣迹情况。4.如皋市公安局制作的搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押物品照片、查封决定书，证明：公安机关扣押、冻结、查封各被告人的财产情况。5.如皋市公安局调取的如皋市市场监督管理局企业登记资料查询表，证明：如皋市万珈瑞信息咨询服务部，位于如皋市如城街道福寿西路209号三楼。如皋市海建数码产品经营部位于如皋市城北街道邓园小区109幢29号。6.如皋市公安局出具的情况说明、立案决定书、逮捕证等材料，证明：被告人史洋洋揭发他人犯罪行为，查证属实。7.本院制作的非税收入一般缴款书，证明：被告人周海鑫退出2500元、被告人沈健退出2500元，均暂存于本院。本院认为，被告人姜子文、史洋洋、张鹏、白海山敲诈勒索他人财物，数额巨大；诈骗他人财物，数额巨大，被告人姜子文、史洋洋、张鹏、白海山的行为均已触犯刑律，均构成敲诈勒索罪、诈骗罪。被告人周桦滢、周海鑫、沈健敲诈勒索他人财物，数额较大，被告人周桦滢、周海鑫、沈健的行为均已触犯刑律，均构成敲诈勒索罪。本案系共同犯罪。被告人姜子文、史洋洋、张鹏、周桦滢、周海鑫、沈健在各自共同犯罪中均起主要作用，是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人白海山在敲诈勒索、诈骗犯罪中均起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人姜子文、史洋洋、张鹏、白海山、周桦滢、周海鑫、沈健均能如实供述各自的罪行，均可以从轻处罚。被告人史洋洋揭发他人犯罪行为，经查证属实，可以从轻处罚。七名被告人均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以从宽处理。被告人姜子文、史洋洋、张鹏、白海山均一人犯数罪，均应当数罪并罚。公诉机关指控被告人姜子文犯敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人史洋洋犯敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人张鹏犯敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人白海山犯敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人周桦滢、周海鑫、沈健犯敲诈勒索罪，事实清楚，证据确实充分，定性准确，提请对相关被告人从轻或减轻处罚、从宽处理、数罪并罚的理由成立，本院予以支持。被告人姜子文、史洋洋、张鹏、白海山、周桦滢、周海鑫、沈健均能积极退赃，有一定悔罪表现，均可酌情从轻罚。对各被告人的辩护人基于上述量刑情节，建议对相关被告人从轻、减轻处罚、从宽处理的辩护意见，本院予以采纳。被告人姜子文有前科劣迹，酌情从重处罚。对各辩护人提出的其他辩护意见，本院综合评判如下：1.被告人史洋洋自动投案后未能如实供述犯罪事实，被告人周桦滢不属于自动投案，故二被告人均不能认定为自首；2.本案中，被告人为非法占有被害人的财产而实施“套路贷”，对于被害人实际借款之外的“利息”、“保证金”、“家访费”“中介费”、“违约金”等名目扣除或收取的额外费用，均应计入违法所得；3.关于被告人姜子文、史洋洋、张鹏、白海山向被害人袁某乙退出22000元，在案证据不足；4.关于史洋洋等人退出5000元给刘某丙，虽然刘某丙系被害人的女儿，但在该节事实，刘某丙参与共谋，并分得部分赃款，故不能认为向被害人退赃；5.被告人张鹏、白海山在本案中多次参与敲诈勒索、诈骗并获利，不能认为初犯、偶犯。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人姜子文犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2026年6月4日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）被告人史洋洋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币七万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月3日起至2025年3月2日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）被告人张鹏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2025年3月20日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）被告人白海山犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月19日起至2023年12月18日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）被告人周桦滢犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2021年1月15日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）被告人周海鑫犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2021年1月25日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）被告人沈健犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2021年1月15日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）二、被告人姜子文退出的100000元、被告人史洋洋退出的100000元、被告人张鹏退出的30000元、被告人白海山退出的12000元，被告人周桦滢退出的20000元，合计262000元（上述款项均暂存于如皋市公安局）。从被告人姜子文所退款项中，发还被害人梅益宏6000元、发还被害人冯志炜20000元、发还被害人陈蓓37000元、发还被害人郭琰8500元、发还被害人袁锋健16913元；从被告人史洋洋所退款项中，发还被害人冯晨21800元、发还被害人钱宏飞37500元、发还被害人张桂敏19800元、发还被害人刘美13000元；被告人张鹏所退30000元，发还被害人刘美；被告人白海山所退12000元，发还被害人刘美；被告人周桦滢所退20000元，发还被害人冯志炜。被告人姜子文余款11587元、被告人史洋洋余款7900元，抵扣各自罚金。如皋市公安局依法冻结被告人姜子文银行卡内2071.65元、被告人史洋洋银行卡内26954.97元、被告人张鹏银行卡内2338.66元、被告人白海山银行卡内61.63元，用于抵扣各自罚金。被告人周海鑫退出的2500元、被告人沈健退出的2500元（均暂存于本院），用于抵扣各自罚金。如皋市公安局扣押被告人姜子文苹果手机1部、被告人白海山苹果8手机1部、被告人周海鑫苹果X手机1部、被告人周桦滢苹果8PLUS手机1部、沈健苹果X手机1部（均暂存于该局），予以没收，上缴国库。如皋市公安局查封的被告人史洋洋如皋市城南街道汇智苑10幢1806室的房产一套、被告人张鹏苏Ｆ×××××小汽车一辆，可依法处理后，用于抵扣各自的罚金，余款依法处理。如皋市公安局扣押、查封的其他物品，由该局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  卢建辉人民陪审员  胡恩明人民陪审员  沈建华二〇一九年十二月二十日法官 助理  徐双美书 记 员  盛 颖