托克托县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）内0122刑初109号 公诉机关托克托县人民检察院。 被告人胡某某，男，出生于托克托县，公民身份号码：×××，初中文化，无业人员，现住托克托县。2019年6月3日因涉嫌诈骗被托克托县公安局刑事拘留，2019年7月5日经托克托县人民检察院批准同日由托克托县公安局执行逮捕。现羁押于托克托县看守所。 辩护人韩龙刚，内蒙古嘉昱衡律师事务所律师。 托克托县人民检察院以托检公诉刑诉﹝2019﹞102号起诉书指控被告人胡某某犯诈骗罪，于2019年11月11日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。托克托县人民检察院检察员白某出庭支持公诉，被告人胡某某及其指定辩护人韩龙刚到庭参加诉讼。现已审理终结。 托克托县人民检察院指控称：1、2018年5月18日至2019年5月份，被告人胡某某谎称往内蒙古圣牧高科牧业有限公司的多个牧场内贩卖牧草、奶牛、柴油并且利润丰厚为由邀请被害人田某入股，田某前后将人民币271.44万元“投资”给胡某某经营，期间被告人胡某某还被害人田某人民币220.6万元，骗取余款人民币50.84万元并全部挥霍。 2、2018年9月19日至2019年5月份，被告人胡某某谎称往内蒙古圣牧高科牧业有限公司的新建牧场内贩卖奶牛并且利润丰厚、结账快为由，邀请被害人王某133一起“投资”，王某133前后将人民币97万元交给胡某某用于营业资金，期间被告人胡某某还被害人王某133人民币73万元，骗取余款人民币24万元并全部挥霍。 3、2018年3月5日至2019年5月份，被告人胡某某谎称往内蒙古圣牧高科牧业有限公司的多个牧场内贩卖牧草、奶牛、柴油为由邀请被害人高某1一同“投资”，期间被告人胡某某又向高某1谎称补交牧草的税费，并且向高某1谎称利润丰厚等理由继续诈骗高某1，高某1前后将人民币135.4万元给胡某某经营，被告人胡某某还被害人高某1人民币39万元，骗取余款人民币96.4万元并全部挥霍。 4、2018年9月21日至2019年5月份，被告人胡某某谎称往内蒙古圣牧高科牧业有限公司的多个牧场内贩卖牧草、奶牛并且利润丰厚、结账快为由让被害人马某“入股”，马某先后将人民币150万元交给胡某某经营，期间被告人胡某某还被害人马某人民币103.94万元，骗取余款人民币46.06万元并全部挥霍。 5、2018年4月14日至2019年5月份，被告人胡某某谎称往内蒙古圣牧高科牧业有限公司的多个牧场内贩卖牧草、奶牛、柴油为名多次让被害人高某2“投资”，高某2先后将人民币195.3万元给胡某某经营，期间被告人胡某某还被害人高某2人民币166.37万元，骗取余款人民币28.37万元并全部挥霍。 6、2018年3月26日至2019年5月份，被告人胡某某谎称往内蒙古圣牧高科牧业有限公司的多个牧场内贩卖牧草、奶牛利润丰厚为由，邀请被害人刘某“入股”，刘某先入股人民币5万元，后期被告人胡某某明知自己无任何偿还能力，又谎称资金短缺向刘某借款，胡某某实质根本没有偿还能力也没有做任何生意，被告人胡某某骗取被害人刘某人民币12万元并全部挥霍。 7、2018年10月初至2019年5月份，被告人胡某某明知自己无偿还能力向被害人宋某谎称往内蒙古圣牧高科牧业有限公司的多个牧场内贩卖牧草、奶牛因资金短缺向其借款人民币40.5万元并全部挥霍。 公诉机关为支持其指控，当庭出示了受案登记表、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及视听资料等，认为被告人胡某某以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法共骗取多人财物共计人民币298.17万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人胡某某当庭表示认罪。其辩护人的辩护意见为：1、对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议；2、被告人在归案后能够如实供述自己的犯罪事实，构成坦白；3、被告人无犯罪前科，符合认罪认罚的相关规定，建议对其从轻处罚。 经审理查明，1、2018年5月18日至2019年5月份，被告人胡某某谎称往内蒙古圣牧高科牧业有限公司的多个牧场内贩卖牧草、奶牛、柴油并且利润丰厚，邀请被害人田某入股，田某前后投资271.44万元，期间被告人胡某某返还被害人田某人民币220.6万元，骗取余款人民币50.84万元。 2、2018年9月19日至2019年5月份，被告人胡某某谎称往内蒙古圣牧高科牧业有限公司的新建牧场内贩卖奶牛并且利润丰厚、结账快，邀请被害人王某133一起“投资”，王某133前后将人民币97万元交给胡某某用于营业资金，期间被告人胡某某返还被害人王某133人民币73万元，骗取余款人民币24万元。 3、2018年3月5日至2019年5月份，被告人胡某某谎称往内蒙古圣牧高科牧业有限公司的多个牧场内贩卖牧草、奶牛、柴油，邀请被害人高某1一同“投资”，期间被告人胡某某又向高某1谎称补交牧草的税费，并且向高某1谎称利润丰厚等理由继续诈骗，高某1前后投资135.4万元，后被告人胡某某返还被害人高某1人民币39万元，骗取余款人民币96.4万元。 4、2018年9月21日至2019年5月份，被告人胡某某谎称往内蒙古圣牧高科牧业有限公司的多个牧场内贩卖牧草、奶牛并且利润丰厚、结账快，让被害人马某“入股”，马某先后投资150万元，期间被告人胡某某返还被害人马某人民币103.94万元，骗取余款人民币46.06万元。 5、2018年4月14日至2019年5月份，被告人胡某某谎称往内蒙古圣牧高科牧业有限公司的多个牧场内贩卖牧草、奶牛、柴油，多次让被害人高某2“投资”，高某2先后投资195.3万元，期间被告人胡某某返还被害人高某2人民币166.37万元，骗取余款人民币28.37万元。 6、2018年3月26日至2019年5月份，被告人胡某某谎称往内蒙古圣牧高科牧业有限公司的多个牧场内贩卖牧草、奶牛利润丰厚，邀请被害人刘某“入股”，刘某先入股人民币5万元，后期被告人胡某某明知自己无任何偿还能力，又谎称资金短缺向刘某借款，被告人胡某某共骗取被害人刘某人民币12万元。 7、2018年10月初至2019年5月份，被告人胡某某明知自己无偿还能力，向被害人宋某谎称往内蒙古圣牧高科牧业有限公司的多个牧场内贩卖牧草、奶牛，因资金短缺向其借款人民币40.5万元。 以上数额共计298.17万元，部分用于资金周转、偿还贾某，剩余全部用于个人消费。 上述事实由下列经庭审举证、质证的证据在案佐证： 1、受案登记表、报案材料，证实案件来源。 2、身份证复印件、常住人口信息表、户籍证明，证实被告人胡某某的身份信息。 3、银行流水单据，证实被告人胡某某与被害人田某、王某133、高某1、高某2、刘某、宋某、王某133、王某133马某、董某等人之间的转账情况。 4、微信转账记录，证实被告人胡某某与被害人之间的微信转账情况。 5、借条，证实被告人胡某某为被告人王某133、田某出具的借据凭证。 6、被害人田某陈述，证实2018年5月份，胡某某打电话说给圣牧草场供草的活，利润丰厚，拉一车草可以赚六七千元，一个月连本带利都能赚回来。后来我就投了钱，前前后后一共给胡某某转账16笔，合计2714400元，先后收到胡某某转回的钱26笔，合计2206000元。胡某某现在还差我508400元。2018年10月份，我发现我没有赚到钱，我就一直和胡某某要钱，胡某某以各种理由，推脱不还。后来他给我发过两张照片，让办理草业营业执照等，我感觉这两张照片都是伪造的。我多次和胡某某要过钱，他就让我等，要不就让我拿着借条起诉他去。 7、被害人王某133的陈述，证实2018年9月份，胡某某打电话说给圣牧草场贩卖奶牛利润丰厚，每头奶牛可以挣1500元左右，让我一起投资，我就陆续给胡某某投了30万、37万，胡某某过了十多天打回来33万。2018年10月初，胡某某又找我投资，我又给他转了30万，后来我感觉不对劲，10月中旬，我就跟他说不投资了，要算账，胡某某就开始以各种理由推脱。胡某某总共往回转了四笔，共计40万，现在还欠我27万整。2018年冬天，我和马某、高某2去察素齐圣牧一个农场内打听，里面的人说没有胡某某这个人向他们卖过奶牛。回来的路上胡某某给我打电话说反正牧草、奶牛都没贩卖过，你们想怎么就怎么样吧，后来我才知道被骗了。 8、被害人高某1的陈述，证实2018年初，胡某某去我家里说有好买卖，给牧场供草一车挣六千到八千，我就答应并投了钱，前后给胡某某转账11笔,合计1354000元，先后收到转回的钱9笔，合计390000元，胡某某现在还欠我964000元。我后来问胡某某要钱，胡某某一直推脱不还，2019年5月20日我去他家要钱，并且给马某、高某2打电话一起去的，之后也没结果，我们就回家了。后来就报警了。 9、被害人马某的陈述，证实2018年9月，胡某某跟我说从清水河往圣牧内贩卖奶牛挺挣钱，让我也投资，后来我共给胡某某1500000元，先后胡某某还我1039400元，现在还欠我460400元。后期我一直要钱，胡某某说会计和他吵架了，不给结账，又说圣牧的老总不在，结不出账等等理由拖延不还。我让我朋友董某给胡某某也转过钱。后来我感觉胡某某就没有贩卖牧草和奶牛，就是一直在骗我们。 10、被害人高某2的陈述，证实2018年4月，胡某某说往圣牧的21个农场里贩卖牧草和奶牛利润很大，让我也合伙一起干，我和他认识很多年，所以就相信了他并开始投资。我前后给胡某某转账21笔，合计1953000元，先后收到胡某某转回19笔，合计1663700元，还欠我282700元，后来胡某某说圣牧的领导出事了，钱一下子结算不出来，也不让我去一起拉牧草和奶牛，我信任他，所以就没有追问。 11、被害人刘某的陈述，证实从2018年3月，胡某某和我说他往圣牧里贩卖牧草很挣钱，让我投资，后来又说自己贩卖牧草资金短缺和我拿钱，我一共给胡某某转了12万元，没过多久我就听说胡某某根本没有贩卖奶牛和牧草，因诈骗被公安机关抓起来了。 12、被害人宋某的陈述，证实2018年10月初，胡某某说他往圣牧牧场里贩卖牧草、奶牛，资金短缺向我借款，并承诺牧场结算出钱多给我一些，我是他的亲姑舅姐夫，所以我就答应借给他，胡某某前后骗了我405000元。从2018年10月底我就开始向胡某某要钱，他说领导不在，结算不出来，一直推脱。胡某某总说过三五天牧场就可以结算出来钱。这几年，胡某某换了好几辆车，霸道、奥迪经常换，胡某某自己也说给牧场供草及贩卖奶牛，我看到的听到的，再加上我们是亲戚，所以我就相信了胡某某说的一切。后来才知道被骗了。 13、证人董某证言，证实被害人马某通过他向被告人胡某某共转账839999元。 14、证人贾某证言，证实我前期大部分钱是借给胡某某的，后期基本上是入股的。胡某某说他往圣牧牧场里贩卖牧草和奶牛利润很大，让我入股。我给胡某某共拿了889.75万元，他一共还回来905.05万元。 15、证人赵某、云某、武某证言，证实内蒙古圣牧高科牧业有限公司与被告人胡某某之间并没有贩卖过奶牛和牧场，不存在任何业务及经济往来。 16、证人胡某证言，证实被告人胡某某有拉人入股、投资行为和向贾某借钱的行为，但不知道胡某某有没有给牧场供草。2018年6、7月份，胡某替胡某某向高某1取过两次钱，共五、六万元。 17、证人郑某证言，证实被告人胡某某有欠他人钱款、打欠条、还款等行为，郑某并不知道胡某某有诈骗行为。 18、被告人胡某某的供述，证实我以合伙做生意（贩卖牧草和奶牛）利润丰厚为名拉人入股，让王某133、高某1、马某、高某2等人投钱。我把骗来的钱都倒腾着还了别人，拆东墙垒西墙，和他拿来的钱不一定还给了谁。2016年10月，我做贩卖钢材、汽油、柴油等生意，欠了嘉靖一部分钱，骗得这些钱还了嘉靖一部分。自2018年3月到2019年5月，我总计从田某、王某133、高某1、马某、高某2、刘某、宋某手里拿过几百万，但是我也还了几百万，现在实在倒不开了。我大多都是以让他们投资入股贩卖奶牛、牧草利润丰厚为由，并且让他们尝到甜头，取得他们的信任，让他们继续投资。我实际也没有贩卖奶牛和牧草，他们投资的钱我都倒腾的打饥荒了。就在高某2、高某1、王某133、马某、田某这几个人之间相互倒腾。欠下的这些钱我自己还花了一部分，现在没有偿还能力。他们投资的这些钱有银行转账、微信转账，也有现金。我对骗取的田某人民币50.84万元、王某133人民币24万元、高某1人民币96.4万元、马某人民币46.06万元、高某2人民币28.37万元、刘某人民币12万元、宋某人民币40.5万元没有异议。 以上证据能相互印证，形成完整的证明体系，内容客观真实，证据收集程序合法，足以认定指控事实。 本院认为，被告人胡某某以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法共骗取多人财物共计人民币298.17万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应当追究其刑事责任。公诉机关指控被告人犯罪罪名成立，予以支持。鉴于被告人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，在归案后能够如实供述自己的犯罪事实，且被告人无犯罪前科，符合认罪认罚的相关规定，故对其辩护人提出的从轻处罚的辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人胡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月3日起至2030年6月2日止。罚金在判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人胡某某退赔被害人田某的经济损失人民币508400元。 三、责令被告人胡某某退赔被害人王某133的经济损失人民币240000元。 四、责令被告人胡某某退赔被害人高某1的经济损失人民币964000元。 五、责令被告人胡某某退赔被害人马某的经济损失人民币460600元。 六、责令被告人胡某某退赔被害人高某2的经济损失人民币283700元。 七、责令被告人胡某某退赔被害人刘某的经济损失人民币120000元。 八、责令被告人胡某某退赔被害人宋某的经济损失人民币405000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张秀梅 审 判 员  刘 彬 人民陪审员  李 莉 二〇一九年十二月十八日 书 记 员  孙 倩 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和擅自处理。 第六十七条犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。