广西壮族自治区陆川县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0922刑初103号 公诉机关广西壮族自治区陆川县人民检察院。 被告人陈俊军，男，1991年2月11日出生于广东省化州市，汉族，初中文化，住广东省化州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月5日被陆川县公安局羁押，次日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于陆川县看守所。 辩护人陈文兵，广西华锦律师事务所律师。 被告人黄上强，男，1985年2月6日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，小学文化，农民，住广西陆川县。曾因犯诈骗罪，于2010年3月11日被广西壮族自治区北流市人民法院判处有期徒刑三年六个月，2012年6月23日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月5日被陆川县公安局羁押，次日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于陆川县看守所。 被告人何谢贵，男，1989年5月18日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，初中文化，农民，住广西陆川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月5日被陆川县公安局羁押，次日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于陆川县看守所。 辩护人李志泉，广西中陆律师事务所律师。 被告人黄志强，男，1973年1月20日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，小学文化，农民，住广西陆川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月5日被陆川县公安局羁押，次日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于陆川县看守所。 被告人苏森荣，男，1983年4月12日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，初中文化，农民，住广西陆川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月5日被陆川县公安局羁押，次日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于陆川县看守所。 被告人覃阳辉，男，1989年8月10日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，小学文化，农民，住广西陆川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月5日被陆川县公安局羁押，次日被刑事拘留，2018年6月13日被逮捕。现羁押于陆川县看守所。 被告人黄学生，男，1978年9月13日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，初中文化，农民，住广西陆川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月5日被陆川县公安局羁押，次日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于陆川县看守所。 辩护人王洪，广西桂立恒律师事务所律师。 被告人陆广生，男，1982年9月21日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，初中文化，农民，住广西陆川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月6日被陆川县公安局羁押，次日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于陆川县看守所。 被告人何茂泓，曾用名何茂富，男，1979年9月7日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，初中文化，农民，住广西陆川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月5日被陆川县公安局羁押，次日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于陆川县看守所。 被告人何德超，男，1989年10月8日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，初中文化，农民，住广西陆川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月5日被陆川县公安局羁押，次日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于陆川县看守所。 辩护人谭增康，广西泰盛律师事务所律师。 被告人苏庆昌，男，1984年4月3日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，中专文化，农民，住广西陆川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月5日被陆川县公安局羁押，次日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于陆川县看守所。 被告人何祖荣，男，1991年6月13日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，初中文化，农民，住广西陆川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月5日被陆川县公安局羁押，次日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于陆川县看守所。 辩护人朱万欢，广西华锦律师事务所律师。 被告人丘辉光，男，1983年12月29日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，大专文化，无业，住广西陆川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月11日被陆川县公安局刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于陆川县看守所。 被告人刘龙宝，男，1997年8月3日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，小学文化，农民，住广西陆川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月5日被陆川县公安局羁押，次日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于陆川县看守所。 被告人黄威，男，1989年7月22日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，小学文化，农民，住广西陆川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月31日被陆川县公安局羁押，次日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押于陆川县看守所。 被告人陈洪，男，1999年4月23日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，小学文化，农民，住广西陆川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月15日被陆川县公安局刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押于陆川县看守所。 被告人黄寿，男，1979年6月6日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，初中文化，农民，住广西陆川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月20日被陆川县公安局羁押，次日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押于陆川县看守所。 陆川县人民检察院以陆检公刑诉﹝2019﹞60号起诉书指控被告人陈俊军、黄上强、何谢贵、黄志强、苏森荣、覃阳辉、黄学生、陆广生、何茂泓、何德超、苏庆昌、何祖荣、丘辉光、刘龙宝、黄威、陈洪、黄寿犯诈骗罪，于2019年3月27日向本院提起公诉。本院于同日立案。诉讼期间，因被告人何谢贵患重病动大手术未能出庭参加诉讼，本案中止审理一次，期限三个月。2019年9月6日，陆川县人民检察院以陆检公追诉﹝2019﹞5号追加起诉决定书向本院提起追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，陆川县人民检察院指派检察员张广志出庭支持公诉，被告人陈俊军、黄上强、何谢贵、黄志强、苏森荣、覃阳辉、黄学生、陆广生、何茂泓、何德超、苏庆昌、何祖荣、丘辉光、刘龙宝、黄威、陈洪、黄寿及被告人陈俊军、何谢贵、黄学生、何德超、何祖荣的辩护人陈文兵、李志泉、王洪、谭增康、朱万欢等均到庭参加诉讼。现已审理终结。 陆川县人民检察院指控： 1.2017年11月3日，一名自称“贡山县第一中学男子”的男子以学校有工程做，叫被害人垫资帮忙购买消毒水为名，共骗得被害人陈洪42400元。骗得款后，被告人陈俊军明知是他人通过电话诈骗所得款，用POS机4次分别从他人诈骗所使用户名为陆胜科、董略账户内的42400元套取。 2.2017年11月3日，一名自称“巴马县武装部长”的男子，以有工程做，叫被害人先垫款购买军用帐篷为名，要求被害人汇款到其指定的账户，骗得广西巴马县被害人黄某1人民币8000元。骗得款后，被告人陈俊军明知是他人通过电话诈骗所得款，用POS机将他人诈骗所使用户名为董略账户内的8000元套取。 3.2017年11月9日，被告人黄上强、黄威采用打电话，冒充云南省泸水市一中的校长，谎称学校有工程要做骗取云南省泸水市李某信任，然后叫李某垫款帮其购买消毒水、喷雾器等的方式骗取李某人民币28900元。骗得钱后，两被告人通过被告人陈俊军用POS机套现。 4.2017年12月6日，被告人何德超通过电话，自称“张某2”，以双方合作生意，要搭一些帐篷需要钱为名，骗取蒋某1信任，骗得云南省昆明市官渡区被害人蒋某1的10000元。蒋某1通过转账的方式将现金10000元转入对方指定账号户名为董略的账户。骗得款后，该笔款由被告人陈俊军通过POS机将诈骗所得款套取。 5.2017年12月12日，被告人黄寿伙同他人采用打电话的方式、冒充当地武装部长，以有工程做，叫被害人先垫款购买军用帐篷为名，要求被害人汇款到其指定的账户，骗得湖南省江永县的被害人卢某的人民币17000元。骗得款后，由陈某3（另案处理）帮其取现。被告人黄寿从中获得5400元。 6.2018年1月间，被告人刘龙宝出售用于电信诈骗的电话卡、银行卡各3张给被告人苏森荣，被告人刘龙宝获款7000元。2018年3月22日，被告人苏森荣、覃阳辉采用打电话的方式、冒充当地武装部长，以有工程做，叫被害人先垫款购买军用帐篷为名，要求被害人汇款到其指定的账户，骗得贵州省织金县被害人陈某1的44700元。骗得款后，被告人苏森荣将银行卡交被告人黄上强，被告人黄上强、黄志强再将涉案银行卡交给被告人陈俊军，由被告人陈俊军通过POS机将苏森荣、覃阳辉诈骗所得钱款套现后再交给苏森荣、覃阳辉。黄上强、黄志强、陈俊军从中提取13%的好处费。 7.2018年1月24日，被告人何德超采用打电话的方式，冒充广西柳州市八中的校长，以订餐要代购拉菲红酒方式，骗取被害人莫某人民币4880元。 8.2018年1月24日，一冒充四川省贡山县第一中学校长的男子采用打电话以采购电线，叫被害人先垫款购买消毒水，要求被害人汇款到其指定账户的方式，骗得四川省贡山县被害人余某的人民币62700元。明知是诈骗所得款，当天被告人陈俊军通过POS机将其中一笔款11930元套取。 9.2018年3月5日，一名自称“贵州省黎平县武装部部长”的男子，以有工程做，叫被害人先垫款购买军用帐篷为名，要求被害人汇款到其指定的账户，骗得贵州省黎平县被害人覃某的人民币38000元。明知是诈骗所得款，被告人陈俊军通过POS机将该笔款套取。 10.2018年3月6日，被告人苏森荣、覃阳辉采用打电话的方式、冒充当地武装部长，以有工程做，叫被害人先垫款购买军用帐篷为名，要求被害人汇款到其指定的账户，骗得贵州省清镇市被害人赵某1人民币27000元。骗得款后，由被告人陈俊军、黄上强通过POS机将该诈骗所得款套取。 11.2018年3月6日，一名自称当地“县长”的男子，以有工程做，叫被害人先垫款购买帐篷为名，要求被害人汇款到其指定的账户，骗得贵州省天柱县被害人杨某1人民币28000元，骗得款后，由被告人陈俊军通过POS机将该诈骗所得款17985元套取。 12.2018年3月8日，一名自称当地武装部长的男子，采用打电话方式，以有工程做，叫被害人先垫款购买帐篷为名，要求被害人汇款到其指定的账户，骗得贵州省清镇市被害人朱某1的人民币41000元。骗得款后，由被告人陈俊军通过POS机将该诈骗所得款27988元套取。 13.2018年3月9日，被告人苏森荣、覃阳辉采用打电话的方式、冒充当地武装部长，以有工程做，叫被害人先垫款购买军用帐篷为名，要求被害人汇款到其指定的账户，骗得贵州省清镇市被害人吴某的人民币5000元。骗得款后，由被告人陈俊军、黄上强通过POS机将该款套取。 14.2018年3月9日，被告人何茂泓采用打电话的方式、冒充当地武装部长，以有工程做，叫被害人先垫款购买军用帐篷为名，要求被害人汇款到其指定的账户，骗得云南省寻甸县被害人张某1的人民币26000元。骗得后，被告人何茂泓通过被告人何谢贵将诈骗16000元到银行提现，被告人何谢贵从中抽取15%的好处费。 15.2018年3月9日，被告人苏森荣、覃阳辉采用打电话的方式、冒充当地武装部长，以有工程做，叫被害人先垫款购买军用帐篷为名，要求被害人汇款到其指定的账户，骗得贵州省清镇市被害人杨某2的人民币28000元。骗得款后，由被告人陈俊军、黄上强通过POS机将该款套取。 16.2018年3月9日，一名自称当地县委书记的男子，采用打电话方式，以有工程做，叫被害人先垫款购买帐篷为名，要求被害人汇款到其指定的账户，骗得广东省梅州市大埔县被害人郭某的65800元。骗得款后，由被告人陈俊军通过POS机将该款套取。 17.2018年3月12日，被告人黄学生、陆广生采用打电话的方式，冒充当地学校老师，以采购办公桌，叫被害人先垫款购买消毒水为名，要求被害人汇款到其指定的账户，骗得云南省盈江县被害人孙某的人民币42400元。骗得款后，由被告人何谢贵、陈俊军通过POS机将该款套取。 18.2018年3月23日，一名自称当地武装部长的男子，采用打电话方式，以有工程做，叫被害人先垫款购买帐篷为名，要求被害人汇款到其指定的账户，骗得贵州省锦屏县被害人周某人民币9900元。骗得款后，由被告人陈俊军通过POS机将该款套取。 19.2018年3月26日，被告人黄学生、陆广生采用打电话的方式，冒充当地学校校长，以采购复合肥，叫被害人先垫款购买消毒水为名，要求被害人汇款到其指定的账户，骗得云南省盈江县被害人尹某的人民币27500元。骗得款后，由被告人何谢贵、陈俊军通过POS机将该款套取。 20.2018年3月27日，一名自称当地县委书记的男子，采用打电话的方式，以有工程做，叫被害人先垫款购买帐篷为名，要求被害人汇款到其指定的账户，骗得贵州省平塘县的被害人杨某3的人民币28000元。骗得款后，由被告人陈俊军通过POS机将该款套取。 21.2018年4月24日，覃辉（另案处理）电话冒充武装部部长诈骗到贵州省荔波县的被害人蒙某能的20000元并联系被告人苏庆昌帮其套现，苏庆昌叫被告人丘辉光帮忙把诈骗得来的钱财取出来，丘辉光联系詹小翔帮忙取款，詹小翔又介绍陈洪给丘辉光，被告人陈洪拿银行卡到陆川县农村信用社ATM机将覃辉骗取蒙某能的20000元取现。被告人苏庆昌从中分得1300元，被告人丘辉光分得1000元，被告人陈洪分得1500元。 22.2018年4月24日，一名自称周经理的男子通过互联网，发布网上销售装修材料墙布的虚假信息，贵州省平塘县的被害人孟某信以为真，在向对方购买墙布汇款到对方提供的账户的过程中被骗去人民币28000元。骗得款后，由被告人陈俊军通过POS机将该诈骗所得款套取。 23.2018年4月24日，一名自称藏书记的男子，采用打电话的方式，以有工程做，叫被害人先垫款购买帐篷为名，要求被害人汇款到其指定的账户，骗得贵州省平塘县被害人左某的人民币28000元。骗得款后，由被告人陈俊军通过POS机将该诈骗所得款套取。 24.2018年4月26日，一名自称是承包工程公司的“周志豪”，以承包工程先付款为名，骗得贵州省大方县大方镇被害人任某的人民币16000元。骗得款后，由陈俊军通过POS机将该诈骗所得款其中的6900元套取。 25.2018年4月28日，一名自称当地武装部长的男子，采用打电话的方式，以有工程做，叫被害人先垫款购买帐篷为名，要求被害人汇款到其指定的账户，骗得贵州省大方县被害人陈某2的66000元。骗得款后，被告人陈俊军、黄上强、黄志强明知是他人通过电话诈骗所得款，三被告人通过POS机将该诈骗所得款48000元套取。被告人黄上强分得3300元，被告人黄志强分得3500元，陈俊军分得1000元。 26.2018年5月3日，被告人何祖荣伙同刘某1、何祖贵、刘某2、樊飞龙（四人均另案处理）等人经密谋电话行骗，由刘某1冒充厂家老板并提供电话卡及银行卡，何祖贵和刘某2、“阿某1”冒充武装部长，“阿某1”负责取现，然后被告人何祖荣等人以有工程做，叫被害人先垫款帮购买帐篷为名，骗得云南省临仓市云县的沈某的人民币20000元。骗得款后，被告人何祖荣分得赃款6650元。 27.2018年5月4日，被告人苏庆昌采用打电话冒充学校校长、以订餐代购拉菲红酒方式，骗得江苏靖江市被害人季某人民币2760元。 综上所述，被告人陈俊军参与诈骗21次，诈骗数额592403元；被告人黄上强参与诈骗6次，诈骗数额181600元；被告人苏森荣参与诈骗4次，诈骗数额104700元；被告人覃阳辉参与诈骗4次，诈骗数额104700元；被告人黄志强参与诈骗2次，诈骗数额92700元；被告人黄威参与诈骗1次，诈骗数额28900元；被告人何德超参与诈骗2次，诈骗数额14880元；被告人何茂泓参与诈骗1次，诈骗数额26000元；被告人何谢贵参与诈骗3次，诈骗数额95900元；被告人黄学生参与诈骗2次，诈骗数额69900元；被告人陆广生参与诈骗2次，诈骗数额69900元；被告人丘辉光参与诈骗1次，诈骗数额20000元；被告人陈洪参与诈骗1次，诈骗数额20000元；被告人苏庆昌参与诈骗2次，诈骗数额22760元：被告人何祖荣参与诈骗1次，诈骗数额20000元；被告人黄寿参与诈骗1次，诈骗数额17000元。 上述事实，公诉机关提供了相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人陈俊军、黄上强、何谢贵、黄志强、苏森荣、覃阳辉、黄学生、何茂泓、何德超、苏庆昌、何祖荣、刘龙宝、陆广生、丘辉光、黄威、陈洪、黄寿的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄上强、苏森荣、覃阳辉、黄学生、何德超、何茂泓、何祖荣、陆广生、黄威、黄寿在实施诈骗共同犯罪过程，积极实施犯罪，均系主犯，应当依照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈俊军、黄志强、何谢贵、刘龙宝、丘辉光、陈洪、苏庆昌在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。 被告人何谢贵、黄志强、覃阳辉、黄学生、何茂泓、何德超、苏庆昌、何祖荣、刘龙宝、陆广生、丘辉光、黄威、陈洪、黄寿对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实没有异议。被告人陈俊军、黄上强、苏森荣对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名没有异议，对犯罪事实提出异议，认为其参与诈骗作案的次数没有起诉书中指控的那么多。被告人黄威、黄寿辩称其是自首。 辩护人陈文兵对公诉机关指控被告人陈俊军犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均提出异议，认为被告人陈俊军参与作案的次数和金额没有起诉书中指控的那么多，被告人陈俊军在本案中构成掩饰隐瞒犯罪所得罪而不是诈骗罪。 辩护人李志泉、王洪、谭增康、朱万欢等对公诉机关指控被告人何谢贵、黄学生、何德超、何祖荣犯诈骗罪的罪名及犯罪事实没有异议。认为被告人何谢贵、黄学生、何德超、何祖荣等是初犯，能坦白认罪，被告人何谢贵是从犯。要求法院对被告人何谢贵、黄学生、何德超、何祖荣从轻处罚。 经审理查明： 1.2017年11月3日，一名自称“贡山县第一中学男子”的男子以学校有工程做，叫被害人垫资帮忙购买消毒水为名，共骗得被害人陈洪42400元。得手后，被告人陈俊军明知是他人诈骗所得款，用POS机4次分别将他人诈骗所使用户名为陆胜科、董略账户内的42400元套取。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （1）受案登记表和立案决定书，证实2017年11月3日，被害人陈洪报案称被人诈骗42400元，同年11月6日云南省贡山县公安局决定立案侦查。 （2）被害人陈洪陈述，证实2017年11月3日，其被人以购买消毒液为由骗了42400元。其通柜台存款和支付宝支付形式转入陆胜科、董略银行账户。 （3）陆胜科、董略账户明细，证实2017年11月3日陆胜科账户收到户名吕广省汇款7000元，当日以银联前置消费取款7000元；贡山独龙族怒族自治县茨开路营业所汇入14400元，当天以银联前置消费取款14370元；收到尾号3676账户汇款11000元，当天以银联前置消费取款11000元。当天董略账户收到吕广省转存现金10000元，后在商号消费取款9999元。 （4）缴获陈俊军P0S机（0234）交易明细，证实上述陆胜科、董略账户收到42400元后从该POS机刷出7000元、11000元、14370元、9999元。 （5）被告人陈俊军供述，证实被告人陈俊军对参与本次作案没有异议。 2.2017年11月3日，一名自称“巴马县武装部长”的男子，以有工程做，叫被害人先垫款购买军用帐篷为名，要求被害人汇款到其指定账户，骗得广西巴马县被害人黄某1人民币8000元。骗得款后，被告人陈俊军明知是他人通过电话诈骗所得款，用POS机将他人诈骗所使用户名为董略账户内的8000元套取。 庭审中，公诉人当庭撤销了本起指控。 3.2017年11月9日，被告人黄上强、黄威采用打电话，冒充云南省泸水市一中校长，谎称学校有工程要做骗取云南省泸水市李某信任，然后叫李某垫款帮购买消毒水、喷雾器等方式骗取李某人民币28900元。得手后，两被告人通过被告人陈俊军用POS机套现15530元。被告人黄威于2018年5月31日向陆川县公安局刑事侦查大队投案。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （1）受案登记表和立案决定书，证实2017年11月9日，李某报案称被人诈骗了28900元，同日，云南省泸水市公安局立案侦查。 （2）被害人李某陈述，证实2017年11月9日，其被人以购买消毒用品为由诈骗了28900元。当天其汇了15500元到户名周志毫账户。后该校长打电话给其说要8台喷雾器，其又汇了11400元到陈科长账户，汇钱后，该校长打话说还要购买50套工作服，其又汇了2000元到陈科长的账户。 （3）周志毫账户明细，证实该账户于2017年11月9日收到从泸水县人民路营业所汇入的15500元，收款后当天在茂名市分行通过银联前置消费取出15530元。当天从泸水县人民路营业所汇入11400元，收款后当天在重庆分行通过银联前置消费取出11400元。 （4）缴获陈俊军P0S机（0234）交易明细，证实当天该款中的15530元从陈俊军的POS机刷出。 （5）被告人黄上强供述，证实2017年11月的时候，其伙同黄威进行电话诈骗，冒充云南省泸水市中学的校长以及疾病控制中心陈科长对一男子进行诈骗，共骗得22800多元，后由陈俊军提现。 （6）被告人黄威供述，证实2017年11月，其伙同黄上强实施诈骗，由黄上强冒充泸水一中的校长，叫泸水市一搞装修李老板帮忙购买消毒水，喷雾器，共骗得20000多元。 （7）被告人陈俊军供述，证实其对利用POS机刷出15530元的事实没有异议。 （8）抓获经过，证实被告人黄威于2018年5月31日向陆川县公安局刑事侦查大队投案。 4.2017年12月6日，被告人何德超在电话自称“张某2”，以双方合作生意，要搭一些帐篷需要钱为名，取得了蒋某1信任，骗得云南省昆明市官渡区被害人蒋某110000元。蒋某1通过转账方式将现金10000元转入对方指定的户名为董略的账户。得手后，该笔款由被告人陈俊军通过POS机将款套取。2019年6月25日，被告人何德超缴交了14880元（含其参与的第7起诈骗4880元）至本院退赔款专用账户。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （1）受案登记表和立案决定书证实2016年12月24日，昆明市公安局官渡分局决定立案侦查。 （2）被害人蒋某1陈述，证实2017年12月6日，其被人以购买帐篷为由骗了10000元。其把10000元钱打给户名董略账号62×××98上。 （3）账号62×××98（董略）交易明细，证实2017年12月6日该账户收到10000元，当天该笔款用于消费支出。 （4）缴获陈俊军P0S机（0234）交易明细，证实当天陈俊军的P0S机刷款10000元。 （5）被告人何德超供述，证实被告人何德超供认其实施了本次作案。 （6）被告人陈俊军供述，证实被告人陈俊军对参与本次作案，用POS机刷出10000元的事实没有异议。 （7）中国农业银行现金缴款单，证实2019年6月25日，被告人何德超缴交了14880元（含其参与的第7起4880元）至本院退赔款专用账户。 5.2017年12月12日，被告人黄寿伙同他人采用打电话的方式、冒充当地武装部长，以有工程做，叫被害人先垫款购买军用帐篷为名，要求被害人汇款到其指定账户，骗得湖南省江永县被害人卢某人民币17000元。得手后，由陈某3（另案处理）帮其取现。被告人黄寿从中获得5400元。2018年6月20日，被告人黄寿向陆川县公安局月垌派出所投案。2019年8月1日，被告人黄寿通过其亲属将17000元缴交至本院退赔款专用账户。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （1）受案登记表和立案决定书，证实2017年12月12日，卢某报案称被人诈骗17000元，同月29日湖南省江永县公安局决定立案侦查。 （2）被害人卢某陈述，证实2016年12月23日其被人以代购帐篷为由骗取了17000元。2017年12月11日其朋友蒋某3告诉其江永县武装部的王部长有工程要找人做，其朋友让其做其同意。当天王部长打电话给其讲过两三天开会回来再联系看工地。次日10时许王部长打电话让其代买工地帐篷，因其要帮王部长做事而没有怀疑。王部长发了一个卖帐篷姓周的电话，周老板给了一个账号62×××22（户名纪梓嘉）。其当天中午到江永县农商银行存款17000元到该账户，随后发现被骗。 （3）证人陈某3证言，证实其帮黄寿和“阿旺”去取过两次钱，其中一次是2017年12月份在陆川县农业银行取的，共17000元。 （4）被告人黄寿供述，证实2017年农历10月份的一天早上，其伙同“阿旺”对一湖南省江永县做建筑的老板实施了诈骗，由其冒充武装部部长，阿旺冒充帐篷厂家的销售员进行诈骗，共诈骗得17000元。 （5）抓获经过，证实2018年6月20日，被告人黄寿向陆川县公安局月垌派出所投案。 （6）中国农业银行现金缴款单，证实2019年8月1日，被告人黄寿缴交了17000元至本院退赔款专用账户。 6.2018年1月间，被告人刘龙宝出售用于电信诈骗的电话卡、银行卡各3张给被告人苏森荣。2018年3月22日，被告人苏森荣、覃阳辉采用打电话的方式、冒充当地武装部长，以有工程做，叫被害人先垫款购买军用帐篷为名，要求被害人汇款到其指定的账户，骗得贵州省织金县被害人陈某144700元。得手后，被告人苏森荣将银行卡交被告人黄上强，被告人黄上强、黄志强再将涉案银行卡交给被告人陈俊军，被告人陈俊军通过POS机将苏森荣、覃阳辉诈骗所得钱款套现30980元。黄上强、黄志强、陈俊军从中提取13%的好处费。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （1）受案登记表和立案决定书，证实2018年3月23日陈某1报案称被人诈骗44700元，同年3月27日织金县公安局决定立案侦查。 （2）被害人陈某1陈述，证实2018年3月23日其被一个自称武装部黄部长的人骗了44700元。先后存了18700元和26000元到户名黄海威6217790001152189821账户，发现被骗后到公安报案。 （3）证人谌某证言，证实2018年3月22日晚上其接一个自称黄部长电话说他在织金县第五中学修一栋房子，后其把黄部长介绍给其朋友陈某1。 （4）黄海威账户交易明细，证实2018年3月23日黄海威账户收到ATM存款两笔（10000元、8600元），以包兴涛名转账存入26000元。其收到后，18600元转入茂名市及时便利连锁经营有限公司消费，26000元转入茂名市例外百货商店。 （5）从陈俊军处扣押的P0S机交易明细，证实有30980元从该POS机刷出。 （6）被告人苏森荣供述，证实2018年新年过后，其和覃阳辉一起商量诈骗的事，约好成本大家一起出，骗到的钱平分。2018年3月，其和覃阳辉通过网上购买了贵州省的手机卡及银行卡。由其冒充武装部领导，覃阳辉冒充卖帐篷的老板进行诈骗，骗得44700元。 （7）被告人覃阳辉供述，证实2018年3月份开始，其伙同苏森荣两人冒充武装部长或者代理商，通过电话联系一些五金店和建材店，然后让这些店的老板介绍搞建筑的老板，接着对搞建筑的老板进行电话诈骗。知道苏森荣去找黄上强帮忙套现取钱的，作案用的手机卡、银行卡都是苏森荣购买的。 （8）被告人刘龙宝供述，证实其出售用于电信诈骗的电话卡、银行卡各3张给被告人苏森荣，获款7000元。 （9）被告人黄上强、黄志强供述，证实黄上强、黄志强帮苏森荣套钱的事实经过。 （10）被告人陈俊军供述，证实被告人陈俊军供认其参与了本次取款作案，用POS机刷出30980元。 7.2018年1月24日，被告人何德超采用打电话的方式，冒充广西柳州市八中校长，以订餐要代购拉菲红酒方式，骗取被害人莫某人民币4880元。2019年6月25日，被告人何德超缴交了14880元（含其参与的第4起诈骗10000元）至本院退赔款专用账户。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （1）受案登记表和立案决定书，证实2018年1月24日，莫某报案称被人诈骗4880元，同年2月21日，广西柳州市公安局鱼峰分局决定立案侦查。 （2）被害人莫某陈述，证实2018年1月24日，其被人以购买拉菲酒为由骗了4880元。 （3）被告人何德超供述，证实2017年农历11月份，其冒充柳州市第八中学副校长，以需要订桌吃饭为由让一饭店老板帮忙买拉菲红酒进行诈骗，诈骗得款4000多元。 8.2018年1月24日，一冒充四川省贡山县第一中学校长的男子采用打电话要采购电线，叫被害人先垫款购买消毒水，要求被害人汇款到指定账户的方式，骗得四川省贡山县被害人佘某的人民币62700元。明知是诈骗所得款，当天被告人陈俊军通过POS机将其中一笔款11930元套取。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （1）受案登记表和立案决定书，证实2018年1月25日佘某报案称被人诈骗62700元，当日四川省贡山县公安局决定立案侦查。 （2）被害人佘某陈述，证实2018年1月24日，其被人以代购消毒剂为由骗了62700元。当天11时许其接到一个云南怒江电话号码自称是四川贡山县第一中学校长，说学校要订购电线，问是否可送到学校。后又打电话问其店内是否有消毒液卖。其回答没有。后校长提供了一个卖消毒液的电话，以给其做中介、为学校购买消毒水给回扣为由订购50瓶消毒液，陈校长给了其一个邮政银行户名陆胜科账号，其到邮政银行汇入12000元。汇款后，陈校长又说要代购50套消毒防护服，其又在邮政银行汇了26700元，汇款后陈校长再打电话来说要继续订购消毒液100瓶，其又到邮政银行汇了24000元。之后再打陈校长电话不通即到派出所报案。 （3）陆胜科账户明细，证实该账户于2018年1月24日收到贡山独龙族怒族自治县茨开路营业所现金汇入12000元，当天在茂名市分行通过银联前置消费取款11930元。 （4）缴获陈俊军P0S机交易明细，证实2018年1月24日经陈俊军的P0S机刷款11930元。 （5）被告人陈俊军供述，证实被告人陈俊军对参与本次作案用P0S机刷款11930元的事实没有异议。 9.2018年3月5日，一名自称“贵州省黎平县武装部部长”的男子，以有工程做，叫被害人先垫款购买军用帐篷为名，要求被害人汇款到指定账户，骗得贵州省黎平县被害人覃某人民币38000元。明知是诈骗所得款，被告人陈俊军通过POS机套取37824元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （1）受案登记表和立案决定书，证实2018年3月5日，覃某报案称被人诈骗38000元，同年3月9日，贵州省黎平县公安局决定立案侦查。 （2）被害人覃某陈述，证实其是经营酒店的。2018年3月5日，其被人以代购帐篷为由骗了38000元。2018年3月4日下午，其朋友来电话问有一个搞房子工程做不做，其答应做。联系对方时对方说把工程交给其建并约好次日见面。3月5日中午自称黎平县武装部部长洪云辉来电说没时间见面，下午3时洪云辉打电话讲武装部要10个帐篷搞演习并叫其帮买，单价2800元，并介绍其到姓周的老板处买，后周老板发了一个账户给其，其用自己账号转账28000元到该账户，后该武装部长讲还要买一台发电机，其又打电话给姓周的谈好价钱10000元，并在邮政汇10000元到该账户。再打电话不通才发现被骗。 （3）黄海俊账户交易明细，证实2018年3月7日，陈俊军持有的拉卡拉POS机刷出款37824元。 （4）被告人陈俊军供述，证实被告人陈俊军对参与本次作案用P0S机刷款37824元的事实没有异议。 10.2018年3月6日，被告人苏森荣、覃阳辉采用打电话的方式、冒充当地武装部长，以有工程做，叫被害人先垫款购买军用帐篷为名，要求被害人汇款到指定账户，骗得贵州省清镇市被害人赵某1人民币27000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （1）受案登记表和立案决定书，证实2018年3月6日，赵某1报案称其被人诈骗27000元，同年4月2日，贵州省清镇市公安局决定立案侦查。 （2）被害人赵某1陈述，证实2018年3月6日其被人以购买帐篷为由诈骗了27000元。对方自称武装部黄部长，以帮建房子为名，称武装部要搞野外训练需要帐篷10个，并介绍卖帐篷的人并给其联系电话，后其联系卖帐篷的人，对方发了一个账号62×××74（户名朱某2）。其从银行卡里转入27000元到该账户。打款后该黄部长又打电话来说还要买一个发电机要38000元，其发现被骗马上报警。 （3）朱某2账户交易明细，证实朱某2账户于2018年3月6日收到赵某1存款27000元。收到款后当天取款27000元用于消费。 （4）被告人覃阳辉供述，证实2018年3月份起，其伙同苏森荣两人冒充武装部长或者代理商，通过电话联系一些五金店和建材店，然后让这些店的老板介绍搞建筑的老板，接着对搞建筑的老板进行电话诈骗。即让这些搞建筑的老板帮忙购买帐篷、发电机进行诈骗，从3月份到5月间共骗了贵州省清镇市、织金县和六盘水市这些地方的人五次。 （5）被告人苏森荣供述，证实2018年新年过后，其和覃阳辉一起商量诈骗的事，约好成本一起出，骗到钱平分。2018年3月份左右，其通过网上购买了贵州省毕节市的手机卡及银行卡。然后通过58同城网上查找一些贵州省毕节市的电话号码，冒充毕节市武装部领导或者厂家的人多次进行诈骗，其中一次由覃阳辉冒充武装部领导，其冒充厂家进行诈骗，骗得27000元。 在本起作案中，公诉机关还指控是被告人陈俊军、黄上强通过POS机将诈骗所得款套取，经查实，在缴获被告人陈俊军所使用的POS机上没有本次刷款记录，被告人陈俊军、黄上强否认参与本次取款。故不认定被告人陈俊军、黄上强参与本次取款作案。 11.2018年3月6日，一名自称当地县长的男子，以有工程做，叫被害人先垫款购买帐篷为名，要求被害人汇款到指定账户，骗得贵州省天柱县被害人杨某1人民币28000元，得手后，由被告人陈俊军通过POS机将其中17985元套取。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （1）受案登记表和立案决定书，证实2018年3月6日，杨某1报案称其被人诈骗28000元，同年3月7日，贵州省天柱县公安局决定立案侦查。 （2）被害人杨某1陈述，证实2018年3月6日，其被人以代购帐篷为由骗了28000元。2018年3月3日其朋友秦智秀介绍有一老板有房子建，问其是否接，其同意。当天其收到自称陆县长的男子电话，说雷寨有一块地需要建房叫其帮建，称部队要买10顶帐篷搞演员拍摄并介绍卖帐篷的周经理叫其帮买。其联系周经理购买帐篷，两次汇了28000元到周经理提供的户名朱云启账号。陆县长电话称还要买一个发电机要19000元，其准备汇款被其儿子发现阻止才发现被骗。 （3）朱云启账号交易明细，证实2018年3月6日杨某1汇入18000元到朱云启账户，该账户收款后将其中17985元汇入化州市平定镇大众副食店。 （4）缴获陈俊军P0S机（0234）交易明细，证实2018年3月6日当天经陈俊军的P0S机刷款17985元。 （5）被告人陈俊军供述，证实被告人陈俊军对参与本次作案用P0S机刷款17985元的事实没有异议。 12.2018年3月8日，一名自称当地武装部长的男子，采用打电话方式，以有工程做，叫被害人先垫款购买帐篷为名，要求被害人汇款到指定账户，骗得贵州省清镇市被害人朱某1人民币41000元。骗得款后，由被告人陈俊军通过POS机将该诈骗所得款27988元套取。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证下列证据予以证实： （1）受案登记表和立案决定书，证实朱某1报案称被人诈骗41000元，2018年3月9日，贵州省清镇市公安局决定立案侦查。 （2）被害人朱某1陈述，证实2018年3月8日其被人以购买帐篷骗了41000元。2018年3月7日其朋友电话对其说有清镇市东门桥武装部室内装修，并发电话叫其联系。当晚其接到一个自称清镇市武装部长黄光辉的电话并叫其次日到武装部。2018年3月8日早上对方打电话以部队搞集训要12个帐篷价款31000元，买一台发电机价款10000元，并叫其帮买。其按对方要求将41000元汇到62×××12吕天鹏账号，汇款后再打电话不通才发现被骗。 （3）陈俊军住宅搜查笔录，证实侦查人员对陈俊军住宅搜查，扣押到工商银行卡62×××12（吕天鹏）。 （4）缴获陈俊军P0S机交易明细，证实当天吕天鹏账户收到该款后，通过陈俊军P0S机刷款27988元。 （5）被告人陈俊军供述，证实被告人陈俊军对参与本次作案用P0S机刷款27988元的事实没有异议。 13.2018年3月9日，被告人苏森荣、覃阳辉采用打电话的方式、冒充当地武装部长，以有工程做，叫被害人先垫款购买军用帐篷为名，要求被害人汇款到其指定账户，骗得贵州省清镇市被害人吴某人民币5000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （1）受案登记表和立案决定书，证实2018年3月9日，吴某报案称被人诈骗5000元，同月11日，贵州省清镇市公安局决定立案侦查。 （2）被害人吴某陈述，证实2018年3月9日，其被人以购买军用帐篷为由骗取了5000元。2018年3月6日接其朋友电话说有一个朋友要在清镇建一栋别墅，想介绍给其。次日其接到一个自称是贵州省清镇武装部长黄光辉电话说要建一栋别墅，并约其见面。3月9日中午，该部长以到贵阳开会要见面先订帐篷为由叫其代购10套军用帐篷，并发了供货商的电话，其与供货商联系后存了5000元到供货商账号62×××74（户名朱某2）。傍晚打黄部长电话不通才发现被骗。 （3）朱某2账户交易明细，证实朱某2账户于2018年3月9日收到存款5000元。 （4）陈俊军住宅搜查笔录，证实侦查人员在陈俊军住宅内搜查扣押到银行卡62×××74（户名朱某2）。 （5）被告人苏森荣供述，证实2018年3月份左右，其和覃阳辉通过网上购买了贵州省的手机卡及银行卡，冒充武装部的领导或者厂家的人多次进行电话诈骗，共诈骗得款十一万多元。 （6）被告人覃阳辉供述，证实2018年3月份开始，其伙同苏森荣两人冒充武装部长或者代理商，通过电话联系一些五金店和建材店，然后让这些店的老板介绍搞建筑的老板，接着对搞建筑的老板进行电话诈骗；即让这些搞建筑的老板帮忙购买帐篷、发电机进行诈骗；从3月份到5月初总共骗了贵州省清镇市、织金县和六盘水市这些地方的人五次，总金额十一万多元。其中有一次骗得5000元。 在本起作案中，公诉机关还指控是被告人陈俊军、黄上强通过POS机将诈骗所得款套取，经查实，在缴获被告人陈俊军POS机上没有本次刷款记录，被告人陈俊军、黄上强否认参与本次取款。故不认定被告人陈俊军、黄上强参与本次取款作案。 14.2018年3月9日，被告人何茂泓采用打电话的方式、冒充当地武装部长，以有工程做，叫被害人先垫款购买军用帐篷为名，要求被害人汇款到指定的账户，骗得云南省寻甸县被害人张某1人民币26000元。得手后，被告人何茂泓通过被告人何谢贵到银行提现其中16000元，被告人何谢贵从中抽取15%的好处费。2019年6月5日，被告人何茂泓通过其亲属将26000元退赔款缴交到本院退赔款专用账户。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （1）受案登记表和立案决定书，证实2018年3月9日，张某1报案称被人诈骗26000元，同日，云南省寻甸市公安局决定立案侦查。 （2）被害人张某1陈述，证实2018年3月9日其被人以帮购军用帐篷为由骗取26000元。2018年3月8日其朋友赵某3介绍有个人想建四五层楼房并提供了电话号码，后其拨打了该电话，对方自称是武装部部长，并说在乡下工作，工程的事晚上谈并叫其帮购买帐篷，其同意。对方讲购买10顶帐篷要26000元，其加了对方微信。3月9日其在微信转了1万元，当天13时许其在邮政银行转账了16000元给李邦远的账号。转账后，对方又叫买发电机才发现被骗。 （3）被告人何茂泓供述，证实2018年3月份的一天，其冒充云南省寻甸县武装部部长对一个云南省寻甸县的做工程老板以进行诈骗，以让他帮忙购买帐篷为由，诈骗了26000元。得手后其找何谢贵帮忙套现取钱。 （4）被告人何谢贵供述，证实其于2017年11月份开始帮“阿某2”等人套现骗来的钱财，一般是抽取套现金额的百分之十三，之所以帮他们套现是因为在家又没有工作，觉得帮人取钱没什么风险。 （5）中国农业银行陆川县支行业务凭证，证实2019年6月5日，被告人何茂泓通过何某1将26000元退赔款缴交到本院退赔款专用账户。 15.2018年3月9日，被告人苏森荣、覃阳辉采用打电话的方式、冒充当地武装部长，以有工程做，叫被害人先垫款购买军用帐篷为名，要求被害人汇款到其指定的账户，骗得贵州省清镇市被害人杨某2人民币28000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （1）受案登记表和立案决定书，证实2018年3月9日，杨某2报案称被人诈骗28000元，次日贵州清镇市公安局决定立案侦查。 （2）被害人杨某2陈述，证实2018年3月9日，其被人以购买帐篷为由骗了28000元。2018年3月8日其朋友电话介绍一个要建房客户并给了电话对方，对方自称是清镇市武装部长黄光辉，称要在市政府后面修建一栋房子，约好3月9日12点到武装部见面洽谈。其依约去到武装部但没有见对方，对方称在军区开会，叫其垫资购买10顶帐篷用于晚上搞学习，并提供了供货商电话，联系供货商后，对方又给了账号62×××74（户名朱某2）。其共汇了28000元到该账号，后联系不上对方才发现被骗。 （3）朱某2账户交易明细，证实朱某2账户于2018年3月9日收到存款28000元。当天收到款后用于消费28000元。 （4）陈俊军住宅搜查笔录，证实侦查人员对陈俊军住宅搜查，扣押到62×××74（户名朱某2）卡。 （5）被告人苏森荣供述，证实2018年3月份左右，其和覃阳辉通过网上购买手机卡及银行卡，冒充武装部领导或者厂家人进行电话诈骗。2018年3月份的一天，其冒充武装部领导，覃阳辉冒充卖帐篷的老板进行诈骗，骗得28000元。 （6）被告人覃阳辉供述，证实2018年3月份开始，其伙同苏森荣两人冒充武装部长或者代理商，通过电话联系一些五金店和建材店，然后让这些店的老板介绍搞建筑的老板，接着对搞建筑的老板进行电话诈骗。即让这些搞建筑的老板帮忙购买帐篷、发电机进行诈骗，从3月份到5月初总共骗了贵州省清镇市、织金县和六盘水市这些地方的人五次。 在本起作案中，公诉机关还指控是被告人陈俊军、黄上强通过POS机将诈骗所得款28000元套取，经查实，在缴获被告人陈俊军所使用的POS机上没有本次刷款记录，被告人陈俊军、黄上强否认参与本次取款，被告人苏森荣、覃阳辉也未供认陈俊军、黄上强参与作案。故不认定被告人陈俊军、黄上强参与本次取款作案。 16.2018年3月9日，一名自称当地县委书记的男子，采用打电话方式，以有工程做，叫被害人先垫款购买帐篷为名，要求被害人汇款到指定账户，骗得广东省梅州市大埔县被害人郭某的65800元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （1）受案登记表和立案决定书，证实2018年3月9日郭某报案称被人诈骗65800元，同年3月12日公安机关决定立案侦查。 （2）被害人郭某陈述，证实2018年3月9日，其被一名自称是天柱县委书记的男子以购买帐篷被骗65800元。2018年3月7日其朋友龙某电话称要介绍一个人给其认识并发联系电话给其。当天该电话自称是天柱县委书记，叫其帮在天柱雷寨装修房子，约好9日见面。9日中午该男子电话给其叫帮订购10顶帐篷，并叫其与供货商联系。周老板给了其账号62×××67（户名李剑），其分三次汇入该账号29000元。后该男子又称还要购买柴油机，其分五次汇入该账号36800元。后见货未到又联系不上才发现被骗。 （3）李剑账户交易明细，证实李剑账户于2018年3月9日分8次收到65800元，当天分三次以消费取出该款。 （4）陈俊军住宅搜查笔录，证实侦查人员对陈俊军住宅搜查，扣押到工商银行卡62×××67（户名李剑）。 在本起作案中，公诉机关指控是被告人陈俊军通过POS机将诈骗所得款65800元套取，经查实，在缴获被告人陈俊军所使用的POS机上没有本次刷款记录，被告人陈俊军否认参与本次取款，也没有其他同案人证实。故不认定被告人陈俊军参与本次取款作案。 17.2018年3月12日，被告人黄学生、陆广生采用打电话的方式，冒充当地学校老师，以采购办公桌，叫被害人先垫款购买消毒水为名，要求被害人汇款到其指定的账户，骗得云南省盈江县被害人孙某的人民币42400元。骗得款后，由被告人何谢贵、陈俊军通过POS机将该款套取。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （1）受案登记表和立案决定书，证实2018年3月12日，孙某报案称被人诈骗42400元，当日云南省盈江县公安局决定立案侦查。 （2）被害人孙某陈述，证实2018年3月12日其被人以购买消毒水为由骗去42400元。当天上午10时许其接到一个自称是盈江县支那中学李老师的电话，说要跟订购16张办公桌，叫其下午三点送到学校，半个小时后该老师又来电话以叫其先垫支帮学校购买消毒水并叫其开收据一起到学校会计拿钱，并给了盈江县防疫站卖器材的周科长电话，其联系周科长后，周科长发来一个农信社账号62×××94户名厉惠豪，其汇入了6200元。后该李老师又打电话给其，说要帮买两台使用消毒液的机器，其按周科长的要求汇17200元到户名杨法政账号，后李老师提出再要买30套工作服，其又汇了19000元到该账号，后发现被骗。 （3）杨法政账户交易明细，证实2018年3月12日该账户先后两次（17200元、19000元）收到该款，收款后两次（10000元、26100元）转到文剑亮账户。 （4）被告人黄学生供述，证实其绰号叫“阿某3”，2018年3月份其伙同陆广生诈骗了二次，骗得68000元左右；其中一次是以陆广生冒充学校领导或者老师，其冒充卖消毒水老板（周经理）实施诈骗，受骗人是云南省德宏州的，总共骗得42000元。得手后找何谢贵套现，除去10%手续费，剩下的钱其和陆广生平分。 （5）被告人陆广生供述，证实2018年3月份，其伙同黄学生实施电话诈骗二次，总共骗得68000元。其中一次其冒充一中学校长，黄学生冒充消毒水老板（周经理）对云南省德宏州的一批发商实施诈骗，骗得钱款42000元。事后是何谢贵帮套现取钱，何谢贵收取13%手续费，剩下的钱其和黄学生平分。 （6）被告人何谢贵供述，证实其从2017年11月份开始帮“阿某3”等人套现骗来的钱财。其帮“阿某3”套现过三四次，一般是抽取套现金额的百分之十三，然后从这百分之十三中拿出一半给陈俊军，因其一般都是叫陈俊军帮套现。 （7）被告人陈俊军供述，证实其认识被告人何谢贵，被告人何谢贵曾委托其用POS机套款。 18.2018年3月23日，一名自称当地武装部长的男子，采用打电话方式，以有工程做，叫被害人先垫款购买帐篷为名，要求被害人汇款到其指定的账户，骗得贵州省锦屏县被害人周某人民币9900元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （1）受案登记表和立案决定书，证实2018年3月23日周某报案称被人诈骗9900元，同年4月8日贵州省锦屏县公安局决定立案侦查。 （2）被害人周某陈述，证实2018年3月20日一个自称武装部长名叫黄某2的人给其电话，叫其帮建房并约好在22日在武装部见面。同月22日中午12点，黄某2要其帮购买十张军用帐篷，然后发了一个账号，其存入9900元后发现被骗。 （3）丘俊潇账户交易明细，证实丘俊潇账户于2018年3月22日收到ATM存款9900元，当天该笔款中9820元在上海青浦区晓雪新人美容美发店消费。 （4）陈俊军住宅搜查笔录，证实侦查人员对陈俊军住宅搜查，扣押贵州农信卡62×××36（户名丘俊潇）。 在本起作案中，公诉机关指控是被告人陈俊军通过POS机将诈骗所得款9900元套取，经查实，在缴获被告人陈俊军所使用的POS机上没有本次刷款记录，被告人陈俊军否认参与本次取款，也没有其他同案人证实。故不认定被告人陈俊军参与本次取款作案。 19.2018年3月26日，被告人黄学生、陆广生采用打电话的方式，冒充当地学校校长，以采购复合肥，叫被害人先垫款购买消毒水为名，要求被害人汇款到指定账户，骗得云南省盈江县被害人尹某人民币27500元。得手后，由被告人何谢贵、陈俊军通过POS机将该款套取。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （1）受案登记表和立案决定书，证实2018年3月26日尹某报案称其被人以购买消毒水为名诈骗了27500元，次日云南省盈江县公安局决定立案侦查。 （2）被害人尹某陈述，证实2018年3月26日其被人以购买消毒水等物骗去27500元。当日早上其接到一个自称是盏西镇中学罗某校长，以学校准备向其采购农药化肥骗取其信任后以叫其帮订购一批消毒水，又介绍卖消毒水的县卫生局防疫站的周科长，按周科长发的62×××62（户名陈某4鹏）银行卡通过其手机银行转账9300元。后罗某又打电话给其称购买喷雾器、白某，其又转了8200元、5000元到陈某4鹏账户。随后罗某又说卫生局的杨局长来检查卫生要给5000元红包，其又按罗某提供的董泽欢账户汇了5000元。 （3）陈某4鹏账户交易明细，证实2018年3月26日，陈某4鹏账户三次（9300元、8200元、5000元）收到尹某账户转入该款。董泽欢账户交易明细，证实2018年3月26日，董泽欢账户一次（5000元）收到尹某账户转入该款。 （4）被告人黄学生供述，证实其绰号叫“阿某3”，2018年3月份其伙同陆广生诈骗了二次，骗得68000元左右。其中一次是2018年3月份的一天上午，由陆广生冒充学校的领导或者老师，其冒充卖消毒水的老板（周经理）实施诈骗，骗得26000元。由何谢贵套现。 （5）被告人陆广生供述，证实2018年3月份，其伙同黄学生实施电话诈骗二次，总共骗得68000元；其中一次是2018年3月中旬的一天早上，由其冒充一中学校长，黄学生冒充消毒水老板，对云南省德宏州的一批发店老板实施电话诈骗，让帮忙购买消毒水为名，骗得钱款26000元。其找何谢贵进行套现，何谢贵收取13%的手续费，剩下的钱其和黄学生平分。 （6）被告人何谢贵供述，证实其从2017年11月份开始帮“阿某3”等人套现骗来的钱财，其帮“阿某3”套现过三四次，一般是抽取套现金额的百分之十三，然后从这百分之十三中拿出一半给陈俊军，因为其一般都是委托陈俊军套现。 （7）被告人陈俊军供述，证实其认识被告人何谢贵，被告人何谢贵曾委托其用POS机套款。 20.2018年3月27日，一名自称当地县委书记的男子，采用打电话的方式，以有工程做，叫被害人先垫款购买帐篷为名，要求被害人汇款到其指定的账户，骗得贵州省平塘县的被害人杨某3的人民币28000元。得手后，被告人陈俊军通过POS机将该款套取。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （1）受案登记表和立案决定书，证实2018年3月28日，杨某3报案称被人骗了57000元，同年3月30日贵州省平塘县公安局决定立案侦查。 （2）被害人杨某3陈述，证实2018年3月27日其在贵州平塘县接朋友电话，称有人找其建房。当晚其接到朋友所说需帮建房的人电话，对方自称是平塘县委书记。同年3月28日对方以搞军事演习需帐篷叫其代购为由骗走其人民币28000元（对方账号为62×××36，户名丘俊潇）。 （3）丘俊潇账户交易明细，证实丘俊潇账户尾号于2018年3月28日收到杨某328000元后两次将18580元、9410元分别汇入茂名市及乐成二手车信息咨询服务消费。 （4）陈俊军住宅搜查笔录，证实侦查人员对陈俊军住宅搜查，扣押到贵州农信卡62×××36（户名丘俊潇）。 （5）缴获陈俊军随行付POS机交易明细，证实2018年3月28日该POS机从丘俊潇账户取款27990元。 （6）被告人陈俊军供述，证实被告人陈俊军对参与本次作案用P0S机刷款27990元的事实没有异议。 21.2018年4月24日，覃辉（另案处理）电话冒充武装部部长诈骗到贵州省荔波县的被害人蒙某能的20000元并联系被告人苏庆昌帮其套现，苏庆昌叫被告人丘辉光帮忙取款，丘辉光联系詹小翔帮忙取款，詹小翔又介绍陈洪给丘辉光，被告人陈洪拿银行卡到陆川县农村信用社ATM机将覃辉骗取款20000元取现。被告人苏庆昌从中分得1300元，被告人丘辉光分得1000元，被告人陈洪分得1500元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （1）受案登记表和立案决定书，证实2018年5月24日，贵州省荔波县公安局决定对蒙某能被诈骗案立案侦查。 （2）被害人蒙某能陈述，证实2018年4月24日，其接一个电话，对方自称是贵州荔波县武装部部长，需要找人帮建房，其同意。当天中午，对方给其打电话称他们需要露营演习购买帐篷叫帮代购，并介绍卖帐篷的周经理，后其联系了周经理，按周经理提供的62×××36农村商业银行账号（户名丘俊萧）存了20000元。再打两人电话发现已关机。 （3）丘俊潇账户交易明细，证实丘俊潇账户于2018年3月22日收到无卡存现20000元，当天该笔款分四次5000元、5000元、5000元、4000元在陆川县温泉镇西滨中路38号取款。 （4）被告人苏庆昌、丘辉光、陈洪供述，证实三被告人对公诉机关的指控没有异议。 22.2018年4月24日，一名自称周经理的男子通过互联网，发布网上销售装修材料墙布虚假信息，贵州省平塘县被害人孟某信以为真，在向对方购买墙布汇款到对方提供账户的过程中被骗去人民币28000元。得手后，被告人陈俊军用POS机将该诈骗所得款套取过程中，POS机交易记录显示交易失败。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （1）受案登记表和立案决定书，证实2018年4月24日，孟某报案被以人以购买装修材料先付被骗28000元。当日贵州省平塘县公安局决定立案侦查。 （2）被害人孟某陈述，证实2018年4月24日12时许，其在平塘县金盆街道办事处新区消防队隔壁店里面营业，上百度查墙布装修材料时，弹出一个广告，其在该网站留了电话。一个小时后，一个自称姓周的经理打电话给其，称是卖墙布厂家，双方谈成由其购买28000元墙布，对方发来62×××36（户名丘俊潇）账号，其上当受骗。 （3）丘俊潇账户交易明细，证实丘俊潇账户于2018年4月24日收到孟某转账存款28000元。 （4）陈俊军住宅搜查笔录，证实侦查人员对陈俊军住宅搜查，扣押到贵州农信卡62×××36（户名丘俊潇）。 （5）缴获陈俊军的随行付POS机交易明细，证实当天通过该POS机从丘俊潇账户取款但交易失败。 （6）被告人陈俊军供述，证实被告人陈俊军对当天利用POS机取款但交易失败的事实没有异议。 23.2018年4月24日，一名自称藏书记的男子，采用打电话的方式，以有工程做，叫被害人先垫款购买帐篷为名，要求被害人汇款到其指定的账户，骗得贵州省平塘县被害人左某人民币28000元。得手后，由被告人陈俊军通过POS机将该诈骗所得款中的19280元套取。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （1）受案登记表和立案决定书，证实2018年3月14日，左某报案称其被人诈骗28000元，次日贵州平塘县公安局决定立案侦查。 （2）被害人左某陈述，证实2018年4月24日下午，其被人以购买帐篷为由骗了28000元。对方自称是贵州平塘县委书记，说是在平塘县武装部旁有一项工程做，并称需要购买帐篷，并介绍卖帐篷的李经理，后其电话联系李经理，李经理发了一个账号62×××36（户名丘俊潇），其通ATM机向对方转账28000元，当晚发现被骗。 （3）丘俊潇账户交易明细，证实丘俊潇账户于2018年4月24日收到左某转账存款28000元。当天转19280元到茂名市尊广告设计服务消费。 （4）陈俊军住宅搜查笔录，证实侦查人员对陈俊军住宅搜查，扣押到贵州农信卡62×××36（户名丘俊潇）。 （5）缴获陈俊军随行付POS机交易明细，证实当天通过POS机从丘俊潇账户取款19280元。 （6）被告人陈俊军供述，证实被告人陈俊军对利用POS机从丘俊潇账户取款19280元的事实没有异议。 24.2018年4月26日，一名自称是承包工程公司周志豪，以承包工程先付款为名，骗得贵州省大方县大方镇被害人任某的人民币16000元。得手后，由陈俊军通过POS机将该其中6900元套取。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （1）受案登记表和立案决定书，证实2018年4月28日任某报案称被人诈骗16000元，同日贵州大方县公安局决定立案侦查。 （2）被害人任某陈述，证实2018年4月25日，其被人以购买军用物资为由诈骗16000元。当日中午对方自称是贵州大方县武装部部长，说能给其介绍县武装部的工程，喊其帮购买军用物资，还给了一个周经理的电话。其和周经理联系后，转了21000元给周经理后意识到可能被骗，其即向公安机关报案。报案后第三次5000元被冻结并收回来。 （3）周志毫账户明细，证实该账户于2018年4月25日收到大方县人民南路营业所汇入7000元，收款后该账户通过在茂名市分行银联前置消费取款6900元。 （4）缴获陈俊军的随行付POS机交易明细，证实当天通过该POS机从周志毫账户取款6900元。 （5）被告人陈俊军供述，证实被告人陈俊军对利用POS机从周志毫账户取款6900元的事实没有异议。 25.2018年4月28日，一名自称当地武装部长的男子，采用打电话的方式，以有工程做，叫被害人先垫款购买帐篷为名，要求被害人汇款到其指定账户，骗得贵州省大方县被害人陈某2的66000元。骗得款后，被告人黄上强、黄志强明知是他人通过电话诈骗所得款，通过黄志强的POS机将该诈骗所得款48000元套取。被告人黄上强分得3300元，被告人黄志强分得3500元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （1）受案登记表和立案决定书，证实2018年4月28日，陈某2报案称其被人以购买帐篷和发电机的方式骗了66000元。当日贵州大方县公安局决定立案侦查。 （2）被害人陈某2陈述，证实2018年4月28日，其被人以购买帐篷、发电机为由诈骗了66000元。2018年4月26日晚上其接一个自称是大方县武装部张部长电话叫修房子。同年4月28日中午，张部长说要采购一批帐篷，叫其先垫支钱，买到帐篷后拿发票到武装部报销，其同意。对方介绍了一个卖帐篷的周经理，周经理提供账号62×××77（户名丘俊潇）。其到农业银行存了28000元后，张部长又称发电机坏了叫买一台发电机，其又向该账户存了38000元。发现被骗后即向公安机关报案。 （3）缴获黄志强POS机交易明细，证实当天通过该POS机从丘俊潇账户两次取款共48000元。 （4）丘俊潇账户交易明细，当日其收到的66000元，其中48000元是通过黄志强的拉卡拉POS机刷出。 （5）被告人黄志强供述，证实其帮黄上强刷了三次钱，共刷了48000元。刷钱的银行卡是黄上强亲手交给其的。其2018年3月底开始帮黄上强刷卡，从中得到百分之十三好处费。 （6）被告人黄上强供述，证实其中有一次帮人取款是四万八千元，是找黄志强帮忙刷的。分两次刷，一次是两万八元，第二次是两万元。在黄志强帮刷的四万八千元中其得了3300元，黄志强拿了3500元。其在广东化州学保险的时候认识了陈俊军并知道他有POS机。当时黄志强在家没事干，其带黄志强到陈俊军处装了二台POS机。 （7）被告人陈俊军供述，证实2018年春节后黄上强介绍一个叫黄志强的朋友给其认识，叫其帮黄志强装了两台机，一台POS是新中付，另一台POS是拉卡拉。其帮黄志强绑定并设置好这两台POS机。其是帮黄志强装过机，但没有帮黄志强刷过钱，没有参加这起作案。 在本起作案中，公诉机关还指控被告人陈俊军通过POS机将诈骗所得款48000元套取，经查实，本次套取48000元的POS机是被告人黄志强拉卡拉POS机，在缴获被告人陈俊军所使用的POS机上没有本次刷款记录，被告人陈俊军否认参与本次取款，同案人黄上强、黄志强也证实被告人陈俊军未参与本次作案。故不认定被告人陈俊军参与本次取款作案。 26.2018年5月3日，被告人何祖荣伙同刘某1、何祖贵、刘某2、樊飞龙（四人均另案处理）等人经密谋电话行骗，由刘某1冒充厂家老板并提供电话卡及银行卡，何祖贵和刘某2、“阿某1”冒充武装部长，“阿某1”负责取现，然后被告人何祖荣等人以有工程做，叫被害人先垫款帮购买帐篷为名，骗得云南省临仓市云县沈某人民币20000元。得手后，被告人何祖荣分得赃款6650元。2019年6月10日，被告人何祖荣通过其亲属将20000元缴交至本院退赔款专用账户。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （1）受案登记表和立案决定书，证实2018年5月3日，沈某报案称其被人诈骗20000元，当日，云南省云县公安局决定立案侦查。 （2）被害人沈某陈述，证实2018年5月3日其被人以购买军用帐篷为由骗了20000元。5月2日19时许，其接一个自称是云南省云县武装部郭部长电话，称他们单位要采购10套军用帐篷并要求其加大单价开发票报账，其同意并按对方介绍卖帐篷的人提供的张某3账号汇款20000元，后发现被骗。 （3）张某3账号的交易明细，证实6217997300070309995户名张某3账号于2018年5月3日现金汇入20000元，银行扣取了50元手续费。当天汇款19950元到6229920500166388202账号。 （4）被告人何祖荣供述，证实其伙同刘某1、刘某3、刘某2、何祖贵、阿某1五人进行电话诈骗。其和刘某2、何祖贵负责打电话充当武装部部长，刘某1充当厂家，刘某3、阿某1负责取钱。2018年5月3日下午，以电信诈骗的方式骗取了云南省临沧市云县一男子的钱财，骗得20000元，其分得6650元。 （5）中国农业银行现金缴款单，证实何某2于2019年6月10日代被告人何祖荣缴交20000元款至本院退赔款专用账户。 27.2018年5月4日，被告人苏庆昌采用打电话冒充学校校长、以订餐代购拉菲红酒方式，骗得江苏靖江市被害人季某人民币2760元。 （1）受案登记表和立案决定书，证实2018年5月4日，被害人季某报案称其被人诈骗，同年5月6日，江苏省靖江市公安局决定立案侦查。 （2）被害人季某陈述，证实2018年5月4日其被人以购买拉菲红酒为由骗了2760元。其在中天城市花园开了一家金福盛酒楼，2018年5月4日下午，其接到一个电话，对方自称是靖江市一个中学校长，称订一桌酒且有领导来吃饭，说领导要喝拉菲酒，但酒店没有拉菲酒叫其代购，其联系上卖方加了微信，通过微信付款2760元给对方。后微信被拉黑，发觉被骗后报警，对方手机号130××××6537。 （3）苏庆昌住宅搜查笔录，证实侦查人员对苏庆昌住宅搜查，扣押到苏庆昌黄色金科手机一台（手机号130××××6537）。 （4）被告人苏庆昌供述，证实2018年5月4日，其冒充江苏省靖江市高级中学校长及“老陈酒庄”老板，对江苏省靖江市的一男子进行电话诈骗，骗得钱款2760元。 另查明，公安机关在侦办案件过程中，依法扣押了被告人陈俊军等人的作案工具手机、POS刷卡机、刷卡机及违法所得现金人民币一批。其中在被告人陈俊军处收缴到现金6250元、POS刷卡机十台、VIVO手机一台；在被告人何祖荣处收缴到现金2100元、VIVO手机一台；在被告人何谢贵处收缴到现金43250元；在被告人何德超处收缴到手机五台；在被告人苏庆昌处收缴到手机三台；在被告人黄志强处收缴到手机二台；在被告人黄上强、覃阳辉、黄学生、何茂泓、苏森荣、丘辉光、刘龙宝处收缴到手机各一台。上述涉案财物，公安机关制订了提请处置涉案财产清单，并通过公诉机关提请本院依法处置。 综上所述，被告人陈俊军参与诈骗十四起，诈骗金额318717元；被告人黄上强参与诈骗三起，诈骗金额121600元；被告人何谢贵参与诈骗三起，诈骗金额85900元；被告人黄志强参与诈骗二起，诈骗金额92700元；被告人苏森荣参与诈骗四起，诈骗金额104700元；被告人覃阳辉参与诈骗四起，诈骗金额104700元；被告人黄学生参与诈骗二起，诈骗金额69900元；被告人陆广生参与诈骗二起，诈骗金额69900元；被告人何茂泓参与诈骗一起，诈骗金额26000元；被告人何德超参与诈骗二起，诈骗金额14800元；被告人苏庆昌参与诈骗二起，诈骗金额22760元；被告人何祖荣参与诈骗一起，诈骗金额20000元；被告人丘辉光参与诈骗一起，诈骗金额20000元；被告人陈洪参与诈骗一起，诈骗金额20000元；被告人刘龙宝参与诈骗一起，诈骗金额44700元；被告人黄威参与诈骗一起，诈骗金额28900元；被告人黄寿参与诈骗一起，诈骗金额17000元。 庭审中，被告人陈俊军及其辩护人陈文兵、被告人黄上强、苏森荣均提出了认为三被告人参与作案的次数及金额没有起诉书上指控的这么多；被告人陈俊军的行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪而不是诈骗罪的辩护意见。对此本院评析如下：起诉书中公诉机关指控被告人陈俊军参与诈骗作案二十一起，金额592403元。且每次作案都是用其本人的POS机套取诈骗款。因此，确认被告人陈俊军参与套取诈骗款作案的原则应当是POS机上有消费记录或者有共同作案人证实。本案中，POS机上有消费取款记录且被告人陈俊军认可的作案有十二起（即起诉书中第1、3、4、6、8、9、11、12、20、22、23、24起），另有二起（起诉书中第17、19起）虽无POS机上消费记录且被告人陈俊军否认，但有同案人何谢贵证实可以认定。故认定被告人陈俊军参与诈骗作案十四起，总金额318717元。庭审中公诉人当庭撤销了起诉书中第2起指控，另有起诉书第10、13、15、16、18、25起指控陈俊军参与诈骗取款作案，因既无POS机上消费取款记录，也没有同案人证实，被告人陈俊军否认。故对该七起指控陈俊军参与犯罪作案的事实，本院不予认定。被告人陈俊军虽未参与对被害人的具体诈骗行为，但其明知所取款项是诈骗犯罪所得，仍为诈骗分子转取款，其行为是整个骗局得逞，诈骗分子获得钱款的重要环节，应当以诈骗罪的共犯按诈骗犯罪定罪量刑。被告人黄上强辩称其没参与起诉书中第10、13、15起取款作案，经查实，此三起作案均是指控其用陈俊军的POS机作案，但POS机上没有消费取款记录，同案人陈俊军也否认，故不认定被告人黄上强参与此三起诈骗作案。被告人苏森荣在其供述中对指控其参与起诉书中第6、10、13、15起诈骗作案均作了详细的供认，与坦白认罪的同案人覃阳辉的供述能相互印证，足以认定其参与了上述四起诈骗作案。 本院认为，被告人陈俊军、黄上强、何谢贵、黄志强、苏森荣、覃阳辉、黄学生、陆广生、何茂泓、何德超、苏庆昌、何祖荣、丘辉光、刘龙宝、黄威、陈洪、黄寿等以非法占有为目的，利用虚构事实手段，骗取他人财物，其中陈俊军、黄上强、何谢贵、黄志强、苏森荣、覃阳辉、黄学生、陆广生、刘龙宝诈骗数额巨大；被告人何茂泓、何德超、苏庆昌、何祖荣、丘辉光、黄威、陈洪、黄寿诈骗数额较大。其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈俊军、黄上强、何谢贵、黄志强、苏森荣、覃阳辉、黄学生、陆广生、何茂泓、何德超、苏庆昌、何祖荣、丘辉光、刘龙宝、黄威、陈洪、黄寿等犯诈骗罪罪名成立。十七被告人二人以上共同故意犯罪，是共同犯罪。在共同犯罪过程中，被告人苏森荣、覃阳辉、黄学生、陆广生、何茂泓、何德超、何祖荣、黄威、黄寿主要直接参与对被害人的具体诈骗行为，属积极实施犯罪，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈俊军、黄上强、黄志强、何谢贵、苏庆昌、丘辉光、陈洪、刘龙宝主要为具体诈骗行为提供作案工具和取款服务，起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人黄威、黄寿犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。十七被告人归案后能如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人何茂泓、何德超、何祖荣、黄寿等通过其亲属赔偿了被害人的经济损失，可以酌情从轻处罚。被告人陈俊军及其辩护人陈文兵、被告人黄上强认为二被告人参与作案的次数及金额没有起诉书上指控的这么多的辩护意见及辩护人李志泉、王洪、谭增康、朱万欢认为被告人何谢贵、黄学生、何德超、何祖荣等是初犯，能坦白认罪，被告人何谢贵是从犯。要求法院对被告人何谢贵、黄学生、何德超、何祖荣从轻处罚的辩护意见与查明事实相符，本院予以采纳。辩护人陈文兵认为被告人陈俊军的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见不符合相关法律规定，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第一项，第七条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第二款、第五条、第八条、第十一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人陈俊军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月5日起至2022年10月4日止。缴纳罚金期限为判决生效后一个月内，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人黄上强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月5日起至2022年1月4日止。缴纳罚金期限为判决生效后一个月内，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人何谢贵犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万八千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月5日起至2021年2月4日止。缴纳罚金期限为判决生效后一个月内，期满不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人黄志强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币一万八千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月5日起至2021年4月4日止。缴纳罚金期限为判决生效后一个月内，期满不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人苏森荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月5日起至2022年4月4日止。缴纳罚金期限为判决生效后一个月内，期满不缴纳的，强制缴纳。） 六、被告人覃阳辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月5日起至2022年4月4日止。缴纳罚金期限为判决生效后一个月内，期满不缴纳的，强制缴纳。） 七、被告人黄学生犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月5日起至2021年10月4日止。缴纳罚金期限为判决生效后一个月内，期满不缴纳的，强制缴纳。） 八、被告人陆广生犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月6日起至2021年10月5日止。缴纳罚金期限为判决生效后一个月内，期满不缴纳的，强制缴纳。） 九、被告人何茂泓犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币七千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月5日起至2020年1月4日止。缴纳罚金期限为判决生效后一个月内，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十、被告人何德超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月5日起至2020年1月4日止。缴纳罚金期限为判决生效后一个月内，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十一、被告人苏庆昌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月5日起至2020年1月4日止。缴纳罚金期限为判决生效后一个月内，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十二、被告人何祖荣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月5日起至2020年1月4日止。缴纳罚金期限为判决生效后一个月内，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十三、被告人丘辉光犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月11日起至2020年1月10日止。缴纳罚金期限为判决生效后一个月内，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十四、被告人陈洪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月15日起至2020年1月14日止。缴纳罚金期限为判决生效后一个月内，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十五、被告人刘龙宝犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月5日起至2020年4月4日止。缴纳罚金期限为判决生效后一个月内，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十六、被告人黄威犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月31日起至2020年2月29日止。缴纳罚金期限为判决生效后一个月内，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十七、被告人黄寿犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月20日起至2020年1月19日止。缴纳罚金期限为判决生效后一个月内，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十八、被告人何茂泓退赔被害人张某1的经济损失二万六千元；被告人何祖荣退赔被害人沈某的经济损失二万元；被告人何德超退赔被害人蒋某1的经济损失一万元、退赔被害人莫某的经济损失四千八百八十元；被告人黄寿退赔被害人卢某的经济损失一万七千元。 （上述款项共七万七千八百八十元，被告人已缴存至本院退赔款专用账户。） 十九、扣押在案的被告人何祖荣的违法所得二千一百元；被告人陈俊军的违法所得六千二百五十元；被告人何谢贵的违法所得四万三千二百五十元，合计五万一千六百元。由扣押机关陆川县公安局依法予以没收，上缴国库。 二十、扣押在案的被告人陈俊军POS刷卡机十台、手机一台；被告人何德超手机五台；被告人苏庆昌手机三台；被告人黄志强手机二台；被告人黄上强、覃阳辉、黄学生、何茂泓、苏森荣、丘辉光、何祖荣、刘龙宝手机各一台等作案工具，由扣押机关陆川县公安局依法予以没收。 二十一、责令被告人陈俊军对其所参与的第1、3、4、6、8、9、11、12、17、19、20、23、24起诈骗作案中被害人的经济损失318717元承担连带赔偿责任；责令被告人黄上强对其所参与的第3、6、25起诈骗作案中被害人的经济损失121600元承担连带赔偿责任；责令被告人何谢贵对其所参与的第14、17、19起诈骗作案中被害人的经济损失85900元承担连带赔偿责任；责令被告人黄志强对其所参与的第6、25起诈骗作案中被害人的经济损失92700元承担连带赔偿责任；责令被告人苏森荣、覃阳辉对其所参与的第6、10、13、15起诈骗作案中被害人的经济损失104700元承担连带赔偿责任；责令被告人黄学生、陆广生对其所参与的第17、19起诈骗作案中被害人的经济损失69900元承担连带赔偿责任；责令被告人苏庆昌对其所参与的第21、27起诈骗作案中被害人的经济损失22760元承担连带赔偿责任；责令被告人丘辉光、陈洪对其所参与的第21起诈骗作案中被害人的经济损失20000元承担连带赔偿责任；责令被告人刘龙宝对其所参与的第6起诈骗作案中被害人的经济损失44700元承担连带赔偿责任；责令被告人黄威对其所参与的第3起诈骗作案中被害人的经济损失28900元承担连带赔偿责任。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二十二份。 审 判 长  冯卫东 人民陪审员  陈广波 人民陪审员  吕健堂 二〇一九年十二月二十六日 书 记 员  谢媛金