新民市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽0181刑初284号 公诉机关新民市人民检察院。 被告人杨青山，男，1952年2月3日出生于吉林省四平市，汉族，初中文化，吉林省伊通满族自治县伊丹林场退休工人，中共党员，捕前住吉林省四平市伊通满族自治县。被告人杨青山因涉嫌合同诈骗罪于2018年11月16日被伊通县公安局抓获，并于当日被寄押于伊通县看守所，同年11月20日被新民市公安局刑事拘留，同年12月21日新民市人民检察院批准逮捕，并于当日执行逮捕。现羁押于新民市看守所。 辩护人岳克义，系吉林维岳律师事务所律师。 新民市人民检察院以新检公诉刑诉（2019）220号起诉书指控被告人杨青山犯合同诈骗罪，于2019年7月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年9月3日、2019年11月14日两次公开开庭审理了本案。新民市检察院指派检察员陈思含出庭支持公诉，被告人杨青山及其辩护人岳克义到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控：2017年6月份至2017年11月份，被告人杨青山以非法占有为目的，与被害人口头约定，从新民市前当堡批发市场购进鲜鱼到长春市市场出售。杨青山通过虚构先赊账后付款的方式，骗取被害人信任，多次从被害人处拉鱼后无力偿还鱼某逃跑。其中： 5次骗取刘某1框镜鱼某共计177320元； 6次骗取韩某1鲫鱼某共计95430元； 2次骗取何某框镜鱼某共计13040元； 6次骗取张某1草鱼某共计76640元； 8次骗取李某1忠草鱼、鲫鱼某共计93690元； 8次骗取冯某1草鱼某共计66160元； 11次骗取马某草鱼某共计41500元； 3次骗取李某2鲤鱼某共计40530元； 2次骗取杨某1鲤鱼某共计35620元； 2次骗取陈某鱼某共计30720元； 2次骗取李某3鲤鱼某共计30320元； 7次骗取罗某1鱼某共计49150元； 16次骗取肇远鱼某共计69110元； 5次骗取苏某武昌鱼某共计37140元； 2次骗取支某草鱼、框镜鱼某共计48140元； 2次骗取李某4鲫鱼某共计21640元； 骗取刘某2黑鱼某共计1888元。 2017年11月21日，刘某1在杨青山经营的长春市鲜鱼行内拉回不到400斤框镜鱼，总价值2000元左右。综上，被告人杨青山骗取卖鱼某合计971888元。 2018年11月19日，被告人杨青山被伊通县公安局抓获，2018年11月20日被新民市公安局在伊通县看守所解回。 公诉机关为指控上述犯罪向法庭提供了相应的证据。 公诉机关认为，被告人杨青山的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。提请本院依法惩处。 被告人杨青山对起诉书指控的罪名及欠款事实无异议，辩称自己没有逃跑，其将长春市鲜鱼行出卖后在外面要了几天债，就回到了其位于伊通县的家中，在其被抓获前，曾多次到伊通县人民法院参与诉讼，不存在找不到他的问题，前当堡鲜鱼市场业主可以通过他另外一个手机号码与其联系，亦可以到其位于伊通县的家中找他，除了被它停机的138的手机号以外，还有159的手机号可以与前当堡鲜鱼市场的业户取得联系。 被告人杨青山的辩护人提出被告人杨青山无罪的辩护意见，具体辩护意见如下：1、先赊账后付款是被告人与前当堡鲜鱼市场业户的惯常交易方式。被告人没有通过虚构先赊账后付款的方式骗取被害人的信任，不具有“以非法占有为目的”，二、被告人没有以先进货后付款的方式骗取他人财物后潜逃，不具备合同诈骗罪第（四）项规定的法律要件。 公诉机关当庭答辩称：被告人杨青山故意隐瞒了已经丧失还款能力的事实，继续以赊账的方式从各被害人处购进鲜鱼并怠于支付货款，将被害人熟知的鱼行出兑后未通知各被害人，搬到大部分被害人均不知晓的伊通县老家居住，并将与被害人联系的电话号码停机的行为应认定为其为了逃避债务潜逃，其到法院参与诉讼的行为并不影响被害人找不到被告人的事实。 经审理查明：被告人杨青山自2010年起开始在前当堡鲜鱼市场进鱼，2012年开始逐步与前当堡鲜鱼市场业户建立赊账交易方式。经营过程中，被告人杨青山曾多次向吴某1、王某1、张某2、武某2等人借款数百万元。 2017年6月份至2017年11月份，被告人杨青山隐瞒其经营不善，可能无力支付购鱼某的事实，依然采用赊账的方式，从新民市前当堡批发市场多次购进鲜鱼到长春市市场出售，后因无力偿还鱼某潜逃。其中： 5次骗取刘某1框镜鱼某共计人民币177320元，2017年11月21日，刘某1在杨青山经营的长春市鲜鱼行内拉回不到400斤框镜鱼，总价值人民币2000元左右。 6次骗取韩某1鲫鱼某共计人民币95430元； 2次骗取何某框镜鱼某共计人民币13040元； 6次骗取张某1草鱼某共计人民币76640元； 8次骗取李某1忠草鱼、鲫鱼某共计人民币93690元； 8次骗取冯某1草鱼某共计人民币66160元2017年12月初，被告人杨青山之子代替其父归还冯某3人民币18000元； 11次骗取马某草鱼某共计人民币41500元； 3次骗取李某2鲤鱼某共计人民币40530元； 2次骗取杨某1鲤鱼某共计人民币35620元； 2次骗取陈某鱼某共计人民币30720元； 2次骗取李某3鲤鱼某共计人民币30320元； 7次骗取罗某1鱼某共计人民币49150元； 16次骗取肇远鱼某共计人民币69110元； 5次骗取苏某武昌鱼某共计人民币37140元； 2次骗取支某草鱼、框镜鱼某共计人民币48140元； 2次骗取李某4鲫鱼某共计人民币21640元； 骗取刘某2黑鱼某共计人民币1888元。 综上，被告人杨青山骗取卖鱼某合计人民币951888元。 2017年11月，被告人杨青山将其位于长春市市场的鱼行门市房及货车顶账给他人，离开原经常居住地，未通知其他债务人，并变更联系方式。2018年1月至8月，被告人杨青山在吉林省伊通满族自治县人民法院与武某2、王某1、刘某5、张某4、张某2、吴某1多名债权人进行民事调解，已经生效的调解书认定，被告人杨青山需要偿还各债权人共计人民币3628100元，并约定将其位于吉林省伊通满族自治县门市楼抵顶吴某1的债务。2018年7月，被告人杨青山与申请执行人王某1等4人达成执行和解协议，将坐落于伊通县财富广场的1、2号门市房抵偿债务。 2018年11月16日，被告人杨青山被伊通县公安局抓获，2018年11月20日被新民市公安局在伊通县看守所解回。 认定上述事实有下列证据证实： 受案登记表，案件来源，抓捕经过，伊通县看守所出具的关于杨青山羁押证明，被害人何某、韩某1、刘某1。张某1、杨某1、封福全、李某2、马某、冯某1、李某1忠、罗某1、王某2、张某5、陈某、李某3、肇远、苏某、支某、李某4、刘某2的陈述，证人侯某、吴某1、王某1、张某2、武某1、黄某，赵某、杨某4、杨某2的的证言，被害人提供的记账凭证复印件，被害人刘某1、冯某1、李某1忠、何某、韩某2、张某1、马某出具的情况说明，吉林省伊通满族自治县人民法院（2018）吉0323民初106号民事调解书，（2018）吉0323民初1180号民事调解书，（2018）吉0323民初1356号民事调解书，（2018）吉0323民初601号民事调解书，（2018）吉0323民初198号民事调解书，（2018）吉0323民初62号民事调解书，执行和解协议及相关文件，新民市公安局经侦食药侦大队出具的情况说明，伊通满族自治县公安局出具的强制隔离戒毒决定书，存款明细账，银行交易清单，还款记录，证人杨某2出具的证明材料，同步讯问录音录像身份信息，被告人杨青山的供述等证据证明。 上述证据由公诉机关及被告人杨青山的辩护人提供，并经庭审举证、质证，可相互印证，本院依法予以确认。 本院认为，被告人杨青山以履行小额合同或部分履行合同的办法取得被害人的信任后，以非法占有为目的，故意隐瞒其资不抵债的实际情况，仍然以赊账的方式在前当堡鲜鱼市场购进鲜鱼，将卖鱼某挪作他用导致无力支付货款，之后又将其名下房产抵偿其他债务，更换联系方式潜逃，致前当堡鲜鱼市场业户货款损失数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人杨青山犯合同诈骗罪罪名成立，本院予以支持。被告人杨青山到案后，对其拖欠各被害人鱼某的事实及数额如实供述，自愿认罪，可酌情从轻处罚。 关于被告人杨青山的辩护人提出的被告人杨青山没有非法占有故意，其行为不构成合同诈骗罪的辩护意见，经查，被告人杨青山供述称其经营鱼行的最后三年，因鲜鱼市场竞争激烈，一直处于亏损状态。证人吴某2、王某1、张某2、吴某3等人的证言证实，自2014年起，被告人杨青山多次向上述人员借款用于经营，截至2018年年初，被告人杨青山尚未归还的借款本息达360余万元。在此情况下，被告人杨青山对前当堡鲜鱼市场业户，隐瞒其经营不善、资不抵债的事实，继续以赊账的方式购进鲜鱼，并将卖鱼某挪作他用，最终导致数额巨大的鱼某无力偿还，该行为符合合同诈骗罪的构成要件，对被告人杨青山的辩护人提出的此点辩护意见不予采纳 关于被告人杨青山及其辩护人提出的没有潜逃的辩解及辩护意见，经查，被告人杨青山在无力支付鱼某的情况下，将其经营的鱼行抵债后未通知各债权人，离开原经常居住地并变更手机联系方式，导致各被害人无法与被告人杨青山取得联系；被告人杨青山在庭审中称被害人可通过同在前当堡鲜鱼市场进货的同乡杨某2联系到自己、并称其在案发前一直使用的155的手机号码为各被害人所熟知，经公安机关补充侦查查明，被害人刘某1、李某1忠、冯某1、何某、马某均称，他们不认识杨某2，案发时亦不掌握被告人155开头的手机号码及关联微信，另被告人杨青山位于伊通县的住宅，不被各被害人所熟知，虽有部分被害人知道该住宅的位置，但在该住宅亦未找到被告人杨青山，被告人杨青山称在案发前其曾多次到伊通县人民法院参与诉讼活动，而被害人没有能力通过被告人杨青山的该项行为与被告人杨青山取得联系，据此，可以认定被告人杨青山的行为导致各被害人已经实际上无法联系到被告人杨青山的事实，故对被告人杨青山及其辩护人的此点辩解及辩护意见不予采纳。综合考虑被告人的主观恶性程度及案件事实、被告人认罪悔罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人杨青山犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币三十万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月16日起至2027年11月15日止） 二、依法追缴被告人杨青山的违法所得人民币951888元，返还被害人刘某1人民币175320元、返还被害人韩某1人民币95430元，返还被害人何某人民币13040元，返还被害人张某1人民币76640元，返还被害人李某1人民币93690元，返还被害人冯某1人民币48160元，返还被害人马某人民币41500元，返还被害人李某2人民币40530元，返还被害人杨某1人民币35620元，返还被害人陈某人民币30720元，返还被害人李某3人民币30320元，返还被害人罗某1人民币49150元，返还被害人肇远人民币69110元，返还被害人苏某共计人民币37140元，返还被害人支某人民币48140元，返还被害人李某4人民币21640元，返还被害人刘某2人民币1888元。（于判决生效后三十日内履行。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  计兴东 审 判 员  林述静 人民陪审员  倪 凯 二〇一九年十二月十三日 法官助理王丹 书记员郭芳