抚顺市东洲区人民法院刑 事 判 决 书(2019)辽0403刑初123号公诉机关抚顺市东洲区人民检察院。被告人杨坚（曾用名：李军），男，1958年7月16日出生，汉族，高中文化，原系抚顺石油化工公司石油二厂双菱高级润滑油股份有限公司财务部会计，暂住海南省三亚市（户籍所在地：抚顺市东洲区）。因本案于2019年3月7日被江苏省启东市公安局抓获，同年3月28日被抚顺市公安局执行逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。抚顺市东洲区人民检察院以抚东检公诉刑诉（2019）111号起诉书指控被告人杨坚犯职务侵占罪，于2019年7月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。抚顺市东洲区人民检察院指派检察员刘娟、助理检察员鞠理出庭支持公诉，被告人杨坚到庭参加诉讼。现已审理终结。抚顺市东洲区人民检察院指控：被告人杨坚在任抚顺石油二厂双某高级润滑油股份有限公司财务部会计期间，利用职务上的便利，先后多次将其单位的6张空白转账支票取出，填写金额并盖上公章，找到他人提取现金111万元，案发后潜逃。具体犯罪事实如下：1.1998年5月12日，被告人杨坚利用职务便利将单位的一张10万元的转账支票取出，转账支票号码：VIVI00528831，通过王某找到抚顺市东大铝型材经销处个体业主马某二次共提取10万元现金，据为己有。2.1998年5月13日，被告人杨坚利用职务便利将单位的一张20万元的转账支票取出，转账支票号码：VIIV00500681，到抚顺市海达电器总汇购买2台电视机，价格为18600元，提取18.14万元现金，据为己有。3.1998年5月14日，被告人杨坚利用职务便利将单位的一张25万元的转账支票取出，转账支票号码：VIIVI00078860，找到抚顺市顺城区武家建材商店个体业主王某4提取23万元现金，据为己有。4.1998年5月14日，被告人杨坚利用职务便利将单位的一张22万元的转账支票取出，转账支票号码：VIVI00528832，找到抚顺市露天区张甸街建筑工程队张某提取19万元现金，据为己有。5.1998年5月15日，被告人杨坚利用职务便利将单位的一张33.6万元的转账支票取出，转账支票号码：VIV00368194，找到抚顺县章党建筑工程队厉建光提取30万元现金，据为己有。6.1998年5月22日，被告人杨坚利用职务便利将单位的一张4000元的转账支票取出，转账支票号码：VIIVI00078859，到抚顺商业城兴顺家电商行购买一台录音机，价格为1150元，提取2850元现金，据为己有。案发后，已返还抚顺石油二厂双某高级润滑油股份有限公司3万元。除了以上犯罪事实，被告人杨坚在逃跑前，将单位库存的1000元现金及1270美元（折合人民币10614.08元）取出，据为己有。案发后，侦查机关依法扣押存折存款共计2万元，已经全部返还抚顺石油二厂双某高级润滑油股份有限公司。公诉机关对所指控的犯罪事实，向法庭提供的证据是：1.案件来源等证据材料；2.转账支票复印件等书证；3.证人王某1的证言：4.鉴定意见；5.被告人杨坚的供述和辩解。据此认为，被告人杨坚以非法占有为目的，利用职务上的便利，将本单位财物占为己有，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人杨坚对公诉机关指控的犯罪事实予以供认。经审理查明：被告人杨坚于1998年5月在任抚顺石油化工公司石油二厂双某高级润滑油股份有限公司财务部会计期间，利用职务上的便利，先后多次将其单位的6张空白转账支票取出，填写金额并加盖公章，通过他人提取现金，侵占本单位资金111万元后潜逃。具体犯罪事实如下：被告人杨坚于1998年5月12日将本单位支票号码为：VIVI00528831的10万元转账支票取出，通过抚顺市东大铝型材经销处个体业主马某提取现金10万元，据为己有。被告人杨坚于1998年5月13日将本单位支票号码为：VIIV00500681的20万元转账支票取出，到抚顺市海达电器总汇购买2台电视机（价格为1.86万元）并提取现金18.14万元，据为己有。被告人杨坚于1998年5月14日将本单位支票号码为：VIIVI00078860的25万元转账支票取出，通过抚顺市顺城区武家建材商店个体业主王某4提取现金23万元，据为己有。被告人杨坚于1998年5月14日将本单位支票号码为：VIVI00528832的22万元的转账支票取出，通过原抚顺市露天区张甸街建筑工程队张某提取现金19万元，据为己有。被告人杨坚于1998年5月15日将本单位支票号码为：VIV00368194的33.6万元的转账支票取出，通过抚顺县章党建筑工程队厉建光提取现金30万元，据为己有。被告人杨坚于1998年5月22日将本单位转账支票号码为：VIIVI00078859的4000元的转账支票取出，到抚顺商业城兴顺家电商行购买一台录音机（价格为1150元）并提取现金2850元，据为己有。除了以上犯罪事实，被告人杨坚在逃跑前，将单位库存的1000元现金及1270美元（折合人民币10614.08元）取出，据为己有。案发后，侦查机关依法追缴款项５万元并已返还抚顺石油化工公司石油二厂双某高级润滑油股份有限公司。被告人杨坚于2019年3月7日被公安机关抓获。另查明，被告人杨坚案发后携赃款潜逃至吉林省公主岭市，通过相关单位办理假的李某2身份，并用赃款以李某2身份在吉林省公主岭市购买一处55m2平房住宅（权证苇字第990040号）；公安机关于2019年９月９日冻结被告人杨坚（李某2）在海南省三亚中海俊投资置业有限公司工资人民币9126元。上述事实，有公诉机关当庭举示并经控辩双方质证的下列证据予以证实：受案登记表、案件移交函、侦破报告、案件来源等证据材料，证实了本案的来源、立案、破案的经过及被告人杨坚到案的情况；抚顺石油化工公司石油二厂双某高级润滑油股份有限公司的档案登记资料、职工登记表等书证，证实被告人杨坚主体身份情况；抚顺石油化工公司石油二厂双某高级润滑油股份有限公司交易明细、转账支票复印件、银行支票存根、进账单、对账单、存款凭证及交易明细等书证，证实被告人杨坚将本单位资金占为己有的情况；证人张某、徐某、厉建光、王某2、王某3、马某、王某4、郭某、李某1、王某5等人的证言，分别证实被告人杨坚用转账支票提取现金及购买物品的相关情况；专项审计报告，证实被告人杨坚侵占单位资金数额情况；扣押清单及收条，证实部分赃款被扣押并返还单位的情况；证人刘某的证言及吉林省公主岭市苇子沟乡人民政府出具的情况说明及房屋产权证等书证，证实被告人杨坚用赃款购买住房情况；协助冻结通知书，证实公安机关冻结被告人杨坚工资情况；被告人杨坚的供述与辩解，证实其利用职务上的便利侵占单位资金及外逃的相关经过。上述证据，本院予以确认。本院认为:被告人杨坚身为公司工作人员，利用职务上的便利，将本单位的财物非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人杨坚能如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第十二条、第二百七十一条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第十一条第一款之规定，判决如下：一、被告人杨坚犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年，并处没收财产20万元。（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月28日起至2025年3月6日止。先行羁押21日已折抵刑期21日。）二、用赃款购买的位于吉林省公主岭市m2平房住宅（权证苇字第990040号）依法追缴。三、继续追缴赃款，一经追缴即返还单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向抚顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  王跃东人民陪审员  刘晓琳人民陪审员  李 欣二〇一九年十二月十七日书 记 员  刘铭坤