山东省济南市莱芜区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0116刑初480号 公诉机关济南市莱芜区人民检察院。 被告人王佳，男，1985年1月25日出生于山东省济南市，汉族，初中文化，户籍地山东省济南市莱芜区，住所地山东省济南市莱芜区，因涉嫌犯非法经营罪于2019年4月3日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕，现羁押于济南市第六看守所。 指定辩护人黄宾，山东崔鑫律师事务所律师。 济南市莱芜区人民检察院以济莱芜检一部刑诉〔2019〕145号起诉书指控被告人王佳犯非法经营罪一案，于2019年10月31日向本院提起公诉。本院于次日立案受理，并依法组成合议庭于2019年11月26日公开开庭进行了审理。济南市莱芜区人民检察院指派检察员张坤出庭支持公诉，被告人王佳及其指定辩护人黄宾到庭参加诉讼。现已审理终结。 济南市莱芜区人民检察院指控：2018年10月初，被告人王佳在未办理成品油经营合法手续的情况下，在济南市莱芜区姚家岭社区水库东侧租赁场地，购买安装防爆加油罐，购进车用汽油用于非法经营。截至2019年4月2日案发，王佳非法经营额人民币（下同）338397元，非法获利约5万元。 公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了证人证言、现场勘验检查笔录、鉴定意见、书证及被告人王佳的供述等证据，认为被告人王佳的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，构成非法经营罪。提请本院依法判处。 对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实，被告人王佳没有提出辩解和异议。其辩护人提出以下辩护意见：1.对罪名和起诉指控的部分事实无异议，对非法获利数额有异议。2.被告人系自首；3.被告人系初犯偶犯且认罪认罚。建议对王佳适用缓刑。 经法庭审理查明：2018年10月初，被告人王佳在未办理成品油经营合法手续的情况下，在济南市莱芜区姚家岭社区水库东侧租赁场地，购买安装防爆加油罐，购进车用汽油用于非法经营。截至2019年4月2日案发，王佳销售汽油金额为338397元，非法获利约5万元。 另查明：2019年4月2日20时，济南市公安局莱芜区分局城西派出所民警巡逻至济南市莱芜区姚家岭社区水库东侧时，发现一处院落内设有非法储存汽油的防爆加油罐，民警随即将在场的被告人王佳口头传唤至城西派出所进行询问，王佳到案后如实供述了其主要犯罪事实。同年4月29日，济南市公安局莱芜区分局在济南市莱芜区姚家岭社区东鱼塘处将防爆加油罐予以查封。 案件审理期间，被告人王佳亲属代王佳主动退缴违法所得5万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.证人雷某的证言证明：王佳租赁了位于姚家岭社区“老院子”饭店北侧于2018年10月8日开始经营加油站，其白天在加油站负责加油，每月工资3000元，王佳负责晚上加油,汽油零售价格是每升5.28元，汽油的销售金额通过微信或手机银行转交给王佳或刘某1，转给王佳或刘某1的钱包括其偿还借的王佳夫妻的20万元、其自愿给的8000元左右的利息，还包括偿还借的2.5万元的买车款和借给刘某1的8000元，另外其工资款都是提前扣下，工资共计1.5万元。对于记账本的事，其一开始是如实记录的，2019年春节前后，王佳想将加油站转出去，所以在2019年春节之后其登记的账目比实际收入多一些。 2.证人张某的证言证明：其去莱芜区姚家岭社区东北侧水塘附近的一个个体加油站加过三次汽油，价格为每升5.2元左右。 3.证人刘某1（王佳之妻）的证言证明：王佳自2018年10月份开始经营加油站，其在公安机关查获前对刘某2经营汽油的地址、盈利等情况均不知情。其和王佳与雷某之间有债权债务关系，2014年雷某先后向其和王佳借了三次钱，共计20万元，后雷某于2019年春节前偿还了该债务并且还给了七八千元利息。后其因给王佳请律师先后借了雷某两次钱，一次5000元，一次3000元，其对于雷某借款买车的事不知情。 4.现场勘验检查笔录证明：案发现场情况。 5.民警于2019年4月2日现场提取的3页记账单证明：雷某记录的部分日常经营情况。 6.济南市公安局莱芜区分局出具的查封决定书证明：防爆加油罐已被公安机关查封。 7.接受证据清单及两本销售账本证明：2019年4月3日王佳提交两本销售账本，该两本记账本记录了从2018年10月8日至2019年4月2日期间购买及出售汽油的数量、收入及支出情况。 8.雷某提供的手机银行转账记录截图证明：其销售汽油的经营数额，2019年4月26日经雷某核对计算共计549397元。 9.雷某提供的用户卡交易信息证明：王佳向部分用户销售储值卡情况，销售金额约3万元。 10.济南市公安局莱芜区分局出具的关于王佳非法经营额的工作说明（后附王佳、刘某1工商银行、雷某建设银行交易明细）证明：雷某已对银行交易明细进行辨认，证实扣除还给王佳的借款，王佳非法经营额为338397元。 11.济南市莱芜区应急管理局出具的证明证明：王佳未在莱芜区应急管理局办理危险化学品经营许可证。 12.济南市自然资源和规划局提供的雷某房屋产权变更记录材料证明：雷某于2014年4月份购买房屋，后于2018年7月转卖。 13.东营市泰富石油化工有限公司营业执照、危险化学品经营许可证证明：王佳供述的购买汽油的公司真实存在。 14.山东创信检验检测有限公司出具的检验报告证明：经对涉案防爆加油罐内成品油进行鉴定，被抽检汽油不合格。 15.受案登记表、立案决定书证明：本案系民警于2019年4月2日在工作中发现，次日济南市公安局莱芜区分局立案侦查。 16.户籍证明证明：被告人王佳的身份、年龄情况。 17.被告人王佳供述：其于2018年10月份租赁姚家岭社区几间房子和一块空地、购买了加油罐，储存95#汽油出售，主要是给车队加油，其购买和销售汽油没有合法手续。其通过联系东营的泰富石化公司的业务员候凡涛给其送油，一共购买汽油四五次，共计四五十吨，进价大约每吨5700元，购买汽油总共花了20多万元，卖给车队的价格是每升4.8元，平时标价5.28元，盈利大约五万元左右。因为之前雷某借其钱买房、买车，后来雷某还给其钱，所以应扣除225000元后才是销售汽油的数额。雷某记账本上收入与实际收入不符,目的是想夸大收入转卖加油站。 本院认为，被告人王佳违反国家规定，未经许可从事汽油零售经营，扰乱市场秩序，情节严重，其行为构成非法经营罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。王佳归案后如实供述了其主要犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。王佳系被民警现场口头传唤至派出所，不具有投案的主动性，并非自动投案，不构成自首，故辩护人所提王佳构成自首的辩护意见，本院不予采纳。本院委托莱芜区司法局对王佳的成长经历、犯罪原因、监护教育、对所居住社区的影响及是否符合监管条件进行调查，调查结果为：王佳对所居住社区影响较小。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 被告人王佳犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币六万元（已缴纳）。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 二、退缴至本院的违法所得人民币五万元，依法予以没收。 三、由济南市公安局莱芜区分局查封的防爆加油罐，由查封机关予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。 审 判 长  刘 伟 人民陪审员  张瑞亮 人民陪审员  谭 君 二〇一九年十二月二十四日 书 记 员  魏 菲 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。