江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0281刑初2027号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人胡路路，男，1995年4月20日生，汉族，初中文化，农民,户籍所在地河南省永城市。2018年7月13日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月11被取保候审，2019年9月9日由江阴市人民检察院决定逮捕，次日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人陈栋梁，江苏天奕律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2019〕2002号起诉书指控被告人胡路路犯诈骗罪，于2019年9月19日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于同年10月22日公开开庭审理。后因本案不适宜简易程序审理，于2019年11月1日转为普通程序，依法组成合议庭，于同年12月13日公开开庭审理。江苏省江阴市人民检察院指派检察员张庆苗出庭支持公诉，被告人胡路路及其辩护人陈栋梁到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人胡路路于2017年7月在天津市加入以“广州澳集莎生物科技有限公司”为名的传销式诈骗组织。该组织人员从低至高分为业务员、主管（又名寝室长）、主任、经理、总经理5个层级，以“累计投资每套2900元的‘化妆品’达一定数额后可以逐级升职，最终拿高工资发财”为诱饵拉人入伙成为公司的业务员。新加入人员在缴纳人民币2900元后成为该组织业务员，集中住宿于该组织提供的地点。主管负责寝室内业务员的生活起居，管理业务员遵守组织规定、组织业务员学习诈骗方法、督促业务员实施诈骗，即用女性QQ号、微信号，加男性为好友后以恋爱的名义虚构“没有路费过来见面”、“没钱吃饭”、“没钱看病”等理由，通过微信红包、微信转账等手段骗取对方钱财。业务员将诈骗所得以“每日生活费”、“化妆品加套额度”等名义上交组织。2017年10月，该组织上层领导安排部分人员将据点搬迁至河北省唐山市丰润区，继续采用上述方法实施诈骗。被告人胡路路于2018年1月开始担任主管，管理业务员李某甲、杨某甲、罗某、李某乙、刘某甲、王某、杨某乙、贺某，该团伙业务员自2018年2月以来采用上述手段实施诈骗，骗得各被害人共计人民币9万余元。为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人胡路路以非法占有为目的，加入电信诈骗组织，伙同他人利用电信网络手段虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡路路系从犯、坦白、自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑一年九个月至二年三个月，并处罚金。提请本院依法判决。被告人胡路路对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人胡路路的辩护人当庭提出的主要辩护意见是：业务员李某甲诈骗被害人冉某时不在被告人胡路路寝室，其骗得的钱款不应计入被告人胡路路的犯罪金额；被告人胡路路系从犯、坦白，自愿认罪认罚。综上，建议从宽处罚。经审理查明，被告人胡路路于2017年7月在天津市加入以“广州澳集莎生物科技有限公司”为名的传销式诈骗组织。该组织人员从低至高分为业务员、主管（又名寝室长）、主任、经理、总经理5个层级，以“累计投资每套2900元的‘化妆品’达一定数额后可以逐级升职，最终拿高工资发财”为诱饵拉人入伙成为公司的业务员。新加入人员在缴纳人民币2900元后成为该组织业务员，集中住宿于该组织提供的地点。主管负责寝室内业务员的生活起居，管理业务员遵守组织规定、组织业务员学习诈骗方法、督促业务员实施诈骗，即用女性QQ号、微信号，加男性为好友后以恋爱的名义虚构“没有路费过来见面”、“没钱吃饭”、“没钱看病”等理由，通过微信红包、微信转账等手段骗取对方钱财。业务员将诈骗所得以“每日生活费”、“化妆品加套额度”等名义上交组织。2017年10月，该组织上层领导安排部分人员将据点搬迁至河北省唐山市丰润区，继续采用上述方法实施诈骗。被告人胡路路于2018年1月开始担任主管，其本人及管理过的业务员李某甲、杨某甲、罗某、李某乙、刘某甲、王某、杨某乙、贺某共计骗得各被害人钱某人民币9万余元。具体事实分述如下：1、被告人胡路路于2018年5月至6月间，通过微信加男性为好友后，以恋爱的名义虚构“没钱看病”、“没有路费过来见面”等理由，骗取被害人吴某人民币6000元。案发后，被告人胡路路已退赔被害人上述经济损失。2、业务员李某甲（已判决）于2018年2月至6月间，采用上述同样手段，骗取被害人冉某人民币41000余元。案发后，李某甲已退赔被害人上述经济损失。3、业务员杨某甲（已判决）于2018年2月至4月间，采用同样上述手段，骗取被害人申某人民10000余元；于2018年3月至5月期间，骗取被害人李某丙人民币1420元。案发后，杨某甲已退赔各被害人上述经济损失。4、业务员贺某（已判决）于2018年2月至5月间，采用上述同样手段，骗取被害人余某甲人民币2400元；于2018年5月至6月间，骗取被害人刘某乙人民币2120元；于2018年6月，骗取被害人宋某人民币498元。案发后，贺某已退赔各被害人上述经济损失。5、业务员李某乙（已判刑）于2018年2月至3月间，采用上述同样手段，骗取被害人杨某丙人民币900元。案发后，李某乙已退赔被害人上述经济损失。6、业务员刘某甲（已判刑）于2018年3月至7月间，采用上述同样手段，骗取被害人彭某人民币7650.12元、VIVOX20A手机1部（价值人民币2398元），骗取被害人李某丁人民币1089.9元。案发后，上述手机已发还且刘某甲已退赔被害人其余经济损失。7、业务员罗某（已判刑）于2018年2月至6月间，采用上述同样手段，骗取被害人何某人民币1028.88元；于2018年5月，骗取被害人陈某人民币2000元；于2018年4月，通过微信搭识被害人余某乙，以帮其找工作为由将其骗至河北省唐山市丰润区，欲介绍其加入该诈骗组织而未遂，后罗某虚构“开店资金周转困难”等理由，骗取被害人余某乙人民币1500元。案发后，罗某已退赔各被害人上述经济损失。8、业务员王某（已判决）于2018年5月至6月间，采用上述同样手段，骗取被害人丁某人民币11800元。案发后，王某已退赔被害人上述经济损失。9、业务员杨某乙（已判决）于2018年3月至5月间，采用上述同样手段，骗取被害人李某戊人民币4400元，骗取被害人向某人民币300元。案发后，杨某乙已退赔被害人上述经济损失。另查明，案发后，公安机关从被告人胡路路处扣押手机1部。上述事实，被告人胡路路多次供述在卷，且在开庭审理过程中亦无异议，并有微信聊天记录、转账记录、收条、刑事判决书、扣押决定书及清单等书证，证人唐某、夏某、李某甲、杨某甲、罗某、李某乙、刘某甲、王某、杨某乙、贺某等人的证言笔录，被害人吴某、冉某、申某、李某丙、余某甲、刘某乙、宋某、杨某丙、彭某、李某丁、何某、陈某、余某乙、丁某、李某戊、向某等人的陈述笔录，江阴市公安局制作的搜查笔录、检查笔录、辨认笔录及照片，人口信息，刑事案件侦破经过等证据证实。关于辩护人当庭提出业务员李某甲的诈骗金额不应当计入被告人胡路路犯罪金额的辩护意见，经查，被告人胡路路作为寝室主管协助主任等领导对其寝室内业务员的生活起居及诈骗业务进行管理，被告人胡路路的供述及业务员李某甲的证言均能够证实业务员李某甲曾在被告人胡路路寝室接受其管理、指导，因此业务员李某甲骗得的钱款应当计入被告人胡路路的犯罪金额，故对上述辩护意见不予采纳。本院认为，被告人胡路路以非法占有为目的，加入电信诈骗组织，利用电信网络技术手段骗取公民财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控成立。被告人胡路路在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，结合损失挽回情况，依法予以减轻处罚。公诉机关的量刑建议恰当。关于辩护人当庭提出的其他从宽处罚的辩护意见和理由，符合事实和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人胡路路犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年9月10日起至2021年6月9日止），并处罚金人民币六千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。二、扣押在案的作案工具手机予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  方燕燕人民陪审员  顾冰燕人民陪审员  朱建蕾二〇一九年十二月十三日书 记 员  黄雨婷本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。