上海市普陀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0107刑初1058号公诉机关上海市普陀区人民检察院。被告人李忠良(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)，男，1962年6月24日出生，汉族，户籍地上海市静安区。辩护人王汝安、李雪婷，上海市欣隆律师事务所律师。经上海市第二中级人民法院指定本院管辖，上海市普陀区人民检察院以沪普检三部刑诉[2019]1534号起诉书指控被告人李忠良犯诈骗罪，于2019年10月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员李某某出庭支持公诉，被告人李忠良及其辩护人李雪婷到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市普陀区人民检察院指控，2014年9月10日，张超伦(另案处理)介绍被害人潘某某向被告人李忠良借款人民币15万元(以下为同一种币种)。后被告人李忠良和吴金珠(另案处理)、张超伦等人以行规为由要求潘某某写下40万元的虚高借条，被告人李忠良伙同吴金珠等人至上海市黄浦区公证处办理《个人借款合同》具有强制执行效力的债权文书公证。随后又至本市南京西路工商银行，先由被告人李忠良将40万元转账至吴金珠账户，再由吴金珠当场将这40万元在银行柜面转账给潘某某，潘某某当场又取出现金，并按李忠良的要求将其中25万元交给李忠良。后被告人李忠良等人还至潘某某住处上海行知路XXX弄XXX号XXX室催讨欠款。2017年1月，吴金珠向上海市宝山区人民法院起诉潘某某，要求潘某某返回人民币40万借款，被上海市宝山区人民法院于2017年3月24日裁定驳回吴金珠的起诉。公诉机关指控证据有被害人潘某某的陈述及辨认笔录，同案犯张超伦、吴金珠的供述，证人钟某某的证言，借款合同复印件、借条复印件、中国工商银行凭证复印件、中国工商银行转账凭证复印件，银行账户历史明细清单，银行资金说明，公证书，民事诉状和法院裁定书复印件，公安机关出具的工作情况，被告人的供述和辩解。公诉机关指控被告人李忠良的行为构成诈骗罪，犯罪数额巨大，有犯罪未遂和自首情节，建议对被告人李忠良予以处罚。被告人李忠良对起诉书指控的犯罪事实和定性无异议，表示自愿认罪。辩护人对起诉书指控的犯罪事实和定性无异议，提出被告人李忠良系犯罪未遂，且有自首情节，确有认罪悔罪表现，建议对其从轻处罚。经审理查明，2014年9月10日，张超伦(另案处理)介绍被害人潘某某向被告人李忠良借款人民币15万元(以下币种同)，被告人李忠良以行规为由要求潘某某出具40万元的虚高借条，被告人李忠良伙同吴金珠(另案处理)、张超伦至上海市黄浦公证处办理《个人借款合同》具有强制执行效力的债权文书公证，后至本市南京西路工商银行进行走账，由被告人李忠良将40万元转账至吴金珠账户，吴金珠将40万元转账给潘某某，潘某某取现30万元，并按李忠良的要求将其中25万元交给李忠良。借款到期后，被告人李忠良等人向潘某某催讨40万元，后于2017年1月，由吴金珠向上海市宝山区人民法院起诉，请求判令潘某某返还40万元借款，后被上海市宝山区人民法院裁定驳回起诉。期间，被害人潘某某归还李忠良19000元。2019年3月26日，被告人李忠良至上海市公安局普陀分局桃浦派出所投案，在首次讯问时未如实供述主要犯罪事实，后如实供述犯罪事实。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实，均经庭审举证、质证，查证属实，并与被告人李忠良的供述一致，本院应予确认：1、被害人潘某某的陈述和辨认笔录、照片证实2014年9月，张超伦称要开咖啡店，让其向李忠良借款15万元，并答应借款由张负责归还。2014年9月10日，其和李忠良、吴金珠、张超伦在其家小区门口见面，李忠良称借款15万，要支付利息5万元，并以行规为由让其出具40万元的翻倍借条。后李忠良、吴金珠、张超伦和其至黄浦公证处办理公证，并至南京西路工商银行，由吴金珠转账40万元给其，其按李忠良要求当场取现30万元，将其中25万元给了李忠良，余款给了张超伦。借款到期后，张超伦没有归还，李忠良向其催讨，其将张超伦给其的19700元归还给李忠良。2、同案犯张超伦的供述证实2014年9月，其介绍潘某某向李忠亮借款20万元，李忠良以行规为由提出让潘出具翻倍40万元借条，后其和李忠良、吴金珠、潘某某至黄浦公证处办理公证，并至南京西路工商银行，由吴金珠转账40万元给潘某某，潘按李忠良要求当场取现30万元，将其中20万元给了李忠良，后潘某某给其3000元。3、同案犯吴金珠的供述证实2014年9月，张超伦介绍潘某某向李忠良借款15万元，李忠良提出以其名义走账，其同意后与李忠良一起和张超伦、潘某某见面，双方谈好借款15万元，支付利息5万元，李忠良让潘某某出具40万元翻倍借条，潘不愿意，李忠良和张超伦称系行规，潘同意后，先办理公证，后至银行柜台走账，被告人李忠良将40万元转账至其账户，其将40万元在银行柜面转账给潘某某，潘某某当场取出现金装在一个牛皮纸袋内，在车上交给李忠良。后潘某某未还钱，其和李忠良到法院诉讼要求潘某某归还40万元。4、借款合同一份、借条、收条复印件证实2014年9月10日，潘某某向吴金珠借款40万元，潘某某出具借款40万的借条和收到40万元的收条。5、中国工商银行凭证、中国工商银行转账凭证、银行资金说明、潘某某牡丹灵通卡账户历史明细清单复印件证实2014年9月10日，被告人李忠良转账吴金珠银行账户40万元，吴金珠转账潘某某银行账户40万元，潘某某当场提现30万元。6、具有强制执行效力的债权文书公证书证实2014年9月10日，李忠良、吴金珠等人和潘某某至上海市黄浦公证处办理赋予《借款合同》具有强制执行效力的债权文书公证。7、民事起诉状和上海市宝山区人民法院民事裁定书复印件证实吴金珠于2017年1月6日向上海市宝山区人民法院提出诉讼，请求法院判令潘某某返还借款40万元和相应利息等费用，后被法院裁定驳回。8、刑事判决书证实被告人李忠良的前科。9、公安机关出具的工作情况证实案发和被告人李忠良主动投案的情况。本院认为，被告人李忠良以非法占有为目的，伙同张超伦、吴金珠采用虚构事实的方法骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。上海市普陀区人民检察院指控的犯罪事实和罪名成立。被告人李忠良在共同犯罪中系主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人李忠良已经着手实施犯罪，因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻处罚。被告人李忠良在首次接受讯问时称系被害人潘某某主动提出出具翻倍借条并走银行流水，主动将25万元给其，其否认诈骗犯罪的主要事实，不能认定如实供述，故其自首不成立。被告人李忠良如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。根据量刑规范化的相关细则，公诉机关的量刑建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李忠良犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2022年9月25日止；罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院。)二、供犯罪所用的财物依法追缴，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  王惠笙人民陪审员  严建华人民陪审员  周婵娟二〇一九年十二月十一日书 记 员  顾 洁附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。