山东省临邑县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1424刑初264号 公诉机关山东省临邑县人民检察院。 被告人刘治忠，男，1988年9月6日出生于江西省乐平市，汉族，初中文化，个体，户籍所在地及住址地均为江西省。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月1日被临邑县公安局刑事拘留；于2019年9月6日被执行逮捕；于2019年12月4日被临邑县人民检察院取保候审。 辩护人王锦坡，北京汇都律师事务所律师。 辩护人刘永林，北京市东卫律师事务所律师。 山东省临邑县人民检察院以临检部一刑诉〔2019〕115号起诉书指控被告人刘某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月4日向本院提起公诉。本院审查后于2019年12月6日立案，并依法组成合议庭，于2019年12月23日公开开庭审理了本案。山东省临邑县人民检察院指派检察官王某3、书记员邓某出庭支持公诉。被告人刘某2及其辩护人均到庭参加诉讼。本案经审判委员会讨论，现已审理终结。 山东省临邑县人民检察院指控： 20×××9年3月份以来，被告人刘某2利用其经营美宜佳超市的便利，通过提供微信及支付宝收款码、用超市收银台扫码器扫码收款等方式，将李某2、许某1（均系不满十六周岁未成年人）及其他电信网络诈骗人员，骗取的王某1等3名未成年被害人及汪某2等多名其他被害人的犯罪所得帮助转换、转移，共计255224.99元。被告人刘某2通过收取手续费的方式，非法获利4000余元。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了户籍证明、到案证明、微信聊天记录等书证，证人李某2、许某1等的证言、被害人王某1等的陈述，被告人刘某2的供述与辩解，辨认笔录及照片等证据予以证实。公诉机关认为，被告人刘某2为非法牟利，明知是电信网络诈骗所得，仍通过转账、套现等非法途径协助电信网络诈骗人员转换、转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人刘某2自愿认罪认罚，且在辩护律师见证下签署了《认罪认罚具结书》，提请依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定判处。 被告人刘某2对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，无辩解并自愿认罪。 被告人刘某2的辩护人提出以下辩护意见：××刘某2具有自首情节；2.刘某2及家属积极退赃、退赔，并取得被害人谅解；3.刘某2此前无犯罪前科劣迹，此次犯罪是初犯；4.刘某2认罪认罚，并签署《认罪认罚具结书》，认罪态度好；5.被告人刘某2妻子协助公安机关办案，并能够监督刘某2不再犯罪。 经审理查明： 20×××9年3月份以来，被告人刘某2利用其经营美宜佳超市的便利，通过提供微信及支付宝收款码、用超市收银台扫码器扫码收款等方式，将李某2、许某1（均系不满十六周岁未成年人）及其他电信网络诈骗人员，骗取的王某1等3名未成年被害人及汪某2等多名其他被害人的犯罪所得帮助转换、转移，共计255224.99元。被告人刘某2通过收取手续费的方式，非法获利4000余元。 另查明，被告人刘某2案发后主动投案并如实供述其罪行；被告人刘某2已退缴违法所得4000元，并赔偿了被害人损失，取得了部分被害人谅解。 上述事实，有公诉机关提供经当庭举证、质证的下列证据予以证实： ×××.书证 (×××)到案说明证实，被告人刘某2系主动投案。 (2)被告人刘某2基本情况、户籍信息证实，被告人刘某2的个人信息情况。 (3)受案登记表、立案决定书证实，本案的发立案情况。 (4)舞阳县公安局刑侦大队、临邑县公安局刑警大队出具的办案说明各一份证实，刘某2知道张某1被电信网络诈骗的赃款流入其支付账户。广东省饶平县系国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联系会议通报的第二轮重点挂牌整治地区之一；广东省公安厅、饶平县人民政府高度重视“饶平县重点地区打击整治工作”，并积极采取了长期的、多渠道、多方式、多覆盖的电信网络诈骗防范宣传工作。 (5)照片26张证实，饶平县人民政府在县城中心地带设有反电信诈骗宣传主题广场。主题广场上有十余副大型反诈骗展板；主题广场在围墙上长期张贴有广东省公安厅对电信诈骗整治工作的部署情况、饶平县对于电信网络诈骗犯罪的打击治理成效，并张贴有电信诈骗逃犯名单。饶平县街头悬挂的防范电信诈骗条幅、在路灯杆上设有防范电信诈骗标语、在小区出入口张贴的防范电信诈骗告示、建筑物上长期张贴的电信诈骗防范标语；银行部门张贴的电信诈骗防范海报及告示牌。 (6)收到条一张证实，李某2、许某1的家长共赔偿给王某1的母亲刘某1三万五千元，刘某1已谅解李某2、许某1。 (7)扣押清单两份证实，临邑县公安局扣押刘某2的卡号为62×××83的中国银行卡及白色VIVO手机壹部。 (8)刘某2手机中登录的支付宝账号信息及收款记录截图照片；刘某2手机中登录微信号情况及微信收款记录照片；刘某2使用微信与微信昵称是“许先生”的聊天记录照片；刘某2使用微信号与网友“许先生”（许某1）聊天使用的收款码及收付款记录照片；刘某2与微信好友“Lc5466666”（李某2）的聊天记录照片证实，被告人刘某2帮助许某1、李某2二人收取赃款、套现的情况。刘某2和李某2二人在20×××9年7月28日的聊天记录中，刘某2称“没办法换钱，这段时间严查”。 (9)刘某2与微信好友“珍妮朱古力w”的聊天照片证实，被告人刘某2帮助微信好友“珍妮朱古力w”套现的情况。 (×××0)刘某2与微信好友“xttttt”的聊天照片证实，被告人刘某2帮助微信好友“xttttt”套现未成功。 (×××1)刘某2与微信好友“K_”的聊天照片证实，被告人刘某2帮助微信好友“K_”套现的情况。 (×××2)刘某2与微信好友“命运男孩”的聊天照片证实，被告人刘某2帮助微信“命运男孩”套现的情况。 (×××3)刘某2使用个人微信帮助他人套取现金的聊天照片证实，被告人刘某2帮助微信号为×××的人套现的情况。 (×××4)刘某2与微信好友“mortal”的聊天照片证实，刘某2帮助微信好友“mortal”套现未成功。 (×××5)刘某1支付宝信息及转账信息截图证实，刘某1微信信息及转账信息截图、微信设备登录信息截图；王某1提交的刘某1银行卡交易明细证实，王某1给刘某2付款32500元。 (×××6)被告人刘某2到银行ATM机为李某2等人提取现金20000元的监控截图照片贰张证实，20×××9年7月23日×××1:×××5:48、×××1:×××7:58，被告人刘某2在潮州市机上取款的事实。 (×××7)被告人刘某2帮助诈骗分子李某2等人转移赃款后并套取现金，并将现金交付给对方的监控截图照片壹张证实，李某2等人到被告人刘某2处兑现现金。 (×××8)张某1与嫌疑人微信支付记录及聊天记录贰张证实，张某1给AA万某驾校转账×××4600元。 (×××9)宋某提交的转账记录证实，宋某用支付宝花呗向美宜佳（刘某2）付款3399元。 (20)徐某1微信聊天记录截图、临邑县公安局在公安部电信诈骗案件侦办平台上查询的被害人徐某1的母亲徐某2的支付宝账号交易情况证实，被害人徐某1使用其母亲徐某2手机号158××××2800关联的支付宝账号向刘某2的支付宝账号汇款的情况。 (2×××)临邑县公安局在公安部电信诈骗案件侦办平台上查询的刘某1（被害人王某1的母亲）、汪某1（被害人江某的母亲）、齐某、刘某2的妻子胡某的交易明细证实，刘某1的微信支付账号向被告人刘某2转账29000元；刘某2通过胡某的支付宝账号为18×××57向李某2的支付账号为13×××44的账号转账×××0000元；汪某1的微信支付账号向被告人刘某2转账70800元；齐某的微信支付账号向被告人刘某2转账500元。 (22)刘某2支付宝账号信息截图、支付宝收款二维码照片、支付宝交易明细截图、支付宝聊天记录截图、微信账号信息及交易记录截图、支付宝交易记录、银行卡交易记录、微信支付账号交易记录证实，刘某2使用超市扫码器、个人支付宝收款码、口令红包、微信收款码收取他人资金的情况。 (23)临邑县公安局提供的刘某2微信账号涉案资金统计，支付宝账号涉案资金统计、超市扫码器涉案资金统计证实，涉案资金的流动情况。 (24)收到条一张证实，临邑县公安局刑警队收到张某2为刘某2退还被害人损失六万元，退缴违法所得四千元。 (25)谅解书、身份证复印件、微信收款明细各一张证实，被害人王某1的母亲刘某1收到被告人刘某2家属自愿赔偿的五千元，对刘某2表示谅解。 2.证人证言 (××李某2的证言证实，其在快手视频APP上发免费领取苹果手机的广告，诈骗方式是以让被害人付某、Q某、激活费等名义骗取被害人钱财，再以退款为借口，和被害人要微信账号付款码、支付宝账号付款码，其通过许某1的微信将骗来的付款码转发给美宜佳超市老板刘某2。刘某2用扫码器扫付款码后，其让被害人输入支付密码，然后把自己的支付宝账号通过许某1的微信发给刘某2，刘某2把钱转给其，刘某2收取手续费。（其用许某1的微信号和刘某2聊天，所以其先把自己的支付宝收款码或者账号先发到许某1的微信上，再用许某1的微信发给刘某2）。其让刘某2通过微信转到其支付宝里的钱有2000元不是骗来的，是其自己的。 (2)许某1的证言证实，其和李某2是黄冈中学的同学，20×××9年6月份，其和李某2学习诈骗方法。李某2及朋友在快手视频APP上发免费领取苹果手机的广告，以让被害人付某、Q某、激活费等名义骗取钱财，再以退款为借口，索要被害人的微信账号、支付宝账号、密码等，将被害人的付款码转发给美宜佳超市老板刘某2，刘某2在明知是电信诈骗得来的钱的情况下，帮其和李某2把被害人微信或者支付宝里面的钱用扫码器套现出来，刘某2再通过支付宝或者现金把钱给李某2和其，刘某2收取手续费用。有一次其和李某2一起去刘某2经营的美宜佳超市拿的现金，大概有3万元。其分得四、五千元。其自己骗的四五万块钱也是通过刘某2套现的。 (3)胡某的证言证实，刘某2被刑事拘留是因为给一个男子“换钱”,其知道的就只有一次，刘某2取了两万多块钱给了李某2。平常也有其他人去其的超市换钱，一般都是扫微信、花呗二维码，其与刘某2收取手续费，给换钱的人现金。微信是×××%的手续费，花呗和信用卡是4%的手续费。 (4)许某2的证言证实，其是许某1的小姨，其在外面打工，为了方便往家里邮寄钱，其的一张工商银行的银行卡（银行卡号：62×××71）放在其姐姐许楚娟家里，之后没和姐姐要回。 (5)许某3的证言证实，其赔偿被害人×××5000块钱，许某1的微信号是×××，昵称是“许先生”。微信绑定的银行卡是许某2的银行卡。 (6)李某3的证言证实，其是李某2的父亲，李某2是其的小儿子，其赔偿被害人40000块钱，李某2的微信是×××，昵称是@。其的支付宝账号是：13×××44，昵称是：×××。李某2用的微信、支付宝都是用他哥哥李某4的信息注册的，支付宝绑定的银行卡是李某4的。 (7)刘某1的证言证实，其是王某1的母亲，李某2、许某1已赔偿其35000元，其已谅解李某2、许某1。 (8)张某2的证言证实，其表姐是刘某2的妻子胡某，其代表表姐向公安机关为刘某2退赔退赃共计64000元。 3.被害人陈述 (×××)被害人王某1的陈述证实，20×××9年7月2×××日下午，其在快手APP上一QQ号显示有免费领手机的消息，其添加对方QQ号后，对方以交纳邮费、激活费为由，其给对方转账390元。对方又以退款为由，让其添加另一个QQ号，用微信和支付宝账号，让其扫描对方给的二维码、发红包、验证码、支付码等，其用母亲刘某1的微信和支付宝按照对方说的操作，操作了多次，对方说还是退款不成功，其意识到被骗，被骗金额36500余元。其被骗的钱都是其母亲刘某1的钱。 (2)被害人张某1的陈述证实，微信名为“AA万某驾校”虚构能够为其办理假驾驶证的信息，使其信以为真，诈骗其×××4600元，×××4600元中的7325元转账给AA万某驾校，4850元转账给万某财务李某5，2425元转账给AA万某李某5。 (3)被害人李某1的陈述证实，微信昵称是“AA万某李某5”的人虚构能够帮其将驾驶证由B照升级到A照的事实，骗取其8800元钱，其在20×××9年5月×××4日下午×××7时40分许，给“AA万某李某5”发了×××00元红包，之后分四次扫描对方发给的二维码支付了8700元。 (4)被害人江某的陈述证实，20×××9年5月22日2×××时，其在手机QQ空间上看到有人卖QQ点券，其加了对方的QQ，对方让其拿其母亲的手机，其把电话号码、支付宝账号密码、微信账号密码都发给对方。其通过扫对方给的支付宝二维码，分两次给对方×××7900元。对方又让其用支付宝贷款45000元左右后转给对方。 (5)被害人汪某1的陈述证实，20×××9年5月22日20至22时，其女儿江某拿其的手机做功课，次日早上，其发现余某、余利宝的钱没有了，余某、余利宝共损失×××5000多元，支付宝里的网商贷显示贷款45000元，贷款到账后已被转出，其不知道钱的去向，而且其没有贷款。 (6)被害人徐某1的陈述证实，20×××9年7月2日，其因购买游戏装备加了QQ号22×××14的人为好友，对方以激活点券为由，索要了其的微信账号和密码。对方又让其使用家长的手机，其拿起母亲的手机扫了对方的二维码，按照对方的要求进行操作，告诉了对方其母亲的微信支付密码。对方以退钱为借口，让其扫“星河”、“美宜佳”字样的微信支付码×××7000元，后让其通过扫发来的支付宝收款二维码支付25000元，后对方让其在支付宝上商贷借款，其损失57500元。 (7)被害人王某2的陈述证实，其女儿白紫晴在使用QQ时，对方主动加其女儿QQ号后谎称如果满2×××周岁就将停用其家里的微信号或支付宝号，但只要扫了二维码就可以不被封号，因其女儿年少信以为真，其女儿通过扫二维码付款给对方了4200元，其发现被诈骗。 (8)被害人吴某的陈述证实，20×××9年7月×××2日下午，其在QQ动态里面看到有人转发可以免费送手机，加上对方QQ号后，对方以邮寄费、激活为由，索要×××80元并称可以退还。对方让其加了另外一个QQ号，后给其一张二维码并索要了微信支付密码，其发现其母亲微信提醒成功转给美宜佳2330元。对方以退款为借口，索要其母亲的支付宝收款码、支付宝账号等，转走其母亲余某8×××2.9元。然后对方又给其一张收款码，让其分4次转款8076元，其一共被骗×××12×××8.9元钱。 (9)被害人宋某的陈述证实，20×××9年6月8日2×××时许，其玩王者荣耀手机游戏，在QQ上找到一个好友，自称能刷王者荣耀里的游戏币。其就在QQ上按照对方提示进行操作，分两次用微信扫了对方发来的两个二维码，分别付款200元、3399元，之后对方就不联系其，其感觉被骗。其的支付宝转账到一个叫美宜家的交易对象。 (×××0)被害人齐某的陈述证实，20×××9年7月4日晚上22时左右，一陌生人在QQ上添加其女儿好友，称送其女儿一个苹果平板电脑，让其女儿扫二维码付款，称付的钱会返还，并且还要了其的微信交易密码，之后对方谎称已安排发货了，一共被骗4900元。 (×××1)被害人袁某的陈述证实，20×××9年7月×××日20时，其儿子通过扫二维码提供验证码的方式，被诈骗8740元的事实。 4.被告人的供述和辩解 被告人刘某2的供述供认，其的微信、支付宝、银行卡账号被临邑县公安局冻结，20×××9年7月23日，网友（李某2）发来四个微信付款码，其用收银台扫码器扫码收取了四笔2000块钱，总共扫码收了8000块钱；另外李某2让其把微信收款码发给对方，然后帮对方分别收取了3000元、7000元、×××1000元钱；对方还发来一个支付宝口令红包，领取了3500块钱。其一共帮李某2收取了32500块钱。其通过支付宝账号18×××57扫描支付宝收款码转账给李某210000块钱。其在ATM机上提取中国银行卡内20000元现金，给了李某222000元钱现金。其通过支付宝转给对方指定的账户，其收取百分之一的手续费。其用超市收银台的扫码器扫二维码收取的钱，其收取百分之四的手续费。对方使用的微信号是×××，昵称许先生。20×××9年4、5月份，有一个警察给其打电话，问店里的收款码有没有进账的事实。 5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 (××刘某2的辨认笔录证实，刘某2对李某2、许某1予以辨认。 (2)许某1的辨认笔录证实，许某1对刘某2予以辨认。 (3)李某2的辨认笔录证实，李某2对许某1、刘某2予以辨认。 (4)胡某的辨认笔录证实，胡某对李某2予以辨认。 上述证据之间能够相互印证，且被告人刘某2及其辩护人、刘某2均无异议，本院予以采信。 关于被告人刘某2的辩护人提出的：××刘某2具有自首情节；2.刘某2及家属积极退赃、退赔，并取得被害人谅解；3.刘某2此前无犯罪前科劣迹，此次犯罪是初犯；4.刘某2认罪认罚，并签署《认罪认罚具结书》，认罪态度好；5.被告人刘某2妻子协助公安机关办案，并能够监督刘某2不再犯罪。经查，被告人刘某2案发后主动到公安机关如实供述其罪行，系自首；并主动退赃退赔，取得部分被害人谅解；无证据证明刘某2有犯罪前科；被告人刘某2认罪认罚，故对以上辩护意见均予以采纳。 本院认为，被告人刘某2为非法牟利，明知是电信网络诈骗所得，仍通过转账、套现等非法途径协助电信网络诈骗人员转换、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立，依法应予以惩处。被告人刘某2主动投案，并如实供述其罪行，依法可以对其减轻处罚。被告人刘某2积极赔偿被害人经济损失并取得谅解，依法可以对其酌情从轻处罚。被告人刘某2自愿认罪认罚，依法对其从宽处理。经江西省乐平市司法局调查评估，对被告人刘某2适用社区矫正，对其所居住的社区无重大不良影响，依法可以对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十一条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人刘某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 二、被告人刘某2退缴的违法所得人民币4000元，依法予以没收，由公安机关上缴国库。 三、本案扣押的刘某2的白色VIVO手机壹部由扣押机关依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  任 睿 审 判 员  郭云云 人民陪审员  杨立成 二〇一九年十二月二十六日 书 记 员  李 盼