河南省焦作市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）豫08刑终371号原公诉机关博爱县人民检察院。上诉人（原审被告人）许顺利,绰号大头，男，1971年6月2日出生，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地河南省焦作市中站区，捕前住焦作市山阳区。1988年1月8日因流氓被劳动教养三年，1990年1月8日解除劳动教养。1997年3月25日因犯故意伤害罪、盗窃罪被焦作市中站区人民法院判处有期徒刑十四年，2004年6月7日减刑释放。2005年4月15日因犯非法持有枪支罪被焦作市中站区人民法院判处有期徒刑一年，2005年12月11日刑满释放。2007年9月14日因犯故意伤害罪被焦作市解放区人民法院判处有期徒刑十年，2014年11月27日减刑释放。2016年4月13日因殴打他人（毋某3）被焦作市公安局中站分局行政拘留10日，并处罚款500元。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2017年6月14日被焦作市公安局中站分局刑事拘留，2017年6月29日刑拘释放转取保候审。2017年11月9日因殴打他人（毕某）被焦作市公安局中站分局行政拘留4日。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年8月15日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。辩护人张红光，河南华凌律师事务所律师，执业证号14108199610799469。辩护人史清文，河南华凌律师事务所律师，执业证号14108201710978495。上诉人（原审被告人）刘恒，男，1996年2月7日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地河南省焦作市，捕前住焦作市中站区。2013年4月18日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被温县人民法院判处罚金1000元；2018年12月28日因犯开设赌场罪被焦作市中站区人民法院判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金40000元，刑期自2018年9月9日至2020年5月8日。因发现漏罪，2019年1月22日由焦作市看守所转博爱县看守所羁押。辩护人原梦，河南正乾坤律师事务所律师，执业证号14108201611319182。上诉人（原审被告人）郑国喜，男，1977年6月20日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地河南省孟州市，捕前住孟州市。2008年9月16日因犯寻衅滋事罪被孟州市人民法院判处有期徒刑一年，犯窝藏罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零三个月；2008年10月12日刑满释放。2017年8月22日因寻衅滋事（殴打刘某1夫妻）被焦作市公安局中站分局行政拘留10日。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年8月24日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。辩护人郭凌利，河南华云律师事务所律师，执业证号14108201311286335。上诉人（原审被告人）张卫东，男，1973年10月9日出生，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地河南省焦作市，捕前住焦作市山阳区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年8月15日被博爱县公安局刑事拘留，因涉嫌犯强迫交易罪，2018年9月20日经博爱县人民检察院批准逮捕，次日由博爱县公安局执行逮捕。辩护人王胜三，河南正乾坤律师事务所律师。执业证号14108198910338201。辩护人李霞，河南剑源律师事务所律师。执业证号14108200611258914。上诉人（原审被告人）王鹏，男，1992年11月8日出生，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地河南省焦作市，捕前住焦作市。2017年8月22日因寻衅滋事（殴打刘某1夫妻）被焦作市公安局中站分局行政拘留10日。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年10月26日被刑事拘留，同年11月24日被逮捕。辩护人缑旭，河南苍穹律师事务所律师，执业证号14108201510538358。辩护人周文豪，河南苍穹律师事务所律师，执业证号14108201910119542。上诉人（原审被告人）尚伟，男，1976年11月29日出生，汉族，大专文化程度，无业，户籍所在地河南省焦作市，捕前住焦作市解放区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年8月15日被刑事拘留，因涉嫌犯强迫交易罪，2018年9月21日被逮捕。辩护人冯新广，河南苗硕律师事务所律师，执业证号14108200810900033。上诉人（原审被告人）张进才，男，1973年3月26日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地河南省博爱县，捕前住博爱县。2003年11月因犯盗窃罪被博爱县人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金20000元；2008年12月23日因犯盗窃罪被温县人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金20000元；2014年9月2日因犯盗窃罪被沁阳市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金50000元，2017年3月2日刑满释放；2018年3月22日因犯盗窃罪被武陟县人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金6000元，2019年1月4日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年1月4日被刑事拘留，同年1月18日被逮捕。辩护人樊静巧，金研律师事务所律师，执业证号14108201611331955。上诉人（原审被告人）冯新路，又名冯路，男，1987年6月16日出生，汉族，中专文化程度，农民，户籍所在地河南省焦作市，捕前住焦作市中站区户，从事挖掘机土方工程。2008年1月29日因犯故意伤害罪、运输假币罪被焦作市中站区人民法院判处拘役五个月，并处罚金20000元，2008年2月13日刑满释放。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年10月18日被刑事拘留，同年11月24日被逮捕。辩护人尚明柱，河南飞龙律师事务所律师，执业证号14108200910611639。辩护人尹利霞，河南博联律师事务所律师，执业证号14108201011700579。原审被告人张艳萍，女，1966年1月7日出生，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地河南省焦作市，捕前住焦作市山阳区。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年8月18日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。原审被告人焦德才，男，1971年7月13日出生，汉族，小学文化程度，无业，户籍地河南省焦作市，捕前住焦作市中站区。1990年9月12日因犯抢劫罪被焦作市中站区人民法院判处有期徒刑一年，1991年5月13日刑满释放。1993年3月23日因犯盗窃罪被焦作市中站区人民法院判处有期徒刑九年零六个月，1999年1月7日释放。2001年7月9日因犯盗窃罪被焦作市中站区人民法院判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金3000元。2004年9月27日因犯抢劫罪被焦作市中级人民法院判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金10000元，2013年10月3日减刑释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年8月23日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。原审被告人徐春华，又名徐小春，男，1979年3月10日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地河南省焦作市，捕前住焦作市解放区。2000年11月15日因犯故意杀人罪、抢劫罪、盗窃罪被焦作市中级人民法院判处无期徒刑、剥夺政治权利终身、并处罚金6000元，2003年9月1日被河南省高级人民法院裁定减刑为有期徒刑十八年零六个月，剥夺政治权利七年（刑期自2003年9月1日起至2022年2月28日止）；2005年12月30日被河南省新乡市中级人民法院裁定减去有期徒刑二年（刑期自2003年9月1日至2020年2月28日止）；2008年5月28日被河南省新乡市中级人民法院裁定减去有期徒刑二年（刑期自2001年3月6日至2018年2月28日）；2011年6月2日被河南省新乡市中级人民法院裁定减去有期徒刑一年九个月（刑期自2003年9月1日起至2016年5月30日止）；2015年1月15日被河南省新乡市中级人民法院裁定减去有期徒刑十一个月（刑期自2003年9月1日至2015年6月30日止）；2015年6月30日减刑释放。2016年4月26日因殴打他人（毋某3）被焦作市公安局中站分局行政拘留6日，并处罚款200元。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年11月26日被刑事拘留,同年12月29日被逮捕。原审被告人许家玮，又名许前、许乾，男，1983年2月2日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地河南省焦作市，捕前住焦作市中站区。2004年10月20日因犯故意伤害罪被焦作市中站区人民法院判处有期徒刑一年，2004年11月13日刑满释放；2010年11月因吸毒被博爱县公安局强制隔离戒毒；2013年11月又因吸毒被焦作市公安局焦南派出所强制隔离戒毒。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年3月21日被刑事拘留，同年4月4日被逮捕。原审被告人安琪，男，1995年1月26日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地河南省焦作市，捕前住焦作市中站区。2013年4月18日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被温县人民法院判处罚金1000元。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年3月21日被刑事拘留，同年4月4日被逮捕。原审被告人李森森，男，1994年2月11日出生，汉族，高中文化程度，农民，户籍所在地河南省武陟县，捕前住武陟县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年3月21日被刑事拘留，同年4月4日被逮捕。原审附带民事诉讼原告人刘某1，男，1968年1月23日出生，汉族，农民，住焦作市中站区。原审附带民事诉讼原告人靳某1，女，1967年2月15日出生，汉族，农民，住焦作市中站区，系刘某1的妻子。河南省博爱县人民法院审理博爱县人民检察院指控原审被告人许顺利犯组织、领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、故意伤害罪；被告人刘恒犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人郑国喜犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪；被告人张卫东犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪；被告人王鹏犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪；被告人尚伟犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪；被告人张艳萍犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪；被告人张进才犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；被告人焦德才犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；被告人徐春华犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；被告人许家玮犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；被告人冯新路犯强迫交易罪；被告人安琪、李森森犯寻衅滋事罪一案，于2019年10月25日作出（2019）豫0822刑初223号刑事判决。原审被告人许顺利、刘恒、郑国喜、张卫东、王鹏、尚伟、张进才、冯新路不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人许顺利、刘恒、郑国喜、张卫东、王鹏、尚伟、张进才、冯新路，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：一、强迫交易罪一、2015年8月至2018年8月期间，被告人许顺利以其拿刀砍人坐过牢，封杀公司、灭全家、剁手等言语威胁、恐吓焦作砼盛源混凝土有限公司（以下简称砼盛源公司）崔某3、副总经理崔某1、销售部王某1等人，强迫砼盛源公司以低于市场价格向其销售商砼，共计132385.74方，交易总金额26485262.50元（欠款435万元）。后许顺利、郑国喜、刘恒、王亮、张卫东、尚伟、王鹏等人将其中部分商砼对外销售，通过强卖或者以低价、垫资为诱饵抢占市场等方式，加价后销售至中站区西部工业原料城工地、中站区和美小区工地、多氟多工地、解放区公共卫生服务中心等32家工地或个人，非法获利2427342.30元。上述事实，有原审法院经庭审质证、认证的下列证据证实：1、被害人崔某3的陈述，证实2015年上半年至2017年10月，许顺利等人采取威胁、恐吓的方法压低价格、费从其公司购买商砼，然后销往中站西部工业城、多氟多生产区、映湖路小学工程项目工程、解放区公共服务中心项目工程、春区小区项目工程，还有部分商砼款未还。2、证人崔某1、王某1证言，证实许顺利采取威胁、恐吓的方法低价从其公司购买商砼。多氟多新能源6号楼工程建设期间，冯新路多次到砼盛源公司对账，冯新路说许顺利给他开工资。3、证人乔某证言，证实2017年7月底，其公司给利盛加油站供了300多方商砼，商砼款有86800余元，欠我们公司的800多元就不想给我。负责人说：“中站的许顺利你认识不，他是我朋友，你再问我要，我就让许顺利出面解决这件事了。”（4）证人黄某证言，2015年有一天，许顺利想要买我们的商砼，我们给他的是最低价，比市场价低，大概是200多元每方，总共给他供料有800多方。3、书证（1）河南万汇会计师事务所审计报告，证明砼盛源公司向被告人许顺利销售商砼共计132385.74方，交易总金额为26485262.50元（欠款435万元）。许顺利等人向32家工地或个人销售商砼非法获利2427342.30元。4、现场勘验笔录及照片，证明现场位于焦作市解放区砼盛源混凝土有限公司。5、被告人许顺利、郑国喜、刘恒、张卫东、尚伟、王鹏供述与辩解。（一）2015年8月，被告人许顺利纠集郑国喜、刘恒、王亮等人窜至西部工业原料城工地，采取锁门、设置办公室等方式控制工地进出口。该原料城A、B、C、D四个标段项目负责人周某、张某13、夏某、邱某慑于许顺利恶名，被迫使用其供应的商砼。在此期间，被告人郑国喜负责商砼供应，被告人刘恒、王亮裸露纹身在工地造势威慑施工人员，控制工地用料。2015年8月27日至2016年6月26日，西部工业原料城A标段项目负责人周某被迫从许顺利处购买商砼8040.77方，强迫交易金额1426657.18元，许顺利非法获利241223.10元；2015年8月27日至2016年6月29日，西部工业原料城B标段项目负责人张某13被迫从许顺利处购买商砼8443.59方，强迫交易金额1482754.26元，许顺利非法获利253307.70元；2015年9月7日至2016年6月30日，西部工业原料城C标段项目负责人夏某被迫从许顺利处购买商砼7158.07方，强迫交易金额1282207.52元，许顺利非法获利214742.10元；2015年8月27日至2016年6月20日，西部工业原料城D标段项目负责人邱某被迫从许顺利处购买商砼6676.73方，强迫交易金额1165635.95元，许顺利非法获利200301.90元。综上，被告人许顺利等人在西部工业原料城共强迫销售商砼30319.16方，交易金额5357254.91元，非法获利909574.80元。上述事实，有原审法院经庭审质证、认证的下列证据证实：被害人周某、张某13、夏某、邱某陈述；证人冯某1、张某1、张某2、赵某1真、张夺阳证言；河南万汇会计师事务所审计报告，证明2015年8月27日至2016年6月26日，西部工业原料城A标段项目负责人周某从许顺利处购买商砼8040.77方，交易金额1426657.18元，许顺利非法获利241223.10元；2015年8月27日至2016年6月29日，西部工业原料城B标段项目负责人张某13被迫从许顺利处购买商砼8443.59方，交易金额1482754.26元，许顺利非法获利253307.70元；2015年9月7日至2016年6月30日，西部工业原料城C标段项目负责人夏某被迫从许顺利处购买商砼7158.07方，交易金额1282207.52元，许顺利非法获利214742.10元；2015年8月27日至2016年6月20日，西部工业原料城D标段项目负责人邱某被迫从许顺利处购买商砼6676.73方，交易金额1165635.95元，许顺利非法获利200301.90元；被告人许顺利、刘恒、郑国喜的供述与辩解；现场勘验笔录及照片，证明现场位于焦作市中站区西部工业原料城一期工地；辨认笔录及说明。（二）2015年11月份，被告人许顺利纠集马胜利等人窜至中站区和美小区三期三标工地，以“工地的商砼必须由我供应，不然就得停工，谁敢干我就打谁”相威胁，迫使工地停工，威胁、恐吓项目经理赵某3等人，强迫赵某3购买许顺利提供的商砼。其间，马胜利负责商砼供应。2015年12月23日至2016年5月17日，赵某3被迫从许顺利处购买商砼4114.65方，交易金额670793.71元，许顺利非法获利156445.8元。上述事实，有原审法院经庭审质证、认证的下列证据证实：被害人陈述赵某3陈述；证人马某1、李某1、焦某证言；书证砼盛源公司提供和美三期三标对账明细，证明许顺利向和美三期三标提供的对账单，合计4103.52方，商砼款共计人民币667732.96元。多源砼业公司对账明细及收据，证明焦作市多源砼业有限公司提供的2016年1月9日至2016年1月29日向和美小区三期工程供应商砼2899.51方，商砼款共计人民币580502元。河南万汇会计师事务所审计报告，证明2015年12月23日至2016年5月17日，赵某3从许顺利处购买商砼4114.65方，交易金额670793.71元，许顺利非法获利156445.8元；被告人许顺利、郑国喜、张卫东供述与辩解。（三）2016年3月份，焦作市中站区多氟多30万套1-1厂房、动力锂电池高端新型添加剂项目结晶厂房工地承建商王某6因惧怕许顺利的恶名，被迫同意购买许顺利提供的商砼。2016年4月至9月，王某6被迫购买许顺利商砼3264.54方，交易金额620364.65元，许顺利非法获利65290.8元。2016年11月份，许顺利伙同他人多次来到中站区多氟多30万套1-1厂房工地向王某6索要商砼款，要账期间许顺利多次威胁、恐吓王某6，并对王某6实施殴打。上述事实，有原审法院经庭审质证、认证的下列证据证实：被害人王某6陈述；证人冯某2证言；书证砼盛源公司提供动力锂电池高端新型添加剂项目结晶厂房(王某6)对账明细，证明许顺利向动力锂电池高端新型添加剂项目结晶厂房(王某6)提供的对账单，合计3264.54方，商砼款共计人民币620364.65元。河南万汇会计师事务所审计报告，证明2016年4月至9月，王某6购买许顺利商砼3264.54方，交易金额620364.65元，许顺利非法获利65290.80元；被告人许顺利供述与辩解（四）2017年5月至2017年11月，被告人许顺利先以垫资为诱饵，后以威胁手段强行抬价，强迫解放区公共卫生服务中心工地承建商李某6购买其提供的商砼。其间，张卫东、尚伟负责商砼供应。李某6被迫从许顺利处购买商砼2506.27方，强迫交易金额689935.50元，许顺利非法获利50125.40元。上述事实，有原审法院经庭审质证、认证的下列证据证实：被害人李某6陈述；证人赵某2证言；书证砼盛源公司提供解放区公共卫生服务中心对账明细,证明许顺利向解放区公共卫生服务中心提供的对账单，合计2506.27方，商砼款共计人民币689935.50元；河南万汇会计师事务所审计报告，证明2017年5月至2017年11月，解放区公共卫生服务中心工地承建商李某6从许顺利处购买商砼2506.27方，交易金额689935.50元，许顺利非法获利50125.40元；被告人许顺利、张卫东、尚伟供述与辩解。（五）2017年4月，被告人许顺利以解决村民阻工问题为借口，强迫多氟多化工30万套生产线1号仓库工地承建商冯某2购买其提供的商砼。期间，张卫东、杨雪娟负责商砼供应及对账。冯某2被迫从许顺利处购买商砼1700方，交易价格51万元，冯某2支付商砼款30万元后，余款无力支付。上述事实，有原审法院经庭审质证、认证的下列证据证实：被害人岳某2、冯某2陈述；证人张某3、张某4、杨某1证言；书证对账明细、商砼账单，证明许顺利向焦作金厦建筑安装有限公司--多氟多化工30万套1#库房提供的对账单，合计1700.60方，商砼款共计人民币45370.45元。收据凭证，证明岳某2提供2017年6月20日至2017年7月30日的收据凭证。焦作市建设工程商品混凝土销售合同，亿建商砼站提供与岳某2签定的商砼供应合同。接处警信息表，证明多氟多30万套门口东冯封村民堵门、闹事、工地报警的情况；被告人许顺利、郑国喜、张卫东尚伟、供述与辩解。（六）2015年9月份，被告人许顺利、冯新路以焦作市中站区多氟多新能源路面、原料库工地占用本村土地（东冯封村）为由阻挠正常施工，强迫工地负责人张某14购买其供应的商砼1065.13方，强迫交易金额174419.95元，许顺利非法获利37737.5元。上述事实，有原审法院经庭审质证、认证的下列证据证实：被害人张某14陈述；书证砼盛源商砼站账单，证明2015年9月12日至2015年9月29日新能源路面等(负责人张某14)，合计1065.13方，商砼款共计人民币174419.95元。河南万汇会计师事务所审计报告，证明2015年9月份，焦作市中站区多氟多新能源路面、原料库工地的负责人张某14购买的冯新路提供的许顺利供应的商砼1065.13方，交易金额174419.95元，许顺利非法获利37737.50元；被告人许顺利、冯新路供述与辩解。（七）2015年11月份，被告人许顺利、冯新路为了强揽焦作市中站区多氟多6号楼工地商砼供应，以多氟多新能源6号楼占用自己村土地为由阻挠工地正常施工，强迫工地负责人张某14用被告人冯新路提供的挖机和商砼。2015年11月4日至2016年1月25日，张某14被迫从许顺利、冯新路处购买商砼4690.85方，强迫交易金额1097932.26元，许顺利非法获利233633.22元。上述事实，有原审法院经庭审质证、认证的下列证据证实：被害人张某14陈述；证人董某、张某5证言；书证金厦建筑安装公司对账明细及收条，证明2016年1月30日张某14提供的购买商砼的对账单，合计354车商砼、4690.85方，商砼款1097932.26元，有冯路的签字确认。砼盛源商砼站账单，证明砼盛源商砼提供的多氟多新能源6#楼购买商砼的对账单，合计354车商砼、4690.85方，商砼款864299.04元。河南万汇会计师事务所审计报告，证明2015年11月4日至2016年1月25日，焦作市中站区多氟多6号楼工地（负责人张某14）从许顺利、冯新路处购买商砼4690.85方，交易金额1097932.26元，许顺利非法获利233633.22元；被告人冯新路供述与辩解；现场勘验笔录及照片，证明现场位于焦作市多氟多新能源科技有限公司；辨认笔录。（八）2016年12月2日，被告人许顺利、冯新路为了强揽多氟多生活区厂房建设工地商砼供应，以多氟多新能源京都生活区垫层占用东冯封村土地为由对工地承建商王某6言语威胁，强迫王某6用其提供的商砼，王某6被迫购买许顺利、冯新路提供的商砼82.98方，强迫交易金额18670.50元。上述事实，有原审法院经庭审质证、认证的下列证据证实：被害人王某6陈述；书证砼盛源公司提供多氟多新能源京都对账明细，证明许顺利向多氟多新能源京都提供的对账单，合计82.98方，商砼款18670.50元。河南万汇会计师事务所审计报告，证明2016年12月2日，多氟多生活区厂房建设工地（王某6）购买许顺利、冯新路提供的商砼82.98方，交易金额18670.50元。被告人许顺利、冯新路供述与辩解。二、2016年1月9日至29日，被告人许顺利纠集他人威胁、恐吓焦作市多源砼业有限公司原某，强迫原某低价出售商砼3075.79方，强迫交易金额495723.16元，实际支付原某货款400000元，由马胜利核对结算。后许顺利以威胁、恐吓等手段将上述商砼销售于焦作市中站区和美小区三期三标工地，销售金额617672元，许顺利非法获利217672元。上述事实，有原审法院经庭审质证、认证的下列证据证实：被害人原某陈述；证人赵某3证言；书证2016年1月9日--2016年1月29日许顺利低价从多源商砼站购得商砼，合计3075.79方，商砼款495723.16元。多源砼业公司对账明细及收据，证明焦作市多源砼业有限公司提供的2016年1月9日至2016年1月29日在和美小区三期工程的商砼对账明细以及结算收据单。河南万汇会计师事务所审计报告，证明焦作市多源砼业有限公司向许顺利出售商砼3075.79方，交易金额495723.16元，实际支付多源砼业公司货款400000元。许顺利将商砼销售于焦作市中站区和美小区三期三标工地，销售金额617672元，非法获利217672元；被告人许顺利的供述与辩解。三、2017年7月份，被告人许顺利为获取非法经济利益，经张艳萍介绍多次借款给焦作市中站区源涛蓄电池有限公司负责人刘某6，许顺利等人强迫刘某6将公司生产的蓄电池以低于出厂价出售给许顺利以折抵欠款。2017年9月，许顺利伙同张艳萍，按照130型号蓄电池（每只原价355元至420元）和160型号蓄电池（每只原价455元至520元）的价格均为每只280元、185型号蓄电池（每只原价550元至605元）和200型号蓄电池（每只原价610元或620元）的价格均为每只450元计算强行购买。截止2017年11月22日，许顺利共支付预付款3522200元（其中源涛蓄电池有限公司得2870500元，张艳萍得651700元），许顺利安排张艳萍、尚伟、张卫东从源涛蓄电池有限公司共购买蓄电池6312只，按出厂成本价计算总价值2994275元；2017年11月22日，许顺利、张艳萍、张卫东、尚伟计算出已购蓄电池款为1237630元，刘某6仍欠许顺利2326070元。随后许顺利伙同张艳萍、张卫东、尚伟等人在西部工业原料城许顺利的办公室，对刘某6及其子刘文涛（源涛蓄电池有限公司法定代表人）实施辱骂、恐吓、威胁等行为，强迫被害人刘某6及其子刘文涛向许顺利出具2326070元的借条，又将刘某6家房产证扣押，后许顺利提起民事诉讼。2017年12月至2018年3月，许顺利以刘某6欠款为由，将张卫东派驻到源涛蓄电池有限公司，监督生产经营，并擅自将该公司价值700000元的半成品蓄电池加工为成品，后许顺利将加工成的3237只蓄电池自行销售1417245元，非法获利587046.23元。综上，许顺利等人共强买蓄电池9549只，强迫交易金额4411520元，非法获利1263811.23元。上述事实，有原审法院经庭审质证、认证的下列证据证实：1、书证（1）刘某6的举报信，证明许顺利、张艳萍、张卫东、尚伟等人低价强行购买原涛蓄电池厂的电瓶，之后强行进入其工厂将半成品原料加工成蓄电池销售等情况。（2）许顺利向刘某6的银行转账流水，证明许顺利向刘某6预付款购买电瓶的资金明细。（3）源涛蓄电池厂出货单，证明许顺利安排张艳萍、张卫东、尚伟监督生产蓄电池，控制销售的情况。（4）民事判决书，证明许顺利以刘某6、刘文涛欠其款2326070元进行民事诉讼的情况。（5）刘文涛夫妻的离婚证复印件，证明刘文涛夫妻离婚情况。（6）河南万汇会计师事务所审计报告，证明许顺利等人共强买蓄电池9549只，强迫交易金额4411520元，非法获利1263811.23元。2、被害人陈述被害人焦作市中站区源涛蓄电池有限公司法定代表人刘文涛和其母亲刘某6陈述。3、证人赵某4、张某6、张某7、张某8、马某2证言。4、被告人许顺利、张艳萍、张卫东、尚伟供述与辩解。5、现场勘验笔录及照片，证明现场位于焦作市中站区源涛蓄电池有限公司。（四）2015年4、5月份，被告人冯新路为了强行承揽中站区多氟多新能源办公楼建设工程，对正常施工的韩某、赵某7夫妇的挖机阻工、闹事，强迫承建商王某7使用其挖掘机，冯新路强迫交易金额40000元。上述事实，有原审法院经庭审质证、认证的被害人王某7、韩某、赵某7陈述和被告人冯新路供述与辩解。二、寻衅滋事罪（一）2015年8月份的一天晚上，被告人许顺利以索要张军军（因涉嫌诈骗犯罪被长垣县公安局网上追逃）欠款为借口，纠集多人持砍刀来到焦作市马村区南水北调安置小区5区16号楼3单元5楼东户王某8（张军军同居女友汪某3的母亲）家寻找汪某3，王某8及女婿陈某、陈某女儿陈果（2岁）、邻居李某2均在家中。许顺利等人进入室内后，随即指挥其所纠集人员掂砍刀对王某8、陈某、李某2实施威胁、恐吓，强迫王某8与汪某3联系，得知汪某3在外地无法回家后，许顺利朝王某8脸上扇了一耳光，威胁汪某3第二天回家，并威胁王某8如找不到汪某3第二天还会再来。上述事实，有原审法院经庭审质证、认证的下列证据证实：被害人王某8陈述;证人陈某、李某2、汪某1证言；被告人许顺利供述与辩解；现场勘验笔录及照片；辨认笔录及说明。（二）2016年3月份，被告人许顺利纠集他人窜至焦作市中站区龙翔办西张庄村东头工地，以中站区的工程均需经其同意为由，无故对正在施工的张某9进行威胁、恐吓、阻止施工。西张庄村委主任毋某3得知此事后来到现场调解，许顺利对毋某3进行辱骂、恐吓后离开；2016年3月16日14时许，许顺利的弟弟许某1（又名许某2）伙同刘某2来到焦作市中站区鑫鑫花园2号楼下找毋某3索要矿产品通行证，毋某3不同意，许某1给许顺利打电话，许顺利纠集被告人徐春华、马胜利、刘恒、王亮、许家玮来到鑫鑫花园2号楼，许顺利指使徐春华、刘恒、王亮等人对毋某3进行殴打；2016年3月18日18时许，被告人许顺利以曾帮助过毋某3竞选村委主任，而毋某3不给其面子为由，纠集刘恒、王亮、徐春华、许家玮、马胜利等人驾车来到焦作市中站区龙翔办西张庄村欲将毋某3强行带走时，遭到村民张某15及儿子张某12、杨某2等人劝阻，许顺利遂对其进行威胁、恐吓，声称再管闲事就弄死他们。之后，许顺利指使刘恒、王亮、徐春华、许家玮、马胜利强行将毋某3带至宝马车上，拉到中站区龙翔办事处栗井村张家坟（朱村陵园），在坟地对毋某3殴打、辱骂、威逼下跪，并扬言将其活埋、让毋某3全家消失，当晚19时30分许，许顺利等人将毋某3送回村里。事情发生之后，张某15精神失常，多次在焦作市精神病院进行治疗。上述事实，有原审法院经庭审质证、认证的下列证据证实：被害人张某15、毋某3陈述；证人张某9、林某1、林某2、杨某2、许某2、林某3、崔某2、王某2、毋某1、刘某2、郭某、张某10、张某11、张某12等人证言；被告人许顺利、徐春华、刘恒、许家玮供述与辩解；现场勘验笔录及照片；书证户籍证明、行政处罚决定书及告知笔录、谅解书、票据等。（三）2017年5月，焦作市佰龙物资有限公司因建造仓储物流仓库占地问题，与中站区西冯封村村民刘某1发生纠纷。2017年6月4日16时许，被告人许顺利为了帮助佰龙物资有限公司老板郜某解决刘某1占地搬迁问题，纠集郑国喜、焦德才、王鹏、张进才在焦作市中站区衡苑游泳池门口欲将刘某1强行带上车辆拉走，遭到刘某1及其妻子靳某1的反抗，许顺利等五人对刘某1、靳某1拳打脚踢，致使刘某1、靳某1受伤。经法医学人体损伤程度鉴定，刘某1、靳某1的损伤程度均为轻微伤。为治伤刘某1住院治疗9天，花去医疗费1959.72元；靳某1住院治疗10天，花去医疗费3014.13元。上述事实，有原审法院经庭审质证、认证的下列证据证实：1、书证土地租赁协议、拘留证以及取保候审申请书、决定书、释放通知书、行政处罚决定书及告知书；2、被害人刘某1、靳某1陈述；3、证人曹某、刘某3、郜某证言。4、被告人许顺利、王鹏、焦德才、郑国喜、张进才供述与辩解；5、鉴定意见；6、现场勘验笔录及照片；7、被害人刘某1、靳某1提供的医疗费单据等证据。（四）2015年9月5日20时许，被告人刘恒、王亮等人在焦作市中站区许衡广场无故对杜某2进行殴打，后杜某2报警。2015年9月中旬，被告人许顺利出面帮助刘恒处理殴打杜某2一事，多次对杜某2、杜某2母亲马某3、父亲杜某1进行威胁、恐吓，并将杜某1带至西部工业城工地项目部简易房，威胁杜某1撤销案件。2015年9月27日零时，被告人刘恒纠集王亮、安琪、李森森、赵帅等人持砍刀、洋镐把窜至焦作市中站区建委楼楼下，以杜某2骂了刘恒为由，对杜某2乱砍、乱打，致杜某2受伤。许顺利为帮助组织成员刘恒等人逃避法律责任，出资6万元赔偿被害人杜某2。经鉴定，杜某2的损伤程度为轻伤二级。上述事实，有原审法院经庭审质证、认证的下列证据证实：1、书证接警记录、调解协议书、撤案申请、谅解书以及收条、治安调解协议书；2、被害人杜某2陈述；3、证人马某3、杜某1、林某4证言；4、被告人刘恒、李森森、许顺利、安琪供述与辩解；5、鉴定意见；6、现场勘验笔录及照片。（五）2016年9月22日11时许，被告人许顺利以谭某给其供应的沙质量不好为借口拒付沙款，并在西部工业原料城简易房办公室内对谭某殴打，又纠集郑国喜、焦德才、王鹏等人将谭某带许顺利的养鸡处，许顺利持洋镐把继续对谭某殴打，后安排郑国喜、焦德才、王鹏等人开车将谭某先后带到森林大酒店、山阳区法院附近、理工大附近，在车上殴打谭某，致使谭某身体多处受伤，鼻骨右侧骨折。上述事实，有原审法院经庭审质证、认证的书证赔偿及谅解协议书、住院记录；被害人谭某陈述；证人李某3证言；被告人许顺利、王鹏、郑国喜、焦德才供述与辩解证实。三、非法拘禁罪2015年8月29日22时许，被告人许顺利伙同刘恒、王亮等人来到焦作市高新区理工帝湖湾小区找张军军索要债务，将汪某3及其不满一岁的女儿强行拉上奔驰车拉至焦作市当阳峪后山上，强迫汪某3下跪，许顺利安排刘恒、王亮等人挖坑欲将汪某3活埋，后汪某3被逼无奈同意将张军军的债务由自己偿还，凌晨3时许许顺利才同意将汪某3放回，许顺利威胁汪某3不能报警，限期一个月将欠钱还清。后汪某3借款3万元交予被告人许顺利。上述事实，有原审法院经庭审质证、认证的下列证据证实：1、书证借据一张，证明许顺利从汪某3手中拿走5万元借条。2、被害人汪某3陈述，证实2015年夏天许顺利带四、五个人到汪某3家对其殴打并让跪下，强行将汪某3和其孩子拉至当阳峪的后山，并威胁将其埋在此地。过了一个半月其还许顺利三万元和一张五万元欠条。3、证人证言（1）证人许某1证言，证实许顺利让其找张军的媳妇取钱，张军媳妇拿了三万元现金及一张欠条，其交给了许顺利。（2）证人汪某2证言，证实2015年夏天的一天，其通过银行的自动取款机给我汪某3的卡上存了三万元。（3）证人刘某4证言，证实2015年吴峰说有几个人要来找其要账，张军把欠条转给他们了。（4）证人毋某2证言，证实许顺利说：“刘某4欠张军的钱，欠条转到我这里了。”4、被告人许顺利、刘恒供述与辩解。5、辨认笔录及辨认说明，证实经汪某3辨认，确认对其实施殴打的刘恒、许永军、王亮、谷志强。四、敲诈勒索罪2015年夏天，孔某承接中站区龙源电厂管道回填工程，被告人许顺利威胁孔某将该工程转交给冯哲。工程结束后，许顺利以孔某向工地供白灰和三七灰获利为由，向其索要5万元，孔某不愿给许顺利，许顺利指使他人窜至中站区佰利嘉园小区孔某的办公室对其殴打，后孔某被迫支付许顺利2万元。案发后，已将2万元退还孔某。上述事实，有原审法院经庭审质证、认证的被害人孔某陈述；证人王某3、柳某、路某、沈某、朱某、靳某2、许某3证言；被告人许顺利供述与辩解；现场勘验笔录及照片证实。五、故意伤害罪2016年6月16日16时许，被告人许顺利与买超敏（另案处理）来到焦作市解放区龙源街H+酒店帮李某5讨要工资，酒店女老板杨某3将毋某4叫来酒店劝阻。其间，被告人许顺利指使多名男子对毋某4实施殴打，致使毋某4受伤。经法医学人体损伤程度鉴定，毋某4的损伤程度为轻伤一级。上述事实，有原审法院经庭审质证、认证的下列证据证实：1、书证（1）协议书，证明李某5的母亲赵某5赔偿被害人毋某44万元，取得了谅解。2、证人证言（1）证人杨某3证言，证实李某5领的人就对毋某4进行殴打，毋某4的鼻子不停的流血。（2）证人李某4证言，证实因杨某3欠李某5工资，其给买超敏打了个电话让他想办法来给要钱，随后来了十几个年轻人，是许顺利叫的人，打了一个年轻人。（3）证人李某5证言，证实其给李某4打过电话后，买超敏一个人来了，到6点左右，过来有十几个年轻人，然后里面就打起来了，一个三十岁的年轻人被打捂着脸，满脸是血。（4）证人王鹏证言，证实李某5他叔来的时候还带了一个中年男子，偏胖。（5）证人苏某1证言，证实其和王鹏去贸易大厦收摊了，收过摊之后，听说刚才咱叫的人和对方打了起来。（6）证人赵某5证言，证实李某4叫了买超敏，一个中年男子也来找买超敏，一起找杨某3要工资，又过来了十几个男子，一会又来一个男子(毋某4)，其在酒店外看到先进去的十几个男子在打后进去的那个男子，打了几分钟，十几个男子就走了，那个男子被打流血。3、被害人毋某4陈述，证实其被许顺利带来的人乱打，鼻子流血了，眼睛也看不清楚了。4、被告人许顺利供述与辩解，我当时在场拦架，路过酒店的时候，我看到小娃被人殴打了，我就去劝架，当时有个人报警了，随后警察就去了，警察去的时候我在现场。5、鉴定意见（1）焦作市公安局刑事科学技术室鉴定书及照片，证明毋某4损伤程度为轻伤二级。6、辨认笔录，证实经被害人毋某4辨认，确认出带人殴打自己的许顺利、买超敏。六、以许顺利为首的黑社会性质组织的违法行为事实（一）2015年8月份的一天，被告人许顺利为了承揽远华府郡工地上的商砼，驾驶白色宝马车来到中站区解放路与光华路交叉口东北角远华府郡工地进行堵门闹事，对工人苏某2辱骂、推搡，打电话纠集他人来到工地，对苏某2实施殴打。（二）2017年5月24日18时许，被告人许顺利驾驶越野车在焦作市映湖路与民主路交叉口逆行与正常驾车行驶的凡淑影发生口角，许顺利辱骂凡淑影，扇其耳光，在凡淑影报警后，许顺利打电话纠集张卫东等人到现场造势，经焦西派出所处理，许顺利赔偿凡淑影3000元。（三）2017年10月28日11时许，被告人许顺利驾车行驶到中站区西部工业原料城A5区办公室附近，因行人毕某未让路，许顺利扇其两耳光，随后张卫东、郑国喜、尚伟从办公室出来，阻止毕某报警，许顺利将毕某拽进办公室，又扇其一耳光，在毕某答应其不再追究此事后，才允许离开。（四）2018年8月3日傍晚，被告人许顺利伙同张卫东、杨雪娟等人到焦作市新丰二街厚海置业有限公司找公司老板赵某8索要商砼款，许顺利、杨雪娟在办公室辱骂赵某8，并扬言要将赵某8全家人都杀掉，恐吓赵某8结算商砼款。上述事实，有原审法院经庭审质证、认证的下列证据证实：1、被害人苏某2、凡淑影、毕某、赵某8陈述；2、证人岳某1、王某4、张某2、苗某、谢某、赵某6、刘某5、王某5证言；3、辨认笔录；4、被告人许顺利、郑国喜、张卫东、王鹏供述与辩解，5、书证户籍证明、行政处罚告知书以及决定书、住院记录等。第七、组织、领导、参加黑社会性质组织罪自1988年以来，被告人许顺利多次受到公安机关打击处理。2015年8月以来，其纠集被告人刘恒、郑国喜、王亮（另案处理）等人在以焦作市中站区西部工业原料城为中心的周边区域内，大肆进行违法犯罪活动，并肆意插手商砼行业,从中谋取非法利益，逐渐形成了以许顺利为首的黑社会性质组织，强行进入焦作市中站区西部工业原料城，将该原料城四个标段工地的商砼供应予以垄断。该组织以该原料城为据点，长期盘踞在此,进行违法犯罪活动。许顺利决策、指挥、协调、管理犯罪组织中的一切事务，在犯罪组织中具有绝对的权威和地位，是组织者、领导者。郑国喜、张卫东是该组织的骨干成员；刘恒、王亮、马胜利（二人另案处理）多次积极参加该组织的违法犯罪活动，是积极参加者；焦德才、徐春华、许家玮、张进才、王鹏、尚伟、张艳萍等人参与该犯罪组织的违法犯罪活动，是一般参加者。该犯罪组织有组织地实施暴力犯罪和经济犯罪活动，严重破坏了当地经济和社会生活秩序。以许顺利为首的黑社会性质组织通过实施强迫交易犯罪、敲诈勒索、非法拘禁等违法犯罪，获取非法利益，具备黑社会性质组织的经济特征。该组织为非作恶，欺压残害群众，有组织的实施强迫交易、寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、故意伤害等违法犯罪活动，具备黑社会性质组织的行为特征。该组织在实施了上述各种犯罪的同时，还实施了系列违法活动，称霸一方，严重破坏了当地经济、社会、生活秩序，具备黑社会性质组织的危害性特征。上述事实，有原审法院经庭审质证、认证证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、书证等证据证实。博爱县公安局扣押查封、冻结的财产如下:海南省澄迈县富力红树湾B-01区高层住宅B2栋1503A一套、修武县西村乡当阳峪四层民宅一座；豫Ｕ×××××奔驰汽车一辆、豫Ｈ×××××宝马汽车一辆、豫Ｇ×××××大通汽车一辆；手机三部；银行卡11张及其卡内存款10万余元；现金22755元；电脑主机一台；黑色皮质手包一个。被告人冯新路豫Ｈ×××××奥迪A6L汽车一辆。马胜利的银行卡及卡内余额30202元等物品。被告人冯新路在法院审理期间主动交纳罚金20000元。本案经原审庭审质证的综合证据：1、主体身份的证据（1）户籍证明，证明许顺利等14名被告人的个人基本信息。（2）到案证明，证明2018年11月26日9时被告人徐春华到焦作市公安局刑事侦查支队投案，如实供述自己的罪行；2019年3月21日被告人李森森协助公安机关抓获同案犯安琪。原审法院认为，被告人许顺利自2015年8月以来，纠集被告人刘恒、郑国喜、王亮（另案处理）等人在以中站区西部工业原料城为中心的周边区域内，大肆进行违法犯罪活动，并肆意插手商砼行业,从中谋取非法利益，形成了以许顺利为首的黑社会性质组织。许顺利决策、指挥、协调、管理犯罪组织中的一切事务，在犯罪组织中具有绝对的权威和地位，是组织者、领导者。被告人郑国喜、张卫东是该组织的骨干成员。被告人刘恒、王亮、马胜利（另案处理）多次积极参加该组织的违法犯罪活动，是积极参加者；被告人焦德才、徐春华、许家玮、张进才、王鹏、尚伟、张艳萍等人参与该犯罪组织的违法犯罪活动，是一般参加者。该犯罪组织有组织地实施暴力犯罪和经济犯罪活动，严重破坏了当地经济和社会生活秩序。被告人许顺利已构成组织、领导黑社会性质组织罪；以暴力、威胁手段强买强卖商品,情节特别严重，构成强迫交易罪；纠集他人多次实施随意殴打被害人等寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序，构成寻衅滋事罪；采用殴打、侮辱手段非法拘禁他人，构成非法拘禁罪；敲诈勒索他人财物，数额较大，构成敲诈勒索罪；故意伤害他人身体，致人轻伤，构成故意伤害罪。被告人刘恒积极参加黑社会性质组织，构成参加黑社会性质组织罪；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节特别严重，构成强迫交易罪；随意殴打他人，情节恶劣，构成寻衅滋事罪；采用殴打、侮辱手段非法拘禁他人，构成非法拘禁罪。被告人郑国喜积极参加黑社会性质组织，构成参加黑社会性质组织罪；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节特别严重，构成强迫交易罪；随意殴打他人，情节恶劣，构成寻衅滋事罪。被告人张卫东积极参加黑社会性质组织，构成参加黑社会性质组织罪；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节特别严重，构成强迫交易罪。被告人王鹏参加黑社会性质组织，构成参加黑社会性质组织罪；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节特别严重，构成强迫交易罪；随意殴打他人，情节恶劣，构成寻衅滋事罪。被告人尚伟参加黑社会性质组织，构成参加黑社会性质组织罪；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节特别严重，构成强迫交易罪。被告人张艳萍参加黑社会性质组织，构成参加黑社会性质组织罪；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节特别严重，构成强迫交易罪。被告人张进才参加黑社会性质组织，构成参加黑社会性质组织罪；随意殴打他人，情节恶劣，构成寻衅滋事罪。被告人焦德才参加黑社会性质组织，构成参加黑社会性质组织罪；随意殴打他人，情节恶劣，构成寻衅滋事罪。被告人徐春华参加黑社会性质组织，构成参加黑社会性质组织罪；随意殴打他人，情节恶劣，构成寻衅滋事罪。被告人许家玮参加黑社会性质组织，构成参加黑社会性质组织罪；随意殴打他人，情节恶劣，构成寻衅滋事罪。被告人冯新路以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节特别严重，构成强迫交易罪。被告人安琪、李森森随意殴打他人，情节恶劣，均构成寻衅滋事罪。本案系共同犯罪。在多起强迫交易犯罪中，许顺利、郑国喜、刘恒、张卫东均起主要作用，均系主犯；王鹏、尚伟、张艳萍均起次要作用，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。在多起寻衅滋事犯罪中，许顺利、刘恒均起主要作用，系主犯；郑国喜、焦德才、徐春华、许家玮、张进才、王鹏、尚伟、安琪、李森起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。在非法拘禁犯罪中，许顺利、刘恒均起主要作用，均系主犯。在敲诈勒索及故意伤害犯罪中，许顺利起主要作用，系主犯。许顺利、焦德才、徐春华、张进才曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，应当从重处罚。许顺利、郑国喜、张卫东、刘恒、焦德才、徐春华、许家玮、张进才、王鹏、尚伟、张艳萍均一人犯数罪，应当数罪并罚。刘恒在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。徐春华犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。李森森协助公安机关抓获同案犯，有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。许顺利如实供述自己非法拘禁罪、部分强迫交易罪、部分寻衅滋事罪等罪行，可以从轻处罚；刘恒如实供述自己寻衅滋事罪的罪行，可以从轻处罚；郑国喜如实供述自己寻衅滋事罪的部分罪行，可以从轻处罚；张卫东如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；焦德才如实供述自己参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪的罪行，可以从轻处罚；徐春华如实供述自己参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪的罪行，可以从轻处罚；许家玮如实供述自己参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪的罪行，可以从轻处罚。张进才如实供述自己寻衅滋事罪的罪行，可以从轻处罚；王鹏如实供述自己参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪的罪行，可以从轻处罚；尚伟如实供述自己参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪的罪行，可以从轻处罚；张艳萍如实供述自己参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪的罪行，可以从轻处罚；安琪、李森森如实供述自己寻衅滋事罪的罪行，可以从轻处罚；冯新路如实供述自己强迫交易罪的罪行，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。案发后，许顺利家属将敲诈勒索被害人孔某的20000元已退还，可以对许顺利酌情从轻处罚；刘恒、安琪、李森森已赔偿被害人杜某2的经济损失，均可以对其酌情从轻处罚。案发后，许家玮取得了被害人毋某3的谅解，可以酌情从轻处罚。由于许顺利的寻衅滋事犯罪行为给附带民事诉讼原告人刘某1、靳某1造成的经济损失，应当予以赔偿。刘某1误工费应当按照上一年度农、林、牧、渔人均纯收入计算。综上，依法判决：一、被告人许顺利犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，并处剥夺政治权利五年，没收个人全部财产；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六年，并处罚金200000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金15000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十九年，并处剥夺政治权利五年，没收个人全部财产。二、被告人刘恒犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金20000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金30000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金50000元。加上原犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金40000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金90000元。三、被告人郑国喜犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金20000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金30000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金50000元。四、被告人张卫东犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金20000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金30000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金50000元。五、被告人王鹏犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金20000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金30000元。六、被告人尚伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金25000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金35000元。七、被告人张艳萍犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金25000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金35000元。八、被告人张进才犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金15000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金15000元。九、被告人焦德才犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金10000元。十、被告人徐春华犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金15000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金15000元；加上原犯故意杀人罪、抢劫罪、盗窃罪判处的剥夺政治权利七年。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金15000元，原判剥夺政治权利七年的余刑部分继续执行。十一、被告人许家玮犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金10000元。十二、被告人冯新路犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元。十三、被告人安琪犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月。十四、被告人李森森犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。十五、对被告人许顺利的非法所得3908825.53元，予以追缴。十六、对博爱县公安局查封、扣押、冻结的海南省澄迈县福利红树湾的B-01区高层住宅B2栋1503A房产一套、修武县西村乡农宅一套、现金22755元、银行卡11张及其卡内存款10万余元、工商银行U盾、黑色华为牌手机一部、苹果牌黑色及金色手机各一部、电脑主机一台、手包一个、涉案人员马胜利银行卡内涉案商砼款30000元及孳息202元个，予以没收。由博爱县公安局依法上缴国库。对博爱县公安局扣押的作案工具豫Ｕ×××××号奔驰汽车、豫Ｈ×××××号宝马汽车、豫Ｇ×××××号大通汽车，予以没收。由博爱县公安局依法上缴国库。对博爱县公安局扣押的其他涉案物品，由博爱县公安局依法处理。十七、责令被告人许顺利退赔被害人汪某330000元，在博爱县公安局冻结许顺利的款项中优先支付。十八、被告人许顺利赔偿附带民事诉讼原告人刘某1医疗费1959.72元、误工费1010.70元、住院伙食补助费450元、营养费180元，共计3600.42元；赔偿附带民事诉讼原告人靳某1医疗费3014.13元、误工费1123.00元、住院伙食补助费500元、营养费200元，共计4837.13元。在博爱县公安局冻结扣押的许顺利的款项中优先支付刘某1、靳某1。上诉人许顺利提出的上诉理由是：1、原判认定其构成组织、领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪中第一、二、四起事实不清，应当依法改判并宣告无罪。2、一审法院收其全部财产，没有区分合法财产及保障未成年子女的生活费用和家庭成员的生活费用，应当依法改判。辩护人提出的辩护意见是：1、原判认定许顺利犯组织、领导黑社会性质组织罪证据不足。2、原判认定许顺利犯强迫交易罪证据不足。3、第一、二、四起寻衅滋事罪事实不清，证据不足。4、原判认定许顺利犯故意伤害罪证据不足。5、查封、扣押的奔驰R300汽车不属于犯罪组织财产，也不是为了实施犯罪而购买。许顺利妻子名下的大通汽车，属于家人合法财产，不能没收。许顺利名下的海南房产是其家庭唯一不动产，应当不予没收。没收财产应当保留被扶养人费用。上诉人刘恒提出的上诉理由是：1、没有证据证明其参加黑社会性质组织罪。2、其行为不构成强迫交易罪。3、寻衅滋事犯罪中，其不是主犯。辩护人提出的辩护意见是：1、现有证据不能证明刘恒参加黑社会性质组织罪。2、其行为不构成强迫交易罪。3、寻衅滋事犯罪中，其不是主犯。3、原判认定刘恒构成非法拘禁罪证据不足。上诉人郑国喜提出的上诉理由是：1、原判认定其犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪证据不足，事实不清，适用法律不当。2、其行为不构成强迫交易罪。3、寻衅滋事罪量刑过重。辩护人提出的辩护意见是：原判认定郑国喜犯参加社会性质组织罪、强迫交易罪事实不清，证据不足。自首情节未予查证、认定，量刑过重。上诉人张卫东提出的上诉理由是：1、原判认定其积极参加黑社会性质组织罪没有事实和法律依据。2、原判认定其为主犯不当。3、原判量刑和罚金过重。辩护人李霞提出的辩护意见是：张卫东在强迫交易犯罪系从犯。黑社会性质组织犯罪中其不是积极参加者。辩护人王胜三提出的辩护意见是：1、张卫东不是黑社会性质组织犯罪的积极参加者。2、其在强迫交易中系从犯。3、原判罚金数额过高。上诉人王鹏提出的上诉理由是：原判认定其犯强迫交易罪事实不清。辩护人提出的辩护意见是：1、原判认定王鹏犯强迫交易罪事实不清，证据不足。上诉人尚伟提出的上诉理由是：原判认定事实不清，其系初犯、认罪态度好、在共同犯罪中作用较小，原判量刑过重。辩护人提出的辩护意见是：尚伟的行为构不成参加黑社会性质组织犯罪。上诉人张进才提出的上诉理由是：1、原判定性错误，量刑过重。2、公安机关在侦查阶段有诱供行为。辩护人提出的辩护意见是：1、张进才的行为构不成参加黑社会性质组织犯罪。2、张进才的行为构不成寻衅滋事罪。上诉人冯新路提出的上诉理由是：1、其没有向张某14出售过商砼，不存在强迫交易行为。其没有和王某7有过交易行为。2、原判量刑过重。辩护人提出的辩护意见是：冯新路和许顺利不存在隶属关系，其和王某7也没有发生过业务关系。原判量刑过重。经二审审理查明的事实和证据与一审相同，本院经审核予以确认。对于上诉人许顺利、刘恒、郑国喜、张卫东、王鹏、尚伟、张进才、冯新路提出的上诉理由和辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下：一、关于原判对许顺利、郑国喜、张卫东、刘恒、张进才、王鹏、尚伟组织、领导、参加黑社会性组织罪的认定问题。经查，在案证据证实许顺利自2015年8月以来，纠集被告人刘恒、郑国喜等人在以中站区西部工业原料城为中心的周边区域内，实施强迫交易、寻衅滋事、故意伤害等违法犯罪活动，插手商砼行业,从中谋取非法利益，在一定区域或行业内形成非法控制或重大影响，干扰、破坏他人正常生产、经营、生活，严重破坏经济、社会生活秩序，形成了以许顺利为首的黑社会性质组织。该组织具有《刑法》第二百九十四条规定的“组织特征”、“经济特征”、“行为特征”和“危害特征”，有比较明确的组织者、领导者、骨干成员基本固定，许顺利是组织者、领导者，郑国喜、张卫东是该组织的骨干成员，刘恒等人多次积极参加该组织的违法犯罪活动，是积极参加者，焦德才、徐春华、许家玮、张进才、王鹏、尚伟、张艳萍等人参与该犯罪组织的违法犯罪活动，是一般参加者。故原判以许顺利、刘恒、郑国喜、张卫东、王鹏、尚伟、张进才犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪对其分别定罪处罚正确，量刑适当，上诉人的该上诉理由不能成立。二、关于本案的罪名的确定问题。经查，许顺利为首的黑社会性质组织实施寻衅滋事犯罪、强迫交易犯罪、故意伤害罪、非法拘禁罪的事实清楚，证据确实、充分，有在案被害人的陈述、证人证言，各被告人的供述和辩解等证据证实，足以认定。原判在上述共同犯罪中对主从犯的区分，有事实和法律依据，认定准确。故上诉人许顺利、刘恒、郑国喜、张卫东、王鹏、尚伟、冯新路提出的相关上诉理由和辩护人提出辩护意见理由不足，本院不予采纳。三、关于本案的量刑问题。原判在量刑时充分考虑各被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害性及认罪态度，所作出的判决量刑适当，确定的罚金数额亦无不当。上诉人郑国喜、张卫东、张进才、冯新路提出原判量刑及罚金过重的理由本院不予采纳。四、关于张进才提出公安侦查中有诱供行为的上诉理由，经查，张进才未提供侦查机关诱供行为的相关线索和证据，二审未提供新的证据，对此上诉理由本院不予采纳。本院认为，上诉人许顺利、郑国喜、张卫东、王鹏、尚伟、张进才、刘恒、原审被告人张艳萍、焦德才、徐春华、许家玮组织、领导或者参加以暴力、威胁或者其他手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方、为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序的黑社会性质组织的行为，对其应当以组织、领导、参加黑社会性质组织罪依法定罪处罚。上诉人许顺利以暴力、威胁手段强买强卖商品,情节特别严重，构成强迫交易罪；纠集他人多次实施随意殴打被害人等寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序，构成寻衅滋事罪；采用殴打、侮辱手段非法拘禁他人，构成非法拘禁罪；敲诈勒索他人财物，数额较大，构成敲诈勒索罪；故意伤害他人身体，致人轻伤，构成故意伤害罪。上诉人刘恒以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节特别严重，构成强迫交易罪；随意殴打他人，情节恶劣，构成寻衅滋事罪；采用殴打、侮辱手段非法拘禁他人，构成非法拘禁罪。上诉人郑国喜以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节特别严重，构成强迫交易罪；随意殴打他人，情节恶劣，构成寻衅滋事罪。上诉人张卫东以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节特别严重，构成强迫交易罪。上诉人王鹏以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节特别严重，构成强迫交易罪；随意殴打他人，情节恶劣，构成寻衅滋事罪。上诉人尚伟参以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节特别严重，构成强迫交易罪。上诉人张进才随意殴打他人，情节恶劣，构成寻衅滋事罪。原审被告人张艳萍以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节特别严重，构成强迫交易罪。原审被告人焦德才随意殴打他人，情节恶劣，构成寻衅滋事罪。原审被告人徐春华随意殴打他人，情节恶劣，构成寻衅滋事罪。原审被告人许家玮随意殴打他人，情节恶劣，构成寻衅滋事罪。原审被告人冯新路以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节特别严重，构成强迫交易罪。原审被告人安琪、李森森随意殴打他人，情节恶劣，均构成寻衅滋事罪。许顺利、郑国喜、张卫东、王鹏、尚伟、张进才、刘恒、原审被告人张艳萍、焦德才、徐春华、许家玮一人犯数罪，均应数罪并罚。刘恒在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。综上，原审判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。上诉人许顺利、刘恒、郑国喜、张卫东、王鹏、尚伟、张进才、冯新路提出的上诉理由和辩护人提出的辩护意见均理由不足，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  蔡有安审判员  徐利民审判员  蒋扬眉二〇一九年十二月三十日书记员  吴云龙书记员  王宜丛