江西省泰和县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)赣0826刑初175号 公诉机关江西省泰和县人民检察院。 被告人李杰，男，1988年9月29日出生于广东省韶关市南雄市，汉族，中专文化，系中石化韶关分公司业务员，住韶关市浈江区，2019年1月23日因涉嫌犯合同诈骗罪被抓获，次日被泰和县公安局刑事拘留，同年2月3日被逮捕。现羁押于泰和县看守所。 辩护人李柏智，广东韶信律师事务所律师。 江西省泰和县人民检察院以泰检刑诉【2019】181号起诉书指控被告人李杰犯合同诈骗罪，于2019年11月12日向本院提起公诉。本院于同月14日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。江西省泰和县人民检察院指派检察员肖某出庭支持公诉，被告人李杰及其辩护人李柏智均到庭参加诉讼。现已审理终结。 江西省泰和县人民检察院指控，被告人李杰因在网络赌博输了钱，为了筹集赌资扳本，在2019年1月4日，经李杰、曾韶文（已死亡）等人商量，决定让李杰谎称有低价柴油抛售为由，骗取他人购油。之后被告人李杰随即拨打客户被害人吴某1的电话，虚构有老板要把300吨车用柴油以5000元/吨的价格抛售，被害人吴某1觉得贵了，问被告人李杰能否便宜。后经被告人李杰与曾韶文等人协商，再次拨打被害人吴某1的电话，表示抛售柴油的老板愿意将价格降到4900/吨，吴某1表示愿意购买，但是要拿到300吨车用柴油的油卡，被告人李杰又谎称抛售车用柴油的老板的油卡内有500吨车用柴油，不能交油卡。被害人吴某1听后表示愿意将这500吨柴油全部购买，并再次要求拿到油卡。被告人李杰和曾韶文等人再次商量，称同意将500吨柴油销售给被害人吴某1。2019年1月5日，被害人吴某1将购油款245万元转至被告人李杰账户内，被告人李杰等人将上述钱款用于网络赌博并全部输掉。针对上述指控。公诉人当庭宣读、出示了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人李杰以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，应当以该罪追究被告人李杰的刑事责任。请求依法判处。 被告人李杰对公诉机关的指控无异议，其认罪认罚，请求对其从轻处罚。辩护人李柏智的辩护意见是，被告人李杰到案后如实供述其犯罪事实且认罪认罚，并同意将办案机关从其身上扣押的现金十三万余元用于退赃，请求对被告人李杰从轻处罚。 经审理查明，被告人李杰因在网络赌博输了钱，为了筹集赌资扳本，在2019年1月4日，经李杰、曾韶文（已死亡）等人商量，决定让李杰谎称有低价柴油抛售为由，骗取他人购油。之后被告人李杰随即拨打客户被害人吴某1的电话，虚构有老板要把300吨车用柴油以5000元/吨的价格抛售，被害人吴某1觉得贵了，问被告人李杰能否便宜。后经被告人李杰与曾韶文等人协商，再次拨打被害人吴某1的电话，表示抛油老板愿意将价格降到4900/吨，吴某1表示愿意购买，但是要拿到300吨车用柴油的油卡，被告人李杰又谎称抛售车用柴油的老板油卡内有500吨车用柴油，不能交油卡。被害人吴某1听后表示愿意购买这500吨柴油，并再次要求拿到油卡。被告人李杰和曾韶文等人再次商量，称同意将500吨柴油销售给被害人吴某1。2019年1月5日，被害人吴某1将购油款245万元转至被告人李杰账户内，被告人李杰等人将上述钱款用于网络赌博并全部输掉。2019年1月8日，被告人李杰潜逃至广州，2019年1月23日被公安机关抓获，并从其身上扣押现金130989.80元，被告人李杰当庭表示，同意将办案机关所扣押的现金用于退赃。被告人李杰在公诉机关审查起诉阶段签订了认罪认罚具结书并自愿认罪认罚，公诉机关建议对被告人李杰判处有期徒刑十二到十三年，并处罚金人民币三十万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的被告人李杰的供述，同案人李俊的供述，被害人吴某1的陈述，证人肖祖德、吴某2、陈某、刘某1、李某1、曾某1、曾某2、濮某、袁某、廖某、刘某2、王某、孙某、李某2、张某等人的证言，被告人李杰账号为80×××24的农村信用社账户明细、李杰账号为62×××92的中国银行账户明细、李月兵账号为62×××70的中国农行账户明细、李杰账号为62×××19的中国农行账户明细、李红明账号为62×××74的中国农行账户明细、李杰卡号为62×××01的中国银行账户明细、李俊账号为62×××63的中国工商银行账户明细、李红明账号为62×××73的中国工商银行账户明细、曾韶文账号为62×××90的中国工商行账户明细、李杰账号为62×××47的中国工商行账户明细、范继洪账号为62×××18的中国工商行账户明细、刘某2账号为62×××58的中国工商行账户明细、林维兴账号为62×××79的中国建行账户明细、陈汝斌账号为62×××22的中国建行账户明细，被害人吴某1与李杰的通话记录截屏，中国石化销售有限公司广东韶关分公司提供的李杰的员工信息材料及其客户资料，肖祖德与李杰的通话记录及微信聊天记录，泰和县公安局调取的李杰、李俊、曾韶文、王某出入境信息，曾韶文的手机支付宝账单照片，扣押清单，江西行政事业单位资金往来结算票据，被告人李杰134××××0023的手机通话记录，曾韶文188××××0929的手机通话记录，李俊号码为150××××0188的通话记录，李红明号码为158××××6066的手机通话记录，李培彪号码为136××××4441的手机通话记录，李杰、孙某使用手机的基站位置通话、短信记录详单，李俊的支付宝交易记录情况，辨认笔录，电子数据检查工作记录，泰和县公安局经侦大队出具的关于被告人李杰归案情况的办案说明等证据证实，控辩双方对上述证据均无异议，足以认定。 本院认为，被告人李杰以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控被告人李杰所犯合同诈骗罪罪名及犯罪事实成立，对被告人李杰应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李杰归案后如实供述其犯罪事实并认罪认罚，依法可以对其从轻处罚，但其将诈骗款用于赌博且未退赃，酌情对其从重处罚。被告人李杰诈骗所得应当责令其退赔给被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（四）项、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币三十万元，所处罚金限于本判决生效后一个月内缴清。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月23日起至2031年7月22日止。） 二、责令被告人李杰退赔被害人吴某1人民币245万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于江西省吉安市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴好武 人民陪审员  肖文龙 人民陪审员  肖至强 二〇一九年十二月五日 书 记 员  胡 静 附相关法律法规： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条第一款第（四）项以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或免除。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。