浙江省绍兴市柯桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0603刑初760号 公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。 被告人陈四华，女，1981年2月21日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化，务工，住天门市，因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月15日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人王卫兴、朱文君，浙江越光律师事务所律师。 被告人田科，男，1993年3月15日出生于湖北省天门市，汉族，大专文化，务工，中共党员，住天门市，因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月15日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人祁萍，浙江德顺律师事务所律师。 被告人杨兰，女，1999年12月28日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化，务工，住天门市，因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月15日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人王定高、俞梅，浙江金柯桥律师事务所律师。 被告人龚道峰，男，1996年6月15日出生于湖北省监利县，汉族，大专文化，务工，住监利县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月15日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 指定辩护人丁蓉，浙江正大金茂律师事务所律师。 被告人袁炜昊，男，1995年8月18日出生于广东省高州市，汉族，大专文化，务工，住广东省茂名市茂南区，曾因犯故意伤害罪于2014年3月18日被广东省茂名市茂南区人民法院判处有期徒刑一年五个月。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月15日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人胡碧红，浙江鉴湖律师事务所律师。 被告人邹晓波，男，1995年5月16日出生于广东省汕头市，汉族，初中文化，务工，住汕头市潮南区，因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月15日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 指定辩护人任金标、余燕红，浙江聚腾律师事务所律师。 被告人龚磊，男，1995年10月15日出生于湖北省监利县，汉族，初中文化，务工，住监利县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月15日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人蒋雪锋，浙江德名律师事务所律师。 被告人李劲，男，1991年1月4日出生于广东省高州市，汉族，大学文化，务工，住高州市，因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月15日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 指定辩护人李佳萍，浙江金柯桥律师事务所律师。 被告人鲁芊，女，1999年6月19日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化，务工，住天门市，因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月15日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 指定辩护人徐富，浙江慈益律师事务所律师。 被告人罗倩，女，1996年4月12日出生于广东省兴宁市，汉族，大专文化，务工，住兴宁市，因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月15日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人洪丹霞，浙江坚定律师事务所律师。 被告人吴明超，男，1994年12月19日出生于广东省茂名市，汉族，大专文化，务工，住茂名市茂南区，因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月15日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 指定辩护人丁燕萍，浙江越光律师事务所律师。 被告人张银，女，1995年5月6日出生于广东省茂名市，汉族，初中文化，务工，住茂名市茂港区，因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月15日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人潘兆忠，浙江德顺律师事务所律师。 被告人蓝梅娜，女，1997年10月10日出生于广西壮族自治区马山县，壮族，初中文化，务工，住马山县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月15日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 指定辩护人徐华琴、乐丽华，浙江德顺律师事务所律师。 被告人肖鹏，男，1997年9月3日出生于湖北省天门市，汉族，大专文化，务工，住天门市，因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月15日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 指定辩护人金淼红，浙江理论律师事务所律师。 被告人周伟康，男，2000年2月18日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化，务工，住天门市，因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月15日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 指定辩护人张亚江，浙江鉴湖律师事务所律师。 被告人蒋思麒，男，1991年1月20日出生于湖北省天门市，汉族，中专文化，务工，住天门市，因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月15日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 指定辩护人陈旭红，浙江鉴湖律师事务所律师。 被告人林玉静，女，1990年7月9日出生于广东省翁源县，汉族，中专文化，务工，住翁源县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月15日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人许盛林，广东知泓律师事务所律师。 被告人许敏，女，1995年4月26日出生于湖北省天门市，汉族，大专文化，务工，住天门市，因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月15日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人李建设，上海建纬（武汉）律师事务所律师。 被告人李丹，女，1998年6月4日出生于重庆市丰都县，汉族，初中文化，务工，住丰都县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月15日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人李霞萍，广东泉镜律师事务所律师。 被告人蒙远珍，女，1996年2月17日出生于广西壮族自治区桂平市，汉族，高中文化，务工，住桂平市，因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月15日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人廖涛，广西胜涛律师事务所律师。 被告人欧永杰，男，1997年10月12日出生于广东省四会市，汉族，中专文化，务工，住四会市，因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月15日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 指定辩护人胡莉娜，浙江乾盛律师事务所律师。 被告人尹亚林，男，1991年1月1日出生于广东省和平县，汉族，大学文化，务工，住广东省佛山市南海区，因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月15日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人李少娜，北京盈科（杭州）律师事务所律师。 被告人张奇，男，1994年11月12日出生于湖北省监利县，汉族，初中文化，务工，住监利县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月15日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 指定辩护人张飞，浙江乾盛律师事务所律师。 被告人米非凡，男，1994年8月1日出生于河北省阳原县，汉族，初中文化，务工，住阳原县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月15日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 指定辩护人胡丹凤，浙江金柯桥律师事务所律师。 被告人周志超，男，1981年9月1日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化，务工，住天门市，因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月30日被刑事拘留，同年2月21日被取保候审，经本院决定于同年8月23日被继续取保候审于住所地。 指定辩护人夏云飞，浙江亿旺律师事务所律师。 被告人谢治宏，男，1991年3月18日出生于河北省阳原县，汉族，初中文化，务工，住阳原县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月15日被刑事拘留，同年2月21日被取保候审，经本院决定于同年8月23日被继续取保候审于住所地。 指定辩护人王建庆，浙江明显律师事务所律师。 绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检公刑诉[2019]720号起诉书指控被告人陈四华、田科、杨兰、龚道峰、袁炜昊、邹晓波、龚磊、李劲、鲁芊、罗倩、吴明超、张银、蓝梅娜、肖鹏、周伟康、蒋思麒、林玉静、许敏、李丹、蒙远珍、欧永杰、尹亚林、张奇、米非凡、周志超、谢治宏犯诈骗罪，于2019年8月20日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员金栋女出庭支持公诉，被告人陈四华、田科、杨兰、龚道峰、袁炜昊、邹晓波、龚磊、李劲、鲁芊、罗倩、吴明超、张银、蓝梅娜、肖鹏、周伟康、蒋思麒、林玉静、许敏、李丹、蒙远珍、欧永杰、尹亚林、张奇、米非凡、周志超、谢治宏及辩护人朱文君、祁萍、王定高、丁蓉、胡碧红、任金标、蒋雪锋、李佳萍、徐富、洪丹霞、丁燕萍、潘兆忠、徐华琴、金淼红、张亚江、陈旭红、许盛林、李建设、李霞萍、廖涛、胡莉娜、李少娜、张飞、胡丹凤、夏云飞、王建庆到庭参加诉讼。绍兴市柯桥区人民检察院以本案需要补充侦查为由于同年11月11日建议对本案延期审理，本院于同月15日决定本案延期审理。同年12月13日，绍兴市柯桥区人民检察院建议本案恢复法庭审理，本院于同日决定恢复法庭审理。现已审理终结。 经审理查明，2018年7月至2019年1月，被告人陈四华与李某1、黄某、陈某1（均另案处理）经事先商量，由被告人陈四华、李某1、黄某等人出资并持有股份，由黄某、被告人陈四华担任财务，由李某1负责管理仓库、发货及统计业务员业绩，以广东省广州市白云区国际单位A座“一家亲超市”二楼为办公点、湖北省武汉市某仓库为发货点，雇佣被告人田科为销售经理，被告人杨兰为销售组长，被告人周伟康、龚道峰、欧永杰、鲁芊、罗倩、蒙远珍、许敏、蓝梅娜、李丹、李劲、蒋思麒、吴明超、米非凡、肖鹏、林玉静、袁炜昊、邹晓波、张银、尹亚林、龚磊、谢治宏、张奇、周志超为业务员，通过在互联网上发布减肥广告让被害人添加业务员微信，由业务员冒充“老中医孙女相老师”，按照固定的话术与被害人聊天，骗取被害人信任，对被害人进行虚假诊疗，诱骗被害人以高价购买“荷清茶”、“菁秀茶”、“玫瑰饮”等减肥产品，从中非法获利，形成了以被告人陈四华等人为首的诈骗犯罪集团。通过上述方式，从夏某、潘某1等人处骗取钱款，诈骗既遂合计1590余万元。其中，被告人陈四华诈骗既遂合计1590余万元，被告人田科诈骗既遂合计1370余万元，被告人杨兰诈骗既遂合计590余万元，被告人龚道峰诈骗既遂合计100余万元，被告人袁炜昊诈骗既遂合计100余万元，被告人邹晓波诈骗既遂合计97万余元，被告人龚磊诈骗既遂合计70余万元，被告人李劲诈骗既遂合计70余万元，被告人鲁芊诈骗既遂合计70余万元，被告人罗倩诈骗既遂合计78万余元，被告人吴明超诈骗既遂合计70余万元，被告人张银诈骗既遂合计70余万元，被告人蓝梅娜诈骗既遂合计60余万元，被告人肖鹏诈骗既遂合计67万余元，被告人周伟康诈骗既遂合计55万余元，被告人蒋思麒诈骗既遂合计47万余元，被告人林玉静诈骗既遂合计46万余元，被告人许敏诈骗既遂合计30余万元，被告人李丹诈骗既遂合计20余万元，被告人蒙远珍诈骗既遂合计20余万元，被告人欧永杰诈骗既遂合计25万余元，被告人尹亚林诈骗既遂合计17万余元，被告人张奇诈骗既遂合计16万余元，被告人米非凡诈骗既遂合计86107元，被告人周志超诈骗既遂合计88460元，被告人谢治宏诈骗既遂合计35049元。 被告人田科、杨兰在归案后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人各1名。 另查明，被告人陈四华、田科、杨兰、龚道峰、袁炜昊、邹晓波、龚磊、李劲、鲁芊、罗倩、吴明超、张银、肖鹏、周伟康、蒋思麒、许敏、李丹、蒙远珍、欧永杰、尹亚林、张奇、米非凡、周志超、谢治宏被抓获后如实供述了以上事实。被告人蓝梅娜被抓获后供述其于2018年10月经人介绍进入公司做业务员，诱骗他人高价购买减肥产品，销售业绩为25万元左右，从侦查阶段中后期起才如实供述了以上主要事实。被告人林玉静被抓获后供述其于2018年10月底经人介绍进入公司做业务员，诱骗他人高价购买减肥产品，销售业绩为10余万元，从侦查阶段中期起才如实供述了以上主要事实。公安机关已依法冻结了被告人陈四华等人用于诈骗资金流转的账号为62×××87的交通银行账户（余额为797503.85元）、账号为62×××50的中信银行账户（余额为4898.53元）、账号为62×××20的中国银行账户（余额为11460.24元）、账号为62×××72的中国银行账户（余额为41.57元）、账号为62×××73的农业银行账户（余额为36326.62元）、账号为62×××92的工商银行账户（余额为4576.04元）；从被告人陈四华处扣押了苹果牌iphone8plus型手机1只及用于诈骗的电脑主机1台、U盘1个、小米牌手机1只；从被告人田科处扣押了用于诈骗的电脑主机1台、小米牌手机5只、苹果牌手机1只；从被告人杨兰处扣押了用于诈骗的电脑主机1台、小米牌手机3只、苹果牌手机1只；从被告人周伟康处扣押了用于诈骗的电脑主机1台、小米牌手机5只、苹果牌手机1只；从被告人欧永杰处扣押了用于诈骗的电脑主机1台、小米牌手机3只、苹果牌手机1只；从被告人龚道峰处扣押了用于诈骗的电脑主机1台、小米牌手机3只、苹果牌手机1只；从被告人鲁芊处扣押了苹果牌iphone7plus型手机1只（号码为183*****8048）及用于诈骗的电脑主机1台、小米牌手机5只；从被告人罗倩处扣押了用于诈骗的电脑主机1台、小米牌手机4只、苹果牌手机1只；从被告人蒙远珍处扣押了诈骗的电脑主机1台、小米牌手机3只、OPPO牌手机1只；从被告人许敏处扣押了VIVO牌X7型手机1只及用于诈骗的电脑主机1台、小米牌手机4只；从被告人蓝梅娜处扣押了用于诈骗的电脑主机1台、小米牌手机4只、VIVO牌手机1只；从被告人李丹处扣押了用于诈骗的电脑主机1台、小米牌手机4只、VIVO牌手机1只；从被告人李劲处扣押了苹果牌A1921型手机1只及用于诈骗的电脑主机1台、小米牌手机4只；从被告人蒋思麒处扣押了用于诈骗的电脑主机1台、小米牌手机4只、苹果牌手机1只；从被告人吴明超处扣押了用于诈骗的电脑主机1台、小米牌手机4只、苹果牌手机1只；从被告人米非凡处扣押了用于诈骗的电脑主机1台、小米牌手机2只、华为牌手机1只；从被告人肖鹏处扣押了苹果牌iphone7plus手机1只及用于诈骗的电脑主机1台、小米牌手机3只；从被告人林玉静扣押了用于诈骗的电脑主机1台、小米牌手机4只、OPPO牌手机1只；从被告人袁炜昊处扣押了苹果牌iphone8plus型手机1只（号码为139*****2253）及用于诈骗的电脑主机1台、小米牌手机4只；从被告人邹晓波处扣押了VIVO牌手机1只及用于诈骗的电脑主机1台、小米牌手机4只；从被告人张银处扣押了用于诈骗的电脑主机1台、小米牌手机6只、苹果牌手机1只；从被告人尹亚林处扣押了用于诈骗的电脑主机1台、小米牌手机3只、苹果牌手机1只；从被告人龚磊处扣押了苹果牌iphone6plus型手机1只及用于诈骗的电脑主机1台、小米牌手机4只；从被告人张奇处扣押了用于诈骗的电脑主机1台、小米牌手机4只、华为牌手机1只；从被告人谢治宏处扣押了用于诈骗的电脑主机1台、小米牌手机1只、OPPO牌手机1只。案件审理过程中，被告人米非凡、周志超、谢治宏分别向本院退缴现金8万元、8万元、3万元。 上述事实，被告人陈四华、田科、杨兰、龚道峰、袁炜昊、邹晓波、龚磊、李劲、鲁芊、罗倩、吴明超、张银、蓝梅娜、肖鹏、周伟康、蒋思麒、林玉静、许敏、李丹、蒙远珍、欧永杰、尹亚林、张奇、米非凡、周志超、谢治宏在开庭审理过程中亦无异议，并有涉案物品照片、支付码照片、冻结银行账户截图，银行交易明细、支付宝交易明细、仓库总表、业绩表、绍兴市柯桥区市场监督管理局出具的情况说明、绍兴市公安局柯桥区分局扣押清单、微信聊天记录、转账记录、银行卡信息、刑事判决书、党员证明、湖北省天门市公安局出具的抓获经过、绍兴市公安局柯桥区分局民警出具的抓获经过和情况说明，李某1、郑某1的证言，夏某、吴某1、张某1、范某、刘某、闫贝怡、潘某1、吴某2、孙某、沈某、王某1、钟某、陈某2、郑某2、周某、唐某、陈某3、李某2、洪某、施某、尚某、陈某4、王某2、陈忆、李某3、栗雪英、金某、陈某5、俞某、卓某、顾某、相某、孔某、安某、赵某郝某、吴某3、张某2、罗某、吕某1、李某4、潘某2、陈某6、马某、王某3、娄某、樊某、代余灵、汪某、鲍某、吕某2的陈述，检验报告、电子物证检验报告，检查笔录，支付宝数据、U盘数据、手机数据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈四华、田科、杨兰、龚道峰、袁炜昊、邹晓波、龚磊、李劲、鲁芊、罗倩、吴明超、张银、蓝梅娜、肖鹏、周伟康、蒋思麒、林玉静、许敏、李丹、蒙远珍、欧永杰、尹亚林、张奇、米非凡、周志超、谢治宏伙同他人组成的犯罪集团，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其中被告人陈四华、田科、杨兰、龚道峰、袁炜昊、邹晓波、龚磊、李劲、鲁芊、罗倩、吴明超、张银、蓝梅娜、肖鹏、周伟康数额特别巨大，被告人蒋思麒、林玉静、许敏、李丹、蒙远珍、欧永杰、尹亚林、张奇、米非凡、周志超、谢治宏数额巨大，其行为均构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。 对辩护人徐华琴、乐丽华关于被告人蓝梅娜有坦白情节的意见。经查，被告人蓝梅娜被抓获后虽供述其有诱骗他人高价购买减肥产品，但销售业绩仅为25万元左右，从侦查阶段中后期起才如实供述了其参与诈骗的主要事实，其行为不符合坦白的条件，不能认定为坦白。不采纳辩护人徐华琴、乐丽华的该意见。 在共同犯罪中，被告人陈四华起组织、领导作用，系主犯，又系首要分子；被告人田科、杨兰、龚道峰、袁炜昊、邹晓波、龚磊、李劲、鲁芊、罗倩、吴明超、张银、蓝梅娜、肖鹏、周伟康、蒋思麒、林玉静、许敏、李丹、蒙远珍、欧永杰、尹亚林、张奇、米非凡、周志超、谢治宏起次要作用，系从犯，对被告人田科、杨兰、龚道峰、袁炜昊、邹晓波、龚磊、李劲、鲁芊、罗倩、吴明超、张银、蓝梅娜、肖鹏、周伟康、李丹、蒙远珍、欧永杰、尹亚林、张奇、米非凡、周志超、谢治宏依法予以减轻处罚，对被告人蒋思麒、林玉静、许敏依法予以从轻处罚。被告人田科、杨兰在归案后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，有立功表现，依法予以从轻处罚。被告人陈四华、田科、杨兰、龚道峰、袁炜昊、邹晓波、龚磊、李劲、鲁芊、罗倩、吴明超、张银、肖鹏、周伟康、蒋思麒、许敏、李丹、蒙远珍、欧永杰、尹亚林、张奇、米非凡、周志超、谢治宏在归案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。各被告人能当庭自愿认罪，且涉案部分赃款已被追回，酌情予以从轻处罚。被告人米非凡、周志超、谢治宏能积极退缴违法所得，酌情予以从轻处罚。根据被告人林玉静、许敏、李丹、蒙远珍、张奇、米非凡、周志超、谢治宏的犯罪数额、参与犯罪时间及认罪悔罪态度，对被告人林玉静、许敏、李丹、蒙远珍、张奇不宜宣告缓刑，对被告人米非凡、周志超、谢治宏可予宣告缓刑。采纳被告人田科、龚道峰、邹晓波、李劲、罗倩、蒋思麒、许敏、李丹、欧永杰、尹亚林、张奇、周志超、谢治宏要求从轻处罚，被告人杨兰、袁炜昊、张银、肖鹏、米非凡要求减轻处罚及辩护人王卫兴、朱文君、张亚江、李建设、李霞萍、廖涛、胡莉娜、张飞、夏云飞分别建议对被告人陈四华、周伟康、许敏、李丹、蒙远珍、欧永杰、张奇、周志超从轻处罚，辩护人祁萍、王定高、俞梅、丁蓉、胡碧红、任金标、余燕红、蒋雪锋、李佳萍、徐富、洪丹霞、丁燕萍、潘兆忠、徐华琴、乐丽华、金淼红、李少娜、胡丹凤、王建庆分别建议对被告人田科、杨兰、龚道峰、袁炜昊、邹晓波、龚磊、李劲、鲁芊、罗倩、吴明超、张银、蓝梅娜、肖鹏、尹亚林、米非凡、谢治宏减轻处罚的意见；采纳辩护人胡丹凤、夏云飞、王建庆分别建议对被告人米非凡、周志超、谢治宏适用缓刑的意见；不采纳辩护人陈旭红、许盛林分别建议对被告人蒋思麒、林玉静减轻处罚的意见；不采纳辩护人许盛林、李建设、李霞萍、廖涛、张飞分别建议对被告人林玉静、许敏、李丹、蒙远珍、张奇适用缓刑的意见。各被告人的犯罪行为造成被害人损失，依法应予退赔；作案工具，依法应予没收。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十六条第一款、第二款和第三款，第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十六条第一款、第六十四条、第七十二条第一款和第三款及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下： 一、被告人陈四华犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年一月十五日起至二○三二年一月十四日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人田科犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年一月十五日起至二○二六年七月十四日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 三、被告人杨兰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年一月十五日起至二○二五年七月十四日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 四、被告人龚道峰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年一月十五日起至二○二五年一月十四日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 五、被告人袁炜昊犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年一月十五日起至二○二五年一月十四日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 六、被告人邹晓波犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年一月十五日起至二○二五年一月十四日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 七、被告人龚磊犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年一月十五日起至二○二四年五月十四日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 八、被告人李劲犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年一月十五日起至二○二四年五月十四日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 九、被告人鲁芊犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年一月十五日起至二○二四年五月十四日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 十、被告人罗倩犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年一月十五日起至二○二四年七月十四日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 十一、被告人吴明超犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年一月十五日起至二○二四年五月十四日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 十二、被告人张银犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年一月十五日起至二○二四年五月十四日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 十三、被告人蓝梅娜犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年一月十五日起至二○二四年三月十四日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 十四、被告人肖鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年一月十五日起至二○二四年四月十四日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 十五、被告人周伟康犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年一月十五日起至二○二四年一月十四日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 十六、被告人蒋思麒犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年一月十五日起至二○二三年十月十四日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 十七、被告人林玉静犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年一月十五日起至二○二三年十一月十四日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 十八、被告人许敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年一月十五日起至二○二二年七月十四日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 十九、被告人李丹犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年一月十五日起至二○二一年七月十四日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 二十、被告人蒙远珍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年一月十五日起至二○二一年七月十四日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 二十一、被告人欧永杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年一月十五日起至二○二二年一月十四日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 二十二、被告人尹亚林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年一月十五日起至二○二一年四月十四日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 二十三、被告人张奇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年一月十五日起至二○二一年四月十四日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 二十四、被告人米非凡犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 二十五、被告人周志超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 二十六、被告人谢治宏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 二十七、被告人米非凡、周志超、谢治宏退缴在本院的人民币共计十九万元及冻结在交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司的人民币共计八十五万四千八百零六元八角五分，合计人民币一百零四万四千八百零六元八角五分，按比例退赔给各被害人；继续追缴各被告人的违法所得，对被害人的合法财产予以返还； 二十八、暂存于绍兴市公安局柯桥区分局华舍派出所的苹果牌iphone8plus型手机一只发还给被告人陈四华，苹果牌iphone7plus型手机一只（号码为183*****8048）发还给被告人鲁芊，VIVO牌X7型手机一只发还给被告人许敏，苹果牌A1921型手机一只发还给被告人李劲，苹果牌iphone7plus手机一只发还给被告人肖鹏，苹果牌iphone8plus型手机一只（号码为139*****2253）发还给被告人袁炜昊，VIVO牌手机一只发还给被告人邹晓波，苹果牌iphone6plus型手机一只发还给被告人龚磊；电脑主机二十五台、U盘一个、小米牌手机九十一只、苹果牌手机十只、OPPO牌手机三只、VIVO牌手机二只、华为牌手机二只予以没收，并由绍兴市公安局柯桥区分局负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二十七份。 审 判 长  周金娅 人民陪审员  王军良 人民陪审员  沈仁德 二〇一九年十二月二十四日 书 记 员  张棋权 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条第一款和第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。