浙江省金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0702刑初901号 公诉机关金华市婺城区人民检察院。 被告人陈丽红，女，1971年6月5日出生于湖南省常德市，汉族，小学文化，住湖南省桃源县。因本案于2019年7月2日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年8月6日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人周媞娟，上海市海华永泰（长沙）律师事务所律师。 金华市婺城区人民检察院以婺检一部刑诉〔2019〕34诉书指控被告人陈丽红犯诈骗罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员朱远望出庭支持公诉，被告人陈丽红及其辩护人周媞娟到庭参加诉讼。现已审理终结。 金华市婺城区人民检察院指控： 2017年3月至6月间，被告人陈丽红和邓某、周某、李某、黎某、王某2、向某、王某3、唐某、王龙凤（均另案处理）等人先后出境至泰国，参加台湾籍男子“贾某”（另案处理）等人组织的针对大陆居民进行电信诈骗的犯罪集团。 2017年3月8日至2017年5月17日,先后有17名被害人上当受骗，共计被骗取人民币620万余元。 被告人陈丽红于2017年4月17日离开诈骗组织，涉案金额为人民币67万余元。2019年7月2日，被告人陈丽红被抓获归案。 被告人陈丽红对指控的主要犯罪事实无异议，当庭自愿认罪，但辩称其被迫加入诈骗集团，领取每月5000元的固定工资，因未诈骗成功，所以没有提成。请求法庭对其从轻处罚。 辩护人周媞娟对公诉机关指控被告人陈丽红犯诈骗罪的定性无异议。提出：1、认定本案涉案金额的证据不足；2、被告人陈丽红被骗陷入境外诈骗团伙布置的骗局，到达泰国后在他人控制、威胁下实施接打电话，应认定为胁从犯；3、该犯罪团伙，有组织领导者、有核心层、台前幕后分工明确，被告人陈丽红处于整个犯罪集团的最底端；4、被告人陈丽红系初犯，身体状态差，常年服药。建议对被告人陈丽红判处一年以内的有期徒刑。 经审理查明： 2017年3月至6月间，被告人陈丽红和邓某、周某、李某、黎某、王某2、向某、王某3、唐某、王龙凤（邓某等9人已判决）等人先后出境至泰国，参加台湾籍男子“贾某”（另案处理）等人组织的针对大陆居民进行电信诈骗的犯罪集团。该犯罪集团在泰国曼谷租用三幢别墅作为窝点实施电信诈骗活动，三个窝点分别由张某3、朱某2安、苏某（均另案处理）负责。 被告人陈丽红和唐某、王龙凤、邓某、周某、李某、黎某、王某2、向某、王某3等人于2017年3月加入朱某2安所负责的窝点。在电信诈骗过程中，朱某2安所在的窝点成员分工配合，新加入成员需接收话术培训；“电脑手”负责窝点的网络架线和维护并具体管理窝点事务；其他人员分成“一线”、“二线”、“三线”人员具体拨打或接听电话实施诈骗。“一线”人员冒充被害人所在户籍地公安机关民警，谎称被害人身份信息遭泄露，被害人身份办理的银行账户被用于一起上海市公安局正在侦办的案件，要求被害人配合调查，若不调查清楚将追究被害人的法律责任并将电话转接至“二线”人员；“二线”人员冒充上海市公安局专案组民警，以被害人涉及上海某国家工作人员贪污案等，需要对被害人制作电话录音笔录为由，骗取被害人的银行账户信息和存款信息，并将所获信息、电话等转交给“三线”；“三线”人员冒充上海市人民检察院检察官，谎称为查清案件事实帮助被害人洗脱嫌疑，要求被害人向指定的银行账户转账、存款，或者骗取被害人办理相关银行业务（如办理银行U盾等），让被害人登陆事先伪造的“最高人民检察院”网站，骗取被害人输入银行卡账号等各种信息，并骗得被害人收到的银行转账验证码信息，提供给专门负责转账操作的台湾“车行”，由“车行”将被害人银行账户内的存款转走。若遇到被害人账户内存款较少或不懂操作的情况，有时“一线”、“二线”人员还会让被害人到ATM机取现后直接将现金存入指定的银行账户。朱某2安窝点对窝点内成员实行统一管理，统一支付机票、食宿等费用。“一线”人员有每月底薪5000元，如诈骗成功按诈骗金额的6%提成；二线人员没有底薪，按诈骗成功金额的7%提成；三线人员按诈骗成功金额的8%提成。 为逃避侦查，该犯罪组织成员之间均以代号相称，其中，被告人陈丽红为一线诈骗人员，代号为“清”；邓某系三线人员，其代号为“慧”，化名上海市检察院检察官“王晶晶”。周某系一线人员，其代号为“圆”。李某系一线人员，其代号为“玉”。黎某系一线人员，其代号为“豆”。王某2系一线人员，其代号为“诚”。向某系一线人员，其代号为“兰”。王某3系一线人员，其代号为“佳”。被告人唐某系一线人员，其代号为“唐”。被告人王龙凤系一线人员，其代号为“瑞”。 2017年3月8日至2017年5月17日,先后有17名被害人上当受骗，共计被骗取人民币620万余元。具体犯罪事实如下： 1、2017年3月8日，朱某2安窝点人员采用上述方式，骗取家住宁波余姚市的被害人陈某人民币67400元。 2、2017年3月15日，朱某2安窝点人员采用上述方式，骗取家住宁波市海曙区的被害人王某1人民币58000元。 3、2017年3月18日，朱某2安窝点人员采用上述方式，骗取家住宁波市鄞州区的被害人朱某1人民币25800元。 4、2017年3月21日，朱某2安窝点人员采用上述方式，骗取家住宁波市海曙区的被害人丁某人民币200000元。 5、2017年3月30日，朱某2安窝点人员采用上述方式，骗取家住浙江嵊州的被害人许某人民币120000余元。 6、2017年4月1日，朱某2安窝点人员采用上述方式，骗取家住浙江缙云的被害人麻某人民币6500元。 7、2017年4月1日，朱某2安窝点人员采用上述方式，骗取家住丽水市莲都区的被害人林某人民币64800元。 8、2017年4月2日，朱某2安窝点人员采用上述方式，骗取家住宁波余姚市的被害人杨某1人民币20000元。 9、2017年4月7日，朱某2安窝点人员采用上述方式，骗取家住宁波市海曙区的被害人徐某112000元。 10、2017年4月22日，朱某2安窝点人员采用上述方式，骗取家住东阳市巍山镇的被害人张某1人民币22700元。 11、2017年4月26日，朱某2安窝点人员采用上述方式，骗取家住金华市站前五星公寓的被害人马某1人民币80000元。 12、2017年5月4日，朱某2安窝点人员采用上述方式，骗取家住浙江嵊州的被害人杜某人民币9400元。 13、2017年5月15日，朱某2安窝点人员采用上述方式，骗取家住宁波慈溪市的被害人潘某人民币305248元。 14、2017年5月16日，朱某2安窝点人员采用上述方式，骗取家住厦门市思明区的被害人汪某人民4344900元。 15、2017年5月16日，朱某2安窝点人员采用上述方式，骗取家住绍兴市柯桥区的被害人马某2人民币111950元。 16、2017年5月17日，朱某2安窝点人员采用上述方式，骗取家住台州市路桥区的被害人张某2人民币130700元。 17、2017年5月17日，朱某2安窝点人员采用上述方式，骗取家住台州市椒江区的被害人杨某2人民币547000余元。 被告人陈丽红于2017年4月17日离开诈骗组织，涉案金额为人民币670000余元。2019年7月2日，被告人陈丽红被抓获归案。 上述事实，有公诉机关提供且经法庭举证、质证的下列证据予以证明：受案登记表、人口信息、归案经过、诊断证明书、出入境记录、同案犯起诉书、汇款凭证、涉案银行卡交易明细、辨认笔录及照片、同案犯邓某、周某、王某2、唐某、王龙凤等人的供述、被害人许某、麻某、林某等人的陈述、被告人陈丽红的供述和辩解等。上述证据符合证据的客观性、关联性、合法性要件，且证据之间能够相互印证，本院依法予以确认。 本院认为，被告人陈丽红以非法占有为目的，参加由台湾籍男子“贾某”、张某3、朱某2安、苏某组织、领导的电信诈骗犯罪集团，利用电信网络技术手段，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。系共同犯罪。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。被告人陈丽红在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，本院予以减轻处罚。被告人陈丽红无违法、犯罪前科，当庭自愿认罪，本院酌情予以从轻处罚。辩护人提出相关从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。其他辩护意见与本院查明事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈丽红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月2日起至2022年9月1日止）。 二、责令被告人陈丽红于本判决生效后十日内退赔被害人经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邵 波 人民陪审员  郑青根 人民陪审员  范勇明 二〇一九年十二月二十三日 代书 记员  褚海燕