江苏省如皋市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0682刑初664号公诉机关如皋市人民检察院。被告人黄正，男，1984年4月10日出生，无业，户籍所在地湖北省黄石市大冶市，住大冶市。被告人黄正因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月25日被如皋市公安局刑事拘留，于2018年8月24日变更为取保候审；因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年8月23日被如皋市人民检察院决定继续取保候审。经本院决定，于2019年12月18日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人张晓飞，北京市蓝鹏律师事务所上海分所律师。如皋市人民检察院以皋检一部刑诉（2019）37号起诉书指控被告人黄正犯开设赌场罪，于2019年10月12日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。如皋市人民检察院指派检察员朱茜、代理检察员陆茜敏出庭支持公诉。被告人黄正及其辩护人张晓飞到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2013年4月份以来，被告人黄正在“Bwin”、“WLC”、“XinHao”赌博网站担任代理，为上述网站发展下级代理、会员，并接受投注，抽头渔利、参与赌博网站利润分成累计达人民币7372883元。另，被告人黄正于2014年至2018年7月间，在“WLC”、“世爵”等赌博网站，通过上述方法还抽头渔利、参与赌博网站利润分成累计人民币1044951元。案发后，被告人黄正能如实供述自己的罪行。公诉机关认为，被告人黄正的行为构成开设赌场罪，且系共同犯罪，被告人黄正是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人黄正能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人黄正自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，退出部分赃款，并签署了认罪认罚具结书，可以从宽处理。诉至本院。被告人黄正对指控事实、证据、罪名及量刑建议没有异议，并当庭表示认罪认罚。被告人黄正的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，并提出如下辩护意见：1.被告人黄正在户籍地派出所接受询问过程中如实供述了自己的犯罪事实，应当认定为自首，对其减轻处罚；2.被告人黄正系初犯，自愿认罪认罚，且已退赃700多万，请求对其从轻处罚。综上，建议对被告人黄正从轻处罚。经审理查明，2013年4月份以来，被告人黄正在“Bwin”、“WLC”、“XinHao”赌博网站担任代理，为上述网站发展下级代理、会员，并接受投注，抽头渔利、参与赌博网站利润分成累计达人民币7372883元。具体事实如下：1.被告人黄正于2013年4月17日，在“Bwin”赌博网站注册代理账号“lantian”，后通过该账号发展下级理、会员，并接受投注，至2018年6月，被告人黄正的“lantian”账号发展下级代理和会员账号161个，抽头渔利人民币25501元。2.被告人黄正于2014年12月17日，在“WLC”赌博网站注册代理账号“wlccai”，后陆续注册该账号下级账号“wlcai999”、“wlcai666”、“wlcai000”、“wlcai111”、“wlcai555”、“wlcai777”、“wlcai888”、“laba88”、“liyuan88”、“刘某123”、“莫琪琪123”，通过上述账号发展下级代理、会员，并接受投注，至2018年6月，被告人黄正的“wlccai”账号发展下级代理和会员账号3284个，抽头渔利、参与该赌博网站利润分成累计人民币7059240元。3.被告人黄正于2015年9月17日，在“XinHao”赌博网站注册代理账号“xhcai888”及其下级账号“xhcai999”、“xhcai666”、“xhcai777”、“lyn2017”、“xhcai168”，通过“xhcai888”及其下级账号发展下级代理、会员，并接受投注，至2018年6月，被告人黄正的“xhcai888”账号发展下级代理和会员账号538个，抽头渔利、参与该赌博网站利润分成累计人民币288142元。另，被告人黄正于2014年至2018年7月间，在“WLC”、“世爵”等赌博网站，通过上述方法还抽头渔利、参与赌博网站利润分成累计人民币1044951元。案发后，被告人黄正能如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，并签署了认罪认罚具结书，被告人黄正退出违法所得人民币5127242.96元，现暂存于如皋市公安局，审查起诉阶段退出违法所得人民币2040000元，现暂存于如皋市人民检察院。如皋市公安局从被告人黄正处扣押银行卡6张、华为手机1部、苹果手机1部，现暂存于如皋市人民检察院；扣押沃尔沃XC60轿车1辆、机动车行驶证、登记证书各1本，该车辆已由被告人黄正委托如皋市公安局进行拍卖，拍卖款人民币273000元作为赃款退出，现暂存于如皋市公安局；扣押联想笔记本电脑1台、联想牌台式电脑主机1只、中华人民共和国不动产权证书1本（湖北省黄石市黄石港区纺织路16号11号楼3单元1201室），现暂存于如皋市公安局。审理中，如皋市公安局查封被告人黄正位于湖北省黄石市黄石港区纺织路16号11号楼3单元1201室的房产一套。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1、物证、书证：（1）如皋市公安局制作的搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、搜查照片、扣押笔录，证明：侦查人员依法对被告人黄正位于湖北省大冶市还地桥镇金茂状元世家小区1-1-704室住宅进行搜查，发现并扣押银行卡6张，联想牌台式电脑主机1只，联想笔记本电脑1台，华为手机1部。从黄正处扣押苹果手机1部，沃尔沃XC60轿车1辆，机动车行驶证、登记证书各1本，中华人民共和国不动产权证书1本（湖北省黄石市黄石港区纺织路16号11号楼3单元1201室）。（2）被告人黄正的户籍信息，证明：被告人黄正的自然情况，作案时已达到刑事责任年龄。（3）如皋市公安局出具的发破案经过，证明：本案的案发经过及被告人归案情况。（4）被告人黄正所有的车辆拍卖资料，证明：经被告人黄正申请，如皋市公安局依法将其名下汽车（车牌鄂Ｂ×××××）进行拍卖，成交价人民币273000元，该拍卖款作为退赃款依法扣押。（5）如皋市公安局从黄石市不动产登记中心调取的被告人黄正的房产资料，证明：被告人黄正名下有4套房产，均是其使用名下建行卡（尾号为0976）付款购买。（6）如皋市公安局协助查询财产通知书及相关账户交易明细，证明：涉案银行卡（户名为黄正、莫琪琪、潘某甲的中国建设银行卡、户名为黄正、李元、吴文杰中国工商银行卡、户名为黄正中国农业银行卡）均系被告人黄正提现使用的银行卡，上述银行卡流水与黄正赌博网站提现记录一致。以及被告人黄正使用其名下建行卡（尾号为0976）购买房产交易记录。（7）如皋市公安局制作的扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，如皋市人民检察院制作的扣押决定书、扣押清单，证明：被告人黄正退出赃款共计人民币5127242.96元，现暂存于如皋市公安局；被告人黄正退出赃款共计人民币2040000元，现暂存于如皋市人民检察院。2.证人证言：（1）证人柯某（黄正的妻子）的证言，证明：其和黄正在2012年底结婚，其只知道黄正在炒股，其他情况不清楚。家里位于湖北省大冶市还地桥镇金茂状元世家1栋1单元704室、黄石港区纺织五路16号11号楼3单元1201室及写字楼的房产证上都写的黄正的名字，家里的一辆沃尔沃汽车（鄂Ｂ×××××）也是黄正购买，其没有银行卡给黄正使用。（2）证人可铭雯（黄正新濠网站的下级）的证言，证明：2015年下半年，一个QQ好友将“新濠”网站的链接发给其，并称这个网站可以购买彩票，其点击链接根据提示注册了账号kelu01，并绑定尾号为6377的工商银行卡。其在该网站前后玩了几个月，其不清楚上级情况，到2016年上半年就不玩了，其前后一共输了一万多元。附：如皋市公安局调取的新濠网站kelu01账号数据及提现记录数据，证明：可铭雯利用kelu01账号登录新濠网站进行赌博，绑定银行卡进行提现及其上级情况。（3）证人郭某（黄正新濠网站的下级）的证言，证明：2015年下半年，其一个朋友介绍其到“新濠”网站买彩票，其在这个网站注册了账号180××××5123，并绑定自己的尾号为4893的建设银行卡。然后其就充值购买彩票，赢了就把钱提现到银行卡上，输了就不谈。其前后在这个网站投入4、5万购买彩票，最后全输了。到了2016年年初，其发现这个网站中奖多的话提现到账非常慢，就不在这个网站买彩票了。附：如皋市公安局调取的新濠网站180××××5123账号数据及提现记录数据，证明：郭某利用180××××5123账号登录新濠网站进行赌博，绑定银行卡进行提现及其上级情况。（4）证人尚某（黄正新濠网站的下级）的证言，证明：2015年的时候，其随便加的一个QQ好友给其发了一个广告，说“新濠”网站可以买彩票能赚钱。其就起了一个szn159915的账号发给那个人请他帮忙注册账号，那人注册好账号后将网址发给其，其登录进去修改完善了自己的信息，并绑定了尾号为9018的工商银行卡，其在该网站购买重庆时时彩，输多赢少，玩了几个月输了几千块钱，后就没有再玩了。附：如皋市公安局调取的新濠网站szn159915账号数据及提现记录数据及尚某提供的银行卡照片，证明：尚某利用szn159915账号登录新濠网站进行赌博，绑定银行卡进行提现及其上级情况。（5）证人侯某（黄正必赢网站的下级）的证言，证明：2013年6月，其一个QQ好友将这个网站的链接发给其，告诉其通过这个网站可以购买彩票，在这个网站购买彩票中奖率高，赔率高，而且方便操作。之后其就点击“必赢”网站链接进去注册账号hou403，注册之后其当时没有用。到2014年6月份的时候，其才开始用该账号登录该网站，并绑定了尾号为1387的工商银行卡，绑定好之后，其就往该网站充值购买重庆时时彩，其前后投入3000多元钱购买彩票，最后全输了。到了2014年10月底，其发现必赢网站中奖后提现非常慢，后其就不在该网站购买彩票了。附：如皋市公安局调取的必赢网站hou403账号数据及提现记录数据及侯某提供的银行卡照片，证明：侯某利用hou403账号登录必赢网站进行赌博，绑定银行卡进行提现及其上级情况。（6）证人施某（黄正必赢网站的下级）的证言，证明：2014年其在天津打工，看网页时跳出一个窗口，该窗口为必赢网站的注册链接，其点进去注册了一个账号zlove17，并绑定自己的尾号为0314的农行卡，后发现赚不到钱，就没有再玩了。其前后输了几万块钱。附：如皋市公安局调取的必赢网站zlove17账号数据及提现记录数据，证明：施某利用zlove17账号登录必赢网站进行赌博，绑定银行卡进行提现及其上级情况。（7）证人李某（黄正必赢、万利彩网站的下级）的证言，证明：2014年左右，其在实体店买彩票，后其一个朋友推荐说可以在网上买彩票而且赔率要比实体店高，其就在网上买彩票的。其玩的网站是“必赢”和“万利彩”，其在万利彩的账号是hiterlee,在必赢网站注册的账号也是hiterlee，均绑定其尾号为3734工行卡。其主要在必赢网站购买彩票，在万利彩网站购买彩票较少。其购买彩票的时间都是在2014年到2015年，其在这两个网站购买彩票都是输的。附：如皋市公安局调取的必赢网站hiterlee账号数据及提现记录数据及李某提供的尾号为3734工行卡，证明：李某用hiterlee账号登录必赢网站进行赌博，绑定银行卡进行提现及其上级情况。（9）证人周某（黄正万利彩网站下级）的证言，证明：2017年下半年其在万利彩网站注册账号“周某1234”，注册好之后在用这个账号登录万利彩网站，绑定其尾号为3204的工行卡，在万利彩网站上投注时时彩进行赌博。后觉得万利彩网站不正规，就把账号里余额全部提现出来，不再在万利彩网站充值投注购买彩票了，其在登录万利彩投注购买彩票的时间短，赢了几百元钱。附：如皋市公安局调取的万利彩网站“周某1234”账号数据及提现记录数据及周某提供的尾号为3204工行卡，证明：周某用“周某1234”账号登录万利彩网站进行赌博，绑定银行卡进行提现及其上级情况。（10）证人朱某（黄正万利彩网站下级）的证言，证明：2016年上半年，其在万利彩网站注册账号“ihaveto168”，注册好之后登录万利彩网站，绑定其尾号为1463的工行卡，在万利彩网站上充值投注购买彩票。其前后在万利彩网站上投注购买了四五个月的彩票，输了3000多块钱，之后就不在万利彩网站上投注购买彩票了。附：如皋市公安局调取的万利彩网站“ihaveto168”账号数据及提现记录数据，证明朱某用“ihaveto168”账号登录万利彩网站进行赌博，绑定银行卡进行提现及其上级情况。（11）证人张某（黄正万利彩网站下级）的证言，证明：2015年6月份，其在南通崇川居住期间，在万利彩网站注册账号“88888xq”，注册好之后登录万利彩网站，绑定其尾号为0297的建行卡，在万利彩网站上充值投注购买彩票，其后来感觉万利彩网站不靠谱就不在万利彩网站上购买彩票了，其从万利彩网站一共提现5789元。附：如皋市公安局调取的万利彩网站“88888xq”账号数据及提现记录数据，证明张某在南通崇川居住期间用“88888xq”账号登录万利彩网站进行赌博，绑定银行卡进行提现及其上级情况。（12）证人潘某甲的证言，证明：2014、2015年的的时候，其将自己尾号为1443建行卡拿给其弟弟潘某乙（黄正姐夫）使用，后黄正出事之后，其才知晓潘某乙后来将这张银行卡给了黄正使用。（13）证人潘某乙的证言，证明：其是黄正的姐夫，在2014、2015年的时候，其向姐姐潘某甲要了一张建行卡（尾号为1443）给黄正使用，黄正当时拿这张卡做什么其不清楚，把卡给了黄正之后，就一直是黄正使用。后来黄正出事，其才知道黄正是将这张卡捆绑在赌博网站上。（14）证人刘某的证言，证明：尾号为4605的工商银行卡是其在2017年下半年办理的，并开通了网银，卡的密码和网银密码相同，在办理好银行卡后，其担心密码会忘记，将密码写在银行卡反面横条上。办理好卡之后不久，有一天其在家旁边网吧里上网，将这张银行卡和自己的身份证丢了。附：如皋市公安局制作的情况说明、协助查询财产通知书，证明：被告人黄正使用的刘某尾号为6426工商银行卡，经公安机关查询，该卡账户号为17×××74，该卡挂失补办两次及新卡号的情况。3.被告人供述：被告人黄正的供述，证明：2013年初，其在彩票QQ群中认识了一个叫“共赢”的人，“共赢”向其推荐了“必赢”赌博网站，其推广了一段时间后，因为返点低，没有继续做下去。其在“必赢”赌博网站共发展下级161个，获利25501元。2014年底，“万利彩”赌博网站开业时，其通过广告添加了“龙女”的QQ，并开了一个wlccai的代理账号，其在该代理号下注册了11个小号，并在贴吧、论坛上发广告来发展下级。其共发展下级3284个，非法获利7109240元。其用wlcai888的账号赌博过，有输有赢，无法计算，其用于赌博的钱都是其返点或者分红的钱。后来“龙女”向其推荐了“新濠”赌博网站，并注册了代理账号xhcai888，其在该账号下注册5个小号，并同样在贴吧、论坛发广告来发展下级。其共发展下级538个，非法获利304797元。另,其还在东森和世爵（娱乐世界）（均是“共赢”推荐的）、必赢、KING、银雀、天使娱乐（银雀、天使娱乐已关闭）赌博网站担任代理发展会员。其在赌博网站担任代理获利分为返点和分红。返点和分红的钱是打到其在网站的账号上，然后其提现到绑定的银行卡，每次都是个人的卡转账给其。其绑定在赌博网站账号上用于提现的银行卡有9张，有自己的，也有问人借的或者买的。其中尾号为0976的建行卡有其做生意周转的钱，其他卡都是赌博网站的收入。其用非法获利的一部分钱购买轿车1辆（沃尔沃XC60），一部分购买了房产。附：如皋市公安局制作的经核对的赌博网站数据，证明：被告人黄正在赌博网站上注册账号、发展下级代理及会员、从赌博网站提现的情况及被告人黄正利用赌博网站开设赌场非法获利的情况。4.鉴定意见：国家林业局森林公安司法鉴定中心出具的物证检验报告，证明：赌博网站管理员、代理、会员的个数，网站中充值、提现、投注的记录以及赌博网站接受赌资的总数、获利情况。黄正在赌博网站担任代理、发展下级会员并接受投注，非法获利的情况。5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：（1）如皋市公安局侦查人员分别对被告人黄正wlcai、wlcai666、wlcai999、wlcai000、wlcai111、wlcai555、wlcai777、wlcai888、lyuan88、xhcai888、xhcai666、xhcai999、xhcai168、xhcai777、xhcai123、xhcai111账号相关数据提取笔录及照片，证明：被告人黄正使用相关账号登录万利彩、新濠赌博网站发展下级获取返点并提现的情况及相关赌博网站的特征。（2）如皋市公安局远程勘验工作记录、如皋市公安局调取的被告人黄正在万利彩、新濠两个网站前台数据，证明：2018年2月1日至2018年6月11日期间，被告人黄正xhcai888账号返点2084.54元，xhcai999账号返点382.52元；wlccai账号返点370197.13元，wlcai999账号返点798086.55元，wlcai666账号返点77.58元；wlcai888账号返点3242.62元，共计1174070.94元。本院认为，被告人黄正为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为已触犯刑律，构成开设赌场罪。被告人黄正与他人共同故意实施犯罪，系共同犯罪。被告人黄正在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人黄正能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人黄正自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，退出部分违法所得，可以从宽处理。公诉机关指控被告人黄正犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，提请对被告人从轻处罚、从宽处理的理由成立，本院予以支持。对辩护人基于上述量刑情节，建议对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对辩护人提出的被告人黄正系自首的辩护意见，经查，被告人黄正系被公安侦查人员抓获归案，不符合投案自首的认定条件，不构成自首，故对辩护人的该点辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人黄正犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币七十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月18日起至2024年5月17日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）二、被告人黄正退出的违法所得人民币七百四十四万零二百四十二元九角六分（其中人民币5400242.96元暂存于如皋市公安局，人民币2040000元暂存于如皋市人民检察院），予以没收，上缴国库。继续追缴被告人黄正尚未退出的违法所得人民币九十七万七千五百九十一元零四分，予以没收，上缴国库。（于判决生效后立即履行。如皋市公安局查封的被告人黄正位于湖北省黄石市黄石港区纺织路16号11号楼3单元1201室，可依法折抵违法所得，不足部分继续追缴，剩余部分抵算罚金。）如皋市公安局自被告人黄正处扣押的联想笔记本电脑一台、联想牌台式电脑主机一只（均暂存于如皋市公安局），银行卡三张（暂存于如皋市人民检察院）等作案工具，予以没收，上缴国库；如皋市公安局扣押的其他物品（分别暂存于如皋市公安局、如皋市人民检察院），由该局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  卢建辉人民陪审员  钱祖惠人民陪审员  崔正华二〇一九年十二月十八日法官 助理  姚婷婷书 记 员  王菊元