江西省黎川县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣1022刑初101号 公诉机关黎川县人民检察院。 被告人谢广成，男，1987年4月18日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月12日被黎川县公安局刑事拘留，同年8月16日被依法逮捕，现羁押在黎川县看守所。 辩护人马峰，江西赣鼎律师事务所律师。 被告人谢燕霞，女，1982年9月9日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月12日被黎川县公安局刑事拘留，同年8月16日被依法逮捕，现羁押在抚州市看守所。 辩护人谢长建，福建瀛楠律师事务所律师。 被告人陈芳，女，1986年6月6日出生于江西省黎川县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省黎川县，现住黎川县。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月12日被黎川县公安局刑事拘留，同年8月16日被依法逮捕，现羁押在抚州市看守所。 被告人谢达，男，1987年6月16日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月12日被黎川县公安局刑事拘留，同年8月16日被依法逮捕，现羁押在黎川县看守所。 辩护人李支森，福建同英达律师事务所律师。 被告人吕万峰，男，1987年10月7日出生福建省武平县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省龙岩市武平县。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月12日被黎川县公安局刑事拘留，同年8月16日被依法逮捕，现羁押在黎川县看守所。 被告人苏静，女，1977年1月14日出生于江西省黎川县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省黎川县。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月12日被黎川县公安局刑事拘留，同年8月16日被依法逮捕，现羁押在抚州市看守所。 黎川县人民检察院以黎检刑诉[2019]112号起诉书指控被告人谢广成、谢燕霞、陈芳、谢达、吕万峰、苏静犯诈骗罪，于2019年11月5日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。黎川县人民检察院指派检察员田径出庭支持公诉。被告人谢广成及其辩护人马峰、被告人谢燕霞及其辩护人谢长建、被告人陈芳、被告人谢达及其辩护人李支森、被告人吕万峰、被告人苏静到庭参加诉讼。现已审理终结。 黎川县人民检察院指控，2019年5月下旬至7月份，被告人谢广成在黎川县日峰镇十字村租下一栋房屋，以不等的薪酬召集被告人谢燕霞、陈芳、谢达、吕万峰、苏静，分别实施三次电信诈骗。谢广成负责话术指导、食宿安排、提供被害人有关快递信息及作案使用的通讯工具、联系方式，由其余人拨打被害人电话，冒充快递理赔员告知被害人快递丢失或受损，询问其是否需要理赔，若被害人需要理赔，则诱导其提供银行卡号、密码、验证码等有关个人信息。谢广成通过后台将被害人银行卡里的资金转走。被告人谢广成诈骗金额共计85129元；谢燕霞、陈芳诈骗金额均共计为85129元，拨打电话均共计为720人次；被告人谢达诈骗金额共计为3900元，拨打电话共计为520人次；被告人吕万峰、苏静诈骗金额均共计为4900元。 为支持其指控，公诉机关提交了相关书证、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、现场勘验笔录、现场照片、被告人供认和辩解等证据予以证实。并据此认为，被告人谢广成、谢燕霞、陈芳、谢达、吕万峰、苏静虚构事实骗取他人钱财，谢广成诈骗金额共计85129元，拨打电话共计为720人次，谢燕霞、陈芳诈骗金额均共计为85129元，拨打电话均共计为720人次，被告人谢达诈骗金额共计为3900元，拨打电话共计为520人次，被告人吕万峰、苏静诈骗金额均共计为4900元，六被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，系共同犯罪。其中被告人谢广成系主犯，被告人谢燕霞、陈芳、谢达、吕万峰、苏静系从犯。建议判处被告人谢广成三年半至四年半有期徒刑、并处罚金3万元；建议判处被告人谢燕霞、陈芳三年至四年有期徒刑、并处罚金2万元；建议判处被告人谢达三年至三年半有期徒刑、并处罚金1万元；建议判处被告人吕万峰、苏静一年以下有期徒刑、并处罚金5千元。 另查明，2019年10月31日，被告人苏静在值班律师的见证下自愿签署了《认罪认罚具结书》；同年12月17日，被告人谢广成、谢燕霞、陈芳、谢达、吕万峰分别在辩护人及值班律师的见证下自愿签署了《认罪认罚具结书》。 在开庭审理前，被告人谢广成的家属代谢广成退缴赃款28371元，并预交罚金30000元；被告人谢燕霞的家属代谢燕霞退缴赃款21529元，并预交罚金20000元；被告人陈芳的家属代陈芳退缴赃款21529元，并预交罚金20000元；被告人谢达的家属代谢达退缴赃款3900元，并预交罚金10000元；被告人吕万峰的家属代吕万峰退缴赃款4900元，并预交罚金5000元；被告人苏静的家属代苏静退缴赃款4900元，并预交罚金5000元。黎川县人民检察院调整量刑建议，建议判处被告人谢广成三年至四年有期徒刑、并处罚金3万元；建议判处被告人谢燕霞、陈芳二年至二年半有期徒刑、并处罚金2万元；建议判处被告人谢达一年半至二年有期徒刑、并处罚金1万元。 上述事实，被告人谢广成及其辩护人、被告人谢燕霞及其辩护人、被告人陈芳、被告人谢达及其辩护人、被告人吕万峰、被告人苏静在开庭审理过程中亦无异议，并有到案经过、情况说明、扣押清单、微信聊天记录、通话记录、转账证明、户籍信息等书证、被害人孟某、田某、吕某、王某的陈述、证人李某的证言、被告人谢广成、谢燕霞、陈芳、谢达、吕万峰、苏静的供认和辩解、辨认笔录、现场勘验笔录、现场照片等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人谢广成、谢燕霞、陈芳、谢达、吕万峰、苏静以非法占有为目的，采取隐瞒真实身份，虚构事实，利用通讯工具、互联网等技术手段向不特定多数人实施诈骗，骗取他人钱财，其中被告人谢广成诈骗金额共计85129元，拨打电话共计为720人次，被告人谢燕霞、陈芳诈骗金额均共计为85129元，拨打电话均共计为720人次，被告人谢达诈骗金额共计为3900元，拨打电话共计为520人次，被告人吕万峰、苏静诈骗金额均共计为4900元，六被告人的行为均已构成诈骗罪，且系电信网络诈骗共同犯罪。黎川县人民检察院指控被告人谢广成、谢燕霞、陈芳、谢达、吕万峰、苏静犯诈骗罪的事实及罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人谢广成雇佣被告人谢燕霞、陈芳、谢达、吕万峰、苏静等人参与电信网络诈骗，负责话术指导、安排食宿、提供被害人有关快递信息及作案使用的通讯工具、联系方式，并过后台操作将被害人银行卡里的资金转走，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人谢燕霞、陈芳、谢达、吕万峰、苏静起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。电信网络诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚，达到同一量刑幅度的，以诈骗既遂处罚，故本案中，被告人谢广成、谢燕霞、陈芳参与期间的犯罪行为应认定诈骗数额巨大的电信网络诈骗犯罪既遂；被告人谢达参与期间的犯罪行为应认定具有其他严重情节的诈骗犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；被告人吕万峰、苏静参与期间的犯罪行为应认定诈骗数额较大的电信网络诈骗犯罪既遂。六被告人通过拨打电话向不特定的多数人实施电信网络诈骗，可酌情从严惩处。六被告人被抓获后，均能如实供述自己的犯罪事实，且当庭认罪，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。六被告人的家属已代为退缴全部赃款，且六被告人均自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。对辩护人马峰提出的被告人谢广成具有坦白情节、系初犯、认罪认罚且本案全额退赃、被告人确有悔罪表现的辩护意见，与事实相符，予以采纳；对辩护人马峰提出的建议处三年起点刑的辩护意见，不予以采纳；对辩护人谢长建提出的被告人谢燕霞在共同犯罪中系从犯、具有坦白情节、系初犯偶犯、认罪认罚且在经济困难的情况下主动退赃的辩护意见，与事实相符，予以采纳；对辩护人李支森提出的被告人谢达系从犯、具有坦白情节、系初犯偶犯、认罪认罚、积极退赃、确有悔罪表现且系具有其他严重情节的诈骗犯罪未遂的辩护意见，与事实相符，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三第、第二十五条、第二十六第、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第一项、第五条第二款第二项、第六条之规定，判决如下： 一、被告人谢广成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2022年9月11日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、被告人谢燕霞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2021年10月11日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。） 三、被告人陈芳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2021年10月11日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。） 四、被告人谢达犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2021年5月11日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。） 五、被告人吕万峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2020年5月11日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。） 六、被告人苏静犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2020年5月11日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。） 七、缴获的作案工具手机15部及银行卡等，予以没收，由扣押机关依法处理。 八、六被告人已退缴的赃款85129元，应依法返还给被害人孟某、田某、吕某、王某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  涂国华 人民陪审员  熊亚萍 人民陪审员  戴小霞 二〇一九年十二月十七日 书 记 员  鲁和鑫