新疆维吾尔自治区青河县人民法院   刑事判决书   （2019）新4325刑初104号   公诉机关青河县人民检察院   被告人张文彦，汉族，男，小学文化，1966年9月23日出生于陕西省西安市蓝田县，新疆海鸿建筑有限公司职工，现住青河县馨怡小区3号楼3单元201室，现住青河县。被告人张文彦因涉嫌行贿罪于2019年6月22日被青河县监察委员会留置，2019年7月31日因涉嫌行贿罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪被青河县人民检察院决定刑事拘留，同年8月14日被青河县人民检察院决定逮捕。现羁押于青河县看守所。   辩护人高巧英，新疆培达律师事务所律师。   青河县人民检察院以青检公诉刑诉（2019）75号起诉书指控被告人张文彦犯行贿罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。青河县人民检察院指派检察员罗美玲出庭支持公诉，被告人张文彦及其辩护人高巧英到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   青河县人民检察院指控，一、2011年至2014年，被告人张文彦先后承建青河县粮食局门面房、青河县粮油收购储备有限公司（以下简称粮油收储公司）5#、6#、7#粮库、查干郭勒乡粮站混凝土地面和粮站维修等19个项目工程，工程总造价1000余万元；为能承揽更多粮食系统的工程项目及方便结算工程款，多次向青河县粮食局原局长刘某（另案处理）行贿30140元人民币。具体情况如下：1、2013年，被告人张文彦送刘某到乌鲁木齐市出差，在某宾馆门口向刘某行贿1万元现金用于刘某日常开销。2、2014年，被告人张文彦以刘某孩子上大学为由向其行贿现金1万元。3、2011年至2014年中秋节，张文彦先后向刘某行贿烟酒四次，价值10140元。   二、2016年5月，刘某得知青河县纪检委在调查其任粮食局局长期间的账目，遂将家中存放的受贿所得45万元现金交给被告人张文彦代为保管并让其保密。当年5月27日，张文彦将此款存入自己尾号3414信用社银行卡中。2018年8月，刘某认为县纪委对自己审查调查已结束，将45.47万元（含利息）从张文彦处要回，并与张文彦串供一旦被查就供述该笔资金为借款。2019年6月，被告人张文彦被留置初期，拒不承认向刘某行贿事实，对帮助刘某保管45万元赃款谎称是借款。   为证明上述事实，公诉机关出示了如下证据：书证被告人张文彦常口信息、业务凭证、张文彦工程情况及汇总表、粮油收储公司粮库建设工程合同、支付张文彦工程款财务资料、阿勒泰地区用人单位职工补缴养老保险费审查认定表、关于同意魏邵群等30人补缴养老保险费的通知、张文彦工程情况及汇总表、粮油收储公司粮库建设工程合同、支付张文彦工程款财务资料、青河县监察委员会立案决定书、青河县监察委员会留置决定书、到案经过、证人刘某、王某的证言、被告人张文彦的供述与辩解、青河县价格认证中心价格认定结论书。   公诉机关据此认为，被告人张文彦为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物；帮助被调查对象转移赃款，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十九条、第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以行贿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。建议被告人张文彦犯行贿罪判处免于刑事处罚、犯掩饰隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑三年缓刑五年并处罚金。   被告人张文彦及其辩护人对公诉机关指控其犯行贿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪的证据事实及罪名及量刑意见没有异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。   上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有经法庭举证、质证、本院予以确认的常口信息、书证阿勒泰地区用人单位职工补缴养老保险费审查认定表，关于同意魏邵群等30人补缴养老保险费的通知、青河县监察委员会立案决定书、青河县监察委员会留置决定书、青河县监察委员会搜查证、青河县监察委员会解除暂予扣留、封存款物清单、线索移交函、青河县公安局立案决定书、业务凭证、张文彦工程情况及汇总表、粮油收储公司粮库建设工程合同、支付张文彦工程款财务资料、证人证言、价格认定结论书等证据相互印证,足以认定。   本院认为，被告人张文彦为谋取不正当利益,给予国家工作人员贿赂款30140元人民币,其行为侵犯了国家机关的正常管理活动和国家工作人员职务行为的廉洁性,已构成行贿罪。被告人张文彦明知是刘某收受的贿赂款而为其予以掩饰隐瞒,其行为妨害了司法机关的正常活动,已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重。公诉机关指控被告人张文彦犯行贿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪,事实清楚,证据确实、充分,本院予以支持。根据《最高人民法院、最高人民检察院》第七条之规定，为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，数额在三万元以上的应当按照刑法第三百九十条的规定以行贿罪追究刑事责任。被告人张文彦行贿数额为30140元，其行贿犯罪数额达到追究刑事责任的标准，但属于犯罪情节轻微，不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，因此对公诉机关建议被告人张文彦犯行贿罪免予刑事处罚的量刑建议予以采纳。被告人张文彦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪数额为45万元，根据最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”。被告人张文彦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪应当在三年以上七年以下判处刑罚并处罚金。综合考虑被告人张文彦犯罪后自愿认罪认罚、具有坦白情节，根据被告人张文彦的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会，可以宣告缓刑，故对公诉机关建议被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑三年缓刑五年并处罚金的量刑建议予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条、第三百一十二条、《最高人民法院、最高人民检察院》第七条、《最高人民法院》第三条、《中华人民共和国刑法》第十二条、第五十二条、第三十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第六十四条之规定判决如下：   一、被告人张文彦犯行贿罪免予刑事处罚；   二、被告人张文彦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金50000元；   （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起五日内向本院缴纳）   三、违法所得30140元予以没收上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阿勒泰地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长 王 琼   审 判 员 李中胜   人民陪审员 王英茹   二〇一九年十二月二十四日   书 记 员 郭玉花   原条文：   第三百九十条对犯行贿罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役；因行贿谋取不正当利益的，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处5年以上10年以下有期徒刑；情节特别严重的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产。   行贿人在被追诉前主动交代行贿行为的，可以减轻处罚或者免除处罚。   《中华人民共和国刑法》第十二条中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的犯罪不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。   《最高人民法院最高人民检察院》（2016年4月18日起施行）   为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，数额在三万元以上的，应当按照刑法第三百九十条的规定以行贿罪追究刑事责任。   《中华人民共和国刑法》第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。   《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。   最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：   （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；   《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金的，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；   《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、3年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。   《中华人民共和国刑法》第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期为原判刑期以上5年以下，但是不能少于1年.   缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。