山西省介休市人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0781刑初239号公诉机关山西省介休市人民检察院。被告人高海超，男，汉族，1994年4月29日出生，籍贯山西省介休市，户籍所在地山西省介休市，现住。2019年6月19日因涉嫌犯诈骗罪被介休市公安局刑事拘留，因涉嫌犯有诈骗罪，经介休市公安局决定，于2019年7月24日被介休市公安局取保候审。指定辩护人马辉龙，山西国鉴律师事务所律师。指定辩护人李倩，山西国鉴律师事务所实习律师。介休市人民检察院以介检刑刑诉（2019）第235号起诉书指控被告人高海超犯诈骗罪，于2019年11月12日向本院提起公诉。本院于当日立案，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。介休市人民检察院指派检察员温秀娥、助理检察员郭萍出庭支持公诉，被告人高海超及其辩护人马辉龙、李倩到庭参加诉讼。现已审理终结。介休市人民检察院指控，被告人高海超以刷单赚取佣金为由，在QQ上诈骗他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其在到案后如实供述自己的罪行，系坦白，建议判处被告人拘役四个月，并处罚金。针对上述指控，公诉机关当庭提供了相应的证据。被告人高海超对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，且未当庭举证。开庭前被告人高海超已签署认罪认罚具结书，对介休市人民检察院指控的犯罪事实构成犯罪、提出的量刑建议均知悉并认可。在开庭过程中被告人高海超亦对认罪认罚的自愿性和认罪认罚具结书内容的真实性、合法性无异议。被告人高海超的辩护人提出的主要辩护意见为：1、对指控被告人犯诈骗罪无异议；2、根据到案情况说明，结合制作询问笔录情况，辩护人认为被告人应该是自首；3、被告人初犯偶犯、没有前科；4、人身危险性较小；5、被告人已经退赔了赃款，对受害人损失已经降到最低；6、犯罪情节较为轻微。请法院能够以教育为主，对被告人判处缓刑。经审理查明：被告人高海超从2018年11月开始，在介休市使用其24×××08、11×××36、91×××54等多个QQ号码，在多个QQ群里大量发布刷单广告。被害人在看到被告人发布的广告后，为赚取相关报酬而添加该高的QQ号，之后被告人对被害人谎称“免费刷单，不收取任何费用，每单佣金30-50元，一单一结账”，诱骗被害人进行刷单。取得被害人信任后，高海超以确认被害人是否具有刷单资格及佣金额度为由，要求查看被害人支付宝信用度及花呗额度。之后高海超将刷单流程告诉被害人，并向被害人发出支付宝二维码或刷单软件、网站链接（该二维码及刷单软件、网站链接为高海超通过QQ群向他人购买），并要求被害人使用支付宝花呗按照高海超确定的诈骗金额进行刷单，被害人通过支付宝扫码二维码或使用刷单软件刷单，输入密码后，支付宝花呗会支付钱款。被害人发现其支付宝花呗支出款项后，会立即联系高海超，高海超谎称由于被害人未按流程操作或是误操作，才会将被害人支付宝花呗中资金转出，随后告知被害人让其尽快联系客服进行退款，并将其上线人员QQ告知被害人，要求被害人添加该QQ进行退款。被害人急于退款会立即添加高海超上线人员的QQ申请退款，高海超的上线会继续诱骗被害人使用支付宝或者微信扫描二维码进行退款，被害人遂扫码二维码，从而再次将被害人的资金骗走。经在公安部电信诈骗案件侦办平台对高海超所使用的QQ号码为24×××08、11×××36等号码进行查询发现，被告人高海超使用上述手段诈骗他人钱财两次：1、2019年2月26日，被害人王某在安徽省蒙城县使用QQ浏览朋友圈时，看到QQ号为24×××08的人发布刷单信息，随后该王添加该QQ，对方以刷单做任务为由，使用刷单软件诈骗该王1400元；2、2019年3月14日，被害人侯某（系在校大学生）在贵州省贵阳市贵州民族大学宿舍使用其QQ（99×××73）在一个名为“太原榆次大学生兼职群”里添加QQ为11×××36的号码，随后根据对方要求使用小海代付软件进行刷单，后通过使用支付宝、微信扫码二维码被诈骗2471.87元。以上两起案件共计诈骗金额3871.87元。另查明，2019年6月18日，介休市公安局接山西省公安厅线索，被告人高海超在多个QQ群发布刷单广告，有电信诈骗的嫌疑。2019年6月19日，介休市公安局传唤高海超到案接受讯问，被告人高海超到案后自愿如实供述自己的罪行。公安机关扣押的作案工具vivo牌手机（型号23I，蓝色后盖）一部、电脑主机一台（黑色，写有“大水牛”字样）已随案移交本院。案发后，被告人高海超已退赔二被害人被诈骗的款项。以上为本案事实。上述事实，有下列证据予以证实，经庭审质证，本院予以确认。（一）、书证1、扣押清单、随案移送清单。证实：公安机关扣押的作案工具vivo牌手机（型号23I，蓝色后盖）一部、电脑主机一台（黑色，写有“大水牛”字样）。2、受害人侯某提供的报案资料，贵阳市公安局花溪分局立案决定书、受案登记表、询问笔录、报案材料。证实：侯某因被诈骗后报案情况。3、蒙城县公安局立案决定书、受案登记表、询问笔录。证实：受害人王某因被诈骗后报案情况。4、户籍证明。证实：被告人的身份情况。5、到案情况说明。证实：2019年6月19日，介休市公安局传唤高海超到案接受讯问，该高对其诈骗犯罪供认不讳，当日介休市公安局对其刑事拘留。6、连福派出所出具的无违法犯罪行为记录证明。证实：被告人在其辖区内未发现其它违法犯罪记录。7、被告人高海超提供的电脑屏幕照片、手机照片等证据一组。证实：被告人诈骗的手段和过程。（二）被害人陈述1、被害人侯某述称：2019年3月14日的时候，我在一个QQ群名为“太原榆次大学生兼职群”的群里看见有一个QQ号11×××36的人在群里发刷单广告，然后我就通过我的QQ将此人添加为好友，我就和他聊天，我问他怎么刷单，他问我平时是否使用淘宝，佣金是每单15-50元。在我刷单以后他会将我的本金和佣金一起给我返款，之后他给我发了一个名叫“小海代付”的软件，让我按照，通过这个软件刷单，然后我安装了这个APP.之后对方给我一个刷单链接，让我将此链接复制到小海代付APP进行刷单，第一笔是刷的Q币充值，付款金额是143.25元，我通过我支付宝花呗进行付款，之后对方给我发了一个链接让我复制此链接到小海代付进行退款，但是我复制以后系统一直在中断我，我的款一直返不回来。之后对方让我添加一个QQ号24×××25昵称“派单客服经理的人”，然后我就通过我的QQ号添加了此人，之后我就和此人说退款的事情，对方让我将我的支付宝花呗页面截图给他，在我将截图发给对方时，对方又要我的支付宝账号和姓名，但是在给我退款的过程中我不知道当时怎么操作的我的款又扣了100元左右，加上之前的一共是200元，对方和我说将这200元退给我，但是我必须刷一单423.62的单以后才能一并给我退款，之后对方给我发了一个二维码，我扫码二维码进行刷单并且支付，支付金额是423.62元。在我刷此单后对方说将我之前的款一共是613元一并退给我，但是我得再给他转613元之后才能给我退款，接着对方给我发了一个二维码说让我扫码，支付的时候选择他人代付，这样的话就不会扣我卡里的钱，我按照对方的指示操作，但是最后我卡里的钱还是被扣了，就这样我又被骗了613.对方说让我微信里保持1200元，否则给我退不了款，之后对方让我通过微信的Q币充值，给一个QQ号26×××13的号充值，充值金额1292元，在支付以后我发现我被骗了，我联系对方让给我退款，对方和我说他要和公司汇报，由公司给我退款，但是一直没有给我退款。我被骗的金额一共是2471.87元。2、被害人王某述称：2019年2月26日我没事浏览朋友圈时，发现有人在QQ上发布刷单信息，刷一单能够赚30元钱，因为此前上大学的时，我也在网上帮人家刷过单挣钱，就没怀疑有假。对方的QQ号码是24×××08，对方让我做淘宝刷单，要求我先注册，绑定支付宝，我都按照要求操作了，在注册的时候，对方给我发一个软件让我先下载，我打开之后有一个支付页面，显示支付零元，我就点确认支付了，结果支付宝被转出700元，后来对方说要退钱，让我添加客服QQ号19×××85，我也照做了，对方给我发一个二维码，我支付宝扫描后发现支付宝又转出去700元，这时候我意识到自己被骗了，所以报案了。（三）、被告人高海超的供述与辩解。从2018年11月开始，我通过自己的QQ号24×××08、11×××36、91×××54等多个号码，在添加为好友后就在群里发布刷单广告，QQ好友在看到我发布的广告后，我就对好友谎称免费刷单，不收取任何费用，每单佣金30-80元，一单一结账，诱骗好友进行刷单，取得好友信任后，我就以是否具有刷单资格及佣金额度为由，要求查看好友的支付宝信用度和花呗额度，然后将刷单流程告诉好友，并向好友发送支付宝二维码或者刷单软件、网站链接（该二维码及刷单软件、网站链接是我从他人处购买的），并要求好友支付宝扫描二维码或者使用刷单软件刷单后，支付宝花呗会自动支付钱款，好友发现其支付宝花呗支出款项后，就会联系我，我就告由于好友他未按流程操作或者操作失误，才会将被害人支付宝花呗中的资金转出，让他尽快联系客服进行退款，之后我就把我的上线人员QQ告知好友，让他添加该QQ进行退款，之后我就把我的上线人员QQ告知好友，让他添加该QQ进行退款，好友添加了我的上线人员的QQ后，我的上线会让好友使用支付宝或是微信扫描二维码进行退款，好友扫描二维码，再次将好友支付宝中的资金骗走，我是实施诈骗的第一步，诈骗完后，我的上线会将诈骗金额的45%或50%通过支付宝给我。被骗人被诈骗后，都会通过QQ和我说，刷单不是免费的，被刷了多少钱告我，我就让被骗的人把被骗的金额的截图发给我，这样我就知道他们被诈骗了多少钱。QQ号码是11×××36，昵称是“小七’,利用“小海代付”软件是我操作来。诈骗时使用的QQ号码是24×××08，那就是我本人操作进行诈骗的。（四）、电子数据勘验记录。证实：被告人的诈骗事实。（五）、侦查实验笔录。证实：被告人所供述的诈骗手段及过程与实验结果相符。被告人高海超的辩护人马辉龙提交中国建设银行ATM机交易凭证，证明被告人已全部退赔了两被害人全部损失。经合议庭评议后，对该证据予以采纳。本院认为，被告人高海超以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人高海超的犯罪事实属实，适用法律正确，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。被告人诈骗的受害人之一为在校学生，酌情可从重处罚。被告人高海超自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，自愿接受处罚，可以依法从宽处理。被告人高海超在到案后，能如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人已积极退赔二被害人经济损失，可酌情从轻处罚。被告人高海超的辩护人提出的被告人系初犯偶犯，没有前科且已经退赔受害人损失的辩护意见，客观真实，本院予以采纳。被告人的辩护人提出的被告人系自首的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳；扣押在案的作案工具作案工具vivo牌手机（型号23I，蓝色后盖）一部、电脑主机一台（黑色，写有“大水牛”字样）系供被告人犯罪所用的作案工具，应依法予以没收，上缴国库。根据被告人高海超的犯罪情节和悔罪表现，判处缓刑对其所居住的社区无重大不良影响，可依法宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款，第七十三条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人高海超犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币7000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）二、扣押在案的作案工具作案工具vivo牌手机（型号23I，蓝色后盖）一部、电脑主机一台（黑色，写有“大水牛”字样）予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向晋中市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘谦伟人民陪审员  张玲丽人民陪审员  强卫亮二〇一九年十二月二十日书 记 员  闫慧斐