江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0281刑初2491号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人唐燕，女，1992年9月29日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省广安市广安区。2018年7月13日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月11日被取保候审。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2019〕2404号起诉书指控被告人唐燕犯诈骗罪，于2019年11月18日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于同年12月10日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员周峰出庭支持公诉，被告人唐燕到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人唐燕于2017年9月在天津市加入以“广州澳集莎生物科技有限公司”为名的传销式诈骗组织。该组织人员从低至高分为业务员、主管（又名寝室长）、主任、经理、总经理5个层级，以“累计投资每套2900元的‘化妆品’达一定数额后可以逐级升职，最终拿高工资发财”为诱饵拉人入伙成为公司的业务员。新加入人员在缴纳人民币2900元后成为该组织业务员，集中住宿于该组织提供的地点。主管负责寝室内业务员的生活起居，管理业务员遵守组织规定、组织业务员学习诈骗方法、督促业务员实施诈骗，即用女性QQ号、微信号，加男性为好友后以恋爱的名义虚构“没有路费过来见面”、“没钱吃饭”、“没钱看病”等理由，通过微信红包、微信转账等手段骗取对方钱财。业务员将诈骗所得以“每日生活费”、“化妆品加套额度”等名义上交组织。2017年10月，该组织上层领导安排部分人员将据点搬迁至河北省唐山市丰润区，继续采用上述方法实施诈骗。被告人唐燕于2018年1月开始担任主管，其管理过的业务员李某甲、杨某甲、罗某、李某乙、刘某甲、王某、杨某乙、贺某共计骗得各被害人钱某人民币9万余元。具体事实分述如下：1、业务员李某甲（已判决）于2018年2月至6月间，采用上述同样手段，骗取被害人冉某人民币41574.55元。案发后，李某甲已退赔被害人上述经济损失。2、业务员杨某甲（已判决）于2018年3月至4月间，采用同样上述手段，骗取被害人申某人民币9800元；于2018年3月至5月期间，骗取被害人李某丙人民币1420元。案发后，杨某甲已退赔各被害人上述经济损失。3、业务员贺某（已判决）于2018年3月至5月间，采用上述同样手段，骗取被害人余某甲人民币2000元；于2018年5月至6月间，骗取被害人刘某乙人民币2120元；于2018年6月，骗取被害人宋某人民币498元。案发后，贺某已退赔各被害人上述经济损失。4、业务员李某乙（已判刑）于2018年2月至3月间，采用上述同样手段，骗取被害人杨某丙人民币900元。案发后，李某乙已退赔被害人上述经济损失。5、业务员刘某甲（已判刑）于2018年3月至7月间，采用上述同样手段，骗取被害人彭某人民币7650.12元、VIVOX20A手机1部（价值人民币2398元），骗取被害人李某丁人民币1089.9元。案发后，上述手机已发还且刘某甲已退赔被害人其余经济损失。6、业务员罗某（另案处理）于2018年3月至6月间，采用上述同样手段，骗取被害人何某人民币888元；于2018年5月，骗取被害人陈某人民币2000元；于2018年4月，通过微信搭识被害人余某乙，以帮其找工作为由将其骗至河北省唐山市丰润区，欲介绍其加入该诈骗组织而未遂，后罗某虚构“开店资金周转困难”等理由，骗取被害人余某乙人民币1500元。7、业务员王某（已判决）于2018年5月至6月间，采用上述同样手段，骗取被害人丁某人民币11800元。案发后，王某已退赔被害人上述经济损失。8、业务员杨某乙（已判决）于2018年3月至5月间，采用上述同样手段，骗取被害人李某戊人民币4400元，骗取被害人向某人民币300元。案发后，杨某乙已退赔被害人上述经济损失。公诉机关认为，被告人唐燕以非法占有为目的，加入电信诈骗组织，伙同他人利用电信网络手段虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人唐燕系从犯、坦白、自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金。公诉机关提交了江阴市公安局查获的手机等物证，江阴市公安局收集、制作的人口信息、微信聊天记录、转账记录、收条、刑事案件侦破经过、刑事判决书、扣押决定书及清单等书证，证人夏某、胡某、李某甲、杨某甲、罗某、李某乙、刘某甲、王某、杨某乙、贺某等人的证言，被害人冉某、申某、李某丙、余某甲、刘某乙、宋某、杨某丙、彭某、李某丁、何某、陈某、余某乙、丁某、李某戊、向某等人的陈述，被告人唐燕的供述，江阴市公安局制作的搜查笔录、检查笔录、辨认笔录及照片等证据证实。被告人唐燕对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。另查明，案发后，公安机关从被告人唐燕处扣押手机1部，业务员罗某已退赔各被害人全部经济损失。本院认为，被告人唐燕以非法占有为目的，加入电信诈骗组织，利用电信网络技术手段骗取公民财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控成立。被告人唐燕在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，结合损失挽回情况，依法予以减轻处罚。根据被告人唐燕的犯罪情节和社会危害，无缓刑适用条件，依法不适用缓刑。公诉机关的量刑建议恰当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人唐燕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日），并处罚金人民币五千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。二、扣押在案的作案工具手机予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  方燕燕人民陪审员  施澄亚人民陪审员  顾冰燕二〇一九年十二月十八日书 记 员  黄雨婷本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。