山东省淄博市博山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0304刑初281号公诉机关淄博市博山区人民检察院。被告人翟某，男，1996年8月15日出生，汉族，大专文化，群众，户籍所在地为济南市莱芜区，捕前住济南市莱芜区，开装载机。因故意伤害他人身体，于2013年8月19日被莱芜市公安局莱城区分局（现为济南市公安局莱芜区分局）行政拘留15日、罚款人民币一千元。因犯故意伤害罪，于2016年12月28日被莱芜市莱城区人民法院（现为济南市莱芜区人民法院）判处有期徒刑七个月，缓刑一年，缓刑考验期限自2017年1月17日起至2018年1月16日止。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年8月23日被淄博市公安局博山分局刑事拘留，同年9月26日因涉嫌犯强迫交易罪经淄博市博山区人民检察院批准被逮捕。现羁押于淄博市公安局博山分局看守所。辩护人张某甲，山东颜山律师事务所律师。被告人柴某某，男，1998年11月22日出生，汉族，大专文化，群众，户籍所在地及现住址均为济南市莱芜区，系德州科技职业学院大三学生。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年9月22日被淄博市公安局博山分局刑事拘留，同年10月17日变更为取保候审。经本院决定，于2019年11月8日被取保候审。辩护人尹钰，山东颜山律师事务所律师。淄博市博山区人民检察院以博检二部刑诉（2019）18号起诉书指控被告人翟某、柴某某犯强迫交易罪，于2019年11月4日向本院提起公诉。本院于2019年11月7日立案，依法适用普通程序并组成合议庭，于2019年12月12日公开开庭审理了本案，淄博市博山区人民检察院指派检察长国建良、检察员于波出庭支持公诉。被告人翟某及其辩护人张某甲，被告人柴某某及其辩护人尹钰到庭参加诉讼。现已审理终结。淄博市博山区人民检察院指控：2018年以来，为攫取财富，长期霸占并非法控制博莱高速公路樵岭前隧道工地的弃方经营权，唐某、张某2纠集孙某3、郇某、郭某某、李某2、吕某2、刘某、李某3、王某5、翟某、张某甲等人，并形成了以唐某、张某2为首要分子，孙某3、郇某为积极参与者，郭某某、李某2、吕某2、刘某、李某3、王某5、翟某、张某甲为一般成员的恶势力犯罪集团，对杜某、翟某1、李某1、郑某1、毕某、曹某等多名受害人先后采用持刀威胁、恐吓、破坏运输车辆等手段，强迫他人退出处理碎石方的经营活动，多次实施强迫交易犯罪，为非作恶、欺压百姓，扰乱正常的经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。其中涉及翟某、柴某某的犯罪事实如下：1、2018年5月25日晚上，翟某1经博莱高速公路项目部副总经理廖某1同意在工地拉碎石方。为独霸弃方经营，唐某、张某2纠集孙某3、郇某、郭某某、刘某、李某3、吕某2、李某2、王某5、翟某等人，驾乘多辆车辆赶到樵岭前隧道工地，威胁、恐吓在场工作的翟某1及其挖掘机司机等人，翟某1因害怕被迫退出樵岭前隧道工地的弃方经营权。2、2018年5月28日上午，李某1与廖某2达成协议，以15万元的价格购买工地碎石方。当晚李某1安排挖掘机和大车开始运输碎石方，大约在晚上22时许，为霸占弃方经营权，唐某、张某2纠集孙某3、郇某、郭某某、刘某、李某2、李某3、吕某2、王某5、翟某、李某4等人，李某4又纠集席某、孟某，持长、短砍刀、棍棒等凶器，驾乘多辆车辆赶到樵岭前隧道工地，威胁、恐吓在场工作的李某1及其挖掘机司机等人，强行阻止李某1的货车装车。李某1报警后，在和庄派出所民警处理期间，李某2仍打了李某1的后颈部一拳。3、2018年6月18日，郑某1以每车800元的价格购买工地碎石方。6月19日晚20时许，郑某1联系毕某、赵某1、王某3、曹某、王某2等大车司机到工地拉碎石方。郇某在获知有人前往工地拉碎石方的消息后，通知了张某2后，纠集孙某3、张某甲、吕某2、王某5、翟某、柴某某等人，在当晚21时许驾驶多辆车辆携带砍刀、菜刀等凶器窜至博山和莱芜交界处，强行拦截途经此处的毕某等人的运输车辆，郇某、孙某3等人手持砍刀、菜刀等威胁、强迫毕某等人卸货，孙某3用菜刀打毕某头部，郇某等人扔石块击打王某2的大车玻璃。王某3和曹某的货车行至和庄村附近被郇某等人再次拦截，郇某、孙某3等人用石块打坏曹某车前挡风玻璃，并强迫曹某卸货。该货车玻璃损失价值经鉴定为人民币800元。该恶势力犯罪集团先后采取暴力、威胁手段强迫杜某等人退出樵岭前隧道工地的弃方经营活动，对外销售碎石料至少255850元，违法所得105850元。公诉机关为上述指控提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录、电子数据等证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定依法予以惩处。被告人翟某、柴某某对公诉机关的指控当庭供认不讳。被告人翟某的辩护人提出如下辩护意见：（1）被告人翟某归案后如实供述了犯罪事实，自愿认罪，认罪态度好；（2）被告人翟某已取得被害人李某1的谅解。被告人柴某某的辩护人提出如下辩护意见：（1）被告人柴某某系从犯；（2）被告人柴某某系初犯，此前无违法犯罪记录；（3）被告人柴某某认罪、悔罪态度较好。经审理查明，被告人翟某、柴某某的犯罪事实与公诉机关指控的事实一致，本院对公诉机关指控被告人翟某、柴某某犯强迫交易罪的事实予以确认。另查明，被害人李某1对被告人翟某的犯罪行为表示谅解，有谅解书在卷为证。认定上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、庭后认证的以下证据予以证实：1、书证（1）淄博市公安局博山分局出具的受案登记表、发破案说明证实：本案的发破案经过及被告人翟某、柴某某系被抓获归案。（2）莱芜市公安局莱城分局和庄派出所出具的110接处警单及出警说明证实：2018年5月28日23时47分，李某1用手机（135××××3888）打电话报警称在樵岭前隧道有三十几个人拿着砍刀不让施工。民警确认案发现场位于淄博市，让李某1拨打淄博的报警电话，同时赶到现场。工地上有四辆越野车，在车前站着七八个男子，并未有三十几个人拿着砍刀的情况，李某1称张某2纠集三十几个人拿着砍刀、棍棒之类的东西阻止其施工，在出警过程中，李某2打了李某1头部一下，被民警拉开。民警将李某1、张某2带至派出所了解情况后，认为存在纠纷，告知双方通过法律途径解决。（3）莱芜市公安局莱城分局和庄派出所出具的110接处警单及出警说明证实：2018年6月19日20时40分许，有人打电话报警称车辆被拦截。民警出警后未发现报警情况。当晚22时43分许，有人打电话报警称车辆被拦截，民警行驶至荣科路段处时，发现有两辆大车停在路基上，一辆越野车朝北跑了，一个大车司机用手指着越野车逃跑的方向示意，民警立即驱车追赶但未追上。（4）博山区价格认证中心出具的淄博山价认定（2018）44号价格认定结论书证实：欧曼牌BJ3313DMPKJ-AC重型自卸货车（鲁Ｑ×××××）前挡风玻璃损失价格为人民币800元。（5）淄博市公安局博山分局出具的办案说明证实：因涉案弃方均已对外销售，故无法对涉案弃方进行价格认证；涉案人员陶某、赵某2、李某5、张某3等人经民警多方查找，均未抓获归案。（6）莱芜市公安局莱城分局出具的行政处罚决定书证实：2013年8月19日，被告人翟某因故意伤害，被行政拘留十五日、罚款人民币一千元。（7）淄博市公安局博山分局出具的电话查询记录，莱芜市莱城区人民法院（2016）鲁1202刑初394号刑事判决书、执行通知书证实：被告人翟某因犯故意伤害罪，于2016年12月28日被判处有期徒刑七个月，缓刑一年，缓刑考验期限自2017年1月17日起至2018年1月16日止。（8）淄博市公安局博山分局出具的电话查询记录证实：被告人柴某某此前无违法犯罪记录。（9）济南市公安局和庄派出所出具的被告人翟某、柴某某的户籍证明证实：二被告人犯罪时均系成年人。2、证人证言（1）证人廖某1的证言：其在中交三公局滨莱高速项目二分部工作。2018年5月，孙某1想从工地上拉两车弃方，其因为和孙某1关系不错就同意了，也没要钱。（2）证人吕某1的证言：2018年4月份，樵岭前隧道碎石方越积越多，影响施工，马某让其想办法。后其和张某2说可以把挖隧道碎石方存起来，里面有些碎石可以卖钱，张某2同意了。其就向马某汇报了，马某也同意了。其就让张某2去拉碎石了。拉了大半个月，廖某2跟其说他想自己处理碎石，并汇报马某同意了，其就通知张某2不要再去拉碎石了。（3）证人马某的证言：2018年，在修建博莱高速的时候，其安排吕某1在工地附近征地，将弃方放到征来的地里。后吕某1说征地手续没办好，弃方已经没地方放了，正好有人愿意要那些弃方，其就同意了。后其听说是张某2拉的弃方。后来廖某2也找其，想自己处理弃方，其就同意了，但具体怎么处理的其不知道。（4）证人孙某1的证言：2018年5月份，其介绍一翟姓男子经廖某1同意从工地拉过石料。（5）证人尚某的证言：2018年5月，在樵岭前隧道工地，一个男青年让其开挖掘机在工地上给他装车。一天17时许，一辆黑色众泰汽车和一辆白色大众汽车来到工地，从车上下来十来个人，带头的男青年拿着一块石头朝其比划，威胁其停下，其就停下了。（6）证人廖某2的证言：2018年5月份，张某2托关系找其要拉工地上的弃方，其以为张某2是自己用就同意了。刚开始，张某2只是白天拉，但后来张某224小时不间断地拉，影响到了工地秩序。25日，其禁止张某2去工地拉弃方。28日，李某1和其达成口头协议，以15万元的价格购买了工地上大约两三万方弃方。当天晚上，田某告诉其工地上去了一二十人，有人拿着砍刀、木棍，张某2带人阻拦李某1不让拉弃方。当晚9点半，张某2给其打电话，其告诉张某2已经把弃方卖给李某1了。次日，李某1和张某2协商，李某1提出给他15万元他就退出，张某2不同意，其让他们自己协商，具体协商过程其不清楚。当天就有车过来拉弃方了。直到6月下旬，才没有车拉弃方了。2018年6月，在工地开饭店的老孙说想拉弃方，两人达成口头协议，600元一车，其听说老孙的车来拉弃方被人拦截还把车砸了，其不知道老孙将弃方卖给谁了。（7）证人战某的证言：2018年5月底，除张某2外，还有“大兴”也在樵岭前隧道工地卖碎石料。一天下午，郇某让其去劝“大兴”走，并和他说：“你就跟‘大兴’说，我今天带人带家伙来了，他们要不走，今天就跟他们捣鼓了。”当时其看张某2带着三四辆车，从车上下来十来个人。因为其一直拉张某2和郇某的石料，不想和他们打架，就过去跟“大兴”说：“哥，你们今天有车来拉石料了吗，要是有就别让人上来了，你看对方那些人带人来了，他们是本地人，咱大车还得走他们村的路，没必要跟他们发生冲突。”当时“大兴”也看到郇某、张某2他们带人去工地了，“大兴”就同意了。（8）证人王某1的证言：2018年5月28日，李某1让其开着挖掘机到樵岭前工地装弃方。其装了四五辆车后，大约11点多，有四五辆车来到工地上，从车上下来二十多个男子，有十多个朝其走过来，他们手里都拿着棍棒之类的东西，当时有人拖着地走，有金属与地面摩擦的声音，有人拿石头砸挖掘机但没砸到，有人朝其喊别干了。李某1来到挖掘机旁边，和他们吵了起来，其就不干了。后来有人喊李某1报警了，那些人坐三辆车离开了，剩下郇某、李某2、郭某某、张某2、唐某在。民警来了后，李某2上去推了李某1一下，民警将李某1和张某2带到派出所了解情况，有人将一辆面包车停在工地唯一出口处挡住了路，李某1就没再让其干。（9）证人田某、石某的证言：二人参与了博莱高速公路的修建工作。2018年5月28日晚10点多，有六七辆车来到樵岭前隧道工地，车上下来十几个人，拿着铁棍或者砍刀之类的东西，到弃方堆西边去了，听到有吵吵嚷嚷的声音。（10）证人毛某的证言：2018年5月28日晚上10点多，其受雇于张某1到博山区工地上记车数，后来了四五辆车二十多个人，有人还拿着砍刀，将装土方的挖掘机和卡车都拦下了，后来民警到了，对方几个人推搡撕扯李某1。（11）证人孙某2的证言：2018年6月上旬，淄川一个女老板想从樵岭前隧道工地拉碎石渣，让其帮忙问问，其便联系了廖某2，双方约定拉一车800元，女老板让其给大车司机带路。17日下午，女老板给其打电话说有人给拉碎石渣的大车司机发威胁短信，司机都害怕了，不敢拉了。18日晚上11点多，女老板给其打电话说有一辆鲁Ｓ×××××的白色越野车拦着拉碎石渣的车不让走，其去了后没看见拦车的车，其知道鲁Ｓ×××××的白色越野车是张某2的。19日白天，郇某带人去工地看了一趟。晚上，拉碎石渣的司机给其打电话说车被拦了，对方的人拿铁链打了他，其中一辆车是鲁Ｓ×××××，其知道是郇某的车，其到了后没看到拦车的人，其就报警了，民警到现场后了解了一下情况。晚上10点多，又有大车司机给其打电话说有两辆车被拦了，其让司机报警。后来女老板给其打电话说拦车的人逼着大车司机把石料卸了，还把车玻璃砸了。（12）证人宋某的证言：其从事联系货车运输业务。2018年6月18日，王洋让其找几个货车去博山樵岭前隧道拉废料，其找了毕某、孙某4、赵某1三辆大货车。19日晚上八点多，其通过GPS看见其找的车在原地没动，赵某1说他们被一帮青年截住不让走，毕某还被他们打了（13）证人赵某1、王某2的证言：2018年6月19日，老板安排他们到樵岭前隧道拉废料。装好车后，他们行驶至高速路辅助道路的崖头上，来了四辆小车，从车上下来十几个青年男子，有的拿着铁棍，有的拿着砍刀，还有的拿着铁链和镐柄，他们下车后就把货车围了起来，威胁他们卸货，他们害怕就开始调头。在调头的过程中，因王某2动作稍慢点，就有几个男青年朝王某2的货车扔石头，毕某过去劝了劝，接着有五六个男青年围住毕某并殴打他，其中有个男子用菜刀冲毕某头顶砸了一下。（14）证人白某的证言：王洋联系其用其货车去博山高速公路工地拉石料。6月19日中午，其安排曹某去。当晚，曹某给其打电话说一伙小混混截住车不让走，用石头砸了他腰部一下，车玻璃被对方砸坏了，车上的石料卸下来了，曹某开着空车返回了淄川。其红色欧曼重型自卸车的前挡风玻璃被人砸坏了，右侧车门被人砸了一个小坑。（15）证人王某3的证言：2018年6月19日晚上，其从樵岭前隧道工地装满石料往黑旺送。路上一辆黑色的车截住了他的车，曹某的车也被拦住了，其赶紧打电话报警。当时有六七个人围着他，对方男青年朝他咋呼，并让其和曹某赶紧卸车，其中一个男青年拿起一块石头打在曹某的腰部，还有一个男青年拿起一块石块扔在曹某车前挡风玻璃上，他们就把车卸了。六七个男青年看见警车来了就开车跑了。（16）证人王某4的证言：2018年6月19日晚上8点多，其开车顺着新修的路基往和庄方向走，走了不到一公里，看见两个装石料的大车被两三个小车拦住了，有十来个男青年拿着砍刀、棍棒站在路上拦大车，其就开车走了，并打电话报了警。当时其看见那些人站在大车前拿着砍刀、棍棒朝着司机舞划，但没听见说什么，也没看见打人砸车。（17）证人亓某的证言：其个体经营唐记大锅全羊店，孙某3在其羊肉店202房间里放了五把刀。2018年五六月份，孙某3带人来取过两次刀。3、被害人陈述（1）被害人翟某1陈述：2018年5月，其经廖某1同意，在樵岭前隧道工地卖碎石方。23日，张某2不让其拉石料，还威胁他说即使拉了也拉不出去。25日下午快黑天时，其去工地准备联系人拉碎石料。后其看到张某2那边去了三四辆车，从车上下来六七个人，还有些人没下车，他们直接去找了一个叫战某的男子说了一会儿话，后战某过来让其别拉了，说如果拉了也拉不出去，其看到张某2那边的人气势汹汹，其害怕就不敢再在工地卖石料了。（2）被害人李某1、张某1陈述：2018年5月28日，他们和廖某3达成口头协议，以15万元的价格买断了工地上的弃方。当晚大约10点多，张某2、唐某带着郭某某、郇某、李某2等一二十人开着六辆车来到工地阻止他们拉弃方，有十来个人拿着刀威胁挖掘机司机停工。他们害怕了，赶紧让挖掘机司机停下。唐某和张某2告诉他们，这个工地原来有个淄川的人干但被他们赶走了，李某1说是廖某3让他们干的，他们花钱买的弃方，还电话联系了廖某3，廖某3让张某2接了电话。但是张某2等人还是不走，李某1便拨打电话报警，张某2带去的人见李某1报警，大部分都走了，只剩下唐某、张某2、郭某某、郇某和李某2。民警到了之后，唐某嫌李某1报警当着民警的面打了他后颈部一拳。民警将李某1和张某2带至和庄派出所询问情况。次日，他们想退出15万元不再卖弃方了，但廖某3不同意，他们便和张某2、唐某谈判协商，他们提出让张某2给他们15万元，他们便把弃方转让给张某2，但是张某2不同意，且张某2做不了主，就找来了唐某。后唐某带着郭某某、郇某、李某2到了，唐某也不同意他们提出的方案，还让郇某和郭某某威胁他们拉弃方的车，唐某说谈不好一辆车也别想出去。后唐某提出了不合理的分成方案，他们被迫同意了。过了四五天，他们收回了11万元成本，唐某通过陶某、孙某3给了李某14万元，他们害怕受到伤害，就退出了工地的弃方生意。（3）被害人郑某1陈述：2018年6月，其通过孙某2联系卖樵岭前隧道工地上的碎石渣，并让孙某2给拉碎石渣的车带路。18日晚上，其联系了临淄边河一个收碎石渣的老板，他找了两辆车去拉碎石渣，后来他说车被莱芜一帮小痞子拦了，那些人拿着砍刀、木棍等凶器逼着司机卸了碎石渣。次日，其联系王洋找车去拉碎石渣。晚上八九点，孙某2说来了十多个人拦车，把司机打了。凌晨两点多，孙某2说那伙拦车的小痞子把大车玻璃砸了，还打了另一个司机，拉的碎石渣也逼着卸了。（4）被害人曹某陈述：2018年6月19日11点多，其到樵岭前隧道工地拉上石料后就往黑旺送。大约走了一公里，来了一辆银白色起亚越野车，从车上下来三个人拦住其车，并让其开车追王某3的车。其追上王某3的车后，一辆车停在王某3的车前面，还有一辆车停在一边，有六七个人围着王某3，对方男青年朝他们咋呼，并让他们赶紧卸车，其中一个男青年拿起一块石头打在其腰部，还有一个男青年拿起一块石块扔在其车前挡风玻璃上，他们就把车卸了。（5）被害人毕某陈述：2018年6月19日，老板安排其到樵岭前隧道拉废料，当其行驶至高速路辅助道路的崖头上时，来了四辆小车，从车上下来十几个青年男子，有的拿着铁棍，有的拿着砍刀，还有的拿着铁链和镐柄，他们下车后就把其和其他几辆货车围了起来，威胁他们卸货，他们害怕就开始调头。在调头的过程中，因王某2动作稍慢点，就有几个男青年朝王某2的货车扔石头，其过去劝了劝，接着有五六个男青年围住其并殴打他，其中有个男子用东西拍打了其头部一下，其听到“砰”的一声。4、被告人供述和辩解（1）同案犯张某2供述：2018年5月份，其经吕某1同意和郇某一起在樵岭前隧道工地卖碎石料。一天晚上，一伙淄川的人来工地装碎石料。第二天，其给唐某打电话说了有人来抢石料，唐某说知道了。当天中午，唐某开着霸道越野车带着郭某某、李某2，还有两辆汽车和七八个人到了工地。因为当时淄川的人没在，唐某让其安排了饭店，让他带去的人吃饭，并和他说淄川的人来了和他说。下午四五点的时候，淄川的人去了，其打电话和唐某说了。唐某带着三四辆车和七八个人去了工地，有唐某、郭某某、李某2、孙某3等人。他们到了后冲正在装货的淄川人咋呼，让工人停工，把他们赶走了。之后唐某安排郭某某和他带去的男青年在工地收钱。第二天，工地的廖某3给其打电话说不让拉石料了。其告诉了唐某，工地停工了。过了两三天，郭某某给其打电话说李某1在工地拉石料，让其去商量。当晚，唐某和其说去和李某1抢工地，让其带路。唐某开着霸道汽车，带着三四辆没挂牌的汽车和一辆银白色面包车一起到了工地。工地上，李某1的挖掘机正在装碎石料，唐某带去的男青年有拿砍刀的，有拿木棍的，都朝挖掘机跑过去了，还一边谩骂、咋呼，挖掘机就停下了。其和唐某、郭某某、李某2去找李某1，李某1说已经花15万元买下了石料，并给廖某3打了电话，廖某3也在电话里解释了这件事。后来其和李某1争吵起来，李某1吓得躲了起来，唐某就让他叫去的那些男青年先走。唐某让其用车堵在出口不让李某1的车出去，其就把他的全顺车停在出口处。后和庄派出所民警赶到，唐某听李某1向民警告状，骂了李某1，李某2冲到李某1跟前推了李某1脖子一下，民警将其和李某1带到了派出所。第二天上午，其去工地，李某1让其把唐某喊去协商。唐某、郭某某和李某2到了工地，协商过程中，唐某让郭某某和李某2拦着李某1客户的车，李某1最终答应了唐某提出的方案。后工地完全由唐某说了算，他直接指挥郭某某、李某2和孙某3三人，剩下的年轻人都听孙某3的。主要是郭某某、孙某3收钱，汇总后告诉唐某，唐某安排分配。过了四五天，唐某和其说，给了李某14万元，李某1已经撤出去了。后又陆续干了几个晚上，工地就彻底不让干了。（2）同案犯唐某供述：2018年5月24日，张某2给其打电话说在博山和莱芜交界的高速路工地承包了开采出来的碎石料，有人和他抢，让其帮他把人撵走。其提出需要找人，张某2答应给其30%的提成。其给孙某3、李某2打电话，孙某3和李某2都同意了，其就回复张某2说同意他的方案。5月25日，其开着陶某的丰田霸道汽车载着李某2，孙某3乘坐一辆黑色众泰SUV，还有一辆白色轿车，和七八个青年男子由郭某某带着去了工地。当时只有张某2在工地，淄川的人没去，他们就去吃饭了，并安排在鸿尊宾馆住宿。下午，张某2给其打电话说淄川的人来了，其喊着郭某某、李某2、孙某3，并让孙某3带着他喊去的人一起去了工地。到了工地，其带头冲挖掘机司机咋呼，让他停下，孙某3也咋呼，挖掘机司机不装车了。后战某带着“大兴”过来说他们不装车了。其就带着孙某3等人回到鸿尊宾馆。孙某3带去的人走了一些，留下了李某3、刘某、吕某2。5月26日、27日工地没有干，李某2、郭某某回家了，孙某3带去的人都住在鸿尊宾馆。李某2、郭某某、孙某3是其喊去的，其提议让他们负责收钱，孙某3带去的人也有收钱的，但都要交给孙某3，由孙某3和郭某某汇总。其30%的提成也由李某2、郭某某、孙某3三人分配。5月28日，郭某某给其打电话说李某1在樵岭前工地拉石料，其和郭某某、孙某3一起商量，并让张某2和郇某去工地查看。当天晚上，其和郭某某、郇某、张某2、李某2、孙某3等一行人驾乘多辆车辆到了工地，孙某3喊去的那些男青年有的拿着砍刀，有的拿着棍棒，冲挖掘机司机咋呼，挖掘机司机就害怕停工了。李某1说石料是他花钱买的，有几个男青年就上去要揍李某1，李某1躲到车里报警了。那些青年看李某1报警都开车走了。民警到了现场，李某1说话不干净，其将手里的一个矿泉水瓶扔到了地上，李某2冲李某1的后头部打了一拳。民警带李某1和张某2离开了。第二天，张某2让其到工地，其和张某2、李某2、郭某某、郇某和李某1、张某1协商，在前期，李某1占70%，唐某占30%，收回成本后，李某1占40%，张某2和唐某各占30%。后其看到弃方经营很赚钱，就通过陶某给李某1送去4万元，让李某1退出了弃方经营。（3）同案犯郇某供述：2018年5月初，张兴海告诉其滨莱高速樵岭前隧道工地的弃方由他处理，其就开始联系销售弃方。5月中旬的时候，张某2给其打电话说有人来工地拉石料，让其过去看看，其喊着陈小伟一起到了工地。到工地后，看到有几个其不认识的人在工地装碎石料，但没看到张某2。张某2让其到高速公路旁边的道路上等他，并说他已经报警了。其便开车带着陈小伟到了便道上等着张某2，其看到工地上装满碎石料的大货车停在便道的崖头下面，和庄派出所的警车停在他们对面，这时候张某2过去了，其和陈小伟也跟着过去，具体情况其记不清了。后来其就开车拉着陈小伟回莱芜市区了。5月28日晚上八九点钟，张某2给其打电话说工地上有事，让其一起去。当晚，其和张某2、唐某、郭某某，还有一辆白色大众汽车、一辆黑色越野车、一辆两厢奇瑞轿车十来个人一起去了工地。途中，其去把项目部的领导拉到了高速公路工地。其到工地的时候，看到唐某、郭某某、李某2、张某1在那说话，还有几个青年冲李某1咋呼，张某2说他们带了家伙把李某1吓跑了。后民警到了现场，唐某朝李某1扔了个矿泉水瓶，民警把张某2和李某1带走了。29日张某2和李某1谈好了，他们一起干。郭某某和孙某3在工地开单子收钱，钱都给孙某3，其就不大去工地了。5月底，因灰尘太多，影响工人休息，廖某3不让他们干了。6月19日，战某跟其说有人在樵岭前隧道工地拉弃方，因张某2说过隧道的弃方都是他们的。所以其联系了张某甲，张某甲联系了孙某3、刘某、吕某2等人晚上去拦大车司机。当晚，其开车带着张某甲，孙某3、吕某2等人乘坐一辆白色汽车也到了工地。他们开车走到基时，发现有两辆装着弃方的车停着，在等后面的车，他们就过去问司机给谁拉的，其让司机卸货，孙某3、张某甲等人也冲司机咋呼，并威胁司机不卸货就把车砸了，司机说要打电话问问老板，孙某3就用手中铁链状的东西朝那个司机头上打了一下，吓得司机都把车开回工地了。饭后，他们又去工地，当走到基时，看到有两辆装满弃方的大货车迎面驶来，他们就把这两辆车拦住了，威胁司机不卸车就砸车，还有人扔了一块石头把前面那辆车的前挡风玻璃打碎了，司机就赶紧卸货，这时其看到警车来了就赶紧跑了。（4）同案犯李某2、郭某某供述：2018年5月25日，唐某喊李某2、孙某3等人到樵岭前隧道工地给张某2帮忙。18时许，唐某开车带着李某2、郭某某，李某3开车带着孙某3、刘某、吕某2，孙某3还带去了一辆黑色众泰汽车。孙某3跟唐某说“东西都带好了”。他们三辆车大约十几个人一起到了樵岭前隧道工地。到工地后，张某2和郇某已经在工地等着，车辆在距离工地一辆正在装载石料的挖掘机20米左右的地方停下后，他们都在车边站着，孙某3冲一辆正在装石料的挖掘机司机谩骂，并向挖掘机扔石头，挖掘机司机就停工了，没敢继续干。接着张某2、唐某、孙某3就去找战某说话了，然后他们让战某当中间人去跟挖掘机司机的雇主谈话，谈了没多久就让他们都回去休息，后来那辆橘红色挖掘机就撤出工地了，只剩下张某2一个人的挖掘机在工地干，当天晚上他们就留在工地开始干活，包括记账、领路、看场子，不让别人来抢工地。5月28日，唐某告诉他们李某1和张某2抢买卖，不能再让他干了。当晚，李某3开车载着孙某3、刘某、吕某2，翟某开车载着李某6、王某5，跟着唐某、张某2又去了工地。因李某2认识张某1便没有下车，其余的人下车拿着砍刀、棍棒等威胁挖掘机司机，挖掘机司机不敢干了。后来孙某3等人把工具放回车上跑了。民警到了现场，李某2当着民警的面用手推了李某1的脖子一下。民警就把李某1和张某2带走了。第二天，其和张某2等人到了工地，张某2、唐某和郇某与李某1、张某1协商，郇某让李某2和郭某某拦住正在拉碎石料的车，说没谈好之前谁都别干。李某2没好意思去，郭某某去让装碎石的货车停工，后来张某2和李某1谈判好了，双方同意一起干。李某1干了三天左右就退出了。（5）同案犯李某3、刘某、吕某2、王某5供述：2018年5月25日上午，孙某3联系他们说有一个工程需要帮忙，他们同意了。后他们和孙某3、翟某等人分别乘坐翟某的众泰SUV和白色比亚迪轿车，唐某和张某2开着丰田霸道汽车，一起到了樵岭前高速路隧道工地。唐某先带着他们去吃饭，后去工地待了一会就走了，晚上唐某安排宾馆住宿。饭后，唐某给了孙某3一些钱，孙某3跟这帮人说留下干活开工资，李某3和刘某、吕某2三个同意留下，剩下的翟某等人都要回莱芜。他们走的时候，孙某3给了他们一些钱。孙某3让李某3回莱芜开车，顺便把王某5接来。孙某3说晚上去工地让不跟他们一伙的人停工，孙某3还让翟某和那几个走了的男子回来。孙某3让李某3开车去羊汤馆拿了五把砍刀和一根白色的橡胶棍。晚上，李某3开车载着孙某3、刘某、吕某2，翟某开车载着李某6、王某5，跟着唐某、张某2又去了工地。工地上，有一个挖掘机正在给一辆大货车装碎石料，孙某3就带着他们冲挖掘机司机过去了，冲挖掘机司机咋呼、谩骂，让司机停下，挖掘机司机当时害怕了，接着就停下并下车离开了现场。之后李某3和孙某3、翟某、刘某、吕某2、李某6、王某5七个人就站那等着。唐某跟张某2在跟一个挺高的男子说话，在现场等了一会，唐某让他们回宾馆休息。他们把刀放到了李某3车里，镐柄放回翟某的车上，李某3开车拉着吕某2回宾馆了，翟某开车载着李某6、王某5回了莱芜，孙某3跟刘某就留在了隧道工地。第二天一早，李某3跟吕某2去了隧道工地接替孙某3和刘某，孙某3开车把刀具送了回去。28日，孙某3和李某3去羊汤馆拿了之前的五把刀和一根橡胶棍，孙某3又打了很多电话喊人来帮忙。当晚，孙某3对李某3、吕某2、刘某、王某5、李某4及李某4带去的人说一会儿去工地让李某1停工，还说已带好工具。后唐某、李某2、郭某某、吕某2、刘某、王某5、李某4及李某4带去的人都一起到了工地。下车后，孙某3从车里拿出关某刀等工具，孙某3拿着一把长关某刀，李某4拿着一把长关某刀，吕某2拿着一把砍刀，刘某也拿着一把砍刀，李某3拿了一根镐柄，王某5拿了根镐柄，翟某拿了一根镐柄。拿关某刀的人一边走一边把刀尖划着地面走，故意制造出刀划地面的声音，用来吓唬挖掘机司机。他们还谩骂挖掘机司机，威胁挖掘机司机，不停工就弄死他们，还有人拿石头朝挖掘机扔，挖掘机司机就不敢继续干了，他们就站在工地上等着，唐某就去旁边跟李某1谈，没谈多久李某1就跑了。后唐某说李某1报警了，他们就都走了，工地上只留下唐某、郇某、李某2和郭某某。从29日开始，李某1、张某2和唐某一起卖石料。他们被分成两个班，晚上是郭某某收钱开单子，王某5计车数，李某3、刘某收单子、指挥车。白天由李某2、孙某3、吕某2开单子记账。6月1日左右，孙某3说石头都是他们自己的了，跟李某1没关系了。6月2日，张某甲去工地帮忙。6月5日左右，郭某某不再去工地了。后来，孙某3让他们都回家了。（6）同案犯张某甲供述：2018年6月2日，其到鸿尊宾馆找孙某3玩，孙某3让其跟着他卖碎石料，一天给其300元工资，还跟其说这个工程是他们很多人开着车拿着刀棍等揍了李某1一顿抢来的。当天晚上，其到工地指挥了一晚上交通，之后其负责晚上在工地记账直至6月10日。6月19日19时许，郇某和其去找廖某2问问还能不能拉碎石。到了工地，他们看到有几辆大车正在工地装碎石。郇某给廖某2打电话，廖某2说不让继续拉碎石了，拉碎石的货车是项目部同意的。后其按照郇某的安排给孙某3打电话让他到工地上来，其跟郇某就一直在工地上看着有两辆大货车在那装碎石料，他们装满以后，两辆车就顺着工地的路往南走，郇某开车跟了一会后没再继续跟，在一个岔路口等着孙某3他们。没过多久，一辆白色丰田霸道汽车把孙某3、王某5、吕某2三人送了过来，这辆霸道汽车接着就走了，孙某3、王某5、吕某2三人上了郇某的车。孙某3说翟某一会就带人过来。又等了一会，翟某就开着他的黑色众泰越野车拉着几个人来了。郇某开车拉着其、孙某3、吕某2、王某5，翟某开车拉着柴某某还有他叫来的几个人，一起去追刚才的大货车。追上以后，郇某把车停在了大货车的前面，翟某把车停在旁边，把大货车逼停以后他们就都下车了，当时翟某还是拿着他带去的关某刀，其他人手里没拿东西。两个大货车司机下车后，他们就开始骂货车司机，还威胁司机不卸了石料就把他们的车砸了。郇某让货车司机给他们老板打电话，郇某跟货车司机的老板通完电话后，跟货车司机说你们老板让你们把碎石料再卸回去，他们就咋呼、吓唬货车司机，货车司机就同意了并开车返回隧道工地。郇某让他们十多个人都别走，看看他们是否卸了。等了半个小时左右，郇某跟翟某分别开车带着他们去了隧道工地，有三四辆大货车在工地南边的空地上停着，车上都装满了碎石，其中就包括拦回来的两辆大货车。看到大货车一直没卸货，郇某跟翟某刚停下车，孙某3就冲着货车司机跑了过去，手里还拿着一把菜刀，翟某也拿着关某刀，和吕某2、王某5、柴某某等人都冲了过去。孙某3用菜刀的刀面朝一个货车司机的头顶拍了一下，其跟郇某把孙某3往一边拉，其他人都上去围着要打司机，还有人拿着石头砸货车的车身，司机就害怕了都上车准备卸货。郇某就带着他们十来个人去吃饭了。吃完饭以后，郇某说回去看看那些司机卸料了没。其开车拉着吕某2，剩下的人分别乘坐郇某跟翟某的两辆车一起回到樵岭前隧道工地，看到两辆大货车装满了石料。郇某跟翟某就拉着人冲那两辆大货车去了。临走时，郇某让其去工地现场看看还有没有别的车拉石料，其就拉着吕某2往工地现场走，刚走到工地的陡坡下面，王某5给吕某2打电话说警察来了，其就开车带吕志猛顺着小路去了青石关村。（7）被告人翟某供述：2018年5月中旬的一天，孙某3给其打电话让其开车去和庄镇送人，随后其驾驶黑色众泰汽车接上吕某2、刘某和王某5，按照孙某3的指示到了和庄高速路口旁边的加油站。孙某3上了一辆丰田霸道汽车，唐某驾驶丰田霸道汽车带路，其驾驶车辆和其他几辆车一起去了樵岭前隧道工地。后唐某带他们去鸿尊宾馆，因为其对象在住院，其就回去了。大约下午5点多，孙某3又给其打电话，让其再拉几个人，其开车接上刘某后，去饭店和他们一起吃饭，唐某对他们说晚上去樵岭前隧道工地看看，然后他们驾驶四五辆汽车去了樵岭前隧道工地，所有人都下了车，孙某3说让工地停工，还安排其把车开到大桥下面，说如果有人就及时告诉他。后其和李某4开车回了莱芜。过了两三天后的一天下午，孙某3给其打电话让其开车帮他往工地上拉几个人，其按照孙某3的指示开车到了和庄加油站，当时那里已经停着八九辆车，这些车都开到了工地上。所有人都下了车，孙某3打开大众车后备箱拿出镐柄和砍刀，孙某3和李某3拿着长关某刀，刘某和吕某2拿着短关某刀，王某5拿着镐柄，他什么也没拿。孙某3领着这些人朝大车司机和挖掘机司机咋呼，让他们停工，挖掘机和大车司机因为害怕就停工了。过了一会儿，孙某3那伙人中有人喊李某1报警了，他们一听报警了，就赶紧上车离开了。6月份下旬的一天，孙某3给其打电话，让其跟他再去看看樵岭前隧道的工地，其开车接上柴某某，和孙某3、王某5、张某甲、吕某2一起去了和庄高速路口旁。郇某也开车过来了，他告诉孙某3又有人在樵岭前隧道工地拉石头，还说让他们都过去，让那些装石头的大车把装好的石头都卸了。他们七人开车上了新修的高速公路，快到博山的时候，郇某又让他们往回走，把车挡在路上，大货车就过不去了。没过多久，有两辆装好碎石的大货车过来了，因为过不去就停下了。两个货车司机下车后，他们围上去，孙某3带头冲货车司机喊，让他们卸货。一个货车司机要打电话，孙某3从张某甲车上拿出一把菜刀冲那个司机的头顶拍了一下，张某甲、吕某2上去踹了司机几脚，那两个司机害怕了，就答应把碎石料卸回去。他们看到货车司机往回倒车后就离开了。饭后，郇某说再去工地一趟，看看是否还有人拉石料。孙某甲让其把车停在从和庄派出所门前那条路通往上高速路口不远处的路基上，让其看着派出所警车点，一旦有情况马上给他打电话，孙某3他们开车去了和庄新修高速公路路基上。过了五分钟，其看到开过来两辆货车，孙某3等人将那两辆货车截停了。其听王某5说孙某3嫌货车司机卸货慢，就用石块把货车玻璃砸碎了。货车司机应该是报警了，其看到警车朝这个方向开过来，就赶紧告诉孙某3，他们就离开了。（8）被告人柴某某供述：2018年6月份的一天晚上十点多钟，孙某3让其到和庄一趟，其明白孙某3的意思是工地上出事了让其去帮帮忙。后翟某开着一辆黑色汽车接上他，去和张某甲、吕某2、孙某3、郇某、王某5一起吃饭。饭后，郇某说去高速公路看看，他们就一起去了高速公路的一个坡上，把车停在路上。郇某、孙某3、张某甲、翟某、王某5、吕某2拦住了两辆拉碎石的货车，孙某3拿起一块石头朝大货车司机谩骂，让他卸货，王某5也拿着石头谩骂大货车司机，其怕惹事就躲在一边看，孙某3或者王某5扔了一块石头将大货车玻璃砸碎了。后其看见孙某3、王某5等人都跑了，警车也到了，其就跑了。5、电子数据深圳腾讯计算机系统有限公司出具的转账记录及各被告人的微信、支付宝转账记录证实：该恶势力犯罪集团对外销售碎石料至少255850元。本案事实清楚，证据确实、充分，供证一致，足以认定。本院认为，被告人翟某、柴某某伙同他人以暴力、威胁手段强迫他人退出特定的经营活动，手段恶劣、造成恶劣社会影响，二被告人的行为均已构成强迫交易罪。公诉机关指控被告人翟某、柴某某犯强迫交易罪成立。在张某2、唐某恶势力犯罪集团中，被告人翟某系一般成员。被告人柴某某与其他同案犯系共同犯罪，且起次要、辅助作用，系从犯，依法对其从轻处罚。被告人翟某归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，且已取得了被害人李某1的谅解，可酌情对其从轻处罚。被告人柴某某归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，经调查评估，对被告人柴某某适用缓刑不致再危害社会，可酌情对其从轻处罚并适用缓刑。被告人翟某、柴某某的辩护人所提的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。为了严肃国法，打击犯罪，维护正常的市场秩序，保障正常的社会秩序，结合被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害后果及归案后的认罪、悔罪态度，对被告人翟某适用《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款，第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，对被告人柴某某适用《中华人民共和国刑法》第二百二十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人翟某犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二O一九年八月二十三日起至二O二一年八月二十二日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人柴某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 韩 强审判员 张玉龙审判员 罗晓庆二〇一九年十二月二十五日法官助理徐瑛书记员张宁