江苏省张家港市人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0582刑初326号公诉机关张家港市人民检察院。被告人李嘎收，女，1993年12月8日出生于云南省红河县，哈尼族，小学文化，农民，住云南省红河县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被刑事拘留，8月10日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。被告人李某1，女，1988年4月5日出生于河南省南乐县，汉族，中专文化，无业，住河南省南乐县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被取保候审。现在家候审。被告人黄某，男，1988年10月5日出生于广东省化州市，汉族，初中文化，无业，住广东省化州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月29日被刑事拘留，8月28日被取保候审。现在家候审。被告人周某，女，1978年12月10日出生于河北省邢台市，汉族，中专文化，无业，住河北省邢台市桥东区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月31日被刑事拘留，8月30日被取保候审。辩护人刘素芳，河北凯华律师事务所律师。被告人李某2，女，1990年3月10日出生于辽宁省朝阳市，汉族，高中文化，农民，住辽宁省朝阳市龙城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月25日被刑事拘留，7月25日被取保候审。现在家候审。辩护人李冬辉，云南民定律师事务所所律师。被告人李某3，女，1986年7月3日出生于四川省会理县，彝族，小学文化，农民，住四川省会理县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月23日被取保候审。现在家候审。被告人赫某，女，1992年2月22日出生于四川省会理县，彝族，初中文化，农民，住四川省会理县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月23日被刑事拘留，8月22日被取保候审。现在家候审。现在家候审。辩护人胡尚灶，江苏苏站律师事务所律师。被告人张某，女，1992年9月12日出生于河南省临颍县，汉族，初中文化，无业，住河南省临颍县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月23日被刑事拘留，8月22日被取保候审。现在家候审。被告人汪某，女，1993年2月28日出生于四川省乐至县，汉族，初中文化，农民，住四川省乐至县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月26日被刑事拘留，8月25日被取保候审。现在家候审。张家港市人民检察院以张检诉刑诉〔2019〕250号起诉书、张检诉刑追诉〔2019〕6号追加起诉决定书指控被告人李嘎收、李某1、黄某、周某、李某2、李某3、赫某、张某、汪某犯诈骗罪，于2019年3月18日、2019年9月24日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。张家港市人民检察院指派检察员章秋亚出庭支持公诉、被告人李嘎收、李某1、黄某、被告人周某及其辩护人刘素芳、被告人李某2及其辩护人李冬辉、被告人李某3、被告人赫某及其辩护人胡尚灶、被告人张某、汪某均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2018年2月至7月间，被告人李嘎收、李某1、黄某、周某、李某2、李某3、赫某、张某、汪某经预谋，以手工笔、手工串珠加工代理等为由，骗得被害人韦某甲、项某以及位于张家港市的被害人陆某等人钱款。其中，被告人李嘎收参与诈骗人民币34691元；被告人李某1参与诈骗人民币12031元；被告人黄某参与诈骗人民币8238元；被告人周某参与诈骗人民币7432元；被告人李某2参与诈骗人民币5762元；被告人李某3参与诈骗人民币4274元；被告人赫某参与诈骗人民币3754元；被告人张某参与诈骗人民币3727.6元；被告人汪某参与诈骗人民币3244元。具体分述如下：1.2018年2月至7月间，被告人李嘎收单独或伙同他人经预谋，以手工笔、手工串珠加工代理等为由，骗得被害人韦某甲人民币1598元、被害人项某人民币1598元、被害人周某甲人民币298元、被害人薛某人民币398元、被害人谷某人民币298元、被害人王某甲人民币1098元、被害人夏某乙人民币398元、被害人罗某甲人民币480元、被害人刘某甲人民币398元、被害人陈某甲人民币398元、被害人周某乙人民币200元、被害人欧某人民币298元、被害人管某人民币298元、被害人苗某人民币200元、被害人许某人民币398元、被害人张某甲人民币200元、被害人周某丙人民币398元、被害人顾某人民币200元、被害人夏某丙人民币588元、被害人张某乙人民币200元、被害人韦某乙人民币200元、被害人黄金玲人民币200元、被害人王某乙人民币1598元、被害人张某丙人民币588元、被害人马某人民币398元、被害人李某乙人民币298元、被害人张某丁人民币793元、被害人陆某人民币900元、被害人陈某乙人民币588元、被害人张某戊人民币298元、被害人齐某人民币900元、被害人刘某乙人民币298元、被害人林某甲人民币298元、被害人高某甲人民币198元、被害人王某丙人民币298元、被害人高某乙人民币850元、被害人黄某甲人民币198元、被害人王某丁人民币398元、被害人赵某人民币400元、被害人杨某甲人民币298元、被害人靳某人民币200元、被害人刘某丙人民币298元、被害人于某人民币298元、被害人林某乙人民币200元、被害人黄某乙人民币1598元、被害人胡某人民币298元、被害人邓某人民币298元、被害人杜某人民币900元、被害人唐某人民币398元、被害人王某戊人民币298元、被害人刘某丁人民币298元、被害人王某己人民币200元、被害人杨某乙人民币398元、被害人罗某乙人民币120元、被害人安某人民币298元、被害人穆某人民币398元、被害人陈某丙人民币298元、被害人覃某人民币398元、被害人朱某人民币298元、被害人陈某丁人民币398元、被害人李某丙人民币200元、被害人高某丙人民币298元、被害人王某庚人民币298元、被害人吴某人民币298元、被害人蔡某人民币298元、被害人周某丁人民币900元、被害人张某己人民币398元、被害人黄某丙人民币398元、被害人杨某丙人民币900元被害人彭某人民币298元、被害人姚某人民币298元、被害人陈某戊人民币1598元、被害人徐某人民币680元。2.2018年2月至7月间，被告人李某1单独或伙同他人经预谋，以手工笔、手工串珠加工代理等为由，骗得被害人陈某甲人民币398元、被害人周某乙人民币200元、被害人欧某人民币298元、被害人管某人民币298元、被害人苗某人民币200元、被害人许某人民币398元、被害人张某甲人民币200元、被害人周某丙人民币398元、被害人顾某人民币200元、被害人夏某丙人民币588元、被害人张某乙人民币200元、被害人韦某乙人民币200元、被害人黄金玲人民币200元、被害人王某乙人民币2098元、被害人张某丙人民币888元、被害人马某人民币398元、被害人李某乙人民币298元、被害人张某丁人民币793元、被害人陆某人民币900元、被害人陈某乙人民币588元、被害人张某戊人民币298元、被害人齐某人民币900元、被害人刘某乙人民币298元、被害人林某甲人民币298元、被害人高某甲人民币198元、被害人王某丙人民币298元。3.2018年3月至7月间，被告人黄某单独或伙同他人经预谋，以手工笔、手工串珠加工代理等为由，骗得被害人朱某人民币298元、被害人陈某丁人民币398元、被害人卢某人民币200元、被害人李某丙人民币398元、被害人李某丁人民币1598元、被害人尹某人民币398元、被害人高某丙人民币298元、被害人叶某人民币588元、被害人张某庚人民币280元、被害人喻某人民币900元、被害人张某辛人民币588元、被害人曲某人民币298元、被害人曹某人民币1598元、被害人熊某人民币398元。4.2018年3月至6月间，被告人周某单独或伙同他人经预谋，以手工笔、手工串珠加工代理等为由，骗得被害人高某乙人民币850元、被害人黄某甲人民币198元、被害人王某丁人民币398元、赵某人民币400元、被害人杨某甲人民币298元、被害人靳某人民币200元、被害人刘某丙人民币298元、被害人于某人民币298元、被害人林某乙人民币200元、被害人黄某乙人民币1598元、被害人胡某人民币298元、被害人邓某人民币298元、被害人杜某人民币900元、被害人唐某人民币900元、被害人王某戊人民币298元。5.2018年2月至4月间，被告人李某2单独或伙同他人经预谋，以手工笔、手工串珠加工代理等为由，骗得被害人马某人民币398元、被害人李某乙人民币298元、被害人张某丁人民币793元、被害人陆某人民币900元、被害人陈某乙人民币588元、被害人张某戊人民币298元、被害人齐某人民币900元、被害人刘某乙人民币793元、被害人林某甲人民币298元、被害人高某甲人民币198元、被害人王某丙人民币298元。6.2018年7月间，被告人李某3单独或伙同他人经预谋，以手工笔、手工串珠加工代理等为由，骗得被害人刘某甲人民币398元、被害人郝某人民币398元、被害人田某人民币900元、被害人王某辛人民币1080元、被害人方某人民币1000元、被害人曲某人民币100元、被害人熊某人民币398元。7.2018年7月间，被告人赫某单独或伙同他人经预谋，以手工笔、手工串珠加工代理等为由，骗得被害人罗某甲人民币480元、被害人李某戊人民币298元、被害人张某壬人民币398元、被害人王某辛人民币1080元、被害人方某人民币1000元、被害人曲某人民币100元、被害人熊某人民币398元。8.2018年3月至7月间，被告人张某单独或伙同他人经预谋，以手工笔、手工串珠加工代理等为由，骗得被害人刘某丁人民币298元、被害人王某己人民币549.6元、被害人杨某乙人民币398元、被害人罗某乙人民币120元、被害人安某人民币588元、被害人穆某人民币398元、被害人陈某丙人民币298元、被害人覃某人民币398元、张冬梅680元。9.2018年5月至7月间，被告人汪某单独或伙同他人经预谋，以手工笔、手工串珠加工代理等为由，骗得被害人王某庚人民币298元、被害人吴某人民币298元、被害人蔡某人民币298元、被害人王某辛人民币1080元、被害人方某人民币1270元。被告人李嘎收、李某1、黄某、周某、李某2、李某3、赫某、张某、汪某归案后均如实供述了上述犯罪事实，认罪认罚。案发后，被告人李某1、黄某、周某、李某2、李某3、赫某、张某、汪某均已退赔了被害人的全部损失，被告人李某2取得了被害人的谅解。上述事实，被告人李嘎收、李某1、黄某、周某、李某2、李某3、赫某、张某、汪某在开庭审理过程中均无异议，并有被害人夏某乙、顾某、陆某、陈某乙、张某戊、朱某、靳某、杜某等人的陈述、提取笔录、截图照片、证人李某甲、夏某甲、余某、李车花、张靖薇的证言、辨认笔录、微信聊天记录、转账记录、情况说明、光盘、截图、电话记录、谅解书、搜查笔录、扣押笔录、扣押物品清单、提取笔录、发破案经过、抓获经过、被告人李嘎收、李某1、黄某、周某、李某2、李某3、赫某、张某、汪某的供述笔录、常住人口信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李嘎收、李某1、黄某、周某、李某2、李某3、赫某、张某、汪某单独或共同以非法占有为目的，多次诈骗公民钱财，其中被告人李嘎收诈骗数额巨大，被告人李某1、黄某、周某、李某2、李某3、赫某、张某、汪某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人李嘎收、李某1、黄某、周某、李某2、李某3、赫某、张某、汪某均起主要作用，均系主犯。鉴于被告人李嘎收、李某1、黄某、周某、李某2、李某3、赫某、张某、汪某均如实供述自己的罪行、认罪认罚、被告人李某1、黄某、周某、李某2、李某3、赫某、张某、汪某已退赔被害人的全部损失、被告人李某2取得被害人谅解等情节，对被告人李嘎收、李某1、黄某、周某、李某2、李某3、赫某、张某、汪某均可从轻、从宽处罚。被告人李某1、黄某、周某、李某2、李某3、赫某、张某、汪某均符合缓刑的适用条件，均可依法宣告缓刑。张家港市人民检察院指控成立。关于被告人周艳秋的辩护人提出被告人周艳秋具有如实供述自己的罪行、自愿认罪认罚、积极退赃等从轻、从宽处罚情节并请求适用缓刑的辩护意见，被告人李某2的辩护人提出被告人李某2具有如实供述自己的罪行、自愿认罪认罚、积极退赃等从轻、从宽处罚情节并请求适用缓刑的辩护意见，被告人赫某的辩护人主要提出被告人赫某具有如实供述自己的罪行、自愿认罪认罚、积极退赃等从轻、从宽处罚情节并请求适用缓刑的辩护意见，经查属实，均予以采纳。本院为严肃法制，保护公民财产权利不受侵犯，对被告人李嘎收、李某1、黄某、周某、李某2、李某3、赫某、张某、汪某均依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人李某1、黄某、周某还依照《中华人民共和国刑法》第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，对被告人李某2、李某3、赫某、张某、汪某还依照《中华人民共和国刑法》第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款之规定，判决如下：一、被告人李嘎收犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月4日起至2021年7月3日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万二千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自判决生效后即缴纳。）三、被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自判决生效后即缴纳。）四、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自判决生效后即缴纳。）五、被告人李某2犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自判决生效后即缴纳。）六、被告人李某3犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自判决生效后即缴纳。）七、被告人赫某犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自判决生效后即缴纳。）八、被告人张某犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自判决生效后即缴纳。）九、被告人汪某犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自判决生效后即缴纳。）十、责令被告人李嘎收退赔尚未追缴的赃款人民币5686元，予以发还相关被害人。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钱 璐人民陪审员  秦秀凤人民陪审员  张爱琴二〇一九年十二月二十五日书 记 员  陆晓妍