山东省济宁市任城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0811刑初1871号公诉机关济宁市任城区人民检察院。被告人李某某，男，1981年12月20日出生于山东省济宁市人任城区，汉族，中专文化程度，户籍所在地济宁市高新区，住济宁市任城区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年2月26日被济宁市公安局任城分局刑事拘留，经济宁市任城区人民检察院批准，于2019年4月2日被济宁市公安局任城区分局执行逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人陈守利、高长方（实习律师），山东思雅律师事务所律师。济宁市任城区人民检察院以济任检二部刑诉〔2019〕27号起诉书指控被告人李某某犯非法经营罪，于2019年11月25日向本院提起公诉。本院于2019年11月26日立案，适用普通程序，依法组成合议庭于2019年12月16日公开开庭审理了本案。济宁市任城区人民检察院指派检察员蒋昊出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人陈守利、高长方到庭参加了诉讼。现已审理终结。济宁市任城区人民检察院指控，2018年4月至2019年2月，被告人李某某未经相关部门批准，在济宁市任城区李营街道办事处黄楼村私自设立加油点，非法销售汽油，通过微信共计收取售油款83260元。对于上述事实，公诉机关当庭询问了被告人李某某，出示并宣读了：1.书证：抓获经过、扣押物品文件清单、微信转账记录等；2.证人证言：证人崔某1、王某1、赵某1等十四名证人的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人李某某的供述与辩解。公诉机关认为，被告人李某某违法国家规定，扰乱市场秩序，非法销售汽油83260元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任；被告人李某某到案后能够如实供述其罪行，认罪态度较好，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，建议适用认罪认罚从宽制度；根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请依法判处。被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚，未作辩解。辩护人提出的辩护意见是：1.被告人李某某非法销售汽油数额及违法所得数额较少；2.被告人李某某归案后如实供述了自己的犯罪事实，构成坦白，依法可以从轻处罚；3.被告人李某某当庭认罪、认罚，认罪态度较好；4.被告人李某某系初犯。建议对被告人李某某从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2018年4月至2019年2月，被告人李某某未经相关部门批准，在济宁市任城区李营街道办事处黄楼村私自设立加油点，非法销售汽油，通过微信共计收取售油款83260元，违法所得8300元。2019年2月26日，被告人李某某在济宁市任城区李营街道办事处黄楼村被巡逻民警抓获，归案后如实供述犯罪事实。上述事实，有以下已经庭审质证、认证的证据证实：1.证人证言（1）证人崔某1的证言证实，其是2018年7、8月份的时候开始加油的，加了有6000元左右的油，基本上用微信支付，很少用支付宝。（2）证人王某1的证言证实，其是2018年5月中旬去李某某加油站点加油的，比正规加油站便宜1块多，其在李某某这里加了1800元左右的油，有时候用现金支付，有时候微信支付，收钱的微信号昵称是轻松一笑，其觉得李某某的加油点应该没相关证件。（3）证人赵某1的证言证实，其是2018年夏天才开始在李某某这里加油的，加了大约2000元左右，没用过现金，都是微信支付。（4）证人高某的证言证实，其听崔某1说，有个加私油的地方，比正规加油站便宜。崔某1说完十几天，其就去哪里加油了，都是偷偷摸摸的加油，不敢明目张胆，大约加了有1000元左右的油，加了大约5、6次，都是用微信付款的。（5）证人崔某2的证言证实，其加了两次油，都是用微信扫描支付，一次加了300元，一次加了260元，共计560元。（6）证人石某的证言证实，其一共加了五六次左右，每次都是二百多块钱，总共加了1000多元，有时候用微信扫描支付，有时候给现金。（7）证人林某的证言证实，其觉得加油点没有证，因为加油点每天都关着门，其字加油点每次加200元的，总共加了1000元左右。（8）证人陈某的证言证实，加油点每天都关着门，加油的时候把车开进去再关上门，加油也是偷偷摸摸的加油，不像正规的加油点，其每次都是加200元，总共加了1000元左右，卖油男子去科三考场卖油的时候其都是给现金，一桶30升，160元左右，去加油点加油的时候用微信支付。（9）证人王某2的证言证实，李某某系其丈夫，其家里没有工商营业执照、成品油零售经营批准证书及危险化学品经营许可证，李某某没有别的工作，之前卖过白酒，李某某手机内微信和支付宝的收款是加油的款项及办理保险的业务收款。（10）证人张某1所的证言证实，其之前听见给其干活的工人有个加油的地方，便宜几毛钱，其骑摩托车没油了，其刚把油箱盖打开，派出所的民警就进来了。（11）证人赵某2的证言证实，李某某系其姨弟，李某某帮其卖过一段时间的白酒，通过微信转账或者通过银行转账的方式给其过卖酒的钱。（12）证人张某2的证言证实，其从李某某那里买过白酒。大部分几张，有部分是银行卡转账，其在李某某那里加过油，加了1-2次，每次加100元。（13）证人马某的证言证实，其买过李某某的白酒，也加过李某某的油，还微信转账李某某保险钱。（14）张某3的证言证实，其从李某某那里买过7次白酒，其中两次300元，两次200元，共计1000元，都是微信支付的，其他三笔都是超过300元的，支付宝支付了3000元。其2018年10月份加过一次油，花了200元。2.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录证人崔某1、王某1、赵某1、高某、石某、林某、陈某均辨认出李某某就是卖给其汽油的人。3.书证（1）抓获经过证实，2019年2月26日，被告人李某某被济宁市公安局任城区分局李营派出所巡逻民警当场抓获。（2）常住人口基本信息证实，被告人李某某作案时达到完全刑事责任年龄。（3）银行账户交易信息查询、活期存款账户明细查询、微信支付张胆明细，证实李某某名下账户、微信交易情况。（4）济宁市公安局任城区分局出具的扣押清单证实，扣押了被告人李某某加油机一个、油桶2个。（5）济宁市任城区工商行政管理局证明一份证实，李某某未在工商系统业务系统办理过工商营业执照。4.被告人的供述与辩解被告人李某某的供述与辩解证实，2018年4月2019年2月，被告人李某某就在任城区李营街道黄楼村，非法收购汽油后私设加油点，在未经主管部门许可的情况下非法销售汽油，销售方式以微信、支付宝为主。非法销售汽油共计83260元。因其是转卖汽油，盈利占比10%左右，非法获利8300元。上述证据，已经庭审质证，查证属实，且能够相互印证，本院予以确认。本院委托山东省济宁市任城区司法局对被告人李某某进行了社会调查，2019年12月20日，山东省济宁市任城区司法局作出济任司评字［2019］第656号调查评估意见书，结论为李某某对所居住社区影响一般。公诉人、被告人李某某、辩护人均无异议。本院予以确认。被告人李某某的亲属自愿代其向法院退交违法所得人民币8300元。本院认为，被告人李某某违反成品油市场管理办法，在未取得成品汽油经营许可证、危险化学品经营许可证的情况下，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名均能成立，本院予以支持。被告人李某某归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人李某某自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人李某某系初犯，其亲属自愿代其退交违法所得，可以酌情从轻处罚。结合社会调查评估意见,对被告人李某某适用社区矫正对其居住社区无重大不良影响，本院依法决定对被告人李某某适用缓刑进行社区矫正。辩护人提出的辩护意见成立，予以采纳。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第三款、第五十二条，第五十三条第六十四条、第七十二条第一款、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人李某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、扣押的作案工具加油机一个、油桶二个，依法没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨联花审 判 员  李国珍人民陪审员  王本福二〇一九年十二月二十六日书 记 员  罗衍娜