辽宁省沈阳市和平区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0102刑初1242号公诉机关沈阳市和平区人民检察院。被告人董洪双，男，1989年3月14日出生，汉族，大学文化，无职业，出生地内蒙古自治区，户籍所在地内蒙古自治区，现住。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月20日被沈阳市公安局和平分局刑事拘留，同年2月26日经沈阳市和平区人民检察院批准逮捕，次日由沈阳市公安局和平分局执行逮捕。现羁押于沈阳市和平区看守所。辩护人孙浩人、李玥，辽宁君秀律师事务所律师。沈阳市和平区人民检察院以沈和检公诉刑诉（2019）946号起诉书指控被告人董洪双犯诈骗罪，于2019年11月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市和平区人民检察院指派检察员邓帅、王心池出庭支持公诉。被告人董洪双及其辩护人均到庭参加诉讼，现已审理终结。沈阳市和平区人民检察院指控，2013年3月，被告人董洪双编造自己毕业于清华大学，在北京军区团任职并兼任中国科学研究院副总工程师，从而骗取被害人刘某1信任后与其交往。2013年8月至2018年12月期间，被告人董洪双多次谎称能够帮助被害人刘某1办理盛京医院的正式工作、将其部队分配的房产转赠给被害人刘某1、能够帮助被害人刘某1的妹妹取得东北大学和宝马公司合办的博士班名额、其受伤住院需要费用等为由，以收取办事费、房产过户费用、住院费等为名，在沈阳市和平区楼等地，先后骗取被害人刘某1共计76万余元人民币。2019年1月20日，公安机关将被告人董洪双抓获。被告人董洪双及辩护人提出如下辩解和辩护意见：1、被告人向被害人刘某1借款17万归还信用卡不应当计算在诈骗数额内；2、被告人董洪双在案发前已经归还被害人21万余元，应当从诈骗数额中扣除。经审理查明，2013年3月，被告人董洪双编造自己毕业于清华大学，在北京军区团任职并兼任中国科学研究院副总工程师，从而骗取被害人刘某1信任后与其交往。2013年8月至2018年12月期间，被告人董洪双多次谎称能够帮助被害人刘某1办理盛京医院的正式工作、将其部队分配的房产转赠给被害人刘某1、能够帮助被害人刘某1的妹妹取得东北大学和宝马公司合办的博士班名额、其受伤住院需要费用等为由，以收取办事费、房产过户费用、住院费等为名，在沈阳市和平区楼等地，先后骗取被害人刘某1共计648092元人民币。另查明，被告人董洪双在案发前已归还被害人人民币190000元。2019年1月20日，公安机关将被告人董洪双抓获。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、案件来源、抓捕经过，证实本案的侦破过程，以及公安机关于2019年1月20日将被告人董洪双抓获。2、被害人刘某1的陈述，证实2013年3月至2018年12月，我通过我的大学室友王某认识了董洪双，当时董洪双和王某是男女朋友关系。但是自和他认识后，董洪双就开始主动联系我追求我，并向我表明其毕业于清华大学，就职于北京军区第38集团军334团，还是中国科学研究院副总工程师。大概在2013年8月初我和董洪双开始处对象，正式交往之后，董洪双就陆续以帮我办盛京南湖院区正式编工作、帮我妹跑关系办理东北大学和宝马联合办的博士名额、为我过户房产、生意需要资金、生病住院等理由跟我借钱总计76余万元。后来，我因为偿还贷款压力找董洪双还钱，他表示没钱偿还，我才知道董洪双是个骗子，之前答应我的事一件也没办成，然后我就向公安机关报案自己被诈骗的事实。被害人刘某1在我院的询问笔录，证实被害人刘某1在法庭询问时其表示报案时凭记忆被骗70余万元，但经过仔细查看转账记录、微信记录能够确定的被骗数额为648092元。在我报警前，董洪双退还给我190000元，剩余的钱一分钱都没有还。3、证人王某的证言，证实王某系被害人刘某1大学室友，王某于2016年与董洪双结婚，于2018年12月13日离婚。刘某1打电话告诉王某，刘某1被董洪双编造各种理由骗取近80万元钱。而且还说董洪双还骗了其他人。4、证人刘某2的证言，证实我女儿刘某1和董洪双处对象期间，董洪双以给我女儿办盛京医院工作、给我女儿过户部队分给他的两套房产、他公司周转需要钱等理由骗取我女儿的钱财。5、被告人董洪双的供述与辩解，证实2013年我通过我的前妻王某认识了刘某1，后通过虚构自己毕业于清华大学、中科院工程师和军人的身份的方式取得与刘某1恋人关系。2016年10月份的时候刘某1研究生要毕业，她想留在盛京医院二院工作，我就撒谎认识二院院长郭启勇，可以帮她这个事，但需要钱运转，然后她就给我转了18万左右；2016年的时候，我说自己部队在沈北新区要给我分两套房子，我撒谎自己名下已经有五、六套房子了，要把这两套房子落刘某1的名下，以需要办理税钱、维修基金等费用骗取了她10多万元；2017年年底，刘某1问我认不认识华晨宝马的人，我就随口说认识宝马CEO，她说妹妹薛瑶婷要报考宝马的一个博士班，但名额有限，问我能不能办这个事，我就答应了，然后以需要请客吃饭让刘某1给我转了3万元；虚构大连朋友孩子在部队调动工作需要钱骗取刘某13万元人民币；此外，我还虚构很多事情骗刘某1，比如自己生病住院、自己困难等理由骗取刘某1的钱财。2013年至2018年这期间，前后差不多骗取刘某170余万。被告人董洪双当庭的供述和辩解，证实被告人董洪双诈骗被害人刘某142万余元的事实，并在案发前退还被害人21万余元，且其认为被害人替其还信用卡的17万元不应当计算在诈骗金额内。6、银行、微信、支付宝转账明细及相应的统计表交易记录，证实被害人转款的时间和金额，佐证被诈骗金额及来源。其中刘某1亲笔书写被董洪双诈骗明细，被骗金额共计人民币648092元。7、辨认笔录，证实被害人对被告人董洪双具有辨认能力。8、指认照片，证实被告人董洪双中科院副总工程师的证件以及中国人民解放军军官证的证件系在网上花钱伪造的事实。9、说明，证实被告人董洪双非清华大学毕业生的事实。10、现场检测报告、入所体检表，证实被告人目前羁押于和平区看守所的事实。11、电话查询记录、人口信息表，证实被告人的自然情况及无前科劣迹的事实。本院认为，被告人董洪双以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。故公诉机关指控成立。关于公诉机关对被告人董洪双骗取被害人刘某1共计76万余元人民币的指控。经查，根据被害人刘某1的陈述、转账记录明细、被告人董洪双的供述等证据能够证实被告人董洪双编造各种理由骗取被害人刘某1共计人民币648092元。被害人刘某1在法庭询问时其表示报案时凭记忆被骗70余万元，但经过仔细查看转账记录、微信记录能够确定的被骗数额为648092元，且该数额与在卷客观书证能够相互印证，本院予以确认。关于被告人董洪双及辩护人提出的被告人向被害人刘某1借款17万归还信用卡不应当计算在诈骗数额内的辩解和辩护意见。经查，根据卷中证据能够证实被告人董洪双虚构清华大学学历以及中科院工程师的身份取得被害人信任后确认恋爱关系，自2013年至2018年期间被告人编造能为被害人办理工作、帮助被害人妹妹办理博士入学，虚构自己生病住院等理由多次骗取被害人钱财，同时在此期间，被告人明知没有还款能力的情况下仍向被害人借款17万元归还信用卡欠款，被害人基于被告人董洪双虚构的身份地位相信其具有还款能力的情况下交付财物，被告人的行为符合诈骗罪的犯罪构成，故对于被告人董洪双的辩解及辩护人的辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人董洪双在案发前已经归还被害人21万余元的辩护意见。经查，根据被害人刘某1的陈述，书证材料等证据能够证实被告人董洪双案发前退还被害人共计19万元，且被害人向本院提供了详细的退还金额明细及账单，该事实本院予以确认。被告人董洪双对于部分犯罪能够认罪，可酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，第五十三条之规定，判决如下：一、被告人董洪双犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币二十万元，依法上缴国库。（刑期从执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月20日起至2028年1月19日止，罚金于判决发生法律效力后第二日起三个月内一次性向本院缴纳）二、责令被告人董洪双退赔被害人刘某1人民币458092元。（未缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  薛思林人民陪审员  石中兴人民陪审员  潘 丽二〇一九年十二月十六日法官助理王瑞金书记员杨斯涵