台州市椒江区人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙1002刑初908号公诉机关台州市椒江区人民检察院。被告人魏秀，女，1991年1月1日出生，汉族，高中文化，无业，住江苏省睢宁县。2015年11月2日因发送信息干扰正常生活被行政拘留三日。2019年8月12日因本案被台州市公安局椒江分局取保候审，同年12月27日经本院决定被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人王成兵，台州市椒江区法律援助中心律师。被告人杨荣登，男，1980年11月11日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地安徽省金寨县，现住江苏省新沂市。2019年8月11日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年9月12日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人胡爱姑，浙江震瓯律师事务所律师。被告人沈苗苗，女，1990年10月21日出生，汉族，初中文化，务工，住江苏省新沂市。2019年8月8日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年9月12日被取保候审。辩护人徐煜翔，台州市椒江区法律援助中心律师。被告人何伊泽（曾用名何小二），男，1998年8月12日出生，汉族，大专文化，务工，住江苏省新沂市。2019年8月10日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年9月12日被取保候审。辩护人蒋雅红，台州市椒江区法律援助中心律师。被告人胡苏芸，女，1991年6月2日出生，汉族，初中文化，无业，住江苏省新沂市。2019年8月9日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年9月12日被取保候审。辩护人刘万奇，台州市椒江区法律援助中心律师。被告人王墩峰，男，1995年2月26日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地江苏省睢宁县。2019年8月12日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年9月12日被取保候审。辩护人陈鹏鹏，浙江泽商律师事务所律师。台州市椒江区人民检察院以台椒检一部刑诉〔2019〕200号起诉书指控被告人魏秀、杨荣登、沈苗苗、何伊泽、胡苏芸、王墩峰犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院检察员胡胜，各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2015年下半年，王某2、孙某、程某（均另案处理）等人组建网络兼职诈骗集团，以山东神豪资产管理有限公司作掩护，通过开发语音、微聊、微端、微信息、微助手等软件作为犯罪工具，利用网络招募推广、培训、急聘等人员，组建多个团队，下设外宣（推广）、培训等部，约定分赃比例，以招聘网络兼职之名实施诈骗，由推广人员在网络上发布虚假招聘兼职广告，以提供小额佣金任务的方式吸引被害人注册微信息等软件并交由培训人员诱骗被害人进行二次缴费，通过出售激活码、收取会员费的方式牟利，对经过培训未缴费的会员由急聘人员采取回访的形式降低收费标准继续诱骗其缴费，以达到非法占有被害人资金的目的。第1次培训缴费金额先后有99元（人民币，下同）、118元、159元等，第2次培训缴费金额先后有99元、98元等，推广人员分成55-75元不等，培训人员分成10-20元不等。该诈骗集团涉及被害人上百万人，其中台州市椒江区被害人有陈某、黄某1等人。被告人魏秀于2018年3月加入该集团，任推广队长，并借用被告人王墩峰的银行账户用于分成提现，被告人王墩峰于同年6月加入该集团从事推广，与被告人魏秀共用账户，自2018年3月31日至同年11月3日通过王墩峰的银行账户共分成获利18.14万元，其中王墩峰分得1.681万元，魏秀获利16.459万元，期间该诈骗集团共骗取会员费27990万余元。被告人杨荣登为该集团中的一次培训老师，自2018年6月11日至同年10月29日共分成获利6.02万元，期间该诈骗集团共骗取会员费18542万余元。被告人沈苗苗为该集团中的一次培训老师，自2018年4月12日至同年10月29日共分成获利2.8万元，期间该诈骗集团共骗取会员费26563万余元。被告人何伊泽为该集团中的推广老师，自2018年6月29日至同年11月7日共分成获利2.97万元，期间该诈骗集团共骗取会员费17178万余元。被告人胡苏芸为该集团中的推广老师，自2018年4月8日至2018年10月26日共分成获利2.3万元，期间该诈骗集团共骗取会员费26707万余元。2019年8月8日，被告人沈苗苗经公安民警通知到案；2019年8月9日，被告人胡苏芸经公安民警通知到案；2019年8月10日，被告人何伊泽经公安民警通知到案；2019年8月11日，被告人杨荣登经公安民警通知到案；2019年8月12日，被告人王墩峰被公安民警抓获归案；同日，被告人王墩峰电话联系被告人魏秀，后被告人魏秀主动到案。案发后被告人沈苗苗、何伊泽、胡苏芸、王墩峰分别退出赃款2.8万元、2.97万元、2.3万元、1.681万元。审理期间，被告人杨荣登的亲属代为退出赃款6.02万元。上述事实，被告人魏秀、杨荣登、沈苗苗、何伊泽、胡苏芸、王墩峰在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍证明、账户开户信息、转账记录、支付宝交易记录、手机截图、资金流转表、扣押决定书、扣押清单、被害人陈某、杨某、段某、黄某1、张某、毛某、魏某、周某等人的陈述、同案人王某2、孙某、程某、郑某、阮某、王某1等人的供述、辨认笔录、提取笔录、归案经过、暂扣款票据、情况说明、电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人魏秀、杨荣登、沈苗苗、何伊泽、胡苏芸、王墩峰以非法占有为目的,结伙虚构事实、隐瞒真相,利用网络技术手段骗取他人财物,数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人魏秀、杨荣登、沈苗苗、何伊泽、胡苏芸在诈骗罪的共同犯罪中起次要作用，是从犯，自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，予以减轻处罚。被告人王墩峰在诈骗罪的共同犯罪中起次要作用，是从犯，到案后如实供述自己的罪行，规劝同案犯投案，有立功表现，予以减轻处罚。被告人杨荣登、沈苗苗、何伊泽、胡苏芸、王墩峰已退出赃款，酌情从轻处罚。各被告人自愿认罪认罚，予以从宽处理。公诉机关指控罪名成立，量刑建议适当，符合认罪认罚诉讼制度，应予采纳。系初犯，从犯，有自首情节，认罪认罚，请求从轻处罚，审理认为，所辩属实，予以采信。根据其犯罪情节和悔罪表现，决定对被告人沈苗苗、何伊泽、胡苏芸、王墩峰适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人魏秀犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十八万元；责令退出赃款计人民币十六万四千五百九十元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一九年十二月二十七日起至二O二五年六月二十六日止。罚金、赃款限在判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。二、被告人杨荣登犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元；责令退出赃款计人民币六万零二百元，返还被害人（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一九年八月十一日起至二O二四年二月十日止。罚金限在判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。三、被告人沈苗苗犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元；已退出赃款计人民币二万八千元，返还被害人（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。四、被告人何伊泽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年并处罚金人民币六万元；已退出赃款计人民币二万九千七百元，返还被害人（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。五、被告人胡苏芸犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万五千元；已退出赃款计人民币二万三千元，返还被害人（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。六、被告人王墩峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币四万五千元；已退出赃款计人民币一万六千八百十元，返还被害人（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  陶厘聂人民陪审员  蔡仙花人民陪审员  陈建斌二〇一九年十二月二十七日书 记 员  杨丹瑞附件：本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免于处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。-8--7-