江西省修水县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0424刑初262号公诉机关江西省修水县人民检察院。被告人王荣海，男，1981年1月29日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地为福建省古田县，住修水县。2018年11月20日因涉嫌非法经营罪被修水县公安局决定取保候审，2019年4月4日由修水县人民检察院决定继续对其取保候审。2019年12月11日，由本院决定逮捕并由修水县公安局执行逮捕。现羁押于修水县看守所。辩护人舒权胜，湖北富川律师事务所律师。被告人吴伟，男，1990年5月6日出生，身份证号码360424199005064034，汉族，高中文化，无业，户籍所在地修水县大椿乡大椿街67号，住修水县宁红大道公园壹号小区7栋1301室。2018年11月20日因涉嫌非法经营罪被修水县公安局取保候审，2019年4月4日由修水县人民检察院决定继续取保候审。现在家候审。辩护人温诺，江西法启律师事务所律师。被告人周衍其，男，1972年9月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及居住地均为修水县。2018年11月30日因涉嫌非法经营罪被修水县公安局决定取保候审，2019年4月4日由修水县人民检察院决定继续取保候审。现在家候审。指定辩护人王助成、孔明星，江西坚白律师事务所律师。被告人周小春，男，1969年8月14日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地为修水县，住修水县。2018年11月20日因涉嫌非法经营罪被修水县公安局决定取保候审，2019年4月4日由修水县人民检察院决定继续取保候审。现在家候审。指定辩护人冷笑丰、方欢，江西坚白律师事务所律师。修水县人民检察院以修检公诉刑诉〔2019〕243号起诉书指控被告人王荣海、吴伟、周衍其、周小春犯非法经营罪，于2019年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。修水县人民检察院指派检察员黄某1出庭支持公诉。被告人王荣海及其辩护人舒权胜、吴伟及其辩护人温诺、周衍其及其辩护人孔明星、周小春及其辩护人冷笑丰、方欢到庭参加了诉讼。现已审理终结。修水县人民检察院指控：2016年2月份，被告人王荣海开始从事地下“六合彩”写单活动，接受被告人吴伟等人报的地下“六合彩”码单，并将所接码单报给上线何娜琳（已判决），从中获取一定比例的写单返点利润。2016年2月至2018年8月期间，被告人王荣海接受被告人吴伟及刘某、肖某、雷正文、帅小易、林津津、王晓平、胡某、黄邦洋等人报来的码单金额总计3,184,750元，从中获利4万余元。2016年1月份，被告人吴伟开始从事地下“六合彩”写单活动，接受被告人周衍其等人报的地下“六合彩”码单，并将所接码单报给上线被告人王荣海，从中获取一定比例的写单返点利润。2016年1月至2018年5月期间，被告人吴伟接受被告人周衍其及方斌、胡某、周祥凤、刘恒娥、刘法保、周海兵等人报来的码单金额总计2644750，从中获利9万余元。2016年10月份，被告人周衍其开始从事地下“六合彩”写单活动，接受被告人周小春等人报的地下“六合彩”码单，并将所接码单报给上线被告人吴伟，从中获取一定比例的写单返点利润。2016年10月至2018年11月期间，被告人周衍其接受被告人周小春及周小兰、梁学杏、周三莲、周向阳、周引华、刘恒娥等人报来的码单金额总计1,060,000元，从中获利3万余元。2018年3月份，被告人周小春开始从事地下“六合彩”写单活动，接受买码人员卢方春等人报的地下“六合彩”码单，并将所接码单报给上线被告人周衍其，从中获取一定比例的写单返点利润。2018年3月至2018年4月期间，被告人周小春接受卢方春、余妮娜、周先英、梁学杏等人报来的码单金额总计220,000元，从中获利1万余元。修水县人民检察院当庭提交了相关证据证明指控事实，并认为上列四被告人的行为均已构成非法经营罪，提请本院依法判处。被告人王荣海、吴伟、周衍其、周小春均对起诉指控的事实和罪名无异议。辩护人舒权胜提出的辩护意见是，1．从犯；2．具有当庭认罪、初犯等酌定从轻情节；3．建议判处缓刑。辩护人温诺提出的辩护意见是，1．从犯；2．坦白；3．退赃退赔、初犯等情节；4．建议判处缓刑。辩护人王助成、孔明星提出的辩护意见是，1．社会危害性小、系初犯、有悔罪表现；2．系精准贫困户，犯罪动机为筹措医药费，建议从轻处罚。辩护人冷笑丰、方欢提出的辩护意见是，1．坦白；2．从犯；3．主观恶性不大、系初犯、属精准贫困户，建议从轻处罚。经审理查明的事实与公诉指控的一致。另查明，被告人王荣海、吴伟、周衍其均系被公安机关抓获归案的，三被告人在侦查阶段分别被修水县公安局扣押了10元、9万元、6万元；被告人周小春系被公安机关传唤到案。上述事实，四被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍资料、归案说明、前科证明、银行转账记录、微信转账记录等书证，证人卢方春、刘某、黄某2、肖某、胡某等人的证言，辨认笔录，电子证物检查工作记录，被告人王荣海、吴伟、周衍其、周小春的供述与辩解等证据证实、足以认定。辩护人温诺当庭提交了修水县大椿乡大港村民委员会的证明材料，以证实被告人吴伟平时表现好，家庭困难。辩护人孔明星当庭提交了1．修水县溪口镇集镇居民委员会的证明材料以证实被告人周衍其家系精准贫困户；2．残疾证以证实周衍其之子系残疾人。辩护人冷笑丰当庭提交了1．周小春的疾病证明书及相关病历以证明被告人周小春身患心脏病等多种疾病；2．精准脱贫登记证等材料以证明被告人周小春家系精准扶贫户。本院认为，被告人王荣海、吴伟、周衍其非法从事地下“六合彩”经营，情节特别严重，被告人周小春非法从事地下“六合彩”经营，情节严重，上列四被告人的行为均已构成非法经营罪，公诉机关指控上列四被告人的罪名成立，本院予以确认。上列四被告人在非法经营犯罪中均属从犯，可比照主犯从轻或减轻处罚；上列四被告人归案后，均能如实供述犯罪事实，均具有坦白情节，亦可从轻处罚；被告人王荣海、吴伟、周衍其积极退赃，可酌情从轻处罚；被告人吴伟、周衍其积极缴纳罚金，可酌情从轻处罚。被告人吴伟、周衍其犯罪情节较轻且悔罪表现好，被告人周小春犯罪情节较轻，适用缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可适用缓刑。各辩护人与上述认定一致的辩护意见，本院予以采纳，不一致的意见不予采纳。综合各被告人的犯罪事实、性质、情节及认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人王荣海犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月11日起至2022年6月10日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。二、被告人吴伟犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金已预缴）。三、被告人周衍其犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币拾万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金限本判决生效之日起三十日内缴清）。四、被告人周小春犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。五、扣押在案的被告人王荣海违法所得款十万元、被告人吴伟违法所款得九万元、被告人周衍其违法所得款六万元予以没收，由扣押机关修水县公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  周美华人民陪审员  胡训才人民陪审员  郑培华二〇一九年十二月二十六日书 记 员  晏楠楠