广东省珠海市斗门区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0403刑初770号公诉机关珠海市斗门区人民检察院。被告人廖建章，男，1948年2月2日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省广州市越秀区*******，公民身份号码440************419。因本案于2019年8月2日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现羁押于珠海市第二看守所。珠海市斗门区人民检察院以珠斗检公诉科刑诉[2019]763号起诉书指控被告人廖建章犯合同诈骗罪，于2019年11月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市斗门区人民检察院指派检察员邓琳出庭支持公诉，被告人廖建章到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2017年4月19日，被告人廖建章以珠海市银航投资置业有限公司（以下简称珠海银航公司）的名义（未经公司其他股东同意），与佛山市富唐投资发展公司（佛山市顺德区千晟家具有限公司的授权委托方）法定代表人唐振楠，签订佛山市顺德区乐从镇北围美食城（以下简称北围美食城）《股权转让合同》，合同约定由珠海银航公司以人民币（下同）2.93亿元的总价，收购上述北围美食城100%的股权，并在合同签订之日起十日内要支付500万元的定金和8000万元第一期收购款。随后，廖建章在明知没有资金和收购能力的情况下，隐瞒真相，对外谎称持有上述北围美食城100%的股权，并以发包上述北围美食城项目装修工程为名，先后三次与他人签订相关装修工程合同，共骗取工程保证金370万元（除了180万元用于支付上述定金外，余款全部用于其他投资和个人开支）。其间，为了拖延时间以便骗取更多的工程保证金，廖建章还开具了一张500万元的空头支票，让唐振楠提供给佛山市顺德区千晟家具有限公司（上述北围美食城的产权所有人）。具体犯罪事实如下：一、2017年5月16日，被告人廖建章以持有上述北围美食城100%股权为名，在珠海市斗门区*********************，以珠海银航公司的名义，与被害人吴某签订上述北围美食城项目装修工程《合同协议书》。同日，吴某按照合同的约定，通过网上银行转账方式，将300万元工程保证金转入廖建章的个人农业银行账户。廖建章于同年5月18日，将其中的180万元转账给唐振楠作为收购北围美食城的定金，余款全部用于个人其它投资和日常开支。在吴某发觉被骗后，廖建章遂于2018年1月5日、1月12日，分别给吴某开具2张票面金额均为100万元的空头支票，随后逃匿。二、2017年7月6日，廖建章以持有上述北围美食城100%股权为名，在珠海市斗门区*********************，以珠海银航公司的名义，与被害人秦某及其合伙人余某签订上述北围美食城项目装修工程《建设工程施工合同》。同年7月6日、7月11日，秦某、余某按照合同的约定，通过银行转账方式，共将20万元工程保证金转入廖建章的个人农业银行账户。廖建章将该20万元保证金用于个人其他投资和日常开支。在秦某、余某发觉被骗后，廖建章遂于2017年12月20日、12月22日，分别给被害人秦某、余某开具2张票面金额分别为20万元、21万元的空头支票。在秦某、余某发现无法兑付后，为了拖延时间和掩盖罪行，廖建章又于2017年12月25日以广东章海投资管理有限公司（廖建章任法定代表人）的名义，与秦某签订广东省江门市蓬江区莱茵华庭方直珑湖湾100套房《装饰装修施工合作合同》，继续拖延时间。案发后，廖建章分多次共返还18万元给秦某。三、2017年10月24日，廖建章以持有上述北围美食城100%股权为名，在广东省广州市**************(广东章海投资管理有限公司办公室），以珠海银航公司的名义，与被害人吴某1所挂靠的汕头市潮阳区第八建筑有限公司签订上述北围美食城《装修工程施工合同》。同年10月26日，吴某1按照合同约定，通过其所挂靠的汕头市潮阳区第八建筑有限公司的账户，将50万元工程保证金转账至珠海银航公司对公账户。廖建章将该50万元保证金全部用于个人其他投资和日常开支，并以向对方发出《进场开工通知书》等方法和借口拖延时间应付吴某1，后于2018年5月左右逃匿。2019年8月1日，公安民警通知廖建章到公安机关协助调查，廖建章于次日主动前往公安机关投案。公诉机关认为被告人廖建章以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，明知没有履行合同的能力，采取欺诈手段，多次利用合同骗取他人财物，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人廖建章具有如下量刑情节：1.自动投案，归案后如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚；2.已赔偿被害人部分损失，酌情从轻处罚。建议判处被告人廖建章有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元。公诉机关提交了书证、被害人的陈述、被告人的供述与辩解等证据证实。被告人廖建章对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人廖建章构成合同诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人廖建章到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十七条第一款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人廖建章犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年8月2日起至2028年8月1日止。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）二、责令被告人廖建章于判决发生法律效力第二日起十日内退赔被害人吴某人民币三百万元，退赔被害人秦某、余某人民币二万元，退赔被害人吴某1人民币五十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张碧鸿人民陪审员  周玉环人民陪审员  何家琪二〇一九年十二月十七日书 记 员  黄筱霖附：裁判依据法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。