陕西省商洛市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）陕10刑终131号 原公诉机关洛南县人民检察院。 上诉人（原审被告人）雷治年，男，1968年12月29日出生于陕西省洛南县，汉族，初中文化，住洛南县，农民，2019年1月19日因涉嫌犯强迫交易罪经洛南县公安局决定被刑事拘留，同年2月25日被依法逮捕，现羁押于洛南县看守所 辩护人田振君、胡攀峰，北京市博儒（西安）律师事务所律师。 指定辩护人田婧，陕西彩虹律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）雷霆，男，1989年7月25日出生于陕西省洛南县，汉族，初中文化，住洛南县，农民，2019年1月20日因涉嫌犯寻衅滋事罪经洛南县公安局决定被刑事拘留，同年2月25日被依法逮捕，现羁押于洛南县看守所。 指定辩护人王传纲，陕西广友律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）雷顶，男，1991年10月18日出生于陕西省洛南县，汉族，初中文化，住洛南县，农民，2019年1月20日因涉嫌犯寻衅滋事罪经洛南县公安局决定被刑事拘留，同年2月25日被依法逮捕，现羁押于洛南县看守所。 指定辩护人王婷，陕西彩虹律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）黄阳，男，1994年7月3日出生于陕西省洛南县，汉族，初中文化，住洛南县，农民，2019年1月20日因涉嫌犯寻衅滋事罪经洛南县公安局决定被刑事拘留，同年2月25日被依法逮捕，现羁押于洛南县看守所。 辩护人邓臣冬，北京德恒（西咸新区）律师事务所律师。 原审被告人张鹏，男，1992年2月26日出生于陕西省洛南县，汉族，小学文化，住洛南县，农民，2014年9月4日因犯交通肇事罪被洛南县人民法院判处有期徒刑10个月，宣告缓刑1年6个月，2019年1月20日因涉嫌寻衅滋事罪经洛南县公安局决定被刑事拘留，同年2月25日被依法逮捕，现羁押于洛南县看守所院审理洛南县人民检察院指控被告人雷治年犯强迫交易罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，被告人雷霆、黄阳、张鹏犯强迫交易罪、寻衅滋事罪，被告人雷顶犯寻衅滋事罪一案，于2019年11月19日作出（2019）陕1021刑初128号刑事判决。雷治年、雷霆、雷顶、黄阳不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，会见当事人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定：被告人雷治年伙同其侄子被告人雷霆、雷顶以及被告人张鹏、黄阳利用家族势力组成恶势力犯罪集团，对云蒙山绿色动物养殖专业合作社法人王某甲、石麻公路承建人舒某某等人实施或强迫交易、或敲诈勒索、或寻衅滋事犯罪。分述如下： （一）强迫交易的犯罪事实 1、2013年8月王某甲创办云蒙山绿色动物养殖专业合作社，在筹建动工时，被告人雷治年通过口头威胁及让其侄女婿张某丙捎话的方式要求王某甲建场必须购买其砖厂的机砖，并要求以高于市场价0.04元（0.33元/块）价格向王某甲出售，王某甲被迫同意。期间，王某甲因处理地基从外购买水泥砖，雷治年知道后，为了达到其强迫交易的目的，纠集雷霆、黄阳等人到合作社工地谩骂、闹事进行威胁，后被村干部制止离开。此后，雷治年以高于市场价0.04元左右（0.33元/块）价格出售给王某甲1501250块红砖,强迫交易数额495412.50元，非法获利60050元。 2、2018年11月云蒙山绿色动物养殖专业合作社修桥前，王某甲与他人商定32000元修桥，后被告人雷治年告知王某甲修桥必须由其找人承建，遂找来与其曾有合作关系的李某乙，王某甲迫于无奈与李某乙签订60000元修桥合同，并于2018年12月修建水泥桥一座。 （二）敲诈勒索的犯罪事实 3、2018年10月，舒某某承包石麻公路建设期间，对公路所经路段地上的房屋、青苗、耕地等进行了赔偿，被告人雷治年被占用的地上系空地，不在补偿范围内，被告人雷治年以未向其赔偿为由，告知舒某某要阻拦施工，后雷治年将其陕AXXXXX现代牌i35小车故意停放在施工道路中间，致使四、五个小时无法施工，导致2车价值8000元的混凝土失效，工人停工半天及机械损失2000元。并强行索要舒某某12000元。 4、2018年11月，云蒙山绿色动物养殖专业合作社因恢复生产需要重新修桥，被告人雷治年以修桥占用本村土地为由，以口头威胁的方式向王某甲索要100000元，王某甲无奈请村、镇干部协调并请雷治年吃饭，最终给雷治年20000元现金，雷治年方同意养殖场修建水泥桥。 （三）寻衅滋事的犯罪事实 5、2016年XX村XX组XX组长，在选举大会上，被告人雷治年竞选发言时与雷某辛发生争吵，其侄子被告人雷霆、雷顶为维护雷治年对雷某辛进行谩骂、殴打，XX组XX户玻璃，致使选举失败并推迟。半年之后雷治年当选为三组组长。 6、2017年3月15日，王某甲投资8000余元在养殖场和有机肥加工场之间搭建简易桥用于运送鸡粪。2017年6月27日下午，被告人雷治年以王某甲修建简易桥未向其打招呼为由，指使被告人张鹏、黄阳用挖掘机将简易桥拆掉，导致养殖场停工一年半，造成巨大经济损失。 7、2018年12月24日24时许，被告人雷顶窜至王某甲养殖场，无故对养殖场大门、简易房、路灯等财物进行打砸，毁坏财物价值共计2150元。 （四）违法事实 8、2017年后半年，被告人雷治年以已故村长尚绳娃同意为由，在没有相关审批手续的情况下，非法占用本组一般耕地321.08平方米，修建6间2层房子和村级文化广场，声称是为村委会修建，要求杨河村村委会给其支付60余万元修建费用，并对现任村委会干部进行威胁。现该违建问题已经相关机关处理。 综上事实，原审依据《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百九十三条第一款第（一）项、第（二）项、第（三）项、二百七十四条、第二十五条一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第四款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款的规定，判决如下：一、被告人雷治年犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，并处罚金六万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金三万元；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年八个月，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金九万元；二、被告人雷霆犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二万元；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金二万元；三、被告人黄阳犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金二万元；四、被告人雷顶犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年八个月；五、被告人张鹏犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年六个月；六、被告人雷治年违法所得92050元，继续予以追缴、退赔被害人王某甲80050元、舒某某12000元；七、随案移送的作案工具陕号牌为ASW171的现代ix35型汽车一辆依法予以没收。 被告人雷治年上诉请求：撤销洛南县人民法院（2019）陕1021刑初128号刑事判决中第一、第六、第七项判决，重新作出公正判决。第一、上诉人对一审认定其敲诈勒索12000元的事实及罪名无异议。但因对方修路占用其专业合作社承租地，事出有因，另外12000元是镇村领导协商补偿，是从上级给各组的补偿款中支取，并非舒某某所支出；第二、原审认定其所犯其他犯罪事实及罪名，证据不足，不能成立；第三、原审认定雷治年为恶势力犯罪集团，明显存在拔高、凑数问题。上诉人没有有组织实施多次犯罪活动，不属于恶势力犯罪集团。第四、原审判决要求追缴上诉人违法所得92050元不能成立。12000元补偿款上诉人愿意退还。60050元砖款不属非法获利，20000元占地补偿款是集体所得，不应退还；第五、原审没收陕AXXXXX现代轿车一辆不妥。该车辆所有权人系其家属雷莉所有。雷治年指定辩护人提出：雷治年系初犯、偶犯、无前科劣迹；在侦查阶段供述稳定等可酌情从轻处罚；原判认定应予追缴、退赔违法所得，包括李某乙修桥款项60000元不妥。雷治年的辩护人提出：雷治年有自首情节、雷治年在二审审理期间资源认罪认罚、被害人舒某某出具谅解书、其所犯强迫交易罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪等犯罪均存在从轻情节，原审量刑畸重，建议对雷治年从轻处罚观点。 被告人雷霆上诉请求，其辩护人提出：原审量刑过重，请求改判。第一、本案认定为恶势力集团不妥。上诉人在XX村XX村XX组长会议上发生争吵，系不属于该组成员的雷某辛提出每户只登记一人参加投票引起，其与雷治年、雷霆事先并无预谋，事后也给雷某辛及时赔礼道歉，已取得对方谅解。情节轻微，达不到犯罪程度；第二、上诉人所参与犯罪活动中系从犯。 被告人黄阳上诉请求，其辩护人提出：撤销撤销洛南县人民法院（2019）陕1021刑初128号刑事判决第三项，改判上诉人无罪。第一、原审认定上诉人构成恶势力犯罪集团错误。第二、原审认定其构成寻衅滋事罪错误。其没有参与拆除简易桥的行为，拆除简易桥本身也不属于寻衅滋事罪。第三、原审认定其构成强迫交易罪错误，上诉人只是帮助协调，没有实施任何辱骂、打骂行为，主观上没有实施强迫交易的故意。 被告人雷顶上诉请求，其辩护人提出：撤销洛南县人民法院（2019）陕1021刑初128号刑事判决第四项，重新作出判决。第一、原审认定上诉人在寻衅滋事罪中属于首要分子之外的主犯不妥；第二、本案不属于恶势力案件；第三、原审量刑过重。上诉人犯罪情节较轻，社会危害不大，应从轻处罚。 经审理查明： （一）强迫交易的犯罪事实 2013年8月王某甲创办云蒙山绿色动物养殖专业合作社，在筹建动工时，被告人雷治年通过口头威胁及让其侄女婿张某丙捎话的方式要求王某甲建场必须购买其砖厂的机砖，并要求以高于市场价0.04元（0.33元/块）价格向王某甲出售，王某甲被迫同意。期间，王某甲因处理地基从外购买水泥砖，雷治年知道后，为了达到其强迫交易的目的，纠集雷霆、黄阳等人到合作社工地谩骂、闹事进行威胁，后被村干部制止离开。此后，雷治年以高于市场价0.04元左右（0.33元/块）价格出售给王某甲1501250块红砖,强迫交易数额495412.50元，非法获利60050元。 2018年11月云蒙山绿色动物养殖专业合作社修桥前，王某甲与他人商定32000元修桥，后被告人雷治年告知王某甲修桥必须由其找人承建，遂找来与其曾有合作关系的李某乙，王某甲迫于无奈与李某乙签订60000元修桥合同，并于2018年12月修建水泥桥一座。 上述事实，有下列证据证实： 1、被害人王某甲陈述证明，其系洛南县云蒙山绿色动物养殖专业合作社理事长、法定代表人，2018年8月，金鸡银蛋养殖有限公司建厂动工的时候，雷治年当时承包了杨河村砖厂，在动工前雷治年就叫张某丙来给其说建厂的砖都要用他砖厂的砖，每块是0.35元。当时机砖的市场价是0.26元每块，其感觉太贵，就叫支书张某乙给雷治年说，雷最后少到0.33元，其只能用他的砖，不然工程就没法施工。其建厂最后用了大概200万砖，总共给雷治年付砖款598000元，比市场价多付了140000元左右。2013年8月，其场子正在施工，因工程需要其从外面拉了两万多水泥砖做地基，雷治年知道后不满意，和雷霆到工地上，其当时和三个股东在一起，他俩当时没敢到跟前来，一会儿又有几个小伙来到工地，其见人多就给当时的石门镇书记打电话，后支书张某乙领村干部来把雷治年、雷霆和这几个小伙劝走了。 在修养殖厂和有机肥加工厂之间的水泥桥时，雷治年说要他找人修桥，当时不让他修，其他人也修不成。其修桥没有占用XX村XX组的土地，河的北面以前是XX村XX组的地方，XX公路XX组的地方，修桥时与三组没有关系。在给雷治年20000元钱的时候雷治年就说修桥的时候他给找个朋友修桥，其当时没有办法只能同意。因为修桥之前为要他同意，就折腾了一年时间，惹不起人家。最后雷治年找了李某乙给修桥，按照交通局的标准预算是60000多元钱，其和李某乙签订的是60000元，但是李某乙没有按设计图修，其只付了30000元的事实。 2、王某甲提供的清单证明，其购买机砖的价款情况。 3、收款收据证明，当时李某甲砖厂的市场价格。 4、雷莉提供的关于王某甲养鸡场购杨河砖厂机砖情况的说明及会计凭证、清单证明，王某甲在2013年7、8月份在杨河砖厂购机砖数量及价格情况。 5、证人李某甲证言证明，其经营砖厂两多年了。2013年开春，砖的价格是0.3元，到十一月份、十二月份是0.26元，八、九月份应该就是0.27元、0.28元的情况。 6、证人张某甲证言证明，其所在的洛南县城关镇陶川社区砖厂的砖价是260元每1000页的事实。 7、证人张某乙证言证明，其是杨河村监委会主任，杨河砖厂其和雷治年等四人合伙经营，从2010年开始每人轮流经营两年，2013年到2014年是雷治年经营。2013年时县城砖厂每块的价格是0.24元到0.25元，其砖厂的价格是每块0.3元，连运费是0.33元。2013年7、8月份，王某甲在XX镇XX村准备建养鸡场，王某甲和雷治年说好用雷治年砖厂的红砖，王某甲当时又拉了水泥砖修地基。雷治年就叫了他侄子，还有村上的张鹏、黄阳等五六个小伙子到王某甲的工地闹事，嫌不用他的砖，让王某甲不能施工，王某甲给其打电话说雷治年带人在他养鸡场工地上闹事不让施工，其到王某甲的工地上问雷治年挡住不让施工的原因，雷治年说他让王某甲拉他的砖王某甲不拉，非要到别处拉砖用。其才知道雷治年挡的原因是嫌不到他承包的砖厂拉砖用，其就挡雷治年一行人，让他们不要打架，他们就散了。王某甲给其说他到雷治年的砖厂问过价，县城的砖是两毛五一块，雷治年的砖是三毛五一块，其给说“你在咱村上办企业，村上有砖厂，要以本身为重。”王某甲说那只能用雷治年的砖，让其给人家说让便宜些，其给雷治年说让算便宜些，最后雷治年还价0.33元每块。其给王某甲说了最终的砖价，王某甲也没有办法，只好在雷治年承包的砖厂开砖，开了一百多万块砖。至于每块0.33元是否含运费，其不太清楚。当时县城的砖价是两毛五一块，拉到石门镇要加运费，最多也就是三毛一块，雷治年卖给王某甲的砖价钱高一些的事实。 8、证人王某乙证言证明，王某甲2013年8月份开始建场时，其在王某甲的云蒙山绿色动物养殖合作社上班，2013年王某甲准备在XX镇XX村三组建养殖场，一天，雷治年来说他有砖厂，砖就不用考虑别的地方了，就用他的砖，0.35元一块，口气很硬，必须用他的砖。过了一段时间，王某甲给其及郭会锋、李某丙说没办法，不用雷治年的砖不行，少到底是0.33元每块，市场价二毛六七一块，随后就去雷治年的砖厂开了砖，具体多少其也说不清。后来场子就开始施工了，在施工的时候，合作社已经开始由雷治年供应砖了，但是砌地基时害怕红砖不结实就从别的地方拉了一部分水泥砖。雷治年知道了，和侄子以及七八个小伙子到工地上叫骂，不让工人施工，嫌用了别的地方的水泥砖了。王某甲就给石门镇上打电话，后来杨河村的支书等人来给处理，把对方的人挡走了。 2018年10月份左右，王某甲说他给雷治年说好了给人家20000元，他同意让修一个桥。当时王某甲和他老家的一个修桥的人说好是32000元，都准备签合同呀，雷治年说不让他修桥就修不成了，最后没有办法60000元让雷治年修，修的过程雷治年没有参与，是一个小伙在修桥，雷治年时不时来看一下的事实。 9、证人雷某甲证言证明，2013年后半年的一天下午四五点钟，其和儿子雷某乙在鸡场工地四五十米远的地里干活，看见养鸡场有一群人在工地上嚷仗，其儿子就跑到现场去看了，过了十来分钟，雷某乙回到地里说雷治年在那儿和养鸡场的人嚷仗哩，被支书张某乙挡开的事实。 10、证人雷某乙的证言证明，2013年7月份的一天，其在地里捡石头，看到雷治年带着雷霆等六七个人从其家地里头朝养鸡场去了，其过去看见雷治年和养鸡场的一个人说的声音很高，看样子都要吵起来了，后来有人打电话叫村干部，村干部来后其就离开了的事实。 11、证人张某丙证言证明，其媳妇是雷治年大哥雷新治的大女儿。王某甲准备修建养鸡场，雷治年知道王某甲要用砖，让其给王某甲传话说他建的鸡场在XX村XX组，XX村XX组的砖，说企业建在本组，用其他地方的砖不合适。王某甲给其说雷治年的砖卖的贵，让其给雷治年说看能少点钱不，后来其给雷治年说了一下，雷治年说价钱不少，其就把雷治年的意思给王某甲说了，后来的事情其就不知道了的事实。 12、证人雷某丙证言证明，2013年前半年，其从雷治年承包的砖厂给养鸡场拉红砖，共拉了四十多万块红砖，一块运费2分5厘的事实。 13、被告人雷霆的供述及辩解证明，2013年7、8月份，王某甲刚开始修建养鸡场的一天，其四叔雷治年给其打电话说让去到他家，到他家后雷治年、黄阳就在门口，又陆陆续续来了五、六个人。雷治年说王某甲养鸡场修建时说好用他的红砖，现在王某甲又不准备用了，准备用别人的水泥砖，现在他要去寻王某甲说这事情，安排让其和他走在前边，让其他人在鸡场的路边先等着。到鸡场后，雷治年先把王某甲叫出来，叫出来后他俩说着就吵起来了，其就骂的让施工的工人停下，房子喝酒的人就过来和其对骂，王某甲过来说这事是自己和雷治年的事情让其不要管，其说其叔的事情也是其的事情。过了一会儿村支书张某乙把其挡回去了。雷治年叫其几人去是为了助威，让王某甲的养鸡场继续用他砖厂的砖。 14、被告人张鹏的供述及辩解证明，大概是2013年前半年，其帮忙给王某甲的鸡场挖地基，有一天，其在工地施工干活，看见雷霆带十余人来工地闹事，其也没有管事继续干活，过了一会儿镇、村干部来到现场，其就停下机器过去看是咋回事，XX道XX工地闹事的原因是王某甲开始与雷治年说修建养鸡场时要用他砖厂的砖，后来修地基的时候王某甲从外边拉的水泥砖，雷霆带人来工地闹事想叫王某甲用雷治年砖厂的砖的事实。 15、被告人黄阳的供述及辩解证明，2013年7、8月份，其跟着雷治年一起去王某甲的养鸡场给雷治年助威，想让王某甲购买雷治年砖厂的砖的事实。 16、被告人雷顶的供述及辩解证明，2013年7、8月份其四叔雷治年到杨河三组的养鸡场闹事，其没有参与，其当时在西安朝阳门的工地上干活，后来回家听家人和跟前人说是其四叔嫌养鸡场的人到别人跟前拉水泥砖用，没有用他砖厂的红砖就叫人去闹事，后来养鸡场用的其四叔砖厂的砖，其哥雷霆去了。 17、证人李某乙证言证明，2018年11月初，雷治年告诉他说王某甲的养鸡场要修一个桥，问他修不修，他表示同意。过了几天雷治年将其带到王某甲养鸡场的办公室，王某甲将设计图纸让他看了一下，他和王某甲谈好修桥费用60000元，后双方签订了合同的事实。 18、证人刘某某有证言证明，王某甲找其准备在养鸡场和化肥厂之间修五米宽，九米长的水泥桥，双方约定价款为32000元。一周后王某甲说当地人想修，后来就没有找其修桥的事实。 19、证人宋某某证言证明，其系洛南县云蒙山绿色动物养殖专业合作社法律顾问。2018年11月份的一天，王某甲说要给石门杨河村的养鸡场和有机肥厂之间修一个桥，让其给草拟个修桥合同，费用是32000元，第二天王某甲又不要了，说是雷治年要找人修。第三天王某甲给他拿了60000元的修桥合同让他看，他看那修桥的图纸没有变，就是费用变成了60000元的事实。 20、证人李某丙证言证明，王某甲准备在养鸡场和化肥厂之间修水泥桥，已经和保安的一个人说好了，双方约定价款为32000元。后来王某甲说雷治年要找人修，后雷治年给寻人修的桥，价格60000元。2018年石麻路修好后，王某甲与其几个合伙人商量准备在养鸡场和化肥厂之间修水泥桥，王某甲说已经和保安的一个人说好了约定3万多元，后来王某甲说有人搪搅的弄不成的事实。 21、证人吴某甲证言证明，2018年石麻路修好后，王某甲与其几个合伙人商量准备在养鸡场和化肥厂之间修水泥桥，王某甲说已经和保安的一个人说好了约定3万多元。后来王某甲说村上要找人修，预算60000元，如果不让当地人修，后面不定要出啥事哩，其说万一不行就让当地人修算了，落个平安的事实。 22、合同书证明，陕西云蒙山生态农业有限公司与李某乙签订的修桥合同的情况。 23、洛南县XX镇XX村畜牧生态产业桥施工图设计及预算表证明，洛南县绿色动物养殖专业合作社养鸡场和化肥厂之间水泥桥设计和预算情况。 24、被告人雷治年的供述及辩解证明，2013年开春，其知道王某甲要在其组上建养鸡场，其就让张某丙去找王某甲，让王某甲将来建鸡舍的时候用其砖厂的砖。其和王某甲谈砖价的时候，王某甲说从县城拉砖才两毛六七，其说从县城拉到石门加上运费也和0.33元差不多。其要的0.33元包含运费及装车费，如果去掉运费及装车费的话，每页是0.297元。王某甲建场房一共从其砖厂用了一百多万页砖，总价480000元左右。在修建过程中，王某甲改变主意想用其他砖厂的砖，其就打电话叫雷霆、黄阳等六七个人，其给这些人说王某甲没有全用其砖厂的砖，一会儿去找王某甲，让他们都跟着助威。其去后刚好有几个人在工地上喝酒，其刚端上酒，雷霆、黄阳几个就来了，不知道怎么回事就骂开了，其过去把王某甲的人挡住，说有事和其说，让这些娃赶紧回去，然后其叫的人在边上转，过了一会儿村支书来了，把这些娃赶回去了。其侄子雷霆等人走了以后，和王某甲一起在场子的其他股东问其，其侄子来是啥意思，其说王某甲修场子说好用其砖厂的砖，用了一些又不用了，其侄子来闹事的意思就是让王某甲继续用其砖厂的砖，王某甲当时心里清楚雷霆是什么意思，后来王某甲把他已经买的水泥砖用了之后，又继续从其承包的砖厂购买砖，一直到王某甲的场子修建投入使用。 王某甲的简易桥被拆之后，让其给找个人承包修桥，最后其给找的李某乙，修桥的相关事宜是李某乙和王某甲谈的，工程造价是60000多元。 （二）敲诈勒索的犯罪事实 2018年10月，舒某某承包石麻公路建设期间，对公路所经路段地上的房屋、青苗、耕地等进行了赔偿，被告人雷治年被占用的地上系空地，不在补偿范围内，被告人雷治年以未向其赔偿为由，告知舒某某要阻拦施工，后雷治年将其陕AXXXXX现代牌i35小车故意停放在施工道路中间，致使四、五个小时无法施工，导致2车价值8000元的混凝土失效，工人停工半天及机械损失2000元。并强行向舒某某索取12000元，后雷治年从XX村XX组修路占地补偿款中非法获取12000元。 2018年11月，云蒙山绿色动物养殖专业合作社因恢复生产需要重新修桥，被告人雷治年以修桥占用本村土地为由，以口头威胁的方式向王某甲索要100000元，王某甲无奈请村、镇干部协调并请雷治年吃饭，最终给雷治年20000元现金，雷治年方同意养殖场修建水泥桥。 上述事实，有以下证据证实： 1、被害人舒某某陈述证明，2016年12月份，其通XX公路XX段，2017年3月开工，合同是和洛南县交通局签订的，其公司负责建设，交通局下设管理处负责外围协调、赔偿、安全等。2018年8月份的一天，其把路基处理好后正在铺水泥路面，雷治年到工地找到其说占他牛场河边的地没赔偿到位，其让找镇、村和管理处，雷治年说不把其挡住就没有人管这事情。其将雷治年劝说回去。周一将管理处及村上的干部带到雷治年家中，让他们协商。2018年8月22日，工头吴铁柱给其打电话说路叫人挡住了，其和镇、村干部赶到施工现场，看到在雷治年门口，雷治年的越野车横在路上，边上停了个三轮车，把路堵死了，其从料场拉的两车混凝土也被挡住了，雷治年的车从上午7时一直挡到11时许，两车混凝土损失大概8000元，另外被挡工人的半天工资，机械损失大约2000元左右的事实。 2、洛南县公安局石门派出所值班日志及证明证实，2018年8月22日上午8时许，石麻公路在施工中XX村XX组雷治年用小车阻挡石麻公路施工。接警后，石门派出所民警前往配合镇政府人员处理，雷治年才将他的小车移开的事实。 3、洛南县人民政府办公室关于印发洛南县XX路XX段XX公路改建工程实施方案的通知证明，石麻路建设工程的建设标准、要求及安排部署等情况。 4、XX村XX组2017年6月修石麻路土地、青苗、林木补偿清单表证明，修建石麻路对XX村XX组群众的补偿情况。补偿总支出3202.5元。 5、会议记录证明，XX镇XX村XX公路赔偿问题的安排部署情况。其中三组所有东西赔偿3.8万元。 6、证人吴某乙、白某某自书证言证明，其系洛南县公安局石门派出所民警，2018年8月22日8时许，舒某某来所报称其承包的石麻路工程施工至XX村XX组时雷治年用小车阻挡施工，接警后，其二人与所内其他民警前往配合镇政府协调处理，经做工作，雷治年于11时30分许将小轿车移开，致使施工方两车混凝土损失的事实。 7、证人丁某某证言证明，在石麻公路修建期间的一天早上8点左右，其接到派出所民警电话说石麻路施工的地方有车拦挡，其到现场看到雷治年的现代越野车停放在打水泥路面的接口处。后来大约十点多，雷治年来将车挪走了。因为雷治年阻挡施工，导致两车水泥凝固了。雷治年称阻挡施工是因为修石麻路占用他牛场的地方要赔偿的事实。 8、证人雷某丙证言证明，2018年一个外地人“选娃子”承包的石门杨河大桥至麻坪镇庙岭的路面硬化工程，8月份雷治年将他的小车停在雷某庚家门前，挡住了给路面拉水泥的两辆车，当时石门派出所来处警了，之后雷治年把他的车挪开了，但是这辆车水泥都凝固了的事实。 9、证人张某乙证言证明，2018年前半年，县XX公路，要占雷治年家和其他人的地，当时村上和雷治年签订协议，村上和修路的人给他拿38000元，让他给占了地的人家补偿。雷治年开的北京现代车挡在施工机械前面，后来是村长苏某某和支书丁某某处理的事实。 10、证人雷某丁证言证明，修石麻路期间占用其和其弟雷强民两间柴棚、两间厕所共二分地，雷治年给其和其弟打了一张2000元欠条的事实。 11、证人雷某戊证言证明，石麻路修建时占用其家地，是按照青苗补偿赔了几十块钱的事实。 12、洛南县交通局关于王某甲修建水泥桥的设计图纸及工程造价表证明，水泥桥的设计及工程造价费用问题。 13、欠条证明，雷治年于2018年向雷某丁、雷强民出具欠条，欠雷某丁、雷强民每人现金一千元，共计贰仟元整。 14、现场照片证明，陕AXXXXX现代轿车停放在施工现场，阻碍施工的事实。 15、陕AXXXXX现代轿车勘验笔录证明，轿车内外部情况。 16、被害人王某甲陈述证明，简易桥被拆了以后到2018年11月间，其多次找朋友、领导给雷治年说话，但他都说给他100000元才让其修桥。后来其为了场子尽快恢复生产，其还单独去找雷治年在亚美小区前的饭店吃饭，意思是叫雷治年少要一点钱，当天他还叫了三组会计雷某已，吃了饭以后，他说最少20000块。2018年11月5日，其把20000元现金在他家给他的事实。 17、土地租用合同证明，洛南县云蒙山绿色动物养殖专业合作社与XX镇XX村三组签订土地租用合同，XX村XX组土地四至、面积、期限等情况。 18、被告人雷治年出具的收据证明，云蒙山生态农业有限公司向被告人雷治年交纳补偿款2万元的事实。 19、证人雷某已证言证明，其是XX村XX组的会计。2017年雷治年把王某甲养殖场后边搭建的简易木桥给拆了，说桥的一头搭建在三组的地方，不让王某甲再修桥。2018年开过年的一天，其到雷治年家去，后来张某丙和王某甲也来了。王某甲说把那个简易桥一拆，养殖厂的鸡粪运不出去，雷治年说要修桥就要给组上拿钱，不拿钱修不成桥，王某甲租地的合同上没有包括搭桥的地方，组上人骂的说鸡粪臭的很，也不让修桥，其和张某丙也是这样说，当时说得给组上拿10万元，说了一个小时，王某甲说他没有钱就走了。到2018年11月份，有一天晚上其在金江广场干活，雷治年给其打电话说王某甲叫吃饭说修桥的事情，后三人在亚美门口吃饭，其给王某甲说修桥得拿三万元，要不给群众没法交代，王某甲问能不能少些，其说最少拿两万元，王某甲没有现钱，给打了欠条。过了一段时间，其回家问雷治年钱给了没有，他说王某甲给打了一个20000元的欠条没有钱，其再没有问过，这笔钱的去向其说不清，雷治年没有交，也没有入账的事实。 20、证人雷某庚证言证明，其在2013年至2016年担任XX村XX组组长。2016年后雷治年任组长，雷治年不会记账，其只是平时帮助会计雷某已记账。雷治年向王某甲索要的20000元没有入三组的财务账的事实。 21、XX村XX组出纳帐证明，XX村XX组2014年-2015年、2017年-2018年的账务情况。 22、被告人雷治年的供述及辩解证明，2018年10月份左右，修建石麻路占其租赁本组土地修的养殖场有50米长，约3米宽的地方没有给其补偿，其就将自己的私家车停在路中央阻挡施工，后来村长和支书来让其将车挪开后，把赔偿问题协调好了。当时赔了12000元。修路前村上给其拿了40000元用于修路补偿，其给其他人赔完后花了不到10000元，剩余的钱一直在组上，其阻挡施工后村长和支书说让其把村上原先给的40000元没有花完的那部分给其自己12000元，取过之后，剩余的钱用于其他开支了。 王某甲要修水泥桥，通过村上给其说了两次，其没有同意，说要给组上拿钱才能说事，王某甲又通过镇上的驻村干部说过一次，也没有说成。又通过其侄女女婿也就是村上的监委会主任张某丙说，其和会计雷某已商量后说至少给组上拿30000元，张某丙给王某甲打电话应承了20000元，其也没有同意，后来王某甲请其和雷某已在县XX组上拿20000元，王某甲把20000元送到其家，其给开了一张收款收据，钱没有入组上的帐，其用来抵欠其的的砖钱，也就是其本人用了，村民对此不知情。 23、收据一份证明，雷治年2018年11月5日出具收到云蒙山生态农业有限公司交来修桥补偿款贰万元整。 （三）寻衅滋事的犯罪事实 2016年XX村XX组XX组长，在选举大会上，XX村XX组长职务，家族成员事前形成共识，被告人雷治年竞选发言时与雷某辛发生争吵，其侄子被告人雷霆、雷顶为维护雷治年对雷某辛进行谩骂、殴打，XX组XX户玻璃，致使选举失败并推迟。半年之后雷治年当选为三组组长。 2017年3月15日，王某甲投资8000余元在养殖场和有机肥加工场之间搭建简易桥用于运送鸡粪。2017年6月27日下午，被告人雷治年以王某甲修建简易桥未向其打招呼为由，指使被告人张鹏、黄阳用挖掘机将简易桥拆掉，导致养殖场停工一年半，造成巨大经济损失。 2018年12月24日24时许，被告人雷顶窜至王某甲养殖场，无故对养殖场大门、简易房、路灯等财物进行打砸，毁坏财物价值共计2150元。 上述事实，有下列证据证实： 1、证人樊某甲证言证明，大概3、4年前过完年没多久的一天晚上，组长雷某庚通知晚上在XX室XX组长。选举投票前会场闹哄哄的，组上雷某辛说了一句话，好像没有向着雷治年说话，这时雷霆、雷顶就大骂雷某辛，他们闹了大概一两个小时，其看雷霆两弟兄胡某某，其他群众也就散伙了。还有雷治年私自占用组上的土地给村上修建村委会办公室，没有开会，群众不知道这事情的事实。 2、证人樊某乙证言证明，2015年2月19日晚，其村三组在集体的XX房XX组长，期间其老公雷某辛XX队XX队上的社员表个态，雷治年就过来骂其老公，接着雷治年的大哥、三哥都跟上骂雷某辛，XX道XX组上的平房玻璃砸烂了，后来大家就散的事实。雷霆、雷顶等人在选举会上闹事就是想把社员震慑一下，XX社XX队长。 3、证人雷某辛证言证明，2015年农历2月19日晚上，组上在三组办公的地方选组长，XX组XX社员表个态，看以后能给群众办啥事情，其刚说完，雷治年就站起来骂其，接着雷治年的两个侄子雷顶、雷霆就站起来喊叫说今晚上选组长就是他四叔的，雷新治把雷顶打了一耳光，嫌说了那话。接着雷家人和其发生冲突，当时监委会主任张某丙把双方挡开，雷顶和雷霆在外面把玻璃砸碎，后来会也没有开成的事实。 4、证人张某乙证言证明，2017年6月份，雷治年和张鹏开挖机把王某甲养鸡场简易桥给拆了，鸡粪运不出去就停了，直到2018年8、9月份才开业。 XX村XX组选组长时其在会场，雷某辛说了句话，雷治年的侄子雷顶和雷霆就扑的打雷某辛，其和其他人把他们挡开。期间雷霆、雷顶把办公室的窗子砸坏了。其看雷家的人胡闹，就让群众散了，直到2017年前半年雷治年被选为组长的事实。 5、证人寇某某证言证明，其是杨河村副支书，2015年4月7日（农历2015年2月19日）晚上在三组保XX室院子召开XX组长。期间雷某辛提出一家登记一个人参加选举，不能一家来几个人的都参加选举。这时雷霆就站出来说雷某辛说的不对，来的人都有选举权，当时雷霆脸红红的喝酒了，和雷某辛发生口角相互指责。雷顶在跟前胡骂。会场乱哄哄，其和张某乙、尚绳娃商量咋控制局面，刚说了两句话，就听见外面砸窗子玻璃的声音，其出来看见靠北边的窗子玻璃砸的最厉害，院子几个人拉的挡雷霆，雷顶让回去。后来托了一段时间重新选举，雷治年当了三组组长的事实。 6、证人雷某丙证言证明，2015年其队上选举的时候，选举进行中，雷顶、雷霆就吹口哨，喊让他叔雷治年当队长，雷某辛说选队长要给村民办事情，不给村民办事就滚下去，说完这话，雷顶、雷霆就扑上去打雷某辛，周围的村民就上去挡架。挡开之后，雷丁、雷霆就把会场的窗户砸了。选举到此结束，没选成。过了几个月，其队上又举行了一次选举，雷治年被选举为三组组长的事实。 农历11月一天晚上12点30分，其在家看电视，听见外面有人嚎叫一声，往鸡场方向跑过去了，其一听就知道是雷顶喝醉了，因为之前他经常喝醉了乱喊，其能听出他的声音，又过了10分钟，其听见鸡场那边有哐哐的声音，就像拿东西砸彩钢瓦的声音，其推测是雷顶酒后砸了鸡场，其没有出门看。 7、被告人雷霆的供述及辩解证明，2016年前后，XX村XX组XX组长期间，开会前，其伯父雷新治一家四口，其三叔雷忠治一家两口和其一家四口在一起聊天，其就说要选队长就选自己人，选其四叔雷治年。雷治年在竞选发言期间，雷某辛就问雷治年当上组长都有啥承诺，雷治年嫌雷某辛不该问，他俩就开始吵架，接着他二人的老婆也相互骂开了。其就一拳将组上办公室窗子玻璃打烂了，雷某辛的老婆就过来把头向其跟前伸，说“来你把我打了”，然后其就往后退，被人挡开了。这时雷顶、雷祥也开始骂对方，其看雷顶喝多了就将他往屋外拉，拉到屋外时雷顶一拳将另外一个窗子玻璃打烂了，其将雷顶往外拉时，群众看组长选不成了，就散伙回家的事实。 8、被告人雷顶的供述及辩解证明，2016年后半年的一天下午，其在雷某已家喝酒，喝完酒回家后，组上的人通知说晚上选组长。XX道XX组长。选举开始发选票时，其组上雷某辛就说把谁选上当队长，要给群众承诺办啥事情，其叔雷治年就和雷某辛骂开了，其当时就喊叫今晚上就是给我叔选队长，其大伯就打了其一耳光，其和雷霆就骂雷某辛，有人就挡架。其和雷霆被挡到外边时，其两个就用拳头把组上办公室的一个大窗子的玻璃砸碎了，会也开不成就散场了。 2018年12月份的一天，晚上11点至12点，其在县城喝酒后回到家里，听见鸡粪处理厂的机器呼呼响嫌吵闹，一个人到场子大门口叫骂让把机器关了，没有人出来给其开门，其就在大门上踹了几脚，用手把门把手拽掉，又把鸡粪处理厂的牌子踹下来扔进院子就回家去了的事实。 9、被告人雷治年的供述及辩解证明，2015年选举组长时，雷某辛提出说一家只给一个票，其侄子雷霆就和雷某辛嚷开了，后雷霆有气没处撒就将组上的保管室的玻璃砸了，隔了半年也就是2016年阴历二三月份重新选举时其选举为三组组长。 2017年修石麻路时，合作社使用的桥是其让挖掘机拆的，这个桥是杨树搭的简易桥，桥上仅能过一辆农用架子车，平时鸡场倒鸡粪用，当时修石麻路时，这个桥影响石麻路施工，其就让挖掘机将桥拆了。拆时也没有给王某甲打招呼，因为他修这个桥时也没有给组上打招呼，没有经过其同意，拆简易桥是其叫张鹏拆的，刚开始其让张鹏开了辆小铲车拆不动，就叫张鹏开修路的挖掘机将简易桥拆了的事实。 10、现场勘验检查笔录证明，2019年1月23日洛南县公安局补充勘查简易桥被损坏现场。（变动现场） 11、被害人王某甲陈述证明，2017年3月15日，合作社在养殖场对面建了有机肥厂，在两个场子的中间小河上建了一座简易桥，当年6月27日傍晚，雷治年叫了两个小伙，其中一个人开着当时修石麻公路的挖掘机，把其简易桥挖了，这个简易桥修建的时候花了8000元。 2018年12月24日晚上12点左右，雷顶一个人到有机肥厂，把挂在门口的公司牌子扔到后院，用砖头打砸公司办公室的彩钢板、防盗门，损坏了路灯以及后院的铁门，在厂子闹了一个多小时。当时其不在厂子，两个工人在，给其打电话后，其给110报警的事实。 12、洛南县公安局石门派出所民警杨某甲、杨某乙出具的办案说明证明，2017年7月17日王某甲报称雷治年带领两个小伙开了一辆挖掘机将其养鸡场和有机肥加工厂之间的一座简易桥拆除，后又申请撤销案件的情况。 13、洛南县云蒙山绿色动物养殖专业合作社关于请求恢复简易桥的报告证明，洛南县云蒙山绿色动物养殖专业合作社向石门镇人民政府请求协调处理被XX村XX组组长雷治年拆除的简易桥恢复建设的情况。 14、证人王某乙证言证明，合作社建了一个简易桥能过小三轮车，专门运鸡粪，到2017年6月27日晚，雷治年叫人开挖机把桥挖了，当时李某丙在场的事实。 15、证人王某丙证言证明，其在石门镇金鸡银蛋养殖有限公司干清粪工作，2017年7月15日19时许，其拉着粪车走到简易桥的时候看到，XX村XX组村民雷治年带着两个小伙子，开着一辆挖掘机，挖公司修的简易桥，其本来要从那个简易桥上过，但是一半桥都被挖断了，一会儿时间就将桥全部损坏了，其就将鸡粪拉回去倒在鸡场里面的事实。 16、被告人黄阳的供述及辩解证明，2017年6月的一天下午，其和张鹏在石门街吃饭，张鹏接了个电话，说雷治年打电话让给他帮忙，其开张鹏的车把张鹏送到雷治年门口，雷治年看到其二人来了，对其二人说河上的桥是王某甲修的，让张鹏开挖机把这个桥拆了，张鹏开挖机把简易桥拆了，拆桥的时候，其和雷治年在下边指挥。 17、被告人张鹏的供述及辩解证明，2017年阴历5月前后的一天，其和黄阳在石门街道吃饭，雷治年给其打电话叫其到杨河沙场开铲车，黄阳开的小车把其送到沙场，其就开铲车去了雷治年门口，问雷治年开铲车弄啥，雷治年说拆一个桥，其就开着铲车，雷治年和黄阳在后边走，到王某甲的养鸡场房后，雷治年叫其用铲车把王某甲修的简易桥给拆了，其问拆桥干啥，雷治年说王某甲修桥时没有给其打招呼，其就用铲车拆桥，结果没有拆动。当时修建石麻路施工现场有一辆挖掘机正在施工，雷治年给那司机说了，其就开着施工的挖掘机把王某甲的简易桥拆掉的事实。其供述可与上述证据相互印证。 18、证人李某丙证言证明，2017年6月份左右的一天天快黑的时候，其在肥料厂上班，一个工人来给其说雷治年叫的挖机把门前的桥挖了，其出去看见一台挖机将场子后门的木桥挖了，开铲车的司机其不认识，雷治年和一个小伙子在跟前站着，给挖机司机指指点点的事实。 大概在桥修成交工后的一天晚上12点多，有个小伙子在厂子门外乱喊叫，叫王某甲名字说是让把厂子发酵罐电源关了，嫌声音太大，当时也没有人答应，厂子没有人出去，小伙子就在外边蹬门，用石块砸烂大门外的照明灯泡，又拿石块在大门上砸了几下，没有人理就走了，后来王某甲报警的事实。 19、证人王某丁证言证明，王某甲在养鸡场和有机肥厂之间修建简易桥的情况。另证明，2018年12月24日12时许，其和王某戊已经睡了，王某戊说有人在门口敲门，其没有给开，那人说让其把加工肥料的机子关了，其说没有拿钥匙，然后那人就踢门、砸门，断断续续持续了20分钟，后来其发现门被砸坏，活动板房的墙被损坏，房屋灯泡被砸的事实。 20、王某甲提供的领款单、销货清单证明，2018年12月24日被告人雷顶到其公司寻衅滋事造成的经济损失情况。 21、证人王某戊证言证明，2018年12月24日晚上，其和王某丁在有机肥加工厂睡觉，大约到23时许其听见外边有人砸门的声音，其和王某丁就醒来，听见外面有人砸门、踢门持续了二十分钟左右，外边一个男子说把门开开，又让把加工有机肥料的机子关了，王某丁说没有钥匙。早上其发现房子保险门外有砸的痕迹，门把手断裂了，房子右边的照明灯罩破损的事实。 22、现场照片证明，养殖场大门、简易房、路灯等财物被损坏情况。 23、洛南县价格认证中心[洛价认发（2018）第124号]价格认定结论书证明，依据公安机关提供2018年12月25日被毁坏的陕西云蒙山生态农业有限公司有机肥厂物品认定①防盗门一套②铁皮围墙2.5米③80瓦LED灯一个④窗子插销一个⑤牌子一个。以上物件被毁坏物品，在2018年12月25日价格为人民币贰仟壹佰伍拾元整。 （四）违法事实 2017年后半年，被告人雷治年以已故村长尚绳娃同意为由，在没有相关审批手续的情况下，非法占用本组一般耕地321.08平方米，修建6间2层房子和村级文化广场，声称是为村委会修建，要求杨河村村委会给其支付60余万元修建费用，并对现任村委会干部进行威胁。现该违建问题已经相关机关处理。 上述事实，有下列证据证实： 1、建房合同证明，XX镇XX村XX组与李某乙签订修建党员活动室的合同内容。 2、洛南县石门镇人民政府关于XX村XX组XX室的情况说明证明，雷治年在XX村XX组修建房屋一事未拟文上报的事实。 3、洛南县石门镇人民政府关于杨河村文化广场建设所需资金的报告、XX镇XX村委会关于XX村XX广场申请资金缺口的报告、关于申报修建杨河村公共服务中心的报告证明，XX镇XX村委会XX广场的申报情况。 4、洛南县人民法院行政裁定书、洛南县国土资源局土地违法案件行政处罚决定书、行政处罚听证告知书证明，XX村XX组XX广场被洛南县国土资源局处以没收建筑物和罚款的决定，并被洛南县人民法院准予强制执行的事实。 5、洛南县国土资源局石门国土资源所出具的雷治年建房情况说明、地图及土地违法案件调查报告证明，雷治年于2017年9月份建文化广场因未办理土地用地手续，属于违法建筑，该快土地性质为一般耕地。 6、证人苏某某证言证明，XX村XX村委会主任。李某乙和雷治年签合同是和上一任村长尚绳娃说的，现在没有办法解决这事，镇政府不知道，村会议记录没有记载，也没有给上级报文件的事实。 7、李某乙证言证明2017年后半年，XX村XX村长苏某某XX村XX村委会，其就去找当时的村长尚绳娃，尚绳娃说地方在三组要和雷治年说，其找雷治年，雷治年同意让其干，其就和当时的村长尚绳娃、雷治年签订了合同开始修了，直至现在没有给其工钱。其修房子工程实际造价是40余万元，合同价款是60余万元，是其一个人修的，雷治年没有参与，但修房子用的是雷治年的砖，当时砖拉到工地0.4元一块，雷治年让先用砖，到他修房子时再给钱的事实。 8、证人张某丁证言证明，其2016年至2018年6月任杨河村会计。2017年，当时的村长尚绳娃打电话让其把村上公章拿到“喜红饭店”。其到饭店尚绳娃、雷治年和李某乙就在。尚绳娃说要签个建房合同，让其把村上的公章按上。其看合同是关于修房子的内容，其就把公章盖了，合同上甲方写的是雷治年，乙方是李某乙。给村上修房子是尚绳娃口头和雷治年说的，让雷治年成头给修村委会用房，房子是李某乙一个人修的的事实。 9、证人张某乙证言证明，2017年5、6月份，雷治年在三组办公室旁的耕地开始修房，最后修了六间楼房，没有装修。到2018年6、7月份，村上开会时，雷治年提出他修的房是给村上修的村委会，当时参会的几个队长有异议。该房屋没有土地审批手续，也没有上级政府的立项、审批手续的事实。 10、被告人雷治年的供述及辩解证明，2017年后半年，当时村长尚绳娃（尚绳娃一年前病故）让其前带头给村上修办公地点，并叫来李某乙让其负责具体施工，修房合同是其和李某乙签的，合同写的是2018年12月底将工钱给李某乙付清，截止目前，村上新上任的村干部说村上没有钱，不要修的房了，李某乙的钱也一直没有给，修建时其给李某乙垫资一部分，修房时用其的机砖。给王某甲要的这20000元被其扣下就是想付其原先垫资的钱。用这笔钱顶自己建村委会的钱这事情没有给谁说过，只是会计雷某已知道。2018年9月村委会的房子修好后，现任村长苏某某和支书丁某某说五年内村上没有钱不接手，其问村上了几次，村上说没有钱，村长和支书说让其把房子卖了，反正钱一直没有给，其在村上的干部会上说过，如果谁当村长后一个月不给解决修房的欠款，其就一直会缠他，当时除过村组干部外，XX镇XX村干部。 以上证据，本院予以确认。 关于被告人雷治年上诉提出，第一、上诉人对一审认定其敲诈勒索12000元的事实及罪名无异议。但因对方修路占用其专业合作社承租地，事出有因，另外12000元是镇村领导协商补偿，是从上级给各组的补偿款中支取，并非舒某某所支出；第二、原审认定其所犯其他犯罪事实及罪名，证据不足，不能成立；第三、原审认定雷治年为恶势力犯罪集团，明显存在拔高、凑数问题。上诉人没有有组织实施多次犯罪活动，不属于恶势力犯罪集团。第四、原审判决要求追缴上诉人违法所得92050元不能成立。12000元补偿款上诉人愿意退还。60050元砖款不属非法获利，20000元占地补偿款是集体所得，不应退还；第五、原审没收陕AXXXXX现代轿车一辆不妥。该车辆所有权人系其家属雷莉所有之理由，经查：原审认定雷治年敲诈舒某某12000元的犯罪事实，表述不当，应为雷治年向舒某某敲诈12000元，后雷治年从XX村XX组修路占地补偿款中非法获取。本院在二审查明事实中已予纠正，但并不影响原审对其定罪量刑。上诉人雷治年伙同其侄子雷霆、雷顶三人以家族关系为纽带，与被告人张鹏、黄阳纠集在一起，以暴力、威胁等手段，在一定区域内或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓、扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。该犯罪集团人数达三人以上，成员基本固定，经常纠集在一起，实施犯罪行为，雷治年为首要分子。雷治年、雷霆、黄阳共同实施强迫交易犯罪行为，雷治年、张鹏、黄阳共同实施寻衅滋事犯罪行为，雷霆、雷顶共同实施寻衅滋事犯罪行为，证据确实充分。符合恶势力犯罪集团必须具备共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动或者其他犯罪活动之规定要求，属恶势力犯罪集团。作案工具及犯罪违法所得应予没收、追缴、退赔，系法律规定判决内容，也符合扫黑除恶专项斗争要求。故上诉人雷治年的上述理由不能成立，本院不予支持。对雷治年辩护人所提雷治年系初犯、偶犯、无前科劣迹，在侦查阶段供述稳定等可酌情从轻之观点，原审对各被告人归案后能如实供述其犯罪事实，已作从轻处罚；初犯、偶犯之观点，应针对犯罪情节一般，犯罪事实单一等普通刑事案件，本案系恶势力犯罪集团案件，不宜适用该观点。原判认定应予追缴、退赔违法所得，并未包括李某乙修桥款项60000元。对雷治年辩护人提出雷治年有自首情节、雷治年自愿认罪认罚、被害人舒某某出具谅解书、其所犯强迫交易罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪等犯罪均存在从轻情节，原审量刑畸重，建议对雷治年从轻处罚之观点，原审对于被告人雷治年是否存在自首情节，以及谅解书在本案中应否作为量刑参考，已根据相关法律规定作出综合认定，认罪认罚不仅仅应如实供述犯罪事实，对指控罪名不持异议，还要积极退赔赃款、违法所得，本案雷治年并无主动积极退赔违法所得之行为，原审判决中对其到案后如实供述其犯罪事实，已做从轻处罚认定。原审量刑亦在法定量刑幅度内，并无不妥。故辩护人之上述辩护观点不予采纳。 关于被告人雷霆上诉提出及其辩护人之辩护意见，第一、本案认定为恶势力集团不妥。上诉人在XX村XX村XX组长会议上发生争吵，系不属于该组成员的雷某辛提出每户只登记一人参加投票引起，其与雷治年、雷霆事先并无预谋，事后也给雷某辛及时赔礼道歉，已取得对方谅解。情节轻微，达不到犯罪程度；第二、上诉人所参与犯罪活动中系从犯之理由，经查：关于本案构成恶势力犯罪集团之情节，前述已阐述清楚，且恶势力犯罪集团并不必须要求所有成员均共同参与实施三次以上犯罪。上诉人雷霆在所参与犯罪中，行为积极主动，根据其所参与犯罪的地位、作用，原审评价其属主犯，并无不当。故上诉人雷霆之上诉理由及其辩护人之辩护意见不能成立，本院不予支持。 关于被告人黄阳上诉提出及其辩护人之辩护意见，第一、原审认定上诉人构成恶势力犯罪集团错误。第二、原审认定其构成寻衅滋事罪错误。其没有参与拆除简易桥的行为，拆除简易桥本身也不属于寻衅滋事罪。第三、原审认定其构成强迫交易罪错误，上诉人只是帮助协调，没有实施任何辱骂、打骂行为，主观上没有实施强迫交易的故意之理由，经查：关于本案构成恶势力犯罪集团之情节，前述已阐述清楚，不再赘述。原审认定其构成寻衅滋事罪、强迫交易罪的事实清楚，证据确实充分，量刑适当。故上诉人黄阳之上诉理由及其辩护人之辩护意见不能成立，本院不予支持。 关于被告人雷顶上诉提出及辩护人之辩护意见，第一、原审认定上诉人在寻衅滋事罪中属于首要分子之外的主犯不妥；第二、本案不属于恶势力案件；第三、原审量刑过重。上诉人归案后能如实供述其犯罪事实，属坦白，雷顶在寻衅滋事犯罪后能弥补财产损失，并向雷某辛上门赔情道歉，可从轻处罚。上诉人犯罪情节较轻，社会危害不大，应从轻处罚之理由，经查：关于本案构成恶势力犯罪集团之情节，前述已阐述清楚，不再赘述。根据上诉人雷顶所参与犯罪的地位、作用，原审评价其属主犯，并无不当。原审认定其构成寻衅滋事罪的事实清楚，证据确实充分，量刑适当。其所提从轻处罚之理由，原审在量刑时均已考虑，故上诉人雷顶之上诉理由及其辩护人之辩护意见不能成立，本院不予支持。 本院认为，上诉人雷治年、雷霆、雷顶三人以家族关系为纽带，与上诉人黄阳、原审被告人张鹏纠集在一起，以暴力、威胁等手段，在一定区域内多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓、扰乱正常社会经济、生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，属恶势力。该恶势力有三名以上的组织成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动或者其他犯罪活动，属恶势力犯罪集团，依法应予从严惩处。上诉人雷治年系组织领导该犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚，以强迫交易罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任，数罪并罚；上诉人雷霆、雷顶、黄阳，原审被告人张鹏均系首要分子之外的主犯，应当按照各自所参与的全部犯罪处罚。 上诉人雷治年为获取非法利益，伙同上诉人雷霆、黄阳等人采取威胁、谩骂、阻碍施工等方式，向他人高于市场价格强卖机砖，强迫数额495412.50元，非法获利60050元；上诉人雷治年以其为首的家族恶势力长期称霸一方，对地方群众形成威慑，以寻衅滋事行为对被害人施加压力，形成心理强制，迫使被害人将其在建工程发包他人承建，强迫交易数额60000元。其行为已构成强迫交易罪，情节特别严重，应予惩处；上诉人雷治年指示上诉人黄阳、原审被告人张鹏任意毁损他人财产。上诉人雷顶酒后滋事，任意毁损他人财物，其行为均已构成寻衅滋事罪，依法应予惩处；上诉人雷治年以非法占用为目的，利用其家族恶势力对地方群众形成威慑，采取威胁、滋事、阻碍施工等方式，强行索取他人财物32000元，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。依法应予惩处。 原判定罪正确，量刑适当，审判程序合法。唯认定雷治年敲诈勒索舒某某犯罪事实部分列举“雷治年强行索取舒某某12000元”与事实不符，应变更为“雷治年强行向舒某某索取12000元，后从XX村XX组修路占地补偿款中非法获取”。同时，原审判决第六项：被告人雷治年违法所得92050元，继续予以追缴、退赔被害人王某甲80050元、舒某某12000元。判决不当，应予纠正。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条（三），《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百九十三条第一款（一）项、（二）项、（三）项、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款之规定，判决如下： 一、维持洛南县人民法院（2019）陕1021刑初128号刑事判决第一、二、三、四、五、七项即：被告人雷治年犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，并处罚金六万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金三万元；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年八个月，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金九万元；被告人雷霆犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二万元；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金二万元；被告人黄阳犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金二万元；被告人雷顶犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年八个月；被告人张鹏犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年六个月；随案移送的作案工具陕号牌为ASW171的现代ix35型汽车一辆依法予以没收。 二、撤销洛南县人民法院（2019）陕1021刑初128号刑事判决第六项即：被告人雷治年违法所得92050元，继续予以追缴、退赔被害人王某甲80050元、舒某某12000元； 三、被告人雷治年违法所得92050元，继续予以追缴、退赔被害人王某甲80050元，XX村XX组12000元。 本判决为终审判决。 审 判 长  张 龙 审 判 员  姚 炜 审 判 员  屈晓鹏 二〇一九年十二月三十日 法官助理  夏文明 书 记 员  张铭博