湖南省华容县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0623刑初209号 公诉机关:华容县人民检察院。 被告人:周新华，男，1963年6月7日出生于湖南省华容县，汉族，高中文化，群众，原华容县田家湖生态新区农科社区居委会副主任，户籍所在地华容县，住所地为华容县田家湖生态新区北岸尚品7栋。因本案于2019年7月26日被华容县公安局决定刑事拘留，同年9月2日经华容县人民检察院批准逮捕，同日由华容县公安局执行。现羁押于华容县看守所。 辩护人：刘朗，华容县法律援助中心律师。 华容县人民检察院以华检职检刑诉（2019）1号起诉书指控被告人周新华犯挪用资金罪，于2019年11月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月12日公开开庭审理了本案。华容县人民检察院指派检察员黎浩出庭支持公诉，被告人周新华及其辩护人刘朗到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2018年7月至2019年6月，被告人周新华出任华容县田家湖生态新区农科社区居委会副主任期间，利用职务上的便利，将代收的农科社区居民失地养老保险金共计人民币1738198.88元，用于进行“地下六合彩”赌博活动，具体犯罪事实如下： 2016年11月3日，华容县政府出台《华容县被征地农民社会养老保险实施办法》，根据该办法，华容县田家湖生态新区农科社区符合参保条件的失地居民可自愿参保，并自行到华容县人社局缴纳养老保险金。2018年7月16日，为方便社区居民缴纳保险金，经农科社区“居支”两委会议研究决定，由被告人周新华负责代收代缴居民养老保险金，并决定以被告人周新华个人银行卡作为代收代缴保险金专用账户。2018年7月至2019年6月，被告人周新华通过居民银行汇款、现金或微信转账的方式收取保险金共计人民币1874211元。2018年8月，被告人周新华因家庭经济困难，决定使用专用账户资金购买“地下六合彩”，以期通过此种方式获取盈余资金。被告人周新华第一次用账户资金购买“地下六合彩”赢了约10万余元，此后便一直处于输钱状态。为了回本，被告人周新华持续挪用专用账户资金购买“地下六合彩”，至2019年6月，被告人周新华将专用账户资金共计人民币1738198.88元用于购买“地下六合彩”。另外被告人还将专用账户内1000元用于赢利活动，25924元用于个人生活开支。2019年7月21日，被告人周新华因无力偿还被挪用的专用账户资金潜逃他处，同年7月25日，被告人周新华至华容县公安局投案自首。 公诉机关认为，被告人周新华挪用农科社区资金1738198.88元进行非法活动，且不退还，其行为已构成挪用资金罪，提请本院依法判决，建议判处被告人周新华有期徒刑三年至三年六个月。公诉机关当庭出示了移送案件通知书、立案决定书、到案经过、常口信息、华容县田家湖生态新区工作委员会任职调整通知、证明、华容县社会保险事业管理站情况说明、华容县田家湖生态新区管理委员会情况说明、华容县人民政府办公室通知、周例会会议记录、华容县田家湖生态新区农科社区居委会证明、银行流水交易、养老保险交费明细、居民缴费凭证等书证；证人张某、欧某、谢某、汪某、邹某、严某、卢某的证言；被告人周新华的供述；提取笔录等证据。 被告人周新华对指控事实、罪名没有异议。 被告人周新华辩护人刘朗的辩护意见为对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议。被告人周新华有自首情节，且认罪认罚，案件审理过程中被告人及其妻子已用名下的房产偿还了全部被挪用的资金，并取得了被害人的谅解。另外，被告人周新华的家庭经济十分困难，妻子患有癌症，女儿患有精神疾病，家庭需要周新华照顾。综上，建议法庭对被告人周新华从宽处理，建议对被告人周新华判处缓刑。 经审理查明，2016年11月3日，华容县政府出台《华容县被征地农民社会养老保险实施办法》，根据该办法，华容县田家湖生态新区农科社区符合参保条件的失地居民可自愿参保，并自行到华容县人社局缴纳养老保险金。2018年7月16日，为方便社区居民缴纳养老保险金，经农科社区“居支”两委会议研究决定，由被告人周新华负责代收代缴居民养老保险金，并决定以被告人周新华个人工商银行卡（62×××69）作为代收代缴保险金专用账户。2018年7月至2019年6月，被告人周新华通过居民银行汇款、现金或微信转账等方式收取保险金共计人民币1874211元。2018年8月，被告人周新华因家庭经济困难，决定使用专用账户资金购买“地下六合彩”，以期通过此种方式获取盈余资金。被告人周新华第一次用账户资金购买“地下六合彩”赢了约10万余元，此后便一直处于输钱状态。为了回本，被告人周新华持续挪用专用账户资金购买“地下六合彩”，至2019年6月，被告人周新华将专用账户资金共计人民币1738198.88元用于购买“地下六合彩”。另外被告人周新华还将专用账户内1000元用于赢利活动，25924元用于个人生活开支。2019年7月21日，被告人周新华因无力偿还被挪用的专用账户资金潜逃他处，同年7月25日，被告人周新华至华容县公安局投案自首。被告人周新华对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 另查明，事发后，华容县田家湖生态新区农科社区工作人员严某、谢某、邹某、汪某、欧某自行筹资垫付了被告人周新华所挪用的全部资金。本案审理过程中，被告人周新华已将其所挪用的资金全部退赔到位，华容县田家湖生态新区农科社区及严某、谢某、邹某、汪某、欧某对被告人周新华出具了刑事谅解书。 上述事实，有经庭审举证、质证并经查证属实的下列证据予以证实,可以认定：移送案件通知书、立案决定书、到案经过、常口信息、华容县田家湖生态新区工作委员会任职调整通知、证明、华容县社会保险事业管理站情况说明、华容县田家湖生态新区管理委员会情况说明、华容县人民政府办公室通知、周例会会议记录、华容县田家湖生态新区农科社区居委会证明、银行流水交易、养老保险交费明细、居民缴费凭证、湖南省社会保险基金收款收据、银行汇款回执单、华容县被征地农民社会养老保险工作操作规程、华容县被征地农民社会养老保险实施办法、田家湖生态新区失地农民参保工作资料汇编、还款协议书、房屋买卖协议、门面买卖协议、华容县田家湖生态新区农科社区居民委员会出具的刑事谅解书、关于周新华挪用公款归还情况的说明、关于请求周新华从轻处罚的报告等书证；证人张某、欧某、谢某、汪某、邹某、严某、卢某的证言；被告人周新华的供述；提取笔录。 本院认为，被告人周新华利用职务上的便利，挪用本单位资金进行非法活动，数额较大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人周新华犯罪后能自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人周新华案发后全部退赔所挪用的资金，并取得了受害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人周新华犯罪情节较轻、有较好的悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，且对所居住的社区没有重大不良影响，可依法宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下： 被告人周新华犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。 (缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周 家 人民陪审员  张善良 人民陪审员  汤卫军 二〇一九年十二月十二日 法官助理王敏 书记员王敏（兼） 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的; (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。