天津市和平区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0101刑初404号公诉机关天津市和平区人民检察院。被告人张柠，女，1988年7月10日出生于天津市，汉族，大专文化，天津宛林商贸有限公司出纳，住天津市河东区。因本案于2019年2月26日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年4月4日被依法逮捕。现羁押于天津市和平区看守所。辩护人李潜，天津高航律师事务所律师。被告人唐超超，男，1992年2月20日出生于广西壮族自治区全州县，汉族，中专文化，无职业，住天津市河东区，户籍地广西壮族自治区全州县。因本案于2019年2月26日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年4月4日被依法逮捕。现羁押于天津市和平区看守所。辩护人王如源，天津明义律师事务所律师。（法律援助）天津市和平区人民检察院以津和检一部刑诉〔2019〕65号起诉书指控被告人张柠、唐超超犯挪用资金罪，于2019年12月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市和平区人民检察院指派检察员刘铭、代理检察员谢丰出庭支持公诉，被告人张柠、唐超超及辩护人李潜、王如源均到庭参加了诉讼。现已审理终结。天津市和平区人民检察院指控，2018年11月至2019年2月间，被告人张柠利用在天津宛林商贸有限公司担任出纳的工作便利，经与被告人唐超超预谋，挪用天津宛林商贸有限公司及天津宛林教育信息咨询有限公司资金人民币1928835元。截至案发，尚未归还资金人民币1528835元。经被告人张柠投案及被害单位报案，公安机关于2019年2月26日将被告人张柠传唤到案，同日将被告人唐超超抓获归案。被挪用的资金大部分被被告人张柠、唐超超用于网络赌博。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人单位代表陈述、证人证言、案件来源、抓获经过、公司损失报告、营业执照、劳动合同书、银行账户交易明细、支付宝账户交易明细、贷款证明、扣押清单、户籍证明材料、搜查笔录、远程勘验工作记录、二被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人张柠、唐超超挪用公司资金，数额较大不退还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，应当以挪用资金罪追究二被告人刑事责任，提请法院依法判处，并建议对被告人张柠、唐超超各判处有期徒刑三年至四年六个月。被告人张柠、唐超超对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且均签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人张柠辩护人提出辩护意见如下：1.对指控张柠涉嫌挪用资金总额没有异议，但其不退还的数额应当认定为1287547元。公安机关已对张柠银行卡内赃款24万余元予以冻结，该部分应从“不退还”数额中扣除。2.被告人张柠自动投案后如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻或减轻处理，其到案主动揭发同案犯唐超超共同犯罪的事实，并提供唐超超信息，该情节可酌情从轻处罚。3.被告人张柠自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，悔罪态度诚恳，曾在案发前主动退还公司40万元。综上，希望法庭对被告人从宽处罚。被告人唐超超辩护人提出辩护意见如下：1.被告人唐超超犯罪情节轻，社会危害不大，造成后果不严重。2.被告人到案后如实供述，有坦白情节。3.被告人是初犯，认罪悔罪态度好，之前没有犯罪记录。请法庭其从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2018年11月至2019年2月间，被告人张柠利用在天津宛林商贸有限公司担任出纳的工作便利，经与被告人唐超超预谋，挪用天津宛林商贸有限公司及天津宛林教育信息咨询有限公司资金人民币1928835元。截至案发，尚未归还资金人民币1528835元。经被告人张柠投案及被害单位报案，公安机关于2019年2月26日将被告人张柠传唤到案，同日将被告人唐超超抓获归案。被挪用的资金大部分被被告人张柠、唐超超用于网络赌博。上述事实有经庭审质证、确认的被害单位代表马某陈述、证人证言、案件来源、抓获经过、公司损失报告、营业执照、劳动合同书、银行账户交易明细、支付宝账户交易明细、贷款证明、扣押清单、户籍证明材料、搜查笔录、远程勘验工作记录、监控录像、情况说明，被告人张柠、唐超超的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张柠与唐超超共同预谋，由被告人张柠利用职务便利，挪用本单位资金，用于偿还被告人唐超超赌博欠款及二被告人进行赌博活动，被告人张柠、唐超超行为均构成挪用资金罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。二被告人系共同犯罪，不宜区分主从。被告人张柠具有自首情节，依法从轻处罚；被告人唐超超到案后能如实供述犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。二被告人自愿签署认罪认罚具结书，可对二被告人从宽处罚。被告人张柠辩护人提出公安机关扣押的赃款应当从被告人未退还的犯罪数额中减除的意见，本院不予采纳，该笔资金系二被告人挪用的赃款，被公安机关依法扣押，并非案发前被告人主动退还，这部分资金仅能减少被害单位的损失，在对被告人的量刑中酌情考虑。被告人唐超超辩护人提出的被告人犯罪情节较轻、社会危害性小，可以适用缓刑的辩护意见，没有事实和法律依据，本院不予采纳。二被告人共同预谋挪用被害单位资金数额较大，且造成较大损失，不属于犯罪情节较轻、社会危害性小。二辩护人的其他辩护意见本院酌情予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第二十五条、第六十七条第一款、第三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，判决如下：一、被告人张柠犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月26日起至2022年8月25日止）被告人唐超超犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月26日起至2022年10月25日止）。二、在案冻结赃款241288.48元，依法发还被害单位天津宛林商贸有限公司、天津宛林教育信息咨询有限公司，余款1287546.52元责令被告人张柠、唐超超继续退赔。三、扣押在案被告人张柠手机2台、银行卡2张；被告人唐超超手机1台、笔记本电脑1台、银行卡1张；由扣押机关依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 杨扬审判员崔明程人民陪审员 张   文   仑二〇一九年十二月二十四日书 记 员 张   美   霞附：本裁判文书依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。