湖北省枝江市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0583刑初290号公诉机关湖北省枝江市人民检察院。被告人曹某，男，1983年2月28日出生于湖北省枝江市，汉族，高中文化，务工，住枝江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月22日被枝江市公安局刑事拘留，2019年7月5日被逮捕。现羁押于枝江市看守所。辩护人李必胜，湖北前锋律师事务所律师。枝江市人民检察院以枝检公诉刑诉〔2019〕286号起诉书指控被告人曹某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。枝江市人民检察院指派检察员尹彬出庭支持公诉，被告人曹某及其辩护人李必胜到庭参加诉讼。现已审理终结。枝江市人民检察院指控，2017年8月底，被告人曹某听闻覃某的干女儿彭某因涉毒犯罪被湖北省神龙架警方刑事拘留，覃某等人正设法捞人，曹某即告知覃某自己有个大表哥是枝江市人民医院副院长、有个小表哥是省纪委领导可以帮忙。覃某认为曹某的关系较硬，遂于2017年9月1日将曹某介绍给彭某的男朋友王某，曹某吹嘘捞人的事只要大表哥跟小表哥打声招呼就可以了。王某、覃某信以为真，先后两次共拿出4万元捞人经费给曹某。曹某收钱后并未找大表哥、小表哥帮忙捞人，而是用于个人赌博，经王某、覃某追要无力偿还。2017年10月1日，曹某将其使用的电话号码156××××7558停机并对王某、覃某避而不见。2017年11月12日曹某开通使用新的电话号码157××××1818，导致王某、覃某无法与其联系。直至2018年7月王某才通过他人找到曹某，但4万元活动经费曹某仍无力偿还。对指控的上述犯罪事实，公诉机关提供的证据有书证、证人证言、被告人的供述和辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人曹某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财数额较大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，追究被告人的刑事责任。被告人对起诉书指控的事实和罪名无异议。辩护人辩称：曹某有自首情节，可依法从轻或减轻处罚。经审理查明，2017年8月底，被告人曹某听闻覃某的干女儿彭某因涉毒犯罪被湖北省神农架警方刑事拘留，覃某等人正设法捞人，曹某即告知覃某自己有个大表哥是枝江市人民医院副院长、有个小表哥是省纪委领导可以帮忙。覃某认为曹某的关系较硬，遂于2017年9月1日将曹某介绍给彭某的男朋友王某，曹某吹嘘捞人的事只要大表哥跟小表哥打声招呼就可以了。王某、覃某信以为真，先后两次共拿出4万元捞人经费给曹某。曹某收钱后并未找大表哥、小表哥帮忙捞人，而是用于个人赌博，经王某、覃某追要无力偿还。2017年10月1日，曹某将其使用的电话号码156××××7558停机并对王某、覃某避而不见。2017年11月12日曹某开通使用新的电话号码157××××1818，导致王某、覃某无法与其联系。直至2018年7月王某才通过他人找到曹某，但4万元活动经费曹某仍无力偿还。庭审后，被告人曹某主动退出赃款40000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.发破案经过及归案情况说明：曹某经民警电话通知，于2019年6月22日自动到枝江市公安局刑侦大队接受调查。2.犯罪嫌疑人基本情况、人口信息：被告人及证人的身份情况。3.行政处罚决定书：曹某曾因吸毒，于2017年10月31日被枝江市公安局行政拘留10日。4.支付宝账单详情截图：2017年9月1日，王某通过账号为“仔哥152******77”的支付宝账户给曹某转账10000元。5.曹某的支付宝账户截图：2017年9月2日至10月15日，王某给曹某零星转款16笔计12990元，曹某给王某零星转款17笔计8630元；2017年9月1日至9月19日，覃某转给曹某9000元，曹转给覃3500元。6.枝江市公安局调取证据通知书：2019年8月7日经查询，曹某在枝江电信未开通卡号；2019年8月8日经查询，曹某名下无联通号码，注销情况系统无法查询。7.枝江市公安局调取证据通知书：2019年8月9日查询，曹某在移动公司开户销户情况，152××××0847（2018年7月23日开户，属“正常在用”）；151××××3416（2018年4月30日开户，2018年11月17日销户）；150××××0671（2011年9月23日开户，2018年9月19日销户）；157××××1818（2017年11月12日开户，用户状态“信控全停”）；151××××0680（2015年11月23日开户，2016年5月18日销户）。李某2在移动公司开销户情况，156××××7558（2013年5月29日以李某2的身份证开户，2017年10月1日停机，2018年3月9日销户）。8.银行流水查询：曹某、李某2名下银行账户在2017年下半年至2018年上半年无大额资金进入。9.被害人王某的陈述：通过覃某介绍认识了曹某，覃介绍说曹在土地局开车，有个表哥在省纪委的，可以帮忙把彭某捞出来。曹当时自己也表态说，只要小老表承认帮忙，人肯定是弄得出来。事后找不到曹某，在2017年9至10月份找过曹某的母亲两次要求还钱，有一次是与覃某一起在路上找到曹某的母亲。10.证人覃某的证言：听曹某说他的大表哥是人民医院的副院长，小表哥是省纪委的，相信曹的关系很硬，才介绍给王某的。曹某没有找过大老表、小老表的事没有跟我们说过，也没有说要退钱。后来找不到曹某，打曹某的电话是空号，曾与王某找到过曹某的母亲要求还钱。11.证人李某1的证言：曹某被我们拘禁后，王某对我们说“当时是彭某的干爹（覃某）介绍亚子让我认识的，说亚子有关系可以把彭某弄出来，说打点要4万，我跟亚子给了8千元的费用，一共用了48000元”。在出租屋时，王某要跟亚子关系较好的高个子男子进去问亚子钱到底准备怎么搞的，亚子说钱输了。高个子又问一共是多少钱，亚子说是4万多元。12.证人杨某的证言：听王某说当时凑了4万元请曹某帮忙捞人。13.证人罗某的证言：2017年的一天，亚子一个人来所里找我，说他的一个女性朋友在神农架出了事，问我在神农架公安局有没有关系，我说没有关系，叫他自己去找律师。14.证人秦某的证言：与曹某没有任何联系，2017年下半年，曹某没有托罗某找我帮过忙，我也不认识神龙架林区公安局的局长。15.证人张某1的证言：承认与曹某是远房亲戚关系，但与曹某没有联系，连曹的电话都没有，跟曹并不熟悉，曹没有找过他帮忙。赵某虽然在省纪委工作，但读书后就直接出去了，不认识曹某。16.证人张某2的证言：2017年的一天，我和傅某，还有几个人在覃某省化生活区租住屋里吃饭，当时还有曹某。覃某私下对我说他的一个干姑娘被抓了，想请曹帮忙，问曹可不可靠，我要他自己注意下。17.证人傅某的证言：覃某为他干姑娘的事请曹某帮忙，跟曹给了钱的，给了多少我不清楚，给钱时我不在场。曹某是否主动提出过退钱的事我也不清楚，反正我在场时曹没有主动提退钱。18.证人曹某的证言：2017年10月底，一名50岁左右自称姓覃的男子在我家附近碰到我，问我是不是曹某的妈，问曹某在不在家，并说曹某拿了他们钱。覃姓男子打电话叫来另一个年轻男子，说曹也拿了年轻男子的钱，要求还钱。曹某那段时间没有工作，打电话也经常不接，不知道在外面做什么。19.证人唐某的证言：张某1的爷爷与我的母亲是叔伯姊妹，我与张某1的老家是一个村。我跟张某1只是认得，曹某跟张某1没有来往，他只看到过张某1，没有看到过赵某，我和曹某都没有张某1的电话；2017年听曹某说过，曹某差别人的钱，别人找曹某要过钱。2017年曹某没有工作，没有收入来源。20.证人李某2的证言：听曹某的母亲说过有人找曹要钱；我在农行有一张卡，因为密码忘记了，后补办了一张，之前那张卡已作废。曹某现在的电话是157××××1818，原来的是156××××7558，在2017年10月份时打曹某的电话，大部分时间他都不接，也不知道他在做什么。21.被告人曹某的供述和辩解：王某、覃某是听闻我与枝江市人民医院副院长张某1及省纪委赵某的亲戚关系之后找我帮忙捞人，收钱后未通过这层亲戚关系捞人，也没有两个亲戚的电话号码，没有将这个情况如实地告诉覃某和王某；两次共收了王某、覃某4万元，后来这些钱都用了，主要是用于打老虎机输了。2017年9月1日晚，我跟王某说大表哥在贵枝吃饭，我们两人去找，去了之后王某离开，我一个人没找到大表哥。2017年11月左右，我与王某包车去神农架打听消息，听警察说案件马上要到检察院了，我们就到检察院门房，买了个信封，放一张空白的银行卡，准备联系到人后就往卡里打钱，我把妻子的一张农行卡放到里面，把信封放在门房后离开。本院认为，被告人曹某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应受刑罚处罚。辩护人辩称曹某有自首情节的辩护意见，经查，被告人曹某虽经电话传唤到案，但在侦查机关并未如实供述主要犯罪事实，依法不能认定为自首。被告人曹某当庭自愿认罪并退出全部赃款，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人曹某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金5000元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月22日起至2020年11月21日止。）二、非法所得40000元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张书辉审 判 员  曹自豪人民陪审员  杨功玉二〇一九年十二月十三日书 记 员  李 露