河南省平顶山市湛河区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0411刑初355号公诉机关平顶山市湛河区人民检察院。被告人古红旗，男，1973年3月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地平顶山市新华区，住平顶山市湛河区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年8月30日被平顶山市公安局北渡分局刑事拘留，9月29日被取保候审。10月28日被平顶山市湛河区人民检察院取保候审。12月13日被本院取保候审。平顶山市湛河区人民检察院以平湛检一部刑诉〔2019〕123号起诉书向本院提起公诉，指控被告人古红旗犯非法吸收公众存款罪。本院审查受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。平顶山市湛河区人民检察院指派检察员张晓贞、郭延宾出庭支持公诉，被告人古红旗到庭参加诉讼。现已审理终结。平顶山市湛河区人民检察院指控：2014年5月29日，闫秋萍（已判决）以河南省郑州市金水区文化路28号A座8楼817号为住所注册成立了河南博易资产管理有限公司（以下简称博易公司）。同年7月，闫秋萍经人介绍认识被告人古红旗，古红旗在得知其准备在平顶山市以博易公司的名义开展融资业务后，遂介绍刘宏泰、贾刚（二人已判决）进入该公司，后闫秋萍、刘宏泰等人开始在平顶山市湛南路与中兴路交叉口碧水蓝天小区底商二楼以博易公司的名义开展融资业务。2014年11月17日，因博易公司违规异地经营被查处，闫秋萍又在该经营地点注册成立了河南博易企业服务有限公司。该公司自成立以来，闫秋萍为实际控制人，刘宏泰任总经理，贾刚任副总经理，以投资开发建设汝州博易观光医疗主题园的名义，采取发放宣传名片、口口相传等方式，以月息1.6分至2分的高利回报为诱饵，公开向社会不特定对象非法集资。后经平顶山市明审会计师事务所司法会计鉴定，自2014年7月至2016年10月，该公司共吸收社会公众存款总金额73675828元，涉及集资参与人588人，未兑付金额52506734元。2014年9月，刘宏泰以分红的名义给古红旗大众朗逸轿车一辆，2014年10月10日，刘宏泰通过中国建设银行转账给古红旗109819元，2014年11月9日，刘宏泰再次通过中国建设银行转账给古红旗90907元。案发后，古红旗将分红款20万余元及朗逸轿车退还至博易公司处置工作组。平顶山市湛河区人民检察院当庭出示了相关证据。平顶山市湛河区人民检察院认为，被告人古红旗伙同他人非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人古红旗在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定，应当从轻或减轻处罚。被告人古红旗自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，建议判处被告人古红旗有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金。被告人古红旗对起诉书指控的事实及罪名无异议，认罪认罚。经审理查明，2014年5月29日，闫秋萍（已判决）以河南省郑州市金水区文化路28号A座8楼817号为住所注册成立了河南博易资产管理有限公司（以下简称博易公司）。同年7月，闫秋萍经人介绍认识被告人古红旗，古红旗在得知其准备在平顶山市以博易公司的名义开展融资业务后，遂介绍刘宏泰、贾刚（二人已判决）进入该公司。古红旗介绍工程队负责公司成立初期的办公装修，其不在博易公司任职，但算公司一份子，参与公司分红。后闫秋萍、刘宏泰等人开始在平顶山市湛南路与中兴路交叉口碧水蓝天小区底商二楼以博易公司的名义开展融资业务。2014年11月17日，因博易公司违规异地经营被查处，闫秋萍又在该经营地点注册成立了河南博易企业服务有限公司。该公司自成立以来，闫秋萍为实际控制人，刘宏泰任总经理，贾刚任副总经理，以投资开发建设汝州博易观光医疗主题园的名义，采取发放宣传名片、口口相传等方式，以月息1.6分至2分的高利回报为诱饵，公开向社会不特定对象非法集资。后经平顶山市明审会计师事务所司法会计鉴定，自2014年7月至2016年10月，该公司共吸收社会公众存款总金额73675828元，涉及集资参与人588人，未兑付金额52506734元。2014年9月，刘宏泰以分红的名义给古红旗大众朗逸轿车一辆，2014年10月10日，刘宏泰通过中国建设银行转账给古红旗109819元，2014年11月9日，刘宏泰再次通过中国建设银行转账给古红旗90907元。案发后，古红旗将分红款20万余元及朗逸轿车退还至博易公司处置工作组。认定上述事实的证据如下：户籍证明、抓获经过、河南博易资产管理有限公司涉案资产清单、移交处置清单、收据等书证；证人石某、王某的证言；同案犯刘宏泰、贾刚、闫秋萍的供述与辩解；被告人古红旗的供述与辩解；鉴定意见。以上证据相互印证，足以证实，且均已经当庭质证，合法有效，本院予以采纳。本院认为，被告人古红旗伙同他人非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控其所犯罪名成立。古红旗在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可依法减轻处罚；古红旗自愿认罪认罚，可依法从宽处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。经本院委托平顶山市湛河区司法局调查评估，古红旗具备社区矫正的条件。根据被告人古红旗犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人古红旗犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后十日内向本院一次性缴纳。被告人古红旗应自判决书生效之日起十日内持刑事判决书及相关手续到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地派出所报到。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  侯树丽审 判 员  张 莹人民陪审员  黄宏伟二〇一九年十二月二十六日书 记 员  李向杰附：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条第一款【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。