潍坊市坊子区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0704刑初14号 公诉机关潍坊市坊子区人民检察院。 被告人葛爱存，男，汉族，1968年3月13日生于山东省临沂市，小学肄业，中航华福工程有限公司潍坊分公司法人代表，户籍所在地为山东省临沂市蒙阴县，捕前住潍坊市坊子区。2018年5月8日因涉嫌犯合同诈骗罪被潍坊市公安局坊子分局刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于潍坊市看守所。 辩护人宋洪岩，山东春水律师事务所律师。 被告人王守涛，男，汉族，1955年2月11日生于山东省淄博市，初中文化，山东省淄博市龙宜石油化工有限公司（以下简称山东龙宜公司）董事长、山东省烟台市顺沁园燃料油有限公司（以下简称烟台顺沁园公司）副总经理，住山东省淄博市张店区。2015年10月4日因涉嫌犯合同诈骗罪被潍坊市公安局坊子分局刑事拘留，同年11月9日被取保候审。2018年3月18日因涉嫌犯合同诈骗罪被潍坊市公安局坊子分局刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现羁押于潍坊市看守所。 辩护人刘延伦，山东正腾律师事务所律师。 被告人赵顺浩，男，汉族，1970年7月8日生于山东省烟台市，初中文化，烟台顺沁园公司法人兼董事长，户籍所在地为山东省烟台市福山区，捕前住烟台市芝罘区。2015年12月9日因涉嫌犯合同诈骗罪被临时羁押于烟台市看守所，2015年12月10日因涉嫌犯合同诈骗罪被潍坊市公安局坊子分局刑事拘留，同年12月31日被取保候审；因犯非法吸收公众存款罪，2018年3月6日被山东省烟台市芝罘区人民法院判处有期徒刑六年（2016年12月13日起至2022年12月12日止），现在山东省威海监狱服刑，2018年6月27日押回潍坊市看守所待审。 潍坊市坊子区人民检察院以坊检公刑诉〔2018〕388号起诉书指控被告人葛爱存、王守涛、赵顺浩犯合同诈骗罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潍坊市坊子区人民检察院指派检察员贺伟出庭支持公诉。被告人葛爱存及其辩护人宋洪岩、被告人王守涛及其辩护人刘延伦、被告人赵顺浩到庭参加了诉讼。因需补充侦查，潍坊市坊子区人民检察院分别于2019年4月2日、8月2日建议延期审理，并分别于2019年5月2日、9月2日提请恢复法庭审理。因案情复杂，经潍坊市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。 经审理查明： 1、2012年11月份，被告人葛爱存在未取得山东省青岛市董家口港建设开发权的情况下，向被害人张某1、齐某谎称其即将在董家口港建设需要对外发包2000万立方土石方工程，与张某1签订承包合同，合同签订后，齐某将50万元转给张某1，张某1通过银行转账给葛爱存工程保证金50万元。 2014年6月17日，被告人葛爱存以其为法定代表人的中航华福工程有限公司潍坊分公司为甲方，王守涛以山东龙宜公司为合作单位,与张某1、齐某使用的诸城宏元公司签订《青岛董家口港综合码头工程承包联营施工协议书》，发包给张某1、齐某6000万立方土石方工程，后经王东升引荐，张某1、齐某将部分工程转包给李某3并收取李某3工程保证金220万元，后张某1、齐某将220万元中的172万元作为保证金陆续打给被告人葛爱存，打给王东升8万元。 2、2014年5月13日，被告人葛爱存在未取得山东省青岛市董家口港建设开发权的情况下，向被害人潘某、孙某谎称其即将在董家口港建设需要对外发包5000万立方土石方工程，以中航华福工程建设有限公司潍坊分公司的名义与孙某签订《青岛董家港口综合码头工程承包联营施工协议书》，约定工程量5000万立方米，合同签订后，2014年9月19日，中航华福工程建设有限公司潍坊分公司开具收款收据，收到孙某保证金100万元，2014年9月30日被告人葛爱存还给潘某20万元。 3、2014年10月8日，被告人葛爱存在未取得山东省青岛市董家口港建设开发权的情况下，向被害人李某1（即李某2）谎称其即将在董家口港建设需要对外发包1000万立方土石方工程，以中航华福工程建设有限公司潍坊分公司的名义与李某1签订《青岛董家港口综合码头工程承包联营施工协议书》，约定工程量1000万立方米，合同签订后，葛爱存收到李某1银行转账保证金90万元，后于2017年退回10万元。 4、2014年3月26日，被告人王守涛、赵顺浩在未取得山东省海阳市港口建设开发权的情况下，向被害人齐某谎称其即将在烟台海阳港及牟平两港区承建港口码头需要对外发包土石方工程，以烟台顺沁园公司的名义与被害人齐某所用的诸城宏元公司签订《土石方内部联运承包施工协议》，约定工程量1亿立方米，保证金40万元，同日诸城宏元公司法定代表人张某1通过银行转账王守涛40万元，王守涛于次日通过银行转账给赵顺浩10万元。 5、2014年6月24日，被告人王守涛在未取得山东省青岛市董家口港建设开发权的情况下，向被害人齐某谎称其即将在董家口港建设需要对外发包5000万立方土石方工程，王守涛以山东龙宜公司名义与齐某使用的诸城博弘公司签订《青岛董家港口综合码头工程承包联营施工协议书》，骗取齐某工程保证金99.9万元，2015年3月10日山东龙宜公司开具收据收取齐某前期工程款99.9万元。2014年9月王守涛还给齐某5万元；2015年2月王守涛还给齐某3万元；2015年11月王守涛还给齐某5万元。 综上，被告人葛爱存以签订合同的方式骗取被害人张某1、齐某222万元；骗取孙某、潘某80万元；骗取李某1（李某2）90万元。被告人王守涛、赵顺浩以签订合同的方式骗取被害人齐某40万元；被告人王守涛以签订合同的方式骗取被害人齐某91.9万元。 另查明，被告人葛爱存系被抓获归案，到案后未如实供述其犯罪事实，庭审中自愿认罪。被告人王守涛、赵顺浩系被抓获归案，到案后如实供述其犯罪事实，庭审中自愿认罪。 再查明，被告人赵顺浩因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2016年12月13日被烟台市公安局芝罘区分局刑事拘留，2017年1月18日被逮捕，2018年3月6日山东省烟台市芝罘区人民法院以赵顺浩犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑六年，并处罚金人民币30万元。（刑期自2016年12月13日起至2022年12月12日止），现在山东省威海监狱服刑，2018年6月27日押回潍坊市看守所待审。 上述事实，被告人葛爱存、王守涛、赵顺浩在法庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的书证受案登记表、被告人照片、户籍信息、抓获经过、电话查询记录、前科证明、刑事判决书、执行通知书、公司设立登记申请表、出资信息、股权转让协议、企业法人营业执照、变更登记申请、股东会决议、法定代表人信息、借条、葛爱存的银行流水单、交通运输部及山东省人民政府文件《关于青岛港董家口港区总体规划的批复》、青岛港口投资建设有限责任公司证明、董家口港工程相关承包协议书及决议、齐某与李某3签订的烟台海阳港工程相关承包协议、进场通知书、收条、收款收据、转账凭证、交通运输部及山东省人民政府关于烟台港海阳港区总体规划的审查意见、山东省发改委关于烟台港海阳港区防波堤工程可行性研究报告的批复、海阳市凤城街道关于对东港区开发项目建设的批复、项目合作框架性意向书、海阳市凤城街道证明、中交二航海阳建设置业发展有限公司声明、中标通知书、证明、烟台顺沁园公司与诸城宏元公司签订的烟台海阳及牟平两港区大型综合码头建设工程土石方内部联营承包施工协议、保证金收据、王守涛农业银行（尾号3116）交易明细、潍坊市公安局坊子分局经侦大队办案说明、烟台顺沁园公司文件、山东龙宜公司关于授权张某2发包5000万立方土石方工程报告、2014年6月24日山东龙宜石化齐鲁办（代表人张某2）与齐某使用的诸城博弘公司签订的《青岛董家港口综合码头工程承包联营施工协议书》、山东龙宜公司出具的收据、批示、孙某及潘某分别与葛爱存签订的《青岛董家港口综合码头工程承包联营施工协议书》及补充协议、董清波的中国农业银行流水交易明细、中航华福工程建设有限公司潍坊分公司出具的进场通知书及收款收据、葛爱存与李某1签订的《青岛董家港口综合码头工程承包联营施工协议书》及补充协议、中航华福工程建设有限公司潍坊分公司收款收据、李某2户籍信息；证人李某3、邹某、姜某、刘某1、刘某2、刘某3、姚某、李某4、刘某4的证言；被害人张某1、齐某、孙某、潘某、李某2的陈述；被告人葛爱存、王守涛、赵顺浩的供述和辩解；辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人葛爱存、王守涛以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，二被告人的行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。被告人赵顺浩以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人葛爱存、王守涛、赵顺浩犯合同诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，指控的罪名成立，关于公诉机关指控被告人葛爱存诈骗李某3172万元，因本案为合同诈骗，葛爱存与李某3之间并未直接签订合同，而是与张某1、齐某签订合同，因此该笔事实应认定为被告人葛爱存骗取张某1、齐某172万元；案发前被告人葛爱存已还给被害人潘某的20万元，不应作为犯罪数额认定，因此被告人葛爱存骗取孙某、潘某的数额应为80万元；案发前被告人王守涛已返还给齐某的8万元，不应作为犯罪数额认定，因此被告人王守涛骗取被害人齐某董家口港款项应认定为91.8万元。被告人王守涛案发后返还给齐某的5万元应作为退赃情节予以认定，对其可酌情从轻处罚。被告人葛爱存庭审中自愿认罪，案发后退回给被害人李某110万元，对其可酌情从轻处罚。被告人王守涛、赵顺浩系被抓获归案，到案后如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪，对二被告人可从轻处罚。被告人赵顺浩系判决宣告以后，发现刑罚执行完毕之前的漏罪，应当依照刑法第七十条、第六十九条的规定，对漏罪定罪判刑，再对前罪与漏罪实行数罪并罚。关于被告人葛爱存提出的“其和张某1签订的合同，与李某3没有合同，其与李某3没有关系”的辩解意见，经查，与事实相符，本院予以采纳。关于被告人葛爱存提出的“已退给被害人张某120万元”的辩解意见，经查，被害人张某1证实该20万元是葛爱存偿还其的借款，与保证金无关，故对该辩解意见，本院不予采纳。关于被告葛爱存的辩护人及被告人王守涛的辩护人提出的“被告人葛爱存、王守涛以单位名义签订合同，系单位犯罪”的辩护意见，经查，被告人葛爱存的中航华福工程有限公司潍坊分公司、被告人王守涛的山东龙宜公司与被害人签订合同时并未实际经营，被害人的保证金都是打入被告人葛爱存、王守涛的个人账户，并用于二人还款及其他消费，故不构成单位犯罪，对该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出的其他与本院查明事实相符的辩护意见，本院予以采纳；与本院查明事实不符的辩护意见，本院不予采纳。 根据本案各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第六十七条第三款、第七十条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人葛爱存犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币30万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年5月8日起至2030年5月7日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人王守涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币20万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。已羁押37日，应折抵刑期37日，即从2018年3月18日起至2028年2月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人赵顺浩犯合同诈骗，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币10万元，与前罪（2018）鲁0602刑初5号刑事判决书判决的有期徒刑六年，并处罚金人民币30万元予以并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币40万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。合同诈骗罪已羁押23日应折抵刑期23日，即从2016年12月13日起至2025年11月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 责令被告人葛爱存退赔被害人张伟、齐延军人民币222万元；责令被告人葛爱存退赔被害人孙桂华、潘锡刚人民币80万元；责令被告人葛爱存退赔被害人李跃学（李要学）人民币80万元；责令被告人王守涛、赵顺浩退赔被害人齐延军人民币40万元；责令被告人王守涛退赔被害人齐延军人民币86.9万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，并按对方当事人人数提交副本。 审 判 长  初东光 审 判 员  都正伟 人民陪审员  于美英 二〇一九年十二月九日 书 记 员  李健健