湖北省荆州市荆州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1003刑初237号公诉机关荆州市荆州区人民检察院。被告人陈文，男，1963年7月2日出生，汉族，出生地湖北省荆州市，文盲，经商，户籍地及住址荆州市荆州区。因犯伪造国家机关印章罪、非法转让土地使用权罪、行贿罪，于2014年9月被本院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金10万元，2016年12月31日刑满释放。因涉嫌犯虚假诉讼罪，于2019年4月28日被刑事拘留至6月4日依法逮捕。现押于荆州市荆州区第一看守所。辩护人彭泽君，湖北楚韵律师事务所律师。被告人彭于生，男，1970年1月14日出生，汉族，出生地湖北省江陵县，初中文化，务工，户籍所在地荆州市荆州区，租住荆州市荆州区。因涉嫌犯虚假诉讼罪，于2019年4月29日被刑事拘留至6月4日依法逮捕。现押于荆州市荆州区第一看守所。指定辩护人史国俊，湖北恒祥律师事务所律师。被告人袁丹敏，男，1968年11月6日出生，汉族，出生地湖北省江陵县，小学文化，务工，户籍所在地湖北省江陵县，住荆州市荆州区。因涉嫌犯虚假诉讼罪，于2019年4月29日被刑事拘留至6月4日依法逮捕。现押于荆州市荆州区第一看守所。辩护人蔡国勋，湖北三管笔律师事务所律师。被告人陈超，男，1990年5月28日出生，汉族，出生地湖北省江陵县，大专文化，务工，户籍所在地荆州市荆州区，住荆州市荆州区。因涉嫌犯虚假诉讼罪，于2019年5月7日被荆州市公安局荆州区分局取保候审。2019年9月4日被本院取保候审。指定辩护人邓艾宜，湖北楚都律师事务所律师。荆州市荆州区人民检察院以鄂荆州区检一部刑诉〔2019〕46号起诉书指控被告人陈文、彭于生、袁丹敏、陈超涉嫌犯虚假诉讼罪，于2019年8月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月1日公开开庭审理了本案。荆州市荆州区人民检察院指派检察员钟玲出庭支持公诉，被告人陈文、彭于生、袁丹敏、陈超及其辩护人彭泽君、史国俊、蔡国勋、邓艾宜到庭参加诉讼。在本案审理期间，经荆州市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。荆州市荆州区人民检察院指控,2017年，被告人陈文对其开发的荆州市荆州区人民路楚兴小区房产进行清理，发现该小区4栋3门3楼某室无人居住，经到房产管理局查询得知，该房房主李某已经办理了房产证及土地使用证。陈文在明知该房产为李某所有的情况下，将该房装修后于2017年12月底前交给其外甥彭某结婚使用。陈文及被告人彭于生（彭某之父）为将李某的房产据为己有，二人合谋：以李某借彭于生人民币20万元为由，通过虚假诉讼方式将该房产过户给彭于生。随后，陈文指使并授意其侄子被告人陈超打印了一张李某向彭于生借款人民币20万元，以楚兴小区4栋3门3楼某室作为抵押的假借条，由陈超模仿李某签名。陈文分别找被告人袁丹敏及陈某（又名陈某1）等人在借条上写下假证言。并要求袁丹敏及陈某配合彭于生打民事官司。2018年4月18日，彭于生以原告身份向荆州市荆州区人民法院提请民事诉讼，请求荆州市荆州区人民法院判令被告李某向原告彭于生偿还借款本金20万元并按约定支付相应利息，承担本案诉讼费用。导致荆州市荆州区人民法院根据彭于生提供的假借条和袁丹敏当庭所作的伪证等证据，于2018年11月2日以（2018）鄂1003民初1122号民事判决书，作出了被告李某于判决生效后十日内偿还原告彭于生借款本金20万元及利息、案件受理费4300元由李某负担的民事判决。判决生效后彭于生向法院申请强制执行，荆州市荆州区人民法院执行局冻结了李某的银行帐户，在执行过程中与李某取得联系，李某向执行局证明自己并未向彭于生借钱的事实。2019年4月18日，彭于生见事情败露向荆州市荆州区人民法院递交了撤销执行申请书。2019年6月24日荆州市荆州区人民法院再审该案，撤销本院（2018）鄂1003民初1122号民事判决。上述指控，公诉机关提交了1.受案登记表、案件线索移送函、民事诉讼相关证据材料、人口信息资料、判决书、释放证明、房产证及购房合同照片复印件等书证；2.证人彭某、陈某、朱某等人的证言；3.被害人李某的陈述；4.鉴定意见；5.勘验、检查笔录；6.被告人的供述及辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人陈文、彭于生、袁丹敏、陈超以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，情节严重，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人陈文被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人陈文、彭于生、袁丹敏、陈超对公诉机关指控其虚假诉讼的犯罪事实予以供述。陈文的辩护人辩称：1.对公诉机关指控陈文的行为构成虚假诉讼罪的基本客观事实没有异议；2.被告人陈文没有获取非法利益的目的，也没有给李某造成实际损失，且认罪认罚。请求人民法院给予陈文适当的处罚。彭于生的辩护人辩称：1.彭于生在犯罪中处于较次要、受人支配的地位；2.彭于生到案后基本如实供述犯罪事实；3.彭于生的犯罪行为没有给李某造成实际损失。袁丹敏的辩护人辩称：1.袁丹敏系受人指使，在本案中起次要作用，是从犯；2.袁丹敏认罪认罚，系初犯。恳请人民法院对其从轻处罚，并适用缓刑。陈超的辩护人辩称:1.被告人陈超在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚；2.陈超案发后主动投案，且如实供述犯罪事实，应当认定自首，依法可以从轻处罚；3.陈超系初犯，且表示认罪认罚，可酌情从轻处罚；4.本案陈文等被告人提起的虚假诉讼，虽然判决书已经生效并进入执行程序，但在执行过程中本案被告人彭于生递交了撤销执行申请书，因此该虚假诉讼判决并未实际执行，同时也未给被害人造成严重财产损失。因此，不应当将本案认定为“情节严重”的情形。恳请人民法院对陈超减轻或免予刑事处罚。经审理查明,2017年，被告人陈文对其开发的荆州市荆州区人民路楚兴小区房产进行清理，发现该小区4栋3门3楼某室无人居住，经到房产管理局查询得知，该房房主李某已经办理了房产证及土地使用证。陈文在明知该房产为李某所有的情况下，将该房装修后于2017年12月底前交给其外甥彭某结婚使用。陈文及被告人彭于生（彭某之父）为将李某的房产据为己有，二人合谋，以李某借彭于生人民币20万元为由，通过虚假诉讼方式将该房产过户给彭于生。随后，陈文指使并授意其侄子被告人陈超打印了一张李某向彭于生借款人民币20万元，以楚兴小区4栋3门3楼某室作为抵押的假借条，由陈超模仿李某签名。陈文分别找被告人袁丹敏及陈某（又名陈某1）等人在借条上写下假证言。并要求袁丹敏及陈某配合彭于生打民事官司。2018年4月18日，彭于生以原告身份向荆州市荆州区人民法院提起民事诉讼，请求荆州市荆州区人民法院判令被告李某向原告彭于生偿还借款本金20万元并按约定支付相应利息，且承担本案诉讼费用。荆州市荆州区人民法院根据彭于生提供的假借条和袁丹敏当庭所作的伪证等证据，于2018年11月2日以（2018）鄂1003民初1122号民事判决书，作出了被告李某于判决生效后十日内偿还原告彭于生借款本金20万元及利息、案件受理费4300元由李某负担的民事判决。判决生效后彭于生向法院申请强制执行，荆州市荆州区人民法院执行局冻结了李某的银行帐户，在执行过程中与李某取得联系，李某向执行局证明自己并未向彭于生借钱的事实。2019年4月18日，彭于生见事情败露向荆州市荆州区人民法院递交了撤销执行申请书。2019年6月24日荆州市荆州区人民法院再审该案，撤销（2018）鄂1003民初1122号民事判决。上述事实有下列经过庭审举证、质证确认的案件线索移送函、民事诉讼相关证据材料、人口信息资料、刑事判决书、释放证明、房产证及购房合同复印件照片等书证，证人彭某、陈某、朱某等人的证言，被害人李某的陈述，手印鉴定书，现场勘验笔录，四被告人的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈文、彭于生、袁丹敏、陈超以捏造的事实提起民事诉讼，严重妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，情节严重，其行为均已构成虚假诉讼罪。公诉机关指控的罪名成立，应予处罚。被告人陈文被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。陈文、彭于生在共同犯罪中起主要作用，系主犯；袁丹敏、陈超在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚；陈超经公安机关电话传唤后主动到案，如实供述犯罪事实，系自首，可减轻处罚；被告人袁丹敏到案后如实供述主要犯罪事实，是坦白，可从轻处罚；被告人陈文、彭于生当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。彭于生的辩护人提出，彭于生在共同犯罪中处于较次要、受人支配的地位的辩护意见，经查，陈文、彭于生为将被害人的房产据为己有，二人合谋后，彭于生以原告身份向荆州市荆州区人民法院提起虚假民事诉讼，彭于生是犯罪活动的具体实施者，在虚假诉讼犯罪环节中起重要作用，其行为不符合刑法意义上对从犯的规定，该辩护意见本院不予采纳。陈超的辩护人提出，不应当将陈超等人的犯罪行为认定为“情节严重”的情形的辩护意见，经查，本案被告人向荆州市荆州区人民法院提起的虚假民事诉讼，导致荆州市荆州区人民法院根据彭于生提供的假借条、袁丹敏当庭所作的伪证等证据，作出了民事判决。判决生效后，彭于生向法院申请强制执行，荆州市荆州区人民法院执行局冻结了李某的银行帐户，该行为严重妨害司法秩序和严重侵害了他人合法权益，属于“情节严重”的情形，故该辩护意见本院不予支持。辩护人合理的辩护意见，本院已予采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十五条，第六十七条第一、三款的规定，判决如下：一、被告人陈文犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28日起至2022年10月27日止。罚金自判决生效后十日内向本院缴纳）二、被告人彭于生犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑三年，并处罚金8000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2022年4月28日止。罚金自判决生效后十日内向本院缴纳）三、被告人袁丹敏犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金6000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2020年10月28日止。罚金自判决生效后十日内向本院缴纳）四、被告人陈超犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月25日起至2020年12月24日止。罚金自判决生效后十日内向本院缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 涛人民陪审员  邵国宝人民陪审员  郭明祥二〇一九年十二月二十五日法官助理王媛书记员王雅群