浙江省苍南县人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0327刑初1293号公诉机关浙江省苍南县人民检察院。被告人张青山，男，1989年3月17日出生于山西省洪洞县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地洪洞县。因本案于2019年4月23日被苍南县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人施孔全，浙江瓯南律师事务所律师。被告人王长福，男，1977年12月10日出生于河北省南宫市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地南宫市。因本案于2019年4月25日被苍南县公安局刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人陈文克、许博文，浙江嘉瑞成律师事务所律师。被告人李宏利，男，1989年11月23日出生于辽宁省凌源市，汉族，大专文化，无业，户籍所在地凌源市。因本案于2019年4月23日被苍南县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人陈荣坚，浙江望舟律师事务所律师（苍南县法律援助中心指派）。被告人余楚蒙，男，1993年3月12日出生于湖北省天门市，汉族，大学文化，无业，户籍所在地天门市。因本案于2019年4月25日被苍南县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人胡妮，湖北晨睿律师事务所律师。被告人陈振辉，男，1992年12月30日出生于湖北省洪湖市，汉族，大学文化，无业，户籍所在地洪湖市。因本案于2019年4月25日被苍南县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人张晓琴，湖北晨睿律师事务所律师。被告人尉良，男，1988年1月5日出生于山西省洪洞县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地洪洞县。因本案于2019年4月23日被苍南县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人陈德苍，浙江瓯南律师事务所律师。被告人董莹玉，女，1992年4月24日出生于山西省洪洞县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地洪洞县。因本案于2019年4月23日被苍南县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人戴力、娄雪，北京盈科（温州）律师事务所律师。被告人董艳伟，男，1996年5月29日出生于山西省洪洞县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地洪洞县。因本案于2019年4月23日被苍南县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人林珊珊，浙江瓯南律师事务所律师。被告人李国华，女，1981年7月17日出生于山西省洪洞县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地洪洞县。因本案于2019年4月23日被苍南县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人王蒙蒙，浙江泽瓯律师事务所律师（苍南县法律援助中心指派）。被告人刘晨，女，1988年4月24日出生于山西省洪洞县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地洪洞县。因本案于2019年4月23日被苍南县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人沈林娟，浙江望舟律师事务所律师（苍南县法律援助中心指派）。被告人申婷婷，女，1988年6月2日出生于山西省洪洞县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地洪洞县。因本案于2019年4月23日被苍南县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人余庆龙，浙江塘河律师事务所律师。被告人李亚彬，女，1992年3月2日出生于山西省洪洞县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地洪洞县。因本案于2019年4月23日被苍南县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人周舟，浙江联冠律师事务所律师。被告人张雄雄，男，1996年9月16日出生于山西省洪洞县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地洪洞县。因本案于2019年4月23日被苍南县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人陈晓雯，浙江法之剑律师事务所律师（苍南县法律援助中心指派）。被告人宋炳英，女，1986年1月17日出生于山西省洪洞县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地洪洞县。因本案于2019年4月23日被苍南县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人林丽丽，浙江瓯鼎律师事务所律师（苍南县法律援助中心指派）。被告人尉红丽，女，1993年3月3日出生于山西省洪洞县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地洪洞县。因本案于2019年4月24日被苍南县公安局刑事拘留，同年5月31日被取保候审。辩护人陈婷婷，浙江玉山律师事务所律师（苍南县法律援助中心指派）。被告人李然，女，1999年5月26日出生于山西省洪洞县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地洪洞县。因本案于2019年4月24日被苍南县公安局刑事拘留，同年5月31日被取保候审。辩护人林春娥，浙江法之剑律师事务所律师（苍南县法律援助中心指派）。被告人孔志红，女，1995年8月20日出生于山西省洪洞县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地洪洞县。因本案于2019年4月24日被苍南县公安局刑事拘留，同年5月31日被取保候审。辩护人陈小春，浙江玉山律师事务所律师（苍南县法律援助中心指派）。被告人卢俊艳，女，1992年3月10日出生于山西省洪洞县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地洪洞县。因本案于2019年4月24日被苍南县公安局刑事拘留，同年5月31日被取保候审。辩护人钱莹莹，浙江豪江律师事务所律师（苍南县法律援助中心指派）。被告人刘雪杰，女，1999年11月17日出生于山西省洪洞县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地洪洞县。因本案于2019年4月24日被苍南县公安局取保候审。辩护人吴世文，浙江玉山律师事务所律师（苍南县法律援助中心指派）。苍南县人民检察院以苍检公诉刑诉[2019]853号起诉书指控被告人张青山、王长福、尉良犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，被告人余楚蒙、陈振辉犯侵犯公民个人信息罪，被告人李宏利、董莹玉、董艳伟、李国华、申婷婷、刘晨、李亚彬、张雄雄、宋炳英、尉红丽、李然、孔志红、卢俊艳、刘雪杰犯诈骗罪，于2019年11月28日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苍南县人民检察院指派检察员胡万港出庭支持公诉，上述十九名被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。苍南县人民检察院指控：一、诈骗罪的犯罪事实1.2019年3月份以来，被告人张青山、王长福合伙在山西省洪洞县创办“北京众创财富管理有限公司”，后陆续雇佣被告人李宏利、董莹玉、董艳伟为公司的贷款审核人员，雇佣被告人尉良负责日常和资金管理，雇佣被告人刘晨、李国华、申婷婷、宋炳英、刘雪杰、尉红丽、张雄雄、李亚彬、李然、孔志红、卢俊艳为话务员，上述人员通过分工合作，在骗取到被害人的钱款后便中断联系。经查，2019年4月份期间，该诈骗公司已成功骗取周某等23位被害人钱款，金额共计50556元。2.2019年1月，被告人李宏利伙同王某3（另案处理）在北京市创办了“北京众创财富管理有限公司”，并雇佣被告人张青山等人为客服人员,上述人员通过分工合作，在骗取到被害人的钱款后便中断联系。经查，2019年1月份期间，该诈骗公司已成功骗取应某等31名被害人钱款，金额共计65650元。二、侵犯公民个人信息罪的犯罪事实1.2018年12月至2019年4月期间，被告人余楚蒙、陈振辉为非法获利，合伙通过微信或QQ等方式在网络上非法倒卖公民个人信息，先后将公民个人信息转售给张青山等人。期间，被告人余楚蒙、陈振辉通过出售公民个人信息共计非法获利10万元。2.2019年3月份以来，被告人张青山、王长福为了实施诈骗，通过网络向余楚蒙、陈振辉购买贷款客户的公民个人信息，并指使被告人尉良向余楚蒙、陈振辉支付钱款。经查，被告人张青山、王长福共计向余楚蒙、陈振辉购买贷款客户信息资料26000余条，支付钱款16240元。被告人余楚蒙、陈振辉、董莹玉、申婷婷、尉红丽、李然、孔志红、卢俊艳均已退出违法所得。为证明指控之事实，公诉机关提供了相关证据，并据此认为，被告人张青山、王长福、李宏利、尉良、董莹玉、董艳伟、李国华、申婷婷、刘晨、李亚彬、张雄雄、宋炳英、尉红丽、李然、孔志红、卢俊艳、刘雪杰以非法占有为目的，结伙从事电信网络诈骗活动，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任；同时被告人余楚蒙、陈振辉、张青山、王长福、尉良违反国家有关规定，非法获取、出售公民个人信息，其中被告人余楚蒙、陈振辉属于情节特别严重，被告人张青山、王长福、尉良属于情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一，应当以侵犯公民个人信息罪追究刑事责任。对被告人张青山、王长福、尉良应予数罪并罚。被告人尉良、董莹玉、董艳伟、李国华、申婷婷、刘晨、李亚彬、张雄雄、宋炳英、尉红丽、李然、孔志红、卢俊艳、刘雪杰在诈骗罪，被告人尉良在侵犯公民个人信息罪的共同犯罪中均系从犯，依法应当减轻处罚。被告人张青山、李宏利、余楚蒙、陈振辉、尉良、董莹玉、董艳伟、李国华、申婷婷、刘晨、李亚彬、张雄雄、宋炳英、尉红丽、李然、孔志红、卢俊艳、刘雪杰归案后均如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。建议本院对被告人张青山、王长福、尉良犯侵犯公民个人信息罪分别判处有期徒刑一年、一年、六个月，犯诈骗罪分别判处有期徒刑四年、三年四个月、一年四个月；对被告人李宏利犯诈骗罪判处有期徒刑四年；被告人余楚蒙、陈振辉犯侵犯公民个人信息罪均判处有期徒刑三年；对被告人董莹玉、董艳伟犯诈骗罪均判处有期徒刑一年四个月；对被告人李国华、刘晨、申婷婷、李亚彬、张雄雄、宋炳英犯诈骗罪均判处有期徒刑一年，对被告人尉红丽、李然、孙某2、卢俊艳、刘雪杰犯诈骗罪均判处有期徒刑十个月；十九名被告人均应并处罚金。十九名被告人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。被告人张青山的辩护人提出：对于本案的事实、定性无异议；但被告人张青山有如下从轻、减轻处罚的情节：关于第二节，张青山在公司担任的是客服，不是公司股东，是受李宏利及王某3的雇佣，担任的时间不长，应认定为从犯；关于侵犯公民个人信息，张青山购买的是普通信息，其归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，无前科劣迹，家中有年幼的孩子需要抚养。恳请法庭在数罪并罚时综合考虑，对其从轻处罚。被告人王长福的辩护人提出：对于本案的事实、定性无异议；但被告人王长福有如下从轻、减轻处罚的情节：王长福犯罪情节较张青山轻，诈骗模式的确定，提议，人员的确定，诈骗信息的发放，场地的提供均是由张青山负责，王长福只去过山西两次，没有参与日常管理，只是提供资金；关于侵犯公民个人信息罪，根据证据，与出卖信息人员对接及信息价格确定，收取分发给客服的都是张青山，王长福只是根据张青山的要求支付800元一笔，其角色与尉良的角色一样，作用较小，应认定为从犯；王长福不是以诈骗为业，在北京从事家电销售，有正当的职业，在本案之前没有任何违法犯罪行为，受张青山的影响才从事诈骗；王长福签署了认罪认罚具结书；本案的案件跨度就一个月，没有造成严重的后果，获利少。请求在数罪并罚时予以考虑。被告人李宏利的辩护人提出：对于本案的事实、定性无异议；但被告人李宏利有如下从轻处罚的情节：本案两节诈骗罪中，人均受损是2000多元，没有给被害人造成特别严重的后果，本案诈骗主要以缴纳贷款保证金及印花税的名义进行诈骗，涉及的金额不会很大，建议法庭将本案与其他的电信诈骗案件予以区分；被告人李宏利认罪认罚，系初犯。请求对李宏利予以最大幅度的从轻处罚。被告人余楚蒙的辩护人提出：对于本案的事实、定性无异议；但被告人余楚蒙有如下从轻、减轻处罚的情节：其有坦白情节，自愿认罪认罚，有明显的悔罪表现；余楚蒙积极退赃。被告人陈振辉的辩护人提出：对于本案的事实、定性无异议；但被告人陈振辉有坦白情节；从归案至庭审，始终供认不讳，认罪悔罪态度较好；系初犯、偶犯，因法律意识淡薄，一时贪念，走上犯罪道路；请求对其从轻、减轻处罚。被告人尉良的辩护人提出：对于本案的事实、定性无异议；但被告人尉良系从犯，张青山系其姐夫，其基于亲情去帮忙，主观恶性较其他从犯而言较小；本案案发过程及持续时间较短，仅一二十天，从事电信诈骗的时间较短；其在整个过程中没有获利，社会危害性较小；又系坦白，认罪认罚；恳请法庭考虑其特殊性，对其最大幅度的从轻处罚并适用缓刑。被告人董莹玉的辩护人提出：对于本案的事实、定性无异议；但被告人王长福有如下从轻、减轻处罚的情节：其归案后如实供述自己的犯罪事实，庭审前家属已经退出违法所得，认罪悔罪；在本案的犯罪中作用较小，审核组的作用轻于话务组，董莹玉原来从事话务，后因工作能力不强被调入审核组。恳请法院考虑其家庭因素，对其最大程度的减轻处罚并适用缓刑。被告人董艳伟的辩护人提出：对于本案的事实、定性无异议；但被告人董艳伟因法律意识淡薄，参与本次的网络诈骗，一直从事打杂工作，三月份请假十几天，一开始是在话务组，后因工作能力不强被调入话务组，应该认定为从犯；其认罪态度较好，自愿认罪认罚；获利微小，社会危害性较小，此前没有违法犯罪前科；其之前的工作是电焊工，本次犯罪系受张青山的诱惑。恳请对其最大程度的减轻处罚并适用缓刑。被告人李国华的辩护人提出：对于本案的事实、定性无异议；但被告人李国华仅是一个话务员，对于贷款是否发还，如何支付货款都是不知情的，话务员的作用仅是询问客户有无贷款的需要，由审核组与客户进行沟通交流，其的地位及作用较其他组员较小；李国华是通过正常的途径，看到网上的信息去应聘，入职时不知道公司从事的是虚假贷款业务，其老板也未告知，在职期间有怀疑过公司的不正规，但因为想赚取工资收入，采取一种放任的态度；获利较小，仅有1000多元；其家庭极度困难，左眼曾受伤，现在几乎看不见，丈夫患病，孩子需要亲戚照顾，因生活困难，才误入歧途。请求在量刑上大幅度的减轻处罚并适用缓刑。被告人刘晨的辩护人提出：对于本案的事实、定性无异议；但被告人刘晨有如下从轻、减轻处罚的情节：刘晨犯罪后如实供述，在本案中系从犯，主观恶性较小，是通过正常渠道去应聘；其家庭生活困难，自愿认罪认罚，悔罪态度好，建议对其适用缓刑。被告人申婷婷的辩护人提出：对于本案的事实、定性无异议；但被告人申婷婷有如下从轻、减轻处罚的情节：申婷婷主观恶性相对较小，其受雇于公司时不知道公司涉嫌违法犯罪，其最初只是为了照顾孩子生活，赚取生活费才去该公司工作；系从犯；又系初犯、偶犯，无犯罪前科，涉嫌违法犯罪时间较短，获利相对较小，已经积极退赃；到案后坦白，认罪态度较好；其家庭经济困难；请求对其适用缓刑。被告人李亚彬的辩护人提出：对于本案的事实、定性无异议；但被告人李亚彬有如下从轻、减轻处罚的情节：李亚彬主观恶性较小，社会危害性不大，文化程度低，法律意识淡薄，因为家庭贫困，在网络平台看到招聘信息，为了补贴家用，去工作；在共同犯罪中起次要辅助作用。请求对其适用缓刑。被告人张雄雄的辩护人提出：对于本案的事实、定性无异议；但被告人张雄雄有如下从轻、减轻处罚的情节：张雄雄不是公司的发起者或股东，只是根据公司规定按照话术拨打电话，将有贷款意向的人交给审核组，系从犯；其从事诈骗的时间较短，没有获取利益，主观恶性和社会危害性较小，归案后如实供述自己的犯罪事实，并认罪认罚。请求对其适用缓刑。被告人宋炳英的辩护人提出：对于本案的事实、定性无异议；但被告人宋炳英有如下从轻、减轻处罚的情节：宋炳英在共同犯罪中的作用不大，没有参与贷款的发放流程，在共同犯罪中处于辅助地位，系从犯，其归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，签置认罪认罚具结书；其主观恶性较小，犯罪情节轻微，社会危害性较小；领取工资仅有1300余元，获利较少；系因法律意识淡薄，误入歧途；已主动退赃，系初犯、偶犯。请求对其适用缓刑。被告人尉红丽的辩护人提出：对于本案的事实、定性无异议；但被告人尉红丽有如下从轻、减轻处罚的情节：被告人尉红丽系从犯，获利较少，主观恶性较小，为初犯、偶犯，没有前科劣迹；归案后有坦白情节，自愿认罪认罚，其家庭困难，请求对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人李然的辩护人提出：对于本案的事实、定性无异议；但被告人李然有如下从轻、减轻处罚的情节：被告人李然犯罪情节较轻，只是在公司的授意下打电话，对于受害人是否受骗不能起到决定性作用；其一贯表现良好，系从犯，归案后如实供述自己罪行。建议对其适用缓刑。被告人孔志红的辩护人提出：对于本案的事实、定性无异议；但被告人孔志红有如下从轻、减轻处罚的情节：孔志红自愿认罪，在本次共同犯罪中起到次要作用，系从犯，社会危害性较小；法律意识淡薄，主观恶性相对较小；参与犯罪的时间较短，社会危害性较小；自愿缴纳罚金，系初犯、偶犯；恳请对其适用缓刑。被告人卢俊艳的辩护人提出：对于本案的事实、定性无异议；但被告人卢俊艳有如下从轻、减轻处罚的情节：卢俊艳系从犯，认罪认罚，系初犯、偶犯，主观恶性和社会危害性较小；请求对其适用缓刑。被告人刘雪杰的辩护人提出：对于本案的事实、定性无异议；但被告人刘雪杰有如下从轻、减轻处罚的情节：刘雪杰有坦白情节，系从犯，仅是公司的话务员，仅在公司工作20余天，且没有得到任何好处，处于最底层；系初犯、偶犯；其现在再次怀孕，恳请对其适用缓刑。经审理查明：一、诈骗罪的犯罪事实1.2019年3月份以来，被告人张青山、王长福合伙在山西省洪洞县新城中心七号楼2001室内创办“北京众创财富管理有限公司”，后陆续雇佣被告人李宏利、董莹玉、董艳伟为公司的贷款审核人员，雇佣被告人尉良负责日常管理、资金管理，雇佣被告人刘晨、李国华、申婷婷、宋炳英、刘雪杰、尉红丽、张雄雄、李亚彬、李然、孔志红、卢俊艳为话务员，上述人员通过分工合作，先由话务员电话联系被害人，按照话术谎称是北京商贷中心询问被害人是否需要贷款，并将想要贷款的被害人转交给贷款审核人员继续联系，后贷款审核人员让被害人提交相关信息资料并以放贷前需要缴纳保证金或印花税为由要求被害人缴纳钱款，在骗取被害人的钱款后便中断联系。经查，2019年4月份期间，该诈骗公司已成功骗取被害人周某等23人钱款，诈骗金额共计50556元。2.2019年1月，被告人李宏利伙同王某3（另案处理）在北京市创办“北京众创财富管理有限公司”，并雇佣被告人张青山及龚某、苑海龙、张某3、范某、曹某（均另案处理）等人为客服人员,上述人员通过分工合作，先由话务员电话联系被害人，按照话术谎称是北京商贷中心询问被害人是否需要贷款，并将想要贷款的被害人转交给贷款审核人员继续联系，后贷款审核人员让被害人提交相关信息资料并以放贷前需要缴纳保证金或印花税为由要求被害人缴纳钱款，在骗取到被害人的钱款后便中断联系。经查，2019年1月份期间，该诈骗公司已成功骗取应某等31名被害人钱款，诈骗金额共计65650元。另查明，同案犯苑海龙、曹某分别退出赃款5285元、5000元。二、侵犯公民个人信息罪的犯罪事实1.2018年12月至2019年4月期间，被告人余楚蒙、陈振辉为非法获利，合伙通过微信或QQ等方式在网络上非法倒卖公民个人信息，先后将公民个人信息转售给张青山等人。期间，被告人余楚蒙、陈振辉通过出售公民个人信息共计非法获利10万元。2.2019年3月份以来，被告人张青山、王长福为了实施诈骗，通过网络向余楚蒙、陈振辉购买贷款客户的公民个人信息，并指使被告人尉良向余楚蒙、陈振辉支付钱款。经查，被告人张青山、王长福共计向余楚蒙、陈振辉购买贷款客户信息资料26000余条，支付钱款16240元。归案后，被告人张青山、李宏利、余楚蒙、陈振辉、尉良、董莹玉、董艳伟、李国华、申婷婷、刘晨、李亚彬、张雄雄、宋炳英、尉红丽、李然、孔志红、卢俊艳、刘雪杰均如实供述自己所犯罪行，同时被告人余楚蒙、陈振辉、董莹玉、申婷婷、尉红丽、李然、孔志红、卢俊艳均已退出违法所得共计127000元。本案在审理过程中，被告人退出违法所得如下：尉红丽315元、刘晨1300元、宋炳英1337元、李亚彬300元、李国华1100元，共计4352元。另查明，被告人董艳伟在此期间个人共获利2000元。因十九名被告人均表示认罪认罚，公诉机关建议对十九名被告人均从宽处罚。十九名被告人对指控事实、罪名、量刑均无异议并签字具结。上述事实，十九名被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人周某、朱某、虞某、林某、闫某、龙某、徐某、王某1、张某1、刘某、张某2、赵某、应某、汪某、陈某、孙某1、蔡某的陈述,证人师某、韩某、王某2的证言,同案犯王某3、龚某、苑海龙、张某3、范某、曹某的供述,受案登记表、立案决定书、扣押决定书、扣押清单、暂扣款票据、银行交易明细、业绩表、手机检查图片、微信记录照片、手机、笔记本电脑等,搜查笔录、辨认笔录、检查笔录，电子数据检查笔录,电子数据光盘,退赃凭证，刑事判决书，归案经过、情况说明,户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张青山、王长福、李宏利、尉良、董莹玉、董艳伟、李国华、申婷婷、刘晨、李亚彬、张雄雄、宋炳英、尉红丽、李然、孔志红、卢俊艳、刘雪杰以非法占有为目的，结伙采取虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信技术手段对不特定的多数人实施诈骗，犯罪数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人余楚蒙、陈振辉、张青山、王长福、尉良违反国家有关规定，非法获取、出售公民个人信息，其中被告人余楚蒙、陈振辉属于情节特别严重，被告人张青山、王长福、尉良属于情节严重，其行为又均构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人张青山、王长福、尉良一人犯有数罪，应予以数罪并罚。被告人张青山在第一节诈骗罪及侵犯公民个人信息罪中，被告人王长福、李宏利、余楚蒙、陈振辉在共同犯罪中起主要作用，系主犯；其他十四名被告人在诈骗罪共同犯罪中、被告人尉良在侵犯公民个人信息罪共同犯罪中，均起次要、辅助作用，均可认定为从犯，应予从轻或减轻处罚；被告人张青山、李宏利、余楚蒙、陈振辉、尉良、董莹玉、董艳伟、李国华、申婷婷、刘晨、李亚彬、张雄雄、宋炳英、尉红丽、李然、孔志红、卢俊艳、刘雪杰归案后均如实供述自己的主要犯罪事实，可以从轻处罚；被告人余楚蒙、陈振辉、董莹玉、申婷婷、刘晨、宋炳英、李亚彬、李国华、尉红丽、李然、孔志红、卢俊艳均已退出违法所得，可酌情从轻处罚；十九名被告人均自愿认罪认罚，可酌情从宽处罚。根据以上法定和酌定的犯罪情节，本院决定对被告人张青山、王长福犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪均予从轻处罚；对被告人李宏利犯诈骗罪从轻处罚；对被告人余楚蒙、陈振辉犯公民个人信息罪从轻处罚；对被告人尉良犯诈骗罪减轻处罚、犯公民个人信息罪从轻处罚；对被告人董莹玉、董艳伟、李国华、申婷婷、刘晨、李亚彬、张雄雄、宋炳英、尉红丽、李然、孔志红、卢俊艳、刘雪杰犯诈骗罪均予减轻处罚。根据各被告人在共同犯罪中的作用和犯罪数额不同，在量刑时予以区分。辩护人关于从轻、减轻处罚的辩护意见，予以采纳，但王长福的辩护人认为其在侵犯公民个人信息的共同犯罪中认定为从犯的辩护意见，与查明的事实和证据不符，不予采纳。公诉机关的量刑意见适当，予以采纳。辩护人要求对尉良、董莹玉、董艳伟、李国华、申婷婷、刘晨、李亚彬、张雄雄、宋炳英适用缓刑的辩护意见，依据不足，不予采纳。根据被告人尉红丽、李然、孔志红、卢俊艳、刘雪杰的犯罪情节和悔罪表现，依法可适用缓刑。其在在缓刑考验期限内，必须自觉接受社区矫正，服从社区矫正组织的管理教育。依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一、三款、第二百六十六条、第六十九条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下：一、被告人张青山犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币45000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月23日起至2023年10月22日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人王长福犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币35000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2023年1月24日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。三、被告人李宏利犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月23日起至2023年4月22日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。四、被告人余楚蒙犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2022年4月24日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。五、被告人陈振辉犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2022年4月24日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。六、被告人尉良犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币15000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元；决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币18000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月23日起至2020年11月22日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。七、被告人董莹玉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月23日起至2020年8月22日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。八、被告人董艳伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月23日起至2020年8月22日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。九、被告人李国华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月23日起至2020年4月22日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。十、被告人刘晨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月23日起至2020年4月22日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。十一、被告人申婷婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月23日起至2020年4月22日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。十二、被告人李亚彬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月23日起至2020年4月22日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。十三、被告人张雄雄犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月23日起至2020年4月22日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。十四、被告人宋炳英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月23日起至2020年4月22日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。十五、被告人尉红丽犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。十六、被告人李然犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。十七、被告人孔志红犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。十八、被告人卢俊艳犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。十九、被告人刘雪杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。二十、暂扣于苍南县公安局的被告人余楚蒙、陈振辉的违法所得10万元，予以没收，上缴国库。二十一、暂扣于苍南县公安局的被告人董莹玉、申婷婷、尉红丽、李然、孔志红、卢俊艳的违法所得共计27000元，暂扣于本院的被告人尉红丽、刘晨、宋炳英、李亚彬、李国华的违法所得共计4352元，均发还相关被害人。二十二、责令被告人张青山、王长福、李宏利于本判决生效后十日内共同退出违法所得共计17204元，被告人董艳伟退出违法所得2000元，均发还相关被害人。二十三、责令被告人李宏利于本判决生效后十日内退赔本案诈骗罪第2节的违法所得55365元，发还相关被害人。二十四、未随案移送的暂扣于苍南县公安局的作案工具16台电脑主机、14部手机；随案移送的作案工具张青山的戴尔笔记本电脑1台、李宏利的笔记本电脑2台、手机5部，均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴春雪人民陪审员  刘日存人民陪审员  吴玉平二〇一九年十二月十八日书 记 员  吴萌萌法律条文附录：《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。……第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二、依法严惩电信网络诈骗犯罪（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值3000元以上、3万元以上、50万元以上的，应当分别计定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。