浙江省苍南县人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0327刑初1279号公诉机关浙江省苍南县人民检察院。被告人廖文义，男，1983年7月13日出生于浙江省平阳县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地平阳县。因本案于2019年8月28日被苍南县公安局刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人朱梓胡，浙江金瓯律师事务所律师。被告人白荣巷，男，1980年5月21日出生于浙江省平阳县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地平阳县。因本案于2019年7月4日被苍南县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人洪榕净，浙江豪江律师事务所律师（苍南县法律援助中心指派）。被告人项囡囡（曾用名项金妹），女，1982年10月27日出生于浙江省平阳县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地平阳县。因本案于2019年7月4日被苍南县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人孙凡，浙江正昌律师事务所律师（苍南县法律援助中心指派）。被告人陈孝勋，男，1972年2月29日出生于浙江省苍南县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地苍南县。因本案于2019年8月28日被苍南县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人陈亦才，浙江豪江律师事务所律师（苍南县法律援助中心指派）。苍南县人民检察院以苍检刑检刑诉[2019]938号起诉书指控被告人廖文义、白荣巷、项囡囡、陈孝勋犯诈骗罪，于2019年11月26日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苍南县人民检察院指派检察员项聪聪出庭支持公诉，被告人廖文义、白荣巷、项囡囡、陈孝勋，辩护人朱梓胡、洪榕净、孙凡、陈亦才到庭参加诉讼。现已审理终结。苍南县人民检察院指控：1.2018年6月24日，被告人廖文义、白荣巷与钟某、金某（均另案处理）经事先商量，将提供的个人征信信息和不动产信息进行伪造修改后，由钟某作为借款人，白荣巷、金某作为担保人，使用虚假的资料骗取被害人蒋某款项共计20万元。事后，被告人廖文义分得13.3万元，金某分得6.5万元，钟某分得2000元。案发前，钟某已偿还蒋某2万元及一条金项链（变卖1.1万元）。2.2018年6月29日，被告人廖文义、白荣巷、项囡囡使用同样的方式，由项囡囡作为借款人，黄某（另案处理）作为担保人，骗取蒋某款项共计20万元。事后，廖文义分得17万元，白荣巷分得7000元，项囡囡分得2.3万元。3.2018年7月8日，被告人廖文义、陈孝勋与施某、陈某奖（均另案处理）使用同样的方式，由被告人陈孝勋作为借款人，施某、陈某奖作为担保人，骗取蒋某款项共计20万元。其中，白荣巷明知廖文义伪造信息骗取借款的情况下，仍帮忙将陈某奖介绍给廖文义作为借款担保人。事后，廖文义分得15.51万元，陈孝勋分得2万元，陈某奖分得2.49万元。为证明指控之事实，公诉机关提供了相关证据，并据此认为，四被告人以非法占有为目的，虚构事实，结伙骗取他人财物，其中被告人廖文义、白荣巷数额特别巨大，被告人项囡囡、陈孝勋数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人白荣巷在第三节犯罪中系从犯，应当减轻处罚。被告人廖文义、白荣巷、陈孝勋归案后均能如实供述自己所犯的罪行，可以从轻处罚；四被告人自愿认罪认罚，均可酌情从宽处罚。建议本院对被告人廖文义、白荣巷分别判处有期徒刑十年、七年六个月，对被告人项囡囡、陈孝勋均判处有期徒刑四年；均并处罚金。四被告人对起诉书指控的事实均无异议。被告人廖文义的辩护人提出：对本案定性无异议。对量刑提出几点建议：本案无其他从重处罚情节，对象单一，骗取款项为民间职业借贷人的款项；本案诈骗手段简单，是实名诈骗；廖文义有坦白情节，认罪认罚；其无前科劣迹。综上，公诉机关对廖文义的量刑建议是准确的，请法院支持。被告人白荣巷的辩护人提出：对本案定性无异议。被告人白荣巷有以下减轻处罚情节：其仅在第2节获利7000元，社会危害性较小；在第一节犯罪中仅在事后补签字，起辅助作用，也应认定为从犯；有坦白情节，自愿认罪认罚；无前科劣迹。被告人项囡囡的辩护人提出：对本案定性无异议。被告人项囡囡有以下从轻处罚情节：项囡囡具有坦白情节，开庭前自愿认罪认罚；其不是本案诈骗行为的提议者，是廖文义诈骗行为的工具，获利较小，主观恶性也较小；归案后曾请求家属退赃，现愿意恢复自由后赔偿损失；其系初犯，法律意识淡薄；家里有两个孩子需要抚养。被告人陈孝勋的辩护人提出：对本案定性无异议。被告人陈孝勋有以下从轻处罚情节：本案诈骗行为是由廖文义去实施的，陈孝勋是帮助其在借条上签字，且陈孝勋获利较少，可认定从犯；曾积极配合公安机关调查，认罪认罚；系初犯，偶犯。经审理查明：1.2018年6月24日，被告人廖文义、白荣巷与钟某、金某经事先商量，将提供的个人征信信息和不动产信息进行伪造修改后，由钟某作为借款人，被告人白荣巷、金某作为担保人，使用虚假的资料骗取被害人蒋某款项共计20万元。事后，被告人廖文义分得13.3万元，金某分得6.5万元，钟某分得2000元。案发前，钟某已偿还被害人蒋某2万元及一条金项链（变卖1.1万元）。2.2018年6月29日，被告人廖文义、白荣巷、项囡囡经事先商量，将提供的个人征信信息和不动产信息进行伪造修改后，由被告人项囡囡作为借款人，黄某作为担保人，使用虚假的资料骗取蒋某款项共计20万元。事后，被告人廖文义分得17万元，白荣巷分得7000元，项囡囡分得2.3万元。3.2018年7月8日，被告人廖文义、陈孝勋与施某、陈某奖经事先商量，将提供的个人征信信息和不动产信息进行伪造修改后，由被告人陈孝勋作为借款人，施某、陈某奖作为担保人，使用虚假的资料骗取蒋某款项共计20万元。其中，被告人白荣巷明知廖文义伪造信息骗取借款的情况下，仍帮忙将陈某奖介绍给被告廖文义作为借款担保人。事后，廖文义分得15.51万元，陈孝勋分得2万元，陈某奖分得2.49万元。因四被告人认罪认罚，公诉机关建议对四被告人均从宽处罚。四被告人对指控事实、罪名、量刑均无异议并签字具结。上述事实，四被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人蒋某的陈述，同案人员钟某、陈某奖的供述，检查笔录、辨认笔录，受案登记表、立案决定书，扣押决定书、扣押清单、借款材料、个人征信报告、不动产登记信息、银行交易明细，归案经过、情况说明，户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人廖文义、白荣巷、项囡囡、陈孝勋以非法占有为目的，虚构事实，结伙骗取他人财物，其中被告人廖文义、白荣巷数额特别巨大，被告人项囡囡、陈孝勋数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人廖文义、项囡囡、陈孝勋在共同犯罪中，以及被告人白荣巷在第1－2节的共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人白荣巷在第3节犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，应当减轻处罚；被告人廖文义、白荣巷、陈孝勋归案后能如实供述自己所犯罪行，被告人项囡囡当庭认罪态度较好，且四被告人均自愿认罪认罚，又均可从轻处罚并酌情从宽处罚。辩护人要求对廖文义、项囡囡、陈孝勋从轻处罚、对白荣巷减轻处罚的辩护意见，予以采纳，但认为白荣巷在第一节犯罪可认定从犯，陈孝勋在共同犯罪中可认定从犯的辩护意见，与事实和法律不符，不予采纳。公诉机关的量刑意见适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人廖文义犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2029年8月27日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人白荣巷犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币7万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2027年1月3日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。三、被告人项囡囡犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2023年7月3日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。四、被告人陈孝勋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2023年8月27日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。五、责令四被告人于本判决生效后十日内退出违法所得，返还给被害人蒋某，其中廖文义、白荣巷共同退赔16.9万元；廖文义、白荣巷、项囡囡共同退赔20万元；廖文义、白荣巷、陈孝勋共同退赔20万元。六、暂扣于苍南县公安局的作案工具廖文义灰色苹果6手机1部、白荣巷的黑色金立手机1部，均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴春雪人民陪审员  汤世环人民陪审员  许小凤二〇一九年十二月十三日书 记 员  方少林法律条文附录：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。