新疆维吾尔自治区疏勒县人民法院刑事判决书（2019）新3122刑初353号公诉机关新疆维吾尔自治区疏勒县人民检察院。1.被告人李观友，案发前系喀什德盛投资管理有限公司兼职业务员，户籍地四川省，住址喀什市。因犯非法吸收公众存款罪（喀什融信投资管理有限公司），于2017年3月31日被喀什市人民法院判处免予刑事处罚。此次因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月13日被喀什市公安局刑事拘留，于2019年3月20日被依法逮捕，现羁押于喀什市看守所。2.被告人李淑贤，系喀什德盛投资管理有限公司兼职业务员，户籍地喀什市，现住喀什市。因犯非法吸收公众存款罪（喀什投资管理有限公司），于2018年11月6日被喀什市人民法院判处免予刑事处罚。此次因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月3日被喀什市公安局刑事拘留，2019年1月29日被依法逮捕，2019年5月22日被喀什市公安局取保候审。3.被告人王文静，系喀什德盛投资管理有限公司兼职业务员，户籍地及现住址新疆喀什市，无前科。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月17日被喀什市公安局刑事拘留，2019年2月12日被喀什市公安局取保候审。4.被告人陈天芳，退休教师，喀什德盛投资管理有限公司兼职业务员，户籍地喀什市，现住喀什市，因犯非法吸收公众存款罪（喀什弘信投资管理有限公司），于2016年9月28日被喀什市人民法院免予刑事处罚；因犯非法吸收公众存款罪（喀什君旺投资管理有限公司），于2018年10月12日被喀什市人民法院判处单处罚金2万元。此次因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月23日被喀什市公安局取保候审。5.被告人王炯，喀什疆南电力公司退休职工，喀什德盛投资管理有限公司兼职业务员，户籍地重庆市，现住喀什市，无前科。此次因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月23日被喀什市公安局取保候审。6.被告人景慧芳，退休教师，喀什德盛投资管理有限公司兼职业务员，户籍地新疆喀什市，现住喀什市。因犯非法吸收公众存款罪（喀什金汕投资管理有限公司），于2019年3月26日被疏附县人民法院判处免予刑事处罚。此次因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月23日被喀什市公安局取保候审。7.被告人田贵华，喀什德盛投资管理有限公司兼职业务员，户籍地及现住址新疆疏勒县，无前科。此次因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月23日被喀什市公安局取保候审。被告人李观友、李淑贤、王文静、陈天芳、王炯、景慧芳、田贵华非法吸收公众存款一案，经新疆维吾尔自治区人民检察院喀什地区分院和新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院指定由疏勒县人民检察院和疏勒县人民法院管辖。于2019年12月1日疏勒县人民检察院以疏勒县检一部刑诉【2019】54号起诉书指控被告人李观友、李淑贤、陈天芳、王文静、王炯、景慧芳、田贵华犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。疏勒县人民检察院指派检察员谭礼安、饶玲出庭支持公诉，被告人李观友、李淑贤、王文静、陈天芳、景慧芳、王炯、田贵华到庭参加了诉讼。现已审理终结。疏勒县人民检察院指控，喀什德盛投资管理有限公司（以下简称德盛公司）成立后，张勇（另案处理）为法定代表人，德盛公司在未取得融资许可的前提下，张勇通过打广告、印发名片、口口相传并雇佣被告人李观友、李淑贤、陈天芳、王文静、王炯、景慧芳、田贵华等业务员推广招揽等方式向社会不特定对象公开宣传，许以月利率3%的高额回报，采用在存款人前来存款之际，直接从存款人存款中先行扣除利息的方式非法吸收公众存款，然后将非法吸收的存款借贷给他人。期间共计非法吸收153名社会不特定对象公众存款2468.7万元（其中16名放款人自己去放款146.95万元），扣除利息656.3752万元，实际损失1812.3248万元。其中张勇（另案处理）吸收6名，实际损失127.7万元。李观友吸收13名，实际损失140.57万元，应退缴业务提成20.8786万元，实际退缴0.4万元。李淑贤吸收50名，实际损失580.4948万元，全额退缴业务提成36.0089万元。王文静吸收11名，实际损失121.86万元，全额退缴业务提成7.67万元，王文静在喀什宏飞公司吸收10名，实际损失156.735万元，全额退缴业务提成7.73万元，王文静共计在以上两家公司共计吸收21名，实际损失278.595万元。陈天芳吸收28名，实际损失277.88万元，全额退缴业务提成38.0387万元。王炯吸收5名，实际损失161.49万元，全额退缴业务提成2.33万元。景慧芳吸收10名，实际损失116.66万元，全额退缴业务提成7.47万元。田贵华吸收2名，实际损失35.29万元，全额退缴业务提成0.705万元。以及业务员张秀琼（身份信息不详）、邓春碧（已死亡）、陈小红、蒋秀珍等其他16人也参与非法吸收存款。为证实上述事实，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、集资参与人报案材料、被告人供述等证据。公诉机关认为被告人李观友、李淑贤、王文静、陈天芳、王炯、景慧芳、田贵华非法吸收公众存款，扰乱国家金融秩序，以上被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究以上7名被告人的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人李观友辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，我自愿认罪认罚，因我孩子得了重病花了很多钱，我现在没钱，没能力退完提成，希望法庭从轻处罚。被告人李淑贤辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，我自愿认罪认罚。被告人王文静辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，我自愿认罪认罚。被告人陈天芳辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，我自愿认罪认罚。被告人王炯辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，我自愿认罪认罚。被告人景慧芳辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，我自愿认罪认罚。被告人田贵华辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，我自愿认罪认罚。经审理查明，德盛公司成立于2012年12月18日，法定代表人张勇（另案处理），公司住所地喀什市克孜都维路48号1幢5层1单元151号（原地税局家属院内），注册资本200万元人民币，实收资本40万元人民币，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：投资与资产管理，企业营销策划，投资理财咨询服务，项目投资咨询，企业形象策划，企业管理咨询，信息咨询服务，二手房交易代理服务，二手车交易代理服务。股东张勇、杨德川，2012年12月26日公司实收资本变更为200万元人民币，张勇持有50%股份即100万元、杨德川持有50%股份即100万元。2013年1月21日杨德川持有50%股份即100万元转让给张勇，股东张勇、杨德川变更为张勇，张勇持有100%股份即200万元，经营范围增加汽车租赁服务，公司类型变更为有限责任公司（自然人独资）。德盛公司成立后，公司在未取得融资许可的前提下，张勇通过打广告、印发名片、口口相传并雇佣李观友、李淑贤、陈天芳、王炯、景慧芳、田贵华等业务员推广招揽等方式向社会不特定对象公开宣传，许以月利率3%的高额回报，采用在存款人前来存款之际，直接从存款人存款中先行扣除利息的方式非法吸收公众存款，然后将非法吸收的存款借贷给他人。其中张勇吸收6名，实际损失127.7万元。被告人李观友吸收13名，实际损失140.57万元，应退缴业务提成20.8786万元，实际退缴0.4万元。被告人李淑贤吸收50名，实际损失580.4948万元，全额退缴业务提成36.0089万元。被告人王文静在喀什德盛公司吸收11名，实际损失121.86万元，全额退缴业务提成7.67万元，在喀什宏飞公司吸收10名，实际损失156.735万元，全额退缴业务提成7.73万元，王文静共计在以上两家公司共计吸收21名，实际损失278.595万元。被告人陈天芳吸收28名，实际损失277.88万元，全额退缴业务提成38.0387万元。被告人王炯吸收5名，实际损失161.49万元，全额退缴业务提成2.33万元。被告人景慧芳吸收10名，实际损失116.66万元，全额退缴业务提成7.47万元。被告人田贵华吸收2名，实际损失35.29万元，全额退缴业务提成0.705万元。张秀琼（身份信息不详）吸收5名，实际损失25.4万元，提成0.3825万元未退缴。邓春碧（已死亡）吸收2名，实际损失54.36万元，提成0.43万元未退缴。业务员陈小红全额退缴业务提成4.44万元。业务员胡建虹全额退缴业务提成4.1025万元。业务员蒋秀珍全额退缴业务提成0.225万元。业务员景惠梅全额退缴业务提成费0.6225万元。业务员梁盛萍吸收1名，实际损失2.07万元，全额退缴业务提成0.6525万元。业务员宁灵芝吸收1名，实际损失4.38万元，全额退缴业务提成4.3337万元。业务员孙荣全额退缴业务提成2.78万元。业务员王晶晶全额退缴业务提成0.3292万元。业务员熊焕钊吸收1名，实际损失4.68万元，全额退缴业务提成0.9万元。业务员张萍全额退缴业务提成8.5252万元。业务员赵文华全额退缴业务提成0.2475万元。业务员郑斌全额退缴业务提成0.85万元。业务员张伟吸收1名，实际损失6.01万元，全额退缴业务提成0.3425万元。王秋荣吸收1名，实际损失6.53万元。自己去存款16名，实际损失146.95万元。以上，德盛公司员工共计非法吸收153名社会不特定对象公众存款2468.7万元，扣除利息656.3752万元，实际损失1812.3248万元。挽损及借款人情况：一、德盛公司业务员退缴提成120.9732万元，退缴到查封冻结张勇工商银行账户：×××。二、借款人情况：共计8名借款人，借款人总计还款97万元，未还款金额2053万元。1、喀什蔼敏房地产投资开发有限责任公司麦盖提县分公司，负责人艾尼江·依明，借款1000万元，未还款1000万元，抵押麦盖提县万盛商贸城4号楼。2、周迟生，借款350万元，未还款350万元，抵押两辆车和租赁喀什华鑫实业发展有限公司位于疏附县吾库沙克伊拉村的36083.91平方米的农村土地租赁使用权。3、黎满，借款300万元，未还款300万元，抵押图木舒克市李满纵横滴灌带厂机器设备和100吨内镶式滴灌管。4、方伟勤，借款230万元，未还款230万元，抵押疏勒县西山种禽场厂房和办公房。5、张扬，借款170万元，还款金额60万元，未还款110万元，无抵押物。6、童世强，借款30万元，未还款30万元，无抵押物。7、刘成根，借款50万元，还款金额24万元，未还款26万元，抵押叶城县相约动感复合餐厅的经营权和承包权。8、蒲鹏宇，借款20万元，还款金额13万元，未还款7万元。另查明，案发后被告人李观友、李淑贤、王文静、陈天芳、王炯、景慧芳、田贵华投案自首。上述事实，有公诉机关出示并宣读的以下证据证实：（一）书证：1、被告人李观友、李淑贤、王文静、陈天芳、王炯、景慧芳、田贵华的常口信息，证明：李观友、李淑贤、王文静、陈天芳、王炯、景慧芳、田贵华的出生日期，符合非法吸收公众存款罪主体构成要件。2、喀什市公安局经侦大队出具的到案经过，证明：李观友、李淑贤、王文静、陈天芳、王炯、景慧芳、田贵华都是由喀什市公安局经侦大队电话通知到案，属于自首情节。3、德盛公司营业执照、工商注册、登记、备案、变更、年检等手续，证明：德盛公司成立于2012年12月18日，法定代表人张勇，公司住所地：喀什市克孜都维路48号1幢5层1单元151号（原地税局家属院内），注册资本200万元人民币，实收资本40万元人民币，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：许可经营项目:无。一般经营项目：投资与资产管理，企业营销策划，投资理财咨询服务，项目投资咨询，企业形象策划，企业管理咨询，信息咨询服务，二手房交易代理服务，二手车交易代理服务。股东张勇、杨德川，2012年12月26日公司实收资本变更为200万元人民币，张勇持有50%股份即100万元、杨德川持有50%股份即100万元。2013年1月21日杨德川持有50%股份即100万元转让给张勇，股东张勇、杨德川变更为张勇，张勇持有100%股份即200万元，经营范围增加汽车租赁服务，公司类型变更为有限责任公司（自然人独资）。4、2018年12月26日喀什银监分局出具的复函，证明：德盛公司未在喀什银监分局进行登记备案。5、中国工商银行出具的协助冻结通知书，证实：中国工商银行已协助喀什市公安局将张勇名下×××账号已冻结。6、喀什市人民法院的3份刑事判决书和疏附县人民法院1份刑事判决书，证明：（1）李观友2012年12月至2014年5月期间在喀什融信投资管理有限公司担任兼职业务员，非法吸收19人存款金额为196.529万元，退提存1.1万元，犯非法吸收公众存款罪，于2017年3月31日被喀什市人民法院判处免予刑事处罚；（2）李淑贤2012年10月至2014年5月期间在喀什天誉合投资管理有限公司担任兼职业务员，非法吸收17存款357.335万元，退提成7.6625万元，犯非法吸收公众存款罪，于2018年11月6日被喀什市人民法院判处免予刑事处罚；（3）陈天芳2012年至2014年6月，因在喀什弘信公司非法吸收存款，犯非法吸收公众存款罪，于2016年9月28日被喀什市人民法院免予刑事处罚；在喀什君旺投资管理有限公司担任兼职业务员期间，因吸收2人存款57.25万元，退提成2.5275万元，犯非法吸收公众存款罪2018年10月12日被喀什市人民法院判处单处罚金2万元。（4）景慧芳2013年3月至2014年8月在喀什金汕投资公司担任兼职业务员期间，因吸收4人43.9万元，退提成3.5783万元，犯非法吸收公众存款罪，于2019年3月26日被疏附县人民法院判处免予刑事处罚。7、2019年8月5日喀什市公安局经侦大队出具的德盛公司挽损情况说明。证明：案发后德盛公司共计追回业务提成120.9732万元，8名借款人总计还款现金97万元，未还款金额2053万元。（二）集资参与人报案材料、德盛公司集资参与人报案总台账、被告人李观友、李淑贤、王文静、陈天芳、王炯、景慧芳、田贵华及其他业务员银行退款单。证明：1.张晓艳、邹吉华、孙淑梅、杨慧、盖万章、黄欣等153人报案，153人的实际损失为1812.3248万元；2.李观友退缴业务提成0.4万元、李淑贤退缴业务提成36.0089万元、王文静退缴业务提成7.67万元，在喀什宏飞公司缴业务提成7.73万元、陈天芳退缴业务提成38.0387万元、王炯退缴业务提成2.33万元、景慧芳退缴业务提成7.47万元、田贵华缴业务提成0.705万元。（三）被告人的供述。1、李观友供述，证实：2013年1月至2014年7月期间我在德盛公司担任业务员，公司法人是张勇，给放款客户每个月有3%的利息，业务提成10万元1个月是250元3个月就是750元，我介绍了20多名客户，我在喀什德盛投资管理有限公司一共拿了20万元的提成，我拿的业务提成大部分放到德盛公司、融信公司两家担保公司了，少部分日常花销了。我非法吸收13人资金，实际损失140.57万元，应退缴业务提成20.8786万元，实际退缴0.4万元。2、李淑贤供述，证实：2013年4月到2014年5月在德盛公司担任业务员，业务提成是10万元3个月750元，张勇是法人负责全盘工作，公司需要钱的时候张勇就给我们打电话，让我们去找财务陈小红，陈小红让我们去找放款客户，我们给客户说每月有3%的利息，客户同意放款后，我们就带客户到公司把现金交给出纳张萍，张萍核对后陈小红出具担保书，如果是银行转账，客户把钱打到指定银行卡上，我们就带客户带小票到公司办理手续，出具担保书，业务提成、客户利息都是张萍和陈小红登记在账本上，签字领取，放款客户利息有我代领签字的。我介绍了30多人放款，吸收金额大约400-500万元，提成36万元左右。我非法吸收50人资金，实际损失580.4948万元，全额退缴业务提成36.0089万元。3、陈天芳供述，证实：在2013年4月到2014年5月在德盛公司担任业务员，张勇是公司法人，负责公司的所有管理，出纳是张萍，负责记录客户利息和业务员提成，还有现金业务，会计陈小红，张勇的弟弟张伟出具担保书，喜建科后勤开车，专职拿底薪的业务员我知道的有我和李淑贤，兼职业务员有王文静，其他业务员不熟悉。我介绍了20多名客户，我拿了38万元左右的提成。我非吸收28人资金，实际损失277.88万元，全额退缴业务提成38.0387万元。4、王文静供述，证实：其在德盛公司担任兼职业务员，张勇是公司法人，负责公司的所有管理，出纳是张萍，负责记录客户利息和业务员提成，还有现金业务，会计陈小红，张勇的弟弟张伟在公司打杂，熊焕章是公司的法律顾问，专职拿底薪的业务员我知道的有李淑贤和李观友，兼职业务员不熟悉。我介绍了9名多客户，我拿了76000元左右的提成。我非吸收11人资金，实际损失121.86万元，全额退缴业务提成7.67万元；在喀什宏飞公司吸收10人资金，实际损失156.735万元，全额退缴业务提成7.73万元，共计在两家公司吸收21人资金，实际损失278.595万元。5、景慧芳供述，证实：2013年我到德盛公司担任业务员的，法人是张勇，张勇让我去当业务员的，出纳张萍，陈小红开担保书，其他就是业务员，我也不熟悉，公司都是张勇在全权管理，提成是放10万元每个月250元，提成是张萍发的，陈小红核算的，放款利息每月3%。我非吸收10人资金，实际损失116.66万元，全额退缴业务提成7.47万元。6、王炯供述，证实：德盛公司的法人是张勇，张勇的表弟张伟在公司打单子，我很少去公司，只见过张勇3次，公司有出纳、会计但我不知道叫什么名字，其他人我基本上不认识，放款利息是每月3%，提成是放10万元每个月业务员可得250元。我非吸收5人资金，实际损失161.49万元，全额退缴业务提成2.33万元。7、田贵华供述，证实：其在德盛公司担任业务员，非吸收2人资金，实际损失35.29万元，全额退缴业务提成0.705万元。（四）证人证言、德盛公司法定代表人、其他业务人员的讯问笔录、公司业务员业务提成票据、给集资参与人退款的票据。1、张勇讯问笔录和张勇在检察机关讯问笔录，证实：2012年12月28日成立德盛公司，我是公司法人，当时还有一个股东杨德川，公司注册资金200万元，公司经营地址在喀什市四十一团菜市场天津滨海银行楼上，每人占股50%，公司开业20多天后我和杨德川在经营理念上发生分歧，杨德川退出并在工商局登记备案，出纳张萍，兼职会计杨副顺，业务经理陈天芳和李淑贤，业务员有王文静、李观有、孙蓉、宁玲芝、胡建红、熊焕钊、田贵华、景慧芳还有几个想不起来了，公司通过金阳广告印过宣传彩页和名片，还有公司通过业务员口口相传向社会不特定对象吸收公众存款，放款每月3%利息，一般放款每次3个月，如放款10万元3个月，利息就是9000元，放款时先行扣除利息，只收91000元，担保书写的是10万元，吸收了多少人多少钱我也不清楚，吸收的钱借给了别人，一次性收取借款人4%-5%的手续费，借款人还要支付每月3%的利息，利息给放款群众，如借款人借款10万元，借一个月按5%算，就是要收5000元手续费，再收3000元利息，这样共计8000元，直接从10万元中扣除8000元，支付给借款人92000元，借款合同或借条上写的是借款10万元。吸收的钱全部借给借款人了，我没有使用过公司的钱，全部都有账本，交给公安局了。业务员提成是10万元一个月250元提成，有人向公司借款的时候，我就通知业务员给公司介绍客户放款。借款人大多数是我通过朋友联系的，还有一部分是业务员介绍或看到公司打的广告来借款的，先核实借款的金额和借款人提供的抵押物，如果符合条件就借款，借给李满300万元，麦盖提县蔼敏房产开发公司1260万元，童世强30万元，蒲鹏宇20万元，张扬110万元，刘成根50万元。我名下没有资产，全部都抵给客户了。以及对借款人借款、还款情况的供述。2、张伟询问笔录，证实：张伟是德盛公司法定代表人张勇的弟弟，2012年12月我哥张勇打电话说他开了一家担保公司让我过来帮忙，2013年3月份我就来到喀什给公司帮忙，我做前台接待和后勤，后看到业务员可以拿提成，我给张勇说我就相当业务员，张勇同意我做兼职业务员，业务提成是放款10万元3个月750元，我一直干到2015年6月。张勇是法人负责公司全盘工作，出纳张萍负责记录客户信息、登记发放业务员提成还有现金业务，会计陈小红负责登记、出具担保书，喜建科司机，专职拿底薪的业务员我知道的有陈天芳、李淑贤、李观友，兼职业务员有景慧芳、陈小红、张萍、王文静、胡学金、宁灵芝、熊焕钊、邓春碧等人。3、陈小红询问笔录和银行缴款单，证实：2013年1月到2014年5月我在德盛公司担任文员，张勇是公司法人，负责公司的所有管理，出纳是张萍，负责记录客户利息和业务员提成，还有现金业务，我出具担保书，喜建科开车，专职拿底薪的业务员我知道的有李淑贤和陈天芳，兼职业务员有王文静、唐晓芳、李观友、周卫星、孙荣、周莫丽、景慧芳等人。我介绍了现在能想起来的客户有张双利、梁雪娥、李晓兰等人，其他时间太久想不起来了。我大概拿了4万元左右的提成。2019年1月8日陈小红退缴业务提成44400元。4、张萍询问笔录，证实：其在德盛公司担任出纳，只负责现金、记账和给业务员提成费，给客户支付利息，拿底薪的业务员有李淑贤和陈天芳，兼职业务员有我、陈小红、景慧芳、景慧梅、熊焕钊、梁盛萍、唐晓芳、李观友、王文静等人。我介绍过客户放款，2014年3-5月我让他们都退了。我拿了85252元的提成。四个账本都是我登记的，没有缺损。5、赵文华、郑斌、熊焕钊等业务员的询问笔录，证实：他们在德盛公司担任业务员的事实。6、德盛公司提供的收款收据，证实：业务员拿提成的票据和给集资参与人退款的票据。7、德盛公司提供的银行汇款、转账等凭据，证实：德盛公司非法吸收公众存款中产生的银行交易记录。8、借款人方伟勤、艾尼江·依明、黎满、刘成根、蒲鹏宇、周迟生、童世强、张扬等8人借款方面的证据材料。证明：方伟勤、艾尼江·依明、黎满、刘成根、蒲鹏宇、周迟生、童世强、张扬借款的事实及金额。（五）集资参与人辨认被告人的笔录及照片。证实：部分集资参与人辨认出自己的业务员分别为李观友、李淑贤、陈天芳、王文静、王炯、景慧芳、田贵华。上述证据经当庭质证，被告人李观友、李淑贤、陈天芳、王文静、王炯、景慧芳、田贵华无异议。证据间相互印证、相互关联、且来源合法，本院予以确认，可作为定案依据。本院认为，被告人李观友、李淑贤、陈天芳、王文静、王炯、景慧芳、田贵华违反国家金融管理法律规定，向社会公众公开吸收存款。被告人李观友、李淑贤、陈天芳、王文静、王炯、景慧芳、田贵华非法吸收公众存款数额已达到非法吸收公众存款犯罪数额巨大的标准。上述七名被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。张勇（另案处理）作为德盛公司的法定代表人，在公司投入正式运营后，组织、指挥李观友、李淑贤、陈天芳、王文静、王炯、景慧芳、田贵华等人从事非法吸收公众存款资金的活动，在共同犯罪中起主导、主要作用，被告人李观友、李淑贤、陈天芳、王文静、景慧芳、王炯、田贵华在共同犯罪中起次要作用。鉴于被告人李观友、李淑贤、陈天芳、王文静、景慧芳、王炯、田贵华主动投案或者在案发后经公安机关电话通知后主动投案，并如实供述自己的罪行，具有自首情节；被告人李观友、李淑贤、陈天芳、王文静、王炯、景慧芳、田贵华作为业务员按照张勇的安排从事吸收公众存款的行为，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，犯罪主观恶性较小。案发后除被告人李观友只退还了部分提成款外，其余六名被告人能够全部退缴在非法吸收公众存款过程中收取的提成款，犯罪情节轻微，七名被告人在案件起诉前在公诉机关自愿签写了认罪认罚具结书，庭审中当庭表示认罪悔罪。综上所述，根据被告人的犯罪性质、情节和对社会的危害程度，本院依法对被告人李观友、李淑贤、陈天芳、王文静、王炯、景慧芳减轻处罚，对田贵华免予刑事处罚，因被告人王文静、王炯非法吸收数额达到了100万元以上，依法不宜适用免予刑事处罚，公诉机关免刑事处罚的意见不当，不予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十五条、第二十七条、第六十七条、第三十七条、第五十三条、第六十四条、第四十七条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条、第四条、第五条、第六条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条、《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人李观友犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月13日至2020年9月12日止）。二、被告人李淑贤犯非法吸收公众存款罪，单处罚金四万元。三、被告人王文静犯非法吸收公众存款罪，单处罚金二万元。四、被告人陈天芳犯非法吸收公众存款罪，单处罚金二万元。五、被告人王炯犯非法吸收公众存款罪，单处罚金一万五千元。六、被告人景慧芳犯非法吸收公众存款罪，单处罚金一万五千元。上述罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。七、被告人田贵华犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚。八、对被告人李观友未退缴的二十万四千七百八十六元予以追缴；对公安机关已追缴的涉案财物，依法按比例向集资参与人发还；公安机关依法继续加大追缴力度。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向喀什地区中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长 杜    骐审 判 员 亚森·阿卜拉人民陪审员 李  政  义二〇一九年十二月二十五日书 记 员 白  金  华