浙江省宁波市镇海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0211刑初393号 公诉机关浙江省宁波市镇海区人民检察院。 被告人严刚磊，男，1988年8月3日出生于浙江省慈溪县，汉族，大专文化，个体经营，家住浙江省宁波市江北区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月19日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月21日被刑事拘留，同年4月26日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人王振勇，浙江大绅律师事务所律师。 被告人谢佳杰，男，1988年11月2日出生于浙江省宁波市，汉族，高中文化，无业，家住浙江省宁波市江北区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月19日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月21日被刑事拘留，同年4月26日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。 辩护人林晓卿，浙江甬友律师事务所律师，由宁波市镇海区法律援助中心指派。 被告人黄浩杰，男，1989年2月14日出生于浙江省宁波市，汉族，初中文化，无业，户籍地浙江省宁波市江北区，现住浙江省宁波市鄞州区。2010年1月3日因吸食毒品被原宁波市公安局江东分局行政拘留十日。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月20日被宁波市公安局镇海分局刑事拘留，同年4月26日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。 辩护人陈亚辉，浙江雄镇律师事务所律师，由宁波市镇海区法律援助中心指派。 被告人严瑞富，男，1958年5月27日出生于浙江省慈溪县，汉族，初中文化，务农，家住浙江省宁波市江北区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月25日被宁波市公安局镇海分局刑事拘留，同年5月31日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。 辩护人张怡，浙江大绅律师事务所律师。 被告人唐江强，男，1980年10月1日出生于浙江省宁波市，汉族，高中文化，公司职工，家住浙江省宁波市江北区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月19日被宁波市公安局镇海分局刑事拘留，同年5月17日被取保候审，2019年12月31日经本院决定被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。 辩护人高庆方，浙江高帆律师事务所律师。 浙江省宁波市镇海区人民检察院以甬镇检刑诉[2019]380号起诉书指控被告人严刚磊、谢佳杰、黄浩杰、严某、唐江强犯诈骗罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市镇海区人民检察院指派检察员周尊鑫出庭支持公诉。被告人严刚磊及其辩护人王振勇、被告人谢佳杰及其辩护人林晓卿、被告人黄浩杰及其辩护人陈亚辉、被告人严某及其辩护人张怡、被告人唐江强及其辩护人高庆方到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市镇海区人民检察院指控： 2018年2月24日晚上，被告人严刚磊、谢佳杰为骗取被害人张某1钱财，经事先合谋，以谢佳杰过生日为由将被害人张某1骗至镇海骆驼街道四季永逸大酒店一房间内赌博。事先被告人严刚磊、谢佳杰等人已在上述房间准备好做了记号的牌九牌、作弊用的色子、遥控器、隐形眼镜、赌博所用资金和几名设赌诈骗的托，并进行了分工，其中被告人严某经被告人严刚磊指使已将诈赌诈骗用的资金从家中拿来交给赌场中一个扮演放高利贷的外地人用于“放贷”。赌博中，被告人严刚磊、谢佳杰等人通过作弊工具操控赌局，被告人黄浩杰明知设赌诈骗仍与被告人谢佳杰、被害人张某1一起坐庄。赌博结束，被害人张某1输了二十多万元，并被“放贷”的外地人催讨还钱，其中张某1通过微信转账方式已给被告人严刚磊人民币4千元。赌博期间，被告人严某明知设赌诈骗仍在赌场负责看管赌博中虚假循环使用的资金。赌博结束后，被告人严刚磊指使被告人严某将赌局中虚假循环的赌资共计19.5万元收拢，并由被告人严某送交等在四季某酒店楼下停车场的被告人唐江强。被告人唐江强明知严刚磊等人设赌诈骗，又将该笔现金作为放高利贷的本金，假意出面借给被害人张某1。被害人张某1将该款当场归还给放贷人后签下两张借条，共计人民币23万元。被告人唐江强随即拿着两张借条离开，后将两张借条交给被告人严刚磊。 案发后，被害人张某1未偿还23万元借款。被告人严刚磊、谢佳杰、黄浩杰于2019年3月19日被抓获归案；被告人唐江强经民警电话通知于同年4月19日到公安机关接受讯问；被告人严某经网上追逃于同年4月25日到公安机关接受讯问。 为证明上述事实，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为，被告人严刚磊、谢佳杰、黄浩杰、严某、唐江强以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。但系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人谢佳杰、黄浩杰、唐江强到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定依法判处。 被告人严刚磊对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，请求对其从轻处罚。 被告人严刚磊的辩护人辩称被告人严刚磊系犯罪未遂，有坦白情节，已退赔被害人的经济损失并取得被害人谅解，请求对其减轻处罚。 被告人谢佳杰对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，请求对其从轻处罚。 被告人谢佳杰的辩护人辩称被告人谢佳杰系犯罪未遂，有坦白情节，认罪悔罪态度好，请求对其从轻、减轻处罚。 被告人黄浩杰对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，请求对其从轻处罚。 被告人黄浩杰的辩护人辩称被告人黄浩杰系犯罪未遂，且为从犯，有坦白情节，对被害人进行了经济补偿且已退缴违法所得，请求对其从轻、减轻处罚。 被告人严某对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均有异议，辩称其不知道其他人是设赌诈骗，其行为不是诈骗犯罪。 被告人严某的辩护人辩称公诉机关指控被告人严某构成诈骗罪的事实不清、证据不足，即使构成诈骗罪，在共同犯罪中系从犯，请求对其从轻、减轻处罚。 被告人唐江强对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，请求对其从轻处罚。 被告人唐江强的辩护人辩称被告人唐江强系犯罪未遂，且系从犯，有自首情节，已退缴违法所得，请求对其适用缓刑。 经审理查明： 2018年2月24日晚，被告人严刚磊、谢佳杰为骗取被害人张某1钱财，经事先合谋，将被害人张某1带至镇海骆驼街道四季永逸大酒店一房间内赌博。被告人严刚磊、谢佳杰等人已事先在上述房间准备好做记号的牌九牌、作弊用的色子、遥控器、隐形眼镜、赌博所用资金和几名设赌诈骗的托，并进行了分工，其中被告人严某经被告人严刚磊指使将诈赌诈骗用的资金交给赌场中一个扮演放高利贷的人用于“放贷”。赌博期间，被告人严刚磊、谢佳杰等人通过作弊工具操控赌局，被告人黄浩杰明知设赌诈骗仍与被告人谢佳杰、被害人张某1一起坐庄；被告人严某明知设赌诈骗仍在赌场看管赌博中虚假循环使用的资金。赌博结束后，被告人严某受被告人严刚磊指使将赌局中虚假循环使用的赌资共计19.5万元收拢，并送交给等在四季某酒店楼下停车场的被告人唐江强。被告人唐江强明知严刚磊等人设赌诈骗，仍将该笔现金作为放高利贷的本金，假意出面借给被害人张某1，被害人张某1将该款当场归还给放贷人后，签下共计人民币23万元的借条，被告人唐江强拿着借条离开，后将借条交给被告人严刚磊。赌博期间，被害人张某1通过微信转账方式转给被告人严刚磊人民币4000元。 截至案发，被害人张某1尚未偿还借条记载的人民币23万元。被告人严刚磊、谢佳杰、黄浩杰于2019年3月19日被公安机关抓获归案；被告人唐江强经公安机关电话通知于同年4月19日到公安机关接受讯问；被告人严某经网上追逃后于同年4月25日到公安机关接受讯问。 另查明，被告人严刚磊家属已代为赔偿被害人经济损失，并取得被害人谅解。被告人黄浩杰家属已代为补偿被害人经济损失，并取得被害人谅解；并已退缴违法所得人民币600元，由本院暂扣。被告人唐江强已退缴违法所得人民币800元，由本院暂扣。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人张某1的陈述及辨认笔录，证实2018年2月24日晚，其被“阿某1”叫到骆驼四季某大酒店和“阿某2”、还有一个其不认识的人一起吃饭。饭后，其被“阿某1”叫到该酒店一个房间以推硬牌九方式赌博。赌博中，由“阿某1”坐庄，其和“阿某1”、不认识的男子一起拼庄输了70多万，其要拿出25万元。“阿某1”告诉其可以向场子老板借钱，其向场子老板借了25万，结束后场子老板让其还钱，“阿某1”帮其打电话给外面投资公司的人实际借了19.5万元并当场还给了场子老板，但写了23万元的借条，其当时带的现金5000元开始就输掉了，后来其还了场子2000元的利息，事后怀疑被人下药做局才在赌博中输钱故报警。经过其辨认，“阿某1”就是谢佳杰，“阿某2”就是严刚磊，借钱给其的人就是唐江强，负责推庄的人就是黄浩杰。 2.监控视频、视频截图、光盘说明，证实案发时现场附近的情况。 3.提取笔录，证实公安机关于2019年3月20日在江北区出租屋抓获被告人严刚磊、谢佳杰，并在屋内谢佳杰休息的床上提取到牌九牌2副、隐形眼药水3瓶，隐形眼镜2副。 4.扣押清单、隐形眼镜图片，证实公安机关从被告人谢佳杰处扣押苹果手机1部；从被告人严刚磊处扣押手机1部、隐形眼镜1副。以及该特殊隐形眼镜可看到用特殊药水作的记号。 5.微信转账记录，证实被害人张某1通过微信分两次转给被告人严刚磊共计人民币4000元。 6.抓获经过、到案经过，证实各被告人的到案情况。 7.户籍证明，证实各被告人的身份情况。 8.行政处罚决定书，证实被告人黄浩杰的前科劣迹情况。 9.浙江省法院执行、调解款票据、协议书、转账凭证、谅解书，证实被告人严刚磊家属已代为赔偿被害人经济损失人民币9000元，并取得被害人谅解。被告人黄浩杰家属已代为补偿被害人经济损失人民币7000元，并取得被害人谅解；并已退缴违法所得人民币600元，由本院暂扣。被告人唐江强已退缴违法所得人民币800元，由本院暂扣。 10.被告人严刚磊的供述，证实其和谢佳杰事先合谋，一起购买牌九牌、隐形眼镜、遥控器等工具，以赌钱让张某1输钱的方式骗取对方钱财。2018年2月24日17时许，谢佳杰以过生日的名义将张某1骗至镇海区骆驼四季某大酒店，同时安排黄浩杰作为赌博时的托，在事先安排好参赌人员的房间里以牌九形式进行赌博。进入赌博房间后其将身上带的四五万钱及一副牌九牌给了一个外地人保管，并说如果有人问他借钱就借，不需要付利息，也不用管输赢，打牌结束后把钱还给其，其会给外地人一些小费。赌博过程中，谢佳杰用专用隐形眼镜及遥控改装的色子控制赌局，致使张某1在牌局中输掉人民币20多万元，因大家都未带钱款，都是向其安排的外地人借的钱。赌博结束后，外地人向张某1讨钱的时候，张某1问哪里可以借到钱，谢佳杰就故意说可以帮忙问问并打电话给唐江强。后唐江强送过来19.5万并借给了张某1，当时加上利息、押金一共算23万元，张某1当场归还欠外地人的18、19万元，并签下两张借条，一张15万元，一张8万元，借条被唐江强拿走后放在其车子上，后来借条给谢佳杰拿走了。19.5万元现金是其和谢佳杰事先准备好放在家里的，安排唐江强送钱也是两个人商量好的。赌博房间里的其他人都是其布置的托，托赢了钱后会先还给外地人，然后谢佳杰、黄浩杰和张某1不断的向外地人借钱，资金就是这样不断循环使用的。 11.被告人谢佳杰的供述及辨认笔录，证实2018年2月24日17时许，其和严刚磊经事先合谋，以其过生日为由将张某1骗至镇海区骆驼四季某酒店，到事先安排好参赌人员的房间里以牌九形式进行赌博诈骗。其叫来黄浩杰做赌博时的托，赌博用的资金和房间里的人，包括借钱的外地人都是严刚磊事先安排好的，严刚磊在饭前告诉其现金可以向一外地人借，不用付利息，赌博结束后假装写借条即可。在张某1参与赌局时，其和其他几个托儿用特殊隐形眼镜及遥控改装的色子控制赌局，致使张某1在牌局中输掉20多万元，赌博用的钱是问房间内一个严刚磊事先安排好的外地人借的，严刚磊饭前跟其说过两个外地人是其表哥唐江强叫来的。赌博结束后，外地人让张某1还钱，其和严刚磊让唐江强出面将事先准备的19.5万元现金借给张某1，加上利息、押金和油费，让张某1签下两张借条，共计23万元。张某1将18、19万元当场归还那个外地人，还欠那个外地人6万元，又写了一张6万元的借条给了那个放贷的外地人。后来唐江强拿着2张共计23万元的借条离开，事后严刚磊对其说唐江强已经将两张借条交给了严刚磊。严刚磊父母也在房间里作赌博的托，严刚磊父亲在赌博结束后还将钱整理好拿到楼下给唐江强一起对账。严刚磊答应事成之后给其一定好处，但是一直没有给过。以及其对严刚磊的父亲严某进行辨认。 12.被告人黄浩杰的供述及辨认笔录，证实2018年2月一天晚上，其被谢佳杰叫来参与严刚磊和谢佳杰事先设计好的赌局上当托儿，以“出千”方式诈骗张某1，客房内麻将机的色子谢佳杰和严刚磊做过手脚，遥控色子的遥控器也在谢佳杰的身上。赌博当天，严刚磊给谢佳杰一些钱让谢佳杰吃完饭付款，另外有多的钱作为赌博的本钱，谢佳杰还给其几千元作为晚上赌博的本钱。赌场有两个外地人没有参与牌九，赌博开始后，其和谢佳杰、张某1的钱输光了，就向事先安排好的外地人借，不用管输赢，结束后装个样子写张借条，不需要还的。在张某1参赌时，赌局中的托儿用特殊隐形眼镜及遥控改装的色子控制赌局，致使张某1在牌局中输掉20几万元。赌博结束后，外地人讨钱，谢佳杰装样子写了一张借条，外地人陪其去外面拿钱到了酒店楼下待了一会装样子给张某1看，再回到房间假装还好了钱。下楼之前，外地人让张某1还钱，当时是谢佳强帮张某1联系了严刚磊事先安排好的唐江强，由唐江强拿了19万借给张某1，张某1拿到钱后还给了外地人并写了张借条，后唐江强拿着借条离开。严刚磊父母也在房间里作赌博的托，赌博快结束的时候，严刚磊爸爸怕受害人带出去验牌，就把有问题的牌换成了真牌，并且在赌博结束后，将钱整理好拿到楼下并对账，将钱给了唐江强，唐江强又把这些钱送上来借给了张某1，事后严刚磊给其600元好处费。以及其对严刚磊的父亲严某进行辨认。 13.被告人严某在公安机关曾有的供述，证实2018年2月的一天晚上，其儿子严刚磊叫其从家里拿20万元现金到骆驼四季某酒店一个赌博房间，交给一个放贷的外地人，同时严刚磊让其负责管钱，不要让赌博的人私下拿走。赌博房间里有一个人放贷，赌博的人输钱了向这个人借，赢了再还给这个人，这样一直循环的。赌博结束后，严刚磊让其收拢钱后走到楼下交给唐江强，其和唐江强对账时发现少了1万元，唐江强再上楼把钱借给那晚输钱的人，唐江强送上去的钱其实就是房间里赌博的本金。 14.被告人唐江强的供述以及辨认笔录，证实2018年2月一天晚上18时许，严刚磊和谢佳杰告知其要设赌局诈骗张某1的钱，张某1输钱后让其出面把钱借给张某1。晚上22点多的时候，谢佳杰打电话告诉其有人借钱，其就明白什么意思了，严刚磊也发信息告诉其问严某拿钱，并说严某已经从房间下来了在停车场等其。其到了停车场，严某把钱放到包里后，其来到了赌博的房间。谢佳杰说张某1要借20多万，其说只有19万5千并给了张某1，张某1写了两张借条，一张10万、一张13万，一共是23万，后其拿着借条离开。之后严刚磊和谢佳杰来找其说钱数对不上了，其当时说钱是严某给的，就是这个数，并把借条给了严刚磊，收到严刚磊给的800元好处费。以及其对严刚磊、严某进行辨认。 本院认为，被告人严刚磊、谢佳杰、黄浩杰、严某、唐江强以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控成立。被告人严刚磊、谢佳杰、黄浩杰、严某、唐江强已经着手实行诈骗犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人严刚磊家属已代为赔偿被害人经济损失，并取得被害人谅解，酌情可以从轻处罚；被告人谢佳杰到案后能如实供述全部犯罪事实，并自愿认罪，依法可以从轻处罚；被告人黄浩杰到案后能如实供述全部犯罪事实，并自愿认罪，其家属已代为补偿被害人经济损失并取得被害人谅解，且已退缴违法所得，依法可以从轻处罚；被告人唐江强到案后能如实供述全部犯罪事实，并自愿认罪，且已退缴违法所得，依法可以从轻处罚。综合以上情节，本院决定对被告人严刚磊、谢佳杰予以从轻处罚；对被告人黄浩杰、严某、唐江强予以减轻处罚。被告人严刚磊、谢佳杰、黄浩杰、唐江强的辩护人关于各被告人系犯罪未遂，被告人谢佳杰具有坦白情节，被告人黄浩杰具有坦白情节且已退缴违法所得并对被害人进行了经济补偿，被告人唐江强已退缴违法所得，请求对其从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。被告人严刚磊的辩护人关于被告人严刚磊有坦白情节的辩护意见，审理认为，被告人严刚磊归案后并未如实供述全部犯罪事实，故该意见不成立，不予采纳；被告人严某及其辩护人关于被告人严某不构成诈骗罪的辩解与辩护意见，审理认为，现有各被告人的供述证实，被告人严某在赌博诈骗前实施了接收赌博资金放于赌博房间内、在赌博诈骗过程中实施了看管赌博资金、在赌博诈骗结束后实施了将赌博资金收拢并移交的行为，从以上行为可以看出，被告人严某知道或应当知道其他被告人在实施赌博诈骗行为仍积极参与，其行为已符合诈骗犯罪的构成要件，故该意见不成立，不予采纳；被告人黄浩杰、严某、唐江强的辩护人关于三被告人在共同犯罪中系从犯的辩护意见，审理认为，三被告人明知其行为作为诈骗犯罪的重要一环仍积极实施，不能认定为从犯，故该意见不成立，不予采纳；被告人唐江强的辩护人关于被告人唐江强有自首情节的辩护意见，审理认为，被告人唐江强虽系主动到案，但到案后首次讯问中未如实供述自己的犯罪事实，不能认定为自首，该意见不成立，不予采纳。公安机关扣押的手机2部等作案工具，被告人黄浩杰、唐江强已分别退缴的违法所得人民币600元、800元，依法均应予以没收；作案过程中使用的人民币19.5万元资金，依法应予以追缴。被告人唐江强被逮捕前已被先行羁押的29日，予以折抵刑期。据此，根据被告人严刚磊、谢佳杰、黄浩杰、严某、唐江强的犯罪事实和具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人严刚磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月19日起至2022年9月18日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳） 二、被告人谢佳杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月19日起至2022年6月18日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳） 三、被告人黄浩杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2019年3月19日起至2020年12月18日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳） 四、被告人严某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2021年4月24日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳） 五、被告人唐江强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月31日起至2021年6月1日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳） 六、公安机关扣押的手机二部等作案工具，被告人黄浩杰、唐江强已分别退缴的违法所得人民币600元、800元，均予以没收；作案过程中使用的人民币十九万五千元资金，予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李世超 人民陪审员  戴保良 人民陪审员  石伟标 二〇一九年十二月二十七日 代书记员张燕娜