吉林省柳河县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0524刑初221号 公诉机关吉林省柳河县人民检察院。 被告人刘立群（曾用名刘利群），男，1968年12月21日生，户籍地吉林省长春市，捕前住吉林省通化县。曾因犯聚众斗殴罪于2003年10月28日被判处有期徒刑四年。现因涉嫌抽逃出资罪，于2019年3月29日被刑事拘留，因涉嫌寻衅滋事罪、非法拘禁罪、虚报注册资本罪，于2019年4月29日被执行逮捕，现羁押于通化市看守所。 辩护人张晓霖，北京卓海律师事务所律师。 被告人于世波，男，1967年6月6日生，户籍地吉林省通化市，捕前住通化市通化县。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年5月27日被刑事拘留，因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年7月2日被执行逮捕，现羁押于柳河县看守所。 辩护人鞠文华，吉林瀛盈律师事务所律师。 被告人陶洪磊，男，1982年5月6日生，户籍地吉林省通化市，捕前住通化市通化县。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年5月27日被刑事拘留，因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年7月2日被执行逮捕，现羁押于柳河县看守所。 辩护人姜凤，吉林方维律师事务所律师。 被告人许鸥，男，1968年2月25日生，户籍地吉林省通化市，捕前住通化市通化县。曾因犯危险驾驶罪，于2016年8月23日被判处拘役二个月，缓刑二个月，并处罚金人民币一千元。现因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年4月23日被刑事拘留，同年5月29日被执行逮捕，现羁押于通化市看守所。 辩护人聂重阳，吉林省阳光博舟（通化）律师事务所律师。 柳河县人民检察院以柳检未检刑诉〔2019〕7号起诉书指控被告人刘立群犯赌博罪、抽逃出资罪、骗取贷款罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，被告人于世波犯敲诈勒索罪，被告人陶洪磊犯骗取贷款罪、敲诈勒索罪，被告人许鸥犯寻衅滋事罪向本院提起公诉。本院于2019年11月1日受理后依法组成合议庭，于2019年11月18日、19日召开庭前会议，于2019年11月27日、12月6日公开开庭审理了本案。柳河县人民检察院指派检察员王志刚、兰星、黑俊鲜出庭支持公诉，被告人刘立群及其辩护人张晓霖、于世波及其辩护人鞠文华、陶洪磊及其辩护人姜凤、许鸥及其辩护人聂重阳到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。 公诉机关指控： 刘立群、于世波、陶洪磊三人恶势力犯罪综述： 被告人刘立群自2011年以来纠集于世波、陶洪磊以及其他社会闲散人员，以经营酒店、开办通化永盛小额贷款股份有限公司（以下简称永盛小额贷款公司）、参与开发等名目，涉足社会各个领域，成员刘立群、于世波、陶洪磊较为固定。之后在长达数年的时间里，尤其是在2015年以来，刘立群、于世波、陶洪磊常年聚集一起，以暴力、威胁手段在通化县境内多次实施非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索、骗取贷款等违法犯罪活动。历次犯罪及违法活动均由刘立群纠集指挥，于世波和陶洪磊等人积极参与。刘立群、于世波、陶洪磊等人为非作恶，欺压百姓、造成较为恶劣的社会影响，形成了固定的“恶势力”。 一、刘立群、于世波、陶洪磊恶势力成员犯罪事实如下： （一）2011年8月，被告人刘立群、于世波（已过追诉时效）非法拘禁案 被告人刘立群为获取经济利益，于2011年8月24日晚5-6点钟，安排他人（不知姓名）用车将被害人张忠民拉到被害人王某2位于通化市市区的办公室楼下，王某2下楼后，被他人强行拉到车内，王某2在车上欲打电话报警，被车上人员将电话抢走。后二人被强行拉到刘立群位于通化县快大茂镇的永盛小额贷款公司内，在永盛小额贷款公司内张忠民和王某2被刘立群等人辱骂、殴打，并限制人身自由。 同时，刘立群安排于世波、高某某到通化市去找钟某2。于世波、高某某来到钟某2吃饭的饭店外，于世波打电话将正在吃饭的钟某2叫出来，高某某让钟某2上车，钟某2不同意，高某某搂住钟某2的脖子，于世波抬钟某2的脚将钟某2抬到车上，钟某2在被抬到车上的过程中腿部被车门磕伤。上车后，于世波和高某某将钟某2带到刘立群的永盛小额贷款公司。后刘立群等人对钟某2实施辱骂和殴打，并限制钟某2人身自由。最后刘立群强迫王某2、钟某2、张忠民、袁某某签订一份承诺书，并威胁不签不让这些人离开，四人被迫在承诺书上签字。直至次日凌晨四时许，刘立群才放王某2、钟某2、张忠民、袁某某等人离开。 （二）2012年至2013年间被告人刘立群寻衅滋事案 2012年4月某日，被告人刘立群在通化县三棵榆树镇粮库大院内，搂住被害人王某8的脖子并辱骂王某8，并打了王某8一耳光，之后刘立群驾车离开。 2012年5月27日17时许，刘立群驾车在通化县快大茂镇同德路广场附近过斑马线时，因刘立群未避让行人刘某4和王某9，引起刘某4不满，刘立群见状后下车辱骂并殴打被害人刘某4。后巡警到来，刘立群无视巡警，当巡警面继续殴打被害人刘某4，导致刘某4受伤住院。 2013年7月22日，在通化县英额布镇鱻鱼庄饭店内，被告人刘立群与被害人李某1分别和各自的朋友在饭店吃饭，刘立群因怀疑李某1在其购买快大茂镇黎明村土地一事中使坏，心怀不满，便辱骂李某1，并用手中的鸭骨头打向李某1，随后刘立群与范某某、陶洪磊一起上前殴打李某1，导致李某1受伤住院，经通化县公安局法医鉴定：李某1损伤程度为轻微伤。 （三）2016年至2017年间被告人刘立群、陶洪磊骗取贷款案 2016年4月29日，被告人刘立群使用虚假的人参购销合同，在通化县农业银行贷款110万元，银行受托支付至马某2个人账户后，又经王圣杰个人账户转给于毅，刘立群将此笔贷款用于偿还刘立群个人借款。至案发前，此次贷款已经逾期，尚有本金79.5万元未偿还。 2016年10月24日，被告人刘立群伙同被告人陶洪磊使用虚假人参购销合同，在通化县农业银行贷款180万元，受托支付至陶洪磊个人账户后，刘立群将贷款提现用于偿还个人借款。至案发前，此次贷款已经逾期，尚有本金160万元未偿还。 2017年1月17日，被告人刘立群伙同被告人陶洪磊使用虚假的人参购销合同，在通化县农业银行贷款214万元，受托支付至陶洪磊个人账户后，刘立群将此笔贷款提现用于偿还借款。至案发前，此次贷款已经逾期，尚有本金176万元未偿还。 （四）2018年10月，被告人刘立群、于世波、陶洪磊敲诈勒索案 2018年10月份，中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司辽河物探分公司（以下简称辽河物探公司）在位于通化县三棵榆树镇鞭杆沟村进行打孔勘探作业。 2018年10月21日，被告人刘立群安排被告人于世波和被告人陶洪磊带人赶到施工地点，以刘立群在该施工地点种植的林下参被施工方破坏为由，向施工方索要不合理补偿款。同时于世波和陶洪磊采用扣留施工人员、车辆以及语言威胁的方式阻碍施工，长达一个月。辽河物探公司为最大限度的避免停工带来的损失，于11月21日被迫支付给刘立群赔偿款18万元。经鉴定：刘立群承包的通化县三棵榆树镇鞭杆沟村林地内没有林下参残余。 二、刘立群、于世波、陶洪磊恶势力成员共同参与具体实施违法行为如下： 2016年夏，通化县皇冠大酒店（以下简称皇冠大酒店）原保安队员崔某某到酒店讨要拖欠的工资。皇冠大酒店保安队长辛某得知崔某某的来意后，按照刘立群不许酒店之前的员工来酒店讨要被拖欠的工资的交代，将崔某某阻止在酒店门外。辛某找来于世波、张某5、姜海龙、冯某3等人对崔某某实施殴打，导致崔某某面部、眼睛、头部以及身上多处受伤。刘立群得知此事后，又找到被害人崔某某，对其威胁和恐吓。 2017年1月19日晚，因刘立群之前拖欠皇冠大酒店后厨人员工资，但刘立群只付给后厨承包人吴某某5万元，用于给后厨人员发放工资。因刘立群所付5万元与应该发放给后厨人员工资数额相差太大，致使工资无法发放，导致后厨人员有怨言。刘立群得知此事后，为平息事态，便找来吴某某。在皇冠大酒店大厅内，刘立群带领于世波、陶洪磊、辛某对其进行质问。吴某某称所欠工资远超5万元，几十人等着开资，这点钱无法发放。刘立群便上前给了吴某某一个耳光，将吴某某鼻子打出血。于世波见刘立群动手，立即上前将吴某某踹倒并对其进行殴打。吴某某被打后，刘立群安排人将后厨所有人员都找到酒店大厅。在酒店大厅内，刘立群又当众质问吴某某不给发工资的原因，吴某某还是回答给的钱数额差太多。于世波又再次上前，当众对吴某某进行殴打。 2017年6月，刘立群在皇冠大酒店董事会会议召开过程中，因与股东张某8在经营意见上不一致而发生争吵。刘立群对张某8不断辱骂，同时威胁张某8要将张某8从董事会中清除，张某8起身欲离开不参加会议。刘立群随手用矿泉水扔到张某8身上，并辱骂、恐吓张某8。于世波见状，上前搂住张某8并将其强行按在座位上，张某8不敢挣扎被迫继续参加会议。其他参会的股东看到这一情形，在会议上不敢提出不同意见。 三、刘立群个人违法犯罪事实如下： （一）被告人刘立群赌博案 1999年秋天至2000年春天，被告人刘立群以营利为目的，组织王某11、董某某、姜某某、任立坤、崔某、高政君、张某5、龚某某等20余人次，在其位于通化县快大茂镇立新村的人参加工厂内进行赌博，刘立群从中抽红，抽红渔利数额约三万元。 （二）刘立群抽逃出资案 2011年8月间，被告人刘立群作为发起人，虚构通化县居民冷冬月、于某某、吴某某、李某4、陈某某、王某12、蔄英好、李某5等人为股东，发起成立通化县永盛小额贷款股份有限公司。2011年10月8日，刘立群借款2000万元作为公司注册资金，通过付春兰的银行账户，存入通化县永盛小额贷款股份有限公司在吉林九台农村商业银行长春景阳支行开立的验资账户内进行验资，并委托吉林超然会计师事务有限公司出具验资报告，同日通化市工商局根据刘立群提供的验资报告，颁发通化县永盛小额贷款股份有限公司企业法人营业执照。2011年10月9日，刘立群安排他人将2000万元注册资金从通化县永盛小额贷款股份有限公司验资账户内每笔200万分十次抽逃，并将2000万元存到刘立群的个人账户内，后又将2000万元注册资金转给付春兰的另一个银行账户中。 （三）刘立群、许鸥等人寻衅滋事案 2006年10月24日，许鸥之子许某1与李某6之子李某7（出生日期1990年8月7日）因琐事打仗，许鸥得知情况后，于10月25日，带领于某某、邵某1等人来到通化县综合高中，经许某1指认，许鸥指使于某某、邵某1等人将李某7和其同学李某4（出生日期1989年12月30日）带到胡同内对二人进行殴打，将李某7鼻子打出血，同时叫嚣“我叫许鸥，有什么事来找我”。 当日下午，李某7到通化县人民医院住院治疗。许鸥得知此事后，找到刘立群、张某6到医院找李某6，同时刘立群又纠集于某某、邵某1、奚某某等人到医院。刘立群等人到李某7的病房后，李某7的母亲于某2与许鸥、刘立群等人理论，刘立群上前先打于某2一耳光，许鸥、于某某、邵某1、张某6、奚某某等人见状便上前分别用拳脚和刀具对李某6、于某2、李某7、于某3进行殴打，直至刘立群喊“别打了”，后许鸥、于某某等人才停止殴打，离开医院。经通化市公安局法医鉴定：李某6左上颌窦前壁骨折属轻伤；李某7左眉弓处斜形瘢痕长1.3cm，属轻微伤。 四、刘立群个人违法事实如下： 2015年某日，李某8到刘立群的小额公司与刘立群商量二人之间的债务问题。在永盛小额贷款公司内，李某8称其和刘立群之间的欠款没有刘立群说的那么多，刘立群上前给了李某8一个耳光，将李某8打倒。 针对上述指控，公诉机关向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见、视听资料等证据。并认为：被告人刘立群以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究刘立群的刑事责任；被告人刘立群、许鸥纠集他人在公共场所持械随意殴打他人，造成一人轻伤，一人轻微伤的严重后果，且被告人刘立群在两年内多次随意殴打他人，刘立群、许鸥行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究刘立群、许鸥的刑事责任；被告人刘立群纠集他人，非法限制他人人身自由，并对他人实施辱骂和殴打行为，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究刘立群的刑事责任；被告人刘立群作为公司的发起人和股东，在公司成立后抽逃其出资，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抽逃出资罪追究刘立群的刑事责任；被告人刘立群多次以欺骗手段取得银行贷款，贷款逾期，尚未还清，给银行造成重大损失，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以骗取贷款罪追究刘立群的刑事责任；被告人刘立群、于世波、陶洪磊敲诈勒索公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究刘立群、于世波、陶洪磊的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 针对上述指控，被告人刘立群辩称：1.关于非法拘禁罪，其因与李某8有经济纠纷，与李某8找到其他人一起协商达成的协议，没有限制人身自由，没有殴打他人。2.关于敲诈勒索罪，其没有敲诈勒索的主观故意，其林地内有林下参。3.关于寻衅滋事罪，殴打李某6部分其是去调解的。4.关于骗取贷款罪，其是与银行行长协商后进行的贷款，虽然人参购销合同是虚假的，但其不具有骗取贷款的主观故意。5.关于赌博罪，其没有组织赌博，没有抽红。6.关于抽逃出资罪，其委托经济局办理的，具体事宜不知情。 被告人刘立群辩护人的辩护意见为：对公诉机关指控的罪名均有异议。1.关于非法拘禁罪，刘立群与其他六人是在办公室进行商业讨论，刘立群方人数只有三人，不可能对六人实施限制自由的行为，且六人中有三人并未表示违背其个人意愿，另三人陈述“非自愿”也不能认为是刘立群限制了其人身自由，刘立群并未使用暴力等强制行为，同时，讨论时间并未超过12小时，故不能认为刘立群对他人实施了“软暴力”从而对其以非法拘禁罪论处，另该行为已过追诉时效。2.关于寻衅滋事罪，殴打王某8系刘立群因王某8语言攻击且欠钱不还打了王某8一耳光，且案发地点三棵榆树粮库院内是刘立群自己的院子，不属于公共场所。殴打刘某4是基于街头交通纠纷，殴打李某1是基于商业纠纷，均非无故殴打他人；刘某4案、李某1案均已受过行政处罚，不宜累计上升为犯罪行为且作为恶势力案件处理。3.关于骗取贷款罪，刘立群提供了足额的担保，且具备偿还贷款的经济能力，没有给金融机构造成实际损失，也没有危及贷款安全，不能认定为构成骗取贷款罪。4.关于敲诈勒索罪，双方在利益补偿过程中存在严重分歧，权利基础是真实的，本案属于民事权利意思自治领域，刘立群的行为属于民事赔偿请求权的合法行为，不具有非法占有他人财产的主观故意。另辽河物探公司是在对自身利益进行衡量后作出的选择，而不是基于胁迫、威胁产生的恐惧心理而交付财物，所以在客观上刘立群也不构成敲诈勒索罪。5.关于赌博罪，已过追诉时效，另指控刘立群有组织行为、参与人数及获利数额的证据不足，且证言之间存在矛盾，不应采信。6.关于抽逃出资罪，刘立群不具有成为永盛小额贷款公司发起人的主体资格，由其成立的永盛小额贷款公司的行为是无效民事法律行为，因此公司未成立，不存在抽逃注册资金的行为。公章和名章为相关人员私刻，刘立群不知情，亦未参与抽走资金。另永盛小额贷款公司未经营，该行为不具有严重后果。7.关于刘立群与许鸥寻衅滋事罪，案发地点为病房，并未造成公共场所秩序严重混乱，刘立群去医院的目的是调解，于某2辱骂行为导致矛盾激化，具有一定的过错。另该部分仅有同案犯及被害人的陈述，指控证据不足。综上所述，刘立群的行为亦不符合恶势力的认定标准，应依法宣告刘立群无罪。 被告人于世波对起诉书指控的事实及罪名无异议，并当庭表示认罪，但辩称：1.关于非法拘禁部分，其去找钟某2时没有使用暴力，没有抬钟某2的腿。2.关于敲诈勒索罪，其没有语言威胁和殴打施工人员，18万元补偿款是刘立群决定的。3.关于殴打崔某某、张某8部分，其是拉架，没有参与打架。4.关于殴打吴某某的事其不知情。 被告人于世波辩护人的辩护意见为：关于于世波涉嫌的敲诈勒索罪，于世波是受刘立群指使，主观心态是间接故意，且没有获取利益，处于从属地位，应认定为从犯，按照文件最多补偿5-6万元，应按照数额较大予以定罪量刑。另赃款已经全部退还，被害人经济损失已得到补偿，于世波认罪认罚，平时表现良好，系初犯，可从轻处罚。 被告人陶洪磊对起诉书指控的事实及罪名无异议，并当庭表示认罪，但辩称：1.关于骗取贷款罪，是刘立群让其签的人参购销合同，其不知道是做什么用，银行并没有找其核实。2.关于殴打吴某某部分，其在现场但没有参与。3.关于敲诈勒索罪，其没有阻碍施工，没有向施工单位索要钱款。 被告人陶洪磊辩护人的辩护意见为：1.关于骗取贷款罪，陶洪磊没有与刘立群共同骗取贷款的主观故意，陶洪磊事先并不明知酒店工作人员盖某某拿事先打印好的合同让其在卖方处签字是为了骗取银行贷款；贷款受托支付至陶洪磊个人账户，酒店出纳让其去取款时才得知，虽然客观上存在陶洪磊在刘立群骗取贷款一事上起到了帮助作用，但陶洪磊事先不明知。另陶洪磊在两次贷款中没有获得利益，没有共同犯罪的目的和动机。此外，若陶洪磊骗取贷款罪成立，其只是起到次要作用，且没有造成银行实际损失，应从轻或减轻处罚。2.关于敲诈勒索罪，陶洪磊不具有敲诈勒索的犯罪动机，不是敲诈勒索的组织者，虽然参与了敲诈勒索的行为，但属于次要作用，应认定为从犯，从轻或减轻处罚。3.仅凭现指控的违法事实认定陶洪磊构成恶势力，不能成立。 被告人许鸥对公诉机关指控其寻衅滋事的事实及罪名无异议，并当庭表示认罪，但辩称其打电话让于某某去学校的，其本身没有去学校。 被告人许鸥辩护人的辩护意见为：许鸥真诚认罪、悔罪，积极赔偿被害人损失，实际上已得到被害人谅解，在寻衅滋事的犯罪行为中，李某6的伤情不是许鸥造成的，许鸥的危害行为相对较小；寻衅滋事一案发生在2006年，如果按照5年的追诉时效计算，本案已过追诉时效，且之后许鸥再没有暴力犯罪，社会危害性较小。 经审理查明：被告人刘立群自2011年以来，纠集于世波、陶洪磊以及其他社会闲散人员，以通化永盛小额贷款有限公司、皇冠大酒店为主要聚集地，在长达数年的时间里，经常纠集在一起，尤其是在2015年以来，以暴力、威胁手段在通化县区域内多次实施了非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索、骗取贷款等违法犯罪活动。历次犯罪及违法活动均由刘立群纠集指挥，于世波和陶洪磊等人积极参与。刘立群、于世波、陶洪磊等人为非作恶，欺压百姓、扰乱当地经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。本案具体犯罪及违法事实分述如下： 一、被告人刘立群非法拘禁的犯罪事实 2011年8月24日晚6时许，为解决与李某8、钟某2等人的经济纠纷，刘立群指使于世波、高某某、袁某某等人采取辱骂、威胁、殴打、拉扯、拖拽等手段，将钟某2、王某2、张忠民（已故）等人带至其实际控制的位于通化县快大茂镇的永盛小额贷款公司。到公司后，刘立群等人采用威胁、殴打、辱骂等方式不让钟某2等三人离开，并逼迫钟某2等三人在打印好的承诺书上签字，直至次日凌晨3时许，钟某2、王某2、张忠民在该承诺书上签字后才让三人离开。 二、被告人刘立群、陶洪磊骗取贷款的犯罪事实 2016年4月29日，刘立群使用虚假的与马某2之间的人参购销合同，在通化县农业银行贷款110万元，受托支付至马某2个人账户后，又经王圣杰个人账户转给于毅，刘立群将此笔贷款用于偿还借款。此笔贷款已经逾期，截止案发前，刘立群尚欠本金79.5万元及利息未偿还。 2016年10月24日，刘立群指派他人将与陶洪磊之间的虚假人参购销合同交由陶洪磊，陶洪磊明知自己没有经营人参仍在“供货单位”处签字，刘立群使用该合同在通化县农业银行贷款180万元，在贷款款项支付至陶洪磊账户后，陶洪磊领取贷款时已明知购销合同用于骗取贷款，仍将贷款交给刘立群。2017年1月17日刘立群以同样方式再次在通化县农业银行贷款214万元，陶洪磊此次完全知情，仍帮助刘立群签订虚假人参购销合同，并再次将到账的贷款取出后交给刘立群，刘立群将该两笔贷款均用于偿还借款。现两笔贷款均已逾期，截止案发前，刘立群分别尚欠本金160万元及利息、本金176万元及利息未偿还。 三、被告人刘立群、于世波、陶洪磊敲诈勒索的犯罪事实 2018年10月份，中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司辽河物探分公司在位于通化县三棵榆树镇鞭杆沟村进行打孔勘探作业。2018年10月21日，被告人刘立群为向辽河物探公司索要钱财，指使被告人于世波、陶洪磊带人赶到施工地点，以刘立群在通化县三棵榆树镇鞭杆沟村承包林地内种植的林下参被施工方破坏为由，阻碍施工队施工，并向施工方索要补偿款100万元。2018年10月21日至2018年11月21日期间，于世波和陶洪磊先后两次采用车辆拦阻、扣留施工人员和施工车辆以及语言威胁的方式阻碍施工，勘探施工队在于世波、陶洪磊的阻挠下，一直处于停工状态。在此期间，施工方多次与刘立群和于世波协商，于世波先是向施工方索要100万元，后又向施工方索要40万元，期间施工方要求对林地内损坏的林下参进行评估，遭到刘立群和于世波的拒绝。2018年11月21日，施工方为最大限度的避免停工带来的损失再次找到刘立群和于世波协商，后被迫同意支付给刘立群赔偿款18万元。同日，施工方以现金方式将18万元交到于世波手中，刘立群指使于世波将该18万元交给刘立群前妻任某某。经鉴定：刘立群承包的通化县三棵榆树镇鞭杆沟村的小獐子沟、宁家沟、闫家后沟当中，东方地球物理公司辽河物探分公司所施工线路林地内不存在林下参及林下参残骸。案发后，任某某主动将18万元交到办案机关。 四、被告人刘立群寻衅滋事的犯罪事实 2012年4月某日上午，在通化县三棵榆树镇粮库大院内，刘立群见到王某8，上前搂住王某8脖子，辱骂王某8并打王某8一耳光后离开。 2012年5月27日17时许，被害人刘某4与妻子王某9在通化县快大茂镇同德路广场附近过斑马线时，遇到刘立群驾车通过，刘某4因刘立群驾车未避让行人，与刘立群发生争吵。刘立群下车后先踹刘某4一脚，双方随即发生厮打，造成刘某4双眼挫伤、颌面部挫伤、腹部外伤、双大腿外伤，后王某9报警。2012年6月14日，双方在通化县公安局达成和解协议：刘立群向刘某4、王某9赔礼道歉，并赔偿刘某4、王某9医药费及其他费用共计22000元人民币，刘某4、王某9不追究刘立群的法律责任，也不提起任何民事诉求。 2013年7月22日，被告人刘立群与被害人李某1分别在通化县英额布镇鱻鱼庄饭店内吃饭。刘立群欲离开饭店时看见李某1，李某1喊刘立群过去喝酒。席间，刘立群因怀疑李某1在自己买地一事中使坏，在与李某1争执几句后，便用手中的鸭骨头打向李某1。与刘立群同去的范某某、陶洪磊看见刘立群动手，立即上前用拳脚对李某1实施殴打，之后被在场的其他人拉开。经鉴定：李某1头皮血肿，眼球挫伤，下眼睑擦皮伤，损伤程度为轻微伤。李某1报案后，2014年12月1日，通化县公安局分别给予刘立群、范某某、陶洪磊行政拘留7日、10日、10日，并各罚款500元的行政处罚。 五、被告人刘立群赌博的犯罪事实 1999年秋天至2000年春天，被告人刘立群以营利为目的，先后组织王某11、董某某、姜某某、任立坤、崔某、高政君、张某5、龚某某等人在其位于通化县快大茂镇立新村的人参加工厂内进行赌博，并从中抽头渔利，抽头数额约3万元人民币。 六、被告人刘立群抽逃出资的犯罪事实 2011年8月，被告人刘立群作为发起人、股东，虚构通化县居民冷冬月、于某某、吴某某、李某4、陈某某、王某12、蔄英好、李某5等人为股东，发起成立通化县永盛小额贷款股份有限公司。2011年10月8日，刘立群从他人处借款2000万元作为公司注册资金，通过付春兰的银行账户，存入通化县永盛小额贷款股份有限公司在吉林九台农村商业银行长春景阳支行开立的验资账户内进行验资，并委托吉林超然会计师事务有限公司出具验资报告。同日通化市工商局根据刘立群提供的验资报告，颁发通化县永盛小额贷款股份有限公司企业法人营业执照。次日，刘立群安排他人将2000万元注册资金从通化县永盛小额贷款股份有限公司验资账户内分十次、每笔200万元存到刘立群的个人账户内，随后又将此2000万元转回付春兰的另一个银行账户中。 七、被告人刘立群、许鸥寻衅滋事的犯罪事实 2006年10月24日，许鸥之子许某1与李某6之子李某7（出生日期：1990年8月7日）因琐事打仗，许鸥得知情况后，于次日带领于某某、邵某1等人到通化县综合高中，并指使于某某、邵某1等人将李某7和其同学李某4（出生日期1989年12月30日）带到胡同内对二人进行殴打，将李某7鼻子打出血。 当日下午，李某7到通化县人民医院住院治疗。许鸥得知后，找到刘立群、张某6到医院找李某6，同时刘立群又纠集于某某、邵某1、奚某某等人先后到达医院。刘立群等人到李某7的病房后，李某7的母亲于某2与许鸥、刘立群等人理论，刘立群上前先打于某2一耳光，许鸥、于某某、邵某1、张某6、奚某某等人见状便上前分别用拳脚对李某6、于某2、李某7、于某3进行殴打。经鉴定：李某6左上颌窦前壁骨折属轻伤；李某7左眉弓处斜形瘢痕长1.3cm属轻微伤。事后许鸥等人对李某6予以赔偿。 八、被告人刘立群、于世波、陶洪磊违法事实 2016年夏，皇冠大酒店原保安队员崔某某到酒店讨要拖欠的工资。时任皇冠大酒店保安队队长的辛某得知崔某某是来讨要被拖欠的工资时，便按照刘立群之前的交代，阻止崔某某上楼。后二人发生争吵，进而厮打在一起。在厮打过程中，辛某通过对讲机找来酒店的保安张某5、姜海龙、冯某3等人一起对崔某某进行殴打。崔某某被打倒在地后，闻讯赶来的于世波再次对已经倒地的崔某某进行殴打。致崔某某面部、眼睛、头部以及身上多处受伤。事后崔某某再次到酒店领取工资时，刘立群将崔某某找到办公室，对其进行语言威胁，在崔某某服软后，才准许崔某某领取拖欠的工资。 2017年1月，皇冠大酒店后厨承包人吴某某因刘立群所给付的5万元不足以发放后厨人员工资而未发放工资。刘立群得知此事后，于当月19日晚，带领于世波、陶洪磊等人在皇冠大酒店大厅质问吴某某为什么没给后厨人员发工资，吴某某称所欠工资远超5万元无法发放。刘立群见吴某某反驳，便上前打吴某某一耳光。于世波见刘立群动手，立即上前将吴某某踹倒并对其进行殴打。吴某某被打后，刘立群吩咐他人将后厨人员全部找到酒店大厅。刘立群又当众质问吴某某为什么不给发工资，吴某某还是回答给的钱数额差太多无法发放，于世波又再次上前当众对吴某某进行殴打。之后，刘立群指使陶洪磊、辛某与吴某某一同回到吴某某家中将5万元取回交给刘立群。 2017年6月，刘立群在召开皇冠大酒店董事会会议过程中，因公司董事张某8与其经营意见不一致，便对张某8进行辱骂，张某8起身要走，刘立群随手用矿泉水瓶殴打张某8。于世波见状，立即上前抱住张某8并将其强行按回座位，迫使张某8继续参加董事会。参会的其他股东之后都不敢提出不同意见。 2015年某日，李某8到刘立群的永盛小额贷款公司与刘立群商量二人之间的债务问题。在永盛小额贷款公司内，李某8称其和刘立群之间的欠款没有刘立群说的那么多，刘立群上前给了李某8一个耳光，将李某8打倒。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证，本院予以确认的下列证据予以证明： 一、本案综合证据： 1、常住人口基本信息查询、前科证明情况、判决书，证实刘立群于2003年10月28日因聚众斗殴罪被通化县人民法院判处有期徒刑四年。2012年因殴打他人（刘某4）被通化县公安局调解处理；2014年因殴打他人（李某1）被通化县公安局行政拘留7日，并处罚款500元。于世波于2010年3月因吸食毒品被通化市老站派出所行政拘留。陶洪磊于2014年因殴打他人（李某1）被通化县公安局行政拘留10日，并处罚款500元。许鸥于2009年因殴打他人被通化县公安局调解处理，2014年因殴打他人、教唆他人提供虚假证言被通化县公安局行政拘留18日并处罚款500元。2016年8月23日因犯危险驾驶罪，被通化县人民法院判处拘役二个月，缓刑二个月，并处罚金1000元。 2、证人袁某某、李某1、李某2、王某1、聂某某、裴某某、孙某某、李某3、陈某1的证言，证实刘立群是通化县混社会的地痞流氓，养着一群小弟，在通化县横行霸道、欺压百姓，极具影响力。 二、刘立群非法拘禁的证据 1、承诺书，证实刘立群强迫王某2、钟某2签订的承诺书的详细内容为“钟某2未经刘立群、李某8同意，擅自变更通化市海洪源房地产有限公司法人，私自与他人签订合作协议，给刘立群、李某8造成巨大经济损失，钟某2需在签订本承诺书之日起，三日内通知刘立群、李某8合作项目是否成功，如果项目成功，钟某2需向刘立群、李某8支付一千万元人民币；如果没有成功，需向刘立群、李某8支付一百万元人民币作为损失费。王某2为钟某2提供担保。” 2、建设用地批准书、建设用地规划许可证2份、国有土地使用证，证实通化市海洪源房地产开发有限责任公司在2003年办理新华大街150号土地使用证。 3、通化市海洪源房地产开发有限责任公司出具的土地证丢失声明2份，证实该公司于2011年11月16日声明将通化市海洪源房地产开发有限责任公司在2003年办理的位于新华大街150号的504㎡、6900㎡的土地使用证已经丢失。 4、证人刘某1的证言，证实其听说2008年张忠民找到李某8，二人以白山市振翔房地产开发有限公司名义与于桂花签署买卖合同，以500万的价格购买了五月花这片地，但是这500万是刘立群的钱。买完这块地以后，刘立群、李某8、白山振翔房地产公司老板赵振翔商量共同开发这块地，后经预算，这块地开发后不赚钱，振翔公司即撤出，2009年李某8进看守所，张忠民找到钟某2，五月花这块地的手续到钟某2处，2011年8月24日晚签承诺书的事就是处理这块地的事。当日下午2、3点其开车拉载李某8去通化县和刘立群合计事，袁庆海陪同。到通化县约下午6点，其到时刘立群和李某4已在，一会张忠民到，晚上约8点王某2到，约9点，钟某2被于世波接来，这些人都到后刘立群就和他们谈五月花那块地的事，大约晚上11点多，其跟李某8一起开车回白山。 5、证人钟某1的证言，证实2011年8月，约晚7点，其应袁庆海（袁某某）要求到永盛小额贷款公司接袁庆海，其等到后半夜袁庆海才出来，袁庆海说有人不让他走。 6、证人李某4的证言，证实其在承诺书上以见证人身份签了字。 7、证人高某某的证言，证实其当时是刘立群的司机，应刘立群要求与于世波去通化市接个人谈地的事情，开始对方不想上车，于世波辱骂对方并说“不上车不行”，该人打了一个电话后跟其与于世波到了刘立群的永盛小额贷款公司。 8、证人袁某某的证言，证实2011年8月份一天，刘立群让其到通化县的人参加工厂对账，在场的有刘立群、刘某1、于世波、李某8，还有三、四个刘立群的小弟，其与李某8、刘立群对账期间，王某2来了，刘立群让王某2通知张忠民到永盛小额贷款公司去，其几人也到该公司。到了以后，刘立群让其与于世波去接钟某2。其跟于世波及刘立群的司机开车去通化市找到钟某2，刘立群司机用手搂着钟某2的脖子，于世波抬着钟某2的脚，把钟某2塞到车里，刘立群司机与钟某2坐后面，一直用胳膊搂着钟某2，还用手打了钟某2几下。钟某2到了以后，刘立群就开始跟钟某2、王某2、张忠民理论土地证真假的事。这期间，其提出要回家，刘立群不让，走廊里和门口都是刘立群的兄弟把门，约三四个人。直到第二天凌晨两点多左右，刘立群让其与李某8、钟某2、张忠民、王某2，还有一个其不认识的人签承诺书，承诺书是刘某1做的，刘立群让其在见证人处签字，其在承诺书上签了曾用名袁庆海，并故意把身份证写错。期间，刘立群辱骂了钟某2、王某2、张忠民，钟某2和张忠民被打了，刘立群用打火机扔向张忠民。 9、被害人钟某2的陈述，证实2011年8月24日晚6时至7时，其被刘立群手下强制带到通化县刘立群的永盛小额贷款公司，并被刘立群手下辱骂殴打，限制人身自由约9个小时，后其及王某2、张忠民、袁某某与刘立群等人签订了承诺书。 10、被害人王某2的陈述，证实晚上5点多钟，张忠民给其打电话用很虚弱的声音让其下楼，两个人就把其夹住让其上车，其问张忠民发生什么事情了，其他人说带其去见刘总，说完将其硬拽上车，其想打电话报警，被抢走电话。到了通化县一个二层楼其和张忠民被带下车，刚一进二层楼，带其与张忠民进来的人不由分说就开始打张忠民。在其与刘立群说海洪源公司手续的事时，钟某2也被人押着进来了，钟某2进来后押着钟某2的人又噼里啪啦的打了钟某2好几个耳光，然后刘立群说：“海洪源公司实际老板李某8欠我钱，你们现在必须按照我说的做，今天这个事你们不解决完了，谁都不准走”。刘立群的手下在旁边一直耀武扬威的，其与几人见状，谁也不敢吱声，一直折腾到凌晨4点，刘立群才放其与张忠民等人离开。 11、被告人刘立群供述与辩解，2011年8月24日其在永盛小额贷款公司办公室内与李某8、钟某2、王某2、张忠民、袁某某、李某4共同协商并在自愿情况下签订过一个承诺书，李某8、张忠民、王某2、李某4、袁庆海（袁某某）都是其打电话找去的，钟某2是其让人接去的。 12、被告人于世波的供述与辩解，其应刘立群要求和高峰及陶洪磊到市里找钟某2，其开着刘立群的车，陶洪磊坐在副驾驶，高某某坐在后面，高某某将钟某2带上车后其开车将钟某2带到刘立群的永盛小额贷款公司。 三、被告人刘立群、陶洪磊骗取贷款的证据 1、2016年4月至2017年1月间，刘立群在通化县农业银行三笔贷款的相关材料，证实2016年4月29日刘立群以与马某2之间的“人参购销合同”在通化县农业银行贷款110万元，受托支付至马某2账户（9917）。2016年10月24日、2017年1月17日刘立群先后两次以两份与陶洪磊之间的“人参购销合同”在通化县农业银行贷款180万元、214万元，两笔贷款均受托支付至陶洪磊个人账户，及刘立群提供相应担保的情况。 2、通化县人民法院民事调解书二份及农业银行通化县支行出具的刘立群贷款的还款情况说明，证实刘立群于2016年4月至2017年1月期间在通化县农业银行的三笔贷款均已逾期，尚未还清。 3、协助查询财产通知书、马某2农业银行账户明细、尾号2078POS机开户信息资料、王圣杰银行卡交易明细、于毅银行卡交易明细，证实马某2账户（9917）于2016年4月29日存入110万元，同日分6次将110万元通过通化县诚达人参加工厂尾号2078POS机转给王圣杰银行账户。王圣杰银行账户于9月30日将110万元转给于毅账户。 4、陶洪磊个人账户明细、陶洪磊个人结算业务申请书、通化新东日药业股份有限公司记账凭证，证实陶洪磊账户于2016年10月24日存入180万元，于当日现金形式取出，于2017年1月17日存入214万元，于次日转给通化新东日药业股份有限公司。 5、证人张某1的证言，证实其在通化新东日药业股份有限公司任财务部长期间，通化县农业银行主管信贷的行长向其公司借款一天用于倒贷，经公司同意后其应该行长要求将214万元转到刘立群尾号2815的个人账户。 6、证人马某1（时任皇冠大酒店出纳员）的证言，证实其2016年3月刚接手皇冠大酒店出纳员时，刘立群名下有三笔贷款，分别是110万元、180万元、214万元，其在2017年1月17日的倒贷中，提供过刘立群本人的交易流水给银行信贷员，转贷时刘立群用在通化新东日药业股份有限公司借的钱还贷款，然后转贷的贷款放款到陶洪磊的账户，其与陶洪磊去银行把钱又转给通化新东日药业股份有限公司的账户。其在2016年10月24日的倒贷中，提供刘立群的身份证复印件、银行卡复印件、户口本复印件、离婚证复印件和刘立群个人银行卡交易流水给银行，转贷的贷款放款到陶洪磊账户，其与陶洪磊在通化县农行营业部提取现金后，通过通化县的建设银行或者工商银行转给一王姓短发女子，这笔钱也是刘立群借来倒贷的，贷款下来后还款。 7、证人盖某某（时任皇冠大酒店现金员）的证言，证实2017年1月刘立群在通化县农行214万元的贷款档案中，买卖双方为陶洪磊与刘立群，标的417万元的人参购销合同是刘立群让其制作的，做完合同找陶洪磊和刘立群签的字，办理贷款时连同其他手续一起提供给了银行用于办理倒贷，陶洪磊没有卖给刘立群417万元的人参。刘立群2016年10月在通化县农行贷款180万元的贷款档案中陶洪磊卖刘立群375万元人参的购销合同也是刘立群让其制作的。陶洪磊在皇冠大酒店工作，每月工资3000元。 8、证人马某2的证言，证实其没有与刘立群做过人参买卖，没有见过日期为2016年4月29日刘立群在通化县农业银行贷款110万元贷款档案中的购销合同，该合同上“马某2”的名字非其本人所签。刘某1曾找其借用银行账户转笔钱，其将尾号9917的银行卡号告诉刘某1，该卡2016年4月29日进账110万元，其按刘某1要求于当日借用诚达人参加工厂的POS机分五笔19万元和一笔15万元将该110万元转走。 9、证人禚某（通化县农业银行客户经理）的证言，证实刘立群在通化县农业银行共办理了三笔贷款，分别是110万元、180万元和215万元，这三笔贷款开始是2015年办的，贷款期限是一年，到期刘立群将贷款还清后，又重新办理的贷款，新办的贷款也是三笔，分别是110万元、180万元和214万元。新办的贷款中180万元和214万元系其经手，贷款理由是加工人参，如果不提供购销合同，不能办理这种贷款。现贷款已逾期，未清偿。 10、证人王某3（通化县农业银行客户经理）的证言，证实其2016年4月经手办理刘立群在其行110万元的贷款，贷款理由是收购经营人参。该笔贷款材料中贷款用途声明、购销合同、收入声明、通化县快大茂镇裕鑫人参加工厂营业执照和刘立群个人账户交易明细以及刘立群与马某2515万元的人参购销合同都是刘立群提供的。该笔贷款现逾期，未清偿。 11、被告人刘立群的供述与辩解，其经手办理的2016年4月29日110万元贷款的档案、2016年10月24日180万元贷款的档案及2017年1月17日214万元贷款的档案。其在马某2处购买了人参，后转手卖出。该购销合同是其与马某2本人所签，该笔贷款未还清。其在陶洪磊处购买了鲜人参，因陶洪磊没有那么多，其又在其他散户参农处购买了少部分。陶洪磊在通化县三棵榆树镇做人参买卖，两份人参购销合同均系其和陶洪磊本人所签，该两笔贷款尚未还清。 12、被告人陶洪磊的供述与辩解，其帮助刘立群在通化县农业银行贷过款，2016年10月24日刘立群让盖某某给其拿了一份人参购销合同，让其在上面签字，然后刘立群就拿着该合同去农业银行贷款，一共贷了180万元，这笔钱打到其尾号9077的银行卡上，皇冠大酒店的现金员马某1带其到通化县农行取出现金并交给马某1。盖某某找其时其不知道合同是用于银行贷款，后来银行取钱时其才知道。2017年1月17日其和刘立群以相同的方式在通化县农业银行贷款214万元，该笔贷款涉及的人参购销合同是其本人签字。两份合同均是假的，其从来没有从事过人参买卖行业，没有经营这么多人参的能力。 四、被告人刘立群、于世波、陶洪磊敲诈勒索的证据 1、集体林木发包材料，证实通化县鞭杆沟、宁家沟、闫家后沟由刘立群承包。 2、收据，该收据内容为“今收到东方地球物理公司辽河物探公司施工损害补偿款壹拾捌万元整。此损害补偿款为辽河物探公司2304队与2018年10月-2018年11月期间与三棵榆树镇鞭杆沟村小樟子沟内（于世波、陶洪磊、王某4、刘立群）共同所有的林地内的林木、林下参，因钻井、放电、放线所造成的损害的补偿款。补偿款由于世波代收，收到后不再对此次施工提出任何补偿要求，保证施工顺利，允许2304队继续施工。收款人于世波2018年11月21日。”证实刘立群、于世波、陶洪磊与辽河物探公司达成的补偿协议的内容。 3、通化县人民政府明传电报书关于配合开展石油天然气勘探作业的通知，关于商请支持石油天然气地震勘探的函、勘察范围拐点坐标表、营业执照、领取矿产资源勘察许可证通知，证实辽河物探公司为合法作业，以及补偿程序为在施工过程中如对地表附着物造成损害的，由所在乡镇、受损户、油田施工方共同确认损失量，进行合理补偿，补偿按照先施工、后补偿原则，待施工结束后，由施工方将补偿款打入乡镇指定账户中由乡镇统一发放补偿款。 4、吉林市大林森林资源资产价格评估有限公司吉大林评鉴[2019]603号报告书，证实涉案地点通化县三棵榆树镇鞭杆沟村的小獐子沟、宁家沟、闫家后沟当中，东方地球物理公司辽河物探公司所施工线路（29600㎡长度为1480米、宽度为20米）林地内不存在林下参及林下参残骸。 5、任某某建设银行交易明细，证实被告人刘立群将辽河物探公司的18万元赔偿款交给了任某某。 6、证人王某4的证言，证实2018年11月份前后，于世波曾拿一份林下参赔偿款的协议让其签字。 7、证人任某某的证言，证实2018年年底，其曾应于世波要求到于世波处取过刘立群的林地补偿款18万元。 8、证人陈某1的证言，证实其于2016年左右开始给刘立群看小獐子沟的山，小獐子沟以前有林下参，当时其母亲王桂荣看林下参，到2015年林下参基本均死亡，即不用母亲看管了，后来除了树无其他经济作物。2018年秋，辽河物探公司钻井队开一辆皮卡车欲上山施工，其将皮卡车拦下，并报告给刘立群，刘立群让其联系于世波，所有事情听于世波吩咐，于世波吩咐其拦住皮卡车，后于世波和小磊还有一个司机到现场，于世波与对方交涉，对方说需要领导决定，后于世波等人离开并嘱咐其不能让施工队上山。第三天于世波和小磊及司机才又到小獐子沟，辽河物探公司也来了一个领导，一起上山看辽河物探公司施工的点。四五天后，辽河物探公司在山上打眼装炮药被其发现，其将施工人员及设备车辆拦下，于世波领着小磊还有那个司机到后与施工人员发生争吵，并说“刘立群是通化县最大的黑社会，你们谁敢动。”又过三四天后，于世波告诉其辽河物探公司的事情已解决。主要是于世波和辽河物探公司交涉的这件事，小磊也参与其中，一般是于世波和小磊一唱一和的和对方交涉。于世波骂过辽河物探公司的领导，也威胁过辽河物探公司，让辽河物探公司在三棵榆树镇施工不了。 9、证人何某某的证言，证实事发当天下午，于世波和陶洪磊找其一起去三棵榆树，其在路上听于世波和陶洪磊说钻探石油的在刘立群的林地里钻眼，要去让对方赔偿。到地方后一个叫大刚的给刘立群看山的人拦着一群人还有几台车不让走，于世波下车后就冲在场的人吵吵，上前让对方停止施工，让对方联系负责人到场。一会后对方来了个经理，来了之后于世波和对方又吵吵了一会儿，对方经理说需要回去汇报，于世波说不解决不能走，对方报警。第三天，其与于世波、陶洪磊以及对方的经理又去了事发地点，其与大刚、对方经理还有陶洪磊一起上山，数对方施工钻的眼，一共是37个钻眼，其告诉于世波，于世波和陶洪磊跟对方谈的。又过几天，于世波电话吩咐其和小强到山上看着，不让施工队上山。其连续看了二三天后，于世波告诉其不用去了。 10、证人刘某2的证言，证实辽河物探公司驻通化的总经理王某6曾因辽河物探公司需要在刘立群林地钻孔勘探，刘立群向辽河物探公司索要40万元，请求其帮助协调。 11、证人叶某（辽河物探公司2304队对外协调员）的证言，证实2018年10月21日下午2、3点，因鞭杆沟村施工现场村民阻碍施工，其到现场后见五六个男子阻拦施工车辆，其中一人叫于世波，他说施工破坏了地里19年的林下参，其提出上山看看林下参，于世波以天黑、没带工具为由推托第二天再上山看参，并说没有他的允许，不准上山继续施工。第二天，其给于世波打电话约看林下参，于世波说有事让其找村书记李某2，李某2说刘立群是通化县最大的“社会人”，于世波是他的管家，他管不了。10月23日，其与于世波约在通化县一个人参加工厂见面，于世波说施工损坏3000平方米的林下参，按照每3平方米出一棵林下参，损坏1000棵林下参，按每棵林下参1000块钱算，一共是100万元。由于补偿太高，没达成协议。2018年11月4日上午9点多，其与协调经理韩某来到皇冠大酒店，刘立群说不给100万补偿就不让继续施工，这件事之后由于世波负责。其与韩某按照公司文件补偿标准规定提出5、6万元补偿款，刘立群不同意，且不同意鉴定。至11月8日，刘立群林地的这条线一直停工，其再次找到刘立群协商未果。2018年11月13日，通化县王小刚副县长让给刘立群发律师函，告知刘立群如阻碍施工，需要负法律责任。2018年11月15日，其与法律顾问夏律师再次到皇冠大酒店找于世波协商未果。2018年11月16日，其公司通过邮寄的方式把律师函邮给刘立群，对刘立群进行告知。2018年11月18日，施工队到刘立群的林地准备继续施工，于世波带人将施工车辆扣留，施工人员报警，民警到场后于世波返还施工车辆，但不让继续施工。至2018年11月19日，其公司与刘立群达成18万元补偿协议，给完钱后才继续施工。 12、证人韩某（辽河物探公司副经理）的证言，证实2018年11月初，叶某向其汇报有人阻碍施工，因施工林地内有林下参，要求赔偿100万元后再施工。其让叶某联系于世波对林下参进行评估鉴定，于世波推脱。叶某和于世波确认钻井和平台数量后，于世波改为要求赔偿40万。2018年11月底一天中午，于世波带人将施工队车和人堵住不让施工，其经王某6指示于次日与王某5一起在皇冠大酒店与于世波进行协商。于世波说要20万，并说不赔偿不让施工，还会煽动百姓阻碍其他路段施工。后双方协商给于世波18万元。 13、证人王某5（辽河物探公司2269地震队主任）的证言，2018年9月，其公司因原线路有林下参，遂找懂林下参人员对其他林地进行了勘查，确保林地没有林下参，改走了刘立群这块林地。施工约13天左右，一天其公司准备铺线进行爆破的时候，被于世波的人阻止施工，韩某经协商未果。后施工队再次施工仍被阻拦，其到现场看见一辆白色猎豹吉普车挡在路中间，不让继续上山，有人站着堵住车的退路，不让走。其打电话报警后，对方将车和设备返还。其与于世波协商，于世波说少于50万免谈，协商未果。两天后，其与律师到皇冠大酒店与于世波协商，被于世波撵走。后其找领导协调亦未果。最后其与于世波协商给18万，于世波跟刘立群请示完同意后，其公司给完现金方才施工。 14、证人王某6（辽河物探公司通化采集项目队经理）的证言，证实其公司特别找人看过施工路线中没有林下参，按照以往赔偿的标准钻一个井，林地和旱地赔偿30元，水田地赔偿50元。其让韩某、王某5去施工现场看情况。韩某从工地回来后，对其说于世波不让施工，林地里已经上弩、安夹子，如果施工，工人被射死或腿夹折，于世波他们不负责。因为没有其他办法，不能让这种安全事故发生，其次钻井后已经将炸药埋进井里，如果于世波等人不让施工，炸药存放在井里，可能发生更大的安全隐患，另外停一天工程就相当于损失30万，损失太重。公司最后给刘立群、于世波18万元。 15、证人李某2（三棵榆树镇鞭杆沟村书记）的证言，证实刘立群在鞭杆沟村承包的小獐子沟以及宁家沟和闫家沟的山。辽河物探公司曾请求其帮助与刘立群协调林下参赔偿事宜，其回复刘立群的事村里协调不了。刘立群刚承包山时在小獐子沟村种植过林下参，成活率不好，估计没剩下多少林下参。林下参没有具体赔偿标准，按照实际损害进行赔偿，该村种植林下参的农户赔偿最多的约1.5万元。 16、证人唐某、关某、宋某、高某某（均系东方地球物理公司辽河物探处地震队测量员）的证言，证实辽河物探公司在施工过程中，雇佣了当地懂林下参的人勘测，没有收到过刘立群的林地施工线路内有林下参的反馈。 17、张某3（东方地球物理公司辽河物探处，生产经理）的证言，证实2018年11月中下旬，一天下午约四点，因工人反馈有人阻碍施工，其到现场看见路中间停一辆白色车，对方不让进山，也不让回去。对方说将山上林下参毁坏了，不能走。并有一戴眼镜的男子辱骂叶某。期间对方要抢车钥匙没抢到，等到晚上10点才放其与工人离开。次日早6点左右，工人正常到前一天地方待命，前一天对方四个人中的胖子看着工人阻止施工，并说老板什么时候同意了，什么时候才能施工。第三天仍然阻止施工，直到下午1点左右，其接到韩某电话告知可以施工了。 18、证人朱某某的证言，证实刘立群承包的小獐子沟种林下参，2015年前后，几乎就没有活着的林下参了。 19、证人潘某某（时任通化县三棵榆树镇党委书记）的证人证言，证实其曾应孙继民（时任通化县县长）指示协调辽河物探公司施工受阻之事，经协调同东方辽河物探公司王某6、韩某与于世波在皇冠大酒店协商未果。一段时间后，王某6、韩某因施工车辆和设备被刘立群的人扣留再次请求其协调，其告知报警处理。又几日后，其同王某6、韩某再次到皇冠大酒店协商。最后其被告知给刘立群拿了18万元。 20、被告人刘立群供述与辩解，2018年10月11日左右，陈某1给其打电话说有勘探队在其林地打孔勘探，其电话委托陶洪磊及于世波去现场看看情况。于世波、陶洪磊到现场看完情况后向其汇报，其告知于世波、陶洪磊补偿不多要不少要合理即可。又过几天，对方两个负责人与其在皇冠大酒店协商，于世波在场，对方提出5万元补偿，其不同意协商未果，后其委托于世波处理。2018年11月初一天，三棵榆树派出所给其打电话告知其“于世波和陶洪磊他们发现施工方又去施工了，并且把施工方设备都给扣了”，其给于世波打电话让于世波将设备返还。最后对方答应给18万的补偿款，其同意。约11月中旬，施工方将钱给于世波，其让于世波将钱给其前妻任某某。其确实种了林下参，但没有实地去看过，就以为还有林下参。 21、被告人于世波供述与辩解，刘立群个人承包的三棵榆树镇鞭杆沟村的林地，约2018年10月，刘立群给其打电话说林地有施工队在打孔施工，让其和陶洪磊去看看。其与陶洪磊、何某某到林地后，陈某1也在，施工方的人正在山下等车，其当时没有下车，陶洪磊、何某某还有陈某1和施工队说些什么其不知情，其与对方叶经理定好第二天上山看看。第二天，其与陶洪磊、何某某、大刚在刘立群的林地山下见到叶经理，陶洪磊、何某某、大刚和叶经理上的山，看打了多少孔。看完之后陶洪磊跟其说打了三十多个孔，还开了两条路。当天其与陶洪磊回到通化县直接去的刘立群办公室汇报了情况。然后刘立群问得向对方要多少钱，陶洪磊就说其他的有赔三五百的，有一千多的，还有一个叫“狗司令”的他家占的路几十米就赔了两万多，刘立群就说要这么算咱们光是占道什么的怎么也得给个几十万。六七天后，对方王总与刘立群在皇冠大酒店见面协商，未果，刘立群还和他们说在没有补偿之前不允许他们施工，并委托于世波处理。对方走之后，刘立群跟其和陶洪磊说，公安局正查他，这个事他怕给他算上个事，就交待其和陶洪磊要是公安局找或是有人问就说这个林地是刘立群、于世波、陶洪磊、王某4几个人合伙投资承包的，将来补偿之后也说钱是四人分了。又约10多天，刘立群给其打电话说施工方又去上山干活了，并指使其和陶洪磊赶紧过去让他们停止施工。其与陶洪磊再次上山，陈某1也在山上，并吓唬说放野猪夹子，后警察来了，说跟刘立群说完了，让施工方先走。此事后刘立群安排陈某1和何某某看着不让对方继续施工。三四天后一个早上，叶经理问18万元是否同意，刘立群同意后，其代刘立群收取对方18万元现金，并出具一个补偿协议，后经刘立群吩咐将该18万元交给了刘立群的前妻任某某。任某某到酒店来把钱拿走了。其和陶洪磊到现场两次，都是按刘立群的意图办的。施工方在给完施工补偿后才继续施工，持续约一个月时间。 22、被告人陶洪磊的供述与辩解，其供述内容与于世波基本一致。 被告人于世波提供丁明山、刘辉、陈某1、陶洪鑫出具证明各一份及照片两张，证实刘立群承包的林地内有林下参。 五、被告人刘立群寻衅滋事的证据 （一）被告人刘立群随意殴打王某8的证据 1、吉林省环境保护厅、吉林省财政厅关于下达2013年第三批农村环境连片整治示范项目计划的函；第三批农村环境连片整治示范项目建设内容及资金安排计划表；关于下达2012年吉林省第二批农村环境连片整治示范项目计划的函；吉林省第二批农村连片整治示范项目建设内容和资金核定表（2012）；机动车行驶证及李永新、周青林、吴敬凯、刘俊德的证言，证实刘立群殴打王某8时间为2012年4月。 2、证人王某7的证言，其与王某8一起到的三棵榆树镇粮库大院找刘老铁，其与刘老铁从厂房出来时，看见在院子里刘立群用胳膊搂着王某8肩膀。出粮库大院时，王某8跟其说刘立群打了他一个耳光，其给刘立群打电话问为什么打王某8，刘立群没有说原因。 3、被害人王某8陈述，其与刘立群是朋友关系，但是2012年4月份一天，刘立群打过他一次。事发当天其与王某7到三棵榆树镇办事，在三棵榆树粮库院里时，刘立群一群人开了两台越野车，其与刘立群打了招呼，后来刘立群就走到其身边搂住其脖子，骂其一句后打了其一个耳光，打完后刘立群就招呼和他一起来的人上车走了。后刘立群向其道歉，说打人原因是当天心情不好。 4、被告人刘立群供述与辩解，其在三棵榆树粮库院里因王某8欠钱不还，还在背后说其坏话，推了王某8肩膀一下。 （二）被告人刘立群随意殴打刘某4的证据 1、通化县公安局巡逻警察大队出具的出警经过，证实接警人员到现场后，发现刘某4堵着一辆白色车不让那车走，刘某4左眼角处正往外流血，脖子上也是血，刘立群坐在车上，脸上有两处抓痕，在骂刘某4，说刘某4先骂他的，并下车踢了刘某4一脚，踢在刘某4的腿上，民警将两人拉开了，并将刘某4和他媳妇王某9送往县医院，在车上王某9说她的头也被刘立群给打了个包，刘立群说他开车去派出所，就开车走了。 2、收条，证实刘立群赔偿刘某42.2万元。 3、刘某4住院病案，证实刘某4受伤住院情况。 4、受案登记表、治安案件调解协议书，证实2012年5月27日17时45分许，通化市通化县公安局快大茂派出所接到王某9报警。双方达成和解协议“1.刘立群向刘某4、王某9赔礼道歉；2.刘立群赔偿刘某4、王某9医药费及其他费用共计22000元人民币；3.刘某4、王某9不追究刘立群的法律责任，也不提起任何民事诉求”。 5、证人王某9的证言，证实2012年5月27日下午5点半左右，其与丈夫刘某4走到通化县北广场正在往南广场过马路的时候，开过来一辆车，车速当时特别快，差一点就撞到其与刘某4，刘某4说：“你车开的这么快干什么？”刘立群怒气冲冲的下车，说：“你老刘说是不是骂我了。”并辱骂刘某4，说“不就是警察，打的就是你”说完刘立群上来就给刘某4一拳，刘某4眼睛出血，其跑到南广场边上一个经销店用座机拨打了报警电话。后其去拉架，刘立群拽着其头发将其摔到马路中间并朝其右眼打了一拳，将其打倒。后警察将其和丈夫送到通化县人民医院。 6、证人赵某某的证言，证实2012年5月27日晚上６点左右，其走到团结街广场西侧的斑马线附近时听见有人吵架，并看见刘立群的车停在马路上，刘立群在斑马线处与交警队的刘某4互相骂，后刘立群下车踹刘某4肚子附近一脚，二人互相用拳头打，刘某4的媳妇也上去抓刘立群，旁边一女子将三人拉开，后警察到了将刘某4送医院了。 7、证人于某某的证言，证实其过斑马线的时候，看见两个男的打仗，边上有个女的上去挠另外一个男的，被挠的男的是刘立群，其给拉开了。后警察将他们带走了。 8、证人侯某某（通化县公安局指挥中心民警）的证言，证实2012年5月27日17时45分，其接到通化县公安局指挥中心指令，称有人在通化县同德路广场打仗，其就带着两个辅警迅速到达同德路广场一斑马线处，看见刘某4站在斑马线上，刘立群在一台白色的车里，刘某4站在刘立群车前面不让他走，刘立群在车内用手指着刘某4骂，刘某4跟刘立群讲理，刘立群就下车了，冲上去就踹了刘某4一脚，踹刘某4腿上了，其和两个辅警给拉开了，这时刘立群手里拿着一部翻盖手机，砸向刘某4，后刘立群开车离开，其带着辅警和刘某4夫妻去医院了。 9、证人安某某的证言，证实2012年一天，其与侯某某、马虎林接到指挥中心报警有人在广场打架，到现场后其看见刘某4夫妻在广场花池边坐着，刘立群不是在车里就是在旁边坐着，双方情绪激动，互相辱骂，后刘立群欲打刘某4被其三人制止。最后刘某4夫妻去医院，刘立群跟其回到快大茂派出所。 10、证人宋某某（通化县公安局交警大队的副大队长）的证言，证实2012年5月份的一天，下午5点多，其走到同德路团结广场附近的一个斑马线处，看见刘某4和刘立群用拳头互相打对方，其冲过去将刘立群推开，并将刘某4拉到其身后，然后刘立群就上车走了。 11、被害人刘某4的陈述，证实事发当时是夜间，其与爱人王某9从北广场往南广场过同德路的马路，当时是走在斑马线上，这时急速开过来一辆车，差一点撞到其与爱人，其说：“你开那么快干什么？”开车的人是刘立群，很冲的下车说其骂了他，接着一拳打在其左眼眉骨处，踹其胸前一脚，其用手开始挥挡，刘立群继续用脚踹其，其用胳膊夹住刘立群的头，后又松手，刘立群使用拳脚继续对其殴打，其再次用手夹住刘立群的头以使刘立群停止殴打，后松开，刘立群说：“你老刘不是警察吗？打的就是你警察”。其报警，警察侯某某到后上刘立群车窗前询问情况，其站在侯某某旁边，刘立群又打其面部两拳，最后刘立群自己驾车走了其被民警送到医院。 12、被告人刘立群的供述与辩解，2012年5月27日下午5点半左右，其开车走到通化县广场斑马线时，刘某4和他媳妇两个人在斑马线上由北往南走，距其约二三米远，刘某4因其未停车避让就指着其说：“你他妈会不会开车。”其下车二人发生争吵，其挺生气上去就踢刘某4肚子一脚，刘某4及妻子就用手打其，其用拳头回打，被一于姓行人拉开。刘某4的伤是其造成的，其伤是刘某4造成的。后双方达成调解协议，其赔偿刘某43万元。 （三）被告人刘立群、陶洪磊、范某某随意殴打李某1的证据 1、通化市中心医院门诊诊疗手册、鉴定意见，证实李某1头皮血肿、眼球挫伤、下眼睑擦皮伤，损伤程度为轻微伤。 2、刘立群、陶洪磊、范某某随意殴打李某1行政卷宗，证实刘立群、陶洪磊、范某某随意殴打李某1一案中刘立群被行政处罚拘留七日，并处罚款人民币五百元，陶洪磊被行政处罚十日，并处罚款人民币五百元。 3、证人张某5的证言，证实2013年7月22日中午刘立群带一帮人到其通化县英额布水库坝下的鱻鱼庄吃饭，李某1也和几个人去吃饭，约12点至1点期间发生打架，其出去时看到跟刘立群一起的一人还用矿泉水瓶砸李某1的脑袋，其过去劝刘立群离开。 4、证人高某的证言，证实2013年7月22日12点多，其与李某1、王某10、詹某某、尹某某五人到通化县英额布水库鱻鱼庄吃饭，刘立群从包房出来，看见李某1，李某1让刘立群坐下喝点，后二人不知说了什么，刘立群突然就用鸭骨头扔在李某1身上，李某1就站起来了，刘立群后面的两个男的就上去打李某1，一顿拳打脚踢，后被拉开。 5、证人詹某某的证言，证实2013年7月22日11点半多，其与李某1、高某、王某10、尹某某五个人到英额布水库下的饭店吃饭，其正在烤肉，回头看见李某1和两、三个人厮打在一起，对方的人用拳头打李某1的头和上半身，后被人拉开。 6、证人尹某某的证言，证实当天中午12点多，其与李某1、高某、王某10、詹某某五人在水库山庄吃饭，刘立群一帮人从屋里吃完饭出来，刘立群坐下开始骂李某1，其记得刘立群当时拿一个塑料矿泉水瓶扔向李某1，并说了一句“你摆什么姿势”，刘立群身后的三个男子开始动手打李某1，用拳头打李某1脸部，后被拉开。 7、证人王某10的证言，证实2013年7月22日的中午其与李某1还有尹某某、高某、詹某某一起在英额布水库坝下一个山庄吃饭时，山庄房间里出来了一伙人，其中一个人就是刘立群，李某1和刘立群认识，就和刘立群打招呼，刘立群就来坐下了，李某1给刘立群拿了块鸭子肉，在这个过程中刘立群说李某1不讲究还说李某1摆姿态之类的话，并顺手拿一块鸭子肉扔在了李某1身上，就冲上来了两个人开始对李某1拳打脚踢，后被拉开。刘立群走的时候，拿一个矿泉水瓶扔李某1身上了。 8、证人陶洪磊的证言，证实其2013年或2014年在通化县英额布水库附近的一个饭店因为刘立群和李某1吵起来了打过李某1。 9、证人范某某的证言，证实2013年7月22日13时30分左右，在英额布水库张某5饭店，其与陶洪磊因见刘立群与李某1发生争吵，刘立群向李某1扔了一个矿泉水瓶，便上前打了李某1三四拳，陶洪磊也打了李某1三四拳。 10、被害人李某1陈述，证实2013年7月22日中午12时左右，其请高某、尹某某、王某10，及一名姓展的林业站站长到通化县英额布水库张某5开的山庄吃饭，一会其看见刘立群和一帮人从包房中出来，就叫刘立群到其处喝酒，刘立群过来后坐在其对面，其给刘立群夹了块鸭子肉，并说吃点东西，当时刘立群骂其一句并顺手在地上捡了一个空啤酒瓶子扔向其，啤酒瓶砸到其右眼，其便从凳子上站起来，这时后面就有人开始对其拳打脚踢，后其到通化县公安局报案。 11、被告人刘立群供述与辩解，2013年7月22日中午，其与朋友在英额布水库坝下的饭店吃完饭出来，看见李某1一桌人在吃饭，其与李某1打招呼，李某1未理，其就过去拍了一下李某1的肩膀说“李书记，你也在这儿喝酒。”李某1答应了一声，后其到李某1桌坐下，其说“李书记，你太能拿形象了，我这么老远跟你打招呼，你带搭不理的。”李某1说“我拿什么形象了。”其生气，将吃剩一半的鸭脖撇向李某1，李某1就站起来了，其也站起来并骂了李某1一句，其朋友范某某打了李某1面部一拳，陶洪磊欲打李某1，其制止，李某1仍欲动手，其骂李某1一句后将手里的小瓶矿泉水撇向李某1，后上车离开。 六、被告人刘立群赌博的证据 1、证人任立坤的证言，证实刘立群系其姐夫，刘立群在通化县的人参加工厂小二楼一楼的左侧一个二十多平方米的房间内设赌，前后约三、四个月，赌博的约有十三、四人，有王辉、张某5、姜某某、张某6、董某等，主要是刘立群打电话找人，大概抽红40多次，一场大约能提2000元到3000元。总计能提八、九万。刘立群不在时其帮忙抽过两次红钱，两次共提了4000元。其大约参加了三、四次赌博。 2、证人王某11的证言，证实约2000年，前后约半年时间，其在通化县快大镇刘立群人参加工厂里赌博，赌博用的场地和赌具扑克均由刘立群提供，参加赌博的主要有其与马老五、张某5、龚某、董某、高某某、崔某、任某某、张某6，都是刘立群召集去的，刘立群从中抽红。每场输赢少的时候有2、3万元，多的时候有7、8万元，小场能抽红几千元，大场能抽红上万元，一共抽了大约能有百八十万的。 3、证人董某某的证言，证实2004年之前其在刘立群位于通化县的人参加工厂赌博过，还有于某某、王某、刘立群等人，四五个人在一起玩，刘立群召集去的，场地和赌具是刘立群提供的，刘立群从中抽红，一场能提几千元。 4、证人张某5的证言，2000年-2001年，其在通化县快大镇立新刘立群的人参加工厂内参与过赌博两三次，参赌人员能有七八人，有王某、黄某，都是刘立群召集去的，刘立群提供场地和赌具，从中抽红，一场能提5000元-6000元。 5、证人马某某的证言，证实刘立群是在1999年左右开始在其位于通化县人参加工厂内设赌抽红的，平时在那玩的有董某、于某某、王辉、刘某某、任某某、龚某、高某3。 6、证人姜某某的证言，证实约1999年11月份，其在刘立群位于通化县立新人参加工厂内参与过赌博，有王某，高某3，老董、崔某、张某5等十几人，玩的人都和刘立群认识，有时自己去，有时刘立群打电话找过去，一场下来刘立群大约能提4000元-5000元左右。 7、证人张某6的证言，证实刘立群经常组织人在他的人参加工厂进行赌博在中间抽红，都组织王某、龚某、马老五、马胖子、李某某等人。 8、证人崔某的证言，证实2000年左右，其在通化县立新刘立群的人参加工厂赌博过几次，刘立群召集人去玩，场所和赌具由刘立群提供，刘立群从中抽红，每场能提几千元钱。 9、证人高某3的证言，证实2000年左右的一天，其到位于通化县快大镇立新刘立群的人参加工厂找刘立群办事，当时挺多人在刘立群处玩踹pass的赌博活动，其跟着玩了一会儿，赌博的场地和赌具是刘立群提供，刘立群从中抽红，其玩那次能提千八百元。 10、证人龚某某的证言，证实2000年左右，其在通化县快大镇刘立群的人参加工厂内赌博了3、4次，和高某3一起去的，当时一起玩的有王某、高某3、董某、马老五。刘立群找其几人过去玩的，刘立群和他小舅子（任某某）负责抽红，一场下来大约能抽5000－6000元的红利。持续大约几个月的时间。 11、被告人刘立群的供述，大约1998年至1999年左右，其在人参加工厂设赌抽红。共抽红三万元左右。 七、被告人刘立群抽逃出资的证据 1、超然会计师事务所通化县永盛小额贷款股份有限公司验资报告、吉林省九台农村商业银行现金交款单、通化县永盛小额贷款股份有限公司设立及变更登记的相关手续、通化县永盛小额贷款股份有限公司存款明细账、刘立群个人账户交易明细、付春兰存款明细账，证实刘立群作为发起人、股东，冷冬月、于某某、吴某某、李某4、陈某某、王某12、蔄英好、李某5等人为股东，发起成立通化县永盛小额贷款股份有限公司，2011年10月8日存入通化县永盛小额贷款股份有限公司在吉林九台农村商业银行长春景阳支行开立的验资账户内2000万元进行验资，同日委托吉林超然会计师事务有限公司出具验资报告。2011年10月8日通化市工商局颁发通化县永盛小额贷款股份有限公司企业法人营业执照，后该公司经营范围变更为办理各项小额贷款业务；办理小企业发展、管理、财务咨询业务，名称变更为通化永盛小额贷款股份有限公司。 2、永盛小额贷款公司缴税情况，证实永盛小额贷款公司在经营期间没有缴税。 3、证人于世波的证言，证实2011年，刘立群注册了一家“通化县永盛小额贷款股份有限公司”，注册资本2000万元。其听说当时需要验资的钱都是从别的地方倒的资金。而且当时找了7、8个股东来顶名，但是公司实际的法人和老板是刘立群。办完营业执照以后，永盛小额贷款公司没有钱，一笔业务也没有做，但是通化县经济局和银监会要求的公司必须要有业务，没有贷款业务的话就得把营业执照收回去，李某4安排业务员做了几笔账目，把产生的税金都去交了。这样做的目的就是为了不把营业执照收回。2016年3、4月份的时候刘立群安排盖某某将公司注销。 4、证人王艺曈的证言，证实吉林九台农村商业银行景阳大路支行调取的永盛小额贷款公司尾号7579的账号、2011年10月8日现金交款单和2011年10月9日现金支票及刘立群个人尾号8188的账户2011年10月9日交易凭证是其签字。其转款是通过永盛小额贷款公司对公账户。从尾号7579账户2011年10月8日和2011年10月9日交易凭证和刘立群个人账户尾号8188交易明细，可以看出2011年10月8日从一个叫付春兰的账户里提现2000万元转存到永盛小额贷款公司对公账户尾号7579，然后2011年10月9日又从永盛小额贷款公司对公账户尾号7579分十笔现金支票每笔200万元以提现的形式，将钱转存到刘立群当天开户的活期存折尾号8188账户上，又以提现的形式把2000万元转存到付春兰名下尾号9189账户上，应该是验资，钱从账户走一下，验完后还给人家。验资款好像有两、三百万是杜某2的，其它的钱是杜某2在外边借的，这钱肯定不是永盛小额贷款公司的。验资的第二天，2011年10月9日，其和李经理去银行用永盛小额贷款公司的现金支票，分十笔、每笔200万元办理提现，然后将钱存入付春兰名下的存折，其经手办理永盛小额贷款公司对公账户十笔现金支票提款时，现金支票上的永盛小额贷款公司的财务专用章和“刘立群”的名章不是其盖的，其按照李经理的要求将票据和支票填写完，填完后交给李经理，他去窗口办理提现业务，其到另一个窗口办理存折开户手续，刘立群名下的存折应该是其开的户，那两个章应该是李经理盖上去的。付春兰的银行卡都在李经理手里，其负责填写支票，填写完之后都是李经理操作，干这行当时有中间人，比如说，验资款是我出的，但是手续不一定是我去办的，可能委托别人去办，经办人办完以后，将所有手续交给中间人，中间人再给委托公司。 5、证人李某4的证言，证实永盛小额贷款公司刚成立时，其跑小额贷款的各种手续。政府批文、验资报告、股东信息和一些其他需要的手续其不清楚谁办的，需要什么其就管刘立群要，刘立群办完手续后，其跑腿。永盛小额贷款公司根本没经营什么业务。其没有实际出资参股过“通化县永盛小额贷款股份有限公司”，其拿其妻子身份证办的，签的其妻子的名。公司是刘立群自己的，注册资金2000万元，肯定是出了，也肯定验资了，到底谁出的钱不知道。公司的公章、财务章和刘立群的法人章放在当时的现金员那，如果要使用需要刘立群本人同意和签字才能使用。 6、证人于某某、李某5、盖某某、吴某某、陈某某、王某12、邹某某、杜某1的证言，证实于某某等人均没有实际参与入股永盛小额贷款公司，是顶名股东，没有实际出资。 7、证人王某13的证言，证实其未帮刘立群办理过永盛小额贷款公司的手续或验资。 8、证人王某14的证言，证实刘立群的永盛小额贷款公司审批手续的过程。 9、证人马某1的证言，证实刘立群的永盛小额贷款公司未办理过业务，其管理公司公章、财务章和法人名章。 10、证人杜某2的证言，证实永盛小额贷款公司验资的2000万元是其和亲戚朋友凑的钱，不是该公司的钱，是他们要注册成立公司，通过别人在其处借的，其让王艺曈去办的业务，其因有顾虑，之前不敢说。 11、证人李某6、刘某4的证言，证实超然公司为刘立群永盛小额贷款公司出具验资报告的过程。 12、被告人刘立群供述与辩解，约2010年，其帮助王某13的金贡源小额贷款股份有限公司在其门市挂牌了两年，后因手续不全，不能继续经营。王某13帮其找经济局的人重新办理注册手续，怎么办的记不起来了。永盛小额贷款公司实际是其一人的，其他股东都是顶名。注册资金是王某13帮其借的钱。验资后，资金去哪了不记得了，资金如何进到永盛小额贷款公司账户，之后如何出来的都记不清了。从2011年成立，到2016年注销，一笔业务也没经营过。2011年10月8日，王艺曈经手将付春兰的2000万资金存入永盛小额贷款公司银行账户，2011年10月9日，又转存到其银行账户，然后又转存回付春兰的账户的事可能是帮其办手续的人为了验资，找他们办的。 八、被告人刘立群、许鸥寻衅滋事的证据 1、住院病案、鉴定意见，证实李某6、李某7受伤住院情况，李某6左上颌窦前壁骨折系轻伤，李某7左眉弓处斜形瘢痕长1.3cm系轻微伤。 2、证人辛某某的证言，证实其系李某7的班主任，2006年的一天中午，李某7给其打电话，说在学校门口被打了，在医院了，父母也在医院。其到医院病房后，看见李某7躺在病床上，此时病房外来了一帮人，当时这帮人什么也没说就在病房门口站着，李某7的母亲说了一句打孩子什么的，李某7的母亲刚说完这伙人就冲进来了，其中一个人上去就给了李某7母亲一个耳光，紧接着这伙人就开始打李某7还有李某7父母。 3、证人孔某某的证言，证实约2007年一天中午，其去看刘立群，刘立群接了一个电话说是李某6给他打电话说孩子和别人打仗，在县医院要过去看看，其与刘立群一起到县医院病房。李某6和刘立群打完招呼就在说这个事，许鸥也在场，李某6媳妇就骂许鸥，后又骂刘立群，刘立群就打了李某6媳妇一耳光，后李某6的儿子、小舅子和于海清，还有个叫什么老三的，双方就打起来了，后来我就回家了。 4、证人许某1的证言，证实2006年其在通化县综合高中读书，当时念高一，李某7是其同学，一日晚放学其欲向李某7借钱，李某7将其辱骂，其即与李某7发生争吵，李某7和李某4将其拽到一个胡同双方发生厮打。其回家后告知其父许鸥。次日中午放学四五个人将其叫住并问是谁打其，其向几人指认李某7、李某4后，几人将李某7、李某4殴打。 5、证人孙某2的证言，证实2006年8、9月份的一天上午，许鸥因将其儿子同学打伤找刘立群去张某6家，孙某2载刘立群到张某6家后离开。后来听说刘立群、许鸥、张某6在通化县医院将李某6一家人殴打。 6、证人李某4的证言，证实当时正放学，其与李某7一起出校门，许某1的父亲许鸥领一个人过来问李某7，说你叫李某7吗，李某7回答说是，许鸥就将其与李某7拽到胡同，紧接着边上车里下来了几个人，许鸥让这几个人打了李某7好几个耳光，也打其两个耳光。并因李某7将许某1眼镜打坏让李某7赔钱。后李某7住院，其在医院待了一会儿，许鸥就领来一大帮人，李某7的母亲看见许鸥，说了许鸥几句，当时许鸥有点激动，紧接着这些人就开始打李某7及其父母、舅舅。 7、证人于某某的证言，证实许鸥的孩子在学校被李某6家的孩子打了，许鸥找其去学校将李某6家孩子殴打。之后刘立群的人找其又去县医院，在县医院刘立群先动手把李某6的媳妇给打了，然后一起去的人就上去对李某6家的人拳打脚踢。其及刘立群、邵某1、奚某某、许鸥都动手了，许鸥打的李某6的媳妇和李某6。 8、证人奚某某的证言，证实是许鸥找的刘立群，说是孩子打仗了，对方在医院了，然后刘立群就让其跟着去的医院，刘立群先动手打了一女子一耳光，然后其一帮人看刘立群动手了，就都上去开打了，打了大约2、3分钟，刘立群喊：“别打了”就停了。 9、证人邵某1的证言，证实事发当时正好是中午，张某6跟其说许鸥的孩子跟人家的孩子打仗了，现在对方在县医院住院，其与张某6一起到县医院，在县医院门口刘立群、许鸥也带一帮人在那，然后其与一帮人一起上楼了，之后李某6媳妇就开始骂许鸥，刘立群就上去打了李某6媳妇一耳光。一起的这些人呼啦一下就都上去动手了，李某6一家人就都被打倒了。 10、证人张某6的证言，证实许鸥给其打电话说他家孩子和李某6家孩子打起来了，李某6家孩子现在在县医院住院，让其去说和，其遂与于某某、邵某1去县医院了，在县医院的二楼看见刘立群还有许鸥也在，李某6的媳妇骂许鸥，刘立群打李某6媳妇一耳光，去的人就上去动手了。 11、被害人李某6的陈述，证实2006年10月25日中午，其接到李某7班主任的电话，说其儿子李某7跟人打仗了。后李某7说他和许鸥的儿子打仗，许鸥找来人打的，其带李某7到县医院住院，其妻子于某2、小舅子于某3也到了医院，正办住院手续时，许鸥带着刘立群和刘立群的一帮手下到了医院，说是孩子打仗，就在医院里唠了一会，其妻子指责许鸥打孩子，刘立群一听上来就打其妻子于某2一个耳光，紧接着刘立群手下这伙人就上来对其及其妻子、小舅子、儿子一顿拳打脚踢，好像还有用刀砍的，后刘立群制止。其在记录笔录的过程中没有说过“刘立群是我找到医院去的”这样的话。不知道笔录当中出现这种字样的原因。 12、被害人李某7的陈述，证实当天中午放学，其走到学校门口时，许鸥过来问其是否叫李某7，其说是，许鸥及一人强行将其及李某4拽到校门口附近的一个胡同里，到了胡同里其看见于某某还有好几个社会上的人在胡同里等着。许鸥就让这伙人打其，其临走时，许鸥还对其说“我叫许鸥，你不服就找我”。另证实许鸥等人来医院不是道歉的。 13、被害人于某2的陈述，证实2006年10月25日下午，其接到电话说其儿子李某7被同学和同学的父亲打了，其到医院，在病房等候看病时，许鸥领着七八个人来到病房，其冲他们喊：“你们这帮大人，连个孩子都打。”这时一男子上来就打其一耳光，其他七八个人就都上来打其及李某6、李某7、于某3。被打的时候其看见有人亮出刀来。 14、被害人于某3的陈述，证实李某7被许鸥领的社会人给打伤，其在医院护理时，刘立群、许鸥领着十多个社会人到病房，于某2因情绪激动就说：“你们一帮大老爷们，打个孩子那么狠。”刘立群听后，上来就打于某2一个耳光，之后刘立群带来那帮人一下就都上来开始打其及于某2一家人，四人被打倒后，刘立群喊：“别打了，你们都出去。”李某6一家三口都住院了。 15、被告人刘立群的供述与辩解，2006年10月份，李某6给其打电话说“许鸥把他儿子打了，知道我和许鸥好，让我去医院一趟”。之后其与张某6、孔某某到医院，李某6方有其妻子、儿子、小舅子，许鸥方有于某某及两、三个男子，其给李某6、许鸥作介绍时，李某6妻子情绪激动冲其吵嚷，说话难听，其生气打对方一耳光，许鸥、于某某还有那两、三个男子看其动手，便一起冲上去将李某6、李某6的妻子、儿子、小舅子殴打。 16、被告人许鸥的供述与辩解，2006年一天晚上许某1回家说让人打了，其就让于某某去学校看看怎么回事，事发当天的中午于某某给其打电话说这俩学生让于某某给打了。中午饭期间，就来了好几个电话，说的内容就是被打的孩子是通化县防疫站站长李某6家的孩子，其让张某6陪其到医院看看，在张某6建议下其找到刘立群，后其到张某6的人参加工厂和张某6、于某某、邵某1一起到了通化县人民医院，与刘立群一起到了病房，李某6的媳妇开始骂，刘立群就打了李某6媳妇一耳光，这时李某6就站起来了，然后于某某、邵某1、刘立群就上去和对方动手了，其与张某6在后面拉架。 九、被告人刘立群、于世波、陶洪磊违法事实的证据 （一）被告人于世波等人殴打崔某某、刘立群恐吓崔某某的证据 1、证人赵湘伟的证言，证实2016年夏，其看见崔某某和辛某还有几个年轻的皇冠大酒店的保安在理论什么，崔某某手里拎一个炒菜的勺子，双方说几句动手，崔某某用勺子欲打辛某，然后辛某和几个年轻的保安用拳头打了崔某某，被其拉开，辛某等人离开，后崔某某说他们不给开工资，必须要钱去，便又追过去了。后其到皇冠大酒店看见崔某某满脸是血躺在地上，其拨打110报警。 2、证人张某5的证言，证实其当时是皇冠大酒店的保安，其应保安队长辛某要求出去时，看见辛某和崔某某厮打在一起，其与一个保安就上去动手把崔某某打倒了，这时于世波赶来，用脚踢躺在地上的崔某某。 3、证人辛某的证言，证实2016年夏，其当时是皇冠大酒店保安队长，一天崔某某说要找刘立群要工资钱，其让崔某某从前门走，二人发生撕扯，其用拳头打了崔某某头部两三下，崔某某捡起根棍子欲打其，被在场的赵湘伟抢下，后又与崔某某厮打起来。这时保安部的张某5、冯某3、姜海龙都出来了，其与张某5用拳头打崔某某头部，将崔某某打至坐在地上，于世波赶到，用脚踢崔某某的面部两三下，其看到崔某某的鼻子被打出血了，眼睛也肿了。事后，刘立群给崔某某两千元钱。 4、证人冯某3的证言，证实约2015年10月，崔某某过来找辛某索要工资，辛某不给，二人发生争吵，进而发生厮打，崔某某从地上捡起来一个木棍状的东西朝辛某打了过去，辛某就边跑边喊人，辛某和几个保安一起把崔某某给踹倒了，朝崔某某的头部踹，于世波过来，看见倒在地上的崔某某，朝着崔某某的头部踹了几脚，崔某某的鼻子周围都是血，之后警察来了。 5、被害人崔某某的陈述，证实刘立群将其辞退后的那个月开资的时候其到酒店找老板要工资，其在后门门口碰到辛某，辛某不让其进，二人发生争吵，后辛某动手抓其衣服，打其，其从地上捡起一个大拇指粗的木棍吓唬辛某，辛某边跑边喊人，跑到门口时，辛某又用拳脚打其，后面来的人也开始打其，其被打倒，后辛某报警，到警察来之前，辛某一直在用脚踹其。刘立群发过话说谁来闹事就打谁，经公安机关处理后，其到皇冠大酒店领工资时刘立群亲自找到其并威胁说：“听说你挨打之后要找刘黑子替你报仇啊，你去问问刘黑子敢不敢替你报仇，他能治的了我吗，你以前是当兵的啊，你挺厉害呗”。 6、于世波的供述与辩解，2016年夏一天，其看见从赵湘伟家院里跑出来三个人，一个人在前面跑，辛某和另一个姓张的保安追前面那个人。追到皇冠大酒店院子里时，辛某和另一名保安把之前的那个人给打了。 （二）被告人刘立群、于世波殴打吴某某的证据 1、证人王某14（皇冠大酒店后厨人员）的证言，证实约2017年快过年时一天晚5、6点钟，后厨的人员被叫到前厅开会。其看见刘立群、于世波、陶洪磊、辛某和吴某某都在。吴某某脸上和嘴角都是血，身上还有好几个脚印。刘立群正在骂吴某某，说是把开资的钱给吴某某了，吴某某不给开资。吴某某说就给5万块钱不够发工资。这时于世波就骂了吴某某一句，然后打吴某某一拳，又瑞了吴某某一脚。然后刘立群就对他手下陶洪磊和辛某说让他俩带着吴某某回家把钱取回来，由他发工资。陶洪磊和辛某就把吴某某带走上了一台车，其与几个后厨人员跟着在另一台车上。取完钱后其回到宿舍，听说吴某某脸上的血和伤是老板刘立群打的，之后后厨人员因害怕纷纷辞职离开了皇冠大酒店。 2、证人王某15的证言，证实其曾是皇冠大酒店后厨人员，事发当晚，刘立群让后厨所有人都到前厅去，其到一楼前厅，吴某某、刘立群、于世波在场，其看见吴某某鼻子出血了，身上有点脏。然后刘立群就说大家伙都跟着去吴某某家里拿钱去，陶洪磊开车拉着后厨人员去的吴某某家，吴某某将钱取出来又回了酒店。 3、证人辛某的证言，证实2017年2月份，刘立群说刘立群给吴某某开资了，但是吴某某没给后厨的人开资，后厨的人找刘立群要工资。当晚其跟陶洪磊来到酒店大厅，看见刘立群、于世波还有吴某某在场，吴某某嘴上出血了，身上还有脚印，一看就是刚被打完。刘立群把后厨人员都喊来，当众骂吴某某并说吴某某不给开资，吴某某说：“你欠我三十多万，只给我5万元，开资也不够呀。”这时于世波上去就打了吴某某上身一拳，又踹了吴某某两脚。然后刘立群让其与陶洪磊拉着吴某某及后厨人员回家把5万元钱取了回来。 4、证人陶洪磊的证言，证实2017年1月份一日下午，吴某某与刘立群因工资和承包费的事情争执，吴某某说刘立群给的工资根本不够给员工开资的，而且还欠承包费，刘立群当着厨师和员工的面打了吴某某几个耳光，于世波上去用脚踢了吴某某几脚，之后刘立群让其与辛某开车拉着吴某某及后厨人员到吴某某家将钱取回。 5、被害人吴某某的陈述，证实刘立群问其：“我把钱都给你了，你为什么不给厨房员工开资？”其说“钱给的不够，快过年了，员工家里都需要钱，给谁多给谁少都不合适，所以没办法开资，而且你还欠我承包款没给我。”刘立群随手就给了其一耳光，在刘立群旁边站着的于世波看刘立群动手了，就上来用脚将其踹倒，后刘立群让后厨的人都过来，并安排陶洪磊和辛某跟其回家取钱。 6、被告人刘立群的供述与辩解：事发当时后厨的厨师找其要工资，因为其把钱给吴某某了，所以安排于世波和辛某去把吴某某找回来，吴某某回来的时候和于世波还有辛某发生撕扯，其制止，得知钱被吴某某拿回家后，其推了吴某某上半身一下，然后让后厨的人跟着吴某某去吴某某家把钱取了回来。 7、被告人于世波的供述与辩解，其不认识吴某某。没有与吴某某发生过矛盾。 （三）被告人刘立群、于世波扰乱董事会秩序的证据 1、证人毛某某的证言，证实约2017年6月的一天，其参加了董事会，刘立群因张某8要在会上为大家利益发言而生气辱骂张某8，张某8不服，刘立群让张某8滚。张某8起来要走，刘立群看张某8不服，就随手拿起一瓶矿泉水打向张某8。这时刘立群的手下于世波过来一把把张某8抱住，不让张某8走。 2、证人陈某2的证言，证实2017年6月，其参加了董事会，刘立群因张某8欲提出意见而不满，站起身拿起桌上的矿泉水砸向张某8，然后张某8转头准备出去被开会的于世波拦住，于世波把张某8按到了座位上继续把董事会开完。 3、证人李某7的证言，证实2017年6月的一天，其在皇冠大酒店会议室参加董事会，刘立群因张某8欲提出对其不利的建议，与张某8发生争吵，刘立群辱骂张某8并让张某8滚。并用矿泉水瓶打了张某8，张某8站起来准备往出走，于世波将其拦住，并抱住张某8，拽张某8，张某8就回到座位直到会议结束。 4、证人吴某2的证言，证实2017年6月，在皇冠大酒店董事会上，张某8因与刘立群意见不一致，刘立群威胁张某8要将张某8从董事会中清除，张某8欲走，刘立群用瓶矿泉水打张某8，没有资格参加董事会的于世波，看到刘立群打张某8后上前将张某8控制住，并将其强行按回座位。 5、被害人张某8陈述，证实2017年6月，在皇冠大酒店董事会上，其因与刘立群意见不一致，刘立群威胁其要将其从董事会中清除，其欲走，刘立群扔矿泉水打其，没有资格参与董事会的于世波见状后，上前将其强行按回座位。 6、被告人刘立群的供述，事发当时是在召开董事会，其和张某8因公司经营的事情争吵起来，其生气，向张某8扔了个矿泉水瓶子。 7、被告人于世波的供述，当时这件事发生在皇冠大酒店三楼的会议室，正在召开董事会，在场的有其与刘立群、张某8、毛某某、陈某2及其他董事会成员。张某8与刘立群产生了矛盾，刘立群很生气，让张某8滚出去，张某8不服，起身就要走，刘立群随手将桌子上的矿泉水瓶扔向张某8，其见状抱住张某8，将张某8按回座位。 （四）被告人刘立群殴打李某8的证据 1、证人李某3的证言，证实其见过刘立群逼迫李某8签字，不签字就殴打李某8。 2、证人李某8的证言，证实刘立群曾逼迫其签过一张2000万元的欠条，后刘立群持欠条向其索要钱款，其反驳被刘立群打倒。 3、证人吴某4的证言，证实2015年、2016年左右，一天，李某3开车拉着其及李某8到通化县刘立群的二层楼住宅商量他们之间债务关系的事，当时李某8已经残疾了，其看见刘立群打了李某8一个耳光，将李某8打倒。 上述证据，四被告人及辩护人的质证意见为： 刘立群对书证部分均无异议，对言辞证据部分基本均认为所述不属实。其辩护人认为：1.关于非法拘禁罪的证据，被害人之间对殴打情节、限制时间陈述不一致。2.关于赌博罪的证据，证言对于抽红及参与人数没有统一陈述，且属猜测性证言。3.关于抽逃出资罪的证据，于世波、王艺曈、李某4、于某某、李某5的证言与本案没有关联性，不能证明抽逃出资罪。4.关于骗取贷款罪的证据，证据关联性有异议。5.关于敲诈勒索罪的证据，申请对刘立群林地内是否有林下参进行鉴定。 于世波对证明其殴打崔某某，吴某某，张某8部分言辞证据有异议。 陶洪磊及辩护人对证明其殴打、质问吴某某部分言辞证据有异议。 许鸥对孔某某、邵某1证言有异议。 针对各被告人、辩护人的辩解、辩护及质证意见，根据本案庭审查明的事实和证据，本院综合评判如下： 一、关于非法拘禁罪，对于被告人刘立群及辩护人所提刘立群未限制人身自由，未实施殴打行为，时间未超过十二小时，不构成非法拘禁罪的意见。经查，根据受害人钟某2、王某2的陈述及于世波、袁某某、高某某等人的证实，钟某2、王某2、张忠民三人均系被威胁、辱骂、殴打及拖、拽而被迫前往刘立群实际控制的永盛小额贷款公司，在永盛小额贷款公司内受到刘立群等人的辱骂、殴打，直到三人按刘立群的要求签署承诺书才被允许离开，时间长达九小时，刘立群为解决经济纠纷迫使多人在一定时间内失去人身自由，且不具有间断性，非短时间内或瞬间剥夺他人人身自由，其行为符合非法拘禁罪构成要件。刘立群及辩护人的该项意见不能成立，本院不予采纳。 对于被告人于世波辩称非法拘禁部分其去找钟某2时没有使用暴力，没有抬钟某2的腿的辩解。经查，在卷有被害人钟某2的陈述及证人高某某等证人的证言，能够证实于世波对钟某2使用了强制手段，故对该辩解不予采纳。 二、关于骗取贷款罪，对于刘立群所提其贷款是与银行行长协商后办理，其不具有骗取贷款的故意的辩解以及其辩护人提出刘立群贷款时提供了足额担保具备偿还贷款的经济能力，没有给金融机构造成实际损失的辩护意见。经查，刘立群使用虚假的人参购销合同，多次骗取银行贷款，每次骗取数额均达100万元以上，致使银行借款不能按时收回，符合骗取贷款罪的构成要件。刘立群及辩护人的该项意见不能成立，本院不予采纳。 对于陶洪磊及其辩护人所提陶洪磊没有获得利益，事先并不知情，不具有骗取贷款的主观故意的意见。经查，陶洪磊在第一次签订合同时明知是虚假合同，到银行领取贷款时对骗取贷款的事实已全部知晓，第二次骗取贷款时更是全部明知，起到了帮助的作用，故对没有主观故意的辩解、辩护意见不予采纳。对于辩护人提出陶洪磊在骗取贷款犯罪中起到次要、帮助作用，应从轻或减轻处罚的辩护意见，与本院查明的事实相符且于法有据，本院予以采纳。 三、关于敲诈勒索罪，对于刘立群及其辩护人所提刘立群林地内有林下参，但不知道施工区域内是否有林下参，没有敲诈勒索的主观故意，刘立群索要赔偿款的行为属于民事赔偿请求权的合法行为，辽河物探公司是在对自身利益进行衡量后作出的选择，而不是基于胁迫、威胁产生的恐惧心理而交付财物的辩解、辩护意见。经查，刘立群因辽河物探公司在其林地内打孔作业，在不清楚施工区域内是否有林下参的情况下，指派于世波、陶洪磊以林下参受损失为由索赔一百万元，经双方共同到施工现场查看后拒绝对是否有林下参及林下参价值进行评估，仍索要巨额赔偿，且在此期间以拦阻、扣留施工人员及车辆、语言威胁等手段阻止施工，由于于世波等人阻碍施工，致使辽河物探公司长时间停工，为避免造成更大的损失，辽河物探公司被迫给付刘立群18万元，刘立群等人的行为已构成敲诈勒索罪。刘立群及辩护人的该项辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。 对于刘立群申请对其承包林地内是否有林下参进行鉴定的请求。经查，办案机关通过合法程序，委托专业鉴定机构出具鉴定意见，证明刘立群承包林地施工区域内不存在林下参及林下参残骸，该鉴定未确认刘立群承包林地的其他区域是否有林下参。刘立群以施工线路内林下参受损为由索要赔偿款，施工线路外是否有林下参与本案无关，故对该申请不予支持。 对于被告人于世波所提其没有语言威胁施工人员，最后的18万元补偿款是刘立群决定的辩解，以及辩护人所提于世波是受刘立群指使，主观心态是间接故意，且没有获取利益，处于从属地位，应认定为从犯的辩护意见。经查，在卷有陈某1、叶某等多名证人证实于世波进行了语言威胁及拦截、扣留车辆、人员、索要钱财等行为，且于世波均为积极实施上述行为，于世波及辩护人的该项意见不能成立，本院不予采纳。对于辩护人提出赃款已经全部退还，被害人经济损失已得到补偿的辩护意见。经查，刘立群将该款交给任某某，案发后任某某已退还全部赃款，对该辩护意见，本院予以采纳。 对于陶洪磊所提其没有阻碍施工，没有向施工单位索要钱款的辩解。经查，陶洪磊虽在谈判中未起主要作用，但陈某1、叶某等多名证人证实其与于世波共同阻碍施工，对该辩解意见不予采纳。辩护人认为陶洪磊不是敲诈勒索的组织者，虽然参与了敲诈勒索的行为，但是属于次要作用，应认定为从犯的辩护意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。 四、关于寻衅滋事罪，对于刘立群随意殴打王某8、刘某4、李某1构成寻衅滋事部分，刘立群及辩护人所提刘立群殴打王某8的地点不属于公共场所，殴打王某8、刘某4、李某1均非无故殴打他人，刘某4案、李某1案均已受过行政处罚，不宜累计上升为犯罪行为且作为恶势力案件处理的意见。经查，本院认为，通过庭审查明的事实情况看，刘立群殴打他人的起因或因之前的矛盾，或因偶发争执，但均为刘立群首先动手且将李某1、刘某4打伤，体现出刘立群逞强耍横的心态，殴打他人的随意性。《最高人民法院、最高人民检察院》第二条规定：随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的：“情节恶劣”：…（三）多次随意殴打他人的…。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部》第五条第二款规定：《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条至第四条中的“多次”一般应当理解为二年内实施寻衅滋事行为三次以上。既包括未受行政处罚的行为，也包括已受行政处罚的行为。故刘立群及辩护人的相关意见不能成立，本院不予采纳。 对于刘立群、许鸥2006年10月24日在通化县人民医院寻衅滋事部分，刘立群辩护人所提刘立群去医院的目的是调解，未造成公共场所秩序混乱，且指控证据不足，不构成寻衅滋事罪的辩护意见。经查，本案有案发时在场的证人辛某某、刘欢的证言，许鸥、于某某、奚某某、邵某1等人的供述，被害人李某6、于某2、李某7、于某3等人的陈述及李某6、李某7的住院病历、鉴定文书，足以证实刘立群首先打于某2一耳光后与许鸥等人共同将李某6、于某2、李某7、于某3等人殴打，且致李某6轻伤，刘立群的行为符合寻衅滋事罪的构成要件。辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。 对于许鸥所提在学校殴打李某7时，其未去学校的辩解。经查，其辩解与李某4等证人证言不符，本院不予采纳。对于许鸥辩护人所提许鸥真诚认罪、悔罪，积极赔偿被害人，社会危害性较小的辩护意见与庭审中查明的事实一致，且有法律依据，本院予以采纳。 五、关于赌博罪，对于刘立群及辩护人所提刘立群不构成赌博罪的辩解、辩护意见。经查，刘立群提供场所，召集人员，从中抽头渔利，在卷有任立坤、王某11、董某某等多名证人的证言能够相互印证，且刘立群在办案机关也作出相应供述，故刘立群的行为构成赌博罪。刘立群及辩护人的该项意见不能成立，本院不予采纳。 六、关于抽逃出资罪，对于刘立群及其辩护人所提刘立群未参与抽走资金，对此刘立群不知情的辩解、辩护意见。本案庭审中查明永盛小额贷款公司，由刘立群作为发起人发起成立，除刘立群外的其他股东均为刘立群联系并顶名，其他股东既未投资也未参加管理，刘立群为该公司的唯一实际控制人。2011年10月8日2000万元资金存入该公司账户，验资结束后，次日便从该公司转入刘立群个人银行账户，同日又从刘立群银行账户转入付春兰银行账户。2000万元的大额资金通过刘立群实际控制的公司账户及刘立群的个人账户转出而刘立群既未参与也不知情，事后也不追讨、不报案，刘立群的解释明显不符合常理。刘立群及辩护人的该项辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。 对于刘立群辩护人所提刘立群不具有成为永盛小额贷款公司发起人的主体资格，由其成立的永盛小额贷款公司的行为是无效民事行为，因此公司未成立，不存在抽逃注册资金的行为等辩护意见。本院认为某种行为只要具备严重的社会危害性、刑事违法性及应受刑罚处罚性就应认定为犯罪，是否构成犯罪只能用刑事法律进行评价，辩护人以刘立群的民事主体资格、民事行为的效力等评价是否构成犯罪问题，明显不当，故辩护人该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。 七、关于追诉时效问题，对于刘立群辩护人所提刘立群非法拘禁罪、赌博罪已过追诉时效，许鸥的辩护人提出许鸥寻衅滋事罪已过追诉时效的辩护意见。根据《中华人民共和国刑法》第八十七条第一款第一项、第二项“犯罪经过下列期限不再追诉：（一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；（二）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年”的规定，及第八十九条第二款“在追诉期限以内又犯罪的，前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算”的规定，二被告人均在前罪的追诉期限内又犯新罪，故二辩护人的相应辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人刘立群、于世波、陶洪磊以非法占有为目的，采用语言威胁、阻碍施工等手段，强行索取他人财物，数额巨大，三被告人的行为均已构成敲诈勒索罪，系共同犯罪。刘立群非法剥夺三人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。刘立群、陶洪磊以欺骗手段取得银行贷款，给银行造成重大损失，二被告人的行为均已构成骗取贷款罪，系共同犯罪。刘立群两年内多次随意殴打他人，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪。刘立群以盈利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪。刘立群作为永盛小额贷款公司的发起人、股东违反公司法的规定在公司成立后又抽逃出资，数额巨大，其行为已构成抽逃出资罪。刘立群、许鸥随意殴打他人，致一人轻伤，破坏社会秩序，二被告人的行为均已构成寻衅滋事罪，系共同犯罪。综上，公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。在敲诈勒索罪共同犯罪中，刘立群起组织、指挥作用，并获取全部利益，于世波具体组织实施阻碍施工并索要钱财，起主要作用，二被告人均为主犯，陶洪磊受人指使，起次要作用，系从犯，应减轻处罚。在骗取贷款罪共同犯罪中，陶洪磊在犯罪中起辅助作用，为从犯，应从轻处罚。刘立群在非法拘禁过程中具有殴打情节，应从重处罚。刘立群在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。陶洪磊、许鸥到案后如实供述主要犯罪事实，并当庭认罪，可从轻处罚。被告人刘立群、陶洪磊一人犯数罪应数罪并罚。依据被告人刘立群、于世波、陶洪磊、许鸥犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，根据《中华人民共和国刑法》第一百五十九条、第一百七十五条之一、第二百三十八条第一款、第二百七十四条、第二百九十三条、第三百零三条第一款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十九条、第八十七条、第八十九条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下： 一、被告人刘立群犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯抽逃出资罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二百万元；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元。数罪并罚决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币二百八十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月29日起至2034年3月21日止，已扣除因殴打李某1被行政拘留的7天）。 二、被告人于世波犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月27日起至2022年11月26日止）。 三、被告人陶洪磊犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。数罪并罚决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月27日起至2021年11月26日止）。 四、被告人许鸥犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月23日起至2020年10月22日止）。 五、扣押在案的敲诈勒索赃款人民币十八万元退赔被害人。 六、刘立群赌博罪的违法所得三万元予以追缴，上缴国库。 上述追缴款及罚金限本判决生效后立即缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 鲍庆宇 审 判 员 鲁 旭 审 判 员 路 婧 二〇一九年十二月六日 法官助理 韩 梅 书 记 员 张 朔