湖南省桃江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0922刑初459号 公诉机关桃江县人民检察院。 被告人刘喜，男，1982年2月28日出生，汉族，湖南省桃江县人，小学文化，农民，住桃江县。因犯故意毁坏财物罪，于2014年11月5日被浙江省绍兴市越城区人民法院判处罚金人民币三万元；因犯盗窃罪，于2014年11月5日被浙江省绍兴市越城区人民法院判处拘役六个月，并处罚金人民币一千元；因犯危险驾驶罪，于2014年11月5日被浙江省绍兴市越城区人民法院判处拘役一个月，并处罚金人民币二千元，数罪并罚，被判处拘役六个月二十天，并处罚金人民币三万三千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月4日被桃江县公安局刑事拘留，经桃江县人民检察院批准，于2019年7月3日被桃江县公安局依法执行逮捕。现押于桃江县看守所。 辩护人何汉珍，湖南桃花江律师事务所。 桃江县人民检察院以桃检刑诉〔2019〕494号起诉书指控被告人刘喜犯赌博罪，于2019年12月5日向本院提起公诉，本院经审查受理立案，后发现被告人刘喜的行为可能构成诈骗罪，于2019年12月10日转为普通程序审理，并为被告人刘喜指定辩护人，桃江县法律援助中心指定湖南桃花江律师事务所律师何汉珍为被告人刘喜的辩护人。本院依法组成合议庭，由审判员左金辉担任审判长、审判员苏利群、人民陪审员向芸珂参与合议，于2019年12月25日公开开庭审理了本案。法官助理杨怀远协助法庭工作，书记员刘利担任法庭记录。桃江县人民检察院指派检察员何瑛南、检察官助理刘婷出庭支持公诉。被告人刘喜及其辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 桃江县人民检察院指控，2018年12月以来，被告人刘喜伙同胡习丰、“胡伢几”、文立强等人组织胡某1、胡某2等人多次在桃江县桃花江镇搞“斗牛”赌博活动，通过使用赌博作弊工具操纵赌局，从中共同渔利至少人民币28300元。具体犯罪事实如下： 1.2018年12月份以来，被告人刘喜伙同胡习丰、“狗伢几”组织胡某1等人多次在桃花江镇牛潭河村幸福公寓401或501房间内搞“斗牛”赌博等活动，由胡习丰邀集参赌人员，由被告人刘喜参与赌博，由“狗伢几”负责使用作弊工具，三人互相配合共同从中渔利至少6300元人民币。 2.2019年4月25日以来，被告人刘喜伙同“狗伢几”、文立强等人组织胡某1、彭建交等人多次在桃花江镇胡某1经营的无名娱乐室内搞“斗牛”赌博等活动，由被告人刘喜负责参与赌博，由“狗伢几”或者文立强负责使用作弊工具，相互之间配合，共同渔利至少22000元人民币。 2019年6月3日凌晨，被告人刘喜等人在胡某1经营的娱乐室使用作弊工具赌博的过程中，被胡某1等人当场发现，然后被告人刘喜被胡某1等人限制人身自由。桃江县公安局接到报警后，赶到现场将被告人刘喜带至局里接受调查。 为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了桃江县公安局的接报案登记表、立案决定书、户籍信息、到案经过、刑事判决书等书证；证人胡某1、胡某2、刘某、龚某、彭某、胡某3的证言；被告人刘喜的供述和辩解；检查、侦查实验笔录等证据。公诉机关认为被告人刘喜伙同他人以营利为目的，聚众赌博，其行为已经构成赌博罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，对被告人刘喜定罪量刑。 被告人刘喜及其辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。被告人刘喜的辩护人在庭审中向法庭提交二份书证：1.被告人刘喜的微信转账消息截屏图片三张，证实被告人刘喜于2019年6月3日已向胡某1退还一万元的事实；2.证人刘某出具的情况说明，证实被告人刘喜在被胡某1限制人身自由时，让其哥哥刘某报警处理本案的事实。请求法庭考虑以上情节，对被告人刘喜从轻处罚。 经审理查明，2018年12月以来，被告人刘喜伙同胡习丰、“胡伢几”、文立强等人组织胡某1、胡某2等人多次在桃江县桃花江镇搞“斗牛”赌博活动，通过使用赌博作弊工具操纵赌局，从中共同渔利至少人民币28300元。具体犯罪事实如下： 1.2018年12月份以来，被告人刘喜伙同胡习丰、“狗伢几”组织胡某1等人多次在桃花江镇牛潭河村幸福公寓401或501房间内搞“斗牛”赌博等活动，由胡习丰邀集参赌人员，由被告人刘喜参与赌博，由“狗伢几”负责使用作弊工具，三人互相配合共同从中渔利至少6300元人民币。 2.2019年4月25日以来，被告人刘喜伙同“狗伢几”、文立强等人组织胡某1、彭建交等人多次在桃花江镇胡某1经营的无名娱乐室内搞“斗牛”赌博等活动，由被告人刘喜负责参与赌博，由“狗伢几”或者文立强负责使用作弊工具，相互之间配合，共同渔利至少22000元人民币。 2019年6月3日凌晨，被告人刘喜等人在胡某1经营的娱乐室使用作弊工具赌博的过程中，被胡某1等人当场发现，然后被告人刘喜被胡某1等人限制人身自由。桃江县公安局接到报警后，赶到现场将被告人刘喜带至局里接受调查。 上述事实，有公诉机关提交的桃江县公安局的接报案登记表、立案决定书、户籍信息、到案经过、刑事判决书等书证；证人胡某1、胡某2、刘某、龚某、彭某、胡某3的证言；被告人刘喜的供述和辩解；检查、侦查实验笔录等证据予以证实。公诉机关提交的证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联，且经庭审质证，被告人刘喜及其辩护人均不持异议，证据之间相互印证，形成了完整的证据锁链，能够证明本案的事实，本院予以确认。 被告人刘喜的辩护人当庭提交的书证，经庭审质证，公诉人认为，在没有其他证据予以佐证的情况下，辩护人当庭提交的证据来源不清，不具有合法性，不能认定其证据效力。经查，对于被告人刘喜的微信转账记录，没有得到胡某1的证实，系孤证，不能形成完整的证据锁链，本院不予采信。对于证人刘某（系被告人刘喜的亲哥哥）出具的情况说明，公安机关在被告人刘喜的到案经过中已经对此进行说明，该份书证中与在案证据可以相互印证的部分，本院予以采信。 本院认为，被告人刘喜以非法占有为目的，通过使用赌博作弊工具操纵赌局，以赌博之名，行诈骗之实，其行为符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘喜的辩护人的辩护意见是：1.被告人刘喜具有主动退赃的情节，可以酌情从轻处罚。经查，辩护人提交的微信转账记录，仅能证实被告人刘喜通过微信分两次向胡某1转账一万元的事实，但其转账的缘由和钱款的去向均不明，不能证明被告人刘喜系因本案向胡某1退还一万元，辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。2.被告人刘喜到案后如实供述，认罪认罚，积极缴纳罚金，依法可以从轻处罚。经查，被告人刘喜到案后如实供述自己的罪行，庭审中认罪态度好，且积极缴纳罚金，依法可以从轻处罚，辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。在共同犯罪中，被告人刘喜起了主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人刘喜有前科劣迹，酌情从重处罚。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人刘喜犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人刘喜的刑期自2019年6月3日起至2020年5月2日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  左金辉 审 判 员  苏利群 人民陪审员  向芸珂 二〇一九年十二月三十一日 法官助理杨怀远 书记员刘利 附录《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。