甘肃省宁县人民法院刑 事 判 决 书（2019）甘1026刑初224号公诉机关宁县人民检察院。被告人杨治宏，男，2016年2月1日因犯交通肇事罪被本院判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年(社区矫正期间自2016年2月13日起至2018年2月12日止)；2016年3月12日因吸毒被庆城县公安局行政拘留十日，并决定强制隔离戒毒二年，2016年10月8日提前解除强制隔离戒毒。2019年4月24日因本案被宁县公安局取保候审，同年11月5日经本院决定继续取保候审，同年12月3日经本院决定逮捕，同日庆阳市公安局执行逮捕。现羁押于宁县看守所。被告人李维平，曾用名李平，男，2014年12月8日因犯诈骗罪被甘肃省泾川县人民法院判处有期徒刑二年一个月，并处罚金25000元，2016年7月8日刑满释放；2018年2月6日因犯诈骗罪被华池县人民法院判处有期徒刑二年六个月（刑期自2017年9月22日起至2020年3月21日止），并处罚金5000元，在平凉监狱服刑期间于2019年5月7日因本案被宁县公安局解回，现羁押于宁县看守所。被告人王鹏国，男，2016年9月26日因携带管制刀具被宁县公安局平子派出所罚款200元。2019年5月13日因本案被庆阳市公安局取保候审，同年11月5日经本院决定继续取保候审。辩护人张娜，甘肃陇域律师事务所律师。宁县人民检察院以宁检刑诉字〔2019〕第210号起诉书指控被告人杨治宏、李维平、王鹏国犯诈骗罪，于2019年11月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁县人民检察院指派检察员王军出庭支持公诉，被告人杨治宏、李维平、王鹏国及其辩护人张娜均到庭参加诉讼。现已审理终结。宁县人民检察院指控，2017年3月10日，被告人杨治宏、李维平、王鹏国三人以出售纸币的方式骗取被害人马某某现金2万元，所得赃款被三人私分。公诉机关认为：被告人杨治宏、李维平、王鹏国以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。三人的行为符合本法第二十五条之规定，系共同犯罪。在共同犯罪中，杨治宏符合本法第二十六条之规定，系主犯；李维平、王鹏国符合本法第二十七条之规定，系从犯。同时，三被告人到案后能够如实供述犯罪事实，符合本法第六十七条三款之规定，系坦白。李维平的行为符合本法第六十五条一款、第七十条之规定，系累犯，应数罪并罚。杨治宏的行为符合本法第七十七条之规定，应撤销缓刑，数罪并罚。提请本院依法判处。在审理中，被告人杨治宏对起诉书指控的基本犯罪事实供认，以其系李维平联系的，所骗得的2万元给了王鹏国交通费300元，三人吃饭花费200元，剩余的三人均分，每人分得6500元，起诉书指控其分得7500元不当进行辩解。其系自首，赃款已退归被害人，请求法庭对其从轻判处。在审理中，被告人李维平、王鹏国均对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，未提出辩解意见，同时请求法庭对其从轻判处。辩护人张娜辩护意见：一、对公诉机关指控被告人王鹏国犯有诈骗罪的定性及基本事实均没有异议；二、被告人王鹏国具有以下依法应当从轻减轻处罚和可以从轻、减轻处罚情节。1、被告人王鹏国具有自首情节，且归案后能如实供述，积极配合办案机关的工作，依法可以减轻处罚；2、被告人王鹏国属于从犯，依法应该从轻或减轻处罚；3、被告人王鹏国此前一贯表现良好，无违法犯罪记录，系初犯，偶犯，依法可酌定减轻处罚；4、被告人认罪、悔罪态度较好；5、被告人王鹏国主动联系受害人退赔赃款，并取得了被害人的谅解；6、被告人愿意积极缴纳罚金，争取在受到刑罚处罚的同时对社会给予适当补偿。三、关于量刑意见，建议判处被告人王鹏国一年以下有期徒刑，并适用缓刑。经审理查明：2017年3月9日，被告人杨治宏、李维平、王鹏国三人经过事先预谋准备以出售纸币的方式诈骗他人财物，并进行了事先分工，由杨治宏扮演中间人，王鹏国扮演出售纸币的人，李维平扮演收购纸币的人，三人来到宁县早胜镇伺机寻找作案目标。在宁县早胜镇老工商所附近李维平找到被害人马某某并搭讪，假装询问马某某家中是否有老牛车、旧纸币等物品，并顺手从黑色手包内拿出三张面值为一分、二分、五分的旧纸币让马某某看，称每套收购价格180元。杨治宏见李维平搭讪成功便凑到李维平和马某某跟前，谎称其亲戚王鹏国以前在银行工作，手中有大量旧纸币，并当场给王鹏国打电话询问情况，王鹏国在电话中称有五百套旧纸币出售。杨治宏遂要求马某某一起前往王鹏国处协助购买旧纸币，并承诺如果购买成功，给马某某每套提成10元钱的答谢费。杨治宏领着马某某找到事先在早胜街道“牛市”附近等候的王鹏国，王鹏国见到二人后将事先准备的用塑料袋包裹的一分、二分、五分整套旧纸币拿给二人查看，并称这五百套旧纸币以每套100元整体出售，不零卖。杨治宏遂拿走一套旧纸币带领马某某返回李维平处，假装让李维平验货。之后杨治宏便和马某某商量购买纸币赚取差价，并称自己手中只有2万元，让马某某再找2万元，剩余的1万元自己想办法，马某某便回家取了2万元和杨治宏一起到王鹏国处购买纸币，杨治宏将事先准备的2万元冥币及马某某的2万元现金交给王鹏国，并给李维平打电话假装借1万元，李维平表示同意，杨治宏便打发马某某找李维平取钱。马某某离开后，三人逃离现场。所得赃款，杨治宏给王鹏国分了6000元，给李维平分6500元，三人共同吃饭花费200元，剩余的7300被杨治宏占有。案发后，杨治宏联系李维平和王鹏国将赃款退还给马某某。2019年11月13日，马某某对王鹏国出具了一份谅解书，对王鹏国的行为表示谅解。同时查明：被告人杨治宏、王鹏国分别于2019年4月24日、2019年5月13日向公安机关投案自首。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1被害人马某某陈述证实：2017年3月9日13时许，我在宁县早胜镇老工商所门前被三个男子骗取2万元，及报案后该款被退还的过程。2证人权某1证言证实：2017年前季的一天，杨治宏让我帮忙找到马某某，我和马某某聊天过程中得知该马被骗了，及在我堂哥权能让的门市上，我将杨治宏给的2万元给了马某某，马某某出具了收条的过程。3证人权某2证言证实：2017年前季的一天，早胜逢集，权革让在我榨油坊门前给过一姓马（具体名字不知道）的人钱，但具体给了多少钱我不知道。4、证人杨某某证言证实：我认识杨治宏，不认识李维平和王鹏国。杨治宏没有让我到宁县桥头取钱或者捎钱，在早胜中街口杨治宏也没有到我车上给过我钱。5、证人李某某证言证实：2017年3月，我弟弟李维平向我和我丈夫赵小勇借过两次钱，一次借了15000元，一次借了10000元的过程。6、证人赵某某证言证实的内容与证人李彩云证言一致。7、被告人杨治宏、李维平、王鹏国供述：他们到案的过程，及2017年3月的一天，他们在宁县早胜街道骗取一个老汉2万元，及案发后退赃的过程。8、现场勘验笔录及照片证实：案发现场位于宁县早胜镇街道老工商所门前，及现场方位、概貌和周围环境情况。9、辨认笔录证实：侦查阶段，在见证人的见证下，马某某分别对杨治宏和李维平，权革让对杨治宏，杨治宏分别对李维平和王鹏国，及李维平对王鹏国的照片进行了混杂辨认。10、客户交易明细对账单证实：赵小勇农村合作信用社银行卡交易情况。11、甘肃省泾川县人民法院（2014）泾刑初字第110号、甘肃省宁县人民法院（2016）甘1026刑初20号及甘肃省华池县人民法院（2018）甘1023刑初5号刑事判决书、社区矫正执行通知书、宁县公安局平子派出所行政处罚决定书、庆城县公安局行政处罚决定书、强制隔离戒毒书、回执、审批表、提前解除强制隔离戒毒决定书证实：被告人杨治宏、李维平前科判处情况，及被告人杨治宏、王鹏国劣迹被处罚情况。12、抓获经过证实：被告人杨治宏、王鹏国到案的过程与认定的事实一致。13、谅解书证实马某某对王鹏国的行为表示谅解。14、现场检测报告书证实：经对王鹏国和杨治宏尿液现场检测均呈阴性。15、受案登记表、立案决定书证实本案的来源。16、户籍、前科等证明证实：三被告人的自然身份情况及前科、劣迹情况。上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案具有关联性，本院予以确认。本院认为：被告人杨治宏、李维平、王鹏国以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人杨治宏起主要作用，系主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人李维平、王鹏国起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。公诉机关指控罪名成立，应予以支持。被告人杨治宏关于赃款三人均分及给了王鹏国交通费300元的辩解意见因无相应的证据支持，本院不予采纳。被告人杨治宏在缓刑考验期内又犯新罪，应当撤销原判刑罚的缓刑部分，依照刑法第六十九条规定实行数罪并罚。被告人李维平曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。同时其在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照刑法第六十九条的规定实行数罪并罚。被告人杨治宏、王鹏国在司法机关尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动向公安机关投案，且如实交代自己的犯罪事实及同案犯，系自首；被告人李维平到案后能够如实供述其犯罪事实及同案犯，系坦白，且案发后，三被告人积极退赃，王鹏国的行为取得了被害人的谅解，在审理中，王鹏国主动预交了罚金，及经过社会调查，司法机关同意对被告人王鹏国适用社区矫正，同时结合各被告人的犯罪事实，量刑情节，依法可对三被告人从轻处罚，并可对被告人王鹏国适用缓刑。被告人王鹏国的辩护人关于对王鹏国从轻处罚的量刑情节及量刑建议本院予以采纳。故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七第一、三款，第六十九条第一、三款，第七十条，第七十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条，第三条，以及最高人民法院《关于执行中华人民共和国刑事诉讼法若干问题的解释》第四百五十七条之规定，判决如下：一、撤销甘肃省宁县人民法院（2016）甘1026刑初20号刑事判决书中被告人杨治宏犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年的缓刑部分。二、被告人杨治宏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元，与原判交通肇事罪有期徒刑一年三个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，罚金10000元；(刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2021年12月2日止。）被告人李维平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金8000元，与原判被告人李维平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金5000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年三个月，罚金13000元；(刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月22日起至2020年12月21日止。）被告人王鹏国犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金8000元。(缓刑考验期限自判决确定之日起计算。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省庆阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  冯娟珍人民陪审员  刘有明人民陪审员  杨春霞二〇一九年十二月四日书 记 员  刘婉莹附：有关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第三款对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。(一)自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。(二)如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。第三条根据刑法第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第四百五十七条罪犯在缓刑、假释考验期限内犯新罪或者被发现在判决宣告前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑、假释的，由审判新罪的人民法院撤销原判决、裁定宣告的缓刑、假释，并书面通知原审人民法院和执行机关。