山东省济宁市任城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0811刑初1978号公诉机关济宁市任城区人民检察院。被告人李某某，女，1989年2月11日出生于山东省济宁市任城区，汉族，中专文化程度，农民，户籍所在地山东省济宁市任城区）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月19日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，经济宁市任城区人民检察院批准，于2019年7月26日由济宁市公安局市中区分局执行逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人陈守宁，山东盈广律师事务所律师。济宁市任城区人民检察院以济任检一部刑诉〔2019〕1175号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2019年12月4日向本院提起公诉。本院于2019年12月5日立案，适用普通程序，依法组成合议庭于2019年12月24日公开开庭审理了本案。济宁市任城区人民检察院指派检察员徐丽出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人陈守宁到庭参加诉讼。现已审理终结。济宁市任城区人民检察院指控：2018年12月22日，被告人李某某到济宁万某物业服务有限公司(以下称万某物业)工作，2019年4月至5月，李某某伪造济宁市任城区太白外滩大公馆小区业主交费收据，以帮助业主退还保证金、垃圾清运费骗取万某物业现金64125元。2019年4月，以万某物业名义骗取业主陈某1垃圾清运费313元。2019年6月，以万某物业名义骗取业主王某1装修保证金2000元。上述骗取的资金被其个人占有。2019年6月19日，李某某被抓获归案。对于指控的事实，公诉机关当庭出示并宣读了：1.书证：常住人口基本信息、抓获经过、济宁万某物业服务有限公司账户明细等；2.证人证言：证人樊某2、王某2、张某1、张某2等人的证言；3.被害人陈述：被害人樊某1、王某1、陈某1的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人李某某的供述与辩解；5.检查笔录：电子数据检查工作记录；6.电子数据：电子数据光盘2张。公诉机关认为，被告人李某某以非法占有为目的，伪造缴费收据骗取万某物业及王某1、陈某1等人现金共计66438元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。到案后如实供述，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。自愿认罪认罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请依法判处。被告人李某某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑意见无异议，自愿认罪认罚，未作辩解。辩护人陈守宁提出的辩护意见是：1.被告人李某某到案后如实供述了全部犯罪事实，构成坦白，依法可以从轻处罚；2.被告人李某某积极退赃，挽回了被害人的损失，并且取得了被害人谅解，可以酌情从轻处罚；3.被告人李某某自愿认罪、悔罪，并愿意缴纳罚金，可以从轻处罚；4.被告人李某某系初犯、偶犯，无前科劣迹。建议对被告人李某某从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2018年12月22日，被告人李某某到济宁万某物业服务有限公司(以下简称万某物业)工作，2019年4月至5月，被告人李某某伪造济宁市任城区太白外滩大公馆小区业主交费收据，以帮助业主退还保证金、垃圾清运费为由，骗取万某物业现金64125元。2019年4月，被告人李某某以万某物业名义骗取业主陈某1垃圾清运费313元。2019年6月，被告人李某某以万某物业名义骗取业主王某1装修保证金2000元。2019年6月19日，被告人李某某被抓获归案，到案后如实供述了犯罪事实。另查明，2019年12月18日，被告人李某某的亲属代其退赔济宁万某物业服务有限公司经济损失共计人民币91000元，退赔被害人王某1经济损失人民币2000元，退赔被害人陈某1经济损失人民币313元，取得被害单位及被害人谅解。上述事实，被告人李某某在庭审中无异议，且有以下证据予以证实：（一）被害人陈述1.被害人王某1的陈述及其提供的给李某某的微信转账记录照片、装修室内验收表、济宁万某物业服务有限公司收款收据复印件证实，2019年6月4日李某某到其家中收取了2000元保证金，未退还。2.被害人陈某1的陈述及其提供的济宁万某物业服务有限公司收款收据复印件、陈某1支付宝转账给李某某钱款的照片证实，2019年4月27日缴纳垃圾清运费313元给李某某，未退。（二）证人证言1.证人樊某2的证言及其提供的①济宁万某物业服务有限公司多退的装修保证金、损失的钱款名单；济宁万某物业服务有限公司已经退还的装修保证金情况名单（原始收款收据第一联和第三联丢失）；济宁万某物业服务有限公司丢失两本收款收据情况。②万某物业公司收款时收款收据和退款时收款收据编号不一致情况名单；万某物业公司没有退款的收款收据丢失名单。③万某物业公司2019年1月1日至6月25日单位活期存款账户交易明细。④保证金单据、收款单据及银行转账材料：李某某伪造的张某1、王某3、吴某1、刘某1、张某4、刘某5、陈广元、王某1、褚某、孙某1、任某1、徐某、王某7、王某8、李某2单据收据材料。⑤樊某2的恒丰银行业务交易账单，以上证据证实：其系济宁万某物业服务有限公司会计，该物业公司工作人员李某某私自伪造假的公司收款收据，骗取物业公司退保证金，或收取业主保证金及垃圾清运费未交给公司，公司退还业主保证金造成公司损失，李某某采取未入账的方式骗取共24350元钱，采取伪造业主的单据、收据共骗了64125元，到业主王某1家用假的单据骗了王某12000元，2019年4月27日陈某1交给李某某313元垃圾清运费，没有交给物业公司。2.证人谢某的证言证实，其将保证金及垃圾清运费共计3250元交给李某某，2019年6月单据交给李某某，让其帮忙退还，还没有退还。3.证人王某2的证言证实，2019年3月底到太白外滩大公馆小区万某物业公司上班，第二批交房时间是2019年4月9日开始，公司经理樊某1安排其收取业主的装修保证金和垃圾清运费。经其辨认，辨认出26份单据是李某某书写的单据。4.证人张某1的证言证实，其将保证金及垃圾清运费共计3250元交给李某某，2019年6月单据交给李某某，让其帮忙退还，还没有退还。5.证人王某3的证言证实，其缴纳的保证金2000元，垃圾清运费1404元，未退。6.证人吴某1的证言证实，其和母亲胡某房屋保证金及垃圾清运费共计4319元，均未退还。7.证人吴某2的证言证实，其家的保证金及清运费已退还，另外5368元是李某某安排转账其账户，该款全部转给李某某。8.证人刘某1的证言及提交的济宁万某物业服务有限公司收款收据复印件证实，其家保证金未退还。9.证人刘某2的证言及其提供的刘某2交通银行卡复印件、刘某2与李某某微信情况、聊天记录、微信转账记录照片、刘某2短信收支记录情况照片证实，李某某曾安排向其银行卡转账6000元，该款全部转给李某某。10.证人张某3的证言及其提供的在物业公司拍摄的收条照片、微信聊天记录照片、张某3提交的济宁万某物业服务有限公司收款收据复印件证实，其家缴纳保证金2000元，后发现被冒领4000元。11.证人王某4的证言及其提供的其与李某某微信聊天记录照片、微信转账记录照片证实，李某某曾安排向其账户转款4000元，后将该款转给李某某。12.证人刘某3的证言及其提供的交纳装修保证金及垃圾清运费刷交通银行卡记录照片、刘某3在物业公司用手机拍照的收款收据、收条照片、济宁万某物业服务有限公司收款收据复印件证实，刘某5的保证金及垃圾清运费未退还，发现被冒领。13.证人刘某4的证言及其提交的济宁万某物业服务有限公司收款收据复印件证实，其家的保证金及垃圾清运费被冒领。14.证人陈某2的证言及其提供的与李某某的微信聊天记录、微信转账记录照片证实，李某某曾安排往其银行卡转账8000元，该款其全部转给李某某。15.证人褚某的证言及其提供的济宁万某物业服务有限公司收款收据复印件、褚某家装修保证金及垃圾清运费被冒领的收条照片证实，其将缴纳的装修保证金及垃圾清运费共计7325元的单据交给李某某，后发现被冒领。16.证人李某1的证言及其提供的与李某某的微信聊天记录、微信转账记录照片证实，根据李某某的安排，其银行卡收取6378元后通过微信转给李某某。17.证人孙某1的证言证实，其家房屋，2019年1月由其儿子谢新胜缴纳2000元现金给李某某，单据找不到了，还未退保证金。经向其出示单据，证实是他人冒用其家单据领取的保证金。18.证人孙某2的证言及其提供的与李某某的微信聊天记录和微信转账记录照片证实，李某某曾安排向其银行卡转账2000元，收款后通过微信转给李某某。19.证人任某1的证言证实，其家共交了两份装修保证金，共4000元保证金，还有垃圾清运费，没有退保证金。20.证人任某2的证言（济阳派出所2019年6月24日出具的电话记录）证实，李某某曾安排向其银行卡转账4000元，收款后通过微信转给李某某。21.证人徐某的证言及其提供的济宁万某物业服务有限公司收款收据复印件证实，其缴纳保证金2000元，未退还。22.证人李某2的证言证实，证实其家的装修保证金已退还，另5月17日物业公司退给其8562元中的4230元又转给物业公司的李某某了。23.证人王某5的证言及其提供的济宁万某物业服务有限公司收款收据复印件证实，2019年1月4日，缴纳装修保证金、垃圾清运费共交了2487元，缴纳现金，交给一个女的，其没有退保证金，被冒领。24.证人唐某的证言及其提供的济宁万某物业服务有限公司收款收据复印件证实，其家缴纳保证金及垃圾清运费共计3529元，未退还，被他人冒领了。25.证人李某3的证言证实，其是李某某父亲，其工商银行卡卡号和密码李某某均知道，不知李某某用卡转款。26.证人樊某1的证言证实，李某某系万某物业公司客服主管，主要负责前台接待，上房咨询，办理上房资料，搜集业主信息，后来收取装修保证金。在她收取装修保证金的过程中，伪造公司出具的装修保证金收款收据，骗取公司的保证金。（三）视听资料、电子数据1.电子数据检查工作记录证实，2019年7月26日济宁市公安局市中区分局网安大队对李某某苹果手机进行电子数据检查，将其QQ、微信账号等信息提取压缩成[李某某苹果手机.rar]的文件，刻录至光盘。2.腾讯公司关于李某某手机微信×××关联信息、交易明细记录光盘、李某某手机数据光盘。（四）书证1.常住人口基本信息证实，被告人李某某作案时系达到完全刑事责任年龄的自然人。2.抓获经过证实，2019年6月19日下午3时，被告人李某某在济宁市任城区南张街道办事处李楼新村小区被抓获。3.济宁万某物业服务有限公司2019年7月17日出具的证明证实，李某某在该公司任职情况。4.樊某2提供丢失收据编号情况证实，太白外滩大公馆物业公司丢失两本收款收据编号情况：第一本收款收据0018326-0018350，第二本收款收据编号：0017576-0017600.5.协助查询财产通知书证实，李某某济宁农村商业银行6223200833701901开户情况，2019年1月22日至2019年6月17日交易明细。显示支付宝、财付通支出，未显示有大额支出。6.樊某2提供的保证金单据、收款单据及银行转账材料证实，李某某伪造的张某1；王某3、吴某3；吴某1、胡某；刘某1；张某4；刘某3、刘某5；陈广元、刘某6；王某1、王某6波、魏某；褚某、谢腾飞；孙某1、孙某2；任某1、任某2；徐某、范某；王某8；王某7；李某2。单据、收据材料及转账。7.单位活期存款账户交易明细证实，济宁万某物业服务有限公司，账号81×××18交易明细2019年1月2日至2019年6月25日。8.李某某照片被害人情况清单证实，李某某伪造张某1等人单据，15次骗取物业公司共计64125元的事实。9.协助查询财产通知书证实，陈学会济宁银行卡号62120001010047365352019年1月17日转账明细。2019年1月17日转账至邹城市百丽汽车美容2422元。10.办案说明证实，李某某经手收取的部分业主的装修保证金，打至邹城市百丽汽车美容公司的账户。因业主提供的POS机小票不清晰，未能反映出POS机终端号、单号等信息，故未能查到户名为邹城市百丽汽车美容公司所挂靠的POS机经营公司及POS机绑定的银行卡。11.谅解书、收条证实，被告人李某某的亲属向被害单位及被害人退赔情况。（五）被告人的供述与辩解被告人李某某的供述与辩解证实，其在物业公司工作情况，其虚开物业公司给业主的装修保证金、垃圾清运费的单据，然后其拿着这些假的单据，到物业公司把钱骗走的事实及收取的业主的有些费用，没有上交的情况。上述证据，经庭审质证，查证属实，并相互印证，本院依法予以确认。庭审前，本院委托被告人李某某居住地的社区矫正机构对其进行调查评估。2019年12月18日，山东省济宁市任城区司法局做出济任司评字［2019］第642号调查评估意见书，结论为被告人李某某对所居住社区影响一般。经当庭出示，公诉人无异议。被告人李某某及辩护人无异议，本院依法予以确认。本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，以伪造收费收据等手段，骗取被害单位及他人钱款共计66438元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人李某某归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人李某某自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人李某某的亲属自愿代其退赔了被害人的经济损失，视为被告人李某某有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。被告人李某某系初犯、偶犯，酌情从轻处罚。结合社区调查评估意见对被告人李某某适用社区矫正对其居住社区无重大不良影响，本院决定对被告人李某某适用缓刑进行社区矫正。辩护人提出的辩护意见成立，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨联花人民陪审员  李 琳人民陪审员  王忠芹二〇一九年十二月二十七日书 记 员  罗衍娜