湖南省双牌县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1123刑初145号公诉机关：湖南省双牌县人民检察院。被告人：陈某某，男，1958年9月21日出生于湖南省永州市芝山区，汉族，小学文化，无业，因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪、合同诈骗罪，于2019年3月30日，被双牌县公安局刑事拘留；2019年4月9日，经双牌县人民检察院批准逮捕，次日，被双牌县公安局执行逮捕，现羁押于双牌县看守所。双牌县人民检察院以双检公诉刑诉（2019）145号起诉书指控被告人陈某某犯拒不支付劳动报酬罪、合同诈骗罪，于2019年12月10日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法适用普通程序，组成由审判员刘清学担任审判长、人民陪审员赖守明、苏新红参加的合议庭，于2019年12月18日在本院第一审判庭公开开庭审理了本案。双牌县人民检察院指派副检察长蒋群出庭支持公诉，被告陈某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。双牌县人民检察院指控：2018年4月23日，被告人陈某某与王某某签订了双牌县湘见湾水电开发有限公司道路、桥梁接桩及护坡等简易工程承包合同，4月25日，王某某召集11名民工至双牌县湘见湾水电开发有限公司项目建设工地从事承建。2018年6月5日，王某某所承建的7座简易桥梁、排水渠和道路修建等工程已按要求完工，并通过了被告人陈某某的验收合格，按照施工承包合同，被告人陈某某应支付王某某等12名民工工资共计190098元，但被告人陈某某未履行合同规定。2018年8月，双牌县人力资源和社会保障局受理了被告人陈某某拒不支付劳动报酬一案后，经王某某和双牌县人力资源和社会保障局的多次要求和协调下，被告人陈某某支付了王某某1万元的工程造价款，并承诺余下的工程款7天内付清，后被告人陈某某未履行承诺，反而采取更换手机号码、藏匿的方式躲避王某某等民工的催款和双牌县人力资源和社会保障局及公安机关的处罚，被告人陈某某恶意拖欠并拒绝支付王某某等12名民工工资180098元。另查明：一、被告人陈某某以双牌县湘见湾水电开发有限公司的名义，在道县宝珍街租用的公司办公室于2014年8月至10月期间先后与受害人毛某某签订工程承包合同和承包协议，骗取毛某某合同信用金40万元用于日常开支，具体犯罪事实如下：1、被告人陈某某明于2014年8月27日与毛某某签订《承建厂房宿舍及配套设施协议书》，将双牌县湘见湾水电站的发电机房、辅助发电用房、职工宿含等工程发包给毛某某，并于当天收取毛某某合同信用全10万元；2、被告人陈某某在无任何依据的情况下，虚构一条双牌县湘见湾水电开发有限公司在道县空树岩公路一条，长约十多公里的硬化道路工程，于2014年9月15日与毛某某签订《承包公路合同》，并于2014年9月24日收取毛某某合同信用金20万元3、2014年10月27日，被告人陈某某明知自已尚未取得道县空树岩水电站项目工程的实际发包权，也没有该电站的初步设计资料和建设资金，即于当天与毛某某签订《空树岩一、二号大坝隧洞承包合同书》，并收取毛某某合同信用金10万元。二、被告人陈某某以非法占有为目的、在没有建设资金和合同实际履行能力的情况下，将双牌县湘见水电站工程任意设定项目发包给邓某某、李某某、高某等21人，其中部分项目存在重复发包的情况，共收取合同信用金232.95万元，具体犯罪事实如下:1、2012年4月1日，被告人陈某某与何某某在道县湘见湾水电站办公室签订《湘见湾水电站1#2#隧道承包合同》收取何某某合同信用金6万元；2、2012年9月8日，被告人陈某某与唐某某在永州市芝山区一家商务宾馆内签订《湘见湾水电站修建水泥公路合同》、《湘见湾水电站1＃公路桥及水电站1#大坝施工合同》，收取唐某某合同信用金16万元;3、2013年1月14日，被告人陈某某与李某某在道县湘见湾水电站办公室签订《湘见湾水电站2#3#大坝工程施工合同》，收取李某某的合同信用金8万元;4、2013年3月8日，被告人陈某某与张某某在道县湘见湾水电站办公室签订《湘见湾水电开发有限公司明渠承包合同》、《湘见湾水电站1＃、4#隧道承包合同》，收取张某某合同信用金12万元；5、2014年11月5日，被告人陈某某与李某某在道县湘见湾电站新办公点签订《湘见湾水电站牛栏山大坝承包合同》，收取李某某合同信用金10万元；6、2014年11月22日，被告人陈某某与代某在道县湘见湾电站新办公点签订《湘见湾水电开发公司引水隧道承包合同》收取代某合同信用金20万元；7、2014年12月12日，被告人陈某某与朱某某在道县湘见湾电站新办公点签订《相见湾开凿隧道施工合同》，收取朱某某的合同信用金6万元;8、2014年12月22日，被告人陈某某与林某某在道县湘见湾电站新办公点签订《湘见湾水电站隧道施工合同》，收取林某某合同信用金1万元9、2015年1月18日，被告人陈某某与高某在道县湘见清电站新办公点答《湘见湾肆号大坝承包合同》，收取高某合同信用金10万元；10、2015年4月3日，被告人陈某某与邓某某在道具湘见湾电站新办公点答订《湘见湾水电站大坝、桥梁施工合同》，收取邓某某合同信用金15万元；11、2015年4月30日、被告人陈某某与刘某某在道县湘见湾电站新办公点签订《湘见湾水电站1#隧道施工合同》，收取刘某某合同信用金20万元；12、被告人陈某某将湘见湾水电站公路及通村公路项目工程发包给杨某甲，并与杨某甲签订《湘见湾水电站公路及通村公路施工合同》，后杨某甲将该项目转让给杨某乙，陈某某做为法人代表为其出示合同转让有效的证明，导致杨某乙交了20万元项目工程转让金给杨某甲，至今合同无法履行；13、被告人陈某某为开发双牌县湘见湾水电站工程，因本身没有建设资金，就采取签订隧道工程施工合同的方式骗取合同质保金，先后于2017年9月12日、2017年12月9日、2018年4月6日将同一隧道工程承包给王某某、蒋某乙、李某某三人，分别收取了王某某承包隧道工程押金3万元、收取蒋某乙承包隧道工程押金20万元、收取李某某承包隧道工程押金10万元；14、2015年1月18日，被告人陈某某与在肖某某在道县签订了《湘见湾电站一号大坝施工承包协议》，收取肖某某合同信用金10万元；15、2015年6月18日，被告人陈某某与罗某某在道县湘见湾电站办公点签订《公路硬化施工承包合回》，收取罗某某合同信用金4万元；16、2017年9月14日，被告人陈某某与戴某某在双牌县上梧江青春村丝茅坪签订《湘见湾电站坝基混凝土施工合同》，收取戴某某合同信用金5万元；17、2018年9月20日，被告人陈某某与邓某某、段某某、赵某某在双牌县食膳人家签订《湘见湾水电站1号大坝及发电厂房工程合同书》，收取邓某某、段某某、赵某某合同信用金18元;18、2017年10月8日，被告人陈某某与陈某甲在冷水滩和厨饭店签订《建设工程施工承包合同书》，收取陈某甲信用金10万元；19、2018年10月25日，被告人陈某某与蒋某丙在双牌县签订了《双牌县相见湾电站隧道施工协议》，陈某某收取蒋某丙合同信用金29500元；被告人陈某某收取上述22人合同信用金共计272.95万元，其中退还毛某某40万元合同信用金，退还邓某某15万元合同信用金，退还代某15万元合同信用金，退还李某某5万元合同信用金，退还唐某某10万元合同信用金，剩余的187.95万元合同信用金，被被告人陈某某用于日常开支。被告人陈某某对上述事实亦无异议并自愿认罪，但辩称他收取刘某某合同信用金20万元，已退还给刘某某7万元；此外，杨某乙交了20万元项目工程转让金给杨某甲，陈某某分文未收，与他无关。经审理查明：一、拒不支付劳动报酬2018年4月23日，被告人陈某某与王某某签订了双牌县湘见湾水电开发有限公司道路、桥梁接桩及护坡等简易工程承包合同，4月25日，王某某召集11名民工至双牌县湘见湾水电开发有限公司项目建设工地从事承建。2018年6月5日，王某某所承建的7座简易桥梁、排水渠和道路修建等工程已按要求完工，并通过了被告人陈某某的验收合格，按照施工承包合同，被告人陈某某应支付王某某等12名民工工资共计190098元，但被告人陈某某未履行合同规定。2018年8月，双牌县人力资源和社会保障局受理了被告人陈某某拒不支付劳动报酬一案后，经王某某和双牌县人力资源和社会保障局的多次要求和协调下，被告人陈某某支付了王某某1万元的工程造价款，并承诺余下的工程款7天内付清，后被告人陈某某未履行承诺，反而采取更换手机号码、藏匿的方式躲避王某某等民工的催款和双牌县人力资源和社会保障局及公安机关的处罚，被告人陈某某恶意拖欠并拒绝支付王某某等12名民工工资180098元上述事实有经过庭审质证、认证并查证属实的下列证据予以证实:1.常住人口基本信息，证明被告人陈某某已年满18周岁，符合承担刑事责任年龄。2.抓获经过，证明被告人陈某某于2019年3月30日在双牌县湘见湾水电站公司被抓获归案。3.劳动保障涉嫌犯罪案件移送审批表、劳动保障涉嫌犯罪案件移送书，证明双牌县人力资源和社会保障局于2018年12月3日将陈某某拒不支付劳动报酬案移送至双牌县公安局。4.双牌县人力资源和社会保障局的调查报告，证明被告人陈某某欠王某某等人的民工工资款以各种理由不予支付，经监察大队多次督促，陈某某支付了一万元后，变更电话号码，无法取得联系。5.劳动保障监察投诉书、劳动保障监察投诉登记、劳动保障监察立案审批表、劳动保障监察询问通知书及送达回执、劳动保障监察限期改正指令书及送达回执、劳动保障监察行政确认通知书，证明王某某报案至双牌县监察大队，经监察大队调查，核实陈某某拖欠王某某、李某某、蒋某丁、李某某、蒋某某、李某某、杨某某、李某乙、邓某乙、陈某乙、唐某乙、唐某丙等12名民工工资共计190098元。劳动监察大队因联系不上陈某某本人，将《劳动保障监察询问通知书》、《劳动保障监察限期改正指令书》、《劳动保障行政确认通知书》送达至湘见湾水电开发有限公司，并将相关文书张贴在项目部大门上。6.双牌县湘见湾水电开发有限公司附属工程工资清单，证明陈某某拖欠王某某等12人工资款190098元。7.施工承包合同，证明2018年4月23日陈某某和王某某签订了施工承包合同，合同中约定付款方式为王某某完成7座简易桥梁后，陈某某应支付给王某某工程总造价的50%的款项，经验收合格的情况下，在王某某完工后十天之内，陈某某必须把剩下工程款一次性付给王某某。8.被害人王某某的陈述，证明2018年4月23日他和陈某某签订了双牌县湘见湾水电开发工程道路桥梁装接、护坡等简易工程施工承包合同。2018年4月25日召集李某某等11名民工进场开工做事。2018年6月5日完成了七座简易桥梁建设，第二天陈某某进行验收并签字通过，他们要求相见湾水电开发公司按合同支付总工程款的50%工程款（30万元）给他们，陈某某一直推脱，拒绝和他们见面。2018年7月20日左右，他们到双牌县人力资源和社会保障局劳动保障监督大队报案，8月21日立案，11月18日劳动保障监督大队组织他们和陈某某协调，陈某某支付给他们一万元工资，下欠工资七天内付清，至今陈某某没支付钱给他们，也无法和他联系。9.被害人唐某丙、唐中生、李某某、李某某的陈述，证明他们在双牌县湘见湾水电开发有限公司项目部工地做事，该公司负责人是陈某某，工资是按月支付，月工资为8000元，陈某某欠民工工资未支付。10.被告人陈某某的供述与辩解，证明2018年4月23日，他跟王某某商量并签订了“双牌县湘见湾水电开发有限公司”道路桥梁装接、护坡等简易工程施工承包合同，民工工资大概是18万左右，合同上规定七座简易桥梁完工并验收，需支付50%民工工资给施工方。2018年4月25日，王某某带领11名民工对该工程进行施工，2018年6月5日，王某某带领10余名民工完成了七座简易桥梁的建设，隔天他去验收通过并签字。验收后，王某某就向他要50%的民工工资，大概是9万元，当时我没有钱，所以一直推脱，未付给王某某50%的民工工资，并未与其见面。2018年8至9月份，双牌县人力资源和社会保障局多次打电话协调“双牌县湘见湾水电开发有限公司”民工工资一事，当时他没有钱，所以也没有去双牌县人力资源和社会保障局协商民工工资一事，他被电话催的很烦，所以就将电话号码更换了。2018年10月22日，双牌县湘见湾水电开发有限公司工作人员何某丙打电话给他，双牌县人力资源和社会保障局让他去协商民工工资一事，并说明了其中利害关系，将他现在的电话告知了双牌县人力资源和社会保障局，后因双牌县人力资源和社会保障局不断打电话催他付款，所以他11月18日在冷水滩跟王某某见过一次面，并且付了一万元民工工资给王某某，11月28日，我因一直被催付剩下的民工工资，所以再次将电话号码更换了。二、合同诈骗被告人陈某某以双牌县湘见湾水电开发有限公司的名义，于2012年4月至2018年10月，在道县、双牌县、芝山区、冷水滩区等地，与受害人毛某某等22人签订工程承包合同和承包协议，在没有告知他人其没有建设资金和合同实际履行能力的情况下，屡次签约，屡次未予履约，长达六年时间，签订24份合同，共收取他人信用、保证金272.95万元。其中毛某某400000元，何某某60000元，唐某某160000元，李某某80000元，张某某120000元，李某某100000元，代某200000元，朱某某60000元，林某某70000元，高某100000元，邓某某150000元，刘某某200000元，蒋某乙200000元，王某某30000元，李某某100000元，肖某某100000元，罗某某40000元，戴刚青50000元，邓某某、段守义和赵某某180000元，陈某甲100000元，蒋冬青29500元。在双牌县公安局立案前，被告人陈某某退还合同信用金92.5万元。其中退还毛某某40万元，邓某某15万元，代某15万元，李某某5万元，唐某某10万元，刘某某7.5万元。剩余的180.45万元合同信用金，被告人陈某某用于日常开支。另查明，被告人陈某某将双牌县湘见湾水电站隧道工程重复承包给王某某、蒋某乙、李某某三人；将《双牌县湘见湾水电站1#隧道施工合同》重复发包给何某某、张某某、刘某某等人。上述事实有经过庭审质证、认证并查证属实的下列证据予以证实:1.立案决定书，证明2019年6月14日双牌县公安局对该案立案侦查。2.牛栏山大坝承包协议及信用金收条，证明2014年11月15日陈某某与李某某签订的湘见湾电站牛栏山大坝合同及收取李某某合同信用金10万元，已退还5万元。3.被告人陈某某与肖某某签订的湘见湾电站一号大坝施工承包合同及收条，证明2015年1月7日陈某某与肖某某（彭田贵、成家荣、曹柏杏）签订的湘见湾电站一号大坝施工承包合同及收取肖某某10万元。4.被告人陈某某与罗某某签订的公路硬化施工承包合同及收条，证明2015年6月18日陈某某与罗某某签订的公路硬化施工承包合同及收取罗某某4万元。5.戴某某的银行转账记录及微信转账记录，证明陈某某因湘见湾水电站坝基混凝土施工于2017年9月14日、2017年9月12日收取戴某某5万元信用保证金。6.湘见湾水电站1号大坝及发电厂房工程合同书及合同信用金收条，证明2018年9月20日陈某某与邓某某、段某某、赵某某签订湘见湾水电站1号大坝及发电厂房工程合同书，收取邓某某、段某某、赵某某18万元。7.建设工程施工承包合同书及收条，证明2017年10月8日被告人陈某某与陈某甲签订的建设工程施工承包合同书及陈某某收取陈某甲保证金的10万元.8.双牌县湘见湾电站隧道施工协议及微信转账记录，证明2018年10月25日陈某某与蒋某丙签订双牌县湘见湾电站隧道施工协议及收取蒋某丙29500元。9.承建厂房宿舍及配套设施协议书、承包公路合同、空树岩一二号大坝隧洞承包合同书及信用保证金收条和谅解书，证明2014年8月27日、9月15日、10月27日被告人陈某某与毛某某签订三份工程承包合同及收取毛某某40万元的信用保证金，并全部退还给毛某某。10.工程承包合同和收条及承诺书，证明2015年4月3日陈某某与邓某某签订工程承包合同、收取邓某某15万元信用保证金，已全部退还。11.湘见湾四号大坝承包合同及收据，证明2015年1月18日陈某某与高某签订的湘见湾四号大坝承包合同及收取高某10万元信用保证金。12．湘见湾水电站修建水泥公路合同书和湘见湾水电站1#公路桥及水电站1#大坝施工合同及收条，证明2012年9月8日、9月19日陈某某与唐某某两次签订合同及收取唐某某16万元的合同保证金，已退10万元。13.隧洞施工承包合同及收条，证明2014年12月22日陈某某与林某某签订合同并收取7万元的合同保证金。14.隧道承包合同和湘见湾水电开发有限公司明渠承包合同书及收条，证明2013年5月10日、3月8日陈某某与张某某两次签订合同并收取林某某12万元的合同保证金。15.双牌县湘见湾水电站大坝工程施工合同及收条，证明2013年1月13日陈某某与李某某签订了双牌县湘见湾水电站大坝工程施工合同及收取李某某8万元的合同保证金。16.湘见湾水电开发公司引水隧洞承包合同书收条，证明2014年11月22日陈某某与代某签订湘见湾水电开发公司引水隧洞承包合同书及收取代某20万元的合同保证金，已退还15万元。17.工程承包合同及收条，证明2014年12月12日陈某某与朱某某签订的工程承包合同及收取朱某某6万元合同保证金。18.双牌县湘见湾电站隧道承包合同及收条，证明2012年4月12日陈某某与何某某签订的工程承包合同及收取何某某6万元合同保证金。19.施工承包合同及收条，证明2015年4月30日陈某某与刘某某签订的工程承包合同及收取何某某20万元合同保证金。20.双牌县湘见湾电站隧道施工协议及收条，证明2017年9月12日陈某某与王某某签订的工程承包合同及收取王某某（杨秀辉）3万元合同保证金。21.双牌县湘见湾电站隧道施工合同及汇款凭证，证明2017年12月9日陈某某与蒋某乙签订的工程承包合同及收取蒋某乙20万元合同保证金。22.双牌县湘见湾电站隧道施工合同及收条，证明2018年4月6日陈某某与李某某签订的工程承包合同及收取李某某10万元合同保证金。23.双牌县湘见湾电站公路及通村公路承包合同和双牌县湘见湾电站道路工程《合同》的转让协议等材料，证明2014年6月8日陈某某与杨某甲签订的工程承包合同；杨某甲以20万元的价格转让此合同给杨某乙。陈某某未收到杨某甲的保证金。24.营业执照，证明双牌县湘见湾水电开发有限公司的法定代表人为陈某某。25.证人何某丙的证言，证明双牌县湘见湾水电开发有限公司在道县挂牌办公的目的主要是好融资搞钱，公司具体是陈某某负责的，听陈某某讲有香港老板准备投资建双牌湘见湾电站，道县的空树岩电站，公司具体融了多少资他不清楚。毛某某与公司签承包工程合同，具体多少押金没告诉他，合同是公司的陈某某、杨德文与毛签的。他只晓得双牌湘见湾电站有设计资料与施工图，道县的空树岩电站有无设计资料与施工图他不知道。湘见湾电站的资金到目前为止还没到位，所以电站只是修了一下路架了些电线其他的都没开工，空树岩电站情况他不清楚。26.证人杨德文的证言，证明他没有任什么职务，只负责公司的日常事务。去年8月的时候，陈某某叫他带毛某某他们去空树岩村看现场。回公司后，毛某某和陈某某签了承包空树岩电站隧道公路施工合同。交了三十万合同信用金给陈某某，陈某某写了收条给毛某某，但在今年清明节的一天，陈某某将十万元以转帐的方式给了毛某某，毛某某收钱后，写了收据给他，他将收据给了公司出纳何易秀。公司的法人代表是陈某某，公司是陈某某的私人公司。27.证人何易秀的证言，证明毛某某这40万元在陈某某手里，没有记帐保管，他保管的出纳帐，都是些日常开支的费用，没大额支出。空树岩电站没有正式的红头文件，但有复印件。28.证人王菊梅的证言，证明毛某某40万合同信用金没入帐，她一直不知道公司收了毛某某40万合同信用金。公司退毛某某十万元领条有一张，没有入帐。公司的日常工作人员工资每月3000元，公司建设资金没到位，公司帐上也没有钱。29.证人盘庆云的证言，证明他是道县月岩林场空树岩村党支部书记，他不认识陈某某这个人，他没有向村里承包进村公里的硬化工程。双牌湘见湾水电开发有限公司从未在他们村征地建设水电站。30.证人彭田贵的证言，证明2015年1月7日，他和肖某某、成家荣、曹柏杏在道县和陈某某签订了《湘见湾壹号大坝承包协议》，协议约定2015年3月20日之前开工，他们交给陈某某信用保证金10万元，其中他支付了8万元，曹柏杏支付了2万元，但陈某某一直拖延开工时间，也不退还保证金，后面就联系不上陈某某了。31.证人曹柏杏的证言，证明2015年1月7日，他和肖某某、成家荣、彭田贵在道县和陈某某签订了《湘见湾壹号大坝承包协议》，协议约定2015年3月20日之前开工，他们向陈某某支付了十万元保证金，其中彭田贵支付了8万元，他支付了2万元，陈某某一直拖延开工时间，也不退还保证金给他们，后面就联系不上陈某某了。32.被害人李某某的陈述，证明2014年11月5日下午2点多钟，我和李凯林、李顶良约好陈某某在他公司的二楼签工程承包合同，当时在场的还有吴好义（道县人）、欧乐松（郴州汝城人）、杨德文。我们和陈某某签订的合同是修建双牌县湘见湾电站牛栏山大坝，这个坝也叫“四号大坝”，合同里约定的是先交十万元工程信用金，约定的工程开工日期到期后，工程迟迟没有开工，一直以工程投资款没到位来敷衍我们。后来我们得知一个郴州市桂东县姓钟的老板和陈某某签订的合同也是修建“四号大坝”但是这个工程就只有一个，所以我就觉得陈某某是用假合同在骗我们了。而且这种情况不单只有我们，有个安化县姓邓的老板和汝城县姓郭的老板两个人签订的合同都是修建湘见湾“一号大坝”。陈某某根本就没有钱开工，一直以湘见湾电站项目到处骗钱。33．被害人邓某某的陈述，证明2015年4月3日下午4点多钟，他和陈某某在道县道江镇宝珍街148号3楼签工程承包合同，他承包修建的是湘见湾电站的大坝、桥梁。当时在场的有刘某（合伙人）、谢某某（妻子）、曾某某、李某乙（项目介绍人）、杨德文、何某丙，还有个女的不知道名字，工程信用金十五万元。合同约定开工日期到期后，陈某某一直以工程投资款没到位来敷衍，他看到有几个人都签了和他工程地点一样的合同，但是这个工程就只有一个，而且一直没有开工，所以我就觉得陈某某是用假合同在骗他了。34.被害人毛某某的陈述，证明2014年8月27日、9月15日、10月27日陈某某与他在双牌县湘见湾水电开发有限公司分别签订了《承建厂房宿舍及配套设施协议书》、《承包公路合同》、《空树岩一、二号大坝隧洞承包合同书》，并分别收取合同信用金10万元、20万元、10万元并开了收条。空树岩村自己在修路，陈某某从未向空树岩村委会承包这条路。而且陈某某所承包给他的工程，电线都没架好，无法进场施工。按照合同，超过三个月未开工陈某某该将押金退给我，并赔偿损失费。但是陈某某一直找各种理由推脱延迟。35.被害人罗某某的陈述，证明2015年6月18日，他和陈某某签订《公路硬化合同》，当天支付给陈某某4万元合同信誉金，合同签订后两天，唐东旭告诉他，陈某某是诈骗犯，他就打电话给陈某某让他把4万元钱退给他，陈某某一直推脱，后面把手机号码换了，这么多年一直没找到他。36.被害人戴某某的陈述，证明2017年9月12日，他和陈某某签订了一个施工合同，并支付合同保证金5万元，之后陈某某各种理由推脱施工时间，到现在为止，该项目还未施工，保证金也没退给他。签合时有王某某、一个姓熊的、一个姓何的、一个姓杨的在场，当时王某某也和陈某某在签合同。他还私人借给陈某某1万元，他有微信转账记录和银行转账明细。37.被害人赵某某的陈述，证明2018年9月20日，他和邓某某、赖某某、陈某乙、邓某丙、陈某某、何某丙七人在双牌县食膳人家饭店见面并签订了《湘见湾水电站1号大坝及发电厂房工程合同书》，他和赖某某分别支付9万元共计18万元给陈某某作为合同保证金，之后陈某某一直没有将湘见湾电站项目交给他们施工，我、邓某某、赖某某就让陈某某把18万元保证金退给他们，但陈某某每次都说马上可以开工，直到2019年3月份，再也联系不到他了。38．被害人陈某甲于的陈述。证明2017年10月8日，他和老婆陈雪艳去和厨饭店和陈某某签订了《建设工程施工承包合同书》，并支付6万元合同保证金，加上之前他转给李中伟四万元让其给陈某某定项目的保证金一共十万元保证金。签完合同一个多月，每隔十天就给陈某某打电话问什么时候可以开工，陈某某一直没有给项目让他施工，他就让退还10万元保证金给，陈某某总是说很快就开工了，不提保证金的事情，直到2019年1月份就联系不上陈某某了。39．被害人蒋某丙的陈述，证明2018年10月25日，我和吴三江与陈某某在零陵区交警队附近的店子里签订了《双牌县湘见湾电站隧道施工协议》，并当场交付2万元现金，后陆续支付9500元，共计29500元协议保证金。到了约定开工时间后他每隔几天就打电话问陈某某什么时候可以开工，陈某某总是说马上可以开工了，直到后面就联系不上陈某某了。被害人肖某某、高某、唐某某、林某某、张某某、李某某、代某、朱某某、何某某、王某某、蒋某乙、李某某、杨某乙的陈述佐证了上述被害人证实陈某某隐瞒事实真相、签订虚假合同以收取保证金的名义骗取财物的事实。40.被害人刘某某的陈述，证明2015年4月30日，他他与陈某某了一份《施工承包合同》，被陈某某骗走信用金20万元，他与唐某某互相交换合同看了发现承包的工程是重复的同一个工程。他要求退钱，陈某某只退还了75000元。41.被告人陈某某的供述与辩解，证明2014年8月27日，他和毛某某签订了关于湘见湾水电站厂房和配套设施工程的合同，并收取毛某某合同信用金10万元。2014年9月15日，他和毛某某签订了关于空树岩水电站进站公路工程的合同，并收取毛某某合同信用金20万元。2014年10月27日，他和袁庆和签订了空树岩项目转让协议，转让协议是六个月内交付520万元给对方，就可以转让过来，他签了协议后，没有交钱，也没有签正式合同。2014年10月27日，他和毛某某签订了关于空树岩水电站一、二号大坝隧道工程的合同，并收取毛某某合同信用金10万元。总共40万元，到深圳招商引资用了十多万元，湘见湾水电站修路、买变压器等设备用了二十多万。2014年11月5日他和李某某在道县宝珍街148号签署《牛栏山大坝承包协议》并收取李某某协议信用金10万元。2015年4月3日，他和邓某某在道县宝珍街148号签署《大坝、桥梁施工承包合同》并收取信用金15万元。2014年11月份期间，他与湖南郴州市的林某某、姓朱的男子、姓王的男子以湘见湾水电站工程的名义签订过合同并收取林某某7万元、姓朱男子6万元、姓王男子10万元的信用。2013年1月14日，他和李某某在道县道江镇小康路126号湘见湾电站公司一楼签署《湘见湾水电站大坝工程施工合同》并收取信誉金8万元。2012年9月8日、19日，他和唐某某在零陵区一个宾馆签署了《湘见湾水电站修建水泥公路合同》及《湘见湾水电站1号公路桥及1号大坝施工合同》并收取信誉金16万元。2014年12月12日他和朱某某在道县宝珍街148号签署《工程承包合同》约定将湘见湾水电站隧道工程承包给朱某某，并收取信用金6万元。2012年4月12日，他和何某某在道县小康路126号签署《双牌湘见湾电站隧道承包合同》并收取信用金6万元。2013年2月5日，在何某某家中，他向何某某借款6万元，2014年3月17日，又向何某某借款2万元。2013年3月8日，他和张某某在道县小康路126号签署《湘见湾水电开发有限公司明渠承包合同书》，2013年5月10日，我和张某某在的导线小康路126号签署《隧道承包合同书》共收取张某某协议信用金12万元。他在和他们签署合同、协议的时候，并没有建设资金。他因涉嫌合同诈骗于2015年10月27日被道县公安局刑事拘留，2015年11月10日刑拘解除变更为监视居住，因多次传唤不到案被道县公安局列为网上逃犯，现前来投案自首把事情交代。2015年12月至今，他去了很多省、市招商引资。他诈骗了毛某某、邓某某、李某某、代某、林某某、高某、唐某某、李某某、朱某某、何某某、张某某、刘某某这些人的钱，其中毛某某、邓某某、李某某、代某的钱我已经通过公安机关偿还了，其他的人私下也偿还了一部分钱，具体票据在家里。以发包湘见湾水电站4#大坝施工项目给高某，收取他保证金10万元；以发包湘见湾水电站1#隧道项目给刘某某，收取他合同保证金20万元；共170万元。其中毛某某的40万已全部退还；李某某的10万元保证金退还了5万元；代某的20万保证金退还了15万元；邓某某的15万元保证金已全部退还，目前还剩85万元保证金在他手中。他收取的这些保证金在外面融资、借钱的差旅费开支了一部分，自己的生活开支一部分，工程生产建设开支一部分。他收取这些保证金主要是想融资，维持开支。他重复发包同一项目工程是因为他自己没有钱了，想多收点保证金来开支，这些人同他签订的承包合同，他是没有能力履行，他没钱，全靠想办法套取别人资金来维持运转，他在外面一直找不到钱，没有钱退还给这些人，他怕一到公安机关就把我收监，所以他一直躲在外面。具体签了多少重复合同他记不清了。2017年10月8日，陈某甲到湘见湾水电站承包工程并签订合同，他收取他押金10万元；2018年10月25日，蒋冬青到湘见湾水电站承包工程并签订合同，他收取押金29500元；2018年9月20日，赵某某到湘见湾水电站承包工程并签订合同，他收取押金18万元；戴刚青到湘见湾水电站承包工程并签订合同，他收取押金5万元；2015年6月18日，罗某某到湘见湾水电站承包工程并签订合同，他收他押金4万元；我收取的押金共399500元钱。签订的这些施工合同因为开工资金不足，所以一直没让对方去施工，一直拖到现在未施工，押金也至今未退给对方。他现在没钱退给他们。他没有资金，不能支付已完工的工程款，不让对方进场施工，所以收取合同信用金后就以各种理由忽悠、拖延、和拒绝对方进场施工。2015年年初，肖某某带起曹柏杏、彭田贵、成家荣到他公司承包湘见湾大坝施工工程，他和肖某某签订了一份湘见湾壹号大坝承包协议，收了他们10万元合同信用金，并给他们开出了收款收据，并向他们承诺2015年3月20日前开工，因为怕出事，担心对方进场了解到实际情况，所以他一直忽悠他们，不让他们进场，他们的信用金已用于日常支用了。本院认为，被告人陈某某以逃匿方法逃避支付劳动者的劳动报酬180098元，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。被告人陈某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒其没有建设资金和合同实际履行能力的真相，故意制造与他人签订施工合同的假象，故意拖延时间不予履行合同，骗取他人信用金、保证金，用于其日常开支；被告人陈某某明知先前多次签订的合同均没有实际履行，仍然继续与他人重复签订合同，屡骗屡签，屡签屡骗，其诈骗的主观故意明显；被告人陈某某拒不履行合同，拒不退还信用金1804500元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的被告人陈某某犯拒不支付劳动报酬罪、合同诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。被告人陈某某归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪，依法可以从轻处罚。被告人陈某某案发后已部分支付拖欠的劳动报酬和被害人的信用金、保证金，可酌情从轻处罚。据此，对被告人陈某某适用《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第二百二十四条第三、五项，第六十七条第三款、第五十二条，第五十三条及《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条（二、四），第三条（二），第四条之规定，判决如下:被告人陈某某犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，罚金一万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金七万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月30日起至2025年9月29日止。罚金限本判决生效后三十日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）二、责令被告人陈某某继续支付劳动报酬180098元；继续退赔合同诈骗违法所得1804500元，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状一份，副本两份。审 判 长  刘清学人民陪审员  赖守明人民陪审员  苏新红二〇一九年十二月三十日书 记 员  邓旭东附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条以逃避支付劳动者的劳动报酬为目的，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百七十六条之一第一款规定的“以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬”：（一）隐匿财产、恶意清偿、虚构债务、虚假破产、虚假倒闭或者以其他方法转移、处分财产的；（二）逃跑、藏匿的；（三）隐匿、销毁或者篡改账目、职工名册、工资支付记录、考勤记录等与劳动报酬相关的材料的；（四）以其他方法逃避支付劳动报酬的。第三条具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百七十六条之一第一款规定的“数额较大”：（一）拒不支付一名劳动者三个月以上的劳动报酬且数额在五千元至二万元以上的；（二）拒不支付十名以上劳动者的劳动报酬且数额累计在三万元至十万元以上的。各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。第四条经人力资源社会保障部门或者政府其他有关部门依法以限期整改指令书、行政处理决定书等文书责令支付劳动者的劳动报酬后，在指定的期限内仍不支付的，应当认定为刑法第二百七十六条之一第一款规定的“经政府有关部门责令支付仍不支付”，但有证据证明行为人有正当理由未知悉责令支付或者未及时支付劳动报酬的除外。行为人逃匿，无法将责令支付文书送交其本人、同住成年家属或者所在单位负责收件的人的，如果有关部门已通过在行为人的住所地、生产经营场所等地张贴责令支付文书等方式责令支付，并采用拍照、录像等方式记录的，应当视为“经政府有关部门责令支付”。