安徽省合肥市庐阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0103刑初137号 公诉机关安徽省合肥市庐阳区人民检察院。 被告人聂志雄，男，1974年11月21日出生，汉族，湖南省涟源市人，小学文化程度，原合肥恒聂实业有限公司实际负责人，户籍住址：湖南省涟源市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年5月22日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，同年6月28日经安徽省合肥市庐阳区人民检察院批准，由合肥市公安局庐阳分局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。 辩护人唐雄文，安徽皖正律师事务所律师。 安徽省合肥市庐阳区人民检察院以庐阳检刑诉〔2019〕107号起诉书及庐阳检刑追诉〔2019〕7号追加起诉决定书指控被告人聂志雄犯集资诈骗罪，于2019年2月19日向本院提起公诉。期间，公诉机关因补充证据、追加起诉，申请延期审理两次。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安徽省合肥市庐阳区人民检察院指派检察员何某出庭支持公诉。被告人聂志雄及辩护人唐雄文（合肥市庐阳区法律援助中心接本院通知指派）到庭参加诉讼。现已审理终结。 安徽省合肥市庐阳区人民检察院指控，2016年9月，被告人聂志雄伙同彭某1（另案处理）成立合肥恒聂实业有限公司（以下简称合肥恒聂公司），聂志雄担任法定代表人，负责公司实际经营，并招聘融资团队，以投资农作物种植、畜牧业养殖项目需要借款为由，通过散发宣传单，召开推介会等形式，开始向社会不特定群众募集资金，至2017年7月份，共骗取103名被害人钱款共计人民币3597400元，并将资金用于其本人和他人个人使用，没有任何资金用于正常生产经营，造成集资参与人实际损失人民币3474000元。为证明上述事实，公诉机关在庭审中宣读、出示了受案登记表，合肥恒聂公司工商注册资料，银行卡交易明细，投资合同，被告人供述，证人证言，鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人聂志雄以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，共计人民币3474000元，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人聂志雄表示认罪，但认为彭某2与彭某1的供述不属实；认为其是彭某1安排到合肥来的，实际是彭某1控制合肥恒聂公司，融资团队是彭某1招募的，会计和财务是彭某1安排的，钱被彭某1拿走了，其只是拿月薪，且其在2017年6月底已经离开公司了，其并没有非法占有的目的。其辩护人提出的辩护意见是，1、聂志雄对于吸收的资金不具有“以非法占有为目的”，不符合集资诈骗罪的构成要件，本案应定性为非法吸收公众存款罪；2、即使认定聂志雄构成集资诈骗罪，其也只是从犯；3、认定聂志雄犯罪金额的时候，应当将刘某控制合肥恒聂公司期间融资金额予以扣除；4、聂志雄系初犯，希望法庭公正判决。 经审理查明：2016年9月，被告人聂志雄伙同彭某1（另案处理）在合肥市庐阳区淮河路266号香港广场1706室成立合肥恒聂公司，聂志雄担任法定代表人，负责公司实际经营，开始向社会不特定群众募集资金。 自2016年9月以来，聂志雄在合肥市招聘融资团队，授意融资团队以投资农作物种植、畜牧业养殖项目需要借款为由，在广场、街道、公园等人员密集区散发宣传单，在公司召开推介会等形式对其公司实力进行虚假宣传，以高额利息为诱饵，吸引社会不特定群众来公司投资。聂志雄在并没有实际投资的情况下，谎称江西省吉安市零陵红土生态园及抚州东乡水产基地是其农产品基地，并带集资参与人去参观、采摘农产品，让集资参与人误认为其公司实力强大，以此诱骗集资参与人投资，骗取他人钱款。至2017年7月份，共骗取张某、薛某2、周某1、丁某、韩某、蔡某、郑某、李某、吴某、周某2、张国秀、宣美霞、夏传福、王光和、杨永群、孟庆云、张贤淑、李言仁、葛传发、贾成芳、刘正英、杨作林、孙向群、邵修忠、肖英、肖玉兰、刘锡民、薛某1、陈玉珍、黄珍美、孙照琴、梅发云、解学新、方寿根、程军、江正银、王柄云、李兴友、唐邦英、郑革英、朱和平、徐敬秀、章丽霞、谭龙玉、林玉荣、姚从银、朱元环、张炳丽、胡贤芳、吴国珍、瞿林英、王可明、唐永华、谭秀兰、徐云泉、胡祥斌、程俊霞、郭素华、杨庆珍、卫修玲、潘成美、柳帮仁、陈凤鸣、阮永兰、朱秀英、潘志珍、姜华、张莲芝、凌爱玲、赵荣英、费瑞芳、余在梅等103人钱款共计人民币3597400元，并将资金用于其本人和他人个人使用，没有任何资金用于正常生产经营，造成集资参与人实际损失人民币3474000元。 2017年6月6日，聂志雄将公司法定代表人变更为刘某，同年7月份左右，聂志雄逃离合肥市，不再向投资人支付本金、利息。 2017年8月25日，被害人薛某1向公安机关报案，合肥市公安局庐阳分局决定立案侦查。2018年5月21日10时许，公安民警在湖南省娄底市娄星区三大桥附近将被告人聂志雄抓获。归案后，被告人聂志雄如实供述了涉嫌集资诈骗的犯罪事实。 经审计鉴定，2016年9月至2017年8月期间，共骗取薛某1、张某、薛某2等100余名被害人人民币3597400元，支付利息人民币123400元，造成被害人损失人民币3474000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 1、受案登记表、立案决定书等证据证实，2017年8月25日，被害人向公安机关报案，合肥市公安局庐阳分局于2017年9月6日决定立案侦查的事实。 2、合肥恒聂公司工商登记资料、营业执照等证据证实，合肥恒聂公司由聂志雄一人出资设立，成立于2016年9月30日，住所地为合肥市庐阳区淮河路266号香港广场1706室，注册资本为1200万元，经营范围为日用百货、食用农产品的销售；从事农业科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务；果蔬、水稻、花卉、树木的种植及灌溉排水设施建设改造；农机作业服务；环保工程；商务信息咨询；、计算机网络工程；电脑图文设计的事实；证实2017年6月6日，合肥恒聂公司的法定代表人变更为刘某，投资人变更为刘某（认缴出资额1080万元，出资比例90%）、聂志雄（认缴出资额120万元，出资比例10%）的事实。 3、彭某1的借记卡账户历史明细清单、聂志雄个人账户明细信息证实，彭某1及聂志雄的银行账户资金进出情况；证实聂志雄的银行账户有在2017年6月14日进账19968元，6月24日进账19867元，6月29日进账41724元，7月10日进账49962元等较大数额进账，且款项进账后，出现多次较大数额提现，至案发时其账户余额仅为75.77元。 4、被害人张某、薛某2、周某1、丁某、韩某、蔡某、郑某、李某、吴某、周某2等人的陈述及借款合同、收据等证据证实，被告人聂志雄以合肥恒聂公司投资农作物种植、畜牧业养殖项目需要资金为由，通过散发传单、开推介会、实地考察等方式，承诺除到期偿还本金外，按月支付2%的利息为诱饵，诈骗被害人钱财的事实；证实了各被害人的投资金额以及当天可以拿红包或返利，实际付款是扣除红包或返利的事实，证实了聂志雄向被害人支付利息的情况，以及共计向上述被害人集资359万余元的事实。 5、证人彭某1的证言证实，其是2017年4月14日因非法吸收公众存款被南昌西湖公安分局经侦大队刑事拘留的，其是用南昌展辉农业发展有限公司进行非法集资的；因为聂志雄和其是同乡，他工程做不下去了，知道其在南昌做融资有资源，所以聂志雄就打电话要其帮助他做融资，其是2016年8月借了5万元给聂志雄，合肥恒聂公司本来就是聂志雄自己的公司，其只是帮助他，当时其对聂志雄说如果公司做起来了，其这边公司如果需要资金聂志雄可以帮助其；恒聂公司成立至今其去开过两次会，去给投资人开会，以讲师的身份，当时是聂志雄请其去恒聂公司给投资人讲课，其当时是按照PPT上内容宣传恒聂公司的现状和发展前景，以及恒聂公司在江西吉安和江西抚州东乡有具体的投资项目，讲白了就是要老百姓相信他们投资是有回报的，是安全的；当时承诺年回报率是24%；聂志雄自己找的团队来帮他的，他以前在其南昌展辉公司打工时接触过其的团队，曾经参加过其带投资客户考察，在现场学习过怎么向客户宣传，2016年其当时在上海和聂志雄注册过一家叫上海恒聂实业有限公司，公司成立时其出资50万左右，当时和聂志雄说好算一人一半出资，当时聂志雄没有钱，是其先出钱先运转起来，公司法人是聂志雄，主要是聂志雄在管理，经营了三个月没有投资人投资就关门了，当时还亏了40万左右；聂志雄因为想东山再起，对其说还想开公司融资，问其到哪里可以融资，其当时对聂志雄说到合肥，合肥是省会城市，人均收入不错，有很多固定的投资客户，其就借了聂志雄5万元开办资金，他对公司自己管理，融资团队也是自己找的，但是他成立合肥恒聂公司因为没有经验，所以成立两个月效果不好，后来聂志雄就打电话给其请其来帮助他，其分别于2016年年底和2017年3月份两次在合肥市百花宾馆给大约100多人宣传合肥恒聂公司，具体用PPT宣传恒聂公司的发展前景和投资方向，PPT是合肥恒聂公司团队制作的，除了PPT宣传还有公司的宣传册，宣传册上的江西的两处养殖基地是其提供给合肥恒聂公司展示给投资人的，目的是让投资人相信合肥恒聂公司有实力并且有实际的投资项目，目的就是希望他们投资；合肥恒聂公司宣传册上的江西吉安葡萄园养殖基地和江西抚州东乡水产基地聂志雄没有投资一分钱，是其展辉公司与别人签订的合同，与聂志雄没有关系；第一次是聂志雄开车带了合肥4位投资人来江西考察，当时其对投资人介绍的身份是聂志雄在江西的基地管理者，专门帮他对产品和水产进行销售，第二次是其在合肥用自己的8座面包车接8位客户来江西带他们来考察的；合肥恒聂公司没有做任何业务，开办合肥恒聂公司就是为了搞老百姓的钱非法集资；其对合肥恒聂公司的财务和资金不介入，都是聂志雄自己管理，恒聂公司与投资人签订合同，合同是一式两份，投资人一份，其们留存一份，留存的原始合同应该在聂志雄那里，这些合同是其介绍广东一个做广告的朋友让聂志雄自己联系印制的；聂志雄用融资款还了总共8万元，分别是第一次还了其2万元，第二次是开完投资人大会后还了其3万元，第三次其不记得什么时间还了其3万元；合肥淮河路香港广场1706室办公地址是其找的，合同是聂志雄签的；投资人当时投资款划转到其提供的pos里，同时入了其绑定的银行卡了，其当时取了钱，具体多少其记不清了；参与恒聂公司搞融资的业务团队是其和聂志雄在上海成立上海恒聂公司时候，由其带的一位业务员介绍一位叫王华的人来组成业务团队，这个行业使用的都是假名字，当时其没有参与商量提成比例，过后聂志雄告诉其王华提成总融资款的42%的事实。 6、证人彭某2的证言证实，其在聂志雄的公司上班，公司在合肥市庐阳区香港广场1706室，其是2016年10月左右从彭某1的展辉公司来到合肥，在合肥聂志雄的恒聂实业公司担任出纳会计一职，公司法人是聂志雄；彭某1在江西南昌成立一家南昌展辉农业发展有限公司，他们都是湖南娄底市人，他们在江西南昌时就在一起共过事，他们到底在合肥恒聂公司什么分工和角色其不太了解；其2016年10月入职时，合肥恒聂公司已经有投资人在投资了，就是对老百姓宣传公司有农业项目需要扩大经营需要资金支持；投资人来投资时一般都是由公司业务员接待，然后来其办公室签合同，合同是事先打印好的，其只是在具体投资人姓名和金额上填写完整，合同一式两份，合同名称是借款合同，一份交投资人保管，一份公司保存；投资人大部分交的都是现金，也有一部分刷pos机，pos商户名称是盒子支付公司和合肥恒聂实业公司；其从2016年10月到2017年4月总共收取60人左右投资人投资款130万元左右，收到的现金其把登记好，然后聂志雄断断续续从其这里全部取走，pos转账的部分都是转到聂志雄的银行卡里；投资人的利息大部分都是投资人上门领取，小部分有时聂志雄把手机交给其让其操作用他的支付宝转钱给投资人；彭某1其在公司时经常能看见他来，有时来公司坐坐，有时开大会时上去讲课，也带过投资人去江西南昌考察过，2016年底彭某1带了少量投资人考察，2017年2、3月这次带的100人左右投资人去考察；彭某1从合肥恒聂公司拿过三次钱，他和聂志雄说给钱其就给了，彭某1从其这里取现金十几万吧，听说聂志雄也转账给彭某14、5万吧；聂志雄每月付其工资4千元，其在当会计期间就是收钱、开收据，收到钱交聂志雄，其没截留钱的事实。 7、证人鲁某的证言证实，其认识聂志雄，以前和彭某1一起来过其的葡萄园，聂志雄之前陪彭某1来的时候什么事也没有做，后来彭某12017年4月被关起来后，聂志雄就来到其横江镇公塘村来找其，对其说他会组织一些人来其葡萄园考察、采摘葡萄，让其对来考察的人说，聂志雄是老板，其是合肥恒聂实业有限公司的老板，这个葡萄园是他们公司投资，聂志雄当时对其说他会带客户来采摘葡萄，会给其葡萄园带来生意，挂上恒聂公司广告牌是为了让他带来的客户相信这里是他公司的一块产业，其他让其不要过问；聂志雄带客户考察、采摘葡萄到现在都没有结账；聂志雄的恒聂公司和公塘村鑫陵红土生态园没有合作关系，没有任何投资；2017年7月18日之前，他们这里搞葡萄节时，聂志雄开着一辆大巴车带了大约100来人，都是老人家，2017年5月左右，聂志雄带了一位叫刘某来其这里，对其说是恒聂公司浙江分公司老总，也是在2017年7月18日左右，刘某也带了两辆大巴车客户来考察和采摘葡萄，刘某对外宣传这里也是恒聂公司葡萄园养殖基地的事实。 8、证人刘某的证言证实，其认识聂志雄，他是其湖南娄底老乡，2017年3月，聂志雄叫其到合肥，要其把身份证交给他，他要把合肥的公司变更给其，他说由他去办就行了，2017年6月左右办理的公司变更手续，其就成为了合肥恒聂公司的法人了，其当时和聂志雄已经在浙江衢州成立了恒聂公司衢州分公司，分公司是2017年5月成立的，其是分公司的法人，其实际处理分公司的融资，聂志雄继续经营在合肥恒聂公司的融资；聂志雄当时告诉其说要用其的名义再开一家商行，只要用于办理pos机，投资人投资时可以让他们刷卡，然后刷过卡后钱会转入开户行在浙江衢州的结算账户，合肥恒聂公司投资人转入其办的pos机有二十多万元，当时聂志雄根据签订合同的情况了解到其账上二十多万元，他打电话给其要其转钱给他，2017年7月20日左右其在银行自助机上用现金转款给聂志雄情妇七万多，转给聂志雄三万多；其没有带过合肥的投资人去过江西吉安葡萄园，其带过浙江衢州的投资人去过，到恒聂公司来投资的客户其们都是用江西吉安葡萄园需要扩大生产经营为借口向投资人进行融资的，其和聂志雄利用恒聂公司的名义说江西吉安的葡萄园是恒聂公司的生产基地，实际没有任何投资的事实。 9、被告人聂志雄的供述和辩解证实，合肥恒聂实业公司法定代表人就是其，成立时间是2016年9月，注册地址是合肥市庐阳区淮河路266号香港广场1706室，2017年6月公司的法定代表人变更为刘某，成立公司的所有资金都是彭某1出的钱，其一分钱都没有出，那时候其正好缺钱，彭某1要说用其的名义注册公司，每个月给其2万元，于是其就同意了，公司只有一个市场部，另外就是一个前台接待和一个财务，市场部就是王华的团队，都是他带来的人，由王华负责市场部，他是市场部经理，市场部所有人使用的都是假名字，市场部人员的工资是由王华所拿的43%的钱款里给，前台是从人才市场上招聘的，是个小女孩，其不记得他名字了，财务叫彭艳，是彭某1带来，前台和彭艳他们的工资是彭某1定好后，由其来发；其是合肥恒聂实业有限公司的法人和总经理。合肥恒聂实业有限公司什么业务也不做，就是以合肥恒聂实业有限公司需要资金周转为由，向老百姓借钱，也就是所谓的融资，其他什么业务都不做；财务每天要核对当天的投资合同与投资款，因为王华他们团队是每天结算，而且只拿现金，所以每天在核对好当天的投资款后，按约定金额的43%把钱算好，然后把当天收到的现金用于支付王华，如果不够就第二天从银行卡里取现金给王华，如果现金多的，就留在会计那里，用于支付投资人每个月的利息；其大约是在2016年10月初正式营业的，市场部的业务员在社会上向不固定人群发放宣传单，业务员会在宣传单写上自己的名字和电话号码，这个宣传单没有明写投资理财，但业务员会给客户说明公司是投资理财的，如果客户感兴趣的，业务员就向客户介绍公司投资理财的具体方案；投资的期限就分六个月和一年两种，利息都是月息2%，另外每个投资人都会拿到红包，具体红包的金额是王华他们市场部定，给红包的目的就是吸引更多的人来多投钱，借来的钱都被彭某1拿走了，用到什么地方去了，其不知道。其也不管，还不定期的在百花宾馆开投资人的大会，每次其基本上都是上台自我介绍一下，然后就由彭某1向投资人介绍合肥恒聂实业有限公司的现况和发展前景，另外还组织投资人分三次分别到江西井冈山、抚州东乡、吉安等地区旅游，其中一次是其陪投资人去的，其他两次是彭某1去的；向投资人借款签订合同是一式两份，客户一份，其公司一份。离开合肥时，把那些合同都丢在公司里了，没有带走。其没有管这个事情；融资钱款43%是用于支付王华及其团队的，剩下的用于支付房租、水电、两个员工的工资、旅游、开会等日常开支，还有就是支付我每月2万元的工资，余下的就是被彭某1拿走了；合肥恒聂实业有限公司大约是2017年8月份的时候关门的，具体时间其记不清了，关门的原因就是老百姓的借款本息没钱付了的事实；彭某1在合肥恒聂公司一直管理到2017年4月，其从2017年4月到关门前其收到融资款70万元左右，之后全部还了投资人本金和利息了，其是2017年7月离开公司的；2017年6月中旬，其带了大约50人左右投资人去江西吉安参观果园和养殖基地，当时其对投资人介绍说，果园和养殖基地是江西展辉农业和合肥恒聂公司合作投资的产业。果园和养殖基地是什么租的；果园投资5万元，养殖基地投资3万元，其是2017年5月投资的；其对投资人介绍说，果园和养殖基地都是合肥恒聂公司投资的，养殖鱼塘产出的鱼年利润有几十万，生态养殖会有大的回报，投资给合肥和瑞公司的钱安全有保障；其是从公司工商注册后，从2016年10月到2017年6月一直是其在公司管理，其是实际负责人；收取客户投资，除了现金，还用pos机收取，其和彭某1每人办了一台，公司开业时，彭某1从南昌带来一台商户名是南昌展辉农业的pos机，另一台是其2016年11月办理的一台，商户名是合肥恒聂实业有限公司；当时彭某1说合肥这边好融钱。搞投资可以，所以对投资客户说，其在江西有果园和生态养殖项目，但是没有实际投资，融资钱到位后主要被运营部支取一半，其余就是支付工资等，其余的彭某1支取走大部分；姓鲁的全名其不知道，其实只是通过彭某1认识的，帮彭某1到他那里采摘过葡萄的事实。 10、司法鉴定意见书、补充司法鉴定意见书证实，安徽永合司法鉴定所受合肥市公安局庐阳分局经济犯罪侦查大队的委托，对恒聂公司吸收公众存款的金额进行了鉴定，因陆续有被害人报案，故安徽永合司法鉴定所先后出具了鉴定意见书、补充司法鉴定意见书各一份，鉴定意见为：报案被害人人数为103人，借款合同金额为投资金额共计为3597400元，支付利息人民币123400元，造成被害人损失人民币3474000元的事实。 11、归案经过、拘留证、逮捕证证实，2018年5月21日，被告人聂志雄被公安机关抓获归案，以及被告人因本案被采取强制措施的时间和种类。 12、户籍信息及前科材料证实，被告人聂志雄的身份、年龄及被告人聂志雄无违法犯罪前科的事实。 对于被告人聂志雄及其辩护人关于2017年6月底离开恒聂公司后，恒聂公司及刘某收取的被害人款项不应计入聂志雄的犯罪数额的辩护意见，经查，根据合肥恒聂公司的工商登记资料、被告人聂志雄的供述、证人鲁某、刘某的证言可以相互印证证实，被告人聂志雄虽然于2017年6月6日将合肥恒聂公司的法定代表人变更为刘某，但聂志雄仍为合肥恒聂公司的股东（认缴出资额120万元，出资比例10%）；且聂志雄在2017年6、7月份仍带客户去江西吉安参观果园和养殖基地以骗取被害人信任和钱财；另外，聂志雄对于其离开合肥恒聂公司的时间在几次供述中均不一致，无法证明其2017年6月底实际离开了合肥恒聂公司，没有参与其后合肥恒聂公司融资行为的事实；结合聂志雄的银行账户在2017年7月中、上旬仍有较大数额资金进账等具体事实、情节，从罪、责、刑相一致原则出发，本院认为2017年6月之后合肥恒聂公司融资给被害人造成的实际损失应当计入聂志雄的犯罪数额。 本院认为：被告人聂志雄以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，造成103名被害人实际损失计人民币3474000元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，应依法予以惩处。被告人聂志雄归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。公诉机关的指控，主要事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人及辩护人关于被告人聂志雄没有以非法占有为目的，不构成集资诈骗罪，本案应定性为非法吸收公众存款罪的申辩意见和辩护意见，经查，根据合肥恒聂公司的工商登记材料、证人鲁某、刘某的证言、被害人的陈述与被告人聂志雄的供述等证据相互印证，证实了被告人聂志雄注册成立的合肥恒聂公司是所谓的“空壳”公司，其作为法定代表人及总经理，对于合肥恒聂公司什么业务都不做，就是向老百姓融资的事实是明知的；其谎称江西省吉安市零陵红土生态园及抚州东乡水产基地是其农产品基地，以投资农作物种植、畜牧业养殖项目等需要资金的虚假理由，以高额利息为诱饵向社会融资，集资款项均没有用于实际生产经营活动，而是在收到融资款后当天进行分配，致使集资款不能返还的事实，可以认定被告人聂志雄主观上具有以非法占有为目的的故意，客观上也实施了虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为，符合集资诈骗罪的犯罪构成要件，故被告人的申辩意见和辩护人的该节辩护意见不能成立，本院不予采信。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第一款、第二款第（一）、（三）、（八）项、第五条第一、三款之规定，判决如下： 一、被告人聂志雄犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币30万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日，即自2018年5月22日至2029年11月21日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 二、责令被告人聂志雄于本判决生效之日起十日内退赔各被害人损失3474000元（详见被害人名单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱 江 人民陪审员  李长应 人民陪审员  吴兰亭 二〇一九年十二月十八日 书 记 员  钟 丽 附件1：本案相关的法律条文 《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第四条第一、二款以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。 使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”： （一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的； （二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的； （三）携带集资款逃匿的； （四）将集资款用于违法犯罪活动的； （五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的； （六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的； （七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的； （八）其他可以认定非法占有目的的情形。 第五条第一、三款个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。 附件2：被害人名单及损失金额                            恒聂公司被害人损失明细表                               序号                       被害人姓名                       损失金额（单位：元）                               1                       赵荣英                       10000                               2                       费瑞芳                       10000                               3                       余在梅                       10000                               4                       梁春珍                       10000                               5                       袁德旗                       16600                               6                       程甫翠                       55000                               7                       唐礼春                       19400                               8                       耿广珍                       0                               9                       章秀英                       20000                               10                       陈军                       29600                               11                       阮贞平                       76600                               12                       秦孔萍                       39200                               13                       尹光华                       38600                               14                       李祖英                       39200                               15                       樊孝华                       20000                               16                       张红玲                       20000                               17                       王华炯                       9100                               18                       赵惠琴                       9100                               19                       卞相惠                       19600                               20                       罗法群                       10000                               21                       汪庆美                       19000                               22                       沈琪                       60000                               23                       李兰英                       29400                               24                       党爱华                       50000                               25                       王保康                       294000                               26                       梁云                       20000                               27                       王道翠                       10000                               28                       朱亚玲                       5000                               29                       吴庆生                       9800                               30                       哈晓君                       19600                               31                       许书珍                       20000                               32                       濮少文                       49000                               33                       胡曙初                       23600                               34                       李秀莲                       67600                               35                       张化戈                       9800                               36                       薛锦仓                       27600                               37                       周克松                       17800                               38                       丁必安                       9600                               39                       韩凤林                       93700                               40                       蔡善华                       54800                               41                       郑文兰                       45800                               42                       李艳青                       43500                               43                       吴胜萍                       58400                               44                       周伟明                       48200                               45                       张国秀                       98000                               46                       宣美霞                       41900                               47                       夏传福                       26600                               48                       王光和                       8400                               49                       杨永群                       9200                               50                       孟庆云                       36800                               51                       张贤淑                       42000                               52                       李言仁                       9200                               53                       葛传发                       9000                               54                       贾成芳                       8700                               55                       刘正英                       8700                               56                       杨作林                       17800                               57                       孙向群                       95800                               58                       邵修忠                       8300                               59                       肖英                       50800                               60                       肖玉兰                       33800                               61                       刘锡民                       28600                               62                       薛云                       8500                               63                       陈玉珍                       9500                               64                       黄珍美                       9600                               65                       孙照琴                       28000                               66                       梅发云                       9600                               67                       解学新                       9800                               68                       方寿根                       9300                               69                       程军                       7800                               70                       江正银                       9600                               71                       王炳云                       32400                               72                       李兴友                       9300                               73                       康邦英                       28900                               74                       郑革英                       25900                               75                       朱和平                       196400                               76                       徐敬秀                       242200                               77                       章丽霞                       9600                               78                       谭玉龙                       9600                               79                       林玉荣                       9600                               80                       姚从银                       24000                               81                       朱元环                       9600                               82                       张炳丽                       9300                               83                       胡贤芳                       9600                               84                       吴国珍                       19800                               85                       瞿林英                       19000                               86                       王可明                       9300                               87                       唐永华                       8900                               88                       谭秀兰                       8700                               89                       徐云泉                       121500                               90                       胡祥斌                       58000                               91                       程俊霞                       189600                               92                       郭素华                       9800                               93                       杨庆珍                       39000                               94                       卫修玲                       9800                               95                       潘成美                       9800                               96                       柳帮仁                       4800                               97                       陈凤鸣                       9600                               98                       阮永兰                       9600                               99                       朱秀英                       18200                               100                       潘志珍                       8700                               101                       姜华                       10000                               102                       张莲芝                       10000                               103                       凌爱玲                       100000                               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