上海市徐汇区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0104刑初1302号公诉机关上海市徐汇区人民检察院。被告人陈某某，女，1995年7月8日出生，汉族，户籍地贵州省。辩护人宋沪彬，上海市申汇律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人宋书勇，男，1996年7月23日出生，汉族，户籍地贵州省。辩护人康慧，上海市嘉华律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人穆某某，男，1998年5月25日出生，汉族，户籍地贵州省。辩护人张婕，上海市浩信律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人曾某某，男，2001年1月6日出生，汉族，户籍地贵州省。辩护人胡寨红，上海市华夏律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。上海市徐汇区人民检察院以沪徐检三部刑诉(2019)1579号起诉书指控被告人陈某某、宋书勇、穆某某、曾某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月27日向本院提起公诉。本院于2019年11月28日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员陈4出庭支持公诉。被告人陈某某及其辩护人宋沪彬、被告人宋书勇及其辩护人康慧、被告人穆某某及其辩护人张婕、被告人曾某某及其辩护人胡寨红到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市徐汇区人民检察院指控：2018年12月至2019年7月间，王某1(另案处理)等人为谋取非法利益，纠集多人在互联网ISPEAK平台(公司地址在本市徐汇区虹桥路XXX号)上以“兼职刷单”为名实施诈骗活动。王某1为顺利实施犯罪，先后招募被告人陈某某、宋书勇等人收取诈骗所得的赃款。宋书勇又招募被告人穆某某、曾某某等人帮其收取赃款。陈某某明知王某1等人所得的钱款来路不明，依然愿意出借自己的支付宝和微信账号给宋书勇使用以帮助宋书勇顺利收取赃款。经查，仅2019年3月21日至2019年4月13日间，宋书勇、陈某某收取的赃款共计人民币10余万元(以下币种均为人民币)，其中，穆某某收取的赃款为9万余元，曾某某收取的赃款为2万余元。被告人陈某某、宋书勇、穆某某、曾某某到案后均如实供述了自己的基本罪行。公诉机关认定被告人陈某某、宋书勇、穆某某、曾某某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人陈某某、宋书勇、穆某某、曾某某共同犯罪的刑事责任。同时认定被告人宋书勇系累犯。建议对被告人陈某某、宋书勇判处有期徒刑三年以上四年以下并处罚金的刑事处罚；对被告人穆某某判处有期徒刑一年以上二年八个月以下并处罚金的刑事处罚。提请依法审判。被告人陈某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议,且自愿认罪认罚。辩护人认为被告人到案后如实供述，并自愿认罪认罚，建议法院对其从轻处罚。被告人宋书勇对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议,且自愿认罪认罚。辩护人认为被告人到案后如实供述自己的罪行，主观恶性不大，并自愿认罪认罚，建议法院对其从轻处罚。被告人穆某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议,且自愿认罪认罚。辩护人认为被告人自愿认罪认罚，建议法院对其从轻处罚。被告人曾某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人认为被告人有坦白情节，系初犯，愿意认罪认罚，建议法院对其从轻处罚。经本院审理查明的事实与公诉机关指控的上述事实一致，并有证人王某1、吕某某、谭某、龚某、王2、王某3、张某1、罗某某、王某4、郭某某、陈某1、沈1、谢某某、黄某某、徐某、任1、陈2、王某5、赵某某、张2、任某2、史某某、陈某3、孙某某、茶某某、索某某、李1、高某某、钱某某、沈某2、侯某某、李某2、董某、章某某、戴某某、班某某等人的证言，营业执照、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、照片、转账记录及聊天记录、银行交易明细、工资表、案件接报回执单、抓获经过，鉴定意见书及被告人陈某某、宋书勇、穆某某、曾某某的供述及辨认笔录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人陈某某、宋书勇、穆某某、曾某某等人明知是犯罪所得仍予以窝藏、转移赃款，其中被告人陈某某、宋书勇系情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪，应予处罚。公诉机关的指控成立。经查，被告人宋书勇曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人陈某某、宋书勇、穆某某、曾某某到案后能如实供述自己的罪行，且被告人陈某某、宋书勇、穆某某自愿认罪认罚，均可予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合刑法罪刑相当原则，本院予以支持。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2022年7月25日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)二、被告人宋书勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2022年10月25日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)三、被告人穆某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2022年1月25日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)四、被告人曾某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2020年7月25日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)五、责令被告人退赔被害人的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  朱锡伟人民陪审员  盛建国人民陪审员  周建军二〇一九年十二月十日书 记 员  宗 珲附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。