江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0281刑初2690号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人许志丹，男，1987年4月5日生，汉族，初中文化，务农，户籍地江西省余干县。2019年3月21日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年4月19日由该局决定取保候审。辩护人左明涛，北京市京师（无锡）律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2019〕2605号起诉书指控被告人许志丹犯诈骗罪，于2019年12月13日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年12月20日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员何士芳出庭支持公诉，被告人许志丹及辩护人左明涛到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，黄某甲、张某甲、黄某乙、黄某丙、费某（均已判刑）经事先合谋，由黄某甲事先在网上购买假香烟，费某开车带张某甲、黄某乙寻找作案地点，黄某丙自行寻找作案地点，黄某甲驾驶装载假香烟的车辆在附近等候。张某甲、黄某乙、黄某丙分别至烟酒店，以“需购买香烟送人办事，如办不成事则来退回香烟，可以支付一定手续费”为由，以正常市场价格购买香烟后，将香烟送至附近等候的黄某甲处。黄某甲持美工刀、粘合剂等工具，将香烟盒内10包香烟全部换出后重新包装，再由张某甲、黄某乙、黄某丙持已掉包的假香烟冒充真香烟退回烟酒店。黄某甲负责购买假烟、掉包真烟、事后销赃，扣除日常开销后与张某甲、黄某乙分别平分销赃款；费某负责开车接送张某甲、黄某乙，并获得二人诈骗所得香烟人民币10元/条的报酬；黄某丙支付黄某甲假香烟成本价后获得所骗香烟的全部销赃款。上述各人各司其职，先后至安徽省安庆市、江苏省江阴市、张家港市等地，采用上述手段诈骗27次，骗得软中华香烟40条、硬中华香烟13条，合计价值人民币28280.8元。被告人许志丹明知黄某甲购买假香烟实施诈骗，仍帮其从网上购买假的软中华香烟，由黄某甲等人用于诈骗江阴市、张家港市的烟酒店，共骗得软中华香烟32条，价值人民币18000余元。黄某甲等人骗得香烟后，被告人许志丹带领黄某甲至收赃地点进行销赃，黄某甲销赃得款人民币23000余元。公诉机关认为，被告人许志丹伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人许志丹在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；当庭指控认定被告人许志丹系自首，可以从轻或者减轻处罚，建议判处拘役四个月至六个月，并处罚金。公诉机关提交了扣押清单及扣押物品照片、调取证据材料清单及照片、烟草真伪证明及价格说明、刑事判决书、人口信息、刑事案件侦破经过、搜查笔录、辨认笔录及照片，证人黄某甲、张某甲、黄某乙、黄某丙、费某、张某乙、严某、王某、何某、陶某、汪某、万某、刘某、黄某丁、张某丙、沈某的证言，被害人卢某、徐某甲、林某、巫某、郭某、徐某乙、殷某、周某甲、张某丁、洪某甲、倪某、曹某、李某、朱某、洪某乙、孙某、张某戊、周某乙的陈述，被告人许志丹的供述等证据证实。被告人许志丹对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，当庭自愿认罪，愿意接受处罚。其辩护人左明涛当庭提出，被告人许志丹在共同犯罪中起次要作用，系从犯；有自首情节，当庭表示认罪，愿意接受处罚；没有前科劣迹，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，黄某甲、张某甲、黄某乙、黄某丙、费某已因犯诈骗罪分别被本院判刑。在该案审理过程中，张某甲、黄某乙、黄某丙、费某退出涉案全部违法所得，已判决发还相应被害人。再查明，2019年3月21日，被告人许志丹因一般违法行为被公安机关抓获，归案后主动交代了自己的犯罪事实。本院认为，被告人许志丹以非法占有为目的，伙同同伙采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公民财物，数额较大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人许志丹在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案情形符合自首的法律规定，系自首，当庭表示认罪，自愿接受处罚，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人许志丹犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，当庭指控认定被告人许志丹系自首，符合案情和法律规定，予以采纳。关于被告人许志丹的辩护人提出的建议对被告人许志丹从轻处罚并适用缓刑的辩护意见及理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。根据被告人许志丹的犯罪情节和悔罪表现，结合调查评估意见，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：被告人许志丹犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 员 成志昀二〇一九年十二月二十日法官助理 冯 强书 记 员 马 磊本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。