新疆维吾尔自治区伊宁县人民法院刑事判决书（2019）新4021刑初681号公诉机关伊宁县人民检察院。被告人马建忠，男性，1973年9月10日出生，回族，小学文化程度，个体，户籍所在地新疆霍城县。因涉嫌非法经营罪，经伊宁县公安局决定于2019年2月27日被伊宁县公安局刑事拘留；因涉嫌非法经营罪，经伊宁县人民检察院批准，于2019年4月2日被伊宁县逮捕。现羁押于伊宁看守所。被告人努尔兰·阿不都热合曼，女性，1970年3月4日出生，哈萨克族，高中文化程度，个体，户籍所在地新疆沙湾县，现住新疆霍尔果斯市。因涉嫌非法经营罪，经伊宁县公安局决定，于2019年3月2日被伊宁县公安局刑事拘留，2019年3月11日被伊宁县公安局取保候审。被告人白博，男性，1994年9月3日出生，汉族，高中文化程度，个体，户籍所在地陕西省澄城县，现住陕西省渭南市澄城县。因涉嫌非法经营罪，经伊宁县公安局决定，于2019年3月2日被伊宁县公安局刑事拘留，2019年3月8日被伊宁县公安局取保候审。被告人马晓东，男性，1975午5月10日出生，汉族，初中文化程度，货运驾驶员，户籍所在地新疆霍城县，现住新疆霍城县。因涉嫌非法经营罪，经伊宁县公安局决定，于2019年3月2日被伊宁县公安局取保候审。被告人郭帅，男性，1992年1月21日出生，汉族，初中文化程度，个体，户籍所在地河南省商水县，现住新疆乌鲁木齐市。因涉嫌非法经营罪，经伊宁县公安局决定，于2019年6月14日被伊宁县公安局取保候审。被告人易鑫，男性，1987年7月1日出生，汉族，中专文化程度，个体，户籍所在地河南省息县，现住新疆乌鲁木齐市。因涉嫌非法经营罪，经伊宁县公安局决定，于2019年6月14日被伊宁县公安局取保候审。被告人杨威，男性，1990年1月2日出生，汉族，初中文化程度，个体，户籍所在地河南省濮阳县，现住新疆乌鲁木齐市。因涉嫌非法经营罪，经伊宁县公安局决定，于2019年6月14日被伊宁县公安局取保候审。被告人马文成，男性，1969年6月16日出生，回族，初中文化程度，务工人员，户籍所在地新疆霍城县，现住新疆霍城县。因涉嫌非法经营罪，经伊宁县公安局决定，于2019年2月27日被伊宁县公安局取保候审。伊宁县人民检察院以伊县检公诉刑诉字[2019]616号起诉书指控被告人马建忠、努尔兰·阿不都热合曼、白博、马晓东、郭帅、易鑫、杨威、马文成犯非法经营罪，于2019年12月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。伊宁县人民检察院指派检察员王慧、商亚辉出庭支持公诉，被告人马建忠、努尔兰·阿不都热合曼、白博、马晓东、郭帅、易鑫、杨威、马文成到庭参加诉讼。本案现已审理终结。伊宁县人民检察院起诉书指控：1.2018年11月起，被告人马建忠多次通过“水客”将“加热不燃烧烟弹”从霍尔果斯市国际边境合作中心带出，先后以每条118元至130元不等的价格向谢维庆销售烟弹共计1500条。2.2019年2月24日，被告人马建忠以托运巧克力为由，委托从事托运行业的康某1将货物运至甘肃兰州市，康某1在未对货物检查的情况下将货物运出，当托运车辆行驶至霍城县果子沟检查站时，被检出并查扣加热不燃烧烟弹200条。3.2019年2月的一天，被告人白博因购买“加热不燃烧烟弹”事宜，与被告人努尔兰·阿不都热合曼取得联系，为获取差价，努尔兰·阿不都热合曼又与被告人马建忠取得联系，并获知其有烟弹可以销售。2019年2月15日晚，努尔兰·阿不都热合曼与马建忠在霍城县清水河镇的一处巷道内，以每条115元的价格购买了10箱烟弹(内装500条)，并以120元的价格转卖与白博。白博收货后，将500条烟弹打包成5箱，并交于被告人马晓东进行运输。当烟弹被运输至乌鲁木齐市，白博又将烟弹交于被告人易鑫、杨威托运，两人在明知是烟的情况下，仍联系被告人郭帅将烟弹发往广州。最终，白博以每条160元的价格向张志戈进行了销售。4.2019年2月23日，被告人白博与被告人努尔兰．阿不都热合曼再次联系购买“加热不燃烧烟弹”事宜，仍约定在霍城县清水河镇的一处巷道内交易。2月25日晚，被告人马建忠乘坐被告人马文成驾驶的车辆，将25箱烟弹(内装1250条)以每条115元的价格运至约定地点，并交与努尔兰·阿不都热合曼。努尔兰·阿不都热合曼连同在他处取得的7箱烟弹(内装350条)共计1600条，以每条120元的价格向白博进行了销售。白博收货后，将32箱烟弹打包成17箱(内装1600条)，拟以每条160元的价格对外出售，并交于被告人马晓东运至乌鲁木齐市，并再次将烟弹交于被告人易鑫、杨威托运，该批烟弹最终被被告人郭帅发往广州。案发后，该批烟弹被广东省广州市退回至新疆，尚未流入市场。伊宁县人民检察院认为，被告人马建忠、努尔兰·阿不都热合曼、白博违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，情节特别严重；被告人马晓东、郭帅、易鑫、杨威、马文成在明知是烟草的情况下，仍帮助运输和提供运输服务，其行为触犯已触犯刑律实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定。本案中，被告人马建忠在与被告人努尔兰·阿不都热合曼的共同犯罪中起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，努尔兰·阿不都热合曼、马文成在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；白博在与马晓东、郭帅、易鑫、杨威的共同犯罪中起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，马晓东、郭帅、易鑫、杨威在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚，白博第二次非法经营的1600条烟弹到达销售地后被退回，尚无流入市场，属于犯罪未遂，故帮助运输和提供运输服务的马晓东、郭帅、易鑫、杨威在本次犯罪活动中也属未遂，依照《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。马建忠、努尔兰·阿不都热合曼、白博、马晓东、郭帅、易鑫、杨威、马文成到案后，能够如实供述主要犯罪事实，具有坦白情节，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚，努尔兰·阿不都热合曼、白博、马晓东、郭帅、易鑫、杨威、马文成在审查起诉环节认罪认罚，并在值班律师到场的情况下自愿签订具结书，按照两高三部《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》的相关规定，应当从宽处罚。故建议判处被告人马建忠五年以上七年以下有期徒刑；分别判处被告人努尔兰·阿不都热合曼、白博二年六个月以上三年以下有期徒刑，适用缓刑，并处罚金；判处被告人马晓东、郭帅、易鑫、杨威一年以上一年六个月以下有期徒刑，适用缓刑，并处罚金；判处被告人马文成六个月以上一年六个月以下有期徒刑，适用缓刑，并处罚金。公诉机关为支持其指控，向法庭出示了被告人户籍证明等书证；证人李某等人的证言；被告人马建忠、努尔兰·阿不都热合曼等人的供述与辩解；辨认笔录等。被告人马建忠对公诉机关指控的第一起犯罪事实辩解称是1300条不是1500条，联系的价格是每条价格108-110元，我每箱挣200元；对指控的其他犯罪事实不持异议，认罪，希望法庭从轻处罚。被告人努尔兰·阿不都热合曼对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，认罪，希望法庭从轻处罚。被告人白博对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，认罪，希望法庭从轻处罚。被告人马晓东对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，认罪，希望法庭从轻处罚。被告人郭帅对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，认罪，希望法庭从轻处罚。被告人易鑫对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，认罪，希望法庭从轻处罚。被告人杨威对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，认罪，希望法庭从轻处罚。被告人马文成对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，认罪，希望法庭从轻处罚。经审理查明：1.2018年11月起，被告人马建忠多次通过“水客”将“加热不燃烧烟弹”从霍尔果斯市国际边境合作中心带出，先后以每条118元至130元不等的价格向谢维庆销售烟弹共计1500条。2.2019年2月24日，被告人马建忠以托运巧克力为由，委托从事托运行业的康某1将货物运至甘肃兰州市，康某1在未对货物检查的情况下将货物运出，当托运车辆行驶至霍城县果子沟检查站时，被检出并查扣加热不燃烧烟弹200条。3.2019年2月的一天，被告人白博因购买“加热不燃烧烟弹”事宜，与被告人努尔兰·阿不都热合曼取得联系，为获取差价，努尔兰·阿不都热合曼又与被告人马建忠取得联系，并获知其有烟弹可以销售。2019年2月15日晚，努尔兰·阿不都热合曼与马建忠在霍城县清水河镇的一处巷道内，以每条115元的价格购买了10箱共计500条烟弹，并以120元的价格转卖与白博。白博收货后，将500条烟弹打包成5箱，并交于被告人马晓东进行运输。当烟弹被运输至乌鲁木齐市，白博又将烟弹交于被告人易鑫、杨威托运，两人在明知是烟的情况下，仍联系被告人郭帅将烟弹发往广州。最终，白博以每条160元的价格向张志戈进行了销售。4.2019年2月23日，被告人白博与被告人努尔兰．阿不都热合曼再次联系购买“加热不燃烧烟弹”事宜，仍约定在霍城县清水河镇的一处巷道内交易。2月25日晚，被告人马建忠乘坐被告人马文成驾驶的车辆，将25箱共计1250条烟弹以每条115元的价格运至约定地点，并交与努尔兰·阿不都热合曼。努尔兰·阿不都热合曼连同在他处取得的7箱共计350条烟弹共计1600条，以每条120元的价格向白博进行了销售，被告人努尔兰．阿不都热合曼获利8000元。白博收货后，将32箱烟弹打包成17箱共计1600条，以每条160元的价格对外出售，并交于被告人马晓东运至乌鲁木齐市，并再次将烟弹交于被告人易鑫、杨威托运，该批烟弹最终被被告人郭帅发往广州。案发后，该批烟弹被广东省广州市退回至新疆，尚未流入市场。认定上述事实的证据有：1．案件移送函、自己先行登记保存通知书、移送财物清单、检查(勘验)笔录等。证实本案经新疆霍城县公安局果子沟检查站查获后移送霍城县烟草专卖局查办，霍城县烟划专卖局依法立案。2.指定管辖决定书。证实本案经伊犁州公安局指定伊宁县公安机关侦办，宁县公安机关具有管辖权。3.受案登记表、立案登记表；。证实公安机关依法受理本案并立案。4.户籍证明。证实被告人均系成年人，具有完全的刑事责任能力。5.新疆烟草专卖局关于2019年度涉案卷烟中无法查清品牌规格卷烟定价的通知；证实第二起涉及电子烟经价格认定为每条300.67元。6.证据先行登记保存通知书、案件移交登记表。证实公安机关依法对查获的200条电子烟进行查扣并登记保存，将案件移交霍城县烟草专卖局7.鉴别检验报告。证实经自治区烟草质量监督检测站检验，涉案烟草真品为IQOS卷烟。8.证人李某、马某1、马某2、康某12的证言。证实被告人非法经营、运输涉案物品的事实。9.被告人马建忠、努尔兰·阿不都热合曼、白博、马晓东、郭帅、易鑫、杨威、马文成的供述与辩解。被告人如实供述了非法经营、运输涉案物品的事实不。10.辨认笔录。经公安机关依法组织本案证人、被告人对涉案人员进行辨认，并辨认出被告人的事实。上述证据经控辩双方当庭举证、质证，法庭查证属实，作为定案证据，另有法庭审理笔录在案，足以认定。本院认为，被告人马建忠、努尔兰·阿不都热合曼、白博违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，情节特别严重。被告人马晓东、郭帅、易鑫、杨威、马文成在明知是烟草的情况下，仍帮助运输和提供运输服务，其行为触犯了触犯刑律，构成非法经营罪。公诉机关对被告人马建忠、努尔兰·阿不都热合曼、白博、马晓东、郭帅、易鑫、杨威的犯罪指控事实清楚，证据确实、充分，指控成立。被告人马建忠在与被告人努尔兰·阿不都热合曼的共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人努尔兰·阿不都热合曼、马文成在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人白博在与马晓东、郭帅、易鑫、杨威的共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人马晓东、郭帅、易鑫、杨威在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人白博第二次非法经营的1600条烟弹到达销售地后被退回，尚未流入市场，属于犯罪未遂，故帮助运输和提供运输服务的马晓东、郭帅、易鑫、杨威在本次犯罪活动中也属未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人马建忠、努尔兰·阿不都热合曼、白博、马晓东、郭帅、易鑫、杨威、马文成到案后，能够如实供述主要的犯罪事实，具有坦白情节，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人努尔兰·阿不都热合曼、白博、马晓东、郭帅、易鑫、杨威、马文成在审查起诉环节认罪认罚，并在值班律师到场的情况下自愿签订认罪认罚具结书，应当从宽处罚。经被告人住所地基层组织和司法行政机关评估，被告人努尔兰·阿不都热合曼、白博、马晓东、郭帅、易鑫、杨威、马文成符合适用缓刑条件。为打击非法经营犯罪，保护国家财产不受非法侵害，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条，两高三部《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》的相关规定之规定，判决如下：一、被告人马建忠犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月。并处罚金人民币30000元，罚金于本判决书生效后十日内缴清，上维护和平国库。（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年2月27日起至2024年8月26日止）二、被告人努尔兰·阿不都热合曼犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金20000元。罚金于本判决生效后十日内缴清，上缴国库（缓刑考验期限自本判决生效之日起计算）。三、被告人白博犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金20000元。罚金于本判决生效后十日内缴清，上缴国库（缓刑考验期限自本判决生效之日起计算）。四、被告人马晓东犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金8000元。罚金于本判决生效后十日内缴清，上缴国库（缓刑考验期限自本判决生效之日起计算）。五、被告人郭帅犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金5000元。罚金于本判决生效后十日内缴清，上缴国库。（缓刑考验期限自本判决生效之日起计算）。六、被告人易鑫犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金5000元。罚金于本判决生效后十日内缴清，上缴国库。（缓刑考验期限自本判决生效之日起计算）。七、被告人杨威犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金5000元。罚金于本判决生效后十日内缴清，上缴国库。（缓刑考验期限自本判决生效之日起计算）。八、被告人马文成犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金3000元。罚金于本判决生效后十日内缴清，上缴国库（缓刑考验期限自本判决生效之日起计算）。九、已扣押登记的200条非法物品电子烟由扣押机关依法予以销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 黄书明人民陪审员 吴树贵人民陪审员 贺丽玲二〇一九年十二月二十四日书 记 员 马 瑞