河北省固安县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀1022刑初182号公诉机关河北省固安县人民检察院。被告人杜书敬，女，1987年5月10日出生，河北省固安县人，汉族，中专文化，农民，住固安县。2017年9月15日，因犯诈骗罪被固安县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。2019年1月22日，因涉嫌犯诈骗罪被固安县公安局刑事拘留，同年1月31日被取保候审，2019年7月16日，被固安县人民法院取保候审，同年10月30日，经固安县人民法院决定，由固安县公安局执行逮捕，同日被监视居住。辩护人杜国涛，男，1983年8月21日出生，河北省固安县人，汉族，农民，系被告人杜书敬哥哥。河北省固安县人民检察院以固检公诉刑诉〔2019〕169号起诉书指控被告人杜书敬犯诈骗罪，于2019年7月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。固安县人民检察院指派检察员王培根出庭支持公诉，被告人杜书敬及辩护人杜国涛、被害人郭某、张某的诉讼代理人蒋某均到庭参加了诉讼。现已审理终结。河北省固安县人民检察院指控，2018年3月份至2018年11月份期间，被告人杜书敬虚构房产信息，以合伙投资固安县住房、商铺为由骗取郭某投资款共计人民币47.67万元；以合伙投资、代购住房为由骗取张某投资款共计人民币25.5万元。针对以上指控，公诉机关提供了相关证据，要求以诈骗罪追究被告人杜书敬的刑事责任，同时对被告人杜书敬撤销缓刑，数罪并罚。被告人杜书敬对指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是，杜书敬自愿认罪，请求对杜书敬从轻处罚。经审理查明，2018年2月份至2018年11月份期间，被告人杜书敬以合伙投资固安县住房、商铺为由骗取被害人郭某投资款共计47.67万元；以合伙投资、代购住房为由骗取被害人张某投资款共计人民币25.5万元。所骗部分钱款用于偿还债务。上述事实，有经庭审举证质证、并经本院确认的下列证据予以证实：1.被告人杜书敬供述证实，2018年2月份至2018年11月期间，其跟郭某说投资三套大卫城商铺，还有万隆底商和两套惠民佳苑的房子。后郭某陆续通过微信和支付宝给其转账39万元，这些房屋信息都是其虚构的。其还用自己的身份注册了一个微信号，昵称是“你若安好，便是晴天”，其骗郭某和张某说这个人叫孙某3，是其同学，其实使用微信的也是其本人，其用孙某3的身份向郭某借款，骗了8万元。2019年1月份,其虚构了天园小区的房屋信息和英国宫小区的房源，张某给其转了18万元的首付款，有11万是张某的弟弟张士臣给其网银转账，还有7万元是武静静给的其银行卡，其自己转的。其还让张某以合伙押房的名义通过微信和网银给其转了6.5万元。一共骗了郭某47万元左右，张某是24.5万元，这些钱都被其用于消费和还账了。2.被害人郭某陈述证实，2018年2月份至2018年11月份期间，杜书敬以押房为由跟其断断续续拿走47.67万元。2018年2月份，杜书敬说固安县有几个小商铺可以押房赚钱，其给了杜书敬9万元投资款。3月份的一天，杜书敬说有个干房产的同学孙某3手里有一套惠民佳苑小区房子要出售，一共21万元，房子是政府摇号的房子，能过户。过了两天其给杜书敬转了10万元购房款，剩余的钱杜书敬说帮其垫付，之后还跟其要了身份证、户口本等证件材料。之后杜书敬以老公要押房钱不够为由，跟其要走10万元尾款。2018年4月25日，杜书敬说惠民佳苑又有一套房子，全款38万元，她们俩人每人出19万元把房子买下来等升值。之后杜书敬给其推荐了一个叫“孙某3”的微信号，让把钱直接转给孙某3，当时杜书敬还说让其再给孙某3转2.4万元就行，因为之前卖商铺在杜书敬那还剩下16.6万元，后其给孙某3转了2.4万元。5月20日，杜书敬说固安县有一套14平米的商铺要卖，她俩每人出3.27万元，其把钱通过微信转给了孙某3。2018年10月1日，“孙某3”给其和杜书敬发信息说，在固安县20平米的商铺，“孙某3”她们三个人每人出5万元，其把5万元给了孙某3。杜书敬说孙某3要离婚，让其去借张某的信用卡刷了3万元给了孙某3。11月23日，孙某3说她的孩子死了，不能埋大沟里边，想买墓地不想让孩子火化，得找人送礼让其帮忙，后其借给孙某35万元。后来其发现被骗了，张某也说被骗了，就拉着其来报案了。3.被害人张某陈述证实，2018年5月26日，杜书敬跟其说固安县天园小区一期有一套二手房要出售，当天其给杜书敬转了4万元，第二天杜书敬就告诉其她表姐要买这套房。过了几天她跟其说她表姐交首付的钱不够，其又给杜书敬转了7000元。之后杜书敬又以她表姐钱不够为由跟其要了三次钱，一次转账6000元，一次转账12000元，还给了杜书敬1万元现金。2019年1月3日，杜书敬给其打来电话说有两套房，固安县英国宫13期的房子每套首付9万元，如果第二天买每套就是13万元了，其打电话两个弟弟赶紧凑钱，其中北京的堂弟给她转了11万元，其亲弟弟给了她7万元，当时是把银行卡给了杜书敬让她自己去弄的。后来其感觉被骗了就报警了。7.5万元其中6.5万元是通过微信转给杜书敬的，1万元给的现金，11万元是北京堂弟的农业银行账户，开户名张士臣。7万元是其亲弟弟的工商银行账户，开户名武静静。4.证人夏某、孙某1、孙某2、雷某、向某证言分别证实，自2017年12月份至2018年5月份，因合伙买房给杜书敬转款，后来杜书敬又将这些钱返还。5.证人李某证言证实，2018年12月份至2019年1月份期间，杜书敬租了其三套楼房，分别是固安县惠民佳苑小区8号楼1单元201室、天园小区公寓楼404室和天园小区四期7号楼2单元503室。期间其接到过一个女的电话，说是杜书敬的朋友，后来其知道是东湾乡一个开超市的女的，当时那个女的问房子是谁的，其说是其出租的，对方想看房产证，其没同意。后来其给这个女的打电话问什么情况，那个女的说她被骗了。6.扣押决定书及清单证实，扣押杜书敬黑色苹果8手机、白色oppo手机各1部，楼房钥匙2把，不动产权证书1本。7.不动产登记局记录证实，固安县不动产登记中心登记系统显示，截止到2019年1月25日16时12分，不动产权证书号：冀(2017）固安县不动产权第0055955号，无登记信息。权利人杜书敬，无登记信息。8.支付宝信息证实，杜书敬支付宝注册信息及交易流水情况。9.银行转账交易记录证实，杜书敬工商银行、邮政银行、农商银行账号转账交易情况。10.微信聊天记录、短信截图、微信转账截图、支付宝转账截图证实，杜书敬押房投资为名骗取郭某、张某钱款。11.借记卡明细清单、农业银行转账凭证截图证实，武静静向杜书敬转账5万元，张士臣向杜书敬转账11万元。12.刑事判决书证实，2017年9月15日，杜书敬因犯诈骗罪被固安县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。13.到案经过证实，杜书敬系被郭某扭送至公安机关。14.户籍信息。本院认为，被告人杜书敬以非法占有为目的，虚构有住房、商铺可以投资的事实，骗取被害人钱款共计73.17万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人杜书敬自愿认罪，可依法从宽处罚；对辩护人的辩护意见予以采纳。被告人杜书敬在缓刑考验期限内又犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。综合考虑被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一款、第三款、第七十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、撤销河北省固安县人民法院（2017）冀1022刑初151号刑事判决书中宣告缓刑四年的执行部分。二、被告人杜书敬犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；与原判决诈骗罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。）三、追缴被告人杜书敬违法所得人民币47.67万元，发还被害人郭某；追缴被告人杜书敬违法所得人民币25.5万元元，发还被害人张某；追缴不足部分责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  刘佳媛人民陪审员  曹晓辉人民陪审员  穆秋云二〇一九年十二月四日书 记 员  王佳庆