山东省潍坊滨海经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0792刑初130号公诉机关潍坊滨海经济技术开发区人民检察院。被告人彭庆磊，男，1996年12月11日出生于贵州省瓮安县，汉族，小学文化。2019年3月22日因涉嫌犯诈骗罪被潍坊市公安局滨海经济开发区分局刑事拘留，同年4月26日被逮捕。辩护人高力章，山东泰琪律师事务所律师。被告人潘圆圆（绰号“国王”），男，1998年11月3日出生于贵州省兴仁县，苗族，初中文化，无业。2019年3月24日因涉嫌犯诈骗罪被潍坊市公安局滨海经济开发区分局刑事拘留，同年4月26日被逮捕。被告人陈言，男，1999年2月25日出生于贵州省瓮安县，汉族，高中文化，案发前系瓮安县上瘾餐吧服务员。2019年3月24日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被潍坊市公安局滨海经济开发区分局刑事拘留，同年4月26日被逮捕。辩护人张钦胜，山东泰琪律师事务所律师。被告人陈光伟，男，1998年1月25日出生于贵州省瓮安县，汉族，大专文化。2019年3月24日因涉嫌犯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被潍坊市公安局滨海经济开发区分局刑事拘留，同年4月26日被逮捕。山东省潍坊滨海经济技术开发区人民检察院以潍滨检一部刑诉[2019]51号起诉书指控被告人彭庆磊、潘圆圆犯诈骗罪，被告人陈言、陈光伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月17日向本院提起公诉。本院受理后决定适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潍坊滨海经济技术开发区人民检察院指派检察员杨宁出庭支持公诉，被告人彭庆磊及其辩护人高力章、被告人陈言及其辩护人张钦胜、被告人潘圆圆、陈光伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：1、被告人彭庆磊、潘圆圆涉嫌诈骗罪的犯罪事实：被告人彭庆磊自2017年8月份开始以兼职网络刷单返佣金的名义实施诈骗，共诈骗98651.26元。被告人潘圆圆为彭庆磊实施诈骗提供专门用于收款的二维码，共诈骗19858元。其中：（1）2018年11月22日被告人彭庆磊以网络刷单的名义诈骗张某211137.74元。（2）2018年12月18日至19日被告人彭庆磊以网络刷单的名义诈骗马梦影16795元。（3）2019年3月6日被告人彭庆磊以网络刷单的名义诈骗王某18596.48元，其中10598元的付款二维码是由被告人潘圆圆为其提供。（4）2019年3月12日被告人彭庆磊以网络刷单的名义诈骗李某22258.64元，其中9260元的付款二维码是由被告人潘圆圆为其提供。（5）2019年3月18日被告人彭庆磊以网络刷单的名义诈骗张某112263.4元。（6）2019年1月12日至3月5日被告人彭庆磊以网络刷单的名义诈骗17600元。2、被告人陈光伟、陈言掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪事实：（1）被告人陈言于2019年3月19日用自己的支付宝账号帮助彭庆磊收取诈骗款20000元。（2）被告人陈光伟于2019年1月份至3月份期间用自己的支付宝账号帮助彭庆磊收取诈骗款17600元。另查明，被告人彭庆磊、潘圆圆、陈言、陈光伟均系被抓获归案，到案后均如实供述了自己的罪行。针对指控的犯罪事实，公诉人当庭讯问了被告人并宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录、视听资料、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人彭庆磊、潘圆圆以非法占有为目的，利用电信网络技术手段骗取他人财物，其中被告人彭庆磊诈骗数额巨大，被告人潘圆圆诈骗数额较大，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈光伟、陈言明知是犯罪所得仍予以掩饰、隐瞒，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人彭庆磊、潘圆圆诈骗在校学生财物，可以酌情从重处罚。被告人彭庆磊多次诈骗，可以从重处罚。被告人陈光伟多次掩饰、隐瞒犯罪所得，可以酌情从重处罚。被告人彭庆磊、潘圆圆、陈光伟、陈言到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人彭庆磊、潘圆圆已部分退赃，可以酌情从轻处罚。建议判处被告人彭庆磊三年至四年有期徒刑，并处罚金人民币30000元。建议判处被告人潘圆圆九个月至一年有期徒刑，并处罚金人民币8000元。建议判处被告人陈言九个月至十个月有期徒刑，可以适用缓刑，并处罚金人民币5000元。建议判处被告人陈光伟九个月至十个月有期徒刑，可以适用缓刑，并处罚金人民币4000元。请依法判处。被告人彭庆磊、潘圆圆、陈言、陈光伟对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、证据、量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人彭庆磊的辩护人提出“彭庆磊系初犯、偶犯，主观恶性不深，到案后如实供述自己的罪行，认罪、悔罪态度较好，已缴纳罚金”的辩护意见。被告人陈言的辩护人提出“陈言系坦白、自愿认罪认罚、初犯、偶犯，主观恶性较小，积极缴纳罚金”的辩护意见。经审理查明的事实与起诉书指控的犯罪事实一致。同时查明，公安机关依法扣押被告人彭庆磊手机二部、银行卡一张、手机卡十九张；依法扣押被告人潘圆圆手机一部、手机卡一张、其冒充使用的他人身份证一张、现金17900元；依法扣押证人彭某持有的被告人彭庆磊的诈骗款17000元。公安机关已依法发还被害人李某的损失22258.64元、发还被害人王某的部分损失6537.96元、发还被害人张某1的损失6103.4元及被彭庆磊诈骗钱款6160元购买的全新未拆封iphone手机一部。另查明，本案被害人李某系在校学生。上述事实，被告人彭庆磊、潘圆圆、陈言、陈光伟在开庭审理过程中均无异议，并有其在公安机关所做供述，被害人张某2、马某、王某、李某、张某1的陈述，证人彭某、曾某的证言，勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录电子数据勘验笔录、扣押笔录，物证被告人彭庆磊手机二部、银行卡一张、手机卡十九张、被告人潘圆圆手机一部及手机卡一张、其冒充使用的他人身份证一张，书证受案登记表、被告人户籍信息及照片、抓获经过、前科证明、扣押决定书、扣押清单及照片、发还清单、支付宝及微信交易明细、被害人张某2、马某、王某、李某、张某1提供的聊天记录和转账截图，电子数据涉案支付宝账号的交易明细光盘、手机微信数据光盘等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人彭庆磊伙同潘圆圆以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络对不特定的多数人实施诈骗，骗取他人财物，其中被告人彭庆磊诈骗数额巨大，被告人潘圆圆诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪；被告人陈言、陈光伟明知是犯罪所得仍予以掩饰、隐瞒，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应分别予以刑罚。被告人彭庆磊、潘圆圆、陈光伟、陈言到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人潘圆圆在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人彭庆磊多次诈骗，可以从重处罚；被告人彭庆磊、潘圆圆诈骗在校学生财物，被告人陈光伟多次掩饰、隐瞒犯罪所得，均可以酌情从重处罚；被告人彭庆磊、潘圆圆诈骗所得的部分财物已由公安机关依法发还，可以酌情从轻处罚。公诉机关的指控成立，本院予以支持。关于被告人彭庆磊的辩护人所作的“彭庆磊主观恶性不深”的辩护意见及被告人陈言的辩护人所作的“陈言主观恶性较小”的辩护意见，经查，被告人彭庆磊以非法占有为目的通过电信网络发布虚假兼职信息，对不特定的多数人实施诈骗，此类犯罪及掩饰、隐瞒犯罪所得等下游犯罪严重侵害公民财产安全和其他合法权益，干扰电信网络秩序，破坏社会诚信，社会危害性大，因此不宜认定为主观恶性不深，上述辩护意见本院不予采信；辩护人所作的其他辩护意见与本院查明事实相符，本院予以采信。鉴于四被告人自愿认罪认罚，当庭认罪、悔罪态度较好，被告人彭庆磊、陈言、陈光伟积极缴纳罚金，均可酌予从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。为保障公私财物所有权不受侵犯，保障社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，打击犯罪，根据本案的事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条、第二十七条、第四十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（一）项、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人彭庆磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月22日至2022年9月21日止。罚金已缴纳。）二、被告人潘圆圆犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月24日至2020年1月23日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人陈言犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月24日至2019年12月23日止。罚金已缴纳。）四、被告人陈光伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月24日至2019年12月23日止。罚金已缴纳。）五、没收被告人彭庆磊手机一部、银行卡一张、手机卡十九张；没收被告人潘圆圆手机一部、手机卡一张、身份证一张，上缴国库；其它违法所得继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨远珍人民陪审员  黄彦斌人民陪审员  蔡花安二〇一九年十二月二十三日书 记 员  高 敏附:本案适用法律及司法解释1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2.《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。3.《中华人民共和国刑法》第二十五条规定：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。4.《中华人民共和国刑法》第二十七条规定：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。5.《中华人民共和国刑法》第四十七条规定：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。6.《中华人民共和国刑法》第六十七条规定：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。7.《中华人民共和国刑法》第五十二条规定：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。8.《中华人民共和国刑法》第五十三条规定：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不可抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。9.《中华人民共和国刑法》第六十四条规定：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。10.最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。11.最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条规定:诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。12.最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条规定：第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》，明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。