江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0281刑初1810号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人王承钧，男，1978年11月21日生，汉族，中专文化，住江阴市，户籍所在地江阴市。2003年3月、2010年7月、2013年8月因赌博分别被江阴市公安局罚款人民币二千元、五百元、行政拘留十日并处罚款人民币二千元。2019年3月26日归案，次日因涉嫌犯开设赌场罪被江阴市公安局刑事拘留，同年5月1日被执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人祝梅红、曹予恬，远闻（江阴）律师事务所律师。被告人许峰，男，1981年12月27日生，汉族，大学文化，无业，户籍所在地江阴市。2019年3月26日归案，次日因涉嫌犯开设赌场罪被江阴市公安局刑事拘留，同年5月1日被执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人宋晨晔，江苏天奕律师事务所律师。被告人韩建金，男，1979年12月14日生，汉族，初中文化，无业，住江阴市，户籍所在地江阴市。2001年10月、2002年6月、2012年2月因赌博分别被江阴市公安局罚款人民币五百元、五百元、行政拘留十五日并处罚款人民币五百元；2005年12月因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑一年四个月；2009年2月因犯聚众斗殴罪被本院判处有期徒刑二年；2012年10月因犯开设赌场罪被本院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万三千元，于2013年5月15日刑满释放。2019年3月26日归案，次日因涉嫌犯开设赌场罪被江阴市公安局刑事拘留，同年5月1日被执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人张宇波，江苏宏润（江阴）律师事务所律师。被告人任晓红，女，1981年3月17日生，汉族，初中文化，无业，住江阴市，户籍所在地江阴市。2011年3月因犯虚开增值税专用发票罪被本院判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二万元。2019年3月27日归案，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年5月1日被执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人马卫东，江苏大桥律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2019〕1772号起诉书指控被告人王承钧、许峰犯诈骗罪、开设赌场罪，被告人韩建金犯开设赌场罪，被告人任晓红犯诈骗罪以简易程序向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2019年8月19日立案，同年9月30日转为普通程序审理，组成合议庭，于同年9月26日、11月19日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员丁晓伟、盛艳出庭支持公诉，被告人王承钧、许峰、任晓红、韩建金及辩护人祝梅红、宋晨晔、张宇波、马卫东到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、诈骗1.被告人王承钧、芮新华于2016年10月经事先商量，在江阴市澄江中路101号戴斯酒店公寓楼2116号房间内，先后两次在“扎金花”赌博过程中使用可扫描的扑克牌等作弊工具对被害人陈某乙等人实施诈赌，共计骗得人民币5万余元。其中，被告人王承钧非法获利人民币16000余元。2.被告人王承钧、芮新华、周华萍等人（另案处理）于2016年10月的一天晚上经事先商量，在江阴市澄江中路101号戴斯酒店公寓楼2116号房间内，在赌“牛牛”过程中使用遥控骰子等作弊工具对被害人陈某乙实施诈赌，并安排被告人许峰坐门头参赌演戏，安排被告人任晓红扎注参赌演戏，共计骗得人民币12万余元。其中，被告人王承钧非法获利人民币1万余元，被告人许峰非法获利苹果手机一部，被告人任晓红非法获利人民币1000元。3.李伟祖、顾小锋、陈显扬、潘群跃等人（均另案处理）于2018年9月份的一天晚上经事先商量，在江阴市利港街道维常村北沟村3号房间内，在赌“牛牛”过程中使用戴隐形眼镜看牌、遥控骰子等方式对被害人魏某实施诈赌，并安排被告人任晓红负责扎注参赌演戏，共计骗得人民币21万余元。其中，被告人任晓红非法获利人民币2000元。二、开设赌场1.被告人许峰、王承钧、韩建金等人于2016年6月经事先合谋，在江阴市定波路XX号开设“牛牛”赌局20余场，被告人许峰、王承钧等人轮流抽头，被告人韩建金提供场地、望风，非法抽头共计人民币10万余元。2.被告人许峰、王承钧、韩建金等人于2016年7、8月经事先合谋，在江阴市澄江中路101号戴斯酒店公寓楼2116号房间内开设“牛牛”赌局50余场，被告人许峰、王承钧等人轮流抽头，被告人韩建金联系赌客、提供借贷，非法抽头共计人民币30万余元。检察机关就上述指控提供了相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人王承钧、许峰、任晓红以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，构成诈骗罪；被告人王承钧、许峰、韩建金共同开设赌场谋利，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款的规定，均应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人王承钧在诈骗、开设赌场共同犯罪中起主要作用，被告人许峰、韩建金在开设赌场共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人许峰、任晓红在诈骗共同犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻处罚。被告人韩建金曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人王承钧、许峰、任晓红、韩建金归案后，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人王承钧、许峰判决宣告前犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款的规定，数罪并罚。被告人王承钧、许峰、任晓红、韩建金对起诉指控的犯罪事实均未提出异议。辩护人祝梅红当庭提出：1.关于诈骗第1、2笔犯意提起不是被告人王承钧，其只是负责推庄，听从芮新华的安排，诈骗所得不是由其提出分配，具体分配情况均不知情。开设赌场第1笔是由许峰提意，场地也是由韩建金承租，赌客由许峰带来，获利由许峰分其中一半，剩余由其和韩建金平分。开设赌场第2笔场地是由许峰承租，赌客及庄风款分配情况都与第一笔相同，辩护人认为诈骗、开设赌场均不应认定其为主犯。2.归案后如实供述系坦白，自愿认罪认罚。3.系初犯、无前科。综上建议对其从轻、减轻处罚，公诉人的量刑偏重。辩护人宋晨晔当庭提出：1.被告人许峰归案后如实供述诈骗、开设赌场犯罪事实，系坦白。2.系初犯、偶犯、从犯。3.悔罪态度良好，自愿认罪认罚。综上，建议对其减轻处罚并在有期徒刑3年以下量刑。辩护人张宇波当庭提出：1.被告人韩建金不应认定为主犯，第1笔开设赌场场地是三人协商确定，仅以韩建金的名义承租，其在赌场中负责望风。第2笔其都不怎么去赌场中，庄风款由许峰拿一半，剩余一半由其和王承钧平分。2.归案后如实供述系坦白，当庭自愿认罪。辩护人马卫东当庭提出：1.被告人任晓红在诈骗中系从犯，主观恶性较小，非法获利少。2.归案后如实供述系坦白，认罪态度较好，由于法律意识淡薄及受男朋友芮新华哄骗而走上犯罪的道路。综上，建议对其减轻处罚并在有期徒刑2年左右量刑。经审理查明：一、诈骗1.被告人王承钧伙同芮新华于2016年10月经事先商量，在江阴市澄江中路101号戴斯酒店公寓楼2116号房间内，先后两次在“扎金花”赌博过程中使用可扫描的扑克牌等作弊工具对被害人陈某乙等人实施诈赌，共计骗得人民币5万余元。其中，被告人王承钧非法获利人民币16000余元。2.被告人王承钧伙同芮新华、周华萍（均已判刑）等人于2016年10月的一天晚上经事先商量，在江阴市澄江中路101号戴斯酒店公寓楼2116号房间内，在赌“牛牛”过程中使用遥控骰子等作弊工具对被害人陈某乙实施诈赌，并安排被告人许峰坐门头参赌演戏，安排被告人任晓红扎注参赌演戏，共计骗得人民币12万余元。其中，被告人王承钧非法获利人民币1万余元，被告人许峰非法获利苹果手机一部，被告人任晓红非法获利人民币1000元。3.李伟祖、顾小锋、陈显扬、潘群跃等人（均另案处理）于2018年9月份的一天晚上经事先商量，在江阴市利港街道XX号房间内，在赌“牛牛”过程中使用戴隐形眼镜看牌、遥控骰子等方式对被害人魏某实施诈赌，并安排被告人任晓红负责扎注参赌演戏，共计骗得人民币21万余元。其中，被告人任晓红非法获利人民币2000元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据加以证明：行政处罚决定书、刑事判决书等书证，辨认笔录及照片，证人张某、黄某、吴某、徐某、周某、姚某、芮某、王某、张某、顾某、李某、陈某甲、潘某等人的证言笔录，被害人魏某、陈某乙的陈述笔录，人口信息及刑事案件侦破经过等，足以认定。二、开设赌场1.被告人许峰、王承钧、韩建金等人于2016年6月经事先合谋，在江阴市定波路X号开设“牛牛”赌局20余场，被告人许峰、王承钧等人轮流抽头，被告人韩建金提供场地、望风，非法抽头共计人民币10万余元。2.被告人许峰、王承钧、韩建金等人于2016年7、8月经事先合谋，在江阴市澄江中路101号戴斯酒店公寓楼2116号房间内开设“牛牛”赌局50余场，被告人许峰、王承钧等人轮流抽头，被告人韩建金联系赌客、提供借贷，非法抽头共计人民币30万余元。另查明，被告人许峰、王承钧、韩建金的违法所得分别为人民币200000元、100000元、100000元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据加以证明：行政处罚决定书、刑事判决书，谅解书等书证，辨认笔录及照片，证人张某、黄某、吴某、徐某、周某、姚某、芮某、王某、张某、顾某、李某、陈某甲、潘某等人的证言笔录，人口信息及刑事案件侦破经过等，足以认定。本院认为，被告人王承钧、许峰、任晓红以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人王承钧、许峰、韩建金伙同他人为赌博提供场所、设定赌博方式、提供赌具组织赌博，其行为均确已构成开设赌场罪，系共同犯罪。对被告人王承钧、许峰均予以数罪并罚。被告人王承钧在诈骗、开设赌场共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；能如实供述且当庭自愿认罪，予以从轻处罚。被告人许峰在开设赌场共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯；能如实供述且当庭自愿认罪，对诈骗犯罪依法予以减轻处罚、对开设赌场犯罪予以从轻处罚。被告人韩建金曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚；在开设赌场共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；能如实供述且当庭自愿认罪，予以从轻处罚。被告人任晓红在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯；能如实供述且当庭自愿认罪，依法予以减轻处罚。公诉机关指控被告人王承钧、许峰犯诈骗罪、开设赌场罪，被告人韩建金犯开设赌场罪，被告人任晓红犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。辩护人祝梅红当庭提出“诈骗第1、2笔犯意提起不是被告人王承钧，其只是负责推庄，听从芮新华的安排，诈骗所得不是由其提出分配，具体分配情况均不知情。开设赌场第1笔是由许峰提出，场地也是由韩建金承租，赌客由许峰带来，获利由许峰分其中一半，剩余由其和韩建金平分。开设赌场第2笔场地是由许峰承租，赌客及庄风款分配都与第一笔相同，辩护人认为开设赌场、诈骗均不应认定其为主犯”的辩护理由和意见，经查，根据被告人王承钧在诈骗、开设赌场犯罪中的地位、作用及在获利中是参与分成的情况，应认定为主犯，对该辩护理由和意见不予采纳。辩护人祝梅红、曹予恬提出的公诉人量刑建议偏重的辩护意见，经查，根据被告人王承钧参与的犯罪数额及在共同犯罪中的地位、作用，公诉人当庭提出的量刑建议适当，对该辩护意见不予采纳。辩护人祝梅红提出的其他辩护理由和意见，经查，符合案情与法律规定，予以采纳。辩护人宋晨晔当庭提出“被告人许峰应认定从犯，建议对其减轻处罚并在有期徒刑3年以下量刑”的辩护意见，经查，根据被告人许峰在诈骗、开设赌场犯罪中的地位、作用及在获利中是参与分成的情况，应认定为主犯，在有期徒刑3年以下量刑明显不当，对该辩护意见不予采纳。辩护人宋晨晔提出的其他辩护理由和意见，经查，符合案情与法律规定，予以采纳。辩护人张宇波当庭提出“被告人韩建金不应认定为主犯，第1笔开设赌场场地是三人协商确定，仅以韩建金的名义承租，其在赌场中负责望风。第2笔其都不怎么去赌场中，庄风款由许峰拿一半，剩余一半由其和王承钧平分”的辩护理由和意见，经查，根据被告人韩建金在共同犯罪中的地位、作用及在获利中是参与分成的情况，应认定为主犯，对该辩护意见不予采纳。辩护人张宇波提出的其他辩护理由和意见，经查，符合案情与法律规定，予以采纳。辩护人马卫东当庭提出的辩护理由和意见，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十四条，第六十七条第三款，第六十九条第一、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人王承钧犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六万元，决定执行有期徒刑五年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年3月26日起至2024年12月25日止），并处罚金人民币八万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。二、被告人许峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年3月26日起至2023年3月25日止），并处罚金人民币十万八千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。三、被告人韩建金犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年3月26日起至2021年12月25日止），并处罚金人民币七万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。四、被告人任晓红犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年3月27日起至2021年3月26日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。五、追缴被告人许峰、王承钧、韩建金的违法所得人民币200000元、100000元、100000元，予以没收，上缴国库。责令被告人许峰、王承钧、任晓红继续退赔因其违法行为对被害人造成的经济损失，发还相关被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  顾亚平人民陪审员  陶一鸣人民陪审员  杨梦麟二〇一九年十二月十日书 记 员  蒋丽燕本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。