安徽省宿州市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖13刑终676号 原公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。 上诉人（原审被告人）戴其州，男，汉族，1969年8月28日出生于浙江省瑞安市，初中文化，系安徽奔迪汽车轮毂有限公司实际控制人，住瑞安市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月14日被宿州市公安局现代产业园区分局抓获归案，次日被该局刑事拘留，同年12月27日经宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，次日被宿州市公安局现代产业园区分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人薛建东，浙江安阳律师事务所律师。 辩护人彭永康，安徽宏玮律师事务所律师。 安徽省宿州市埇桥区人民法院审理宿州市埇桥区人民检察院指控原审被告人戴其州犯诈骗罪一案，于2019年10月22日作出（2019）皖1302刑初870号刑事判决。原审被告人戴其州不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原判认定：2016年6月8日，安徽奔迪汽车轮毂有限公司（以下简称安徽奔迪汽车公司）登记注册，法定代表人池某忠，注册资本1000万元，经营汽车、摩托车轮毂、配件及汽车、摩托车标准件制造及销售等。2016年5月19日，安徽奔迪汽车公司实际控股人戴其州与宿州马鞍山现代产业园区管理委员会（以下简称宿马园区管委会）签订奔迪汽车轮毂项目投资合同，项目总投资5.8亿元，固定资产投资5亿元。按照合同约定，甲方宿马园区管委会给予乙方安徽奔迪汽车公司建设厂房和办公场所建设费用10%的补贴，甲方宿马园区管委会按照乙方安徽奔迪汽车公司新设备实际购置款的10%给予补贴。在项目建设过程中，宿马园区管委会按照工程进度于2017年3月7日向安徽奔迪汽车公司支付建设厂房和办公场所建设费用补贴58.98万元。被告人戴其州为骗取宿马园区管委会设备购置补贴款，隐瞒安徽奔迪汽车公司没有订购设备的真相，私刻秦皇岛鸿通机械有限公司、浙江盛源机械科技有限公司、浙江龙游万捷机械有限公司的印章，伪造安徽奔迪汽车公司和上述三家公司设备订购合同及支付设备定金的虚假银行业务流水账单、网上银行电子回单、收条以及供货方承诺函，在伪造的设备订购合同中，戴其州还虚构了设备订购款，共计人民币1.1895亿元，要求宿马园区管委会向其支付设备补贴款。宿马园区管委会按照项目投资合同的约定，委托安徽淮海资产评估事务所对戴其州订购设备的投资额度进行预评估。戴其州将伪造的材料提供给安徽淮海资产评估事务所对设备投资额度进行评估，获取了安徽淮海资产评估事务所信任，安徽淮海资产评估事务所向宿马园区管委会出具预评估报告书及首批机器设备已投资额度（设备合同定金）预评估明细表。2017年4月11日，宿马园区管委会向安徽奔迪汽车公司支付设备补贴资金人民币356.85万元。戴其州得款后将该款用于偿还个人欠款、支付安徽奔迪汽车公司订购设备预付款及项目建设费用。 2017年4月6日，安徽奔迪汽车公司支付项目履约保证金10万元。2017年8月29日，安徽奔迪汽车公司支付土地竞买保证金人民币180万元。2019年6月10日，安徽奔迪汽车公司厂房由建筑商王某宽以人民币380万元接收，退回宿马园区管委会机械设备补贴款人民币125万元。 2018年12月14日，被告人戴其州主动到宿州市公安局现代产业园区分局接受询问时被抓获归案，归案后如实供述其犯罪事实。 原判根据书证，鉴定意见，证人证言，被告人戴其州供述等证据认定上述事实。原判认为，被告人戴其州为获取宿马园区管委会设备补贴款，私刻印章、伪造虚假订购设备合同、伪造虚假的支付设备定金的银行流水、收条及企业往来询证函、供贷方承诺函，并虚构高于设备实际价格的设备订购款共计1.1895亿元，用于骗取宿马园区管委会设备补贴款人民币356.85万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。案发后戴其州已归还315万元诈骗款，依法可酌情从轻处罚。戴其州系自首，依法可减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十一条、第六十四条之规定，判决：一、被告人戴其州犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，罚金人民币五十万元。二、责令被告人戴其州退赔宿州马鞍山现代产业园区管理委员会人民币四十一万八千五百元。 戴其州上诉及辩护人辩护提出，戴其州向秦皇岛鸿通机械有限公司和浙江龙游万捷机械有限公司支付定金购买设备，对应的补贴款数额应从诈骗数额中扣除；戴其州系自首，积极退赃，原判量刑过重，罚金数额过高，建议二审从轻处罚并适用缓刑。 二审经审理查明的事实与一审判决认定的事实相同，有经一审庭审举证、质证的相关证据予以证实，本院予以确认。 另查明，二审期间，上诉人戴其州将退赔款41.85万元缴纳至本院。 对于戴其州及辩护人提出戴其州向秦皇岛鸿通机械有限公司和浙江龙游万捷机械有限公司支付定金购买设备，对应的补贴款数额应从诈骗数额中扣除的上诉理由及辩护意见，审理认为，上诉人戴其州为获取宿马园区管委会设备补贴款，私刻印章、伪造虚假订购设备合同、伪造虚假的支付设备定金的银行流水、收条及企业往来询证函、供贷方承诺函，并虚构设备订购款共计1.1895亿元，骗得宿马园区管委会设备补贴款人民币356.85万元，诈骗行为已经既遂，之后签订新的合同支付定金，不影响诈骗数额的认定。故对戴其州及辩护人该上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。 本院认为：上诉人戴其州以非法占有为目的，虚构事实，骗取宿马园区管委会设备补贴款人民币356.85万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，依法应予惩处。上诉人戴其州主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可减轻处罚。鉴于二审期间，戴其州全部退赔被害单位损失，可在原判刑期基础上再予以从轻处罚。故对戴其州及辩护人要求从轻处罚的上诉理由及辩护意见，本院予以采纳。上诉人戴其州诈骗数额特别巨大，不属于犯罪情节较轻，不符合适用缓刑的条件，故对戴其州及辩护人要求对戴其州适用缓刑的上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十七条第一款、第六十一条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（二）项之规定，判决如下： 一、撤销安徽省宿州市埇桥区人民法院（2019）皖1302刑初870号刑事判决，即一、被告人戴其州犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，罚金人民币五十万元。二、责令被告人戴其州退赔宿州马鞍山现代产业园区管理委员会人民币四十一万八千五百元； 二、上诉人（原审被告人）戴其州犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月14日起至2025年6月13日止。罚金限于判决生效第二日起三十日内缴纳）。 本判决为终审判决。 审判长  杨松林 审判员  祁 磊 审判员  蔡玉良 二〇一九年十二月三十日 法官助理贾硕 书记员胡骉 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第一款第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。