湖南省冷水江市人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1381刑初264号公诉机关湖南省冷水江市人民检察院。被告人袁清梅，女，1979年5月22日出生于湖南省新邵县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖南省新邵县，现住湖南省新邵县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年6月28日被冷水江市公安局刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现押于娄底市看守所。辩护人蔡梦旖，湖南荆剑律师事务所律师。冷水江市人民检察院以冷检公诉刑诉[2019]242号起诉书指控被告人袁清梅犯诈骗罪，于2019年10月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。冷水江市人民检察院指派检察员李矣生出庭支持公诉。被告人袁清梅及经本院通知法律援助机关指定的辩护人蔡梦旖到庭参加诉讼。现已审理终结。冷水江市人民检察院指控：（一）2017年3月份，被害人段某通过手机微信“附近的人”添加被告人袁清梅为好友。袁清梅在与段某交往过程中产生了诈骗段某钱财的想法，具体犯罪事实如下：1、2017年4月份，被告人袁清梅以借房东老板的债务为由，骗取被害人段某1万元。2、2017年8月份，被告人袁清梅假冒自己怀孕为由，多次以检查费用、营养费为由多次骗取被害人段某共1万余元。3、2017年10月份，被告人袁清梅虚构在新邵县养老院绿化工程项目需要投资为由骗取被害人段某2万余元。4、2017年12月份，被告人袁清梅以其母亲生病为由骗取被害人段某5千余元。（二）2018年10月至2019年6月期间，被告人袁清梅以入股工程、帮助购买安置房、帮助介绍对象购买礼品为由向刘某1诈骗钱财。具体犯罪事实如下：1、2018年10月份至2019年1月份期间，被告人袁清梅以养老院工程要被害人刘某1投资入股为由，骗取被害人刘某13万余元。2、2018年10月份，被告人袁清梅以帮被害人刘某1购买安置房为由，骗取被害人1万余元。3、2018年11月份，被告人袁清梅以给被害人刘某1介绍对象，需要购买土特产及营养品等，骗取被害人刘某12万余元。综上所述，被告人袁清梅诈骗被害人段某4.5万余元，诈骗被害人刘某16万余元，共计10.5万余元。2019年6月27日，冷水江市公安民警在邵阳市站安置小区内抓获被告人袁清梅。到案后，被告人袁清梅如实供述其犯罪行为。公诉机关针对指控的犯罪事实，出示了书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、鉴定意见书、抓获经过、被告人的供述等证据予以证明。公诉机关认为，被告人袁清梅骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请依法判处。被告人袁清梅辩解称：公诉机关指控其诈骗段某的事实中仅第3次诈骗2万元事实属实，其余均属于正常恋爱中产生的费用，主观上无诈骗故意，不应定性为诈骗；指控其诈骗刘某1的事实中，第1次事实其获得钱款仅2万余元，第2次诈骗1万余元事实属实，第3次事实系刘某1主动提出，且自己系向刘某1借款，不应定性为诈骗，故其诈骗金额应为5万余元。被告人袁清梅的辩护人提出以下辩护意见：一、公诉机关指控被告人袁清梅诈骗段某4.5万元证据不足，指控的第1次和第2次诈骗金额共2万元，不是通过欺骗手段获得，认可诈骗金额为2万余元，指控其诈骗刘某16万元证据不足，存在微信转账重复计算的情况，认定诈骗金额为3万余元，故其诈骗金额应为5万余元。经审理查明：（一）2017年3月份，被害人段某通过手机微信“附近的人”添加被告人袁清梅为好友。在微信聊天中，被告人袁清梅称自己离异，愿与段某交往，后两人约定见面。见面后，段某对袁清梅比较满意，愿意继续交往。袁清梅见段某较大方，且自己生活拮据，便产生了骗取段某钱财的想法，其通过捏造各种事实向段某骗取钱财4.5万元。具体犯罪事实如下：1、2017年4月份，被告人袁清梅以要偿还房东老板的债务为由骗取被害人段某1万元。2、2017年8月份左右，被告人袁清梅假装自己怀孕，以要检查费、营养费为由多次骗取被害人段某钱财共1万余元。3、2017年10月份左右，被告人袁清梅虚构在新邵县养老院绿化工程项目需要投资等理由骗取被害人段某2万余元。4、2017年12月份左右，被告人袁清梅以其母亲生病要带母亲看病为由骗取被害人段某5千元。以上事实，有下列经庭审举证、质证并经查证属实的证据予以证明：（1）被害人段某的陈述，证明2017年3月份的一天，他通过微信搜索“附近的人”添加袁清梅，两人常打电话、发微信，袁清梅说自己离异，单身，愿意与其处对象。不久，袁清梅说自己欠房东老板1万元钱着急还，向他借1万元，他给了袁清梅1万元去还钱；2017年5、6月份的一天，袁清梅告诉他自己怀孕了，并发了一张肚子隆起的自拍照给他，此后多次以需要补充营养、做检查为由找他要钱，8月份袁清梅告诉他在长沙做了检查，怀的是男孩，2018年10月份，袁清梅电话告诉他在长沙湘雅医院生下儿子，并发了婴儿照片。他为此事共转给袁清梅近2万元。2017年7月份，袁清梅说要搞养老院绿化工程需要投资，向他要钱，他前后多次转给袁清梅近3万元。2018年元月份，袁清梅说她母亲生病需要钱看病，他给袁清梅转了5000元。因双方有口头约定，以后如果不在一起了必须还钱，袁清梅答应的。所以，2018年10月28日袁清梅删掉他的手机聊天记录、照片，拿走他的转款银行凭证后，他不再相信袁清梅，要求跟袁清梅见面做了断或者将钱还他，袁清梅以各种理由推脱不见面，12月28日后再也联系不上袁清梅，遂报案。（2）辨认笔录，证明段某辨认出袁清梅，袁清梅辨认出段某。（3）司法鉴定意见书、光盘等，证明袁清梅和段某的手机微信聊天内容。（4）袁清梅发给段某的照片及微信聊天照片，证明袁清梅佯装怀孕的事实。（5）银行转账记录、存款凭条，证明段某通过肖某的储蓄银行卡转给袁清梅钱款4万余元的事实。（6）证人唐某1的证言，证明他和袁清梅系男女朋友关系，2018年1月份左右开始同居，他们同居期间没发现袁清梅有怀孕迹象。袁清梅患有乙肝，无经济来源。他不知道袁清梅承包工程的事情。袁清梅绝大多数时间呆在家，他从袁清梅的微信上看到过很多男子给其转钱，但每次查看其手机时都是一片空白。袁清梅还告诉过他说万一以后她出什么事，要他善待她的儿女。（7）证人刘某2（袁清梅的母亲）的证言，证明她女儿袁清梅患有大三阳乙肝病多年了。袁清梅离婚后2017年下半年和唐某1同居。袁清梅平时没钱，没有拿过钱给她或家里。（8）证人石某的证言，证明2016年左右，袁清梅在他父亲那某租房住，期间借了2万元，他们向袁清梅也要求过还款，袁清梅总是说等冷水江的房子卖了才能有钱，所以至今仍未还钱，（9）证人肖某（袁清梅的女儿）的证言，证明袁清梅与唐某1同居，肖某的邮政银行的卡平时是其母亲袁清梅在使用。（10）证人唐某2的证言，证明袁清梅和其父亲唐某1系男女朋友关系，2018年开始同居。（11）被告人袁清梅在侦查阶段的供述，证明2017年上半年，段某通过“附近的人”添加她为好友，聊天过程中，双方均有交往意向，她提出自己离异，经济拮据。第一次见面，段某给其1000元红包，她见段某比较大方，萌生了诈骗其钱财的想法，2017年4月份，她以要还房东老板的债务为由，骗取被害人段某1万元；2017年8月份，她因患乙肝病腹部隆起，她谎称自己怀孕，以需要检查费、营养费为由多次骗取受害人段某共1万余元；2017年10月份，她虚构在新邵县养老院绿化工程项目需要投资为由骗取被害人段某2万元左右；2017年12月份，她虚构母亲生病要去湘雅附二医院看病的事实向段某索要5000元，段某很相信她，转了钱给她。2018年2月，因怀孕是假的，心虚开始回避，为了不留下证据，她到段某家里删除了段某手机上与她的聊天记录，拿走了转账的银行凭证，之后就断绝联系了。段某给其1万余元现金，其余转账至其女儿肖某的邮政储蓄银行账户上。钱款均用于女儿学费、生活开支和治病，其无偿还能力。上述证据，符合证据合法性、客观性与关联性的要求，本院予以确认。（二）2018年10月至2019年6月期间，被告人袁清梅通过以入股工程、帮助购买安置房为由向刘某1骗取钱财4万余元。具体犯罪事实如下：1、2018年10月份至2019年1月份期间，被告人袁清梅以投资入股养老院工程为由，骗取被害人刘某13万余元。2、2018年10月份，被告人袁清梅以购买安置房为由，骗取被害人刘某11万余元。2019年6月27日，冷水江市公安民警在邵阳市站安置小区内抓获被告人袁清梅。综上，被告人袁清梅共诈骗段某钱财4.5万元，诈骗刘某14万余元，合计8.5万余元。以上事实，有下列经庭审举证、质证并经查证属实的证据予以证明：（1）被害人刘某1的陈述，证明她与袁清梅认识多年，但一直少联系，2018年9月份一天，袁清梅主动联系她称自己包工程赚了钱，可以通过在新邵县劳动局当副局长的姐姐袁某2承包工程，还可以通过哥哥袁某1搞安置房。她有意要袁清梅帮忙搞安置房。其10月份从广东打工回来与袁清梅谈包工程、安置房之事，袁清梅还对其说姐姐袁某2认识省里一个叫彭远程的退休领导，有意介绍给她。此后，袁清梅向她不断要钱。2019年1月份，袁清梅以邵阳养老院工程请客送礼找关系为由多次找她要钱，她一共给了1万多元，另以占股为由向其索要了2万元。2019年3月份，袁清梅以帮其弄安置房为由向其索要2万余元。（2）微信转账记录，证明刘某1微信转给袁清梅58000元。（3）证人袁某1的证言，证明他帮袁清梅的继父在新邵县安置房指标，2018年10月份，袁清梅要他给其朋友也弄一个安置房指标，但因指标比较难弄，他直接答复袁清梅自己做不到。（4）证人袁某2的证言，证明她和袁清梅小时候是邻居，袁清梅叫他姐姐。袁清梅曾问过她是否有工程承包，但她告诉袁清梅自己单位与工程无任何联系，所以没有工程给她做，此后袁清梅就没有提起过了。（5）证人唐某1的证言，证明2018年10月份左右，刘某1在袁清梅家里住了一段时间，他听到袁清梅与刘某1为安置房、介绍对象、养老院工地交谈过。袁清梅没有给刘某1买安置房，也没有在邵阳搞养老院工地。（6）到案经过，证明2019年6月27日13时，民警等人根据线索举报，在邵阳市将涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人袁清梅抓获归案。（7）户籍信息，证明被告人袁清梅的基本情况。（8）被告人袁清梅的供述，证明2017年下半年年底的一天，他通过刘某1的儿子得知刘某1的电话，2018年下半年的一天，她添加了刘某1的微信，通过聊天得知刘某1在外打工与离异的近况。她跟刘某1讲了安置房与做养老院工程的事，刘某1提出要其帮忙搞安置房与养老院工程占股，她均同意，并提出要给刘某1介绍省里的退休领导做对象。她谎称安置房已搞到了，刘某1通过微信给她转了1万元。2018年12月份左右，她跟刘某1说养老院工程项目合同已签好，刘某1通过微信转账转给其2万元，实际这个项目她没有争取到，她又以做工程需要包红包、请客吃饭为由，向刘某1多次索要钱财，大概是1万余元。刘某1均通过微信转账。本院认为，被告人袁清梅以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控的罪名成立，应当以诈骗罪追究被告人袁清梅的刑事责任。被告人袁清梅如实供述其主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人袁清梅犯罪所得应当依法退赔。被告人袁清梅及其辩护人提出公诉机关指控袁清梅诈骗段某的第一、二次事实主观上无诈骗故意，不成立，经查，该两次事实有被害人段某的陈述、证人唐某1的证言、石某的证言、被告人袁清梅的供述均能证明被告人袁清梅产生诈骗犯意的事实，该辩解与辩护意见不能成立。本院不予采纳。被告人袁清梅及其辩护人提出公诉机关指控袁清梅诈骗刘某1的第一次事实只能认定2万余元。经查，袁清梅虚构投资入股养老院工程理由，骗取被害人刘某13万余元的事实有被害人刘某1的陈述与被告人袁清梅的供述相互印证，足以认定。被告人袁清梅及其辩护人提出对于公诉机关指控袁清梅诈骗刘某1的第三次事实证据不足不能成立。经查，袁清梅虚构给刘某1介绍对象的事实是成立的，但因被害人刘某1及被告人均称是借款，且无证据证明袁清梅恶意拒绝还款的事实，故认定袁清梅意图非法占有该2万余元借款的证据尚不足，故不宜将该次事实认定为诈骗事实，该辩解和辩护意见成立。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人袁清梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日至2022年9月27日；罚金从判决发生法律效力第二日起三十日内缴清。）二、责令被告人袁清梅退赔被害人段某人民币四万五千元、退赔被害人刘某1人民币四万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗艳玲人民陪审员  阳 玲人民陪审员  易小云二〇一九年十二月十三日书 记 员  胡咏旦附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全台缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。