湖南省祁阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1121刑初320号公诉机关：湖南省祁阳县人民检察院。被告人：贾兵，男，1975年1月10日出生，汉族，初中文化，商业服务人员，四川省达州市渠县人，户籍所在地四川省广安市前锋区，住祁阳县。因涉嫌诈骗罪，2019年8月26日被长沙铁路公安处株洲站派出所在株洲火车站抓获，次日被祁阳县公安局刑事拘留，同年9月9日经祁阳县人民检察院批准逮捕，同日被祁阳县公安局逮捕。现羁押在祁阳县看守所。辩护人：李国清，湖南博大律师事务所律师。湖南省祁阳县人民检察院以祁检公诉刑诉[2019]301号起诉书，指控被告人贾兵犯诈骗罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成由审判员王小荣担任审判长，人民陪审员唐东生、杨冬梅参加评议的合议庭，代理书记员奉思洁担任庭审记录，于2019年11月26日在本院第一审判庭公开开庭进行了审理。祁阳县人民检察院指派检察员周军龙出庭支持公诉，被告人贾兵及其辩护人李国清到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。湖南省祁阳县人民检察院指控，2018年5月至2019年5月,被告人贾兵因沉迷网络赌博,多次在网络平台贷款以及信用卡透支偿还赌债,最后无力偿还网络贷款。2019年2月开始,被告人贾兵利用其担任祁阳县万联超市兴浯路店防损部经理的身份之便,以祁阳县万联超市保洁项目投资分红为名,隐瞒、虚构事实,骗取他人财物,用于偿还网络贷款和游戏赌博。2019年2月16日,被告人贾兵采取上述手段,以合伙承包祁阳县万联超市保洁项目为名,与被害人蒋某签订合作协议,骗取被害人蒋某投资款人民币10万元。2019年5月13日,被告人贾兵采取上述手段,以祁阳县万联超市保洁项目投资分红为名,骗取被害人王某投资款人民币51000元。2019年6月,被告人贾兵离开祁阳县万联超市,潜逃至长沙、益阳、石门、宜昌,以躲避网络平台催贷。2019年8月26日,长沙铁路公安处株洲车站派出所民警在株洲火车站抓获被告人贾兵,被告人贾兵到案后如实供述了自己的犯罪事实。该院就上述指控向本院提供了相关证据予以证明。该院以被告人贾兵的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人贾兵诈骗数额巨大。提请本院依法判处。被告人贾兵对起诉书指控的罪名与事实无异议，认罪悔罪，请求从轻处罚。辩护人李国清对起诉书指控的罪名无异议，但辩称贾兵的诈骗金额应认定为14万元，王某实际给付金额为4.6万元，且贾兵已经返还6千元给蒋某，因此诈骗蒋某的金额为9.6万元。经审理查明的事实与起诉书指控的事实相一致。另查明，被告人贾兵已经退还被害人蒋某六千元人民币。认定上述事实的证据如下：1、接报案登记表、立案决定书，证明公安机关对本案进行刑事立案与侦查。2、综合材料、归案情况说明、当场盘问、检查笔录、火车票、照片，证明贾兵因诈骗被公安机关网上追逃期间，在株洲火车站被车站派出所民警抓获归案。3、接受证据清单、收条、微信支付明细表、微信转账记录截图，证明贾兵向王某出具收条“收到王某投资款50000,元”，实际王某通过微信转账51000元给贾兵。4、接受证据清单、《请求公安机关网上追逃原祁阳县万联超市经理贾兵恶意诈骗案的报告》、《清洁项目合作协议》、收条、工商银行祁阳支行转账凭证、保洁合同统计表，证明2019年2月16日，蒋某与贾兵签订保洁项目合作协议，蒋某从其妻子吴春莲工行账户转划10万元给贾兵的事实。5、调取证据通知书（祁公经调证字［2019］0445号）、借记卡账户历史明细清单、查询信用卡交易明细，证明祁阳县公安局于2019年8月27日向中国工商银行祁阳支行调取账号为62×××15及621226190003733549的开户信息和2018年1月1日以来的交易明细。6、调取证据通知书（祁公经调证字［2019］0442号）、交通银行永州分行营业部业务信息、交易明细，证明祁阳县公安局于2019年8月27日向交通银行冷水滩支行调取账号为62×××46和45×××82的开户信息及2018年1月1日以来的交易明细,2019年8月28日交通银行冷水滩支行向公安机关提供账号为62×××46的开户信息及2018年1月1日以来的交易明细,账号45×××82为信用卡卡号,柜台无法查询到，无法提供。7、调取证据通知书（祁公经调证字［2019］0443号）、存款账户金额交易明细，证明祁阳县公安局于2019年8月27日向祁阳农商银行调取账号为62×××55的开户信息及2018年1月1日以来的交易明细。8、调取证据通知书、开户信息、个人账号交易查询，证明祁阳县公安局于2019年8月27日向中国银行祁阳县支行调取账号为62×××92的开户信息及2018年1月1日以来的交易明细。9、户籍资料，证明贾兵的出生年月信息，系完全刑事责任能力人的事实。10、证人周某的证言，证明其于2014年3月入职万联超市，当时其就认识了贾兵，贾兵当时担任人事部经理。其与贾兵关系较好，曾多次借钱给贾兵。贾兵自2018年9月开始向其借钱，理由是手头紧需应急。其一般是微信转给他，有转账记录可以提供给公安机关。其微信转账共15700元，现金拿了10000元给贾兵。贾兵于2019年2月16日微信转了260000元给其，算是一次性还清之前的借款。2019年4月，其通过微信分两次转账给贾兵10000元，后某是其母亲治病需要。其与贾兵之间的借款都没有打借条，也没有收取贾兵任何利息，现在贾兵仍有10000元没有还给其。贾兵也向超市其他同事借过钱，具体做什么其不清楚。证人杜某的证言，证明其是湖南环兴万联百货有限公司的执行副总经理。贾兵是其公司环兴店（万联超市）防损部经理。其本人是2008年5月底入职,贾兵比其早1-2个月。其是负责公司全盘工作。贾兵主要负责公司保安、防损、保洁工作。保洁总承包给湖南心悦清洁服务有限公司和道县天天清洁服务生活馆。具体是环兴店、白马店、黎家坪店的保洁由湖南心悦公司承包，白水超市由道县这家生活馆承包。据其了解,贾兵没有参与保洁承包。贾兵离开后，其问了心悦公司，公司说贾兵没有参与其公司的保洁承包。贾兵是2019年5月25日口头向其请假，说要去长沙办点私事,之后就再也没有回来了。贾兵今年5月25日离开后,其在5月28日打他电话没接,其给他发微信,他回微信说现在在外筹钱还债，一时不能回来。之后在6月4日和6月10日有过微信联系，反正就是说不回家，也没明确说会不会回公司。6月10日后其没再跟他联系，他也从未主动联系其。之前只听说他借过公司员工的一些钱。贾兵没有借公司的钱,只有从公司拿过一些钱（具体数量目前不知道）作为预付款给供应商，但他是否将预付款交给了供应商，其就不清楚了。对于贾兵的个人详细情况其不是十分清楚,只知道贾兵是四川广安人，夫妻离婚后，有一个儿子，其他情况就不太清楚了。贾兵离开公司一个多月未归,公司按他自动离职处理。证人贺某的证言，其之前在祁阳县万联超市环兴路店工作，是2007年10月加入万联超市的,2017年9月份离职。其认识贾兵，他是四川人，2008年加入万联超市的。其与贾兵之间相互借过钱,但是最近两年其并未向他借过钱,贾兵向其借过几次钱,有时几百有时几千，到现在还欠其五六千没有还。其不知道他借钱的原因，也不知道他是否还向别人借过钱。证人郑某的证言，证明其之前在万联超市环兴路店工作，其认识贾兵，大约是2008年认识的,他担任人事部经理、防损部经理。其借过钱给贾兵,从2018年底开始到今年五月份多次借钱给他，共计大概约三万元。都是通过微信与支付宝转账的。他是以家里困难为由借钱的，今年他还给其五千元，是微信转账的,但其删除了记录。至今为止,贾兵还欠其八千元未还。11、被害人蒋某的陈述，证明2019年2月初，贾兵邀请其开车一起去东安县考察一家超市,在途中他跟我讲打算去承包东安、蓝山县的几家超市的保洁项目,并说他已经承包了祁阳万联超市环兴袋内、白水店、黎家坪店的保洁项目，而且万联超市即将在祁阳县城白马开张的“白马店”的保洁项目他也会承包。由于他在祁阳万联超市当负责人已有十余年，对超市的内部行情十分清楚，所以其十分相信他说的这个情况。因此，贾兵当时对其讲，要其投资十万元，凭他的关系可以共同来承包这些超市的保洁项目，利润一起分配，至少可保底每月拿3000元。2019年2月16日下午，贾兵跟其详谈了投资各超市保洁项目事宜,并由其起草了一份《清洁项目合作协议》，其和贾兵双方都签了字，之后其同贾兵去祁阳县工商银行总部，用其妻子吴春莲的工行定期一本通账户（账户19×××33）给贾兵的工商银行卡（卡号62×××49）转账了十万元整。贾兵收到钱后在那份《清洁项目合作协议》纸的背面写了一张收条，收条内容为“收条收到蒋某投资款拾万元整（100000.00），收款人:贾兵收款日期:2019年2月16日”。协议的主要内容是“由其个人出资十万元，用于业务拓展，垫付员工工资、购买设备等等;具体业务操作，安排由贾兵负责;利润分配，目前已确定祁阳环兴店、黎家坪店、白水店、每个月由贾兵按照3000元支付给其,另外拓展的新业务按照50%的纯利支付给其;本金投入贾兵三年一次性归还给其,利润继续分红。”在2019年3月16日和2019年4月20日左右时，贾兵通过微信转账的方式分别给其转了三千元。到了2019年5月16日时,其电话问贾兵这个月的钱怎么还没付给其,他讲现在资金周转困难，稍晚一点会付给其。谁知道他在5月20多号就离开万联了。当其听说贾兵已经离开超市后,其去万联超市找总经理杜某核实过,杜总讲根本没有贾兵已承包万联超市三家店保洁项目这回事。被害人王某的陈述，证明2019年3月20日至2019年6月23日期间被一个叫贾兵的男子共骗去现金51000元。2019年3月30日上午,贾兵跟其讲，万联超市白马店要开业了，他们内部员工可以投资入股，目前，他还差1.5万元，要其借1.5万元钱给他。其当即用手机微信给他转账1.5万元（分两次转的，第一次转1万元，第二次转5千元），他微信收了款，并对其讲最多在两个月内还钱，当时他没出具任何收据、借条等手续。2019年4月14日上午，贾兵跟其说现在超市的保洁员工资没发，还差1.1万元,要其再借1.1万元钱给他。当时其就微信转账了8000块钱给他，他当即微信收了款。下午又向其微信转账了3000元。贾兵微信收款后，给其打电话说钱已收到，今天的1.1万元和3月30日借的1.5万元,算借其3万元钱，4000块钱算是利息，到时还其钱时，一共付给其3万块钱，其表示同意。到了2019年5月14日,贾兵又约其在万联超市门前见面,跟其说,万联超市兴浯路店、白马店和黎家坪店要进行保洁承包,他想邀其入股共同承包，且说只要承包下来，绝对有钱可赚，并让其保密。他讲要其投资5万元,之前已经借了其3万元（实为2.6万元）,现在只要给他2万元就可以了。其当即分两次给他微信转了2万元,他微信收了款后，递给其一张早已写好的收条，且在收条上当面按下了三枚指印后将收条交给了其，收条上落款日期为2019年5月13日。贾兵是否承包了三个超市门店的保洁其不清楚。后来贾兵又约其在万联超市兴浯店门前见面,说他准备去东安、郴州等地的超市承包保洁，又要其借5千块钱给他，他作为活动经费去东安、郴州承包保洁，并说下月几号就可以还给其。其用微信给他转了5千块钱,这个5千元没有写借条。到了2019年5月31日,其去找贾兵，万联超市杜总说贾兵已经走了，一直没来上班。贾兵手机已停机,微信再也没有露面。12、被告人贾兵的供述与辩解，证明其于2019年8月26日上午8点51分在长沙站乘坐Ｋ769次列车至衡阳,上午9点40分左右列车到达湖南株洲站时被株洲火车站派出所民警抓获,被告知是湖南祁阳县公安局网上逃犯,说其涉嫌合同诈骗,并被民警带至株洲火车站派出所进行了盘问。并于晚上8时许被祁阳县公安局民警带至了祁阳县公安局。其与祁阳县的王某、蒋某签订过合作协议或者写过投资款的收据,收到过王某5万元、蒋某10万元人民币,但是其跟他俩讲的合作项目并没有搞成。具体事情经过如下：2019年3、4月份,其向王某借过两次钱,大概是2.6万元,到5月份时候其跟王某说其打算承包万联超市在祁阳的几个店的保洁,问其是否愿意入股,王某讲可以入股,其就说之前借他2.6万元算作3万元,再让他入股2万元一共5万元作为入股资金,王某同意了,其就给他出具了一张收据,写明收到王某投资款5万元。今年2月份其找到祁阳春秋旅行社的蒋某,跟他说一起合伙承包祁阳、东安几个超市的保洁项目,问他是否愿意一起搞,并同他一起去了东安县的锦湘超市考察,回来后其就跟蒋某达成协议,由他出资10万元,一起搞超市的保洁项目,并签订了合伙协议,他老婆也当即给其打款10万元。但是事实上，其没有真正承包超市的保洁项目，只是有这个意向。所以在收到王某、蒋某的投资款后，其将这些款项主要用于其信用卡还贷、网络贷款和网络赌博。2019年5月份，其迫于网络平台逼债，就从万联超市离职，后也将手机卖掉，手机卡丢掉了。其还向其姐贾玲借了9万元，向万联超市的几个同事刘亮、李新、杜某等人借了一共8、9万元。与蒋某签订合伙协议后，其按照协议约定通过微信支付了两个月共计6000元给他。其本人持有并使用的银行卡有：农商银行卡卡号为62×××55、中国银行卡卡号为62×××92、中国工商银行卡卡号62×××49和62×××15、交通银行卡卡号62×××46和45×××82。其在网络平台贷款和还款主要是用其交通银行和工商银行的储蓄卡操作,中国银行卡也有一小部分。其在“重庆时时彩”进行网络游戏（赌博）时进出帐户都是用其支付宝和微信进出账。其诈骗来的钱基本全部用于网络贷款还债或者网络赌博了。13、辨认笔录，证明被害人王某、蒋某分别辨认出贾兵系诈骗其钱财的人。14、视听资料，证明公安机关对贾兵讯问的事实。上述证据之间相互印证，形成了完整的证据锁链。证据均经庭审质证、查证属实。全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人贾兵以非法占有为目的，虚构隐瞒事实，骗取他人财物共计151000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。辩护人辩称“被告人贾兵的诈骗金额应认定为14万元，王某实际给付贾兵4.6万元，蒋某在给付10万元后，贾兵已经退还6000元，该6000元应当折抵诈骗金额”。经查，被告人贾兵退还6000元系在骗取蒋某10万元后，应当认定为诈骗行为实施完以后的退赃行为，且王某实际给付给贾兵的金额为5.1万元。据此，对辩护人的辩护意见不予采纳。被告人贾兵到案能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人贾兵的违法所得，应予追缴退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款的规定，判决如下：一、被告人贾兵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月27日起至2023年8月26日止。罚金限本判决生效后10日内缴纳。）二、依法继续追缴被告人贾兵违法所得人民币145000元，返还给被害人蒋某人民币94000元、王某人民币51000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  王小荣人民陪审员  唐东生人民陪审员  杨冬梅二〇一九年十二月二十七日代理书记员  奉思洁附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时缴纳。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。