湖南省津市市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0781刑初76号 公诉机关津市市人民检察院。 被告人皮勇，男，1988年2月17日出生于湖南省澧县，汉族，初中文化，无业，住津市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月22日被津市市公安局刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于津市市看守所。 辩护人唐群，湖南津正律师事务所律师。 被告人皮俊，男，1995年5月3日出生于湖南省澧县，汉族，初中肄业文化，无业，住澧县。因涉嫌犯容留他人吸毒罪，于2018年10月21日被津市市公安局刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押于津市市看守所。 辩护人汪辉，湖南鼎鸣律师事务所律师。 被告人金先呈，曾用名金操，绰号“超吧”，男，1995年9月5日出生于湖南省澧县，汉族，大专文化，无业，住澧县。因涉嫌犯容留他人吸毒罪，于2018年10月21日被津市市公安局刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押于津市市看守所。 辩护人田裕林，湖南津正律师事务所律师。 津市市人民检察院以津检刑诉[2019]65号起诉书指控被告人皮勇、皮俊、金先呈犯诈骗罪，于2019年8月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员李平章担任审判长，和人民陪审员曾伟、曾腊香参加的合议庭，于2019年10月11日、12月20日公开开庭审理了本案。书记员鲁涛担任记录。津市市人民检察院指派检察员鲁洪出庭支持公诉，被告人皮勇及其辩护人唐群、被告人皮俊及其辩护人汪辉、被告人金先呈及其辩护人田裕林均到庭参加了诉讼。期间，延期审理三个月，本案现已审理终结。 津市市人民检察院指控：2018年6月，被告人皮勇与同案人罗先晨（另案处理）合谋利用虚假的格伦资本网络平台炒纽约黄金的方式骗取被害人钱财。之后，2人购买了完全由其掌控的格伦资本网络平台及若干电脑、手机、电话卡、微信号、银行卡等物品，邀集被告人皮俊、金先呈，同案人李楠、张立、李欢、“老马”（均另案处理）等人，先后在津市澧县某小区租房实施电信网络诈骗。在实施电信网络诈骗过程中，被告人及同案人利用各自配备的电脑、手机、微信等先以年轻女子的身份骗取被害人信任，再邀请被害人炒格伦资本网络平台中的纽约黄金，以有分析师指导炒纽约黄金能牟利为诱饵，骗取被害人交纳炒黄金的资金及佣金、等额充值等资金。期间，皮勇、罗先晨系该犯罪团伙的总负责人，皮俊、金先呈系麓园小区窝点的负责人，各被告人及同案人也担任分析师角色，并在实施诈骗过程中为更加方便骗取被害人的信任，集众人之意见形成了成熟的“话术剧本”。经调查，2018年7月至10月期间，该犯罪团伙共骗取了被害人万某、杨某1、宋某、杨某2等人资金共计37万余元。其中，被告人皮俊、金先呈骗取被害人资金18万元。 指控的证据有：1、书证：被告人皮勇、皮俊、金先呈的户籍资料，案件线索来源及归案经过说明，相关银行账户交易流水，相关微信转账记录、微信聊天记录，业绩截图、租房协议、津市市公安局扣押物品、文件清单等；2、证人赵某、杨某4等人的证言；3、被害人杨某1、宋某、万某、杨某2、陈某等人的陈述；4、被告人皮勇、皮俊、金先呈的供述与和辩解；5、勘验、检查笔录，搜查笔录；6、电子数据等。 津市市人民检察院认为：被告人皮勇、皮俊、金先呈以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络技术手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，三被告人均起主要作用，均系主犯。提请本院依法判处。 被告人皮勇对公诉机关的指控没有提出异议。 被告人皮勇的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人皮勇的诈骗数额应以在金海岸窝点诈骗的数额加上麓园小区窝点和澧县窝点诈骗数额的20%计算。2、被告人皮勇有自首情节、自愿认罪，可从轻或减轻处罚。3、被告人皮勇一贯表现好、无前科、系偶犯、可酌情从轻处罚。 被告人皮俊提出的辩解意见是：在金海岸窝点实施诈骗期间，他不是主犯，不应对其他人的诈骗数额负责。 被告人皮俊的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人皮俊直接参与诈骗的数额只有4万余元，加上麓园小区窝点的诈骗数额只应对68400元负责。2、在金海岸窝点实施诈骗期间，被告人皮俊系从犯；在麓园小区窝点诈骗期间是相对作用较小的主犯。3、被告人皮俊因容留他人吸毒被抓获后，主动交代了司法机关没有掌握的诈骗犯罪，应当认定为自首。4、被告人皮俊认罪态度好，建议判处有期徒刑三年左右。 被告人金先呈提出的辩解意见是：1、在金海岸窝点实施诈骗期间，他不是主犯，不应对皮俊诈骗的2万多元负责。2、在金海岸窝点诈骗万某的10万余元，他只提成1万余元。 被告人金先呈的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人金先呈在金海岸窝点诈骗万某的10万余元，只分到1万多元，还有3万余元没有结清。2、被告人在共同犯罪中起的作用较小。3、被告人金先呈有自首情节，可从轻或减轻处罚。4、被告人金先呈当庭认罪、无前科，可酌情从轻处罚。建议对被告人金先呈在有期徒刑三年以下量刑，并适用非监禁刑。 经审理查明：2018年6月，被告人皮勇与同案人罗先晨（另案处理）合谋利用虚假的格伦资本网络平台炒纽约黄金的方式骗取被害人钱财。之后，2人出资购买了完全由其掌控的格伦资本网络平台及电脑、手机、电话卡、微信号、银行卡等物品，邀集被告人皮俊、金先呈，同案人李楠、张立、李欢、“老马”（均另案处理）等人，先后在津市澧县某小区租房实施电信网络诈骗。在实施电信网络诈骗过程中，被告人及同案人利用各自配备的电脑、手机、微信等先以年轻女子的身份与被害人聊天，在取得被害人信任后，再邀请被害人炒格伦资本网络平台中的纽约黄金，以有分析师指导炒纽约黄金能牟利为诱饵，骗取被害人炒黄金充值的资金及佣金、等额充值等资金。期间，皮勇、罗先晨系该犯罪团伙的总负责人，皮俊、金先呈系麓园小区窝点的负责人，各被告人还担任分析师角色，并在实施诈骗过程中为更加方便骗取被害人的信任，集众人之意见形成了成熟的“话术剧本”。经调查，2018年7月至10月期间，该犯罪团伙共骗取了被害人万某、杨某1、宋某、杨某2等人资金共计377843.32元。其中，被告人皮俊、金先呈骗取被害人资金18万余元。 2018年10月20日，被告人皮俊、金先呈被津市市公安局民警抓获归案后，如实供述了自己的犯罪事实。同年11月22日，被告人皮勇主动到津市市公安局投案，并如实供述了自己的犯罪事实。 证明上述事实的证据有： 1、书证 （1）被告人皮勇、皮俊、金先呈的户籍资料，证明三被告人的个人基本情况。 （2）津市市公安局受案登记表、立案决定书，证明本案案发及三被告人归案的情况。 （3）工商银行卡号为62×××80账户流水，证明该账户户名为马继位，于2018年9月18日开户。2018年9月29日至10月20日汇入资金6笔，共计73746.15元。 （4）中国银行卡号为62×××63账户流水，证明该账户户名为严其凤，于2018年8月11日开户。2018年8月11日至10月20日汇入资金25笔，共计335812.04元。 （5）光大银行卡号为62×××86账户流水，证明该账户于2018年7月18日至9月29日进账19笔，共计60985.13元。经被告人皮勇辨认，其中2018年7月25日进账100元；7月26日进账3300元；8月3日进账4620元为被告人皮勇用于测试网络平台自己汇入的资金，共计8020元。 （6）工商银行卡号为62×××11账户流水，证明该账户户名为吴杨，于2018年7月25日开户。2018年9月3日至30日4次转账至严其凤62×××63账户，共计54200元。 （7）津市市公安局（刑）搜查字[2017]0020号搜查证，扣押决定书，扣押物品、文件清单，证明2018年10月20日，津市市公安局民警依法对津市市金海岸一期小区4栋2单元东侧车库进行了搜查，搜查出SIMK卡8张、vivo手机1部、小米手机2部、笔记本电脑1台、台式电脑3台，对以上物品进行了扣押。同日，津市市公安局民警依法对津市市麓园小区9栋东单元401室进行了搜查，搜查出台式电脑3台、笔记本电脑3台、SIMK卡7张、黑皮本1个、vivo手机1部、小米手机5部及吸毒工具，对以上物品进行了扣押。同日，津市市公安局民警还扣押了皮俊起亚牌5K小汽车1台、小米手机1部、美图牌手机1部、苹果手机1部；金先呈苹果手机1部；10月23日，扣押了皮勇苹果6P手机1部。 （8）被告人金先呈制作的业绩表，证明同案人张立骗取林玉祥2666.4元、骗取刘举峰5500.8元，合计8167.2元；被告人皮俊骗取焦仕立1404.48元、骗取张建国1591.92元、骗取刘凡聪1230.24元、骗取杨某212246.18元、骗取田某132元、骗取彭某4081.04元，合计20685.86元；被告人金先呈骗取曾昭农910.8元、李梦瑶19.8元、孙田122.1元、杨某122022.68元、黎毅132元、万某100146.2元、袁绍财155.76元、宋某10884.45元，合计134343.88元；同案人李楠骗取杨某3972.84元、戴建勇132元、安海亮132元，合计1236.84元。 （9）被告人金先呈与肖峰签订的租房协议，证明2018年8月14日，金先呈与肖峰签订租房协议，租赁肖峰在津市麓园小区9栋东单元401房，租期一年，租金1万元。 （10）被害人杨某1提供的微信转账记录，与支付宝绑定的中国银行、农业银行转账流水，证明杨某1被骗及转账情况。 （11）被害人宋某提交的与“可爱乐乐姐”、“清风思雨”、“格伦资本金融科技有限公司”、“格伦资本客服”聊天记录、微信支付记录、工商银行转账流水，证明宋某与对方微信聊天及被骗转账情况。 （12）被害人万某提交的与“比巴卜乐姐”、“清风思雨”、“格伦资本客服”、“格伦资本金融科技”微信聊天记录、微信转账记录、支付宝转账记录，绑定的农业银行账户流水，证明万某与对方聊天及被骗转账的情况。 （13）被害人杨某3提交的微信与“微”、“清风思雨”微信聊天记录、微信转账记录，证明杨某3与对方聊天及被骗转账的情况。 （14）被害人彭某提交的与“蘑菇小巷”微信聊天记录、支付宝转账记录，证明彭某与对方聊天及被骗转账情况。 （15）被害人杨某2提交的微信转账记录，证明2018年10月10日至18日，杨某2共转账给“清风思雨”、格伦资本14786元。 （16）被害人陈某提交的与格伦资本老师微信聊天记录、微信转账记录、支付宝转账记录，证明陈某与对方微信聊天被骗过程。陈某于2018年7月26日至10月13日共转账给格伦资本老师（＊浩）、清风（＊＊凤）、清风思雨（＊浩）、清风思雨、格伦资本金融科技有限…、刘宜华（＊＊华）资金24781元。 （17）被害人葛某提交的微信转账记录，证明葛某于2018年7月20日至30日共转账给清风思雨1390元。 （18）被害人田某提交的“蘑菇小巷”、“清风思雨”微信账户信息，与“蘑菇小巷”的聊天记录，证明田某被骗过程。 （19）被害人曾某提交的与“比巴卜乐姐”、“清风思雨”微信转账记录、与“比巴卜乐姐”的聊天记录，证明田某被骗过程。 （20）被害人苏某提交的微信号“ｍｉｓｉｒｕｉ999”（昵称“点位王”）、微信号“ＣＨＵＮＣＨＵＮ19910203”（昵称“纯纯”）、微信号“ＧｅＬｕｎ777”（昵称“格伦资本客服”）资料信息，与“格伦资本客服”聊天记录、微信转账记录，证明苏某被骗的过程及2018年10月18日共转账给清风、格伦资本资金4645元。 （21）被害人龙某提交的微信转账记录，证明龙某2018年9月27日转账给格伦资本资金132元。 2、证人证言 （1）证人赵某的证言，证明他住在津市市金海岸一期、他将一楼的车库改成了一室一厅的住房。2018年6月14日，他与鲁明明签订了租房合同，将一楼车库以每月500元的租金租给了鲁明明。他们在里面搞什么事不清楚。 （2）证人杨某4的证言，证明她的儿子肖峰在津市市委机关小区有一套3室2厅的房屋空置着。2018年8月13日，她通过“杨姐”信息部以每年一万元的租金租了出去。租房的人叫金先呈，金先呈说租房的用途是做电商。 3、被害人的陈述 （1）被害人杨某1的陈述，证明2018年9月19日，他在聊微信时加了一个微信名叫李乐的人（微信号×××）,问他是否愿意和她一起做外汇投资，买纽约黄金的涨跌，最少20美金（132元人民币）一次，如果买中就赚80%,如果没有买中，20美金就没了，并告诉他下载一个格伦资本的ＡＰＰ。他注册后，李乐教他如何操作，还给他推荐了微信名叫“清风思雨”的投资导师（微信号×××）教他如何买卖。如果买中了，老师收30%的佣金。如果没有买中，导师赔80%。于是，他充值了一百多元充值20美金。第一次就买中了。在赚到100多美金后他提现出来，看到可以赚钱就追加了投资。到9月21日，他的账户上累计赚了7900多美金，他想提现的时候就提不出来了。他问“清风思雨”怎么办？“清风思雨”要他将全部的钱做个单，如果赚了就可以提，如果没有赚就全部没了。他决定不依靠老师自己下单，结果全部亏完了。他共给这个平台充值2次，支付佣金共计24851.7元。 （2）被害人万某的陈述，证明2018年7月中旬的一天，他的ＱＱ收到一个昵称为“乐姐”，通过“宜昌丰田锐志车友会”ＱＱ群发来的好友申请，2人加为了好友。后来他和“乐姐”（微信名“比巴卜乐姐”）又加为微信好友进行聊天。期间，“乐姐”给他介绍炒“纽约黄金”赚钱，并给他发来“格伦资本”ＡＰＰ链接。他下载注册后，“比巴卜乐姐”给他介绍微信名为“清风思雨”的指导老师，赌“纽约黄金”的涨跌。如果买中了，老师收30%的佣金。如果没有买中，导师赔80%。2018年8月8日、9日，他三次提现3960元。10日下午，他的账户上已有6619元美金，他要求人工提现时，平台客服说要充值等额现金才能提现，他又充值后，还是不能提现。客服说是系统升级，他只好继续做单。到8月14日，账户上已有16×××14美金，他又要求人工提现，客服又要他等额充值，他又冲了21621.6元人民币。客服又说办公室搬迁无法提现，他通过系统申请提现，系统提示拒绝。他发现被骗了。他共在系统中充值73887元，支付“清风思雨”佣金30228元，提现3960元，共计被骗100155元。 （3）被害人宋某的陈述，证明2018年8月下旬的一天，他通过微信认识一个微信号为×××、×××的人,带他进入“格伦资本”投资平台被骗了11000元左右。 （4）被害人杨某3的陈述，证明2018年10月5日。一个微信昵称为“薇”的人加了他的微信，他们聊天时，“薇”给他介绍了一个挣钱的平台，他用“薇”发过来的二维码下载“格伦资本”的ＡＰＰ注册后，“薇”给他介绍了一个分析师。分析师要他用微信往平台里转钱。10月12日，他见平台里的投资挣钱了就提现了660元。后来，分析师又要他往平台里打款。到10月18日，平台显示他有520美元了，提现时平台显示提现异常。他问“薇”怎么提现，“薇”要他把帐号和密码告诉她，她帮忙提现，并要1000元好处费。他把帐号和密码告诉了“薇”，“薇”帮他提现后就不理他了，钱也没有给他，他知道被骗了。他共向平台打款1633.6元，提现660元，损失了973.6元。 （5）被害人彭某的陈述，证明2018年9月底的一天，一个微信名叫“蘑菇小巷”的人加了他的微信。2人聊天聊得很投缘，他就要“蘑菇小巷”做他的女朋友。10月18日，“蘑菇小巷”给他发了一个“格伦资本”ＡＰＰ平台的二维码。他下载安装这个平台软件注册后，“蘑菇小巷”给他介绍了一个叫“清风思雨”的老师。“蘑菇小巷”要他他充值660元，兑换成100美金，跟着老师的单买“纽约黄金”的涨跌，赚了给老师付30%的佣金，赔了老师赔80%到他的账户上。做了一些小单后，老师要他做组单。期间，他提现2次共1200元。10月16日，他申请提现时，系统拒绝。他问“蘑菇小巷”，“蘑菇小巷”说要做完3000元的单才能提现。他没有按要求做，“蘑菇小巷”就不理他了。他共向平台充值660元，支付佣金4372元，提现1320元，损失3712元。 （6）被害人孙某的陈述，证明2018年七八月份的一天，他通过微信认识了一个朋友，在聊天过程中，她用微信给他发了个“格伦资本”ＡＰＰ炒外汇黄金。先往里面充钱，平台会兑换成美金，赚了就支付对方30%的佣金，亏了平台会直接赔偿80%到他的账户上。他先后投了一万多元。开始还可以提现，后面金额大了，他就赢不了。他发现是个骗局就把对方和微信转账记录删除了。他一共被骗了一万多元。 （7）被害人田某的陈述，证明2018年9月，一个微信昵称叫“蘑菇小巷”的人加他为微信好友。在聊天过程中向他推荐投资平台，他抱着试一试的心态答应了，接着对方发过来一个叫“格伦资本”的ＡＰＰ，然后给他推荐了一个叫“清风思雨”的指导老师。他注册后，充值了500元。在老师的指导下进行了几次投资。后来他申请提现，只提出了180元。他再申请提现时，“蘑菇小巷”说系统升级提不了。他共充值500元，提现180元，损失320元。 （8）被害人曾某的陈述，证明2018年10月19日，他通过微信认识了一个叫“李乐”的网友，微信名叫“比巴卜乐姐”，带他进入了“格伦资本”投资平台，他在这个投资平台上被骗了2200元左右。 （9）被害人龙某的陈述，证明2018年9月，在她的投资群里有一个女子头像的人加她为好友，说有一个格伦投资平台很不错，她挣了不少钱，只要一百多元就可以做，平时有老师带，盈利了给老师20%的报酬。她抱着试试的心理在这个平台上做投资。第一次投了100多元，跟着老师做。买了几次都盈利了就添加了老师的微信。后来她问怎么提现，对方说要做到100多美元才能提现。她记得原来说的是100多元就能提现，现在变成美元了，感觉被骗了就没有再在这个平台上操作了。他充值和付给老师的钱一起不超过1000元。 （10）被害人杨某2的陈述，证明2018年9月，他通过微信认识了微信昵称为“可爱杉杉”的人。通过微信了解到“可爱杉杉”是搞投资的，有老师指导，很赚钱，并给他发来了“格伦资本”平台ＡＰＰ二维码和指导老师的名片，要他先往平台里充钱，然后按照老师的指导做单，买“纽约黄金”的涨跌。赚了付给老师30%的佣金，亏了平台赔80%的损失到他的账户。从2018年10月10日至18日，他共充值和付给老师佣金16274元，提现1980元，损失14294元。 （11）被害人葛某的陈述，证明2018年7月28日，她通过扫老公陈某发过来的二维码下载了格伦资本ＡＰＰ，后来又加了带单老师的微信，在老师的指导下操作，后来发现被骗了。她充值和付给老师共3370元，提现1650元，因为亏损，带单老师给她老公转了714元，她共损失1006元。 （12）被害人陈某的陈述，证明2018年7月26日，他微信群里一个叫“可爱杉杉”的人加了他的微信，给他介绍“格伦资本”和指导老师，他按照老师的指导操作后，有几单盈了利，只提现400美元，折合人民币2640元。他付给老师30%的佣金。后来，平台上不去了。他一共被骗了24781元。 （13）被害人苏某的陈述，证明2018年10月9日，有个微信昵称叫“纯纯”的人加他为好友，给他介绍了一款炒黄金的ＡＰＰ。10月16日，他通过ＡＰＰ进入了一个叫“格伦资本”的平台，加了一个客户和一个财务的微信。他充了100多元，玩了几把就赚了，并且提现了600元。10月18日，他又充值1320元，跟着里面的老师下单，赚了12000多元。在提现时，客户以各种理由不予提现。他共充值1452元，给老师分红3599元，提现600元，损失4451元。 4、被告人和同案人供述 （1）被告人皮勇的供述，证明2018年6月的一天，他在猪八戒网站上看到一条出售炒外汇软件平台的信息。他和罗先晨商量后，每人出资2.5万元用于购买软件、租房、20个微信号、50张SIM卡、8台小米手机、一张户名为曲海华的银行卡。另外，他还用外公马继位、外婆严其凤的身份证分别在工商银行和中国银行办理了银行卡用于收诈骗得来的钱。7月份开始招募人手。前后招募的人有刘顺、李泽炜、杨琴，皮俊、“小杭”、金先呈、李楠、“胖胖”等。 他们用买的微信号冒充女性从微信群、ＱＱ群里面加好友进行暧昧聊天，取得对方信任后介绍炒外汇平台，让对方注册、充值并进行交易买“纽约黄金”的涨跌，他们通过后台操作控制客户的输赢。并推荐自己扮演的投资老师给对方派单交易，骗取对方的佣金。他们所有人都有微信号用于拉客户，分析师由他、罗先晨、金先呈扮演，每骗一个人，都会在一起商量。客服由他扮演。杨琴用微信发了几段语音给他们诈骗客户时使用。在金海岸时，皮俊骗了2个客户，一个骗了200多元，一个骗了7000多元;“小杭”骗了1个客户2300元;金先呈骗了万某10万余元；他用杨琴的微信骗了别人6000元。他们在金海岸一共骗了12万多元。他分了2400多元、皮俊分了1.9万余元、金先呈分了4万元、小杭分了900多元，入公账5万元。公账主要是用于日常的开销，平台的维护及其他的开支。 8月中旬，皮俊和金先呈提出要用“格伦资本”平台单独出去搞，他答应了。他们商量了利益分配方式，是皮俊和金先呈所有骗到的钱他和罗先晨分20%，剩余的80%就由皮俊自己分配。之后，皮俊和金先呈、李楠到市委机关小区租了房子，购买了电脑、微信号、手机、电话卡开始在市委机关小区的租房里搞诈骗。二天后，李欢说想到澧县设个点用“格伦资本”的平台搞诈骗，他也同意了，形成了金海岸、市委机关小区、澧县三个诈骗点。他和罗先晨是平台的总负责人，所有骗来的钱都进入他的微信和支付宝，他和罗先晨先分20%，剩余的80%再由他们自己分配。他在电脑上记录了这两个窝点每天的业绩，每天他分别和2个点的负责人对账。市委机关小区的负责人是皮俊和金先呈，这个窝点一共骗了3万多元钱。澧县的负责人是李欢和“老马”，这个点一共骗了13万余元。他和罗先晨分了3万多元。整个诈骗期间，共诈骗了28万余元，其中他和罗先晨各分了4万多元。 “格伦资本”平台的日常维护是他购买该软件团队里的一个人，如果平台出了故障，他通过QQ联系这个人解决。10月22日晚，他通过QQ联系这个人，告诉他这个平台出事了，赶快把平台关闭。次日凌晨，发现平台已经被关闭。 曲海华、严其凤、马继位3人的银行卡是专门用来收取诈骗款的，没有其他用途，进账的钱分为三部分，第一部分是诈骗所得的钱；第二部分是因为每张银行卡一天取款限额是2万元，有时进账多了就需要转账后再取款；第三部分是测试平台他们自己充的钱，因为有时候被骗的人钱充不进来，需要测试看是什么问题。另外，他还用户名吴杨的银行卡收过钱。严其凤、马继位卡里进账415503.19元，从ATM机取现326200元，给吴杨转款56007元，用于测试平台自己充值的2万至5万元。曲海华的银行流水中，2018年7月25日进账100元、7月26日进账3300元、8月3日进账4620元是他转账测试的流水。另外，在开始搞诈骗时，他在微信中先存入了2万元铺底。 （2）被告人皮俊的供述，证明2018年6月的一天，他堂哥皮勇打电话邀他去津市搞“外汇”。他到津市后，皮勇带他到津市金海岸小区一个车库，里面有5台电脑、2张床。第二天，他和皮勇、“罗哥”、“伟伟”、“建哥”一起搞事。皮勇分配给他1个微信号、1部手机、1台电脑，告诉他如何用“格伦资本”炒纽约黄金进行诈骗，他把微信号的图像改成年轻漂亮的女性，微信昵称改成“可爱杉杉”（后来又改成“蘑菇小巷”），皮勇给他的邀请码是“632”，用作记账分成。他用微信和里面的好友聊天，开始和别人聊生活、聊感情。聊了一段时间后，就跟对方介绍用“格伦资本”炒“纽约黄金”，骗他们说这个平台很赚钱。对方下载“格伦资本”平台注册后，充值金额最低是20元美金。折合人民币132元。客户充值之后，他就在微信上给对方发“分析师”的微信名片，骗他们说跟着“分析师”下单可以赚钱，“分析师”是“罗哥”扮演的。微信昵称“清风思雨”带他们下单，如果带他们下单赢了，客户给“分析师”赢利数额的30%佣金，如果客户输了给客户赔亏损数额的80%。后来，皮勇要他再找人，他联系了金先呈。金先呈就和他徒弟李楠一起来了。他把“格伦资本”平台骗钱的运作细节给金先呈和李楠进行了详细讲解后就开始工作，用于诈骗的学习资料也是他给金先呈和李楠的，工作手机、微信号、电脑是皮勇给的。金先呈的微信昵称叫“可爱乐乐姐”，李楠的微信昵称叫“微”。皮勇和“罗哥”使用“清风思雨”的微信充当“分析师”派单收佣金。皮勇还用“格伦资本客服”微信联系客户。他们7个人经常在一起商量怎么发展客户，怎样充当“分析师”让客户下单投资付佣金等。金先呈在金海岸骗了一个客户10万元；李楠没有业绩；皮勇骗了4000多元；“罗哥”、“伟伟”、“建哥”没有业绩，他骗了2个人共2万元左右。他提成50%，分了1万多元，金先呈分了5万元。 在金海岸窝点搞了二个星期左右，皮勇要他和金先呈在外面再设一个窝点，并把“格伦资本”平台提供给他们使用。他和金先呈决定开一个窝点合伙当老板。皮勇帮他们联系了津市市委旁边一个小区的房子，他和金先呈出资，皮勇在网上订购电脑、鼠标、键盘、电脑桌、座椅、网线路由器、手机等。后来，他邀来了沈成林、沈成林邀了胡南来搞事。胡南走后，他又喊来张立，张立喊来“涛吧”到窝点搞事。“涛吧”走后，“飞机”来窝点搞事。在市委旁边小区窝点搞诈骗期间，他骗了2万元左右、金先呈骗了2万多元、张立骗了8000多元、李楠骗了500元，其他人没有业绩。在市委旁边小区窝点搞诈骗期间，他用昵称“可爱杉杉”的微信号骗了陈某1万多元， 他共骗了6个客户，一个是在油船上工作的人1200元左右；微信昵称“老顽童”1200元左右；杨某21.4万余元；彭某4000元；彭某的战友大约1000元；微信昵称“东方辉煌”132元。另外，他从金先呈的业绩中提成4000多元。 澧县也有一个皮勇掌控的“格伦资本”诈骗窝点，李欢和“老马”是澧县这个窝点的老板。他去过澧县窝点2次，听金先呈说澧县窝点搞了五六万的业绩。 （3）被告人金先呈的供述，证明2018年6月底，皮俊给他打电话说皮勇搭建了一个“格伦资本”的平台，可以炒“纽约黄金”搞别人的钱。他带着李楠和皮俊在宜昌见面后，皮俊告诉他们是将皮勇从网上买来的微信设置成女性身份和客户聊天，将“格伦资本”介绍给客户忽悠下载APP并注册后，跟客户讲是一个团队，里面有老师、分析师，赢的几率很大，赢钱了给老师30%做佣金，输了老师赔输钱的80%。这些老师都是皮勇扮演的，而且平台是皮勇控制的，所以赔钱只是皮勇在客户的账号中输入赔钱的数字。他和李楠在宜昌学了一个星期后，到津市金海岸皮勇的窝点去搞业务。皮勇给他们配备了电脑等物品，跟他们每人给了一个微信号，昵称叫“乐姐”，后来改为“比巴卜乐姐”，李楠的微信昵称叫“薇”，皮俊的微信昵称是“可爱姗姗”。他、皮俊、李楠是业务员，皮勇是老板，负责当老师、分析师和客服，他们骗的钱都转到皮勇那里，皮勇讲业务员骗的钱可以提成50%。 2018年7月初，他骗了一个叫万某的人100146元。在诈骗的过程中，皮勇帮他出谋划策。皮俊在金海岸窝点骗了3个客户，其中一个被骗了1万多元，其他人的业绩不清楚。 在金海岸搞了二十多天后，皮俊邀他合伙另外搞个诈骗窝点，皮勇同意并提供技术支持。他和皮俊各出资1万元，在津市政府家属区租了一套房子。购买了实施诈骗的工具。这个窝点开始只有他、皮俊、李楠三个人，后来皮俊喊来沈成林、张立、“飞机”、王涛及胡南等人。他负责记账造表、扮演老师、分析师及拉客户；李楠、张立等人是业务员。他和皮俊口头约定的，他和皮俊骗到的钱，皮勇提20%，剩下80%他和皮俊平分；其他人骗到的钱，皮勇提20%，拉客户的人得50%，剩下30%他和皮俊平分。 在政府小区窝点，皮俊骗了2995元，其中焦仕立1404元、张建国1591元；他共骗了23316元，其中杨某122023元、宋某884元、袁绍才155元、黎毅132元、孙田122元；李楠骗了264元，其中安海亮132元、戴海勇132元；张立和“飞机”没骗到钱，总共26575元。另外，他还骗了曾昭农500多元、李梦瑶20元。皮俊还骗了彭某的4000多元。 李欢用格伦资本在澧县开了一个诈骗窝点。他去过2次，每次都是和皮俊、李楠一起去的。当时窝点里有6个人，有李欢、老马、“大脑壳”和3个不认识的人。 （4）同案人张立的供述，证明2018年10月1日，他应皮俊的邀请到津市政府小区皮俊搞事的地方。金先呈和皮俊教他搞事，听了讲解后，他知道这个格伦资本平台是个搞诈骗的平台，皮俊他们炒外汇是诈骗别人的钱。他学了3天后开始用皮俊给他的微信号（昵称“可爱的冰冰”）加客户骗钱，他在这个窝点搞了十二三天，骗了刘举峰5500.8元、骗了林玉祥2666.4元，共计8167.2元。皮俊和金先呈即是老板也是业务员。金先呈负责扮演老师、分析师，皮俊偶尔扮演一下，金先呈负责记账。他、李楠、沈成林是业务员。 （5）同案人李楠的供述，证明2018年7月中旬的一天，金先呈邀他跟皮俊的哥哥一起搞诈骗，他答应了。7月下旬，他和金先呈到宜昌与皮俊碰面，皮俊给他和金先呈详细介绍了搞诈骗的流程，还给他们看了用微信“可爱杉杉姐”诈骗成功的聊天记录共他们学习。之后，皮俊给他一个微信号“ｋｋ6901ｋｋ”，他把昵称改成了“微”。在宜昌呆了4天后，他们一起到了津市。皮俊带他们到皮勇租的金海岸小区里一个车库，里面有4台电脑和2张床。皮勇对他们说以后就在这个地方“搞事”，包吃包住，钱拿自己业绩的一半。他们诈骗的第一步是拉到客户后骗对方充值，第二步是骗取佣金，第三步是最后骗取充值的对等金额。“罗哥”扮演“老师”的角色，皮勇扮演平台客服，他们搞了将近半个月后，皮俊和金先呈征得皮勇同意，租了津市政府的窝点继续搞诈骗。在金海岸窝点他没有骗到钱。皮俊骗了陈某1万多元，皮俊分了大几千元，金先呈骗了万某10万元左右，皮勇骗了一个客户4620元人。金先呈骗了万某10万余元后，皮勇给金先呈提成了5万元左右。他陪金先呈到桥头建行将3万元现金存到了卡上。 8月中旬，金先呈和皮俊各出资1.5万元在津市政府机关小区另外租房子搞诈骗，皮勇在网上帮皮俊和金先呈购买了用于诈骗的设备桌子、椅子等，他和皮俊、金先呈买了电脑等物品，金先呈通过皮勇在网上买了20个微信号。皮俊和全先呈是老板，他、张立、胡南、“飞机”、“涛吧”是业务员，金先呈和皮俊既当业务员还负责扮演老师、分析师；客服是皮勇窝点的人扮演的。他知道皮俊诈骗了4个人2万多元；金先呈骗了宋某1万左右；他共骗了3个人1160多元。其中，安海亮132元，戴建勇132元，杨某3900多元；张立骗了刘举峰4千多元。被骗的客户在金先呈的电脑里都有记载。 6、津市市公安局K4307810000002018110001号现场勘查笔录，证明2018年10月20日12时0分至16时30分津市市公安局刑事科学技术室对津市市麓园小区9栋东单元401室、津市市金海岸一期4栋2单元东侧车库进行了现场勘验。在麓园小区9栋东单元401室发现台式电脑3台、笔记本电脑4台、手机6部及吸毒工具等物品；在金海岸一期4栋2单元东侧车库发现台式电脑3台、笔记本电脑1台、手机3部、手机卡1个。同时证明二个诈骗窝点现场的客观环境。 7、辨认笔录 （1）2018年10月23日16时15分至35分，李楠在津市看守所对12张免冠照片予以辨认，指出6号照片就是“勇哥”。6号照片系皮勇。 （2）2018年11月1日19时30分至38分，李楠在津市看守所对12张免冠照片予以辨认，指出9号照片就是看见在车库内操作电脑拉客户的女子。9号照片系杨琴。 （3）2018年10月23日16时40分至58分，皮俊在津市看守所对12张免冠照片予以辨认，指出3号照片就是他堂哥皮勇。3照片系皮勇。 8、电子证据检查工作记录，证明津市市公安局公共信息网络安全监察大队对本案所查获的手机、电脑的相关电子数据依法进行了提取、备份，相关数据光盘已随案移交。 对于被告人皮勇的辩护人提出的被告人皮勇的诈骗数额应以在金海岸窝点诈骗的数额、麓园小区窝点和澧县窝点诈骗数额之和的20%计算的辩护意见。经查，本案中提出犯意、购买网络诈骗软件和作案工具、搭建网络作案平台、邀集作案人员、实施诈骗、收取赃款及赃款分配均系被告人皮勇为主所为。其在电信网络诈骗犯罪团伙中的组织、指挥作用明显。虽然其分到的赃款只是诈骗数额的20%，但仍应按全部诈骗数额计算。故其辩护人对此提出的辩护意见不予采纳。 对于被告人皮俊的辩护人提出的被告人皮俊只对直接参与诈骗的4万余元和麓园小区诈骗的68400元负责的辩护意见，经查，本案系共同犯罪，被告人皮俊除自己实施诈骗行为外，在金海岸小区窝点还有邀集被告人金先呈加入诈骗团伙、在其他人员实施诈骗活动中参与讨论、分得金先呈诈骗的赃款等行为。故其辩护人对此提出的辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。 对于被告人金先呈及其辩护人提出的被告人金先呈在金海岸窝点诈骗万某的10万余元，只分到1万多元，还有3万余元没有结清的辩护意见，因赃款的去向不影响对被告人的定罪量刑，无论被告人金先呈是否分到赃款，分到多少均不影响对被告人金先呈的处罚。故被告人金先呈及其辩护人对此提出的辩解辩护意见不予采纳。 本院认为：被告人皮勇、皮俊、金先呈以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人皮勇、皮俊、金先呈均起主要作用，系主犯。但被告人皮俊、金先呈相对作用较小。被告人皮俊及其辩护人、被告人金先呈提出的在金海岸窝点实施诈骗期间，皮俊、金先呈不是主犯的辩解辩护意见，因共同犯罪中主从犯的认定是依据被告人在全案中所起的作用进行认定。纵观全案被告人皮俊、金先呈在整个犯罪过程中起了主要作用，应认定为主犯，但二被告人相对于被告人皮勇作用较小，故被告人皮俊及其辩护人、被告人金先呈对此提出的辩解辩护意见不予采纳。被告人金先呈的辩护人提出的被告人金先呈在共同犯罪中作用相对较小的辩护意见成立，予以采纳。案发后，被告人皮勇主动到公诉机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实，是自首，可从轻处罚。其辩护人提出的被告人皮勇有自首情节，可从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。被告人皮俊、金先呈归案后如实供述了自己的犯罪事实，是坦白，可从轻处罚。被告人皮俊、金先呈的辩护人提出的被告人皮俊、金先呈有自首情节的辩护意见。经查，2018年10月20日晚，津市市公安局民警在抓获被告人皮俊、金先呈时，已经掌握二被告人进行网络诈骗的犯罪线索，故不能认定为自首。二被告人的辩护人对此提出的辩护意见不予采纳。三被告人利用电信网络对不特定的人进行诈骗，酌情从重处罚。被告人皮勇组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙，酌情从重处罚。被告人皮勇的辩护人提出被告人皮勇一贯表现好、无前科、系偶犯、可酌情从轻处罚的辩护意见，因不属于法定或酌情从轻处罚的情节不予采纳。三被告人在犯罪活动中取得的财物，应当予以追缴。用于犯罪的作案工具应予没收，上缴国库。公诉机关建议对被告人皮勇在有期徒刑六年至八年之间量刑，对被告人皮俊、金先呈在有期徒刑四年至五年六个月之间量刑的意见适当，并处罚金的意见符合法律规定，予以采纳。被告人皮俊、金先呈的辩护人提出的被告人皮俊认罪态度好，建议在有期徒刑三年左右量刑；对被告人金先呈在有期徒刑三年以下量刑，并适用非监禁刑的辩护意见根据被告人皮俊、金先呈在所起的作用，本案犯罪性质、诈骗数额和造成的社会危害性，对被告人皮俊在有期徒刑三年左右量刑，对被告人金先呈在有期徒刑三年以下量刑，并适用非监禁刑量刑的意见偏轻，不予采纳。 综上所述，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一、三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人皮勇犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元。 二、被告人皮俊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。 三、被告人金先呈犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人皮勇的刑期自2018年11月22日起至2025年5月21日止；被告人皮俊的刑期自2018年10月21日起至2022年10月20日止；被告人金先呈的刑期自2018年10月21日起至2022年10月20日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 四、继续追缴被告人皮勇、皮俊、金先呈的犯罪所得三十七万七千八百四十三元三角二分。 五、作案工具搜查出SIMK卡15张、vivo手机2部、小米手机8部、笔记本电脑4台、台式电脑6台、黑皮本1个、美图牌手机1部予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  李平章 人民陪审员  曾 伟 人民陪审员  曾腊香 二〇一九年十二月二十日 书 记 员  鲁 涛 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十六条 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 …… 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条第一、三款 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 …… 第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。