甘肃省定西市安定区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）甘1102刑初229号 公诉机关定西市安定区人民检察院。 被告人李某1，曾用名李某2，男，汉族，1982年8月27日出生，大专文化，甘肃省兰州市七里河区人，无业，住兰州市七里河区。无前科。2019年4月8日因涉嫌犯诈骗罪被定西市公安局安定分局刑事拘留，同年5月16日被逮捕。现羁押于定西市安定区看守所。 指定辩护人曹婷，甘肃实诚律师事务所律师。 定西市安定区人民检察院以安检刑诉〔2019〕200号起诉书指控被告人李某1犯诈骗罪，于2019年10月24日向本院提起公诉。本院审查立案后，依法组成合议庭于2019年12月11日公开开庭审理了本案。定西市安定区人民检察院指派检察员马永强出庭支持公诉，被告人李某1及指定辩护人曹婷到庭参加诉讼。现已审理终结。 定西市安定区人民检察院指控：2017年2月，被害人李某3经他人介绍认识被告人李某1，李某1谎称其认识甘肃电力总公司领导，并表示有能力为李某3儿媳妇杨春慧调动工作。在骗取李某3信任后，李某1以给领导送礼为由，先后通过银行、微信转账的方式骗取李某3钱款共计35万元，所得赃款全部用于挥霍及个人开销。后经李某3多次催要，李某1于2018年退还6.2万元。2019年4月8日，被告人李某1被兰州铁路公安局兰州公安处兰州西站派出所民警在兰州市七里河区敦煌路电力修造厂东小区34栋楼下抓获归案。 针对上述犯罪事实，公诉机关当庭宣读并出示了书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解，辨认、提取笔录等证据。 公诉机关认为，被告人李某1以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法诈骗他人财物35万元，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《甘肃省高级人民法院量刑指导意见》，结合被告人李某1的犯罪情节、危害后果及一贯的社会表现等，建议对其在五年六个月至六年六个月有期徒刑幅度内量刑。 被告人李某1辩称，其对公诉机关指控犯诈骗罪没有异议。起初确实想帮李某3儿媳调动工作，并向李某3索要了10万元，通过了解自知无法办理此事，且已将10万元挥霍无力偿还时，便萌生了诈骗的念头。其虽无力偿还所骗财物，但还是与李某3商议还钱事宜，其并未屏蔽被害人，亦未逃跑，基于上述事由，希望对其从轻判处。 辩护人辩称，公诉机关指控被告人李某1的行为构成诈骗罪成立。关于本案事实部分，公诉机关指控被告人诈骗的数额中最后一笔5万元的给付方式、时间与被害人陈述不一致，且公诉机关在庭审中未举证查实5万元的微信转账记录，应予以补强证据，查明转账途径。量刑方面，被告人系初犯、偶犯，被抓获后认罪态度较好，如实供述自己的犯罪罪行，且积极退赔被害人经济损失6.2万元，希望对被告人酌情从轻处罚。 经审理查明：2017年2月，被害人李某3想为儿媳调动工作，经他人介绍认识被告人李某1，李某1谎称其认识甘肃电力总公司领导，并表示有能力为李某3儿媳调动工作。在骗取李某3信任后，李某1以给领导送礼为由，先后通过银行、微信转账的方式骗取李某3钱款共计35万元，所得钱款全部用于挥霍及个人开销。后经李某3多次催要，李某1于2018年7月至12月退还钱款共计6.2万元。2019年4月8日，被告人李某1被兰州铁路公安局兰州公安处兰州西站派出所民警在兰州市七里河区敦煌路电力修造厂东小区34栋楼下抓获归案。 上述事实，有下列证据证实： 1、受案登记表、立案决定书，证明定西市安定区公安局于2018年12月20日决定对李某3被诈骗案立案侦查。 2、被害人李某3的陈述，证明2017年2月，其想为儿媳调动工作，经李某4介绍认识了李某1，相互了解后，李某1说调动工作大概需要20万左右，其认为李某4为人真诚，他的朋友也应当是同样的人，便相信了李某1。2017年至2018年期间，李某1以给领导送礼为由先后四次骗取其钱款共计35万元，其中通过银行卡转账给付30万元，5万元通过微信转账的方式给付。之后其发现自己被骗后，多次向李某1催要被骗财物，2018年7月，李某1通过微信转账和银行卡转账的方式向其退还20000元，2018年12月其报案后李某1再次向其退还42000元。 3、证人李某4的证言，证明李某3是其堂弟，2016年李某3要为儿媳妇调动工作，想让其帮忙，其说他没有办法，但是可以找关系试试。其给李某1说了李某3想帮儿媳调动工作的事，李某1说他有朋友在甘肃省电力局人事处上班，可以帮忙调动工作，但是需要花些钱。其与李某3协商后，2017年春节，其将李某1、李某3约到兰州市李作红家中见面详谈调动工作的事情。其让李某1与李某3二人协商，直接联系。2018年3月，李某3说他已经给了李某135万元，但事情还未办成，李某1失去联系，其才知道李某3被骗的事。 4、证人郭某,4证言，证明其是甘肃省电力公司人力资源部的职工。2017年2月5日其与李某1通过微信群“甘肃观云会”互加微信，其谎称自己姓王，李某1向其询问调动工作事宜，因其能力有限，请教单位老职工后得知事情难办，便向李某1说明了情况。因推脱不了李某1的邀请，其在兰州市城关区西关十字与李某1吃饭娱乐了一次，并说让李某1先按正常程序申请办理，临走时李某1送其两瓶“剑南春”白酒和一条“中华”香烟。事后李某1多次向其打听调动的事情，其也帮他在公司打听，但是一直没有结果。期间李某1提出给其10万元办事，因其没有能力办事故未收钱。2017年4月，其明确告知李某1无法调动，让他另想办法。 5、证人李某5的证言，其系被告人的父亲，证明李某1欠许多外债及家庭经济状况不佳的情况。 6、被告人李某1的供述与辩解，证明2017年春节其经李某4介绍与李某3相识后谎称认识省电力局的领导，可以帮李某3儿媳调动工作，李某3送其两瓶“剑南春”白酒和一条“中华”牌香烟。其在手机微信群“甘肃观云会”里认识一名在甘肃省电力公司人力资源部门的王姓男子，并将李某3儿媳的资料发给他，请他吃饭、娱乐，先后花费16000元，其将李某3赠送的白酒、香烟也送给该男子。事后王姓男子以工作忙为由推脱未能帮助调动李某3儿媳妇的工作。因其猜测王姓男子暗示需要送钱，便向李某3索要了10万元，其将3万元用于自己消费，5万元用于个个人承包工程请客送礼。此后其先后以为李某3儿媳妇调动工作为由多次向李某3索要25万元，共骗取李某3钱款共计35万元。因李某3催要，截止2018年12月底其向李某3先后退还6.2万元。 7、银行及微信转账记录，证明经调取被告人李某1卡号为62×××24的银行卡交易明细，李某3先后三次向被告人银行转账30万元，2018年7月至12月，李某1先后向李某3退还6.2万元。 8、辨认笔录，证明骗取李某3财物的人就是李某1。 9、扣押物品清单、提取笔录、电子勘察取证工作记录，相互印证证明2019年8月28日，定西市公安局安定分局依法扣押被告人李某1iPhoneXSMax手机一部，通过技术手段恢复手机原始电子数据，证实李某1将李某3电话号码屏蔽。 10、在逃人员登记表、归案情况说明，相互印证证明2019年4月8日，定西市公安局安定分局将李某1列入在逃人员名单，同日兰州铁路局公安兰州公安处兰州西站派出所民警在兰州市七里河区敦煌路电力修造厂东小区34栋楼下将李某1抓获归案。 11、户籍证明，证明被告人李某1的姓名，性别，出生年月，住址等基本身份信息。 本院认为，被告人李某1以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法骗取他人财物35万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。定西市安定区人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，予以认定；关于被告人李某1认罪认罚，建议判处被告人有期徒刑五年六个月至六年六个月的量刑意见成立，予以支持。被告人李某1的辩护理由不足，不予采纳。辩护人关于被告人认罪态度较好，主动退赔部分钱款，酌情从轻处罚的量刑意见成立，予以采纳；其他辩护意见不成立，不予采纳。根据被告人李某1的犯罪性质、情节及社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定判决如下： 一、被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日至2025年4月7日，罚金限判决生效后立即缴纳。） 二、随案件移送作案工具iPhoneXSMax手机一部，依法没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者向甘肃省定西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  刘兴龙 人民陪审员  景丽丽 人民陪审员  柏玉梅 二〇一九年十二月二十日 书 记 员  党文江