潍坊市坊子区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0704刑初274号 公诉机关潍坊市坊子区人民检察院。 被告人孙玮，女，1975年8月15日生于山东省济宁市，汉族，大专文化，药品销售人员，户籍所在地山东省济宁市任城区，捕前住山东省济宁市任城区。2019年1月25日因涉嫌犯诈骗罪被潍坊市公安局刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现羁押于潍坊市看守所。 辩护人梁福运，山东济正律师事务所律师。 潍坊市坊子区人民检察院以坊检公刑诉〔2019〕203号起诉书指控被告人孙玮犯票据诈骗罪，于2019年9月12日向本院提起公诉，因本院无管辖权，经层报山东省高级人民法院，山东省高级人民法院于2019年10月25日指定本院管辖。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。潍坊市坊子区人民检察院指派检察员蒋玉美出庭支持公诉。被告人孙玮及其辩护人梁福运到庭参加了诉讼。现已审理终结。 潍坊市坊子区人民检察院指控：1、2017年3月31日，被告人孙玮以暂用为由，在济宁市区从杨某2手中骗走收款人为山东海王银河医药有限公司（以下简称海王公司）的票面金额1556926.5元的银行承兑汇票（汇票号为3150005121153613），次日加盖伪造的海王公司财务专用章及法人印章后交给李某1兑付得款1514889.48元，并对杨某2称其将银行承兑汇票丢失，后将所得赃款用于归还李某1等人的债务及个人消费。 2、2017年5月31日，被告人孙玮以暂用为由，在济宁市区从杨某2手中骗走收款人为海王公司的票面金额1147245.1元的银行承兑汇票（汇票号为3150005120685083），同日加盖伪造的海王公司财务专用章及法人印章后交给褚某1贴现抵顶债务。杨某2随后向其索要该承兑汇票，被告人孙玮称已将该承兑汇票丢失，后迫于无奈归还132500元。 综上，被告人孙玮共计票据诈骗金额为2704171.6元。 对指控的上述犯罪事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见等证据予以证实。公诉机关认为被告人孙玮的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（三）项之规定，应当以票据诈骗罪追究被告人的刑事责任，提请本院依法惩处。 被告人孙玮当庭对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。 辩护人提出以下辩护意见：孙玮与杨某2之间是经济纠纷，不是票据诈骗。 经审理查明： 1、2017年3月31日，被告人孙玮以暂用为由，在济宁市区从杨某2手中骗走收款人为山东海王银河医药有限公司（以下简称海王公司）的票面金额1556926.5元的银行承兑汇票（汇票号为3150005121153613），次日加盖伪造的海王公司财务专用章及法人印章后交给李某1兑付得款1514889.48元，并对杨某2称其将银行承兑汇票丢失，后将所得赃款用于归还李某1等人的债务及个人消费。 2、2017年5月31日，被告人孙玮以暂用为由，在济宁市区从杨某2手中骗走收款人为海王公司的票面金额1147245.1元的银行承兑汇票（汇票号为3150005120685083），同日加盖伪造的海王公司财务专用章及法人印章后交给褚某1贴现抵顶债务。杨某2随后向其索要该承兑汇票，被告人孙玮称已将该承兑汇票丢失。后在杨某2追要下归还132500元。 另查明，被告人孙玮在到案后如实供述了其从杨某2处以借用为名骗取二张承兑汇票，加盖伪造的海王公司财务专用章及法人印章后兑付并用于还债的犯罪事实，但辩称其认为自己有能力归还。庭审中被告人孙玮自愿认罪。 综上，被告人孙玮共计票据诈骗金额为2704171.6元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、书证 （1）受案登记表，证实本案分别由夏昌升于2017年6月20日9时18分报案到潍坊市公安局经侦支队。 （2）被告人照片、户籍信息，证实被告人孙玮的身份信息，系完全行为能力人。 （3）抓获经过，证实被告人孙玮于2019年1月25日被青岛铁路公安处即墨北站派出所民警抓获。 （4）电话查询记录，证实孙玮无违法犯罪记录。 （5）报案材料，证实2017年6月19日山东海王银河医药有限公司以杨某2涉嫌职务侵占罪书面报案至潍坊市公安局经侦支队。 （6）营业执照复印件、劳动合同、工资发放证明，证实杨某2系山东海王银河医药有限公司职工， （7）公示催告申请书、公告、民事裁定书、承兑汇票复印件，证实山东海王银河医药有限公司分别对票号为3150005121153613、3150005120685083的银行承兑汇票进行了公示催告，济宁高新技术产业开发区人民法院因方大特钢科技股份有限公司、山东贝格尔防护杰科技有限公司申请权利，分别于2017年10月12日、7月28日终结公示催告程序。 （8）杨某2出具的情况说明复印件，证实2017年6月17日杨某2向公司出具情况说明，称2017年3月31日其将收到的一张银行承兑汇票不慎丢失，2017年5月31日孙玮将其收到的一张银行承兑汇票借走，多次催要，孙玮称票没有了，后分别于6月10日、16日给其分别打款5万元、3万元。 （9）借条、说明书复印件，证实2017年5月31日，孙玮给杨某2出具借条，借走票号为3150005120685083的银行承兑汇票；6月17日出具说明书，称将借走的承兑丢失，并给杨某2分别转款5万元、3万元，并保证月底还款；后由褚某2于2017年6月17日签字注明借款人。 （10）杨某2的手机通话记录、情况说明，证实2019年5月31日至6月8日杨某2与孙玮等人的通话情况。 （11）收到条复印件，证实孙玮分别于2017年6月10日、6月16日分别还借杨某2银行承兑汇票款5万元、3万元。 （12）借条复印件、银行交易明细，证实孙玮向褚某1借款的事实。 （13）打款凭证、电子回单、汇款明细复印件及微信聊天记录截图、借据、欠条、承诺书复印件等，证实孙玮向李某1借还款的事实。 （14）证明、交易信息、收据复印件、票据登记信息，证实票号为3150005121153613的银行承兑汇票在梁山利鑫商贸有限公司、山东太岳汽车弹簧制造有限公司之间背书的情况。 （15）账号62×××99的银行交易明细，证实李某1将票号为3150005121153613的银行承兑汇票贴现后所得款项为1515193.40元，后转给孙玮738889.48元。 （16）账号为62×××73的银行交易明细，证实孙玮在收到的738889.48元后，在4月1日至4月7日间分别转款给侯某、隋悦军、辛某、李某2、褚某1、褚某2等人。 （17）账号为62×××73的银行交易明细，证实孙玮于2017年4月7日至7月5日间与杨某2之间的交易情况，其中2017年6月10日至7月5日孙玮打款给杨某2共计132500元。 （18）办案说明，证实①手机号1866076775、159××××5960的机主分别为李某2、李某1；②无法查询2017年3月31日和5月31日前后的孙玮车辆轨迹；③延长孙玮羁押期限至三十日的原因系怀疑李某1与孙玮系结伙作案；④孙玮刑事拘留后超过24小时通知家属的原因系未查清孙玮唯一的直系亲属其弟弟的家庭住址；⑤未找到杨某2给孙玮打的收到条。 2、鉴定意见 文件检验鉴定书，证实经潍坊市公安局刑事科学技术研究所鉴定，涉案两张银行承兑汇票上的山东海王银河医药有限公司财务专用章和孔宪俊印系伪造。 3、证人证言 （1）证人褚某1的证言，证实2019年5月31日孙玮将诈骗的杨某2的汇票号为3150005120685083的银行承兑汇票还款给褚某1，后褚某1贴现取得1118564元。 （2）证人戚某的证言，证实戚某将孙玮诈骗的汇票号为3150005121153613的银行承兑汇票转到山东太岳汽车弹簧制造有限公司。 （3）证人李某1的证言，证实孙玮将诈骗的杨某2的汇票号为3150005121153613的银行承兑汇票交给李某1贴现，李某1将收到的贴现款776000元用于抵偿债务，其余738889.48元转给孙玮。 （4）证人杨某1的证言，证实褚某1将票号3150005120685083的银行承兑汇票找杨风苓贴现。 （5）证人孙某的证言，证实2017年5月，褚某1借用孙某的账户收付银行承兑汇票贴现款。 （6）证人褚某2的证言，证实孙玮让褚某2在借条、说明书上签字。 （7）证人苏某的证言，证实苏某在孙玮安排其陪同杨某2的过程中，听杨某2讲孙玮借了其银行承兑不还，还给其假银行承兑汇票。 （8）证人杨某2的证言，证实被告人孙玮以暂用为由，分别于2017年3月31日、2017年5月31日，先后两次将杨某2持有的山东海王银河医药有限公司票面价值分别为1556926.5元、1147245.1元的银行承兑汇票两张骗走。 4、被告人的供述和辩解 被告人孙玮供述，其以暂用为由，分别于2017年3月31日、2017年5月31日，先后两次将杨某2持有的山东海王银河医药有限公司票面价值分别为1556926.5元、1147245.1元的银行承兑汇票两张骗走，并加盖伪造的山东海王银河医药有限公司财务专用章及法人印章，后将第一张银行承竞汇票贴现，所得赃款用于归还李某1等人债务及个人消费；将第二张银行承兑汇票交给褚某1抵顶债务；在杨某2索要银行承兑汇票时谎称丢失；后归还132500元。 本院认为，被告人孙玮冒用他人的银行承兑汇票进行金融票据诈骗活动，数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人孙玮犯票据诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以确认。被告人孙玮在到案后对其基本犯罪事实如实供述，当庭认罪，可从轻处罚。关于辩护人提出的“孙玮与杨某2之间是经济纠纷，不是票据诈骗”的辩护意见，无事实和证据支持，本院不予采纳。 根据本案被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（三）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人孙玮犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2030年1月24日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人孙玮退赔被害单位山东海王银河医药有限公司人民币2571671.6元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，并按对方当事人人数提交副本。 审 判 长  栾 鸾 人民陪审员  滕晓伟 人民陪审员  于 静 二〇一九年十二月十六日 书 记 员  李健健