江苏省江阴市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏0281刑初2103号 公诉机关江苏省江阴市人民检察院。 被告人丁晓峰（曾用名丁奎），男，1988年1月16日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地浙江省长兴县。2018年3月犯盗窃罪被江苏省苏州市吴江区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一千元，2018年12月23日刑满释放。2019年6月6日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2019年7月11日被逮捕，现羁押于江阴市看守所。 辩护人王宁，江苏滨江律师事务所律师。 江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2019）2092号起诉书指控被告人丁晓峰犯诈骗罪，于2019年9月29日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭审理。因案情疑难复杂，于2019年11月1日转为普通程序，于2019年12月16日公开开庭进行了审理。2019年10月28日江阴市人民检察院以澄检诉刑变诉（2019）29号变更起诉决定书指控被告人丁晓峰系累犯。江阴市人民检察院指派检察员宋梦醒出庭支持公诉，被告人丁晓峰及辩护人王宁到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省江阴市人民检察院指控： 1.被告人丁晓峰于2019年1月20日至21日，虚构“合伙做化工染料回收生意”等理由，骗得江阴市的被害人程某乙人民币80000元。2019年1月24日，被告人丁晓峰又虚构“上笔生意还未结算，另需资金投资另一笔化工染料回收生意”等理由，骗得被害人程某乙人民币55000元。 2.被告人丁晓峰于2019年4月16日至18日，虚构“合伙做化工染料回收生意、请客户吃饭”等理由，骗得被害人何某人民币26000元。2019年4月19日，被告人丁晓峰虚构“在浙江西塘被仙人跳”等理由，骗取被害人何某人民币15000元。 为证明上述犯罪事实，检察机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人丁晓峰的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究刑事责任。被告人丁晓峰系累犯，应当从重处罚。被告人丁晓峰自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议本院依法判处。当庭建议对被告人丁晓峰判处有期徒刑四年至五年，并处罚金。 被告人丁晓峰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人提出：被告人丁晓峰自愿认罪认罚；庭审时如实供述，系坦白；建议从轻处罚。 经审理查明，被告人丁晓峰于2018年在常州监狱服刑时结识同在监狱服刑的程某乙、何某。2019年1月至4月期间，被告人丁晓峰因赌博输钱，虚构“合伙做化工染料回收生意”等事实，骗得被害人程某乙、何某人民币17万余元。具体犯罪事实如下： 1.被告人丁晓峰于2019年1月20日至21日，虚构“合伙做化工染料回收生意”等事实，骗得被害人程某乙人民币8万元。2019年1月24日，被告人丁晓峰又虚构“上笔生意还未结算，另需资金投资另一笔化工染料回收生意”等事实，骗得被害人程某乙人民币5.5万元。 2.被告人丁晓峰于2019年4月16日至18日，虚构“合伙做化工染料回收生意、请客户吃饭”等事实，骗得被害人何某人民币2.6万元。2019年4月19日，被告人丁晓峰虚构“在浙江西塘被仙人跳”等事实，骗取被害人何某人民币1.5万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、微信聊天记录、微信转帐记录，证明被害人程某乙、何某与被告人微信聊天及转帐情况。 2、财付通支付数据，证明微信帐号的财付通交易明细情况。 3、扣押决定书、扣押清单及照片，证明涉案物品的扣押情况。 4、检查笔录及照片，证明对被告人丁晓峰的手机进行检查及对手机内涉案微信记录固定情况。 5、辨认笔录及照片，证明被告人丁晓峰对相关地点的辨认情况。 6、未到庭证人江某、蔡某、张某甲的证言笔录，证明吴江港申印染有限公司过期染料的回收处理情况。 7、未到庭证人刘某的证言笔录及微信转帐记录，证明其与被告人丁晓峰之间的资金往来情况以及丁晓峰参与赌博情况。 8、未到庭证人程某甲的证言笔录及微信转帐记录，证明被告人丁晓峰通过刘某向其借款5万元及归还情况。 9、未到庭证人张某乙的证言笔录，证明吴江区新森林印染有限公司没有化工染料回收项目的情况。 10、未到庭证人胡某的证言笔录及微信聊天、转帐记录，证明其与被告人丁晓峰之间的资金往来情况以及多次帮被告人丁晓峰取现情况。 11、未到庭被害人程某乙、何某的陈述笔录，证明被骗的经过及金额等情况。 12、刑事判决书、释放证明，证明被告人丁晓峰的前科情况。 13、刑事案件侦破经过，证明案发及被告人丁晓峰的归案情况。 14、人口信息、电话查询记录，证明被告人丁晓峰的身份情况。 15、被告人丁晓峰的供述。 本院认为，被告人丁晓峰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪。被告人丁晓峰曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；鉴于其归案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，予以从轻处罚。公诉机关指控被告人丁晓峰犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于被告人丁晓峰的辩护人提出被告人丁晓峰系坦白的辩护意见，经查，被告人丁晓峰归案后并未第一时间如实供述犯罪事实，不属于坦白，对上述辩护意见不予采纳。关于辩护人提出的其他建议从轻处罚的辩护意见，经查，符合本案案情与法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人丁晓峰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2024年6月5日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。 二、责令被告人丁晓峰继续退赔诈骗违法所得人民币17.6万元，分别发还被害人程某某人民币13.5万元、被害人何某某人民币4.1万元。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本1份，副本2份。 审 判 长  张震星 人民陪审员  姚耀芬 人民陪审员  倪志强 二〇一九年十二月二十四日 书 记 员  严刘燕 本案援引法律条款 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》： 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。