湖北省蕲春县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1126刑初207号公诉机关湖北省蕲春县人民检察院。被告人刘金友，男，1970年3月29日出生，汉族，高中文化，户籍所在地湖北省黄冈市蕲春县，住。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月13日被蕲春县公安局刑事拘留，2018年6月26日被蕲春县公安局取保候审。2019年4月9日被批准逮捕，次日由蕲春县公安局执行逮捕。现羁押于蕲春县看守所。辩护人万隆，湖北亨迪律师事务所律师，执业证号14211200910984322。蕲春县人民检察院以蕲检公诉刑诉（2019）139号起诉书指控被告人刘金友犯诈骗罪向本院提起公诉，本院于2019年5月27日受理立案后，依法组成合议庭适用普通程序公开开庭审理了本案。蕲春县人民检察院指派检察员陈萍、孙小单出庭支持公诉，被告人刘金友及其辩护人万隆到庭参加了诉讼。本案审理过程中，经蕲春县人民检察院建议本院决定延期审理。现已审理终结。蕲春县人民检察院指控：1、2017年6、7月份，被告人刘金友得知被害人范某想买房的想法后，便称其在漕河镇“和建御景湾”小区有几套房子可以卖房给范某。范某在刘金友的带领下，看中了“和建御景湾”小区3栋603房。2017年8月17日范某与刘金友签订购房合同，并支付定金2万元。签订合同后，范某催促刘金友交房，刘金友谎称3栋603房源尚未调到，让范某等待。范某见刘金友迟迟不交房，追问刘金友“和建御景湾”有几套房子是他自己的。刘金友便伪造了“和建御景湾”3栋1104房内部认购书，谎称该房是他的房屋。2017年12月12日范某娣与刘金友签订了3栋1104房购房合同，并补交3万元购房款。签订合同后，刘金友不范某娣见面，拖延交房时间。2018年2月12日，为了早日交房拿到钥匙范某娣与刘金友通电话称再给1万元房款，要求刘金友将3栋1104房钥匙给她。刘金友将3栋1104房的钥匙交给范某娣。2018年2月14日范某娣拿钥匙到3栋1104房开门时，发现无法找到1104房，打电话给刘金友询问时，刘金友称1104房就是1105房范某娣询问刘金友为什么钥匙无法打开1105房房门，刘金友谎称钥匙太多给错了钥匙。2018年3月8日范某娣从住在“和建御景湾”小区的朋友处得知3栋1104房（即1105房）房主不是刘金友的消息后，于3月9日将刘金友拉到“和建御景湾”售楼部对质，售楼部工作人员告知被害范某娣3栋1105房并非刘金友所有。经查，“和建御景湾”小区3栋603房所有人为黄少，3栋1105房所有人为吴江涛、占治国，并非刘金友所有。黄少、吴江涛、占治国与刘金友均素不相识，且并未委托刘金友代为销售3栋603房和3栋1105房。2、2009年10月前后，被害田某1林通过其老张某1兵认识了被告人刘金友，刘金友称自己有一块位蕲春县近的屋基田某1林便给了刘金友3万元定金购买这块地基，后刘金友称这块屋基办不了证，主动田某1林表明将这块屋基换成自己位一块屋基田某1林白某中学附近的这块屋基填土后，因为建房手续不齐全，最终没有将房屋建设起来，在这期间，刘金友多次以办理房屋手续，屋基打桩、填土为由田某1林索要19万元。2016年5月田某1林找到刘金友，要求其退钱，刘金友谎称自己有一套蕲春县漕河镇御景湾小区2栋1802的房屋，可以以21万元的价格卖田某1林，双方约定等房屋过户后付清余下的2万元，此后刘金友以工程款未结算，房屋还未过户到其名下后为由，多次拖延交房日期。2017年8月田某1林找到刘金友，要求其交房或者退钱，刘金友称1802室这个房屋现在不在其名下，卖不了，又称可以将自己位于御景湾2栋305室卖田某1林，因为305室面积比1802室大，还需田某1林补一些差价。2017年8月，刘金友田某1林到御景湾2栋一楼的工人休息间看房，称这个房间同305室房间结构一样，随后刘金友带田某1林到御景湾物业缴纳了9644元的2栋305室装修保证金，银行贷款及物业管理费用。同田某1林发现收据的交款人刘某斌，物业告田某1林2栋305室的户主刘某斌，刘金友称房屋可以过户。2017年年底，因305室迟迟不能过户田某1林田某1林再次找到刘金友要求还钱，刘金友又谎称可以将蕲春县赤东镇走马岭驾校附近的一处屋基做成房屋卖田某1林，2018年3月因房屋没有动工迹象田某1林找到刘金友，要求其将自己位蕲春县镇上河口处的屋基做起来抵钱，随后两人签订建房合同，2018年4月，因此处屋基未动工田某1林也一直联系不上刘金友，这才发觉被骗。经查，御景湾2栋1802室户主为李香友，李香友与刘金友无任何关系，也未委托刘金友售卖1802室。3、2017年9月，被害甘某祥因购房通范某娣认识了被告人刘金友，刘金友称可以将自己一栋位蕲春县近的毛坯房以56万元的价格卖甘某祥，后双方签订了购房合同，刘金友给甘某祥两把房屋钥匙。2017年9月12日至2018年2月14甘某祥先后付给刘金友房款共计19.5万元。期甘某祥查看房屋内部时，发现放有很多装修材料，要求刘金友搬离，刘金友以各种理由拖延。2018年4月份左右，刘金友甘某祥处收走一把房屋钥匙，此甘某祥一直无法与刘金友取得联系。2018年5月，毛坯房的主张某1兵主动联系甘某祥，称毛坯房系刘金友卖给自己的，并已于2016年办理了土地证、规划证，2018年4月办理了不动产权证甘某祥查看了的相关房屋证件后，发现房屋确系张某1兵所有，这才发觉自己被骗。经查，此毛坯房刘金友已于2016年抵张某1兵，张某1兵并未委托过刘金友出售该房屋。针对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了户籍信息、到案经过、房屋购买合同等书证，证姜某2风吕某剑邱某洁等人的证言，被害范某娣田某1林甘某祥的陈述，被告人刘金友的供述与辩解等证据。公诉机关认为被告人刘金友以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗范某娣6万元田某1林19.96万元甘某祥19.5万元购房款，共计骗取45万余元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人刘金友对起诉书指控的犯罪事实大部分无异议，但辩解其收受被害人金钱的数额没有指控的那么多。其辩护人的辩护意见：对指控刘金友诈骗罪的罪名不持异议，但认为起诉书指控第二起、第三起，不构成诈骗罪。1、其中对田某1林支付的是购白某中学那块屋基款，刘金友不存在隐瞒事实。刘金友积极填土打桩，只是由于后期规划而导致目的不能达成。对于隐张某1兵有抵押权的事实，是民法上的问题，房屋是刘金友建设，其有房屋所有权张某1兵是抵押权。2、2018年2月刘金友甘某祥达成购买涉案房屋，刘金友有相应处分权。刘金友给其看张某1兵的复印件，甘某祥是文盲不认识字。不能以刑事诈骗认定本起。3、刘金友积极退赔，且取得了谅解，没有给被害人造成损失。其主动供述第二起、第三起犯罪事实，构成坦白。公诉机关量刑过重。请求法院对被告人刘金友从轻处罚。经审理查明：1、2017年6、7月份，被告人刘金友得知被害范某娣想买房，便称其有几套房子范某娣在刘金友的带领下，看中了漕河“和建御景湾”小区3栋603房。2017年8月17范某娣与刘金友签订购房合同，并支付定金2万元。签订合同后范某娣催促刘金友交房，刘金友无法交房，便伪造了“和建御景湾”3栋1104房内部认购书，谎称该房是他的房屋。2017年12月12日范某娣与刘金友签订了3栋1104房购房合同，并又支付3万元购房款。签订合同后，刘金友不范某娣见面，拖延交房时间。2018年2月12日范某娣找到刘金友，为拿到钥匙又给刘金友一万元，刘金友钥匙交范某娣慌称是3栋1104房。2018年2月14日范某娣发现该小区没有1104房，打电话给刘金友，刘金友称1104房就是1105房范某娣无法打开1105房门，刘金友谎称钥匙给错了。2018年3月9日范某娣将刘金友拉到“和建御景湾”售楼部对质，售楼部工作人员告范某娣3栋1105房并非刘金友所有。经查，“和建御景湾”小区3栋603房所有人为黄少、3栋1105房所有人为吴江涛、占治国，并非刘金友所有。黄少、吴江涛、占治国与刘金友均不相识。2、2009年10月前后，被害田某1林通张某1兵认识了被告人刘金友，刘金友称自己有一块位蕲春县近的屋基田某1林便给了刘金友3万元定金购买这块地基，后刘金友称这块屋基办不了证，主动田某1林表明将这块屋基换成自己位一块屋基田某1林白某中学附近的这块屋基填土后，因为建房手续不齐全，最终没有将房屋建设起来，在这期间，刘金友多次以办理房屋手续，屋基打桩、填土为由田某1林索要19万元。2016年5月田某1林找到刘金友，要求其退钱，刘金友谎称自己有一套蕲春县漕河镇御景湾小区2栋1802的房屋，以21万元的价格卖田某1林，双方约定房屋过户后付清余下2万元，此后刘金友以工程款未结算，房屋未过户到其名下为由，多次拖延。2017年8月田某1林找到刘金友，要求其交房或者退钱，刘金友称1802室房屋现不在其名下，又称可以将自己位于御景湾2栋305室卖田某1林，且305室面积比1802室大，还田某1林补些差价。2017年8月，刘金友田某1林到御景湾2栋一楼的工人休息间看房，称这个房间同305室房间结构一样，随后刘金友田某1林到御景湾物业缴纳了9644元的2栋305室装修保证金，银行贷款及物业管理费。同田某1林发现收据的交款人刘某斌，物业告田某1林2栋305室的户主刘某斌，刘金友称房屋可以过户。2017年年底，因305室不能过户田某1林田某1林再次找到刘金友要求还钱，刘金友又谎称可以将蕲春县赤东镇走马岭驾校附近的一处屋基做成房屋卖田某1林，2018年3月因房屋没有动工迹象田某1林找到刘金友，要求其将自己位蕲春县镇上河口处的屋基做起来抵钱，随后两人签订建房合同，2018年4月，因此处屋基未动工田某1林也一直联系不上刘金友。经查，御景湾2栋1802室户主为李香友，李香友与刘金友无任何关系，也未委托刘金友售卖1802室。3、2017年9月，被害甘某祥因购房通范某娣认识了被告人刘金友，刘金友称可以将自己一栋位蕲春县近的毛坯房以56万元的价格卖甘某祥，后双方签订了购房合同，刘金友给甘某祥两把房屋钥匙。2017年9月12日至2018年2月14甘某祥先后付给刘金友房款共计19.5万元。期甘某祥查看房屋内部时，发现放有很多装修材料，要求刘金友搬离，刘金友以各种理由拖延。2018年4月份左右，刘金友甘某祥处收走一把房屋钥匙，此甘某祥一直无法与刘金友取得联系。2018年5月，毛坯房张某1兵主动联系甘某祥，称毛坯房系刘金友卖给自己的，并已办理了相关房屋证件甘某祥查看了证件后，发现房屋确系张某1兵所有。经查，刘金友已将此毛坯房于2016年抵债张某1兵张某1兵于2016年3月1日办理了规划证和土地证，土地证一直在刘金友手上。2018年，刘金友将土地证张某1兵后张某1兵于2018年4月28日在赤东镇土管所办理了不动产权证张某1兵并未委托刘金友出售该房屋。另查明，2018年6月23日，刘金友家属代为退范某娣6万元范某娣对刘金友表示谅解。2019年4月21日，刘金友家属代为退田某1林全部合同款田某1林对刘金友表示谅解。2019年5月6日，刘金友家属甘某祥达成房屋转让合同，并代为退甘某祥10.5万元甘某祥对刘金友表示谅解。上述事实，有公诉机关当庭出示和宣读，并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实：1.书证（1）户籍信息，证实刘金友的身份信息。（2）到案经过，证实2018年6月12日刘金友被抓获归案。（3范某娣提交商品房买卖合同照片打印件一份，落款时间2017年8月17日，甲方刘金友，乙范某娣，甲方所售商品房位于漕河御景湾小区3栋1单元603室（内附收据一张，同上，2017年8月18日收3-1-603定金款2万元），证范某娣与刘金友2017年8月17日签订购买漕河御景湾小区3栋1单元603室商品房买卖合同，并于次日支付定金2万元。（4范某娣提交收据照片打印件一份，交款范某娣，落款时间2017年8月18日，收房款现金2万元，落款刘金友。证实刘金友2017年8月18日范某娣房款现金2万元（5范某娣提交商品房买卖合同照片，落款时间2017年12月12日，卖方（甲方）刘金友，买方（乙方范某娣，卖方所售商品房位于漕河御景湾小区3栋11层04号，房屋总价22万元,签合同时支付定金5万元。证实2017年12月12日刘金友范某娣签订购房合同，购买漕河御景湾小区3栋11层4号。（6范某娣提交收据照片，客户名范某娣，落款时间2017年12月12日，内容“交御景湾3-1104室定金5万元”。证实刘金友2017年12月12日收范某娣购买御景湾小区3栋1104房的定金5万元。户名称刘金友，落款时间2017年12月9日，内容“交3-1104室物业管理费4380元”，落湖北和建置业有限公司财务专用章，编号：No0373066。证实刘金友给范某娣一张刘金友缴纳3栋1104房物业费的收据。合同号1519087,共4页，出卖人湖北和建置业有限公司，买受范某娣。证实刘金友给范某娣一份御景湾小区卖房子范某娣的商品房买卖合同。（7范某娣提交御景湾内部认购书复印件一份——甲方湖北和建置业有限公司，乙方刘金友，内容“乙方自愿认购甲方开发的御景湾3号楼1104室”，编号2015285。（8范某娣提交其与刘金友签订3栋603合同照片一张。（9范某娣提交其本人中国建设银行个人活期账户交易明细两份，证实2017年8月17日其取款2万元，2017年12月12日取款19000元。（10田某1林提交收据复印件二份，证实刘金友2016年5月20日田某1林购御景湾2栋1802室房款现金19万元。（11田某1林提交收据复印件一份。收据内容刘金友“田某1林现金款九千六百元整购御景湾2#305室款，以前2016年5月20日收条计19万元整加利息计45600元整，共计245200元整，在六个月内办齐所有手续，补交余款，计90400元整，如手续没到位，按2017年7月20日共计245200元整，按月息2%计算后期产生的一切诉讼费用由刘金友承担。全部借款现金支付，我已收到。”落款时间2017年8月5日。证实刘金友2017年8月5日收田某1林购买购御景湾2#305室房款9600元。（12田某1林提交收据复印件三张，证田某1林2017年8月5日刘某斌支付2#305装修保证金1000元、银行按揭款4933、物业费3711，共计9644元。（13田某1林提交建房协议一份，证田某1林与刘金友签订建房协议一份，田某1林将蕲州上河口私家房以包工包料的形式承包给刘金友施工，整个工程4个月完成。2018年3月28日。（14甘某祥提交商品房买卖合同一份和收据、收条6张。证实2017年9月12日刘金友甘某祥签订房屋买卖合同将刘金友位学旁）第一排第三幢建筑面积490平方米的房子以总计56万元卖甘某祥，约定签订合同时应支付现金10万元。从2017年9月12日至2018年2月14日甘某祥向刘金友支付了195000元。（15）湖北和建置业公吕某剑提交商品房买卖合同两份，合同编号2014340，2014247。证实黄少于2016年8月18日购买御景湾小区3栋603房；占治国、吴江涛于2016年2月28日购买御景湾小区3栋1105房。（16）湖北和建置业公司出具和建御景湾房源情况说明一份。证实和建御景湾小区3#603房卖给黄少，3#1105房卖给吴江涛、占治国。2#301、2#305、4-2-301、4-2-1105、4-2-1303、4-1-1703六套房源房款抵工程款至刘金友名下；2#301于2015年12月24日卖给刘辉屏；2#305于2015年12月16日卖刘某斌田某2娥；4-2-301刘金友自住。4-2-1105于2014年9月9日卖给余鹏飞；4-2-1303于2014年10月16日卖程某喜方某容；4-1-1703于2016年3月22日卖给方茂忠。（17）吴江涛出具的情况说，证实吴江涛、占治国于2016年2月28日在御景湾小区购买3#1105房，不认识刘金友，更没有委托刘金友卖房。（18张某1兵提交的蕲春县“两违”清查规划审核通知书（蕲规第20160115）和不动产权证{鄂（2018）蕲春县不动产权第003052号}各一份。证张某1兵位蕲春县组的私人住宅共计490.8平方米于2016年3月1日通过蕲春“两违”清查规划审核颁发通知书张某1兵胡某1仙位蕲春县组的自建房面积490.8平方米于2018年4月28日办理不动产权证。（19）收条一份和谅解书三份。证范某娣收到刘金友家属还来购房预付金6万元利息3千元，并对刘金友表示谅解田某1林因刘金友承担全部民事赔偿义务，合同金额本人已全部收回，对刘金友表示谅解甘某祥因刘金友家属积极赔偿，对刘金友表示谅解。（20）房屋转让合同一份。证实2019年5月6日刘金友的妻吴某兰将刘金友登记在其侄刘某斌田某2娥名下的御景湾2-305商品房转让甘某祥。2.证人证言（1）证姜某1凤的证言，证实：我是和建御景湾小区的3栋603房的业主，我从售楼部直接购房，我不认识刘金友，也没有委托他卖房。（2）证吕某剑的证言：刘金友是和建御景湾小区的承建商之一，其公司共计有6套房源抵给刘金友做工程款，分别是2栋301,2栋305,4栋2单元301、4栋2单元1105,4栋2单元1303,4栋1单元1703,2017年前这几套房子已经售出了，其中4栋2单元301是刘金友本人住，3栋603是抵给叶国华做工程款，3栋1105是抵给陈莉做工程款。御景湾没有3栋1104房。御景湾3栋603户主是黄少，3栋1105房户主是吴江涛、占治国。（3）证邱某洁的证言：公安机关给我看的盖有“湖北和建置业有限公司财务专用章”的收据（编号NO0373066）的收据不是其公司开具。和建御景湾3栋没有1104号房，只有1105号房。我翻看了2017年12月的收款收据，没有2017年12月9日刘金友的交款记录。2栋1802室的业主是李香友。2栋305室的户主刘某斌田某2娥。2栋305室原本是御景湾小区抵工程款抵给刘金友的，2015年12月25日由刘金友卖刘某斌田某2娥的刘某斌是刘金友的侄儿。2016年1月8日刘某斌买2栋305室时走了银行按揭。尾号为261/259/260的三张收据是我们公司开具的，这三张收据是我开的，交钱的时候刘金友在场。刘金友刘某斌没有委托我公司售卖2栋305室，因为2栋305市已经在房产网上登记过一次，属二手房，要卖只能走二手房买卖程序，不会通过我们这里处理。2栋305室的房产证没有办理，现在卖不出去。（4）证高某龙的证言：2栋305室户主刘某斌田某2娥，2栋1802室户主是李香友，这两套房子都已经办理入住手续，2栋305室现在还没有装修。2栋1802室已经装修了，已经入住了，2栋305室是2017年8月5日办理的入住手续，2栋1802室是2017年8月17日办理的入住手续。2栋305室钥匙全部领走了，留在物业公司备用的钥匙是刘金友自己过来拿走的。（5）证张某1兵的证言：2009年10月，我向刘金友买地基做屋。刘金友原定新车站附近的屋基卖给我，讲好交3万定金，年底刘金友把地整好。因未按时整地，刘金友更换赤东白某中学旁的屋基卖给我。因为规划的事情，屋没做成。刘金友不能退钱，就白某中学旁已经做好的一栋房子抵给我。我要求刘金友给我办理规划证和土地证。2016年3月1日规划证和土地证都办了下来，2018年刘金友把土地证给我，2018年4月28日我到赤东镇土管所办理了不动产权证。2017年年底，我听说我的房子已经被刘金友卖了。2018年5月份左右，我联系甘某祥，我给了证甘某祥看。我没有委托人卖房。（6）证张某3胜的证言：2009年左右，我张某1兵田某1林一起在刘金友手上买了四块地基，地基位蕲春县近，我买了一个张某1兵买了两个田某1林买了一个。后来那里的屋基不能做房子，刘金友不能还钱我们，就向我们推荐赤东白某中学附近的屋基，我们又交了3万元给刘金友、后来又给了2万5千元。后白某中学的屋基后来不能做房子，2017年底左右，我张某1兵两个人找到刘金友，刘金友不愿意退钱给我们张某1兵就让刘金友白某中学附近的一个房屋抵给他，刘金友称那个房屋值68万元，我们买的三个屋基费用，加上几年的利息，算了50多万元，后来刘金友同意了，就把这个房屋抵给张某1兵。我向刘金友购买屋基时我签过协议，付钱时有收条，2017年年底，刘金友将房屋抵张某1兵时将这些收条收走了，我相当于将这个屋基直接算到张某1兵名下，当时算了有16万元左右，后来就张某1兵去和刘金友扯三个屋基的事情，刘金友的房子自然也抵张某1兵名下张某1兵没有说过要将房屋卖出的事情。3.被害人陈述（1）被害范某娣的陈述，证实，刘金友虚构拥有御景湾3-603、3-1104房的事实，以房屋买卖为由骗取其购房款6万元的经过。（2）被害田某1林的陈述：2009年10月份前后，我给了刘金友3万元定金，买了刘金友的赤东镇走马岭新客运站附近的屋基。后续刘金友又给我换了赤东白某中学别墅后面的屋基，屋基面积是12米宽36米长，办手续下来要135000元，但是前期屋基填土等费用我自己出。我将白河的屋基填好后，规划不要我做房子。2016年5月20日，因为屋一直没有做成，我就找刘金友要求要么把屋帮我做起来，要么把钱退给我。刘金友说他可以把“御景湾”2栋1802房给我。刘金友说这个房子是89个方，作价21万元给我。从2009年起我前前后后给了刘金友19万元，刘金友也打了好多条子给我。刘金友写了一个19万元的收据。刘金友在收据上承诺，两个月内帮我办好2栋1802房的手续，两个月未办好按照2%的利息算钱给我。后我给刘金友打电话，他要不就是不接，要不就是敷衍我，后来干脆换了号码。2017年8月份，我问刘金友2栋1802房子到底能不能办好手续，刘金友说这个房子的手续现在办不到了，不属于他的。刘金友说他承认这个钱，但是要慢慢还。我就叫刘金友自己想办法，我需要钱买屋。当天晚上，刘金友给我打电话，说他在“御景湾”2栋还有一个305房是他的，他可以卖给我，但是这个房子是137个方，叫我再准备些差价。2017年8月5日，我就跟刘金友到“御景湾”去看房子，随后，刘金友就带我到“御景湾”物业交钱，当时我交了一个2栋305房的保证金1000元，一个银行按揭款利息钱4933元，一个物业费是3711元，共计是9644元。2栋305房，刘金友给我算了价格，一共是335600元。除开我当初给的19万元，还有190000元的利息钱45600元，以及交的9644元（刘金友认为尾数是44不吉利，算做9600元），我还需要补刘金友尾款90400元。2017年8月5日，刘金友又给我写了一个收条，注明了收款的情况及尾款情况，又承诺如果手续不到位，按照2%收利息。刘金友给我打好收条后，刘金友叫我把尾款付给他，我见手续没有办下来，就没有给他尾款。2017年8月5日，我发现这个房子房主刘某斌，刘金友还用这个房子在银行做了抵押。刘金友给我的钥匙打不开房门。我说我不要2栋305房了，除非把手续办下来，不欠银行的按揭和贷款。刘金友叫我放心，他会去处理，我就一直等着。2017年过年前后，因为手续没有办下来，我就找刘金友要钱。刘金友说没有钱，刘金友又带我到走马岭驾校附近白某中学附近、走马岭菜场附近看房子和屋基。刘金友跟我协商说把走马岭驾校附近的屋基帮我把屋做起来，卖给我抵钱。我当时也同意了，但是到了2018年年初，这个屋基又一直没有动工。2018年3月份，因为我老表在蕲州上河口有个屋基，我就跟刘金友协商，叫刘金友出工出料把屋做起来，到时候我老表把工程款给我，用来抵刘金友欠我的钱。2018年3月28日，我们写了协议，但是刘金友也没有动工做屋。2018年4月份之后，我再也联系不上刘金友，后来我听说刘金友被公安局抓了，我就过来报案了。前面给的19万元钱都是现金，凭证就是收条。后面交的装修保证金、物业费、银行利息都有收据。（3）被害甘某祥的陈述：2017年9月份范某娣开车带我和李小芬一起学旁）看房。这个房子是栋两列半三层半专混结构的楼房，宽10米，长10米，2017年9月12日，我和刘金友签了合同，我给了刘金友10万。刘金友给我打了一个10万元的收条，给了我两把房子钥匙。因为我们合同总款是56万，约定是先付20万，尾款36万两年付清。2017年9月后，我先后多次付给刘金友房款。刘金友跟我口头约定2018年元月可以搬进去住，2018年元旦，我要求刘金友把房子内的建材清空，刘金友答应正月初八把东西搬走，2018年农历三月份刘金友向我收款4000元，说叫人把房子内的建材搬出去，我就给了刘金友4000元钱，交钱后刘金友把大门钥匙也拿走一根，说是叫人搬家，但是刘金友并没有叫人搬走建材，我联系不上刘金友。2018年5月份，有个姓张的老板打我电话，说刘金友卖给我的这个房屋是他的，他有房产证。张老板给我看了房产证，我发现房屋确实是张老板的。刘金友共我收款总计是199000元。跟刘金友签订合同后，2017年12月我出钱拖了土方修桥、面门口。这些钱都是我出的，修桥人工是刘金友叫的，但是钱是我出的。另外2017年12月份，我还在房间内按了电路。拖土方、按电初步统计共计花了4000元。4.被告人刘金友的供述（1）我和范某认识，讲好将“和建御景湾”小区2栋305房卖给她，因价格上的事情，没有交易成功。开始收了范某买房的定金一万元，后借范某五万元，共计是六万元。我与范某签订了两份合同，第一份合同是“和建御景湾”小区3栋603房，第二份合同签订的是“和建御景湾”小区3栋1104房（实际上是3栋1105房）。当时我不知道3栋1104房被编成了1105号，所以签的是3栋1104房。2017年底快过年的时候，我给了范某一根3栋1104房的钥匙。3栋1104房的房号编成了3栋1105房。编号为0373066的收款收据是我给范某的。我跟范某签订的两份购房合同是我本人签订。编号为058047的收据，该收据上注明范某的两万元钱为购房款，这两万元是范某向我买御景湾3栋603房时，给我的购房定金。范某找我要3栋1104房的钥匙时，给了我1万元。3栋603房、3栋1105房，房主不是我。范某的钱都被我投资到工程里面了。（2）我卖给甘某的是位于蕲春县。房子是砖混结构，两列半三层半楼房。面向房屋的第三栋和第四栋是我做的，也是我自己的房子。这两栋房子是是2012年上半年做的，2012年下半年竣工。我是2017年9月份通过范某介绍卖给甘某的。土地证面积是490多个方，卖价是56万。签合同时先付定金10万元，2017年年底付款10万元，2018年5月1日付款10万，尾款2018年年底交证付清。2016年办理了土地证和规划证（蕲春县“两违”清查规划审核通知书）。土地证和规划证是是办理在张某1名下的。2009年张某1、张某3、田某1、胡某2等人从我手上买屋基。刚开始是买新车站后面的屋基，但是无法通过规划审批，我就又把赤东镇“白某学”后面的屋基转给张某1等做房子。2013年胡某2和胡文静抢着把屋做起来了，但是张某1和田某1、张某3做的晚，只打了地基就被规划叫停了。我当时也去走了规划的关系，但是没有走通，房子还是没有办法做起来。此时，张某1、田某1、张某3已经将买屋基的钱给了我。因为我之前承诺屋可以做起来，屋没法做起来后，张某1、张某3、田某1就找我要钱。我没有钱退给他们，就把2012年我做起来的这个房子（也就是卖给甘某）的这个房子抵押给了张某1，用来抵销张某1和张某3的屋基钱，由张某1出面与我清算，张某1和张某3如何清算我不管。抵押后，我就与张某1办理了土地证和规划证。张某1和张某3一起给了我31.5万我，我把房子抵押给张某1没有签订合同，我是口头与张某1和张某3口头约定的。我们是2015年下半年口头约定的。当时有张某1的妹妹、妹夫（张某3）、我老婆吴某、我等人在场。2017年9月，我通过范某介绍将我位于“白某学”下面路边的一栋房子卖给了甘某，签订了合同，定金现付10万元，2017年年底付款10万元，2018年5月1日付款10万，尾款2018年年底交证付清。我当时就跟甘某说了，房子不是登记在我名下的，是登记在别人名下的，到时候要过户。甘某说他知道我急需钱周转，他付的10万元定金，可以先给我。甘某说这个房子如果没有买成，就叫我把定金利息退给他。我们签订合同后，甘某取了10万元钱交给了我，我给他打了收条。后来我帮甘某在门口修桥，电表开户又收了点儿钱。共计收了甘某现金194000元。（3）2009年的时候，田某1和张某1，张某3一起找到我买新车站后面的屋基，因为规划局不允许建房，他们的房子没有做起来，我就说把赤东镇白某学下面的屋基卖给他们几个，后来田某1的这个屋基也是因为规划局的原因，房子没有做起来。2016年的时候，田某1就向我讨要买屋基的钱，我当时手头上没有钱，就说把我在御景湾2栋1802室这套房子卖给他，我将这套房子予以21万元的价格卖给田某1，约定两个月的时间将卖房的手续办好，因为卖房的手续没有办妥，房子就没有交个田某1。后来田某1又向我要钱，我就说可以把御景湾小区2栋305室卖给田某1，因为过户手续办不下来，所以也没有卖成。田某1还是问我要钱，我没有钱还，田某1就叫我帮忙给他老表在蕲州做一个屋，屋又我来做，工钱由田某1老表直接付给田某1，相当于我还了田某1的钱。现在房子还没做起来，工钱也没结算。田某1一共给了我105000元。2016年，因为白某学下面的屋基没有做成房子，田某1向我要钱，我当时手上没钱，就以月息两分算钱。算上利息我一共要还给田某1现金190000元。御景湾小区2董1802室大概85个平方，因为这套房子不是我的，我需要调房源，但是我没有调成功，所以也没有卖成。御景湾小区2栋1802室的房子是谁的我不知道。田某1向我要钱，我就说我可以把御景湾小区2栋305室卖给田某1，御景湾小区2栋305室有139.7平方米，田某1总共交了9000多元的装修保证金、银行按揭款及物业费用。这套房子是御景湾小区抵工程款抵给我的，但是登记在我侄儿刘某、田某2名下，因为御景湾小区抵工程款递给我的房子有好几套，同时登记在我名下，我以后办理按揭银行不批准，所以我就将御景湾小区2栋305室登记在刘某、田某2名下。2017年8月，我带着田某1去御景湾小区售楼部，在售楼部里田某1交了御景湾小区2栋305室的装修保证金，物业费用及银行按揭还款。当时御景湾小区2栋305室的银行按揭的还款已经逾期一个月，我看里没钱，和建置业有限公司帮我还了这个月的还款，我到御景湾小区售楼部缴纳物业费用、装修保证金的时候，售楼部要求我还这一个月的银行按揭款，我就叫田某1交了。田某1缴纳了装修保证金，就可以装修2栋305室，这样我就相当于把房子交付给了田某1。田某1说除非我把御景湾小区2栋305室的过户手续办下来，不欠银行的按揭，他才要这套房子，但是我手上没钱还银行按揭，所以房子的过户手续也办不下来。御景湾小区2栋305室没有卖给田某1后，田某1问我要钱，我没有钱，田某1就说他有个老表要在蕲州做房子，要我去出人出材料做这个房子，做完后，田某1的老表将做房子的工程款给田某1，用来抵销我欠田某1的钱，今年3月份，我与田某1签订了建房协议，承诺四个月建成交房，后来我只做了五、六天的基础工程，由于没有资金，后续没有再做。针对控辩意见，根据本案的事实和证据，依照有关法律规定，本院评判如下：1、辩护人关于“起诉书指控第二起不构成诈骗罪”的辩护意见。经查，御景湾2栋1802室户主为李香友，李香友与刘金友无任何关系，也未委托刘金友售卖1802室。被告人刘金友以非法占用为目的，隐瞒真相，虚构1802室为自己所有进行售卖，骗取被害人田某1钱款。后被害人田某1多次讨要钱款，却一直无法联系刘金友。被告人刘金友的行为已经构成诈骗罪，故辩护人的此辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。2、辩护人关于“起诉书指控第三起不构成诈骗”的辩护意见。经查，2009年10月，张某1等人向刘金友买地基做屋。张某1与张某3购买屋基，给刘金友总计34.5万元。因规划问题，地基不能建房，刘金友不能偿还张某1等人的钱款，就将自己位于赤东镇白某学旁的一栋房子抵给张某1。辩护人称张某1享有的是该房屋的抵押权。经查，刘金友已将此房于2016年抵债给张某1，张某1于2016年3月1日办理了规划证和土地证，2018年，刘金友将土地证给张某1后，张某1于2018年4月28日在赤东镇土管所办理了不动产权证。张某1对该房屋享有的是所有权，而非抵押权。因刘金友不是房屋所有权人，没有经过张某1的同意，张某1并未委托刘金友出售该房屋，刘金友将该房卖给甘某，是隐瞒真相的方式，以非法占有为目的，骗取钱财，其行为构成诈骗罪。故辩护人的此辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。3、被告人刘金友及其辩护人关于“对犯罪金额有异议”的辩解和辩护意见，由于供述机关指控的犯罪金额，有被害人的陈述与被告人刘金友在侦查机关的供述相印证，以及书证予以佐证。故公诉机关指控的犯罪金额事实清楚，证据确实充分，本院予以采信。对该辩解和辩护意见本院不予采纳。本院认为，被告人刘金友以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，依法应予惩处。被告人刘金友到案后积极退赃，取得了三名被害人的谅解，依法可酌情从轻处罚。被告人刘金友能如实供述犯罪事实，并当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人刘金友犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2023年6月25日止，先行羁押14日已折抵刑期。罚金自判决生效后十日内向本院缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 红人民陪审员  袁国乾人民陪审员  游 兵二〇一九年十二月十六日书 记 员  刘 昱