河南省项城市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1681刑初668号公诉机关项城市人民检察院。被告人曹某某，男，2015年6月25日，因犯交通肇事罪被项城市人民检察院决定不起诉。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月30日被项城市公安局刑事拘留，2019年6月6日被项城市公安局逮捕。指定辩护人张启军，河南豫东律师事务所律师。项城市人民检察院以项检一部刑诉（2019）266号起诉书指控被告人曹某某犯诈骗罪，于2019年11月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。项城市人民检察院指派检察员韩立锋出庭支持公诉，被告人曹某某，指定辩护人张启军到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年5月份，被告人曹某某和汪某1在项城市南顿镇注册经营“博傲副食经营部”，代理经营今麦郎方便面，当年底，曹某某抽出自己投资资金，成为该店销售员工。1、2019年1月至4月，被告人曹某某向汪某1虚构送货的货款未收齐和向客户虚构公司做活动交预付款得到的货物价格比平时进货价格便宜为由，将收到的货款用于赌博，以及其在2019年4月初从公司仓库拉走价值25000元的货物,将其中12340元的货物卖出，未将该笔款项交予汪某1，骗取汪某1的货款共计114460元。2、2018年11月28日，被告人曹某某虚构公司现在搞活动，先交钱可以以每件便宜一元的价格购买“今麦郎”方便面，预收张某1经营的项城市丁集镇幸福集村的“好运来”超市货款7800元，曹某某写下收据后离开。曹某某将收取的预付款，未上交到公司，用于自己赌博活动。3、2019年4月10日，被告人曹某某虚构公司现在搞活动，先交钱可以以优惠价购买“今麦郎”方便面，预收田某经营的项城市丁集镇的“好运来”超市货款126OO元。后田某多次要求曹某某送货，曹某某一直推脱，2019年4月15日，曹某某退还其7686元的预付款。曹某某将收取的预付款，未上交给汪某1，用于自己赌博活动。4、2019年4月8日，被告人曹某某虚构公司现在搞活动，先交钱可以以优惠价购买“今麦郎”方便面，预收刘某1经营的项城市付集镇医院西的“迎宾园”超市货款8400元，曹某某写下收据后离开。曹某某将收取的预付款，未上交给汪某1，用于自己赌博活动。5、2019年4月13日，被告人曹某某虚构公司现在搞活动，先交钱可以以优惠价购买“今麦郎”方便面，预收郭某经营的项城市丁集镇西街的“福万家”超市货款8400元，而后向郭某卸10件方便面。曹某某将收取的预付款，未上交给汪某1，用于自己赌博活动。6、2019年4月10日上午，被告人曹某某虚构公司现在搞活动，先交钱可以以优惠价购买“今麦郎”方便面，预收刘某2经营的项城市高寺镇后孙堂村的烟酒副食超市货款2200元。曹某某将收取的预付款，未上交给汪某1，用于自己赌博活动。7、2019年4月10日，被告人曹某某虚构公司现在搞活动，先交钱可以以优惠价购买“今麦郎”方便面，预收张某2经营的项城市三店镇经营的“军义副食”货款13000元，曹某某当场卸下50件方便面，后又送货100件方便面，剩余350件方便面（价值9100)—直未予送货。曹某某将收取的预付款，未上交给汪某1，用于自己赌博活动。8、2018年11月30日，被告人曹某某虚构公司现在搞活动，先交钱可以以优惠价购买“今麦郎”方便面，预收韩某经营的项城市付集镇“优宜家”超市货款2500元,曹某某给其卸下10件方便面，剩余45件方便面写下收条后离开。曹某某将收取的预付款，未上交给汪某1，用于自己赌博活动。9、2018年11月2日，被告人曹某某虚构公司现在搞活动，先交钱可以以优惠价购买“今麦郎”方便面，预收杨某经营的项城市高寺镇“卫东副食批发超市”货款5300元，曹某某卸下20件方便面并写下收条离开。2019年1月25日，曹某某向杨某送货50件，剩余130件方便面（价值3445元）以种种理由推脱迟迟不予送货。曹某某将收取的预付款，未上交给汪某1，用于自己赌博活动。10、2019年4月6日下午，被告人曹某某虚构公司现在搞活动，先交钱可以以优惠价购买“今麦郎”方便面，预收郑某经营的在项城市官会镇“全家福超市”货款4200元，曹某某向其提供了50件方便面后不再送货。曹某某将收取的预付款，未上交给汪某1，用于自己赌博活动。11、2019年4月9日，被告人曹某某虚构公司现在搞活动，先交钱可以以优惠价购买“今麦郎”方便面，预收种某某经营的在项城市郑郭镇金西村的超市货款2170元，曹某某写下收据后离开。曹某某将收取的预付款，未上交给汪某1，用于自己赌博活动。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证；证人证言；被害人陈述；被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人曹某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人曹某某具有坦白情节，并认罪认罚，建议判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币10000元。被告人曹某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。指定辩护人提出的辩护意见是，被告人曹某某具有坦白情节，自愿认罪认罚，愿意赔偿被害人的经济损失，以求被害人的谅解。建议对被告人从轻减轻处罚。经审理查明，2018年5月份，被告人曹某某和汪某1在项城市南顿镇注册经营“博傲副食经营部”，代理经营今麦郎方便面，当年底，曹某某抽出自己投资资金，成为该店销售员工。1、2019年1月至4月，被告人曹某某向汪某1虚构送货的货款未收齐和向客户虚构公司做活动交预付款得到的货物价格比平时进货价格便宜为由，将收到的货款用于赌博，以及其在2019年4月初从公司仓库拉走价值25000元的货物,将其中12340元的货物卖出，未将该笔款项交予汪某1，骗取汪某1的货款共计114460元。2、2018年11月28日，被告人曹某某虚构公司现在搞活动，先交钱可以以每件便宜一元的价格购买“今麦郎”方便面，预收张某1经营的项城市丁集镇幸福集村的“好运来”超市货款7800元，曹某某写下收据后离开。曹某某将收取的预付款，未上交到公司，用于自己赌博活动。3、2019年4月10日，被告人曹某某虚构公司现在搞活动，先交钱可以以优惠价购买“今麦郎”方便面，预收田某经营的项城市丁集镇的“好运来”超市货款126OO元。后田某多次要求曹某某送货，曹某某一直推脱，2019年4月15日，曹某某退还其7686元的预付款。曹某某将收取的预付款，未上交给汪某1，用于自己赌博活动。4、2019年4月8日，被告人曹某某虚构公司现在搞活动，先交钱可以以优惠价购买“今麦郎”方便面，预收刘某1经营的项城市付集镇医院西的“迎宾园”超市货款8400元，曹某某写下收据后离开。曹某某将收取的预付款，未上交给汪某1，用于自己赌博活动。5、2019年4月13日，被告人曹某某虚构公司现在搞活动，先交钱可以以优惠价购买“今麦郎”方便面，预收郭某经营的项城市丁集镇西街的“福万家”超市货款8400元，而后向郭某卸10件方便面。曹某某将收取的预付款，未上交给汪某1，用于自己赌博活动。6、2019年4月10日上午，被告人曹某某虚构公司现在搞活动，先交钱可以以优惠价购买“今麦郎”方便面，预收刘某2经营的项城市高寺镇后孙堂村的烟酒副食超市货款2200元。曹某某将收取的预付款，未上交给汪某1，用于自己赌博活动。7、2019年4月10日，被告人曹某某虚构公司现在搞活动，先交钱可以以优惠价购买“今麦郎”方便面，预收张某2经营的项城市三店镇经营的“军义副食”货款13000元，曹某某当场卸下50件方便面，后又送货100件方便面，剩余350件方便面（价值9100)—直未予送货。曹某某将收取的预付款，未上交给汪某1，用于自己赌博活动。8、2018年11月30日，被告人曹某某虚构公司现在搞活动，先交钱可以以优惠价购买“今麦郎”方便面，预收韩某经营的项城市付集镇“优宜家”超市货款2500元,曹某某给其卸下10件方便面，剩余45件方便面写下收条后离开。曹某某将收取的预付款，未上交给汪某1，用于自己赌博活动。9、2018年11月2日，被告人曹某某虚构公司现在搞活动，先交钱可以以优惠价购买“今麦郎”方便面，预收杨某经营的项城市高寺镇“卫东副食批发超市”货款5300元，曹某某卸下20件方便面并写下收条离开。2019年1月25日，曹某某向杨某送货50件，剩余130件方便面（价值3445元）以种种理由推脱迟迟不予送货。曹某某将收取的预付款，未上交给汪某1，用于自己赌博活动。10、2019年4月6日下午，被告人曹某某虚构公司现在搞活动，先交钱可以以优惠价购买“今麦郎”方便面，预收郑某经营的在项城市官会镇“全家福超市”货款4200元，曹某某向其提供了50件方便面后不再送货。曹某某将收取的预付款，未上交给汪某1，用于自己赌博活动。11、2019年4月9日，被告人曹某某虚构公司现在搞活动，先交钱可以以优惠价购买“今麦郎”方便面，预收种某某经营的在项城市郑郭镇金西村的超市货款2170元，曹某某写下收据后离开。曹某某将收取的预付款，未上交给汪某1，用于自己赌博活动。上述事实，有经庭审质证、确认的书证户籍证明、欠条复印件、营业执照复印件、收据复印件、微信转账记录、到案经过；证人高某、孙某、藩春林证言；被害人汪某1、汪某2、郭某、刘某1、田某、张某1、刘某2、张某2、韩某、杨某、郑某、种某某陈述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人曹某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。指定辩护人提出的辩护意见有事实依据，予以采纳。被告人曹某某到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。违法所得应予追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人曹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币10000元。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2023年10月29日止。）二、违法所得164615元，予以追缴，分别退还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  龚光明审 判 员  陈 矿人民陪审员  王国增二〇一九年十二月二十四日书 记 员  高 灿