新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)新0121刑初142号 公诉机关新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县人民检察院。 被告人王志伟，男，1998年6月24日出生于新疆乌鲁木齐县，回族，初中文化程度，无固定职业，户籍所在地乌鲁木齐县，现住址与户籍地址。因涉嫌买卖身份证件罪，2018年4月29日，被乌鲁木齐县公安局刑事拘留，2018年5月8日，经乌鲁木齐县人民检察院批准逮捕，由乌鲁木齐县公安局执行逮捕，现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。 辩护人马骁骧，新疆鑫茂律师事务所律师。 辩护人王春艳，新疆鑫茂律师事务所律师。 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县人民检察院以乌县检刑诉（2018）138号起诉书，于2018年12月19日向本院提起公诉，本院受理后，公诉机关申请延期审理二次,用于补充证据材料。2019年11月4日，经上级法院批准，延期审理三个月。2019年11月19日，乌鲁木齐县人民检察院根据《人民检察院刑事诉讼规则（试行）》第四百五十八条的规定，以乌县检刑变诉（2019）1号变更起诉决定书，指控被告人王志伟犯诈骗罪、买卖身份证件罪，向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乌鲁木齐县人民检察院指派检察员吕晓敏、张立鹏出庭支持公诉，被告人王志伟及其辩护人马骁骧、王春艳到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县人民检察院指控1.2017年2月，在喀什地区，王志伟以个人使用为目的，经雷某介绍，购买伪造的人民警察证一张（姓名为王志伟，单位为新疆维吾尔自治区公安厅，警号为009175）经过全国警员信息库比对，该警号的警员非王志伟。 2.2017年年底，王志伟在微信中通过微信好友“迷彩商贸”购买伪造、变造的中华人民共和国机动车驾驶证一套（证件号码4312231997××××××××，档案编号为432300956357）、购买伪造、变造的中华人民共和国居民身份证一张（身份证号码4312231997××××××××）经公安网对比查询，该证件系伪造。 3.2018年1月，王志伟在微信中通过微信好友“迷彩商贸”购买伪造、变造中华人民共和国机动车驾驶证一套，（证件号码是3625021990××××××××，档案编号为361101633233）、购买伪造、变造的居民身份证两张（证件号码为6501021994××××××××，3625021990××××××××）经公安网比对，该身份证号码对应的驾驶证、身份证均系伪造。 4.2017年4月至2018年4月期间，被告人王志伟伪造身份，冒充国家领导人及新疆维吾尔自治区相关领导的亲戚，骗取被害人候某的信任，以帮助候某承揽新疆科学院实验室装修工程、哈密市西戈壁荒原开发项目需要经费为名，伪造招标文件、中标通知书等材料，骗取被害人候某292572元。 公诉机关认为，被告人王志伟以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，又购买、使用伪造的身份证件，其行为应当以诈骗罪、买卖身份证件罪追究其刑事责任。 被告人王志伟对指控罪名没有异议。提出自己与候某、杨某某就新疆科学院实验室装修工程，一起进行投资，该工程实际存在，自己是负责协调关系，该起事实不能认定为犯罪。辩护人提出：对公诉机关指控罪名无异议，对部分指控事实有异议，王志伟介绍科学院工程项目，其个人有投资，没有获取非法利益，不构成犯罪，被告人系初犯，到案后如实供述犯罪事实，可以减轻处罚，被告人年仅21岁，建议让其早日回归社会。 经审理查明，1.2017年，王志伟以个人使用为目的，购买伪造的人民警察证一张（姓名为王志伟，单位为新疆维吾尔自治区公安厅，警号为009175）经过全国警员信息库比对，该警号的警员非王志伟。2017年11月至2018年1月期间，王志伟通过微信好友“迷彩商贸”邮寄购买伪造、变造的中华人民共和国机动车驾驶证二本（证件号码4312231997××××××××，档案编号432300956357；证件号码3625021990××××××××，档案编号361101633233）、购买伪造、变造的中华人民共和国居民身份证三张，身份证号码4312231997××××××××，假证件使用的姓名为“付浩然”；身份证号码6501021994××××××××，假证件使用的姓名为“周诚”；身份证号码3625021990××××××××，假证件使用的姓名为“万明茂”，经比对，上述驾驶证、居民身份证均系伪造。 2.被告人王志伟无固定职业和收入，2017年4月至2018年4月期间，被告人王志伟以非法占有为目的，为骗取被害人信任，隐瞒身份，吹嘘自己是国家领导人及新疆维吾尔自治区相关领导的亲戚，虚构工程事实，以承揽新疆科学院实验室装修工程、哈密市西戈壁荒原开发项目需要经费为名，骗取被害人候某钱财292572元，赃款用于其挥霍开支。 以上事实有经当庭举证、质证的以下证据予以证实，足以认定。 1.被告人王志伟的供述,购买了假的证件，购买的证件包括一个警官证，两个身份证和一个驾驶证。警官证是通过“雷某”花了400块钱购买的，证件名称及照片是其本人提供的。驾驶证是在2016年、2017年通过微信名为“迷彩商贸”的人购买的。每套480元，包括身份证、驾驶证，提供自拍照、邮寄地址，“迷彩商贸”通过邮寄方式将假证件寄给王志伟。 给候某说自己是领导人的侄子是为了让他们相信我的能力，有背景、有关系，乌市科学院实验室项目2017年6月投标失败，这个项目我是负责疏通关系，第二个工程是虚构的。候某给我的钱，有的是用于介绍工程开支上，还有是借的。 候某通过微信给我转了二百多笔，有251572元，通过无卡存款，向我账户存入64900元，我开的车有一部分钱是我的，找候某借了2万元。 2.被害人候某陈述，2017年3月29日认识王志伟，他说公安厅厅长是他二叔，全国政协主席是他三叔，我听他关系厉害，就问他能不能帮忙通过关系找点工程，他就打电话给他朋友“杨局”，对方说有乌鲁木齐科学院的工程，后来我知道“杨局”是一个叫杨某1的人，2017年4月3日前后，王志伟向我借了1万元，我想他关系那么硬，一定会给我介绍工程，就借给他。4月6日，杨某1到哈密，我们三人就一起吃饭，谈工程的事，三人说好杨某1负责搞科学院招标的事情、王志伟负责找关系、我去北京找工程资质，利润三人平均分，之后王志伟就开始问我要钱了，他给我说没有钱花了问我借点钱，刚开始借一千、两千、三千的，我当时想着通过他的关系搞工程，我就把现金直接给他了。 2017年5月王志伟说杨开给他工程图纸了，在U盘里，我把图纸打出来，就一直等工程下来，这期间我还花5万元给王志伟买了一辆二手猎豹车，此后王志伟以给领导送礼、招待领导为由，向我要钱，让我准备烟酒，加上买车截止2017年6月一共给其十七八万。从2017年6月开始他不提科学院工程的事情了。2017年6月8号之后，王志伟以认识卢书记可以办西戈壁工程的事情，向我要钱，理由是活动经费。2017年4月至2018年5月，通过微信转账264笔，共计251,572元；通过无卡存款，转王志伟账户64,900元；给其现金十几万元。 3.证人刘某证言，在农家乐打工认识了服务员王志伟。见候某时，王志伟告诉我，一会儿我向候某介绍你时就说你是卢书记的司机，你答应就行了，候某问你什么你不要理他，我当时回答行，我和王志伟从2017年12月至今，大概有一个月不在一起，其他时间都在一起，正事不干，一般就是打台球、吃饭。王志伟在吃饭和其他场合做自我介绍时，自称是公安厅特警队的一个队长，也亮过警官证给别人看过。王志伟当着刘某的面，向候某说要给领导送礼，候某就从包里拿出四万元，之后王志伟说要给领导孩子包红包，再给一千元，共拿了四万一千元。 4、证人杨某1证言，认识王志伟后，一天王志伟用他的手机给我打电话说杨局你在干吗，你在乌鲁木齐那边有没有工程？我说有呢，我正在跟着乌鲁木齐科学院一个实验室装修工程，王志伟又说我在哈密认识一个姓候的老哥，让我到哈密，费用他出了，大概在4月份的一天，我收到王志伟给我微信转的路费后，就独自来哈密了，到了哈密，吃饭的时候王志伟给我介绍候某，他给候某介绍时候说我是乌鲁木齐市天山分局杨局长，这次专门过来谈乌鲁木齐科学院工程的事情，我当时一听王志伟这么介绍瞪了他一眼，我心想他怎么这么乱说。但是他都已经说出来了，我也没有做过解释，然后我和王志伟，候某，王志伟的女朋友一边吃饭，一边商谈工程的事情，当时我们谈好的是我负责继续跟着乌鲁木齐市科学院实验室工程，因为科学院理化分析研究学院办公室的主任杨某2是我认的哥。……候某没有工程资质，候某自己去北京两次找资质，他找回来一套二级一般房屋装修资质。我看资质不符合竞标要求，候某就带我到北京重新找资质，大概到2017年6月份的时候，具体时间记不清楚了，杨某2给我的ＱＱ邮箱发了一份科学院工程的图纸，我收到后用Ｕ盘给王志伟考了一份，王志伟又把Ｕ盘里的图纸给候某拿去做工程预算了，再后来他们两个人不知道咋回事，不和我联系了，我当时也没有太在意，等到7月份的时候，杨某2从南疆结亲回来后，我找他问工程的事情，他把我骂了一顿，当时我想这一定是王志伟和候某自己把工程拿下来做了，我就给他们两个人打电话问他们怎么回事，王志伟说不可能后，候某也说不知道咋回事儿，我没有诈骗候某的钱，就花了他1000多块钱。这些钱就是来回跑腿的路费。 5.证人杨某2的证言，杨某2陈述认识一个叫杨国全的人，经杨某2辨认为杨某1。没有给杨某1介绍过工程，在一次饭局中，杨某2谈到了科学院实验室装修工程。后来杨某2给杨某1提供了这项工程的概算和初设图。与杨某1并无经济往来，但是在2017年上半年，杨某1向我单位方院长寄过一箱军用茅台酒，经过核实后发现是杨某1寄得就把他骂了一顿。就把那箱酒退了，回去之后再也没有和杨某1接触过。与杨某1见面总共三次。 6．证人张某的证言，候某在做工程的过程中经常到我店里买名烟名酒，就这样认识了，老候也一直挺照顾我的生意，2017年四五月份的时候，老候经常和一个乌鲁木齐的小伙子在一起，他俩成天都在说一起搞什么工程，后来我和老候、那个小伙子聊天过程中，知道那个小伙子叫王志伟，王志伟多次给我说他叔叔是新疆公安厅厅长，他还有一个叔叔是全国政协主席。他和自治区书记关系特别好，当时王志伟给我说这些的时候，我发现王志伟全身上下衣服价值都不超过300块钱，手上带着一个戒指也是假的。我就觉得他是个骗子。后来在2017年9月份我在我商店里，我有好多次听王志伟说给老候说他在哈密西戈壁有一个上亿元的工程，他认识哈密市委书记等等，当时我是一个旁观者，我觉得王志伟说的事情根本不存在，王志伟就是个骗子，但是不知道为什么老候就特别相信王志伟。大概在2017年10月份的时候，王志伟到我店里给我说他在红星建国饭店请大领导吃饭，他给老候说好了，从我这里拿上2000元钱，我当时就不相信他，不给他钱。但是他说他给老候说好了，我听他这样说就给老候打电话确认，老候在电话上说可以，王志伟从我这里拿的钱算在他头上。从那之后王志伟就经常到我店里拿钱，每次都来给我说，他给老候说好了，拿钱的时候有时候说请领导吃饭用，有时候说要给车加油，他每次拿钱的时候我都给老候打电话确认，就这样王志伟先后从我这里拿走了大概14000元到15000元钱，王志伟从我这里拿钱的过程中，王志伟也从我店里拿软中华香烟、五粮液白酒，他拿烟和酒的时候，他都让我记在老候那里，后来到2017年底的时候，具体时间记不清楚了，王志伟和老候到我店里来拿烟和酒。王志伟给我和老候说，他要给自治区领导、哈密市领导送礼，我当时就不相信，但是候某就是相信，候某从我店里买走了12条软中华香烟，价值8400元，两箱五粮液白酒，价值10200元，两箱茅台酒价值16200元，我每次见王志伟他都抽软中华香烟，他自己又没有正当职业，没有正当收入，哪来的钱抽中华烟。 7.证人刘某证言，王志伟多次给我和候某说，他叔叔是新疆公安厅厅长，还有一个叔叔是全国政协主席，他和自治区领导关系特别好。我让他给我办两个出租车营运证，王志伟说可以，前后他以各种理由向我要了5万多块钱，我和我候某去过王志伟家，他家里特别穷，她母亲还患病，他自己也没有固定工作，他和我们在一起的时候出手特别阔绰，抽烟都只抽软中华，喝酒都喝五粮液、茅台。王志伟应该把钱都是花掉了。 8.物证：王志伟购买的警官证、驾驶证、身份证，经与公安信息网比对为假证件。 9.书证：王志伟购买身份证件时与卖家的微信聊天记录截图、王志伟使用假机动车证，被公安机关依据《中华人民共和国道路交通安全法》行政处罚的决定书、哈密市西戈壁荒原开发项目施工工程中标通知书、国内公开招标文件、被害人候某给王志伟的微信转账记录、王志伟银行卡流水记录。 10.受案登记表、立案决定书，2019年4月28日，板房沟派出所民警对王志伟盘查时，发现其持有伪造证件。被害人候某的报案材料、受案登记表、辨认指认笔录。 本院认为，被告人王志伟违反国家法律规定，买卖居民身份证、机动车驾驶证，其行为构成买卖身份证件罪，公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立。法律规定，伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金，被告人王志伟自愿认罪，本院在量刑时予以酌情考虑。被告人王志伟以非法占有为目的，隐瞒真相，虚构事实，骗取被害人财物292572元，其行为已构成诈骗罪。本院认为，即便新疆科学院实验室装修工程确实存在，2017年时，王志伟19岁，文化程度初中，无稳定收入，通过证人证言、被害人陈述，证实王志伟不过是利用了新疆科学院实验室装修工程招标，虚构自己的身份、背景，假借办事沟通为名，向被害人多次骗取资金，其明知没有归还能力而大量骗取资金的，非法占有意图明显。被告人王志伟与辩护人提出，新疆科学院实验室装修工程实际存在，与被害人一起进行投资，自己是负责协调关系，该起事实不能认定为犯罪的辩解意见，与事实不符，本院不予采纳。公诉机关指控犯罪金额为292572元，按照微信转账251572元，以及被害人候某、证人刘某证言相互印证的41000元现金认定。法律规定，诈骗公私财物，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九之规定，判决如下： 一、被告人王志伟犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金伍仟元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金伍万元，合并执行有期徒刑五年九个月，罚金伍万伍仟元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2018年4月29日起至2024年1月28日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人王志伟退赔被害人候某人民币292572元； 三、被告人王志伟名下新Ｌ×××××轿车予以没收，变卖、拍卖后所得款项，优先退赔被害人损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李丽军 人民陪审员  潘永强 人民陪审员  马福林 二〇一九年十二月十八日 书 记 员  马胜钧