江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0281刑初2084号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人杨勇，男，1995年10月5日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省应城市。2019年3月5日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年4月9日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人张飞、解苏楠，江苏海联海律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2019〕2023号起诉书指控被告人杨勇犯诈骗罪于2019年9月26日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于同年12月3日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员李申出庭支持公诉，被告人杨勇及辩护人张飞、解苏楠到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：被告人杨勇于2018年2月，加入“杭州恩鹤投资有限公司武汉分公司”（简称“恩鹤公司”，已于2019年6月被武汉市江汉区市场监督管理局吊销营业执照），使用公司发放的美女微信号，按公司发放的客户名单逐个添加微信好友，假冒年轻女性与客户聊天培养感情和发送虚假炒股盈利截图，吸引被害人交纳会员费加入公司会员，并承诺被害人购买会员服务后按照公司指导买卖股票稳赚不赔。2018年9月，被告人杨勇回到湖北孝感市家中，后按照“恩鹤公司”要求，使用“恩鹤公司”推送的营销文档，向其之前联系的客户推荐参加“恩鹤公司”的“秋收计划”和“配资账户”，承诺客户出资参加“秋收计划”按照公司指导买卖股票、提供资金交由公司帮忙按1：5配资炒股有保底盈利。被告人杨勇采用上述手段先后骗取江苏省江阴市的被害人周某共计人民币65100元（以下所涉币种均系人民币）。具体犯罪事实分述如下：1、被告人杨勇于2018年3月，通过微信搭识被害人周某，采用上述手段骗取被害人周某会员费5800元。2、被告人杨勇于2018年10月，向被害人周某推荐参加为期60天的“秋收计划”服务，承诺公司保底盈利20000元，先后骗得被害人周某9800元。3、被告人杨勇于2018年11月，向被害人周某推荐参加公司的“配资账户”服务，让被害人周某提供资金交至公司，由公司帮其配资炒股，先后骗得被害人周某49500元。后被告人杨勇将上述49500元用于自己挥霍。案发后，被告人杨勇家属已代为退赔被害人周某65100元，取得被害人周某的谅解。为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人杨勇以非法占有为目的，利用电信网络，骗取公私财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨勇系坦白，提请本院依法判处。被告人杨勇当庭自愿认罪，但辩解称其犯罪金额应为49500元，且其中20000元已上交“恩鹤公司”。被告人杨勇的辩护人当庭提出的主要辩护意见是：被告人杨勇的犯罪金额应认定为49500元，理由如下：被害人周某2018年3月、10月被骗15600元，被告人杨勇将上述钱款上交“恩鹤公司”后，根据被害人陈述，确有老师跟其联系并提供了相应的投资信息，其本人也确实获利，公司提供了真实的信息，因此该部分金额应当予以扣除；被告人杨勇骗得49500元，其中20000元虽无证据但确已上交公司；其犯罪行为受公司指使，应认定为从犯；系坦白，没有前科劣迹。综上，建议从宽处罚。经审理查明：2018年2月，被告人杨勇自称加入“恩鹤公司”，经过简单的股票知识培训后，使用公司发放的女性身份微信号，按公司发放的客户名单逐个添加微信好友，冒充年轻女性与客户聊天培养感情，通过发送虚假炒股盈利截图吸引客户交纳会员费加入公司，并承诺客户购买会员服务后按照公司指导买卖股票稳赚不赔。2018年9月，被告人杨勇回到湖北孝感市家中，后按照“恩鹤公司”要求，使用“恩鹤公司”推送的营销文档，向其之前联系的客户先后推荐参加“恩鹤公司”的“秋收计划”（客户提供资金，按照公司指导自行买卖股票）和“配资账户”（客户提供资金，公司按客户提供资金的5倍配资帮客户买卖股票，有保底盈利）。2018年2、3月，被告人杨勇通过微信昵称“张雪”的微信号添加被害人周某为好友，冒充女性与被害人周某聊天培养感情，谎称在广发证券股份有限公司上班，专业推荐股票，虚构会员费、参加“秋收计划”和“配资账户”服务等理由，骗取江苏省江阴市的被害人周某共计65100元。具体犯罪事实分述如下：1、2018年3月，被告人杨勇向被害人周某推荐会员服务，承诺按照公司指导买卖股票稳赚不赔，骗取被害人周某会员费5800元。2、2018年10月，被告人杨勇向被害人周某推荐参加为期60天的“秋收计划”服务，承诺保底盈利20000元，先后骗得被害人周某服务费9800元。3、2018年11月，被告人杨勇向被害人周某推荐参加公司的“配资账户”服务，让被害人周某提供资金给公司，由公司帮其配资买卖股票，先后骗得被害人周某49500元。后被告人杨勇将上述钱款用于个人开支。案发后，被告人杨勇家属已代为退赔被害人周某65100元，取得被害人周某的谅解。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1、银行卡交易流水、全支付账号以及账户主体查询信息、微信交易明细，证明涉案款项的流转情况。2、刑事谅解书，证明被害人周某收到被告人杨勇家属退赔款65100元，并对被告人杨勇表示谅解。3、江阴市公安局出具的情况说明，证明杭州恩鹤投资有限公司武汉分公司工商登记地点为武汉市江汉区青年路326号、328号元辰国际A栋，但该公司未在上述地址实际办公。被告人杨勇供称的地点武汉市光谷世界广场写字楼未查实有该公司经营的信息。4、武汉市江汉区工商行政管理局经营异常名录审批表、企业公示信息实地核查记录表、列入经营异常名录决定书、营业执照等相关工商资料以及江阴市公安局出具的情况说明等，证明杭州恩鹤投资管理有限公司武汉分公司因未公示年度报告、未在登记住所经营，于2019年6月被武汉市江汉区市场监督管理局吊销营业执照。5、证人张某的证言笔录及提供的支付宝收款记录，证明提供支付宝收款二维码给被告人杨勇，后应杨勇要求将收款呢称改成财务紫婷，后有个叫“周某”的人通过支付宝转账4900元，后其将上述钱款转给杨勇。6、被害人周某的陈述笔录及提供的微信聊天记录、转账记录、支付宝转账记录，证明被骗的过程及被骗金额。7、江阴市公安局制作的检查笔录及照片，证明侦查人员对被告人杨勇手机进行检查的情况8、辨认笔录，证明被告人杨勇无法辨认出付磊。9、人口信息，证明被告人杨勇的身份情况。10、刑事案件侦破经过，证明本案案发以及被告人杨勇的归案情况。11、被告人杨勇供述。关于被告人杨勇及其辩护人当庭对犯罪金额以及钱款去向提出的辩解和辩护意见，经查，被告人杨勇以非法占有为目的，以女性身份获取被害人周某信任，谎称专业推荐股票，虚构各种理由骗取被害人周某钱财65100元，被害人基于错误的认识处分自己的财产。被害人周某支付会员费及服务费后，被告人杨勇随意推荐了几个股票，即使被害人有些许获利，也仅是诈骗过程中的一个阶段性行为，不属于被告人杨勇提供了法律允许的合法有偿的服务，故被告人杨勇的犯罪金额应当认定为65100元。被告人杨勇归案后多次供述2018年11月骗得的49500元由其本人使用，后辩解称以现金的方式通过湖北孝感籍男子付磊上交公司，但无相应证据予以证实，不足以采信。故对上述辩解和辩护意见均不予采纳。本院认为，被告人杨勇以非法占有为目的，利用电信网络技术手段骗取公民财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪。被告人杨勇归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，结合其退赔情况，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人杨勇犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于辩护人提出被告人杨勇系从犯的辩护意见，经查，现有证据尚不足以证明被告人杨勇与他人共同实施犯罪，且被告人杨勇在具体实施过程中起主导作用，不应认定为从犯，故对上述辩护意见不予采纳。但辩护人提出的其他建议从宽处罚的辩护意见和理由，符合事实与法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：被告人杨勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年3月5日起至2022年6月4日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  方燕燕人民陪审员  姚耀芬人民陪审员  倪志强二〇一九年十二月十八日书 记 员  黄雨婷本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。