甘肃省宁县人民法院刑 事 判 决 书（2019）甘1026刑初162号公诉机关宁县人民检察院。被告人何天东，曾用名：何胜利，男，汉族，小学文化，农民,住甘肃省庆阳市西峰区。2013年1月18日因犯盗窃罪被庆阳市西峰区人民法院判处管制二年，并处罚金2000元。2018年12月4日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被宁县公安局取保候审，2019年8月19日经本院决定继续取保候审。辩护人吴向阳，甘肃锦晟律师事务所律师。被告人曹鹏涛，男，汉族，高中文化，自由职业，甘肃省正宁县人，住甘肃省正宁县。2018年12月4日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被宁县公安局取保候审,2019年8月19日经本院决定继续取保候审。辩护人张馨芳，甘肃锦晟律师事务所律师。宁县人民检察院以（2019）宁检刑诉第148号起诉书指控被告人何天东、曹鹏涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年11月27日公开开庭审理了本案。宁县人民检察院指派检察员姚金宁出庭支持公诉，被告人何天东及其辩护人吴向阳，被告人曹鹏涛及其辩护人张馨芳到庭参加诉讼。现已审理终结。宁县人民检察院指控：何天东、曹鹏涛在经营正宁县聚辉建材销售有限公司时，周某、米某前来联系砂石销售业务，何天东、曹鹏涛明知是非法采挖的砂石而予以收购。且为了躲避执法部门的检查，周某、米某利用晚上至凌晨之间将非法采挖的砂石出售给何天东、曹鹏涛。2018年7月底，两被告人收购非法采挖的砂石2925方，价值163790元。被告人何天东、曹鹏涛明知是犯罪所得，却予以收购，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重。同时，二人行为符合本法第二十五条之规定，系共同犯罪，在共同犯罪中，二人作用相当。建议对何天东、曹鹏涛在三年六个月至五年有期徒刑幅度内判处刑罚。提请本院依法判处。被告人何天东辩称：其在工作期间只收购了周某、米某采挖的砂石13车，共338方，每方56元，扣杂后支付石料款18920元。对于公司收购的周某、米某采挖的砂石2587方，价值144870元事是其不知情。辩护人吴向阳意见：1.公诉机关指控何天东涉案砂石数量错误，将曹鹏涛收购的的砂石作为何天东定罪量刑的事实，缺乏法律依据和证据支撑；2.从犯罪构成要件和掩饰隐瞒犯罪所得罪的特征来讲，何天东的行为不构成犯罪；3.何天东的行为没有侵害掩饰隐瞒犯罪所得罪的客体；4.从本案的证据来看，公诉机关有罪指控证据不足；应该宣告被告人何天东无罪。被告人曹鹏涛辩称:其只是该公司一名雇佣人员，无权决定公司的经营管理。米某、周某采挖的砂石是经过公司股东彭某同意后收购的，其行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。辩护人张馨芳意见：1.本案中指控曹鹏涛涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，在法律适用上产生矛盾和错误；2.本案中将何天东收取的砂石数量，计算到曹鹏涛名下，既不符合事实和逻辑，更不符合法律规定；3.曹鹏涛的行为不符合掩饰隐瞒犯罪所得罪的构成要件，依法不构成犯罪。请求人民法院依法宣告被告人曹鹏涛无罪。经审理查明:正宁县聚辉建材销售有限公司成立于2017年10月13日，营业期限从2017年10月13日至2027年10月12日；经营范围为砂、石销售，石料加工（不含开采）、水泥混凝土砖、混凝土路沿石制造、销售。该公司由彭某、米某1、何天东三人合伙经营，彭某负责财务管理，米某1负责石料的加工生产，何天东负责砂石原料的收购。曹鹏涛受雇于该公司负责收料，开具发票及公司安排的其他工作。公司成立之初法定代表人为彭彦超，2018年6月15日变更为米某2；同年12月17日又变更为曹鹏涛。现法定代表人、执行董事兼总经理均为曹鹏涛，监事为何天东。2018年7月份，何天东收购米某、周某在宁县新庄镇米家沟非法采挖的砂石13车，共338方，每方56元，扣杂后支付石料款18920元。后何天东因家中有事离开砂场，曹鹏涛经电话请示股东彭某同意后又收购米某、周某非法采挖的砂石2587方，支付价款144870元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.证人彭某证言证实：聚辉建材销售有限公司是我、米某1、何天东三人合作经营的。公司于2018年6月份开始收购砂石，7月底开始生产经营，手续齐全。我主要负责财务管理，米某1负责石料的加工生产，何天东负责收购砂石原料。我们从米某、周某手里收过宁县新庄镇米家沟村店子沟河滩的砂石。收购砂石是何天东和曹鹏涛负责的，开票的是曹鹏涛。2018年7月份开始，米某、周某和何天东协商好之后送来了十七、八车，由于土太大，按13车结算，每车26方，总共338方，每方56元，总共支付18920元。后何天东家人生病他回西峰去了，曹鹏涛说有人送来的了是长武杨家沟子砂石，质量可以，我说质量好着了就看的收去。曹鹏涛后面又收了周某、米某送来的100多车，每车是按25方算的，每方56元，总共是2587方，支付了144870元。2.证人周某证言证实：2018年6月中旬，我和米某听说在店子沟河滩开采砂石利润很好，就在自己家的地及租赁来的周围邻居周自选、张永平等人的地里开采砂石。开采砂石的具体地点在米家沟村店子沟河滩泾河以北的滩涂地里，是偷挖的，出售砂石也是私下联系的。我们6月份至8月份都开采了，具体开采多少方我不知道了，一共开采了2亩多地，开采的深度是5米左右。我们开采的砂石给何天东的砂厂送过，按方计算，每方连运费56元，一共能结18万左右，具体记不清楚了。我们还给正宁县榆林子镇到陕西彬县的路上王庚良的砂石厂运过砂石料。我和米某给这两个砂场出售砂石时，我没有具体说砂石的来源，就说是在宁县新庄镇米家沟河滩采挖的砂石，没有明说是偷挖的，具体出售的砂石量时间长了我记不清楚了。3.证人米某证言证实：2018年7月份，我们在采挖砂石前，我和周某到正宁县周家乡徐家村的“无日天沟”何天东开办的砂场和正宁县榆林子王庚良开办的砂场去联系过，联系好后我们就将采挖的砂石分别运送到这两家砂场。当时我给何天东和王庚良说清楚是宁县新庄镇米家沟村店子沟河滩采挖的砂石，没有明说是非法采挖的砂石，但他们应该知道我们没有相关手续，当时都是晚上运输的。他们除了收购我们的砂石，还收购店子沟其他人非法采挖的砂石，砂石的来源他们都清楚。我给何天东和王庚良两人的砂场出售的砂石具体方量和他们支付给我的具体费用因时间长了我记不清楚了。运输到王庚良砂场的每方运费是30元左右，运输到何天东砂场的是按吨收购的，每方是2.2吨，具体费用我忘记了，但是每吨的费用应该比王庚良砂石的运费便宜。运输司机是周某联系的，因我一直在银川，司机我都不认识。2018年7月份我和周某给何天东的砂石厂运送土石，一共拉运了十几车，因为土太大他们不要了，还把五车给扣了，这次结算了不到两万元的土石款，过了一段时间，我俩又给何天东的砂场供运二十几车土石，因土太大，还把十车扣了，结算了多少钱我也记不清楚了。给何天东拉运土石时我没有去，谁负责收的我不知道，第二天我凭借着拉的小票去砂场的财务上结账，结账的我也不认识，我直接不认识砂场的曹鹏涛。4.被告人何天东供述：正宁县聚辉建材销售有限公司是我与彭某、米某1、马亚雄、冯强五人2017年开始筹办的，2018年4月份手续批准下来后才开始建厂，主要经营的范围是：破石、洗石和砂石料加工销售等。马亚雄、冯强两人于2018年8月退出了公司，现在由我和米某1、彭某三人合伙经营。公司主要负责人是彭某，企业法人是米某2，但米某2不参与公司的任何生产和管理经营。我主要负责公司原材料的采购和质量、设备的维修，米某1负责生产，彭某负责财务和全盘工作。我们在陕西铜川市马兰镇、平凉市崇信县三十梁采购过砂石，在泾川县佳花工贸有限公司采购过毛石，在陕西省长武县的泾河还采购过几万方毛石。2018年7月份一天白天，米某1同村的一个人（经照片辨认为米某）来砂石厂说他一个亲戚在杨家沟有些土石料，能否送到我们砂厂。我同意后，他们用双桥车一共拉了十七、八车，每车按26方算，共拉了300多方，但因拉来的土石料土太多，我们只给他按13车结算的，共结算了338方，支付了18920元。我当初知道“杨家沟”是属于陕西的一个地方，也就没有具体考察砂石的来源。砂石送完后我才听米某和周某说砂石是他们在自己的地理采挖的。我收购米某和周某的砂石只有这一次。曹鹏涛给我没打招呼收购的我当时不知道。我现在知道米某和周某二人给我送来的砂石是他们二人在宁县新庄镇米家沟村店子沟河滩非法采挖的，我厂收购他们非法采挖的砂石也是违法的，我收购米某和周某的土石开票了，复印件给公安机关了。5.被告人曹鹏涛供述：我是2017年11月份到聚辉建材公司上班的，刚来时管理财务，负责石料的收购、销售和开票，后来负责收购砂石料。正宁聚辉建材销售有限公司现在的法人是米某2，他只是公司注册的法人，平时不管理公司。公司股东有3个人，分别是彭某、何天东和米某1。2018年6月开始，我们主要收购长武、泾川、铜川马兰一带的砂石，最近我们收的是崇信的砂石。2018年7月份，米某和周某来公司想卖砂石给我们，当时和何天东协商的，协商好之后拉来了十八车，约定价款每方砂石56元，扣除杂质后按13车结算的。之后何天东说砂石土太大不收，周某来然着不行，最后我面子上过不去就又收了一百多车，我当时没有给何天东说，但是我电话请示了股东彭某。米某和周某给公司送的砂石第一次是13车，338方，付了18920元，第二次是103车，2587方，付了144870元。我不知道周某砂石的来源，听他们说是“杨沟子”的，具体是啥地方我不知道。米某、周某的砂石都是晚上送来的。我不知道他们送来的砂石是非法采挖的，后来公安机关来调查后我才知道他们从新庄镇米家沟店子沟河滩偷的采挖的。我们没有收购过宁县新庄镇马家河滩的砂石。6.正宁县聚辉建材销售有限公司领款单证实：米某于2018年7月6日以拉泾河毛料13车在正宁县聚辉建材销售有限公司领取结账款18920元；米某于2018年7月30日以领取泾河石料款为由领取正宁县聚辉建材销售有限公司结账款144870元。7.营业执照副本复印件、内资企业基本信息表证实：正宁县聚辉建材销售有限公司的经营范围及工商登记情况。8.工商登记前置审批事项目录证实：正宁县聚辉建材销售有限公司的经营范围不属于工商登记前置审批项目。9.（2013）庆西刑初字第33号刑事判决书证实：被告人何天东因犯盗窃罪，被庆阳市西峰区人民法院于2013年1月18日判处管制二年，并处罚金2000元。10.宁县公安局城关派出所被告人曹鹏涛人口基本信息查询单、无犯罪记录证明证实：被告人曹鹏涛的自然人身份情况及其在该所辖区内无违法犯罪记录。11.庆阳市西峰区公安局彭原派出所被告人何天东户籍证明、前科证明证实：何天东自然人身份情况及其于2012年10月15日因涉嫌盗窃罪被甘肃省庆阳市公安局长庆分局取保候审。12.受案登记表证实案件来源。本院认为，被告人何天东、米某1、彭某合伙开办正宁县聚辉建材有限公司，并雇佣被告人曹鹏涛为公司工作人员。被告人何天东、曹鹏涛在经营期间明知是非法采挖的砂石而予以收购，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人何天东起主要作用，系主犯，被告人曹鹏涛起次要作用，系从犯。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十七条、第三十七条、第七十二条之规定，判决如下：被告人何天东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金30000元；（缓刑考验期自判决确定之日起计算）被告人曹鹏涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省庆阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李啸南审 判 员  刘萍丽人民陪审员  刘有明二〇一九年十二月十七日书 记 员  柴秀青附：相关法律规定《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。第七十二条对于判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻的；（二）有悔罪表现的；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。