湖南省岳阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0621刑初386号 公诉机关岳阳县人民检察院。 被告人兰昌之，男，1992年2月1日出生，汉族，湖南省岳阳县人，高中文化，住岳阳县。因涉嫌犯诈骗罪、伪造国家机关公文罪，于2019年5月16日被岳阳县公安局刑事拘留；经岳阳县人民检察院批准，于2019年6月21日被执行逮捕。现羁押于岳阳县看守所。 岳阳县人民检察院以岳县检公一刑诉[2019]366号起诉书指控被告人兰昌之犯诈骗罪、伪造国家机关公文罪，于2019年12月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。岳阳县人民检察院指派检察员许郁芳出庭支持公诉，被告人兰昌之到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明：1、2018年3月份，刘某1通过其侄女婿丁某介绍认识了在上海市从事房地产经营业务的被告人兰昌之后，便与被告人兰昌之联系，想到上海买商铺；此时，被告人兰昌之因经营房地产业务已严重亏损，大量负债。之后，被告人兰昌之租赁豪车回岳阳接刘某1到上海宝山区看商铺。被告人兰昌之向刘某1介绍上海市宝山区长临路913号1-202、201至205室（乐伴湾量贩ＫＴＶ）要拍卖，他可以通过陈某1以人民币2125万元的价钱买下乐伴湾ＫＴＶ。被告人兰昌之与刘某1商议合伙买下该商铺，被告人兰昌之要刘某1出人民币700万元，自己凑人民币300多万元，其他不足的资金就贷款。从2018年3月14日至3月28日，刘某1通过银行转账、支付宝转账、微信转账给被告人兰昌之人民币410多万元，被告人兰昌之将转来的钱全部用于还账、个人消费、支付员工工资及租赁豪车。在2018年3月28日，被告人兰昌之仅支付人民币5万元的履约保证金给陈某1，与陈某1签订长临路913号1-202、201至205室（乐伴湾ＫＴＶ）司法拍卖房产代拍合同，委托陈某1代为参与拍卖，合同约定标的房产拍卖公告出来后三日内被告人兰昌之再次支付履约保证金人民币195万元给陈某1。2018年5月23日，上海市黄浦区人民法院发出拍卖公告，陈某1多次告知被告人兰昌之支付履约保证金人民币195万元，被告人兰昌之以各种借口未支付该保证金。至2018年6月25日刘某1因交通事故死亡时止，刘某1共计通过银行转账、支付宝转账、微信转账给被告人兰昌之人民币496.788万元，被告人兰昌之将该款全部用于还账、个人消费、支付员工工资及租赁豪车。 2、2018年10月21日，谢某因需办理托育资质，经蔡某介绍认识被告人兰昌之；被告人兰昌之虚构自己有上千万资产，自己认识一个叫李某1的男子，而李某1的叔叔是黄浦区教育局副局长的事实，谎称可以帮忙办理幼托资质，但“锁定托育资质的名额”需要费用13万元。2018年10月23日和10月28日，谢某分三次向被告人兰昌之支付人民币13万元办理托育资质。2018年11月6日，被告人兰昌之又虚构购买商铺急需人民币10万元周转的事实，找谢某借人民币10万元，并承诺次日偿还谢某人民币11万元。谢某通过其叔叔转账人民币10万元给被告人兰昌之。被告人兰昌之收到谢某的23万元后，全部用于个人还账、租赁豪车等开支。为防止事情败露，拖延还钱，被告人兰昌之还请自己的同学万某帮忙冒充李某1，与谢某见面、微信聊天，继续骗取谢某的信任。谢某调查后了解到被告人兰昌之并无任何资产，发现被骗，遂报案。 3、刘某1的家人刘某2、陈某2等人发现刘某1生前转账约人民币500万元给被告人兰昌之后，找到被告人兰昌之讨账，被告人兰昌之继续欺骗刘某1的家人，称已经合伙购买了商铺，支付了人民币1000多万元的首付，他和刘某1各出了人民币500多万元。刘某1的女儿刘某3、妹妹刘某2多次找被告人兰昌之讨钱，被告人兰昌之便退还刘某1家属人民币21.5万元，之后就以贷款没有到位等各种理由推脱没有再还钱。2018年9月12日，刘某1家人向本院提起民事诉讼，本院受理后，承办法官找被告人兰昌之调查询问时，被告人兰昌之继续编造已经购买商铺的骗局。2019年3月，本院将兰昌之涉嫌诈骗犯罪的事实移送岳阳县公安局立案侦查。 2019年3月份，被告人兰昌之在岳阳市区份加盖本院院印的“湖南省岳阳县人民法院民事裁定书”，编造自己和刘某1已经购买上海市宝山区长临路913号1-202、201至205室商铺的事实，将伪造的裁定书给自己的父亲兰某1、姐姐兰某2、方某等人看，继续欺骗他人。经岳阳市公安局物证鉴定所鉴定，该民事裁定书的印文系伪造。 2019年5月16日，被告人兰昌之被抓获归案，到案后，被告人兰昌之如实供述了自己的犯罪事实。2019年12月4日，被告人兰昌之在岳阳县人民检察院审查起诉时自愿签署了认罪认罚具结书。 上述事实有被告人兰昌之的到案经过、户籍资料、扣押清单、营业执照、借（欠）条复印件、租车合同等书证；证人陈某1、张某、李某2、季某等人的证言，被害人的陈述；被告人兰昌之的供述与辩解，鉴定意见，检查笔录、辨认笔录以及微信聊天记录、银行流水等证据予以证实。上述证据均经庭审举证、质证，被告人无异议，本院予以认定。 本院认为：被告人兰昌之以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人兰昌之伪造人民法院的民事裁定书，侵犯国家机关的正常管理活动和信誉，其行为均已触犯刑法，分别构成了诈骗罪和伪造国家机关公文罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人兰昌之犯诈骗罪、伪造国家机关公文罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人兰昌之到案后如实供述了自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人兰昌之自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人兰昌之犯数罪，应当数罪并罚。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百八十条第一款，第六十七条第三款，第六十九条第一、三款，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人兰昌之犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元；犯伪造国家机关公文罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币十万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；刑期即自2019年5月16日起至2032年11月15日止。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳。） 二、责令被告人兰昌之退赔被害人刘某1的近亲属人民币四百七十五万二千八百八十元；责令被告人兰昌之退赔被害人谢某人民币二十三万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周旺兴 人民陪审员  黎三定 人民陪审员  陈庆霞 二〇一九年十二月二十四日 书 记 员  张 丹 附本案相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。