上海市第一中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）沪01刑终1799号原公诉机关上海市徐汇区人民检察院。上诉人（原审被告人）江对红，男，1980年2月5日生，汉族，大专文化，原系深圳市B有限公司员工，户籍所在地湖南省汝城县，暂住广东省深圳市龙华区；因本案于2018年8月2日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕；现羁押于上海市徐汇区看守所。辩护人宗安柢，上海市海华永泰律师事务所律师，上海市法律援助中心指派。上诉人（原审被告人）李彩连，女，2000年2月18日生，汉族，初中文化，原系深圳市B有限公司员工，户籍所在地广西壮族自治区博白县，暂住广东省深圳市龙华区；因本案于2018年10月18日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕；现羁押于上海市徐汇区看守所。辩护人曹正平，上海市君成律师事务所律师，上海市法律援助中心指派。原审被告人王俊，男，1991年6月3日生，汉族，大专文化，原系深圳市B有限公司员工，户籍所在地湖北省荆州市监利县，暂住广东省深圳市龙华区；因本案于2018年8月2日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕；现羁押于上海市徐汇区看守所。原审被告人谭琼芳，女，1998年1月31日生，瑶族，初中文化，原系深圳市B有限公司员工，户籍所在地湖南省汝城县，暂住湖南省长沙市岳麓区中南大学南校区；因本案于2018年9月28日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕；现羁押于上海市徐汇区看守所。上海市徐汇区人民法院审理上海市徐汇区人民检察院指控原审被告人江对红、李彩连、王俊、谭琼芳犯诈骗罪一案，于2019年8月12日作出（2019）沪0104刑初696号刑事判决。原审被告人江对红、李彩连不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市人民检察院第一分院指派检察员王亚洁出庭履行职务。上诉人（原审被告人）江对红、李彩连及辩护人宗安柢、曹正平到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定：张某、黄某（二人均另案处理）为谋取非法利益，先后于2017年、2018年经营深圳市A有限公司和深圳市B有限公司，并纠集杨某（另案处理）等为区域经理，被告人江对红等为经理，发展被告人李彩连、王俊、谭琼芳等为业务员，准备多种微信号，将被害人拉入事先设定好的微信炒股聊天群内，要求业务员等人扮演不同人物角色，引导、诱骗被害人陈某1、卿某、赵某等人相信群内“讲师”的炒股指引，郭长根、彭应权、吴凯强、陈武超（均另案处理）等作为股票讲师，讲解股市时引诱上述被害人进入虚假的炒卖香港恒生指数期货和沪深300股指期货的“西澳环球”、“富豪资本”等平台，让被害人注入资金后，在讲师的指引下，诓骗被害人操作，骗取资金。经查，江对红、李彩连、王俊、谭琼芳共计骗取陈某1、卿某、赵某资金共计人民币40万余元（以下币种均为人民币）。另查，江对红、李彩连还伙同陈某2（另案处理）等使用相同手法骗取被害人朱某49万余元。2018年8月2日，被告人江对红、王俊在广东省深圳市龙华区XX路XX号XX园区XX幢XX室被公安人员抓获；2018年10月17日，被告人李彩连在广东省深圳市龙华区XX村XX号XX室被公安人员抓获；2018年9月28日，被告人谭琼芳在湖南省长沙市雨花区XX路XX号XX店被公安人员抓获。各被告人被抓获时，分别被当场查扣电脑、手机等物品。各被告人到案后，均如实供述了上述基本事实。认定上述事实并经一审庭审质证的证据有：被害人陈某1、卿某、赵某、朱某等的陈述，证人黄某、杨某、江某、陈某2等的证言，相关函、微信聊天记录截图、战队报名表、实战班测试题、话术单、微信最新规则大全、银行交易明细，公安机关受案登记表、工作情况、抓获经过、抓获情况、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，上海XX事务所司法会计鉴定意见书等，被告人江对红、李彩连、王俊、谭琼芳亦供述在案。原审法院据此认为，被告人江对红、李彩连、王俊、谭琼芳伙同他人，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，通过网络实施诈骗活动，骗取被害人钱款，其行为均已分别构成诈骗罪，且系共同犯罪。江对红、李彩连参与骗取他人90万余元，数额特别巨大，王俊、谭琼芳参与骗取他人40万余元，数额巨大。在共同犯罪中，被告人江对红、李彩连、王俊、谭琼芳系从犯，依法予以减轻处罚。被告人江对红、李彩连、王俊、谭琼芳到案后供述基本罪行，依法可以从轻处罚。据此，原审法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，对被告人江对红犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金七万元；对被告人李彩连犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金四万元；对被告人王俊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金一万八千元；对被告人谭琼芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金一万八千元；被告人的违法所得应予追缴并发还各被害人；犯罪工具应予没收。上诉人江对红及其辩护人提出，原判认定其具有经理的管理职能有误，且量刑过重。上诉人李彩连提出其未参与诈骗被害人朱某，且原判量刑过重。李彩连的辩护人提出，李所涉及的被害人均是在其离职后才入金，故李的行为不构成诈骗罪，而是应当认定为非法经营罪。上海市人民检察院第一分院出庭意见认为，原判认定上诉人江对红、李彩连等人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，且审判程序合法，建议二审法院驳回上诉、维持原判。二审经审理查明的事实、证据与原审相同。针对上诉人的上诉理由以及检辩双方的意见，本院分别评判如下：1.关于上诉人江对红在公司的职责情况经查，上诉人李彩连、原审被告人王俊、谭琼芳等人的供述证实，上诉人江对红先在公司担任组长，后升任经理，并管理相关员工。对此，江对红亦进行了供认，且无论江对红担任组长还是经理，是否具有管理职能，均不影响其参与共同诈骗犯罪的认定。原判已综合考虑江对红在共同犯罪中作用，认定其为从犯并予以减轻处罚，江对红及辩护人就此提出的上诉理由和辩护意见，与事实不符，且于法无据，本院不予采纳。2.关于上诉人李彩连的行为是否构成诈骗罪经查，现有证据证实，上诉人李彩连在公司工作时间期间，按照公司要求使用多个微信号码，以虚假身份、按照话术虚假发言、制发虚假图片等引诱、欺骗客户炒卖相关股指期货，并且李对于公司以客户亏损为基础获取提成的情况也是明知的。以上事实足以认定李彩连受他人指使，参与了引诱被害人进入虚假期货平台，骗取被害人钱款的行为，其行为符合诈骗罪的构成要件。辩护人所提构成非法经营罪的意见，与事实不符，本院不予采纳。3.关于上诉人李彩连的诈骗金额经查，被害人陈某1、卿某、赵某、朱某的陈述、微信聊天记录、上诉人江对红、李彩连等人的供述证实，李彩连根据江对红等人的安排，准备多个微信号，将被害人拉入事先设定好的微信炒股聊天群，然后共同引导、诱骗被害人炒卖相关股指期货，骗取被害人的钱款。原判依据调取的微信聊天记录、上诉人、原审被告人以及同案犯指认的微信号名称，并结合司法鉴定意见、银行交易明细等证据，分别认定李彩连参与骗取被害人的情况及确定诈骗金额，并无不当。即便李彩连在相关客户入金前就已离职，但李参与了前期共同诱骗被害人的行为，仍应对所产生的犯罪结果承担责任。李彩连及辩护人所提原判认定诈骗金额有误的意见，与事实不符，本院不予采纳。4.关于原判的量刑经查，上诉人江对红、李彩连伙同他人，骗取他人钱款均属数额特别巨大，依法应当判处十年以上有期徒刑，并处罚金。原审法院综合考虑上诉人系从犯，到案后如实供述罪行等情节，对两人分别减轻处罚，所作量刑均在法定幅度之内，并无不当。上诉人和辩护人所提量刑过重的上诉理由及辩护意见，于法无据，本院不予采纳。本院认为，上诉人江对红、李彩连、原审被告人王俊、谭琼芳伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，通过网络实施诈骗活动，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。原审法院认定本案的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，且诉讼程序合法，应予确认。检察机关建议本院驳回上诉，维持原判的出庭意见正确，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  胡健涛审判员  胡 冰审判员  秦现锋二〇一九年十二月十六日书记员  董剑皓附：相关法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；……