湖南省长沙市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）湘01刑终1433号原公诉机关湖南省长沙县人民检察院。上诉人（原审被告人）胡光磊（曾用名胡振华），男，1990年2月17日出生，汉族，大专文化，无业，住湖南省常宁市。2018年3月30日因本案被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现押长沙县看守所。上诉人（原审被告人）刘章杰，男，1989年9月24日出生，汉族，初中文化，湖南百弘网络科技有限公司负责人，住湖南省邵阳县。2018年3月30日因本案被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现押长沙县看守所。辩护人李景平，湖南律德律师事务所律师。上诉人（原审被告人）邹晓程，男，1994年3月12日出生，汉族，大专文化，长沙金仕达商务咨询有限公司负责人，住湖南省衡阳县。2018年3月30日因本案被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现押长沙县看守所。上诉人（原审被告人）周再，男，1984年6月16日出生，汉族，初中文化，宏鑫网络咨询公司股东，住湖南省娄底市娄星区。2018年3月30日因本案被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现押长沙县看守所。辩护人胥文俊，湖南华湘律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杨全，男，1996年4月1日出生，苗族，大专文化，长沙金仕达商务咨询有限公司业务经理，住湖南省城步苗族自治县。2018年3月30日因本案被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现押长沙县看守所。辩护人范涛，湖南湘军律师事务所律师。上诉人（原审被告人）凌瑶，1991年5月21日出生，汉族，中专文化，湖南百弘网络科技有限公司管理人员，住湖南省醴陵市。2018年3月30日因本案被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现押长沙县看守所。上诉人（原审被告人）罗瑶，女，1990年10月27日出生，汉族，大专文化，长沙金仕达商务咨询有限公司业务员，住长沙市芙蓉区。2018年3月30日因本案被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现押长沙市第四看守所。上诉人（原审被告人）邹敏，女，1999年11月24日出生，汉族，中专文化，长沙金仕达商务咨询有限公司业务员，住长沙市岳麓区。2018年3月30日因本案被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。2019年11月28日被取保候审。原审被告人胡彪，男，1994年7月20日出生，汉族，大专文化，长沙金仕达商务咨询有限公司业务经理，住湖南省宁乡县。2018年3月30日因本案被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现押长沙县看守所。原审被告人黄海林，男，1989年1月18日出生，汉族，大专文化，长沙金仕达商务咨询有限公司业务经理，住湖南省澧县。2018年3月30日因本案被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现押长沙县看守所。原审被告人吴滨，男，1998年6月18日出生，汉族，中专文化，湖南百弘网络科技有限公司业务经理，住湖南省株洲市天元区。2018年3月30日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现押长沙县看守所。原审被告人刘章程，男，1993年10月5日出生，汉族，初中文化，湖南百宏网络科技有限公司业务经理，住湖南省邵阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月30日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现押长沙县看守所。原审被告人刘岳，男，1993年9月1日出生，汉族，大专文化，湖南百弘网络科技有限公司业务经理，住湖南省汨罗市。2018年3月30日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现押长沙县看守所。原审被告人郭靖，男，1993年12月29日出生，汉族，大专文化，宏鑫网络咨询公司管理人员，住湖南省湘潭市雨湖区。2018年3月30日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现押长沙县看守所。原审被告人向涛，1999年1月3日出生，苗族，初中文化，长沙金仕达商务咨询有限公司业务员，住湖南省古丈县。2018年3月30日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现押长沙县看守所。原审被告人邓宇航，男，1997年1月6日出生，汉族，初中文化，长沙金仕达商务咨询有限公司业务员，住湖南省汝城县。2018年3月30日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现押长沙县看守所。原审被告人伍辉平，女，1994年8月29日出生，土家族，初中文化，长沙金仕达商务咨询有限公司业务员，住湖南省石门县。2018年3月30日被刑事拘留，同年5月5日被取保候审。原审被告人王洒，女，1992年7月1日出生，汉族，初中文化，长沙金仕达商务咨询有限公司业务员，住安徽省太和县。2018年3月30日因本案被刑事拘留，同年5月5日被取保候审。原审被告人付金，女，1997年11月20日出生，汉族，中专文化，湖南百弘网络科技有限公司业务员，住湖南省醴陵市。2018年3月30日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕，2019年10月28日被取保候审。原审被告人彭某，男，1991年3月18日出生，汉族，初中文化，湖南百弘网络科技有限公司业务员，住湖南省双峰县。2018年3月30日因本案被刑事拘留，同年5月5日被取保候审。原审被告人王波，男，1993年6月12日出生，汉族，大专文化，长沙金仕达商务咨询有限公司业务员，住湖南省汉寿县。2018年3月30日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕，2019年8月28日被取保候审。原审被告人余红春，男，1995年4月2日出生，汉族，大专文化，宏鑫网络咨询公司业务员，住湖南省平江县。2018年3月30日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕，2019年11月28日被取保候审。原审被告人张雯，女，1990年8月4日出生，汉族，初中文化，湖南百弘网络科技有限公司业务员，住湖南省株洲市芦淞区。2018年3月30日被刑事拘留，同年5月5日被取保候审。原审被告人周某，男，1997年3月1日出生，汉族，初中文化，湖南百弘网络科技有限公司业务员，住湖南省涟源市。2018年3月30日因本案被刑事拘留，同年5月5日被取保候审。原审被告人彭俊，男，1995年8月15日出生，汉族，初中文化，长沙金仕达商务咨询有限公司业务员，住湖南省平江县。2018年3月30日因本案被刑事拘留，同年5月5日被取保候审。原审被告人黄坚，男，1993年11月1日出生，汉族，本科文化，长沙金仕达商务咨询有限公司业务员，住长沙市雨花区。2018年3月30日因本案被刑事拘留，同年5月5日被逮捕，2019年8月28日被取保候审。原审被告单位长沙宝铭网络科技有限公司，统一社会信用代码：91430100MA4L9QPB2N。住所地：长沙高新开发区麓谷大道636号麓园7栋603房。法定代表人丁建平，公司经理。诉讼代表人裴泽松，男，1987年9月27日出生，住山东青岛市市南区。系该公司员工。原审被告人杨宇建，男，1987年7月6日出生，汉族，研究生文化，长沙宝铭网络科技有限公司合伙人，住湖南省安乡县。2018年6月29日因本案被取保候审。原审被告人丁建平，男，1988年10月13日出生，汉族，研究生文化，长沙宝铬网络科技有限公司合伙人，住长沙市开福区。2018年3月30日因本案被刑事拘留，同年5月5日被逮捕，2019年8月28日被取保候审。原审被告人张杰，1988年9月21日出生，汉族，研究生文化，长沙宝铭网络科技有限公司合伙人，住湖南省长沙县。2018年3月30日因本案被刑事拘留，同年5月5日被逮捕，2019年8月28日被取保候审。湖南省长沙县人民法院审理湖南省长沙县人民检察院指控原审被告人胡光磊、刘章杰、邹晓程、胡彪、黄海林、杨全、吴滨、刘章程、刘岳、凌瑶、郭靖、向涛、邓宇航、罗瑶、邹敏、伍辉平、王洒、付金、彭某、王波、余红春、张雯、周某、彭俊、黄坚犯诈骗罪，被告人周再犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，被告单位长沙宝铭网络科技有限公司、被告人杨宇建、丁建平、张杰犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2019年7月30日作出（2019）湘0121刑初85号刑事判决。原审被告人胡光磊、刘章杰、邹晓程、周再、杨全、凌瑶、罗瑶、邹敏不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人胡光磊、刘章杰、邹晓程、周再、杨全、凌瑶、罗瑶、邹敏，听取上诉人周再的辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：一、诈骗的事实2017年5月,被告人胡光磊出资组织人员开发、搭建虚假外汇交易平台——“东恒国际外汇交易平台”（以下简称东恒国际）,上架在长沙宝铭网络科技有限公司所属的大福ＡＰＰ发布平台,供用户下载使用。被告人邹晓程经营的长沙金仕达商务咨询有限公司（以下简称金仕达公司）和被告人刘章杰经营的湖南百弘网络科技有限公司（以下简称百弘公司）先后加盟被告人胡光磊的“东恒国际”成为代理商。经审计,被告人邹晓程经营的金仕达公司通过被告人胡光磊的“东恒国际”诱骗陈某甲等十二名被害人入金共计327471.41元；被告人刘章杰经营的百弘公司通过被告人胡光磊的“东恒国际”诱骗吴某等五名被害人入金共计193415.25元。以上入金“东恒国际”的合计金额为520886.66元。1.百弘公司2017年7、8月份,被告人刘章杰经营的百弘公司加盟“东恒国际”成为其代理公司。加盟期间，被告人刘章杰以百弘公司名义招聘所谓的业务经理、分析师、业务员,由业务经理组织业务员进行“话术”培训，然后让所有员工虚构“白富美”等身份,利用其从网上购买的公民个人身份信息通过拨打电话或者添加微信好友等方式与对方联系,通过情感引诱等手段取得被害人信任后,向对方推荐“东恒国际”平台,引诱对方注册和入金（充值）。入金后即将被害人拉入公司组建的“东恒国际体验群”等微信群，在微信群内，被告人凌瑶扮演“专业分析老师”,“指导”各被害人“投资”。各业务经理、业务员均在群内利用另外的虚拟身份（每人均有二个以上的微信号及相应虚拟身份）当“托”,扮演投资人,适时发送在“专业分析老师”的指导下“下单”后获得高额赢利的截图(公司给每个业务经理、业务员配备了个人虚拟账户,账户内有虚拟的的资金额，可随意更改)，进一步引诱被害人频繁交易和追加入金。对于上述被害人，刘章杰可以通过操作后台操纵大盘的走向以操控被害人的赔率、任意将被害人拉入黑名单、随意限制其登录、出金（取款）以达到完全操控被害人入金款项的目的。被害人的入金款项通过第三方支付平台流入胡光磊的银行账户后，扣除所谓的“交易手续费”由胡光磊返还到刘章杰的百弘公司。百弘公司下设业务一部、二部、三部。被告人刘章程系一部业务经理,负责管理一部的业务员即被告人付金、张雯等人，其中被告人刘章程、付金分别于2017年5月、7月入职,自入职以后,该公司骗取邝某等五人共计193415.25元（邝某30928.7元,吴某140446.86元,戴某520元,陈某乙1520元,梁某19999.69元）；被告人张雯于2018年3月12日入职,自入职以后,该公司骗取邝某等三人共计32968.7元（邝某30928.7元,戴某520元,陈某乙1520元）。被告人吴滨系二部业务经理,负责管理二部的业务员即被告人周某、彭某等人，被告人吴滨、彭某分别于2017年12月、11月入职,自入职以后,该公司骗取被害人邝某等五人共计193415.25元；被告人周某于2018年3月12日入职,自入职以后,该公司骗取邝某等三人共计32968.7元。2018年年初公司成立了三部,发案前尚处于添加微信好友的阶段,被告人刘岳系三部业务经理,负责管理三部的业务员吴思恒等人（均另案处理）。被告人刘岳于2017年6月入职百弘公司,至2018年年初,公司共计骗取被害人梁某19999.69元。被告人凌瑶于2017年7月应聘至公司,扮演“资深分析老师”，负责在微信体验群和ＶＩＰ群喊单（以虚构的资历蒙骗被害人，达到牵引和诱骗被害人响应其号召下单的目的）。被告人凌瑶除基本工资外,以所有交易客户亏损金额的比例提成；业务经理除基本工资外，以该部所有交易客户亏损金额的比例提成；业务员除基本工资外，以其所拉客户交易并亏损的金额的比例提成。2.金仕达公司2017年10月份,被告人邹晓程经营的金仕达公司加盟“东恒国际”成为其代理公司。该公司采用与上述百弘公司相同的方式骗取被害人林某等十二人的财物共计327471.41元。金仕达公司下设飞虎队、雄鹰队、明星队（野狼队）。被告人胡彪系飞虎队业务经理,负责管理飞虎队的业务员即被告人向涛、王波、黄坚、彭俊等人,其还在微信群内扮演分析老师喊单。被告人胡彪、向涛分别于2017年4月、10月入职,自入职以后,该公司骗取林某等十二人共327471.41元（其中林某22645.09元,贾某4980元,马某4000元,施某6751.3元,陈某甲73986.48元,胡某11974元,祁某6522.3元，揭某55219元，向某50500元，欧某10000元，刘某52570.94元，李某28322.3元）。在飞虎队中，被告人王波自2017年12月下旬入职,自入职以后,该公司骗取林某等七人共130858.08元（其中林某22645.09元,贾某4980元,马某4000元,施某6751.3元,陈某甲73986.48元,胡某11974元,祁某6522.3元）；被告人黄坚、彭俊分别于2018年3月6日、12日入职,自入职以后,该公司骗取林某等三人共计31625.09元（其中林某22645.09元，贾某4980元,马某4000元）。被告人黄海林系雄鹰队业务经理,负责管理雄鹰队的业务员即被告人邓宇航、罗瑶、邹敏、王洒、伍辉平等人,另外其还在微信群内扮演分析老师喊单。该部门六名成员均于2017年11月之前入职,自入职以后,该公司骗取林某等十二人共计327471.41元。被告人杨全系明星队业务经理,自2017年10月15日入职,自入职以后,该公司骗取林某等十二人共计327471.41元。被告人郭靖自2017年5月入职金仕达公司，2018年3月3日离开并入职宏鑫公司前为金仕达公司原明星队业务经理。被告人郭靖在金仕达公司工作期间,该公司共计骗取被害人李某等九人共计295846.32元（其中施某6751.3元,陈某甲73986.48元,胡某11974元,祁某6522.3元，揭某55219元，向某50500元，欧某10000元，刘某52570.94元，李某28322.3元）。被告人余红春自2017年12月入职金仕达公司,2018年3月3日离开并入职宏鑫公司前系金仕达公司明星队业务员,被告人余红春在金仕达公司工作期间，该公司骗取了被害人陈某甲73986.48元。原审法院认定上述事实的证据有：合法期货公司名录、现场照片、平台后台数据中提取的客户表、被告人胡光磊、刘章杰、邹晓程农行卡银行流水、百弘公司《公司制度新规定》、《薪资组成表》、《工资表》、从金仕达内勤李倩处、金仕达雄鹰队黄海林电脑中提取的资料包括微信加人新规、开发客户聊天思路、公司员工晋升管理制度、薪酬管理制度、长沙金仕达工资表、长沙金仕达收入表、长沙金仕达业绩表，证明邹晓程为总经理，团队经理胡彪、郭靖、黄海林以及各相关被告人的月工资、提成等收入情况、被告人王洒、余红春、伍辉平、邹敏、彭俊、黄坚、罗瑶、邓宇航等人微信聊天记录截图以及指认微信聊天记录截图照片、被告人胡光磊、刘章杰、邹晓程三人对《十七名被害人资金投入书证资料汇总》进行的自述说明和签名确认、被害人陈述、被害人提交的转账凭证、被害人与相关假冒女性身份的被告人微信聊天记录截图、湖南至信会计师事务所有限责任公司作出的至信专审字（2019）第940号《对吴某等17人被骗资金的专项审计报告》、被害人邝某、吴某、陈某乙、戴某、梁某、林某、马某、贾某、欧某、胡某、祁某、施某、刘某、李某、陈某甲、揭某、向某的陈述、缴款凭证、被害人贾某、林某、欧某出具的收条和谅解书、查封、冻结通知书、被告人胡光磊、刘章杰、邹晓程、刘章程、吴滨、刘岳、凌瑶、付金、张雯、周某、彭某、胡彪、杨全、郭靖、余红春、王波、向涛、黄坚、彭俊、邓宇航、罗瑶、邹敏、王洒、伍辉平的供述、被告人胡光磊、邹晓程、刘章杰、胡彪、黄海林、杨全、刘章程、吴滨、刘岳、凌瑶、郭靖、向涛、邓宇航、罗瑶、邹敏、王洒、伍辉平、付金、彭某、王波、余红春、张雯、周某、彭俊、黄坚的户籍证明和到案经过。3.宏鑫网络咨询公司2018年3月3日,被告人周再、邹晓程合伙成立宏鑫网络咨询公司（以下简称宏鑫公司）,雇请郭靖担任公司的直接管理负责人,负责管理业务员即余红春以及周浩、周露、易减、李斌、阳尊、张帆、张登、康磊、苏天佑（后九人均另案处理）等人。公司成立后，郭靖组织业务员利用被告人周再从网上购买的公民个人身份信息通过拨打电话和添加微信好友等方式与对方联系,引诱其注册进入直播平台接受所谓的“分析师”讲课洗脑,打算以后对接相应“私盘”骗取被害人资金。该公司经营期间,公司业务员余红春群发微信×××条,周浩群发微信×××条,周露群发微信×××条,康磊群发微信×××条,苏天佑群发微信×××条,易斌群发微信×××条,张登群发微信×××条,李斌群发黴信27482条，以上合计281225条。原审法院认定上述事实的证据有：长县公（网安）勘[2018]001号涉案电子证据检查工作记录、长县公（网安）勘[2018]003号提取、勘验检查笔录、涉案手机电子数据提取检验报告附检材照片、检验统计分析结果、微信聊天记录截图、同案人邹晓程、郭靖的供述、被告人余红春、周再的供述、另案处理的周浩、阳萼、周露、康磊、苏天佑、易斌、张帆、张登、李斌等人的供述、被告人周再的户籍证明和到案经过。（二）侵犯公民个人信息罪2018年3月3日,被告人周再花费120元从他人处购买了1万条公民个人信息(含公民姓名、电话号码、身份证号码、开户的证券交易所),用于其与被告人邹晓程合伙成立的宏鑫公司，用来交给公司员工开拓所谓的“客户”。2018年3月29日,公安民警将上述二十六名被告人传唤到案。原审法院认定上述事实的证据有：一万条公民个人信息资料、微信聊天记录截图、同案人邹晓程的供述、同案人郭靖的供述称、被告人周再的供述。（三）帮助信息网络犯罪活动罪被告人丁建平、张杰、杨宇建等五人于2016年12月成立长沙宝铭网络科技有限公司(以下简称宝铭公司）,被告人丁建平占股12.5%,系法人代表,被告人杨宇建占股47.5%,被告人张杰占股20%,另外两个股东(只负责出资,不具体负责经营管理)各10%。公司的日常经营管理由被告人丁建平、张杰二人负责。公司的业务主要有:棋牌游戏开发、代为操作上传软件到苹果商城、为APP软件在苹果手机I0S系统安装提供电子证书签名等。后被告人杨宇建负责开发了大福内测分发平台,并将该平台挂靠于宝铭公司,被告人杨宇建具体负责大福内测分发平台的运营、维护。2017年,大福内测分发平台上线运营后,公司在未予审核也未获得有关部门批准的情况下,有偿接收“东恒国际”这一诈骗交易平台在大福内测分发平台上发布,供用户下载使用。2018年3月29日,公安民警将被告人丁建平、张杰传唤到案;同6月29日,被告人杨宇建到长沙县公安局主动投案。上述被告人到案后均如实供述并自愿认罪认罚。本案在侦查中，公安机关冻结了被告人胡光磊名下尾号为7577的农行账号资金42514.99元、被告人邹晓程名下尾号为7655的建设银行卡上资金34018.66元，合计76533.65元，均系非法所得。另公安机关还冻结了被告人胡光磊使用的微信名为“东恒国际在线助手”的支付账号资金92571.02元，被告人邹晓程名下尾号为7922的长沙银行卡上资金170309.49元，合计262880.51元，被告人胡光磊、邹晓程均表示愿意作为罚金或者退赔款缴纳。上述被告人及其家属除被告人吴滨、向涛外，主动向长沙县人民法院缴纳了退赔款和罚金，具体金额如下:胡光磊10000元、刘章杰100000元、胡彪10000元、黄海林50000元、杨全15000元、刘章程40000元、刘岳20000元、凌瑶10000元、郭靖10000元、邓宇航10000元、伍辉平7000元、王洒15000元、付金10000元、彭某2000元、王波5000元、余红春20000元、张雯3000元、彭俊10000元、杨宇建60000元、丁建平15000元、张杰15000元、周再20000元、罗瑶5000元、邹敏25000元、周某6000元、黄坚10000元，共计503000元。另查明，①被告人黄坚的家属主动向被害人贾某退赔了5000元并获得其谅解；被告人王波的家属主动向被害人林某退赔8000元并获得其谅解；被告人罗瑶的家属主动向被害人欧某退赔10000元并获得其谅解。②被害人吴某自述其在平台交易中已挽回本金33807元。原审法院认定上述事实的证据有：长沙县公安局网安大队长县公（网安）勘[2018]001-006号3.7外汇平台涉嫌诈骗案远程勘验笔录、被告人丁建平、张杰、杨宇建的供述、户籍证明、到案经过。原审法院认为,被告人胡光磊、邹晓程、刘章杰、胡彪、黄海林、杨全、刘章程、吴滨、刘岳、凌瑶、周再、郭靖、向涛、邓宇航、罗瑶、邹敏、王洒、伍辉平、付金、彭某、王波、余红春、张雯、周某、彭俊、黄坚以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取他人财物,其中被告人刘岳数额较大;被告人邹晓程、刘章杰、胡彪、黄海林、杨全、刘章程、吴滨、凌瑶、郭靖、向涛、邓宇航、罗瑶、邹敏、王洒、伍辉平、付金、彭某、王波、余红春、张雯、周某、彭俊、黄坚数额巨大,被告人胡光磊数额特别巨大;被告人周再有其他特别严重情节,其行为均已构成诈骗罪。被告人周再违反国家有关规定,以非法方法获取公民个人信息,情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。长沙宝铭网络科技有限公司明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管网络存储、通讯传输等技术支持,情节严重,被告人丁建平、张杰、杨宇建作为直接负责的主管人员,其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。在诈骗共同犯罪中，被告人胡光磊、邹晓程、刘章杰分别系东恒国际交易平台、代理商金仕达公司、代理商百弘公司的实际控制人，在平台和公司内起主导、组织和指挥作用，应当认定为起主要作用的主犯，应按照其所参与的全部犯罪进行处罚；被告人胡彪、黄海林、杨全、刘章程、吴滨、刘岳、凌瑶、郭靖、向涛、邓宇航、罗瑶、邹敏、王洒、伍辉平、付金、彭某、王波、余红春、张雯、周某、彭俊、黄坚在团伙内分工协作，各自发挥辅助作用，应当认定为从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人周再已经着手实施犯罪，因为意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法可以减轻处罚。被告人杨宇建主动投案，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。其余被告人到案后均如实供述其犯罪事实，系坦白，均依法可以从轻处罚。案发后，被告人胡光磊、邹晓程、刘章杰、胡彪、黄海林、杨全、刘章程、刘岳、凌瑶、周再、郭靖、邓宇航、罗瑶、邹敏、王洒、伍辉平、付金、彭某、王波、余红春、张雯、周某、彭俊、黄坚、杨宇建、丁建平、张杰均积极缴纳罚金和退赔款，被告人黄坚、王波、罗瑶还取得了被害人的谅解，均可酌情从轻处罚。被告人伍辉平、王洒、彭某、张雯、周某、彭俊、杨宇建认罪悔罪，依法可适用缓刑。原审依法判决：一、被告人胡光磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金100000元。二、被告人邹晓程犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金80000元。三、被告人刘章杰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金80000元。四、被告人周再犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金10000元，合并后决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金40000元。五、被告人胡彪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元。六、被告人吴滨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元。七、被告人刘章程犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金30000元。八、被告人杨全犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金25000元。九、被告人黄海林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金25000元。十、被告人刘岳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20000元。十一、被告人凌瑶犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金20000元。十二、被告人郭靖犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20000元。十三、被告人向涛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金15000元。十四、被告人罗瑶犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金15000元。十五、被告人邓宇航犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金15000元。十六、被告人邹敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金15000元。十七、被告人余红春犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金15000元。十八、被告人付金犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金15000元。十九、被告人王波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金15000元。二十、被告人黄坚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月并处罚金10000元。二十一、被告人王洒犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑两年，并处罚金15000元。二十二、被告人伍辉平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑两年，并处罚金15000元。二十三、被告人彭某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑两年，并处罚金15000元。二十四、被告人彭俊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑两年，并处罚金10000元。二十五、被告人张雯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑两年，并处罚金10000元。二十六、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑两年，并处罚金10000元。二十七、被告单位长沙宝铭网络科技有限公司犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处罚金40000元。二十八、被告人杨宇建犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金20000元。二十九、被告人丁建平犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金15000元。三十、被告人张杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金15000元。三十一、责令被告人胡光磊、邹晓程、胡彪、黄海林、杨全、郭靖、向涛、邓宇航、罗瑶、邹敏、王洒、伍辉平、王波、余红春、彭俊、黄坚共同向被害人林某、马某、贾某、欧某、胡某、祁某、施某、刘某、李某、陈某甲、揭某、向某等十二人退赔327471.41元（含林某、贾某、欧某之已获赔付金额）；被告人胡光磊、刘章杰、刘章程、吴滨、刘岳、凌瑶、付金、彭某、张雯、周某共同向被害人吴某、梁某、邝某、戴某、陈某乙退赔193415.25元（含被害人吴某自述其交易中已回本金33807元）。三十二、扣押在案的被告人胡光磊的违法所得42514.99元、被告人邹晓程的违法所得34018.66元，合计76533.65元，均予以没收，上缴国库。原审被告人胡光磊上诉称：刘章杰是平台实际控制人，自己仅负责维护，是作用相对较小的主犯，原审量刑过重；所在的平台仅抽取好处费，客户所出的金额只是流水，不是诈骗金额，《专项审计报告》的材料不一定准确，没有剔除被害人获取的回款，结论不真实；自己尾数7577的银行卡上被冻结的钱应当退赔给被害人，而非上缴国库。原审被告人刘章杰上诉称：原审没有考虑自己坦白和取得被害人谅解的情节，应该在五年半以下量刑。原审被告人邹晓程上诉称：自己不是“平台”实际控制人，在共同犯罪中作用小，审计的金额不是全作为被害人的损失，因为没有剔除被害人“出掉”的资金。自己认罪态度好，原审量刑过重。原审被告人周再上诉称：自己没有连接“违法平台”，只是犯罪预备，发出的微信信息不全是诈骗信息，自己有自首情节，应当免予处罚。辩护人辩称：周再于2018年3月29日因诈骗罪被采取强制措施，3月30日第一次讯问时主动交待了购买公民个人信息的行为，是自首；周再买卖公民个人信息的行为可以免除处罚或减轻处罚；周再诈骗犯罪属于犯罪预备，一审认定的微信信息数量有误，原审量刑过重。原审被告人杨全上诉称：自己是从犯，认罪悔罪，原审量刑过重。原审被告人凌瑶上诉称：自己在百弘公司当“分析老师”的时间是2017年10月至2018年3月，是从犯、初犯，且主动退赃，原审量刑过重。原审被告人罗瑶上诉称自己是业务员，在被告人中排名靠后，积极退赔，取得被害人谅解，原审量刑过重。原审被告人邹敏上诉称：自己所在的雄鹰队没有查明成员入职时间、被害人的真实信息及损失、自己犯罪所得没有查清，原审量刑过重。本院认定的事实、证据与原审判决一致。本院认为，上诉人胡光磊、邹晓程、刘章杰等人相互勾结，以炒外汇的名义诱骗被害人投入资金，没有将资金用于外汇交易，而是虚构外汇交易平台，通过调整赔率、收取手续费、限制被害人退出等方式使被害人误以为自己的资金因投资失败而损失，骗取被害人资金。上诉人胡光磊、邹晓程、刘章杰、周再、杨全、凌瑶、罗瑶、邹敏、原审被告人胡彪、黄海林、刘章程、吴滨、刘岳、郭靖、向涛、邓宇航、王洒、伍辉平、付金、彭某、王波、余红春、张雯、周某、彭俊、黄坚参与实施上述行为，均构成诈骗罪。其中刘岳数额较大；邹晓程、刘章杰、胡彪、黄海林、杨全、刘章程、吴滨、凌瑶、郭靖、向涛、邓宇航、罗瑶、邹敏、王洒、伍辉平、付金、彭某、王波、余红春、张雯、周某、彭俊、黄坚数额巨大,被告人胡光磊数额特别巨大;被告人周再有特别严重情节。在诈骗共同犯罪中，胡光磊、邹晓程、刘章杰分别系东恒国际交易平台、金仕达公司、百弘公司的实际控制人，在平台和公司内起主导、组织和指挥作用，是主犯，胡彪、黄海林、杨全、刘章程、吴滨、刘岳、凌瑶、郭靖、向涛、邓宇航、罗瑶、邹敏、王洒、伍辉平、付金、彭某、王波、余红春、张雯、周某、彭俊、黄坚在起次要作用，是从犯。周再已经着手实施诈骗犯罪，因为意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂。杨宇建自动投案并如实供述自己的罪行，是自首。胡光磊、邹晓程、刘章杰、胡彪、黄海林、杨全、刘章程、刘岳、凌瑶、周再、郭靖、邓宇航、罗瑶、邹敏、王洒、伍辉平、付金、彭某、王波、余红春、张雯、周某、彭俊、黄坚、杨宇建、丁建平、张杰积极退缴犯罪所得，黄坚、王波、罗瑶取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。上诉人周再以非法方法获取公民个人信息,情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。原审被告单位长沙宝铭网络科技有限公司明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管网络存储、通讯传输等技术支持,情节严重,其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。原审被告人丁建平、张杰、杨宇建作为直接负责的主管人员,应予处罚。上诉人胡光磊称刘章杰是平台实际控制人，自己仅负责维护，是作用相对较小的主犯，原审量刑过重，经查，刘章杰是平台管理人，但胡光磊创建犯罪平台，获取犯罪收益，是主犯，上诉意见本院不予采纳。胡光磊上诉称所在的平台仅抽取好处费，客户所出的金额只是流水，不是诈骗金额，《专项审计报告》的材料不一定准确，没有剔除被害人获取的回款，结论不真实，本院认为，《专项审计报告》依据的材料是侦查机关调取的吴某等十七名被害人的陈述、银行流水等材料，材料来源清楚、合法，原审法院结合胡光磊与邹晓程、刘章杰之间的资金往来情况认定被害人投入资金数额为被告人犯罪所得，并无不当，上诉意见本院不予采纳。胡光磊上诉称自己尾数7577的银行卡上被冻结的钱应当退赔给被害人，而非上缴国库，本院认为，胡光磊被冻结的资金应当退赔被害人，原审法院虽然将退赔被害人、上缴国库、罚金混同处理，但没有侵犯胡光磊合法财产权益，上诉意见本院不予采纳。上诉人刘章杰称原审没有考虑自己坦白和取得被害人谅解的情节，应该在五年半以下量刑，本院认为，原审法院已考虑坦白和取得被害人谅解情节，作出的判决量刑适当，上诉意见本院不予采纳。上诉人邹晓程称自己不是“平台”实际控制人，在共同犯罪中作用小，审计的金额不是全作为被害人的损失，因为没有剔除被害人“出掉”的资金，自己认罪态度好，原审量刑过重。本院认为，邹晓程是“长沙金仕达商务咨询有限公司”犯罪团伙的首要分子，是主犯，原审法院根据审计金额认定被告人犯罪数额没有轻罪重判，上诉意见本院不予采纳。上诉人周再称自己没有连接“违法平台”，只是犯罪预备，发出的微信信息不全是诈骗信息，自己有自首情节，应当免予处罚，辩护人辩称周再于2018年3月29日因诈骗罪被采取强制措施，3月30日第一次讯问时主动交待了购买公民个人信息的行为，是自首，辩护人辩称周再购买公民个人信息的行为可以免除处罚或减轻处罚，周再诈骗犯罪属于犯罪预备，一审认定的微信信息数量有误，原审量刑过重，本院认为，第一，周再已成立“宏鑫网络咨询公司”，纠集同案人发诈骗短信，应属于着手实施犯罪，不属于犯罪预备；第二，购买公民个人信息是周再拨打公民电话实施诈骗犯罪的手段之一，公安机关已经掌握周再的基本犯罪手段，周再不具有自首情节；第三，周再购买个人信息后实施其他犯罪活动，社会危害性大，不能免予刑事处罚；第四，原审根据公安机关调取的电子证据及相关笔录、相关人员的言辞证据认定的微信数量并无不当，原审量刑适当。综上，上诉意见及辩护意见本院不予采纳。上诉人杨全称自己是从犯，认罪悔罪，原审量刑过重，经查，原审法院已认定杨全为从犯，根据杨全犯罪情节和悔罪态度作出的判决量刑适当，上诉意见本院不予采纳。上诉人凌瑶称自己在百弘公司当“分析老师”的时间是2017年10月至2018年3月，是从犯、初犯，且主动退赃，原审量刑过重，本院认为，原审判决已考虑凌瑶在共同犯罪中的作用、地位以及悔罪态度，作出的判决量刑适当，上诉意见不予采纳。上诉人罗瑶称自己是业务员，在被告人中排名靠后，积极退赔，取得被害人谅解，原审量刑过重。本院认为，原审判决根据罗瑶在共同犯罪中的作用、地位以及悔罪态度，作出的判决量刑适当，上诉意见本院不予采纳。上诉人邹敏称自己所在的雄鹰队没有查明成员入职时间、被害人的真实信息及损失、自己犯罪所得没有查清，原审量刑过重，本院认为，邹敏参与犯罪团伙期间与同案人共同犯罪，应当对自己参与的犯罪行为承担刑事责任，原审根据邹敏在共同犯罪中的作用和地位认定邹敏为从犯，予以减轻处罚，量刑适当，上诉意见本院不予采纳。综上，原审判决认定事实和适用法律正确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第二百八十七条之二第一款、第二款、第二百五十三条之一第一款、第三款、第二十三条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 黎 军审判员 黎 璠审判员 邹啸弘二〇一九年十二月二十四日书记员 吴子娟