襄阳市樊城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鄂0606刑初650号 公诉机关襄阳市樊城区人民检察院。 被告人李清华，男，1964年1月5日出生，汉族，高中文化程度，无职业，户籍地湖北省宜城市，住宜城市。因犯合同诈骗罪，于2005年10月20日被湖北省南漳县人民法院判处有期徒刑四年，2008年9月29日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月16日被襄州区公安局刑侦大队抓获，次日被襄阳市公安局襄州区分局刑事拘留，同年12月7日襄阳市公安局樊城区分局刑事拘留，同年12月29日被逮捕。现羁押于襄阳市第二看守所。 辩护人李咏、邱智伟，湖北卧龙律师事务所律师。 襄阳市樊城区人民检察院以鄂樊城检刑诉〔2019〕643号起诉书指控被告人李清华犯诈骗罪，于2019年9月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。襄阳市樊城区人民检察院指派检察员张汉军出庭支持公诉，被告人李清华及其辩护人李咏、邱智伟到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，自2009年至2018年3月，被告人李清华以提供借款、搞工程请客等为由，先后骗取被害人卢某、钟某、王某1等人财物共计人民币434050元，用于个人挥霍。 公诉机关认为被告人李清华诈骗公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系累犯，应当从重处罚。并当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述及被告人李清华的供述与辩解等证据，诉请本院依法判处。 被告人李清华对指控的罪名及部分事实无异议，辩解称其只骗取了吕某217000元，骗取了郝某3000元，骗取了王某120000元，给王某1打的四万元的借条，其不认识潘某，没从潘某处骗过钱。 李清华的辩护人辩护称，起诉书指控的部分事实不清，证据不足，请法院综合考量。 经审理查明，自2009年至2018年3月，被告人李清华以提供借款、搞工程请客等为由，先后骗取被害人卢某、钟某、王某1等人财物共计人民币434050元，用于个人挥霍。具体事实如下： 1.2009年一天，被告人李清华通过刘某1（已死亡）找到被害人钟某，以搞工程用钱为名，先后骗取被害人钟某现金人民币8700元及价值人民币7050元的香烟，共计人民币15750元。 2.2009年6月至2010年9月，被告人李清华以搞水利工程等理由，找到被害人王某1，先后骗取被害人王某1人民币48000元。 3.2011年2月，被告人李清华通过他人认识被害人郝某，以在武汉做工程前期要请客送礼等理由，并承诺事成后让郝某到工地工作，先后骗走郝某人民币20000元。 4.2011年2月，被告人李清华通过钟某认识被害人吕某1，先后以做工程生意需要用钱为由，骗走吕某1现金人民币90000元。 5.2011年3月，被告人李清华通过吕某1认识了被害人吕某2，以做工程为由，先后骗走吕某2人民币58000元，并让吕某2支付租车费用12000元，共计骗得70000元。 6.2011年9月，被告人李清华通过他人认识了被害人潘某，以在市区做工程需要资金疏通关系为由，先后骗走潘某人民币7800元。 7.2018年3月，被告人李清华通过他人认识被害人卢某，谎称自己是湖北省青昱华生态农业有限公司老总，可以给卢某提供借款，后以需要请客送礼为由，骗走卢某人民币182500元，同年11月21日，被告人李清华将该款退还被害人卢某，并取得卢某的谅解。 认定的上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 受案登记表。证实钟某于2012年2月19日到公安机关报案的事实；卢某于2018年9月1日到公安机关报案的事实。 借据、条据.证实李清华于2011年7月29日向钟某借到房产证、土地证原件一套，用期为一个月。刘某1出具条据，担保一个月内归还。 提取笔录。证实樊城分局清河口派出所从钟某处提取了李清华发给钟某的42条短信。 李清华发给钟某的42条短信截图复印件。证实李清华通过短信多次向钟某骗取欠款。 银行转账凭证。证实钟某多次向李清华和刘某1的账户转款，共计8700元。 借条。证实李清华于2011年4月8日向吕某1出具一张借款为100000的借条。 转账支票五张。证实李清华向吕某1，以襄樊创鼎装饰展示设计制作有限公司为主体所出具的五张支票均为伪造。 证明。证实襄阳市装饰装修行业管理办公室说明该办备案登记的有资质装饰企业中并无襄樊创鼎装饰展示设计制作有限公司该单位。 银行转账凭证。证实王某1所提交了一部分银行转账凭证，证实王某1通过银行向刘某1与李清华转账了人民币5500元。 借条两张。证实李清华于2009年6月2日向王某1出具了一张6000元的借条；李清华与刘某1两人于2009年7月4日向王某1出具的一张22000元的借条。 关于南漳县便河水库加固工程初步设计的批复。 提取笔录。证实南漳县水库加固的批复鄂水利发[2008]289号系清河口派出所从刘某1处提取李清华于2009年4月份交给刘某1的湖北省水利厅文件一份。 情况说明。证实确有湖北省水利厅文件（鄂水利发[2008]289号），但该项目已于2011年完工，施工人不是李清华，承包商也不是李清华。 借条。证实李清华于2011年3月5日向陈某出具借条，暂借陈某人民币20000元。 南漳县人民法院（2005）南刑初字第131号刑事判决书。证实李清华因犯合同诈骗罪，于2005年10月20日被判处有期徒刑4年，2008年9月29日刑满释放。 在逃人员登记表。证实李清华因诈骗罪，于2012年3月9日被公安人员列入网上追逃人员。 程河社区居委会证明2份。证明刘某1于2015年死亡，刘某2于2018年死亡。 李清华与卢某微信往来记录。证实李清华向卢某骗取款项。 借款协议一份。证实借款协议出资方为湖北省青昱华生态农业有限公司，有李清华签字及加盖公司印章；需资方为中外建九文（北京）建设工程襄阳第一有限公司，由左某签字及加盖公司印章，内容为出资方出借给需资方资金7000万元。 借款合同一份。证实借款方为中信集团湖北投资有限公司，由汤某2签字并加盖公司印章；贷款方为中外建九文（北京）建设工程襄阳第一有限公司，由左某签字并加盖印章。 扣押清单。证实襄州分局扣押李清华相关物品。 退款协议。证实周毅于2018年11月21日，自愿帮助李清华退还诈骗现金及香烟共计182500元。 谅解书。证实卢某对李清华予以谅解。 收条。证实卢某于2018年11月21日收到李清华退来现金182500元。 情况说明。证实左某于2018年3月中旬经别耀光介绍，和朋友卢某同时认识李清华，后李清华以帮忙贷款为名，多次从卢某那里骗取现金及财物，具体数目不详。后左某有事情离开襄阳，其它情况就不知道了。 短信截图。证实王劲锋（系王某2小名）说明其于十一月七日借给李清华现金转账7000元。 情况说明。证实王某2否认李清华对其进行诈骗，称是李清华向其借款7000元。 襄阳市房屋产权与市场管理处于2009年4月18日出具的证明一份。证实李清华在其处无房屋登记信息。 襄阳市工商行政登记注册分局于2009年4月18日出具的证明一份。证实李清华并未向襄阳市注册登记企业。 南漳县水利局办公署于2009年4月17日出具的证明一份。证实该局没有罗姓局长，没有蒋姓工作人员参与便河水库除险加固工程。 情况说明。证实清河口派出所通过向南漳县水利局已退休工程师罗某核实，罗某表示不认识李清华、刘某1二人。通过向南漳县水利局水利水电工程团法人朱某及2008年南漳县便河水库除险加固工程经理联系，二人均表示不认识李清华、刘某1，与二人无任何业务联系。 情况说明。证实南漳县便河水库除险加固工程相关资料现存市工程团，南漳县水利局无此资料。 情况说明。证实水利局水利水电工程团法人朱某向便河水库除险加固经理尚主权询问情况，尚主权表示不认识李清华、刘某1两人。 绿地国博财富中心管理处出具的证明。证实未发现“武汉中信投资公司”及汤某1、丁某此人。 湖北省水利厅机关后勤服务中心出具的回函。证实湖北省水利厅历年在职员工中只有一名蒋姓女员工，并无蒋姓男员工。 借记卡产品资料查询明细。证实李清华在农业银行、农商行、邮储银行账户余额查询结果，显示该账户内基本无余额。 证人吴某的证言。证实钟某在其处赊欠香烟共计7050元。 证人杨某的证言。证实2010年春节，其通过刘某1认识了李清华。李清华以在武昌法院有工程为由向其借款1600元，并让其到武汉找陈某要钱，并称有工程做。其和刘某2到武汉后，并未见到陈某，也未见到工程。一个月后，其和刘某2返回。 证人刘某1的证言。证实其与李清华认识十几年了，其与钟某系夫妻关系（未领证）。2009年6月，李清华约其和王某1见面，李清华带着一位姓代的，称其在给代总开车，通过代总可以承接南漳水库工程，并给了其一份政府相关批文，许诺事成后让其和王某1承包工程，并向其借款9000元，向王某1借款6000元，并出具条据。其和李清华一起去南漳了几次，但最后未接到该工程未中标。后来，李清华又找到钟某，以在深圳工业园有工程为由需要疏通关系为由，多次向其和钟某借款。2009年7月，李清华知道其和王某1做煤炭生意需要用钱，以可以融资为由，带其到武汉发改委旁一宾馆，以跑关系为由向王某1及其借款。2010年，李清华以在武昌法院旁有工程可以给其做，需要跑关系为由，向其本人及其弟弟刘某2、弟弟朋友杨某借款。 2011年，李清华让其找到钟某，称需要用钟某的房产证和土地证，其带着李清华、抵押公司人到钟某家拿走了房产证、土地证。后来，李清华用此证抵押了8万元，到期后未还钱，证件未收回。期间，李清华给其一份农行存折，户名是刘某1，内有存款360万元，其经查询该存折为李清华伪造。 证人袁某的证言。证实其与刘某1相识于1997年。之后，刘某1经常向其借钱，理由都是做生意急用或者招待客人。截止至2011年1月3日，共计借款7万元。 证人刘某2的证言。证实2011年，其哥哥刘某1称李清华在武汉武昌法院旁有工程，并且系李清华承包。李清华从其处借款23000元，其中20000元有借条。之后，李清华让其和杨某一起去武汉找陈某要钱。其在武汉待了一个月，也没找到李清华和陈某，也没有见到李清华所称的工程。 证人吕某3的证言。证实2011年3、4月份，吕某2到其车行租赁一辆伊兰特轿车，租期4个月，每个月4500元，总租金17000元，但租赁的车辆吕某2本人并未使用。 证人王某2的证言。证实2018年一天，李清华从其处借款7000元，其通过银行转账方式转给了李清华。其认为该款项是其借给李清华的，其不清楚为什么说该款项系李清华诈骗所得的。 证人别某的证言。证实其在2018年3月份一天，通过代某认识了李清华、卢某、左某等人，但对李清华骗取卢某钱财一事不知情。 证人代某的证言。证实2018年3、4月份，其和李清华通过别某认识了卢某、左某。后来，李清华称其有贷款门路，但具体请款其不清楚。至于李清华从卢某处骗钱一事，其也不清楚。 证人王某3的证言。证实2011年12月份，其母亲从其处拿钱2000元，经询问得知是李清华做生意急需。并约在茶楼见面。其认为是骗局，跟着去了茶楼，然后就报警了。 被害人钟某的陈述。证实其于1995年左右认识刘某1，2003年又通过刘某1认识了李清华。2009年一天，刘某1、李清华找到其，称李清华搞工程需要用钱，找其借钱。其陆续共计给刘某1、李清华借款8700元，相关票据被李清华当着其与刘某1的面撕了。另外李清华还让其从钢厂门口处赊购香烟7050元，以上共计人民币15750元。 2011年7月，李清华、刘某1找到其，称李清华需要用其房产证一个月，用于贷款，并出具借据，刘某1保证一个月内归还。之后，其在派出所的建议下，将上述房产证、土地证办理了挂失。 被害人吕某1的陈述。证实2010年其认识了钟某，后来通过钟某又认识了李清华。李清华以做工程急需用款，并许诺赚钱后给予手续费为由，陆续从其手中借款。在2011年4月李清华向其出具了一张借条，金额为10万元。然后，又陆续借走了4万元，共计14万元。后来，其将儿子吕某2介绍给李清华，李清华又从吕某2处骗钱。在吕某2向李清华要钱时，李清华给吕某2了5张转账支票，后证明系伪造。当时，其就准备报警，经过与钟某联系，认为还能从李清华处要回款项，遂暂时未报警。后来，钟某房产证被李清华骗走后，钟某报警了，其遂向公安报警。 被害人王某1的陈述。证实其于2009年5月份通过朋友刘某斗认识李清华。李清华称在南漳有水利工程，让其合伙，并以请客送礼为由从其处借款6000元，并出具条据。但后来，水利工程没有下文，其向李清华索要欠款一直未果。2009年7月份，李清华以谷城酒厂有工程，要从武汉引资进来为由从其处借款22000元，并出具条据，刘某1作担保签字，但工程并无下文。之后，李清华又以武昌法院旁搞工程、深圳工业园有酒厂项目为由，陆续从其处借款2万余元。李清华许诺工程有钱赚，但其一直未见该工程。后来，其与刘某1、李清华三人去武昌考察，但李清华让其与刘某1一直待在宾馆。李清华出门办了什么事，其并不清楚。这两万余元，李清华也没有写借条给其，且是陆陆续续给的，其中有一部分欠款是通过刘某1转给他的。其余的借款其并不是通过汇账的方式给李清华的，李也没有出具借条。至此，李清华共向其借款48000元。 被害人吕某2的陈述。证实其于2011年春节通过其母亲认识了被告人李清华。李清华称在外搞工程很赚钱，陆续从其处借款5万余元。然后，李清华还以联系业务方便为由，让其帮忙租了一辆轿车，支付租车费用1万多元，李清华仅向其支付了5000元。上述花费合计7万元。后来，其多次找李清华索要欠款，李清华一直躲避，也未见到过他说的任何工地。在2011年时候，其向李清华索要款项时，李清华给其5张支票，经证实为伪造。 被害人郝某的陈述。证实2011年春节，其通过刘某1认识李清华。李清华称在武汉有工地，前期需要请客送礼，事成后让其负责工地，便从其处陆续借款2万元。后来，工地没了下文，钱也没有偿还。其中，其向李清华出借1.7万元时，钟某、刘某1在场，3千元系其在双沟以现金方式支付。 被害人潘某的陈述。证实2011年9月份，其通过刘某1认识李清华。李清华以在襄阳有工程，前期需要疏通关系为由，先后从其处借款7800元，并许诺赚钱后偿还。但一直未偿还，人也联系不上。其中出借2000元时，其女儿也知道该情况，并阻止，但最后其还是将该2000元给了李清华。 被害人卢某的陈述。证实2018年3月份，其通过朋友别某认识了李清华。别某介绍李清华系湖北省青昱华生态农业有限公司老总，其妻子汤某2系中兴集团湖北投资有限公司副总，通过汤可以给其所在的中外建九文（北京）建设工程襄阳第一有限公司从中兴集团融资。其按照李清华意见，以其公司名义起草了两份借款协议，由其公司法人左某签字。5月24日，李清华将协议交给其，一份上面有青昱华公司印章及李清华签字，另一份由中兴集团印章及汤某2签字，但是借款并未实际到账，其询问李清华，李清华说贷款需要银行审理，并以请客送礼为由，自4月20日起至7月18日，分二十多次从其手中拿钱，共计从其处拿走182500元。其中八次是通过微信转账给李清华，剩余钱款都是面对面直接给李清华。之后，其感觉被骗，遂报警。经查询，青昱华公司法人并非李清华。 被告人李清华供述和辩解。供称2004年其因合同诈骗罪坐了4年牢，2008年出狱。出狱后其在朋友代某的建筑公司上班，期间联系上了朋友刘某1。2009年底，其通过一蒋姓朋友，知道余家湖涵洞有工程，蒋问其有没有兴趣接收，其告知了刘某1，刘某1称可以做。然后，在其撮合下，安排了刘某1与蒋见面。之后，其以进场费、打点关系为由，从刘某1、钟某处骗取人民币10000元（其中8000元交给蒋作为进场费，剩余2000元挥霍）及黄鹤楼香烟7条（其中5条给了蒋，2条其自己吸了）。之后，其又从钟某处拿了房产证、土地证贷款，后来由于钟某将上述证件挂失，贷款未成功。 2009年，其知道了南漳有个水利工程，就以让刘某1、王某1以合伙做的名义，以需要打点关系为由，向二人借款，分别为60000元，90000元，共计150000元。然后将这些钱用于生活开支了。后来，其又以给王某1、刘某1搞低吸贷款为由，从王某1处拿了22000元，并出具条据。此前，其还以在武昌搞工程为由，让刘某1从刘某1弟弟和他们朋友处拿钱。其还以在深圳工业园由酒厂项目为由，先后从王某1处拿了2万多元，这些钱都被其用了。以上共计从王某1处骗取48000元，从刘某1处骗了71600元（含刘某2的24000元），这些钱都被其用于平时开支了。 2010年其通过钟某认识了吕某1，其就以开公司、手续费名义从吕某1处骗取了5万余元，在给其出具条据时，刘某1说多写几万，才能让吕继续借钱，遂出具了10万元的借条。后来，用因平时生活所需，又骗了4万元，实际上从吕某1骗取人民币共计9万元。其通过吕某1认识了她儿子吕某2，骗取信任后，先后从吕某2处骗取了7万余元（包含租车费用）。期间，其还给了吕某25张由其伪造的支票。从吕氏母子处骗取的钱，都被其挥霍了。 2011年春前后，其和刘某1一起，以做工地、帮人介绍工程需要请客送礼为由，从郝某处骗取2万元，从潘某处骗取7000多元。这些钱都被其和刘某1花了。 2018年3月，其通过代某认识了卢某、左某。其因知道卢某在帮左某搞棚户区改造，需要大量资金，遂称其系湖北青昱华生态农业有限公司老总，其妻子汤某2系中信集团湖北投资有限公司副总，可以帮卢某贷款，并分别以青昱华公司名义，及中信集团名义与卢某所在的中外建九文（北京）建设工程襄阳第一工程有限公司签订了2份合同。青昱华公司的公章、中兴集团的公章均是其找人做的假公章，盖完就丢了。汤某2的签字也是其所签。卢某为青昱华公司老总、妻子汤某2、以及汤某2在中兴公司上班的事实均为其虚构，且并无汤某2此人。合同签订后，其以跑关系、送礼为由，陆续从卢某处骗取款项及香烟共计182500元。后来由于其根本没有能力办理贷款，加之卢某催的急，其就换了电话号码，躲避卢某，直到被抓获。 2018年10月份，其听代某说王某2在做棚户区改造项目，资金短缺。由于其之前曾向代某说过其妻子汤某2在中兴集团有资金，遂以可以融资为由，与王某2签订合同，然后以资金运作需要钱为由，向其借款7000元，随后将该款项挥霍。 本院认为，被告人李清华以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名均成立，本院予以支持。被告人李清华在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人李清华退赔被害人卢某经济损失，并取卢某的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人李清华自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人李清华辩解称其只骗取了吕某217000元，骗取了郝某3000元，骗取了王某120000元，给王某1打的四万元的借条，其不认识潘某，没从潘某处骗过钱。李清华的辩护人辩护称，起诉书指控的部分事实不清，证据不足。经查，李清华骗取吕某270000元、骗取郝某20000元、骗取王某148000元、骗取潘某7800元的事实，有被害人陈述、证人证言、相关书证等证据证实，被告人李清华到案后在侦查机关对上述事实亦有供认，证据之间能够相互印证并形成完整的证据链条，足以认定。该辩解、辩护意见不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款之规定，判决如下： 被告人李清华犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2026年11月15日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 被告人李清华退赔被害人钟某经济损失人民币15750元，退赔被害人王某1经济损失人民币48000元，退赔被害人郝某经济损失人民币20000元，退赔被害人吕某1经济损失人民币90000元，退赔被害人吕某2经济损失人民币70000元，退赔被害人潘某经济损失人民币7800元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈小锋 审 判 员  阮 桥 人民审判员  罗双喜 二〇一九年十二月二十五日 书 记 员  陈玲玮