甘肃省卓尼县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）甘3022刑初39号 公诉机关甘肃省卓尼县人民检察院。 被告人雷某，男，1997年8月5日出生，藏族，专科文化程度，原某农产品公司员工，户籍所在地甘肃省甘南藏族自治州临潭县，因涉嫌挪用资金罪于2019年9月12日被卓尼县公安局刑事拘留，后经卓尼县人民检察院批准，于同年9月25日被卓尼县公安局执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 指定辩护人段和，卓尼县法律援助中心律师。 卓尼县人民检察院以卓检一部刑诉〔2019〕3号起诉书指控被告人雷某犯挪用资金罪，于2019年11月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。卓尼县人民检察院指派副检察长杨东出庭支持公诉，被告人雷某及辩护人段和到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 卓尼县人民检察院指控，2019年6月22日，被告人雷某经赵某1介绍，应聘到某农产品公司(自然人独资)担任资料员。2019年8月27日至同年9月2日，被告人雷某利用经手某农产品公司资金的便利条件，将该公司法定代表人王某安排其转给客户的81500元业务资金私自挪用、将某电采暖公司转入其私人银行卡内的98429元业务资金私自挪用，先后挪用某农产品公司、某养殖合作社资金共计179929元，其中170000余元用于“顶级彩”网络赌博，剩余9000余元用于日常消费。2019年9月12日，被告人雷某到卓尼县公安局投案，到案后自愿如实供述自己的罪行，被挪用的公司资金至今未退还。为支持指控事实，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据在案佐证。 公诉机关认为，被告人雷某利用担任某农产品公司资料员的职务便利，挪用该单位资金归个人使用，进行非法活动，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。建议判处被告人雷某六个月至一年有期徒刑。 被告人雷某对起诉书指控的基本犯罪事实、罪名及量刑无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：（1）被告人雷某有自首情节，依法应从轻、减轻或免除处罚；（2）被告人雷某当庭自愿认罪，有积极的悔罪、认罪表现，应依法酌情予以从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人雷某家属向被害人退赔15000元。 认定上述事实的证据如下: 1.物证 作案工具华为SEA-AL00手机一部，证明被告人雷某在作案过程中所使用的手机型号情况。 2.书证 （1）接处警情况登记表、受案登记表、立案决定书、案件来源，证明案件来源情况； （2）户籍证明，证明被告人雷某具备完全刑事责任能力； （3）到案经过，证明2019年9月12日被告人雷某到卓尼县公安局投案自首； （4）介绍证明，证明赵某1应被害人妻子李某的要求，介绍被告人雷某到某农产品公司应聘、上班的事实； （5）前科证明，证明被告人雷某无犯罪记录的事实； （6）公司资质证明资料，证明某农产品公司属自然人独资有限责任公司，住所地为卓尼县柳林镇寺台子村，法定代表人为王某；某养殖合作社，住所地卓尼县柳林镇寺台子村，法定代表人为王某； （7）某信用联社电汇凭证、客户交易明细对账单，证明2019年8月27日某农产品公司（账号为xxxxxxxxxxxxxxxxxx）通过卓尼县柳林信用社向被告人雷某（私人账号为xxxxxxxxxxxxxxxxxxx）的账户转入饲料款27000元的事实； （8）雷某、王某、詹某、牛某等人微信个人昵称、微信号及微信转账、微信扫二维码付款截图等，证明在案发时，被告人雷某、被害人王某、证人詹某、牛某所使用的个人微信昵称和微信号情况及向被告人雷某转账的事实； （9）某银行账户交易明细、短信通知，证明2019年8月31日，牛某应王某的安排将卡号为6231820201000638715的银行卡交给被告人雷某，雷某从卡内取走现金10000元的事实； （10）某建行电汇凭证、活期存款明细、某电采暖公司营业执照、开户许可证、业务凭证(付款回单)、某农行对公活期账户交易明细，证明2019年8月29日某养殖合作社给某电采暖公司转账电地暖承建费用100700元。同年9月2日某电采暖公司经王某安排，通过某建行向被告人雷某私人账号为xxxxxxxxxxxxxxxxxxx的农行卡上汇入货款98429元； （11）被害人妻子李某与被告人雷某的微信聊天截图，证明李某给被告人雷某通过微信支付工资报酬的情况，进一步证明被告人雷某与公司法人王某有事实上的聘用关系，属公司员工的事实； （12）赌博网站银行转账交易记录、充值记录、账号信息及微信账单详情截图，证明被告人雷某参与的赌博网站上的微信号为1w1972656833，等级为VIP7级巡抚，成长值687083分。从2019年8月31日至同年9月2日共充值143622元，赌博网站账号与雷某微信名为“xxx”的微信账号一致的事实； （13）某农行卡/活期存折交易明细清单，证明被告人雷某向张某、李某2、杨某等人转账的事实； （14）某农产品公司便函,证明被告人雷某属某农产品公司招聘员工的事实； （15）互联网违法信息上报统计表，证明被告人雷某参与的“顶级彩”为在线赌博网站，已按规定上报为互联网违法信息的事实； （16）收条一份，证明被告人雷某家属退赔15000元的事实。 3.证人证言 （1）证人牛某的证言，证明2019年8月31日其按照公司法定代表人王某的安排，将饲料款给被告人雷某微信转账5005元，以及自己将尾号为xxxx银行卡一张交给雷某，雷某从卡内取现10000元的事实； （2）证人詹某的证言，证明2019年8月31日因王某需要资金周转将30000元借给王某，此笔借款通过以微信二维码付款的方式，分三次支付给雷某的事实； （3）证人李某的证言，证明其系王某妻子，2019年9月5日在其联系不到雷某的情况下到卓尼县公安局报案的事实； （4）证人毛某的证言，证明因王某的公司需要走账，在其与王某协商后，某电采暖公司用xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx的账户给雷某的私人账户xxxxxxxxxxxxxxxxxxx转账98429元的事实。 4.被害人陈述 被害单位法定代表人王某的陈述，证明被告人雷某是通过某人力资源公司赵某1介绍进入某农产品公司的，是该公司的员工，其利用职务之便挪用某农产品公司179929元的事实。 5.被告人的供述与辩解 被告人雷某的供述与辩解，证明其于2019年9月12日到公安机关投案自首，并向公安机关提供挪用公司资金的相关证据材料，以及其挪用公司业务款的具体笔数和金额，案发后李某和其协商赔款的情况，其挪用的公司资金为179929元，其中170000余元用于“顶级彩”网络赌博，剩余的9000余元用于日常生活的事实。 6.辨认笔录及照片，证明证人詹某对被告人雷某的辨认情况。 上述证据经庭审举证、质证、认证，被告人雷某及其辩护人对所举证据无异议，证据来源合法，内容真实有效，证据之间能够相互印证，本院予以采信，应当作为定罪量刑的依据。 本院认为,被告人雷某利用职务上的便利，挪用单位资金179929元用于非法活动，数额较大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人雷某在案发后能够投案自首，到案后如实供述自己的犯罪行为，愿意接受处罚，应予以从轻处罚。被告人雷某的辩护人关于雷某具有自首情节、当庭自愿认罪，应予以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人雷某的犯罪事实、情节和悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、六十七条第一款、第六十四条、第四十七条之规定，判决如下： 一、被告人雷某犯挪用资金罪，判处有期徒刑七个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月12日起至2020年4月11日止。） 二、作案工具华为SEA-AL00手机一部予以没收； 三、责令被告人雷某于服刑完毕后二年内退赔被挪用的资金164929元发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘南藏族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  董慧敏 二〇一九年十二月二十日 书记员  杨曼亭