贵州省贵阳市花溪区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔0111刑初328号公诉机关贵州省贵阳市花溪区人民检察院。被告人马瑞东，男，1979年11月27日出生，满族，初中文化，个体户，户籍所在地河北省承德市丰宁满族自治县，住北京市海淀区。因涉嫌合同诈骗罪，2018年7月22日被贵阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年8月27日经贵阳市花溪区人民检察院批准逮捕，次日被贵阳市公安局经开分局逮捕，现羁押于贵阳市第二看守所。贵州省贵阳市花溪区人民检察院以花检公诉刑诉【2019】1212号起诉书指控被告人马瑞东犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。贵阳市花溪区人民检察院指派检察员龙江出庭支持公诉，被告人马瑞东到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2015年下半年，被告人马瑞东欲和叶某合伙承接贵龙纵线道路工程项目，按照双方约定，马瑞东需出200万元作为保证金，但马瑞东没有能力出资。后被告人马瑞东经人介绍认识刘某1、刘某2等人，马瑞东称自己已经承接了贵龙纵线道路工程项目，可以发包给刘某1等人，并伪造一份自己承接贵龙纵线工程项目的合同骗取刘某1等人的信任。2015年10月19日，马瑞东与刘某1签订了“土石方工程承包合同”，按照合同约定，刘某1于次日在贵阳市经济技术开发区工商银行转账200万元工程保证金给马瑞东，马瑞东又将钱转给叶某。此后刘某1、刘某2等人一直不能进场施工，便找马瑞东退钱，马瑞东已在2015年12月收到叶某200万元退款，但马瑞东将200万元用于个人还款。此后，刘某1，刘某2多次找马瑞东退款，2016年5月份左右，马瑞东退还19万元给刘某2，余款至今未退还。为证实上述事实，公诉机关向本院提供了被告人户籍信息、抓获经过、被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言等证据，并认为被告人马瑞东的行为已触犯刑法，构成合同诈骗罪，提请本院依法判处。被告人马瑞东辩称：我刚开始没有要伪造合同去欺骗他们，是因为叶某的原因导致不能进场。合同除了叶某的名字去掉了，其他没有变化。经审理查明：北京市政建设集团有限责任公司与贵州双龙京筑基础设施投资有限公司签订建设工程施工合同，由北京市政建设集团有限责任公司承建贵州双龙航空经济区贵龙纵线基础设施建设项目。2015年9月30日，被告人马瑞东、叶某欲合伙承接贵龙纵线道路工程发包项目，并与北京住总正通市政工程有限公司签订承包经营管理协议书，欲以北京住总正通市政工程有限公司名义承接该工程发包项目。叶某与被告人马瑞东约定，马瑞东需出资200万元作为保证金，由于马瑞东没有能力出资，于是想通过将土石方工程先分包出去，收取承包方的保证金后再向叶某交纳自己的保证金。后被告人马瑞东经人介绍认识刘某1、刘某2、蔡某等人，被告人马瑞东伪造一份自己单独与北京住总正通市政工程有限公司签订的承包经营管理协议书，谎称自身已取得贵龙纵线道路工程的承包经营权，取得刘某1等人的信任。2015年10月19日，被告人马瑞东伪造北京住总正通市政工程有限公司贵龙纵线道路工程项目部的印章与刘某1为法定代表人的贵州棕鼎房地产开发有限责任公司签订了“土石方工程承包合同”，按照合同约定，刘某12015年10月20日在贵阳市经济技术开发区工商银行转账200万元工程保证金到被告人马瑞东提供的账户名为其女友张某母亲王某1的银行账户内，卡号为95×××93，被告人马瑞东从该账户内将保证金转给叶某作为其与叶某合伙承接工程的保证金。此后刘某1、刘某2等人一直未能进场施工，便找到被告人马瑞东退款。因被告人马瑞东与叶某未能以北京住总正通市政工程有限公司名义承接到贵龙纵线道路工程发包项目，2015年12月11日北京住总正通市政工程有限公司解除与被告人马瑞东、叶某签订的承包经营管理协议书。2015年12月，叶某将工程保证金200万元退还给被告人马瑞东，但被告人马瑞东未将该款归还被害人刘某1，而将该款用于归还个人欠款。2016年5月份左右，被告人马瑞东退还19万元给刘某2，余款至今未退还。另查明：2017年11月1日刘某1向公安机关报案，2018年7月22日，北京市公安局石景山分局民警在北京市海淀区西北旺镇永丰屯工地将被告人马瑞东抓获，2018年7月22日至2018年7月25日将被告人马瑞东临时羁押于石景山区看守所。上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实：1、被告人户籍信息，证明被告人马瑞东已达到刑事责任年龄。2、民警自书抓获经过、临时羁押证明，证实2018年7月22日11时许，北京市公安局石景山分局民警在北京市海淀区西北旺镇永丰屯工地将被告人马瑞东抓获，2018年7月22日至2018年7月25日将被告人马瑞东临时羁押于石景山区看守所。3、被告人马瑞东的供述与辩解，供称：2015年9月通过朋友介绍说叶某在贵阳市的“贵龙专线工程”项目，叶某拿了一份北京住总正通市政工程有限公司与北京市市政一建设工程有限责任公司建设工程协议书给我看，2015年9月下旬我亲自到贵阳考察项目，2015年9月30日我和叶某一起到北京住总正通市政工程有限公司，在曹某的办公室签订了承包经营管理协议书。2015年10月中旬，按照合同约定还需要缴纳200万元保证金。当时我想着可以先将土石方工程先承包出去，让承包方来缴纳200万元保证金。之后通过刘某2联系认识刘某1，为了让对方相信我有能力，我就在路边看野广告找人刻了北京住总正通市政工程有限公司印章，把之前与北京住总正通市政工程有限公司签订的承包经营管理协议书伪造了一份，合同的内容是一样的，签字的地方我把叶某的名字去掉了。2015年10月19日，我与刘某1签订了“土石方工程承包合同”，按照合同约定，刘某1次日转账200万元工程保证金给我，我又将钱转给叶某。但是当时一直不能开工，我就找到叶某询问，叶某告知我因为合同签订双方相处不融洽需要等一等。等了近两个月后，我找到叶某与他吵翻了，之后叶某将钱一笔一笔退还给我，退到我女友母亲王某1的账户里。4、被害人刘某1的陈述，证实2015年10月认识马瑞东，马瑞东自称想把贵龙纵线道路工程项目承包给我们公司，但是要交200万元的保证金，2015年10月19日我与马瑞东在龙里县签订了承包合同，2015年10月20日我公司会计将保证金打入马瑞东给的账号02×××50,账户名为王某1的账户内。在这两年时间内，马瑞东以各种理由搪塞公司，2017年七八月份马瑞东电话关机找不到人了。5、证人刘某2、蔡某的证言，证实2015年8月，通过刘某2姐夫张建华的介绍认识了马瑞东，马瑞东将其承接贵龙纵线工程项目介绍之后，刘某2、蔡某准备承接该工程项目。2015年9月准备签合同的时候，马瑞东提出要交200万元保证金。刘某2、蔡某手上没有这么多钱，就联系上刘某1，2015年9月22日刘某1代表乙方与马瑞东签订工程承包协议并缴纳了保证金。合同签订后我们就等着项目开工，但我们一直不能进场施工，一直到2016年春节，还没有经场，于是我们找到马瑞东要求退款，并且找到北京住总正通市政工程有限公司，公司答复我们合同上的公章和签名都是假的。此后我们多次找马瑞东退款，2016年5月份，马瑞东分三次转了19万人民币给刘某2。至2017年年底，刘某1向公安机关报警了。6、证人王某2、王某3、曹某、靳某、沙某证言，证实贵龙纵线道路工程项目是由北京市政建设集团有限责任公司承建，北京住总正通市政工程有限公司未与北京市市政一建设工程有限责任公司签订建设工程协议书，该协议书中“靳力军”的签名不是靳某的亲笔签名。王某2、王某3、曹某、靳某、沙某均不认识马瑞东。7、证人张某、王某1的证言、借据、银行流水，证实张某向马瑞东提供王某1的银行账户，收到200万元的转账后，张某将该笔费用转到叶某的账户上，因马瑞东做生意时向张某的父母借款，叶某将200万元退回王某1账户后，王某1将该笔款项用于清还马瑞东欠其及通过其向外人所借的债务。8、书证：土石方工程承包合同、收条、转账凭证，证实被告人马瑞东伪造北京住总正通市政工程有限公司的印章，与被害人刘某1签订土石方工程承包合同，并收取其保证金200万元。9、书证：对公账户信息、复函、建设工程协议书、合同解除声明、承包经营管理协议书，证实北京市市政一建设工程有限责任公司未与北京住总正通市政工程有限公司签订建设工程协议书；2015年9月30日北京住总正通市政工程有限公司与叶某、马瑞东签订的承包经营管理协议书已于2015年12月11日解除；被告人马瑞东伪造其与北京住总正通市政工程有限公司签订的承包经营管理协议书等事实。上述证据来源合法，内容客观真实，证据间能相互印证，形成证据锁链，本院依法予以确认，作为认定本案事实的依据。本院认为，被告人马瑞东以非法占有为目的，在并未能实际承接到贵龙纵线基础设施建设项目承包权的前提下，伪造虚假的承包经营管理协议取得刘某1等人的信任，并伪造北京住总正通市政工程有限公司贵龙纵线道路工程项目部的印章，冒用贵龙纵线道路工程项目承包人的身份与被害单位贵州棕鼎房地产开发有限责任公司签订“土石方工程承包合同”，骗取被害单位法定代表人刘某1交付的合同保证金2000000元，此后在案发前退还其中190000元，尚余1810000元尚未归还被害单位，数额特别巨大，其行为已触犯刑法，构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，本院依法予以确认。对于被告人马瑞东辩称“刚开始没有要伪造合同去欺骗他们，是因为叶某的原因导致不能进场”的意见，根据本案查明的事实，被告人马瑞东在未实际取得工程项目承包权的情况下，伪造其与北京住总正通市政工程有限公司签订承包经营管理协议书取得被害单位法定代表人刘某1的信任，并冒用贵龙纵线道路工程项目部负责人的身份与被害单位签订土石方工程承包合同，骗取被害单位保证金2000000元并用于交纳其与叶某合伙承接工程中其应当交纳的保证金，且其与叶某未能承接到工程及叶某将2000000元保证金退还给其后，被告人马瑞东并未将该款归还被害单位，而是用于偿还个人债务，其主观上非法占有故意明显，行为符合合同诈骗中冒用他人名义签订合同骗取对方合同价款的行为特征，故对其辩称不予采信，对其行为应以合同诈骗罪定罪处罚。本院综合被告人马瑞东犯罪事实、悔罪态度、社会危害性对其作出罪刑相一致的刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条“有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。”、第五十二条：“判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。”、第六十四条“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。”之规定，判决如下：一、被告人马瑞东犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。(有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月22日起至2029年7月21日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)二、对被告人马瑞东合同诈骗所得钱款1810000元继续予以追缴并发还被害单位贵州棕鼎房地产开发有限责任公司俱领。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 立人民陪审员  叶义荣人民陪审员  逄 军二〇一九年十二月二日书 记 员  杨猩猩