湖南省长沙市天心区人民法院刑 事 判 决 书(2019)湘0103刑初844号公诉机关长沙市天心区人民检察院。被告人江方璐，男，1995年9月15日出生于福建省邵武市，住福建省邵武市，无前科劣迹。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月31日被长沙市公安局天心分局刑事拘留；因长沙市天心区人民检察院不批准逮捕，于2018年7月4日被长沙市公安局天心分局取保候审。现在居住地候审。长沙市天心区人民检察院以长天检诉刑诉（2019）695号起诉书指控被告人江方璐犯诈骗罪，于2019年11月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。长沙市天心区人民检察院指派检察员何维出庭支持公诉。被告人江方璐到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市天心区人民检察院指控：湖南天誉金泰商品经营有限公司（以下简称天誉公司）于2016年3月14日在长沙市工商行政管理局天心分局登记成立，登记住所为本市天心区书院路9号安玺雅苑B3栋1702房，法定代表人为白某，登记经营范围系五金、家具及室内装饰材料、化工产品的零售等，其总公司系北京天誉金泰商品经营有限公司。该公司实际从事业务为邮币卡网上电子盘交易，代理平台为河北滨海大宗商品交易市场。公司下设业务部、行政部、人事部、财务部等部门，其中共有18个业务部，每个业务部人员标配为业务经理1名以及业务员9名。2016年3月至案发期间，天誉公司安排业务员加客户微信，通过编造的职业、收入来源、生活水平等事实虚构令人羡慕的“白富美”形象以吸引客户注意，随后在业务员与客户交流的过程中，谎称因有内幕消息或专业人士而在天誉公司的代理平台上投资邮币卡获利，并不断通过虚构的营利图片和微信朋友圈获得客户信任，吸引客户开户入金。在客户开户之后，由负责管理业务管对和培训业务员的业务经理以第三人的名义冒充上述掌握内幕消息的“专业人员”与客户交流，并根据公司指示为客户推荐买入卖出的邮币卡信息。实际上，天誉公司所经营的邮币卡价格变化以及涨停规律均系人为操控，在客户初期开户入金时，业务员会通过“打新”返利强化客户对公司的信任和投资欲望，而当客户进一步加大入金金额后，业务经理又根据公司指示推荐客户购买特定的邮币卡，最终导致客户入金资金因邮币卡被操控跌停而被套牢造成亏损。业务员按照客户入金持仓金额的2.5%进行提成，业务经理按照该业务部客户入金持仓总金额的2%提成。2016年9月至12月，被告人江方璐系湖南天誉金泰公司业务十五部业务员，其在明知该公司系进行诈骗活动的情况下仍然配合该部业务经理杨某（另案处理）、伙同同案犯易某等人一起通过上述方式，在微信上冒充年轻富有女子“董某”、添加客户微信好友，虚构身份、收入、生活条件等信息，以从事邮币卡交易可获利为名骗取被害人信任，诱骗被害人入金持仓(其中，同案犯易某致使被害人损失人民币344.75万元)。被告人江方璐获得工资共计人民币13610元。2018年5月31日，被告人江方璐在本市岳麓区天顶乡青山镇158号比特先锋网吧被公安民警抓获，归案后如实供述其罪行。该院认为,被告人江方璐以非法占有为目的,骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其法定刑为十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本案系共同犯罪，被告人江方璐在参与的犯罪行为中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定；被告人江方璐归案后能如实供述自己的罪行，若其在法庭审理阶段亦能如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定；被告人江方璐自愿认罪认罚且签字具结，可以依法从宽处理。并且该院建议本院对被告人江方璐犯诈骗罪在有期徒刑七个月以下予以量刑，并处罚金。被告人江方璐提出自己和同案犯易某是分别对不同的被害人实施诈骗，易某的诈骗行为与自己无关的异议。被告人江方璐对公诉人当庭出示和宣读的证据，表示没有异议，亦没有辩解意见。经审理查明，天誉公司于2016年3月14日在长沙市工商行政管理局天心分局登记成立，登记住所为本市天心区书院路9号安玺雅苑B3栋1702房，法定代表人为白某，登记经营范围系五金、家具及室内装饰材料、化工产品的零售等，其总公司系北京天誉金泰商品经营有限公司。该公司实际从事业务为邮币卡网上电子盘交易，代理平台为河北滨海大宗商品交易市场。公司下设业务部、行政部、人事部、财务部等部门，其中共有18个业务部，每个业务部人员标配为业务经理1名以及业务员9名。2016年3月至案发期间，天誉公司安排业务员加客户微信，通过编造的职业、收入来源、生活水平等事实虚构令人羡慕的“白富美”形象以吸引客户注意，随后在业务员与客户交流的过程中，谎称因有内幕消息或专业人士而在天誉公司的代理平台上投资邮币卡获利，并不断通过虚构的营利图片和微信朋友圈获得客户信任，吸引客户开户入金。在客户开户之后，由负责管理业务管对和培训业务员的业务经理以第三人的名义冒充上述掌握内幕消息的“专业人员”与客户交流，并根据公司指示为客户推荐买入卖出的邮币卡信息。实际上，天誉公司所经营的邮币卡价格变化以及涨停规律均系人为操控，在客户初期开户入金时，业务员会通过“打新”返利强化客户对公司的信任和投资欲望，而当客户进一步加大入金金额后，业务经理又根据公司指示推荐客户购买特定的邮币卡，最终导致客户入金资金因邮币卡被操控跌停而被套牢造成亏损。业务员按照客户入金持仓金额的2.5%进行提成，业务经理按照该业务部客户入金持仓总金额的2%提成。2016年9月至12月，被告人江方璐系湖南天誉金泰公司业务十五部业务员，其在明知该公司系进行诈骗活动的情况下仍然配合该部业务经理杨某（另案处理）等人一起通过上述方式，按照公司统一配发的微信号，各自在微信上冒充虚拟的年轻富有女子“董某”、添加客户微信好友，虚构身份、收入、生活条件等信息，以从事邮币卡交易可获利为名骗取被害人信任，诱骗被害人入金购买邮币卡持仓，被告人江方璐共骗取7人开户，其中有一河南男子投资3000元后又退出了投资。被告人江方璐获得工资共计人民币13610元。2018年5月31日，被告人江方璐在本市岳麓区天顶乡青山镇158号比特先锋网吧被公安民警抓获，归案后如实供述其罪行。另查明,被告人江方璐在检察机关自愿认罪认罚且签字具结，在法庭审理过程中被告人江方璐主动上缴了其违法所得人民币13610元。上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的如下证据予以证实：1、书证（1）营业执照证明：湖南天誉金泰商品有限公司于2016年3月14日成立，法定代表人为白某，注册资本为280万元。2016年11月18日变更经营范围为邮票、文化艺术品互联网销售、文化艺术交流活动的组织，舞台表演艺术指导服务，企业形象策划服务等。（2）银行卡客户交易查询证明：被告人江方璐获得工资共计人民币13610元。（3）常住人口信息证明：被告人江方璐其已达到完全刑事责任年龄的事实。（4）传唤经过证明：2018年5月31日，长沙市公安局天心分局裕南街派出所民警在长沙市岳麓区比特先锋网吧抓获被告人江方璐的事实。（5）补充侦查报告书证明：本案暂未找到被告人江方璐的被害人。（6）刑事判决书证明：同案犯易某、刘某、胡某某因犯诈骗罪于2019年7月26日被本院依法判处刑罚的事实。（7）湖南公安综合查询系统信息证明：被告人江方璐无前科劣迹的事实。2辨认笔录证明：同案人杨某依法对被告人江方璐进行辨认的事实。3、视听资料证明：公安机关依法讯问被告人江方璐。4、同案人杨某的供述和辩解证明：被告人江方璐系湖南天誉金泰公司业务十五部业务员，但不清楚其收入情况。5、同案人易某的供述和辩解证明：同案人易某和被告人江方璐均系湖南天誉金泰公司业务十五部业务员，他们各自在微信上冒充年轻富有女子“董某”、添加客户微信好友，虚构身份、收入、生活条件等信息，以从事邮币卡交易可获利为名骗取被害人信任，诱骗被害人入金持仓的事实。6、被告人江方璐的供述和辩解证明：被告人江方璐在公安机关供述称其通过公司统一配发的微信号，在微信上冒充年轻富有女子“董某”、添加客户微信好友，虚构身份、收入、生活条件等信息，以从事邮币卡交易可获利为名骗取被害人信任，诱骗被害人入金持仓，自2016年9月进入公司后，一共开了有7、8个有用的客户，其中有一个河南人投资了3000元左右，但没操作又退出去了。关于公诉机关指控被告人江方璐与同案犯易某等人共同实施电信网络诈骗，被告人江方璐应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，同案犯易某诈骗金额有344.75万元，被告人江方璐应对同案犯的344.75万元负责，属于诈骗数额特别巨大情形，本院综合评判认为：根据被告人江方璐的供述和同案犯易某的供述，被告人江方璐和同案犯易某均系业务员，按照公司管理层的要求，系分别单独对不同被害人实施诈骗行为，双方之间并没有任何分工合作，各诈骗行为人的分成系各诈骗行为人所诈骗对象钱款的各自单独提成，针对同案犯易某的诈骗对象，诈骗过程的各个环节，被告人江方璐既未参与配合，也未分工合作，双方并不属于共同实施电信网络诈骗情形，故被告人江方璐不应对同案犯诈骗的344.75万元负责，不应属于诈骗数额特别巨大情形。如认定被告人江方璐对未参与的同案犯诈骗的344.75万元负责，属于诈骗数额特别巨大，其法定刑为十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人江方璐虽系从犯，对其适用减轻处罚；也只能在下一档三年以上十年以下有期徒刑之间予以量刑，并处罚金。对本案被告人江方璐显然罪、责、刑不相适用，量刑畸重。但被告人江方璐在实施诈骗行为中，有一客户投资3000元又退出，属于诈骗数额较大，且系犯罪未遂。故公诉机关指控被告人江方璐犯诈骗罪数额特别巨大，本院不予采纳。综上，本院认为，被告人江方璐以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人江方璐犯诈骗罪的罪名成立，本院应对被告人江方璐的犯罪行为依法予以惩处。被告人江方璐已着手实施诈骗行为,因其意志以外的原因而未得逞,系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。本案系共同犯罪，被告人江方璐在参与的犯罪行为中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；被告人江方璐归案后能如实供述自己的罪行，且其在法庭审理阶段亦能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚；被告人江方璐自愿认罪认罚且签字具结，可以依法从宽处理。被告人江方璐提出自己和同案犯易某是分别对不同的被害人实施诈骗，易某的诈骗行为与自己无关的异议，予以采纳。鉴于被告人江方璐居所地的司法局和社区认为其社区矫正环境较好，予以对其社区矫正；故本院考虑对被告人江方璐适用非监禁刑。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款,第六十四条之规定，判决如下：一、被告人江方璐犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）二、被告人江方璐缴纳的违法所得予以追缴，上缴国库。限被告人江方璐自本判决生效之日起十日内，持本刑事判决书到居住地司法局报到，接受社区矫正。根据规定，社区服刑人员未在规定期间内报到，脱离监管一个月以上的，应当撤销缓刑，收监执行。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  袁 勇人民陪审员  涂光华人民陪审员  袁岳如二〇一九年十二月二十六日法官助理钟真书记员卿作英附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。