西安市高陵区人民法院刑 事 判 决 书（2019）陕0117刑初3号公诉机关西安市高陵区人民检察院。被告人张顺飞，曾用名张顺义，男，1984年1月4日出生，汉族，大专文化程度，农民，户籍所在地甘肃省白银市景泰县，现住陕西省西安市雁塔区，2018年3月31日被郑州市公安局金水路分局交管巡防大队民警抓获，同年4月3日因涉嫌诈骗罪被西安市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年5月10日被依法逮捕，现羁押于西安市高陵区看守所。指定辩护人杨钊，陕西泾渭分明律师事务所律师。西安市高陵区人民检察院以西高检公诉刑诉[2018]140号起诉书指控被告人张顺飞犯诈骗罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。西安市高陵区人民检察院指派检察员马海洋出庭支持公诉，被告人张顺飞及其辩护人杨钊到庭参加了诉讼。西安市高陵区人民检察院指控，2015年至2016年期间，被告人张顺飞以承包陕西通汇XX物流汽车有限公司配件运输线路的名义，利用电脑编造陕西通汇XX物流有限公司制式合同，通过电脑软件制作合同专用章、模仿签字等手段仿造、变造陕西通汇XX物流有限公司配件运输合同，骗取董某某投资，在陕西省西安市泾渭新城陕汽集团西北门收取董某某现金20万元，张顺飞向董某某提供虚假运输合同及保证金收条骗取董某某信任。后张顺飞又多次以经营线路资金紧张、装车、运输需要费用等理由骗取董某某继续投资，期间，董某某通过现金、其本人及配偶房昆银行账户向张顺飞银行账户转账等方式多次向张顺飞支付大量钱款。经西安市名原会计师事务所司法审计，张顺飞骗取董某某欠款共计人民币146.075万元。为了证实指控的事实，公诉人当庭出示并宣读了相关证据材料，据此认为，被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人张顺飞有期徒刑十二年至十四年，并处罚金。被告人张顺飞对指控的事实、罪名没有异议。被告人张顺飞的辩护人对公诉人指控张顺飞犯诈骗罪的罪名及案件事实不持异议，同时提出以下辩护意见：一、被告人张顺飞到案后，能如实供述案件事实，有坦白情节，依法可以从轻或减轻处罚；二、被告人张顺飞当庭自愿认罪，自愿接受法律处罚，当庭还详细提供了其财产状况，希望对被害人能进行赔偿，认罪态度好，依法可以从轻处罚；三、被告人张顺飞属于初犯，此前没有受过刑事处罚，表现良好，可以考虑从轻处罚；四、被告人张顺飞诈骗取得的资金，主要用于公司投资，而不是用于个人挥霍等非法卑劣的用途，其因投资失败而导致无法归还被害人，这一点，希望法庭在量刑时能予以考虑。综上，希望法庭充分考虑本案的法定、酌定从轻情节，充分考虑以上辩护意见，依法对被告人张顺飞从轻处罚。经依法审理查明，2015年至2016年期间，被告人张顺飞以承包陕西通汇XX物流汽车有限公司配件运输线路的名义，利用电脑编造陕西通汇XX物流有限公司制式合同，通过电脑软件制作合同专用章、模仿签字等手段仿造、变造陕西通汇XX物流有限公司配件运输合同，骗取董某某投资，在陕西省西安市泾渭新城陕汽集团西北门收取董某某现金20万元，张顺飞向董某某提供虚假运输合同及保证金收条骗取董某某信任。后张顺飞又多次以经营线路资金紧张、装车、运输需要费用等理由骗取董某某继续投资，期间，董某某通过现金、其本人及配偶房昆银行账户向张顺飞银行账户转账等方式多次向张顺飞支付大量钱款。经西安市名原会计师事务所司法审计，张顺飞骗取董某某欠款共计人民币146.075万元。认定上述事实的证据有：1、书证（1）公安机关立案决定书、受案登记表、报案材料、拘留证、逮捕证证明：该案的来源及被告人张顺飞于2018年4月3日被刑事拘留，2018年5月10日被依法逮捕；（2）抓获经过、羁押证明、出所登记表证明：被告人张顺飞于2018年3月31日被郑州市公安局金水路分局交管巡防大队三中队民警抓获，2018年3月31日至2018年4月3日被临时羁押。（3）户籍信息证明：被告人张顺飞1984年1月4日出生，案发时已达到完全刑事责任年龄。（4）陕西通汇XX物流汽车有限公司（西宝线）配件运输合同（伪造）及收据证明：被告人张顺飞伪造合同，向董某某提供，骗取董某某钱款；(5)陕西通汇XX汽车物流有限公司情况说明证明：陕西通汇XX汽车物流有限公司与陕西海泰实业有限公司未签订过合同，无业务往来；该公司印章已经更换，原有印章已经销毁；（6）微信聊天记录截图证明：董某某与张顺飞聊天记录，董某某向张顺飞要钱；周琼与张顺飞聊天记录，周琼向张顺飞要账；（7）借条证明：2016年10月11日张顺义向董某某出具借条。2、证人证言（1）证人伍某某的证言证明：伍某某系张顺飞妻子，不知道张顺飞骗其他人欠款的事情，也没有参与，但是伍某某知道张顺飞与其他女孩有不正当男女关系；（2）证人房某某的证言证明：董某某被张顺义以合伙做生意骗钱，房某某给董某某120万左右；（3）证人年峰的证言证明：陕西通汇XX汽车物流有限公司总经理张少杰助理，不认识张顺义，该公司没有与陕西海泰实业有限公司签订过涉案合同，签名错误，印章不对；（4）李景堂、文素方、马超灵、晁倩等人陈述证明：董某某向他们借过信用卡使用。3、被害人陈述被害人董某某的陈述证明：董某某陈述张顺飞以合伙做生意为由骗取她20万现金，2015年12月29日在陕汽厂西北门外交给张顺飞，后以装车、运营等理由陆续从她处骗走326万元，后发现合同伪造，张顺飞失联。经董某某与张顺飞计算，张顺飞从她处拿走326万，并写了一张借条，还有还款计划，后张顺飞失踪。4、辨认笔录房某某的辨认笔录证明：以合伙做生意为由骗取董某某欠款的人为张顺飞。5、指认照片证明：张顺飞指认董某某交付现金地点位于陕汽厂门口。6、电子数据董某某手机提取的信息证明：董某某与张顺飞之间的联系。7、鉴定意见（1）西安名原会计师事务所审计报告（2018）032号证明：张顺飞编造陕西通汇XX汽车物流有限公司配件运输合同及保证金骗取董某某现金20万元；张顺飞以装车、运输需要费用为由骗取董某某钱款1460750元；对于信用卡刷卡部分、现金部分、先用卡还款部分无法计算数额；张顺飞骗取周琼欠款数额不能证实，无法计算；（2）盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所计算机司法鉴定意见书证明：董某某手机内的信息。8、被告人张顺飞的供述与辩解证明：张顺飞供述骗取了董某某100余万元，其余部分是借款和利息的堆积。合同是2015年12月29日编造的，收据也是伪造的，陕西通汇XX物流汽车有限公司的印章是PS的，陕西海泰实业有限公司是他自己登记注册的。2015年12月29日编造合同并在陕汽厂西北门骗取董某某20万元现金。骗取20万元现金后，又骗了40万元人民币用于偿还信用卡和贷款，又称借了董某某100万元。经张顺飞与董某某计算，张顺飞共欠董某某326万元，包含借款、利息，骗的钱，骗了一共30万元。张顺飞供述使用过周琼的储蓄卡和信用卡，日常倒账及用于周琼经营饭店订货，辨认没有用周琼名义做过网络贷款或其他方式贷款。以上证据，均经当庭举证、质证，能相互印证，足以定案。本院认为，被告人张顺飞伪造虚假合同，虚构事实，多次骗取他人钱款共计166.075万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其所犯罪名成立。经查，被告人张顺飞当庭自愿认罪，且系初犯，可酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，与上述认定一致的，本院予以采纳，其余不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人张顺飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币300000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月31日起至2030年9月30日止，罚金自判决生效后十日内缴清）；二、责令被告人张顺飞在判决生效后三十日内退赔被害人董某某人民币166.075万元。如不服本判决，可在接到判决书次日起十日内通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉时，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  商文博审 判 员  逄振亮人民陪审员  尹绪生二〇一九年十二月九日书 记 员  穆知懿1