宁夏回族自治区固原市原州区人民法院刑事判决书（2019）宁0402刑初675号公诉机关固原市原州区人民检察院。被告人张某1，公民身份号码×××，宁夏固原市人，户籍地宁夏固原市，住宁夏固原市。2019年6月19日因涉嫌组织、领导传销活动罪，由固原市公安局原州区分局刑事拘留。2019年7月16日经固原市原州区人民检察院批准，同日由固原市公安局原州区分局执行逮捕。2019年9月17日由固原市原州区人民检察院决定取保候审。2019年11月20日由本院决定取保候审。辩护人陈某1，宁夏顺悦律师事务所律师。固原市原州区人民检察院以固原检公诉刑诉（2019）531号起诉书指控被告人张某1犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。固原市原州区人民检察院指派检察员金某出庭支持公诉，被告人张某1及其辩护人陈某1到庭参加诉讼。现已审理终结。固原市原州区人民检察院指控，2017年6月份，被告人张某1在固原市原州区政府街速8酒店三楼开设“国行融投”投资平台固原工作室，并负责该工作室的日常管理和运行。被告人张某1以种植推广“蛋白桑”为名，要求参加者以缴纳1400元至14000元不等的费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。被告人张某1共发展下线人员40余人，达到传销网络的三级以上，涉案金额90余万元。案发后，被告人张某1对部分下线人员进行了退赔。2019年6月19日，被告人张某1自动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应证据材料。公诉机关认为被告人张某1组织、领导他人从事传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人张某1自动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。被告人张某1对部分下线人员进行退赔，可以酌定从轻处罚。建议对被告人张某1在六个月以上一年零二个月以下判处有期徒刑并处罚金。提请本院依法判处。被告人张某1对被指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪悔罪。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，但被告人张某1具有诸多从轻情节。1.被告人张某1的涉案资金90万余元，退赔85万元，社会危害性小；2.被告人张某1到公安机关主动投案，具有自首情节；3.被告人张某1积极赔偿给被害人造成的经济损失，并取得部分被害人的谅解；4.被告人张某1犯罪后认罪态度好，具有坦白情节，自愿认罪认罚，无犯罪前科，属初犯、偶犯。综上，建议对被告人张某1从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2017年6月份，被告人张某1在固原市原州区政府街速8酒店三楼开设“国行融投”投资平台固原工作室，并负责该工作室的日常管理和运行。被告人张某1以种植推广“蛋白桑”为名，要求参加者以缴纳1400元至14000元不等的费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。被告人张某1共发展下线人员40余人，达到传销网络的三级以上，涉案金额90余万元。案发后，被告人张某1对其下线人员在公安机关退赔现金49.2786万元；以物抵债退赔32.400万元，在审理阶段退赔2.7820万元。2019年6月19日，被告人张某1自动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。针对法庭查明的事实，公诉机关向法庭提供了以下证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证明本案来源及公安机关对本案立案侦查的事实。2.到案经过，证明被告人张某1系自动投案的事实。3.授权书，证明2017年11月20日，国行融投科技集团有限公司授权张某1为国行融投科技有限公司宁夏分公司负责人的事实。4.证人杜某1、虎某、马某1、陶某、余某1、马某2、张某2、赵某、余某2、张某3、高某、马某3、黄某、席某、李某1、张某4、杜某2、林某、任某1、任某2、孙某、王某、李某2、张某5、周某、余某3、熊某、裴某1、裴某2、戴某、李某3、马某4、陈某2、杜某3、李某4、母某、张某6、苏某、杨某、胡某、马某5、马某6、窦某、冯某、张某7、袁某、席某、陆某、余某4、张某8、徐某、张某9的证言及绘制的网络图，证明上述人员购买单数及上线下线情况的事实。5.被告人张某1的供述和辩解，证明2017年6月份在固原市原州区政府街速8酒店三楼开设“国行融投”投资平台固原工作室，并负责该工作室的日常管理和运行的及被告人张某1积极发展下线的事实。6.退赔协议，证明张某1与部分下线人员达成退赔协议的事实。7.银行流水，证明被告人张某1对部分被害人进行退赔的事实。8.户籍证明，证明被告人张某1的个人基本情况及其案发时达到法定承担刑事责任年龄的事实。被告人张某1的辩护人向法庭出示下列证据：1.退赔清单一份，证明被告人向部分被害人退赔现金2.7820万元的事实。2.谅解书及身份证复印件4份，证明被告人向部分被害人退赔后取得部分名被害人谅解的事实。经法庭核实，控、辩双方提供的证据，双方均无异议，证据来源合法，内容客观真实，对案件事实起到证明作用，予以认定，作为本案定案的依据。本院认为，被告人张某1组织、领导他人从事传销活动，扰乱经济秩序，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，应当对组织者、领导者追究刑事责任，其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人张某1自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以减轻处罚。被告人张某1对绝大多数下线人员进行退赔并取得部分被害人的谅解，具有酌定从轻处罚情节。公诉机关提出对被告人张某1在六个月以上一年零二个月以下判处有期徒刑并处罚金的量刑建议适当。被告人张某1的辩护人提出对被告人张某1从轻、减轻处罚，并且适用缓刑的辩护意见，理由成立，予以采纳。综合本案的犯罪事实、损害结果、供述、悔罪表现等情节，依法做出判决。为了保护公民合法财产不受侵犯，打击刑事犯罪，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款，第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织、领导传销活动适用法律若干问题的意见》第一条之规定，判决如下：一、被告人张某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验的期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、责令被告人张某1继续退赔被害人的剩余资金。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向固原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 罗彦惠人民陪审员 王晓荣人民陪审员 何 姝 二○一九年十二月二十日书 记 员 任瑞银适用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。