河北省晋州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0183刑初192号 公诉机关晋州市人民检察院。 被告人吕某，男，1972年5月10日出生，汉族，群众，高中文化，籍贯：山东省潍坊市，住潍坊市寒亭区。2012年10月8日因涉嫌合同诈骗罪被晋州市公安局刑事拘留，2012年10月22日被晋州市公安局监视居住。因传唤不到案，2013年4月22日被晋州市公安局上网追逃，2019年1月8日被山东省淄博市公安局淄川分局商城路派出所抓获并刑事拘留，2019年1月22日被依法逮捕，现羁押于晋州市看守所。 辩护人陆逸忠，石家庄市法律援助中心法律援助律师。 晋州市人民检察院以晋检公诉刑诉（2019）174号起诉书指控被告人吕某犯合同诈骗罪，于2019年7月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋州市人民检察院指派检察员李晓周出庭支持公诉，被告人吕某及其辩护人陆逸忠到庭参加了诉讼。因本案案情复杂，晋州市人民检察院提请本院延期审理一次。现已审理终结。 晋州市人民检察院指控，2009年10月份左右，王某1和被告人吕某商量从蒙古国进口煤炭赚钱。王某1通过图某某联系了清湖某有限公司，吕某通过王某联系了山东某进出口有限公司，王某1和吕某打算由山东某进出口有限公司从清湖某有限公司进口煤炭后转卖给王某1名下的肥城某工贸有限公司，再由肥城某工贸有限公司销售获利。2009年11月9日清湖某有限公司和山东某进出口有限公司签定了蒙古国煤炭进口合同，由于没有落实铁路国际联运计划，2010年2月20日该合同终止。2010年3月的一天，吕某来到晋州市找到冯某，拿出蒙古国煤炭进口合同草稿要冯某投资合作。2010年3月12日吕某和冯某签定合作协议，约定冯某投资40万元，双方共同合作经营代理山东某进出口有限公司和清湖某有限公司签定的蒙古国煤炭合同；吕某保证冯某第一个月利润不低于8万元，以后每个月按实际吨数结算，每吨利润不少于4元。2010年3月17日冯某通过银行转帐给吕某建设银行卡帐户40万元。冯某多次找到吕某要求其履行合同义务，吕某以各种理由推脱，后冯某再也联系不到吕某。为证实上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了在案证据，认为被告人吕某犯罪事实清楚，证据确实充分，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人吕某辩称，我在没有见到律师以前，觉得我够上合同诈骗罪了，但是见到律师以后觉得自己够不上合同诈骗，现在我自愿认罪，就是觉得自己够不上合同诈骗。 辩护人陆逸忠提出的辩护意见是，被告人不构成合同诈骗，本案事实不清，证据不足。 经审理查明，2009年10月份左右，王某1和被告人吕某商量从蒙古国进口煤炭赚钱。王某1通过图某某联系了清湖某有限公司，吕某通过王某联系了山东某进出口有限公司，王某1和吕某打算由山东某进出口有限公司从清湖某有限公司进口煤炭后转卖给王某1名下的肥城某工贸有限公司，再由肥城某工贸有限公司销售获利。2009年11月9日山东某进出口有限公司和清湖某有限公司签定了蒙古国煤炭进口合同，2010年2月20日该合同终止。2010年3月份的一天，吕某来到晋州市找到冯某，拿出蒙古国煤炭进口合同草稿要冯某投资合作。2010年3月12日吕某和冯某签定合作协议，约定冯某投资40万元，双方共同合作经营代理山东某进出口有限公司和清湖某有限公司签定的蒙古国煤炭合同；吕某保证冯某第一个月利润不低于8万元，以后每个月按实际吨数结算，每吨利润不少于4元。2010年3月17日冯某通过银行转帐给吕某的建设银行卡帐户40万元。被告人吕某用冯某转账过来的30万现金还了自己欠山东某进出口有限公司的货款，另外10万元自行消费。冯某多次找到吕某要求其履行合同义务，吕某以各种理由推脱，2012年8月9日被告人吕某为被害人写了欠款40万元的欠条，后被告人吕某更换了手机号码。 被告人的亲属归还被害人现金6万元。 上述事实，有下列经过庭审质证、认证的证据证实： 1、案件登记表、立案决定书，证实案发经过。 2、调取证据通知书、中国建设银行股份有限公司潍坊海化支行提供的开户资料、活期帐户明细，证实冯某于2010年3月17日通过转帐方式往吕某卡号为62×××92帐户中存入40万元人民币。 3、协助查询财产通知书，中国建设银行股份有限公司山东省分行企业帐户信息、交易信息，证实吕某于2019年3月17日往山东某进出口有限公司帐户转入货款30万元。标明货款。 4、山东某进出口有限公司证明、蒙古国煤炭进口合同，蒙文终止合同传真，证实蒙古国清湖某有限公司与山东某进出口有限公司签定的蒙古国煤炭进口合同。 5、冯某手写的事情经过，证实2010年3月初，吕某找到冯某，拿出蒙古国煤炭进口合同草稿要与冯某投资合作。 6、冯某提供的给吕某转帐40万元银行转帐凭条，证实其转给被告人40万元。 7、2010年3月12日吕某与冯某签定的合作协议，协议约定双方共同合作经营代理山东某进出口有限公司与蒙古国清湖某有限公司签字的蒙古国煤炭进口合同，乙方投资40万元，甲方保证乙方第一个月利润不低于8万元，以后每月按实际吨数结算，每吨利润不低于四元钱，利润一月一结。 8、山东某公司记账凭证，证实2010年3月17日吕某转入30万元作为淄博金田物资公司货款入山东某公司帐。 9、证人李某的证言，我是山东某进出口公司的员工，吕某不是我公司的销售员，我不认识吕某。王某是我公司的员工。我不清楚山东某进出口有限公司是否和清湖某有限公司签订了一份煤炭合同。 10、证人王某证言，我是山东某进出口有限公司员工，吕某是我朋友，他不是我公司员工。我知道2009年11月3日山东某进出口公司和清湖某有限公司签订煤炭合同一事。2009年9、10月份的一天，吕某找到我，说他可以从蒙古进煤，由于吕某没有煤炭资质，所以来找我们，我们商量后，由吕某交50万元的保证金，保证将煤卖出去，我们每吨煤炭必须有10元的利润。于是2009年11月3日我通过快递与清湖某有限公司签订了这个蒙古国煤炭进口合同，后来由于清湖某公司一直没有实施国际铁运计划，2010年2月20日以二连浩特某矿业有限公司的名义将合同终止了，因为我们双方都没有造成损失，所以没有再理这个事。虽然我们是和清湖某有限公司签订的合同，但是这两个公司都是和包某某联系的，所以以某矿业有限公司终止的合同，传真过来后，包某的下属和我通了电话说合同终止了。该终止合同是吕某给我拿过来，并告诉我的，吕某知道煤炭合同于2010年2月10日终止了。 因为合同履行后我们需要开国际信用证，开信用证号需要费用，保证我们公司不受损失，合作完成后我们还会将保证金退给吕某，我们通过快递将合同发到一个名字记不清了，是二连浩特天牧有限公司的人，将合同寄到他名下，签完后我们双方各两份。吕某应将50万元的保证金在我们公司开出信用证前3-5天交到我们公司，由于那个公司一直落实不了铁运计划，我们也没开信用证，吕某也没有交给我公司50万元的保证金。 吕某和山东某物资有限公司是什么关系不清楚。2008年左右，吕某代表山东某物资有限公司和山东某进出口公司合作煤炭生意。当时海化公司预付给吕某一百多万元，后因没有供货，海化公司要求吕某退还货款，大概共计还了110万元，其中有一笔是2010年3月吕某和我一起到银行给山东某公司汇款30万元。这30万元是按协议偿还海化公司的货款，在财务做货款入帐了，现在公司改制重组，档案不知在哪。 2010年3月2日山东某进出口有限公司和淄博某物资有限公司的协议是由崔某和吕某主谈的，当时我在场，当时协议初步谈成了，但由于蒙古国进口煤炭合同没有进展，所以山东某公司没有签字盖章，只有吕某签字。 11、证人图某某的证言，2009年，常宝、谢峰带着吕某、王某1和我们蒙古国清湖某有限公司签订了一个蒙古国煤炭购销合同，买卖合同双方分别为山东海化和清湖某公司。 2009年，常某、谢某带着吕某、王某1到二连浩特某矿业有限公司找我购煤，（要求签60万吨的购煤合同），我说：“一个月只能供3万-5万吨（因为我的资金有限，国际铁运计划也落实不了，他们要60万吨）”常宝和王某1说：“我们不是为了完成这个合同，而是签了这个合同数量较大，双方政府都会重视，从而落实蒙古国25号站到天津港的线路（因为从蒙古国进来的煤只能通过二连转运站，这样打通后到天津港会减去一部分费用）”，我说：“我们公司没有这个实力，我不签这个合同。”后来王某1和常宝说：“你们卖煤的，走的量大利润越高，国际铁运计划我们负责。”我说：“你们能批的了吗”，他们说：“能批的了。”，我说，“合同签订后我们公司不承担任何责任。因为当时我知道完不成，因为国际铁运计划60万吨根本就批不下来”。过了两天，常某、谢某带着吕某、王某1和我们蒙古国清湖某有限公司签订了蒙古国煤炭购销合同，该合同由谢峰拟定，买卖合同双方分别为山东某公司和清湖某公司。因为这个合同数量太大，根本完成不了，当时我告诉他们完不成这个合同，也不交履约保函。签订合同后过了一段时间，我给吕某打电话说：“我要终止合同，你给我出一个不担任何责任的证明。”吕某就把王某的电话给了我，我给王某打的电话，以山东海化的名义出了一个证明，合同终止了。 12、到案经过，证实被告人吕某系抓获归案。 13、前科证明、户籍证明，证实被告人吕某无前科。 14、被害人冯某的询问笔录及被告人吕某于2012年8月9日给被害人写的欠条证实被害人找到被告人以后被告人给写下了欠款40万元的欠条，并证实被告人归还被害人6万元。 上述证据，来源合法，客观、真实有效，足以认定。 本院认为，被告人吕某以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人犯合同诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人吕某的亲属退赔被害人的一部分损失，可酌情从轻处罚；被告人的辩护人辩称的被告人不构成犯罪的辩护意见与查明的事实不符，本院不予认可。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第六十一条之规定，判决如下： 被告人吕某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月8日起至2022年8月23日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 二、被告人吕某违法所得36万元退还被害人冯某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长  高军彩 审判员  李双利 审判员  牛彦惠 二〇一九年十二月十六日 书记员  师亚倩