浙江省义乌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0782刑初2051号 公诉机关义乌市人民检察院。 被告人杨号号，曾用名杨浩浩，男，1984年4月16日出生于安徽省怀远县，汉族，小学文化，家住安徽省怀远县。因涉嫌非法经营罪于2019年1月20日被义乌市公安局刑事拘留，同年2月26日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人李玉亮、斯燕华，浙江靖霖（义乌）律师事务所律师。 被告人谢淼，男，1972年10月26日出生于安徽省怀远县，汉族，高中文化，家住安徽省怀远县。因犯非法经营罪于2013年3月29日被山东省淄博市张店区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。现因涉嫌非法经营罪于2019年1月20日被义乌市公安局刑事拘留，同年2月26日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人郑志琴，义乌市法律援助中心指派的浙江兴运律师事务所律师。 被告人杨本浩，男，1972年7月29日出生于安徽省怀远县，汉族，初中文化，家住安徽省怀远县。因涉嫌非法经营罪于2019年1月20日被义乌市公安局刑事拘留，同年2月26日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人成志明，浙江靖霖（义乌）律师事务所律师。 被告人吴荣江，男，1980年9月26日出生于浙江省义乌市，汉族，初中文化，家住浙江省义乌市。因犯寻衅滋事罪于2007年2月7日被本院判处有期徒刑二年，缓刑三年。现因涉嫌非法经营罪于2018年11月27日被义乌市公安局刑事拘留，于2018年12月11日被义乌市公安局监视居住，于2019年6月11日被义乌市人民检察院监视居住。 辩护人金慷君，浙江泽大（义乌）律师事务所律师。 被告人王颖武，男，1974年1月24日出生于浙江省义乌市，汉族，小学文化，家住浙江省义乌市。因涉嫌非法经营罪于2019年3月18日被义乌市公安局刑事拘留，同年4月15日被义乌市公安局取保候审。 辩护人方小妹，义乌市法律援助中心指派的浙江欧凯律师事务所律师。 被告人朱义东，男，1973年6月26日出生于浙江省义乌市，汉族，初中文化，家住浙江省义乌市。因涉嫌非法经营罪于2018年12月28日被义乌市公安局刑事拘留，于2019年1月13日被义乌市公安局取保候审。 辩护人龚涛，义乌市法律援助中心指派的浙江红太阳律师事务所律师。 义乌市人民检察院以义检刑诉[2019]1981号起诉书指控被告人杨号号、谢淼、杨本浩、王颖武、吴荣江、朱义东犯非法经营罪，于2019年10月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员蒋莉出庭支持公诉，被告人杨号号及其辩护人李玉亮、斯燕华，被告人谢淼及其辩护人郑志琴，被告人杨本浩及其辩护人成志明，被告人王颖武及其辩护人方小妹，被告人吴荣江及其辩护人金慷君，被告人朱义东及其辩护人龚涛到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、被告人杨号号、杨本浩部分 2018年4月以来，被告人杨号号在未取得成品油销售许可的情况下,将温州中介或老板（身份不明）的走私柴油运输到义乌的非法柴油加油点，从中赚取差价。经查，2018年8月7日至8月27日之间，刘承翰（已判决）等人位于稠江街道崇山村边九龙湾农庄内的非法柴油加油点在被告人杨号号处购买柴油13次，金额共计人民币2506700元。2019年6月左右，被告人杨本浩作为油罐车驾驶员受雇于被告人杨号号运输柴油，领取每月1万元的工资，曾多次往刘某1翰等人的非法柴油加油点运输柴油，共领取工资2万元。 2018年12月22日，被告人杨号号的皖Ｃ×××××油罐车由司机彭某驾驶，运输柴油后回程路上被平阳县鳌江某监局执法人员查获，发现车上剩余柴油约100公斤，平阳县道路运输管理局将该车暂扣，并处罚款一万八千元。 2019年1月4日，被告人杨本浩受货主（身份不明）委托，由杨某1（另案处理）跟车，驾驶皖Ｃ×××××油罐车，在未取得成品油销售许可的情况下，将走私柴油从温州运送至义乌市稠江街道前仓村四海大道边上的一处非法柴油加油点，被公安机关工作人员查获，当场扣押柴油34.252吨，价值人民币156874余元。经鉴定，查获的柴油硫含量均不合格。 案发后，公安机关从被告人杨号号处扣押人民币8万元。 二、被告人谢淼部分 2018年7月份以来，被告人谢淼在未取得成品油销售许可的情况下，将温州中介或老板（身份不明）的走私柴油运输到义乌的非法柴油加油点，从中赚取差价。经查，2018年8月15日至8月30日期间，刘承瀚等人位于义乌市稠江街道五洲大道旁崇山村九龙湾山庄内的非法柴油加油点在被告人谢淼处购买柴油8次，价值共计1801800元。2018年8月30日，刘某1翰经营的油库被查，现场扣押柴油48.72吨，价值约267960元。经鉴定，查获的柴油硫含量均不合格。 三、被告人王颖武、朱义东、吴荣江部分 2018年8月初以来，刘某1翰出资30万元占股50%，与被告人吴荣江、朱义东、王颖武及王某1、王某2、吴某（均已判决）、付江平、王某3（均另案处理）八人共同出资30万元占股50%，在未取得销售成品油相关许可证的情况下，在义乌市内私自开办非法柴油加油点销售柴油，被告人吴荣江、朱义东、王颖武均未参与实际经营。 2018年8月7日至8月27日期间，该非法柴油加油点向被告人杨号号进购柴油13次，金额共计人民币2506700元；2018年8月15日至8月30日期间向被告人谢淼进购柴油8次，金额共计人民币1801800元，上述柴油均用于销售，其中销售给楼文国（另案处理）柴油价值人民币136489元。2018年8月30日，该非法柴油加油点内被义乌市公安局工作人员查获，现场查扣柴油48.72吨，价值约267960元。 指控认为，被告人杨号号、谢淼、杨本浩、吴荣江、王颖武、朱义东的行为均已构成非法经营罪，其中被告人杨号号、谢淼、吴荣江、王颖武、朱义东情节特别严重，被告人杨本浩情节严重，应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定予以惩处。 被告人杨号号对指控罪名无异议，提出其只是帮老板运输柴油，价格是老板定的，其赚的只是运费。 辩护人提出，1、被告人杨号号只是帮助运输柴油，赚取运费，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。2、能如实供述自己的罪行，系坦白。3、系初犯，此前没有犯罪前科。4、家庭困难，家中有四个幼子需要其抚养，是家中唯一的经济来源。请求从轻处罚。 被告人谢淼对指控的犯罪事实及罪名均无异议，且认罪认罚。 辩护人提出被告人谢淼如实供述犯罪事实，认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人杨本浩对指控的犯罪事实及罪名均无异议，且认罪认罚。 辩护人提出被告人杨本浩在本案中获利少，系从犯，认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人吴荣江对指控的犯罪事实及罪名均无异议，且认罪认罚。 辩护人提出被告人吴荣江系从犯，有自首情节，认罪认罚，请求从轻处罚并适用缓刑。 被告人王颖武对指控的犯罪事实及罪名均无异议，且认罪认罚。 辩护人提出被告人王颖武系初犯、从犯，有自首情节，认罪认罚，请求从轻处罚并适用缓刑。 被告人朱义东对指控的犯罪事实及罪名均无异议，且认罪认罚。 辩护人提出被告人朱义东系初犯、从犯，有自首情节及立功表现，认罪认罚，请求从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 一、被告人杨号号、杨本浩部分 2018年4月以来，被告人杨号号在未取得成品油销售许可的情况下,将温州中介或老板（身份不明）的走私柴油运输到义乌的非法柴油加油点，从中赚取差价。经查，2018年8月7日至8月27日之间，刘承翰（已判决）等人位于稠江街道崇山村边九龙湾农庄内的非法柴油加油点从被告人杨号号处购买柴油13次，金额共计人民币2506700元。2019年6月左右，被告人杨本浩作为油罐车驾驶员受雇于被告人杨号号运输柴油，领取每月1万元的工资，曾多次往刘某1翰等人的非法柴油加油点运输柴油，共领取工资2万元。 2018年12月22日，被告人杨号号的皖Ｃ×××××油罐车由司机彭某驾驶，运输柴油后回程路上被平阳县鳌江某监局执法人员查获，发现车上剩余柴油约100公斤，平阳县道路运输管理局将该车暂扣，并处罚款一万八千元。 2019年1月4日，被告人杨本浩受货主（身份不明）委托，由杨某1（另案处理）跟车，驾驶皖Ｃ×××××油罐车，在未取得成品油销售许可的情况下，将走私柴油从温州运送至义乌市稠江街道前仓村四海大道边上的一处非法柴油加油点，被公安机关工作人员查获，当场扣押柴油34.252吨，价值人民币156874余元。经鉴定，查获的柴油硫含量均不合格。 另查明，被告人杨号号处的涉案违法所得人民币6万元,现已扣押在案。 二、被告人谢淼部分 2018年7月份以来，被告人谢淼在未取得成品油销售许可的情况下，将温州中介或老板（身份不明）的走私柴油运输到义乌的非法柴油加油点，从中赚取差价。经查，2018年8月15日至8月30日期间，刘承瀚等人位于义乌市稠江街道五洲大道旁崇山村九龙湾山庄内的非法柴油加油点在被告人谢淼处购买柴油8次，价值共计1801800元。2018年8月30日，刘某1翰经营的油库被查，现场扣押柴油48.72吨，价值约267960元。经鉴定，查获的柴油硫含量均不合格。 另查明，被告人谢淼涉案违法所得人民币4万余元。 三、被告人王颖武、朱义东、吴荣江部分 2018年8月初以来，刘某1翰出资30万元占股50%，与被告人吴荣江、朱义东、王颖武及王某1、王某2、吴某（均已判决）、付江平、王某3（均另案处理）八人共同出资30万元占股50%，在未取得销售成品油相关许可证的情况下，在义乌市内私自开办非法柴油加油点销售柴油，被告人吴荣江、朱义东、王颖武未参与实际经营。 2018年8月7日至8月27日期间，该非法柴油加油点向被告人杨号号进购柴油13次，金额共计人民币2506700元；2018年8月15日至8月30日期间向被告人谢淼进购柴油8次，金额共计人民币1801800元，上述柴油均用于销售，其中销售给楼文国（另案处理）柴油价值人民币136489元。2018年8月30日，该非法柴油加油点内被义乌市公安局工作人员查获，现场查扣柴油48.72吨，价值约267960元。 2018年11月27日、2018年12月28日、2019年3月18日，被告人吴荣江、朱义东、王颖武分别向义乌市公安局主动投案。被告人朱义东到案后，劝说被告人王颖武投案。2019年1月19日，被告人杨号号、谢淼、杨本浩被公安机关传唤到案。 被告人谢淼、杨本浩、王颖武、吴荣江、朱义东均自愿认罪认罚，被告人谢淼同意公诉机关对其判处有期徒刑五年至五年零六个月的量刑建议，被告人杨本浩同意公诉机关对其判处有期徒刑一年至一年零六个月的量刑建议，被告人吴荣江同意公诉机关对其判处有期徒刑二年零八个月至三年零二个月的量刑建议，被告人王颖武同意公诉机关对其判处有期徒刑二年六个月至三年的量刑建议，被告人朱义东同意公诉机关对其判处有期徒刑二年零四个月至二年零十个月的量刑建议，且均在认罪认罚具结书上签字具结。 认定上述事实的证据有证人杨某1、刘某2、杨某2、唐云云、白某、侯某、楼文国、王某3、邵某、余某、王某4、司某1、司某2、陶某、戴某、汪某、李某、张某、翟某、杨某3、杨某4、龚某、王某5等人的证言，接受证据清单，微信聊天记录，微信转账记录，银行交易记录，扣押决定书，扣押清单，账本，现金缴款单，现金专用缴款书，电子缴款凭证，暂扣款票据，平阳县道路运输管理局行政处罚案件档案，古方油罐车收油凭证，检测报告，搜查笔录，辨认笔录及照片，现场勘验笔录，共犯刘某1翰、王某1、王某2、吴某、徐某、吕泉涌的供述及刑事判决书，到案经过，被告人杨号号、谢淼、杨本浩、王颖武、吴荣江、朱义东的供述，认罪认罚具结书，身份证明等，上述证据均经当庭举证、质证，证据之间相互印证，本院予以确认。 关于被告人杨号号的辩解及辩护人的辩护意见，经查，1、被告人杨号号的供述证明其在2018年过年后开始到温州给别人开油罐车，一段时间之后知道了如何倒卖柴油。其先通过温州瓯海附近私人码头找船老板，那些老板就是从公海上倒卖柴油的人，然后和船老板联系之后，其再找下家客户，客户都是通过船老板和中介介绍的，客户多了之后，其就会在微信或者电话推销。客户有需要的，其就按照客户需要的量向上家船老板和中介那里订购柴油，再用油罐车把温州码头的柴油运到浙江各个需要柴油的地方，其从中赚取差价。其购买了一辆解放牌大油罐车的二手车，前面车牌为皖Ｃ×××××,后面油罐车牌是皖Ｃ×××××。其单干是从2018年4月份开始。其和义乌老王（王某1，电话135××××5464）一开始是用电话联系的，后面是电话和微信都联系的，油款是现金收一部分，其他都是银行转账方式结算的。其和上家船老板及中介也是通过银行转账方式结算的。一吨柴油销售出去，其一般赚150元左右的差价。2、同案犯王某1的供述，证明其加油点的柴油上家在2018年8月上半月都是其在联系的，对方叫杨号号，微信号叫“号号”，杨号号是柴油老板，关于柴油的价格及送货事宜其都是和杨号号谈的。平时送货是他哥哥杨本浩和另外一个押运员。其也把杨号号介绍给了刘某1翰。收到柴油后，其会付给驾驶员部分现金，余款再通过银行转账至杨号号提供的银行账户里。上述证据可以证实被告人杨号号通过运输柴油赚取差价的事实。被告人杨号号及辩护人所提从犯的相关意见与查明的事实不符，不予采纳。 本院认为，被告人杨号号、谢淼、杨本浩、吴荣江、王颖武、朱义东违反国家规定，未经许可非法经营柴油，扰乱市场秩序，其中被告人杨号号、谢淼、吴荣江、王颖武、朱义东情节特别严重，被告人杨本浩情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人杨本浩、吴荣江、王颖武、朱义东在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人吴荣江、王颖武、朱义东犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，被告人朱义东劝说同案犯投案，属立功，依法均可以减轻处罚。被告人杨号号、谢淼、杨本浩归案后如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。被告人谢淼、杨本浩、吴荣江、王颖武、朱义东自愿认罪认罚，依法均可以从宽处理。辩护人提出对被告人杨号号、谢淼、杨本浩、吴荣江、王颖武、朱义东从轻处罚并对被告人吴荣江、王颖武、朱义东适用缓刑的相关辩护意见予以采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十八条、第六十七条第一款和第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人杨号号犯非法经营罪，判处有期徒刑五年零二个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月20日起至2024年1月19日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人谢淼犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月20日起至2024年1月19日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人杨本浩犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月20日起至2020年3月19日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 四、被告人吴荣江犯非法经营罪，判处有期徒刑二年零十个月，缓刑三年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 五、被告人王颖武犯非法经营罪，判处有期徒刑二年零八个月，缓刑三年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 六、被告人朱义东犯非法经营罪，判处有期徒刑二年零四个月，缓刑三年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 七、扣押在案的被告人杨号号违法所得人民币6万元、柴油34.252吨予以没收，上缴国库。追缴被告人谢淼违法所得人民币4万元、被告人杨本浩违法所得人民币2万元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 （此页无正文） 审 判 长  叶雪花 人民陪审员  丁王强 人民陪审员  任恭盛 二〇一九年十二月二十六日 代书 记员  楼云超