四川省攀枝花市东区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0402刑初264号 公诉机关四川省攀枝花市东区人民检察院。 被告人江武，曾用名江钱，男，1988年5月19日出生于四川省三台县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省三台县，现住攀枝花市东区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月14日被攀枝花市公安局东区分局刑事拘留，同年2月18日被逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 辩护人夏忠团,执业证号：15104201010988158，四川民慷律师事务所律师。 四川省攀枝花市东区人民检察院以攀东检公诉刑诉[2019]258号起诉书指控被告人江武犯诈骗罪，于2019年10月25日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2019年11月12日公开开庭审理了本案。四川省攀枝花市东区人民检察院指派检察员程林出庭支持公诉，被告人江武及辩护人夏忠团到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 四川省攀枝花市东区人民检察院指控，2015年1月至2019年1月，被告人江武虚构其正在经营攀钢医院药品和器材等项目，需找人投资，并承诺给投资人高额利润的事实，共骗得邹某、刘某1等16人共计人民币140余万元。 针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人江武的行为应当以诈骗罪追究刑事责任，请求依法判处。 被告人江武对起诉书指控的事实无异议，同时辩称其行为应是合同诈骗。辩护人辩称被告人的行为构成合同诈骗罪，被告人有自首情节，系初犯。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 同时查明，2019年1月13日，民警电话通知江武前往派出所协助调查，江武到案后对自己的犯罪事实供认不讳。 上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据证实： 1.受案登记表，证实本案案发情况。 2.到案经过，证实2019年1月13日，民警电话通知江武前往派出所协助调查，江武到案后对自己的犯罪事实供认不讳。 3.转账记录和银行流水记录，证实张某、邹某、邓某、刘某1、刘某2等人向江武转账的详细情况。 4.合作协议、收条等书证，证实江武与李某1、简某、何某、刘某1、谢某、刘某2、李某2、邹某、邓某、胡某、赵某、罗某、张某分别签订了关于代理药品的合同以及江武收到投资款后出具的收条。 5.情况说明，证实攀钢集团总医院采购中心出具证明证实其单位的药品、医疗器械采购均有采购中心负责且未曾与任何中间商和个人合作，该单位与江武无任何合作项目关系。 6.微信转账记录，证实赵某、胡某、谢某、刘某1、李某1、何某、郑某、刘某2、李某2、苏某、邓某、张某均向江武投资并转账。 7.证人江某的证言，证实他系江武的哥哥，是攀钢医院心内科医生，他不负责医疗器械和医疗药品采购，也没有向江武说过医疗器械和医疗药品采购情况。直到江武被抓后他才知道江武涉嫌诈骗。 8.证人李某3的证言，证实2017年1月开始，江武称其在经营攀钢医院的医药采购项目，需要投资并承诺给予高额利润，他先后向江武投资1万元，至今微信转账已返还1.8万元。 9.证人何某的证言，证实2016年12月开始，江武称其在经营攀钢医院的医药采购项目，需要投资并承诺给予高额利润，他先后向江武投资6.3万元，至今微信转账已返还66875元。 10.证人兰某的证言，证实2016年1月开始，江武称其在经营攀钢医院的医药采购项目，需要投资并承诺给予高额利润，她先后向江武投资现金285598元，至今微信转账、现金等方式已返还40万元左右。 11.证人刘某2的证言，证实2015年4月至2018年12月期间，江武向他称自己在经营攀钢医院的医药采购项目等，需要找他投资并承诺给予高额利润，他先后向江武投资45.6万元，他是通过微信、支付宝、手机银行等方式将投资款转给江武的，江武也一直在支付利润，至2018年12月，就没有支付了。另江武还向他借款8.3万元未归还。 12.被害人李某1的陈述，陈述2017年2月开始，江武称其在经营攀钢医院的医药采购项目，需要投资并承诺给予高额利润等事由，他先后向江武投资10.4万元，至今收回投资款14万元。他是通过微信、支付宝、手机银行等方式将投资款转给江武的。 13.被害人邹某的陈述，陈述2017年9月至2018年12月期间，江武向她称自己因哥哥帮忙联系了攀钢医院的医药采购项目，需要找其投资并承诺给予高额利润，她先后向江武投资36.7万元，已收回投资款25.8万元。她是通过微信、支付宝、手机银行等方式将投资款转给江武的。刘某2、刘某1、邓某、钟某、李某1等人也因同样的事由向江武投资。 14.被害人邓某的陈述，陈述2017年9月至2018年9月期间，江武向她称自己在经营攀钢医院的医药采购项目、云南华坪天网改造，需要投资并承诺给予高额利润，她先后向江武投资14.75万元，现已收回投资136160元。她是通过微信、支付宝、手机银行等方式将投资款转给江武的。李某1、兰某、邹某等人也因同样的事由向江武投资。 15.被害人刘某1的陈述，陈述2016年11月至2018年7月期间，江武向她称自己在经营攀钢医院的医药采购项目，需要投资并承诺给予高额利润，她先后向江武投资46万元，现已收回投资款20万元左右。她是通过微信、支付宝、手机银行等方式将投资款转给江武的。江武也通过银行卡、微信向她返还的投资款。 16.被害人张某的陈述，陈述2018年1月开始，江武称其在经营攀钢医院的医药采购项目，需要投资并承诺给予高额利润，她先后向江武投资10.5万元，至今未收回投资。她是通过微信、支付宝、手机银行等方式将投资款转给江武的。李某1、兰某、邹某等人也因同样事由向江武投资。 17.被害人李某2的陈述，陈述2017年4月开始，江武称其在经营攀钢医院的医药采购项目，需要投资并承诺给予高额利润，她先后向江武投资20万元，至今收回投资款13万元。她是通过微信、支付宝的方式将投资款转给江武的。 18.被害人罗某的陈述，陈述2015年11月开始，江武称其在经营攀钢医院的医药采购项目，需要投资并承诺给予高额利润，她先后向江武投资11万元，至今收回投资款2.9万元，她是通过微信、支付宝的方式将投资款转给江武的。期间，江武还向她借款约17.7万元左右。 19.被害人胡某的陈述，陈述2018年1月开始，江武称其在经营攀钢医院的医药采购项目，需要投资并承诺给予高额利润，他先后向江武投资15.8万元，至今收回投资款64105元。他是通过微信、支付宝、手机银行的方式将投资款转给江武的。李某1、兰某、邹某等人也因同样的事由向江武投资。 20.被害人赵某的陈述，陈述她系李某3的妻子，因李某3在江武处投资获利，她也在江武经营攀钢医院的医药采购项目投资，她先后向江武投资11万元，至今微信转账已返还投资款3.1万元。 21.被害人郑某的陈述，陈述2018年7月开始，江武称其在经营攀钢医院的医药采购项目，需要投资并承诺给予高额利润，他先后向江武投资6万元，至今通过刘某2微信转账收到返还投资款1.52万元。 22.被害人谢某的陈述，陈述2017年6月开始，江武称其在经营攀钢医院的医药采购项目，需要投资并承诺给予高额利润等，他先后向江武投资现金65万元左右，至今微信转账、现金等方式已返还11.1万元左右。 23.被害人苏某的陈述，陈述2015年9月开始，江武称其在经营攀钢医院的医药采购项目，需要找其投资并承诺给予高额利润等，他先后向江武投资现金6.5万元，至今未返还。 24.被告人江武的供述，交代在2016年至2018年期间，他虚构了在经营攀钢医院的医药和器材采购项目等，需要找他人投资并承诺给予高额利润，骗取罗某、兰某等人投资。其中张某10.5万元；何某6.3万元，已返还66875元（多返还了3875元）；胡某15.8万元，已返还64105元（未返还93895元）；郑某6万元，已返还1.52万元（未返还4.48万元）；邓某14.75万元，已返还13万元（未返还1.75万元）；李某110.4万元，已返还14万元（多还了3.6万元）；李某31万元，已返还1.8万元（多还了0.8万元）；赵某11万元，已返还2.6万元（未返还8.4万元）；苏某3万元。另向苏某借款3万元；罗某11万元，已返还31140元（未返还78860元）；邹某36万元左右，已返还26万元左右（未返还10万元左右）；谢某65万元，已返还11万元（未返还54万元）；刘某146万元，已返还21万元（未返还25万元）；李某220万元，已返还13万元（未返还7万元）；兰某27万元，已返还40多万元（多返还了13万元）；刘某245万元，已返还70万（多返还25万元）。他将诈骗所得款项用于支付利息、装修房子及生活开支等。 本院认为，被告人江武以非法占有为目的，用虚构事实骗取他人财物，共计人民币140余万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。四川省攀枝花市东区人民检察院指控被告人江武犯罪的事实清楚，罪名成立，本院予以确认。被告人江武及辩护人均提出其行为应认定为合同诈骗罪的辩护意见，本院认为被告人江武实施诈骗犯罪时，并非在签订履行合同过程中骗取他人财物，而是以虚构的事实骗取他人财物，其行为不属合同诈骗，故该辩护意见本院不予采纳。辩护人提出被告人有自首情节的辩护意见属实，本院依法予以从轻处罚。辩护人提出被告人系初犯的辩护意见，本院认为，被告人多次实施犯罪，并非初犯，故该辩护意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人江武犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月14日起至2030年7月13日止。罚金在本判决生效后三日内向本院缴纳）； 二、责令被告人江武于本判决生效后退赔被害人邹某的损失人民币100000元、刘某1损失人民币250000元、邓某损失人民币11340元、张某损失人民币105000元、李某2损失人民币70000元、罗某损失人民币78860元、胡某损失人民币93858元、赵某损失人民币79000元、郑某损失人民币44800元、谢某损失人民币540000元、苏某损失人民币30000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省攀枝花市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  徐坤林 人民陪审员  江洪先 人民陪审员  雷茂君 二〇一九年十二月十日 书 记 员  龙 婧 附相关法律条文： 《中华人民共和国和刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… …… 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 …… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。