天津市蓟州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0119刑初702号公诉机关天津市蓟州区人民检察院。被告人吴川蔚，男，1995年10月17日出生于河北省张家口市蔚县，汉族，小学文化，农民，住河北省张家口市蔚县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月16日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。辩护人王志民，天津正达律师事务所律师。被告人王杰，男，1995年10月12日出生于河北省张家口市蔚县，汉族，小学文化，农民，住河北省张家口市蔚县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月16日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。辩护人卢永亮，天津永亮律师事务所律师。被告人郝秀秀，女，1987年8月29日出生于河北省张家口市蔚县，汉族，初中文化，农民，住河北省张家口市蔚县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月16日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。辩护人董治森，河北震河律师事务所律师。被告人王俊利，男，1991年4月1日出生于河北省张家口市蔚县，汉族，小学文化，农民，住河北省张家口市蔚县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月16日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。被告人高文慧，女，1984年10月20日出生于河北省张家口市蔚县，汉族，初中文化，农民，住河北省张家口市蔚县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月16日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。辩护人姚金玲，天津云诺律师事务所律师。被告人刘晓玲，女，1988年4月17日出生于甘肃省合水县，汉族，初中文化，农民，住河北省张家口市蔚县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月16日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。辩护人白德强，天津正轩律师事务所律师。被告人张红玉，女，1992年10月19日出生于河北省张家口市蔚县，汉族，小学文化，农民，住河北省张家口市蔚县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月19日被取保候审。2019年8月20日被本院取保候审。被告人刘巧殷，女，1998年10月3日出生于河北省张家口市蔚县，汉族，小学文化，农民，住河北省张家口市蔚县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月18日被取保候审。2019年8月20日被本院取保候审。天津市蓟州区人民检察院以津蓟检公诉刑诉〔2019〕488号起诉书指控被告人吴川蔚、王杰、郝秀秀、王俊利、高文慧、刘晓玲、张红玉、刘巧殷犯诈骗罪，于2019年8月16日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，依法适用简易程序，后因发现不宜适用简易程序审理的情形，依法转为普通程序，组成合议庭,并适用认罪认罚从宽制度，于2019年11月27公开开庭审理了本案。天津市蓟州区人民检察院指派检察员张鑫出庭支持公诉，被告人吴川蔚及其辩护人王志民，被告人王杰及其辩护人卢永亮，被告人郝秀秀及其辩护人董治森，被告人高文慧及其辩护人姚金玲，被告人刘晓玲及其辩护人白德强，被告人王俊利、张红玉、刘巧殷到庭参加了诉讼。现已审理终结。天津市蓟州区人民检察院指控，被告人吴川蔚于2017年6月至2019年1月期间，伙同王杰、郝秀秀、王俊利、高文慧、刘晓玲、张红玉、刘巧殷，在河北省张家口市蔚县，利用事先准备好的话术脚本和公民个人信息，利用从淘宝上购买的“金怀表”、“玉貔貅”、“清明上河图”等物品开始以货到付款的形式拨打电话多次实施诈骗，后又以帮忙代售收藏品收取登记费、保证金等费用的方式多次实施诈骗。被告人刘巧殷明知吴川蔚等人实施电信网络诈骗行为，仍提供其名下银行卡并利用ＱＱ向他人非法购买公民个人信息并提供给吴川蔚等人用于诈骗活动。被告人吴川蔚等人通过上述方式骗取被害人刘某钱款共计77300元，骗取被害人斯某钱款共计142000元，骗取被害人陆某钱款6000元，骗取被害人翟某钱款共计60000余元。后被告人吴川蔚、王杰、郝秀秀、王俊利、高文慧、刘晓玲、张红玉被公安机关抓获归案。被告人刘巧殷主动到公安机关投案。赃款已挥霍。就起诉书指控的事实，天津市蓟州区人民检察院向本院提交了被害人陈述、银行交易流水等书证、被告人供述等证据，认为被告人吴川蔚、王杰、郝秀秀、王俊利、高文慧、刘晓玲、张红玉、刘巧殷的行为已构成诈骗罪。被告人吴川蔚、王杰在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人郝秀秀、王俊利、高文慧、刘晓玲、张红玉、刘巧殷在共同犯罪中起辅助作用，是从犯。被告人吴川蔚、王杰、郝秀秀、王俊利、高文慧、刘晓玲、张红玉到案后如实供述犯罪事实，是坦白。被告人刘巧殷犯罪以后主动投案，是自首。被告人吴川蔚、王杰、郝秀秀、王俊利、高文慧、刘晓玲、张红玉、刘巧殷自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。建议判处被告人吴川蔚有期徒刑七年至八年，并处罚金；被告人王杰有期徒刑六年至七年，并处罚金；被告人郝秀秀有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金；被告人王俊利有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金；被告人高文慧有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金；被告人刘晓玲有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金；被告人张红玉有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金；被告人刘巧殷有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金。考虑到八名被告人当庭退缴了全部赃款，可以在量刑建议范围以下判处刑罚。被告人吴川蔚当庭表示认罪，辩解称其没有想骗刘某；其只是把翟某介绍到了北京的拍卖公司，没参与后续行为，没有得到翟某的钱；出售藏品不属于诈骗。其辩护人发表如下辩护意见：1.公诉机关指控的翟某被骗60000余元、陆某被骗6000元，均没有银行流水及转账记录证实，无法认定与几名被告人有关，不应认定为犯罪金额；2.出售“金怀表”、“玉貔貅”等商品行为属于营销手段，购买人有自主选择权，不应认定为诈骗行为；3.被告人吴川蔚是被他人引诱犯罪的，主观恶性较小；4.被告人吴川蔚到案后如实供述犯罪事实，应认定坦白；5.被告人吴川蔚系初犯，且其家属退赔了被害人的经济损失，其本人也签署了认罪认罚具结书。综上，请求对被告人吴川蔚从轻处罚。被告人王杰对起诉书指控的罪名和事实均无异议，未发表辩护意见。其辩护人发表如下辩护意见：1.被告人王杰系初犯；2.被告人王杰受吴川蔚领导，所获取的基本工资和提成与其他被告人无本质上的区别，系从犯；3.被告人王杰自愿认罪认罚，属于坦白；4.被告人王杰的家属按照其要求积极退赔被害人损失。综上，请求对被告人王杰从轻处罚，适用缓刑。被告人郝秀秀对公诉机关指控的罪名和主要事实均无异议，未发表辩护意见。其辩护人发表如下辩护意见：1.被告人郝秀秀到案后如实供述了其本人和同案犯的犯罪事实；2.被告人郝秀秀在共同犯罪中起次要作用，属于从犯；3.被告人郝秀秀自愿认罪认罚；4.被告人郝秀秀及其家属积极退还赃款。综上，请求对被告人郝秀秀从轻、减轻处罚，适用缓刑。被告人王俊利对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，未发表辩护意见。被告人高文慧对对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，未发表辩护意见。其辩护人发表如下辩护意见：1.被告人高文慧在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯；2.被告人高文慧归案后如实供述犯罪事实，属于坦白；3.被告人高文慧积极退赃，具有悔罪表现；4.被告人高文慧无犯罪前科；5.被告人高文慧身体不好，其丈夫亦被抓，家中有两个未成年的孩子无人监护。综上，请求对被告人高文慧处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人刘晓玲对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，未发表辩护意见。其辩护人发表如下辩护意见：1.被告人刘晓玲未直接实施对本案被害人的诈骗行为；2.被告人刘晓玲属于从犯；3.被告人刘晓玲获利较小；4.被告人刘晓玲是为了挣工资，主观恶性小；5.被告人刘晓玲到案后如实供述犯罪行为；6.被告人刘晓玲积极退赃；7.被告人刘晓玲系初犯。综上，请求对刘晓玲处有期徒刑三年以下刑罚，并适用缓刑。被告人张红玉对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，未发表辩护意见。被告人刘巧殷对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，未发表辩护意见。经审理查明，2017年6月左右，被告人吴川蔚为实施诈骗行为，招聘被告人王杰、王俊利、郝秀秀、高文慧为“话务员”，承诺给付基本工资，且按照“销售金额”的5％至2％不等进行提成，并注册成立了张家口川蔚贸易有限公司。同年10月左右，又先后招聘被告人刘晓玲、张红玉为“话务员”。在河北省张家口蔚县，王杰、王俊利、郝秀秀、高文慧、刘晓玲、张红玉根据吴川蔚提供的脚本和客户信息，以“张家口文化发展中心”或“北京亿德文化发展中心”员工的名义向不特定的客户拨打电话，谎称免费赠送具有收藏价值的“藏品”并免费提供藏品回收服务，待被害人同意后，将“藏品”邮寄给被害人，收取“快递费”，并使用“中奖”的方式继续诈骗被害人，或者谎称可以帮助客户拍卖藏品，待被害人同意后，由王俊利、郝秀秀、高文慧、刘晓玲、张红玉将信息登记后，交给吴川蔚、王杰，由王杰冒充专家或经理收取档案费、鉴定费，由吴川蔚冒充华侨或会长继续诈骗。通过上述方式，被告人吴川蔚等人骗取被害人刘某钱款人民币77300元（以下币种同），骗取被害人斯某钱款142000元，骗取被害人翟某钱款60000余元，以上共计279300元。被告人刘巧殷系被告人吴川蔚的妻子。刘巧殷明知吴川蔚等人实施电信网络诈骗行为，仍为其提供银行卡供等帮助。2018年底，刘巧殷得知吴川蔚等人没有新的客户信息后，购买了部分公民个人信息提供给吴川蔚等人用于诈骗活动。案发后，被告人吴川蔚、王杰、郝秀秀、王俊利、高文慧、刘晓玲、张红玉被公安机关抓获归案。被告人刘巧殷主动到公安机关投案。公安机关在吴川蔚等人作案地点查扣了电话机7部、模拟话机1部、金色怀表2块、笔记本53本、手机3部（黑色直板YEPEN、白色直板F-FOOK、黑色直板BOMY）、笔记本电脑1台、打印机1台等物品，现保管于公安机关。赃款已挥霍。本案审理期间，被告人吴川蔚、王杰、郝秀秀、王俊利、高文慧、刘晓玲、张红玉、刘巧殷及其家属退缴赃款共计285515元。上述事实，有经过当庭举证并质证的下列证据予以证实，本院予以确认：1.案件来源、到案经过，证实本案系被害人刘某报警而案发。案发后，被告人吴川蔚、王杰、郝秀秀、王俊利、高文慧、刘晓玲、张红玉被传唤到案。被告人刘巧殷主动投案。2.居民信息表，证实当事人的身份情况。3.工商银行凭条、交易流水，证实被害人刘某、斯某先后分别向户名为刘新潮，卡号为62×××60的中国工商银行账户汇款77300元、142000元，以及吴川蔚中国农业银行账户、刘巧殷中国工商银行账户的交易情况。4.搜查笔录、扣押清单、客户信息单及照片，证实公安机关在河北省张家口蔚县，搜查并扣押了电话机7部、模拟话机1部、金色怀表2块、笔记本53本、手机3部（黑色直板ＹＥＰＥＮ、白色直板Ｆ-ＦＯＯＫ、黑色直板ＢＯＭＹ）、笔记本电脑1台、打印机1台、营业执照1张以及客户信息单、剧本、协议书、入职申请表等若干,其中王俊利笔记本中记载翟先生一单108（发）、二单11000（发）、三单7000（发）、四单13000（发）、五单11000（发）、六单9000（发）、七单2800（发）、八单10000（发）、九单（5000）、十单（8000），且记载的住址、联系电话与被害人翟某的相同。5.光盘，证实被告人吴川蔚等人的手机数据恢复等情况。6.缴款凭证，证实案件审理期间，被告人吴川蔚、王杰、郝秀秀、王俊利、高文慧、刘晓玲、张红玉、刘巧殷及其家属退缴赃款共计285515元。其中吴川蔚家属代其退缴65000元，王杰家属代其退缴50715元，其余六被告人及其家属分别退缴28300元。7.被害人刘某陈述：2018年9月份，一个自称李青的女的说她是北京亿德文化中心的联络员，问我手里有没有要卖的现代艺术品。我说有三样物品。她说会有评估师跟我联系。大约过了两三天，一个自称王星的男的说他是李青公司的评估师，说我的三样东西评估价值186万。又过了大约两三天，王星给我打电话说一个日本华侨想买我的东西，让我要价高点。之后那个华侨就用王星的电话给我聊。我跟对方要300万，对方同意了，并提出想多要一个毛泽东五福玉玺。我说就一个，对方就说不买了。大约过了十多分钟，王星给我打电话问为什么买卖不做了。我说对方想多要一个毛泽东五福玉玺。王星说他们有，才59800元，让我花钱从他们手里买，然后再卖给日本华侨。我同意了，陆续给王星提供的账户分三次转了59800元。过了几天没消息，我给王星打电话，王星说日本华侨给他们公司预付了100万订金，可以预支给我，但得收百分之四的服务费。我就又借了15000元，跟王星说预支50万元。王星让我把钱存入之前的公司账户了。王星说会计没上班。周一我再打电话，王星和李青都不接了。王星给我发的工商银行卡卡号为62×××60，户名是刘新潮。8.被害人斯某陈述：2018年7月份，我接到一个电话（132××××6821董长江）问我有没有收藏品等。我说有，就把我的收藏品的图片通过手机彩信发给到了对方。过了几天，董长江给我打电话说一个日本华侨买100万的一幅字画，跟我要手续费。我一共给董长江打了142000元。后来天津市蓟州区的民警打电话问我是否跟北京亿德文化发展中心的人联系过，让我报案。对方银行卡的户名刘新潮，卡号62×××60。9.被害人翟某陈述：2018年，我被一个所谓的拍卖公司骗了五六万元。最开始有人给我打电话，向我推销东西，我就买了。后来他们又跟我说能登记藏品，搞拍卖，我也信了。给我登记后，又跟我要登记费、专家鉴定费等。我没给他。后来他来见过，带我去北京，还有打电话的人是老年人的声音，说是专家，我就信了。前前后后骗了我好几次，都是卖东西给我。他们打电话的人有三四个，男女都有。我记不清他们的名字，就知道有一个说是香港的华侨。我的钱都是货到付款，直接把钱给快递公司了。买的东西有剪纸画、瓶子、书画等，是从张家口市蔚县快递过来的。10.被害人陆某陈述：2018年10月份左右，我接到一个电话，对方自称香港拍卖行驻北京的拍卖公司，听说我有一些藏品想拍卖，后来把我的藏品的编号做了记录。过了五六天，我又接到一个电话，对方自称还是香港拍卖行驻北京的拍卖公司，名字叫周杰。周杰给我说了前几天编号的藏品的价格出来了，要我先支付手续费等6000多元。因为我的手机是老年机，就通过我儿子的手机将我中国农业银行卡上的6000多元转给了周杰提供的一个中国工商银行的账号上。后来我多次跟周杰联系，周杰的手机要么关机，要么无法接通。11.被告人吴川蔚供述：2013年或2014年，我捡了一张刘新潮的身份证。2015年或2016年，我用刘新潮的身份证在河北张家口蔚县张银行卡，就是想诈骗用。2018年8、9月份，我以替别人卖收藏品收取费用，再把我的金表或貔貅卖给对方的方式诈骗。我有不卖东西，直接骗取各种费用的诈骗，也有从淘宝买貔貅、金怀表、清明上河图，再卖给别人的方式诈骗。貔貅是18.5元买，108元卖。金怀表16元买，88元卖。清明上河图200元买，600元以上卖。王杰是在2016年开始一起和我实施诈骗的，具体时间记不清了。高文慧、郝秀秀、王俊利是2017年6月份开始和我一起诈骗的。刘晓玲是2017年8、9月份开始和我一起诈骗的。张红玉是2017年阴历八月十五加入我们诈骗的。我通过微信朋友圈招来的高文慧、郝秀秀、刘晓玲、张红玉，王杰、王俊利是我小学同学。发朋友圈我只说招电话销售。刚把他们招进来时都是销售我从淘宝买的假工艺品，然后我再让他们联系有藏品的客户朝他们收取保证金、鉴定费。2018年1、2月份陆续有客户打电话问为什么收了费用不给鉴定，他们几个都知道是骗了。王杰、高文慧、郝秀秀、王俊利、刘晓玲、张红玉都是话务员，负责打电话联系客户。我负责管理。我给他们每一个人发个剧本，让他们自学。有时候王杰还会在其他话务员联系好客户后扮演主任或经理。2018年上半年，我们对外宣称为北京亿德文化发展中心，之前叫张家口文化发展中心，名字是我从网上搜的。每个人加入公司都用一个假名至今，王杰化名王星，高文慧化名孙月，郝秀秀化名李青，刘晓玲化名张丽，张红玉化名夏雨，王俊利化名徐三，我化名吴强。我告诉话务员，让客户把钱打入刘新潮的卡里，我把这张卡绑定微信，再用微信转给我“川蔚贸易有限公司”的微信，然后消费或者提现到我妻子刘巧殷的银行卡。刘巧殷用支付宝转给我的农行卡，我再取现。刘巧殷最后帮我买了一些数据，花了300元。我和王杰、郝秀秀骗过天津的刘某5万左右，给王杰提成5％、郝秀秀提成5％。我们往外打电话用的是网络电话，每人一部电话。话务员对方留下我们的联系方式，如果有客户上当了，就给我们联系，我们再合伙诈骗。我们还骗过内蒙古的巴特尔10万左右，其他记不清了。12.被告人王杰供述：川蔚贸易有限公司是吴川蔚2017年创立的，当时他让我当财务负责人。王俊利、郝秀秀、高文慧、刘晓玲、张红玉是负责打电话的一般职员。我和王俊利加入后没几天，郝秀秀、高文慧也加入了公司。张红玉、刘晓玲大概过了两三个月才加入公司的。我刚到公司的时候，都是直接登记信息，我们冒充张家口文化发展中心的，说可以帮对方出手藏品，然后向对方索要回收费等，我们有剧本。2017年8月份左右开始卖貔貅饰品、怀表等东西，也有剧本，告诉对方为了庆祝2022年奥运会申办成功，推出金怀表等，免费赠送，但需要对方支付快递费88元（108元），然后告诉对方近期在张家口高新区有一个交流会，可以免费提供上门回收的业务。如果对方想要，王俊利他们登记对方的信息，给对方发快递。吴川蔚发货时，会在快递盒内放一张刮奖卡，基本上都是二等奖。对方签收后，我会给对方打电话，说如果不兑换二等奖的话，没法给他们申请免费上门回收的名额。对方兑换了二等奖，我们也不上门回收藏品。2018年5、6月份，又开始直接登记信息了。吴川蔚给我们很多电话号码，我、王俊利、郝秀秀、高文慧、刘晓玲、张红玉就开始用公司的座机给这些机主打电话，主要是问他们手里有没有想卖出去的古董、藏品等物件。吴川蔚给我一部手机，给王俊利他们五个人一部手机，都是老年机。我们把有意向的顾客做好记录，并说可以帮他们出手。到了第二天，我会继续联系这些客户，继续向他们介绍我们的业务，收取相关手续费。如果对方缴纳了档案费，我就将这些客户信息交给吴川蔚，他负责后续的工作。我们没有给客户做收藏品的登记工作，就是骗他们的。我也是回收组的人员，负责向对方收取档案费和回收费。我们让对方把钱提供到刘新潮的银行卡上，是吴川蔚给我们的。我每月保底工资是3000元，每笔诈骗业务提成5％。王俊利、郝秀秀、高文慧、刘晓玲、张红玉知道是诈骗行为。我们都在一个屋里办公，各有分工、互不隐瞒，他们诈骗成功了也是5％或者2％的提成。我们平时在一起讨论过这件事，都知道是违法的。我们联系客户的时候，说我们是北京亿德文化发展有限公司。打电话的时候，我一般都说自己是专家，有时候也说是工作人员。拿到数据后，我会按照吴川蔚交给我的评估方法，简单给对方估一个价，告诉对方需要支付上门回收费等。这些流程结束后，我会告诉对方华侨会和他联系。吴川蔚一般冒充华侨、主任、会长等。刘巧殷前段时间给过照片形式的数据，上面包括姓名、电话、家庭住址等信息，让我分给王俊利他们登记使用。我印象中骗了内蒙古的斯某、天津的刘某，还有一个叫王玲玲的。斯某是高文慧登记的信息，我和吴川蔚给他打过电话。刘某是郝秀秀登记的，我向刘某要了2500元，后面是吴川蔚骗了。13.被告人郝秀秀、王俊利、高文慧、刘晓玲、张红玉供述，证实内容与被告人吴川蔚、王杰的供述一致，并证实他们的保底工资是一千至二千元不等，提成为5％或2％。被告人王俊利的供述还证实其私人电脑被吴川蔚借用了，其接过一个翟先生的单子，吴川蔚骗了对方60000元，其的本上有记录。14.被告人刘巧殷供述：我和吴川蔚2015年腊月结婚。川蔚贸易有限公司一共6名员工，有王杰、张红玉、王俊利等人，吴川蔚是老板。公司是2017年4、5月份开业的，开始卖剪纸，后来卖怀表，再后来就开始诈骗了。王杰和其他几个人都是业务员，平时负责带领他们几个人工作，算是领队的。王杰在工作中的名字是“田海桥”，其他人的不知道。我只知道一部分诈骗流程，其他不清楚。2018年12月份，吴川蔚说没数据了，就是手里有藏品客户的人名、手机号及手中的藏品等名称。我花300元购买了大约300条数据，之后自己在家试打了两个号码，确认数据有效后，将这两条信息登记了，然后把剩下的数据和登记的信息都给王杰发过去了。后期王杰再给我登记的客户打电话，诈骗客户的钱，让客户将钱存在刘新潮的银行卡上。吴川蔚的手机绑定了刘新潮的银行卡，将钱转到我的支付宝中，再由吴川蔚转到自己的微信或银行卡中，然后取走。骗来的钱都让吴川蔚花了。针对公诉机关的指控，诸被告人及其辩护人发表的辩护意见，本院综合评判如下：一、关于被告人吴川蔚及其辩护人发表的其未想诈骗刘某以及出售藏品不构成诈骗的意见。经查，被告人吴川蔚等人的供述与被害人刘某等人的陈述能够相互印证，足以证明被告人吴川蔚等人利用被害人期望高价出售藏品的心理，冒充其他单位，虚构“藏品”的价值，以赠送或者帮助出售藏品为由，利用高额回报诱使被害人给付快递费、档案费等费用，其行为符合诈骗罪的构成要件，应当认定为诈骗罪。故对上述意见，本院不予采纳。二、关于被告人吴川蔚及其辩护人发表的其未诈骗翟某钱款的意见。经查，被害人翟某的陈述与被告人王俊利的供述、作案所用笔记本记载的内容相互印证，足以认定被告人吴川蔚等人诈骗被害人翟某的事实。故对上述意见，本院不予采纳。三、关于被告人吴川蔚的辩护人发表的诈骗被害人陆某6000元不应认定的意见。经查，被害人陆某证实其通过银行转账的方式将6000余元转账到了对方的中国工商银行账户，但现有证据无法证实上述事实。故对上述意见，本院予以采纳。四、关于被告人吴川蔚的辩护人发表的吴川蔚系被他人引诱犯罪，主观恶性小，且系坦白、认罪认罚的意见。经查，无证据证实被告人吴川蔚系被他人引诱犯罪，且被告人吴川蔚是共同犯罪的发起者、组织者，属于主犯，主观恶性较大。其虽然表示认罪，但当庭未如实供述其犯罪事实，不应认定为坦白，也不应适用认罪认罚从宽制度。故对上述意见，本院不予采纳。五、关于被告人王杰的辩护人发表的王杰系从犯的辩护意见。本院认为，被告人王杰不但参与拨打电话，而且参与后续骗取被害人钱款的行为，系骗取被害人财产的关键角色，且获利相对较多，应当认定为主犯。故对上述意见，本院不予采纳。六、关于被告人吴川蔚、王杰、郝秀秀、高文慧、刘晓玲的辩护人发表的被告人及其家属积极退缴赃款，以及被告人王杰、郝秀秀、高文慧、刘晓玲的辩护人发表的王杰、郝秀秀、高文慧、刘晓玲系从犯、坦白，且认罪认罚的意见。经查，上述意见符合客观事实和法律规定，本院予以采纳。本院认为，被告人吴川蔚、王杰、郝秀秀、王俊利、高文慧、刘晓玲、张红玉利用电信网络实施诈骗，骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了公民的财产权利，均已构成诈骗罪，应在相应的法定刑幅度内从严惩处。被告人刘巧殷明知他人实施网络诈骗犯罪，仍提供帮助，属于共同犯罪，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。天津市蓟州区人民检察院指控主要事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人吴川蔚、王杰在共同犯罪中作用大，系主犯，均应依法惩处。王杰系作用相对较小的主犯，酌情予以从轻处罚。被告人郝秀秀、王俊利、高文慧、刘晓玲、张红玉、刘巧殷在共同犯罪中起次要或辅助作用，均系从犯，依法予以减轻处罚。被告人王杰、郝秀秀、王俊利、高文慧、刘晓玲、张红玉到案后如实供述犯罪事实，均系坦白，且认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人刘巧殷主动投案后如实供述犯罪事实，系自首，且认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人吴川蔚、王杰、郝秀秀、王俊利、高文慧、刘晓玲、张红玉、刘巧殷及其家属积极退缴赃款，对八名被告人均酌情予以从轻处罚。天津市蓟州区人民检察院的量刑建议适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项，第七条之规定，判决如下：一、被告人吴川蔚犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月16日起至2026年1月15日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人王杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月16日起至2022年11月15日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人郝秀秀犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人高文慧犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人王俊利犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人刘晓玲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，缓刑三年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人张红玉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，缓刑三年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人刘巧殷犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、扣押在案的电话机7部、模拟话机1部、金色怀表2块、手机3部（黑色直板YEPEN、白色直板F-FOOK、黑色直板BOMY），依法予以没收，由公安机关上缴国库。三、退缴在案的赃款人民币285515元，发还被害人刘某77300元，发还被害人斯某142000元，发还被害人翟某60000元，剩余部分按照缴款比例折抵诸被告人的罚金。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  闵 鹏审 判 员  顿继昌人民陪审员  王 超二〇一九年十二月十九日法官助理王宁书记员杨川附：本裁判文书所依据的法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》1.第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2.第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。3.第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。4.第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。5.第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。6.第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。7.第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。8.第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》1.第二条第一款第（一）项诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；2.第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。