江苏省靖江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏1282刑初566号 公诉机关江苏省靖江市人民检察院。 被告人陈昌祥，男，1998年9月27日出生，无业，住广西壮族自治区百色市凌云县。因本案于2019年3月7日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现羁押于靖江市看守所。 辩护人王庆磊，江苏德本律师事务所律师。 被告人陈昌有，男，1997年7月26日出生，无业，住广西壮族自治区百色市凌云县。因本案于2019年3月7日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现羁押于靖江市看守所。 辩护人章浩，江苏德本律师事务所律师。 靖江市人民检察院以靖检诉刑诉〔2019〕623号起诉书指控被告人陈昌祥、陈昌有犯诈骗罪，于2019年11月12日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，于2019年12月11日公开开庭审理了本案。靖江市人民检察院检察员许志强出庭支持公诉，被告人陈昌祥及其辩护人王庆磊、被告人陈昌有及其辩护人章浩到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2017年8月至2019年1月，被告人陈昌祥单独或与被告人陈昌有及黄仁俊、贵上发（均另案处理）等人结伙，采取拨打电话、发送电子邮件等方式，冒充国家扶贫办、财政部等国家机关工作人员，或自称“国际梅花协会”等组织工作人员，谎称能向对方发放扶贫款、民族资产解冻资产等资金，提出资金发放需达到一定人员规模等发放条件，要求对方将有意向领取资金的人员组成相应规模团队，并提供团队人员名单及身份信息，后以办证费、转账费等名义，要求对方将所筹集的团队费用转账至其指定的银行账户，实施网络诈骗，骗得人民币610269元。其中，被告人陈昌有参与骗取240469元。被告人陈昌祥分得人民币561769元，被告人陈昌有分得人民币20500元，分述如下： 1.2017年8月至9月，被告人陈昌祥伙同黄仁俊、贵上发共同计议，采取上述手段，实施网络诈骗，骗得钱款三人均分。其中，2017年8月30日，骗得杨某所组团队成员人民币7200元；2017年9月6日，骗得李某人民币20000元，合计人民币27200元，被告人陈昌祥分得人民币9000余元。 2.2017年12月至2018年4月3日，被告人陈昌祥与被告人陈昌有等人共同计议，采取上述手段，被告人陈昌祥骗得李某所组团队成员人民币计198869元，骗得韩某所组团队成员人民币计41600元，合计人民币240469元。被告人陈昌祥骗得上述款项后，分给被告人陈昌有人民币20500元，余款人民币219969元由被告人陈昌祥所得。 3.2018年4月4日至2019年1月，被告人陈昌祥采取上述手段，骗得韩某所组团队人民币计332800元。 4.2018年4月3日至5月3日，被告人陈昌祥与他人结伙，骗得李某人民币10000元。 被告人陈昌祥、陈昌有归案后如实供述自己的罪行。 案发后，公安机关扣押被告人陈昌祥华硕笔记本电脑1台、U盘1只、ECETD牌手机1部、VIVO牌手机2部、银行卡2张、电话卡3张，均暂存于靖江市公安局。 上述事实，被告人陈昌祥及其辩护人王庆磊、被告人陈昌有及其辩护人章浩在开庭审理过程中均无异议，被告人陈昌祥、陈昌有签字具结，且有经查证属实的共同犯罪人肖善庆、贵上发、黄仁俊的供述，被害人韩某、陈某乙、田某乙、李某、杨某、朱某、陈某丙、刘某甲、刘某乙等人的陈述，证人芦某、常某、田某甲、何某等人的证言，伪造的中国民政部、国务院等证明、文件及银行资金证明等，银行回单、银行卡交易明细、银行账户交易明细，被害人记录被骗情况的笔记本、记账单、名单、汇款凭证，扣押决定书、扣押清单，搜查笔录，江苏省江阴市人民法院（2018）苏0281刑初2359、2279号刑事判决书，抓获经过，陈昌祥、陈昌有的身份证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈昌祥单独或与被告人陈昌有等人结伙，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相，冒充国家机关工作人员，并利用拨打电话、互联网等手段骗取他人财物，被告人陈昌祥参与骗取数额特别巨大，被告人陈昌有参与骗取数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法处罚。被告人陈昌祥在共同诈骗犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈昌有在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人陈昌祥、陈昌有归案后如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从轻、从宽处罚。公诉机关指控被告人陈昌祥、陈昌有犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请从轻、减轻处罚的理由成立，本院予以支持。辩护人提出的与上述相关的从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。关于被告人陈昌有的辩护人提出的陈昌有参与诈骗的数额应当按照其拿到分成的部分计算的辩护意见,经查,被告人陈昌祥、陈昌有在实施诈骗前就诈骗方式、分成等进行计议，在实施诈骗过程中，互相沟通，足见在合伙诈骗过程中均有共同骗取他人财物的故意，应当按照合伙诈骗期间骗取的财物的数额承担责任，故该辩护意见，本院不予采纳。被告人陈昌祥、陈昌有骗取的财物，依法应责令其退赔被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十六条，第六十七条第三款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人陈昌祥犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月7日起至2029年9月6日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人陈昌有犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月7日起至2021年11月6日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 三、责令被告人陈昌祥、陈昌有共同退赔李某团队人民币十九万八千八百六十九元，共同退赔韩某团队人民币四万一千六百元；责令被告人陈昌祥退赔杨某团队人民币七千二百元，退赔李某2人民币二万元，退赔韩某团队人民币三十三万二千八百元，退赔李某人民币一万元。 四、公安机关扣押的被告人陈昌祥华硕笔记本电脑一台、U盘一只、ECETD牌手机一部、VIVO牌手机二部、银行卡二张、电话卡三张，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  黄颖宏 人民陪审员  顾亚丹 人民陪审员  夏汉兴 二〇一九年十二月十一日 书 记 员  王靖雯 附录法律法规： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。