江苏省南京市栖霞区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0113刑初355号 公诉机关江苏省南京市栖霞区人民检察院。 被告人黄早来，男，1985年7月4日生，无业，住湖南省平江县。2014年12月30日因赌博被南京市公安局鼓楼分局罚款五百元。2019年5月19日因涉嫌诈骗罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年5月30日经南京市栖霞区人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。 辩护人陈晓良，北京市京师（南京）律师事务所律师。 被告人王维刚，男，1985年10月3日生，无业，住湖南省平江县。2013年7月13日因吸毒被河源市公安局源城分局行政拘留十五日并处罚款二千元。2019年5月9日因涉嫌诈骗罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年5月22日经南京市栖霞区人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。 指定辩护人张魁，南京市栖霞区法律援助中心律师。 被告人黄安平，男，1986年6月2日生，无业，住湖南省平江县。2014年5月21日因吸毒被湖南省平江县公安局强制隔离戒毒二年；2014年2月28日因犯盗窃罪被湖南省平江县人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元，2014年3月1日刑满释放。2019年3月27日因涉嫌诈骗罪南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年4月30日经南京市栖霞区人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。 指定辩护人茆海宁，南京市栖霞区法律援助中心律师。 被告人邹易南，女，1995年10月1日生，无业，住湖南省平江县。2018年10月31日因犯诈骗罪被南京市栖霞区人民法院判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年六个月，并处罚金一万五千元（罚金已预缴）。2019年2月26日因涉嫌诈骗罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年4月5日经南京市栖霞区人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人王惠兵，江苏泰和律师事务所律师。 辩护人许浩，江苏泰和律师事务所律师。 被告人邹某，女，1988年12月31日生，无业，住湖南省平江县。2019年2月27日因涉嫌诈骗罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年4月5日经南京市栖霞区人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人李洪瑞，浙江靖霖（南京）律师事务所律师。 辩护人刘畅，浙江靖霖（南京）律师事务所律师。 被告人刘某，曾用名刘丽，女，1987年11月14日生，无业，住湖南省平江县。2019年3月28日因涉嫌诈骗罪被南京市公安局栖霞分局取保候审。 辩护人方炳兴，湖南湘杰律师事务所律师。 被告人钟某，男，1988年11月8日生，无业，住湖南省平江县。2019年3月1日因涉嫌诈骗罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年3月31日被取保候审。 指定辩护人张熠，南京市栖霞区法律援助中心律师。 南京市栖霞区人民检察院以宁栖检诉刑诉[2019]328号起诉书指控被告人黄早来、王维刚、黄安平、邹易南、邹某、刘某、钟某犯诈骗罪，于2019年6月28日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，不公开开庭审理了本案。南京市栖霞区人民检察院指派检察员刘艳出庭支持公诉，被告人黄早来及辩护人陈晓良律师，被告人王维刚及辩护人张魁律师，被告人黄安平及辩护人茆海宁律师，被告人邹易南及辩护人王惠兵律师、许浩律师，被告人邹某及辩护人李洪瑞律师、刘畅律师，被告人刘某及辩护人方炳兴律师，被告人钟某及辩护人张熠律师到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2016年9月至10月期间，被告人王维刚同被告人黄安平、邹易南、邹某四人合谋，由被告人邹易南与被害人封某发生性关系，后四人以邹易南下体出血需要住院治疗的虚假理由，骗取被害人封某50000元。被告人王维刚与邹某在被告人黄安平、邹易南不知情的情况下，以邹易南父亲因邹易南之事生气致病住院、继而去世等虚假理由，继续骗取被害人封某84000元。 2017年9月至10月期间，被告人邹易南明知他人实施诈骗，仍然冒用“徐某”的名字与被害人俞某发生性关系，后被告人黄早来与被告人刘某等人合谋，谎称邹易南与被害人发生性关系致邹易南下体出血且先天性心脏病复发需要住院治疗，共同骗取被害人俞某196200元。 2017年11月14日，被告人邹易南与被告人黄早来等人合谋，由邹易南冒用胡某甲的名字与被害人陆某发生性关系，并以自己下体出血不止需要住院治疗的虚假理由，骗取陆某人民币20000元。后被告人黄早来又以邹易南先天性心脏病复发需要住院治疗等虚假理由，再次骗取被害人陆某50000元。 2017年12月17日，被告人邹易南冒用徐某的名字与被害人盛某发生性关系，后邹易南与黄早来等人合谋，谎称因与其发生性关系致邹易南下体出血且先天性心脏病复发需要住院治疗，共同骗取盛某人民币38000元。其中，被告人钟某按照被告人黄早来的指示先后两次冒充律师的身份以介入调解的虚假理由，帮助黄早来骗取被害人盛某人民币14000元。 被告人王维刚、黄安平、邹易南、邹某、钟某分别于2019年5月9日、2019年3月27日、2019年2月26日、2019年2月27日、2019年3月1日被公安机关抓获归案。被告人黄早来、刘某分别于2019年5月19日、2019年3月27日主动向公安机关投案。归案后，被告人黄早来、王维刚、黄安平、邹某、钟某均如实供述了上述犯罪事实，被告人邹易南拒不供述犯罪事实。 被告人黄早来分别赔偿被害人俞某60000元、陆某20000元，积极退赃19000元，并得到三名被害人的谅解。被告人刘某赔偿被害人俞某人民币65300元，得到被害人的谅解。 针对上述指控，公诉机关当庭出示和宣读了有关证据。 公诉机关认为，被告人黄早来、王维刚、邹易南、刘某、邹某诈骗他人财物，数额巨大；被告人黄安平、钟某诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。七名被告人之间部分被告人共同实施诈骗行为，系共同犯罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定。被告人黄早来、刘某、黄安平、王维刚、邹某在其参与的共同犯罪中起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定。被告人邹易南、钟某在其参与的共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人黄安平曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人邹易南在判决宣告后，缓刑考验期内发现漏罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条、第七十条的规定，应当撤销缓刑，进行并罚。提请法院依法判处。 被告人黄早来对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，表示认罪，辩解称其作用没有那么大。 被告人黄早来的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。对量刑提出辩护意见如下：1、黄早来系初犯，构成自首，自愿认罪认罚；2、黄早来积极退赔并取得被害人谅解，降低了社会危害性。 被告人王维刚对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，表示认罪。 被告人王维刚的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，认为王维刚构成坦白，自愿认罪悔罪，虽然之前报案之后没有去公安机关投案，但未逃窜，可以按照自首认定。 被告人黄安平对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，表示认罪，但对公诉机关认定其为主犯有异议。 被告人黄安平的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，对量刑提出辩护意见如下：1、黄安平构成坦白；2、黄安平不是案件的组织和策划者，不处置赃款，只是介绍邹易南参与，在共同犯罪中所起作用较小，不应认定为主犯；3、被害人有过错，黄安平的行为社会危害性小。 被告人邹易南对公诉机关指控的其和王维刚、黄安平等人共同诈骗封某50000元，与黄早来、刘某共同诈骗俞某196200元的事实有异议，辩解其称其没有王维刚、黄早来等人事先商议，不知道他们利用其卖淫实施诈骗，没有参与诈骗，没有参与分赃。 被告人邹易南的辩护人认为现有证据不足以指控邹易南对封某和俞某实施了诈骗。邹易南虽冒充处女向封某、俞某卖淫，但事先没有预谋，不知道其他人利用其冒充处女卖淫对被害人实施诈骗，没有诈骗的主观故意，理由如下：1、公诉机关指控邹易南犯诈骗罪的证据只有同案其他被告人的供述，没有其他客观证据相互印证，诈骗俞某的证据只有黄早来的供述；2、其他被告人的供述存在矛盾，诈骗时邹易南是否在现场以及分赃现场的供述前后不一致；3、邹易南明知王维刚等人利用其冒充处女卖淫实施诈骗，而不参与分赃，仅拿嫖资，不合常理；4、其他被告人瞒着邹易南对被害人诈骗的的情况存在；5、邹易南制造大出血的现场，是为了使被害人相信自己是处女，而不是为了后续实施诈骗。 被告人邹某对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，表示认罪。 被告人邹某的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，对量刑提出辩护意见如下：1、邹某被王维刚胁迫参与犯罪，属于胁从犯；2、邹某在共同犯罪中起次要作用，获利较少，应认定为从犯；3、邹某系初犯，构成坦白，自愿认罪认罚；4、邹某积极赔偿被害人经济损失并取得谅解。 被告人刘某对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，表示认罪。 被告人刘某的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，对量刑提出辩护意见如下：1、刘某在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯；2、刘某系初犯，构成自首，当庭自愿认罪悔罪；3、刘某积极退赔被害人经济损失并取得谅解；4、被害人有过错。 被告人钟某对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，表示认罪。 被告人钟某的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，对量刑提出辩护意见如下：1、钟某系初犯，偶犯，社会危害性较小；2、钟某认罪悔罪态度较好；3、钟某在共同犯罪中起次要作用，系从犯。 经审理查明：2016年9月至10月期间，被告人王维刚同被告人黄安平、邹易南、邹某四人合谋，由被告人邹易南与被害人封某发生性关系，后四人以邹易南下体出血需要住院治疗的虚假理由，骗取被害人封某50000元。被告人王维刚与邹某在被告人黄安平、邹易南不知情的情况下，以邹易南父亲因邹易南之事生气致病住院、继而去世等虚假理由，继续骗取被害人封某82000元。 2017年9月至10月期间，被告人邹易南明知他人实施诈骗，仍然冒用“徐某”的名字与被害人俞某发生性关系，后被告人黄早来与被告人刘某等人合谋，谎称邹易南与被害人发生性关系致邹易南下体出血且先天性心脏病复发需要住院治疗，共同骗取被害人俞某196200元。 2017年11月14日，被告人邹易南与被告人黄早来等人合谋，由邹易南冒用胡某甲的名字与被害人陆某发生性关系，并以自己下身出血需要住院治疗的虚假理由，骗取陆某人民币20000元。后被告人黄早来又以邹易南先天性心脏病复发需要住院治疗等虚假理由，再次骗取被害人陆某50000元。 2017年12月17日，被告人邹易南冒用徐某的名字与被害人盛某发生性关系，后邹易南与黄早来等人合谋，谎称因与其发生性关系致邹易南下体出血且先天性心脏病复发需要住院治疗，共同骗取盛某人民币38000元。其中，被告人钟某按照被告人黄早来的指示先后两次冒充律师的身份以介入调解的虚假理由，帮助黄早来骗取被害人盛某人民币14000元。 被告人王维刚、黄安平、邹易南、邹某、钟某分别于2019年5月9日、3月27日、2月26日、2月27日、3月1日被公安机关抓获归案。被告人黄早来、刘某分别于2019年5月19日、3月27日主动向公安机关投案。归案后，被告人黄早来、王维刚、黄安平、邹某、刘某、钟某均如实供述了上述主要犯罪事实，被告人邹易南拒不供述犯罪事实。 2019年6月14日，被告人黄早来赔偿被害人陆某20000元，取得陆某的谅解；同年6月15日，黄早来取得盛某的谅解；同年6月18日，黄早来赔偿被害人俞某人民币60000元，取得俞某的谅解；同年6月18日，黄早来主动退出19000元；同年7月15日，被告人邹某赔偿被害人封某20000元，取得封某的谅解。2018年1月，被告人刘某赔偿俞某60000元；2019年5月10日，刘某赔偿俞某5300元。 2019年12月20日，被告人邹某家属代为赔偿封某112000元；被告人刘某赔偿被害人俞某70900元。 2018年1月11日，被告人邹易南因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年10月31日，邹易南因诈骗陆某20000元、诈骗盛某38000元，被本院以犯诈骗罪判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元（罚金已预缴）。邹易南已赔偿被害人陆某人民币20010元，赔偿盛某人民币38000元，并取得二被害人的谅解。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人封某被诈骗的相关证据 （1）被害人封某的陈述，证实2016年8月底，其在一家夜总会认识一个自称李某甲的人，李某甲介绍其向她表妹嫖娼，价格8000元。2016年9月初的一天其和李某甲表妹发生了性关系,李某甲表妹下身出血，其将李某甲和表妹送至医院治疗，微信转了2000元给李某甲看病，之前的8000元嫖资也通过微信转给李某甲。接下来，李某甲以表妹阴道撕裂要住院治疗、表妹父亲生气住院、去世为由跟其要钱，其先通过工商银行转了50000元、50000元（微信两次分别3000元、7000元，第二天工商银行卡转账40000元）、2000元、10000元、20000元过去。 被害人封某通过照片辨认出介绍邹易南的李某甲是被告人邹某，和其发生性关系的李某甲的表妹是被告人邹易南。 （2）被告人王维刚的供述和辩解，证实其和黄安平、邹某、邹易南商量让邹易南冒充处女卖淫，将鸽子血弄到身上，让老板误以为和他发生性关系导致的，造成大出血的假象，再以治疗费等名义骗老板的钱。2016年9月初的一天下午，邹某和邹易南回来后，说对方给了8000元嫖资。之后黄安平以邹某的口吻编造住院需要钱的理由骗了老板2000元。其让邹某打电话给老板，骗了老板50000元，转到了邹某的银行卡。其和黄安平、邹某、邹易南四人一起到附近的ATM机，让邹某转账22000元到黄安平银行卡。 后来的事情跟黄安平、邹易南没有关系了。其和邹易南骗了老板50000元（40000是银行卡转的，10000是转账到李某甲的微信）、10000元、20000元。 四个人对骗钱的事情都知道，邹某和邹易南去见老板之前黄安平说了大概的流程，也说了等她们回来跟老板要治疗费用。 被告人王维刚通过照片辨认出被告人邹某、黄安平、邹易南。 （3）被告人邹某的供述和辩解，证实2016年9月6日，邹易南冒充处女和封某发生了性关系，邹易南是其介绍给封某的，王维刚让这么做的，冒充处女卖淫只是开始，后面王维刚还要利用邹易南和对方发生完性关系，制造大出血的假象，骗对方钱。邹易南事先知道，去见封某之前，王维刚跟她们两个说过怎样做。当天中午黄安平和王维刚都说了这么做是为了骗老板治疗费。封某带其和邹易南去医院的路上，邹易南一直在哭，装的很像，邹易南很有经验，肯定不止一次。 发生完性关系后，封某通过微信转了8000元嫖资。其给了邹易南1300元。封某转了2000元检查费用到李某甲的微信号。当晚黄安平、邹易南、王维刚和其四人一起，以封某和邹易南发生性关系，阴道出问题需要治疗为由骗了封某50000元，转到其银行卡上。之后其和王维刚以邹易南父亲气病住院、去世为由又骗了封某50000元（其中10000元到李某甲的微信号上，银行卡转账40000元，钱都给了王维刚）、2000元、10000元、20000元。 被告人邹某通过照片辨认出被告人王维刚、邹易南、黄安平以及被害人封某。 （4）被告人黄安平的供述和辩解，证实其和王维刚、邹易南、邹某商量介绍邹易南去卖淫，用鸽子血弄到身上和地上，制造大出血的现场，让老板误以为邹易南出血是因为和他发生性关系导致，再以需要治疗费用为由骗老板的钱。王维刚或者邹某事先拿了一袋鸽子血给邹易南。当天晚上，其和邹某、邹易南都在，王维刚用邹某的手机骗老板钱，骗到了50000元。王维刚给其转了22000元。之后王维刚有没有再骗对方不清楚。 邹易南事先知道，当天中午，邹易南去见老板之前，其和邹易南、邹某、王维刚四个人在一起，王维刚明说了让邹易南用鸽子血搞个假的大出血的现场，就是为了后期来骗老板的钱。邹易南没有分到钱，其把这两万两千元花完以后，邹易南问其王维刚有没有带他们分钱，得知钱被其花完了，邹易南还抱怨。 被告人黄安平通过照片辨认出被告人邹易南、邹某、王维刚。 （5）被告人邹易南的供述和辩解，证实2016年9月初的一天，黄安平让其冒充处女去卖淫，一次1200元。过了两天，其和黄安平、邹某、王维刚都在，王维刚拿了一包鸽子血给其，让其跟着邹某去见老板，王维刚当着邹某、黄安平的面说让其跟老板发生完性关系后到厕所把鸽子血挤到下体，让老板看见出血，让老板相信其是处女，发生完性关系才出血的。商量好后，邹某带其到酒店。发生完性关系后，其到卫生间把鸽子血挤在下身，喊老板来看。老板送其到医院门口后，邹某找个理由让老板先离开。邹某转了1200元或者1300元的嫖资给其。剩下的事情就没有参与。 被告人邹易南通过照片辨认出被告人黄安平、王维刚、邹某。 （6）微信信息截图、转账记录截图、银行交易明细，证实被害人封某向邹某微信名李某甲的微信号转账以及向邹某农业银行卡转账的事实。 上述证据能够相互印证，证实被告人王维刚、黄安平、邹某、邹易南共同诈骗被害人封某的事实，其中邹易南、黄安平诈骗金额50000元，王维刚、邹某诈骗金额132000元。 2、被害人俞某被诈骗的相关证据 （1）被害人俞某的陈述，证实2017年9月中下旬的一天，一个自称叫徐某的女的主动发短信与其联系，后来两人在一家酒店发生性关系，徐某说下身流血、肚子疼，其带他去医院，给了徐某5000元钱。过了几天，有个自称徐某父亲的人打电话以其导致徐某大出血，心脏病发作为由让其转钱。刘某也打电话说徐某有先天性心脏病住院治疗的事情。2017年9月30日，其通过农行卡转了36000元。之后徐某父亲、刘某以徐某要做手术，钱不够为由让再转钱，其先后转了5000元、5200元、150000元，之后没再联系。 被害人俞某通过照片辨认出和自己发生性关系的叫徐某的女子是被告人邹易南，介绍人以及从中帮忙骗自己的女子是被告人刘某。 （2）被告人黄早来的供述和辩解，证实其和阿力商量找女孩冒充处女和老板发生性关系，以身体被老板搞坏，需要治疗费用等名义骗老板的钱。邹易南同意冒充处女和老板发生性关系，做个大出血的现场，事后以住院治疗费用等借口骗老板的钱，嫖资她自己拿，后面骗到的钱几个人平分。 有个叫刘某的老乡，发给其一个老板的电话。其号码给邹易南，让她联系老板。邹易南蛮懂的，不需要教她，自己会搞。其去找阿力拿血，给了邹易南。按照事先商量好的，邹易南和老板一起去医院，找了个理由把老板支开。邹易南回来后阿力以邹易南父亲的身份，编造邹易南被老板搞的心脏病复发住院的理由骗老板钱。为了让老板相信，阿力让其找刘某唱双簧，后来老板陆续转了几万元到徐某的农业银行卡上，卡号是阿力提供的，最后老板又转了十几万元。 骗到的钱其和刘某还有阿力三个人基本上都是平分的，其分到了60000元，刘某分到60000多元，阿力分到了70000元左右。 这次邹易南肯定是知道的，这次事先和邹易南说好让她就拿个嫖资，后面再骗其他老板的话会带邹易南分钱。她同意帮忙一起去骗老板。 被告人黄早来通过照片辨认被告人邹易南、刘某。 （3）被告人刘某的供述与辩解，证实2017年9月中旬一天，黄早来通过微信联系说可以找女的冒充处女去跟老板发生性关系，以女的下体出血引发先天性心脏发作，需要住院为由骗对方的钱，骗来的钱几个人平分，其同意了。其想到了俞某，把俞某手机号码发给了黄早来，姓俞的和女孩定好发生性关系，一次5000元。黄早来跟其说了具体的诈骗计划。 第二天，黄早来以女孩的父亲的名义，打电话给俞某说女孩跟他发生性关系后，先天性心脏病发作，下体大出血，在重症监护室治疗，需要做手术，让对方赶紧打钱。其也打电话其吓唬俞某，俞某应该是相信了。2017年9月20日左右，俞某陆续转账36000元、5000元、5200元到黄早来提供的银行卡里。黄早来跟俞某要钱，其都知道。最后俞某又转了150000元。一共骗了196200元，其分了65300元。2018年1月30日晚上，其得知黄早来被抓了。第二天早上，其通过银行把60000多元钱还给了俞某。 被告人刘某通过照片辨认出被告人黄早来、徐某是被告人邹易南以及被害人俞某。 （4）被告人邹易南的供述与辩解，证实2017年9月份的一天，刚来南京不久，黄早来让其以徐某的名字冒充处女卖淫，给其一个号码。确定好跟老板见面后，黄早来给其一袋子血，让其和老板发生性关系后去洗手间，把血弄到身上，让老板看到，说肚子疼不舒服要回家。后来按照黄早来教的，到了医院将老板打发走。中途老板给了其5000元嫖资，剩下来的事情不知道。 被告人邹易南通过照片辨认出被告人黄早来、被害人俞某。 （5）银行账户信息、银行交易明细清单、银行转账记录，证实俞某向徐某农行卡转账的事实。 上述证据能够相互印证，证实被告人黄早来、刘某、邹易南共同诈骗被害人俞某196200元的事实。 3、被害人陆某被诈骗的证据 被害人陆某的陈述，被告人黄早来、邹易南、钟某的供述和辩解，银行转账记录凭证，辨认笔录，能够相互印证，证实被告人黄早来与邹易南以邹易南下身出血，需要住院治疗等理由诈骗陆某20000元、黄早来另诈骗陆某50000元的事实。 4、被害人盛某被诈骗的证据 被害人盛某的陈述，被告人黄早来、邹易南、钟某的供述和辩解，微信转账记录、微信聊天记录、银行流水明细，辨认笔录相互印证，证实被告人邹易南、黄早来、钟某共同诈骗被害人盛某38000元的事实，其中钟某冒充律师身份介入调解，参与诈骗14000元。 5、常住人口基本信息、前科查询记录表、刑事判决书、释放证明书、行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书，证实被告人黄早来、王维刚、黄安平、邹易南、邹某、刘某、钟某已达负完全刑事责任年龄，其中黄早来、王维刚有劣迹，黄安平有前科劣迹，邹易南因犯诈骗罪被判处缓刑的事实。 6、接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过、到案经过、归案情况说明，证实本案的发案、破案以及各被告人的归案情况。 7、收条、谅解书、转账业务回执、存款凭证、银行交易明细，证实被告人黄早来、刘某、邹某等人对被害人进行赔偿，并取得被害人谅解的情况。 另有调取证据通知书、调取证据清单、接受证据材料清单、协助查询财产通知书、银行流水明细、扣押决定书、扣押清单、搜查证、检查笔录、搜查笔录，视听资料等证据在卷予以证实。上述证据经当庭质证、认证，证据合法、有效，能够证明案件的事实，本院予以采信。 本院认为，被告人黄早来、王维刚、邹易南、邹某、刘某诈骗他人财物，数额巨大；被告人黄安平、钟某诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。南京市栖霞区人民检察院指控被告人黄早来、王维刚、黄安平、邹易南、邹某、刘某、钟某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人黄早来、刘某主动投案，并如实供述主要犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人王维刚、黄安平、邹某、钟某被抓获归案后，如实供述主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人王维刚、黄安平、邹易南与邹某,被告人黄早来、刘某与邹易南，被告人黄早来与邹易南，被告人黄早来、邹易南与钟某均系共同犯罪，其中黄早来、王维刚、黄安平、邹易南、邹某、刘某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；钟某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人黄安平曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人邹易南在缓刑考验期限内发现漏罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人黄早来、邹某、刘某积极退赔被害人经济损失，取得谅解，酌情从轻处罚。被告人黄早来、邹易南多次实施诈骗，酌情从重处罚。 被告人黄早来提出的其作用没有那么大的辩解意见，本院认为，黄早来在诈骗俞某、陆某、盛某的过程中，积极策划，具体实施诈骗行为，所起作用较大，应认定为主犯，故对上述辩解意见，本院不予采纳。黄早来辩护人提出的黄早来构成自首，退赔被害人经济损失并取得谅解等其他罪轻辩护意见，与庭审查明事实一致，本院予以采纳。 被告人王维刚辩护人提出的王维刚可以认定为自首的辩解意见，本院认为，王维刚虽然打电话向公安机关反映情况，但之后其未能主动投案，不构成自首；其归案后能够如实供述主要犯罪事实，构成坦白，故对上述辩护意见，本院不予采纳。 被告人黄安平及其辩护人提出的黄安平不应认定为主犯的辩解、辩护意见，本院认为，黄安平在诈骗封某的过程中，积极策划，并实施诈骗行为，所起作用较大，应认定为主犯，故对上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出的被害人有过错的辩护意见，本院认为，在诈骗行为中，被害人不具有刑法意义上的过错，故对该辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出的黄安平构成坦白等其他罪轻辩护意见，与庭审查明事实一致，本院予以采纳。 被告人邹易南及其辩护人提出的邹易南没有参与诈骗封某和俞某，仅赚取嫖资，没有分赃，公诉机关指控其和王维刚等人诈骗封某50000元、和黄早来等人诈骗俞某196200元的证据不足等辩解、辩护意见，综合评析如下：1、被告人王维刚、黄安平、邹某的供述相互印证，证实事先商议实施诈骗时、王维刚第一次打电话向被害人骗钱时、取钱时，邹易南均在场。与其同居的黄安平的供述还证实邹易南曾问过有无分到赃款；2、邹易南与被害人发生性关系后，制造大出血的假象，是王维刚等人后续实施诈骗的关键一步，也是使被害人陷入错误认识以致被骗最重要的一步；邹易南制造大出血现场的行为，明显超出了仅为了让被害人相信其是处女的范畴，其对王维刚等人利用其冒充处女卖淫，制造大出血的现场以诈骗被害人应认定为主观明知，与王维刚等人有共同的犯罪故意；3、邹易南与黄早来、刘某诈骗俞某的手段，与诈骗封某一致，与之后诈骗陆某、盛某的也一致，同时结合黄早来、邹某等人的供述，证实邹易南对诈骗的流程非常熟悉；4、黄早来的供述中对邹易南没有参与分赃的原因也做出了供述。邹易南是否参与分赃，不影响其诈骗行为的认定。故对上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人提出的其他同案犯隐瞒邹易南实施诈骗的行为，其中王维刚、邹某单独诈骗被害人封某的82000元，系王维刚和邹某的个人行为；黄早来单独诈骗陆某50000元的行为，系黄早来的个人行为，均未认定为邹易南的犯罪数额。 被告人邹某辩护人提出的邹某属于胁从犯的辩护意见，因现无证据证实，本院不予采纳。辩护人提出的邹某应让认定为从犯的辩护意见，本院认为，邹某在共同诈骗中，寻找合适的被害人，参与实施具体的诈骗行为，作用较大，不应认定为从犯，故对上述辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出的邹某系初犯，构成坦白，赔偿被害人经济损失并取得谅解等其他罪轻辩护意见，与庭审查明事实一致，本院予以采纳。 被告人刘某辩护人提出的刘某应认定为从犯的辩护意见，本院认为，刘某在共同诈骗中，寻找合适的被害人，参与实施具体的诈骗行为，作用较大，不应认定为从犯，故对该辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出的被害人有过错的辩护意见，本院认为，在诈骗行为中，被害人不具有刑法意义上的过错，故对该辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出的刘某系初犯，构成自首，赔偿被害人并取得谅解等其他罪轻辩护意见，与庭审查明事实一致，本院予以采纳。 被告人钟某辩护人提出的钟某社会危害性小的辩护意见，本院认为，钟某与其他人共同实施诈骗犯罪，体现了其主观恶性较大，社会危害性较大，故对该辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出的钟某系从犯，认罪悔罪态度好等其他罪轻辩护意见，与庭审查明事实一致，本院予以采纳。 为保护公民私有财产不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人黄早来犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月19日起至2024年5月18日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人王维刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2022年11月8日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人黄安平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2021年6月26日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人邹易南犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元，撤销本院（2018）苏0113刑初515号刑事判决中被告人邹易南犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元（罚金已预缴）的缓刑执行部分，决定合并执行有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵294天，即自2019年2月26日起至2023年5月7日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人邹某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已预缴。） 被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已预缴。） 被告人钟某犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑五个月，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已预缴。） 二、被告人黄早来退缴的人民币19000元，依法发还被害人陆某；被告人邹某退缴的112000元，依法发还被害人封某；被告人刘某退缴的70900元，依法发还被害人俞某。 三、责令被告人黄早来继续退赔被害人陆某经济损失人民币11000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张文娟 人民陪审员  沈玉春 人民陪审员  王玉珍 二〇一九年十二月二十日 书 记 员  张 倩