山东省临邑县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1424刑初232号 公诉机关山东省临邑县人民检察院。 被告人李耀虎，男，1997年12月15日出生于山东省临邑县，汉族，初中肄业，打工，户籍所在地及住址地均为山东省临邑县。因涉嫌诈骗罪，经临邑县公安局决定，于2019年7月20日被临邑县公安局刑事拘留；于2019年8月23日被执行逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人杨梅，山东众城求真律师事务所律师。 山东省临邑县人民检察院以临检部一刑诉〔2019〕85号起诉书指控被告人李耀虎犯诈骗罪、盗窃罪、非法拘禁罪，于2019年11月12日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，并依法组成合议庭，于2019年12月3日公开开庭审理了本案。山东省临邑县人民检察院指派检察官田某、李金华出庭支持公诉。被告人李耀虎及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省临邑县人民检察院指控： （一）诈骗罪 2017年7月31日，被告人李耀虎编造“李某3”的虚假身份，声称借钱做业务垫资用，向被害人窦某借款22000元，除去手续费，李耀虎实际借款21500元，借钱后李耀虎用以偿还高利贷，后窦某与李耀虎失去联系。 （二）盗窃罪 2017年4月19日晚，被告人李耀虎与被害人常某1发生债务纠纷，后拿走常某1一部手机。2017年4月20日，李耀虎利用常某1手机中的手机卡更改了常某1支付宝的支付密码，后通过支付宝分两次转走常某1银行卡内现金共计9700.8元。 （三）非法拘禁罪 2017年8月3日20时许，被告人李耀虎伙同陈某（已判决）等为索取债务，在北京市朝阳区小酒馆门前，对被害人李某1实施殴打，强行将李某1带上一辆汽车，后驾车将李某1带至临邑县看管，限制人身自由至8月5日16时许。后李某1家人交25000元钱后，李耀虎将李某1放走。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了抓获证明、办案说明、交易明细清单等书证，证人杨某1、常某2等的证言，被害人窦某、李某1、常某1等的陈述，被告人李耀虎的供述与辩解，辨认笔录及照片，监控光盘等证据予以证实。公诉机关认为，被告人李耀虎以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大；以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大；伙同他人为索取债务，非法剥夺他人人身自由，其行为构成诈骗罪、盗窃罪、非法拘禁罪。被告人李耀虎自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，且在值班律师见证下签署《认罪认罚具结书》，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第二百三十八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定判处。 被告人李耀虎对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，无辩解并自愿认罪。 被告人李耀虎的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人李耀虎赔偿了被害人常某1的损失；2、被告人李耀虎主观恶性不大；3、被告人李耀虎认罪态度较好，认罪认罚；4、被告人李耀虎系初犯、偶犯；5、被害人常某1、李某1及其亲属表示不再追究被告人的刑事责任。 经审理查明： （一）诈骗罪 2017年7月31日，被告人李耀虎编造“李某3”的虚假身份，声称借钱做业务垫资用，向被害人窦某借款22000元，除去手续费，李耀虎实际借款21500元，借钱后李耀虎用以偿还高利贷，后窦某与李耀虎失去联系。 上述事实，有公诉机关提供经当庭举证、质证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）案件登记表、立案决定书各一份证实，被害人窦某报案，临邑县公安局对“窦某被诈骗案”立案情况。 （2）接受证据材料清单、“李某3”向窦某打的借条及银行交易明细证实，李耀虎以李某3的名义向窦某打22000元借条一张，窦某在银行取款21500元给李耀虎。 2.被害人陈述 被害人窦某的陈述证实，其和李耀虎是办理网上贷款认识的，当时李耀虎自称李某3。2017年7月31日，其和李耀虎联系上想再办理点儿网上贷款，其从禹城来临邑后，李耀虎看到其手机上的达飞云贷软件上有其自己贷下来的22000元钱，李耀虎和其说借这22000元钱做一下资金流转，三个月之内肯定能把钱还上，扣除手续费500元之后，其从临邑一个建设银行给李耀虎取出来21500元现金，其把这21500元钱的现金都给李耀虎了，后李耀虎分别给其转了210元钱和1080元钱的银行利息，后来就联系不上他了。 3.被告人供述与辩解 被告人李耀虎的供述供认，2017年7、8月份，窦某通过其办理网络贷款业务。其知道窦某从达飞云贷平台上贷下两万多元钱，其想借他这个钱还高利贷，就撒谎说借他钱是为了做业务垫资用，差不多一个月就能还上，并用了虚假的李某3的身份、虚假的地址和身份证号打了22000元的借条。其答应手续费由其承担。其共还了两个月的利息。后来其把手机号和微信号都换了，窦某就联系不上其了，其也没能力还这个钱。 上述证据经当庭质证，被告人李耀虎及其辩护人均无异议，予以确认。 （二）盗窃罪 2017年4月19日晚，被告人李耀虎与被害人常某1发生债务纠纷，后拿走常某1一部手机。2017年4月20日，李耀虎利用常某1手机中的手机卡更改了常某1支付宝的支付密码，后通过支付宝分两次转走常某1银行卡内现金共计9700.8元。被告人李耀虎已返还被害人9700元。 上述事实，有公诉机关提供经当庭举证、质证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）受案登记表一份证实，被害人常某1报案称其手机被李耀虎抢走后，其支付宝被支出7000余元。 （2）接受证据清单证实，2017年4月21日临邑县公安局将常某1提供的李耀虎手写借条一张、中国银行历史交易明细清单、中国银行交易查询清单、中国银行交易查询予以调取。 （3）李耀虎给常某1打的借条证实，李耀虎向常某1借2000元的情况。 （4）中国银行历史交易明细清单、中国银行交易查询清单、中国银行交易查询证实，常某1支付宝转款情况。2019年4月20日，分两笔转出7200.67元，2500.13元。 （5）接受证据材料清单证实，2019年7月30日临邑县公安局将常某1提供的收到条、证明予以调取。 （6）冯某打的收到条证实，冯某收到11300元整，其中垫资李耀虎九千七百元。 （7）李耀虎给常某1父亲写的证明证实，李耀虎承认2017年4月19日拿走了常某1手机的情况。 （8）接受证据材料清单、证明一张、收到条一张证实，2019年7月30日临邑县公安局将常某2持有的收到条、证明予以调取。 2.证人证言 （1）证人常某2的证言证实，其是常某1的父亲，2017年5月份的时候，有三个其不认识的小伙子到齐河县的家中找常某1，其中一个自称冯某的说常某1借他20000元钱，让常某1还这个钱。之后冯某带着那两个小伙子又到其家好几次。后来常某1说他确实借了冯某20000元钱，还说2017年4月份的时候，一个叫李耀虎的人抢走了常某1的手机，还私自转走了常某1银行卡里的9700元钱。冯某带着李耀虎来要钱，其就提出来李耀虎抢走常某1手机并且私自转走常某19700元钱的事。最后李耀虎承认抢走常某1手机并且私自转走常某1银行卡内9700元钱的事。其最后给了冯某11300元钱，冯某写了收到条，收到条上还写明白了其中替李耀虎垫资9700元钱。另外李耀虎还写了一个抢走常某1手机的证明。 （2）周某的证言证实，其和李耀虎、常某1是朋友关系，2017年4月19日晚上大约六点左右其和李耀虎去临邑县城区刘江街棉麻洗浴宾馆常某1所在的305房间，李耀虎是去管常某1要钱，这个钱李耀虎说是常某1和他在一起玩的时候花的共2800元钱，常某1不认可不给钱，大约到了21时左右，李耀虎说着说着话先推了常某1一下，然后李耀虎把手机抢走，李耀虎在把常某1手机抢走后说“你信吗，我知道你的支付密码把钱给你转走。”等等。 （3）杨某2的证言证实，2017年3、4月份的时候，其通过朋友认识了李耀虎，一天晚上，其和李耀虎还有周某在一块玩，李耀虎和其以及周某说：常某1欠他钱，让他俩跟着去找常某1要钱去，凑个人数。到了刘江街东首附近的那个宾馆，其和周某什么也没说就坐到房间的沙发上玩游戏了。李耀虎就和常某1说还钱的事，最后李耀虎好像把常某1放在床上的手机拿走了，大概过了两、三天后，李耀虎和其说他把常某1手机里的钱转出来玩网络赌博了，具体怎么转的，转走了常某1多少钱，李耀虎没说。 3.被害人陈述 被害人常某1的陈述证实，2017其通过周某认识的李耀虎。2017年4月19日，李耀虎带着杨某2、周某一起到刘江街洗浴宾馆找其，说是之前其和李耀虎一起在忆家宾馆住的那段时间李耀虎花钱多，除去其借给李耀虎的2000块钱，还欠李耀虎800块钱，当天晚上李耀虎从其手里把手机给抢走，第二天凌晨的时候，其不放心，就去银行查交易明细，银行卡里的钱真的被转走了。李耀虎一共从其的银行卡里转走了两笔钱，交易明细上显示的都是2017年4月20日的时候转的，分两次，第一次转走了其7200.67元，第二次转走了其2500.13元。被抢的手机是一部银白色的VIVOX9手机，64G的，是2016年12月份买的，当时花了2500来块钱。之前其借过冯某20000块钱，2017年5月份的时候，冯明明带着李耀虎到齐河××常庄村其家中。冯某让其父亲还20000块钱，最后商量的，李耀虎认可抢走其手机并且转走其9700块钱的事，其父亲给了冯某11300元钱，冯某给其父亲打了收到条。其认识李某1。李某1是临邑人，当时和其一起在临邑的泓林电子厂上班，其认识李耀虎以后，有一次李某1想借高利贷，其就介绍李某1和李耀虎认识了，后来听说李耀虎帮着李某1联系借了20000块钱的高利贷。 4.被告人供述与辩解 被告人李耀虎的供述供认，2017年4、5月份的时候，其借常某1两千元钱，说三两天还给他，但当时其玩赌博输了没能还上。常某1跟其要，其就跟常某1说之前吃、住都是其花钱，最后算了常某1一共应给其2800元，去掉其欠常某1的2000元，让常某1再还其800元，但常某1不同意。后来一天晚上，其就去了刘江街的洗浴宾馆找常某1要钱，常某1不给，其使劲推了常某1一把，就拿了常某1放在床上的手机，说什么时候他给其800元钱，其就什么时候把手机还给他，还说其分分钟就能把他的钱给转走。后来其将常某1的手机卡卸下来安装到其的手机上，在其的手机的支付宝软件中用常某1的手机号登录了，又给他更改了支付密码。其从常某1的银行卡中转了9700元钱用于网络赌博。 上述证据经当庭质证，被告人李耀虎及其辩护人均无异议，予以确认。 （三）非法拘禁罪 2017年8月3日20时许，被告人李耀虎伙同陈某（已判决）等为索取债务，在北京市朝阳区小酒馆门前，对被害人李某1实施殴打，强行将李某1带上一辆汽车，后驾车将李某1带至临邑县看管，限制人身自由至8月5日16时许。后李某1家人交25000元钱后，李耀虎将李某1放走。 上述事实，有公诉机关提供经当庭举证、质证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）山东省临邑县人民法院刑事判决书一份证实，陈某与李耀虎等人非法拘禁被害人李某1的事实。 （2）办案说明证实，北京市公安局朝阳分局已于2018年8月13日将李某1被非法拘禁案移送临邑县公安局管辖。此案件材料共三卷，均来源于北京市公安局朝阳分局侦办的李某1被非法拘禁案。 （3）李某1被非法拘禁案受案登记表、立案决定书等证实，2017年8月3日21时许，报警人称其子李某1被三名男子从北京市朝阳区商小酒馆门前大排档处强行带离，过程中，该三名男子不断殴打李某1，现李某1的手机已关机，联系不上。2017年8月4日北京市公安局朝阳分局对“李某1被非法拘禁案”立案。 （4）陈某常住人口基本信息一份证实，陈某的个人信息。 （5）陈某抓获证明一份、到案经过证实，陈禹在2018年2月10日在临邑县富豪商务宾馆309房间被抓获。 （6）临时羁押证明证实，同案犯陈某于2018年2月10日至2018年2月11日被临时羁押在山东省德州市看守所。 （7）李某1身份证复印件一份证实，李某1个人信息。 （8）李某1父亲李某2常住人口基本信息一份证实，李某2的个人信息。 （10）现场检测报告书证实，陈某的尿液检测样本经胶体金法检测，结果呈阴性。 2.证人证言 （1）证人杨某1的证言证实，其和李耀虎是朋友关系。2017年7、8月份的一天凌晨，李耀虎给其打电话说去其家住一晚上，当时和李耀虎一起到的有冯某、一个胖子、一个叫“X春”的以及一个瘦子共5个人，他们是开一辆白色的无牌轿车去的。他们到了其家之后问李耀虎发生了什么事。李耀虎说之前他给和他一起来的那个瘦子做担保，后来瘦子跑了，钱是李耀虎还（“还”读huan）上的。李耀虎他们吃完饭其就和对象到北屋东边的卧室睡觉了，李耀虎他们五个人都挤在北屋最西边的一个卧室里，那个瘦子一直坐在卧室一个单人沙发上，其余人有的躺在床上睡觉，有的坐在沙发上，除了那个瘦子，其余人始终有一个不睡觉的，好像在看着那个瘦子。这样到了第二天中午，忘记是谁买的饭了，李耀虎他们吃完饭带着那个瘦子走了。 （2）同案犯陈某的证言证实，2017年夏天李耀虎找其，说李某1欠他钱，想找李某1要钱，问其是否知道他住的地方，其说知道，后李耀虎让其约李某1想沟通处理一下欠钱的事。2017年8月或9月的一天中午，冯某开车带着其和李耀虎先去了廊坊，找到李耀虎的一个朋友“大春”，四人一起来到北京李某1工作的地方，朝阳区北京市第一看守所附近。其下车独自去找李某1，在北京市第一看守所门口，李某1先将其带到他的宿舍，他就先上班去了，大概在当天18时左右，李某1下班回到宿舍，后其、李某1在北京市第一看守所附近的一家小酒馆烧烤摊吃饭，在吃饭的过程中，其发微信给李耀虎、冯某所在位置，他们三人开车来了，当时已经是晚上20时左右，他们三人将李某1往他们车上拖，拖上车后就开车走了。李耀虎在车上用手打李某1两个嘴巴，冯某用拳头打了李某1胸口一下，大春也用手打了李某1两个嘴巴子，另外刚开始李某1不上车，他们三个也打李某1，后来就把李某1抬到车上了。开车回到临邑县，已经是第二天两三点钟了，后将李某1关押在冯某他哥家，其听说李耀虎要了李某1父亲25000元后才放了李某1。四人驾驶的是北京现代，白色轿车，当时没有挂车牌，只知道有一个临时牌在车里，其没有看到号牌数字。车是冯某开的。 （3）证人李某2的证言证实，其是李某1的父亲，2017年8月3日20时许，李某1带着他朋友陈禹到北京市朝阳区商小酒馆门前大排档吃饭，21时30分许，其来到找他们，那个大排档老板娘告诉说李某1被其他三个男子带走了，李某1的朋友也跟着去了，他们一起乘坐白色汽车向南开走了，那三名男子在带走李某1上车的过程中，有对李某1不断殴打的情况。后李耀虎要其连本带息只还6万元人民币，就可以把和李某1之间的债务全部算清，并且把李某1放回来。 （4）同案犯冯某的证言证实，2017年8月的一天，其朋友李耀虎跟其说让其帮他开车去北京接一个人，其同意了。过了几天，其开车拉着李耀虎，接着陈某，经过河北的时候，又接着李耀虎的一个朋友叫“百春”的，之后四个人一起往北京开。在北京把李某1带上车，就让其驾车回老家临邑县，第二天凌晨两点多到了老家临邑县。李耀虎把其送回家，后开车带着李某1和陈某、百春去了李耀虎回家路上联系好的朋友那里，其睡醒之后去上班，接到李耀虎的电话，想让其带着他们去李某1奶奶家，但是其没有时间，就推了，第三天大概下午两点左右，李耀虎给其打电话，问其哥的办公室现在有没有人，其说没人，他说有事和李某1及其父亲去一趟，其让他来了，到了之后李某1的父亲就和李耀虎谈钱的事情，后李某1的父亲给了李耀虎大概是两万元人民币现金，具体数额其不清楚，之后李某1和其父亲就离开了，李耀虎就离开了。 3.被害人陈述 被害人李某1的陈述证实，2017年3月25日其与李耀虎一起共同借高利贷20000元人民币，借方扣除4000元人民币利息后，其拿了9000元，李耀虎拿了7000元。后李耀虎把所有的钱都还了，李耀虎就一直找其，让其还钱。2017年8月3日15时许，陈某来北京找其，19时许，其下班带陈某出去吃饭，在一家小酒馆坐下，喝了两杯啤酒以后，就有三个男子上来，其中一个男子搂着其的脖子，有一个男子问其还认识他不，其因为害怕挣扎，他们三个人就对其拳打脚踢，将其带进一辆白色北京现代车，开车上了五环，后车到河北固安县他们一个朋友的地方，准备将其关押在那，后来感觉不行，就开车将其带回老家德州市临邑县临盘镇的一个村里，将其关押在那，陈某、李耀虎他们三个人就看着其。2017年8月4日下午五、六点钟时，又把其带到他们在临邑开的一个公司里，让其签了一个劳动合同，具体内容就是如果其不还钱就给他们打工四年，2017年8月5日16时许，其爸爸李某2就拿着钱把其带回来了。总共给对方25000元人民币。双方没矛盾了，不想追究对方的法律责任。带走其的三个人中的一个人是李耀虎，在三人中其只认识李耀虎，其他两人不认识，一个很瘦，另一个微胖。 4.被告人供述与辩解 被告人李耀虎的供述供认，2017年3月底的时候，其和李某1共同借高利贷20000元人民币，借方扣除4000元人民币利息及保证金后，李某1拿了9000元，其拿了7000元，到期后由李某1还借的20000元。后其联系不上李某1。8月初的时候，其让陈某带其去北京找李某1，其让冯某开车，到了河北又找了“大春”一起去北京。其让陈某假装遇到困难找李某1帮忙，后陈某发微信说他和李某1在看守所附近的一个小酒馆大排档里吃饭。其三人到了后，其踹李某1一脚，将李某1强行弄到车上后打了李某1一巴掌。这样第二天凌晨2点左右就把李某1带回临邑了，其五人在杨某1家看着李某1到了中午，后到鲁牛大厦一楼的一间门头房里，并让李某1签了个劳动合同，要是还上钱就打工还钱。至8月5日下午三、四点钟，李某1的父亲给了其23000元钱现金把李某1领走了，半月后李某1把剩余的2000元转给了冯某，冯某把钱给了其。 5.视听资料 李耀虎在北京饭店门前带走李某1视听资料光盘一张证实，李耀虎带走李某1的过程。 上述证据经当庭质证，被告人李耀虎及其辩护人均无异议，予以确认。 上述事实，还有公诉机关提供经当庭举证、质证的下列综合证据予以证实： 1.书证 （1）抓获证明一份证实，李耀虎系被抓获到案。 （2）办案说明证实，经多方侦查，临邑县公安局尚未能抓获被告人李耀虎同案在逃嫌疑人冯某、梁柏春。 （3）吸毒现场检测报告书证实，被告人李耀虎甲基苯丙胺（冰毒）的检测结果呈阴性。 （4）户籍证明信证实，被告人李耀虎的身份信息。 （5）李耀虎常住人口基本信息一份证实，李耀虎的个人信息。 2.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）被告人李耀虎的辨认笔录及照片证实，被告人李耀虎辨认出窦某、杨某2、常某1、李某1、冯某、陈某、周某。 （2）被害人窦某的辨认笔录及照片证实，被害人窦某辨认出李耀虎。 （3）杨某1的辨认笔录及照片证实，杨某1辨认出冯某、李耀虎、李某1、陈某。 （4）常某1的辨认笔录及照片证实，常某1辨认出李某1。 （5）常某2的辨认笔录及照片证实，常某2辨认出李耀虎、冯某。 （6）杨某2的辨认笔录及照片证实，杨某2辨认出李耀虎、常某1。 （7）陈某的辨认笔录及照片证实，陈某辨认出李耀虎、冯某。 （8）李某1的辨认笔录及照片证实，李某1辨认出陈某、李耀虎。 上述证据经当庭质证，被告人李耀虎及其辩护人均无异议，予以确认。 关于被告人李耀虎的辩护人提出的以下辩护意见：1、被告人李耀虎赔偿了被害人常某1的损失；2、被告人李耀虎主观恶性不大；3、被告人李耀虎认罪态度较好，认罪认罚；4、被告人李耀虎系初犯、偶犯；5、被害人常某1、李某1及其亲属表示不再追究被告人的刑事责任。经查，被告人李耀虎已返还了被害人常某1的损失，且认罪认罚，无犯罪前科。李某1表示不再追究被告人的责任。但被告人李耀虎骗取他人财物，数额较大；以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大；为索取债务，非法剥夺他人人身自由，不能认定其主观恶性小，亦无证据证实被害人常某1不再追究被告人李耀虎的刑事责任。 本院认为，被告人李耀虎以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大；以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大；为索取债务，非法剥夺他人人身自由，其行为已构成诈骗罪、盗窃罪、非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予以惩处。被告人李耀虎自愿认罪认罚，依法对其从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第二百三十八条、第四十七条、第六十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李耀虎犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；数罪并罚，合并执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五千元(刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月20日起至2021年2月19日止)。 二、责令被告人李耀虎退赔被害人窦某的经济损失21500元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  任 睿 审 判 员  孟宇珩 人民陪审员  马玉河 二〇一九年十二月二十日 书 记 员  李 盼