湖北省武汉市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂01刑初219号公诉机关湖北省武汉市人民检察院。被告人黎天云，男，1991年3月13日出生于湖北省汉川市，汉族，大专文化，原上海九坤金属有限公司武汉分公司业务总监，住湖北省孝感市汉川市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月4日被刑事拘留，2019年4月26日被逮捕。现羁押于武汉市第二看守所。辩护人邓英夫，湖北尚卓律师事务所律师。被告人陈光照，男，1990年11月23日出生于江西省赣州市，汉族，大专文化，原上海九坤金属有限公司武汉分公司业务经理，住江西省赣州市于都县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月22日被刑事拘留，2019年4月26日被逮捕。现羁押于武汉市第二看守所。辩护人刘俊材，江西俊嘉律师事务所律师。湖北省武汉市人民检察院以武检一部刑诉[2019]11号起诉书指控被告人黎天云、陈光照犯诈骗罪，于2019年10月29日向本院提起公诉。本院于同日立案后依法组成合议庭于2019年12月9日公开开庭进行了审理。湖北省武汉市人民检察院指派检察员代文涛等出庭支持公诉。被告人黎天云及其辩护人邓英夫、被告人陈光照及其辩护人刘俊材均到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。湖北省武汉市人民检察院指控：2015年6月，谭某1（已判刑）注册成立了上海九坤金属有限公司（以下简称九坤公司）后，以该公司的名义与上海长江联合金属交易中心（以下简称长江联合中心）达成协议，成某该中心交易平台的177号会员单位。同年8月，谭某1在武汉使用朱某（已判刑）的身份证注册成立了上海九坤金属有限公司武汉分公司（以下简称九坤公司武汉分公司），并以该公司的名义租赁办公地点、招募黎某、张某（已判刑）及被告人黎天云等人任业务总监，被告人陈光照、谢某2（已判刑）等人任业务经理及其他业务员，利用该平台诱骗客户投资。谭某1与被告人黎天云等业务总监、被告人陈光照等业务经理约定好客户亏损和手续费的分成比例，然后对招募的业务员进行简单培训，并给每名业务员分发或注册多个QQ号、微信号，让业务员用其中一个QQ号或微信号伪装成投资者，寻找有投资意向的人员，宣扬自己在所谓的指导老师的指引下，在长江联合中心交易平台投资盈利的虚假言论，并发布虚假的盈利截图，诱骗众多被害人成某177号会员单位下的客户进行“长江油”、“长江银”的交易操作，再用另外一个QQ号、微信号伪装成指导老师、资深分析师或其助手的身份指导客户进行操作，故意诱导客户进行频繁交易，按照高倍杠杆扩大后的资金以万分之十或十二的比例收取手续费。同时隐瞒九坤公司与客户之间的对赌关系，通过喊反单等方式诱导客户反向操作，从而导致客户亏损，九坤公司因此从中获取巨额的亏损利益。如果客户发现被骗，公司则委派专人负责处理客户投诉以及与客户协商退赔事宜。经鉴定，被告人黎天云参与诈骗金额为人民币30145859元；被告人陈光照参与诈骗金额为人民币1056075元。2019年3月22日，公安机关在江西省赣州市出租房内将被告人陈光照抓获，同年4月4日，被告人黎天云向公安机关投案。公诉机关当庭出示和宣读的证据：1.受害人申某、陈某1等人的陈述；2.工商营业执照、企业登记信息表、长江联合中心177号会员单位客户资料、客户信息总表、QQ聊天记录、微信聊天记录等书证；3.证人谭某1、黎某、蒋某、谢某2、廖某、徐某等人的证言；4.抓获及破案经过等其他材料；5.武汉天意会计师事务有限责任公司出具的鉴定意见书等鉴定意见；6.被告人黎天云、陈光照等人的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人黎天云、陈光照以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，严重侵犯了公民的财产权利，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黎天云、陈光照对起诉书指控的事实及罪名均不持异议，并自愿认罪认罚。被告人黎天云的辩护人对起诉书指控的事实及罪名均不持异议，提出：被告人黎天云有自首、系初犯、认罪态度好，积极退赃，希望法院对被告人黎天云从轻、减轻处罚。被告人陈光照的辩护人对起诉书指控的事实及罪名均不持异议，提出：被告人陈光照系从犯、初犯、认罪态度好，希望法院对被告人陈光照从轻、减轻处罚。经审理查明，为占有他人交易亏损和手续费，谭某1于2015年6月注册设立九坤公司，并以该公司的名义先后与长江联合中心签订《上海长江联合金属交易中心综合类会员协议》《上海长江联合金属交易中心经纪类会员协议》，分别成某该中心综合类977号和经纪类177号会员单位（以下简称177号会员单位），主要业务是招揽客户参与该中心组织的“长江油”等上线现货商品交易，该中心收取交易手续费，其中长江联合中心计提1/3作为市场管理费、九坤公司计提2/3作为交易服务费。同年7月，谭某1用朱某（两人于2015年9月登记结婚）的身份信息注册设立九坤公司武汉分公司并在武汉租赁办公场所，招募被告人黎天云等人任业务总监、被告人陈光照等人任业务经理及数百名业务员组建团队，通过以老带新、QQ群交流、会议讲解等方式培训员工形成相对固定的行骗模式，即一人用多个QQ号扮演多个角色、发送虚假盈利截图等骗取他人信任、物色发展客户，远程帮助客户开户，由经理、主管等确定如何喊单、喊反单操控客户交易，鼓动客户重仓、频繁使用高倍杠杆操作，以便短时间尽快占有客户亏损和交易手续费提成。具体诈骗行为如下：被告人黎天云、陈光照明知客户交易越频繁、其以177号会员单位名义收取客户按高倍杠杆交易额万分之十或十二的手续费提成就越多；客户反向交易越频繁、其以177号会员单位名义占有客户按高倍杠杆交易额形成的亏损就越多，仍以占有177号会员单位客户亏损和交易手续费提成某目的，虚构“长江油”现货交易与国际原油交易接轨的事实，隐瞒177号会员单位与客户之间存在对赌关系的真相，由谭某1提出并确定九坤公司武汉分公司与下属各团队关于客户亏损和交易手续费提成的分配比例，通过当场点名公布业绩、用现金支付工资的方式促使业务员多拉客户多促成交易；在该公司内推行以老带新等方式简单培训新员工，给员工分发或注册多个QQ号、微信号，要求他们用其中一个QQ号或微信号伪装成投资者进入各种投资论坛，从中物色有投资意向的人员，然后主动加为QQ好友，宣传虚构的177号会员单位老师喊单准确率高、自己在老师指导下操作快速“翻仓”、高额盈利的信息资料，反复推送虚假模拟的盈利截图，诱骗众多被害人成某177号会员单位客户并使用高倍杠杆参与炒作“长江油”等现货商品交易；指导员工虚构推荐“老师”过程，自己转换角色伪装成指导老师、资深分析师或其助手，用另外的QQ号、微信号与被害人交流，虚构涨跌行情，推送虚构的交易走势截图，将九坤公司武汉分公司管理人员发布建仓点位信息传递给客户，频繁喊单、喊反单远程指导交易并督促客户反馈成功交易截图；利用客户想赚怕亏心理，客户盈利时夸大下挫风险督促其止盈、亏损时吹嘘上涨拐点来临鼓动重仓布局，恶意诱导客户增加投资、频繁交易。司法会计鉴定意见书鉴定意见为：被告人黎天云参与诈骗金额为人民币30145859元；陈光照参与诈骗金额为人民币1056075元。2019年3月22日，公安机关在江西省赣州市出租房内将被告人陈光照抓获，同年4月4日，被告人黎天云向公安机关投案。本院审理期间，被告人黎天云的家属代其退缴赃款人民币112089.6元。上述事实，有公诉机关提交，并经过庭审举证、质证的下列证据予以证明：一、公安机关出具的到案及抓获经过证明：案件由来、案件侦破、两被告人到案情况。2019年3月22日，公安机关在江西省赣州市出租房内将被告人陈光照抓获，同年4月4日，被告人黎天云向公安机关投案。二、书证（一）被害人申某、冯某、陈某1等人向公安机关报案的材料证明：九坤公司武汉分公司通过虚假宣传诱导被害人参与长江联合中心现货原油等交易；远程指导，恶意喊反单，鼓动重仓、频繁操作，造成被害人快速亏损；补偿个别投诉被害人企图息事宁人、逃避管理。（二）上海市商务委员会文件、上海市金融服务办公室、上海市长宁区商务委员会文件及长江联合中心与九坤公司武汉分公司的企业登记信息情况及营业执照证明：长江联合中心经批准成立；九坤公司武汉分公司隶属九坤公司，法定代表人为朱某。（三）长江联合中心与九坤公司签订的经纪类会员协议和综合类会员协议证明：九坤公司是长江联合中心的177号经纪类会员、977号综合类会员，参与上线现货商品交易，长江油的手续费为成交金额的万分之十二，长江联合中心收取该笔费用的1/3作为市场管理费，九坤公司收取该笔费用的2/3作为交易服务费。（四）长江联合中心177号会员单位客户资料证明：九坤公司共开发客户4537人，注册账户4551个。（五）长江联合中心2017年9月20日出具的《关于交易模式的情况说明》证明：长江联合中心采取现货及现货延期交收交易模式；在各银行开设资金存管账户，用于统一存放交易准备金及手续费；交易商建仓后，随市场行情的变动而产生相应的浮动盈亏，交易平仓后，系统自动计算相应的手续费及实际盈亏。（六）部分被害人提供的有关在长江联合中心交易明细、相关的银行卡流水、与九坤公司武汉分公司业务员的QQ聊天记录的截图证明：被害人在长江联合中心开户、参与炒作及出入金情况；九坤公司武汉分公司业务员向被害人推送油价及走势、盈利截图，声称喊单成功率、准确率高达90%，但要求客户有严格的执行力；鼓动大额投资、跟单操作、反手操作、激进做多；被害人指责九坤公司武汉分公司业务员违反常规故意喊反单、没有喊过正确的单，短时间造成大额亏损等。（七）刑事判决书证明：同案犯廖某、蒋某、徐某、谢某2、段科等人因犯诈骗罪被武汉东湖新技术开发区人民法院判处刑罚。三、被害人陈述被害人申某、冯某、陈某1、谢某1等人陈述证明：被害人受九坤公司武汉分公司员工主动通过QQ发送的高额获利截图等诱惑，参与长江联合中心原油炒作。在九坤公司武汉分公司员工推荐的老师一对一指导下按其喊单频繁操作，短时间就形成大额亏损。如：（一）被害人申某陈述证明：自称是长江联合中心QQ号13×××73的人2015年9月底主动加他，不断上传原油投资的高额获利截图。在分析师一对一的原油炒作指导下，6天内亏损约7万元。业务员说资金太小不好操作，多次推荐QQ号94×××32老师，结果又赔了约10万元。2016年5月29日，九坤公司武汉分公司的王丹出面协商退钱，准备退赔15万元。（二）被害人冯某陈述证明：自称是长江联合中心的人2015年9月底电话联系，告知炒现货原油风险小、收益大、与国际接轨并每天发客户的盈利截图诱惑。业务员帮助在平台申请了交易账号和密码，进入实时喊单QQ群按照老师的指令放大杠杆高倍操作40笔，亏损了62000元。因为平台存在50倍的杠杆率，盈亏及手续费都被放大了50倍，而被告人引导反复交易、频繁做单，这样就可以收取高额的手续费；当客户赚钱时他们引导平仓止盈或者反手操作，当亏损时他们又引导继续持仓和补仓，最终导致客户巨额亏损。四、同案犯供述同案犯谭某1、朱某、黎某、谢某2、庹敏、黄漫、蒋某、徐某、陈某2、隋佳伟、段某、刘某、郑某、聂某等人的供述证明：谭某1是上海九坤金属有限公司法定代表人，谢某2等人是九坤公司武汉分公司员工；九坤公司对员工进行培训形成相对固定的操作模式，即一人用多个QQ号扮演多个角色发送虚假盈利截图等物色客户，远程帮助开户；由经理、主管等确定如何喊单、喊反单，鼓动客户重仓、频繁操作，使用高倍杠杆交易，赚取客户亏损和交易手续费提成；朱某参与了九坤公司武汉分公司日常管理。如：（一）同案犯谭某1的供述证明：其到公安机关投案。其利用长江联合中心交易平台招揽客户投资。2015年6月成立九坤公司、实际运营的是九坤公司武汉分公司，是长江联合中心177号会员单位。交易杠杆是五十倍，手续费是根据使用杠杆后的总金额计算，该费用加上客户亏损即为公司盈利。公司将客户亏损和手续费减去公司运营的成本和其他的工资，剩下的百分之三十按照业绩分给各个团队，但业务员只有手续费的提成。公司后台账号可以看到所有客户的姓名、出入金的情况。给客户补偿是因为公司理亏，怕投诉客户继续闹下去，影响公司招揽其他客户，也怕引起公安部门的注意。与长江联合中心副总裁王峰签订的经济类会员协议。用诈骗的钱买了两台车花了500万元，一栋别墅首付款100万左右，投资300多万开了一家餐厅，大概一千万的存款被公安机关冻结了。九坤公司武汉分公司没有让任何员工伪装成投资者发布虚假盈利截图，没有与客户形成对赌关系，没有反向喊反单。成某会员单位时就明确了公司的主要来源有二部分，即客户的做单手续费、客户资金对冲之后的结余。长江联合中心的钱打到九坤公司武汉分公司的对公账户，然后转至谭某1和朱某名下银行卡上，这些钱的取现、转账，是谭某1亲自操作。朱某没有登录过长江联合中心的九坤公司后台。有时委托朱某代为转账，告诉过她钱的性质。朱某没有在公司上班，后期给客户打钱问过钱的来源。（二）同案犯朱某的供述证明：因为九坤公司和九坤公司武汉分公司的事情到公安机关投案。其与谭某12015年9月登记结婚。大约2015年6月左右，谭某1拿她的身份证注册了九坤公司武汉分公司。其在公司的客服部上过班，没有担任什么职务，按谭某1吩咐转账，但不知道转账的原因。谭某1于2016年8、9月的时候购买了一辆宾利的小轿车；2015年10月在花山碧桂园生态城映月湾购买了一套别墅；2017年1月出资开了一家餐厅。公安机关冻结大约1000万左右的存款。谭某1没有解释公司的巨额资金来源以及公司的资金去向，只要有钱花就行了，不管谭某1干什么。谭某1出差时，曾让其从后台下载过数据。（三）同案犯黎某的供述证明：谭某12015年7月成立九坤公司武汉分公司后，其开始在这个公司一直做到2016年10月底公司解散，主要负责对团队主管和业务员进行业务培训、指导、业务统计、工资发放等工作。朱某负责发放工资。九坤公司是长江联合中心的会员单位，通过招揽客户到该中心交易中心平台进行原油、贵金属的现货（实际上是期货）交易。关于客户亏损事情，谭某1没有明说。公司是接客户的单和客户进行对赌。培训首先是宣讲平台产品的基本知识，然后就让业务员自己注册和发放4、5个QQ号，采取各种方式，如交朋友、展示虚假盈利截图、冒充虚假身份、夸大宣传等取得客户信任，让客户进到平台进行交易。虚假盈利截图是模拟盘的盈利截图，QQ号有时是花钱买的。（四）同案犯谢某2的供述证明：谭某1、黎某和他等人决定自己成立公司。2015年6月，谭某1提出做长江联合中心炒原油业务并成立了九坤公司，成某长江联合中心的177号会员单位，招揽客户到该中心交易平台使用杠杆进行炒原油等现货交易，从中赚取客户亏损的钱和交易手续费。九坤公司武汉分公司将80%的手续费加上30%的客户亏损发给经理，这些钱每月由公司财务统计，上报朱某批准后，由朱某将钱打到经理的账户上。九坤公司武汉分公司的绝大多数客户之所以会亏钱，是因为重仓和频繁交易。指导客户操作时的喊单都是随便喊的，那些盈利截图和模拟单也是自己做的虚假的。业务流程由各个团队的主管告诉业务员，是一套固定的模式。（五）同案犯庹敏的供述证明：其2015年7月至2017年2月在九坤公司武汉分公司从事会计工作。公司的负责人是朱某，公司内部的日常管理是由朱某负责。九坤公司武汉分公司是长江联合中心的177号会员单位，由业务员拉客户到长江联合中心交易。公司是靠客户在长江联合中心交易手续费的提成盈利。其只有固定工资，是由朱某直接发放。九坤公司武汉分公司的资金账目是朱某本人负责，公司网银U盾在朱某手上，来往资金情况财务只有朱某知道。公司财务支出都是从朱某那边直接付。（六）同案犯黄漫的供述证明：谭某1是九坤公司的老板，2016年九坤公司武汉分公司基本上是朱某在负责，主要就是管钱，公司报销，日常开支、工资发放和各业务经理的提成都是她具体负责发放。朱某将包括每一个客户的姓名、交易账号、交易品种、交易笔数、交易量、盈亏等信息数据从长江联合中心交易平台以excel表格的方式导出来，然后再通过QQ发送给她按照朱某给的标准计算每个人应该得到的提成，由朱某审核并发放工资和提成。五、鉴定意见武汉天意会计师事务有限责任公司司法鉴定所出具司法会计鉴定意见书证实：九坤公司武汉分公司收到长江联合中心转入资金人民币159834176.50元，退赔金额共计人民币8438252.07元，九坤公司武汉分公司净收入人民币151395924.43元。被告人黎天云参与诈骗金额为人民币30145859元；被告人陈光照参与诈骗金额人民币1056075元。六、被告人的供述和辩解（一）被告人黎天云的供述：我是2014年3月跟谭某1一起在中原鼎盛做事跟他认识的，2015年3月谭某1开了盛世华轩公司我就来跟他做事了。2015年7月公司更名为上海九坤金属有限公司武汉分公司，开始主要做炒原油现货业务，公司老板是谭某1，法人代表是朱某，公司分为3个部门，分别是业务部、财务部和客服部。业务部业务总监有我、黎某、谭某2、廖某、何某、张某，总监下面有业务经理、业务主管和业务员。我们业务总监主要是对业务经理传达谭某1的指示,对团队进行管理以及工资的发放。财务部有黄漫和庹敏。上海九坤金属有限公司的业务就是介绍客户到上海长江联合交易平台进行炒原油和贵金属现货交易。我们是上海长江联合交易平台177号会员单位，我们公司的主要业务就是招揽客户到上海长江联合交易平台进行交易，从中赚取客户亏损的钱和交易手续费。客户在上海长江联合交易平台是否进行真实的现货交易，这个我不能确定。客户在长江联合交易平台注册入金并下载客户端，登陆之后进行操作，买卖原油和贵金属等交易品种。每次交易都有杠杆，杠杆是50倍。公司主要是通过赚取客户的交易亏损的钱和交易的手续费来盈利。客户交易的手数越多，我们公司获取的手续费就越多，客户亏损的越多，我们获取的“头寸”(客户交易亏损)就越多，客户如果赚了我们反而还要自己掏腰包,将客户赚的钱按我们获得的“头寸”比例扣除。既然是获得“头寸”，客户从平台上要是赚了钱，我们就会亏钱，只有客户亏了钱，我们才赚钱，所以我们跟客户之间就是对赌的关系。上海九坤金属有限公司的绝大多数客户都会亏钱主要是因为重仓和频繁交易会很容易导致客户亏损，我们的目的就是要从客户身上赚钱，所以一般来说，客户资金量越大，每次下单的手数越大，业务员手续费的提成就越高，频繁做单失误导致客户亏损，我们获取的“头寸”钱就越多，指导客户操作时的“喊单”都是“追涨杀跌”乱喊的,那些盈利截图和模拟单也是下面人自己做的虚假的，目的就是为了取得客户的信任，让客户多入金、多操作。这一套业务流程都由各个团队的经理、主管来告诉业务员，基本上算是一套固定的模式。我们公司每个业务员手上都会有三个以上的QQ号码，其中有的QQ号是业务号，从其它同行的群里将客户拉到我们公司来，以公司业务员的身份通过向客户晒虚假的盈利截图和模拟单，诱骗客户到我们平台开户入金做投资；还有的QQ号是指导老师号，是为了取得客户信任,冒充专业的指导老师，虚假喊单具体诱导客户频繁操作的。只有这样客户才愿意在这平台上投资，我们公司才能赚得到钱，如果吸引不到客户或客户不继续入金进行交易，我们就赚不到钱，所以我们为了让客户在平台上投钱，就采取这样的方式来欺骗客户。我在上海九坤金属有限公司工作期间一共在公司做了两年，一共算下来赚了大约400多万。在九坤公司赚得的400多万元，我在万科城花景苑买了一套房子花了140万，在阳光100大湖第买了一个商铺花了100万,买了一辆保时捷的车花了120万，剩下的钱就用于我的个人开销和团队奖励。（二）被告人陈光照的供述：2014年5月份的时候，我在武汉市洪山区鲁磨路中建大厦的武汉盛世华轩投资公司做事，认识了谭某1，当时谭某1是老板，黎天云、黎某、谭某2三人是经理，我、段某、徐某、何某是业务员，当时我们主要是做炒黄金的业务。大概到了2015年开年的时候，我们公司因为发展需要就搬到了光谷大道未来之光写字楼上班了。后来谭某1看到我跟了他这么久，是公司元老的份上，就让我当了经理，我在担任经理期间，手下有两个主管，分别是覃建国、罗某，另外手下有帅爱军、王某、向某、甘某等业务员。武汉盛世华轩之前的业务是介绍客户做炒黄金，改名为上海九坤金属有限公司后公司的业务就是介绍客户到上海长江联合交易平台进行炒原油、贵金属的现货交易。我们是上海长江联合交易平台177号会员单位，我们公司的主要业务就是招揽客户到上海长江联合交易平台进行交易，从中赚取客户亏损的钱和交易手续费，客户在上海长江联合交易平台是否进行真实的现货交易我们没有核实。公司主要是通过赚取客户的交易亏损的钱和交易的手续费来盈利。客户交易的手数越多，我们公司获取的手续费就越多，客户亏损的越多，我们获取的“头寸”(客户交易亏损)就越多，客户如果赚了，我们反而还要自己掏腰包，将客户赚的钱从我们赚的“头寸”中间扣除。公司是将80%的手续费加上30%的“头寸”发给我们经理，其中80%的手续费指的是经理下面业务员诱导客户多单操作在平台上产生的手续费的80%，30%的“头寸”指的就是每月下面业务员发展的客户在平台上亏损资金的30%。上海九坤金属有限公司的绝大多数客户都会亏钱主要是因为重仓和频繁交易会很容易导致客户亏损，我们的目的就是要从客户身赚钱,所以一般来说，客户资金量越大，每次下单的手数越大，业务员手续费的提成就越高，频繁做单失误导致客户亏损，我们经理获取的“头寸”钱就越多，指导客户操作时的“喊单”都是下面人自己随便喊的，那些盈利截图和模拟单也是下面人自己做的虚假的，目的就是为了取得客户的信任，让客户多入金，多操作。这一套业务流程都由各个团队的主管来告诉业务员，基本上算是一套固定的模式。作为业务经理，我自己不做业务，我的职责就是招人进来，然后一般是每个月或者是周一开会对手下的业务主管安排业绩任务，由业绩比较好的经理组织对团队的业务主管以及业务员进行业务指导，我还负责自己团队业务主管、业务员的业绩考核和工资发放。我团队下面的业务员所有的客户都挂在我的名下，我可以通过我经理的账户进入长江联合平台页面，看到我团队所有客户的交易情况。每月我将我团队客户交易量报给黄漫和庚敏进行统计，然后黄漫她们根据每个业务员的业绩统计工资，报给朱某，朱某复核后，就将工资发给黎某，然后黎某将我这个团队的费用都转给我，比例就是我团队下所有客户交易亏损的30%和交易手续费的80%(公司应得的手续费），他是通过银行卡转账的方式，转到我的招商银行卡（62×××07)上的。我拿到钱后，根据每个业务员手下客户的交易量，通过现金和转账的方式发给业务员。业务员大概是150元到180元一手不等。业务主管除了自己业务业绩提成之外，还对其手下业务员的业务量进行提成，大概是一手提成20元，业务员刚开始两个月有1500元的底薪（公司出一半，我们经理出另一半），之后就没有了，完全是靠客户交易手续的提成。在九坤公司赚得的三十万元左右当时谈朋友花了大概十几万元，然后借给朋友大概七八万元钱，其他用于生活开销。本院认为，被告人黎天云、陈光照共同以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，诈骗数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确。被告人黎天云在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人黎天云自动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，可以对其从轻处罚。被告人陈光照在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当对被告人陈光照减轻处罚，被告人黎天云、陈光照当庭自愿认罪，可以对二被告人从轻处罚。在本案审理阶段，被告人黎天云的家属代其退缴部分赃款，此情节作为酌定从轻量刑情节予以考虑。被告人黎天云的辩护人提出被告人黎天云系自首、自愿认罪、积极退赃及被告人陈光照的辩护人提出被告人陈光照系从犯、自愿认罪、希望法院对被告人黎天云、陈光照从轻、减轻处罚的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条的规定：一、被告人黎天云犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2029年4月3日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人陈光照犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月22日起至2022年3月21日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。）三、被告人黎天云在案件审理阶段交至本院账户人民币十一万二千零八十九元六角按照实际损失比例发还被害人。四、涉案剩余赃款责令本案被告人继续退赔，按照实际损失比例发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判长 许 军审判员 黄毅平审判员 胡海林二〇一九年十二月十六日法官助理刘梦秋书记员万雅雯