山西省晋城市城区人民法院刑事判决书（2019）晋0502刑初475号公诉机关晋城市城区人民检察院。被告人原某，男，1990年8月2日出生，公民身份号码×××，汉族，本科文化，住户籍地。因涉嫌犯诈骗罪，2019年6月11日被晋城市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2019年7月18日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，同日由晋城市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。指定辩护人程某，晋城市城区法律援助中心指派律师。晋城市城区人民检察院以城检刑刑诉〔2019〕475号起诉书指控被告人原某犯诈骗罪，于2019年10月22日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员张和斌出庭支持公诉，被告人原某及其指定辩护人程某到庭参加诉讼。现已审理终结。晋城市城区人民检察院指控，2018年12月底至2019年3月份，被告人原某深陷网络赌博活动，为筹措赌资，便虚构事实骗取其富士康同事史某等十二人借款共计14.2299万元，所借钱款均用于网络赌博和偿还为赌博欠的贷款。公诉机关当庭出示了书证、被害人陈述、被告人供述等相关证据证明指控事实。认为被告人原某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为侵犯了他人的财产权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人原某认罪、认罚，签署了具结书，建议对其在有期徒刑三年四个月至三年十个月，罚金一万元至二万元之间判处刑罚。诉请本院依法惩处。被告人原某对公诉机关指控其的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示认罪。被告人原某的辩护人对公诉机关指控其的犯罪事实、定性无异议，提出被告人原某存在以下从轻量刑情节：1、被告人如实供述自己的罪行，认罪认罚；2、无前科劣迹，系初犯、偶犯。综上，应予以从轻判决。经审理查明，被告人原某深陷网络赌博活动，为筹措赌资，在2018年12月底至2019年3月份期间以资金周转、家里用钱等先后向史某借款31600元，向李某1借款25000元，向李某2借款13000元，向王某借款17000元，向白某1借款9000元，向刘某1借款9000元，向李某3借款4000元，向陈某1借款10000元，向原某2借款5000元，向张某2借款7000元，向苏某1借款4999元，向贾某2借款6500元，共计142099元。以上款项均用于网络赌博和偿还为赌博欠的贷款。针对上述事实，公诉机关当庭出示了下列证据予以证实：1书证（1）受案登记表，证实史某等12名被害人的报案情况。（2）临时羁押证明书，证实2019年6月11日至13日被告人原某临时羁押于大同市第一看守所。（3）12名被害人写的联名信，证实其被骗钱款的事实。（4）抓获经过，证实2019年6月11日16时40分许，大同铁路公安处大同车站公安派出所民警将网上逃犯的原某抓获。（5）史某提供的微信聊天记录及支付宝、微信转账记录，证实其给原某转账32000元及原某向其微信还款400元的事实。（6）李某1提供的微信聊天记录及支付宝转账记录、建设银行电子回单，证实其给原某转账3万元及原某向其还款5000元的事实。（7）李某2提供的支付宝转账电子回单，证实其分两次给原某转账13000元。（8）王某提供的光大银行、建设银行转账记录，证实其分三次分别给原某转账3200元、6000元、1万元。（9）白某1提供的支付宝转账电子回单，证实其给原某转账1万元。（10）刘某1提供的微信转账记录及借条，证实其向原某转账9000元，原某出具借条。（11）李某3提供的支付宝电子账单回单，证实其给原某转账4000元。（12）陈某1提供的支付宝电子账单回单，证实其给原某转账1万元。（13）原某2提供的转账记录及借条，证实其向原某转账5000元，原某出具借条。（14）张某2提供的支付宝电子账单回单，证实其给原某转账7000元。（15）苏某1提供的支付宝花呗详情，证实其花呗套现4999元。（16）贾某2提供的微信转账记录，证实其分两次给原某转账8000元。（17）被告人原某建设银行6217****6634的银行账户交易明细。（18）户籍证明及照片，证实被告人原某的个人基本情况。2、被害人陈述（1）史某的报案材料及陈述，证实2019年2月14日上午，富士康同事原某和我说想向我借15000元钱作资金周转，我说我还房贷资金也比较紧张，他说一个月就还了，我想着都是朋友，就借给了他15000元，是通过支付宝扫描原某提供的淘宝商铺二维码分两次分别转了7500元，商品名称是“龙马道”。下午原某到我家说还需要17000元，我当时没钱了，就用支付宝的借呗借了钱给了原某。到了还款日借呗已经产生利息了，我就找原某还钱，他说资金还是周转不过来，让我先把欠的钱还了，这样就没有利息了，再向支付宝借呗借出钱来借给他。因为上一次的钱他还没有给我还上，我就没有这样做。后来原某用微信给我转了400元钱，我再向原某要钱的时候他就以各种理由推脱，再之后就联系不到了，我就意识到可能被骗了。他借我钱没有打收据。（2）李某1的报案材料及陈述，证实2018年12月19日，同事原某给我打电话说他表哥做生意需要资金周转，想向我借2万元钱，下个月还我，我当时没有考虑那么多就借给他2万元钱。2018年12月26日原某给我打电话说再借1万元，下个月一起还我，我就给他转过去了。这两次都是他给了我一个建设银行卡号6217****6634，我通过手机银行给他转过去的，我的卡是也中国建设银行的卡，卡号是6217****4478。几天后我问他什么时候还我钱，他说一个月后还我15000元，随后再给我剩下的。2019年2月3日他还了我5000元，我问他什么时候还剩余的钱，他说剩余的慢慢还。2019年3月2日他就离职了。我当时问他什么时候还钱，他说他要去南方工作，以后每个月10日还我3000元钱，年前肯定还完。到4月10日他也没有还我，我问他什么情况，他说他现在没有钱，有钱了肯定给我。随后我在富士康听说他借了好多人的钱都没有归还，我就多次和他要，他也没还我，我就报案了。到目前为止他还欠我25000元，还有一些利息没有计算。现在原某的电话是关机状态，微信偶尔回一句。（3）李某2的报案材料及陈述，证实2019年1月初的一天，同事原某想向我借1万元，说家里急用，我当时没有那么多钱，1月10日我通过支付宝给他转了3000元，我也没有问他什么时候还我。3月初原某在微信上说还需要借1万元，我问他干什么用，他说在微信微粒贷上套现，套现之后连带之前的3000元一起还我。我就通过支付宝给他转了1万元，转钱之后我让他还钱，他说3月8日还我，结果也没有还我，之后就一直在推脱。我去他办公室才知道他和好多人借钱，现在已经联系不到他了。借钱的时候我不知道他干什么用，后来知道他可能是赌博了，当时是朋友关系就没有说利息。（4）王某的报案材料及陈述，证实2019年1月23日17时30分许，原某和我说他有个借款APP上的借款快到期了，想向我借1万元钱周转，说还进去就可以再借出来还给我。我就通过招商银行手机APP给原某转了1万元，当时还进去之后就借不出来了，后来说发了工资还我。2019年2月7日发工资之后给我微信转账了1500元。2019年2月25日原某说借9200元还信用卡，我通过光大银行手机银行APP两次向原某分别转账6000元、3200元，原某说三天之内还我。偶然有一天我见到一个同事，对方问我原某是不是向我借过钱，我当时感觉不对，后来每天和原某要钱。2019年1月至今陆续50元、100元的共计要回来2200元，随后就联系不到了。借钱的时候没有说利息，也没有打收条，后来见不到他，他就通过微信给我发了一个借条的图片和身份证照片。（5）白某1的报案材料及陈述，证实2018年12月底，同事原某说想和我借2万元钱还信用卡，三天左右就还我，我就通过支付宝给他转账了1万元。大概一个星期后我和他要钱，他说现在没钱，让我等等。因为我们关系还不错，我也没有一直催他。2019年2月份单位发年终奖，我想着他应该有钱，就和他要，他当时还了我1000元。3月份一天他突然离职了，钱也没还我，接着我才知道他借了单位好多人的钱都没有还，人也联系不上，我就报案了。当时借钱的时候不知道他是干什么用，后来听单位的人说好像是赌博了。（6）刘某1的报案材料及陈述，证实2019年2月27日16时20分，同事原某说让我借他点钱周转，我说我没有，他就拿着我的手机打开微信微粒贷，看见里面有9000元额度，然后让我把9000元借出来转给他，产生的利息由他支付。我就通过微信扫描二维码用我的工商银行储蓄卡给原某转账9000元，2019年3月份就联系不上对方了。借钱的时候没有打收条，后来见不到人，他就通过微信给我发了一个借条的图片和身份证照片。（7）李某3的报案材料及陈述，证实2019年1月23日，同事原某给我打电话说借2000元钱还信用卡，我通过支付宝给他转账了2000元。大概到了2019年2月20日，原某说还需要还信用卡，向我借2000元钱，我又给他支付宝转了2000元。因为借的钱不多，我也没有主动让他还。3月份的一天，他突然离职了，钱也没有还我，接着好多人找他要钱，结果都联系不上他，我就报案了。我听说原某赌博，但我问他，他说是还信用卡。借钱的时候没有说利息。（8）陈某1的报案材料及陈述，证实2018年12月23日17时40分许，同事原某和我说要还信用卡，但是他把钱借给他表哥做生意了，让我借给他1万万元周转，两天后还我。我就通过支付宝给他转账了1万元，过了两天没还我，我就和他要。2019年1月6日10时20分许，原某又和我借6000元，说一个小时以后把16000元一起还我，我就通过支付宝又给他转了6000元，一个小时后原某没把钱还给我。2019年1月7日17时30分许，原某通过支付宝还了我4000元，2019年2月3日15时许还了我2000元。剩余的1万元没有还我，2019年3月底就联系不到他了。借钱时没有说利息的事。（9）原某2的报案材料及陈述，证实2019年2月27日，同事原某到我办公室说有张信用卡要还，想和我借5000元钱，过两天还我。我就用我的支付宝给他转了5000元。到了月底我让原某还钱，他说再过几天。再让他还的时候他说3月底，后来就联系不上他了，钱也没还。当时我让他给我打过一张借条，是他自己写了照了照片给我手机发过来了。借钱的时候因为时间短，就没有说利息的事。一开始不知道他借钱干什么，后来听说是赌博了。（10）张某2的报案材料及陈述，证实2019年1月11日21时许，同事原某和我说他家里出了点事，向我借7000元钱，当时加了微信，然后我回家之后通过支付宝给他转了7000元，转过去之后我在微信上问他钱要借多久，原某说年前给我。年前原某没有还我钱，2019年2月28日他又说他在新疆做生意，又要和我借钱，我没有闲钱就没有给他。2019年3月份就联系不到了，7000元至今未还。他没有给我打借条，也没有说利息的事。（11）苏某1的报案材料及陈述，证实2019年3月2日，同事原某问我花呗有没有额度，让我借点他钱周转一下，一周内还我。当时他以商家出售商品的形式用我的花呗套现4999元，2019年3月4日原某就离职了。后来我听说他在赌博，之后微信联系过几次，原某说没钱，等有钱了还我。因为都是同事，当时借钱也没有说利息的事。（12）贾某2的报案材料及陈述，证实2019年2月27日，同事原某和我说有急事需要用钱，向我借8000元，3月2日就还我。当时我没有多问，就通过微信给他转了8000元，过了几天我催他还钱的时候他说没钱，之后我又催他，他就通过微信给我转了1500元，后来我就联系不上他了，剩余的6500元也没有还钱。因为我是通过微信微粒贷贷款出来后给他的，当时他说产生的利息他一起付，结果没几天就联系不上了。3、被告人原某的供述，证实2018年12月底开始我在晋城市富士康上班，我用手机赌博把自己的钱输光了，还欠了信用卡和网贷的钱，我就开始陆续和富士康的同事借钱，我和他们说急需用钱周转，承诺很快还钱。到3月初，我和12个人借了共十几万元，我就从富士康离职，离开晋城了。从2018年12月开始至2019年2月，我向同事的借款金额分别是：李某1借款25000元（借了3万元，还了5000元）、史某借款31600元（借了32000元，还了400元）；王某借款借了19000元，还了1800元；李某2借款13000元、陈某款11万元、刘杨借款9000元、白某1借款9000元（借了1万元，还了1000元）、张某2借款7000元、贾某2借款6500元（借了8000元，还了1500元）、原某2借款5000元、苏某1借款4999元，李某3借款4000元，共计142299元。史某通过商家付款扫码给我的钱也到了我的支付宝账户。我借的这些钱一部分用于偿还之前的信用卡欠款和网贷，一部分用于网络赌博了，信用卡欠款和网贷也用于网络赌博了。我是在一个叫百利彩票的赌博APP上赌博的，赌博形式是购买彩票。我一共输了有20多万。我现在没有能力给这些人退钱。上述证据经当庭质证，被告人原某及辩护人均无异议，证据之间能够形成相对完整证据锁链，相互印证查明事实，本院予以确认。本院认为，被告人原某以非法占有为目的，为偿还其网络赌博欠款，虚构需要资金周转等事实，骗取多名被害人钱财，数额巨大，其行为侵犯了他人的财产所有权，构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于诈骗数额，被告人原某诈骗被害人王某的事实中，根据本案的在案证据显示，原某向王某借款19200元，王某陈述原某还给其2200元，诈骗金额为17000元。根据有利于被告人的原则，本院认定为该起的诈骗金额为17000元。综上，本案被告人原某的诈骗数额为142099元。被告人原某到案后能如实供述其犯罪事实，可从轻处罚。辩护人的相关从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人原某多次诈骗多人，可酌情从重处罚。因被告人的犯罪行为给各被害人造成的经济损失，应责令其退赔。按照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人原某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月11日起至2023年4月10日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）二、责令被告人原某退赔被害人史某31600元，李某1 25000元，李某2 13000元，王某1 7000元，白某1 9000元，刘某1 9000元，李某3 4000元，陈某1 10000元，原某2 5000元，张某2 7000元，苏某1 4999元，贾某26500元。以上退赔款于本判决生效后三十日内履行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 貊惠茜人民陪审员 原鲜亮人民陪审员 钱志国 二〇一九年十二月二十六日书 记 员 柳雅珍