江苏省淮安经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏0891刑初185号 公诉机关江苏省淮安经济技术开发区人民检察院。 被告人苏金江，男，1986年9月10日出生于福建省安溪县，汉族，“银河娱乐场”网站经营人，户籍所在地福建省泉州市安溪县,住福建省泉州市安溪县。因犯诈骗罪于2012年7月31日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元，2014年1月20日假释，假释期至2015年6月18日。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月5日被刑事拘留，同年6月22日被取保候审，2019年1月25日被逮捕，现羁押于淮安市看守所。 辩护人徐新宇，江苏海越（淮安）律师事务所律师。 被告人苏文供，男，1974年9月20日出生于福建省安溪县，汉族，“银河娱乐场”网站经营人，户籍所在地福建省泉州市安溪县，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年5月15日被刑事拘留，同年6月13日被取保候审，2019年2月22日被逮捕，现羁押于淮安市看守所。 辩护人高峰，江苏尚淮律师事务所律师。 被告人王剑平，男，1991年1月4日出生于福建省安溪县，汉族，“银河娱乐场”网站代理，住福建省泉州市安溪县。因犯诈骗罪于2013年9月2日被湖北省利川市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二千元，2015年12月29日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年5月14日被刑事拘留，2018年6月13日被取保候审，2019年1月25日被逮捕，现羁押于淮安市看守所。 辩护人苏坡，江苏瀛广达律师事务所律师。 被告人苏尚龙，男，1987年10月12日出生于福建省安溪县，汉族，“银河娱乐场”网站代理，住福建省泉州市安溪县。因犯诈骗罪于2007年11月15日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月3日被取保候审，2019年2月22日被逮捕，现羁押于淮安市看守所。 辩护人姚哲，江苏传正律师事务所律师。 被告人钟全城，男，1987年10月13日出生于福建省安溪县，畲族，“银河娱乐场”网站代理，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月3日被取保候审，2019年9月18日被逮捕，现羁押于淮安市看守所。 辩护人胡云霞，江苏尚淮律师事务所律师。 被告人吴志坚，男，1982年6月1日出生于福建省安溪县，汉族，“银河娱乐场”网站代理，住福建省泉州市安溪县。因犯诈骗罪于2012年5月7日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万三千元，2014年2月13日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年5月14日被刑事拘留，于2018年6月13日被取保候审，2019年1月25日被逮捕，现羁押于淮安市看守所。 辩护人季璐，江苏今宜安律师事务所律师。 被告人吴某庆，男，1978年2月16日出生于福建省安溪县，汉族，无业，住福建省泉州市安溪县。因本案于2018年5月15日被刑事拘留，同年6月13日被取保候审，2019年9月18日被逮捕，现羁押于淮安市看守所。 辩护人王桂林，江苏尚淮律师事务所律师。 被告人龚某清，男，1977年9月4日出生于湖北省房县，汉族，无业，住湖北省房县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月25日被刑事拘留，同年7月23日被取保候审，2019年9月18日被逮捕，现羁押于淮安市看守所。 辩护人蒋玲玲，江苏开淮律师事务所律师。 淮安经济技术开发区人民检察院以淮开检诉刑诉（2019）179号起诉书指控被告人苏金江、苏文供、王剑平、苏尚龙、钟全城、吴志坚犯开设赌场罪，被告人吴某庆、龚某清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月19日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮安经济技术开发区人民检察院指派检察员刘正东出庭支持公诉，被告人苏金江及其辩护人徐新宇、被告人苏文供及其辩护人高峰、被告人王剑平及其辩护人苏坡、被告人苏尚龙及其辩护人姚哲、被告人钟全城及其辩护人胡云霞、被告人吴志坚及其辩护人季璐、被告人吴某庆及其辩护人王桂林、被告人龚某清及其辩护人蒋玲玲均到庭参加诉讼。现已审理终结。 淮安经济技术开发区人民检察院指控： 一、开设赌场 2016年底，被告人苏金江、苏文供与陈生恭（另案处理）共同出资开设“银河娱乐场”赌博网站（网址为http://www.41679.com），后被告人王剑平、苏尚龙、钟全城分别出资15000元参股，各占5%股份，并由被告人王剑平、苏尚龙、钟全城、吴志坚担任网站代理，在微信、QQ群里积极推广网站、招揽玩家，从银行账户、微信、智付等充值渠道吸收玩家赌资，自2016年底至2018年5月期间，共计吸收赌资人民币35213888.78元，从中获利人民币13422736元。其中，被告人苏金江违法所得为人民币1200000元，被告人苏文供违法所得为人民币800000元，被告人王剑平、苏尚龙、钟全城违法所得为人民币240000元，被告人吴志坚违法所得为人民币100000元。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得 被告人吴某庆、龚某清受陈生恭等人的安排帮助提取现金，在明知所提取的钱系陈生恭等人经营赌博网站的违法犯罪所得的情况下，仍然帮助陈生恭等人提取现金，并收取2%的手续费。其中，被告人吴某庆帮助取款共计人民币8250136元，违法所得为人民币165000元；被告人龚某清帮助取款共计人民币5172600元，违法所得为人民币100000元。 为证实上述指控，公诉人当庭出示了相关证据，并据此认为被告人苏金江、苏文供、王剑平、苏尚龙、钟全城、吴志坚以营利为目的，在网络上经营赌博网站，情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任；被告人吴某庆、龚某清明知是犯罪所得而帮助转移，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人苏金江、苏文供、王剑平、苏尚龙、钟全城、吴志坚共同实施开设赌场行为，系共同犯罪。被告人苏金江、苏文供在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人王剑平、苏尚龙、钟全城、吴志坚在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人苏金江、王剑平、吴志坚曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人苏金江、苏文供、王剑平、吴志坚归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人苏尚龙、钟全城主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人苏金江归案后协助抓获其他犯罪嫌疑人，系立功，可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第303条第2款，第312条第1款，第25条，第26条第1款，第27条，第65条第1款，第67条第1款、第3款，第68条之规定定罪处刑。 被告人苏金江、苏文供、王剑平、苏尚龙、钟全城、吴志坚、吴某庆、龚某清庭审中对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，未提出辩解意见。 被告人苏金江的辩护人提出被告人苏金江具有坦白、立功、积极退赃等情节。 被告人苏文供的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人苏文供应当认定为从犯；2、被告人苏文供具有坦白、积极退赃等情节。 被告人王剑平的辩护人提出被告人王剑平具有从犯、坦白、积极退赃等情节。 被告人苏尚龙的辩护人提出被告人苏尚龙具有从犯、自首、积极退赃等情节。 被告人钟全城的辩护人提出被告人钟全城具有从犯、自首、积极退赃等情节。 被告人吴志坚的辩护人提出被告人吴志坚具有从犯、坦白、积极退赃等情节。 被告人吴某庆的辩护人提出被告人吴某庆具有坦白、积极退赃等情节。 被告人龚某清的辩护人被告人龚某清具有坦白、积极退赃等情节。 经审理查明: 一、开设赌场 2016年底，被告人苏金江、苏文供与陈生恭（另案处理）共同出资开设“银河娱乐场”赌博网站（网址为http://www.41679.com），陈生恭占35%股份、被告人苏金江占30%股份、被告人苏文供占20%股份。后被告人王剑平、苏尚龙、钟全城分别出资15000元参股，各占5%股份，并由被告人王剑平、苏尚龙、钟全城、吴志坚担任网站代理，在微信、QQ群里积极推广网站、招揽玩家，从银行账户、微信、智付等充值渠道吸收玩家赌资，自2016年底至2018年5月期间，共计吸收赌资人民币35213888.78元，从中获利人民币13422736元。其中，被告人苏金江违法所得为人民币1200000元，被告人苏文供违法所得为人民币800000元，被告人王剑平、苏尚龙、钟全城违法所得为人民币240000元，被告人吴志坚违法所得为人民币100000元。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得 被告人吴某庆、龚某清受陈生恭等人的安排帮助提取现金，在明知所提取的钱系陈生恭等人经营赌博网站的违法犯罪所得的情况下，仍然帮助陈生恭等人提取现金，并收取2%的手续费。其中，被告人吴某庆帮助取款共计人民币8250136元，违法所得为人民币165000元；被告人龚某清帮助取款共计人民币5172600元，违法所得为人民币100000元。 另查明，被告人苏文供、王剑平、吴志坚、吴某庆于2018年5月14日被抓获归案；被告人苏金江于2018年6月5日被抓获归案；被告人龚某清于2018年6月25日被抓获归案；被告人苏尚龙、钟全城在被告人苏金江带领下于2018年7月2日主动到公安机关投案。被告人苏金江退出违法所得人民币1200000元、被告人苏文供退出违法所得人民币600800元、被告人王剑平退出违法所得人民币200000元、被告人苏尚龙退出违法所得人民币150000元、被告人钟全城退出违法所得人民币150000元、被告人吴志坚退出违法所得人民币100000元、被告人吴某庆退出违法所得人民币50000元、被告人龚某清退出违法所得人民币20000元，以上款项暂扣于淮安市公安局。在本院审理阶段，被告人吴某庆退出违法所得人民币115000元、被告人龚某清退出违法所得人民币80000元。 上述事实，被告人苏金江、苏文供、王剑平、苏尚龙、钟全城、吴志坚、吴某庆、龚某清在开庭审理过程中无异议，并有未到庭证人姚某、苏某、何某、吴某、谢某、陈某、罗某、熊某、张某等人证词笔录，搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，辨认笔录，微信聊天记录、网站截图、银行卡交易明细、刑事判决书、罪犯档案资料、发破案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人苏金江、苏文供、王剑平、苏尚龙、钟全城、吴志坚以营利为目的，在网络上开设赌博网站，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，属共同犯罪；被告人吴某庆、龚某清明知是犯罪所得而帮助转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。淮安经济技术开发区人民检察院指控罪名成立，本院予以采纳。被告人苏金江、苏文供在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王剑平、苏尚龙、钟全城、吴志坚在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人苏金江、王剑平、吴志坚曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人苏尚龙刑满释放后，不思悔改，再次犯罪，应当酌情从重处罚。被告人苏金江、苏文供、王剑平、吴志坚归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人苏尚龙、钟全城投案自首，依法可以从轻处罚。被告人吴某庆、龚某清庭审中自愿认罪，应当酌情从轻处罚。被告人苏金江协助抓获其他犯罪嫌疑人，系立功，依法可以从轻处罚。被告人吴某庆、龚某清认罪悔罪，适用缓刑不致再危害社会，可宣告适用缓刑。 被告人苏文供的辩护人提出被告人苏文供应当认定为从犯的辩护意见，经查，被告人苏文供伙同苏金江、陈生恭作为发起人，共同出资开设赌博网站，积极参与网站运营，所占股份及违法所得较多，在共同犯罪中起主要作用，依法应当认定为主犯。被告人吴某庆、龚某清的辩护人提出被告人吴某庆、龚某清具有坦白情节，经查，被告人吴某庆、龚某清归案后，未能如实供述主要犯罪事实，依法不能认定为坦白。 依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十五条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条以及《最高人民法院》第五条，《最高人民法院、最高人民检察院》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人苏金江犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2024年7月6日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳）。 二、被告人苏文供犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月22日起至2024年1月22日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳）。 三、被告人王剑平犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2022年9月21日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳）。 四、被告人苏尚龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月22日起至2022年8月21日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳）。 五、被告人钟全城犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2022年12月17日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳）。 六、被告人吴志坚犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2021年12月24日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳）。 七、被告人吴某庆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币八万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 八、被告人龚某清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 九、暂扣于淮安市公安局被告人苏金江、苏文供、王剑平、苏尚龙、钟全城、吴志坚、吴某庆、龚某清退出违法所得共计人民币2470800元予以没收；暂扣于本院被告人吴某庆、龚某清退出违法所得共计人民币195000元予以没收，上缴国库。 十、被告人苏文供剩余违法所得人民币199200元、被告人王剑平剩余违法所得人民币40000元、被告人苏尚龙剩余违法所得人民币90000元、被告人钟全城剩余违法所得人民币90000元继续追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郭振强 人民陪审员  刘艳芳 人民陪审员  王 佳 二〇一九年十二月二日 书 记 员  桑亚娟 附：相关法律条文及司法解释 《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻的； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 《中华人民共和国刑法》第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑的，附加刑仍须执行。 《中华人民共和国刑法》第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 《中华人民共和国刑法》第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院》第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。 《最高人民法院、最高人民检察院 《最高人民法院》第三条第一款第(一)项掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的"情节严重"： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；