河南省商丘市梁园区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1402刑初474号公诉机关商丘市梁园区人民检察院。被告人曹明伍（化名曹明忠），男，1971年10月15日出生，汉族，专科毕业，无业，住广东省深圳市罗湖区。因犯信用卡诈骗罪，于2015年8月31日被深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币2万元。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年4月17日被郑州市公安局嵩山路分局民警抓获，19日被商丘市公安局前进分局押回刑事拘留，2018年5月25日被商丘市梁园区人民检察院批准逮捕，2018年5月25日被商丘市公安局前进分局执行逮捕。辩护人王艳霞，河南律师事务所律师。商丘市梁园区人民检察院以梁检公诉刑诉（2018)661号起诉书指控被告人曹明伍犯诈骗罪于2019年7月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商丘市梁园区人民检察院指派检察员班银海、王涛出庭支持公诉，被告人曹明伍及其辩护人到庭参加了诉讼。审理过程中公诉机关申请延期审理一次。本案现已审理终结。商丘市梁园区人民检察院指控，2013年5月份，刘某2想在商丘市设立商丘一汽大众奥迪汽车4S店，找到朋友唐某、王某2共同出资办理各项手续。刘某2通过朋友介绍认识了被告人曹明伍和周某，曹、周二人称有关系能办成此事，二人通过北京市的何某认识了王某1（已判刑），王某1又找到吉林省长春市的马某（已判刑），二人分别虚构事实，以需要活动经费为由，通过曹、周二人骗取刘某2等人的钱款。案发后，经商丘市公安局前进分局委托河南鼎诺会计师事务有限公司所作司法会计鉴定意见书显示：刘某2、王某2于2013年12月8日至2014年1月20日期间向曹明伍汇款5笔计210万元，曹明伍仅向马某汇款7笔计150万元。马某于2014年5月9日至2015年2月13日汇款退给曹明伍30笔计123.3万元。何某分3次向曹明伍汇款30.7万元。曹明伍于2014年5月18日至2015年1月4日汇款3笔退给商丘受害人32.3万元。曹明伍诈骗金额为人民币186.7万元。曹明伍亲属在案发后，退赃款人民币5万元。公诉机关向法庭提交了被告人曹明伍的供述、证人马某等人的证言、被害人唐某等人的陈述、鉴定意见、其他书证等证据。公诉机关认为被告人曹明伍的行为已经构成诈骗罪。数额特别巨大。系漏罪，请求依法判处。被告人曹明伍认为自己不构成诈骗罪。理由：一、被害人汇给其的210万元，其中150万汇款给马某，60多万周某用于买车；二、被害人的款从马某等处要回来后，刘某2告诉我要回的钱可用于找关系办继续跑4S店的事，其花的钱都是经过刘某2的同意，他们之间有电话联系。被告人辩护人认为，被告人不构成诈骗罪。刘某2与被告人之间有协议，并且被告人以自己的房子作抵押，是正常的民事法律行为，是何中枢找的人不靠谱，骗了刘某2，钱追回后，刘某2继续让被告人办事情。并向法庭提交：车主为周某的购车手续（保险单、发票）、短信截屏（周某的聊天记录）、收条一份。证明本次犯罪周某也有参与，车是周某买的。经审理查明：2013年5月份，刘某2想在商丘市设立商丘一汽大众奥迪汽车4S店，找到朋友唐某、王某2共同出资办理各项手续。刘某2通过朋友介绍认识了被告人曹明伍和周某，曹、周二人称有关系能办成此事，二人通过北京市的何某认识了王某1（已判刑），王某1又找到吉林省长春市的马某（已判刑），二人分别虚构事实，以需要活动经费为由，通过曹、周二人骗取刘某2等人的钱款。案发后，经商丘市公安局前进分局委托河南鼎诺会计师事务有限公司所作司法会计鉴定意见书显示：刘某2、王某2于2013年12月8日至2014年1月20日期间向曹明伍汇款5笔计210万元，曹明伍仅向马某汇款7笔计150万元。马某于2014年5月9日至2015年2月13日汇款退给曹明伍30笔计123.3万元。何某分3次向曹明伍汇款30.7万元。曹明伍于2014年5月18日至2015年1月4日汇款3笔退给商丘受害人32.3万元。曹明伍诈骗金额为人民币186.7万元。曹明伍亲属在案发后，退赃款人民币5万元。上述事实，有以下证据证实：书证1、接受刑事案件登记表和立案决定书；2、户籍证明；3、抓获经过；4、被害人向公安机关提交的被告人曹明伍给他们提供的办理奥迪4S店的条件书、盖有一汽奥迪汽车销售有限公司公章的同意批准河南省商丘市涞源汽车销售服务有限公司成立组建汽车销售服务有限公司及小轿车发放维修权、经审核通过并已获准2013年度第二期奥迪总部大中国区代理的认可手续等四份文件。5、2015年2月2日一汽大众汽车有限公司证明：上述四份文件提到的“一汽奥迪汽车销售有限公司”这个单位和使用的“一汽奥迪汽车销售有限公司”印章，经核实一汽大众有限公司没有“一汽奥迪汽车销售有限公司”这个单位和这个单位的印章。6、刘某2向商丘市公安局前进分局交的以其名义向周某、曹明忠帐户汇款的明细表。7、商丘市梁园区人民法院（2017）豫1402刑初723号刑事判决书判决：被告人马某犯诈骗罪，于2017年9月29日被判处有期徒刑十八年，罚金人民币15万元；商丘市梁园区人民法院（2017）豫1021刑初1021号刑事判决书判决：被告人王某1犯诈骗罪，于2017年11月29日被判处有期徒刑十年，罚金人民币5万元。深圳市罗湖区人民法院刑事判决书和释放证明书：（2015）深罗法刑二初字第189号：被告人曹明伍犯信用卡诈骗罪，于2015年8月31日被判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币2万元。2015年9月2日释放。8、商丘市公安局前进分局第一综合执法大队于2018年4月19日收到曹明伍爱人蒋二玲替其退赃款人民币5万元的收到条和发还给唐某的发还物品清单。9、何某退赃款5万元收到条一份和2013年7月15日转给王某1人民币5万元的银行清单一份；商丘市涞源汽车销售有限公司2013年5月1日委托曹明伍、周某全权办理在商丘市成立一汽大众奥迪4S店相关手续的委托书一份；刘某2、唐某、王明生2014年2月12日三人所签协议书一份；商丘市公安局前进分局对曹明伍作为犯罪嫌疑人的2015年3月26日传唤证两份。证人证言1、证人马某证言：大约在2013年上半年，王某1经人介绍来到长春找到我说，他的朋友是河南商丘的，想在当地开办一个“一汽奥迪汽车4S店”，问我能办理出来开办“奥迪汽车4S店”的手续吗，我就告诉王某1说可以办理，办下来的800万元钱左右的活动经费。当时我和王某1说好，活动经费钱分两次按照流程给钱，第一次先给我200万元钱的活动经费，等“一汽奥迪汽车4S店”的手续办成后，在给我剩下的600万元钱。后来我就借此理由向王某1要200万元钱，我通过朋友拿到了奥迪汽车公司申办4S店的流程表，王某1说流程表上面没有盖章，我就开始向王某1要活动经费，王某1就给了我35万元钱，我叫我爱人刘某1给王某1开了一个收据，上面还注明是办理“奥迪汽车4S店”的钱，然后，我就在长春市红旗街附近花100元钱拿到了刻有“一汽奥迪汽车销售有限公司”字样的假公章，在流程表上面盖了假公章，然后我就告诉王某1说盖章的流程表拿来了，王某1就从北京来到长春找我，还带着几个人一起来的，王某1当时给我介绍其中一个人说，这个就是办理“奥迪汽车4S店”公司的股东，当时我将盖章的流程表交给王某1就走了，过了几天王某1就又给了我15万元钱，我又叫刘某1给王某1开了一个收据，上面还注明是办理“奥迪汽车4S店”的钱，王某1给了我50万元钱后，就离开长春了。后来王某1催我问办理“一汽奥迪汽车4S店”的事情，我就找各种理由推，后来王某1就不再找我了，来了一个叫曹明忠（曹明伍）人找到我说“一汽奥迪汽车4S店”手续的事情，现在由他负责找我办理，剩下的王某1没有给我的150万钱他负责给我，然后曹明忠就用了几个月的时间陆续将150万元钱，汇到我指定刘某1和马铭阳个人帐户上面，我每次收到汇款后就伪造一份“一汽汽车厂的文件”在加盖上假“一汽奥迪汽车销售有限公司”的公章，扫描后通过我的QQ邮箱发到曹明忠的邮箱里面，文件内容大概就是批复准许开办商丘奥迪汽车4S店，和一汽公司给商丘奥迪汽车4S店拨款的文件（都是我伪造的）。曹明忠将150万元钱给我后，就多次催问“一汽奥迪汽车4S店”的事情，我就找各种理由推，后来曹明忠知道文件是假的了，就找我要钱还按照150万元钱月息五分给我算利息，还找了两个人冒充警察来吓唬我，我就先后给了曹明忠现金47万元钱左右，通过银行汇给曹明忠103万元钱左右，将我的两套房子抵押给曹明忠，还通过刘某1的信用卡刷到苏杭名下后又转到曹明忠账户上面5万元。我给曹明忠的47万元钱现金没有什么手续，但陈某还有一个姓石的，还有我弟弟马铭阳都可以证明。曹明忠还告诉我说他已经还给商丘方100万元钱了。我诈骗的钱都让我平时花完了。证人王某1证言。在2013年的上半年，我朋友何某找到我，问我能否找到可以办理开“一汽奥迪4S店”手续的人，我经人介绍说，长春市开小额贷款公司的马总（马某）同意帮忙办理“一汽奥迪4S店”的手续，但是要我到长春和马总见面，当面说这个事情。我来到长春在马总的办公室我见到有俩个人，其中一个人问马总说你哥呢，马总说准备去人大当副主任，这两个人走后，我就和马总谈办理“一汽奥迪4S店”的手续的这个事，马总就告诉我以前办理这手续先期需要拿200万元钱给他，我才能给你办理，办成需要600万元钱左右。马总告诉我说一个关系很好的大哥在“一汽奥迪”销售公司里面当副总经理，可以办成这个事情。我回到北京把我见马总的情况告诉了何某。过了几天何某就带周某、曹明忠找到我，我就把需要的手续和办理需要的资金告诉了他们，他俩说商丘办理“一汽奥迪4S店”手续的人说过了，这个事情他们拿出来800万元钱办理“一汽奥迪4S店”的手续，事情办成后，剩余的200万元钱就都是我们的奖励。然后我就和马总联系，马总说要20万元钱给领导送礼，曹明忠就汇来了20万元钱到我的个人账户上，我就和何某、周某、曹明忠我们四人来到长春市，马总要求就我自己去他公司见面，我把带来的办理手续给马总看了，他要20万元钱，我就到银行里面将20万元钱转给了马总指定的一个叫刘某1的人名下的银行卡上面，然后马总以他开的投资公司的收据，给我出具了一个收据，上面还注明是办理“一汽奥迪4S店”的手续费。后来马总又要求我拿剩下的180万元钱继续办理，我就和何某、周某、曹明忠我们四人又来到长春市，马总和我们见面后，马总给了我们一张办理“一汽奥迪4S店”的流程表，上面是办理需要的手续和流程，给完后他就走了，并要求我把剩下的180万元给他。然后我就给何某、周某、曹明忠说马总要剩下的180万元钱，叫他们把钱交给我。周某和曹明忠就陆续给我汇款到我的账户上面，共给我汇款大约160万元钱左右，我留下100万元钱，剩下的几十万元都叫我汇给马总指定的刘某1账户上面了，马总还给我写了一张收据。后来马总就一直找各种理由推脱我。大约到了2014年初何某、周某、曹明忠他们和马总联系上了，然后，他们就直接和马总联系了，没有多久何某就给我要剩下的100万元钱，我就先后退给了50多万元钱给何某，现在还剩下43万元钱没给。证人周某证言。大约在2013年初时我朋友程玉阳找到我说，问我可以办成开办“一汽奥迪汽车4S店”的手续吗，刘某2想开一家店。我联系了曹明伍，并问曹明伍能否办理开办“一汽奥迪汽车4S店”的手续，曹明伍告诉我说他认识北京一个姓魏的姐姐，可以办理开办的相关手续。我就把这个消息告诉程玉阳，他又告诉了刘某2。后来程玉阳、刘某2到郑州找到我，我把曹明伍这个情况给他们说了，刘某2和我两人先说定事办成后给我1000多万元钱，然后我和刘某2签订了一个协议，内容就是我和刘某2商量的事成后给我多少钱。我和曹明伍联系后一起来到商丘找到刘某2商量了具体事项，后来曹明伍就和北京的魏姐联系了，魏姐给曹明伍打电话说派了一个王主任去长春市办理开办“一汽奥迪汽车4S店”手续这个事情，去了两回了，要先给她汇款20万元钱用于前期的活动经费，刘某2给我汇来了20万元钱，我将钱全部汇给了魏姐的账户，我们在北京魏姐带着我和曹明伍见到了何老师和王某1，王某1就告诉我们说他认识吉林省政协的马副主席，和他的私人关系很好，马主席和“一汽奥迪汽车销售公司”的领导关系很好，他就可以办成开办“一汽奥迪汽车4S店”的手续，不要在找别人办这个事情了，我们还说这个事情办成以后大家都有好处，商丘方出1000多万元钱办理这个事情的，具体的数额没有说多少。王某1告诉我说办成这个事情需要1200万元钱，先期要200万元钱的活动经费，后来我就给王某1汇了150万元钱。王某1告诉我说150万元钱全部都汇给长春市马副主席亲弟弟的账户上面了，我和何某、曹明忠就都相信他，过了几个月后，曹明忠到长春市找到了马副主席的亲弟弟，他告诉我们说只收到王某1汇给来的50万元钱，我们才知道王某1私下自己扣下100万元钱，那个时间我们才知道王某1拿着100万元钱，以前我们都不知道，后来何老师就开始找王某1要这100万元钱，经过何老师长时间的催要，从王某1那里要回来50多万元钱，然后何老师50多万元钱汇给曹明忠叫他还给商丘办理“一汽奥迪汽车4S店”手续的人，截止到现在王某1还有大约40多万元钱没有还。（2019年9月21日补充证据）曹明伍当时告诉我说他的银行征信不好不能贷款买车（后来我才知道曹明伍是公安局上网通缉的逃犯，不能用他本人的身份证购买车辆），就用我的身份证在郑州市奔驰4S店零首付购买了一辆价值81万元钱左右的奔驰车，我和曹明伍当时说好，每个月的分期钱，由他转款到我的账户上面，由我在代替他进行还款，他先给奔驰4S店转款20万元钱，用我的身份证办理了购车手续，奔驰4S店退到我的账户上面16万元钱，我将16万元钱转款给了曹明伍，剩下的4万元钱被奔驰4S店用做分期的利息，购买车后曹明伍一直就开着这个奔驰车，他按照我们的约定，给我转款保险1.2万元钱，6万元钱的购置税，每个月转款2.3万元钱左右用于偿还他购买奔驰车的分期款，曹明伍连续还款11个月时，他因为涉嫌犯罪被深圳市公安局抓获，他被关押后就不在偿还奔驰车的分期款，银行就多次找我催要车辆的分期款，我就给曹明伍的爱人蒋二玲打电话叫她拿钱偿还奔驰车的银行分期款，蒋二玲就将奔驰车交给我，给我说先将奔驰车抵押给我，叫我先替曹明伍偿还着银行的奔驰车分期款，等曹明伍从监狱里面出来后在将钱还给我，我就代替曹明伍偿还了13个月左右的奔驰车银行分期款大约28万元钱左右，到后来我没有能力偿还银行分期款，就给曹明伍的爱人蒋二玲打电话说我还不上银行分期钱了，叫蒋二玲给我转款偿还银行奔驰车分期款，蒋二玲就说叫我将奔驰车卖了用于偿还银行剩余的欠款，我就将奔驰车卖了40万元钱，偿还过银行的分期款后，最后我算了一下，我替曹明伍倒贴了18万元钱。对商丘办理“一汽奥迪汽车4S店”的手续这个事情，我和曹明伍都没有进行过担保，也根本没有签订过担保协议，原来当时只是将我位于郑州市金水路233号房子的房产证和曹明伍位于深圳市的房产证交给商丘方刘某2看看，以此来证明我和曹明伍本人有正常收入和家庭，不是社会上面的无业游民，当时我们叫刘某2看过后，刘某2没有将我的房产证及时归还我，我就马上登报将房产证作废并重新办理了新的房产证。我和曹明伍没有和商丘方签订过什么委托协议，我记着当时因为方便办理商丘方的“一汽奥迪汽车4S店”的手续这个事情，商丘方给我们写过委托书，内容就是证明我和曹明伍是商丘方公司的人员，专门负责办理办理“一汽奥迪汽车4S店”的手续这个事情，别的就什么也没有说。在此之前，到北京找王某1和何某办理这个事情的时候，因为没有证明，曹明伍还自己私刻了商丘方公司（商丘涞源汽贸销售有限公司）的公章，出具了委托书，证明我们来办理这个事情的真实性，假章叫曹明伍用完后扔了，后来曹明伍回到商丘才又找刘某2索要的委托书。我们知道被长春市姓马的和王某1骗了后，就叫曹明伍将被骗的钱追回来退还商丘被害人，没有任何人让曹明伍继续办理4S店的事。证人何某证言。大约在2013年中旬的一天，我北京的朋友魏师傅说想通过我的关系找人帮忙，办理在商丘开办“一汽奥迪汽车4S店”的手续，我就同意了。过了几天我和王某1一起吃饭时，无意之间说起办理开办“一汽奥迪汽车4S店”的手续，王某1就主动告诉我说他认识吉林省政协的副主席，他可以办成开办“一汽奥迪汽车4S店”的手续，然后我就将王某1告诉我的话，都告诉了魏师傅。经过魏师傅介绍认识了周某和曹明忠，是代表商丘来办理开办“一汽奥迪汽车4S店”手续的，然后我将王某1介绍给了他们三人，王某1就当着我的面告诉他们三人说他认识吉林省政协的副主席，和他的私人关系很好，马主席和“一汽奥迪汽车销售公司”的领导关系很好，他自己就可以办成开办“一汽奥迪汽车4S店”的手续，不要再找别人办理了，王某1告诉我说办成这个事情需要1200万元钱，先期要200万元钱的活动经费，后来周某就给王某1汇了150万元钱。王某1告诉我们说这个150万元钱全部都汇给长春市姓马的账户上面了，后来曹明忠到长春市找到了姓马的，我们才知道王某1扣下了100万元钱，那个时间才知道王某1拿着100万元钱，以前我们一点都不知道，我知道以后就开始给王某1要钱，经过我长时间的催要，我从王某1那里要回来57.7万元钱，然后将其中的52.7万元钱汇给曹明忠叫他还给商丘办理“一汽奥迪汽车4S店”手续的人，截止到现在王某1还有大约42.3万元钱没有还回来。（2018年9月1日补充证据）证明在2013年7月30日和2014年1月23日曹明伍给他转款两次，每次五万元，共十万元。第一次转款五万元是曹让他帮他办点事的办事钱，钱已退给公安机关，另外转款的五万元是偿还他先期垫付的五万元，先期给商丘市办理4S店手续时，商丘市这边的经费没有到位，他和周某一人拿了五万元让王某1办这个事，后来商丘市的经费到曹明伍那里，曹将他先期垫付的五万元给了他，到现在他没有拿商丘市一分钱。垫付的钱是通过银行转帐，时间长了具体什么情况记不清楚了。5、证人刘某1证言。丈夫叫马某，别名马义海，我现是长春市彤阳投资咨询有限公司经理。我是法人，我丈夫是经理，公司自成立以来，没有办过一起业务，公司实际上就是个空壳。2013年7、8月份的时候，一个叫王某1的北京人找我丈夫马某办理在河南省商丘市开一汽奥迪4S店的事宜，为了办理一汽奥迪4S店的事宜王某1给马某50万元人民币。我在收到钱以后，都给王某1打了收条。我在收据上注明是办理4S店手续费。后来王某1不再问这件事了，接手的就是曹明伍，曹明伍先后往我的银行卡和马某弟弟马铭阳账户上汇了共计150万元的人民币，这样算起来为了办理一汽奥迪4S店，总共收到200万元人民币。曹明伍具体从什么时候开始要钱我不清楚，我是从去年上半年开始给曹明伍退钱，我知道的是现金20余元，经马某手退的，通过我的手退给曹明伍120余万元的钱。转账的钱全部转到一个叫曹明忠中国银行账户上，这个账户也是原来给我汇钱的账户。我和马某还抵给曹明伍两套房子，一个位于长春市一汽家属院的一套房子，房子有120平方左右，房东欠我40多万元钱，我俩就签订一个房屋买卖合同，只是房屋没有过户，我把房屋买卖的原件给了曹明伍；另一套是我父亲刘贵清的房屋，房屋有70平方，我父亲过世了，那一片准备拆迁，没有人住，现在拆迁价是8000元一平方，这套房屋价值60余万元，我把房产证原件给我了曹明伍。6、证人陈某证言。2013年10月份左右，我到我朋友马某和他爱人刘某1开办的“长春市彤阳投资咨询有限公司”里办事情，见到曹明忠也在那里，我去了几次后就认识了曹明忠，也就知道曹明忠是找马某办理“一汽奥迪汽车4S店”的，我在和曹明忠、马某后来的交往中听曹明忠告诉我，他分几次将200万元钱左右（具体数目我不清楚）给马某、刘某1、马铭阳了，因为马某没有身份也没有银行卡，就将钱汇到了刘某1、马铭阳俩那个人的账户上，曹明忠还在他的住处叫我看过马某等人给他的办理“一汽奥迪汽车4S店”的好几样手续，后来，大约在2014年5月、6月左右马某没有给曹明忠办理成“一汽奥迪汽车4S店”的事情，曹明忠就开始给马某要钱，马某先后分几次给曹明忠150万元钱左右还给了曹明忠两套房子，在2014年12月份左右曹明忠就以马某办理“一汽奥迪汽车4S店”的相关手续是假的为名，给马某按照月息百分之五要利息，不给就报警马某没有办法也同意了，他们俩个算账算到了300多万元钱。一套长春市绿园区马某岳父的60多平方米左右房子给曹明忠价值60万元钱左右，并且经我的手办理的马某家里人签字的手续，然后将房产证和手续给曹明忠，后来马某又给了曹明忠一套120多平方米左右的房子价值60多万元钱，房屋买卖合同还在我这里，地址在：长春市绿园区25街区331栋1门6楼11室。7、证人吴某证言。现在吉林省长春市一汽大众销售有限公司工作。经过核实我们公司从来就没有下发过这三份文件（马某给被害人出具关于开办奥迪4S店相关文件）商丘市涞源汽车销售服务有限公司从没有向我们公司申请要开办奥迪4S店手续及申请。三、被害人陈述1、被害人唐某陈述。2013年2、3月份的时候，我和王某2通过朋友认识了商丘市涞源奥迪汽车销售店的老板刘某2，刘某2向我和王某2提出他可以通过人办理下来在商丘市梁园区开办奥迪4S店的各项手续，并向我和王某2许诺，如果店由我们三个人共同出资1800万元开起来，一年可以赢利上亿元。在2013年3、4月份的时候，刘某2介绍我俩认识一个叫周某、一个叫曹明伍，说他们两个是专门给别人跑4S店手续的人，两个月后刘某2和我还有王某2三个人和周某还有曹明伍签订了一份协议，大概内容就是：由刘某2、我、王某2三人共同出资1800万元，该款交给周某、曹明伍两个人，由这两个人给我们办理在商丘开办奥迪4S店的所有手续，并给拿来奥迪厂家无偿提供的开店资金。到到了2014年1月份的时候，刘某2告诉我和王某2，开办4S店的手续快办好了，为了帮我们办手续，刘某2的朋友周某和曹明伍先期垫付了600万元，刘某2已经给周某和曹明伍汇了370万元，让我和王某2一人给周某和曹明伍汇100万元。在刘某2的办公室内，刘某2给我和王某2出示了三份盖有“一汽奥迪汽车销售有限公司”印章的“批准成立河南省商丘市来源汽车销售服务有限公司”的电子邮件，说申请开办4S店手续已经办好，我向刘某2要了这三份邮件的复印件，刘某2让我和王某2赶快给曹明伍、周某汇钱，还说他手里有周某在郑州金水路一个房子的房产证、还有曹明伍在深圳罗湖区一个房子的房产证，愿意把这两个房产证交给我和王某2，还说人如果跑了房子又不会跑，你们怕什么，我和王某2一看这情况，就分别于2014年1月11日、1月20日、1月21日共同向曹明伍指定的账户上汇款200万元。后来我在商丘中原车城发现有一家奥迪4S店开始建设了，感觉不对劲，就去问刘某2怎么回事，刘某2一看这种情况就说我和王某2的钱是直接汇款给曹明伍的和他没有关系，他也被这两人骗了。（2018年10月30日补充笔录）在办理商丘4S店时，没有和曹明伍、周某签过什么协议。印象中没有和二人签订过什么委托书，也没有签过什么担保协议。2、被害人王某2陈述内容与唐某内容基本一致。3、被害人刘某2证言。我在商丘市梁园区平原路经营商丘市涞源奥迪汽车销售店，2013年年初的时候，我的一个朋说他有一个叫周某的朋友，手里有一个可以开办奥迪4S店的指标，问我要不要，我说要，这个男子承诺我奥迪4S店开成了再给钱，如果开不成就不给钱。我和周某签了一份协议。协议的内容是：周某为我办理在商丘开办奥迪4S店的手续，办成后我需要给周某1500万元好处费，如果办不成周某一分钱都不收。周某说他姓曹的老表在北京有人可以办成事，称办手续需要用钱为由让我给他汇钱，我先后给周某汇款了300多万元。最后一次汇款是2014年上半年的时候。这些给周某还有姓曹的汇款我都凭证。2013年的时候，我找到我的朋友唐某、王某2，告诉他们两个可以一起在商丘开办奥迪4S店，他们两个都同意了，然后在我的办公室内，唐某和王某2和周某还有姓曹的男子见了面，我给唐某和王某2看了姓曹的男子给我发的办理4S店的手续，一直到2014年的时候，我和唐某和王某2在我的办公室内签订了一份协议书，内容大概是在商丘市经营奥迪4S店我和唐某、王某2每个人拿多少钱，还有股份如何分配。到了2014年年初的时候，周某和姓曹的男子再次到我办公室找到了我，要求我们给他汇钱，我就把唐某和王某2都叫到了我的办公室内，周某和姓曹的男子当着我们三个人的面把一套郑州房子的房产证还有一套深圳房子的房产证交给了我，我又给了王某2。然后王某2就给周某和姓曹的男子汇款了200万元。一直到2014年10月份的时候，唐某和王某2发现商丘有一家奥迪4S店正在盖就给我打了电话，我马上就给周某和姓曹的打电话问怎么回事，才知道被骗了。（2019年10月8日补充陈述）我和唐某、王胜明知道被长春市的马义海以办理“奥迪4S店”为名诈骗后，就去长春市找到曹明伍，明确告诉曹明伍一定要把被骗的钱追回后，全部退还给商丘这边，根本没有让曹明伍办理任何“奥迪4S店”开办的事宜。四、被告人曹明伍供述。我使用过曹明伍和曹明忠两个身份证。大约在2013年的5月份左右，周某问我认识可以办理“一汽奥迪4S店”这方面的人吗，我就给北京的魏姐打电话，她说认识这方面的人，我就给周某回电话说认识北京的领导，这个事情可以办成。我来到郑州见到周某，我们一起到商丘见到刘某2、姓王的、姓唐的，我们几个人在一起，我说这个事情可以办成，他们三个人就委托我和周某去办理“一汽奥迪4S店”的手续，过了没有几天，我就带着周某来到北京找到魏姐，将商丘刘某2等三人开办“一汽奥迪4S店”的相关材料交给魏姐，然后在北京经魏姐介绍我和周某认识了何老师（他是中国农业大学的教授）、王某1（在北京开办一个农业公司），我们五个人一起见面商量办理“一汽奥迪4S店”这个事情，最后交给王某1去办理，王某1自称原来在吉林省一个县里面当过领导，后来不干了，自己干生意的，他的老领导一个姓马的原来在一汽公司当副总后来调到长春政协当副主席，办理“一汽奥迪4S店”的手续这个事情完全可以办成，他还说办成“一汽奥迪4S店”后“一汽奥迪公司”给新开的“一汽奥迪4S店”1000万或2000万元钱的支持资金，我和周某还问王某1办成需要多少钱？王某1说办成需要800万元钱的活动费用，这些情况我和周某都对刘某2说了，过了没有几天魏姐告诉我们这个事情要20万元钱的活动费用，刘某2就给周某的账户上面汇了20万元钱，周某就将20万元钱汇给了魏姐。大约过了一段时间，魏姐通知我和周某去长春拿“一汽奥迪4S店”的流程表，并说王某1在那里等着我们，我和周某就来到长春，然后我、周某、王某1三个人在一个酒店里面见到了马某，他给我们讲开办“一汽奥迪4S店”这个事情一定可以办成，并给了我们一个流程表叫我们准备需要的手续，还说准备好手续后要200万元钱的活动费用，后来王某1以要活动费用的名义陆续向刘某2要钱，刘某2陆续给周某汇了150万元钱左右，周某将钱汇给王某1，王某1将收到的150万元钱其中的50万元钱汇给了姓马的弟弟，剩下的100万元钱他自己留下来用了。后来我叫周某给刘某2要了8万元钱的活动费用，刘某2将这8万元钱汇到了我的卡上面，钱叫我都花了。我们回去后一直没消息，我就多次给王某1打电话，王某1就找各种各样的理由推这个事情。有一次我、周某和王某1见面的机会上，周某看到了王某1的手机，找到了姓马的电话，我就自己来到长春找到马某，姓马的告诉我说办成这个事情叫我给他600万元钱，我就同意了，他就叫我在长春等着他的消息。后来姓马的给我送来了一份什么“大中国区奥迪代理认可手续”上面还盖着“一汽奥迪汽车销售有限公司”的公章，获批单位有刘某2的公司“河南省商丘市涞源汽车销售服务有限公司”，给我文件后他就给我要250万元钱的活动费用，我带着文件和周某一起回到商丘，见到刘某2、王总、唐总我就把文件给了他们并给他们说要想继续向下办就要拿250万元钱的活动费用，过了几天我在商丘用深圳市罗湖区翠荫路上的房子抵押给了他们，周某也将一套自己的房子抵押给了他们，我在商丘签完房子抵押手续后就先去长春了。后商丘那边就分几次（具体汇款多少次，每次汇款多少钱我记不清了）将200万元钱汇到我的个人账户上，我就分几次将200万元钱分别按照姓马的安排汇到马铭阳、刘某1两个人的账户上面。汇过钱后，我天天催姓马的，他一直拖着我，大约在2014年的5月份左右我发现我们被马某骗了。我就跟着他的要钱，才知道钱都叫姓马的花了，他自己给我说放高利贷了。我自己留在长春天天找姓马的要钱，过了一段时间姓马的将他的一套在长春市湖西路上，大约70平方米的一套房子给我还钱，价值50万元钱左右，又将长春市一汽汽车厂区附近的一套房子给我还账，大约120平方米价值80万元钱左右。除了刘某2、唐总、王总他们三个给我汇了200万元，还有就是何老师给我汇了共17万元左右，别的就没有人给我汇钱了。我的房子位置在广东省深圳市罗湖区翠荫路268号淘金山湖景花园一期2号楼1801号，2011年因为我欠银行贷款被银行查封了。我的房子虽然欠银行400万元被银行查封了，但是房子可以买到900万元，偿还给银行后还剩400多万元的差价。马义海曾退给我40万元，我给刘某2和唐总分别汇款20万元，具体什么时候汇的我记不清楚了。马铭阳和他的爱人刘某1先后给我转了大约100多万元，叫我偿还他们以前已办理奥迪4S店的名义用假手续骗商丘方的钱，我在老家河南省驻马店市确山县盖房子花了50万元钱左右，剩下的我都平常开销花了。鉴定意见。河南鼎诺会计师事务所有限公司（2017）金会鉴字第13号司法会计鉴定意见书：1、对王某1诈骗资金数额的鉴定，王某1诈骗金额为54.30万元。2、对曹明伍诈骗金额的鉴定，曹明伍诈骗金额为186.7万元。上述证据由控辩方双方提交，并已经庭审示证、质证，证据来源合法，证明内容客观真实，各证据之间相互印证，形成完整的证据链，事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人曹明伍以非法占有为目的，虚构事实，向被害人隐瞒了自己先行占有被害人部分投资款和投资款已经被自己追回的真相，恣意挥霍被害人财物，给被害人造成巨大经济损失，其行为已经构成诈骗罪。犯罪数额特别巨大。公诉机关指控罪名成立。被告人曹明伍因犯信用卡诈骗罪，于2015年8月31日被深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币2万元。本次犯罪系漏罪，应当依法撤销缓刑，实行数罪并罚。对于被告人及其辩护人辩称被害人汇给其的210万元，其中150万汇款给马某，60多万周某用于买车，自己没有非法占有的辩护意见，经查，根据周某证言以及相关书证可以证实，当时买车因被告人曹明伍自称征信有问题，不能分期购买车辆，故用周某的名字购买，车辆实际为曹明伍购买，曹明伍陆续通过周某支付车款，后因曹明伍涉嫌其他犯罪，不能承担其剩余车款，其家人将车交于周某，周某后期因无力支付车款余款，将该车卖出。曹明伍将被害人汇给自己的210万元，留下60万元是自己非法占有还是交给周某使用，仅涉及是二人是否构成共同犯罪，不影响其曹明伍诈骗罪的构成以及相关犯罪数额的认定，故本院对于被告人以及辩护人的该辩护观点不予采纳。对于被告人曹明伍辩称，从马某处要回的被害人的被骗款项，是被害人刘某2要求曹明伍继续跑4S店的事，所以才没有退回商丘被害人的辩护意见，经查，根据周某、刘某2证言，并结合曹明伍侦查阶段供述，商丘方被害人知道被马某等人诈骗后，仅要求曹明伍守在长春市把钱要回来，并未要求把追回的款项继续用来跑“奥迪4S店”事务，且被告人在侦查阶段也供述了该款项被自己要回后挥霍的事实，故对于该辩护意见本院不予采纳。对于被告人辩护人辩称，被害人与被告人之间有担保协议，被告人用自己房产向作了抵押，双方属民事法律行为不构成犯罪的辩护意见，经查证，被害人与被告人曹明伍之间没有签订书面抵押担保协议，曹明伍拿给被害人的房产证当时已被法院查封扣押，另周某证实，当时二人把房产证交给被害人仅证实二人有正常收入和家庭，让被害人对曹明伍、周某有足够信任，才会将办“奥迪4S店”的经费交给二人，并非是将自己房产做抵押担保，故对该辩护意见本院不予采纳。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条、第五十二条、第五十三之规定，判决如下：撤销深圳市罗湖区人民法院（2015）深罗法刑二初字第189号刑事判决书中判决被告人曹明伍犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元的缓刑部分。二、被告人曹明伍犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元；被告人曹明伍犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元；决定合并执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币120000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除被告人曹明伍因犯信用卡诈骗罪，前期羁押5个月零8天，被告人曹明伍的刑期自2018年4月17日起至2029年11月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）涉案赃款181.7万元继续追缴，退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向商丘市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  刘玉欣审 判 员  李 冰人民陪审员  杨清河二〇一九年十二月二十五日书 记 员  张萌萌