河北省沧州市运河区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0903刑初482号 公诉机关河北省沧州市运河区人民检察院。 被告人刘光德，化名刘远、陈涛，男，1990年4月29日出生于江西省上犹县，汉族，大学文化，户籍所在地江西省上犹县，现住，无业。2019年9月5日因涉嫌犯敲诈勒索罪被沧州市公安局运河分局刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于沧州市看守所。 辩护人马明、董三刚，河北福鑫律师事务所律师。 被告人黄桂琼，化名黄梓涵，女，1991年1月1日出生于福建省连城县，汉族，大专文化，户籍所在地福建省连城县，现住福建省厦门市集美区，无业。2019年7月31日因涉嫌犯敲诈勒索罪被沧州市公安局运河分局刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于沧州市看守所。 辩护人陈勇，河北东方伟业律师事务所律师。 被告人张颜士，男，1992年12月24日出生于河南省商丘市，汉族，大学文化，户籍所在地河南省商丘市，住，无业。2019年7月25日因涉嫌犯敲诈勒索罪被沧州市公安局运河分局刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于沧州市看守所。 被告人贺惠敏，男，1996年09月10日出生于山西省洪洞县，汉族，大学文化，户籍所在地山西省临汾市洪洞县，现住，无业。2019年8月7日因涉嫌犯敲诈勒索罪被沧州市公安局运河分局刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于沧州市看守所。 被告人温开鹏，化名秦林，男，1990年5月20日出生于江西省上犹县，汉族，大学文化，中共党员，户籍所在地江西省上犹县，住广东省深圳市宝安区，务工。2019年9月25日因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪被沧州市公安局运河分局刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于沧州市看守所。 沧州市运河区人民检察院以沧运检第一检察部刑诉（2019）22号起诉书指控被告人刘光德、黄桂琼、张颜士、贺惠敏犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，被告人温开鹏犯领导传销活动罪，于2019年11月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沧州市运河区人民检察院指派检察员张文刚出庭支持公诉。被告人刘光德及其辩护人马明、董三刚，被告人黄桂琼及其辩护人陈勇，被告人张颜士、温开鹏、贺惠敏到庭参加诉讼。现已审理终结。 沧州市运河区人民检察院指控：2018年以来，被告人黄桂琼、刘光德组织、指挥方亚鹏、黄龙华、张宝和，在沧州市运河区范乾坤（方亚鹏等九人已判刑）、被告人张颜士、贺惠敏等人冒充女性在网络上聊天，以谈恋爱为名诱骗年轻男性来到沧州，扣押手机及其随身物品，进行“洗脑”、考试，限制人身自由，期间殴打、恐吓被害人，让其缴纳会员费加入“中绿公司”传销组织，如果不加入，则要缴纳会员费数倍的钱才能离开。加入传销组织的人员则经过培训，继续冒充女性邀约年轻男子到传销组织，实施新的犯罪。在该团伙中，被告人黄桂琼是刘光德的上级，刘光德是方亚鹏、黄龙华、张宝和的上级，组织、策划、指挥团伙实施拘禁、敲诈犯罪；万元、冯宇飞、程笑魏管理寝室，安排人员看管被害人，给被害人上课，索要钱财；被告人张颜士、贺惠敏接送被害人，乔雯涛、韩晓宇、范乾坤诱骗、看管被害人，已经形成以被告人黄桂琼、刘光德、方亚鹏、黄龙华、张宝和为首，冯宇飞、万元、程笑魏、张颜士为主要成员，被告人贺惠敏、乔雯涛、韩晓宇、范乾坤等人参与的实施非法拘禁、敲诈勒索的恶势力犯罪集团。 1、2018年以来，多名男性被骗至传销组织，被非法拘禁或骗取钱财。 2、2019年3月6日，被告人冯宇飞以谈恋爱为名将仇某骗来，张颜士将仇某带至该传销组织予以非法拘禁，被告人万元逼迫其缴纳会员费，3月10日仇某被迫缴纳29000元，直至4月8日被公安机关解救。 3、赵某于2019年4月3日被骗来，被告人张颜士、贺惠敏将其带至该传销组织予以拘禁，韩晓宇、乔雯涛负责看管和上课，期间被告人张宝和用水泼过赵某，冯宇飞掐其脖子。被告人张宝和、万元让其缴纳87000元才能离开，赵某被迫同意，万元使用赵某的手机和银行卡，转走87000元。赵某4月7日被放走。 4宋某于2019年4月4日被骗来，被告人张颜士将其带至该传销组织予以拘禁，由程笑魏、范乾坤负责看管、上课，期间被告人张宝和、万元、程笑魏对其进行殴打。程笑魏让其缴纳87000元才能离开，宋某被迫同意，万元使用宋某的手机进行操作，从其支付宝中转出87000元，其中转入程笑魏银行卡7000元（后被方亚鹏取走），仇某卡2万元、乔雯涛卡2万元（两张卡犯罪集团控制）、宋某卡4万元。2019年4月8日，宋某被公安机关解救，仇某卡、乔雯涛卡被公安机关扣押，卡中4万元已返还给被害人。 以上钱财由方亚鹏、张宝和、黄龙华交给刘光德，刘光德上交给黄桂琼4万元，自己占有4万余元，其余用于团伙人员花销。 案发后，刘光德赔偿赵某47000元，赵某对刘光德谅解。 2016年6月，被告人温开鹏加入传销组织，该传销组织分为五级：会员、推广员、培训员、代理员、代理商。2017年10月来到沧州后负责管理一个寝室。在传销组织中，温开鹏直接发展被告人黄桂琼、刘光德加入，后其升至代理商，下属有黄桂琼、刘光德、方亚鹏、张宝和、黄龙华等人，管理两个寝室，发展传销人员四十余人，温开鹏2018年底离开沧州到深圳打工，2019年初回来沧州，将该组织主要交由黄桂琼、刘光德为主领导，该组织后多次实施敲诈勒索、非法拘禁犯罪。 为此指控被告人刘光德、黄桂琼、张颜士、贺惠敏犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，被告人温开鹏犯领导传销活动罪，并当庭列举了相关证据。 被告人刘光德对上述指控予以供认。 辩护人马明对上述指控有异议，辩称本案被告人的非法拘禁行为是敲诈勒索的手段行为，应按照牵连犯的原则处理；被告人刘光德自愿认罪认罚，且积极退赔被害人的损失并取得谅解，建议法庭对其从轻处罚。 被告人黄桂琼对上述指控予以否认，辩称其不了解本案三名被害人的情况，也没有收到四万元现金。 辩护人陈勇对上述指控的罪名无异议，辩称没有证据证实被告人黄桂琼收到了刘光德给的四万元现金，其在之前供述中承认收钱目的是为刘光德分担部分罪责；被告人黄桂琼没有前科，其家属愿意赔偿被害人的损失，建议法庭对其从轻处罚。 被告人张颜士、贺惠敏、温开鹏对上述指控予以供认。 经审理查明： 2018年以来，被告人黄桂琼、刘光德组织、指挥方亚鹏、黄龙华、张宝和在沧州市运河区，与万元、冯宇飞、程笑魏、乔雯涛、韩晓宇、范乾坤（方亚鹏等九人已判刑）、被告人张颜士、贺惠敏等人冒充女性在网络上聊天，以谈恋爱为名诱骗年轻男性来到沧州，然后扣押手机及随身物品，进行“洗脑”、考试，限制人身自由，期间殴打、恐吓被害人，让其缴纳会员费加入“中绿公司”传销组织，如果不加入，则要缴纳会员费数倍的钱才能离开。加入传销组织的人员则经过培训，继续冒充女性邀约年轻男子到传销组织，实施新的犯罪。在该团伙中，被告人黄桂琼是刘光德的上级，刘光德是方亚鹏、黄龙华、张宝和的上级，五人组织、策划、指挥团伙实施拘禁、敲诈；万元、冯宇飞、程笑魏管理寝室，安排人员看管被害人，给被害人上课，索要钱财；被告人张颜士、贺惠敏接送被害人，乔雯涛、韩晓宇、范乾坤诱骗、看管被害人，已经形成以被告人黄桂琼、刘光德及同案犯方亚鹏、黄龙华、张宝和为首，冯宇飞、万元、程笑魏及被告人张颜士为主要成员，被告人贺惠敏及同案犯乔雯涛、韩晓宇、范乾坤等人参与的实施拘禁、敲诈的恶势力犯罪集团。2018年以来，多名男子被骗至传销组织，被拘禁或敲诈钱财。 1、2019年3月6日，冯宇飞以谈恋爱为名将被害人仇某骗到沧州，被告人张颜士将仇某带至该传销组织予以非法拘禁，万元逼迫其缴纳会员费，3月10日，仇某被迫缴纳29000元。4月8日，仇某被公安机关解救。 2、赵某于2019年4月3日被骗到沧州，被告人张颜士、贺惠敏将其带至传销组织予以拘禁，韩晓宇、乔雯涛负责看管和上课。期间，张宝和用水泼过赵某，冯宇飞掐过其脖子。张宝和、万元让其缴纳87000元才能离开，赵某被迫同意，万元使用赵某的手机和银行卡，转走87000元。 3、宋某于2019年4月4日被骗到沧州，被告人张颜 士将其带至该传销组织予以拘禁，由程笑魏、范乾坤负责看管、上课。期间，张宝和、万元、程笑魏对其进行殴打。程笑魏让其缴纳87000元才能离开，宋某被迫同意，万元使用宋某的手机进行操作，从其支付宝中转出87000元，转入程笑魏银行卡7000元（后被方亚鹏取走），转入仇某卡2万元、乔雯涛卡2万元（两张卡由传销组织控制）、宋某卡4万元。2019年4月8日，宋某被公安机关解救，仇某卡、乔雯涛卡被公安机关扣押，卡中4万元已返还给被害人。 以上钱财由方亚鹏、张宝和、黄龙华交给刘光德，刘光德上交给黄桂琼4万元，个人占有49000元，用于偿还个人债务，其余用于传销组织人员花销。 案发后，刘光德赔偿赵某47000元，赵某对刘光德谅解。 2016年6月，被告人温开鹏加入传销组织，该传销组织分为五级：会员、推广员、培训员、代理员、代理商。2017年10月，温开鹏来到沧州后负责管理一个寝室。在传销组织中，温开鹏直接发展被告人黄桂琼、刘光德加入，后其升至代理商，下属有黄桂琼、刘光德、方亚鹏、张宝和、黄龙华等人，管理两个寝室，发展传销人员四十余人，温开鹏2018年底离开沧州到深圳打工，2019年初回来沧州，将该组织交由黄桂琼、刘光德为主进行领导。 上述事实有下列证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。 一、被告人供述 1、被告人温开鹏的供述 我于2016年6月份被一个朋友骗进了传销组织，当时这个组织叫蝶贝蕾，地点在廊坊市。2017年10月份，我们组织有50人左右来到沧州市一处平房，改称中绿公司，当时我是寝室长，2018年4月底升级成了大导。2018年10月份，上面的人说我带的这个组织赚的钱不够，对我们撒手不管了，我也就成了这个网的最高代理商了，但是我也不敢和下面的人实话实说。 案发前，我的下属有黄桂琼（代理员）、刘光德（我的表哥，大导）、方亚鹏（寝室长）、张宝和（寝室长）、黄龙华（寝室长）。 我被骗进来之后不让走、被打、被迫交钱，就想通过发展下线更快升级当领导，于是就把刘光德和黄桂琼骗进来了。我们就是男的扮成女的，通过网上社交软件把人骗过来。按照公司上面的规定，新人来组织后会有人把通讯工具和个人物品拿走，防止其和外界联系，如果新人家里知道了我们情况，我一般都会安排底下的人把新人送走。在寝室内有人专门对新人进行看守和授课，第三天安排考试，目的就是让新人交钱和留下来发展下线。会员费具体交纳多少主要是由寝室长定。新人交的钱先到寝室长手里，寝室长再给大导，大导再给代理员，代理员最后给代理商。 在廊坊的时候，新人来了如果闹腾就会被打。到了沧州市改名为中绿公司后，我们严格告诉下属们不能对新人动手，但是肯定有违反规定的。 2018年10月，我离开沧州市打工去了，当时，我告诉刘光德上面撒手不管我们了，我让他不行就解散了，然后就离开了沧州，刘光德说他有很多债还要还，再维持维持。2019年1月，刘光德让我来沧州市看他们，我又让他解散，他还是没有听我的，我就走了。 2、被告人黄桂琼的供述 今年4月份左右，陈涛给我拿来4万元左右的现金，我都还贷款了。这些钱是被邀约过来的新人交的会员费，陈涛说是扣除了寝室的开销以及老板们的工资之后剩下的钱，我没有交给代理商。这个决定是秦林做的，他知道底下的老板没钱，所以让大导把新来的人交纳的会员费扣除日常花销和老板的工资后再上交。秦林下面大概有20来个人。 我下面是大导陈涛，寝室长有方亚鹏、张宝和、黄龙华，扛家的有冯宇飞、程笑魏，底下的老板我熟悉的有张颜士、万元。陈涛是管各个寝室长的，寝室长是管寝室的，扛家是管下面的老板的。他们的细化分工我不清楚。 仇某、赵某、宋某的情况我知道一些，我还给他们提了一些建议。新人来了以后手机会被收走，有人看着，有人给讲课，新人有的愿意交钱，有的不愿意。 3、被告人刘光德的供述 2016年12月份，我被温开鹏骗至一个名叫“蝶贝蕾”的传销组织。2017年年底，这个传销组织搬到了沧州市的一个平房，改名叫“中绿”了。案发时我的层级是培训员，属于培训员到代理员的过渡期。 这个传销组织发展下线的方法是在社交软件上建立虚假异性信息，以谈对象的名义把人骗来，然后安排两个人去火车站接到寝室，有专门的人拿走新人的个人物品和通讯工具，防止新人跟外界联系，然后再指定专门的两个人对新人进行看守和授课。新人来组织后都有3-5天的考察期，第3天由寝室长负责考试。第4天，寝室内负责扛家的人跟新人要会员费。新人如果要走，寝室人员一般不会让他走，除非新人闹的特别凶。寝室长收了新人的会员费之后交给我，有时直接给我现金，有时我拿银行卡取现金。新人交纳会员费有自愿的，也有被迫交的。组织在沧州市运河区，寝室长是张宝和、黄龙华、方亚鹏。张宝和负责的是楼房，方亚鹏、黄龙华负责的是平房。今年3、4月份，我收了3次钱，第1次收了一万六、七千元左右；第2次收了87000元；第3次我收了2000元钱。第1次收的钱给寝室的人发工资了；第2次收的87000元给了黄桂琼4万元，剩下的钱我都偿还自己的贷款了；第3次，方亚鹏和黄龙华取了7000元，我只拿了2000元，剩下的我让他们维持寝室生活花销用了。温开鹏2019年年前就离开沧州了，现在不是在深圳就是在老家，我收的这3次钱没有给过他。 4、被告人张颜士的供述 我于2018年端午节到沧州加入传销组织。我和万元接来仇某并看守他，仇某不愿交钱，张宝和就往仇某脸上泼水，还用饭盆砸了仇某。 我利用“张梦颖”的引线名字邀约来了宋某。我和贺惠敏或徐雄接来的赵某。 5、被告人贺惠敏的供述 我于2019年2月底到沧州参加传销组织。张宝和让我和张颜士把赵某接到黄龙华的寝室。新人来了不能走，有自愿缴费的，也有不自愿的。 6、同案犯黄龙华的供述 我于2018年5月加入传销组织。该组织通过冒充女性聊天骗人到沧州，留下来的要交钱，走的要交钱才能走，数额根据被邀约人的经济状况来定，我汇报给刘志宇，由刘志宇确定数额。我和方亚鹏、张宝和是领导，我属于培训员，负责授课时的纪律。冯宇飞、程笑魏、韩晓宇、王某2、乔雯涛、王某1、范乾坤都是引线人，寝室钥匙由冯宇飞、万元、程笑魏保管，他们也负责授课，范乾坤、乔雯涛、韩晓宇负责给新人讲课、考试并看管新人。仇某是3月份被冯宇飞骗来的，交了29000元。赵某和宋某想离开组织，所以让他俩各交了87000元。我督促过冯宇飞让赵某快交钱，赵某的钱好像是万元利用他的信息在借贷软件上贷款凑齐的。 7、同案犯张宝和的供述 我2018年8、9月份加入中绿公司，该公司是卖保健品的，但是我没有见过。中绿公司的人员级别有五层，分别是会员、推广员、培训员、代理员、代理商，级层根据人员的在职时间、交纳的会费、还有发展的下线人数来定。我是培训员，就是领导，负责日常管理和讲课。黄龙华也是领导，刘远是大领导，他支配钱。刘志宇是寝室的领导，真实姓名叫方亚鹏，管理寝室较多，他也把钱交给刘远。仇某交的29000元，我交给了刘远。 被骗来的人进入寝室后，寝室领导安排人收走个人物品，让其在寝室内睡觉。第二天，领导安排人授课和看守，目的就是让其交钱，如果被骗来的人执意要走，就缴纳一次性会员费后，在晚上安排人送走。 黄桂琼是代理员，负责引线人工作，是陈涛的下级，陈涛负责管理我们，所有的一切基本都是他说了算。我发给下面引线人的邀约技巧都是黄桂琼发给我的，包括赵某、宋某、仇某三人在内的所有被邀约人的情况都会向黄桂琼汇报，如果遇到被邀约人想要语音或视频，她就充当引线人和对方语音或视频。 8、同案犯程笑魏的供述 2018年，我被骗来沧州，被强制加入中绿公司，几个老板轮流教给我具体工作细节，让我训练口才等技能。 中绿公司对外说是销售商品，实际上就是邀约人来做下线，收取会费。公司有五个级别，从低到高分别是：会员、推广员、培训员、代理员、代理商。会员负责邀约人来做下线；推广员、培训员也是邀约人来做下线，但是级别比会员高，拿的工资与提成多，而且负责管理会员；代理员的工作内容我不知道；代理商就是我们的总经理，只有一个人，名字叫秦林。方亚鹏、张宝和、黄龙华是领导，实际权力人是方亚鹏，钱都交给他。万元是我们底下人中权力最大的，负责要钱和转账，还负责新人打电话，冯宇飞负责生活方面，我、韩晓宇、乔雯涛和范乾坤负责看管新人和上课。 我来之后的新人有20多个，其中包括范乾坤、孙泽阳、仇某、赵某和宋某，其中赵某、宋某不是自愿的。 当时赵某、宋某想要离开，我抽了他们的脸，万元既抽脸又踹他们臀部和腿部，张宝和用铁碗打过宋某的头，向他脸上泼过水，我们还威胁他们不可以走，想走必须掏钱。最后我知道让宋某交87000元，结果还没交上来，就被公安机关带到了这里。赵某听说是已经交了，具体交了多少不知道。 9、同案犯韩晓宇的供述 2018年12月，我被骗来沧州，带进了一处我不认识的平房内，让我在那里住下，我想走，但是屋子里有7、8号人不让我走，为首的张宝和用碗将水泼在我脸上，告诉我不能走，我因为害怕就留下了。后来，平房大门一直反锁着，我每天被迫学习一些他们的课，内容是如何销售商品。我所在的寝室有11人，张宝和负责管理我们，但是他不住在这，每天万元管理我学习。我手机被冯宇飞、万元拿走，交了2900元给张宝和，如果不交就会挨打。 中绿公司的业务说是销售化妆品，实际上是邀约人来做下线，收取会费。公司有五个级别，从低到高分别是：会员、推广员、培训员、代理员、代理商。该组织领导有刘志宇（方亚鹏）、黄龙华、张宝和，冯宇飞和万元有寝室钥匙，可以自由出入。 我来之后又来了两个人，分别是赵某和宋某，他们想离开，但是张宝和威胁他们，不让他们走，万元还殴打了赵某，用拳头打赵某的腿，并威胁赵某“如果敢跑就让他见不到明天的太阳”，还让我白天跟着赵某，防止他逃跑。我和乔雯涛负责给赵某上课。 10、同案犯乔雯涛的供述 张宝和给我的一个QQ号，让我冒充20多岁的单身女性，目的就是尽快让目标答应来沧州跟我们见面。被邀约人来了之后，有人给他讲课，如果愿意留下来作为引线人就交2900元的会员费；如果经过我们讲课还是不想留下，就要听张宝和的安排。我知道的领导有张宝和、刘远和黄龙华。 赵某是我化名张丽邀约来的，冯宇飞安排我和韩晓宇看管他，防止他逃跑，并给他上课。程笑魏和范乾坤看着宋某并给他上课。我听说赵某交了87000元，不是自愿的。 11、同案犯范乾坤的供述 2018年10月初，我因网恋被骗到沧州。我发现被骗想走，屋子里6名陌生男子就将我控制住了，后来他们就给我上课，教给我怎么邀约下线，我就在寝室一直工作到现在。 我们的寝室长是张宝和，有两个负责人，分别是程笑魏和冯宇飞。该组织的领导除了张宝和，还有黄龙华和方亚鹏。万元负责收钱，也是管理者，程笑魏是寝室二领导，配合万元要钱，冯宇飞、韩晓宇是管理人，我、乔雯涛、仇某是被管理的。 我来之后又来过4个新人，分别是孙泽阳、仇某、赵某和宋某，他们都不是自愿留下的，想离开寝室。赵某、宋某说想要离开的时候，程笑魏和万元打过他俩，程笑魏只是抽了他们的脸，万元捏他们的脸，还捶他们的胸口，还威胁他俩，告诉他们想走必须掏钱。赵某听说是交了钱，具体交了多少钱不知道。 仇某、宋某、赵某的手机是程笑魏、万元拿着，目的是了解他们的家庭，方便要钱，防止报警。赵某是韩晓宇和乔雯涛看管，宋某是我和程笑魏看管。 12、同案犯冯宇飞的供述 中绿公司刚来的人交纳2900元会费变成会员，随着发展下线人数逐级升到推广员、培训员、代理员、代理商。我们寝室的寝室长（培训员）是刘远，会员费由刘远支配。我负责传达刘远的指示和寝室人人员生活及招人，剩下的人都是会员，负责往寝室里招人。方亚鹏、张宝和、黄龙华是领导，管着我们，万元负责给我们上课和骗人来我们寝室，也负责索要会员费和会员费转账，程笑魏负责配合万元要钱、上课，范乾坤、乔雯涛、韩晓宇负责上课和看管新人。 被邀约人来了之后，我们有人给他讲课，如果他愿意留下来作为引线人，就交1到3个会员费；如果不想留下，就一次性交30个会员费。如果被邀约人不留下当引线人也不能交齐30个会员费，我们就利用被邀约人的手机借贷软件和一系列可以套出钱来的卡，由我们操作强制性把钱凑齐，实在凑不齐，就把被邀约人的钱扣下安排送走。 13、?同案犯万元的供述 我被传销组织骗过来之后，传销组织不让我离开，对我进行过语言威胁和恐吓，所以我也不敢偷跑。我们寝室有来的有走的，一直保持在十个人左右，刘远是寝室长，在我们组织负责，平时的分工都是他安排的；冯宇飞负责我们的饮食、看门等，刘远不在的话就是冯宇飞说了算。 该组织有五个级别，根据每个人交纳的会费的多少，分别是会员、推广员、培训员、代理员、代理商。我交了29000元钱，在组织内是会员，平时他们喊我“老板”，负责讲课。 后来，他们又让我跟新人谈心、聊天，还让我参与向新人索要钱财。我按照传销组织的授意，用赵某的手机转出了87000元钱，然后将银行卡放在了传销组织指定的一个抽屉里。后来，传销组织让我从宋某的手机往外转钱，我刚把钱转到了宋某的银行卡内，还没来得及进行下面的操作，就被公安机关抓获了。 赵某是被贺惠敏骗来的，是贺惠敏和张颜士接来的，乔雯涛和韩晓宇负责看守和授课。 14、?同案犯方亚鹏的供述 该组织会员有五个级别，分别是会员、推广员、培训员、代理商、代理员，最大的头是秦林，下面是黄子涵，我是培训员。二幼胡同是我和黄龙华负责管理的，寝室共有11人左右，冯宇飞、万元、程笑魏负责家里大小事，让他们和家里联络保持正常通信，但是不能说在这里考察传销，新人情绪不好，他们也会调节新人情绪，缴纳会员费的时候，会对新人说威胁性的话。新人来了以后不能出屋，有人带着他吃饭、睡觉。张宝和负责考试，陈涛（刘远）确定向新人要钱，万元、冯宇飞负责要钱，钱最后都给陈涛。赵某的事我向陈涛反映了，陈涛的意思是这边很久没有过来新人了，让他交87000元。 仇某是被冯宇飞骗来的，第四天交了29000元。他当时是半自愿的，比较勉强。赵某交了87000元，有他自己的和万元用他手机贷款来的。韩晓宇和乔雯涛负责看着赵某。宋某最后交了87000元。 2、?被害人陈述 1、被害人仇某的陈述 2019年3月6日晚上18点，我被网上自称叫王颖的人骗到沧州，当时是万元和张颜士接的我。进入传销组织后，他们不让我走，我反抗他们就动手拽我、推我，动手的有万元、韩晓宇、王某2、王某1。徐雄和王某1带着我学习并且看守我。万元说每个到这的都有3天考察期，通过考试就会让我走。但是张凯（张宝和）给我考试的时候，考试的内容和学习的内容根本不一样，没法过。第四天，万元就让我交会员费，如果我不交他们就打我不让我走。他们下载借贷软件，在借贷软件上借了钱存到我卡上，我的卡和身份证就在他们手里，最后交了29000元。 交了钱之后，他们没有让我走，说我交了钱当了老板就得在这里挣钱，就是让我发展下线挣钱，实际上就是让我在社交软件建立异性信息，以搞对象的名义把人骗来。从2019年3月6日至2019年4月8日，我一直在传销组织没有能够离开。 2、被害人赵某陈述 2019年4月3日下午，我被骗到沧州，进入一处平房，里面有好多人，万元和程笑魏在我的口袋里把我的手机拿走了，背包和钱包也都被冯宇飞抢走了，之后就把我锁在平房里，天天有人来上课，说等我考试通过了才叫我走。第三天晚上，张宝和给我考试，我要是回答慢了或者错了，他就拿温水往我脸上泼，那天我被泼了两次。最后，他一直问我能不能通过考试当老板，最后我没有办法，就说能。4月7日上午，万元给我讲课，说当老板需要30个营业执照，2900元一个营业执照，总共87000元钱，问我有没有，当时看守我的韩晓宇和乔雯涛也在。我说没有，他就说让我自己想办法，意思就是我不能凑足87000元钱，他们不让我走。我想给家人打电话借钱，他们不让我打。那名给我讲课的男子看见我手机里绑定银行卡了，就操作我的手机在蚂蚁借呗、小米贷款里面利用我的身份借了钱，还刷了我的信用卡，凑足了87000元钱。当时他们是三个人，我根本反抗不了，我如果反抗肯定会招来更多的人，我就是想赶紧走，所以在不情愿的情况下交了87000元。我第一天去的时候不配合他们，冯宇飞用手掐我的脖子；韩晓宇在给我上课的时候打的我。 3、?被害人宋某的陈述 2019年4月4日晚上23点左右，我被骗到沧州，进入一处平房，其中一个叫徐雄的拿走了我的手机，里面关着灯，我感觉被谁推了一把并且捂上了嘴。等开了灯，我看见屋里有不少人，万元、程笑魏让我老实点、听话、脱衣服睡觉。早上，程笑魏给我讲课，我说想走，万元和程笑魏说必须通过考试才能走，寝室的领导张宝和给我做思想工作，说我当了老板才能出去。4月8日上午，程笑魏说当老板需要30个营业执照，2900元一个，总共87000元钱，问我有没有，我想走就说能凑齐，当时范乾坤和万元在场。当天下午，万元拿着我手机问我钱都在哪，我说支付宝和银行卡里都有，万元把我的钱都转到了我的一张中国银行和一张工商银行卡里，然后我考试也通过了，他们说填完信息就让我走，我填信息的时候，公安干警就来了。在此期间，万元和程笑魏对我拳打脚踢，张宝和向我脸上泼水，拿水盆砸我的头。 三、证人证言 1、证人王某1的证言 我2017年9月底进入中绿公司，寝室负责人是刘志宇、张凯。万元收会费，再交给刘志宇。如果新人想走，会拦住不让走，万元吓唬对方说要把他卖到山区里面或者把他的器官卖了。万元威胁过赵某和宋某，程笑魏、韩晓宇、范乾坤天天跟着他们。 仇某是被冯宇飞邀约来的，刚开始不能自由活动，徐雄盯着他。第一天，刘志宇（方亚鹏）打过他、吓唬过他。 2、证人王某2的证言 寝室负责人是张宝和、冯宇飞、万元，程笑魏管着我们，让我冒充女性在聊天软件骗人，骗来的人先让睡觉，如果对方强行要走，就拦着不让走，万元吓唬对方让对方交钱。冯宇飞控制大门钥匙，防止逃跑。冯宇飞、万元负责授课。刘志宇、黄龙华、张宝和是寝室领导，负责日常吃住。冯宇飞负责大门钥匙、所有人手机保管以及日常授课。 4、?辨认笔录 张宝和辨认出刘光德（陈涛）；张宝和辨认出黄桂琼；张颜士辨认出黄桂琼、刘光德（陈涛、刘远）；刘光德辨认出温开鹏。 五、扣押清单、转账记录及手机贷款记录。 六、公安机关出具的办案说明 1、抓获经过：黄桂琼被厦门警方抓获；张颜士通过劝投被临汾警方抓获；刘光德被深圳警方抓获；温开鹏被抓获归案。 2、羁押证明：贺惠敏8月8日被羁押，黄桂琼7月31日被羁押。 七、各被告人的户籍证明。 八、谅解书、收据。 本院认为，被告人刘光德、黄桂琼、张颜士、贺惠敏伙同同案犯方亚鹏、黄龙华、张宝和等人形成的恶势力犯罪集团，为非作恶，多次非法拘禁他人；以非法占有为目的，使用威胁、恐吓、要挟等方法，多次强行索取他人财物，数额巨大，严重扰乱了社会生活秩序，其行为均已分别构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪。被告人温开鹏领导以推销商品为名，要求参加者交纳费用获得加入资格，按照一定顺序组成多个层级，以发展人员、收取会费的数量作为计酬的依据，引诱、迫使参加者继续发展他人参加该组织，进而骗取财物，扰乱社会秩序的传销活动，其行为已构成领导传销活动罪。公诉机关指控成立。被告人黄桂琼、刘光德组织、指挥实施非法拘禁三起、敲诈勒索三起，敲诈人民币203000元，其中4万元未遂。被告人张颜士参与实施非法拘禁三起、敲诈勒索三起，敲诈人民币203000元，其中4万元未遂。被告人贺惠敏参与实施非法拘禁一起、敲诈勒索一起，敲诈人民币87000元。被告人刘光德的辩护人辩称本案的非法拘禁行为是敲诈勒索的手段行为，应按照牵连犯的原则处理。经查，被告人刘光德等人以迫使被害人加入传销组织的目的对被害人进行拘禁，在未能达到目的后又以威胁、要挟的手段向被害人索要财物，拘禁行为与敲诈行为分属不同阶段，独立存在且均已完成，系基于不同的主观故意实施的不同犯罪行为，不符合牵连犯的构成要件，应分别进行评价，故上述辩称于法无据，本院不予采纳。被告人黄桂琼辩称其没有收到四万元现金，对三名被害人的情况不知情；其辩护人辩称没有证据证实被告人黄桂琼收到了刘光德给的四万元现金，其在之前供述中承认收钱目的是为刘光德分担部分罪责。经查，被告人黄桂琼在侦查、起诉阶段供认对本案三名被害人的情况知道一些，且提出了一些建议，并且收到刘光德交给其的4万元现金；被告人刘光德供认交给黄桂琼4万元现金，该4万元系本案被害人交纳；同案犯张宝和亦供称包括赵某、宋某、仇某三人在内的所有被邀约人的情况都会向黄桂琼汇报。上述证据之间能够相互补充，相互印证，该组织内部收取款项流转方式也能够对上述事实予以佐证，为他人分担罪责的辩称明显有悖情理，故上述辩称与事实不符，本院不予采纳。 被告人刘光德、黄桂琼、张颜士、贺惠敏犯有数罪，应依法数罪并罚。被告人刘光德、黄桂琼组织、领导犯罪集团的犯罪活动，是该犯罪集团的首要分子，系主犯；被告人张颜士在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人贺惠敏在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应依法减轻处罚。各被告人在非法拘禁犯罪中对被害人有殴打情节，应依法从重处罚。被告人张颜士有自首情节，可依法从轻处罚。被告人刘光德、黄桂琼、张颜士部分犯罪系未遂，可依法从轻处罚。被告人刘光德、黄桂琼、张颜士系多次犯罪，可酌情从重处罚。被告人刘光德赔偿被害人赵某47000元，取得了赵某的谅解，可酌情从轻处罚。被告人刘光德、贺惠敏、温开鹏自愿认罪认罚，可从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条、第六十九条之规定，经审判委员会讨论，判决如下： 一、被告人黄桂琼犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年八个月，并处罚金三十万元，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金三十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2030年7月30日止。罚金限判决生效后十日内向本院交纳。） 被告人刘光德犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年八个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年四个月，并处罚金三十万元，决定执行有期徒刑十年八个月，并处罚金三十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2030年5月4日止。罚金限判决生效后十日内向本院交纳。） 被告人张颜士犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二十万元，决定执行有期徒刑六年八个月，并处罚金二十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2026年3月24日止。罚金限判决生效后十日内向本院交纳。） 被告人贺惠敏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金二万元，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金二万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月7日起至2022年6月6日止。罚金限判决生效后十日内向本院交纳。） 被告人温开鹏犯领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月25日起至2023年3月24日止。罚金限判决生效后十日内向本院交纳。） 二、追缴被告人刘光德违法所得2000元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内向本院或直接向沧州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。 审判长  马永胜 审判员  赵颖梅 审判员  刘忠诚 二〇一九年十二月十六日 书记员  王 艳