天津市滨海新区人民法院刑 事 判 决 书(2019)津0116刑初87号公诉机关天津市滨海新区人民检察院。被告人刘炳雨，男，1981年9月19日出生于天津市津南区，汉族，初中文化，无职业，户籍地天津市津南区,现住天津市津南区。2008年5月因盗窃罪被天津市津南区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。2019年7月17日因涉嫌犯诈骗罪被天津市滨海新区公安局刑事拘留，同年7月29日被逮捕，现羁押于天津市滨海新区第二看守所。辩护人陈雨青，天津敬科律师事务所律师。天津市滨海新区人民检察院以津滨检一部刑诉〔2019〕125号起诉书指控被告人刘炳雨犯诈骗罪，于2019年11月6日向本院提起公诉，本院受理后,依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市滨海新区人民检察院指派检察员唐学民出庭支持公诉，被告人刘炳雨及其辩护人陈雨青、被害人崔某1均到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市滨海新区人民检察院指控，2018年3月，被告人刘炳雨谎称其在天津市津南区有还迁房指标，可以帮助购买廉价还迁房，使其妻侄崔某1信以为真。后崔某1选中天津市津南区合安园17号楼1门1303号住房一套。因没有资金，崔某1委托被告人刘炳雨将其母亲名下位于天津市滨海新区的住房出售。被告人刘炳雨谎称以人民币55万元售出，实际以人民币46万元售出。后又以补房屋差价、收取过户费、买地下车库、收取装修费、补交地皮税、交物业水电费等借口，先后骗取崔某1及其父母人民币16.38万元。被告人刘炳雨总计诈骗人民币62.38万元。被告人刘炳雨后被抓获归案。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了《房屋租赁合同》《天津市存量房屋买卖协议》《不动产登记簿查询证明》、银行卡交易明细、借条等书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。据此，公诉机关认为，被告人刘炳雨以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，同时认定被告人具有坦白情节，提出量刑建议，提请本院依法惩处。被告人刘炳雨在庭审时对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。被告人刘炳雨的辩护人提出的主要辩护意见为，1、对公诉机关指控无异议；2、被告人刘炳雨具有坦白情节，认罪态度好，建议法庭对被告人刘炳雨从轻处罚。经审理查明，2018年3月至2019年3月，被告人刘炳雨向被害人崔某1谎称其在天津市津南区有还迁房指标，可以帮助其购买津南区合安园的廉价还迁房，因没有资金，崔某1委托刘炳雨将其母亲王某名下位于天津市滨海新区的住房出售用以支付购房款，刘炳雨将该房屋以46万元出售并将款项占为己有，后刘炳雨又以补房屋差价、买地下车库、收取过户费、装修费、地皮税、物业水电费等理由骗取崔某1款项16.38万元，以上款项共计62.38万元。2019年7月16日，被告人刘炳雨被抓获归案，本案即案发。认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）被害人陈述1.被害人崔某1的陈述证实：刘炳雨是其姑父，2018年3月15日下午，其姑姑崔某3和刘炳雨来到其家串门，刘炳雨提到他名下一套津南区辛庄镇建明村3区2排18号所在的区域被政府规划拆迁，现在已经拆迁完毕，政府给他分了一个400平米数房屋的指标，津南区咸水沽的房源供他随意选择，刘炳雨表示和其是亲戚，可以在这个区域帮其弄一套房子，房源让其自己选，其就同意了。其看中了天津市津南区合安园小区，刘炳雨说如果这个小区有房源就给其，其说将其母亲王某在天津市滨海新区九龙里37号楼208号的房卖掉给刘炳雨支付房款。过了几天刘炳雨打电话说他得到了合安园17号楼1门1303室的房源，并通过微信给其发了户型图，其很满意，之后刘炳雨又带其去合安园小区看了看，只是指给其看，不让其上去，说是政府把该房租给了一个拆迁户，拆迁户等房子下来后就会搬走，其就可以搬进来。过了一段时间，刘炳雨以补差价和交过户费的名义，找其要了差价费8万元、过户费1万元，其和父亲崔某2到刘炳雨住的津南区广建里小区给他9万元现金。2018年3月中旬，刘炳雨打电话说干工程着急用钱，希望其抓紧把九龙里的房子卖了把钱给他，3月23日其联系中介把房挂出去，标价55万元。4月2日，刘炳雨打电话表示帮其抢了个地下车位，要交1.38万元车位钱，当时其就通过微信转账给崔某31.38万元。2018年5月初，刘炳雨不停给其打电话问房子卖得怎样，最后他表示等不及会亲自帮其卖，全权管理，其也同意了，刘炳雨去了华进中介挂了房子，大约过了5天就卖出去了，他说卖了55万元，2018年5月17日签的合同，其母亲就是签了个字，钱都是刘炳雨经手的，合同上通过银行监管的20万元放到了王某名下的中国建设银行存折里，后来被刘炳雨取走了。2019年3月份，刘炳雨说政府出钱装修，要2.1万元的装修费，其母亲王某通过ＡＴＭ无卡存款方式给崔某3银行卡存了钱。大约半个月后，刘炳雨又打电话说需要交2.1万元地皮税，当天下午刘炳雨就来到其家，其母亲给刘炳雨现金2.1万元。后来，刘炳雨又以收物业、水电费名义要了其1.8万元现金。4月中旬，刘炳雨又给其打电话让其必须再交7000元补车位费差价，当时其已经有点怀疑了，并且也没钱了，其姑姑崔某3知道后就帮其把7000元补上了。2019年5月21日，其到了天津市津南区房管局查询了一下，其名下没有不动产，其立刻来到了津南区合安园17号楼1303室，一个30多岁的男子开门后表示该房是他2019年1月从一个山东人手里租的，其跟刘炳雨核实这件事，刘炳雨承认了骗其。2019年5月23日刘炳雨给其写了借条，其还录音录像了，5月25日其就报警了。其没有证实过津南区辛庄镇建明村3区2排18号是否被政府规划拆迁，2018年5月，其姑姑崔某3过生日吃饭时，刘炳雨叫了一名自称是津南区合安园17号楼1303室的租户的男子，并表示政府给的房子下来后他就搬走，其就更相信刘炳雨了，这名男子就是刘炳雨叫来一起演戏的。（二）证人证言2.证人孟某的证言证实：其是天津市津南区合安园17号楼1门1303号房屋的租户，其是2019年1月7日签的房屋租赁合同，租期一年，1月10日左右入住的，出租人是刘某1，租房手续都是刘某2代办的。其不认识刘炳雨，没人找其说要买这套房，2019年5月20日左右，有一男一女来问这套房子情况，当时是其儿子毛某接待的。3.证人李某的证言证实：其是天津市津南区辛庄镇人民政府拆迁办公室负责人，天津市津南区辛庄镇建明村拆迁工程已经完毕，这个拆迁属于辛庄镇人民政府拆迁办公室负责，政府主要是把汀兰、汀芳、上悦三个小区中的部分房屋安排用来作为建明村拆迁的还迁房，政府没有在津南区合安园作为还迁房屋，合安园是商品房，不可能用来做还迁房。津南区辛庄镇建明村3区2排18号这套房子是刘炳雨的，当时他一共有三套还迁房，他在2013年6月6日选了仁嘉华园3栋1302号和12栋206号房屋，在2015年5月11日在林绣花园选了8栋2503号房屋。4.证人崔某2的证言证实：其是崔某1父亲，其儿子崔某1被刘炳雨诈骗了。刘炳雨说他在津南的房子拆迁，有多余的还迁房，可以卖一套给其儿子，其家没有钱，就想把妻子王某在九龙里的房子卖了给刘炳雨，这套房后来被刘炳雨卖了，钱也都给他了，当时说卖了55万元，实际卖了多少钱其不清楚。后来刘炳雨又找各种各样的理由找其家要钱。崔某1直接给刘炳雨的有十几万元，第一次是补房子差价8万元，第二次是过户费1万元，这两笔钱是其和崔某1一起给刘炳雨的现金，第三次是买车库1.38万元，第四次是装修费2.1万元，第五次是交地皮税2.1万元，第六次是交物业、水电费1.8万元。5.证人王某的证言证实：其是崔某1母亲，刘炳雨是其丈夫妹妹崔某3的丈夫，崔某1被刘炳雨骗16万多元，还有卖房子的钱，其中9万元是他父亲崔某2跟崔某1一起去津南找刘炳雨给的现金；装修费2.1万元是其在汉沽新开中路天津银行用ＡＴＭ机无卡存款存到崔某3卡里的；地皮税2.1万元是其在汉沽三明里北四段98号其母亲家中给刘炳雨的现金；物业水电的1.8万元是其把现金放在其母亲家里，让其母亲转交给刘炳雨的；其名下汉沽九龙里37号楼208号的房子是通过华进中介卖出的，对方是全款买房，有20万元是银行监管，到账后也被刘炳雨拿着其存折和身份证去银行取走了，整个卖房过程中，在场人员有其、刘炳雨、中介老板和张某两口子，其就是在签房屋买卖协议和到房管局过户时签了字，交易内容其都没有仔细问，其十分相信刘炳雨。6.证人郑某的证言证实：其是崔某1女朋友，其对象崔某1被他姑父刘炳雨诈骗了，刘炳雨跟崔某1说他在津南区的老房子要拆迁了，有平米数指标，如果崔某1想在津南买房的话可以卖给他一套，整个津南区咸水沽的房源任他挑选，崔某1看中了合安园的一套房子，后来刘炳雨还带着其和崔某1、崔某2去看了房子，但没上楼，刘炳雨不让上楼，他说那房子有人住着，因为拆迁临时让人住一下，很快就会搬走，当时其等相信了。崔某1的母亲把汉沽九龙里的房子卖了，当时说的是卖55万元，结果只卖了46万元，还有就是刘炳雨巧立名目，以各种理由向崔某1收取款项。后来其等去了合安园17号楼1303号，发现租户是租的别人的房子，并不是像刘炳雨说的那样。7.证人班某的证言证实：其是六安里华进房产中介的法人代表，九龙里37号楼208号房子是2018年5月通过其公司出售的，一男子到其店里说要卖这套房子，房子是他亲戚的，后来签买房协议时房主王某来到现场并在房屋买卖协议上签字了，最开始要价50万元，经过协商，最终是以46万元的价格出售，房子是常某出的全款，过户给常某丈夫张某，常某先交了3万元现金押金，然后在房管局监管下，向王某账户打了20万元，还给了其15万元，第二天其通过银行转账给了售房男子，常某当天还给了售房男子8万元现金，加上在其手里的3万元定金，一共是46万元整，买卖房屋手续双方各持一份，房管局可能有一份。同时，证人班某的辨认笔录证实：其于2019年6月21日在天津市滨海新区公安局河西派出所对一组12张不同男性正面免冠照片进行辨认后，指出3号照片上的男子刘炳雨就是出售九龙里37号楼208号房子的男子。8.证人常某的证言证实：其在2018年6月通过华进中介购买了滨海新区某小区的房子，卖房的人叫刘炳雨，房主是王某，在汉沽房管局办理过户手续，王某把房屋过户给张某，其和其丈夫张某、王某、刘炳雨，中介公司的业务员都在场，之前其基本都是跟刘炳雨交易，王某只是在签合同时出面签了字。其花了46万元购买房屋，3万元定金放在中介这，向王某账户支付了20万元监管资金，当天给了刘炳雨8万元现金，第二天向中介转账15万元，再让中介转给刘炳雨，刘炳雨给其写了46万元总房款的收据。9.证人崔某3的证言证实：其和刘炳雨是夫妻关系，崔某1是其侄子。刘炳雨说他在天津市津南区子和地被政府规划拆迁，政府给他好几套房子的补偿，其相信了，并且近一年刘炳雨带其搬了好几次家，刘炳雨说这些都是政府补偿给他的房子。后来其听侄子崔某1说被刘炳雨骗了，其才去津南房管局调查，刘炳雨名下没有房子。刘炳雨向崔某1说政府承诺给他几套房子，可在津南区随意选择，可以给他一套，崔某1选了合安园小区的一套房子，刘炳雨说可以，并让崔某1把天津滨海新区汉沽九龙里的房子卖了之后给他钱，崔某1同意了并将卖房的钱给了刘炳雨，刘炳雨还以收物业费、车位费名义找崔某1要了钱，通过给付现金、微信转账、ＡＴＭ无卡存款等方式，其中，向其天津银行卡62×××91转账2.1万元，微信给其转账1.38万元，刘炳雨都把钱取走了。最后一次刘炳雨以买车库名义找崔某1要7000元，崔某1一家人不肯给钱，刘炳雨让其把其公积金卡里的钱取出来办事，其就把卡给了刘炳雨，他应该从卡里拿了1.3万元左右。2018年5月其过生日，刘炳雨找崔某1吃饭，叫来一个自称是合安园房子租客的人，说政府房子下来就从合安园的房子搬出来，应该是刘炳雨找来配合他说谎的。其不知道刘炳雨的钱都花哪了。10.证人刘某1的证言证实：其是刘炳雨的父亲，其之前住在咸××××号，后来房子拆了政府给了其一套仁嘉花园的房子还有一套林绣花园的房子，这两套房都被刘炳雨卖了。（三）视听资料、电子数据11.公安机关提供光盘一张证实：崔某1与刘炳雨的部分微信聊天截图照片及刘炳雨发给崔某1的户型图；刘炳雨向崔某1作出书面欠条的视频录像。（四）书证12.被害人崔某1提供的借条复印件一张证实：刘炳雨于2019年5月23日向其母亲王某出具了借款金额为687380元的借条，注明借款用于购买津南区合安园17号楼1303室，承诺于2019年6月11日24时前归还。13.证人孟某提供的《房屋租赁合同》复印件一份，租赁地点为合安园17-1303。14.《天津市存量房屋买卖协议》证实：2018年5月17日，王某将滨海新区九龙里37号楼208号出售给张广义，张广义将20万元存入天津市滨海新区房屋管理中心天津市建设银行设立的专用账户。15.证人王某提供的中国建设银行交易明细证实：2018年6月4日收到滨海新区资金监管中心代付过渡金额20万元、6月8日汇款20万元至刘炳雨尾号为3545的卡内，2019年2月12日通过天津银行向崔某3汇款2.1万元。16.证人崔某3尾号5691的银行卡账户明细证实：2019年2月12日该账户存入2.1万元。17.被害人崔某1提供的微信转账照片证实：2018年4月2日其给崔某3微信转账1.38万元。18.被告人刘炳雨尾为5927的建设银行卡的交易明细证实：2018年5月18日该账户收到华进中介班某汇入的15万元；6月8日收到王某汇款20万元。19.收条复印件一张证实：被告人刘炳雨于2018年5月18日向张某出具了收条，内容为：今收到张某交于我九龙里37号楼208号46万元总房款。20.天津市规划和自然资源局出具的《无登记记录证明》证实：崔某1、刘炳雨名下无不动产登记记录。21.天津市规划和自然资源局出具的《天津市不动产登记簿查询证明》证实：津南区咸水沽镇合安园17-1303为刘某1单独所有，登记日期2018年8月30日，使用期限至2080年11月14日。22.公安机关出具的《情况说明》证实：未找到案中假扮合安园17号楼1303室的租客人员、刘炳雨供述中提到的李某1及六辆二手车买主。23.天津市津南区人民法院的（2008）南刑初字第205号刑事判决书证实：2008年5月5日刘炳雨因盗窃罪被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金2000元。24.公安机关出具的《案件来源》《抓获经过》证实：刘炳雨于2019年7月2日因涉嫌盗窃罪被天津市津南分局刑事拘留，7月16日被取保候审，同日由天津市滨海新区公安局河西派出所民警带回讯问。25.《居民信息表》《情况说明》证实：被告人刘炳雨的基本身份情况，案发时其已达刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。（五）被告人供述26.被告人刘炳雨的供述证实：其想做生意没有钱，就想骗崔某1钱，2018年3、4月的一天，其告诉崔某1父亲崔某2，其在津南区有还迁房指标，可以帮崔某1弄一套还迁房的房源，在津南区咸水沽任意挑选，崔某1告诉其他看上了合安园的一套房子，其答应了并让他先给房款，崔某1就商量把他母亲王某在汉沽九龙里的房子卖掉作为房款。崔某1把房子挂到中介标价55万元，其觉得卖得太慢，就主动要求经手卖房，在汉沽六安里华进房产中介将该房标价50万元可以议价，最后以46万元出售，王某签字办的手续。这46万元都给其了（其中20万元打到王某存折上，是银行监管的钱，房本下来后其就取走了，有15万元是对方通过中介银行转账给其的，还有11万元其记不清了）。拿到房款后其还想继续骗钱，跟崔某1说房屋补差价8万元、过户费1万元，崔某1和崔某2给其的现金；其又以买车库为由骗了崔某11.38万元，他通过微信转账到崔某3微信上，其又以政府装修为由骗取崔某12.1万元，是王某通过银行无卡存款存到崔某3银行卡里，钱被其拿走了；其又以交地皮税为由骗取崔某12.1万元，好像是给的现金；最后一次是以交物业费、水费为由，骗取崔某11.8万元，也是给的现金；后来其想继续找崔某1骗钱，他没钱了，崔某3替崔某1出了7000元。崔某1家曾要求过看合安园的房子，其就带他们在小区楼下看，没让他们进屋，其骗他们那套房子被政府廉租房租出去了，到期之后才能收回来。2018年夏天其和崔某3、崔某1一起吃饭时，叫了一个人假扮合安园房子的租客，崔某1就更相信了。实际上其在津南区没有还迁房指标，还迁时给其的3套房都被其在2014年、2015年卖掉了。其骗取的钱，用于倒二手车花了46万多元，其一共倒了6辆车，都被其卖了，其还跟李欣投资在河北省黄骅投资了一个挖土工程，投资了十四五万元，现在其联系不上李欣了，卖车的钱和剩下的钱都被其平时花了。以上证据来源清楚，收集程序合法，内容客观、真实，证据间彼此相关联，相互印证，形成了完整的证据链条，本院依法予以确认。本院认为，被告人刘炳雨以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币62.38万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人刘炳雨犯诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人刘炳雨归案后，能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚，对于辩护人提出的被告人刘炳雨具有坦白情节，认罪态度好，建议法庭对被告人刘炳雨从轻处罚的辩护意见，有证据证实，与案件事实相符，本院予以采纳。综上，对被告人刘炳雨的犯罪事实、性质、情节以及社会危害性、认罪、悔罪态度等综合评判，予以量刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘炳雨犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月17日起至2029年7月16日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人刘炳雨继续向被害人崔某1退赔全部违法所得共计人民币62.38万元。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李晓玲人民陪审员  赵忠义人民陪审员  刘 岩二〇一九年十二月十八日书 记 员  刘 旭附：法律释明：法律法规1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2.第六十七条第三款：……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。3.第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。