北京市第一中级人民法院刑 事 裁 定 书(2019)京01刑终656号原公诉机关北京市石景山区人民检察院。上诉人(原审被告人)周红光，男，34岁(1985年3月23日出生)，汉族，出生地广东省雷州市，小学文化，无业，住广东省雷州市。2014年10月因犯诈骗罪被判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元，2016年5月12日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月18日被羁押，同年10月18日被取保候审，同日被刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现羁押在北京市石景山区看守所。北京市石景山区人民法院审理北京市石景山区人民检察院指控原审被告人周红光犯诈骗罪一案，于2019年10月23日作出(2019)京0107刑初259号刑事判决，并于同年10月28日作出(2019)京0107刑初259号刑事裁定。宣判后，原审被告人周红光不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问了上诉人周红光，核实了有关证据，认为本案的事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。北京市石景山区人民法院判决认定：2017年11月至12月间，被告人周红光通过微信以向被害人出售手表、皮包等为由，骗取多名被害人的信任，并通过支付宝、微信及银行卡向周红光转账支付钱款共计人民币78.7294万元，后周红光以各种理由拒绝发货及退款，并将上述钱款予以挥霍。具体如下：一、2017年11月，被告人周红光通过it333678的微信号(昵称：大欧洲代购)以出售一块劳力士手表为由，要求被害人李某给付钱款共计人民币6.84万元。其中，2017年11月14日李某委托朋友向周红光支付人民币3万元，2017年12月4日，李某向周红光指定的开户名为“薛弟”的中国工商银行账户内(账号：×××)汇入人民币3.84万元。二、2017年11月，被告人周红光使用it333678的微信号(昵称：大欧洲代购)，以出售一块劳力士手表为由，要求被害人彭某给付钱款。2017年11月18日和11月19日彭某让其朋友丁绍康向周红光指定的开户名为“陈某1”(周红光之妻)的中国农业银行账户内(账号：×××)分三笔汇入人民币共计6.93万元。三、2017年11月，被告人周红光使用it333678的微信号(昵称：大欧洲代购)以售两只爱马仕皮包及一块欧米茄手表为由，要求被害人毕某给付钱款共计人民币12.9594万元。其中，2017年11月18日、11月20日，毕某在广东省广州市向周红光指定的支付宝账户(153XXXXXXXX，账户名“图图”，注册人：陈某1)转账用于购买皮包的款项共计人民币4.64万元。2017年11月26日，毕某在山东省青岛市向上述支付宝账户转账用于购买手表的款项共计人民币1.4694万元。2017年11月28日，毕某委托毕红梅在山东省淄博市向周红光指定的开户名为“陈某1”的中国农业银行账户内(账号：×××)汇入购买皮包的款项共计人民币6.85万元。毕某于2017年12月26日报警。四、2017年11月26日，被告人周红光使用it333678的微信号(昵称：大欧洲代购)以出售两块劳力士手表为由，要求被害人张某1给付钱款。张某1在北京市石景山区重聚园5号楼3门502号的住所地内向周红光指定的开户名为“陈某1”的中国农业银行账户(账号：×××)和支付宝账户(153XXXXXXXX，账户名“图图”，注册人：陈某1)汇入人民币共计15.5万元。被害人张某1于2017年12月1日报警。五、2017年11月26日，被告人周红光使用it333678的微信号(昵称：大欧洲代购)以出售两块劳力士手表为由，要求被害人关某给付钱款。后关某在福建省福清市向周红光指定的开户名为“陈某1”的中国农业银行账户内(账号：×××)和周红光使用的it333678的微信账户内汇款共计人民币12万元，当日晚23时许，周红光退还给关某人民币4.45万元。关某于2017年12月1日报警。六、2017年11月29日，被告人周红光使用it333678的微信号(昵称：大欧洲代购)以向陈某2及被害人王某出售三块劳力士手表为由，要求给付钱款共计人民币20.1万元。后陈某2在瑞士向周红光指定的支付宝账户(153XXXXXXXX，账户名：图图，注册人：陈某1)汇入人民币5.1万元。同日，被害人王某在北京市海淀区向周红光指定的开户名为“陈某1”的中国农业银行账户内(账号：×××)分三笔汇款共计人民币15万元。王某于2017年12月8日报警，陈某2于2017年12月26日报警。七、2017年12月，被告人周红光先后使用CXYS13和cxys14的微信账号(昵称分别为“欧品汇”、“luxury-服装号”)，以出售一支劳力士手表为由，要求被害人张某2给付钱款。其中，2017年12月17日、12月18日、12月19日，被害人张某2在意大利使用手机银行向周红光指定的支付宝账户(182XXXXXXXX，账户名、注册人：李作勇)和CXYS13微信账户汇款共计人民币6.65万元。后周红光编造需要资金周转才能发货的理由，以借款为名向张某2索要钱款，张某2于2017年12月24日、12月25日委托其母汪卫文在湖南省株洲市向中国银行账户(户名：李作勇，6217562700005387930)汇款共计人民币1.8万元。2017年12月27日，被害人张某2在意大利使用手机银行向支付宝账户(182XXXXXXXX)汇款人民币0.4万元。被告人周红光于2018年9月18日被民警查获，赃款均已挥霍。上述事实，有经一审庭审举证、质证的被告人周红光的供述和辩解，被害人李某等人的陈述，证人赵某、陈某3、陈某1等人的证言，银行电子回单、微信聊天记录、银行卡交易明细、支付宝转账截图、腾讯公司出具的微信交易记录、借记卡产品资料查询单、手表照片、腾讯公司出具的微信账号注册信息、支付宝账号登录明细、支付宝聊天记录截图、支付宝电子回单、手机银行转账记录截图、受案登记表、公安机关出具的抓获经过、身份信息等证据在案证实。北京市石景山区人民法院认为，被告人周红光以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。周红光曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依法从重处罚。根据被告人周红光犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十五条第一款，第四十五条，第四十七条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决：一、被告人周红光犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十三万元。二、责令被告人周红光退赔被害人李某人民币六万八千四百元；退赔被害人彭某人民币六万九千三百元；退赔被害人毕某人民币十二万九千五百九十四元；退赔被害人张某1人民币十五万五千元；退赔被害人关某人民币七万五千五百元；退赔被害人陈某2人民币十五万一千元；退赔被害人王某人民币五万元；退赔被害人张某2人民币八万八千五百元。上诉人周红光的上诉理由为：其将涉案款项给了上家，未据为己有；其仅使用过名为“大欧洲代购”的微信号与买家联系，一审判决认定的被害人张某2被骗的事实与其无关。二审审理期间，上诉人周红光未向法庭提交新的证据。经二审审理查明的事实、证据与一审相同。一审判决所据证据，经审查，证据的收集及质证符合法定程序，能够证明认定的事实，本院予以确认。关于上诉人周红光所提其将涉案款项给了上家，未据为己有的上诉理由，经查：在案被害人彭某等人的陈述、微信聊天记录截图、银行转账记录、支付宝交易明细等证据能够证明，周红光在被害人按照其要求向其实际控制的账户支付货款后，以各种理由推拖发货，并在已告知被害人彭某等人无法发货后，仍向被害人陈某2谎称出售的手表系国内现货，由此骗取被害人向其支付货款，在被害人提出退款要求后，周红光明确承认其已将收取的货款挥霍，还向被害人彭某、关某表示“想通过拆东墙补西墙的方式套现退款”的事实。上述事实足以证明周红光主观上具有非法占有的故意，客观上实施了虚构事实的行为，符合诈骗罪的构成要件。虽然周红光辩解其将收取的货款均转付给了上家“单先生”，但无法提供该人的具体身份情况和联系方式，故其该项上诉理由缺乏证据支持，本院不予采纳。关于上诉人周红光所提其仅使用过名为“大欧洲代购”的微信号与买家联系，一审判决认定的被害人张某2被骗的事实与其无关的上诉理由，经查：被害人张某2的陈述、腾讯公司出具的微信账号注册信息、支付宝账号登录明细、微信聊天记录等证据能够相互印证，证明与张某2联系的CXYS13和cxys14的微信账号均系周红光实名注册，且在张某2提出退款要求后，周红光还在微信群中明确承认其诈骗被害人的事实。故上诉人周红光所提该项上诉理由与查明的事实不符，本院不予采纳。本院认为，上诉人周红光以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予惩处。周红光系累犯，应依法从重处罚。一审法院根据周红光犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度所作出的判决，事实清楚，证据确实、充分，定罪和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。据此，本院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  关 芳审 判 员  吕 晶审 判 员  吴 迪二〇一九年十二月二十六日法官助理  谢兆勇书 记 员  索登灿