山东省临沂市罗庄区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1311刑初566号 公诉机关临沂市罗庄区人民检察院。 被告人孙士江，男，1989年11月1日出生于临沂市罗庄区，汉族，小学文化，临沂双骏建陶有限公司经理，捕前住临沂高新技术产业开发区。2019年1月4日因涉嫌犯敲诈勒索罪、保险诈骗罪、寻衅滋事罪被刑事拘留，同年2月2日被逮捕，现羁押于临沂市看守所。 辩护人张利利，山东宇正律师事务所律师。 辩护人吴淑婷，山东兰亭律师事务所律师。 被告人孙玉超，男，1991年1月10日出生于临沂市罗庄区，汉族，小学文化，捕前住临沂市罗庄区。2019年1月4日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年2月2日被逮捕，现羁押于临沂市看守所。 辩护人苑承胥，山东正格律师事务所律师。 临沂市罗庄区人民检察院以临罗检公刑诉〔2019〕298号起诉书指控被告人孙士江犯敲诈勒索罪、孙玉超犯寻衅滋事罪，于2019年9月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。临沂市罗庄区人民检察院指派检察员危淑萍出庭支持公诉。被告人孙士江及其辩护人张利利、吴淑婷，被告人孙玉超及其辩护人苑承胥到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2018年7月16日，被害人李某1的弟弟李某2在临沂市罗庄区××建陶有限公司外出修理叉车时意外死亡。李某2亲属从保险公司共计获赔人民币136万元。保险赔付后，被告人孙士江通过发微信辱骂、威胁李某1及其妻子于某，多次带人到李某1所住的临沂高新技术产业开发区××小区公然辱骂李某1，声称到公安机关举报李某1虚假保险等手段对李某1进行敲诈。2018年10月27日，李某1被迫给孙士江财物共计37万元，并且签订了以后无任何关系的协议声明。之后，孙士江又通过辱骂、威胁、殴打李某1，指使孙玉超多次跟踪、滋扰李某1邻居徐某，指使孙玉超等人故意制造虚假交通事故，在微信群散布李某1拖欠工人工资、煽动工人找李某1索要工资，给李某1发送编辑有李某1处于缓刑期和个人信息及行走路线等信息的图片等方式继续索要36万元未果。 2018年11月，被告人孙玉超在被告人孙士江指使下，两次开车带其到被害人李某1居住的××小区，孙士江在该小区内公然辱骂李某1及李某1家人。2018年11月15日，孙玉超在孙士江指使下，与高桂晨（另案处理）故意驾车追逐撞击李某1的车辆，制造虚假交通事故。在此期间，孙玉超还根据孙士江的指使，多次跟踪、拦截、滋扰李某1及其邻居徐某，使李某1、徐某及其家人产生心理恐惧，严重影响被害人的正常工作、生活秩序。 公诉机关随案移交的证据有：书证；证人侯某、张某等人的证言；被害人李某1等人的陈述；被告人孙士江、孙玉超的供述等。公诉机关认为，被告人孙士江敲诈公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；被告人孙玉超追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第二项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。 被告人孙士江对指控的犯罪事实供认不辩解，当庭表示自愿认罪。 辩护人提出以下辩护意见：孙士江已退还违法所得，有悔罪表现，建议从轻或者减轻处罚。 被告人孙玉超对指控的犯罪事实供认不辩解，当庭表示自愿认罪。 辩护人提出以下辩护意见：1、被告人孙玉超如实供述全部犯罪事实，构成坦白。2、主观恶性较小，自愿认罪认罚。3、属于初犯、偶犯。4、已取得被害人谅解，请求予以从轻或者减轻处罚。 经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。 在本案审理过程中，被告人孙士江经其亲属已退赔李某140万元。被害人已对被告人孙玉超、孙士江的犯罪行为表示谅解。 上述事实，有业经下列庭审质证的证据证实： 1、物证 接受证据材料清单一份证明，李某1将其红色OPPO牌手机提交至公安机关，内有孙士江与其聊天交谈的微信记录。 2、书证 （1）情况说明一份，证明李某1于2017年与临沂双骏建陶有限公司签订叉车承包合同，2018年公司与李某1解除合同关系，合同存续期间该公司定期给付李某1叉车费用，并无其他债权债务关系，合同结束后双方无债权债务关系。 （2）照片二张及微信转账记录，证明2018年11月15日晚，被告人孙玉超驾驶黑色普桑轿车在罗某路上撞击李某1的车辆，李某1支付500元。 （3）短信截图（孙士江签字确认）十三张，证明孙士江向李某1发送短信，内容体现孙士江向李某1索要36万元。 （4）视频截图三张、照片二张及收据二张，证明李某1雅阁轿车、徐某起亚K2轿车轮胎被扎破及购买更换轮胎花费1600元。 （5）举报函、投诉报告各一份，证明孙士江以向公安局、人保公司举报李某1在缓刑期被吊销驾照仍驾驶机动车、骗取中国人民财产保险公司70万元保险赔偿款为由，恐吓被害人。 （6）协议声明一份，证明2018年10月27日，李某1与临沂双骏建陶有限公司（孙士江）达成协议，双方解除任何关系，李某1一台叉车归临沂双骏建陶有限公司所有。 （7）照片二张，证明孙士江拍摄李某1邻居家的车和孩子的图片，及孙士江所开鲁Ｑ×××××号牌轿车情况。 （8）价格评估认定结论书一份，证明鲁Ｑ×××××号牌大众捷达车辆存在损毁的情况。 （9）110处警单一份，证明2018年11月8日，群众报警至公安机关，罗西洪都停车场发生车辆碰撞，现场调解的当事人为孙士江和李某1。 （10）装车承包合同一份，证明2018年7月30日，李某1与双骏建陶有限公司签订了装车承包合同。 （11）和解赔偿谅解协议书一份，证明2019年2月3日，李某1与孙士江之妻王晓娟签订和解协议，王晓娟赔偿李某140万元，李某1不再追究孙士江的刑事责任。 （12）李某2投保资料及理赔资料的复印件一宗，证明李某2死亡后，中国人民财产保险公司临沂分公司赔付李某2之父李某3雇主责任险赔偿款70万元，2018年8月7日华海财险保险公司支付受益人李某3团体人身意外伤害险赔偿款66万元。 （13）证明三份，证实李某2于2018年7月16日外出修理叉车时发生工伤事故当场死亡，系意外事件。 （14）户口注销证明、火化、单身证明等复印件一宗，证明李某2死亡及家庭情况。 （15）收到条及业务凭证复印件两份，证明2018年7月23日临沂双骏建陶有限公司法人侯某向李某2之父李某3支付死亡赔偿金、丧葬金等70万元。 （16）短信截图（李某1签字确认）三张，证明被害人李某1尾号为2473的中国农业银行账户于2018年8月27日给王某璐转账20万元，于2018年8月26日分三次给周海珍50万元；李某3尾号为4571的中国农业银行账户于2018年7月23日给侯某转账70万元。 （17）临商银行签购单复印件、银行卡交易明细一宗，证明孙士江尾号为9420的临商银行账户于2018年10月27日17时43分收到李某1转入30万元，同日17时54分转账至孙士江中国民生银行尾号7777账户；同年8月27日孙士江临商银行账户收入20万元。 3、证人证言 （1）孙彦雨陈述，其和李某1是邻居。自2018年10月份开始，就有一名男子开一辆黑色奥迪A6经常白天黑夜的来小区骂李某1和他的老婆等家人，骂的很难听。其平时不在店里长待，亲眼看见他到小区骂了五次，一般都是自己来骂，有两次看见他是带人来的，但不清楚两次是否是同一人。听周围邻居说该男子经常来骂李某1。 （2）顾雍陈述，其和李某1是亲戚。2018年10月27日下午六七点钟，李某1在临沂双骏建陶有限公司被孙士江打了，当时其在现场。当天其到李某1家玩，李某1跟其说下午要打钱给孙士江。下午四点，其开车载李某1到达××的农业银行时，柜台已下班，因额度太大，ATM取款机不能办理转账。李某1告诉孙士江，孙士江不相信，又让李某1当面操作无法转账后，孙士江将其和李某1带到临沂双骏建陶有限公司财务室POS机转账，当时屋内还有两名女工作人员，孙士江从李某1手里拿过银行卡到POS机刷了30万元。当时在办公室都没怎么说话，出办公室后，孙士江什么都没说就抓着李某1衣领，用巴掌扇了李某1脸一下，接着把李某1摔倒在地，用脚踹李某1腰部两三脚，其将孙士江拉开。孙士江站在一边指着李某1说：“我今天早想出这口气了，一直想揍你，你今天给我多少钱我都要着，剩下的钱你必须给我，一个子都不会少要。”然后李某1没说什么话便和其一起走了。孙士江和李某1在傅庄农业银行门口签了一个声明协议，具体内容其不知情。 （3）王某璐陈述，其是临沂双骏建陶有限公司会计。2018年8月底，其按照孙士江的指示，先后将转入其账户的50万元、20万元，转到孙士江临商银行尾号9420的卡内。其不清楚为何这么做，70万元与其无关。 （4）卫广英陈述，其是徐某母亲。2018年11月初，徐某和丈夫被孙玉超、高桂晨跟踪，并在其家门口被堵要求见李某1一事，与徐某的证言一致。 （5）程闪闪陈述，其是××小区物业客服。2018年10月至11月，其小区×号楼×单元××室业主多次打电话说有人骂他们，骚扰他们，责怪物业让人随便出入小区。骂人的男子不分白天黑夜，经常到其小区随便骂人，影响小区正常的生活秩序。 （6）侯某陈述，其是临沂双骏建陶有限公司法人，主要负责厂内设备配件采购。老板是孙文化，平时不怎么管事。总经理孙士江是孙文化的亲侄子，负责日常管理。叉车业务由李某1承包，李某2跟着李某1干活，厂内统一购买了保险。平时叉车业务和叉车修理等一切事务直接外包给承包方，不指定叉车修理厂。其对于李某2死亡的事情不清楚，从未向李某3转账70万元。其有一张用于给厂内员工发生工伤办理保险打款等业务的农行卡保管在孙士江处，孙士江有密码。 （7）张某陈述，其是中国人民财产保险股份有限公司临沂市罗庄支公司业务员。2018年7月16日上午11时许，孙士江电话告知其厂内职工李某2在外出修理叉车时意外死亡，让其查看是否属于保险责任。其和理赔中心员工现场查看后初步认定符合理赔范围。后由孙士江提供理赔相关手续后，理赔中心便按照流程进行理赔工作。李某2的保险赔偿是正常赔偿，后续事情其不清楚，孙士江未给过其任何物品。 （8）亓鹏飞陈述，其是叉车工。李某2负责叉车工的调度安排、工资发放，叉车坏了由李某2安排修理，其不清楚是否有固定叉车修理点。叉车工和李某2或者临沂双骏建陶有限公司都没签订过劳动合同，保险由临沂双骏建陶有限公司购买。 （9）李宏杰陈述，其是叉车工。其跟着李某2干装卸工作。工资由临沂双骏建陶有限公司先发给李某2，后李某2计件发给叉车工。其不清楚叉车修理情况。 （10）李伟东陈述，其是中国人民财产保险股份有限公司临沂分公司理赔中心非车险分部工作人员。2018年7月16日中午，其按照工作安排到李某2死亡现场查看，初步认定属于理赔范围，后将调查报告递交理赔中心正常走流程。没有人委托其找关系办理李某2赔偿事宜。 （11）高桂晨陈述，其根据孙士江的安排伙同他人两次撞击李某1的车辆，并于2018年10月份左右开车载孙士江到李某1家楼下一次，去李某1父亲家一次。 4、被害人的陈述 （1）李某1陈述，其弟弟李某2工伤死亡后，其父李某3作为受益人得到两份保险赔偿款共计136万。在办理保险赔偿过程中，临沂双骏建陶有限公司经理孙士江负责报送相关手续，孙士江为索要66万好处费，以各种方式威胁恐吓辱骂其及其家人、邻居，其被逼无奈给付孙士江财物共计37万元并达成协议，但孙士江仍继续向其索要钱款。孙士江在网络上散布谣言、辱骂、恐吓殴打其，并指使孙玉超等人采用多次跟踪拦截其及其邻居徐某、制造虚假交通事故等手段逼迫其交出36万元。 （2）徐某陈述，其和李某1是邻居。2018年11月初某天，孙玉超伙同他人乘车跟踪其到其娘家，堵车不让其离开，声称其是李某1的姨子，李某1欠他们钱，让李某1出来。其和丈夫表明不认识李某1，并将行驶证与驾驶证交给他们查看，他们不看，坚持要见李某1，其因为生气瘫倒在地。接下来的两三天，其3个车胎被扎坏。车胎被扎后过了几天，经常在楼下骂李某1的人走进其经营的粥铺找李某1，其看出是故意找茬的，就说快滚，他就走了，没注意当时他带没带人。又过了几天晚上六点，这个人又到粥铺找李某1，其和他吵闹并跟出粥铺，粥铺外站着到其娘家堵车的两个青年，其怀疑是他们划的车，便质问二人，此二人上了一辆奥迪车便不再下车了，后罗西派出所出警进行了调解，让他们走了。其不认识跟踪纠缠滋扰的人，其和家人都很害怕，正常生活被严重影响。 5、被告人的供述 （1）孙士江供述，其是临沂双骏建陶有限公司的经理。厂内叉车、入库、装卸业务都由李某1外包，并签订了相关合同。李某2跟着李某1打工，负责管理车工、装卸工和日常的叉车维修，工资由临沂双骏建陶有限公司发给李某1后，由李某1发放。临沂双骏建陶有限公司为李某2投保了华海保险的团体意外险和中国人民财产保险公司临沂分公司雇主责任险。在李某2外出修理叉车意外死亡后，雇主责任险本应由临沂双骏建陶有限公司先行赔付后，保险赔偿款直接打款至单位账户。因第一次办理雇主责任险理赔时，临沂双骏建陶有限公司向李某2父亲赔付的70万元又转回给其走了假流水，保险公司发现便拒绝了理赔。其随后将70万转给李某1，再通过王某璐中转回其账户，制造赔偿款已赔付给李某2亲属的假流水，打算第二次申请理赔。但中国人民财产保险公司临沂分公司提议直接将赔偿款打至李某2家属账户，临沂双骏建陶有限公司出具了同意证明，最后才理赔成功。 其通过多次辱骂李某1及家人，以向中国人民财产保险公司举报虚假保险和向公安举报李某1无证驾驶为由威胁吓唬李某1，使李某1感受到压力，李某1被迫于2018年10月27日向其支付钱物共计37万，并签订了以后无任何关系的协议。因仍不满足，其便对李某1进行了推搡、威胁，并继续通过微信、短信辱骂李某1及家人，指使孙玉超等人跟踪滋扰李某1和邻居徐某，煽动叉车工人找李某1讨要工资等方式索要36万元。 （2）孙玉超供述，2018年11月上旬，其两次开车与孙士江到永富御景城小区，孙士江对李某1家人进行辱骂，其未下车。其受孙士江指使伙同他人，跟踪徐某到其娘家和粥铺进行滋扰，故意驾车追逐撞击李某1车辆，制造虚假交通事故。其未收到任何好处。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人孙士江敲诈公私财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；被告人孙玉超多次追逐、拦截、恐吓他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的犯罪成立。二被告人在庭审过程中，如实供述犯罪事实，自愿认罪、悔罪，已取得谅解，依法酌予从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。本院综合被告人的犯罪事实、性质、情节及认罪悔罪情况，根据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条第一款第二项、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人孙士江犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月4日起至2025年1月3日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。） 二、被告人孙玉超犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月4日起至2020年1月3日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  李庆峰 人民陪审员  刘艳峰 人民陪审员  孙永乐 二〇一九年十二月五日 书 记 员  张振兴