广西壮族自治区上林县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0125刑初165号 公诉机关广西壮族自治区上林县人民检察院。 被告人熊志亮，男，1965年3月3日出生于广西上林县，瑶族，初中文化，住上林县。因涉嫌犯隐瞒犯罪所得罪于2019年2月19日被抓获，次日被刑事拘留，同年3月28日被依法执行逮捕。2019年12月4日被本院取保候审。现居家中。 辩护人翁鸿权，北京市盈科（南宁）律师事务所律师。 辩护人谢岳峰，北京市盈科（南宁）律师事务所律师。 上林县人民检察院以南市上检刑诉〔2019〕163号起诉书指控被告人熊志亮犯隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上林县人民检察院指派检察员覃斯斯出庭支持公诉，被告人熊志亮及其辩护人翁鸿权、谢岳峰到庭参加诉讼。现已审理终结。 上林县人民检察院指控： 1、2017年至2018年，被告人熊志亮收购蓝某1、韦某等人在上林县镇圩瑶族乡古登村上拥庄“拉岜山”、上林县镇圩瑶族乡东罗村“白某”非法开采的滑石矿，收购非法矿产价值约人民币19.04万元。 2、2018年，被告人熊志亮收购蓝某1、蒋某1等人在上林县镇圩瑶族乡古登村上拥庄“木华山”非法开采的约700吨滑石矿，收购非法矿产价值人民币28.26万元。 3、2018年，被告人熊志亮收购蒋仕强、黄波（另案处理）在上林县镇圩瑶族乡东罗村“白某”黄某1的土地上非法开采的约90吨滑石矿，收购非法矿产价值约人民币4.3万元。 2019年2月19日，被告人熊志亮在上林县镇圩瑶族乡古登村弄良庄13号被公安机关抓获。 对指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证、证人证言、被告人的供述和辩解等证据。据此认为，被告人熊志亮明知是犯罪所得而予以收购，收购非法矿产价值总计约51.6万元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。建议对被告人熊志亮判处有期徒刑三年，缓刑四年至五年，并处罚金四万元。提请本院依法判处。 被告人熊志亮对起诉书的指控没有异议，请求对其从轻处罚。其辩护人提出被告人熊志亮具有坦白情节，全额退赃且认罪认罚。提交熊志亮的病历材料，以证实被告人熊志亮身患多种疾病的情况。 经审理查明：被告人熊志亮明知蓝某1、韦某、蒋某1、蒋某2（该四人另案处理）等人未取得采矿许可证，仍多次收购蓝某1等人非法开采的滑石矿。具体事实如下： 1、2017年至2018年，被告人熊志亮收购蓝某1、韦某等人在上林县镇圩瑶族乡古登村上拥庄“拉岜山”、上林县镇圩瑶族乡东罗村“白某”非法开采的滑石矿，收购非法矿产价值约人民币19.04万元。 2、2018年，被告人熊志亮收购蓝某1、蒋某1等人在上林县镇圩瑶族乡古登村上拥庄“木华山”非法开采的约700吨滑石矿，收购非法矿产价值人民币28.26万元。 3、2018年，被告人熊志亮收购蒋仕强、黄波（另案处理）在上林县镇圩瑶族乡东罗村“白某”黄某1的土地上非法开采的约90吨滑石矿，收购非法矿产价值约人民币4.3万元。 案发后，被告人熊志亮家属代为退出赃款516000元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： 1、受案登记表、立案决定书，证实案件的来源系公安机关于2019年2月19日在工作中发现，同日予以立案侦查。 2、抓获经过，证实2019年2月19日，公安机关将被告人熊志亮抓获归案。 3、户籍证明，证实被告人熊志亮以及有关人员的身份情况；其中被告人熊志亮案发时已年满18周岁，达到完全刑事责任年龄。 4、熊志亮的银行交易明细，证实（1）熊志亮广西农村商业银行尾数3006账号于2017年8月16日向蒋某2账户尾数6418转账48000元，于2017年9月10日向蓝某1尾数9285账户转账32500元，于2017年9月22日向蓝某1账户转账60800元；2018年1月2日向蓝某1账户转账97100元。（2）熊志亮中国农业银行尾数7671账户于2018年10月8日向蒋某1尾数3016账户转账282600元。 5、广西壮族自治区非税收入一般缴款书（收据），证实熊志亮家属向检察机关退出516000元。 6、搜查笔录、扣押清单，证实公安机关于2019年2月19日依法对熊志亮的人身及志亮滑石加工厂进行搜查，查获账本2本及熊志亮广西农村信用社银行卡1张（卡号62×××06）。同日依法对韦某人身及其位于上林县镇圩瑶族乡东罗村里东庄162号的住所进行搜查，查获8本笔记本和7张登记纸等材料。 7、证人蓝某1的证言，证实2016年底至2017中旬，其和蒋仕强、黄富明在镇圩乡古登村下拥庄“拉岜”矿点非法开采滑石矿。95%的矿都是卖给朱某，其也经手卖给熊志亮，其卖给朱某、熊志亮共得17、18万元。2017年8月至2018年5月期间，其和韦某、蒙兰新等人镇圩乡古登村“白某”的地上非法开采滑石矿并卖给熊志亮等人；经对韦某登记的账本进行核对，其卖给熊志亮滑石矿318吨并得款89140元；卖给熊志亮滑石矿296吨并得款8965元。 8、证人韦某的证言，证实2017年8月，其和蓝某1、蒙某等人在镇圩东某白某在开采滑石矿。根据其笔记本记录，所登记的901.87吨乘30等于27056元系其卖矿给熊志亮所得的钱。 9、证人蒋某1的证言，证实2015年12月，其和蓝某1等人在镇圩上拥庄“木华山”非法开采滑石矿；2018年，其等以每吨340元的价格将挖出约900吨矿卖给其堂姐夫熊志亮，得款29万元，熊志亮转到其农村信用社卡上。2017年8月，熊志亮借给其48000元；2018年，其和黄波在上林县镇圩瑶族乡东罗村“白某”黄某1的土地上非法开采的约90吨滑石矿，同年2月，其将挖出的约90吨滑石矿卖给熊志亮约得4.3万元并以矿抵债。 10、被告人熊志亮的供述，称2017年4月份左右，蓝某1和蒋某2到镇圩拉姆庄其开的加工滑石矿场找其说将“拉八”山开采出来的滑石矿卖给其，其去“拉八”山看蓝某1、蒋某2开采出来的滑石矿是一、二级矿后就答应购买；其找泥头车拉滑石矿去潘世芬的焙烧场过磅后，以每吨300元的价格收购蓝某1、蒋某2的200多吨二级矿并转账60000多元到蓝某1指定的账号上；2017年6月份左右，其又在“拉八”山以每吨500元的价格收购蓝某1、蒋某2开采的100多吨一级滑石矿并转账60000多元到蓝某1指定的账号；2017年8月份左右，其以每吨300元的价格的在“拉八”山收购了300多吨的二级矿并转账90000多元到蓝某1账号；2017年10月份左右，其以每吨500元的价格购在“拉八”收购100多吨的一级滑石矿并转账6000多元钱到蓝某1账号；2018年5月份左右，其以每吨500元的价格在“拉八”山收购89吨的一级滑石矿并转账50000元到蒋某2账号；经对信用社账号流水进行核对，2017年9月10日其转账32500元、2017年9月22日转账60800元、2018年1月2日转账97100给蓝某1均系其收购滑石矿后打给蓝某1的矿款。2018年，其购买蒋某1等人镇圩乡古登村上拥庄“木华山”非法开采的滑石矿；经对其尾数7671的农行账户进行核对，其于2018年10月8日转出282600元到蒋某1尾数3016的账户，该笔钱是其收购蒋某1滑石矿的矿款，共600吨到700吨。2017年8月16日，其通过信用社账户转账给蒋某2的48000元系其向蒋某2购买滑石矿的矿款；其曾借钱给蒋某2四万多元，后蒋某2没有钱还并拿矿来抵债。其知道蓝某1、蒋某2等人无证开采。 至于辩护人提交的证据与本案无关联性，本院不予采信。 本院认为，被告人熊志亮明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。被告人熊志亮归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。其亲属代为退出全部赃款，可酌情从轻处罚。至于被告人熊志亮及其辩护人所提出关于量刑的意见，本院在量刑时已予以考虑。鉴于被告人熊志亮确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，判处缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，故本院决定对其宣告缓刑。根据被告人的犯罪事实、情节、性质及社会危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第三款，第七十二条，第七十三条，五十二条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款以及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人熊志亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金四万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、被告人熊志亮退出的赃款516000元，予以没收，由公诉机关依法上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  卢翠班 人民陪审员  杨雪英 人民陪审员  雷宾桂 二〇一九年十二月六日 书 记 员  苏柳婷 本案适用法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》 第七条第一款明知是犯罪所得的矿产品及其产生的收益，而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，依照刑法第三百一十二条的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；