广西壮族自治区陆川县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0922刑初366号 公诉机关陆川县人民检察院 适用程序简易程序 被告人李永权，男，1983年7月22日出生于广西壮族自治区博白县，汉族，初中文化，农民，住博白县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月26日被陆川县公安局拘传，次日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于陆川县看守所。 黄宗茂，男，1979年10月5日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，小学文化，农民，住陆川县滩面镇上旺村新屋队62-1号。因吸毒，于2019年7月27日被陆川县公安局处以行政拘留十日。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被陆川县公安局刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于陆川县看守所。 刘仕英，女，1986年5月1日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，初中文化，农民，住陆川县乌石镇陆选村十四队3号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月26日被陆川县公安局拘传，次日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于陆川县看守所。 辩护人吕春，广西综纬律师事务所律师。 李冰，男，1987年6月19日出生于广西壮族自治区博白县，汉族，小学文化，农民，住博白县黄凌镇社角村杨优队021号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月26日被陆川县公安局拘传，次日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于陆川县看守所。 卢传德，男，1980年2月4日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，初中文化，农民，住陆川县沙坡镇白马村松油平队09号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月26日被陆川县公安局拘传，次日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于陆川县看守所。 叶鸿博，男，1991年2月28日出生于广西壮族自治区博白县，汉族，大专文化，农民，住博白县黄凌镇黄凌村新圩队056号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月26日被陆川县公安局拘传，次日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于陆川县看守所。 梁康明，男，1981年6月7日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，小学文化，农民，住陆川县温泉镇新洲路16号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月26日被陆川县公安局拘传，次日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于陆川县看守所。 立案日期2019年12月9日 开庭日期2019年12月20日 指控意见陆川县人民检察院以陆检公刑诉〔2019〕315号起诉书指控被告人李永权、刘仕英、黄宗茂、卢传德、李冰、叶鸿博、梁康明犯诈骗罪，建议判处被告人李永权三年二个月至三年六个月有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人刘仕英有期徒刑三年至三年二个月，并处罚金；建议判处被告人黄宗茂有期徒刑三年至三年二个月，并处罚金；建议判处被告人卢传德有期徒刑九个月至十一个月，并处罚金；建议判处被告人李冰有期徒刑一年二个月至一年四个月，并处罚金；建议判处被告人叶鸿博有期徒刑九个月至十一个月，并处罚金；建议判处被告人梁康明拘役四个月至有期徒刑六个月，并处罚金。 辩护意见被告人李永权、刘仕英、黄宗茂、卢传德、李冰、叶鸿博、梁康明对起诉书指控的事实和罪名均无异议，认罪认罚并同意适用简易程序。 辩护人吕春对起诉书指控被告人刘仕英所犯的事实和罪名均无异议，提出被告人刘仕英自愿认罪认罚，认罪悔罪态度好，且是初犯，请求对刘仕英从轻处罚的辩护意见。 查明事实2019年3月至7月期间，被告人李永权、刘仕英、黄宗茂、卢传德、李冰、叶鸿博、梁康明经商量分工后，虚构身份、事实，以婚恋交友为幌子，在网络相亲交友平台寻找一些离异的男士或女士，要到被害人的手机号码后，采取打电话、发短信、发彩信等方式和被害人聊天，在骗取信任后，谎称自己或家人的店铺新开张，骗取被害人转账购买花篮、石狮子等物品道贺，从而骗取被害人的钱财。其中，李永权充当花店老板，刘仕英、黄宗茂、卢传德、李冰等人充当离异的成功人士和被害人聊天，叶鸿博充当李冰的“父亲”，梁康明则负责在网上寻找离异女士的手机号码提供给李冰实施诈骗。经查明，该团伙诈骗被害人赵青、尹东英、陈方会、廖任甲、黄光学、严福兰等人钱财共计140508元。具体犯罪事实分述如下： 1.2019年3月29日，被告人李永权、黄宗茂诈骗被害人尹东英24880元。 2.2019年7月9日，被告人李永权、黄宗茂诈骗被害人严福兰33200元。 3.2019年7月2日，被告人李永权、刘仕英诈骗被害人廖任甲20040元。 4.2019年7月4日，被告人李永权、刘仕英诈骗被害人黄光学26900元。 5.2019年7月9日-10日，被告人李永权、李冰、叶鸿博、梁康明诈骗被害人赵青21888元。 6.2019年7月15日，被告人李永权、卢传德诈骗被害人陈方会13600元。 综上，被告人李永权参与实施诈骗6起，诈骗数额140508元；被告人刘仕英参与实施诈骗2起，诈骗数额46940元；被告人黄宗茂参与实施诈骗2起，诈骗数额58080元；被告人李冰、叶鸿博、梁康明参与实施诈骗1起，诈骗数额21888元；被告人卢传德参与实施诈骗1起，诈骗数额13600元。 庭审后，被告人李永权、刘仕英、黄宗茂、卢传德、李冰、叶鸿博、梁康明的亲属将退赔款140508元缴存至本院退赔款专户。有退赔的书证证实。 本院意见被告人李永权、刘仕英、黄宗茂、卢传德、李冰、叶鸿博、梁康明以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大或者较大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李永权、刘仕英、黄宗茂、卢传德、李冰、叶鸿博、梁康明犯诈骗罪罪名成立。被告人李永权、刘仕英、黄宗茂、卢传德、李冰、叶鸿博、梁康明二人以上共同故意犯罪，是共同犯罪。在共同诈骗过程中，被告人李永权、刘仕英、黄宗茂、卢传德、李冰均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人叶鸿博起次要作用，被告人梁康明起辅助作用，均是从犯，依法从轻处罚。被告人李永权、黄宗茂、卢传德、李冰、叶鸿博、梁康明归案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法从宽处罚。被告人刘仕英当庭自愿承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法酌情从宽处罚。庭审后，被告人李永权、刘仕英、黄宗茂、卢传德、李冰、叶鸿博、梁康明通过其亲属退赔了被害人的全部经济损失，依法酌情从轻处罚。辩护人吕春提出被告人刘仕英自愿认罪认罚，认罪悔罪态度好，且是初犯，请求对刘仕英从轻处罚的辩护意见，与本案实情相符，符合相关法律规定，本院予以采纳。 判决主文一、被告人李永权犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2022年11月25日止。罚金缴纳期限为本判决生效后一个月内，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人黄宗茂犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2022年8月1日止。罚金缴纳期限为本判决生效后一个月内，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人刘仕英犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2022年7月25日止。罚金缴纳期限为本判决生效后一个月内，期满不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人李冰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金九千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2020年9月25日止。罚金缴纳期限为本判决生效后一个月内，期满不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人卢传德犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2020年5月25日止。罚金缴纳期限为本判决生效后一个月内，期满不缴纳的，强制缴纳。） 六、被告人叶鸿博犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2020年4月25日止。罚金缴纳期限为本判决生效后一个月内，期满不缴纳的，强制缴纳。） 七、被告人梁康明犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2020年1月25日止。罚金缴纳期限为本判决生效后一个月内，期满不缴纳的，强制缴纳。） 八、被告人李永权、刘仕英、黄宗茂、卢传德、李冰、叶鸿博、梁康明退出的退赔款十四万零五百零八元依法返还给被害人（其中尹东英二万四千八百八十元、严福兰三万三千二百元、廖任甲二万零四十元、黄光学二万六千九百元、赵青二万一千八百八十八元、陈方会一万三千六百元）。 （上述款项，被告人李永权、刘仕英、黄宗茂、卢传德、李冰、叶鸿博、梁康明亲属已缴存于本院退赔款专户。） 判决依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第二款、第五条、第八条、第十一条第一款。 上诉权利如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十四份。 审 判 长  冯文辉 人民陪审员  钟金珊 人民陪审员  吴小华 二〇一九年十二月二十七日 法官 助理  叶 欢 书 记 员  陈 伟