甘肃省白银市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）甘04刑终175号原公诉机关白银市平川区人民检察院。上诉人（原审被告人）朱事俊，男，生于1987年8月12日，汉族，甘肃省白银市人，高中文化，无业，住白银市。因涉嫌犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2018年11月2日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于白银市平川区看守所。白银市平川区人民法院审理白银市平川区人民检察院指控原审被告人朱事俊犯诈骗罪、合同诈骗罪一案，于2019年10月14日作出（2019）甘0403刑初119号刑事判决。判决后，原审被告人朱事俊不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、审查上诉理由和讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：一、诈骗犯罪事实（一）2017年5月至2018年6月，被告人朱事俊谎称自己经营沙场、搞工程、做煤炭生意等急需资金，向被害人李某1、王某1夫妇借款。李某1通过微信、支付宝、银行转账共向朱事俊及朱事俊提供的崔某1、周某1、曹某、程某1、刘某等人账户转账2642299元，通过其朋友罗某1给朱事俊使用的以李某1名义办理的中国建设银行卡转账44100元；王某1通过其朋友账户及自己账户共向朱事俊银行账户及微信账户转账265719元。朱事俊将上述所得钱款用于归还赌博欠款及个人消费。扣除朱事俊通过银行转账陆续向李某1还款706666元、向王某1还款120000元。朱事俊骗取王某1、李某1夫妇共计2125452元。原审判决认定该事实的证据有：1、被害人王某1陈述，2017年5月至2018年6月，朱事俊以经营陶土矿、送礼跑工程、陪省上领导吃饭、工程上供石料、油料等需要用钱为由，前后骗取其和李某1共计300万元。其中2017年9月给了朱事俊现金15万元。2017年10月，给了现金3万元左右，微信转了3.3万元。2017年11月微信转账33540元。另外，让其朋友刘某2、吕某1向朱事俊提供的建设银行账户转账6万元，给了两次现金3.3万元，11月给朱事俊共借了126540元。2017年12月给朱事俊现金7万元。2018年1月微信转账1万元，现金5万元，通过工商银行转账49250元，共计109250元。后来又断断续续给他1、2万元。通过微信转账给他77930元。6月2号给现金3万元。后朱事俊还款12万元。2、被害人李某1陈述，2017年5月至今朱事俊以拉煤、做生意等各种理由向其借款300多万元。其通过微信、支付宝、银行转账、现金等方式向朱事俊及其提供的曹某、刘某、周某1、程某1、雷某等人账户转账。其的一张建行卡一直是朱某1在使用，其曾让自己的朋友罗某1给其的这张卡里打过44100元。3、借条，证实被告人朱事俊于2018年6月2日向李某1出具借款300万元的凭证。4、微信及银行转账记录，证实2017年9月至2018年7月，王某1通过微信转账、银行转账共向朱事俊转账205719元，通过其朋友刘某2、吕某1向朱某1建行卡转账6万元。5、微信聊天记录截图，证实朱事俊向李某1请求帮助借钱，为从李某1处借钱承诺将矿股份、石料转给李某1。6、银行交易信息单复印件、余额宝、微信交易信息单复印件，证实2017年至2018年间李某1共向朱事俊及朱事俊提供的第三人账户转账2597099元;2018年1月18日，朱事俊建设银行账户现存10万元;2018年11月2日，向朱某1邮政网银转款2万元。2017年9月15日，通过罗某1向建行尾号为3238账户转账44100元。7、购房合同、发票，证实朱某2与兰司副食品生产基地签订购房合同，该房屋属于部队自建住宅楼，暂无产权证及房本手续。但购买方对该自购房享有使用权、继承权、转让权。8、被告人朱事俊供述，其从李某1、王某1夫妇处前后共借款260余万元，给李某1写了一张300万元的借条。其骗李某1是做生意用钱，借的钱一般都是转入其的微信、支付宝账户，有时候也给其的朋友周某1、雷某、岳某2等人转过。其没有做煤炭、粉碳灰、石料等生意，从李某1处借来的钱偿还了之前的赌博账务和用于个人消费挥霍了。（二）2018年4月20日，被告人朱事俊经其三婶叶某同意，将叶某所有的车牌号为甘ALXX凯迪拉克轿车抵押给王某1借款5万元，王某1将款打给了岳某2。后朱事俊以借用为由将车辆开走。2018年5月30日，朱事俊谎称其为该车实际所有人，将车辆抵押给王某2借款7万元。原审判决认定该事实的证据有：1、被害人王某2陈述，2018年5月1日，朱事俊因急用钱，经岳某介绍将他的凯迪拉克轿车抵押向其借款7万元。其中4万元通过银行汇款方式给了岳某，另外3万元给的现金。因为朱事俊与岳某之间有经济往来，该笔转款是朱事俊同意的。后发现车辆行驶证和保险单上登记的车主系叶某。8月29日其将车放在了岳某经营的新乐雅陶瓷厂附近的永盛沙场，让岳某还钱，后车被开走。2、证人王某1证言证明，朱某1与叶某一起将叶某名下的甘ALXX凯迪拉克轿车抵押给其，向其借款5万元。之后，朱某1将车开走并且抵押给他人，一直未归还。3、证人叶某证言证明，2018年4月20日，朱事俊向王某1借钱，要以其的车作抵押，其同意了。后王某1老婆打电话说车被朱事俊开走了。8月31日，其的朋友说其的车在开发区附近的沙场。我就将车开回。4、证人岳某证言证明，朱事俊欠其12万元。2018年4月底，朱事俊称要把他的车抵押出去借钱，其便答应帮他联系抵押权人。5月1日朱事俊将车抵押给王某2，借款7万元。朱事俊拿了3万元，另外4万元王某2直接转给了其。后王某2将车放到其经营的沙场，被车主叶某开走了。5、借条，证实2018年4月20日朱某1以甘ALXX凯迪拉克轿车作抵押向王某1借款5万元。6、银行转账记录，证实2018年4月22日王某1分两次向岳某2账户转账共计4万元。7、借条及车辆抵押合同，证实2018年5月1日，由岳某担保，朱事俊将凯迪拉克轿车作抵押向王某2借款7万元。8、被告人朱事俊供述，其将凯迪拉克轿车抵押给王某1，后向王某1借车，王某1让其将凯迪拉克轿车用完了开回来，其因欠别人款没法还，就将车抵押给了王某2，借了7万元。二、合同诈骗犯罪事实2018年3-4月，被告人朱事俊因无力偿还赌博欠款、信用卡透支款及高利贷，便通过从白银市平川区、靖远县多家汽车租赁公司骗租车辆后抵押他人借款，将所得钱款用于偿还个人债务及花销。涉案车辆价值共计727674元。具体如下：（一）2018年3月27日，朱事俊从曹某经营的靖远县天元汽车租赁公司租赁车牌为赣E1XX大众途锐越野车后，于3月28日将该车抵押给兰州东丰盛唐公司借款13万元。案发后车辆已发还。经靖远县价格认证中心鉴定，该车价值22万元。（二）2018年4月7日，朱事俊以岳某2名义从曹某经营的天元汽车租赁公司租借车牌为赣BXX大众帕萨特轿车，于当日将该车抵押于兰州东丰盛唐公司借款55000元。案发后车辆已发还。经靖远县价格认证中心鉴定，该车价值9万元。原审判决认定上述事实的证据有：1、被害人曹某陈述，朱事俊在其经营的靖远天元汽车租赁有限公司租赁赣E1XX的大众途锐和赣BXX的大众帕萨特轿车，支付租金9万元左右，后将两辆车抵押给兰州东丰盛唐公司借款。因赣BXX的大众帕萨特轿车损坏，朱事俊分多次支付了55000元，但一直没有将车托运回公司。2、证人王某3证言证明，其与曹某一同购买了赣E1XX大众途锐越野车，挂靠在天元汽车租赁公司出租。2018年4月至8月，朱事俊给了其5.6万元余元的租金。朱事俊将车抵押贷款的事情，其是2018年8月份才知道的。3、证人雷某证言证明，2018年3月28日，朱事俊以朱某1的身份将赣E1D353的大众途锐越野车抵押在兰州东丰盛唐公司，贷款13万元。4、证人闫某证言证明，其是兰州东丰盛唐公司职工，车牌号赣BXX的大众帕萨特轿车是朱某1向其公司借款55000元，抵押给其公司的，因朱某1无力还款，该车归公司所有。后公司以6.3万元卖给张某。5、证人张某证言证明，其以6.3万元从闫某处购买了车牌号为赣BXX大众帕萨特轿车。6、扣押决定书及清单、发还清单及照片，《租车合同》，《债权转让合同》，身份证复印件、保证书、户籍证明等证据。7、《鉴定意见》，证实经鉴定，赣E1XX大众牌途锐越野车价值22万元；赣BXX大众牌帕萨特价值9万元。8、被告人朱事俊供述，其在曹某处租赁一辆途锐车以及通过岳某2又租赁一辆帕萨特轿车，后以朱某1身份，伪造债权转让合同等，将两辆车抵押给兰州东丰盛唐公司，分别借款13万元、4万元。期间分别向曹某及途锐车主王某3支付7万余元、8万元租费，向曹某支付5.8万元元帕萨特赔偿金，孙某1帮忙支付3万元。（三）2018年4月12日，朱事俊从田某经营的捷运达租赁公司租赁车牌为甘AXX奥迪A6轿车，于当日抵押给曾某借款7万元。案发后车辆被扣押。经平川区价格认证中心鉴定，该车价值135206元。（四）2018年7月24日，朱事俊经魏某（未到案）担保，伪造车辆所有人陈某1身份证后，将刘某（已判刑）从平川区李某2经营的凯瑞特租赁公司租赁的车牌为甘DXX雷诺越野车抵押给苏某借款3万元。案发后车辆已发还。经平川区价格认证中心鉴定，该车价值118830元。上述两起事实，被告人朱事俊开庭审理时不持异议，且有被害人田某、陈某1的陈述，证人曾某、翟某、陈某2、杨某1、杨某2、刘某、柳某、魏某、苏某的证言，被告人朱事俊的供述、鉴定意见、抓获经过等证据证实，足以认定。（五）2018年9月1日，朱事俊从平川区李某2经营的白银凯瑞特汽车租赁公司租赁车牌为甘DXX启辰越野车，于同年9月10日将该车抵押给赵某借款5万元。案发后车辆已发还。经平川区价格认证中心鉴定，该车价值79658元。原审判决认定该事实的证据有：1、被害人李某2陈述，2018年8月4日，朱事俊在其经营的凯瑞特租赁公司租了一辆启辰T7OX越野车，牌号为甘DXX，至9月12日共支付1.07万元，之后未按照约定将车还回。2、证人赵某证言证明，2018年9月初，朱某1开着一辆甘DXX白色启辰T70X越野车，说这辆车他抵押给了谢某，到期如果不还钱，谢某要把车砸掉，他又把该车抵押给其，向其借了5万元。3、证人谢某证言证明，朱事俊因欠其钱款无力偿还，将一辆甘DXX白色启辰T7OX越野车放在其处三天，之后，朱事俊通过微信转账给其还款4.5万元。4、指认、辨认笔录及照片，证实被害人李某2指认甘DXX白色越野车为其被骗车辆，赵某辨认出朱事俊为向其借款抵押车辆的人。5、扣押、发还物品清单及照片，证实案发后涉案车辆已发还。6、《鉴定意见》，证实经鉴定甘DXX白色启辰T70X越野车价值为79658元。7、被告人朱事俊供述，2018年8月，其从李某2经营的凯瑞特租赁公司租赁甘DXX启辰牌白色越野车，后为偿还谢某的借款，其将该车抵押给赵某借款5万元。（六）2018年9月3日，朱事俊从李某2经营的白银凯瑞特汽车租赁公司租赁车牌为甘DXX丰田雷凌小轿车，同年9月6日，朱事俊将该车抵押给牛某借款50000元。案发后车辆已发还。经平川区价格认证中心鉴定，该车价值83980元。原审判决认定该事实的证据有：1、被害人李某2陈述，朱事俊在其经营的凯瑞特汽车租赁公司租赁一辆甘DXX丰田雷凌牌黑色轿车，之后将车抵押。2、证人牛某证言证明，2018年9月6日，朱事俊将租赁公司的甘DXX丰田雷凌牌黑色轿车抵押向其借款5万元，并与其签订一份借款合同及汽车抵押借款合同。3、证人陈某1证言证明，甘DXX黑色丰田雷凌轿车为李某2购买，落户在兰州捷众汽车租赁有限公司白银分公司名下。4、转账记录照片，证实牛某于2018年9月6日向朱事俊转账共计2万元。5、指认笔录及照片，证实陈某1指认甘DXX黑色轿车为被骗车辆。6、《鉴定意见》，证实经鉴定甘DXX黑色丰田雷凌轿车价值为83980元。7、扣押物品清单，《车辆租赁合同》、《抵押借款合同》，证明涉案车辆被朱事俊抵押借款及案发后车辆被发还的事实。8、被告人朱事俊供述，其与谢某商议将从李某2处租借的丰田牌雷凌甘DXX轿车抵押给牛某，借款5万元。原审判决认为，被告人朱事俊以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大；以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已分别构成诈骗罪、合同诈骗罪。朱事俊判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。朱事俊到案后，能如实供述其主要犯罪事实，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条，第六十九条第一、三款，第六十七条第三款之规定，判决：一、被告人朱事俊犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币十三万元。二、对被告人朱事俊未退赔的2125452元，依法责令继续退赔。上诉人朱事俊提出，其与李某1、王某1之间系民间高利借贷关系，借款时也没有编造经营沙场、搞工程、做生意等事由，其先后实际向李某1、王某1借款260万元，他们给其算了40万元利息，并逼迫其给他们打了300万元的借条。原审判决认定其诈骗李某1、王某1财物的事实不清、证据不足、定性错误，请求二审依法改判。二审审理查明的事实与原审认定的事实一致。认定本案事实的证据，已经一审庭审当庭举证、质证、认证。经本院审查，证据来源合法，内容客观、真实，与本案事实具有关联性，予以确认。二审期间，上诉人朱事俊未提交新的证据。本院认为，原审判决认定上诉人朱事俊犯诈骗罪、合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定性及适用法律准确，量刑适当，审判程序合法。关于上诉人朱事俊所提自己与李某1、王某1之间系民间高利借贷关系，该起事实不构成诈骗的上诉理由，经查，上诉人朱事俊既无正当职业，也无其他经济来源，其虚构做石料生意需要资金等事由，以高利息为诱饵，使李某1、王某1误认为朱事俊有可靠的投资项目，具有偿还能力，先后将290余万元钱款交由朱事俊使用。朱事俊骗得资金后，除少部分归还被害人外，将其余资金用于归还债务、购买高档轿车及个人消费，未对所借资金进行妥善的保存或合理投资，导致无法归还。朱事俊与李某1、王某1之间虽然名义上是借贷关系，但实质上朱事俊是在无偿还能力情况下，以借为名，骗取他人财物，其行为符合诈骗罪的构成，应当以诈骗罪定罪处罚。故上诉人朱事俊的上诉理由不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 邹涛审判员于欣审判员李军霞二〇一九年十二月九日书记员 曾     春     艳