宁夏回族自治区银川市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）宁01刑终338号 原公诉机关宁夏回族自治区灵武市人民检察院。 上诉人(原审被告人)杨勇，男，1963年8月1日出生，公民身份号码×××，回族，初中文化，系神华宁煤集团灵新煤矿物业公司职工，户籍所在地宁夏灵武市，住宁夏银川市。2016年8月31日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审，2017年8月31日取保候审期届满解除，2018年9月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月21日被执行逮捕。现羁押于银川市看守所。 辩护人杨舜，宁夏迪通律师事务所律师。 宁夏回族自治区灵武市人民法院审理灵武市人民检察院指控原审被告人杨勇犯诈骗罪一案，于2019年9月4日作出（2019）宁0181刑初46号刑事判决。原审被告人杨勇不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。银川市人民检察院指派检察员叶冰、肖声出庭履行职务。上诉人杨勇及其辩护人杨舜、证人王某某、吴某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 原审判决认定，（一）杨某某系宁夏铬泰机械设备有限公司法定代表人。2017年6月，杨某某为承揽神华宁煤集团羊肠湾煤矿大块煤分筛项目工程，在王某某及吴某某的介绍下认识了被告人杨勇，杨勇答应帮忙联系承揽羊肠湾煤矿大块煤分筛项目工程，后因羊肠湾煤矿大块煤分筛项目工程不向外发包，没有联系成。同年7月，杨勇得知神华宁煤集团旗下羊肠湾、梅花井等煤矿需要安装给煤机和破碎分筛设备，被告人杨勇又许诺帮忙向煤矿推销杨某某公司的设备。杨某某与杨勇商议，由杨勇负责联系推销破碎分筛设备和给煤机，之后杨勇以给煤矿安装给煤机需要交安全保证金为由，向杨某某索要现金五十万元。2017年7月28日、31日，杨某某分两次交给杨勇现金共计五十万元，杨勇收到钱款后全部用于个人挥霍。杨某某得知煤矿已自行安装了给煤机后，要求杨勇返还五十万元保证金，杨勇以各种理由推脱拒不退还。 原判认定上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证的户籍证明、归案情况说明、短信聊天截图、业务凭证、转账记录、银行交易明细、银行交易凭证、手机截图及中国银行交易流水、个人信用报告、银行卡信息、户名为杨勇、于九红的银行交易明细、工作证明、银川市不动产登记信息查询单、关于公布2017年至2018年度机电设备维修委外业务服务单位名单的通知、情况说明、证人证言及辨认笔录、被害人杨某某的陈述及辨认笔录、被告人杨勇的供述与辩解等证据予以证实。 （二）2017年7月，被告人杨勇通过其前妻于九红认识了卫某某、马某甲夫妇，并称其在神华宁煤集团上班，可以帮卫某某安排工作。同年9月，杨勇告知卫某某神华宁煤集团下属的乌兰煤矿有一个工人不干了，其可以将该人的档案改成卫某某的，但是需要一些花费，让卫某某准备。2017年9月12日，卫某某与其妻子马某甲在宁东镇中心区中国银行门口交给杨勇3万元现金。后杨勇以事情办了一半还需要花费为由，向卫某某索要2万元钱，以需补交一年的社保为由，向卫某某索要2.8万元。此后，卫某某多次给杨勇打电话询问办工作的事情，杨勇总是以各种理由推脱拒不还款。 原判认定上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证的受案登记表、立案决定书、被害人卫某某的自述材料、移送案件通知书、证明、银行交易明细、房屋备案查询单、证人何某某的证言及辨认笔录、证人马某乙、马某甲于某某、周某某的证言、被害人卫某某、马某甲的陈述及辨认笔录、被告人杨勇的供述与辩解等证据予以证实。 原审法院认为，被告人杨勇以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计57.8万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人杨勇归案后如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。公诉机关当庭出示的证人王某某、吴某某、陈某某、何某某、张某某、马某丁等证人证言，被害人杨某某、卫某某、马某甲等人的陈述、银行交易流水证实被告人杨勇虚构事实，隐瞒真相，谎称本人有能力帮助被害人承揽工程、找工作的事实，骗取被害人的信任，在被害人向杨勇转账之后，杨勇一直推脱未办理请求事项，亦未归还被害人的钱款，其主观上具有非法占有的目的，客观上实施了欺诈行为，使被害人基于错误认识处分了财产。因此，被告人杨勇的行为符合诈骗罪的主、客观要件。被告人杨勇辩称其行为不构成诈骗罪以及辩护人辩护的杨勇的行为系民事纠纷，不构成诈骗罪的意见与审理查明的事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：1.被告人杨勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币八万元；2.责令被告人杨勇退赔被害人杨某某经济损失人民币五十万元，退赔被害人卫某某经济损失人民币七万八千元。 上诉人杨勇提出，原判认定事实不清，证据不足，其与杨勇间是民事纠纷，50万元是用于跑关系的，不是保证金。收取卫某某的7.8万元是房款，不是诈骗款，其不构成诈骗罪。 其辩护人提出，1.就杨某某被骗事实，原判认定事实不清，证据不足，杨勇未虚构身份，具有办事能力。杨勇实际办理了涉案事宜，在杨勇归案的两个月后，杨某某与神华宁煤签订了二份合同，合同的签订是否与杨勇有关未查实。杨勇隐瞒部分事情办理进展，属民事欺诈。2.杨勇无非法占有目的，原判对大块煤分筛的20万元是杨某某给杨勇让杨勇跑关系的未审查，这说明杨勇有退款的意思和行为。3.杨某某未基于错误认识处分财产，是自愿交给杨勇用于跑关系办事的。4.就卫某某被骗事实，原判认定事实不清，杨勇在灵新矿有房屋，认定杨勇诈骗7.8万元只有言辞证据，且证据间有矛盾，不应采信。综上，建议判决杨勇无罪或发回重审。辩护人当庭提交了手机录音、短信记录、离婚协议书、证明书、说明书等以证实其观点。 出庭履行职务的检察人员认为，原判认定事实清楚，证据确实充分，量刑适当，适用法律正确，上诉人的上诉理由不能成立，建议二审法院驳回上诉，维持原判。检察人员当庭出示了二份合同及证人王某某、吴某某的证言及被害人杨海龙的陈述，证实合同的签订与上诉人杨勇无关。 经二审审理查明的事实和采纳的证据与一审相同，但在上诉人杨勇诈骗被害人卫某某7.8万元的犯罪事实中，对宁东基地房屋备案查询单不应采纳。 本院认为，上诉人杨勇以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物共计57.8万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原判表述数额巨大有误，本院予以纠正。上诉人杨勇归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。 关于上诉人杨勇及其辩护人提出原判认定事实不清，证据不足，其不构成诈骗罪等上诉及辩护意见，经查，1.被害人杨海龙的陈述及证人王某某及吴某某的证言能够相互印证证实，在杨某某委托杨勇向神华宁煤煤矿推销破碎分筛设备和安装给煤机后，杨勇即以给宁煤集团副总陈某某交纳安全保证金为由收取杨某某50万元。证人陈某某的证言证实，陈某某并不认识杨勇，也没有听说过宁夏铬泰机械设备有限公司要给宁煤集团安装给煤机的事实。而杨勇关于其收取的50万元是其为杨某某的公司给宁煤集团煤矿推销安装设备用于跑项目的，还是杨某某给其的提成的供述及辩解前后矛盾，即使如杨勇供述50万元是杨某某给其为促成项目办事的费用，但其又供述50万元实际没有用于跑项目，都被其消费了。综合以上证言、陈述及供述，能够认定杨勇虚构向宁煤集团交纳安全保证金的事实，骗取杨某某信任后，继而骗取了杨某某的钱款，在案证据既不能证明杨勇将所获钱款用于办理所托之事也不能证明钱款的具体去向,其行为符合诈骗罪的构成要件。至于杨勇在诈骗之前是否为他人办成请托事项，并不影响对本案的定性。2.证人王某某、吴某某及被害人杨海龙的证言证实，杨勇向王某某退还的20万元系王某某交给杨勇用于办理大块煤筛分项目的款项，与本案无关，辩护人以此认为杨勇有退款的意思和行为无事实依据。3.杨勇在公安机关的供述证实，其收取杨某某的50万元后没有为杨某某办事情，也没有给杨某某介绍过其他生意，故能够认定杨某某与神华宁煤签订的移动振动筛加工合同和博后筛维修合同与杨勇无关。4.于九红、周某某等证人证言及被害人卫某某、马某甲的陈述，能够证实杨勇以为卫某某安排工作为由，骗取卫某某7.8万元的犯罪事实。杨某某关于7.8万元是购房款，只有其供述，无其他证据佐证，且与一、二审查明事实不符。故上诉人的上诉及辩护意见均不能成立，辩护人二审提交的证据亦不能达到其证明目的，均不予采纳。 综上，原判认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  曾琳巧 审判员  黄 琼 审判员  孟佳鹏 二〇一九年十二月十八日 书记员  李梦婷 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。 ……