辽阳市宏伟区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽1004刑初88号公诉机关辽阳市宏伟区人民检察院。被告人杨春晖，男，1992年4月17日出生，汉族，高中肄业，系辽阳市绿化处职工，户籍所在地辽阳市白塔区,现住辽阳市白塔区。因赌博，于2016年3月10日被辽阳市公安局白塔公安分局给予罚款三千元，行政拘留十五日的行政处罚。因本案，于2019年2月27日被抓获归案，同年2月28日被刑事拘留，同年4月4日被执行逮捕，现羁押于辽阳市看守所。辩护人吴延智，辽宁腾昱源律师事务所律师。被告人王怀略，男，1991年12月8日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地辽阳市白塔区，现住辽阳市白塔区。因吸食毒品，于2013年5月17日被辽阳市公安局白塔公安分局给予罚款五百元的行政处罚。因本案，于2019年2月27日被抓获归案，同年2月28日被刑事拘留，同年4月4日被执行逮捕，现羁押于辽阳市看守所。辩护人石忠余，辽宁石忠余律师事务所律师。被告人吴笑然，男，1990年2月3日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地辽阳市白塔区，现住辽阳市太子河区。因本案，于2019年3月7日被抓获归案，同年3月8日被刑事拘留，同年4月4被指定居所监视居住，同年9月30日被取保候审。辽阳市宏伟区人民检察院以辽宏检公诉刑诉〔2019〕82号起诉书指控被告人杨春晖、王怀略、吴笑然犯诈骗罪，于2019年9月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽阳市宏伟区人民检察院指派检察员孙晓男出庭支持公诉。被告人杨春晖及其辩护人吴延智、被告人王怀略及其辩护人石忠余、被告人吴笑然到庭参加了诉讼。现已审理终结。辽阳市宏伟区人民检察院指控：1、2018年11月9日，被告人杨春晖从汽车租赁中心租用辽Ｋ×××××丰田RAV4小型普通客车（袁某所有）。2018年11月24日，被告人杨春晖使用伪造机动车登记证书和机动车行驶证，冒充车主，将车辆（悬挂车牌照辽Ｋ×××××与杨春晖名下车辆相同）质押给被害人韩某1，从韩某1处借款10万元；2018年12月11日，刘某2（另案处理）从汽车租赁中心租用辽Ｋ×××××本田奥德赛小型普通客车（赵某1所有）交给杨春晖。同日，杨春晖使用伪造机动车登记证书和机动车行驶证，冒充车主，将车辆（悬挂车牌照辽Ｋ×××××与杨春晖名下车辆相同）质押给被害人韩某1，从韩某1处借款13万元。双方签有汽车质押借款合同等手续，扣除利息，杨春晖两次骗得218100元，所得赃款被其挥霍。_2、2018年12月18日，被告人王怀略伙同杨春晖，由王怀略使用伪造身份证，冒充车主“纪某”，将从汽车租赁中心租用辽Ａ×××××宝马7系轿车，质押给被害人韩某1借款30万元;2018年12月27日，被告人王怀略伙同杨春晖，由王怀略冒充车主，将从汽车租赁中心租用辽Ｋ×××××丰某轿车，质押给被害人韩某1借款10万元；2019年1月5日，被告人王怀略伙同杨春晖，由王怀略冒充车主将从汽车租赁中心租用辽Ｋ×××××丰田花冠轿车，质押给被害人韩某1借款4万元。双方签有车辆抵押协议等手续，扣除利息和停车费以及报案前王怀略返还1万元，王怀略和杨春晖三次骗得408800元，所得赃款被二人挥霍。3、2019年1月16日，被告人吴笑然伙同杨春晖、王怀略，由吴笑然使用伪造身份证，冒充车主“陈某”，将从汽车租赁中心租用辽Ｋ×××××本田牌奥德赛小型普通客车（实际所有人为庞某），质押给被害人韩某1借款10万元。双方签有车辆抵押协议等手续，扣除利息和停车费，杨春晖、王怀略、吴笑然骗得94500元，所得赃款被三人挥霍。案发后，被告人吴笑然已返还被害人韩某123000元。2019年2月27日，被告人杨春晖、王怀略被公安机关抓获归案，同年3月7日被告人吴笑然被抓获归案。为支持上述指控，公诉机关当庭出示了辽Ｋ×××××白色本田奥德赛小型普通客车、辽Ｋ×××××白色丰田RAV4小型普通客车、辽Ａ×××××黑色宝马7系轿车、辽Ｋ×××××白色丰某轿车、辽Ｋ×××××灰色丰田花冠轿车、辽Ｋ×××××白色本田奥德赛小型普通客车的车辆照片以及辽Ｋ×××××、辽Ｋ×××××车牌照，受案登记表、立案决定书、案件来源、抓捕经过、常住人口基本信息、行政处罚决定书、扣押物品、文件清单、发还物品、文件清单、随案移交物品、文件清单、机动车信息查询结果单、机动车查验记录表、汽车承租人须知、通域汽车租赁合同、营业执照、二手车买卖合同、机动车注册登记信息、车辆检验交接单、机动车驾驶证复印件、行驶证复印件、汽车质押借款合同、车辆抵押协议、借条、收条、伪鸯身份证复印件、伪造机动车登记证书、伪造机动车行驶证、手机转账截图、中国建设银行客户回单、微信聊天记录、中国建设银行交易明细、中国工商银行交易明细等，证人赵某1、袁某、纪某、庞某、尹某、冉某、石某、丁某、姚某、刘某1、杨某、刘某2的证言，被害人韩某1的陈述，被告人杨春晖、王怀略、吴笑然的供述与辩解，微信交易记录光盘等证据。公诉机关认为，被告人杨春晖、王怀略、吴笑然以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，杨春晖、王怀略诈骗数额特别巨大，吴笑然诈骗数额巨大，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。杨春晖、王怀略、吴笑然系共同犯罪，根据三被告人在共同犯罪中所起的作用，杨春晖、王怀略系主犯，吴笑然系从犯。三被告人到案后能如实供述犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。综合三被告人的诈骗数额、犯罪情节、认罪悔罪表现，建议对被告人杨春晖判处十年至十三年有期徒刑，并处罚金；对王怀略判处十年至十二年有期徒刑，并处罚金；对吴笑然判处三年至五年有期徒刑，并处罚金。被告人杨春晖对公诉机关认定的罪名及事实均提出异议，认为其罪名应该是合同诈骗，且犯罪数额不对，对检察院认定共同犯罪也有异议。辩护人提出：一、杨春晖不构成诈骗罪，杨春晖的行为符合合同诈骗罪的特点。本案现有证据不能证明被告杨春晖具有非法占有的目的和诈骗行为：1、被告人与被害人之间押车借款都订立书面合同，并且书面合同都是由被害人提供。2、被告人签订了被害人提供的押车借款协议后，被害人已经按照协议约定，扣除利息和费用后，将钱款打到被告人提供的银行帐号上。无论是被害人还是被告人已实施与合同内容有关的经济活动。3、“合同”系导致被害人陷入认识错误而作出财产处理的主要原因。被害人单某提供的合同，认为以押车借钱留个保障，如果不还钱就以诈骗来报案，其验车是借款前核对车辆与行驶证是否一致也是必经流程，被害人在此情况下仍然借款给杨春晖，被害人不属于错误认识而处分了财产，所以杨春晖不属于诈骗罪的构成要件。4、杨春晖与刘某2之间的关系，杨春晖始终认为刘某2是被害人方的人员。刘某2和被害人明显属于职业放贷人，刘某2和韩某1之间存在合伙关系。二、杨春晖和王怀略、吴笑然之间的关系，没有一份证据能证明杨春晖和王怀略、吴笑然主观上具有共同诈骗故意。本案无证据证明被告人杨春晖和王怀略、吴笑然主观上存在诈骗钱财的共同故意。在王怀略和吴笑然实际押车借款中，杨春晖没有与二人共同借款，共同签订借款协议。三、关于杨春晖实际得到钱款数额，起诉书认定的有误。2018年11月24日，第一次杨春晖实际借款数额为65400元。2018年12月21日，被害人实际向杨春晖提供的杨某银行转款是96500元。关于杨春晖向被害人韩某1两次借款分别为3万元，扣除约定1毛5利息后，实际借给杨春晖分别为25500万元，因此这两笔借款不应该是属于押车借款范围。杨春晖实际押车借款的数额应该为161900元。四、被害人在庭审前已经收到杨春晖父母返还的钱款，而且对杨春晖两次押车行为予以谅解并表示撤案和不再追究刑事责任，也证明了杨春晖仅仅是涉及自己的押车借款行为，与王怀略和吴笑然没有关系。五、杨春晖到案后能如实供述自己的违法行为，且庭审对自己的供述没有发生变化，属于刑法规定的坦白情节，应该属于减轻处罚情节。综上，被告人父母主动还款，且与被害人达成和解协议、被害人表示对杨春晖的行为予以谅解，以及自愿撤诉和不再追究杨春晖的刑事责任。辩护人认为被告人的社会危害性不大，建议法庭对杨春晖判处合同诈骗罪、免于刑事责任的处罚。被告人王怀略对公诉机关认定的罪名及事实均提出异议，辩称其只构成合同诈骗罪，且犯罪数额也不对，其中有十多万元是借的，与诈骗没有关系。辩护人提出：一、被告人王怀略的犯罪行为符合合同诈骗罪的构成要件，应认定为合同诈骗罪。被告人王怀略利用伪造的证件冒用他人的名义与受害人签订汽车抵押借款合同，王怀略抵押了汽车，韩某1支付了借款，双方实施了与合同有关的经济活动。受害人韩某1因为借款的订立而陷入了错误认识，作出了借款的财产处理。其行为完全符合合同诈骗罪的构成要件。二、公诉机关对被告人王怀略违法所得的数额认定有误，事实不清，证据不足。据被告人王怀略的供述，2018年12月18日其利用纪某身份与韩某1签订了汽车抵押借款合同，将一辆宝马汽车在韩某1处抵押20万，扣掉了利息6000元，停车费1000元，实际借款193000元。后韩某1又向王怀略空放借款10万元，扣掉1毛5的利息15000元，实际借款85000元。2018年12月27日，王怀略以同样的方式将凯美瑞抵押8万，扣掉3分利息2400，停车费500元，实际借款71000元。后韩某1又向王怀略空放2万元，扣掉利息3000元，实际借款17000元。2019年1月5日，王怀略以同样的方式将花冠汽车抵押4万，利息是按5分计算，扣掉2000元，实际支付37500元。三辆汽车，王怀略共向韩某1实际借款人民币金额是409600元。王怀略在2015年1月9日至1月15日、1月18日、1月20日、1月21日共还款64000余元。另外有两次空放是102000元属于民间借贷关系，因此最终王怀略涉案金额应定为242800元。三、被告人王怀略在本案中处于服从、被支配的次要地位，所起到是次要作用，应属于从犯。王怀略所实施的用虚假车辆进行抵押贷款的行为，犯意并不是王怀略提出的，犯罪工具也不是王怀略提供的。王怀略在这起案件当中，只是按照杨春晖的指示签订抵押借款合同，对抵押借款的钱财，被告人杨春晖已经拿走了十多万元钱。四、被告人吴笑然骗取韩某1汽车抵押借款一案，与被告人王怀略无关，王怀略不是本案的共犯。吴笑然抵押汽车借款是杨春晖让王怀略给韩某1打电话询问韩某1是否在寄卖行，王怀略在其中仅是一个传话人，对于吴笑然利用假身份证抵押借款一事并不知情，更没有实际参与。因此王怀略与杨春晖、吴笑然既没有共同的犯罪故意，也没有实施了共同犯罪的行为，不符合共同犯罪的构成要件，不是吴笑然诈骗一案的共犯。五、被告人王怀略具有坦白、自愿认罪的从轻处罚情节，请求在量刑时对被告人减少基准刑的10%。被告人吴笑然对公诉机关认定的罪名提出异议，辩称其只是合同诈骗。其本身没想诈骗，是因为杨春晖和王怀略才诈骗，通过质押车辆借钱的想法、做假身份证、租车都是由杨春晖提出的，自己留下了23000元，其余的钱都被挥霍了。该23000元已经全部返还给韩某1了。经审理查明：1、2018年11月9日，被告人杨春晖从汽车租赁中心租用车主袁某所有的辽Ｋ×××××丰田RAV4小型普通客车。2018年11月24日，被告人杨春晖使用伪造机动车登记证书和机动车行驶证，冒充车主，将车辆悬挂辽Ｋ×××××号车牌，质押给被害人韩某1，韩某1让刘某2及冉某负责验车，最终杨春晖从韩某1处借款7万元，但汽车质押借款合同上写明为借款8万元，扣除利息2100元，停车费300元，韩某1向冉某银行卡打款67600元，刘某2与冉某从中加收2分利，扣除2200元，杨春晖实际收到65400元；2018年12月2日，被告人杨春晖无抵押车辆向韩某1借款3万元；2018年12月8日，被告人杨春晖无抵押车辆向韩某1借款3万元；上述两次借款，刘某2从韩某1处获利2000元；2018年12月11日，刘某2（另案处理）从汽车租赁中心租用车主赵某1所有的辽Ｋ×××××本田奥德赛小型普通客车交给杨春晖。同日，杨春晖使用伪造机动车登记证书和机动车行驶证，冒充车主，将车辆悬挂辽Ｋ×××××车牌，质押给被害人韩某1，从韩某1处借款10万元，扣除利息3000元，停车费500元，实际收到96500元，双方签有汽车质押借款合同等手续。被告人杨春晖两次骗得161900元，所得赃款被其用于赌博挥霍。2、2018年12月18日，被告人王怀略伙同被告人杨春晖，由王怀略使用伪造身份证，冒充车主“纪某”，将从汽车租赁中心租用的辽Ａ×××××宝马7系轿车，质押给被害人韩某1借款20万元，扣除利息6000元、停车费1000元，实际收到193000元;12月19日，被告人王怀略无抵押车辆向韩某1借款10万元；2018年12月27日，被告人王怀略伙同杨春晖，由王怀略冒充车主“纪某”，将从汽车租赁中心租用的辽Ｋ×××××丰某轿车，质押给被害人韩某1借款8万元，并签订8万元借条一张，扣除利息3000元、停车费500元，实际收到76500元；同日被告人王怀略无抵押车辆向被害人韩某1借款2万元，双方签订2万元借条一张；2019年1月5日，被告人王怀略伙同杨春晖，由王怀略冒充车主“纪某”，将从汽车租赁中心租用的辽Ｋ×××××丰田花冠轿车，质押给被害人韩某1借款4万元，双方签有车辆抵押协议等手续，但车辆抵押协议上抵押金额为8万元，扣除利息1200元，实际收到38800元。报案前被告人王怀略返还被害人韩某164800元。综上，被告人王怀略和杨春晖三次骗得243500元，所得赃款被二人用于赌博、洗浴等挥霍。3、2019年1月16日，被告人吴笑然伙同杨春晖、王怀略，由吴笑然使用伪造身份证，冒充车主“陈某”，将从汽车租赁中心租用的所有人为庞某的辽Ｋ×××××本田牌奥德赛小型普通客车，质押给被害人韩某1借款10万元。双方签有车辆抵押协议等手续，扣除利息和停车费，杨春晖、王怀略、吴笑然骗得94500元，所得赃款被三人用于赌博、洗浴、偿还欠款等挥霍。2019年2月27日，被告人杨春晖、王怀略被公安机关抓获归案，同年3月7日被告人吴笑然被抓获归案。综上，被告人杨春晖单独诈骗数额161900元，参与诈骗数额338000元，总计499900元；被告人王怀略参与诈骗数额338000元；被告人吴笑然参与诈骗数额94500元。案发当日被告人吴笑然返还被害人韩某118000元。案发后，吴笑然返还被害人韩某15000元；扣押在案的丰田牌机动车一台（车架号：LFMK440F2F3097313）已返还袁某；奥德赛牌机动车一台（车架号:LHGRC3825G8021854）已返还赵某2涛；机动车行驶证一本（所有人纪某，辽Ａ×××××）、机动车行驶证一本（所有人纪某，辽Ｋ×××××）、机动车行驶证一本（所有人纪某，辽Ｋ×××××）、机动车车钥匙一把（丰某轿车）已返还纪某；机动车驾驶证一本（所有人陈某，辽Ｋ×××××）、机动车车钥匙一把（辽Ｋ×××××奥德赛）已返还庞某。2019年10月19日，被告人杨春晖家属替杨春晖一次性偿还韩某1230000元，韩某1对于杨春晖使用辽Ｋ×××××号丰田车以及辽Ｋ×××××号奥德赛车诈骗的行为给予谅解。证明上述事实的证据如下：1.物证辽Ｋ×××××白色本田奥德赛小型普通客车、辽Ｋ×××××白色丰田RAV4小型普通客车、辽Ａ×××××黑色宝马7系轿车、辽Ｋ×××××白色丰某轿车、辽Ｋ×××××灰色丰田花冠轿车、辽Ｋ×××××白色本田奥德赛小型普通客车的车辆照片以及辽Ｋ×××××、辽Ｋ×××××车牌照证明：被告人杨春晖、王怀略、吴笑然，先后单独或结伙冒充租赁来的上述汽车车主诈骗被害人韩某1钱财的事实，其中辽Ｋ×××××白色丰田RAV4、辽Ｋ×××××白色本田奥德赛车被杨春晖分别悬挂与杨春晖名下车辆相同的车牌照辽Ｋ×××××、辽Ｋ×××××。2.书证（1）受案登记表、立案决定书、案件来源证明：2019年1月24日和2月25日，宏伟公安分局经侦大队接到辖区居民韩某1报案：2018年11月至2019年1月期间，被告人杨春晖、王怀略、吴笑然用车辆向其抵押借款，借款后发现三人或使用假车辆手续或用假身份证，向其谎称为抵押车辆车主，对其实施诈骗。经调查，该局于2019年1月29日决定对杨春晖涉嫌合同诈骗罪立案侦查，于2019年2月26日决定对王怀略涉嫌合同诈骗罪、吴笑然涉嫌合同诈骗罪立案侦查。（2）抓捕经过证明：2019年2月27日被告人杨春晖、王怀略被公安机关抓获归案，2019年3月7日被告人吴笑然被公安机关抓获归案。（3）常住人口基本信息证明：被告人杨春晖、王怀略、吴笑然系成年自然人，具备完全刑事责任能力。（4）行政处罚决定书2份、拘留所历史在押人员登记表、全省吸毒人员登记表证明：被告人杨春晖于2016年3月10日因赌博被辽阳市公安局白塔公安分局给予罚款三千元、行政拘留十五日的行政处罚；被告人王怀略于2013年5月17日因吸毒被辽阳市公安局白塔公安分局给予罚款五百元的行政处罚。（5）扣押物品、文件清单3份，发还物品、文件清单5份，随案移交物品、文件清单证明:公安机关于2019年1月28日依法从韩某1处扣押悬挂辽Ｋ×××××号牌的白色丰田牌机动车（识别号7313与袁某所有车辆相同）一台以及杨春晖为车辆所有人的机动车登记证书、机动车行驶证（系伪造）各一本；悬挂辽Ｋ×××××号牌的白色奥德赛牌机动车一台（识别号1854与赵某1所有车辆相同）以及杨春晖为车辆所有人机动车登记证书、机动车行驶证（系伪造）各一本；2019年2月25日，依法从韩某1处扣押纪某的三本机动车行驶证（登记车辆为辽Ａ×××××宝马730轿车、辽Ｋ×××××丰田花冠轿车、辽Ｋ×××××丰某轿车）、丰某轿车钥匙一把、辽Ｋ×××××奥德赛商务车钥匙一把及所有人为陈某行驶证一本；2019年5月8日从吴笑然处扣押5000元返赃款，之后分别将白色丰田牌机动车一台返还给车主袁某、将白色奥德赛牌机动车返还车主赵某1，将三本机动车行驶证及丰某车钥匙一把发还给纪某、将所有人为陈某的机动车行驶证一本及辽Ｋ×××××奥德赛商务车钥匙一把发还给车主庞某、将吴笑然5000元返还给被害人韩某1。2019年3月29日、2019年6月3日将杨春晖伪造的两本机动车行驶证及辽Ｋ×××××、辽Ｋ×××××车牌照、微信交易记录光盘1张、杨春晖、王怀略审讯光盘3张随案移送。（6）机动车信息查询结果单2份、机动车查验记录表2份证明：辽Ｋ×××××白色丰田牌小型普通客车（车辆识别代码尾号8047）和辽Ｋ×××××白色奥德赛牌小型普通客车（车辆识别代码尾号8729）所有人为被告人杨春晖，状态为查封，违法未处理。说明：被告人杨春晖利用自己名下本田和奥德赛两辆车便利条件，从租车公司租赁同品牌汽车并悬挂自己名下车辆相同车牌号，谎称自己为车主向被害人质押借款，诈骗被害人钱财。（7）尹某提供尹某身份证复印件、车辆检验交接单、汽车承租人须知、通域汽车租赁合同、刘某2驾驶证复印件、身份证复印件、营业执照证明：2018年11月9日，被告人杨春晖从辽阳添得汽车服务有限责任公司租赁辽Ｋ×××××汽车一辆，2018年12月11日刘某2从白塔区通域汽车租赁中心租赁辽Ｋ×××××汽车一辆。（8）纪某提供通域汽车租赁合同附纪某、尹某笔录证明：2018年12月15日，被告人杨春晖从纪某处租赁宝马汽车一辆。说明：辽Ｋ×××××灰色丰田牌小型轿车、辽Ｋ×××××白色丰田牌小型轿车两车租车协议，纪某、尹某未找到。（9）庞某提供二手车买卖合同、机动车注册登记信息、车辆检验交接单、吴笑然驾驶证、身份证照片证明：2019年1月16日，被告人吴笑然所租赁辽Ｋ×××××汽车为庞某所有。（10）赵某1、袁某提供赵某1、袁某身份证复印件、机动车行驶证复印件、辽阳市公安局车辆管理所车辆存档照片、机动车信息查询结果单5份、机动车查询详情附二手车买卖合同证明：涉案的辽Ｋ×××××白色丰田牌小型普通客车（辆识别代码尾号7313）所有人为袁某；辽Ｋ×××××白色奥德赛牌小型普通客车（识别代码尾号1854）所有人为赵某1；辽Ｋ×××××灰色丰田牌小型轿车（车辆识别代码尾号6975）、辽Ｋ×××××白色丰田牌小型轿车（车辆识别代码尾号69755821）、辽Ａ×××××黑色宝马牌小型汽车（车辆识别代码尾号5391）所有人为纪某；辽Ｋ×××××白色奥德赛牌小型普通客车（车辆识别代码尾号6115）在车管所登记所有人为陈某，实际所有人为庞某。（11）韩某1提供汽车质押借款合同1份、车辆抵押协议1份、借条收条2张、告知书3份、杨春晖身份证复印件1份、伪造的机动车登记证书2份、伪造的机动车行驶证2份、中国建设银行手机转账截图、中国建设银行客户回单、杨某提供手机微信转账记录截图附杨某笔录证明：1.2018年11月24日，被告人杨春晖使用伪造的机动车登记证书和机动车行驶证，将租赁汽车悬挂与自己名下车辆相同的车牌照辽Ｋ×××××，谎称自己为车辆所有人，向被害人韩某1质押借款7万元，双方签订汽车质押借款合同为借款8万元，约定借款期限至2019年1月24日。2.2018年12月11日，被告人杨春晖使用伪造的机动车登记证书和机动车行驶证，将租赁汽车悬挂与自己名下车辆相同的车牌照辽Ｋ×××××，谎称自己为车辆所有人，向被害人韩某1质押借款10万元，双方签订车辆抵押协议，协议上借款金额为13万元。3.2018年12月11日，被告人杨春晖与被害人韩某1签订10万元借条一张。4.2018年12月6日，被告人杨春晖与被害人韩某1签订6万元借条一张。5.韩某1建设银行账户于2018年12月2日支取过3万元。6.唐甜甜交通银行账户（尾号2897）于2018年11月24日收到韩某1建行账户（8510）转账67600元。7.杨某中国建设银行账户（8621）于2018年12月11日收到韩某1建设银行账户（8510）96500元。以及杨某2018年12月微信交易情况。（12）冉某提供微信聊天记录、转账记录、杨春晖借款现场照片证明：2018年11月24日，冉某分两次通过微信给被告人杨春晖提供的姚某建设银行卡转账65400元的情况（13）车辆抵押协议3份、告知书2份、借条4张、中国建设银行客户回单3份、车辆买卖协议1份、行驶证复印件3份、王怀略使用的伪造身份证复印件3份、借款现场照片5张证明：1.2018年12月18日，被告人王怀略使用伪造的身份证复印件，向被害人谎称自己为辽Ａ×××××号黑色宝马车主纪某，与被害人韩某1签订车辆抵押协议，将车辆质押给被害人，向被害人借款20万元，写下一张20万元借条日期为当日。另一张借条10万元未写日期。中国建设银行客户回单，证明被害人韩某1分别于2018年12月18日和12月19日于该行柜台提取现金20万和10万元。2.2018年12月27日，被告人王怀略使用伪造的身份证复印件，向被害人谎称自己为辽Ｋ×××××号车主纪某，与被害人韩某1签订车辆抵押协议，将车辆质押给被害人，借款8万元，同时写下一张借款8万元的借条；同日无抵押借款2万元，并写下一张2万元借条。中国建设银行客户回单，证明被害人韩某1于2018年12月27日于该行柜台提取现金10万元。3.2019年1月5日，被告人王怀略使用伪造的身份证复印件，向被害人谎称自己为辽Ｋ×××××号灰色丰田车主纪某，与被害人韩某1签订车辆抵押协议和车辆买卖协议，将车辆质押给被害人借款4万元，车辆抵押协议上抵押金额为8万元。（14）车辆抵押协议1份、债权转让合同1份、车辆买卖协议、告知书、行驶证复印件1份、吴笑然使用的伪造身份证复印件1张、中国建设银行客户回单1张、借款现场照片证明：2019年1月16日，被告人吴笑然使用伪造的身份证复印件，向被害人谎称自己为辽Ｋ×××××号白色本田奥德赛车主陈某，与被害人韩某1签订车辆抵押协议，债权转让合同、车辆买卖协议，将车辆质押给被害人，借款10万元。中国建设银行客户回单证明被害人韩某1于2019年1月16日于该行柜台提取现金10万元。（15）接报警登记表证明：被害人韩某1因纪某、陈某抵押三台车辆奥德赛辽Ｋ×××××、宝马辽Ａ×××××、丰田辽Ｋ×××××被车主开某，于2019年2月1日12时30分向辽阳县公安局小北河派出所报警。（16）吴笑然提供收条、手机微信转账截图证明：被害人韩某1于2019年3月7日收到吴笑然，因押车本田奥德赛车牌辽Ｋ×××××还款为18000元；吴笑然微信于2019年1月19日收到微信转账7000元，后提现6119元，消费237元。（17）石某提供的微信转账记录附石某笔录证明：2019年1月15日，石某转给微信名为转给啊略微信转账共18000元。说明：2019年1月16日，吴笑然将该笔钱款返还。（18）丁某提供手机微信转账截图附丁某笔录证明：丁某于2019年1月19日通过微信扫二维码转账7000元给吴笑然，由吴笑然进入依云会馆为杨春晖一个朋友结账的情况。（19）姚某提供手转账记录截图附姚某笔录证明：姚某银行转账情况，其中于2018年11月24日收款65400元。（20)韩某1、杨某、姚某、吴笑然的建设银行交易明细、王怀略的工商银行交易明细附协助查询财产通知书证明：韩某1、杨某、姚某、吴笑然、王怀略的银行交易情况。（21）韩某1案抵押车辆信息表证明：涉案的赵某1所有的本田奥德赛车和袁某所有丰田RAV4经公安机关返还，纪某所有的宝马7系轿车和丰某轿车，由车主取回。纪某所有的灰色丰田花冠轿车，由王怀略父亲送回。庞某所有的白色丰田奥德赛车由车主取回。(22)情况说明附刘某2笔录复印件证明：刘某2因涉嫌诈骗罪已被公安机关立案处理。（23）营业执照证明：辽阳市宏伟区裕丰寄卖行经营者是王玉丽（韩某1妻子），类型为个体工商户，经营场所：辽阳市宏伟区1751栋1单元2号，组成形式个人经营，注册日期：2010年4月1日。经营范围：寄卖（不含许可项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）3.证人证言（1）赵某1证言证明：2018年12月份，辽Ｋ×××××白色奥德赛车主赵某1将此车放在尹某的汽车租赁中心出租的事实。（2）袁某证言证明：辽Ｋ×××××白色丰田RAV4车车主袁某将车放在尹某的租车行出租的事实。（3）纪某证言证明：辽Ａ×××××宝马730轿车、辽Ｋ×××××丰某轿车、辽Ｋ×××××丰田花冠轿车车主纪某通过尹某把车租给杨春晖，花冠车由王怀略父亲归还。（4）庞某证言证明：2019年1月16日，庞某经尹某介绍将其所有陈某名下辽Ｋ×××××本田奥德赛车租给吴笑然，之后吴笑然把车抵押了出去。（5）尹某证言证明：2018年11月9日、12月11日，通域汽车租赁公司的尹某先后将袁某的辽Ｋ×××××白色丰田牌RAV4车和赵某1的辽Ｋ×××××白色奥德赛车租给杨春晖、刘某2后，租赁到期两辆车未返还，被公安机关扣押在宏伟公安分局以及尹某曾帮纪某将纪某名下的宝马730、丰某和花冠出租给杨春晖的事实经过。（6）冉某证言证明：2019年11月24日，冉某帮韩某1验收杨春晖抵押车辆丰田RAV4，当时其未发现杨春晖提供的该车手续造假，并告知韩某1该车没问题，之后韩某1给冉某妻子唐甜甜交通银行账户转款67600元，冉某帮韩某1同杨春晖签了合同和告知书，杨春晖收到65400元，其余2200元由刘某2和冉某平分的事实经过。（7）石某证言证明：2019年1月15日，王怀略向杨春晖妻子石某借款18000元钱后，1月16日吴笑然替王怀略还钱给石某的事实经过。（8）丁某证言证明：2019年1月19日晚上，杨春晖因朋友在依云会馆洗澡消费没有钱结账，向丁某借7000元钱一直未还的事实经过。（9）姚某证言证明：2018年10月份至2019年2月份，杨春晖共向姚某借款129000元，2018年11月24日，杨春晖以自己银行卡冻结为由，让姚某帮转二笔共65400元，姚某收款后，给杨春晖取现5万元，微信转账2笔共6600元。（10）刘某1证言证明：2018年7月份至2019年1月份年前，杨春晖以和朋友洗澡没钱结账、赎车等理由共向刘某1借款10万元的事实经过。（11）杨某证言证明：2018年12月11日，杨春晖借用杨某中国建设银行卡收款96500元的事实。（12）刘某2证言证明：2018年11月，被告人杨春晖主动找到刘某2提出用一辆丰田RAV4车抵押借款，经刘某2、冉某查车档案及验车合格后，被害人韩某1借款给杨春晖7万元，刘某2从中赚取1100元息差，冉某分得1100元；杨春晖无抵押借款2次，刘某2得到韩某1给付的2次好处费共2000元；2018年12月，杨春晖让刘某2帮忙租赁一辆奥德赛车用于抵押借款，事后刘某2得知杨春晖使用假车辆手续诈骗韩某1钱财以及刘某2经杨春晖介绍制作假证的事实。杨春晖租车抵押与刘某2不相干，刘某2仅在杨春晖抵押第一辆车时按照其与韩某1的事先约定从中赚取息差1000多元，抵押第二辆车刘某2没挣钱，杨春晖也没有给过刘某2好处费。此外，2018年12月刘某2由于着急用钱，也使用相似手段诈骗了韩某114万元。（13）①证人刘某3（车主）的证言②证人褚某（车主）的证言③证人刘某4（刘某2姐姐）的证言以上证人证言证明：2018年12月11日，刘某2使用两套伪造的汽车质押借款合同，以向韩某1转让债权质押借款的方式，诈骗了韩某114万元钱款的事实(13)情况说明证明：公安机关已按照宏伟区人民法院要求，复印了刘某2诈骗案全部笔录。4.被害人陈述（1）韩某1所作陈述证明：1.2018年11月24日和2018年12月11日，杨春晖使用伪造的机动车登记证书和机动车行驶证，谎称自己为租赁汽车白色丰田RAV4（辽Ｋ×××××）和白色本田奥德赛（辽Ｋ×××××）车主，向韩某1质押借款，扣除利息，实际被骗人民币218100元。2.2018年12月18日、12月27日、2019年1月5日，经杨春晖介绍，王怀略冒充车主纪某用租赁的黑色宝马7系轿车、白色丰某轿车、灰色丰田花冠轿车分三次向韩某1质押借款44万元，扣除利息和停车费，实际给王怀略418800元现金。报案前王怀略还给韩某164800元，杨春晖、王怀略以该三辆车骗取韩某1408800元。3.2019年1月16日，吴笑然伙同王怀略、杨春晖，由吴笑然冒充辽Ｋ×××××车主将该车质押给韩某1向其借款10万元，扣除利息和停车费，实际骗得94500元。（2）被害人韩某1的陈述证明：2018年12月11日，刘某2使用两套伪造的汽车质押借款合同，以向韩某1转让债权质押借款的方式，诈骗了韩某114万元钱款的事实5.被告人供述与辩解（1）杨春晖供述证明：被告人杨春晖单独或伙同王怀略、吴笑然，从租车公司租赁车辆后，谎称为租赁车辆车主，以车辆向韩某1质押借款，诈骗被害人韩某1。其中王怀略、吴笑然租赁车辆均经杨春晖介绍、使用假身份证由杨春晖联系制作。2018年11月份左右，其使用伪造的机动车登记证书和机动车行驶证，谎称为租赁的白色丰田RAV4车主和蓝色奥德赛车主向被害人抵押借款17万元，又向韩某12次借款6万元；之后伙同被告人王怀略，由王怀略使用假身份证，冒充车主纪某将租赁的宝马730、丰某、丰田花冠，抵押借款33万元；又伙同王怀略、吴笑然，由吴笑然使用假身份证，冒充车主，向韩某1抵押借款10万元，所得赃款被三人用于赌博、洗浴、偿还欠款等挥霍。（2）王怀略供述证明：2018年10月或11月份，被告人王怀略伙同杨春晖，租赁汽车后，由杨春晖联系制作姓名为“纪某”的假身份证，经由杨春晖介绍，王怀略使用假身份证，冒充车主纪某将租赁的宝马370、丰某、丰田花冠共向韩某1抵押借款32万元；又伙同杨春晖、吴笑然，由吴笑然冒充车主向韩某1抵押借款10万元。期间共偿还韩某132000元。所得赃款被用于赌博、洗浴等挥霍。（3）吴笑然供述证明：2019年1月15日，被告人吴笑然伙同杨春晖、王怀略，由杨春晖联系租车和制作姓名为“陈某”的假身份证，1月16日，经王怀略介绍，吴笑然使用该假身份证冒充租赁的辽Ｋ×××××车主陈某向被害人韩某1抵押借款10万元，所得钱款被三人用于洗浴、偿还欠款等挥霍的事实经过。被公安机关抓获时吴笑然还给韩某118000元。6.视听资料、电子数据（1）刘某2、吴笑然、韩某1微信交易记录光盘附调取证据通知书证明：刘某2、吴笑然、韩某1微信交易情况。2019年3月7日18时14分，韩某1收到吴笑然微信转账18000元。7、其他证据（1）《协议书》证明：2019年10月19日，被告人杨春晖家属与被害人韩某1签订协议书，杨春晖一次性偿还韩某1230000元，韩某1对于杨春晖使用辽Ｋ×××××号丰田车以及辽Ｋ×××××号奥德赛车质押借款的行为给予谅解。（2）手机微信转账截图证明：吴笑然已经转账给被害人钱款18000元。（3）被害人韩某1询问笔录证明：被害人韩某1收到杨春晖返还的230000元并对其二台车范围内的诈骗予以谅解，收到吴笑然返还的23000元，但对其不予谅解，对王怀略由于他没有返还过钱款，所以不予谅解。以上证据经庭审举证、质证，本院全部予以确认。本院认为，被告人杨春晖、王怀略、吴笑然以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款，诈骗数额巨大，三被告人的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于三被告人及其辩护人提出的三被告人的行为构成合同诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，本案中三被告人从租车公司租赁车辆，并伪造个人身份及车辆行驶证等资料，将他人车辆作为质押向被害人借款，从三被告人的上述行为可见,三被告人诈骗的犯意从伪造个人身份及车辆资料时已产生，并非在三被告人与被害人韩某1签订车辆抵押借款协议的过程及履行协议的过程中产生，其是以租车为名行骗取抵押借款之实，使被害人韩某1产生错误认识处分财产，骗取被害人韩某1钱款,并用于赌博、洗浴、偿还欠款等挥霍，非法占有他人财产的意图明显,三被告人的行为符合诈骗罪的犯罪特征，对于三被告人及辩护人的辩解和辩护意见，本院不予支持；关于被告人杨春晖、王怀略及其辩护人提出的二被告人不构成共同犯罪的辩解及辩护意见，经查，三被告人在联系租车、制作假车辆手续和假身份证，以及经由杨春晖、王怀略介绍向被害人抵押借款和三被告人获得钱款后，以赌博、洗浴、偿还欠款等方式处分财产的情节足以证明三被告人实施了共同诈骗犯罪行为，在共同犯罪中，被告人杨春晖系主犯，被告人王怀略、吴笑然系从犯，对于从犯应予从轻处罚，对于二被告人及辩护人的辩解及辩护意见，本院不予支持；关于被告人杨春晖、王怀略及其辩护人提出的公诉机关认定的二被告人犯罪数额有误的辩解及辩护意见，经查，诈骗罪的犯罪数额应以实际非法占有的财产价值为准，被告人杨春晖、王怀略的供述、证人刘某2的证言、借条及被害人韩某1建设银行客户回单能够证明被告人杨春晖、王怀略从被害人韩某1处无抵押借款四次共计18万元，应从诈骗数额中予以扣除，三被告人以租赁车辆抵押借款，扣除利息及停车费等，被告人杨春晖单独诈骗数额161900元，参与诈骗数额338000元，总计499900元，被告人王怀略参与诈骗数额338000元，被告人吴笑然参与诈骗数额94500元，二被告人及其辩护人的辩解及辩护意见，本院部分予以支持；三被告人到案后能如实供述犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；三被告人部分返还被害人损失，被害人对被告人杨春晖部分犯罪事实予以谅解，可酌情从轻处罚。视本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人杨春晖犯诈骗罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月27日起至2025年10月26日止。罚金于判决书发生法律效力后十日内一次性交纳。）被告人王怀略犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十一个月，并处罚金人民币六万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月27日起至2024年1月26日止。罚金于判决书发生法律效力后十日内一次性交纳。）被告人吴笑然犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；判决执行以前指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日。即自2019年12月26日起至2021年8月26日止。罚金于判决书发生法律效力后十日内一次性交纳。）二、追缴被告人杨春晖、王怀略违法所得243500元，追缴被告人杨春晖、王怀略、吴笑然违法所得71500元，返还被害人韩某1；三、扣押在案的辽Ｋ×××××、辽Ｋ×××××车牌照，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  段 文审 判 员  崔科妍人民陪审员  刘辉富二〇一九年十二月二十六日书 记 员  黄灵慧附件：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。