河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书(2019)豫0191刑初1222号公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。被告人兰守臣，男，1986年10月22日出生于山东省曹县，汉族，中专文化程度，第十三届山东省曹县政协委员，东莞市枷铧信息科技有限公司总经理、实际控制人，住山东省曹县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月21日被郑州市公安局龙子湖分局刑事拘留，同年7月23日被该局执行逮捕。辩护人石达理，金博大律师事务所律师。辩护人李若恒，金博大律师事务所律师。被告人龙福冬，女，1997年6月20日出生于广西省罗城仫佬族自治县，汉族，初中肄业，东莞市枷铧信息科技有限公司财务主管，住广西罗城仫佬族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月21日被郑州市公安局龙子湖分局刑事拘留，同年7月23日被该局执行逮捕。辩护人李媛媛，金博大律师事务所律师。被告人何彦霖（曾用名何洪超），男，1989年6月2日出生于广东省信宜市，汉族，高中文化程度，东莞市枷铧信息科技有限公司销售部负责人、讲师，住广东省信宜市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月29日至7月4日被临时羁押于廉江市看守所，同年7月5日被郑州市公安局龙子湖分局刑事拘留，同年7月23日被该局执行逮捕。辩护人翁一菊，广东南天星律师事务所律师。郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检公诉刑诉[2019]3630号起诉书指控被告人兰守臣、龙福冬、何彦霖犯诈骗罪，于2019年9月10日向本院提起公诉。本院适用普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员蒙凡、代理检察员陈鹏出庭支持公诉，被告人兰守臣及其辩护人石达理、李若恒，被告人龙福冬及其辩护人李媛媛，被告人何彦霖及其辩护人翁一菊到庭参加诉讼。因公诉机关建议延期审理，本院决定延期审理。现已审理终结。郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：2016年11月份，被告人兰守臣、宋自东（另案处理）、李德柱（另案处理）等人成立“东莞市枷铧信息科技有限公司”（以下简称“枷铧公司”）并谎称该公司经过“MetaTrader4”平台（以下简称“MT4”平台）授权代理，利用该平台骗取被害人交易手续费及入金（投入资金进入平台）交易损失（客户赔的钱，俗称客损）。该公司实际控制人为兰守臣，法人宋自东，股东为宋自东、李德柱，财务主管为被告人龙福冬。该公司下设资源部、销售部，分两个区域办公。资源部办公区域位于东莞市汇峰中心C座1001室，内设微信组和QQ组，微信组组长为宋自东，QQ组组长为卢伟聪（已起诉）。资源部主要负责建群拉人，甄别是否为股民，确定对象为股民后，通过建群加群的方式将对象推荐给销售部。该公司销售部办公区域位于东莞市东坑镇东大机动车检测站和东坑村，负责人为被告人何彦霖、刘苑松（另案处理），销售部在“1234TV”平台开设有网络直播间，何彦霖、赖琴（已起诉）、刘苑松通过冒充股票分析师，在直播间直播股票知识、推荐股指期货，诱骗被害人入金。该公司销售部内设若干销售组，以销售组的形式发展、维系客户，诱骗客户入金。该公司资源部员工利用公司购买、提供的或者业务员本人及朋友的QQ号码、微信号码，通过QQ、微信等社交软件添加好友，大量组建QQ群、微信群，业务员充当各群群主、并一人多号分饰多角色，以不同身份在各群内聊天烘托气氛，筛选目标人群（炒股股民），而后通过同昵称同头像交接转换，将目标人群转交至公司销售部。后该公司销售部员工通过发布虚假的某人炒股获利或提前预知的牛股信息，并利用它分饰的角色烘托气氛，诱骗目标人群即被害人进入群内推荐的所谓“分析师”、“炒股牛人”（即直播讲师）的“1234TV”直播间听课；直播讲师在直播间内谎称自己是资深炒股人员炒股获利丰厚，通过传授股票知识进一步骗取被害人信任，同时以A股股市行情不好为由，向被害人推销股指交易理念，并传授所谓的股指交易技巧，诱骗被害人参与股指交易。公司销售部员工在直播间内冒充股民参与听课，并配合讲师诱骗被害人参与股指交易。与此同时，销售部员工在资源部转交的QQ群、微信群内推荐该公司“代理”的“MT4平台”，诱骗被害人在该平台入金交易，导致被害人投资被骗。各销售组在组长的带领下，一方面加入资源组提供的股民聊天群，甄别、培育潜在股民客户；另一方面自己在网上搜罗股民建群，而后在群内相互配合，利用事先准备好的话术，采取“聊三方”的方式，冒充股民，利用虚假的大盘走势图和获利图，诱骗被害人进入公司指定的网络直播平台，在微信群、QQ群及“1234TV”直播间内伪装作为“股民”，附和、吹捧“讲师”讲授的虚假获利信息。在获得股民信任后，以A股行情不好为由头，谎称可以在“MT4”平台上进行A50和HK50交易赚钱，诱骗股民在“MT4”平台入金，而后指导被害人频繁进行所谓的交易操作，使平台入金资金归零。“MT4”平台提供方、兰守臣、何彦霖、刘苑松等人及各组长、组员根据被害人入金金额按比例分成获利。2018年3月至7月期间，兰守臣、龙福冬、何彦霖与卢伟聪、赖琴、姜少伟、曾长春、兰东梅、兰菲等人伙同他人，利用上述方式，互相分工，相互配合，与被害人李某1、杨某、李某2进行聊天，骗取信任，诱骗李某1在郑州市郑东新区警察学院家属院8号楼2单元13楼西户的家中通过网银转账入金人民币297.8万元（以下币种同），后该入金全部赔光；诱骗杨某在福建省泉州市通过网银转账入金125万元，后杨某出金35.507413万元；诱骗李某2在上海市松江区辰塔路455弄68号302室的家中通过网银转账入金45.9万元，后李某2出金2.880871万元。经查明：涉案“MT4平台”未在国家外汇管理局河南省分局办理经营结售汇相关业务备案；中国证监会未核准东莞市枷铧信息科技有限公司经营证券期货业务。案发后，被告人兰守臣委托其朋友王某1于2018年11月2日分别退赔被害人李某1人民币300万元（以下币种同）、杨某80万元。2019年7月19日，兰守臣之妻王小娟代其退赔被害人李某248万元。被告人兰守臣、龙福冬于2019年6月20日在山东省曹县被民警抓获到案；被告人何彦霖于2019年6月29日被广东省廉江市公安局民警抓获到案，于同年7月4日移交至郑州市公安局龙子湖分局。针对指控的上述事实，公诉机关当庭提供并出示了被告人兰守臣、龙福冬、何彦霖的供述和辩解；同案人卢伟聪、赖琴等人的供述和辩解；被害人李某1、杨某、李某2的陈述；证人王某1、王某2的证言；郑州市公安局龙子湖分局调取证据通知书及调取的工商登记档案资料；国家外汇管理局河南省分局说明、中国证券监督管理委员会广东监管局回复函；客户入金网址域名信息截图；被告人对其使用的微信、QQ等工具截图及交易转账记录的指认照片；郑州市公安局龙子湖分局接受证据清单及被害人李某1、杨某聊天记录截图、被害人李某2提供的聊天记录截图、期货平台部分交易明细、出入金记录；郑州市公安局龙子湖分局协助查询财产通知书及相关银行交易流水明细；收条、谅解书复印件、转账记录、王某1情况说明及微信聊天记录；在逃人员登记表、郑州市第三看守所入所健康检查表；抓获经过、羁押证明、郑州市公安局龙子湖分局到案经过；户籍证明、无前科证明；郑州市公安局龙子湖分局接受证据清单及被害人李某1、杨某提供的微信聊天截图、聊天记录视听资料光盘、被害人李某2提供的直播讲课视听资料光盘等证据。据此认为，被告人兰守臣、龙福冬、何彦霖伙同他人，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，实施电信网络诈骗,数额特别巨大的行为，应当以诈骗罪追究刑事责任，系共同犯罪。被告人兰守臣、龙福冬、何彦霖等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人兰守臣、龙福冬、何彦霖在犯罪集团中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。遂提起公诉，请依法判处。被告人兰守臣辩称：客户账户金额是客户本人操作，资金不会自动归零；客损和手续费是一个概念。收入的毛利润包括客户亏损、和客户亏损手续费的百分之七十。客户每笔交易都产生手续费，比例是每次交易总额的千分之一到十。客户交易过程中有赚有赔，客户赔的钱是客户交易过程中的亏损，枷铧公司不赚这个钱。其是MT4平台代理，所有客户手续费的分成是其拿7成，白老板拿3成。客户的手续费是在MT4平台直接扣的，白老板给其返7成的钱，一共三四百万元；枷铧公司财务是其负责，其和龙福冬是情人关系，龙福冬不负责公司财务，不是公司财务人员，不直接接触业务，不知道公司做什么业务，在公司工作一年多时间。其辩护人的辩护意见是:没有任何证据证明枷铧公司和MT4平台有诈骗的行为，枷铧公司是MT4平台的代理方、合作方，其鼓励客户入金是为了赚取交易的手续费；本案缺少“使平台入金资金归零”的证据，不构成诈骗罪。被告人没有虚构事实，“被害人”对于期货市场投资风险系明知，其亏损与被告人没有因果关系；涉案平台在没有经营资质的情况下，非法从事期货交易，构成非法经营罪；被告人兰守臣系政协委员，被害人全部获赔，利益未受损，应从宽处罚。为支持以上辩护意见辩护人提交以下证据：1、委员履职先进个人证书，证明：政协曹县委员会对兰守臣履职期间所作出的积极贡献进行表彰鼓励。2、兰守臣捐资助学的新闻图片，证明兰守臣是一名热心公益的企业家。3、MT4平台的百度百科、有关迈达克公司MT4平台的新闻，证明:MT4是合法的，被普遍使用的金融操作软件。被告人龙福冬辩称：其是普通财务人员不是财务主管，刚开始做前台，半年后转入财务，在财务就是把兰守臣给其发的文件里的数字金额相加，然后交给他；宋自东也是财务人员，公司的大部分问题都找宋自东，宋自东负责的多；入职一年多不知道公司做什么业务，只有底薪没有提成。其和兰守臣是男女朋友关系，兰守臣给其零花钱，其和兰守臣账目分的很清楚。其辩护人的辩护意见是:客户在明知存在高风险的情况下，自主选择入金，期间出金也完全自由，入金财产并未被枷铧公司及其员工占有，因此枷铧公司的经营模式及其人员的行为不应被评价为诈骗犯罪；龙福冬作为公司普通员工，对公司业务完全不知情，也从未直接实施或参与过任何诈骗他人的行为，更没有参与利润分成，不应定诈骗罪；本案涉及高风险的股票期货领域，被害人对损害结果承担相当程度的过错；被告人到案后主动供述，具有坦白情节，系初犯、偶犯，当庭表示认罪认罚，可以从轻处罚；被告人兰守臣家属已全额赔偿被害人并取得了谅解。被告人何彦霖辩称：龙福冬在公司负责行政和财务，财务负责人不清楚是谁。日常开销、提成的报表是龙福冬和宋自东负责，具体不知道谁总负责；公司的经营收入是手续费，比例是固定的，客户每交易一手需要交一笔手续费100美金。每次交易的客损公司所有业务员都分成；公司的经营内容及经营方向其没有决定权。MT4平台和枷铧公司分配客户手续费及客损的比例标准是兰守臣确定的；其先做讲师讲课提纲，交给刘苑松和销售部沟通后再告知其。销售部员工的工资由其统计兰守臣发放。其辩护人的辩护意见是：公诉机关指控罪名不恰当，本案应定性为非法经营罪。本案中各被告人的主观目的是为了赚取投资者在“MT4平台”交易过程中的手续费损失，主观上不存在诈骗的故意；被害人在“MT4平台”交易行为完全真实，也不能认定平台公司构成诈骗；“MT4平台”为自行交易、自行操作，投资客户及平台公司对交易结果均认可并给付，客户账户和密码均由自己自行保管，且出入金自由；虽然本案被告人在开发客户到平台开户入金时采用了夸大收益、发送盈利截图、吹捧指导老师等手段，但上述行为不足以认定本案各被告人虚构事实、隐瞒真相以及与客户损失存在直接因果关系，且被告人没有非法直接占有客户财物的目的，认定本案构成诈骗罪的证据不足；本案未经国家有关主管部门批准从事期货交易的代理活动，属非法经营期货业务，扰乱市场经济秩序，情节严重，应定性为非法经营罪；被告人何彦霖不是犯罪集团的组织者、策划者，在公司负责后勤，起辅助、次要作用，应认定为从犯；已赔偿被害人损失并取得了被害人谅解；如实交代自己的全部罪行，且自愿认罪，悔罪表现好；系初犯、偶犯。综上，建议对何彦霖判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明：2016年11月份，被告人兰守臣、宋自东（另案处理）、李德柱（另案处理）等人成立“东莞市枷铧信息科技有限公司”（以下简称“枷铧公司”）并谎称该公司经过“MetaTrader4”平台（以下简称“MT4”平台）授权代理，利用该平台骗取被害人交易手续费及入金（投入资金进入平台）交易损失（客户赔的钱，俗称客损）。该公司实际控制人为兰守臣，法人宋自东，股东为宋自东、李德柱，财务主管为被告人龙福冬。该公司下设资源部、销售部，分两个区域办公。资源部办公区域位于东莞市汇峰中心C座1001室，内设微信组和QQ组，微信组组长为宋自东，QQ组组长为卢伟聪（另案处理）。资源部主要负责建群拉人，甄别是否为股民，确定对象为股民后，通过建群加群的方式将对象推荐给销售部。该公司销售部办公区域位于东莞市东坑镇东大机动车检测站和东坑村，负责人为被告人何彦霖、刘苑松（另案处理），销售部在“1234TV”平台开设有网络直播间，何彦霖、赖琴（另案处理）、刘苑松通过冒充股票分析师，在直播间直播股票知识、推荐股指期货，诱骗被害人入金。该公司销售部内设若干销售组，以销售组的形式发展、维系客户，诱骗客户入金。该公司资源部员工利用公司购买、提供的或者业务员本人及朋友的QQ号码、微信号码，通过QQ、微信等社交软件添加好友，大量组建QQ群、微信群，业务员充当各群群主、并一人多号分饰多角色，以不同身份在各群内聊天烘托气氛，筛选目标人群（炒股股民），而后通过同昵称同头像交接转换，将目标人群转交至公司销售部。后该公司销售部员工通过发布虚假的某人炒股获利或提前预知的牛股信息，并利用它分饰的角色烘托气氛，诱骗目标人群即被害人进入群内推荐的所谓“分析师”、“炒股牛人”（即直播讲师）的“1234TV”直播间听课；直播讲师在直播间内谎称自己是资深炒股人员炒股获利丰厚，通过传授股票知识进一步骗取被害人信任，同时以A股股市行情不好为由，向被害人推销股指交易理念，并传授所谓的股指交易技巧，诱骗被害人参与股指交易。公司销售部员工在直播间内冒充股民参与听课，并配合讲师诱骗被害人参与股指交易。与此同时，销售部员工在资源部转交的QQ群、微信群内推荐该公司“代理”的“MT4平台”，诱骗被害人在该平台入金交易，导致被害人投资被骗。各销售组在组长的带领下，一方面加入资源组提供的股民聊天群，甄别、培育潜在股民客户；另一方面自己在网上搜罗股民建群，而后在群内相互配合，利用事先准备好的话术，采取“聊三方”的方式，冒充股民，利用虚假的大盘走势图和获利图，诱骗被害人进入公司指定的网络直播平台，在微信群、QQ群及“1234TV”直播间内伪装作为“股民”，附和、吹捧“讲师”讲授的虚假获利信息。在获得股民信任后，以A股行情不好为由头，谎称可以在“MT4”平台上进行A50和HK50交易赚钱，诱骗股民在“MT4”平台入金，而后指导被害人频繁进行所谓的交易操作，使平台入金资金归零。“MT4”平台提供方、兰守臣、何彦霖、刘苑松等人及各组长、组员根据被害人入金金额按比例分成获利。2018年3月至7月期间，兰守臣、龙福冬、何彦霖与卢伟聪、赖琴、姜少伟、曾长春、兰东梅、兰菲等人伙同他人，利用上述方式，互相分工，相互配合，与被害人李某1、杨某、李某2进行聊天，骗取信任。诱骗李某1在郑州市郑东新区警察学院家属院8号楼2单元13楼西户的家中通过网银转账入金人民币297.8万元（以下币种同），后该入金全部赔光；诱骗杨某在福建省泉州市通过网银转账入金125万元，后杨某出金35.507413万元；诱骗李某2在上海市松江区辰塔路455弄68号302室的家中通过网银转账入金45.9万元，后李某2出金2.880871万元。经查明：涉案“MT4平台”未在国家外汇管理局河南省分局办理经营结售汇相关业务备案；中国证监会未核准东莞市枷铧信息科技有限公司经营证券期货业务。案发后，被告人兰守臣委托其朋友王某1于2018年11月2日分别退赔被害人李某1人民币300万元（以下币种同）、杨某80万元。2019年7月13日，兰守臣之妻王小娟代其退赔被害人李某248万元。被告人兰守臣、龙福冬于2019年6月20日在山东省曹县被民警抓获到案；被告人何彦霖于2019年6月29日被广东省廉江市公安局民警抓获到案，于同年7月4日移交至郑州市公安局龙子湖分局。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、户籍证明、无前科证明，证明：被告人兰守臣、龙福冬、何彦霖犯罪时均系成年人，无犯罪前科。2、在逃人员登记表、抓获经过、无羁押证明、羁押证明、到案经过，证明：兰守臣、龙福冬、何彦霖被上网追逃，2019年6月20日兰守臣被郑州市公安局龙子湖分局抓获。2019年6月20日龙福冬被曹县公安局曹县派出所抓获当日移交至郑州市公安局龙子湖分局。2019年6月29日何彦霖被廉江市公安局城北派出所抓获，临时羁押于廉江市看守所，2019年7月4日移交至郑州市公安局龙子湖分局。3、调取证据通知书、东莞市枷铧信息科技有限公司工商登记信息，证明：枷铧公司成立于2016年11月4日，法定代表人宋自东，股东宋自东、李德柱。经营场所东莞市莞城街道兴塘社区汇峰路汇峰中心C区1001。经营范围：计算机技术服务、技术咨询；网络信息技术研发及技术转让；网络营销策划；商务信息咨询；经济信息咨询；市场营销策划；展览展示组织策划；企业管理咨询。4、国家外汇管理局河南省分局说明、中国证券监督管理委员会广东监管局回复函，证明：MetaTrader4MetaQuotesSoftWareCorp软件平台及CNSGroupMT4交易平台未在国家外汇管理局河南省分局办理过经营结售汇相关业务备案。中国证券会未核准东莞市枷铧信息科技有限公司经营证券期货业务。5、客户入金网址域名信息截图，证明：客户入金网址域名www.cnsgroupltd.com的IP地址在美国亚利桑那州斯科茨代尔市GoDaddy集团公司。6、指认照片：兰守臣指认微信号×××，昵称十一画是宋自东与其联系的微信号，指认微信号×××是李德柱与其联系的微信号。周江湖指认截图的QQ于建军是他们模仿的，于建军是其领导的讲师号，其公司组建的股票群四象八卦联盟群是用于拉客户开发，华夏精英组群是公司的工作群。温荣明（假名华传松）指认其在四象八卦联盟总群发布股票课程等内容的微信聊天记录，指认其与被骗股民闲聊、推荐股票、推荐直播课等内容的微信聊天记录，指认其与公司内部人员沟通、学习如何聊客户维护客户的微信聊天记录。谭楚君指认四象八卦联盟群中卢伟聪的话术及股民与股票、黄金大盘分析等内容的聊天记录。李某1指认微信号×××昵称生，wxid_zdlcugy42d9x12昵称无名是其的两个微信号；指认微信号×××、QQ号28×××20是杨立平的微信和QQ；指认微信号×××、QQ号18×××18是五雷决群的组长九哥的微信和QQ；指认QQ号37×××57是周易讲师发早报信息的QQ号；指认微信号×××是小荔枝发早报信息的微信号；指认QQ号23×××88昵称牛牛、微信号×××昵称牛牛是五雷决群群主的QQ和微信；指认GNSGroupMT4是其操作的软件。李某2指认高长恭的QQ号73×××93昵称先行者，QQ号28×××11、微信号×××昵称小荔枝，QQ号28×××37昵称秋风，昵称牛牛，昵称沈万三均是诈骗她的人。7、接受证据清单、被害人李某1、杨某聊天记录截图，证明：东莞市枷铧信息科技有限公司微信名为“牛牛”、“九哥”、“杨立平”的业务员指导被害人李某1、杨某操作股指导致亏损。李某1通过杨某加牛牛的微信，牛牛在微信上向李某1推荐微信群和小荔枝、沈万三的微信名片，推荐国豪、清风、周易老师在直播间的课程，后期指导李某1交易股票，通过杨立平、九哥指导注册MT4平台入金频繁交易。8、协助查询财产通知书、银行交易明细，显示：姜少伟、曾长春银行卡有多笔大额资金是由银盈通平台和兰守臣处转入。9、被害人李某1、杨某提供的银行流水交易明细，显示：被害人李某1、杨某分别向MT4平台账户投资297.8万元、125万元人民币。10、接收证据清单、被害人李某2提供的聊天记录截图、期货平台交易明细、出入金记录，证明：李某2被骗进行所谓的股票、期货投资，遭受损失，入金45.9万元，出金2.880871万元。入金的损失流向哈尔滨腾跃网络信息技术有限公司。11、接受证据清单、被害人李某2提供的直播讲课视频光盘，证明：涉案公司及人员利用网络进行所谓的期货讲课推荐，骗取被害人信任，继而诈骗财物。12、收条、谅解书复印件、转账记录、王某1情况说明及微信聊天记录，证明：王某1分别赔偿被害人李某1、杨某300万、80万的事实，李某1、杨某对东莞市枷铧信息科技有限公司的行为表示谅解；王小娟代兰守臣赔偿被害人李某248万元，李某2对兰守臣、龙福冬等人的行为表示谅解。13、被害人李某1的陈述：2018年4月底杨某推荐我进微信上一个股票群。股票群群主微信名和QQ名都叫牛牛，股票群里边有不同的讲师（周易老师，清风老师，国豪老师）每天从早上9点30分开始讲课，有时晚上23时才结束。我听了20多天的课程感觉还可以，群里边的人还可以免费咨询讲师股票上的事，讲师们经常在群里边宣传现在应该买什么，买多少，什么时候买，鼓动大家去买。我与群主牛牛加了微信，牛牛催促我按照讲师的宣传买什么，我如果同意购买了，牛牛就指导我进行操作。我按照牛牛的推荐以及要求进行买涨买跌、选购交易项目，牛牛给我推荐一个微信名片，加对方好友，按照推荐人的指导进行入金操作。入金以后按照牛牛的指导进行交易，每次交易都是赔多进少。我从2018年5月28日按照牛牛的指导进行交易，到6月6日一共注入9笔资金共计297.8万元，到6月8日就剩10万左右了，到现在一分钱都没有了。后来这个股票群解散了，我在网上查了相关条例，才意识到自己被诈骗了。他们指导我交易的程序就是讲师先讲股票，免费带你操作让你盈利个小钱，然后再讲恒生指数，购买T+0，说挣钱更容易更可靠，经常在群里边宣传，我现在认为讲师其实就是在给我洗脑。我一直按照牛牛指导选购的“T+0”项目。群里面有三个讲师，他们都是只负责讲课，还经常在群里边宣传叫群里边的人买股票，买T+0。群主牛牛（微信号×××，QQ号是23×××88）,是这个群的组织者，他说他是从杨立平手中买的这个系统，他负责催促与指导大家选购讲师宣传的交易项目。选购交易项目以后需要开户，牛牛给我推荐了三个人，杨立平（QQ号：28×××20，微信号：×××），负责指导我开户入金；九哥（QQ号：18×××18，微信号：×××），他是群里推荐的一个组长，领导群里的人分析股票形式，有时也讲课；小荔枝（微信号：×××），她负责在群里发早报供大家分析每天的股票形式。杨立平负责指导我开户入金，他往我QQ邮箱发一个登录账号和密码，让我下载一个APP（MetaTrader4MetaQuotesSoftWareCorp）软件，登录我领取的账户和密码，按照他的要求进行操作，最后他给我发一个客户中心（××snfa,com/login)在资金管理里点击存款就入金完成了。我都是在郑州市郑东新区警察学院家属院8号楼家中用我的交通银行网银入金的。2018年11月2日，自称是兰守臣表弟的王某1向我工商银行卡转入300万元赔偿款，我出具了谅解书。14、被害人杨某、李某2的陈述，二人陈述的被骗经历与李某1相似，均是进入一个炒股票的群，跟着群炒股可以赚钱。群里有专业老师讲股票、股指、期货、T+0等内容，推荐大家买期货。也有群成员发股票信息，称跟着群内老师炒股赚了好多钱。群成员取得被害人信任后给被害人推荐专门的人指导被害人下载MT4平台并入金，入金后指导被害人频繁进行交易操作，在被害人亏损后将群解散。在MT4平台杨某入金120万左右后亏损90万元左右，李某2入金45万左右后亏损43万元左右。15、证人王某1的证言：我是兰守臣的委托人，我赔了报案人李某1300万元，赔偿了李某1的朋友杨某80万元，还有10万没有赔偿完，给他写了一张10万元的欠条。我把钱转给他们之后，李某1、杨某的老婆王某2给我写了谅解书。16、证人王某2的证言：我和杨某是夫妻关系。2018年11月2日14时左右，东莞市枷铧信息科技有限公司兰守臣的表弟王某1约我和李某1见面，王某1提出把诈骗我们的钱退还给我们，让我写谅解书。谅解书都是按照王某1说的内容写的，王某1不让我写诈骗两个字，写过谅解书之后王某1才把钱转到我的账户。转到我的账户后让我写了一个90万元钱的收条，我只收到了80万元钱，王某1给我打了一个10万元钱的借条。17、被告人兰守臣的供述和辩解：我是东莞市枷铧信息科技有限公司经理，这个公司注册法人是宋自东，实际上是我的公司。我是曹县的政协委员，我在东莞东坑组织人做股指期货，骗客户的钱。我本人从中获利了200多万元，这200多万元不包含员工工资和提成。最开始我的枷铧公司是做安粮期货的，2018年3月份“白毛鸡”白老板的公司总裁向我推荐了“MT4”平台，她告诉我这个“MT4”平台比较赚钱，可以八成返利。八成返利就是客损的八成，这八成不包含资金手续费和资源费。资金手续费是资金兑换的手续费，我个人感觉就是资金从她说的那个平台到我这边就需要收手续费，费率是7-8%。资源费就是她给我提供大批的手机号、微信号、QQ号等资源，我安排员工加好友，筛选潜在客户进“MT4”平台入金要缴纳的费用。我同意做“MT4”平台以后，就把公司原来做期货推介的部分员工安排到了总裁指定的东坑镇东大检测站，开始在“MT4”平台拉客户入金。具体怎么操作，如何拉客户都是由何彦霖和刘苑松负责的。枷铧公司部分员工继续维护以前公司的安粮期货平台的客户，一部分员工利用总裁给的资源筛选目标客户。筛选目标客户由卢伟聪负责，维护安粮期货平台的客户最开始是赖琴负责，后来赖琴也去了东坑，慢慢的就没有人做这一块了。我们把公司拉来的客户推荐给安粮期货负责开户的人，当我们公司推荐的人进行期货交易时，我可以获得安粮期货的交易返点。枷铧公司没有在证监会备案，有没有具备期货推介资质我不清楚。安粮期货把交易手续返点打到我或者兰菲的招商银行账户里，一共获利大概有170多万元。转型做“MT4”以后，汇峰中心公司本部主要是加资源，在东大检测站主要是跟着总裁拉客户入金。公司加资源分两个组，一个微信组由宋自东负责，一个QQ组由卢伟聪负责。微信组宋自东在网上买手机号，交给组员注册微信号，一个组员大概注册十几、二十几不等的微信号，利用微信号拉人，筛选目标客户建群，建好群以后养群，等到养好了卖到东坑组。QQ组也是建群拉群养群。东大检测站那边我不知道如何运行的，我只是安排员工过去，员工有业绩我就可以拿返利。获得的返利就是客户入金后，在“MT4”平台进行交易时产生的手续费和客损。客损就是客户在“MT4”平台交易时亏损的钱。客户亏损越多，我们获利越多。如何让客户在“MT4”平台亏损是东坑的事，何彦霖和刘苑松应该清楚。做“MT4”平台期间，公司一共获利有四五百万。“白毛鸡”的人把钱打到我们公司指定人的账户里，有龙福冬、兰菲、宋自东、李德柱、邹龙、朱付林等人的账户，还有部分提成直接打到了业务员卡上。收钱的银行卡一般都放在保险柜里，我或者宋自东可以打开。卡号我提前发给“白毛鸡”的财务人员，钱到账后我一般都是把钱取出来发工资，剩余的钱转到我的招商银行卡里，后来这些钱做期货亏了。员工工资是定死的，提成是根据员工的业绩，所拉客户亏损的越多，提成就越多。公司员工提成分成的标准：东坑的员工根据客户入金量按比例分成，50万以下按3%提，50万元以上按5%，100万以上按10%，组长拿全组入金的12%-15%，剩余的除去开销，我刘苑松、何彦霖按照4:3.5:2.5分成。汇峰中心的资源组按照目标客户多少发奖金，最多也就500元。组长姜少伟拿了60多万，就是他们组客户入金后的客损提成。每个员工的业绩由何彦霖负责统计，我按照何彦霖的统计取钱发工资。我是实际老板，汇峰的负责人是我，微信组宋自东负责，QQ组卢伟聪负责，龙福冬负责前台和文案，东坑负责人是何彦霖和刘苑松。客户入金的钱去了哪里我不知道，“白毛鸡”给的是第三方支付通道。“白毛鸡”姓庐，五六十岁，东莞本地人。李德柱2016年来我们公司兼任司机开车。宋自东2016年我介绍他来我们公司当司机并兼任后勤。2018年我跟何彦霖、刘苑松合伙做了“MT4”这个平台，何彦霖、刘苑松兼任主管的职位。18、被告人龙福冬的供述和辩解：我没有参与枷铧公司的诈骗行为，我在公司是负责财务方面的，我主要负责给员工们发工资。枷铧公司具体工作是什么我不知道，我就看到他们电脑屏幕上都是一些股票的曲线图。枷铧公司具体位置在东莞市莞城区旗峰路汇峰中心C区10楼，在东坑镇东大检测站二楼也有办公室，我去东大检测站的办公室都是跟着兰守臣去的。我2014年夏天的时候通过朋友认识兰守臣，一个月左右我和兰守臣确定了男女朋友关系，到2017年6月中旬兰守臣让我去了枷铧公司做前台。我的主要工作就是从58同城、智联招聘和前程无忧这三个招聘网站上招聘业务员、销售人员。还有就是来公司面试的人我先负责接待，带他们到公司里找赖琴和左逸面试。我在前台工作大概半年多的时候，兰守臣让我去财务上班，前台工作我也干着。兰守臣每天会给我发一些数据和报表让我核对表格上面的金额，我把表格上的金额核算完保存到电脑上，到月底的时候我再把这一个月的总金额核算好发给兰守臣。具体是什么表格我不清楚，表格上面有兰守臣的名字，还有一些员工的名字，人名后面有一些编号、日期还有金额，我按照之前财务交给我的方式计算出金额，具体是什么意思我不清楚。这个表格跟公司员工的工资和提成应该有关系，有一次管理层分红的时候他们发现我算错表格了。我还会和兰守臣或宋自东一起给员工发工资，每个月15号左右兰守臣会把公司员工的工资表发给我打出来，之后我和兰守臣或者宋自东一起去银行把现金取出来，通知公司的管理层来领工资，管理层的拿了工资再把钱发给底下的员工，公司的前台和保洁是由我给他们发的工资。我的工资是底薪3500元含全勤奖；业务员工资底薪现在是3000元，组长的底薪工资在4000元左右，发工资的表上都是算好的每个组的总金额，具体每个人是怎么算的我不知道。发给公司员工的钱是从谁的银行卡里取不是固定的，兰守臣那里有我的银行卡号，该发工资的时候他会说有人给我的银行卡转钱了让我去取出来，谁转的我不知道，还有的时候是兰守臣自己带着现金过来让我发给公司员工。我在财务工作的时候都是使用我自己的卡，公司有其它员工的银行卡，这些卡是在宋自东那里，我没有管理那些银行卡。东莞市枷铧信息科技有限公司有老板、财务、经理、组长、业务员几个等级构成。公司的法人叫宋自东，公司实际老板是兰守臣，我是负责公司财务，归宋自东管。下面有两个经理分别是赖琴和卢伟聪，经理下面是组长，我知道的组长由孙巾媛、兰菲、刘修鲁，底下的业务员具体是谁我不清楚。我记得公司一共大概四五十个人，我知道枷铧公司是做股票和期货的，我不清楚有没有做股票的资质。19、被告人何彦霖的供述和辩解：2015年底开始跟着兰守臣，最开始做业务员后来做讲师。兰守臣的公司叫东莞市枷铧信息科技有限公司，我在枷铧公司主要从事讲师和后勤管理，后勤管理主要负责公司活动组织、活动物品采购、安排员工分组和食宿，我还负责收集客户投诉交给兰守臣。讲师主要是在1234TV平台公司安排的直播间上讲课，讲课的对象就是员工拉的客户，讲课的内容是以股票知识为主。在讲课前期主要讲股票知识，后期根据公司安排推销公司的代理平台。我在平台上讲课时的身份是资深股民，在股票上有赚到钱。这样的身份讲课更容易获取客户的信任，目的是介绍、推销公司代理的平台，让客户在公司代理的平台入金。做为讲师讲课流程一般一个周期是两个月左右，最开始两到三周会讲股票知识，这些知识都从网上获取。两三周后就开始进入浅营销，就是开始向客户介绍公司代理的平台。讲平台与A股比较存在的优势，主要讲公司代理平台可以“T+0”取现、可以买跌赚钱，浅营销一般是讲两周左右。接着就会推销公司的产品，讲公司代理平台如何操作，这期间公司的业务员会告诉客户某某某在公司的平台赚了多少钱之类的信息，让客户更加关注公司代理的平台，公司业务员会适时引导客户入金。公司代理的平台就是MT4类的，具体名字不知道都是英文，我推销过三个平台，全是MT4类的，都是兰守臣让我们推的，他是老板怎么安排我们就怎么做。我们自己都不清楚平台的名字，只是告诉客户有这样的平台可以进行“T+0”操作，可以进行黄金、股指、期货等操作优势，让客户相信在这些平台上可以赚到钱。讲师主要是让客户相信我们就是个股票交易的高手，我们推广的平台交易模式可以赚到钱。我们要让客户认为我们讲师和业务员是没有关联的，我们讲师负责推销理念。实际上我们和业务员有关联，业务员会伪装成客户在我们的直播间里，根据我们讲的进度对我们讲的知识进行褒奖，让其他客户产生从众心理，以方便下步业务员推销公司代理的平台。一般情况下我们的直播间有几十个，活跃的有一二十人是公司自己的业务员，这些人也会假装相互不认识，然后他们之间也会互动，目的是让真正的客户相信我们讲师的水平，为业务员推销公司代理平台铺路。当客户开始进入公司代理平台入金以后我们讲师就开始讲平台操作技巧，加大客户的操作意愿。我不具备讲股票知识的资质，客户用我们讲的理念总体来讲赚的少亏的多。当客户亏钱了我们会讲很多亏钱的案例，让客户更加相信我们，更相信自己。然后客户就会更加坚定自己投钱入金的信心。各业务组把报表报给我，我报给兰守臣，我是根据兰守臣提供的方法算各个业务员的工资与提成。报表就是每个业务员有多少客户，每个客户有多少入金，每个客户有多少操作手。根据各个业务员提供的情况，我来核实实际情况，再给各个业务员算提成，算好以后报给兰守臣。我2018年年初开始做报表直到2018年6月，2018年7月我们换平台了业绩还没有出来。公司大概收入有五百万以上。公司的利润点是客户的手续费和客损。有极少数人赚钱走的，大部分都是亏钱的。做完一批客户当客户比较多时就直接换平台。第二批客户入金以后曾长春提成有20万以上，姜少伟提成有35万以上。讲课的对象是由业务员推荐到我的直播间的，业务员会通过网上的股票交流群寻找目标客户，兰守臣也会提供一些资源给业务员。公司在东坑有四五十人，我、刘苑松、赖琴是讲师，其余的就是组长和业务员，共分七八个组，组长有姜少伟、兰菲、孙巾媛等。公司老总是兰守臣，财务是龙福冬，公司的法人好像是宋自东、股东有李德柱。2018年兰守臣总共给我打了100多万，其中部分是给员工的工资，我自己的大概有70多万。我在直播间的名称叫高长恭、八面佛、国豪，还有名字我不记得了。我没有指导客户在平台上操作，当业务员和主管搞不定客户时，就会把客户交给刘苑松，刘苑松用的名称是“小财神”。20、同案人姜少伟的供述和辩解：东莞市枷铧信息科技有限公司的老板是兰守臣，人事和前台是一个女孩。公司有资源部和销售部，资源部负责人卢伟聪，还有一个女负责人；销售部负责人赖菲（赖琴），销售部分为五个组，我是一组组长，组员有曾长春、乔荣彪、蒋冲。宋自东也经常和兰守臣一块来公司管理，但是没有具体职务。赖菲对我进行培训，我的工作就是用我自己的手机微信大面积的加公司买的电话号码（兰守臣告诉我们这些号码都是股民的号码），和对方聊熟之后，我就和对方聊收益，推荐好的股票微信群，将我们公司自己组建的股票群推荐给对方。我们公司组建的微信群里，除了一两个真正想要炒股的股民之外，剩下的几十人都是资源部和销售部的小号冒充的股民。干了一个多月兰守臣把我提拔到了公司的销售部，让我带曾长春、乔荣彪、蒋冲一块干销售。具体的工作职责就是带领组员不光自己加股民好友，还对资源部推荐到公司组建的微信群里的股民实施诈骗。具体手法就是销售部一名业务员冒充“群主”和“股票助理”，剩下的公司员工冒充“股民”，“股票助理”开始随机推荐股票，有时是收市之后发一些涨停截图，我们公司当“托”的员工就会附和业务员说相信“股票助理”挣了钱之类的话，让群里真正的股民相信。等到时机成熟然后我们业务员就会将MT4平台抛出来，说这个平台也可以赚钱，“股票助理”就会大力推荐MT4平台，并将虚拟盘里虚假获利截图发到群里诱骗那些股民。微信群里当“托”的员工会积极的炒气氛，分别以股民的身份附和说自己在MT4平台操作都挣钱之类的话。等到真正的股民上当之后就会和“股票助理”联系入金。股民入金之后，“股票助理”就会在群里指导客户操作，不让客户出金，“股票助理”指导操作都是乱指导，我们根本都不懂，我们在微信群里指导客户操作的目的就是为了挣客户买卖时的手续费，客户买卖的次数和频率越多，我们业务员挣得就越多。2018年5月份兰守臣把资源部留在了汇峰中心C区10楼，我们销售部跟随兰守臣到了东莞市东坑镇东大汽车检测站二楼办公。我只知道MT4平台是一个炒外汇的平台，我没有实际操作过。也不清楚这个MT4平台到底是什么东西。入金MT4平台的股民每操作一手，MT4平台就会给我们公司提成，具体提成多少我不清楚。公司给我们业务员的提成是公司通过客户操作获得净利润的百分之十，我们组长的提成是公司净利润的百分之十五。公司的培训人叫赖菲，平时都是她对资源组和销售部进行培训，培训话术和如何在微信群炒气氛，当“托”对他人进行诈骗。获取的股民信息都是兰守臣买的资源，让我们添加的。我一共使用过两个虚假身份的微信号“天道酬勤”、“小荔枝”用来冒充股民。2018年6月份组员曾长春把一个微信名为“缘”的客户拉到了公司用于诈骗的微信群，我用“小荔枝”小号加到这个群里。曾长春每天把“缘”拉到“1234TV”直播间听课。听完课后我就在这个群里积极发言、活跃气氛，目的就是让“缘”相信我们这个诈骗股票群是一个真实的股票交流群，方便公司对“缘”进行诈骗。“缘”应该是入金不少，因为在2018年7月15日发工资的时候，我自己就发了17万元。我们的获利情况是：股民在MT4平台上操作，购买产品，公司就有提成，股民在MT4购买产品需要交手续费，股民在平台赔钱公司就和平台再次分钱。何彦霖是枷铧公司的讲师，他的领导是兰守臣，他和赖琴都是负责在直播间讲课，指导客户入金、买卖。21、同案人曾长春的供述和辩解：东莞市枷铧信息科技有限公司工作地点分别是：汇峰中心C座10楼、东大检测站2楼、东坑村。我是业务员主要是加好友、加电话号码、跟客户聊天、确认股民、邀请客户进入股票群、群内活跃。组长给直播平台网址让我加入进去当托，由我们重点推荐的客户进入直播间听课，直播间是何彦霖、赖琴、刘宛松充当讲师讲课，主要讲授是股票投资理念、投资心得、自己买股、帮客户分析被套的股票。通过两三周讲课，取得客户信任，引出股指。讲师做出能使自己赚钱的空盘跟虚拟盘让客户相信，客户相信讲师进行投资，讲师再让客户联系平台的客服进行开户。客服帮客户安装软件，让客户找讲师带着操作，客户频繁操作，亏的就踢出群，或者亏的多的就解散群。讲师做的虚拟盘通过CNG平台做，是我们公司的交易平台，主要功能是提供客户交易、扣取佣金费，一般是默认T+0模式。讲师做虚拟盘及空盘目的是引诱客户投资，以自己有收益来骗取客户相信，通过带客户投资做空客户，然后踢群、解散群方式来获利。公司交易平台（CNG）依托MT4平台上的挂靠形式存在。公司不具有相关从业资质，在客户亏钱的时候我发现公司不合法，因为公司存在必须让客户亏损我们才能有收入。通过讲师带着客户频繁的交易，所产生的费用直接到我们公司的第三方平台，公司再将平台的钱转出，以此来作为公司管理层、组长员工进行分配，公司的第三方平台资金并没有国家部门的监管。公司成员关系：首先是业务员，业务员进来之后我们分的有组长，组长上面是三个所谓的老板，分别是：刘宛松、何彦霖、“兰臣”、赖琴，兰臣就是兰守臣。公司财务是一个叫“冬冬”女的负责，全名是龙福冬。我的QQ上一共有7个小号，微信号上有6个小号，QQ号及微信号小号均在四象八卦联盟群内。提成是按照客户的亏损，扣掉操作的手续费，再扣掉操作打单费，然后乘以百分之十就是我个人所得，每月15号发现金，在汇峰中心是在10楼何彦霖发现金，在东大检测站是在二楼由何彦霖发现金，在东坑村的时候没有发。6、7月份我收到的提成总计是22万元。我4月11日入职枷铧公司做成4单，分别是微信号名为“缘”、女、河南郑州人；“助行”、男、福建厦门；“浅浅”、女、浙江省杭州人；另外一个名称想不起来，是江苏杭州的。这22万元的提成是来自于这4单，做完之后删掉，群解散。2018年4月份，微信名为“缘”河南郑州的客户单独加我微信，我用微信号名称是“牛牛”。我跟她大概聊了一个多月，我使用了讲师（周易—刘宛松、张洋—何彦霖）推荐的股票推荐给“缘”，每次购买都让“缘”获利。当时“缘”的股票被套时，她给我发她持仓股票截图，显示资金大概200多万元。我用自己小号“牛牛”拉她到“五雷决-妖雷招募”股票群，群主是“小荔枝-姜少伟”。“缘”进群之后跟着直播间的老师学习，讲师带着“缘”在我们CNG平台进行开户，带着“缘”进行操作股票买卖，主要是通过让“缘”做恒生指数，在短时间内让“缘”进行买卖、平仓，频繁的操作。“助行”当时也是股票被套，发股票账户的截图给我看，当时显示的是45万，“浅浅”当时也是股票被套，发股票账户截图给我看，当时显示的是3万多元，另外一个不知道名称的浙江杭州人，发截图给我显示的是8万多元。这三个人跟“缘”都是前期加好友、聊天、推荐进股票群、直播间上课、讲师带操作的方式来进行操作的。22、同案人卢伟聪的供述和辩解：2018年4月份下旬我去了兰守臣的东莞市枷铧信息科技有限公司，一个星期左右赖琴也过来了。在东坑镇东大检测站后面的楼里上班，我是跟着刘苑松、何彦霖工作的，东大当时一共大概有11个组，兰守臣让我做最后一个组的组长，赖琴也跟我一个组。我建一个微信群把这些加我微信号的股民都拉到群里，然后我就按照公司讲师的要求在群里发一些股票信息，我们组的组员也用小号在群里烘托讲师，等到讲师在1234TV财经直播平台讲课的时候就会回答一些我们之前在群里发的内容。公司的讲师会潜移默化的给客户说一些外汇信息和T+O市场的一些好处，让客户对外汇感兴趣，当有客户要开户时讲师就会介绍平台，并由我们组员冒充客服给他们开户，当客户把钱存到外汇账户时就会慢慢的把钱亏损完。公司在直播平台的讲师没有资质，讲师其实就是我们公司的经理刘苑松、何彦霖，后来赖琴也冒充讲师在直播间讲课。获利提成的计算：公司给我说我们管理是15个点计算，但是具体诈骗了多少金额我们是看不到的。枷铧公司有老板、经理、财务、资源部、销售部、主管队长、业务员几个等级构成。公司的法人叫宋自东，公司实际老板是兰守臣，财务是龙福冬负责，资源部下面有两个组，分别为微信组和QQ组。微信组组长宋自东，QQ队队长左逸和我。销售部的负责人是何彦霖、刘苑松和赖琴三个经理，销售部下面有八个小组。公司分为两部分，我所在的枷铧公司是负责先选出一些易于诈骗目标客户，之后销售组的人给我微信和QQ群号，我们进入群之后把这些客户也拉到群里，之后由销售组的人继续对目标客户诈骗。我们进入公司以后公司给我们提供了手机、QQ号、微信号、电话卡和电脑，然后我们QQ组是通过搜索群的功能加入一些群，然后在群里活跃让其他人知道我是经常玩股票的，并且我们还用我们的小号在群里当托，然后再通过公司给的话术跟群里的人聊天。当我们把这些人拉到群里之后，销售部的人就冒充老师的身份跟目标客户聊天，之后让他们去直播室看直播，刘苑松、何彦霖和赖琴继续冒充讲师。我们在群里都是以股民的身份聊天，聊天的内容也都是按照公司给的话术聊，发的股票走势图也都是从网上找的，销售部的人都是以老师和讲师的身份和客户聊天。财务龙福冬负责公司的资金和给我们发工资。2018年10月16日微信上说让我把公司电脑的硬盘拆下来，龙福冬让我把工作的聊天全部清理掉，还让我在群里发让别人把工作的聊天内容清理掉，我知道他们是为了把诈骗的证据抹掉。客户入金我们用的是银资平台，公司通过这个平台盈利，只要客户通过我们平台购买股指赔钱了我们就是赚了，客户赔的钱越多我们就挣得越多。我们的分成兰守臣说是15个点，就是客户赔钱的15%就是我的提成。员工的提成是客户赔钱的10%。兰守臣、刘苑松和何彦霖都给我们下面的人说过，只要让客户在我们平台赔钱了我们就能赚钱。23、同案人赖琴的供述和辩解：2017年4月份入职东莞市枷铧信息科技有限公司，公司有老板、经理、财务、资源部、销售部、主管队长、公司老板是兰守臣，法人是宋自东，财务是龙福冬，资源部是卢伟聪、左逸（2018年8月成立）。公司分为两个办公地点，一个是在东莞市汇峰中心C区十楼，有宋自东、龙福冬、兰守臣负责管理和招聘人员。另一个是东莞市东坑镇东大机动车检测站，有刘苑松、何彦霖和我负责业务组，我们三个人还负责讲师的职位。平时都是由我和资源部卢伟聪对接资源。我在公司担任主管并兼讲师，讲师讲课有专门的话术，还有一些财经、股票方面的新闻。从2017年5月份第一拨客户，我负责1234.TV主播，我用的是一个叫“小芳”的讲师号，卢伟聪负责在1234.TV平台上主讲。2017年7月份到9月份稳定了第二拨客户，我和卢伟聪负责主讲，我用“冬姐”的讲师号，左逸负责聊客户。2018年3月份上旬我和卢伟聪在汇峰中心做资源，到下旬时我们就在东坑分上午和下午讲课，当时我用的叫“佛缘”的讲师号。兰守臣告诉我拿客户交易的15%的提成。枷铧公司在直播平台的讲师没有资质，都是在冒充讲师讲课。我们在发展的资源群里都是以股民的身份聊天，聊天的内容都是按照公司给的话术上面的话去聊，发的股票走势图也都是从网上找的，业务组的组长都是以讲师的身份和客户聊天。24、同案人周江湖的供述：2017年9月份，何彦霖给刘苑松介绍了兰守臣，当时兰守臣在东莞市东坑镇东大检测站二楼有一个公司叫东莞市枷铧信息科技有限公司，刘苑松、何彦霖带着我们团队二三十人加入到兰总的公司。公司名称叫东莞市枷铧信息科技有限公司，大老板外号“白毛鸡”，二老板兰守臣，兰守臣下属李德柱，平时也负责公司场地，为兰守臣做事。总监（负责人）刘苑松、何彦霖，财务龙福冬“冬冬”，公司法人宋自东。公司除了管理层还有资源部、营销部、财务部、讲师部资源部的主要负责人有卢伟聪、左逸。讲师有赖琴、刘苑松、何彦霖。营销部有八个组。公司主要诱导客户投资的产品是恒生指数、富时A50、沪深300，另外还有德国指数、日本指数、美国拉斯塔克指数（或者叫道琼斯）、黄金、白银。这些都是在MateTrader4（简称MT4）平台上操作的。MT4平台是一种虚拟交易平台，我们公司挂靠MT4平台，依托MT4平台让我们的客户在该平台进行入金交易，主要针对我们公司推出的产品，以让公司盈利为目的。与MT4平台是一个叫“白毛鸡”的老板对接的，白老板给我们MT4平台，我们与平台对接引导客户开户入金。资源部主要就是寻找目标客户，为营销部提供股民客户。资源部业务员筛选出股民客户，由卢伟聪、左逸将股民客户拉入营销组的“四象八卦联盟”群。营销部的任务就是诱导目标股民客户在我们公司提供的MT4平台上进行入金交易。每个群聊里面有大概100多到200个群成员，其中有70%的成员是我们业务员和组长的小号，这些小号都是以股民的身份存在。群聊里面聊天内容是由讲师先策划，组员在客户群内活跃气氛，以达到我们的目的。客户开户后在平台进行交易，交易一手手续费50美金，手续费算是我们公司的一项收益。另外客户亏损，我们公司盈利，公司按照客户亏损金额一定比例算利润。这部分利润由白老板（白毛鸡）、老狼、兰守臣、刘苑松、何彦霖分大头，剩下的利润就是讲师、组长、业务员的底薪和提成，提成也是按一定比例分配的。我们的目标客户就是股民客户，客户亏损是后台看的，上面的领导才知道，我不清楚。25、同案人宋孝龙、王亚龙、温荣明、朱付林、谢伟、孙巾媛的供述，综合证明：东莞市枷铧信息科技有限公司的盈利主要是在资源部建好的群聊里及后续的1234TV直播间内，利用伪装的股民身份，配合讲师烘托气氛达到诈骗目的，知道客户向其公司提供的MT4平台入金进行买卖，骗取客户在平台频繁交易、亏损，赚取手续费、客户亏损提成。宋孝龙证明客户在炒外汇、炒指数的时候我们都是希望客户赔钱的，兰守臣告诉我们客户赔得越多，公司挣得越多，员工才能拿更多的提成；王亚龙证明通过带客户投资做空客户，以此获利；温荣明证明提成可能是客户入金并亏钱后才提成。欧阳乾明和我一样做成了业务，不过客户赚钱了，公司亏钱了，公司没有给我们钱。第二波客户基本是亏钱，亏了180万元，他们投诉，公司为了不让他们报警退回给他们60万元；朱付林供述称讲师和领导都让我们拉客户投钱，客户投钱之后让客户亏损，公司能赚到钱。26、同案人程健宇、谭楚君、卢川林、余小云、陈华芬、张荣奇、李欣茹、朱丽敏、聂彦霞、卢秋香、张飘的供述，综合证明：、微信联系发展客户，利用公司提供的营销话术骗取客户将客户拉入群聊，后将客户信息交予销售部用于诈骗活动。本院认为，被告人兰守臣、龙福冬、何彦霖伙同他人，以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的办法，实施电信网络诈骗，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。上述被告人与同案人员为实施电信网络诈骗组成固定的犯罪组织，依法应认定为犯罪集团。公诉机关的指控成立，本院予以支持。兰守臣是该集团的组织者，应认定为首要分子，按照该集团所犯的全部罪行处罚。何彦霖、龙福冬是该集团重要组成部门的负责人，地位从属于兰守臣，作用较兰守臣小，按兰守臣指示从事诈骗活动，起次要辅助作用，可认定为从犯，依法可减轻处罚。何彦霖作用大于龙福冬，本院在量刑时予以考虑。关于被告人兰守臣辩称客损和手续费是一个概念，枷铧公司不挣客户亏损方面的钱的意见，及其辩护人辩称本案缺少“使平台入金资金归零”的证据，被害人亏损和被告人没有因果关系的意见，经查，根据被害人李某1的陈述及银行交易流水、出入金记录可以证明，其根据枷铧公司人员的诱导在MT4平台入金297.8万元后，根据枷铧公司员工指导频繁进行交易操作，几天之内便亏损完；同案人姜少伟、曾长春的供述可证明，将李某1在MT4平台入金200多万元做空后，二人均分得巨额提成；同案人何彦霖、卢伟聪、赖琴、宋孝龙、王亚龙、周江湖、温荣明的供述均可证明公司的盈利靠对客户亏损的提成，客户亏损越多提成越多。公司员工引导客户频繁交易并使其亏损，同时挣取交易手续费和客损提成。被告人兰守臣在侦查阶段供述白老板向其推销MT4平台时承诺可以赚客损的八成返利。客户在MT4平台交易时产生的手续费和客损是其获得的返利，客户亏损越多，其返利越多。综上可知，兰守臣等被告人正是利用MT4平台诱骗客户投资并亏损从中牟利，本案三名被害人投资入金后巨额亏损即是印证。故被告人及辩护人的意见不能成立，本院不予采纳；关于被告人兰守臣、何彦霖辩护人辩称无证据证明枷铧公司和MT4平台方有诈骗行为，不能认定构成诈骗罪，应定非法经营罪的意见，经查，综合本案被告人供述及同案人曾长春、赖琴、周江湖、宋孝龙等人的供述，及被害人李某1、杨某、李某2的陈述，银行交易明细、出入金明细，指认照片、聊天记录截图等证据可知，本案所涉MT4平台及枷铧公司没有相应资质或备案，本案被告人正是利用股票、股指、期货等金融投资领域风险大，收益及亏损不确定的特点，引诱客户进入该领域投资并骗取投资的本金，并利用股票证券市场风险自负的原则蒙蔽客户被骗的事实。从上述分析可知，本案的被告人的收益主要靠客户本金的亏损，这违背股票证券市场经营正常的准则，本质即是利用股票证券市场特点做空客户赚取巨额利润的诈骗行为，而非单纯的仅是缺少经营资质，正常从事股票证券市场经营的行为。故该项辩护意见不能成立，本院不予采纳；关于被告人龙福冬辩称其不是财务主管只是普通财务人员，对公司业务不知情及其辩护人辩称龙福冬没有直接实施诈骗或参与诈骗他人的手段行为，不构成诈骗罪的意见，经查，根据被告人龙福冬、兰守臣的供述，及同案人何彦霖、卢伟聪、赖琴等人的供述可知，龙福冬在公司负责前台、人事、财务工作，参与人员招聘，核算、发放员工工资及提成等。计算提成及发放是本案诈骗活动中的一个重要环节，卢伟聪的供述还表明龙福冬曾指示其将诈骗的证据抹掉。故龙福冬辩称不知公司业务明显不合常理。该项辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳；关于何彦霖的辩护人辩称何彦霖起辅助、次要作用，应认定为从犯的意见，经查，根据被告人何彦霖的供述、同案人兰守臣、姜少伟、曾长春等人的供述、被害人李某1的陈述、指认照片可知，何彦霖和刘苑松是枷铧公司销售部门的负责人，何彦霖还担任公司在1234TV直播间的讲师，还负责核算该办公地点销售部员工的工资，是公司的管理人员。综上，何彦霖在本案中作用较积极，但相比兰守臣属于从属、被支配地位，可认定为从犯。辩护人的该项意见成立，本院予以采纳。关于何彦霖辩护人辩称何彦霖认罪态度较好，已赔偿被害人并取得谅解的意见，经查属实，本院予以采纳。鉴于本案被告人已将所骗财物退赔被害人，可酌情从轻处罚。本案诈骗的数额特别巨大，应在“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的幅度内判处刑罚。根据本案的犯罪事实、情节、性质及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、三款、第二十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人兰守臣犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2031年6月20日止。罚金自本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。)二、被告人龙福冬犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2024年6月20日止。罚金自本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。)三、被告人何彦霖犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月29日起至2025年6月28日止。罚金自本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李金波审 判 员  李 彬人民陪审员  朱学艺二〇一九年十二月三十日书 记 员  孙飞宇