湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)湘0602刑初668号 公诉机关岳阳市岳阳楼区人民检察院。 被告人钟拥春,男,1972年1月21日出生,汉族,高中文化,农民,户籍所在地湖南省湘阴县,住湘阴县；因犯诈骗罪于2013年8月6日被湖南省湘阴县人民法院判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币九千元；因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月18日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年6月26日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。 指定辩护人陶红，湖南金州律师事务所律师。 岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公二刑诉［2019］143号起诉书指控被告人钟拥春犯诈骗罪，于2019年11月18日向本院提起公诉。本院于同日受理，依法组成由审判员贾延武担任审判长，人民陪审员李云、杨艳参加评议的合议庭，书记员张婷担任庭审记录，于2019年12月2日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员孙刚出庭支持公诉，被告人钟拥春及指定辩护人陶红均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 岳阳市岳阳楼区人民检察院指控：2017年7月，被告人钟拥春通过微信聊天认识了被害人刘某一。数次接触后，二人确立了男女朋友关系。2017的9月至2018年9月，被告人钟拥以承接工程需要资金为名，共计骗取被害人刘某一人民币34.6万元。具体事实如下： 1、2017年9月，被告人钟拥春虚构与他人合伙承接工程需要资金为名，骗取被害人刘某一5万元； 2、2017年10月至11月，被告人钟拥春以所做生意需要资金等为名，共骗取被害人刘某一8万元； 3、2018年1月，被告人钟拥春以需要资金给自己承包的工地的民工发工资为名，骗取被害人刘某一10万元； 4、2018年6月，被告人钟拥春以在华容县承接修建祠堂工程业务需要资金为名，骗取被害人刘某一4万元； 5、2018年9月，被告人钟拥春以承接工程需要开支为名，骗取被害人刘某一2.6万元； 6、2018年9月，被告人钟拥春以要偿还自己做猪油生意的欠款为名，骗取被害人刘某一5万元。 被告人钟拥春将以上赃款用于赌博、购买地下六合彩等。2019年4月，被害人刘某一无法联系上被告人钟拥春后发现上当受骗，后于同年5月8日向公安机关报案。 2019年5月17日，被告人钟拥春在湘阴县东塘镇被公安民警抓获。 对于上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人钟拥春以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人钟拥春予以判处。 被告人钟拥春对公诉机关指控其诈骗他人财物的事实和罪名均没有异议，没有提出辩解意见。其辩护人的辩护意见为：被告人钟拥春能认罪、悔罪，且其亲属代其赔偿了被害人的全部经济损失，请求对其从轻处罚。 经审理查明：被告人钟拥春欠有大量债务。2017年7月，被告人钟拥春通过微信群聊认识了被害人刘某一，经数次接触后，与刘某一确立了男女朋友关系，被害人刘某一表示要扶持被告人钟拥春。2017年9月至2018年9月，被告人钟拥春以承接工程需要资金等为名，共计骗取被害人刘某一人民币32.6万元。具体事实如下： 1、2017年9月，被告人钟拥春对被害人刘某一谎称在长沙与人合伙承接了工程建设业务，而后以工程开工需要资金为名，向被害人刘某一借款5万元。被告人钟拥春将以上款项用于偿还债务或赌博、购买地下六合彩等。 2、2017年10月至11月，被告人钟拥春以做废机油及废品收购生意等需要资金为由，分多次共向被害人刘某一借款8万元。被告人钟拥春将以上款项用于偿还债务或赌博、购买地下六合彩等。 3、2018年1月，被告人钟拥春对被害人刘某一谎称需要资金给其雇请的民工发工资，并许以支付1.5%的月息向被害人刘某一借款10万元。截至案发，被告人钟拥春共支付刘某一利息2万元。被告人钟拥春将以上款项用于偿还债务或赌博、购买地下六合彩等。 4、2018年6月，被告人钟拥春以在华容县承接修建祠堂工程业务以及做酒生意需要资金为名，分二次共向被害人刘某一借款4万元。被告人钟拥春将以上款项用于偿还债务或赌博、购买地下六合彩等。 5、2018年9月，被告人钟拥春以在武汉市承接的工程需要开支为名，向被害人刘某一借款2.6万元。该工程竣工结算后，被告人钟拥春将所借的2.6万元用于赌博等。 6、2018年9月，被告人钟拥春以需要资金偿还做生意的欠款为名，并许以支付2%的月息向被害人刘某一借款5万元。被告人钟拥春将以上款项用于偿还债务或赌博、购买地下六合彩等。 2019年4月，被害人刘某一向被告人钟拥春催讨欠款。之后，被告人钟拥春将被害人刘某一的电话拉黑，以致被害人刘某一无法与其联系。被害人刘某一发觉上当受骗后，于同年5月8日向公安机关报案。 2019年5月17日，被告人钟拥春在湘阴县东塘镇被公安民警抓获。 庭审后，被告人钟拥春的亲属代其赔偿被害人刘某一的全部经济损失，被害人刘某一对被告人钟拥春予以谅解，并请求对被告人钟拥春从轻处罚。 上述事实有由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明： 1、接报案登记表。证明2019年5月，刘某一就钟拥春以借为名骗取其财物的事实向公安机关报案。 2、抓获经过。证明2019年5月17日，岳阳市公安局岳阳楼分局民警任环、徐定利在湖南省湘阴县东塘镇将钟拥春抓获。 3、借条。证明钟拥春先后于2018年1月29日、4月23日、6月22日、2019年1月9日向刘某一分别借款10万元、3万元、4万元、7.6万元。 4、刘某一在交通银行尾号为5621的账户、钟拥春在建设银行尾号为1611的账户交易流水。证明二账户的交易情况。 5、微信转账记录。证明2017年12月至2019年2月，刘某一与钟拥春交往期间通过微信共转账给钟拥春141160元。 6、证人谭某1、谭某2、何某的证言。证明谭某1是谭某2的的父亲，谭某2与钟拥春之前是夫妻，二人于2018年9月离婚，钟拥春喜欢赌博、买地下六合彩。自2017年4月开始，谭氏家族拟在华容县建设祠堂，谭某1为建设项目牵头人，2019年4月，该项目通过审批。承接该工程项目须参加招投标，谭某1无权也未曾许诺将该建设项目交给钟拥春承接。钟拥春也未参加过谭氏祠堂建设的考察活动。 7、证人刘某二的证言及借条。证明2017年10月、2018年1月底，刘某一分先后向她借款1万元、9万元。2018年3月，她听刘某一说，刘某一将向她借的钱借给了钟拥春用于过年给农民工发工资。 8、证人郑某的证言。他与钟拥春从小就认识。他没有找钟拥春接过工程。2018年9月，钟拥春邀他合作谭氏祠堂项目，承诺将该项目部分工程交给他做。后因钟与其妻子离婚，该项目他们没有搞成。 9、证人吴某的证言。证明他与钟拥春是亲戚。2018年9月经人介绍，他在武汉市从一个湘阴老板处承接了一个装修工程，他邀钟拥春合作该项目，二人各投资2万余元。该装修工程完工后结算，二人均未赚到钱，只拿回了本金。 10、证人张某的证言。他与钟拥春的女儿刘某某于2019年1月离婚。牌照为湘Ａ×××××的小汽车是他与前妻婚内购买的（离婚时给了前妻）。2018年1月之后，他在四川德阳市做酒生意，这期间钟拥春未到四川找过他。 11、湖南省湘阴县人民法院（2013）湘刑初字第157号刑事判决书。证明被告人钟拥春因犯诈骗罪于2013年8月6日被该院判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币九千元（已缴纳）。 12、被害人刘某一的陈述、借条及辨认笔录。证明2017年7月，她加入一个微信群后认识了钟拥春。钟拥春称其是专门做装修工程的，自己有装修公司。接触约二个月后，她与钟拥春确立了情人关系。2017年9月钟拥春称其在长沙承接了一个工程，但没有钱开工，向她借款5万元，并承诺分给她30%的利润，2018年3月工程完工后即向她还款。她有些心动，当时就取了4万元现金交给钟拥春，另通过微信转账给钟拥春1万元。2017年10月份的样子，钟拥春称以上5万元借款全部用于了工地上的开支，但工地上还要进铝合金等材料，又向她借款3万元。同年11月2日，钟拥春称其长沙的工地又要进原材料需要费用，又找她借款5万元。她要钟拥春将以上三笔借款向她出具了一张总借条（该借条落款时间年份上有误，误写成了2018年11月2日）。2018年1月29日，她找钟拥春讨要第1笔5万元借款，钟拥春称其工地上农民工的工资发不出来，而后以给农民工发工资的名义，向她许以支付1.5%的月息借款10万元，她便以1.5%的月息向同学刘某二借款10万元，并将所借10万元出借给钟拥春。之后至案发，钟拥春向她支付约2万元利息。2018年6月，钟拥春称其与别人一起承接了华容谭氏祠堂建设业务，该工程业务量有1200万元，其与合伙人分别要交100万元押金，其已找其外甥等共借了90余万元，还差4万元交押金，并以此为由向她借款4万元。同月22日，她将4万元出借给钟拥春，钟拥春向她出具了借条。2018年9月，钟拥春称其长沙的工地需要开支，谭氏祠堂业务需要送礼，其手上的钱都交到华容谭氏祠堂工程上，身上没有钱了，又找她借了2.6万元。2019年1月，钟拥春称其外甥要钱到东北购买牲猪，并以要还其外甥的借款为由向她借了5万元。2019年1月9日，钟拥春向她出具了以上二笔共计7.6万元借款的借条。她之所以在钟拥春未偿还之前的欠款的情况下继续向钟出借现金，是因为钟拥春称其一个在宁波的同学欠其58万元，该同学答应在2019年5月份将该笔欠款偿还给钟拥春。钟拥春承诺其同学偿还该笔58万元借款后，一次性将钱偿还给她。另外的原因是钟拥春在向她借款后，会发一些工地上的包括进砂石、卵石、工地食堂场景的照片及视频给她。2019年4月，她向钟拥春催讨欠款催得比较急，到同月21日，她发现钟拥春将她的联系电话拉黑，不回她的微信，她无法联系上钟拥春。在2018年9月左右，钟拥春的前妻谭某2告诉她钟拥春在长沙市跑滴滴车，并没有做工程项目。钟拥春到案后，她去会见了钟拥春。她问钟将骗取她的钱用在哪里。钟说其这二年没有做事，要吃饭、打牌等。她承诺过要从经济上扶持钟拥春做事，但绝不容许钟对她的欺骗。在公安机关组织对犯罪嫌疑人辨认过程中，刘某一确认骗取其财物的就是被告人钟拥春。 13、被告人钟拥春的供述与辩解。证明2017年，他通过微信聊天认识了刘某一，向刘某一介绍自己是做工程的，而后与刘发展为情人关系，刘某一表示要扶持他，在此之前，他欠有大量债务。他以与朋友郑某在长沙做一个装修工程为由向刘某一借了5万元。但后来他们发现做以上工程没有利润，他们便没有接该工程了。他将向刘某一所借的该笔5万元用于打牌和买码等。2017年9、10月份，他大部分时间都在长沙市，而他注册的滴滴账号在岳阳市，不能在长沙市跑滴滴车，他没有稳定的收入来源，加上喜欢打牌、买码，他便以到长沙收购废机油、跑项目、做工程为名向刘某一借钱。期间，他共向刘某一借了8万元。连同第1笔所借的5万元，他于2017年11月2日，向刘某一出具了以上13万元借款的借条。2018年1月，有很多人找他讨债，他便以在外面做生意欠了债为由、并许以支付1.5%的月息向刘某一借钱。刘某一又借给他10万元。他于2018年1月29日向刘某一出具了借条。他将其中的7万元用于了还债，其余3万元用于了春节买年货及打牌等。之后至案发，他支付刘某一约2万元利息。2018年6月，他以在华容县承接了一个祠堂建设工程需要开支为由，向刘某一借了2万元。为此项目他请了2名设计师到华容看了现场，还去了永州考察了当地的祠堂建设情况。之后不久，他又以要到四川做酒生意为由向刘某一借了2万元。他拿到钱后，去了四川与他做酒生意的女婿张某见了面。这2笔共4万元借款他向刘某一出具了借条。2018年9月，他在武汉大学附近承包了一个外墙装修工程，他以没有启动资金为由向刘某一借了2.6万元。这个工程完工后，他没有将该笔借款还给刘某一，而是打牌时将该笔钱输掉了。之后，他去了辽宁锦州做猪油生意，但没有挣到钱。2019年1月初，很多债主找他讨债，他将该情况告诉了刘某一，并找刘某一借了5万元。他将以上二笔共计7.6万借款向刘某一出具了借条。除以上借款外，他还向刘某一借了一些钱，一起共计40.6万元，均用于打牌、买码和人具开支。他与刘某一交往期间，基本上没有收入，加上他之前还欠有债务，刘某一承诺扶持他，所以他没有偿还所欠刘某一的债务。 14、户籍资料。证明被告人钟拥春出生于1972年1月21日，作案时已达到完全刑事责任年龄。 本院认为：被告人钟拥春以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人钟拥春犯诈骗罪罪名成立。被告人钟拥春以借为名骗取被害人刘某一财物过程中，支付被害人刘某一2万元利息。对该2万元利息应从被告人钟拥春的犯罪数额中核减。本院认定被告人钟拥春诈骗被害人刘某一32.6万元。庭审后，被告人钟拥春向法庭提交了认罪书，其亲属代其赔偿了被害人刘某一的全部损失，被害人刘某一对其予以谅解，可对其从轻处罚。其辩护人提出的相应辩护意见，与事实和法律规定相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下： 被告人钟拥春犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2022年5月16日止。罚金限在判决生效后三十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  贾延武 人民陪审员  杨 艳 人民陪审员  李 云 二〇一九年十二月十二日 书 记 员  张 婷 附：判决书引用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判决罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。