湖北省郧西县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0322刑初102号公诉机关湖北省郧西县人民检察院。被告人胡耀刚，男，1978年6月4日出生，汉族，初中文化，无业。出生地湖北省孝感市孝昌县，住湖北省孝昌县。2017年8月23日因犯诈骗罪被甘肃省西和县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。因涉嫌诈骗罪，于2018年9月24日被湖北省郧西县公安局刑事拘留，同年11月1日经湖北省郧西县人民检察院批准逮捕，同日由湖北省郧西县公安局执行逮捕。现羁押于湖北省郧西县看守所。辩护人李雷，湖北今天律师事务所律师。被告人黄威威，男，1996年10月8日出生，汉族，初中文化，无业。出生地湖北省孝感市孝昌县，户籍所在地湖北省孝昌县，住孝感市孝昌县。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月6日被湖北省郧西县公安局刑事拘留，同年9月12日经湖北省郧西县人民检察院批准逮捕，同日由湖北省郧西县公安局执行逮捕。现羁押于湖北省郧西县看守所。辩护人刘志敏，湖北楚润律师事务所律师。被告人杨志斌，男，1976年4月20日出生，汉族，初中文化，无业。出生地湖北省武汉市黄陂区，住武汉市黄陂区。1995年3月因犯强奸罪被武汉市东西湖区人民法院判处有期徒刑三年；2011年1月25日因犯盗窃罪被武汉市东西湖区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币4000元；2013年11月29日因犯贩卖毒品罪被湖北省汉川市人民法院判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币5000元；2015年9月9日因犯贩卖毒品罪被武汉市东西湖区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币3000元。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月6日被湖北省郧西县公安局刑事拘留，同年9月12日经湖北省郧西县人民检察院批准逮捕，同日由湖北省郧西县公安局执行逮捕。现羁押于湖北省郧西县看守所。指定辩护人明瑞椒，湖北正星律师事务所律师。被告人高德才，男，1975年2月12日出生，汉族，中专文化，经商。出生地湖北省武汉市东西湖区，户籍所在地湖北省武汉市东西湖区，住武汉市东西湖区。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月9日被湖北省郧西县公安局刑事拘留，同年9月6日被取保候审。指定辩护人胡磊，湖北正星律师事务所律师。湖北省郧西县人民检察院以西检公诉刑诉[2019]10号起诉书指控被告人胡耀刚、黄威威、杨志斌、高德才犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2019年6月6日向本院提起公诉。因案情复杂，2019年9月2日，经湖北省十堰市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。湖北省郧西县人民检察院指派检察员柯雪峰出庭支持公诉，被告人胡耀刚及其辩护人李雷、被告人黄威威及其辩护人刘志敏、被告人杨志斌及其指定辩护人明瑞椒、被告人高德才及其指定辩护人胡磊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2018年7月下旬至8月初，多名被害人通过上网或电话申请办理大额度信用卡时，接到声称是信用卡经办工作人员的电话，对方以办卡需缴纳手续费及信用卡激活需要费用等为由骗取被害人将钱款打入指定账户，其中湖北省郧西县居民吴某被骗取29500元、广西省东兰县居民黄某1被骗取16000元、广东省江门市开平市居民张绍浓被骗取39000元、江苏省无锡市江阴市居民周伟业被骗取21000元、内蒙古准格尔旗居民郭峰被骗取64700元、陕西省晋中市居民宁志斌被骗取18000元，上述被害人被骗款项共计188200元。公安机关经过侦查，发现其中的163200元陆续转入卡号为62×××92的中国银行储蓄卡及卡号为62×××55的交通银行储蓄卡中。2018年7月底，被告人胡耀刚明知卡中资金系他人犯罪所得，将上述两张银行卡交给被告人黄威威，以支付报酬为条件，指使黄威威用POS机将银行卡中的资金取出。黄威威遂联系被告人杨志斌，并将银行卡交给杨志斌，要求其找POS机将卡中资金取出，并叮嘱杨不能到银行去取钱。而后杨志斌找到被告人高德才位于武汉市东西湖区东吴大道的化妆品店内，要求进行刷卡套现服务，高德才明知银行卡中的资金系犯罪所得，于2018年7月30日至8月4日利用店内的多台POS机，将杨志斌持有的上述尾号为9992及9755的银行卡中的100余万元资金套出，并通过每套取一千元收取八块钱手续费的方式获利。公诉机关认为，被告人胡耀刚、黄威威、杨志斌、高德才明知是犯罪所得而进行掩饰、隐瞒，情节严重，其行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人胡耀刚、杨志斌曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。提请本院依法判处。并随案移送了相关证据。被告人胡耀刚辩称，对起诉指控的事实和罪名无异议，认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人李雷提出的辩护意见是：一、对指控的事实和罪名不持异议，被告人胡耀刚主动投案其行为构成自首，并当庭认罪认罚，本次犯罪是受他人诱惑，请求对被告人胡耀刚从轻或减轻处罚。被告人黄威威辩称，对指控的事实和罪名无异议，认罪悔罪，愿意接受处罚，请求从轻处罚。其辩护人刘志敏提出的辩护意见是：1.对指控的事实和罪名无异议，被告人黄威威在本案中属从犯，应当减轻处罚；2.被告人黄威威在本案中认罪悔罪，其本人及家属愿意退还被害人损失，上缴罚金。3.被告人黄威威协助公安机关网上追逃被告人胡耀刚，有立功情节。综述，请求对被告人黄威威从轻处罚。被告人杨志斌辩称，对指控的事实和罪名均无异议，认罪认罚，请求从轻处罚。其指定辩护人明瑞椒提出的辩护意见是：对指控的事实和罪名均无异议，被告人杨志斌系从犯，且有立功情节，积极退赃，有悔改表现，请求对被告人杨志斌从轻或减轻处罚。被告人高德才辩称，对指控的事实和罪名均无异议，认罪认罚，请求从轻处罚。其指定辩护人胡磊提出的辩护意见是：对指控的事实和罪名均无异议，被告人高德才主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节，且个人获利少，自愿认罪认罚。请求对被告人高德才从轻或减轻处罚。经审理查明，2018年7月下旬至8月初，多名被害人通过上网或电话申请办理大额度信用卡时，接到声称是信用卡经办工作人员的电话，对方以办卡需缴纳手续费及信用卡激活需要费用等为由骗取被害人将钱款打入指定账户，其中湖北省郧西县居民吴某被骗取29500元、广西壮族自治区东兰县居民黄某1被骗取16000元、广东省江门市开平市居民张绍浓被骗取39000元、江苏省无锡市江阴市居民周伟业被骗取21000元、内蒙古自治区准格尔旗居民郭峰被骗取64700元、陕西省晋中市居民宁志斌被骗取18000元，上述被害人被骗款项共计188200元。公安机关经过侦查，发现其中的163200元陆续转入卡号为62×××92的中国银行储蓄卡和卡号为62×××55的交通银行储蓄卡中。2018年7月底，被告人胡耀刚获得该卡后，明知卡中资金系他人犯罪所得，将上述两张银行卡交给被告人黄威威，以支付报酬为条件，指使黄威威用POS机将银行卡中的资金取出。被告人黄威威遂联系被告人杨志斌，并将银行卡交给被告人杨志斌，要求其找POS机将卡中资金套出，并叮嘱被告人杨志斌不能到银行去取钱。而后被告人杨志斌找到被告人高德才位于武汉市东西湖区东吴大道的化妆品店内，要求进行刷卡套现服务，被告人高德才明知银行卡中的资金系犯罪所得，于2018年7月30日至8月4日利用店内的多台POS机，将被告人杨志斌持有的上述尾号为9992及9755的两张银行卡中的100余万元资金套出，并通过每套取1000元收取8元手续费的方式获利。另查明，被告人胡耀刚于2018年9月24日在其家属的陪同下主动到湖北省孝昌县公安局季店派出所投案自首；被告人杨志斌被公安民警抓获后，交待了所犯罪的事实，并主动协助公安机关，通过电话与被告人黄威威联系，约定地点在孝昌县见面，办案民警随即押解杨志斌前往孝昌县，于2018年8月5日，将前往宾馆与被告人杨志斌见面的被告人黄威威抓获；被告人高德才于2018年8月9日主动到湖北省郧西县公安局投案自首。认定上述事实的证据如下：1.被害人吴某、黄某1等人的陈述；2.被害人吴某、黄某1等人的银行交易明细，被告人归案情况说明；3.证人朱某、黄某2的证人证言；4.检查笔录、扣押决定书及扣押清单；5.辨认笔录；6.视听资料；7.被告人胡耀刚、黄威威、杨志斌、高德才的供述和辩解。上述证据来源合法，客观真实，经庭审质证，本院予以确认。本院认为，被告人胡耀刚、黄威威、杨志斌、高德才明知是犯罪所得而进行掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关的指控成立。四被告人系共同犯罪，在共同犯罪中作用和地位相当，不宜区分主从犯。被告人胡耀刚曾因诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚；其辩护人辩称，被告人胡耀刚主动投案，具有自首情节，可从轻或减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人黄威威的辩护人辩称，被告人黄威威属从犯，应减轻处罚，本案四被告人在共同犯罪中的作用相当，不宜区分主从犯；其辩护意见，本院不予采纳；其辩称被告人黄威威协助公安机关追逃被告人胡耀刚具有立功情节，经查被告人黄威威是在公安机关调取小区视频后，让其辨认该视频中二名男子到其家中要钱的人谁是“胡耀刚”、谁是“二哥”,而不是被告人黄威威检举、揭发他人犯罪行为，或协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，且亦未向法院提交相关证据材料，故该辩护意见，本院不予采纳；被告人黄威威如实供述所犯罪事实，可认定坦白，可以从轻处罚。被告人杨志斌曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚；其辩护人辩称，被告人杨志斌属从犯，本案四被告人在共同犯罪中作用相当，不宜区分主从犯，故该辩护意见，本院不予采纳；其辩称被告人杨志斌协助公安机关抓获被告人黄威威，具有立功表现，可以从轻或减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人高德才的辩护人辩称，被告人高德才主动投案，并如实供述所犯罪事实，具有自首情节，可以从轻或减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第五十二条，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第六十一条，第六十四条，第七十二条第一款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，经合议庭评议，判决如下：一、被告人胡耀刚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月24日起至2021年7月23日止。所判罚金限本判决生效后二十日内缴纳。）二、被告人黄威威犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月6日起至2021年8月5日止。所判罚金限本判决生效后二十日内缴纳。）三、被告人杨志斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月6日起至2021年2月5日止。所判罚金限本判决生效后二十日内缴纳。）四、被告人高德才犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金2万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。所判罚金限本判决生效后二十日内缴纳。）五、本案四被告人违法所得的一切财物，应当予以追缴。涉案所扣押的财物，由暂扣机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审判长 董 斌审判员 张建强审判员 王金富二〇一九年十二月四日书记员 陈玉璐附：本判决所适用的法律（法规、司法解释）的规定《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。