浙江省诸暨市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0681刑初1001号 公诉机关浙江省诸暨市人民检察院。 被告人刘胜胜，男，1985年7月7日出生，汉族，小学文化，08当铺成员，住江西省共青城市。2012年5月因犯贩卖毒品罪被江西省九江市中级人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金五万元，2016年11月8日刑满释放。因本案于2018年6月1日被诸暨市公安局刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。 辩护人寿奇光，浙江靖光律师事务所律师（诸暨市法律援助中心指派）。 浙江省诸暨市人民检察院以诸检刑诉（2018）989号起诉书指控被告人刘胜胜系犯罪集团成员，犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2018年10月11日向本院提起公诉，本院于同日立案受理。后浙江省诸暨市人民检察院以案件需要补充侦查为由，提出延期审理建议二次。2019年6月14日，浙江省诸暨市人民检察院以诸检刑追诉（2019）11号追加起诉决定书指控被告人刘胜胜犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪，向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，于2019年8月27日、8月28日、8月29日和刘某、帅琦琦、邓某1、周某1组织、领导、参加黑社会性质组织案件，公开开庭进行了合并审理。浙江省诸暨市人民检察院指派检察员孙孝良等出庭支持公诉，被告人刘胜胜及辩护人寿奇光到庭参加诉讼。本案经上一级人民法院批准延长审限三个月，经最高人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。 浙江省诸暨市人民检察院指控： 一、非法拘禁 2016年下半年开始，刘某在本市暨阳街道下坊门23幢对面车库经营08当铺，从事高利放贷业务，成员有叶某、帅洋洋、邓某2、邓某1、徐某2、帅琦琦、周某1、程某等人（均另案处理），被告人刘胜胜于2016年10月份左右加入。08当铺出借资金一般为：借条10000元，需扣除保证金1000元、首期利息1000元，家访费或者中介费500元，实际给借款人资金7500元左右，每天利息100元，10天结算。到期如不能付款，先以电话威胁或上门等方式催讨，后安排人员寻找借款人，并强行带至08当铺，以限制人身自由、威胁、恐吓、殴打等方式逼迫借款人还钱。 上述人员通过有组织的实施套路贷、非法讨债等违法犯罪活动获取非法利益，逐渐形成了一个人员稳定、层级分明、规矩明确的犯罪集团，刘某为加强对组织成员的管理，更好的实现犯罪目的，提供办公地点，提供伙食，负担日常开支，向部分人员发放工资或生活费，统一使用“东山再起”微信催讨和收取借款，统一上班时间，统一纹身“08”字样，并出面摆平被害人报警等麻烦。其中，刘某为组织者、领导者，被告人刘胜胜为成员，参与出借资金、寻找借款人、讨债和殴打借款人。2017年12月24日，被告人刘胜胜受刘某安排，伙同08当铺成员对借款人王某3实施非法拘禁行为。 二、敲诈勒索 2017年10月22日，被告人刘胜胜以王某4均和其女友有不正当关系为由，对王某4均实施敲诈，强迫王某4均写下10万元欠条，并以王某4均的车辆作为抵押，签订车辆抵押协议。 为证明上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为被告人刘胜胜伙同他人为共同实施违法犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人刘胜胜为索取债务非法拘禁他人，剥夺他人人身自由，具有殴打情节，应当以非法拘禁罪追究刑事责任。被告人刘胜胜又以非法占有为目的，以殴打、威胁方法强索他人财物，数额巨大，应当以敲诈勒索罪追究刑事责任，系犯罪未遂，依法可比照既遂犯从轻或减轻处罚。其犯罪后能自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人刘胜胜系累犯，依法应从重处罚，其一人犯数罪，依法应予并罚。提请本院对被告人刘胜胜依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十四条、第二十三条、第二十六条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条之规定处罚。 2019年6月14日，浙江省诸暨市人民检察院决定对被告人刘胜胜追加起诉，对诸检刑诉（2018）989号起诉书作如下补充： 2016年4月左右，刘某（另案处理）在诸暨市对面租赁办公场所设立08当铺，并以江西九江老乡为纽带，招揽社会闲散人员、刑满释放人员及高利贷中介、放资人等，有组织的通过实施高利贷、设置套路诈骗、聚众赌博、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，获取非法利益，扩大影响，并将获得的非法利益用于维持组织的日常开支，逐步形成了一个人员稳定、组织结构层级分明，内部管理纪律严明的黑社会性质组织。其中，刘某为组织、领导者，邓某1、帅琦琦、徐某2（均另案处理）为骨干，被告人刘胜胜及周某1、汪某1、淦辉辉、帅洋洋、邓某2、刘胜胜、叶某、程某（均另案处理）等人为积极参加者。 该组织人数较多，层级关系分明，骨干成员固定，分工明确。刘某作为08当铺的发起者、控制者，管理组织全部事务，对组织事务有绝对决定权，组织成员须听从其安排。刘某、邓某1、徐某2主要负责谈资金出借“生意”，被告人刘胜胜及帅琦琦、周某1、汪某1、淦辉辉、帅洋洋、邓某2等人主要负责家访、找人和逼债，徐某2还负责对接律师起诉、应诉。 为加强组织管理，方便实施违法犯罪活动，扩大影响力，该组织发展过程中逐渐形成了如下管理模式和纪律规矩：组织成员统一纹身“08”字样，对外以08当铺名义从事活动。组织成员对外放款须先向刘某汇报，严禁私下向客户出借资金，统一使用格式借款合同，借款合同统一交刘某保管，出借人处空白，由刘某安排人员署名起诉；统一微信账号用于出借资金、催款和收款。刘某提供其“东山再起”微信账号用于组织借贷业务，刘某抽取好处后再分配非法获利。严格上下班纪律，10时到办公室，上班时间不得在当铺内赌博、闲聊，积极外出讨债，下班后保持手机畅通。统一雇佣律师帮组织提起民事诉讼。严明组织保密纪律，组织成员若被公安机关抓获，不得供出08当铺及刘某，自行承担全部罪责。统一抚恤和出面“摆平麻烦”，成员因组织事务被抓，由刘某出面与对方私了撤诉，并争取取保候审，若被羁押，则给予经济抚恤。 该组织成立后，通过放高利贷、设置套路诈骗、聚众赌博、虚假诉讼等违法犯罪活动，获取非法利益，为组织提供经济来源，租赁本市下坊门23幢对面房屋作为日常办公场所，统一提供伙食，统一提供车辆作为日常作案使用，向帅琦琦、周某1、程某等人发放工资或生活费。 以刘某为首的犯罪组织形成之后，购置弹弓、铁指套、弹簧刀、狼牙棒、短刀、长刀、电棍等工具，多次以暴力、威胁或者软暴力手段，为非作恶，多次有组织地实施了高利贷、诈骗、聚众赌博、虚假诉讼、寻衅滋事、非法拘禁、故意伤害、非法侵入住宅、敲诈勒索等数十起违法犯罪活动。该组织通过实施违法犯罪活动，在诸暨市市区村形成恶劣影响，严重侵犯他人人身、财产、名誉等合法权益，给被害人及其家属、居住地群众造成了心理恐惧，严重破坏当地经济秩序和社会生活秩序。 公诉机关追加起诉后，认为被告人刘胜胜积极参加以刘某为首的黑社会性质组织，该组织人数较多、骨干成员基本固定，以暴力、威胁或者其他手段，有组织的通过违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，并获取经济利益，严重破坏经济、社会生活秩序。其中，刘某系组织、领导者，被告人刘胜胜系积极参加者，应当以参加黑社会性质组织罪追究刑事责任；被告人刘胜胜随意殴打他人、恐吓他人、强拿硬要、任意毁损他人财物，情节严重，破坏社会秩序，应当以寻衅滋事罪追究刑事责任。被告人刘胜胜为索取债务非法拘禁他人，剥夺他人人身自由，部分具有殴打情节，应当以非法拘禁罪追究刑事责任。被告人刘胜胜以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，应当以虚假诉讼罪追究刑事责任。被告人刘胜胜系累犯，依法应当从重处罚，其一人犯数罪，应予并罚。提请本院对被告人刘胜胜依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条第一款第（一）项、第（三）项、第三百零七条之一第一款、第三款、第六十五条第一款、第六十九条之规定处罚。 被告人刘胜胜对起诉书及追加起诉决定书指控的事实及罪名无异议。 辩护人寿奇光提出辩护意见：对公诉机关指控的事实及定性无异议。1.本案指控的寻衅滋事等四个罪名应当以参加黑社会性质组织罪对被告人刘胜胜定罪量刑；2.对被告人刘胜胜应认定投案自首；3.敲诈勒索中被告人刘胜胜系未遂；4.被告人刘胜胜在整个犯罪中所处的地位和所起的作用相对较小；5.被告人刘胜胜一直口供稳定，认罪悔罪态度较好；被告人刘胜胜系家里的顶梁柱。综上，希望法庭对被告人刘胜胜从轻或者减轻处罚。 经审理查明： 一、参加黑社会性质组织 2016年4月左右，刘某在诸暨市对面租赁办公场所设立08当铺，并以江西九江老乡为纽带，招揽社会闲散人员、刑满释放人员及高利贷中介、放资人员等，有组织的进行高利放贷，向戴某、石某1、孙某等数十人放高利贷，同时假借民间借贷之名，设置“套路”形成虚假债权债务关系，实施诈骗、聚众赌博、寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、非法侵入住宅等违法犯罪活动，获取非法利益，扩大影响，并将获得的非法利益用于维持组织的日常开支，逐步形成了一个人员稳定、组织结构层级分明，内部管理纪律严明的黑社会性质组织，被告人刘胜胜于2016年11月中旬加入组织。其中，刘某为组织、领导者，徐某2、邓某1、帅琦琦为骨干，被告人刘胜胜及汪某1、淦辉辉、帅洋洋、邓某2、周某1、叶某、程某等人为积极参加者。 该组织人数较多，层级关系分明，骨干成员固定，分工明确。刘某作为08当铺的发起者、控制者，管理组织全部事务，对组织事务有绝对决定权，组织成员须听从其安排。徐某2、刘某、邓某1主要负责谈资金出借“生意”，被告人刘胜胜及汪某1、淦辉辉、帅洋洋、邓某2、帅琦琦、周某1等人主要负责家访、找人和逼债，徐某2还负责对接律师起诉、应诉。 为加强组织管理，方便实施违法犯罪活动，扩大影响力，该组织发展过程中逐渐形成了如下管理模式和纪律规矩：组织成员统一纹身“08”字样，对外以08当铺名义从事活动。组织成员对外放款须先向刘某汇报，严禁私下向客户出借资金，统一使用格式借款合同，借款合同统一交刘某保管，出借人处空白，由刘某安排人员署名起诉；统一微信账号用于出借资金、催款和收款。刘某提供其“东山再起”微信账号用于组织借贷业务，刘某抽取好处后再分配非法获利。严格上下班纪律，10时到办公室，上班时间不得在当铺内赌博、闲聊，积极外出讨债，下班后保持手机畅通。统一雇佣律师帮组织提起民事诉讼。严明组织保密纪律，组织成员若被公安机关抓获，不得供出08当铺及刘某，自行承担全部罪责。统一抚恤和出面“摆平麻烦”，成员因组织事务被抓，由刘某出面与对方私了撤诉，并争取取保候审，若被羁押，则给予经济抚恤。 该组织成立后，通过放高利贷、设置套路诈骗、聚众赌博、虚假诉讼等违法犯罪活动，获取非法利益，为组织提供经济来源，租赁本市下坊门23幢对面房屋作为日常办公场所，统一提供伙食，统一提供车辆作为日常作案使用，向组织成员帅琦琦、周某1、程某等人发放工资或生活费。 以刘某为首的犯罪组织形成之后，对外公然宣传为“诸暨空放第一”，购置弹弓、铁指套、弹簧刀、狼牙棒、短刀、长刀、电棍等工具，多次以暴力、威胁或者软暴力手段，为非作恶，多次有组织地实施了高利贷、诈骗、聚众赌博、虚假诉讼、寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅、敲诈勒索等数十起违法犯罪活动。该组织通过实施违法犯罪活动，在诸暨市市区村形成恶劣影响，严重侵犯他人人身、财产、名誉等合法权益，给被害人及其家属、居住地群众造成了心理恐惧，严重破坏当地经济秩序和社会生活秩序。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证明： （一）认定该黑社会性质组织组织特征的证据 1、同案犯刘某的供述与辩解，证明2016年开始，刘某租赁下坊门车库设立08当铺，从事POS机、信用卡养卡业务，后来认识的欠钱的人越来越多，与邓某1商量后开始做“空放”高利借贷业务，帅洋洋、汪某1、邓某2、叶某、淦辉辉相继加入，后徐某2、帅琦琦、刘胜胜、周某1等人先后加入。 2、同案犯帅琦琦、邓某1、周某1及被告人刘胜胜的供述与辩解，证明刘某组织多人以08当铺为平台从事高利贷套路贷业务，刘某管理全部人员和业务，决定具体谁参与出借、谈合同、安排找人、谈还钱，其次为徐某2、邓某1，负责谈合同、谈还钱，徐某2负责对接律师起诉，再次为帅琦琦、周某1、猴子、帅洋洋、小山东等人负责家访、找人、带人、威胁、打人等，主要人员固定，分工明确。刘某统一提供办公地点、午饭晚饭，统一借款合同并规定空白出借人，统一纹身08标识，规定人每天10点到办公室，否则要罚款，下班后要保证通讯畅通，随时为组织讨债，禁止在办公室赌博，禁止吸毒；决定借款分配，提供专门的微信号收取利息和分配利息，后期部分人员没有钱放贷获利，刘某支付每月3000元工资用于维系组织运转，规定放手去讨债，但遇事情不要牵扯08当铺和刘某，刘某会想办法摆平救人。 3、同案犯徐某2、汪某1、淦辉辉、帅洋洋、邓某2的供述和辩解，证明刘某组织08当铺从事高利贷、套路贷。刘某为老板，负责整个当铺的活动，其次为徐某2、邓某1、帅琦琦；由刘某、邓某1、徐某2为主负责谈借款、收款、安排找人索债，另外徐某2还对接律师起诉，帅琦琦、刘胜胜、周某1、猴子等人负责上门找人、带人、看人和殴打借款人。在管理上，刘某决定谁参与借款及收益分配、提供微信收取本息，提供办公地点、伙食、车辆；具体安排非法讨债等行为，纪律上规定每天10点上班至17时，上班时间不得打牌，下班后通讯畅通随时联系参与讨债，统一纹身08标识，统一微信催讨借款，统一安排律师起诉。讨债如果遇到报警要保护刘某及08当铺；有事情刘某会赔钱摆平，想办法捞人。淦辉辉2016年8月份出事后，刘某安排人去看守所给淦辉辉存生活费。帅洋洋、邓某2、叶某因被抓后供出刘某，刘某很生气，不让他们在08当铺做了。 4、同案犯张某的供述和辩解，证明刘某是08当铺的老大，08当铺的事情全部都是他说了算。第二档是徐某2，关于借条的事情都是他负责保管等的，徐某2也在安排08当铺的人做事。第三档是邓某1、帅琦琦、刘胜胜、“猴子”、周某1、“细杜”、叶某、汪某1、淦辉辉、帅洋洋等，他们经常负责家访、找人。另外其也投入本金通过08当铺把钱放出去，由08当铺的人出面要债，赚到的钱五五分。 5、证人寿某的证言、微信转账截图，证明其在2015年上半年5月份左右，将位于福门城市对面）租赁给刘某。2016年年初，刘某开始在车库里卖POS机，2016年上半年3月份左右，刘广园又租下福门城市花园小区连12号车库，然后把两间车库打通开了08当铺，之后车库一直租给阿园，到2018年6月份，刘某找不到了。车库51平方，外间27，里间24，租金一开始1万，2017年1.2万元，其妻子陈叶收取的。 6、证人傅某的证言、写字楼租赁合同，证明其系东旺路218号永业大厦15楼销售经理，负责写字楼租赁业务，楼房所有人周某2。2018年1月初，徐某2以个人名义租下15楼1502-3号写字楼，面积128平方，租金41600元每年，租期半年，半年后没有续租。 7、辨认笔录、提取笔录及照片，证明经寿某辨认，刘某就是租赁其下坊门23幢对面车库的人。经傅某辨认，徐某2就是租赁永业大厦写字楼的人。 8、体表检查笔录及照片，证明经检查，刘某、徐某2、汪某1、帅琦琦、邓某2、刘胜胜左肩处纹有“08”字样纹身。刘某胸口纹有龙图案纹身，邓某1左侧肩膀纹有关公图案纹身，淦辉辉左侧胸部纹有老虎图案纹身，左右两侧手臂处有多个烟疤，帅洋洋左侧小臂处有黑色花纹图案，左手食指有红色烟疤，周某1身上未见纹身。 9、看守所个人收款记录，证明2016年8月11日、15日，刘某妻子淦林为汪某1存储500元、500元生活费。2016年8月11日、15日，刘某妻子淦林为淦辉辉存储500元、500元生活费。2017年1月20日、2月13日汪某1为淦辉辉充值500元、500元生活费。2017年3月31日、5月15日，张某、刘胜胜为淦辉辉充值500元、500元生活费。 （二）认定该黑社会性质组织经济特征的证据 1、同案犯刘某的供述和辩解，证明08当铺的借款模式为一般每1万元，日息100元，事先扣除费用1500元及保证金1000元，实际借到7500元，以此类推；资金来源为团伙成员共同出资，其中刘某最多，其次是邓某1，其余人员均有出资。金杯车是刘某老婆淦林买的，有时候08当铺的人讨债也会用。 2、同案犯邓某1、帅琦琦、周某1及被告人刘胜胜的供述与辩解，证明刘某管理08当铺高利借贷，每一万元日息100元，实际出借7500元，1000元保证金、1000元利息，还有500元介绍费。刘某从其他人的获利中提成20%作为08当铺的公共支出。刘某给周某1等人发工资。刘某将别克车、金杯车提供给08当铺使用，后买了奥迪车，又换成宝马车。刘某还经营赌场进行放资。 3、同案犯徐某2、汪某1、淦辉辉、邓某2、帅洋洋的供述和辩解，证明08当铺从事高利贷业务，每1万元，日息100元，十天结算，扣除首期利息、保证金、中介费家访费等，实际出借7500元。08当铺累计出借200多万元，后期借条翻倍写。刘某先后购买了别克车、宝马GT、房屋等。刘某安排徐某2与冯某2、朱某4、阮某1等人组织赌场并放资抽头获利。刘某为组织成员提供办公室、伙食、组织集体活动等基本生活条件。其他人员的家访费归刘某所有，作为刘某组织领导08当铺的好处，2017年5月左右统一使用东山再起微信号收取借款和利息，然后再由刘某再分配。 4、证人李某1的证言，证明08当铺从事空放生意，借款1万元扣除30%的手续费，包括家访费、保证金头期利息，到手7000元左右。欠条是翻倍写的。其给08当铺介绍过借款人。 5、民事诉讼材料，证明刘某等民事起诉金额合计300余万元。 6、微信流水账单，证明2017年8月开始至2018年2月，“东山再起”微信号的资金进出情况。收入主要是组织成员出资转账和借款人付息，支出主要是组织成员分利息和提现至银行卡，也有部分出借给借款人。共计提现170次左右，累计140万元左右。 7、诸暨市国土资源局不动产登记查询证明、协助查封通知书回执，证明公安机关查封淦林、刘某名下房产。 （三）认定该黑社会性质组织行为特征的证据 1、同案犯刘某的供述与辩解，证明08当铺的经营过程中，如果借款人不能及时支付利息或者归还本金，刘某首先通过电话、微信催讨，其次安排帅琦琦等人跟踪借款人或到其住所将借款人强行带至08当铺以限制人身自由的方式索债（即找人、带人），第三由刘某、邓某1出面与借款人商谈如何归还，再由周某1、猴子、小山东等人使用言语威胁、暴力殴打或者家中滋事等方式强迫借款人还钱，第四由徐某2对接律师向法院起诉。 2、同案犯邓某1、帅琦琦、周某1及被告人刘胜胜的供述与辩解，证明刘某组织08当铺从事高利贷，以电话威胁、上门滋扰、跟踪、非法拘禁、暴力殴打等方式非法讨债，侵犯被害人人身、财产权利，以贴大字报、喷油漆等方式扰乱群众生活秩序。刘某还组织赌博，放资，从中抽头获利。 3、同案犯徐某2、汪某1、淦辉辉、邓某2、帅洋洋的供述和辩解，证明刘某组织08当铺从事套路贷诈骗，签订虚假借条甚至双倍借条，后以电话威胁、上门滋扰、非法拘禁、殴打、强拿硬要、虚假诉讼等滋扰或暴力手段讨债；汪某1、淦辉辉因讨债出事后，故意隐瞒刘某参与及徐某2的真实身份，后刘某赔偿对方，帮忙办理取保候审。刘某伙同他人组织赌博，让徐某2在赌场中放资，以暴力方式催讨赌债，牟取非法利益。通过城东派出所协警袁某2查询借款人行踪，侵犯公民个人信息，帮助刘某讨债。 4、证人李某1的证言，证明一旦借款人利息还不出，就会被08当铺的人暴力讨债、电话威胁、上门抓人，08当铺的人会将人带到当铺打一顿，把人关某逼他，当铺里面放着马刀和棍子，平时出去抓人，也经常带着家伙。 5、扣押决定书、扣押清单、涉案物品照片，证明2018年2月11日，公安机关从徐某2在永业大厦15楼的灏锋汽车租赁有限公司查获弹弓、铁指套(拳箍)、弹簧刀(折叠刀)各一件。同日，从闵某车内搜出伸缩铁棍一根。2018年2月9日，从诸暨市暨阳街道下坊门08当铺查获并扣押狼牙棒长60cm，短刀刃长28cm，电棍，长刀刃长38cm。刘某妻子淦林在场。 （四）认定该黑社会性质组织危害性特征的证据 1、同案犯刘某的供述与辩解，证明刘某认识城东派出所协警袁某2，二人比较熟悉。袁某2有过一二次帮刘某查了欠债人的信息，告诉刘广园欠债人住的宾馆和房间号。袁某2还帮刘某把李某1以诈骗的名义抓到派出所，并违规让刘某到派出所去向李某1逼债。 2、同案犯邓某1、帅琦琦、周某1及被告人刘胜胜的供述与辩解，证明刘某组织08当铺笼络社会上的高利贷中介扩大影响，与协警搞好关系寻求保护。08当铺通过暴力讨债和民事起诉，在社会上影响力很大。刘某因2次出事后都能摆平，暴力手段越来越凶，影响力越来越大。 3、同案犯徐某2、汪某1、淦辉辉、邓某2、帅洋洋的供述和辩解，证明08当铺除了组织成员外，还笼络了一批高利贷中介人员扩大社会影响力，08当铺社会上名声比较响，称为诸暨空放第一。刘某通过与派出所协警搞好关系，寻求保护。08当铺通过暴力讨债在社会上树立了名气，在空放圈子里有一定地位，讨债过程中在借款人居住附近楼道、墙壁贴大字报等。 4、证人毛某、李某1的证言，证明其作为中介人帮08当铺介绍过他人去借钱。08当铺从事高利贷，老板是刘某，下面有很多打手，在社会上很有名气，还不了钱，要上门打人。 5、同案犯翁树宝的供述和辩解，被害人冯某1、陈某1、王某1、戴某、孔某、王某2、沈某、项某，潘永群的陈述，证明08当铺是专门放高利贷的，在诸暨名声比较响，老板刘某手下有很多小弟，都是小混混，而且都是外地人，有人利息迟了或者拖延就会被上门闹事情，或者找到人动不动就要打。被害人都害怕报复，害怕08当铺的人上门连累家人，所以不敢报警。 6、刑事判决书，证明刘某、汪某1、淦辉辉、帅洋洋、邓某2等人非法拘禁他人讨债，被法院判处刑罚。 以刘某为组织、领导者、被告人刘胜胜为积极参加者的黑社会性质组织具体实施的犯罪事实分述如下： （一）寻衅滋事 以刘某为组织、领导者的黑社会性质组织多次实施寻衅滋事犯罪，被告人刘胜胜作为该黑社会性质组织成员参与的寻衅滋事犯罪事实具体如下： 1.2016年10月份后，刘某安排帅琦琦、徐某2、叶某、李某2及被告人刘胜胜等人多次到安某1镇何某经营的夜猫饭店以言语威胁、恐吓等方式逼债。 该节事实，有检察机关提交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证明： （1）同案犯刘某的供述和辩解，证明该笔钱是刘胜胜、叶某借的。 （2）同案犯徐某2的供述和辩解，证明刘胜胜借款给何某。2018年1月份，刘某安排徐某2、刘胜胜、小山东等人一起到安某1找何某，后何某逃走了。 （3）被告人刘胜胜及同案犯帅琦琦的供述和辩解，证明刘胜胜等人4次到何某安某1夜猫饭店催债，最后一次是刘胜胜、徐某2和小山东通过何某的一个朋友约好何某，一起到安某1向何某讨债，徐某2与对方协商，对方没钱，徐某2就联系法院强制执行，后来对方逃走了。 （4）被害人何某的陈述，证明2016年下半年，何某到08当铺借款。08当铺经常来威胁不还钱店也开不下去。后08当铺以3万元的欠条向法院起诉。 （5）辨认笔录及照片，证明何某经辨认指出，刘胜胜、徐某2、叶某就是08当铺上门来讨债的人。 （6）收条2份，证明2017年3月8日刘胜胜（签收为刘胜）收到何某1.5万元，5月21日收到3500元，合计1.85万元。 （7）民事诉讼材料，证明2017年6月16日徐某2起诉，2017年8月10日法院判决支持。 2.2016年10月23日后，因戚某3借款未能归还，刘某先后安排帅琦琦、徐某2数次上门催讨，后又安排被告人刘胜胜及帅琦琦、邓某1、周某1、徐某2、程某等人到戚某3村中公共场所张贴“戚某3欠钱不还”的大字报，破坏村民正常生活秩序。 该节事实，有检察机关提交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证明： （1）同案犯帅琦琦、周某1、徐某2及被告人刘胜胜的供述和辩解，证明2017年上半年，戚某3向刘某借款，后刘某安排徐某2、帅琦琦去戚某3家讨债、起诉，并制作了大字报张贴过。 （2）证人戚某2、范某的陈述，证明2016年下半年的一天，三个男子闯入戚某2家，并问是否是戚某3家，后三人进入房子搜寻了一圈离开。之后，有人多次在戚某2家附近的电线杠上张贴大字报，上写“戚某3欠钱不还”等字样。另外，这些人还在戚某2家围墙上、铁门上等地喷油漆，内容为“戚某3欠钱不还”。 （3）民事诉讼材料，证明2017年3月15日刘某起诉戚某3。2017年8月16日，法院判决支持。 3.2016年12月份，刘某安排被告人刘胜胜及帅琦琦、邓某1、徐某2、邓某2等人到南门网吧孙某住处蹲守，期间，多次对孙某及其母亲袁某1以言语威胁、恐吓方式逼债。 该节事实，有检察机关提交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证明： （1）同案犯徐某2、邓某2的供述和辩解，证明刘某安排徐某2、邓某2在孙某住的网吧门口蹲守，后孙某的母亲袁某1被迫同意过几天用老年卡的钱支付。 （2）同案犯帅琦琦、邓某1及被告人刘胜胜的供述和辩解，证明邓某2与徐某2等人在南门网吧向一个女的讨债过，在门口守着。 （3）被害人孙某的陈述，证明孙某到08当铺借款，后因无法支付本息被逼债。徐某2安排两个混社会模样的人在孙某南门家门口守着，孙某母亲被迫支付500元后二人离开。 （4）证人袁某1的证言，证明2016年下半年一天孙某打电话说自己被讨债的人弄住了，后来孙某回家，后面二个小混混在门口守着逼债。 （5）辨认笔录及照片，证明袁某1辨认出徐某2。 （6）民事诉讼材料等，证明9月3日徐某2起诉，后法院判决支持。 4.2017年1月20日晚，袁某2与钱柜ktv保安因停车问题发生争执，被告人刘胜胜及刘某、帅琦琦、万某、徐某1、帅某等人（另案处理）与方某1、樊某、陈某2、陈某3、陈某4、朱某1、方某2互相殴打，致使方某1等人多处受伤。 该节事实，有检察机关提交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证明： （1）同案犯刘某的供述和辩解，证明刘某等人在钱柜唱歌，期间接到刘胜胜、袁某2的电话，下去看到阿某和袁某2吵架，刘某把他们分开，后来刘胜胜等老乡下来就跟阿某他们那边的动手了，刘某是取保候审的，马上就跑了。后来阿某说他那边有人鼻子骨折了，刘某赔了5万元。 （2）同案犯帅琦琦的供述和辩解，证明2017年1月底，刘某安排在钱柜KTV唱歌，后刘某和刘胜胜下楼去了，帅琦琦和万某也下楼查看情况，发现刘某和钱柜的老板拉扯在一起，于是帅琦琦就冲上去打了钱柜老板好几拳。 （3）被告人刘胜胜的供述和辩解，证明2017年1月底，刘某安排08当铺成员到钱柜KTV唱歌，刘胜胜和袁某2一同下楼接朋友，因停车问题与钱柜保安发生争执继而叉打。刘胜胜打电话给刘某让其带人来帮忙，刘某带着帅琦琦、邓某1等人下来，与钱柜方发生叉打。 （4）证人帅某、徐某1、万某等证言，证明2017年1月20日晚，万某等人在钱柜KTV唱歌，突然一起唱歌的“恒丰”说楼下被人打了，叫万某等人一起下去，万某等人到楼下后与钱柜KTV一方的人员发生了叉打。万某一方的人有帅琦琦、帅某、徐某1、刘某、“恒丰”等。 （5）同案犯徐某2的供述和辩解，证明徐某2当时回08当铺了，事后听说刘某等人与对方因停车的事情发生叉打。 （6）证人袁某2的证言，证明案发当天，袁某2因停车问题在钱柜KTV和保安吵起来，刘胜胜看到这个情况就上去把保安领口抓住了，结果钱柜的保安叫人过来了，刘胜胜也就叫刘某下来了，袁某2也打了个电话给刘某说刘胜胜和保安打起来了，刘某带了一批人下来，结果刘某下来之后就和保安打起来了，袁某2两边都去劝的，拦不住，就顾自己走了。 （7）被害人陈某3、陈某4、朱某1、方某1、方某2、陈某2、樊某的陈述，证明2017年1月20日晚9时许，有人在钱柜KTV门口发生争吵，陈某2等人上前拉架过程中被对方人员殴打。 5.2017年4、5月份，刘广园安排被告人刘胜胜及周杰、邓世林、帅琦琦、徐享锋、程为民等人到诸暨市浣东街道琅山村、街亭镇里仁村公共场所张贴“陈某5老赖、欠债还钱”大字报，破坏村民正常生活秩序。后刘某、周某1、程某、李某2到国贸陈某5妻子许某上班的服装店以拽头发、言语威胁等方式逼债。 该节事实，有检察机关提交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证明： （1）同案犯刘某的供述和辩解，证明陈某5来借款2笔钱，后来让徐某2去起诉了。刘某、周某1、程某及李某2曾到诸暨市国贸找陈某5妻子许某上班的服装店讨债。 （2）同案犯徐某2的供述和辩解，证明2017年，陈某5到08当铺借款。刘某安排徐某2、刘胜胜到陈某5家里去讨债，后来陈某5老婆把3万元还掉了。刘某又安排徐某2、邓某1、帅琦琦、刘胜胜、周某1、程某到陈某5村贴大字报，还让程某跟踪陈某5的老婆，后把陈某5起诉到法院。 （3）同案犯周某1、帅琦琦、邓某1及被告人刘胜胜的供述和辩解，证明2017年10月份，刘某带着周某1、程某、小山东一起到国贸找陈某5的老婆讨债，小山东拉着陈某5老婆的辫子拽到店门口。后来刘某印了一大叠大字报让帅琦琦、徐某2、邓某1、刘胜胜、程某、周某1去贴在借款人村子里。 （4）被害人陈某5、许某的陈述，证明2017年3月，陈某5向刘某借款，后刘广园安排徐享锋等人多次到浣东街道琅山村砸窗户、砸玻璃，逼迫陈某5父亲打电话给陈某5等方式讨债。刘广园还安排人在街亭镇许梦××、××山村里的电线杆、公告栏上贴了欠债还钱、老赖的大字报。6、7月份一天，有4、5个人到许某的国贸服装店威胁弄死陈某5逼迫许某还债，还用手拖拽许某头发。 （5）证人陈某8、屠某、朱某2、蔡某的证言，证明08当铺的人到村子里半夜砸玻璃，贴大字报，严重影响了村民正常生活秩序。 （6）辨认笔录及照片，证明许某经辨认，确定了刘某、程某就是来催债的人。陈某5辨认出刘某和徐某2的身份。 （7）被损物品照片、大字报、报警记录，证明陈某5家玻璃杯砸破，2017年5月26日，陈某8报警称家里3楼窗户被石头砸破了。张贴于陈某5村里的大字报等情况。 （8）交易记录，证明陈某5向刘某支付共计1.2万元。 （9）民事诉讼材料，证明2017年5月29日徐某2起诉，后法院判决支持。 6.2017年4月14日，刘某因向陈某6讨债未果，安排被告人刘胜胜及邓世林等人至本市店口镇××村陈某6工作的狗场，将掺有毒药的猪肉扔进狗场，致一只杜高犬死亡。 该节事实，有检察机关提交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证明： （1）同案犯邓某1的供述和辩解，证明陈某6经陈某1介绍来借钱，后来人找不到了。2017年4、5月份一天晚上，刘某打电话问邓某1是不是有老鼠药，后安排邓某1、刘胜胜、帅琦琦带着老鼠药三步倒去店口狗场，帅琦琦和邓某1去买了肉，帅琦琦、刘胜胜2人去把毒药扔到狗场，邓某1在车上，后来又去讨债，老板说有只狗被毒死了。 （2）被告人刘胜胜的供述和辩解，证明有一天帅琦琦叫刘胜胜开车到店口狗场找人讨债，对方称把狗卖了再还，第二次去狗场的人说这个人已经不在狗场上班了，之后一天晚上，邓某1、刘胜胜、周某1等4人一起去店口狗场，邓某1还用一块肉放了三步倒毒药，邓某1把肉扔进去后离开了。 （3）同案犯帅琦琦的供述和辩解，证明2017年4月，刘某安排帅琦琦、刘胜胜到店口狗场找陈某6讨债，陈某6称卖了狗再还，帅琦琦汇报刘某后回来，后来刘某又让帅琦琦、刘胜胜到狗场讨债，陈某6不在，其他人说陈某6不是老板，是打工的，第三次刘胜胜、帅琦琦又去讨债，老板说有只狗被毒死了。 （4）被害人陈某6、陈某7的陈述，分别证明2017年3月份，陈某1介绍陈某6到08当铺向刘某借款1.5万元，借条2万元，后因逾期，刘某安排人员多次来催讨，陈某6被迫躲债。陈某7在店口镇××村经营狗场，陈某6负责养狗。2017年3月底4月初经常有人来找陈某6，没找到，4月14日9时许，发现一辆黑色丰田车过来，后来11点左右发现有一块新鲜猪肉，里面有个白色药丸，外面是一层蜡，纯白色杜高犬突然浑身抽搐倒地后死了。 （5）警情详情，证明2017年4月14日11时许，陈某7报警称狗场一只杜高犬被毒死。 （6）新出生幼犬登记证明，证明系阿根廷杜高犬，2015年12月1日出生。 7.2017年5、6月份的一天，赵某在赌场中向刘某借款用于赌博，并写下2.6万元的借条。后刘某安排被告人刘胜胜及帅琦琦、周某1、徐某2多次到赵某家蹲守逼债，赵某家属被迫报警。2017年8月23日，刘某安排徐某2起诉，赵某被迫还款。 该节事实，有检察机关提交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证明： （1）同案犯刘某的供述和辩解，证明赵某向徐某2借款。 （2）同案犯徐某2的供述和辩解，证明2017年下半年期间，刘某安排徐某2、帅琦琦至城西九洲医院附近赵某家中讨债，赵某偿还5000元后，为将赵某所欠赌债合法化，徐某2强迫赵某写下2.6万元借条后才离开。后按2.6万元的借条将赵某起诉到诸暨市人民法院。刘某安排周某1、程某至赵某家中蹲守赵某，赵某迫于压力，托亲戚偿还剩余赌债。 （3）同案犯帅琦琦、周某1及被告人刘胜胜的供述和辩解，证明2017年6、7月期间，刘某安排徐某2、帅琦琦至城西九洲医院附近赵某家中讨债，强迫赵某写下借条后才离开。后刘广园将赵某起诉至诸暨市人民法院。 （4）被害人赵某的陈述，证明2017年6月份期间，赵某在福田花园、开元酒店赌场中从徐某2处吃资5万用于赌博。后徐某2多次带人逼讨赌债，赵某偿还部分赌债，并写下2.6万元借条后徐某2等人才离开。借条写好不久后，赵某收到法院传单得知徐某2将其起诉至法院，赵某迫于压力，托侄子偿还剩余赌债给徐某2后，徐某2向法院提出撤诉。 （5）民事诉讼材料，证明8月23日，徐某2起诉赵某。2017年11月6日，徐某2撤诉。 （6）报警记录，证明2017年8月19日11时许赵某老婆吴伟罗报警，系周某1与赵某债务纠纷发生口角，民警劝离。 8.2017年9月17日，刘某安排周某1、程某跟踪姚某1逼债，姚某1报警后，刘某又安排被告人刘胜胜及邓某1、帅琦琦、徐某2在城中派出所门口蹲守姚某1，后被告人刘胜胜及帅琦琦追上并殴打姚某1。 该节事实，有检察机关提交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证明： （1）同案犯刘某的供述和辩解，证明刘某与汪某1出钱借款给姚某1。刘某安排周某1、程某去找姚某1，后因姚某1报警，周某1、程某被带到派出所了，刘某安排帅琦琦等人在派出所门口蹲守姚某1，后来帅琦琦回到当铺说把姚某1打了一顿。 （2）同案犯周某1的供述和辩解，证明2017年9月，刘某安排周某1、程某到浦阳江某蹲守姚某1，对方报警后，周某1、程某被带至城中派出所。 （3）同案犯徐某2的供述和辩解，证明2017年下半年，刘某安排周某1、程某两个人去跟踪姚某1逼他还钱，后姚某1报警，周某1和程某被城中派出所抓去。刘某、徐某2、邓某1、帅琦琦、刘胜胜一起到城中派出所去蹲守姚某1，但其没有碰到姚某1，徐某2和邓某1一起等到周某1、程某放出来一起回08当铺，后听说帅琦琦和刘胜胜称把姚某1打了一顿。 （4）同案犯邓某1、帅琦琦及被告人刘胜胜的供述和辩解，证明2017年一天，刘某称周某1、程某因为跟踪姚某1被派出所抓了，安排帅琦琦、刘胜胜、邓某1去派出所蹲守姚某1，后刘胜胜、帅琦琦追上姚某1用拳头打了其头部等处。 （5）被害人姚某1的陈述，证明2016年7月，姚某1向08当铺借款，后刘某安排人跟着姚某1讨债，刘某开车赶来问钱怎么还，车上下来一个人直接在姚某1头上打了2拳，后来刘某和那个人就开车走了。那两个小弟还是跟着姚某1，姚某1没办法就报警了。后来姚某1从派出所出来，在三角广场被刘某追上后被2、3个人殴打，姚某1再次报警。 （6）警情详情及卷宗，证明9月17日19时许，姚某1因被周某1跟踪、殴打报警。 （7）民事判决书等诉讼材料，证明2017年3月15日刘某起诉，后获法院支持。 （二）非法拘禁 以刘某为组织、领导者的黑社会性质组织多次实施非法拘禁犯罪，被告人刘胜胜作为该黑社会性质组织成员参与的非法拘禁犯罪事实具体如下： 1.2017年4月的一天16时左右，刘某安排被告人刘胜胜及邓某1、帅琦琦、帅洋洋从城东派出所门口将阮某1强行带至08当铺逼债，至19时许，阮某1母亲支付4.5万元后才让阮某1离开。 该节事实，有检察机关提交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证明： （1）同案犯刘某的供述和辩解，证明阮某1借款，后来没钱还了。刘某等人知道阮某1被人砍了有钱赔偿，就安排08当铺里的人去讨债。 （2）同案犯帅洋洋的供述和辩解，证明2017年，刘某得知阮某1在城东派出所调解，遂指使帅洋洋、小山东、帅琦琦、邓某1到城东派出所将阮某1强行带走。后邓某1等人将阮某1带至08当铺附近的陆某茶馆的江某。 （3）同案犯邓某1、帅琦琦及被告人刘胜胜的供述和辩解，证明阮某1欠08当铺的钱未归还。2017年4月份的一天，刘某指使邓某1、帅琦琦、帅洋洋、刘胜胜和“小山东”到城东派出所门口等阮某1，下午三四点，上述人员强行将阮某1带至08当铺并言语威胁其还钱，并威胁不还钱不让其离开，后阮某1母亲还了一半的钱之后才得以离开现场。 （4）被害人阮某1的陈述，证明2016年5月份，阮某1到诸暨市当铺刘广园处借钱。4月份一天，阮某1在城东派出所调解其被砍伤的赔偿款后，在城东派出所门口被08当铺的邓某1、帅琦琦、帅洋洋、刘胜胜强行带至08当铺，对阮某1进行看管，刘胜胜上前对其进行殴打，后08当铺的人强迫阮某1打电话给其母亲拿钱偿还。 （5）民事诉状、借条、民事裁定书，证明2017年6月12日，刘某起诉，后因未交诉讼费被裁定撤诉。 2.2017年10月24日22时左右，刘某从张某处得知陶某在诸暨市＋酒吧，后安排张某等人将陶某强行带至08当铺，又安排被告人刘胜胜及帅琦琦、程某等人看管，刘某以辱骂、殴打、扣押手机和身份证的方式逼债。当晚23时40分许，张某收到陶某转账2000元后才让其离开。 该节事实，有检察机关提交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证明： （1）同案犯刘某的供述和辩解，证明陶某的钱刘某出过，后刘某就让张某把陶某带到了08当铺，逼他把手机、身份证押在这里，后来陶某转给张某2000元。 （2）同案犯张某的供述和辩解，证明张某在酒吧发现陶某，就告知了刘某，后来刘某派帅琦琦等来把陶某带到08当铺讨债，让陶某跪着，还打了他的头部。 （3）同案犯帅琦琦及被告人刘胜胜的供述和辩解，证明2017年下半年一天，刘某让帅琦琦等人找张某一起把人带到08当铺讨债，刘某、周某1、徐某2、刘胜胜、帅琦琦、程某等人在场，刘某把陶某手机拿走，并辱骂、威胁陶某第二天把戚某4找来。 （4）被害人陶某的供述和辩解，证明陶某多次给刘某介绍客户借款，曾介绍戚某4到08当铺借款，陶某在担保人处签字。后戚某4无力偿还借款。一天晚上陶某去V+酒吧时，22时许,被张某以及另外一个人拖上车带到08当铺。刘某指使程某等人对陶某进行殴打。 （5）被害人戚某1的证言，证明2016年10月份，戚某1通过陶某向“08当铺”刘某借钱。后因戚某1无法还本付息，邓某2电话威胁收拾戚某1，并且上门向其爸妈讨债，戚某1迫于压力离开诸暨。 （6）辨认笔录及照片，证明经辨认，张某就是在V+酒吧将其抓走的“东东”；程某就是在08当铺殴打其的“猴子”；徐某2就是在08当铺里管事的“锋哥”。 （7）转账截图、交易记录，证明陶某转账归还欠款的情况。 （8）民事诉状、民事判决书，证明2017年3月15日，刘某起诉戚某4、陶某，后获法院判决支持。 3.刘某、翁树宝商谋把吕某骗出并逼债。2017年12月份的一天上午，翁树宝谎称可以提供借款将吕某骗到车上，被告人刘胜胜及刘某、邓某1、帅琦琦、程某强行将吕某带至杨某的网贷店内以殴打等方式逼债，后刘广园又安排被告人刘胜胜及邓世林、程为民带吕某到凤山村××号家中逼债，18时许才将吕某放走。事后，刘某支付给翁树宝500元好处费。 该节事实，有检察机关提交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证明： （1）同案犯刘某的供述和辩解，证明刘某和邓某1借款给吕某，后让翁树宝把他骗出来带到一个店里讨债的，后来还把他带到家里讨债。 （2）同案犯帅琦琦、邓某1的供述和辩解，证明2017年11月份的一天，经翁树宝通风报信，刘某得知吕某的位置后，指使帅琦琦、刘胜胜、邓某1三人到南门附近逼停翁树宝的车辆，由邓某1上车逼翁树宝后将车开至08当铺附近的杨某的网贷店内。帅琦琦、刘胜胜、程某将吕某在杨某店内进行看管，不还钱不让其离开。刘某到杨某店内后，上前对吕某的肚子踢了两脚进行殴打，并威逼他跪在地上。程某也上前对其拳打脚踢进行殴打。之后，帅琦琦和邓某1离开。后吕某偿还部分欠款之后才得以离开。另刘某给了翁树宝500元的好处费。 （3）同案犯翁树宝的供述和辩解，证明2017年11月份的一天，翁树宝找到吕某。经与刘某商量，做套并将吕某骗至翁树宝的沃尔沃汽车上。随后，刘某安排邓某1、帅琦琦、“猴子”（程某）驾驶金杯车辆逼停翁树宝的车辆，将吕某强行带至杨某店内。到达杨某店内后，刘某和邓某1、琦琦、猴子等人殴打吕某逼迫其还钱。吕某还钱后得以离开。事后翁树宝获得500元好处费。 （4）被害人吕某陈述，证明2017年10月底，吕某在08当铺借款，后因无法按时支付本息，2017年11月28日上午，吕某在一家网贷公司的沃尔沃轿车上贷款时，被08当铺的车拦下，邓某1、程某两人控制吕某对其看管并殴打。后到08当铺，刘某带了帅琦琦、帅洋洋、刘胜胜等人对吕某拳打脚踢，后威胁其还钱。在看管过程中，刘某等人不让吕某吃饭、喝水。在下午6点才把吕某放了。 （5）证人杨某的证言，证明2017年10月28日，吕某到08当铺借钱。2017年11月28日上午，杨某到08当铺，发现刘某、徐某2、帅洋洋和另外一个人围着吕某，随后刘某对其言语威胁并殴打。期间，刘某等人一直对吕某轮流进行看管，不让其报警或者逃跑。 （6）辨认笔录及照片，证明经吕某辨认，刘某、帅琦琦、邓某1、刘胜胜、帅洋洋的身份。经杨某辨认，刘某、徐某2、邓某1、帅琦琦、帅洋洋、刘胜胜的身份。 4.2017年12月24日12时许，刘某安排被告人刘胜胜及帅琦琦、程某将被害人王某3带至08当铺逼债，被告人刘胜胜及刘某、程某等人先后使用脚踢、木棍、铁拳套等方式对王某3胸腹部进行殴打，被劝开后，闵某又脚踢了王某3胸腹部，后刘某又安排被告人刘胜胜及周某1、程某带王某3到其家中拿来单身公寓产权证明做抵押，期间，周某1、程某在车上用拳头殴打王某3，当日晚饭后，王某3支付部分利息才得以离开。经医院就诊检查，王某3右侧第3、6、8前肋及左侧第6、7、8、9前肋骨折，经诸暨市公安局法医鉴定，王某3所受人体损伤程度属轻伤一级。 该节事实，有检察机关提交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证明： （1）同案犯刘某的供述和辩解，证明2017年12月份，因王某3未及时付息，邓某1安排帅琦琦、刘胜胜、猴子把王某3带至当铺，因王某3没钱还，刘某踢了王某3几脚，小山东（巴掌）、猴子（铁指环套）、刘胜胜（木棍）见状参与殴打，后闵某又来谈还钱，后刘某等人带王某3去拿了单身公寓的产权证明作为抵押，王某3先支付了一笔利息离开，次日又付了一笔。 （2）同案犯帅琦琦的供述和辩解，证明周某1也参与踢了一脚，闵某也踢了一脚。2017年12月份，因王某3未及时付息，邓某1安排帅琦琦、刘胜胜、猴子把王某3带至当铺，因王某3没钱还，刘某踢了王某3几脚，小山东（巴掌）、猴子（铁指环套）、刘胜胜（木棍）见状参与殴打，后闵某又来谈还钱，后刘某等人带王某3去拿了单身公寓的产权证明作为抵押，王某3先支付了一笔利息离开，次日又付了一笔。 （3）同案犯邓某1、周某1的供述和辩解，证明打人时邓某1不在场，周某1、小山东只是在旁边看牢，后去拿产权证的时候周某1打了王某3。 （4）被告人刘胜胜的供述和辩解，证明2017年年底一天下午，王某3被带到08当铺，因没钱还，刘某朝王某3头上打了一拳，刘胜胜用木棍、程某用铁拳套、周某1用拳头、小山东用拳头殴打王某3，后来闵某也上去殴打的，帅琦琦有无动手记不清了。 （5）被害人王某3陈述，证明2017年12月初，王某3通过毛某介绍从刘某08当铺借款5万元，实际到手4万不到，利息十天3500元，12日微信支付首次利息，22日无法及时付息，王某3联系刘某宽限几天。24日12时许，王某3在暨阳街道××1-202家中被3个人（刘胜胜、帅琦琦、猴子）带到08当铺，因还不出钱，刘某踢王某3腰部、腿部，另4、5个人也参与殴打，其中有个叫小山东用拳头打，有人（刘胜胜）用木棍打，还有一个戴铁拳套的，停手后进来一个年纪稍大的男子在王某3胸腹部踢了一脚。14时许，刘某要求王某3用单身公寓抵押，后派人带王某3到王某3家拿了单身公寓的产权证明，期间，因王某3不肯把钥匙给当铺的人，被推了几把，让王某3签字抵押，后刘某又要求王某3还钱，约定先付1300元，次日再付2200元。王某3被刘某及手下4、5个人殴打，其中一个叫小山东，坐过几次牢，很强壮，社会上很有名气，另外有人用木棍，有人用铁拳套。造成王某37根肋骨骨折。 （6）证人毛某的证言，证明2017年年底一天下午，王某3被带到08当铺，因没钱还，刘某朝王某3头上打了一拳，刘胜胜用木棍、程某用铁拳套、周某1用拳头、小山东用拳头殴打王某3，后来闵某也上去殴打的，帅琦琦有无动手记不清了。 （7）鉴定意见及门诊病历等资料，证明王某3的伤势情况。 （8）辨认笔录及照片，证明2月24日，经王某3辨认，确认了刘某，刘胜胜就用木棍打他的人，帅琦琦、周某1就是打他的人，闵某就是后来踢了其一脚的人。 （9）立案决定书、受案登记表，证明2018年1月4日受案，2018年2月2日对王某3被寻衅滋事案件立案侦查。 （10）微信交易记录，证明2017年12月刘某数次收到王某3利息共7000元。 （三）虚假诉讼 以刘某为组织、领导者的黑社会性质组织在实施“套路贷”过程中，以捏造的事实提起民事诉讼，实施虚假诉讼犯罪，被告人刘胜胜作为该黑社会性质组织成员参与的虚假诉讼犯罪事实具体如下： 2016年5月22日，石某1到08当铺向刘某借款1.7万元，出具借条2万元，2016年8月9日，刘某又要求石某1出具1万元的借条折抵利息，后石某1还清借款2万元。2017年3月15日，刘某明知石某1已归还借款，安排被告人刘胜胜以3万元借条起诉，同年9月8日，法院判决支持。 该节事实，有检察机关提交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）同案犯刘某的供述和辩解，证明2016年底左右，石某1向刘某借款2万元，实际得款1万多，后未按时付息，石某1主动要求跟刘某到当铺，后被一个同学接走，第二天石某1在当铺内，向叶东昌借钱，归还了刘某。刘胜胜起诉石某1的事情，刘某不清楚。 （2）同案犯邓某1的供述和辩解，证明2016年10月份，因石某1不还钱，刘某安排人把石某1带到当铺看住，晚上将石某1送到租房但安排人员在门口，次日一早又把石某1带到当铺，后由中间人带到绍兴借款未果。之后在08当铺里面，刘某跟石某1谈的，最后两个人谈好了，才要石某1回去的，之后石某1也是把08当铺的钱给还掉的。 （3）被告人刘胜胜的供述和辩解，证明刘某让刘胜胜起诉石某1，非法拘禁的事情刘胜胜没有参与。 （4）被害人石某1的陈述，证明2016年5、6月份，石某1通过翁树宝的朋友介绍到08当铺向刘某借款2万元，实际得手1.7万元，日息100元，十天结算，刘广园安排帅洋洋到石丹霞店口镇××号家访。至10月份石某1付息2万多元后没钱了，刘某要求石某1写了一张1万元的借条抵偿利息，当时石某1给了刘某2000元，说到期还8000元就可以了。过了一段时间，刘某介绍石某1到李某1处贷款还债，石某1贷款失败，也没钱还。12月份一天晚上19时许，刘某就带了一个小弟到石某1家中将石某1带上车至08当铺讨债，非法拘禁数天后，08当铺来了一个姓叶的人，同意借给石某1钱，但要求担保，石某1就叫了朋友朱某3、阮某2，石某1向叶东昌借款3万元（到手21500元），其中2万元还给刘某，朱某3担保，并让阮某2写了一张1万元的借条作为保证，但刘某说借条没带，以后会撕掉的，但是后来刘某用该借条起诉石某1。 （5）证人朱某3的证言，证明石某1向刘某借钱后还不了，2016年8、9月，刘某叫她去，石某1很害怕就叫朱某3一起，后来石某1出具了8000元借条抵了利息。10月份左右，石某1打电话给称被刘某扣住，关在08当铺几天，后来有个叫叶东昌的男子来说借钱给石某1还给刘某，这样石某1写了一张3万的借条给叶东昌。并且让朱某3和阮某2做担保人。之后叶东昌说让阮某2单独写一张1万的借条作为担保。如果石某1还钱这个1万就作废了。后来写了借条以后，石某1打电话给刘某，石某1给了刘某2万，然后就回去了。 （6）证人阮某2的证言，证明2016年10、11月的时候，石某1哭着打电话说在当铺被刘某扣住了，阮某2到当铺后看到刘某和五六个手下围着石某1，叶东昌让阮某2写了一张1万的借条，说是石某1在叶东昌这里借来3万，让阮某2担保，如果3万还了，1万的借条就作废，阮某2就签字了。 （7）证人石某2的证言，证明2016年7、8月份开始，经常有人来向石某1讨债，2017年1月的时候，有个姓叶的男子说石某1欠了3万元，如果不还钱就去起诉。石某2拿出17500元，与对方了断。 （8）民事诉讼材料，证明2016年5月22日石某1向刘胜胜借款2万元，8月9日借款1万元，2017年3月15日刘胜胜起诉，9月8日法院判决支持。 二、敲诈勒索 被告人刘胜胜与詹某1系男女朋友关系，2017年10月22日21时许，被告人刘胜胜到詹某1位于店口镇××路××楼租房，见被害人王某4均从房间出来，怀疑王某4均与詹某1有不正当关系，遂用铁衣架殴打王某4均、詹某1头面部，并用水果刀威胁，强迫二人跪下脱衣拍照，后要求王某4均拿出10万元解决此事，否则把照片传出去，王某4均称没钱，被告人刘胜胜又要求王某4均出具欠条，后带王某4均到08当铺，强迫王某4均写下10万元欠条，并以王某4均的浙Ｄ×××××车作为抵押，签订车辆抵押协议。 2017年10月27日，被告人刘胜胜主动到公安机关投案，后如实供述了主要犯罪事实，已与王某4均达成调解协议。 该节事实，有检察机关提交，并经法庭举证、质证，本院予以确认下列证据证实： （1）同案犯刘某、帅琦琦、邓某1的供述和辩解，证明刘胜胜强迫一个老头写了10万元的欠条，后对方报警等。 （2）被告人刘胜胜的供述和辩解，证明刘胜胜与詹某1系男女朋友关系，2017年10月22日21时许，刘胜胜到詹某1店口租房，见被害人王某4均从房间出来，怀疑二人有不正当关系，遂用铁衣架殴打王某4均、詹某1头面部，并用水果刀威胁，后强迫二人跪下脱衣拍照，要求王某4均拿出10万元解决，否则把照片传出去，王某4均被迫跟随刘胜胜到08当铺，后刘胜胜又将王某4均的车从店口开到当铺，强迫王某4均写下10万元欠条和车辆转账给刘胜胜的协议，后王某4均离开，刘胜胜将詹某1带至自己租房。被害人报案后，10月27日，借条当着王某4均的面撕毁。 （2）被害人王某4均的陈述，证明刘胜胜逼迫王某4均写了10万元的欠条，把王某4均的别克车开到城区08当铺，签订车辆转让协议，拍了行驶证、驾驶证。 （3）证人詹某1的证言，证明詹某1与王某4均原系情人关系，2017年8月份詹某1与刘胜胜成为男女朋友，9月份因经常被刘胜胜打，詹某1回到店口找王某4均，但刘胜胜还是经常来找麻烦。10月22日20时许，王某4均在詹某1租房，刘胜胜发现后质问二人是否发生关系，并用铁衣架殴打王某4均，詹某1想报警，刘胜胜把手机（红色苹果7，2017年6月6500元购买）抢来摔坏，后刘胜胜从厕所拿来一把水果刀，要求詹某1、王某4均跪下拍照，要王某4均拿出10万元放桌子上，否则就把照片贴在店口，王某4均说没有钱，刘胜胜就要求王某4均到城关写欠条，并胁迫詹某1一起去，三人开詹某1的车到08当铺（期间刘胜胜在车上又打了詹某1头面部），刘胜胜又叫了一个人去店口把王某4均的车开回当铺，王某4均被迫写了欠条，刘胜胜又强迫詹某1到了租房，用拳头打了詹某1，强行将詹某1抱到床上发生性关系，詹某1拒绝后未能得逞，后刘胜胜给詹某1200元打车回店口。 （4）辨认笔录及照片，证明经王某4均辨认，确定了刘胜胜的身份。 （5）体表原始伤情记录表，证明2017年10月22日，詹某1被刘胜胜殴打头面部情况；王某4均两侧脸颊、头部红肿。 （6）涉案照片，证明詹某1的红色苹果手机屏幕粉碎及铁衣架等情况。 （7）店口镇人民调解委员会调解卷宗，证明2017年10月31日，王某4均、詹某1与刘胜胜在店口镇人民调解委员会主持下达成协议，刘胜胜赔偿4万元，出具欠条为准。 （8）受案登记表，证明2017年10月23日9时许，店口派出所接到报案。 另查明，被告人刘胜胜于2012年5月因犯贩卖毒品罪被江西省九江市中级人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金五万元，2016年11月8日刑满释放。2017年10月28日因吸毒被诸暨市公安局决定行政拘留六日。被告人刘胜胜在刑满释放后五年内故意犯罪，系累犯。 被告人刘胜胜于2018年6月1日被公安机关抓获归案。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的抓获经过、刑事判决书、释放证明、行政处罚决定书等证据证实。 另有身份信息证实被告人刘胜胜犯罪时已达完全刑事责任年龄。 本院认为，刘某设立08当铺，逐步吸纳被告人刘胜胜及帅琦琦、邓某1、周某1、徐某2、汪某1、淦辉辉、帅洋洋、邓某2等人加入，形成一个人数较多，较为固定稳定的组织。后以非法占有为目的，通过实施“套路贷”犯罪活动，具备了一定的经济实力支持其活动，逐步制定形成一套管理模式和纪律规矩。通过有组织地多次实施犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，严重破坏当地经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，应当认定为黑社会性质组织。其中刘某系组织、领导者，被告人刘胜胜积极参加该黑社会性质组织，实施犯罪活动，系积极参加者，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；被告人刘胜胜随意殴打他人、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；强拿硬要、任意损毁他人财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪；被告人刘胜胜为索取债务，非法拘禁他人，限制他人人身自由，部分具有殴打情节，其行为已构成非法拘禁罪；被告人刘胜胜以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为构成虚假诉讼罪；被告人刘胜胜又以非法占有为目的，以殴打、威胁方法强索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，该节中，被告人刘胜胜系犯罪未遂，又系自首，依法予以从轻处罚。公诉机关指控的上述罪名成立，本院予以支持。被告人刘胜胜在原故意犯罪被判处有期徒刑刑罚执行完毕以后，在五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人刘胜胜一人犯数罪，依法应予以并罚。辩护人提出仅以参加黑社会性质组织一罪对被告人定罪量刑的辩护意见与事实和法律不符，其余相关辩护意见本院酌情予以采纳。本院根据被告人刘胜胜的犯罪情节、认罪悔罪态度、前科情况等，在量刑时予以考虑。经本院审判委员会讨论，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（一）项、第（二）项、第（三）项、第三百零七条之一、第二十三条、第二十六条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条之规定，判决如下： 被告人刘胜胜犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币七千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，并罚执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币十二万七千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一八年六月一日起至二0二九年五月三十一日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王知礼 审 判 员  张小涛 人民陪审员  徐黎明 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  赵学旦 相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百九十四条：组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。 境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。 犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。 黑社会性质的组织应当同时具备以下特征： (一)形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定； (二)有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动； (三)以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众； (四)通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 第二百三十八条：非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百七十四条:敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百九十三条：有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： (一)随意殴打他人，情节恶劣的； (二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； (三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； (四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第三百零七条之一:以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。 司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。 第二十三条：已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十五条：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条:犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。