文书内容鞍山市立山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0304刑初340号公诉机关鞍山市立山区人民检察院。被告人赵晨，男，1994年1月16日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地：辽宁省辽阳县下达河乡下柳林子村2-69。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月1日被刑事拘留，于2019年5月8日被执行逮捕。现羁押于鞍山市第二看守所。辩护人王振伟，系辽宁弘扬律师事务所律师。被告人赵强，曾用名：赵响强，男，1994年4月16日出生，蒙古族，大专文化，无业，户籍所在地内蒙古赤峰市，捕前住沈阳市铁西区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月11日被刑事拘留，于2019年6月26日被执行逮捕。现羁押于鞍山市第二看守所。鞍山市立山区人民检察院以鞍立检公诉刑诉（2019）330号起诉书指控被告人赵晨、赵强犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院于2019年9月20日立案受理，并依法组成合议庭，同年11月28日公开开庭审理了本案，鞍山市立山区人民检察院指派检察员马宝昌出庭支持公诉。被告人赵晨、赵强及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。鞍山市立山区人民检察院指控：2017年12月，陶某、韩某（均另案处理）以辽宁成霖泓德农业科技有限公司（成霖泓德）名义任命盛某荣（另案处理）为鞍山区域经理，盛某荣聘用被告人赵晨为鞍山市“立山区泓德益嘉亲食品店”店长（曙光店），聘用被告人赵强为鞍山市立山区劳动路店店长。2017年12月至2018年6月期间，赵晨、赵强采取赠送礼品、提供免费服务，承诺投资高收益回报等方式，向不特定公众宣传成霖泓德经营模式，诱使不特定公众签署“成霖泓德综合服务平台会员章程”（合同），投资成霖泓德，成为成霖泓德千久卡、万久卡、长久卡、永久卡、久久卡会员。赵晨、赵强将收取的投资款通过盛某荣上交成霖泓德，赵晨计收取34人投资款人民币971021.00元，造成损失额为715062.75元；赵强收取41人投资款人民币721243.00元，造成损失额为人民币557418.00元。公诉机关为上述指控向法庭出示了相应的证据。公诉机关认为被告人赵晨、赵强违反金融管理法规，未经依法批准，非法吸收公众存款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人赵晨、赵强对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人赵晨的辩护人提出，对公诉机关指控罪名无异议，对犯罪数额有异议；被告人赵晨当庭认罪、是投案自首；被告人赵晨是从犯。经审理查明：2017年12月，陶某、韩某（均另案处理）以辽宁成霖泓德农业科技有限公司（成霖泓德）名义任命盛某荣（另案处理）为鞍山区域经理，盛某荣聘用被告人赵晨为鞍山市“立山区泓德益嘉亲食品店”店长（曙光店），聘用被告人赵强为鞍山市立山区劳动路店店长。2017年12月至2018年6月期间，赵晨、赵强采取赠送礼品、提供免费服务，承诺投资高收益回报等方式，向不特定公众宣传成霖泓德经营模式，诱使不特定公众签署“成霖泓德综合服务平台会员章程”（合同），投资成霖泓德，成为成霖泓德千久卡、万久卡、长久卡、永久卡、久久卡会员。赵晨、赵强将收取的投资款通过盛某荣上交成霖泓德，赵晨收取34人投资款人民币971021.00元，造成损失额为685062.75元；赵强收取41人投资款人民币721243.00元，造成损失额为人民币519418.00元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的如下证据予以证明：1、被告人赵晨的供述与辩解；2、被告人赵强的供述与辩解；3、同案人盛某荣的供述与辩解；4、同案人陶某的供述与辩解；5、同案人韩某的供述与辩解；6、证人陈某的证言；7、证人王某1的证言；8、证人魏某的证言；9、证人李某1的证言；10、证人郑某的证言；11、证人张某1的证言；12、证人李某2的证言；13、证人任某的证言；14、证人杨某的证言；15、证人李某3的证言；16、证人高某1的证言；17、证人初德友的证言；18、证人高某2的证言；19、证人高某3的证言；20、证人金某1的证言；21、证人汪某的证言；22、证人王某2的证言；23、证人刘某1的证言；24、证人孙某的证言；25、证人毕某的证言；26、证人曹某的证言；27、证人刘某2的证言；28、证人姜某1的证言；29、证人芦忠石的证言；30、证人刘某3的证言；31、证人薛某的证言；32、证人隋某1的证言；33、证人栾某的证言；34、证人霍某的证言；35、证人单某的证言；36、证人姜某2的证言；37、证人王某3的证言；38、证人梁某的证言；39、证人赵某的证言；40、证人隋某2的证言；41、证人王某4的证言；42、证人张某2的证言；43、证人李某4的证言；44、证人祝某的证言；45、证人金某2的证言；46、证人王某5的证言；47、证人吴某的证言；48、证人刘某4的云证言；49、证人李某5的证言；50、立山区泓德益嘉亲食品店营业执照；51、关于辽宁霖泓德农业科技有限公司有关问题的答复函；52、鞍山市公安局立山分局随案移交物品、文件清单；53、违法犯罪记录查询情况说明；54、专项审计报告书；55、成霖泓德综合服务平台立山劳动路店投资人章程；56、成霖泓德综合服务平台曙光路店投资人平台会员章程；57、协助财产查询通知书；58、银行流水；59、归案经过；60、户籍证明。本院认为，被告人赵晨、赵强违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人赵晨犯罪以后自动投案并如实供述自己犯罪事实，构成自首，依法予以从轻处罚。被告人赵强归案后能如实供述自己的犯罪事实，依法予以从轻处罚。关于赵晨辩护人辩称被告人赵晨系从犯一节，经查，在本案中被告人赵晨、赵强为不同地区分店店长，在非法吸收公众存款中作用相同，故对辩护人此项辩解，本院不予采纳；关于赵晨辩护人辩称被告人赵晨其犯罪数额有异议一节，经查，有被告人赵晨供述、鞍山鑫鑫会计师事务所专项审计报告中，被告人赵晨计收取34人投资款人民币971021.00元，造成损失额为685062.75元，故对此项辩解本院不予支持。关于辩护人其他辩解，经查属实，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下：一、被告人赵晨犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币七万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月1日起至2022年6月30日止。上述罚金款项待本判决生效后一个月内一次性缴纳。)被告人赵强犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2022年6月10日止。上述罚金款项待本判决生效后一个月内一次性缴纳。）二、依法责令，被告人赵晨、赵强退赔被害人经济损失。（详见附表一）三、依法没收，被告人赵晨、赵强处扣押的光盘二个、报告书一册、账本一册。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王铁杰人民陪审员  陈 晨人民陪审员  祝 丽二〇一九年十二月十八日书 记 员  马 华附表一            被告人              序号              被害人              身份证号              金额                  赵晨              01              李  香              210302195701190347              27638.50                  02              李学亭              210304193809201822              33548.50                  03              曹殿绪              210304193201201015              3497.00                  04              李成刚              210304195806161051              33435.25                  05              张正新              210304195508180422              20706.75                  06              李  艳              210304195312171268              36273.25                  07              高淑兰              210304193808061020              880.25                  08              陈  辉              210304196302091226              68089.25                  09              高光成              210311194312211235              17195.25                  10              杨忠军              21030219500724152X              24784.00                  11              任印发              210302195509130037              5620.25                  12              汪素华              210304193807150021              5425.50                  13              初德友              210304195503140851              63806.00                  14              魏汝绵              210304194008051822              1274.25                  15              孙艳秋              21030419510809164X              1162.00                  16              金春子              222401194603162121              1323.00                  17              刘维杏              210302194009183023              1316.25                  18              王维贤              211022194507152625              6295.25                  19              王秀梅              210311194403019948              1341.00                  20              郑奎兰              210304194909250829              871.00                  21              郑奎芝              210304194801280225              27169.50                  22              毕淑荣              21030419391220102X              1370.25                  23              高尚明              210304194911130834              1455.00                  24              盛荣荣              152123199005056325              238000.00                  25              李继唐              210304193706011014              15389.00                  26              韩春君              210304193501021817              20985.00                  27              初敏霞                            30000.00                  28              吴芊羽                            1500.00                  29              于少元                            1500.00                  30              马凤兰                            1399.00                  31              王素芹                            1399.00                  32              李桂芹                            18349.00                  33              尚  宁                            1500.00                  赵强              01              吴相芹              210304195209050040              10980.00                  02              王素梅              210304195209021026              42070.00                  03              金福君              210303195703241634              18181.00                  04              梁纪富              210304197107150838              52798.00                  05              隋叶清、宋录财              210302194705112413              6790.00                  06              刘  霞              21030319521010202X              126889.00                  07              刘  影              210303196207240928              72899.00                  08              赵素兰              210304194209221824              1197.00                  09              隋锡兰              210304195803010223              9889.00                  10              单久玲              211021193903143527              4499.00                  11              霍允兰              210304194603031228              1240.00                  12              薛悦民              210304195212062013              27500.00                  13              李学艳              210304195610121285              24500.00                  14              姜明珍              21030419470721023              24500.00                  15              栾智新              211021195402095028              8000.00                  16              王玉梅              210304194304191248              1500.00                  17              李天荣              210304194505090224              1500.00                  18              姜士杰              210304195611182047              1400.00                  19              张秀荣              210304194210291221              1458.00                  20              王玉兰              210304195207111263              1500.00                  21              祝玉春              210304194204080241              35028.00                  22              芦忠石              210304194009272010              24500.00                  23              刘凤云              21038119501015524              20600.00