江苏省丹阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏1181刑初1100号 公诉机关江苏省丹阳市人民检察院。 被告人姚沅富，男。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年5月22日被刑事拘留，6月28日被逮捕，现羁押于丹阳市看守所。 辩护人朱鹏程，江苏沪宁律师事务所律师。 被告人安盼盼(化名徐静)，女。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月3日被刑事拘留，5月10日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。 辩护人万民胜，河南金杞律师事务所律师。 被告人郑皓(化名郑飞宇)，男。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月3日被刑事拘留，5月10日被逮捕。现羁押于丹阳市看守所。 辩护人张梦云，江苏沪宁律师事务所律师(受丹阳市法律援助中心指派)。 被告人熊玉梅(化名刘妍)，女。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月3日被刑事拘留，5月10日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。 被告人赖双春(化名周锦严)，男。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月3日被刑事拘留，5月10日被逮捕。现羁押于丹阳市看守所。 辩护人韦正夫，江苏维尔达律师事务所律师。 辩护人韦勇前，江苏维尔达律师事务所实习律师。 被告人刘丰(化名唐泽)，男。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月3日被刑事拘留，5月10日被逮捕。现羁押于丹阳市看守所。 辩护人管志明，江苏泽友律师事务所律师(受丹阳市法律援助中心指派)。 被告人张芳草(化名苏萱)，女。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月3日被刑事拘留，5月10日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。 辩护人杨秀晖，江苏运韬律师事务所律师(受丹阳市法律援助中心指派)。 辩护人韩秋枚，丹阳市法律援助中心律师。 被告人谢永根，男。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月3日被刑事拘留，5月10日被逮捕。现羁押于丹阳市看守所。 辩护人陆洋琴，江苏瀛尚律师事务所律师(受丹阳市法律援助中心指派)。 被告人李忠程，男。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月3日被刑事拘留，5月10日被逮捕。现羁押于丹阳市看守所。 被告人朱武象，男。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月3日被刑事拘留，5月10日被逮捕。现羁押于丹阳市看守所。 辩护人何斌，江苏齐梁律师事务所律师(受丹阳市法律援助中心指派)。 被告人吕进才，男。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月3日被刑事拘留，5月10日被逮捕。现羁押于丹阳市看守所。 被告人罗永明，男。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月3日被刑事拘留，5月10日被逮捕。现羁押于丹阳市看守所。 被告人易波，男。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月3日被刑事拘留，5月10日被逮捕，经本院决定于12月2日被取保候审，现在家候审。 辩护人李鹏，江苏维尔达律师事务所律师。 被告人陶盼，男。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月3日被刑事拘留，5月10日被逮捕。现羁押于丹阳市看守所。 辩护人巢永辉，江苏维尔达律师事务所律师。 被告人赵登保，男。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月3日被刑事拘留，5月10日被逮捕。现羁押于丹阳市看守所。 被告人裴优优，男。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月3日被刑事拘留，5月10日被逮捕。现羁押于丹阳市看守所。 辩护人束丽丽，江苏泽友律师事务所律师(受丹阳市法律援助中心指派)。 被告人张玉，女。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月3日被刑事拘留，5月10日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。 辩护人王慧，江苏瀛尚律师事务所律师(受丹阳市法律援助中心指派)。 被告人董明雪，女。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月3日被刑事拘留，5月10日被逮捕，8月23日被取保候审，现在家候审。 辩护人蒋顺成、赵彤，江苏天哲律师事务所律师。 被告人段小亮，男。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月3日被刑事拘留，5月10日被逮捕。现羁押于丹阳市看守所。 辩护人李腊华，江苏维尔达律师事务所律师。 被告人陈杰，男。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月3日被刑事拘留，5月10日被逮捕。现羁押于丹阳市看守所。 辩护人符留华、蔡亚梅，江苏运韬律师事务所律师。 被告人刘嘉兴，男。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月3日被刑事拘留，5月10日被逮捕。现羁押于丹阳市看守所。 被告人陈聪，男。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月3日被刑事拘留，5月10日被逮捕。现羁押于丹阳市看守所。 辩护人路建霞，江苏云俊律师事务所律师。 被告人赖纯龙(化名肖奇)，男。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月3日被刑事拘留，5月10日被逮捕。现羁押于丹阳市看守所。 辩护人田志平、何纪恩，湖南中楚律师事务所律师。 被告人刘文德，男。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月3日被刑事拘留，5月10日被逮捕。现羁押于丹阳市看守所。 被告人温永凯，男。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月3日被刑事拘留，5月10日被逮捕。现羁押于丹阳市看守所。 被告人伍声贵，男。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月3日被刑事拘留，5月10日被逮捕，经本院决定于12月2日被取保候审，现在家候审。 辩护人杨帆，江苏沪宁律师事务所律师(受丹阳市法律援助中心指派)。 被告人肖斌，男。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月3日被刑事拘留，5月10日被逮捕。现羁押于丹阳市看守所。 辩护人朱岳飞，湖南联合天成律师事务所律师。 被告人赵丙会，女。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月3日被刑事拘留，5月10日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。 辩护人潘刘钢，丹阳市法律援助中心律师。 辩护人郭振娟，江苏金矛律师事务所律师(受丹阳市法律援助中心指派)。 被告人李春泓，男。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月3日被刑事拘留，5月10日被逮捕。现羁押于丹阳市看守所。 被告人刘如双，男。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月3日被刑事拘留，5月10日被逮捕。现羁押于丹阳市看守所。 被告人刘芸，女。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月3日被刑事拘留，5月10日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。 辩护人吴经纬、眭月娟，江苏沪宁律师事务所律师(受丹阳市法律援助中心指派)。 被告人杨溪涛，男。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月3日被刑事拘留，5月10日被逮捕。现羁押于丹阳市看守所。 被告人朱青，男。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月3日被刑事拘留，5月10日被逮捕。现羁押于丹阳市看守所。 被告人梁兴萍，女。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月3日被刑事拘留，5月10日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。 辩护人张琪、宋雅平，江苏瀛尚律师事务所律师(受丹阳市法律援助中心指派)。 江苏省丹阳市人民检察院以丹检诉刑诉（2019）1070号起诉书指控被告人姚沅富犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，被告人安盼盼、郑皓、熊玉梅、赖双春、刘丰、张芳草、谢永根、李忠程、朱武象、吕进才、罗永明、易波、陶盼、赵登保、裴优优、张玉、董明雪、段小亮、陈杰、刘嘉兴、陈聪、赖纯龙、刘文德、温永凯、伍声贵、肖斌、赵丙会、李春泓、刘如双、刘芸、杨溪涛、朱青、梁兴萍犯非法拘禁罪,于2019年10月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。江苏省丹阳市人民检察院指派检察员石白蕾出庭支持公诉，被告人姚沅富、安盼盼、郑皓、熊玉梅、赖双春、刘丰、张芳草、谢永根、李忠程、朱武象、吕进才、罗永明、易波、陶盼、赵登保、裴优优、张玉、董明雪、段小亮、陈杰、刘嘉兴、陈聪、赖纯龙、刘文德、温永凯、伍声贵、肖斌、赵丙会、李春泓、刘如双、刘芸、杨溪涛、朱青、梁兴萍及辩护人朱鹏程、万民胜、张梦云、韦正夫、管志明、杨秀晖、韩秋枚、陆洋琴、何斌、李鹏、巢永辉、束丽丽、王慧、蒋顺成、李腊华、符留华、路建霞、田志平、杨帆、朱岳飞、郭振娟、潘刘钢、吴经纬、眭月娟、宋雅平、张琪到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、组织、领导传销活动 2018年8月份以来，被告人姚沅富以销售“天津天狮生物发展有限公司”的“产品”为名，要求参加者通过购买“产品”获得加入资格，并引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，并按照业绩点数将参加者分为五个级别，形成五层管理层级、参与人数超过30人的传销组织。被告人姚沅富从中获利8万余元。 二、非法拘禁 (一)2018年10月至2019年4月期间，在被告人姚沅富的组织、领导下，该传销组织成员被告人安盼盼、熊玉梅、赖双春、郑皓、刘丰等人以介绍工作、谈恋爱为由将被害人骗至丹阳市嘉荟新城、利宝小区等传销窝点，采用语言恐吓、锁门、搜身、没收手机、贴身看管等方式，限制被害人的人身自由，强制被害人对其传销组织的模式进行“考察”、进而迫使被害人购买“产品”加入传销组织。期间该传销组织共实施非法拘禁犯罪8起。 (二)被告人安盼盼、郑皓、陶盼伙同他人分别将刘绍腾、卢某等6名被害人骗至镇江新区紫竹苑传销窝点，采用搜身、没收手机、看管等方式，限制被害人的人身自由。 归案后，被告人姚沅富、安盼盼、熊玉梅、赖双春、郑皓、张芳草、刘丰、谢永根、李忠程、朱武象、吕进才、罗永明、易波、陶盼、赵登保、裴优优、张玉、董明雪、段小亮、陈杰、刘嘉兴、陈聪、赖纯龙、刘文德、温永凯、伍声贵、肖斌、赵丙会、李春泓、刘如双、刘芸、杨溪涛、朱青、梁兴萍均如实供述自己的罪行。 公诉机关认为，被告人姚沅富组织、领导以推销商品为名，要求参加者以交纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。被告人姚沅富、安盼盼、熊玉梅、赖双春、郑皓、刘丰、张芳草、谢永根、李忠程、朱武象、吕进才、罗永明、易波、陶盼、赵登保、裴优优、张玉、董明雪、段小亮、陈杰、刘嘉兴、陈聪、赖纯龙、刘文德、温永凯、伍声贵、肖斌、赵丙会、李春泓、刘如双、刘芸、杨溪涛、朱青、梁兴萍非法剥夺他人人身自由，其行为均应以非法拘禁罪追究刑事责任。同时认为被告人姚沅富一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人姚沅富、安盼盼、熊玉梅、赖双春、郑皓、刘丰、张芳草系主犯，被告人谢永根、李忠程、朱武象、吕进才、罗永明、易波、陶盼、赵登保、裴优优、张玉、董明雪、段小亮、陈杰、刘嘉兴、陈聪、赖纯龙、刘文德、温永凯、伍声贵、肖斌、赵丙会、李春泓、刘如双、刘芸、杨溪涛、朱青、梁兴萍系从犯。各被告人归案后均如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，建议以组织、领导传销活动罪判处被告人姚沅富一年至二年有期徒刑，并处罚金，以非法拘禁罪判处其一年六个月至二年有期徒刑，并数罪并罚；以非法拘禁罪判处被告人赖双春、安盼盼一年六个月至二年有期徒刑；判处被告人刘丰、熊玉梅一年至一年六个月有期徒刑；判处被告人郑皓一年二个月至一年九个月有期徒刑；判处被告人李春泓十个月至一年二个月有期徒刑；判处被告人梁兴萍、吕进才、肖斌十个月至一年有期徒刑；判处陈聪、陈杰、董明雪、段小亮、赖纯龙、李忠程、刘嘉兴、刘如双、刘文德、罗永明、裴优优、陶盼、温永凯、伍声贵、谢永根、赵登保、杨溪涛、易波、朱青、朱武象、刘芸、张玉、张芳草、赵丙会八个月至一年有期徒刑。公诉机关提交了被害人陈述，证人证言，被告人供述，辨认笔录、勘验笔录，书证等证据。 各被告人对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人姚沅富、刘丰、张芳草辩护人的主要辩护意见：被告人归案后如实供述其罪行，且自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人安盼盼辩护人的主要辩护意见：被告人应当属于从犯，自愿认罪认罚，建议对其判处一年有期徒刑，并适用缓刑。 被告人郑皓、赖双春辩护人的主要辩护意见：被告人归案后如实供述其罪行，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人谢永根、朱武象、易波、陶盼、裴优优、张玉、董明雪、段小亮、陈杰、陈聪、赖纯龙、伍声贵、肖斌、赵丙会、刘芸、梁兴萍辩护人的主要辩护意见：被告人系从犯，归案后如实供述其罪行，且自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 经审理查明: 一、组织、领导传销活动事实 2018年8月份以来，被告人姚沅富以销售“天津天狮生物发展有限公司”(以下简称“天津天狮”)的“产品”为名，要求参加者通过购买“产品”获得加入资格，并引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，根据参加者以及其所发展下线人数购买“产品”的数量计算业绩点数，并按照业绩点数相应分为业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管五个级别，以此作为计酬或者返利的依据。被告人姚沅富发展或者管理下级人员王开周（另案处理）等人。王开周等人发展或者管理安盼盼、熊玉梅、赖双春等人，安盼盼、赖双春等人又发展或者管理郑皓、刘丰等人，郑皓、刘丰等人又发展或者管理李春泓、温永凯、吕进才等人。至案发时，该“天津天狮”组织已在丹阳发展了多个传销窝点，成为以被告人姚沅富为业务总管，王开周等人为业务经理，安盼盼、熊玉梅、赖双春为业务主任同时兼任传销窝点业务代表，郑皓、刘丰等人为传销窝点业务代表，其余人员为业务员的五层管理层级，参与人数超过30人的传销组织。每个参加者购买“产品”的款项均由业务主任向上层层递交被告人姚沅富，被告人姚沅富于每月初召集业务代表、业务主任聚会，向各层级人员发放工资和返利。截止案发，被告人姚沅富从中获利8万余元。2019年11月25日，公安机关冻结了被告人姚沅富收取参加者购买“产品”款的银行帐户。 上述事实，有经庭审质证的被害人李某、吴某、罗某、熊某、林某、杜某、彩某、巢某的陈述，被告人姚沅富的供述，安盼盼、赖双春、熊玉梅、郑皓、刘丰、董明雪、吕进才、赵登保、陶盼、裴优优、段小亮、张玉、李春泓、刘嘉兴、陈杰等33名被告人的笔录，证人柯某、眭某、秦某、眭某甲、朱某、温某、易某等人的证言，辨认笔录和照片，现场勘查记录，银行帐户交易明细、协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书，户籍信息、案件侦破经过等证据证实。 二、非法拘禁事实 (一)2018年10月至2019年4月期间，在被告人姚沅富的组织、领导下，该“天津天狮”传销组织成员以介绍工作、谈恋爱为由将被害人李某、彩某、杜某等人骗至丹阳市嘉荟新城、荆林分院宿舍楼、利宝小区等传销窝点，采用语言恐吓、锁门、搜身、没收手机、贴身看管等方式，限制被害人的人身自由，强制被害人对其传销组织的模式进行“考察”，进而迫使被害人以购买“产品”的方式加入传销组织。在该组织中，业务主任安盼盼负责管理其所在的位于丹阳市荆林分院宿舍楼一单元501室的传销窝点，同时管理其下级丹阳市嘉荟新城24幢二单元901室传销窝点业务代表郑皓的工作，郑皓负责管理其所在上述901室的工作；业务主任赖双春负责管理其所在的丹阳市嘉荟新城27幢二单元1703室传销窝点，同时管理丹阳市嘉荟新城14幢一单元1101室传销窝点业务代表刘丰的工作，刘丰负责管理其所在的上述1101室传销窝点；业务主任熊玉梅负责其所在的丹阳市利宝小区5幢五单元801室传销窝点。期间该传销组织共实施非法拘禁8起。具体事实分述如下： 1.2018年10月3日，被告人董明雪以介绍工作为由将李某骗至丹阳市嘉荟新城24幢二单元901室，被告人吕进才为寝室管家，任红脸负责保管手机、监督接打电话，被告人李春泓负责“抖人”讲规矩吓唬，被告人陈杰任黑脸扮凶相吓唬，被告人梁兴萍负责搜身、任带师傅贴身看管，被告人段小亮对被害人随身物品进行登记、协助看管。被害人李某被限制人身自由10余日。 2.2018年11月29日，被告人董明雪以介绍工作为由将吴某骗至丹阳市嘉荟新城24幢二单元901室，被告人郑皓负责安排寝室人员的分工，被告人吕进才负责“抖人”讲规矩吓唬，被告人赵登保任黑脸扮凶相吓唬，被告人陶盼负责搜身、在客厅看管，被告人裴优优保管手机、监督接打电话，被告人段小亮任带师傅，和被告人赵登保一起贴身看管。被害人吴某被限制人身自由10余日。 3.2018年12月18日，被告人张玉以谈恋爱为由将罗某骗至丹阳市荆林分院宿舍楼一单元501室，被告人安盼盼负责安排寝室人员分工，被告人李春泓负责“抖人”、后由被告人郑皓协助配合，讲规矩吓唬，被告人刘嘉兴任黑脸扮凶相吓唬，被告人陈杰对被害人搜身、登记被害人物品。被害人罗某被限制人身自由30日左右。期间，被告人郑皓用膝盖跪压被害人的胸口以制服被害人；因被害人不服管理，被告人安盼盼掐被害人脖子、用脚顶被害人下体。 4.2019年1月底，被告人熊玉梅以陪伴过年为由将熊某骗至丹阳市嘉荟新城14幢一单元1101室，被告人刘丰负责安排寝室人员分工，被告人李春泓负责“抖人”讲规矩吓唬，被告人温永凯为管家，负责保管手机、监督接打电话，被告人赵丙会任带师傅贴身看管，被告人杨溪涛任黑脸扮凶相吓唬，被告人陈聪登记被害人物品，被告人赖纯龙、肖斌任白脸配合聊天、安抚情绪。被害人熊某被限制人身自由40余日。其中被告人杨溪涛在非法限制熊某人身自由七、八日后、被告人赖纯龙于2019年2月28日左右至3月10日前后的期间被调至其他传销窝点。 5.2019年2月28日左右，被告人梁兴萍以介绍工作为由将林某骗至丹阳市嘉荟新城14幢一单元1101室，被告人刘丰负责安排寝室人员分工，被告人赖纯龙负责“抖人”，讲规矩吓唬，被告人肖斌为管家任红脸，保管手机、监督接打电话，被告人陈聪任黑脸扮凶相吓唬，被告人刘文德、温永凯先后任带师傅贴身看管。被害人林某被限制人身自由30日。 6.2019年3月9日，被告人张芳草以谈恋爱为由将杜某骗至丹阳市利宝小区5幢五单元801室，被告人熊玉梅负责安排寝室人员分工，被害人进入该寝室时，被告人朱青和赖纯龙拉住其手臂不让离开，被告人吕进才负责“抖人”，讲规矩吓唬，被告人杨溪涛为管家、任黑脸扮凶相吓唬，被告人刘芸保管手机、监督接打电话，被告人刘如双任带师傅贴身看管，被告人梁兴萍守夜。被害人杜某被限制人身自由至2019年4月2日。 7.2019年3月24日，被告人熊玉梅以谈恋爱为由将彩某骗至丹阳市嘉荟新城27幢二单元1703室，被告人赖双春负责安排寝室人员分工，被害人进入该室时，被告人李忠程和吕进才拉住其手臂控制，被告人郑皓负责“抖人”吓唬，被告人谢永根为管家，保管手机、监督接打电话、吓唬，不让睡觉，被告人朱武象任黑脸吓唬、看管，被告人李忠程后被安排任带师傅贴身看管、不让睡觉，被告人罗永明对被害人搜身、上课、看管、不让睡觉，易波上课、协助看管。被害人彩某被限制人身自由至2019年4月2日。 8.2019年3月31日，被告人谢永根以介绍工作为由将巢某骗至丹阳市嘉荟新城14幢一单元1101室，被告人刘丰负责安排寝室人员分工，被告人李春泓负责“抖人”讲规矩吓唬，被告人伍声贵任黑脸扮凶相吓唬，被告人刘文德任带师傅贴身看管，被告人肖斌任红脸吓唬、保管手机，被告人赖纯龙搜身、登记物品。被害人巢某被限制人身自由至2019年4月2日。 上述事实，有经当庭质证的被害人李某、吴某、罗某、熊某、林某、杜某、彩某、巢某的陈述，证人易某、张某甲、张某乙、温某、柯某、秦某、眭某、朱某、眭某甲等人的证言，各被告人的供述，辨认笔录和照片，现场勘查记录，户籍信息、案件侦破经过等证据证实。 (二)被告人安盼盼、郑皓、陶盼伙同他人分别将刘绍腾、卢某等6名被害人骗至镇江新区紫竹苑传销窝点，采用搜身、没收手机、看管等方式，限制被害人的人身自由。具体事实分述如下： 1.2017年6月左右，刘绍腾被骗至“天津天狮”镇江新区紫竹苑5幢802室传销窝点，徐涛、唐伟浩、程远鼎、程良国(均另案处理)及被告人郑皓、陶盼等人在寝室主任的安排下，采取搜身、没收手机、看管等手段，限制刘绍腾人身自由2个月左右。刘绍腾被拘禁一个月左右后，被告人郑皓被调至其他窝点。被告人陶盼在刘绍腾被拘禁后期被调入该窝点。 2.2017年8月28日，卢某被骗至上述802室窝点，徐涛、唐伟浩、程远鼎、程良国、刘绍腾及被告人郑皓、陶盼等人在寝室主任的安排下，采取搜身、没收手机、看管等手段，限制卢某人身自由1个月左右。期间，被告人郑皓为管家，任红脸负责保管钥匙等，被告人陶盼任白脸负责看夜、轮流上课等。 3.2017年9月8日，白某被骗至上述802室窝点，程远鼎、程良国、刘绍腾及被告人陶盼等人在寝室主任的安排下，采取搜身、没收手机、看管等手段，限制白某人身自由20日左右。期间，被告人陶盼任带师傅，负责看管、聊天、安抚情绪等。 4.2018年7月5日，崔某被骗至“天津天狮”镇江新区大港紫竹苑15幢1601室传销窝点，在寝室主任被告人安盼盼的安排下，夏洪恩、张逸璇（均另案处理）以及被告人郑皓等人采取搜身、没收手机、看管、威胁恐吓等手段，限制被害人崔某人身自由20余日。 5.2018年8月8日，靳某被骗至上述1601室传销窝点，在寝室主任被告人安盼盼安排下，夏洪恩、张逸璇等人采取搜身、没收手机、看管、威胁恐吓等手段，限制被害人靳某人身自由20余日。 6.2018年9月25日，桂某被骗至上述1601室“天津天狮”传销窝点，在寝室主任被告人安盼盼的安排下，夏洪恩、张逸璇等人伙同被告人郑皓采取搜身、没收手机、看管、威胁恐吓等手段，限制桂某人身自由20余日。 上述事实，有经当庭质证的被害人卢某、白某、崔某、靳某、桂某等人的陈述，被告人安盼盼、郑皓、陶盼的供述，刘振华、陈洁、徐涛、唐伟浩、程远鼎、程良国、刘绍腾、司广朝、陈之吉、黄小满、陈丽娟、张逸璇、夏洪恩等人的笔录，勘验、辨认等笔录，刑事判决书、接处警登记表、到案经过、户籍信息等证据证实。 2019年4月2日，公安机关查获上述嘉荟新城901室、1101室、1703室、荆林分院宿舍楼501室、利宝小区801室传销窝点，现场抓获除被告人姚沅富外的33名被告人。被告人姚沅富经公安机关网上追逃于2019年5月22日被抓获。 各被告人归案后均如实供述各自参与的上述事实。 该事实有各被告人供述、证人证言、案件侦破经过等证据证实。 本院认为，被告人姚沅富的行为构成组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪。被告人安盼盼、熊玉梅、赖双春、郑皓、张芳草、刘丰、谢永根、李忠程、朱武象、吕进才、罗永明、易波、陶盼、赵登保、裴优优、张玉、董明雪、段小亮、陈杰、刘嘉兴、陈聪、赖纯龙、刘文德、温永凯、伍声贵、肖斌、赵丙会、李春泓、刘如双、刘芸、杨溪涛、朱青、梁兴萍的行为构成非法拘禁罪。被告人姚沅富一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人姚沅富、安盼盼、熊玉梅、赖双春、郑皓、刘丰、张芳草在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法均应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人谢永根、李忠程、朱武象、吕进才、罗永明、易波、陶盼、赵登保、裴优优、张玉、董明雪、段小亮、陈杰、刘嘉兴、陈聪、赖纯龙、刘文德、温永凯、伍声贵、肖斌、赵丙会、李春泓、刘如双、刘芸、杨溪涛、朱青、梁兴萍在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法均应从轻处罚。被告人安盼盼、郑皓具有殴打情节，应从重处罚。各被告人归案后均能如实供述其罪行，依法均可从轻处罚。各被告人自愿认罪认罚，依法均可从宽处理。被告人董明雪符合缓刑适用条件。公诉机关的量刑建议适当。各辩护人依据上述法定情节提出的对其所辩护被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人安盼盼、赖双春、郑皓在本案共同犯罪中对多人实施多起非法拘禁犯罪，起主要作用，是主犯，均不宜适用缓刑，因此，对辩护人提出的对该三名被告人适用缓刑以及被告人安盼盼系从犯的辩护意见，本院不予采纳。根据各被告人具体的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第六十九条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人姚沅富犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金七万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑二年十个月(自2019年5月22日起至2022年3月21日止），并处罚金七万元(于本判决生效后十日内缴纳)。 二、被告人安盼盼犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十一个月（自2019年4月3日起至2021年3月2日止）。 三、被告人郑皓犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月（自2019年4月3日起至2021年1月2日止）。 四、被告人熊玉梅犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月（自2019年4月3日起至2020年10月2日止）。 五、被告人赖双春犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月（自2019年4月3日起至2021年2月2日止）。 六、被告人刘丰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月（自2019年4月3日起至2020年9月2日止）。 七、被告人张芳草犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月十五日（自2019年4月3日起至2020年1月17日止）。 八、被告人谢永根犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月（自2019年4月3日起至2020年2月2日止）。 九、被告人李忠程犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月（自2019年4月3日起至2020年1月2日止）。 十、被告人朱武象犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月（自2019年4月3日起至2020年1月2日止）。 十一、被告人吕进才犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月（自2019年4月3日起至2020年3月2日止）。 十二、被告人罗永明犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月（自2019年4月3日起至2020年1月2日止）。 十三、被告人易波犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月（自2019年4月3日起至2019年12月2日止）。 十四、被告人陶盼犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月（自2019年4月3日起至2020年3月2日止）。 十五、被告人赵登保犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月十五日（自2019年4月3日起至2020年1月17日止）。 十六、被告人裴优优犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月十五日（自2019年4月3日起至2020年1月17日止）。 十七、被告人张玉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月（自2019年4月3日起至2020年2月2日止）。 十八、被告人段小亮犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月十五日（自2019年4月3日起至2020年1月17日止）。 十九、被告人陈杰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月（自2019年4月3日起至2020年3月2日止）。 二十、被告人刘嘉兴犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月十五日（自2019年4月3日起至2020年2月17日止）。 二十一、被告人陈聪犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月（自2019年4月3日起至2020年3月2日止）。 二十二、被告人赖纯龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月（自2019年4月3日起至2020年3月2日止）。 二十三、被告人刘文德犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月（自2019年4月3日起至2020年2月2日止）。 二十四、被告人温永凯犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月十五日（自2019年4月3日起至2020年3月17日止）。 二十五、被告人伍声贵犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月（自2019年4月3日起至2019年12月2日止）。 二十六、被告人肖斌犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月十五日（自2019年4月3日起至2020年3月17日止）。 二十七、被告人赵丙会犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月（自2019年4月3日起至2020年2月2日止）。 二十八、被告人李春泓犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月（自2019年4月3日起至2020年3月2日止）。 二十九、被告人刘如双犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月十五日（自2019年4月3日起至2020年1月17日止）。 三十、被告人刘芸犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月（自2019年4月3日起至2020年2月2日止）。 三十一、被告人杨溪涛犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月十五日（自2019年4月3日起至2020年2月17日止）。 三十二、被告人朱青犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月十五日（自2019年4月3日起至2020年1月17日止）。 三十三、被告人梁兴萍犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月（自2019年4月3日起至2020年3月2日止）。 上述三十三名被告人刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 三十四、被告人董明雪犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 三十五、冻结在案的被告人姚沅富违法所得八万元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张素琴 人民陪审员  蔡南平 人民陪审员  秦志新 二〇一九年十二月三日 书 记 员  荆 晶 唐敏 附本判决所适用的法律条款： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议。