黑龙江省青冈县人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑1223刑初178号公诉机关青冈县人民检察院。被告人李海涛，男，1978年11月26日出生于黑龙江省青冈县，汉族，小学文化，无固定职业，住黑龙江省青冈县。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2012年被大庆市龙凤区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月1日被青冈县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经青冈县人民检察院批准，于2019年8月19日被青冈县公安局逮捕。现羁押于青冈县看守所。辩护人张守君，黑龙江青法律师事务所律师（法律援助）。被告人牟立春，男，1976年8月26日出生于黑龙江省明水县，汉族，高中文化，明水县育林中学教师，住黑龙江省明水县。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年10月被大庆市红岗区人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二万元。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月15日被青冈县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经青冈县人民检察院批准，于2019年9月11日被青冈县公安局逮捕。现羁押于青冈县看守所。辩护人马贵民，黑龙江贵民律师事务所律师。被告人刘辉，男，1978年7月20日出生于黑龙江省明水县，汉族，初中文化，无固定职业，住黑龙江省明水县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月19日被青冈县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经青冈县人民检察院批准，于2019年8月19日被青冈县公安局逮捕。现羁押于青冈县看守所。辩护人刘桂霞，黑龙江贵民律师事务所律师。被告人金立彬，男，1979年2月14日出生于黑龙江省青冈县，汉族，小学文化，农民，住黑龙江省青冈县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月13日被青冈县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经青冈县人民检察院批准，于2019年8月19日被青冈县公安局逮捕。现羁押于青冈县看守所。辩护人周剑，黑龙江维众律师事务所律师。青冈县人民检察院以黑青检一部刑诉[2019]71号起诉书指控被告人李海涛、牟立春、刘辉、金立彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月3日向本院提起公诉。于2019年12月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。青冈县人民检察院指派检察员邹建宇出庭支持公诉，四被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年6月份，被告人李海涛找到被告人牟立春，二人约定由李海涛负责找场地并收购原油，由牟立春出资3万元（人民币，下同）并负责销售。之后李海涛将自家位于青冈县祯祥镇朝阳村五队的宅基地用塑料布圈起来作为收油点，随后到大庆市龙凤区向阳村联系卖原油的人，让卖原油的人往他的收油点送原油。2019年6月份期间，李海涛在他的收油点两次收购原油，每次30吨，由牟立春联系买家黄某2东（另案），雇铲车司机金立彬装原油，黄某2东用自己号牌为H20229号解放牌汽车雇佣被告人刘辉开车给其运送原油，将李海涛收购的60吨原油由黄某2东收购后卖到辽宁省阜新市。这两次卖原油李海涛获利10000元，牟立春获利8000元，刘辉获利4000元，金立彬获利1600元。2019年7月12日晚，在李海涛的收购点，牟立春雇佣铲车司机金立彬装原油，黄某2东雇佣大车司机刘辉开车运送原油、雇佣装卸工刘某（在逃）、高某（在逃）、陈某（决定不起诉）、李某（决定不起诉）、朱某（决定不起诉）、隋立华（决定不起诉）装卸原油，在装卸原油过程中，金立彬、陈海洋、李某、隋立华、朱某被青冈县公安局工作人员当场抓获。经大庆油田有限责任公司油田保卫中心证明，回收盗油拖挂车H20229内原油29.96吨；2019年7月大庆油田原油不含税接轨价为3191元/吨。综上，被告人李海涛、牟立春、刘辉、金立彬掩饰、隐瞒原油共计89.96吨。被告人刘辉于2019年7月19日被公安机关抓获；被告人李海涛于2019年7月31日被公安机关抓获；被告人牟立春于2019年8月13日被公安机关抓获。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了抓获、侦破经过、现场勘查笔录、扣押、发还物品清单、过磅单、原油回收证明、原油价格证明、检测报告、刑事判决书、释放证明、户籍证明及违法犯罪记录证明、证人孟某、黄某1、赵某等人的证言、同案陈某、李某、朱某、隋立华的供述、被告人李海涛、牟立春、刘辉、金立彬的供述等证据。公诉机关认为，被告人李海涛、牟立春明知是犯罪所得而予以收购；被告人刘辉、金立彬明知是犯罪所得而予以帮助转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定对其处罚。被告人李海涛、牟立春在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定对其处罚；被告人刘辉、金立彬在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定对其处罚。建议判处李海涛、牟立春二年六个月以上三年六个月以下有期徒刑，并处罚金；建议判处刘辉、金立彬一年以下有期徒刑，并处罚金。被告人李海涛、牟立春、刘辉、金立彬对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。李海涛辩护人提出的辩护意见是：被告人李海涛如实供述犯罪事实，积极配合公安机关破案；其自愿认罪认罚，可对其减轻处罚。牟立春辩护人提出的辩护意见是：1.指控被告人李海涛、牟立春等人掩饰、隐瞒原油共89.96吨以及原油价格的事实不清，证据不足。李海涛收购的原油是29.96吨，但不能确定全部卖给黄某2东，不能以李海涛库存的原油重量作为赃物数量。对于前两车原油，只有被告人供述每车30吨左右，无其它证据证实其实际重量，因赃物没有查到，价格无法确定，事实不清，证据不足。2.起诉书认定牟立春为主犯，但牟立春所起的作用明显小于李海涛和黄某2东，其罪责相对较轻。3.牟立春参与的三起犯罪中，第三次交易过程中被当场抓获，系犯罪未遂。4.牟立春坦白自己的罪行，具有从轻处罚情节。建议判处牟立春三年以下有期徒刑并宣告缓刑。刘辉辩护人提出的辩护意见是：1.刘辉系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。2.刘辉是黄某2东雇佣的司机，在运送第一车原油时，刘辉不知情，该起事实不应认定刘辉犯罪。3.牟立春参与的第三起犯罪，交易过程中被当场抓获，系犯罪未遂。4.被告人刘辉坦白自己的罪行，自愿认罪认罚，具有悔罪表现。建议判处刘辉六个月有期徒刑。金立彬辩护人提出的辩护意见是：被告人金立彬如实供述自己的罪行，认罪认罚，积极退还赃款，建议判处金立彬六个月有期徒刑，请求返还被扣押的铲车一台。经审理查明，2019年6月份，被告人李海涛找到被告人牟立春，二人约定由李海涛负责找场地并收购原油，由牟立春出资3万元并负责销售。之后李海涛将自家位于青冈县祯祥镇朝阳村五队的宅基地用塑料布圈起来作为收油点，随后到大庆市龙凤区向阳村联系卖原油的人，让卖原油的人往他的收油点送原油。2019年6月份期间，李海涛在他的收油点两次收购原油，每次30吨，由牟立春联系买家黄某2东（另案），雇铲车司机金立彬装原油，黄某2东用自己号牌为H20229号解放牌汽车雇佣被告人刘辉开车给其运送原油，将李海涛收购的60吨原油由黄某2东收购后卖到辽宁省阜新市。这两次卖原油李海涛获利10000元，牟立春获利8000元，刘辉获利4000元，金立彬获利1600元。2019年7月12日晚，在李海涛的收购点，牟立春雇佣铲车司机金立彬装原油，黄某2东雇佣大车司机刘辉开车运送原油、雇佣装卸工刘某（在逃）、高某（在逃）、陈某（决定不起诉）、李某（决定不起诉）、朱某（决定不起诉）、隋立华（决定不起诉）装卸原油，在装卸原油过程中，金立彬、陈海洋、李某、隋立华、朱某被青冈县公安局工作人员当场抓获。现场原油29.96吨被扣押，已由大庆油田有限责任公司保卫中心回收。黄色930型铲车一台、黑Ｅ×××××号黑色轿车一辆、黑Ｅ×××××黑色本田雅阁轿车一辆均被扣押。侦查期间，金立彬家属上缴非法所得10000元。经大庆油田有限责任公司勘探开发研究院中心化验室检测，2019年7月大庆油田原油不含税接轨价为3191元/吨。按该检测价格计算，查获的原油价值95602.36元。被告人刘辉于2019年7月19日被公安机关抓获；被告人李海涛于2019年7月31日被公安机关抓获；被告人牟立春于2019年8月13日被公安机关抓获。上述事实有经庭审质证、确认的抓获、侦破经过、现场勘查笔录、扣押、发还物品清单、过磅单、原油回收证明、原油价格证明、检测报告、刑事判决书、释放证明、户籍证明及违法犯罪记录证明、证人孟某、黄某1、赵某等人的证言、同案陈某、李某、朱某、隋立华的供述、被告人李海涛、牟立春、刘辉、金立彬的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李海涛、牟立春明知是犯罪所得而予以购买、销售、情节严重；被告人刘辉、金立彬明知是犯罪所得而帮助转移、销售，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，李海涛、牟立春起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；刘辉、金立彬起帮助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人李海涛、牟立春收购其明知是犯罪所得的原油，且收购行为已经完成，非犯罪未遂。辩护人关于该事实的辩解意见不当。被告人刘辉、金立彬帮助销售的第三次犯罪，系未遂。辩护人的辩护意见适当。被告人李海涛、牟立春有犯罪前科，酌情从重处罚；其到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，部分赃物被追缴，对其可以从轻处罚。根据被告人李海涛、牟立春的犯罪情节和悔罪表现，决定适用缓刑，辩护人提出可对牟立春适用缓刑的意见适当。被告人刘辉、金立彬到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，且系从犯，部分赃物被追缴，部分犯罪未遂，对其可以从轻处罚并适用缓刑。公诉机关的量刑意见适当。综上，依照《中华人民共和国刑法》三百一十二条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（二）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李海涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人牟立春犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）三、被告人刘辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）四、被告人金立彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）五、追缴被告人李海涛非法所得10000元、牟立春非法所得8000元、刘辉非法所得4000元、金立彬非法所得10000元（已上缴）；六、扣押在案的黄色930型铲车一台、黑Ｅ×××××号黑色轿车一辆、黑Ｅ×××××黑色本田雅阁轿车一辆，予以返还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向绥化市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王湘君人民陪审员  孙 敏人民陪审员  陈 晶二〇一九年十二月三十日书 记 员  马铭宇