福建省仙游县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0322刑初693号 公诉机关福建省仙游县人民检察院。 被告人涂国龙，男，1989年4月7日出生于云南省昭通市镇雄县，汉族，初中文化，无业，住云南省昭通市镇雄县。因本案于2019年1月5日被抓获，同年1月11日被刑事拘留，同年1月31日被逮捕。现羁押于仙游县看守所。 福建省仙游县人民检察院以仙检公刑诉［2019］587号起诉书指控被告人涂国龙犯诈骗罪，于2019年9月11日向本院提起公诉。本院于2019年9月11日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省仙游县人民检察院指派检察员戴晓东出庭支持公诉，被告人涂国龙到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省仙游县人民检察院指控： 以同案人文方怀、高中用、李朝林（均另案处理）等人为老总和经理级主任、被告人涂国龙为大主任级总管、同案人何旭、原志颖（均已判刑）、罗有福、杨军、石本清、汤同金、平正苍（均另案处理）等人为主任的传销组织，先后在浙江、福建仙游县，利用销售虚无的“广州倩彦化妆品有限公司-雅婷佳脂虫草润颜保湿系列”产品（每套售价2900元人民币）发展成员并骗取成员财物，吸收同案人薛宝山、杨树葵、李伟荣、秦海富、张元方、陈小飞、洪开文、邢晓雷、唐志军（均已判刑）等人为该组织的成员，并分别安排在不同的窝点进行管理和思想控制、不同窝点之间的成员定时、不定时轮换、交流，以保持控制；同时教授窝点成员冒充女性或者以女性身份通过微信“摇一摇”、“漂流瓶”或者其他交友ＡＰＰ等方式添加男性被害人为好友，在之后的聊天中不断获得好感、取得信任并进一步谎称与男性被害人发展为“男女朋友”、“情侣”等亲密关系，以“没钱看病”、“没钱吃饭”、“毁坏他人财物需要赔偿”等不同理由，骗取被害人的钱款。该组织成员骗取被害人钱款后，转账给被告人涂国龙、同案人原志颖、何旭等人，用于购买上述产品；被告人涂国龙收到上述钱款后，转账给其上线同案人李朝林。 2017年3月至2018年4月间，被告人涂国龙在担任大主任级总管期间，管理、控制的同案人原志颖、何旭等人为主任的窝点通过上述方法骗得被害人及窝点成员购买产品的钱款共计人民币1364730元。被告人涂国龙收到诈骗的钱款后，转账给上线同案人李朝林。 被告人涂国龙于2019年1月5日被昆明铁路公安处乘警支队抓获归案，于同日至同年1月10日临时羁押在昆明铁路公安处看守所。 公诉机关指控上述事实，向本院移送了相关证据证实，认为被告人涂国龙以非法占有为目的，通过移动电信网络，多次虚构事实骗取他人财物共计人民币1364730元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人涂国龙对指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示认罪。 经审理查明： 以同案人文方怀、高中用、李朝林（均另案处理）等人为老总和经理级主任、被告人涂国龙为大主任级总管、同案人何旭、原志颖（均已判刑）、罗有福、杨军、石本清、汤同金、平正苍（均另案处理）等人为主任的传销组织，先后在浙江、福建仙游县，利用销售虚无的“广州倩彦化妆品有限公司-雅婷佳脂虫草润颜保湿系列”产品［每套售价2900元（人民币，下同）］发展成员并骗取成员财物，吸收同案人薛宝山、杨树葵、李伟荣、秦海富、张元方、陈小飞、洪开文、邢晓雷、唐志军（均已判刑）等人为该组织的成员，并分别安排在不同的窝点进行管理和思想控制、不同窝点之间的成员定时、不定时轮换、交流，以保持控制；同时教授窝点成员冒充女性或者以女性身份通过微信“摇一摇”、“漂流瓶”或者其他交友ＡＰＰ等方式添加男性被害人为好友，在之后的聊天中不断获得好感、取得信任并进一步谎称与男性被害人发展为“男女朋友”、“情侣”等亲密关系，以“没钱看病”、“没钱吃饭”、“毁坏他人财物需要赔偿”等不同理由，骗取被害人的钱款。该组织成员骗取被害人钱款后，转账给被告人涂国龙、同案人原志颖、何旭等人，用于购买上述产品；被告人涂国龙收到上述钱款后，转账给其上线同案人李朝林。 2017年3月至2018年4月间，被告人涂国龙在担任大主任级总管期间，管理、控制的同案人原志颖、何旭等人为主任的窝点通过上述方法骗得被害人及窝点成员购买产品的钱款并转账给被告人涂国龙，被告人涂国龙收到诈骗的钱款后于2017年3月至2018年1月12日间将1364730元诈骗的钱款（含被害人何某900元、被害人钱某3200元）转账给上线同案人李朝林。 被告人涂国龙于2019年1月5日被昆明铁路公安处乘警支队抓获归案，于同日至同年1月10日临时羁押在昆明铁路公安处看守所。 另查明：仙游县公安局从被告人涂国龙处扣押了作案工具手机一部。 上述事实，被告人涂国龙在开庭审理过程中亦无异议，且有物证扣押物品照片，书证户口证明、人员基本信息、违法犯罪经历查询情况表、羁押证明、抓获经过、扣押决定书、扣押清单、另案处理证明材料、原志颖支付宝支出汇总表及收入汇总表、支付宝交易记录明细查询、微信账号支出汇总表、微信号交易记录、微信收入及支出汇总、嫌疑人转账汇总、涂国龙支付宝及微信转账给李朝林的交易明细、调取证据通知书、微信转账情况汇总表、支付宝交易记录汇总表、本院（2019）闽0322刑初67号刑事判决书、福建省莆田市中级人民法院（2019）闽03刑终340号刑事裁定书及（2019）闽03刑终531号刑事裁定书，同案人原志颖、秦海富、邢晓雷、陈小飞、何旭、唐志军、徐刚蓉、李朝林的供述及辩解，被告人涂国龙的庭前供述，扣押笔录、提取笔录及提取的涂国龙支付宝账户信息照片、微信账户照片等证据证实，经庭审质证属实，足以认定。 本院认为，被告人涂国龙伙同同案人以非法占有为目的，通过移动电信网络，多次虚构事实骗取他人财物，共计价值1364730元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。系共同犯罪。被告人涂国龙在共同诈骗犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参加的全部犯罪处罚；其多次诈骗，酌情从重处罚；其到案后能如实供述罪行，可以从轻处罚。据此，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、三、四款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下： 一、被告人涂国龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一九年一月五日起至二O三一年一月四日止。） 二、责令被告人涂国龙连带退出赃款人民币一百三十六万四千七百三十元，其中退赔给被害人何某人民币九百元、被害人钱某人民币三千二百元，余下赃款人民币一百三十六万零六百三十元发还被害人；若查无被害人，则予以没收，上缴国库。 上述罚金和退赔款限在本判决生效之日起三日内缴纳。 三、扣押在仙游县公安局的作案工具手机一部，由扣押机关予以没收，依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈霜丽 人民陪审员  林梅娥 人民陪审员  董平忠 二〇一九年十二月六日 书 记 员  黄 震 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。