黑龙江省通河县人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0128刑初135号公诉机关黑龙江省通河县人民检察院。被告人霍红军，曾用名霍洪军，男，汉族，1964年12月25日出生于黑龙江省通河县，小学文化，农民，中共党员，住黑龙江省通河县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月11日被刑事拘留。同年8月12日被逮捕，现羁押于黑龙江省通河县看守所。指定辩护人赵石蕊，黑龙江风范律师事务所律师。被告人王宝春，男，汉族，1972年2月10日出生于黑龙江省通河县，初中文化，农民，住黑龙江省通河县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月13日被取保候审。被告人蔡德宇，男，汉族，1974年8月21日出生于黑龙江省通河县，小学文化，农民，住黑龙江省通河县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月30日被取保候审。被告人刘明，男，汉族，1957年12月24日出生于黑龙江省通河县，无文化，农民，住黑龙江省通河县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月30日被取保候审。辩护人王士范，黑龙江风范律师事务所律师。黑龙江省通河县人民检察院以黑通检诉刑诉（2019）108号起诉书指控被告人霍红军、王宝春、蔡德宇、刘明犯诈骗罪，于2019年11月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。黑龙江省通河县人民检察院指派检察员曾鑫出庭支持公诉，被告人霍红军及其辩护人赵石蕊、被告人王宝春、被告人蔡德宇、被告人刘明及其辩护人王士范到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控,1、被告人霍红军伪造被告人王宝春的农村土地承包经营权证，于2013年7月5日与王宝春用虚构的76亩家庭承包田土地经营权证作抵押，向被害单位通河县瑞丰小额贷款有限责任公司贷款220000元，当日扣除利息18700元，霍红军使用156300元，王宝春使用45000元。后霍红军陆续向被害单位还款110660元。案发后，霍红军家属向被害单位退赔90640元。2、被告人霍红军伪造被告人蔡德宇的农村土地承包经营权证，于2013年3月1日与蔡德宇用虚构的94亩家庭承包田土地经营权证作抵押，向被害单位通河县瑞丰小额贷款有限责任公司贷款170000元。当日扣除利息26010元，霍红军使用113990元，蔡德宇使用30000元。后蔡德宇向被害单位还款19380元，霍红军陆续向被告单位还款81294元。案发后，蔡德宇向被害单位退赔30000元，霍红军家属向被害单位退赔13316元。3、被告人霍红军伪造被告人刘明的农村土地承包经营权证，于2014年9月25日与刘明用虚构的41亩家庭承包田土地经营权证作抵押，向被害单位通河县瑞丰小额贷款有限责任公司贷款150000元。当日扣除利息20400元，霍红军使用111600元，刘明使用18000元。后刘明陆续向被害单位还款76480元，霍红军向被害单位还款12960元。案发后，霍红军家属向被害单位退赔40160元。综上，被告人霍红军实施诈骗行为三起，诈骗金额174116元。被告人王宝春实施诈骗行为一起，诈骗金额90640元。被告人蔡德宇实施诈骗行为一起，诈骗金额43316元。被告人刘明实施诈骗行为一起，诈骗金额40160元。公诉机关认为，被告人霍红军、王宝春、蔡德宇、刘明以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人财物，霍红军、王宝春骗取财物数额巨大，蔡德宇、刘明骗取财物数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，霍红军系主犯，王宝春、蔡德宇、刘明系从犯。霍红军、王宝春、蔡德宇、刘明到案后认罪态度较好，均在审查起诉阶段认罪认罚，建议判处霍红军期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金人民币40000元至50000元；建议判处王宝春有期徒刑三至四年，可适用缓刑，并处罚金人民币30000元至40000元；建议判处蔡德宇有期徒刑一至二年，适用缓刑，并处罚金人民币20000元至30000元；建议判处刘明有期徒刑一至二年，适用缓刑，并处罚金人民币20000元至30000元。公诉机关提交了案件来源,到案经过，被害单位通河县瑞丰小额贷款有限责任公司工作人员张某、吴某的陈述，证人赵某、苏某、王某1、王某2的证言，农村土地承包经营权证、抵押借款合同3份，通河县瑞丰小额贷款有限责任公司还款明细、谅解书，被告人霍红军、王宝春、蔡德宇、刘明的供述等证据证实。被告人霍红军对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，霍红军借款后，一直陆续偿还，主观恶性较小，现在欠款全部还清，被害单位已出具谅解书，且霍红军认罪认罚，应从轻处罚，并适用缓刑。被告人王宝春对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。无辩解，请求从轻处罚。被告人蔡德宇对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。无辩解，请求从轻处罚。被告人刘明对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，刘明犯罪后投案自首，且系从犯，被害单位对其行为已谅解，出具谅解书，刘明认罪认罚，应从轻、减轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。另查明，被告人霍红军于2019年7月10日被公安机关抓获。被告人王宝春于2019年8月13日、被告人蔡德宇和刘明于2019年7月29日向公安机关投案。案发后，霍红军家属及蔡德宇退赔了被害单位通河县瑞丰小额贷款有限责任公司全部经济损失，被害单位对霍红军、王宝春、蔡德宇、刘明表示谅解。通河县司法局于2019年11月25日、12月3日、12月11日作出调查评估意见书，明确对被告人刘明、蔡德宇、王宝春、霍红军宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，并同意接收矫正。本院认为，被告人霍红军、王宝春、蔡德宇、刘明以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人财物，霍红军、王宝春骗取财物数额巨大，蔡德宇、刘明骗取财物数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪，霍红军在犯罪中起主要作用，系主犯，应对全部犯罪承担责任。王宝春、蔡德宇、刘明虽在犯罪中起作用较大，但均起次要作用，构成从犯，应从轻处罚。王宝春、蔡德宇、刘明主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，构成自首，对其可从轻处罚。霍红军、王宝春、蔡德宇、刘明在审查起诉阶段认罪认罚，并退赔被害单位全部经济损失，取得被害单位谅解，对其可从轻处罚。霍红军辩护人、刘明辩护人从轻、减轻处罚的辩护意见予以采纳。综合考虑本案各被告人的犯罪金额、作用地位，认罪态度及退赃情况，可以对各被告人适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条，第七十三条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人霍红军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币35000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算,罚金限于本判决生效后十日内缴纳，经由本院上缴国库。）二、被告人王宝春犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算,罚金限于本判决生效后十日内缴纳，经由本院上缴国库。）三、被告人蔡德宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币13000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算,罚金限于本判决生效后十日内缴纳，经由本院上缴国库。）四、被告人刘明犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币12000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算,罚金限于本判决生效后十日内缴纳，经由本院上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵冬伟人民陪审员  刘晓波人民陪审员  蒋首立二〇一九年十二月十二日书 记 员  王泽龙