云南省镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2019）云0825刑初216号公诉机关镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县（以下简称镇沅县）人民检察院。被告人牛贵芳，男，1984年9月8日生，汉族，云南省曲靖市陆良县人，初中文化，农民，住陆良县。2017年6月12日因非法经营罪被保山市隆阳区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元。因本案，于2019年5月28日被镇沅县人民检察院取保候审，因案件移送本院，于同年11月6日被本院重新取保候审，现在家中候审。被告人李旺，男，1992年1月2日生，汉族，云南省曲靖市陆良县人，中专文化，农民，住陆良县。因本案，于2019年5月28日被镇沅县人民检察院取保候审，因案件移送本院，于同年11月6日被本院重新取保候审，现在家中候审。被告人陈华斌，男，1990年4月23日生，汉族，云南省曲靖市陆良县人，初中文化，农民，住陆良县。因本案，于2019年5月28日被镇沅县人民检察院取保候审，因案件移送本院，于同年11月6日被本院重新取保候审，现在家中候审。被告人潘林林，男，1988年3月6日生，汉族，云南省曲靖市陆良县人，初中文化，农民，住陆良县。因本案，于2019年5月28日被镇沅县人民检察院取保候审，因案件移送本院，于同年11月6日被本院重新取保候审，现在家中候审。镇沅县人民检察院以镇检二部刑诉〔2019〕16号起诉书指控被告人牛贵芳、李旺、陈华斌、潘林林犯非法经营罪，于2019年11月6日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于同年12月4日公开开庭审理了本案。镇沅县人民检察院指派检察员李军出庭支持公诉，被告人牛贵芳、李旺、陈华斌、潘林林均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。镇沅县人民检察院指控，2016年8月17日20时许，被告人牛贵芳、李旺、陈华斌、潘林林与资礼贤（在逃，另案处理。）合伙帮一名身份信息不详的镇沅县男子从曲靖市板桥镇无证运输烟叶3380公斤打算到镇沅县勐大镇销售，2016年8月18日22时许，途经镇沅县国道215线19公里处被镇沅县烟草专卖局执法人员查获。2016年8月19日，经称量，涉案烟叶共计3380公斤。2016年8月29日，经云南省烟草质量监督检测站检测：有等级的烟叶100%；2016年11月10日，经镇沅县发展与改革局价格认证中心认定，涉案3380公斤烟叶在2016年8月18日的调拨价格159367元。案发后，被告人牛贵芳、李旺、陈华斌、潘林林不是累犯；案发后，被告人牛贵芳、李旺、陈华斌、潘林林主动到镇沅县公安局投案，具有自首情节。针对指控的事实，公诉机关提供了书证、证人证言、鉴定意见、被告人的供述与辩解等证据，认为四被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究四被告人的刑事责任。四被告人主动到公安机关投案自首，自愿认罪认罚，建议对四被告人判处有期徒刑一年，缓刑一年半，并处罚金，提请本院依法判处。被告人牛贵芳、李旺对公诉机关指控的事实和罪名供认不讳，请求从轻处罚。被告人陈华斌对公诉机关指控的事实无异议，认为其是非法运输，因家庭困难，希望在刑期和罚金上从轻或减轻处罚。被告人潘林林对公诉机关指控的事实和罪名无异议，因家庭困难，希望从轻处罚。经审理查明，2016年8月17日20时许，被告人牛贵芳、李旺、陈华斌、潘林林与资礼贤（在逃，另案处理）合伙帮一名陌生的镇沅县男子从曲靖市板桥镇无证运输烟叶3380公斤打算到镇沅县勐大镇销售。同年8月18日22时许，在途经镇沅县国道215线19公里处时被镇沅县烟草专卖局执法人员查获。次日，经称量，涉案烟叶共计3380公斤；经云南省烟草质量监督检测站检测，有等级的烟叶100%；经镇沅县发展与改革局价格认证中心认定，涉案3380公斤烟叶在2016年8月18日的调拨价格159367元。另查明，被告人牛贵芳、李旺、陈华斌、潘林林此前均无前科记录（云南省保山市隆阳区人民法院于2017年6月12日以非法经营罪判处被告人牛贵芳有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元；因本案于2016年8月20日立案侦查，被告人牛贵芳属漏罪。）；四被告人主动投案并如实供述自己的罪行；四被告人非法运输的烟叶3380公斤被侦查机关扣押并委托变卖，变卖得款人民币139217.14元。上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书、取保候审决定书，证实案件来源及对四被告人采取强制措施的事实。2.四被告人的户口证明及正侧面照片，证实四被告人的户口信息及体貌特征与指控一致，且属具有完全刑事责任年龄人的事实。3.前科查询证明，证实四被告人无违法犯罪记录的事实。4.到案经过，证实（1）2016年8月20日16时，镇沅县烟草专卖局以《案件移送函》（镇烟移[2016]第3号）将牛贵芳、李旺、陈华斌涉嫌无证运输烟草专卖品（初烤烟叶）一案移送镇沅县公安局，镇沅县公安局于当日立案侦查。2016年8月20日15时传唤暂住镇沅县新城宾馆的牛贵芳，经讯问，牛贵芳交代，2016年8月17日晚，其与陈华斌、李旺、潘林林、李某（资礼贤，另案处理）五人为了得到4500元的运费，明知无烟草专卖购买、运输、储存许可证明文件的情况下，结伙驾驶三辆面包车帮助一个镇沅县的男子运输初烤烟叶3380公斤从曲靖市陆良县板桥镇运输到普洱市镇沅县勐大镇，同年8月18日22时许，在驶经镇沅县恩乐至勐大的途中（恩乐行往勐大19公里处）被镇沅县烟草专卖局工作人员和镇沅县公安局民警查获，牛贵芳驾驶的车牌号为云Ａ×××××的微型车上运输的初烤烟叶1140公斤。（2）2016年8月20日16时，镇沅县烟草专卖局以《案件移送函》（镇烟移[2016]第3号）将牛贵芳、李旺、陈华斌涉嫌无证运输烟草专卖品（初烤烟叶）一案移送镇沅县公安局，镇沅县公安局于当日立案侦查。2016年8月20日15时传唤暂住镇沅县新城宾馆的李旺，经讯问，李旺交代，2016年8月17日晚，其与陈华斌、牛贵芳、潘林林、李某（资礼贤，另案处理）五人为了得到4500元的运费，明知无烟草专卖购买、运输、储存许可证明文件的情况下，结伙驾驶三辆面包车帮助一个镇沅县的男子运输初烤烟叶3380公斤从曲靖市陆良县板桥镇运输到普洱市镇沅县勐大镇，同年8月18日22时许，在驶经镇沅县恩乐至勐大的途中（恩乐行往勐大19公里处）被镇沅县烟草专卖局工作人员和镇沅县公安局民警查获，李旺与资礼贤驾驶的车牌号为云Ａ×××××的金旅牌小型面包车上运输的初烤烟叶1200公斤。（3）2016年8月20日16时，镇沅县烟草专卖局以《案件移送函》（镇烟移[2016]第3号）将牛贵芳、李旺、陈华斌涉嫌无证运输烟草专卖品（初烤烟叶）一案移送镇沅县公安局，镇沅县公安局于当日立案侦查。2016年8月20日15时传唤暂住镇沅县新城宾馆的陈华斌，经讯问，陈华斌交代，2016年8月17日晚，其与牛贵芳、李旺、潘林林、李某（资礼贤，另案处理）五人为了得到4500元的运费，明知无烟草专卖购买、运输、储存许可证明文件的情况下，结伙驾驶三辆面包车帮助一个镇沅县的男子运输初烤烟叶3380公斤从曲靖市陆良县板桥镇运输到普洱市镇沅县勐大镇，同年8月18日22时许，在驶经镇沅县恩乐至勐大的途中（恩乐行往勐大19公里处）被镇沅县烟草专卖局工作人员和镇沅县公安局民警查获，陈华斌与潘林林驾驶的车牌号为云Ｄ×××××的金旅牌小型面包车上运输的初烤烟叶1040公斤。（4）2016年8月20日16时，镇沅县烟草专卖局以《案件移送函》（镇烟移[2016]第3号）将牛贵芳、李旺、陈华斌涉嫌无证运输烟草专卖品（初烤烟叶）一案移送镇沅县公安局，镇沅县公安局于当日立案侦查。2016年8月20日15时传唤暂住镇沅县新城宾馆的潘林林，经讯问，潘林林交代，2016年8月17日晚，其与牛贵芳、李旺、陈华斌、李某（资礼贤，另案处理）五人为了得到4500元的运费，明知无烟草专卖购买、运输、储存许可证明文件的情况下，结伙驾驶三辆面包车帮助一个镇沅县的男子运输初烤烟叶3380公斤从曲靖市陆良县板桥镇运输到普洱市镇沅县勐大镇，同年8月18日22时许，在驶经镇沅县恩乐至勐大的途中（恩乐行往勐大19公里处）被镇沅县烟草专卖局工作人员和镇沅县公安局民警查获，陈华斌与潘林林驾驶的车牌号为云Ｄ×××××的金旅牌小型面包车上运输的初烤烟叶1040公斤的事实。5.物证照片、指认物证照片、指认称量照片，证实被告人牛贵芳、李旺、陈华斌经辨认确认，运输烟叶的车辆是云Ａ×××××、云Ａ×××××、云Ｄ×××××，并对运输的初烤烟叶及称量烟叶的过程进行指认的事实。6.过磅单、称量涉案烟叶照片，证实被查获四被告人用云Ａ×××××、云Ａ×××××、云Ｄ×××××的涉案烟叶总净重为3380公斤的事实。7.涉案物品保管委托书、处理不宜长期保存的涉案物品委托书、烟叶购进结算统计报表（按等级）、云南省代收罚款收据，证实涉案烟叶3380公斤由侦查机关委托镇沅县烟草专卖局保管和变卖，2017年5月23日，镇沅县烟草专卖局将涉案烟叶变卖，变卖得款人民币139217.14元的事实。8.鉴定聘请书、涉烟价格认定结论书、价格认定明细表、检测报告、鉴定意见通知书，证实涉案的3380公斤烟叶经云南省烟草质量监督检测站检测为有等级的烟叶100%，经镇沅县发展和改革局价格认证中心认定该涉案烟叶在2016年8月18日的调拨价格为人民币159367元，并将鉴定意见通知了四被告人的事实。9.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、发还清单、中华人民共和国机动车驾驶证、中华人民共和国机动车行驶证复印件，证实镇沅县公安局于2016年8月20日扣押牛贵芳持有的金杯牌小型普通客车一辆（车牌号云Ａ×××××，发动机号056373）及车载烟叶1140公斤（黄色，初烤烟叶）；扣押李旺持有的金旅牌小型面包车一辆（车牌号云Ａ×××××，发动机号79251A）及车载烟叶1200公斤（黄色，初烤烟叶）；扣押陈华斌持有的金旅牌小型面包车一辆（车牌号云Ｄ×××××，发动机号6361A）及车载烟叶1040公斤（黄色，初烤烟叶）；并于2016年11月23日，将金杯牌小型普通客车一辆，车牌号云Ａ×××××发还给被告人牛贵芳；将金旅牌小型面包车一辆，车牌号云Ａ×××××发还给被告人李旺；将金旅牌小型面包车一辆，车牌号云Ｄ×××××发还给被告人陈华斌的事实。10.证人资礼贤的证言，证实2016年8月17日下午，其与李旺、牛贵芳、陈华斌四人在板桥镇上打麻将，18时左右，李旺说有人叫去板桥镇街子上装烤烟叶，李旺约其跟他一起去装，其就跟李旺将烟叶装上李旺的车上。当晚22时许，其跟李旺开着他的金杯牌微型车从板桥出来去镇沅县勐大镇，期间其与李旺两人是换着开车。次日上午到达镇沅县城并住进镇沅县城新城宾馆，在宾馆与牛贵芳、陈华斌、潘林林遇到了一起，他们驾驶着两辆车来镇沅，21时许，三辆车一起从镇沅县城出发到勐大镇，出镇沅县城40分钟左右就被镇沅县烟草专卖局的工作人员查获了，镇沅县烟草专卖局的工作人员责令其把车开到镇沅县城来处理，经称量净重是1200公斤。其他两辆车称量净重多少不清楚。2016年8月20日17时，其接到镇沅县公安局的传唤证后就到镇沅县公安局恩乐派出所接受讯问的事实。11.被告人牛贵芳的供述与辩解，证实2016年8月17日，其和李旺、陈华斌在板桥上停车场找货拉，三人在一家茶室一起玩到17时左右，一个自称是镇沅的男子来找到三人，他先跟陈华斌说他需要三张面包车帮他把烟叶运输到镇沅县勐大镇，每车给1500元钱的运费，并问是否帮他运输，三人同意了。因为要连夜开车，陈华斌就打电话找了潘林林、资礼贤来一起运输烟叶，五个人在板桥聚在一起时，陈华斌又跟潘林林、资礼贤说帮镇沅的这个人运输烤烟到镇沅县，谈好的运输费是每车1500元，是否同意一起帮镇沅县人运输烟叶，大家都同意。当天下午19点钟左右，五人驾驶车辆跟着那个镇沅县人到板桥镇的一个市场叫张家院子的地方把烤烟装到车上，21点左右从板桥镇出发，其的车上坐着那个镇沅县人，李旺的车上坐着资礼贤，陈华斌的车上坐着潘林林，驾车经昆明、玉溪、新平到镇沅县城。同年8月18日22时许，在镇沅县城驶往勐大的路上被镇沅县烟草专卖局的执法人员查获了，被查的时候，那个镇沅县人下车后趁烟草专卖局的人不注意逃跑了，其和李旺、陈华斌、资礼贤、潘林林被镇沅县烟草专卖局的人责令把烟叶运输回到镇沅县城称量，其车上运输的烟叶有1140公斤，李旺、陈华斌车上运输的烟叶有多少公斤记不清了，三辆车运输的初烤烟叶共计3380公斤。后五人住在一家宾馆，接受镇沅县烟草专卖局的处理，同年8月20日其被传唤到镇沅县公安局接受讯问，所非法运输的烟叶被镇沅县公安局依法扣押了的事实。12.被告人李旺的供述与辩解，证实2016年8月17日中午，其和牛贵芳、陈华斌三人把各自的车辆开到陆良县子停着等货拉，三人在一家茶室玩到15时左右，有一个男子找到三人问：“门外面的那三辆车是否是你们的。”陈华斌跟他说：“是我们的。”他就问是否能帮他拉烟叶来镇沅县，需要三张车拉烟叶，每车运费1500元，运费等把烟叶拉到镇沅才付，三人同意了。因为三人都没到过镇沅县，潘林林以前在镇沅县在过，路上可以轮着帮开车，陈华斌打电话叫来潘林林、资礼贤来茶室，陈华斌把三人要拉烟叶来镇沅县的情况告诉他俩，五人商量等拿到运费后，除去路上车辆的油费、过路费和其他费用后一起平分。后五人就在那个镇沅县烟叶老板的带领下，用其的云Ａ×××××金旅小型面包车、陈华斌的云Ｄ×××××金旅小型面包车、牛贵芳的云Ａ×××××金杯小客车跟着他到板桥边一处叫张家院子上装烟叶。晚上8时左右装好烟叶就出发来镇沅县，烟叶老板坐在牛贵芳的车上在前带路，陈华斌的车上坐着潘林林跟在牛贵芳的车后面，其开着自己的车跟在陈华斌后面，资礼贤跟其坐着，路上资礼贤与其轮换着开车，五人驾车从昆明-玉溪-新平方向来镇沅县。同年8月18日22时左右，刚出镇沅县城10公里左右就被镇沅县烟草专卖局的人查着了。其的车停在距牛贵芳车200米左右处被查着的，查着其的车时就不见烟叶老板了，后听牛贵芳说烟叶的老板在查着时趁烟草专卖局的人不注意就下车逃跑掉了。五人被带到镇沅县烟草专卖局，拉烟叶的车停放在烟草专卖局院子里面。第二天早上烟草专卖局的人领着到一家过磅房称量烟叶，其车上拉的烟叶有1200公斤，陈华斌车上装的烟叶有1040公斤，牛贵芳车上装的烟叶有1140公斤的事实。13.被告人陈华斌的供述与辩解，证实2016年8月17日中午，其和李旺、牛贵芳在陆良县子等货拉，三人在街上一家茶室玩到16时左右，一个自称是镇沅县的男子找到三人，他先问其：“外面停着的三辆面包车给是你们的？”其说：“是的。”他就说：“帮我拉烟叶到镇沅县勐大镇，运费1500元一车，运费到目的地在付给。”三人同意后，因为三人没到过镇沅县，其就打电话约上平时玩得比较好的潘林林、资礼贤一起来，路上好轮换开车，潘林林、资礼贤到后，其把要帮那个镇沅县人运输烟叶到镇沅县，每车运费给1500元的情况告诉他俩，五人商量等烟叶运输到镇沅县，拿到运费后除路上来的开支外，剩余的钱五人平均分。五人就用其的云Ｄ×××××金旅小型面包车、李旺的云Ａ×××××金旅小型面包车、牛贵芳的云Ａ×××××金杯小客车跟着那个镇沅县人在板桥一个叫张家院子的地方装烟叶。21点许装好烟叶后就出发来镇沅县，镇沅县的烟叶老板坐在牛贵芳的车上在前带路，潘林林乘坐其的车跟着牛贵芳的车，后面跟着的是李旺的车，资礼贤乘坐李旺的车，几人驾车从昆明-玉溪-新平方向来镇沅。2016年8月18日晚上22点左右，刚出镇沅县城10公里左右就被镇沅县烟草专卖局的人查着了，镇沅县烟叶的老板当场就逃跑掉了。当天晚上，五人被带到镇沅县烟草专卖局，拉烟叶的车停放在烟草专卖局的院场，第二天早上到一家过磅房称量烟叶，其车上装的烟叶有1040公斤，李旺车上拉的烟叶有1200公斤，牛贵芳车上装的烟叶有1140公斤的事实。14.被告人潘林林的供述与辩解，证实2016年8月17日16时左右，其跟资礼贤在陆良县子时，接到其朋友陈华斌的电话说他们要拉烟叶到普洱市镇沅县，因为其以前在过普洱镇沅县，叫其跟他们一起拉烟叶来镇沅县，其约起资礼贤一起到板桥镇街子的一家茶室找到陈华斌，当时与陈华斌在一起的还有李旺、牛贵芳，叫帮拉烟叶的那个镇沅县男子也在着。陈华斌对其和资礼贤说，他们要帮那个镇沅县人运输烟叶到镇沅县，每车运费给1500元，一起把烟叶运输到镇沅县，拿到运费除去路上来的开支外，剩余的钱五人平均分，大家都同意。五人就跟着那个镇沅县人把李旺、牛贵芳、陈华斌的面包车开到板桥子叫张家院子的地方装烟叶。21时许烟叶装好后就从板桥开着拉烟叶的车出发前往镇沅县，镇沅县的烟叶老板坐在牛贵芳的车上在前带路，陈华斌开着他的车跟在牛贵芳的车后面，其乘坐陈华斌的车，资礼贤乘坐李旺开着的车也跟着出来。几人驾车从昆明—玉溪—新平方向来镇沅县，在新平县的车，后其又回到陈华斌的车上乘坐。同年8月18日晚22时左右，刚出镇沅县城一段路上就被镇沅县烟草专卖局的人查着了，当时牛贵芳的车在前，其和陈华斌的车离着牛贵芳的车有200米左右，李旺的车在后面紧挨着其乘坐的车，镇沅烟草专卖局的人来查车时，其才发现跟牛贵芳一起乘车的那个镇沅县买烟叶的老板不知道哪里去了。当晚五人就被带到镇沅县烟草专卖局，拉烟叶的车停放在烟草专卖局的院场。同年8月18日早上，镇沅县烟草专卖局的人领着陈华斌、李旺、牛贵芳他们去称量烟叶，当时其和资礼贤在宾馆里面睡觉。后来牛贵芳他们回来说三车烟叶一共有3380公斤，具体哪辆车的烟叶有多少其不清楚的事实。上述证据来源及形式合法，内容客观、真实，证据之间相互印证，形成了完整的证据锁链，本院予以确认。本院认为，被告人牛贵芳、李旺、陈华斌、潘林林违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门批准许可，替他人运输国家规定专营、专卖的烟草专卖品，非法运输初烤烟叶3380公斤，非法经营数额159367元，情节严重，四被告人的行为均已触犯刑律，构成非法经营罪。公诉机关指控被告人牛贵芳、李旺、陈华斌、潘林林的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人牛贵芳、李旺、陈华斌、潘林林为共同犯罪，为获取运费，在无烟草专卖运输许可证的情况下共同商量决定替他人运输烟叶，所处地位和作用相当，本院不予区分主从关系。对被告人陈华斌提出的其是非法运输的辩解，因被告人陈华斌明知他人非法买卖烟叶，而为他人运输烟叶，应当按照共同犯罪追究其刑事责任，故对其辩解不予采纳。对被告人陈华斌、潘林林提出的家庭困难，希望从轻处罚的辩解，本院根据犯罪的事实、性质和对社会的危害程度以及犯罪情节决定主刑和附加刑。鉴于四被告人主动投案，如实供述自己的罪行，具有自首情节，自愿认罪认罚，有悔罪表现，本院决定对四被告人从轻处罚，并适用缓刑。公诉机关的量刑建议合法适当，本院予以采纳。本院为保护国家限制买卖物品和经营许可市场管理制度，打击扰乱市场秩序犯罪，维护社会秩序稳定。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院》第三条、第六条之规定，判决如下：一、被告人牛贵芳犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币7000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人李旺犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币7000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人陈华斌犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币7000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、被告人潘林林犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币7000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）五、依法没收被告人牛贵芳、李旺、陈华斌、潘林林非法经营的烟草变卖款人民币139217.14元，由镇沅县公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省普洱市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  孔招道审判员  罗廷强审判员  杨樊西二〇一九年十二月十七日书记员  雷朝燕