山西省忻州市忻府区人民法院   刑事判决书   （2019）晋0902刑初310号   公诉机关忻州市忻府区人民检察院。   被告人陶某，男，1989年10月25日出生，汉族，初中文化，广西壮族自治区贺州市钟山县人，无业。该因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月5日被钟山县公安局抓获，并临时羁押于钟山县看守所。2019年1月7日被忻州市公安局直属分局刑事拘留，2019年2月2日被忻州市忻府区人民检察院院批准逮捕，2019年2月3日被忻州市公安局直属分局执行逮捕。现羁押于忻州市看守所。   辩护人韩某，山西天秀律师事务所律师。   被告人潘某，男，1991年3月1日出生,汉族，初中文化，广西壮族自治区贺州市钟山县回龙镇回龙寨人，无业。该因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月5日被钟山县公安局抓获，并临时羁押于钟山县看守所。2019年1月7日被忻州市公安局直属分局刑事拘留，2019年2月2日被忻州市忻府区人民检察院院批准逮捕，2019年2月3日被忻州市公安局直属分局执行逮捕。现羁押于忻州市看守所。   辩护人岳某，山西天秀律师事务所律师。   忻州市忻府区人民检察院以忻府检公诉刑诉[2019]238   号起诉书指控被告人陶某、潘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。忻府区人民检察院指派检察院张晋云、赵海贝出庭支持公诉，被告人陶某、潘某及辩护人韩某、岳某到庭参加诉讼。现已审理终结。   忻府区人民检察院指控，2016年7月至8月，被害人段某、王某、张某、马某、陈某、白某、被陌生男子诈骗，将共计元转入指定的银行卡内，之后通过POS机将上述款项转至绑定的银行卡中。被告人陶某、潘某按照刘成勇、刘永涛要求，多次在河南等地通过自动取款机将诈骗所得共计271614元取出。被告人陶某分得赃款7万余元，潘某分得赃款1万余元。   针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了书证、证人证言、报案材料及陈述、被告人供述与辩解等证据，认为被告人陶某、潘某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法判处。   被告人陶某当庭表示认罪，但辩解我取钱时不知道是赃款，我得到的7万元中包括刘永涛借我的5万元，我实际分得2万元好处费。   辩护人韩某的辩护意见，对起诉书指控被告人陶某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议，被告人陶某认罪认罚、认罪态度较好，且其帮助他人取钱赚取赃款是因生活困难所迫，建议对被告人陶某从轻处罚。   被告人潘某当庭表示认罪，辩解起诉书指控取款金额27万多元，我只取了4.4万元，当时刘某和刘某给了我一张卡，没有告诉我钱的来由，我分到1万元。   辩护人岳某的辩护意见，被告人潘某掩饰、隐瞒犯罪所得的数额应认定为46000元，潘某主观恶性不大，对其参与的犯罪认罪认罚，且系从犯，建议对被告人潘某判处缓刑。   经审理查明，2016年8月1日，一冒称忻州市军分区黄部长的男子以委托受害人段某平整军分区院子为由，取得段某信任。该男子称其单位不能做生意，委托段某帮忙订购高低床并将供货商的电话发给段某，后段某与供货商取得联系，供货商称购货需先付货款92000元，让段某将该款打入该男子指定的×××银行卡中，段某在忻府区将上述款项汇出。之后该银行卡中资金通过两个POS机刷入×××、×××账户。2016年8月1日，被告人陶某、潘某明知该款是诈骗所得，仍按照刘某、刘某（该二人另案处理）要求，将上述两张银行卡中资金全部取出并交给刘某、刘某。   2016年7月至8月，被告人陶某、潘某按照刘某、刘某要求，多次在河南等地通过自动取款机将上述两张卡内诈骗被害人段某、王某、张某、马某、陈某、白某、徐某所得款项共计271614元取出。被告人陶某分得赃款7万余元，被告人潘某分得赃款1万余元。   认定上述事实的证据有，1、户籍证明，证实二被告人身份情况。   2、抓获经过、临时寄押审批表，证实二被告人归案情况及临时寄押情况。   3、自书证明材料，证实2016年6月份以每张30元卖给一个20岁左右的男子5张银行卡。   4、取款监控视频截图，证实陶某、潘某、刘某取款时间、地点等。   5、前科判决书，证实刘某、刘某的前科处刑情况。   6、涉案银行卡交易流水、开户信息等，证实被骗款项流向、交易对方银行卡信息及开户信息等。   7、证人潘某的证言，证实陶某是我丈夫，潘某是我弟弟，2016年8月1日20：21:11在河南周口商水固墙ATM-2主口视频中取款的穿深色半袖男子是陶某，2016年7月25日20：39:58在河南驻马店平舆陈堇路离行ATM3主口1视频中穿半袖、斜跨肩包的男子是我弟弟潘某。   8、证人姜某的证言，证实是我哥哥。2016年8月1日20：21:11在河南周口商水固墙ATM-2主口视频中取款的穿深色半袖男子是陶某。   9、证人杨某的证言，证实不认识用134XXXXXXXX手机号的人。   10、证人的证言，证实我是河南省驻马店市上蔡县崇礼乡枯河村的村支书。我认识刘某、刘某2016年8月2日22:44:18在驻马店平舆陈堇路离行ATM2主口监控视频中取钱的男子就是刘长勇。   11、证人的证言，证实证我是河南省驻马店市上蔡县崇礼乡枯河村的治保主任。我认识刘某。2016年8月2日22:44：18在驻马店平舆陈堇路离行ATM2主口监控视频中取钱的男子就是刘某。   12、被害人段某、白某、陈某、王某、张某、马某的报案材料及陈述、汇款收据、转账凭证等，证实被骗取时间、地点、金额、对方账户信息情况及事实经过。   13、被告人陶某2供述与辩解，证实我和潘某随刘某夫妇回河南玩，刘某给了我一张银行卡，带我去了一家邮政储蓄银行ATM机上取了2000元。隔了一天，又给了我一张银行卡，带我去了一家农业银行，取完钱后给了我2000元，我就感觉不对劲，就这样，后来每天都给我拿卡让我取钱，我感觉钱哪有这么好赚的，骗来的可能性最大。我大概取了50万至80万元，刘永涛给我分了7万元左右，我大约用八张银行卡取过钱，取过多少次记不清了。刘某、刘某还有两个不认识的人每次把我和潘某带到银行附近，刘永涛给我们五个人发卡，我们五人负责取钱。   14、被告人潘某的供述与辩解，证实2016年我和陶某在刘某家住了半个多月时间。期间有一次吃饭时，刘某对我和陶某说他卡里有些钱，让我们帮他取一下，到时候给我们分一些，我们就同意了。第一次我记得给了我三张卡，陶某拿了几张我不清楚，他开车把我们送到银行，我一共取出二万六千或二万八千元，取钱的账户不是刘某的名字，陶某取了多少钱我不清楚。刘某没有告诉过我们是什么钱，还叫我们不要告诉别人取钱的事，每个取钱账户名字都不一样，而且带我和陶某去别的县城取钱，我感觉钱的来路可能不正，可能是违法犯罪获得的钱财。我和陶某共给刘某、刘某取过4.4万元，给了我1.4万元。每次取钱都是刘某安排我、陶某、刘某开车去取钱，之后将钱交给刘某，刘某再给我们分钱。2016年8月2日监控视频中穿换色半袖，背黄色背包的男子有点像刘某。我和刘某一起取过两次钱。   15、同案犯刘某的供述与辩解，证实潘某是我老婆的弟弟，陶某是我老婆的姐夫，从2013年至2017年，潘某、陶某去过我家好多次，具体多少次记不清了。他们在我家什么也不干，有时候呆十几天，有时候呆一两个月。我没有指使他们取过钱，刘某是否指使我不知道。2016年8月2日22:44分在驻马店平舆陈堇路离行监控视屏中取钱的男子我看见像刘某。   16、同案犯刘某的供述与辩解，证实潘某是我弟弟刘某的小舅子。潘某去过我弟弟家两、三次，具体住了多长时间，什么时候去的我不知道，也不知道在我弟弟家干什么。我没有指使、带上潘某去银行取钱。2016年8月2日22:44分在驻马店平舆陈堇路离行监控视频中取钱的男子不是我。   17、辨认笔录，潘某辨认出刘某，陶某辨认出刘某、刘某。   18、辩护人提交的从轻处罚建议书、村委会证明材料，证实二被告人平时表现及家庭状况等。   上述证据均经庭审举证、质证，足以认定。   本院认为，被告人陶某、潘某明知是犯罪所得仍为他人取款，涉案数额271614元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属共同犯罪。忻府区人民检察院指控的犯罪事实和罪名成立，本院依法予以支持。被告人陶某的辩解意见与其在侦查阶段的供述不符，且无其他证据佐证，本院不予采信。本案系共同犯罪，被告人潘某应对涉案金额承担全部刑事责任，被告人潘某及其辩护人关于对潘某犯罪金额应认定为46000元的辩护意见，本院不予采纳。二被告人当庭认罪，对其可酌情从轻处罚。综上，为维护社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，打击犯罪，教育罪犯，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第六十四条、《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项之规定，判决如下：   一、被告人陶某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金二万元。   二、被告人潘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金二万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人陶某的刑期：自2019年1月5日起至2022年9月4日止。被告人潘某的刑期：自2019年1月5日起至2022年9月4日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）   三、被告人陶某违法所得70000元，被告人潘某违法所得10000元，依法继续追缴，上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省忻州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。   审判长 王永林   审判员 高慧娟   审判员 焦旭林     二0九年十二月二十日   书记员 杨皓翔