山西省和顺县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋0723刑初93号 诉机关和顺县人民检察院。被告人金如美，女，1955年7月11日出生，汉族，江苏省南京市浦口区人，专科文化，捕前住江苏省南京市浦口区。因组织、领导传销活动罪于2019年4月16日被和顺县公安局刑事拘留，同年5月23日被逮 辩护人董丽，山西双丰律师事务所律师。 和顺县人民检察院以和检刑刑诉[2019]90号起诉书指控被告人金如美犯组织、领导传销活动罪，于2019年9月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。和顺县人民检察院指派检察员郭会仲出庭支持公诉，被告人金如美及其辩护人董丽到庭参加诉讼。现已审理终结。 和顺县人民检察院指控： 和顺县人民检察院指控：2016年，被告人金如美加入“民族资产解冻大业”的传销组织，借扶贫、慈善为名，以能获得巨额回报为诱饵，通过微信群等网络社交工具进行宣传、培训，在山西省、江苏省、陕西省、辽宁省等省份大肆发展下线，拉人头，收取数额不等的入门费。被告人金如美设立了“民族资产解冻大业金如美团队”，并自称为“会长”，直接发展了包括张某2在内的128个小团队，通过张惠霖（已判决）、劳希忠（已被山东阳信县公安局立案）等人直接或间接发展会员达27000人。以会长、组长、小组长、会员进行分级管理，以“35项目”、“50项目”、“95项目”、“350项目”、“208项目”、“ABC”、“1627项目”等所谓项目收取下线“项目”费，金如美在2016年1月8日至2017年3月21日骗取资金58559400.72元。被告人金如美以“奖金”、“生活费”“捐助”、“服务费”、“工资”、“还款”等名义直接或变相计酬返利组长共计2442148元。其中以“购房”等名义支付给蒋某1的银行账户9577204元，支付给林某1的银行账户9875840元，支付给韩元甲的银行账户1925664元，以“投资”等名义支付给李某6的银行账户6034254元，支付给李方永的银行账户5833740元，支付给李贤勇的银行账户3305900元，支付给童敬侠的银行账户2940952元，支付给罗福忠的银行账户1045350元。在2016年9月28日至2017年12月21日，金如美通过以“货款”名义转移至其实际控制的金某的银行账户5291724元，从金某的银行账户以“工程款”、“农民工工资”等名义支付给韦某1、苏某、李某2、何某1的 行账户9940000元。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭讯问了被告人金如美，并出示了证人张某2等人的证言、被告人供述与辩解、电子数据以及相关书证等证据。公诉机关认为被告人金如美已构成组织、领导传销 被告人金如美对起诉书指控的罪名无异议，并自愿认罪认罚；对起诉书指控的部分事实发表异议称：（1）该没有参与过“ABC”项目和；（2）作案的时间跨度应该是从2016年3月至2017年3月，而不是从2016年1月8日开始的；（3）该没有通过“奖金”、“生活费”“捐助”、“服务费”、“工资”、“还款”等名义返利给组长。 其辩护人对起诉书指控的罪名无异议，但对起诉书指控的涉案时间和涉案金额有异议，从金如美当庭供述并结合金如美涉案银行卡流水可知，涉案的第一笔传销金额发生在2016年3月16日，即在当日金如美收到第一笔涉案款37500元。由此可知，金如美加入涉案传销组织的时间为2016年3月。另金如美涉案银行卡中，2016年3月16日之前的收入为其个人财产，且从涉案银行卡流水可以看出，2016年4月7日，涉案银行卡发生的两笔收入共计20万元多是其丈夫徐德生通过定期存款加利息转入的方式存入的。因此，涉案银行卡中有70多万元的收入为金如美及其家属的个人财产，此外，银行结息也不应认定为涉案金额。被告人金如美及其家属能够积极退赃，且被告人金如美系主动投案，又自愿将涉案银行卡中属于金如美及其家属的财产抵扣罚金。综上，建议法庭能够对被告人金如美从轻处罚。 对被告人金如美从轻处罚。经审理查明：2016年，被告人金如美加入“民族资产解冻大业”的传销组织，借扶贫、慈善之名，以能获得巨额回报为诱饵，通过微信群等网络社交工具进行宣传、培训，在山西、江苏、陕西、辽宁等省份大肆发展下线，收取数额不等的入门费。被告人金如美设立了“民族资产解冻大业金如美团队”，并自称为“会长”，直接发展了包括张某2在内的128个小团队，通过张惠霖（已判决）、劳希忠（已被山东阳信县公安局立案）等人直接或间接发展会员达27000人。以会长、组长、小组长、会员进行分级管理，以“35项目”、“50项目”、“95项目”、“350项目”、“208项目”、“1627项目”等所谓项目收取下线“项目”费，金如美在2016年1月8日至2017年3月21日骗取资金58559400.72元。被告人金如美以“奖金”、“生活费”“捐助”、“服务费”、“工资”、“还款”等名义直接或变相计酬返利组长共计2442148元。其中以“购房”等名义支付给蒋某1的银行账户9577204元，支付给林某1的银行账户9875840元，支付给韩元甲的银行账户1925664元，以“投资”等名义支付给李某6的银行账户6034254元，支付给李方永的银行账户5833740元，支付给李贤勇的银行账户3305900元，支付给童敬侠的银行账户2940952元，支付给罗福忠的银行账户1045350元。在2016年9月28日至2017年12月21日，金如美通过以“货款”名义转移至其实际控制的金某的银行账户5291724元，从金某的银行账户以“工程款”、“农民工工资”等名义支付给韦某1、苏某、李某2、何某1的 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 证、质证的证据予以证实：1、书证。（1）受案登记表。2016年9月26日，阳信县公安局网安大队在工作中发现：劳某在微信群“中国梦核心群”内以定制服装为名进行诈骗，数额巨大。劳某联系方式139××××5870，微信×××：188××××4115 2018年5月14日，和顺县公安局在工作中发现犯罪嫌疑人金如美通过“民族伟大复兴群”“天下大同”等微信群宣传“民族资产解冻大业”分善款为由大肆发展下线成员，共计高达722人，和顺县公安局经济侦查大队开展调查。 （2）张惠霖组织传销活动层级图。 组织传销活动层级图。（ （4）国际梅协会员证。证实金如美发展“50项目”人员情况 发展“50项目”人员情况（5）江苏金如美团队（南宁鼓楼区张某2团队 （6）金如美团队办证项目缴纳300元申请股权表及转账记录照片。 （7）金如美团队民族资产有功人员安家费发放报表及转账记录照片。 （8）金如美民族资产有功人员放款表。 （9）中华人民共和国财政部授权书；中华人民共和国财政部办公厅情况说明。证实金如美所持2016年10月11日财政部授权书为虚假授权书。 政部授权书为虚假授权书。（10）广西南宁市公安局起诉意见书；和顺县人民检察院起诉意见书。证实韦某1等人以诈骗罪被移送审查起诉，张某2以组织、领导促 （11）中国农业银行卡交易明细清单及回单、和顺县公安 局经侦大队银行流水情况说明；金如美涉嫌组织、领导传销活动案返利账号及交易记录。证实金如美向其下线返利的情况。 （12）金如美基本信息。证实其身份情况与庭审查明的一致。 （13）抓获经过。证实被告人金如美系抓获归案。 被告人金如美系抓获归案。（14）山西榆晋共济会计师事务所有限公司晋中榆晋共济鉴（2019）14号审计报告。证实金如美在2016年1月8日至2017年3月21日期间，持中国农业银行股份有限公司南京凤凰支行62×××13账号；中国农业银行股份有限公司南京江北新区分行6228480395837738（15）和顺县公安局扣押清单。证实：2019年10月31日，金如美积极退赃7119766.79元；2019年10月12日，金如美家属为金如美积极协助退赃3441597元，共计退赃10561363.79元的事实。 2、证人证言 （1）证人陈世红的证言 （1）证人陈世红的证言证实：这个群一开始叫民族大业，后来改名叫让世界充满爱，群里大概有200来人，群主叫张某2，群里的每个人昵称都是真实姓名叫手机号和图像是本人照片。这个群平时就是由张某2宣传解冻民族海外资产分善款、支持国货、抵制外货等内容。中间还发布一些报单项目。解冻民族海外资产分善款大概就是说几位保管中国海外民族资产的人老了，打算把保管的钱分了，我们只需要交项目钱报上去，之后就可以分得善款了。我没有见过张某2本人，我是在微信群里见过张某2的图像，因为群里每个人的头像都是本人的照片，手机号是135××××6493，而且她在群里发语音讲话时介绍说是他是南京人。报单项目是张某2安排，群管理往群里发布的，报的35项目就是交35元钱分几百万元的善款；50项目就是交50元钱分几百元的善款；以此类推。上面五个项目我都参加了，但是我没有交钱，不记得是冯某1、白某1和兰某三人谁替我交的。冯某1、白某1、兰某等在群里的和顺人基本都参加了。和顺项目的钱都是由白某1转给张某2的，冯某1、白某1、兰某三人都是我拉进群的，再往后就是进群的人往进拉自己的亲人朋友，群里大概就是有十来个人，其他的都是外地的。和顺团包括我们和顺在这个群里的人及没有群里参加项目的人，是张某2在群里按照地区分的，平时我们上报材料都写的冯某1和顺团队。这个团队是我组织起来的，但因为冯某1比较出名就用上他的名字。和顺团队大概有200 我知道梅协会，我在微信群里听说的，有好几个群里面都提到了，具体哪个我不知道。微信群里发过抵制外货，支持国货、慈善法、弟子规、不要搞外国的直销公司，资金盘之类的还有不要使用三星、苹果手机等有关资料。每个群要求实名制，写上自己的真实姓名和手机号，不能拉本群人员做其他项目和外国直销，资金盘，不准用三星和苹果手机。 梅协会微信群里提到过民族大业善款，群里要求我们提供名字、身份证号、农行卡号、手机号、家庭住址、善款给多少不知道，大约是20万到50万，也不知道具体什么时候给我们发，他们要求我们填完信息后就在那等，承诺是肯定给我们发，参加这个活动需要交报名费，具体多少我不知道也没有交，别人交了没有我不知道，总共有多少人参与这个活动我也不知道，我只知道我县有三十几个人参加了这一活动，交过钱的人都交给微信名是幽幽的人了。 交给微信名是幽幽的人了。张某2是我们让世界充满爱群的群主，通过微信群给我们发布一些消息，关于慈善法，坚决抵制外货，不能使用 星和苹果手机方面的信息。第一个微信群是叫凤鸣朝A01百万扶贫慈善基金群，是关于做慈善的。第二个群叫团结一致共度难关，是在网上买东西然后返现的，叫无上商城。第三个群叫中华福祉成长群，我是群主，是我们公司的群。第四个群叫精英团队，好像也是无上商城的群，好像已经被警察查封了。第五个群叫创客消费网交流群，是我们公司的群。第六个群叫075中华民族伟大复兴群，也是关于慈善的，和第一个群是一样的。第七个群叫306-46群民族资产联合基金会，也是关于做慈善的。第八个叫017中华梅协群*（*符号为梅花图案），也是关于做慈善的。第九个叫让世界充满爱，也是慈善群。第十个叫酷聊会员一群，是宇飞来酷聊的群。第十一个叫“天下大同61百万扶贫慈善群，也是做慈善的。第十二个叫晋中中民普健创客群，是我们公司的群。第十三个群叫075北京旅游群，也是慈善群。第十四个群叫“中民福扯和顺创客群”，是我们公司的群，我是群主。第十五个群叫“中民福扯和顺股东群”，也是我建的我们公司的群。第十六个群叫“和顺匀加速一起创富”，是匀加速群，是积分增值的群，可以以物换物。第十七个群叫“jcb–r9区块链接的财富商机“，不知道这个群是干什么的。第十八个群叫“山西创客股东联盟”，也是中民福扯的群。第十九个群叫酷聊和顺会员学习群，是宇来酷聊的群。第二十个群叫中民福扯晋中分公司股东群，是中民福扯的群。第二十一个群叫无上生活超级股东群，是无上网上商城返现的群。第二十二个群叫宇飞来和顺了解群，是宇飞来酷聊的群。第二十三个群叫山西晋中榆次股东代表群，是中民福扯的群。第二十四个群叫晋中中民普健贸易有限公司股东群，也是我们公司的群。第二十五个群叫北斗丝路会员群焦某团队，也是中民福扯的群。第二十六个群叫富佑大业共创辉煌，是以前做过的一个直销群。第二十七个群叫厚德载物，也属于无上的群。第二十八个群叫北斗丝路张某1团队，也是中民福扯的群。一共五大类，分别是慈善群，中民群，宇飞来群，无上购物群，匀加速群。这些群里我组织的一共三个，分别是中民福扯成长群，中民福扯和顺创客群，中民福扯和顺股东群。当时建立中民这些群的目的是为了赚钱。我推荐一个人，他产生了消费，会给我百分之十的提成。另外，消费之后，在这次消费前十个消费的消费总额，我可以提成百分之二。还有一种获利方式是，成为股东，股东需要交5000元人民币，晋中分公司的消费额，会获得百分之十五的返利，这个返 就是给晋中分公司的股东。我的上线是焦某，手机号是15×××06，临汾人，她的微信账号是×××，她是北斗丝路会员 我把五万元钱交给中民福扯的总公司里的账户里面了，我们没有发票，只有打款时候留下的小票，账号多少我不知道，在我家里有个本子记得账号。 我家里有个本子记得账号。中民福祉成长群里面的21个成员都是交了五万五仟五百元的学费的人，具体有冯某1、王某1、裴某明、路某、杨某、王某2、张燕山、宋某、王某3、张某3、郭某1、张某4、王某4、焦某、药璐璐、牛某、陈某2、王某5、郭某2、李某3还有我。中民这些群主是是卖保健品和医疗器械。一个是足疗、一个是漂浮治疗，一个是生命能量饮料，还有G超，还有灭火器和洗衣片。还有一些产品没有上市。足疗，一次30分钟，试用期是60元一次。漂浮，一次45分钟，试用期是100元一次。G超，做一次检查是1000元，一次是半小时，做一次修复是2300元，一次两小时。生命能量饮料，现在做活动是3200元两盒，不做活动的时候是6000元一盒。灭火器是260元一个，洗衣片价格刚上市我忘记了。手 进入这个慈善群能得到钱两种方式。一种就是提供个人资料，不需要花钱，免费给我们发钱。还有一种是，需要提供个人资料，群里推荐一个人的名片，我们给他发红包，红包金额包括8元，20元，50元的，然后他说会给我们钱， 的，然后他说会给我们钱，我的手机里面有一份金如美民族资产解冻有功人员放款表，这个表是让世界充满爱微信群转给我的，表里面写的负责人是冯某1，报名工本费208元，给八百万，年龄20周岁以上，残疾人优先，里面有62个人，分别写有他们的名字、电话号码、身份证号码、农业银行卡号 （2）证人白云昆的证言 （2）证人白云昆的证言证实：梅协会是管理历朝历代皇家资产的国际组织，该群里提到的精准扶贫项目就是利用这一部分民族资产来进行扶贫。民族资产就是历代皇家的资产，分别存放在48个国家，美国花旗银行存放的最多。精准扶贫就是免费发放善款，除了用苹果、三星手机的人、没有爱心、善心的人，在群里不懂规矩，不听话的人得不到，还有不购买项目的人得不到。我知道金如美民族资产有功人员放款表，因为民族资产都放在国外尤其是美国，美国为了不让咱们国家富强起来，不想让我们把钱顺利取回来，我们必须有一部分人提供姓名，身份证号之类的，然后才能向美国申请把钱提回来。只要我们交点手续费，就是在钱拿回来的时候分得钱，所分得钱由个人用来帮助其他人和投资国家支持的项目。我一共给张某2转了大概两万多元，其中包括一万多元是欠她 （3）证人刘江的证言 。（3）证人刘江的证言证实：2016年7、8月左右的时间吧，当时我和陈某1他们都认识，他们向我推荐了这个民族资产解冻大业的项目，说是缴纳35或者是300元就能返还200万或者是300万元，还把我拉进他们的相关微信群里面，我想了想也没有多少钱就交钱报上了，我记得我交的第一笔是50项目，我还报过35项目、300项目，后来那个300项目好像是和50项目是一回事，300元是补交的钱，我还知道还有95项目、208项目但是我感觉这个事情是骗局，这几个项目我没有报。在今年9月底的时候，他们还组织准备到北京领钱的，也给我订上车了，后来没有去成我已经意识到这是骗局了，我被骗了，但是也没有多少钱，我就退了群没有再理会。我报了35项目、50项目、300项目，还有一次准备到北京，还交过一次衣服钱216元，我总共交了601元，这就是我被骗的钱。我意识到被骗是他们说的都是交一点钱就能返几百万，但是一次也没有兑现过，而且想了一下这就是不可能的事情，我就意识到被骗了。张某5、金如美我都听过他们的名字，但是没有见过他们的面，我在群里还听过张某5讲话，我具体听的 （4）证人于乃凤的证言 （4）证人于乃凤的证言证实：2016年8、9月份的一天，具体时间我记不清了，当时刘某1同我说他在冯某1处报的一个项目，说是交97元就能返一百万或者是二百万的现金，说是扶贫基金，我想了下这就不可能，但是也没有多少钱万一最后给我返回钱了，我就给了刘某197元然后让他给我在冯某1处报上名了，还把我的农行卡卡号、身份证号、电话号等信息报上去了。我就报过这一个项目，后来到今年9月底或10月处的一天，刘某1又把钱退还给我了，说 （5）证人石怀琦的证言 （5）证人石怀琦的证言证实：我和白某1认识，经常在一起闲聊，2016年夏天的一天，白某1同我说给我报一个项目吧，同我说能返钱，我说能返钱不是好，你该给我报报上吧么，白某1还同我说是缴纳30来元钱，我就说我没钱，白某1就说他先给我把钱垫付了，就这样就给我报名了，我也不知道白某1也没有同我说，因为我得过大病，有点迷糊。到现在也没有返过钱，白某1也就同我说过一 （6）证人李辉的证言 。（6）证人李辉的证言证实：大概2016年7、8月左右的时间吧，具体时间我记不清了，当时我哥哥给我打电话同我说有慈善大业的项目，交钱就能返还大额善款，我就把我的身份证号、农行卡号告诉了我哥哥，我哥还把我拉了一些微信群，我一般不看微信群，在国庆钱我也把微信群都退了，这些项目都是我哥李某4帮我报名、交钱的，具体他给我报了项目我也不知道，一开始我就不相信这个事情，现在你 （7）证人蔡美燕的证言 （7）证人蔡美燕的证言证实：大概2016年7、8月左右的时间吧，具体时间我记不清了，当时他们把我拉到了微信群内，微信群的群名当时叫谷子，群主是谁我也不知道，具体谁把我拉进去的我也记不清了，群里都是说的些慈善款的事情，具体我也记不清了，我不记得多会来，里面报项目发善款，我就直接通过微信把我的信息报上去了，我记得也是通过微信交的钱，当时应该是交给白某1了，他们给我上报的，我记得了报名了35项目和95项目，这些项目都是交钱返善款的，具体返多少我也不记得了，交钱的时候就半信半疑了，反正也没有多少钱，我就交了，后来他们说是去北京开会领钱啊，我就不相信，当时我就退了群，现在我知道这是被骗了。我报了35项目、9 （8）证人杜庆莉的证言 证实：你们同我打电话说我报名参加的民族资产解冻的事情，但是我不记得这些了。 （9）证人张兰英的证言 （9）证人张兰英的证言证实：2016年5、6月的一天，当时我和张某2都在弄中民普健项目，认识了张某2，那会张某2同我介绍说是国家的一个项目，说是民族资产解冻大业，说是国家宏观调控的一件事情，缴纳一些钱进入梅协会到最后就能返还给我们个人善款，一开始我也不相信她说的这些事情，但是我同张某2一直是朋友，她是一个很有爱心的人，我也就相信了她，而且一人交的钱也不多，好像在今年5月份的一天，张某2同我说现在民资大业办理股权了，一份股权的确158元，最低从十份股权开始交，我就交给张某2十份股权的钱，总共1580元，但是到后来这笔钱又退还给我了，张某2同我说这个股权项目她把钱交上去了，但是没有办成，上面又把钱给她退回来了，张某2就又把钱又退还给我了。后来还报过35项目、50项目、208项目、300项目、95项目、ABC项目、105项目、还有一次交了216元的服装费，具体我也想不起来了，好像我就交过这些项目。35项目：缴纳35元现金，返还200万元善款。50项目：缴纳50元现金，说的是办证钱，返还几百万的善款。我把钱都打给张某2的银行卡账户上，有时候还通过微信给她转账，因为我这里就没有多少钱。把钱打给她后她同 （10）证人杜月娜的证言 （10）证人杜月娜的证言证实：2016年5月份的一天，具体的时间记不清楚了，当时我和张某2都在弄云加速的项目，认识了张某5同我介绍说是一个国家的项目，说是民族资产解冻大业，说是国家宏观调控的一件事情，缴纳一些钱进入梅协会到最后就能返还给我们个人善款，一开始我也不相信，反正钱也不多，还能得到钱我就交了。当时第一个报的158项目，张某2同我说现在民族资产大业办理股权了，一份股权158元，我还叫上我大姐、我大哥等5个人也一起报了这个项目，我们每人交了5手5份股权，钱都给了张某2，过了一段时间张某2说158项目没报上，她把钱又给退回来了。后来还报了35项目、50项目、208项目、300项目、95项目、ABC项目、还有一次交了40人每人216元的服装费，具体时间我也想不起来了，好像我就交过这些项目。张某2的农行账户是62×××11，我通过微信红包和支付宝转 （11）证人侯宏志的证言 （11）证人侯宏志的证言证实：2016年5、6月份的一天，具体的时间记不清楚了，当时我和张某2都在弄中民普健的项目，认识了张某2同我介绍说是一个国家的项目，说是民族资产解冻大业，说是国家宏观调控的一件事情，缴纳一些钱进入梅协会到最后就能返还给我们个人善款，一开始我也不相信，反正钱也不多，就当做慈善了。当时第一个报的158项目，张某2同我说现在民族资产大业办理股权了，一份股权158元，我还叫上我亲戚张丽艳也一起报了这个项目，我和她每人交了2手10份股权，总共3160元给了张某2，过了一段时间张某2说158项目没报上，她把钱又给我退回来了。后来还报了35项目、50项目、208项目、300项目、95项目、ABC项目、还有一次交了216元的服装费，具体时间我也想不起来了，好像我就交过这些项目。张某2的农行账户是62×××11，我通过微信红包和支付宝转 （12）证人刘爱青的证言 证实：我一共交了多少钱我没有加过，反正我感觉有3、4万元钱了。 （13）证人白晓红的证言 证实：我一共交了多少钱我没有加过，反正我感觉有5、6万元钱了。 （14）证人劳希忠的证言 证实：我记得时2016年在微信群“民族资产解冻大业”“中国梦核心群”认识金如美的，她说群主，金如美时南京人，60来岁。当时金如美作为群主在群里授课，主要讲关于“民族资产解冻大业”相关事情，还有各种各样项目，具体内容记不清了。金如美安排把“民族资产解冻大业”各个项目、人数、账户相关数据通过邮箱发给我，然后我进行整理，我把各省项目，人数、账户汇总后通过邮箱发给她，她的邮箱号我记不清了。在“民族资产解冻大业”中现在我只记得有“35项目”，其他记不清了。发展了大约5/6个人，参加这个项目全部都是我的家人好友。2016年9月就是因为参与“民族资产解冻大业”的事情被阳信县公安局拘留的，事实上，我没有拿钱，我家的钱都给了金如美“民族资产解冻大业”在各个地方都有“组长”他们直接领导就是“金如美”。我原来在微信的大群里面，后来我在给金如美一直整理项目资料，他把我拉到金如美团队核心群，群里面都是她的小组长。 ，群里面都是她的小组长。2016年9月阳信县公安局网安大队在拘留我的同时把相关电脑、手机的内存微信资料扣了，因为这个过程我参与的不多，我没有拿钱公安局就解除了取保候审。金如美给过我钱都是2016年给的钱，具体时间记不清了。她当时在微信说时给我的“生活费”，前后给了我7000元。金如美的银行流水（农行62×××13）于2016.7.10；2016.8.4；2016.9.10；2016.9.20；2016.10.9分别以“生活费”“工资”“奖金”名义分5次汇到账户（62×××10）共计7000元是属实。这些钱我个人花了，但是大部分钱，我又报了“民族资产解冻大业”相关项目。金如美只是让我整理“民族资产解冻大业”相关 （15）证人冯建芝的证言 （15）证人冯建芝的证言证实：2016年五、六月份的时候，陈某1把我拉进了一个群名叫“民族大业”的微信群。这个群的成员有150多人，群主叫“张某2”。当时我进了微信群后，这个群里的群主“张某2”就开始给我讲一些爱国、孝道、友爱为主题，以语音的形式讲座，还发一些现实生活中诚信缺失的案例，之后就说到国家有一笔老祖宗留下的善款，在国外48家银行存着，现在这笔钱通过打官司已经把钱都收回来了，国家将以善款的形式发放给穷人，这些善款的用途就是救助扶贫，帮助身边的孤寡老人和残疾人，支持养老事业，支持国有企业的发展，抵制外货，不能购买外国的产品，提高个人素质，激发爱国热情。这个群后来变更过两次名字，分别叫过“让世界充满 2016年8月20日开始在群里发了通知，内容是2016年9月29日晚到北京报到，9月30日至10月1日上午发放统一服装，进行培训，10月1日下午14点08分召开新闻发布会，10月2日上午每人发放善款200万元，下午核实参会人身份，成立慈善协会，安排职务、待遇。10月3日上午报销车程路费，下午离京，回家的车票由铁道部现场办公报销。 票由铁道部现场办公报销。2016年6月份的时候，群主“张某2”在群里说接到上级通知，每人交纳36元，这钱将用于办理“资金来源证”、“资金流动证”、“资金使用证”、完税证、民族大业身份证。到北京开会的时候还让我们交过216元的服装费。张某5在微信群里给我转过一次5000元钱，她让我用这5000元钱帮助没钱的人交纳相关费用。我给张某5通过微信转过2500元用于交纳相关费用，我交的是我家三口人，还有冯某2、师某、李某5、冯某3、郭某3、王某6的钱。我认识的有：陈某1、白某1、兰某、刘某3、程某1 程建庆、郭某3、王某6。我在微信群里陈某1给我发了一条信息，意思是介休警方发布了这次组织的是传销组织，之后我就在网上退了火车票，我知道陈某1 郭晓敏、兰某也退票了。 （16）证人兰忠先的证言证实：今年4月份我就加入一个叫匀加速的购物平台，我和陈某1都有这个平台，到今年8月份的一天，具体时间我记不清了，陈某1和我说还有一个发放善款的项目了，这个项目叫三五项目，他和我说就是一个35元的项目，个人缴纳点钱，最后返还给个人200万元的善款，同我说这个项目是支持国货、抵制外货、到最后到手200万元以后，使用这部分钱救济贫困，我感觉也不错，和顺县的三五项目是陈某1组织的，我知道在他上面的领导是一个叫张某6的人，这个张某6我没有见过，具体这200万元的善款最后是谁发放了我也不知道，然后缴纳35元钱到最后就能得到200万元，我当时想这挺好的，我拿到200万也能做了慈善，我就缴纳了35元和200元左右的服装费，我记得当时也是8月份的一天，我在和顺县财政局白云昆的办公室给了陈某1现金，然后给陈某1提供了我的姓名、身份证、手机号，陈某1登记走了，他和我说这是一个项 我不知道梅协会的性质，我平时在这个群内见到的都是一些宣传正能量的文章，具体内容就是抵制外货、要有孝心和爱心，按照习主席精准扶贫等战略走，还有国务院有一个1979年9月9日的一个通令，内容就是启动从海外调取我国流落国外的资产，我们缴纳的会费，然后最后把这部分钱分给我们登记的人，通过我们使用这笔钱来帮助困难群众，也就是我前面说的分的200万元就是这部分钱里的，用来帮助贫困人民的。 我记得缴纳过35项目、50项目、财政部扶贫款项目。标题为国际梅协会员证表格，里面有我的名字，就是我参加的35项目。 （17）证人赵静静的证言 证实：金如美找到我公司租房子，我们是于2016年6月20日签定了租赁合同将我公司6层601、602、603、605、611、612室租给她了。 3、被告人及同案人员的供述与辩解。 （1）被告人金如美的供述与辩解 被告人金如美的供述与辩解证实：我和张某2在做名族资产家栋大业之前就认识，还见过几次面，张某2打到卡号为62×××13上的钱时做民族资产解冻大业的钱，我记不得张某2就上述的款项一共给我转了多少钱。这张卡也是我的生活用卡，我愿意全部退还张某2因做民族资产大业交到我这的钱。金某是我的妹妹，他什么情况我也不知道，是我让金某用她的身份证帮我办了一张卡号为62×××76农业银行卡，李某6、蒋某1、林某1这些人我都不认识。金某卡号为62×××76实际的操控人是我。办理该卡是用来收老百姓“民族资产解冻大业”的相关项目款的钱。民族资产解冻大业有会员、小组长、会长。我是会长，我也是“金如美团队”的负责人。我手下大概有3万人。我团队里面的会员都给我交钱了，都交到上述的两张卡上了。这些钱都是保单款，是用来做项目的。2016年，财政部副部长刘某4授权作为“民族资产解冻大业”的会长，现在他已经成了财政部的正部长，他当时通过邮件给我发的授权书。我作为“民族资产解冻大业”的会长主要工作上传下达组织、协调，上面我对的是刘某4，下面我对的是像张某2这样的组长，和下面的会员不发生任何关系。“民族资产解冻大业”下面大约有二三十个项目，我作为“民族资产解冻大业”的会长，我发起项目有35项目、208项目、350项目、95项目等，其他项目是“民族资产解冻大业”其他人发起的，我只是以“金如美团队”名义加入。我作为我们团队总负责人，还是以团队队员对我团队的组长，组长对我，我对其他人，流水还是以这种层级打款的。35项目是2016年“民族资产解冻大业”的一个老人家叫李某7钧100多岁通过电话联系的我让我做35项目，他让我组织保单；208项目也是2016年“民族资产解冻大业”的一个老人家也是叫李某7钧通过电话联系的我让我做的208项目他让我组织项目，保单；350项目是当时财政部副部长刘某4电话联系的我，让我做350项目，组织保单，包括他给我通过邮箱发的授权书；95项目也是一个叫张丰田电话联系的我，让我做95项目，这个项目参与的人不多。因为我们“民族资产解冻大业”有严格的纪律要求，我们和上线都不见面，这是纪律要求，否则要违反纪律，我作为一名党员要遵守纪律，所以副部长刘某4、李某7钧老先生、张丰田，我们只是电话联系，不见面。闫光、劳某、房某他们都是“民族资产解冻大业”的小组长，其中闫光、劳某工作很积极，经我“项目”上级领导同意，奖励他们俩这些钱，其他人（组长）家里各种原因，我个人给他们的钱。账户62×××13的相关流水，涉及领奖金126人分别为500元、1000元、1500元、2000元，这些人都是“民族资产解冻大业”的组长，我的下级人员。蒋某1农行（621×××16）卡是财政部部长刘某4控制的，当时我让蒋某1在南京办的这张卡，我记得办卡以后 多久，就给刘某4邮寄走的。2016.8.31,2016.9.9,2016.9.18,2016.9.20,2016.9.28,2016.10.8,2016.10.9,2016.10.10,2016.10.16,2016.10.19,2016.10.20以购房名义，贷款（运费）名义多次大笔金额给蒋某1农行卡（621×××16）转账将近2000余万元，是财政部部长刘某4让我这样做的，他在电话中安排我的，我没 我触犯了法律我愿意接受触犯，我认罪，但是我下面团队小组长他们都是不知情的，希望你们公安机关不要处理他们，我做的事我承担法律责任。 （2）同案人员张惠霖的供述 2）同案人员张惠霖的供述证实：我真的不知道我诈骗人家钱，我把钱都打给了金如美，金如美告诉我这是一个慈善、民族大业，我至始至终带着微信群里200多人宣传中国文化、宣传党的政策。我组织微信群里的人在微信群里学习，我下面有一个叫冯某1的人，他负责收项目钱，之后打款转账到我的农行卡上 然后我再把钱转给金如美。我认识冯某1、白某1等人，之前我们都一起做匀加速的，他们还通过我这里参与有金如美民族资产解冻的事情，他们参与的项目有35项目、208项目、300项目、95项目、50项目等，35项目当时说的是加纳35元钱，然后办理一些证件，然后每个月给交钱的人发工资2000元左右，具体数额记不清了，还有每人分100万元或者是200万元的钱，进行扶贫补贴。这个“国际梅协会会员证”表格就是35项目的表格上面的打款小票就是我制作的，我把这16485元都打给金如美了。这份表格上登记的名字、身份证等信息都是真实的。208项目说的是交纳208元，然后每个交钱的人返还800万元。我记得不太清，好像是这样。尾号是7412的农行卡交易流水，上面2016年9月18日白某1以尾号为1616的农行卡打给208项目115人共计23920元就是208项目，和顺团队交给我的钱。我把这笔钱和其他团队的208项目的钱都打给金如美了。尾号为7412的农行卡交易流水，上面2016年9月4日白某1以尾号为1616农行卡打的服装费10800元，是每人2016元的服装费，总计50人。3、300项目说的是金如美基金会的，交纳300元参加金如美基金会，好像是有每月3000至5000元的工资，我们理解就是参加这个进行慈善大业的。“金如美团队办证项目交纳300元申请股权表”表格，南京鼓楼办事处张某2团队，表样中每人交款300元，总计550人，交纳165000元，这个就是我说的300项目交的钱，这些钱我都转给金如美了。这份表格上登记的名字、身份证信息都是真的。4、95项目这个项目有一段时间了，这是每人交纳95元，然后按人头发放安家费，好像是每人返300万或者是500万的安家费。50项目和300项目是一起的，一开始就是50项目，后来加的300股权基金项目。我一共收过冯某1四五次，我记性不好，最多一次2万多，最少一次就几千，每次打的钱我都转给金如美。这些钱是以各种项目、国务院民政补贴、善款的形式收取的。我负责从冯某1那里收钱给金如美，然后负责给微信群里的人上课，上课内容就是一些中国的现状、中国文化之类的。我是义 的，我一分钱都没有收过。账号为62×××11的农业银行卡是我的养老金卡，是我本人在使用。在金如美这整个事件，我理解就是一个中国梦的行为，进行精准扶贫。 是自愿、无偿进行服务的。关于金如美的授权书，我应该在群里见金如美发过，每次报单金如美都会发一下，或者是在群里读一下。在351项目的时候，金如美在群里说的，但是我不关心她说的这些，我也不是什么大组长，也不是小组长，这只是金如美在群里说的话有人录成音频了。2016年6月17日、2016年6月19日期间，金如美尾号为5013银行卡给我尾号为0811银行卡分别转账3400元、26860元、22120元，我记得是一个158元的股权项目，一份158元，以5份或者是10份开始报，都是她们报给我，我报给金如美，但是金如美没有办成，把钱退还给我了，我又分别退还给张某1、杜某2、劳某等人了，还有一部分是我报的钱。2016年6月23日，金如美503银行卡给我转账9828元，是158项目的钱，当时退钱的时候有一笔款就是迟了几天才给我的。有可能我通过微信退款，或者 （3）同案人员李飞的供述 （3）同案人员李飞的供述证实：2016年8月份，我一个叫韦某1的朋友跟我讲，他认识一个人带他做生意开公司，具体那个人带着韦某1在做什么生意，我也不清楚。2016年10月国庆节之后，我在广西南宁青山路建设银行用自己的身份证办理了一张储蓄卡，在南宁市双拥路农业银行用自己的身份证办理一张银行卡。办好卡之后，韦某1就找我把这两张银行卡拿走了。2016年10月9日，我自己187××××9969的手机号收到一个叫“金如美”的人给我的建设银行转账100万元人民币，紧接着又收到韦某1给我建设银行卡转账140万元。10月9日当天转入我银行卡就是240万元人民币。韦某1给我打电话让我打电话给银行预约取钱。之后，我给南宁民族大道建设银行打电话预约取钱240万元人民币，银行工作人员说要叫我明天在去取钱。过来没多久，银行工作人员又给我打电话，让我当天就可以去取钱，银行正好有这么多钱，之后我就和韦某1一起去汇金苑B1栋18N号的云南宝龙有限公司拿了一个浅蓝色的拉杆旅行箱。接着我就和韦某1一起去到民族大道的建设银行取钱，韦某1在银行外面等我，我自己一个人进的银行大厅，我在银行去到了240万元人民币现金，我和韦某1拿着取来的现金不行到了汇金苑B1栋楼下，韦某1告诉我老板在楼上，韦某1叫我不用上楼了，他自己拿着240万元现金上楼找老板去了，我就自己一人离开了，当天晚上，韦某1通过支付宝向我尾号为6785的农业银行卡转账6000元人民币，韦某1告诉我，这是他向老 争取，为我要来的好处费。2016年10月11日，我收到两条短信，具体内容我现在记不清了，我只记得一个时工程款，一个时购房款，总共金额时80万人民币，韦某1和苏某，另外一个人我不认识，韦某1他们三个人开着车某接我的，之后我一个人在金湖路的农业银行取款199900元人民币现金，韦某1三人当时艾银行外面等我，之后我又去了另外一家农业银行，现在我想不起来那家银行的名字，我在那里取款50万元，之后又在青山路农行取款10万元，总共取了799900元现金，我把这些钱全部都交给韦某1。之后他们三人送我回到了南湖美食城上班的地方，就离开了。苏某时韦某1朋友。当天晚上韦某1通过微信向我转账3000元人民币，说是给我的好处费，我就再也没有帮助 （3）同案人员何志轩的供述 3）同案人员何志轩的供述证实：韦某1、苏某我们以前都是同学，每月我们在南宁的同学都聚会一下。2016年10月初的一天，苏某叫我去他的公司附近吃饭，我去了，到了以后我看到韦某1也在，当时只有我们三个人，韦某1吃饭时告诉我和苏某，他的老板可能是放高利贷的，很有钱，9月份他帮他老板取了四次钱，差不多1000万，他的老板也答应按次数给他劳务费，一次给他5000元。他取了四次就是20000元。韦某1跟我和苏某说：“我的老板这个月还要取很多钱，每次取200万元，劳务费5000元一次，但我觉得少了点，你们愿不愿意干，帮我取钱，如果愿意，我就去跟我老板谈一下，让他加点取钱的劳务费。”我和苏某听了之后，马上就同意了，于是韦某1又叫我和苏某有空就自己去办张农行的新卡，只开通短信业务，其他的都别开。我是办了张农行的新 ，我想苏某应该也去办了。过了一个星期的期间，我约韦某1、苏某到我南宁的家里来吃饭喝酒、在喝酒期间，我和苏某就问韦某1，上次说的取钱的劳务费谈好了吗？韦某1就说他和他老板谈好了，他老板愿意出8000元钱一次的取钱劳务费，然后韦某1说他上个月钱取得太多了，这个月他不想再支这名多钱，他把机会让给我们，让我和苏某去帮他取钱，取了以后，按次数算，一次给我和苏某各5000元劳务费，他每次从中提3000元走，我和苏某听了之后都同意了，吃完饭后，韦某1和苏某准备离开我家时，韦某1叫我把我的身份证和办好的农业银行卡给他。取钱时他通知我，让我跟他一起走，于是我就把身份证和办好的农行卡给了韦某1。第二天，我就收到了一条农业银行的短信，通知我新办的那张银行卡有人转了200万元来，我看了后，就打电话给韦某1说，韦某1就叫我马上和农业银行预约。就说明天就取钱，于是我就打电话和农业银行关系区分行预约好了，明天下午就可以就可以取钱，到了第二天下午15时左右，我和韦某1在银行见了面，然后我们就一起去银行的柜台机取钱，取了钱后，我就把钱给了韦某1，他用他带来的一个皮箱子把钱装好，然后我送他到马路边打了出租车，看着他走了之后，我又回去继续上班，当天晚上，韦某1就通过微信转账给我转了5000元钱，这是我第一次帮韦某1 钱，这次取了200万元。又过了两、三天后的早上8点多钟，韦某1又打电话又跟我说：今天有人要打200多万转账过来，我们没预约一次性取不到那么多钱，现在分到我们几张卡上，给你农行卡上打了80万，因为要的比较急，所以当天必须把钱取出来，这次给你3500元劳务费，你做不做？我听了之后，就同意帮他取钱了，然后我就从家里出发。到附近的银行取钱，取完80万后我就给韦某1打电话，说钱取到了。韦某1说：他和苏某正在取钱，取完钱就过来。于是我就先回去上班，到了中午，韦某1他们还没过来，我就又给韦某1打了电话，韦某1就叫苏某开出过来接我。于是我拿着钱到公司楼下等苏某。大概下午13点。苏某来了后，就叫我上车，他说韦某1叫我们去吃饭，大家汇合后，我先把钱给了韦某1，然后韦某1请我、苏某、李某2去吃午饭。吃完饭后，由我开车，带着韦某1、苏某、李某2到农行的各个点去取钱。那天中午吃饭时，韦某1把李某2介绍给我们的。第二天早上我起床看微信，就看到韦某1把3500元的劳务费转账给我。我一个月六千元，但家里有2个小孩，经济条件有点困难，韦某1说取钱得点劳务费，所以我就去取了。取得这些钱银行发短信给我时，上边显示的是工程款。韦某1给我说了是他老板房贷款的。我想这些钱应该是 边人借了之后，还回来的。（4）同案人员苏某、韦某1的供述。与李 （5）同案人员田仁能的供述 5）同案人员田仁能的供述证实：被传唤的时候我被查获三台手机，农行卡二张，卡号62×××72/622848038846912775；工商卡一张卡号：62×××04；广西农村信用社银行卡一张，卡号：62×××30；建设银行卡一张，卡号：62×××61；农业银行动态口令卡一张，序列号：101103919603；建设银行电子口令两个，编码分别为：7265881765/801000528396；华夏银行电子口令一个，编号：9557710011076658；农业银行电子口令三个，编码分别为：525599968209/525607447931/226023327068；招商银行网银盾一个，型号：23，编号：2608436524；联想笔记本电脑一台，产品×××：00342-33225-88033-AA0EM；销售收据一张，特征：致胜电子科技广场同意销售收据，编号：0007453，产品名称：联想笔记本。当时我还有一辆车，小轿车一辆，车牌号：桂Ｌ×××××；车内查获VIVO手机一台ME×××：A100052CE74BA;IMEI1：862427030747754;MEI2：862427030747747，手机号码：182××××3818；农业银行卡贰张，卡号：62×××75,、62×××76；建设银行卡一张，卡号：62×××84；华夏银行借机卡一张，卡号：62×××84；招商银行卡一张，卡号：21×××16；内存卡一张，卡面有SDHC、4GB字样。公安机关对上述物品进行了扣押。上述物品时我买电脑时放在包里面的。除了三台手机和我名下的银行卡，其他的物品都是我买电脑时放在包里的。电脑是前几天在路边购买的，我去南宁饭店找我的两个朋友玩，我是在网上认识他们的，我是2016年10月22日下午来到南宁的，我是来南宁玩的，我是用189××××2542的号码 （6）同案人员李泽亚的供述 6）同案人员李泽亚的供述证实：民族资产解冻基金会是2016年7、8月份的时候成立的，2016年6月份左右我接到一个叫韦某1的电话说有一个李某9的老人把他手上的民族资产交给财政部了，他是他的孙子，给了我一张财政部副部长的电话和邮件，我就跟联系，他指示我成立一个基金会，说这个“李某9国家精准扶贫项目”需要用建个平台才能把钱拨下来给我们。而且要分步走，第一步给大家档案和立卡，第二步是严格审查，第三步就可以按着审查后发放扶贫款。接到指示后我把原来参与到民族资产解冻项目的大组长，以及我开的广西中南民兴投资有限公司里面的主要人汇聚在一起，成立基金会，由我来主持这个会议的。和我在项目里联系的人叫韦某1，一个是姓张的部长，电话号码都在我手机里。我没有见过沈某本人，都是电话联系 ，还通过邮箱来收发文件。我们现在是我们走的是第一步，成立基金会后开会时我向各大组长传达消息，由他们在各自的组里进行宣传李某9精准扶贫这个项目，号召大家参与其中，每个人交160元钱，这些钱是来交个人所得税、办理财产来源证、资金使用证、保险费的。交钱的时候同时要交身份证、电话号码、银行卡号，用来建档立卡。费用由各个组长收，曾某1再把钱转给韦某1。我知道每个大组长在每个人身上都扣了一点钱，用来做办公费用、生活费用的，我们没有扣钱。组长收好钱后，直接打入曾某1的银行账户，曾某1给他们开收据。就叫曾某1把钱转账给韦某1。我就分别打电话给韦某1和姓张的部长，确认他们是否收到钱。总共汇了大概一千多万，具体不太清楚，我都记录在笔记本上，每一笔都签过字了。我后来知道有些项目是假的。“姚某”老任项目收了七十多万，第一次五十多万，第二次二十多万，“陈某3”老人项目收了三四十万。我们第一次给“姚某”老人项目汇了五十多万之后，他们说送到柳州了，让我在家等着，后来又以别的借口说钱到了北京转到美国去了，就知道是假的，我就把剩下的二十多万留下来了。“陈某3”老人项目是因为我把三四十万给他们后，他们又多次以各种名义叫我汇钱，我觉得是假的，我就不汇了。我发现这个项目有问题之后我就把钱留下来了，钱一直在曾某1卡里，我神行李某9这个项目是真的，我就以基金会的名义把钱某2过去给韦某1。我和基金会的人开会讨论过“姚某”老人项目是假的，大家觉得李某9项目是真的，就把钱投入进去了。曾某1通过银行转账跟 （7）同案人员罗增繁的供述 7）同案人员罗增繁的供述证实：从事工作的公司名称是：广西中南民兴投资有限公司、中华人民共和国民族资产联合基金会（总会）。我们公司的住址是广西南宁市兴宁区朝阳路金山广场C座16楼1619号我办公是在1611号房，我们公司在16楼租了三间房。广西中南民兴投资有限公司已经登记了。民族资产联合基金会我们上级部门发了一个营业执照过来的，但是在网上查不到。我们这个基金会是直属国家领导的，我们的上级部门财政部，财政部和国务院办公厅都有发文到我们这里的。所有的文件都是通过网络发到李某8的QQ邮箱里。广西中南民兴投资有限公司有好多项目的，我记得还可以投资地产的。公司是2013年还是2014年开始登记注册的，具体是哪一年我也记不得了，当时我妈已经在这上班了，但是我妈不懂报税，我那时候还远程帮她报税。广西中南民兴投资有限公司主要的法人是李某8，我就在负责公司的报税业务。中国人民共和国民族资产联合基金会我们按照中共中央做精准扶贫。不知道中共中央是哪个部门都是李某8会长直接和对方通电话联系的。中国人民共和国民族资产联合基金会有会长：李某8、副会长林某2、吴某、曾某1、沈某、张某7。成员：陈梅、周某1、成某、王某7、余某等人。这基金会时李某8会长组织成立的，是今年成立的。中国人民共和国民族资产联合基金会发展的新成员都是在网络，微信群上面制动我们这个基金会，他们过来了解后，主要缴纳会费后，就能成为中国人民共和国民族资产联合基金会的会员。这个基金会的项目比较多，我记得不是很清楚牡丹石有一个147的项目就是如果缴纳一个147元人民币的产品计划后，这个计划时中央下文的，说以后中央会协调我们基金会搬到民主路明园新都，这块地以后使我们基金会的了，那以后我们就能在那里起房子。作为会员就有资格去那里选房买房。至于买房是否还要 费我们还没有做到那一步。2016年10月11日17时许我在南宁市兴宁区朝阳路金山广场B座16楼161上班，有民警到1619房间检查，搜查房间里面的资料，去走去办公室时民警就将我拦下了，民警问我是什么人，我是曾某1也是这公司的，于是民警就将我带回派出所了。公司承诺给我这财务每个月是一万元的工资，公司给了我十万块钱已经打到我自己的私人账户上了，是我名字的农行卡。公司现在还没有对公账户是我妈曾某1用她私人账户转给我的，我记得我开这张卡是2016年8月25日，我妈就转工资进来了。成为公司的职员，必须由原来公司的委员推荐上来，广西中南民兴投资有限公司李某8任总经理，法人代表。他负责公司的全面工作，我妈曾某1是负责项目，吴某协助会长工作。另外还有十几个成员。李某8现在被民警送去拘留所了，我们公司都是协助扶贫老人的，没有盈利，所以一直没有交税。在2016年8月25日那天开了两张农行卡，一张是我自己工资卡，一张是专门收取会费的卡，至今我的卡上一共收到三千多万元人民币。我的办公室有一个笔记本登记有收取这些钱的明细。那些会费是成为我们基金会会员的人汇到我卡上的，具体都在我笔记本里，汇了百万元以上的有张某7、沈某、王某8。收到这些钱李某8知道，他说都是上级有文件，叫他去收取的，我见过这些文件。这么多钱，我支出了也有三千多万，我最后一次看我卡上的余额，上面还有三百万。我支出的钱都必须经过李某8同意，他签有字的。我把这些钱转到中共中央财政部秘书的私人卡上。有几个人的，其他基金会会费给了一个叫韦某1的人，我汇给他一千六百万左右，一个叫秀棉的，我汇给他上百万快，一个梅花协会的，叫罗兆磊，我汇了几十万。这些人我一个都不懂，也没有见过，李某8给我卡号我就汇钱过去了。中国人民共和国民族资产联合基金会现在据我所知有二十多万的会员，名单在我公司被扣押的主机里面。这些人全国各地都有，其他项目分别有147/178等项目。147代表的是一百四十七元钱的投资项目，就是我刚刚说明园新都的项目，以后会有房会有养老。投资这些就是会有房，退休了有社保。这些项目都是没有明确，只是这个计划，有这个批文，没有具体实施。我们平时与这些投资项目都是李某8审核的，我不清楚，“中华人民共和国委员会”“中华人民共和国最高解冻解冻委员会”、“中华人民共和国财政”以及“中华人民共和国国务院”的印章我无法核实真伪，因为我没有见过这些公章。用私人账户转账可以随便汇款金额，对公的没有那么方便，基金会也没有对公账户。收支钱款的银行账号时中国农业银行卡卡号：62×××78.我们基金会有解冻民族资产这个项目，这是我来之前就有的了，具体不清楚，这个基金会上面给我们知道意见是五百个会员的，就设立一个大组长，三十个政府不能让中国政府迁回这笔资金，所以只有用民间的力量迁回来。“中华人民共和国财政部”字样的文件证书摆在公司里，就是会员看到这些文件证书，向会员证明我公司经营民族资产联合基金所经营的范围是合法的，也是让会员相信我们是直属国家的，他们才会放心投资。我们推出项目产品都是有文件的，没有的就不是我们推出去的，可能是其他组长报到其他单位后推出的产品。很多项目没有报道我们这 ，他们就不会汇钱过来了。这些组长基本上我都不怎么接触，我接触的都是些委员，一个委员都是带一个团队的，大的委员能带十几个组长的，有的就带一个大组长而已。公安机关在我公司的办公地点查获有“中华人民共和国财政部聘任命书”、加盖“中华人民共和国财政部”的保证书、加盖“中华人民共和国财政部”承诺书、分别加盖“中华人民共和国国务院、中华人民共和国财政部”印章的中华人民共和国国务院财政部文件、还有加盖“中华人民共和国财政部、中华人国际梅花协会专用章、中华民族资产解冻管理委员会”印章的授权书等证书。公安机关查获的有关加盖“中华人民共和国财政部”字样的文书证书字样是有人用发到李某8的QQ邮箱里的。查获的一张二百三十肆亿的支票复印件是复印件发给李某8的，并说是要给李某8缴纳一定的费用，才能提取这笔钱。我听说民族资产是一 （8）同案人员曾英的供述 （8）同案人员曾英的供述证实：因为农业银行只有四张卡，我已经有四张了，有一张已经作废，我又需要大额资金转出，所以我就叫我女儿帮我开了一张卡给我使用。民警去过两三次我们办公的地方，我记得今年年初的时候，解放派出所民警传唤了我们公司的三个人回去接受调查，我记得是我和李某8，潘某1三个人吧，当时民警都是对我们进行了询问的。我认为民警分我们没有解释的很清楚，只是告诉我们没有解冻民族资产这回事，我们回去后还打电话给上级汇报，他们说这项目是真的。我们认为公安民警不知道有这个项目。当时民警询问我们的时候，我说已经将钱某2给中央财政部了，是汇给张某8部长，这是李某8告诉我的。这钱是我汇的，我汇到一个叫韦某1的账户上了，我记得这是2016年8月以后的事情了，我叫我儿子罗某1汇钱的，我记得前后一共有一千六百多万元人民币。李某8说张某8部长是不会自己直接收钱的，他委托韦某1收。我负责的“147”项目是将钱某2给蒋某2这个人的，这个项目是2016年7月开始的搞的吧，我印象汇了几百万给蒋某2，“178”项目我是汇给黄东东，我汇了有几百万。我认识林某2的，他在李某8组织的“中华人民共和国民族资产联合基金会”里面任命副会长。林某2参与的是三千六百亿的项目，同时他是有一个项目给我们做，说是投资学校的。我们要投钱给他的，但我不知道要投多少钱，这个要问李某8才懂。据我所知林某2已经投资了几十万到公司里面了，是打到李某8账上的，他没有投资到基金会。他投资的钱都是他自己去筹来的。我认识吴某，他在李某8组织的“中华人民共和国民族资产联合基金会”任命为副会长。他原来是我们公司的顾问，后来成立基金会了，李某8就把他定位副会长。他是帮忙筹费用来解冻民族资产的。绝我所知，他已经筹了一两百万到基金里面了，钱是打到我的账上的。吴某投资的钱是小组长把钱某2给他的，然后他再把钱某2给我的。我认识张某7，他在李某8组织的“中华人民共和国民族资产联合基金会”里面任命为副会长。他负责为“147”“178”“基金会”这几个项目筹钱的。据我所知，张某7已经筹了几百万到这些项目里面了，钱有的是打到我的账上的。有的打给罗某1，有的他也自己打给上家，我不记得具体是打给谁了。张某7投资的钱都是小组长把钱某2给他，然后他再把钱会给我们的。我认识沈某，他在李某8组织的“中华人民共和国民族资产联合基金会”里面任副会长。他是负责：“147”“178”“基金会”这几个项目筹钱的。据我所知，沈某已经筹了几百万到这些项目里面了，钱有的是打到我的账上的。有的打给罗某1，有的他也自己打给上家，我不记得具体是打给谁了。沈某投资的钱都是小组长把钱某2给他，然后他再把钱会给我们的。我认识韦某2，他在李某8组织的“中华人民共和国民族资产联合基金会”里面任命秘书，他是负责为“基金会”筹钱的，“147”“178”这几个项目也有，但是比较少，我记不清了。据我所知，他已经筹了几十万到这些项目里面，钱大部分打到我的账户上，部分是直接给现金。韦某2投资的这些钱都是他自己认识的人宣传的，然后筹集他们的钱。我认识梁某，他在李某8组织的“中华人民共和国民族资产联合基金会”里面任命主任，他主要是负责为“基金会”筹钱的，据我所知，他已经筹了几万到这些项目里面，钱基本都是直接给现金。梁某投资的这些钱都是他自己认识的人宣传的，然后筹集他们的钱。我认识蒙某，是我们下面的小组长，他在李某8组织的“中华人民共和国民族资产联合基金会”里面任命主任，他是负责为“基金会”筹钱的，据我所知，他已经筹了十几万到这些项目里面，钱基本都是直接给现金，有一部分是打到我的卡上的。蒙某投资的这些钱都是他自己认识的人宣传的，然后筹集他们的钱。我认识兰春英，是我们下面的小组长，他在李某8组织的“中华人民共和国民族资产联合基金会”里面任命主任，他是负责为“基金会”筹钱的，据我所知，他已经筹了十几万到这些项目里面，钱基本都是直接给现金，有一部分是打到我的卡上的。兰春英投资的这些钱都是他自己认识的人宣传的，然后筹集他们的钱。我认识潘某2，他是张某7的秘书，帮他打字的，她在李某8组织的“中华人民共和国民族资产联合基金会”里面任命委员，他没有独立负责项目，都是和张某7一起的，他和张某7一起筹钱到项目里面，具体怎么分工我不清楚，我认识陈某4、周某1、王某8、成某、唐某、余某是我们的大组长，在李某8组织的“中华人民共和国民族资产联合基金会”里面任命委员，他们都筹钱到这些项目，钱有的是打给我，有的是打给罗某1。我认识刘丽珍她是小组长，王某7是大组长在李某8组织的“中华人民共和国民族资产联合基金会”里面任命委员。我认识郭冲生，他们是小组长，在李某8组织的“中华人民共和国民族资产联合基金会”里面任命委员，主要是负责为“基金会”筹钱，他之前是筹钱给大组长的，后来联系不到大组长，他就直接打了十几万到我卡上。我认识李某10、陆某、周某2、欧某、廖某他们都是小组长，在李某8组织的“中华人民共和国民族资产联合基金会”里面任命委员，他们 （9）同案人员张献夫的供述 9）同案人员张献夫的供述证实：2016年4月份，我通过朋友介绍在南宁市认识了吴某，又通过吴某认识了李某8，李某8和吴某给我介绍了他们基金会的现状，并给我拿出来一张机构代码证让我看，我看到上面写着“中华人民共和国基金会西南分会”，李某8称自己是该分会的会长，吴某是副会长，并称他们是基金会是帮助困难人的一些话，我看到他们都很大年纪，他们还拿出来一张银行的票据，上年好像有30多亿元，并说转款需要费用，现在拿不出这些费用，我就认为是真的，我就借给李某840万元现金，李某8称将来会给我4亿元酬金。4月份到6月份我一直没事干，每天都去李某8办公室坐坐，后来李某8对我有了信任，李某8就让我帮忙汇款，李某8让我给那个账号汇款我就向哪个账号汇款，每次的汇款都有凭证。2016年10月10日，我在外面和朋友吃饭，吴某给我打电话时候李某8让解放派出所的人带走了，让我先不要回公司，后来我去公司给吴某打电话，并在吴某的办公室见到吴某，吴某和我说李某8没事的，让我放心，并说李某8已经把后面的事情安排好了。10月15日，吴某联系我和我见面，并给我看了两份文件，一份好像是国务院对基金会的批复，另一份好像是财政部对吴某的一个授权书，我还用手机拍了照片。吴某和我说让我完成李某8会长所说的需要上交财政部一千多万的会员费，吴某说会将我的手机号告诉北京财政部的领导人，如果有北京的电话让我不要不接。16日我接到了一个北京的电话，对方是一名男子自称是财政部部长张某8，他和我说李某8会长之前已经完成三千多万的会员费上交工作，还有一部分需要完成，让我和代理会长吴某完成剩余的任务，并说李某8会长只是配合政府部门调查，让我不要担心，我手李某8已经这样了，还有谁愿意和我们一起做事，张某8就说让我联系微信群里的会员一起做，并让我先去贵阳市。2016年10月16日我就自己先到了贵阳市，之后我联系了罗某2、何某2、潘某2、曾某2让他们也到贵阳市，只有他们几人就陆陆续续到了贵阳，各地的会员费用也都在不停的转入我们几个人的账户，然后由张某8和我联系，让我给指定账户转账或提取现金后等张某8派车拉走，张某8还称等完成任务后会通知我们回南宁参加基金会的挂牌，后来我就让你们抓住了。基金会的具体为止在南宁市兴 区台湾城11楼和16楼。我刚到的时候“中华人民共和国基金会西南分会”就有一个组织结构，后来改名“中华人民共和国民族资产联合基金会”后李某8是会长，副会长有吴某、曾某1、林某2、沈某和我，后来还任命了几个主任和委员会委员，每一个副会长都有自己的团员。每个团队的人都通过微信群发展会员，要加入的基金会的人必须交169元费用，钱数是李某8开会时规定的，还需要提交红底一寸照片、身份证信息、农行银行卡卡号，最终会员的费用会一层一层交到上面来，这些信息最后整合好交给罗某1。我的团队应该有50万人，团队信息由潘某2统计。李某8被抓前团队给其转账或体现，都是转账，大都转给曾某1和罗某1，大概有一千五六百万元。转账的凭证都给李某8，然后他给我打收据，收据我都留存。李某8之前还让我帮忙他给其他人转过账，有时是其他人把钱转到账户上我转给李某8告我的指定账户上，有时是给我现金，我存到账户上再转账出去，转账后李某8也会给我写凭证。李某8被抓后团队的钱都交给张某8了。给张某8巩转账1200万元，分3次转账，头两次都是500万元，第三次是200万元，于2016年10月在贵阳市给韦某1的账户。2016年10月底张某8在电话里和我说现在账户里钱多了会被冻结，让我们账户里有钱就提现出来，他会派车某接，我和罗某2、何某2、潘某2、曾某2就开始在贵阳的各个银行取钱取回现金后就拉回宾馆，然后我指派何某2在房间里看守现金，我们每天取了多少钱我会向张某8汇报，张某8共排除来拉过3次，第一次拉走1630万元、第二次拉走了1850万元、第三次是1948万元。张某8让我们用纸箱将钱打包好，我还在装钱的纸箱子上写着我的名字和箱数以及每箱的钱数，然后张某8会把我的电话告诉来拉钱的司机，司机到了后会联系我，我再告诉司机将车具体停放在哪里，然后我们将钱搬到车上，司机就会拉着钱离开了，第一次钱拉走后张某8还让我们把整捆现金上的贵阳银行标签撤掉，第三次的司机你们已经抓了，三次来拉钱的司机不是同一个，但车型和颜色是一样的车，后两次车牌照号是一样的，我们三次向车上装钱的时候都拍了照片可以看到车牌号。张某8说钱会拉到南宁财政厅，然后会有上面的工作组处理，我也没有核实过。我们5人在南宁的开销由张某8给我们、张某8通过转账给潘某2，让我们花销，张某8说每个人每月22000元差旅及工资费用，剩余是做日常开销。张某8共给我们转了52万，第一次给我们转账是第一次让提现的时候给我们转账了208万元，200万让我们取现，8万让我们花销费用，第二次是22万元，第三次是250万元其中22万元让我们花销，三次都是转账到潘某2账户。我让潘某2从52万元分别给我、罗某2、何某2、潘某2、曾某2、王某9、罗某3、农某8人转账两次，每次22000元，剩余的取现使用，是否用完也记不清了，因为账户每天还会进账，我们没有具体算过。王某9、罗某3、农某三个人都是大组长，张某8让我们报8人的名字，说是组建基金会的筹备组，然后会给我们发工资，我就将他们三人的名字报上了。各地交上的会员费没有花销过。我们开始在贵阳市延安路的嘉华酒店，之后在都司路的金佰泰和星程酒店居住。三次运 现金都是在星程酒店居住。2016年9月初，李某11深给李某8打电话说有一笔善款要发给10万人，每人给发200万元，但需要每个人上交16元和银行办卡费50万及合法资金使用证12元。这样每人需要一共交78元，10万人共需要780万元，其中包括我和曾某2、潘某2和何某2的账户转账出去。这两个账号是黄青洋李某11深给我的，李某8在的时候说他见过李某11深。后来立即省给我打电话时候他和公安部黄明副部长喝茶的时候，说李某8可以保释，说黄明的助理黎明去看过李某8了。说李某8在北京，后来我们就谈保释的事，黄明部长和我说在北京保释需要200万元，还需要四个担保人，每个担保人再交40万元，后来又说什么李某8是南宁的事，南宁还需要交200万元，又说广西检察院还需要60万元，后来又要加一个保证人的40万元，一共就是660万元，其中360万元是转账给黄继能或李杰，将300万元转账到黎明的账户，这些钱也是不同账户转出去的，这 钱都是会员上来的会员费。4、提取笔录。（1）在陈某1指引下对该所有的YUFLY手机中存有的关于“民族资产解冻”相关交款表格通过手机采集的方式进行提取，共提取七份，分别为：1、金如美民族资产有功人员放款表1份；2、办证明细表1份、3、国际梅协会员证1份；4、金如美民族资产有功人员安家费发放报表1份；5、金如美团队办证项目缴纳300元申请股权表1份；6、01/02/03/04/22群财政部扶贫填满项目1份；7、李某11深安家费 申报表306-461份。（2）张某2所有的一部金色华为手机中微信收藏中通过导出方式提取图片一张，内容为关于金如美授权书一份。另提取2 （3）金如美讲话部分内容。 上述证据经质证，被告人金如美及其辩护人均未提出实质性异议，本院依法予以采信。 被告人金如美的辩护人提供金如美1983年至2003年荣誉证书七份。 证实：金如美犯罪以前的社会表现情况。 上述证据经质证，公诉机关未提出异议。 本院对上述证据认证认为，该组证据属品德证据，与本案指控的犯罪事实无关联，但可作为在量刑时综合考量的依据。 本院认为，被告人金如美组织、领导传销活动，以“民族资产解冻”为名。要求参加者缴纳费用获得资格，分层级直接或间接发展会员，以返利给酬和可获得巨额利益为诱，参与传销活动人员众多，骗取财物数额巨大，扰乱了经济与社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人的罪名成立，本院予以支持，对被告人金如美依法应予惩处。被告人金如美犯罪后能够如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪；自愿选择认罪认罚，综上，依法可对其从轻处罚。被告人金如美辩护人所持被告人金如美系主动投案的辩护意见与庭审查明的事实不符，本院不予支持。被告人金如美能够主动退赃，当庭表示愿意配合办案机关积极缴纳罚金，可酌情对其从轻处罚，本院对被告人金如美的辩护人所持该节辩护意见依法予以支持。为惩罚犯罪，维护市场经济秩序和社会管理秩序，保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人金如美犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币20万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2024年10月15日止。罚金于判决生效后十日内交纳。）。 二、扣押在案的犯罪所得人民币10561363.79元，依法予以没收，由扣押单位依法上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过 本院或直接向晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  董明安 审判员  梁青聚 审判员  巩晓清 二〇一九年十二月十七日 书记员  毕彦军