安徽省潜山市人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0824刑初221号公诉机关安徽省潜山市人民检察院。被告人程结发,男,1960年7月25日出生于安徽省潜山市，汉族,中专文化程度,医生,现住安徽省潜山市。因涉嫌诈骗罪,于2019年8月2日被潜山市公安局刑事拘留;经潜山市人民检察院批准，于同年9月6日由潜山市公安局执行逮捕。现羁押于潜山市看守所。辩护人张树彬，安徽天柱律师事务所律师。辩护人黄聪，安徽天柱律师事务所实习律师。安徽省潜山市人民检察院以潜检刑诉[2019]207号起诉书指控被告人程结发犯诈骗罪，于2019年12月6日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理，本院依法适用简易程序组成合议庭，于2019年12月19日公开开庭审理了本案。潜山市人民检察院指派检察员丁某出庭支持公诉。被告人程结发及辩护人张树彬、黄聪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控:1.2018年4月份,被告人程结发从太湖县乘坐出租车回潜山,与该出租车司机汪某结识,程结发谎称其系安庆市暗访组工作人员,并留下汪某号码,后程结发多次以出去暗访为由乘坐汪某的出租车,车费均赊账,期间与汪某发生性关系。2018年6月份,程结发虚构其在怀宁县暗访过程中查到镇上有一名干部利用职务搞房产,该干部为了不受处分,将三间门面房以每间8000元的价格卖给程结发的事实,程结发以其系暗访组工作人员,不便购买为由,要求以汪某的身份购买,门面房卖掉后所赚的钱归汪某所得,于2018年6月30日骗得汪某现金人民币24000元。2018年9月份左右,程结发称可以帮助在太湖县山区当教师的汪某表妹余某调动工作,编造太湖县分管教育的领导家孩子考大学需要送礼的理由,骗取汪某现金人民币1600元。后经汪某多次催要,程结发于2019年7月5日、7月13日向汪某邮政银行储蓄卡共汇入拖欠车费4600元。上述事实中,被告人程结发共骗得汪某人民币25600元。2019年7月20日被告人程结发通过银行退还汪某人民币27600元。2.2019年6月8日中午,程结发通过与张某等人在潜山老表饭店吃饭时认识方某1,饭后到潜山好声音KTV唱歌过程中,程结发向张某要了方某1的手机号码,后程结发通过电话与方某1联系,约方某1出来玩并交往,期间和方某1在宾馆开房发生性关系。2019年6月16日,程结发虚构其与房地产开发商是朋友,该开发商收购了潜山新二中及西外环等四块地皮,其可以帮助方某1在该开发商手上买到好楼层、好位置房子的事实,以买到好房子需要20000元现金来打理开发商为由,于2019年6月26日骗得方某1人民币20000元。2019年7月8日,程结发虚构镇领导为其争取了一个油茶基地修路项目,项目成功了能挣几十万的事实,并以若方某1投资100000元,年底可分红为诱饵,于同年7月9日、10日、11日共骗得方某1现金人民币100000元,其中，根据事先约定，2019年7月9日程结发在收到方某1的70000元时,从中退回6000元作为方某1提前取出定期存款所亏损的利息,实际骗得94000元。上述事实中,被告人程结发共骗得方某1人民币共计114000元。2019年8月21日,程结发家属退赔方某1120000元。认定上述事实的证据如下:1.立案决定书等书证;2.证人余某等人的证言;3.被害人汪某等人的陈述;4.被告人程结发的供述与辩解;5.检查、辨认等笔录;6.光盘等视听资料。公诉机关认为,被告人程结发以非法占有为目的,采取虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取他人现金人民币139600元,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人程结发归案后如实供述本案事实,其行为适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定,系坦白。被告人程结发自愿认罪认罚,其行为适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第二款之规定,提起公诉,请依法判处。被告人程结发对起诉书指控的罪名和犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。被告人程结发的辩护人张树彬辩称，一、对被告人构成诈骗罪的罪名无异议，但对犯罪数额和部分事实有异议，1.根据最高人民法院的相关电话答复，被告人在案发前已经将款项退还的，不应计入诈骗金额，故25600元应在诈骗金额中扣除；2.94000元是否构成诈骗存疑，应当将该款认定为投资借款，被告人没有非法占有该款的故意，其承诺在2019年底会返还借款，方某1的报案是因为被告人被拘留无法联系，而不是因为其被骗，其虚构事实只是借款的方式。二、被告人具有以下从轻、减轻量刑情节：1.被告人构成坦白，依法可从轻处罚；2.被告人认罪认罚，签署认罪认罚具结书，依法可从宽处理；3.被告人及其家属积极退赔被害人的损失；4.被告人系初犯、偶犯。三、量刑建议，被告人诈骗数额在5万元以下，应当在三年以下量刑，即使94000元不能扣除，但被告人具有诸多从轻、减轻量刑情节，被告人身患疾病，请法庭从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：1.2018年4月份,被告人程结发从太湖县乘坐出租车回潜山,与该出租车驾驶员汪某结识,程结发谎称其系安庆市暗访组工作人员,并留下汪某号码,后程结发多次以暗访为由乘坐汪某的出租车,车费均赊账,期间与汪某发生性关系。2018年6月份,程结发虚构其在怀宁县暗访过程中查到镇上有一名干部利用职务搞房产,该干部为了不受处分,将三间门面房以每间8000元的价格卖给程结发的事实,并以其系暗访组工作人员，不便购买为由,要求以汪某的名义购买,门面房卖掉后所赚的钱归汪某所得,于2018年6月30日骗得汪某人民币24000元。2018年9月份左右,程结发称可以帮助汪某在太湖县山区当教师的表妹余某调动工作,编造太湖县分管教育的领导家孩子考大学需要送礼的理由,骗取汪某人民币1600元。后经汪某多次催要,程结发于2019年7月5日、7月13日两次支付拖欠的车费现金共计4600元（通过银行汇至汪某邮政银行储蓄卡）。上述事实中,被告人程结发共骗得汪某人民币25600元。汪某于2019年4、5月份发现被骗。2019年7月20日，汪某到王河镇皖潜村找程结发,从村委会干部处了解到，程结发不是暗访组的工作人员,是村里的医生。后村干将汪某带到程结发家，当时程结发不在家,汪某准备上车走的时候，发现程结发在他家门口骑电瓶车逃走了,没有追上，汪某当时就拨打110报警了。2019年7月20日，程结发通过银行退还汪某人民币27600元。2.2019年6月8日中午,程结发通过与张某等人在潜山老表饭店吃饭时认识方某1,午饭后到潜山好声音KTV唱歌过程中,程结发向张某要了方某1的手机号码,后程结发通过电话与方某1联系,约方某1出来玩并交往,期间和方某1在宾馆开房发生了性关系。2019年6月16日,程结发虚构其与房地产开发商是朋友,该开发商收购了潜山新二中及西外环等四块土地,其可以帮助方某1在该开发商手上买到好楼层、好位置房子的事实,以买到好房子需要20000元来打理开发商为由,于2019年6月26日骗得方某1人民币20000元。2019年7月8日,程结发虚构镇领导为其争取了一个油茶基地修路项目，项目成功了能挣几十万的事实,并以若方某1投资100000万元,年底可分红为诱饵,于同年7月9日、10日、11日共骗得方某1现金人民币100000元,其中，2019年7月9日程结发在收到方某1的70000元时,从中退回6000元作为方某1提前取出定期存款所亏损的利息,实际骗得94000元。上述事实中,被告人程结发共骗得方某1人民币共计114000元。2019年8月21日,程结发家属退赔方某1120000元。2019年7月20日10时11分，太湖县出租车驾驶员汪某报案称：程结发自称安庆市暗访组人员，多次租用其出租车，并骗取汪某25600元。潜山市公安局遂于2019年7月21日立案侦查。2019年8月16日9时05分，方某1报案称：程结发以帮方某1买房子及油茶基地修路投资分红为由，骗取方某1120000元。潜山市公安局遂于同日立案侦查。潜山市公安局接到汪某的报案后，经侦查发现程结发有作案嫌疑，2019年8月2日，潜山市公安局王河派出所干警持传唤证到程结发家将程结发抓获并传唤到案。程结发到案后，如实供述本案事实。2019年12月5日，被告人程结发在律师余喜的见证下，签署《认罪认罚具结书》，认罪认罚内容如下：认可潜山市人民检察院指控的犯罪事实和罪名；认可潜山市人民检察院提出的量刑幅度建议；本案适用简易程序审理。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实。1.起诉意见书、受案登记表、立案决定书、刑事强制措施文书、归案经过、认罪认罚相关文书、调取证据通知书及银行账号开户信息和交易明细、王祥梅注册登记油茶基地资料、汪某提交的程结发身份证照片和通话记录及手机截屏、方某1提交的账号为62×××72的农业银行卡交易流水及手机微信聊天记录截图、方某1提交相册照片、张某提交的由其拍摄的程结发油茶基地视频及照片、宾馆住宿登记的信息查询、皖Ｈ×××××号红色奇瑞汽车车辆登记信息、潜山市水吼镇林业工作站的《证明》、潜山市王河镇皖潜村村民委员会的《证明》、皖潜村委会村(居)干部集中办公服务动态纪实记录、电子数据制作说明、方某1于2019年8月21日收到程结发返还现金120000元的两张收条、户籍证明、情况说明、程结发无违法犯罪记录的查询证明等书证。2.证人余某、张某、方某2、葛某的证言。3.被害人汪某、方某1的陈述。4.被告人程结发的供述与辩解。5.勘验、检查、辨认笔录。6.视听资料、电子数据。本院认为，被告人程结发以非法占用为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取他人现金人民币139600元,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人是在汪某电话报警后退还诈骗款项，不能认定系案发前退还，故辩护人认为25600元应从诈骗数额中扣除的意见不予采纳。辩护人认为94000元系借款的意见与查明的客观事实不符，辩护意见不予采纳。被告人程结发到案后如实供述本案事实,符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定,系坦白,可以从轻处罚。被告人已经退出全部违法所得，减轻了社会危害程度，酌情从轻处罚。被告人自愿适用认罪认罚从宽制度并同意适用简易程序审理，应当从宽处罚。经本院委托，潜山市司法局出具的《社区影响评估意见书》认为，对被告人程结发适用社区矫正对其所居住社区没有重大不良影响。根据被告人程结发的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，本院决定对其从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：被告人程结发犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已经缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄盛青审 判 员  汪太平人民陪审员  余 迅二〇一九年十二月三十日书 记 员  余 佩附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻;（二）有悔罪表现;（三）没有再犯罪的危险;（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。