江苏省高邮市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1084刑初469号公诉机关江苏省高邮市人民检察院。被告人梁殿清，男，1971年5月31日生，汉族，江苏省高邮市人，小学文化，无业，住高邮市。曾因犯持有假币罪，1999年2月9日被江苏省金湖县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金10000元。现因涉嫌诈骗罪，2019年1月31日被高邮市公安局刑事拘留，同年3月8日被逮捕，现羁押于高邮市看守所。辩护人蒋春贵，江苏日出律师事务所律师。江苏省高邮市人民检察院以邮检诉刑诉（2019）447号起诉书指控被告人梁殿清犯诈骗罪，于2019年6月24日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省高邮市人民检察院检察员王锴出庭支持公诉，被告人梁殿清及其辩护人蒋春贵到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2012年11月至2017年9月期间，被告人梁殿清虚构自己的真实情况，假借与对方处男女朋友，在取得陈某丙、姜某等被害人的信任后，谎称自己的物流公司、做工程需要资金等理由，从被害人处骗得人民币共计36万余元。公诉机关认为，被告人梁殿清以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人梁殿清归案后如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。被告人梁殿清对起诉指控的事实未提出异议。辩护人蒋春贵提出被告人梁殿清具有坦白、认罪等量刑情节，可以从轻处罚。经审理查明，2012年11月至2017年9月期间，被告人梁殿清虚构自己的真实情况，以处男女朋友等名义取得相关被害人的信任后，以物流公司、做工程等需要资金为理由，实施诈骗7次，从被害人处骗得合计人民币36万余元。具体分述如下：1、2012年11月份，被告人梁殿清采用上述手段，从被害人吴某处骗得人民币4万元。2、2013年3、4月份，被告人梁殿清采用上述手段，从被害人戴某处骗得人民币4万元。3、2013年3、4月份，被告人梁殿清采用上述手段，从被害人华某处骗得人民币6万元。4、2013年9月份，被告人梁殿清采用上述手段，从被害人王某处骗得人民币3万元。5、2014年10月至2017年1月期间，被告人梁殿清采用上述手段，并谎称某政府工作人员“梁某”是其哥哥，可以帮被害人买某，从被害人陈某丙处骗得人民币11.5万元。6、2015年4月份，被告人梁殿清采用上述手段，从被害人赵某处骗得人民币4万元。7、2017年9月份，被告人梁殿清采用上述手段，从被害人姜某处骗得人民币3.5万元。被告人梁殿清归案后如实供述主要犯罪事实。上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人梁殿清的供述，证实：其在无锡和一个叫陈国芳的人做物流，后因赌博输了几百万，2011年物流公司倒闭了。其以经营物流公司需要周转资金、做灯具、土方生意等理由，2012年开始，向吴某借款4万元；向戴某借款4万元；向华某借款6万元；向王某借款3万元；向陈某丙借款11.5万元；向赵某借款4万元；向姜某借款3.5万元。借的钱被其用于还赌债了，其实际已没有偿还能力。2、被害人吴某的陈述，证实：梁殿清说他在无锡开物流公司、在江阴开了火锅店。2012年年底，梁殿清以工人出车祸需要钱周转，让其借钱给他处理交通事故，其在农业银行坊前支行现金存款4万元至梁殿清银行账号，到目前梁殿清一分钱都没有还。3、被害人戴某的陈述，证实：其和梁殿清交往了一段时间，梁殿清跟其讲他在无锡开了一家物流公司，还在江阴开了一家火锅店。2013年3、4月份，梁殿清以物流公司需要资金周转等理由，分几次向其借了4万元，后其一直和梁殿清要钱，2015年梁殿清换了手机号码，至今没有要到钱。4、被害人华某的陈述，证实：梁殿清说他在无锡开物流公司，梁殿清跟其借了两笔钱，借1万元的理由是他要到苏州去竞标，借5万元的理由是梁殿清说他赌博把车抵押给别人了需要钱赎回。后来其多次找梁殿清要钱，梁殿清被逼急了才打了一张借条，到目前都没有还。5、被害人王某的陈述，证实：梁殿清跟其说他在无锡开了一家物流公司。2013年9月23日，梁殿清说他手上的钱不够周转，让其借3万元钱给他。2015年其和梁殿清要钱，后来梁殿清把其微信拉黑了，钱一直没有还。6、被害人陈某丙的陈述，证实：梁殿清跟其说他在政府工作的哥哥出事了想借钱，其给了梁殿清6万元。又过了一段时间，梁殿清说他开物流公司等需要发工资，一共跟其借了3次钱，合计7万元。又过了一段时间，他说房子可以买了还差几万块钱，其就跟哥哥借了6万元钱给梁殿清。到了2017年过年的时候，梁殿清说是买特价房子要花钱送礼，其就又给了1万元。后来其先和梁殿清要房子，后来2017年就联系不到梁殿清了，到目前梁殿清一分钱没有还。7、被害人赵某的陈述，证实：梁殿清说他在无锡开了一家物流公司，2015年4月份的一天，梁殿清跟其说要到贵州做灯具生意让其借4万元，说有物流公司在这，肯定会还钱，其就相信借了4万元给他。8、被害人姜某的陈述，证实：2017年9月份其和梁殿清确立了朋友关系。9月22日梁殿清向其借4万元，理由是要到福建做土方生意。又过了两天，梁殿清又向其借了1万元，理由还是在福建做生意。其多次要钱后梁殿清陆续还了1.5万元。9、证人陈某甲的证言，证实：其是界首镇子婴村的主任，梁殿清这个人常年在外，其在村里基本上没有见过这个人。10、证人梁某甲的证言，证实：梁殿清是其门上的兄弟，有近30年不交往了，之前有个姓王的女的打电话给其，说梁殿清跟她借几万元不还，梁殿清还跟她说他哥哥（就是其）是人武部的干部，他自己在无锡开物流公司，需要资金周转与其借钱的，要她不要担心钱的事情。11、证人陈某乙的证言，证实：其是陈某丙哥哥，2016年的时候，陈某丙向其借了6万元说要买房子，陈某丙说从她同学那里认识个姓梁的人，这个姓梁的有个哥哥在高邮镇人武部做人武部部长，能拿到便宜的特价房，其拿了6万元现金给陈某丙。12、证人龙某的证言，证实：2017年8月份的一天，姜某与其到扬州，当时其联系了梁殿清，其将姜某介绍给梁殿清，梁殿清请吃饭，说他是开物流公司的。13、证人孙某的证言，证实：其妻陈某丙借钱给梁殿清，时间是从2014年开始的，陈某丙说梁殿清有个哥哥在政府里面上班，可以通过内部关系买到便宜的房子。其中梁殿清还跟其老婆借了7万元钱用于其物流公司周转，称账一起算买特价房，到后来陈某丙联系不上梁殿清，房子的事情也谈不起来了，才知道被骗了。14、证人梁某乙的证言，证实：其父亲和母亲很早就不在一起生活了，2013年他回来跟母亲提出离婚，说在外面赌钱欠了200多万元，怕人家要钱要到家里来。15、高邮市公安局调取的银行卡交易明细、银行回单和微信截图、数据光盘，接受证据清单，调取的民事判决书、还款协议，借条，证实：各被害人将钱给被告人梁殿清的事实。16、高邮市公安局调取的无锡市国芳运输有限公司名称预先登记核准通知书、准予设立登记通知书、法定代表人登记表、股东会议决议、企业吊销查询表等材料，证实该公司于2009年11月19日成立，年检到2012年6月12日，公司法定代表人是陈国芳，股东是陈国芳、王毅，因在2012年之后没年检目前已经被吊销。17、高邮市公安局调取的刑事判决书、人口信息查询表，证实被告人梁殿清前科及自然情况。18、高邮市公安局制作的受案登记表、抓获经过，证实被告人到案情况。上述证据，均经当庭质证，证据的来源合法，内容客观真实，对其证明力，本院依法予以确认。本院认为，被告人梁殿清以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。江苏省高邮市人民检察院起诉指控的事实清楚，罪名准确，应予支持。被告人梁殿清归案后如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；多次诈骗，有犯罪前科，酌情从重处罚。对辩护人提出的合理辩护意见本院予以采纳。为维护社会治安秩序，保护公民的合法财产不受非法侵害，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人梁殿清犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月31日起至2024年4月30日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人梁殿清向被害人吴未萍退赔人民币4万元；向被害人戴建云退赔人民币4万元；向被害人华红英退赔人民币6万元；向被害人王恒琴退赔人民币3万元；向被害人陈奎梅退赔人民币11.5万元；向被害人赵荣香退赔人民币4万元；向被害人姜方翠退赔人民币3.5万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 嵘人民陪审员  许兆定人民陪审员  胡克香二〇一九年十二月十七日书 记 员  陈海云书 记 员  俞 川