河北省内邱县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0523刑初94号 公诉机关河北省内邱县人民检察院。 被告人王丹，男，1993年9月5日出生于河北省内邱县，汉族，农民，初中文化，中共党员，户籍所在地及现住址河北省内邱县。2019年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被内邱县公安局刑事拘留，同年7月17日被依法执行逮捕。现羁押于内邱县看守所。 被告人李晓明，女，1987年9月15日出生于河北省内邱县，汉族，大专文化，恒安公司职工，群众，户籍所在地内邱县，现住址河北省内邱县。2019年2月13日因涉嫌犯诈骗罪被内邱县公安局刑事拘留，同年2月14日变更取保候审，同年10月17日被内邱县人民法院取保候审。现住河北省内邱县。 河北省内邱县人民检察院以内检公诉刑诉[2019]83号起诉书指控被告人王丹、李晓明犯诈骗罪，于2019年10月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省内邱县人民检察院指派检察员卢某、代理检察员王某出庭支持公诉，被告人王丹、李晓明到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省内邱县人民检察院指控，1、2018年8月6日，被告人王丹伙同被告人李晓明在河北冀融汽车服务有限公司租赁了一辆车牌号为冀Ｅ×××××黑色速腾汽车，并签订了车辆租赁协议书，后王丹帮李晓明伪造了该汽车的行车证、驾驶证及李晓明的假身份证。2018年8月11日，被告人王丹联系了安某，让李晓明利用假的汽车手续及身份信息将该车以26400元的价格抵押给了安某。后安某发现该车的手续系伪造，向王丹追要抵押车款。2018年8月12日，被告人王丹又让李晓明联系了张某1，并利用假汽车手续及身份信息将该车以27000元的价格抵押给了张某1。 2、2018年9月20日，被告人王丹在内邱县鹰杰通讯门市以代还信用卡为由诱使让闫某给王丹持有的信用卡（信用额度20000元）还款19500元，随后王丹使用该信用卡绑定的手机刷出19500元出来占为己用。 被告人王丹、李晓明的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关提供的证据主要有：书证转账记录等，证人刘某等人的证言，被害人安某、张某1、闫某的陈述，被告人王丹、李晓明的供述等。 被告人王丹对河北省内邱县人民检察院指控其犯罪事实供认不讳，并自愿认罪认罚。 被告人李晓明对河北省内邱县人民检察院指控其犯罪事实供认不讳，并自愿认罪认罚。 经审理查明，一、2018年8月6日，被告人王丹伙同被告人李晓明在河北冀融汽车服务有限公司租赁了一辆车牌号为冀Ｅ×××××黑色速腾汽车，并签订了车辆租赁协议书，后王丹帮李晓明伪造了该汽车的行车证、驾驶证及李晓明的假身份证。2018年8月11日，被告人王丹联系了安某，让李晓明利用假的汽车手续及身份信息将该车以26400元的价格抵押给了安某。后安某发现该车的手续系伪造，向王丹追要抵押车款。2018年8月12日，被告人王丹又让李晓明联系了张某1，并利用假汽车手续及身份信息将该车以27000元的价格抵押给了张某1。2019年2月14日，被告人李晓明将27000元退赔给被害人张某1，并取得了被害人的谅解。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭当庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、内邱县公安局内公（刑）受案字（2018）0437号受案登记表和被害人张某1的陈述证实，2018年8月11日中午，有一个陌生女子自称通过朋友介绍给他打电话说她离婚了，在她的名下有一辆大众速腾汽车，她现在等着用钱，想把这辆车卖掉。他问那个女子是哪里人，那个女子说是东庞矿那一片的人。他让那个女子来他的门市和他见面，那个女子来的时候开了一辆黑色大众速腾轿车。他看了一下这辆车的手续还有车辆登记证书及那个女子的身份证信息，都与那个女子本人相符，最后他们签订了一份买卖合同。这辆车商定的价格为58000元，那个女子先把车留在他这里，他先给那个女子27000元，等办完过户手续以后他把剩余的车款一次性付清。当时他加了那个女子的微信从微信上给那个女子转了27000元。后来他私下打听了一下，那个女的给他提供的身份证信息是假的，还有提供的这辆车的手续也是假的，这辆车是那个女子从租赁公司租来的。之后他给那个女子打电话打不通，就在微信上给那个女子联系，那个女子本人也承认了给他提供的所有手续全部是假的，并且给他发了她从租赁公司租赁的租车手续，车辆所有人是河北冀融汽车服务有限公司。他让那个女子把钱给他并让那个女子把车开走，那个女子说没有钱。之后他就过来报案了。那个女子给他提供的信息是王瑞雪，1987年9月15日出生，住址是邢台市内邱县大孟村镇南宋村178号。后来那个女子给他发了一份与租赁公司的租赁合同，那个女子的真实姓名是李晓明，河北省内邱县金店镇金店村人，公民身份证号码。 2、被告人王丹的供述，2017年的时候，他通过朋友认识了李晓明，后来李晓明说她想买一辆车，让他想法找点钱，因为现在钱不好找，他就对李晓明说办一个分期车吧，李晓明说没有钱，他就说那只有找个人帮垫一下。于是他就联系了刘某，说好给刘某1000元利息，让刘某帮垫一下首付，一个星期以后还钱。2018年8月份的一天上午9点钟左右，刘某开着车到他家接了他，并给了他一张信用卡，首付让他刷卡交，之后又到李晓明单位恒安公司接的李晓明，之后直接开车到了邢台那家租车公司，这个公司是刘某给联系的。当天手续没有办完，过了两天刘某开车接了他们两人又到了那家租车公司，办完手续后，刘某给他一万块钱，剩下的钱刷的信用卡，最后首付交了2.3万元，他们把车开回去了。因为刘某给垫的钱，刘某把车开走了，说什么时候给他钱，什么时候给车。因为没有钱给刘某，他就对李晓明说做一套车的假手续，把车抵押点钱吧，李晓明就同意了。之后他就联系邢台一个做车假手续的，对方说现在严，不给做，我就对刘某说车手续的事他想法。后来刘某给他说得给李晓明照个相，做一个假身份证，于是他们到李晓明家，在楼下，刘某用手机给李晓明拍了张照片，车假手续下来后，刘某把假手续给了他，他把车假手续给了李晓明，并对李晓明说把车押到安某那吧，安某是专门做实物抵押和放款的。他联系好后，李晓明把车开到了安某那，当时他没有去，安某给李晓明多少钱他不知道。当天晚上12点钟左右，安某给他打电话说抵押他那的那个车有问题，让他把押车的那个女的叫来，在中冯村农家乐饭店等着。他给李晓明联系，李晓明说不出来，他实在没有办法了，给刘某打电话，刘某跟安某谈好先给他（安某）一万块钱，明天把钱还清后，把车开走。之后刘某给他垫了一万块钱，并让他出500的利息。第二天，他找到李晓明，说车有问题，安某给要钱，李晓明说她也没有钱，他给李晓明说了张某1的手机号说他（张某1）这可能能押车。之后李晓明给张某1打了电话，张某1说把车开过来看看，打电话的时候安某在跟前。随后安某把车给了李晓明，李晓明到张某1那将那辆抵押车抵押了27000元钱，并把27000元钱都通过微信转给了他。 3、被告人李晓明的供述，2017年3月份左右，她通过朋友认识了王丹，之后她们经常联系也就熟了，有一次王丹急等着用钱，用她的信用卡刷了7000元钱，后来还了她2000元，因王丹没有钱，王丹让她从汽车租赁公司租一辆车，让她再把这辆车抵押出去，钱到手后王丹把欠他朋友刘某的2万元钱还上，再把她的5000元还上，剩下的钱她们俩再分。为了把她的5000元要回来，她同意了王丹的主意。2018年8月6日上午，王丹的朋友刘某开车拉着她和王丹到邢台河北冀融汽车服务有限公司租赁了一辆黑色速腾轿车，当时她用她的真实身份证和驾驶证与邢台河北冀融汽车服务有限公司签订了一份车辆租赁协议书。协议书上的联系电话是王丹，租车的钱也是王丹交的，都是王丹联系好的。第二天下午，刘某开车拉着她到邢台河北冀融汽车服务有限公司把租的那辆速腾车开了回来，开回来后她没有开过，刘某直接把车开走了。2018年8月8日下午四点来钟，王丹和刘某来到她家楼下找她，王丹和刘某都给她说要给她拍一张照片，做一张假身份证。她问他们做假身份证干什么用，王丹说租的这个汽车没有手续，需要造一套假手续车才能抵押出去，之后用王丹的手机给她拍了张照片。8月9日，王丹让她在刘某的车上看了看王丹他们给她造的假身份证和机动车登记证书。8月11日下午，王丹给她打电话说联系了一个抵押车的，并给了她一个手机号，说这个抵押车的叫张某1，是一个修手机的门市。她在法院对面和王丹，刘某见了面，王丹让她跟张某1联系。拨通电话后她对张某1说有一辆速腾车想抵押给他，张某1说让她把车开过来看看。王丹把假的机动车登记证书，假的机动车行驶证给她了，还让她把假的身份证拍了一张照片。下午四、五点钟左右，她开着租的那辆速腾车到了张某1的门市上，张某1看了看车，她就问这辆车能抵押多少钱，张某1说最多三万，利息是月息一毛，就是把三万元的月息扣除后，给她27000元，然后让她再给张某1打一个三万元的借条，她就在张某1的门市上给他写了一个三万元的借条。张某1要核实她的身份，她说身份证没有拿，手机上有照片，张某1就在隔壁门市上把她的假身份证复印了一张，张某1还让她在复印件签字。她签的是假身份证的名，名字“王瑞雪”，还让她写上“因资金周转，将大众速腾车以30000元出售给张某1，一个月以内可按原价买回，超过一个月不买回，车辆处置权归张某1所有，本人保证车辆以正当手续购来”。写完后张某1通过微信分三次给她转了27000元，两次10000元，一次7000元。之后她出了张某1的门市步行往西，刚到内中门口，王丹给她打电话让把钱先都转给他（王丹），王丹把钱还给刘某后说再给她分。她分四次将27000元通过微信转给王丹，两次1000元，一次7000元，一次18000元。当天晚上张某1给她打电话让她把27000元退给他，张某1把车还给她，她说把钱已经转出去了，手里没有钱。她就联系王丹，王丹给她说这事和他没有关系，后来再联系就联系不上了。 4、刘某证言证实，2018年8月初的时候，王丹找到他说有个朋友李晓明想从他这里借点钱用，还说李晓明打算买一辆车先交个首付，把车开回来后把车抵押到他这，从他这借点钱用。当时王丹说先从他这借2.3万元，一个星期后还。2018年8月5日中午吃完饭，王丹给他联系问他把钱准备好了没，他说只有1万元的现金，剩下的1.3万元要从他媳妇的信用卡上刷。打完电话没多长时间，王丹和李晓明就到他家楼下了，在他家楼下，他给了王丹和李晓明1万元现金，李晓明给他打了一张1万元的借条。王丹说下午要去邢台提车，让他开车拉着王丹他们俩去。当天下午，他开车拉着王丹和李晓明到邢台市邯郸路口附近，找了一个汽车服务有限公司，王丹和李晓明去和公司的人谈的，他在外面等他们。王丹他们谈好后，公司的人开车拉着他们三个人到邢台市店后院看了看二手车。看完以后没有提车就回了公司，李晓明和王丹继续和公司的人谈。他们谈了会就出来了，他开车拉着王丹他们两个回内邱了。2018年8月6日上午，王丹又让他开车拉着他和李晓明去了一趟昨天去的汽车服务公司，王丹他们俩继续和公司的人谈，他在外面等着他俩，王丹他俩在那和公司签了一个合同，具体签的什么合同他不清楚，签完合同后就回内邱了。2018年8月7日下午，王丹给他打电话让他开车拉着李晓明去邢台提车。他就开车拉着李晓明到他们昨天去的租赁公司那开出来一辆黑色的速腾轿车。到内邱后，李晓明直接把车开到他楼下，将速腾车的钥匙给了他，李晓明就走了。2018年8月8日下午的时候，王丹给他打电话让他开车拉他（王丹）去一趟李晓明家，他就开车拉着王丹到了李晓明家楼下，王丹在李晓明家楼下给李晓明照了一张照片，他们就走了。 过了两三天的一天晚上，王丹说给李晓明的车又找了一个抵押的地方能抵押5万元，让他把车开到内邱县政府门口，还说到了内邱县政府门口后会把李晓明借他的2.3万元给他。他就把那辆黑色的速腾轿车开到内邱县政府门口广场那，把车钥匙给了李晓明，当时李晓明领着两个孩子，让他帮忙给她看会孩子，李晓明去取钱。过了十几分钟，李晓明回来后，把借他的2.3万元现金给了他。给他钱后，李晓明就开车拉着她两个孩子走了。当天晚上，王丹给他打电话说对方说李晓明抵押的车有问题，需要把车退给李晓明，王丹让他给他（王丹）做一万元的担保。他就到中丰村村口的一个农家院给王丹做了一万元的担保。又过了两三天，一天下午，王丹给他打电话说让他给中丰村口农家院的老板联系一下，把车开过来，开到内邱县法院门口，那个农家院的老板把车开过来后就坐到他车上，因为王丹和李晓明还欠老板钱，他做的担保，所以老板就坐他车上了。过了会王丹和李晓明就来了，来了后，王丹和李晓明把车开走了。过了十几分钟，王丹把剩下的钱给农家院的老板转了过去，那个老板就走了，他也就走了。 5、证人牛某的证言证实，2018年8月6日，他们公司向李晓明租赁过一辆黑色的大众牌汽车，车牌号冀Ｅ×××××，当时他们公司和李晓明签订了车辆租赁协议书，李晓明给他们公司提供了身份证和驾驶证复印件，并给公司交了7200元押金，当天李晓明就把汽车开走了。车辆租赁协议书上约定租赁租金按月交付，每月租金2813元，一个月以后李晓明该给公司交租金了，公司和李晓明联系不上了。直到现在李晓明一期租金也没给他们公司交过，租赁的汽车也没给公司。 6、安某的证言证实，2018年8月11日下午6点来钟，王丹打电话给他说他（王丹）一个朋友急等着用钱还信用卡，她有一辆车，把汽车抵押他这，让他借给他（王丹）朋友点钱。没一会儿，一个女的开着车就过来了，说是王丹的朋友，急等着用钱还信用卡，把汽车抵押他这，先用30000元钱。之后那个女的把汽车的大本、行车证和身份证复印件给他了，他就把车的信息发给他朋友，让他朋友帮查一下车的档案，因为查车的档案比较慢，那个女的说急等着用钱，孩子还在公园那，他就先把26400元通过微信转给了那个女的，说档案出来没问题后再给她转剩下的。过了一个多小时，车的档案查出来了，是租的车，手续也和档案不一样。他就给王丹打电话让他朋友把钱还给他，他把车给那个女的。当时他在中冯村晓瑞农家院吃饭，让王丹过来。王丹过来后，他把查出来的档案让王丹看了看他朋友给他的手续和档案不一样，而且车是租的，王丹说不知道是怎么回事。他让王丹把那个女的叫过来，那个女的说钱都还到信用卡上了，后来王丹让他东北的朋友拿过来一万块钱先给了他，说第二天把剩下的给他。第二天上午，王丹和他东北的那个朋友还有那个女的，开车过来找他，王丹给他说咱县里有一个经租代购的门市，让那个女的把车开过来，把车抵押那，钱下来后再还给他。他们把车开到了法院西边，那个女的开车就走了。他们在路边等着，过了有半个小时，王丹说钱下来了，但他没有见那个女的过来，王丹通过微信转给他16700元，多给他转300元，说是麻烦他了，之后他就走了。 7、书证车辆租赁协议、租赁车辆交接确认书、机动车综合商业保险单和李晓明的身份证、机动车驾驶证证实，2018年8月6日，被告人李晓明从河北冀融汽车租赁有限公司租赁冀Ｅ×××××轿车一辆。 8、书证李晓明手写借条和李晓明的假居民身份证证实，被告人李晓明以“王瑞雪”名义给张某1出具的借款3万元借条。 9、提取笔录证实，2018年9月10日民警从被告人李晓明的手机中李晓明的微信转账记录，其中2018年8月11日安某转给李晓明26400元，李晓明将26400元转给刘某25000元，转给王丹1400元；2018年8月12日张某1转给李晓明27000元，李晓明又转给王丹27000元。 10、书证张某1的收到条和谅解书证实，李晓明已将27000元退赔给被害人张某1，并取得了被害人的谅解。 上列证据，足以证明被告人王丹伙同李晓明诈骗安某和张某1财物的犯罪事实属实。 二、2018年9月20日，被告人王丹在内邱县鹰杰通讯门市以代还信用卡为由诱使让闫某给王丹持有的信用卡（信用额度20000元）还款19500元，随后王丹使用该信用卡绑定的手机刷出19500元出来占为己有。2019年11月23日，被告人王丹的亲属将19500元退赔给被害人闫某，并取得了被害人的谅解。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭当庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、内邱县公安局内公（刑）受案字（2018）0508号受案登记表和被害人闫某的陈述证实，2018年9月20日上午，一个自称是王丹的男子来他鹰杰通讯门市上，想让他帮其带还一张户名为“毛娜”的信用卡5000元，自费50元手续费。他听说话口音也是内邱县的人，就没有多想，就帮王丹还了一张户名毛娜，卡号：62×××60的中信银行卡上的5000元。还完以后，王丹通过微信扫码给他支付了50元手续费，他又将代刷的5000元取出来了。还完这张卡以后，这个王丹又说让他再还一张毛娜的20000元的卡，账户：62×××65光大银行卡。他就先给这个卡还了一个500元，取出499元，发现没有问题后，他随后又帮王丹代还了19501元，等他给王丹还完以后，王丹说稍等几分钟再取钱，他也没有多想，过了一会后他去取钱，发现这张卡的密码被改了，取不出钱，他给这个王丹联系手机不接了，他就知道被骗了。他帮王丹代还了19501元，是光大银行卡，卡号62×××65，户名毛娜。 2、被告人王丹的供述，2018年9月份的一天，他拿了他妻子毛娜中信银行的信用卡去鹰杰通讯门市帮他代付，这张卡是5000元的额度，鹰杰通讯门是老板闫某帮他还进去后，又帮他刷了出来，之后他付给闫某50元的手续费。他忘了是当天还是隔了一天，他又拿出来毛娜的另一张光大银行的20000元额度的信用卡去鹰杰通讯门市代还一下。当时老板没在，他就把卡放门市上就走了，后来他手机上收到短信帮他还了500元，又刷了出来，后来短信提示又还了19500元，他就用他的手机通过扫码的方式将19500元刷了出来。他通过微信转给闫某200元手续费。 3、证人智建平的证言证实，她在内邱县鹰杰通讯门市上班。王丹第一次来代还信任卡的时候是2018年9月20日中午，王丹来她门市说帮他代还一下信用卡，支付完手续费并告诉她卡的密码把卡放那就走了。之后她帮王丹代还了5000元，随后把5000元刷了出来，当天下午王丹来拿信用卡，她给了王丹信用卡后，王丹说还有一张信用卡帮他（王丹）代还一下。这张卡是2万元额度的，她让王丹给老板说一下。王丹用他的手机给她们老板打了电话，老板同意后，王丹告诉了密码，用手机支付完手续费就走了。王丹走后她们老板通过手机银行帮王丹先还了500元，她在店里从王丹的卡上刷出来499元，看没有问题，她老板闫某就又从手机银行代还了19500元，过了不到十分钟她去刷卡的时候，密码不正确了，打电话也不接了，后来就报案了。她一共帮王丹代还了19501元，是光大银行的信用卡，卡号是62×××65。 4、书证银行个人账户交易明细，闫某个人银行卡账户为王丹所持毛娜账户转出25000元。 上列证据，足以证明被告人王丹诈骗闫某19500元的犯罪事实属实。 另查明，2019年6月13日，民警在尚客优宾馆将被告人王丹抓获；2019年2月12日，民警在邢台兴力集团将被告人李晓明抓获。 公诉机关还提供以下证据予以证实： 1、内邱县公安局刑事警察大队一中队的到案证明合在逃人员登记/撤销表证实，2019年6月13日，民警在尚客优宾馆将被告人王丹抓获；2019年2月12日，民警在邢台兴力集团将被告人李晓明抓获。 2、内邱县公安局金店派出所、五郭派出所的户籍证明信和违法犯罪经历查询情况说明证实，被告人王丹、李晓明均已达到刑事责任年龄，且无违法犯罪经历。 本院认为，被告人王丹伙同李晓明以非法占有为目的，通过租赁车辆办理假的所有权证明，以抵押形式骗取抵押款，王丹以代换信用卡为由诱骗他人帮其信用卡还款，在还款后通过绑定手机交易将信用卡刷空，骗取他人财物，其中王丹的犯罪数额巨大，李晓明的犯罪数额较大，被告人王丹、李晓明其行为均已构成诈骗罪，应依法惩罚。河北省内邱县人民检察院指控被告人王丹、李晓明的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人王丹被抓获后如实供述公安机关尚未掌握的诈骗安某的犯罪事实，本院依法对其酌定从轻处罚；被告人王丹、李晓明分别将诈骗的赃款退赔给被害人安某、张某1和闫某，并取得了被害人的谅解，且当庭认罪认罚，本院依法分别对其酌定从轻处罚。 综上，根据二被告人的犯罪事实、性质、情节及悔罪表现，可依法分别对被告人王丹、李晓明适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第七十二条、第七十三条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条的规定，判决如下： 一、被告人王丹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人李晓明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  石增恺 审 判 员  刘磊婧 人民陪审员  杨晶晶 二〇一九年十二月三日 书 记 员  刘 璐