江苏省阜宁县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏0923刑初345号 公诉机关江苏省阜宁县人民检察院。 被告人蒋涛，男，1986年2月16日出生，汉族，无业，住阜宁县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2013年7月19日被阜宁县公安局决定刑事拘留（在逃），2013年8月30日被宜昌市公安局刑警大队抓获，2013年9月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同月28日被取保候审；2014年9月23日再次被阜宁县公安局决定刑事拘留（在逃），2019年3月21日被抓获，同月23日被阜宁县公安局刑事拘留，同年4月26日经阜宁县人民检察院批准逮捕，当日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。 辩护人周玲，阜宁县法律援助中心律师。 被告人蒋定，男，1980年11月20日出生，汉族，厨师，住阜宁县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2013年7月19日被阜宁县公安局决定刑事拘留（在逃），2019年3月21日被抓获，同月23日被阜宁县公安局刑事拘留，同年4月26日被阜宁县公安局取保候审。 辩护人杨清海，阜宁县法律援助中心律师。 阜宁县人民检察院以阜检二部刑诉〔2019〕3号起诉书指控被告人蒋涛、蒋定犯非法吸收公众存款罪，于2019年8月19日向本院提起公诉。本院于当日立案，适用简易程序审理；2019年9月30日依法转为普通程序审理。本院依法组成合议，公开开庭审理了本案。阜宁县人民检察院指派检察员邱利军出庭支持公诉，被告人蒋涛及其辩护人周玲、被告人蒋定及其辩护人杨清海到庭参加诉讼。现已审理终结。 阜宁县人民检察院指控，2010年至2012年，被告人蒋涛未经过有关部门批准，以月息1%至3.5%为诱饵，以在外搞工程需要资金周转为名，通过口口相传方式向社会公开宣传，向28名社会公众非法吸收资金人民币316.9万元，其中的310.9万元尚未退还。被告人蒋定以提供担保、出面借款等方式，为被告人蒋涛筹集资金，参与非法吸收公众存款。（详见附表一） 被告人蒋涛、蒋定归案后，如实供述自己的犯罪事实。 为证实上述指控的事实，公诉人当庭出示了相关证据，指控被告人蒋涛、蒋定的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，构成非法吸收公众存款罪。被告人蒋涛、蒋定系共同犯罪，归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，被告人蒋定系从犯，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定。建议对被告人蒋涛判处有期徒刑三年至四年，并处罚金；对被告人蒋定判处有期徒刑二年至三年，并处罚金。 被告人蒋涛对公诉机关指控的非法吸收公众存款的数额、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结。其提出的辩解意见为，起诉书指控的未退还数额有误，请予核查。其辩护人提出的辩护意见为，被告人蒋涛归案后如实供述自己的罪行，认罪悔罪，无前科劣迹，请求从轻处罚。 被告人蒋定对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结。其辩护人提出的辩护意见为，1、被告人蒋定系坦白，认罪认罚，可以从轻处罚；2、被告人蒋定系从犯，应当从轻或者减轻处罚。 经审理查明，2010年至2012年，被告人蒋涛未经过有关部门批准，以月息1%至3.5%为诱饵，以在外搞工程需要资金周转为名，通过口口相传方式向社会公开宣传，向27名社会公众非法吸收资金人民币316.9万元，其中的298.69万元尚未退还。被告人蒋定以提供担保、出面借款等方式，为被告人蒋涛筹集资金，参与非法吸收公众存款。（详见附表二） 被告人蒋涛、蒋定归案后，如实供述自己的犯罪事实。 上述事实，有经庭审质证、确认的被告人蒋涛、蒋定的供述、集资参与人许为明等人的陈述、证人刘某等人的证言、借款凭证、发破案情况说明、被告人归案情况说明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人蒋涛、蒋定非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已触犯刑律，均构成非法吸收公众存款罪，法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。公诉机关的指控成立。被告人蒋涛在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其实施的全部犯罪处罚；被告人蒋定在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人蒋涛、蒋定归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人蒋涛、蒋定自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。本院根据被告人蒋涛、蒋定犯罪的事实、性质、情节，以及对社会的危害程度，依法决定对被告人蒋涛从轻处罚，对被告人蒋定减轻处罚，并对被告人蒋定适用缓刑。基于以上相关理由，对被告人蒋涛提出的辩解意见，以及二辩护人提出的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人蒋涛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。 [刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日起至2023年2月18日止（先期羁押的30日已折抵刑期）。罚金人民币十万元，限判决生效后30日内向本院缴纳。] 二、被告人蒋定犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金人民币六万元，限判决生效后30日内向本院缴纳。） 三、责令被告人蒋涛、蒋定共同向相关集资参与人退还非法吸收的资金人民币二百九十八万六千九百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  季益岭 人民陪审员  李金荣 人民陪审员  韩 虹 二〇一九年十二月六日 法官 助理  王 芮 书 记 员  张 晗 附录法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的 (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。