江苏省常州经济开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0492刑初284号 公诉机关江苏省常州经济开发区人民检察院。 被告人陈劲雷，男，1978年9月15日出生于江苏省常州市，汉族，初中文化，常州鑫能焊接科技有限公司法定代表人，户籍所在地江苏省常州市武进区，住常州市天宁区。曾因扰乱秩序，于1996年9月10日被常州市公安局治安警告；曾因介绍卖淫，于2001年10月20日被常州市公安局处行政拘留十日并处罚款人民币五千元；曾因犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪，于2011年12月19日被常州市武进区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五百万元，2015年10月6日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2017年4月14日被刑事拘留,5月14日被取保候审,2019年6月20日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。 辩护人孙浩、张含琪，江苏常联律师事务所律师。 常州经济开发区人民检察院以常经检诉刑诉[2019]278号起诉书指控被告人陈劲雷犯非法拘禁罪，于2019年7月19日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年10月12日公开开庭审理了本案。2019年10月25日，常州经济开发区人民检察院以需要对该案进行补充侦查为由建议延期审理，本院于同日决定延期审理。2019年11月22日，根据常州经济开发区人民检察院的提请，本院决定恢复法庭审理并于2019年12月6日依法公开开庭审理了本案。常州经济开发区人民检察院指派检察员杨剑出庭支持公诉，被告人陈劲雷及其辩护人孙浩到庭参加了诉讼。现已审理终结。 常州经济开发区人民检察院起诉指控：2017年2月28日9时许，因认为被害人阮某（已判决）诈骗江苏成木建设工程有限公司（以下简称“成木公司”）钱财，被告人陈劲雷伙同沈某、周某（均已判决）及胡道凯（另行处理）等人在常州市武进区遥观镇戚月线282号的成木公司内，强行将阮某带至公司厨房院子内拘禁，并向阮某索要欠款。11时许、14时许，阮某的司机洪某、女友汪某又被骗至该公司内并被拘禁。期间，阮某、洪某被浇冷水、殴打等。次日16时许，在阮某归还部分借款及补写欠条后，陈劲雷、沈某、周某等人将阮某、洪某、汪某释放。2017年4月13日，被告人陈劲雷接到公安机关电话后，主动到公安机关投案。检察机关提供了证人马某等人的证言笔录、被害人阮某等人的陈述笔录等证据以证实起诉指控的事实。公诉机关认为，被告人陈劲雷伙同他人非法拘禁他人，具有殴打、侮辱情节，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任，且应从重处罚，属共同犯罪。被告人陈劲雷曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。应依据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二十五条第一款、第六十五条的规定予以惩处并建议对被告人陈劲雷判处一年二个月以上一年七个月以下有期徒刑。 被告人陈劲雷对起诉指控的其实施非法拘禁的犯罪事实没有异议，但辩称：其未实施殴打、侮辱行为。 被告人陈劲雷的辩护人提出的主要辩护意见是：1、被告人陈劲雷的行为符合“自动投案”、“如实供述自己罪行”的要件，具有自首情节。2、被告人陈劲雷归案后，其向公安机关多次检举揭发阮某诈骗黄某巨额财产的犯罪事实，已查证属实，具有立功表现。3、被告人陈劲雷不具有“殴打、侮辱”的从重处罚情节。殴打、侮辱阮某的行为系沈某等人临时起意而实施，属于沈某等同案犯的实行过限行为。 经审理查明：被告人陈劲雷在与被害人阮某共同经营位于常州市武进区遥观镇戚月线282号成木公司过程中，发现阮某有诈骗其及他人钱财的行为，即告知沈某准备与阮某“摊牌”、“对质”。2017年2月28日9时许，被告人陈劲雷打电话给沈某后，沈某按被告人陈劲雷的要求多带几个人至成木公司与阮某“摊牌”、“对质”。因阮某不承认诈骗事实，被告人陈劲雷让沈某将阮某带至公司厨房院内。后沈某、周某等人将阮某强行带至公司厨房院内拘禁，并向阮某索要欠款。当日11时许、14时许，阮某的司机洪某、女友汪某又被骗至该公司内并被拘禁。期间，沈某、周某等人对阮某、洪某进行殴打并浇冷水，被告人陈劲雷用手机对只穿内裤、全身湿透的阮某进行拍照。次日16时许，在阮某归还部分欠款及补写欠条后，陈劲雷、沈某、周某等人将阮某、洪某、汪某释放。2017年4月13日，被告人陈劲雷接到公安机关电话后，主动到公安机关投案，并如实供述上述主要犯罪事实。 上述事实，由检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人阮某的陈述笔录证实：2017年2月28日9时许，陈劲雷先到其在成木公司的办公室，几分钟后，沈某、胡道凯等五六名男子冲进办公室，其中两名男子按住其肩膀，胡道凯拿走其钱包、手机及车钥匙，后将其拉出办公室。当时陈劲雷、沈某站在办公室门口，其问陈劲雷“什么意思？”，陈劲雷说“你跟他们说吧！”。然后，沈某和另外几个男的将其拉到办公室后面的宿舍大厅，沈某打了其五、六个耳光并将其拉至厨房的院内，陈劲雷就隔着窗户看着。沈某为了逼其写骗钱的经过，先让几个人围着其打，后又让他人将其衣服脱光打，向其泼冷水。之后，其司机洪某被拉到院内，其看到他的脸被打得很红，还被扒光衣服拖到院子角落泼冷水。其就对沈某说不要打了，你让写什么就写什么。之后，沈某拿来纸和笔让其书写，洪某被拉到宿舍大厅。其在书写期间又被殴打，陈劲雷还进来对其进行威胁，要求其如实写骗钱的经过。之后陈劲雷和沈某就出去了。没多久，沈某将其女友汪某拉到院子门口让其看了一下，又将汪某拉至宿舍大厅。其就一直在纸上写骗陈劲雷的事情，写好后沈某拿去给陈劲雷看，陈劲雷认为写得不好，撕掉重写，沈某还打其耳光。这样一直重新写到次日7点多。8时许，其晕倒被扶到陈劲雷房间，与陈劲雷谈条件并向陈劲雷写了一张200万的借条。9时许，两个穿制服的人到成木公司后，登记了其身份证，就走了。后其通过电话筹了90万元转账给陈劲雷等人。下午4时30分许，其、汪某、洪某被释放。到家后，发现家里被翻过了。 2、被害人洪某（阮某的司机）的陈述笔录证实：2017年2月28日10时30分许，其至阮某的办公室，看到陈劲雷坐在该办公室，陈劲雷喊人将其拉至厨房的院子，其看到只穿了一条内裤的阮某被两、三个人殴打、浇冷水。后其也被周某用拖鞋、胡道凯用手打耳光，还被周某强迫脱去衣服蹲在角落里，并被浇冷水。周某对其说“你想清楚后自己穿衣服找陈劲雷说”。其蹲了一个小时左右，穿上衣服到了陈劲雷的房间，周某给了笔和本子，让其写阮某行骗的情况，其一直写到吃晚饭的时间。15时许，汪某至公司后被两、三名男子推搡，陈劲雷说“阮某是骗子，汪某是同谋。”，后给了汪某本子让汪某写骗的经过。18时许，陈劲雷叫沈某买了面包给其和汪某吃，之后陈劲雷让其他人看着其和汪某，不让走。23时左右，周某过来不准其和汪某睡觉。次日凌晨1时许，其和汪某去了陈劲雷办公室，陈劲雷一直说阮某是个骗子，其在陈劲雷办公室里经常看到阮某写的纸条被送进来，陈劲雷看了之后认为写的东西没用，让阮某再写。其还看到胡道凯给看着阮某的人打电话说写不好给阮某几个巴掌。期间，负责看守的人还换班睡觉。早上7点多，其和汪某被带到宿舍大厅，阮某被带到陈劲雷办公室。次日15时过后，其和阮某、汪某被释放。 3、被害人汪某（阮某的女朋友）的陈述笔录证实：2月28日13时30分许，其接到阮某的短信后去了成木公司，到公司后就被沈某拽到厨房的院子，其看到阮某被脱得精光，身上都是湿的，现场有八、九名男子，其中四、五名男子拿棍子殴打阮某。后其被拽至办公楼大厅，看到洪某就问“怎么了”，洪某说“不要多问”。之后洪某就被带到旁边的房间。其提出离开，但对方讲“事情没有解决，不让走。”，还给了个本子让其写与阮某之间的事情。期间，其听到院子里有打人的声音，上厕所时看到阮某在院子里拿着本子在写东西。次日凌晨，其和洪某被带到陈劲雷办公室，一直待到天亮，阮某在后院旁的厨房里，其听到陈劲雷说让一部分人先睡，下半夜再换班。次日7时许，阮某被带到办公楼里。其、洪某及阮某被总共约十五人看管，陈劲雷、沈某、周某是领头的，负责安排。次日14、15时许，其和阮某、洪某被释放。 4、证人蔡某的证言笔录证实：成木公司实际由其丈夫陈劲雷和阮某共同经营。2017年2月28日12时许，其到成木公司后在阮某的办公室看到阮某、周某、马某、黄某等人，其在大厅看到洪某和一个小女孩坐在办公桌边，胡道凯及三、四名男子坐在他们旁边，其在院子看到身穿睡衣的阮某被沈某及六、七名陌生男子看着，当日22时许，其离开时其他人都在。次日13时许，其至成木公司看到阮某已经写好欠条并打电话筹集钱，后来阮某付了90万元并答应一个月内还清所有欠款，谈好后大概17时许，阮某等三人离开了。 5、证人马某的证言笔录证实：2017年2月底的一天14时许，其和黄某至成木公司，听沈某说陈劲雷与阮某闹翻了，其在办公室的里间看到阮某穿着睡衣在桌子上写字，还看到阮某的司机洪某和阮某的女朋友，18时左右其离开公司。次日上午10时，其再次和黄某至成木公司办公室里间看到阮某、司机洪某及阮某女朋友，16时许，阮某用手机给其转了15万元，给黄某转了30万元，也给陈劲雷转了钱，阮某还给黄某出具了一张借条，后来大家都散了。 6、证人黄某的证言笔录证实：2017年2月28日9时许，其在成木公司门口看见洪某去了公司，周某告知其公司里有事情，不让其进去。当日14时许，其和马某至成木公司，看到阮某穿着睡衣在写字，洪某也在写字。大概半个小时后，阮某的女朋友也到了公司写东西。阮某、洪某、汪某每个人都被一至两个人看着，其未看到殴打上述三人，但不准许上述三人走。次日8时许，其和马某再次至成木公司，陈劲雷将三人写的一叠纸给其看，内容主要是写阮某拿了陈劲雷的钱的用途。14时许，阮某联系了朋友借到钱，还给其30万、还给马某15万，向其出具了一张欠条。16时过后，陈劲雷让阮某等三人离开了。 7、证人丁某的证言笔录证实：其系陈劲雷经营的常州市鑫能焊接科技有限公司员工，该公司的办公地点在成木公司楼上。2月28日11时许，其至成木公司找陈劲雷汇报工作，看到陈劲雷在阮某的办公室，场面乱糟糟的。3月1日11时许，其至成木公司吃中午饭时，沈某、周某、马某、黄某、洪某在吃饭。当天17时许，其因为工作和陈劲雷联系时，听陈劲雷说阮某把骗的过程写下来了，承诺一个月还钱，阮某的事情解决了。 8、证人许某的证言笔录证实：其在成木公司负责烧饭。事发当天12时许，沈某、周某、洪某等人在吃中午饭时，其看到阮某光着膀子在院子里。次日8时许，其到成木公司看到汪某拿了牛奶和桔子给阮某吃。 9、证人沈某的证言笔录证实：2016年8月，其开始在陈劲雷和阮某共同经营的成木公司上班，阮某负责对外联系业务。后其得知阮某以联系业务、签订合同等理由骗了陈劲雷200多万元。2017年2月28日9时许，陈劲雷电话告知其准备和阮某摊牌，让其带两个人到公司来，不要人少了吃亏。之后，其喊了两个四川人一同去帮忙，并电话联系胡道凯开车将其三人送至成木公司。到公司后，其看到陈劲雷和阮某坐在办公室，陈劲雷说“喊阮某到后面去讲吧”，其就揪着阮某的衣领将阮某拖至厨房的院子。阮某开始不承认骗钱，其说“你自己好好想想，今天我们和你摊牌，就做点准备的”，其给了阮某纸和笔，让阮某写骗钱的经过。11点左右，洪某到公司后，被周某拖到院子里“摊牌”，让洪某写骗钱的经过。12点左右，其要了阮某家的钥匙，和胡道凯一起去蓝山湖最南边一栋楼的2楼洪某住处找假合同、假图章，陈劲雷电话告知其19楼还有房子，其和胡道凯去了19楼的房子，找到了五六只假手表等物品。在此期间，陈劲雷、周某还有两个四川人看着阮某。下午1点多，其用阮某的手机给汪某发短信，将汪某骗到成木公司，让汪某书写骗钱的经过。其负责和阮某谈、周某负责和洪某谈。期间，其泼了阮某一盆冷水，让阮某脱了外衣只剩下内裤坐了不到一个小时，其才到楼上给他拿睡衣。周某、胡道凯也推搡阮某和洪某。周某一边在客厅看电视一边看着汪某。半夜，阮某还不承认骗人，其就扇了他一个耳光，还拿他女儿的照片给他看。24点过后，阮某承认了骗钱，就和陈劲雷在办公室谈了一晚上。次日8时许，陈劲雷和阮某谈好了还钱的事，阮某就打电话筹钱，下午3时左右，阮某归还了马某15万元、王国松45万元、陈劲雷8万元，并出具了一张200万元的欠条给陈劲雷，阮某、洪某、汪某就被放走了。陈劲雷是默认其做法的，这么做最重要的是帮陈劲雷挽回损失。 10、证人周某的证言笔录证实：其系成木公司员工。2017年2月28日早上其到成木公司上班，看到陈劲雷和阮某在办公室对账。10点多，其看到阮某的驾驶员洪某到公司后就去了后面厨房院里，就知道情况不对才去后面看看。当时，其让洪某待在那里，不让他走。沈某负责看管阮某。12点多其就回家了。次日早上其上班时，看到阮某、洪某、汪某还在公司，听说要他们还一部分钱再让走，其吃过午饭就回去了。拘禁阮某、洪某、汪某有24小时的，听说他们下午才离开的，拘禁期间阮某被人泼冷水，其推了洪某一下。 11、常州市公安局常州经济开发区分局遥观派出所民警出具的发破案经过、抓获经过及情况说明证实了本案案发、被告人陈劲雷的归案情况。 12、书证常住人口信息登记表、刑事判决书证实了被告人陈劲雷的身份、前科及检举揭发被查证属实的情况。 13、被告人陈劲雷的陈述：其和阮某共同经营成木公司，阮某以跑关系、开会支出等各种名目向其要钱，后来其发现阮某是找借口骗钱。2月27日，其开车接了周某，又叫沈某带几个人，准备一起找阮某对质。后来，其看到阮某的车子就开车跟着，一直跟到潞城街道的蓝山湖小区，因是封闭式小区就没跟进去，其一帮人商量好第二天去公司找阮某对质。2月28日9时许，其让沈某带几个人至成木公司找阮某“对质”、“摊牌”，沈某到公司后，跟沈某一起来的人将阮某拉到宿舍大厅，其给了阮某一个本子让阮某写骗钱的经过，后其打电话将洪某叫至公司写骗钱的经过。那时其发现马某和王国松也过来了，他们都知道阮某骗他们钱。13时许，其要了阮某暂住地的钥匙，让沈某带了一、二个人去阮某家里找假合同等东西。15时许，有人用阮某的手机联系汪某到公司，其让汪某写骗钱的经过。期间，其用手机将阮某光着膀子只穿内裤、浑身湿透的样子进行了拍照。3月1日15时至16时，阮某借了80万元，还了马某15万元、黄某30万元，将银行卡、身份证、U盾交给其，并出具了欠条后，其让阮某、汪某、洪某走了。上述事实有物证手机照片予以佐证。 本院认为，被告人陈劲雷伙同他人非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，属共同犯罪，且具有殴打、侮辱情节，应从重处罚。被告人陈劲雷曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。常州经济开发区人民检察院起诉指控被告人陈劲雷犯非法拘禁罪的事实清楚，证据确实充分，适用法律基本正确，本院予以采信。 关于被告人陈劲雷提出其未实施殴打、侮辱行为的辩解意见以及辩护人提出的殴打、侮辱阮某的行为系沈某等同案犯临时起意而实施，属实行过限行为的辩护意见，经查，为了索要被骗款项，被告人陈劲雷指使沈某纠集他人至成木公司内与阮某“摊牌”、“对质”。在此过程中，因阮某不承认诈骗事实，陈劲雷又让沈某等人将阮某、洪某带到公司其他地方看管。为使阮某承认诈骗事实，沈某、周某对阮某、洪某进行殴打并浇冷水，被告人陈劲雷还用手机对只穿内裤、浑身湿透的阮某进行拍照。上述事实足以证明被告人陈劲雷为了达到让被害人阮某承认其诈骗钱财，故意让同案犯将被害人强行带至公司其他地方，被告人陈劲雷应当知道同案犯在逼迫被害人承认过程中实施殴打、侮辱行为，仍对该结果发生持放任态度。沈某等人殴打、侮辱行为不属于行为过限，被告人陈劲雷作为共同犯罪人须对上述危害结果共同承担责任。故对于被告人陈劲雷该项辩解意见及其辩护人该项辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人陈劲雷辩护人提出其具有自首情节的辩护意见，经查，2017年4月13日，被告人陈劲雷接到公安机关电话后，主动到公安机关投案。归案后，如实供述了主要犯罪事实，可认定为自首。故对于被告人陈劲雷辩护人的该项辩护意见，本院予以采纳。关于被告人陈劲雷辩护人提出其具有立功情节的辩护意见，经查，被告人陈劲雷到案后，检举揭发阮某诈骗黄某的犯罪行为，且查证属实，应认定其具有立功情节。故对于被告人陈劲雷辩护人的该项辩护意见，本院予以采纳。对于该辩护人提出的其他辩护意见，本院均予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十五条、第六十七条第一款、第六十八条、第四十七条之规定，判决如下： 被告人陈劲雷犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2020年3月18日止）。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈锌伊 人民陪审员  牟卫忠 人民陪审员  朱菊英 二〇一九年十二月六日 书 记 员  高杨娇