九江市浔阳区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)赣0403刑初454号 公诉机关九江市浔阳区人民检察院。 被告人周春，女，1980年2月12日出生,汉族，大专文化,无业，家住九江市浔阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月11日被刑事拘留，同年4月17日被逮捕，现羁押于九江市看守所。 辩护人汪为三，江西国樟律师事务所律师。 九江市浔阳区人民检察院以浔检公诉刑诉（2019）451号起诉书指控被告人周春犯诈骗罪，于2019年9月24日向本院提起公诉，本院于同日立案。期间，公诉机关以浔检公诉刑补诉（2019）2号起诉书向本院补充起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。九江市浔阳区人民检察院指派检察员姜某出庭支持公诉。被告人周春及其辩护人汪为三到庭参加诉讼。现已审理终结。 九江市浔阳区人民检察院指控：1、2018年6月至2019年12月底期间，被告人周春分别以其小姨购房需要资金、能以员工内部价购买到九江市水岸莲花小区房子、车位为由，先后7次骗取被害人王某人民币共计43.5万元，并将骗来的钱财用于偿还个人网贷。 2、2018年11月6日，被告人周春以其前夫唐某工地需要资金周转为由，骗取被害人陈某人民币2万元，并将骗来的钱财用于偿还个人网贷。 3、2018年12月9日，被告人周春以其前夫唐某工地需要资金周转为由，骗取被害人张某1人民币3万元，并将骗来的钱财用于偿还个人网贷。 4、2018年12月8日，被告人周春以其前夫唐某工地需要资金周转为由，骗取被害人刘某人民币0.4万元，并将骗来的钱财用于偿还个人网贷。 5、2018年10月至12月期间，月6日，被告人周春以其前夫唐某工地需要资金周转为由，多次骗取被害人舒某人民币共计1.22万元，2019年1月31日归还舒某人民币0.22万元，并将骗来的钱财用于偿还个人网贷。 6、2018年10月24日，被告人周春以其前夫唐某工地需要资金周转为由，骗取被害人潘某人民币1万元，并将骗来的钱财用于偿还个人网贷。 7、2016年至2018年12月期间，被告人周春分别以其前夫唐某工地投资、工地需要资金周转为由，先后骗取被害人张某2人民币约43万元，期间先后归还本息约3.3万元，并将骗来的钱财用于偿还个人网贷。 2019年12月9日，被告人周春主动向公安机关投案。 为证实其指控，公诉机关当庭出示和宣读了相关证据证实： 公诉机关认为，被告人周春的行为构成诈骗罪，请求依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。 被告人周春辩解:1、我于2018年10月26日、10月28日向王某借款10.5万元不是诈骗，她是帮我偿还欠款。2、向陈某、张某1的借款是正常的民间借贷，不是诈骗。3、我向潘某、舒某、刘某借钱都是以家中急用为由，并未虚构唐芳宝的工地需要资金周转。4、我没有诈骗张某2，是她主动将钱放在我这的。其辩护人提出：1、被告人周春于2018年10月26日、10月28日向王某借款10.5万元不是诈骗，王某是帮其偿还欠款，故该笔款项不应计算在诈骗金额。2、被告人周春与被害人陈某、张某1、刘某、舒某、张某2之间的经济往来应该系民间借贷，不是诈骗。3、被告人周春主动投案并如实供述犯罪事实，应认定为自首。4、被告人周春的父亲代为退赔了王某的部分经济损失，并取得谅解，可从轻处罚。辩护人当庭提交了证人周某1、吴某的调查笔录证实被告人周春于2018年10月26日、10月28日向王某借款10.5万元不是诈骗，王某是帮其偿还欠款。 经审理查明：1、2018年6月至2019年12月底期间，被告人周春分别以其小姨购房需要资金、能以员工内部价购买到九江市水岸莲花小区房子、车位为由，先后5次骗取被害人王某人民币共计33万元，并将骗来的钱财用于偿还个人网贷。 认定上述事实的证据有： （1）、受案登记表证实案件的来源。 （2）、被害人王某的陈述证实：周春是我的表弟媳妇，自2018年6月开始，以各种名义向我借钱，具体是：（1）2018年6月25日以其小姨买房为由借款3万元；（2）2018年8月8日以偿还其小姨买房向唐某的朋友借款为由借款5万元；（3）2018年8月27日以帮其以内部员工价购买九江市水岸莲花小区车位为由骗取5万元；（4）2018年9月14日以帮其以内部员工价购买九江市水岸莲花小区房子一半产权（另一半产权虚构属于其父亲）为由骗取10万元；（5）2018年12月18日以购买其父亲虚假产权为由骗取10万元。 （3）、证人张某2的陈述证实被告人周春虚构能以员工内部价购买到九江市水岸莲花小区房子、车位的事实骗取被害人王某的钱财。 （4）、证人唐某（被告人周春的前夫）、周某1（被告人周春的父亲）的陈述证实被告人周春用假合同骗王某的钱，并且在外也借了很多钱。唐某表示其不知道被告人周春在外借钱的事。 （5）、被告人周春在公安机关的供述证实其从被害人王某处虚构各种理由骗取上述款项，所骗款项基本上用于归还网络贷款和高利贷了以及张某2的欠款。 （6）、商品房买卖合同、收据、银行流水、微信聊天记录等书证证实上述事实。 以上证据，经庭审质证，被告人周春无异议，足以认定。 被告人周春在庭审中辩解“其于2018年10月26日、10月28日向王某借款10.5万元不是诈骗，她是帮我偿还欠款”，经查，被害人王某、证人周某2、吴某的陈述均可相互印证被告人周春向被害人王某借款10.5万元并未虚构事实、隐瞒真相，被告人王某是在明知被告人周春要将10.5万元归还他人借款的情况下同意借款给被告人周春的，故被告人的上述行为不能被认定为诈骗。公诉机关关于此笔数额的指控与事实和法律不符，本院不予支持。对被告人周春的上述辩解及辩护人的相关辩护意见予以采纳。 2、2018年11月6日，被告人周春以其前夫唐某工地需要资金周转为由，骗取被害人陈某人民币2万元，并将骗来的钱财用于偿还个人网贷。 认定上述事实的证据有： （1）、被害人陈某的陈述及手机转账记录证实被告人周春于2018年11月6日虚构其前夫唐某工地需要资金周转的事实向其借款2万元。 （2）、被告人周春在公安机关的供述证实：我向陈某借钱是说家中有急事需要借钱，实际是将借款还了网贷。 以上证据，经庭审质证，被告人周春无异议，足以认定。 3、2018年12月9日，被告人周春以其前夫唐某工地需要资金周转为由，骗取被害人张某1人民币3万元，并将骗来的钱财用于偿还个人网贷。 认定上述事实的证据有： （1）、被害人张某1的陈述及手机转账记录证实被告人周春于2018年11月6日虚构其前夫唐某工地需要资金周转的事实向其借款2万元。 （2）、被告人周春在公安机关的供述证实：我向张某1借钱是说家中有急事需要借钱，实际是将借款还了网贷。 以上证据，经庭审质证，被告人周春无异议，足以认定。 4、2018年12月8日，被告人周春以其前夫唐某工地需要资金周转为由，骗取被害人刘某人民币0.4万元，并将骗来的钱财用于偿还个人网贷。 认定上述事实的证据有： （1）、被害人刘某的陈述及手机转账记录证实被告人周春于2018年12月8日虚构其前夫唐某工地需要资金周转的事实向其借款2万元。 以上证据，经庭审质证，足以认定 5、2018年10月至12月期间，被告人周春以其前夫唐某工地需要资金周转为由，多次骗取被害人舒某人民币共计1.22万元，2019年1月31日归还舒某人民币0.22万元，实际骗取1万元，并将骗来的钱财用于偿还个人网贷。 认定上述事实的证据有： （1）、被害人舒某的陈述及手机转账记录证实被告人周春于上述时间虚构其前夫唐某工地需要资金周转向其借款的事实。 （2）、被告人周春在公安机关的供述证实其上述犯罪事实。 以上证据，经庭审质证，被告人周春无异议，足以认定 6、2018年10月24日，被告人周春以其前夫唐某工地需要资金周转为由，骗取被害人潘某人民币1万元，并将骗来的钱财用于偿还个人网贷。 认定上述事实的证据有： （1）、被害人舒某的陈述及手机转账记录证实被告人周春于上述时间虚构其前夫唐某工地需要资金周转的事实向其借款的事实。 （2）、被告人周春在公安机关的供述证实其上述犯罪事实以上证据，经庭审质证，被告人周春无异议，足以认定 7、2016年至2018年12月期间，被告人周春分别以其前夫唐某工地投资、工地需要资金周转为由，先后骗取被害人张某2人民币56.5万元，期间先后归还本息17.3万元，实际骗取39.2万元，并将骗来的钱财用于偿还个人网贷。 认定上述事实的证据有： （1）、被害人张某2的陈述及转账记录、银行流水证实被告人周春于上述时间虚构其前夫唐某工地需要资金周转向其借款56.5万，已归还17.3万元的事实。 （2）、微信聊天及记录证实被告人周春与被害人张某2夫妻的资金来往情况。 以上证据，经庭审质证，足以认定。 公诉机关指控被告人周春于上述时间向被害人张某2借款金额约43万元，归还本息3.3万元，经查，相关银行流水、微信转账记录及被害人张某2的陈述可相互印证被告人周春于上述期间向被害人张某2借款56.5万，已归还17.3万元，故公诉机关的此笔指控数额不准确，不予支持。 被告人周春虚构事实，隐瞒真相，向上述被害人借款，其行为构成诈骗罪。故被告人周春在庭审中关于“其与部分被害人之间系民间借贷”的辩解及辩护人的相关辩护意见与事实和法律不符，本院不予采纳。 被告人周春虽然主动向公安机关投案，但到案后并未如实供述犯罪事实，其行为不构成自首。故辩护人关于被告人周春具有自首情节的辩护意见与事实和法律不符，本院不予采纳。 2019年12月9日，被告人周春主动向公安机关投案。 认定上述事实的证据有： （1）、归案经过证实被告人的归案情况。 （2）、常住人口信息证实被告人的身份情况。 以上证据，经庭审质证，被告人周春无异议，足以认定。 综上，被告人周春诈骗金额共计79.6万元。 在本院审理期间，被告人周春的亲属代其退赔被害人王某经济损失15万元，取得了被害人王某的谅解。 本院认为，被告人周春无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予以惩处。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人周春归案后如实供述部分犯罪事实，可酌情从轻处罚。被告人周春的亲属代其退赔被害人的部分经济损失，并取得谅解，可视为被告人周春有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人周春实施诈骗2次以上，可酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下： 一、被告人周春犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年五个月，并处罚金十万元。 (刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月11日起至2030年8月10日止。)（罚金于本判决发生法律效力之日起三个月内向本院缴纳。） 二、被告人周春退赔被害人王某人民币18万元、退赔被告人陈某人民币2万元、退赔被害人张某1人民币3万元、退赔被害人刘某人民币0.4万元、退赔被害人舒某人民币1万元、退赔被害人潘某人民币1万元、退赔被害人张某2人民币39.2万元、 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄 景 人民陪审员  罗勇仙 人民陪审员  胡小敏 二〇一九年十二月十六日 书 记 员  吴超然