海口市龙华区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）琼0106刑初617号 公诉机关海口市龙华区人民检察院。 被告人羊博江，男，1992年6月2日出生，公民身份证号码×××，汉族，初中文化，海南省儋州市人，家住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月12日到案接受调查，次日被刑事拘留，同年3月27日被海口市公安局龙华分局取保候审，同年8月2日被逮捕。现羁押于海口市第一看守所。 辩护人陈海涛，海南法立信律师事务所律师。 海口市龙华区人民检察院以海龙检一刑诉[2019]269号起诉书指控被告人羊博江犯诈骗罪，于2019年10月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。海口市龙华区人民检察院指派检察官孙媛媛出庭支持公诉，被告人羊博江及其辩护人陈海涛到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年5月份，被告人羊博江在被害人王在京处租赁一辆汉兰达汽车，二人相识。某日，二人在聊天中，羊博江称其有客源要租别墅，于是与王在京商定，由王在京租赁别墅，二人共同出资装修后出租获利。2018年11月6日，羊博江与王在京在海口市××区王在京的家中签订了装修承包合同，约定以45万元的价格装修位于海口市××区的别墅，合同签订后，王在京于2018年11月7日用支付宝转账人民币5万元给羊博江，次日用支付宝转账人民币4万元、微信转账人民币1万元给羊博江，2018年11月20日王在京在龙桥镇商业北街的家中给了羊博江现金人民币10万元，共计人民币20万元。在收到装修款后，羊博江仅叫人在别墅内隔了几堵墙后便再未进行装修事宜，后羊博江失联。2019年3月12日，经公安机关传唤，羊博江到案接受调查。 公诉机关认为，被告人羊博江以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财人民币20万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人羊博江对起诉书指控的事实和罪名均持有异议。辩称其不是有意诈骗，双方应属于民事纠纷，是王在京找来发小跟其说要租别墅，希望法庭判处其无罪。 被告人羊博江的辩护人辩护称：一、本案的双方是民事经济纠纷，是借贷关系。被告人主观上没有非法占有的目的，客观上没有采取虚构事实的诈骗手段，装修合同是真实存在的，其行为只是民事违约，应判处被告人无罪；二、被告人对被害人的20万元工程款是基于合同关系合法占有，在装修无法继续进行后，施工方向被告人退回20万元，被告人对这20万元是合法占有的，可以自由支配；三、被告人没有逃避债务的行为，其一直积极筹钱偿还被害人；四、被告人系初犯、偶犯，悔罪态度好，配合调查，具有坦白情节，希望法庭认定被告人有罪时对其从轻处罚。 经审理查明：2018年5月份，被告人羊博江在被害人王在京处租赁一辆汉兰达汽车，二人相识。某日，二人在聊天中，羊博江称其有客源要租别墅，于是与王在京商定，由王在京租赁别墅，二人共同出资装修后出租获利。2018年11月6日，羊博江与王在京在海口市××区王在京的家中签订了装修承包合同，约定以45万元的价格装修位于海口市××区的别墅，装修合同内容为：王在京为发包方，羊博江为承包方，首付20万，第二次付20万，工程结束后验收合格付清其余5万元，工期自2018年11月6日至2019年1月6日。合同签订后，王在京于2018年11月7日用支付宝转账人民币5万元给羊博江，次日用支付宝转账人民币4万元、微信转账人民币1万元给羊博江，2018年11月20日王在京在龙桥镇商业北街的家中给了羊博江现金人民币10万元，共计人民币20万元。在收到装修款后，羊博江仅叫人在别墅内隔了几堵墙后便再未进行装修事宜，后羊博江失联。2019年3月12日，经公安机关传唤，被告人羊博江到案接受调查。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.报案书，证实：2019年2月21日，被害人王在京报案至海口市公安局龙桥派出所称被告人羊博江以签订装修合同为名诈骗其20万元人民币。 2.户籍信息，证实：被告人羊博江的出生于1992年6月2日，案发时已满十八周岁，已达刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力，应负完全刑事责任。 3.到案经过，证实：2019年3月12日17时许，被告人羊博江到海口市公安局龙桥派出所接受调查处理。 4.装修承包合同，证实：甲方（发包方）王在京，乙方（承包方）羊博江签订位于海口市××区别墅的装修合同，工程价款共45万元，首付20万，第二次付20万，工程结束后验收合格付清其余的5万元，工期自2018年11月6日至2019年1月6日。 5.被害人王在京的陈述，证实其与羊博江签订装修合同并支付20万元装修款，羊博江仅履行了极小部分的装修，之后便再未动工，并多次拖延不将20万元装修款退还，与羊博江的供述基本吻合。称：2018年5月份，羊博江向我包月租了一辆丰田汉兰达，共租9个月，每个月9000元人民币，他每月按时交租车款，之后经常约我出来喝茶。喝茶聊天中，他了解到我朋友有别墅毛坯房出租，跟我说他有认识老板要租别墅，就叫我如果能签下十五年的租房合同，就包我有钱赚，但别墅是毛坯的，需要装修才能用，他说他是搞工程做装修的让我和他签装修合同。2018年10月底，他跟我说了装修别墅转租出去赚钱的方案，我们去看了保明村121号的别墅，说计划装修款45万，让我付给他20万，就可以帮我装修好，剩下的25万可以让我欠着，等一月份他的工程款下来了他再出25万跟我合作这个项目，但是他说如果让装修公司来做装修设计得多花钱，于是让我去找房东吴某拿他家同样款式别墅的设计图过来就行了。他说“李哥”的老板每年都会从上海下来租房子过冬，他负责把装修好的别墅租给那个老板，那个老板一租就是半年，租金一个月3万，半年后到期了我们不想自己出租的话，他叫“李哥”的老板承包下别墅，就可以把我所有的本金加利润给我了。我就与他签订了装修合同，约定总价款45万元，我先支付了20万元，装修完成后我再付20万元，最后验收完成再给5万元。于是我跟朋友租下位于海口市××区，并通过支付宝、微信、现金的方式共给了羊博江20万元的装修款，装修合同于2019年1月6日到期，现迟迟没有装修。之后羊博江以各种理由向我借钱共151660元，也是分别用现金、微信、支付宝等方式给了他这些钱。现在他没有装修房子，并且已经联系不上他了。 当时羊博江告诉我，他的支付宝不能用，然后提供给我一个实名认证叫吉秀英，手机备注：羊博江（洋浦）的支付宝账号，说这是他妈妈的账号，让我转到那个账号里。2018年11月7日，我用支付宝分五次，每次一万元整，转账到这个支付宝账号；2018年11月8日，支付宝分四次，每次一万元整，转账到这个支付宝账号，微信转账两次，一次8000元、一次2000元给羊博江的微信；2018年11月20日，羊博江到我家里拿十万元整的装修款。羊博江没有给我收据。到现在房子也没有装修，我还通过银行转账给吉秀英62XXXXXXXX的账户。 签订合同后，2018年11月11日他转账给我6000元说第二天会有人拉两货车砖过来，让我和他们对接然后把钱给货车，货车把两车砖拉过来后货车司机说把砖头搬上楼总共费用8000元，于是我转了8000元给司机，11月12日羊博江给我微信转账3600元，其中2000元是补昨天的砖头费用，1600元是叫我去拉水泥过来。我联系了镇上卖水泥的，拉了40包水泥过去，我自己付钱联系了卖沙的拉了价值500多元的沙子过去，大概是13日左右羊博江出钱并联系了之前拉砖搬砖过来的工人来砌大隔墙；2018年11月29日，他微信转账1551元给我，叫我联系人拉小砖头过去，我同样再垫付500多元拉了沙子过去，然后是我出钱并联系工人来砌墙的，过了半个月一直没进展，我就问羊博江怎么回事，他就说装修公司的包工头生病住院了，没办法给我装修了，等他出院了才能继续，然后又拖了一个多月还是没进展，我就让他把装修款先退给我，过完年再装修，他说包工头同意退款了，但是得等到包工头出院回公司签字老板才能退款，然后又说老板故意拖延时间不回来签字，后来又说老板欠高利贷跑路了，所以退不回来了。 我与羊博江有多次经济往来，平常关系不错，羊博江每次借钱都承诺要还给我，过后还不上又以新的还款理由来向我借钱，导致我不得一步步借钱给他。2019年1月28日，我两天都联系不上他，30号他给我发了一条短信说，对不起我，说他害了我，之后又承诺一个月内把所有的钱还我，之后就又失联了。我意识到羊博江故意拖延不还钱，就到派出所报案了。 6.证人吴某的证言，证实王在京与羊博江约定向吴某租赁保明村121号别墅，装修之后用于出租，租赁合同签订后，羊博江带了三、四个年轻人在租赁的别墅内隔了几面墙，之后就再没有来过。证称：我是保明村121号房屋的房东，我朋友王在京跟我签订了房屋租赁合同。2018年9月份的一天，我和王在京还有另外一个同村的一起去丁村的古蓝咖啡，在咖啡馆里，王在京向我介绍了羊总，这是我第一次看到羊博江。2018年10月份，我和王在京在他家店铺里喝茶，王在京跟我说羊总问他有没有别墅出租，羊总在大陆有客源，一些老板的小三会来租别墅住，羊总在老家儋州也有朋友租下很大的房子和土地，合同签好几年，然后装修完出租给别人，很赚钱。于是王在京就问我的那栋房子租出去了没？没有的话，就租给他。王在京说羊总说只要四十五万元就可以装修得很漂亮，出租出去一万多一个月，并说羊总有大陆的客源，有老板的小三、情人会来租的，只要装修好，就马上有人来租，不用担心客源问题。聊天过程中，我听王在京说羊总在儋州有包工程，是修水泥路的，工程款有六、七十万，等工程款下来了，羊总还要买一辆皇冠牌小汽车。签合同之前，王在京和我说过，他要以装修房屋的理由去镇上的农商银行贷款二十万元装修这个房子，后来王在京带了银行工作人员去我的房子（保明村121号）看了。2018年11月1日，在王在京家里，王在京和我签订了租赁合同。签合同后，过了十几天羊总带了三、四个年轻人到保明村121号房子里转了转，好像是要过来装修的。后又到我的家里保明村150号看了下，说我家装修七十多万但是做工不好。大概又过了十几天，羊总带了那几个年轻人过来干了两天工，也就隔了几面墙然后就回去了，之后就再也没有来过了。王在京跟我说过，他向他堂哥借了三万，向烟酒行老板借了五万给羊总用。 7.被告人羊博江的供述，证实其与被害人王在京签订装修合同，王在京支付20万元给其，该20万元没有用于装修约定的别墅也未还给王在京。供称：2018年，我通过一个开水吧的龙桥人认识了做租车生意的王在京，我在王在京那租了一辆汉兰达汽车，在和王在京聊天过程中我知道了他的发小在海口市××镇有一套别墅还未装修并且打算出租，我说我在上海有认识人，他们要是过来海南的话，需要租别墅住。于是我们商谈将此别墅租下，王在京就向他发小租下了位于保明新村的一套别墅，由他签订合约并交租金。我告诉王在京，我有认识人在做房屋装修，于是我和王在京签订了房屋装修合同，合同约定我们两人一人出20万元来装修别墅，当时我手上有十几万现金，王在京先给了我四万元作为装修款，我凑了二十万给了装修的人，合同签订后大概二十天左右，王在京才断断续续把二十万都凑齐给了我。后来由于施工进程缓慢，基本没动过工，于是我向装修工程队的说不要装修了，钱还给我就行了。后来就把20万元的装修款还给了我，我由于之前和别人借了钱用来和另外一个朋友投资做茶庄，那边在催债了，所以我把装修工程队退还给我的20万元钱用来还给之前我欠别人的钱。然后我骗王在京说那个装修款并没有退还给我。由于没钱加上别人来要债，所以我把价值一万元的手机卖了，有段时间与外界没有联系。后来用微信跟王在京联系了，他说他报了案，龙桥派出所传唤我去调查，于是我今天下午就过来龙桥派出所了。 我和王在京签的合同的大概内容是王在京给我装修款20万元人民币，我找人来装修别墅。王在京分几次以支付宝、微信、现金的方式将这20万元给了我，我联系了装修公司或工程队来装修合同约定的别墅，我是叫“堂弟”联系“磊哥”来装修的。因为我把手机卖了没有他们电话了，他们微信我也删了，所以联系不上他们了。我是直接把20万现金给“堂弟”，没有签合同的。“磊哥”有来过位于海口市保明新村的别墅，计算过别墅的面积大小。来过两次，签合同前来看过一次，当时王在京有在场；签合同后，“磊哥”和我约在海口万国大都会见过一次面。“磊哥”那边的工人来了一次，只隔了几面墙，没有其他装修。因为装修的一直拖着不施工。所以我叫“磊哥”把20万元退还给我，不装修了。“磊哥”把钱给“堂弟”，“堂弟”再拿现金给我，每次给几万，最后还了我二十万。这些钱我用来还给一个朋友了。 其在审查批捕阶段的供述：我欠王在京大约35万，我认为是没有这么多的，但我不和他计较。我现在没有这么多钱退给他，我找王在京协调很多次了，他要求一次性还款，我还不了。王在京给我的20万元装修款后我是现金给“阿弟”的。我要回来的时候也是现金，这20万用来花了，和王在京一起花的，但王在京不知道这20万是拿回来的装修款。之前的说法与这次的不同是因为我当时不敢说，就撒谎说是给那个和我合作茶叶生意的事了。其实这些钱是拿去吃喝玩乐了。这20万元因为我们那时还在合作，我就不还钱给他。那后来我没有继续找装修队去装修，王在京后来找他爸装修了。我一直没有告诉他装修队已经退钱给我了，因为我和他在外面吃喝玩乐都是这些钱，后来花完了。我也就没有钱还给他了。别墅装修后有客源是“李哥”说的，我不知道他的真实姓名，只见过两次，不记得外貌特征了。我们喝酒的时候他就说有客人可以租别墅，可以介绍给我。我就跟王在京说这个事，然后我们就商量由王在京租了他发小的别墅，我们一起装修再租出去。我也不清楚“李哥”是做什么的，联系方式我也不知道，他就是我们喝酒认识的，喝酒之后这种赚钱的话就很多，我们就是有酒就喝、有牛就吹。装修之后的客源我是打算由“李哥”那边介绍给我的，王在京也说会找客源。我们还商量装修好之后还可以放在网上租。 8.吉秀英（又名符薇薇）的证言及电话录音，证实羊博江曾给其转过几次钱，但这些钱系借款，以及羊博江在使用吉秀英的支付宝账户。证称：羊博江使用过我现在的支付宝账号，他偷偷用我的手机支付宝在招联金融里租了一台苹果手机，没有交租金也没有归还，是我帮他还租金，他还用我的支付宝在花呗借了7、8000元人民币，现在也是我一直在帮他还。 9.辨认笔录，证实：（1）被害人王在京辨认出被告人羊博江，辨认了其与羊博江签订合同装修的房屋；（2）被告人羊博江辨认了被害人王在京，辨认了其与王在京签订合同装修的房屋；（3）证人吴某辨认了被告人羊博江。 10.光大银行的情况说明，证实被告人持有的吉秀英的账户及自己的账户均没有资金。 11.被害人的支付宝及微信转账记录，证实：王在京分别于2018年11月7日用支付宝转账人民币5万元给羊博江，次日用支付宝转账人民币4万元、微信转账人民币1万元给羊博江，且被告人与被害人资金往来频繁。 12.法院失信决定书，证实：2017年10月30日，洋浦经济开发区人民法院将被告人羊博江列入失信被执行人名单，失信期限2年；2018年7月31日，洋浦经济开发区人民法院对被告人羊博江采取限制消费令。 13.无犯罪记录证明，证实：被告人羊博江无违法犯罪前科。 本院认为，被告人羊博江无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计人民币200000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。 关于被告人是否成立诈骗罪的问题，本案中，被告人羊博江经介绍与被害人王在京认识，羊博江谎称其有可靠客源，提出由王在京去租朋友的别墅再一同出租赚钱，后其又提出由其装修别墅，双方签订了装修承包合同后，被害人王在京通过支付宝、微信转账以及现金的方式向被告人羊博江支付了装修款人民币20万元整，但羊博江并未对承租别墅进行实际装修，只是叫工人在别墅中隔了几堵墙之后就没有继续装修了，后被告人羊博江失联。羊博江以保证提供实际上并不真实可靠的客源为名，取得被害人的信任来骗取装修款项，使被害人陷入错误认识从而处分财产，符合诈骗罪的行为方式，已构成刑事犯罪。上述事实，有被害人王在京的陈述、证人吴某的证言、被告人羊博江在侦查阶段的供述相互印证，足以证实被告人羊博江以装修别墅出租为名，而行诈骗之实。被告人所提双方应属于民事纠纷，是王在京找来发小跟其说要租别墅，希望法庭判处其无罪的辩解及其辩护人所提双方是借贷关系，被告人的行为仅是民事违约，客观上没有采取虚构事实的诈骗手段，不构成诈骗罪的辩护意见与本院查明的客观事实不符，不予采纳。 关于被告人所提其不是有意诈骗的辩解及其辩护人所提被告人主观上没有非法占有目的的辩护意见，经查，2017年，洋浦经济开发区人民法院将被告人羊博江列入失信被执行人名单，后又对其采取了限制消费令，被告人羊博江作为一名失信被执行人，在没有经济及履行合同能力的情况下与被害人签订装修合同，之后又没有履行合同的实际行动，且在装修无法进行之后，并未将20万的装修款退还给被害人王在京，而是私自将款项挥霍完毕后失联，其非法占有装修款的犯意明显。故被告人的上述辩解及其辩护人的上述辩护意见与本院查明的事实不符，不予采纳。 关于辩护人所提被告人没有逃避债务的行为，其一直筹钱偿还被害人的辩护意见，经查，被告人虽口头表示会向被害人偿还债务，但并未积极付诸实际的还款行动，一直编造各种理由来拖延还款时间后又失联，没有尽其最大的努力偿还款项，故辩护人的该项辩护意见理据不足，不予支持。被告人羊博江到案后，并未如实供述自己的犯罪事实，辩护人所提被告人悔罪态度好，配合调查，具有坦白情节的意见不符合事实，不予采纳。根据本案被告人羊博江犯罪的事实、性质、情节及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人羊博江犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押16日，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月2日起至2025年1月16日止。罚金限在本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳。） 二、责令被告人羊博江向被害人王在京退赔人民币20万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  符殷娇 人民陪审员  谢芬芬 人民陪审员  蒙英蓉 二〇一九年十二月二十九日 书 记 员  张 鋆 书 记 员  余红梅