杭州经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0191刑初334号 公诉机关杭州经济技术开发区人民检察院。 被告人刘小曼，女，汉族，1998年10月13日出生。 被告人李建，男，汉族，1986年8月10日出生。 辩护人李翔、吴梦帆，浙江润杭律师事务所律师。 被告人毛卓华，男，汉族，1993年12月11日出生。 被告人叶程，男，汉族，1994年7月18日出生。 被告人徐福林，男，汉族，1992年12月24日出生。 被告人王奋菊，女，汉族，1997年8月2日出生。 被告人陈育生，男，汉族，1993年9月29日出生。 被告人吕铷静，女，汉族，1996年3月31日出生。 被告人李明，男，汉族，1990年11月13日出生。 被告人李成龙，男，汉族，1993年1月5日出生。 被告人胡波，男，汉族，1995年1月4日出生。 被告人田银，女，汉族，1993年8月2日出生。 被告人殷帅，男，汉族，1995年11月6日出生。 被告人曹进清，男，汉族，1999年4月23日出生。 公诉机关以杭经开检公诉刑诉[2019]612号起诉书指控上述刘小曼等十四名被告人犯诈骗罪。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。 公诉机关指派公诉人宗某出庭，指控：2017年3月，凌某（已判决）成立杭州古轩元健康管理有限公司，先后以金沙湖一号2幢1408室、克亚时代广场406室为场所，纠集谢某2、汪某、陈某2、王某5、屠某锋、刘新昊（均已判决）及被告人刘小曼、李建、毛卓华、叶程、徐福林、王奋菊、陈育生、吕铷静、李明、李成龙、胡波、田银、殷帅、曹进清等人实施电信诈骗活动。其中被告人李建曾为该公司首单部、会员部成员，被告人刘小曼、毛卓华、叶程、徐福林、王奋菊、陈育生、吕铷静、李明、李成龙、胡波、田银、殷帅、曹进清为该公司首单部成员。2017年6月至2017年10月期间，被告人李建以电话推销保健品为由，以预先设置的中奖为手段，虚构奖品价值高昂，需要收取个人所得税、可代为拍卖，收取拍卖费等理由，骗取中老年人钱财。被告人李建参与诈骗数额94427元。被告人刘小曼、毛卓华、叶程、徐福林、王奋菊、陈育生、吕铷静、李明、李成龙、胡波、田银、殷帅、曹进清在明知公司会员部在实施兑奖诈骗的情况下，拨打中老年人的电话推销保健品，为后续公司会员部实施诈骗提供客源。被告人刘小曼于2017年6月至2017年9月期间参与诈骗数额95261元；被告人毛卓华于2017年8月至2018年1月期间参与诈骗数额67074元；被告人叶程于2017年7月至2017年10月期间参与诈骗数额63559元；被告人徐福林于2017年8月至2017年12月参与诈骗数额53563元；被告人王奋菊于2017年7月至2017年9月期间参与诈骗数额52152元；被告人陈育生于2017年8月至2017年12月期间参与诈骗数额41134元；被告人吕铷静于2017年8月至2018年1月期间参与诈骗数额32138元；被告人李明于2017年9月至2017年12月期间参与诈骗数额27786元；被告人李成龙于2017年9月至2017年10月期间参与诈骗数额26579元；被告人胡波于2017年10月至2017年12月期间参与诈骗数额24980元；被告人田银于2017年9月至12月期间参与诈骗数额22559元；被告人殷帅于2017年9月至2017年10月期间参与诈骗数额21095元；被告人曹进清于2017年9月至2017年11月期间参与诈骗数额15998元。其中部分事实具体情况如下：1.2017年7月，被害人任某被被告人李建及汪某等人以上述方式骗取1580元。2.2017年7月，被害人王某1被被告人叶程及汪某等人以同样方式骗取2800元。3.2017年7月至8月期间，被害人周某被被告人李建及王某5等人以同样方式骗取6600元。4.2017年7月至8月，被害人徐某1被被告人刘小曼及汪某等人以同样方式骗取8380元。5.2017年7月至8月期间，被害人谢某1被被告人刘小曼及汪某等人以同样方式骗取4900元。6.2017年7月至9月期间，被害人舒某被被告人田银、吕铷静及陈某2等人以同样方式骗取8277元。7.2017年7月至10月期间，被害人谈某被被告人王奋菊及汪某等人以同样方式骗取6500元。8.2017年7月至10月期间，被害人沈某1被被告人田银、陈育生及汪某等人以同样方式骗取12800元。9.2017年7月至10月期间，被害人张某1被被告人叶程及屠某锋等人以同样方式骗取8560元。10.2017年7月至11月期间，被害人江某被被告人刘小曼及王某5等人以同样方式骗取12660元。11.2017年7月至11月期间，被害人占某被被告人吕铷静及陈某2等人以同样方式骗取人民币5600元。12.2017年8月，被害人徐某2被被告人刘小曼及陈某2等人以同样方式骗取3300元。13.2017年8月，被害人郑某被被告人王奋菊及汪某等人以同样方式骗取3898元。14.2017年8月至9月期间，被害人马某被被告人陈育生及汪某等人以同样方式骗取2099元。15.2017年8月至10月期间，被害人王某2被被告人刘小曼及陈某2等人以同样方式骗取6000元。16.2017年8月至11月期间，被害人王某3被被告人毛卓华及王某5等人以同样方式骗取9159元。17.2017年9月，被害人柴某被被告人陈育生及陈某2等人以同样方式骗取3200元。18.2017年9月，被害人石某被被告人李建等人以同样方式骗取3200元。19.2017年9月，被害人刘某被被告人叶程及王某5等人以同样方式骗取3980元。20.2017年9月，被害人华某被被告人毛卓华及凌某等人以同样方式骗取2100元。21.2017年9月，被害人韩某被被告人徐福林及陈某2等人以同样方式骗取1300元。22.2017年9月至10月期间，被害人张某2被被告人吕铷静及陈某2等人以同样方式骗取3200元。23.2017年9月至10月，被害人景某被被告人吕铷静及金某等人以同样方式骗取1700元。24.2017年9月至10月，被害人杜某1被被告人李建等人以同样方式骗取3900元。25.2017年9月至10月，被害人罗某被被告人李建等人以同样方式骗取1500元。26.2017年9月至10月期间，被害人闫某被被告人殷帅及屠某锋等人以同样方式骗取7199元。27.2017年9月至10月期间，被害人杜某2被被告人李成龙及汪某等人以同样方式骗取8300元。28.2017年9月至10月期间，被害人童某被被告人毛卓华及陈某2等人以同样方式骗取1500元。29.2017年9月至10月期间，被害人唐某被被告人李成龙及陈某2等人以同样方式骗取7280元。30.2017年9月至11月期间，被害人杨某被被告人李明及陈某2等人以同样方式骗取8699元。31.2017年9月至11月期间，被害人赵某被被告人叶程及汪某等人以同样方式骗取9700元。32.2017年10月，被害人张某3被被告人曹进清及汪某等人以同样方式骗取3800元。33.2018年10月，被害人陈某1被被告人李建等人以同样方式骗取3200元。34.2017年10月至11月期间，被害人沈某2被被告人曹进清及汪某等人以同样方式骗取4800元。35.2017年10月至11月期间，被害人张某4被被告人殷帅及王某5等人以同样方式骗取7599元。36.2017年10月至11月期间，被害人吴某被被告人徐福林及汪某等人以同样方式骗取6200元。37.2017年10月至11月期间，被害人李某1被被告人陈育生及陈某2以同样方式骗取2140元。38.2017年10月至11月期间，被害人王某4被被告人叶程及陈某2等人以同样方式骗取4200元。39.2017年10月至11月期间，被害人焦某被被告人曹进清及陈某2等人以同样方式骗取2880元。40.2017年10月至11月期间，被害人徐某3被被告人毛卓华及屠某锋等人以同样方式骗取5060元。41.2017年10月至11月，被害人李某2被被告人田银及王某5等人以同样方式骗取4400元。42.2017年11月，被害人杜某3被被告人李明及汪某等人以同样方式骗取2200元。案发后，上述刘小曼等十四名被告人退出赃款共计人民币132000元。2017年11月29日18时许，被告人李建以短信形式举报杭州古轩元健康管理有限公司工作人员实施诈骗，2019年6月2日其被抓获；2019年6月13日、17日、8月21日，被告人田银、胡波、叶程先后被抓获归案；2019年6月14日、8月22日、9月7日，被告人吕铷静、徐福林、刘小曼、王奋菊、李明、曹进清、毛卓华、李成龙、陈育生、殷帅经公安机关电话通知后陆续到案。认为刘小曼等十四名被告人结伙实施以老年人为主要对象的电信网络诈骗犯罪，其中被告人刘小曼、李建、毛卓华、叶程、徐福林、王奋菊、陈育生、吕铷静参与诈骗数额巨大，被告人李明、李成龙、胡波参与诈骗数额接近数额巨大，属具有其他严重情节，被告人田银、殷帅、曹进清参与诈骗数额较大，其行为均构成诈骗罪，刘小曼等十四名被告人均属从犯，均积极退赃，其中被告人刘小曼、李建、毛卓华、徐福林、王奋菊、陈育生、吕铷静、李明、李成龙、殷帅、曹进清均属自首，被告人叶程、胡波、田银均属坦白，且均认罪认罚，故建议判处被告人刘小曼有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币16000元，适用缓刑；判处被告人李建有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币14000元，适用缓刑；判处被告人毛卓华有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币12000元，适用缓刑；判处被告人叶程有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币13000元，适用缓刑；判处被告人徐福林、王奋菊均有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币11000元，适用缓刑；判处被告人陈育生、吕铷静均有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元，适用缓刑；判处被告人李明、李成龙均有期徒刑十个月，并处罚金人民币9000元，适用缓刑；判处被告人胡波、田银均有期徒刑九个月，并处罚金人民币8000元，适用缓刑；判处被告人殷帅有期徒刑七个月，并处罚金人民币6000元，适用缓刑；判处被告人曹进清有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元，适用缓刑。 上述刘小曼等十四名被告人对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦均无异议，并有被害人李某2、石某、罗某、陈某1、杜某1、舒某、任某、景某、周某、张某2、吴某、占某、王某2、张某4、闫某、徐某1、徐某2、王某1、郑某、谢某1、沈某2、张某1、王某4、杜某3、李某1、马某、柴某、张某3、杜某2、刘某、华某、徐某3、王某3、童某、杨某、谈某、江某、赵某、沈某1、唐某、韩某、焦某等的陈述，证人凌某、谢某2、汪某等的证言，电脑硬盘等物证照片，订单数据、拨打电话数据、检验证明、价格认定结论书、产品目录表及话术单、起诉书复印件、支付宝、微信转账记录、退赃照片、110警情、代收货款客户信息登记表复印件、公司注册信息、房屋租赁备案证、公司规章制度、租房合同、河南利诺生化有限公司出具的证明、协查复函、刑事判决书及裁定书等书证，辨认笔录、电子勘验工作记录、电子数据检查工作记录，到案经过、户籍证明及刘小曼等十四名被告人的供述等证据证明。 本院认为，公诉机关指控被告人刘小曼、李建、毛卓华、叶程、徐福林、王奋菊、陈育生、吕铷静、李明、李成龙、胡波、田银、殷帅、曹进清犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。上述十四名被告人均自愿认罪认罚，本院均酌情予以从宽处罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。被告人李建的辩护人以被告人李建具有从犯、自首、退赃及认罪认罚等情节为由所提对其减轻处罚并适用缓刑的意见，本院亦予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、第二款之规定，判决如下： 一、被告人刘小曼犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币16000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后五日内缴纳）。 二、被告人李建犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币14000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后五日内缴纳）。 三、被告人毛卓华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币12000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后五日内缴纳）。 四、被告人叶程犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币13000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后五日内缴纳）。 五、被告人徐福林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年七个月，并处罚金人民币11000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后五日内缴纳）。 六、被告人王奋菊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年七个月，并处罚金人民币11000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后五日内缴纳）。 七、被告人陈育生犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后五日内缴纳）。 八、被告人吕铷静犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后五日内缴纳）。 九、被告人李明犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币9000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后五日内缴纳）。 十、被告人李成龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币9000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后五日内缴纳）。 十一、被告人胡波犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币8000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后五日内缴纳）。 十二、被告人田银犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币8000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后五日内缴纳）。 十三、被告人殷帅犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年一个月，并处罚金人民币6000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后五日内缴纳）。 十四、被告人曹进清犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后五日内缴纳）。 十五、扣押在案的赃款人民币132000元，按损失比例发还给各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判员  林国龙 二〇一九年十二月三十日 书记员  沈吉丹