重庆市江北区人民法院刑 事 判 决 书(2019)渝0105刑初936号公诉机关重庆市江北区人民检察院。被告人严小华，男，1990年2月3日出生于河南省焦作市博爱县，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地河南省焦作市博爱县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月3日被刑事拘留，2019年7月10日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。辩护人杨悦，重庆栋华律师事务所律师。被告人李亚亚，男，1994年10月2日出生于河南省焦作市博爱县，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地河南省焦作市博爱县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月3日被刑事拘留，2019年7月10日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。辩护人刘广胜，重庆合煌律师事务所律师。被告人季程程，男，1990年2月16日出生于河南省焦作市博爱县，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地河南省焦作市博爱县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月3日被刑事拘留，2019年7月10日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。辩护人徐贵根，重庆华栋律师事务所律师。被告人胡凯华，男，1990年10月8日出生于河南省焦作市博爱县，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地河南省焦作市博爱县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月3日被刑事拘留，2019年7月10日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。辩护人杨顺莉，重庆渝正律师事务所律师。被告人来海波，男，1989年12月14日出生于河南省焦作市博爱县，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地河南省焦作市博爱县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月29日被刑事拘留，2019年7月10日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。辩护人裴仕伟，重庆金渝律师事务所律师。辩护人杜小兰，重庆金渝律师事务所实习律师。被告人杜维凯，男，1991年1月11日出生于河南省焦作市博爱县，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地河南省焦作市博爱县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月3日被刑事拘留，2019年7月10日被取保候审。辩护人王朝阳，重庆金渝律师事务所律师。辩护人李鑫倩，重庆金渝律师事务所实习律师。重庆市江北区人民检察院以北检刑诉〔2019〕898号起诉书指控被告人严小华、李亚亚、季程程、胡凯华、来海波、杜维凯犯诈骗罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市江北区人民检察院指派检察员刘捷出庭支持公诉，上列被告人及辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年4月底，被告人严小华、季程程、胡凯华因参与网上赌博被骗，遂产生个人在网络直播平台直播“炸金花”，吸引他人参与赌博骗取他人资金的犯意，具体做法是当他人参与后，以事先排好顺序的扑克牌发牌，确保参赌人员不会拿到本局中最大的赢牌，从而保证自己稳赚不赔。随后，被告人李亚亚和马新丰（另案处理）、被告人来海波、宋强堂（另案处理）加入其中，几人共同商定出资数额、获利分配规则并分组操作，其后被告人杜维凯等人受邀加入其中。在严小华、季程程、胡凯华、李亚亚、马新丰、来海波、宋强堂各出资人民币5000元后，由马新丰租赁了河南省博爱县四季路73号作为实施诈骗的地点，同时购买了扑克牌、手机等物品并从网上购买了收款用的微信号、银行卡，制作了相关道具，开通宽带后租用网络直播平台房间开始实施上述犯罪活动。截止2019年6月1日该团伙以上述手段，通过购买的微信号（后四位为7474）、支付宝收款方式，骗取多名参赌人员的钱款共计18万余元。公诉机关当庭举示了相关证据证明其指控，并认为被告人严小华、李亚亚、季程程、胡凯华、来海波、杜维凯的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪，严小华、李亚亚、季程程、胡凯华、来海波、杜维凯到案后如实供述犯罪事实；严小华有立功情节；杜维凯系从犯，提请依法判处。被告人严小华、李亚亚、季程程、胡凯华、来海波、杜维凯对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，请求对其从轻处罚。被告人严小华、李亚亚、季程程、胡凯华、来海波的辩护人对公诉机关指控的主要事实及罪名无异议，但对公诉机关指控的犯罪数额提出异议，认为全案犯罪数额均应有相关参赌人员陈述、聊天记录、转账记录等证据印证，但目前仅收集三名参赌人员陈述，诈骗犯罪数额应认定为82430元。被告人杜维凯的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人严小华的辩护人提出，严小华等人已退赔参赌人员的相关损失，有立功情节，无犯罪前科，认罪悔罪，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人李亚亚的辩护人提出，李亚亚有坦白情节，到案后积极退赔，建议对其从轻处罚。被告人季程程的辩护人提出，季程程等人已退赔参赌人员相关损失，有坦白情节，无犯罪前科，认罪悔罪，建议判处其有期徒刑三年，并适用缓刑。被告人胡凯华的辩护人提出，胡凯华等人已退赔参赌人员的相关损失，有坦白情节，自愿认罪悔罪，且系初犯，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人来海波的辩护人提出，来海波有自首情节，系初犯、偶犯，认罪悔罪，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人杜维凯的辩护人提出，杜维凯系从犯，有坦白情节，无再犯可能，认罪态度较好，且系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2019年4月底，被告人严小华、季程程、胡凯华因参与网上赌博被骗，遂产生个人在网络直播平台直播“炸金花”，吸引他人参与赌博骗取他人资金的犯意。具体做法是当他人参与后，以事先排好顺序的扑克牌发牌，确保参赌人员不会拿到本局中最大的赢牌，从而保证自己稳赚不赔。随后，被告人李亚亚和马新丰（另案处理）、被告人来海波、宋强堂（另案处理）加入其中，几人共同商定出资数额、获利分配规则并分组操作，其后被告人杜维凯等人受邀加入其中。在严小华、季程程、胡凯华、李亚亚、马新丰、来海波、宋强堂各出资5000元后，由马新丰租赁了河南省博爱县四季路73号作为实施诈骗的地点，同时购买了扑克牌、手机等物品并从网上购买了收款用的微信号、银行卡，制作了相关道具，开通宽带后租用网络直播平台房间开始实施上述犯罪活动。截止2019年6月1日，该团伙以上述手段，通过微信号bk4747474、支付宝收款方式，骗取况小均、欧礼科、袁高谦等多名参赌人员钱款共计184669元。被告人严小华自2019年4月邀约他人成立该犯罪团伙，出资人民币5000元，其间，伙同他人共同实施诈骗行为，截止案发时，共计获取非法所得19000元。被告人季程程自2019年4月与严小华等人共谋后，出资5000元加入犯罪团伙，其间，充当“主播”伙同他人共同实施诈骗行为，截止案发时，共计获取非法所得19000元。被告人李亚亚自2019年4月与严小华等人共谋后，出资5000元加入犯罪团伙，其间，充当“主播”伙同他人共同实施诈骗行为，截止案发时，共计获取非法所得19000元。被告人胡凯华自2019年4月与严小华等人共谋后，出资5000元加入犯罪团伙，其间，充当“主播”伙同他人共同实施诈骗行为，截止案发时，共计获取非法所得19000元。被告人来海波自2019年4月与严小华等人共谋后出资5000元加入该犯罪团伙，后邀约他人参与，其间充当“主播”伙同他人共同实施诈骗行为。被告人杜维凯自2019年5月初受来海波邀约加入犯罪团伙，充当“主播”伙同他人共同实施诈骗行为。公安机关接到参赌人员祝小均报案后，经侦查，于2019年6月1日在河南省博爱县将被告人严小华抓获归案，严小华到案后协助公安机关在河南省博爱县四季路73号将被告人李亚亚、季程程、胡凯华抓获，民警同时在该处查获团伙作案用手机、扑克牌、筹码、银行卡等物品。同日公安机关将被告人杜维凯抓获。2019年6月18日来海波自行到河南省博爱县公安机关投案。审理过程中，被告人严小华、李亚亚、季程程、胡凯华向参赌人员况小均、欧礼科、袁高谦退赔经济损失82430元，该四名被告人与被告人来海波在本院退缴违法所得合计71461元。上述事实，有公诉机关当庭举示并经庭审质证后本院予以采信的受案登记表、立案决定书、户籍信息、搜查笔录、扣押清单、辨认笔录、指认现场笔录及照片、微信聊天记录、微信收支交易明细、支付宝交易记录、银行账单、收条、转账凭证、证人况小均、欧礼科、袁高谦、马新丰、宋廷杰、杜绪朝的证言、被告人严小华、李亚亚、季程程、胡凯华、来海波、杜维凯的供述、公安机关出具的抓获经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人严小华、李亚亚、季程程、胡凯华、来海波、杜维凯以非法占有为目的，共同利用电信网络技术，采取隐瞒真相的方法，骗取参赌人员钱款共计184669元，数额巨大，六被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应予以处罚。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，指控的罪名成立。关于被告人严小华、李亚亚、季程程、胡凯华、来海波的辩护人提出全案犯罪数额均应有相关参赌人员的陈述等证据相互印证的辩护意见，本院经审理认为，对于电信网络诈骗案件，可以结合已收集的参赌人员的陈述、已查证属实的第三方支付结算账户交易记录等证据综合认定诈骗资金数额，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人来海波的辩护人提出来海波具有自首情节的辩护意见，经审理查明，来海波虽系自动投案，但此时公安机关已掌握其主要犯罪事实，来海波到案后亦未及时供述自己的主要犯罪事实，被公安机关刑事拘留后才如实供述了基本犯罪事实，依法不构成自首，对该辩护意见本院不予采纳。被告人严小华、李亚亚、季程程、胡凯华、来海波到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪，在审理过程中退缴了违法所得；被告人严小华有立功情节；依法对五被告人予以从轻处罚并适用缓刑。被告人杜维凯在共同犯罪中起次要作用，系从犯，到案后如实供述犯罪事实，依法对其减轻处罚并适用缓刑。对六被告人及其辩护人据此提出的辩护意见予以采纳。根据被告人严小华、李亚亚、季程程、胡凯华、来海波、杜维凯犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十三条第一款、第六十八条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下:一、被告人严小华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人李亚亚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人季程程犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人胡凯华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人来海波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人杜维凯犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人严小华、李亚亚、季程程、胡凯华、来海波退缴的违法所得合计71461元予以没收；八、查获的作案所用的手机、筹码、银行卡等物予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  黄 亚人民陪审员  何祖跃人民陪审员  陈道荣二〇一九年十二月十三日法官 助理  王巧思书 记 员  梁心蕊