辽宁省朝阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）辽13刑终360号原公诉机关朝阳市双塔区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘俊利，曾用名刘胜利，男，1972年3月16日出生于辽宁省朝阳市，汉族，小学文化，农民，住朝阳市双塔区。因犯盗窃罪于2010年9月1日被朝阳市双塔区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币28,000元；因犯诈骗罪于2013年9月24日被朝阳市龙城区人民法院判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币40,000元，2014年8月9日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月28日被刑事拘留，同年5月3日被逮捕。现押于朝阳市看守所。指定辩护人王智峰，辽宁实远律师事务所律师。朝阳市双塔区人民法院审理朝阳市双塔区人民检察院指控被告人刘俊利犯诈骗罪一案，于2018年8月30日做出（2018）辽1302刑初220号刑事判决书，宣判后，被告人刘俊利提出上诉。本院以“原判事实不清，证据不足”为由做出（2018）辽13刑终217号刑事裁定书，撤销朝阳市双塔区人民法院（2018）辽1302刑初220号刑事判决，发回朝阳市双塔区人民法院重新审判。朝阳市双塔区人民法院于2019年10月28日做出（2019）辽1302刑初31号刑事判决。宣判后，被告人刘俊利提出上诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。朝阳市人民检察院指派检察员李雅慧、张忠民出庭履行职务，上诉人刘俊利及其辩护人王智峰到庭参加诉讼。现已审理终结。原审判决认定：2013年9月24日，刘俊利因犯诈骗罪被朝阳市龙城区人民法院判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币40,000元，2014年8月9日刑满释放。2016年10月，被告人刘俊利与被害人李某1通过网络相识,刘俊利谎称自己叫刘某，是朝阳市政府领导干部，分管建筑工作，骗取李某1的信任，并与李某1密切交往。在交往期间，刘俊利虚构事实，以各种理由骗取李某1等人财物，其中：1、2016年12月12日，刘俊利谎称购买一台轿车资金不足，向李某1借款。当日，李某1在邮政储蓄银行内，向刘俊利为其提供户名为许某，卡号为62×××95的邮政储蓄银行卡内汇入人民币45,000元。后刘俊利和许某将钱取出。2、2017年1月，刘俊利谎称大白楼即将搬迁，欲在此地购买楼房置换门市房，骗取李某1人民币100,000元。3、被害人李某2通过其妹妹李某1认识刘俊利。2017年3月份，刘俊利谎称自己能够将李某2在绿城国际团购的期房予以置换，骗取李某2人民币100,000元。4、2017年5月，刘俊利谎称自己的儿子是双塔区人民检察院副检察长，因受贿被纪委控制，需要找省委书记疏通关系，骗取李某1人民币20,000元。5、2017年8月，刘俊利通过李某1认识其同事王某1，以为王某1女儿找工作报名为由，骗取王某1人民币720元。综上，被告人刘俊利涉及诈骗5次，涉案数额共计人民币265,720元。2018年3月27日，被告人刘俊利被抓获。原审法院经公开开庭审理，对本案涉案证据进行了庭审质证，并根据被告人刘俊利的具体犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十五条第一款之规定，判决如下：一、被告人刘俊利犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币200,000元。二、责令被告人刘俊利退赔被害人李某1人民币165,000元、被害人李某2人民币100,000元、被害人王某1人民币720元。上诉人刘俊利的上诉理由是，其没有虚构自己是朝阳市政府干部的身份去欺骗被害人，一审法院认定的事实和犯罪数额不对，其没有谎称欲在大白楼购买楼房置换门市房骗取李某1100，000元、没有谎称找省委书记疏通关系骗取李某120，000元。其辩护人的辩护意见是，一审法院认定刘俊利虚构政府工作人员身份诈骗265，720元不能形成完整证据链，不能认定刘俊利构成诈骗罪，请二审法院依法改判。辽宁省朝阳市人民检察院的出庭意见是，本案事实清楚，证据确实充分。建议二审法院维持原判。本院经审理查明的事实与原审判决认定上诉人刘俊利的犯罪事实一致。上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人李某12018年3月27日证实，我被刘某骗了大约40万元人民币。我是朝阳市中心医院医生，2015年年末，我离婚了，就在网上和别人聊天，希望重新组建一个家庭。2016年10月左右，有一个网名叫胜利的男子通过QQ附近的人加了我好友开始和我聊天，他自称叫刘某，是政府工作人员，认识政府很多人。2016年12月末，我和刘某同居了，报案前两天我看了他的身份证，才发现他真实姓名叫刘俊利。2016年12月份的一天，刘某给我打电话说在4S店准备买车，因为他是副局级干部，需要买一辆26、7万元的轿车用于自己出行，现在还差4万多元，向我借钱，刘某告诉我的一个尾号为495的账户，不是刘俊利的，他让我往这个账号上汇钱。我在文化路附近的中国邮政储蓄银行按照刘俊利说的具体数额汇过去，但到现在，我也没看到他开过任何轿车。2017年10月份，刘某说朝阳大白楼附近最近能动迁，他想在那买三套房子，现在第三套房子还差点钱，想问我要点钱，说到时候能置换一个门市房，可以给我女儿。2017年10月7日，我和刘某一起到中心医院对面的邮政储蓄银行，我从存折分8次取出10万元交给刘某。到现在我也没看到他说的房子。大约2010年，我帮我二姐李某2花15万元在朝阳市绿城国际买了一套房子，但一直没下来，我把这事跟刘某说了，因为刘某说他是住建局的领导，认识这个地方的开发商王某4，能帮我把钱要回来，并且让我把购房条交给他保管，他可以从王某4那要一套在别的地方开发的房子，但新换来的房子是王某4抵押给别人的，所以让我二姐拿10万元帮王某4解押。但后来刘某说房子下不来了，王某4给他46万，刘某跟我商量说给我二姐40万，我同意了，但刘某没把钱拿回来。2017年7、8月，刘某和我说他儿子受贿被控制起来了，让我先给他拿2万元人民币，他去沈阳找省委书记说说这件事。我就从中心医院对面的邮政储蓄银行从存折上取了2万元人民币给了刘某。刘某平时总是以各种理由向我要钱，加一起大约能有5、6万元人民币。因为刘某说他是朝阳市建设局副局长，又说他儿子是检察院副检察长，我就相信他了，刘某后来还和我说他现在是朝阳市副市长了。我给刘某的钱分三种方式，分别是从存折（账号21×××88）、我的一张邮政储蓄银行的金卡（62×××40000645263），还有平时我给他的现金。刘某说他是桃花吐平顶山村人，我去问过，村干部说这个人其实是有老婆孩子，这个人平时就在朝阳市里面骗人，村里基本都知道他。我有两张刘俊利给我写的欠条，一张是欠我28万元，一张欠我二姐李某240万元，实际上刘俊利欠李某210万元，这是我们聊天时我让他写的，欠条写的名字是“刘绍利”。当时我录了音。2019年6月14日证实，2017年1月份，刘俊利向我谎称大白楼附近的楼房要动迁，他要在那买三套房子作为投资，跟我说还差10万元钱买房，向我要了10万元钱,刘俊利没有买房子。2017年1月7日，刘俊利陪我去中心医院对面的中国邮政储蓄银行，从存折里取出10万元钱交给了刘俊利。刘俊利跟我撒谎说他儿子因为贪污受贿被抓了，向我要2万元钱去给他儿子找人办事，后来才知道他儿子根本没有正式工作，何来贪污受贿。我之前向公安机关所说的时间不对，我查了我的银行流水，这两万元是2017年5月22日在中心医院对面的中国邮政储蓄银行ATM机分7笔取出交给刘俊利。这张银行卡是中国邮政储蓄的，卡号是62×××40000645263，户名是我本人。之前报案称刘俊利与我交往期间，先后以各种理由骗了我5万元，当时我姑娘刚毕业，在云南做旅游工作，刘俊利知道后，他说给我姑娘找个工程上的工作，所以他先后从我手中拿走了5、6万元钱，说是去办工作用的钱，钱我从邮政储蓄的存折里取的，这份存款明细已经交给公安机关，每次都给刘俊利拿1、2万元钱，有时我相信他，我还把存折交给他，他自己去银行取。后期，刘俊利和我在一起的时候，我感觉刘俊利在骗我，所以我问他欠我多少钱，刘俊利跟我说他欠了三十万，我录音了，刘俊利也给我打了欠条。2019年10月8日证实，被刘俊利骗取的5万元钱，是我自己的钱，都存在我的邮政存折里。有时我自己拿着存折，刘俊利骗我用钱时，我和刘俊利去银行取钱。有时刘俊利拿着存折，他骗我用钱他告诉我一声自己拿着我的存折去银行取钱。刘俊利以买房子需要交税，还有以自己办厂子需要买工具，自己承包河套工程需要钱等理由骗我钱，我不知道他都做什么用了。我看了我的中国邮政一卡通的流水记录，我记不清哪一笔钱是我取的哪一笔是刘俊利取的，具体每笔钱的理由我也记不清了。2.被害人李某2证实，李某1是我三妹。2017年2、3月份，李某1说她和一个叫刘某的男子同居，这名男子称自己在朝阳市工作，分管建筑方面的工作。2017年正月初二，李某1把刘某带到我家，刘某称自己在朝阳市工作，分管建筑方面的事，他说他媳妇死了七八年了，儿媳妇的父亲是朝阳市税务局局长等。李某1把我在绿城国际的房子的事和刘某说了，刘某说可以帮我把购房款要回来，还说南塔对面老酒厂原址附近有一套120平米的房子，让我把绿城国际的购房款收据再另外给他10万元，用这些钱把这个房子买下来。后来刘某说房子买不下来了，他让开发商退钱，能给我退40多万人民币。2017年3、4月，在我家给了刘某10万元现金，当时没写条，我母亲孙某1在场。2018年年初，刘某把绿城国际小区收据拿走的，说拿着收据帮我把钱要回来。到现在刘某钱或房子都没给我，我向刘某要过钱，但是每次刘某都有各种理由推脱我。刘俊利就是诈骗我妹妹李某1的人。报案之前，我一直以为他叫刘某。被骗的10万元钱我在朝阳市双塔区怡静花园小区楼下眼科医院斜对面的邮政储蓄银行内取的，当时我取了107000元，是我自己的钱，我当时想取个整数，剩下的钱平时还需要花销，我取钱后大约四五天给刘俊利10万元现金。3.被害人王某1证实，我和李某1是同事。2017年1月，李某1说离婚了，又找了一个对象，是朝阳市副市长。有一次我和宫某、高某、李某1打麻将，李某1对象去了，我见过一次。2017年8月份左右，当时我女儿刚毕业没有上班，李某1说她对象在市政府任副市长，我说让李某1找她对象看看有没有合适的工作。过了两天李某1说她对象同意帮着找工作，过几天有公务员考试，需要缴纳报名费和体检费，共计720元。到现在一直没报名，李某1说她对象说过几天网上报名出来了，就可以在网上报名了，可以在网上查到。4.证人孙某1证实，李某2是我二女儿，李某1是我三女儿，我认识刘俊利，他是李某1的对象，同居一年多了。刘俊利在李某2处拿过十万元钱，2017年1月份的一天在李某2家拿的，具体时间我记不清了，当时我在李某2家居住，有一天李某2取回十万元钱，放在电视柜下面了，又过了几天，刘俊利到李某2家取走了这十万，说是帮李某2买房子。李某1报案之前，我都管刘俊利叫刘某，我们家里人都以为他叫刘某。5.证人王某2证实，我是朝阳市龙城区龙泉街道吴家洼北村村书记，2010年11月，我村开发过绿城国际小区，开发商是王某3。当时团购房的收据盖的村委会的章，是因为我村和开发商沟通为村民争取的团购价。6.证人王某3证实，朝阳市龙城区吴家洼的绿城国际小区是我开发的，我不认识刘俊利、刘某，王某4是我弟弟。没人找过我说给我10万元帮李某2在我开发的其他小区中换一套房产。位于老酒厂东侧的东方御景小区是我开发的，西侧的其他小区不是我开发的。7.证人王某4证实，我是做铁矿生意的，没做过房地产生意。我不认识刘俊利、刘某。没人找我帮忙将绿城国际小区的房产置换到其他小区。8.证人许某证实，62×××95的邮政储蓄卡是我的，这张卡在我朋友刘某那里。大约2016年8月份我们认识，刘胜利当时说自己在市政府上班，是市里面的领导。我不认识李某1，但知道李某1这个人，刘某说李某1是他妻子，在朝阳市中心医院儿科上班。在2016年年末，刘某找我还钱，我俩在中心医院对面的邮政储蓄银行柜台取了几万元，我在取款单上签的名，刘某还我5000元。9.证人胡某证实，我现在是平顶山村委会的副书记，刘俊利是我村机梁组的村民。我没听说刘俊利有别名。据群众反映，刘俊利这个人不怎么样，我听说他骗过一个李家窝铺的李朝艳。刘俊利还盗窃摩托车。刘俊利没有离婚，他媳妇孙某2现在就在村里。刘俊利不怎么回家，我知道刘俊利家2017年翻建了房子。10.证人孙某2证实，刘俊利是我丈夫，他不怎么在家住。2017年春天，我家农村的院里铺的地板砖是他拿的钱，除此之外他没往家里拿过钱。11.扣押清单、发还清单证实，公安机关在刘俊利处扣押了钱包、身份证、三张邮储银行卡、李某2的收据、团购房申请表等物品及将李某2的团购房申请表及收据发还的情况。12.中国邮政储蓄银行入账汇款凭单、取款凭单证实，李某1于2016年12月12日向卡号为62×××95邮政储蓄卡汇入45,000元及当日许某取出此款的情况。13.欠条两张证实，刘俊利为李某1及李某2出具欠条的情况。14.朝阳市双塔区民政局婚姻登记处说明证实，经查辽宁省婚姻登记网未发现刘俊利与孙某2的婚姻登记信息。15.李某1银行交易明细证实，李某1于2017年1月7日分八次共取款人民币106,000元、于2017年5月22日分七次共取款人民币2万元的情况。16.李某2银行交易明细证实，李某2于2017年3月23日取款人民币107,000元的情况。17.光盘证实，李某1与刘俊利的谈话情况。18.（2010）朝双刑初字第00196号刑事判决书、（2013）朝龙刑初字第00122号刑事判决书、释放证明书证实，被告人刘俊利因犯盗窃罪于2010年9月1日被朝阳市双塔区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币28,000元，2012年2月2日刑满释放；因犯诈骗罪于2013年9月24日被朝阳市龙城区人民法院判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币40,000元，2014年8月9日刑满释放。19.件来源及抓捕经过证实，本案案发及被告人刘俊利被抓获的情况。20.户籍信息证实，被告人刘俊利的自然身份信息情况。21.上诉人刘俊利供述，我是2016年10月份通过微信聊天认识的李某1，我微信名叫“胜利”，李某1叫“白衣天使”。我跟她说我叫“刘某”。一年前，我们聊的挺好，之后我们就在一起同居了。我没向李某1说过在朝阳住建局工作过，也没说过自己是朝阳市副市长，我就说我自己包工程活的。我儿子刘佳彬是农民，平时靠打工生活，我没向李某1及其家人介绍过我儿子在检察院和民政局工作。我前妻叫孙某2。我从李某1和她家人手里拿过钱。从李某1手里拿过最多一次12000元，是2017年年初用于买冰箱和电视等生活用品，后来也从李某1处拿过钱，都用于日常开销，我大约一共花过李某12万元左右。2017年7月，李某2给过我10万元，李某2说几年前在绿城国际小区买了一套房子，花了十多万，房子没盖起来，房款也没退。王某4是绿城国际开发商，我给王某4打电话商量，让他把李某2的房子退了，王某4说让李某2拿10万，把房子退了，在金叶帝王小区给李某2换一套，李某2就同意了，王某4让人领我看了房子。之后我在李某2家跟她说了这事，李某2就给了我10万元钱，我还跟李某2要了她购买绿城国际小区的买房收据。李某2当初买房的收据在王某4手里。我不认识王某4，就是帮李某1问问。我给李某1同事王某1办过事，李某1说王某1的姑娘考公务员，让我托关系把名报上，我就同意了，后来我也没有给王某1的姑娘报名，我没收王某1的钱物。2017年8月份，李某1往我银行卡上转过一次一万元，当时我叔伯哥跟我借钱，我没钱就跟李某1借了一万元，过了几天，我把一万元现金给了李某1。在我处扣押的收据和团购房申请书是李某2的，王某4没给我房，所以我没给王某4条。上述证据经庭审质证，本院予以确认。本院认为，上诉人刘俊利以非法占有为目的，虚构自己为市里领导的身份骗取被害人李某1的信任，在与李某1交往期间假借各种理由骗取被害人钱款，共计人民币265，720元，数额巨大,其行为已构成诈骗罪，应予刑罚惩处。上诉人刘俊利及其辩护人关于其没有谎称欲在大白楼购买楼房置换门市房骗取李某1100，000元、没有谎称找省委书记疏通关系骗取李某120，000元的上诉理由及辩护意见，经查，在案除辩护人李某1的陈述及李某1银行账户交易明细外，还有刘俊利为李某1出具的欠条及二人的谈话录音予以佐证，故上诉人刘俊利及其辩护人的此节上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。辽宁省朝阳市人民检察院的出庭意见，本院予以支持。上诉人刘俊利因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  毕振志审判员  王跃天审判员  张立冬二〇一九年十二月二十七日书记员  任兴隆