云南省师宗县人民法院刑 事 判 决 书（2019）云0323刑初318号公诉机关师宗县人民检察院。被告人李春，曾用名李桥军，男，汉族，1983年5月13日生，初中文化，云南省泸西县人，住云南省红河哈尼族彝族自治州沪西县。因犯抢劫罪，于2005年3月2日被昆明市官渡区人民法院判处有期徒刑十年，2010年7月3日刑满释放。现因涉嫌诈骗一案，于2018年6月28日被师宗县公安局刑事拘留，同年8月3日经师宗县人民检察院不批准逮捕，同日被师宗县公安局取保候审。2019年12月16日经我院决定逮捕，同年12月17日被师宗县公安局执行逮捕，现羁押于师宗县看守所。辩护人李正明，云南鹏贤律师事务所律师。被告人赵彦美，女，汉族，1984年3月26日生，初中文化，云南省泸西县人，住云南省红河哈尼族彝族自治州沪西县。因犯故意伤害罪，于2019年3月4日被泸西县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。现因涉嫌诈骗一案，于2018年7月3日被师宗县公安局刑事拘留，同年8月3日经师宗县人民检察院不批准逮捕，同日被师宗县公安局被取保候审。2019年12月16日经我院决定逮捕，同年12月17日被师宗县公安局执行逮捕，现羁押于师宗县看守所。辩护人张映科，云南云诚律师事务所律师。被告人田丽琼，女，汉族，1992年2月27日生，高中文化，云南省泸西县人，住云南省红河哈尼族彝族自治州沪西县，因涉嫌诈骗一案，于2018年6月28日被师宗县公安局刑事拘留，同年8月3日经师宗县人民检察院不批准逮捕，同日被师宗县公安局取保候审。辩护人樊子怡，云南鹏贤律师事务所律师。被告人赵小祥，男，汉族，1979年4月3日生，初中文化，云南省泸西县人，住云南省红河哈尼族彝族自治州沪西县。因犯抢劫罪、诈骗罪、强奸罪，于2001年12月21日被泸西县人民法院判处决定执行有期徒刑20年。现因涉嫌诈骗一案，于2018年6月28日被师宗县公安局刑事拘留，同年8月3日经师宗县人民检察院不批准逮捕，同日被师宗县公安局取保候审。2019年12月16日经我院决定逮捕，同年12月17日被师宗县公安局执行逮捕，现羁押于师宗县看守所。指定辩护人廖晓丹，云南鸣威律师事务所律师。师宗县人民检察院以师检公诉刑诉〔2019〕315号起诉书指控被告人李春、赵彦美、田丽琼、赵小祥犯诈骗罪，于2019年12月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。师宗县人民检察院指派检察员彭翠芬出庭支持公诉，被告人李春及其辩护人李正明、被告人赵彦美及其辩护人张映科、被告人田丽琼及其辩护人樊子怡、被告人赵小祥及其辩护人廖晓丹到庭参加诉讼，现已审理终结。师宗县人民检察院指控:1.2018年5月10日，经“小胖”平某提供被害人段某1的联系电话后，被告人赵小祥以需要建房为名，伙同被告人李春及张某（已判决），将被害人段某1约至师宗县白凤乌鸡烧烤坊吃饭，张某借到前台打酒之机，在其中一杯酒里投放药物并将该杯酒拿给段某1喝下，饭后，被告人李春等人以到葵山泡澡为名，开车将被害人段某1带至师宗县葵山镇如意池4-7房间，以“斗牛”的形式打扑克，骗取段某1的现金人民币1000余元，以手机微信转账方式将被害人段某1绑定银行账户的存款转走人民币9000元。2.被告人田丽琼以互加微信的方式认识被害人黄某后，与被告人赵彦美一起于2018年5月23日邀约被害人黄某到师宗县“彩云清真牛羊菜馆”吃饭，被告人赵彦美电话通知其丈夫张某（已判决）并联系被告人李春同往彩云镇等候，期间，张某及其妻子被告人赵彦美趁被告人田丽琼将被害人黄某喊出店外之机，将事先准备好的药水倒进被害人黄某所喝的红酒混雪碧杯中，被害人黄某返回饭店并喝下已被投放药物的红酒等混合饮料，饭后，因被害人黄某头晕，被告人赵彦美开车载被害人黄某、被告人田丽琼到彩云大酒店并约来被告人李春及张某，五人在彩云大酒店6507号房间用扑克玩“斗牛”，张某借助特制扑克和手机分析软件，并在药水的作用下赢取被害人黄某人民币65000元。3.2018年6月13日晚，被告人赵彦美邀约被害人杨治安与被告人李春、田丽琼在弥勒市新瓦房巷小吃店吃东西，被告人赵彦美同时电话通知其夫张某（已判决）前往，张某联系杨某2（已判决）开车与其同往弥勒市，2018年6月14日凌晨，被告人李春、张云、杨林在弥勒市金翠阁商务酒店401号房间玩扑克“刁三匹”，被告人赵彦美和田丽琼在该房间内睡觉，期间以红牛饮料喝完为由，让被害人杨治安与被告人田丽琼下楼买饮料，张某趁机在被害人杨治安未喝完的红牛饮料中投放药水，被害人杨治安返回酒店房间后喝下剩余的红牛饮料，被告人李春等人邀请被害人杨治安一起打扑克赌博，借助张某带去的特制扑克和手机分析软件，被告人李春、张某、杨某2共同骗取被害人杨治安人民币17万元，其中2万元由被害人杨治安以手机微信转账的方式转给被告人李春，另外的15万元由被害人杨治安写下欠条交给杨某2和被告人李春，同日上午，杨治安返回泸西后从中国农业银行泸西支行提现15万元交付杨某2，随后，被告人李春伙同张某、杨某2在泸西县吾者温泉酒店5008号房间内继续与杨治安打扑克，又骗取被害人杨治安人民币16000元，同日下午，被告人李春、同案人张某与被害人杨治安在泸西县城骓客源大酒店301号房间内继续打扑克，再次骗取被害人杨治安人民币29000余元。被害人杨治安先后共被骗取人民币215000余元。2018年7月24日，经云南省公安司法鉴定中心鉴定：送检的被害人杨治安的血样、尿液及从张某家中搜出的粉末状药物中均检出甲基苯丙胺成分，从张某家中搜出的液体状药物中未检出甲基苯丙胺成分。公诉机关针对其指控，列举了受案登记表、户口证明、到案经过、前科证明、被害人银行交易流水、证人证言、被害人陈述、被告人李春、赵彦美、田丽琼、赵小祥的供述与辩解、鉴定意见等证据予以证实。公诉机关认为，被告人李春、赵彦美、田丽琼、赵小祥以非法占有为目的，骗取他人财物，其中，被告人李春参与诈骗第一、二、三起，犯罪金额共计人民币29万余元，数额巨大；被告人赵彦美、田丽琼参与诈骗第二、三起，犯罪金额共计人民币28万元，数额巨大；被告人赵小祥参与诈骗第一起，犯罪金额共计人民币1万元，数额较大。四被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李春、赵彦美、田丽琼在第二、三起犯罪中具有《中华人民共和国刑法》第二十五条规定之情节，属共同犯罪，且被告人赵彦美、田丽琼具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定之情节，在共同犯罪中属从犯；被告人李春、赵小祥在第一桩中具有《中华人民共和国刑法》第二十五条规定之情节，属共同犯罪。被告人赵彦美具有《中华人民共和国刑法》第七十一条、第七十七条规定之情节，在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，将本罪与前罪进行数罪并罚。根据《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》的相关规定，建议对被告人李春判处有期徒刑六年至七年，并处罚金；建议对被告人赵彦美、田丽琼判处有期徒刑三年至四年，并处罚金；建议对被告人赵小祥判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金。被告人李春对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。请求法庭从轻处罚。被告人李春的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，但认为被告人李春具有如下从轻、减轻处罚情节：1.被告人李春系自首，可从轻或减轻处罚；2.指控的三桩犯罪中被告人李春并非组织邀约者，也没有投放药物，系从犯，应当从轻或减轻处罚；3.被告人李春认罪认罚具有良好的悔罪表现，其取保候审期间没有逃避刑事处罚；4.被告人李春主观恶性不大，社会危害性较小。案发后积极赔偿受害人损失。被告人李春的家属自愿缴纳罚金，综上请求法庭对被告人李春从轻处罚并对其适用缓刑。被告人赵彦美对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。请求法庭从轻处罚。被告人赵彦美的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，但认为被告人赵彦美具有如下从轻、减轻处罚情节：1.被告人赵彦美系自首，可从轻或减轻处罚；2.指控的两桩犯罪中被告人赵彦美并非组织邀约者，也没有投放药物，系从犯，应当从轻或减轻处罚；3.被告人赵彦美积极赔偿被害人经济损失，被告人赵彦美认罪认罚；4.对指控被告人赵彦美的犯罪金额有异议，在雅客源酒店的犯罪金额不应计入被告人赵彦美的犯罪金额中，因为被告人赵彦美在该起犯罪中没有犯罪故意，且本罪并非持续犯；5.被告人赵彦美与张某并未领取结婚证，从法律上说并非夫妻关系，所以赵彦美未向被害人表明夫妻身份是有事实依据的。综上请求法庭对被告人赵彦美判处一年以下有期徒刑。针对其辩护意见，辩护人提交了刑事谅解书复印件、收条复印件、离婚协议书复印件、户口证明复印件、出生证明复印件各一份。被告人田丽琼对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。请求法庭从轻处罚。被告人田丽琼的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，但认为被告人田丽琼具有如下从轻、减轻处罚情节：1.被告人田丽琼系自首，可从轻或减轻处罚；2.被告人田丽琼系从犯，可从轻或减轻处罚；3.被告人田丽琼及其家属案发后积极对受害人进行赔偿，取得了受害人的谅解；4.被告人田丽琼认罪认罚，有较好的悔罪表现，在取保候审期间积极配合司法机关办理本案，其主观恶性及社会危害性较小；5.被告人家属愿意积极缴纳罚金。被告人田丽琼与李春系夫妻关系，二人尚有两名年幼的子女需要抚养、年老的父母需要赡养。综上请求法庭对被告人田丽琼从轻处罚。针对其辩护意见，辩护人提交了刑事谅解书原件3份、户口证明复印件。被告人赵小祥对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。请求法庭从轻处罚。被告人赵小祥的辩护人对公诉机关指控的罪名有异议，认为被告人赵小祥构成盗窃罪，其在客观上实施了诈骗行为，但违背被害人的意志，将被害人的财产转移占有，而非以欺骗行为使被害人“自愿、主动”将财务交付给他人。被告人具有坦白情节，可从轻或减轻处罚；被告人赵小祥系从犯，可从轻或减轻处罚；被告人赵小祥诈骗金额相对较小，共参与一次诈骗行为，分赃获得利益也较少。被告人赵小祥案发后认罪态度较好，当庭自愿认罪认罚。经审理查明，2018年5月10日至6月14日期间，被告人李春、赵彦美、田丽琼、赵小祥为骗取他人钱财，以在被害人所喝的酒水、饮料中投放药物并结合特制扑克和手机分析软件识别扑克点数大小的方式，伙同同案人杨某2、张某等人邀约被害人打牌赌博，共同骗取被害人段某1、黄某、杨治安的钱财20余万元。具体事实如下：1.2018年5月10日，经“小胖”平某提供被害人段某1的联系电话后，被告人赵小祥以需要建房为名与被告人李春等人，将被害人段某1约至师宗县白凤乌鸡烧烤坊吃饭，张某借到前台打酒之机，在其中一杯酒里投放药物并将该杯酒拿给段某1喝下。饭后，被告人李春等人以到葵山泡澡为名，开车将被害人段某1带至师宗县葵山镇如意池4-7房间，以“斗牛”的形式打扑克，骗取段某1的现金人民币1000余元，以手机微信转账方式将被害人段某1绑定银行账户的存款转走人民币9000元。2.被告人田丽琼以互加微信的方式认识被害人黄某后，与被告人赵彦美一起于2018年5月23日邀约被害人黄某到师宗县“彩云清真牛羊菜馆”吃饭，被告人赵彦美电话通知其丈夫张某（已判决）并联系被告人李春同往彩云镇等候。期间，张某及其妻子被告人赵彦美趁被告人田丽琼将被害人黄某喊出店外之机，将事先准备好的药水倒进被害人黄某所喝的红酒混雪碧杯中，被害人黄某返回饭店并喝下已被投放药物的红酒等混合饮料。饭后，因被害人黄某头晕，被告人赵彦美开车载被害人黄某、被告人田丽琼到彩云大酒店并约来被告人李春及张某，五人在彩云大酒店6507号房间用扑克玩“斗牛”，张某借助特制扑克和手机分析软件，并在药水的作用下赢取被害人黄某人民币65000元。3.2018年6月13日晚，被告人赵彦美邀约被害人杨治安与被告人李春、田丽琼在弥勒市新瓦房巷小吃店吃东西，被告人赵彦美同时电话通知其丈夫张某（已判决）前往，张某联系杨某2（已判决）开车与其同往弥勒市，2018年6月14日凌晨，张云、杨林及被告人李春在弥勒市金翠阁商务酒店401号房间玩扑克“刁三匹”，被告人赵彦美和田丽琼在该房间内睡觉，期间以红牛饮料喝完为由，让被害人杨治安与被告人田丽琼下楼买饮料，张某趁机在被害人杨治安未喝完的红牛饮料中投放药水，被害人杨治安返回酒店房间后喝下剩余的红牛饮料，被告人李春等人邀请被害人杨治安一起打扑克赌博，借助张某带去的特制扑克和手机分析软件，张某、杨某2及被告人李春共同骗取被害人杨治安人民币17万元，其中2万元由被害人杨治安以手机微信转账的方式转给被告人李春，另外的15万元由被害人杨治安写下欠条交给杨某2和被告人李春，同日上午，杨治安返回泸西后从中国农业银行泸西支行提现15万元交付杨某2，随后，被告人李春伙同张某、杨某2在泸西县吾者温泉酒店5008号房间内继续与杨治安打扑克，又骗取被害人杨治安人民币16000元。同日下午，被告人李春、同案人张某与被害人杨治安在泸西县城骓客源大酒店301号房间内继续打扑克，再次骗取被害人杨治安人民币29000余元。被害人杨治安先后共被骗取人民币215000余元。另查明，2018年7月24日，经云南省公安司法鉴定中心鉴定，送检的被害人杨治安的血样、尿液及从张某家中搜出的粉末状药物中均检出甲基苯丙胺成分，从张某家中搜出的液体状药物中未检出甲基苯丙胺成分。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实，足以认定：（一）书证、物证、视听资料1.受案登记表、立案决定书证明：公安机关在接被害人报案后分别决定对被害人段某1被诈骗案、被害人黄某被诈骗案、被害人杨治安被诈骗案立案侦查。2.归案情况说明、到案经过证明：被告人赵小祥系抓获归案，无自首情节；被告人李春系主动到公安机关投案自首；被告人田丽琼经通知到案，无自首情节；被告人赵彦美系主动到公安机关投案自首。3.拘留证、拘留通知书、不批准逮捕决定书、释放证明、取保候审决定书、收取保证金通知书证明：被告人田丽琼、李春、赵小祥于2018年6月28日被师宗县公安局刑事拘留，被告人赵彦美于2018年7月3日被师宗县公安局刑事拘留。2018年8月3日师宗县检察院对被告人田丽琼、李春、赵彦美、赵小祥作出不批准逮捕决定，四被告人同日被师宗县公安局取保候审并被释放。4.前科证明、刑事判决书证明：被告人赵小祥因犯抢劫罪、强奸罪，被云南省泸西县人民法院判处决定执行有期徒刑20年。被告人田丽琼截止2019年7月27日未发现在泸西县公安局辖区内有犯罪记录。被告人赵彦美因犯故意伤害罪，于2018年1月30日被刑事拘留，同年2月14日被取保候审，于2019年3月4日被泸西县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。被告人李春因犯抢劫罪，于2005年3月2日被昆明市官渡区人民法院判处有期徒刑十年，2010年7月3日刑满释放。5.扣押决定书、扣押清单及物证照片证明：公安机关将从被告人张某住处搜查到的三A扑克19副、王府药业A精华素药水1盒依法扣押。6.调取证据通知书、调取证据清单、手机通话清单，证明公安机关分别调取了泸西县雅客源大酒店、泸西县农行营业室、云南零壹星科技有限公司、（泸西）迎宾停车场、弥勒市金翠格商务酒店、泸西景宜吾者温泉经营管理有限公司的监控视频并制作成光盘7张随案移送；从中国移动通信泸西分公司调取手机尾号为658杨某2杨林于2018年6月13、14日的通话清单）；7557（赵小祥于2018年5月10日的通话清单）；3322（李春）、768张某张云）、3001（田丽琼）、在2018年5月10日、11日、22日、23日、6月13日、14日的通话清单证明：各被告人、同案人相互之间以及与被害人之间的通话情况。7.接受证据清单、银行交易流水证明：(1)2018年6月14日，被害人杨治安在云南省农村信用社尾号为9221的账户共支出69800元，一笔49800元，四笔5000元；杨治安在中国农业银行泸西支行尾号为0179的账户共支出206000元，一笔160000元，两笔3000元，一笔30000元，两笔5000元。(2)2018年5月23日，被害人黄某在云南省农村信用社尾号为0475的账户共支出46000元，一笔30000元为储蓄存款支出，五笔3000元为ATM取现，一笔1000元为转账；同日14时13分至14时27分间，黄某在中国农业银行泸西支行尾号为7475的账户微信转账共10000元，两笔3000元，一笔4000元。8.泸西县公安局《关于张某等人涉嫌诈骗一案的说明》证明：(l)本案中除被告人张某、杨某2外的其他涉案人员已移交师宗县公安局处理；(2)被告人杨某2仅参与了被害人杨治安被诈骗案的前两次诈骗；(3)被告人张某交代的另两起诈骗已被公安机关作为赌博案件处理；(4)被害人杨治安的微信转账记录无法恢复；(5)被告人张某使用的作弊设备未找到。（二）证人证言第一组：同案人的陈述1.同案人张某的供述证明：李春、田丽琼夫妻、赵小祥和杨某2以前就知道张某有扑克分析设备，会在玩扑克过程中通过下药赢取别人的钱，其妻子赵彦美也认得张某会做通过玩扑克牌整钱的事，几人事先就有约定，一旦打电话就证明是有目标可以玩牌整钱了，得手之后大家分钱。2018年5月的一天上午10时左右，一个叫“小强”的人电话联系张某称约到一个盖房子的人，让张某到师宗县去，张某便知道是有“目标’’了，带上事先准备好的扑克和分析设备与李春一同打车前往师宗县，但未带药水。小强带来的是甥舅二人，自称是泸西县山林哨村的。饭后，五人同往沙湾泡澡，到达后，实际只有对方的舅舅一人去泡澡，“小强”用张某事先交给他的扑克与约来的人和李春一起在房间里先玩起扑克“斗牛”，张某带着分析设备后加入。三四十分钟后，三人赢了对方身上带着的2000多元现金，对方另通过微信转了9000块钱给“小强”。对方舅舅泡澡出来后，四人就没有玩扑克了。对方甥舅二人走后，“小强”分给张某、李春各2000元钱；其余的归“小强”，“小强”认为人是他约来的。此后十多天，李春之妻田丽琼通过微信约到一外省男子，张某之妻赵彦美和田丽琼二人将该男子约到师宗县吃饭，赵彦美电话告知张某，张云和李春赶到彩云镇等候，确认就餐地点后，张某趁该男子上厕所之机进入饭店将事先准备好的药水倒入该男子的红酒杯中随即离开饭店，前往约定的彩云大酒店路口等候，饭后，赵彦美驾驶该男子的车从彩云大酒店路口经过，假装碰巧遇到张某、李春二人，并邀约众人去彩云大酒店开房打牌，四人以玩“斗牛”的方式赢了受邀男子随身携带的3000元现金并欠张某1万元，田丽琼带领该男子去附近信用社柜台取现2万元，该男子还了欠张某的1万元后，四人又赢了该男子剩下的1万元，且又欠李春14000元，二次取现14000元后，该男子希望留2000元作为生活开支，李春收了该男子12000元。赵彦美和田丽琼开车将该男子送回泸西县城。张某分得17500余元。2018年6月14日或15日，赵彦美、田丽琼联系上一贵州男子在弥勒吃饭，李春电话联系张某去弥勒一起吃东西。张某准备好药、扑克和设备，电话联系杨某2同往，杨某2开车接张某一起到弥勒后，杨某2留在车上，张某找到正在和贵州男子一起吃饭、喝酒的赵彦美、田丽琼、李春等人，未表明与赵彦美的关系，饭后，李春带赵彦美、田丽琼和贵州男子去之前曾经开过房的一家旅馆开房，张某没有同去。八九分钟后，张某提着药、红牛饮料和扑克带杨某2到旅馆找李春等人，张某先进入房间，杨某2在房间外等候，一会之后，张某开门叫杨某2进入房间，三人玩起了扑克，李春喊了几次，贵州男子才坐下去和他们三人一起玩扑克。贵州男子没有带现金，通过微信转账5600元或5700元给李春后，李春拿了现金给贵州男子，玩了一阵，饮料喝完掉，贵州男子下楼买饮料，张某借此机会将之前准备好的药水倒入贵州男子喝的红牛饮料里，贵州男子返回旅馆房间后喝了张某下着药的饮料，四人继续玩“刁三P”，张某等人赢了贵州男子5000多元钱后表示不想再玩了，但贵州男子坚持要玩，说他有钱的，只是没有带卡，明早取给张某等人。四人一直玩到次日清晨6点多钟，赵彦美、田丽琼先开车走掉。7点左右停止玩扑克时，贵州男子已欠杨某210万元，欠李春5万元，并分别给二人写下欠条。张某坐杨某2的车回泸西，李春开着贵州男子的货车与贵州男子同回泸西取钱。贵州男子在农行营业室提现15万元后将钱交给李春和杨某2，二人依约到了张某家，与张某一起将钱平分，每人分得56000元。当天上午，贵州男子电话联系李春继续玩扑克，张某等人本不想再玩了，但贵州男子强烈要求，四人于11点左右到吾者宾馆开了房，贵州男子又输了16000元给李春和杨某2，上车离开时，李春拿了3000多元钱给张某。下午，贵州男子约朋友在泸西县城雅客源酒店开了房并自带扑克，再次邀约李春等人打扑克，张云和李春二人在雅客源酒店通过配合又赢了贵州男子29000多元，张某分得14000多元。前后三次，张某共分得6万多元钱，其中的4万多元用于还高利贷，买奶粉用了数千元，还剩1万余元。2.同案人杨某2的供述证明：2018年6月的一天晚上10点左右，张某电话联系其妻舅杨某2，让杨某2送他到弥勒办事，随后，杨某2开车到园丁小区门口接张某前往弥勒市，车停金龙宾馆附近，张某下车办事，让杨某2在车上等他。三四十分钟后，张某来到杨某2停车的地方让杨某2跟他一起去宾馆打牌，张某先进入房间，杨某2在楼梯间抽着烟等候张某叫他。六七分钟后，杨某2随开门出来叫他的张某进入房间，有两男两女在房间里，其中一男一女是李春和他媳妇（事后知道），另外一男的是外地人，一女的是杨某2二姐家的女儿、张某媳妇赵彦美。三男已在玩着牌，外地人叫杨某2一起玩，四人一起“刁三P”。不久，外地男子出去买饮料、返回，两女睡觉去了。四人一直玩到次日清晨七点左右，外地男子输了不少钱，欠杨株9万元，欠李春6万元，另外通过微信或支付宝转了两三万元给李春，总共输了18万元左右，杨某2、李春让外地男子写了欠条，他说没有带卡，等回泸西取钱给他们。李春开着外地人的货车拉着外地人到泸西××大队对面的农业银行取钱，张某坐杨某2的车回泸西，赵彦美和李春媳妇开着张某家的别克车回泸西。外地人在农行提现16万元，自己拿了1万元，另外的15万元交给杨某2，众人都到了张某一家，杨某2将15万元钱放在张某家。因外地人要“扳本”，张某、李春和外地人就打车去吾者，杨某2开车载赵彦美、李春媳妇同往吾者，开房后，四男在吾者宾馆继续“刁三P”，一个小时左右，外地人又输了1万多元钱，杨某2没有赢钱，开车将赵彦美、田丽琼送到园丁小区后就回家了。杨某2感觉事情有些不对劲，但又不知是哪里不对劲，直到张某被刑事拘留后才知原因出在张某身上，因此，杨某2没有敢要赢得的钱，还让张某、赵彦美将钱还给外地人。第二组：证人陈述1.证人李某1的证言证明：李某1系被害人段某1的舅舅，2018年5月10日上午，李某1的侄子段某1打电话给李某1称有人找段某1盖房子，约其一起去看看，后两人在泸西县城见到要盖房子的人后，便跟其一同前往师宗县吃饭，到饭店后发现还有另外三人，李某1与段某1均喝了白酒，饭后，要盖房子的人约二人前去葵山泡澡。到达葵山沙湾后，李某1被人硬拉去泡澡，段某1却被人约走，过了约半小时，李某1联系段某1，段某1称“几万块钱，不咋个”就挂了电话。几分钟后一起吃饭的几个人将段某1送过来后就走了。李某1带段某1回到家，发现段某1手机绑定的银行账户被人转走9000余元，身上的3000余元现金也被人拿走。2.证人杨某1的证言证明：杨某1系被害人杨治安的妻子，杨治安平时表现正常、精神正常，不会吸毒，但杨治安在2018年6月13日晚出门后就一直未回家，打电话也不接，第二天早上有个人开着杨治安的车载其回家，杨志安回家后状态异常，拿了银行卡又出门去了。后杨某1去查询银行卡，发现账户内的钱没有了。（三）被害人陈述1.被害人段某1的陈述证明：2018年5月9日下午，段某1接到一陌生电话称要找其盖房，约其先一起吃个饭，段某1因工作忙而要求对方另约时间。次日上午11时许，段某1再次接到前一天的电话后便与其大舅李某1一起开车赴约。在师宗县“白凤乌鸡”饭店吃饭时，段某1喝了两杯酒，之后就什么也不记得了，直到晚上8点，段某1家人找到段某1和李某1，才发现段某1随身携带的3000元左右的现金不见了，银行卡上的钱也被人以手机微信方式转走了9000元。与段某1甥舅二人一起吃饭、喝酒的是泸西本地口音的三个男子，酒是电话联系段某1的两个男子倒好在杯子里用茶盘抬到桌席上的，段某1喝完酒后就记不得发生的事了，被微信转走的9000元钱的支付凭证已被删除，转账密码没有告诉过其他人。2.被害人黄某的陈述证明：2018年5月23日，通过微信认识的一名自称“李玲”的女子约黄某开车前往师宗游玩，黄某驾驶其云Ｇ×××××号大众途观车接“李玲”后，在“李玲”的指引下接了一名30多岁自称姓刘的女子同往。三人驾车来到师宗县时，两女子提议在彩云镇吃午饭，点好菜后李玲称想喝红酒，黄某便与李玲一起离席外出买了红酒和雪碧。吃饭期间，李玲又称要去车上拿药吃，黄某又陪李玲离席到停在路边的车上拿包取药，吃了药，二人返回饭店与刘姓女子一起继续吃饭、喝酒，半个多小时后，黄某感觉有点头晕，路都走不稳，便对两女子说：可能是醉了，开个房间休息一下。两名女子表示同意，李玲扶黄某上了车，刘姓女子开车，三人到了彩云大酒店，黄某开了房，刘姓女子嫌房间窄，换了一间，黄某趴在床上休息，两三分钟后，进来两个男人，两名女子喊玩牌，黄某表示头晕不玩了。二女子说，没事，都是朋友，大家玩一下。不知怎么的，黄某便和几人一起玩起了“斗牛”。半小时左右，黄某随身带的6000元现金和绑在微信农行卡上的10000元就输光了，两个男人借钱给黄某继续玩，半个多小时，二人借给黄某的10000元都输光了，两个男人要求黄某还钱。“李玲”开着黄某的车送黄某在彩云信用社取了30000元现金后返回酒店，还款10000元后接着玩“斗牛”，大约一两个小时，黄某不仅又输掉了剩余的20000元，而且还欠10000多元。几人说不玩了，让黄某还钱，黄某到彩云信用社自动提款机上取了18000元钱给了那两个男子，后二女子开车送黄某回泸西。之后，黄某感觉头一直晕，第二天早上到医院打了一上午的针，下午才慢慢有点明白，回想：怎么可能输了那么多钱，可能是被人下药合伙骗了。于事发第三天向师宗县公安局彩云派出所报案。黄某一共被骗走65000元，除上述的64000元外，黄某还通过微信扫对方支付宝转账1000元。3.被害人杨治安的陈述，2018年6月13日晚，杨治安接到通过微信认识的“张姐”的电话约他到弥勒吃晚饭，到达约定地点后，杨治安发现同桌的还有“张姐”的三个朋友（两男一女）。饭后，“张姐”的三个朋友邀约大家一同在附近的宾馆开房赌博，进了宾馆房间，对方又约来了一个叫胖哥的人，“张姐”和三个男子用扑克以“刁三P”的形式赌博，杨治安和另一个女子旁观，喝着对方买的红牛饮料，之后，几个人让杨治安下楼买红牛饮料，返回房间后，杨治安发现他自己没有喝完的那瓶红牛饮料味道有点苦。随后，“张姐”让杨治安帮忙下注，玩了一会就把“张姐”的5000元钱输掉了，“张姐”退出，杨治安加入了赌局，因当晚没带钱，杨治安就以微信转账的方式分四次给其中一个高个子男子换了20000元钱。玩到天亮时，胖哥和另外一个男子说杨治安给他们借了16万元钱，一个是9万元，一个是7万元，让杨治安写下欠条。随后，一个男子开着杨治安的车拉着杨治安返回泸西县城，杨治安回家拿农业银行储蓄卡到交警队对面的农业银行取了16万元钱交给开车跟来的胖哥。杨治安另取了16000元给跟着夜间一起玩扑克的三个男子打出租车去吾者温泉继续开房赌博，16000元全部输掉后，杨治安返回泸西县城，又去农行取了30000元钱，在雅客源酒店附近买了扑克，再约胖哥之外的另外两个男子去雅客源酒店开房赌博，结果30000元又输了。杨治安到农行附近的停车场开车，不知怎么到了金马并撞上了其他车辆，被带到金马派出所接受调查。杨治安先后共输了216000元钱。（四）勘验、检查、辨认、搜查笔录1.人身安全检查笔录证明：公安机关对被告人张某、杨某2，同案人李春、被害人杨治安进行人身安全检查的过程和结果，张某、李春身上均未发现有伤痕或新鲜伤痕，未携带违禁物品、危险品；杨某2胸口处有“龙”形纹身；杨治安左臂有多处擦伤疤痕，眼部见一3cm大小疤痕，四肢见多处陈旧性疤痕，未携带违禁物品。经询问，杨治安的擦伤疤痕系车祸所致、陈旧性疤痕系平时工作所致。2.人物辨认笔录及照片证明：(l)同案人张某对杨某2、被告人李春及受害人杨治安的辨认过程和结果；(2)被害人黄某对张某、被告人李春、田丽琼、赵彦美的辨认过程和结果；(3)被害人段某1对张某、被告人赵小祥的辨认过程和结果；(4)被告人李春对介绍认识建房老板段某1的“小胖”（即：平某）的辨认过程和结果。3.现场辨认笔录及照片证明：(l)同案人张某、杨某2分别对作案现场的指认过程和结果；(2)被告人赵彦美、李春、田丽琼、赵小祥分别对作案现场的指认过程和结果。4.搜查笔录及照片证明：公安机关依法对同案人张云位于泸西县中枢镇园丁小区15栋102室的家进行了搜查，搜出经过技术处理的三A牌扑克19副（红色包装10副、蓝色包装9副）、黄色盒子包装王府药业A精华素药水1盒。5.现场勘验笔录及照片证明：公安机关接被害人段某1、黄某报案后对案发现场进行勘验的过程和结果。（五）鉴定意见1.提取笔录证明：公安机关于2018年6月14日、16日依法提取了被害人杨治安的血样10ml、尿液100ml用于检测。2.现场检测报告及尿检照片证明：被害人杨治安在2018年6月14日案发当日的尿检呈吗啡、甲基安非他明联合检测阳性。3.云南省公安司法鉴定中心云公司鉴【2018】375号《理化检验报告》、鉴定机构资格证（复印件）、鉴定人资格证（复印件）、鉴定意见通知书各一份，证明从送检的被害人杨治安的血样、尿液及从被告人张某家中搜出的粉末状药物中均检测出甲基苯丙胺成分；从被告人张某家中搜出的液体状药物中未检测出甲基苯丙胺成分，检验结果已通知各被告人和被害人。（六）被告人的供述及辩解1.被告人李春的供述证明：2018年5月的一天中午，张某电话联系李春去“苦钱”，李春就坐上张某的车和张某、“小祥”一起到了师宗县的一家吃烤鸡的饭店，还有两个不认识的男子。饭前，张某去前台打酒，李春跟着去，见张某从身上拿出一个（类似）眼药水瓶的瓶子，将其中像水一样的液体倒了一些在一杯酒中，并将那杯酒端给两个陌生男子中较胖的一个。饭后，李春等人相约去师宗县葵山镇沙湾洗澡，到达洗澡的地方后，两陌生男子中老点的一个人自己去洗澡，较胖的男子与张某、李春、“小祥”等三人开房玩扑克“斗牛”，玩了两三个小时，胖男子输了几千元钱后就没有玩了，李春等三人开车返回泸西，张某分给李春2000元钱。此后大约一个月的一天中午，张某媳妇赵彦美和李春媳妇田丽琼通过微信联系到一男子在师宗县吃饭，赵彦美电话联系张某过去，当天，李春正好与张某在一起吃饭，二人饭后到了彩云大酒店，相互介绍认识后就开房玩扑克“斗牛”，大约三四十分钟，二女约来的那个男子就输了2000多元钱，李春建议不玩了，但那个男子坚持继续玩，他到彩云信用社取了10000元输掉后又去取了一次钱，之后好像没有输完。李春输了一部分后又扳回本并赢得几千元钱。这次，估计张某媳妇没有下药，但在打牌过程中，张某一直将一个白色手机摆在桌子上没有动过（他打电话是用他自己装着的手机），应该是靠那个白色手机。玩到四五点钟时几人散去，回到泸西后张某分了14000元给李春。第三次是2018年6月的一天晚上，李春与妻子田丽琼在弥勒的一家烧烤店吃东西，遇到赵彦美与一个贵州人在一起，贵州人邀请二人并到一起吃，之后张某也来到烧烤店，但未表明彼此的夫妻身份关系。吃完东西，张某提议大家不要回家了，去开房打麻将，进入房间，张某、赵彦美、李春三人玩起了“刁三P”。李春输掉600元后说不玩了，但张某坚持继续玩，电话联系他舅舅送钱过来，将近一个小时，张某的舅舅杨某2来到房间并加入牌局，贵州人在赵彦美的劝说下加入了牌局，赵彦美退出，打牌过程中，张某一直将白色手机放在桌上，贵州人一直输钱，现金输完就通过微信转账，前后转了约20000元给李春。众人劝贵州人不要玩了，以免伤和气，但贵州人说他有的是钱。凌晨五六点钟结束时，贵州人写了40000元的欠条给李春；写了90000元的欠条给杨某2。回到泸西后，李春陪贵州人回家拿银行卡取了钱并交给杨某2，双方当面撕了欠条。之后，贵州人又取了一次钱并说还要继续玩，李春和贵州人打了一张出租车接张某后一起去吾者温泉开房，睡了约一小时，贵州人联系杨某2到吾者温泉，四人开始玩“刁三P”，李春因孩子生病离开时赢了2000多元钱。当天下午三四点钟，贵州人再次联系张某、李春去雅客源酒店打扑克，贵州人买了三副扑克去玩，李春输了8000多元，张某赢得好多，具体不知道；贵州人输掉多少也不清楚。在弥勒赢的钱没有分，全部放在张某家。2.被告人赵彦美的供述证明：2018年5月中旬的一天，赵彦美接到李春媳妇田丽琼的电话，约她与一做铝合金门窗的外地男子出去玩，三人到师宗县家饭店吃饭，田丽琼称心情不好想喝酒，便与外地男子一道外出买了酒水，吃饭期间田丽琼又称头疼，让该男子陪她到车上拿药吃，赵彦美一人留在饭店，期间，李春电话联系赵彦美，饭后，外地人称头晕，要到彩云大酒店休息，路遇李春、张某，赵彦美等人在彩云大酒店开房打牌。打牌过程中，赵彦美与田丽琼玩了几把就没玩了，剩三男子在玩，几人的手机都放在桌上。当日约17时许几人停止打牌，外地人输钱，李春赢钱，但具体输赢多少不清楚。2018年6月13日，一个通过微信认识的贵州老板约赵彦美到弥勒吃饭，赵彦美约了李春、田丽琼夫妻二人，李春电话联系张某（意思是已找到合适的人，将以打扑克的方式赢取贵州人的钱），张某赶到弥勒找到赵彦美等人，但均未表明彼此的夫妻身份关系。饭后，张某等人开了房间玩“刁三P”，没多久，张某就打电话找杨某2借钱，约20分钟后杨某2来到房间并加入牌局，四男子打牌，赵彦美与田丽琼睡觉去了。约凌晨5时许，众人结束牌局返回泸西。抵达泸西后，李春与贵州人一起去银行取钱，之后贵州人又约李春等人去吾者温泉继续打牌，11时许返回泸西。后李春称贵州人好像会吸毒，赢的钱186000元要还给他，但因大家一直没有休息，想睡觉而未将钱归还贵州人，此后，赵彦美还发过短信给贵州人，但贵州人未回复。赵彦美此前并不知道下药的事，是公安民警在她家里搜到后才知道的。赵彦美两次都在打牌骗钱现场是因为她的作用就是负责约人。2018年6月14日在场的杨某2也知道张某、李春等人是合伙赢别人的钱，不然他就不会去等着取钱了。3.被告人田丽琼的供述证明：2018年5月的一天，张某媳妇赵彦美分享了一微信好友给田丽琼并嘱咐田丽琼与该微信名为“泸西××铝合金门窗”的男子聊天，若男子约田丽琼出去的话要通知她，到时可以套些钱。2018年5月23日，该男子约田丽琼出去玩，田丽琼约赵彦美同行。三人来到师宗县家饭店吃饭，赵彦美建议田丽琼喝红酒，田丽琼便与该男子外出买酒水。饭间，赵彦美让田丽琼以需要吃药为由让男子陪田丽琼开车门取药将男子支开，赵彦美趁机在那个男子的酒里下了药，离开饭店时，赵彦美往附近垃圾桶里扔了一个三四厘米高的金黄色小瓶，随后，那个男子称头晕想休息，三人同往彩云大酒店开房，途中赵彦美打电话叫张某过来。张某、李春到达后，便邀该男子一同打牌。其间，该男子随身带的钱输完捭，张某开车送他去取钱后返回酒店房间继续玩。田丽琼在沙发上睡了大约一小时后四人停止玩扑克，众人起身离开酒店，那个男子又去自动取款机上取钱过来还给张某，不知道具体是多少。之后，五人分两车返回泸西，李春回家后对田丽琼说，张某给了三万元钱。但田丽琼没有见到钱。2018年6月的一天下午5时许，田丽琼与李春在弥勒接到赵彦美的电话，称要约一个贵州人去弥勒玩并约田丽琼同往，田丽琼一听便知赵彦美又要找人套钱了，就告知赵彦美她也在弥勒。晚8时许，赵彦美通知田丽琼到一家烧烤摊找她，随后，李春、田丽琼夫妻二人到烧烤摊找到赵彦美和贵州人，不久，张某也到了烧烤摊。吃过东西后，众人一同在烧烤摊附近一家宾馆开了房，李春、张某、赵彦美三人开始玩“刁三P”，贵州人未参与，之后张某打电话叫来一个胖子与他们一起打牌。期间，李春等人让田丽琼下楼去买红牛饮料，因为夜深，田丽琼害怕，贵州人便与田丽琼一同出门去买，返回房间后田丽琼就睡了，贵州人仍未参与打扑克。次日早七点，田丽琼醒来发现仅赵彦美还在房间，便与赵彦美一起回泸西。途中，赵彦美告诉田丽琼贵州人打牌输掉十多万。田丽琼没有问细节。回到泸西后，田丽琼又到吾者找到正在打牌的李春，与李春一同带孩子看病。张某、李春等人整掉贵州人多少钱不清楚，只听赵彦美说是十多万。具体方法与前次整那个做铝合金的男子一样，前次是在红酒里放药，这次应该是在红牛饮料里放药，吃烧烤时没有看见，应该是田丽琼和贵州人一起下楼买红牛饮料过程中，在酒店房间里的人放的。具体是谁放的，放什么药，田丽琼不知道。4.被告人赵小祥的供述证明：2018年5月的一天，“小胖”约赵小祥到“小晒”（即张某）家商量骗钱的事，后李春也一同加入，四人的分工为赵小祥负责假装老板垫钱、约老板打牌，张某负责打牌的作弊设备，李春负责当搭子、吃饭时多灌酒，“小胖”提供老板的信息。后赵小祥以建房为由，约了与“小胖’’同村的段老板出来谈建房的事情，次日，段老板及其舅舅一同前往师宗彩云喝酒吃饭。饭后，段老板约赵小祥等人同去葵山嫖娼，到达葵山后，张某将段老板的舅舅安排去洗澡，约着段老板一同去宾馆打牌，由于张某用了作弊设备，段老板输了1400元左右现金后向赵小祥借了9000元，段老板微信转账9000元还给赵小祥，另外的是口头借了玩，没有写借条，总共40000元，段老板差张云和李春。大概两小时后，段老板打电话让其舅舅找钱来给，其舅舅对赵小祥等人起了疑心，还说要报警，赵小祥等人便离开葵山回泸西了，段老板差的40000元也没有要。回到泸西后，赵小祥用微信给张云和李春每人各转了3000元。赵小祥等人是用做过手脚的扑克以玩“斗牛”的方式赌博赢取被害人的钱，张某戴着微型耳机，通过手机监控知道参赌人员的牌的大小，以此控制输赢。设备是张某买的。不知道“小胖”的真实姓名。上述证据，来源和取证程序合法，内容客观真实，与本案事实相关联，能相互印证并形成证据链，足以采信。本院认为，被告人李春、赵彦美、田丽琼、赵小祥以非法占有为目的，通过向被害人所喝的酒水、饮料中投放含有甲基苯丙胺成分的药物致使被害人兴奋，再使用特制扑克和手机分析软件，以打扑克的方式设局诱赌、骗取被害人钱财，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。其中被告人李春参与诈骗第一、二、三起，犯罪金额共计人民币29万余元，数额巨大；被告人赵彦美、田丽琼参与诈骗第二、三起，犯罪金额共计人民币28万余元，数额巨大；被告人赵小祥参与诈骗第一起，犯罪金额共计人民币1万余元，数额较大。公诉机关指控四被告人犯诈骗罪的案件事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人李春、赵小祥在第一起中具有《中华人民共和国刑法》第二十五条规定之情节，属共同犯罪，且作用相当，不易区分主从。被告人李春、赵彦美、田丽琼在第二、三起犯罪中具有《中华人民共和国刑法》第二十五条规定之情节，属共同犯罪，其中被告人赵彦美、田丽琼在共同犯罪中起辅助、次要作用，系从犯。公诉机关的量刑建议本院予以采纳。被告人李春主动到案并如实供述了自己的犯罪事实，成立自首，依法可从轻处罚。被告人李春在其家属协助下已向部分被害人进行了赔偿并取得被害人谅解，依法酌定从轻处罚。辩护人的辩护意见予以部分采纳。被告人赵彦美主动到案并如实供述了自己的主要犯罪事实，成立自首，依法可从轻处罚。被告人赵彦美已向部分被害人进行了赔偿并取得被害人谅解，依法酌定从轻处罚。被告人赵彦美在共同犯罪中起次要和辅助怍用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人赵彦美具有《中华人民共和国刑法》第七十条、第七十七条规定之情节，在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，将本罪与前罪进行数罪并罚。辩护人关于“雅客源酒店的犯罪金额不应计入被告人赵彦美的犯罪金额中”的辩护意见与本案现查明的事实不符，本院不予采纳。其余辩护意见予以部分采纳。被告人田丽琼到案后如实供述自己的罪行，属坦白，对其可从轻处罚。被告人田丽琼在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚；被告人田丽琼在其家属协助下已向部分被害人进行了赔偿并取得被害人谅解，依法酌定从轻处罚。被告人田丽琼系公安机关通知到案，辩护人关于“被告人田丽琼属自首”的辩护意见与本案现查明的事实不符，本院不予采纳。辩护人关于“被告人田丽琼与李春系夫妻关系，二人尚有两名年幼的子女需要抚养、年老的父母需要赡养”的辩护意见与定罪量刑无关，本院不予采纳。其余辩护意见予以部分采纳。被告人田丽琼犯罪后有悔罪表现，对其适用缓刑对所居住社区无重大不良影响，可宣告缓刑。被告人赵小祥的辩护人关于“被告人赵小祥属盗窃行为”的辩护意见与本案现查明的事实不符，本院不予采纳。被告人赵小祥在共同犯罪中与其他同案人作用相当，不易区分主从，辩护人关于“被告人赵小祥系从犯”的辩护意见本院不予采纳。其余辩护意见予以部分采纳。综上所述，本院为保护公私财产不受侵犯，惩治犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十条、第七十七条、七十二条、七十三条之规定，判决如下：一、被告人李春犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2025年11月10日止。注：已扣除先行羁押的1个月6日）。罚金限判决生效后三个月内缴清。二、撤销云南省泸西县人民法院（2019）云2527刑初8号刑事附带民事判决书对被告人赵彦美犯故意伤害罪判处有期徒刑六个月，缓刑一年的缓刑部分；被告人赵彦美犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2023年1月31日止。注：已扣除先行羁押的1个月16日）。罚金限判决生效后三个月内缴清。三、被告人田丽琼犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币30000元（已缴纳）。缓刑考验期自判决确定之日起计算。四、被告人赵小祥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2020年11月10日止。注：已扣除先行羁押的1个月6日）。罚金限判决生效后三个月内缴清。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王彩娥人民陪审员  董文杰人民陪审员  高慧芬二〇一九年十二月二十七日书 记 员  汪 辉