湖南省道县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)湘1124刑初499号 公诉机关湖南省道县人民检察院。 被告人李龙任，绰号“癫子”，男，1965年3月10日出生，瑶族，湖南省江华瑶族自治县人，小学文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月16日被抓获归案，次日被道县公安局刑事拘留，2019年10月25日经道县人民检察院批准逮捕，当日由道县公安局执行逮捕。现羁押于道县看守所。 指定辩护人何鹏，湖南湘源律师事务所律师。 湖南省道县人民检察院以道检公诉刑诉（2019）464号起诉书指控被告人李龙任犯诈骗罪，于2019年12月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员胡英耀担任审判长，人民陪审员何华、万海燕参加的合议庭，公开开庭进行了审理。代理书记员王雪担任记录。道县人民检察院指派检察员吴海涛出庭支持公诉，被告人李龙任及其指定辩护人何鹏均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省道县人民检察院指控：2017年年初，被告人李龙任伙同胡某波、李某求、李某润（三人均已被判刑）、李某朝（在逃）、李某标（在逃）等人密谋用石灰粉冒充稀土矿粉诈骗作案，由胡某波通过微信、QQ等社交平台在网上发布消息称有稀土矿粉卖，先联系到中介梁某恒，梁某恒再联系到被害人蓝某用。2017年4月6日被害人蓝某用等人来到道县，当晚被害人蓝某用等人在抽检样品时，被告人李龙任、胡某波等人通过掉包的方式，将事先准备好的真稀土矿粉样品交给被害人蓝某用送检，2017年4月7日被害人蓝某用得知检验结果为稀土矿粉后，信以为被告人李龙任、胡某波等人出售的是真稀土，便答应购买，蓝某用给中介人梁某恒的价格是每吨24，500元，中介人梁某恒谈成的价格是每吨18，000元。后由被告人李龙任与李某求、李某标等人出面找到一个单身汉谢某付，并以谢某付的身份在道县办了一张农业银行卡用于收货款。2017年4月8日，被害人蓝某用通过网上银行转账的方式将64万元汇到谢某付的银行账户，转账23.4万元给中介人梁某恒，后将石灰粉当做稀土矿粉拉走。被告人李龙任、胡某波、李某求、李某润、李某朝、李某标六人随后将64万元赃款取出并分赃，其中，被告人李龙任分得10万元。 案发后，2019年10月16日16时许在逃人员李龙任在江华县河路口镇财塘村被江华县公安局抓获。 公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、现场勘验笔录、辨认笔录、视听资料、电子数据及被告人的供述和辩解等证据材料，认为被告人李龙任的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，本案系共同犯罪，被告人李龙任积极实施犯罪，系主犯，被告人李龙任归案后如实供述了自己的罪行，认罪认罚，是坦白，可以依法从宽处理，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款的规定，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定对被告人李龙任依法判处，建议对被告人李龙任判处有期徒刑十年，并处罚金。 被告人李龙任对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实提出：“自己不是主犯，胡某波是主犯”的辩解意见。 被告人李龙任的辩护人提出“被告人李龙任在共同犯罪中的地位、作用相对其他人更小，其不是犯意的提起者，不是本案样品稀土矿粉的提供者，不是该案网络上寻找买家的寻找者，所以作用相对小些。被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人李龙任当庭自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人系初犯、偶犯，依法可以酌情从轻处罚。综上，建议对被告人李龙任依法从轻处罚”的辩护意见。 经查理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 上述事实，有下列证据证实： 在逃人员登记表，证实被告人李龙任刑拘在逃的事实。 刑事判决书（2018）湘1124刑初329号，证实本案同案犯胡某波被判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三万元；同案犯李某求被判处有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币三万元；同案犯李某润被判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二万元的事实。 谢某付银行卡（6228481719451169472）的取款资料、取款记录及取款视频资料，证实谢某付在多个银行取款的事实。 证人证言 （1）证人谢某付的证言，证实谢某付被几名男子拿了身份证去办了一张银行卡，并在4月8日去了多个不同的银行取钱的事实。 （2）证人蓝某活的证言，证实蓝某用被骗884，000元的事实。 （3）证人欧阳某富的证言，证实2017年2月份，有三名男子开着一辆黑色的车子来租老房子，并将三辆装满白色包装的货存放在老房子里，2017年4月8日晚上10点多钟，又将存放的货运走的事实。 （4）证人梁某恒的证言，证实其介绍蓝某用购买铅矿粉，共计价格约84万多元的事实。 （5）证人潘某傲的证言，证实2017年4月8日13时左右，蓝某用通知其看铅矿粉，凭经验觉得货是假的，后提取一些到清远一个化验室化验显示不是铅矿粉，就马上通知蓝某用的事实。 （6）证人郑某刚的证言，证实蓝某用送检的铅矿粉都是假的，是石灰和泥土的事实。 被害人蓝某用的陈述，证实蓝某用通过中介梁某恒从“谢某付”等人处购买到假铅矿粉，被骗共约884，000元人民币的事实。 户籍资料，证实被告人李龙任已年满十八周岁，负完全刑事责任能力的事实。 抓获经过，证实被告人李龙任2019年10月16日16时许在江华县河路口镇财塘村被江华县公安局抓获归案的事实。 被告人李龙任的供述与辩解，证实李龙任与李某润、李某求、李某标、李某朝、“妹仔”一起6人通过事先谋划商量用30多吨的石灰粉冒充锡土粉骗取了一老板60多万元钱，并用了一个不知情的单身汉的银行卡收款，其六人每人分得10万元的事实。 同案犯李某求的供述，证实2017年4月6日，李某求跟同村的李某标、李某润、李某朝、李龙任伙同一个道县籍的男子通过事先用石灰粉冒充矿石粉，然后通过掉包抽检样品的方式将石灰粉冒充锡土矿粉骗取广东老板60余万元，六人每人分得10万元非法所得的事实。 10、同案犯李某润的供述，证实2017年4月6日其跟本村的李某求、李某标、李某朝、李龙任伙同一个道县籍的男子通过事先用石灰粉冒充稀土矿粉，然后通过掉包抽检样品的方式将石灰粉冒充稀土矿粉骗取广东老板60余万元，被告人李龙任及李某润、李某标、胡某波、李某求、李某朝每人获得10万元非法所得的事实。 11、同案犯胡某波的供述，证实其跟江华一个叫“癫子”的男子在网上发布有“稀土矿”出售的消息并与老板取得联系，然后通过掉包抽检样品的方式将石灰粉冒充稀土矿粉骗取广东老板60余万元的事实。 12、检测报告，证实道县公安局委托湖南省有色地质勘查 研究院测试中心对从蓝某用堆放地、从蓝某用、潘某傲等处出提取的编号为1至14号白色粉末状物质进行检测，检测结果表明除了编号12号（贴“楼下1号”标签）含有稀土元素，其他编号均未检测出稀土元素的事实。 13、现场勘验笔录、现场照片及现场示意图，证实案发现场的事实。 14、辨认笔录，证实李某求、李龙任、李某朝、李某润、李某标、胡某波共同参与诈骗，谢某付被利用其身份证办理银行卡并去银行取钱的事实。 15、微信记录，证实被害人蓝某用具体接洽过程中具体内容的事实。 16、梁某恒提供给蓝某用、蓝某活的铅矿粉、铅矿石相片及矿石检验报告照片，证实梁某恒将“谢某付”所卖铅矿粉及矿石具体拍摄照片发给蓝某用的事实。 上述证据经庭审质证，能互相印证，本院予以确认。 本院认为：被告人李龙任伙同他人以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李龙任犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，其罪名成立，本院予以确认。本案系共同犯罪，被告人李龙任伙同他人分工合作积极实施犯罪，在诈骗犯罪过程中起了主要作用，系主犯。被告人李龙任提出“自己不是主犯，胡某波是主犯”的辩解意见，与审理查明的事实不符，本院不予支持。对于严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。被告人李龙任归案后能如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人李龙任的指定辩护人提出“被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人李龙任当庭自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人系初犯、偶犯，依法可以酌情从轻处罚”的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以支持。 综上所述，对被告人李龙任适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十四条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人李龙任犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日至2030年4月15日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、追缴被告人李龙任违法所得10万元，返还给被害人蓝某用。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  胡英耀 人民陪审员  何 华 人民陪审员  万海燕 二〇一九年十二月三十一日 代理书记员  王 雪 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十四条【剥夺政治权利的含义】剥夺政治权利是剥夺下列权利： (一)选举权和被选举权; (二)言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利; (三)担任国家机关职务的权利; (四)担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利。 第五十五条【剥夺政治权利的期限】剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。 第五十六条【剥夺政治权利的附加、独立适用】对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利;对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。