湖南省邵阳市北塔区人民法院 民 事 裁 定 书 （2019）湘0511民初412号之一 原告：王辉，男，1950年5月19日出生，汉族，住湖南省邵阳市双清区。 被告：江苏宏建投资发展有限公司，住所地沭阳县庙头镇庙头街东首鑫龙居大酒店。 法定代表人：程太红，该公司总经理。 被告：沭阳县万达脱水食品有限公司，住所地沭阳县庙头镇庙头街西首。 法定代表人：程太红，该公司总经理。 被告：周立松，1948年2月2日出生，汉族，住江苏省沭阳县。 被告：程太红，1974年8月8日出生，汉族，住江苏省沭阳县。 被告：马占国，男，1972年3月16日出生，汉族，住江苏省沭阳县。 被告：吴克军，男，1969年2月20日出生，汉族，住江苏省沭阳县。 被告：吕述祥，男，1968年12月13日出生，汉族，住江苏省沭阳县。 被告：曾智华，男，1982年8月19日出生，汉族，住湖南省南县。 委托诉讼代理人：李清，南县法律援助中心法律援助律师。 被告：王元领，男，1983年10月12日出生，汉族，住湖北省竹山县。 原告王辉与被告江苏宏建投资发展有限公司、沭阳县万达脱水食品有限公司、周立松、程太红、马占国、吴克军、吕述祥、曾智华、王元领民间借贷纠纷一案，本院于2019年5月14日立案受理后，依法组成合议庭公开开庭进行审理。原告王辉，被告江苏宏建投资发展有限公司、沭阳县万达脱水食品有限公司法定代表人程太红，被告曾智华委托诉讼代理人李清，被告程太红，被告王元领到庭参加诉讼。被告周立松、马占国、吴克军、吕述祥未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告王辉向本院提出诉讼请求，请求人民法院依法判令：1、被告江苏宏建投资发展有限公司（以下简称宏建公司）、沭阳县万达脱水食品有限公司（以下简称脱水公司）、周立松、程太红、马占国、吴克军、吕述祥立即共同偿还原告200000元借款本金及利息，按合同约定月息2分计算从2015年11月至判决之日止，逾期按法律规定计算；2、被告曾智华、程太红连带清偿2015年5月13日的100000元借款本息；3、被告王元领、程太红连带清偿2015年6月26日100000元借款本息；4、九名被告承担一切诉讼费用。事实与理由：2015年5月13日，被告宏建公司以被告脱水公司需要资金启动生产为由向原告借款100000元，约定月息2000元，借期一年，由被告程太红、曾智华担保。6月26日借向原告借款100000元，约定月息2000元，由程太红、王元领担保。双方签订了借款合同书并由被告宏建公司向原告出具了借条，如违约，由担保人连带清偿借款本息。被告宏建公司自2015年11月起停止支付利息，2015年12月19日被告宏建公司、脱水公司向原告和邵阳48名债权人出具一份归还借款承诺书，承诺于2016年元月4日前归还。至今，被告没有按借款合同偿还借款本息，2016年因部分债权人向公安局报立案侦查，双清区人民法院确认周立松、程太红、王元领犯集资诈骗罪处以刑罚。根据沭阳县市场监督管理局信息证实，被告宏建公司股份合伙人周立松认缴5000000元，程太红认缴10000000元，马占国认缴5000000元，被告脱水公司股东转让合伙人为程太红股份40%即12872000元，吴克军、吕述祥各接受周立松股权转让30%即9654000元。邵阳双清公安分局调取被告宏建公司、脱水公司的银行账户，股东出资流水均为0。综上所述，原告与被告宏建公司及担保人程太红、曾智华、王元领的借款合同是双方真实意思表示，不按合同和借款按时归还借款本息是没有理由的，被告周立松、程太红、马占国、吴克军、吕述祥应当按认缴股份承担责任，因此，为维护原告的合法权益，故向人民法院提起诉讼。 被告宏建公司、脱水公司、程太红未向本院提交书面答辩状，在庭审中辩称，借款本金是事实，但借款本金是190000元，并且已归还了5000元，借款本金应是185000元。 被告王元领未向本院提交书面答辩状，庭审中辩称，借款属实，但合同是公司财务人员签订的。 被告曾智华未向本院提交书面答辩状，庭审中辩称，被告曾智华是被告宏建公司的员工，工作时间仅一个月，合同没有证明被告曾智华系担保人，且原告与被告宏建公司签订合同时，合同条款中付款方式、还款期限、双方发生争议解决的方式均已发生变更，故被告曾智华不应承担担保责任。 本案经本院审理查明事实如下：2015年5月13日，被告宏建公司的邵阳市分公司需要资金启动为由，向原告借款100000元，双方签订《借款合同书》，合同约定，“江苏宏建投资发展有限公司邵阳分公司（以下称甲方），负责人程太红，王辉（以下称乙方），程太红、曾智华（以下称丙方），甲方总公司属于实业投资、项目投资、资产管理、酒店管理、建筑安装工程、市政工程、食品、木材生产加工销售私营企业，为扩大生产经营，需要流动资金，在邵阳设立分公司接洽投资业务向乙方借款，经协商一致，达成以下借款合同条文：一、借款数额，壹拾万元整，通过银行转账给甲方总公司江苏宏建投资发展有限公司、江苏沭阳农村商业银行股份有限公司庙头支行：3213220261010000009132。二、借款期限，壹年（2015年5月13日至2016年5月12日），借款期限届满，通过银行转账还给乙方。三、借款利息，每月利息贰仟元整。四、付息时间，本合同签字生效后对接日通过银行转账付给乙方。五、担保责任，甲方未在规定的期限付月息，从违约之日起由担保人二人连带担保偿还借款本息。六、争议解决，如发生纠纷，任何一方有权向邵阳仲裁委员会提起仲裁。本合同书一式四份，签字盖章生效，各执一份。甲方代表，程太红，并加盖江苏宏建投资发展有限公司邵阳市分公司、江苏宏建投资发展有限公司公章，乙方，王辉，丙方，程太红，曾智华。2015年5月13日”。被告向原告出具借条，“今借到王辉现金壹拾万元正。（见双方的借款合同书）2015.5.13江苏宏建投资发展有限公司财务专用章、江苏宏建投资发展有限公司邵阳市分公司公章，经手人，唐莎”，原告支付了100000元给被告。 2015年6月26日，被告邵阳分公司向原告借款100000元，双方签订《借款合同书》，合同约定，“江苏宏建投资发展有限公司邵阳分公司（以下称甲方），负责人程太红，王辉（以下称乙方），程太红、王元领（以下称丙方），甲方总公司属于实业投资、项目投资、资产管理、酒店管理、建筑安装工程、市政工程、食品、木材生产加工销售私营企业，为扩大生产经营，需要流动资金，在邵阳设立分公司接洽投资业务向乙方借款，经协商一致，达成以下借款合同条文：一、借款数额，壹拾万元整，通过银行转账给甲方总公司江苏宏建投资发展有限公司、江苏沭阳农村商业银行股份有限公司庙头支行：3213220261010000009132或邵阳分公司负责人程太红的账号。二、借款期限，壹年（2015年6月26日至2016年6月25日），借款期限届满，通过银行转账还给乙方。三、借款利息，每月利息贰仟元整。四、付息时间，本合同签字生效后对接日通过银行转账给付给乙方。五、担保责任，甲方未在规定的期限付月息，从违约之日起由担保人二人连带担保偿还借款本息。六、争议解决，如发生纠纷，任何一方有权向邵阳仲裁委员会提起仲裁。本合同书一式四份，签字盖章生效，各执一份。甲方代表，程太红，江苏宏建投资发展有限公司邵阳市分公司、江苏宏建投资发展有限公司合同专用章公章，乙方，王辉，丙方，程太红，王元领。2015年6月26日。”原告支付人民币90000元人民币，双方约定10000元作为利息。 2015年12月19日江苏宏建投资发展有限公司、沭阳县万达脱水食品有限公司向48名债权人出具《归还借款承诺书》：“我公司借张新平等肆拾捌人人民币，已到期的借款本息在2016年元月4号前归还，未到期的借款，如家庭确有困难急需用钱的要求提前归还的，按40%比例在上述时间一并归还，其余按双方的合同规定时间偿还本息，如违反本承诺书，可凭原合同书和本承诺向邵阳市仲裁委员会申请仲裁或者向邵阳市北塔区人民法院提起诉讼。承诺人，江苏宏建投资发展有限公司、沭阳县万达脱水食品有限公司，法人代表人，程太红，2015.12.19”。 另查明，被告宏建公司于2014年11月27日经工商登记注册成立，股东为程太红认缴资金10000000元，周立松认缴资金5000000元，马占国认缴资金5000000元，三位股东至今未认缴资金，被告脱水公司于2016年2月18日变更工商登记，由被告程太红占公司股权12872000元（占公司注册资本的40%），被告吴克军占公司股权9654000元（占公司注册资本的30%），被告吕述祥占公司股权9654000元（占公司注册资本30%），至今未认缴注册资金。 邵阳市双清区人民法院审理认为，被告程太红、王元领、周立松以非法占有为目的，参与使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，于2017年5月15日判处被告人程太红犯集资诈骗罪有期徒刑14年；2018年7月25日判决被告人周立松犯集资诈骗罪有期徒刑6年，被告人王元领犯集资诈骗罪有期徒刑5年，两人现在邵阳监狱服刑，并附有刘良禄等39名被害人集资款共计1915800元未归还。故酿成纠纷。 本院认为，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十九条规定，被告人非法占有处置被害人财产的应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。最高人民法院关于《全国法院民商事审判工作会议纪要》第一百二十八条规定，同一当事人因不同事实分别发生民商事纠纷和涉嫌刑事犯罪，民商事案件与刑事案件应当分别审理，主要有下列情形：（1）主合同的债务人涉嫌刑事犯罪或者刑事裁判认定其构成犯罪，债权人请求担保人承担民事责任；（2）行为人以法人、非法人组织或者他人名义订立合同的行为涉嫌刑事犯罪或者刑事裁判认定其构成犯罪，合同相对人请求该法人、非法人组织或者他人承担民事责任的；（3）法人或者非法人组织的法定代表人、负责人或者其他工作人员的职务行为涉嫌刑事犯罪或者刑事裁判认定其构成犯罪，被保险人、受益人或者其他赔偿权利人请求保险人支付保险金；（4）侵权行为人涉嫌刑事犯罪或者刑事裁判认定其构成犯罪、被保险人、受益人或者其他赔偿权利人请求保险人支付保险金的；（5）受害人请求涉嫌刑事犯罪的行为人之外的其他主体承担民事责任的。审判实践中出现的问题是，在上述情形下，有的人民法院仍然以民商事案件涉嫌刑事犯罪为由不予受理，已经受理的，裁定驳回起诉，对此，应予纠正。本案中，被告程太红、周立松、王元领以被告宏建公司的名义向原告借款已经公安机关侦破，认定被告程太红等人利用公司非法集资，构成集资诈骗罪，并对被告程太红、周立松、王元领以犯集资诈骗罪分别判处有期徒刑，现原告王辉以民间借贷纠纷作为民事案件再起诉，不符合最高人民法院关于印发《全国法院民商事审判工作会议纪要》规定的情形，不符合民事案件立案条件，应予以驳回。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第一款第（四）项，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，裁定如下： 驳回原告王辉的起诉。 案件受理费4300元，财产保全费1520元，共计5829元，原告王辉预交，退还给原告王辉。 如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提交副本，上诉于湖南省邵阳市中级人民法院。 审 判 长  刘海浪 人民陪审员  喻 庆 人民陪审员  姚瑜芸 二〇一九年十二月二十四日 代理书记员  侯文君 附相关法律条款： 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条：起诉必须符合下列条件: (一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织; (二)有明确的被告; (三)有具体的诉讼请求和事实、理由; (四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。 第一百四十四条：被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。