黑龙江省肇源县人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0622刑初177号公诉机关黑龙江省肇源县人民检察院。被告人翟广付，男，1984年2月3日出生，汉族，小学文化，无业，住黑龙江省哈尔滨市宾县。2019年1月22日因涉嫌非法吸收公众存款罪，被肇源县公安局刑事拘留；2019年2月28日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，经肇源县人民检察院批准逮捕，当日由肇源县公安局执行。现羁押于肇源县看守所。辩护人段立刚，黑龙江延平律师事务所律师。被告人石秀金，女，1971年8月13日出生，汉族，小学文化，无业，住黑龙江省绥化市兰西县。2019年1月22日因涉嫌非法吸收公众存款罪，被肇源县公安局刑事拘留；2019年2月28日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，经肇源县人民检察院批准逮捕，当日由肇源县公安局执行。现羁押于大庆市第二看守所。辩护人徐进明，黑龙江峰衡律师事务所律师。肇源县人民检察院以黑源检诉刑诉（2019）177号起诉书指控被告人翟广付、石秀金犯非法吸收公众存款罪，于2019年9月10日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。肇源县人民检察院指派检察员韩文朝出庭支持公诉，被告人翟广付及其辩护人段立刚、被告人石秀金及其辩护人徐进明到庭参加诉讼，现本案已审理终结。肇源县人民检察院指控，2017年5月，被告人翟广付在肇源县新站镇成立“老妈乐会员服务中心大庆十三店”，后被告人石秀金在翟广付的介绍下成为翟广付在老妈乐公司的上级经理，自2017年5月至2017年10月，他们通过在“老妈乐会员服务中心大庆十三店”店内讲课的形式向社会不特定人群宣传“老妈乐网上购物商城”（后更名为全家福网上购物商城）购物返现的经营方式，投资方式、返现情况等，并吸收投资者在“老妈乐网上购物商城”进行投资。其中何某1、何某2、曲某1等49人通过老妈乐会员服务中心大庆十三店在“老妈乐网上购物商城”进行投资，经大庆益林会计师事务所鉴定，至2017年9月份，上述49位投资者在该商城投资款共计人民币145.9273万元，该商城给投资者返现共计人民币42.89821万元。2017年9月份之后，“老妈乐网上购物商城”平台停止返现，目前该商城尚有人民币103.0291万元投资本金未返还给投资者。针对上述事实，公诉机关当庭出示书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解、辨认笔录、鉴定意见等证据，认为被告人翟广付、石秀金违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究二人刑事责任。被告人翟广付对公诉机关指控部分犯罪事实提出异议，认为部分受害人投入资金数额和返还数额不准确，但同时表示认罪。辩护人段立刚对公诉机关指控翟广付犯非法吸收公众存款的犯罪不持异议。认为被告人有如下从轻或减轻处罚情节：1.被告人翟广付犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，属于自首；2.被告人翟广付无前科劣迹，一贯表现良好，请求酌情从轻处罚。被告人石秀金对公诉机关指控部分犯罪事实提出异议，认为部分受害人投入资金数额和返还数额不准确，但同时表示认罪。辩护人徐进明对公诉机关指控石秀金犯非法吸收公众存款的犯罪不持异议。认为被告人有如下从轻或减轻处罚情节：1.被告人石秀金犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，属于自首。2.被害人在老妈乐实物店购买过实物产品，应在犯罪数额中予以扣除；3.本案系单位犯罪，被告人石秀金的行为是受哈尔滨老妈乐商贸总公司指示，属履行职务行为，不是个人行为。被告人石秀金在该犯罪中所起到的作用较小，属从犯，应从轻处罚；4.被告人石秀金无前科劣迹，请求酌情从轻处罚。经审理查明，2017年5月，被告人翟广付在肇源县新站镇成立“老妈乐会员服务中心大庆十三店”，受哈尔滨老妈乐商贸有限公司刘某4玉指派担任该店店长，后被告人石秀金担任该店上级经理。自2017年5月至2017年10月，他们通过在“老妈乐会员服务中心大庆十三店”店内讲课的形式向社会不特定人群宣传“老妈乐网上购物商城”（后更名为全家福网上购物商城）。经营模式为：缴纳或消费不同金额的会费或现金，可成为不同等级的会员或领取购物券，承诺不同等级的会员每日可按其投资比例领取现金返利及获得礼品，购物券可每日按消费比例等值兑换现金，一定期限内会员投资本利可全部返还。其中何某1、何某2、曲某1等49人通过老妈乐会员服务中心大庆十三店在“老妈乐网上购物商城”进行投资，经大庆益林会计师事务所鉴定，至2017年9月份，上述49位投资者在该商城投资款共计人民币145.9273万元，该商城给投资者返现共计人民币42.89821万元。2017年9月份之后，“老妈乐网上购物商城”平台停止返现，目前该商城尚有人民币103.0291万元投资本金未返还给投资者，其中49位投资人具体投资情况如下：1.韩某1共计投入资金55,683元，返还资金23,207元，尚未返还32,476元；2.曲某1（含妻子赵某）共计投入资金2,560元，返还资金910元，尚未返还1,650元；3.矫某共计投入资金17,005元，返还资金7,581元，尚未返还9,424元；4.李某1共计投入资金35,118元，返还资金12,813元，尚未返还22,305元；5.郝某1共计投入资金1,280元，返还资金80元，尚未返还1,200元；6.韩某2共计投入资金183,345元，返还资金69,475元，尚未返还113,870元；7.王某1共计投入资金2,560元，返还资金1,030元，尚未返还1,530元；8.李某2共计投入资金16,640元，返还资金5,440元，尚未返还11,200元；9.刘某1共计投入资金5,120元，返还资金2,260元，尚未返还2,860元；10.郝某2共计投入资金10,605元，返还资金4,525元，尚未返还6,080元；11.王某2共计投入资金2,560元，返还资金800元，尚未返还1,760元；12.李某3共计投入资金3,840元，返还资金1,680元，尚未返还2,160元；13.许某共计投入资金3,840元，返还资金1,095元，尚未返还2,745元；14.张某2共计投入资金3,840元，返还资金1,095元，尚未返还2,745元；15.李某4共计投入资金3,840元，返还资金1,070元，尚未返还2,770元；16.王某3共计投入资金1,280元，返还资金355元，尚未返还925元；17.陈某1共计投入资金27,631元，返还资金10,572元，尚未返还17,059元；18.史某1（含丈夫张某）共计投入资金115,564元，返还资金26,739元，尚未返还88,825元；19.曹某1共计投入资金1,280元，返还资金350元，尚未返还930元；20.张某3（含丈夫陈某）共计投入资金2,560元，返还资金1,020元，尚未返还1,540元；21.李某共计投入资金2,560元，返还资金910元，尚未返还1,650元；22.周某共计投入资金12,060元，返还资金4,875元，尚未返还7,185元；23.王某4共计投入资金10,240元，返还资金3,822元，尚未返还6,418元；24.张某4共计投入资金22,491元，返还资金8,880元，尚未返还13,611元；25.陈某2共计投入资金75,480元，返还资金25,726元，尚未返还49,754元；26.曲某2共计投入资金97,280元，返还资金26,295元，尚未返还70,985元；27.李某5（含妻子刘某）共计投入资金28,460元，返还资金11,355元，尚未返还17,105元；28.李某6共计投入资金70,516元，返还资金0元，尚未返还70,516元；29.刘某2共计投入资金3,840元，返还资金1,100元，尚未返还2,740元；30.田某共计投入资金2,560元，返还资金1,130元，尚未返还1,430元；31.胡某共计投入资金2,560元，返还资金910元，尚未返还1,650元；32.曹某2共计投入资金39,680元，返还资金21,033元，尚未返还18,647元；33.林某共计投入资金1,280元，返还资金565元，尚未返还715元；34.郭某共计投入资金1,280元，返还资金565元，尚未返还715元；35.阚某共计投入资金1,280元，返还资金415元，尚未返还865元；36.宋某1共计投入资金2,560元，返还资金1,120元，尚未返还1,440元；37.曲某3共计投入资金25,960元，返还资金5,513元，尚未返还20,447元；38.刘某3共计投入资金11,860元，返还资金3,843元，尚未返还8,017元；39.尚某1（含丈夫阮某）共计投入资金65,125元，返还资金29,597元，尚未返还35,528元；40.尚某2共计投入资金1,280元，返还资金350元，尚未返还930元；41.徐某共计投入资金20,093元，返还资金11,226元，尚未返还8,867元；42.王某5共计投入资金2,560元，返还资金1,020元，尚未返还1,540元；43.王某6（含丈夫张某1）共计投入资金108,800元，返还资金24,335元，尚未返还84,465元；44.高某1共计投入资金61,317元，返还资金18,720元，尚未返还42,597元；45.李某7共计投入资金1,280元，返还资金560元，尚未返还720元；46.曹某3共计投入资金257,600元，返还资金48,310元，尚未返还209,290元；47.冯某共计投入资金2,560元，返还资金1,130元，尚未返还1,430元；48.何某1共计投入资金2,560元，返还资金700元，尚未返还1,860元；49.何某2共计投入资金28,000元，返还资金2,880元，尚未返还25,120元。2019年1月22日，被告人翟广付、石秀金到肇源县公安局投案自首，并于当日被肇源县公安局刑事拘留。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.书证（1）受案登记表、案件来源、破案经过、抓获经过：证实2018年11月12日，肇源县公安局接到何某1、何某2、曲某1、郝某1、阮某五人报案称，肇源县店（地点位于：新站镇）以购物返现金的形式骗取上述五人共计33670元钱。肇源县公安局于2018年12月11日受案，于2018年12月12日立案侦查，经统计在肇源县店进行投资的被害人四十余人，涉及投资金额140余万元。确定宾县居民翟广付和兰西县居民石秀金有重大嫌疑。2019年1月22日翟广付、石秀金到肇源县公安局投案自首，并于当日被肇源县公安局刑事拘留。经审讯，翟广付、石秀金对2017年5月以来，其二人在老妈乐大庆第十三店以投资返现金的名义，向肇源县新站镇的被害人非法吸收公众存款的犯罪事实供认不讳。（2）哈尔滨老妈乐商贸有限公司工商企业档案：证实哈尔滨老妈乐商贸有限公司在哈尔滨有工商登记手续，经过数次变革，2016年12月26日成立哈尔滨老妈乐商贸有限公司，法人刘某4玉，2017年1月13日哈尔滨老妈乐商贸有限公司进行法人变更，法人高某2、刘某4将股权卖给刘某5，刘某4为监事；2017年10月26日哈尔滨老妈乐商贸有限公司进行法人变更，法人郑某、股东没有刘某5签字，却有刘某4玉签字，但此时刘某4已不是股东。（2016年12月26日成立哈尔滨老妈乐商贸有限公司，法人刘某4、股东为刘某4、高某2、刘某6、潘某1、宋某2；2017年1月13日哈尔滨老妈乐商贸有限公司进行法人变更，法人高某2、股东为刘某5、高某2、刘某6、潘某1、宋某2，刘某4为监事；2017年10月26日哈尔滨老妈乐商贸有限公司进行法人变更，法人郑某、股东没有刘某5签字，却有刘某4签字，但此时刘某4已不是股东、高某2、刘某6、潘某1、宋某2；2017年11月20日哈尔滨老妈乐商贸有限公司进行法人变更，法人潘某2，股东刘某4、高某2、刘某6、潘某1、宋某2；）（3）肇源县新站镇老妈乐大庆十三店投资人名单：证实按投资人自己陈述49人共投资1,459,273元，去掉返款，49人尚有1,030,291元没返回。（4）公安机关情况说明：证实根据翟广付供述其在收取完投资人的投资资金后，都将钱存入户名：吉某1，卡号为：62×××59(建设银行)；户名：吉某1，卡号：62×××68（邮政储蓄银行）的银行卡内，通过银行转账将顾客投资款转给总公司财务人员于某2，对方账号为：62×××88。经询问于某2称其于2016年4月份至2017年11月份，受雇于金某担任“老妈乐商贸有限公司”黑龙江省、河南省、河北省三省的收发款工作。因此，翟广付通过卡号为：62×××59、62×××68的银行卡向于某2卡号为：62×××88的建设银行卡内的汇款，即为翟广付向全家福国际集团有限公司交纳的会员投资款。于某2供述称：从2017年5月开始，“老妈乐商贸有限公司”安排余某帮助于某2办理给各店返款的工作。（5）翟广付给于某2汇款所用银行卡的交易明细：证实自2017年5月20到2017年10月30日吉某1通过62×××59、62×××68号汇给于某21,180,234元。（6）于某2、余某向吉某1、翟广付银行卡转账明细表：证实自2017年5月25月至2017年8月27日，于某2、余某通过6222XXXX9369、6217XXXX7037、62×××88号汇给吉某1295,701元。（7）老妈乐大庆第十三店经营方式情况说明：运营方式：经调查发现，老妈乐大庆市十三店（地点位于新站镇）为沈阳老妈乐商贸有限公司在肇源县新站镇的实体店，主营沈阳老妈乐商贸有限公司的业务，该公司上线总公司为：全家福国际集团有限公司，该公司对外销售“翡翠”、“钻卡”“金卡”、“银卡”四种返现产品，顾客购买该四种产品后可定期在老妈乐公司的实体店（在新站镇的实体店为：老妈乐大庆第十三店）接收现金返现。具体经营模式如下：1.“银卡”每张1,280元，每日返现5元，每周返现5天，共计返现2,000元（含本金），返完为止；2.“金卡”每张6,400元，每日返现27元，共计返现15,000元（含本金），返完为止；3.“钻卡”每张12,800元，每日返现50元，每周返现5天，共计返现20,000元（含本金），返完为止；4.“翡翠”每个25,600元，每日返现130元，每周返现5天，共计返现64,320元（含本金），一年半返完。另外，顾客在购买完“银卡”后，老妈乐大庆第十三店赠送1单产品；购买“金卡”后，老妈乐大庆第十三店赠送5单产品；购买“钻卡”后，老妈乐大庆第十三店赠送10单产品；购买“翡翠”后，老妈乐大庆第十三店赠送20单产品，该赠送产品指老妈乐大庆第十三店赠送的蜂蜜、白酒、保健品、水壶、手表、按摩椅等各种实体产品，每种产品1个就是1单，赠送产品种类可任意选取。投资方式：投资者将购买上述四种返现产品的投资款以现金形式交给老妈乐大庆第十三店店长翟广付，后翟广付将投资款打入“老妈乐”总公司财务人员于某2的账户内，经查该账户的开户名为：于某2，账号为：62×××88。翟广付给于某2汇款的银行卡共计有两张，分别是：1.户名：吉某1，卡号：62×××59；2.户名：吉某1，卡号：62×××68。上级公司情况：经翟广付及石秀金供述称：老妈乐大庆第十三店的上线总公司为：全家福国际集团有限公司，黑龙江省公司为：哈尔滨老妈乐商贸有限公司。2017年12月2日，工作人员在办理孙某、王某7非法吸收公众存款过程中，曾赴北京市调查全家福国际集团有限公司情况，经在北京市工商局查询，在北京市并无“全家福国际集团有限公司”注册成立。（8）韩某1提供的老妈乐会员信息表：证实老妈乐大庆第十三店所有会员交款、返款情况。（9）全家福国际集团老妈乐商贸有限公司文件、老妈乐商城会员章程：证实老妈乐公司发文宣传老妈乐会员各种优惠政策及成为该会员缴纳费用、享受待遇等情况。（10）刘某2、尚某1、曲某3、曹某3、韩某2、陈某1、史某2、王某6提供手写材料：证实他们成为老妈乐大庆第十三店会员及投资情况。（11）关于后附提取物品的情况说明、提取笔录五份、扣押物品文件清单五份、照片六张：证实第一，案后侦查机关从房东李某8处提取老妈乐大庆第十三店电脑一台，没有存储老妈乐信息；提取翟广付净水器经销部营业执照、食品经销许可证及一张某5妈乐公司颁发翟广付结业证书；后附李某8和周某指认案发现场及提取物照片。第二，从会员尚某1处提取印有老妈乐字样帽子和体恤衫，后附尚某1指认照片。第三，从会员矫某处提取印有老妈乐字样体恤衫，后附矫某指认照片。第四，从会员曲某2处提取印有老妈乐字样帽子和全家福月刊，后附曲某2指认照片。第五，从会员史某1处提取印有2017年4月12日老妈乐月刊杂志，后附史某1指认照片。（12）关于翟广付、石秀金、吉某1三人名下中国工商银行银行卡情况说明及银行卡交易明细：证实翟广付没有此银行卡；吉某1该行银行卡与于某2有汇款往来，没有与翟广付、石秀金的汇款往来；石秀金的62×××34号银行卡自2017年6月19日至8月16日与哈尔滨老妈乐公司及该公司法人代表刘某4共有5笔汇款往来，其中老妈乐公司账户向石秀金汇款3笔，共计43,101.45元；刘某4给石秀金汇款2笔，共计8,500元。（13）关于翟广付、石秀金、吉某1三人名下邮政储蓄行银行卡情况说明及银行卡交易明细：第一，证实吉某1自2017年6月3日至2018年1月5日向翟广付62×××34号银行卡共汇款23笔，共计334,077元钱，翟广付供述这些钱是会员返现钱。第二，证实吉某1共有7张银行卡、5张活期存折，其中62×××68号银行卡和60×××50号银行卡有交易明细，翟广付及其妻子赵某向吉某162×××68号银行卡汇款47笔，这些翟广付供认为会员投资款。（14）关于翟广付、石秀金、吉某1三人名下中国建设银行银行卡情况说明及银行卡交易明细：第一，证实翟广付有2张银行卡，只有62×××33号银行卡自2017年3月6日开始与吉某1、于某2、余某及哈尔滨老妈乐公司有多笔汇款往来。第二，证实吉某162×××59号银行卡为给于某2汇款的银行卡，其他未发现与于某2、翟广付、石秀金有汇款往来。（15）户籍证明及常住人口信息：证实翟广付、石秀金及各被害人的自然情况。（16）现实表现及两份证明：证实翟广付无劣迹；翟广付、石秀金不是党员。（17）吸毒现场检测报告书两份：证实翟广付、石秀金尿检呈阴性。2.证人证言（1）李某的证言（肇源县老妈乐见习经理），证实老妈乐公司情况及他在老妈乐公司担任大庆经理的工作情况，同时他知道石秀金是老妈乐大庆第十三店的经理。（2）蒋某的证言（老妈乐大庆第十四店店长），证实老妈乐公司情况及他在老妈乐大庆十四店工作情况、翟广付在老妈乐大庆十三店任店长情况和石秀金是他的主管经理情况。（3）于某1的证言（老妈乐公司黑龙江、河北、河南省收发款人），证实他在老妈乐公司做收发款工作情况。（4）吉某1的证言（为翟广付、石秀金转款人员），证实他用自己的银行卡为翟广付、石秀金负责的老妈乐店铺流转资金情况。（5）李某8的证言（老妈乐大庆十三店房主），证实他租给翟广付房屋情况。3.被害人陈述被害人韩某1、曲某1、矫某、李某1、郝某1、韩某2、王某1、李某2、刘某1、郝某2、王某2、李某3、许某、张某2、李某4、王某3、陈某1、史某1、曹某1、张某3、李某、周某、王某4、张某4、陈某2、曲某2、李某5、李某6、刘某2、田某、胡某、曹某2、林某、郭某、阚某、宋某1、曲某3、刘某3、尚某1、阮某、尚某2、徐某、王某5、王某6、张某1、高某1、李某7、曹某3、冯某、何某1、何某2的陈述，证实上述被害人在翟广付经营的新站老妈乐店投资情况及石秀金在该店的身份、所起的作用等情况。4.被告人供述和辩解（1）被告人翟广付的供述，证实我是从2017年5月份开始担任老妈乐会员服务中心大庆十三店店长的。哈尔滨市老妈乐有限公司刘某4给我出的聘书。聘书的大概内容是：哈尔滨市老妈乐有限公司聘翟广付为大庆十三店见习店长。有工资，工资一共两千元钱，其中一千五百元钱是基本工资，五百元钱是饭补。石秀金从2017年6月至2017年10月份，担任过哈尔滨老妈乐商贸有限公司的见习经理，她属于是刘某4的手下，刘某4玉告诉她负责哪个店面石秀金就去管理哪个店面。石秀金在哈尔滨老妈乐商贸有限公司见习经理期间负责管理老妈乐银浪点、让胡路区丽水妈妈乐（老妈乐实体店）、老妈乐大庆第十三店三个店。她主要就是负责管理这三个店的收发货工作，此外还会给会员讲课，讲课内容是老妈乐公司的经营方式、投资方式、返现情况，她来讲课的时候基本上都是每次领会员出去旅游回来的时候，讲的内容和哈尔滨老妈乐商贸有限公司员工讲的基本一样，讲课目的就是跟会员再互动一下，让会员继续购买老妈乐公司产品。石秀金来我经营的“老妈乐大庆第十三店”大概讲过三次课。石秀金来“老妈乐大庆第十三店”讲课都是在会员旅游回来之后讲的，大概是在2017年6月份、7月份来的。平时都是我负责收取“老妈乐大庆第十三店”会员投资款的，此外石秀金偶尔来我们店里，到店里之后她还会帮助我收会员的投资款，但是收完之后她会把钱交给我，由我给公司汇走。石秀金在2017年5月份，在我经营的“老妈乐大庆第十三店”购买过翡翠，然后在2017年5月份左右我领着会员去哈尔滨老妈乐商贸有限公司旅游的时候，也带着石秀金去了。到达公司之后，她跟刘某4聊过天，当时刘某4就邀请她担任哈尔滨老妈乐商贸有限公司的见习经理，但是他们二人是如何沟通的我就不知道了。石秀金担任哈尔滨老妈乐商贸有限公司的见习经理有聘任书，聘任书也是哈尔滨老妈乐商贸有限公司发放的。我见过石秀金见习经理的聘任书，我是在老妈乐公司店长群里看见的照片。这个群里都是黑龙江省内老妈乐公司的员工，有哈尔滨老妈乐商贸有限公司的员工，包括总经理刘某4玉、财务人员、各区域经理以及省内各个店长。我的工资是由哈尔滨商贸有限公司的财务于某2统一发放，基本都是转到我用来给于某2汇款的银行卡内，就是吉某1的建设银行卡和邮政储蓄银行卡。老妈乐会员服务中心大庆十三店经营的范围为销售日用品。老妈乐会员服务中心大庆十三店是全家福国际集团有限公司的分店，主要经营模式是销售日用品，购买日用品的人可以按照购买产品的额度可以成为相应等级的会员。共有五个会员级别，分别是“银卡”“金卡”“钻卡”“白金卡”“翡翠卡”五个级别，我只卖过“银卡”“金卡”“钻卡”“翡翠卡”四个级别的产品。（2）被告人石秀金的供述，2015年我在大庆市萨尔图区新村经营了一家净水机商店，一直经营到2017年年末。在此期间，从2017年6月至2017年9月初我在老妈乐公司公司工作过，担任老妈乐公司的见习经理，负责管理新站镇的老妈乐大庆第十三店、老妈乐大庆银浪店、让胡路区丽水妈妈乐商店（老妈乐公司的实体店）三家店的货物发放及会员旅游管理工作。老妈乐公司的实体店对外销售一些床上商品、小家电等产品，会员在老妈乐公司实体店购买完产品后，总公司会给相应实体店发这些产品，平时我就是负责看这些货物是否发到，监管店长是否如实给会员发放产品；旅游管理的工作就是由我将店内达到可以出去旅游标准人员的名单，报送给总公司。我在2017年5月份通过翟广付在老妈乐大庆第十三店购买过老妈乐公司的一个翡翠账号。2017年6月份，新站镇的老妈乐大庆第十三店组织会员去哈尔滨老妈乐公司旅游，我当时也去了。在这次旅游期间，我认识了哈尔滨老妈乐公司的经理刘某4，我跟刘某4聊了挺多，他觉得我挺好，就向我提出聘任我担任老妈乐公司见习经理，当时我就同意了。于是，我从2017年6月份开始担任老妈乐公司的见习经理，平时公司有业务都是刘某4跟我去联系。我一直干到了2017年9月份，2017年9月份因为我自己家里忙，而且老妈乐公司还不给开工资了，所以我就辞职了。刘某4聘任我担任老妈乐公司的见习经理的。刘某4是哈尔滨老妈乐公司的总经理，应该就是哈尔滨老妈乐公司聘任我担任见习经理的。我被聘任为老妈乐公司见习经理时也没有经过什么审核程序，就是刘某4一句话我担任了见习经理。老妈乐公司的总部在沈阳市，名称应该叫做沈阳老妈乐公司，具体叫啥我不记得了。我在被聘任为见习经理的时候，沈阳老妈乐公司没有派人对我进行面试，当时就是经过刘某4同意就行了。我在担任老妈乐公司见习经理期间，主要负责新站镇的老妈乐大庆第十三店、老妈乐大庆银浪店、让胡路区丽水妈妈乐商店（老妈乐公司的实体店）三家店的货物收发情况、会员旅游管理工作，此外就不在负责其他工作了。我不负责收取新站镇的老妈乐大庆第十三店、老妈乐大庆银浪店、让胡路区丽水妈妈乐商店（老妈乐公司的实体店）三家店的会员投资款。我没有负责过新站镇的老妈乐大庆第十三店、老妈乐大庆银浪店、让胡路区丽水妈妈乐商店（老妈乐公司的实体店）三家店的员工管理工作。我在老妈乐公司的见习经理工资就是2000底薪，没有提成。刚开始招聘的时候，刘某4说把工资给我打卡里，当时我按照刘某4的要求给他一张我名下的工商银行卡（卡号忘记了）作为工资卡，公司平时都会把工资打到我这张工商银行卡里。但是，从我在老妈乐公司工作到离职，老妈乐公司一直都没有给我发放工资。翟广付的工资是由老妈乐总公司给翟广付发放，每次都是公司先将翟广付的工资打到我的银行卡里，然后由我将钱给翟广付。此外，老妈乐大庆银浪店、让胡路区丽水妈妈乐商店两家店店长的工资也是这么发放的。老妈乐大庆银浪店的店长是张某6，让胡路区丽水妈妈乐商店的店长是蒋某。我记得老妈乐总公司可能将翟广付、张某6、蒋某三人的工资汇到我的建设银行里了，具体是哪张建设银行卡我忘记了。如果不是以上四张建设银行卡，有可能也是打到了吉某1的建设银行卡里了（翟广付用来给于某2汇款的银行卡）。我应该也是通过银行转账将工资给这三个人的，但是他们的银行卡卡号我不记得了。店长的工资应该是底薪加提成，底薪应该是2000元。我在新站镇老妈乐大庆第十三店讲课内容就是介绍会员章程，章程包括投资的种类、投资金额、返钱的金额等。5.鉴定意见大庆益林会计师事务所司法鉴定意见书1份：证实老妈乐大庆十三店49名投资人共计投入资金1,459,273元，投资人笔录中返还资金361,002元、其差额1,098,271元，经推算返还资金428,982元、其差额1,030,291元，推算差额比询问笔录差额少46,947元，推算差额比询问笔录少21,033元。6.视听资料同步录音录像光盘：证实翟广付、石秀金讯问情况。本院认为，被告人翟广付、石秀金违反法律、金融管理法规，未经金融管理部门批准，向社会不特定对象承诺在一定期限内返还本利变相吸收公众存款且数额巨大，扰乱国家金融管理秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人翟广付、石秀金犯非法吸收公众存款罪的罪名成立。关于辩护人提出本案系单位犯罪的辩护意见。经查，按照相关法律规定，单位设立后，以实施非法集资犯罪活动为主要活动的，不以单位犯罪论处，对单位中组织、策划、实施非法活动的人员应以自然人犯罪依法追究刑事责任。本案中被告人翟广付、石秀金经营管理老妈乐会员服务中心大庆十三店期间以非法吸收公众存款为主要活动，其职务分别为店长和经理，店内会员存入的涉案存款由其负责管理，故辩护人提出本案系单位犯罪的辩护意见，于法无据，本院不予采纳。本案系共同犯罪。在共同犯罪中被告人翟广付、石秀金在层级管理体系中处于接受任务人员，按照上级公司的安排，负责老妈乐会员服务中心大庆十三店的日常事务、组织宣传等活动，但对公司非法吸收公众存款活动，主观上是明知的，构成非法吸收公众存款的共犯，其地位、作用较小，系从犯，可从轻处罚。故对辨护人提出被告人属于从犯的辩护意见，本院予以采纳。关于辩护人提出被害人购买物品可冲抵部分犯罪数额的问题。经查，老妈乐会员服务中心大庆十三店的经营模式不以销售商品、提供服务为主要目的，而是以出售或赠送与实际价值不符的廉价物品等方式诱导受害人购买会员卡返利或发展新会员变相吸收公众资金，其性质属于犯罪所用之物，故辩护人提出以实物冲抵犯罪金额的辩护意见，于法无据，本院不予采纳。关于自首问题。经查，被告人翟广付、石秀金主动投案，虽在庭审中对其犯罪行为认识程度有所辨解，但其抗辩不影响案件基本事实的认定，系自首，可从轻处罚。故对辩护人提出的自首辩护意见，本院予以采纳。根据被告人的犯罪情节、性质和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人翟广付犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2019年1月22日起至2022年1月21日止，罚金于判决生效后立即缴纳。）二、被告人石秀金犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2019年1月22日起至2022年1月21日止，罚金于判决生效后立即缴纳。）三、被告人翟广付、石秀金非法吸收公众存款尚未返还的钱款，继续追缴并返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  李宇峰人民陪审员  张镁妍人民陪审员  徐国丽二〇一九年十二月十七日书 记 员  张渼鑫