新疆维吾尔自治区高级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）新刑终432号 原公诉机关新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州人民检察院。 上诉人（原审被告人）张丽俊，男，回族，1979年10月6日出生于新疆维吾尔自治区焉耆回族自治县（下称焉耆县），初中文化，无固定职业，住焉耆县。1998年9月23日因犯盗窃罪被焉耆县人民法院判处有期徒刑二年；2001年11月22日因犯抢夺罪、盗窃罪被焉耆县人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金四千元；2013年5月13日因犯职务侵占罪被新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院判处有期徒刑六个月，2013年9月21日刑满释放。2018年1月31日因本案被刑事拘留，同年3月9日被逮捕。现羁押于巴音郭楞蒙古自治州看守所。 指定辩护人董春兴，新疆梨城律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）马红升，男，回族，1980年11月5日出生，小学文化，无固定职业，户籍地焉耆县，住该县。2005年12月20日因犯抢夺罪、盗窃罪被焉耆县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金五千元，2009年9月30日刑满释放。2018年2月16日因本案被刑事拘留，同年3月9日被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。 指定辩护人韩红胜，新疆首邦律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）马建福，男，回族，1977年11月10日出生于焉耆县，小学文化，无固定职业，住焉耆县。2006年12月12日因犯贩卖毒品罪被库尔勒市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元，2007年2月23日刑满释放。2018年2月4日因本案被刑事拘留，同年3月9日被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。 上诉人（原审被告人）马经明，男，回族，1985年3月10日出生于焉耆县，初中文化，无固定职业，住焉耆县。2017年9月27日因犯故意伤害罪被焉耆县人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。2018年2月2日因本案被刑事拘留，同年3月9日被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。 上诉人（原审被告人）马勇，男，回族，1981年8月15日出生于焉耆县，高中文化，无固定职业，住焉耆县。2014年7月11日因犯故意伤害罪被博湖县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。2018年2月1日因本案被刑事拘留，同年3月9日被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。 上诉人（原审被告人）李金龙，又名“李龙”、“隆基尔”，男，回族，1987年12月25日出生于焉耆县，初中文化，无固定职业，住焉耆县。2018年2月4日因本案被刑事拘留，同年3月9日被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。 上诉人（原审被告人）高志强，男，回族，1986年8月9日出生于焉耆县，初中文化，无固定职业，住焉耆县。2003年11月24日因犯故意伤害罪被巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院判处有期徒刑十二年；2011年3月2日因犯故意伤害罪被焉耆县人民法院判处有期徒刑九个月，2011年7月11日刑满释放。2018年2月2日因本案被刑事拘留，同年3月9日被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。 辩护人李仓怀，新疆正通律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）喻龙，男，回族，1981年12月4日出生于焉耆县，高中文化，无固定职业，住焉耆县。2018年2月1日因本案被刑事拘留，同年3月9日被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。 上诉人（原审被告人）姚全荣，男，回族，1981年2月16日出生于焉耆县，初中文化，无固定职业，住焉耆县。2005年7月11日因犯故意伤害罪被焉耆县人民法院判处有期徒刑一年六个月。2018年2月16日因本案被刑事拘留，同年3月9日被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。 上诉人（原审被告人）刘生才，男，回族，1981年2月24日出生于焉耆县，初中文化，无固定职业，住焉耆县。2018年2月9日因本案被刑事拘留，同年3月9日被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。 上诉人（原审被告人）张丽智，男，回族，1984年2月1日出生于焉耆县，高中文化，无固定职业，住焉耆县。2018年2月1日因本案被刑事拘留，同年3月9日被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。 上诉人（原审被告人）胡定耆，男，汉族，1979年9月20日出生于焉耆县，大专文化，无固定职业，住焉耆县。2018年2月15日因本案被刑事拘留，同年3月9日被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。 辩护人韩宝儒，新疆百丰恒瑞律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）冶振国，男，回族，1981年12月26日出生于焉耆县，中专文化，无固定职业，住焉耆县。2000年2月1日因犯盗窃罪被焉耆县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金二万元；2004年3月18日因犯盗窃罪被焉耆县人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二千元；2010年5月31日因犯贩卖毒品罪被焉耆县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金二千元。2018年9月22日因本案被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。 上诉人（原审被告人）马小云，男，回族，1979年5月6日出生于库尔勒市，小学文化，无固定职业，住焉耆县。1998年9月23日因犯盗窃罪被焉耆县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金三千元。2018年9月20日因本案被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。 上诉人（原审被告人）李学刚，男，回族，1982年2月5日出生于焉耆县，小学文化，无固定职业，住焉耆县。2010年3月19日因犯盗窃罪被焉耆县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金三千元，2012年11月29日刑满释放。2018年2月24日因本案被刑事拘留，同年3月9日被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。 上诉人（原审被告人）艾力·米吉提，男，维吾尔族，1975年4月8日出生于焉耆县，初中文化，无固定职业，住焉耆县。2018年2月18日因本案被刑事拘留，同年3月9日被捕。现羁押于库尔勒市看守所。 上诉人（原审被告人）冶军，男，回族，1986年6月15日出生于焉耆县，文盲，无固定职业，住焉耆县。2009年9月9日因犯诈骗罪被焉耆县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金四千元，2010年11月18日刑满释放。2018年2月16日因本案被刑事拘留，同年3月9日被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。 上诉人（原审被告人）石忠民，男，汉族，1968年5月10日出生于焉耆县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地库尔勒市，住库尔勒市。2018年9月19日因本案被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。 上诉人（原审被告人）马忠，男，回族，1993年12月5日出生于博湖县，初中文化，无固定职业，住焉耆县。2018年2月8日因本案被刑事拘留，同年3月9日被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。 上诉人（原审被告人）马学利，男，回族，1983年4月16日出生于焉耆县，初中文化，无固定职业，住焉耆县。2013年5月13日因犯职务侵占罪被新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金三千元。2018年3月24日因本案被刑事拘留，同年4月22日被取保候审，9月16日被刑事拘留，10月24日被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。 上诉人（原审被告人）马晓林，男，回族，1982年6月16日出生于焉耆县，初中文化，个体司机，住焉耆县。2018年9月24日因本案被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。 原审被告人王静锦，男，汉族，1981年10月19日出生于四川省康定市，初中文化，个体，户籍地和静县，住焉耆县。2018年10月24日因本案被刑事拘留，同年11月13日被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。 原审被告人冶永强，男，回族，1984年5月13日出生于焉耆县，初中文化，无固定职业，住焉耆县。2018年4月5日因本案被刑事拘留，同年4月16日被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。 原审被告人兰海强，又名“兰飞”、“尔不都”，男，回族，1981年2月6日出生于焉耆县，初中文化，无固定职业，住焉耆县。2013年12月19日因犯故意伤害罪被焉耆县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。2018年2月1日因本案被刑事拘留，同年3月9日被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。 原审被告人蒋荣，男，回族，1983年12月12日出生于焉耆县，初中文化，原焉耆县袋鼠快递公司送货员，住焉耆县。2018年9月22日因本案被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院审理巴音郭楞蒙古自治州人民检察院指控原审被告人张丽俊犯组织、领导黑社会性质组织罪、贩卖毒品罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、非法采矿罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，原审被告人马红升犯参加黑社会性质组织罪、贩卖毒品罪、开设赌场罪、非法采矿罪，原审被告人马建福犯参加黑社会性质组织罪、贩卖毒品罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪，原审被告人马经明犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法采矿罪，原审被告人马勇犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法采矿罪，原审被告人李金龙犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法采矿罪、敲诈勒索罪，原审被告人高志强犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、非法采矿罪、敲诈勒索罪，原审被告人喻龙犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪，原审被告人姚全荣犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法采矿罪，原审被告人刘生才犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，原审被告人张丽智犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法采矿罪，原审被告人胡定耆犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法采矿罪，原审被告人冶振国犯参加黑社会性质组织罪、贩卖毒品罪、开设赌场罪、非法采矿罪，原审被告人马小云犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，原审被告人李学刚犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，原审被告人王静锦犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法采矿罪，原审被告人冶永强犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪，原审被告人艾力·米吉提犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪，原审被告人冶军犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪，原审被告人兰海强犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，原审被告人石忠民犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，原审被告人马忠犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，原审被告人蒋荣犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，原审被告人马晓林犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪，原审被告人马学利犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪一案，分别于2019年8月29日、9月6日作出（2019）新28刑初87号刑事判决及补正裁定。宣判后，原审被告人王静锦、冶永强、兰海强、蒋荣服判，没有提出上诉；原审被告人张丽俊、马红升、马建福、马经明、马勇、李金龙、高志强、喻龙、姚全荣、刘生才、张丽智、胡定耆、冶振国、马小云、李学刚、艾力·米吉提、冶军、石忠民、马忠、马学利、马晓林不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人、听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织事实 2007年10月9日，被告人张丽俊刑满释放后，纠集被告人张丽智及社会闲散人员多次在焉耆县域内无事生非、逞勇斗狠，无故殴打他人，为索债非法滋扰、拘禁他人，其违法犯罪行为逐步涉及贩卖毒品、开设赌场等领域，初步形成一个以张丽俊为首要分子，马垚（已死亡）、被告人喻龙、张丽智、高志强等人为主要成员的恶势力犯罪集团。2010年9月30日晚，张丽俊、马垚、高志强、马锐、马君等人在焉耆县真爱年华酒吧因琐事，在众多围观群众面前公然殴打该县公安民警王峰，并致其轻伤，马垚、高志强因此被判刑入狱。至此，以张丽俊为首的黑恶势力犯罪集团在焉耆县乃至周边地区恶名远扬。此后，张丽俊纠集多人通过暴力、威胁或者其他手段有组织地实施了贩卖毒品、开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事、聚众斗殴、敲诈勒索、非法采矿、强迫交易等大量违法犯罪活动，组织成员和社会影响力迅速扩张，形成了一个以焉耆县、博湖县、和硕县、和静县、库尔勒市塔什店镇、新疆生产建设兵团第2师22团、24团、25团为主要活动区域，以张丽俊为组织、领导者，被告人马红升、马建福、张丽智、喻龙、马经明、马勇、高志强为骨干，被告人刘生才、胡定耆、姚全荣、李金龙、马垚为积极参加者，被告人李学刚、冶振国、王静锦、马学利、冶永强、马忠、艾力·米吉提、兰海强、冶军、马小云、石忠民、蒋荣、马晓林为一般参加者的黑社会性质组织。 被告人张丽俊对组织成员采取支付医疗费、召集捐款、购买分发手机特别号码、支付购车首付款、购买统一着装等手段进行笼络、管理。同时，对办事不力的组织成员进行殴打、辱骂，采用暴力手段对组织成员进行控制。为了加强对组织成员的管理和约束，张丽俊要求组织成员不得私自开设赌场、参与赌博、酒后驾车、不要无故惹事生非，逐步形成了一整套约定俗成和普遍认同的组织规约。 2011年至2018年1月期间，在被告人张丽俊组织、领导下，该犯罪组织多次贩卖毒品海洛因，开设赌场，抽头渔利，向参赌人员高利放贷，以赌养黑，张丽俊安排组织成员采用暴力、胁迫、蹲守、滋扰、跟随等手段强行收取赌债和赌场高利贷；利用违法所得非法开采金矿。通过上述犯罪活动非法获利近千万元，并用于实施犯罪活动、发放人员工资、集中聚餐、外出旅游、为组织成员支付购车首付款、纹身费用、购买手机特别号码、支付医疗费、丧葬费以及个人消费挥霍等，以利益纽带维系组织生存、发展和壮大。 在被告人张丽俊组织、领导下，该组织使用暴力、胁迫或者其他手段，大肆实施贩卖毒品、开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事、聚众斗殴、敲诈勒索等违法犯罪活动，逐步控制了以焉耆县、博湖县为中心，波及周边和硕县、和静县、库尔勒市塔什店镇、新疆生产建设兵团第2师22团、24团、25团的非法赌场行业，并对焉耆县的非法毒品市场产生较大影响。该组织还利用组织恶名和强势地位，实施强迫交易犯罪活动，侵害五十余名农户的合法权益；利用组织影响力插手帮助马某11经营的阳光劳动力市场不正当竞争，扰乱正常市场经济秩序；运用破坏性手段非法开采金矿，造成草原及河道严重毁损。该组织通过实施一系列有组织违法犯罪活动，为非作恶，欺压残害群众，破坏了当地的经济和社会生活秩序，危害人民群众生命、财产安全，造成了极其恶劣的社会影响。 二、以被告人张丽俊为首的黑社会性质组织实施的具体犯罪事实 （一）贩卖毒品事实 2014年11月3日，张丽俊指使组织成员马红升与范红勇一同前往云南省，与刘小平（已死亡）联系毒品海洛因货源。同年11月11日，张丽俊前往云南省与刘小平商定以每克200余元的价格从刘小平处购买海洛因，11月14日张丽俊乘飞机从昆明经乌鲁木齐市返回库尔勒市。之后刘小平将海洛因藏匿在云南特产“云南十八怪”包装箱内，通过邮寄的方式先后二次给张丽俊发“货”380克。均由组织成员马红升、马建福按照张丽俊的指使，接取毒品海洛因并在在库尔勒市、焉耆县进行贩卖。 （二）开设赌场事实 2011年至2018年期间，该组织长期在焉耆县、博湖县、和硕县、和静县、库尔勒市塔什店镇和新疆生产建设兵团第2师22团、24团、25团等地区开设赌场。 1.2011年下半年，张丽俊与巴刚、刘宏雨(均另案处理)在博湖县“佲仕俱乐部”组织多人以“推筒子”方式开设赌场，通过抽头和向参赌人员高利放贷非法获利。张丽俊安排组织成员张丽智、马垚抽头，喻龙高利放贷，马建福、高志强、冶永强望风，组织成员刘生才参与开设赌场。上述人员根据分工获取报酬，该赌场持续半年之久。 2.2011年年底至2012年2月，该组织在博湖县贺高举、曾建华（均另案处理）家中开设赌场，组织10余人多次以扑克牌“推筒子”的方式聚众赌博，通过抽头和向参赌人员高利放贷非法获利。张丽俊安排组织成员张丽智、马垚抽头、喻龙高利放贷、高志强、冶永强望风、喻龙、冶永强开车接送参赌人员。上述人员根据分工获取报酬。 3.2012、2013年冬天，组织成员刘生才在张丽俊的授意下，与王占新、刘继鲁(均另案处理)在博湖县塔温觉肯乡“娇美棋牌室”和“新鲁棋牌室”开设赌场，组织10余人多次以“推筒子”的方式聚众赌博，通过抽头和向参赌人员高利放贷非法获利。张丽俊安排组织成员刘生才、马垚、姚全荣高利放贷、抽头；刘生才安排组织成员蒋荣、马晓林望风。上述人员根据分工每次获取200元至500元不等的报酬。 4.2013年年初，组织成员喻龙在张丽俊的授意下，在焉耆县五号渠乡阿伦渠村组织成员艾力·米吉提家开设赌场，组织多人以扑克牌“推筒子”的方式聚众赌博，通过抽头和向参赌人员高利放贷非法获利。喻龙在该赌场高利放贷，艾力·米吉提负责抽头。 5.2013年12月，该组织在焉耆县汽配城组织成员喻龙、胡定耆经营的“恺峰棋牌室”开设赌场，组织10余人多次以扑克牌“推筒子”的方式聚众赌博，通过抽头和向参赌人员高利放贷非法获利。喻龙、胡定耆提供服务，张丽俊安排组织成员张丽智、马垚抽头、喻龙高利放贷。上述人员根据分工获取报酬。 6.2013年12月至2014年1月，该组织在和静县“汗王府酒店”与马光亮、宋梅（均另案处理）开设赌场，组织20余人多次以扑克牌“推筒子”的方式聚众赌博，通过抽头和向参赌人员高利放贷非法获利。张丽俊安排组织成员喻龙、马学利、胡定耆、石忠民高利放贷、马垚、李金龙抽头、高志强、冶永强、姚全荣看场子、望风。上述人员根据分工获取报酬。该赌场每天高利放贷、抽头10万元至20万元，开设期间非法获利100余万元。 7.2014年1月至11月，该组织在和静县和静镇夏尔布拉克村肉孜·尼亚孜（另案处理）家中开设赌场，组织10余人多次以“打丁丁”的方式聚众赌博，通过抽头和向参赌人员高利放贷非法获利。张丽俊安排组织成员喻龙、胡定耆、姚全荣抽头、高利放贷。上述人员根据分工获取报酬。 8.2014年3月至2015年3月，该组织在焉耆县迎宾苑小区门面房地下室与齐飞、米超、马海龙（均另案处理）开设赌场，组织10余人多次以“诈金花”、“打丁丁”的方式聚众赌博，通过抽头和向参赌人员高利放贷非法获利。张丽俊安排组织成员喻龙、姚全荣、王静锦、石忠民抽头、高利放贷、胡定耆、高志强放水、李金龙、马龙抽头、高志强、冶永强、马经明、冶振国、马忠、马勇望风。上述人员根据分工获取报酬。 9.2014年12月，该组织在和硕县乌什塔拉金沙滩附近的马伟（另案处理）住处开设赌场，组织20余人以扑克牌“推筒子”的方式聚众赌博。张丽俊安排组织成员喻龙高利放贷、胡定耆收账、张丽智抽头、高志强、李金龙、姚全荣、马建福望风并提供服务。上述人员根据分工每次获取200元至500元不等的报酬，张丽俊在赌场上赢得他人135万元。 10.2014年下半年至2018年1月，该组织在焉耆县永宁镇六大队五队张丽俊家中开设赌场，组织多人多次以麻将牌“推二八杠”、扑克牌“推筒子”、骰子“打丁丁”、“炸金花”等方式聚众赌博，通过抽头和向参赌人员高利放贷非法获利。2014年下半年，张丽俊安排组织成员喻龙高利放贷、李金龙抽头、马经明、马勇、冶永强、高志强、王静锦望风；2017年11月至2018年1月，张丽俊安排马勇抽头、放水、记账、李学刚抽头、接人、马红升做饭。上述人员根据分工每次获取200元至500元不等的报酬。 11.2016年，该组织在新疆生产建设兵团第2师22团5连一平房内，与王宏（另案处理）开设赌场，组织20余人多次以“推筒子”的方式聚众赌博，后被公安机关查获。为安抚参赌人员，张丽俊又安排组织成员马经明、马建福在焉耆县永宁镇马经明家中、“葡萄园风情园”、张丽俊的核桃园、新疆生产建设兵团第2师25团芦花港蒙古包、“莲花湖”开设赌场，组织多人多次以扑克牌“推筒子”的方式聚众赌博。张丽俊安排组织成员马经明、马建福、马勇高利放贷、马龙抽头、李金龙、李学刚、冶军、马红升望风。上述人员根据分工每次获取200元至500元不等的报酬。 12.2017年12月至2018年1月，该组织在库尔勒市塔什店镇“德容煤场”、“阿洪口彩钢房”、“莲花湖”、库尔勒市108小区、“德容山庄”和王杰、龙军、秦旭、宋宏伟、苏伟（均另案处理）开设赌场。组织多人多次以“推二八杠”的方式聚众赌博。通过抽头和向参赌人员高利放贷非法获利。张丽俊安排组织成员张丽智“坐门”参赌并分配赌场盈利，马勇、李学刚高利放贷，兰海强开车接送张丽智到赌场、保管赌资，马红升、李金龙望风。上述人员根据分工每次获取200元至500元不等的报酬。 13.2018年1月中下旬，该组织在新疆生产建设兵团第2师24团“聚福阁茶楼”、“好家乡饭店”与陈俊（另案处理）开设赌场，组织多人多次以“推二八杠”方式聚众赌博，通过抽头和向参赌人员高利放贷非法获利。张丽俊安排组织成员刘生才高利放贷、记账以及分配抽头资金，马经明“坐门”参赌、分配抽头资金，李学刚高利放贷并与马忠一起开车接送参赌人员。上述人员根据分工每次获取200元至500元不等的报酬。 （三）寻衅滋事事实 1.2013年春，张丽俊安排组织成员马小云向被害人塔依尔·托乎提索要赌场高利贷。此后半个月内，马小云在塔依尔·托乎提家门口采取威胁、恐吓、蹲守等方法，逼迫塔依尔·托乎提将其新盖的250平米的房屋和约2亩土地抵给张丽俊用于偿还部分赌场高利贷。 2.张丽俊安排组织成员刘生才在博湖县塔温觉肯乡开设赌场、高利放贷。被害人比拉洪·穆萨在赌场参赌时，从刘生才处借高利贷。2013年春，刘生才为向比拉洪·穆萨索要，伙同组织成员马晓林、蒋荣等人将比拉洪·穆萨强行带至焉耆县开都河东大桥南岸桥头（老皮革厂对面）河堤处，刘生才用树枝抽打比拉洪·穆萨，并用麻绳将其双手捆绑让其站在冰水中约半小时，后让其离开。 3.2012年12月至2014年期间，被害人王某先后在该组织开设的赌场向张丽俊借高利贷11万余元，张丽俊安排组织成员刘生才向王某索要。2013年6月，张丽俊指使组织成员刘生才、马晓林从王某家中拿走两块玉石抵账；2013年夏，刘生才伙同组织成员马晓林、蒋荣等人将王某拉至其驾驶的黄色长安铃木轿车内，用电棒电击王某；后刘生才纠集他人将王某带至焉耆县火车站十字路口地下室台球厅进行殴打，随后将王某带至永宁镇马莲滩村老看守所旧址房屋内，用水管往王某身上冲凉水。 4.2014年4月，因焉耆县顺德劳务派遣有限责任公司（下称顺德劳务公司）不收取带工（班）人员管理服务费和职业介绍费，造成焉耆县阳光劳动力市场管理有限公司（下称阳光劳动力市场）部分带工人员转至顺德劳务公司务工，致使阳光劳动力市场无法收取带工费。阳光劳动力市场法定代表人马某11找张丽俊帮忙解决阳光劳动力市场带班人员流失和无法收取带班费的问题。2015年3月、4月期间，在张丽俊安排下，该组织成员李金龙纠集他人在焉耆县建工团桥头拦截顺德劳务公司法定代表人孟令和的车辆，并威胁恐吓孟令和；多次在焉耆县建工团桥头、皮子市场、临固寺附近采用拦截、驱赶等方式清理闲散务工人员；对私自组织务工人员务工的带工人员强行拦截、恐吓并收取职业介绍费和管理服务费。 5.2016年，被害人李某11在该组织开设的赌场参赌时向张丽俊借高利贷50余万元。后为索要，张丽俊派人从李某11的养猪场强行拉走两车猪粪，又安排组织成员马勇、马经明、冶军、马建福、马小云以及马福海、马福成、马雪域、杨建、韩涛等人先后多次到李某11家，采取蹲守、滋扰、恐吓等方式索债，并安排患有艾滋病的马小云在其家中进行滋扰、恐吓，严重干扰了李某11的正常生活；2017年8月19日中午，马勇、冶军、马建福等人在索债过程中致李某11轻微伤。 （四）聚众斗殴事实 2011年10月19日，张丽俊安排组织成员高志强向郭某（另案处理）索要棋牌室股份，高志强电话联系郭某后，双方发生争执，郭某纠集马某12、马某13、海强、马国雄、白克力·吐逊等人与高志强纠集的魏某、魏伟等人在焉耆县广场开都河边斗殴。斗殴过程中，高志强、郭某分别用电棒、木棒互殴，魏某持刀捅刺致马某12轻伤（二级）、马某13轻微伤。 （五）敲诈勒索事实 2013年9月，被害人杨某11、安某合伙在二人经营的“祥龙棋牌室”地下室开设赌场。2013年10月，张丽俊指使组织成员高志强在杨某11、安某的赌场入干股，被杨某11、安某拒绝。张丽俊遂指使组织成员李金龙在“祥龙棋牌室”内威胁、恐吓、骚扰打牌人员及参赌人员，干扰“祥龙棋牌室”经营，杨某11、安某迫于无奈，答应让张丽俊入干股。后张丽俊安排高志强在“祥龙棋牌室”地下室赌场内抽头，至2014年5月该棋牌室停业，抽头渔利共计24000元。 （六）非法采矿事实 2013年5月至8月、2014年3月至6月间，张丽俊在未取得采矿许可证的情况下，采购、制造采矿设备，租用挖掘机、翻斗车等大型设备，指使组织成员张丽智、胡定耆、马经明、马勇、高志强、姚全荣、冶振国、李金龙、王静锦等人到和静县巴音布鲁克镇哈勒哈特沟开采黄金（沙金）。非法获利500余万元。 （七）强迫交易事实 2015年9月至11月间，张丽俊安排组织成员马勇与马生海到焉耆县五号渠乡收购色素辣椒，组织成员马经明协助张丽俊筹集投资款。马勇、马生海与杜文勇、马生财等52户农民签订辣椒收购合同，约定先行支付少量定金，待辣椒采收后再一次性付清剩余辣椒款。但当辣椒采收后，二人将辣椒收走并出售，却没有按照约定向农民付清全部辣椒款。在杜文勇、马生财等52户农民多次催要后仅支付部分辣椒款。2016年3月，张丽俊与组织成员马勇、马经明、马建福用从他处取得的牛、羊、马、化肥及组织成员的汽车、楼房以明显高于市场价抵账给农民，并要求农民不得议价，若不接受“以物抵债”，便不偿还债务，强迫农民接受交易。 （八）非法拘禁事实 1.2011年秋天某日23时许，张丽俊安排组织成员喻龙、马垚、冶永强向被害人兰某索要赌场高利贷7.6万元。喻龙、马垚、冶永强三人找到兰某并将其带至焉耆县金露宾馆的房间要求其还钱后才能离开。次日16时许，兰某的弟弟兰辉明将其卖西红柿所得7万元左右的债权凭证交付喻龙后，二人离开宾馆。兰某被非法拘禁17个小时左右。 2.2012年2、3月份左右，张丽俊安排组织成员刘生才向被害人赵某索要赌场高利贷12万元，当日11时许，刘生才将赵某叫至焉耆县原尕吉尔宾馆336号房间，告知其还钱后才能离开，并安排组织成员蒋荣进行看守。次日凌晨3、4点，赵某提出用其所有的一辆车牌号为×××的现代圣达菲城市越野车抵账，刘生才征得张丽俊同意后准许赵某离开。赵某被非法拘禁16个小时左右。 3.2013年4月左右，因阿卜拉·阿木提在张丽俊开设的赌场参赌时通过组织成员喻龙向张丽俊借高利贷7万元，喻龙安排组织成员艾力·米吉提负责向阿卜拉·阿木提索要赌场高利贷。次日上午9时许，艾力·米吉提将阿卜拉·阿木提带至焉耆县客运站对面的假日宾馆3楼307号房间，威胁阿卜拉·阿木提偿还债务后才能离开，并安排艾山江·买买提、斯玛依·萨伍提进行看管。第三日上午8时许，阿卜拉·阿木提趁看管人员不备之际报警。阿卜拉·阿木提被非法拘禁23小时左右。 三、黑社会性质组织成员个人实施的犯罪事实 2009年3月起，被告人张丽俊安排被告人马红升、冶振国、刘福成、吐逊江·乌斯曼（黄毛）在焉耆县贩卖海洛因，其中马红升贩卖30克、冶振国贩卖10克（冶振国在贩卖毒品过程中于2010年1月被抓获，当场查获海洛因1.47克，冶振国因此被判刑）、刘福成贩卖12克、吐逊江·乌斯曼贩卖20克，共计72克。 四、黑社会性质组织实施的违法行为 1.2011年11月，张丽俊在博湖县贺高举家中开设赌场，被害人张某与另外两名男子（身份不祥）在此参与赌博。凌晨2时许，张丽俊发现两名男子出老千，遂与组织成员马垚对两名男子实施殴打，后张丽俊安排组织成员将张某和两名男子一起带至××县看管。当日10时许，张丽俊让张某离开；11时许，张丽俊安排组织成员高志强和马君将两名男子送至乌鲁木齐火车站，要求二人返回内地。 2.2012年4月，张丽俊、组织成员马学利与郭某从焉耆县“黑土地娱乐城”乘车返回途中。张丽俊因协调郭某和组织成员高志强在广场斗殴一事和郭某发生矛盾，张丽俊将郭某拉下车进行殴打，后让马学利开车强行将郭某带往博湖县。次日凌晨2时许，张丽俊又将郭某拉至和硕县乌什塔拉红沙包，持木棒殴打郭某，并威胁郭某不要报警。 3.2015年1月20日23时许，张丽俊与组织成员马红升、高志强、马磊、喻龙等人在焉耆县新城路“穆氏牛肉面馆”吃饭，马红升因醉酒殴打在面馆吃饭的马琳哲，马琳哲遂离开并纠集马豫东、马鑫玮返回该面馆，马豫东用棍棒击打马红升腿部，马红升、高志强、马磊三人开始殴打马豫东等人，张丽俊安排喻龙将马琳哲、马豫东、马鑫玮三人拉上车，高志强继续殴打马豫东等三人，并致马豫东轻伤，马鑫玮轻微伤。同年8月，双方达成调解协议，马红升等人赔偿马豫东医疗费及精神损失费共计15万元，马豫东不申请追究对方的法律责任。 五、黑社会性质组织成员个人实施的违法行为 1.2009年7月27日3时3分许，在焉耆县新桥路“流水音练歌厅”对面，张丽俊对孟庆利进行殴打，后经公安机关现场调解，双方达成治安案件现场调解协议，孟庆利不申请追究张丽俊的法律责任，由张丽俊赔偿孟庆利医疗费用。 2.2010年5月24日14时许，在焉耆县新桥路，张丽俊和西日扎提·吐尔洪因琐事发生口角，张丽俊对西日扎提·吐尔洪进行殴打，后经公安机关调解，双方达成治安案件现场调解协议书。西日扎提·吐尔洪不申请追求张丽俊的法律责任。 3.2010年6月11日1时40分许，在焉耆县“凯德娱乐会所”楼下，张丽俊对刘巍进行殴打。 4.2010年9月24日2时5分许，在焉耆县“金城游戏厅”，张丽俊与阿德力·开然木发生撕扯。后经公安机关调解，双方达成治安案件现场调解协议书，阿德力·开然木不申请追究张丽俊的法律责任。 5.2009年2月10日11时40分至20时，张丽智为索要债务，与陈学伟、索超将阿不来提带至××县非法拘禁。同年3月2日，焉耆县公安局因双方达成和解，对张丽智、陈学伟、索超做出不予行政处罚的决定。 6.2012年4月17日晚，马经明在焉耆县客运站因拉客人与阿力穆江·尼亚孜发生争执，并殴打阿力穆江·尼亚孜。同年5月15日，双方达成调解协议，马经明未被行政处罚。 7.2012年12月5日，喻龙在焉耆县人民医院因纠纷与护士刘丽发生纠纷，后对刘丽进行殴打，经公安机关调解，双方达成调解协议，喻龙未被行政处罚。 8.2013年4月22日22时许，高志强、马某14在焉耆县相思湖景区别墅与高雅新、罗永军发生纠纷，后将高雅新、罗永军打伤。经公安机关调解，双方达成调解协议，未予行政处罚。 9.2014年11月2日1时许，在焉耆县新桥路“流水音练歌厅”内，冶军、马刚因琐事与刘晴发生口角，冶军、马刚对刘晴进行殴打。同年12月2日，焉耆县公安局对冶军、马刚处以行政拘留10日，并处罚金500元。 10.2016年11月27日1时许，在××县，马小云为讨要债务，向马建斌家大门及墙面使用自喷漆、粪便涂抹。同年12月14日，马小云被博湖县公安局行政拘留5日。 据此，原审判决：被告人张丽俊犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产；犯贩卖毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯开设赌场罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一百三十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二百万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。被告人马红升犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯贩卖毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币六万元，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。被告人马建福犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元；决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。被告人马经明犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法采矿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元；撤销缓刑，与前罪判处的有期徒刑七个月并罚，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产。被告人马勇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十九万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四十万元；撤销缓刑，与前罪判处的有期徒刑一年并罚，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产。被告人李金龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币六万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币三十五万元。被告人高志强犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十四万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万五千元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元，决定执行有期徒刑十七年一个月，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产。被告人喻龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯开设赌场罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币三十六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑十六年六个月，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产。被告人姚全荣犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币六万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十一万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元，决定执行有期徒刑十五年九个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币三十一万元。被告人刘生才犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币六万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑十五年三个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二十万元。被告人张丽智犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十一万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元，决定执行有期徒刑十五年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产。被告人胡定耆犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十三万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元。被告人冶振国犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万五千元；犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元，决定执行有期徒刑十二年十一个月，并处罚金人民币十一万五千元。被告人马小云犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年，决定执行有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币四万元。被告人李学刚犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十四万元，决定执行有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币十七万元。被告人王静锦犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元，决定执行有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币十一万五千元。被告人冶永强犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币十万元。被告人艾力·米吉提犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币九万元。被告人冶军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币四万元。被告人兰海强犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；撤销缓刑，与前罪判处的有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币三万元。被告人石忠民犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币六万五千元，决定执行有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币八万五千元。被告人马忠犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币六万元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。被告人蒋荣犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元。被告人马晓林犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元。被告人马学利犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。扣押物品中属于以张丽俊为首的黑社会性质组织和组织、领导、参加该黑社会性质组织的被告人非法聚敛的财物及其收益，以及用于犯罪的工具等，依法予以没收，由扣押机关依法处置，上缴国库。敲诈勒索罪非法所得赃款24000元、非法采矿罪违法所得500万元依法予以追缴。该黑社会性质组织及其成员的其他非法获利继续予以追缴，上缴国库。 上诉人张丽俊提出，原判认定其犯组织、领导黑社会性质组织罪，事实不清，证据不足；认定其犯贩卖毒品罪仅有言辞证据，且证据不充分；对其所犯开设赌场罪量刑过重；其指使马小云向被害人塔依尔·托乎提索要赌场高利贷属实，但未授意其采用非法手段索债；刘生才等人殴打、捆绑被害人比拉洪·穆萨系刘生才等人的个人行为，与其无关；其与被害人王某之间是正常借贷关系，没有指使刘生才向王某索债；李金龙等人在阳光劳动力市场的行为系李金龙等人的个人行为，与其无关；其指使马勇、马经明等人向被害人李某11索要赌场高利贷属实，但未授意其采用非法手段索债；其安排高志强向郭某索要棋牌室股份属实，但对双方斗殴不知情；高志强、李金龙敲诈勒索被害人杨某11、安某系高志强、李金龙个人行为，与其无关；其收购52户农民的辣椒，双方之间属民事法律关系。没有强迫农民以物抵债；其对非法拘禁被害人阿卜拉·阿木提、赵某、兰某等人不知情。请求二审从轻处罚。其指定辩护人除提出上述相同意见外，还提出张丽俊如实供述开设赌场，非法采矿犯罪事实，请求二审对该两项罪名从轻处罚。 上诉人马红升提出，原判认定其系黑社会性质组织的积极参加者错误，应认定为一般参加者；其贩卖毒品的有罪供述系公安机关刑讯逼供取得，请求二审从轻处罚。其指定辩护人提出，原判认定马红升系积极参加者，证据不足；认定马红升贩卖海洛因380克数量有误，其在侦查阶段如实供述贩卖毒品事实，有坦白情节；在开设赌场犯罪中应属从犯。请求二审从轻处罚。 上诉人马建福提出，原判认定其犯参加黑社会性质组织罪，事实不清，证据不足；其贩卖毒品的有罪供述系公安机关逼供、诱供取得，应当予以排除；其对强迫农民接受以物抵债不知情；其仅参与了一次向被害人李某11讨债，不应认定为犯罪；其有自首和立功情节。请求二审从轻处罚。 上诉人马经明提出，原判认定其犯参加黑社会性质组织罪，事实不清，证据不足；其仅是帮张丽俊借过收购辣椒的资金，没有参与强迫农民接受以物抵债；对其所犯开设赌场罪、非法采矿罪、寻衅滋事罪量刑过重。 上诉人马勇提出，原判量刑过重，请求二审从轻处罚。 上诉人李金龙提出，原判认定其系积极参加者错误，应认定为一般参加者；对其所犯开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法采矿罪量刑过重；其没有在“祥龙棋牌室”实施威胁、恐吓、骚扰行为，对高志强在该棋牌室抽头渔利不知情。请求二审从轻处罚。 上诉人高志强提出，原判认定其系积极参加者错误，应认定为一般参加者；对其所犯开设赌场罪、聚众斗殴罪量刑过重；认定其犯敲诈勒索罪、非法采矿罪，事实不清，证据不足；有自首情节。请求二审从轻处罚。其辩护人认为，原判认定高志强系积极参加者错误，应认定为一般参加者；在开设赌场犯罪中，高志强起辅助作用，系从犯；高志强没有聚众斗殴的主观故意，其行为不构成聚众斗殴罪；认定高志强敲诈勒索、非法采矿，事实不清，证据不足。请求二审从轻处罚。 上诉人喻龙提出，原判对其所犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪量刑过重；其没有参与实施对被害人阿卜拉·阿木提的非法拘禁行为。请求二审从轻处罚。 上诉人姚全荣提出，原判认定其系积极参加者错误，应认定为一般参加者；对其所犯开设赌场罪、非法采矿罪量刑过重。 上诉人刘生才提出，原判认定其系积极参加者错误，应认定为一般参加者；认定其在博湖县“佲仕俱乐部”参与开设赌场，非法拘禁被害人赵某事实不清，证据不足；对其所犯寻衅滋事罪量刑过重；其有自首情节，认罪态度好，请求二审从轻处罚。 上诉人张丽智提出，其没有参与非法采矿，原判认定其犯非法采矿罪错误，请求二审依法判处。 上诉人胡定耆提出，原判认定其系积极参加者错误，应认定为一般参加者；对其所犯开设赌场罪量刑过重；认定其参与非法采矿，事实不清，证据不足。其辩护人除提出上述相同意见外，还提出即使胡定耆构成非法采矿罪，原判也量刑过重。 上诉人冶振国提出，其只参与贩卖毒品海洛因约4.53克，原判认定其贩卖海洛因8.53克错误；原判对其所犯非法采矿罪量刑过重。 上诉人马小云、李学刚分别提出，原判量刑过重，请求二审从轻处罚。 上诉人艾力·米吉提提出，原判认定其犯参加黑社会性质组织罪，事实不清，证据不足；其没有拘禁，也没有安排他人拘禁被害人阿卜拉·阿木提；对其所犯开设赌场罪量刑过重，请求二审从轻判处。 上诉人冶军提出，原判对其所犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪量刑过重；其有自首情节，请求二审从轻处罚。 上诉人石忠民提出，原判认定其参与在和静县“汗王府”开设赌场，事实不清，证据不足。 上诉人马忠提出，原判认定其犯参加黑社会性质组织罪，事实不清，证据不足；对其所犯开设赌场罪量刑过重。 上诉人马学利提出，原判认定其犯参加黑社会性质组织罪，事实不清，证据不足；对其所犯开设赌场罪量刑过重。请求二审从轻处罚。 上诉人马晓林提出，其有自首情节，原判量刑过重。请求二审从轻处罚。 经审理查明，2010年9月以来，上诉人张丽俊纠集众多人员通过暴力、威胁或者其他手段有组织地实施大量违法犯罪活动，形成以张丽俊为组织、领导者，上诉人马红升、马建福、张丽智、喻龙、马经明、马勇、高志强为骨干，上诉人刘生才、胡定耆、姚全荣、李金龙、马垚（已死亡）为积极参加者，上诉人李学刚、冶振国、马学利、马忠、艾力·米吉提、冶军、马小云、石忠民、马晓林，以及原审被告人王静锦、兰海强、冶永强、蒋荣为一般参加者的黑社会性质组织。该组织人数较多，层级分明，骨干成员较为固定，有约定俗成和普遍认同的组织规约；通过有组织地实施违法犯罪活动非法获利近千万元，具有一定的经济实力。在张丽俊的组织、领导下，该组织在焉耆县、博湖县、和硕县、和静县、库尔勒市塔什店镇、新疆生产建设兵团第2师22团、24团、25团等地实施贩卖毒品、开设赌场、寻衅滋事、聚众斗殴、敲诈勒索、非法采矿、强迫交易、非法拘禁等违法犯罪活动共计29起，组织成员实施贩卖毒品、寻衅滋事等违法犯罪活动11起。该组织为非作恶，欺压残害群众，破坏了当地的经济和社会生活秩序，危害人民群众生命、财产安全，造成了极其恶劣的社会影响。 认定上述事实的证据有一审开庭审理中经质证确认的受案登记表、立案决定书、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、张丽俊等25名上诉人、原审被告人的供述及辩解，民航乘机记录、偿还赌债协议书、涉案赌场租赁合同、现场扣押清单、勘验检查笔录、微信转账账单详情、微信账单、参赌人员通过银行转账偿还赌债的账户明细表、鉴定意见、监控视频、借条照片、焉耆县阳光劳动力市场企业法人营业执照、组织机构代码证、顺德劳务公司劳务派遣经营许可证、营业执照、东城派出所接处警记录基本概况、接处警情况登记表、人体损伤鉴定、银行开户信息及存款记录、和静县草原监理所出具的《哈勒哈特沟非法采金有关情况的说明》、和静县水利局《关于对哈尔哈特沟非法采金的调查报告》、和静县国土资源局出具的证明、和静县林业局《关于哈勒哈特沟非法采金破坏植被情况的函》、和静县环境保护局《关于哈勒哈特沟采金有关环境保护情况的说明》、采矿现场检查笔录、现场照片、银行交易流水、转账业务回单、新疆维吾尔自治区农村合作信用社农信社进账单、转账存根、和静凯业种苗有限责任公司结算业务凭证、收条、收购马勇辣子车辆车次信息及货款、机动车交易合同、房屋买卖协议、房屋所有权转移登记表、商品房买卖合同、委托书、税收缴款书、销售不动产统一发票、房地产权属登记缴费单、房屋所有权证、刑事判决书、户籍信息以及其他相关证据予以证实。 对于上诉人及辩护人所提上诉理由和辩护意见，本院评判如下： 一、关于组织、领导、参加黑社会性质组织罪 针对上诉人张丽俊及其辩护人、上诉人马建福、马经明、艾力·米吉提、马忠、马学利所提“原判认定其犯参加黑社会性质组织罪，事实不清，证据不足”、上诉人马红升、李金龙、高志强、姚全荣、刘生才、上诉人胡定耆及其辩护人所提“原判认定其系积极参加者错误，应认定为一般参加者”的上诉理由和辩护意见。经查，以上诉人张丽俊为首的犯罪组织经多年的发展，通过有组织地实施开设赌场、贩卖毒品等违法犯罪活动，逐步发展壮大，长期有组织地实施多种违法犯罪活动，骨干成员相对固定，组织结构清晰，具有一定的经济实力和影响力，在一定区域或行业内形成非法控制或重大影响，严重破坏了当地经济、社会生活秩序。该组织已具备黑社会性质组织“组织特征”“经济特征”“行为特征”和“危害性特征”，属于刑法意义上的黑社会性质组织。其中，上诉人马红升多次参与该组织实施的贩卖毒品、开设赌场犯罪活动，在贩卖毒品共同犯罪中起主要作用；上诉人马建福多次参与该组织实施的贩卖毒品、开设赌场、寻衅滋事、强迫交易犯罪活动，在贩卖毒品共同犯罪中起主要作用；上诉人马经明多次参与组织实施的开设赌场、非法采矿、寻衅滋事、强迫交易犯罪活动，在开设赌场、非法采矿共同犯罪中起主要作用；上诉人李金龙多次参与组织实施的开设赌场、寻衅滋事、敲诈勒索、非法采矿犯罪活动，在上述共同犯罪中均起主要作用；上诉人高志强多次参与组织实施的实施开设赌场、聚众斗殴、敲诈勒索、非法采矿犯罪活动，在开设赌场、聚众斗殴、敲诈勒索共同犯罪中其主要作用；上诉人姚全荣多次参与开设赌场、非法采矿等犯罪活动，在上述共同犯罪中均起主要作用；上诉人刘生才多次参与组织实施的开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事犯罪活动，在上述共同犯罪中均起主要作用；上诉人胡定耆多次参与组织实施的开设赌场、非法采矿犯罪活动，在开设赌场共同犯罪中起主要作用。上述8人依法均应认定为积极参加者。上诉人艾力·米吉提参与该组织实施的开设赌场、非法拘禁犯罪活动；上诉人马忠、马学利参与该组织实施的开设赌场犯罪活动，依法均应认定为一般参加者。故该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 二、关于贩卖毒品罪 针对上诉人张丽俊及其辩护人所提“认定张丽俊犯贩卖毒品罪仅有言辞证据，且证据不充分”、上诉人马红升、马建福所提“其贩卖毒品的有罪供述系公安机关刑讯逼供取得，不能作为定案的依据”以及马红升的辩护人所提“认定马红升贩卖海洛因380克数量有误”的上诉理由和辩护意见。经查，张丽俊、马红升、马建福对于从云南刘小平处联系购买海洛因、通过刘小平邮寄到焉耆县和博湖县、取货后在库尔勒市和焉耆县进行贩卖等犯罪事实均有详细的供述，且三人供述的基本事实能够相互印证，与证人蔡某等人的证言也基本吻合，张丽俊、马红升乘飞机去云南联系购买毒品的航空记录亦能够与在案的言辞证据印证，上述证据能够形成完整的证据链，证实张丽俊、马红升、马建福三人共同贩卖海洛因的犯罪事实。原判根据张丽俊、马红升、马建福供述，就低认定贩卖海洛因380克，并无不当。公安机关在侦查阶段取证程序合法，没有发现存在刑讯逼供、诱供等非法取证的情形。故该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 针对上诉人冶振国所提“其只参与贩卖海洛因约4.53克，原判认定其贩卖8.53克错误”的上诉理由。经查，在案证据证实，张丽俊共计将10克海洛因交由冶振国贩卖，原判扣除已经处理的1.47克，认定冶振国贩卖海洛因8.53克，并无不当。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。 三、关于开设赌场罪 针对上诉人刘生才所提“原判认定其参与在博湖县佲仕俱乐部开设赌场，事实不清，证据不足”、上诉人石忠民所提“原判认定其参与在和静县汗王府酒店开设赌场，事实不清，证据不足”的上诉理由，经查，在博湖县“佲仕俱乐部”的参赌人员丁拥军、李某11、谢林等人均证实，刘生才参与了该起犯罪；同案人姚全荣、李金龙证实，石忠民在和静县汗王府酒店赌场负责“放水”，石忠民在侦查阶段亦供认。故该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 四、关于寻衅滋事罪 针对上诉人张丽俊及其辩护人所提“张丽俊指使马小云、马勇、马经明等人向被害人塔依尔·托乎提、李某11索要赌场高利贷属实，但未授意其采用非法手段索债；刘生才等人殴打、捆绑被害人比拉洪·穆萨系刘生才等人的个人行为，与张丽俊无关”上诉理由和辩护意见，经查，依照法律规定，组织成员按照组织惯例实施的违法犯罪活动，应当认定为黑社会性质组织实施的违法犯罪活动。在案证据证实，采用寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪手段索要赌场高利贷属于以张丽俊为首的黑社会性质组织惯常使用的讨债方式，马小云、马勇、马经明、刘生才在讨债过程中，按照组织惯例采用寻衅滋事的手段逼迫对方还款，符合上述规定，应当认定为组织犯罪。张丽俊作为该组织的组织、领导者，应当承担相应刑责。故该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 针对上诉人张丽俊及其辩护人所提“张丽俊与被害人王某之间是正常借贷关系，没有指使刘生才向王某索债”的上诉理由和辩护意见，经查，被害人王某陈述、同案人刘生才、蒋荣、马晓林、姚全荣、马勇、马建福的供述证实，王某在张丽俊开设的赌场赌博，欠赌场高利贷，张丽俊安排刘生才等人向王某索债。故该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 针对上诉人张丽俊及其辩护人所提“李金龙等人在阳光劳动力市场的行为系李金龙等人的个人行为，与张丽俊无关”的上诉理由和辩护意见，经查，证人马某11、牙某、地力下提·尼扎毛东、吐尔逊·吐拉洪、马晓云的证言、同案人马建福、李金龙的供述证实，本案中大部分带班人员都知道李金龙是张丽俊的小弟，张丽俊不仅安排李金龙去阳光劳动力市场工作，且对李金龙去阳光劳动力市场是帮助阳光劳动力市场实施不正当竞争行为也是明知的。故该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 针对上诉人马建福所提“其仅参与了一次向被害人李某11讨债，不应认定为犯罪”的上诉理由和辩护意见，经查，马建福等人采取蹲守、滋扰、恐吓等“软暴力”方式索债，严重干扰李某11的正常生活，且在索债过程中殴打李某11致其轻微伤，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。故该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 五、关于聚众斗殴罪 针对上诉人张丽俊及其辩护人所提“其安排高志强向郭某索要棋牌室股份属实，但对双方斗殴不知情，不构成犯罪”、上诉人高志强的辩护人所提“高志强没有聚众斗殴的主观故意，不构成聚众斗殴罪”上诉理由和辩护意见，经查，证人郭某、马某12、马某13、魏某的证言、同案人马学利的供述证实，张丽俊事后对该起斗殴事件着手处理，并要求郭某、马某12不要报案，还为此殴打郭某，可见张丽俊对此斗殴事件事后是认可的。依照法律规定，组织成员以组织名义实施违法犯罪活动，并得到组织、领导者认可的，应当认定为组织实施的违法犯罪活动。张丽俊作为组织、领导者，应当承担责任。本案中，高志强纠集多人与对方相约斗殴，并事先准备作案工具，其聚众斗殴的主观故意明显。故该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 六、关于敲诈勒索罪 针对上诉人张丽俊及其辩护人所提“高志强、李金龙敲诈勒索被害人杨某11、安某系高志强、李金龙个人行为，与其无关”、上诉人高志强所提“原判认定其犯敲诈勒索罪，事实不清、证据不足”、上诉人李金龙所提“其没有在祥龙棋牌室实施威胁、恐吓、骚扰行为”的上诉理由和辩护意见。经查，被害人杨某11、安某陈述、证人韩某、杨某12、李某12、马某14的证言、高志强、同案人姚全荣供述证实，张丽俊指使高志强向杨某11、安某索要赌场干股，被杨某11、安某拒绝，又安排李金龙前往该赌场采用威胁、恐吓的方式，迫使杨某11、安某答应让张丽俊入干股，后张丽俊安排高志强在该赌场抽头24000元。故该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 七、关于非法采矿罪 针对上诉人高志强所提“原判认定其非法采矿罪事实不清，证据不足”、上诉人张丽智所提“其没有参与非法采矿，只是上山玩过一趟，原判认定其犯非法采矿罪错误”、上诉人胡定耆及其辩护人所提“原判认定其参与非法采矿，事实不清，证据不足”的上诉理由和辩护意见。经查，高志强参与非法采矿的事实有同案人马勇、李金龙、冶永强、冶振国的供述证实，张丽智参与非法采矿的事实有证人买合木提·吐尔逊、牙合甫·赛来、安学义、马学林的证言、同案人张丽俊、马经明、冶永强的供述证实，足以认定。在案证据证实，胡定耆根据张丽俊安排，协助张丽俊购买盗采沙金所需物资、制作成本核算汇总表，为张丽俊为首的盗采沙金组织提供帮助。胡定耆亦供认。认定胡定耆犯非法采矿罪事实清楚。故该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 八、关于强迫交易罪 针对上诉人张丽俊及其辩护人所提“其没有强迫农民以物抵债，双方之间属民事法律关系”、上诉人马建福所提“其对强迫农民接受以物抵债不知情”、上诉人马经明所提“其仅是帮张丽俊借过收购辣椒的资金，没有参与强迫农民接受以物抵债”的上诉理由和辩护意见。经查，在案证据证实，因欠农民辣椒款，张丽俊伙同马勇、马经明、马建福用牛、羊、马、化肥、汽车、楼房等以明显高于市场价抵账给52户农民，并威胁不得议价，若不接受以物抵债，便不偿还债务，52户农民基于张丽俊为首的黑社会性质组织的影响力，害怕危及本人及家人等原因，被迫接受以物抵债。故该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 九、关于非法拘禁罪 针对上诉人张丽俊及其辩护人所提“张丽俊对非法拘禁被害人兰某、赵某、阿卜拉·阿木提等人不知情”、上诉人刘生才所提“原判认定其非法拘禁被害人赵某事实不清，证据不足”、上诉人喻龙所提“其没有参与非法拘禁被害人阿卜拉·阿木提”、上诉人艾力·米吉提所提“其没有拘禁，也没有安排他人拘禁被害人阿卜拉·阿木提”的上诉理由和辩护意见，经查，张丽俊伙同喻龙、马垚、冶永强非法拘禁被害人兰某；伙同刘生才、蒋荣非法拘禁被害人赵某；伙同喻龙、艾力·米吉提非法拘禁被害人阿卜拉·阿木提的事实清楚，有受理案件登记表、立案决定书、证人证言、被害人陈述、上诉人、同案人供述及辩解、辨认笔录、中粮屯河股份有限公司焉耆番茄制品分公司出具的收条、番茄收购付款凭证、原料结算付款明细表、车辆转让协议等证据证实，足以认定。故该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 另，针对上诉人马建福所提“有自首和立功情节”、上诉人高志强、刘生才、冶军、马晓林所提“有自首情节”的上诉理由，与查明的事实不符，本院不予采纳。 针对上诉人张丽俊、马红升、高志强、胡定耆及其辩护人、上诉人马建福、马经明、马勇、李金龙、喻龙、姚全荣、刘生才、冶振国、马小云、李学刚、艾力·米吉提、冶军、马忠、马学利、马晓林所提“量刑过重”“请求二审从轻处罚”的上诉理由和辩护意见，经查，原判根据以上上诉人的犯罪性质、情节和在共同犯罪中的地位、作用，对各上诉人的量刑均适当。故该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 综上，本院认为，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 姚   永   祥 审 判 员 黄      强 审 判 员 古丽洁米莱塞皮丁 二〇一九年十二月二十五日 法官助理 徐      凯 书 记 员 佟      杰