河北省平泉市人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0823刑初275号公诉机关平泉市人民检察院。被告人张大勇，男，1959年10月16日生，汉族，高中文化，户籍地吉林省东辽县，住吉林省辽源市龙山区。因涉嫌诈骗罪，于2015年4月9日被网上追逃，2019年9月19日被抓获，同年9月22日被执行逮捕。现羁押于平泉县看守所。平泉市人民检察院以平泉市院公诉刑诉（2019）217号起诉书指控被告人张大勇犯诈骗罪，于2019年11月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。平泉市人民检察院指派检察员肖新果出庭支持公诉。被告人张大勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。平泉市人民检察院指控，2014年10月15日，被告人张大勇伙同吴某1（已判刑））、高某1（已判刑）、高某2（已判刑）用不可通兑的秘鲁币冒充港币，谎称在银行可以一比三的汇率兑换人民币，在骗取被害人费某1人民币280，000.00元。公诉机关为支持其指控，向本院提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人张大勇伙同他人诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，构成诈骗罪。请求依法判处。被告人张大勇对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。经审理查明，2014年10月15日上午，被告人张大勇伙吴某1阳高某1尧高某2杰用不可通兑的秘鲁币冒充港币，谎称在银行可以一比三的汇率兑换人民币。四人各有分工，互相配合，镇大富豪附近的农行骗取被害费某1平人民币280，000.00元。2015年9月11日，平泉县人民法院以（2015）平刑初字第85号刑事判决书对被告人吴某1、高某1、高某2判处刑罚。侦查机关扣押被告人吴某1人民币15000.00元、扣押高某2人民币1180.00元已退还给被害人。该案诉讼过程中，被告人吴某1主动退赔给被害人8.67万元、高某1退赔4.17万元、被告人高某2退赔4.16万元。认定上述事实的证据如下：一、书证1.受案登记表，证实2014年10月15日平泉县公安局接费某1报警立案侦查情况。2.户籍信息，证实张大勇的自然情况，属完全刑事责任年龄。3.抓获经过，证实被告人张大勇经抓获归案；4.银行卡取款凭证，证实被害人费某1卡号为62×××10的中国农业银行卡在2014年10月15日现金取款280，000.00元；5.平泉县人民法院以（2015）平刑初字第85号刑事判决书，证实同案犯吴某2、高某1、高某2被判刑情况。二、被害人费某1陈述：2014年10月15日上午9点钟左右，我从金世纪A区北门出来，往右走了二、三十米，有个男的把我叫住了，问我换港币吗，我说不换就走了。然后这个男的就问我旁边一个男的，这个男的比较胖，这个胖男给那个男的出示了一个法官证，那个男的就走了，出示法官证的那个男的说他是法庭的厅长。那个男的走了后，又和一个女的说话去了，看样子那个女的好像换了港币。这功夫自称是厅长的人说过去看看，我们俩就过去问那个女的了，那个女的说她在银行上班，她说港币是真的，在银行一比三换人民币，她说她换了十万块钱的。后来我和厅长就找那个男的，说我们也想换点港币，但必须先去中行验一下真伪。自称厅长的那个人说他外甥在中行上班呢，他给他外甥打了个电话，我还和他外甥说话来呢，后来我们三个人打车去的中行，在大富豪边上下的车，自称厅长的人拿钱去的中行，不一会就和他外甥回来了，说港币是真的，厅长的外甥还给厅长一些美元，说厅长媳妇换的，后来厅长换了几张就走了，说要开庭了。厅长走了以后，我和那个男的就去农行支钱，支了28万，支钱前我说我还得找中行的那个人去看看，那个男的说我很狡猾，说支完钱去中行，支完钱我又去中行找厅长外甥，让他再看看真假，我到中行门口厅长的外甥从中行里面出来了，他把港币拿进去了，说给验验，我也没进去，就在外面和那个男的说话，不一会中行那个人出来了，他说都是真的，我就和那个男的交易了，一共买了五十六张港币，每张五千元，交易完中行那个人说有事打车走了，他们走了之后我又到银行里检验，银行里的人说这钱不通兑，我才知道被骗了。三、同案被告人的供述与辩解1.吴某1的供述与辩解：我2010年因为诈骗被锦州法院判处有期徒刑三年，2013年12月份刑满释放。大概在半年前，我和张大勇、高某2、还有一个姓高的小孩一起来平某，在平某县城一个小区门口看见一个五十左右岁的女的，看她打扮像是有钱人，我就过去问她换香港代金卷不，我说我是领导的孩子，我父亲出点事，以前别人送的代金卷不敢花，得换成现金，我着急用钱按一比一的比例换现金，代金卷拿到银行可以按一比三比例兑换。她开始说不换，这会儿张大勇就在边上，我就假装问张大勇换不换，张大勇冒充法官，当着这个女的面还亮下证件，张大勇就说这东西换倒是行，就是需要鉴定一下，然后我就假装往前走去找高某2换，高某2冒充是银行上班的，她假装和我换些代金卷，这样那个女的就相信了，要找银行鉴定一下。张大勇就说他外甥在中国银行上班，我、张大勇还有这个女的我们三个就打车去了中国银行，姓高那个小孩就过来冒充中国银行的，他假装拿着我的代金卷去银行里鉴定，过一会他出来告诉那个女的代金卷是真的，这样这个女的就要和我换。当时这个女的意思要多换，要有多少钱换多少钱的，还不让张大勇换。于是这个女的我俩就去的农行，到农行这个女的支了28万元钱，支完钱这个女的说要再鉴定一下，我就假装生气要不换，就往外走给姓高那个小孩打电话告诉他再鉴定一下，打完电话这个女的我俩又去的中行那边，到那姓高的小孩又假装鉴定下我的代金卷，告诉那个女的是真的，这个女的就和我换了28万人民币，换完我们就拿着钱跑了。我们事先都分好工的，我负责问人换不换，他们三个都是托儿，张大勇冒充法官，姓高的小孩冒充中国银行的，高某2假装和我换钱。我们实施诈骗用的代金卷是秘鲁币。在张大勇那拿的，这种秘鲁币是不流通的，不值钱。我们诈骗来的这28万元钱我和张大勇一人分十万元，我们出来的费用花了一部分，剩下的给高某2和姓高那小孩他俩分了，他俩一人得一万来元钱。2、高某1的供述与辩解，与被告人吴某1供述基本一致，证实2014年10月份左右，被告人高某1伙同吴某1、张大勇及一名高姓女子用不可通兑的秘鲁币冒充港币，以人民币换取港币的方式，在平某县城内农行附近骗取一名女子280，000.00元。其中吴某1冒充换钱的高干子弟，张大勇冒充法庭庭长，高某1冒充中行职工。3.高某2的供述与辩解，与被告人吴某1、高某1供述基本一致。四、被告人张大勇的供述与辩解，证实在四、五年前，张大勇、吴某2、一人年轻的男的、一个女的，用秘鲁币骗一个四五十岁的女的几十万。吴某1说秘鲁币值钱，张大勇是托，冒充上班的，说吴某1说的是真的。和他们一起的那个年轻男的和女的也是当托，冒充银行的，帮着鉴定说吴某1拿的东西是真的，很值钱。张大勇和吴某1分的钱多，那两个人分的少。吴某1分给张大勇十万，张大勇赌博欠吴某1八万，最后给他两万。五、辨认笔录1.高某2辨认笔录，经被告人高某2辨认张大勇就是和自己一起在平某诈骗的大勇。2.费某1辨认笔录，经被害人费某1辨认，吴某1、高某1、高某2、张大勇是在平某诈骗自己的人。上述证据经庭审示证、质证，证据之间能够相互印证，已形成完整的证据链条，足以证明本院查明的事实成立。本院认为，被告人张大勇以非法占有为目的，伙同他人以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人归案后认罪态度较好，如实供述自己的犯罪事实，酌情从轻处罚。本院为打击犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张大勇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000.00元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2023年9月18日止；罚金于判决书生效后三十日内缴纳。）二、被告人张大勇在被害人被骗款项未得到退赔的范围内依法退赔被害人损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  董玉娟审 判 员  孙亚金人民陪审员  刘凤祥二〇一九年十二月二十日书 记 员  刘立峰