黑龙江省肇东市人民法院刑 事 判 决 书(2019)肇法刑初字第519号公诉机关黑龙江省肇东市人民检察院。被告人齐建飞，男，1965年8月16日出生，汉族，初中文化，无职业，现住黑龙江省肇东市。2018年12月12日因涉嫌诈骗被肇东市公安局取保候审。2019年10月11日因涉嫌诈骗被肇东市人民法院取保候审。2019年12月4日因涉嫌诈骗被肇东市人民法院决定逮捕。现羁押于肇东市看守所。被告人齐建飞诈骗一案，黑龙江省肇东市人民检察院以黑肇检一部刑诉［2019］90起诉书指控被告人齐建飞犯诈骗罪，于2019年10月11向本院提起公诉。本院审查后，于当日立案，依法适用普通程，于2019年12月9日两次公开开庭审理了本案。肇东市人民检察院指派检察员杜东海出庭支持公诉，被告人齐建飞到庭参加诉讼。现已审理终结。肇东市人民检察院指控，被告人齐建飞系肇东市黎明镇人。2014年3月初，被告人齐建飞与周某2国（已判刑）通过齐建飞朋友周某1介绍向赵某1借款，并称周某2国的房某作抵押，随后二人合谋伪造一本房屋所有人为周某2国的集体土地房屋所有权证。2014年3月10日，在周某2国同意的情况下，被害人赵某1与周某1到被告人周某2国家查看了周某2国的房屋，看后赵某1同意以房某作抵押借款，周某2国将伪造的集体土地房屋所有权证交给赵某1并与其妻子邹立华给赵某1出具一份借款十万元的借据，齐建飞为担保人。赵某1与其妻子邹立华又给赵某1出具一份房屋买卖“协议书”，该协议周的邻居任晓慧在上面签字，齐建飞以中间人的名义签字。借款手续签署完，赵某1等人离开周某2国家，去黎明镇复印周某2国的身份证，后赵某1将钱拿出。该款到期没有偿还赵某1，赵某1多次催要，周某2国先后偿还四万余元后于2015年1月周某2国将自家赵某1看后的房屋转卖给李某。2014年2月份的时候，被告人齐建飞用自家房某作抵押并以支付高额利息为诱饵，承诺借款2个月，从赵某1手中借款人民币20万元。借款到期后齐建飞没有还款，同年9月份齐建飞又称自家房子要扩建，需用抵押的房某，从赵某1手中借走房某，后没有归还，赵某111月份时到齐建飞家要钱，发现齐建飞家房子已偷着卖给他人，被告人齐建飞逃跑。经黑龙江省公安厅形式技术总队鉴定，送检的房屋所有权人为周志国的集体土地房屋所有权证上盖印的“肇东市村镇建设管理处产权专用章”可疑印文与提供的样本印文不是同一印章盖印的。公诉机关认为，被告人齐建飞以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。系自首，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定对其予以处罚。建议对被告人齐建飞判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。被告人齐建飞对起诉指控的犯罪事实未提出异议，对公诉机关适用法律的意见未作辩解，未提出具体量刑意见，并自愿认罪认罚。经本院审理查明，2014年3月初，被告人齐建飞与周某2国（已判刑）通过齐建飞朋友周某1介绍向赵某1借款，并称周某2国的房某作抵押，随后二人合谋伪造一本房屋所有人为周某2国的集体土地房屋所有权证。2014年3月10日，在周某2国同意的情况下，被害人赵某1与周某1到被告人周某2国家查看了周某2国的房屋，看后赵某1同意以房某作抵押借款，周某2国将伪造的集体土地房屋所有权证交给赵某1并与其妻子邹立华给赵某1出具一份借款十万元的借据，齐建飞为担保人。赵某1与其妻子邹立华又给赵某1出具一份房屋买卖“协议书”，该协议周某2刚的邻居任晓慧在上面签字，齐建飞以中间人的名义签字。借款手续签署完，赵某1等人离开周某2国家，去黎明镇复印周某2国的身份证，后赵某1将钱拿出。该款到期没有偿还赵某1，赵某1多次催要，周某2国先后偿还4.9万元后，于2015年1月周某2国将其自家抵押给赵某1的房屋转卖给李某。2014年2月份的时候，被告人齐建飞用自家房某作抵押并以支付高额利息为诱饵，承诺借款2个月，从赵某1手中借款人民币20万元。借款到期后齐建飞没有还款，同年9月份齐建飞又称自家房子要扩建，需用抵押的房某，从赵某1手中借走房某，后归还给赵某19万元。赵某111月份时到齐建飞家要钱，发现齐建飞家房子已偷着卖给他人，被告人齐建飞逃跑。经黑龙江省公安厅形式技术总队鉴定，送检的房屋所有权人为周志国的集体土地房屋所有权证上盖印的“肇东市村镇建设管理处产权专用章”可疑印文与提供的样本印文不是同一印章盖印的。被告人齐建飞诈骗金额共计人民币16.1万元。另查明，被告人齐建飞主动到案并如实供述犯罪事实，系自首。另查明，被告人齐建飞的近亲属与被害人赵某1自行达成和解协议，退赔全部赃款，被害人赵某1对被告人齐建飞出具谅解书，表示不追究被告人齐建飞的刑事责任。2019年12月9日，经本院委托肇东市司法局对被告人齐建飞的居所情况、家庭和社会关系、一贯表现、犯罪行为的后果和影响、居住地居民委员会的意见进行评估，肇东市司法局于2019年12月12日形成调查评估意见书，认为对齐建飞适用非监禁刑对其所居住地社区无重大不良社会影响，同意接收对其社区矫正。上述事实，有公诉机关当庭举示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.户籍证明、证明证实被告人齐建飞的刑事责任年龄及基本身份信息，有无违法犯罪行为，无前科劣迹。2.到案经过、破案经过证实被告人齐建飞到案经过。3.工作情况说明证实被告人齐建飞被公安机关取保候审，取保候审执行通知书交给黎明第一派出所民警信恒坤，其直接交给黎明第一派出所。4.在逃人员登记表证实被害人报案后，公安机关将被告人齐建飞列为网上在逃人员。5.借据复印件证实2014年8月28日宋文军给被告人出具借据内容为“齐建飞借给宋文军现金人民币220万元”。6.收条复印件证实2018年12月12日被害人赵某1收到被告人齐建飞现金人民币2万元。7.还款计划复印件证实2018年12月12日被告人齐建飞给被害人赵某1写一份还款计划，写明欠赵某1人民币11万元，2019年1月1日之前还款2万，从2019年1月开始每月还款5000元。8.协议书证实被告人齐建飞和其妻子杨某2与被害人赵某1于2014年2月21日签订房屋买卖协议书，将被告人齐建飞夫妻所有的位于黎明镇巨发村杨老板屯的房屋以30万元的价格卖给赵某1，周某1在中间人处签字，杨某1在邻居处签字。9.黑龙江省集体土地房屋所有权证复印件证实被告人齐建飞位于黎明镇巨发村杨老板屯的房屋的具体情况，并在空白处写有“房某原件2014年9月13借走”，被告人齐建飞在下面签字按手印。10.借据复印件证实2014年2月21日被告人齐建飞、杨某2夫妻给被害人出具借据，内容写明齐建飞借赵某1人民币20万元，利息为每月8分利，借款为2个月，如到期齐建飞无能力偿还，自愿将名下财产过户给赵某1，齐建飞和杨某2在借款人处签字按手印，杨某1在担保人处签字按手印。11.合同书1证实王加学承包肇东市黎明镇砖厂，承包期为2011年12月1日至2014年11月，承包费为24万元。12.合同书2证实王加学将其承包的肇东市黎明镇砖厂转包给宋文军，承包期为2012年1月5日至2014年12月28日，承包费为90万元。13.房屋买卖合同证实2014年11月25日被告人齐建飞将其所有的黎明镇巨发村杨老板屯的房屋卖给程某2。14.民事调解书证实2014年11月26日程某2在肇东市人民法院起诉齐建飞民间借贷纠纷，经法院调解，双方自愿达成协议，齐建飞欠程某25万元，于2014年11月27日前给付1万元，余款4万元自2015年起，于每年12月30日前分别给付1万元，至2018年12月30日止。15.情况说明证实赵某1称2014年9月16周某2国归还的4万元和其被周某2国骗取得11万元没有关系，是2014年6月份周某2国单独向其借款4万元用于购买车辆。16.借据证实2014年3月10日周某2国借款10万元，利息每月8分利，借款4个月，如借款到期后周志国无力偿还自愿用名下位于肇东市黎明镇巨发村杨老板屯的房屋过户给赵某1，齐建飞在担保人处签字按手印。17.协议书证实2014年3月10日周立国、邹立华夫妻签订房屋买卖合同，将周志国位于肇东市黎明乡巨发村杨老板屯的房屋卖给赵某1，购房款人民币20万，房款现金一次性交齐。任晓慧在邻居处签字，齐建飞在中间人处签字。18.中国工商银行存款凭证证实2014年9月16日先后两次给赵某1汇款4万元。19.起诉书证实2015年10月25日周志国涉嫌诈骗罪被肇东市人民检察院起诉至肇东市人民法院。20.刑事判决书证实2016年1月20日周志国因犯诈骗罪被肇东市人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币2万元。21.肇东市公安局吸毒现场检测报告书证实未在被告人齐建飞尿液中检测出冰毒成分。22.说明证实周某2国已刑满释放，公安机关经多方工作未找到周某2国及其妻子。23.黑龙江省集体土地房屋所有权证证实周志国抵押在赵某1处用于借款的房照。24.证明证实肇东市村镇建设管理处证实产权人为周志国的黑龙江省集体土地房屋所有权证不是其单位颁发的。25.证明证实肇东市村镇建设管理处至2009年始终使用同一枚产权专用章。26.证人程某1的证言证实2014年10月份齐建飞向其借款9万元，至今没有归还。齐建飞借款时说欠一个叫赵某1人的钱，着急还对方。后来联系上齐建飞，齐建飞说他和一个叫宋文军的承包砖厂。其通过了解宋文军承包的砖厂到期了。27.宋文军的证言证实其于2012年至2014年承包黎明二砖厂，是其自己承包的，没有合伙人。其向齐建飞借过钱，其二人没有算总账，算总账其大概欠齐建飞20万元。28.证人周某1的证言证实2014年2月赵某1通过其的介绍把20万元借给了一个叫齐建飞的人，齐建飞用自己家的房某作的抵押的具体经过。2014年9月份齐建飞和其说家中房屋要加盖，需要用抵押的房某，等用完房某就还回去。其联系赵某1，赵某1同意后，齐建飞取走的房某。2014年11月份起听说齐建飞家的房子卖了。2014年3月份，齐建飞联系周某1，说周某2国要借款10万元，用自家房某抵押。其领着赵某1到周某2国家看房子，当时齐建飞也在场。赵某1同意借款10万元给周某2国，周某2国父亲在借据和房屋买卖合同上签字，齐建飞作担保人，周某2国将房某交给赵某2国。赵某1给钱的时候拿出11万元。借款到期后，一直没还上钱，后来周某2国把抵押房子卖了，抵押的房某也是假的。29.证人武某的证言证实其系赵某1的员工，其听说齐建飞用自家房某向老板赵某1借钱。2014年9月份，其看见齐建飞来找赵某1说要用抵押的房某，说家中房屋要扩建，等办完手续就把房某还回来，赵某1就把房某给齐建飞了。赵某1让齐建飞在房某的复印件上写上取走房某的时间并签字按手印。30.证人程某2的证言证实其于2014年11月25日购买了齐建飞家的房子，双方签订房屋买卖合同。齐建飞欠其5万元钱，齐建飞同意把房子作价卖给其。其不知道房屋被抵押。31.证人沈某的证言证实其系被告人齐建飞的邻居，其听说2014年11月末齐建飞家的房子卖出去了，其不知道该处房子是否抵押。32.证人杨某1的证言证实被告人齐建飞是其妹夫，其不知道齐建飞家房屋被抵押的事情，协议书和借据上杨某1的签字和手印都是其本人的。其听说2014年11月末齐建飞把房子卖给了程某2。33.证人王某的证言证实黎明二砖厂的经营权现在归黎明镇政府，之前其父亲王加学承包过10多年，2011年其父亲把砖厂承包给宋文军，转包期为3年。齐建飞没有参与过砖厂的承包经营。34.证人李某的证言证实其于2015年1月12日购买周某2国家的房屋，花了175000元钱，现在房屋已经过户到其名下。其在购买房屋的时候向周某2国确认该房屋是否有抵押，周某2国表示没有抵押。35.被害人赵某1的陈述证实2014年2月份被告人齐建飞通过朋友周某1介绍，以自家房屋作抵押向其借款20万元，约定利息八分利，借款2个月，当时扣下当月利息16000元。齐建飞和其妻子杨某2给你出具一张20万元的借据，杨某1在担保人处签字，同时其和被告人齐建飞夫妻签订房屋买卖合同，并把齐建飞房屋的房某留在其手中。2014年9月份，齐建飞和其说家中房屋要扩建，向其要回房某，后来齐建飞也没有把房某归还。2014年11月末其到齐建飞家中，发现齐建飞房屋被卖了，其也联系不上齐建飞，发现被骗就报警了。这笔借款齐建飞一共还其两个月利息，后来又通过微信给其转款7万元。2014年3月初，也是通过朋友周某1的介绍周某2国以自家房屋作抵押向其借款10万元，其到周某2国家查看，同意借款。周某2国和妻子共同给其出具一张10万元的借据，齐建飞在担保人处签字，又给其出具一份房屋买卖协议书。周某2国和齐建飞说10万不够用，其又多拿出1万元，一共借给周某2国11万元，周某2国给其自家房某作抵押。借款到期后，周某2国没有还钱，其多次向周某2国要钱，周某2国一共给其9000元。后来其发现周某2国抵押在其处的房某是假的，其到周某2国家，发现周某2国家的房子被卖了。同时说明周某2国于2014年9月16日通过工商银行给其汇款4万元是周某2国于2014年6月又一次向其借的钱，与这笔11万元的借款没有关系。36.同案犯周某2国的供述和辩解证实2014年3月齐建飞找到其，要用其家中房某抵押借款10万元，其对齐建飞说房某已经被抵押出去了，齐建飞说做一个假的房某。齐建飞就用其的身份证、户口作一个假的房某给其。2014年3月10日齐建飞领着赵某1到其家中查看房屋，同意用房屋抵押借款10万元。其和其妻子给赵某1出具借据并签订一份房屋买卖合同，把假房某抵押给赵某1。借款10万元其直接给齐建飞了，其没有使用这10万元。欠款到期后，其先后偿还5.9万元给赵某1。2015年1月12日其把房子卖给同村村民李某后就去外地打工了。37.被告人齐建飞的供述和辩解证实2014年2月其用自家房屋抵押在赵某1处借款20万元，赵某1直接扣掉一个月利息16000元，其实际拿到184000元。之后其还了6个月的利息，每个月利息1.6万元，2014年9月其和周某1去还赵某12万元现金，2014年10月1日其给赵某1汇款2万元，有银行汇款凭证。周某1看其不上钱就说帮其把抵押的房某抽回来，再去别的地方抵押借钱还给赵某1，具体周某1怎么和赵某1联系的，其不知道，其去赵某1处取的房某。2014年11月25日为了还借款，其就把房子卖给同村的程某2，然后其就逃跑了。2017年末2018年初，其回到肇东碰到赵某1，其又让其女儿齐丽丽通过微信给赵某1媳妇转账7万元。其一共还赵某120.6万元。2014年3月，其找其朋友周某2国帮其借款，用周某2国房屋房某抵押给赵某1借款，周某2国说房某抵押给别人了，其和周某2刚商量作一个假房某，其不知道周某2国在哪里做的假房某。赵某1来周某2国家看房子，同意用房某抵押借款10万元，当时签的借据，借款人是周某2国和他媳妇邹立华，其为担保人。赵某1先拿出10万元，其说不够用，赵某1又拿了1万元，一共11万元，周某2国直接把钱给齐建飞了。这11万元，其也是每月给赵某2国利息8800元，一共给了6个月，后来其没钱还了，就跑了，其后来听说周某2国把房子卖了。38.黑龙江省公安厅形式技术总队鉴定文书证实送检的房屋所有权人为周志国的集体土地房屋所有权证上盖印的“肇东市村镇建设管理处产权专用章”可疑印文与提供的样本印文不是同一印章盖印的。39.辨认笔录证实1、被害人赵某1能辨认出杨某1就是被告人齐建飞找来的亲属；2、证人周某1能辨认出杨某1就是被告人齐建飞找来的亲属；3、被害人赵某1辨认出周某2国。40.和解协议书、谅解意见书证实被害人与被告人的近亲属达成和解协议，被害人对被告人的行为表示谅解。上列证据，来源合法，内容客观真实，与指控的犯罪具有关联性，本院予以确认。本院认为，被告人齐建飞以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，应予支持。被告人齐建飞主动到案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人齐建飞承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人与被害人达成和解协议，全部退赔赃款，被害人对被告人的行为表示谅解，可酌定从轻处罚。对公诉机关适用法律的意见予以支持，对量刑建议予以采纳。结合其本人的调查评估意见，对被告人齐建飞宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，根据被告人的犯罪事实、性质、情节、认罪态度以及对社会的危害程度可对其适用缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十一条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：被告人齐建飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币30000元。（已缴纳）（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向绥化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  赵新宇人民陪审员  刘海龙人民陪审员  于国艳二〇一九年十二月十八日书 记 员  于秋颖