河南省台前县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0927刑初279号公诉机关台前县人民检察院。被告人方业侠，男，1996年4月8日出生，汉族，初中文化，河南省台前县人，住台前县。2019年7月18日因涉嫌合同诈骗罪被台前县公安局刑事拘留，经台前县人民检察院批准，于2019年8月16日被台前县公安局执行逮捕。辩护人王进秋，台前县法律援助中心律师。被告人李进坤，男，1998年8月16日出生，汉族，高中文化，河南省台前县人，住台前县。2019年7月4日因涉嫌合同诈骗罪到台前县公安局投案，当日被刑事拘留，经台前县人民检察院批准，于2019年7月26日被台前县公安局执行逮捕。指定辩护人王传英，河南濮东律师事务所律师。被告人黄英，女，1988年11月14日出生，汉族，高中文化，农民，河南省台前县人，现住台前县。2019年6月21日因涉嫌合同诈骗罪被台前县公安局刑事拘留，经台前县人民检察院批准，2019年7月26日被台前县公安局执行逮捕。指定辩护人徐瑞平、朱永澜（实习），河南凤台律师事务所律师。被告人武继赟，男，1984年10月4日出生，汉族，中专文化，河南省台前县人，住台前县。2019年7月4日因涉嫌合同诈骗罪被台前县公安局刑事拘留，经台前县人民检察院批准，2019年7月26日被台前县公安局执行逮捕。辩护人袁荣敏，山东振阳律师事务所律师。被告人袁顺，男，1992年1月2日出生，汉族，初中文化，河南省台前县人，住台前县。2019年8月1日因涉嫌合同诈骗罪到台前县公安局投案，当日被刑事拘留，2019年8月15日被台前县人民检察院以没有逮捕必要不批准逮捕，2019年8月16日被台前县公安局取保候审。指定辩护人陈明锐，河南濮东律师事务所律师。被告人韩亚男，女，1991年1月12日出生，汉族，高中文化，河南省台前县人，台前县。2019年7月12日因涉嫌合同诈骗罪到台前县公安局投案被刑事拘留，于2019年7月26日被台前县人民检察院以没有逮捕必要不批准逮捕，当日被台前县公安局取保候审。指定辩护人杨德强，河南濮东律师事务所律师。被告人田开栋，男，1980年10月19日出生，汉族，初中文化，河南省台前县人，住台前县。2019年8月15日因涉嫌合同诈骗罪到台前县公安局投案被取保候审。指定辩护人孙丽方，河南濮东律师事务所律师。被告人王贵轩，男，1982年11月10日出生，汉族，高中文化，河南省台前县人，住台前县。2019年7月17日因涉嫌伪造国家机关证件罪被台前县公安局刑事拘留，经台前县人民检察院批准，2019年8月16日被台前县公安局执行逮捕。指定辩护人艾兴博，河南濮东律师事务所律师。台前县人民检察院以台检一部刑诉（2019）131号起诉书指控被告人方业侠、李进坤、黄英、武继赟、袁顺、韩亚男、田开栋犯合同诈骗罪、被告人王贵轩犯伪造国家机关证件、伪造公司印章、伪造居民身份证罪，于2019年11月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台前县人民检察院指派检察员王汉国、闫爱芳出庭支持公诉，被告人方业侠、李进坤、黄英、武继赟、袁顺、韩亚男、田开栋、王贵轩及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，事实一、2018年9月22日，在台前县马楼乡葛集村，被告人黄英、田开栋等人使用被告人王贵轩伪造的陕Ａ×××××车辆登记证书、行车证、结婚证作抵押，以签订借款合同的形式骗取被害人王某9.8万元。事实二、2018年11月4日，在台前县马楼乡葛集村，被告人韩亚男等人使用伪造的豫Ｊ×××××号福特蒙迪欧车辆登记证书、行车证、保险单作抵押，以签订借款合同的形式骗取被害人王某8.82万元。事实三、2018年12月7日，在台前县新华街众信手机店，被告人李进坤等人使用伪造的豫Ｊ×××××车辆登记证书、行车证，以签订出售合同的形式骗取被害人陈某8.45万元。事实四、2018年12月10日，在台前县马楼乡葛集村，被告人袁顺等人使用伪造的豫Ａ×××××车辆行车证、车辆登记证书、购车发票作抵押，以签订借款合同的形式骗取被害人王某6.86万元。事实五、2018年12月21日，在台前县马楼乡葛集村，被告人李进坤等人使用伪造的豫Ｊ×××××车辆行车证、车辆登记证书、保险单作抵押，以签订借款合同的形式骗取被害人王某5万元。事实六、2019年1月9日，在台前县槐荫路一门市内，被告人武继赟等人使用伪造的豫Ｊ×××××车辆行车证、车辆登记证书作抵押，以签订借款合同的形式骗取被害人刘某8万元。事实七、2019年1月16日，在台前县马楼镇葛集村，被告人方业侠等人使用被告人王贵轩伪造的豫Ａ×××××车辆登记证书、行车证、保险单，以签订借款合同的形式骗取被害人王某4.9万元。事实八、2019年1月22日，在台前县马楼乡葛集村，被告人袁顺等人使用伪造的豫Ｊ×××××车辆行车证、登记证书、购车发票作抵押，以签订借款合同的形式骗取被害人王某7.8万元。事实九、2019年1月28日，在台前县桃花源宾馆，被告人方业侠等人使用伪造的豫Ａ×××××车辆登记证书作抵押，以签订借款合同的形式骗取被害人孟某2.1万元。事实十、2019年1月30日，在台前县马楼乡葛集村，被告人韩亚男等人使用伪造的豫Ａ×××××车辆行车证、登记证书等作抵押，以签订借款合同的形式骗取被害人王某4万元。为证实上述指控，公诉机关宣读、出示了书证；证人证言；被害人陈述；被告人供述与辩解；；辨认笔录等证据。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人方业侠、李进坤、黄英、袁顺、韩亚男、田开栋、王贵轩自愿认罪认罚。公诉机关认为被告人方业侠、李进坤、黄英、武继赟、袁顺、韩亚男、田开栋的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人王贵轩的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以伪造国家机关证件、伪造公司印章、伪造居民身份证罪追究其刑事责任。同时，被告人李进坤、袁顺、韩亚男、田开栋的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定。请依法判处。被告人方业侠及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名未提出异议；其辩护人认为其认罪悔罪，系初犯、偶犯，事实九犯罪应认定从犯，建议对其在有期徒刑十个月以下量刑。被告人李进坤及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名未提出异议；其辩护人认为其具有自首情节，应认定其系从犯，自愿认罪悔罪，系初犯、偶犯，赔偿了被害人损失，取得了被害人谅解，建议对其从轻、减轻或免除处罚，并适用缓刑。被告人黄英及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名未提出异议；其辩护人认为其具有坦白情节，应认定从犯，其系初犯、偶犯，认罪悔罪，建议对其在有期徒刑八个月以下量刑。被告人武继赟对起诉书指控的犯罪事实及罪名辩称其不知道是假手续；其辩护人辩称其行为不构成合同诈骗罪。被告人袁顺及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名未提出异议；其辩护人认为应认定其系从犯，具有自首情节，认罪悔罪，系初犯、偶犯，赔偿了被害人的损失，并取得谅解，建议对其从轻或减轻处罚。被告人韩亚男及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议；其辩护人认为其具有自首情节，应认定从犯，其系初犯、偶犯，认罪悔罪，积极退赔，取得被害人谅解，建议对其适用缓刑。被告人田开栋及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议；其辩护人认为其具有自首情节，系从犯，认罪悔罪，主观恶性小，建议对其免予刑事处罚。被告人王贵轩及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议；其辩护人认为其主观恶性较小，社会危害性不大，如实供述，具有坦白情节，认罪悔罪，系初犯、偶犯，建议对其从轻或减轻处罚。经审理查明，事实一、2018年9月22日，在台前县马楼乡葛集村，被告人黄英、田开栋等人使用被告人王贵轩伪造的陕Ａ×××××车辆登记证书、行车证、结婚证作抵押，以签订借款合同的形式骗取被害人王某9.8万元。事实二、2018年11月4日，在台前县马楼乡葛集村，被告人韩亚男等人使用伪造的豫Ｊ×××××号福特蒙迪欧车辆登记证书、行车证、保险单作抵押，以签订借款合同的形式骗取被害人王某8.82万元。事实三、2018年12月7日，在台前县新华街众信手机店，被告人李进坤等人使用伪造的豫Ｊ×××××车辆登记证书、行车证，以签订出售合同的形式骗取被害人陈某8.45万元。事实四、2018年12月10日，在台前县马楼乡葛集村，被告人袁顺等人使用伪造的豫Ａ×××××车辆行车证、车辆登记证书、购车发票作抵押，以签订借款合同的形式骗取被害人王某6.86万元。事实五、2018年12月21日，在台前县马楼乡葛集村，被告人李进坤等人使用伪造的豫Ｊ×××××车辆行车证、车辆登记证书、保险单作抵押，以签订借款合同的形式骗取被害人王某5万元。事实六、2019年1月9日，在台前县槐荫路一门市内，被告人武继赟等人使用伪造的豫Ｊ×××××车辆行车证、车辆登记证书作抵押，以签订借款合同的形式骗取被害人刘某8万元。事实七、2019年1月16日，在台前县马楼镇葛集村，被告人方业侠等人使用被告人王贵轩伪造的豫Ａ×××××车辆登记证书、行车证、保险单，以签订借款合同的形式骗取被害人王某4.9万元。事实八、2019年1月22日，在台前县马楼乡葛集村，被告人袁顺等人使用伪造的豫Ｊ×××××车辆行车证、登记证书、购车发票作抵押，以签订借款合同的形式骗取被害人王某7.8万元。事实九、2019年1月28日，在台前县桃花源宾馆，被告人方业侠等人使用伪造的豫Ａ×××××车辆登记证书作抵押，以签订借款合同的形式骗取被害人孟某2.1万元。事实十、2019年1月30日，在台前县马楼乡葛集村，被告人韩亚男等人使用伪造的豫Ａ×××××车辆行车证、登记证书等作抵押，以签订借款合同的形式骗取被害人王某4万元。认定上述事实的证据如下：书证；证人何某、石某、饶某、聂某、宁某等人的证言；被害人王某、陈某、刘某、孟某的陈述；被告人方业侠、黄英、李进坤、武继赟、袁顺、韩亚男、田开栋、王贵轩的供述与辩解；辨认笔录等证据再卷予以证实。上述证据。经庭审质证，证据间能够相互印证、吻合，足以认定。本院认为，被告人方业侠、李进坤、黄英、武继赟、袁顺、韩亚男、田开栋以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控七被告人的犯罪事实及罪名成立。被告人王贵轩买卖国家机关证件、买卖身份证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪。公诉机关指控其罪名不当，应予纠正。被告人武继赟及其辩护人辩称其不构成合同诈骗罪，经查，被告人武继赟明知何某持有假手续进行贷款，其仍给何某寻找担保人在假手续上签字，使诈骗行为得逞，证人何某证实事前被告人武继赟是明知的，其辩解及辩护人意见不能成立。被告人方业侠在事实九中、被告人李进坤、黄英、武继赟、袁顺、韩亚男、田开栋所起作用系从犯，可对其从轻处罚，其辩护人意见本院予以采纳。被告人李进坤、袁顺、韩亚男、田开栋主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，对其可从轻处罚。被告人方业侠、黄英、王贵轩到案后如实供述犯罪，认罪、悔罪，系坦白，对其可从轻处罚。被告人李进坤、韩亚男、袁顺退赔被害人部分损失，取得被害人谅解，对其可酌情从轻处罚。七被告人的辩护人建议对其从轻处罚的相关辩护意见本院予以采纳。被告人方业侠、李进坤、黄英、袁顺、韩亚男、田开栋、王贵轩均认罪认罚，公诉机关量刑建议适当。被告人武继赟犯罪情节轻微，不需对其判处刑罚。根据八被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百八十条、第二十五条第一款、第三十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人方业侠犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（限判决生效后十日内缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人方业侠的刑期自2019年7月18日起至2020年1月17日止。）二、被告人李进坤犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（限判决生效后十日内缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李进坤的刑期自2019年7月4日起至2020年1月3日止。）三、被告人黄英犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（限判决生效后十日内缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人黄英的刑期自2019年6月21日起至2019年12月20日止。）四、被告人袁顺犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（限判决生效后十日内缴纳）五、被告人韩亚男犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（限判决生效后十日内缴纳）六、被告人田开栋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（限判决生效后十日内缴纳）（被告人袁顺、韩亚男、田开栋的缓刑考验期自判决确定之日起开始计算。）七、被告人王贵轩犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；买卖身份证件罪判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。（限判决生效后十日内缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人王贵轩的刑期自2019年7月17日起至2020年1月16日止。）八、被告人武继赟犯合同诈骗罪，免予刑事处罚。九、责令被告人方业侠、李进坤、黄英、武继赟、袁顺、韩亚男、田开栋将各被害人的损失予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向濮阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 张     西     敏审判员 孙     召     玉审判员 刘伟二〇一九年十二月十九日书记员 孟     真     真