文书内容鞍山市立山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0304刑初379号公诉机关鞍山市立山区人民检察院。被告人石志刚，男，1961年12月31日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地辽宁省鞍山市立山区，捕前住辽宁省鞍山市立山区。因诈骗罪，于2010年12月30日被鞍山立山区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年5月8日被刑事拘留，于2019年6月11日被执行逮捕。现羁押于鞍山市第二看守所。辩护人董福勇，辽宁宇声律师事务所律师。被告人牛桂芝，女，1955年6月18日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：辽宁省鞍山市立山区永安社区鹏程委胜利北路14号栋1单元9层91号。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年1月22日被刑事拘留，于2017年2月27日被取保候审，于2019年7月1日被刑事拘留，于2019年7月10日被执行逮捕。现羁押于鞍山市女子看守所。鞍山市立山区人民检察院以鞍立检公诉刑诉（2019）383号起诉书指控被告人石志刚、牛桂芝犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院于2019年11月6日立案受理，并依法组成合议庭，同年11月29日公开开庭审理了本案，鞍山市立山区人民检察院指派检察员马宝昌出庭支持公诉。被告人石志刚、及其辩护人董福勇、被告人牛桂芝均到庭参加诉讼。本案现已审理终结鞍山市立山区人民检察院指控：2013年6月至2016年6月期间，被告人石志刚未经依法许可，先后在鞍山铁东区对炉、立山区太平大队6号楼楼下的小房、立山区深沟寺木兰街的17栋2单元19号等处租赁民房开设门店，通过宣讲、播放光盘等方式向不特定公众宣传、出售“贵远信用消费卡”、“明明商168金卡”（商通168）和辽宁创建百业联盟商贸有限公司“迷迭香”产品，承诺高额回报，诱使不特定公众50人购买贵远信用消费卡、明明商168金卡，投资迷迭香产品。被告人牛桂芝帮助石志刚租赁、管理门店，向不特定公众宣传、出售贵远信用消费卡、明明商168金卡及迷迭香产品，收取公众投资款项。石志刚吸收公众存款的数额为人民币224949.00元，牛桂芝参与吸收公众存款的数额为人民币193944.00元，返还额人民币6750元，造成的损失额为人民币218199.00元。公诉机关为上述指控向法庭出示了相应的证据。公诉机关认为被告人石志刚、牛桂芝违反国家金融管理法规，未经依法批准，非法吸收公众存款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人石志刚、牛桂芝对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人石志刚辩护人提出，对公诉机关指控的罪名无异议，认为被告人石志刚认罪态度好，能够如实供述犯罪事实，当庭认罪、悔罪；石志刚获利较小；石志刚犯罪数额应为148890元，损失额应为142140元。经审理查明：2013年6月至2016年6月期间，被告人石志刚未经依法许可，先后在鞍山铁东区对炉、立山区太平大队6号楼楼下的小房、立山区深沟寺木兰街的17栋2单元19号等处租赁民房开设门店，通过宣讲、播放光盘等方式向不特定公众宣传、出售“贵远信用消费卡”、“明明商168金卡”（商通168）和辽宁创建百业联盟商贸有限公司“迷迭香”产品，承诺高额回报，诱使不特定公众50人（包括牛桂芝）购买贵远信用消费卡、明明商168金卡，投资迷迭香产品。被告人牛桂芝帮助石志刚租赁、管理门店，向不特定公众宣传、出售贵远信用消费卡、明明商168金卡及迷迭香产品，收取公众投资款项。石志刚吸收公众存款的数额为人民币224949.00元，其中牛桂芝参与吸收公众存款的数额为人民币196944.00元，共造成的损失额为人民币218199.00元，其中牛桂芝造成的损失额为人民币184984.00元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的如下证据予以证明：1、被告人石志刚的供述与辩解；2、被告人牛桂芝的供述与辩解；3、被害人王某1的陈述；4、被害人牟某的陈述；5、被害人姜某1的陈述；6、被害人金某1的陈述；7、被害人李某1的陈述；8、被害人吕某的陈述；9、被害人王某2的陈述；10、被害人李某2的陈述；11、被害人金某2的陈述；12、被害人崔某1的陈；13、被害人丁某的陈述；14、被害人赵某1的陈述；15、被害人张某1的陈述；16、被害人代某的陈述；17、被害人高某的陈述；18、被害人刘某1的陈述；19、被害人才凤秋的陈述；20、被害人赵某2的陈述；21、被害人沈某的陈述；22、被害人王某3的陈述；23、被害人崔某2的陈述；24、被害人逄某1的陈述；25、被害人逄某2的陈述；26、被害人张某2的陈述被害人侯某的陈述；27、被害人王某4的陈述；28、被害人王某5的陈述；29、被害人姜某2的陈述；30、被害人盛某的陈述；31、被害人白某的陈述；32、被害人刘某2的陈述；33、被害人张某3的陈述；34、被害人薛某的陈述；35、被害人王某6的陈述；36、被害人杨某的陈述；37、被害人陈某的陈述；38、被害人张某4的陈述；39、被害人黄某的陈述；40、被害人田某1的陈述；41、被害人欧某的陈述；42、被害人程某的陈述；43、被害人刘某3的陈述；44、被害人田某2的陈述；45、被害人许某的陈述；46、被害人王某7的陈述；47、被害人金某3的陈述；48、被害人李某3的陈述；49、被害人刘某4的陈述；50、被害人王某8的陈述；51、鞍山市公安局立山公安分局经侦大队情况说明；52、辽宁银保监局办公室关于辽宁创建百业联盟商贸有限公司有关情况的复函；53、公司登记申请表及指定代表或者共同委托代理人授权委托书；54、辽宁创建百业联盟商贸有限公司股东会决议；55、身份证复印件、法定代表人信息、房屋租赁合同；56、企业名称预先核准通知书、公司设立登记审核表、变更登记核准通知书、公司登记申请书；57、辽宁创建百业联盟商贸贡献公司章程修正案、营业执照、企业“三证合一”登记补充信息表、有限责任公司变更登记审核表、换发新版营业执照/经营场所备案申请书；58、非正常户认定表、小企业会计准则利润表月报及小企业会计准则资产负债表；59、银行个人活期明细查询；60、创建百业联盟公司资质宣传品、创建百业联盟公司产品手册、创建百业联盟公司资质就业文案、创建百业联盟产品投资宣传单；61、公司关于在全国筹建500个销售处和50003加盟中心后给元老分红元老的新协议书；62、被害人提供投资证明复印件、收款收据复印件及身份证复印件；63、辽宁创建百业联盟商贸有限公司分红权证；64、辨认笔录及照片；65、无犯罪记录证明；66、鞍山市立山区人民法院刑事判决书；67、归案经过；68、户籍证明。本院认为，被告人石志刚、牛桂芝违反国家金融管理法律规定，未经依法批准，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人石志刚归案后能如实供述自己的犯罪事实，依法予以从轻处罚；被告人牛桂芝犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法予以从轻处罚；关于被告人石志刚辩护人辩称，石志刚犯罪数额应为148890元，损失额应为142140元一节，经查，鞍山鑫鑫会计师事务所专项审计报告中，审计结果为“3个项目全部投资人共50人（包括牛桂芝），损失额为人民币218199元”，故对辩护人此项辩解不予支持；关于辩护人其他辩解，经查属实，予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下：一、被告人石志刚犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日，即自2019年5月8日起至2020年10月7日止。上述罚金款项待本判决生效后一个月内一次性缴纳。）被告人牛桂芝犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日，即自2019年7月1日起至2020年5月24日止。上述罚金款项待本判决生效后一个月内一次性缴纳。已扣除先期羁押37日。）二、依法责令，被告人石志刚、牛桂芝退赔被害人经济损失。（详见附表一）三、依法没收，名单一份、合同十一份，材料二份，手机一个。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王铁杰人民陪审员  陈 晨人民陪审员  祝 丽二〇一九年十二月二十五日书 记 员  马 华附表一            被告人              序号              被害人              金额                  石志刚、牛桂芝、  共  同   退  赔              01              高丽杰              2531.00                  02              高静杰              1381.00                  03              才凤秋              2081.00                  04              赵素艳              10591.00                  05              沈玉芝              6631.00                  06              张桂华              1131.00                  07              王雅君              1900.00                  08              许  微              1381.00                  09              崔淑清              7810.00                  10              逄索庆              6810.00                  11              许兆芬              5810.00                  12              逄书庆              6810.00                  13              张  玲              6810.00                  14              王秀芝              8210.00                  15              姜丽杰              1600.00                  16              赵维和              3100.00                  17              白香春              1500.00                  18              刘  真              500.00                  19              张晓湜              17430.00                  20              薛绮珍              2381.00                  21              王莉华              4031.00                  22              杨洪梅              9020.00                  23              陈  英              5260.00                  24              张连英              650.00                  25              黄玉荣              27191.00                  26              田冬梅              3738.00                  27              王建钢              1381.00                  28              欧阳庆春              3081.00                  29              程  刚              416.00                  30              刘连海              300.00                  31              田桂兰              2381.00                  32              王  力              2681.00                  33              金庆姬              8620.00                  34              李明光              2700.00                  35              王海林              2695.00                  36              丁艳芳              2000.00                  37              张丽彦              3781.00                  38              代福珍              9810.00                  被告人石志刚退赔              01              刘景忠              500.00                  02              侯玉芬              407.00                  03              王  蕊              7110.00                  04              盛  妍              1687.00                  05              刘  真              407.00                  06              欧阳庆春              700.00                  07              许秀芝              8280.00                  08              高玉财              1131.00                  09              刘玉梅              1221.00                  10              王素华              400.00                  11              赵玉华              700.00                  12              刘艳秋              1381.00                  12              马秀香              2131.00                  13              牛桂芝              6710.00