浙江省丽水市莲都区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1102刑初698号 公诉机关丽水市莲都区人民检察院。 被告人汤江健，曾用名汤钦越，男，1987年9月16日出生于浙江省丽水市，汉族，大专文化，无业，中共党员，住浙江省丽水市莲都区。因本案，于2018年9月26日被刑事拘留，同年11月2日被取保候审，2019年11月1日被莲都区人民检察院取保候审，同年12月26日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。 辩护人毛庆京，浙江泽大（丽水）律师事务所律师。 丽水市莲都区人民检察院以丽莲检公诉刑诉（2019）641号起诉书指控被告人汤江健犯诈骗罪、拒不执行判决、裁定罪，于2019年12月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院依法指派检察员林颖出庭支持公诉，被告人汤江健及其辩护人毛庆京到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：一、被告人汤江健诈骗的犯罪事实 被告人汤江健通过李某1分别于2018年2月2日、2018年4月19日用江某1、楼晨希的身份在香港创富盈汇集团注册黄金账户，交易账号分别为28×××21、28×××12，被告人汤江健为上述两个黄金交易账户的实际控制人。 2018年2月下旬的一天，被告人汤江健在朱某陪同下找到被害人蔡某1。被告人汤江健虚构其在香港的黄金账户内有一百多万元人民币被冻结，需要资金激活账户，另由李某1托人找关系可拿回账户内钱款的事实，让被害人蔡某1借其资金将其在香港黄金账户内的钱款拿回，并以承诺用黄金账户内的资金归还被害人蔡某1的借款及其父亲汤某此前拖欠被害人蔡某1200000元人民币的债务为诱饵，骗取被害人蔡某1的信任。被害人蔡某12018年2月底分两次借款被告人汤江健共89000元人民币，被告人汤江健于2018年2月28日出具借条。后被告人汤江健又陆续编造其拿回黄金账户钱款的所需资金不够、香港公司的财务等人需要小费等各种理由继续骗取被害人蔡某1信任向被害人蔡某1借款，并让被害人蔡某1将资金通过微信转账给其或通过支付宝转账、银行汇款给李某1。李某1在收到上述钱款后，按被告人汤江健的指示，将部分钱款存入江某1、楼晨希的香港创富盈汇集团黄金账户进行黄金交易，部分钱款转至被告人汤江健的支付宝、微信或被告人汤江健提供的银行卡内。经统计，至2018年5月27日案发，被害人蔡某1通过银行汇款给李某1共854000元人民币、通过支付宝转账给李某1共160600元人民币、通过微信转账被告人汤江健共93500元人民币，总计1197100元人民币。其中，被告人汤江健通过李某1于2018年4月11日、2018年4月28日共归还被害人蔡某1人民币40000元。 综上，被告人汤江健共骗取被害人蔡某11157100元人民币。其中，转到汤江健支付宝、微信、银行卡的共计人民币331600元，该款项被被告人汤江健个人支配使用；其余款项被存入江某1、楼晨希的黄金账户用于黄金交易。 案发后，公安机关扣押被告人汤江健人民币112185元，并将上述扣押款发还被害人蔡某1。另公安机关于2019年5月7日扣押被告人汤江健10000元人民币，被告人汤江健分别于2019年7月23日、8月14日向公安机关缴纳暂扣款各10000元人民币。 二、被告人汤江健拒不执行判决、裁定的犯罪事实 2015年至2018年1月期间，被告人汤江健与阙华兰、李磊、王裕民、沈恬、王荷、徐军荣、徐毅、厉伟明、杜彦舜、张鑫等人的共13起民间借贷纠纷案件分别经丽水市莲都区人民法院调解、判决后，均已发生法律效力。被告人汤江健未履行法院生效判决、调解中的还款义务。阙华兰、李磊、王裕民、沈恬、王荷、徐军荣、徐毅、厉伟明、杜彦舜、张鑫等人分别向丽水市莲都区人民法院申请执行，执行标的额共计人民币2920568.21元。法院对上述申请执行案件依法立案执行，并将相关的执行裁定书、执行通知书等法律文书送达被告人汤江健，但被告人汤江健仍未履行法律文书确定其的执行义务内容。期间，法院通过执行使申请执行人阙某、李某2、王某1、董某、沈恬、王某2等人受偿到部分执行标的额。目前，被告人汤江健尚有未执行标的额共计人民币2736039.92元。 被告人汤江健在拒不履行法院生效判决、裁定的情况下，未如实向法院申报其个人财产、消费等情况，并于2017年期间多次到“白云九号”等高档场所消费。2017年4月至2017年12月期间，被告人汤江健使用其支付宝“汤江健（ｈａｒ×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ）（汤江健）”的交易明细显示，其单笔交易金额超过5000元人民币的达60笔，金额共计人民币544055.96元。被告人汤江健有履行能力拒不履行，致使判决、裁定无法执行。 被告人汤江健于2018年9月26日被民警抓获。 上述事实有被告人供述、证人证言及其他书证等予以证实。被告人汤江健的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十三条的规定，构成诈骗罪、拒不执行判决、裁定罪。被告人汤江健一人犯数罪，依法实行数罪并罚。提请依法判处。 被告人汤江健辩解：1、其是向被害人蔡某1借钱炒黄金，这不是诈骗。2、去高档消费场所是先由其垫付，事后分摊费用的，且法院的生效法律文书中还涉嫌套路贷。 被告人汤江健的辩护人的辩护意见：1、公诉机关指控被告人汤江健犯诈骗罪事实不清，证据不足，被害人蔡某1是明知汤江健借钱用于炒黄金的。2、关于拒不执行判决、裁定罪一案中，涉案的申请执行人李某2、沈恬、徐某1、徐某2、厉伟明等人的执行案件为虚假债务，被告人汤江健支付宝产生的54万余元交易金额没有相应的交易明细，被告人汤江健还有向其他债权人还款的情形，该款项应从犯罪款项中予以扣减。综上，被告人汤江健不构成诈骗罪，对被告人汤江健拒不执行判决、裁定罪建议从轻处罚。 经审理查明：一、被告人汤江健诈骗的犯罪事实 2018年2月下旬的一天，被告人汤江健在朱某陪同下找到被害人蔡某1。被告人汤江健虚构其在香港的黄金账户内有一百多万元人民币被冻结，需要资金激活账户，另由李某1托人找关系可拿回账户内钱款的事实，让被害人蔡某1借其资金将其在香港黄金账户内的钱款拿回，并承诺用黄金账户内的资金归还被害人蔡某1的借款及其父亲汤某此前拖欠被害人蔡某1200000元人民币的债务为诱饵，骗取被害人蔡某1的信任。被害人蔡某12018年2月底分两次借款被告人汤江健共89000元人民币，被告人汤江健于2018年2月28日出具借条。后被告人汤江健又陆续编造其拿回黄金账户钱款的所需资金不够、香港公司的财务等人需要小费等各种理由继续骗取被害人蔡某1信任向被害人蔡某1借款，并让被害人蔡某1将资金通过微信转账给其或通过支付宝转账、银行汇款给李某1。经统计，至2018年5月27日案发，被害人蔡某1通过银行汇款给李某1共854000元人民币、通过支付宝转账给李某1共160600元人民币、通过微信转账被告人汤江健共93500元人民币，总计1197100元人民币。其中，被告人汤江健通过李某1银行账户于2018年4月11日、2018年4月28日共归还被害人蔡某1人民币40000元。 综上，被告人汤江健共骗取被害人蔡某11157100元人民币。 案发后，公安机关扣押被告人汤江健人民币112185元，并将上述扣押款发还被害人蔡某1。另公安机关于2019年5月7日扣押被告人汤江健10000元人民币，被告人汤江健分别于2019年7月23日、8月14日共向公安机关缴纳暂扣款20000元人民币。 认定上述事实的证据有： 1、基本信息、证明，证明被告人汤江健的身份情况。 2、被告人汤江健的供述与辩解，证明（1）蔡某1、朱某和其父亲汤某是朋友关系,汤某欠蔡某120余万元人民币。其在香港“创汇”黄金平台有以其姨妈江某1信息开的账户，实际使用人是其。2015年之前，其在黄金市场赚了不少钱，2015年因资金链断了，导致其黄金交易做不下去，但只要其继续操作，其在香港的黄金交易账户一直都有佣金返还。2018年初，其向蔡某1借钱激活平台炒黄金，其想赚钱后连本带利还给他。具体经过是：其于2018年3月初，通过朱某联系蔡某1，其让蔡某1借钱给其激活香港黄金交易平台，其再连本带利把其爸爸欠蔡某1的钱一起还掉，蔡某1相信朱某借钱给其，让其操作，其出具借条给，第一笔借款好像是83000元左右，后其几次和蔡某1说账户里保证金不够需要补仓，陆续让蔡某1借钱给其，在此期间，其赚到钱付过蔡某1相关利息。蔡某1是根据其提供的信息，通过银行转账把资金打给李某1，李某1平时负责香港黄金平台在内地的业务。蔡某1打给李某1的人民币，李某1通过汇率换算成美金打到其相关的黄金交易平台，由其操作买卖。到2018年5月，蔡某1陆续提供其100万左右，其都用到黄金期货交易里。截至2018年5月底，其利用蔡某1的资金大概赚40万人民币，因资金从香港平台拿来需要时间，其一直未归还蔡某1的本金。5月中旬后，蔡某1让其还钱，2018年6月，蔡某1到公安机关告其诈骗。现资金在“楼晨希”和“江某1”的两个账户里面。交易依旧在香港的创富盈汇集团的贵金属交易平台，网址是××，目前已经无法登陆账号。ｈａｒ×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ和186××××7588这两个支付宝的实际使用人是其的事实。 3、被害人蔡某1的陈述，证明（1）2018年2月24日、25日左右，其朋友朱某带汤江健到其单位腊口邮电局找其，汤江健是欠其20万元钱的汤某的儿子。汤江健说他在香港有一家公司，公司地址在香港皇后大道中183号中远大厦26楼4610-4613室，是境外的PPB公司，因他爸爸欠钱连累其公司账户里189万余额被冻结。汤江健找其借钱说想通过关系把香港公司的账户解冻，到时将其父亲欠其的钱一起还给其，还说一个工作日就能把账户解冻。第二天，朱某和汤江健又来腊口找其，其就答应了。其在石帆高速路口借给汤江健5万现金，汤江健给其出具了一张5万借条，借款日期是2018年2月28日。过来几天，朱某跟汤江健又来找其借钱，其将3.9万借给汤江健，在原来五万的借条上加上一句，总共欠其8.9万元。过了几天，汤江健说其香港公司账号解冻找关系的钱不够，借个几十万来，事情肯定会办成。后汤江健就接二连三给其打电话，说这个事是真的，不会骗其，让其放心，还说香港账户解冻的事情由李某1操作，让其把钱打到李某1账户。其除手机上给汤江健和李某1转账，其他大部分是现金直接款到李某1的农业银行账户62×××10、工商银行账户62×××06。经统计,其被汤江健诈骗金额共计人民币1197100元，汤江健说除了通过李某1账户打到其工行卡里的4万元外，其他什么都没有拿。汤江健所谓的借条“130万，包含15万元利息”也是造假的，其完全不知情。汤江健每次骗其钱打出去就可以拿回他账户内的钱，但每次又说钱太少或财务、经理等人要小费这些理由让其继续打钱，还将他与李某1的微信聊天记录截图给其，说急需要钱，其就陆续被骗。（2）2018年5月，刘某2告诉其汤江健是骗人，但其还是偷偷向其他朋友借钱给汤江健。（3）后来其了解到汤江健也欠朱某钱，朱某才想找其借钱把汤江健的香港账户解冻，朱某说香港账户是真的有钱。其钱被汤江健拿去后，朱某未找其，就是问其有没有联系李某1，其告知对方没有联系过。2年前，汤江健和朱某、张某2三人找其，说汤江健在香港有个炒黄金的账户，里面有钱，让其借汤江健钱用来解冻，其出于帮忙将13.5万元给张某2，其是相信朱某和张某2的事实。 4、证人朱某的证言，证明（1）其与汤江健父亲、蔡某1是朋友关系。2018年3月，汤江健说他在香港有个炒黄金的账户里面有三百多万元人民币，如果回冲这个账户，再托人找找关系，可以前后拿出一百多万，还说这次由李某1操作，回冲拿不出账户的钱会把钱退回。其看了微信发来李某1的身份证并与李某1视频通话后相信了汤江健。汤江健向其借钱，其因没钱就帮汤江健联系蔡某1，蔡某1说他没钱，去借借看。过了几天，蔡某1在石帆高速路口将五万元现金给其，其与汤江健当天就去工行把钱打给李某1。过了两天，汤江健说钱不够还需要四万，其和汤江健就打电话告诉蔡某1，蔡某1说再想想办法，当天，蔡某1在腊口邮电局门口把部分现金给其，还转了万把块钱，一共四万不到点。其把现金去工行转给李某1，汤江健有无把手机里的钱转给李某1其不知道。后等了一个多月，汤江健没有把香港黄金账户里的钱拿回，九万块钱也没退回。其让汤江健把钱退回来，汤江健说蔡某1想放放先，再看看香港账户的钱能否拿回。其打电话给蔡某1，蔡某1说再等等看。之后，其跟蔡某1联系时蔡某1瞒着其说没有和汤江健联系。之前，汤江健也说自己在香港炒黄金的账户里有三百多万取不出来，需要往里面回冲、手续费、跑关系送礼，等出金了第一位还其钱，其相信汤江健，汤江健让把钱转到马某的账户，其陆续给汤江健打90万，汤江健总说明天到位、后天到位、马上到位、很快到位，但就一直没真的到位。这次其相信汤江健是因为他的姨妈江某1说从香港黄金账户里拿出了20万，而且汤江健说钱回冲进入拿不出来可以退。汤江健家的财产都被拍卖掉了，他到处欠债。（2）其在紫金派出所制作笔录是自己如实供述，没有民警指供、诱供，办案区监控没有关闭、遮掩，后来周傲翔想打听其在派出所说了什么，其不想和他多说，就随便说说应付了的事实。 5、证人邱某的证言，证明2014年至2015年期间，汤江健的父亲向其母亲阙某借了30万元，没多久，汤江健家里面的出问题，很多人上门去讨债，汤江健父亲说钱会还的，因为汤江健在香港的黄金账户里有300多万资金，但是提取里面的资金，前提是还要往里注入资金激活，需要60万元。其第一反应就是问其妈妈是不是又被他们给骗去。后其和汤江健沟通认识了汤江健，汤江健把笔记本电脑带来给其详细看了他在香港的黄金账户的资金情况以及出入金情况，发现里面合计约300多万人民币的美金，这个账户也能正常入金，以往的出金记录没有问题。后其出30万，剩下的让其母亲想办法凑30万，共60万给汤江健，并让他当面把资金入到香港的黄金平台里。汤江健说快则3个工作日，慢则5个工作日就可以出金，但是过了3天左右，汤江健就因诈骗罪被莲都区公安分局老竹派出所给刑事拘留；1个月后，汤江健被取保候审，其找汤江健要钱，他以出金的手机被公安机关扣押为由说暂时出不了钱。一直到过了2016年--2017年期间，汤江健说想重新出金就必须再注入120万的资金，还说可以把出金的银行账户换成其妻子赵憬。汤江健提供了两个黄金账户给其看，一个是汤江健自己的账户，内有500多万，一个是叫“吴广”的账户，里面有50几万。汤江健说可以把出金账户关联到其夫妻名下，之前给汤江健合计的90万资金也是有利息给其，但不是固定每月支付利息。综合各种情况，其又相信汤江健，凑了120万给他，看着他把资金入到香港的黄金账户里。其在2017年春节之后不断催汤江健还钱，汤江健说在香港黄金交易平台帮他出金的联系人调职暂时无法出金。之后汤江健又提出来一个叫“CK”的人，是在香港那边出金平台的总经理，其让汤江健联系“CK”，其或者赵某去香港一趟，找他把钱拿回来。汤江健以各种理由说不方便，拒绝帮忙联系“CK”。汤江健支付利息只会象征性的给一点，从不固定，其具体拿了多少钱记不清楚的事实。 6、证人官智昕的证言，证明2017年下半年的时候，其在丽水学院踢球时认识汤江健。汤江健告诉其他在联通公司上班，后辞职准备去杭州做生意。2018年6月，汤江健说他出了点事要住在外面避风头问其借钱，其就从朋友那借了7000余元通过支付宝给他，他当时使用他姨妈江某1的支付宝，他拿了钱就住在东方文廷酒店，是用其身份证登记的房间，其陪他住了三个晚上，在酒店期间，他给其两张银行卡，一张浦发银行卡，还有一张不知道哪里，他让其帮忙从银行卡里取钱和两张卡之间资金转存。当时其不清楚这两张银行卡的具体持有人是谁，好像是取了4、5次，合计3、4万左右；另外转存的几笔资金大概也有3、4万，两张卡之间的总金额大概6、7万左右。后汤江健送其苹果X256G，其也没认他这笔债。其不知道黄金平台是事情的事实。 7、证人马某的证言，证明2013年左右，其通过朋友介绍认识汤江健，他说在中国联通丽水分公司上班，后汤江健要其办一张工商银行的储蓄卡，并开通网银功能，把这张卡和网银都给他使用。他当时说是有好几个账户炒黄金的，其将身份信息借给他操作。银行卡、网银一直都在汤江健那给他使用。其和汤江健没有任何利益往来，也没有拿到过好处费。其不认识张某2、朱某的事实。 8、证人刘某2的证言,证实:其认识蔡某1很多年,也认识汤某。2018年上半年，蔡某1到其小转盘附近的店里说他借给汤某的20万可以拿回来，汤某的儿子汤江健说在香港有钱，但拿回国内要交押金，其就问为什么不直接从那边扣，将剩余的钱返还，其就告诉蔡某1他被骗了，让他不要继续转钱。蔡某1没有和我说黄金平台的事情的事实。 9、辨认笔录，证明被告人蔡某1辨认汤江健是诈骗其财物的人的事实。 10、扣押决定书、扣押清单、发还清单，证明公安机关于2018年11月2日、2019年5月7日分别从被告人汤江健处扣押人民币112185元、10000元，并将112185元发还被害人蔡某1的事实。 11、接受证据材料清单、借条复印件、照片，证明被害人蔡某1提交的借条显示2018年2月28日借汤江健89000元的事实。 12、调取证据通知书，中国农业银行卡交易明细清单，证明李某1账户尾号6710在2018年3月至2018年6月的具体明细情况。 13、接受证据清单、微信聊天记录、银行汇款凭证、手机汇款截图、银行、手机汇款汇总等，证明被害人蔡某1、刘某1（蔡某1妻子）向公安机关提供银行汇款凭单、手机截图等材料及被害人蔡某1汇款李某1、被告人汤江健的具体情况。（1）被害人蔡某1向李某1汇款人民币854000元，向李某1支付宝转账人民币160600元，向被告人汤江健微信转账人民币93500元，共计1108100元。（2）在2018年3月30日至2018年4月29日期间，被告人汤江健通过微信告诉被害人蔡某1香港方面会帮汤江健加班打钱，汤江健多给香港工作人员5000元费用的事实。 14、接受证据清单、明细清单，证明证人马某向公安机关提供其给被告人汤江健使用的银行账户（工行卡尾号4008）的交易明细情况。 15、情况说明，证明被告人汤江健刻意向公安机关隐匿其实际控制的楼晨曦和江某1的香港创富盈汇黄金交易账户进出流水资金情况。由被告人汤江健控制的黄金账户香港境内，且其资金转移手法通过地下钱庄过账，公安机关无法查证黄金账户的事实。 16、缴款单，证明江某2（被告人汤江健母亲）分别于2019年7月23日、8月14日向公安机关缴纳暂扣款共人民币二万元的事实。 二、被告人汤江健拒不执行判决、裁定的犯罪事实 2015年至2018年期间，被告人汤江健与阙华兰、王裕民、沈恬、徐军荣、徐毅、厉伟明、杜彦舜、张鑫等人的共10余起民间借贷纠纷案件分别经丽水市莲都区人民法院判决、裁定后，均已发生法律效力。被告人汤江健未履行法院生效判决、裁定中的还款义务。阙华兰、王裕民、沈恬、徐军荣、徐毅、厉伟明、杜彦舜、张鑫等人分别向丽水市莲都区人民法院申请执行，执行标的额共计人民币2170568.21元。法院对上述申请执行案件依法立案执行。期间，法院通过执行使申请执行人阙某、王某1、董某、沈恬等人受偿到部分执行标的额。目前，被告人汤江健尚有未执行标的额共计人民币2061356元。 被告人汤江健在拒不履行法院生效判决、裁定的情况下，于2017年期间多次到“白云九号”等高档场所消费。2017年4月至2017年12月期间，被告人汤江健使用其支付宝“汤江健（ｈａｒ×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ）（汤江健）”的交易明细显示，其中仅单笔交易金额超过5000元人民币的达60笔，金额共计人民币544055.96元。被告人汤江健有履行能力拒不履行，致使判决、裁定无法执行。 被告人汤江健于2018年9月26日被民警抓获。 认定上述事实的证据有： 1、被告人汤江健的供述与辩解，证明其在莲都区人民法院涉及未执行完毕案件共13件，大部分是在2015年底到2016年中旬期间生效。这些案件里的李某2、沈恬、徐某1、厉伟明涉嫌高利贷，其因炒黄金需要的资金量大，2015年其被借其高利贷的沈恬、徐某1等人套路，其当时已经还本金但没收回借条，他们把其告到法院，其不认可法院的判决，所以其不会去还他们的钱，还要通过法律程序告他们。另王某2、董某、王某1、张某1是其自己欠款，阙某、杜某是告其父亲，他们让其承担债务，其签字，后被他们告到莲都法院。法院在判决之前把其所有银行卡都冻结，但是没有冻结其支付宝账户。其之前在香港做黄金交易时，有部分佣金当时交易所没有全部给其，是每个月固定返还其，打到其支付宝，每个月共计1万多元的佣金，一直持续到蔡某1告其之前，2018年6月，其黄金账户被关闭，佣金返还被关闭，李某1还欠其10余万元佣金。赚取的佣金其用于个人消费：2016年至2018年期间，其有多次给邱某资金和实物。2018年初时，其给邱某一部苹果X256G的手机，价值人民币1万元左右；其找邱某帮其查一个人的信息给邱某1万元；其请邱某、其朋友到白云九号吃饭有4、5次，每次消费人均200元左右；2017年，其安排朋友去皇家壹号KTV消费，用支付宝付了3000-4000元；其在旅行者酒吧消费，两年加起来有5000-6000元；其在天猫淘宝个人消费，比较大额的是买眼镜套支付宝花呗的钱，其套出3万元被其日常消费；其在天猫上买海鲜用于送朋友、或者帮朋友代买或自己买黄金首饰送朋友等。黄金交易平台返回的20-30万元佣金都被其个人消费的事实。 2、证人邱某的证言，证明汤江健是有钱的，就是故意不还。具体表现有：（1）其在2016年底查看汤江健提供的黄金账户，里面资金是美元显示，最少合计有500-600万的人民币；（2）其追问汤江健要钱的时，他总会给一点象征性的利息，他告知其黄金平台会返还佣金给他，每个月都会有2万左右的佣金返还；（3）汤江健家人都住在新湖国际上峰阁，房租是一笔很大的开支；（4）汤江健会买东西送给其，他曾送给其一只苹果X手机，价值9100元左右，其支付了4000元，该手机相当于还利息；（5）在2016年--2017年，汤江健的消费开支很大，请其去白云九号吃饭，旅行者喝酒，他自己去的频率非常高，初期大概2-3天就叫其去一次，其说这些钱不如还给其，不要浪费，他说没关系的，以后会连本带利还给其。他付账的时可能都是提前从支付宝或者银行卡套现出来放在白云9号或者旅行者，消费完签字就可以；（6）汤江健为了补办驾驶证出1万块钱送礼，这钱他过我手里，我自己留着还银行贷款；（7）汤江健为找一个人给其5000元让其帮忙送给派出所的民警，其没有帮他查的事实。 3、证人赵某的证言，证明其家共借汤江健100多万元。开始是汤江健的父亲在2014年左右向其婆婆借款,现经法院判决，本金都没还，其不知道借款的具体用途。汤江健说他被高利贷的人套路贷，等他案件结束会把钱还给其家的事实。 4、移送公安机关侦查函、被执行案件列表、所涉案件列表、法院执行案件立案审查、流程管理信息表、民事判决书、民事裁定书、执行裁定书等，证明被告人汤江健在莲都区人民法院被执行案件的具体情况。 5、线索移送函、截图，证明莲都区人民检察院于2019年3月25日将汤江健涉嫌拒不执行判决、裁定线索移送莲都区公安分局的事实。 6、调取证据通知书、支付宝交易明细，证明被告人汤江健使用支付宝（ｈａｒ×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ）在2016年1月1日至2017年12月31日的消费、转账情况。 7、接受证据清单、照片，证明被告人汤江健提供照片显示其于2017年1月1日、4月4日、7月18日、7月25日、9月16日到高消费场所消费的相关情况。 8、归案经过，证明被告人汤江健于2018年9月26日在丽水市莲都区新湖国际上峰阁小区门口被民警抓获的事实。 公诉机关提供的证人李某1自书材料、微信支付宝转账记录、微信、QQ聊天记录、创富盈汇集团资金明细等证据，以及被告人汤江健及其辩护人（含侦查阶段的辩护人）提供的由汤江健出具的借到蔡某1人民币130万元的借条、汤江健与楼晨曦聊天记录、楼晨曦及江某1与创富盈汇客服聊天记录、江某128×××21账户的开户情况、交易记录、刑事控告书、朱某通话录音等证据来源及形式不合法，不能作为定案的依据予采信。被告人汤江健的辩护人提出证人朱某的证言系公安机关非法取证所得应予以排除。经审查在案的证据材料，合议庭评议后认为公安机关对证人朱某、邱某等人取证程序合法，且证据之间相互印证，可以确认公诉机关提供的其他证据来源及形式合法，内容客观真实，与本案相关联，应作为认定本案事实的依据予以采信。对被告人汤江健及其辩护人提出证人朱某的证言是非法证据，证人邱某的证言、被害人蔡某1的陈述不真实的质证意见，本院不予采信。 本院认为：被告人汤江健以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人汤江健虚构需要资金激活在香港的黄金账户，并通过关系才能取钱的事实骗取被害人蔡某1财物。该事实有被害人蔡某1的陈述、证人朱某的证言及相应的转账凭证、微信聊天记录等证据予以佐证，对被告人汤江健及其辩护人提出本案事实不清，证据不足，被害人蔡某1是明知借钱给被告人汤江健炒黄金的，被告人汤江健与被害人蔡某1是民间借贷关系，故不构成诈骗罪的辩解、辩护意见，本院不予采纳。被告人汤江健有能力执行法院的判决、裁定而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。被告人汤江健肆意挥霍财物，致使人民法院已经生效的判决、裁定无法得到执行，该事实有已经发生法律效力的民事判决书、裁定书、被告人汤江健的支付宝交易明细、高档消费场所照片及证人邱某的证言、被告人汤江健的供述等证据予以证实。被告人汤江健及其辩护人提出部分人民法院生效判决涉嫌其他违法事实，公诉机关提供的被告人汤江健支付宝流水资金中有部分款项是私下偿还给其他债权人，被告人汤江健在高档消费场所的花销只是由其先行垫付的辩解、辩护意见，没有其他证据予以佐证，且上述辩解、辩护意见不影响对本案的定性，故对上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。案发后，被告人汤江健已退缴部分诈骗犯罪的赃款，酌情从轻处罚。被告人汤江健一人犯数罪，依法实行数罪并罚。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十三条、第六十九条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人汤江健犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一百二十万元，犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年六个月，数罪并罚后决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币一百二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵1个月8日，即自2019年12月26日起至2031年11月17日止）。 二、被告人汤江健的违法所得，除扣押在公安机关的人民币3万元由公安机关发还给被害人蔡某1外，应继续退赔给被害人蔡某1人民币1014915元。 上述款项限本判决生效之日缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄奇新 人民陪审员  周丽珍 人民陪审员  张 云 二〇一九年十二月二十六日 书 记 员  魏小云