山西省晋中市榆次区人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0702刑初530号公诉机关晋中市榆次区人民检察院。被告人王金元，男，1973年11月29日出生于山西省晋中市榆次区,汉族，初中文化，捕前系晋中开发区使张实业有限公司（以下简称“使张实业公司”）法定代表人、董事长，住榆次区。2019年5月6日因涉嫌犯职务侵占罪被晋中市榆次区监察委员会留置，同年8月3日因涉嫌犯非国家工作人员受贿、挪用资金罪被晋中市公安局榆次分局执行刑事拘留，同年8月6日被晋中市公安局榆次分局执行逮捕。现羁押于晋中市看守所。辩护人王志如，系山西正煋律师事务所律师。辩护人任向阳，系山西宁丰律师事务所律师。晋中市榆次区人民检察院以榆检刑审刑诉〔2019〕528号起诉书指控被告人王金元犯非国家工作人员受贿、挪用资金罪，于2019年9月17日向本院提起公诉。后以榆检刑审刑诉〔2019〕587号起诉书指控被告人王金元犯滥用职权罪，于2019年10月12日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。晋中市榆次区人民检察院指派检察员高鹏飞出庭支持公诉，被告人王金元及其辩护人王志如、任向阳到庭参加了诉讼，现已审理终结。晋中市榆次区人民检察院指控：非国家工作人员受贿(1)2016年、2017年，使张村在拆迁赵芳的房屋与养殖厂时，王金元给赵某1家提供了帮助。2017年10月，王金元向赵某1的丈夫杨某1索要好处费50万，杨某1予以答应。2017年10月的一天，杨宇涛在榆次区汇通路使张村段的二手车市场路边给予王金元好处费50万元。王金元将以上50万元予以收受，并将该款全部用于偿还其个人债务。(2)2017年，使张村拆迁闫某2和其母亲刘某4承包的晋中开发区众兴养羊合作社时，王金元给闫某2提供了帮助。2017年9月，王金元以借钱为名向闫某2索要好处费，闫某2予以答应。2017年9月底，闫全泉在王金元位于使张小区北楼中单元4层东户的家中，给予王金元好处费40万元。王金元将该款全部予以收受并用于偿还其在银行贷款产生的利息。2、挪用资金2017年，使张村城中村改造项目启动。山西远通地质工程有限公司（以下统称远通公司）法定代表人任艳斌通过王金元承揽了使张安置小区项目1至17号楼的桩基工程，后远通公司与使张实业公司签订工程协议，约定待确定总承包方给远通公司结算桩基工程款项后，由远通公司给使张实业公司结算其垫付的工程款和材料款。2018年9月，王金元为偿还其个人债务，擅自以使张实业公司名义向某公司借款700万元，约定2018年12月31日前归还。任某安排分7次将该700万元借款陆续汇入刘某1（王金元司机）的银行账户。王金元将该款中的23.5万元，用于支付其个人以山西康某惠某贸易有限公司名义竞拍国有土地所产生的税金，将剩余676.5万元全部用于偿还其个人债务，该700万元借款至今未在使张实业有限公司作账务记载，也未归还远通公司。3、滥用职权2010年开始部分使张村村民私自在砖窑地（又名大胆地）进行违法占地建设。2012年，国土部卫星图片执法发现使张村大胆地违法占地及违建情况并向晋中市国土资源局开发区分局通报，开发区国土分局就国土部通报向时任晋中开发区管委会副主任梁某（另案）汇报后，梁灵要求时任使张村村委主任被告人王金元及该村委自行组织拆除大胆地违建。王金元因其与智冬生等人在大胆地合伙违法占地，遂以“政府不给补偿拆除不了”为由向梁某提出要求对大胆地违建给予补偿。梁某向王金元表示可以拨付土地补偿款对大胆地进行预收储后，由使张村自行处理大胆地违建拆除事宜。2012年12月，开发区国土分局对大胆地违法占地立案调查，并于当月给大胆地违法占地农户下达《责令停止土地违法行为通知书》。2013年1月，开发区国土分局依据调查结果，对大胆地22户违法占地农户下达《行政处罚决定书》，责令违法占地农户将所占土地退还使张村委会，自行拆除违法占地建筑物。2013年2月22日，王金元未经使张村村民大会讨论，组织召开使张村“四议会”，以隐瞒大胆地占地被认定违法的方式，研究通过用土地补偿款对大胆地22户违法占地农户的建筑物进行补偿事宜。3月29日，晋中开发区投资建设有限公司向使张村拨付预收储土地补偿款2000万元。2013年3月，王金元以使张村委会名义向开发区国土分局出具《收还土地证明书》。2013年4月初，山西新田资产评估有限公司受梁某委托对大胆地违建进行评估并出具《评估报告》，大胆地地面建筑物评估总价共计1466.6987万元、评估费用6.28万元。王金元即安排该村报账员王某4依据评估报告办理大胆地补偿款发放事宜，共计补偿22户，发放补偿款1466.6987万元。该补偿款发放后，使张村自行拆除了大胆地违建。大胆地补偿款发放过程中，王金元安排以智冬生、智文刚、柴某、王某3、张某55人名义，领取其和智冬生、郭某2在大胆地所建违法建筑物补偿款共计571.2175万元。针对上述指控，公诉机关提交了相关证据，认为被告人王金元的行为已构成非国家工作人员受贿、挪用资金、滥用职权罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第一百六十三条、二百七十二条、第三百九十七条之规定惩处。被告人王金元对公诉机关的指控不持异议。其辩护人的辩护意见是：被告人王金元因涉嫌职务侵占被留置后主动交代了尚未被掌握的非国家工作人员受贿事实，系自首；其身份不符合滥用职权罪的主体要件，如认定其构成滥用职权罪，应认定为从犯；被告人王金元案发后积极退赃，并已取得使张实业公司的谅解；其挪用资金行为系在远通公司的主导下实施的，其属于被动状态，主观恶性相对较小。综上，请求对被告人王金元予以酌情从轻处罚。经审理查明：1、非国家工作人员受贿(1)2016年、2017年，使张村在拆迁赵芳的房屋与养殖厂时，王金元给赵某1家提供了帮助。2017年10月，王金元向赵某1的丈夫杨某1索要好处费50万，杨某1予以答应。2017年10月的一天，杨宇涛在榆次区汇通路使张村段的二手车市场路边给予王金元好处费50万元。王金元将以上50万元予以收受，并将该款全部用于偿还其个人债务。上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证、核实的下列证据予以证实：1、晋中一零八示范区科技产业园开发有限公司提供的晋中开经济技术开发区工作委员会2016年5月3日有关使张村“城中村”改造整村搬迁补偿与安置方案等事宜的会议纪要、晋开管发[2016]32号《晋中经济技术开发区管理委员会关于印发晋中开发区使张村城中村改造项目实施方案的通知》、晋中开发区委员会园区建设管理部提供的有关开发区城中村改造相关工作安排事宜的会议记录、2017年9月19日晋中开发区城中村改造相关工作安排事宜备忘录，证实2016年晋中开发区使张村开始进行“城中村”改造的事实。2、晋中新田房地产评估有限公司提供的《使张村“城中村”改造项目征收补偿入户勘查表》（户名：赵芳）、使张村“城中村”改造整村搬迁--赵芳房产估价报告及评估部分补偿明细表、房屋装潢补偿明细表、晋中开发区使张实业有限公司提供的赵四小征地补偿款补偿给他女儿的情况说明、赵芳身份证复印件、焦变琴将房产赠与赵芳的赠予合同及子女证明、赵四小使张村集体土地建设用地使用证及房屋照片、赵芳房屋征收补偿安置协议书、《使张村养殖区拆迁项目房地产估价报告》、晋中市公安局榆次分局提供的赵俊兵（赵四小）死亡注销户口证明、赵芳提供的本人身份证、户口本、结婚证复印件、杨昕颐出生医学证明、晋中开发区使张实业有限公司记账凭证、晋中开发区农商行汇通支行提供的有关付给赵芳养殖区征地补偿款的银行票据及杨宇涛取款50万的银行票据、使张村“城中村”改造项目资金支付审批表、改造项目拆迁补偿花名表、赵芳承诺书、使张村整村搬迁户籍人口身份确认书、赵芳使张村整村搬迁安置房选房确认书、城市房屋土地征收补偿安置协议书、晋中一零八示范区科技产业园开发有限公司账务材料，证实使张村民赵四小之女赵芳在使张村“城中村”改造中获得拆迁补偿，拆迁款下发后其丈夫杨某1从银行支取了50万元。3、证人李某2在侦查机关的证言及自书情况说明，主要内容：2016年因使张村城中村改造项目，山西新田资产评估有限责任公司在使张村承接了拆迁2组、拆迁4组的宅基地地面附着物评估。赵某1的宅基地是继承其父亲赵某6的。2016年7月28日公司对使张村宅基地地面附着物进行评估，我公司负责对拆迁2组和拆迁4组所负责的宅基地进行评估。2017年8月21日中午使张村拆迁工作组工作人员带我们到赵某1家入户勘查，查看了赵某6的宅基地证，工作人员进行了房屋建筑物面积及室内外装潢工程量的勘查并留取了房屋建筑物和装潢的影像资料，工作人员在《使张村城中村改造项目征收补偿入户勘查表》将测量数据登记并画出院落平面图。过了几天王金元给我打电话说，让我把赵某1家评估补偿做多点，我去查看赵某1宅基地勘查表并与宅基地证平面图尺寸进行对比，发现院落勘查时没将赵某1房屋的外墙测量在内，于是在测量的院落平面面积添加了10多平米，多补了3万元左右，最终补偿30多万元。2017年9月我公司制作关于赵某1的4本蓝皮《房产估价报告》和1本白皮《房产估价报告》底稿，我将4本蓝皮《房产估价报告》交付使张村拆迁协议组，协议组告知赵某1最终房屋补偿数额，并让赵某1签订补偿协议。我在赵某1宅基地测量面积多添加了10多平米,在正房1层多加了约2平米，正房阳关房多加了约1平米，西房多加了约1平米，东房多加了约2平米，正房地下室多加了6平米，合计多补偿3万元左右。当时是我们公司和另一家晋中鸿源房地产估价事务所一起做的使张村养殖区的评估。晋中鸿源房地产估价事务所我认识三个人：马某1、田某1、戎某。王金元问我要过田某1的电话，还有几次王金元让我告鸿源公司的人给他回电话，我告的谁记不清了。4、证人田某1在侦查机关的证言及自书情况说明，主要内容：我在评估工作中代表鸿源公司负责和使张村村委会的工作人员对接、安排我公司进行现场勘查工作、测量等。2017年2月左右按公司安排，我带队对使张村养殖区进行评估,用了一个月左右初步完成了50多户的现场勘测，并按使张村提前提供的养殖区建筑用材估价标准制将50多户全部作了初评报告交给王金元。所有现场勘测工作都是由当时的拆迁工作组带我们入户进行的。赵某1家的勘测和初评也是这段时间完成的。2017年3月左右王金元给我打电话说赵某1家的养殖地能出正式评估报告了，让把赵某1家的养殖地补偿按上限做高点，按115万元的价格出正式评估报告。之后我按王金元要求给赵某1家的养殖地测算出具了评估报告，并交给了王金元。王金元给我打电话让我把赵某1家的评估按上限尽量做高。在给赵某1出具正式评估报告前王金元告了我一个115万的价格,高于初评结果,我按这个价格测算做的使张养殖区征收补偿评估明细表，评估单价是按上限最高额度做的。李某2是承揽使张拆迁评估业务的新田公司的一个带队小组长。使张村养殖区拆迁评估业务是由鸿源评估公司和新田公司一起做的。评估中李某2曾通知过我让我给王金元回话。王金元联系不上我时就通过李某2或其他人找我，也都是安排沟通业务上的事。5、证人马某1在侦查机关的证言及自书情况说明，主要内容：2016年我得知使张村有一个城中村改造项目，作为晋中市鸿源估价事务所有限公司的股东，希望公司能够承揽相关评估业务，我认识使张实业有限公司董事长王金元多年，2016年6月左右，我去使张村委会找到王金元，提交公司相关手续资料。2016年7月左右，王金元通知我准备开始评估工作，我随即安排晋中市鸿源估价事务所有限公司工作人员田某1作为评估小组负责人，带队入户参与评估工作。在使张村评估工作中，我只参与了和使张村最初的洽谈、协调，具体入户勘测等不参与。6、证人刘某1在侦查机关的证言及自书情况说明，主要内容：2017年10月的一天，我和王金元在使张村村委会，王金元让我开车带他去汇通路二手车交易市场附近路边,我开一辆黑色奔驰S350轿车(车牌号:晋Ｋ×××××)带他前往，去后王金元下车待在车旁，约过了20分钟，杨某1乘坐一辆白色丰田霸道（车牌号记不清了）也来到此处，杨某1下车后从后座拿出一个银行手提袋，我从袋子开口处看到里面装的是面额100元的现金，具体金额不清楚，杨某1拿着手提袋给王金元，王金元对我说打开后备箱，我打开后杨某1将装钱的手提袋放进后备箱，之后就上车离开了，我带王金元也离开了。7、证人王某1自书情况说明，主要内容：我和使张实业公司董事长王金元多年前认识，关系不错，2016年使张村拆迁时我外甥杨某1和我闲聊时知道我认识王金元，让给他打个招呼，我就给王金元打了电话，托他在杨某1拆迁补偿帮帮忙，王金元答应后我让杨某1自己去找王金元，具体怎么办的我就不清楚了。8、证人闫某1在侦查机关的证言，主要内容：2016年开始王金元陆续向我借钱，中间还过，还欠2百万元。约2017年11月王金元还过50万元现金，我用于个人开支和工程投资，王金元还的钱没记过账，也没给他出过手续，他还钱后拿走了欠条。9、证人赵某1在侦查机关的证言及自书情况说明，主要内容：我父亲赵某5小名赵某6，是使张村人，在村里有房屋院落、养殖场。2013年6月我父亲去世后，将他在使张村的财产留给我。2015年5月我和杨某1结婚，2016年使张村征收我父亲留下的院落，征收补偿手续由杨某1办理，办理中他找王金元帮忙打招呼，2017年3月左右，使张村开始征收我父亲的养殖场，办理中我老公还是找王金元打了招呼，两次合计补偿230万左右。2017年10月底前养殖场补偿115万发给我们当天，杨某1办理了转存和取款手续，我老公和我说过王金元向他要50万，王金元确实帮忙了，我也同意给他50万，给50万是我老公办理的，通过王金元帮忙，我们得到的补偿款比其他村民高了不止50万。10、证人杨某1在侦查机关的证言及自书情况说明，主要内容：我岳父赵四小是使张村村民，在使张村有房屋院落和养殖场等财产，我妻子赵某1是他的独生女，我岳父去世后我妻子赵某1继承了他的全部财产。我和赵芳婚后2016年使张村城中村改造征收我岳父留下的房产，我们户口不在村里，怕补偿时给不起价格来，就想找王金元帮忙。我老舅王某1和王金元很熟，就通过王某1帮我给王金元打了招呼，王金元答应帮忙。之后办补偿过程中，我也去找过王金元，王金元帮我和评估公司的人打了招呼，让按高标准给我家做评估，住房补偿款直接打到了我妻子赵某1账户上，具体金额我不清楚，但肯定补偿的比村里其他同等面积和类型的村民多。2017年3、4月份使张村开始征收我岳父的养殖场，我又去找了王金元，王金元也给评估公司打了招呼让按高标准进行评估，最后补偿了115万。2017年10月底左右，补偿款支票发给我们当天，王金元给我打电话说给我家帮了忙，让我给他拿50万，我当天下午拿支票到安宁桥头的开发区信用社，将发到我妻子赵某1账户的115万元补偿款转存到我的银行卡上，然后从我的卡中取款50万元,办完银行就快下班了。我电话联系了王金元，约好在汇通路使张村附近二手车市场附近路边见面。到后王金某1他的司机刘某1已等在那儿，我对王金元表示了感谢，将用银行手提袋装好的50万元现金从车上拿下来,刘某1打开王金元奔驰车后备箱，我将手提袋放进去后，和王金元说了几句，我们就各自驾车离开。当天刘某1和王金元驾驶的是一辆黑色奔驰，车牌号记不清了。我驾驶的是我朋友的白色丰田霸道。王金元在帮我们办理房产和养殖场补偿过程中，确实帮了忙，我们获得的实际补偿高于同等类型村民远不止这50万元。王金某1我提出来要这50万元，我出于对他的感谢，就给了他这50万元。11、被告人王金元在侦查机关的供述及自书交代材料，主要内容：大概2016年使张村进行城中村改造，城中村改造工作由晋中开发区108公司负责，使张村民赵四小的房屋在拆迁范围，我朋友王某1和我说赵某6是他的亲戚，已去世，财产留给他独生女赵某1，村里拆迁时给关照关照，我表示尽量帮忙。后来在拆迁赵某1的房屋时我记得赵某1丈夫杨某1来找过我几次，在拆迁赵某1家时和评估公司带队人李某2打过招呼，让把赵某1的房产评估的高点。90年代使张村为发展种养殖产业，在魏榆路西划定养殖区域，帮助村民发展种养殖产业，当时养殖区总占地面积300余亩，赵某1父亲赵某6也占了1亩多土地建养殖厂搞养殖，赵某6去世后留给赵某1。2017年3、4月左右，开发区决定收储我村养殖区范围内300多亩土地，安排我村对养殖区范围内的地面附着物进行征收补偿，赵某1的养殖厂也在此次征收范围。大概从2017年4月开始，评估公司对养殖区范围内地面附着物逐户评估。赵某1丈夫杨某1找我,想让我帮忙把赵某1的养殖厂评估的高点，补偿的多点。我就给负责评估姓田的工作人员打了电话，安排给赵某1的养殖厂按最高评估价115万进行评估。养殖区补偿款2017年10月左右给农户陆续发放，赵某1家补偿了115万元。补偿款发放当天我给杨某1打电话，让他给我拿50万元。杨某1答应后,我和他约到汇通路使张村段二手车市场路边见面,司机刘某1开车载我过去，杨某1到后和我说了些感谢的话，拿出一个装现金的银行手提袋，刘某1打开车后备箱，杨某1将手提袋放到车上后，我们各自驾车离开。当时我负债很多需要用钱。赵某1家房产和养殖区征收补偿过程中，我给评估公司两次打招呼，将赵某1家的资产按上限评估，赵某1就能多领些补偿款，赵某1家的拆迁和占地补偿都是杨某1办理，事后我向杨某1要了50万元好处费。给我送钱时刘某1只是开车，我没和他说杨某1给我送钱的理由和细节。这50万元有百元和50元两种面值，都是打好捆的现金，每种几捆记不清了。我当时乘坐一辆黑色奔驰S350轿车，车牌号晋Ｋ×××××。杨某1开一辆白色越野，车牌号记不清了。多年来我陆续问闫某1借钱，这50万元还了闫某1。上述证据来源合法，内容相互关联，印证了查明的事实，可以作为定案的依据。(2)2017年，使张村拆迁闫某2和其母亲刘某4承包的晋中开发区众兴养羊合作社时，王金元给闫某2提供了帮助。2017年9月，王金元以借钱为名向闫某2索要好处费，闫某2予以答应。2017年9月底，闫全泉在王金元位于使张小区北楼中单元4层东户的家中，给予王金元好处费40万元。王金元将该款全部予以收受并用于偿还其在银行贷款产生的利息。上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证、核实的下列证据予以证实：1、闫某2、刘某4、张某1提供的身份证及户口本复印件。2、使张村安置小区地面附着物征收补偿评估明细表，使张村地面附着物征收补偿评估明细表。3、榆次农商行银海支行、汇通支行提供的有关闫某2通过张某1农商行账户等银行账户收到征地补偿款及取出给40万元的相关银行票据。4、晋中开发区众兴养羊专业合作社营业执照、公证书、承包合同、证明（使张村闫全泉经营土地）土地征收补偿安置协议书、地面附着物补偿协议、闫全泉未拆除建筑图片、使张实业公司提供的《使张村“城中村”改造整村搬迁使张村安置小区项目闫全泉、刘庆丰地面附着物征收补偿资产评估报告》、山西新田资产评估有限公司与晋中开发区使张实业有限公司评估业务约定书、承诺书、资格资质证书、营业执照、山西新田资产评估有限责任公司提供的闫全泉养殖场的《资产评估现场勘查记录表》、使张村拨付闫某2等人补偿款款项来源的相关票据及闫某2等人收到补偿款的相关票据、闫某2地面附着物图片，证实闫某2及刘某4在2017年使张村拆迁时获得征收补偿的事实。5、王金元40万偿还贷款银行资料，证实被告人王金元收受该40万元后的资金去向。6、证人高某（山西新田资产评估有限责任公司法定代表人）在侦查机关的证言及自书情况说明，主要内容：2017年初我公司受晋中开发区使张实业有限公司委托，对使张村城中村改造项目进行评估，我带队对闫某2、刘某4地面附着物进行场地勘查评估，测算结果交给了王金元作为和刘某4谈判的根据，刘某4、闫某2占地面积大，手续齐全，现场勘查时态度强硬，王金某1他们谈判也非常困难，后王金元给我打电话要求按评估上限测算，我按上限测算后2017年3月出具评估报告给了王金元。7、证人刘某4自书情况说明，主要内容：我1998年在使张村承包了30多亩土地用于农业养殖种植，后把养殖场交给儿子闫某2经营，后闫某2成立了晋中开发区众兴养羊合作社。2016年使张村拆迁要占用我家的养殖场，拆迁补偿事宜都委托儿子闫某2办理的，他如何办的我不清楚。8、证人闫某2在侦查机关的证言及自书情况说明，主要内容：1998年左右,我母亲刘某4在使张村渠南地承包了30多亩土地建厂从事种养殖，2008年我接手养殖厂，注册成立了晋中开发区众兴养羊专业合作社，多年经营期间，我家陆续在所承包地块上建设了房屋、鸡舍、羊圈、化粪池、等建筑物和养殖配套设施。2016年4、5月左右，我听说使张村“城中村”改造启动，涉及拆迁我的养殖厂。2016年5月左右,王金元代表使张村找我做工作，拆迁谈判一直都是我和王金元谈。我开始不同意拆迁，后来通过多次谈，由于我家养殖场的位置是使张村要新建使张小区的位置，好几次王金元表示一是给我按照补偿上限走,我家的养殖场可以在不影响使张工程进度的情况下先拆除一部分，另一部分我继续生产经营，将来需要拆除时再拆。2017年5月左右，王金元告知我评估结果出来了，我家的养殖场全部征拆，补偿款共970多万元。又隔了几个月，王金元通知我去村委会领补偿款，他跟我说他经济紧张，补偿款下来了问我借点钱。我当时想补偿款还没有到我手里，不敢得罪王金元，无奈答应了他。我家补偿款是分三次领取的。大概2017年9月底，领取了第一笔320多万元补偿款的当天，先把320多万元全部从我账户上转入我姐张某1的账户，然后取了40万元现金，大概第二天晚上，我把这40万元送到王金元位于使张小区北楼中单元4层东户的家中给了王金元，我跟他说了几句客气话，放下钱就走了。王金元虽说的是借，但就是问我要好处费了，给了他就肯定拿不回来了。考虑到拆迁时王金元代表村委会也给我家做了让步，在评估时给我家按照上限补偿，并且也答应先拆一半，另一半暂继续经营。是我家的补偿款分三次领取，第一次在2017年9月底左右，第二次在2017年11月，最后一次在2018年5月。王金元在我第一次领取补偿款时和我提出要借钱，当时补偿款还没有全部打给我，我为了顺利领取剩余补偿款，就给他送了40万元。王金元当时没和我说具体多少，给他拿40万元是我考虑能接受的范围给他拿的。我知道他说借，就是问我要了，我也没打算问他要这40万。至今也没向他要过。我家拆迁补偿事宜都是我办的。取钱时是我姐张某1和我一起取的，取后我就拿走了，干什么没告诉她，给王金元送钱没跟她说。这40万元都是打好捆百元面值的人民币，共4捆，每捆10万元，用一个黑色塑料袋装着。王金元没以现金或其他形式偿还这40万元。补偿款前两笔款项是以我母亲补偿的，最后一笔是以我的名字补偿的，领款都是我办理的。9、证人张某1在侦查机关的证言，主要内容：使张村拆迁要占我家的养殖场，全家都同意让闫某2出面办理补偿事宜，2017年9月第一笔补偿款320多万打到我榆次农商行的卡上，当天我弟弟闫某2和我说取40万有用，我就和我弟去了榆次农商行金三角支行取了40万给了他，他拿这40万干什么我不清楚。10、被告人王金元在侦查机关的供述及自书交代材料，主要内容：上世纪90年代左右，闫某2的母亲刘某4在使张村渠南地承包了50多亩地从事种养殖，2008年刘某4的儿子闫某2以该承包地注册成立晋中开发区众兴养羊专业合作社，在所承包地块上建设了房屋、鸡舍、羊圈、化粪池、鱼塘、蓄水池、菜窖等。约2016年使张村城中村改造启动，对使张安置小区范围内的土地及地面附着物进行征收补偿。2016年9月左右我代表使张村与闫某2商谈具体的征收补偿事宜，谈了多次，最终答应给闫某2按上限走，闫某2的养殖场在不影响小区工程前提下保留一部分，让闫某2继续生产经营，闫某2才同意被征收。然后我安排山西新田资产评估有限公司带队的评估师高某，给闫某2和刘某4的建筑物评估按上限评估。闫某2补偿款下来前，我向闫某2提出想借点钱，闫某2答应了。约2017年9月给刘某4补偿了约320万元,2017年11月和2018年5月，给闫某2、刘某4二人两次发放补偿合计647万元（补偿闫某2386万元，补偿刘某4261万元），另外以上三笔补偿款共计约970万元，我记得三笔补偿款的领款手续都是闫某2办理的。大概2017年9月底、10月初的一天晚上，闫全泉到我位于使张小区北楼中单元4层东户家中，说了些感谢的话，也没和我提借款的事，只将用黑色袋子装的40万元现金放下就离开了。刘某4出具过证明材料，50多亩中约30多亩地是交给闫某2经营管理的，闫某2提出要把他和他母亲的部分分开补偿。这40万元全是百元面值，十万元一捆共四捆，用黑色塑料袋装好。闫某2送的40万元是我给闫某2在征收补偿的事帮了忙，闫某2为感谢我给我的好处费。上述证据来源合法，内容相互关联，印证了查明的事实，可以作为定案的依据。2、挪用资金2017年，使张村城中村改造项目启动。山西远通地质工程有限公司（以下统称远通公司）法定代表人任艳斌通过王金元承揽了使张安置小区项目1至17号楼的桩基工程，后远通公司与使张实业公司签订工程协议，约定待确定总承包方给远通公司结算桩基工程款项后，由远通公司给使张实业公司结算其垫付的工程款和材料款。2018年9月，王金元为偿还其个人债务，擅自以使张实业公司名义向某公司借款700万元，约定2018年12月31日前归还。任某安排分7次将该700万元借款陆续汇入刘某1（王金元司机）的银行账户。王金元将该款中的23.5万元用于支付其个人以山西康某惠某贸易有限公司名义竞拍国有土地所产生的税金，将剩余676.5万元全部用于偿还其个人债务，该700万元借款至今未在使张实业有限公司作账务记载，也未归还远通公司。另查明，使张实业公司已出具谅解书，对被告人王金元的行为表示谅解。上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证、核实的下列证据予以证实：1、刘某2提供的晋中勇磊启机械租赁有限公司和晋中开发区勇发贸易有限公司的营业执照。2、使张实业公司提供的吕某1身份证明；孙月亮提供的向王金元催要养殖场拆迁补偿款的短信聊天记录截图。3、远通公司提供的借条、财务资料、榆次农商行运营管理部提供的刘某1银行账务资料，显示使张实业公司于2018年9月30日向某有限公司借款700万元，该笔款项分七次打入被告人王金元司机刘某1账户的事实。4、使张实业公司提供的使张村关于召开村民会议的公告、晋中经济技术开发区管理委员会关于使张城中村改造实施方案的批复、营业执照、开户许可证、机构信用代码证、公司章程、使张实业公司提供的工程施工合同、晋中开发区嘉晟伟业房地产有限公司提供的建设工程施工合同、通州建总集团有限公司提供的建设工程专业承包合同、使张实业公司提供的财务资料、远通公司提供的财务资料、使张实业公司提供的会议记录、远通公司提供的财务资料、山西诚峰混凝土有限公司提供的打桩工程资料，证明2017年，使张村城中村改造项目启动。远通公司法定代表人任艳斌通过王金元承揽了使张安置小区项目1至17号楼的桩基工程，后远通公司与使张实业公司签订工程协议，约定待确定总承包方给远通公司结算桩基工程款项后，由远通公司给使张实业公司结算其垫付的工程款和材料款的事实。5、胡某3提供的胡某3与赵某7夫妻二人身份证明、结婚证明、股权转让协议、赵某7与王金元签订的借款合同、冀某提供的夫妻二人身份证明、结婚证明、创先办公楼、LED办公楼及张村其余工程决算书、吕某2提供的其与王金元签订的借款协议、山西康某惠某贸易有限公司不动产权证书、智冬生提供的山西庆森装饰工程有限公司营业执照、吴某提供的山西三晋腾飞商贸有限公司营业执照、山西康某惠某贸易有限公司提供的税收完税证明、榆次区纪委监委审查调查一室提供的福奈安某1拍卖的土地照片、晋中市不动产登记中心提供的宗地查封信息查询情况说明、本院（2019)晋0702财保110号民事裁定书等资料、本院（2019)晋0702财保116号民事裁定书等资料、榆次区纪委监委审查调查一室提供的山西康某惠某贸易有限公司所购买的工业用地照片，证明被告人王金元将涉案款项用于支付其个人以山西康某惠某贸易有限公司名义竞拍国有土地所产生的税金及偿还个人债务的事实。6、证人刘某2（晋中开发区勇发贸易有限公司法定代表人和晋中勇磊启机械租赁有限公司的股东）在侦查机关的证言及自书情况说明），主要内容：2017年使张村回迁房开始施工，我找表哥王金元问是谁干，他说是远通的任某，我就去找任某说能不能我干，他说他和村里说一下。过了几天任总说让我干，价格按市场价。于是我配合他们单位，提供了型号为50铲车，360挖机。2017年底由于拆迁停工，2018年我找任总结算1200万元，这笔钱由远通公司打到我的晋中勇磊启机械租赁有限公司和晋中开发区勇发贸易有限公司账户。7、证人闫某1（享丰信托寄卖行法定代表人）自书情况说明：2017年4、5月份任某知道使张村要启动安置小区工程，给我打电话让我帮他认识一下王金元，想通过王金元承揽使张村桩基工程，我在外地就安排儿子闫某3带任某去办这件事。8、证人侯某1（使张实业公司监事长）在侦查机关的证言及自书情况说明，主要内容：王金元原任使张村村委主任，和我搭过班子，后来王金元担任使张实业公司董事长，我任公司监事长。2017年使张村启动城中村改造并组织筹备使张安置小区建设。拆迁过程中村民有抵触情绪，为加快拆迁，切实解决村民后顾之忧，王金元代表使张实业公司与开发区108公司协商后，同意由使张实业公司垫资先行启动使张安置小区基础工程。后来王金元找了远通公司承揽小区桩基工程，具体事宜王金元运作，王金某1我商量过，说他和远通公司谈好了，实业公司按工程进度付款，钢材由实业公司购买，销售给远通公司赚取差价。等确定总承包方后，总承包方付款给远通公司，远通公司再将实业公司垫付的工程款还回来，并付实业公司钢材款，后来就由王金元具体办理，我没再多过问。办理过程中，实业公司陆续支付打桩公司约3000万左右的工程款，并购买了800多万的钢材和100多万的阻锈剂。2017年12月左右，公司开会研究过使张小区桩基工程的事，我参加了这次会议。会议明确了付款方式及与远通公司的合作模式，基本与王金某1我商量的内容一致，另公司承揽了远通公司小区桩基工程的三通、人工、机械和进料等基础工程，公司只进行了钢材的进料釆购，其他三通、人工、机械及其他进料不是公司做的。9、证人吕某1（使张实业有限公司会计）在侦查机关的证言及自书情况说明，主要内容：使张实业公司账内共计支付安置小区桩基工程垫支款3项：1、付远通公司工程款3080万元；2、付武汉三源特种建材有限责任公司阻锈剂款342000元；3、付晋中维达实业有限责任公司钢材款9722572.67元。2016年1月我任公司会计以来，公章一直由我保管，王金元外出办事需要公章时，就会问我拿。约2018年9月王金元曾问我拿过公章。经查阅公司2018年9月至今的账簿和凭证，未收到过我公司向某公司借款的款项，王金元也未跟我说过公司向某公司借款的事，公司没收到王金元、刘某1给公司的款项。10、证人胡某1（使张居委会副主任）自书情况说明，主要内容：我不知道使张实业公司与远通公司有业务往来，也不知道有借款往来，公司规定公司董事长无权动用公司资金。11、证人智建刚（使张实业公司董事）自书情况说明，主要内容：2017年使张村新农村改造莲晨苑小区动工新建，承揽该工程打桩业务的是远通的任某。远通公司施工过程中我不知道使张实业公司跟远通公司有借款往来，公司董事会上也没说过公司与远通公司有借款往来。打桩过程中我承揽了泥浆清运业务，2017年工程开工时王金元安排工作人员通知我，组织车辆在打桩中清运泥浆，到现在使张实业公司还没跟我结算，由于工期紧张我也没跟使张实业公司签合同。莲晨苑打桩工程一开始混凝土供货商是别人联系嘉业搅拌提供的，过程中由于该公司无法供货，王金元联系了我，让我联系协和搅拌站为打桩公司供混凝土，已供600多万混凝土，远通公司已付协和搅拌站混凝土贷款500多万，还有150多万左右未支付，协和搅拌站一直催我结款，我通知王金元后，王金元通知远通公司直接支付协和搅拌站混凝土款。王金元多次向我借款约9笔，共约970万。1、2015年8月王金元以倒贷为由，通过银行转账方式向我借350万元；2、约2015年至2018年王金元拖欠我工程款123670元；3、约2017年王金元拖欠我混凝土工程款520754元；4、约2016年王金元以偿还利息为由向我借84000元；5、约2016年王金元将我的500000万元赔偿款借走；6、约2017年至2018年在榆太路S酒店施工中拖欠我工程款163432元；7、约2017年王金元向我借走65万元；8、约2016年-2018年在修建汇丰街时王金元拖欠我工程款150万元；9、约2018年我帮他向我亲戚借了约150万元后我替他偿还该笔债务。目前还欠约550万。王金元共偿还：1、约2015年8月还47万；2、2015年9月25日以银行转账方式还60万；3、2015年9月26日以银行转账方式还10万元；4、2015年9月27日以银行转账方式还5万元；5、2016年6月28日以银行转账方式还15万；6、2016年1月26日以银行转账方式还我10万；7、2016年3月24日以银行转账方式还20万；8、2016年3月29日以银行转账方式还10万；9、2016年7月29日以银行转账方式还12万；10、2017年1月28日以银行转账方式还30万；11、2017年2月-8月以银行转账方式还54万；12、2017年8月8日他以银行转账方式还我40万；13、2017年11月16日以银行转账方式还50万；14、2018年9月19日以微信支付方式还6万；15、2018年10月11日以银行转账方式还17万；16、2019年4月22日以银行转账方式还10万；17、2019年4月25日以银行转账方式还10万。12、证人张某2（使张实业有限公司监事）自书情况说明，主要内容：在我任使张实业公司监事期间，公司与远通公司没有借贷往来，未开会研究过与远通公司借款，也没授权任何人以公司名义向某公司借款，我没有与王金元发生借贷关系，使张实业公司公章由会计吕某1日常保管。13、证人王某2（使张实业有限公司监事会成员）自书情况说明，主要内容：我任公司监事期间，公司未召开过董事会、监事会或其他会议研究向某公司借款事宜，王金元也未通报过与远通公司借款的事。14、证人张某3（使张实业公司董事）自书情况说明，主要内容：我担任司董事期间，公司未与远通公司发生借贷，也没开会讨论研究相关借款事宜，没有人通报我借款一事。公司公章日常由会计吕某1保管。15、证人赵某2（使张实业公司董事）自书情况说明，主要内容：我任使张实业公司董事期间，公司未与远通公司发生借贷关系，未开会研究过与远通公司借款，没有负责人通报过与远通公司借款一事，公司公章由会计吕某1保管。16、证人张某10证言（使张实业有限公司监事）自书情况说明，主要内容：在我担任使张实业公司监事期间，公司未与远通公司发生任何借贷关系，也没有开会讨论研究相关借款议题，也没人向我们通报过向某公司借款一事，公司公章由会计吕某1负责管理，我与王金元未发生任何借贷关系。17、证人杜某2娟证言（使张实业公司董事会成员）自书情况说明，主要内容：在我担任使张实业有限公司董事期间，公司未与远通公司发生借贷关系，未开会研究过与远通公司借款，也没人通报过与远通公司借款一事，公司公章由会计吕某1保管。18、证人罗温冰（晋中开发区嘉晟伟业房地产开发有限公司总经理）在侦查机关的证言及自书情况说明，主要内容：2016年3月，晋中开发区管委会组织一个临时工作组，筹备使张村“城中村”改造前期工作，当时确立的“城中村”改造实施主体为使张村两委班子和使张实业有限公司。由于一直找不到可以进行“城中村”改造的合作伙伴，2017年初开发区管委会决定使张村安置房建设由开发区组织实施，由晋中108示范区科技产业园开发有限公司全资收购晋中开发区嘉晟伟业房地产开发有限公司成为国资公司，进行使张村安置房建设。2018年1月26日，通州建总集团有限公司中标，成为了该工程1-9号楼的施工总承包单位。2016年使张实业公司组织实施了地质勘探工作，2017年6月使张实业公司董事长王金元找开发区领导想尽快开工。因当时还没确定该工程的施工总包单位，为推进工作进度，开发区管委会副主任曹某组织了一次会议，决定使张村的城中村改造可以先开工，开发商和建设总包单位确定后再签订相关的施工合同。参会的有管委会副主任曹某、108公司董事长王某7、108公司副总苗社旗、使张村委王金某1侯某1，还有我。当时确定的工程总量是17栋住宅楼，当时说先开工就是先做住宅楼桩基工程。因使张村涉及拆迁很多农户的住宅，出于推进拆迁工作的考虑，先进行桩基工程。是远通公司在使张安置小区做的桩基工程，施工期间我派人去现场进行了工程管理。按正常工程款结算流程，应当是使张村小区确定了工程承包单位后，由晋中108示范区科级产业园开发有限公司将工程款支付给晋中开发区嘉晟伟业房地产开发有限公司，晋中开发区嘉晟伟业房地产开发有限公司再向施工承包单位通州建总支付工程款。然后由通州建总远通公司支付桩基工程款。到2019年初，我公司向通州建总集团支付了工程款4900余万元，据我了解通州建总集团向某公司支付了桩基工程款约2200万元。王金元被留置后任某曾拿着一份使张实业公司和远通公司签订的由使张实业公司付远通公司工程款的合同来公司找过我，我记得是侯某1告诉我使张实业公司支付了远通地质公司3000多万元，我以前不知道此事。公司打桩工程款只向总包单位通州建总支付过，也没有委托他人代付过。19、证人孙月亮自书情况说明，主要内容：在使张村养殖区拆迁过程中，经评估公司评估后我的养殖场的赔偿款为140余万元，我不同意，后王金元与我多次协商，最终答应赔偿190万元，当时没签拆迁协议只是和他口头约定，王金元让我把身份证留下办手续，随后第三天王金元的司机将身份证给了我，也没签拆迁协议，我感觉手续不大完善，问王金元怎么回事，王金元回答手续正在办理，几天后我问王金元要钱，到2018年2月他说给他发个卡号解决一部分，我将农商行62×××97银行卡号发到王金元手机上，一两天给我转了30万元，然后王金元2018年4月给我转了20万到该银行卡，2018年国庆节后王金元同意再处理一部分，我将工行62×××58银行卡卡号发给王金元，他10月9号下午分两笔转到我的工行卡，后来一直未付。2018年10月9日下午我收到王金元给该银行卡转账的30万元，一笔20万元，一笔10万元。20、证人高某（山西新田资产评估有限责任公司董事长）自书情况说明，主要内容：王金元2018年7月初打电话给我说要买一块地向我借200万，我答应少借点，7月底通过我中行卡给他转了40万，他说借一个月，到期我多次索要，9月底他安排人向我的中国银行卡转了40万。21、证人成某自书情况说明，主要内容：2016年5月左右王金元两次问我借款140万。2017年底王金元还了40万，2018年6到11月王金元陆续将剩下的100万元还清。2018年9月30日王金元给我晋中银行铁西支行卡号为62×××56分五笔转入22万。2016年6月王金元打电话让我和闫某1说，赵彦宏奶厂用130万元周转，每月利息6.5万元，赵彦宏向闫某1打借条，王金元担保，利息大部分是王金元安排刘某1转给我，我转给闫某1公司的赵凯，2018年10月9日我收到王金元转来的6.5万元利息，我再转给赵凯。22、证人杨某3自书情况说明，主要内容：2014年底时，王金元给我介绍承揽了一个土方土建工程，2015年开工，2017年完工，工程款我都是和王金元结算，我和王金元2017年核对后共欠工程款50万元，2018年国庆前王金元让人给我转账10万元，其余未付。23、证人刘某3情况说明，主要内容:大概2013年王金元问我借了60万元，陆续还了大概30万元，最后一次还款是在去年10月中旬以转账形式还了我10万元。24、证人王金环自书情况说明，主要内容：王金元陆续向我借了2百多万元，后来陆续还了160万元左右，2018年10月9日，他通过转账将10万元还到我农商行账户。25、证人胡某2情况说明，主要内容：2018年8月王金元找我借钱，并找了几人担保，我和他签订借款合同后借给王金元450万元现金。2018年10月底时王金元以转账方式还了我240万元，转到我爱人赵某7兴业银行卡，到现在还欠我一百六七十万。王金元借钱说要用于山西康某2民贸易有限公司买地建房用。26、证人赵某7自书情况说明，主要内容：我和胡某3是夫妻关系，兴业银行储蓄卡卡号62×××19,一直由胡某3保管使用，资金往来情况我不清楚。27、证人冀某自书情况说明，主要内容：2013年-2016年期间，我承揽创先LED水电暖工程，工程结算价为3118914元，王金元未结清，共陆续还我130万元左右，仍欠约180万元。2018年10月12日王金元通过转账方式将10万元还到我妻子马志芳银行卡，我和王金元的欠款未打过欠条，但有工程决算书可以证明，此笔欠款未约定利息。28、证人张某4情况说明，主要内容：我是王金元妻子赵某8的表妹，约2018年赵某8想用我的身份证办一张银行卡，我同意了，当天赵某8带我去了位于华都公园里北侧的交通银行，我用身份证办了一张交通银行卡，卡号62×××28，这张银行卡由赵某8保管，我从来没用过，我对这张卡的使用情况完全不知情。29、证人王某1在侦查机关的证言及自书情况说明，主要内容：我和王金元是朋友，他2011年开始向我借钱，中间也还过，至今仍欠590万。因关系不错，借款全是口头约定，无书面凭证。王金元总不能按约定期限还款，还多次提出借款，并主动付些利息，因关系好利息都是随机给，没事先约定，借款笔数太多，给过多少利息记不清了。2018年10月左右我多次向王金元催要所借款项，王金元陆续通过银行转账将58.1万元还入我的银行卡。30、证人吕某2自书情况说明，主要内容：2016年至2018年，王金元陆续问我借款，截止2018年12月前共欠我405万。2018年12月28日王金元将康某2民商贸有限公司名下7000多平米工业用地抵押给我，我又借170万元，连以前欠款共计575万元。我和王金元核对后王金元给我出具借款合同，约定月息3分。王金元2018年10月曾以转账方式给我付22.7万元利息，分二笔付给我的。至2019年5月王金元连本带利还我622万元。31、证人王某8自书情况说明，主要内容：2018年5月王金元以我名义在开发区农商行汇通支行贷款约90万，贷款由王金元使用，利息由王金元支付，我没用过这笔款，也没还过利息。32、证人王某9自书情况说明，主要内容：2018年7月20日王金元以我名义在开发区农商行汇通支行贷款340万，贷款由王金元使用，利息由王金元偿还，我没用过这笔贷款，贷款利息也没支付过。33、证人吴某（三晋腾飞有限公司法定代表人）自书情况说明，主要内容：约2018年王金元以三金腾飞商贸有限公司名义在晋中银行汇通支行贷款175万，当时记得要承接工程使用，这笔贷款由王金元支取使用，负责办理，承接工程我没参与，没用这笔贷款也没有还过贷款利息。34、证人郭某1（康某2民商贸有限公司职工）自书情况说明，主要内容：2018年我在山西康某2民商贸有限公司打工，公司控制人是王金元，七八月份时他安排我办理一宗国有建设用地使用权出让手续，并在出让合同书上签字，地在榆太路东徐某安某2以东规划路以北，约11亩，是工业用地。我没出过竞拍地的钱，也不是这块地的使用权人。35、证人赵某3（福奈安某1有限公司员工）自书情况说明，主要内容：王金元是我姐夫，2018年上半年王金元找到我提出用我身份证注册一个公司，我就把身份证给了他，他拿我的身份证去办了山西康某惠某贸易有限公司，我没有参与管理和经营。36、证人闫某3在侦查机关的证言及自书情况说明，主要内容：2017年3、4月份，任某想承揽使张安置小区的桩基工程，他不认识王金元,希望我父亲帮他介绍，我父亲在外地，就电话安排我领任某去见王金元。我和王金元约好后，带任某去使张村见了王金元，介绍他俩认识后，工程合作细节就是他俩谈，我没参与。2018年8、9月份，我接到任某的电话，让我去趟远通公司，我到远通公司任某办公室后，王金元已在了，任某说王金元向他借钱，并给他以使张实业公司名义打了700万元的借条，但王金元不信任任某，想把借条交给我代为保存，我不想要但王金元执意要给我，我就暂时收下。过了没几天，任某问我要这张借条，我给王金元打电话说了任某要借条的事，王金元同意后，我就把借条给了任某。37、证人任某（远通公司法定代表人）在侦查机关的证言及自书及情况说明，主要内容：王金元是使张实业公司董事长，我在承揽使张安置小区桩基工程过程中认识了他。约2017年4月，我了解到使张村打算建设使张安置小区，我就给朋友闫某1打电话，想通过他帮忙介绍，闫某1当时在外地，就安排他儿子带我去见了王金元，王金元答应让我干这个工程。之后我约王金元就工程事项谈了几次，2017年7月我代表远通公司与使张实业公司签订了工程施工合同，顺利承揽了这项工程。闫某1是我朋友，做工程的，和王金元也是朋友。由于使张安置小区工程尚未确定总承包方，是由使张实业公司发起并先行垫资启动前期工程的，当时工程发包主体暂为使张实业公司，所以我公司与使张实业公司签订了施工合同。根据合同约定，我公司承揽的是使张村城中村改造项目地基基础工程，也就是使张安置小区1-17号楼桩基工程，合同价款每立方1500元，付款方式为每完成一栋楼打桩工程量一周内，使张实业公司需要支付我方总价款的70%。如总承包方一直未确定或者使张实业公司无法让我公司与总承包方顺利对接，则使张实业公司根据合同约定继续支付我公司工程款。合同约定我公司承包除渣土、泥浆清运外的桩基工程以及工程所需的材料。约2017年7月底，我公司正式进场施工，至约2018年6月由于拆迁等原因停工，合计完成约31000立方的工程量，约12栋楼的桩基工程。使张实业公司陆续给我公司结算工程款3000万元左右，使张安置小区A区总承包方通州建筑给我公司结算工程款2000万元左右，合计共结算5000万元左右。我公司承揽的使张安置小区桩基的工程施工、材料供应等由我公司全权负责，工程施工以我公司为主体进行，根据我和王金元的口头协议，钢材、混凝土、阻锈剂都是由使张实业公司给我公司供应。机械租赁、部分土方及劳务是我直接交给使张村民刘某2承揽的。机械租赁、部分土方及劳务是刘某2和我口头协商约定好后，由刘某2承揽供应的。基本结算方式是使张实业公司或者总承包方通州建总给我公司结算工程款项后，我公司再给使张实业公司董事长王金某1刘某2指定的结算方支付材料款项。具体的结算过程是：材料供应一段时间后，王金某1刘某2会分别打电话和我商量好材料款结算数额，然后开具正式财务票据，根据结算款项和票据，我公司再与结算方补充签订购销合同，然后安排付款。到目前为止，我公司已支付混凝土款项约650万元；支付机械租赁费、部分土方及劳务款项约1200万元；我公司未结算过钢筋和阻锈剂费用。刘某2承揽的机械、人工等项目是直接和我协商的；钢材、混凝土、阻锈剂按我和王金元的口头商定是由使张实业公司承揽供应，实际供应方都是王金元指定和安排的，这三样材料供应与王金元个人是否有关我不清楚。500万元混凝土款是王金元安排让支付给了晋中协和预拌商品混凝土有限公司，约150万元王金元安排让支付给了另一家公司（名字记不清了）。每供应一段时间后，刘某2会找公司开具正规票据然后结算款项，一般是用勇发公司或勇磊启公司的票据结算，结算了1200万元左右，具体以财务记录为准。2018年9月底，王金某1我电话说想向我借钱，我没答应。他提出说已给我供了不少材料，要求我先结算一部分材料款，我告诉他还没到结算时间不能结算。之前我们口头约定使张实业公司负责供应钢筋、混凝土、阻锈剂等材料，我就和王金元提出可以先借钱给使张实业公司，我根据我公司资金情况和使张实业公司供料的情况，和王金元约定可以借给使张实业公司700万元,但必须由使张实业公司给我出借款手续，王金元同意后，给我提供了账号和账户名，我公司给王金元拟了一份借条。过了几天王金元带着使张实业公司公章来我公司，在借条上盖了章，并在法定代表人签名上签了名。但他不愿将借条交给我，想找个中间人，我就给闫某3打电话，把他叫到了我办公室说了此事，将借条给了闫某3代为保管。又过了几天，我给闫某3打电话索要借条，王金元同意后把借条给了我。2018年9月至10月期间，我陆续安排公司财务人员将700万元打到了借条指定账户。我所说借条就是我向调查组提供的借条，内容是：“今有晋中开发区使张实业公司于2018年9月30日向山西远通地质工程有限公司借到人民币7000000元，大写柒佰万元整，承诺于2018年12月31日前偿还”。借条指定将该笔借款转入刘某1个人账户。借条右下方有使张实业公司签章和王金元的签字。700万元借款至今没有归还。700万元的借款单都是我安排公司财务人员根据使张实业公司出具的借条的指定账户姓名填写的，刘某1本人没有给我公司写过借款手续。因为使张实业公司先行垫付了桩基工程款，大家做的是同一项工程，公司和公司之间拆借款项我认为很正常。另外，把钱借给使张实业公司有保障，如使张实业公司无法按期偿还的话，我公司会将这笔700万元借款抵顶应付使张实业公司的款项。这个工程是使张实业公司先行垫资的，待工程决算后先由总承包方将所有的工程款全部给远通公司结算，我们公司再将使张实业公司先行垫付的款项都返还给使张实业公司。38、证人刘某1在侦查机关的证言，主要内容：我2018年8、9月左右，驾车载王金元去过远通公司三次。该公司在迎宾东街东外环附近，每次都是我在楼下车里等，他上去办事，办什么没和我说，我也没问。远通公司向我榆次农商行银海支行账户（62×××18)转账共700万元，这张卡以我名义办理，王金元使用，我按王金元的安排，代王金元去办过几次业务，这张卡的收付款短信提示都发给王金元，我不掌握这张卡的资金来往。这张卡的网银业务登录密码、支付密码是王金元的妻子赵某8设置的，U盾赵某8保管，网银具体操作是赵某8办理,我负责这张银行卡的日常保管。现金取款业务和柜面办理的转账汇款是王金元安排后，由我去办，有时王金元也和我一起去；网银转账全部是王金元妻子赵某8办理，我不参与也不清楚。以上银行流水中，我办理现金取款的具体情况是：2018年9月30日、2018年10月11日、2018年10月12日、2018年10月26日取现金合计35万元，王金元安排我去办的，取出来后用于偿还王金元欠他人的欠款；2018年10月29日ATM机取款1万元，柜台取款302039.43元、柜台取款120万元，共151.203943万元是王金某1我一起去取的，取出来后直接将其中的302039.43元用于偿还王金元以金某2公司、庆森装饰公司和福奈安某1公司名义在取款行银海支行贷款产生的利息，王金元另给了我11万元左右用于偿还他以刘某2、王某8、王某9等人名义在开发区农商行汇通支行贷款利息，剩余近110万左右由王金元拿走了，具体用途不清楚。以上银行流水转账业务中，2018年9月30日转账给王某1的1万元，是王金元安排我办的，用来偿还王金元个人欠王某1的借款利息；2018年10月9日转账给成某6.5万元、转账给吕某213.7万元、转账给王金环10万，都是王金元安排我办的，用来偿还王金元欠成某、吕某2、王金环欠款；2018年10月10日、11日、12日，转账给王某1的5万元，是王金元安排我办的，用来偿还王金元欠王某1的借款利息；2018年10月11日转账给康某惠某公司的23.5万元，是王金元安排我办的，用来偿还王金元以康某惠某公司名义贷款产生的利息；2018年10月26日，两笔转账给赵某7的200万元也是王金元安排我办理的，用来偿还王金元欠款；2018年10月29日，转账给吕某2的9万、转账给赵某7的30万也是王金元安排我办的，用来偿还王金元欠吕某2、赵某7欠款。以上186.2039万元现金取款和298.7万元转账汇款业务都是经我手办的，除王金元拿走的110万元现金外，其余全部用来偿还王金元借款和贷款产生的利息。剩余转账汇款业务不是我办的，应该是王金元妻子通过网银转的，我不知情。王金元还向村民、亲戚、朋友、小贷公司借了不少钱，还以自己名下公司和其他人名下公司名义在多家银行贷款。这张银行卡中的款项都是王金元使用，我办理业务也是他安排，还他个人欠款或贷款，我没用过这张卡中的钱。39、被告人王金元在侦查机关的供述及自书情况说明，主要内容：远通公司从使张实业公司承揽了使张安置小区桩基工程。2017年使张村启动城中村改造，展开整村拆迁。拆迁中不少村民提出拆迁安置没保障，有抵触情绪，影响了进度。为解决村民后顾之忧，加快进度，我代表使张实业公司与晋中开发区108公司先行启动使张安置小区建设进行协商，开发区108公司同意由使张实业公司先行启动使张安置小区桩基工程。2017年5月左右，远通公司负责人任某听说使张安置小区的事后，通过我的朋友闫某1的儿子找到我，想承揽使张安置小区桩基工程，经协商双方达成合作意向，我向使张社区党支部书记、实业公司监事长侯某1作了汇报。约2017年7月我代表实业公司与远通公司签订了工程施工合同，2017年7月底远通公司正式进场施工。合同约定远通公司承揽的是使张村城中村改造项目地基基础工程，也就是使张安置小区1-17号楼桩基工程，价款按照每立方1500元结算，付款方式为每完成一栋楼打桩工程量一周内，使张实业公司需要支付总价款的70%。如总承包方一直未确定或者远通公司与总承包方不能顺利对接，则使张实业公司需要根据合同约定继续支付远通公司工程款。意思就是使张实业公司先垫资进行桩基工程，远通公司从项目总包方结算工程款后，再将使张实业公司垫资的工程款返还给使张实业公司。该工程后来确定总承包方是通州建总集团。由于使张安置小区工程尚未确定总承包方，为加快拆迁进度，是我代表使张实业公司与108公司协商后，108公司同意由实业公司发起启动前期工程的，所以我代表实业公司与远通公司签订了以上合同。远通公司进场施工一段时间，大约到了2017年12月，要为后续结款做准备，我主持使张实业公司召开了董事会、监事会，研究与远通公司的工程合作及付款事项，会议明确了付款方式以及与远通公司的合作模式。至2018年6月远通公司的桩基工程受拆迁进度等原因停工，合计完成约31000立方的工程量，约12栋楼的桩基工程。使张实业公司陆续垫付给远通公司结算工程款3000万元左右，实业公司另为远通公司提供了近1000万元的钢材和阻锈剂等材料。基本结算方式是使张实业公司或者总承包方给远通公司结算工程款后，远通公司再给我指定的结算方支付材料款项。具体是材料供应一段时间后，我会和任某商量好材料款结算数额，开具正式财务票据，根据结算款项和票据，远通公司再与我指定的结算方补充签订购销合同，然后安排付款。远通公司已支付混凝土款项约650万元；支付机械租赁费、部分土方及劳务款项约1000万元。因总承包方截止目前还没有给远通公司结清工程款，所以没有给实业公司返还过款项。目前远通公司尚欠实业公司前期垫付工程款3000万元，垫付钢材款近1000万元，合计近4000万元未结算。约2018年9月，我曾代表使张实业公司向某公司借款700万元,这笔借款我未交公司入账，我个人使用了。2018年9月底，我因需偿还个人债务想向任某借钱，和任某电话约好后，让司机刘某1开车载我到了远通公司，我去任某办公室找到任某，提出想向他借钱，任某没有答应。为让他答应我的借款要求，我提出让他先结算部分材料款，任某说没到结算时间，不能结算。我提出先借点钱周转一下。任某说钱只能借给使张实业公司，并且只能借700万，需使张实业公司给他出借款手续。我同意后，就把司机刘某1的卡号和开户行信息给了任某，让他把700万借款打到刘某1的账户，任某拟了个借条，打印出来我看了一下，这事就说定了。过了几天我跟使张实业公司会计吕某1说我要用公章外出办事，从吕某1处拿上公司公章去了远通公司，在事先打印的借条上加盖了使张实业公司的公章，在法定代表人处签了名，我当时不想把借条直接给任某，提出找个中间人，然后找来朋友，说了下借款的事，让帮着保管借条。约2018年10月，任某陆续将700万元打到了我指定的刘某1账户。后来过了段时间，朋友跟我说任某想要这个借条，我同意后让给任某送去了。我没告诉过吕某1拿公章是要办借款。我向任某借钱主要是想偿还个人债务，钱虽是以公司名义借的，但实际是我借的，如果钱真的打进使张实业公司账户就拿不出来了。刘某1在榆次农商行银海支行开设的这个银行账户，是2015年我安排以他的名义开设后供我个人进行资金周转往来。所以我通过借条方式将这笔700万元指定转入了这个账户。我和任某只是工作关系，我向他提出借钱被他拒绝，他提出可以借钱给实业公司，我为顺利借钱，只能以使张实业公司名义借款并出具手续。这事我没和公司财务说过，公司没有记载。借款手续是我瞒着公司办的。远通公司和我没有其他债务往来或者借贷关系。700万元陆续转到刘某1账户后，我陆续通过提现、柜面转账、网银转账等方式用于偿还个人债务和贷款利息。我一般以提现和转账方式还债，都是安排刘某1代我办理或者我和他一起去银行办理；网银转账是我办理；这700万元中我记得提现180多万；安排刘某1代我还过我欠个人借款35万左右，代我还以金某2贸易、庆森装饰等公司名义贷款利息32万左右；代我还我以刘某2、王某8、王某9等人名义在开发区农商行汇通支行贷款产生的利息11万左右；我从中拿走110万元用于偿还我欠的个人借款；因向个人借的钱太多，具体还给谁记不清了。另有近300万元柜面转账汇款，大部分用于偿还我个人借吕某2、赵某7、王某1等人的借款和利息，还有一部分用于偿还我以金某2贸易公司、三晋腾飞公司名义贷款利息；具体以银行记录和刘某1说的为准。以上共约470万元是以现金和转账方式用于还债的。另200多万是我通过网银转账方式还债的。这700万元全部是偿还我个人借款。山西康某惠某贸易有限公司是我2018年1月12日用赵某3名义注册的，赵某3没有参与管理与经营，实际是我经营。刘某1在榆次农商行银海支行开设的个人账户，归我个人使用。刘某1没用过。2018年10月11日该银行卡向山西康某惠某贸易有限公司在晋中开发区农商行开设的账户分两次转账共23.5万元是我转的，用于缴纳山西康某惠某贸易有限公司于2018年8月14日通过竞拍出让所得的一宗国有土地契税和印花税等税款约23.2万元。位置在晋中开发区徐某安某2以东、规划路以北，面积约11.15亩，是工业用地，是我以山西康某惠某贸易有限公司名义竞拍出让所得，拍卖成交价575万元。和吕某2的借款协议及国有建设用地使用权出让合同是因我和吕某2的借款早存在，借款协议是2018年12月我们对账后签的。这个钱是我以使张实业有限公司名义向某公司借款700万元中的23.5万元。他当时是山西康某惠某贸易有限公司的员工，负责代表该公司和晋中市国土局签订国有土地出让合同及办理其他手续。现已离职。上述证据来源合法，内容相互关联，印证了查明的事实，可以作为定案的依据。3、滥用职权2010年开始部分使张村村民私自在砖窑地（又名大胆地）进行违法占地建设。2012年，国土部卫星图片执法发现使张村大胆地违法占地及违建情况并向晋中市国土资源局开发区分局通报，开发区国土分局就国土部通报向时任晋中开发区管委会副主任梁某（另案）汇报后，梁灵要求时任使张村村委会主任被告人王金元及该村委自行组织拆除大胆地违建。王金元因其与智冬生等人在大胆地合伙违法占地，遂以“政府不给补偿拆除不了”为由向梁某提出要求对大胆地违建给予补偿。梁某向王金元表示可以拨付土地补偿款对大胆地进行预收储后，由使张村自行处理大胆地违建拆除事宜。2012年12月，开发区国土分局对大胆地违法占地立案调查，并于当月给大胆地违法占地农户下达《责令停止土地违法行为通知书》。2013年1月，开发区国土分局依据调查结果，对大胆地22户违法占地农户下达《行政处罚决定书》，责令违法占地农户将所占土地退还使张村委会，自行拆除违法占地建筑物。2013年2月22日，王金元未经使张村村民大会讨论，组织召开使张村“四议会”，以隐瞒大胆地占地被认定违法的方式，研究通过用土地补偿款对大胆地22户违法占地农户的建筑物进行补偿事宜。3月29日，晋中开发区投资建设有限公司向使张村拨付预收储土地补偿款2000万元。2013年3月，王金元以使张村委会名义向开发区国土分局出具《收还土地证明书》。2013年4月初，山西新田资产评估有限公司受梁某委托对大胆地违建进行评估并出具《评估报告》，大胆地地面建筑物评估总价共计1466.6987万元、评估费用6.28万元。王金元即安排该村报账员王某4依据评估报告办理大胆地补偿款发放事宜，共计补偿22户，发放补偿款1466.6987万元。该补偿款发放厄，使张村自行拆除了大胆地违建。大胆地补偿款发放过程中，王金元安排以智冬生、智文刚、柴某、王某3、张某55人名义，领取其和智冬生、郭某2在大胆地所建违法建筑物补偿款共计571.2175万元，其中被告人王金元分得523万元。上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证、核实的下列证据予以证实：1、晋中市国土资源局开发区土地分局提供的使张村大胆地占地情况说明、2011年度土地变更调查与遥感监测开发区监测图斑、使张村大胆地占地情况汇总表、关于使张村砖窑地（大胆地）土地利用规划的说明、关于使张村砖窑地（大胆地）内违法占地在2013年1月下达《行政处罚决定书》后处理情况的说明、关于2012年卫片发现违法占地查处程序的情况说明、关于2012年度卫片执法检查中发现的使张村砖窑地（大胆地）内违法占地上建筑处理的情况说明、晋中市国土资源局开发区土地分局关于土地补偿费的说明、晋中市国土资源局开发区土地分局关于土地收储依据和程序的说明、晋中市国土资源局开发区土地分局关于土地“预征收”和“预收储”的说明、关于使张村砖窑地内田某2等5户未立案查处的情况说明、对认定为违法占地的养殖户下达的《行政处罚决定书》、收还土地证明书、使张村砖窑地违法占地案卷资料、使张村砖窑地违法占地的勘测定界技术报告书、晋政地字[2012]65号《关于晋中开发区二〇一一年第四批次建设用地的批复》、榆次区自然资源局提供的使张村大胆地整体卫星图像、关于使赵社管中心使张村砖窑地（大胆地）地类相关情况的说明、晋中开发区管委会综合办公室提供的关于使张村部分土地补偿收回事宜的会议纪要及参会人名单；晋中开发区投资建设有限公司提供的向使张村预拨土地补偿款的说明及相关财务资料、贾某1提供的使张村部分土地补偿收回事宜会议纪要、晋政地字[2013]185号《关于转发的通知》、晋政地字[2018]78号《关于山西转型综改示范区晋中开发区二〇一七年第二批次建设用地的批复》、晋开管办发[2012]94号《晋中经济技术开发区管委会办公室关于成立晋中经济技术开发区投资建设有限公司的通知》、晋公开投发[2012]1号《晋中开发区投资建设有限公司关于聘任公司经营管理人员的通知》、晋开公投发[2012]3号《晋中开发区投资建设有限公司关于聘任公司中层管理人员的通知》、晋国土资发[2012]368号《山西省国土资厅关于进一步改进建设用地审查报批工作提高报批效率的有关问题的通知》、晋中开发区社管处使张村村民委员会提供的2013年至2015年晋中开发区投资建设有限公司收储使张村土地情况说明、晋中开发区使张实业有限公司提供的2013年2月21日和22日关于大胆地土地收益分配方案研究会的会议记录、晋中开发区投资建设有限公司付给使张实业有限公司2000万元的财务票据、使张实业公司将收到的欠款另存作为征地补偿款的财务票据、大胆地征收补偿汇总表和征收补偿评估明细表、山西新田资产评估有限责任公司提供的《晋中市经济技术开发区管理委员会（晋中开发区社管处使张村）资产评估报告》、大胆地征收补偿汇总表、征收补偿评估明细表、资产评估现场勘查记录表、收到使张村评估费用的相关财务票据、土地储备项目评估报告收费明细、山西科技创新城项目评估报告收费明细、榆次农商行汇通支行、榆次农商行道北街支行、中国工商银行晋中分行提供的大胆地违建部分所属人员王金元、智冬生等人收到征地补偿款的相关银行票据，证实被告人王金元伙同时任开发区管委会副主任梁某对大胆地违章建筑予以国家补偿，造成重大损失的事实。2、证人智冬生在侦查机关的证言，主要内容：2005至2006年左右，我和王金元、郭某2以我名义从使张村砖窑地租赁了约11亩土地，投资开办洗沙厂，经营到2008年底停产。后来我们3人想利用这块土地建设车间用于养殖，2011年左右开始拉运建筑物料进场，做施工准备，2012年10月基本完工，共建设了七排车间、两栋小二楼，投资300多万元。建设完工后开发区国土分局曾找我调查并给我下达过一次行政处罚决定书。2013年开发区对砖窑地进行预收储，当年2、3月，对砖窑地全部的地面附着物统一进行评估后，我们和其他各家自行拆除了，过了没几天就发了补偿款。2013年1月，开发区国土分局立案查处我们在砖窑地的建设行为，我听王金元说他和土地局工作人员打听过，每人占地不能超过5亩，否则要承担犯罪的责任。王金元就找了王某3、智文刚，安排我找了柴某、张某5、冯某，加上我共用6人的名义将所占的20多亩土地分开处理。土地局也给我们几人分别下达了行政处罚决定书。到了2013年2、3月，评估公司开始对砖窑地地面附着物进行测量评估，村里的土地管理员智建华负责配合的评估公司。我们3人合资所建的建筑物、附着物以柴某、王某3、智文刚、张某5和我的名义进行了评估。评估完后村集体根据评估结果发放补偿款。总价约571万元左右，以柴某名义领取补偿款约113万，以王某3名义领取补偿款约96万元，以张某5名义领取补偿款约100多万，智文刚名义领取补偿款约116万元，以我名义领取补偿款约135万元。当时是王金元通知的我，说国家要收储砖窑地，要对地上建筑物进行补偿。我参加过使张村研究大胆地补偿一事的村民代表会，会上说过此事。村集体不是只对我们三人所建的建筑物、附着物赔偿了，对所有砖窑地的地面建筑物都进行了赔偿。因为上面有我和王金元、郭某2投资的建筑物，开会时我没提反对意见。以上571万元补偿款发到5人名下后，我收回了智文刚领取的全部约116万元补偿款，收回了柴某领取的补偿款中的18万元，我本人领取了约135万元补偿款，以上我共收回补偿款约271余万元。剩余近300万元是王金元负责收回的。补偿款收回后，王金元从我收回的271万元中拿走223万元左右。我从271万元中支出近48万元自己使用，王金元安排我转给王某1103万元，转给董小宝100万元，转给王金元20万元。除我们三人外，还有十五六户在砖窑地占地并盖有建筑。3、证人王某3在侦查机关的证言及自书情况说明，主要内容：2012年4月左右的一天，王金元给我打电话说，他在砖窑地上建了些厂房，占地约1800平米，国土局要查处，让我帮他承担一部分。我答应了。2012年底开发区土地分局的工作人员找我询问，我承认其中王金元盖的两排养鸡场是我建的，占地3亩多。后来国土局工作人员给我下达了行政处罚决定书。2013年初王金元找到我说，国家要收储砖窑地，并给予补偿，让我帮他配合评估公司做评估，并代领补偿款，我就同意了，2013年2月左右，王金元通知我配合拆迁建筑评估，去后我在评估手续上签字表示同意。2013年4月的一天，王金元给我打电话说补偿款发放下来了，让我和使张村会计王福文一同去榆次区汇通路农村信用社替他领钱，并让我把补偿款交给会计王某4，第二天我就和王福文去汇通路农村信用社领取了补偿款存单，金额约96万元，我将存单交给了王某4。我还知道智冬生、柴某、智文刚、张某5四人代领补偿款。我和王福文在汇通路农村信用社领取补偿款时，看到还有智冬生、柴某、智文刚、张某5。4、证人柴某在侦查机关的证言及自书情况说明，主要内容：2012年的一天，智冬生说他和王金元等人在砖窑地出资盖了养殖厂，开发区国土局要对砖窑地的违法建筑进行调查，让我帮他承担一部分，并让我跟调查此事的开发区国土局工作人员说养殖厂最南面的2排养鸡车间是我出钱盖的，共有3亩多。我和智冬生、王金元关系不错，而且我想以后有事找王金元帮忙，就同意了。2012年底开发区国土局工作人员找到我做了笔录，我按智冬生告诉我的，承认是我在砖窑地上盖了两排养鸡车间，占地3亩多。后来开发区国土局给我下达了《行政处罚决定书》，责令我退还非法占用的土地。2013年初智冬生找到我，说砖窑地上的建筑要拆迁补偿了，让我配合评估公司的工作。后来评估公司的人给我打电话，让我配合测量砖窑地这2排养鸡车间的面积，我就去了砖窑地，配合评估公司工作人员把面积量了。又过了几天，智冬生告我说补偿款下来了，让我去村委会找会计王某4。我就去王某4办公室在《征收补偿汇总表》上签字按了手印，把我的身份证给了王某4。补偿款领取是王某4办的，我只知道补了112余万元，补偿款谁领了不清楚。养殖厂盖的位置是原来王金某1智冬生的洗沙厂，后来王金某1智冬生在洗沙厂上盖了这些建筑。当时智冬生找到我说，王金元咨询过别人，他当村委主任了，不想因为这些事惹麻烦。我和智冬生、王金元都是同学，王金元是村长，我想以后有事也能互相照应。我知道智冬生和王金元还安排过王某3、张某5、智文刚去顶替他们领取补偿款。5、证人智文刚在侦查机关的证言及自书情况说明，主要内容：砖窑地上没有属于我的建筑物。2012年王金元将我叫到他家中对我说他在砖窑地上建了一些厂房车间，国土局要查处非法占地，他当时占用的土地面积太大，如果不找人分担，就会涉嫌犯罪，让我帮他分担一部分建筑物，我答应了。2012年底开发区土地局的工作人员找我询问，并作了笔录，我承认其中王金元盖的两排养鸡车间是我的，占地3亩多，后来国土局工作人员给我下达了行政处罚通知书。2013年初，王金元找到我说国家要收储砖窑地，并给了补偿款，需要我帮忙配合评估公司进行建筑物评估，并代领补偿款，2013年2月左右，王金元通知我配合拆迁建筑物评估，去后我在评估手续上签字表示同意。2013年5月左右，王金元给我打电话说110万元的补偿款已经发放，他需要我的身份证去领取补偿款，一两天后我把身份证给了王金元。后王金元给我打电话说，他已领取了约110万的补偿款。我还知道智冬生、柴某、智文刚、张某5四人代领补偿款。6、证人张某5在侦查机关的证言及自书情况说明，主要内容：2012年4月左右的一天，智冬生找到我说，他和王金元在砖窑地建了些厂房，涉及违法占地和违法建设，国土局正查处。王金元当时是村主任，不想惹麻烦，所以安排智冬生和我商量以我名义帮王金某1智冬生承担一部分。我答应了。2013年1月，开发区土地分局的工作人员找我询问，我承认部分建筑是我建的，占地5.28亩。后来国土局工作人员给我下达了行政处罚决定书。2013年2月左右，智冬生又和我说，王金元告诉他国家要收储砖窑地，对砖窑地的地面建筑进行补偿，让我帮他和王金元配合评估公司做评估，并代领补偿款，我同意了。2013年2月左右，我配合评估公司做了拆迁建筑的评估，并在评估手续上签字。2013年4月的一天，智冬生通知我说补偿款下来了，让我去村委会签个字，我在领取补偿的花名上签字后，把身份证给了智冬生。我还知道智冬生、柴某、王某3、智文刚也帮助王金元他们顶过违法占地并代领了补偿款。7、证人王福文（使张村村民委员会会计）在侦查机关的证言及自书情况说明，主要内容：2013年1、2月份，开发区启动对使张村大胆地的预收储，王金元安排我负责村委会的拨款申请，先找开发区管委会副主任梁某签字，梁某签字后我又去找开发区土地局贾某1，开发区财政局局长常某、公投公司赵某4、王某10等人办理款项申请和拨付手续。2013年2月开始，开发区派评估公司进行评估，2013年3月底，开发区拨付了2000万元土地补偿款。王金元安排村集体土地管理员智建华配合评估工作，大胆地共补偿22户村民的地面建筑物，发放补偿款1400多万元。大胆地补偿发放给了22户村民：侯某2、胡某4、郭某4、齐某、田某2、王某3、王某11、张某12、智冬生、智文刚、张某5、王某12、张某13、刘某6、王某13、王某14、柴某、张某14、陈某、智建明、郭某5、马某3。据我所知，以上补偿的村民中，除了王某3、柴某、智文刚、张某5没有建筑物外，其他人都在大胆地建有建筑物、王某3、柴某、智文刚、张某5在大胆地没有建筑物和地面附着物，他们所领取的补偿，是冒名顶替王金元领的。2012年左右，王金元、智冬生、郭某2在大胆地占了20多亩地盖车间、盖楼，大概建了7排车间和2排小二楼。2013年4月的一天，王金元将大胆地地面建筑物评估报告给了我，让我给村民做成支票并发放补偿款，他安排我办好后从王某3、柴某、智文刚、张某5四人的补偿款中取300万元打到李某1账户，剩余的全部打给智冬生，并把这4人的身份证给了我，我根据评估结果和王金元安排，办理了补偿款发放。我将王某3、柴某、智文刚、张某5、智冬生5人的支票做好后，用王某3、智文刚、张某5、柴某的身份证办理了取款和转存。将发放至王某3账户的约96万元补偿款转存至李某1账户；将发放至张某5账户的约109万元补偿款转存至李某1账户；将发放至柴某账户的约95万元转存至李某1账户，以上共给李某1的账户转账300万元，后将柴某剩余约18万元补偿款转存至智冬生账户；将智文刚账户的约117万元补偿款转存至智冬生账户。将智冬生约136万元补偿款转存至智冬生账户。智冬生是王金元在大胆地占地和建设的合伙人，一部分款项集中给他，应该是他和王金元商量好的。李某1是王金元的妹夫，转给李某1的钱应该王金元拿走的。我不清楚他们三人的投资情况，2005年左右智冬生和使张村签订了一个洗沙厂占地协议，要占11亩地。但没交过占地款。我知道570万中集中到智冬生名下的补偿款约有270万元左右，集中到李某1名下供王金元使用的约有300万元左右。王金元以及其他村民在大胆地所建的建筑物没有办理过土地和建设手续,2013年1月，开发区国土局已下行政处罚决定，认定了违法占地和违法建设。8、证人郭某2在侦查机关的证言及自书情况说明，主要内容：2006年左右我和王金元、智冬生以智冬生名义从使张村砖窑地租赁了约24亩土地，投资经营洗沙厂，2008年底停产。后来我们想利用这块土地建设些车间用于养殖，2011年左右开始拉运建筑物料进场，做施工准备，2012年动工，建设至2012年10月基本完工，共建设了七排车间、两栋小二楼，投资了300多万元。我们在砖窑地没办理过土地及建设手续。开发区国土局对此事进行过认定处罚，此事由智冬生和王金元具体处理的，处理完后智冬生告知了我此事。2013年开发区对砖窑地进行预收储，当年2、3月，对我们位于砖窑地的地面建筑进行评估后就拆除了，过了没几天发了补偿款。补偿款定下来后，王金元说我们所建的建筑物评估下来约570万元左右。当时是智冬生通知的我，说国家要收储砖窑地，要对地上建筑物进行补偿。我听说村集体不是只对我们三人所建的建筑物赔偿，而是对所有砖窑地地面建筑物都赔偿。570万元补偿款下来后，王金元说能给我170万元左右，后来他陆续给了我110万元，目前还欠约60万元。我听智冬生说分到约170万元，剩下的约230万元就是王金元的了。认识的只知道有齐某、张某13在砖窑地有建筑。9、证人李某1在侦查机关的证言及自书情况说明，主要内容：2013年4月初王金元打电话问我要我榆次区联社道北街信用社的卡号，说要往我卡上打钱。2013年4月8日我查到卡上收到了300万元整，王金元安排我用这个钱去道北街信用社把邢某1一起去道北街信用社办理了还款事宜，我个人还替他还了20358元的利息，我和邢某1认识，这笔钱从哪儿来的我不知道。10、证人王某1在侦查机关的证言及自书情况说明，主要内容：2012年左右王金元问我借了100万，2013年初他问我要卡号，说要还钱，后来王金元安排人给我卡上打了103万元。后来王金元又陆续问我借钱、还钱，截至目前共欠我550万元。12、证人邢某1在侦查机关的证言及自书情况说明，主要内容：2012年4月王金元找到我，让我帮他贷款，我就答应了。2012年4月20日他安排好，从榆次区农村信用社贷了300万元，贷款直接转到晋中金某2贸易有限公司，每月利息他自己还，具体怎么还我不清楚，到期是2013年4月8日由李某1和我去还，由李某1支付共3020358元，钱怎么来的我不清楚，之后他找我继续贷款，我没同意。13、证人董某1在侦查机关的证言及自书情况说明，主要内容:经我回忆和查阅侯某1公司记账凭证，王金元于2013年3月20日向侯某1借款100万元，此款在2013年4月9日归还，王金元安排智冬生打到我工商银行尾号为74747的卡上，王金元向侯某1及侯某1公司曾多次借款，还有200多万元未还。14、证人侯某1自书情况说明，主要内容:我与王金元2008年左右发生资金拆借，王金元欠我200多万元未还，2013年3、4月左右，记得王金元还款100万元，我让他打入我公司董某1个人账户，董某1为我公司员工，王金元与我的资金往来大部分安排董某1办理，王金元这笔还款100万元怎么来的我不知道。15、证人智建华在侦查机关的证言及自书情况说明，主要内容:使张村大胆地1983年第一轮土地承包时，分到村民个人头上，性质是耕地；95年左右使张村要在大胆地建砖窑，就将分到各户的土地集中收回；2000年左右村集体砖窑关闭后，部分工棚、变压器等设施保留了下来，其他大面积空地就又恢复成了耕地，二轮承包时恢复后的耕地没有给村民分包。2006年左右村民张玉海接手了原村集体砖窑的遗留设施继续开砖厂，2年后因环保问题被取缔。2010年左右村民齐某在大胆地东南拐角，占了2亩左右土地盖了些房屋用于养殖。2011年底村委换届后，王金元当选为村主任，2012年3月左右王金元在村委会和我说过，开发区要预征村集体大胆地，过了1个月左右，王金元就在大胆地抢占了约20亩土地进行建设，共建了5排厂房。村民们看到王金元能在大胆地抢占土地搞建设，就开始效仿，这些村民都在抢占土地上盖了房屋。2012年底前，基本就把大胆地抢占完了。村集体没有开会研究过，抢占地的村民也没与村集体签过任何合同。2013年初王金某1我说开发区已启动大胆地的预征了，安排我配合评估公司对大胆地地面建筑物进行测量评估，评估结束后没几天，开发区就组织了一次集中拆除，除王金某1齐某的一小部分外，大胆地地面建筑基本就拆完了。评估开始前王金元告诉我说开发区土地局的人告诉他违法占地超过5亩追究刑事责任，让我帮他找上5户村民将他在大胆地占的20余亩土地按人头分担开，但我没给他办。评估开始前，他找了冯某、柴某、智文刚、张某5、王某3等5户村民，将他抢占的20余亩土地分到了这5户村民头上。到了约2013年3月，新田评估公司派人到了村里，我配合评估公司对大胆地所有的地面建筑物进行评估测量，我们是逐户评估测量的，测量时各户违建户主都要到场，王金元所占20余亩地是他找好的5户村民现场确认的。一周左右评估就结束了。王金元当时和我说过，因开发区要预征大胆地，所以安排了评估，评估目的就是为了获取赔偿。16、证人梁某在侦查机关的证言及自书情况说明，主要内容:使张村砖窑地又叫大胆地，在鸣李村和使张村交界，面积120多亩，属使张村集体土地。原来使张村在这块地办过砖厂，后来就叫成了砖窑地。2011年左右使张村20多户村民在这块地违法建设了不少建筑。开发区已预收储了这块地，但因为还没在这宗地上实施项目，所以这宗地现在闲置，没有办理征地手续。预收储就是在正式办理征地手续前，先行支付土地补偿，将土地预收储回来，待有具体项目时，直接办理征地手续，不用再进行补偿了。预收储土地没有规范的制度可执行，根据开发区土地需要的情况，一般就是我和开发区管委会主要领导汇报同意了，再和社管处、土地部门、村委沟通了就行。2012年下半年国土部土地卫片执法检查中发现砖窑地存在大量违法建筑，我当时是管委会分管土地的副主任，开发区土地分局向我汇报了情况。我把使张村村委主任王金元叫到我办公室，向他了解了砖窑地的情况，要求使张村尽快拆除违建。王金元提出违建太多不好拆，要拆就得给补偿。我和王金元说，开发区出钱把砖窑地预收回来，土地补偿费拨给村集体后，由使张村想办法拆除砖窑地上的违法占地。我真实意图是名义上是开发区下拨了砖窑地的土地补偿款给村委，实际上是让王金元用这些土地补偿款去补偿违建，达到拆除这些违法建筑的目的。集体土地的土地补偿费应用于村集体发展生产和公益事业。大约在2012年到2013年期间开发区土地部门曾向这些违建下达过《行政处罚决定书》。我当时和社管处、土地、执法部门的人沟通过预收储使张村土地的事情，大家都同意，没有开过会。因为是预收储，还不需要办理正式的征收土地手续，投建公司负责拨付补偿款，收储后还需要公司对砖窑地进行管理，所以就以投建公司名义收储了。砖窑地土地补偿款每亩14万，对违法建筑不存在补偿的问题。2013年2月左右，我给新田评估公司负责人高某打了招呼，让对该宗土地上违法建筑进行评估。当时使张村委向管委会打了一份土地补偿款申请，我和时任开发区管委会主任温某签批后，投建公司按程序拨付了使张村集体这2000万元。当时我只告诉温某对使张村的土地要进行预收储，这笔钱是拨付给使张村的征地补偿款，没告诉他“砖窑地”上存在违建、准备让村里处理违建并补偿的事情。17、证人贾某1（山西转型综合改革示范区晋中开发区土地储备中心主任在侦查机关的证言及自书情况说明，主要内容：依据《中华人民共和国土地法》及相关的土地法律法规规定，我做为土地利用科科长，当时具体程序是先由开发区领导或国土分局的领导通知我，有某个项目需征用哪块土地，然后我找地籍规划科核对该块用地是否符合土地利用总体规划，经核对该拟征收地块符合土地利用总体规划的，就由土地利用科开始进入征地的程序，土地利用科的主要工作是征地组卷，主要包括：现场勘查定界、征地告知、给失地农民缴纳社保、如果占用耕地则要补充同样等级同样数量的耕地，在此基础上拟定《土地征收说明书》和《土地征收补偿方案》、《补充耕地方案》等，然后起草《土地征收审查意见》，在该意见中要列明土地基本情况、是否符合规划等内容。该意见由晋中开发区国土分局向晋中经济技术开发区管委会提交，由管委会向晋中市政府提交，晋中市政府批复后，向山西省人民政府提交，省政府批复后开展征地的补偿工作，由晋中开发区管委会根据相关项目进展情况开展土地出让工作。2013年时晋中开发区管委会征收使张村的土地为：砖窑地：122.52亩，扣子地：166.282亩、杏树珍地90亩、花园地17亩。砖窑地的征收不符合上述程序，是由晋中经济技术开发区投资建设有限公司按每亩14万元的价格进行的预征收。其它的扣子地、杏树珍地、花园地都已有项目征收，程序已完成。砖窑地，又称大胆地，原使张村在此处开设砖厂，共122.52亩，由于不符合土地利用总体规划，现在还是由晋中经济技术开发区投资建设有限公司管理，目前还是处于空闲状态，上面也没项目。截止现在在这块地上，有部分未利用地和农用地，没有布置土地利用规划指标，也没布置相关项目，不符合法律规定的土地征收的相关规定。晋中经济技术开发区投资建设有限公司不能作为征收主体，土地征收主体只能是市县人民政府，2013年国家和山西省都没有关于预征收的文件和相关规定。经过我查阅档案资料，第一笔是2013年3月29日，我在晋中经济技术开发区投资有限公司《报销汇总单》报销人一栏签字，拨付使张村委2000万元，第二笔是2013年5月3日，我在晋中经济技术开发区投资有限公司《报销汇总单》报销人一栏签字，拨付使张村委1000万元。当时是使张村的工作人员找我，要我在报销单上签字，我不愿签，因为没有这样拨付过土地补偿款。后来开发区管委会副主任梁灵把我叫到办公室，让我签字，跟我说没问题，他和温某主任都已批准，我就在这个报销单上签了我的字，第二次的1000万元也是使张村的工作人员来找我，我看见审批单上已有梁某和温某的签字，就在报销人上签字了。温某时任晋中经济技术开发区管委会主任，梁某时任晋中经济技术开发区管委会副主任，分管土地、城建和晋中经济技术开发区投资有限公司工作。赵某4当时是晋中经济技术开发区投资建设有限公司副总经理兼财务总监，现任晋中开发区财政局副局长。常某时任晋中经济技术开发区财政局局长兼晋中经济技术开发区投资建设有限公司总经理。18、证人常某（晋中市财政局核算中心副主任）在侦查机关的证言及自书情况说明:我于2013年3月14日兼任开发区投资建设有限公司总经理主要负责公司日常经营管理及财务工作。2013年3月28日时任公司财务总监的赵某4主持使张村土地补偿款的申请报告上，开发区时任管委会副主任、公司副董事长梁某批示“拟解决贰仟万元，请温主任批示”，开发区时任管委会主任、公司董事长温某批示“同意”，赵某4向我汇报梁某安排明天必须马上将2000万元拨付使张村，当时我审核发现所附的拨付依据及资料不符合财务规定不拨付，安排赵某4向梁某明确说明不能拨付的意见，赵某4找梁某后向我汇报说，梁某听取我们不予拨款的意见后，大发雷霆，对赵某4进行了严厉的训示。介于梁某强势，我无奈只好在相关报销凭证上签字，随后以占地补偿款名义将2000万元拨付使张村。后来因上次拨款的教训，此后向使张村拨付的占地补偿款只能均按领导批示意见办理，三笔共计3500万元。以上拨付资金均来源于开发区财政，属财政资金，并以占地补偿款名义拨付的款项使用应专款专用，由于当时拨付的依据资料不符合规定，管委会没有安排我对使张村土地进行收储管理，因此无法进行有效监管。19、证人赵某4（财政局国资科科长）在侦查机关的证言及自书情况说明，主要内容：2013年3月，时任投资建设公司副经理的贾某1找我拿的使张村申请拨款的请示，上面有副董事长梁某和董事长温某的批示，我看后觉得手续欠缺，应有计划收储土地图纸，涉村民的明细和村委会的协议，管委会的相关决定等，把这些问题向总经理常某做汇报，常某指示我向梁某汇报说明情况，于是常局长签了字，我安排财务人员支付了上述款项。给使张村的拨款因第一次汇报以后领导指示让这么办，因此后面拨款就是按照领导的批示意见办理，后面拨了两笔，3笔共计4500万。以上拨付资金均来源于开发区财政，属财政资金，全部以占地补偿款名义拨付的，资金使用要求专款专用，但由于当时拨款依据和资料不符合规定，我们根本无法监管。20、证人高某（山西新田资产评估有限责任公司董事长）在侦查机关的证言及自书情况说明，主要内容:2013年2月左右，梁某给我打电话，让我公司对使张村砖窑地（又称大胆地）地面建筑物及附着物等资产进行评估。因为我和梁某个人关系很好，是朋友。另一方面我公司是开发区财政局入围备案过的评估机构。梁某把这笔业务给我做也是照顾我。2013年2月左右，我接到梁某的电话，说要征占使张村的土地，要求我公司对使张村的地面附着物尽快安排进行评估，并安排我联系使张村村委主任王金元。我和王金元电话联系好后，第二天带队到使张村大胆地开展地面附着物现场勘测和测量，王金元安排村里的土地管理员智建华配合我们，为我们指认以及领路。实际工作了两天，共测量评估22户。勘测工作结束后，2013年4月我公司以晋中经济开发区管委会和使张村村委会为主送方出具了评估报告，报告出来后，我向王金元提供了评估报告，评估总户数22户，评估总值1466.6万元。当时开发区管委会没给我公司结算此笔评估费用。后我多次找梁某催要，由晋中开发区投资建设有限公司给我公司结算了评估费，大胆地评估业务共结算评估费用6.08万元。没经过招投标，也没专门走过程序，我公司是开发区财政局的入围备案过的评估机构，承揽使张村大胆地评估业务是梁某安排和指派的。使张村大胆地的评估是梁某直接交给我们做的，我和王金元对接过，此外没其他人和相关部门出面委托过我们。21、证人智建刚（使张实业有限公司董事）自书情况说明，主要内容:关于2013年2月21日大胆地会议一事不是我本人签字，我没参会，开会前我也不知道大胆地补偿，评估后赔偿我才知道。22、证人胡某1（使张社区居委会副主任）自书情况说明，主要内容:2013年在担任使张村党支部副书记期间，村主任王金元在村委会与我提起村北大胆地补偿事宜，说开发区梁灵主任同意补偿但须召开两委会、党员大会、村民代表大会，在2月21日由党支部书记侯鸿森主持召开了村党支部提议会、村两委商议会、党员商议会、村民代表决议会，我参加了党支部提议会后，党员审议会签字是我本人签，村两委商议会签字不是我本人签的。23、证人张某6（使张村居委会主任）自书情况说明，主要内容:每次开会参加不参加我记不清了，签字是我签的，会议记录员让我签我就签，关于大胆地2013年2月会议情况也是这样，会议记录是杜某1让我签字就签字。24、证人杜海鸥（原使张村村委委员）自书情况说明，主要内容:2013年侯某1安排让我继续记录四议会，关于村北大胆地，沙涧地、西其石、百家坟、西南堰土地收益分配方案讨论，2013年2月21日召开党支部提议会和村两委商议会，2013年2月22日召开党员审议会和村民代表决议会，以上会议都由侯某1主持，我记录，会议内容为：村北大胆地，面积120亩，开发区征用，按原先价格一亩14万元，地上附着物由开发区评估进行赔偿，沙涧地、西其石、百家坟、西南堰，恢复不了土地转为国有征地，每亩按原先的价格14万赔偿，地上附着物按两议会制定方法赔偿，以上四议会的签字均是开会后签字，不是事后补签的。25、证人贾某2（开发区法律事务所中心主任）自书情况说明，主要内容:当时我分管办公室内务，并侧重服务梁某的一些事，主要是协调沟通、会务组织等。2012年12月28日召开的“关于使张村部分土地补偿收回事宜”专题会议，我没参加过，也没组织过，也没做过相关会议记录，经辨认发文稿纸上的主办单位和拟稿人签名也不是我签的。26、证人王某5（原开发区公投公司职员）自书情况说明，主要内容:关于开发区管委会（2012)38号使张村部分土地补偿收回事宜专题会会议纪要，我未参加2012年12月28日会议，但专题会议纪要在2012年12月31日传阅我看过并签字同意。27、证人王艾林（原开发区社区管理处主任书记）自书情况说明，主要内容：关于使张村部分土地预拨回收的问题，我听梁某讲过使张村有土地卫片拍住了，得想法解决，有几块地想收回，具体会议我没有参与，关于使张村部分土地补偿收回事宜的专题会议纪要是管委会办公室一个年轻人说管委会需要出会议纪要让我签的，当时社管处工作人员没有参加“大胆地”的补偿工作，之后我才知道大胆地按每亩14万收储，由公投公司拨付资金。28、证人张某7（开发区综合办保障中心主任）在侦查机关的证言及自书情况说明，主要内容:我担任开发区综合执法局负责人期间，未参加过专题研究使张村部分土地补偿收回事宜的管委会会议，未参与使张村大胆地块土地补偿相关事宜。对使张村大胆地的土地卫星拍摄及存在违法占地在梁灵办公室听说过，2013年4、5月，梁某带队组织土地、公安、社管、综合执法、城建、宣传等部门对大胆地违建进行过联合执法，拆除由村委自行组织。关于使张村部分土地补偿收回事宜的专题会议纪要，我曾在发文稿上签字，我记得当时要出会议纪要，让签字我就签了。29、证人张某8（开发区土地储备中心科员）在侦查机关的证言及自书情况说明，主要内容:2011年9月到2017年8月担任开发区土地分局执法监察队队长职务期间未参加过开发区管委会《关于使张村部分土地补偿收回事宜》的专题会议，我也不知道使张村大胆地征收补偿的相关情况，未参与过相关议题研究和决策制定，我曾在开发区管委会《关于使张村部分土地补偿收回事宜的专题会议纪要》的发文稿上签过字，但会议纪要原文未见过，只按开发区管委会综合办的要求签了字，实际未参会也不了解会议的有关情况。2013年4月5月左右梁某曾组织过使张村大胆地违法占地拆除，2012省卫片执法检查视频会议和图片下发后，陪同王军局长给梁某汇报过需成立领导组和制定工作方案，当时安排依法全部查处，此后我根据安排按包片分工安排包片马某2和韩某开展查处工作，之后调查过程由他们负责，报土地分局局长签字后推进查处工作，出具了行政处罚决定书。30、证人邢某2（晋中开发区土地分局监察队副队长）自书情况说明，主要内容:我在被聘为监察队副队长期间主要工作职责是包村监察队对发现的违法占地立案后，自己或联系我局法律顾问对承办人书写的调查报告、告知书、决定书等进行指导，联系局法律顾问或督促承办人，联系局法律顾问对需申请人民法院执行的案件，起草和办理申请执行事宜。2012年初至2013年5月间，开发区土地分局监察大队对使张村北砖窑地（大胆地）上17综违法占地进行了查处，我主要负责承办人立案后、督促承办人及时调查取证，并对承办人书写的调查报告、处罚告知、处罚决定书等文书进行指导或联系我局法律顾问对这些文书把关和修改，督促承办人按时送达处罚告知书和处罚决定书。上述17宗土地违法占地案件的承办人为马某2和韩某，上述17宗违法占地案件均已结案，对违法占地当事人都下达了《行政处罚决定书》，当事人违法占用的土地，使张村委会已出具证明收回。31、证人马某2（土地事务中心科员）自书情况说明，主要内容:我2009年调入开发区土地局监察队工作，期间包使张村并负责使张村对土监字及案件查处工作，2011年7、8月份左右，我在巡查中发现使张村大胆地有三五户村民，在该地块违法建厂，拉砖进材料，我口头进行止纠，当事人以养殖为由，我要求他立案停工，补办手续，2012年9月左右，我在此巡查时发现该地块大部分已被村民私自占用，并已建好边架主体，少数没有完工，2012年年底国土资源部执法发现大胆地的违法建设行为后，我多次找使王金元，告诉其大胆地违法占地已被发现，我们要立案查处，王金元问我占地多少追责。在实际调查立案处罚过程中，因单位人手不足，加上韩某包村事多，调查组卷过程由我独立完成，韩某在起草文书上签字，实际没有参与。调查过程中王金元将大胆地违法占地户叫到村委，我核实情况并制作笔录材料，大胆地共立案查处违法占地18宗，其中2宗2011年立案，16宗是2012年查处，16户违法占地是由王金元找过来的，我根据调查情况报批后，全部下达并送达了行政处罚决定书，约2013年三四月份左右村委对大胆地违建组织自行拆除。32、证人韩某证言（原开发区国土局监察队科员）自书情况说明，主要内容:2012年12月分局国土局监察工作安排，由我配合使张村监察员马建孝对该村砖窑地（大胆地）违法占地行为进行了查处，因同年同期我负责的管片事情多，同期管片的违法案件也要调查和查处，所以我未实际参与大胆地违法案件的查处。因案件调查必须由2人才能进行，根据工作安排相互协作，所以在马某2在完成独立调查，组卷过程中，我看了案件材料就在相关的执法文书上签了字，对大胆地违法占地实际情况不知情。33、晋中市监察委员会第九纪检监察室提供的使张村“砖窑地”侯某2等养殖户等说明其收到砖窑地征地补偿款的笔录材料及个人身份证明，证明上述使张村民违法占地并获得补偿的事实。34、证人冯某在侦查机关的证言，主要内容：2012年的一天，智冬生找到我，由于养殖场面积比较大，王金元刚当上村长怕影响不好，让我和他分担养殖场的建筑，并告我这件事不要和任何人说，我没有领补偿款，土地局给我下了《行政处罚决定书》。35、被告人王金元在侦查机关的供述，主要内容：砖窑地又称大胆地，位于使张村村北与鸣李村相邻地界，面积约123亩，是村集体土地。早年村集体曾在大胆地开办过砖厂，后砖厂倒闭，齐连山、智冬生等村民曾从村集体租赁大胆地部分土地搞经营。2011年前后，使张村出现村民强占大胆地土地搞建设的现象，我和智冬生、郭某2合资在智冬生原租赁土地的基础上进行了扩占，共占20多亩地建了不少厂房、车间、小二楼。2012年底前，有近20户村民通过在大胆地强占土地建设厂房、车间，违建形成了不小的规模。2012年12月国土部卫星图片执法发现了使张村大胆地的违法占地及违建情况，时任晋中开发区管委会副主任梁某告诉我大胆地违法占地被国土部拍到了，让我想办法赶紧拆了。因大胆地有我们三人投资的建筑，在大胆地强占土地搞建设的村民有十几户，大家都花进去不少钱，我就跟梁某提出大胆地的违建是村里人花钱盖的，政府不给补偿拆不了。梁某表示使张村的土地迟早都是要让开发区征用的，现在先把大胆地预收储了，先给使张村拨了土地补偿款，村里自行把大胆地的违建处理了。2012年12月开发区国土分局派监察队工作人员马某2开始调查大胆地违法占地和违建情况，并于当月给大胆地有违建的所有农户下达《责令停止土地违法行为通知书》。2013年1月开发区国土分局对大胆地有违建的所有农户全部下达了行政处罚决定书。约2013年2月梁某通知我，已安排晋中开发区投资建设有限公司收储使张村的砖窑地、扣子地，共288.8亩。让我以村委名义向开发区打了收储土地的请款申请。我安排会计王某4拟好申请报梁某审批后，2013年2月下旬，由我提议组织召开了使张村“四议会”，研究通过了给大胆地地面建筑和附着物进行补偿的事。2013年2月底，梁某安排评估公司对大胆地全部的地面建筑物进行统一实地勘测，我安排了村集体土地管理员智建华配合评估公司工作。约2013年3月底，我以村集体名义报批的请款申请经梁某和管委会主任温某签字后，开发区投资建设有限公司给使张村拨付了2000万元土地补偿款。2013年4月初，评估公司将大胆地地面附着物的评估报告给了我，我随即安排村会计王某4根据评估报告为大胆地有建筑物的农户发放了补偿款，共补偿约22户，发放补偿款约1466万多元。评估完大胆地的违法建筑我们就自行拆除了。因我们三人和其他村民在大胆地的建设都是花钱建起来的，光我们三人的建筑就投资了300多万元。我提出不补偿就拆不了，就是想要些补偿。我最先是听梁某说的，梁某也通知过我安排晋中开发区投资建设有限公司进行收储。对使张村大胆地收储没走过任何程序，也没有办过任何手续，只通过开发区投资建设有限公司给使张村拨付过土地补偿款。除我、智冬生、郭某2外，还有齐某、胡某4、张某14、张某13、郭某4、张某12、郭某5、王某14、王某12、王某15等十五六户左右在大胆地占地并盖有建筑。我2011年底当选村主任后，因我和智冬生、郭某2也在大胆地搞了建设，所以我没出面制止，更没有安排村集体制止过。2012年12月，国土部卫片执法拍到后，开发区国土局才派人调查，2013年1月开发区国土分局对在大胆地有建筑的农户下达了行政处罚决定书。这1466多万元补偿款是用2013年3月底，开发区投资建设有限公司给我村拨付的2000万土地补偿款支付的。土地补偿款应当用于使张村公共事业和生产建设经营或村民分配，不能补偿违法占地。我和智冬生、郭某2三人在2006年左右，以智冬生名义从使张村大胆地租赁了约11亩土地开办洗沙厂，2008年底停产。停产后我们想利用这块土地建设车间用于养殖，2011年左右开始拉运建筑物料进场，我、郭某2、智冬生投资300多万元，至2012年10月基本完工，建设了七排车间、两栋小二楼。我和马某2聊天时了解到违法占地面积超过5亩可能涉及违法犯罪，而我们占地已20多亩。为规避责任我就找了使张村民王某3、智文刚，安排智冬生找了柴某、张某5、冯某。以王某3、智文刚、柴某、张某5、智冬生、冯某六人名义将我们三人所占的22亩多土地分开处理。我安排上述6人接受了马某2的调查，2013年1月开发区国土分局对6人分别下达了行政处罚决定书。2013年2月梁某安排我写了大胆地预收储的请款申请，我知道补偿款很快就能下来，于是提议召开“四议会”研究通过了给大胆地违法建设的地面建筑发放补偿的事。接着就是安排评估。评估时因我在国土局处罚时已安排把这20多亩地以6个人的名义分担处罚责任，评估也只能按王某3、智文刚、柴某、张某5、智冬生5人名义分开做。2013年3月底左右，开发区给大胆地的补偿款到位，2013年4月初评估公司将评估报告给我后，我安排村会计王某4根据评估报告办理补偿款发放。因我们3人所建建筑物的评估是按5人名义分开做的，补偿款就发到了这5人名下。我们3人合计发放补偿款570万元左右，以柴某名义领取约113万，以王某3名义领取约96万元，以张某5名义领取100多万，以智文刚名义领取约116万元、以智冬生人名义领取约135万元。王某3、智文刚、柴某、张某5、智东生、冯某6人《收还土地证明书》证明大胆地的违法占地已退还村委会，大胆地地上建筑物归村委会所有。出具《收还土地证明书》时，评估已开始，大胆地的请款申请也交上去了，“四议会”也研究通过了补偿事宜，发补偿是迟早的事，开这个证明不会影响我们的补偿，因此为了应付国土部门，我就开具了收还土地证明书。为顺利拿到补偿，我只能尽力促成村集体“四议会”研究通过此事。没向参会人员讲明该地块地面建筑物已经被开发区国土分局查处并认定违法，要求自行拆除的事实。以上570万元补偿款发到定好的5人名下后，我、智冬生、郭某23人商量平分，由于我经济紧张，补偿款下来后523万元我用于偿还债务和个人消费，智冬生分了47万多元。我把王某3、柴某、智文刚、张某54人的身份证给了会计王某4，安排王某4从4人名下的补偿款中取300万元打到李某1账户，用于偿还我以邢某1名义在农村信用社的贷款300万元，剩余的全部打给智冬生，智冬生支取了47万元后，按我的安排将剩余203万元用于偿还我欠王某1103万元，偿还我欠侯某1的100万元（转到侯某1公司工作人员董某1账户），给我个人账户转了20万元，我用于个人消费。后来我陆续给了智冬生约123万元，智冬生拿了170万元；陆续给了郭某2110万元左右，还欠郭某260万元。上述证据来源合法，内容相互关联，印证了查明的事实，可以作为定案的依据。本案事实，还有公诉机关提供，并经当庭举证、质证、核实的下列证据予以证明：1、中国共产党榆次区使赵社会服务管理中心委员会出具的被告人王金元主体身份证明，证实被告人王金元自2011年12月至2017年12月任使张村村民委员会主任。2、被告人王金元常住人口基本信息，证实了被告人王金元的基本身份情况。3、榆次区监察委员会扣押财物通知书及清单，证明已扣押被告人王金元涉案款250082.5元（15万元+10万元+刘某182.5元），已扣押智冬生涉案款物482175元。上述证据来源合法，内容相互关联，印证了查明的事实，可以作为定案的依据。本院认为，被告人王金元利用其担任使张村村民委员会主任的职务便利，向赵某1、闫某2索取财物。为他人谋取利益，数额较大，达90万元，其行为已构成非国家工作人员受贿罪，应当依法予以惩处；被告人王金元利用其担任晋中开发区使张实业有限公司董事长的职务便利，挪用本单位资金归个人使用，数额巨大，达700万元，其行为已构成挪用资金罪，应当依法予以惩处；被告人王金元伙同时任晋中开发区管委会副主任的梁某滥用职权，对违章建筑予以国家补偿，致使国家遭受重大损失，且情节特别严重，其行为已构成滥用职权罪，应当依法予以惩处，并与其所犯非国家工作人员受贿罪、挪用资金罪实行数罪并罚。鉴于被告人王金元在本院审理期间，选择自愿认罪，自愿签署认罪认罚具结书，同意公诉机关提出的量刑建议，其挪用资金的犯罪行为已取得被害单位晋中开发区使张实业有限公司的谅解，本院依法酌情对其予以从宽处罚。本案证据无法证实被告人王金元有自首情节，其辩护人提出的被告人王金元有自首情节的辩护意见不予采信；在滥用职权的共同犯罪中，被告人王金元与共犯梁某的地位、作用基本相当，不宜区分主从犯，对其系从犯的辩护意见不予采信。对其辩护人提出的被告人王金元已取得被害单位使张实业公司的谅解，能够主动签署认罪认罚具结书，可予以酌情从宽的辩护意见予以采信。综上，依据《中华人民共和国刑法》第一百六十三条、第二百七十二条、第三百九十七条第一款、第六十一条、第六十九条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：被告人王金元犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑四年；犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年六个月；犯滥用职权罪，判处有期徒刑四年；决定执行有期徒刑十年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月6日起至2029年5月5日止）。二、对已扣押的涉案款二十五万零八十二点五元予以追缴，发还被害单位晋中开发区使张实业有限公司；责令被告人王金元归还挪用被害单位晋中开发区使张实业有限公司的剩余资金六百七十四万九千九百一十七点五元。三、责令被告人王金元退赔犯非国家工作人员受贿罪的违法所得九十万元，上缴国库；责令被告人王金元退赔犯滥用职权罪的违法所得五百二十三万元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋中市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  原琳琳人民陪审员  齐春安人民陪审员  李小凰二〇一九年十二月六日书 记 员  王 翠