黑龙江省牡丹江市东安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黑1002刑初142号 公诉机关黑龙江省牡丹江市东安区人民检察院。 被告人靳冰冰，男，汉族，初中文化，无固定职业，住河南省南阳市。2019年7月13日因本案被临时羁押于西峡县看守所。2019年7月24日因涉嫌诈骗被牡丹江市公安局江南分局解回刑事拘留，同年8月29日经牡丹江市东安区人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日由牡丹江市公安局江南分局执行，现羁押于牡丹江市第一看守所。 牡丹江市东安区人民检察院以牡东检诉刑诉（2019）121号起诉书指控被告人靳冰冰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，于2019年12月12日公开开庭审理了本案。牡丹江市东安区人民检察院指派检察员张会梅出庭支持公诉，靳冰冰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明，2017年7月19日至同年7月21日期间，被告人靳冰冰与李晓东(已判决)、王希峰(已判决)、黄志洋(已判决)、时博(已判决)等人，明知是犯罪所得，仍以非法获利为目的，使用郭文娜（已判决）出售的中国邮政储蓄银行卡为以下五起上游电信诈骗犯罪所得赃款进行取现转移，具体犯罪事实如下： 一、2017年7月19日上午，广西壮族自治区桂林市的罗某某通过律师龙某某介绍，与自称是桂林市消防支队的“张处长”电话联系商谈修建消防支队的篮球训练场工程。当日下午“张处长”打来电话，称消防支队急需60张床，要求罗某某垫付货款78000元，罗某某同意后，按照对方要求使用手机与“床铺经销商床铺厂家”取得联系，随后向对方提供的户名为龙某某的中国建设银行账户转账78000元。转账完成后，罗某某又接到“张处长”电话要求再帮助垫资购买80张床，罗某某同意后又向上述账号转账104000元。上述款项到账后，其中78000元在郑州市某某汽车装饰的POS机刷卡“消费”分两笔转移至郭文娜名下的邮储银行卡内，到账金额分别为49600元、27776元(到账金额均已扣除手续费，下同)；其中100000元在郑州市某某汽车装饰的POS机刷卡“消费”转移。诈骗所得款项到达郭文娜的中国邮政储蓄银行卡后，李晓东的上线“朱胖子”(真实姓名不详、在逃)与李晓东电话联系，要求李晓东指示他人针对该卡进行取现，李晓东遂电话通知王希峰，再由王希峰电话通知黄志洋，黄志洋通知时博和靳冰冰到河南省驻马店市等地邮储银行网点及ATM机进行取现，时博、靳冰冰取现70000元后再经由黄志洋、王希峰、李晓东逐级交给“朱胖子”。 二、2017年7月19日11时许，广西壮族自治区南宁市的肖某某接到冒充南宁市商新区消防大队人员打来的电话，对方先以让其承包消防队水泥地面翻新工程为由取得肖某某的信任，随后让肖某某先行垫资78000元为消防队购买军用床40张。肖某某同意后，按照对方要求与“床铺经销商程老板”、“床铺厂家宋老板”取得联系，经双方协商后，肖某某于当日16时许用手机网银及到当地银行柜台跨行转账的形式向对方提供的户名为龙某某的中国建设银行账户分别转账50000元、28000元，共计转账78000元，此款中的50000元随即通过郑州市某某汽车装饰的POS机刷卡“消费”转移至郭文娜名下的邮储银行卡内，到账金额为49600元；剩余28000元连同罗某某汇入龙某某的建行账户内182000元中的4000元合计32000元，通过郑州市某某汽车装饰的POS机刷卡“消费”转移至郭文娜名下的邮储银行卡内，到账金额为31744元。时博和靳冰冰按上述方式接到通知后，到河南省驻马店市等地的邮储银行网点及ATM机取现共计88700元，并经由黄志洋、王希峰，李晓东逐级交给“朱胖子”。三、2017年7月20日13时许，北京市的杨某某通过同学任某某的介绍，与自称北京消防局的“张处长”通过电话联系，“张处长”称消防支队现需购进60张床，让杨某某为其供货并垫付货款，杨某某同意后，按照对方要求与“床铺经销商程姓男子”、“床铺厂家宋姓男子”取得联系，经双方协商后，杨某某让朋友张某某于当日15时55分向对方提供的户名为龙某某的中国工商银行账户分两笔转入50000元、28000元，共计78000元。转账完成后，杨某某与“张处长”联系，“张处长”要求购进80张床，杨某某同意后，于当日16时57分又向上述账户转账50000元，因此笔转账需24小时到账，遂杨某某又向该账户现金存入两次10000元共计20000元，待杨玉清发现被骗后报警，在警方帮助下，将之前转账汇款的50000元拦截。上述款项到账后，分别在郑州市某某汽车装饰的POS机刷卡“消费”转移至郭文娜名下的邮储银行卡内，到账金额分别为49600元、27776元、19840元。时博和靳冰冰按上述方式接到通知后，到河南省漯河市等地的邮储银行网点及ATM机取现共计97200元，并经由黄志洋、王希峰、李晓东逐级交给“朱胖子”。 四、2017年7月21日10时许，山西省河津市的杜某某经朋友崔某某介绍，与冒充本地消防中队的“田队长”电话联系，“田队长”先以承包消防队院内场地硬化工程为由取得杜某某的信任，随后让杜某某先行垫付定金100000元为消防队购买军用床40张，杜重治同意后按照要求与“北京经销商”取得联系，经双方协商后，杜重治向对方提供的户名为光某某的中国建设银行账户转账100000元。上述款项到账后，分两笔在郑州市某某汽车装饰的POS机刷卡“消费”转移至郭文娜名下的邮储银行卡内，到账金额分别为49600元、49600元。 五、2017年7月21日9时许，牡丹江市某某房地产公司经理高某接到朋友的电话，称牡丹江军分区有路面铺设工程让其前去商谈，随后一名自称“王参谋长”的打电话向高某介绍路面工程后约其当日16时许见面详谈，取得高某的信任后，“王参谋长”又在半小时后给高某打电话称急需40张床，让高某先行垫付货款，高某同意并按照要求与“王参谋长”提供的“姓林的经销商”联系，此人告知高某其现在已经不做经销商，又给了高峰“售床厂家”的电话，经双方协商，“售床厂家”让高某转账汇款96000元“购床款”后即刻发货，高某遂让其单位会计高某向对方支付货款96000元。当日12时14分，高某向对方提供的户名为张某某的中国工商银行账户转账96000元。上述款项到账后，分两笔在郑州某某汽车装饰的POS机刷卡“消费”转移至郭文娜名下的邮储银行卡内，到账金额分别为49600元、45632元。 时博和靳冰冰按上述方式接到通知后，到河南省漯河市的邮储银行网点取高某及杜某某被骗赃款共计194000元，当日多次取款后，时博、靳冰冰发现取款金额较大，遂起贪念之心，将当日所取全部赃款占为己有，携款潜逃。 综上，被告人靳冰冰为五起上游电信诈骗犯罪所得赃款进行取现转移，取现金额共计449900元。靳冰冰获犯罪所得赃款 87250元。经侦查,2019年7月12日，被告人靳冰冰在西峡县城附近被河南省西峡县公安局民警抓获到案。 另查明，时博（已判决）于2017年7月21日13时32分至14时04分分别在漯河市分行中心支行、漯河市泰山路营业所、漯河市沙北支行取现共计117000元。 上述事实，有破案、抓获及到案经过，羁押证明，被告人靳冰冰的户籍证明及无前科劣迹证明，李晓东、王希峰、黄志洋、时博、郭文娜的刑事判决书，中国工商银行转款凭证，张某某工商银行开卡资料、交易流水，郑州市某某汽车装饰查询信息，身份证扫描件，中国邮政储蓄银行卡扫描件，郭文娜银行卡办理情况及查询单，中国邮政储蓄银行卡的开户材料，郭文娜邮储银行流水单，挂失补卡手续，挂失补卡视频截图，证明，中国邮政储蓄银行卡照片，王某某出具的说明，韵达快递外包装照片，身份证照片及手机截图，取款视频截图，广西南宁市公安局高新派出所出具受案登记表，情况说明，个人转账凭证，广西桂林市公安局秀峰分局出具受案登记表，受案回执、立案决定书、立案告知书，中国工商银行转账汇款回单，中国建设银行客户交易明细清单，北京市公安局东城分局东花市派出所出具的受案登记表、受案回执、立案决定书，中国工商银行自动提款机客户通知书、自动柜员机客户凭条，山西省河津市公安局刑警大队一中队出具的受案登记表、受案回执、立案决定书、报案材料、情况说明、账户名为杜某某、光某某的中国建设银行银行卡客户交易明细单，涉案信息统计表，反诈平台案件查询单，扣押清单，关于作案工具来源和去向的情况说明，关于陈某某的个人情况说明，李某某、李某某户籍信息、江南分局出具的李鹏飞在逃人员登记表，关于“朱胖子”身份核实情况的工作说明，关于郭文娜办理的POS机是否涉案的工作说明，关于已核实李晓东等人具体犯罪金额的工作说明，关于涉案人员李晓东等人取现获利的情况说明，关于核实农业银行卡的取款情况与涉案人员关系的工作说明，中国邮储银行交易明细，证人李晓东、王希峰、黄志洋、时博、郭文娜、高某、高某、张某某、陈某某、段某某、苏某某、肖某某、罗某某、杨某某、杜某某的证言笔录，靳冰冰的供述笔录，辨认笔录，视频资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人靳冰冰以非法获利为目的，明知是犯罪所得而帮助他人取现转移赃款，情节严重，被告人的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予刑罚。公诉机关指控靳冰冰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据充分，定性准确，应予支持。被告人靳冰冰与李晓东（已判决）、王希峰（已判决）、黄志洋（已判决）、时博（已判决）共同实施的掩饰、隐瞒犯罪所得罪系共同犯罪，靳冰冰与其他人的行为在共同犯罪中环环相扣，均起主要作用，均系主犯。公诉机关认定靳冰冰为从犯的意见本院不予支持。靳冰冰系初犯，到案后能够如实供述自己罪行，可以从轻处罚。靳冰冰未上缴非法所得，应当责令追缴予以没收。靳冰冰未上缴犯罪所得赃款，应当责令追偿并发还被害人。靳冰冰认罪认罚，自愿签署了认罪认罚具结书，可以从宽处理。综合上述量刑情节，决定对靳冰冰从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条（四）项、第三条（二）项、（四）项、第八条第一款的规定，判决如下： 一、被告人靳冰冰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金40000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月13日起至2022年11月12日止。罚金于判决生效后10日内缴纳。） 二、追缴被告人靳冰冰犯罪所得赃款77000元，发还被害人杜重治39286元，发还被害人高峰37714元。追缴被告人靳冰冰非法所得10250元，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向牡丹江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 洋 人民陪审员  王莉莉 人民陪审员  张晓敏 二〇一九年十二月十二日 法官 助理  张明海 书 记 员  杨 光