河南省鲁山县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0423刑初603号公诉机关河南省鲁山县人民检察院。被告人韩康，男，1989年3月23日出生，汉族，小学文化，农民，住陕西省西咸新区。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，2019年5月7日被抓获，同年5月10日被鲁山县公安局刑事拘留，同年6月15日被鲁山县公安局执行逮捕,同年9月4日被鲁山县人民检察院取保候审。辩护人陈军校，河南前行律师事务所律师。被告人王新跃，男，1976年6月4日出生于河南省鲁山县，汉族，中专文化，农民，住鲁山县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2019年5月14日经电话通知到案，同日被鲁山县公安局刑事拘留，同年6月15日被鲁山县公安局执行逮捕。辩护人赵彩璐，河南武兴律师事务所律师。被告人李佩缘（曾用名李丽程），女，1996年1月15日出生于河南省郏县，汉族，大专文化，住平顶山市新城区建业森林半岛33号楼1单元6层西户（户籍地：河南省郏县）。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2019年2月25日投案，同日被鲁山县公安局取保候审。辩护人吕林峪，河南前行律师事务所律师。鲁山县人民检察院以鲁检二部刑诉（2019）24号起诉书指控被告人韩康、王新跃、李佩缘犯非法吸收公众存款犯罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鲁山县人民检察院指派检察员杜亚军出庭支持公诉。被告人韩康及其辩护人陈军校、王新跃及其辩护人赵彩璐、李佩缘及其辩护人吕林峪均到庭参加诉讼。现已审理终结。鲁山县人民检察院指控，2016年2月至2017年1月，被告人韩康、王新跃、李佩缘作为浙江万银电子商务有限公司“中佳易购”平台平顶山市郏县的区域代理，利用“中佳易购”网络平台，以“300天日均返还商户全额保证金、450天日均赠送会员对应商户让利保证金3倍消费积分”为诱饵，采用上门推广、推介会、招商会等形式宣传、推广，在平顶山市郏县向社会不特定商户吸收资金，并获取佣金报酬。经上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定及鲁山县公安局公共信息网络安全监察大队数据提取分析，“中佳易购”平台郏县加盟商户数99户，充值金额21421769.18元，未返还资金10944134.97元。针对指控，公诉机关向法庭出示了被告人供述、证人证言、户籍证明、前科证明、到案经过、鉴定意见、电子数据等证据，认为被告人韩康、王新跃、李佩缘的行为均已构成非法吸收公众存款犯罪，提请本院依法惩处。被告人韩康自愿认罪认罚，对起诉书指控的事实无异议。被告人韩康辩护人的辩护意见是：1、韩康认罪认罚且系初犯、偶犯、从犯；2、韩康积极退赃并取的部分商户谅解；3、韩康亦是中佳易购平台的受害人、主观恶性小。被告人王新跃自愿认罪认罚，对起诉书指控的事实无异议。被告人王新跃辩护人的辩护意见是：1、王新跃系自首、从犯、初犯、偶犯；2、王新跃介入中佳易购平台时间短，且在中佳易购老平台出现问题后，积极维护商户权益，并拒绝签署新平台的合同，主观恶性小；3、王新跃已取得众多商户的谅解。被告人李佩缘自愿认罪认罚，对起诉书指控的事实无异议。被告人李佩缘辩护人的辩护意见是：1、李佩缘系自首、从犯、初犯、偶犯；2、李佩缘亦是中佳易购平台的受害人；3、李佩缘一贯表现良好，主观恶性小。经审理查明，2016年2月至2017年1月，被告人韩康、王新跃、李佩缘作为浙江万银电子商务有限公司“中佳易购”平台平顶山市郏县的区域代理，利用“中佳易购”网络平台，以“300天日均返还商户全额保证金、450天日均赠送会员对应商户让利保证金3倍消费积分”为诱饵，采用上门推广、推介会、招商会等形式宣传、推广，在平顶山市郏县向社会不特定商户吸收资金，并获取佣金报酬。经上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定及鲁山县公安局公共信息网络安全监察大队数据提取分析，“中佳易购”平台郏县加盟商户数99户，充值金额21421769.18元，未返还资金10944134.97元。韩康、王新跃、李佩缘等人获得佣金报酬共计892302.33元。另查明，案发后韩康主动退赃250000元，李佩缘主动退赃260000元，在本案审理过程中，王新跃主动退赃200000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人韩康供述证明：2016年4月我通过我姐韩某认识了李佩缘，李佩缘当时在做中佳易购郏县地区的业务，我在郏县呆了一段时间后觉得中佳易购还不错，就与李佩缘签了合作协议，2016年8月前后王新跃也想加入我们，我、李佩缘、王新跃我们三个就我们签署了合作协议，共同成为了“中佳易购”平台平顶山市郏县的区域经理，我们以“消费返利”、“300天日均返还商户全额保证金、450天日均赠送会员对应商户让利保证金3倍消费积分”等为标语，采用多种方式进行宣传推广，吸引商户加盟，在郏县一共发展了100多家商户，所得利润由我们三人均分，我一共收到返利大概20万元的事实。2、被告人王新跃供述证明：2016年8月我、李佩缘、韩康三个人签署了合作协议，共同成为了“中佳易购”平台平顶山市郏县的区域经理，8月底我以“消费返利”、“300天日均返还商户全额保证金、450天日均赠送会员对应商户让利保证金3倍消费积分”等为标语开始在郏县发展商户，所得利润由我们三人均分，2018年9月至2018年12月期间我共收到返利大概10几万元的事实。3、被告人李佩缘供述证明：2016年1月我同韩某一起到浙江杭州的浙江万银电子商务有限公司签订了中佳易购郏县区域代理协议，韩康、王新跃先后加入郏县团队，2018年9月至2018年12月期间我共收到返利20、30万元的事实。4、证人韩某证言证明：我与李佩缘的妈妈王某1认识，经王某1介绍，我推荐了李佩缘做中佳易购郏县区域的代理，李佩缘的代理合同应该是她本人去浙江万银电子商务有限公司签订的，中佳易购郏县区域的合伙人有韩康、李佩缘、王新跃的事实。5、证人闫某证言证明：我是韩康的妻子，我代韩康交了20万元的违法所得，韩康是和李佩缘、王新跃一起经营中佳易购平台郏县区域的事实。6、证人王某1证言证明：2016年年初韩某让我代理中佳易购，我没同意，后来我女儿李佩缘在家没事干，就和韩某一块去杭州签了中佳易购的区域代理合同，2016年8月，我替李佩缘和韩康、王新跃签订了中佳易购郏县团队合作协议的事实。7、银行、支付宝、微信收支清单证明：涉案银行卡、微信、支付宝流水的事实。8、证人王某2、孙某、赵某等人证言证明：其均是在郏县参加“中佳易购”的商户，“中佳易购”的代理韩康、李佩缘、王新跃推销中佳易购平台时均对其宣传“消费返利、300天日均返还商户全额保证金、450天日均赠送会员对应商户让利保证金3倍消费积分”等，后中佳易购平台未兑现上述承诺，导致参加中佳易购的商户不同程度受损的事实。9、证人汪志三讯问笔录证明：其是浙江万银电子商务有限公司的老板，“中佳易购”平台是浙江万银电子商务有限公司的产品，“中佳易购平台”打着“消费返利”的幌子，以“300天日均返还商户全额保证金、450天日均赠送会员对应商户让利保证金3倍消费积分”为诱饵，采用多种方式进行宣传推广，吸引商户加盟，公开向社会不特定对象吸收资金的事实。10、李少见、沈坚、朱振芳、秦博等讯问笔录证明：“中佳易购平台”以“消费返利”为幌子，公开向社会不特定对象吸收资金的事实。11、浙江万银电子商务有限公司支付佣金报酬明细证明：李佩缘团队共收到返利892302.33元的事实。12、鲁山县公安局中佳易购新、老平台加盟商户数据去重情况说明、鲁山县公安局关于浙江嘉兴警方提供鉴定数据的情况说明、中佳易购数据提取分析报告等证明：“中佳易购”平台郏县加盟商户数99户，充值金额21421769.18元，未返还资金10944134.97元。13、上海弘连网络科技有限公司司法意见鉴定意见书证明：对中佳易购平台服务器数据进行提取分析的事实。14、对弘连公司鉴定意见的补充说明证明：嘉兴市公安局经济技术开发分局对中佳易购平台服务器数据进行计算汇总的过程及依据的事实。15、浙江中铭会计师事务所专项审核报告证明：浙江万银电子商务有限公司的收支情况。16、关于浙江万银电子商务有限公司“保证金”、“贷款”等财务审核结果与网站数据鉴定结果差异的分析说明证明：浙江万银电子商务有限公司“保证金”、“贷款”等财务审核结果与网站数据鉴定结果产生差异原因的事实。17、中佳易购郏县团队合作协议证明：韩康、王新跃、李佩缘在郏县地区合作推广中佳易购的事实。18、浙江万银电商区域经理试合作协议证明：李佩缘与浙江万银电子商务有限公司签订试合作协议，并成为郏县中佳易购区域代理的事实。19、嘉兴警方受案、立案、强制措施复印件证明：对中佳易购涉嫌非法吸收公共存款案受案、立案，并对汪志三等人采取强制措施的事实。20、身份证复印件、中佳易购商圈合作协议、支付宝转账记录、银行转账记录等证明：王新跃、王某2、赵某、芦红杰、苗晓龙、王子晨等人参与“中佳易购”积分运营计划，并向中佳易购平台充值的事实。21、商家谅解书证明：部分商家对韩康、王新跃、李佩缘谅解；王新跃发现中佳易购出问题时积极带领受骗商家维权的事实。22、扣押清单、随案移送清单、网上银行电子回单证明：韩康退赃250000元、李佩缘退赃260000元的事实。23、户籍证明，案发证明，到案经过、前科证明证实本案的案发情况及被告人的基本信息。本院认为，被告人韩康、王新跃、李佩缘作为“中佳易购”平台平顶山郏县的区域经理及合伙人，以消费返利为手段，以高额回报为诱饵，采用公开宣传推广的方式，非法向社会不特定对象吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款犯罪。公诉机关指控韩康、王新跃、李佩缘犯非法吸收公众存款犯罪的事实及罪名成立，本院予以确认。所举证据来源合法、客观、公正，本院予以采信。李佩缘、王新跃在案发后向公安机关主动投案，并如实供述其主要犯罪事实，属自首，可依法减轻处罚；韩康到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可依法从轻处罚。关于各被告人的犯罪地位问题，本院认为，县级区域代理在中佳易购平台非法向社会不特定对象吸收资金过程中位于最前沿，在吸收商户加盟并充值的过程中作用明显，系不可缺少的一环，本案被告人或为区域代理、或为合伙人，在共同开发、推广、运营郏县区域市场过程中分工明确且报酬分配比例明确，均不应认定为从犯，辩护人关于被告人系从犯的辩护意见不予采纳。辩护人的其他辩护意见本院在量刑时综合予以考虑。为打击犯罪，结合本案事实、情节及被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人韩康犯非法吸收公众存款犯罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。二、被告人李佩缘犯非法吸收公众存款犯罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币50000元。三、被告人王新跃犯非法吸收公众存款犯罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币50000元。上述缓刑考验期，均从判决确定之日起计算。上述罚金均待判决生效后十日内缴纳。四、涉案财物依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  杜鹏飞人民陪审员  姚 栋人民陪审员  王红贤二〇一九年十二月二十五日法官助理李浩源书记员王昭凡附相关法条：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。