湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1321刑初354号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人王海良（曾用名：王海凉），男，1966年7月16日出生于湖南省双峰县，汉族，大专文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年10月28日被双峰县公安局刑事拘留，同年11月16日被双峰县公安局取保候审，于2019年9月20日由本院决定取保候审，同年10月22日由本院决定逮捕，当日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。辩护人向卫之，湖南富厚律师事务所律师。双峰县人民检察院以双检公诉刑诉〔2019〕337号起诉书指控被告人王海良犯非法经营罪，于2019年9月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员王长松担任审判长，人民陪审员李怀玉、朱炽参加的合议庭，于2019年10月22日公开开庭审理，由朱尉担任法官助理，代理书记员陈倩担任记录。双峰县人民检察院指派检察员刘启志出庭支持公诉,被告人王海良及其辩护人向卫之均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。双峰县人民检察院指控：被告人王海良自2016年底开始在双峰县非法经营地下六合彩，至2018年10月27日共非法经营地下六合彩200余期。其经营的方式是由王海良收“码单”（接收购买者投注的六合彩种类及金额），再将接收的“码单”发给其上线王某（另案处理），由王某依照香港六合彩的赔率进行赔付。王某按上报金额的3%（平码）或10%（特码）的比例付提成给王海良，王海良再与购买者对中奖结果进行结算。2018年9月至2018年10月27日，先后有贺某1、李某、贺某2等人（均另案处理）到王海良处购买地下六合彩。其中贺某1在王海良处“买码”共计39000元，李某在王海良处“买码”共计38万元，贺某2在王海良处“买码”共计275元。自2018年9月至2018年10月27日，王海良非法经营地下六合彩共40余万元。王海良非法经营地下六合彩期间共计获利约10万元。2018年10月27日，被告人王海良被抓获归案。2019年4月15日，双峰县公安局追缴被告人王海良违法所得10万元。2019年7月7日，被告人王海良提供线索，协助公安机关抓捕涉嫌贩卖毒品罪的犯罪嫌疑人彭某某。双峰县人民检察院向本院提供的认定上述事实的证据有：手机、户籍证明、到案经过、银行交易流水、微信聊天记录、转账截图等书证、物证；证人贺某1、李某、贺某2的证言；同案人王某的供述；勘验、提取、辨认等笔录；手机内提取的电子数据；被告人王海良的供述和辩解等。双峰县人民检察院认为，被告人王海良伙同他人，未经国家批准擅自销售六合彩，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人王海良在共同犯罪中是主犯，具有立功情节，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十八条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人王海良对公诉机关所指控的犯罪事实及罪名不持异议，表示认罪认罚。被告人王海良的辩护人向卫之提出如下辩护意见：1、被告人王海良的犯罪金额不是40余万元，现有证据只能证明王海良收取了李某码单78300元，收取贺某1码单13000元，收取贺某2码单275元，共计仅91575元；2、没有充足的证据证明被告人王海良非法获利达10万元；3、被告人王海良有坦白、认罪认罚、主动退赃、立功的情节，可以从轻、减轻处罚。经审理查明：被告人王海良自2016年底开始在双峰县非法经营地下六合彩，至2018年10月27日共非法经营地下六合彩200余期。2018年5月份起，经营的方式是由王海良收“码单”（接收购买者投注的六合彩种类及金额），再将接收的“码单”发给其上线王某（另案处理），由王某依照香港六合彩的赔率进行赔付。王某按上报金额的3%（平码）或10%（特码）的比例付提成给王海良，王海良再与购买者对中奖结果进行结算。2018年9月至2018年10月27日，先后有贺某1、李某、贺某2等人（均另案处理）到王海良处购买地下六合彩。其中贺某1在王海良处“买码”共计39000元，李某在王海良处“买码”共计38万元，贺某2在王海良处“买码”共计275元。自2018年9月至2018年10月27日，王海良非法经营地下六合彩共40余万元。2018年10月27日，被告人王海良被抓获归案。2019年4月15日，双峰县公安局追缴被告人王海良违法所得10万元。2019年7月7日，被告人王海良提供线索，协助公安机关抓捕涉嫌贩卖毒品罪的犯罪嫌疑人彭某某。上述事实，有下列经庭审举证质证且查证属实的证据予以证明：（1）户籍资料，证明王海良的基本身份信息，案发时其已达到完全刑事责任年龄。（2）立案决定书、搜查证、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、鉴定聘请书、起诉意见书等法律文书，证明本案的发案、立案、破案过程及对被告人王海良采取强制措施的情况。（3）到案经过，证明2018年10月27日下午21时20分许，双峰县公安局接到群众举报，双峰县的医生在其家里的诊所写单非法买卖地下六合彩，民警赶到该卫生室将王海良口头传唤到公安机关进行调查。（4）现场勘验笔录及现场图、现场照片，证明2018年10月27日，民警对双峰县印塘乡梅子坳村村卫生室进行了现场勘验，包括方位概貌。民警在王海良家的卫生室内桌子上面查获到一部苹果6S手机，在其卫生室内的医药柜台内的抽屉里面查获到了码单若干，在电脑桌柜子抽屉内查获了记录码期的记事本。（5）扣押决定书及扣押物品清单、发还物品清单，证明2018年10月27日，双峰县公安局在王海良处扣押：邮政银行卡一张（卡号：62×××27），建设银行卡一张（卡号：62×××47），苹果手机一台（号码137××××0156），2018年生肖排码表一张，账本3本，笔记本一个（黑色皮壳，内抄码注），人民币100000元。2018年11月23日，贺红来领取邮政银行卡一张（卡号：62×××27）。（6）追缴违法所得、非法财物决定书、往来收据、缴款凭证，证明2018年11月19日，王海良上缴10万元至双峰县公安局；2019年4月15日双峰县公安局依法追缴王海良违法所得10万元。（7）鉴定文书，证明2018年11月15日，娄底市公安局物证鉴定所出具的（娄）公（物）鉴（电证）字[2018]142号电子物证检验报告，其检验结果：“iphone（苹果）”手机，型号为iPhone6SPlus，IMEI码为355748070303370一台，从中检出与送检要求有关的通讯录、通话记录、短信息、微信、QQ等数据文件。检出的数据文件存储在娄底市公安局物证鉴定所制作的编号为娄公物鉴字[2018]142-01的光盘中，数据文件对应的MD5值存储在文件“数据文件列表．html”，该文件MD5值为E035021ACDE3FE6606DD28C3810BF33B。（8）电子数据、视听资料，证明从王海良手机中提取的电子数据，其中有买卖六合彩的相关聊天及转账交易记录。（9）提取的微信聊天记录及其截图，证明王海良曾在微信上向王某报码单的聊天记录；王海良与贺某1（微信名“喜大拥抱阳光”）的聊天记录，贺某1分别在2018年10月14日、16日、20日、23日、25日、27日通过微信向王海良购买地下六合彩共计3.9万元；王海良与李某（微信名“猜不透你的心”、“当爱在靠近”）的聊天记录，李某分别在2018年9月11日、13日、15日、18日、20日、23日、25日、27日、29日、10月2日、4日、6日、9日、11日、14日、16日、20日、23日、25日、27日通过微信向王海良购买地下六合彩共计38万元；贺某2向王海良购买地下六合彩的微信聊天记录。（10）辨认笔录，证明2018年10月29日李某辨认出在微信上面接其码单的老板是王海良。（11）在逃人员登记表、受案登记表、双峰县公安局金开派出所回函，证明2019年7月7日14时许，王海良使用自己手机号码为155××××2756的电话报警，举报有人在双峰县城五里牌地段世纪宾馆308房间内吸毒，民警在该房间内抓获吸毒人员张某慧、涉嫌贩毒在逃人员彭某超。（12）证人贺某1的证言，证明他很早就认识王海良了，王海良在梅子坳村那里开个卫生室有十多年了。在近一段时间他知道王海良在家里接码单，他就在微信上面向王海良买码。他的微信昵称为喜大拥抱阳光，王海良的微信账号是：×××，昵称：帆船。在2018年10月14日他通过微信向王海良买地下六合彩5000元及单注平特一肖猪5000元；10月16日他通过微信又向王海良下单，买码6000元；10月20日，他通过微信在王海良处买地下六合彩6000元；10月23日，他通过微信在王海良处买码6000元；10月25日，他通过微信在王海良处买码3000元；10月27日，他通过微信向王海良买码8000元；他先后六次共在王海良处买地下六合彩39000元。（13）证人李某的证言，证明她是9月份开始与王海良联系的，他们是通过微信进行联系，她自己的微信账号是：×××，昵称是“当爱在靠近”，之后将昵称改为“猜不透你的心”，王海良的微信昵称是叫帆船。在2018年9月11日，她就通过微信在王海良那里买了一万元的码，是买的平特一肖狗1万，当时中了8300元。9月13日，她通过微信在王海良那里买了1万元的码，没有中，她就转了1万元给王海良，王海良退回了300元给她。9月15日她在王海良那里买了2万的码，当时是买的平特一肖狗2万，这次中了16600元。9月18日她又通过微信在王海良处买了平特一肖狗2万元的码，这次没有中，她转了2万元给王海良，王海良返了600给她。9月20日，她通过微信在王海良处买平特一肖狗2万元，没有中，她转账2万给王海良，王海良转了600元给她。9月23日下午，她又通过微信要求在王海良处买平特一肖狗3万元的码，当时王海良讲只买2万，这次中了16600元。9月25日，她在王海良处买平特一肖狗2万元，没买中，她转了19400元给王海良。9月27日，她通过微信在王海良处买平特一肖狗2万元，中了16600元。9月29日她通过微信在王海良处买平特一肖狗2万元，中了16600元。10月2日，她通过微信在王海良处买平特一肖狗2万元，中了16600元。在10月4日，她同样是通过微信在王海良处买平特一肖狗2万元，买平特一肖猴500元，中了17100元，王海良通过微信转了一个7100元和5000元的给她，到第二天又转了5000元给她。10月6号，她在王海良那里买了平特一肖狗2万，中了16600，王海良在微信上面转了6600元给她，还有一万元是给的她现金。10月9日，她在王海良那里买了平特一肖狗2万，没买中，他在微信上面转了两个1万元给王海良，王海良转了600元给她。10月11号，她在王海良处买了平特一肖狗2万元没有买中，这次她是送的现金给王海良。10月14日，她通过微信在王海良那里买了平特一肖狗2万，这次中的钱王海良是给的她现金。10月16日，她在微信上向王海良买平特一肖狗2万元，这次王海良同样是给的现金给她。10月20日，她在微信上向王海良买平特一肖狗2万元，买中了，王海良在微信上转了1万元给她，剩下的钱是给的现金。10月23日，她通过微信在王海良那里买了平特一肖狗2万元，没有买中，她是给的王海良现金。10月25日，她在微信上向王海良买了平特一肖狗2万元，中了16600元。10月27日，她在微信上向王海良买了平特一肖狗两2万元。她一共在王海良那里买了20期，总金额是38万元。（14）证人贺某2的证言，证明在今年的10月份的时候，因他母亲人不舒服，他就带着母亲在印塘梅子坳村卫生室看病，在卫生室的时候就听到有人在那里讲买码的事情，这样他就这样加上了王海良的微信。到10月9日的时候，他就抱着试一试的心态在微信上向王海良买了200元的码，没有买中。到10月11日，他又通过微信在王海良处买了65元的码，也没有中，之后他就没有再买了。他的微信号：×××，昵称：老ｈｅ。王海良的微信是：×××，昵称：帆船。（15）证人贺某3的证言，证明她的丈夫叫王海良，在梅子坳村卫生室当医生。她老公王海良非法买卖地下六合彩的事实她知道，因为她本人一直在长沙开店子，对王海良的情况不是很了解，但是也有些人把买码的单发到她的手机上来了，她也就只能转给王海良，其他的事情她不清楚。（16）证人王某的证言，证明王海良帮他收码单，他给王海良的提成有2万元，2018年10月27日，王海良给他收了42545元的码单，他给王海良大概3000元的提成。他总共在王海良手里收了40万元左右的码单。（17）被告人王海良的供述，证明他是在2016年年底的时候开始买卖地下六合彩的，当时他是自己买六合彩，但是后来就输了钱，他就想看自己做下小庄能不能赚钱，他就开始收写码单，他开始写单之后就没有断过，总共写了有200多期了，就只有2017年的7、8月要参加全科医师的考试就没有接单。民警查获到他的一部苹果6ｐｌｕｓ手机，号码是137××××0156，内置微信是：×××，昵称：帆船，还在他卫生室的电脑桌的书桌抽屉里查获到了他记录六和彩码期的记录本和一些码单及一些码表。他平时基本是在这个微信上面接单，买码的钱也是用这个微信号接收，那些买码的记录微信上都有。他在2016年开始接单写码之后也不是固定的把码单发给谁，上家是经常换的，王某是他今年的5月的时候才开始接触，今年5月之后的码单他都是发送给王某。王某的微信号是：×××，昵称：王总，王某在接到他的单子之后等码开出就会和他结算，按特码10%，平码3%的比例给他提成，基本每期可以提成3到4百元，多的时候就有7到8百的样子，他算了一下，他帮王某接单有近100期，每期接单他能提成大概是一、二千元左右，他从王某处总共获利有十万余元，所以他帮王某接了100多万元钱的单是有的。他在今年的10月份收了差不多有个三、四十万的单。微信好友“当爱在靠近”平时买的比较多，这个人是今年的9月份在他这里开始买码的，买了有十几期码了，每期基本上是买2万，“当爱在靠近”这段时间赢了有十多万的样子，这个人名字叫李某，电话183××××1398。还有一个微信名字为“喜大拥抱阳光”的，叫贺某1，是印塘段家湾村的，在他这儿买的时间也不长，不过平时买的比较大，今年10月14日他买了1万元，10月16日买了6000元的码，10月20日买了6000元的码，10月23日买了4200元，10月25日买了3000元，昨天买了2000元。他微信好友上标注为“红艳”的人是他妻子贺某3，他非法买卖地下六合彩妻子是知情的，因为他在家办卫生室，妻子在长沙开了一家烟酒店，长沙有一些人买码的话就会将码单发给他妻子，他妻子就转给他，他妻子没有参与六合彩的买卖。全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人王海良伙同他人以盈利为目的，违反国家规定，非法经营“六合彩”，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，业已构成非法经营罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于辩护人向卫之提出，被告人王海良的犯罪金额不是40余万元，非法获利没有10万元，现有证据只能证明王海良收取了李某码单78300元，收取贺某1码单13000元，收取贺某2码单275元，共计仅91575元的辩护意见。经查，2018年9月至2018年10月27日，先后有贺某1、李某、贺某2到王海良处购买地下六合彩，其中贺某1“买码”共计39000元，李某“买码”共计38万元，贺某2“买码”共计275元；被告人王海良供述其帮王某接单近100期，到案后王海良自动向公安机关退缴非法所得10万元。上述事实有微信聊天记录及其截图、电子数据、缴款凭证、追缴违法所得决定书、证人贺某1、李某、贺某2的证言，被告人王海良的供述等证据予以证明，足以证实被告人王海良非法经营“地下六合彩”的金额达40余万元。被告人的该辩护意见与法律和事实不符，本院不予采纳。在非法经营共同犯罪中，被告人王海良起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王海良到案后，如实供述了自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人王海良到案后提供线索，协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，是立功，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，第二十五条第一款、第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十八条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第(一)项之规定，判决如下：被告人王海良犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起算；判决执行以前先行羁押的二十日，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月22日起至2021年2月1日止。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交正本一份，副本二份。审 判 长  王长松人民陪审员  李怀玉人民陪审员  朱 炽二〇一九年十二月二十日法官助理朱尉代理书记员  陈 倩附相关法律如下：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。