湖南省永州市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘11刑终719号原公诉机关：湖南省江华瑶族自治县人民检察院。上诉人（原审被告人）：洪某，绰号“红牛”，男，1981年8月12日出生于湖南省道县，汉族，初中文化，农民。曾因赌博于2014年4月29日被江华瑶族自治县公安局行政拘留十日。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年4月16日被江华瑶族自治县公安局刑事拘留，2019年4月24日经江华瑶族自治县人民检察院批准逮捕，同日由江华瑶族自治县公安局执行逮捕。现羁押于江华瑶族自治县看守所。辩护人：刘恩洪，湖南湘源律师事务所律师。湖南省江华瑶族自治县人民法院审理湖南省江华瑶族自治县人民检察院指控原审被告人洪某犯合同诈骗罪、诈骗罪一案，于二○一九年十月十七日作出（2019）湘1129刑初150号刑事判决。原审被告人洪某不服，于2019年10月25日向本院提出上诉。江华瑶族自治县人民法院于2019年11月12日移送案卷，本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，经讯问上诉人（原审被告人）洪某，并听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。湖南省江华瑶族自治县人民法院判决认定，被告人洪某有以下犯罪事实：一、合同诈骗罪2014年，被告人洪某与黄某相识，当时谎称其本人是江华至深圳客运车的股东。2018年5月份，洪某欺骗黄某称自己持有三份江华至深圳的客运车的股份，并以资金紧张为由愿以10万元转让一股给黄某。为取得黄某的信任，洪某伪造了一份客运车入股协议书，使黄某误以为他手中持有客运车股份。黄某信以为真后，于2018年5月9日与洪某签订了股份买卖协议，并通过转账方式支付给洪某8万元。洪某收到上述款项后到案发陆续退给黄某1.2万元左右，其余款项用于归还赌债、支付利息等个人开支。2019年4月16日，被告人洪某在江华瑶族自治县沱江镇天一酒店被公安民警抓获归案。另查明，被告人洪某并未持有客运车股份，无实际履约能力。2014年4月29日，被告人洪某曾因赌博被江华瑶族自治县公安局行政拘留十日，并处罚金人民币一千元。二、诈骗罪1、2017年12月28日，被告人洪某以购买二手大巴车跑江华至深圳春运加班车为由，让黄某入股该客运车，从黄某处骗取3.65万元，后因怕事情败露，洪某又于2018年3月31日以微信转账的方式支付2.3万元给黄某，谎称是二手大巴车跑春运的分红。经查，被告人洪某并未购买二手大巴车，只是以此为由骗取黄某的金钱用于偿还债务；2、2016年5月至2018年4月期间，被告人洪某以非法占有为目的，明知自己无偿还能力的情况下，以投资果园、汽修厂为由，多次向赵某华借款用于个人挥霍：（1）2016年5月23日，被告人洪某以投资果园为由，用其清雅花园小区的车库作抵押，向赵某华借款8万元。实际上，洪某并未投资果园，而是将这8万元用于归还赌债、支付利息等个人开支，且迄今未归还本金；（2）2016年6月份，被告人洪某在无偿还能力的情况下，以追加果园投资为由，向赵某华借款3万元，用于归还赌债、支付利息等个人开支，迄今未归还本金；（3）2018年4月份，被告人洪某以其妻子刘某的弟弟当兵要送礼为由向赵某华借款3万元，用于归还赌债、支付利息等个人开支，迄今未归还本金。3、被告人洪某在明知无偿还能力的情况下，以开发果园、开汽车维修厂及投资液化气站为由，分四次向何某借款15万元，用于个人挥霍：（1）2014年2月份的一天，被告人洪某在无偿还能力的情况下，以投资果园为由，向何某借款5万元，用于了归还赌债、支付利息等个人开支，迄今未归还本金；（2）2014年6月份的一天，被告人洪某在无偿还能力的情况下，以投资汽修厂为由，向何某借款5万元，用于了归还赌债、支付利息等个人开支，迄今未归还本金；（3）2018年3月份的一天，被告人洪某以投资客运车为由，向何某借款3万元，期间，在何某的多次催促下，归还了2万元本金，剩余的1万元迄今未予归还，用于归还赌债、支付利息等个人开支；（4）2018年10月份的一天，被告人洪某将已经抵押给赵某华的清雅花园车库重复抵押给何某，从何某处借款2万元，用于归还赌债、支付利息等个人开支，迄今未予归还。2019年1月，被告人洪某又将“清雅”花园小区车库退还给开发商杨某清。4、2019年1月26日，被告人洪某以朋友“猴子”办酒席为由从盘某店里赊走15条黄壳硬芙蓉王、5条蓝壳芙蓉王，承诺办完酒席后支付货款5100元，但洪某一直以各种理由拖延支付货款，迄今没有支付。在公安调查期间，洪某无法提供“猴子”的真实姓名、联系方式、家庭住址。以上事实有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、视听资料等证据证实。湖南省江华瑶族自治县人民法院认为，被告人洪某以非法占有为目的，虚构事实，在没有实际履约能力的情况下，与当事人签订股份转让合同，骗取他人财物人民币8万元，数额较大；又被告人洪某以非法占有为目的，虚构事实，在明知自己无偿还能力的情况下，仍向他人借款及欠货款共计31.16万元进行大肆挥霍或偿还赌债，数额巨大，其行为已分别构成合同诈骗罪、诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，其指控的罪名成立。被告人洪某被抓获归案后，在公安机关多次审讯时能如实供述自己的基本犯罪事实，属坦白，依法可对其从轻处罚。被告人洪某一人犯两罪，依法应适用数罪并罚。据此，判决：一、被告人洪某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币八万元（罚金限本判决发生法律效力之日起十日内一次缴清）；二、被告人洪某继续退还被害人黄某本金人民币8.15万元、赵某华本金人民币14万元、何某本金人民币13万元、盘某货款人民币5100元。上诉人洪某对一审判决认定的罪名无异议，但提出原判部分事实认定不清，已经支付被害人的现金没有扣除，导致量刑过重，具体为：1.上诉人收到黄给转账的8万元后，以分红的形式支付给黄某1.3万元；向黄某借款3.65万元，已还款2.3万元。2.现赵某华借款14万元，已还借款5.94万元。3.向何某借款15万元，已还借款10万元。经审理查明：一、合同诈骗罪2014年，被告人洪某与黄某相识，当时谎称其本人是江华至深圳客运车的股东。2018年5月份，洪某欺骗黄某称自己持有三份江华至深圳的客运车的股份，并以资金紧张为由愿以10万元转让一股给黄某。为取得黄某的信任，洪某伪造了一份客运车入股协议书，使黄某误以为他手中持有客运车股份。黄某信以为真后，于2018年5月9日与洪某签订了股份买卖协议，并通过转账方式支付给洪某8万元。洪某收到上述款项后到案发陆续退给黄某1.3万元左右，其余款项用于归还赌债、支付利息等个人开支。2019年4月16日，被告人洪某在江华瑶族自治县沱江镇天一酒店被公安民警抓获归案。另查明，被告人洪某并未持有客运车股份，无实际履约能力。2014年4月29日，被告人洪某曾因赌博被江华瑶族自治县公安局行政拘留十日，并处罚金人民币一千元。上述事实，有以下经查证属实的证据予以证实：1.书证(1)到案经过。证实：2019年4月16日，江华瑶族自治县公安局侦查人员在江华瑶族自治县“天一”酒店将被告人洪某抓获归案。（2）入股协议。证实：被告人洪某于2011年8月1日伪造其与洪某玖签订的以每股壹拾壹万人民币（110000元）入股协议，并于2018年5月9日将上述入股协议拿给黄某看，以此骗取黄某10万元入股款。（3）公安行政处罚决定书。证实：2014年4月29日，被告人洪某曾因犯赌博，被江华县公安局行政拘留十天，并处罚金一千元。(4)户籍信息。证实：被告人洪某案发时已达刑事责任年龄。2.证人证言证人洪某玖的证言。主要内容：洪某是他亲哥洪某远的儿子。他现在没有江华至深圳客运车的股份，也没有卖过股份给洪某。经他仔细看了公安民警出示的《入股协议》，他指出该份合同是假的，他并未卖江华至深圳客运车的股份给洪某，合同上“洪某玖”的签名不是他写的，身份证号码也不是他写上去的。3.被害人的陈述被害人黄某的陈述。主要内容：经洪某蛊惑，2018年5月9日，他以10万元价格向洪某购买了一股江华至深圳客运车的股份，合同签订后，他通过招商银行卡转了8万元到洪某建设银行卡。另外2万元是他和洪某说好抵扣那台二手大巴车的费用，一共是10万。入股后直到事发，他能准时从洪某那里收到2000元左右的分红，大概利润1.2万到1.3万元之间。4.被告人的供述及辩解被告人洪某的供述。主要内容：2014年，他因赌博被江华瑶族自治县公安局行政拘留五天。他与黄某等人认识有七八年了，刚开始认识的时候，他对黄某等人讲自己是江华至深圳路线的股东，其实他仅帮别人打工，跟车拿工资。2018年5月份，他因缺钱想从黄某处骗钱还债，于是编了一份在2011年8月1日他与洪某玖的《入股协议》，协议内容注明自己是以每股11万元的价格从洪某玖处购买了江华至深圳客运班车股份三股，共计33万元。编好协议后就拿给黄某看，让黄某相信自己真有股份。事后，他以10万元价格卖一股江华至深圳客运班车的股份给黄某，承诺每个月给黄某2000块左右的利润分红。黄某听了觉得有钱可赚，就同意买股份。因他之前编造二手大巴车一事，黄某还有股金没有拿回去，黄某就提出购买二手大巴车的钱也要算在这10万元内，不记盈亏作两万元计算。鉴于此，为了让黄某能够相信，他同意了黄某的要求。2018年5月9日，黄某转了8万元到他建设银行的账户内。他当天就和黄某签了一份《入股协议》，还写了一张10万元的收条给黄某，但实际上他只收了黄某8万元。之后，他每个月10号左右都会转2000元左右的钱给黄某，好象给黄某1万元左右分红。他未持有江华至深圳客运车的股份，洪某玖也没有卖股份给他，是他虚构出来骗黄某的。二、诈骗罪1.2017年12月28日，被告人洪某以购买二手大巴车跑江华至深圳春运加班车为由，让黄某入股该客运车，从黄某处骗取3.65万元，后因怕事情败露，洪某又于2018年3月31日以微信转账的方式支付2.3万元给黄某，谎称是二手大巴车跑春运的分红。经查，被告人洪某并未购买二手大巴车，只是以此为由骗取黄某的金钱用于偿还债务。上述事实，有以下经查证属实的证据予以证实：（1）书证①微信转账记录。证实：2017年12月28日，黄某转给洪某3.65万元。②借条。证实：被告人洪某于2017年12月28日立一借条，内容为：今借到黄某人民币叁万陆仟伍佰元人民币，息叁分，肆个月内本息还清。（2）被害人的陈述被害人黄某的陈述。主要内容：经洪某蛊惑，2017年12月份，洪某以购买一台二手大巴车当加班车跑春运稳赚钱为由，要他投资3.65万元买一股。因他与洪某很熟，于是在2017年12月28日通过其妻谢某菊的长沙银行卡转了3.65万元到洪某银行卡。春运结束后，洪某通过微信转账给他2.3万元。（3）被告人的供述及辩解被告人洪某的供述。主要内容：2017年底，他急需用钱，就找到黄某讲：“我们有几个人准备合伙买一台二手大巴车，用来跑江华到深圳的春运线路，春运跑完以后可以分红，你可来一股的？”黄某听了就同意入股。他跟黄某讲一股要3.65万元，让黄某把钱转给他，到时候由他负责分红。事后，黄某通过银行转了3.65万元到他的中国农业银行账户内，当时他写了一张借条给黄某，约定四个月内本息还清。他没有将黄某的3.65万元钱买车跑春运，而是将一部分用于还债。几个月后，他还了2.3万元给黄某，并称是买二手大巴车跑春运的分红。2.2016年5月至2018年4月期间，被告人洪某以非法占有为目的，明知自己无偿还能力的情况下，以投资果园、汽修厂为由，多次向赵某华借款用于个人挥霍：（1）2016年5月23日，被告人洪某以投资果园为由，用其清雅花园小区的车库作抵押，向赵某华借款8万元，后按月息3分支付至2018年1月23日止，之后未再还本付息。实际上，洪某并未投资果园，而是将这借款用于归还赌债、支付利息等个人开支；（2）2016年6月份，被告人洪某在无偿还能力的情况下，以追加果园投资为由，向赵某华借款3万元，后按月息2分支付至2018年1月23日止，之后未再还本付息。实际上，洪某并未投资果园，而是将借款用于归还赌债、支付利息等个人开支；（3）2018年4月份，被告人洪某以其妻子刘某的弟弟当兵要送礼为由向赵某华借款3万元，用于归还赌债、支付利息等个人开支，迄今未归还本金。上述事实，有以下经查证属实的证据予以证实：A书证①收条、借条及银行交易明细清单。证实：2016年5月23日，洪某收到赵某华银行转账人民币捌万元整（80000元），约定每月23日按本金3%给付利息，并以湖南省瑶城房地产开发有限公司下清雅花园4-8号车库作为抵押物，如逾期半年未按时履行借款合同，该车库权归赵某华。②借款担保协议。证实：2019年3月24日，赵某华要求洪某写了一张向赵某华借款人民币贰拾万元整（200000元）的借款担保协议。③车库买卖合同。证实：2014年12月18日，洪某提供了一份《清雅花园车库买卖合同》给赵某华作为抵押，骗取了赵某华8万元人民币，后又将该车库重复抵押给何某。④微信、短信聊天记录。证实：赵某华向检察机关提交了他与洪某及洪某前妻刘某的微信、短信聊天记录打印件，说明洪某多次以各项投资名目向他借钱，用于归还赌债，拒不归还本息的事实。B证人证言证人刘某的证言。主要内容：洪某是她前夫。2014年，因赌博一事，她与洪某离了婚。后因孩子又复了婚，因感情不合又离了，但双方是离婚不离家，还在一起生活。他们婚后，洪某没有做生意，也没有任何经济来源，买车、买房基本上都是她出的钱，洪某父母也拿了一部分。洪某借的钱，她根本没看过，她还帮洪某借了100多万元，至今还欠了五十多万元。洪某一直跟她拿钱，要她帮助借钱，一下说要搞液化气站，一下又说要搞店子，因她太相信洪某，所以总去帮他借钱，直到黄某等人把他告到公安机关，她才知道洪某在外面还欠了很多钱，估计是被他赌掉了。江华县“清雅”花园小区4栋一层4-8号车库是她购买的。2016年，因帮洪某借钱，她和洪某已经把车库抵押给赵某华了，当时是从赵某华那里借了8万元，车库购买合同也在赵某华那里。后来，她又去其他地方借钱，让洪某去把钱还给赵某华，但事后得知洪某并没有把钱还给赵某华。车库当时购买的价格是10万元，她分期支付了4万元给杨某清，后面又写了一张10万元的借条给杨某清，这10万元包括了房子和车库所欠的钱。洪某还将车库抵押给其他人，她开始的时候是不知道的，在今年3月份底的时候，她去车库拿东西，发现车库被人锁了，通过调监控发现车库是何某锁起的，她问洪某什么情况，洪某说他在何某那里借了钱，而且是拿了车库的假合同去做的抵押的，这个时候她才知道洪某在外面借了钱，而且用车库抵押给赵某华的钱也没有还。洪某去何某那里借钱是用车库假合同，因为这份合同是洪某以原合同弄丢而找到她舅舅杨某清重新出具一份合同。洪某曾以她弟弟当兵需要送礼向赵某华借了3万元钱，是洪某编造的，她弟弟当兵一事，没有花过任何钱。C被害人的陈述被害人赵某华的陈述。主要内容：2014年左右，他通过朋友何某认识了洪某，之后经常在一起玩，洪某总称自己是江华一深圳、道县一深圳两条县路客运车的股东之一。2016年5月23日，洪某和刘某夫妇找到他称自己与江华中医院领导合伙搞果园，需要资金周转，让他借8万元，月息3分，愿意用“清雅”花园小区4栋一层4-8号车库做抵押。他听后同意借钱给洪某和刘某，并按上述要求立一张借条，约定借款期限为一年，每月23日按本金3%给付利息，以清雅花园小区4栋4-8号车库作为抵押，并将《车库买卖合同》原件抵押在他手上，如超过半年未按时履行借款合同，他就有权自行处理这个车库。洪某和刘某在借条写好当天，他通过手机支付宝转了77600元到洪某农村商业银行尾号为9663的账号，另外拿了2400元现金给洪某。2016年6月16日，洪某和刘某夫妇又找他称想在果园多占股份，让他再借些钱，当时他答应再借3万元。事后，他通过支付宝转账3万元到洪某农村商业银行尾号为9663的账号上，这次借的3万元，约定月息2分，和之前借的8万元一起，洪某每月支付他3千元的利息，已付到2018年1月23日止。上述3万元，洪某和刘某一起在借条上签名，但是他在搬家的过程中把借条遗失了。2018年4月11日晚上，洪某打电话给他讲：“刘某的弟弟想在部队里面多当一期士官，现已经批下来了，需要3万元给刘某弟弟的领导送点礼表示感谢，他现在手头没得钱，想从你那里周转3万元。”他听了以后没多想，通过手机建设银行的APP转了3万元到洪某账号上，当时洪某答应这笔钱月息3%，但是这笔钱洪某没有写借条，也没有支付过利息给他。2019年3月24日，他让洪某还钱，洪某说现在没钱，他对洪某讲：“前面有一张3万元的借条遗失了，一笔3万的借款且没有写借条，再你借去的钱蛮久没有支付利息了，你现在补一张借条给我，本息共计20万元。”洪某听了以后就写了一张20万元的《借款担保协议》给他，但是洪某没有把之前的老借条拿走。洪某和刘某以搞果园为由从他这里借了11万元，以刘某弟弟当兵要送礼为由借了3万元，共计14万元。D被告人的供述及辩解被告人洪某的供述。主要内容：以车库作抵押向赵某华借款8万元，是他自己花掉了。2016年6月份，他向赵某华借了3万元，是用于还债，因为他之前打牌输了几十万，同时又要支付利息给别人，所以就问赵某华借3万元。在2018年4月份，他又向赵某华借了3万元，也是用于还外债。向赵某华借的钱都是按3%支付月息，已支付了一部分，后来没得钱就没有支付利息了。E视听资料电话录音记录。证实：赵某华通过电话向洪某讨债时，设置了电话录音，在录音中，洪某承认自己向外大量借钱，都没有用于做生意，而是用于了个人还赌债、归还利息等开支情况。3.被告人洪某在明知无偿还能力的情况下，以开发果园、开汽车维修厂及投资液化气站为由，分四次向何某借款15万元，除支付部分利息和本金外，其余借款均用于个人挥霍：（1）2014年2月份的一天，被告人洪某在无偿还能力的情况下，以投资果园为由，向何某借款5万元，按2.5%的月息支付至2016年底后未再还本付息；（2）2014年6月份的一天，被告人洪某在无偿还能力的情况下，以投资汽修厂为由，向何某借款5万元，按2.5%的月息支付至2016年底后未再还本付息；（3）2018年3月份的一天，被告人洪某以投资客运车为由，向何某借款3万元，期间，在何某的多次催促下，归还了2万元本金，剩余的1万元迄今未予归还，用于归还赌债、支付利息等个人开支；（4）2018年10月份的一天，被告人洪某将已经抵押给赵某华的清雅花园车库重复抵押给何某，从何某处借款2万元，用于归还赌债、支付利息等个人开支，迄今未予归还。2019年1月，被告人洪某又将“清雅”花园小区车库退还给开发商杨某清。上述事实，有以下经查证属实的证据予以证实：A书证①借条。证实：2014年2月14日，洪某向何某借款人民币伍万元整(50000元)；2014年6月28日，又向何某借款人民币伍万元整（50000元），约定月息贰分五；2018年3月31日，再向何某借款人民币叁万元整（30000元），并承诺一个月利息按月息一角付；2018年10月4日，再向何某借款人民币贰万元整（20000元）并承诺半个月全部还清，并自愿用“清雅”花园4栋4-8车库抵押，如到期不还车库由何某处置。②车库买卖合同。证实：2013年8月19日，洪某以“清雅”花园小区的车库买卖合同给何某作为抵押，骗取了何某2万元人民币，该份合同中“清雅”花园车库的位置与洪某提供给赵某华用于抵押的车库是同一车库，但合同中所签署的内容有所不同。③微信、短信聊天记录。证实：何某向检察机关提交了他与洪某及洪某前妻刘某的微信、短信聊天记录打印件，证实洪某多次以各项投资名目向他借了钱，用于归还赌债，拒不归还本息的事实。B证人证言①证人刘某的证言。主要内容：今年（2019年）3月份底的时候，她去车库拿东西，发现车库被人锁了，通过调监控发现车库是何某锁起的，她问洪某什么情况，洪某说他在何某那里借了钱，而且是拿车库的假合同去做的抵押的。②证人杨某清的证言。主要内容：他认识洪某，因洪某是他外甥女刘某的前夫。“清雅”花园是他公司湖南“瑶城”房地产开发有限公司开发的。2014年，他以10万元的价钱把“清雅”花园小区4栋一层4-8的车库卖给了刘某，但是钱没有交完，包括刘某在“清雅”花园买房子的钱也没有交完。2019年1月13日，刘某与洪某两人一起去他家，称自己在清雅花园的房子已经卖了，车库没有用了，要把车库退给他，因洪某和刘某一共欠他房款及车库一共25万元，当时还有一张借条，上面注明了所欠的房款及车库款，他们夫妻说把车库退给他后，他就把那张借条毁了，并要洪某和刘某重新写了一张10万元的借条给他。日期为2013年8月19日这份合同是洪某于2018年的时候去他家里，称自己所有的“清雅”花园小区4栋一层4-8号车库的《买卖合同》弄丢了让他补一份，因为大家是亲戚，他没有多想就答应了洪某，拿了一份空白的《车库买卖合同》给洪某，事后又帮洪某将合同上面的内容填好，并盖了他个人的私印及公司的公章，但是日期不是他填写的。日期为2014年12月18日的这份合同，是刘某和洪某两人在他手上买车库的时候出具的，上面的内容是刘某和洪某填写的。洪某将车库抵押给别人这个事情，他不知情。刘某和洪某就是交了10万元的房款，后面他在刘某父亲那里借了5万元也抵扣房款，刘某和洪某后来分期付了2万元房款，一共给他17万元。C被害人的陈述被害人何某的陈述。主要内容：2013年左右，他通过科室刘某认识了洪某。2014年2月份，洪某去他家楼下问是否有闲置资金，称自己要投资果园，资金不够，让他投资果园。他开始有点犹豫，听洪某讲给2.5%的月息，每个月按期付息，他和老婆商量后就同意投资洪某的果园。过了几天，他在洪某的车上拿了5万元现金给洪某，洪某当时写了一张5万元的借条，注明月息贰分五，即每月1250元利息。2014年6月份，洪某又找到他说：“我要和别人一起合伙搞汽车维修厂，资金不够，你有钱的话就投资到我的汽修厂里，我给你2.5%的月息。”他不意投资，但愿借5万元给其办汽修厂。2014年6月28日，他又借了5万元，每月洪某都会支付2500元的利息给他。利息一直拿到2016年底。2018年3月份，洪某又找到他说：“我前段时间搞道县至深圳的加班车，借了别人的钱，现在要还钱，你那里能不能借3万元给我应急，等我们的加班车结算以后我再把钱拿给你，最多半个月，这3万元，我可以给你10%的月息。”他听后又同意借钱给洪某。2018年8月23日，洪某通过微信转账还了他2万元，至今还欠1万元，没有支付任何利息。2018年10月份，洪某找到他说：“我要投资液化气站，但是我手头上资金不够，你能不能借2万元，我这里有个车库可以做抵押。这件事情我老婆刘某也知道的。”他听后觉得有车库做抵押，又同意借2万元给洪某，并于2018年10月4日通过微信转了1.1万元给洪某，另外拿了9000元的现金给洪某。洪某写了一份借据并限期半个月还他。当时洪某还拿了一份洪某、刘某与湖南“瑶城”房地产开发有限公司签订《车库买卖合同》抵押在他处，这个车库位于江华县清雅花园小区4幢一层8号。但是后来洪某的老婆刘某跟他讲，这个车库他夫妇只是交了部分的钱，后来因为交不起钱，车库又退回给开发商了，但是他执的《车库买卖合同》都是盖了开发商公章的，现在他也不知道该怎么处理，因这个车库买卖合同在赵某华那里也有一份，车库是同一个，只是内容有点出入，也是用这个车库作抵押向赵某华借了几万块钱的。洪某以各种理由共向他借了13万元。D被告人的供述及辩解被告人洪某的供述。主要内容：2014年2月份，他向何某借款5万元，约定支付2.5的月息，何某听后就答应了。2014年6月份，他又向何某借了5万元，并承诺每月支付2.5%的利息给何某，何某又同意借钱。他用这些钱用于吃、喝及“斗牛”，没有用于投资。2018年3月份，他以手头资金紧张为由，向何某借3万元周转，事后，他还了1万元给何某，剩下的钱用于吃、喝和支付利息，也没有用于投资。2018年10月份，他又向何某借了2万元，是以“清雅”花园小区4栋一层4-8号车库做抵押借的。他借这2万元用于赎车，因他将前妻刘某名下的一台丰田凯美瑞抵押给永州神州车贷，所以向何某借款2万元就是赎车。事后，他将车子卖了11万多，除去车贷，钱到他手上只有几千块钱，所以也没将2万元还给何某。借何某的2万元，他是用“清雅”花园小区4栋一层4-8号车库做抵押向何某借钱的，这个车库是他和刘某以100800元的价格一起购买的，属于他和刘某共有。在他将这个车库抵押给何某之前，还将车库抵押给了赵某华并向其借了8万元，给赵某华的合同是原始合同，拿给何某的合同是他找“清雅”花园开发商杨某清补的。2019年1月份，他和刘某将“清雅”花园小区的房子卖了，考虑车库已无用，就和刘某一起欲将车库退给杨某清，杨某清当时也同意了，因他和刘某买房子的时候，没有将房屋款交齐，所以当天他和刘某写了一张10万元的欠条给杨某清。4.2019年1月26日，被告人洪某以朋友“猴子”办酒席为由从盘某店里赊走15条黄壳硬芙蓉王、5条蓝壳芙蓉王，承诺办完酒席后支付货款5100元，但洪某一直以各种理由拖延支付货款，迄今没有支付。在公安调查期间，洪某无法提供“猴子”的真实姓名、联系方式、家庭住址。上述事实，有以下经查证属实的证据予以证实：（1）被害人陈述被害人盘某的陈述。主要内容：2019年1月26日，一个叫洪某的男子在他店里以办酒席的名义赊走了黄硬壳芙蓉王15条，蓝硬壳芙蓉王5条，共计价值5100元，之后洪某以种种借口拒不还货款，他听说洪某被公安机关抓了，故特意过来报案。（2）被告人的供述及辩解被告人洪某的供述。主要内容：2019年1月份，他在江华县沱江镇“峰记”蔬果店以亲戚要办酒席为由拿走了20条烟，是帮一个牌友叫“猴子”的人拿的，这20条烟内有15条黄硬壳芙蓉王烟、5条蓝硬壳芙蓉王烟。因为他经常在“峰记”蔬果买东西，和老板也算熟悉，所以老板就同意让他先把烟拿走，等酒席办完以后再去结算烟款。“猴子”办的是满月酒，他不知道“猴子”在哪里办酒，也不知道“猴子”真实姓名，也没有“猴子”电话号码，只有“猴子”微信，但不知道微信登录密码了。这20条烟款，“猴子”于2019年春节前几天在“清雅”花园小区楼下以现金的方式给他5100元，他收到这笔钱以后自己花掉了。本院认为，上诉人（原审被告人）洪某以非法占有为目的，虚构事实，在没有实际履约能力的情况下，与当事人签订股份转让合同，骗取他人财物人民币6.7万元，数额较大；又上诉人洪某以非法占有为目的，虚构事实，在明知自己无偿还能力的情况下，仍向他人借款及赊欠货款用于挥霍或偿还赌债，骗取被害人财物14.92万元，数额巨大，其行为已分别构成合同诈骗罪、诈骗罪。上诉人洪某被抓获归案后，在公安机关多次审讯时能如实供述自己的基本犯罪事实，属坦白，依法可对其从轻处罚。上诉人洪某一人犯两罪，依法应适用数罪并罚。关于上诉人洪某犯罪数额，应当以上诉人洪某实施犯罪时从被害人处实际取得的财物数额，并扣减已经偿还的数额计算。上诉人洪某提出已经偿还的金额与被害人陈述一致，本院对其上诉理由予以采纳，对其犯罪数额应予调整。综上，为保护公民的合法财产权利不受侵犯，根据本案的犯罪事实、被告人的认罪态度及情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百二十四条第（三）项，第四十五条，第四十七条，第六十七条第三款，第六十四条，第六十九条第一款，第五十二条，第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第二款，第二百三十六条第一款第（一）、（三）项之规定，判决如下：一、维持湖南省江华瑶族自治县人民法院（2019）湘1129刑初150号刑事判决第一项中对上诉人洪某定罪部分的判决，撤销对上诉人洪某量刑部分的判决及判决第二项；二、上诉人洪某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币七万元（罚金限本判决发生法律效力之日起十日内一次缴清）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2024年4月15日止。）三、上诉人洪某继续退还被害人黄某本金人民币8.05万元、赵某华本金人民币8.06万元、何某本金人民币5万元、盘某货款人民币5100元。本判决为终审判决。审判长  伍希永审判员  吴玲君审判员  彭卫民二〇一九年十二月二十六日书记员  邓凌刚