山东省莒县人民法院刑 事 判 决 书(2019)鲁1122刑初429号公诉机关山东省莒县人民检察院。被告人赵纪发，男，1993年1月14日出生于山东省莒县，汉族，初中文化，农民，住莒县，因犯诈骗罪于2015年10月17日被本院判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月28日被刑事拘留，同年3月13日被逮捕。现羁押于莒县看守所。辩护人盛大星，山东沭章律师事务所律师。山东省莒县人民检察院以莒检刑检刑诉[2019]394号起诉书、莒检刑检刑追诉[2019]5号追加起诉决定书指控被告人赵纪发犯诈骗罪，于2019年6月25日向本院提起公诉。因本案不适用简易程序，于2019年7月18日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莒县人民检察院指派检察员杨秀凤出庭支持公诉，被告人赵纪发及其辩护人盛大星到庭参加诉讼。案件审理过程中，经莒县人民检察院建议，本案于2019年10月15日延期审理。现已审理终结。公诉机关指控，2018年7月份，被告人赵纪发通过微信认识被害人刘某，后被告人赵纪发在隐瞒真实姓名情况下与刘某发展成恋人关系。自2018年7月至同年11月，被告人赵纪发以给刘某办理大专文凭及安排工作为由，多次骗取刘某现金、微信转账、支付宝转账及信用卡等共计370438元。2017年9月份至2018年7月份，被告人赵纪发以给陈某1处理其酒驾事情为由，虚构交纳保证金、请客吃饭等事实，骗取陈某1现金38200元。针对以上指控，公诉机关当庭讯问了被告人，并宣读了被害人的陈述，证人证言等证据，公诉机关认为，被告人赵纪发的行为构成诈骗罪，应追究其刑事责任。被告人赵纪发对公诉机关指控的罪名无异议，但辩解其诈骗刘某的数额不到三十万元；诈骗陈某1二千多元。辩护人提出如下辩护意见：1、起诉书指控诈骗数额无事实依据；2、被告人构成坦白；3、认罪态度好；4、愿意退赔被害人经济损失。经审理查明：1、2018年7月份，被告人赵纪发通过微信（昵称为“悟空”）认识被害人刘某，后被告人赵纪发在隐瞒真实姓名的情况下与刘某发展成恋爱关系。自2018年7月至同年11月，被告人赵纪发以给刘某办理大专文凭及安排工作为由，多次骗取刘某现金、微信转账、支付宝转账及信用卡等共计358795.99元。其中，被告人赵纪发通过现金、微信转帐、支付宝转账等方式骗取刘某现金共计177500元，被告人赵纪发骗取刘某平安银行、浦发银行、民生银行、交通银行、招商银行、工商银行等信用卡后透支共计181295.99元。以上事实，有下列证据证实：（1）被告人赵纪发的供述，证实2018年春天通过微信认识了刘某，后发展为恋人关系，刘某想考老师，因她学历低想找人买文凭，问其有没有路子，其说花几万元找教育局的人给办，刘某给了其几千元现金（当庭供认给3万多元），剩下的用微信转的帐，其要多少她就给多少，钱其拿去吃喝挥霍了；2018年秋天其哄刘某为给她安排工作其垫了十几万元钱，是借的高利贷，2018年冬天其因和人打仗被拘留了3天，其哄刘某说其跟高利贷的借钱还不上打仗被拘留了，让她凑钱把其弄出来，赵彦妮用微信打了其父赵某的建设银行卡上3万元；其哄刘某说给她办文凭、找工作其垫了一些钱，就没钱倒腾车的事了，让她办了银行信用卡其先使着，其透支的信用卡大部分做买卖用了，一些吃喝用了，信用卡每月基本上还最低额度，还上后又全部刷出来，还是为了能一直使用这些信用卡。后刘某多次打电话和发微信让其还钱，其开始说没有钱还，刘某还是催，其直接不回微信还把她电话拉黑了，就是不想让她再找到。（2）被害人刘某的陈述，证实其通过微信认识了被告人，他说叫赵铭远，微信号昵称悟空，后就处了对象，2018年八九月份，其到五莲参加老师考试，考的不理想，他说花钱托人给办个大专文凭，他做买卖没有钱，让其拿钱给他，其将钱给了他，后答复说一直在办着；2018年9月，他说做买卖缺钱让其办理透支卡，他领着其去平安银行、浦发银行、工商银行、民生银行、交通银行、招商银行以其的名义办的透支卡，卡办下后都给了他，他从卡里套现金，一开始，他都是还最低额度，到2018年12月份，他一直没还款，其打电话不接，还把其拉黑了，其在微信上追问他，他说他妈妈有病花了一百多万，等报销出来就还，后就联系不上了；2018的10月份，他说借钱给其买编制，因还不上高利贷，放高利贷的人把他的店砸了，因他借高利贷还被拘留了，让其出钱把他捞出来，其从家里拿钱通过建设银行转账到赵某的银行卡上。其共被赵纪发骗去370438元，2018年9月其通过支付宝转帐给赵某日照银行卡3万元，2018年10月份，在其家路边给赵纪发现金3.5万元，2018年10月24日通过微信转账给赵纪发8000元，2018年11月份，其通过微信和ATM机转账4.2万元，赵纪发透支信用卡还有182938元没还；赵纪发还通过网贷拿走现金72500元，共计370438元。（3）证人王某（被告人之母）的证言，证实三四年前因心脏不太好去青岛检查过。（4）微信截图，证实被告人赵纪发与刘某微信内容、证实刘某通过微信转给被告人赵纪发钱款情况。（5）日照银行交易明细，证实2018年9月17日转账给赵某3万元。（6）中国建设银行票据、微信转账单、消费分期借款服务协议、捷信小贷单等，证实刘某转给被告人赵纪发钱款情况。（7）辨认笔录及照片，证实刘某辨认出被告人赵纪发是与其谈恋爱并骗其钱财的人。（8）现场检测报告书，证实经检测结果呈阴性以上证据，经当庭质证，供证吻合，足以认定。2、2017年9月，被告人赵纪发以给陈某1处理酒驾为由，虚构交纳保证金、请客吃饭等事实，骗取陈某1现金2300元。以上事实，有下列证据证实：（1）被告人赵纪发当庭供述陈某1因酒驾被查找其帮忙，其收了从微信上转的2300元钱。（2）被害人陈某1的陈述，证实2017年9月初因酒后驾驶摩托车被查获，找赵纪友帮忙，赵纪发说他能办，后以交保证金、给领导送礼等理由问其要了38200元，其中三次给的现金，一次其通过陈某2的微信转给了赵纪发1700元，一次通过自己的微信转给了赵纪发500元，每次收到钱就说马了就能办好，但直到现在也没办好，后找他要钱联系不上，找不到他。（3）证人陈某2的证言，证实2017年陈某1酒驾被查，听说他自己找了个人帮忙，还给了那人一些钱，2018年7月份，陈某1说那人问他要1700元，他微信里没有那么多钱，让其先给垫上，其通过微信转给那人1700元。（4）微信截图，证实陈某2通过微信转给被告人赵纪发1700元，陈某1通过微信转给被告人赵纪发500元。以上证据，经当庭质证，足以认定。另查明，2019年2月28日，青岛铁路公安处莒县站派出所民警在莒县湖烟雨宾馆将被告人赵纪发抓获归案，被告人赵纪发到案后如实供述主要犯罪事实。又查明，2015年10月17日被告人赵纪发因犯诈骗罪被本院判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二万元。上述事实，被告人赵纪发在开庭审理中亦无异议，且有被告人电子档案、在逃人员登记/撤销表、到案经过、本院（2015）莒刑初字第359号刑事判决书等证据证实，足以认定。公诉机关指控被告人赵纪发诈骗刘某钱财共计370438元，诈骗陈某1钱财共计38200元。被告人赵纪发当庭辩解其没有骗取刘某那么多钱，起诉书指控数额过高；只骗取陈某1共计二千多元。针对被告人赵纪发的辩解，公诉机关向法庭提供了被告人赵纪发诈骗刘某财物共计358795.99的相关证据，关于指控被告人赵纪发诈骗刘某财物11642.01元的事实，未有相关证据予以佐证，故对该数额的指控证据不足，本院不予支持；关于指控被告人赵纪发骗取陈某1现金38200元仅提供了其中2300元的相关证据，关于诈骗35900元的事实，未向法庭提供相关证据予以佐证，故对该数额的指控事实不清，证据不足，本院不予支持。本院认为，被告人赵纪发以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，予以支持；但指控诈骗数额有误，本着有利于被告人赵纪发的原则，应认定被告人赵纪发诈骗数额为361095.99元。被告人赵纪发有犯罪前科，对其应从重处罚；其到案后如实供述主要犯罪事实，对其可从轻处罚；其在庭审中能自愿认罪，对其可酌情从轻处罚。违法所得财物，被告人应予退赔。辩护人关于被告人认罪态度好、构成坦白的辩护意见成立，予以采纳；其他辩护意见不成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：1、被告人赵纪发犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2025年8月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）2、责令被告人赵纪发退赔被害人刘某经济损失358795.99元；退赔陈某1经济损失2300元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马海燕人民陪审员  魏延娜人民陪审员  王秀彩二〇一九年十二月三日书 记 员  庄肃欣附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。