河北省柏乡县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0524刑初52号公诉机关柏乡县人民检察院。被告人吴小刚，曾用名（吴刚），男，1977年09月10日出生于河北省邯郸市临漳县，汉族，文盲，群众，农民，户籍所在地：河北省邯郸市临漳县，现住本村。2016年10月20日因犯集资诈骗罪被山东省临清市人民法院判处有期徒刑十四年，并处罚金二十万元。2019年5月6日因涉嫌集资诈骗被柏乡县公安局刑事拘留，2019年6月4日被逮捕。现羁押于柏乡县看守所。辩护人王天宇，河北槐阳律师事务所律师。柏乡县人民检察院以柏检公诉刑诉〔2019〕48号起诉书指控被告人吴小刚犯集资诈骗罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。柏乡县人民检察院指派检察员路振华出庭支持公诉，被告人吴小刚及其辩护人王天宇到庭参加了诉讼。现已审理终结。柏乡县人民检察院指控，2012年5月29日被告人吴小刚、许某1（另案处理）为实际股东和管理人成立柏乡县惠鑫优质麦种植专业合作社。自2012年7月份开始，柏乡县惠鑫优质麦种植专业合作社向社会不特定人员非法吸收公众存款，截止目前共核实涉及集资群众204人，吸收资金3461170元，尚未返还资金2906222元。柏乡县惠鑫优质麦种植专业合作社运营初期由许某1、吴小刚共同管理，两人各占一半股份。之后吴小刚携带部分合作社集资资金去山东临清成立合作社（涉嫌犯罪已被山东警方另案处理）,吴小刚去山东之后，柏乡县惠鑫优质麦种植专业合作社主要由许某1、尹某（另案处理）经营管理，吴小刚仍然是惠鑫合作社股东、控制人，其股份不变。合作社吸收的资金由尹某交给许某1、吴小刚，许某1、吴小刚据为已有。公诉机关对指控的上述事实提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人吴小刚以非法占有为目的，使用诈骗方法进行集资，致使集资款2906222元不能返还，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人吴小刚辩称，我和许某1是在柏乡惠鑫合作社是吸收公众存款，我并没有占为己有，吸收的资金许某1全部用于合作社的承包，我没有拿资金。辩护人王天宇提出的辩护意见是，在本案中被告人吴小刚主观上不具有非法占有他人财产的目的，客观上没有实施非法占有他人财产的行为，其行为不构成集资诈骗罪，公诉机关指控被告人吴小刚犯集资诈骗罪的事实不清、证据不足，指控的犯罪不能成立；被告人吴小刚的行为构成非法吸收公众存款罪，但他到案后能够坦白，系从犯、初犯，希望贵院能够从轻或者减轻处罚。经审理查明，2012年5月29日被告人吴小刚、许某1（另案处理）为实际股东和管理人成立柏乡县惠鑫优质麦种植专业合作社。自2012年7月份开始，柏乡县惠鑫优质麦种植专业合作社向社会不特定人员非法吸收公众存款，截止目前共核实涉及集资群众204人，吸收资金3461170元，尚未返还资金2906222元。柏乡县惠鑫优质麦种植专业合作社运营初期由许某1、吴小刚共同管理，两人各占一半股份。之后吴小刚携带部分合作社集资资金去山东临清成立合作社（涉嫌犯罪已被山东警方另案处理）,吴小刚去山东之后，柏乡县惠鑫优质麦种植专业合作社主要由许某1、尹某（另案处理）经营管理，吴小刚仍然是惠鑫合作社股东、控制人，其股份不变。合作社吸收的资金由尹某交给许某1、吴小刚，许某1、吴小刚据为已有。另查明，被告人吴小刚于2016年10月20日因犯集资诈骗罪被山东省临清市人民法院判处有期徒刑十四年，并处罚金二十万元。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月25日起至2029年6月24日止。柏乡县公安局于2019年5月6日将罪犯吴小刚从山东省聊城监狱押解至柏乡县看守所。上述事实，有公诉机关提供的经当庭质证的下列证据证实：1、报警案件登记表、受案登记表、立案决定书及强制措施手续，证明柏乡县惠鑫优质麦种植专业合作社涉嫌非法吸收公众存款案，经群众举报，柏乡县公安局于2015年8月18日立案侦查，吴小刚于2019年5月6日因涉嫌集资诈骗被柏乡县公安局刑事拘留，2019年6月4日被逮捕。2、惠鑫合作社非法吸收金额表，证明柏乡县惠鑫优质麦种植专业合作社共非法吸收公众存款3461170元，亏损2906222元。3、证人许某1证言，证明大概在2012年5月份吧。吴小刚找到我说想成立一个合作社，我问吴小刚成立合作社干什么，吴小刚说搞土地流转，国家会给一定的补助。大概就是这个意思。大概在2012年5、6月份我和吴小刚用王鹏飞父亲王银须的名字在柏乡县工商局注册了柏乡县惠鑫优质麦种植专业合作社，工商手续是我和吴小刚一起办理的，办好手续后，我们又在柏乡县东刘村村西找了一间门市，作为柏乡县惠鑫优质麦种植专业合作社的办公地点。公安局从工商局调取的证据显示，合作社发起成员分别是王银须、魏某1、李某1、付永进和李某2，这5人只是用了他们的身份证，他们不参与合作社的经营管理，实际管理人主要是吴小刚、我和尹某。当时租赁了李某13年的门市，门市装修好大概在2012年7月的时候开始营业了。合作社的主要业务就是向入合作社的群众提供种子、提供技术服务。开业没多长时间，吴小刚提出来，开展农户存款业务。刚开始我和吴小刚找了农村代办员冯某1、常某1、翟某军、常某2、吴某、张某2、白某、赵某1，其他人我现在记不清了。吴小刚印了一些传单，传单上宣传入合作社成本价提供种子、低价收割小麦、提供小麦种植技术等内容。同时，向代办员承诺存款每万元一年期到期后可获得504元的利息。合作社的代办员从群众手中吸收到资金后，交到尹某手中。尹某将收到的钱交给会计入账，开票人员会根据尹某提供的信息开具邢台市柏乡县惠鑫优质麦种植专业合作社票据。会计将收到的钱放到合作社的保险柜中，如果钱比较多的情况下，会计会将钱汇入尹某银行账户中。合作社一共承包了三块地，一块是在正元寺，有几十亩地，具体亩数记不清了，包了一年，租金每亩一千元。一块是在东汪，有六七十亩地，包了三年，每亩大概八九百块钱，具体记不清了，一块是在驻驾村，一共一百多亩地，每亩一千元，包了三年。这三块土地都是搞农业种植，总体算账赔了，赔了大概有几十万，具体数额我也说不上来。合作社的支出主要有四大块，一是买农机具，有一台小麦联合收割机、一台大型拖拉机、一辆面包车、还有存放农机具在翟某军家旁边盖了一个棚子，这些花费大概有30万元；二是支付入社老百姓的利息，当时约定的是一万元存一年定期给504元利息，活期利率还要低，经营期间支付的利息约20万，具体数字以票面统计为准；三是包地支付的租金、工人工资等，包地收入支出总算下来赔了有20万元左右。四是合作社员工的工资、租房等日常费用，当时房租一年就2万元，这几年总计花费大概有10万元。经营合作社的费用支出一共有约80万元。我不在合作社长待，有事才过来，吴小刚比我呆的时间稍多一点，具体负责合作社日常事务的是尹某。代办员翟某军协助尹某办好各项事务。主要开票的是会“丹”，“冉”偶尔也开点但是不多。尹某负责收钱。收来的钱。尹某留一部分用于日常开支，剩下的钱一半给我。一半给吴小刚。由我俩负责保管需要大项支出的时候。我出一半。吴小刚出一半。但是实际情况尹某给吴小刚的钱多，因为尹某是吴小刚小舅子。在2014年底我感觉账目不对。提出要查账。尹某把财务室保险柜里由尹某经手支钱写的欠条都销毁了，这个情况会计“冉”能证实。之后我联系吴小刚联系不上。一个月后得知他被临清网上追逃了。然后我就拿着柏乡这边的两本账目走了。惠鑫优质麦种植专业合作社共吸收了有四百多万存款，吴小刚一共从惠鑫合作社经我手拿了234.5万元，另外吴小刚买启辰车10万元，开山东临清合作社拿了15万元，共计259.5万元，这是一个大概数字，有些具体金额现在核实不清了。尹某从合作社里拿了六十多万元。合作社买农机具花了大概三十万元，我曾经从合作社里也拿过大概一百六十多万元，不过我拿的这些钱后来都陆续退到合作社里用来还合作社代办员的存款了，合作社日常花销了一部分。目前柏乡县惠鑫合作社还欠群众大概有二百多万元集资款未返还。对公安人员制作的“惠鑫合作社非法吸收金额表2019.5.13”，记载吸收人数204人，吸收金额3461170元，亏损金额2792222元属实，我签字确认。我和吴小刚在山东临清有个汇聚合作社，我从汇聚合作社拿过二百一十多万元，都是经吴小刚手给我的钱，当时是准备承包园林项目，后来没有干成，我就陆续把这二百一十多万元退给吴小刚了。吴小刚从惠鑫合作社拿了共计259.5万元，这些钱和我还给吴小刚二百一十多万元这两者没有关系，这是两回事。4、证人张某1证言，证明大概在2012年6月的时候。到许某1在柏乡县惠鑫优质麦种植专业合作社工作，干了有一年多。在2013年夏天的时候我就辞职不干了。在家看孩子一直到现在。我是会计。平时有人来交钱了我收钱。在账本上记录一下，其他工作人员有时也帮忙收钱记账，分工不是很明确。柏乡县惠鑫优质麦种殖专业合作社许某1和吴小则是股东。是做主的人，柏乡这边许某1做主，他俩在山东还有个合作社。那边是吴小刚做主，还有个经理叫尹某，平时主要是尹某在这边管理。平时许某1不在柏乡，开会的时候才过来，吴小刚平时来的比许某1更少，尹某是吴小刚的小舅子，工作人员还有郝某、李某3、赵某2、李某4。郝某是和我一样、在柏乡县惠鑫优质麦种植专业合作社一开业就在那工作的。郝某在那工作了大概有一年。然后她就辞职了，后来李某4、李某3、赵某2就过来工作了，没过几个月我也辞职了她们三个一直干到柏乡县惠鑫优质麦种植专业合作社关门。在合作社有印好的宣传单，拿给来店里的老百姓看，主要是发展了一批代办员。靠代办员去村里给老百姓说，让他们把钱存过来。柏乡县惠鑫优质麦种植专业合作社日常主要是吸收群众的存款，壹万元存一年给五百零四元的利息，此外我知道在还包着地，具体情况我不清楚，这个要问许某1尹某他们。在我工作的这一年多时间，老百姓在惠鑫合作社存了一共有大概四五百万。我走之后有多少就不清楚了。合作社有个流水账。是纸质的账本，一共两本，一本现金账，一本日常开销账，记录存钱、支钱的情况。平时就在合作社位于东刘村路北的办公室里放着。我辞职后账本就放在合作社办公室。办公室有个保险柜，收来的钱都放保险柜，钥匙我拿着，后来我辞职，钥匙就给李某3了。尹某没有钥匙、许某1有没有钥匙我不知道。钱多了有时候是许某1拿走，有时候是尹某拿走，有时候是尹某拿走后转给许某1，不管每次是谁取钱。都写个收条，工作人员给开保险箱。并且在账本上记录，写的收条就放保险柜里。5、证人尹某证言，证明具体时间记不清了，我姐夫吴小刚在柏乡成立了个合作社，让我过来帮忙，然后我就来柏乡了。到柏乡后，柏乡县惠鑫合作社已经成立了，但是还没有开业，地址在西刘村村北一个门市内。我到后没几天，合作社就开业了，当时惠鑫合作社的工作人员有许某1，吴小刚，我，张某3，张某1，郝某。吴小刚、许某1是老板，我负责开车，张某3负责拉业务，也就是拉存款，张某1和郝某是会计。我们的工作分工是吴小刚、许某1具体安排的。我、张某3、张某1、郝某四个人挣工资，吴小刚、许某1不挣工资，他们是老板。门市开业前没有具体经营，开业后我开车拉着张某3下村拉业务，也就是下村找代办员拉存款。当时找的代办员有赵某3、路某、魏某2、程某、常某1、冯某1、张某2、翟某军、常某2、赵某1、刘某。当时统一找了一遍，但是这几个人没有给社里拉存款。开业一个月左右，周某2过来了，过来之后，我开车拉着张某3、周某2又找了一遍代办员，之后陆续开始有代办员往合作社拉存款了。周某2过来后翟某军来社里上班了，开业后没几天刘某就来合作社上班了，周某2来之后刘某和周庆山先后离开合作社不干了。合作社开业后在正元寺村承包了一块地，具体亩数我说不清了，具体经营由赵某1负责，种植的是辣椒，第二年就不承包了。第二年开始在驻驾村和东汪村又承包了两块土地，具体亩数说不上来，东汪村由吴某，驻驾村由张某2负责管理，种植的大葱、玉米等农作物。我走之前这两块地一直承包着，具体承包了几年我不清楚。为种地，合作社购买了收割机、拖拉机、耕地犁等农业机械，还买了一个面包车。承包土地的收入支出情况我不清楚，收入支出情况走社里的账。当时社里印过宣传资料，印的红纸宣传页，有群众来就发给群众看。来社里存钱有固定的年息，可以随时支取，具体年息情况时间长我记不清了。当时存款大部分是代办员吸收入社的，群众自己来门市入社存钱的很少，代办员收到存款之后，有时候是代办员自己拿过来，有时候是我拉着会计和业务员开车下去拿，业务员指的就是张某3、周某2、翟某军。群众入社存款后，会给代办员个收据，代办员交给存钱的群众。我在时吸收的资金好像有三百多万元。许某1给我打过收条，我把收条给会计了，好像是给的张兰柱的儿媳妇。另外代办员吸收存款的时候会有手续费，比例我记不清了。我们把代办员的存款拿回社里后会交给会计，现金少的时候会放在社里，多的时候会存到我在农行的卡上。门市开业后，工作人员有更换，张某3、刘某先后离开，张某1、郝某陆续离开，周某2、翟某军陆续过来。又来过两个女会计，具体名字说不上来。后来的几个人都是社里的工作人员，都是打工的。开业后吴小刚在合作的时间不多，许某1在社里时间多一些。平时合作社的日常管理由许某1负责，许某1不在柏乡的时候会安排给我和翟某军两人负责。吸收的存款由我负责打到许某1的卡上，也给吴小刚打过一小部分，有时许某1会从社里直接把现金提走。许某1给我打过一张收条，是我给他打款的总额，印象中好像是三百多万元，我把收条交给会计张兰柱的儿媳妇了，她的名字我记不起来了。存款其中一部分用于合作社的开支，比如水电费和工人工资，一部分用于土地的承包经营，日常开支由社里的会计直接开支，土地经营费用具体我不清楚是由社里直接开支还是由许某1开支。除我给许某1打款外，社里有大额开支，许某1会往回打款，打到我在农行的卡上，由我交给会计开支，许某1给我往回打款的金额我具体说不清了。我给许某1打过去的款，是许某1和吴小刚共同所有的，他俩的分配比例我不清楚。大概在2014年的时候，具体时间我记不清了，许某1和我说对对惠鑫合作社的账目，然后我把给许某1转账的凭条都拿出来，跟许某1合计了一下，一共三百多万，具体数记不清了。这些转账凭条都是许某1需要用钱的时候给我说，我从会计那把钱拿过来转给许某1，我每次找会计拿钱都会给会计写个收条。我把这些转账凭条给了许某1，许某1给写了个从合作社拿到三百多万元的收条。我拿着这个收条找到合作社会计，把我从合作社拿钱写的收条换出来了，许某1写的这个三百多万的收条和平时我给会计打的收条数额上是相等的。对完账我就走了，就不在合作社干了。我和许某1对账的时候吸收数额有三百多万元，对完账我就走了，最后有多少钱我不知道，亏损数有多少我也不知道。群众集资款的去向我知道包地花了一部分钱，具体多少我不知道，买农机具花了一部分钱，具体数我不知道，剩下的钱得问许某1。6、证人周某1证言，证明2012年11月12日的时候，具体日子记不清了，许某1在成安县找到我，他说他在柏乡县成立了一个合作社，让我去合作社给他帮忙。当时是冬季，我装修的活比较少，没啥业务，我之前就跟许某1认识，所以我就来柏乡给许某1帮忙了。到了柏乡，合作社的业务分两块，一块是发展代办员，找人来合作社存款，一块是包地，种植农作物，挣钱了给入社存款的社员分红付利息。我来的时候合作社还没有开始包地，我平时就和许某1还有一个叫小光的邯郸人开着车去村里找代办员，让代办员帮着发展社员来合作社存款，后来合作社开始包地了，在柏乡往高邑走的方向，柏乡县北部的一个地方包的地，地名我记不住。然后我就开始负责包地的工作。在2013年4月5月那会，我记得是包地辣椒刚种上，具体日子记不准了，我看惠鑫合作社一直吸收存款，我感觉时间长了肯定要出事，正好我家里有事，我就借机辞职不干了，回老家接着干装修了。许某1是老板，全面负责，许某1不在柏乡的时候，都听小光的，他说了算，找代办员，包地他都干过，我刚开始和许某1、小光去找过代办员，后面就主要负责包地，翟某军基本上也都干，我们人不多，许某1安排干什么就干什么，没有明确的分工。7、证人张某2证言，证明大概在2013年冬天的时候，具体日子记不清了，刘某和惠鑫合作社的张某3找我让我帮着惠鑫合作社拉社员入股，后来刘某、翟某军、周某2又多次找我，让我帮着惠鑫合作社拉社员入股，所谓的拉社员入股，就是往合作社存钱，然后合作社每年给分红。他们每次来找我的时候都是合作社的一个叫小光的开车拉着他们过来。我和刘某、翟某军原来都是信用社的代办员，我和翟某军个人关系不错，经过翟某军的多次劝说，我答应帮着惠鑫合作社发展社员入股，也就是拉存款。翟某军、周某2、张某3、还有那个叫小光他们去找我的时候给我说，老百姓每入股存一万元，一年期到期后给分红五百来块钱的利息，具体数额我现在记不清了，每存一万元，合作社给我伍佰元的代办费。从2013年冬天，我就开始往惠鑫合作社发展社员入股拉存款。在2014年12月的时候我被公安局抓了，2016年2月份出狱后有人找我，我才知道合作社人跑了，这些钱没有还回来。开车的小光姓尹，我们都叫他小光，大名不知道，是邯郸人，三十多岁，他是合作社的工作人员，出门的时候他都开着车。惠鑫合作社的工作人员最早是张某3、尹某、周某2，周某2来走后没多长时间张某3就走了，之后许某1就来了，周某2就走了。刘某干了没多长时间就不干了，翟某军也是合作社的工作人员，都喊许某1许总。我原来干过十多年的信用社驻村代办员，后来信用社把驻村代办员取消了，但是这么多年跟老百姓熟悉了，经常有老百姓找我，来我这存钱。惠鑫合作社找我发展人员入股存款以后，我就告诉老百姓往惠鑫合作社入股存钱，每年一万元给伍佰元的分红。谁往我这存钱，我打电话告诉翟某军存款人相应的具体信息，然后小光就开车拉着翟某军和惠鑫合作社的会计来我家，他们把打印好的票据交给存款人，同时把钱拿走，来找我存钱的都是拿着现金过来的。打印的票据上写清楚了金额、到期收益、存款期限、存款人姓名、身份证号等信息。对公安人员出示的“张某2非法吸收金额表”及对应票据复印件，经仔细核对，其中第2项贾庆元的20,000元票不认可，第5项中张增福的一张20,000元不认可，一张10,000元票不认可（还有一张10,000元认可），第10项魏金夺的10,000元，我不认可，因为票上记录时间是2015年之后的，2014年12月我已经被公安局抓了，在这之后的我不认可。其他的我认可。8、证人冯某1证言，证明大概在2012年夏天的时候，具体日子记不清了，我参加了惠鑫优质专种植专业合作社，到2012年秋天的时候惠鑫优质麦种植专业合作社的许某1(郸市成安县人）找到我、让我给柏乡县惠鑫优质麦种植专业合作社拉人入钱，当时许某1给我说的是老百姓入10000元钱1年给504元钱的利息，每10000元钱许某1给我240元钱的好处费、手续费。后我就开始吸收老百姓往惠鑫优质麦种植专业合作社入钱；从2012年到2014年我共吸收30人（包含本人）吸收金额495670元钱。惠鑫合作社最早是张某3、尹某、吴小刚、周某2，周某2来后没多长时间张某3就走了，之后许某1就来了，干了没多长时间就不干了，翟某军也是合作社的工作人员。我们都喊许某1许总。合作社在东汪村村南和驻驾村村南包过地，种过小麦、玉米，盈亏情况不清楚。9、证人赵某1证言，证明2013年2月份的时候惠鑫优质麦种植专业合作社的周飞（邯郸市成安县人）和柏乡县寨里村翟某军找到我。让我给惠鑫优质麦种植专业合作社拉人入钱。当时给我说的是老百姓入10000块钱1年给504块钱的利息。每10000块钱给我240的手续费。因为我以前就和翟某军熟悉，翟某军又给我保证钱到期以后能随时支取。我就答应给他们干。2013年2月份他们找过我以后就开始有老百姓陆续往惠鑫优质麦种植专业合作社里面交钱。通过我入的钱从2014年12月19日以后就不让支钱了，2014年12月19日以前到期的钱都支回来了，大概有70来人、100多万元钱、具体是谁我记不清了，钱支回来以后单据就给了惠鑫优质麦种植专业合作社，我没有登记具体的人名。现在手里有票据没有支钱的约有7个人，共入了25200元。我看到惠鑫优质麦种植专业合作社的工商营业执照上登记的法人是固城店的王银须。但是这个人从来没有去过惠鑫优质麦种植专业合作社的办公地点。我也没有见过他。许某1的是管事的，他负责所有的事，翟某军是具体办事的。10、被告人吴小刚的供述和辩解，证明大概在2012年5月份吧，我和许某1在柏乡跑的惠鑫合作社的工商注册手续。合作社成立之后，我开车拉着许某1找过代办员，有一个叫翟某军，还有一个城南的老头，叫啥不记得了，还有一个城北胖乎乎的老头，合作社后来包过他的土地，剩下找过的人我都记不住了。许某1是老板、我和尹某是打工的没有明确分工、翟某军是业务员，是跑业务的，两个女会计一个叫张某1，一个高个子的叫啥忘了。我在惠鑫合作社呆的时间短，那会合作社还没有吸收到钱，我不知道具体数额是多少。我听许某1说，他在山东投资了个加油站，但是我没见过，我也没有入股。我们在山东有个汇聚合作社，许某1、我、许某3每人百分之三十三的股份。我们还想在山东省临清市包地，自己建个仓库储存粮食，但是包地没有成功，也就没建仓库。许某1给我184.5万元这事我认可，许某1向我妻子尹红梅卡上转钱有过这事，但是没有30万元，这张卡一直是我使用，许某1给我转也就是十几万元，到不了30万元，买启程车是用我身份证买的，当时是在柏乡县买的，车一共六七万元，贷款买的，当时是我和许某1一起去买的，这个车是用于合作社使用，在山东也用过几个月，不是给我个人买的，后来因为没有还贷款，被银行收走了，开临清开合作社许某1出过资，但是不是15万元，应该是拿了有十二三万元，有这事，但不是给我个人的，这是他入股的钱。11、2013年1月20日协议书，证明惠鑫合作社由吴刚和许某12012年6月1日在柏乡成立，惠鑫合作社从今日起(吴刚)负责，另一方无权干涉惠鑫合作社任何事情，如有违约，另一方可以向法律提出公诉。12、出资经营协议书，证明2013年3月1日，被告人吴小刚（乙方）与许某1（甲方）及王银须（丙方）签订了出资经营协议书，主要约定：一、合作社基本情况甲、乙双方共同经营“柏乡县惠鑫优质麦种种植专业合作社”注册资金为50万元，丙方王银须是工商部门登记的法定代表人。二、出资及股份权益甲方出资25万元。乙方出资25万元，各占50%约股份。双方按此比例共享利益，共担风险。三、法定代表人的特别说明丙方王银须只是登记法定代表人，没有出资，不参与合作社的经营管理，不享利益。不担风险如产生法律纠纷一切事由甲、乙双方承担。四、职务分配甲、乙双方均同意：许某1担任合作社理事长，吴小刚担任执行监事等。13、吴小刚、许某1、尹某、尹红梅银行卡交易明细，证明吴小刚、许某1、尹某、尹红梅银行资金交易情况。14、证明、借条、转账凭条，证明2012年12月16日吴刚借到许某1拾壹万元整，2013年2月3日吴刚借到许某1染万伍仟元整，2013年8月13日吴刚借到惠鑫合作社壹佰叁拾陆万元整，2013年10月4日吴刚借到惠鑫许某1拾万元整，2014年4月19日转出方账号为62×××**转账金额200000元，手续费73元，转入方账号为62×××**，转入方姓名吴小刚。15、山东省临清市人民法院（2016）鲁1581刑初48号刑事判决书、山东省聊城市中级人民法院（2017）鲁15刑终7号刑事裁定书，证明被告人吴小刚于2016年10月20日因犯集资诈骗罪被山东省临清市人民法院判处有期徒刑十四年，并处罚金二十万元。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月25日起至2029年6月24日止。）。2017年2月16日山东省聊城市中级人民法院维持原判。16、到案经过、侦办经过，证明柏乡县惠鑫优质麦种植专业合作社涉嫌非法吸收公众存款案，由报案人常某1于2015年08月04日08时报案至我局。我局经过审查。于2015年08月18日立案侦查。我局于2019年5月6日将罪犯吴小刚从山东省聊城监狱押解至柏乡县看守所。同日刑事拘留。2019年6月4日，经柏乡县人民检察院批准。我局依法对犯罪嫌疑人吴小刚执行逮捕，现羁押在柏乡县看守所。17、户籍证明信、现实表现证明，证明被告人吴小刚，别名吴刚，出生于1977年9月10日,身份证号：，户籍地址临漳县章里集乡堤上村泰安路8号。于2016年10月20日因集资诈骗罪被山东省林清市人民法院判处有期徒刑14年。并处罚金20万元。在我辖区未发现其他违法犯罪行为，现实表现较差。本院认为，被告人吴小刚伙同他人以非法占有为目的，以高额利息为诱饵，向社会公众募捐资金，其行为已构成集资诈骗罪，且数额特别巨大。公诉机关指控被告人吴小刚的罪名成立。被告人吴小刚及其辩护人关于“被告人吴小刚的行为构成非法吸收公众存款罪，而不构成集资诈骗罪”的意见，与事实不符，本院不予采纳。被告人吴小刚与许某1在犯罪活动中只是分工不同，作用不分主次，且不能如实供述自己的罪行，故辩护人关于“被告人系从犯、构成坦白”的意见，本院不予采信。被告人吴小刚因前集资诈骗罪被判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被发现判决宣告以前有本案集资诈骗罪没有判决，应对新发现的本案集资诈骗罪作出判决之后把前后两个判决所判处的刑罚，依法数罪并罚。故根据被告人吴小刚的犯罪事实、犯罪性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条、第五十二条、第六十四条、第七十条之规定，判决如下：一、被告人吴小刚犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元，与前罪集资诈骗罪所判处有期徒刑十四年并处罚金二十万元数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月25日起至2035年6月25日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。二、被告人吴小刚违法所得的一切财物，应予追缴或者责令退赔，返还被害人（名单详见：吴小刚集资诈骗一览表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  李统礼审 判 员  王韵珍人民陪审员  李亚辉二〇一九年十二月十八日法官助理李林晓书记员武文浩