浙江省永嘉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0324刑初1217号 公诉机关浙江省永嘉县人民检察院。 被告人邓钦达，男，1998年9月18日出生于广东省大埔县，汉族，初中肄业，无业，住大埔县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月17日被抓获，次日被刑事拘留，2019年1月24日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 指定辩护人胡拉结，浙江永瓯律师事务所律师。 被告人邓展临，男，2000年1月8日出生于广东省大埔县，汉族，初中肄业，无业，住大埔县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月17日被抓获，次日被刑事拘留，2019年1月24日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 指定辩护人戴潮龙，浙江嘉瑞成（永嘉）律师事务所律师。 被告人邓瑞龙，男，1999年2月20日出生于广东省大埔县，汉族，初中肄业，无业，住大埔县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月18日被抓获，次日被刑事拘留，2019年1月24日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 指定辩护人周伟东，浙江品嘉律师事务所律师。 被告人郭志城，男，1995年12月7日出生于广东省大埔县，汉族，初中毕业，无业，住大埔县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月9日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 辩护人黄方众，浙江中辛律师事务所律师。 被告人邓承杰，男，1993年8月8日出生于广东省大埔县，汉族，初中肄业，经商，住大埔县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月18日被抓获，次日被刑事拘留，2019年1月24日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 辩护人苏小芳，浙江震瓯律师事务所律师。 被告人贺元藻，男，1992年10月10日出生于海南省儋州市，黎族，初中肄业，无业，住儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月17日投案，同日被取保候审，同年7月26日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 被告人贺元成，男，1996年11月27日出生于海南省儋州市，黎族，初中肄业，无业，住儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月17日投案，同日被取保候审，同年7月26日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 被告人李二侬，男，1988年9月1日出生于海南省儋州市，汉族，小学肄业，无业，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月17日投案，同日被取保候审，同年7月27日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 被告人羊冠标，男，1985年7月15日出生于海南省儋州市，汉族，初中毕业，务工，住儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月16日投案，同日被取保候审，同年7月27日被逮捕。 被告人黎发定，曾用名黎小哥，男，1990年7月3日出生于海南省儋州市，汉族，小学肄业，务工，住儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月17日投案，同日被取保候审，同年8月26日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 被告人李其扬，男，1989年8月5日出生于海南省儋州市，汉族，初中肄业，务工，住儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月17日投案，同日被取保候审，同年8月1日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 被告人何育伟，男，1995年8月20日出生于海南省儋州市，汉族，初中毕业，务工，住儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月18日投案，同日被取保候审，同年7月25日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 被告人陈尚上，曾用名陈尚师，男，1995年9月6日出生于海南省儋州市，汉族，初中毕业，务工，住海南省洋浦经济开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月19日被刑事拘留，2019年5月24日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 辩护人陈武，北京炜衡（温州）律师事务所律师。 被告人黎海印，男，1997年5月6日出生于海南省儋州市，汉族，初中肄业，无业，住儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月15日投案，同日被取保候审，同年8月19日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 被告人柯照泰，曾用名柯绍永，男，1999年10月13日出生于海南省儋州市，汉族，初中毕业，务工，住儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月18日投案，同日被取保候审，在取保候审期间，经传讯不到案，2019年8月5日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 永嘉县人民检察院以温永检公诉刑诉〔2019〕1267号起诉书指控被告人邓钦达、邓展临、邓瑞龙、郭志城、邓承杰、贺元藻、贺元成、李二侬、羊冠标、黎发定、李其扬、何育伟、陈尚上、黎海印、柯照泰犯诈骗罪，于2019年12月10日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序并组成合议庭，于同月26日公开开庭审理了本案。永嘉县人民检察院指派检察员金可令出庭支持公诉，被告人邓钦达、邓展临、邓瑞龙、郭志城、邓承杰、贺元藻、贺元成、羊冠标、李二侬、黎发定、李其扬、何育伟、陈尚上、黎海印、柯照泰及辩护人胡拉结、戴潮龙、周伟东、黄方众、苏小芳、陈武到庭参加诉讼。现已审理终结。 永嘉县人民检察院指控，一、2018年3月至2018年6月期间，被告人邓钦达明知陈某2（已判刑）等人从事电信网络诈骗，仍将微信收款二维码提供给陈某2等人使用，并帮助收取诈骗财物共计人民币30.6463万元，从中扣留10%作为好处费，将剩余款项转给陈某2等人。2018年7月至同年12月期间，被告人邓展临明知邓钦达将微信收款二维码提供给陈某2等人用于实施电信网络诈骗，仍与邓钦达合伙将被告人邓瑞龙及吴某2（已判刑）、白某等人的微信收款二维码提供给被告人羊冠标及陈某2等人使用，并帮助收取诈骗财物共计人民币62.738097万元，从中扣留10%作为好处费。其中，邓瑞龙将自己的微信收款二维码提供给邓钦达、邓展临使用，帮助收取诈骗财物共计人民币11.588万元；又使用邓展临的微信收款二维码提供给诈骗分子，由邓展临帮助收取诈骗财物共计人民币28.398万元；被告人邓承杰使用邓展临的微信收款二维码提供给诈骗分子，由邓展临帮助收取诈骗财物共计人民币3.6448万元。 二、2018年8月至同年10月期间，被告人邓瑞龙明知被告人邓钦达、邓展临将微信收款二维码提供给诈骗分子实施电信网络诈骗，仍将自己的微信收款二维码提供给邓钦达使用，并帮助诈骗分子收取诈骗财物共计人民币11.588万元后，将诈骗所得财物转账给邓钦达，又从邓钦达处获得诈骗金额5%的好处费。同年11月至12月期间，邓瑞龙使用邓展临的微信收款二维码并提供给诈骗分子实施电信网络诈骗，由邓展临帮助收取诈骗财物共计人民币28.398万元，邓瑞龙从邓展临处获得诈骗金额10%的好处费。 三、2018年7月至同年12月期间，被告人郭志城明知他人实施电信网络诈骗，仍将自己的微信收款二维码提供诈骗分子或通过被告人邓承杰提供给诈骗分子使用，并帮助收取诈骗所得财物共计人民币29.8197万元。其中，郭志城直接提供给诈骗分子使用，帮助收取诈骗所得财物共计人民币21.2105万元，从中扣留10%好处费；通过邓承杰提供给诈骗分子使用，帮助收取诈骗所得财物共计人民币8.6092万元，并从邓承杰处获得诈骗金额5%的好处费。 四、2018年7月份至同年12月份期间，被告人邓承杰明知他人实施电信网络诈骗，仍先后将自己及被告人邓展临、郭志城等人的微信收款二维码提供给诈骗分子使用，并由邓展临、郭志城等人帮助收取诈骗财物共计人民币21.0426万元后转账给邓承杰，邓承杰从中扣留10%的好处费后，将剩余款项转给诈骗分子。其中，邓承杰使用邓展临的微信收款二维码收取诈骗财物共计人民币3.6448万元，使用郭志城的微信收款二维码收取诈骗财物共计人民币8.6092万元。 五、2018年8月，被告人贺元藻伙同其兄弟即被告人贺元成通过网络向他人购买微信号、微信虚拟定位服务，将购买的微信伪装成能提供色情服务的图像，并虚拟定位到不同的酒店附近，诱使被害人添加为好友后，以提供色情服务为幌子，诱骗被害人预先支付服务费等费用，并向被害人发送被告人郭志城的微信收款二维码。被害人误以为能提供色情服务，将资金转入郭志城的收款二维码。郭志城收到诈骗所得财物后，扣留10%的好处费，将剩余赃款转账给贺元藻、贺元成。至同年11月份，贺元藻、贺元成骗取不同被害人财物共计人民币48534元。 2019年2月17日，被告人贺元藻、贺元成主动向公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实。 六、2018年7月份，被告人李二侬通过网络向他人购买了微信号、微信虚拟定位服务，将购买的微信伪装成能提供色情服务的图像，并虚拟定位到不同的酒店附近，诱使被害人添加为好友，以提供色情服务为幌子，诱骗被害人预先支付服务费等费用，并向被害人发送邓钦达等人的微信收款二维码。被害人误以为能提供色情服务，将资金转入邓钦达等人的收款二维码。邓钦达等人收到诈骗所得财物后，扣除10%的好处费，将剩余赃款转账给李二侬。至同年8月份，李二侬骗取不同被害人财物共计人民币33292元。 2019年2月17日，被告人李二侬主动向公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。 七、2018年9月份，被告人羊冠标通过网络向他人购买微信号、微信虚拟定位服务，将购买的微信伪装成能提供色情服务的图像，并虚拟定位到不同的酒店附近，诱使被害人添加为好友后，以提供色情服务为幌子，诱骗被害人预先支付服务费等费用，并向被害人发送被告人邓钦达、邓展临的微信收款二维码。被害人误以为能提供色情服务，将资金转入邓钦达、邓展临的收款二维码。邓钦达、邓展临收到诈骗所得财物后，扣留10%的好处费，将剩余赃款转账给羊冠标。至同年11月份，羊冠标骗取不同被害人财物共计人民币30485元。 2019年2月16日，被告人羊冠标主动向公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实。 八、2018年6月初，被告人黎发定通过网络向他人购买微信号、微信虚拟定位服务，将购买的微信伪装成能提供色情服务的图像，并虚拟定位到不同的酒店附近，诱使被害人添加为好友后，以提供色情服务为幌子，诱骗被害人预先支付服务费等费用，并向被害人发送被告人邓钦达的微信收款二维码。被害人误以为能提供色情服务，将资金转入邓钦达的收款二维码。邓钦达收到诈骗所得财物后，扣留10%的好处费，将剩余赃款转账给黎发定。至同月21日，黎发定骗取不同被害人财物共计人民币25360元。 2019年2月17日，被告人黎发定主动向公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。 九、2018年8月份，被告人李其扬通过网络向他人购买了微信号、微信虚拟定位服务，将购买的微信伪装成能提供色情服务的图像，并虚拟定位到不同的酒店附近，诱使被害人添加为好友，以提供色情服务为幌子，诱骗被害人预先支付服务费等费用，并向被害人发送邓钦达等人的微信收款二维码。被害人误以为能提供色情服务，将资金转入邓钦达等人的收款二维码。邓钦达等人收到诈骗所得财物后，扣除10%的好处费，将剩余赃款转账给李其扬。至同年11月份，李其扬骗取不同被害人财物共计人民币16977元。 2019年2月17日，被告人李其扬主动向公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。 十、2018年7月份，被告人何育伟通过网络向他人购买了微信号、微信虚拟定位服务，将购买的微信伪装成能提供色情服务的图像，并虚拟定位到不同的酒店附近，诱使被害人添加为好友，以提供色情服务为幌子，诱骗被害人预先支付服务费等费用，并向被害人发送邓钦达等人的微信收款二维码。被害人误以为能提供色情服务，将资金转入邓钦达等人的收款二维码。邓钦达等人收到诈骗所得财物后，扣除10%的好处费，将剩余赃款转账给何育伟。至同年11月，何育伟骗取不同被害人财物共计人民币14291元。 2019年2月18日，被告人何育伟主动向公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。 十一、2018年10月份，被告人陈尚上通过网络向他人购买了微信号、微信虚拟定位服务，将购买的微信伪装成能提供色情服务的图像，并虚拟定位到不同的酒店附近，诱使被害人添加为好友，以提供色情服务为幌子，诱骗被害人预先支付服务费等费用，并向被害人发送邓钦达、邓展临等人的微信收款二维码。被害人误以为能提供色情服务，将资金转入邓钦达、邓展临等人的收款二维码。邓钦达、邓钦达等人收到诈骗所得财物后，扣除10%的好处费，将剩余赃款转账给陈尚上。至同年11月份，陈尚上骗取不同被害人财物共计人民币9216元。 十二、2018年10月份，被告人黎海印通过网络向他人购买了微信号、微信虚拟定位服务，将购买的微信伪装成能提供色情服务的图像，并虚拟定位到不同的酒店附近，诱使被害人添加为好友，以提供色情服务为幌子，诱骗被害人预先支付服务费等费用，并向被害人发送邓钦达等人的微信收款二维码。被害人误以为能提供色情服务，将资金转入邓钦达等人的收款二维码。邓钦达等人收到诈骗所得财物后，扣除10%的好处费，将剩余赃款转账给李其扬。至同年11月份，黎海印骗取不同被害人财物共计人民币10860元。 2019年2月15日，被告人黎海印主动向公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。 十三、2018年9月份，被告人柯照泰通过网络向他人购买了微信号、微信虚拟定位服务，将购买的微信伪装成能提供色情服务的图像，并虚拟定位到不同的酒店附近，诱使被害人添加为好友，以提供色情服务为幌子，诱骗被害人预先支付服务费等费用，并向被害人发送邓承杰的微信收款二维码。被害人误以为能提供色情服务，将资金转入邓承杰的收款二维码。邓承杰收到诈骗所得财物后，扣除10%的好处费，将剩余赃款转账给李其扬。柯照泰骗取不同被害人财物共计人民币3837元。 2019年2月18日，被告人柯照泰主动向公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实，在取保候审期间，经传讯不到案，于2019年8月5日被抓获。 被告人邓展临被抓获后，协助民警抓获其他三名同案人员。 案发后，被告人贺元藻和贺元成、羊冠标、黎发定、何育伟、黎海印、李二侬、李其扬、柯照泰分别向公安机关交纳人民币28000元、23100元、25000元、14291元、11000元、10500元、6000元、4000元，用于退赃。被告人邓承杰、陈尚上分别向本院交纳人民币21043元、9216元，用于退赃。 上述事实，被告人邓钦达、邓展临、邓瑞龙、郭志城、邓承杰、贺元藻、贺元成、羊冠标、李二侬、黎发定、李其扬、何育伟、陈尚上、黎海印、柯照泰在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人徐某、董某、花某、陈某1、周某、严某、蔡某、刘某、舒某、杨某、吴某1、张某1、张某2、黎某、勉小强、孟某、李某1、傅某、郑某1、李某2、余某、彭某的陈述的陈述，同案人员白某、彭开元、林某、邓某、羊贤多、王活、魏某、柯某、李某3的供述，归案经过、情况说明、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、手机勘查笔录、微信交易记录、数据光盘、微信转账记录及截图、暂扣款票据、退赃情况说明、前科查询材料、刑事判决书、认罪认罚具结书以及邓钦达、邓展临、邓瑞龙、郭志城、邓承杰、贺元藻、贺元成、李二侬、羊冠标、黎发定、李其扬、何育伟、陈尚上、黎海印、柯照泰的身份证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人邓钦达、邓展临、邓瑞龙、郭志城、邓承杰、贺元藻、贺元成、李二侬、羊冠标、黎发定、李其扬、何育伟、陈尚上、黎海印、柯照泰以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络诈骗他人财物，其中邓钦达、邓展临数额特别巨大，邓瑞龙、郭志城、邓承杰、贺元藻、贺元成、李二侬、羊冠标数额巨大，黎发定、李其扬、何育伟、陈尚上、黎海印、柯照泰数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。鉴于邓钦达、邓展临、邓瑞龙、郭志城、邓承杰在共同犯罪中起次要作用，系从犯；邓展临协助民警抓获同案人员，系立功；贺元藻、贺元成、李二侬、羊冠标、黎发定、李其扬、何育伟、黎海印犯罪后主动投案并如实供述自己的罪行，系自首；邓钦达、邓展临、邓瑞龙、郭志城、邓承杰、陈尚上、柯照泰归案后均如实供述自己的罪行，系坦白，结合贺元藻和贺元成、羊冠标、黎发定、何育伟、黎海印、李二侬、李其扬、柯照泰、邓承杰、陈尚上已分别交纳人民币28000元、23100元、25000元、14291元、11000元、10500元、6000元、4000元、21043元、9216元用于退赃，十五位被告人又自愿认罪认罚，决定对邓钦达、邓展临、郭志城、邓承杰、贺元藻、贺元成、李二侬、羊冠标予以减轻处罚，对邓瑞龙、黎发定、李其扬、何育伟、陈尚上、黎海印、柯照泰予以从轻处罚。辩护人的相应辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，对邓钦达、邓展临、邓瑞龙、郭志城、邓承杰还依照《中华人民共和国刑法》第二十七条，对邓展临还依照《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，判决如下： 一、被告人邓钦达犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币60000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月17日起至2024年12月16日止。） 二、被告人邓展临犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币45000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月17日起至2023年8月16日止。） 三、被告人邓瑞龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币38000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月18日起至2022年8月17日止。） 四、被告人郭志城犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币30000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月9日起至2022年2月8日止。） 五、被告人邓承杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月18日起至2020年12月17日止。） 六、被告人贺元藻犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2021年7月25日止。） 七、被告人贺元成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币18000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2021年3月25日止。） 八、被告人李二侬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币18000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月27日起至2021年5月26日止。） 九、被告人羊冠标犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币18000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月27日起至2021年4月26日止。） 十、被告人黎发定犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币13000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月26日起至2020年11月25日止。） 十一、被告人李其扬犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2020年6月30日止。） 十二、被告人何育伟犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币9000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2020年4月24日止。） 十三、被告人陈尚上犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币9000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2020年1月18日止。） 十四、被告人黎海印犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币7000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月19日起至2020年3月18日止。） 十五、被告人柯照泰犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币6000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月5日起至2020年2月4日止。） 十六、追缴被告人邓钦达、邓展临、邓瑞龙、郭志城、邓承杰、贺元藻、贺元成、李二侬、羊冠标、黎发定、李其扬、何育伟、陈尚上、黎海印、柯照泰违法所得，予以没收，上缴国库。 十七、扣押于公安机关的作案工具手机八部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘良海 人民陪审员  胡林洁 人民陪审员  汤孙瑞 二〇一九年十二月二十六日 书 记 员  金志豪 永嘉县人民法院门户网站网址:http://yongjia.zjcourt.cn