贵州省息烽县人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔0122刑初50号公诉机关息烽县人民检察院。被告人陈俣坚，男，1998年12月8日生，住江西省南昌市新建县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月9日被息烽县公安局刑事拘留，2018年9月29日被逮捕。现押于息烽县看守所。辩护人郑仕海，贵州弛阳律师事务所律师，执业证号15201201010882957。被告人王佳兴，男，1996年11月28日生，住江西省吉安市新干县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月9日被息烽县公安局刑事拘留，2018年9月29日被逮捕。现押于息烽县看守所。辩护人吴小健，江西飞宏律师事务所律师，执业证号13608200910425043。被告人李异辉，男，1994年12月25日生，住江西省吉安市新干县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月9日被息烽县公安局刑事拘留，2018年9月29日被逮捕。现押于息烽县看守所。辩护人王义鹏，贵州康卓律师事务所律师，执业证号15201201010713913。辩护人吴晓霞，贵州康卓律师事务所律师，执业证号15201201911081307。被告人邓绍鹏，男，1997年1月17日生，住贵州省六盘水市六枝特区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2018年8月25日被息烽县公安局刑事拘留，2018年9月29日被逮捕。现押于息烽县看守所。辩护人丁丽，贵州长空律师事务所律师，执业证号15202201511837226。息烽县人民检察院以息检公诉刑诉（2019）191号起诉书指控被告人陈俣坚、王佳兴、李异辉犯诈骗罪，被告人邓绍鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年5月10日向本院提起公诉。在本院审理期间，息烽县人民检察院于2019年8月8日以本案需补充侦查为由建议本院延期审理，本院于当日决定同意延期审理，后息烽县人民检察院于2019年9月6日向本院建议恢复审理本案，本院于当日决定同意恢复审理。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。息烽县人民检察院指派检察员李海洁出庭支持公诉，被告人陈俣坚及其辩护人郑仕海，被告人王某3及其辩护人吴小健，被告人李异辉及其辩护人王义鹏，被告人邓绍鹏及其辩护人丁某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。息烽县人民检察院指控：1.2017年10月10日，被告人陈俣坚通过微信以低价销售打折加油卡为由，骗取被害人周某人民币5512元。2.2018年4月10日，被告人陈俣坚通过微信以低价销售飞机票与火车票优惠券为由，骗取被害人冯某1人民币7000元。后因被害人冯某1报案，陈俣坚向冯某1退回诈骗所得7000元。3.2018年4月20日，被告人陈俣坚通过微信以低价销售打折加油卡为由，骗取被害人单某1人民币2550元。后因被害人单某1报案，陈俣坚向单某1退回诈骗所得2550元。4.2018年4月20日，被告人陈俣坚通过微信以低价销售打折加油卡为由，骗取被害人高某人民币24750元。后因被害人高某报案，陈俣坚向高某退回诈骗所得24750元。5.2018年7月5日，被告人陈俣坚、王佳兴通过微信以低价销售飞机票优惠卷为由，共骗取被害人王某1人民币15699.5元。6.2018年7月7日，被告人陈俣坚、王佳兴通过微信以低价销售打折加油卡为由，共骗取被害人何某人民币10000元。随后被告人陈俣坚将诈骗所得的人民币10000元转给被告人邓绍鹏，邓绍鹏明知该钱款系非法所得情况下，仍为其转账后通过支付宝转到陈俣坚实名账户上，并收取2%的手续费。7.2018年7月9日，被告人陈俣坚、王佳兴通过微信以低价销售打折加油卡为由，共骗取被害人秦某人民币1600元。8.2018年8月3日，被告人陈俣坚、王佳兴通过微信以低价销售打折加油卡为由，共骗取被害人陈某人民币8000元。随后被告人陈俣坚将诈骗所得的人民币8000元转给被告人邓绍鹏，邓绍鹏明知该钱款系非法所得情况下，仍为其转账后通过支付宝转到陈俣坚实名账户上，并收取2%的手续费。9.2018年8月17日，被告人陈俣坚、王佳兴、李异辉通过微信以低价销售打折加油卡为由，共骗取被害人张某人民币4800元。10.2018年8月17日，被告人陈俣坚、王佳兴、李异辉通过微信以低价销售打折加油卡为由，共骗取被害人王某2人民币800元。11.2018年8月17日，被告人陈俣坚、王佳兴、李异辉通过QQ及微信以低价销售打折加油卡为由，共骗取被害人赵某人民币3200元。随后被告人陈俣坚将诈骗所得的人民币3200元转给被告人邓绍鹏，邓绍鹏明知该钱款系非法所得情况下，仍为其转账后通过支付宝转到陈俣坚实名账户上，并收取2%的手续费。12.2018年8月18日，被告人陈俣坚、王佳兴、李异辉通过微信以低价销售打折加油卡为由，共骗取被害人刘某人民币7800元。随后被告人陈俣坚将诈骗所得的人民币7800元转给被告人邓绍鹏，邓绍鹏明知该钱款系非法所得情况下，仍为其转账后通过支付宝转到陈俣坚实名账户上，并收取2%的手续费。13.2018年8月18日，被告人陈俣坚、王佳兴、李异辉通过微信以低价销售打折加油卡为由，共骗取被害人孙某人民币1600元。随后被告人陈俣坚将诈骗所得的人民币1600元转给被告人邓绍鹏，邓绍鹏明知该钱款系非法所得情况下，仍为其转账后通过支付宝转到陈俣坚实名账户上，并收取2%的手续费。14.2018年8月20日，被告人陈俣坚、王佳兴、李异辉通过在微信上以低价销售打折加油卡为由，骗取被害人李某人民币8000元。随后被告人陈俣坚将诈骗所得的人民币8000元转给被告人邓绍鹏，邓绍鹏明知该钱款系非法所得情况下，仍为其转账后通过支付宝转到陈俣坚实名账户上，并收取人民币401元的手续费。15.2018年9月6日，被告人陈俣坚、王佳兴、李异辉通过在微信上以低价销售打折加油卡为由，骗取被害人叶某人民币3999.93元。2018年8月23日，被告人邓绍鹏在接受公安机关调查时如实供述自己的犯罪事实，随即被传唤到案。2018年9月8日，被告人陈俣坚、王佳兴、李异辉被息烽县公安局民警抓获归案。庭审中，公诉人当庭出示了被害人李某、周某、冯某1、单某1、高某、王某1、何某、秦某、张某、王某2、刘某、叶某、孙某、赵某等人的陈述，被告人陈俣坚、王佳兴、李异辉、邓绍鹏的供述，辨认笔录及照片，扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及照片，聊天记录截图及转账记录截图，交易明细，情况说明，户籍信息等证据，以被告人陈俣坚、王佳兴、李异辉的行为构成诈骗罪，被告人邓绍鹏的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，提请本院按照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条之规定对被告人陈俣坚、王佳兴、李异辉、邓绍鹏科处刑罚。同时，公诉人当庭对起诉指控的犯罪事实作出说明：虽王佳兴客观上只具体实施了第5、6、12起犯罪行为，李异辉客观上只实施了第11、14起犯罪行为，但因本案系电信网络诈骗犯罪，根据特殊规定，被告人王佳兴、李异辉应当对其加入诈骗犯罪团伙后、该团伙实施的全部犯罪事实负责。被告人陈俣坚对公诉机关指控的大部分犯罪事实及罪名无异议，但提出王佳兴只实施了第5、6、12起犯罪行为，李异辉只实施了第14起犯罪行为。被告人王佳兴对公诉机关指控的自己犯诈骗罪的罪名不持异议，提出自己仅实施了第6、12起犯罪行为，第5起犯罪自己仅仅是知情而已。被告人李异辉对公诉机关指控的自己犯诈骗罪的罪名不持异议，提出自己仅仅实施了第14起犯罪行为。被告人陈俣坚的辩护人对公诉机关指控被告人陈俣坚犯诈骗罪的罪名不持异议，提出的主要辩护意见为：1、被告人陈俣坚自愿认罪；2、被告人陈俣坚已退赔部分被害人经济损失。被告人王佳兴的辩护人对公诉机关指控被告人王佳兴犯诈骗罪的罪名不持异议，提出的主要辩护意见为：被告人王佳兴仅应对其实施的犯罪事实负责。被告人李异辉的辩护人对公诉机关指控被告人李异辉犯诈骗罪的罪名不持异议，提出的主要辩护意见为：被告人李异辉仅应对其参与的一次犯罪行为负责。被告人邓绍鹏的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，以被告人邓绍鹏认罪态度较好等为由进行辩护。经审理查明：1.2017年10月10日，被告人陈俣坚通过微信以低价销售打折加油卡为由，骗取被害人周某人民币5512元。2.2018年4月10日，被告人陈俣坚通过微信以低价销售飞机票与火车票优惠券为由，骗取被害人冯某1人民币7000元。后因被害人冯某1报案，陈俣坚向冯某1退回诈骗所得7000元。3.2018年4月20日，被告人陈俣坚通过微信以低价销售打折加油卡为由，骗取被害人单某1人民币2550元。后因被害人单某1报案，陈俣坚向单某1退回诈骗所得2550元。4.2018年4月20日，被告人陈俣坚通过微信以低价销售打折加油卡为由，骗取被害人高某人民币24750元。后因被害人高某报案，陈俣坚向高某退回诈骗所得24750元。5.2018年7月，被告人陈俣坚、王佳兴共谋实施电信网络诈骗后，共同出资购买电脑、租房等成立“工作室”，共同实施电信网络诈骗，诈骗所得由陈俣坚负责收取、分配。7月5日，被告人陈俣坚通过微信以低价销售飞机票优惠卷为由，骗取被害人王某1人民币15699.5元。后被告人王佳兴与陈俣坚收取赃款时因其他原因未能得逞。6.2018年7月7日，被告人王佳兴通过微信以低价销售打折加油卡为由，骗取被害人何某人民币10000元。随后被告人陈俣坚将诈骗所得的人民币10000元转给被告人邓绍鹏，邓绍鹏明知该钱款系非法所得情况下，仍为其转账后通过支付宝转到陈俣坚实名账户上，并收取2%的手续费。7.2018年7月9日，被告人陈俣坚通过微信以低价销售打折加油卡为由，共骗取被害人秦某人民币1600元。8.2018年8月3日，被告人陈俣坚通过微信以低价销售打折加油卡为由，共骗取被害人陈某人民币8000元。随后被告人陈俣坚将诈骗所得的人民币8000元转给被告人邓绍鹏，邓绍鹏明知该钱款系非法所得情况下，仍为其转账后通过支付宝转到陈俣坚实名账户上，并收取2%的手续费。9.2018年8月初，被告人李异辉与陈俣坚共谋实施电信网络诈骗，陈俣坚也告知被告人王佳兴李异辉与其共同实施电信网络诈骗的事实，后陈俣坚、王佳兴、李异辉建立微信群，以便交流信息，三人诈骗所得由陈俣坚进行收取、分配。8月17日，被告人陈俣坚通过微信以低价销售打折加油卡为由，共骗取被害人张某人民币4800元。10.2018年8月17日，被告人陈俣坚通过微信以低价销售打折加油卡为由，共骗取被害人王某2人民币800元。11.2018年8月17日，被告人陈俣坚、李异辉通过QQ及微信以低价销售打折加油卡为由，共骗取被害人赵某人民币3200元。随后被告人陈俣坚将诈骗所得的人民币3200元转给被告人邓绍鹏，邓绍鹏明知该钱款系非法所得情况下，仍为其转账后通过支付宝转到陈俣坚实名账户上，并收取2%的手续费。12.2018年8月18日，被告人王佳兴通过微信以低价销售打折加油卡为由，共骗取被害人刘某人民币7800元。该款由被告人陈俣坚收取后，随后被告人陈俣坚将诈骗所得的人民币7800元转给被告人邓绍鹏，邓绍鹏明知该钱款系非法所得情况下，仍为其转账后通过支付宝转到陈俣坚实名账户上，并收取2%的手续费。13.2018年8月18日，被告人陈俣坚通过微信以低价销售打折加油卡为由，共骗取被害人孙某人民币1600元。随后被告人陈俣坚将诈骗所得的人民币1600元转给被告人邓绍鹏，邓绍鹏明知该钱款系非法所得情况下，仍为其转账后通过支付宝转到陈俣坚实名账户上，并收取2%的手续费。14.2018年8月20日，被告人李异辉通过在微信上以低价销售打折加油卡为由，骗取被害人李某人民币8000元。该款由被告人陈俣坚收取后，随后被告人陈俣坚将诈骗所得的人民币8000元转给被告人邓绍鹏，邓绍鹏明知该钱款系非法所得情况下，仍为其转账后通过支付宝转到陈俣坚实名账户上，并收取人民币401元的手续费。案发后，被告人李异辉已退赔被害人李某经济损失8000元。15.2018年9月6日，被告人陈俣坚通过在微信上以低价销售打折加油卡为由，骗取被害人叶某人民币3999.93元。2018年8月24日，被告人邓绍鹏主动向公安机关交代了公安机关尚未掌握的犯罪事实。认定上述事实的证据有被害人李某、周某、冯某1、单某1、高某、王某1、何某、秦某、张某、王某2、刘某、叶某、孙某、赵某等人的陈述，被告人陈俣坚、王佳兴、李异辉、邓绍鹏的供述，辨认笔录及照片，扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及照片，聊天记录截图及转账记录截图，交易明细，情况说明，户籍信息等，业经庭审质证，足以认定。本院认为，被告人陈俣坚、王佳兴、李异辉以非法占有为目的，采取隐瞒真相的手段骗取他人财物，其中被告人陈俣坚参与诈骗15次，涉案金额105311.43元，数额巨大，被告人王佳兴参与诈骗11次，涉案金额65499.43元，数额巨大，被告人李异辉参与诈骗7次，涉案金额30199.93元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法处罚；被告人邓绍鹏明知是他人诈骗所得而通过转账方式为其掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当依法处罚。公诉机关对被告人陈俣坚、王佳兴、李异辉犯诈骗罪的指控，罪名成立，应予确认,但对被告人邓绍鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的罪名表述不当，本院予以更正。在共同犯罪活动中，被告人陈俣坚起主导作用，系主犯，依法应当承担全部责任，被告人王佳兴、李异辉系从犯，依法应对其减轻处罚。被告人陈俣坚、王佳兴、李异辉多次利用互联网发布信息，对不特定多数人实施诈骗，可对其从重处罚。鉴于被告人陈俣坚到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，在庭审中又能自愿认罪，且其诈骗所得款项已退赔部分被害人，可对其从轻处罚；被告人王佳兴归案后，能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，在庭审中能自愿认罪，可对其从轻处罚；被告人李异辉退赔部分被害人经济损失，并取得其谅解，可对其从轻处罚；被告人邓绍鹏在公安机关尚未掌握其犯罪事实前，在公安机关询问过程中如实交代了自己的犯罪事实，依法应当认定为是自首，依法可对其从轻处罚。庭审中，被告人王佳兴提出的自己对第5起犯罪事实仅是知情的辩解意见，根据庭审查明的事实，被告人王佳兴、陈俣坚系事前经共谋后，共同出资购买电脑、租房等成立工作室，用于实施电信网络诈骗，二人在此基础上已成立诈骗罪的共犯，无论被告人王佳兴是否具体实施诈骗操作，其依法应当对该起犯罪行为负责，且被告人王佳兴还在事后与被告人陈俣坚共同实施取款行为，因其他原因未能得逞。故本院对其该辩解意见，不予采纳。被告人李异辉提出的自己仅仅实施了第14起犯罪行为的辩解意见，因有其本人在公安机关的供述及被告人陈俣坚的供述与被害人赵某的陈述相互印证，被告人李异辉客观上实施了该起犯罪事实，故本院对其该辩解意见，不予采纳。被告人王佳兴的辩护人及被告人李异辉的辩护人提出的王佳兴、李异辉仅应对其具体实施的犯罪行为负责的辩护意见，如前所述，被告人王佳兴与陈俣坚已成立诈骗罪共犯，后被告人李异辉也与陈俣坚、王佳兴共同实施诈骗，被告人王佳兴、李异辉诈骗所得全部交由陈俣坚进行收取、分配，三人还建立微信群以便交流网络诈骗信息，该诈骗团伙已然形成，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》关于共同犯罪“多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任”、“上述规定的‘参与期间’，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算”规定，被告人王佳兴、李异辉应对其参与诈骗犯罪团伙、着手实施诈骗行为后该犯罪团伙实施的全部犯罪行为承担责任，故本院对被告人王佳兴的辩护人、李异辉的辩护人提出的辩护意见，不予采纳。被告人陈俣坚的辩护人提出的被告人陈俣坚自愿认罪、退赔部分被害人经济损失的辩护意见，符合本案的客观事实，本院予以采纳。被告人邓绍鹏的辩护人提出的被告人邓绍鹏认罪态度较好的辩护意见，符合本案的客观事实，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……”、第三百一十二条“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。……”、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈俣坚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月9日起至2022年3月8日止，罚金在本判决生效之日起30日内缴纳）；二、被告人王佳兴犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零四个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月9日起至2021年1月8日止，罚金在本判决生效之日起30日内缴纳）；三、被告人李异辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月9日起至2020年5月8日止，罚金在本判决生效之日起30日内缴纳）；四、被告人邓绍鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月25日起至2019年12月24日止，罚金在本判决生效之日起30日内缴纳）；五、扣押在案的作案工具手机10部、台式电脑主机2台（均暂存于息烽县公安局），依法没收，上缴国库；六、责令被告人陈俣坚退赔被害人周某经济损失人民币5512元；责令被告人陈俣坚、王佳兴共同退赔被害人王某1经济损失人民币15699.5元、退赔被害人何某经济损失人民币10000元、退赔被害人秦某经济损失人民币1600元、退赔被害人陈某经济损失人民币8000元；责令被告人陈俣坚、王佳兴、李异辉共同退赔被害人张某经济损失人民币4800元、退赔被害人王某2经济损失人民币800元、退赔被害人赵某经济损失人民币3200元、退赔被害人刘某经济损失人民币7800元、退赔被害人孙某经济损失人民币1600元、退赔被害人叶某香经济损失人民币3999.93元。七、继续追缴被告人邓绍鹏的违法所得，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡开艳人民陪审员  袁维香人民陪审员  李江燕二〇一九年十二月三日书 记 员  艾 磊