江苏省淮安经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏0891刑初213号 公诉机关江苏省淮安经济技术开发区人民检察院。 被告人邱桂昌，男，1982年4月3日出生于广西省桂平市，汉族，无业，住广西壮族自治区贵港市桂平市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月18日被刑事拘留，5月23日被逮捕，现羁押于淮安市看守所。 辩护人陈荣兵，江苏尚淮律师事务所律师。 被告人邓某群，女，1986年10月16日出生于广东省阳山县，汉族，无业，住广西壮族自治区贵港市桂平市，户籍所在地广东省阳山县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月19日被取保候审。 辩护人程刚、王国爱（实习），江苏今宜安律师事务所律师。 淮安经济技术开发区人民检察院以淮开检诉刑诉（2019）213号起诉书指控被告人邱桂昌、邓某群犯诈骗罪，于2019年10月25日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮安经济技术开发区人民检察院指派检察员陆青青出庭支持公诉，被告人邱桂昌及其辩护人陈荣兵、被告人邓某群及其辩护人程刚、王国爱均到庭参加诉讼。现已审理终结。 淮安经济技术开发区人民检察院指控，2018年5月，被告人邱桂昌通过游戏认识被害人陈某，后被告人邱桂昌通过微信分别冒名“陈超群”（微信号：×××，微信昵称：胜天半子）、“陈小钰”（微信号：×××，微信昵称：放飞梦想）与陈某互加微信好友，“陈超群”、“陈小钰”与陈某在微信中商定合作游戏账号升级生意，后陈某多次向被告人邱桂昌控制的两个微信账户转账。 2018年7月，被告人邱桂昌开始以“陈小钰”身份与陈某聊天，发展确立男女朋友关系。为使得陈某深信不疑，被告人邱桂昌安排被告人邓某群（系邱桂昌妻子）冒充“陈小钰”，以恋人身份多次与陈某通话。自2018年7月5日至2019年1月1日间，被告人邱桂昌冒充“陈小钰”编造人在外地没有钱、开画室需要钱、家人生病需要钱等事由，让陈某以恋人身份向“陈小钰”放飞梦想微信账户中、“陈超群”胜天半子微信账户以及邓某群名下银行账户汇款，共计人民币263806.74元。其中，被告人邓某群自2018年8月17日以“陈小钰”身份与陈某通话后，陈某以恋人身份向放飞梦想、胜天半子账户汇款共计人民币227962.84元。 2018年8月至10月间，被告人邱桂昌还通过微信，以虚假的身份，编造自己手中有市政工程可获得高额利润、做慈善需要资金、在外地急需用钱等理由，诱骗陈某向其打款人民币126000元。 综上，被告人邱桂昌以虚构的身份及事由骗得陈某人民币389806.74元，被告人邓某群参与诈骗金额为人民币227962.84元。上述款项，大部分被被告人邱桂昌用于购买彩票及日常花销。 为证实上述指控，公诉人当庭出示了相关证据，据此认为被告人邱桂昌、邓某群以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邱桂昌、邓某群共同实施部分诈骗行为，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人邱桂昌起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人邓某群起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人邱桂昌归案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人邓某群投案自首，可以从轻处罚。提请本院依据《中华人民共和国刑法》第266条，第25条第1款，第26条第1款、第4款，第27条，第67条第1款、第3款之规定定罪处罚。 被告人邱桂昌、邓某群庭审中对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，未提出辩解意见。 被告人邱桂昌的辩护人提出被告人邱桂昌具有坦白、初犯等法定酌定从轻处罚情节。 被告人邓某群的辩护人提出被告人邓某群具有自首、从犯、初犯、部分退赃等法定酌定从轻处罚情节。 经审理查明，2018年5月，被告人邱桂昌通过游戏认识被害人陈某，后被告人邱桂昌通过微信分别冒名“陈超群”（微信号：×××，微信昵称：胜天半子）、“陈小钰”（微信号：×××，微信昵称：放飞梦想）与陈某互加微信好友，“陈超群”、“陈小钰”与陈某在微信中商定合作游戏账号升级生意，后陈某多次向被告人邱桂昌控制的两个微信账户转账。 2018年7月，被告人邱桂昌开始以“陈小钰”身份与陈某聊天，发展确立男女朋友关系。为使得陈某深信不疑，被告人邱桂昌安排被告人邓某群（系邱桂昌妻子）冒充“陈小钰”，以恋人身份多次与陈某通话。自2018年7月5日至2019年1月1日间，被告人邱桂昌冒充“陈小钰”编造人在外地没有钱、开画室需要钱、家人生病需要钱等事由，让陈某以恋人身份向“陈小钰”放飞梦想微信账户中、“陈超群”胜天半子微信账户以及邓某群名下银行账户汇款，共计人民币263806.74元。 被告人邓某群自2018年8月17日以“陈小钰”身份与陈某通话后，陈某以恋人身份向放飞梦想、胜天半子及被告人邓某群本人名下银行账户中汇款共计人民币227962.84元。 2018年8月至10月间，被告人邱桂昌还通过微信，以虚假的身份，编造自己手中有市政工程可获得高额利润、做慈善需要资金、在外地急需用钱等理由，诱骗陈某向其打款人民币126000元。 综上，被告人邱桂昌以虚构的身份及事由骗得陈某人民币389806.74元，被告人邓某群参与诈骗金额为人民币227962.84元。上述款项，大部分被被告人邱桂昌用于购买彩票及日常花销。 另查明，被告人邱桂昌于2019年4月18日被抓获归案，被告人邓某群于2019年4月19日主动投案，二人归案后均如实供述了自己的犯罪事实。被告人邓某群退赔被害人陈某人民币10万元。 上述事实，被告人邱桂昌、邓某群在开庭审理过程中无异议，并有被害人陈某陈述，未到庭证人李某、肖某、李银平证词笔录，辨认笔录，通话记录，银行转账截图照片，微信聊天记录及转账截图照片，银行交易明细、微信转账交易明细，扣押决定书、扣押物品清单、发还清单，收条，发破案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人邱桂昌、邓某群以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。淮安经济技术开发区人民检察院指控罪名成立，本院予以采纳。在共同犯罪中，被告人邱桂昌起主要作用，系主犯。被告人邓某群起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人邱桂昌归案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人邓某群投案自首，依法可以从轻处罚。退赔被害人陈某部分损失，应当对两名被告人酌情从轻处罚。两名被告人的辩护人提出被告人具有自首、坦白、从犯、初犯、部分退赃等情节的辩护意见，经查属实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人邱桂昌犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日至2025年10月17日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人邓某群犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。 三、责令被告人邱桂昌、邓某群退赔被害人陈学军人民币289806.74元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郭振强 人民陪审员  陈彦兮 人民陪审员  孙成龙 二〇一九年十二月十一日 书 记 员  桑亚娟 附：相关法律条文及司法解释 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻的； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 《中华人民共和国刑法》第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑的，附加刑仍须执行。 《中华人民共和国刑法》第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 《中华人民共和国刑法》第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。