云南省师宗县人民法院刑 事 判 决 书（2019）云0323刑初288号公诉机关师宗县人民检察院。被告人丁建华，男，1980年10月11日生，汉族，小学文化，云南省师宗县人，住师宗县，因诈骗一案，于2019年7月22日被师宗县公安局刑事拘留，2019年8月28日经师宗县人民检察院批准逮捕，同日被师宗县公安局执行逮捕，现羁押于师宗县看守所。辩护人龚爱民，云南柏源律师事务所律师。被告人王金文，男，1990年1月6日生，汉族，小学文化，云南省师宗县人，住师宗县，因涉嫌诈骗一案，于2019年9月3日被师宗县公安局刑事拘留，并临时羁押于深圳第一看守所，于2019年9月6日带回师宗县看守所羁押，2019年9月27日经师宗县人民检察院批准不逮捕，同日被师宗县公安局取保候审。师宗县人民检察院以师检公诉刑诉〔2019〕219号起诉书指控被告人丁建华、王金文犯诈骗罪，于2019年11月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。师宗县人民检察院指派检察员彭翠芬出庭支持公诉，被告人丁建华及其辩护人龚爱民、被告人王金文到庭参加诉讼。现已审理终结。师宗县人民检察院指控:1、2010年10月，被告人丁建华、王金文伙翟某1平（已判决）韩某1昆（已判决）将被害袁某华邀约到五龙街柏某才家旅社内以“开三路”的方式进行赌博，期间韩某1昆借袁某华5万元钱，赌博过程中，被告人丁建华、王金文翟某1平韩某1昆合伙“出老千”，韩某1昆借袁某华的5万元钱赢回来，并袁某华写借条，韩某1昆三次袁某华要钱袁某华知韩某1昆、丁建华等人合伙“出老千”骗人，就一直没有还钱。2、2011年2月份一天，被告人丁建华伙翟某1平韩某1昆韩某2进（已判决）王某苹（已判决）邀约被害陈某1良在师宗县菌子山明瑞山庄农家乐用扑克牌以“开三路”的方式进行赌博，在赌博过程中，被告人丁建华翟某1平韩某1昆韩某2进王某苹事先商量好王某苹韩某2进陈某1良合伙当庄，再“出老千”赢陈某1良的钱陈某1良钱输完后翟某1平就借钱陈某1良，同时假装借钱王某苹韩某2进王某苹韩某2进陈某1良当庄共输掉18万元陈某1良分得6万元债务。陈某1良付翟某1平4.5万元，4.5万元翟某1平等人分赃后挥霍。3、2011年3月25日晚，被告人丁建华伙王某苹韩某1昆韩某2进在师宗城金鑫宾馆邀约被害李某平用扑克牌以“开三路”的方式赌博，在赌博中借了11万元钱李某平，被告人丁建华王某苹韩某1昆韩某2进按事先预谋的“出老千”赢李某平的钱，并李某平写下借条李某平支付了11万元钱后，被告人丁建华韩某1昆翟某1平等人分赃后挥霍。4、2011年4月11日晚，被告人丁建华伙王某苹韩某1昆韩某2进党某坤（已判决）邀约被害谢某江到师宗县城吉祥宾馆内用扑克牌以“开三路”的方式赌博，在赌博过程中借钱谢某江，再“出老千”赢谢某江的钱，并谢某江写下8万元的借条，谢某江的父母被迫还款5万元，5万元钱被被告人丁建华韩某1昆韩某2进等人分赃后挥霍。公诉机关针对其指控，列举了受案登记表、立案决定书、身份证明、前科证明、情况说明、扣押物品、文件清单、借条、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录、现场辨认笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人丁建华以非法占有为目的，共参与诈骗四起（第一、二、三、四桩），诈骗数额为28.5万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，被告人丁建华参与诈骗的第一桩的5万元、第四桩中的3万元属犯罪未遂，依法可从轻或减轻处罚；同时被告人丁建华具有自首情节，依法可从轻或减轻处罚；被告人丁建华自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人王金文以非法占有为目的，共参与诈骗一次（第一桩），诈骗数额为5万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，被告人王金文参与诈骗的5万元属犯罪未遂，依法可从轻或减轻处罚；被告人丁建华与王金文在第一桩中属共同犯罪。建议对被告人丁建华判处有期徒刑二年零六个月至三年，并处罚金6万元至8万元；建议对被告人王金文判处有期徒刑一年至一年零六个月，并处罚金8000元至12000元。被告人丁建华、王金文对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，请求法庭从轻处罚。被告人丁建华的辩护人龚爱民对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，但是认为被告人丁建华具有如下从轻、减轻情节：被告人丁建华参与4次诈骗行为，其是从犯，是受人安排的角色，主观恶性不大，依法可从轻减轻和免除处罚；第一桩和第三桩中的部分属于未遂，这未遂的部分，应得到从轻减轻处罚；被告人丁建华是主动投案自首，并自愿认罪认罚，依法可从轻减轻处罚。经审理查明：1.2010年10月，被告人丁建华、王金文翟某1平（已判决）韩某1昆（已判决）将被害袁某华邀约到五龙街柏某才家旅社内以“开三路”的方式进行赌博，期间韩某1昆借袁某华5万元钱，赌博过程中，被告人丁建华、王金文翟某1平韩某1昆合伙“出老千”，韩某1昆借袁某华的5万元钱赢回来，并袁某华写借条，韩某1昆三次袁某华要钱袁某华知韩某1昆、丁建华等人合伙“出老千”骗人，就一直没有还钱。2．2011年2月份一天，被告人丁建华伙翟某1平韩某1昆韩某2进（已判决）王某苹（已判决）邀约被害陈某1良在师宗县菌子山明瑞山庄农家乐用扑克牌以“开三路”的方式进行赌博，在赌博过程中，被告人丁建华翟某1平韩某1昆韩某2进王某苹事先商量好王某苹韩某2进陈某1良合伙当庄，再“出老千”赢陈某1良的钱陈某1良钱输完后翟某1平就借钱陈某1良，同时假装借钱王某苹韩某2进王某苹韩某2进陈某1良当庄共输掉18万元陈某1良分得6万元债务。陈某1良付翟某1平4.5万元，4.5万元翟某1平等人分赃后挥霍。3．2011年3月25日晚，被告人丁建华伙王某苹韩某1昆韩某2进在师宗城金鑫宾馆邀约被害李某平用扑克牌以“开三路”的方式赌博，在赌博中借了11万元钱李某平，被告人丁建华王某苹韩某1昆韩某2进按事先预谋的“出老千”赢李某平的钱，并李某平写下借条李某平支付了11万元钱后，被告人丁建华韩某1昆翟某1平等人分赃后挥霍。4．2011年4月11日晚，被告人丁建华伙王某苹韩某1昆韩某2进党某坤（已判决）邀约被害谢某江到师宗县城吉祥宾馆内用扑克牌以“开三路”的方式赌博，在赌博过程中借钱谢某江，再“出老千”赢谢某江的钱，并谢某江写下8万元的借条，谢某江的父母被迫还款5万元，5万元钱被被告人丁建华韩某1昆韩某2进等人分赃后挥霍。上述事实，被告人丁建华及其辩护人，被告人王金文在开庭过程中亦无异议，并有经当庭举证、质证的下列证据予以证实，足以认定：1.立案决定书证实：师宗县公安局于2011年6月16日韩某2进韩某1昆党某坤王某苹等人涉嫌诈骗一案立案侦查。2.拘留证、拘留证通知书、批准逮捕决定书、逮捕证证实：被告人丁建华于2019年7月22日被师宗县公安局刑事拘留；2019年8月28日经师宗县人民检察院批准逮捕，同日被师宗县公安局执行逮捕，现羁押于师宗县看守所。3.拘留证、拘留证通知书、批准逮捕决定书、逮捕证证实：被告人王金文于2019年9月3日被师宗县公安局刑事拘留；于2019年9月27日经师宗县人民检察院批准不逮捕决定，同日被师宗县公安局取保候审。4.户口证明、前科证明证实：二被告人系完全刑事责任能力人，无违法犯罪记录。5.抓获经过证实：被告人丁建华系自动投案；被告人王金文系抓获归案。6.被告人丁建华的供述与辩解证实：第一次是在2010年韩某1昆翟某1平伙同丁建华、王金文邀袁某华到五龙街柏某才家旅社以“开三路”的方式赌博，在赌博过程中，丁建华等人做了手脚，韩某1昆借袁某华的5万元全部赢回来，并袁某华写有借条，袁某华没有赔还5万元。第二次是在2011年韩某1昆韩某2进王某苹翟某1平、丁建华、还有一个不认识的小伙子一起到师宗县菌子山吃饭，吃饭前韩某2进提出用扑克牌以“开三路”的方式赌博。事先丁建华等人已经商量好在赌博中作手脚，赢了不认识那个小伙子的6万元，最后丁建华分得1000多元。第三次是在师宗县金鑫宾馆，丁建华韩某1昆翟某1平韩某2进王某苹还有一个不认识的男的，用扑克牌以“开三路”的方式赌博，事先丁建华等人已经商量好在赌博过程中作手脚，赢了不认识那个小伙子的10多万元，后丁建华分得4000多元。第四次是在师宗的一个宾馆，丁建华韩某1昆王某苹和一个男的，用扑克牌以“开三路”的方式赌博，丁建华等人事先商量好在赌博中作手脚，赢韩某1昆借给另外一个男的的8万元，最后丁建华分得4000元。7.被告人王金文的供述与辩解证实：2010年，丁建华韩某1昆伙同王金文邀袁某华在五龙街上一家旅社，用扑克牌以“开三路”的方式赌博，在赌博过程中，丁建华韩某1昆联手作弊，赢韩某1昆借袁某华的5万元，袁某华说还写有借条韩某1昆，最袁某华没有韩某1昆钱。8.被害袁某华的陈述证实：2010年10月份，王金文、丁建华韩某1昆邀袁某华在五龙街上的一家旅社，用扑克牌以“开三路”的方式赌博，当袁某华输了1000元韩某1昆又借袁某华5000元，因为喝了酒袁某华输了5000元就没有玩，第二天早上起来，王金文告袁某华，昨晚赌袁某华输了5万元，并写了借条韩某1昆。韩某1昆和丁建华经常袁某华家要钱袁某华才知道丁建华韩某1昆平时就会骗人，所有没有韩某1昆那5万元。9.被害陈某1良的陈述证实：2011年3月至4月期间韩某2进邀陈某1良到师宗县菌子山明瑞山庄农家乐吃饭，饭后韩某2进翟某1平王某苹陈某1良用扑克牌以“开三路”的方式赌博陈某1良韩某2进翟某1平三个当桩，一共输了18万元，每人平分6万元陈某1良写了借翟某1平，陈某1良还翟某1平4.5万元。10.被害李某平的陈述证实：2011年3月25日王某苹邀李某平一起吃饭，饭后王某苹翟某1平、还有两个不认识的小伙子李某平师宗县一家宾馆用扑克牌以“开三路”的方式赌博李某平王某苹当桩王某苹李某平翟某1平借了22万元全部输掉，并写了借条翟某1平，李某平将钱还给翟某1平。11.被害谢某江的陈述证实：2011年4月11日王某苹邀谢某江在永平宾馆用扑克牌以“开三路”的方式赌博王某苹谢某江合伙，在场的还有其谢某江不认识的人谢某江王某苹一共输了16万元，并写了借条，每人承担8万元。谢某江的父亲被迫还了5万元，并以他父亲的名义写了欠条韩某2进。12.证翟某1平的证言证实：第一次是在2010年翟某1平、丁建华韩某1昆袁某华一起在五龙街上柏某才家旅社用扑克牌以“开三路”的方式赌博袁某华当晚输了5万元，还写了借韩某1昆，最袁某华没有还钱，就没有分得钱。第二次是2011年2月王某苹约了一翟某1平不认识的男的，在师宗县菌子山景区的一家农家乐用扑克牌以“开三路”的方式赌博王某苹韩某2进安翟某1平“放水”，丁建华负责在玩牌的过程中做手脚韩某1昆在旁边负责押点王某苹和他喊来的那个男的一共输了12万元，每人承担6万元的债务，并写了借条翟某1平翟某1平不认识的那个伙子还了4.5万元翟某1平，最翟某1平分得1000元。第三次是2011年3月韩某1昆、丁建华韩某2进王某苹王某苹喊来的一个小伙子一起在师宗县城的一家宾馆，用扑克牌以“开三路”的方式赌博王某苹和他喊来的那个小伙子坐庄，一共输掉韩某2进借来的16万元，每人承担8万元的债务，并写了借条韩某2进后某面是那个小伙子的父母还了5万元翟某1平与丁建华一人分得7400元。13.证韩某2进的证言证实：第一次是在2010年3月王某苹韩某2进党某坤、丁建华韩某1昆陈某1良一起在师宗县菌子山一家饭馆里用扑克牌以“开三路”的方式赌博，丁建华“出老千”翟某1平借钱陈某1良，当陈某1良输了6万元，并写了借条翟某1平后某陈某1良还翟某1平4.5万元，钱韩某2进等人平分了。第二次是2011年3月韩某2进王某苹、丁建华翟某1平李某平一起在宗某鑫宾馆用扑克牌以“开三路”的方式赌博，由丁建华“出老千”翟某1平借钱李某平，当李某平输了11万元。第三次是2011年4月韩某2进党某坤王某苹谢某江在吉祥宾馆用扑克牌以“开三路”的方式赌博，当谢某江输了8万元，后谢某江的父亲还了5万元。14.证韩某1昆的证言证实：第一次是2010年9月，丁建华翟某1平韩某1昆袁某华一起用扑克牌以“开三路”的方式赌博，由丁建华“出老千”袁某华输了5万元，韩某1昆借钱袁某华，最袁某华没有还钱。第二次是在师宗县菌子山韩某2进党某坤王某苹、丁建华翟某1平韩某1昆合伙用扑克牌以“开三路”的方式赌博，丁建华“出老千”，赢陈某1良6万元。第三次是在师宗吉祥宾馆党某坤王某苹翟某1平、丁建华韩某1昆用扑克牌以“开三路”的方式赌博，丁建华“出老千”，赢了一个男的8万元。15.证王某苹的证言证实：第一次是在师宗县菌子山韩某2进陈某1良党某坤王某苹翟某1平、丁建华一起用扑克牌以“开三路”的方式赌博，丁建华“出老千”，赢陈某1良6万元。第二韩某2进王某苹翟某1平、丁建华李某平在宗某鑫宾馆用扑克牌以“开三路”的方式赌博，当李某平输了11万元，第三韩某1昆翟某1平、丁建华王某苹谢某江一起在师宗吉祥宾馆用扑克牌以“开三路”的方式赌博，当谢某江输了8万元，并写了借条党某坤。16.证党某坤的证言证实：第一次是在师宗菌子山党某坤韩某2进王某苹陈某1良翟某1平、丁建华韩某1昆用扑克牌以“开三路”的方式赌博，丁建华“出老千”翟某1平借钱陈某1良，当陈某1良输了6万元，陈某1良还了4.5万元。第二次是在师宗吉祥宾馆，丁建华王某苹翟某1平谢某江党某坤、用扑克牌以“开三路”的方式赌博，丁建华“出老千”，党某坤放水谢某江，当谢某江输了8万元，并写了借条党某坤。17.被告人丁建华现场辨认笔录及照片证实：2019年9月28日，被告人丁建华对其诈袁某华钱的地点进行辨认，该地点位师宗县街上。被告人丁建华对韩某2进王某苹等人合伙骗了一个小伙子6万元的地点进行辨认，该地点位于师宗县菌子山风景区明瑞山庄。被告人丁建华对韩某2进翟某1平等人合伙骗了一个小伙子11万元的地点进行辨认，该地点位于师宗县漾月街道挽澜路金鑫宾馆。18.被告人王金文的辨认笔录及照片证实：2019年9月28日，被告人王金文对其用赌博方式诈骗袁某华5万元的地点进行辨认，该地点位师宗县街上。经庭审质证，被告人丁建华及其辩护人、被告人王金文对上述证据均未提出异议，且上述证据均来源合法、内容客观真实、与本案具有关联性，本院予以采信。本院认为，被告人丁建华、王金文以非法占有为目的，诈骗他人财物，被告人丁建华参与诈骗四起（第一、二、三、四桩），诈骗数额为人民币28.5万元；被告人王金文参与诈骗一起（第一桩），诈骗数额为人民币5万元，均属数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚、罪名成立，本院予以支持。被告人丁建华、王金文在第一桩中、被告人丁建华在第四桩中具有《中华人民共和国刑法》第二十三条规定之情节，属犯罪未遂，可以比照既遂从轻或减轻处罚。被告人丁建华具有自首情节，依法可从轻或减轻处罚；被告人丁建华自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人王金文当庭坦白认罪，对其可从轻处罚。被告人丁建华与王金文在第一桩中属共同犯罪，地位和作用相当，不区分主从犯。综上，本院对被告人丁建华、王金文予以减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人丁建华、王金文在犯罪后有悔罪表现，对其适用缓刑对所居住的社区无重大不良影响，可宣告缓刑。综上所述，本院为保护公私财产不受侵犯，惩治犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十三条第一款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人丁建华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零十个月，缓刑四年，并处罚金人民币70000元（已缴纳）。缓刑考验期限从判决确定之日起计算。二、被告人王金文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。缓刑考验期限从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  殷桂园人民陪审员  杨红选人民陪审员  何明徽二〇一九年十二月十日书 记 员  陈 宇