湖南省邵阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0523刑初271号被告人汪甜，外号小雅，女，1995年4月6日出生，汉族，中专文化，无业，住福建省厦门市思明区。因涉嫌开设赌场罪，于2018年12月20日被刑事拘留,2019年1月26日被逮捕，现羁押于邵阳市看守所。辩护人李智翀，湖南东放明律师事务所律师。被告人张雅婷，女，1993年11月6日出生，汉族，小学文化，无业，住福建省泉州市永春县。因涉嫌开设赌场罪，于2018年12月26日被刑事拘留,2019年1月26日被逮捕，现羁押于邵阳市看守所。辩护人李勇军，湖南振威律师事务所律师。被告人陈才平，男，1977年1月7日出生，汉族，中专文化，司机，户籍地河北省石家庄市桥西区，住福建省龙岩市漳平市。因涉嫌开设赌场罪，于2018年12月20日被刑事拘留,2019年1月26日被逮捕，现羁押于邵阳市看守所。辩护人曾晓文、郑亚芳，湖南大行律师事务所律师。邵阳县人民检察院以邵县检刑诉[2019]253号起诉书指控被告人汪甜、张雅婷、陈才平犯开设赌场罪，于2019年10月9日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭公开开庭审理了本案，邵阳县人民检察院指派检察员唐俭出庭支持公诉，被告人汪甜、张雅婷、陈才平及其辩护人李智翀、李勇军、曾晓文、郑亚芳到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，并经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。邵阳县人民检察院指控:2016年开始，同案犯黄鹏（外号“王”，另案处理）、陈志杰（外号“大表哥”，另案处理）、刘天潮（外号“黑子”，另案处理）纠集在一起开设网络赌场非法牟利，并为此准备设备、招募人员、寻找场所。随后上述人员通过多次开设不同形式、赔率的赌场，形成了以黄鹏、陈志杰等人为首，重要成员较为固定的开设赌场犯罪集团。上述人员首先在福建省漳平市开设“帝王娱乐”网络赌场组织赌博活动，被告人汪甜（与黄鹏系夫妻关系）负责财务、客服工作。随后又开设“南征”网络赌场组织赌博活动。2016年8月，上述人员将工作室搬至马来西亚，并在“帝王娱乐”名下相继开设“北战”、“荣归”、“霸王花”、“兄弟连”、“征途”等网络赌场组织赌博活动。黄鹏在开设赌场犯罪集团中以“王”的身份对资金、新群开设、赌博管理人员的安排具有决策权。陈志杰、刘天潮在黄鹏的直接管理下，分别组织对不同的赌博工作室进行管理。其中陈志杰指挥黄建程（外号“二表哥”，另案处理）对“南征”、“北战”、“征途”、“兄弟连”、“霸王花”等网络赌博工作室进行管理，刘天潮对“帝王”、“荣归”等网络赌博工作室进行管理。每个网络赌博工作室均有相应的群主、上下分人员、拉手组织赌客参与赌博。开设赌场犯罪集团工作人员均需利用自己的身份证申请支付宝账号给集团用于赌资结算，所在赌博平台“出水”盈利后享有1%的分红。2017年正月，被告人陈才平在胞弟陈志杰的安排下前往马来西亚，在明知陈志杰、黄建程等人从事开设网络赌场犯罪活动的情况下，仍旧提供以自己身份证注册的支付宝账号给该犯罪集团上下分使用。2018年3月，被告人张雅婷在黄建程的纠集下，在“兄弟连”赌博群从事上下分工作。上述工作室均采取互联网组建微信群的方式开设赌场，并在微信群内接受押注，参照“北京ＰＣ蛋蛋”等网站开奖结果确定输赢，以支付宝等网络账号接受参赌人员打款并结算。先后组织赌客唐某1（邵阳县籍）、周某、李某等152名赌客进行赌博。经鉴定，赌客唐某1支出至“南征”“北战”微信赌博群参赌资金2008481.32元；赌客周某支出至“南征”“北战”微信赌博群参赌资金762670元；赌客李某支出至“南征”“北战”微信赌博群参赌资金149630元。被告人汪甜支付宝账号收入赌资4011228元。被告人陈才平支付宝账号收入赌资1969863元。2018年12月18日，被告人陈才平在福建省厦门市湖里区被邵阳市公安局民警抓获；同日，被告人汪甜在福建省莆田市湄洲岛被邵阳市公安局民警抓获。同年12月22日，被告人张雅婷在高琦出入境边防检查站被抓获。为证明上述事实，公诉机关当庭提交证据如下:1、户籍证明、银行流水、归案情况、网站截图、聊天记录、出入境记录查询结果、支付宝交易明细、情况说明等书证；2、证人黄某1、黄某2、唐某1、周某、李某的证言；3、被告人汪甜、张雅婷、陈才平的供述与辩解；4、同案犯陈志杰、韩玉超、韩玉婷、谢成业的供述与辩解；5、鉴定意见；6、辨认笔录。公诉机关认为，被告人汪甜、张雅婷、陈才平伙同他人开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。三被告人在共同犯罪中均起了次要作用，系从犯，对其应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第二款，第二十七条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人汪甜对起诉书所指控的基本犯罪事实及罪名均无异议，但提出其只参与了“帝王娱乐”网络赌场，并未参与“南征”、“北战”等网络赌场。辩护人对起诉书所指控的罪名没有异议，但提出：1、本案不属于犯罪集团，仅属于普通的共同犯罪；2、汪甜只在“帝王娱乐”赌博群中工作过，并没有在“北战”、“荣归”、“霸王花”、“兄弟连”、“征途”等网络赌场从事过组织工作；3、汪甜在福建漳平“帝王娱乐”赌博群中只负责了一少部分的客服工作；4、指控汪甜支付宝账号收入赌资4011228元证据不足，其账户有时借用给他人，其中还包括亲戚朋友正常的资金转入、租车代金券收入、余额宝收入、红包收入、两个支付宝账号互转收入等；5、汪甜的犯罪情节达不到情节严重的标准；6、汪甜自动放弃犯罪的行为系犯罪中止，其慑于法律的威严，只做了几个月就自动放弃了；7、汪甜有中止犯、从犯、坦白等法定从轻或减轻情节，有认罪态度好、愿意缴纳罚金、三个小孩尚年幼、初犯的酌定从轻处罚情节；8、建议在一年内量刑。被告人张雅婷对起诉书所指控的基本犯罪事实及罪名均无异议。辩护人提出：1、公诉机关指控被告人张雅婷的行为系犯罪集团不成立，主观上张雅婷不是开设赌场的策划和组织者，也没有积极参与，本案有多个平台，张雅婷仅在其中的一个“兄弟连”平台从事上下分工作，被告人张雅婷与其他犯案人员没有事先沟通；2.被告人张雅婷在整个案件中所起到的是一种辅助作用，其主观恶性小，犯罪情节显著轻微；3.有从犯、初犯、坦白等从轻或减轻处罚情节；4.被告人张雅婷在本案中的作用、情节均小于被告人陈才平，在量刑时应当有所区分。被告人陈才平对起诉书指控的罪名及事实无异议。辩护人提出，一、陈才平没有开设赌场的主观故意，客观上也没有实施开设赌场的相关行为，其依法不构成开设赌场罪；1、开设本案“帝王娱乐”、“北战”、“荣归”、“霸王花”、“兄弟连”、“征途”等网络赌博微信群的是黄鹏、陈志杰等人，管理人员是黄建程、刘天潮等人，陈才平没有参股开设赌场，也没有参与赌博群的管理、上下分、推广拉客，甚至从来没到过涉案赌博工作室，更没有从中分红或领取工资；2、陈才平在全案中只是提供了支付宝账号给黄建程使用，黄建程也并未明确说明支付宝账号的用途，陈才平经其弟弟陈志杰提醒，才察觉到黄建程借其支付宝账号可能是用于开设赌场的相关事务；3、陈才平在马来西亚仅是给其弟弟陈志杰当司机、做饭，照顾其日常生活，工资是由陈志杰个人发放，陈才平也未在赌博集团中获取任何利益。陈才平的行为不符合《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条认定的开设赌场的客观表现，也不符合第二条第（一）、（三）项认定开设赌场的共犯的情形，即便认定其明知黄建程借用其支付宝账号是用于开设赌场，也只能认为陈才平为赌博网站提供了资金收付载体，但该支付宝账号的实际使用者、操作者是黄建程，也不应认定其为开设赌场的共犯。二、陈才平不构成赌博罪，即使构成犯罪也具有不追究责任的法定情形。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条规定，明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供资金、计算机网络、通讯、费用结算等直接帮助的，以赌博罪的共犯论处。陈才平无偿提供支付宝账号给黄建程使用，即使事后明知其是用于与赌博有关的事务，但该账户在黄建程使用期间陈才平并未参与操作与管理，其对于交易情况不知情，不具有赌博罪的客观表现。且公诉机关并未指控其犯赌博罪。即便认定陈才平构成赌博罪，但因其犯罪地在境外（马来西亚），且我国刑法规定的赌博罪最高刑为三年以下有期徒刑，依法可以不予追究其刑事责任。经审理查明：2016年开始，同案犯黄鹏、陈志杰、刘天潮（均另案处理）首先在福建省漳平市开设网络赌场组织赌博活动，赌场称为帝王娱乐城，玩法是从0-9十个数字随机抽取3次，3次抽取的数字相加为0-27个数字为开奖的数字，白天5分钟开奖一次称北京ＰＣ蛋蛋28，晚上开奖一次称加拿大ＰＣ蛋蛋28，参赌方式是通过建立微信群，群名是“帝王娱乐”，将参赌人员拉到微信群内，利用软件控制，在微信群内公布玩法及上下分账号等，邀请赌客参与赌博，赌客通过群内公布的账号上下分进行现金结算。被告人汪甜与黄鹏系夫妻关系，在“帝王娱乐”微信赌博群内主要负责财务、客服工作，并提供用自己身份证和手机号码注册的支付宝账号给赌博微信群使用。为了逃避打击，2016年8月赌场全部搬至马来西亚吉隆坡,并相继开设“北战”、“荣归”、“霸王花”、“兄弟连”、“征途”等网络赌场组织赌博活动，先后组织赌客唐某1（邵阳县籍）、周某、李某等赌客进行赌博。2017年正月，被告人陈才平在其弟弟陈志杰的安排下前往马来西亚，主要负责为陈志杰开车、做饭，在明知陈志杰、黄建程等人是从事网络赌博犯罪活动的情况下，仍然提供以自己的身份证和手机号码注册的支付宝账号给赌博微信群使用。被告人张雅婷与同案犯黄建程（另案处理）系男女朋友关系，于2018年3月份在黄建程的安排下到马来西亚，并在网络赌博群中从事上下分工作近两个月。经湖南天圣联合会计师事务所鉴定，赌客唐某1支出至“南征”“北战”微信赌博群参赌资金2008481.32元；赌客周某支出至“南征”“北战”微信赌博群参赌资金762670元；赌客李某支出至“南征”“北战”微信赌博群参赌资金149630元。被告人汪甜支付宝账户收入赌资4011228元；陈才平支付宝账户收入赌资1969863元。2018年12月18日，被告人陈才平在福建省厦门市湖里区被邵阳市公安局民警抓获；同日，被告人汪甜在福建省莆田市湄洲岛被邵阳市公安局民警抓获。同年12月22日，被告人张雅婷在高琦出入境边防检查站被抓获。上述事实，有下列经过庭审举证、质证并经查证属实的证据证明：1、归案情况证明，民警于2018年12月18日在福建厦门将陈才平抓获；2018年12月22日张雅婷在高琦出入境边防检查站被抓获，同月26日，民警将张雅婷带回邵阳市公安局；民警于2018年12月18日在福建湄洲岛抓获汪甜。2、银行流水证明，1.2017年9月22日至2017年11月7日，用户唐某使用账户号20×××80向林兴敏的账户20×××62支出共计47笔，金额总计7458646元。消费名称为东莞市炫怡斯电子商务。2.客户名称：陈惠晶卡号62×××60，2018年6月1日，向张毕灶卡号62×××18，网上支付跨行清算渠道49000元；2018年6月1日，向张毕灶卡号62×××18，网上支付跨行清算渠道48000元；2018年6月1日，向张毕灶卡号62×××18，网上支付跨行清算渠道47000元；2018年6月1日，向张毕灶卡号62×××18，网上支付跨行清算渠道46000元；2018年6月1日，向张毕灶卡号62×××18，网上支付跨行清算渠道1000元。3.黄某2卡号62×××15向陈志杰转账共计10笔，分别为2017年9月11日转账457522.66、407522.66、357522.66、307522.66、257522.66、207522.66、157522.66、107522.66、57522.66、7522.66元。4.2017年10月16日至12月9日，张超支付宝20×××80向王霞转账共计108笔，消费名称为东莞市炫怡斯电子商务，金额总计948576.81元。5.2017年9月22日至2017年11月7日，张超支付宝20×××80向林兴敏20×××62转账共计47笔，消费名称为东莞市炫怡斯电子商务，金额总计745876元。6.2018年3月21日至2018年3月6日，张超支付宝20×××80向赖凯凯2088622988091775转账共计24笔，消费名称为南征娱乐策划，金额总计80152.67元。7.2018年3月6日，张超支付宝20×××80向兰文彪2088602227027040转账共计1笔，消费名称为收款，金额总计1000元。8.2018年4月25日，张超支付宝20×××80向兰文彪2088922583565636转账共计3笔，消费名称为北，金额总计12000元。9.2017年9月22日-11月1日，张超支付宝20×××80收到黄巧儿2088422968840195群红包共计101笔，消费名称为收到群红包，金额总计7759.29元。3、汪甜的支付宝交易明细证明，侦查机关打印出2016年7月19日至2018年12月18日共计264页的汪甜支付宝流水，其中有转账记录，也有汪甜私人购买衣服、鞋子的购买记录。4、赌博网站截图证明，赌博网站的相关情况。5、汪甜Whatsapp聊天记录证明，汪甜与黄鹏在Whatsapp的聊天情况，其中汪甜所提的内容为“不是我几次拿自己的钱出来顶帝王早就倒闭了，那还有后面的故事”。“你一不高兴就把我从管理所踢出去还叫管理以后都不要听我的，还来讲我不管？”。6、陈才平的支付宝交易明细证明，陈才平支付宝2088812584248439，交易的对方账户包括但不限于陈铭杰2088622008922317、曾志鸿2088122387236484、兰文溢2088522188338675、陈才平（中国工商银行，尾号0612）（民生银行，尾号1501、2078）（广发银行，尾号9296）（建设银行，尾号2063）（支付宝账号20×××01），消费名称包括但不限于收到群红包、转账，以及个人消费。7、出入境记录查询结果证明，汪甜在2016年、2017年、2018年均有前往马来西亚的记录；张雅婷在2018年度有多次前往马来西亚的记录。8、韩玉超的支付宝交易明细证明，韩玉超20×××87与唐某12088422704827680之间的交易信息，消费名称为南征娱乐策划。韩玉超20×××87与周某20×××45在2017年度、2018年度的交易信息，消费名称为南征娱乐策划；2017年11月27日至2018年1月18日，用户名为韩玉超20×××87，交易对方为上百名如任右斌（2088812134127735）、林帅（2088622978991584）、赵信宇（2088502796712722），消费名称为南征娱乐策划有限公司。9、情况说明证明，2017年12月，唐某1到公安局报称：他在网络上微信赌博输了百多万，要求公安机关对该赌博团伙进行打击，要求公安机关对其身份保密，怕赌博团伙对他进行打击报复，以化名“张超”进行报案。10、证明（郦家坪杉木桥完小出具）证明，唐某12017年9月到2018年6月除正常休息外，一直在该校上课。11、支付宝资金流水单证明，2017年5月4日至2017年7月13日，李某与谢成业、邓文涛、蔡林炜的支付宝资金交易流水，总计149630元;2017年8月2日至2018年10月24日，周某与何灵灵、林兴敏、王霞（东莞市炫怡斯电子商务有限公司）、韩玉超（南征娱乐策划有限公司）、赖凯凯等人的支付宝资金交易流水;2017年9月至2018年5月，唐某1与林兴敏（东莞炫怡斯电子商务）、黄巧儿、王霞（东莞炫怡斯电子商务）、韩玉超（南征娱乐策划有限公司）、赖凯凯（南征娱乐策划有限公司）的支付宝资金交易流水。12、鉴定意见、补充说明证明，经湖南天圣联合会计师事务所鉴定，1.李某支付宝账号20×××75从2017年5月4日至2017年7月13日支出至谢成业2088622975690808、邓文涛2088722022504422、蔡林炜2088722442184028等南征北战微信赌博群涉案支付宝账号149630元。2.唐某1支付宝账号20×××80从2017年2月7日至2018年5月9日支出至林兴敏20×××62、何灵灵2088422459793443、兰文彪2088602227027040、韩玉超20×××87等南征北战微信赌博群涉案支付宝账号2008481.32元。3.周某支付宝账号20×××45从2017年8月2日至2018年10月24日支出至何灵灵2088422459793443、林兴敏20×××62、王霞2088722594995723等南征北战微信赌博群涉案支付宝账号762670元。4.汪甜身份证号4208221995××××××××，支付宝账号20×××64、20×××14，经对汪甜支付宝账户交易中每天交易时间从零点到24点、交易金额较大、多次交易的交易对方信息进行分析，汪甜支付宝账户收入赌资4011228元。5.陈才平身份证号3526221977××××××××，支付宝账号20×××01，支付宝账户收入赌资1969863元；6.现有涉案支付宝记录分析，南征北战微信赌博群支付宝账户收入赌资1133705168.25元。7.补充说明内容为：认定资金流水为赌资的依据：根据委托方提供的涉案人员笔录及南征北战微信赌博群涉案支付宝交易流水清查，涉案人员笔录供认提供给南征北战微信群支付宝账户交易为赌资的上下分交易，每天交易时间从零点到24点多次交易、交易金额比较固定的收入金额确认为赌资；另汪甜、陈才平对鉴定确定的赌资予以认可。13、辨认笔录证明，陈志杰辨认出汪甜（小雅）、黄建程女友张雅婷；韩玉超辨认出黄建程的女朋友张雅婷；韩玉婷辨认出张雅婷、汪甜（外号：小雅）；张雅婷辨认出糖宝（韩玉婷）、陈志杰、黄建程；陈才平辨认出黄金树、黄总（黄建程）、张雅婷；汪甜辨认出坦克（陈志杰）。14、证人唐某1、周某、李某的证言证明，他们都在“南征”“北站”微信群内参与过赌博，唐某1在“北战”群大致输了40来万，具体数字不太清楚；周某赌博期间一共输了20余万，另外他知道一个叫二表哥的应该是管理整个北战赌博群的，还有一个叫教授的，负责上下分，另外二表哥上面还有一个叫大表哥的；李某参与的赌博是ＰＣ赌博，也称加拿大ＰＣ28、北京ＰＣ28，荣归群是南征北战赌博群中的一个，他参与赌博期间总共输了200来万。15、证人唐某2的证言证明，唐某1是他的侄子，他看过唐某1赌博，就是在微信群下注，赌博的钱是通过支付宝、银行卡转的，他知道唐某1输钱大的一次有10多万，唐某1因为赌博输了钱，后欠债100多万，之后精神压力大，现在人在何处不清楚。16、证人黄某1的证言证明，她是黄鹏母亲，2016年6月开始，黄鹏、汪甜就在漳平从事网络赌博活动，同年9月将工作室搬至马来西亚，后汪甜跟黄鹏吵架离婚，就基本上没管过钱；2017年4月开始，黄某2帮助黄鹏管理赌场违法所得，外号“坦克”的人曾到自己家里拿钱，别的人她不认识。17、同案犯陈志杰的供述与辩解证明，1、陈志杰在第一、二次供述中仅承认2016年5月开始，自己与刘天潮组建帝王赌博群，2016年6月退出后另外与黄建程、张毕灶一起组建南征赌博群，2016年8月将赌博工作室搬迁至马来西亚吉隆坡，随后陆续又组建北战、征途赌博群。陈才平系自己的哥哥，负责在马来西亚照顾自己的生活，没有参与网络赌博工作，黄鹏帮助自己处理在马来西亚的政府关系网。自己办理的兴业银行卡号为62×××12用于南征群上下分使用。2、从陈志杰第三次供述开始，2016年2月，在陈志杰的提议下，刘天潮、黄鹏共同组建帝王赌博群，黄鹏出资30万作为启动资金并占股70%，陈志杰、刘天潮不出资但负责日常管理，由刘天潮的银行卡及支付宝上下分。同年3月，陈志杰退出帝王群，并与黄鹏商量共同组建南征赌博群。黄鹏出资20万占股35%，工作人员为黄建程、张毕灶等人。3、2016年6月，考虑赌博工作室的安全性，黄鹏提议将工作室搬迁至马来西亚“4531“一栋别墅。2017年6月，在陈志杰的提议下组建北战赌博群，黄鹏出资20万占股50%，陈志杰占股50%。管理人员为黄建程，南征管理人员调整为曾志鸿（外号教授），与南征地点一致。北战群运营半年期间的亏损200多万由黄鹏填补。2018年3月，曾志鸿及工作人员被马来西亚警方抓获，由黄鹏协调释放。随后将工作室搬迁至吉隆坡的威Ｔ卡斯（谐音）。4、2018年6月，陈志杰、黄鹏组建征途赌博群，黄鹏出资20万占股50%，陈志杰占股50%。管理员为张毕灶。5.陈志杰、黄鹏组建的帝王、南征、北战、征途四个赌博平台均为ＰＣ赌博，玩法包括了加拿大ＰＣ28（或加拿大ＰＣ蛋蛋28），北京ＰＣ28（或北京蛋蛋28）。陈志杰只负责管理工作室的管理人员：曾志鸿、张毕灶、黄建程。曾志鸿、张毕灶、黄建程分别负责管理各自工作室工作人员如：黄巧儿、林兴敏、黄金树、兰文彪、兰文溢。平台“出水”时管理可获得4-5%提成，工作人员可获得1-2%的提成。提成均从陈志杰所占股份中提取，无需从黄鹏所占股份中提取。6.陈志杰辨认出谢成业为刘天潮管理的荣归赌博群的工作人员；张雅婷系黄建程女朋友，帮助黄建程从事网络赌博工作。韩玉婷系黄建程女朋友，帮助黄建程从事网络赌博工作。黄鹏妻子汪甜在最开始做帝王娱乐群的时候负责财务。每次开赌博群都需获得黄鹏同意，听说刘天潮开了荣归群。7.国内出钱由黄鹏负责联系地下钱庄，尔后陈志杰前往黄鹏家中向黄鹏的父亲拿钱。再由陈志杰分配给各工作室的管理人员。林兴敏的身份信息开户的支付宝账户（20×××62）为南征、北战赌博群上下分使用，这个上下分支付宝账户设置的消费名称为东莞市炫怡斯电子商务，里面的资金均为赌博资金往来。18、同案犯韩玉超的供述与辩解证明，1、2017年8月，在姐姐韩玉婷的纠集下，韩玉超前往马来西亚的南征北战赌博集团工作，该集团除了北战工作室外，还有征服、征途、南征、帝王、兄弟连、霸王花、荣归等工作室。在到达马来西亚后，韩玉超在黄建程的安排下，首先前往兄弟连工作室熟悉工作流程，尔后在黄建程的安排下，前往北战工作室从事财务、客服工作。与其搭班的工作人员为赖凯凯。2、南征北战赌博集团最大的老板是“王”，管理者是外号为“坦克”“大表哥”的人，下属管理者为黄建程（二表哥）、曾志鸿（教授）、张毕灶（阿灶）。北战群的管理人员为兰文彪，工作人员包括了陈铭杰、赖凯凯、林冰、王霞、黄巧儿、林兴敏。兄弟连的管理是黄金树（阿牛），工作人员为郑祖发。兰文彪的哥哥兰文溢也在为赌博群工作。韩玉婷系霸王花群的管理者。3、工作人员以出账金额1%分红，管理人员更高。韩玉超工作期间出账2次，一次为2017年12月，一次为2018年3月，每次分的10000万，代表出账1000000元。4、韩玉超一个支付宝账户是：20×××32，一个支付宝账号是：20×××87；银行卡是浦发银行的，卡号是：62×××29.这两个支付宝以及银行卡是其办理后交给北战工作室使用的，另尾号1632有部分私人交易明细。19、同案犯韩玉婷的供述与辩解证明，1、2017年5月，在黄建程的纠集下，韩玉婷与黄建程、曾志鸿从厦门一同前往马来西亚吉隆坡“黑森兔”的北战工作室学习工作流程，一同在北站工作室的有黄巧儿、兰文彪、黄建程、赖凯凯等人。2017年7月，韩玉婷将弟弟韩玉超纠集至马来西亚兄弟连工作室实习，后在黄建程的安排下前往北战工作室。2、南征北战集团除了北战工作室、霸王花工作室，还有“征服”、“征途”“南征”、“复兴”、“征战”工作室，集团最大的老板是黄鹏，陈志杰为二老板，下面为黄建程、曾志鸿、张毕灶，再下面为各个群的管理者，南征管理者兰文溢，北战管理者兰文彪，征途为张毕灶。帝王、荣归赌博群的小老板为刘天潮，兄弟连为黄金树。3、2017年12月，在韩玉婷的提议下，黄鹏、陈志杰、黄建程同意组建霸王花赌博群，启动资金和人员均从北战调集，韩玉婷华夏银行账户：62×××43，浦发银行账户为62×××12提供给北战及霸王花两个赌博群使用。20、同案犯谢成业的供述与辩解证明,1.2016年开始，谢成业前往马来西亚吉隆坡南征北战赌博集团工作，最先是在帝王赌博工作室，后前往荣归赌博工作室，这两个工作室的管理人员均为刘天潮（黑子），除此之外，还有“北战”、“南征”、“帝王”“征途”“兄弟连”“霸王花”。2.赌博集团的首要分子黄鹏，其次为陈志杰（大表哥，坦克），再次为黄建程（二表哥），张毕灶协助陈志杰、黄建程管理赌博群，工作人员包括了黄巧儿、兰文彪、林冰等人。3.谢成业提供2088412212432045、2088522374824900.2088622127650782、2088622959529643、2088622975690808、2088722002883370、2088722179290706、2088722328147943、2088722501600968这9个支付宝账号共荣归、帝王赌博群使用。4.工作人员按出水的1%分红。21、被告人汪甜的供述与辩解证明，1、2016年年初，黄鹏、陈志杰、刘天潮在漳平开设帝王网络赌博，汪甜在帝王网络赌博群负责财务、客服工作，后在漳平又开设南征赌博工作室。2、2016年8月，黄鹏等人将工作室搬至马来西亚，并继而开设北战赌博工作室，黄鹏负责公关马来西亚政府及后勤管理，陈志杰(坦克)、刘天潮（小黑子）负责工作室的具体管理，工作人员包括了曾志鸿、黄巧儿、黄金树、林兴敏、张毕灶等人。3、赌博获得非法所得通过洗钱后送回国内，由黄鹏父母管理。22、被告人陈才平的供述与辩解证明，1、2017年正月，陈才平在弟弟陈志杰的安排下前往马来西亚，陈志杰在马来西亚负责南征网络赌博，该赌博集团的大老板为黄鹏，该赌博集团的工作人员包括了黄建程、黄金树等人。2、陈才平的工作是照顾陈志杰的生活。3、陈才平提供了支付宝及身份证给黄建程使用。23、被告人张雅婷的供述与辩解证明，2018年3月10日，张雅婷跟随黄建程前往马来西亚，并在兄弟连赌博工作室负责上下分，黄建程管理的赌博群包括了霸王花，霸王花的管理者为韩玉婷。24、光盘证明，民警进入微信赌博群内实施赌博的全部步骤。25、户籍资料证明，被告人张雅婷、汪甜、陈才平作案时均已满十八周岁，均已达完全刑事责任年龄。本院认为，明知他人以营利为目的，利用互联网和微信平台建立赌博网站，被告人汪甜仍在赌博网站中从事客服、财务等工作，领取工资并分红,并提供以自己的身份证办理的支付宝账户为赌博网站进行资金结算服务，帮助收取赌资4011228；被告人陈才平提供以自己的身份证办理的支付宝账户为赌博网站进行资金结算服务，帮助收取赌资1969863元；被告人张雅婷在赌博网站中进行上、下分工作；情节严重，三被告人的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，本案事实清楚，证据确实充分。在共同犯罪中，三被告人均起了次要作用，均系从犯，依法应从轻或减轻处罚；三被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实，是坦白，依法均可以从轻处罚。被告人汪甜的辩护人提出汪甜的犯罪情节达不到情节严重的标准，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款（二）项规定，明知是赌博网站，而为赌博网站提供资金结算服务，收取服务费数额在一万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的，属于开设赌场罪的共同犯罪，第二款规定“数额达到前款规定标准的5倍以上的”，应当认定为第三百零三条第二款规定的“情节严重”，被告人汪甜帮助收取赌资4011228元，属于情节严重，故辩护人的意见与法律规定不符，本院不予支持；辩护人提出检察机关指控汪甜支付宝账号收入赌资4011228元证据不足，本案由湖南天圣联合会计师事务所根据汪甜本人的供述，对其支付宝账户进行了赌资鉴定，符合法律规定，故对该辩护意见本院不予采纳；辩护人提出的汪甜系犯罪中止的辩护意见，经查，汪甜在赌博工作室从事客服、财务工作，领取工资并分红，其行为已经构成犯罪，并没有自动放弃犯罪或者有效的防止犯罪结果的发生，该辩护意见本院不予支持；对于辩护人提出的汪甜有坦白、从犯、初犯等法定或酌定从轻或减轻处罚情节，与本院审理查明的事实一致，本院予以采纳；被告人张雅婷的辩护人提出被告人张雅婷有初犯、从犯、坦白等从轻或减轻情节，与本院审理查明的事实一致，本院予以支持；被告人陈才平的辩护人提出陈才平依法不构成开设赌场罪，应依法宣告其无罪的意见，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条规定“以营利为目的，在计算机网站上建立赌博网站，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”，”被告人陈才平明知他人建立赌博网站，仍为他人提供以自己身份证办理的支付宝账户,帮助收取赌资20万元以上，构成开设赌场罪的共犯；辩护人提出的意见与法律规定不符，本院不予支持。三被告人主动缴纳全部罚金，亦可酌情从轻处罚。根据被告人汪甜、陈才平、张雅婷犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条、第二十七条、第五十二条，第六十七条第三款，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第二条之规定，判决如下：一、被告人汪甜犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四十万元（已缴纳）；二、被告人张雅婷犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二十万元（已缴纳）；三、被告人陈才平犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人汪甜的刑期自2018年12月18日起至2020年3月17日止；被告人张雅婷的刑期自2018年12月22日起至2020年1月21日止；被告人陈才平的刑期自2018年12月18日起至2020年1月17日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院（本院接受上诉状的部门为立案庭）或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘康民审 判 员  谭 刃人民陪审员  唐邵南二〇一九年十二月三十日法官助理张红芬书记员肖洁附本案法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》二、关于网上开设赌场共同犯罪的认定和处罚明知是赌博网站，而为其提供下列服务或者帮助的，属于开设赌场罪的共同犯罪，依照刑法第三百零三条第二款的规定处罚；（一）为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、发展会员、软件开发、技术支持等服务，收取服务费数额在2万元以上的。（二）为赌博网站提供资金结算服务，收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的；（三）为10个以上赌博网站投放与网址、赔率等信息有关的广告或者为赌博网站投放广告累计100条以上的。实施前款规定的行为，数量或者数额达到前款规定标准5倍以上的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”。实施本条第一款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定行为人“明知”，但有证据证明确实不知道的除外：（一）收到行政主管机关书面等方式告知后，仍然实施上述行为的；（二）为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、软件开发、技术支持、资金支付结算等服务明显异常的；（三）在执法人员调查时，通过销毁、修改数据、账本等方式故意规避调查或者向犯罪嫌疑人通风报信的；（四）其他有证据证明行为人明知的。如果有开设赌场的犯罪嫌疑人尚未到案，但是不影响对已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事实认定的，可以依法对已到案者定罪处罚。