新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区人民法院刑 事 判 决 书（2019）新0109刑初220号公诉机关乌鲁木齐市米东区人民检察院。被告人苏某某，曾用名法某某，女，1969年12月12日出生，回族，小学文化程度，无固定职业，户籍所在地甘肃省永登县，住乌鲁木齐市米东区。2019年1月22日因本案被乌鲁木齐市公安局米东区分局取保候审。乌鲁木齐市米东区人民检察院以乌米检公诉刑诉［2019］212号起诉书指控被告人苏某某犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月4日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭,适用简易程序，于2019年12月5日公开开庭进行了审理。乌鲁木齐市米东区人民检察院指派检察员晏伟平出庭支持公诉，被告人苏某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。乌鲁木齐市米东区人民检察院指控：经公安机关侦查查明，被告人苏某某于2017年5月积极参加“吕家传”贴膏非法组织（其在“吕家传”贴膏后台账号：150××××＊＊＊＊），被告人苏某某在整个“吕家传”贴膏非法组织中现处于官方代理级别（条件：要求购买数量1000盒），其下有三层代理级别分别是董事（购买数量200盒）、合伙人（购买数量30盒）、天使（购买数量5盒）。被告人苏某某利用该非法组织鼓动被发展人员购买公司产品取得加入会员的资格，以成为会员后可以低价获取产品并可从中获取较高利润的形式诱导人员成为会员谋取非法利益，并将新会员的身份信息通过微信上报公司，被告人苏某某为掌握“吕家传”的相关宣传知识，在“吕家传”公司微信群内讲解“吕家传”的药用原理等相关知识，从而成为“吕家传”的讲师成员。后多次在微信群内讲解“吕家传”的服帖知识，从而诱导更多人购买产品成为自己会员达到敛财的目的。被告人苏某某利用非法组织“吕家传”贴膏会员代理、并直接或者间接发展33名人员加入“吕家传”非法组织，其通过发展的会员所累积的销售额获得公司报酬4500元（官方级别可获得分红奖励，根据公司分红政策制度，销售额达到5万元对应分红4500元）。被告人苏某某通过下线会员和社会闲散人员销售产品挣取差价从中获利以及通过下线会员提升业绩从而获取公司分红奖励，共计非法获利3.1785万余元并将获利的钱财全部用于个人生活开支。公诉机关认为，被告人苏某某以非法获利为目的，积极组织、领导、参加“吕家传”贴膏销售网络传销非法组织，并成为该组织的“官方”级别（四级），直接或间接发展33人作为计酬或者返利依据，非法获利3.1785万余元，扰乱社会经济秩序，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。被告人苏某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，自愿认罪，希望能从轻判处。经审理查明：被告人苏某某于2017年5月经人介绍后积极参加“吕家传”贴膏非法组织（其在“吕家传”贴膏后台账号：150××××＊＊＊＊），“吕家传”贴膏运营模式主要采用由推荐人介绍，通过关注微信公众号，缴纳一定费用购买产品后，由上一级会员（推荐人）在统一运营平台招募吸纳其下线（会员）进行销售的形式，且晋级需以固定的销售额（本人及其下属会员销售业绩累计）来确定。该组织会员共分为五级：天使、合伙人、董事、官方、联合创始人。该产品的统一市场零售价为150元／盒，成为会员的前提是缴纳一定的费用（成为会员后即可低价获取产品并可从中获取较高利润）。最低代理级别为天使，需一次性购买5盒（单价110元／盒）、合伙人级别需一次性补货10盒、累计购买数量要求达30盒（单价90元／盒）、董事级别需要一次性补货100盒（单价70元／盒）、累计购买数量要求达200盒、官方级别需一次性补货300盒（单价55元／盒），累计购买数量要求达1000盒。被告人苏某某在整个“吕家传”贴膏非法组织中现处于官方代理级别。被告人苏某某利用该非法组织鼓动被发展人员购买公司产品取得加入会员的资格，以成为会员后可以低价获取产品并可从中获取较高利润的形式诱导人员成为会员谋取非法利益，并将新会员的身份信息通过微信上报公司。被告人苏某某为掌握“吕家传”的相关宣传知识，在“吕家传”公司微信群内讲解“吕家传”的药用原理等相关知识，成为“吕家传”的讲师成员。后多次在微信群内讲解“吕家传”的服帖知识，从而诱导更多人购买产品成为自己会员达到敛财的目的。被告人苏某某利用非法组织“吕家传”贴膏会员代理、并通过电话、口头推荐等方式直接或者间接发展33名人员加入“吕家传”非法组织。其通过发展的会员所累积的销售额获得公司报酬4,500元（官方级别可获得分红奖励，根据公司分分红政策制度，销售额达到50,000元对应分红4,500元）。被告人苏某某通过下线会员和社会闲散人员销售产品挣取差价从中获利以及通过下线会员提升业绩从而获取公司分红奖励，共计非法获利30,785元。并将获利的钱财全部用于个人生活开支。2018年12月19日，被告人苏某某经乌鲁木齐市公安局米东区分局传唤到案接受询问。上述事实，被告人苏某某在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据：受案登记表、被告人苏某某的供述与辩解、证人林某、李某某、杨某某、李某某、姚某、李某某、李某、刘某某、安某、刘某某、魏某、叶某、杨某、苏某某、王某、马某、范某、闫某、刘某某、刘某、李某某、鹿某某、郭某、杨某某、苏某某、卡列尼某某、陈某、冯某、马某某、马某某、吴某的证人证言、乌鲁木齐市公安局米东区分局关于“吕家传”贴膏销售涉嫌网络传销的情况汇报、苏某某下线人员名单、乌鲁木齐市公安局米东区分局乌公（网安）勘［2018］06062号电子证据检查笔录、乌鲁木齐市公安局米东区分局米公（经）查财字［2019］061号协助查询通知书、乌鲁木齐市公安局米东区分局情况说明、被告人苏某某常住人口基本信息、微信转账记录截图及照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人苏某某以非法牟利为目的，无视国家法律，经人介绍，积极参加“吕家传”非法传销组织，以推销商品为名，直接或间接发展会员33名，要求上述人员以购买一定数量的公司商品的方式获得加入资格，该组织按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为其计酬或者返利依据，成为其会员后可以低价获取产品并可从中获取较高利润的形式诱导人员成为会员谋取非法利益，引诱参加者继续发展他人作为会员获取一定比例提成。被告人苏某某在“吕家传”销售组织中为官方代理级别，该组织共计分为五个层级，被告人苏某某直接或间接发展会员共计33人，非法获利30,785元，扰乱了经济社会秩序，其行为符合组织、领导传销活动罪的构成要件，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关起诉书中认定的被告人苏某某的非法获利金额为31,785元，其中1000元仅有被告人苏某某的供述称看到公司出事后处理该膏药后获利1000元左右，无其他证据证实系被告人苏某某的非法获利，对上述1000元，不应当认定在被告人苏某某的非法获利金额中。公诉机关指控的数额有误，本院予以纠正。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定：“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金”。应当以组织、领导传销活动罪在上述法律规定的幅度内追究被告人苏某某的刑事责任。被告人苏某某经公安机关传唤到案后能如实供述自己的犯罪事实，其行为体现了其投案的主动性和自愿性，属自首。案发后主动将涉案非法所得30,785元上缴至我院，量刑时可以酌情对其从轻处罚。结合被告人苏某某的犯罪情节、认罪态度、悔罪表现和社会危害性，可以认定其没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：被告人苏某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金自本判决书生效后十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  廖 凌人民陪审员  潘花琴人民陪审员  马桂红二〇一九年十二月十七日书 记 员  罗根欣