吉林省辽源市龙山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0402刑初403号 公诉机关辽源市龙山区人民检察院。 被告人王倩，女，1970年7月23日出生，汉族，吉林省辽源市人，高中文化，无职业。户籍所在地及现居住地：吉林省辽源市。2019年8月24日因涉嫌非法经营罪，被刑事拘留；同年9月12日被取保候审；同年10月31日经辽源市龙山区人民检察院决定取保候审；同年11月27日经本院决定逮捕；同日由公安机关执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。 辩护人刘秋野，吉林恒太律师事务所律师。 辩护人王晓枫，吉林辽东律师事务所律师。 辽源市龙山区人民检察院以龙检二部刑诉（2019）20号起诉书指控被告人王倩犯非法经营罪，于2019年11月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月9日公开开庭进行了审理。辽源市龙山区人民检察院指派检察员林立群出庭支持公诉，被告人王倩及其辩护人刘秋野、王晓枫到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控：被告人王倩于2019年3月至8月，在未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证明的情况下，从东丰县、东辽县安恕镇、建安镇等地超市订购成条香烟，后加价在市内隆客多、鑫鑫源、兴荣等超市进行销售，销售金额共计23万余元。公安机关在抓获王倩时当场扣押其待销售香烟291条，价值人民币43080元。经检验，扣押的香烟均为真品卷烟。 为证明上述事实，公诉机关当庭提供了被告人供述及辩解、证人证言、书证、鉴定意见、视听资料等相关证据；公诉机关认为，被告人王倩未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。 被告人王倩及其辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，但均对认定的销售金额提出异议，辩解称“微信中的交易不全是购买和销售香烟的金额，还有购买日用品的金额”，其辩护人还认为：扣押待销售香烟的价格不准确；扣押的香烟没有实际销售，不应认定为销售金额；王倩具有特殊坦白情节，应减轻处罚。被告人王倩当庭没有提供新的相关证据，其辩护人提供二张自算价格单，证实王倩销售金额为201,065.00元，扣押291条香烟价格为23，175.00元。 经审理查明：2019年3月至8月，被告人王倩在未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证明的情况下，从东丰县、东辽县安恕镇、建安镇等地超市订购成条香烟，后加价在市内隆客多、鑫鑫源、兴荣等超市进行销售，销售金额共计23万余元。公安机关在抓获王倩时当场扣押其待销售香烟291条，价值人民币43，080.00元。经检验，扣押的香烟均为真品卷烟。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明： 1、常住人口信息查询，证实王倩自然身份情况。 2、抓获经过，证实2019年8月23日，东丰县烟草局发现有人在那丹伯镇非法收购香烟，工作人员在那丹伯镇内将无许可证的王倩抓获，移送至向阳分局，向阳分局于2019年8月24日立案侦查。 3、财付通支付科技有限公司出具的王倩微信流水、王倩手写账单、王倩微信转账记录，证实王倩共计销售额为234，041.00元。 4、王倩买烟账单，证实共计进货金额为295，081.00元。 5、扣押清单，证实扣押王倩违法所得人民币2，000.00元 6、东丰县烟草局行政卷宗、东丰县烟草专卖局案件移送函、东丰县烟草局移送财物清单、东丰烟草局检查笔录，证实向阳分局接受案件及证据材料。 7、东丰烟草局涉案烟草专卖品核价表，证实查获王倩涉案卷烟291条，价值人民币43，080.00元 8、吉林省烟草专卖局文件，证实吉林省2018年度卷烟平均零售价格：93.94元/条。 9、吉林省局2019年部分涉案卷烟零售价格统计表，证实涉案卷烟的零售价格。 10、鉴定意见，证实送检烟为真品卷烟。 11、证人赵某证言，我经营隆客多超市，从2019年3月到7月，在王倩那收了一些香烟，她卖的香烟是真的，我俩通过微信交易，王倩卖给我大约20多条，每条比市场价格要高1元钱，一共花了4，510.00元。 12、证人刘某1证言，我经营A爱之岛便利店，从今年4月份开始，在王倩那收了一些香烟，都是真烟，她每次一条都加价2元钱，一共花了7，626.00元。 13、证人徐某证言，我经营兴荣超市，我认识王倩她之前是跑食品的。今年3月份到8月份，她开始卖烟。她说她从别的超市低价买，然后再卖给我们，每条烟加个1元，2元，3元的。我一共花了9万元左右，一直都是微信联系。 14、证人何某证言：我经营阿坤超市，认识王倩，她卖香烟，每次都是微信联系，有2次是现金交易。一条烟在烟草局定价基础上能加1、2元钱卖我，购烟款一共是5，326.00元， 15、证人李某1证言，我经营水鑫家超市，从今年4月份开始在王倩那进烟，每次都是她到我店里送，我们都是微信联系。我一共花了2万元左右，流水显示是42，846.00元，其中不是买烟的钱加起来将近2万元。 16、证人苏某1证言，我经营佳和超市，从2019年年初开始在王倩处购买香烟，一条能贵2、3元钱，给过两次现金，3、4次微信，共计7，360.00元。 17、证人于某证言，我经营洪喜诚信综合商店，我在她微信叫“平凡人”（王倩）那购买香烟，都是微信支付，一共花了7，640.00元。 18、证人高某证言，我经营多寿超市，早就认识王倩，我俩有微信，我从王倩手里购买了10多次香烟，一共花了7，447.00元。 19、证人刘某2证言，我经营东梅烟酒行，我在王倩手里买过烟，我们微信联系，她微信叫“平凡人”。一次现金支付的、两次微信支付，一共花了1万5左右。 20、证人郭某证言，我是今年6月9日兑的颐和超市店，之前的老板叫王卓元（微信名叫轩轩），我不认识王倩，但是她和我说过收烟的事。 21、证人张某1证言，我经营高层超市，我在王倩那进过烟，大概能有7，000.00余元。 22、证人刘某3证言，我经营聚鑫超市，今年4月份开始购买王倩的烟，大概花了5，000.00元左右。 23、证人王某1证言，我经营永红超市，在微信名叫“平凡人”好友那购买3，390.00元的香烟；“平凡人”在我这一共收走7，287.00元的香烟。 24、证人叶某证言，我经营兴盛超市，王倩微信名叫“平凡人”，以前是送小食品的。从今年年初开始从她手里进烟，一共有50条左右，每次都是现金或者微信支付，花了8，000.00元至9，000.00元之间，她在我这收走价值1，515.00元的香烟。 25、证人张某2证言，我经营桂源超市。从今年4月份开始在王倩手里购进香烟，一共支付1万多元，她微信名字叫“平凡人”，她在我这收过差不多2，000.00多元的香烟。 26、证人宿某证言，我经营鑫鑫源自选超市，从今年5月份开始，在王倩手里购买价值2，603.00元的烟，她先是在我手里购买销售不好的烟，我便宜卖她，能有13，572.00元，都是通过微信转账支付的。 27、证人张某3证言，我经营红富超市，王倩上我家来收过烟，通过微信号支付10，553.00元。 28、证人杨某证言，我经营长客隆商店，今年6月份至8月份，王倩来过我家店里买烟，她用微信进行支付9，385.00元。 29、证人张某4证言，我经营生命源烟酒行，我不认识王倩，通过收款，“平凡人”通过微信向我支付烟钱15，181.00元。 30、证人殷某证言，我经营民乐超市，我不认识王倩，“平凡人”通过微信向我支付烟钱11，649.00元。 31、证人张某5证言，我经营大平蔬菜店，认识王倩，今年6月份到8月份，她来过我店里买烟，共计3，488.00元钱。 32、证人刘某4证言，我经营王国刚商店，认识王倩，今年3月份到8月份，王倩来店里收烟，共计14，032.00元。 33、证人王某2证言，我经营鸿运来超市，今年3月份到8月份，王倩来店里收烟，共18，255.00元。 34、证人卢某证言，我经营郎二超市，“平凡人”通过微信给我转6，390.00元烟钱。 35、证人姚某证言，我经营乐哈哈超市，认识王倩，今年3月份到8月份，她到我店里买烟，大部分用微信，共计11，611.00元。 36、证人王某3证言，今年5月份左右，王倩在我家购买过香烟，一共5，526.00元。 37、证人王某4证言，我经营来源超市，今年5月份开始王倩到我店里收烟，我俩用微信提前联系，共计2，781.00元。 38、证人侯某证言，我在安恕镇开了一个综合商店，王倩在我家进过香烟，我俩微信交易，共计10，678.00元。 39、证人廖某证言，我经营海燕超市，认识王倩，今年3月份到8月份，王倩来超市买烟，共有22，053.00元的。 40、证人张某6证言，我在石驿开了一个广源烟酒店，王倩来我店收烟，共计6，036.00元。 41、证人苏某2证言，我经营军平超市，认识王倩，她来我店里买过烟，共计10，444.00元。 42、证人吴某证言，我经营祥云粮油店，今年3月份到7月份，王倩来我里买烟，用微信或现金支付，共计11，994.00元。 43、证人刘某5证言，我在建安小街开了一家镇东超市，今年5月份到8月份，王倩在我这进过烟，通过微信转账，能有2，262.00元。 44、证人付某证言，我在建安开了一个供销粮油店，我认识王倩，今年6月份到8月份，她来我店买烟，通过微信交易有6，739.00元。 45、证人富某证言，我在建安开了个富老大综合商店，今年4月份到8月份，王倩她来我家买过烟，通过微信支付有12，695.00元。 46、证人李某2证言，我在建安开个刘江粮油店，今年5月份到8月份，王倩在我这进烟，微信支付，共计15，098.00元。 47、证人邹某证言，我在建安开了一个街西大平商店，今年6月份到8月份，王倩来我店里买烟，都通过微信支付，共计4，183.00元。 48、证人王某5证言，我在营城子开了一个百信烟酒超市，从今年过完年开始，王倩来我家买烟，通过微信支付，共计81，920.00元，但是其中将近2万元是她提的现金。 49、视听资料：被告人王倩供述及相关法律文书。 50、被告人王倩供述：我微信名叫“平凡人”，之前是红利食品批发公司订货员，向各个小卖店推销食品，就认识了小卖店的人。后来食品批发公司黄了，我因为没有工作就从2019年3月至8月开始倒卖香烟挣点钱。我没有烟草局下发的经营烟草的证书，我在辽源市周边小卖店按照市场价正常收烟，然后到市内小卖店、超市卖，每条加个5角、1元、2元，挣差价。我倒卖的香烟有遵义、黄山、长白山、白沙、南京、红金龙、云烟等，还有一些香烟我记不住名字了，每次交易我微信里都有记录的事实 关于被告人王倩及其的辩护人对认定金额提出的异议，经查：公诉机关在认定销售金额时已扣除了与案件事实无关的金额，并有微信交易记录佐证，足以认定。因此，辩解不成立，辩护意见不予采纳，所提供的价格清单不予采信；关于辩护人提出“扣押的待销售金额不应计入销售金额”的辩护意见，经查：非法经营行为包括生产、收购、销售等行为，只要行为人实施了其中一个或几个行为就构成非法经营罪。王倩囤积卷烟进行销售，已经扰乱了我国烟草行业的市场秩序，侵犯了国家的烟草专卖制度，应认定为犯罪既遂。扣押的金额，应计入总的经营金额。因此，辩护意见不予采纳；关于辩护人认为“王倩有特殊坦白情节，应减轻处罚”的辩护意见，经查：王倩到案后虽如实供述犯罪事实，但不属于特殊坦白，也不存在避免特别严重后果发生的情形。因此，辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人王倩违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。因此公诉机关指控的事实、罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人如实供述犯罪事实，自愿认罪、可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条非法经营罪、第六十七条三款如实供述、第五十二条罚金刑、第五十三条罚金的缴纳、第六十四条没收财物的规定，判决如下： 一、被告人王倩犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币1万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月27日起至2024年11月7日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 二、扣押在案未随案移送的被告人王倩违法所得人民币2，000.00元，由扣押机关依法没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省辽源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  姚冬梅 人民陪审员  吴 洁 人民陪审员  时 成 二〇一九年十二月十三日 书 记 员  郭 峰