新疆维吾尔自治区温泉县人民法院   刑事判决书   （2019）新2723刑初134号   公诉机关：温泉县人民检察院。   被告人：彭骎，男，1990年7月21日出生，汉族，中专文化程度，户籍所在地江苏省盐城市建湖县，住江苏省盐城市建湖县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年9月26日临时羁押于江苏省盐城市看守所，2019年10月4日被温泉县公安局刑事拘留，2019年10月31日被温泉县人民检察院依法批准逮捕。现羁押于温泉县看守所。   被告人：朱成，男，1990年5月2日出生，汉族，小学文化程度，户籍所在地江苏省盐城市响水县，住江苏省盐城市响水县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年9月24日临时羁押于江苏省射阳县看守所，2019年10月4日被温泉县公安局刑事拘留，2019年10月31日被温泉县人民检察院批准逮捕。现羁押于温泉县看守所。   温泉县人民检察院以温泉县检一部刑诉（2019）133号起诉书指控被告人彭骎、朱成犯开设赌场罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温泉县人民检察院指派检察员乌拉苏鲁出庭支持公诉，被告人彭骎、朱成到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   温泉县人民检察院指控，柬埔寨“永源娱乐公司”在中国境内推广“发条棋牌”、“小金棋牌”、“大师棋牌”、“知否棋牌”、“此间棋牌”、“万豪”等手机应用APP，在此类应用内设置“斗地主”、“麻将”、“捕鱼”等多种赌博游戏，游戏玩家注册ID后需充值人民币以1：1的比例兑换相应的分数后参与游戏，游戏输赢对应扣除或增加相应的分数，游戏玩家可以绑定银行卡将ID内的现有分值以1：1的比例提现人民币。柬埔寨“永源娱乐公司”在中国境内招聘工作人员，获取非法巨额利益，涉及人员众多，涉案金额巨大。被告人彭骎、朱成二人先后经人介绍到柬埔寨“永源娱乐公司”任职客服，主要工作是为网络赌博游戏玩家充值赌资。   2019年1月至2019年7月间，被告人彭骎在该公司任职客服期间，为游戏玩家充值赌资达人民币200万元，收到公司工资、提成款总计5万元。2019年4月至2019年9月间，被告人朱成在该公司任职客服期间，为游戏玩家充值赌资达人民币80万元，收到公司工资款总计2万元。   温泉县公安局通过侦查，依法冻结了“永源娱乐有限公司”这一网络赌博公司开设的游戏平台用于向参与赌博人员返利、转账的赌博资金池内支付宝账户773个，依法对涉案的773个赌博返现账户进行冻结，现依法冻结涉赌资金12433621.3元。   公诉机关认为，被告人彭骎、朱成为赌博公司担任客服，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款规定，涉嫌开设赌场罪，犯罪事实清楚、证据确实充分。应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人彭骎、朱成不是开设赌场的组织策划者，仅实施了为赌客充值上分的环节，为开设赌场起到辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯。被告人彭骎在网上追逃后主动向公安机关自动投案，如实供述自己的犯罪行为，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，构成自首。被告人朱成到案后能够如实供述，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，构成坦白。被告人彭骎、朱成均认罪、认罚，并签署具结书，适用《中华人民共和国刑法》第十五条。建议判处被告人彭骎三年以下有期徒刑，可以缓刑，并处罚金。建议判处被告人朱成三年以下有期徒刑，可以缓刑，并处罚金。   被告人彭骎辩称，其对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪，愿意接受刑事处罚。   被告人朱成辩称，其对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪，愿意接受刑事处罚。   经审理查明的事实和公诉机关指控的事实一致。   另查明，被告人彭骎已于2019年12月19日通过其家人将违法所得50000元予以退赃。被告人朱成已于2019年12月19日通过其家人将违法所得20000元予以退赃。   上述事实有下列证据予以证实：   一、书证   1.受案登记表、立案决定书证实，被告人彭骎、朱成涉嫌犯开设赌场罪由温泉县公安局立案侦查的事实。   2.户籍证明证实，被告人彭骎、朱成均已达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力。   3.无违法犯罪记录证明证实，被告人彭骎、朱成无犯罪前科。   4.抓获经过证实，2019年9月26日11时10分，被告人彭骎到南京铁路公安局盐城派出所自动投案。2019年9月24日11时30分，江苏省射阳县公安局在××县将被告人朱成抓获。   5.调取证据通知书、协助冻结通知书证实，温泉县公安局通过支付宝（中国）网络技术有限公司冻结网络赌博公司用于向参与赌博人员返利、转帐的赌博资金池内支付宝账户773个，共计冻结资金12433621.3元。   6.温泉县公安局作出的关于彭骎、朱成等人开设赌场一案冻结支付宝账户说明证实，温泉县公安局通过进一步侦查调取赌博软件绑定的支付宝账号交易明细，发现涉及赌博支付宝账户773个，通过调取支付宝账户的注册信息，发现该类账户均由公司注册，无涉税信息，无实际地址，为空壳公司，目前彭骎、朱成等人开设赌场一案共冻结涉嫌支付宝账户773个，涉及赌资共计12433621.3元。   7.冻结的773个账户名单证实，温泉县公安局通过调取赌客绑定的赌博软件支付宝账号交易明细，发现涉及赌博返现账号17个，通过对该返现账号进一步侦查，发现涉赌支付宝账号773个。   二、证人证言   1.证人阿某的证言证实，证人阿某在上网浏览网页时看到广告链接点进去下载了“知否棋牌”APP，下载后用自己的手机号码注册，点击充值人民币（平台要求最低50元），按照1:1的方式得到相应游戏分，游戏内容有炸金花、牛牛、斗地主、捕鱼等，进入游戏后根据提示可以自行下注，几分至几百不等的金额下注，所赢的分可以提现。自2019年年初至2019年8月间，其通过“知否棋牌”赌博游戏客户端累计充值500元左右的事实。   2.证人居某的证言证实，2019年8月居某在朋友推荐的二维码下载“豪”赌博游戏客户端，下载后用自己的手机号码注册，点击充值人民币（平台要求最低50元），按照1:1的方式得到相应游戏分，游戏内容有炸金花、牛牛、斗地主、捕鱼等，进入游戏后根据提示可以自行下注，几分至几百不等的金额下注，所赢的分可以提现。自2018年6月至2019年9月间，其通过“豪”客户端累计充值7万余元，在游戏中赌输5000元左右的事实。   3.证人李某的证言证实，证人李某上网浏览时下载“知否棋牌”赌博游戏客户端，下载后用自己的手机号码注册，通过人工客服，向其提供的银行卡号、支付宝号码，以支付宝、微信等方式进行充值，充值成功后进入游戏主页，游戏内容有炸金花、斗地主、捕鱼等。点击“知否棋牌”赌博游戏客户端兑换按钮确定提现金额后，所赢得分会提现到银行卡中。自2019年7月至2019年9月间，其通过“知否棋牌”客户端累计充值1500元的事实。   4.证人魏某、陈某、诸某的证言证实，注册的公司都是空壳公司的事实。   三、远程勘验检查工作纪录、电子证据检查纪录   1.博州公安局电子物证鉴定实验室博公（网安）远堪[2019]013号远程勘验工作记录证实，博州公安局于2019年9月21日18时00分至2019年9月21日20时00分对地址为www.zhifou246.com涉赌博站点（编号为yk2019010002）进行勘验的情况。对“知否娱乐”app图标、主页面、充值界面、客服、游戏界面、提现界面等进行截图，固定证据。该网站以一元对应一分的充值，游戏分数可兑换现金，可以通过微信、银行卡、花呗、信用卡等方式充值的情况。   2.博州公安局电子物证鉴定实验室博（网）堪[2019]081号电子证据检查工作记录证实，博州公安局于2019年10月16日16时24分至2019年10月16日17时49分对本案中被告人彭骎持有的涉案电子证据（iphoneX一部）进行勘验的情况。对涉赌微信聊天记录等进行截图，并固定证据。   3.博州公安局电子物证鉴定实验室博（网）堪[2019]082号电子证据检查工作记录证实，博州公安局于2019年10月16日18时04分至2019年10月16日20时31分对本案中被告人朱成持有的涉案电子证据（vivoX23手机一部）进行勘验的情况。对涉赌微信聊天记录等进行截图，并固定证据。   四、被告人的供述   1.被告人朱成的供述与辩解证实，2019年4月被告人朱成经介绍到柬埔寨“永源娱乐房地产有限公司”当游戏平台充值客服，经过培训，主要工作是为网络赌博游戏客户端进行充值及提现。2019年4月至9月4日期间朱成在该公司任职客服期间，经其个人充值资金达80万分，折合人民币80万元，收到公司工资、提成款总计2万元。   2.被告人彭骎的供述与辩解证实，2018年5月左右，被告人彭骎经介绍到柬埔寨“永源娱乐房地产有限公司”当游戏平台充值客服，经过培训，主要工作是为网络赌博游戏客户端进行充值及提现。2019年1月至9月期间，经其个人充值资金达200万分，折合人民币200万元，收到公司工资、提成款总计5万元。   上述证据经庭审举证、质证，证据来源合法、内容真实，与本案具有关联性，本院予以确认。   本院认为，被告人彭骎、朱成以营利为目的，共同为境外赌博网站担任客服，其行为均已构成开设赌场罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人彭骎、朱成犯开设赌场罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人彭骎、朱成并不是赌博网站的组织、策划者，仅实施了为赌客充值上分的行为，为开设赌场起到次要、辅助作用，应认定为从犯，本院依法对被告人彭骎、朱成从轻处罚。被告人彭骎在案发后主动向公安机关投案，如实供述自己的罪行，系自首，本院依法对其从轻处罚。被告人朱成归案后，如实供述自己的罪行，系坦白，本院依法对其从轻处罚。被告人彭骎、朱成自愿认罪、认罚，在审理过程中，通过其亲属将违法所得全部退赃，并愿意积极缴纳罚金，本院依法对其从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款之规定，判决如下：   一、被告人彭骎犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。   （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）   二、被告人朱成犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。   （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）   三、对被告人彭骎的违法所得人民币50000元，予以没收，上缴国库。   四、对被告人朱成的违法所得人民币20000元，予以没收，上缴国库。   五、对冻结的773个支付宝账户中的涉案赌资12433621.3元，予以没收，上缴国库。   六、对扣押的iphoneX苹果手机一部、vivoX23手机一部、银行卡、U盾、手机卡等作案工具，予以没收。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。   审 判 长 陈 涛   审 判 员 阿拉依   人民陪审员 李依玲   二〇一九年十二月二十三日   书 记 员 曼得力