南昌市青云谱区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0104刑初390号 公诉机关南昌市青云谱区人民检察院。 被告人熊敏轩，男，1979年4月17日生，江西省南昌市人，汉族，专科文化，中国人保财险江西分公司门店经理，住南昌市东湖区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年6月13日被南昌市公安局青云谱分局刑事拘留，同年7月16日由南昌市公安局青云谱分局执行逮捕。现羁押于南昌市第二看守所。 辩护人樊小龙，江西思海律师事务所律师。 被告人万晓波，男，1976年3月17日生，江西省南昌市人，汉族，初中文化，无业，户籍所在地南昌市，现住南昌市。2001年5月23日因犯抢劫罪被南昌市东湖区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币3000元。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年6月13日被南昌市公安局青云谱分局刑事拘留，2019年7月16日由南昌市公安局青云谱分局执行逮捕。现羁押于南昌市第二看守所。 辩护人魏友援，江西华罡律师事务所律师。 被告人于润强，男，1982年1月6日出生，江西省南昌市人，汉族，初中文化，无业，住地南昌市红谷滩新区。1999年因犯抢劫罪被南昌市青山湖人民法院判处有期徒刑三年，2006年因犯盗窃罪、销售赃物罪被南昌市东湖区人民法院判处拘役八个月，2007年4月28日因犯诈骗罪被南昌市青山湖区人民法院判处有期徒刑一年，2010年1月29日因犯诈骗罪被南昌市西湖区人民法院判处有期徒刑九年，并处罚金人民币140000元。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年8月8日被南昌市公安局青云谱分局刑事拘留，2019年8月23日由南昌市公安局青云谱分局执行逮捕。现羁押于南昌市第二看守所。 指定辩护人谭服桂，江西豫章律师事务所律师。 南昌市青云谱区人民检察院以青检刑诉（2019）418号起诉书指控被告人熊敏轩、万晓波、于润强犯非法拘禁罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市青云谱区人民检察院指派检察员朱某1出庭支持公诉，各被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年10月20日晚，被害人周某1因资金链断裂联系被告人熊敏轩等债权人到其位于南昌市青云谱区博泰生命树家中商讨还债事宜。当晚被告人熊敏轩、万晓波纠集社会人员讨债未果。 2017年10月22日8时左右，被告人熊敏轩、万晓波带周某1至其前妻刘某泰和老家要债，并拿到本田车一辆（价值十九万元）、二十万元现金后返回南昌。期间，周某1向姑姑周某2发出求救信息。晚上19时左右，被告人熊敏轩、万晓波、于润强等人跟周某1在其家中继续协商还债事项，并打骂周某1，周某1写了一张1190万元的借条，并答应第二天去找人借钱。被告人于润强等人看守周某1至第二天。 2017年10月23日9时许，被告人熊敏轩到周某1爱国路办公室将其一套红木家具搬走抵债，被告人万晓波控制着周某1出去借钱还债（借周某210万元，借詹某6万元）。17时左右，周某1被另一债权人汪某接走。当晚21时许，被告人熊敏轩、万晓波、于润强等人再次来到周某1家中索债，被告人万晓波、于润强殴打周某1时，被告人熊敏轩制止。后被告人熊敏轩让周某1通过涮信用卡、手机借贷等方式索得债务50余万元。被告人熊敏轩、万晓波、于润强等人滞留周某1家中，以便第二天协商还债事宜。 2017年10月24日上午11时左右，被告人熊敏轩、万晓波、于润强等人带周某1外出吃饭，后被告人万晓波、于润强带周某1从殷某处借款20万元。当晚被告人于润强等人在周某1家中看管周某1。次日晚19时左右，被告人熊敏轩、万晓波、于润强带周某1前往其位于南昌市红谷滩新区的公司协商还债事宜，后被告人于润强滞留周某1家中看管周某1。 2017年10月26日9时，被告人熊敏轩、万晓波将周某1带至其债务人董海东处协商债权转让事宜，周某1将其在董海东处的1200万元债权转让给被告人熊敏轩后乘机逃脱。 认定上述事实的证据有人口信息查询、归案经过等书证；证人曲魏、汪某等人的证言；被害人周某1的陈述；被告人熊敏轩、万晓波、于润强的供述与辩解；辨认笔录等。 公诉机关认为，被告人熊敏轩、万晓波、于润强通过非法剥夺他人人身自由的方式索要债务，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。建议对被告人熊敏轩判处有期徒刑九个月；对被告人万晓波判处有期徒刑十个月；对被告人于润强判处有期徒刑十个月。 被告人熊敏轩对起诉书指控的无异议，自愿认罪。 被告人熊敏轩的辩护人提出，1、2017年10月21日凌晨，被告人熊敏轩没有纠集社会人员协助追讨债务。2、被告人熊晓轩自始自终没有对周某1实施暴力。3、被告人熊敏轩具有自首情节。4、被告人熊敏轩是因为索取合法债务，争取合法权益而采取的非法拘禁行为，依法可以从轻处罚。 被告人万晓波对起诉书指控的无异议，自愿认罪。仅辩称10月22日是刘某带其去的泰和县，于润强当天不在亦没有去过周某1家里也没有打骂过周某1，最后一次债权转让是刘某通知其去接她去办理债权转让的。 被告人万晓波的辩护人提出，1、2017年10月21日凌晨是周某1主动通知或交待朱某2通知熊敏轩，而后熊敏轩又通知万晓波，到周某1家商讨债务问题。2、于润强确系万晓波带到周某1家中，但是因周某1之妻刘某要求保护周某1而为。3、2017年10月26日转让债务是三方早已商量好的，债权转让完成后，各自分手，不存在周某1乘机逃脱一事。综上所述，本案被告人万晓波在得知自己通过熊敏轩出借给周某1的50万元借款出问题后，在周某1妻子的要求下，叫上于润强同自己一道去周某1家，意图保护一下周某1。在得知办理离婚手续，隐瞒、转移债权的情况，并逼得熊敏轩痛哭，下跪求他还债的情况下，特别是自己和熊敏轩前几天借给周某1的140万元也要打水漂的情况下，确实打了周某1一巴掌，但这也确实是情有可原，其情其景也确实是情节显著轻微。请求合议庭给被告人万晓波作出追究免予刑事责任的判决。 被告人于润强对起诉书指控的罪名无异议，仅辩称其没有打人，对借钱、转账什么的不清楚，24号的指控没有参与，根本不认识殷某。 被告人于润强的辩护人提出，1、被告人于润强虽构成非法拘禁罪，但被告人于润强属于从犯，主观恶性小，其犯罪情节较轻，危害结果比较小，侵犯的权益的较小，应依法从轻、减轻处罚。2、被告人归案后对所涉犯罪事实供认不讳，应依法认定为坦白，并从轻、减轻处罚。3、被告人归案一直积极认罪悔罪，当庭也认罪认罚，依据宽严相济的刑事政策，应依法从轻处罚。 经审理查明，2017年10月20日晚，被害人周某1因资金链断裂开始联系其主要债权人到其位于南昌市青云谱区博泰生命树家中商讨还债事宜。次日凌晨，被告人熊敏轩、万晓波（通过熊敏轩借款给周某1）接到通知后，纠集他人至周某1家中讨债未果。 2017年10月22日8时左右，被告人熊敏轩、万晓波带周某1至其前妻刘某泰和县老家要债，并拿到本田车一辆（价值十九万元）、二十万元现金后返回南昌。期间，周某1向姑姑周某2发出求救信息。晚上19时左右，被告人熊敏轩、万晓波等人跟周某1在其家中继续协商还债事项，并打骂周某1，周某1写了一张1190万元的借条，并答应第二天去找人借钱。 2017年10月23日9时许，被告人熊敏轩到周某1爱国路办公室将其一套红木家具搬走抵债，被告人万晓波控制着周某1出去借钱还债（借周某210万元，借詹某6万元）。17时左右，周某1被另一债权人汪某接走。当晚21时许，被告人熊敏轩、万晓波、于润强等人再次来到周某1家中索债，被告人万晓波、于润强殴打周某1时，被告人熊敏轩制止。后被告人熊敏轩让周某1通过涮信用卡、手机借贷等方式索得债务50余万元。被告人熊敏轩、万晓波、于润强等人滞留周某1家中，以便第二天协商还债事宜。 2017年10月24日上午11时左右，被告人熊敏轩、万晓波、于润强等人带周某1外出吃饭，后被告人万晓波、于润强带周某1从殷某处借款20万元。当晚被告人于润强等人在周某1家中看管周某1。次日晚19时左右，被告人熊敏轩、万晓波、于润强带周某1前往其位于南昌市红谷滩新区的公司协商还债事宜，后被告人于润强滞留周某1家中看管周某1。 2017年10月26日9时，被告人熊敏轩、万晓波将周某1带至其债务人董海东处协商债权转让事宜，周某1将其在董海东处的1200万元债权转让给被告人熊敏轩后离开。 另查明，2018年1月2日,周某1向公安机关报案称被熊敏轩、万晓敏等人非法拘禁。同月4日、24日，被告人万晓波、熊敏轩在接到公安机关电话通知后，主动到公安机关接受调查，如实陈述了自己的罪行。同月26日，公安机关作出不予立案决定，同年8月3日在清理案件线索时决定立案侦查。2019年6月12日，公安机关将被告人熊敏轩、万晓波抓获归案，同年8月将被告人于润强抓获归案。 上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表；证人周某2提供的报案上访材料；证人殷某、詹某提供的证据材料；南昌市公安局青云谱分局不予立案备查卷；南昌市公安局车管所出具的关于涉案车辆的过户手续明细；银行交易明细；南昌市公安局西湖分局提供的证据材料；南昌市公安局青云谱分局三家店派出所提供的证据材料；被告人熊敏轩与被害人周某1之间的流水明细；被告人熊敏轩向南昌市中级人民法院起诉董海东1200万债权民事诉讼庭审笔录；关于被告人熊敏轩与周某1之间的债权债务具体金额审计报告；南昌市中级人民法院提供的相关证据材料；证人周某2、刘某、曲某、周某3、范某、朱某2、熊某1、汪某、杨某、殷某、詹某、周某4、熊某2的证言；被害人周某1的陈述；辨认笔录；同步录音录像；户籍证明；归案情况说明；认罪认罚具结书； 关于被告人万晓波的辩护人提出的于润强确系万晓波带到周某1家中，但是因周某1之妻刘某要求保护周某1而为的辩护意见，经审理认为，被告人万晓波、于润强均供述，万晓波让于润强看守周某1，故对该辩护意见不予采信。 本院认为，被告人熊敏轩、万晓波、于润强通过非法剥夺他人人身自由的方式索要债务，其行为均已构成非法拘禁罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人熊敏轩、万晓波在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人于润强在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可从轻处罚。被告人熊敏轩、万晓波在公安机关立案侦查前，自动到公安机关接受调查，并如实供述了自己的罪行，可认定为自首，依法可从轻处罚。被告人于润强归案后，如实供述了自己的罪行，并当庭自愿认罪，具有坦白情节，依法可从轻处罚。被告人万晓波有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人于润强曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内，又犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款之规定，判决如下： 一、被告人熊敏轩犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月13日起至2020年4月12日止。） 二、被告人万晓波犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月13日起至2020年4月12日止。） 三、被告人于润强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月8日起至2020年6月7日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  熊晓珠 人民陪审员  孙 杰 人民陪审员  周丽萍 二〇一九年十二月二十六日 法官 助理  刘 剑 书 记 员  蔡 霞