湖北省咸宁市咸安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1202刑初329号公诉机关咸宁市咸安区人民检察院。被告人吴添树，男，1987年8月12日出生，汉族，福建省安溪县人,初中文化，无业，住安溪县。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2012年4月26日被浙江省绍兴市越城区人民法院判处有期徒刑二年二个月（刑期届满于2013年4月22日）；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年1月2日被安溪县公安局抓获,后移交给咸宁市公安局温泉分局处理，同年1月9日被咸宁市公安局温泉分局刑事拘留，1月31日由咸宁市咸安区人民检察院以涉嫌妨害信用卡管理罪批准逮捕，当日由咸宁市公安局咸安分局执行逮捕。现羁押于咸安区看守所。指定辩护人邹懿，系湖北秋泽律师事务所律师。咸宁市咸安区人民检察院以咸安检刑诉〔2019〕244号起诉书指控被告人吴添树犯妨害信用卡管理罪，于2019年月日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年7月25日公开开庭审理了本案。咸宁市咸安区人民检察院指派检察员李文广出庭支持公诉，被告人吴添树及其辩护人邹懿到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年8月，被告人吴添树雇请阙某（已判刑），由吴添树不定期向阙某提供多人的身份证及手机卡，前往多地的多个银行网点，冒名领取银行卡和网银U盾。2016年10月22日，阙某带甘某（已判刑）从福建厦门出发，用吴添树邮寄过来的多张身份证和手机卡，先后在湖北阳新、大冶、咸宁多个银行网点，冒用赵某、刘某、邬某等多位被害人的身份，领取银行卡和网银U盾，并及时寄回福建给吴添树。10月25日14时许，公安机关在咸安区温泉岔路口农行网点抓获正在办卡的甘某，并在其入住的温泉粮食宾馆抓获阙某，当场起获7张银行卡、3个U盾、27张身份证、31张手机卡等赃物。针对上述指控，公诉机关提交了物品扣押清单、快递单、刑事判决书、辨认笔录、证人阙某、甘某的证言、被告人吴添树的供述及辩解笔录、到案经过、户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人吴添树伙同他人使用虚假的身份证明骗领信用卡,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第三项之规定，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人吴添树有期徒刑刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，是累犯，应当从重处罚。针对公诉机关的指控，被告人吴添树当庭辩称其没有雇请阙某。其辩护人提出，对公诉机关指控被告人吴添树雇请阙某从事妨害信用卡管理的事实部分有异议。被告人吴添树仅起到牵线搭桥的作用，阙某的犯罪所得并未向吴添树上交，所以应当认定吴添树为从犯，予以从轻或减轻处罚。经审理查明：2016年8月，被告人吴添树雇请阙某（已判刑），由吴添树不定期向阙某提供多人的身份证及手机卡，前往多地的多个银行网点，冒名领取银行卡和网银U盾。同年10月22日，阙某带甘某（已判刑）从福建厦门出发，用吴添树邮寄过来的多张身份证和手机卡，先后在湖北阳新、大冶、咸宁的多个银行网点，冒用赵某、刘某、邬某等多位被害人的身份，领取银行卡和网银U盾，并及时寄回福建给吴添树。10月25日14时许，公安机关在咸安区温泉岔路口农行网点抓获正在办卡的甘某，并在其入住的温泉粮食宾馆抓获阙某，当场起获7张银行卡、3个网银U盾、27张身份证、31张手机卡等赃物。上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据证实：1.临时羁押证明、到案经过，证明被告人吴添树于2019年1月2日被安溪县公安局抓获，次日被羁押在安溪县看守所。2.扣押物品清单，证明公安机关抓获阙某、甘某时，当场查获、扣押了7张银行卡、3个U盾、27张身份证、31张手机卡等赃物。3.（2012）绍越刑初字第255号刑事判决书，证明被告人吴添树因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2012年4月26日被浙江省绍兴市越城区人民法院判处有期徒刑二年二个月（刑期届满于2013年4月22日）。4.（2017）鄂1202刑初230号刑事判决书，证明阙某、甘某因本案所涉事实，被本院以犯妨害信用卡管理罪判处刑罚。5.证人阙某的证言：之前我通过朋友介绍认识了吴某。吴某是福建安溪县人，大概30岁。吴某见我没有工作，问我要不要去他那里上班。我的工作是，吴某安排我去其他地方，然后给我寄来他人的身份证，让我拿着他人的身份证去银行办理银行卡，办好后寄给吴某。吴某每半个月付我一次工资4000元钱，每三天付我1000元钱的住宿费、车费、伙食费。后来吴某和我一起在江西省赣州市办理银行卡时问我能不能约人来跟我一起做，说他要回福建。我便打电话给我男朋友甘某，约他来办理银行卡，吴某给他每个月6000元钱的工资。后来因为甘某办理的银行卡不多，吴某便说每个月只给他开3000元钱的工资。我帮吴某办理了差不多300张银行卡，共赚了差不多2万元钱。6.证人甘某的证言：我和我女朋友阙某每天冒用他人的身份证在银行开户办理银行卡，我办理的银行卡都交给阙某，由阙某寄给福建一个姓吴的男子，我称呼他吴某。我的工资是吴某先发给阙某，然后阙某再给我。我们出来办银行卡，是用吴某给阙某的钱在生活。我和阙某在福建泉州市区内跟吴某一起吃过饭，吴某大概30岁，身材偏瘦。7.被告人吴添树归案后向公安机关供述：我将阙某的微信名片发给微信群里的那个收银行卡的那个男子，那个男子就加了阙某的微信。当天晚上，那个男子说他的微信号被封了，要我跟阙某联系，让阙某到哪个地方就把地址发给我，我再发给他，他将他人的身份证寄过去，然后让阙某拿着他人的身份证去银行办银行卡、U盾。我只是作为介绍人。那个男子说我成功办理一张银行卡可以拿300元到400元钱，我就跟阙某少说50元钱，这样我可以提成50元钱。阙某出去办银行卡的车费是找我借的，我给阙某转了三次钱，一共有10000余元。8.辨认笔录，证明证人阙某和甘某分别对照片进行混杂辨认，均向公安侦查人员指出其中的吴添树就是安排其冒用他身份证办理银行卡的上线吴某。针对本案的争议焦点，根据事实、证据和相关法律规定，本院作如下评判：1.关于被告人吴添树提出的其没有雇请阙某的辩解意见。经查，证人阙某、甘某的证言能够印证，是被告人吴添树安排阙某冒用他人的身份证到外地的银行办理银行卡的，且阙某到外地去办理银行卡的路费也是吴添树出的；吴添树到案后也供述其给阙某转了三次钱，一共有10000余元。上述证据足以认定是吴添树雇请阙某冒用他人身份证办理银行卡的。因此，吴添树提出的该辩解意见与事实相悖，本院不予采纳。2.关于被告人吴添树的辩护人提出的吴添树仅起到牵线搭桥的作用，阙某的犯罪所得并未向吴添树上交，所以应当认定吴添树为从犯，予以从轻或减轻处罚的辩解和辩护意见。经审理认为，即使被告人吴添树自己有上线，其也未提供证据证明自己在上线和阙某之间起的是牵线搭桥的作用。从证人阙某、甘某的证言则能够看出，阙某是受吴添树的安排，到外地的银行冒用他人身份证办理银行卡，办理好后寄给吴添树，吴添树则付工资和路费给阙某。因此，吴添树在共同犯罪中起支配作用，显然不能认定为从犯。故，辩护人提出的该辩解和辩护意见与事实和法律相悖，本院不予采纳。本院认为，被告人吴添树安排同伙冒用他人的身份证骗领银行卡，其行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人吴添树有期徒刑刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。根据被告人吴添树的犯罪事实、情节、性质以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项、第五十二条、第六十五条第一款之规定，判决如下：被告人吴添树犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年1月2日起至2020年7月1日止；罚金限在判决发生法律效力后十日内一次缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  林少坤人民陪审员  沈晓平人民陪审员  包 伟二〇一九年十二月三十一日书 记 员  郭晓龙附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的；第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。