河北省唐山市中级人民法院刑事裁定书（2019）冀02刑终630号原公诉机关河北省乐亭县人民检察院。上诉人（原审被告人）张秋生，男，1964年8月16日出生，汉族，专科文化，河北兴泰发电有限责任公司职工，户籍所在地河北省邢台市，住河北省邢台市。2018年1月20日因涉嫌犯诈骗罪被河北省乐亭县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪2018年2月2日经河北省乐亭县人民检察院批准，当日由河北省乐亭县公安局执行逮捕。现押乐亭县看守所。辩护人邵聚将，河北国途律师事务所律师。河北省乐亭县人民法院审理河北省乐亭县人民检察院指控原审被告人张秋生犯诈骗罪一案，于2019年5月26日作出(2018)冀0225刑初188号刑事判决。宣判后，原审被告人张秋生不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。河北省唐山市人民检察院指派检察员宁庆卫出庭履行职务。原审被告人张秋生及其辩护人邵聚将到庭参加诉讼。现已审理终结。河北省乐亭县人民法院认定，2014年初被告人张秋生经朋友介绍与河北省明盛集团乐亭县宏晨建筑安装有限公司（以下简称宏晨公司）副经理王某1相识。2014年3月份，王某1听张秋生说河北天唯实业有限公司下属的邢台兴泰化工有限公司（以下简称化工厂）对内部员工承包。王某1同意与张秋生合伙承包。2014年4月12日河北兴泰发电有限责任公司在公司内网发布招租公告：河北天唯实业有限公司决定对部分经营单元、资产分别对外租赁，现公开招租。本次招租经营单元包括化工厂、加油站等6个单元，租赁报名资格为在岗兴泰公司身份员工。报名时间为2014年4月11日至4月18日。张秋生未在规定报名时间内报名。被告人张秋生在自己无经济实力的情况下，以承包化工厂需要验资为名要求王某1给其打款300万元。2014年6月3日乐亭县宏晨建筑安装有限公司的会计王某2给张秋生转账300万元，该款转到张秋生妻子薛某的账户。2014年6月4日张秋生将300万元中的20万元偿还了个人债务，6月11日将24万元购买了位于桥西区钢铁南路西侧、七里河水岸绿城41号楼1单元101号（2018年1月23日该房已被乐亭县公安局查封）。2014年7月27日张秋生书写借条：“今借河北明盛实业集团乐亭县宏晨建筑安装工程有限公司现金叁百万元整。此款用于化工厂承包，待电力化工厂正式合同签订后作为合伙入股，具体事宜另行协商。”宏晨公司在发现承包电力化工厂根本不可能的情况下，公司负责人王某1及其他员工多次向被告人张秋生催要该款。2015年3月28日张秋生还款10万元、2015年7月21日张秋生向王某2账户还款150万元。2015年12月27日张秋生与宏晨公司达成还款协议：“本人张秋生欠河北明盛集团现金壹佰伍拾万元整，此款保证在2016年元月三十一号前还清。”2016年5月1日向王某2账户还款15万元、2016年5月19日至20日向王某2账户还款10万元，2016年7月23日还款15万元，张秋生共还款200万元。乐亭县公安局于2016年7月23日立案侦查。至今张秋生未予偿还乐亭县宏晨建筑安装有限公司100万元。上述事实，有公诉机关、辩护人提交及法庭出示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.书证（1）接受证据材料清单：控告书、借条、转账交易成功明细、还款协议、中国农业银行交易明细清单、借记卡账户历史明细清单、银行卡客户交易明细清单、河北省地方税务局通用机打发票十张。（2）调取证据清单：房屋查询信息情况表、商品房预售合同、资金往来信息结果表、李某1、杨某转账交易记录、薛某交易明细及交易凭证复印件、张秋生以及关系人黄某1、薛某财产状况，张秋生返款明细。（3）乐亭县公安局刑事侦查大队于2018年3月16日出具的到案情况说明：张秋生于2018年1月20日在邢台市兴泰发电有限责任公司被抓获归案。（4）2019年1月17日河北兴泰发电有限责任公司出具的说明：河北兴泰发电有限责任公司与河北天唯投资集团有限公司和河北天唯实业有限公司目前在法律上没有关系，特此说明。（5）2019年1月17日河北兴泰发电有限责任公司出具的说明：张秋生系河北兴泰发电有限责任公司员工，2018年1月20日被捕前在公司工作。（6）2019年1月17日河北天唯投资集团有限公司出具的证明：河北天唯投资集团有限公司成立于2006年3月31日，为有限责任公司。河北天唯实业有限公司成立于1992年1月15日，为河北天唯投资集团有限公司的全资子公司。邢台兴泰化工有限公司成立于2004年4月20日，为河北天唯实业有限公司的全资子公司，于2018年6月21日正式登报注销。（7）辩护人提交：1）2018年8月15日河北天唯实业有限公司出具的有关原化工厂出租事宜的说明：原河北天唯实业有限公司下属化工厂经营单元，曾于2014年4月12日在兴泰公司内网刊登招租公告，招租期限为2014年4月11日-4月18日，但由于此期间无人报名，无人缴纳竞租保证金，此招租事宜随即终止，不再进行，特此说明。2）2014年4月12日河北兴泰发电有限责任公司招租公告网页复印件及河北天唯实业有限公司经营单元招租办法。2.证人证言（1）证人王某2证实，我是乐亭县建筑安装工程有限公司的会计，在2014年6月3日我个人账户给薛某的银行账户转过300万元钱。但这不是我的钱，是我工作的宏晨公司的钱。这300万具体干什么我不知道，当初是王某1经理让我办理的，让我给张秋生转的钱，但对方提供的账号的名字是薛某。我用个人账户是因为比较方便。在2015年7月21日张秋生给我公司转过来了150万元，也是转到了我个人的银行账户上。（2）证人薛某证实，我有一张卡号为×××的农行卡，但一直在张秋生手里，对于有人给这张卡转账300万元的事，我当时并不知道，以后我听张秋生说是承包化工厂的钱，具体咋回事我不知道。我没有使用过这张银行卡。我可能有两张银行卡，但具体卡号记不清了，两张卡都是张秋生在使用，我从这两张银行卡里的一张转过一次金额150万的转账，具体哪一张卡我也不清楚，我记得是2015年夏天，当时张秋生和我一起去的。我听张秋生说这150万是和唐山人跑化工厂的事，对方撤资了，把钱还给对方。我没有参与，只是听张秋生说的，当时转钱是我签名的。除了这150万，我没办理过其他业务。我当初销过一张卡，说那张卡不好用，让换一张，然后张秋生和我一起去银行办的。我没使用过这300万。（3）证人张某1证实，我是张秋生女儿，我有一张工商银行的卡给我父亲用过。这张卡是我的工资卡，卡里具体有多少钱我也不清楚，里边有我的钱，具体我不清楚。他用这张卡干什么没和我说过。（4）证人贾某证实，我和张秋生是战友，我经常开车拉着张秋生和奚某，经常听他们说化工厂对外承包的事情，另外我还拉着张秋生和奚某去过天唯集团，但我没进去过，具体时间我记不清了。我没给张秋生承包化工厂找人、送礼，我只是开车拉着张秋生跑。我认识奚某，我是通过开车拉着张秋生跑化工厂承包的事认识的，我只知道张秋生找奚某帮着跑。我听张秋生说他给了奚某大约30万块钱，但我没亲眼看见，我只看见张秋生给过奚某烟酒等物品，但是是否因为承包化工厂我不清楚。2015年4月张秋生给我转过一次钱，应该是3000元，当时转的哪个银行记不清了，这是我替他交车险的钱。（5）证人武某证实，我和张秋生是普通朋友关系。张秋生没找过我帮忙承包天唯集团化工厂的事情。化工厂承包的事情我也不知道。2015年张秋生给我转过两万块钱，转到了我妻子的卡里，卡号记不清了，是因为2014年张秋生跟我借钱着，张秋生给我这两万块钱是还账的钱，现在他还欠我钱。（6）证人杨某证实，我认识张秋生，我们是老乡，我现在在邢台桥西区经营餐饮农家院，我听张秋生说过天唯集团化工厂对外承包的事，但具体情况我不清楚。两三年前，张秋生找到我跟我说天唯集团化工厂对外承包的事，当时我们也没有详细谈，我也没有承包化工厂的意向，当时我跟张秋生说我的经济实力达不到承包化工厂的程度。张秋生让我出资，但具体出资多少记不清了。他给我转过20万块钱，是因为张秋生2012年跟我借过20万块钱，当时说借三个月，但一直没还，拖到2014年6月他才转账还我这20万，当时他是从我饭店拿的钱，这20万是还我的钱。这20万怎么处理的我记不清了，但这20万最后应该是到我饭店的账上了。另外，平时我的卡都是我妻子杨颖颖管理，这事时间太长了，详细情况记不清了。我和张秋生没有生意来往。（7）证人黄某1证实，我认识张秋生，他从佳州美地小区购买过楼房，当时他买楼房是我办理的相关手续。2014年6月份，张秋生购房时他给我转了247700元，当时是转到我的一张农行卡上，卡号后三位是010，其中房款是205736元，其余是其他费用。他是在佳州美地附近小区的农行给我转账的。（8）证人李某1证实，我认识张秋生，我是通过张秋生战友认识的张秋生，但张秋生战友的名字我不想说。我不知道天唯集团化工厂对外承包，我和张秋生没有生意来往，他说能帮我在邢台电厂做煤炭生意，当时他还向我要相关材料，并要10万元钱，这10万干啥用张秋生没说，我也没问，我就给了张秋生10万元钱，怎么给的分几次给的我记不清了，但这个事情张秋生始终没有办成，我就跟他要钱，要了很长时间，他才给的钱，现在还有1万元没给我。2014年6月和8月张秋生向我银行卡转过钱，卡号我记不清了，他给我转了3万元钱，2014年6月给我转了1万，2014年8月转了2万。这3万元是张秋生还我的10万元，张秋生没找我帮过忙，我就是生意人，也没有能力。（9）证人奚某证实，我是邢台天唯集团电力公司退休的职工，天唯集团下属有化工厂，张秋生找过我帮忙承包天唯集团化工厂，当时我找过天唯集团物业公司的副总经理王某3，我、张秋生一起和王某3见过一次面，张秋生和王某3单独待了几分钟，我当时没在场，具体怎么说的我不清楚。我找过天唯集团董事长刘某1，当时我是单独找的，我没带张秋生找刘某1。张秋生没给过我任何费用，天唯集团化工厂对外承包只是集团领导有这个意向，没经过会议决定，更没发布过招投标信息。张秋生没有因为跑承包化工厂给天唯集团领导送过钱或宴请。2014年的6、7月份的一天晚上，张秋生没有给我转过两万元钱，没有提供给张秋生其他人的账号，让张秋生转钱。记不清和张秋生一起去化工厂考察过。因为张秋生承包化工厂一事，张秋生没有给过我钱、物，也没有委托我给过别人钱、物。（10）证人王某4（2010年至2015年化工厂负责人）证实，化工厂全称是邢台兴泰化工有限公司。2015年8月就散了，化工厂好像说过要对外发包，但是没有往下进行，一直没有招投标。也没有收过钱。我没和张秋生打过交道，只是听说过，他应该是兴泰发电公司的人。化工厂对外招投标我不知道在电视上是否发布过消息，没有对外招投标过。（11）证人王某32018年1月29日证实，天唯集团有化工厂，化工厂在2013年就关停了，2014年并未对外承包。我认识张秋生，邢台电厂的职工。我原来的同事奚某带张秋生找过我一次，当时我和张秋生说化工厂本身杜绝厂外的人进厂，不可能承包，另外我跟张秋生说我也办不了这个事情。化工厂根本没启动承包的事情，更不用说招投标。2014年也没发布过招投标信息。奚某和张秋生也没因为承包化工厂宴请过我。王某32019年1月17日证实，有关原化工厂出租事宜的说明是我出具的，招租公告公司内网也发布过。发布公告时我没在单位，不知道这件事，后来应该是因为张秋生的事情，我才看见了内网的公告，然后应张秋生家属和律师的要求出具了说明。承包的公告上也明确说了，只针对内部的员工，没有对外发包，也没有对外招投标。而且经过我们查询公告期内无人报名，也无人交纳报名费等费用，承包的事情也没有进行。2014年底的时候，张秋生找过我说过承包化工厂的事情，张秋生当时还说想买化工厂，我当时和他说化工厂在工厂内部，不可能卖，承包也不可能对外承包。也杜绝厂外的人进行经营。张秋生找我的时间也没在公告期内。张秋生没有交纳报名等费用。加油站是整体对外出售了。加油站在厂区外，没在厂区内。2015年2月的时候对外进行的招投标。加油站出售与上边的公告没有关系，是另外走的程序，出售之前是公司经营，没有对外承包。（12）证人刘某1证实，2017年8月31日我因涉嫌行贿、贪污被玉田县人民检察院刑事拘留，一直押在玉田县看守所。我于2006年任职天唯电力工程有限公司总经理，2013年调到天唯集团任董事长同时兼任总经理。天唯集团下属企业有电力工程公司、化工厂等，从2013年我到天唯集团任职开始到现在，化工厂一直是停产状态。化工厂没有对外承包，我到了天唯集团后，天唯集团遗留的问题比较多，我们也一直想清理一些不良资产，但没有进行过具体措施，只是有这些想法意向。对于化工厂，没有对外进行过招投标或广告宣传一类的活动，我好像听说过张秋生，但印象不深。我认识奚某，他也是兴泰电厂的人，也在电力工程有限公司干过。张秋生是否找过我关于承包化工厂的事对不上号了，有很多人找过我关于承包电厂、加油站等项目，但我都没有和他们正式谈过这些事情，都让他们找相关部门去谈。奚某是否找我帮张秋生承包化工厂的事我没印象了。没有发布过关于化工厂对外承包的告示、通知或电视的宣传，因承包化工厂的事情，没有接受过他人的财物或宴请。化工厂就没有对外承包，因为化工厂的地都属于兴泰电厂的，对外承包这些事情不是天唯集团能做主的。我没有接受过张秋生或奚某的财物或宴请。（13）证人牛某证实，2011年5月至2014年3月在天唯集团实业公司经营部工作任主任，2014年4月至2015年11月在天唯集团投资发展部工作任副主任。当时天唯集团有意向把化工厂对外承包但是没有正式文件，也没有集团会议决议之类的东西。因为化工厂是天唯集团实业公司的下属单位，当时我不在实业公司工作而是在天唯集团投资发展部工作，我就不太清楚这事，这事应该是由实业公司负责，我只记得好像当时说如果有人报名承包化工厂找实业公司张某2报名，但这个报名的事也没有署名或文件通知，也没有经过集团正式会议，具体怎么报名、报名是否开始进行我也不清楚。我不认识张秋生。也没有接待过张秋生。（14）证人张某2证实，2014年我在天唯集团实业公司经营处工作。2014年的时候，天唯集团实业公司的化工厂等没有对外发包。我们当时起草过一个文件，打算关停化工厂等，但是这个文件没有批下来，就相当于没有，作废了。2014年的时候没有人到经营处报名承包化工厂。我没有负责过化工厂承包的报名工作。我不认识张秋生。（15）证人李某2证实，2010年以前，我在化工厂上班，担任过厂长。我不知道化工厂对外承包的事情，我没有到天唯集团报名承包化工厂，我认识张秋生，2010年以前我们都属于天唯集团的职工。（16）证人刘某2证实，我和张秋生是同事关系，在化工厂上过14年班，2014年的时候我从化工厂走了。我当时是化工厂的工人，我见过一个公司的文，说化工厂、服装厂要发包，但是这个文没有盖公章。对外发包的事情怎么进行的我不知道。我不知道张秋生是否报名承包化工厂。我没听说过有其他人报名承包化工厂。张秋生去过化工厂找过我，我带他在化工厂里边转了转，没有化工厂的领导，也没有集团的领导，就是我和张秋生，还有奚某。张秋生说想承包化工厂，我就带他在化工厂看了看。我在化工厂是司机。承包化工厂的文我是从张秋生手里看到的，他来化工厂看的时候带着文来了，文没有章。我从别的地方没见到过这个文。（17）证人张某3证实，从2013年开始分管兴泰发电厂电视台。兴泰发电厂电视台是否发布过对外承包化工厂的公告，我印象中没有，我也询问了电视台的员工，他们也没有印象。另外我查阅了存档的文件，没发现电视台发布过对外承包化工厂的公告。我们内部没有接到过化工厂对外承包的发布通知或信息。我不认识张秋生。（18）证人付某证实，我受王某1、高光两个人的安排追着张秋生要款，但不知道是不是借款。2015年和王某1去过一次，2016年和王某1、黄某2去的邢台找张秋生要款，2017年和公安机关去了两次。第二次是张秋生被网上通缉了，我带着公安机关去邢台找他。我开始知道追要的是山西到邢台电厂运煤的款，这个项目没成，这笔钱后来就用作承包化工厂的款了，但是后期我们催要此款时了解到承包化工厂这件事不存在。我们去找张秋生的时候，刚开始一找他就到。大概2016年底的时候联系他就比较困难了，2017年就联系不上了。（19）证人黄某2证实，我是宏晨公司项目经理，张秋生是邢台人，在邢台电厂工作。他曾经帮我们公司联系往邢台电厂运煤的业务，但没联系成。后来还联系我们公司想一起承包邢台电厂下属的化工厂，并以这事为理由，跟我们公司要了300万元钱，最终化工厂也没有承包下来。我们公司给张秋生的300万，他还了200万左右，剩余100万没有归还。我印象里，我们公司把300万元钱打给张秋生以后，过了不长时间张秋生给我们公司写了一个300万元的借据，借据的具体内容我记不清了。后来，承包化工厂的事张秋生一直没有办下来，我们公司不想继续搞承包化工厂的事了。从2015年初，就开始找张秋生让他还钱，大概在2015年3月份，张秋生给我们公司打了10万元钱，过了一段时间又打了150万，后来又陆续还了一些，一共还了200万左右。其余的钱到现在也没有还给我们。我们多次找他催要，他一直也没有归还。我们公司决定不搞承包化工厂的事以后，我就开始配合王某1经理找张秋生要求他还钱，有时候我们就住到当地一直找他，我记得当时是住在邢台市的新金山宾馆。大概从2016年开始，由我和付某一起找张秋生催他还钱。随后，王某1经理就去公安局报了案。最初，我们找张秋生要钱时能找到他，我们给他打电话他就来跟我们见面。报案以后，也就是从2017年开始，再找他就联系不上他了，打电话也不接了。3.被害人陈述被害人王某1陈述，我公司被张秋生骗了150万，我和张秋生是通过朋友认识的，在2014年初的时候我公司想通过张秋生承揽给邢台电厂送煤，这样我和张秋生联系比较多，我们经常往邢台跑，可是运作了一段时间业务也没有谈成。在2014年3月份，我们又去了邢台，在宾馆待着时，张秋生说邢台电厂下属的化工厂想对公司内部员工承包，如果愿意，他说可以承包下来，让我们公司算一个股份，我公司和他各占百分之五十的股份，当时我就同意了，后来我们回了乐亭，和张秋生保持着电话联系，我们也因此事去过邢台几次，每次也只是我和张秋生见面，他告诉我们一直在运作中。后来在2014年6月初，张秋生说需要交投标押金，他那里已经交了900万，还差300万。这样我就让我公司会计王某2在2014年6月3日给他转了300万。资金转到了张秋生妻子名下。转账后我们就去了邢台，要求张秋生给我们打了一个欠条，2014年7月的一天在邢台新金山宾馆张秋生给我们打了一个欠条，内容是“今借河北省明盛实业集团乐亭县宏晨建筑安装工程有限公司现金三百万元整，此款用于电力化工厂承包。待电力化工厂正式合同签订后作为合作入股，具体事宜另行商议”。后来电力化工厂的承包工程却一直没有消息，我们多次询问张秋生，他一开始总说快了，但却一直没有消息。这事情就一直拖到2015年，我们打听到国家不让建化工厂了，尤其是天津港爆炸以后，但张秋生一直拖着，还说托人运作，后来我们打听到化工厂都黄了，我们就给张秋生说不投了，撤股，让张秋生把钱还给我们，在我们多次催促下，张秋生在2015年7月21日还给我们公司150万，并在2015年12月27日给我们写了一份还款协议，承诺在2016年元月31日前还清，但现在钱一直没有还，而我们多次与张秋生联系让他还款，他每次都说正在银行办理呢，却一直不还钱，后来我们打听着根本没交保证金，我们感觉被骗了。关于这300万的去向，我问过张秋生，他说已经交给公司作为押金了，我让他给我看看证明手续，张秋生一直说要等正式签合同后对方才能给出手续，到后来就一直推托，说是公司那边没弄好，有时又说公司老总不在家，出门了，反正就是找理由推托。后来我们感觉这件事没把握，就开始让他把钱退回来，他还是一直推托，说是钱交到公司作押金了，后来我们一直找他，公司派人到邢台找他，我记得找了很长时间，他才转过来150万，我问他为啥退了150万，他说这150万都是借的，其他钱交押金了退不回来，后来又说300万都被他用在化工厂上了，具体咋回事我们也弄不明白，我们让他出示相关材料，他也拿不出来。张秋生用我打给他的300万元中的20万还给杨某、再用24万余元买楼首付，这些情况我都不知道，张秋生也没跟我说过。关于承包化工厂的股份问题，我们有过商量，与张秋生约定按照投资比例确定股份。如果承包成功的话，我们还得投资。我对张秋生的经济实力缺乏了解，过于相信中间联络人了。打给张秋生的这300万元，张秋生说是交保证金，后期我让他提供交保证金的手续，他说打的总条，拿不出来。因此我们就不相信他了。2014年7月让张秋生给我们出借据，是因为我给他打钱了，张秋生就得给我打条。我怕张秋生事情办不成，钱得要回来，还得给我们付利息。口头约定是月息二分，不过只是口头约定，他连本金都还不起，还谈什么利息。从2014年8月份我就安排专人盯着张秋生，一是承包厂子的事，主要是承包厂子没着落，盯着他还钱。就是这么盯着，他才陆续归还了200万元。4.被告人供述被告人张秋生供述，我在河北兴泰发电有限责任公司燃料部工作，没有职务。河北兴泰发电有限责任公司有化工厂，是兴泰发电有限公司的第三产业，有独立的工商登记，从2015年开始就不再生产，公司是否注销我不清楚。具体时间我记不清了，大概是2013年，通过部队领导赵政委，认识了明盛集团领导王某1，当时是想合伙做煤炭生意。但是我联系的业务比较小，明盛集团没有做。后来通过当时已经离职的奚某，得知天唯集团下属的化工厂正在对外承包，有几家正在竞争，如果有实力，他可以帮忙联系承包的事情。然后他领我见了天唯集团的董事长和总经理。天唯集团是兴泰发电有限责任公司的下属单位，化工厂归天唯集团管。对方说我条件符合可以报名，我就在天唯集团经营部报的名。当时我拿着身份证在天唯集团经营处填的报名表，我报名以后，我就和明盛集团的王某1联系，希望得到他们的资金支持。王某1说需要和董事长商量。过两天，王某1给我打电话说可以弄，资金没有问题。报名以后，奚某说需要我拿出东西来证明我的经济实力，他说好几个人在竞争，其中一家有800万的实力，让我至少准备900万，但我个人没这个经济实力，之后我找到了王某1，我和王某1说了这个情况，我说我准备了600万，让他给我打过来300万，我又找了我的朋友杨某，我告诉他我想承包化工厂，我报名了，他说签完合同，可以考虑入伙。然后我说天唯集团验资的话，我需要他的帮忙，需要他给我出一个600万的资金证明。当时他口头同意了。和杨某说完的第二天，王某1就把300万转给我了，转到我妻子薛某名下的卡里了，但是卡在我手里，然后我从柜员机上出了一张我卡上余额的单子，我把单子给奚某看了，证明我有经济实力，他说挺好，没有问题，可以帮忙跑这个事情。当时我告诉奚某这300万是乐亭明盛的王总打过来的。我问奚某是否认识杨某，他说认识，我告诉了奚某说验资的时候可以让杨某出具600万的资金证明。之后我一直等奚某的消息，他一直让我等着。奚某还带我找了天唯集团的董事长和总经理，他们说这件事还没有往下进行，让我等一等。时间长了以后，王某1给我打电话，说这件事如果弄不成让我把钱打过去，我一直找奚某，他一直让我等着，当时启动这件事已经有一年了。王某1让我把钱退回去，我说事情这么长了，已经产生费用了，我给他打过去了150万，过了一段时间，我又给他打过去10万元利息。后来陆续给王总了几十万，现在还欠王总100万。王某1退出的时候，因为我还想继续弄这个事情，退了150万后，卡里还剩下七八十万，我想用剩下的钱继续弄化工厂的事情。这300万其中分三四次退给明盛集团190万或者200万，我记不清了。剩下的100万，我当时个人买了一套房子24.77万，交的房子的首付。给奚某30万现金，其余都是吃喝和消费了。给奚某的30万，第一次是在兴泰电厂旁边的小饭店，给了奚某四万多，第二次在邢台市里边给了他3万，第三次在邢台市民政局南门给了他2万，第四次给了他1万，第五次给了他20万。还有几千的，一共30万。我给奚某钱，贾某跟着我去过几次，他看见过我给过奚某钱。他知道我为什么给他钱，我和他说过，是我要承包化工厂跑事的钱。这300万开始在我媳妇的农行卡里，后来因为我农行朋友有任务，我就重新存了一下剩下的钱。当时我和我妻子一起去的，还是存在我妻子的名下了，是我妻子签字办理的业务，当时我也在旁边。我妻子没花过这300万，银行卡一直在我手里，打我妻子的卡上，是因为我有工作，不能做生意，打到我的卡里不方便。化工厂以外的事情我花费过，具体是我个人的购物、吃饭、唱歌、娱乐消费等。除了给奚某钱，就是请领导吃饭，都是奚某操办的，我自己没有因为承包化工厂的事情请客花费。我和杨某说我想承包化工厂，问他想不想参与，杨某说他事情挺多的，他不想整。我说乐亭的王总可以出300万，实力很强。将来承包的时候，对方可能验资，我需要他帮忙给出600万验资证明。他当时口头答应我了，但是后来一直没有验资。从这300万里给过杨某20万，我之前欠杨某20万，就从这300万里转给他20万，这20万就是我之前作业务的时候和杨某借的钱，具体什么业务我记不清了。杨某是我老乡，经营饭店，还有电动车生意。在这300万之前，我个人没有经济实力，名下有10来万存款，房产只有我和妻子居住的电厂的房子。奚某是我的老乡，我转业之后调到燃料部之后和他认识的，他当时是兴泰发电有限责任公司输煤部的主任。三年前他已经退休了。贾某是我部队的战友，入伍比我晚，现在是朋友关系。他现在没有工作，之前在防爆机场工作，后来下岗了。我没给贾某过钱，我给他打3000元好像是我让贾某替我结过账。董甲峰是我想通过他办贷款的，我从这300万里转了一次5000元，一次1万，是给他的好处费，但是贷款没有办下来，我也找不到他了。张兰双是武某的妻子，武某是桥西区人民检察院的。当时两万元是给武某转的，转到他妻子名下了。当时化工厂的事情一直没有办下来，王某1一直催这件事情，费用都已经花了，我想通过武某把化工厂的合同签订下来。我给他转了2万元作为办理化工厂事情的费用。我给李某1转钱（一次1万，一次2万）是因为当时我想办理安监证，我通过战友认识了李某1，他的朋友在安监厅工作。我给邢建荣转钱是因为我给我部队老领导邢建忠的一个亲戚找工作，他给我1.5万的费用，后来时间太长这件事情没有办成，我怕领导埋怨，就从300万里拿了1.5万转给了邢建荣。300万元的一部分转到薛某的卡里了，她的卡一直是我使用的，有时候吃饭唱歌消费的时候直接刷的信用卡，我从300万卡里还到信用卡里。我和明盛要这300万是以承包化工厂验资使用为由。我认识王某1的时候，我就说我一直在燃料部收煤，但是他们一直叫我张处，我也不知道为什么。兴泰发电有限责任公司对外发包有这件事情，但是这件事情是兴泰发电有限责任公司下属单位天唯集团具体负责的，天唯集团是兴泰发电有限责任公司的三产，化工厂也是三产，所以天唯集团负责这件事情。我记得是王某1给我打钱之前，具体时间记不清楚了，奚某领着我去找的天唯集团董事长刘某1和总经理王某3谈承包化工厂的事，刘某1和王某3同意了，并让我去经营部报名。我就直接去经营部报名了，当时接待我报名的是经营部主任牛某。当时报名的有很多人。报名以后我让王某1打的这300万元。报名是带着本人身份证，在对方提供的相关表格上按照要求登记相关内容。我在电视上看到过公告，这事是在邢台兴泰电厂内部电视台播出的。不仅是化工厂，还包括加油站、汽修厂、服装厂、印刷厂等。在对外承包那段时间，天津港发生了爆炸事件，然后河北省安监厅出了一个文件，化工厂不让生产了，所以对外承包的事就停了。但是加油站承包出去了。去化工厂考察，是天唯集团的总经理王某3安排的。奚某帮我找的天唯集团董事长刘某1谈承包化工厂的事，刘某1答应帮我，并让我和王某3联系具体事宜。王某3安排我去化工厂考察，他叫化工厂技术员的小奎和化工厂的司机刘仲宏接待的我和奚某。李某2也报名了，他是化工厂的老厂长。我去天唯集团经营部报名的时候遇到过他一次，我们认识，当时还打了声招呼。我向奚某要给他的钱，但是没要回来，他说都花了。我名下的房产，一处是电厂的房子，一处是水岸绿城的房子，水岸绿城的房子尾款还没交清，这两处房产都在邢台市区。想把这两处房产抵押给宏晨公司和王某1。我动用这300万元里的钱买楼，这事我事前跟王某1说了，钱打过来时间不长，王某1来邢台找我写借条时，在新金宾馆的房间里，我说我这有一套楼特别便宜，现在手头没钱，想从这300万元里拿点钱付首付。他说他不管反正是借款，承包化工厂的这事要是弄成，300万就算入股，弄不成就算借款，把钱还回来就行。自2016年6月30日至2018年1月，我一直在燃料部的综合部上班，我是倒班，就是上一天一宿休一天一宿，除了节假日和年休假之外，我都在上班，我也没干别的事。在这段时间，因为和王某1的事情，乐亭警方找我，我单位的领导和我说了，让我尽快解决这件事。河北省乐亭县人民法院认为，被告人张秋生以非法占有为目的，未在河北兴泰发电有限责任公司招租公告期内报名承包化工厂，谎称承包化工厂验资让乐亭县宏晨建筑工程有限公司给其打款300万元，在收到该款后即开始挪用此款项，用于自己购房、偿还个人债务及自己消费，上述款项并未使用在承包化工厂的具体事宜上，致使乐亭县宏晨建筑工程有限公司的100万元至今未予偿还，其行为触犯了我国刑法，构成诈骗罪。河北省乐亭县人民检察院指控的罪名成立。被告人张秋生在公安机关立案前已归还乐亭县宏晨建筑工程有限公司200万元，其诈骗数额认定为100万元。辩护人及其被告人张秋生关于其不构成诈骗罪的辩护观点理据不足，不予支持。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决一、被告人张秋生犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；二、责令被告人张秋生于判决生效后十日内退赔乐亭县宏晨建筑安装工程有限公司人民币一百万元。原审被告人张秋生上诉提出，一、其并未虚构事实、隐瞒真相。河北天唯投资集团有限公司曾于2014年4月12日在兴泰公司内网刊登招租公告。现有证据能够证明化工厂曾有对外发包的意向，可运作性并不是虚构，亦能够证实其有运作化工厂承包的行为，且将钱用于运作承包化工厂。二、其没有诈骗被害人的主观故意及非法占有的目的。其按照约定运作承包化工厂，因为化工厂不再对外发包，其前期已经产生费用，对已然产生的费用不能认定为非法占有。对于其他剩余款项，双方进行了协商，其书写借条并约定利息，之后其未避而不见且有还款行为。故未按时返还的款项应当认定为民事纠纷。请求二审依法改判。原审被告人张秋生的辩护人提出辩护意见，一、张秋生按照招租时间进行了报名，并未谎称验资。张秋生以验资为由由王某1支付300万，后双方通过借据和还款协议对300万的性质进行了约定，也约定利息。虽然约定用于化工厂承包，但对资金的性质改变成了借款。二、张秋生没有非法占有的目的。张秋生一案于2016年7月立案，7月25日网上追逃，但其一直正常上班，且是在工作岗位上被抓获。三、张秋生在立案之前的询问笔录中如实供述，如果认定张秋生构成犯罪，其应当构成自首。唐山市人民检察院检察员提出出庭意见，本案部分事实不清。一、300万元性质不清楚，该300万元是借款还是宏晨公司承包化工厂所投入的费用，在案证据不能准确认定。二、张秋生得到300万元以后的资金去向不明。三、王某1是否知情张秋生用300万元中的24.7万购买房产事实不清，请合议庭查明事实依法判决。经二审审理查明的事实和证据与一审法院查明的事实和证据一致，且所依据的证据已经庭审质证、认证，本院予以确认。本院认为，原审被告人张秋生以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪。原审人民法院判决张秋生犯诈骗罪事实清楚、证据确实充分、适用法律正确、审判程序合法。关于张秋生及其辩护人提出张秋生未虚构事实、隐瞒真相，亦无非法占有目的的上诉理由及辩护意见，经查，河北天唯实业有限公司招租办法要求交纳竞租保证金1万元，在取得租赁权签订合同前缴纳履约保证金10万元，但该项目并未推进，亦未收取任何费用。张秋生借河北天唯实业有限公司发布招租公告为由，称其已经报名，虚构需要900万元验资且其已准备600万元的事实，并告知乐亭县宏晨建筑安装工程有限公司的王某1给其转账300万元用于验资。在此情况下，王某1于2014年6月3日通过王某2的私人账户给张秋生的妻子薛某的账号转账300万元。张秋生隐瞒其于2014年6月4日用该笔款项偿还其之前做业务向杨某借的20万元，于2014年6月7日支付购房款24.77万元，之后陆续偿还其他借款及将部分钱款用于个人消费的事实。王某1在300万元转账后要求张秋生提供验资证明手续，其以各种理由予以推脱。王某1多次打听项目进程，张秋生隐瞒项目并未推进的真相，虚构项目正在进行。王某1因项目无果要求退款，张秋生虚构项目推进时间较长已经产生费用的事实，在王某1多次催促下，张秋生陆续退还200万元，其他的100万元已用于挥霍。从2016年7月23日至案发，被害人一方多次跑王某1所在地邢台找张秋生索要钱款，后与张秋生联系不上。故张秋生无力偿还且无意偿还，具有非法占有的目的。关于借条及还款协议，张秋生以非法占有为目的实施了欺诈行为，王某1产生了错误认识且基于错误认识处分了财产，张秋生取得了财产并使王某1所代表的乐亭县宏晨建筑安装工程有限公司受到了财产损失，诈骗行为已经完成。借条及还款协议仅为诈骗行为完成后，乐亭县宏晨建筑安装工程有限公司为保障其资金安全及挽回损失的所采取的措施，并不影响张秋生行为的定性及定罪。故本院对该上诉理由及辩护意见不予支持。关于辩护人所提张秋生构成自首的辩护意见，经查，张秋生系侦查机关抓获，未主动投案，不符合自首的构成条件，故本院对该辩护意见不予支持，对唐山市人民检察院提出的事实不清的出庭意见不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 孙霞琳审判员 刘长军审判员 程兰芳 二〇一九年十二月二日书记员 滑 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