广西壮族自治区上林县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0125刑初130号 公诉机关广西壮族自治区上林县人民检察院。 被告人曾秋瑾，女，1995年11月18日出生于广西上林县，壮族，大学文化，2017年7月至2018年11月5日在柳州市永安房地产有限公司上林分公司永安“丽水新都”售楼部（以下简称“丽水新都”）任置业顾问，住上林县，户籍地：上林县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月14日被刑事拘留，2019年1月17日被依法执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人栗占武，广西金益律师事务所律师。 辩护人曾飞燕，女，1968年8月20日出生，壮族，中专文化，住上林县。 上林县人民检察院以南市上检刑诉〔2019〕117号起诉书指控被告人曾秋瑾犯诈骗罪，于2019年9月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上林县人民检察院指派检察员张光勇出庭支持公诉，被告人曾秋瑾及其辩护人栗占武、曾飞燕到庭参加诉讼。现已审理终结。 上林县人民检察院指控：被告人曾秋瑾在“丽水新都”任置业顾问期间，因无力偿还所欠的个人债务，便产生骗取“丽水新都”购房户订金的念头。2018年10月至12月，曾秋瑾虚构事实、隐瞒真相，以预交人民币2至5万元订金，保证能买到房子、商铺和停车位为由，骗取蒙某1、苏某1等16个客户的订金共计人民币64万元，所骗得的订金均用来还债及生活开支。 1、2018年9月份的一天，被害人蒙某1到“丽水新都”看房并交纳了购房预约金。同年10月6日，曾秋瑾以公司内部有每间房子先交纳人民币2万元定金可买到满意楼层和户型的规定为由，骗取蒙某1人民币2万元。 2、2018年10月份的一天，被害人苏某1到“丽水新都”看房并交纳了购房预约金。同月15日，曾秋瑾以公司内部有每间房子先交纳人民币2万元定金可内定选房的规定为由，骗取苏某1人民币2万元。 3、2018年10月21日，曾秋瑾以“丽水新都”有商铺出售，只要先交纳人民币3万元订金即可以内部价优先购买一间商铺为由，骗取被害人覃某1人民币3万元。 4、2018年10月22日，曾秋瑾以“丽水新都”有商铺出售，只要先交纳人民币3万元订金即可以内部价优先购买一间商铺为由，骗取被害人覃某2人民币3万元。 5、2018年10月22日，被害人张某到“丽水新都”售楼部看房并交纳了购房预约金。曾秋瑾以有先交纳人民币2万元定金可买到其看中的房子为由，骗取张某人民币2万元。 6、2018年10月22日，曾秋瑾以“丽水新都”有商铺出售，只要先交纳人民币3万元订金即可以内部价优先购买其看中的商铺为由，骗取被害人覃某3人民币3万元。 7、2018年10月23日，曾秋瑾以“丽水新都”有商铺出售，只要先交纳人民币3万元订金即可以内部价优先购买一间商铺为由，骗取被害人覃某4人民币6万元。 8、2018年10月23日，曾秋瑾以“丽水新都”有商铺出售，只要先交纳人民币3万元订金即可以内部价优先购买一间商铺为由，骗取被害人覃某5人民币3万元。 9、2018年10月23日，曾秋瑾以“丽水新都”有商铺出售，只要先交纳人民币3万元订金即可以内部价优先购买一间商铺为由，骗取被害人周某人民币3万元。同年12月4日，曾秋瑾又以公司要求再交2万元为由，骗取周某人民币2万元。 10、2018年10月27日，曾秋瑾以在“丽水新都”购买商铺有优惠、但要先交3万元订金为由，骗取被害人蓝某1人民币3万元。 11、2018年11月3日，曾秋瑾以在“丽水新都”购买商铺有内部价、但先要交纳人民币3万元定金为由，骗取被害人韦某人民币3万元。 12、2018年11月12日至12月4日，曾秋瑾以在“丽水新都”购买商铺有内部价、但每间商铺先要交纳人民币3万元定金为由，骗取被害人蓝某2人民币12万元；又以公司要求每间商铺再交纳人民币2万元由，骗取蓝某2人民币6万元。 13、2018年12月4日，曾秋瑾以在“丽水新都”购买房子、停车位有内部价、但每间商铺、每个停车位均先要交纳人民币2万元定金为由，骗取被害人潘某人民币4万元。 14、2018年12月6日，曾秋瑾以在“丽水新都”购买房子、停车位有内部价、但每间商铺、每个停车位均先要交纳人民币2万元定金为由，骗取被害人苏某2人民币4万元。 15、2018年12月6日至同月12日，曾秋瑾以在“丽水新都”购买商铺有内部价、但每间商铺先要交纳人民币5万元定金为由，骗取被害人覃某6人民币5万元。 16、2018年12月6日，曾秋瑾以在“丽水新都”购买房子、停车位有内部价、但每间商铺、每个停车位均先要交纳人民币2万元定金为由，骗取被害人何某1人民币4万元。 对指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证、被害人的陈述，被告人的供述和辩解、辨认笔录及指认照片等证据。据此认为，被告人曾秋瑾以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处判被告人曾秋瑾有期徒刑十年，并处罚金五万元。提请本院依法判处。 被告人曾秋瑾对起诉书指控的事实没有异议，提出其具有自首情节，公诉机关提出量刑建议过重。其辩护人提出：1、被告人曾秋瑾系公司的工作人员，在负责推销商品房及商铺过程中，收取购买人的定金和意向金并出具公司盖章的收据和意向书，所收取的款项应视为公司的钱财；曾秋瑾利用职务便利将该款占为己有，应定性为职务侵占罪犯。2、即使公诉机关指控罪名成立，曾秋瑾具有自首情节且取得10名被害人的谅解，建议对其予以减轻处罚。并提交谅解书10份，以证实被告人曾秋瑾取得被害人覃某4、周某、覃某5、苏某2、覃某2、覃某1、潘某、韦某、蓝某2、覃某6的谅解。 经审理查明：被告人曾秋瑾在柳州市永安房地产开发有限公司上林分公司“丽水新都”任置业顾问期间，因无力偿还所欠的个人债务，便产生骗取“丽水新都”购房户订金的念头。2018年10月至12月，曾秋瑾虚构事实、隐瞒真相，以预交2至5万元订金，保证能买到房子、商铺和停车位为由，骗取蒙某1、苏某1等16名被害人的订金共计67万元，所骗得的订金均用来还债及生活开支。 1、2018年9月份的一天，被害人蒙某1到“丽水新都”看房并交纳了购房预约金。同年10月6日，曾秋瑾以公司内部有每间房子先交纳2万元定金可买到满意楼层和户型的规定为由，骗取蒙某12万元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）受案登记表、立案决定书，证实案件的来源系公安机关于2018年12月26日在办理覃某1被骗案中发现被害人蒙某1被曾秋瑾以购买商铺为由骗取定金2万元，同月28日立案侦查。 （2）被害人蒙某1的陈述，证实2018年9月的一天，其到“丽水新都”售楼部看房时系由售楼小姐曾秋瑾接待其；后曾秋瑾打电话给其说公司内部规定如果真想买房子还要先交20000元定金，交定金后她作为销售顾问可预留其满意的户型、楼层供其选择。2018年10月5日，其让蒙某2通过她尾数4176的工商银行账户转2万元到曾秋瑾指定的账号名黄某、账号尾数为5116的账号。后其才知道被骗了。 （3）交易明细清单，证实2018年10月6日蒙某2从尾数为4176的账号转2万元到尾数为5116的账号。 2、2018年10月份的一天，被害人苏某1到“丽水新都”看房并交纳了购房预约金。同月15日，曾秋瑾以公司内部有每间房子先交纳2万元定金可内定选房的规定为由，骗取苏某12万元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）受案登记表、立案决定书，证实案件的来源系公安机关于2018年12月21日在办理覃某1被骗案中发现苏某1被曾秋瑾以购买房子为由骗取定金2万元，同日公安机关予以立案侦查。 （2）被害人苏某1的陈述，证实2018年10月11日，其和未婚妻李雪艳到永安“丽水新都”售楼部看房时系由置业顾问曾秋瑾接待；过几天曾秋瑾发微信给其说有内定选房的事情，交2万元定金可在开盘时能先到房子且还能选到楼层。第二天曾秋瑾发了“永安上林分公司财务账号邮政银行6217996100088865116黄某”信息给其并说公司是财务的账号，其所交的2万元是内定的购房定金，到开盘后公司统一入帐。其用其母亲何秀红的银行卡转了2万元到黄某的账号并将回执交给曾秋瑾。后其才知道被骗了。 （3）银行的交易明细及业务凭单，证实于2018年10月15日，何秀红从尾数为5993的邮政银行账号转20000元到黄某的账号尾数5116的银行账号。 3、2018年10月21日，曾秋瑾以“丽水新都”有商铺出售，只要先交纳3万元订金即可以内部价优先购买一间商铺为由，骗取被害人覃某13万元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）受案登记表、立案决定书，证实案件的来源系被害人覃某1于2018年12月13日报案，同日公安机关予以立案侦查。 （2）被害人覃某1的陈述，证实2018年10月底的一天，曾秋瑾说她在永安“丽水新都”售楼部做销售员并说“丽水新都”有内部铺面出售且价格比市面上的便宜很多，只要交3万元定金就能签合同买下内部内部出售的铺面。几天后其从尾数为8070的账号转3万元到曾秋瑾账号尾数为6415的卡上。 （3）银行的交易明细，证实覃某1于2018年10月21日从尾数为8070的账号转30000元到尾数6415的银行账号。 4、2018年10月22日，曾秋瑾以“丽水新都”有商铺出售，只要先交纳3万元订金即可以内部价优先购买一间商铺为由，骗取被害人覃某23万元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）受案登记表、立案决定书，证实案件的来源系公安机关于2018年12月26日在办理覃某1被骗案中发现覃某2被曾秋瑾以购买商铺为由骗取定金3万元，同月28日予以立案侦查。 （2）被害人覃某2的陈述，证实听说曾秋瑾在永安“丽水新都”做置业顾问后，其便电话联系曾秋瑾，曾秋瑾说公司有内部认购且交认购金3万元可在铺面开盘后先到心仪的铺面。2018年10月22日其到永安“丽水新都”售楼部找曾秋瑾，曾秋瑾带其去看铺面，其选中了一间商铺并把3万元转到曾秋瑾指定的账户名黄某、尾数为5116的账号。过后其才知道被曾秋瑾骗了。 （3）银行业务凭单，证实2018年10月22日，覃某2从尾数为0700的账号转3万元到黄某尾数为5116的账号。 5、2018年10月22日，被害人张某到“丽水新都”售楼部看房并交纳了购房预约金。曾秋瑾以有先交纳2万元定金可买到其看中的房子为由，骗取张某2万元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）受案登记表、立案决定书，证实案件的来源系公安机关于2018年12月26日在办理覃某1被骗案中发现张某被曾秋瑾以购买商铺为由骗取定金2.2万元，同月28日予以立案侦查。 （2）被害人张某的陈述，证实2018年10月22日其去永安“丽水新都”售楼部看房时系由曾秋瑾接待。当时曾秋瑾带其看售楼部里的沙盘，其看中了10栋10楼的房子后，曾秋瑾说交2万元给她就可以把房子定下来，且这些钱可以当做房款。当天其把2万元转到曾秋瑾指定的一个叫黄某、账号尾数5116的账号。过后其才知道被骗了。 （3）银行的交易明细及业务凭单，证实2018年10月22日，张某从尾数为4215的账号转2万元到尾数为5116的账号。 6、2018年10月22日，曾秋瑾以“丽水新都”有商铺出售，只要先交纳3万元订金即可以内部价优先购买其看中的商铺为由，骗取被害人覃某33万元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）受案登记表、立案决定书，证实2018年12月26日公安机关在办理覃某1被骗案中发现覃某3被曾秋瑾以购买商铺为由骗取定金3万元，同月28日予以立案侦查。 （2）被害人覃某3的陈述，证实其听曾秋瑾说“丽水新都”有内部名额和内部认购价，2018年10月22日其便到“丽水新都”找曾秋瑾，曾秋瑾带其看商铺时说买商铺要先交意向金5000元，再交2.5万元可以选商铺位置。其选中一间商铺并把3万元转到曾秋瑾指定的账户名黄某、账号尾数5116的账号。过后其才知道被骗了。 （3）银行的交易明细及业务凭单，证实2018年10月22日，覃某3从尾数为5356的账号转2万元到尾数为5116的账号，从尾数为4312的账号转1万元到尾数为5116的账号。 7、2018年10月23日，曾秋瑾以“丽水新都”有商铺出售，只要先交纳3万元订金即可以内部价优先购买一间商铺为由，骗取被害人覃某46万元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）受案登记表、立案决定书，证实案件的来源系被害人覃某4于2018年12月13日报案，同日公安机关予以立案侦查。 （2）被害人覃某4的陈述，证实其听说“丽水新都”有商铺要出售且老乡曾秋瑾是置业顾问后，于2018年10月22日在曾秋瑾介绍下，其去看商铺且曾秋瑾说当天是优惠活动的最后一天，而每间商铺的定金是3万元；其决定先买2间并先交了2万元现金，其中一间以其妻子蓝某3忠的名义买。次日，其又把4万元转到曾秋瑾指定的账户名“黄某”的账号。后其才发现被骗了。 （3）银行的交易明细、收据二份，证实2018年10月23日覃某4从尾数为1650的账号（账号名蓝某3忠）转40000元到账号尾数5116、帐户名为黄某的银行账号及曾秋瑾收到覃某4、蓝某3忠定金各三万元的事实。 8、2018年10月23日，曾秋瑾以“丽水新都”有商铺出售，只要先交纳3万元订金即可以内部价优先购买一间商铺为由，骗取被害人覃某53万元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）受案登记表、立案决定书，证实案件的来源系2018年12月26日公安机关在办理覃某1被骗案中发现覃某5被曾秋瑾以购买商铺为由骗取定金3万元，同月28日予以立案侦查。 （2）被害人覃某5的陈述，证实听说曾秋瑾在“丽水新都”上班且购买商铺可以得到内部价后，其和曾秋瑾看了商铺并选了一间商铺，当时曾秋瑾说要交3万元订金。2018年10月23日其从尾数为553的账号转3万元到曾秋瑾指定的账号名为黄某、账号尾数为5116的账号。后听说曾秋瑾还骗了很多人。 （3）银行的交易明细及业务凭单，证实2018年10月23日，覃某5从尾数为5553的账号转3万元到尾数为5116的账号。 9、2018年10月23日，曾秋瑾以“丽水新都”有商铺出售，只要先交纳人民币3万元订金即可以内部价优先购买一间商铺为由，骗取被害人周某3万元。同年12月4日，曾秋瑾又以公司要求再交2万元为由，骗取周某2万元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）受案登记表、立案决定书，证实案件的来源系2018年12月26日公安机关在办理覃某1被骗案中发现周某被曾秋瑾以购买商铺为由骗取定金5万元，同月28予以立案侦查。 （2）被害人周某的陈述，证实2018年10月，曾秋瑾说她在“丽水新都”做置业顾问并说有内部价的铺面出售。当月22日其去“丽水新都”找曾秋瑾带其去看铺面并看中3栋129号的铺面。曾秋瑾说内部价是每平方米9000元，但要先交3万元订金。次日其将3万转到，曾秋瑾指定的账户名黄某、尾数为5116的账号。同年12月3日曾秋瑾说公司要求再交2万元，次日其又转2万到曾秋瑾尾数6415的账号。过后其才知道被骗了。 （3）银行的交易明细及业务凭单，证实2018年10月23日周某于从尾数为3970的农行账号转3万元到账号名为黄某、账号尾数5116的银行账号；2018年12月4日从尾数为1876的邮政银行账号转2万元到尾数为6415的银行账号。 10、2018年10月27日，曾秋瑾以在“丽水新都”购买商铺有优惠、但要先交3万元订金为由，骗取被害人蓝某13万元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）受案登记表、立案决定书，证实案件的来源系2018年12月26日公安机关在办理覃某1被骗案中发现蓝某1被曾秋瑾以购买商铺为由骗取定金3万元，同月28日予以立案侦查。 （2）被害人蓝某1的陈述，证实2018年10月27日其去“丽水新都”售楼部看商铺系由曾秋瑾接待。曾秋瑾说商铺还没开卖，现购买可以有优惠。当天其动心并明山路农行把2.3万元现金交给曾秋瑾，用微信转7000元给曾秋瑾，共交定金3万元。后其才知道被骗了。 11、2018年11月3日，曾秋瑾以在“丽水新都”购买商铺有内部价、但先要交纳3万元定金为由，骗取被害人韦某3万元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）受案登记表、立案决定书，证实案件的来源系2018年12月26日公安机关在办理覃某1被骗案中发现韦某被曾秋瑾以购买铺面为由骗取定金3万元，同月28已予以立案侦查。 （2）被害人韦某的陈述，证实2018年11月1日，其到上林县永安“丽水新都”售楼部看铺面时系由曾秋瑾接待，曾秋瑾说公司规定面内部价是9000元/平米且公司给优惠。几天后曾秋瑾打电话联系其说公司规定要交3万元认购定金，其便转3万元到曾秋瑾尾数7178的农行账号。12月中旬，其见到永安公司的《严正声明》，其才知道被骗了。 （3）邮政银行的交易明细，证实2018年11月3日韦某从尾数为3265的账号转3万元到账号尾数7178的银行账号。 12、2018年11月12日至12月4日，曾秋瑾以在“丽水新都”购买商铺有内部价、但每间商铺先要交纳3万元定金为由，骗取被害人蓝某29万元；又以公司要求每间商铺再交纳2万元由，骗取蓝某26万元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）受案登记表、立案决定书，证实案件的来源系2018年12月26日公安机关在办理覃某1被骗案中发现蓝某2被曾秋瑾以购买商铺为由骗取定金，同月28日予以立案侦查。 （2）被害人蓝某2的陈述，证实曾秋瑾对其说她在“丽水新都”做销售顾问且找她买商铺可得到每平米6千元的价格，但要先交3万元预约金；当时其哥蓝常新也想买一间商铺并叫其先给预约金。2018年11月12日其找曾秋瑾带其去看看商铺，觉得满意并转两笔款共6万元给曾秋瑾。一周后，曾秋瑾说有位置更好的商铺，问其要不要再买一间，其以丈夫蓝江林的名义和曾秋瑾买了一间并转给她3万元预约金。后曾秋瑾说公司有新规定，每间商铺要再交2万元才能签订正式的购房合同，后其用农行网银转22000元、用微信转18020元给她，后又通过农行网银转15020元、用微信转5000元给她。多出的40元是其主动给的微信提现手续费用。 （3）银行的交易明细及业务凭单，证实2018年11月12日蓝某2从尾数6372的账号分两次共转6万元到曾秋瑾号数6415的账户，同月19日转3万元到曾秋瑾号数6415的账户，同月30日转4万元到曾秋瑾号数6415的账户，同年12月2日转5千元到曾秋瑾号数6415的账户，同年12月4日分两次共转3.2万元到曾秋瑾号数6415的账户。 13、2018年12月4日，曾秋瑾以在“丽水新都”购买房子、停车位有内部价、但每间商铺、每个停车位均先要交纳2万元定金为由，骗取被害人潘某4万元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）受案登记表、立案决定书，证实案件的来源系2018年12月26日公安机关在办理覃某1被骗案中发现潘某被曾秋瑾以购买房子为由骗取定金4万元，同月28日予以立案侦查。 （2）被害人潘某的陈述，证实2018年11月，其想在“丽水新都”买房并联系其亲戚的女儿曾秋瑾，曾秋瑾说有内部指标且可以帮争取订到一套房，但要交给售楼部2万元定金；如果定车位的话要多交2万元，订不到会退款。2018年12月4日，其用微信转5000元给曾秋瑾，后又将35000元现金交给曾秋瑾。后其才知道被骗了。 （3）银行的交易明细及业务凭单，证实2018年12月4日潘某于从尾数为4274的农行账号通过微信转5000元到账号尾数0069的银行账号。 14、2018年12月6日，曾秋瑾以在“丽水新都”购买房子、停车位有内部价、但每间商铺、每个停车位均先要交纳2万元定金为由，骗取被害人苏某24万元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）受案登记表、立案决定书，证实案件的来源系2018年12月26日公安机关在覃某1被骗案中发现苏某2被曾秋瑾以购买房子为由骗取定金4万元，同月28日予发立案侦查。 （2）被害人苏某2的陈述，证实2018年12月初的一天，曾秋瑾向其介绍说永安“丽水新都”没开盘前可以有内部价格，其和曾秋瑾去售楼部看了楼盘模型并决定要一套有停车位的房子；曾秋瑾说房子要2万元定金、停车位要2万元定金。同月6日和7日其通过网上银行转4万元到曾秋瑾尾数6415的账号。 （3）邮政银行的交易明细、收据、及微信记录，证实2018年12月26日，公安机关从苏某2手机中提取其微信号“wxid-3ipeojxplnrs32”、微信名苏某2与曾秋瑾微信号×××的聊天记录，聊天记录反映苏某2于2018年12月6日用微信转1.2万给曾秋瑾；2018年12月7日从尾数为8211的农行账号转28000元人民币到账号尾数6415的银行账号。 15、2018年12月6日至同月12日，曾秋瑾以在“丽水新都”购买商铺有内部价、但每间商铺先要交纳5万元定金为由，骗取被害人覃某65万元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）受案登记表、立案决定书，证实案件的来源系2018年12月26日公安机关覃某1被骗案中发现覃某6被曾秋瑾以购买房子为由骗取定金5万元，同月28日予以立案侦查。 （2）被害人覃某6的陈述，证实2018年12月6日，曾秋瑾说她在永安“丽水新都”上班，其便问曾秋瑾“丽水新都”是否有铺面出售，曾秋瑾说她可帮其申请内部价且得到很多优惠；当天曾秋瑾带其到“丽水新都”看商铺后，其觉得挺满意表示想买，曾秋瑾说商铺均价在9000至18000元，其要交5万元意向金后，她帮其争取内部价和一些优惠。后其叫农承宽转3万元到曾秋瑾尾数6415的账号，同月9日其从尾数为6193的账号转1万元到曾秋瑾账号尾数6415的光大银行账号，10日、12日各转5千元到曾秋瑾尾数6415的账号。后其才知道被骗了。 （4）银行的交易明细及业务凭单、收据，证实覃某6交给曾秋瑾5万元。其中2018年12月6日、10日、12日，覃某6从其尾数6193的账号分别转1万元、5千元、5千元到6415账号。 16、2018年11月至12月8日，曾秋瑾以在“丽水新都”购买房子、停车位有内部价、但每间商铺、每个停车位均先要交纳2万元定金为由，骗取被害人何某14万元。 （1）受案登记表、立案决定书，证实案件的来源系2018年12月26日公安机关覃某1被骗案中发现何某1被曾秋瑾以购买房子为由骗取定金44000元，同月28日予发立案侦查。 （2）提取笔录及手机微信截图，证实2019年1月31日，公安机关从何某1手机中提取其微信号“284918088”、微信名A上林古某路美力源奶粉店与曾秋瑾微信号×××的聊天记录，聊天记录反映2018年12月8日微信号“284918088”用红包转20000元车位定金到×××上。 （3）被害人何某1的陈述，证实2018年10月30日中午，其到永安“丽水新都”售楼部看房时系由曾秋瑾接待其。后曾秋瑾在微信上告诉其“丽水新都”有内定选房，只要交2万元的购房定金到“丽水新都”财务的账户，在开盘时不用摇号就能选到想要的楼层。11月8日下午，曾秋瑾让其将2万元现金再交给她并保证一定让其选到好的楼层并向其推荐车库并称如果交了2万元车库定金则能得到更好的楼层，后其信以为真并应曾秋瑾的要求，通过微信转账2万元到曾秋瑾的微信上（微信号：×××）。后其才知道被骗了。 案发后，被告人曾秋瑾主动到公安机关投案。其亲属代为退赔被害人蒙某11万元、苏某11万元、覃某13万元、覃某21万5千元、张某1万元、覃某33万元、覃某42万元、覃某52万元、周某2万元、蓝某12万元、韦某2万元、蓝某25万元、潘某2万元、苏某22万元、覃某62万元、何某11万元，并取得上述被害人的谅解。 认定本案上述事实，还有下列经过庭审举证、质证的综合证据予以证实，本院予以确认： 1、抓获经过、破案经过，证实2018年12月13日上午9时覃某1报案，同日11时许曾秋瑾主动到上林县公安局投案。 2、辨认笔录及指认照片，证实被害人蒙某1、苏某1、覃某1、覃某2、张某、覃某3、覃某4、覃某5、周某、蓝某1、韦某、蓝某2、潘某、苏某2、覃某6、何某1辨认出曾秋瑾的情况。 3、任职证明，证实曾秋瑾于2018年7月10日至2018年11月5日在柳州市永安房地产开发有限公司上林分公司工作，主要负责接待客户工作。 4、柳州市永安房地产开发有限公司上林分公司出具的《严正声明》，证实该公司原员工曾秋瑾已于2018年11月5日离职，其私下与客户达成的有关“丽水新都”买卖交易无效。该公司“永安“丽水新都””三期住宅已销售完毕，不存在私下可以二次销售的情况。 5、“丽水新都”意向申请单（空白），证实柳州市永安房地产开发有限公司上林分公司在该申请单上盖章，（1）约定购房者自愿向该公司支付诚意金2000元后，开盘成功认购即享受当天直减房款2万元购房优惠及其他优惠政策，未成功认购可退款。（2）约定购买商铺者自愿向该公司支付诚意金5000元后，开盘当日可享受总房款九折的开盘优惠，未成功认购可退款。 6、证人董某的证言（“丽水新都”项目经理），证实曾秋瑾从2018年7月到公司售楼部上班，同年11月5日离职，她的工作主要是接待来看房买房的顾户。顾户要买房、买商铺的话，要先在前台的财务交诚意金2000或5000元作为开盘后摇号的资格，由财务开出收据并保留一份客户的意向申请单存档。公司从没有承诺过可以通过交纳内部定金就能摇到号选到房子。售楼部的收据由财务保管，上班时由售楼部前台财务人员保管，下班后拿到其办公室存放，置业顾问一般不能私自使用收据，且每天都会核对收据的编号入帐，没有发现缺页和断号的情况。意向申请单系售楼部统一加盖好公司的公章后放在售楼部前台，售楼部的置业顾问可以随时取用。对于曾秋瑾如何持有公司盖章的收据从何而来其不清楚。 7、证人黄某的证言（“丽水新都”售楼部员工），证实曾秋瑾自2018年7月至11月5日在“丽水新都”售楼部上班。同年9月初曾秋瑾借用其账号尾数为5116的邮政银行卡，几天后就有3万元转入，其分两次把钱转到曾秋瑾账号尾数为6415的光大银行卡上，之后一直有人汇钱到其邮政卡上，其均把钱转到曾秋瑾的卡上；10月中旬的一天，其把邮政卡交给曾秋瑾，让她自己去领现金，曾秋瑾就一直拿其的卡，到11月底曾秋瑾才把卡还给其。在曾秋瑾拿卡期间，也有人转钱到卡上，曾秋瑾叫其转钱给她或她自己去银行取现金。 8、被告人曾秋瑾的供述，称2018年7月至11月5日，其在上林县永安“丽水新都”做置业顾问，负责接待客户、填写意向单和收据。其因无力偿还高利贷便向想到“丽水新都”购买住宅、商铺的客户要钱，后其在公司前台偷拿了公司的收据单、意向申请单，并翻阅在“丽水新都”登记已交预约金的客户，从中挑选出购房、买商铺意愿比较强烈的客户后私下联系，以再多交2万元、3万元的定金客户便能先得到摇号优先选择楼层、车位或者商铺等为由骗取对方钱财；待客户将钱打入其尾数6415的光大银行账户或其指定的黄某尾数5116的邮政银行账户后，其便用偷来的收据单、意向申请单填写给客户，骗取对方的信任。离职后其隐瞒身份继续使用上述方法骗取客户的钱财。2018年9月至12月期间，其以上述方法骗取蒙某12万元、李雪艳2万元、覃某135500元、覃某23万元、张某2万元、覃某33万元、覃某43万元、覃某53万元、周某5万元、蓝某13万元、韦某3万元、蓝某215万元、潘某4万元、苏某24.2万元、覃某65万元、李新韩4万元。其骗得的定金均用来还债、生活开支。 9、收条16份及谅解书6份，证实2019年11月25日至12月9日，曾秋瑾的父母支付蒙某1赔偿款1万元，支付苏某1赔偿款1万元，支付覃某1赔偿款3万元，支付覃某2赔偿款1万5千元，支付张某赔偿款1万元，支付覃某3赔偿款3万元，支付覃某4赔偿款2万元，支付覃某5赔偿款2万元，支付周某赔偿款2万元，支付蓝某1赔偿款2万元，支付韦某赔偿款2万元，支付蓝某2赔偿款5万元，支付支付潘某赔偿款2万元，支付苏某2赔偿款2万元，支付覃某6赔偿款2万元，支付何某1赔偿款1万元，并取得被害人蒙某1、苏某1、张某、覃某3、蓝某1、何某1的谅解。 至于起诉书指控第12起事实即2018年11月12日至12月4日，曾秋瑾以在“丽水新都”购买商铺有内部价、但每间商铺先要交纳3万元定金为由，骗取被害人蓝某212万元；又以公司要求每间商铺再交纳2万元由，骗取蓝某26万元。经查，从起诉书指控的该起事实及被害人蓝某2的陈述来看，蓝某2所购买的商铺为三间，每间商铺所交的定金为3万元即共交定金应为9万元，故本院将本起犯罪数额依法纠正为15万元。 至于辩护人提交的10份谅解书，经查证属实，可对被告人曾秋瑾予以酌情从轻处罚。 本院认为，被告人曾秋瑾以非法占有为目的，采取用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人曾秋瑾在案发后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。其亲属代为退赔被害人的部分经济损失并取得被害人的谅解，可根据其退赔的程度酌情予以从轻处罚。 至于辩护人提出被告人曾秋瑾的行为构成职务侵占罪的意见，经查，被告人曾秋瑾在柳州市永安房地产有限公司上林分公司永安“丽水新都”售楼部任置业顾问，主要负责接待客户工作，无职权与客户签订合同并向客户收取钱款；被害人系因受到欺骗而将钱款交给被告人曾秋瑾，并非基于对曾秋瑾职务为行为的肯定。被告人曾秋瑾以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人财物的行为不具有职务性，柳州市永安房地产有限公司上林分公司亦未取得涉案财物的所有权，该财物亦未在公司的管理、占有之下，其行为所侵犯的系被害人财产所有权而非所在公司的利益，符合诈骗罪的特征，应以诈骗罪定罪处罚，故对此意见本院不予采纳。至于被告人曾秋瑾及其辩诉人所提关于量刑的意见本院在量刑时已予以考虑。 综上，根据被告人曾秋瑾的犯罪事实、情节、性质及社会危害程度和悔罪表现，本院决定对被告人曾秋瑾予以减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条，第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人曾秋瑾犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月14日起至2025年12月13日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳，逾期不交，将强制缴纳。） 二、责令被告人曾秋瑾退赔被害人（蒙某1）1万元、（苏某1）1万元、（覃某2）1万5千元、（张某）1万元、（覃某4）4万元、（覃某5）1万元、（周某）3万元、（蓝某1）1万元、（韦某）1万元、（蓝某2）10万元、（潘某）2万元、（苏某2）2万元、（覃某6）3万元、（何某1）3万元。 如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  卢翠班 人民陪审员  黄春柳 人民陪审员  何爱珠 二〇一九年十二月十日 书 记 员  陈 相 本案适用法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。