江西省贵溪市人民法院刑 事 判 决 书(2019)赣0681刑初380号公诉机关贵溪市人民检察院。被告人邓某华，男，1973年12月20日出生，汉族，福建省宁化县人，初中文化，无业，住福建省宁化县。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月18日被贵溪市公安局取保候审；2019年10月19日由贵溪市人民检察院决定取保候审；2019年11月4日经本院决定逮捕，同日由贵溪市公安局执行逮捕。现羁押于贵溪市看守所。辩护人黄涛，江西信江律师事务所律师。贵溪市人民检察院以贵溪检察刑诉[2019]370号起诉书指控被告人邓某华犯诈骗罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。贵溪市人民检察院指派检察员徐淑红出庭支持公诉。被告人邓某华及其辩护人黄涛均到庭参加诉讼。现已审理终结。贵溪市人民检察院指控，2017年6月份，被告人邓某华欲通过采取更改、伪造入库单的方式骗取贵溪某星铜业有限公司（以下简称某星公司）的货款；随后，邓某华在浙江温州通过提供本人的照片并以100元的价格伪造购买了一张名为黄某特的虚假居民身份证。2017年6月至8月期间，邓某华使用黄某特这一虚假身份多次将铜角料销售给某星公司，在一次与某星公司结货款时，邓某华增加了一张伪造的1471公斤的入库单与某星公司结算，骗取某星公司货款46336元。案发后,被告人邓某华于2018年10月17日到福建省宁化县安乐派出所投案自首；邓某华退赃46336元给某星公司，某星公司对邓某华的行为表示谅解。针对上述指控，公诉机关当庭宣读或出示的证据有：受案登记表、立案决定书、入库单及领款凭证、身份证复印件、银行流水、归案情况说明、常住人口登记表等书证；被害人吴某红的陈述；证人王某辉的证言；被告人邓某华的供述；辨认笔录。公诉机关认为，被告人邓某华以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。且被告人邓某华还具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定之情节，建议判处被告人邓某华有期徒刑一年至二年，并处罚金人民币一万元至五万元。提请本院依法惩处。被告人邓某华对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人邓某华的辩护人对公诉机关指控其犯诈骗罪没有异议，并认为其有以下量刑情节：1.被告人认罪认罚，可依法从轻处罚；2.被告人没有前科、劣迹，系初犯；3.被告人具有投案自首、退赃情节，社会危害性较低。经审理查明，2017年6月份，被告人邓某华欲通过采取更改、伪造入库单的方式骗取贵溪某星铜业有限公司（以下简称某星公司）的货款；随后，邓某华在浙江温州通过提供本人的照片并以100元的价格伪造购买了一张名为黄某特的虚假居民身份证。2017年6月至8月期间，邓某华使用黄某特这一虚假身份多次将铜角料销售给某星公司，在一次与某星公司结货款时，邓某华增加了一张伪造的1471公斤的入库单与某星公司结算，骗取某星公司货款46336元。案发后,被告人邓某华于2018年10月17日到福建省宁化县安乐派出所投案自首；邓某华退赃46336元给某星公司，某星公司对邓某华的行为表示谅解。在法庭质证、认证过程中，公诉机关提交下列证据予以证实：（1）书证1.受案登记表、立案决定书各一份，证实本案由被害人吴某红于2017年8月22日报案而案发，贵溪市公安局于2017年8月30日决定立案侦查的事实。2.贵溪市公安局刑事警察大队出具的证明一份，证实通过公安网全国人口信息登记系统查询，未发现黄某特的户籍登记信息，该身份信息系伪造。3.“黄某特”身份证复印件一份，证实被告人邓某华使用的伪造的黄某特身份证复印件信息。4.“黄某特”(即被告人邓某华)的部分入库单、领款收据及银行流水，证实贵溪某星公司给付货款给邓某华的事实。5.邓某华伪造的送货单一份，证实被告人邓某华伪造的1471公斤的送货单，货款共计人民币46336元。6.扣押决定书、扣押清单及发还清单各一份，证实公安机关于2018年10月18日从邓某华处扣押人民币46336元，并于同日退回贵溪某星公司吴某红。7.谅解书一份，证实贵溪某星铜业有限公司出具谅解书，对邓某华的行为表示谅解。8.归案情况说明一份，证实被告人邓某华于2018年10月17日到福建省宁化县安乐派出所投案自首的事实。9.户籍证明一份，证实被告人邓某华出生于1973年12月20日，案发时已达刑事责任年龄，具备刑事责任能力，且无违法犯罪记录的事实。（二）证人证言1.证人王某辉的证言：我公司的名字是贵溪某星铜业有限公司，公司主要负责人是吴某红，也是公司法人代表，公司主要生产黄铜棒。我在厂里主要负责车间生产这块和进原料称重填写入库单。我平是时上班都是在车间里面，一般厂里进的原料都会送到车间里面来，再由我负责监督过磅称重，确定重量以后我再开具入库单，我会在入库单上写明重量和价钱，再由我和送原料来的签字确认，入库单是一式四联的，第一联和第二联我会交给卖家，第三联和第四联复写件由我保存，等结算的时候再由公司财务来和我核对入库单，我会把第三联交给公司财务人员，财务人员会根据我给的第三联复写件和卖货的第二联结账。签收的入库单未结账之前我都是放在生产车间的化验室的抽屉里的。我公司的入库单我看着都像我写的字体，因为他们都把第一联原件拿走了，他们可以用第一联带复写功能的模我笔迹进行复写的。我对黄某特这个人有印象，他到某星铜业卖过铜。所有到我们公司卖铜的人，我们公司会要求对方提供身份证进行登记，当时这个黄某特就是提供了一张他的身份证的原件，我记得我还看了下他的身份证的照片确定是他本人的，后面我们的公司还复印了他的身份证原件，这个复印件我们公司都保存了的。2.王某辉辨认笔录一份，证实王某辉辨认出被告人邓某华即黄某特。（三）被害人陈述1.被害人吴某红的陈述：我是这个月19号左右发现我公司厂房里库存的原料跟我们入库单上的重量严重不符，核对整理后发现少了大概200多吨的铜材料，缺少的全部都是铜角料，这批铜角料是今年6月底开始，由江某生、林某明、曹某生等人陆续卖给我们公司的。我公司进原料的程序一般是由卖家用货车把铜料拉到我公司来，由我公司的车间主任王某辉和门卫陈某顺负责监督过磅称重，确定重量以后开具入库单，入库单上写明重量和单价，经手人和负责人都要签名，该入库单一式四联，第一联和第二联由卖家拿走，第三联和第四联由我们保存，完成后对方拿入库单来找我们结账，由王某辉带卖家到财务办公室对账，公司财务人员把钱款转入对方提供的银行账户里，原本我们公司应该留下第一联和第二联，但是王某辉说卖家要求拿第一联和第二联去，导致我们现在没有入库单原件。开始我们收了江某生的铜角料，后来陆续有陈其合、杨东明、林某明、黄某特、罗安然、朱鹏等人到我公司卖铜原料，开的价钱比市场价低1000元左右。（四）被告人供述和辩解1.被告人邓某华的供述和辩解：我是来投案自首的，是2017年我用增加发货单的方式骗取了江西某星铜业公司货款的事情。2017年6月份的时候，我的老乡江某生打电话和我说，在江西鹰潭这边有一家叫“某星铜业”的厂比较好赚钱，虽然他在电话里没和我说这是“送饼”，不过我听出来了里面的意思说好赚钱就是“送饼”（在我们福建宁化的意思就是低价卖原材料，让对方大量收购我们的原材料，再通过更换或者增加入库凭证跟对方结账以骗取钱财），我就去试一下。就在2017年上半年的一天去了一趟乐清的虹桥镇，这个镇有很多商家卖废铜，和他们联系好，到时候过来付现金或者先付货款然后让店家发货到指定的地址，店家都同意了。货源找好之后，我就一个人开车从浙江温州那边往贵溪走，找到了某星铜业有限公司，找了公司的老总一个姓吴的女的，具体叫什么名字也不知道，谈好之后，我就和乐清虹桥镇店铺联系发货，对方用物流发了十多吨的废铜到某星公司。大概过4、5天，物流把废铜送到贵溪了，我让吴总看了一下货，她说一吨31500元钱，我说可以的，她就让我把这车货拉去过磅，过磅的过程中吴总和我说以后有多少货拉过来就是，到时候和他们公司的王某辉联系，他是主管仓库和过磅这一块，他签字确认就可以，并让我把我的银行卡和身份证复印件提供给财务，我说好的。第一次送完货并过完磅之后，王某辉在一份一式四联的送货单上写了送货的重量以及单价、总价，最后再签了字，并把其中一联给了我，另外的三联放在过磅房一边的抽屉里，我拿到送货单之后就说现在没有银行卡等下次再一起结账，就离开某星公司了。回温州之后我准备找一个制作假证的人，做一个假身份证，2016年的时候，我在浙江温岭泽国的一个菜市场花了500元钱从一个叫黄某特的人那里买了一张中国建设银行卡，所以我就干脆叫人做一个黄某特的身份证。我通过路过的小广告，找了一个做假证人，把我自己的真实照片给他，用黄某特的名字和假的地址，让他帮我做了一张身份证，做的假身份证号码是，当时做这个证花了一百块钱。拿到身份证之后，因为照片是我原先的照片，感觉和我不太像，我就又找了个人重新做了一张黄某特的假身份证，号码是：350424197012031916，这次和某星铜业结算用的银行卡、证件都准备好了之后，我就又准备去送货了。这次我还是和上次一样，给某星铜业公司送了十多吨的货，这次是王某辉过的磅，拿到送货单之后我和王某辉说可以结账了，他就带我去公司财务那里，我把事先准备好的银行卡和身份证都交给了财务，财务复印了一份之后还给我，说钱会直接打到我的银行卡上，我就走了。到了2017年7月份的时候，我又一次送完货并过完磅之后，我趁王某辉在外面清点的时候，我撕了一份某星公司的送货单，回去之后我先是模仿了王某辉的签名，又在送货单上写了数量为1471公斤，就这样伪造了一张总价值为46336元的送货单，并把某星公司应该留存的底单趁着天黑拿到过磅房的抽屉里面，后来结账的时候我顺利的结到这笔钱，就这样我给某星公司送了5、6次货，到了2017年8月份的时候，对方对我说公司清点发现仓库存货和你们送货的重量有点对不上，我心里比较害怕，后面我就再也没有去卖货了。以上证据均能相互印证，并经庭审质证，予以认定。本院认为，被告人邓某华以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人邓某华主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，具有投案自首情节，依法可从轻处罚；被告人案发后积极退赃并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款之规定，判决如下：被告人邓某华犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月4日起至2020年9月3日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省鹰潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  乐良成人民陪审员  葛玲花人民陪审员  黄华成二〇一九年十二月十七日书 记 员  朱桂玲