浙江省义乌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0782刑初578号 公诉机关义乌市人民检察院。 被告人应飞鹏，男，1985年4月19日出生于浙江省义乌市，汉族，大专文化，家住浙江省义乌市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年4月13日被义乌市公安局刑事拘留，同年5月3日被变更强制措施为取保候审；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年7月4日被义乌市公安局刑事拘留，同年8月7日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人万骁腾，浙江红太阳律师事务所律师。 被告人丁华军，男，1975年1月1日出生于浙江省义乌市，汉族，大专文化，家住浙江省义乌市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年7月27日被义乌市公安局刑事拘留，同年8月31日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人李凯华，山西启承律师事务所律师。 被告人魏新萍，女，1968年2月21日出生于浙江省义乌市，汉族，中专文化，家住浙江省义乌市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年8月15日被义乌市公安局刑事拘留，同年8月31日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人王莉娜，浙江浩伦律师事务所律师。 辩护人何建余，浙江星耀律师事务所律师。 义乌市人民检察院以义检刑诉[2019]516号起诉书指控被告人应飞鹏犯非法吸收公众存款罪、敲诈勒索罪，被告人丁华军、魏新萍犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员邓立新出庭支持公诉，被告人应飞鹏及其辩护人万骁腾、被告人丁华军及其辩护人李凯华、被告人魏新萍及其辩护人王莉娜、何建余到庭参加诉讼。现已审理终结。 义乌市人民检察院指控： 一、非法吸收公众存款部分 2017年4月中旬，刘庆功（另案处理）以河北奕伦投资管理有限公司法人身份，以发展投资清清世界项目为名，出售公司股份，以每天返现投资款百分之一的高额回报为诱饵向社会群众非法吸收公众存款。从2017年4月份开始，刘庆功授权被告人应飞鹏、丁华军等人在义乌市设立服务区，发展该项目，投资人的投资款项以刷POS机、汇款方式转入河北奕伦投资管理有限公司对公账号。在4月至8月24日期间，被告人应飞鹏、魏新萍等人在义乌市等地向80余名集资参与人非法吸收公众存款739.1万元，返现304.7175万元；被告人丁华军与被告人应飞鹏等人合伙以及个人共向40余名集资参与人非法吸收公众存款343万元，返现111.6486万元。2017年8月24日，公司停止对投资者返现，至今河北奕伦投资管理有限公司未偿还剩余投资款项。具体情况如下： 1、2017年4月至5月份，集资参与人朱某1以自己和朱某2的名义投资河北奕伦投资公司的清清世界项目，先后共投资59.2万元人民币，返现32.17212万元，亏损27.02788万元。 2、2017年4月至6月份，集资参与人杨某1投资河北奕伦投资公司的清清世界项目2万元人民币，返现1.9万元，亏损1000元。 3、2017年7月10日，集资参与人陈某1投资河北奕伦投资公司的清清世界项目，先后共投资15万元人民币，返现0.5万元，亏损14.5万元。 4、2017年6月2日，集资参与人胡某投资河北奕伦投资公司的清清世界项目，先后共投资3万元人民币，返现2万元，亏损1万元。 5、2017年4月26日，集资参与人潘某1投资河北奕伦投资公司的清清世界项目先后共投资5万元人民币，返现1万元，亏损4万元。 6、2017年7月20日，集资参与人杨某2投资河北奕伦投资公司的清清世界项目2万元人民币，返现5600元，亏损14400元。 7、2017年6月至8月份，集资参与人邵某投资河北奕伦投资公司的清清世界项目，先后共投资37万元人民币，返现13.25万元，亏损23.75万。 8、2017年6月25日，集资参与人杨某3以自己和傅某1的名义投资河北奕伦投资公司的清清世界项目，先后共投资31万元人民币，返现10万元，亏损21万元。 9、2017年8月17日，集资参与人陈某2投资河北奕伦投资公司的清清世界项目5万元人民币，返现0.5万元，亏损4.5万。 10、2017年7月27日，集资参与人吴某1投资河北奕伦投资公司的清清世界项目5万元人民币，返现1万多元，亏损3万多元。 11、2017年7月12日，集资参与人王某2投资河北奕伦投资公司的清清世界项目5万元人民币，返现2万元，亏损3万元。 12、2017年7月11日，集资参与人王某3以自己的名义和韩某的名义投资河北奕伦投资公司的清清世界项目，先后共投资10万元人民币，返现1万元，亏损9万元。 13、2017年7月12日，集资参与人陈某3投资河北奕伦投资公司的清清世界项目5万元人民币，返现2.3万元，亏损2.7万元。 14、2017年8月9日，集资参与人金某2园以自己的名义和朱某3的名义投资河北奕伦投资公司的清清世界项目，先后共投资6万元人民币，返现0.6万元，亏损5.4万元。 15、2017年8月3日，集资参与人杜某投资河北奕伦投资公司的清清世界项目5万元人民币，返现0.7万元，亏损4.3万元。 16、2017年7月18日，集资参与人王某4以自己的名义和张某1的名义投资河北奕伦投资公司的清清世界项目31万元人民币，返现10万元，亏损21万元。 17、2017年5月3日，集资参与人朱某4投资河北奕伦投资公司的清清世界项目3万元人民币，返现2.8万元，亏损2000元。 18、2017年7月1日，集资参与人王某5以自己的名义和周某1的名义投资河北奕伦投资公司的清清世界项目，先后共投资2万元人民币，返现1万元，亏损1万元。 19、2017年5月3日，集资参与人何某1投资河北奕伦投资公司的清清世界项目2万元人民币，返现1.7万元，亏损3000元。 20、2017年4月30日，集资参与人潘某2以自己以及黄某1、周某2、黄邵、黄某2的名义投资河北奕伦投资公司的清清世界项目，先后共投资15万元人民币，返现5万元，亏损10万元。 21、2017年6月18日，集资参与人方某以自己以及周某3、蒋某1、杨某4投资河北奕伦投资公司的清清世界项目，先后共投资36万元人民币，返现5万元，亏损31万元。 22、2017年7月17日，集资参与人余圻相投资河北奕伦投资公司的清清世界项目3万元人民币，返现1.11万元，亏损1.89万元。 23、2017年7月3日，集资参与人赵某1进投资河北奕伦投资公司的清清世界项目1万元人民币，返现5100元，亏损4900元。 24、2017年4月29日，集资参与人刘某1以自己以及楼欣平、楼寒秋、楼玲玲的名义投资河北奕伦投资公司的清清世界项目，先后共投资29万元人民币，返现24万元，亏损5万元。 25、2017年7月13日，集资参与人俞某1以自己以及方小妹、俞某2的名义投资河北奕伦投资公司的清清世界项目，先后共投资15万元人民币，返现47510元，亏损102490元。 26、2017年7月5日，集资参与人龚某1、傅某2、龚某2、苏某、朱某5、龚某3、龚某4共同投资河北奕伦投资公司的清清世界项目4万元人民币，返现5358元，亏损34642元。 27、2017年7月14日，集资参与人张某2投资河北奕伦投资公司的清清世界项目5万元人民币，返现0.2万元，亏损4.8万元。 28、2017年5月27日，集资参与人叶某投资河北奕伦投资公司的清清世界项目6万元人民币，返现3.9万元，亏损2.1万元。 29、2017年8月4日，集资参与人朱某6投资河北奕伦投资公司的清清世界项目3万元人民币，返现0.51万元，亏损2.49万元。 30、2017年8月4日，集资参与人蒋某2投资河北奕伦投资公司的清清世界项目1万元人民币，返现0.17万元，亏损0.83万元。 31、2017年6月27日，集资参与人龚某5投资河北奕伦投资公司的清清世界项目2万元人民币，返现1.1万元，亏损9000元。 32、2017年8月2日，集资参与人楼桂香投资河北奕伦投资公司的清清世界项目5万元人民币，返现1.2万元，亏损3.8万元。 33、2017年8月6日，集资参与人楼美珠投资河北奕伦投资公司的清清世界项目，先后共投资7万元人民币，返现0.82万元，亏损6.18万元。 34、2017年5月2日，集资参与人龚某6以自己以及黄某3、黄群英的名义投资河北奕伦投资公司的清清世界项目，先后共投资9万元人民币，返现5.3万元，亏损3.7万元。 35、2017年6月27日，集资参与人马金莲投资河北奕伦投资公司的清清世界项目1万元人民币，返现0.57万元，亏损0.43万元。 36、2017年6月19日，集资参与人冯某1投资河北奕伦投资公司的清清世界项目1万元人民币，返现0.65万元，亏损0.35万元。 37、2017年8月8日，集资参与人陈某4投资河北奕伦投资公司的清清世界项目5万元人民币，返现4130元，亏损45870元。 38、2017年7月17日，集资参与人樊某投资河北奕伦投资公司的清清世界项目1万元人民币，返现0.37万元，亏损0.63万元。 39、2017年7月27日，集资参与人黄某4投资河北奕伦投资公司的清清世界项目2万元人民币，返现5984元，亏损14016元。 40、2017年5月9日，集资参与人金某1投资河北奕伦投资公司的清清世界项目，先后共投资1万元人民币，拿回本金后又以金尔贤的名义投资1万元，共返现0.2万元，亏损0.8万元。 41、2017年7月12日，集资参与人蒋某3投资河北奕伦投资公司的清清世界项目2万元人民币，返现1.18万元，亏损0.82万元。 42、2017年8月14日，集资参与人毛某1投资河北奕伦投资公司的清清世界项目2万元人民币，返现0.16万元，亏损1.84万元。 43、2017年7月12日，集资参与人张某3投资河北奕伦投资公司的清清世界项目1万元人民币，返现0.42万元，亏损0.58万元。 44、2017年8月10日，集资参与人杨某5投资河北奕伦投资公司的清清世界项目2万元人民币，返现0.28万元，亏损1.72万元。 45、2017年8月14日，集资参与人郑某1投资河北奕伦投资公司的清清世界项目2万元人民币，返现0.2万元，亏损1.8元。 46、2017年6月26日，集资参与人季某以自己以及王某6的名义投资河北奕伦投资公司的清清世界项目，先后共投资3万元人民币，返现1.2万元，亏损1.762万元。 47、2017年5月11日，集资参与人丁春琴用自己以及楼荣武的名义投资河北奕伦投资公司的清清世界项目，先后共投资2万元人民币，返现1.61万元，亏损0.39万元。 48、2017年6月20日，集资参与人楼炳权、童某2各自投资河北奕伦投资公司的清清世界项目，先后共投资6万元人民币，返现3万元，亏损3万元。 49、2017年7月20日，集资参与人宗某投资河北奕伦投资公司的清清世界项目1万元人民币，返现0.34万元，亏损0.56万元。 50、2017年8月16日，集资参与人苏某投资河北奕伦投资公司的清清世界项目1万元人民币，返现700元，亏损9300元。 51、2017年7月8日，集资参与人刘某2投资河北奕伦投资公司的清清世界项目3.8万元人民币，返现0.76万元，亏损3.04万元。 52、2017年7月4日，集资参与人姚某用自己以及吴某2、周红生、吴某3云、郑某2、吴某4、罗某的名义投资河北奕伦投资公司的清清世界项目34.5万元人民币，返现82890元，亏损262110元。 53、2017年5月11日，集资参与人曹某用自己以及何某2、何某3的名义投资河北奕伦投资公司的清清世界项目，先后共投资15万元人民币，返现10万元，亏损5万元。 54、2017年6月22日，集资参与人骆某投资河北奕伦投资公司的清清世界项目投资5万元人民币，返现2.49万元，亏损2.51万元。 55、2017年6月22日，集资参与人俞小妹投资河北奕伦投资公司的清清世界项目2万元人民币，返现1.03万元，亏损0.97万元。 56、2017年6月18日，集资参与人傅某3投资河北奕伦投资公司的清清世界项目1万元人民币，返现0.65万元，亏损0.35万元。 57、2017年6月18日，集资参与人傅某4投资河北奕伦投资公司的清清世界项目1万元人民币，返现0.64万元，亏损0.36万元。 58、2017年4月26日，集资参与人张某4用自己以及王某7、李某1、吴某5、李某2、王某8、王春光、齐和安、冯某2的名义投资河北奕伦投资公司的清清世界项目71.6万元人民币，返现38.1598万元，亏损33.4402万元。 59、2017年6月17日，集资参与人余某投资河北奕伦投资公司的清清世界项目投资5万元人民币，返现3.1万元，亏损1.8万多元。 60、2017年8月8日，集资参与人朱某7投资河北奕伦投资公司的清清世界项目投资1万元人民币，返现0.15万元，亏损0.85万元。 61、2017年8月18日，集资参与人陈某5投资河北奕伦投资公司的清清世界项目1万元人民币，返现0.05万元，亏损0.95万元。 62、2017年7月9日，集资参与人黄某5投资河北奕伦投资公司的清清世界项目7万元人民币，返现1.8万元，亏损5.2万元。 63、2017年6月19日，集资参与人李某3投资河北奕伦投资公司的清清世界项目22万元人民币，返现12.466万元，亏损8.534万元。 64、2017年6月25日，集资参与人赵某2投资河北奕伦投资公司的清清世界项目5万元人民币，返现0.919万元，亏损4.091万元。 65、2017年7月5日，集资参与人毛某2投资河北奕伦投资公司的清清世界项目投资5万元人民币，返现0.82万元，亏损4.18万元。 66、2017年8月15日，集资参与人毛某3投资河北奕伦投资公司的清清世界项目投资5万元人民币，返现0.4万元，亏损4.6万元。 67、2017年4月25日，集资参与人黄某6用自己以及江某1、黄春蕾、江某2、王某9的名义投资河北奕伦投资公司的清清世界项目，共投资60万元人民币，返现23.1246万元，亏损36.8754万元。 68、2017年6月18日，集资参与人王雪花投资河北奕伦投资公司的清清世界项目1万元人民币，返现0.7万元，亏损0.3万元。 69、2017年6月27日，集资参与人方豪兴投资河北奕伦投资公司的清清世界项目1万元人民币，返现0.56万元，亏损0.44万元。 70、2017年8月21日，集资参与人许某用自己以及关志水、关某的名义投资河北奕伦投资公司的清清世界项目15万元人民币，返现0.32万元，亏损14.68万元。 71、2017年5月18日，集资参与人吴某6用自己以及朱某8昊的名义投资河北奕伦投资公司的清清世界项目投资7万元人民币，返现2万元，亏损5万多元。 72、2017年6月21日，集资参与人刘某3投资河北奕伦投资公司的清清世界项目投资1万元人民币，返现0.61万元，亏损0.39万元。 73、2017年6月20日，集资参与人刘某4投资河北奕伦投资公司的清清世界项目1万元人民币，返现0.62万元，亏损0.38万元。 74、2017年6月5日，集资参与人毛某4投资河北奕伦投资公司的清清世界项目1万元人民币，返现0.9万元，亏损0.1万元。 75、2017年4月25日，集资参与人王某10用自己以及王芝财的名义投资河北奕伦投资公司的清清世界项目15.6万元人民币，返现15.9万元，盈利0.3万元。 76、2017年7月7日，集资参与人王某11投资河北奕伦投资公司的清清世界项目5万元人民币，返现1.26万元，亏损3.74万元。 77、2017年5月份，集资参与人王某12投资河北奕伦投资公司的清清世界项目投资5万元人民币，返现2.62万元，亏损2.38万元。 78、2017年7月26日，集资参与人周某4向河北奕伦投资公司的清清世界项目投资3万元人民币，返现0.84万元，亏损2.16万元。 79、2017年6月21日，集资参与人赵某3投资河北奕伦投资公司的清清世界项目32万元人民币，返现14.8074万元，亏损17.1926万元。 80、2017年7月11日，集资参与人傅某5投资河北奕伦投资公司的清清世界项目24万元人民币，返现10.5264万元，亏损13.4736万元。 81、2017年6月20日，集资参与人朱某9投资河北奕伦投资公司的清清世界项目1.1万元人民币，返现0.655万元，亏损0.445万元。 82、2017年5月份，集资参与人陈某6用自己以及宋某的名义投资河北奕伦投资公司的清清世界项目9万元人民币，返现5.56万元，亏损3.44万元。 83、2017年7月23日，集资参与人吴某7投资河北奕伦投资公司的清清世界项目1.5万元人民币，返现0.3万元，亏损1.2万多元。 84、2017年8月4日，集资参与人吴某8投资河北奕伦投资公司的清清世界项目1万元人民币，返现0.06万元，亏损0.94万元。 85、2017年7月18日，集资参与人汤某用自己以及王某13的名义投资河北奕伦投资公司的清清世界项目1.1万元人民币，返现0.35万元，亏损0.75万元。 二、敲诈勒索部分 2018年3月份，被告人应飞鹏伙同陈某7（另案处理）通过发内容为“要点香烟钱，不给就举报有卖淫嫖娼”短信给足浴店负责人的方式对义乌市多家足浴店进行恐吓，敲诈所得6000元。具体如下： 1、2018年3月25日，被告人应飞鹏伙同陈某7通过以上方式从义乌市凤某浴店敲诈勒索2000元。 2、2018年3月29日，被告人应飞鹏伙同陈某7通过以上方式从义乌市锦苑阁会所足浴店敲诈勒索4000元。 指控认为，被告人应飞鹏、丁华军、魏新萍非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪；被告人应飞鹏敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪，依法应数罪并罚。应依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百七十四条之规定予以惩处。 被告人应飞鹏对起诉书指控的非法吸收公众存款罪的事实及罪名均无异议，提出其系自首；对指控的敲诈勒索罪，认为其没有参与第二起事实。 辩护人万骁腾对起诉书指控的非法吸收公众存款的事实及罪名无异议，但对非法吸收公众存款的金额认为应扣除返现的金额；被告人应飞鹏系从犯，有自首情节；对于敲诈勒索部分，被告人应飞鹏两次敲诈勒索中所得人民币1000元，案发后已退赃并取得谅解。 被告人丁华军提出其没有参与起诉书指控的事实，其不认识刘庆功，刘庆功也没有授权，其也没有和应飞鹏合作，只是受应飞鹏邀请讲了一次课。其共投资了300多万元，返回200多万元，后来让刘庆功写了100多万元的欠条，其是被害人。 辩护人李凯华提出起诉书指控被告人丁华军犯罪事实不清，证据不足。本案系单位犯罪，本案非法吸收存款都是以河北奕伦投资有限公司的名义进行，签订的合同、交付的利益均是以公司名义进行，吸收的存款也进入公司账户，由公司对吸收的资金进行支配，返还客户的利息也由公司返还，欠款的主体是公司。被告人丁华军自己没有吸收一分钱的公众存款，公司吸收的款项也不归其支配，故本案系单位犯罪，应追究直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任，而被告人丁华军不属于上述直接负责的人员。被告人丁华军为投资人，也是非吸的受害者，其作为投资人，基于希望投资项目盈利的目的而介绍其他客户，并没有非法吸收公众存款的故意，其与被告人应飞鹏也没有合作，刘庆功转给丁华军的款项不是佣金，故被告人丁华军的行为不构成非法吸收公众存款罪。 被告人魏新萍对起诉书指控的事实及罪名均无异议。 辩护人王莉娜对起诉书指控的事实及罪名没有异议，提出被告人魏新萍系从犯，系初犯，当庭认罪，请求从轻处罚并适用缓刑。 辩护人何建余对起诉书指控的罪名无异议，提出本案系单位犯罪，被告人应飞鹏、丁华军等人以河北奕伦公司名义对外开展业务，签订合同的双方为河北奕伦公司与各集资参与人，且非法吸存的款项直接由客户汇给公司，或者由各被告人收取后汇给公司，返现也以公司名义返回，故本案应认定为单位犯罪。被告人魏新萍的犯罪金额应以被告人应飞鹏参与的犯罪事实为限，被告人丁华军的犯罪金额不应计入被告人魏新萍的犯罪金额，起诉书指控的第16、51、52、83、84、85起事实，系被告人丁华军非法吸存的犯罪金额，应予扣除。被告人魏新萍系从犯，相比于被告人应飞鹏、丁华军，其所处地位较低，作用较小，其系被告人应飞鹏的帮助犯。被告人魏新萍系初犯，当庭认罪，河北奕伦公司对各集资参与人已返现部分款项，请求从轻处罚。 经审理查明： 一、非法吸收公众存款事实部分 2017年4月中旬，刘庆功（另案处理）以河北奕伦投资管理有限公司（以下简称河北奕伦公司）发展投资清清世界项目为名，以投资该公司股份并每天返现投资款百分之一的高额回报为诱饵向社会公众非法吸收公众存款。从2017年4月份开始，刘庆功通过被告人应飞鹏、丁华军等人在义乌市设立服务区，发展该项目，投资人的投资款项以刷POS机、汇款等方式转入河北奕伦公司账号。在2017年4月至8月24日期间，被告人应飞鹏、魏新萍等人非法吸收公众存款共计人民币738.1万元，返现人民币304.57412万元，亏损人民币433.52588万元；其中2017年6月17日至7月24日期间，被告人丁华军与被告人应飞鹏等人合伙非法吸收公众存款人民币312.749元，被告人丁华军个人向集资参与人刘某2非法吸存人民币3.04万元，向集资参与人姚某、吴某2、周红生、吴某3云、郑某2、吴某4、罗某非法吸存人民币262110元，共计非法吸收公众存款人民币342万元，返现人民币111.6496万元，亏损人民币230.3504万元。2017年8月24日，该公司停止对投资者返现。具体事实如下： 1、2017年4月至5月份，集资参与人朱某1以自己和朱某2的名义投资河北奕伦公司的清清世界项目，先后共投资人民币59.2万元，返现32.17212万元，亏损27.02788万元。 2、2017年4月至6月份，集资参与人杨某1投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币2万元，返现1.9万元，亏损1000元。 3、2017年7月10日，集资参与人陈某1投资河北奕伦公司的清清世界项目，先后共投资人民币15万元，返现0.5万元，亏损14.5万元。 4、2017年6月2日，集资参与人胡某投资河北奕伦公司的清清世界项目，先后共投资人民币3万元，返现2万元，亏损1万元。 5、2017年4月26日，集资参与人潘某1投资河北奕伦公司的清清世界项目，先后共投资人民币5万元，返现1万元，亏损4万元。 6、2017年7月20日，集资参与人杨某2投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币2万元，返现5600元，亏损14400元。 7、2017年6月至8月份，集资参与人邵某投资河北奕伦公司的清清世界项目，先后共投资人民币37万元，返现13.25万元，亏损23.75万元。 8、2017年6月25日，集资参与人杨某3以自己和傅某1的名义投资河北奕伦公司的清清世界项目，先后共投资人民币31万元，返现10万元，亏损21万元。 9、2017年8月17日，集资参与人陈某2投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币5万元，返现0.5万元，亏损4.5万元。 10、2017年7月27日，集资参与人吴某1投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币5万元，返现11356元，亏损38644元。 11、2017年7月12日，集资参与人王某2投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币5万元，返现2万元，亏损3万元。 12、2017年7月11日，集资参与人王某3以自己和韩某的名义投资河北奕伦公司的清清世界项目，共投资人民币10万元，返现1万元，亏损9万元。 13、2017年7月12日，集资参与人陈某3投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币5万元，返现2.3万元，亏损2.7万元。 14、2017年8月9日，集资参与人金某2园以自己和朱某3的名义投资河北奕伦公司的清清世界项目，共投资人民币6万元，返现0.6万元，亏损5.4万元。 15、2017年8月3日，集资参与人杜某投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币5万元，返现0.7万元，亏损4.3万元。 16、2017年7月18日，集资参与人王某4以自己和张某1的名义投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币31万元，返现10万元，亏损21万元。 17、2017年5月3日，集资参与人朱某4投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币3万元，返现2.8万元，亏损2000元。 18、2017年7月1日，集资参与人王某5以自己和周某1的名义投资河北奕伦公司的清清世界项目，共投资人民币2万元，返现1万元，亏损1万元。 19、2017年5月3日，集资参与人何某1投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币2万元，返现1.7万元，亏损3000元。 20、2017年4月30日，集资参与人潘某3以自己及黄某1、周某2、黄邵、黄某2的名义投资河北奕伦公司的清清世界项目，共投资人民币15万元，返现5万元，亏损10万元。 21、2017年6月18日，集资参与人方某以自己及周某3、蒋某1、杨某4的名义投资河北奕伦公司的清清世界项目，共投资人民币36万元，返现5万元，亏损31万元。 22、2017年7月17日，集资参与人余圻相投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币3万元，返现1.11万元，亏损1.89万元。 23、2017年7月3日，集资参与人赵某1进投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币1万元，返现5100元，亏损4900元。 24、2017年4月29日，集资参与人刘某1以自己及楼欣平、楼寒秋、楼玲玲的名义投资河北奕伦公司的清清世界项目，共投资人民币29万元，返现24万元，亏损5万元。 25、2017年7月13日，集资参与人俞某1以自己及方小妹、俞某2的名义投资河北奕伦公司的清清世界项目，共投资人民币15万元，返现47510元，亏损102490元。 26、2017年7月5日，集资参与人龚某1、傅某2、龚某2、苏某、朱某5、龚某3、龚某4共同投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币4万元，返现5358元，亏损34642元。 27、2017年7月14日，集资参与人张某2投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币5万元，返现0.2万元，亏损4.8万元。 28、2017年5月27日，集资参与人叶某投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币6万元，返现3.9万元，亏损2.1万元。 29、2017年8月4日，集资参与人朱某6投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币3万元，返现0.51万元，亏损2.49万元。 30、2017年8月4日，集资参与人蒋某2投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币1万元，返现0.17万元，亏损0.83万元。 31、2017年6月27日，集资参与人龚某5投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币2万元，返现1.1万元，亏损9000元。 32、2017年8月2日，集资参与人楼桂香投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币5万元，返现1.2万元，亏损3.8万元。 33、2017年8月6日，集资参与人楼美珠投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币7万元，返现0.82万元，亏损6.18万元。 34、2017年5月2日，集资参与人龚某6以自己及黄某3、黄群英的名义投资河北奕伦公司的清清世界项目，共投资人民币9万元，返现5.3万元，亏损3.7万元。 35、2017年6月27日，集资参与人马金莲投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币1万元，返现0.57万元，亏损0.43万元。 36、2017年6月19日，集资参与人冯某1投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币1万元，返现0.65万元，亏损0.35万元。 37、2017年8月8日，集资参与人陈某4投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币5万元，返现4130元，亏损45870元。 38、2017年7月17日，集资参与人樊某投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币1万元，返现0.37万元，亏损0.63万元。 39、2017年7月27日，集资参与人黄某7投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币2万元，返现5984元，亏损14016元。 40、2017年5月9日，集资参与人金某1投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币1万元，拿回本金后又以金尔贤的名义投资1万元，共返现0.2万元，亏损0.8万元。 41、2017年7月12日，集资参与人蒋某3投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币2万元，返现1.18万元，亏损0.82万元。 42、2017年8月14日，集资参与人毛某1投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币2万元，返现0.16万元，亏损1.84万元。 43、2017年7月12日，集资参与人张某3投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币1万元，返现0.42万元，亏损0.58万元。 44、2017年8月10日，集资参与人杨某5投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币2万元，返现0.28万元，亏损1.72万元。 45、2017年8月14日，集资参与人郑某1投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币2万元，返现0.2万元，亏损1.8万元。 46、2017年6月26日，集资参与人季某以自己及王某6的名义投资河北奕伦公司的清清世界项目，共投资人民币3万元，返现1.2万元，亏损1.8万元。 47、2017年5月11日，集资参与人丁春琴以自己及楼荣武的名义投资河北奕伦公司的清清世界项目，共投资人民币2万元，返现1.61万元，亏损0.39万元。 48、2017年6月20日，集资参与人楼炳权、童某2投资河北奕伦公司的清清世界项目，共投资人民币6万元，返现3万元，亏损3万元。 49、2017年7月20日，集资参与人宗某投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币1万元，返现0.34万元，亏损0.66万元。 50、2017年8月16日，集资参与人苏某投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币1万元，返现0.07万元，亏损0.93万元。 51、2017年7月8日，集资参与人刘某2投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币3.8万元，返现0.76万元，亏损3.04万元。 52、2017年7月4日，集资参与人姚某以自己及吴某2、周红生、吴某3云、郑某2、吴某4、罗某的名义投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币34.5万元，返现82890元，亏损262110元。 53、2017年5月11日，集资参与人曹某以自己及何某2、何某3的名义投资河北奕伦公司的清清世界项目，共投资人民币15万元，返现10万元，亏损5万元。 54、2017年6月22日，集资参与人骆某投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币5万元，返现2.49万元，亏损2.51万元。 55、2017年6月22日，集资参与人俞小妹投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币2万元，返现1.03万元，亏损0.97万元。 56、2017年6月18日，集资参与人傅某3投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币1万元，返现0.65万元，亏损0.35万元。 57、2017年6月18日，集资参与人傅某4投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币1万元，返现0.64万元，亏损0.36万元。 58、2017年4月26日，集资参与人张某4以自己及王某7、李某1、吴某5、李某2、王某8、王春光、齐和安、冯某2的名义投资河北奕伦公司的清清世界项目，共投资人民币71.6万元，返现38.1598万元，亏损33.4402万元。 59、2017年6月17日，集资参与人余某投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币5万元，返现3.1万元，亏损1.9万元。 60、2017年8月8日，集资参与人朱某7投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币1万元，返现0.15万元，亏损0.85万元。 61、2017年8月18日，集资参与人陈某5投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币1万元，返现0.05万元，亏损0.95万元。 62、2017年7月9日，集资参与人黄某5投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币7万元，返现1.8万元，亏损5.2万元。 63、2017年6月19日，集资参与人李某3投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币21万元，返现12.466万元，亏损8.534万元。 64、2017年6月25日，集资参与人赵某2投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币5万元，返现0.919万元，亏损4.081万元。 65、2017年7月5日，集资参与人毛某2投资河北奕伦投资公司的清清世界项目投资5万元人民币，返现0.82万元，亏损4.18万元。 66、2017年8月15日，集资参与人毛某3投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币5万元，返现0.4万元，亏损4.6万元。 67、2017年4月25日，集资参与人黄某6以自己及江某1、黄春蕾、江某2、王某9的名义投资河北奕伦公司的清清世界项目，共投资人民币60万元，返现23.1246万元，亏损36.8754万元。 68、2017年6月18日，集资参与人王雪花投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币1万元，返现0.7万元，亏损0.3万元。 69、2017年6月27日，集资参与人方豪兴投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币1万元，返现0.56万元，亏损0.44万元。 70、2017年8月21日，集资参与人许某以自己及关志水、关某的名义投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币15万元，返现0.32万元，亏损14.68万元。 71、2017年5月18日，集资参与人吴某6以自己及朱某8昊的名义投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币7万元，返现2万元，亏损5万元。 72、2017年6月21日，集资参与人刘某3投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币1万元，返现0.61万元，亏损0.39万元。 73、2017年6月20日，集资参与人刘某4投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币1万元，返现0.62万元，亏损0.38万元。 74、2017年6月5日，集资参与人毛某4投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币1万元，返现0.9万元，亏损0.1万元。 75、2017年4月25日，集资参与人王某10以自己及王芝财的名义投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币15.6万元，已全部返现。 76、2017年7月7日，集资参与人王某11投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币5万元，返现1.26万元，亏损3.74万元。 77、2017年5月份，集资参与人王某12投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币5万元，返现2.62万元，亏损2.38万元。 78、2017年7月26日，集资参与人周某4投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币3万元，返现0.84万元，亏损2.16万元。 79、2017年6月21日，集资参与人赵某3投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币32万元，返现14.8074万元，亏损17.1926万元。 80、2017年7月11日，集资参与人傅某5投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币24万元，返现10.5264万元，亏损13.4736万元。 81、2017年6月20日，集资参与人朱某9投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币1.1万元，返现0.655万元，亏损0.445万元。 82、2017年5月份，集资参与人陈某6以自己及宋某的名义投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币9万元，返现5.56万元，亏损3.44万元。 83、2017年7月23日，集资参与人吴某7投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币1.5万元，返现0.3万元，亏损1.2万元。 84、2017年8月4日，集资参与人吴某8投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币1万元，返现0.06万元，亏损0.94万元。 85、2017年7月18日，集资参与人汤某以自己及王某13的名义投资河北奕伦公司的清清世界项目人民币1.1万元，返现0.35万元，亏损0.75万元。 2017年8月24日，义乌市北苑派出所及义乌市市场监督管理局工作人员在工作中发现被告人应飞鹏以河北奕伦公司需要资金投资为名，以高额回报为诱饵向社会公众非法吸收存款，随即将被告人应飞鹏带至北苑派出所调查，且从被告人应飞鹏处扣押了河北奕伦公司合同书、认购协议、投资者明细、个人信用报告等材料，并制作了笔录。2018年6月20日，被告人应飞鹏涉嫌非法吸收公众存款案被立案侦查。2018年7月4日，被告人应飞鹏主动到义乌市投案，并如实供述了上述事实。2018年7月27日，被告人丁华军被义乌市公安局稠江派出所民警抓获。2018年8月15日，被告人魏新萍被杭州铁路公安处义乌站派出所民警抓获。 认定上述事实的证据有集资参与人朱某1、陈某1、陈某4、邵某、杨某3、陈某2、王某3、王某2、金某2园、王某4、姚某、潘某3等85人的陈述，证人王某1的证言，同案犯刘庆功的供述，河北奕伦公司股份认购合同书，股权认购协议，个人征用报告复印件，温塘清清世界项目介绍及照片，河北奕伦公司营业执照、组织机构代码证及相关资料，借记卡账户历史明细清单，对公账户明细信息结果表，银行交易明细清单，投资者明细，情况说明，身份辨认笔录，光盘，到案经过，被告人应飞鹏、丁华军、魏新萍的供述，户籍证明等证据，上述证据均经当庭举证、质证，能相互印证，本院予以确认。 关于本案的定性问题，被告人应飞鹏、丁华军、魏新萍以河北奕伦公司发展投资清清世界项目为名，以高额回报为诱饵未经依法批准，向不特定公众变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为完全符合非法吸收公众存款罪的构成要件。故被告人丁华军及其辩护人提出被告人丁华军的行为不构成犯罪的辩解和辩护意见与事实、法律不符，不予采纳。 关于辩护人所提本案系单位犯罪的意见，经查，同案犯刘庆功的陈述，河北奕伦公司的企业信息等证据证实刘庆功成立河北奕伦公司后，利用该公司的名义主要从事本案的非法吸存活动。根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》的规定，个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，依法不应以单位犯罪论处。故辩护人所提的上述辩护意见不予采纳。 关于被告人丁华军及其辩护人提出其没有与被告人应飞鹏合伙的辩解，经查，被告人丁华军在公安侦查阶段的供述，与被告人应飞鹏的供述、同案犯刘庆功的供述及集资参与人金某2园、潘某3等人的陈述相互印证，足以证实被告人丁华军、应飞鹏系合伙向各集资参与人吸存，后两人又分开各自吸存的事实。故被告人丁华军及其辩护人的上述辩解与查明的事实不符，不予采纳。 关于本案的犯罪数额，经查，公诉机关提供的投资者明细、河北奕伦公司股份认购合同、银行交易明细等证据与各集资参与人的陈述能相互印证，足以证实公诉机关指控的涉案金额。关于辩护人何建余提出起诉书指控的第16、51、52、83、84、85起系被告人丁华军非法吸存的犯罪金额，应在被告人魏新萍的金额中予以扣除的辩护意见，经查，起诉书指控的第51、52起的金额并没有计算在被告人魏新萍的金额中，被告人魏新萍的犯罪金额以被告人应飞鹏的金额为限；至于第16、83、85起，系被告人应飞鹏、丁华军合伙期间的涉案金额，第84起系被告人应飞鹏与被告人丁华军分开后继续吸存的金额，故辩护人提出对该四起应予扣除的辩护意见不予采纳。辩护人万骁腾关于本案的涉案金额应扣除已返现的金额的辩护意见，与法不符，不予采纳。 二、敲诈勒索部分 2018年3月份，被告人应飞鹏伙同陈某7（已判决）通过发内容为“要点香烟钱，不给就举报有卖淫嫖娼”等短信给足浴店负责人的方式对义乌市多家足浴店进行敲诈，涉案价值共计人民币6000元。具体事实如下： 1、2018年3月25日，被告人应飞鹏伙同陈某7通过以上方式从义乌市凤某浴店敲诈到人民币2000元，被告人应飞鹏分到人民币1000元。 2、2018年3月29日，被告人应飞鹏伙同陈某7通过以上方式从义乌市锦苑阁会所足浴店敲诈到人民币4000元，但被告人应飞鹏未分到钱。 2018年4月12日，被告人应飞鹏被义乌市公安局赤岸派出所抓获。案发后，义乌市公安局从被告人应飞鹏处扣押作案工具鸭舌帽一只。现被告人应飞鹏已退还被害人赃款人民币2000元，并取得谅解。 认定上述事实的证据有被害人童某1、蔡某的陈述，同案犯陈某7的供述及其刑事判决书，扣押决定书，检查笔录，身份辨认笔录，现场辨认笔录及照片，聊天记录,转账截图，谅解书，到案经过，被告人应飞鹏的供述，身份信息等证据，上述证据经当庭举证、质证，确实充分，本院予以确认。 关于被告人应飞鹏辩解其没有参与第二起敲诈，经查，同案犯陈某7供述与被告人应飞鹏的供述相互印证，足以证实其参与了第二起敲诈人民币4000元的事实，只是其没有分到赃款，故其辩解与查明的事实不符，不予采纳。 本院认为，被告人应飞鹏、丁华军、魏新萍非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪；被告人应飞鹏以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人应飞鹏一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人应飞鹏、丁华军、魏新萍在非法吸收公众存款罪共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人应飞鹏犯罪后自动投案，并如实供述非法吸收公众存款事实，系自首，依法可以对非法吸收公众存款罪从轻处罚。被告人魏新萍当庭认罪，可酌情从轻处罚。被告人应飞鹏及其辩护人提出系自首的辩解和辩护意见予以采纳。辩护人万骁腾提出被告人应飞鹏系从犯，敲诈勒索部分的赃款已退赔并取得谅解，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。辩护人王莉娜、何建余提出被告人魏新萍系从犯，当庭认罪，系初犯及已返现各集资参与人部分款项，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳；但提出适用缓刑的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人应飞鹏犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；决定执行有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币五万二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月4日起至2020年9月12日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人丁华军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月27日起至2020年5月26日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人魏新萍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零七个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月15日起至2020年3月14日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 四、责令被告人应飞鹏、魏新萍与其他共同犯罪人退赔各集资参与人433.52588万元（详见清单），其中被告人丁华军共同承担退赔金额为人民币201.0994万元；责令被告人丁华军退赔集资参与人刘宗海3.04万元、姚玉玲、吴美华、周红生、吴子云、郑智尹、吴丽珍、罗萍等共计262110元；扣押在案的作案工具鸭舌帽一只，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱琳琳 人民陪审员  金程程 人民陪审员  朱堂辉 二〇一九年十二月十六日 书 记 员  楼舒莹 ? 退赔清单： 编号 集资人 退赔（万元） 编号 集资人 退赔（万元） 编号 集资人 退赔（万元） 朱园香 27.02788 龚兰芳 3.7 黄爱仙 36.8754 杨丽花 0.1 马金莲 0.43 王雪花 0.3 陈兴潮 14.5 冯凤花 0.35 方豪兴 0.44 胡晶晶 陈海英 4.587 许静莉 14.68 潘菊香 樊秀娟 0.63 吴丽萍 杨旭 1.44 黄月香 1.4016 刘兰芳 0.39 邵建文 23.75 金爱琴 0.8 刘炎仙 0.38 杨美娟 蒋英娇 0.82 毛贤美 0.1 陈雅卿 4.5 毛应贤 1.84 王艳 3.74 吴金富 3.8644 张秀英 0.58 王碧云 2.38 王美仙 杨莉青 1.72 周伟琴 2.16 王美莉 郑桂芳 1.8 赵竟成 17.1926 陈阳 2.7 季联芳 1.8 傅宝川 13.4736 金福园 5.4 丁春琴 0.39 朱美娟 0.445 杜英宇 4.3 楼炳权 陈有光 3.44 王佳炜 宗飞琴 0.66 吴平芳 1.2 朱云菊 0.2 苏良妹 0.93 吴贤芳 0.94 王莲芳 刘宗海 3.04 汤飞玲 0.75 何香菊 0.3 姚玉玲 26.211 潘翠香 曹小红 方剑平 骆春香 2.51 余圻相 1.89 俞小妹 0.97 赵进武 0.49 傅关法 0.35 刘爱香 傅启能 0.36 俞秀梁 10.249 张桂香 33.4402 龚景霞 3.4642 余河英 1.9 张福妹 4.8 朱桂琴 0.85 叶桂香 2.1 陈汉昌 0.95 朱芬菊 2.49 黄雪华 5.2 蒋苏美 0.83 李桂香 8.534 龚爱芳 0.9 赵兰英 4.081 楼桂香 3.8 毛应忠 4.18 楼美珠 6.18 毛思思 4.6