江西省进贤县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0124刑初384号公诉机关江西省进贤县人民检察院。被告人曹金海，男，1966年11月22日出生，汉族，初中文化程度，无业。江西省南昌市进贤县张公镇铜岭村委会曹家村91号。因涉嫌合同诈骗罪于2019年3月6日被进贤县公安局刑事拘留，经进贤县人民检察院批准，于2019年4月4日被进贤县公安局执行逮捕。现羁押于进贤县看守所。指定辩护人郑耀艺，江西秦风（进贤）律师事务所律师。江西省进贤县人民检察院以进检公诉刑诉[2019]364号起诉书指控被告人曹金海犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省进贤县人民检察院指派检察员李某1出庭支持公诉，被告人曹金海及其指定辩护律师郑耀艺到庭参加诉讼。本案现已审理终结。进贤县人民检察院指控，被告人曹金海以将萍乡市阳光置业有限公司在上栗县的一商场项目发包给万某1、梁某1承建的名义，于2017年3月分别收取万某130万元、梁某125万元工程保证金，后该项目未能如约交付给万某1、梁某1承建。2017年3月24日，被告人曹金海在未取得万年县康乐园养老公寓项目发包权的情况下，向梁某1承诺可以将该项目工地交由梁某1承建，并将梁某1此前上栗县商场项目交纳的25万元保证金转为万年县项目的保证金。在2017年5月5日，被告人曹金海在未取得万年县康乐园养老公寓项目发包权的情况下，向万某1谎称可以将该项目交由万某1承建，与万某1签订了该项目的建设施工协议，并在进贤县天虹小区将该协议交付给万某1，万某1妻子邓某先后在其进贤县家中向被告人曹金海转账共40万元保证金，并替被告人曹金海还掉邹员根的10万元，同时万某1将此前在萍乡市上栗县项目向被告人曹金海支付的30万元转至万年县康乐园养老公寓项目下作保证金。曹金海骗取万某1、梁某1保证金共计105万元，获得钱款后用于归还债务、个人消费，并采取拒接被害人电话、变更联系电话等方式躲避被害人催讨保证金。针对上述指控的事实，公诉机关提交了相应证据。公诉机关认为被告人曹金海以非法占有为目的，在未实际取得工程发包权的情况下，与被害人万某1、梁某1签订建设施工协议，并收取被害人工程保证金105万元，之后通过拒接电话及更换电话号码的方式逃避被害人催讨债务。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第224条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人曹金海自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人有期徒刑五年四个月至五年十个月并处罚金。被告人曹金海对指控事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见：1.被告人曹金海到案后如实供述基本犯罪事实，有坦白情节，依法可从轻处罚；2、被告人系初犯，偶犯，一贯表现良好，无前科劣迹，请酌情予以从轻处罚。3、被告人悔罪、认罪态度好，可酌情予以从轻处罚。经审理查明，被告人曹金海以将萍乡市阳光置业有限公司在上栗县的一商场项目发包给万某1、梁某1承建的名义，于2017年3月分别收取万某130万元、梁某125万元工程保证金，后该项目未能如约交付给万某1、梁某1承建。2017年3月24日，被告人曹金海在未取得万年县康乐园养老公寓项目发包权的情况下，向梁某1承诺可以将该项目工地交由梁某1承建，并将梁某1此前上栗县商场项目交纳的25万元工程保证金转为万年县项目的工程保证金。在2017年5月5日，被告人曹金海在未取得万年县康乐园养老公寓项目发包权的情况下，向万某1谎称可以将该项目交由万某1承建，与万某1签订了该项目的建设施工协议，并在进贤县天虹小区将该协议交付给万某1，万某1妻子邓某先后向被告人曹金海转账共40万元工程保证金，并替被告人曹金海还掉邹员根的10万元本工程保证金，同时万某1将此前在萍乡市上栗县项目向被告人曹金海支付的30万元工程保证金转至万年县康乐园养老公寓项目下作工程保证金。曹金海骗取万某1、梁某1工程保证金共计105万元，获得钱款后用于归还债务、个人消费，并采取拒接被害人电话、变更联系电话等方式躲避被害人催讨工程保证金。2019年3月6日被告人曹金海被伤害铁路公安处虹桥站派出所民警抓获归案。上述事实，有经庭审举证、质证、本院予以确的下列证据予以证实：1、收条、银行卡交易信息单，证实被害人梁某2支付25万元工程保证金给曹金海。2、邓某转款凭证、建设银行卡交易明细、收条，证实被害人万某1通过其妻子邓某支付给曹金海工程保证金80万元。3、水电施工合同、建设施工协议（一），证实2017年3月17日万某1与曹金海签订萍乡上栗新政广场水电施工协议。2017年5月5日曹金海与万某1签订建设施工协议，曹金海作为甲方将万年康乐园养老公寓工程的泥工、木工、钢筋工工种发包给万某1施工。4、建设工程施工合同，证实该合同系江西省康乐园健康产业有限公司与江西中泰建筑工程有限公司签订的承建万年康乐养老院公寓建设工程施工合同，合同约定价款约4亿元，开工日期为2017年2月16，合同订立时间为2017年1月8日，合同中有发包人江西省康乐园健康产业有限公司盖的印章及其法定代表人李某2的印章，有承包人江西中泰建筑工程有限公司合同专用章，该合同一式4份，罗某1称2017年正月15日前，其已将3份协议收回，并向公安机关提供了该合同。另一份在曹金海手中，由曹金海儿子曹鑫提供给公安机关，该份合同中中泰公司委托代理人栏多了曹金海的签名。万年康乐养老院公寓项目为融资项目，该项目李某2未融资成功，李某2称其未获得该工程的发包权，曹金海也供称李某2未获得该工程的发包权，该合同未生效。5、法定代表人的授权委托书，证实2017年1月24日罗某1授权委托曹金海代理万年康乐园养老公寓的合同履行、办理工程手续及工程相关备案事宜。该份罗某1授权委托曹金海的委托书结合江西中泰建筑工程有限公司法定代表人罗某1的陈述证实曹金海以中泰建筑工程有限公司的名义与康乐园健康产业有限公司签订的合同是一份尚未生效的合同，同时罗某1向侦查机关出示了一份有效授权委托书，这份委托书是有别于其出具给曹金海的委托书，是一份合同生效的委托相关人员承接工程的法定代表人授权委托书，以此来印证曹金海在获得罗某1授权委托的时候，是在合同未生效的情况下得到的授权。6、微信截屏，证实经催款曹金海一直未还款、后电话关机，联系不上。7、曹金海银行交易明细清单，证实曹金海收取工程款及资金去向情况。8、证人舒某证言，证实其系万年县康乐园养老公寓投资商，2016年五六月份李某2找到其称可以帮忙融资，舒某与李某2签订了内容为“李某2帮舒某融资2亿元，舒某将万年康乐园一部分项目给李某2建设”的合同，后李某2未为舒某融到资金，李某2对该项目无发包权，直至2017年3月19日李某2开始退还舒某事先交纳的融资钱款，融资失败。9、证人李某2的证言，证实因其想做舒某的万年康乐园工程项目，便与舒某于2016年阴历年底签订融资建设协议，协议内容包括:李某2为舒某融到2亿元资金后，李某2才可进行发包项目、收取保证金。后李某2融资失败。称其为防止曹金海以发包万年县康乐园项目收取他人保证金，于2017年五六月份终止了与舒某的融资建设协议。李某2在舒某的委托下以万年县康乐园公司法人的名义与曹金海用中泰公司名义签订的建设工程协议是没有生效的协议，只有投资方的资金到账后协议才生效，因为协议没有生效，李某2始终未拿到项目的发包权，曹金海对外发包收取保证金一事其不知情。10、证人邓某的证言，证实其系万某1妻子，其通过其建设银行账户（开户行:建行进贤人民大道支行）在自己进贤县民和商城家中自2017年3月-5月共向被告人曹金海转账80万元人民币。11、证人万某2的证言，证实其系梁某2儿子，2017年3月4日其在进贤县民和镇家中通过其建行手机银行向曹金海转账25万元用于给其母亲梁某1接曹金海上栗县的工程项目。12、证人汪某的证言，证实2016年9月份左右，李某2引荐其与舒某见面谈谈融资，之后其没为舒某的万年康乐园养老公寓项目实际融资，其于2017年1月1日因诈骗被抓获，李某2为其归还舒某打给其的中金金融公司的融资费用45万。13、证人罗某1的证言，证实曹金海以中泰公司名义与万年康乐园公司签订的建设工程施工合同是一份尚未生效的合同，只有康乐园公司融资成功后，中泰公司才会与康乐园公司完善合同专用条款内容，使该份合同生效。罗某1交待曹金海不能以该合同向任何人收取保证金及费用。2017年2月，曹金海将合同交还给罗某1，并称康乐园公司融资不成功，项目做不成，其放弃了这个项目。14、证人熊某的证言、门窗制作与安某以及吴云标的农行流水，证实经曹小平介绍，2016年11月23日熊某和吴云标、熊志华与曹金海、何金真在九江市共青城就“共青城智贸港（一期）”项目签订了一份“门窗制作与安某”，向曹金海打了保证金20万，之后一直不得开工，经多次催讨，2017年5月7日曹金海退回了10万元到熊某农行账户，之后不接电话，人也找不到，2018年9月吴云标到项目工地了解情况，被告知业主没有与何金真、曹金海签订工程施工协议。因没有到该项目管理单位调查核实，所以不能证实项目真实性。15、证人魏某的证言、农商行的结算业务申请书及借条，证实经曹小平介绍，曹金海以九江共青城项目中钢筋工业务为由向魏某收取15万保证金，之后不得开工就向魏某说可以转到万年项目，2017年8月13日向魏某出具15万借条。16、证人罗某2的证言、建设工程施工协议（一）、收条及招商银行交易明细表，证实2016年11月与曹金海、何金真谈承接上栗县兴盛广场项目的四大工种，2016年12月27、29日罗某2向曹金海支付10万保证金，2017年2月，曹金海已不再与何金真一起做上栗兴盛广场项目。17、证人万某3的证言，证实其丈母娘梁某1通过曹小平认识曹金海，上栗新政广场项目于2017年3月4日收取梁某1保证金25万，承诺一个月开工进场。之后因未能将上栗项目交由梁某1，将该保证金转至万年项目，与被害人万某1一起合伙。2017年6月，万某3与曹小平、万某1等人去到曹金海所说的万年康乐园项目，发现该工程是个烂尾楼。2017年8月14日，曹金海在辉煌大酒店与万某3、万某1见面，曹金海称无法将万年康乐园项目发包，要到2017年10月份才能还钱。2017年11月，曹金海手机关机，电话号码变更。18、证人姜某的证言，证实在2017年3月17日，其与万某1合伙承包由曹金海发包给其的上栗建设项目的水电工施工合同。曹金海承诺，合同签订后四到五天就能开工。合同签订四五天之后，曹金海称其主动退出上栗项目建设并主动将万年康乐园项目主动交给万某1承建，并将授权委托书以及其与中泰建筑工程有限公司代理人身份与江西康乐园健康产业有限公司签订了一份建设施工合同交由万某1与其看。姜某称，其翻的该份合同，在该份合同的专用条款中，有具体的开工时间、项目负责人、施工单位、完工日期，均为手写填好。曹金海对该份条款中的各项具体条款一一做了解释，故万某1与其相信了曹金海给其看到的这份合同是有效合同，同意将上栗县的水电工程交纳30万保证金转为万年县养老院项目中的保证金。19、被害人万某1的陈述，证实被告人曹金海在未取得工程建设发包权情况下，谎称可将万年县康乐园养老公寓建设项目发包给其承建。2017年5月5日曹金海与其签订“建设施工协议（一）”，并截至2017年5月6日共收受万某180万元作为万年县康乐园养老公寓项目的工程质量保证金，后曹金海无法履行事前的发包承建协议，且事后始终未能将该80万元钱款归还给其。2017年下半年开始其得知曹金海无发包权后，多次向曹金海催还保证金曹金海始终不还款，2018年曹金海开始拒接其电话，后曹金海更换手机号码，逃匿躲避其。在签订上栗工程项目后，曹金海要求其将上栗工程项目保证金转至万年县康乐养老公寓项目时，曹金海向其和姜某出具了一份有效的建设施工协议，也就是曹金海以中泰建筑有限公司代理人身份与李某2签订的建设施工合同协议。20、被害人梁某1的陈述，证实被告人曹金海在未取得万年县康乐园工程发包权的情况下，向其谎称该项目可以由万某1和梁某1合伙承建，并将其在萍乡上栗县工程项目中交纳的25万元工程保证金转为万年县康乐园项目的保证金，万某1后也向曹金海交纳了50万元保证金。后曹金海与其约定的万年县工程项目同样未履行，经其多次催收还钱始终未还款。2017年5月之后，被告人曹金海始终在躲避还款，不接电话、不回短信，后曹金海更换电话号码，人躲起来找不到了。21、被告人曹金海的供述与辩解，证实其在没有取得万年县康乐园养老公寓项目发包权的情况下，于2017年3月24收取梁某125万元工程保证金，于2017年5月5日与万某1签订承建合同并先后共收取万某180万元作为该项目的工程保证金，后该项目无法按合同履行，其后始终未向被害人万某1、梁某1归还上述工程保证金。22、离所通知书、归案经过，证实被告人曹金海于2019年3月6日被上海铁路公安处虹桥站派出所民警抓获归案，曹金海于2019.3.6被上海铁路公安处看守所羁押，2019年3月9日被进贤县公安局带回。23、常住人口信息，证实被告人曹金海犯罪时系成年人，具有完全的刑事责任能力，无违法犯罪记录。24、认罪认罚具结书，证实被告人曹金海签署了认罪认罚具结书，检察机关提出了有期徒刑五年四个月至五年十个月并处罚金的量刑建议。本院认为，被告人曹金海以非法占有为目的，在未实际取得工程发包权的情况下，与被害人万某1、梁某1签订建设施工协议，收取工程保证金105万元，后用于归还债务、个人消费，通过拒接电话及更换电话号码的方式逃避被害人催讨工程保证金，数额巨大，构成合同诈骗罪，依法应予惩处，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人曹金海到案后，能够如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人曹金海系初犯，无前科，可酌情从轻处罚。被告人曹金海认罪认罚并自愿签署认罪认罚具结书，认罪悔罪态度积极，可从轻处罚。辩护人的相应辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人曹金海犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月6日起至2024年7月5日止。罚金自本判决生效后三十日内缴纳。）二、继续追缴被告人曹金海的违法所得人民币105万元，退赔被害人万某180万元、梁某125万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  吴玉婷人民陪审员  李清华人民陪审员  杨发文二〇一九年十二月十九日书 记 员  李 晶