湖北省嘉鱼县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1221刑初136号公诉机关嘉鱼县人民检察院。被告人樊建军，男，1981年1月16日出生，汉族，湖北省嘉鱼县人，大专文化，原嘉鱼县潘家湾镇畈湖村霍明家片片长，中共党员，住嘉鱼县。因本案于2018年7月25日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕，同年12月19日被取保候审，2019年12月3日被逮捕。现羁押于嘉鱼县看守所。辩护人张性林、高宏伟，湖北凝聚律师事务所律师。被告人祝世文，男，1966年10月15日出生，汉族，湖北省嘉鱼县人，初中文化，原嘉鱼县潘家湾镇畈湖村六组组长，中共党员，住嘉鱼县。因本案于2018年7月24日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕，同年12月24日被取保候审，2019年12月3日被逮捕。现羁押于嘉鱼县看守所。辩护人耿协洲，湖北宁华律师事务所律师。嘉鱼县人民检察院以嘉检刑诉（2019）86号起诉书指控被告人樊建军、祝世文犯挪用资金罪，于2019年6月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉鱼县人民检察院指派检察员刘犇、书记员李秋婷出庭支持公诉，被告人樊建军及其辩护人高宏伟、被告人祝世文及其辩护人耿协洲均到庭参加诉讼。现已审理终结。嘉鱼县人民检察院指控：2013年4月至2014年5月间，被告人樊建军、祝世文分别利用担任嘉鱼县潘家湾镇畈湖村霍明家片片长、畈湖村六组组长的职务之便，多次挪用畈湖村六组资金自己使用和借给他人进行营利活动。其中，樊建军挪用资金数额334万元，祝世文挪用资金数额355万元。案发后，樊建军、祝世文分别退还挪用资金款70万元和20万元。指控上述事实的证据有：书证、证人证言、被告人的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人樊建军、祝世文利用职务上的便利，挪用本单位资金，数额较大，进行营利活动，应当以挪用资金罪追究二被告人的刑事责任。祝世文在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。庭审中，被告人樊建军、祝世文对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议。樊建军的辩护人辩称，樊建军经纪委电话通知主动到案，如实供述自己的罪行，是自首，并表示愿意退清全部赃款，请求对其从轻处罚。祝世文的辩护人辩称，祝世文主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，是自首，在共同犯罪中，系从犯，归案后，认罪态度较好，积极退赃，请求对其从轻判处缓刑。经审理查明，2008年1月，被告人祝世文担任嘉鱼县六组组长，2013年7月，被告人樊建军担任嘉鱼县霍某家片片长。2013年至2014年间，畈湖村六组因土地被征用，共计收取征地补偿款760余万元，其中，嘉鱼县财政分局代管账户资金460余万元，其余补偿款均由祝世文代为保管。2013年4月1日，被告人樊建军以工程投资需要资金周转为由，找被告人祝世文借款，祝世文利用其担任畈湖村六组组长职务之便，将本组资金通过银行转存入樊建军银行账户现金95万元，借给樊建军个人使用。2014年5月18日，樊建军归还给祝世文挪用款35万元，余款60万元未归还。2013年6月27日，湖北弘坤化工股份有限公司董事长陶某因公司经营需要资金周转，找被告人樊建军借款，樊建军通过被告人祝世文从中帮忙，祝世文利用职务之便，将本组资金从银行账户内取出现金50万元，转存到陶某岳父甘某账户内，借给陶某公司使用。此后，陶某归还了该款。2013年8月1日，陶某因公司需要偿还银行贷款，找被告人樊建军借款，樊建军利用其担任畈湖村霍某家片片长职务之便，指使被告人祝世文挪用本组资金借给陶某公司，祝世文利用职务之便，将本组资金通过银行账户转入陶某个人账户现金120万元，借给其公司进行使用。同年10月15日，陶某以同样的理由，找樊建军借款用于公司周转，樊建军指使祝世文将本组资金通过银行转账，借给陶某60万元用于公司使用。同年10月30日，陶某通过银行转账归还给祝世文现金120万元及利息20万元。其中，挪用款60万元未归还。2013年11月22日，武汉智朋涂料有限公司董事长熊某因公司在银行贷款需要缴纳保证金50万元，找被告人樊建军借款，樊建军遂以畈湖村霍某家片需要资金周转为由，指使被告人祝世文挪用本组资金72万元，转入其个人账户。同年12月4日，樊建军转账借给熊某50万元，用于其银行贷款缴纳保证金，此后，熊某归还了樊建军的借款。该款樊建军军用于个人使用。2013年12月10日，张某1、周某等人承接畈湖村工业园土方回填工程需要资金周转为由，找被告人樊建军借款，樊建军利用职务之便，指使被告人祝世文挪用本组资金30万元，借给张某1、周某等人用于工程方面的使用。此后，周某将该款归还给樊建军。樊建军将该款未归还给祝世文。2014年5月7日，被告人樊建军以畈湖村霍某家片财务需要平账为由，指使被告人祝世文挪用本组资金52万元，转入到报账员游某个人账户内，游某分多次将该款转入给樊建军，樊建军将该款用于个人使用。综上所述，2013年4月至2014年5月期间，被告人樊建军、祝世文分别利用担任嘉鱼县潘家湾镇畈湖村霍明家片片长、畈湖村六组组长的职务之便，多次挪用畈湖村六组资金479万元借给他人及个人进行使用。其中，樊建军挪用资金共计334万元，祝世文挪用资金共计355万元。案发前，已退挪用款205万元。案发后，樊建军、祝世文分别已退赃款70万元、20万元。余款184万元尚未追回。另查明，2018年7月24日，被告人樊建军经嘉鱼县纪委电话通知到案，其如实供述了自己的罪行。纪委将樊建军、祝世文涉嫌犯挪用资金罪移送嘉鱼县公安局立案侦查，祝世文经公安机关电话通知到案，其如实供述了自己的罪行。上述事实，经庭审举证、质证，本院确认下列证据证实：1.嘉鱼县潘家湾镇畈湖村村民委员会证明：2013年7月至2014年12月间，樊建军担任畈湖村霍某家片片长；2008年1月至2015年11月，祝世文担任畈湖村六组组长。2.记账凭证、湖北省农村集体经济组织统一收款收据及银行转账存根等书证证明：2013年至2014年间，嘉鱼县六组收取征地补偿款760余万元，潘家湾镇财政分局代管账户资金为460余万元的有关情况。3.银行流水明细表、凭据等书证证明：2013年4月1日，祝世文通过嘉鱼农村商业银行账户81×××00内转存入樊建军嘉鱼农村商业银行账户81×××29内现金95万元；2014年5月18日，祝世文嘉鱼农村商业银行潘湾支行账户81×××78内进款35万元；2013年6月27日，祝世文通过账号为81×××00的定期存单取款50万元，转存到户名甘某的账户81×××98内；同年10月15日，祝世文通过账户为81×××90再次转入甘某账户内现金60万元；2013年8月1日，祝世文通过嘉鱼农村商业银行账户81×××93转入陶某账户为81×××32内现金120万元；同年10月30日，陶某农业银行账户为62×××17转入祝世文账户为81×××09内现金120万元及20万元利息；2013年11月22日，祝世文通过嘉鱼农村商业银行账户为81×××09转入樊建军个人嘉鱼农村商业银行账户为81×××54现金72万元；同年12月4日，樊建军转入武汉智朋涂料有限公司法人熊某嘉鱼农村商业银行账户为81×××57内现金50万元；2013年12月10日，祝世文通过嘉鱼农村商业银行账户为81×××90转入张某1账户为81×××64内现金30万元，同日，张某1将该款转入朱某账户为81×××69内；2014年5月7日，祝世文通过嘉鱼农村商业银行账户为81×××09转入游某账户为81×××13内现金52万元；该款游某转入樊建军个人账户为81×××80内的有关情况。4.中国建设银行回单和湖北省暂扣物票据证明：2018年12月19日，樊建军已退挪用资金款70万元；同月25日，祝世文已退挪用资金款20万元的有关情况。5.证人陶某的证言：我是湖北弘坤化工股份有限公司董事长，在嘉鱼县经营厂房。樊建军是畈湖村村干部，他一直在我经营的公司做围墙、厂房、办公楼等基础设施，这样，我们相互认识，关系比较好。2013年6月27日，公司因资金周转困难，我找樊建军借款50万元，是祝世文通过银行转账到我岳父甘某的账户内，借款不到一个月我将钱归还了。同年7月底，公司一笔贷款急需归还，我找樊建军帮忙借款，认利息。同年8月1日，我就收到130万元的转款，同年10月份，也是为了公司周转，找樊建军借款60万元，钱汇入岳父甘某的账户内，没几天，我归还了本金130万元和20万元的利息。6.证人甘某的证言：2012年至2017年间，我在湖北弘坤化工股份有限公司工作，公司由女婿陶某负责。祝世文和樊建军是一起的人，2013年6月27日，祝世文转入我个人账户内现金50万元，是借给公司用的。同年10月15日转入的60万元，也是公司使用。7.证人熊某的证言：我是武汉智朋涂料有限公司、湖北弘坤化工有限公司、一桥涂料三家公司的借款联保小组组长，三家公司相互担保，湖北弘坤化工有限公司找樊建军借款50万元，用于贷款担保金，钱是樊建军汇入我的个人银行账户上。该款交了银行贷款保证金用了。8.证人张某1的证言：嘉鱼县畈湖工业园土方回填工程，是借用其他公司的资质承接的，老板是周某和王金山，合同是我签订的，我个人在农村商业银行开了账户用于工程项目资金周转。2013年12月10日，祝世文的账户汇入我的账户现金30万元，用于公司工程项目周转用了。9.证人朱某的证言：我在嘉鱼县畈湖工业园土方回填工地上做管理工作，工地分管我们的是老板周某，资金由他联系，2013年12月10日，祝世文汇入一笔30万元给张某1，张某1把钱又汇入我的账户内，钱用于支付工地土方工程款用了。10.证人周某的证言：张某1在畈湖工业园土地平整项目上负责，个人账户作为项目上的资金周转。2013年12月，我因为工程资金周转不过来，找樊建军借款30万元，该款通过祝世文转过来的，过了二、三个月时间，我把钱还给他了。11.证人游某的证言：2014年，樊建军把霍某家片的资金交给我负责，我在老官信用社开了一个账户，樊建军让祝世文向我的账户内汇入了52万元。后这笔钱樊建军分几次取出拿走了，他怎么用的不清楚。12.证人明某的证言：2015年10月，我与祝世文交接组长时，就畈湖村六组的账目进行清理决算。六组资金余额应为7695206元，祝世文转给我411万元，加上财经所存单71万元，差额290万元左右。附潘家湾镇畈湖村六组资金决算表等证明：祝世文担任六组组长期间，移交账目时欠款的有关情况。13.被告人樊建军、祝世文对公诉机关指控的事实均予以供述。本院认为，被告人樊建军、祝世文在担任嘉鱼县潘家湾镇畈湖村霍明家片片长和畈湖村六组组长期间，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用和借给他人进行营利活动，数额较大，公诉机关指控二被告人挪用资金的事实成立，其行为均构成挪用资金罪。樊建军经电话通知主动到嘉鱼县纪委投案，并如实供述自己的罪行，是自首，归案后，认罪态度较好，部分退赃，可从轻和酌情从轻处罚。其辩护人的辩护意见成立，已予采纳。祝世文主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，在共同犯罪中，起辅助作用，系从犯，部分退赃，可从轻和酌情从轻处罚。其辩护人对其从轻处罚的辩护意见，已予采纳，但请求宣告其缓刑的意见，本院不予支持。根据樊建军、祝世文的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条第二款、第十八条的规定，判决如下：一、被告人樊建军犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年12月3日起至2022年1月9日止。）二、被告人祝世文犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2021年7月2日止。）三、被告人樊建军、祝世文挪用资金未退款184万元，依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  程远宏人民陪审员  刘宇洋人民陪审员  李 琦二〇一九年十二月四日书 记 员  蔡卫国附：相关法律条文及司法解释《中华人民共和国刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：（一）挪用公款数额在二百万元以上的；（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的；（三）挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的；（四）其他严重情节。第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。……第十八条贪污贿赂犯罪分子违法所得的一切财物，应当依照刑法第六十四条的规定予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产应当及时返还。对尚未追缴到案或者尚未足额退赔的违法所得，应当继续追缴或者责令退赔。