陕西省岚皋县人民法院刑 事 判 决 书（2019）陕0925刑初52号公诉机关：陕西省岚皋县人民检察院。被告人：李明才，男，1967年3月8日出生，中共党员（留党察看二年），陕西省安康市岚皋县人，岚皋县农林科技局退休干部。2019年5月6日因涉嫌诈骗罪被岚皋县公安局取保候审。无前科。指定辩护人：吴新成，陕西岚水律师事务所律师。陕西省岚皋县人民检察院以岚检公诉刑诉（2019）45号起诉书指控被告人李明才犯诈骗罪，于2019年11月5日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭于2019年11月21日9时公开开庭审理了本案。岚皋县人民检察院指派检察员张君出庭支持公诉，被告人李明才及其辩护人吴新成到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。岚皋县人民检察院指控：2016年1月，被告人李明才被岚皋县农林科技局（现林业局）派驻南宫山镇展望村三人脱贫攻坚驻村工作队副队长。同年县农林科技局向南宫山镇下达森林抚育试点项目6800亩（其中展望村3000亩，天池村800亩，宏大村3000亩），2016年10月6日，县农林科技局与南宫山镇签订森林抚育施工合同，按照95元每亩的标准将6800亩施工作业工程发包给南宫山镇，施工费总计646000元。2016年10月15日，南宫山镇政府将其中展望村3000亩施工作业工程发包给南宫山镇山林循环经济农民专业合作社施工，施工费用285000元。后该合作社法人代表向某与时任村会计查某和李明才等人商议，由查某牵头，组织储某、储某1、沈某负责具体施工，并以查某的名义与该合作社签订森林抚育项目的施工合同，合同总价155000元。在施工过程中，被告人李明才考虑到该工程施工量小，工程款用不完，加之本人于2014年向石门镇政府干部郑某借款6万元一直无力归还，郑某又多次催促还账，该李遂产生以农林科技局需要解决实际困难为由骗取工程款用于偿还其所欠债务的念头。李明才找到查某，称“局里有些开支不好解决，需要从这个工程款中解决一部分”，查某表示同意。2016年12月份，南宫山镇展望村森林抚育工程通过验收后，查某将施工发票、合同等报账手续完善后交与李明才，由李明才到县农林科技局办理报账手续。2017年1月17日，县农林科技局将285000元的施工费用全额拨付至南宫山镇山林循环经济农民专业合作社账户。2017年1月19日，查某与李明才一同在岚皋县溢河信用社从合作社账户中支取155000元现金，其中用于支付施工队劳务工资共计5.3万元、村委会2016年度炊事员工资及招待费等开支4.2万元，结余6万元。后李明才安排查某通过信用社将6万元现金打入户名为“郑某”的个人账户（账号：6230270766604525812），此款被郑某支取使用。2018年8月2日，被告人李明才要求郑某以领取森林抚育劳务工资6万元打了一张虚假领条，后南宫山镇纪委核查县纪委交办的关于群众反映展望村森林抚育项目资金等问题，2018年8月11日，李明才通过其朋友李某（当时双方为男女朋友关系）的长安银行卡向查某转款5万元，次日再次转款1万元作为还款。被告人李明才到案后自愿如实供述自己的犯罪事实，积极主动退缴了赃款。针对上述指控，公诉机关当庭出示了书证、证人证言及被告人的供述与辩解等证据材料，认为被告人李明才在担任县农林科技局派驻南宫山镇展望村驻村工作副队长期间，为偿还其个人债务，以局里需要解决实际困难为由骗取森林抚育工程款6万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李明才到案后自愿如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，属于坦白，可以从轻处罚；积极主动退缴赃款，可以酌情从轻处罚；自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。建议以诈骗罪判处被告人李明才有期徒刑三年，宣告缓刑，缓刑考验期四年，并处罚金人民币1万元。被告人李明才对公诉机关指控的犯罪事实、证据和罪名均不持异议且认罪认罚并签字具结，请法庭对其从轻处罚。其辩护人吴新成对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，提出以下辩护意见：1、被告人李明才归案后能如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，依法可以从轻处罚；2、被告人李明才认罪认罚，悔罪态度好，主动退缴赃款60000元，依法可以从轻处罚。综上，同意公诉机关提出的量刑建议。经审理查明：2016年1月，被告人李明才被岚皋县农林科技局（现林业局）派驻南宫山镇展望村三人脱贫攻坚驻村工作队副队长。同年县农林科技局向南宫山镇下达森林抚育试点项目6800亩，其中展望村3000亩。2016年10月6日，县农林科技局与南宫山镇签订森林抚育施工合同，按照95元每亩的标准将6800亩施工作业工程发包给南宫山镇，施工费总计646000元。2016年10月15日，南宫山镇政府将其中展望村3000亩施工作业工程发包给南宫山镇山林循环经济农民专业合作社施工，施工费用285000元。后该合作社法人代表向某与时任村会计查某和被告人李明才等人商议，由查某牵头，组织储某、储某1、沈某负责具体施工，并以查某的名义与该合作社签订森林抚育项目施工合同，合同总价155000元。在施工过程中，被告人李明才考虑到该工程施工量小，工程款用不完，加之本人于2014年向石门镇政府干部郑某借款6万元一直无力归还，郑某又多次催促还账，遂产生以农林科技局需要解决实际困难为由骗取工程款用于偿还其所欠债务的念头。嗣后，被告人李明才找到查某，称“局里有些开支不好解决，需要从这个工程款中解决一部分”，查某表示同意。2016年12月份，南宫山镇展望村森林抚育工程通过验收后，查某将施工发票、合同等报账手续完善后交与李明才，由李明才到县农林科技局办理报账手续。2017年1月17日，县农林科技局将285000元的施工费用全额拨付至南宫山镇山林循环经济农民专业合作社账户。2017年1月19日，查某与李明才一同在岚皋县溢河信用社从合作社账户中支取155000元现金，其中用于支付施工队劳务工资共计5.3万元、村委会2016年度炊事员工资及招待费等开支4.2万元，结余6万元。后李明才安排查某通过信用社将6万元现金打入户名郑某、账号6230270766604525812的信用社个人账户，此款被郑某支取使用。2018年6月起，部分群众以来访的形式反映展望村委会有扶贫项目、资金等有关违纪问题。2018年8月2日，被告人李明才要求郑某以领取森林抚育劳务工资6万元名义打了一张虚假领条。2018年8月8日，南宫山镇纪委核查县纪委交办的关于群众反映展望村森林抚育项目资金等问题。2018年8月11日、12日，被告人李明才通过其朋友李某的长安银行卡向查某先后转款5万元、1万元合计6万元作为还款。2018年8月14日，岚皋县纪委调查展望村森林抚育项目资金等问题，李明才在接受调查时如实交代了其骗取展望村森林抚育项目资金6万元的违法事实。2018年8月16日，岚皋县监察委员会从查某处将涉案款6万元予以暂行扣押。2018年12月6日，岚皋县公安局接岚皋县监察委员会移送的李明才涉嫌诈骗犯罪线索后，经审查决定于2018年12月14日对李明才涉嫌诈骗犯罪一案立案侦查。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、岚皋县监察委员会案件线索移送函及附件材料一组证明，本案线索来源于群众2018年6月的信访举报。2018年8月岚皋县监察委员会对岚皋县南宫山镇展望村森林抚育项目资金等问题经调查，认为李明才涉嫌诈骗犯罪，遂将问题线索移送岚皋县公安局。2、岚皋县公安局受理登记表、立案决定书证明，岚皋县公安局2018年12月6日接岚皋县监察委员会移送的李明才涉嫌诈骗犯罪线索后，于2018年12月14日决定对李明才涉嫌诈骗犯罪一案立案侦查。3、岚皋县公安局传唤证、到案说明证明，被告人李明才经公安机关2019年5月6日依法传唤到案接受讯问的事实。4、岚皋县公安局户籍证明、岚皋县城关镇派出所证明各1份证明，被告人李明才出生于1967年3月8日，具有完全刑事责任能力；无违法犯罪记录。5、2016年岚皋县南宫山镇森林抚育施工合同及工程量清单证明，岚皋县农林科技局与南宫山镇政府于2016年10月6日签订了森林抚育施工合同，其中展望村3000亩，每亩95元。2016年10月15日，南宫山镇政府与南宫山山林循环经济农民专业合作社签订了森林抚育施工合同，施工作业面积3000亩，每亩95元，施工费共计28.5万元；10月20日，合作社与查某签订了森林抚育施工合同；工程量3000亩，工程款15.5万元。6、领条证明，储某1、沈某、储某分别领取森林抚育劳务工资共计5.3万元（其中储某138000元、沈中富8000元、储某7000元）；查某1从森林抚育工程款中领取工资及招待费共计4.2万元。7、存款凭证证明，2017年1月19日查某从农村信用合作社收款15.5万元；同日向郑某农商行银行卡6230270766604525812内存款6万元。8、展望村森林抚育检查验收报告证明，南宫山镇展望村森林抚育工程验收合格。9、财政直接支付凭证证明，岚皋县国库集中支付局于2017年1月17日向岚皋县南宫山镇山林循环经济农民专业合作社支付28.5万元森林抚育工程款。10、南宫山镇山林循环经济农民专业合作社账户交易明细证明，2017年1月18日进账28.5万元，次日兑付森林抚育工资15.5万元。11、银行卡交易记录查询证明，郑某的银行卡6230270766604525812于2017年1月19日存入6万元。12、微信截图证明，被告人李明才让郑某给其提供森林抚育劳务工资6万元领条的事实。13、证人查某的证言证明，他2015年后担任展望村会计，2017年1月至2018年4月担任展望村代理支书，2016年初县农林科技局包联展望村，并派驻第一书记曹凤贤，工作队长李明才，工作队员成岁明。2016年6月份，农林科技局祝局长在村上开座谈会说预计会给他们村一个森林抚育项目，这个项目给村上解决一些困难，另一方面也可以给局里解决一些困难。9月份，县农林科技局下给南宫山镇森林抚育项目指标6800亩，每亩95元，其中展望村3000亩、宏大村3000亩、天池村800亩，按照农林科技局要求该项目要交给合作社具体实施，展望村有个合作社叫南宫山镇山林循环经济农民专业合作社，法人代表是向某，他是成员之一。县农林科技局与南宫山镇签订施工合同后，镇上又与他们村合作社签订了施工合同，面积3000亩，单价每亩95元，共计28.5万元。合作社又以15.5万元转包给他组织施工，他找来储某1、储某和沈中富施工，施工结束后，经核算需支付三人工资5.3万元，厨师工资及村上平时招待费4.2万元，15.5万元中还剩6万元，李明才说这6万元要给局里解决困难，然后让他将6万元转到其提供的一个叫郑某的卡里。2018年8月份，李明才通过微信给他补发了一张收条照片，之后李明才将6万元给他退了回来。14、证人郑某的证言证明，2014年李明才向他借款6万元。2017年1月份，李明才给他还款6万元。2018年8月份，李明才让其帮忙给他打了一张6万元的领条，并通过微信发给了他，没过几天李明才给他打电话说，如果有人来问，就让他按照领条上的内容说。15、证人向某的证言证明，2016年5月份，农林科技局祝局长在村上开座谈会说预计会给他们村一个森林抚育项目，这个项目给村上解决一些困难，另一方面也可以给局里解决一些困难。同年9月份，县农林科技局下给他们村3000亩森林抚育工程项目。县农林科技局与南宫山镇签订施工合同后，镇上又与他们村合作社签订了施工合同，面积3000亩，单价每亩95元，共计28.5万元。合作社以15.5万元转包给村会计查某组织施工，之后他到外地看病，查某担任代理支书，他将村上印章交给了查某，后来他问查某，查某告诉他说支付工人工资，厨师工资和村上招待费共计9.5万元，6万元让农林科技局拿回去了。16、证人储某、储某1的证言证明，2016年其组织实施了展望村森林抚育工程施工。2017年1月份，二人分别领取工资7000元、38000元。17、证人王某的证言证明，2019年9月份，县农林科技局给他们镇展望村下达了3000亩森林抚育工程，每亩95元，总费用28.5万元，镇上与农林科技局签订了施工合同，然后镇上和展望村合作社签订了施工合同，后面的验收和拨款都是农林科技局负责，不经过镇上。18、证人查某1的证言证明，2017年1月20日，展望村会计查某给其结了4.2万元的工资和招待费。19、证人赵某的证言证明，在展望村森林抚育工程验收合格后，南宫山镇山林循环经济农民专业合作社提供票据，经领导层层审核，于2017年1月17日由其向合作社账户转款28.5万元。20、证人祝某的证言证明，农林科技局给展望村分配了森林抚育工程项目3000亩，总工程款28.5万元。另证实其没有说过用森林抚育工程款给局里解决困难的话。21、证人李某的证言证明，李明才用她的银行卡向查某退还了6万元，但是何事不知情。22、被告人李明才的供述与辩解证明，2016年开始他在南宫山镇展望村担任驻村工作队副队长，当年农林科技局给展望村下达了3000亩森林抚育工程项目，每亩95元，总施工费28.5万元。祝局长在村上开会时说工程款用不完一部分给村上解决困难，还要给局里解决些困难。然后农林科技局与南宫山镇签订了施工合同，之后南宫山镇又将工程转包给展望村的合作社--南宫山镇山林循环经济农民专业合作社，合作社又将工程转包给村会计查某具体实施，合同约定施工费15.5万元。验收通过后，查某取出了15.5万元工程款，支付工人工资和厨师工资共9.5万元后，还剩6万元他让查某经银行转账给了他的债权人郑某，查某以为他把钱交给局里了，然后他让郑某打了一个劳务工资的领条通过微信发给查某。之后他一直攒钱，直到2018年8月8日左右，他听说村上有人告状，镇纪委在查森林抚育工程的账，害怕被纪委查到这个事情，他就给郑某打电话说导钱的事情，加之自己凑的钱差不多了，就赶紧用李某的银行卡转账把6万元还给了查某。23、认罪认罚具结书证明，被告人李明才自愿认罪认罚。24、岚皋县农村商业银行、长安银行岚皋支行存款账户交易明细证明，户名李某、账号为6214…0936的分别于2018年8月11日、12日向查某银行卡6230270766604256244中转账5万元、1万元。以上证据由侦查机关依法调取、制作，经质证，被告人李明格及其辩护人均无异议，上述证据材料来源合法，客观、真实，本院予以采信。本院认为，被告人李明才在担任岚皋县农林科技局派驻南宫山镇展望村驻村工作副队长并实施展望村森林抚育工程项目中，以非法占有为目的，虚构局里需要解决实际困难的事实，骗取森林抚育工程款6万元用于偿还其个人所负债务，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实充分，定罪准确，本院予以支持。关于被告人李明才及其辩护人提出从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，经查，被告人李明才到案后能如实供述自己的犯罪事实，属坦白行为，依法可以从轻处罚；归案后自愿认罪认罚并签署了认罪认罚具结书，依法可以从宽处理；积极主动退缴涉案赃款，酌情从轻处罚，同时鉴于其归案后认罪、悔罪，又系初犯、偶犯，根据其犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪的危险，符合缓刑适用条件，故依法对其从轻处罚并适用缓刑。据此，被告人李明才及其辩护人提出从轻处罚并适用缓刑的辩护意见和公诉机关提出的量刑建议适当，符合法律规定，本院予以采纳。综上，根据本案的犯罪事实、情节、性质及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的意见》第一条之规定，判决如下：被告人李明才犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑，缓刑考验期限四年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判长  马新华陪审员  刘建兵陪审员  沈荣富二〇一九年十二月十日书记员  田春艳