广西壮族自治区北海市海城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0502刑初519号 公诉机关广西壮族自治区北海市海城区人民检察院。 被告人钟帮友，男，1976年5月27日出生，汉族，高中文化，个体户，户籍所在地：四川省泸县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年6月19日被刑事拘留，同年7月23日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 北海市海城区人民检察院以北城检刑诉[2019]394号起诉书指控被告人钟帮友犯组织、领导传销活动罪，于2019年10月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北海市海城区人民检察院指派检察员邬柱光出庭支持公诉，被告人钟帮友到庭参加诉讼。现已审理终结。 北海市海城区人民检察院起诉书指控： “资本运作”是一个非法传销组织,在北海市海城区进行所谓的“人际网络”的传销,其要求参加者以缴纳6.98万元(7万元)获得加入资格，并按照一定顺序组成三级以上层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。 2010年至2015年期间，余某1(已判刑)及被告人钟帮友在北海市海城区经他人发展出资加入“资本运作”非法传销组织后，被告人钟帮友直接发展了周某1(另案处理)、朱某(另案处理)等人出资加入“资本运作”非法传销组织，周某1先后直接发展了周某2(另案处理)、田某1(已判刑)、周某3(已判刑)出资加入“资本运作”非法传销组织，并逐步形成以被告人钟帮友及余某1、朱某、周某1、周某2、周某3、田某1等人为上层“老总”，以“重庆市涪陵区”人员为主的“资本运作”非法传销组织。 2010年，被告人钟帮友经余某1发展出资加入该“资本运作”非法传销组织后，先后直接或间接发展了周某1、周某2、田某1、周某3等多人出资加入该非法传销组织。至案发时，被告人钟帮友已成为该传销组织的“老总”级别，层级达三级以上，组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上，并从中获利。 2019年6月18日12时许，被告人钟帮友到公安机关投案。归案后，被告人钟帮友如实供述自己罪行。 破案后，公安机关依法查封了被告人钟帮友位于北海市银海区金海岸大道88号恒大御景半岛12幢2902号的一套房产。 公诉机关当庭提交了被告人供述、证人证言、银行卡历史明细、相关书证、刑事判决书、户籍证明、抓获经过等证据证实，认为被告人钟帮友组织、领导传销活动，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪。请求本院依法惩处。 被告人钟帮友对公诉机关指控的罪名无异议，但辩解称其组织、领导传销活动人员累计未达到120人，其组织、领导传销活动不构成情节严重。 经审理查明： “资本运作”是一个非法传销组织,在北海市海城区进行所谓的“人际网络”的传销,其要求参加者以缴纳6.98万元(7万元)获得加入资格，并按照一定顺序组成三级以上层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。 2010年至2015年期间，余某1(已判刑)及被告人钟帮友在北海市海城区经他人发展出资加入“资本运作”非法传销组织后，被告人钟帮友直接发展了周某1(另案处理)、朱某(另案处理)等人出资加入“资本运作”非法传销组织，周某1先后直接发展了周某2(已判刑)、田某1(已判刑)、周某3(已判刑)出资加入“资本运作”非法传销组织，并逐步形成以被告人钟帮友及余某1、朱某、周某1、周某2、周某3、田某1等人为上层“老总”，以“重庆市涪陵区”人员为主的“资本运作”非法传销组织。 2010年，被告人钟帮友经余某1发展出资加入该“资本运作”非法传销组织后，先后直接或间接发展了周某1、周某2、田某1、周某3等多人出资加入该非法传销组织。至案发时，被告人钟帮友已成为该传销组织的“老总”级别，层级达三级以上，组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上，并从中获利。 2019年6月18日12时许，被告人钟帮友到公安机关投案。归案后，被告人钟帮友如实供述自己罪行。 上述事实，有公诉机关当庭提交并经庭审质证的以下证据予以证实： 一、书证 （一）受案登记表、立案决定书，证实北海市公安局于2016年3月4日对钟帮友、陈某10、陈某1等人组织、领导传销活动罪立案侦查。 （二）户籍证明，证实被告人钟帮友出生于1976年5月27日，犯罪时已满18周岁，系完全刑事责任能力人。 （三）银行卡流水，证实被告人钟帮友名下卡号为62×××66的银行账户自2012年12月至2015年12月期间收到多笔70000元或倍数的涉传销资金，收到超过100笔10500元或倍数的涉传销资金。 （四）抓获经过，证实2019年6月18日被告人钟帮友主动到泸县公安局投案自首的情况。 （五）刑事判决书，证实同一体系人员余某1、付某1等人因犯组织、领导传销活动罪被北海市海城区人民法院判刑的情况。 （六）传销体系图，证实被告人钟帮友及同一体系传销人员发展下线的情况。 二、证人证言 （一）证人付某1（已判刑）证言，证实2012年6、7月份其经钟帮友介绍到北海参与资本运作非法传销。其的直接上线是周某2，周某2的上线是钟帮友，钟帮友的上线是朱某。其直接发展了3个下线：李某1、李某6、冉某1。李某1发展了陈某1、李某7、冉某2，李某6发展了付以高，冉某1发展了王祖均，其下线有30-40个人。2013年4-5月份升为A1老总，总共获利10来万元。体系里其认识的老总有周某2、周某1、钟帮友、朱某。体系内的提成是钟帮友通过银行转账发放的。 （二）证人李某1（已判刑）证言，证实2012年3月份其经付某1介绍缴纳了申购款加入资本运作传销组织。其的直接上线是付某1，其发展了李某6、陈某1、李某7、付孝瑜、付晶等人，2014年底其升为老总级别，在资本运作传销活动中获利30万元左右。其不认识钟帮友，只是升老总开会时见过。其的上线有付某1、周某2、周某1、钟帮友，他们都属于老总级别。周某2、周某1、钟帮友都是付某1的上线。 （三）证人余某2（已判刑）证言，证实其爱人张某2是2013年7月份申购加入，其是2013年8月份申购加入资本运作的，该资本运作传销体系叫重庆团队。其的直接上线是张某2，其的3个直接下线是张某4、况明淑和喻某1，张某4发展下线10余人，况明淑发展下线11人，喻某1发展下线3人，2014年10月份升为A1老总级别，总共获利15万元。张某2有3个直接下线，伞下有30多个人，已达到A2老总级别。杨某2的直接下线有张某2、邱某，杨某2已达到A3老总级别。其的上线是张某2，张某2的上线是杨某2，杨某2的上线是付孝瑜，付孝瑜的上线是陈某1，陈某1的上线是李某1，李某1的上线是付某1。 （四）证人雷某（已判刑）证言，证实其是2013年7月中旬交纳了7万元申购款加入到资本运作组织的。其的直接上线是罗继元，罗继元的直接上线是邱某，邱某是其的推荐人。其的3个直接下线是张某5文、钱某和王某4，张某5文发展下线人员20多人，钱某发展下线人员20多人，王某4发展下线人员30多人，其伞下人员超过70多人。2014年6月份其升为老总级别，在传销中共获利38万元。2014年11月其参加了云南昆明升总复制会，带其参加升总复制会的老总有杨某2、钟帮友、刘某3、付某1、常某2、付孝瑜、陈某1等人。 （五）证人张某1（已判刑）证言，证实2013年4月其缴纳申购款加入“资本运作”组织。其的直接上线是刘春，刘春的上线是付孝瑜，付孝瑜的上线是陈某1，陈某1的上线是李某1，李某1的上线是付某1，付某1的上线是周某2。其的直接下线是况道芬、刘某4和唐某2。况道芬的下线是舒某1、冉某3，舒某1的下线是文昌碧，刘某4的下线是江海及其妻子、张某6，唐某2的下线是李某8、张某7等人，2014年10月份其升为老总级别。付孝瑜和陈某1在体系内是老总级别。 （六）证人张某2（已判刑）证言，证实2013年6月份其缴纳申购款加入资本运作体系。其的直接上线是杨某2，杨某2的上线是陈某1。2015年其伞下超过29个人后升为老总级别。陈某1、杨某2、邱某、雷某、王某4、张某1等人都是老总级别。陈某1、邱某等人负责讲解授课，给新人洗脑，团队纪律是常某1来管。 （七）证人刘某1证言，证实2013年7月下旬其经付某1介绍缴纳了7万元给钟帮友、朱某等人的传销体系中加入传销组织。其的直接上线是张某8，张某8的上线是况会均，其的直接下线是陈某5、刘某5。其的上线还有余某1、朱某、周某1、周某2、付某1。他们都是老总级别，最大的老总是余某1。 （八）证人韩某1证言，证实2014年4月其经戚胡平介绍缴纳申购款加入传销组织。其的直接上线是秦忠珍，秦忠珍的上线是付孝琴，付孝琴的上线是付孝吉，付孝吉的上线是李某1，李某1的上线是付某1，付某1的上线是周某2，周某2的上线是周某1，周某1的上线是钟帮友，钟帮友的上线是朱某，朱某的上线是余某1。其的直接下线是秦忠会，秦忠会发展了韩亮，韩亮发展了王某5、黎某，黎某发展了刘远丽。余某1、朱某、钟帮友、周某1、周某2、付某1、李某1都是老总级别。 （九）证人况会均证言，证实2013年6月其经付某1介绍交纳了7万元申购款加入到“资本运作”传销组织。其的直接上线是王祖均，王祖均的上线是冉某1。其的直接下线是张某8，张某8发展了刘某1、况平、张某9，再下面是陈某6、刘某6、李某9。其认识的上线有付某1、李某1、陈某1、周某2（、周某1、钟帮友、朱某等人，他们都是老总级别。其参加过田某1、陈某7、陈某8、余某1等人的升总答谢会，周某2、周某1、钟帮友、朱某都是田某1、陈某7、陈某8、余某1的上线。付某1的直接下线分别是李某1、李某6、冉某1，李某1的直接下线是陈某1、李某7、熊某，李某6的直接下线是付友高、付吉、卢某，冉某1的下线是王祖均，陈某1的下线其不清楚，李某7、熊某等人的下线是代朝胜等人。 （十）证人彭某1证言，证实2012年的12月其向朱某工商银行账户交纳7万元加入传销活动。其的推荐人是夏某1，其的直接上线是夏某1，夏某1的直接上线是陈某8，陈某8的直接上线是谭某2，谭某2的直接上线是陈某7，陈某7的直接上线是田某1，田某1的直接上线是周某1，周某1的上线是钟帮友，钟帮友的直接上线是朱某。其发展了杨某3，杨某3发展了严某1、严某2、严某3，严某1发展了叶祖尧，夏某2、叶某，严某2没有发展下线，严某3发展了任某1、王某6，再往下有徐某1、徐某2、胡某等人，其伞下人员有44人左右。其知道的老总有喻某2、陈某9、张某10、夏某1、陈某8、谭某2、陈某7、田某1、周某1、钟帮友、朱某等人。 （十一）证人姚某1证言，证实2013年8月份其缴纳了70000元加入“1040阳光工程”传销组织。其发展了34个下线人员，其的直接下线有张某11、曾某1和李某10，在体系中陈某10、陈某11、田某1、陈某7、周某1、钟帮友、朱某、余某1都是老总级别。其的下线把申购款打到陈某10、陈某12、陈某8、田某1等人的卡号。 （十二）证人吴某1证言，证实2013年11月份其经任情礼介绍缴纳了7万元到朱某的工商银行账户加入传销组织。其的直接上线是任情礼，任情礼的直接上线是张某18，张某18的直接上线是李某1李某11的直接上线是张某12，张某12的直接上线是陈某12，陈某12的直接上线是陈某10，陈某10的直接上线是陈某11，陈某11的直接上线是田某1，田某1的直接上线是周某1，周某1的直接上线是钟帮友，钟帮友的直接上线是朱某，朱某的直接上线是余某1。其发展的下线有吴某3、黄某、任某2等人，其参加过陈某12、张某12等人在涪陵的升总答谢会，余某1、朱某、钟帮友、周某2、陈某11、陈某10、陈某12、张某12、李某11、任情礼、刘某2、常某1、周某3、张某3、刘某3、田某1、陈某8、陈某7、蒋某2、谭某2、余某2、张某1文某等人都是老总级别。 （十三）证人张某3证言，证实2013年4月25日其经刘某3介绍缴纳7万元加入传销组织。体系中申购款大多打入朱某的账户，朱某、钟帮友、周某1负责管账。2014年4月其升为老总级别，在体系内是A3级老总，是由常某1给其接的总。该是重庆涪陵体系。其的直接上线是刘某3，其的直接下线是蒋某2、刘某8、汤某1，蒋某2伞下有29人，2014年9月份也升总了，蒋某2下线孙某的伞下有29人，也升总了，汤某2的下线有十余人，刘某8的下线有七个人。2015年1月份周某1和钟帮友安排接总仪式，参加的人有常某1、付孝瑜、陈某1、周某3、余某3、雷某、岳德芬、张某12等20余人。 （十四）证人文某（已判刑）证言，证实2013年8月份其经文昌林介绍了7万元加入传销组织。其发展了郑某1、刘某9、倪某1、翟某、勾命淑和倪某2，2015年7、8月晋升为老总级别。团队的老总有余某1、朱某、周某1、周某2、刘某2、常某1、唐某1等。其的上线是文昌林，文昌林的上线是唐某1，唐某1的上线是常某1，常某1的上线是刘某2，刘某2的上线是周某1，周某1的上线是钟帮友，钟帮友的上线是他老婆。体系内陈某1、付孝瑜、周某2、刘某3、余某3、谭某2、张某3、雷某、蒋某1、蒋某2都是老总级别。 （十五）证人李某2证言，证实2012年5月份其经钟帮友介绍交纳了7万元加入传销组织。其发展了李某12、陈某13和谢克元等22人。其发展的下线申购款大多数存入朱某的账号，还有存入周某1、周某2、钟帮友、谭某2、陈某11、陈某1、余某1等人的账号。 （十六）证人袁某1证言，证实2013年10月份其经向某2介绍缴纳了7万元加入“资本运作”传销组织。其的直接上线是向吉，向吉的直接上线依次是向某2、周某2、田某1、周某1、钟帮友、朱某等，其发展了廖某、袁某2、朝春晓3人。体系里的老总有向某2、周某2、田某1、周某1、钟帮友、朱某等，他们发展的下线人员都达到30人以上，且他们3条直接下线都发展起来了。其认识的老总有向某2、周某2、田某1、周某1。其见证了向某2、周某2、田某1、周某1被体系内老总接走的情况。 （十七）证人吴某2证言，证实2014年9月其经金建推荐缴纳了7万元加入“资本运作”传销组织。其的直接上线是吴某5，吴某5的直接上线依次是付以简、李某6、付某1、周某2、周某1、钟帮友等。体系里的老总有付某1、李某1、陈某1、付孝云、周某2、周某1、钟帮友等，他们发展的下线人员都达到30人以上，且他们3条直接下线都发展起来了。其认识的老总有付某1、李某1、陈某1、付孝云。 （十八）证人王某1证言，证实2017年8月其经付晶介绍缴纳了7万元加入传销组织。其的直接上线是任美中，任美中的直接上线是向某1，向某1的直接上线是陈权，再往上是付晶、付孝瑜和陈某1。付晶在2015年春节之后达到老总级别，她负责团队的讲课洗脑工作。 （十九）证人向某1证言，证实2017年7月其经陈权介绍缴纳了14万元加入传销组织。其的直接上线是陈权，陈权的直接上线是付晶，付晶的上线是付孝瑜和陈某1，其的直接下线是任美中，其发展了7个下线。 （二十）证人李某3证言，证实2013年春节过后其经付孝瑜和陈某1介绍缴纳了7万元加入传销组织。其的直接上线是姜钰君，姜钰君的直接上线是付晶，付晶的上面是付孝瑜和陈某1，其发展了2个直接下线：瞿进和杨华。付晶已经达到A1级别老总了。 （二十一）证人王某2证言，证实2014年5月份其经付孝瑜和陈某1介绍缴纳申购款胶乳资本运作传销组织。其的直接上线是姜钰君，姜钰君的直接上线是付晶，付晶的上线是付孝瑜和陈某1，其发展了3个直接下线：舒某2、王某7平、韩某2。付晶已经达到老总级别了。 （二十二）证人余某1证言，证实2010年其经张大哥介绍缴纳了69800元胶乳资本运作传销组织。其的直接上线是张大哥。2010年其以旅游的名义叫钟帮友来北海后，钟帮友就交了69800申购款给吴某6并成为其的下线，其只发展了钟帮友1个直接下线。其不清楚钟帮友发展了谁成为他的下线，也不清楚其伞下有多少人。其没有参加钟帮友、吴某6的升总宴，其也不认识钟帮友的伞下人员。其当时交完申购款后，在北海市的工商银行开了银行卡（62×××63）。其用张凯的身份证买过1单，还用于礼海、李某13的身份证买过2单。 （二十三）证人田某1证言，证实2013年春节后其经周某1、周某2介绍缴纳了69800元加入资本运作传销组织。其参与资本运作传销活动后在北海工商银行办了三张银行卡，周某1还带其到南宁市张工商银行卡，她带其到南宁办银行卡时告诉其升为老总了。其的上线是周某1、周某2，其的下线是陈某11、陈某7、唐某4等人。所在体系中其知道钟帮友、朱某、周某1、周某2等人是老总。从事传销活动以来获利约22万元。 （二十四）证人陈某1证言，证实2013年春节后其经付某1介绍缴纳了69800元加入资本运作传销组织。其的直接上线是李某1，李某1的上线是付某1，付某1的上线是周某2，周某2的上线是周某1，再上面是钟帮友和朱某，其的3个直接下线是付孝瑜、付晶，还有一个是付孝瑜给其安排的。其是通过北海开设的工商银行卡收取的工资和提成的。余某1、钟帮友、朱某、周某1、周某2、李某1等人都是老总级别。所在体系内其认识的老总有钟帮友、周某1、余某1等。 （二十五）证人周某2证言，证实2011年下半年其经钟帮友、朱某、余某1介绍缴纳了7万元加入资本运作体系。其的直接上线是周某1，其发展了1个直接下线付某1，其下线人员超过30人，2013年年底升为老总级别，2014年上半年一次性领取过60万的老总工资。 （二十六）证人周某1证言，证实2011年上半年其经钟帮友介绍缴纳了7万元加入传销体系。其的直接上线是钟帮友，钟帮友的上线是朱某，朱某的上线是余某1，其的直接下线是周某2、周某3、田某1，他们都是老总级别。2013年其伞下的下线超过30人后升为老总级别，获利10-20万元。 （二十七）证人刘某2证言，证实2012年其经周某1介绍交纳7万元加入资本运作传销体系。其的直接上线是周某3，其的上线还有周某1、钟帮友、朱某等，其的直接下线是常某1、刘某3、唐某5，2014年1月其升为老总级别。所在体系中其认识的老总有周某3、周某1、钟帮友、朱某、刘某3、付孝喻、陈某1、李某1、周某2。 （二十八）证人常某1证言，证实2013年4月其经刘某2、周某1介绍缴纳了7万元加入资本运作传销组织。其的直接上线是刘某2，其的上线还有周某1、钟帮友、朱某等，其的直接下线是余某3、蒋某1和唐某1，体系内其认识的老总有刘某2、周某1、钟帮友、朱某、唐某1、余某3、蒋某1、田某1、陈某11、谭某2、陈某7、张某3、陈某14、付某1、李某1、陈某1、付孝喻、雷某、刘某3、杨某2等人。2014年6月升为A1级老总，获利10多万元。 （二十九）证人周某3证言，证实2012年年底其经周某1介绍缴纳了7万元加入资本运作体系。其的直接上线是周某1，周某1的上线是钟帮友，钟帮友的上线是朱某，其的直接下线是刘某2、田某2育、吴某7，不知道具体下线有多少人。2014年年底其伞下的下线人员超过30人后升为老总级别，加入传销后获利15万元左右。在该体系中其知道钟帮友、朱红丽、周某1、刘某2、刘某3等人都是老总级别。 （三十）证人聂某1证言，证实2014年4月其经夏某3介绍缴纳了70000元加入传销组织。其的直接上线是夏某3，夏某3的上线依次是张某14、汪某2、聂某2、代朝胜、李某7、李某1、付某1、周某2、周某1、钟帮友、朱某、余某1。 （三十一）证人代某证言，证实2014年2月其经付某1介绍缴纳了7万元加入资本运作传销体系。其的上线是聂某2，聂某2的上线依次是：代朝胜、李某7、李某1、付某1、周某2、周某1、钟帮友、朱某。 （三十二）证人王某3证言，证实2013年9月其经陈某15介绍缴纳了7万元加入了资本运作传销组织。其的推荐人陈某15，其发展了3个直接下线：罗某2、吴某8、陈某16，其伞下下线人员共有10人。 （三十三）证人李某4证言，证实2014年8月其经况明淑介绍缴纳了7万元加入资本运作传销组织。其的直接上线是李雷，其发展了2个下线：李某5、吴某9。 （三十四）证人李某5证言，证实2014年9月其经李某4介绍缴纳了7万元加入资本运作传销组织。其的直接上线是李某4，其发展了1个下线罗岐超。 （三十五）证人付某2证言，证言2014年7月其经付某1介绍缴纳了7万元加入资本运作传销组织。其的直接上线是付以高，付以高的上线是李某6，李某6的上线是付某1等。 （三十六）证人周某4证言，证实2015年4月其经肖某1介绍缴纳了7万元加入资本运作传销组织。其的上线有肖某1、向某3、雷某等。 （三十七）证人陈某2证言，证实2014年11月其经李大海介绍和妻子杨世英各缴纳了7万元加入资本运作传销组织。加入传销后其认识了李某15、付某1、李某1、周某2、周某1等人，也听说过钟帮友、陈某1等人，他们都是老总级别。 （三十八）证人申某证言，证实2014年1月其经申茂菊介绍缴纳了7万元加入资本运作传销组织。加入传销组织后其认识了周某2、田某1、周某3、钟帮友等人，他们都是老总级别。其发展了王某8王某9等人。 （三十九）证人周某5证言，证实2014年11月其经周某6介绍缴纳了7万元加入资本运作传销组织。加入传销后其认识了周某2、田某1、周某3、付某1、钟帮友等人，他们都是老总级别。 （四十）证人罗某1证言，证实2014年12月其经张某5文介绍缴纳了7万元加入资本运作传销组织。其的直接上线是张某5文，张某5文的直接上线依次是雷某、邱某、杨某2、付孝云等，其发展的下线人员共6人。体系内雷玲、雷某、邱某、杨某2、付孝云、朱某、钟帮友、周某2、周某1等都是老总级别。 （四十一）证人陈某3证言，证实2014年2月其经周琴介绍缴纳了7万元加入传销组织。加入传销后其认识了周某2、田某1、周某3、周某1、钟帮友等人，他们都是老总级别。其发展了陈某17等人。 （四十二）证人刘某3证言，证实2012年9月其经钟帮友介绍缴纳了7万元加入资本运作传销组织，2013年12月升为老总，是钟帮友和朱某给其接的总。其的直接上线是刘某2，再往上的老总有钟帮友、朱某等。其发展了3个直接下线：杨某4、陈某18、杨某5，杨某4的直接或间接下线有张某3、蒋某2、孙某，该三人均已升为老总。 （四十三）证人余某3证言，证实2013年10月其经常某1介绍缴纳了7万元加入资本运作。其的直接上线是常某1，直接下线是肖某2、陈某19、蒋某1，其下线已经超过30人，2014年10月升为老总级别。2014年其参加升总复制时，常某1、周某2、周某1、张某3、刘某3、钟帮友和其一起参加升总复制。常某1、周某2、周某1、刘某3、钟帮友晋升为老总级别很久了。 （四十四）证人唐某1证言，证实2013年4月其经常某1、周某2介绍缴纳7万元加入资本运作传销组织。其的直接上线是常某1，2014年10月升为老总级别。 （四十五）证人蒋某1证言，证实2013年12月其经常某1介绍缴纳了7万元加入资本运作传销组织。其的直接上线是余某3，其的直接下线有张某15、蒋某3、刘某10，其下线人员共30、40人。 （四十六）证人汤某1证言，证实2013年5月其经张某3及蒋于琼介绍缴纳了7万元加入资本运作传销组织。其的直接上线是张某3，张某3的直接上线依次是刘某3、刘某2、周某3、周某1、钟帮友、朱某、余某1，张某3、刘某3、刘某2、周某3、周某1、钟帮友、朱某、余某1都是老总级别。其发展的下线人员有10人，获利3万多元。 （四十七）证人汪某1证言，证实2013年11月其经陈某20介绍缴纳了7万元加入资本运作传销组织。其的直接上线是陈某20，陈某20的上线依次是陈某12、陈某11、陈某10、田某1、周某1、钟帮友、朱某等人，陈某20，陈某20、陈某12、陈某11、陈某10、田某1、周某1、钟帮友都是老总级别。其发展了尚某等25名下线人员。 （四十八）证人简某1证言，证实2013年12月其经简某2介绍缴纳了7万元加入资本运作传销组织，加入传销组织后其认识了余某1、朱某、钟帮友、周某2、陈某11、陈某10、陈某12、张某12、李某11、任情礼、刘某2、常某1、周某3等人，他们都是老总级别。其的直接上线是简某2，简某2的直接上线依次是郑某2、张某16、陈某10、陈某11、田某1、周某2、钟帮友、朱某、余某1。 （四十九）证人秦某证言，证实2014年6月其经陈某8介绍缴纳了7万元加入资本运作传销组织。其的直接上线是王某1王某10的上线依次是陈某21、陈某9、陈某8、谭某2、陈某7、田某1、周某1等，其发展了张某17等5个下线人员。 （五十）证人陈某4证言，证实2014年7月其经谭某2介绍缴纳了7万元加入资本运作传销组织。其的直接上线是谭某2，谭某2的上线依次是陈某7、田某1、周某1、钟帮友、朱某，其发展了3个下线。 （五十一）证人彭某2证言，证实2013年12月其经任情礼介绍缴纳了7万元加入资本运作传销组织。加入传销后其认识了张某18、李某1张某12、陈某20、陈某12、陈某11、陈某10、田某1、钟帮友、常某1等人，他们都已经升为老总级别。其的直接上线是任情礼，任情礼的上线依次是张某18、李某1张某12、陈某12、陈某10、陈某11、田某1、钟帮友。其发展了彭某3等10名下线人员。 （五十二）证人谭某1证言，证实2014年6月其经雷世兴介绍缴纳了7万元加入资本运作传销组织。加入传销后其认识了陈某20、陈某12、陈某11、陈某10、田某1、钟帮友、周某1等人，他们都已经升为老总级别。其的直接上线是冯某，冯某的上线依次是曾某2、石某、汪某1、陈某20、陈某12、陈某10、陈某11、田某1、周某1、钟帮友。 （五十三）证人杨某1证言，证实2014年3月其经周某7介绍缴纳了7万元加入资本运作传销组织。其的直接上线是周某7，周某7的上线依次是何绍平、陈某22、陈某20、陈某12、陈某10、陈某11、田某1、周某1、钟帮友、朱某。 三、被告人钟帮友供述，证实2010年年初其经余某1介绍缴纳了7万元加入资本运作传销体系。其的直接上线是余某1，其发展了3个直接下线：朱某、周某1、李某2，其伞下人员有40、50人，2012年升为老总级别，从事传销后获利20万元。 庭审中辩解称其组织、领导传销活动人员累计未达到120人，其组织、领导传销活动不构成情节严重。 以上证据，客观真实、来源合法，且相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人钟帮友组织、领导传销活动，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。对于被告人钟帮友提出“其组织、领导传销活动人员累计未达到120人，其组织、领导传销活动不构成情节严重”的辩解，经查，被告人钟帮友加入传销组织后积极发展下线人员累计已达120人以上，属情节严重，该事实有被告人供述、证人证言、银行流水、传销体系图等证据予以佐证，故被告人钟帮友的辩解与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人钟帮友具有自首情节，可以从轻处罚。根据被告人钟帮友犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第一款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（一）项之规定，判决如下： 被告人钟帮友犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一百五十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月19日起至2024年6月18日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林小娟 人民陪审员  李石珍 人民陪审员  罗传晖 二〇一九年十二月二十四日 法官 助理  陈露淇 书 记 员  黄旻星 附：本判决书引用的法律条文 1、《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 2、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》 四、关于“情节严重”的认定问题 对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”： （一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的； （二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的； （三）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的； （四）造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的； （五）造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。