天津市东丽区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0110刑初170号公诉机关天津市东丽区人民检察院。被告人王景强，男，1994年6月15日出生于天津市，汉族，专科文化，无职业，户籍地天津市东丽区。因本案于2018年5月7日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人赵君君，天津森宇律师事务所律师。被告人王明伟，男，1949年4月10日出生于天津市，汉族，专科文化，无职业，住天津市武清区。因本案于2018年5月7日被刑事拘留，同年6月6日、2019年2月1日、3月5日、9月2日被取保候审。辩护人王晴，天津得安律师事务所律师。被告人杨学岭，男，1967年4月7日出生于天津市，汉族，初中文化，无职业，户籍地天津市武清区，住天津市武清区。因本案于2018年5月7日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕，2019年1月21日、3月5日、9月2日被取保候审。辩护人闫增春，天津春腾律师事务所律师。天津市东丽区人民检察院以津丽检公诉刑诉（2019）131号起诉书指控被告人王景强、王明伟、杨学岭犯非法吸收公众存款罪，于2019年3月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市东丽区人民检察院指派检察员李颖出庭支持公诉，被告人王景强与辩护人赵君君，被告人王明伟与辩护人王晴，被告人杨学岭与辩护人闫增春到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年10月至2017年12月期间，宋丽君（另案处理）利用“通和商城”网购平台运营模式，在无任何盈利项目的情况下，以高额回报的“静态”和“动态”返利模式为手段，通过帮助注册“通和商城”会员，变相将会员钱款占为己有的方式，采取口口相传、公开讲课、微信朋友圈宣传等手段，向社会不特定公众非法集资。宋丽君设立的“静态”模式为投资14400元（或其倍数），给予等额标价的商品并在一年后兑付28800元（或其倍数）的投资返款。宋丽君从“通和商城”发展来的“动态”模式为投资4800元成为会员，给予等额标价的商品及折扣购物的资格，并在发展会员后获得奖励返款。宋丽君以上述模式的高回报及给予介绍人奖励的方式引诱社会公众向其投资。为便于集资，宋丽君在本市武清区设立顺贤日用品信息咨询服务部（以下简称武清店）。2017年1月至2018年5月间，被告人王景强、王明伟、杨学岭成为该店股东并向社会公众吸收资金，从中领取奖励提成和工资分红。被告人王景强吸收公众存款总计人民币1340.16万元，获利20万余元。被告人王明伟吸收公众存款总计人民币615.88万元，获利10万余元。被告人杨学岭吸收公众存款总计人民币256.32万元，获利13万余元。2018年5月7日，三被告人被抓获归案。2018年6月，被告人王明伟退缴非法所得人民币10万元。三被告人对公诉机关指控的事实及罪名均供认不讳。经审理查明，2016年10月至2017年12月期间，宋丽君利用“通和商城”网购平台运营模式，在无任何盈利项目的情况下，在本市东丽区、大港区、津南区、静海区、武清区设立7家门店并招募人员，以高额回报的“静态”和“动态”返利模式为手段，采取公开授课、口口相传等宣传手段，向社会不特定公众非法集资。为便于集资，宋丽君在本市武清区设立武清店。2017年1月至2018年5月间，被告人王景强、王明伟、杨学岭成为该店股东并向社会公众吸收资金。其中被告人王景强吸收公众存款总计人民币1340.16万元，非法所得20万余元；被告人王明伟吸收公众存款总计人民币615.88万元，非法所得10万余元；被告人杨学岭吸收公众存款总计人民币256.32万元，非法所得13万余元。2018年5月7日，三被告人被抓获归案。2018年6月，被告人王明伟退还非法所得人民币10万元。审理中，被告人杨学岭退缴非法所得人民币2000元。上述事实，三被告人在庭审中亦供认不讳，并有证人董才、鲍书军等12人的证言，报单汇总表，审计报告，扣押决定，案件来源及抓获经过，三被告人户籍信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王景强、王明伟、杨学岭未经国家金融主管部门批准，在不具备金融融资资质的条件下，公开向不特定公众吸揽资金，扰乱金融秩序，数额巨大，该行为均构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪，依法应予以处罚，公诉机关指控意见正确，本院予以采纳。三被告人归案后均能自愿认罪并如实供述犯罪事实，依法均可从轻处罚。被告人王明伟、杨学岭主动退缴非法所得，依情节酌情从轻处罚。庭审中三被告人及辩护人均认为在所吸收的资金中有大部分出资者属于亲朋，应当将亲朋出资部分从被告人的犯罪数额中扣除，对此本院认为，被告人出于统一的故意向社会公众吸收资金，从亲朋处吸收的资金应一并计入被告人的犯罪数额中，不应扣除，但在量刑时根据案件具体情况酌情予以从轻处罚。因三被告人均实际实施了吸收资金的行为，在共同犯罪中不属于从属地位，不应认定为从犯，对三被告人之辩护人认为三被告人均系从犯的意见不予采纳。综上，根据各被告人的犯罪地位、作用及情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条，第七十三条，第七十六条、第六十四条规定，判决如下：一、被告人王景强犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币九万元。（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月7日起至2022年5月6日止）被告人王明伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。被告人王明伟在缓刑考验期内依法实行社区矫正。（缓刑考验期自本判决确定之日起计算）被告人杨学岭犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。被告人杨学岭在缓刑考验期内依法实行社区矫正。（缓刑考验期自本判决确定之日起计算）上述罚金于本判决生效后十日内交付本院。二、被告人王明伟已退缴的非法所得人民币10万元、杨学岭退缴的非法所得人民币2000元，总计人民币10.2万元，按比例发还集资参与人。三、继续追缴被告人王景强非法所得人民币20万元、被告人杨学岭非法所得人民币12.8万元，总计人民币32.8万元，按比例发还集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙宝芳人民陪审员  胡金英人民陪审员  王 青二〇一九年十二月二十六日法官助理张盼盼书记员黄维玲本判决所依据的相关法律、法规一、《中华人民共和国刑法》第一百七十六条：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。三、《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切赃物，应当予以追缴或责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。四、《中华人民共和国刑法》第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。五、《中华人民共和国刑法》第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。六、《中华人民共和国刑法》第七十三条：拘役的缓刑考验期为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。七、《中华人民共和国刑法》第七十六条：对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。