河北省邢台县人民法院刑 事 判 决 书(2019)冀0521刑初181号公诉机关邢台县人民检察院。被告人王某某，曾用名王腾腾，男，1988年1月14日出生，汉族，群众，初中文化，经商。户籍所在地：山东省青岛市平度市。现住所地：河南省郑州市中原区正大公寓6-1-1。因涉嫌犯生产、销售伪劣商品罪，于2019年4月26日被邢台县公安局刑事拘留，同年5月31日经邢台县人民检察院批准，于同年6月1日被依法执行逮捕。现押于邢台市第一看守所。委托辩护人杨胜利，河北齐心律师事务所律师。被告人陈某某，女，1987年12月3日出生，汉族，群众，初中文化，经商。户籍所在地：河南省郑州市中原区，住所地：河南省郑州市中原区。因涉嫌犯生产、销售伪劣商品罪，于2019年4月27日被邢台县公安局刑事拘留，同年5月31日经邢台县人民检察院批准，于同年6月1日被依法执行逮捕。现押于邢台市第一看守所。委托辩护人张娟，河北瀛檀律师事务所律师。被告人王某伟，男，1989年3月13日出生，汉族，群众，初中文化，务工。户籍所在地：山东省青岛市平度市。现住所地：山东省青岛市银沙滩路南岛小镇。因涉嫌犯生产、销售伪劣商品罪，于2019年4月27日被邢台县公安局刑事拘留，同年5月31日经邢台县人民检察院批准，于同年6月1日被依法执行逮捕。现押于邢台市第一看守所。指定辩护人韩占泽，河北律己律彼律师事务所律师。被告人石某某，男，1989年8月15日出生，汉族，群众，高中文化，户籍所在地：河南省新乡市辉县。现住所地：河南省郑州市二七区侯寨乡麦秸垛沟社区滨河花园3号楼2单元904室。因涉嫌犯生产、销售伪劣商品罪，于2019年4月26日被邢台县公安局刑事拘留，同年5月31日经邢台县人民检察院批准，被依法执行逮捕，于同年12月30日被本院取保候审。委托辩护人孙小柱，河北佳信时代律师事务所律师。被告人孙某某，男，1990年10月3日出生，汉族，群众，文盲或半文盲，户籍所在地及住所地：河北省邢台市沙河市。因涉嫌犯生产、销售伪劣商品罪，于2019年4月14日被邢台县公安局刑事拘留，同年5月21日经邢台县人民检察院批准，被依法执行逮捕，于2019年12月18日被本院取保候审。委托辩护人王林芬、裴亚飞（未出庭），河北文谦律师事务所律师。被告人王某某、陈某某、王某伟、石某某、孙某某涉嫌犯非法经营罪一案，河北省邢台市中级人民法院指定本院管辖。邢台县人民检察院以邢县检公诉刑诉（2019）194号起诉书指控被告人王某某、陈某某、王某伟、石某某、孙某某犯非法经营罪，于2019年10月21日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邢台县人民检察院指派检察员宋东军出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人杨胜利，被告人陈某某及其辩护人张娟，被告人王某伟及其辩护人韩占泽，被告人石某某及其辩护人孙小柱，被告人孙某某及其辩护人王林芬到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：1、2017年以来，被告人王某某、陈某某从非法渠道购进劣质散装雪茄以及雪茄包装盒、标签等，雇佣被告人王某伟、窦某（另案处理）等人负责为散装雪茄贴标签并包装成盒，王某某、陈某某、王某伟、窦某等人通过QQ号码相互转发订单信息、雪茄包装图片、快递单号等信息，并由窦某以发快递形式进行实际交易，王某某、陈某某在未取得烟草专卖生产企业许可证情况下，使用“×××”等微信号通过微信聊天工具在网络上以加微信、加好友、发朋友圈等方式宣传雪茄信息，通过微信转账、支付宝付款等方式接受下线代理或客户转账交易此类雪茄，接收“f1014307261”、“zebeaxuejia”、“A136××××5875”、“x929904”等微信号雪茄交易转账数额305139.54元，接收犯罪嫌疑人石某某转账数额×××元，共计307559.54元。2、2017年以来，被告人石某某在未取得烟草专卖零售许可证情况下，使用微信号“×××”通过微信聊天工具在网络上以加微信群、加好友、发朋友圈等方式宣传假烟信息，后通过微信转账的方式接受下线代理或客户微信昵称为“come-love-me”、“mjv8888888888”等微信号的销售假烟转账金额达128066元。3、2017年以来，被告人孙某某在未取得烟草专卖零售许可证情况下，通过微信聊天使用微信号“jjj19901003”在网络上通过加好友、发朋友圈等方式销售假烟，并通过微信转账接受微信昵称为“A、吐雾殿境界招代理”、“小神女”、“A000蔷薇”、“忆灿”、“北风”、“八方BF驾校”、“A00烟帝差”、“小豆牙”等下线代理或客户微信销售假烟转账金额107799元。针对上述指控，公诉机关提供了相关证据，认为被告人王某某、陈某某、王某伟、石某某、孙某某违反国家规定，未经许可经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，提请本院依法判处。被告人王某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示自愿认罪，并提交悔过书一份。其辩护人提出：1、对公诉机关指控王某某涉嫌犯非法经营罪的罪名无异议，但对指控的犯罪数额有异议。本案中仅有所谓雪茄的购买人的微信号，没有对微信号的使用人进行核实，包括购买人的真实身份、购买的物品型号及数量、付款的数额等情况，仅有被告人的口供，没有其他证据相印证，达不到证据确实充分的要求，故辩护人认为公诉机关指控的犯罪数额事实不清，证据不足。2、被告人王某某具有以下法定或酌定从轻、减轻处罚情节。(1)经民警讯问，被告人如实供述了自己的罪行，依法构成坦白。(2)被告人王某某没有犯罪前科，系初犯，归案后悔罪态度好，且自愿认罪，望依法酌情对其从轻处罚。(3)对王某某非法经营烟草制品的行为，不宜认定为情节特别严重。a、社会危害不大。b、被告人法制意识淡薄，主观恶性不大，以前也未受过烟草局的相关处罚。(4)被告人母亲年迈多病，孩子才2周多，需要被告人照顾。综上，建议对王某某适用缓刑。被告人陈某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示自愿认罪，并提交悔过书一份。其辩护人提出：1、对公诉机关指控陈某某犯非法经营罪的罪名不持异议，但公诉机关认定的犯罪数额307559.54元没有证据相互印证，应当认定为242866元。a、从卷宗材料可见，该案的犯罪数额是由陈某某微信收款数额相加得出的，从刑事案件证据规则角度讲，应当确定微信收款的真实性，最起码也应当向付款人核实转款的性质，但本案中没有向任何一个付款人进行调查核实，仅凭收款记录不能确定收款性质。b、起诉意见书确定的陈某某的收款数额为242866元，补充侦查期间，仅凭陈某某签字的收款记录流水就将犯罪数额确定为307559.54元，从证据角度讲无法达到确实、充分，因此，从疑罪从无的刑事原则也应当确定陈某某的犯罪数额为242866元。2、陈某某经传唤到案，到案后能如实供述自己的犯罪事实，应当认定为自首。3、陈某某认罪认罚，自愿认罪，且愿意积极缴纳罚金，退赃，有深刻的悔罪表现。4、陈某某系初犯，无犯罪前科，社会危害性较小，主观恶性不大。5、陈某某和其丈夫王某某被抓获后，其孩子和父母都需要人照顾，其没有再犯罪可能，望给陈某某一个改过自新的机会，考虑对其适用缓刑。被告人王某伟对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示自愿认罪。其辩护人对起诉书指控王某伟犯非法经营罪不持异议，但提出被告人王某伟存在以下从轻或减轻处罚情节：1、未参与团队管理，不应该对该团伙的全部业务承担责任。2、在团队工作时间短，获利小，作用小，应认定为从犯。3、认罪态度较好。综上建议对被告人王某伟判处缓刑。被告人石某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示自愿认罪。其辩护人提出：1、对起诉书指控的罪名无异议，对指控的犯罪数额有异议，具体理由同王某某和陈某某的辩护人所提辩护意见。2、被告人系初犯、偶犯，无犯罪前科，主观恶性不大。3、被告人自愿认罪、悔罪。被告人孙某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示自愿认罪。其辩护人对公诉机关指控被告人孙某某犯非法经营罪的基本事实及罪名不持异议，但提出被告人具有以下法定、酌定的从轻、减轻处罚情节：1、被告人系初犯、偶犯，无犯罪前科。2、被告人如实供述办案机关尚未掌握的其他犯罪事实，构成坦白。3、被告人认罪认罚。4、被告人家庭情况特殊，其父亲无劳动能力且患有多种疾病，其母亲生活不能自理，其哥哥患有严重疾病，孙某某是父母和哥哥的唯一抚养人。综上，建议对其从轻、从宽处罚并适用缓刑。经审理查明：1、2017年以来，被告人王某某、陈某某从非法渠道购进劣质散装雪茄以及雪茄包装盒、标签等，雇佣被告人王某伟、窦某（另案处理）等人负责为散装雪茄贴标签并包装成盒，王某某、陈某某、王某伟、窦某等人通过QQ号码相互转发订单信息、雪茄包装图片、快递单号等信息，并由窦某以发快递形式进行实际交易，王某某、陈某某在未取得烟草专卖生产企业许可证情况下，使用“×××”等微信号通过微信聊天工具在网络上以加微信、加好友、发朋友圈等方式宣传雪茄信息，通过微信转账、支付宝付款等方式接受下线代理或客户转账交易此类雪茄，接收“f1014307261”、“zebeaxuejia”、“A136××××5875”、“x929904”等微信号雪茄交易转账数额305139.54元，接收犯罪嫌疑人石某某转账数额×××元，共计307559.54元，非法获利7万元。2、2017年以来，被告人石某某在未取得烟草专卖零售许可证情况下，使用微信号“×××”通过微信聊天工具在网络上以加微信群、加好友、发朋友圈等方式宣传假烟信息，后通过微信转账的方式接受下线代理或客户微信昵称为“come-love-me”、“mjv8888888888”等微信号的销售假烟转账金额达128066元，非法获利15000元。3、2017年以来，被告人孙某某在未取得烟草专卖零售许可证情况下，通过微信聊天使用微信号“jjj19901003”在网络上通过加好友、发朋友圈等方式销售假烟，并通过微信转账接受微信昵称为“A、吐雾殿境界招代理”、“小神女”、“A000蔷薇”、“忆灿”、“北风”、“八方BF驾校”、“A00烟帝差”、“小豆牙”等下线代理或客户微信销售假烟转账金额107799元，非法获利12000元。另查明，被告人石某某亲属代石某某积极退赃15000元，并主动缴纳罚金保证金40000元；被告人孙某某亲属代孙某某积极退赃12000元，并主动缴纳罚金保证金30000元上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：指控第一起1、被告人王某某在侦查机关供述。其是从2018年初2、3月份开始干这个的，其在郑州开了一家超市，也办有烟草专卖零售许可证，其自己本身就抽雪茄，刚开始通过网络上加QQ群、微信群，在网络上买过几次这种雪茄自己抽，当时觉得自己有证，又有很大利润，就开始干这个了。其都是在QQ群里找到那些卖散装雪茄的，然后加他们好友，并从他们那里购买散装的雪茄烟（没有任何包装、标签，成包的散装雪茄），其都是通过银行卡、微信、支付宝等方式向对方转账，这些人会通过快递的形式将这些散装雪茄邮寄给其，然后其再根据客户的需求，找广告公司订制一些雪茄包装的标签之类的包装产品，再找木材厂订制一些包装盒，然后再由其自己手工为散装雪茄贴好标签，再按标准（每盒十支到二十支数量不等）包装成盒制成品。陈某某会使用由其母亲身份证号注册的微信号“×××”在网络上销售这些雪茄成品，从中获取利润。没过多久，其先后让王某伟、窦某都加入进来，由陈某某、王某伟、窦某等人先后为这些散装雪茄包装成成品，并且由王某伟、窦某按照客户提供地址通过发快递的形式将这些成品雪茄邮寄给客户。这其中陈某某主要通过微信对外宣传、销售，陈某某销售这些雪茄收款也都是通过微信转账方式收取。从购进、包装到销售这一系列事情都是其负责的，陈某某、窦某、王某伟干的这些事情也都是由其安排给他们做的。其主要是通过QQ昵称“花生”、“手工雪茄”这两个人手中购买散装雪茄，QQ号码记不清了，他们发货的地址都是四川乐山市和什邡市，具体地址记不清了。收货地址都是其瞎编的郑州市的某个地方，收货人也都不是真实的姓名，联系电话也都是假的，都是从网上买的虚拟号码。其没有算过陈某某通过网络销售了价值多少的雪茄烟，估算有30多万。获取了最少2万元的利润，具体不清楚，陈某某知道。其对“×××”微信号接收下线客户转账汇总表中记录的销售伪劣雪茄烟的数额没有异议。其让陈某某每月给他们两人发工资，他们两人不会从中分取利润，只赚工资，王某伟、窦某的工资都是陈某某发的，具体发多少不清楚，其只知道王某伟每月至少发3000元工资。陈某某除了使用“×××的微信号销售雪茄外，没有使用其他的微信号销售过雪茄烟。2、被告人陈某某在侦查机关的供述和辩解。其有两个微信号，一个是生活中使用的微信号，一个是用来在网络上专门销售假烟的微信号，这个微信号是：×××，微信昵称：雪茄百度人（微信不收款），这个微信在其的红色苹果牌手机上登录，手机内装186××××7259的手机卡。其使用这个微信号主要是用来销售雪茄，另外也卖燕窝、文玩，还做化妆品之类的代购。其也只卖雪茄，不卖其他品种的香烟。其只知道其在网上销售的雪茄是王某某从网上购买的成品雪茄，都是由编织袋装的散装雪茄，没有标签，也没有任何的包装，更没有国家烟草机构或其他机构的防伪码、生产批号、烟草证号等相关情况。这些雪茄都是王某某通过网上购买，再由货主通过快递发给王某伟或者窦某，收到这些散装雪茄后，王某某安排王某伟、窦某等人给这些散装的雪茄贴标签、做包装，其通过微信销售的都是包装成盒的雪茄。王某某会购买高中低档雪茄品种的标签、包装，然后把这些是散装的雪茄包装起来去，其实其销售的只有一种，只是把同样一种雪茄包装成各种档次的产品销售，其中有巨炮丘吉尔、皇家赌场、马某甜茄衣、金麦鱼雷、微纳高朗等。王某某负责购进散装雪茄和雪茄的标签、包装盒之类的，王某某、王某伟、窦某会按王某某购进的东西包装成成品，其会通过微信加好友、发朋友圈的方式找到购买雪茄的客户，其再把这些客户的地址、姓名、联系方式以及购买的雪茄品种、数量等信息通过其的QQ号码转发给王某伟、窦某，他们二人再按照客户提供的地址通过快递把雪茄邮寄出去。[出示其与微信昵称：“妲己-狐狸（素材不接）”的连天记录]看后说，这是其的下线客户（代理），聊天记录显示，这个“妲己-狐狸（素材不接）”的微信号是×××,其跟他不认识，他多次从其处买过雪茄，并且有每一次转账记录截屏。其接受这个微信号的雪茄转账金额总计为×××元。[出示汇总表]看后说，根据侦查机关提取其的微信聊天记录和微信转账记录汇总，自2018年以来，通过微信转账方式，其接受下线“f1014307261”、“mawei-1797583327”等微信号金额为305139.54元。[出示手机截屏聊天记录]看后说，这些都是其使用微信号“×××”与下线之间的聊天记录截屏，记载有快递地址、转账截屏、快递单号等信息，其都没有异议。其总共获利七八万元左右。3、微信、QQ聊天记录截屏、侦查机关制作的交易汇总表，证实陈某某与×××的转账数额为×××元。销售总金额为305139.54元。4、被告人王某伟在侦查机关的供述和辩解。2018年初王某某给其打电话问其是否上班，有没有工作之类的，其告诉他其没有上班，平时也没有什么收入。王某某就在电话中说让其到郑州去，跟他一起卖雪茄，还说只是让其通过QQ发客户的收货信息，其当时没有问雪茄的来源和其他具体情况，就直接去郑州找的他。其刚到郑州时，最开始一段时间是在郑州市正大公寓王某某的家中居住，王某某让其按照他的要求通过QQ发客户的收货信息，因发信息不占用太多时间，平时其都是帮他给雪茄贴标签、包装成盒。其在他家中贴标签、包装雪茄有一个月左右的时间，王鸿就磊租了郑州市中原区豫花园小区28号楼2单元5楼121室，之后其和王某某就在承租的房子里贴标签、包装雪茄，兼顾着发收货信息，平时都是其自己在那里做这些工作，王某某去的很少，一直持续到2018年11月份左右。之后王某某让窦某租了另外一个房子，并且王某某找来一辆厢式货车，把豫花园小区房子里的雪茄都拉到窦某租的房子里了。之后其就离开郑州回青岛，不再帮王某某给雪茄贴标签、做包装了，但是其还一直帮他通过QQ发收货信息，直到被抓。王某某和陈某某都是通过微信、QQ等网络聊天工具在网络上销售这些假冒劣质雪茄，他们二人使用一个微信号通过加群、加好友、发朋友圈等方式宣传雪茄信息，之后会有客户从他们手中购买雪茄，客户会先期将货款通过微信转账给那个微信号，王某某或者陈某某再把客户的收货品种、数量、地址、联系方式等信息通过QQ发给其，其再把这些信息发给窦某，然后由窦某直接通过快递发货给客户。其的QQ号码聊天记录显示只有其与QQ昵称米粒、裴某、老男孩三个号码聊天，是因为米粒是陈某某，裴某是窦某，老男孩是王某某，其和这三个人都是网上卖雪茄的合作人，所以就会经常通过QQ聊天相互转发客户的订单信息以及快递号之类的信息。其只记得陈某某的微信昵称叫“百度雪茄”之类的，具体的记不清了。[出示交易汇总表，该表通过截屏整理了陈某某的微信聊天记录，结合微信转账记录，汇总出通过微信号“×××”接收下线代理或客户的转账数额为305139.54元]看后说，其对这张表没有什么说的，认罪，自愿接受处罚。其总共获利3万元左右。5、辨认笔录，证实王某伟辨认出窦某。6、同案犯简某供述。其平时是做微商的，2018年3月份左右，其在微信上朋友圈认识了一个微信号码为“×××”（雪茄百度人）的卖雪茄烟的，其加他微信后，将他发的雪茄图片发到其的朋友圈上，其原来的很多客户和微信好友就问其有没有卖雪茄烟，其说朋友有卖的，有些客户就说要买，其就从“×××”（雪茄百度人）那里购买客户需要的雪茄烟加价10%-15%再转卖给客户，客户下单后其就直接叫“×××”将雪茄邮寄到客户提供的地址，其从中赚取差价，客户将钱转到其微信账上后，其扣除利润后将雪茄烟的钱再在微信上转给“×××”。其跟雪茄百度人是从2018年4月13日开始加微信聊天的，同年4月16日开始交易，一直延续到2019年4月18日，时间为一年，每次交易从100多元至1000多元不等。[出示交易记录表，根据河北省邢台县公安局经侦大队提供的微信号×××和×××交易记录，经统计金额是70511元。]看后说，经核实表格上的数字和微信上收款记录均是对的，其认为统计出来的金额70511元是准确的。其获利几千元，最多1万元人民币，有可能不到。其没有国家烟草部门颁发的《烟草零售许可证》。6、邢台县公安局扣押决定书、扣押物品、文件清单，证实扣押王某某、陈某某ipone手机各两部、王某某电脑主机三个、劣质雪茄377根、烟叶一袋、王某伟ipone手机一部。7、公安机关制作的《交易汇总表》证实，该表通过截屏整理了陈某某的微信聊天记录，结合微信转账记录，汇总出通过微信号“×××”接收下线代理或客户的转账数额为305139.54元。8、邢台县公安局经济犯罪侦查大队委托书、河北省烟草质量监督监测站检验报告、关于邢台市邢台县烟草专卖局送检卷烟样品的检验情况说明，证实送检品缺乏相应的对照样品和相关技术资料，该站无法对其作出真伪结论的判定。同时通过卷烟包装标识的检验，可认定附件中所列卷烟（雪茄烟）样品：(1)卷烟包装标识不符合《中华人民共和国境内卷烟包装标识》的规定。(2)卷烟样品不属于中华人民共和国境内准产卷烟品牌规格，且无“中华人民共和国国家烟草专卖局监制免税专卖”标识。另有王某伟与陈某某、窦某、王某某的QQ聊天记录截屏、王某伟与陈某某微信转账交易汇总表、微信支付账单明细等在案证据对本案事实予以证实。指控第二起1、被告人石某某在侦查机关的供述和辩解。其的微信号是×××，绑定身份证信息和银行卡信息是张某，微信昵称是“妲己-狐狸”。2018年初其开始接触网络销售假烟的事，2018年10月份之前，其通过微信在网络上销售义乌的小百货、玩具之类的，期间还使用微信宣传、销售假烟，但是单子很少。2018年10月份之后，其使用微信销售的主要是假烟，百货、玩具之类的基本就不做了，专门做假烟，有不到30%的比例是百货。其通过微信加好友、加群，了解假烟的品种、价格，之后其会以发朋友圈、加好友的方式，通过微信宣传假烟信息，如果有购买的客户会通过微信向其咨询这些假烟的情况，其会在其上线提供的价格的基础上每条烟加5-10元作为利润，其会把这个价格报给客户，确认价格后，客户会把所需的假烟品种、数量、收货地址、联系方式等通过微信发给其，并且会把货款通过微信转账给其，其收到钱后，扣除其的利润，把货款转给其的上线，再将客户所需的假烟品种、数量、收货地址、联系方式等通过微信发给其的上线，由其的上线直接发货给客户。[出示其与微信“雪茄百度人”聊天记录]看后说，其从这个号处总共买过13次假烟，总共支付给这个微信号×××元。当时有一次就是在微信聊天上显示的，其从这个微信号买雪茄的时候，她那里没货了，于是这单交易没做成，其他的交易都做成了，所以总共从她那里买了12次假烟，总共支付给这个微信号×××元。[出示石某某使用微信号“huawei155114”与下线交易汇总表]看后说，这张表记载了其与其的下线之间微信聊天记录内容，以及其接受下线假烟数额的转账数额，其总共通过网络销售假烟的数额为128066元，从中获利15000元左右。2、证人张某证实，其和石某某是男女朋友关系。2012年其和石某某在喜得龙运动服饰公司上班时认识的，这两年才开始谈男女朋友关系。石某某告诉其微信转账有限额，平时其不怎么使用微信转账，他就将微信绑定其62×××95的中国银行卡上了，具体他绑定他哪个微信不清楚。这张卡是其在郑州办的，具体哪个支行记不清了。其和石某某俩苹果手机是同一个ID，应该是他用苹果手机登录过微信号×××。其不知道石某某用其的身份信息注册了微信。手机号181××××9599、17639121938是石某某在使用，180××××3811的手机号是其在使用，181××××9599和180××××3811是主副卡关系。3、扣押决定书、扣押物品、文件清单证实，扣押石某某手机两部。4、公安机关制作的《石某某交易汇总表》证实，石某某使用微信号“huawei155114”与下线之间微信聊天记录的内容，以及其接受下线假烟数额的转账数额，其总共通过网络销售假烟的数额为128066元。另有石某某与牛某、×××微信聊天记录截图、石某某与牛某转账记录、石某某微信号的转账交易记录、牛某的微信号转账记录等在案证据对本起犯罪事实予以证实。指控第三起1、被告人孙某某在侦查机关的供述和辩解。其的微信号是“jjj19901003”,微信昵称“A一支烟（散拼当天）”是在其的vivo牌手机上登录的，这部手机内装其的两张手机卡，手机号码分别是156××××1200、156××××7720。其从2017年开始至今一直使用其的微信号“jjj19901003”在网络上发布假烟消息，并销售假烟。具体销售额以微信转账记录和聊天记录为准。[出示公安机关制作的《孙某某使用微信号“jjj19901003”与上线交易汇总》]看后说，这张表记载有其与上线之间的微信转账数额，其总共通过网络销售假烟的数额为113709元。[出示公安机关制作的《孙某某使用微信号“jjj19901003”与下线交易汇总》]看后说，这张表记载有其与下线之间的微信转账数额。其当庭供认了卖假烟的转账数额为107799元。非法获利12000元左右。2、孙某某使用微信号“jjj19901003”与上下线微信号转账交易汇总表，证实交易情况。3、扣押决定书、扣押物品、文件清单证实，扣押孙某某手机一部。4、沙河市烟草专卖局《关于邢台县烟草专卖局协助调查函的回复》证实，经在烟草行业专卖管理信息系统内查询，孙某某未在沙河市烟草专卖局办理过烟草专卖零售许可证。综合证据：1、邢台县公安局经济犯罪侦查大队抓获经过证实，孙某某于2019年4月14日10时许被抓获，王某某于2019年4月25日16时许被抓获。2、邢台县公安局经济犯罪侦查大队办案说明证实，该大队在侦办jjj19901003、huawei155114等微信号网络销售假烟一案中，向深圳财付通科技有限公司调取了犯罪嫌疑人孙某某、石某某、陈某某、王某某、王某伟等五名犯罪嫌疑人的相关微信转账交易记录，转账记录显示交易数额巨大，转账记录中含有与犯罪事实无关的微信转账交易。认定涉案数额过程中，依据微信转账记录、嫌疑人微信导出账单、微信聊天记录认定上述犯罪嫌疑人的销售假烟数额分别为王某某、陈某某、王某伟团伙涉案数额为307559.54元，孙某某107799元，石某某128066元。3、指定管辖决定书证实，本案由邢台市中级人民法院指定本院管辖。4、调查评估意见书证实，石某某、孙某某适宜社区矫正。5、缴款单证实，石某某、孙某某退赃及缴纳罚金保证金情况。本院认为，被告人王某某、陈某某、王某伟、石某某、孙某某违反国家管理法规，在未取得烟草专卖许可证的情况下，销售假烟，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的销售假烟数额事实清楚，证据确实、充分，本院予以采信。公诉机关指控王某某、陈某某、王某伟非法经营数额307559.54元，系侦查机关根据三被告人的微信聊天记录、微信转账记录进行提取并计算得出的，三被告人均当庭予以供认，故被告人陈某某的辩护人所提非法经营数额应当认定为242866元的辩护意见，无其他旁证予以佐证，故采信被告人供认数额307559.54元较妥。王某伟在王某某、陈某某团伙中，未参与团队管理，从工作分工来看，起辅助作用，获利少，应系从犯，应当减轻处罚。五被告人当庭认罪、悔罪，无前科，可酌情从轻处罚。石某某和孙某某积极退赃，并缴纳罚金保证金，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当予以采纳。辩护人所提与上述相符的辩护意见，予以采纳。违法所得应予追缴，扣押物品未随案移交，由侦查机关依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十四条、第二十五条、第二十七条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：一、被告人王某某犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十八万元。（罚金在判决生效后执行。）（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一九年四月二十六日起，至二〇二四年四月二十五日止。）二、被告人陈某某犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元。（罚金在判决生效后执行。）（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一九年四月二十七日起，至二〇二四年四月二十六日止。）三、被告人王某伟犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币七万元。（罚金在判决生效后执行。）（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一九年四月二十七日起，至二〇二三年四月二十六日止。）四、被告人石某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年零六个月，并处罚金人民币四万元。（罚金在判决生效后执行。）（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）五、被告人孙某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零十个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（罚金在判决生效后执行。）（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）二、违法所得予以追缴，上缴国库。（违法所得数额：王某某、陈某某共同退赔70000元；王某伟30000元；石某某15000元；孙某某12000元。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  刘桂明审 判 员  郝春祥人民陪审员  张献平二〇一九年十二月三十日法官助理杨燕杰书记员吴芮