河南省濮阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0928刑初702号公诉机关河南省濮阳县人民检察院。被告人李金冬，男，1987年10月4日出生，汉族，大专文化，农民，捕前住濮阳县。因涉嫌诈骗罪，2019年7月8日被濮阳县公安局刑事拘留，同月22日经濮阳县人民检察院批准逮捕，次日被濮阳县公安局执行逮捕。辩护人宋阳峰，河南航塔律师事务所律师。濮阳县人民检察院以濮县检一部刑诉[2019]280号起诉书指控被告人李金冬犯诈骗罪，于2019年11月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳县人民检察院指派检察员张翠翠出庭支持公诉，被告人李金冬及其辩护人宋阳峰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2019年6月21日，被告人李金冬在微信群发布山东丙烷货源信息，骗取被害人赵正开的信任，以预定丙烷货物需要其先付款的方式，让赵正开通过手机银行向其中国建设银行卡转账16万元，赃款用于赌博，后又编造在山东订货退款需要时间推脱还钱。2、2019年6月30日，被告人李金冬在微信群发布山东丙烷货源信息，骗取被害人黄某的信任，以预定丙烷货物需要其先付款的方式，让黄某通过手机银行向其中国建设银行卡转账17万元，赃款用于填补赌博所欠之账，后又编造在山东订货退款需要时间推脱还钱。案发后，被告人李金冬与赵正开、黄某均达成和解协议。为指控上述事实，公诉人当庭讯问了被告人李金冬，并宣读了其供述，被害人赵正开、黄某陈述，证人张某1、李某、龙某、张某2、王某、刘某、周某等证言，出示了户籍信息，无前科证明，归案材料，银行转账电子回单，银行卡交易明细，微信聊天截图，游戏交易明细，谅解书，豫Ｊ×××××车历史轨迹定位等证据。公诉机关认为，被告人李金冬以非法占有为目的虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为违反了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。被告人李金冬对公诉机关指控的事实及指控诈骗黄某的定性无异议；辩称，其对赵正开的货款没有非法占有的目的，对赵正开不构成诈骗罪；请求从轻处罚。辩护人对公诉机关指控被告人李金冬诈骗黄某的事实、定性不持异议；提出的辩护意见是：李金冬与赵正开形成的是购货款返还问题，属民事案件，李金冬没有虚构事实、隐瞒真相，没有非法占有的故意，不构成诈骗罪。李金冬接到电话通知后能主动到案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首；初犯；社会危害性较小；赔偿被害人的损失并取得了谅解；请求对李金冬从轻处罚。经审理查明：一、2019年6月21日，被告人李金冬在微信群发布山东丙烷货源信息，骗取被害人赵正开的信任，以预定丙烷货物需要其先付款的方式，让赵正开通过手机银行向其中国建设银行卡转账16万元，当天李金冬将该款用于赌博。同年7月初，李金冬答应赵正开于7月5日退款，后又编造在山东订货退款需要时间推脱还钱，当月8日赵正开向公安机关报案。二、2019年6月30日，被告人李金冬在微信群发布山东丙烷货源信息，骗取被害人黄某的信任，以预定丙烷货物需要其先付款的方式，让黄某通过手机银行向其中国建设银行卡转账17万元，赃款用于填补赌博所欠之账，后又编造在山东订货退款需要时间推脱还钱，当月8日黄某向公安机关报案。另查明，2019年7月8日，被告人李金冬经电话通知后到濮阳县公安局接受调查，并如实供述自己的主要犯罪事实；次日，李金冬与赵正开、黄某分别达成和解协议，将赃款退还被害人，赵正开、黄某对李金冬予以谅解，并书写谅解书。认定上述事实的证据有：1、被告人李金冬供述：我收了濮阳县柳屯镇赵寨村的赵正开16万元货款，没有给赵正开发货。我还收了濮阳县柳屯镇焦村黄某的17万元货款，我也没有给黄某发货。我父亲李某有几辆车跑危险品运输，我平时给我父亲帮忙，我也联系山东的丙烷货源，然后让柳屯的危险品运输车主通过我装货，我平时会将山东的丙烷货源信息通过微信群发的方式给柳屯的危险品车主报价，他们觉得合适就通过我联系山东的货源装货。2019年6月20日或21日，我在我父亲李某的停车厂里收的赵正开的货款，就是濮阳县柳屯镇天然气小区对面的钢材市场里的停车厂，中午11时许，我群发完山东丙烷货源及价格后，赵正开就给我打电话说让我给他留两车货，我就给赵正开说我的资金紧张，先打款再订货，我还给赵正开说从他打款开始算就这价格我给他保留三天，下午两三点时赵正开的弟弟赵正从就给我转16万元货款。第二天中午10时许，赵正开给我打电话说："南京的货源开始掉价，你想办法把我的这两车货处理了吧，我就不派车过去拉货了"，我就没给山东报这两车货的信息，这16万元钱我也没有退给赵正开。后来赵正开一直给我打电话要钱，我以各种理由推脱，2019年7月3日左右，我给赵正开打了个借条，借条的日期是赵正开给我转款的日期。我拿着赵正开的这16万元钱在网上赌博啦，把这个钱输掉啦。我在手机上打的"百家乐"赌博的。我在手机上往"百家乐"里充钱有记录。我现在没有能力还这16万元钱。赵正开将这16万元转到我的建设银行卡62×××66，我把钱又转到张宗福的工商银行的卡6212261712005257471，我是用这卡往"百家乐"平台上充钱。张宗福在钢材市场上班，张宗福是我表叔，当时我的信誉度不好，我就让张宗福用他的名字给我办了张银行卡，用于平时收付货款使用，但柳屯的危险品车主都不认识张宗福，就直接打到我的银行卡，我再转到张宗福的银行卡。这张银行卡办好后一直在我的手里，包括手机银行的u盾也在我的手里，我的业务资金来往没有给张宗福说过。2019年6月30日，我在濮阳市京开大道和中原路交叉口巴黎春天小区我家收的黄某的货款。当日11时许我群发完山东丙烷货源及价格后，黄某就给我打电话说让我给他留两车货，我就给黄某说我的资金紧张，先打款再订货，黄某给我打完电话后没有立即订货，到下午4时许，黄某就给我打电话说价格可能要降，他就不订货了，我就给黄某说我觉的丙烷的价格会涨，后来黄某就说让我给他留两车货，因为我的价格比别人给他报的价格低，别人给他报的是3430元一吨，我报的是3420元一吨。到下午5时许，黄某就用他哥哥黄俊生的银行卡给我转来17万元货款，转到我建设银行的银行卡里，还是赵正开转款的那个银行卡，在黄某给我转货款前，我已经在"百家乐"上又输了15万元，这15万元是其他人给我转的货款，等黄某的这17万元货款转给我后我就用这17万元付了人家的货款，17万元没有付完，剩下的我又在"百家乐"输掉。第二天，黄某就派车去山东拉货，因为这17万元我输了，我就没有给黄某往山东的供货商报，黄某到山东后就没有装成车，我就给黄某说装车计划没有，我没有报，黄某说他也没有钱再装货了，之后黄某就一直追着我要货款，我没有办法就在2019年7月3日左右给黄某和赵正开打了借条，借条的日期是黄某、赵正开给我转款日期。黄某后来找我要货款时我给黄某说是打到山东了，我给黄某说等2019年7月5日这钱能退回来。其实我根本就没有把这17万元货款转到山东，我就编各种理由骗黄某，我就想着看能在外面周转点钱还他不。后来没有人愿意借给我钱，到2019年7月5日我把黄某和赵正开都叫到我父亲李某的停车场，给他们说钱我用于投资了，钱没有了，我想给他们分期支付，他们两个都很生气，没有同意。我暂时没有能力还。张某1是我媳妇三妹妹的丈夫，当时黄某逼的比较紧，我对黄某说打到山东的公司了，黄某一直逼问着我打给谁了，我就给张某1发了信息，意思是让张某1告诉黄某说价格降了你不装了，价格涨了你又装车，退款需要一个过程，到星期五才能把货款退了。我当时也没有给张某1说是什么事，我目的就是为了能推两天，看我能找钱把这钱还上不。到现在张某1都不知道是怎么回事，他还给我打电话问是怎么回事，我说回头给他解释，到现在我也没再给张某1联系。我就是让张某1帮个忙，他不知道我的事。我是从2019年6月开始从手机上玩"百家乐"，刚开始都是用的我自己的钱赌博，不欠别人的钱，欠钱也是欠山东业务员的账。后来赵正开的货款打给我以后，我记得当时给赵正开订的是3700元一吨，当时市场价格是3720元，到第二天赵正开给我打电话说南京的价格降了，让我给他处理了，赵正开就问我那货款怎么办，我就说回来把货款退给他，我把这货款用来赌博了。我让赵正开打这货款刚开始我是为挣差价，因为山东给我的价格更低，一车我能挣200元到500元。我和赵正开以前正常合作过一两次。我让黄某给我打款的目的就是为了堵我赌博的账，当时我欠的钱已经比较多了，我也没有其他经济来源，我让黄某给我打货款就是为了赌博，当时我没有想着给黄某订货，我想着以后再有人让我订货给我打货款时或者我能从外面借到钱，我再给黄某订货。我在"百家乐"上赌博共输105万元。在网上进入到www.3286b.com，然后输入我的账号lijindongqq8，再输入我的密码gongqq88,就可以查询到我的充值记录，我的另一个账号xinyuan369,密码gongqq88，我就这两账号，这两账号上的充值记录减去出款记录就是我输的钱。我在"百家乐"上充值都是用的张宗福的工商银行的卡，我的卡号上也有，很少。是赵正开主动给我打电话要丙烷货物。我用赵正开的货款用来赌博是当时脑子一热，光想着赌博。我让赵正开打货款时的确联系了，我基本上每天都和山东供货商联系，市场价格我不能乱喊，都是一吨上下浮动二三十元，赵正开他们危险品车主也是每天关注丙烷或液化气价格，网上也有价格，也有其他供货商给他们报价，赵正开就是觉得我的价格相对低一点才给我联系。我只是用张宗福的名字办了张银行卡。黄某把钱打到我的银行卡后我没有联系订货，赵正开的我也没有联系订货，赵正开的16万元打到我的银行卡后，我转到张宗福的银行卡里，然后就在"百家乐"上赌博输了。2、被害人陈述（1）被害人赵正开陈述：李金冬和我一样都是做危险品生意，李金冬的父亲李某有几辆危险品运输车辆，李金冬说他在山东丙烷供货商那里有个账户，能联系到山东丙烷的供货商。2019年6月30日，我给对方打电话让对方给我退货款。对方直接就给我说没钱。2019年6月21日10时44分，李金冬通过微信群发的方式发了个丙烷报价，山东东营港丙烷报价3700元一吨，我看到后问问别的地方的报价都是3710元一吨或者是3720元一吨，我就给李金冬打电话说让他给我订两车货，李金冬就给我说他资金紧张，订货先打款，先打两车的预付货款，我就问李金冬打多少，李金冬说打16万元，当日下午13时56分我就把货款通过手机银行方式转给李金冬，我们当时商定的是我把钱转给他后，他和东营港那边联系装货。2019年6月21日下午15时许，我看着降价了，就给李金冬说稍等一会，看着降价了，过了有三分钟左右，我想着钱已经给李金冬转过去，我得把货拉过来，我就给李金冬说联系给我装货吧，当时我的车正在山东东营港，我就安排司机装货，到那边装货时才发现，那边并没有给我这辆车安排货源，我就问李金冬怎么回事，李金冬当时告知我是东营港那边把我的装货计划取消了，他再给我联系，让我等等。李金冬说货款已经打到山东，退款需要过程，后来我一直给李金冬联系退款，李金冬说山东的还没有退回来，李金冬还给我发过个手机号187××××6283，说是山东那边的业务员，让我给这业务员联系，但我打这电话一直没人接。我等了一个星期左右，我在这期间也催促过李金冬抓紧给联系装货。6月30日，我再找李金冬问这16万元的货款，李金冬就直接给我说，货没有，货款也没有了，告去吧。2019年7月2日我和焦村的黄某去找李金冬，李金冬还是以各种理由推脱，还当着我们的面给山东叫张某1的打电话，说是让我们等货款，李金冬说张某1是山东的业务员，张某1说到2019年7月5日解决，李金冬还给我打了借条，我觉得没用撕了。到7月5日再给李金冬联系还是没钱，我就报警了。我和李金冬付货款联系货源时没有合同，只有付款记录。通过手机银行转账，中国建设银行。我用我兄弟的银行卡支付转账的；中国建设银行：赵正从，6227075160079121。中国建设银行：李金冬，62×××66。（2）被害人黄某陈述：李金冬和他父亲李某都是做危险品生意的，李某有几辆危险品运输车辆，我们都认识，李金冬经常群发山东东营港和龙口港的丙烷价格信息，也就说李金冬是丙烷的二手贩子，他给我们开票，我们去装车。2019年6月30日11时许，李金冬用微信群发了条山东龙口港丙烷的价格信息3420元一吨，看到李金冬的信息后我就给李金冬联系，给我订两车货，李金冬答应了，过有半小时，我看着价格涨不上去，我给李金冬打电话说先别订货，我看着价格涨不上去，李金冬说行。到下午17时许，李金冬给我打电话说："叔，我给山东那边联系了，今天装车的不少，估计价格降不下来，要不你订两车货吧"，我就让李金冬给我订两车货，我就给李金冬转过去两车货款17万元。2019年7月1日，我安排车去龙口港装货，当天10时许，我给去装货司机联系问排上号了吗。司机给我说李金冬的车还没有装咱的能装上哦。我就立即给李金冬打电话问他怎么回事，李金冬当时说现在有事忙，过会给我回电话，等有一个多小时，李金冬给我打电话说："叔，你想法再联系货装货吧"。我就说李金冬："我这17万元两车货款你先给我装一车也行"。李金冬说一车也装不成。我就说你这不是骗人额。我就去李金冬办公室找他，李金冬开始没有说这钱是去哪了，我就一直问，后来李金冬说把钱打给了之前的公司。我就问你打给公司的谁了，李金冬说打给叫张某1的了。后我从侧面了解到张某1是李金冬的亲戚，我就明白李金冬是故意骗我。再找李金冬要货款，李金冬以各种理由推脱。我和李金冬付货款联系货源时没有合同，只有付款记录，通过电话联系，通过手机银行转账，中国建设银行。我用我哥银行卡支付转账的，中国建设银行黄俊生账号62×××60，中国建设银行李金冬账号62×××66。3、证人证言（1）证人张某1证言：李金冬的妻子是我妻子的姐。2019年6月30日10时37分，李金冬给我打电话说："我在山东的业务员这两天电话一直不接，有人一直说退货款的事，你先冒充两天山东公司的业务员，钱通过公司就退回去，给你打电话就说等着就行啦"，让我帮个忙，我觉得都是亲戚就同意了，2019年6月30日10时43分139××××7999（赵正开）的电话给我联系，电话响了两声，我没接，次日18时4分这个电话给我联系我没接，当日18时41分又给我联系我接了，给我打电话的人问我什么时候退货款，我就按照李金冬给我安排的，说等着就行了，2019年7月2日11时许，李金冬通过微信让我给人家说三四个工作日公司就退款，如果不退款他们可以直接来公司找，还让我给人家说山东东营港有李金冬余款20多万，山东龙口港有李金冬余款36万左右。后来有人给我联系，我就按照李金冬给我安排的给人家说。当日13时许李金冬还给我说让我找找领导，看这钱能快点不，李金冬还给我发了个1000元红包，让我假装找领导的经费，后来我把这1000元通过银行卡转到张宗福银行卡上。我不知道李金冬涉嫌诈骗的事，派出所的给我联系后我才知道这事。听说过李金冬赌博。我知道他家做危险品生意，觉得就是业务上的事，没怀疑。（2）证人李某证言：李金冬是我长子。我是跑危险品运输、销售的，我干了二十多年，我有五辆危险品运输车辆，有自己的公司。李金冬最近半年才在我的公司里上班，我觉得年龄大了，就让李金冬联系危险品业务。刚开始我不知道，赵正开和黄某找到我以后，我才知道李金冬收了赵正开的16万元丙烷货款、收了黄某17万元丙烷货款，都没有给人家订货，我就将李金冬叫过来问到底这两笔钱干什么用了，开始李金冬说他投资了，后来在我的逼问下他才承认他在网上赌博输了。我还不相信就逼着李金冬给我打了平时他用的张宗福的一个银行卡的流水，才知道李金冬确实用这钱赌博了。2019年7月5日11时许，张宗福给我打电话说李金冬用他身份证办的工商银行卡转账异常，有洗钱嫌疑，银行工作人员让他把银行卡挂失，我就给张宗福说赶紧去银行挂失，当时我还不知道李金冬赌博，我就让张宗福再打一个月的银行流水。张宗福不知道李金冬用这银行卡干什么，我也不知道李金冬赌博，我让张宗福打银行流水就是为看看李金冬把钱弄到哪了。李金冬被刑事拘留后，王某给我联系说李金冬欠他货款，我才认识王某，他和刘某是一起的。李金冬欠王某和刘某183178.8元。我已经和王某和刘某达成还款协议。（3）证人龙某证言：赵正开是我老板，我是赵正开大车豫Ｊ×××××的司机。2019年6月20日左右，我、赵正开给我打电话让我去拉货，我就开着豫Ｊ×××××到东营港海科公司拉货，我到东营港后还没有到海科公司，赵正开又给我说先等等吧，后来赵正开又给我联系让我到山东正和公司装货。老板赵正开给我说让我等等再说，我没有走到海科公司。这辆车是挂靠在濮阳市聚鑫公司的车。（4）证人张某2证言：黄某是我老板，我是黄某的大车司机。2019年6月30日晚，黄某给我打电话让我和夏朝增去山东龙口港装货，当天我和夏朝增开的豫Ｊ×××××危险品运输车，我和夏朝增走到山东龙口港时是2019年7月1日10时左右。我们到山东龙口港的停车场后把我们的车号报给停车场的门岗，门岗说装货的车没有我们的这车号，黄某给我打电话问我排上号了没有，我就把情况给黄某说了，后黄某就让我们俩在龙口港等，等大概一天，才又装上车回来。我们光负责开车装货，让我们去哪里装货我们就去哪里装货，联系都是老板的事。（5）证人王某证言：我认识李金冬，但没有见过面，他是我们的合作伙伴，是朋友介绍认识的，我和刘某是做石油液化气（丙烷）生意的，李金冬也是做丙烷生意的。我和刘某是北京卓诚盛源石油化工有限公司的业务员，我们俩能在山东省东营港拿到丙烷的货源，李金冬先给我联系，我将丙烷每天价格报给李金冬，如果李金冬要货，李金冬就给刘某报计划和车牌号，后李金冬联系的车辆在东营港装货。李金冬是通过银行转账的方式将货款转给刘某，刚开始合作的时候我们要求李金冬要多少货要预付货款，一般是预付货款的百分之八九十，把货拉走后将剩余货款结清。后来合作时间长了，李金冬有时说钱比较紧，缓两天付款，我们就算是帮他的忙，也就同意了，以前过一两天就把货款给我们打过来，如果李金冬不把上次货款打过来，我们就不会再给李金冬供货，2019年6月22日给李金冬发两车货后，李金冬一直拖着没给我们付款，给李金冬联系，光说钱比较紧，过两天肯定付清，2019年7月初，我和刘某去濮阳找过李金冬，他说很忙没给我们见面，又过几天我和刘某又去濮阳找李金冬，我们找到李金冬的父亲才知道他出事了，后来我们经过协商和李金冬父亲李某达成还款协议。李金冬2019年6月22日在我们这装的两车货的货款是183178.8元。（6）证人刘某证言：我认识李金冬，但我们没有见过面，我们都是通过电话联系，他是我和王某的合作伙伴，是经过朋友介绍认识的，我和王某是做石油液化气（丙烷）生意的，李金冬也是做丙烷生意的，我们给李金冬提供丙烷的货源，李金冬从我们这里装货。我和刘某是北京卓诚盛源石油化工有限公司业务员，有很多的丙烷货物供应商与北京卓诚盛源石油化工有限公司合作，北京卓诚盛源石油化工有限公司将供应商的货源提供给我和王某，我和王某将丙烷货物卖出去。我和王某的分工是王某负责对外联系丙烷货物的卖家，我负责和丙烷货物供应商和山东东营港的对接。我们和李金冬的合作是王某将每天丙烷的价格和货源信息报给李金冬，如果李金冬觉得价格合适需要要货，李金冬就将需要的丙烷货物的计划和车牌号报给我，我将李金冬报给我的计划和需要装车的车牌号报给供应商，供应商将计划和需要装车的车牌号报给东营港的工作人员，东营港的工作人员根据计划和车牌号给李金冬提供需要装车的车辆装货。然后李金冬联系的车辆在东营港拉货。李金冬是通过银行转账的方式将货款转给我，刚开始合作时我和王某要求李金冬要多少货要预付货款，一般是预付货款的百分之八九十，把货拉走后将剩余货款结清。后来合作时间长了，李金冬有时候说钱比较紧账上没有钱，先将货物拉走，过个一两天再我们付款，这样有过几次也没出现过问题，因为如果李金冬不把上次货款打过来，我们就不会再给李金冬供货，2019年6月22日给李金冬发两车货后，李金冬一直拖着两车货款183178.8没有付款，给李金冬联系，李金冬光说钱比较紧，过两天将货款打过来，2019年7月初，我和王某去濮阳找过李金冬，李金冬说很忙没给我们见面，又过几天我和王某又去濮阳找李金冬，也没见到李金冬，我们找到李金冬的父亲李某才知道李金冬出事了，后来经过协商和李金冬的父亲李某达成还款协议。（7）证人周某证言：我认识李金冬，但我们没有见过面，我们都是通过电话联系，我是河北省沧州市东光县广盛石油产品有限公司的业务员，李金冬做丙烷生意，我给李金冬提供丙烷货源，李金冬从我们这里装货。我是河北省沧州市东光县广盛石油产品有限公司业务员，沧州市东光县广盛石油产品有限公司是贸易公司，每天广盛石油产品有限公司把丙烷供货商报价提供给我，我就给李金冬打电话报价，如果价格合适，李金冬就给我打款，把他联系的车牌号和需要的吨数报给我，我把车辆信息提供给丙烷供货商，丙烷供货商将李金冬联系的车牌号和需要吨数报给山东东营港，李金冬联系的车辆就可以到东营港拉货。李金冬是通过银行转账方式将货款转给我，一般是预付货款百分之八十、九十，把货拉走后将剩余的货款结清。有时是预付百分之五十，过两天将剩余货款就和我结清，李金冬没有先将丙烷货物拉走再给我付款的情况，他最少要给我百分之五十预付货款，我才让李金冬拉货。李金冬欠我最长的货款有十来天，是11万元左右，后来李金冬将货款结清后我就把李金冬的微信删除，以后也不会再跟李金冬合作了。李金冬欠我11万元货款是2019年6月的事，具体时间我记不清，他拖着不还，他将货款还我以后我就没有再跟李金冬联系过。4、户名为张宗福的银行卡交易明细：证明2019年6月21日转入16万元后随即分七次，转至游戏账户。另有户籍信息，无前科证明，归案材料，银行转账电子回单，李金冬与张某1如何冒充业务员微信聊天截图，游戏交易明细，李金冬建行卡交易明细，车历史轨迹定位，谅解书，视听资料等证据，均经当庭举证、质证，来源合法、客观真实，证据之间相互印证，足以认定，本院予以确认。被告人李金冬辩称没有非法占有赵正开货款的目的，对赵正开不构成诈骗罪的意见，经查，根据李金冬供述及赵正开陈述、证人证言、书证等证据，证明最终赵正开表示要货，实际李金冬没有给山东联系定货，李金冬在赵正开付款后已经把钱转账赌博，不能再订货，且又找人骗赵正开说把款已经打给山东，还让人冒充山东业务员以订货退款需要时间推脱还钱，整个过程李金冬都是在骗被害人，其在同月20日、21日取走山东货计18万余元未付，到7月12日和山东的达成还款协议，至2021年12月30日付清货款，证明其当时没有实际履行能力和经济来源，且随后又以同样方式诈骗黄某；综上，足以证明，李金冬具有非法占有赵正开、黄某货款的目的，符合诈骗罪的构成要件。本院认为，被告人李金冬以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控李金冬犯诈骗罪罪名成立。李金冬经电话通知后到公安机关接受调查，并能如实供述自己的主要犯罪事实，系自首；积极退赔被害人的损失，并取得谅解；对李金冬可予以从轻处罚。李金冬认为，其对赵正开的货款没有非法占有的目的，不构成诈骗罪的辩护意见及其辩护人认为，李金冬与赵正开形成的是购货款返还纠纷，属民事案件，李金冬没有虚构事实、隐瞒真相，没有非法占有的故意，不构成诈骗罪的辩护意见均与审理查明的事实及证据、法律规定不符，理由不能成立，不予采纳。辩护人的辩护意见与事实、证据及法律规定相符的已在审理查明的事实及上述认证中予以确认。根据李金冬的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人李金冬犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月8日起至2023年7月7日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨 彬审 判 员  马东丽人民陪审员  谷利芬二〇一九年十二月五日书 记 员  孙久鹏