陕西省咸阳市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）陕04刑终280号 原公诉机关三原县人民检察院。 上诉人（原审被告人）冯国彪，男，1986年11月2日出生于陕西省三原县（居民身份证号码：610XXXXXXXXXXXXXXX），汉族，初中文化，住三原县，农民，2015年2月12日因犯敲诈勒索罪被三原县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，2018年9月20日因涉嫌犯非法拘禁罪，被三原县公安局刑事拘留，2018年10月23日被逮捕，现羁押于三原县看守所。 指定辩护人陈静，陕西池阳律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）郭雷，男，1987年2月21日出生于陕西省三原县（居民身份证号码：610XXXXXXXXXXXXXXX），汉族，初中文化，住三原县，农民，2009年4月16日因犯盗窃罪被淳化县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，2015年1月15日因犯盗窃罪被三原县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元，合并执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币3000元，2017年1月5日刑满释放，2017年9月20日因涉嫌犯故意伤害罪被三原县公安局行政拘留，9月26日被刑事拘留，2017年11月2日被依法逮捕，现羁押于三原县看守所。 指定辩护人黄涛，陕西太柏律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李强，男，1990年3月26日出生于陕西省三原县（居民身份证号码：610XXXXXXXXXXXXXXX），汉族，小学文化，住三原县，农民，2007年11月21日因涉嫌犯故意伤害罪被三原县公安局刑事拘留，同年12月27日被依法逮捕，2008年4月25日因犯故意伤害罪被三原县人民法院判处有期徒刑三年，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，2019年1月11日因涉嫌犯非法拘禁罪被三原县公安局刑事拘留，同年1月21日被依法逮捕，现羁押于三原县看守所。 原审被告人魏巍，男，1990年5月12日出生于陕西省三原县（居民身份证号码：610XXXXXXXXXXXXXXX），汉族，初中文化，住三原县，农民，2015年2月12日因犯敲诈勒索罪被三原县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元，同年2月13日因判处缓刑被释放，2018年12月19日因涉嫌犯非法拘禁罪被三原县公安局刑事拘留，2019年1月21日被逮捕，现羁押于三原县看守所。 原审被告人唐宾，绰号“二怪”，男，1991年10月28日出生于陕西省三原县（居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX），汉族，初中文化，住三原县，农民，2017年8月23日因犯故意伤害罪被三原县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，2018年10月9日因涉嫌犯非法拘禁罪被三原县公安局刑事拘留，同年10月23日被依法逮捕，现羁押于三原县看守所。 原审被告人马科，男，1987年1月12日出生于陕西省三原县（居民身份证号码：610XXXXXXXXXXXXXXX），汉族，高中文化，住三原县，农民，2019年1月14日因涉嫌犯非法拘禁罪被三原县公安局刑事拘留，同年1月25日被逮捕，现羁押于三原县看守所。 原审被告人翟磊磊，男，1987年5月20日出生于陕西省三原县（居民身份证号码：610XXXXXXXXXXXXXXX），汉族，初中文化，住三原县，农民，2017年6月7日因吸食冰毒被淳化县公安局行政拘留15日，6月13日被淳化县公安局强制隔离戒毒二年，7月24日被淳化县公安局决定社区戒毒三年，2018年9月21日因涉嫌犯非法拘禁罪被三原县公安局刑事拘留，同年10月23日被逮捕，2018年12月14日被三原县公安局取保候审，2019年3月1日被依法逮捕，现羁押于三原县看守所。 原审被告人张刚，男，1991年9月26日出生于陕西省三原县（居民身份证号码：610XXXXXXXXXXXXXXX），汉族，小学文化，住三原县，农民，2009年3月2日因犯盗窃罪被泾阳县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币6000元，2018年11月9日因涉嫌犯非法拘禁罪，开设赌场罪被三原县公安局刑事拘留，同年12月13日被依法逮捕，现羁押于三原县看守所。 原审被告人孙某某，男，1984年4月6日出生于陕西省三原县（居民身份证号码：610XXXXXXXXXXXXXXX），汉族，初中文化，家住三原县，农民，2014年12月5日因赌博被三原县公安局行政拘留15日，并处罚款人民币3000元，2019年5月15日因涉嫌犯开设赌场罪被三原县公安局刑事拘留，同年5月31日被依法逮捕，现羁押于三原县看守所。 原审被告人李阳，男，1995年10月16日出生于陕西省三原县（居民身份证号码：610XXXXXXXXXXXXXXX），汉族，小学文化，住三原县，农民，2016年1月7日被渭南市公安局高新分局以扰乱机关，团体，企业，事业单位秩序行政拘留5日，2019年5月21日因涉嫌犯非法拘禁罪被三原县公安局刑事拘留，同年5月31日被依法逮捕，现羁押于三原县看守所。 三原县人民法院审理三原县人民检察院指控原审被告人冯国彪犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪,原审被告人魏巍、李阳、李强犯非法拘禁罪,原审被告人郭雷犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、故意伤害罪,原审被告人唐宾、翟磊磊犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪,原审被告人马科、张刚犯非法拘禁罪、开设赌场罪,原审被告人孙某某犯开设赌场罪一案，于二○一九年十月二十一日作出（2019）陕0422刑初74号刑事判决。原审被告人冯国彪、郭雷、李强不服，提出上诉。在本院审理过程中，上诉人李强申请撤回上诉。本院于2019年11月29日立案并依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。 原审判决认定，2013年5月14日董某某（在逃）、冯国彪、魏巍三人在三原县工商局注册成立三原龙腾婚庆礼仪店（以下简称龙腾公司），从事摄像制碟、婚寿司仪、会场布置、喜庆用品等业务。期间，该公司超越经营范围，开展车辆租赁业务。将公司所属车辆租赁给他人，又以索要债务为由，纠集刑满释放人员及社会闲散人员多次进行违法犯罪活动，形成了以董某某、冯国彪、魏巍为首，多人参与的恶势力犯罪集团，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。2017年10月19日董某某、冯国彪转让他人公司而成为三原驰鑫汽车贸易有限公司股东，董某某为法定代表人。2014年7月9日，董某某、冯国彪、魏巍在三原县丹尼尔三人开的知足堂足浴店，因怀疑何明银贪污营业款，纠集多人用砍刀、洋某某将何明银打伤，并威逼何明银交出自己的银行卡和密码，从卡中转走现金49000元，另从何明银处强行拿走1000元现金，三人占为己有。2015年2月12日，三原县人民法院以敲诈勒索罪判处董某某有期徒刑三年二个月，并处罚金10000元；以敲诈勒索罪判处冯国彪、魏巍有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金10000元。1、2014年1月，被害人杜某某从龙腾公司以每月10000元的租金租一辆黑色奔腾B50轿车。后杜某某、邵某某、郑小伟开此租赁车辆偷油时发生事故。当日9时许，董某某、被告人魏巍等人将邵某某、杜某某用车拉到龙腾公司，威逼杜某某、邵某某赔钱。12时许魏巍、董某某、冯国彪等人将杜某某、邵某某拘禁于三原县华兴酒店3楼。期间，三人对邵某某进行殴打，在两人写下欠条后当晚23时许将二人放走。2、2014年1月24日，被害人李某甲从龙腾公司以每日200元的租金租赁一辆黑色陕DXXXXX轿车，后康某某等人从李某甲处借此车偷电机时发生事故，该车于2014年1月28日被泾阳县王桥派出所扣押。同年3月22日泾阳县王桥派出所将该车返还。后冯国彪等在牛某某经营的修理厂对车辆进行维修。2014年2月底，董某某伙同冯国彪、魏巍等人将李某甲、康某某拘禁于龙腾公司索要李某甲租车费用，李强看守。期间，魏巍、冯国彪、董某某对康某某进行殴打，威逼其向亲友借钱。拘禁三天后康某某谎称回家取钱从其家后门逃走。被拘禁三天后，李某甲给了冯国彪10000元才被放走。3、2014年4月，董某某伙同冯国彪、魏巍等人将李某甲从高陵县城强制带到龙腾公司继续向李某甲索要租金，在公司门口用洋某某对其实施殴打，后将其拘禁，威逼其向亲友打电话借钱，李强参与看守。拘禁两、三天时间后将其放走。4、在李某甲已经还清龙腾公司租赁费等费用的情况下，2017年4月1日14时许，董某某和被告人冯国彪又以李某甲欠其公司车辆租赁费等费用为由，由董某某带领郭雷、唐宾、翟磊磊等人手持洋某某在富平县XX村塬强行将李某甲从车内拖出，塞进黑色越野车后备箱，带至三原县XX乡董某某种植的蘑菇园内威逼李某甲还钱，当晚22时许将其放走。几日后，李某甲卖掉一个石门框给董某某15000元。5、2017年1月，马科伙同孙某某、张刚在三原县XX号楼XX单元XX楼XX户马科家中，以推对子形式开设赌场。马科提供场地、赌具，孙某某负责招揽参赌人员，约定利润二人均分。赌场设置抽水箱，每局抽水50元或100元不等。张刚负责在场子上负责抽水并给参赌人员倒水、买饭等。赌场每天盈某某7000元许，开设十余天共获利8万余元。6、2017年1月，被告人马科向被害人孙某某索要赌债，指派被告人张刚、李阳开车拉孙某某找人借钱，因孙某某在城关派出所找人借钱未果，马科在派出所门口打了孙某某几个耳光，后在孙某某朋友代某某7000元后，又将孙某某带回梧桐华池小区马科家中拘禁至凌晨2时将其放走。7、2017年1月中下旬，马科、张刚、李阳向孙某某索要欠款，将孙某某拘禁于马科家中三天两夜，后被告人冯国彪从马科处将孙某某拉到龙腾公司，伙同唐宾、郭雷对孙某某实施殴打，要求孙某某还钱。晚12时许又送回马科处。第二天几人又将孙某某从马科处接走拘禁于龙腾公司，直到公安机关抓捕唐宾时，孙某某被公安机关带走。被告人郭雷个人实施的其他犯罪事实：被害人杨某甲父亲杨某乙与李某丁（已判刑）因开发三原县家绮名座住宅小区而发生纠纷。李某丁告诉蔡某乙（另案）说杨某甲要敲诈他20万元经常威胁他，让蔡某乙找人教训杨某甲。2017年8月蔡某乙找到赵某甲（已判刑），让赵某甲找人教训杨某甲。李某丁得知后同意并通过蔡某乙给赵某甲5万元作为报酬。赵某甲即找到郭雷让其找人帮忙殴打杨某甲，并与郭雷一起购买了两把洋某某作为工具。郭雷找到王某甲让其加杨某甲为微信好友。2017年8月24日晚王某甲约杨某甲在三原县宴友思大街交警队十字见面。被告人郭雷与王某乙（已判刑）、姚阳（三人另案）在该地点等杨某甲出来伺机殴打，赵某甲开车在附近等候。当杨某甲从枫林苑小区出来接王某甲时，郭雷、王某乙、姚阳用事先准备好的洋某某对杨某甲实施殴打，致杨某甲倒地全身多处骨折。后等在附近的赵某甲开车将三人接走。事后李某丁通过蔡某乙再给赵某甲3万元。赵某甲分两次共给郭雷3.2万元，姚阳给王某乙5000元，郭雷给王某甲2000元。经陕西蓝图司法鉴定中心鉴定，被害人杨某甲伤情为轻伤一级。另查明，被告人马科于2019年1月14日主动到三原县公安局投案，并如实供述自己的犯罪事实。2019年5月15日三原公安局在侦办一起非法拘禁案时将被告人孙某某从西安传唤到案，孙某某到案后供述该赌场是马科和张刚所开，未供述自己开设赌场的犯罪事实。被告人冯国彪于2014年7月16日因涉嫌犯敲诈勒索罪被三原县公安局刑事拘留，8月13日被依法逮捕，同年10月23日被取保候审。于2015年2月12日因犯敲诈勒索罪被三原县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元。被告人魏巍于2014年11月6日因涉嫌犯敲诈勒索罪被三原县公安局刑事拘留，同年11月26日被依法逮捕。2015年2月12日因犯敲诈勒索罪被三原县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元，同年2月13日因判处缓刑被释放。后其脱离龙腾公司，从事种植业。被告人郭雷于2009年4月16日因犯盗窃罪被淳化县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。2015年1月15日因犯盗窃罪被三原县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金3000元，合并执行有期徒刑三年二个月，并处罚金3000元。2017年1月5日刑满释放。2017年9月20日因涉嫌犯故意伤害罪被三原县公安局行政拘留，9月26日被刑事拘留。被告人唐宾于2017年8月23日因犯故意伤害罪被三原县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。被告人李强于2008年4月25日因犯故意伤害罪被三原县人民法院判处有期徒刑三年，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月。2011年5月20日刑满释放。被告人张刚于2009年3月2日因犯盗窃罪被泾阳县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币6000元。被告人翟磊磊于2017年6月7日因吸食冰毒被淳化县公安局行政拘留15日，6月13日被淳化县公安局强制隔离戒毒二年，7月24日被淳化县公安局决定社区戒毒三年。被告人李阳于2016年1月7日被渭南市公安局高新分局以扰乱机关、团体、企业、事业单位秩序行政拘留5日。被告人孙某某于2014年12月5日因赌博被三原县公安局行政拘留15日，并处罚款3000元。 原审判决依据能够证明以上事实的证据，认为被告人冯国彪、魏巍与董某某以其设立的龙腾公司为平台，以出租车辆向被害人追讨租赁费等为手段，从事违法犯罪活动，从而形成了以董某某和被告人冯国彪、魏巍为首要分子，郭雷、唐宾为积极参与者，李强、翟磊磊为一般参与者的犯罪集团。该集团经常纠集在一起，多次实施非法拘禁犯罪，并采用限制他人人身自由的方法敲诈钱财，为非作恶，扰乱三原的社会、经济生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，其行为性质既符合恶势力犯罪的特征，亦符合集团犯罪的构成要件，故应认定以上被告人构成恶势力犯罪集团，故对各被告人的辩护人认为本案不构成恶势力犯罪集团，部分被告人不属于恶势力犯罪集团成员的辩护意见不予采纳。被告人冯国彪、魏巍、马科以索要租赁费、赌资为由，先后或伙同郭雷、李强、唐宾、张刚、李阳非法限制被害人杜某某、邵某某、李某甲、孙某某人身自由，并殴打被害人，八被告人的行为构成非法拘禁罪。被告人冯国彪、郭雷、唐宾、翟磊磊与董某某以非法占有为目的，采用威胁、拘禁李某甲的手段敲诈钱财15000元，数额较大，四被告人的行为构成敲诈勒索罪。被告人马科、孙某某以盈某某为目的，为参赌人员提供赌博场所及赌博工具供他人赌博，自己从中抽水渔利；被告人张刚明知马科、孙某某开设赌场还受雇于马科参与赌场经营，三被告人的行为构成开设赌场罪。被告人郭雷与同案犯赵某甲共同商议，殴打被害人杨某甲，致其轻伤，被告人郭雷的行为构成故意伤害罪。关于第四宗犯罪事实成立几罪的问题，董某某、冯国彪以非法占有为目的，采用拘禁李某甲的手段，以达到敲诈勒索李某甲钱财的目的，其行为符合敲诈勒索罪的构成要件，故应以敲诈勒索罪定罪处罚。郭雷、唐宾、翟磊磊受董某某纠集，为龙腾公司敲诈钱财，参与共同犯罪，其主观故意服从于董某某、冯国彪的主观故意，冯国彪构成敲诈勒索罪，亦应当以敲诈勒索罪对参与该宗犯罪的其他被告人定罪处罚。故对公诉机关指控四被告人同时构成非法拘禁罪的意见不予支持，对郭雷、唐宾、翟磊磊的辩护人认为三被告人构成非法拘禁罪的辩护意见亦不予支持。在本宗犯罪中，虽未有确实充分证据证明被告人冯国彪亲自参与了到富平将被害人强行带回三原县的行为，但被告人郭雷、唐宾、翟磊磊均证明，在出发前冯国彪与董某某商量如何将李某甲抓到三原县以索要钱财；同时被告人冯国彪与董某某系该犯罪集团的首要分子，董某某敲诈勒索被害人钱财是以被害人拖欠龙腾公司租赁费为由实施敲诈勒索的，其犯罪所得亦归龙腾公司，作为犯罪集团的首要分子，冯国彪应当对该犯罪集团的全部犯罪行为承担责任，故对冯国彪及其辩护人认为冯国彪没有参与本宗犯罪，不构成敲诈勒索罪的意见不予采纳。在第一、二、三宗犯罪中，被告人冯国彪、魏巍与董某某为索要债务，三人共同商议，非法限制被害人人身自由，被告人李强对被害人进行看守并殴打被害人，故被告人冯国彪、魏巍、李强在犯罪中均起主要作用，均系主犯，故对李强辩护人认为其系从犯，请求从轻处罚的意见不予采纳。但李强作为一般参与者，在量刑时可从轻处罚。在第五宗犯罪中，被告人马科为索要赌债，指使张刚、李阳非法限制孙某某人身自由，控制孙某某外出借钱，故被告人马科在犯罪中起主要作用，系主犯；被告人张刚、李阳受马科指使，控制孙某某为马科索要债务，在犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人李阳看守时间短，没有殴打行为，故在量刑时应比照张刚从轻处罚。对张刚、李阳辩护人的意见予以采纳。在第六宗开设赌场犯罪中，被告人马科提供场地及赌具，孙某某负责找人参赌，约定利润均分，故二被告人在犯罪中均起主要作用，均系主犯，但被告人马科的作用大于孙某某，量刑时可区别对待。被告人张刚受马科雇佣，在赌场抽水、提供服务获取报酬，故张刚在犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚，对辩护人的意见予以采纳。第七宗犯罪中，被告人马科、张刚、李阳在拘禁孙某某的过程中，马科与冯国彪商议，相互交替拘禁孙某某，故马科一方与冯国彪一方构成共同犯罪。在犯罪中冯国彪与郭雷、唐宾将孙某某从梧桐华池带出，在楼下郭雷、唐宾即对孙某某实施殴打，后又在龙腾公司看守孙某某，故冯国彪、郭雷、唐宾在犯罪中均起主要作用，均系主犯。故对唐宾的辩护人认为唐宾系从犯，请求从轻处罚的意见不予支持。但郭雷、唐宾作为犯罪集团的积极参与者，量刑时可比照首要分子从轻处罚。对唐宾的辩护人认为唐宾因在龙腾公司打工，受董某某等的指使，是一般参与者的意见亦不予支持。在故意伤害犯罪中，被告人郭雷与赵某甲购买洋某某，郭雷指使王某甲加被害人微信，约被害人出来继而殴打被害人，故被告人郭雷在犯罪中起主要作用，系主犯。被告人冯国彪在缓刑考验期限内又犯新罪，有漏罪，故应撤销缓刑，数罪并罚。其在拘禁孙某某时多次殴打孙某某，在缓刑考验期限内依然实施犯罪，故对其辩护人认为冯国彪没有殴打被害人、主观恶性较小，请求从轻处罚的意见不予采纳。其部分认罪，可适当从轻处罚。关于被告人魏巍的辩护人认为魏巍的三次犯罪不应当被认定为漏罪，不应撤销缓刑数罪并罚的意见。经查，魏巍因犯敲诈勒索罪于2015年2月12日被三原县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，其缓刑考验期限应当于2019年2月11日届满，而本案公安机关的立案时间为2018年9月21日。刑法第七十七条规定，“发现有漏罪”的时间点，应当理解为被告人被公安机关立案时，原因在于公安机关是在收集到被告人有犯罪行为的主要证据后才决定立案的。而人民法院判决解决的是被告人是否有罪及定罪量刑问题，故“发现有漏罪”应当以被告人被公安机关决定立案时间为“发现有漏罪”节点，所以魏巍应当被认定为在缓刑考验期限内发现有漏罪，应当撤销缓刑数罪并罚，对辩护人的此节辩护意见不予采纳。被告人魏巍2015年2月12日因犯敲诈勒索罪被判处缓刑以后，主动脱离龙腾公司，再无犯罪行为，悔罪态度明显；到案后如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，认罪认罚，对被告人魏巍可从轻处罚，对辩护人的此辩护意见予以采纳。被告人孙某某的辩护人认为孙某某有自首情节，请求从轻处罚。经查，被告人孙某某于2019年5月15日经传唤主动到案，但未如实供述自己的犯罪事实，其行为不能认定为自首，对辩护人的意见不予采纳。被告人孙某某的辩护人认为孙某某是在马科的控制下开设赌场的，主观恶性较小，请求从轻处罚的意见。经查，孙某某最先是被张刚叫去开设赌场的，孙某某到场后，经与马科商量，孙某某同意马科提出的条件，二人共同开设赌场，所得二人均分。后孙某某因参与赌博在欠马科钱的情况下，马科才指使张刚、李阳拘禁孙某某并要求其还钱，因此，辩护人认为孙某某是在被控制的情况下开设赌场的辩护意见无证据支持，对其意见不予采纳。被告人郭雷、唐宾是犯罪集团的积极参与者，李强、翟磊磊是一般参与者，应比照首要分子从轻处罚。被告人郭雷、李强在刑满释放后五年内又犯新罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人张刚有前科，量刑时可从重处罚。被告人马科主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，有自首情节，依法可从轻处罚，对其辩护人的意见予以采纳。被告人张刚到案后对从赌场获取报酬未如实供述，被告人孙某某到案后，对自己是赌场的实际开设者未如实交代，故对二被告人的辩护人认为二人有坦白情节，请求从轻处罚的意见不予采纳。被告人魏巍、郭雷、唐宾、李强、马科、李阳到案后如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，依法可从轻处罚。对各辩护人的意见予以采纳。被告人魏巍、郭雷、唐宾、李强、马科、张刚、李阳、孙某某认罪认罚，可从轻处罚，对以上各被告人的辩护人的意见予以采纳。原审法院遂依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条、第三百零三条二款、第二百三十四条一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第七十七条之规定，判决：一、被告人冯国彪犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年五个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币15000元；撤销缓刑，执行原判有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币25000元；二、被告人郭雷犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币10000元，犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币10000元；三、被告人魏巍犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；撤销缓刑，执行原判有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币10000元；四、被告人唐宾犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币10000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；五、被告人马科犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币20000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币20000元；六、被告人李强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；七、被告人翟磊磊犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元；八、被告人张刚犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币5000元；九、被告人孙某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币15000元；十、被告人李阳犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；十一、继续追缴被告人马科、孙某某开设赌场违法所得人民币80000元，上交国库。十二、责令被告人冯国彪、郭雷、唐宾、翟磊磊退赔被害人李某甲损失人民币15000元。 上诉人冯国彪及其指定辩护人均提出，原审法院认定上诉人在第四宗犯罪事实中构成敲诈勒索罪证据不足，希望二审法院对本案发回重审或查明事实后改判。 上诉人郭雷及其辩护人均提出，1、原审法院根据第四宗犯罪事实认定上诉人构成敲诈勒索罪证据不足，应以非法拘禁罪定罪处罚；2、原审法院对其非法拘禁罪量刑过重。 经审理查明，原审判决认定事实是清楚的、正确的。认定上述事实的证据有书证、证人张某甲、李某甲、康某某、陈某某、邢某某、严某某、张某乙、牛某某、蔡某甲、李某乙、周某某、曹某某、冯某某、杨某丙、李阳、张某丙、赵某乙、卫某某、张某丁、刘某某、王某甲、闫某某、李某丙、夏某某、韩某某、党某某的证言，被害人杜某某、绍某某、孙某某、杨某甲的陈述，郭雷故意伤害案同案犯赵某甲、王某乙、李某丁、蔡某乙的供述，各被告人的供述与辩解，检查、指认、辨认笔录及照片、扣押清单、提取笔录、鉴定意见等，该系列证据，来源合法，证明的内容真实、可信，且能相互印证，均予以确认。 本院认为，以原审被告人冯国彪、魏巍等人为首，先后纠集郭雷、唐宾、李强、翟磊磊多次实施违法犯罪活动，并采用限制他人人身自由的方式敲诈钱财，为非作恶，扰乱当地的社会、经济生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，其行为性质符合恶势力犯罪集团的特征及构成要件，以上原审被告人构成恶势力犯罪集团。原审被告人冯国彪、魏巍、马科以索要车辆租赁费、赌资为由，先后或伙同郭雷、李强、唐宾、张刚、李阳非法限制他人人身自由，并殴打他人，其行为已构成非法拘禁罪；原审被告人冯国彪、郭雷、唐宾、翟磊磊与董某某以非法占有为目的，采用威胁、拘禁他人的方式敲诈钱财15000元，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪；原审被告人马科、孙某某以营利为目的，为赌博人员提供场地及工具，并从中抽头渔利，原审被告人张刚明知马科、孙某某开设赌场还受雇于马科参与赌场经营，其行为已构成开设赌场罪；原审被告人郭雷与同案犯赵某甲共同故意伤害他人身体，致他人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。关于上诉人冯国彪及其指定辩护人提出，原审法院认定上诉人在第四宗犯罪事实中构成敲诈勒索罪证据不足，希望二审法院对本案发回重审或查明事实后改判的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人冯国彪以非法占有为目的，采用拘禁李某甲的手段敲诈李某甲钱财，其行为符合敲诈勒索罪的构成要件，冯国彪系该犯罪集团的首要分子，应对该犯罪集团的全部犯罪行为承担责任，上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳；关于上诉人郭雷及其辩护人均提出，原审法院根据第四宗犯罪事实认定上诉人构成敲诈勒索罪证据不足，应以非法拘禁罪定罪处罚的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人郭雷等人以非法占有为目的，对被害人实施威胁，强行索取他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，故其所提该点上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳；关于上诉人郭雷及其辩护人均提出原审法院对其非法拘禁罪量刑过重的上诉理由及辩护意见，经查，原审法院根据郭雷的犯罪性质、情节对其判处并无不当，上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳；上诉人李强申请撤回上诉的请求并不违反法律规定，本院予以准许。原审判决认定事实清楚，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 张 琳 审判员 冯 义 审判员 王 兵 二〇一九年十二月十九日 书记员 田钰仓 附：主要法律条文： 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；