文书内容山东省单县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1722刑初592号公诉机关山东省单县人民检察院。被告人王新亮，男，1991年5月22日出生于河北省文安县，汉族，初中文化，住河北省廊坊市文安县苏桥镇西三官村西三官东西街54号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月14日被单县公安局刑事拘留，同年4月4日经单县人民检察院批准逮捕，同日由单县公安局执行逮捕，现羁押于单县看守所。辩护人许守娟，山东法运律师事务所律师。被告人王桎波，曾用名王波，男，1992年5月24日出生于河北省大城县，公民身份号码131025199205245115，汉族，初中文化，住河北省廊坊市大城县旺村镇祖寺村中街4巷4号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月14日被单县公安局刑事拘留，同年4月4日经单县人民检察院批准逮捕，同日由单县公安局执行逮捕，现羁押于单县看守所。辩护人张春梅，山东法运师事务所律师。二、案件的由来和审理经过。山东省单县人民检察院以单检刑检刑诉〔2019〕541号起诉书指控被告人王新亮、王桎波犯诈骗罪，于2019年9月18日向本院提起公诉，本院经审查后于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省单县人民检察院指派检察员徐纳、代理检察员庞磊出庭支持公诉，被告人王新亮及其辩护人许守娟、被告人王桎波及其辩护人张春梅到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省单县人民检察院指控，自2016年下半年至2018年，被告人王新亮、王桎波合伙买卖手机卡，共同出资、共享收益。期间，被告人王新亮、王桎波向孙万波（已判决）、国佳玮（已判决）销售大量手机卡用于发送诈骗短信，非法所得共计人民币34万余元。2019年3月11日，被告人王桎波主动到河北省大城县公安局现代制造业工业园派出所投案。公诉机关向法庭提供了户籍证明等、证人证言、被告人供述和辩解、.辨认笔录、检验报告书等相关证据。公诉机关认为，被告人王新亮、王桎波明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍向其提供手机卡，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，且情节严重，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王新亮、王桎波的行为均系犯罪未遂，适用《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，可比照既遂犯从轻或减轻处罚。，二被告人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。被告人王新亮辩护人的主要辩护意见：对公诉机关指控的罪名无异议。1，被告人王新亮是以倒卖手机卡谋利为目的，不是以诈骗他人钱财为目的，其未亲自实施发送短信诈骗的行为，电信诈骗需要多重环节，其除了倒卖手机卡外，其他环节均未参与,其未直接参与犯罪，而是向实行犯提供帮助，系从犯。2，被告人王新亮归案后如实供述罪行，系坦白，其系初犯，无前科劣迹，认罪悔罪，本案又系诈骗未遂，建议对其从轻或减轻处罚。被告人王桎波辩护人的主要辩护意见：同意王新亮辩护人的辩护意见，王桎波系自首，可比对王新亮从轻处罚。经审理查明，被告人王新亮、王桎波自2016年下半年至2018年，共同出资合伙买卖手机卡，共享收益。期间，被告人王新亮、王桎波向孙万波（已判决）、国佳玮（已判决）销售大量手机卡用于发送诈骗短信，非法所得共计人民币34万余元。2019年3月10日，被告人王新亮人被北京铁路公安处北京西站派出所民警抓获；同年3月11日被告人王桎波主动到河北省大城县公安局现代制造业工业园派出所投案。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：（一）书证1，受案登记表，证明本案系单县公安局在工作中发现。2，二被告人的户籍证明、违法犯罪纪录证明，证明王新亮、王桎波系成年人，具有完全刑事责任能力。案发前二人均无违法犯罪纪录。3，到案经过、抓获经过，证明2019年3月10日，被告人王新亮被北京铁路公安处北京西站派出所民警抓获。2019年3月11日，王桎波主动到河北省大城县公安局现代制造业工业园派出所投案。4，临时羁押证明，证明2019年3月11日至14日，被告人王桎波临时羁押于大城县看守所。2019年3月10日至3月13日，王新亮临时羁押于北京铁路公安处看守所。（二）证人证言1，证人孙万波证言，证明QQ号为1199263这个人是河北廊坊的，支付宝号是15630605757，和国佳玮是一个地方的，是卖手机卡的，其和这个人是通过QQ认识的，没见过面。其自2017年11月份以来，买过他好多次卡，买卡时告诉他是用来发送股票、兼职类的诈骗短信，一般每张手机卡三、四十元左右，通过微信给他转账好多次钱，共计6万余元，每张能够发送100多条诈骗短信，这些QQ1199263这个人都是明知的。微信号为wzb741233144（行不更名你波哥）这个人是河北省的，其是通过QQ和他认识的，这个人从一开始就知道其买手机卡是发送诈骗短信，并且其也给他发送过需要发送的诈骗短信内容，2017年11月份前后其一共购买了这个人一千余张手机卡，都是在河北廊坊交易的，见面交易，分两次买的，每次买500张左右，其中一次其从支付宝就给他转过20000余元，还有一次给他的可能是现金。这些手机卡45元或者55元一张，一张能发送几百条诈骗短信。2，证人国佳玮证言，证明王新亮是河北省文安县人，QQ号为1199263，微信号是QQ1199263，支付宝号码15630605757，手机号码15226691999/15630605757。王桎波是河北省大城县人，支付宝号码qin741233144@163.com。自2016年以来，其购买他们的手机卡就是做群发短信，并且其也要把数据包和短信内容给他们看，之后把手机卡钱给他们。其一共微信转账给王新亮30000余元，支付宝转账给王新亮10余万元，支付宝转给王桎波2万余元，都是购买他们手机卡的。王新亮、王桎波是一伙的，专门卖手机卡，他俩不止卖给其手机卡，还卖给孙万波。（三）辨认笔录1，孙万波辨认笔录，证明被告人王桎波就是微信名为wzb741233144（行不更名你波哥）的人。2，国佳玮辨认笔录，证明被告人王桎波、王新亮就是卖给其手机卡的人。（四）电子数据搜查证、搜查笔录、扣押清单、调取证据通知书、调取证据清单、单县公安局网络安全保卫大队检验报告书及孙万波、国佳玮与王新亮、王桎波的聊天记录、支付宝转账记录，证明单县公安局依法扣押王新亮的黑色NEX牌手机一部，扣押王桎波的蓝色直板华为手机一部。通过孙万波、国佳玮与王新亮、王桎波的聊天记录看出，王新亮、王桎波明知孙万波、国佳玮发送诈骗短信，仍向其提供手机卡。2017年11月份，孙万波通过微信向王桎波转账6192元，通过支付宝向王桎波转账35520元，通过微信向王新亮转账59200元，通过支付宝绑定的银行卡向王新亮转账45080元。2018年1月份，国佳玮通过微信向王新亮转账27320元，同年3月份，通过微信向王新亮转账8600元，通过支付宝向王新亮支付宝转账142001元，通过支付宝向王桎波转账21300元。综上，孙万波、国佳玮通过微信、支付宝向王新亮、王桎波转账合计345213元。（四）被告人的供述与辩解1，王新亮的供述和辩解，证明在2016年下半年的时候，其和王桎波开始倒卖手机卡，他们共同出资买卡，卖出去挣了钱平分。他们购买、倒卖手机卡基本上都是通过支付宝进行，给他们打款就是购买他们的手机卡的，向对方打款就是他们购买对方的手机卡的，支付宝都是实名的。其知道国佳玮、黑手就是帮助别人发送赌博、招嫖、荐股、兼职等违法犯罪短信的，有些短信的内容他们也把样本通过微信、QQ之类的发送给其看过。黑手他们有电脑、猫池，可以群发短信，开始其也不懂法律，不知道后果那么严重。其和王桎波是卡商，从上家买来批量的手机卡，一次几百张，平均60元一张至100元一张左右，价格不等，之后转手高价卖出，利润基本上在三、四成。国佳玮、黑手他们给其和王新亮的微信、支付宝汇款都是买手机卡的钱。2，被告人王桎波供述和辩解，证明其和王新亮在2016年下半年合伙倒卖手机卡，共同投资，共同分钱。他们和上级卡商在网络上联系，联系好之后通过支付宝进行交易，买卡出钱，卖卡收钱。其知道黑手、国佳玮就帮助别入利用猫池发送赌博的、招漂的、荐股的、兼职的等违法犯罪短信的，有些短信的内容他们也把样本通过微信、QQ之类的发送给其看过，开始其也不懂法律，不知道后果那么严重。上述证据，均经当庭举证、质证，合法、有效，且能相互印证，予以确认。本院认为，被告人王新亮、王桎波为获取非法利益，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍向其提供手机卡，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。公诉机关指控二被告人犯诈骗罪的罪名成立，应予确认。本案中，被告人王新亮、王桎波仅向孙万波、国佳玮销售手机卡，对孙万波、国佳玮利用电话卡发送诈骗短信的犯意形成没有起到积极作用，未参与实施利用手机卡发送诈骗短信的活动，也未实际实施犯罪实行行为，相对于孙万波、国佳玮，在共同犯罪中宜认定为从犯。被告人王新亮、王桎波的行为均系犯罪未遂，可比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人王新亮归案后如实供述罪行，系坦白，被告人王桎波自动投案后如实供述罪行，系自首；二被告人系初犯、偶犯，认罪悔罪，可对其减轻或从轻处罚。辩护人关于对二被告人减轻或从轻处罚的辩护意见，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第六十七条第一款、第三款、第二十三、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王新亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月14日起至2020年3月9日止。罚金已缴纳，待本判决生效后依法上缴国库。）二、被告人王桎波犯诈骗罪，判处有期徒刑10个月，并处罚金一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月14日起至2020年1月10日止。罚金已缴纳，待本判决生效后依法上缴国库。）三、随案移送的被告人王新亮NEX牌手机一部、王桎波华为手机一部予以没收，待本判决生效后依法上缴国库。审 判 长  权瑞亭人民陪审员  沈福军人民陪审员  王 茜二〇一九年十二月十二日书 记 员  李国东