沈阳市沈河区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0103刑初1182号公诉机关沈阳市沈河区人民检察院。被告人刘吉广，男，1992年4月4日出生于辽宁省朝阳市，汉族，初中文化，无职业，住辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古。因涉嫌诈骗罪于2019年4月1日被刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕。现羁押于沈阳市沈河区看守所。辩护人耿寅航，辽宁普维律师事务所律师。沈阳市沈河区人民检察院以沈河检公诉刑诉〔2019〕918号起诉书指控被告人刘吉广犯诈骗罪，于2019年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市沈河区人民检察院指派检察员田华林出庭支持公诉，被告人刘吉广及其辩护人耿寅航到庭参加诉讼。现已审理终结。沈阳市沈河区人民检察院指控，2018年3月至2018年末期间，被告人刘吉广自称认识南方航空公司领导，能顾为被害人李某1办理南方航空工作，骗取被害人李某1及其母亲冯某1的信任，以需要打点领导为由，在李俊龙家沈阳市沈河区工商银行沈农支行等地通过现金、微信转账和银行汇款等方式诈骗被哈人李某1人民币共计26.5万元。上述事实，公诉机关向本院提供了案件来源、抓捕经过、电话查询记录、人口信息表、银行卡查询记录、银行转账记录、微信转账记录，被害人李某1、冯某1的陈述，辨认笔录及被告人刘吉广的供述等证据，公诉机关认为，被告人刘吉广的其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪定罪处罚。被告人刘吉广及其辩护人的辩护意见是，对指控的罪名没有异议，对指控的犯罪数额有意义，认为被害人夸大数额。经审理查明，2018年3月至2018年末期间，被告人刘吉广自称认识南方航空公司领导，能够为被害人李某1办理南方航空工作，骗取被害人李某1及其母亲冯某1的信任，以需要打点领导为由，在李俊龙家沈阳市沈河区工商银行沈农支行等地通过现金、微信转账和银行汇款等方式诈骗被害人李某1人民币共计135200元。上述事实，有公诉机关提供的经庭审举证、质证的如下证据证实：1、案件来源、抓捕经过，证明该案件由李某1报案形成，刘吉广系被公安机关抓获。2、被害人李某1的陈述，证实其被刘吉广诈骗的事实。2017年12月份，我考上了沈阳桃仙机场海关计算机岗位，2018年1月份，我妈认识了刘吉广。刘吉广称他爸爸认识中国南方航空公司驻沈阳办公室的大领导，叫李某3，能给我安排工作。给李某3当助理，工资每月13400元，额外5000元。2018年3月初，刘吉广自称帮我办工作的是，我就让他在我家里住，他说需要给李某3打钱，需要15万元，他先帮我垫付了。过了一周，他说还需要7万元，他说需要谈事，需要2万元，我从我妈包里给他拿了2万元，他晚上回来说李某3把钱收了。从那之后，到2018年6月1日，刘吉广多次向我要钱，我一共给她12万元。2018年5月19日，给她买了一条金项链18380.8元，5月27日，给他1万元。6月尚需，他说李某3因贪污被降职，总部派来五个部门领导，人事部门的叫刘某。要继续给刘某及其他部门领导钱，我一共给她12.5万元。后来多次一共给他26.5万元。3、被害人冯某1的陈述，证实其被诈骗的事实。我是李某1的母亲，2018年1月份，我认识了刘吉广，刘吉广自称他爸认识南方航空公司的大领导，叫李某3，要帮助我儿子李某1办工作。2018年3月下旬分多次总共给了刘吉广26.5万元。4、证明，南航北方分公司人力资源部出具，证实南航北方分公司没有李某3、刘某二人。5、银行转账客户凭条及银行流水，证实李某1、冯某1现金给付刘吉广转款人民币16600元。6、微信转账记录，证实李某1给付刘吉广微信转账人民币40800元。7、刘吉广银行流水及冯某1银行流水，证实刘吉广收到冯某1、李某1给付人民币39800元。分别为2018年5月14日，冯某1银行卡取出四笔5000元，后在沈阳市沈河区存入刘吉广银行账户。2018年6月8日，冯某1银行卡取出20000元，后在沈阳市沈河区存入刘吉广银行账户。8、被告人刘吉广的供述，证实其诈骗李某1、冯某1的事实。2018年1月份，我在跟冯某1吃饭的时候，冯某1提到要给儿子李某1找个好岗位，我说我能办，但是我没有住所，我就住在李某1家。我没有能力给李某1办理南方航空公司的工作，李某3和刘某的名字是我虚构出来的，我通过给李某1办工作，向李某1索要好处费，给我大概2、3万的现金。微信和银行卡给我转了6、7万，具体记不清了。这些钱都被我日常开销了。2018年5月份，我还向李某1索要了一天金项链花了18000元左右，后来这个项链被我卖了，换钱花了。本院认为，被告人刘吉广虚构能够为李某1办理中国南方航空公司工作的事实，骗取财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应承担刑事责任。公诉机关指控被告人刘吉广犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。关于诈骗的数额，对于现金存款16600元，微信转账40800元，被告人没有异议，本院予以确认。关于银行现金存入39800元，被告人辩解没有收到，经查，2018年5月14日，冯某1银行卡取出四笔5000元，共计20000元，后在沈阳市沈河区存入刘吉广银行账户；2018年6月8日，冯某1银行卡取出20000元，后在沈阳市沈河区存入刘吉广银行账户。上述事实有刘吉广、冯某1的银行流水相互吻合，能够证实，故对被告人的辩解不予采信。对于冯某1、李某1给付刘吉广现金的数额，庭审中，被告人刘吉广自认收到2万元，根据有利于被告人的原则，本院确认数额为2万元。关于项链18000元的问题，被告人刘吉广在侦查阶段供述，是因办工作的事情向李某1索要的，后予以变卖，刘吉广当庭辩称是冯某1给其的生日礼物，该辩解没有依据，不予支持。故本院认定刘吉广诈骗数额为135200元。被告人刘吉广如实供述大部分犯罪事实，可从轻处罚。辩护人的相关辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人刘吉广犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月1日起至2023年9月30日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人刘吉广于本判决生效后十日内退赔被害人李某1、冯某1人民币135200元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蔡 云人民陪审员  施璟云人民陪审员  刘福满二〇一九年十二月十日书 记 员  武鑫岐本判决所依照的相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。