安徽省寿县人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0422刑初420号公诉机关寿县人民检察院。被告人李培东，男，汉族，1970年2月10日出生，安徽省亳州市谯城区人，小学文化，无业，户籍地亳州市谯城区，（自报）住亳州市谯城区，因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月11日由寿县公安局决定对其刑事拘留，送寿县看守所羁押时，该所以李培东患有冠心病、严重心肌缺血为由不予收押。2019年1月12日由寿县公安局决定对其取保候审。经寿县人民法院决定，2019年12月23日被寿县公安局执行逮捕，现羁押于寿县看守所。辩护人刘映，安徽郢都律师事务所律师。寿县人民检察院以寿检二部刑诉（2019）221号起诉书指控被告人李培东犯诈骗罪，于2019年10月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。寿县人民检察院指派检察员何某出庭支持公诉，被告人李培东，安徽省寿县法律援助中心指派的律师刘映到庭参加诉讼。本案现已审理终结。寿县人民检察院指控：2017年5月份开始，被告人李培东在明知其无法办理出机动车驾驶证的情况下，通过在微信朋友圈发布广告等方式宣传其可代办驾驶证，声称学员只需交纳一定的代办驾驶证费用而无需本人去参加考试即可在二三个月内取得驾驶证，并向办证人员承诺其所办驾驶证真实可查。先后骗取刘某等被害人办证保证金或其他办证费用共计361000元。其中刘某9000元、姜某3000元、周某3000元、侯某17000元、袁某2000元、王某48000元、李某310000元、赵某5000元、楚少南12000元、冀某4000元、张某14000元、卢某5000元、权某7000元、李某24000元、闫某122000元、孟凡高4000元、黄某10000元、王某26000元。此外，2018年5月份，从事中介工作的被害人王某1通过微信群认识被告人李培东，李培东告知王某1在无需学员本人到场参加考试的情况下交纳12000元至18000即可在三个月内取得驾驶证，并承诺办理的驾驶证真实可查。王某1为赚取办证差价，通过微信朋友圈发布广告或者经他人介绍，先后收取40余人的办证定金290000余元，交给李培东220000余元，后李培东未按约定办理出驾驶证，至案发李培东尚有208000元未退还。2017年10月份，支某2（另案处理）通过帮别人代办驾驶证认识被告人李培东，李培东告知支某2在无需学员本人到场参加考试的情况下交纳一定办证费用即可在三个月内取得驾驶证，并承诺办理的驾驶证真实可查。支某2为赚取办证差价，通过微信朋友圈发布广告进行宣传，于2018年夏季收取被害人李某1、王某3办证定金共6000交给李培东，后李培东未按约定办理出驾驶证，李某1、王某3与支某2找到李培东，李培东将该6000元退还。针对指控的事实，公诉人在法庭上出示和宣读了有关书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述等相关证据。公诉机关认为，被告人李培东以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。庭审中，被告人李培东承认收钱代办驾驶证的事实，但辩解称：1、我是与王某1合伙干的，事成之后我与她五五分成，我认为自己没罪。2、我退给王某13万多元，退给王某4退3800元，退给侯某5000元，退给闫某17000元。辩护人提出的辩护意见是：1．被告人李培东具有坦白情节。2．被告人李培东对18.8万元没有非法占有目的。3．被告人系初犯、偶犯，积极退回部分款项。辩护人当庭提供了2组证据，第1组是微信转账记录，拟证明案发后被告人退款99800元；第2组是谅解书4份，拟证明被告人取得了被害人权某、王某2、闫某1、张某1的谅解。经审理查明：2017年5月至2018年10月间，被告人李培东在明知自己没有能力办理机动车驾驶证的情况下，而通过在微信朋友圈发布信息等方式，谎称自己可以代办机动车驾驶证，只需办证人交纳一定办证费用和相关信息资料，不用考试，即可在二三个月内取得驾驶证，为了取得被害人信任，李培东还向被害人“承诺”在付全款之前，可以根据所办驾照的类型先交数额不等的定金，等拿证后付清尾款，所办驾驶证可在网上查到。致使多人上当受骗，后李培东以“收取定金”等名义，骗取刘某等被害人数额不等的办证定金。具体事实如下：1.2017年5月5日，被告人李培东采取上述方式，骗取被害人刘某办证定金9000元。后李培东既未给被害人办理到未经考试合格的驾驶证，也没有退还赃款。2.2017年5月27日，被告人李培东采取上述方式，骗取被害人姜某办证定金3000元。后李培东既未给被害人办理到未经考试合格的驾驶证，也没有退还赃款。3.2017年8月份，被告人李培东采取上述方式，骗取被害周某好办证定金3000元。后李培东既未给被害人办理到未经考试合格的驾驶证，也没有退还赃款。4.2017年9月15日，被告人李培东采取上述方式，骗取被害侯某峰办证费用17000元。后李培东既未给被害人办理到未经考试合格的驾驶证，也没有退还赃款。5.2017年10月22日，被告人李培东采取上述方式，骗取被害袁某彬处理违章及办理两个驾驶证的定金2000元。后李培东既未给被害人办理到未经考试合格的驾驶证，也没有退还赃款。6.2017年10月份，被告人李培东采取上述方式，骗取被害人王某4办证费用8000元。后李培东既未给被害人办理到未经考试合格的驾驶证，也没有退还赃款。7.2017年11月6日，被告人李培东采取上述方式，骗取被害人李某3办证定金10000元。后李培东既未给被害人办理到未经考试合格的驾驶证，也没有退还赃款。8.2017年12月11日，被告人李培东采取上述方式，骗取被害人赵某办证定金5000元。后李培东既未给被害人办理到未经考试合格的驾驶证，也没有退还赃款。9.2018年2月份，被告人李培东采取上述方式，骗取被害人楚少南经办证费用12000元。后李培东既未给被害人办理到未经考试合格的驾驶证，也没有退还赃款。10.2018年4月份，被告人李培东采取上述方式，骗取被害人冀某办证定金4000元。后李培东既未给被害人办理到未经考试合格的驾驶证，也没有退还赃款。11.2018午2月25日，被告人李培东采取上述方式，骗取被害人张某1办证定金4000元。后李培东既未给被害人办理到未经考试合格的驾驶证，也没有退还赃款。12.2018年5月份，被告人李培东采取上述方式，骗取被害人卢某办证定金5000元。后李培东既未给被害人办理到未经考试合格的驾驶证，也没有退还赃款。13.2018年5月份，被告人李培东采取上述方式，骗取被害人权某办证定金7000元。后李培东既未给被害人办理到未经考试合格的驾驶证，也没有退还赃款。14.2018年5月25日，被告人李培东采取上述方式，骗取被害人李某2办理科目一考试所交定金4000元。后李培东既未给被害人办理到未经考试合格的驾驶证，也没有退还赃款。15.2018年6月25日，被告人李培东采取上述方式，骗取被害人闫某1办证费用22000元。后李培东既未给被害人办理到未经考试合格的驾驶证，也没有退还赃款。16.2018年7月份，被告人李培东采取上述方式，骗取被害人孟凡高办证定金4000元。后李培东既未给被害人办理到未经考试合格的驾驶证，也没有退还赃款。17.2018年7月18日，被告人李培东采取上述方式，骗取被害人黄某办证定金10000元。后李培东既未给被害人办理到未经考试合格的驾驶证，也没有退还赃款。18.2018年10月份，被告人李培东采取上述方式，骗取被害人王某2办证定金6000元。后李培东既未给被害人办理到未经考试合格的驾驶证，也没有退还赃款。19.2018年5月份，从事中介事务的被害人王某1通过微信群认识了被告人李培东，李培东向王某1谎称自己可以代办驾驶证，C证12000元一本、B证18000元一本，无需办证人参加考试，只需根据所办驾照类型先给付不等数额的定金及相关资料，三个月内就能拿到驾驶证，且所办驾驶证真实可查。王某1为从中得到部分好处费，便通过微信朋友圈发布了相关信息或者经他人介绍，先后收取40余人的办证定金290000余元，交给李培东220000余元。届时，李培东未能给交款人办理到未经考试合格的驾驶证。后经王某1与李培东核算，截至2018年12月5日李培东所收款项尚有208000元未退给王某1。案发后，李培东儿子于2019年2月2日向王某1退款10000元。20.2017年10月份，支某2（另案处理）在帮助他人代办驾驶证过程中认识了被告人李培东。李培东告知支某2在无需学员本人到场参加考试的情况下，交纳一定办证费用即可在三个月内拿到驾驶证，并承诺所办驾驶证真实可查。支某2为从中得到部分好处费，便通过微信朋友圈发布了相关信息。2018年夏季，支某2收取了被害人李某1、王某3母亲办证定金共6000交给李培东，后李培东未能给李某1及王某3母亲办理到未经考试合格的驾驶证。案发前，被害人李某1、王某3与支某2找到李培东，李培东将该6000元退还。同时查明：（1）2019年1月11日寿县公安局侦查人员在亳州市谯城区薛阁路将李培东抓获归案。（2）2019年1月15日李培东向寿县公安局财政账户退款50000元。另查明：案发后，被告人李培东分别与被害人王某2、权某、闫某2、张某1达成退款协议，四被害人对被告人表示谅解。上述事实，有经法庭质证、认证，依法予以确认的下列证据予以证实：1．受案登记表，证实：公安机关对本案的受案及对相关被害人被诈骗案立案侦查情况。2．被害人刘某提供的协议书及收据复印件，证实：李培东与刘某签订了拿不到驾驶证退款的协议后，并收取刘某办证定金9000元。3．被害人姜某提供的协议书复印件，证实：2017年5月27日李培东与姜某签订了代办驾驶证需预交定金3000元,拿不到驾驶证退款的协议。4.被害人侯某提供的微信转款截图复印件，证实：2017年9月15日侯某向李培东“越来越好”转款10000元、2000元、5000元，共计1.7万元。5.被害人李某3提供的微信转款账单详情截图复印件，证实：2017年11月6日李某3向李培东转款10000元。6．被害人赵某提供的微信转款账单详情截图复印件，证实：2017年12月10日赵某向李培东转款5000元。7．被害人楚少南提供的微信转款账单详情截图复印件，证实：2018年2月2日、5月6日楚少南先李培东转款10000元、2000元。8．被害人张某1提供的委托代办协议及身份信息复印件，证实：2018年5月25日李培东与张某1签订了代办驾驶证需预交定金4000元，拿不到驾驶证退款的协议。9．被害人卢某提供的微信转款账单详情截图复印件，证实：2018年5月16日卢某向李培东转款3000元。10．被害人权某提供的委托代办协议及李培东的身份信息复印件，证实：2018年7月1日李培东与权某签订了代办驾驶证需预交定金7000元，拿不到驾驶证退款的协议。11．被害人李某2提供的支付宝转款账单详情及微信截图复印件，证实：2018年6月25日李某2通过支付宝向李培东的“李氏先人136××××3535”账号转款4000元。以及李培东为骗取李某2的信任，发给李某2的虚假办证资料截图。12.被害人闫某1提供的委托代办协议复印件，证实：2018年6月25日李培东与闫某1签订代办驾驶证费用为22000元，拿不到驾驶证退款的协议。13.被害人黄某提供的微信截图复印件，证实：微信昵称“订做衣服找素美”的微信截图显示，2018年7月18日收到转款10000元，及“身份证正反面拍照片、身份证正反面复印件、各一份、和一寸照片8张、加电话号码”“今天18号了﹗4个月了”“骗子”等内容。14．被害人王某1提供的相关办证人员的身份证截图彩页，证实：被告人李培东在实施诈骗过程中让被害人提供的身份信息情况。15．被害人王某1、王某2提供的“中国交通部驾驶证查询系统”截图彩页，证实：被告人李培东在实施诈骗过程中所使用的虚假图片情况。16．被害人王某1提供的微信转账记录截图彩页、流水统计复印件，证实：王某1在收取相关办证人交款后登记了办证人姓名、收款数额，以及通过微信、支付宝和现金方式转给李培东2952000元的情况。17．李培东出具的借条，证实：李培东于2018年12月5日向王某1出具了一份数额为208000元的借条。结合被害人王某1的陈述及被告人李培东的供述，该借条截至2018年12月5日李培东尚有208000元没有退给王某1。18．搜查证、搜查笔录、扣押清单、支某2手机内提取的微信交易记录截图彩页，证实：支某2的微信账号为×××，昵称“千疮百孔”，头像为男性照片，其微信通讯录里有微信昵称“封情﹒绝爱”的李某1的转款记录，以及支某2与李培东等人之间有通过微信转款的事实和转账的对方账号名称情况。19．李培东手机取证截图彩页、电子取证截图彩页，证实：李培东使用的涉案手机注册的微信账号为×××，朋友圈内有237人、同步账号6个、媒体文件1611个、图片19个。微信名“越快越好”数据被删除等。20．中国农业银行超级柜台客户回执，证实：2019年1月15日李培东向寿县公安局财政账户退款50000元。21.王某1出具的收条扫描件，证实：2019年2月2日李培东儿子通过支付宝向王某1转款10000元。22．谅解书，证实：案发后，被告人李培东分别与被害人王某2、权某、闫某2、张某1达成退款协议，四被害人对被告人表示谅解。23.寿县公安局刑事侦查大队出具的到案经过，证实：2019年1月11日寿县公安局侦查人员在亳州市谯城区薛阁路将李培东抓获。24．被告人李培东的人口信息资料、涉案人员违法犯罪前科查询记录，证实：被告人李培东基本身份信息情况及此前无违法犯罪前科查记录。25．被害人刘某、姜某、周某、侯某、袁某、王某4、李某3、赵某、楚少南、冀某、张某1、卢某、权某、李某2、闫某1（微信账号15×××17，微信昵称“小闫”）、孟凡高、黄某、王某2的陈述：主要内容是2017年5月至2018年10月间，上述被害人直接在微信朋友圈或者通过朋友介绍，得知被告人李培东在朋友圈（微信账号是×××，昵称“越来越好”）内发布的可以办理C1机动车驾驶证不用考试，保证过关等相关虚假信息之后，在被害人向李培东询问相关办证事宜时，李培东为了取得被害人的信任，向被害人承诺“只需提供照片和身份证复印件及纸质指纹捺印，先预交若干元办证定金，本人不用去驾校考试，三个月就能拿到驾驶证，而且可以在网上获得认证，拿到驾驶证时交清余款等”，之后被害人或通过微信、支付宝转账，或直接给付现金，向李培东交纳了所谓的办证保证金等费用，但到了李培东承诺的交证时间，李培东既未给被害人办理到未经考试合格的驾驶证，也没有退还所收款项。针对相关被害人的质疑，李培东便以种种借口敷衍被害人。其中，骗取刘某办理C1机动车驾驶证保证金9000元、姜某办理C1驾驶证保证金3000元、周某办理C1驾驶证保证金3000元、侯某办理C1证升B2证费用17000元、袁某处理驾驶证违章费用2000元、王某4办理C1驾驶证费用8000元、李某3办理Cl驾驶证费用10000元、赵某办理C1驾驶证保证金5000元、楚少南处理违章吊销的驾驶证费用及办理C1驾驶证保证金共计12000元、冀某办理C1驾驶证保证金4000元钱，张某1办理C1驾驶证保证金4000元、卢某办理C1驾驶证保证金5000元、权某办理C1驾驶证费用7000元、李某2办理科目一考试费用4000元、闫某1办理B2驾驶证保证金22000元、孟凡高办理C1驾驶证保证金4000元、黄某办理C1驾驶证费用10000元、王某2办理C1驾驶证保证金3000元。到了李培东承诺的拿证期限，李培东既未给各被害人办理到未经考试合格的驾驶证，也没有退还赃款给他们。陈述中同时证实了李培东的微信账号是×××，昵称是“”越来越好。26．被害人的王某1陈述：2018年5月份，我在从事中介业务过程中，通过微信群认识了李培东，李培东说他可以不用考试就能办到驾驶证，C照12000元一本、B照18000元一本。最长三个月可以拿到真实可查的驾驶证。我按照李培东的说法在微信朋友圈发布了相关信息之后，就陆续有人与我联系。为了从中得到部分好处费，我告诉办证人C照14000元-16000元一本，先交4000元-5000元不等的保证金，B照24000元-26000元一本，先交7000元-8000元不等的保证金。但在具体收取保证金时，大部分人只交了4000元-5000元，少数人交了7000元-8000元。我先后收取了40余人的办证定金290000余元。按每人4000元左右，通过微信、支付宝及现金形式给了李培东220000余元。后我找李培东要回15000余元。至今李培东也未按约定办成驾驶证，所收保证金也未退还。经我与李培东核对，他尚有208000元未退还给我，并于2018年12月5日给我出具了条据。直到案发时一个驾驶证也未办理成功。李培东的微信账号是×××，我给他备注的昵称是李培东，他的支付宝名字是“李氏先人”支付宝绑的是136××××3535手机号码。我的微信号是×××，支付宝账号15×××66，名称是“王某1”。27．证人王某5的证言，证实：2017年快过年时，我母亲想办一个驾驶证，当时支某2在搞代办驾驶证业务，我就问支某2，支某2说办小车驾驶证需要10000元左右，不用参加考试，二三个月就能拿到驾驶证，因为我目前要是参加正规驾考，肯定考不过去，就自认为花钱图省事。随后我通过微信个哦支某2转了3000元。支某2收了钱之后也是找别人办。交了钱之后约有半年时间，也没拿到驾驶证，我就找支某2，支某2就打电话找帮他办证的那个人，但那人个不接电话。2018年9月份，我母亲就叫支某2退钱，但考虑到支某2帮忙办证也辛苦了，就让他退了2500元钱。当年11月份左右，支某2又退了500元现金给我们。28．证人张某2证言，证实：2018年3月份，我在微信朋友圈看到支某2发布的“无需考试，即可代办驾驶证”的信息。当时我有两个亲戚驾驶证被吊销，参加考试未能过关。后我用微信转给支某2不到8000元，具体钱数我记不清了。到了2018年11月份，驾驶证也没办成。后支某2通过微信（昵称“千疮百孔”）将钱退给我了。29．证人支某1证言，证实：2017年下半年，经我介绍，我弟弟支某2跟在朱清后面替人代办驾驶证。据我了解，朱清替人代办驾驶证也有上家，她的上家再找李培东办，支某2也是在后来才接触的李培东。但我不认识李培东。30．同案人支某2的供述、辨认笔录及照片，证实：2017年10月份，我在帮助别人代办驾驶证过程中认识了李培东，李培东告知我在无需办理驾驶证的人参加考试的情况下，交纳若干办证费用即可在三个月内拿到驾驶证，且真实可查。我为了赚取点办证差价，便按照李培东的说法在微信朋友圈发布了信息。2018年夏季，我收取了李某1、王某3办证定金共6000元交给了李培东，但他均未办成。后李某1、王某3我们找到李培东，李培东将6000元退还给李某1、王某3。经依法辨认，支某2从一组十二张不同男子正面免冠照片中辨认出12号照片中的男子就是自己联系办理驾驶证的李培东。31．被告人李培东的供述：2017年我开始在亳州市做中介，开始代办驾驶证，所谓的代办驾驶证，就是针对那些参加正常驾考试通不过，想多花点钱，不需要参加考试就可以拿到驾驶证的人。我先在微信朋友圈发布了大致内容为“办理驾驶证不用办证人去参加考试，只要提供身份证正反面复印件、纸质指纹捺印和照片等资料，二三个月就可以拿到驾驶证，而且驾驶证可以在网上查到”等相关信息，内具体操作过程中，找我代办驾驶证的人（包括王某1、支某2）向我询问办证要求时，我也是这样向他们承诺的，并要求办证人在付全款之前，必须根据所办驾照的类型先交数额不等的定金，等拿到驾驶证时交清余款等。信息发出之后，支某2、王某1等人就主动联系我要办理驾驶证。我当初对支某2、王某1说过，办理一个C1驾驶证要8000元-9000元左右，你们可以对办证人说多一点，一个证收10000元左右，按照规矩一个证要先交给我2000元-3000元定金，然后将我要求的相关办证资料和定金发给我就行了。还有很多办证人是直接和我联系的，我跟他们说的办证方法和要求和同支某2、王某1说的内容大体一致，但每个人我都对他们说，我要先收2000元-3000元定金。我还与一些直接找我的办证人及支某2、王某1相互加了微信。由于这两年找我代办驾驶证的人太多，每个人的姓名和具体收了每个人多少办证保证金我记不清了。我记得支某2的微信昵称是“千疮百孔”。王某1的微信昵称我备注的是宁波。我的微信账号是×××，微信名是“越来越好”。我手机相册内保存的身份证照片都是办证人的，王某1所交给我的办证人的身份证照片也保存在我的手机相册内。支某2、王某1给我的办证人信息资料和办证保证金都是他们先收取之后转给我的。我很少收现金，王某1的钱大多数是通过微信转给我的，也有几笔是通过支付宝转的。其间，办证人自己直接与我联系，我就直接把钱收过来。我跟他们说的办证要求除了跟支某2、王某1说过的“办理一个C1驾驶证要8000元至9000元左右”的话之外，关于办证资料的提供等内容都大体一致，但每个人我都和他说了我要先收2000元-3000元定金才可以办。我记得支某2转给我的办证人中有一个人叫李某1，还有一个女的，具体姓什么我想不起来了。后来我向李某1承诺的三个月拿证时间到期后，证没有办下来，李某1就找支某2要钱，支某2便带着李某1找我要钱，后我将李某1的钱退给支某2了。这个女的也是在我承诺的拿证时间到期后证没办下来，她儿子找到支某2家，支某2打电话给我，我就先退了2500元给他，过了一段时间，我又给转给他500元。我收支某2的钱都是通过微信转账，后来我退钱也是通过微信退给支某2的。支某2按发给我的办证人信息被我册除了。2018年6月份，王某1给我介绍了四五十个办驾驶证人，但她具体收每个办证人多少钱我不知道，她是按每人3000元定金交给我的。但至今一个驾驶证也没办成。过了几个月，驾驶证没有办下来，办证人找她退钱，她就找我要，我退了二三万给她。最后王某1找我算账时，我俩核对了她记录的一共多少人，交了多少钱给我，经核算，我共计收了王某120万元左右，具体多少我记不得了，我给王某1写有收据。后在我被取保候审后，我家人又退给王某110000元钱。2018年2、3月份，楚少男打电话联系我要办理C证，我对他说可以办，不需要本人到场，交1.2万元包办，三四个月就可以办下来，所办驾驶证在网上可以查到。随后楚少男通过微信共计给我转了1.2万元。过了三个月驾驶证没有办下来，钱也没有退他，他催我时是便以“等等”为由敷衍他，后我就不接他电话了。2017年，找我办证人员中我记得还有李某3、王（桂）峰、袁某、闫某2。后闫某2到我家问我要钱，我退给他5000元钱。李某3的10000元钱至今没有退，王（桂）峰还差他5000元没退。我收了钱和资料后，也是把钱和资料转给我在黑龙江大庆市、山西平遥联系的办证人，但现在听说他们都跑掉了。所以到现在一个证都没办下来。其间，有的办证人到车管所没查到自己的学员信息，就问我怎么回事，我就发一张内容由我填写的“中国交通部驾驶证查询系统网页截图”给他们，图中显示有办驾驶证人相关信息，进程到科目几了，实际上，空白截图也是别人发给我的。之前交钱后没有拿到驾驶证的人，办不到证，就催着退钱，我就继续收钱，想用后来收的这些钱，退还先前所收的钱，我也知道靠找人，驾驶证是不可能办下的。但我还是抱着侥幸的心理，想再联系其他人，看是否能把驾驶证办下来。我现在微信内只有有1100元，银行卡里没钱了。2017年，我还以同样的方法收了姜某通过微信转给我的5000元办证定金。姜某的驾驶证到现在也没有办成，中间他天天打电话催我，我也是以同样说法，让他再等一段时间。两个月前，姜某让我退钱，我答应他月底退，但我手里没钱退就没有退。经法庭质证，被告人李培东针对被害人刘某、王某1、王某4、侯某、闫某1的陈述及证人支某1的证言质证称“我没有和刘某做过这事，我不认识支某1”以及针对“我退给王某13万多、王某4退了3800元、侯某退了5000元、闫某1退了7000元”，以及其辩护人根据搜集的微信转账记录推算出的被告人已退款数额。公诉人答辩意见是根据现有证据只能认定2019年1月15日李培东向寿县公安局财政账户转款50000元及2019年2月2日李培东儿子通过支付宝向王某1转款10000元的事实。经查，被告人李培东骗取被害人刘某所谓的办证定金9000的事实有被害人刘某的陈述笔录和李培东与刘某签订的为刘某代办驾驶证协议及收取刘某9000元的收据证实。至于其是否认识支某1，不影响对其所实施的行为性质的认定。因此，公诉机关举示的证据，收集程序合法，内容客观真实，且证据之间能相互印证，应予以采信。对被告人李培东所提该节质证意见，以及其辩护人无其他证据印证，仅根据搜集的微信转账记录推算出的已退款数额，均不能成立，不予确认。本院认为：根据法律规定，申请中华人民共和国机动车驾驶证，应当符合国务院公安部门规定的驾驶许可条件，经考试合格后，由公安机关交通管理部门发给相应类别的机动车驾驶证。被告人李培东以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的方法骗取他人财物，且数额巨大，其行为已初犯刑法，构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。但犯罪数额应将案发前已退还给李某1、王某3的6000元被骗款额扣除，按最后实际诈骗所得355000元计算，但该起诈骗犯罪事实应在对其处罚时作为量刑情节予以考虑。关于被告人李培东提出的“我是与王某1合伙干的，事成之后我与她五五分成，我认为自己没罪”，以及辩护人提出的“被告人李培东对18.8万元没有非法占有的目的”的辩解、辩护意见，经查，被告人李培东虚构事实，谎称只需办证人交给自己一定数额的办证定金，自己便可以不用办证人参加考试的情况下办理到正规机动车驾驶证，并在微信朋友圈发送短信等行为，使被害人产生错误认识，从而错误的处分财产，且被告人在收到钱款后占为己有，直至案发仍未归还，也无确实充分的证据能够印证被告人将该钱款用于办理相关证件，因此公诉机关指控被告人具有非法占有他人财物目的并无不当，且其行为符合诈骗罪的构成要件，因此，此节辩解、辩护意见不能成立，不予支持。对辩护人提出李培东具有坦白情节的辩护意见，经查，被告人到案后虽大致交代了自己的犯罪事实，但不认可自己在实施诈骗行为时主观上事先明知，其关于自己与王某1是合伙的，自己不构成犯罪的辩称，与全案证据相矛盾，依法不能认定为坦白，对辩护人所提该点辩护意见，不予采纳。被告人在案发后退赔部分赃款、并取得部分被害人的谅解，且无违法犯罪前科，可酌情予以从轻处罚，辩护人的此点辩护意见予以采纳。对被告人李培东未退赔的违法所得，应依法责令退赔。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条第一款第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李培东犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日至2024年12月22日止。罚金于判决生效后十五日内一次性交纳）。二、责令被告人李培东向被害人退还相应损失。被告人李培东退缴在寿县公安局的人民币五万元，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李显中审 判 员  李 卫人民陪审员  张久明二〇一九年十二月二十日书 记 员  胡建东附：本案相关法律条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。