河南省濮阳市华龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0902刑初865号公诉机关河南省濮阳市华龙区人民检察院。被告人聂世言，曾用名聂世龙，男，1994年10月28日出生，汉族，出生地河南省濮阳县，中专文化，无业，捕前住濮阳县。曾因犯诈骗罪，2016年7月8日被濮阳县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。现因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月10日被濮阳市公安局胜利分局刑事拘留，同年4月18日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。辩护人宋瑞英，河南泽民律师事务所律师。濮阳市华龙区人民检察院以濮华检二部刑诉（2019）118号起诉书指控被告人聂世言犯诈骗罪，于2019年9月23日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳市华龙区人民检察院指派代理检察员周洋出庭支持公诉，被告人聂世言及其辩护人宋瑞英，被害人谢某到庭参加诉讼。现已审理终结。濮阳市华龙区人民检察院指控：一、2018年10月3日、4日，被告人聂世言窜至濮阳市胜利路旭龙大厦2楼被害人张某经营的“小张”通讯手机店，以购买手机为由，分两次出示虚假的银行转账截图，骗取oppo牌手机一部（价值3050元）、苹果牌手机两部（价值7800元、1865元），共计12715元。二、2017年12月4日，被告人聂世言窜至濮阳市黄河路西白仓马拐村被害人谢某经营的鑫惠便利超市，以其老板“李志帅”的女朋友需要用钱为由，骗取受害人谢某现金5000元。后又以其姨夫“刘相军”在四川担任领导，需要资金来解冻500万的保证金为由，冒充自己父亲“聂延红”的微信与被害人谢某聊天，骗取谢某现金91767.5元。为指控上述事实成立，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据，公诉机关认为被告人聂世言骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人聂世言辩解起诉书指控的第二起犯罪事实中，指控诈骗数额有误，不包括被害人取款的4.4万元；对起诉书指控的其他事实及罪名无异议。其辩护人辨护意见与被告人一致。经审理查明：一、2017年12月4日，被告人聂世言至濮阳市黄河路西白仓马拐村被害人谢某经营的鑫惠便利超市，虚构其老板李志帅的女朋友需要用钱的事实，骗取受害人谢某现金5000元。后又虚构其姨夫刘相军在四川担任领导，需要资金来解冻500万的保证金的事实，冒充自己父亲聂延红的微信与被害人谢某聊天，骗取谢某现金91767.5元。案发后，赃款未追回。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1、濮阳市公安局胜利分局调取的还款协议复印件：证实被告人聂世言与被害人谢某签了一份总金额为95000元的还款协议，协议声明聂世言以歪曲事实欺诈手段骗取谢某钱款，由聂世言每月还给谢某1500元。2、濮阳市公安局胜利分局调取的聂世言冒充聂延红与谢某的微信聊天记录截图：证实聂世言冒充聂延红以解冻资金为由骗取谢某钱财。3、濮阳市公安局胜利分局调取的银行交易明细：显示2018年1月9日师惠娟（谢某之妻）的中国建设银行账户取现44000元。2018年2月2日，由谢某账户转入中国建设银行谢某账户9000元，于当日由ATM取款支出8700元。证实2018年2月5日，濮阳市京开大道与南海路交叉口东中国银行，户名为谢某的银行卡存入10000元，随后由pos机消费。4、濮阳市公安局胜利分局调取的微信转账记录截图：显示2018年1月至2018年6月，被害人谢某微信转账给“聂延红”、“.”、“聂世言”17767.5元。（二）证人梁某证言：我和聂世言以前是男女朋友关系，因为聂世言骗谢某的钱，所以今年夏天我陪谢某去聂世言老家找过聂世言。我不知道聂世言拿了谢某多少钱，也不知道他拿谢某的钱干什么了。聂世言也骗了我的钱，我已报警。（三）被害人谢某陈述：有一个叫聂世言（以后称为龙龙）的人经常到我门市上买东西，他就租住在我门市附近，时间长了就熟悉了。期间他自称是给一个老板开车，他老板叫李志帅，在濮阳市综合办公楼做生意。2017年12月4日龙龙告诉我，说他老板李志帅有一个相好的女人急需用钱，老板在外地没钱，他手里也没有钱，就向我借5000元，之后这个老板李志帅还给我打了一个电话，电话里面就同意了。然后就将5000元现金在我门市里交给了龙龙。龙龙拿着钱就走了。第二天我就找龙龙让他还钱，他说李志帅和他姨夫刘相军翻脸了，这时候他联系不上李志帅了，我自己就回拨过去李志帅的手机号，发现无法接通了。这个5000元钱就没有了。要这个5000元钱的过程中龙龙对我说，他姨夫刘相军在四川省委担任领导，是一个部门的副主任，他之前贪污受贿的钱通过和李志帅做生意的名义洗白，但是现在和李志帅闹僵了，之前投资的有一笔500万元的保证金还在四川土地局，现在需要还保证金。他姨夫现在没有那么多钱来疏通这个四川土地局的关系，所以就商量着和我一起来投资这个事情，等这500万要回来之后分我110万左右。当时我就同意这个事情了。大概在2018年1月初，龙龙告诉我他姨夫刘相军来濮阳了要我将钱给他，2018年1月9日上午我就和龙龙一起到了濮阳市胜利路与京开路交叉口的建设银行取了44000元，在银行门口将钱交给了龙龙。后来他给我了一个微信号，说是他爸爸聂延红的号码，让我在微信上和他“爸爸”谈这个事情。在微信上他“爸爸”说，这个事现在需要送礼，现在他的钱不够还需要我出钱，我就从门市上拿了1万元的现金在门市上给了龙龙。后来龙龙的“爸爸”在微信上说钱已经到了中国银行，但是濮阳这边的银行还需要请客，还需要钱，我和龙龙在中国银行和建设银行各办了一张银行卡，卡内各一万块钱，办理好之后我就将卡和密码都给了龙龙。他拿着卡就离开了。之后就是龙龙的“爸爸”通过微信聊天的方式，以各种借口向我继续要钱，我又分多次给了龙龙15000元。我总共给了聂世言95000元，都是给现金、微信转账、还有银行卡。聂世言每次从我这里要钱没有给我写过什么东西。后来龙龙就以各种借口拖延。我找到他父亲聂延红，他说不认这个儿子了，让我该报警报警，他不管这件事情。之后我就想办法找到了聂世言，他也承认了他是欺骗我的，没有李志帅也没有刘相军，都是他虚构的人物，但他现在没有钱还我，于是我们双方商量着让他给我写了一份还款协议书，按照约定的时间给我还钱。（四）被告人聂世言供述与辩解：我认识谢某，我们是朋友关系，以前我在他开的小卖部边上租房子，经常去买东西,一来二去就熟悉了成了朋友。我一共借了谢某50000元左右。后面慢慢还了他21000元，现在算上我当时开走了他一辆车，车碰了之后折抵了8000多块钱，这样算下来一共还欠了他4万多元。一次5000元，其余都是通过微信给我的，有时候一千多，有时候几百块钱，几十块钱都有。很多次，都是陆陆续续借的。我都是因为没有固定收入，没钱了我就向他借钱。上述事实，虽然聂世言对部分诈骗事实有异议，但被害人谢某陈述、证人梁某证言，结合其取款记录、银行交易明细及还款协议书，可以综合认为上述诈骗事实，本院予以确认。2、2018年10月3日、4日，被告人聂世言窜至濮阳市胜利路旭龙大厦2楼被害人张某经营的“小张”通讯手机店，以购买手机为由，分两次出示虚假的银行转账截图，骗取oppo牌手机一部（价值3050元）、苹果牌手机两部（价值7800元、1865元），共计12715元。案发后，赃物未追回。上述事实，被告人聂世言在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人张某陈述，证人蔡某证言，南乐县公安局抓获证明、微信聊天记录、虚假转账截图等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人聂世言以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了他人的财产权利，已构成诈骗罪。聂世言到案后如实供述了部分犯罪事实，系对该部分事实构成坦白，依法可以从轻处罚。公诉机关指控聂世言犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。聂世言及其辩护人均辩称在诈骗谢某过程中，没有骗取44000元，经查，该44000元有被害人谢某陈述及相关取款记录，结合双方自愿签订的还款协议书，可以认定聂世言的诈骗数额包括上述44000元，对该辩护意见，本院不予采纳。聂世言有犯罪前科，可酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人聂世言犯诈骗罪，判处有期徒刑四年又七个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年四月十日起至二〇二三年十一月九日止。）（罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人聂世言退赔被害人谢艳涛损失91767.5元，退赔被害人张田康损失12715元，于判决生效后十日内付清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 吕 茵人民陪审员 李 鹏人民陪审员 贾玉红二〇一九年十二月十四日书 记 员 程思琦