浙江省兰溪市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0781刑初381号 公诉机关浙江省兰溪市人民检察院。 被告人田琳，男，1981年8月16日出生于浙江省兰溪市，汉族，初中文化，公司员工，家住浙江省兰溪市。因本案于2018年11月30日被金华市公安局刑事拘留，2019年1月4日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人舒敏，浙江浩诚律师事务所律师。 被告人许凌瑞，曾用名许小军，男，1995年6月3日出生于山西省洪洞县，汉族，高中文化，农民，家住山西省洪洞县。因本案于2018年11月30日被金华市公安局刑事拘留，2019年1月4日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人龚锦娟，浙江齐正律师事务所律师。 被告人邓秀成，男，1973年10月12日出生，汉族，初中文化，户籍地吉林省珲春市，无业，家住吉林省珲春市。因本案于2018年11月30日被金华市公安局刑事拘留，2019年1月4日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人赵晨，浙江当金律师事务所律师。 被告人石海，男性，1992年3月10日出生于湖南省南县，汉族，中专文化，无业，家住湖南省益阳市南县。因本案于2018年12月26日被金华市公安局刑事拘留，2019年1月28日被取保候审。现在家候审。 辩护人范伟林、陈娣，浙江丹溪律师事务所律师。 浙江省兰溪市人民检察院以兰检公诉刑诉〔2019〕362号起诉书指控被告人田琳、邓秀成、许凌瑞、石海犯非法经营罪，于2019年10月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。兰溪市人民检察院指派检察员俞骅出庭支持公诉，被告人田琳及辩护人舒敏、被告人许凌瑞及辩护人龚锦娟、被告人邓秀成及辩护人赵晨、被告人石海及辩护人陈娣到庭参加诉讼。现已审理终结。 兰溪市人民检察院指控，2017年8月份后，被告人田琳以非法盈利为目的，在明知其销售的香烟为假烟的情况下，仍通过微信、易某、QQ等网络平台联系不特定客户销售中华、芙蓉王等假烟，由其联系上家“雅阁”、“海”、“老张”发货至客户手中，被告人田琳从中赚取每条香烟2元到10元的差价。 被告人许凌瑞、邓秀成、石海在明知田琳销售的香烟为假烟的情况下，仍通过微信平台向被告人田琳购买中华、芙蓉王等假烟，并销售给不特定客户，由被告人田琳负责联系其上家发货，从中赚取每条假烟5元到20元不等的差价。 经统计，2018年2月15日至2018年11月30日期间，被告人田琳将假烟贩卖给被告人许凌瑞、邓秀成、石海，并通过支付宝、微信收取烟款，交易额合计1058536.53元；2018年3月28日至2018年11月29日期间，被告人许凌瑞与被告人田琳的购买假烟的交易额合计为531866.41元，其中通过微信的交易额为369851.41元，通过支付宝的交易额为162015元；2018年2月15日至2018年11月30日期间，被告人邓秀成与被告人田琳通过微信购买假烟的交易额合计为401556元；2018年3月3日至2018年11月28日期间，被告人石海与被告人田琳通过微信购买假烟的交易额合计为125114.12元。 针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示和宣读了被告人田琳、邓秀成、许凌瑞、石海的供述与辩解，证人许某的证言，抓获经过、浙江省金华市烟草专卖局、浙江省烟草公司金华市公司于2018年12月28日出具的《情况说明》、2019年2月25日金华市公安局出具的《关于田琳等人的涉案价值情况说明》、搜查证、搜查笔录、现场照片、现场笔录、扣押决定书、扣押清单、鉴定聘请书、鉴别检验报告、鉴定意见通知书、调取证据通知书、手机检查笔录、手机检查照片、数据光盘，以及被告人的户籍证明等证据。依据上述的事实和证据，公诉机关认为，被告人田琳、许凌瑞、邓秀成、石海以非法盈利为目的，违反国家烟草专卖管理法律法规，在未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证等许可证明的情况下，明知其销售的香烟为假烟，通过QQ、微信等平台，销售给全国不特定客户，非法经营烟草专卖品，被告人田琳、许凌瑞情节特别严重，被告人邓秀成、石海情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。 被告人田琳、邓秀成、许凌瑞、石海对指控的犯罪事实均无异议。 辩护人舒敏提出，被告人田琳归案后如实供述，有悔罪表现，系初犯、偶犯，作用系中间商，不直接经手香烟。请求从轻处罚。 辩护人龚锦娟提出，被告人许凌瑞能主动自首，系初犯、偶犯，社会危害性不大，有悔罪表现。请求从轻处罚。 辩护人赵晨提出，被告人邓秀成归案后如实供述，有悔罪表现，按照浙江省高级人民法院的相关数额标准，应当认定为“情节严重”。请求从轻处罚。 辩护人陈娣提出，被告人石海归案后如实供述，有悔罪表现，系初犯，参与时间短，主观恶性小。请求从轻处罚。 经审理查明，1、2017年8月份后，被告人田琳明知自己未取得《烟草专卖零售许可证》，为牟取非法利益，仍通过微信（昵称为“啊迪”、“打酱油的”、“迪新号”、“21”；微信号“CEO888888aaa”）、易某（昵称为“迪”）、QQ等网络平台联系不特定客户，获取下家姓名、收货地址、电话以及需要购买的香烟品牌、数量等信息并接受烟款后，把相关购烟信息及烟款又通过微信发给上家“雅阁”（微信名，身份待查）、“海”（微信名，身份待查）、“老张”（微信名，身份待查），其上家收到购烟信息及烟款后通过快递直接把香烟寄递给购烟人，田琳从中获取每条香烟二元到十元的差价。 现查明，2018年2月15日至2018年11月30日期间，被告人田琳将香烟贩卖给被告人许凌瑞、邓秀成、石海，并通过支付宝、微信收取烟款，交易额合计1058536.53元，非法获利8万余元。 2、被告人许凌瑞明知自己未取得《烟草专卖零售许可证》，擅自通过微信（微信昵称“墨守五年老字号”、“墨守广而告之”；微信号×××；易某昵称“墨守”）发布销售香烟的信息，并将获取的购烟人购烟信息及购烟款发给田琳，然后由田琳发给上家通过快递直接把香烟寄给购烟人，许凌瑞从中获取差价。现查明，2018年3月28日至2018年11月29日期间，被告人许凌瑞与被告人田琳之间购买假烟的交易额合计为531866.41元，其中通过微信的交易额为369851.41元，通过支付宝的交易额为162015元，被告人许凌瑞从中非法获利2万多元。 3、被告人邓秀成明知自己未取得《烟草专卖零售许可证》，擅自通过微信（微信昵称“DS境外”；微信号×××）发布销售香烟的信息，并将获取的购烟人购烟信息及购烟款发给田琳，然后由田琳发给上家通过快递直接把香烟寄给购烟人，邓秀成从中获取差价。现查明，2018年2月15日至2018年11月30日期间，被告人邓秀成与被告人田琳通过微信购买假烟的交易额合计为401556元，被告人邓秀成从中非法获利2万多元。 4、被告人石海明知自己未取得《烟草专卖零售许可证》，擅自通过微信（微信昵称“S”，微信号是“shihajuyouy1”）发布销售香烟的信息，并将获取的购烟人购烟信息及购烟款发给田琳，然后由田琳发给上家通过快递直接把香烟寄给购烟人，石海从中获取差价。现查明，2018年3月3日至2018年11月28日期间，被告人石海与被告人田琳通过微信购买假烟的交易额合计为125114.12元，被告人石海从中非法获利1万余元，案发后，被告人石海退出非法获利一万元。 2018年11月30日，公安机关抓获了被告人田琳、邓秀成；经许凌瑞室友许某规劝，被告人许凌瑞主动告知公安民警所等候的地点，由许某带领公安民警前往此地，被告人许凌瑞如实供述了犯罪事实；2018年12月26日，公安机关抓获了被告人石海。 案发后，公安机关从被告人田琳、邓秀成、许凌瑞处扣押了的中华、南京、玉溪、云烟等香烟共计5.5条，上述扣押的香烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。 上述事实，各被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关当庭出示和宣读的被告人田琳、邓秀成、许凌瑞、石海的供述与辩解，证人许某的证言，抓获经过、浙江省金华市烟草专卖局、浙江省烟草公司金华市公司于2018年12月28日出具的《情况说明》、2019年2月25日金华市公安局出具的《关于田琳等人的涉案价值情况说明》、搜查证、搜查笔录、现场照片、现场笔录、扣押决定书、扣押清单、鉴定聘请书、鉴别检验报告、鉴定意见通知书、调取证据通知书、手机检查笔录、手机检查照片、数据光盘，以及被告人的户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人田琳、许凌瑞、邓秀成违反国家烟草专卖管理法律法规的规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，擅自销售烟草制品，扰乱市场秩序，情节特别严重；被告人石海违反国家烟草专卖管理法律法规的规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，擅自销售烟草制品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。 公诉机关指控被告人邓秀成非法经营情节严重；辩护人赵晨提出，被告人邓秀成应按照浙江省高级人民法院的相关数额标准，认定为情节严重。本院认为，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项规定，非法经营烟草专卖品，非法经营数额在二十五万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。故对公诉机关的上述指控，本院予以纠正；对辩护人赵晨的该辩护意见，本院不予采纳。 被告人许凌瑞主动向公安民警告知地点并等候公安民警前来，后如实供述了犯罪事实，可认定为自首，依法予以从轻处罚；被告人田琳、邓秀成、石海在归案后如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚；被告人石海退出了非法获利，酌情予以从轻处罚。各辩护人请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。 为严肃国法，保护正常的市场秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人田琳犯非法经营罪，判处有期徒刑七年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2025年11月29日止），并处罚金人民币二十万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人许凌瑞犯非法经营罪，判处有期徒刑五年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2023年11月29日止），并处罚金人民币六万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）； 三、被告人邓秀成犯非法经营罪，判处有期徒刑五年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2023年11月29日止），并处罚金人民币六万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）； 四、被告人石海犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）； 五、被告人石海退出的非法获利一万元，予以没收，上缴国库；继续追缴被告人田琳、许凌瑞、邓秀成，尚未退出的违法所得。 六、已扣押的中华、南京、玉溪、云烟等香烟共计5.5条，由扣押机关依法销毁。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 健 人民陪审员  徐建军 人民陪审员  杨春花 二〇一九年十二月四日 代书 记员  陈 敏