湖南省绥宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0527刑初132号 公诉机关湖南省绥宁县人民检察院。 被告人余某某，男，1955年9月1日出生，住四川省成都市。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月15日被绥宁县公安局刑事拘留，2019年2月2日被逮捕。现羁押于绥宁县看守所。 辩护人罗晓平，四川谦信律师事务所律师。 辩护人刘任申，湖南三行律师事务所律师。 湖南省绥宁县人民检察院以绥检公诉刑诉[2019]111号起诉书指控被告人余某某犯诈骗罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院于2019年10月9日受理后，依法组成合议庭，于2019年11月6日、12月16日两次公开开庭进行了审理。绥宁县人民检察院指派检察员龙星宁、助理检察员黄杨出庭支持公诉，被告人余某某及其辩护人罗晓平、刘任申到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省绥宁县人民检察院指控：2016年被告人余某某通过与绥宁县人防办主任何某某的私人关系得知，绥宁县人防办有一个代号为“15056”的人防工程可能会落地建设，余某某得到了关于该人防工程的政府相关批文，2018年余某某以绥宁县人防“15056”工程名义骗取张某某人民币50万元，骗取石某某人民币15万元，骗取刘某1人民币104.6万元；2018年余某某以关峡工业园的九通公司的土方工程的名义，骗取罗某某20万元，共计骗取四名受害人189.6万元。具体犯罪事实如下： 1、2018年4月21日，余某某与季某某签订了一份关于“15056”工程的居间协议，协议规定，余某某向季某某提供“15056”工程的相关信息，季某某将该工程做下，就要支付工程总价百分之十的钱给余某某（约四百万元）。季某某做“15056”工程的合作伙伴张某某通过银行转账，给余某某转了50万元。 2、2018年11月30日，余某某又与石某某签订了一份关于“15056”工程的居间协议，协议规定，余某某给石某某提供“15056”工程的相关信息，石某某将工程做下，就要支付工程总价百分之十的钱给余某某（约四百万元），石某某老婆胡顺桂通过银行卡转账给李某某15万元，后李某某将该15万元通过银行卡转账给余某某。 3、2018年6月至8月期间，余某某又以“15056”工程给刘某1做为由，分多次收取了刘某1共计104.6万元的钱物。 经查实，绥宁县人防办“15056”工程已于2018年5月23日被绥宁县委县政府下文停建。 4、2018年4月下旬的一天余某某告诉何某某关峡工业园的九通公司的土方工程有40万方土方，按70元每立方的价格就有3000万元左右的工程，按照这个价格罗某某去做的话利润就有1000多万，余某某提出要10％的回扣，以这个名义就要罗某某先交50万元的押金，因该工程一直未开工，2018年8月份的一天，余某某退还罗某某30万元。 公诉机关为证明上述犯罪事实，向法庭提交了被害人张某某、刘某1、石某某、罗某某的陈述，证人韦某某、马某某、钟某某、李某某、何某某、赵某某、季某某、苏黎、肖某、沈淑芬、刘某2的证言，辨认笔录，居间协议，合作协议，银行账户交易明细、网上银行电子回单、转账记录凭证，绥宁县委办公室的绥办发[2018]22号文件，绥宁县人民防空办公室文件，委托书，酒店入住登记信息，短信截图（复印件），抓获经过、暂押人犯登记证、出所登记表，被告人余某某的供述与辩解及户籍资料等证据，以被告人余某某的行为构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。 被告人余某某辩称：1、绥宁县人防办的“15056”工程真实存在，他与人防办签订有协议；2、他与季某某、石某某签订了居间协议，并已履行完毕，所收取的款项为居间费用；3、石某某转给李某某的15万元与“15056”工程无任何关系，他没有虚构事实，不构成诈骗罪。 辩护人罗晓平、刘任申提出的辩护意见是：1、绥宁县人防办的“15056”工程真实有效、客观存在；2、绥宁县人防办与被告人余某某签订意向协议，约定绥宁县人防指挥中心项目工程交由被告人余某某组织公司承建，委托余某某对“15056”工程负责组织施工，被告人余某某有权对“15056”工程对外邀请招标；3、被告人余某某已成功介绍季某某所属的金龙公司与绥宁县人防办签订了《工程承建协议》，已完成居间协议约定的内容；4、被告人余某某与张某某之间没有任何关系，张某某也从未向余某某转账支付过任何费用；5、季某某与石某某之间的关系是金龙公司内部关系，石某某支付15万元系福建工程项目介绍费；6、被告人余某某与刘某1之间系民间借贷关系；7、罗某某支付的50万元系罗某某与何某某之间的事情，与被告人余某某无关。故被告人余某某不存在虚构事实、骗取他人钱财的主观故意，也不存在骗取他人财物的客观行为，不具备诈骗犯罪的构成要件，被告人余某某不构成诈骗罪，请求依法判决宣告被告人余某某无罪。 经审理查明，2015年7月，绥宁县人民防空办公室（以下简称县人防办）主任何某某在北京经人介绍认识了自称是国家革命老区促进会竹缠绕项目推广负责人的被告人余某某，想通过余某某把老促会“百村百企”项目落地绥宁，到时要余某某跟县里主要领导讲好话，将其妻子沈喜兰在绥宁县麻塘乡修建的48套房子收购用于扶贫项目。被告人余某某答应项目落地后把何某某在麻塘修建的房子纳入到企业结对帮扶易地搬迁的范围内，也可以要县政府把房屋收购用于易地搬迁。2015年12月份，绥宁县人防办开始就修建绥宁县人民防空指挥中心（以下简称“15056”工程）向有关部门申请办理工程项目立项、规划等相关审批手续。2016年，被告人余某某以跑项目需要开支为由向何某某索要费用，何某某承诺将县人防办的“15056”工程项目交给余某某组织承建，所得利润用于余某某跑项目的开支。2016年11月26日，何某某违规与被告人余某某签订了《关于承建我县人防指挥中心项目工程和联系国家老促会对口支持我县扶贫攻坚意向协议书》，2016年12月16日两人又签订了“15056”工程的“三通一平”工程《委托书》，被告人余某某从何某某处得到“15056”工程项目的相关批文。2017年1、2月份，被告人余某某以跑项目需要开支为由向何某某索要经费，何某某便找罗某某、唐某1帮忙转款50万元给余某某作为跑项目的经费，并告知余某某以后“15056”工程要和罗某某、唐某1一起合作承建，被告人余某某表示同意。2018年5月23日，绥宁县人民政府未将“15056”工程项目纳入2018年度重点建设项目，并决定停止该项目的建设，但县人防办一直未停止办理该项目的申报审批手续。2018年以来，被告人余某某以其负责组织承建绥宁县人防办“15056”项目工程为由，采取向他人介绍项目工程信息收取居间费用的方式，骗取被害人张某某保证金50万元、骗取被害人刘某1定金94.6万元、骗取被害人石某某好处费15万元；被告人余某某又以关峡工业园的湖南九通竹基复合材料制造有限公司土石方工程名义，采取收取工程押金的方式，骗取被害人罗某某定金20万元。以上共计骗取财物179.6万元，直至案发拒不退还。具体犯罪事实如下： 1、2017年年底，被告人余某某和李某某、邱富启等人商议准备在湖北省通山县和湖南省绥宁县分别成立九通竹基复合材料制造有限公司，陆续向李某某、邱富启提及绥宁县有一个人防工程，并且打算找个有实力的施工团队承建绥宁人防工程。2018年4月15日，被害人张某某与季某某等经他人介绍到绥宁找被告人余某某了解人防工程项目的具体情况并商议该工程的承建事宜；2018年4月21日，季某某代表金龙建设有限公司与何某某签订了《工程承建协议》，何某某以县人防办的名义向金龙建设有限公司发出《招标邀请函》；同日，季某某又与被告人余某某签订《居间协议》，约定：余某某就绥宁县人防15056项目引荐季某某与建设单位直接洽谈，提供项目重要信息，并促成季某某与建设单位签订该工程项目的总承包施工合同，进场施工；居间费用由双方协商而定，暂定人民币400万元。签订协议后，被害人张某某按余某某要求办理了一张邮政银行储蓄卡交给被告人余某某，并承诺等到金龙公司考察确认后再存入50万元保证金。2018年4月29日，被害人张某某与季某某签订《合作协议》，共同投资管理绥宁县人防“15056”工程项目。考察结束后，被害人张某某于2018年5月15日、5月16日、5月21日、5月23日分四次往储蓄卡里存入保证金50万元；被告人余某某将该银行卡分别交给李某某、钟某某，通过银行转账和取现的方式将卡内50万元全部用于偿还借款及争取项目支出。至2018年12月，金龙公司未能与绥宁县人防办就“15056”工程项目签订正式施工合同并进场施工，被害人张某某多次前往绥宁催促未果，遂向余某某提出退还50万元保证金，但被告人余某某以各种理由不予退还。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 被害人张某某的陈述，证明：2018年4月份,顾小满（又名顾成红）跟他说湖南省绥宁县有个人防工程，经过初步了解，他与顾小满、季某某来到绥宁；在长城大酒店房间里，顾小满把余某某介绍给他，称其是湖南九通竹缠绕管道厂董事长，当时还有绥宁县人防办主任何某某在场。他问这个人防工程是否有相关文件，何某某就从公文包拿出带有蓝色印章“机密”二字的绥宁县“15056”人防工程项目的相关批文和部分图纸给他们看，他和季某某确认了其真实情况后商量工程承接及分成的具体事项。2018年4月21日，他和季某某确定这个工程可以做，并找到余某某和何某某分别签订了《居间协议》、《工程承建协议》，签订协议后余某某要求他在邮政储蓄办理一张储蓄卡，并往卡里存入50万作为看图保证金；当时他没有答应，说得按正规程序需要先考察后才能存入50万元。2018年4月24日，他按余某某和何某某的要求在绥宁县开户办理了一张邮政储蓄卡交给余某某。2018年5月10日左右，被告人余某某到金龙公司考察后，他向何某某询问“15056”工程项目何时可以开工，何某某答复全款到位后一周内可派预决算人员进入前期工作，并称此项目全权由余某某负责；2018年5月15日、5月21日、5月23日，他先后三次共往邮政储蓄卡里转款50万元。2018年6月5日，金龙公司预决算人员全部进驻绥宁县，但一个月后此项目无法继续推进；2018年7月3日，何某某向金龙公司出具了一份承诺函，承诺确保在2018年8月底前进场施工，可是后来一直推诿至今。2018年11月中旬，金龙公司决定终止此项目的实施，前期现金往来均由他个人承担支付。之后他多次往返于西安和绥宁县之间催促此事，但余某某和何某某始终处于躲避状态，无法联系，一直未找到人。后来他还特地去核实余某某的身份，发现余某某根本不是湖南九通竹缠绕管道厂董事长。 （2）证人证言 证人季某某的证言，证明：2018年3月份，张某某喊他去绥宁合作两个工程，他向金龙总公司的马某某董事长汇报后，答复张某某先看看项目情况。2018年4月15日左右，他和张某某到绥宁关峡工业园查看现场并向余某某了解人防工程项目的具体情况，提出要看土地证、规划证、政府立项批文手续等；后绥宁县人防办主任何某某从随身携带的黑色公文包里拿出关于承建县人防指挥中心项目工程和联系国家老促会对口支持县扶贫攻坚意向协议书、不允许公开招投标的文件、人防项目的会议纪要及设计方案、概算等材料，他就相信这个项目是真的。张某某便跟余某某洽谈承建人防工程的事情并形成一致意见，草拟好工程承建协议书。4月21日，他代表金龙公司与何某某签订了工程承建协议，又要何某某出具一个招标邀请函；后他当着何某某、张某某的面和余某某签了居间协议，并商量什么时候安排何某某和余某某去金龙公司的议程。5月6日左右，他和张某某就带余某某、李某某到金龙公司考察，余某某也当场打电话给何某某介绍了金龙公司的规模和实力，并都认可金龙公司的实力。5月15日，张某某打电话给他讲何某某和余某某通知金龙公司的人可以进场施工；5月18日，他和徐佰平带着工作人员来到绥宁，但在绥宁待了一个多月都未开工。7月3日，他和余某某、何某某见面时提出项目要尽快开工，何某某就给金龙公司出具了一份承诺书，承诺2018年8月底前让金龙公司进场动工，但后来工程一直未能动工。此外，2018年4月22日，他在长城大酒店客房看见张某某给了余某某一张邮政银行卡，当时不知道卡里面有多少钱；到7月份的时候，他听张某某讲给余某某的那张卡里面有50万元，说给了这么多钱还进不了场。 证人李某某的证言，证明：2017年年底，他陆续听余某某讲过绥宁人防工程，并打算找个有实力的施工团队，将绥宁人防工程和湖南九通的厂房建设一起打包做了，后余某某说让他姐夫顾成红去找施工团队来做绥宁人防工程。2018年4月中旬，顾成红带着张某某、季某某来到绥宁，他将顾成红他们介绍给了余某某；当天晚上，余某某叫来何某某并一起去房间看15056人防工程的相关文件、图纸，但余某某让他回避。后来，顾成红他们在绥宁谈了几天，但谈15056工程时余某某都叫他回避，他也问过余某某谈的怎样，余某某说让他们考虑考虑。2018年5月上旬，季某某邀请他和余某某去江苏金龙公司考察，他向金龙公司马总介绍绥宁九通公司项目，马总对项目的认可度很高，可以和他们搞竹基复合材料的战略合作；余某某还和马总讲了绥宁人防办15056工程的事，马总说只要手续合法就可以承包这个工程。2018年5月中旬的一天，余某某拿给他一张邮政银行卡，让他帮忙转钱给余某某一个战友的老婆，他一共从那张卡上取了159800元，其中10万元打给余某某战友的老婆，拿给余某某一万元现金，剩下的49800元是余某某还给他的借款；那张银行卡他在湖北通山还给了余某某，当时他不清楚那张卡是谁的。2018年5月份，他和余某某到金龙公司考察回来不久，季某某带了金龙公司的三个人到绥宁关峡工业园九通公司厂房放线准备开工，由于场地需要平整，要跟县政府打报告协调，工程又停了。2018年6月30日，他出了点事被陕西公安带走，直到2018年7月27日才出来，后来关于15056人防工程的事他就没有再参与了。2018年10月份，季某某、张某某经常打电话向他询问余某某的下落，并说通过余某某介绍与绥宁人防办签订了一个人防工程的施工合同，已给余某某50万元的好处费，但是工程做不了，要找余某某退钱；此时，他才知道余某某给他的那张邮政银行卡是张某某给余某某的。 证人马某某的证言，证明：2018年4月份左右，季某某来公司找他商谈，想以金龙公司的资质到湖南省绥宁县中一个人防工程的标，并说这个工程是以邀标的形式进行，中标的可能性很大；当时季某某还讲到该工程中标后就交由他公司经营建设、管理，至于工程利润按照一定的比例进行分配，但当时没有谈具体的利润分配。后来，季某某就到公司拿走公司的营业执照、工程建设资质证书的复印件及其他的一些材料。大概是过了十来天的样子，季某某带来两个年约六十岁左右的男子来公司考察，季某某介绍是湖北通山竹缠绕管道公司的董事长余某某、副董事长李某某，考察的目的是想实地看下公司的具体办公场所以及公司承接工程的能力和资质。余某某和李某某到公司考察完后，季某某就从公文包中拿出一份工程承建协议，当时他看到工程承建协议的甲方为绥宁县人民防空办公室，并且还盖有绥宁县人民防空办公室的公章，乙方为金龙建设有限公司，工程承建协议内容大致看了一下，但是没有仔细看；之后，季某某就拿着两份工程建设协议到公司办公室盖了公司的公章，因只是一个意向性的协议，负责人签字栏他没有签字。至于后来的事情都是季某某在操作，他就没有再过问。 证人钟某某的证言，证明：2018年5月份，余某某打电话让他去余某某的公司做事，主要工作就是跑跑腿、开车。刚到公司不久，李某某拿了一张邮政银行卡给他，让他把卡里的钱转到余某某的卡，并告诉他每天从邮政银行柜台取款49900元，从邮政银行ATM机取款20000元，将69900元现金通过工商银行柜台存入余某某工商银行卡内，再通过邮政银行ATM机转账49900元到余某某工商银行卡内。第二天，余某某便将一张工商银行卡交给他，他按李某某教他的方法连续操作了三天，将李某某给的邮政银行卡内的钱全部转到余某某的工商银行卡内。第一天去邮政银行取钱时，他问了下工作人员，那张邮政银行卡的户主是张某某，里面共有340200元；因为跨行转账有手续费，所以他将邮政卡内34万元转到余某某工商银行卡内。转完钱后，他将工商银行卡退给了余某某，李某某给他的那张邮政银行卡给了顾成红，因为顾成红说那张邮政银行卡是顾成红给李某某的。 证人何某某的证言，证明：2015年7月，他在北京经人介绍认识了余某某，想通过余某某把老促会“百村百企”项目落地绥宁。2016年11月，余某某提出百村百企项目落地绥宁后，跟县里主要领导讲好话，要县政府把他妻子沈喜兰在绥宁县麻塘乡修建的48套房子收购用于扶贫易地搬迁，但跑项目需要一些开支；他答应把单位的人防项目给余某某做，所得利润用于余某某跑项目的开支。为这个事情，余某某和他谈过多次，到2016年11月底，他以县人防办的名义和余某某签订了一份“15056”工程意向协议，并要求余某某帮忙尽快促成老促会对口联系“百村百企”项目落地绥宁。2017年1月，余某某以跑项目急需经费为由找他要钱，他就找搞工程的同学罗某某帮他拿了20万元转给余某某，并答应让罗某某和余某某一起合作承建“15056”工程。2017年2月，余某某又打电话要他想办法再转30万元跑项目的费用，他又找到罗某某想办法凑起30万元转给了余某某；后罗某某告诉他是找唐某1拿了30万元，唐某1也要和余某某一起承建“15056”工程。之后，他告诉余某某以后要和罗某某、唐某1一起合伙承建“15056”工程，余某某表示同意。2018年4月16日，余某某带着顾成红、张某某、季某某到关峡工业园办理湖南九通公司的相关手续。2018年4月19日左右，他和余某某、李某某在绥宁长城大酒店交谈时，余某某提出人防工程要他和带来的施工单位把施工协议签了，他说百村百企还没有真正落地，不能签这个承建协议；余某某、李某某做他工作让他配合，好让季某某他们去金龙公司拿钱修湖南九通公司的厂房，他就同意了。2018年4月20日晚，余某某就把季某某、张某某等人介绍给他认识，让他第二天带15056工程的相关资料和图纸过来，与季某某他们签协议。2018年4月21日，他拿着15056工程相关资料和图纸以及单位公章来到长城大酒店余某某的房间，当时余某某、李某某、季某某、张某某等人在房间，他把15056工程相关资料和图纸给他们看，并说这是机密，不可以拍照、复印；后季某某拿出一份事先打印好的工程承建协议要他签字，他开始不同意，后来是余某某劝他才签字并盖上单位公章，还出具了一份招标邀请函给金龙公司。当时他不知道余某某和季某某签订了一份居间协议，是在2018年11月份余某某和季某某他们闹矛盾后才知道的。2018年12月份，他和唐某1到湖北武汉与余某某见面，商谈“15056”工程的事情，余某某提出去领导那里把“15056”工程拿下来，所有事务都要参与并要200万元，罗某某已经给了70万元，再拿50万元，剩下的钱搞好后再讲，唐某1没有作声。 证人罗某某的证言，证明：2017年1月份，何某某要他帮忙筹措20万元转给余某某用于跑百村百企项目的开支，并承诺以后县人防办的“15056”工程由他和余某某一起合作承建，他便按何某某的要求转款20万元给余某某；2017年2月份，何某某又要他帮忙筹措30万元转让给余某某，他便以一起合作承建人防工程为由找唐某1拿起30万元转给了余某某，并告诉何某某是找唐某1拿了30万元，以后唐某1也要和余某某一起合作承建“15056”工程，何某某答应了。 证人唐某1的证言，证明：2017年2月份，罗某某找他拿30万元用于协调人防工程项目，并要他一起合作承建人防工程，他答应并转款30万元给了罗某某；2018年12月份，他到湖北武汉学习时，何某某和他一起到武汉在酒店茶楼与余某某见面，商谈“15056”工程跟关峡工业园的事情，余某某跟他说有个急事需要60万元，要他借60万元钱，并说绥宁的所有项目包括“15056”工程都可以拿给他做，他没有作声表态。 证人韦某某的证言，证明：2019年1月上旬（具体时间不记得了），余某某用手机发了几个截图给她，都是“张伟”恐吓余某某要余某某还钱，还说不还钱就砍死余某某。 （3）辨认笔录，证明：余某某分别从十二张无规则排列男性免冠照片中辨认出张某某、季某某；张某某分别从十二张无规则排列男性免冠照片中辨认出余某某、何某某；何某某分别从十二张无规则排列男性免冠照片中辨认出季某某、张某某、李某某。 （4）书证 工程承建协议、招标邀请函，证明：绥宁县人民防空办公室同意将该单位人防及配套工程由金龙建设有限公司承建，并邀请金龙建设有限公司对15056工程前来招标。 居间协议，证明：余某某负责引荐季某某与建设单位签订书面的工程施工合同，并进场施工；如居间成功，季某某应支付余某某居间费用400万元。 合作协议，证明：季某某与张某某协商共同投资管理绥宁县人防15056工程项目。 承诺书，证明：绥宁县人防办何某某向金龙建设有限公司出具承诺书，承诺绥宁县人防办15056工程及配套工程由金龙建设有限公司总承包承建，确保2018年8月底前进场施工。 邮政银行绿卡通交易明细，证明：张某某先后四次向卡号为6217995550023690832（户名张某某）的银行卡转款50万元以及银行卡内存款被取现、转出的情况。 旅客入住登记查询，证明：张某某、季某某、李某某在绥宁县长城大酒店入住的情况。 手机短信截图，证明：张某某发短信给余某某要求还款的情况。 （5）被告人余某某的供述，证明：2015年，他在北京与绥宁县人防办主任何某某认识。2016年，他在和何某某聊天过程中，何某某说要他给县里面拉来九通竹缠绕管道厂和一家企业帮扶一个村的两个项目，如果这两个项目能够在绥宁县落地，他就可以参加绥宁县人防办“15056”工程的邀标，以此来作为他跑这两个项目的回报。这时候他就知道绥宁县人防办有一个“15056”工程。他就带着何某某跑北京的老促会和科技部的成果转化中心等部门，何某某觉得两个项目能跑下来，费用和开支都是他出的；后来他没有钱了，何某某就通过银行转账50万元到他的工行卡账户，这些钱被他作为北京与浙江之间跑百村百企和竹管道项目以及老促会等单位来绥宁的费用开支了。2016年11月26日，他和何某某在长城大酒店签订了人防工程协议和委托书，何某某承诺让他做绥宁县的人防工程，但他不懂工程也没有资质，就想找其他人来承建。后面李某某就介绍老乡季某某和一个姓徐的和他认识，同行的还有叫张某某和顾成红的人，来绥宁见面谈这个人防工程的事情，季某某是打着金龙公司的牌子。2018年4月21日，他给季某某他们看了绥宁县人防办和他签订的协议书和委托书，并把何某某喊到长城大酒店和他们见面；何某某当面承认绥宁县的人防工程交给了他，协议书和委托书都是真的，并给在场的人看了绥宁县人防工程的方案设计和县里的相关批文。何某某还说这些材料和图纸都是机密，不能拍照和复印，同时告诉季某某工程是邀标的。双方谈好季某某他们给他和李某某百分之十的管理费用（即400万元），签好合同后先转账200万元，季某某拿出一张卡讲卡里有200万元，当时何某某也在房间。然后何某某就当场在季某某打印的招标邀请函和工程承建协议上盖章签字，季某某拿着协议讲去金龙公司盖章签字再给何某某，并邀请何某某和他去金龙公司考察。签完后，李某某要顾成红拿着银行卡去给他转账，顾成红回来说卡里没有钱。签字协议一个月左右，他还没收到钱，就找李某某要追回协议，后面他和李某某去金龙公司找季某某要合同，季某某讲还要做绥宁县的人防工程，当天就转款15万元到银行卡里面。当时他就要李某某转账10万元给战友杨万福的老婆，另外5万元钱就还了李某某的借款。过了十多天，李某某讲季某某打了35万元在卡上并已取走一万元花了，卡里还剩34万元。他要李某某把银行卡交给钟某某，钟某某就把34万元都转到他在通山开户的农商行银行卡里面了，这笔钱被他争取项目开销了。后来张某某找他收过钱，他也答应还给张某某50万元，但钱是李某某给他的，他只能还给李某某；张某某不同意，要找他还200万元，还恐吓说不给钱就要砍死他。 2、2018年1月，被告人余某某与李某某、邱富启等人在湖北省通山县注册成立湖北九通竹基复合材料制造有限公司，该公司的厂房基地建设随后对外公开招标。2018年5月份，被害人刘某1以湖北田治建设有限公司的名义中标，并于2018年6月4日进场开工；在交往当中，被告人余某某多次向刘某1提过有关绥宁县人防办“15056”工程及一些风力发电工程等。2018年6月9日，被告人余某某找到刘某1说绥宁“15056”工程项目已经审批，可以进场开工，且该工程是以邀标的形式进行招标，有预付款，但需要先交纳100万元的定金。2018年6月9日，被害人刘某1用工商银行卡给余某某汇款5万元；2018年7月12日，被告人余某某从刘某1手中拿现金10万元并打了一张10万元的借条给刘某1；2018年7月26日，刘某1给余某某汇款60万元。几天后，被害人刘某1得知余某某将绥宁县人防办的“15056”工程项目与其他人签订了合同，便直接找到余某某质问并要被告人余某某退款；2018年8月7日，被告人余某某通过韦某某银行转款50万元退给刘某1。之后，被告人余某某又拿出绥宁县人民政府关于2016年相关项目规划审批的批复、绥宁县人民防空办公室的红头文件、委托书等材料给刘某1看，并将相关材料复印给刘某1，取得刘某1的信任。2018年8月11日至22日，被害人刘某1通过银行汇款和现金方式给被告人余某某人民币共计78万元，并购买了四部苹果XS手机（价值36000元）给被告人余某某。综上，被告人余某某以承建工程交纳定金的方式骗取被害人刘某1财物94.6万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （1）被害人刘某1的陈述，证明：2018年5月份，湖北九通竹基复合材料制造有限公司厂房基地建设公开向社会招标，他当时以湖北田治建设有限公司的名义中标，于2018年6月4日进场开工。在和余某某的交往当中，余某某和他提过很多次有关绥宁县人防办“15056”工程，还有一些风力发电工程等，当时他并没有介入这些工程。2018年6月9日，余某某找到他说绥宁“15056”工程项目已经批下来了，可以进场开工并且这个工程是国家工程，有预付款的，是以邀标的形式进行招标，但是要求他先交100万元的定金，先把这个工程给定下来。另外，余某某是湖北九通竹基复合材料制造公司的董事长，他在余某某手里承包的厂房建设工程项目是一个上千万的工程，相信余某某不会为了100万的定金来骗他。2018年6月9日，他用银行卡给余某某汇款5万元；2018年7月12日，余某某从他手中拿走10万元的现金并打了一张10万元的借条；2018年7月26日，他用银行卡给余某某汇款60万元人民币，三次一共给余某某75万元。过了几天，他听有人说余某某把绥宁县人防办的“15056”工程项目和另外的人签订了合同，就直接找到余某某质问是否把“15056”工程项目跟其他人签订合同，并说不想介入这个工程项目，要余某某还钱；2018年8月7日，余某某通过一个叫韦某某的人转款50万元给他，并说有好的工程项目会介绍给他。不久，余某某拿起绥宁县人防“15056”工程的政府文件、协议书、委托书等相关资料给他看，他觉得这个“15056”工程项目肯定是真的，就彻底相信了余某某，并且把这些材料复印保留下来，其中余某某把绥宁县人防办与余某某签的协议书原件给了他。2018年8月11日，他用银行卡给余某某汇款40万元，2018年8月18日给余某某转款10万元，2018年8月22日给余某某转款5万元，期间余某某三次从他手中拿了现金23万元。之后，余某某说要给领导买苹果XS手机，他就给余某某买了四部手机，价值约36000元。2019年元月份的时候，他找余某某要了2万元的借款利息，余某某总共找他要了104.6万元；后来他去找余某某时，发现已经联系不上余某某了。他没有和余某某签订关于绥宁县人防办“15056”工程的任何协议，但余某某向他承诺把100万元定金交完后就直接到绥宁县找何某某签订合同。 （2）证人韦某某的证言，证明：2016年的时候，余某某让她用成都的房子到银行抵押贷款80万元，给余某某做生意用，2018年8月份贷款到期。2018年7月27日、7月31日，余某某分两次给她转款80万元用于还银行贷款，她用80万元还了银行贷款后又马上从银行将这80万元贷出来，然后按余某某的要求转了50万元给刘某1，转了28万元给余某某司机钟某某的一个女性朋友，还有2万元她留着用来还利息以及办贷款的一些开支。 （3）银行转账汇款凭证，证明：刘某1通过银行转账给余某某120万元以及韦某某转款50万元给刘某1的情况。 （4）借条，证明：2018年7月12日余某某向刘某1借款10万元的情况。 （5）银行账户交易详单，证明：余某某的银行账户（卡号6210137292973693）交易明细的情况。 （6）刘某1提交的绥宁县人民政府批复、会议纪要及绥宁县人民防空办公室文件、意向协议书、委托书等资料复印件，证明：余某某将绥宁县人防工程的相关资料复印给刘某1的情况。 （7）被告人余某某的供述，证明：2018年2月份，李某某在长城大酒店介绍刘某1给他认识，说是让刘某1到关峡的工地上挖土方。过了两三个月后，刘某1通过李某某担保做了湖北九通竹基复合材料制造有限公司厂房项目。后湖北九通公司要交设备定金时少20万元，他和李某某各自找刘某1借10万元，后刘某1就分别转了10万元给他和李某某；后他找刘某1拿钱还贷款，刘某1给他转款60万元，还了贷款再从银行贷钱出来，通过韦某某转了几十万给刘某1，但韦某某具体转了多少钱他不清楚。还有一次，刘某1在湖北通山的工商银行取了10万现金给他，后刘某1陆续从银行卡给他转款35万元，并拿了3万元现金给他；后他又找刘某1拿了40万元准备还钱给“张伟”。他一共从刘某1手上拿了158万元，是找刘某1借的，其中60万元是他借着还贷款的，40万元是他借着用来还“张伟”的钱，35万元是公司缺钱找刘某1借的，剩下的钱是借着用来跑项目的。他在银行取了三次钱还给刘某1，但时间和金额他不记得了；他让韦某某帮他还刘某1钱，但韦某某还了多少他也不清楚，所以他不清楚到底还欠刘某1多少钱。他在跑福建龙岩工地时，刘某1给了他三台苹果手机。 3、2018年11月份，季某某打电话告诉石某某，余某某承接了福建龙岩一个竹管道制造厂钢结构制作与安装、办公楼及装修施工，要石某某去做前期工程，但要先给余某某15万元的介绍费，被害人石某某答应去做。2018年11月23日，被害人石某某委托季某某与余某某签订了一份居间服务合同，被告人余某某便要石某某将15万元的居间费转给李某某；2018年11月23日至26日，被害人石某某要其妻胡顺桂转款15万元给李某某。不久，被害人石某某组织施工队进场开工，但未能与建设方签订正式的工程施工合同，通过结算只领取了3万余元的工程款，其他工程款未能领取；被害人石某某便向余某某提出退还15万元的介绍费，但余某某一直未退还。2018年11月25日，被害人石某某参加邵商会时与余某某见面，余某某自称是湖南九通竹缠绕管道厂董事长，并主动向石某某提起绥宁县有个人防工程项目。2018年11月27日，被害人石某某跟随余某某来到绥宁县，被告人余某某介绍绥宁县人防办主任何某某给石某某认识，并要何某某拿出绥宁县人防办“15056”工程的相关图纸和批文；被害人石某某查看人防工程的相关资料后，便与余某某商谈承包工程的相关事宜。2018年11月30日，被害人石某某与被告人余某某经协商签订了居间协议，余某某负责将绥宁县人防15056项目工程引荐石某某与建设单位签订总承包施工合同，石某某支付合同总价10%居间费用（其中前期支付订金50万元）。之后，被告人余某某要石某某先支付50万元居间费，被害人石某某便提出将福建龙岩工程的15万元介绍费转到该工程抵扣，其余的居间费等工程开工后支付，但绥宁县人防工程一直未开工。后来被害人石某某得知余某某将绥宁县人防办“15056”工程交给他人承建，便要求余某某退还15万元的介绍费，但被告人余某某未退还。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （1）被害人石某某的陈述，证明：2018年8月份的一天，季某某打电话说湖南省绥宁县这边也要开一家湖南九通竹缠绕管道制造有限公司，厂房正准备开建，要他过去合作，做整个工程的土建及钢结构厂房，他当时就同意了。过了不久，他就来到绥宁与季某某一起到关峡工业园查看情况，商谈绥宁县竹缠绕公司项目的一些细节，但双方没有签订协议，该项目一直没有落实。2018年11月份的一天，季某某打电话给他，说福建龙岩也有个竹缠绕制造有限公司，是余某某接下的工程，总工程是4000多万元，前期工程有460万元，让他先做前期工程，前提是他要给余某某15万元。于是，他让季某某代表他跟余某某签了一个居间协议，之后余某某让他将15万元的居间费打给李某某，他要老婆胡顺桂转了15万元给李某某。不到一个星期，他让施工队进场开工，在跟甲方签订合同时甲方提出前期工程没有460万元，只有280万元，而且不存在有增加工程；他就要求结账，但只结了3万元，还剩下10万元没有结到。于是，他去找余某某，余某某承诺负责垫付10万元钱，但是一直没给他；他又向余某某提出退还那15万元的好处费，但余某某也一直没给他。2018年11月27日，他到邵阳市参加邵商会时见到了余某某，余某某自称是湖南九通竹缠绕管道厂董事长，并主动和他说绥宁县有个人防项目，问他想不想做；他说可以了解一下，就跟余某某到了绥宁。在绥宁县长城大酒店，余某某叫来绥宁县人防办主任何某某，并让何某某拿出“15056”工程图纸给他看，图纸是蓝底黑字，大约3OCM宽、7OCM长，里面是施工说明及施工图，封面上盖了个红章和盖了个蓝章，有“15056”人防等字；看图纸时，何某某还拿了些文件说是绥宁县人防办“15056”工程项目的批文，都是机密的，不能拍照。何某某走后，余某某就跟他谈介绍费的事情，说前期土建工程是4000万元，要提10%就是400万元，在开工前要先付200万元；他当时不同意，一方面觉得施工之前付200万介绍费高了，另一方面施工队都没进场就要介绍费，担心被骗。第二天上午，余某某又叫他去房间谈“15056”工程的事，最后他们谈成施工之前付70万元的介绍费，并且当天上午他就与余某某签订了一份关于绥宁县人防办“15056”项目的居间协议，确定了绥宁县人防工程交由他来做，前期200万元的好处费分三次付给余某某。之后，他问余某某什么时候可以开工，余某某说让他先给钱，他说要先开工才能给，后来工程迟迟不能开工。2018年12月初，他得知余某某把绥宁县人防办“15056工程给了别人，并且也拿了别人的介绍费，就要余某某把那15万元的介绍费退给他；刚开始余某某还接电话说这个钱不好退，到后来连他电话都不接了。 （2）证人李某某的证言，证明：2018年11月20日，他在湖北通山听余某某说要带季某某到福建龙岩去联系一个项目，邀请他陪同去福建玩一下，并要他打电话给季某某先打10000元的差旅费；季某某就给他微信转账3000元，他马上把3000元转账给余某某。11月22日，他和余某某到福建龙岩的南平工业园与季某某见面，余某某带季某某去见项目负责人；项目负责人介绍了相关情况（也是一个竹缠绕管道项目），季某某对这个项目感兴趣。项目施工总量是300万元，余某某说要8%的好处费，前期先由季某某支付15万元钱到他的账上，他就把农业银行卡号告诉了季某某。11月23日，他和余某某离开福建回湖北通山，途中收到一个叫胡顺桂的人转款5万元，就马上通过手机银行将47000元转到余某某农商银行账上。11月26日，胡顺桂给他转来10万元，他马上把这10万元转到余某某的农商银行账户中；当天，石某某到邵阳参加邵商大会并联系了他，这样他就认识了石某某。11月27日，石某某和他、余某某一起参加邵商会，他打电话问季某某在绥宁厂房的事还做不做，季某某说要石某某来谈。邵商大会散会后，他和石某某回到绥宁，并带石某某到厂房的工地上去看了看，介绍了相关情况。过了一两天，余某某从湖北来到绥宁，并和石某某在酒店客房里洽谈一些项目的事情；当时他不在场，具体谈了哪些项目不清楚。这两天，季某某打电话跟他说余某某又在骗人，福建龙岩项目没有余某某说得那么好，和项目方的说法差异很大，福建龙岩的那个项目不做了，但是石某某愿意做。在酒店谈项目后的第二天，余某某和石某某先后离开绥宁，他们没有再见过面。2019年1月2日、1月5日，石某某两次打电话问他余某某怎么不接电话，要他方便时跟余某某讲回个电话；余某某说石某某不肯做福建那个项目了，把余某某的那条关系得罪了，说不接石某某的电话。后来，石某某还打电话要他跟余某某讲一下把那15万元退还就可以了，他也跟余某某讲过石某某要求退还15万元的事，后来石某某和余某某之间是怎么谈这15万元的事他不清楚。 （3）证人季某某的证言，证明：2018年11月份的时候，余某某介绍在福建龙岩搞一个类似绥宁县九通公司的项目，如果想做这个工程，就要给15万块钱介绍费；他了解具体情况后向金龙公司汇报，公司没有答应。当时有余某某、李某某、余某某的司机在场。 （4）辨认笔录，证明：石某某分别从十二张无规则排列男性免冠照片中分别辨认出余某某、季某某、何某某。 （5）网上银行电子回单、网银转账记录，证明：胡顺桂通过网银转账15万元给李某某以及李某某通过网银转账15万元给余某某的情况。 （6）居间服务费合同、居间协议，证明：季某某（季华）与余某某就鑫竹海（福建）竹管道制造厂钢结构制作与安装项目签订了居间服务费合同以及石某某（石军）与余某某就绥宁县人防15056项目签订了居间协议的具体情况。 （7）被告人余某某的供述，证明：他在福建龙岩市永定区有一个工程。2018年11月23日，“季华”在福建龙岩跟他说想和老表“石军”一起做龙岩这个工程，他同意了并且与“季华”签订了一个居间服务费合同，当时说好先打15万元居间费。当天“季华”他们就转了5万元到李某某的银行卡里，李某某又将5万元转给了他；过了两天，“季华”他们又转了10万元到李某某的银行卡里，李某某又转了10万元给他，后来这笔钱被他开销了。2018年11月27日，李某某带“石军”到邵阳参加邵商大会；11月28日，他们一起回绥宁在长城大酒店房间聊天时聊到一些关于“15056”工程的事情，“石军”就问何某某关于“15056”工程的情况。第二天，“石军”和李某某一起到他房间，“石军”问他与何某某关于“15056”工程有哪些协议、手续，他就把与何某某签的协议、委托书以及关于“15056”工程的一些政府批文、文件的复印件给“石军”看。后他与“石军”签订了一份关于“15056”工程的居间协议，协议内容主要就是与“季华”签订居间协议的那些内容，但是李某某在当中加了一条，说“张伟”打的50万元人民币由“石军”承担，在与“石军”签订协议前，李某某一直说是“季华”打的50万元钱，在与“石军”签订居间协议时，他也不清楚为什么会变成了说是“张伟”打入的50万元钱。后来李某某告诉他“石军”不做龙岩那个项目了，要他退那15万元居间费，他当时找李某某要“石军”的银行卡号，但李某某一直没给他；后来“石军”打电话要他还25万元，他没同意，所以这15万元也一直没还给“石军”。 4、2018年3月28日，被告人余某某和李某某、邱富启在绥宁县工商局注册成立湖南九通竹基复合材料制造有限公司，注册资金6000万元，余某某占40%的股份，李某某、邱富启各占30%的股份，但都没有实际出资；公司董事长是余某某，法定代表人是李某某，公司地址在绥宁县关峡乡湘商产业园。2018年4月25日左右，被告人余某某跟何某某说在关峡工业园的工厂要进场施工需要挖土方，工程量大概有一千多万元，县领导同意让企业自己挖，如有朋友想做先交50万元押金，当时何某某答应找人商量。何某某将此事告诉被害人罗某某与谢军，两人同意合作做这个土方工程。4月30日，被害人罗某某将50万元转给了余某某。过了一个星期，由于工业园领导意见不统一，工程发布需要经过招标程序，土方工程一时无法实施。2018年7月份，被害人罗某某见土方工程未开工，县里又将土方工程减到110万元，便找余某某退钱，但余某某不接电话，便要何某某找余某某退钱。2018年8月12日、8月19日，被告人余某某转给何某某30万元，其余的20万元一直没有退还。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （1）被害人罗某某的陈述，证明：2018年4月下旬，何某某对他讲北京老促会的余某某在关峡的湖南九通工厂县里要求马上动工，县里领导考虑进度时间，决定把该工厂的土方工程打包给厂方自己挖，据余某某讲有40万方土方工程，大概70元每立方米，总共有3000万元左右的工程，县里要求三个月挖完，余某某要其从绥宁喊人挖，他们一起合伙做；他心里盘算了下，承包给别人都还有30元每立方米的利润，40万土方就有1000多元的利润，就答应和何某某合伙做。何某某又讲余某某提出要10%的利润，并要先打50万元给余某某；他也答应了，并告诉何某某他只有10万元钱，还要喊一个合伙的人进来。何某某就找到谢军来合伙，当时三个人商谈好他和何某某、谢军各占1/3的股份，由何某某出面联系协调，不要出钱，谢军出30万元，他出20万元；他提出暂时只有10万元，谢军答应去帮他借10万元垫着。2018年4月29日，谢军分两次转给他40万元钱；4月30日，何某某和他一起到农商行转给余某某50万元，后一直在等余某某开工的消息。过了一个月还没有开工的消息，谢军来找他和何某某退钱，何某某讲工程没有问题，现在只是县领导之间有争执，但谢军反正要找何某某退钱，何某某就要他去借钱退给谢军。他便找赵某某借款30万元退给了谢军。又过了一段时间，他看见还没有动工，几次打电话给余某某讲土方工程到底什么时候开工，要不就退50万元钱给他，但余某某每次讲钱是没有退的，反正这个3000多万元的土方工程会给他做。过了几天，他又打电话给余某某问土方工程为什么还不开工，余某某反正是不肯退钱，一直讲土方工程过几天就会开工。后来余某某就不接他的电话，他意识到可能被骗了，赵某某也觉得不对了，并把陈历荣（赵某某是找陈历荣借的30万元）喊到他的工地上来找他退钱；他就把何某某喊到工地上，何某某答应在一个星期内负责找余某某退30万元给陈历荣。过了一段时间，何某某打电话告诉他已找余某某退给陈历荣30万元。他提出他的那20万元也要余某某退钱，何某某讲土方工程马上要开工了，要他先看一下再说。后面他听说余某某在关峡工业园的土方工程都被别人做了，并到现场看到有挖机在挖土。 （2）证人何某某的证言，证明：2018年4月25日左右，被告人余某某和他聊天时说在关峡工业园的工厂要进场施工需要挖土方，工程量大概有一千多万元，县领导同意让企业自己挖，并问他有朋友愿意做吗？如果有朋友想做就要先交50万元押金。当时他说去找人商量。然后他把这个事情告诉了罗某某和谢军，两人同意合作做这个土方工程，谢军凑起40万元转账到罗某某的账户上。4月30日，罗某某将50万元转给了余某某。过了一个星期，工业园领导意见不统一，说这么大的工程必须要经过招标程序，土方工程一时无法实施。过了一个多月，谢军看到这个土方工程还不能开工，就找他和罗某某退钱；罗某某自己又凑起10万元并找赵某某拿起30万元后，将40万元退给了谢军。2018年7月份，赵某某看到土方工程未开工，且县里将土方工程减到110万元，就找罗某某退钱；罗某某便找余某某退钱，但余某某不接电话，便要他找余某某退钱。2018年8月12日，余某某就转给他20万元；2018年8月19日，余某某又转给他10万元，他就当着赵某某的面将30万元转账给陈历荣（因为那30万元是赵某某找陈历荣借的），但罗某某的那20万元余某某一直没有退还。 （3）证人赵某某的证言，证明：2018年5月份的时候，罗某某跟他说关峡有个土方工程项目很好，问他是否一起做，因他与罗某某一起做生意合作过几年，他就同意了。当时罗某某说关峡土方项目需要他投资50万元，他说先投资30万元，等合同签订后再投资20万元，并且罗某某口头承诺他在关峡土方工程项目占三分之一的股份。他当时没有钱就找陈历荣借了30万元，再转到罗某某的银行卡里。转钱后，他发现工程一直没有开工，等了两三个月都没有动静，就不想做了并且去找罗某某退钱；罗某某说钱投到这个土方工程项目里了，带着他去找何某某。他对何某某说要退股，何某某说会退钱给他。过了将近一个月，陈历荣告诉他何某某已转30万元还给了陈历荣。钱退回来后，他就没有再去过问关峡土方工程的事情了。 （4）证人李某某的证言，证明：2018年3月28日，被告人余某某和李某某、邱富启在绥宁县工商局注册成立湖南九通竹基复合材料制造有限公司，注册资金6000万元，余某某占40%的股份，李某某、邱富启各占30%的股份，这个时候他们实际还没有出资。2018年4月份的时候，湘商产业园管委会与他们湖南九通公司对接商谈挖土方的事情，当时他们做的预算是40万方土方，但县政府认为这么大工程要进行招标投标，程序比较麻烦，意见是前期不要建办公楼；后来余某某一直在协调这个事情，但也没有什么结果。期间，余某某跟他说过这40万方土方工程给别人做算了，但具体给谁做他不知道。2018年6月30日，陕西定远县公安部门找他调查一个事情，把他带走并羁押了20多天。2018年9月份，他回到湖北通山县，将湖北九通公司的法人代表变更成他；他在通山问余某某绥宁县那边的项目怎么搞？余某某说绥宁县的招商政策不好，要么把公司注销，要么换地方。他对余某某说绥宁的公司不要注销了，由他一个人来搞。余某某和邱富启都同意。2018年11月9日，他和邱富启一起回到绥宁到绥宁县工商局办理变更登记，公司股东变成他和堂弟李路坦，董事长和法人代表都是他。他就按照县政府的要求自己去整平了土地，挖了七万多方土方，没有交给别人做。 （5）银行账户交易明细，证明：2018年4月30日罗某某转款50万元给余某某以及2018年8月12日、19日余某某转款30万元给何某某的情况。 （6）内资企业登记基本情况表，证明：湖南九通竹基复合材料制造有限公司的注册登记及变更登记情况。 （7）被告人余某某的供述，证明：2016年下半年，他帮何某某跑两个百村百企项目，何某某负责相关差旅费；后来何某某分两次打款给他，每次打款50万元到他的农商行银行卡上，共给他打款100万元，全部用来跑百村百企项目开支掉了。2018年8月份的时候，何某某说那一百万元是找别人借的，现在别人要何某某还钱，不然就要告何某某；他就从刘某1给的40万元中拿出30万元转给何某某，分两次（一次20万元，一次10万元）转到何某某的农商行银行卡上。 另查明，2019年1月12日，被告人余某某在河南省郑州市金水区中州大道中州国际酒店1302房间被当地民警抓获并羁押，2019年1月15日被绥宁县公安局刑事拘留，刑事拘留前实际被羁押三日。 全案还有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （1）证人苏黎的证言，证明：他是绥宁县人防办的工作人员，负责人防办的工程和指挥通信业务工作。绥宁县人防办有一个15056工程，一直是他在负责办理相关手续和跟进，何某某负责总协调和图纸设计协调；这个工程是2016年4月份何某某喊规划局等单位查看场地选址，2016年6月份县政府规委会研究通过并下文批复同意规委会的意见，2016年11月份湖南省人防办批复立项，后绥宁县发改局下文批复同意立项。之后绥宁县人防办对15056工程进行财评、设计，2018年12月份工程正式施工图纸设计出来，直接放在办公室的保密柜里。2019年1月初，单位开会确定这个工程交给鑫泰建筑公司承建，2019年1月16日就和鑫泰建筑公司签订了承建合同。在2018年5月份的样子，单位办公室主任刘某2给他们看了县政府下发的红头文件，里面有一部分县里的重点工程停建，其中包含了人防办的15056工程，何某某主任也知道这个事情。后来他听何某某讲以前和金龙公司签订了承建15056工程的协议。 （2）证人肖某的证言，证明：她是绥宁县人防办的副主任分管财务工作，何某某主任管全盘，工程项目是何某某带着苏黎在负责。2018年5月底或6月初，单位开例会时何某某拿着县委政府两办的文件给他们传阅，县里发文停建了人防办15056工程。2018年12月份，单位开会时何某某和苏黎讲15056工程前期手续都办好了，具备招标和开工条件了；何某某在会上讲“15056”工程属于保密工程，按规定不能公开招标，只能采用邀标的方式产生承建单位。当时通过各方面考虑，何某某就确定交给鑫泰建筑公司承建。2019年1月16日，他们单位在承建单位鑫泰建筑公司的办公室进行图纸等技术交接，当时有关单位都参加了。 （3）证人刘某2的证言，证明：她是绥宁县人防办的办公室主任兼出纳，负责办公室的日常工作和出纳工作。去年单位有一个15056工程，是省里要求所有县里都要建设办公大楼和指挥所，由绥宁县人防办提出申报，2017年绥宁县第十次政府常务会议通过，再由省人防办批准。15056工程是由何某某主任管理，苏黎负责所有的项目运作。2018年5月份，县里下发了重点项目停建的文件，其中就有停建县人防工程。2018年12月份，她听苏黎讲过15056工程解冻的事情，说是省人防办发的文件，但是她没有看到过文件。 （4）绥宁县人民防空办公室《关于承建我县人防指挥中心项目工程和联系国家老促会对口支持我县扶贫攻坚意向协议书》、委托书，证明：被告人余某某与何某某就绥宁县人防指挥中心项目工程签订意向协议及委托书的情况。 （5）中共绥宁县委办公室、绥宁县人民政府办公室《关于下达2018年度重点建设项目和重大项目前期工作任务的通知》（绥办发[2018]22号），证明：2018年度绥宁县委县政府已将绥宁县人防指挥中心项目工程列为停建项目。 （6）提取笔录、扣押物品清单，证明：从韦某某处提取余某某所持有的关于绥宁县15056工程项目的批复、会议纪要、意向协议书、委托书等资料复印件的情况。 （7）抓获经过、暂押人犯登记证及出所登记表，证明：2019年1月12日余某某在河南省郑州市金水区中州大道中州国际酒店1302房间被当地民警抓获并羁押。 （8）户籍资料，证明：被告人余某某的年龄等基本情况，具有完全刑事责任能力。 本院认为，被告人余某某以非法占有为目的，隐瞒真相，以向他人介绍承建工程收取介绍费、服务费的名义，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，对被告人余某某应予刑事处罚。公诉机关指控被告人余某某骗取刘某1财物104.6万元中有10万元属于民间借贷关系，应当从中核减。被告人余某某辩称不构成诈骗罪，辩护人提出被告人余某某不存在虚构事实、骗取他人钱财的主观故意，也不存在骗取他人财物的客观行为，不具备诈骗犯罪的构成要件，不构成诈骗罪；经审查，虽然被告人余某某与何某某签订协议所涉及的绥宁县人防工程项目真实存在，但两人所签订的协议只是意向协议，并不能确定该人防工程项目由被告人余某某组织实施，被告人余某某以该工程项目由其组织实施为由向他人介绍该工程项目收取居间费用，且在居间不成功后又不退还居间费用，主观上具有非法占有他人财物的故意；同时，被告人余某某隐瞒该工程项目事实真相，向多人介绍该工程项目并收取居间费用，实施了骗取他人财物的行为，符合诈骗犯罪的构成要件，应以诈骗罪追究其刑事责任。故被告人及辩护人的上述辩护理由不能成立，本院不予采纳。被告人余某某犯罪所得的赃款，应当责令退赔，返还给被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人余某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月15日起至2029年7月11日止。所处罚金限于本判决生效后一个月缴纳；期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人余某某退赔赃款人民币179.6万元，分别返还给各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  彭 文 人民陪审员  李新德 人民陪审员  尹作雄 二〇一九年十二月十六日 书 记 员  黄 敏 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 …… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。