吉林省辽源市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）吉04刑终135号原公诉机关辽源市西安区人民检察院。上诉人（原审被告人）王志平，男，1965年8月4日出生，户籍所在地江苏省南通市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月7日被刑事拘留；同年8月7日至同年8月9日被临时羁押于南通市通州区看守所，同年9月7日被逮捕，同年9月20日被取保候审；2019年11月21日被逮捕，现羁押于辽源市看守所。辩护人韩帅，吉林辽东律师事务所律师。辩护人王锦波，吉林辽东律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王建飞，男，1964年1月9日出生，户籍所在地江苏省南通市，。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月15日被刑事拘留，同年9月7日被取保候审；2019年11月21日被逮捕，现羁押于辽源市看守所。辩护人尹志金，江苏慈生律师事务所律师。辩护人戴宝芳，江苏慈生律师事务所实习律师。上诉人（原审被告人）施永华，男，1970年4月16日出生，户籍所在地江苏省南通市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月23日被取保候审；2019年11月21日被逮捕，现羁押于辽源市看守所。辩护人高文，北京市吉望律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陆佳健，男，1987年9月23日出生，户籍所在地江苏省南通市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月7日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕，同年10月9日被取保候审；2019年11月21日被逮捕，现羁押于辽源市看守所。辩护人刘秋野，吉林恒太律师事务所律师。原审被告人闫涵，男，1995年7月13日出生，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月9日被刑事拘留，同年8月10日至同年8月15日临时羁押于青岛市第一看守所，同年9月7日被取保候审；2019年11月21日被逮捕，现羁押于辽源市看守所。原审被告人毛毛，男，1991年9月24日出生，，户籍所在地江苏省新沂市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月4日被刑事拘留，同年8月4日至同年8月9日被临时羁押于新沂市看守所，同年9月7日被逮捕，现羁押于辽源市看守所。原审被告人高申通，男，1999年7月18日出生，户籍所在地河南省南阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月3日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕，现羁押于辽源市看守所。原审被告人施小燕，女，1986年7月24日出生，户籍所在地江苏省南通市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月12日被取保候审。辽源市西安区人民法院审理的辽源市西安区人民检察院指控被告人王志平、王建飞、施永华、闫涵、毛毛、高申通、陆佳健、施小燕犯诈骗罪一案，于2019年11月28日作出（2019）吉0403刑初51号刑事判决。宣判后，被告人王志平、王建飞、施永华、陆佳健不服，提出上诉。本院依法组成合议庭,经阅卷、讯问上诉人王志平、王建飞、施永华、陆佳健，决定不开庭审理。现已审理终结。原判决认定，2016年年初被告人王建飞、施永华、王志平及王寄彬（未挂名股东，未追责）各出资90万余，成立北京联城投资管理有限公司，代理“大连再生”“中狮交易”等交易平台收取手续费。2016年7月王志平与王寄彬离开该公司，另成立公司。王建飞、施永华变更法人后继续经营。2017年5月该诈骗集团使用“爱福斯”虚假外汇期货交易平台实施诈骗活动。被告人高申通（用“李娜”的微信号）、被告人闫涵等人以虚假“白富美”身份，冒充同花顺、东方财经及中富财经等客服人员骗取被害人的信任，被告人毛毛（用“浮尘”的微信号）等人冒充公司资深分析师王老师指导被害人在虚假平台交易，张亮亮（在逃）、被告人施小燕在后台操作“爱福斯”平台的涨跌，被告人陆佳健负责该诈骗犯罪集团行政管理及网络电脑维护工作。2017年7月15日至同年11月21日期间，该诈骗集团（本案八名被告人及其他在逃人员）诱骗辽源籍被害人张某1到“爱福斯”平台进行入金交易，人为控制平台指数涨跌，致使张某1被骗人民币136000余元。2017年9月末王建飞、施永华离开公司，每人分得15万元。该诈骗集团由王志平接手，王志平带领毛毛、高申通、闫涵、陆佳健等人继续用“爱福斯”平台进行诈骗活动，至2018年1月公司倒闭。原判决认为，被告人王志平、王建飞、施永华、闫涵、毛毛、高申通、陆佳健、施小燕以非法占有为目的，分工协作，互相配合，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了他人财物的所有权，构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控王志平等六名被告人诈骗50余万元；指控王志平等八名被告人犯罪数额特别巨大，事实不清，证据未做到确实、充分，本着有利于被告人的原则，不予支持。本案八名被告人不同于其他电信诈骗的被告人，八名被告人均是初犯，现有证据显示该诈骗集团从事诈骗活动时间较短，八名被告人主观恶性不深，均不是电信诈骗的惯犯。本着以教育为主，罪刑相适应的原则，故对八名被告人从轻或减轻处罚。根据王志平等八名被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第十七条第三款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第四十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决：一、被告人王志平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币13.6万元。二、被告人王建飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币13.6万元。三、被告人施永华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币13.6万元。四、被告人闫涵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币13.6万元。五、被告人毛毛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币13.6万元。六、被告人陆佳健犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币13.6万元。七、被告人高申通犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币13.6万元。八、被告人施小燕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币13万元（已缴纳）。九、公安机关扣押在案的被告人王建飞的违法所得人民币13.6万元、被告人施永华的违法所得人民币13.6万元、被告人王志平的违法所得2万元、被告人闫涵的违法所得人民币5万元、被告人高申通的违法所得人民币4万元、被告人陆佳健的违法所得人民币2万元、被告人施小燕的违法所得人民币1.5万元，返还被害人张某1后，依法没收，上缴国库。上诉人王志平提出的上诉理由是，一审判决对其量刑过重，其非该犯罪集团首要分子，不应承担全部责任，请求对其改判缓刑，不予并处罚金13.6万元。其辩护人认为，原判决认定事实存在错误，王志平前后供述不一致，请求改判其无罪并撤销罚金判决。上诉人王建飞及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见是，本案属于一般共同犯罪，王建飞主观恶意不深，认罪态度好，能积极赔偿，应认定其为从犯，且受害人张某1在二审期间出具了谅解书，请求对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。上诉人施永华及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见是，施永华不是该案的经营者及首要分子，一审认定的犯罪数额没有依据，应对其适用缓刑。上诉人陆佳健及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见是，原审法院认定事实不清，量刑较重，请求对其依法改判并适用缓刑。经审理查明，原判决认定的事实已经原审法院开庭举证质证，与本院查明的事实相一致，本院予以确认。对于各上诉人及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见，经查，上诉人王建飞、施永华、王志平等为非法获利，分别出资成立公司，组织实施诈骗活动，均应认定为主犯；上诉人陆佳健虽未直接从事具体诈骗活动，但其按照组织分工从事与诈骗相关联的网络维修等工作，亦起到不可或缺的重要作用。原判决在对各上诉人及各原审被告人定罪量刑时已充分考虑其犯罪事实、情节及社会危害程度，判决并无不当，故其上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人（原审被告人）王志平、王建飞、施永华、陆佳健以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。原判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  姜自祥审判员  康丹晶审判员  孙继炎二〇一九年十二月二十五日书记员  刘 铎书记员  张慧聪