河南省焦作市解放区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0802刑初158号公诉机关焦作市解放区人民检察院。被告人曹梦琳，女，1997年7月28日出生，汉族，大专毕业，无业，户籍地焦作市解放区，住焦作市解放区。因涉嫌诈骗罪，于2016年7月27日被焦作市公安局解放分局取保候审，因涉嫌诈骗犯罪，于2017年7月26日被焦作市公安局解放分局监视居住，于2018年7月26日被焦作市公安局解放分局取保候审。辩护人张趁义，河南河阳律师事务所律师。被告人祁航，男，1997年12月31日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍地焦作市解放区，住焦作市解放区。因涉嫌诈骗罪，于2016年7月31日被焦作市公安局解放分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2016年8月3日被焦作市公安局解放分局取保候审，于2017年8月2日被焦作市公安局解放分局监视居住，于2018年7月26日被焦作市公安局解放分局取保候审。辩护人马继海，河南大启律师事务所律师。被告人海丰，男，1996年11月6日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍地焦作市马村区，住焦作市。因涉嫌诈骗罪，于2016年12月4日被焦作市公安局解放分局取保候审，因涉嫌诈骗犯罪，于2017年12月3日被焦作市公安局解放分局监视居住，于2018年7月26日被焦作市公安局解放分局取保候审。辩护人原诚，河南河阳律师事务所律师。被告人卢太宏，男，1997年8月13日出生，汉族，大专毕业，无业，户籍地焦作市马村区，住焦作市马村区。因涉嫌诈骗罪，于2016年8月8日因被焦作市公安局解放分局取保候审，因涉嫌诈骗犯罪，于2017年8月7日被焦作市公安局解放分局监视居住，于2018年7月26日被焦作市公安局解放分局取保候审。辩护人张当智，河南河阳律师事务所律师。被告人李亮，男，1994年12月5日出生，汉族，中专毕业，无业，户籍地焦作市山阳区，住焦作市山阳区。因涉嫌诈骗罪，于2017年7月21日被焦作市公安局解放分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2017年8月20日被焦作市公安局解放分局取保候审，于2018年7月26日被焦作市公安局解放分局取保候审。辩护人郭彩凤，河南河阳律师事务所律师。焦作市解放区人民检察院以焦解检公诉刑诉〔2019〕19号起诉书指控被告人曹梦琳、祁航、海丰、卢太宏、李亮犯诈骗罪，于2019年9月6日向本院提起公诉。本院经审查后于同日立案，公诉机关在开庭审理过程中，发现案件事实与起诉书指控的事实不符，于2019年11月29日，以焦解检公诉刑变诉〔2019〕13号变更起诉决定书，对焦解检公诉刑诉〔2019〕19号起诉书作出变更。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，焦作市解放区人民检察院指派检察员胡勇、助理检察员侯祯祯出庭支持公诉，被告人曹梦琳及其辩护人张趁义、被告人祁航及其辩护人马继海、被告人海丰及其辩护人原诚、被告人卢太宏及其辩护人张当智、被告人李亮及其辩护人郭彩凤到庭参加诉讼。本案经合议庭评议后，现已审理终结。焦作市解放区人民检察院指控及变更指控：2016年3月底至2016年7月26日，被告人曹梦琳、祁航、海丰、卢太宏、李亮在担任焦作金华茂电子商务有限公司业务员期间，通过微信漂流瓶等方式大量加人，等被害人同意加入后让被害人加公司发的QQ聊天，冒充漂亮女性，隐瞒真实身份，谎称自己兼职开有网店，每天只需花费很少时间，每个月就能轻松赚几千元，骗取被害人的好感和信任，等被害人愿意加盟淘宝网店时，就将自己主管的QQ号发给被害人并让被害人加所谓的网店加盟指导的QQ，之后，主管充当网店加盟指导和被害人QQ聊天，向被害人发送加盟套餐并推荐被害人做推广、链接、刷信誉等服务。业务员从被害人交纳的费用中提成40%，且每笔必须达到880元以上才能提成。其中曹梦琳参与诈骗共计13240元，祁航参与诈骗共计8300元，海丰参与诈骗共计7180元，李亮参与诈骗共计6060元，卢太宏参与诈骗共计6960元。公诉机关为证实以上指控的犯罪事实，向本院移送了发破案经过等书证，证人李某1、宁某等人证言，被害人余某、童某等陈述，被告人曹梦琳、祁航、海丰、卢太宏、李亮的供述与辩解，提取笔录、电子证据检查笔录等证据。公诉机关认为，被告人曹梦琳、祁航、海丰、卢太宏、李亮以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曹梦琳、祁航、海丰、卢太宏、李亮在与他人的共同犯罪中分别起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人卢太宏犯罪以后自动投案，并能够如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。五名被告人能够积极退还全部赃款，可以酌情从轻处罚。被告人曹梦琳、祁航、海丰、卢太宏、李亮对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，建议判处被告人曹梦琳有期徒刑一年缓刑一年零六个月，并处罚金11000元；判处被告人祁航有期徒刑七个月缓刑一年，并处罚金8000元；判处被告人海丰有期徒刑七个月缓刑一年，并处罚金7000元；判处被告人卢太宏有期徒刑七个月缓刑一年，并处罚金7000元；判处被告人李亮拘役六个月缓刑十个月，并处罚金6000元。被告人曹梦琳对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对起诉书指控的犯罪罪名及犯罪事实不持异议，认为被告人曹梦琳诈骗数额较大，是在自己年轻无知，轻信朋友而上当受骗条件下实施的，犯罪行为是通过网络实施，方法手段是他人传授，犯罪情节简单清楚，且被告人曹梦琳系从犯、初犯、偶犯，到案后能够认识到自己犯罪行为的危害性，认罪认罚，当庭认罪，其家属积极退还赃款13240元，愿意缴纳罚金，其家庭经济困难，父母身体不好，综上，同意公诉人的量刑建议。被告人祁航对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对起诉书指控的犯罪罪名及犯罪事实不持异议，认为被告人祁航系被金华茂公司的人员引诱犯罪，是被教唆犯罪，其到案后能够主动供述犯罪事实，主动揭发他人犯罪事实，认罪认罚，积极退赃，且其系从犯、初犯、偶犯，作案时才满18岁，综上，同意公诉人的量刑建议。被告人海丰对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对起诉书指控的犯罪罪名及犯罪事实不持异议，认为被告人海丰认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，同意公诉人的量刑建议。被告人卢太宏对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对起诉书指控的犯罪罪名及犯罪事实不持异议，认为被告人卢太宏系投案自首，认罪认罚，建议在公诉机关量刑建议的基础上，对其从轻处罚。被告李亮对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对起诉书指控的犯罪罪名及犯罪事实不持异议，认为被告人李亮系从犯，无前科，认罪认罚，并且愿意缴纳罚金，综上，同意公诉人的量刑建议。经审理查明：2016年3月底至2016年7月26日，被告人曹梦琳、祁航、海丰、卢太宏、李亮在担任焦作金华茂电子商务有限公司业务员期间，通过微信漂流瓶等方式大量加人，等被害人同意加入后让被害人加公司发的QQ聊天，冒充漂亮女性，隐瞒真实身份，谎称自己兼职开有网店，每天只需花费很少时间，每个月就能轻松赚几千元，骗取被害人的好感和信任，等被害人愿意加盟淘宝网店时，就将自己主管的QQ号发给被害人并让被害人加所谓的网店加盟指导的QQ，之后，主管充当网店加盟指导和被害人QQ聊天，向被害人发送加盟套餐并推荐被害人做推广、链接、刷信誉等服务。业务员从被害人交纳的费用中提成40%，且每笔必须达到880元以上才能提成。其中曹梦琳参与诈骗共计13240元，祁航参与诈骗共计8300元，海丰参与诈骗共计7180元，李亮参与诈骗共计6060元，卢太宏参与诈骗共计6960元。案发后，被告人曹梦琳、祁航、海丰、李亮系被公安机关抓获归案，被告人卢太宏系主动到公安机关投案，五名被告人归案后，均能够如实供述犯罪事实。另查明，案发后，被告人曹梦琳向公安机关共退还赃款13240元，被告人祁航向公安机关共退还赃款8300元，被告人海丰向公安机关共退还赃款7180元，被告人卢太宏向公安机关共退还赃款6960元，被告人李亮向公安机关共退还赃款7000元。上述事实有经庭审质证、确认的被告人曹梦琳、祁航、海丰、卢太宏、李亮的供述与辩解，被害人余某、童某、张某3、洪某的陈述，证人李某1、宁某、王某、李某2、张某1、张某2、袁某、毛某、周某的证言，搜查证、搜查笔录及人身搜查笔录，扣押清单，培训资料，物业服务协议，协议书，证明，网站服务合作协议书及收据，提取笔录及提取清单，聊天记录，提取U盘业绩，电子证据检查工作记录，已加盟未删除人员信息表，协助查询财产通知书，银行交易记录，调取证据通知书，省厅、市局转发的向李某1通过支付宝转账的被害人信息，焦作金华茂电子商务有限公司营业执照，被告人曹梦琳、祁航、海丰、卢太宏、李亮业绩确认表，同案犯李慧敏提供的支付宝转账截图，网名忆往昔被害人支付宝转账截图，接受证据材料清单，发还清单，退赃人员询问笔录，没收赃款及违法所得相关材料，焦作市非税收入一般缴款书，河南省政府非税收入票据，五名被告人的退赃说明以及退赃相关材料，金华茂诈骗案退赃明细，同案人员刑事判决书，情况说明，到案经过说明，抓获证明，被告人曹梦琳、祁航、海丰、卢太宏、李亮户籍信息，调查评估意见书，认罪认罚具结书，视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人曹梦琳、祁航、海丰、卢太宏、李亮以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，其中被告人曹梦琳诈骗数额共计13240元，数额较大，被告人祁航诈骗数额共计8300元，数额较大，被告人海丰诈骗数额共计7180元，数额较大，被告人卢太宏诈骗数额共计6960元，数额较大，被告人李亮诈骗数额共计6060元，数额较大，五名被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关的指控成立。被告人曹梦琳、祁航、海丰、卢太宏、李亮在与他人的共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人卢太宏犯罪以后自动投案，并能够如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人曹梦琳、祁航、海丰、卢太宏、李亮到案后，自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。案发后，被告人曹梦琳、祁航、海丰、卢太宏、李亮能够主动退还各自所诈骗的全部赃款，可以酌情从轻处罚。根据庭审查明事实，被告人祁航不符合被教唆犯罪的构成要件，故辩护人关于被告人祁航系被教唆犯罪的辩护意见，本院不予采纳。各辩护人的其他辩护意见，本院予以采纳。辩护人以及公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综合全案情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十七条，第六十四条，第七十二条，第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人曹梦琳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年缓刑一年六个月，并处罚金11000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）二、被告人祁航犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月缓刑一年，并处罚金8000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）三、被告人海丰犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月缓刑一年，并处罚金7000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）四、被告人卢太宏犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月缓刑一年，并处罚金7000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）五、被告人李亮犯诈骗罪，判处拘役六个月缓刑十个月，并处罚金6000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）六、被告人曹梦琳、祁航、海丰、卢太宏、李亮退还至公安机关的赃款，由公安机关退还相应被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于河南省焦作市中级人民法院，书面上诉的应递交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长 李 宇人民陪审员 孙 芹人民陪审员 许景海二〇一九年十二月十八日书 记 员 吴 恒附相关法律条文《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（1）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条第二款：涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。