陕西省黄陵县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）陕0632刑初66号 公诉机关陕西省黄陵县人民检察院。 被告人罗某某，男，汉族。2019年5月17日因涉嫌合同诈骗罪被黄陵县公安局刑事拘留，同年5月31日被依法逮捕，现羁押于黄陵县看守所。 辩护人王武荣、于洁（实习），北京市康达（西安）律师事务所律师。 陕西省黄陵县人民检察院以黄陵公诉刑诉（2019）63号起诉书指控被告人罗某某犯合同诈骗罪，于2019年10月9日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理，陕西省黄陵县人民检察院指派检察员马文娜出庭支持了公诉，被告人罗某某及辩护人王武荣、于洁（实习律师）到庭参加诉讼，现已审理终结。 陕西省黄陵县人民检察院指控：2018年4月15日，被害人韩某某通过西安龙首村大物房产中介公司购买被告人罗某某位于莲湖区农兴路6号都市雅苑1幢3单元1904室的房子，当日谈好房屋买卖事宜后三方当场签订了《存量房屋买卖合同》，韩某某即通过手机银行支付给罗某某3.5万元房屋更名手续费。次日韩某某在黄陵县通过手机银行给罗某某两个不同账号的手机银行分别转款25万和24万，共计49万元，之后韩某某多次向罗某某询问房屋更名事宜情况，罗某某均以正在办理为由推脱。2018年5月，韩某某通过互联网天眼查APP上查询得知，罗某某位于西安市莲湖区农兴路6号都市雅苑1幢3单元1904室的房子因纠纷已被西安市碑林区法院查封，便联系罗某某要求其退还房款，但罗某某一直未退款，后也不接电话并更换联系方式，公安机关网上追逃后，2019年5月19日，罗某某被商南公安抓获，同时发现罗某某利用罗某甲身份证件购置的车票出行，其随身物品中有其使用的罗某甲身份及该身份证办理的电话卡。 以上犯罪事实检察机关提供了相关的证据证实，被告人罗某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，遂提请依法惩处。 被告人罗某某辩称，其由于对法律意识淡薄，没有认识到自己行为已经触犯法律，经过学习对自己行为有了新的认识，真诚悔改，认罪认罚。希望给其改过自新的机会。辩护人辩称，1、被告人没有虚构事实或隐瞒事实真相的欺诈行为；2、被告人在签订及履行房屋买卖合同过程中没有非法占有他人财物的故意；3、被告人没有逃匿规避履行合同的行为；4、被告人罗某某具有以下量刑情节，1、被告人积极赔偿被害人损失，取得被害人谅解；2、被告人系初犯、偶犯，主观恶性小。综上，被告人犯罪情节轻微，社会危害较小，被告人亦认识到自己错误，真诚悔改，建议对被告人一个改过自新机会，建议对被告人宣告缓刑。 辩护人为支持其主张向法庭提交证据如下： 一、西安市住房情况查询申请表，证明被告人罗某某房屋在出卖前并未被查封。 二、公司注册查询表，证明被告人罗某某系现森傲商贸有限公司、闽商贷（厦门）金融技术服务有限公司、陕西漳龙投资股份有限公司的法定代表人，具有履行合同的能力。 经审理查明，2018年4月15日，被害人韩某某通过西安龙首村大物房产中介公司购买被告人罗某某位于莲湖区农兴路6号都市雅苑1幢3单元1904室的按揭房，当日谈好房屋买卖事宜后三方当场签订了《存量房屋买卖合同》，韩某某即通过手机银行支付给罗某某3.5万元房屋更名手续费。次日韩某某在黄陵县通过手机银行给罗某某两个不同账号的手机银行分别转款25万和24万，共计49万元，之后韩某某多次向罗某某询问房屋更名事宜情况，罗某某均以正在办理为由推脱。2018年5月，韩某某通过互联网天眼查APP上查询得知，罗某某位于西安市莲湖区农兴路6号都市雅苑1幢3单元1904室的房子因纠纷已被西安市碑林区法院查封，便联系罗某某要求其退还房款，但罗某某一直未退款，后也不接电话并更换联系方式，公安机关网上追逃后，2019年5月19日，罗某某被商南公安抓获，同时发现罗某某利用罗某甲身份证件购置的车票出行，其随身物品中有其使用的罗某甲身份及该身份证办理的电话卡。 又查明，被告人罗某某向被害人退还涉案赃款52.5万元，取得被害人谅解。 证明以上犯罪事实的证据有： 1、物证：身份证及汽车票一张，证明罗某某使用罗某甲的身份证购票并从襄阳站坐车的情况。 2、书证 （1）受案登记表、报案材料、立案决定书，证明黄陵县公安局于2018年8月2日接韩某某报案称，其因购房被罗某某骗取52.5万元，于2018年8月20日决定立案侦查。 （2）随案移送赃证款物品清单、随案移交清单及照片，证明随案移送身份证及汽车票一张。 （3）黄陵县公安局情况说明，证明罗某某无犯罪前科。 （4）存量房买卖合同、存量房买卖居间合同，证明 ①由韩某某提供，2018年4月15日，韩某某和罗某某签订存量房买卖合同，房屋位置为西安市莲湖区农兴路6号都市雅苑1幢3单元1904室以及该房屋情况、价款、付款方式、房屋更名手续等。 ②韩某某、罗汉云和西安大物房产信息服务有限公司签订的存量房买卖居间合同，居间费用由韩某某承担。 （5）西安市碑林区法院执行裁定书，证明2017年8月7日，罗某某位于西安市莲湖区的房产已被西安市碑林区人民法院查封，查封期限为三年。韩某某提供。 （6）转款明细，证明韩某某建设银行交易明细，韩某某于2018年4月15日、4月16日分别向罗某某转账3.5万元、25万元、24万元。 （7）西安市住房情况查询结果证明复印件，证明韩某某提供的罗某某提供的房屋证明。 （8）抓获经过，证明2019年5月17日14时30分许，商南县公安局富水公安检查站民警在沪陕高速豫陕界富水公安检查站赤地查控点例行检查时，在豫R99866客运班车上抓获罗某某。 （9）羁押证明，证明罗某某于2019年5月17日被抓获后，临时羁押于商南县看守所，5月19日被黄陵县公安局带回黄陵县羁押。 （10）扣押清单，证明黄陵县公安局从罗某某处扣押笔记本电脑一台、手机一个、银行卡一张、护照一本、驾驶证一本、身份证（罗某甲）一个、客运发票一张、充电线一根、充电插头一个。 （11）黄陵县公安局调取证据通知书、罗某某户口簿、身份证复印件一份、西安市莲湖区法院公告两份、商品房买卖合同一份、失信人信息一份、房屋交易中介费交易截图复印件，证明 ①罗某某于2012年3月21日从西安博朗置业有限公司购置位于西安市莲湖区龙兴路6号的都市雅苑一号楼三单元19层31904号，面积93.98平方米的房屋一套； ②2017年3月21日，西安市莲湖区法院公告送达罗某某与张建刚民间借贷纠纷一案； ③2018年5月9日，西安市莲湖区法院公告送达罗某某与西安元通物业管理服务有限公司物业管理纠纷一案； ④2017年5月22日，罗某某被西安市莲湖区法院列入失信人信息； ⑤2018年4月4日，韩某某向中介公司李某某转账3万元，5月12日，李某某转给韩某某3万元。 （13）黄陵县公安局调取证据通知书、西安市碑林区人民法院执行裁定书，证明2018年7月24日，罗某某的该房屋因刘秋涛与罗某某民间借贷纠纷一案被西安市碑林区法院查封，期限三年。 （14）西安市碑林区人民法院执行裁定书，证明2017年11月27日，轮候查封了被执行人罗某某的该房屋，终结本次执行。 （15）罗某某都市雅苑1幢31904的房产登记及查封情况，证明该房产于2017年8月17日至2020年8月16日被西安市碑林区法院查封；2018年7月31日至2021年7月30日被西安市碑林区法院查封；2017年6月28日至2020年6月27日被西安市莲湖区法院查封（该次查封的解封时间为2017年9月15日）。 （16）调取证据通知书（调取西安市碑林区法院）、调取证据清单及所调取的书证，证明西安市碑林区人民法院于2017年8月7日查封罗某某西安市都市雅苑1幢3单元1904号房屋一套，查封期限为三年。西安市碑林区法院于2017年8月17日向西安市不动产登记服务中心送达该份裁定。 2018年7月24日罗某某西安市都市雅苑1栋31904号房屋一套，查封期限为三年。 （17）调取证据通知书（调取长安银行股份有限公司西安灞桥区支行）、调取证据清单及所调取的书证，证明西安市碑林区人民法院于2017年8月7日以（2017）陕0103执2927号裁定书查封罗某某西安市都市雅苑1幢31904号房屋一套，查封期限为三年。2017年11月27日以（2017）陕0103执2927号裁定书裁定终结本院（2017）陕0103执2927号案件的本次执行程序。 （18）陕西省西安市汉唐公证处执行证书，证明罗某某本人承担西安森傲商贸公司的向长安银行借款的连带责任担保。 （19）长安银行股份有限公司个人连带责任保证合同，证明罗某某承担西安森傲商贸有限公司的连带责任担保。 （20）长安银行股份有限公司借款展期协议，证明罗某某作为西安森傲商贸有限公司法定代表人以该公司向长安银行股份有限公司八桥区支行借款并由其本人，即陕西企信融资担保有限公司承担担保责任。 （21）调取证据通知书（调取韩某某微信记录）、调取证据清单及所调取的书证，证明罗某某与被害人韩某某之间微信聊天记录的内容，韩某某明确提出退款，罗某某多次未回复信息，在8月22日回复答应退款，但未接电话。 （22）情况说明一份，证明黄陵县公安局工作人员与西安市碑林区人民法院工作人员了解，罗某某该房产被依法查封，后将执行裁定书邮寄至罗某某地址，后因无人接收该邮件原路退还碑林区法院。 （23）刑事谅解书及收条复印件，证明2019年6月5日，被害人韩某某出具谅解书，对罗某某的行为表示谅解，并于同日收到罗某某家属罗某甲退还的购房款52.5万元。 （24）补充调取证据（微信聊天记录），证明被告人罗某某在明知该房屋无法更名情况下，将被害人所打房款购买了比特币。 3.证人证言 （1）证人李某某证言，证明2017年11月9日，罗某某来到我公司，说他想把他位于莲湖区农兴路6号都市雅苑1幢3单元1904室的房子卖了，他说最近急着用钱，而且当时西安的房价正涨起来了，让我们中介找合适的买家，当时他来的时候带着他的驾驶证和购房发票，我就把他的驾驶证和购房发票的复印件留下了，并留下了罗某某的电话号码和微信，因为当时没有找到合适的买房客户，就没有问他要具体的手续，我就口头给他说让他准备户口本原件、身份证原件、购房合同和结婚证，之后罗某某就走了。韩某某买房之前，我和罗某某还因房子的出售事宜电话沟通了几次。2018年4月，李某某给我说一个叫韩某某的人想买罗某某在我这里挂售的房子，2018年4月13日，我分别给韩某某和罗某某打电话说让他们在4月15日下午15:00来我们中介公司谈房子的买卖事宜，在此期间我作为经纪人已经给双方说了房价、付款方式和房屋更名事宜。2018年4月15日，韩某某和罗某某、罗某某的同学朱某某来到我们公司，在说好买卖房子的事情后，我和罗某某、韩某某就在我们公司签订了存量房屋买卖合同，签订完合同后，罗某某就给我们说他办理房产更名需要活动资金，让韩某某给他3.5万元，韩某某同意后，罗某某提议说把这3.5万元打到他的同学朱某某的卡上，当时我和韩某某都没有同意。我说按照公司规定在房屋买卖过程中必须业主本人收钱，于是韩某某就通过手机银行支付给罗某某3.5万元。因为当时比较晚了，韩某某还得回黄陵县，我就给韩某某说你已经把房屋更名的钱给了罗某某，就让罗某某先办理房屋更名的手续，等回到黄陵县你再给罗某某转房屋首付49万元，罗某某表示同意。随后韩某某给我们中介公司账号上转了3万元的中介费，后他们都回去了。我们公司规定卖方在出售房屋时需要户口簿原件、身份证原件、购房合同、结婚证以及房管局的房屋登记簿，我给罗某某说了让他提供户口本原件、身份证原件、购房合同、结婚证以及房管局的房屋登记簿证明，但是后来罗某某只给我拿了一份西安市房屋产权管理中心的一个西安市住房情况查询结果证明，我当时看他提供了西安市房屋产权产籍管理中心的一个西安市住房情况查询结果证明，就想着这房子肯定是他的，没有啥问题，我就没有要求他再提供房管局的房屋登记簿证明。我之前一直不知道罗某某在我公司挂售的莲湖区农兴路6号都市雅苑1幢3单元1904室的房子不正常，后来韩某某找到我说罗某某的房子已经被法院查封了，我才知道这房子不正常。2018年5月份，韩某某给我说房子被查封的事情后我就联系了罗某某，说他的房子已经被查封了不能再卖了，罗某某给我说没问题，他能找好关系，办好房屋的更名手续和买卖事宜，我就没有相信他，并给他说了既然房子被查封了不能卖了，就必须把钱退给韩某某，罗某某没有同意，并说等合同约定的时间到了以后再说退款的事情。之后我再给罗某某打电话，他就不接电话了。后我就把我收取的3万元中介费退还给韩某某，并积极联系罗某某让他退还已收的52.5万元（房款和更名费），罗某某共收了韩某某52.5万元，其中50%的首付为49万元以及3.5万元的更名费。韩某某给我说法院把罗某某的房子查封后，我就去西安市碑林区法院核实了，法院工作人员给我说罗某某牵扯一个460余万元的一个纠纷，法院于2017年7月份已经把这套房子查封了。罗某某在我公司挂售房屋的时候没有给我们说过他的房子被查封的事情，他说他房子买了好几年了，最近西安的房子涨价了，他也急着用钱，要去北京上班，想赶紧出手这套房子。 （2）证人罗某甲证言，证明2018年11月份，罗某某打电话说他要用我的身份证，让我给他办一张，我没有多问就去我们当地的派出所补办了一张我的身份证。等到过年的时候，我就把我的身份证给了罗某某，顺便把我原来在厦门的电话卡（18159296125）给了罗某某。 （3）证人黄某某证言，证明我和罗某某是朋友关系，我知道罗某某2018年给人卖房的事情，因为我和房管局的人比较熟，他就通过手机银行给我转了3万元，让我帮他办理那套房子的过户手续，我去房管局办理时发现这套房子已经被法院查封了，办理不了过户手续。因办理这个过户手续我花了5000元左右，但之前罗某某欠我17万元，一直没给我还过，我就把这3万元当他欠我的利息没有给罗某某，他也同意我的做法。 4.被害人韩某某陈述，证明2018年4月，我想在西安买一套房子，刚好我知道一个叫李某某的隆坊人在西安房屋中介上班，同年4月3日，我去西安龙首村找到李某某，李某某和他的店长听说我对房子的要求后，店长说现在莲湖区农兴路6号都市雅苑有一套房子符合我的条件，但这套房子不是他们负责，是他们大物中介的另一个店负责，后我们到大物中介的另一个店，当时是一个女的接待我们，李某某给这个女的说了之后，她带我们去看了莲湖区农兴路6号都市雅苑1幢3单元1904室的房子，看完后我觉得不错就决定买了。后把电话就留给这个中介公司了。同年4月13日，一个叫李某某（男、30岁左右、富县人）的人给我打电话，说他是大物中介公司的人，负责这套房子的出售，让我于同年4月15日下午去他们中介公司，说房主也会来他们公司。我到了这个中介公司后就见到了李某某和房主罗某某，当时罗某某说他在北京上班，西安的房子就不要了，他的房子在银行办按揭，如果我要的话全款买，现在给他49万元让他把按揭还清，并且房屋中介李某某说房产更名也没有问题，因为他们和开发商非常熟悉，办理房产变更没有问题，我同意了。后我们在大物房产中介公司办理了存量房买卖合同，当时罗某某说办理房屋更名要3.5万元，我说没有问题，罗某某让我把钱转到和他一起来的朱某某的卡上，我没有同意，我说我买房只给本人转，于是我用手机银行给罗某某的建设银行卡（卡号：6214664225513888）转了3.5万元更名费，签完合同后，李某某说银行今天下班了，让我第二天把合同约定的49万元交付给罗某某，后我就回黄陵县了。第二天早上，罗某某通过微信给我两个账号，让我分别打给这两张卡25万元、24万元，我问他为什么分两个卡转款，他说还贷款的话银行限额，不能一次还完，我当时没多想就按照他的方式转款了。我把房款按照合同打给罗某某后，直到2018年4月底，我问房产变更的情况，李某某说西安市政府最近管的严，过段时间才能办好。我给罗某某打电话他也这样说，等到同年5月1号情况就明了了。我对政策也不了解就再没有问什么，后来我又给罗某某打电话说如果办不成的话就把我的钱退回来，罗某某说办理变更的钱都花了，现在给我退不了钱，我想与他见面聊这个事情，他没有答应。再后来，给罗某某打电话就打不通了，我问李某某罗某某的情况，李某某说他也联系不上。之后我用互联网天眼查APP得知罗某某的这套房产因与西安森傲商贸有限公司的借款合同纠纷被西安莲湖区法院查封，查封日期从2017年7月26日开始，为期三年。他在西安只有一套房产，并且在我购买时并没有说明他房子被查封的情况，否则我也不会购买，西安大物房产中介公司给我卖方的时候也不知道，我在互联网上查到后他们才知道，至于这个中介公司在出售罗某某房产时是否对该房产做过详细调查我就不知道了。在签定存量房屋买卖合同时，罗某某也没有给我提供他的身份信息，李某某后来给了我一份罗某某的驾驶证复印件，身份证没让我看过。李某某所在的房地产中介位于龙首村印象城一楼。 5.被告人罗某某的供述，证明2011年，我分期付款购买了西安市莲湖区农兴路6号都市雅苑1幢3单元1904的房子。2017年，这套房子在按揭期间还有大概40万元没有还清。2017年11月，我去西安大物房产中介公司想把我这套房子通过中介卖掉，2018年4月，李某某打电话给我说有人想买我的房子，让我去他们公司，之后认识了想买我房子的韩某某，我们三人在中介公司签订了存量房屋买卖合同，当时韩某某要我办理房屋更名，于是我们三人商量办理房屋更名手续大概需要3.5万元，韩某某通过手机银行给我转了3.5万元，让我办理房屋更名手续。第二天，我通过微信给韩某某说让他把剩余房款分为25万元和24万元打到我提供的两张银行卡上，过了一会，他便把钱转过来。再后来韩某某知道我房子被法院查封了，他就不买我的房子了，让我把钱退给他，但是由于那段时间我关注的比特币的行情较好，听说我几个朋友通过投资比特币赚了大钱，于是我把这49万元通过“中币网”（ZB）全部投资了比特币、EOS（一种主流币）、ETH（一种主流币）和其他小币种，后来投资的49万元也全部亏损了。为了逃避韩某某的催款，我就不再联系他了，也不接他电话。2019年4月份，我离开西安到了厦门，让我弟罗某甲给我办理了一个手机号码，直到被商南公安局抓获。2011年我购买的这套房子到2017年11月9日我到中介公司出售这套房子期间和他人发生过经济纠纷，2016年，我从长安银行灞桥分行贷款，以这套房子作为抵押贷了450万元，由于我这次贷款没有还上，所以银行将我起诉到法院，后来法院把我抵押的这套房子查封了。我到中介处登记出售该房屋时心里也想到了这，但是我心存侥幸，想着应该还没有被查封，当时也没有想到这么严重的后果，我想着通过投资比特币赚钱，赚够就把钱还给韩某某，在警方抓我之前我就想着筹款给韩某某，但是在这期间被你们抓获。 以上证据经当庭举证、质证，被告人罗某某及其辩护人王武荣、于洁认为被告人罗某某使用其弟的身份证购买车票是为了出行方便，并不是为逃避责任，对调取碑林区法院材料真实性无异议，但该查封裁定被告人并没有收到，对该房子被法院查封情况不知情，对公诉机关提供被害人陈述、证人证言以及被告人供述均有异议，公诉人对被告人及辩护人提供的西安市住房查询申请表真实性没有异议，证明问题有异议，认为该证据仅能证明该套房屋的权属，企业信息查询情况表仅能证明罗某某系公司的法人代表，并不能证明罗某某在各地办理业务及其经济能力，以上证据与罗某某出行时使用其弟罗某甲的身份证，互相矛盾。经合议庭评议公诉机关提供证据均系依法取得，证据之间能形成完整证据链，与本案指控事实相关，本院予以确认，对被告人及辩护人提供证据，能够与公诉机关提供证据印证的，予以认定，不能相互印证的证据，本院不予确认。 本案在审理中，经本院委托福建省漳州市云霄县司法局进行社会调查评估，认为被告人罗某某具备社区矫正条件，愿意对其进行监督和管教。 本院认为，被告人罗某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。辩护人抗辩，被告人罗某某行为不构成合同诈骗罪，公诉机关对被告人罗某某指控不成立。经查，公诉机关提供的证据能够形成完整证据链，足以证明指控的犯罪事实，对辩护人抗辩意见本院不予采纳。被告人罗某某在侦查机关立案后，积极全额退赔被害人，取得被害人谅解，且在审理中自愿认罪认罚，对其依法从轻、从宽处罚，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人罗某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑，缓刑考验期三年，并处罚金20000元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）（已缴）； 二、扣押罗某甲身份证一张，依法没收，予以销毁。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  惠延军 审 判 员  冯 霞 人民陪审员  李晓燕 二〇一九年十二月二十八日 法官 助理  王园芳 书 记 员  杨东辉 附：相关法律法规 1、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 2、《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 3、《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 4、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 5、《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。