湖北省武汉市东西湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0112刑初568号公诉机关武汉市东西湖区人民检察院。被告人李某甲，男。指定辩护人李云涛，湖北东吴弘泰律师事务所律师。武汉市东西湖区人民检察院以武东检一部刑诉〔2019〕219号起诉书指控被告人李某甲犯诈骗罪、伪造国家机关证件罪，于2019年9月19日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市东西湖区人民检察院指派检察员冯君出庭支持公诉，被告人李某甲及其辩护人李云涛到庭参加诉讼。现已审理终结。武汉市东西湖区人民检察院指控，2018年7月，被告人李某甲为骗取他人财物，提供真实的不动产权证书信息，通过他人伪造了2本被告人李某甲之子李某2在本市东西湖区光国际大酒店/栋15层商20的不动产权证书（证号：鄂（2017）武汉市东西湖区不动产权第0048797号）。2018年8月9日，被告人李某甲以1本伪造的不动产权证书作为抵押凭证，向被害人李某1借款人民币20万元。同日，被害人李某1向被告人李某甲账户转账人民币19.7万元。同年9月14日，被告人李某甲再次向被害人李某1借款人民币20万元。当日，被害人李某1基于对被告人李某甲2018年8月9日提供的不动产权证书的信任，再次向被告人李某甲账户转账人民币19.7万元。被告人李某甲于同年9月10日、同年10月11日、同年10月16日、同年12月27日分别向被害人李某1账户转账人民币3000元、3000元、3000元、6000元后，不再向被害人李某1偿还借款。2018年12月21日，东某国际大酒店/栋15层商20权利人、被告人李某甲之子李某2委托周某对涉案房屋进行转让。2019年2月26日，李某2将上述房屋出售给吴某某。后，被告人李某甲离开湖北省武汉市，并于2019年3月13日开始不回复被害人李某1短信。被告人李某甲欠赵某人民币19万元债务，二人约定于2018年9月30日重新签订借条。同年9月30日，被告人李某甲在重新签订借条过程中，向赵某提供上述伪造的另1本不动产权证书作为抵押凭证。2019年4月12日，被告人李某甲被公安机关抓获归案。针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了不动产权证书，报案材料、借条、借记卡交易明细对账单、微信转账记录查询结果、到案经过、破案经过、不动产登记资料查询结果告知单、不动产权证、不动产交易报税登记联办申请书、户口本、承诺书、单身承诺函、武汉市存量房买卖合同、委托书、公证书、户籍信息材料，司法鉴定意见书，被害人陈述，被告人供述等证据材料。公诉机关认为被告人李某甲的行为已构成诈骗罪、伪造国家机关证件罪，应数罪并罚，具有坦白情节。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款、第六十七条第三款、第六十九条的规定判处。被告人李某甲辩解，我分别是2018年8月9日、9月14日借的钱，我曾多次表示用小车子抵李某1的借款，但她一直没有回音，我写有借条，我是借款，不是存心要诈骗他们。我确实在2018年7月份在马路边找人做了两本假的房产证，对此没有意见。被告人李某甲的辩护人对起诉书指控被告人李某甲的行为构成伪造国家机关证件罪不持异议，但认为公诉机关指控其行为构成诈骗罪的依据不足。首先，被告人李某甲在主观上没有非法占有的故意。其次，被告人没有实施明显的诈骗行为，其虽然向李某1提供伪造的不动产证书，但其目的不是为了掩盖借款的事实，而是为了争取到李某1的借款。综上，虽然被告人提供伪造的不动产证书向出借人借款，但其并不是以非法占有为目的，其与李某1之间系民间借贷民事法律关系，其没有偿还借款系客观原因，并非其主观上不愿意偿还或不想偿还。最后，李某甲的行为构成伪造国家机关证件罪，但其归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪，请求从轻处罚。经审理查明，2018年7月，被告人李某甲为骗取他人财物，提供真实的不动产权证书信息，通过他人伪造了其子李某2名下位于本市东西湖区光国际大酒店/栋15层商20的不动产权证书（证号：鄂（2017）武汉市东西湖区不动产权第0048797号）2本。2018年8月9日，被告人李某甲以上述1本伪造的不动产权证书作为抵押凭证，向被害人李某1借款人民币200,000元（以下所涉币种均为人民币）。同日，被害李某1青向被告人李某甲账户转账197,000元。同年9月14日，被告人李某甲再次向被害人李某1借款200,000元。当日，被害人李某1基于对被告人李某甲所提供的上述不动产权证书的信任，再次向被告人李某甲账户转账197,000万元。被告人李某甲于同年9月10日、10月11日、10月16日、12月27日分别向被害人李某1账户转账3,000元、3,000元、3,000元、6,000元，后不再向被害人李某1偿还借款。2018年12月21日，被告人李某甲之子李某2委托周某对涉案房屋光国际大酒店/栋15层商20进行转让。2019年2月26日，李某2将上述房屋出售给吴某某。随后被告人李某甲离开湖北省武汉市，并于2019年3月13日开始不回复被害人李某1短信。被告人李某甲欠赵某借款共计19万元，二人约定于2018年9月30日重新签订借条。当日，在重新签订借条过程中，被告人李某甲向赵某提供上述另1本伪造的不动产权证书作为抵押凭证。2019年4月12日，被告人李某甲被公安机关抓获归案。上述事实，有下列证经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1．物证不动产权证书证明，被告人李某甲交给李某1、赵某的两本伪造的不动产权证书的具体外观特征。2．报案材料证明，2019年3月1日，被害人李某1报案称，被被告人以房产证作抵押形式借了40万元，后来发现房产证是假的，于是报案。3．户籍信息证明，被告人李某甲的身份情况。4．借条证明，2018年8月9日，被告人李某甲及其妻子汪某向被害人李某1借款20万元，以房产证抵押；2019年9月14日，被告人李某甲及其妻子汪某向被害人李某1借款20万元。2018年9月30日，被告人李某甲及其妻子汪某向赵某出具的借条，以李某2房产证抵押，共计借款19万元。5．借记卡交易明细对账单证明，2018年8月9日，被害人李某1通过网银转账，共计转出19.7万元；2018年9月14日，被害人李某1通过网银转账，共计转出19.7万元。6．不动产登记资料查询结果告知单、不动产权证、不动产交易报税登记联办申请书、户口簿、身份证、承诺书、单身承诺函、武汉市存量房买卖合同、委托书、公证书证明，2018年12月21日，李某2委托周某将涉案房屋对外转让。于2019年2月26日将涉案房屋卖给吴某某。被告人李某甲在东西湖区无不动产登记信息。被告人李某甲未在武汉市国土资源和规划局、武汉市不动产登记局办理位于江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、武昌区、青山区、洪山区、东湖风景区国有建设用地使用权和房屋所有权土地登记、房屋登记和不动产登记。7．被害人李某1的陈述证明，2018年9月14日，李某甲跟他老婆汪某来找我，说他的经济有点紧张，以他儿子李某2的房产作为抵押的方式向我拿了两次20万元，合计40万元。我通过平安网银转账的形式给的钱。2019年过完年开始，我给他还有他儿子打电话他们就不接我电话，找不到人。在武汉市东西湖区舵落口大市场门面里也没有人在。我实在没办法就到吴家山派出所报案，当时有一个老爷子拿着跟我一模一样的房产证到吴家山所报案，我发现我跟这个老爷子拿的两本房产证的信息一模一样，我意识到我被骗了。抵押的房产证信息，权利人李某2，坐落东西湖区金山大道与三店中路交汇处光国际酒店/15层商20。我今天下午去武汉市东西湖区政务中心查询，工作人员告诉我说这个房产证的纸张有问题，但是信息是正确的，在2019年2月26日办理了转让手续。除了他找我借两次钱时，直接从借的两次20万元钱里各扣了3,000元作为第一个月的利息外，他用微信给我支付过几次利息，2018年9月10日转账3,000元，2018年10月11日转账3,000元，2018年10月16日转账3,000元，2018年12月27日，转账6,000元。2019年2月4日向我转账2,700元是找我帮他办理车险的钱。8．被害人赵某的陈述证明，我和李某甲、汪某是老街坊，从2013年开始，李某甲夫妻两人以做生意为由向我借钱。慢慢地每次到期后，李某甲夫妻只是把息钱给我，我就会重新开一张借条给他们并带有息钱。本来我们一直相安无事，2018年9月30日最后一次改借条后，一个十万、一个九万，李某甲夫妇就失去联系了，然后我发现他们给我做抵押的房产证是假的，我就过来报警了。那张假房产证是在写条子的当天给我的，也就是2018年9月30日。李某甲是最后写借条当天把那本光国际的假房产证给我的，当时我担心钱要不回来，就让他给个东西我做抵押，他就将那本房产证给我了。9．被告人李某甲的供述证明，我儿子李军的房子在武汉市东西湖区东光国际大厦1520室。去年7月份，我找了一个办假证的人，我叫对方帮我办了两本假房产证，以便用来找别人借钱。去年8月份我做生意亏了，手上缺钱用，就找到我朋友李某1，说我手上资金紧张，叫她借20万元给我，并说可以将我儿子位于光国际大厦的房子的房产证押在李某1那里，每个月利息3,000元，先还利息，后还本金，一年内还清，李某1当时就先扣了3,000元利息下来，然后用网银往我银行卡里转了197,000元，我当时将一本假房产证交给李某1，并给李某1写了借条。过了一个月左右，我又找李某1借了20万元，利息及还款方式跟第一次一样，李某1就往我的银行卡里转了197,000元，我给李某1写了一张20万元的借条。我还了五、六个月利息后就没有钱还了，总共还了2万元左右。我没有还利息后李某1就多次给我打电话催我还钱，我跟她说我现在手上也没有钱还，等我外面的帐收回来后就还给她。由于家里的房子都卖完了，也没有位置住，而且每天都有人催账，我儿子李某2在湖南上班，他就叫我到长沙来，我就跟我老婆汪某一起过来了。另一本假房产证在赵某那里，我十年前找赵某借了20多万，陆续还了10万元左右，大概还19万元。今年一月份他找我要钱，我说我现在没有钱，他就叫我拿东西抵押，我就将那本假房产证给了赵某。武汉市东西湖区东光国际大厦1520室大概在三个月前被我儿子卖给了周某。我欠周某50多万元，李某2为了帮我还债，就将房子抵给周某。钱都被我用来还其他账了，我还欠了其他人的钱。我手头上缺钱，而且经常有人催我还钱，我急需搞点钱用来还债，所以就想着办假证用来借钱，但是如果用假证找外面的人借钱，别人会去查询，就会看出这个房产证是假的，所以只能找熟人利用对方对我的信任，因为熟人也不会去查房产证的真假，只有这样才能用假证借到钱。我是2019年3月中旬离开武汉去长沙的。我名下的房子在2016年就卖了，我也没有存款，还欠民生银行30万元。10．鄂东鉴[2019]文鉴字第149号司法鉴定意见书证明，被告人李某甲制作的两本不动产产权证书上的“武汉市东西湖区不动产登记局不动产登记专用章”与武汉市东西湖区不动产登记局提供的“武汉市东西湖区不动产登记局不动产登记专用章”样本均不是同一印章盖印形成。11．微信转账记录截图、微信交易记录、微信转账记录证明，2018年8月9日，被害人李某1通过微信向被告人李某甲转账，共计19.7万元；2018年9月14日，被害人李某1通过微信向被告人李某甲转账，共计19.7万元。2018年9月10日，被害人李某1微信账户收到被告人李某甲转账3,000元；2018年10月11日，被害人李某1微信账户收到被告人李某甲转账3,000元；2018年10月16日，被害人李某1微信账户收到被告人李某甲转账3,000元；2018年12月27日，被害人李某1微信账户收到被告人李某甲转账6,000元。12．短信截图证明，被害人李某1和被告人李某甲之间的短信记录。从2019年3月1日开始，被害人李某1多次催促被告人李某甲还钱，表示被告人李某甲电话关机、微信不理、人去楼空。2019年3月6日，被告人李某甲推托还款，表示二百多万欠账未收回、同意将抵押的房子托付中介卖。2019年3月13日后，被害人李某1未收到被告人李某甲回复。13．到案经过、破案经过证明，被告人李某甲的归案情况。本院认为，被告人李某甲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额巨大，侵犯了公民财产所有权；妨害社会管理秩序，伪造国家机关的证件，侵犯了国家机关的正常管理活动和信誉，其行为已构成诈骗罪、伪造国家机关证件罪。公诉机关指控的所有犯罪事实成立，罪名准确。被告人李某甲一人犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人李某甲归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。关于被告人李某甲及其辩护人提出其无非法占有目的，不构成诈骗罪的辩解、辩护意见，经查，被告人李某甲提供虚假产权证书作为抵押，用以骗取被害人李某1信任，被害人李某1信以为真，因而向被告人李某甲提供借款，被告人李某甲在涉案房产处置后，随即离开原居住地外出逃匿，上述事实有伪造的产权证书、借条、转账记录、交易记录、武汉市存量房买卖合同、不动产登记资料查询结果告知单、短信记录、被害人李某1的陈述等证据证实，且有被告人李某甲的供述相互印证，足以认定，其行为符合诈骗罪的构成要件，故上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金人民币五万元；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月13日起至2026年1月12日止。罚金款于判决生效之日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、责令被告人李某甲退赔被害人李某1人民币三十七万九千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨志丹人民陪审员  肖焕彬人民陪审员  陈启芳二〇一九年十二月十七日书 记 员  李 麟