西安市阎良区人民法院刑 事 判 决 书（2019）陕0114刑初218号公诉机关西安市阎良区人民检察院。被告人蔡家银，男，1988年2月26日出生于陕西省咸阳市，汉族，初中文化，农民，住咸阳市旬邑县，曾因犯诈骗罪，于2018年8月17日被江苏省徐州市云龙区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元，2018年10月30日刑满释放，因涉嫌诈骗罪，于2019年2月19日被西安市公安局阎良分局刑事拘留，同年3月26日被西安市公安局阎良分局执行逮捕，现羁押于西安市阎良区看守所。西安市阎良区人民检察院以阎检公诉刑诉[2019]225号起诉书指控被告人蔡家银犯诈骗罪，于2019年10月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市阎良区人民检察院指派检察员李静出庭支持公诉，被告人蔡家银到庭参加了诉讼。现已审理终结。西安市阎良区人民检察院指控：1、2017年12月份，被告人蔡家银谎称其在美国关岛承包一个酒店水电安装工程项目，联系邱某甲帮忙找工人过去工作，每名工人收取500元至3000元不等的押金。邱某甲先后找到被害人冉某某、荆某某、马某某等人，后蔡家银以办理出国务工事宜为由，共计收取50余名被害人人民币106000元，以上钱款已挥霍。2、2019年1月份，被告人蔡家银谎称其在俄罗斯承包一个酒店水电安装工程项目，可以安排工人过去工作，每名工人收取500元至3000元不等的押金。后蔡家银以办理出国务工事宜为由，共计收取被害人田某甲等人人民币2万余元，以上钱款已挥霍。据此，西安市阎良区人民检察院认为，被告人蔡家银的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人蔡家银对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结,在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，1、2017年12月份左右，被告人蔡家银联系邱某甲，谎称其在美国关岛承包了一个酒店水电安装工程项目，让邱某甲帮忙找工人过去工作，但每名工人需要收取500元至8000元不等的押金。邱某甲遂找到被害人冉某某、荆某某、马某某等，后蔡家银共计向50余名被害人收取出国务工押金共计人民币105700元，以上钱款已挥霍。2、2019年1月份，被告人蔡家银谎称其在俄罗斯承包了一个酒店水电安装工程项目，可以安排工人过去工作，每名工人需收取500元至3000元不等的押金，后被告人蔡家银以办理出国务工事宜为由，先后收取被害人田某甲、赵某甲等出国务工押金人民币12000元，以上钱款已挥霍。2019年1月26日，被告人蔡家银向被害人冉某某退赔了1000元。2019年1月29日，被害人冯某某、邱某甲前往西安市公安局阎良分局关山派出所报警称其被人以出国务工的名义诈骗，该所民警接警后展开调查，经调查系被告人蔡家银通过邱某甲、赵某丙等人，以办理去美国关岛务工的名义诈骗冯某某、张某乙、李某甲等人。2019年2月18日，被告人蔡家银前往公安机关投案自首。经讯问，被告人蔡家银对其以出国务工名义诈骗冯某某、邱某甲、张某乙、李某甲等人的犯罪事实供认不讳。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、书证：户籍证明、接处警登记表、受案登记表、抓获经过、刑事判决书、释放证明、微信转账记录、劳务合同、借条、情况说明、收条等；2、被害人荆某某、冯某某等人陈述；3、被告人蔡家银的供述与辩解；4、辨认笔录及照片；5、视听资料。上述证据相互印证，足以认定。本院认为，被告人蔡家银以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物价值达人民币116700元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。西安市阎良区人民检察院指控被告人蔡家银犯诈骗罪的罪名成立。但关于被告人蔡家银诈骗数额的认定问题，虽被告人蔡家银对公诉机关指控的犯罪金额无异议，但根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十三条“对于一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚”的规定及最高人民法院研究室关于如何认定诈骗数额问题的电话答复意见,本案在认定诈骗犯罪数额时,应将被告人蔡家银在案发前向被害人冉某某退赔的1000元予以扣除，结合在案证据材料，现能认定被告人蔡家银诈骗金额为116700元。被告人蔡家银主动投案，到案后能如实供述其犯罪事实，其行为构成自首，依法可以从轻处罚；被告人蔡家银曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；被告人蔡家银自愿认罪，对指控的犯罪事实没有异议，同意公诉机关的量刑建议并签署具结书，可以依法从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人蔡家银犯诈骗罪，判处有期徒刑四年又五个月，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月19日起至2023年7月17日止，先行羁押期间2019年2月18日已折抵刑期；罚金自判决生效之日起三个月内缴纳）；二、责令被告人蔡家银退赔被害人邱某甲经济损失人民币500元、退赔被害人荆某某经济损失人民币3000元、退赔被害人范某甲经济损失人民币3000元、退赔被害人范某乙经济损失人民币3000元、退赔被害人周某某经济损失人民币1500元、退赔被害人姚某某经济损失人民币1500元、退赔被害人冯某某经济损失人民币1500元、退赔被害人赵某乙经济损失人民币1500元、退赔被害人马某某经济损失人民币1000元、退赔被害人田某乙经济损失人民币1500元、退赔被害人常某某经济损失人民币1500元、退赔被害人史某某经济损失人民币1000元、退赔被害人邱某乙经济损失人民币500元、退赔被害人王某甲经济损失人民币3000元、退赔被害人冉某某经济损失人民币2000元、退赔被害人白某某经济损失人民币1700元、退赔被害人张某甲经济损失人民币3000元、退赔被害人韩某某经济损失人民币3000元、退赔被害人陈某甲经济损失人民币3000元、退赔被害人李某甲经济损失人民币3000元、退赔被害人丁某某经济损失人民币3000元、退赔被害人代某甲经济损失人民币5000元、退赔被害人张某乙经济损失人民币3000元、退赔被害人赵某丙经济损失人民币1500元、退赔被害人李某乙经济损失人民币1500元、退赔被害人张某丙经济损失人民币3000元、退赔被害人王某乙经济损失人民币3000元、退赔被害人赵某丁经济损失人民币1500元、退赔被害人范某丙经济损失人民币3000元、退赔被害人李某丙经济损失人民币3000元、退赔被害人邱某丙经济损失人民币1500元、退赔被害人范某丁经济损失人民币3000元、退赔被害人范某戊经济损失人民币3000元、退赔被害人代某乙经济损失人民币2000元、退赔被害人刘某甲经济损失人民币1500元、退赔被害人代某丙经济损失人民币1500元、退赔被害人刘某乙经济损失人民币1000元、退赔被害人姜某某经济损失人民币1000元、退赔被害人袁某某经济损失人民币12000元、退赔被害人刘某丙经济损失人民币8000元、退赔被害人陈某乙经济损失人民币3000元、退赔被害人田某甲经济损失人民币8500元、退赔被害人赵某戊经济损失人民币500元、退赔被害人赵某已经济损失人民币500元、退赔被害人赵某甲经济损失人民币500元、退赔被害人牛某某经济损失人民币500元、退赔被害人王某丙经济损失人民币500元、退赔被害人赵某庚经济损失人民币500元、退赔被害人赵某辛经济损失人民币500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  丁琼琼人民陪审员  杨福霞人民陪审员  邓雪妮二〇一九年十二月五日书 记 员  张皓楠1