河北省保定市清苑区人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0608刑初214号公诉机关河北省保定市清苑区人民检察院。被告人刘猛，男，实际于1995年1月7日（户籍）出生于保定市清苑区，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及现住址均为保定市清苑区。因本案于2019年4月16日被保定市清苑区公安局民警抓获并被拘留，2019年5月23日经保定市清苑区检察院批准逮捕，2019年5月24日由保定市清苑区公安局执行逮捕，现羁押于保定市看守所。辩护人齐根立，北京市大嘉（德州）律师事务所律师。河北省保定市清苑区人民检察院以保清检刑检刑诉[2019]196号起诉书指控被告人刘猛犯诈骗罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。保定市清苑区人民检察院指派检察员卜海滨出庭支持公诉，被害人司某1、李某1、刘某1，被告人刘猛及其辩护人齐根立到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，一、2017年6月至2019年3月期间，被告人刘猛谎称自已认识保定市交通局有关领导，能够给大学毕业的刘某2安排到保定市范围内的高速公路收费站工作，通过伪造刘某2工作证、担保金证明、工作证明等手段，在和刘某2微信聊天中表明自已正在给刘某2安排工作，取得了刘某2及其家人的信任，刘某2及其家人通过银行转账等方式先后给被告人刘猛转款人民币14万元。所得赃款被告人刘猛已挥霍。被告人刘猛到案后自愿如实供述自己的罪行。现被告人刘猛近亲属已经退赔了被害人刘某2人民币5万元，与被害人刘某2及其近亲属达成了谅解协议。二、2018年4月30日，保定市清苑区李庄乡北段庄村村民司某1因醉酒后驾驶机动车被保定市清苑区公安局民警查获，其驾驶证被吊销，且五年内不许重新取得驾驶证。司某1通过其堂兄司某2和张某2(另案处理)认识了被告人刘猛，刘猛谎称自己的亲戚系河北省公安厅副厅长，能够花钱办理此事。后司某2又将同样因醉酒后驾驾驶机动车，被河北省石家庄市公安机关吊销了驾驶证的亲戚李某1介绍给了被告人刘猛，刘猛谎称能够短时间内花钱为李某1重新取得驾驶资格。2018年7月份至2019年4月份期间，被告人刘猛为取得被害人的信任，通过伪造科目一考试成绩单、驾驶证等手段，先后共计骗取司某1、李某1共计现金人民币34.1万元。2018年11月20日，被告人刘猛以办事需要担保为由，让李某1将一辆牌照号为冀Ｆ×××××的白色桑塔纳轿车(价值人民币4.3万元)开到河北省石家庄市交给被告人刘猛，后刘猛将该车以4.1万元人民币的价格卖给了河北省安国市人任某(另案处理)。上述所得赃款刘猛已挥霍。张某2因介绍司某1与刘猛认识并促成了该事情的办理，张某2从司某1交给刘猛的现金中提出1.2万元人民币归自己所有，现该款已退回归还被害人司某1。被告人刘猛到案后自愿如实供述了自己的罪行。公诉机关认为，被告人刘猛采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，共计人民币52.4万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实，充分，应当以诈骗罪迫究其刑事责任，并提供了相应证据，请求依法判处。被告人刘猛对指控的第一起以及第二起中对被害人李某1进行诈骗的犯罪事实没有异议，但对第二起中对被害人司某1的诈骗数额有异议，认为其中的九万元系借款，不应计入诈骗总额。其辩护人提出以下意见：一、其中九万元应为借款，系民间借贷，不应列入诈骗总额；二、被告人仍然适用认罪认罚制度；三、取得了被害人刘某2及其家属的谅解；四、其中有部分钱款并不明确，应重新计算犯罪数额。经审理查明，一、2017年6月至2019年3月期间，被告人刘猛谎称自已认识保定市交通局有关领导，能够给大学毕业的刘某2安排到保定市范围内的高速公路收费站工作，通过伪造刘某2工作证、担保金证明、工作证明等手段，在和刘某2微信聊天中表明自已正在给刘某2安排工作，取得了刘某2及其家人的信任，刘某2及其家人通过银行转账等方式先后给被告人刘猛转款人民币14万元。所得赃款被告人刘猛已挥霍。被告人刘猛到案后自愿如实供述自己的罪行。现被告人刘猛近亲属已经退赔了被害人刘某2人民币5万元，与被害人刘某2及其近亲属达成了谅解协议。上述事实有经庭审质证、确认的保定市清苑区公安局受案登记表、接受证据材料清单、办案说明、相关银行卡交易记录、收款条、微信聊天记录截图、刑事谅解协议书等；证人赵某1证言；被害人刘某2、张某1、刘某1陈述；被告人刘猛供述和辩解等证据证实，足以认定。二、2018年4月30日，保定市清苑区李庄乡北段庄村村民司某1因醉酒后驾驶机动车被保定市清苑区公安局民警查获，其驾驶证被吊销，且五年内不许重新取得驾驶证。司某1通过其堂兄司某2和张某2(另案处理)认识了被告人刘猛，刘猛谎称自己的亲戚系河北省公安厅副厅长，能够花钱办理此事。后司某2又将同样因醉酒后驾驾驶机动车，被河北省石家庄市公安机关吊销了驾驶证的亲戚李某1介绍给了被告人刘猛，刘猛谎称能够短时间内花钱为李某1重新取得驾驶资格。2018年7月份至2019年4月份期间，被告人刘猛为取得被害人的信任，通过伪造科目一考试成绩单、驾驶证等手段，先后共计骗取司某1、李某1共计现金人民币34.1万元。2018年11月20日，被告人刘猛以办事需要担保为由，让李某1将一辆牌照号为冀Ｆ×××××的白色桑塔纳轿车(价值人民币4.3万元)开到河北省石家庄市交给被告人刘猛，后刘猛将该车以4.1万元人民币的价格卖给了河北省安国市人任某(另案处理)。上述所得赃款刘猛已挥霍。张某2因介绍司某1与刘猛认识并促成了该事情的办理，张某2从司某1交给刘猛的现金中提出1.2万元人民币归自己所有，现该款已退回归还被害人司某1。上述事实，有公诉机关提供，经庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、保定市清苑区公安局受案登记表，证实本案的案发报案情况。2、保定市清苑区公安局调取证据清单，2019年6月20日保定市清苑区公安局民警从石家庄市公安局交通管理局车辆管理所第三分所调取了协查情况说明一份。证实被害人司某1、李某1的驾驶证系伪造。3、保定市清苑区公安局扣押决定书、发还清单，证实2019年5月1日保定市清苑区公安局民警从张某2手中扣押现金人民币12000元。2019年5月16日退还司某112000元。4、保定市清苑区公安局接受证据材料清单（一），2019年4月19日保定市清苑区公安局从司某1手中接受收条、借条六张；微信聊天记录截图9张；图片2张；驾驶证一个。证实被害人司某1通过支付现金、转账等方式给了被告人刘猛28.4万元；被告人刘猛伪造的司某1考试成绩单及伪造的驾驶证。5、保定市清苑区公安局接受证据材料清单（二），2019年4月12日保定市清苑区公安局民警从李某1手中接受收条、借条共3张，驾驶证2页。证实被告人刘猛收到李某1现金57000元以及大众捷达轿车一辆；被告人刘猛伪造的李某1驾驶证。6、保定市清苑区公安局接受证据材料清单（三），2019年5月9日保定市清苑区公安局民警从闫某2手中接受了车辆行驶证和闫某2身份证复印件。行驶证显示：冀Ｆ×××××号小型轿车，车辆所有人为闫某2，该车的车辆识别代码等与李某1被诈骗的车辆一致，附该车的照片。证实该轿车已过户到闫某2名下。7、保定市腾远旧机动车交易市场股份有限公司所提供的车辆过户手续，机动车注册登记信息显示：冀Ｆ×××××号轿车的所有人为李某1，有车辆型号代码和车辆识别代码，有该车的机动车行驶证影印件；李某1、代办人王某3、购车人闫某2的身份证影印件、二手车买卖合同和“李某1”委托王某3办理过户手续的委托书。证实该车的过户过程。8、证人张某2的证言，其介绍司某1与刘猛认识，并说刘猛能办理醉驾吊销驾驶本的业务，从第一次司某1给刘猛的58000元里拿了12000元的好处费。其不知道刘猛向司某1要20多万元的事。9、证人司某2的证言，证实司某1通过他人与被告人刘猛相识，并想通过被告人刘猛重新办理驾驶证，知道刘猛向被害人司某1要了一个58000元，一个50000元；李某1通过司某1认识的刘猛，李某1被骗了57000元以及一辆轿车。10、证人李某2的证言，证实其帮司某1给刘猛送过两次钱，一次四万元、一次三万元，这两次司某1都给其说是办驾驶本给车管所交的押金，具体什么押金不清楚。是押金打的是借条，当时也没有想那么多。但是司某1给其交代的就是办驾驶本的押金。11、证人王某1的证言，证实其帮司某1给刘猛转过五万元钱，说是找刘猛办理驾驶本用的。12、证人王某2的证言，证实其与刘猛是两三年前认识的，不能办理醉驾吊销驾驶本的重新申领业务。13、证人任某的证言，其与被告人刘猛在微信上认识两三年了，但没见过，2018年11月21日其从刘猛处以41000元的价格收了一辆白色桑塔纳轿车，说是顶账的车，行车本、大绿本、原车主李某1的身份证都有，后来把车找代办卖给闫某2了。14、证人闫某1的证言，证实其为李某1的妻子，李某1因为醉驾驾驶本被吊销，五年内不得重新申领，想要重新办理驾驶本被刘猛骗了57000元和一辆桑塔纳轿车。15、证人杨某的证言，证实李某1被骗了，被骗了钱和一辆白色大众桑塔纳轿车。16、证人闫某2的证言，证实其在2018年11月28日通过任某购买了一辆轿车，原车主是清苑县一个叫李某1的，手续是找人代办的。17、证人王某3的证言，证实其帮闫某2过户车辆的过程。18、被害人司某1的陈述，其因醉驾被吊销驾驶证，想要尽快重新申领驾驶证，通过他人认识了被告人刘猛，被告人刘猛表示能办驾驶证，其从2018年7月底到2019年4月份被被告人刘猛以押金、罚金等借口多次共骗取人民币28.4万元。19、被害人李某1的陈述，其因为醉驾被石家庄公安局查获，驾驶本5年内不能重新考试，其通过关系找的一个人，说能够把5年的限期解除，其被骗了现金57000元，还被骗走了一辆汽车，是被纳贤村的一个叫刘猛的人骗了。20、保定市清苑区发展和改革局价格认定结论书，大众牌SVW71612BS白色桑塔纳轿车一辆，2014年2月11日登记，2018年11月20日被骗。价格认证标的于案发时间的市场价格为人民币43000元。21、辨认笔录、被辨认人员照片及被辨认人员身份说明，证实相关人员的辨认情况。另有公诉机关提供，经庭审举证、质证的下列全案证据予以证明：1、保定市清苑区公安局到案经过，证实被告人刘猛于2019年4月16日被抓获。2、证人刘某3、李某3、王某4、田某、刘某4的证言，证实被告人刘猛的真实出生日期为1995年1月7日。本院认为，被告人刘猛采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，共计人民币52.4万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人刘猛与被害人司某1之前并不相识，也无经济往来，在取得被害人司某1信任后，采取打借条的方式掩盖诈骗的事实，共骗取被害人司某1人民币28.4万元，对于被告人刘猛及辩护人提出的其中部分为借款，诈骗数额部分不清楚的意见，本院不予采纳。被告人刘猛多次诈骗，可以酌情从重处罚。被告人刘猛到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人刘猛取得了被害人刘某2及其家属的谅解，可以酌情从轻处罚。对于辩护人提出的取得部分被害人谅解，可以从轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人刘猛虽然签署了认罪认罚具结书，但在开庭审理过程中不承认自己的部分犯罪事实，故其不再适用认罪认罚从宽制度，对于辩护人提出的被告人仍适用认罪认罚从宽制度的意见，本院不予采纳。被告人刘猛已与被害人刘某2及其家属达成调解，故其诈骗刘某2及其家属的金额，本院不予处理。被害人司某1被骗的部分数额1.2万元已经退还其本人，故被告人刘猛需退还被害人司某127.2万元。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘猛犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2030年4月15日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人刘猛于判决生效后十日内退赔被害人司某1人民币27.2万元，退赔被害人李某1人民币10万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王亮晶审 判 员  姜恩惠人民陪审员  张 娇二〇一九年十二月二十日书 记 员  刘颖丽