湖南省古丈县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘3126刑初58号 公诉机关湖南省古丈县人民检察院。 被告人向绍真，男，1984年5月24日出生于湖南省保靖县，土家族，初中文化，农民，住保靖县。曾因犯寻衅滋事罪、开设赌场罪于2018年5月3日被保靖县人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。现因涉嫌非法拘禁罪于2019年3月1日被保靖县公安局刑事拘留，同年4月4日被依法逮捕。现羁押于保靖县看守所。 被告人向烈，男，1994年12月27日出生于湖南省保靖县，土家族，小学文化，农民，住保靖县。曾因敲诈勒索于2012年11月13日被保靖县公安局行政拘留十二日；因犯敲诈勒索罪于2014年1月9日被保靖县人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币四千元；又因犯寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、开设赌场罪于2016年7月22日被保靖县人民法院决定合并执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五千元，2018年9月29日减刑释放。现因涉嫌敲诈勒索罪于2019年3月26日被古丈县公安局刑事拘留，同年4月26日被依法逮捕。现羁押于吉首市看守所。 辩护人陈志飞，湖南大凤律师事务所律师。 辩护人文启兵，湖南大凤律师事务所律师。 被告人贾美记，男，1988年7月19日出生于湖南省保靖县，土家族，初中文化，农民，住保靖县。曾因犯抢劫罪于2006年11月22日被保靖县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币七千元。现因涉嫌开设赌场罪于2019年3月6日被古丈县公安局刑事拘留，同年4月12日被依法逮捕。现羁押于古丈县看守所。 辩护人朱荣耀，湖南民益律师事务所律师。 被告人向顺心，男，1987年8月18日出生于湖南省保靖县，土家族，初中文化，农民，住保靖县。曾因犯故意伤害罪于2009年7月31日被保靖县人民法院判处有期徒刑十一年，2015年6月26日减刑释放。现因涉嫌非法拘禁罪于2019年3月1日被保靖县公安局刑事拘留，同年4月4日被依法逮捕。现羁押于保靖县看守所。 辩护人宋耀国，湖南民益律师事务所律师。 被告人张玉龙，男，1993年5月3日出生于湖南省保靖县，汉族，初中文化，农民，住保靖县。曾因犯寻衅滋事罪于2013年7月22日被保靖县人民法院判处拘役五个月，缓刑六个月；又因犯寻衅滋事罪、开设赌场罪于2016年7月22日被保靖县人民法院决定合并执行有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，同年12月29日刑满释放。现因涉嫌敲诈勒索罪于2019年3月21日被古丈县公安局刑事拘留，同年4月26日被依法逮捕。现羁押于永顺县看守所。 辩护人周扬波，湖南生元律师事务所律师。 被告人贾国，男，1980年1月10日出生于湖南省保靖县，土家族，初中文化，农民，住保靖县。曾因犯故意伤害罪于2007年1月22日被保靖县人民法院判处有期徒刑十四年，2015年6月18日减刑释放。现因涉嫌非法拘禁罪于2019年3月1日被保靖县公安局刑事拘留，同年4月4日被依法逮捕。现羁押于保靖县看守所。 辩护人张光宏，湖南知来律师事务所律师。 被告人周光好，男，1991年8月24日出生于湖南省保靖县，汉族，初中文化，农民，住保靖县。因涉嫌非法拘禁罪于2019年3月22日被古丈县公安局刑事拘留，同年4月4日被依法逮捕。现羁押于古丈县看守所。 被告人张蜂，男，1982年10月15日出生于湖南省保靖县，土家族，初中文化，无业，住保靖县。因涉嫌开设赌场罪于2019年5月28日被古丈县公安局刑事拘留，同年5月31日被依法逮捕。现羁押于古丈县看守所。 辩护人田仁华，湖南大凤律师事务所律师。 被告人汪超，男，1990年12月19日出生于湖南省保靖县，汉族，小学文化，农民，住保靖县。曾因犯故意伤害罪于2008年4月28日被保靖县人民法院判处有期徒刑一年。又因犯故意伤害罪、寻衅滋事罪于2013年7月12日被保靖县人民法院决定合并执行有期徒刑十个月，2013年8月23日刑满释放。现因涉嫌敲诈勒索罪于2019年3月28日被古丈县公安局刑事拘留，同年4月26日被该局取保候审，同年6月4日被该局解除取保候审。同年6月6日被古丈县人民检察院取保候审。同年9月16日被本院取保候审。现在家。 古丈县人民检察院以古检刑检刑诉[2019]57号起诉书指控被告人贾美记、向绍真、张蜂犯开设赌场罪，向烈、张玉龙、贾美记、汪超犯敲诈勒索罪，向顺心、向烈、贾国、向绍真、周光好犯非法拘禁罪，于2019年9月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。古丈县人民检察院检察员宋泽文出庭支持公诉，被告人向绍真、周光好、汪超、被告人向顺心及其辩护人宋耀国、被告人贾国及其辩护人张光宏、被告人贾美记及其辩护人朱荣耀、被告人张玉龙及其辩护人周扬波、被告人张蜂及其辩护人田仁华、被告人向烈及其辩护人陈志飞、文启兵到庭参加诉讼。现已审理终结。 古丈县人民检察院指控称： 一、开设赌场罪 2018年12月，被告人贾美记利用其在保靖县承租的店子开设赌场，吸引、招揽他人赌博并从中抽头渔利，赌场主要以“斗牛”、“九点”方式（每人两张纸牌比大小）赌博。2019年1月31日，李某1“出千”一事后，该赌场客源下降。开设赌场期间贾美记共计抽水6000余元。 2019年2月，被告人贾美记为招揽、吸引赌徒在其开设的赌场赌博，便邀约被告人向绍真、张蜂、王兴付（在逃）三人共同经营赌场，向绍真、张蜂、王兴付同意后四人商议赌场抽头渔利所得均分。之后赌场经营了2天，以“九点”方式进行赌博，在赌场的经营过程中向绍真、张蜂负责坐庄参与赌博，贾美记负责抽水、分钱。该赌场共抽头渔利17000元，除开成本开支1000元，余下16000元被四人均分。 二、敲诈勒索罪 2019年1月31日，被告人向烈、张玉龙、被害人李某1等人在保靖县贾美记开设的赌场里面以“九点”的方式赌博。次日零时许，同案人贾某2（不起诉）发现李某1手上多了一张牌，该局下注无效，当天赌局结束。向烈、张玉龙、贾美记准备以李某1“出千”为由，向其要钱，向烈先后电话邀约同案人胡衡（在逃）、被告人汪超帮忙。张玉龙见李某1准备乘车离开时，将其车辆拦停，随后向烈、张玉龙、贾美记三人上了李某1的车，三人在车内以李某1赌博“出千”为由要其退钱，其中向烈要求李某1退2.5万元，张玉龙要求退1.6万元，贾美记要求退1万元。李某1提出自己并未赢钱，能不能少退点，遭到拒绝。期间，向烈在车上通过电话告知了胡衡、汪超自己的位置，当汽车行至保靖县新汽车站停车后，李某1在车内给向烈、张玉龙各1.6万元，给贾美记1万元，三人拿到钱后便下车了，之后胡衡、汪超等人也到达现场。向烈给胡衡等人讲了李某1“出千”一事，胡衡便开始辱骂李某1并要求李某1把向烈输的钱都要退，李某1被迫再次给了向烈4000元。后双方相继离开现场。贾美记返回赌场后将1万元分给贾某2、伍某、杨某1等参与赌博人员。 三、非法拘禁罪 2018年3月25日，被害人向某1通过被告人贾国担保向被告人向顺心借款20000元，月息1角，即每月利息2000元。双方签订了一张两万借条，扣除第一个月利息2000元，向顺心给了向某118000元。之后向某1支付了5个月共计10000元利息。2019年1月向某1外出浙江省金华市包厢厂务工。 2019年2月25日，向顺心得知向某1在浙江省金华市的消息，便先后邀约贾国、向烈、周光好一同开车去浙江横店找向某1取账。期间，向绍真给向顺心打电话时得知向顺心等人去浙江抓向某1。2019年2月26日凌晨6时许，四被告人驾驶湘Ｕ×××××的别克小汽车到达浙江横店，先在宾馆开了一间房休息。同日上午10时许，向顺心和贾国两人在一个麻将馆内找到向某1并将其带至之前开好的房间内，要其想办法还钱，因向某1没钱还款，向顺心提出叫向某1回保靖县，到保靖县借钱给其还款。之后向某1提出要去出租房取其行李，向顺心安排向烈跟着向某1一起去并给向某1讲：“你不要和我玩脑壳，不要想跑，如果跑被抓住，就不再会是这个样子了。”15时许，四被告人和向某1五人便开车从浙江出发，为防止向某1逃跑，向顺心安排向某1坐在车辆后排中间的位置，后排其他两人坐向某1两边。一路上向顺心、向烈、周光好交替开车。 2019年2月27日5时许，向顺心等人到达保靖县城，周光好在保靖县清辉苑酒店下车离开。随后，向顺心、向烈、贾国三人将向某1带至保靖县天府世纪酒店303房间让其想办法还钱。贾国，向顺心两人先后离开303号房间，向烈在房间内看守向某1。之后，同案人胡衡（在逃）等人相继来到303房间。13时许，向绍真见向顺心的车停放在天府世纪酒店门口便打电话询问向顺心是不是回来了，人是不是抓回来了，向顺心回答：是的，并且邀约向绍真去天府世纪酒店303房间。向绍真随后来到303房间，待向顺心回到303房间后，向某1提出要变卖自己房产还钱并要求去保靖县找其亲戚取房产手续。随后，向顺心、向绍真、向某1到保靖县取房产手续，未果。三人又返回天府世纪酒店303房间，途中，向绍真有事离开。16时许，向绍真回到303房间叫向顺心吃饭，向顺心带着向某1外出和向绍真一起吃饭，饭后三人一起返回天府世纪303房间。次日10时许，向某1报警后，向顺心、向绍真在天府世纪酒店被保靖县公安局民警抓获。 为指控上述事实，公诉人在庭审中宣读和出示了下列证据： 1.物证：账本、湘Ｕ×××××小汽车一辆（附照片在卷）； 2.报警案件登记表、立案决定书、指定管辖函等书证； 3.向顺坤、张发明、田兰平等证人的证言； 4.被害人向某1、李某1的陈述； 5.被告人向烈、贾美记、向顺心、向绍真、张玉龙、贾国、张蜂、周光好、汪超的供述与辩解； 6.辨认笔录。 公诉机关认为，被告人贾美记、向绍真、张蜂开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，贾美记提起犯意并提供场地，系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，应当按照其参与的全部犯罪处罚。向绍真、张蜂，起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款的规定，应当从轻处罚。向绍真被采取强制措施后，如实供述司法机关还未掌握的本人参与开设赌场的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第二款的规定，对其开设赌场犯罪以自首论，可以从轻处罚。向烈、张玉龙，贾美记以他人“出千”为由，敲诈勒索他人46000元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，三被告人均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，应当按照其参与的全部犯罪处罚。汪超伙同向烈、张玉龙、贾美记敲诈勒索他人4000元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，汪超起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款的规定，应当从轻处罚。向顺心、向烈、贾国、向绍真、周光好非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，向顺心提起犯意、组织、指挥犯罪，系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，应当按照其参与的全部犯罪处罚。向烈、贾国、向绍真、周光好起辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款的规定，应当从轻处罚。贾美记、向烈、向绍真一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款的规定，应当数罪并罚。向顺心、向烈、张玉龙、贾国在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪均属累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应当从重处罚。向绍真在缓刑考验期内又犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条的规定，应当撤销缓刑，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行刑罚。 被告人向烈、贾美记、向顺心、向绍真、张玉龙、贾国、周光好、张蜂、汪超对公诉机关指控的犯罪事实及庭审中宣读和出示的证据均无异议，并当庭自愿认罪，请求合议庭给予从宽处理。 被告人向烈的辩护人陈志飞、文启兵提出的辩护意见：一是向烈在索回赌资的过程中没有使用暴力，主观上没有非法占有公私财物的故意，不构成敲诈勒索罪；二是在非法拘禁犯罪中系从犯，且具有悔罪表现，可以从轻处罚。 被告人贾美记的辩护人朱荣耀提出的辩护意见：一是贾美记开设赌场时间短，仅两个月，盈利不多，对社会的危害较小，可以从轻处罚；二是公诉机关指控其犯敲诈勒索罪不成立。 被告人向顺心及的辩护人宋耀国提出的辩护意见：向顺心犯罪情节和后果较轻且在案发后能如实进行供述，当庭认罪认罚，依法可以从轻处罚。 被告人张玉龙的辩护人周扬波提出的辩护意见：一是古丈县公安局对本案没有管辖权；二是张玉龙不具有非法占有的目的，向李某1取回自己被骗的财物，不应当认定为敲诈勒索行为，公诉机关指控敲诈勒索罪不成立，且共同犯罪也不成立。 被告人贾国的辩护人张光宏提出的辩护意见：一是贾国主观上不具有非法剥夺向某1人身自由的目的；二是贾国是主动投案，具有法定从轻或者减轻情节；三是在整个过程中贾国没有采取暴力威胁的手段，且是从犯，请求判处一年以下有期徒刑。 被告人张蜂的辩护人田仁华的辩护意见：一是张蜂在开设赌场一案中是从犯，应当从轻处罚；二是张蜂是初犯、偶犯，可以酌定从轻；三是张蜂在开设赌场罪的犯罪过程中，仅开设两天，便终止了犯罪，其犯罪行为相当轻微。 被告人向烈的辩护人文启兵在庭审中提供的证据：被害人向某1的证明材料。 经审理查明，被告人向烈、贾美记、向顺心、向绍真、张玉龙、贾国、周光好、张蜂、汪超分别有如下犯罪事实： 一、开设赌场罪 2018年12月，被告人贾美记利用其在保靖县承租的店子开设赌场，吸引、招揽他人赌博并从中抽头渔利，赌场主要以“斗牛”、“九点”方式（每人两张纸牌比大小）赌博。2019年1月31日，李某1在赌场“出千”一事后，该赌场客源下降。开设赌场期间贾美记共计抽水6000余元。 2019年2月，被告人贾美记为招揽、吸引赌徒在其开设的赌场赌博，便邀约被告人向绍真、张蜂、王兴付（在逃）三人共同经营赌场，向绍真、张蜂、王兴付同意后四人商议赌场抽头渔利所得均分，赌场以“九点”方式进行赌博经营了2天，在赌场的经营过程中向绍真、张蜂负责坐庄参与赌博，贾美记负责抽水、分钱。该赌场共抽头渔利17000元，除开成本开支1000元，余下16000元被四人均分。 二、敲诈勒索罪 2019年1月31日，被告人张玉龙、向烈、被害人李某1等人在保靖县贾美记开设的赌场里面以“九点”的方式赌博。次日零时许，同案人贾某2（不起诉）发现李某1手上多了一张牌，该局下注无效，当天赌局结束。向烈、张玉龙、贾美记准备以李某1“出千”为由，向其要钱。向烈先后电话邀约同案人胡衡（在逃）、被告人汪超帮忙。张玉龙见李某1准备乘车离开时，将其车辆拦停。随后向烈、张玉龙、贾美记三人上了李某1的车，三人在车内以李某1赌博“出千”为由要其退钱，其中张玉龙要求李某1退1.6万元，向烈要求退2.5万元，贾美记要求退1万元。李某1提出自己并未赢钱，能不能少退点，遭到拒绝。期间，向烈在车上通过电话告知了胡衡、汪超自己的位置，当汽车行至保靖县新汽车站停车后，李某1在车内给张玉龙、向烈各1.6万元，给贾美记1万元，三人拿到钱后便下车了，之后胡衡、汪超等人也到达现场。向烈给胡衡等人讲了李某1“出千”一事，胡衡便开始辱骂李某1并要求李某1把向烈输的钱都要退，李某1被迫再次给了向烈4000元，后双方相继离开现场。贾美记返回赌场后将1万元分给贾某2、伍某、杨某1等参与赌博人员。 三、非法拘禁罪 2018年3月25日，被害人向某1通过被告人贾国担保向被告人向顺心借款20000元，月息1角，即每月利息2000元。双方签订了一张两万借条，扣除第一个月利息2000元，向顺心给了向某118000元。之后向某1支付了5个月共计10000元利息。2019年1月向某1外出浙江省金华市包厢厂务工。 2019年2月25日，向顺心得知向某1在浙江省金华市的消息，便先后邀约贾国、向烈、周光好一同开车去浙江横店找向某1取账。期间，向绍真给向顺心打电话时得知向顺心等人去浙江抓向某1。2019年2月26日凌晨6时许，四被告人驾驶湘Ｕ×××××的别克小汽车到达浙江横店，先在宾馆开了一间房休息。同日上午10时许，向顺心和贾国两人在一个麻将馆内找到向某1并将其带至之前开好的房间内，要其想办法还钱，因向某1没钱还款，向顺心提出叫向某1回保靖县，到保靖县借钱给其还款。之后向某1提出要去出租房取其行李，向顺心安排向烈跟着向某1一起去并给向某1讲：“你不要和我玩脑壳，不要想跑，如果跑被抓住，就不再会是这个样子了。”15时许，四被告人和向某1五人便开车从浙江出发回保靖，为防止向某1逃跑，向顺心安排向某1坐在车辆后排中间的位置，后排其他两人坐向某1两边。一路上向顺心、向烈、周光好交替开车。 2019年2月27日5时许，向顺心等人到达保靖县城，周光好在保靖县清辉苑酒店下车离开。随后，向顺心、向烈、贾国三人将向某1带至保靖县天府世纪酒店303房间让其想办法还钱。贾国，向顺心两人先后离开303号房间，向烈在房间内看守向某1。之后，同案人胡衡（在逃）等人相继来到303房间。13时许，向绍真见向顺心的车停放在天府世纪酒店门口便打电话询问向顺心是不是回来了，人是不是抓回来了，向顺心回答：是的，并且邀约向绍真去天府世纪酒店303房间。向绍真随后来到303房间，待向顺心回到303房间后，向某1提出要变卖自己房产还钱并要求去保靖县找其亲戚取房产手续。随后，向顺心、向绍真、向某1到保靖县取房产手续，未果。三人又返回天府世纪酒店303房间，途中，向绍真有事离开。16时许，向绍真回到303房间叫向顺心吃饭，向顺心带着向某1外出和向绍真一起吃饭，饭后三人一起返回天府世纪303房间。次日10时许，向某1报警后，向顺心、向绍真在天府世纪酒店被保靖县公安局民警抓获。 贾国于2019年2月28日向保靖县公安局投案，并如实供述了其罪行；向绍真在被采取强制措施期间，如实供述了侦查机关尚未掌握的其涉嫌开设赌场的罪行。 另查明，被告人向烈曾因涉嫌敲诈勒索于2012年11月13日被保靖县公安局行政拘留十二日。因犯敲诈勒索罪于2014年1月9日被保靖县人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币四千元。又因犯寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、开设赌场罪于2016年7月22日被保靖县人民法院决定合并执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五千元，2018年9月29日减刑释放。被告人贾美记曾因犯抢劫罪于2006年11月22日被保靖县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币七千元。被告人向顺心曾因犯故意伤害罪于2009年7月31日被保靖县人民法院判处有期徒刑十一年，2015年6月26日减刑释放。被告人向绍真曾因犯寻衅滋事罪、开设赌场罪于2018年5月3日被保靖县人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。被告人张玉龙曾因犯寻衅滋事罪于2013年7月22日被保靖县人民法院判处拘役五个月，缓刑六个月。又因犯寻衅滋事罪、开设赌场罪于2016年7月22日被保靖县人民法院决定合并执行有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，同年12月29日刑满释放。被告人贾国曾因犯故意伤害罪于2007年1月22日被保靖县人民法院判处有期徒刑十四年，2015年6月18日减刑释放。被告人汪超曾因犯故意伤害罪于2008年4月28日被保靖县人民法院判处有期徒刑一年。又因犯故意伤害罪、寻衅滋事罪于2013年7月12日被保靖县人民法院决定合并执行有期徒刑十个月，2013年8月23日刑满释放。 上述事实，有下列通过质证、认证的证据证实： 一、综合证据 （1）书证湘西州公安局指定管辖决定书、湘西州检察院指定管辖函，证明湘西州公安局将“2.28非法拘禁”案、“贾美记开设赌场”案、“李某1被敲诈勒索”案交由古丈县公安局管辖。并证明本案由湘西州检察院指定古丈县人民检察院对本案审查起诉的事实。 （2）接报案登记表，立案决定书，证明本案中非法拘禁案、开设赌场案、敲诈勒索案的立案情况。被告人向绍真在被采取强制措施期间，如实供述了侦查机关尚未掌握的其涉嫌开设赌场的事实。 （3）到案经过，传唤证，证明被告人贾国于2019年2月28日向保靖县公安局投案；本案其他被告人均系被抓获归案或依法传唤到案的事实。 （4）户籍资料，证明本案九被告人的基本情况的事实。 （5）拘留证、逮捕证、取保候审决定书等书证，证明本案相关被告人被采取强制措施的情况的事实。 （6）保靖县人民法院相关刑事判决书、释放证明，证明被告人贾国、向顺心、向烈、张玉龙、向绍真、贾美记、汪超被判处刑罚及前科的事实。 （7）行政处罚决定书、责令社区戒毒决定书，证明本案被告人向烈、张玉龙、汪超被行政处罚的情况的事实。 二、证明贾美记、向绍真、张蜂犯开设赌场罪的证据 （1）被告人向绍真指认现场照片，证明本案开设赌场的现场方位的事实。 （2）门面租赁合同一份，证明被告人贾美记向向某2租赁门面时间为2018年9月2日至2021年1月18日的事实。 （3）保靖县公安局行政处罚决定书，证明违法人员刘洋、杨小勇、廖远兵、伍某、黄永香因2018年12月25日在贾美记赌场赌博被保靖县公安局处以行政拘留一日，对抽头渔利的违法人员胡绪珍罚款300元的事实。 （4）证人李某2的证言，证明自己和孙某于2019年1月30日19时许到24时许在贾美记开设的赌场内以“九点”方式赌博及庄家抽水的经过的事实。 （5）证人孙某的证言，其证言的内容与李某2的证言基本一致。另证明，当天其赢了五、六千元钱，当天自己给赌场抽了五、六百元水钱的事实。 （6）证人杨某1的证言，证明2018年年初的时候，贾美记在公路边租房子卖东西，中途陆陆续续有人到店里打牌玩耍，2018年12月，来贾美记店里打牌赌博的人就比较多了。店里基本上以“斗牛”和“九点”方式赌博。2018年腊月期间其去过几次，具体记不清了，赌场由贾美记负责抽水的事实。 （7）证人伍某的证言，证明自己在贾美记赌场参赌的经过，主要证明自己知道贾美记开设赌场地点在花井村村部旁边的一个杂货店里面，自己参赌不下10次。赌博的方式为“三打哈”、“九点”等，赌场老板贾美记负责抽水，一般是抽一次几十块钱的事实。 （8）证人贾某1、舒某、廖某、龙某的证言，证明上述四名证人在贾美记经营的赌场参赌的经过的事实。 （9）证人向某2,证明被告人贾美记向其租赁门面以及在门面内营业赌场的情况的事实。 （10）被告人贾美记的供述与辩解,证明赌场的位置在保靖县花井村村部对面，店子是2018年1月向向某2租的一间门面，开始卖百货，同年9月又租了另外一间门面。到2018年12月，外地务工人员相继回来之后，店内打牌赌博的人员开始多了，主要是以“斗牛”、“九点”等方式赌博，我自己通过抽水营利。前后，总共搞了20多天，这段时间，平均每天抽200元左右的水钱，一共得6000元左右。2019年2月7日之后因为“老虎”（李某1）、“蛤蟆”在店内出千，为拉拢赌徒使赌场继续运转，自己便邀约“张二佬”（张蜂）、“二林”（王兴付）、向绍真一起营业赌场，并承诺抽水所得除开支出，余下均分。2019年2月7日、2月9日共抽水16000余元，除开开支每人分得4000元的事实。 （11）被告人向绍真的供述与辩解,证明贾美记在花井村开了一个赌场，之前自己也常去参与赌博，后面绰号叫“老虎”和“蛤蟆”的二个人在赌场里面出千被抓了。之后贾美记就电话邀约我和他一起经营赌场，要我给他拉拢赌徒去他开的场子赌博，之后我和贾美记又邀约了“张二佬”、“二林”共同经营赌场，并承诺抽水所得除开必要开支均分。后面贾美记、我、“张二佬”、“二林”四人便开始经营这个赌场，时间是正月初六、初七（2019年2月10日、11日）除开开支我们四人每人分得4000元的事实。 （12）被告人张蜂的供述与辩解，证明自己伙同贾美记、向绍真、“二林”开设赌场约定由贾美记提供场所和负责抽水，我和向绍真负责打牌，抽水平分。贾美记邀请我们合伙开设赌场的目的也是想通过我们打牌把这个赌场开起来。其中我和向绍真在赌场的打牌输赢是我们自己负责。赌场里面是以“九点”的方式赌博。下注金额10元起，上不封顶，赌场通过抽水方式获利，自己分得约4000元的事实。 （13）辨认笔录，证明被告人贾美记能辨认出一同参与开设赌场人员张蜂、王兴付；有参赌人员李某1能辨认出开设赌场人员被告人贾美记；被告人向绍真能辨认出参与开设赌场人员张蜂；有参赌人员向某3能辨认出参赌人员张玉龙的事实。 三、证明被告人向烈、张玉龙、贾美记、汪超涉嫌敲诈勒索罪的事实 （1）证人向某3的证言，证明2019年2月1日，其与李某1在贾美记的赌场参与赌博，最后的时候贾某2发现李某1手上多了一张牌（规则是抓两张牌），讲李某1出千。因为打了几个小时，纸牌也抓旧了，不好抓上手，多抓了张牌也算正常。李某1也给打牌的人解释他没有出千。后面就没继续打了。散场后，其和李某1就走出来了。准备上车走的时候，贾美记、张玉龙及另外有一个其不认识的人也跟着上车了的事实。 （2）证人贾某2的证言，证明2019年2月1日晚上，李某1、“蛤蟆”等人在贾美记的赌场以“九点”的方式赌博，我也在参与，最后的时候，我看见李某1手上多抓了一张牌。李某1讲喝多酒了，多抓的。之后边上的人就起哄讲李某1出千作弊，当时那把就下注无效，各取各的钱，牌就没打了。李某1、“蛤蟆”就先走了出去。之后，向烈、张玉龙、贾美记跟着讲要找李某1要钱。后面场子里面就我和伍某、“杨二”、廖兵几个人。一个小时后，贾美记回来将要回来的1万元让我、廖兵、伍某、贾某1、“杨二”分了的事实。 （3）证明杨志光的证言，证明2019年2月1日自己在贾美记赌场赌博的经过，最后的时候发现“老虎”手里多了一张牌，之后贾美记、张玉龙、向烈就出去找“老虎”要钱。后面贾美记回来的时候给我们讲要了1万元回来。我、贾某2、伍某等人就把这一万元钱分了的事实。 （4）证人伍某的证言，证明贾某2发现“老虎”手上有三张牌并当场揭穿了他。之后大家就没有再打了，因“老虎”出千，贾美记找他要了1万元分给我和贾某2还有“杨二妹”，我分得3100元的事实。 （5）证人腾某的证言，证明2019年2月1日当天自己也在贾美记赌场并且给向烈或者是张玉龙借了一万元现金的事实。 （6）证人彭某的证言，证明“老虎”出千当晚自己和腾某一起在贾美记的赌场，中途腾某叫我拿了5000元钱说是借给别人的，后来他给我讲一共借了15000元给寨上的人，具体借给谁没告诉我。一两天后，向烈在街上给腾某还了15000元，讲代“龙王”一起还的，当时还是我和腾某一起开车去街上取的事实。 （7）证人周某的证言，证明2019年2月1日凌晨张玉龙给我讲向烈打牌输钱了，向我借1万元。我同意后用微信转给了张玉龙的事实。 （8）证人杨某2的证言，证明汪超接到向烈电讲有事后，我、向烈、王振齐、陈某就去保靖县新汽车站找向烈，下车后，我看见胡衡、汪雨、“二进”也从车上下来了。当时听见胡衡和“老虎”讲：“都是几个熟人，你杀他们搞什么，他们输好多钱你退他们好多钱。”老虎就讲：“已经给他们退钱了”，后来向烈讲他还输钱，胡衡就叫老虎把没有退完的钱都退了。后来老虎讲：“我身上只有一万多点了，身上的钱都退完了。”后来“老虎”又给向烈退了一万元现金。当时我看见钱是退到向烈手上的，后面我们一起来的几个人就走了的事实。 （9）证人陈某的证言，其证言内容与杨某2基本一致。但对于其到现场后老虎给向烈退了1万元现金，至于退的钱到底有没有一万元不清楚的事实。 （10）被害人李某1的陈述，证明2019年1月31日晚上打牌时，因贾某2发现我多抓了一张牌过后，当时“向老包”和“龙王”就讲我打牌出千。牌局结束后，从赌场出来，张玉龙一人或者是张玉龙、向烈一起将我的车拦停了，之后贾美记、张玉龙、向烈三人就上了我的车，在车上的时候三个人以我“出千”为由要我退钱。向烈在车上的时候还在叫人，自己因为知道他们几个人是“混社会”的，内心害怕，所以叫“蛤蟆”靠边停车后，被迫给张玉龙退1.8万元；给向烈1.6万元；给贾美记1万元。给完钱后，又来了两台车，下来七八个人，向烈又给我讲他还输1.5万元，胡衡就叫我把钱都退了，我又给向烈退了1万元的事实。 （11）被告人向烈的供述与辩解，证明当天贾某2把李某1的手抓住，发现李某1手里面多了一张牌，后面就都没在赌了。我认为人李某1出千，并且我之前的赌局中又输钱，打电话给胡衡讲了这个事并叫胡衡过来帮我取钱。打完电话后，我、贾美记、张玉龙就上了李某1的车。在车上的时候李某1问我们输了多少钱，我讲我输了2.5万。李某1讲退不出那么多，退一半，我们不同意。最后给我和张玉龙一起退了3.2万，我两个每人1.6万，给贾美记退了多少我不清楚。得钱后我们几个人就下车了。之后胡衡、汪超、杨某2（音）等人来了。胡衡先是骂了“老虎”然后叫“老虎”把钱都退我，之后“老虎”又给了我4千元的事实。 （12）被告人张玉龙的供述与辩解，证明当天李某1赢了我大约1.1万元，后面李某1被贾某2抓住多拿了一张牌后，我们就散场了。当李某1准备上车走的时候，我就把他的车拦停了。后面我、贾美记、向烈就上了李某1的车，在车上和他要钱，车开到新车站的时候李某1共给了我3.2万元包括向烈的1.6万，给贾美记多少我记不清了。我拿到钱之后就先下车了。后面胡衡、胡江、贾某1、汪雨四个人就开车赶到了。之后杨某2、汪超、“二屁”也开车到了现场，之后胡衡就骂老虎，边上的人也在起哄，贾某1也到吼，李某1又给向烈赔了1万的事实。 （13）被告人贾美记的供述，证明年前的一天，贾某2、“杨二”、向烈、“蛤蟆”等人在我的赌场以“9点”的方式赌博。一段时间后，“老虎”就过来了。最后的时候，贾某2发现“老虎”手里多了一张牌，便问“老虎”是不是到出千，之后他们几人就没有在打牌了。“老虎”、“蛤蟆”、我、向烈、张玉龙就一起上了一台别克车先走了。途中向烈、张玉龙讲输了一万多元钱要“老虎”退钱。后面胡恒（音）、向兵（音）、“光梁”等人也开车来了。老虎给向烈、张玉龙退钱之后，二人就离开了，后面“老虎”问我怎么办。我讲贾某2、“杨二”、“花井大姐”输了1万多元。“老虎”就给了我1万元。并且送我到赌场。后面我给贾某2退了2900元、“杨二”退了3300元、廖兵、退了200元、“花井大姐”退了3600元的事实。 （14）被告人汪超的供述与辩解，证明自己接到向烈电话给自己讲“有急事，快来。”我怕向烈打架吃亏，既然给我打电话肯定是喊我去帮忙的，我就喊了当时和我在一起的杨某2、“王老勇”，杨某2又喊了“二屁”一起都是准备给向烈帮忙去的。胡衡他们那个车先到，我们这个车跟着到达现场的，找到向烈后，我才晓得是向烈和张玉龙在贾美记赌场赌博抓到“老虎”出千之后要问老虎要钱。现场人比较多，胡衡在骂老虎，还有一些人在起哄，威胁“老虎”。十几分钟后我开车离开现场，再回来的时候，就和杨某2及开始我们一个车上来的人离开现场了的事实。 （15）辨认笔录，证明向某3能够辨认出向烈、李某1；汪超能够辨认出向某3；李某1能够辨认出向烈、张玉龙、胡衡；贾美记能够辨认出汪超的事实。 四、证明被告人向烈、向顺心、贾国、向绍真、周光好涉嫌非法拘禁罪的事实 （1）书证扣押决定书，扣押清单，证明保靖县公安局在办理案件过程中，于2019年3月1日依法扣押了被告人向顺心所驾驶的别克小汽车一辆，借条一张、黑色封面记账本一本、浅蓝色封面记账本一本及被告人向顺心、贾国、向绍真手机各一台的事实。 （2）借条一张，证明2018年3月27日在被告人贾国的担保下，被害人向某1向被告人向顺心借款两万元的事实。 （3）保靖县天府世纪大酒店旅客住宿登记表，证明向顺心于2019年2月21日6时4分登记入住的事实。 （4）微信截图，证明2019年2月28日上午9时52分，向顺心通过微信告知“大炮”：“你喊贾国马上到梅花派出所守向老三来，怕他跑，打电话喊贾国，我发信息怕他米收到”，“我怕向老三玩套路”，“不要回”。2019年2月28日上午10时17分，向顺心通过微信告知向绍真：“马上打电话给向烈，给他们讲我只喊他们开设其他的什么不小的，不要回信息。”的事实。 （5）向顺心、向绍真、周光好、贾国手机通话清单，证明案发前后四人的通话情况的事实。 （6）指认现场照片，证明被告人向顺心指认拘禁被害人向某1的酒店及房间的事实。 （7）证人向顺坤的证言，证明因别人欠自己弟弟向顺心的钱，向顺心好像把别人关了起来。贾国是担保人，至于关在什么地方，和谁一起关的，关的谁自己不清楚的事实。 （8）证人向某4的证言，证明自己和被告人贾国相互认识，是一个地方的人，在2019年2月25日的时候，自己搭乘贾国他们的车辆一起去的浙江横店，在途中的时候，听他们讲，向某1欠了别人的钱，贾国做的担保，他们是要找向某1取账的事实。 （9）被告人张玉龙的证言，证明在向顺心非法拘禁他人的时候，向烈微信联系叫自己去天府世纪酒店303房间玩耍，到房间后发现有一个不认识的中年男子。向烈告诉我这个人就是被向顺心从浙江下面抓回来的，现在向顺心安排自己看守这个人的事实。 （10）被害人向某1的陈述，证明向某1在被非法拘禁之前，自己在横店私人包厢厂做事，被向顺心等人找到后，自己也不愿意跟他们回保靖，因为当时我在横店有事做，有经济收入，但是回保靖就没有收入了的事实。 （11）被告人向顺心的供述与辩解，证明①2018年3月，自己给向某1借款2万元，贾国作的担保，约定月息一角，即每月利息2000元。欠条写的两万元，扣除当月利息2000元，实际给向某118000元。向某1通过贾国给我支付了5个月利息1万元后就没有给我还本还息了。②因为向某1欠我的钱不还，贾国作的担保，我找不到向某1就一直找贾国。2019年2月25日，贾国就给我打电话讲向某1人在浙江横店。我就准备去找向某1，先是开车接贾国，后又邀约向烈一起去浙江，叫他帮忙开车，向烈同意。之后我又电话邀约周光好一起去浙江，周光好同意。在路上的时候，我给向烈和周光好讲是去取钱的。③2019年2月26日12时许，我和贾国在横店的一个麻将馆内找到了向某1并且向其索要欠款。向某1自己提出在浙江没有钱也借不到钱还我。我就把向某1带回保靖，让他到保靖想办法给我还钱。期间，向某1提出要去住的出租房拿行李，我叫贾国去和向某1一起去，贾国不去我叫了向烈和向某1一起去的。④在回保靖的路上，因为怕向某1逃跑，就把向某1安排在车辆后排中间的位置，一路上我、向烈、周光好交替开车，到达保靖县的时候是2019年2月27日6时许。周光好在“清辉苑酒店”下的车，我、贾国、向烈带向某1到天府世纪酒店开房休息，房间号303。我睡醒时，贾国已经走了。⑤当天15时的时候，我到房间里面时，房间里面除了向某1外还有向绍真、汪雨、李文其、向烈等人。向某1提出要去他亲戚家取农村老房子手续（准备变卖给自己还债）。我和向绍真又一起陪他去保靖县取。因为他亲戚没有给他，我和向某1又返回天府世纪303房间，向绍真自己去办事离开了。18时许，向绍真来到303房间里面叫我们去吃饭，之后我们3人又在“偏岩”吃饭。吃过饭，回到303房间后我就睡着了。第二天10时许，保靖公安局派出所的民警就把我带到派出所了。⑥证明其在浙江省东阳市给被害人向某1讲过“不要和我玩脑壳，下次抓到你的时候就不是这个样子了”。 （12）被告人贾国的供述与辩解，证明①2018年3月自己给向某1担保了一笔2万元的借款，钱是和向顺心借的，月息2000元。向某1通过自己给向顺心还了5个月的利息之后就没有再还了。向顺心找不到向某1后就找我，因为我是担保人，要我还这笔钱。②2019年2月，我通过同村在浙江横店打工的曾宁（音）得知向某1在横店，没多久向顺心也给我打电话讲向某1到横店，提出去横店找向某1并邀约我一起去，因为我是担保人，平时和向某1也玩得好，就同意了。③2019年2月25号14时许，我和向顺心及向顺心邀约的周光好、向烈、向前军（贾国老表，搭乘顺风车外出横店务工）一起出发去浙江横店，在路上的时候向顺心给周光好、向烈讲过去浙江是找向某1取账的，也交代二人找到人之后，不要打他，只要跟着他就行，喊他想办法还钱。26日凌晨到横店后，向前军带我们去了向某1喜欢去的一个麻将馆，然后就离开了。当天中午我和向顺心在这个麻将馆找到了向某1。④向顺心要向某1还钱，向某1还不出来，向顺心就提出那回保靖再想办法，之后就安排向烈和向某1一起去其出租房拿行李。⑤在回保靖的途中，向顺心、向烈、周光好轮流开车，把向某1安排在后排中间的位置，我、向烈、周光好轮流坐在向某1的两边防止其逃跑。27日6时到达保靖后，周光好先下车了。后面我、向烈、向顺心讲向某1带到天府世纪303房间，向顺心要其想办法还钱，在303房间后，只准向顺心打电话，不准其出房间，房间里面也随时有人看着向某1。2019年2月28日上午10时许，向绍园（音）也到303房间，我洗漱完毕之后就和向绍园一起离开了303房间。18时许，我再次回到303房间的时候，向绍真、向顺心和向某1在房间里面，没多久我就离开了。⑥证明了向顺心在浙江有过语言威胁被害人向某1的行为。 （13）被告人向绍真的供述与辩解，证明①2019年2月25日，自己给向顺心打电话得知其去浙江抓一个叫“向老三”的人，当时我就问他要不要我去，向顺心讲车子坐不下了。我就没去了。27日中午的时候，我在天府世纪酒店门口开间向顺心的车，就问向顺心是不是回来了，向顺心讲是的在303房间，叫我过去玩耍。我问他人抓到了没有，他讲抓到了。②向顺心把向某1带到天府世纪大酒店303房间后就喊我去303房间帮忙取钱。我也想过去玩耍，帮向顺心他们出点力，等向顺心收到钱了我也就可以得点好处。③2019年2月27日13时，我到了天府世纪303房间帮忙看守向某1，当时房间里面有向烈、胡恒、张玉龙和其女朋友等人在房间里，另外还有一个我不认识的男子，我们认识的人在里面聊天，约20分钟后向顺心就到303房间来了。期间，向某1想卖房子还账，我还和向顺心、向某1一起去了保靖县取向某1的房产手续，但是后面没有取到。④下午的时候我又回到303房间，看到几个不认识的人在房间里聊天，一阵后，我就和向顺心、“向老三”去了陇洞村的一家土菜馆吃饭，饭后，我们三个又回到303房间。之后我又和一个绰号叫“大炮”的人出去吃了夜宵。晚上的时候我和向顺心睡在一张床上，第二天早上向顺心的哥哥向顺坤来到303房间洗澡。④向顺心发微信给我讲，马上打电话给向烈，给他们说我只喊他们开车其他的什么都不晓得”的事实。 （14）被告人向烈的供述与辩解，证明2019年2月25日，我准备搭向顺心的车去保靖县城，在车上的时候向顺心邀我去浙江，我答应了。去的时候我们一车五个人，另外还有周光好、贾国及一个我不认识的男子，当天13时，我们上的高速路，在路上的时候才知道有人欠了向顺心钱，我们这次去是找人取钱的。到浙江横店的时候一起去的那个我不认识的男子就下车离开了。我们找到这个欠钱的人后，向顺心和贾国就叫他还钱，后面讲到要回保靖。期间这个欠钱的人要去取他自己的行李,向顺心就安排我和他一起去。之后，就是从浙江横店回来，期间我和向顺心、周光好交替开车。向顺心把这名男子安排到车辆后排中间的位置，防止他逃跑或者跳车。回到保靖县的时候是27日5时许，周光好在清辉苑酒店下的车,我和向顺心、贾国就把人带到天府世纪酒店开房休息。向顺心开的房，房间号303。11时，我睡醒之后发现贾国已经走了,向顺心讲他有事，要出去,后面房间里面就只有这个欠钱的男子和我。之后张玉龙和他女朋友、“大辣子”、胡衡等人也来到303房间。14时许，向顺心也到303房间来了,我就和张玉龙和他女朋友一起出门了的事实。 （15）被告人周光好的供述与辩解，证明①2019年2月25日14时许，向顺心邀约我去浙江玩耍，我同意。当时一起去的除我和向顺心之外还有贾国、向烈和一个要去浙江务工的男子。在去的途中，知道叫我们去浙江是找“向老三”取账的，次日凌晨我们到的浙江横店。②找到“向老三”后，因其还不出钱，向顺心就讲带“向老三”回保靖，在回来的路上，为了防止这名男子逃跑，向顺心安排他坐在车辆后排中间位置，一路上我、向顺心、向烈交替开车。我和向烈不开车的时候就和贾国一起在车上看守这个男子。2019年2月27日6时许到的保靖县,之后我就在清晖苑酒店下车了。③贾美记开设赌场的情况及自己在该赌场参赌的情况。 （6）辨认笔录，证明被害人向某1能够辨认出被告人向顺心、贾国、周光好、向绍真的事实。 上列证据，经庭审中举证、质证，九名被告人及八辩护人均未提出异议。合议庭认为，上列证据来源合法，内容客观真实，证据之间能相互印证，足以证明被告人贾美记、向绍真、张蜂开设赌场，向烈、张玉龙、贾美记、汪超敲诈勒索，向顺心、向烈、贾国、向绍真、周光好非法拘禁的犯罪事实，本院予以采信。 被告人向烈的辩护人文启兵提供的向某1的证明材料与向某1在侦查阶段所作的陈述矛盾，不予采纳。 本院认为，被告人贾美记、向绍真、张蜂开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。古丈县人民检察院指控三被告人犯开设赌场罪罪名成立，应当依法追究三被告人的刑事责任。在共同犯罪中，贾美记承租场地开设赌场，组织他人进行赌博活动，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；向绍真、张蜂在开设赌场犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。向绍真涉嫌非法拘禁罪被采取强制措施后，如实供述司法机关还未掌握的本人参与开设赌场的罪行，对其开设赌场犯罪应以自首论，可以从轻处罚。 被告人向烈、张玉龙、贾美记以他人在赌博过程中“出千”为由伙同汪超、胡衡敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。古丈县人民检察院指控四被告人犯敲诈勒索罪罪名成立，应当依法追究四被告人的刑事责任。在共同犯罪中，向烈、张玉龙、贾美记均起主要作用，应当按照其参与的全部犯罪处罚，汪超在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。 被告人向顺心为追讨债务邀约向烈、贾国、向绍真、周光好以非法剥夺人身自由的方式长时间拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪。古丈县人民检察院指控五被告人犯非法拘禁罪罪名成立，应当依法追究五被告人的刑事责任。在共同犯罪中，向顺心起组织、指挥作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；向烈、贾国、向绍真、周光好起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。贾国犯罪以后能自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。 综上，根据上述被告人的犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，均适用从轻处罚。贾美记、向烈、向绍真在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚；向顺心、向烈、张玉龙、贾国曾因是故意犯罪被判处有期徒刑刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕之后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚；向绍真曾因犯罪被判处有期徒刑，宣告缓刑，在缓刑考验期限内再犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，数罪并罚，决定执行刑罚。对贾美记的辩护人朱荣耀提出的贾美记犯开设赌场罪可以从轻处罚；对张蜂的辩护人田仁华提出的张蜂在开设赌场犯罪中是从犯，应当从轻处罚，是初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚，对向烈的辩护人陈志飞、文启兵提出的向烈在非法拘禁犯罪中是从犯，应当从轻处罚，犯罪后自愿认罪，具有悔罪表现，可以从轻处罚，对贾国的辩护人张光宏提出的贾国在非法拘禁犯罪中是从犯，应当从轻处罚，且具有自首情节，可以从轻处罚，请求判处一年以下有期徒刑的辩护观点予以采纳。对向烈、贾美记、张玉龙的辩护人提出被告人不构成敲诈勒索罪的辩护观点不予采纳。其理由是：①向烈、张玉龙、贾美记以李某1在赌博时“出千”为由，认为其输了钱，李某1赢了钱而要李某1退钱，从本案证据材料来看，向烈、张玉龙、贾美记到底输了多少钱，李某1赢了多少钱，无法认定，证据不确定、充分；②向烈、张玉龙、贾美记要求李某1退钱遭到李某1的拒绝后，在向烈打电话叫胡衡、汪超帮忙的情况下，按其要求退了钱，三被告人使用了使李某1心理上产生恐惧的方法，强行索要退钱，且在胡衡、汪超赶到现场后，胡衡采取辱骂的方式再次迫使李某1退钱四千元，以达到向烈所要求的退钱数额；③综合本案证据分析，向烈、张玉龙、贾美记、汪超的行为符合敲诈勒索罪的犯罪构成要件，构成敲诈勒索罪。考虑到汪超在犯罪中的情节，本院决定对其适用单处罚金刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、二百七十四条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条第一款、第二款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第二款、第三款、第六十九条第一款、第七十七条之规定，判决如下： 一、撤销保靖县人民法院（2018）湘3125刑初4号刑事判决书对罪犯向绍真宣告缓刑一年的执行部分；向绍真原犯寻衅滋事罪、开设赌场罪，判处有期徒刑七个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，决定合并执行有期徒刑一年十个月（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月1日至2020年12月31日止）；并处罚金人民币一万元（限本判决生效后十日内缴纳，上缴国库）； 二、被告人向烈犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月;犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元,决定合并执行有期徒刑一年八个月（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日至2020年11月25日止）；并处罚金人民币一万（限本判决生效后十日内缴纳，上缴国库）； 三、被告人贾美记犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元;犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元,决定合并执行有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月6日至2020年9月5日止）；并处罚金人民币二万元（限本判决生效后十日内缴纳，上缴国库）； 四、被告人向顺心犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月1日至2020年2月29日止）； 五、被告人张玉龙犯犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日至2020年3月20日止）；并处罚金人民币五千元（限本判决生效后十日内缴纳，上缴国库）； 六、被告人贾国犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月1日至2019年12月31日止）； 七、被告人周光好犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月22日至2020年1月21日止）； 八、被告人张蜂犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日至2019年12月27日止）；并处罚金人民币一万元（限本判决生效后十日内缴纳，上缴国库）； 九、被告人汪超犯敲诈勒索罪，判处罚金人民币五千元（限本判决生效后十日内缴纳，上缴国库）。 十、被告人向烈犯敲诈勒索罪的犯罪所得人民币二万元，张玉龙犯敲诈勒索罪的犯罪所得人民币一万六千元，贾美记犯敲诈勒索罪的犯罪所得人民币一万元应当予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  唐湘宁 审 判 员  谢长永 人民陪审员  潘美义 二〇一九年十二月十六日 书 记 员  曾 方 附:本案适用法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百三十八条【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百七十四条【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第三百零三条【赌博罪；开设赌场罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条【缓刑的撤销及其处理】被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。