江苏省灌云县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏0723刑初39号 公诉机关江苏省灌云县人民检察院。 被告人陈某某，男，1980年3月8日出生于江苏省灌云县，汉族，初中文化，农民，住灌云县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年12月7日被灌云县公安局刑事拘留，同年12月12日由灌云县公安局取保候审；于2018年7月27日被灌云县人民检察院取保候审；于2019年5月6日被本院决定逮捕，同年6月28日被执行逮捕。现羁押于灌云县看守所。 指定辩护人茆海元，江苏震云律师事务所律师。 灌云县人民检察院以灌检刑二刑诉〔2018〕20号起诉书指控被告人陈某某犯合同诈骗罪，于2019年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灌云县人民检察院指派检察员马承杰出庭支持公诉，被告人陈某某及其指定辩护人茆海元到庭参加诉讼。本案在审理期间经灌云县人民检察院建议，延期审理二次。因被告人陈某某经传唤不到案，本案于2019年5月27日中止审理，于2019年7月1日恢复审理。现已审理终结。 灌云县人民检察院指控：2017年10月23日，被告人陈某某得知丁某有一艘船停在响水县陈港码头的船要卖，便联系被害人胡某，谎称该船为其本人所有，带胡某看过船后双方签订买卖合同，胡某在支付给陈某某40000元后将该船开走。该船船主丁某得知后找到胡某，并将船从胡某处开回。胡某发现被骗后找陈某某要购船款，后陈某某以不接电话、关机等方式逃避。 公诉机关认为，应当以合同诈骗罪追究被告人陈某某的刑事责任，并向本院提交了相应的证据。 被告人陈某某对起诉书指控其犯合同诈骗罪的事实无异议，未提出辩解。 被告人陈某某的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人陈某某主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；2.被告人陈某某退赔被害人部分损失，可以酌情从轻处罚。 经审理查明：2017年10月23日，被告人陈某某得知丁某有一艘停在响水县陈港码头的船要卖，便联系被害人胡某，谎称该船为其本人所有并欲出售该船，后被告人陈某某带被害人胡某看过船后双方签订买卖合同。被害人胡某在支付给被告人陈某某人民币40000元后将该船开走。船主丁某得知后不同意将船出售，遂找到被害人胡某并将船开回。被害人胡某得知被骗后找被告人陈某某索要购船款，但被告人陈某某以不接电话、关机等方式逃避。 另查，被告人陈某某于2017年12月7日主动至公安机关投案，归案后如实供述了犯罪事实，但在本案审理期间，被告人陈某某经传唤不到案，于2019年6月28日被灌云县公安局执行逮捕。 再查，被害人胡某于2017年12月12日出具谅解书一份，该谅解书载明“被告人陈某某已退还其人民币17000元，剩余款项人民币23000元于2018年3月份之前还清，在款项还清之后，胡某对被告人陈某某谅解”，但至今被告人陈某某未支付余款。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： （一）书证 1.户籍证明，证明：被告人陈某某出生于1980年3月8日，作案时已达刑事责任年龄。 2.发破案报告，证明本案发案及破案情况。 3.抓获经过，证明被告人陈某某归案情况。 4.证明一份，证明：被告人陈某某、胡某手写买卖合同及申明均作废情况，并均有二人签名。 5.船舶买卖合同、船舶注销登记证明书、产权交易鉴证书复印件、船舶所有权登记证书，证明：涉案船舶名称为鄂浚202，曾用名浚拖202，该船于1984年5月12日建成，船舶所有人法定代表人为王伯禹，于1984年6月1日取得所有权。后该船于2017年4月11日由郑奶灼通过拍卖取得，并于2017年4月17日进行了产权交易鉴定审核。丁某于2017年4月30日从郑奶灼手中购买该船。2017年7月10日船舶注销登记。 6.转账交易，证明胡某向陈某某转账情况。 7.船只照片，证明涉案船舶外观情况。 8.通话记录截图，证明胡某拨打陈某某电话情况。 9.收条复印件，证明被告人陈某某亲笔书写收条二份，其收到胡某购船款共计人民币40000元。 10.微信聊天记录截图，证明陈某某、胡某微信聊天情况。 12.谅解书、悔过书、借条，证明：被害人胡某于2017年12月12日书写谅解书一份，该谅解书载明，被告人陈某某已退还人民币17000元，剩余款项人民币23000元于2018年3月份之前还清，在款项还清之后，胡某对被告人陈某某谅解。 （二）证人证言 1.证人丁某的证言，证明：2017年10月25日晚上，陈某某找到其说把其船卖了，卖了45000元，已经给了40000元，其当场不同意，因为其旧船就买了86000元，还有其他费用总共用了十一二万。其问船在哪，陈某某说船在响水县顺达船厂。第二天早上，其自己到响水县顺达船厂看到其船，知道是胡某买其船的。就打电话给胡某，胡某和一个姓周的人就到船厂的，他们说船是陈某某卖给他们的，花了4万元，其说船是其的，有买卖合同，其问胡某他们有没有合同，他们拿不出来，其就报警的，经陈港派出所民警调解，船后来被其开走了。 2.证人周某的证言，证明：2017年10月23日，陈某某说有一艘废旧船要卖给胡某，其和胡某、陈某某到响水县陈港码头看船的，当时商量好是45000元价格。第二天晚上，其、胡某与陈某某在胡某家签了合同，当时支付了5000元定金给陈某某，合同上是胡某签名的，其没有签，陈某某说等钱到位了把合同给其。25号上午，胡某把35000元手机转账给陈某某，剩下的5000元等全部结束再给他。后其和胡某把船开到灌南一个船厂准备在那拆卸。26号早上，胡某接到一个电话，说船不是陈某某的，船主找来了，后来一个姓丁的人说船是他的，还拿出了证明材料，船被姓丁的拿走了。26日晚上，其、胡某、陈某某还有姓丁的在灌云一个饭店约在一起坐坐，陈某某说合同已经被他撕了，其让他还钱，陈某某说暂时没有，其就让陈某某写个借条，说十天之内把钱还给其，但是后来也没有还，打电话也关机了。 （三）被害人陈述 被害人胡某的陈述，证明：2017年10月23日，陈某某说他手里有一艘报废船要卖给其，其和周轶、陈某某就一起到响水陈岗镇的一个船厂码头看船的。当时陈某某说船是他的，保证没有债务问题，其和陈某某比较熟悉，就相信他了。23日晚，其给了陈某某5000元定金。24日陈某某定了一份买卖合同，其也签字了，合同放在陈某某那，等钱到位了，陈某某再把合同给其。25日早上，其通过银行转账和微信给了陈某某35000元，之后，其、陈某某、周轶一起去把船转运到响水顺达船厂准备拆解。后其让陈某某把合同给其，陈某某说合同在家，等晚上带给其。到晚上其联系陈某某，他不接电话。26日早上，一个姓丁的打电话给其，说船是他的，并且有买卖合同等证明材料。其就打电话给陈某某问什么情况，陈某某说几句话敷衍其。后来经陈港派出所调解，其把船还给姓丁的了。26日晚，姓丁的、其、周某、陈某某在一家饭店见面的，陈某某说合同被其撕了，陈某某又写了一个证明和一张借条给其。在陈某某被取保之后，还了17000元给其，后来也没有还。 （四）被告人供述与辩解 被告人陈某某的供述与辩解，证明：其之前在朋友圈看丁某说让朋友帮忙卖船。2017年10月23日，其跟胡某说有艘旧船要卖，后来其就带胡某、周轶到响水陈港码头看船。10月24日晚上，其到胡某家跟胡某签了买卖合同，约定以45000元成交，其和胡某在合同上签字，之后胡某给其5000元定金，合同放其那，想等余款结清再把合同给胡某。10月25日早上，其和胡某、周轶一起开车带到响水陈港，胡某转了30000元给其，后来又转了5000元。胡某向其要合同，其说合同在其妻子那，等晚上再带给他，晚上胡某打了其好几遍电话，其说没有到家，合同就一直没有给他。10月26日早上，其给船主丁某打电话说船被其以45000元卖了，丁某不同意，其就告诉他船在响水和陈港中间的一个船厂里。后来胡某告诉其丁某报警了。晚上，其打电话给胡某、丁某约出来，胡某问其合同在哪，其说撕了，后胡某让其写了一个证明，证明之前有过合同，现在合同作废，其又写了个借条给周轶，答应十天之内把钱还了。在卖船的时候胡某问其船是谁的，其说是其的。其一共收了胡某40000元，其中30000元被其还赌债了，剩余10000元被其用了。 关于被告人陈某某的辩护人提出的“被告人陈某某主动投案并如实供述犯罪事实，系自首”的辩护意见，经查，被告人陈某某案发后虽主动投案，但是在本案审理期间脱逃，后被公安机关抓获，依法不能认定为自首，故对该辩护意见，本院不予采纳。 对于被告人陈某某的辩护人提出的“被告人陈某某退赔被害人部分损失，可以酌情从轻处罚”的辩护意见，与审理查明的事实一致，本院予以采纳。 本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人陈某某犯合同诈骗罪成立，本院予以支持。被告人陈某某归案后能如实供述所犯罪行，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人陈某某退赔被害人部分损失，酌情从轻处罚。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元。 （主刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2019年12月21日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。） 二、责令被告人陈某某于本判决生效后三十日内继续退赔被害人胡某某人民币23000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郭胜利 人民陪审员  孙千祝 人民陪审员  黄跃霞 二〇一九年十二月十三日 法官 助理  许 曼 书 记 员  陈俊铭 法律条文附录 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。