湖南省新田县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1128刑初301号公诉机关湖南省新田县人民检察院。被告人唐长新，男，1月22日出生于湖南省新田县，汉族，中专文化，农民，住新田县。因涉嫌犯诈骗罪，2018年10月28日经公安机关传唤后，主动到公安机关接受讯问，同日被新田县公安局刑事拘留，11月2日被新田县公安局取保候审。本院立案受理后，于2019年12月13日依法对其重新办理了取保候审手续。被告人张树良，男，1962年4月5日出生于湖南省新田县，汉族，小学文化，农民，住新田县。因涉嫌犯诈骗罪，2018年10月30日主动到公安机关投案，次日被新田县公安局刑事拘留，11月2日被新田县公安局取保候审。本院立案受理后，于2019年12月13日依法对其重新办理了取保候审手续。新田县人民检察院以新检公诉刑诉[2019]307号起诉书指控被告人唐长新、张树良犯诈骗罪，于2019年12月13日向本院提起公诉。本院同日立案受理后，依法适用简易程序，并组成由审判员乐剑军担任审判长，人民陪审员刘桃生、乐素英参加的合议庭，法官助理邓博丹辅助办案，于同年12月27日对本案进行了公开开庭审理。书记员叶梅担任记录。新田县人民检察院检察员周建华出庭支持公诉。被告人唐长新、张树良到庭参加诉讼。现已审理终结。新田县人民检察院指控，2016年2月，被告人唐长新为获得异地扶贫搬迁资金补助资格，与被告人张树良协商后，以人民币1万元转接张树良的购房指标。唐长新向张树良支付人民币0.5万元好处费后，2016年10月，在张树良的配合、协助下，唐长新冒用张树良之名，购买新田县龙泉镇“上海花园”小区商品房1套，获取国家易地扶贫搬迁补助资金人民币8万元。2018年6月，唐长新将套取的购房补贴人民币8万元退回至新田县众泰扶贫开发投资有限公司。另查明，被告人张树良是本县建档立卡贫困户，其家庭人口数4人。被告人唐长新经公安机关传唤，主动到案后，被告人张树良主动投案后，均如实供述了自己的犯罪事实。在案件审理中，被告人唐长新主动预缴罚金2万元；被告人张树良主动退缴非法所得0.5万元，预缴罚金1万元，共1.5万元。上述事实，被告人唐长新、张树良在法庭审理过程中均无异议；且有《接报案登记表》《立案决定书》《线索移送函》《违纪案件案卷材料》《新田县2016年易地扶贫搬迁县城插花安置档案材料》《商品房买卖合同》《银行交易流水》《退款凭单》《到案经过》《户籍资料》《湖南省非税收入电子缴款收据》及相关强制措施法律文书等书证；证人周某的证言；《辨认笔录》及其照片；讯问视频资料等证据证明。足以认定。本院认为，被告人唐长新、张树良以非法占有为目的，明知被告人唐长新不是贫困户，不能享受国家易地扶贫搬迁补贴，而共同隐瞒事实真相，骗取国家钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。新田县人民检察院指控被告人唐长新、张树良的犯罪罪名成立，建议适用的法律条款正确。二被告人诈骗国家扶贫款项，可以酌情从重处罚。在共同诈骗犯罪过程中，被告人唐长新起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张树良起辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。二被告人的犯罪事实虽被发觉，但在尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接到公安机关接受讯问或者投案，并如实供述自己的罪行，均是自首，可以减轻处罚。在本案被刑事立案前被骗款项已全部退还相关单位；在案件审理中，被告人唐长新主动缴纳罚金，被告人张树良主动退缴违法所得并缴纳罚金，有悔罪表现，亦均可以酌情分别从轻处罚。根据二被告人的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度及悔罪表现等，依法可以对其适用缓刑。据此，对被告人唐长新适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款，第六十一条，第六十二条，第六十三条第一款，第五十二条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第九十九条；对被告人张树良适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第六十一条，第六十二条，第六十三条第一款，第五十二条，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第九十九条；对二被告人还同时适用《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条（一）之第一款，及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（二）项之规定。判决如下：一、被告人唐长新犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金二万元；二、被告人张树良犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金一万元；三、被告人张树良退缴在本案中的违法所得五千元，予以没收，上缴国库。（对二被告人的缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  乐剑军人民陪审员  刘桃生人民陪审员  乐素英二〇一九年十二月二十七日法官助理邓博丹书记员叶梅附：本刑事判决书所适用的法律条文原文如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第九十九条本法所称以上、以下、以内，包括本数。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。