湖南省常德市武陵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0702刑初534号 公诉机关常德市武陵区人民检察院。 被告人李广强，男，1979年出生于陕西省铜川市，汉族，高中文化，西安圣力菲实业有限公司法定代表人，户籍所在地陕西省铜川市王益区，住陕西省铜川市王益区。因犯集资诈骗罪，2002年9月28日被陕西省西安市碑林区人民法院判处有期徒刑十四年，2011年7月12日被假释，2012年7月25日假释期满；因犯集资诈骗罪，2019年7月4日被南京市六合区人民法院判处有期徒刑十二年六个月，罚金人民币四十万元。 指定辩护人聂伟伟，湖南天思律师事务所律师。 常德市武陵区人民检察院以常武检公诉刑诉〔2019〕519号起诉书指控被告人李广强犯集资诈骗罪，于2019年11月20日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常德市武陵区人民检察院指派检察员刘运华出庭支持公诉。被告人李广强及辩护人聂伟伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 常德市武陵区人民检察院指控：2017年3月，被告人李广强安排他人代办公司注册登记手续，在陕西省西安市高新区注册登记成立西安圣力菲实业有限公司（以下简称圣力菲公司），法定代表人为李广强，注册资本为2600万元，经营范围为机械设备、建筑材料等。公司成立后并无实际经营活动。期间，被告人李广强以圣力菲公司名义与陕西省三原县大程镇的郑建义签订承包合同，承包郑建义的葡萄园。承包合同签订之后，李广强并未从事葡萄园的经营和管理。2017年8月，经他人代办注册登记手续，被告人李广强又在本市武陵区穿紫河街道办事处长胜桥社区武陵大道383号（紫云天商居大厦401号）设立圣力菲公司常德分公司，以圣力菲公司扩大生产经营为名，在本区通过发放宣传册、组织参观葡萄园等方式进行虚假宣传，以月息2％的高额利息为诱饵，承诺到期还本付息，通过与投资人签订借款合同的方式，面向社会不特定公众非法集资。截止案发时，李广强伙同他人通过上述手段骗取严英华、潘华、周玉芝等64名被害人投资款286万元，其中255.671万元不能退还。 被告人李广强自愿认罪认罚。 该院认为，被告人李广强以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人李广强在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，还应适用《中华人民共和国刑法》第七十条的规定，提请本院依法判处。 被告人李广强对公诉机关指控集资诈骗的事实不持异议。 经审理查明：2017年3月，被告人李广强安排他人代办公司注册登记手续，在陕西省西安市高新区注册登记成立西安圣力菲实业有限公司（以下简称圣力菲公司），法定代表人为李广强，注册资本为2600万元，经营范围为机械设备、建筑材料等。公司成立后并无实际经营活动。期间，被告人李广强以圣力菲公司名义与陕西省三原县大程镇的郑建义签订承包合同，承包郑建义的葡萄园。承包合同签订之后，李广强并未从事葡萄园的经营和管理。2017年8月，经他人代办注册登记手续，被告人李广强又在本市武陵区穿紫河街道办事处长胜桥社区武陵大道383号（紫云天商居大厦401号）设立圣力菲公司常德分公司，以圣力菲公司扩大生产经营为名，在本区通过发放宣传册、组织参观葡萄园等方式进行虚假宣传，以月息2％的高额利息为诱饵，承诺到期还本付息，通过与投资人签订借款合同的方式，面向社会不特定公众非法集资。截止案发时，李广强伙同他人通过上述手段骗取严英华、潘华、周玉芝等64名被害人投资款286万元，其中255.671万元不能退还。 被告人李广强自愿认罪认罚。公诉机关建议判处有期徒刑十三年，并处罚金。 另查明：2019年7月4日，被告人李广强因犯集资诈骗罪被江苏南京市六合区人民法院判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币四十万元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、常住人口信息，证明被告人李广强的基本身份信息，已年满十八周岁，为完全刑事责任能力人。 2、查获经过，证明被告人李广强系抓获归案。 3、南京市六合区人民法院调取相关资料，证明南京市六合区犯集资诈骗罪的相关情况及李广强的前科情况，与本案非法集资模式一致。 4、情况说明，证明2018年9月11日，西安怡人物业管理有限公司旺座国际城管理处出具说明，该公司系陕西省西安是高新区唐延路1号的物业管理公司，经查询西安圣力菲实业有限公司2018年9月11日之前未在西安市高新区唐延路1号1幢经营、办公。 5、证明，证明2018年4月2日，中国银行业监督管理委员会常德监督分局出具说明：经查询中国银监会金融许可证信息系统，截止2018年4月2日，西安圣力菲实业有限公司常德分公司未持有银监部门颁发的金融许可证。 6、西安圣力菲实业有限公司常德分公司内资企业登记基本情况表、营业执照、西安圣力菲实业有限公司营业执照，证明西安圣力菲实业有限公司经营范围机械设备及配件、建筑材料、装修装饰材料、五金交电、机电产品、金属矿产品、有色金属、钢材、铁、农副产品的销售；房地产开发、销售；物业管理；农产品的种植、销售及技术咨询、技术服务；畜禽养殖及技术咨询；畜牧技术开发及技术转让；工程机械设备租赁及维修；石料的加工；商务信息咨询；餐饮管理。上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营。西安圣力菲实业有限公司常德分公司于2017年8月30日成立，行业名称批发与零售，负责人李广强。经营范围为所隶属公司经营范围内授权的相关业务联系。 7、银行流水，证明李广强名下工商银行2016年7月8日至2018年1月31日的银行流水情况，期间多次有大笔资金进入与支出，余额为852.42元。 8、西安圣力菲事业有限公司宣传资料，证明该公司虚假宣传的内容。 9、证人杨贤华的证言，证明杨贤华系武陵区紫云天大厦401房东，2017年8月8日该处出租给西安圣力菲公司，租期1年，承租人是张洋，每月房租是13500元，该公司开了5个月就走了，还欠了1个月工资，李广强的电话也打不通。 10、房屋租赁合同、交易明细。 11、陈妮的证言证明陈妮系西安圣力菲事业有限公司常德分公司前台，负责接待顾客以及给顾客端茶倒水，公司成立的时间应该在2017年7-8月份，法定代表人李广强、经理姓涂，财务人员之前是谭亚兰，之后是杨珊，另外还有业务员，该公司就是通过业务员向客户宣传后拉他们来公司进行投资，好像是投资酒店什么的，陈妮的月工资2800元，业务员和经理的工资不清楚。公司现在还欠她工资，联系不上涂总，听说公司的人都跑路了。 12、证人杨珊的证言，证明杨珊系西安圣力菲实业有限公司常德分公司财务，主要负责帮公司给投资人发每个月的利息和帮他们投资人写合同，清点投资人投资的现金，2017年11月份通过58同城进入这家公司上班，二个月后公司就没有开了，公司的法人代表是李广强，负责人是涂总，公司通过业务员向客户宣传后拉他们来公司进行投资，投资项目有水泥厂、葡萄园，一共有80人左右参与投资，金额大约有300万元左右，离开公司时还欠她一个月工资，李总和涂总已经联系不上，估计已经跑了。 13、证人郑建义的证言，证明李广强只与他签订过葡萄园租赁协议，陕西永固废旧利用科技有限公司与李广强没有关系。 14、证人田成新的证言，证明2018年年初收购了铜川世纪高新建材有限公司，不知道西安圣力菲实业有限公司。 15、转让合同，证明2018年3月26日，赵银燕与田成新签订转让合同，铜川世纪高新建材有限公司以90万元的价格转让给田成新。 16、被告人李广强的供述与辩解，证明2017年8月份左右在西安圣力菲实业有限公司东台分公司非法吸收的资金大多数用到了陕西省西安市三原县的葡萄园和沙场的项目上去导致资金链快周转不过来了，当时刘杰就说“要不行了再去其他地方开几家分公司。”当时也同意了。没过几天刘杰就拉着赶往湖南省常德市武陵区，到达常德之后和刘杰打车去了武陵区紫云天大厦A栋401,当时已经有十多个工作人员在紫云天大厦，而且装修什么的全部都做好了，只需要挂牌了，接着业务员就联系了代办公司用我的身份信息在工商局办理了营业执照，办好之后便把营业执照给了那里的业务员。后来和刘杰帮冀辉租好房子之后便离开了。直到2017年10月份和刘杰因为利益分配的问题发生了争执，刘杰便把冀辉也叫走了，便把“老涂”叫了过来担任西安圣力菲实业有限公司常德分公司的经理一直到2018年2月份左右常德分公司拿不出一分钱了，便叫“老涂”回家了，业务员也都跑了。第一次去的时候业务员就有十多个人，负责人有两个人，他们的姓名，年龄，户籍地都不清楚，他们使用的手机号码也是由公司里招聘来的常德本地的财务的身份信息办理的。西安圣力菲实业有限公司常德分公司在常德非法吸收了大概有五六十人，总共非法吸收了应该有两百多万元。西安圣力菲实业有限公司常德分公司没有相关部门开具的金融许可证。我不知道吸收资金需要金融许可证。 本院认为，被告人李广强以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人李广强在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现还有其他罪没有判决，应数罪并罚。被告人李广强如实供述犯罪事实，依法从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李广强犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币四十万元，与前罪数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币六十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月4日起至2032年11月3日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。） 二、责令被告人李广强于本判决生效后三十日内退赔六十四名被害人损失共计人民币2556710元（具体名单附后）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。 审 判 长  张 波 人民陪审员  徐后良 人民陪审员  蒋小其 二〇一九年十二月十二日 代理书记员  杨薇卉 附:相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。