甘肃省榆中县人民法院刑 事 判 决 书（2019）甘0123刑初191号公诉机关榆中县人民检察院。被告人滕建华，男，汉族，1985年8月6日出生，大学本科，甘肃省张掖市民乐县人，原恒大山水项目部销售经理，住兰州市城关区，2018年10月26日因涉嫌诈骗罪被兰州市公安局依法刑事拘留，同年11月30日因涉嫌伪造、买卖国家机关证件罪被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。辩护人杨如涛，甘肃英之剑律师事务所律师。被告人陈刚，男，汉族，1988年8月8日出生，硕士研究生，中共党员，陕西省西安市碑林区人，原恒大山水项目部销售经理，住山西省太原市。2018年10月30日因涉嫌诈骗罪被兰州市公安局依法刑事拘留，同年11月30日因涉嫌伪造、买卖国家机关证件罪被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。辩护人周向军、赵宗福，甘肃凡超律师事务所律师。被告人姚东彬，男，汉族，1990年2月18日出生，大学本科，中共党员，甘肃省兰州市七里河区人，原恒大山水项目部销售经理，住兰州市七里河区。2018年10月25日因涉嫌诈骗罪被兰州市公安局依法刑事拘留，同年11月30日因涉嫌伪造、买卖国家机关证件罪被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。辩护人赵文卿，甘肃合睿律师事务所律师。辩护人刘军，甘肃昶泰律师事务所律师。被告人张继珑，曾用名张济珑，男，汉族，1989年11月15日出生，大学专科，甘肃省兰州市城关区人，原恒大山水项目部策划，住兰州市城关区。2018年10月25日因涉嫌诈骗罪被兰州市公安局依法刑事拘留，同年11月30日因涉嫌伪造、买卖国家机关证件罪被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。辩护人张环环，兰州黄河律师事务所律师。被告人薛振宇，男，汉族，1988年10月19日出生，大学本科，陕西省西安市人，原恒大山水项目部销售主管，住西安市莲湖区。2018年10月29日因涉嫌诈骗罪被兰州市公安局依法刑事拘留，同年11月30日被取保候审。辩护人黄萍，甘肃春蕊律师事务所律师。被告人张海娇，女，汉族，1988年7月27日出生，大学专科，甘肃省兰州市城关区人，原恒大山水项目部销售主管，住兰州市城关区。2018年10月25日因涉嫌诈骗罪被兰州市公安局依法刑事拘留，同年11月30日被取保候审。辩护人蒲夏煜，甘肃圣方舟律师事务所律师。被告人张维波，男，汉族，1990年11月21日出生，初中文化程度，甘肃省兰州市城关区人，原恒大山水项目部销售主管，住兰州市城关区。2018年10月26日因涉嫌诈骗罪被兰州市公安局依法刑事拘留，同年11月30日被取保候审。辩护人吴贵文，甘肃融通律师事务所律师。被告人齐淑花，女，汉族，1984年1月15日出生，中专文化，甘肃省兰州市安宁区人，原恒大山水项目部销售顾问，住兰州市安宁区。2018年10月25日因涉嫌诈骗罪被兰州市公安局依法刑事拘留，同年11月8日被取保候审。辩护人赵玉春，甘肃得舍律师事务所律师。被告人刘露洋，女，汉族，1987年12月26日出生，大学本科，河南省濮阳市华龙区人，原恒大山水项目部职业顾问，住西安市莲湖区。2018年10月24日因涉嫌诈骗罪被兰州市公安局取保候审。辩护人顾保年，甘肃泽锐律师事务所律师。被告人刘成，曾用名刘晓，男，汉族，1990年3月24日出生，大学专科，甘肃省兰州市七里河区人，原恒大山水项目部销售主管，住兰州市七里河区。2018年10月25日因涉嫌诈骗罪被兰州市公安局依法刑事拘留，同年11月30日被取保候审。辩护人魏伟、王文琪，甘肃中寰律师事务所律师。被告人叶晓磊，男，汉族，1994年10月7日出生，初中文化，青海省西宁市城北区人，原恒大山水项目部置业顾问，住青海省西宁市城东区。2018年10月31日因涉嫌诈骗罪被兰州市公安局依法刑事拘留，同年11月30日被取保候审。辩护人常彦琴，甘肃得舍律师事务所律师。被告人朱珣，女，汉族，1989年5月2日出生，高中文化，陕西省西安市长安区人，原恒大山水项目部销售顾问，住西安市长安区。2018年10月29日因涉嫌诈骗罪被兰州市公安局依法刑事拘留，同年11月30日被取保候审。辩护人任毅，甘肃得舍律师事务所律师。被告人俞良，男，汉族，1993年10月22日出生，中专文化，甘肃省兰州市城关区人，原恒大山水项目部置业顾问，住兰州市城关区。2018年10月26日因涉嫌诈骗罪被兰州市公安局依法刑事拘留，同年11月8日被取保候审。辩护人揭益民，甘肃得舍律师事务所律师。被告人张玉梁，男，汉族，1992年1月6日出生，专科文化，甘肃省白银市靖远县人，原恒大山水项目部置业顾问，住兰州市城关区。2018年10月25日因涉嫌诈骗罪被兰州市公安局依法刑事拘留，同年11月8日被取保候审。辩护人孙泽华，甘肃得舍律师事务所律师。被告人申大琳，男，汉族，1989年10月16日出生，专科文化，甘肃省兰州市七里河区人，原恒大山水项目部销售主管，住兰州市七里河区。2018年10月25日因涉嫌诈骗罪被兰州市公安局依法刑事拘留，同年11月8日被取保候审。辩护人周志帅，甘肃春得舍师事务所律师。被告人杜虎，男，汉族，1992年4月28日出生，专科文化，甘肃省兰州市城关区人，原恒大山水项目部置业顾问，住兰州市城关区。2018年10月31日因涉嫌诈骗罪被兰州市公安局依法刑事拘留，同年11月8日被取保候审。辩护人刘鹏，甘肃赛莱律师事务所律师。被告人李培新，曾用名李新红，男，汉族，1993年9月2日出生，初中文化，甘肃省张掖市民乐县人，原恒大山水项目部置业顾问，住张掖市民乐县。2018年10月26日因涉嫌诈骗罪被兰州市公安局依法刑事拘留，同年11月8日被取保候审。辩护人白莎，甘肃得舍律师事务所律师。被告人李侃，男，汉族，1987年8月28日出生，大专文化，甘肃省兰州市城关区人，原恒大山水项目部置业顾问，住兰州市城关区。2018年10月26日因涉嫌诈骗罪被兰州市公安局依法刑事拘留，同年11月8日被取保候审。辩护人姜关斌，甘肃赛莱律师事务所律师。被告人臧传利，男，汉族，1989年4月10日出生，小学文化，山东省临沂市人，原恒大山水项目部置业顾问，住兰州市城关区。2018年10月25日因涉嫌诈骗罪被兰州市公安局依法刑事拘留，同年11月8日被取保候审。辩护人程仁奇，甘肃优加律师事务所律师。被告人王莉，女，汉族，1989年1月29日出生，高中文化，甘肃省榆中县人，原恒大山水项目部销售主管，住榆中县。2019年1月22日因涉嫌诈骗罪被兰州市公安局依法取保候审。辩护人杨晓龙，甘肃得舍律师事务所律师。被告人陈广宇，男，汉族，1989年12月15日出生，高中文化，甘肃省兰州市城关区人，原恒大山水项目部置业顾问，住兰州市城关区。2018年10月25日因涉嫌诈骗罪被兰州市公安局依法刑事拘留，同年11月8日被取保候审。辩护人王永吉，甘肃得舍律师事务所律师。被告人谭红涛，男，汉族，1987年10月15日出生，大学本科，陕西省宝鸡市陈仓区人，原恒大山水项目部销售主管，住西安市未央区。2018年10月29日因涉嫌诈骗罪被兰州市公安局依法刑事拘留，同年11月8日被取保候审。辩护人石怀珊，甘肃得舍律师事务所律师。被告人丁兆霞，女，汉族，1984年1月18日出生，初中文化，陕西省西安市人，原恒大山水项目部置业顾问，住西安市未央区。2018年10月30日因涉嫌诈骗罪被兰州市公安局依法取保候审。辩护人徐子涵，甘肃得舍律师事务所律师。被告人卢旦旦，女，汉族，1992年9月19日出生，大学本科，甘肃省天水市武山县人，原恒大山水项目部置业顾问，住武山县。2018年10月25日因涉嫌诈骗罪被兰州市公安局依法刑事拘留，同年11月8日被取保候审。辩护人王华，甘肃优加律师事务所律师。被告人马学竹，女，撒拉族，1988年2月6日出生，大专文化，甘肃省兰州市七里河区人，原恒大山水项目部置业顾问，住兰州市七里河区。2018年10月26日因涉嫌诈骗罪被兰州市公安局依法刑事拘留，同年11月8日被取保候审。辩护人狄保珍，甘肃优加律师事务所律师。被告人王维鑫，男，汉族，1995年11月3日出生，初中文化，甘肃省天水市秦安县人，原恒大山水项目部置业顾问，住秦安县。2018年10月26日因涉嫌诈骗罪被兰州市公安局依法刑事拘留，同年11月8日被取保候审。辩护人张莹，甘肃春蕊律师事务所律师。被告人潘东，男，汉族，1990年2月22日出生，高中文化，甘肃省兰州市城关区人，原恒大山水项目部置业顾问，住兰州市城关区。2018年10月26日因涉嫌诈骗罪被兰州市公安局依法刑事拘留，同年11月8日被取保候审。辩护人宋兴华，甘肃得舍律师事务所律师。被告人周某1，男，汉族，1996年9月1日出生，初中文化，甘肃省兰州市永登县人，原恒大山水项目部置业顾问，住兰州新区。2018年10月26日因涉嫌诈骗罪被兰州市公安局依法刑事拘留，同年11月8日被取保候审。辩护人秦春城，甘肃优加律师事务所律师。被告人吴晓强，男，汉族，1990年11月17日出生，高中文化，甘肃省天水市秦安县人，原恒大山水项目部置业顾问，住兰州市七里河区。2018年10月26日因涉嫌诈骗罪被兰州市公安局依法刑事拘留，同年11月8日被取保候审。辩护人白巍，甘肃栖云律师事务所律师。被告人康释，曾用名康金平，男，汉族，1995年10月13日出生，初中文化，甘肃省临夏回族自治州和政县人，原恒大山水项目部置业顾问，住江苏省昆山市。2018年11月30日因涉嫌诈骗罪被兰州市公安局取保候审。辩护人王政强，甘肃春蕊律师事务所律师。榆中县人民检察院以榆检公诉刑诉〔2019〕192号起诉书指控被告人滕建华、陈刚、姚东彬、张继珑、薛振宇、张海娇、张维波、齐淑花、刘露洋、朱珣、刘成、叶晓磊、陈广宇、俞良、申大琳、杜虎、张玉梁、王莉、李培新、丁兆霞、李侃、谭红涛、臧传利、卢旦旦、马学竹、周某1、吴晓强、潘东、王维鑫、康释犯伪造、买卖国家机关证件罪，于2019年7月15日向本院提起公诉。本院经审查后于同日立案并依法组成合议庭，于2019年9月4日公开开庭审理了本案。榆中县人民检察院指派检察员郑永喆出庭支持公诉。被告人滕建华、陈刚、姚东彬、张继珑、薛振宇、张海娇、张维波、齐淑花、刘露洋、朱珣、刘成、叶晓磊、陈广宇、俞良、申大琳、杜虎、张玉梁、王莉、李培新、丁兆霞、李侃、谭红涛、臧传利、卢旦旦、马学竹、周某1、吴晓强、潘东、王维鑫、康释及各被告人的辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。榆中县人民检察院指控：1、2014年，易居中国公司承包了“恒大山水城”楼盘项目进行销售，易居中国公司委派被告人滕建华担任销售总监，被告人陈刚、姚东彬担任销售经理组成销售团队从事商品房销售工作。2014年5月底至6月初的一天，被告人陈刚、姚东彬向滕建华提出以兰州市商品房限购政策为由针对外地购房者办理虚假社保证明，每个客户收取8000元办理费用，被告人滕建华表示同意。被告人陈刚遂联系被告人张继珑，商定由张继珑办理虚假社保证明，每份社保证明给张继珑好处费2000元。被告人姚东彬用自己朋友张文渊的招商银行卡收取赃款，同时被告人滕建华、陈刚、姚东彬在开会时要求销售主管和置业顾问非兰州户口客户购买“恒大山水城”商品房自己不能办理社保证明时，就告知客户公司能够以每张8000元的价格办理，同时让销售主管和置业顾问将客户资料提供给陈刚、姚东彬，并让销售主管和置业顾问将张继珑的电话号码告诉客户办理社保证明。张继珑从网上以每张10元的价格或通过房屋中介以每张4000元的价格购买虚假的社保证明提供给姚东彬和陈刚。滕建华、陈刚、姚东彬通过张继珑共办理虚假的社保证明50余个，收取赃款40余万元，滕建华、张继珑各分得赃款10万元，陈刚和姚东彬各分得赃款12万余元。期间，被告人张继珑为获取非法财物，为被告人陈广宇、张维波、张海娇、刘成、薛振宇、李培新等人提供虚假社保证明。被告人张继珑先后办理了约100张虚假社保证明，共获利约32万元。案发后，滕建华、姚东彬各退还赃款10万元，陈刚退还赃款12万元，张继珑退还赃款32万元。2、被告人薛振宇2014年6、7月份在“恒大山水城”项目部担任置业顾问期间，得知姚东彬等人给外地购房者提供虚假社保证明获利，遂用其女朋友弟弟张某6的身份证办理了一张银行卡，并联系了办虚假社保证明的人，先后为20多名非兰州本地客户办理虚假社保证明，收取赃款246699元，用于办理虚假社保证明花费约11万元，个人获利9万余元。案发后，薛振宇退还赃款246699元。3、被告人张海娇2014年6、7月份在“恒大山水城”项目部担任置业顾问期间，得知滕建华、陈刚、姚东彬通过办理虚假社保证明获利，遂联系被告人张继珑以每张2000元的价格购买虚假社保证明，并提供其前男友马铭泽的电话号码，用其妹夫魏义杰的银行卡收款，共办理18张虚假社保证明，总计收取赃款14.9万元，其中支付给张继珑3.6万元，个人获利11万余元。案发后，张海娇退还赃款14.9万元。4、被告人张维波2014年6、7月份在“恒大山水城”项目部担任置业顾问期间，得知置业顾问私下给外地购房者提供虚假社保证明获利，遂在被告人张继珑处购买虚假社保证明，并向非兰州本地客户出售虚假社保证明6、7个，非法获利3.5万余元，后又从张继珑处要来10余张空白虚假社保证明以每张3000元的价格卖给被告人潘东、李侃、陈广宇，其中卖给潘东获利6000元钱，卖给李侃获利1.8万元，卖给陈广宇获利约2万元，共获利7万余元。案发后，张维波退还赃款7万元。5、被告人齐淑花2014年6、7月份在“恒大山水城”项目部担任置业顾问期间，得知有置业顾问私下给外地购房者提供虚假社保证明获利，遂通过马卓购买虚假社保证明，并向非兰州本地客户出售虚假社保证明8份，共计收取4万元。案发后，齐淑花退赔5名被害人损失，并退还赃款1.2万元。6、被告人刘露洋2014年6、7月份在“恒大山水城”项目部担任置业顾问期间，得知有置业顾问私下给外地购房者提供虚假社保证明获利，遂以每张1000元至2000元不等的价格从中介靳富强手中购买虚假社保证明，并以每张8000元的价格向7名被害人出售虚假社保证明。并为置业顾问王维鑫、丁兆霞、俞良、马学竹办理虚假社保证明7张，共获利174200元，向靳富强支付4万元，个人获利13.42万元。案发后，刘露洋退还赃款15.6万元。7、被告人朱珣2014年6、7月份在“恒大山水城”项目部担任置业顾问期间，得知有置业顾问私下给外地购房者提供虚假社保证明获利，遂联系一名办理虚假社保证明的人，以每张1000元的价格购买了5张虚假社保证明，并以每张8000元的价格向非兰州本地客户出售，获利4万元。后因一客户追问社保证明的真假，遂给该客户退还5000元。案发后，朱珣退还赃款3.5万元。8、被告人刘成2014年6、7月份在“恒大山水城”项目部担任置业顾问期间，得知有置业顾问私下给外地购房者提供虚假社保证明获利，遂从张继珑处以每张4000元价格购买虚假社保证明，并向购房客户出售虚假社保证明2份，收取赃款1.6万元。并从张继珑处购买至少5份虚假社保证明高价转卖给置业顾问杜虎等人，共收取赃款11.85万元，给张继珑支付6.7万元，个人获利5.15万元。案发后，刘成退还赃款7.8万元。9、被告人叶晓磊2014年6、7月份在“恒大山水城”项目部担任置业顾问期间，得知有置业顾问私下给外地购房者提供虚假社保证明获利，遂与一办理虚假社保证明的人取得联系，以每张3000元的价格购买虚假社保证明，并以每张7000元至14000元不等的价格向购房客户出售虚假社保证明7份，获利6.8万元。案发后，叶晓磊退还赃款6.8万元。10、被告人陈广宇2014年6、7月份在“恒大山水城”项目部担任置业顾问期间，得知有置业顾问私下给外地购房者提供虚假社保证明获利，遂通过张维波给购房客户出售虚假社保证明5份，共计收取30500元，支付张维波20500元，个人获利1万元。案发后，陈广宇退还赃款2.9万元。11、被告人俞良2014年6、7月份在“恒大山水城”项目部担任置业顾问期间，得知有置业顾问私下给外地购房者提供虚假社保证明获利，遂通过刘露洋以每张500元的价格购买了4张虚假社保证明，其中1张以8000元的价格出售给购房客户，另外3张卖给被告人张玉梁并从中获利1万元。案发后，俞良退还赃款1.45万元。12、被告人申大琳2014年6、7月份在“恒大山水城”项目部担任置业顾问期间，得知有置业顾问私下给外地购房者提供虚假社保证明获利，遂伙同陈刚、姚东彬向购房客户出售虚假社保证明5份，并用好友陈某4的银行卡收款，共计收款9.8万元，个人获利8000元。案发后，申大琳退还赃款8000元。13、被告人杜虎2014年6、7月份在“恒大山水城”项目部担任置业顾问期间，得知有置业顾问私下给外地购房者提供虚假社保证明获利，遂伙同被告人刘成向购房客户出售虚假社保证明5份，杜虎用自己的银行卡收取赃款5万元，向刘成支付4.25万元，个人获利7500元。案发后，杜虎退还赃款7500元。14、被告人张玉梁2014年6、7月份在“恒大山水城”项目部担任置业顾问期间，得知有置业顾问私下给外地购房者提供虚假社保证明获利，遂通过被告人张海娇办理虚假社保证明2份提供给购房客户，又通过被告人俞良办理虚假社保证明3份提供给购房客户，共计收取赃款4万元，个人获利1.2万元。案发后，张玉梁退还赃款1.2万元。15、被告人王莉2014年6、7月份在“恒大山水城”项目部担任置业顾问期间，得知有置业顾问私下给外地购房者提供虚假社保证明获利，遂通过张海娇以每张4000元不等的价格购买5张虚假社保证明出售给购房客户，共计收款3.58万元，个人获利2.4万元。案发后，王莉退还赃款2.4万元。16、被告人李培新2014年6、7月份在“恒大山水城”项目部担任置业顾问期间，得知有置业顾问私下给外地购房者提供虚假社保证明获利，遂伙同张继珑给购房客户提供虚假社保证明4份，收取钱款3.2万元，向张继珑支付2.5万元，个人获利7000元。案发后，李培新退还赃款1.45万元。17、被告人丁兆霞2014年6、7月份在“恒大山水城”项目部担任置业顾问期间，得知有置业顾问私下给外地购房者提供虚假社保证明获利，遂通过被告人马学竹、刘露洋办理了2份虚假的社保证明，个人获利4000元。并通过被告人陈刚、薛振宇办理了1张虚假社保证明，个人获利7000元，共计获利1.1万元。案发后，丁兆霞退还赃款1.1万元。18、被告人李侃2014年6、7月份在“恒大山水城”项目部担任置业顾问期间，得知有置业顾问私下给外地购房者提供虚假社保证明获利，遂通过张维波给非兰州本地客户出售虚假社保证明4份，共计收取2.9万元，向张维波支付1.2万元。并通过张维波购买2份虚假社保证明出售给置业顾问周某1，李侃获利8000元。案发后，李侃退还赃款2.9万元。19、被告人谭红涛2014年6、7月份在“恒大山水城”项目部担任置业顾问期间，得知有置业顾问私下给外地购房者提供虚假社保证明获利，遂联系一名中介以每张600元的价格购买虚假社保证明，并以每份8000元的价格向非兰州本地客户出售虚假社保证明3份，共计收取2.4万元，向中介支付1800元，个人获利22200元。案发后，谭红涛退还赃款2.4万元。20、被告人臧传利2014年6、7月份在“恒大山水城”项目部担任置业顾问期间，得知有置业顾问私下给外地购房者提供虚假社保证明获利，遂通过薛振宇向非兰州本地客户办理社保证明4张，并提供张文渊的银行账户收取3名被害人的钱财。臧传利个人收取1名被害人的8000元。案发后，臧传利退还赃款2.2万元。21、被告人卢旦旦2014年6、7月份在“恒大山水城”项目部担任置业顾问期间，得知有置业顾问私下给外地购房者提供虚假社保证明获利，遂联系一名中介以每张4000元的价格购买虚假社保证明，并向非兰州本地客户出售虚假社保证明3份，共计收取1.8万元，向中介支付1.2万元，个人获利6000元。案发后，卢旦旦退还赃款1.8万元。22、被告人马学竹2014年6、7月份在“恒大山水城”项目部担任置业顾问期间，得知有置业顾问私下给外地购房者提供虚假社保证明获利，遂通过刘露洋购买虚假社保证明，并向购房客户出售虚假社保证明2份，共计收取1.65万元，向刘露洋支付8000元，个人获利8500元。案发后，马学竹退还赃款1.65万元。23、被告人周某12014年6、7月份在“恒大山水城”项目部担任置业顾问期间，得知有置业顾问私下给外地购房者提供虚假社保证明获利，遂通过李侃购买虚假社保证明，并向购房客户出售虚假社保证明2份，共计收取1.6万元，向李侃支付1.4万元，个人获利2000元。案发后，周某1退还赃款8000万元。24、被告人吴晓强2014年6、7月份在“恒大山水城”项目部担任置业顾问期间，得知有置业顾问私下给外地购房者提供虚假社保证明获利，遂通过张海娇购买1张虚假社保证明，并出售给购房客户，共计收款8000元，向张海娇支付5000元，个人获利3000元。案发后，吴晓强退还赃款3000元。25、被告人潘东2014年6、7月份在“恒大山水城”项目部担任置业顾问期间，得知有置业顾问私下给外地购房者提供虚假社保证明获利，遂伙同被告人张维波向购房客户出售虚假社保证明2份，收取赃款1.2万元，向张维波支付6000元，个人获利6000元。案发后，潘东退还赃款6000元。26、被告人王维鑫2014年6、7月份在“恒大山水城”项目部担任置业顾问期间，得知有置业顾问私下给外地购房者提供虚假社保证明获利，遂通过张海娇以每张5000元的价格购买1张虚假社保证明出售给购房客户，又以每张3500元的价格从刘露洋处购买1张虚假社保证明出售给购房客户。共计收取赃款1.7万元，个人获利8500元。案发后，王维鑫退还赃款7000元。27、被告人康释2014年6、7月份在“恒大山水城”项目部担任置业顾问期间，得知有置业顾问私下给外地购房者提供虚假社保证明获利，遂联系刘露洋以3000元的价格购买虚假社保证明1张出售给购房客户，收取赃款8000元，个人获利5000元。案发后，康释退还赃款5000元。被告人滕建华、陈广宇、王莉系主动到案，并如实供述自己的犯罪事实。被告人薛振宇提供了尚未掌握的被告人朱珣的藏匿地址。各被告人均取得了各被害人的谅解。为佐证上述指控，公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述等证据。榆中县人民检察院认为，被告人滕建华、陈刚、姚东彬、张继珑、薛振宇、张维波、刘露洋、杜虎、周某1、李侃伪造、买卖国家机关证件，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款的规定，应当以伪造、买卖国家机关证件罪追究其刑事责任；被告人张海娇、齐淑花、朱珣、刘成、叶晓磊、陈广宇、俞良、申大琳、张玉梁、王莉、李培新、丁兆霞、谭红涛、臧传利、卢旦旦、马学竹、吴晓强、潘东、王维鑫、康释，买卖国家机关证件，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款的规定，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任，故提请我院判处。被告人滕建华、陈刚、姚东彬、薛振宇、张海娇、张维波、齐淑花、刘露洋、朱珣、刘成、叶晓磊、陈广宇、俞良、申大琳、杜虎、张玉梁、王莉、李培新、丁兆霞、李侃、谭红涛、臧传利、卢旦旦、马学竹、周某1、吴晓强、潘东、王维鑫、康释均自愿认罪；被告人张继珑对事实部分提出其没有向陈广宇与薛振宇提供虚假证明及数额应该是有20万元左右的辩解意见，但其自愿认罪。被告人滕建华的辩护人的辩护意见是：一、被告人有法定从轻处罚情节：1、被告人有自首情节；2、被告人认罪、认罚；3、被告人无前科，系初犯、偶犯；4、本案从社会危害性及被告人的犯罪动机上有别于其他犯罪。二、本案各被告人所涉及罪名应该适用《刑法》第280条。综上，建议对滕建华从轻处罚并适用缓刑。被告人陈刚的辩护人的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人陈刚伪造、买卖国家机关证件罪名及事实无异议；二、被告人具有以下从轻或减轻处罚的情节：1、被告人犯罪情节轻微，主观恶性较小；2、被告人自愿认罪、认罪态度好，全部退赃取得谅解；3、被告人系初犯；4、被告人有自首情节。综上建议对被告人陈刚处以一年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人姚东彬的辩护人的辩护意见是：1、被告人姚东彬有自首情节；2、被告人的行为构成伪造事业单位印章罪；3、对公诉机关指控被告人的行为情节严重有异议；4、被告人当庭认罪且系初犯、偶犯；5、被告人退还了赃款；6、本案受害人有过错。被告人张继珑的辩护人的辩护意见是：1、应当以刑法二百八十条第二款认定被告人的行为；2、张继珑在本案中起次要作用，系从犯；3、被告人在公安机关传唤时主动到案，积极退赃，自愿认罪且取得谅解；4、本案被害人存在过错。被告人薛振宇的辩护人的辩护意见是：一、对事实及罪名无异议；二、被告人具有以下从轻、减轻处罚的情节：1、被告人有立功情节；2、被告人主观恶性不大；3、被告人系初犯、偶犯；4、被告人退赔被害人损失且取得谅解。5、被告人自愿认罪。被告人张海娇的辩护人的辩护意见是：1、被告人主观恶性较小；2、被告人认罪、认罚；3、被告人退还赃款，取得被害人谅解；4、被告人系初犯、偶犯。被告人张维波的辩护人的辩护意见是：1、应当以伪造事业单位印章认定被告人的行为；2、指控的涉案金额与案件事实不符；3、受害人有过错。4、被告人主观恶性不深；5、被告人家属赔偿了被害人损失；6、被告人当庭自愿认罪，取得了被害人的谅解，被告人没有对社会造成严重的后果；7、根据治安管理处罚法及刑法规定，对买卖国家机关证件行为可按刑事或行政案件处罚，请法庭对被告人免于刑事处罚。被告人齐淑花的辩护人的辩护意见是：1、被告人系触犯、偶犯，主观恶性小；2、案发后被告人悔罪态度好，退赔被害人损失，取得了谅解；3、本案受害人有过错。综上，建议对被告人适用缓刑。被告人刘露洋的辩护人的辩护意见是：1、对犯罪事实无异议，罪名的认定，应以伪造事业单位印章罪定性；2、被告人自愿认罪，被告人系触犯、偶犯；3、被告人如实供述自己的行为，也积极检举揭发他人的犯罪行为人，有立功表现；4、被告人全部退赔了受害人损失并取得谅解；5、被告人在哺乳期内，需要照顾小孩。建议法庭对被告人从轻、减轻处罚，适用缓刑。被告人朱珣的辩护人的辩护意见是：1、定罪适用刑法二百八十条第二款；2、被告人系从犯，积极退赔取得被害人谅解；3、如实供述自己的犯罪行为，积极配合办案机关侦查；综上建议法庭给与朱珣缓刑。被告人刘成的辩护人的辩护意见是：1、应当以伪造事业单位印章罪追究被告人的行为；2、被告人犯罪情节显著轻微；3、被害人有过错；4、被告人无前科，系初犯；5、被告人起次要作用是从犯；6、被告人认罪、认罚，具有坦白情节取得被害人谅解。综上，建议免于处罚。被告人叶晓磊的辩护人的辩护意见是：1、被告人系从犯；2、被告人系初犯、偶犯；3、被告人积极退赃。被告人陈广宇的辩护人的辩护意见是：1、对事实无异议，罪名应以伪造事业单位印章罪；2、被告人有自首情节；3、被告人系从犯；4、被告人退赔了损失。5、被告人当庭自愿认罪；6、被告人没有前科，系初犯、偶犯。被告人俞良的辩护人的辩护意见是：1、对事实无异议，罪名应以伪造事业单位印章罪；2、被害人有过错；3、被告人犯罪情节轻微；4、被告人退赔了损失。5、被告人当庭自愿认罪；6、被告人没有前科，系初犯、偶犯。被告人申大琳的辩护人的辩护意见是：1、被告人系初犯、偶犯，主观恶性较小；2、被告人犯罪情节显著轻微；3、退赔了被害人损失。被告人杜虎的辩护人的辩护意见是：1、被告人的行为定性为买卖事业单位证件罪；2、被告人犯罪主观恶性低；3、本案被害人有过错；4、被告人系自首；5、被告人取得受害人谅解。被告人张玉梁的辩护人的辩护意见是：一、对公诉机关指控的事实及罪名无异议；二、被告人有以下从轻、减轻处罚情节：1、被告人积极退赃；2、被告人系初犯、偶犯；3、被告人主观恶性较小。被告人王莉的辩护人的辩护意见是：一、应以伪造事业单位证件罪追击被告人的刑事责任；二、被告人有以下从轻、减轻处罚的情节：1、被告人认罪态度好，系初犯、偶犯；2、被告人积极退赃。被告人李培新的辩护人的辩护意见是：1、被告人系从犯；2、被告人积极退赔；3、被告人认罪态度好；4、被告人取得被害人谅解；5、被告人行为社会危害性不大。被告人丁兆霞的辩护人的辩护意见是：一、应以伪造事业单位证件罪追击被告人的刑事责任；二、被告人有以下从轻、减轻处罚的情节：1、被告人认罪态度好，系初犯、偶犯；2、被告人积极退赃；3、被告人主观恶性不大；4、被告人有坦白情节。被告人李侃的辩护人的辩护意见是：1、对事实无异议，罪名部分请合议庭结合全案认定；2、被告人系从犯；3、被告人认罪态度好；4、被告人无前科，系从犯，案发后被告人积极退赃；5、被害人有过错。被告人谭红涛的辩护人的辩护意见是：一、应以伪造事业单位证件罪追击被告人的刑事责任；二、被告人有以下从轻、减轻处罚的情节：1、被告人认罪态度好，系初犯、偶犯；2、被告人积极退赃；3、被告人主观恶性不大。被告人臧传利的辩护人的辩护意见是：1、被告人积极退赃；2、被告人系初犯、偶犯；3、被告人认罪、悔罪。被告人卢旦旦的辩护人的辩护意见是：一、应以伪造事业单位证件罪追击被告人的刑事责任；二、被告人有以下从轻、减轻处罚的情节：1、被告人认罪态度好，系初犯、偶犯；2、被告人积极退赃；3、被告人主观恶性不大。被告人马学竹的辩护人的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人犯罪事实及罪名无异议；二、被告人具有以下从轻、减轻处罚的情节：1、被告人系初犯、偶犯；2、被告人有坦白情节，认罪态度好；3、被告人当庭认罪、悔罪态度好；4、被告人主观恶性较小，积极退赃；5、本案被害人有过。被告人周某1的辩护人的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人买卖国家机关证件罪无异议；对指控的伪造国家机关证件罪有异议；二、被告人具有以下从轻、减轻处罚的情节：1、被告人系初犯、偶犯；2、被告人有坦白情节，认罪态度好；3、被告人当庭认罪、悔罪态度好；4、被告人主观恶性较小，积极退赃；5、本案被害人有过；6、被告人犯罪时系未成年人。被告人吴晓强的辩护人的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人犯罪事实及罪名无异议；二、被告人具有以下从轻、减轻处罚的情节：1、被告人系初犯、偶犯；2、被告人主观恶性较小。被告人潘东的辩护人的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人犯罪事实及罪名无异议；二、被告人具有以下从轻、减轻处罚的情节：1、被告人系初犯、偶犯；2、被告人当庭认罪、悔罪态度好；3、被告人主观恶性较小，积极退赃。被告人王维鑫的辩护人的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人犯罪事实及罪名无异议；二、被告人具有以下从轻、减轻处罚的情节：1、被告人系初犯、偶犯；2、被告人当庭认罪、悔罪态度好；3、被告人主观恶性较小，积极退赃。被告人康释的辩护人的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人犯罪事实及罪名无异议；二、被告人具有以下从轻、减轻处罚的情节：1、被告人系初犯、偶犯；2、被告人当庭认罪、悔罪态度好；3、被告人主观恶性较小，积极退赃。经审理查明：1、2014年，易居中国公司承包了“恒大山水城”楼盘项目进行销售，易居中国公司委派被告人滕建华担任销售总监，被告人陈刚、姚东彬担任销售经理组成销售团队从事商品房销售工作。2014年5月底至6月初的一天，被告人陈刚、姚东彬向滕建华提出以兰州市商品房限购政策为由针对外地购房者办理虚假社保证明，每个客户收取8000元办理费用，被告人滕建华表示同意。被告人陈刚遂联系被告人张继珑，商定由张继珑办理虚假社保证明，每份社保证明给张继珑好处费2000元。被告人姚东彬用自己朋友张文渊的招商银行卡收取赃款，同时被告人滕建华、陈刚、姚东彬在开会时要求销售主管和置业顾问非兰州户口客户购买“恒大山水城”商品房自己不能办理社保证明时，就告知客户公司能够以每张8000元的价格办理，同时让销售主管和置业顾问将客户资料提供给陈刚、姚东彬，并让销售主管和置业顾问将张继珑的电话号码告诉客户办理社保证明。张继珑从网上以每张10元的价格或通过房屋中介以每张4000元的价格购买虚假的社保证明提供给姚东彬和陈刚。滕建华、陈刚、姚东彬通过张继珑共办理虚假的社保证明50余个，收取赃款40余万元，滕建华、张继珑各分得赃款10万元，陈刚和姚东彬各分得赃款12万余元。期间，被告人张继珑为获取非法财物，为被告人陈广宇、张维波、张海娇、刘成、薛振宇、李培新等人提供虚假社保证明。被告人张继珑先后办理了约100张虚假社保证明，共获利约32万元。案发后，滕建华、姚东彬各退还赃款10万元，陈刚退还赃款12万元，张继珑退还赃款32万元。2、被告人薛振宇2014年6、7月份在“恒大山水城”项目部担任置业顾问期间，得知姚东彬等人给外地购房者提供虚假社保证明获利，遂用其女朋友弟弟张某6的身份证办理了一张银行卡，并联系了办虚假社保证明的人，先后为20多名非兰州本地客户办理虚假社保证明，收取赃款246699元，用于办理虚假社保证明花费约11万元，个人获利9万余元。案发后，薛振宇退还赃款246699元。3、被告人张海娇2014年6、7月份在“恒大山水城”项目部担任置业顾问期间，得知滕建华、陈刚、姚东彬通过办理虚假社保证明获利，遂联系被告人张继珑以每张2000元的价格购买虚假社保证明，并提供其前男友马铭泽的电话号码，用其妹夫魏义杰的银行卡收款，共办理18张虚假社保证明，总计收取赃款14.9万元，其中支付给张继珑3.6万元，个人获利11万余元。案发后，张海娇退还赃款14.9万元。4、被告人张维波2014年6、7月份在“恒大山水城”项目部担任置业顾问期间，得知置业顾问私下给外地购房者提供虚假社保证明获利，遂在被告人张继珑处购买虚假社保证明，并向非兰州本地客户出售虚假社保证明6、7个，非法获利3.5万余元，后又从张继珑处要来10余张空白虚假社保证明以每张3000元的价格卖给被告人潘东、李侃、陈广宇，其中卖给潘东获利6000元钱，卖给李侃获利1.8万元，卖给陈广宇获利约2万元，共获利7万余元。案发后，张维波退还赃款7万元。5、被告人齐淑花2014年6、7月份在“恒大山水城”项目部担任置业顾问期间，得知有置业顾问私下给外地购房者提供虚假社保证明获利，遂通过马卓购买虚假社保证明，并向非兰州本地客户出售虚假社保证明8份，共计收取4万元。案发后，齐淑花退赔5名被害人损失，并退还赃款1.2万元。6、被告人刘露洋2014年6、7月份在“恒大山水城”项目部担任置业顾问期间，得知有置业顾问私下给外地购房者提供虚假社保证明获利，遂以每张1000元至2000元不等的价格从中介靳富强手中购买虚假社保证明，并以每张8000元的价格向7名被害人出售虚假社保证明。并为置业顾问王维鑫、丁兆霞、俞良、马学竹办理虚假社保证明7张，共获利174200元，向靳富强支付4万元，个人获利13.42万元。案发后，刘露洋退还赃款15.6万元。7、被告人朱珣2014年6、7月份在“恒大山水城”项目部担任置业顾问期间，得知有置业顾问私下给外地购房者提供虚假社保证明获利，遂联系一名办理虚假社保证明的人，以每张1000元的价格购买了5张虚假社保证明，并以每张8000元的价格向非兰州本地客户出售，获利4万元。后因一客户追问社保证明的真假，遂给该客户退还5000元。案发后，朱珣退还赃款3.5万元。8、被告人刘成2014年6、7月份在“恒大山水城”项目部担任置业顾问期间，得知有置业顾问私下给外地购房者提供虚假社保证明获利，遂从张继珑处以每张4000元价格购买虚假社保证明，并向购房客户出售虚假社保证明2份，收取赃款1.6万元。并从张继珑处购买至少5份虚假社保证明高价转卖给置业顾问杜虎等人，共收取赃款11.85万元，给张继珑支付6.7万元，个人获利5.15万元。案发后，刘成退还赃款7.8万元。9、被告人叶晓磊2014年6、7月份在“恒大山水城”项目部担任置业顾问期间，得知有置业顾问私下给外地购房者提供虚假社保证明获利，遂与一办理虚假社保证明的人取得联系，以每张3000元的价格购买虚假社保证明，并以每张7000元至14000元不等的价格向购房客户出售虚假社保证明7份，获利6.8万元。案发后，叶晓磊退还赃款6.8万元。10、被告人陈广宇2014年6、7月份在“恒大山水城”项目部担任置业顾问期间，得知有置业顾问私下给外地购房者提供虚假社保证明获利，遂通过张维波给购房客户出售虚假社保证明5份，共计收取30500元，支付张维波20500元，个人获利1万元。案发后，陈广宇退还赃款2.9万元。11、被告人俞良2014年6、7月份在“恒大山水城”项目部担任置业顾问期间，得知有置业顾问私下给外地购房者提供虚假社保证明获利，遂通过刘露洋以每张500元的价格购买了4张虚假社保证明，其中1张以8000元的价格出售给购房客户，另外3张卖给被告人张玉梁并从中获利1万元。案发后，俞良退还赃款1.45万元。12、被告人申大琳2014年6、7月份在“恒大山水城”项目部担任置业顾问期间，得知有置业顾问私下给外地购房者提供虚假社保证明获利，遂伙同陈刚、姚东彬向购房客户出售虚假社保证明5份，并用好友陈某4的银行卡收款，共计收款9.8万元，个人获利8000元。案发后，申大琳退还赃款8000元。13、被告人杜虎2014年6、7月份在“恒大山水城”项目部担任置业顾问期间，得知有置业顾问私下给外地购房者提供虚假社保证明获利，遂伙同被告人刘成向购房客户出售虚假社保证明5份，杜虎用自己的银行卡收取赃款5万元，向刘成支付4.25万元，个人获利7500元。案发后，杜虎退还赃款7500元。14、被告人张玉梁2014年6、7月份在“恒大山水城”项目部担任置业顾问期间，得知有置业顾问私下给外地购房者提供虚假社保证明获利，遂通过被告人张海娇办理虚假社保证明2份提供给购房客户，又通过被告人俞良办理虚假社保证明3份提供给购房客户，共计收取赃款4万元，个人获利1.2万元。案发后，张玉梁退还赃款1.2万元。15、被告人王莉2014年6、7月份在“恒大山水城”项目部担任置业顾问期间，得知有置业顾问私下给外地购房者提供虚假社保证明获利，遂通过张海娇以每张4000元不等的价格购买5张虚假社保证明出售给购房客户，共计收款3.58万元，个人获利2.4万元。案发后，王莉退还赃款2.4万元。16、被告人李培新2014年6、7月份在“恒大山水城”项目部担任置业顾问期间，得知有置业顾问私下给外地购房者提供虚假社保证明获利，遂伙同张继珑给购房客户提供虚假社保证明4份，收取钱款3.2万元，向张继珑支付2.5万元，个人获利7000元。案发后，李培新退还赃款1.45万元。17、被告人丁兆霞2014年6、7月份在“恒大山水城”项目部担任置业顾问期间，得知有置业顾问私下给外地购房者提供虚假社保证明获利，遂通过被告人马学竹、刘露洋办理了2份虚假的社保证明，个人获利4000元。并通过被告人陈刚、薛振宇办理了1张虚假社保证明，个人获利7000元，共计获利1.1万元。案发后，丁兆霞退还赃款1.1万元。18、被告人李侃2014年6、7月份在“恒大山水城”项目部担任置业顾问期间，得知有置业顾问私下给外地购房者提供虚假社保证明获利，遂通过张维波给非兰州本地客户出售虚假社保证明4份，共计收取2.9万元，向张维波支付1.2万元。并通过张维波购买2份虚假社保证明出售给置业顾问周某1，李侃获利8000元。案发后，李侃退还赃款2.9万元。19、被告人谭红涛2014年6、7月份在“恒大山水城”项目部担任置业顾问期间，得知有置业顾问私下给外地购房者提供虚假社保证明获利，遂联系一名中介以每张600元的价格购买虚假社保证明，并以每份8000元的价格向非兰州本地客户出售虚假社保证明3份，共计收取2.4万元，向中介支付1800元，个人获利22200元。案发后，谭红涛退还赃款2.4万元。20、被告人臧传利2014年6、7月份在“恒大山水城”项目部担任置业顾问期间，得知有置业顾问私下给外地购房者提供虚假社保证明获利，遂通过薛振宇向非兰州本地客户办理社保证明4张，并提供张文渊的银行账户收取3名被害人的钱财。臧传利个人收取1名被害人的8000元。案发后，臧传利退还赃款2.2万元。21、被告人卢旦旦2014年6、7月份在“恒大山水城”项目部担任置业顾问期间，得知有置业顾问私下给外地购房者提供虚假社保证明获利，遂联系一名中介以每张4000元的价格购买虚假社保证明，并向非兰州本地客户出售虚假社保证明3份，共计收取1.8万元，向中介支付1.2万元，个人获利6000元。案发后，卢旦旦退还赃款1.8万元。22、被告人马学竹2014年6、7月份在“恒大山水城”项目部担任置业顾问期间，得知有置业顾问私下给外地购房者提供虚假社保证明获利，遂通过刘露洋购买虚假社保证明，并向购房客户出售虚假社保证明2份，共计收取1.65万元，向刘露洋支付8000元，个人获利8500元。案发后，马学竹退还赃款1.65万元。23、被告人周某12014年6、7月份在“恒大山水城”项目部担任置业顾问期间，得知有置业顾问私下给外地购房者提供虚假社保证明获利，遂通过李侃购买虚假社保证明，并向购房客户出售虚假社保证明2份，共计收取1.6万元，向李侃支付1.4万元，个人获利2000元。案发后，周某1退还赃款8000万元。24、被告人吴晓强2014年6、7月份在“恒大山水城”项目部担任置业顾问期间，得知有置业顾问私下给外地购房者提供虚假社保证明获利，遂通过张海娇购买1张虚假社保证明，并出售给购房客户，共计收款8000元，向张海娇支付5000元，个人获利3000元。案发后，吴晓强退还赃款3000元。25、被告人潘东2014年6、7月份在“恒大山水城”项目部担任置业顾问期间，得知有置业顾问私下给外地购房者提供虚假社保证明获利，遂伙同被告人张维波向购房客户出售虚假社保证明2份，收取赃款1.2万元，向张维波支付6000元，个人获利6000元。案发后，潘东退还赃款6000元。26、被告人王维鑫2014年6、7月份在“恒大山水城”项目部担任置业顾问期间，得知有置业顾问私下给外地购房者提供虚假社保证明获利，遂通过张海娇以每张5000元的价格购买1张虚假社保证明出售给购房客户，又以每张3500元的价格从刘露洋处购买1张虚假社保证明出售给购房客户。共计收取赃款1.7万元，个人获利8500元。案发后，王维鑫退还赃款7000元。27、被告人康释2014年6、7月份在“恒大山水城”项目部担任置业顾问期间，得知有置业顾问私下给外地购房者提供虚假社保证明获利，遂联系刘露洋以3000元的价格购买虚假社保证明1张出售给购房客户，收取赃款8000元，个人获利5000元。案发后，康释退还赃款5000元。被告人滕建华、陈广宇、王莉系主动到案，并如实供述自己的犯罪事实。被告人薛振宇提供了尚未掌握的被告人朱珣的藏匿地址。各被告人均取得了各被害人的谅解。上述事实，有公诉机关提交的，并经庭审质证、认证的下列证据证明：1、书证案件来源证实：2018年5月3日至2018年11月2日，兰州市公安局陆续接到姚某等127名被害人报称在2014年6、7月份在恒大山水城购买住房时，恒大山水城售楼部置业顾问薛振宇等43人以给被害人提供虚假的社保证明为由，骗取姚某等127名被害人4000元到14000元不等，要求查处。抓获经过、归案情况说明、到案说明证实：（1）2018年10月24日11时许西安市公安局高新分局将被告人薛振宇抓获，随后将同案人沈谓清、朱珣抓获。（2）2018年10月25日被告人谭红涛被西安铁路公安处宝鸡站派出所抓获。（3）2018年10月25日被告人丁兆霞被西安铁路公安处宝鸡站派出所抓获。（4）2018年10月29日被告人叶晓磊被西宁市西宁车站派出所抓获归案。（5）2018年10月26日被告人陈刚被太原市公安局万柏林分局经侦大队抓获归案。（6）2018年10月24日被告人张继珑被兰州市公安局在西宁市抓获归案。（7）2018年10月24日被告人刘露洋被兰州市公安局在河南省濮阳市抓获归案。（8）2018年10月25日兰州市公安局民警在城关区恒大绿洲将被告人姚东彬等25人抓获归案。（9）2018年10月25日被告人陈广宇在兰州市公安局投案自首。（10）2018年10月26日兰州市公安局民警在城关区恒大绿洲将被告人王维鑫抓获归案。（11）2018年10月31日兰州市公安局民警在焦家湾将被告人杜虎抓获归案。（12）2018年11月26日，康释被泰州市公安局在泰州市医药高新区抓获。情况说明证实：陈广宇于2018年10月25日到兰州市公安局投案自首，滕建华于2018年10月26日到兰州市公安局投案自首，另涉案的王某14、马铭泽、马卓、靳富强正在侦查抓捕中。西安市看守所临时羁押被告人凭证证实：被告人薛振宇、朱珣于2018年10月25日至10月29日临时羁押于此看守所。案件异地移交羁押期限证明证实：2018年10月29日至31日被告人叶晓磊临时羁押于互助土族自治县看守所。情况说明证实：2018年11月19日兰州市公安局刑警八支队出具情况说明，被告人滕建华等人涉嫌诈骗案中，涉案人王某14、王莉、康释正在抓捕中，魏义杰、马铭泽、马卓正在查找中。被告人基本信息证实：本案各被告人的出生日期及户籍地。报案材料证实：被害人吕某1、王某1、洪某、刘某1、邹某、李某1、吴某1、许某、刘某2、廖某、安某、贾某1、申某、周某2、杜某1、牛某1、闫某1、杜某2、陈某2赵某4、王某2、张某1、刘某3、李某2、李某3、成某、孙某1、赵某1、王某3、李某4、马某1、王某4、贾某2、马某2、俞某、他维彦、吴某2、孙某2、朱某1、罗某、李某5、张某2、王某5被骗经过及报案过程。身份证复印件证实：吕某1，男，1990年7月6日出生，住址：甘肃省秦安县；王某1，男，1971年3月14日出生，住址：陕西省长武县；洪某，男，1974年1月13日出生，住址：福建省南安市；刘某1，男，1984年11月18日出生，住址：甘肃省庄浪县；邹某，男，1988年9月17日出生，住址：甘肃省漳县；董玲，女，1990年6月19日出生，住址：甘肃省漳县；吴某1，男，1988年11月19日出生，住址：陕西省子州县；许某，男，1982年2月22日出生，住址：杭州市萧山区；刘某2，女，1982年10月19日出生，住址：江苏省宝应县；廖某，女，1986年6月4日出生，住址：甘肃省静宁县；安某，男，1989年7月1日出生，住址：甘肃省定西市；唐某，男，1976年6月25日出生，住址：甘肃省武山县；贾某1，男，1978年12月20日出生，户籍地：甘肃省宁县；申某，女，1971年9月20日出生，户籍地：甘肃省兰州市城关区；周某2，女，1983年10月1日出生，户籍地：四川省巧莱市；杜某1，女，1980年2月5日出生，户籍地：浙江省永嘉县；牛某1，女，1986年1月2日出生，户籍地：甘肃省皋兰县；闫某1，男，1985年5月4日出生，户籍地：甘肃省天祝藏族自治县；赵某4，男，1969年11月10日出生，户籍地：广东省湛江市；陈某3，男，1988年2月20日出生，户籍地：河北省邢台市；王某2，男，户籍地：甘肃省宁县；张某1，男，户籍地：甘肃省酒泉市；刘某3，男，户籍地：甘肃省陇南市；李某2，女，户籍地：甘肃省会宁县；李某3，男，户籍地：甘肃省镇原县；成某，男，户籍地：甘肃省通渭县；孙某1，女，户籍地：甘肃省定西市；赵某1，男，户籍地：山西省新绛市；王某3，男，户籍地：甘肃省宁县；李某4，男，户籍地：甘肃省高台县；马某1，女，户籍地：甘肃省静宁县；王某4，男，户籍地：甘肃省镇原县；贾某2，男，户籍地：甘肃省镇原县；马某2，男，户籍地：陕西省合阳县；俞某，男，户籍地：甘肃省古浪县；他维彦，男，户籍地：甘肃省武威市；吴某2，男，户籍地：浙江省永嘉县；孙某2，男，户籍地：浙江省乐清市；朱某1，女，户籍地：浙江省乐清市；罗某，男，户籍地：甘肃省康县；李某5，男，户籍地：甘肃省通渭县；王某5，男，户籍地：甘肃省靖远县。兰州市社会保险参保人员参保证明证实：王某1参保日期自2011年7月至2014年6月；刘某1参保日期自2012年4月至2014年5月；董玲参保日期自2011年10月至2014年5月；吴某1参保日期自2011年7月至2014年5月；许某参保日期自2010年11月至2014年6月；刘某2参保日期自2009年6月至2014年6月；刘小春参保日期自2006年7月至2014年4月；尚瑞娟参保日期自2011年7月至2014年6月；周某2参保日期自2010年2月至2014年6月；张银红参保日期自2010年2月至2014年5月；闫某1参保日期自2009年6月至2013年5月；刘某3参保日期自2011年9月至2014年5月；李某3参保日期自2012年3月至2014年6月；高红霞参保日期自2004年10月至2014年4月；王某3参保日期自2012年1月至2014年7月；马某2参保日期自2010年6月至2014年5月；俞某参保日期自2010年6月至2014年6月；他维彦参保日期自2012年5月至2014年6月；罗某参保日期自2009年10月至2014年5月；李某5参保日期自2012年2月至2014年6月；刘鹏飞参保日期自2001年11月至2014年4月；王某5参保日期自2008年3月至2014年4月；安某参保日期自2012年3月至2014年5月。电子汇证证实：王某1于2014年7月3日向张继珑汇款8000元。招商银行回单证实：2014年7月2日申某向卡号是62×××92，户名为张文渊打款9000元。兰州银行存取款凭条证实：陈某3于2014年7月3日向卡号62×××01，户名为魏义杰的银行卡打款8000元。客户回单证实：2014年7月4日孙某1向张继珑汇款8000元；2014年7月2日王某5向王某14指定的账户打款8000元。兰州市公安局协助查询财产通知书、银行账户查询交易明细证实：被告人姚东彬、张继珑、薛振宇、张海娇、刘露洋等人的银行账户交易明细中反映的收取办理假社保证明的金额。甘肃易居房产代理有限公司情况说明证实：该公司及恒大未针对业主办理社保为由收取过费用，也未授权业务员及管理人员收取该费用。甘肃易居房产代理有限公司关于恒大山水城项目管理层工作分工的说明证实：滕建华、陈刚、姚东彬、张维波、张国凯、张海娇、薛振宇的职务和职责。甘肃易居房产代理有限公司提交兰州恒大山水城项目策划销售代理合同复印件证实：兰州神骏置业有限公司与上海房屋销售有限公司、甘肃易居不动产投资顾问有限公司签订的销售代理合同中无办理社保证明并收取费用的条款。甘肃易居房产代理有限公司提交兰州恒大山水城项目策划销售人员花名册证实：共68人。兰州神骏置业有限公司情况说明证实：（1）兰州恒大山水城项目于2014年6月29日开盘，销售模式为代理销售，代理公司为甘肃易居不动产投资顾问有限公司；（2）该公司从未针对业主以办理社保金为由收取过相关费用；该公司从未给业主办理过社保金，也从未向业主提供过社保证明。恒大地产集团兰州置业有限公司证明证实：兰州神骏置业有限公司系恒大地产集团兰州置业有限公司的全资子公司。兰州神骏置业有限公司情况说明证实：（1）兰州恒大山水城项目于2014年6月开盘，销售模式为代理销售，销售事宜由甘肃易居不动产投资顾问有限公司全权负责，我司及员工不直接参与一线销售工作。（2）兰州恒大山水城开盘及销售过程中，我司未针对限购限贷相关政策对业主、代理公司及银行进行过任何形式的解读和培训，也从未针对社保证明及相关费用进行过任何形式的要求或通知。恒大地产集团兰州置业有限公司情况说明证实：沈红梅2013年9月入职恒大地产集团兰州置业有限公司，2014年6月至12月为恒大山水城项目现场营销负责人，2017年2月离职。兰州神骏置业有限公司提交兰州恒大山水城项目策划销售代理合同复印件证实：内容与甘肃易居房产代理有限公司提供的合同复印件一致。兰州市住房保障和房产管理局提交兰州市住房保障和房产管理局关于调整房地产调控政策有关问题的请示复印件、兰州市住房保障和房产管理局关于在房屋登记工作中执行个人住房限购政策的操作规定（暂行）复印件、兰州市人民政府关于进一步加强房地产市场调控加快保障性安居工程建设的意见复印件证实：2011年3月1日至2014年9月2日兰州市住房限购政策。兰州市住房和保障和房产管理局官网《兰州房地产市场管理新动态》证实：从2014年9月3日起，购房人在兰州市购买商品房，二手房办理网签备案和房屋交易时，不再核查现有住房情况。兰州市社会保险事业管理局情况说明证实：对张某4等133名受害人在市本级参保人员系统中2012年至2014年期间参保记录核查，蒲某等5人参保时间不足两年，其余128人全部没有参保记录。该局未出具过针对以上人员的《兰州市社会保险参保人员参保证明》。甘肃华泰昌汽车贸易有限公司提交发票、刷卡凭条、收据、车辆销售合同复印件证实：被告人张继珑于2014年7月4日至7月7日在该公司消费148800元购买本田杰德轿车一辆。中信银行兰州分行、兴业银行兰州分行个人住房按揭贷款政策执行情况的说明证实：我行严格执行《甘肃省人民政府关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的实施意见》中关于住房按揭贷款的相关规定：“商业银行对不能提供一年以上当地纳税证明或社会保险参保人员参保证明的非本地居民暂停发放购买住房贷款”。上海浦东发展银行股份有限公司情况说明证实：2014年至2015年间，我行受理兰州市榆中县恒大山水城一手房按揭业务，外地购房客户申请贷款提交资料中，“兰州市社会保险参保人员证明”不是贷款审批的必要资料。情况说明证实：招商银行在2014年受理兰州市榆中县恒大山水城楼盘项目住房按揭贷款业务过程中，在受理外地客户按揭贷款申请时必须提供近一年连续纳税或社保缴纳证明。情况说明证实：建设银行“兰州市社会保险参保人员证明”不是贷款审批的必要资料。兰州市公安局扣押物品、文件清单证实：被告人张玉梁、陈刚、申大琳、刘露洋、丁兆霞、齐淑花、马学竹、臧传利、陈广宇、俞良、李侃、谭红涛、朱珣、薛振宇、姚东彬、卢旦旦、潘东、周某1、滕建华、张海娇、刘成、吴晓强、叶晓磊、张维波、王维鑫、杜虎、李培新的家属已退还赃款。发还清单证实：所扣押赃款已发还被害人。谅解书证实：被害人对被告人姚东彬等人的行为表示谅解。调取证据通知书证实：从兰州市住房和城乡建设局调取的证明文件及材料，证实对非本市居民在本市购买商品住房申请贷款的，应提供从申请之日起算的前2年在本市连续2年缴纳个人所得税缴纳证明或社会保险缴纳证明。凡不能提供的，商业银行不得发放住房贷款。情况说明证实：原使用的“兰州市社会保险事业管理局养老保险缴费认定章”圆形章和“此证明仅限购房使用”的业务条形章均于2014年4月核销。兰州市社会保险参保人员参保证明证实：虚假社保证明的情况。报案补充说明证实：各被害人均陈述他们当时认为社保证明是真的。2、被害人陈述1、被害人史某1的陈述证实：2014年6月份，我准备在恒大山水城购房，接待我的是一个叫薛振宇的置业顾问，我当天交了3000元认筹金，薛振宇告诉我买房必须要社保证明，不是兰州市三县五区的户口购房的必须交2年以上的社保，薛振宇让我想办法办理，我就直接给薛振宇说我办不了，薛振宇就给我说如果我愿意掏钱，他可以帮我办理社保证明。薛振宇说需要8000元，他就给我了一个中国银行账户，我大概晚上6点至8点左右的时间去东湖宾馆旁边的中国银行自助取款机将8000元打到这个中国银行账户。2、被害人肖某的陈述证实：2014年6月份，我准备在恒大山水城购房，接待我的是一个叫薛振宇的置业顾问，我当天交了15000元认筹金，准备办理贷款手续时，薛振宇告诉我外地人买房需要交2年以上的社保，并且薛振宇告诉我他可以找人办理社保证明但需要我交纳8000元的费用，于是薛振宇向我手机发信息提供了一张银行卡号，我忘记了卡号和户名了。我就去东湖宾馆旁边的中国银行自助取款机向薛振宇提供的账户无卡转账8000元人民币。3、被害人牛某2的陈述证实：2014年7月份，我准备在恒大山水城购房，接待我的是一个叫薛振宇的置业顾问，我当天交了5000元认筹金，然后过了几天开始交房费，房价总共52万多，首付是16万元多，剩余的36万元需要贷款。薛振宇告诉我买房必须要社保证明，不是兰州市三县五区的户口购房的必须交2年以上的社保，因为当时着急想买房，我就问薛振宇有没有其他办法，然后薛振宇就告诉我花8000元他们帮我搞定，于是我就答应了，薛振宇给我发了一个卡号（中国银行，卡号的后四位是7577，户名是张某6），我把8000元钱打过去。4、被害人杨某1心的陈述证实：2014年7月份，我准备在恒大山水城购房，接待我的是一个叫薛振宇的置业顾问，我当天交了10000元认筹金，然后过了几天开始交房费，房价总共53万左右，首付是20万元，剩余的33万元需要贷款。薛振宇告诉我买房必须要社保证明，不是兰州市三县五区的户口购房的必须交2年以上的社保，因为当时着急想买房，我就问薛振宇有没有其他办法，然后薛振宇就告诉我花8000元他们帮我搞定，于是我就答应了，薛振宇给我发了一个卡号（中国银行，卡号的后四位是7577，户名是张某6），2014年7月3日，我就通过我的中信银行的手机银行给薛振宇给我提供的中国银行把8000元钱打过去。5、被害人席某的陈述证实：2014年7月份，恒大山水城开盘售房时，我去看房，接待我的是一个叫朱珣的置业顾问，我当天交了认筹金以后，准备办理贷款手续时，朱珣给我一张办理贷款手续的清单，社保证明的手续我没有，我就向朱珣咨询，朱珣说所有购房的人都没有社保证明，但是只要缴纳8000元的费用，由他们公司统一办理。于是过了几天我就在恒大山水城售楼处对面我的车里面向朱珣当面缴纳了8000元的费用，后来我就办理按揭贷款手续。6、被害人李某6的陈述证实：2014年5月份，我准备在恒大山水城购房，接待我的是一个叫朱珣的置业顾问，我当天交了10000元认筹金，然后过了几天开始交房费，房价总共50万左右，首付是16万元左右，剩余的34万元需要贷款。朱珣告诉我买房必须要社保证明，不是兰州市三县五区的户口购房的必须交2年以上的社保，因为当时着急想买房，我就问朱珣社保证明去哪里办，然后朱珣就告诉我花8000元他们帮我搞定，于是我就答应了。2014年7月2日左右，我到恒大山水城后面的草坪边给了朱珣8000元现金。过了一个星期左右，我和朱珣约定在给钱的地方见面，她把社保证明给了我，最后我的住房贷款也办理成功了。7、被害人高某1的陈述证实：2014年4月份，我准备在恒大山水城购房，接待我的是一个叫朱珣的置业顾问，我当天交了10000元认筹金，然后过了几天开始交房费，房价总共82万左右，首付是24万元多，剩余的58万元需要贷款。朱珣告诉我买房必须要社保证明，不是兰州市三县五区的户口购房的必须交2年以上的社保，因为当时着急想买房，我就问朱珣社保证明去哪里办，然后朱珣就告诉我花8000元他们帮我搞定，于是我就答应了。2014年7月5日左右，我到恒大山水城后面的草坪边给了朱珣8000元现金。8、被害人史某2的陈述证实：2014年6月份，我准备在恒大山水城购房，接待我的是一个叫朱珣的置业顾问，我当天交了3000元认筹金，然后过了几天开始交房费，房价总共76万左右，首付是46万元多，剩余的30万元需要贷款。朱珣告诉我买房必须要社保证明，不是兰州市三县五区的户口购房的必须交2年以上的社保，因为当时着急想买房，我就问朱珣社保证明去哪里办，然后朱珣就告诉我花8000元他们帮我搞定，于是我就答应了。2014年6月29日左右，朱珣给我联系办理社保证明，并交付社保证明的费用，她并且说只要花8000元她可以帮我办理，两三天就能办理好。2014年7月2日，朱珣打电话让我到恒大山水城售楼部外面带现金缴纳社保证明。9、被害人汤某的陈述证实：2014年6月份，我准备在恒大山水城购房，接待我的是一个叫吴晓强的置业顾问，我当天交了3000元认筹金，然后过了几天开始交房费，房价总共84万左右，首付是25万元多，剩余的59万元需要贷款。吴晓强告诉我买房必须要社保证明，不是兰州市三县五区的户口购房的必须交2年以上的社保，因为当时着急想买房，我就问吴晓强社保证明再有没有其他办法，然后吴晓强就告诉我花8000元他们帮我搞定，于是我就答应了。2014年7月4日左右，我在恒大山水城售楼部当着吴晓强的面用我的微信×××给他的微信187××××8051转账8000元人民币。钱转给吴晓强后，过了两三天，吴晓强给我打电话说社保证明办好了。让我去城关东方红广场取，最后我的住房贷款也办理好了。10、被害人姚某的陈述证实：2014年6月30日我到恒大山水城购买商品房时先交纳了3万元的定金，后面恒大山水城的置业顾问丁兆霞告诉我外地人购买商品房需要提供兰州市交纳两年以上的社保证明才可以办理贷款，我向社保局打听，回复也是不能办理。我当时便告诉丁兆霞不行就把我认筹的房子退掉，丁兆霞说定金也要扣除一部分。她还说她可以帮我代办，但是需要9000元才能办下来。随后丁兆霞通过短信把信息发到我的152××××4920的手机上，2014年7月10日左右我就把9000元钱通过现金存款的方式存到了丁兆霞给我的招商银行的账户，户名是张文渊，卡号是62×××45，当天丁兆霞就把社保证明给了我。11、被害人贾某3的陈述证实：2014年6月份，我准备在恒大山水城购房，接待我的是一个叫周某1的置业顾问，我当天交了3000元认筹金，然后过了几天开始交房费，房价总共59万元左右，首付是14万元多，剩余的40万元需要贷款。2014年6月29日左右我需要办贷款的时候，周某1告诉我买房必须要社保证明，不是兰州市三县五区的户口购房的必须交2年以上的社保，因为当时着急想买房，我问周某1社保证明再有没有其他办法，然后周某1就告诉我花8000元他们帮我搞定，于是我就答应了。我就搭了个车和周某1一起到市里，在城关区的建设银行自动取款机上取了钱给了周某18000元。12、被害人刘某4的陈述证实：2014年6月份，我准备在恒大山水城购房，接待我的是一个叫王维鑫的置业顾问，我当天交了3000元认筹金，然后过了几天开始交房费，房价总共59万元左右，首付是14万元多，剩余的40万元需要贷款。当时我的置业顾问王维鑫告诉我买房必须要社保证明，不是兰州市三县五区的户口购房的必须交3年以上的社保，因为当时着急想买房，我就问王维鑫社保证明再有没有其他办法，然后王维鑫就告诉我花8000元他们帮我搞定，于是我就答应了。他告诉我两三天就可以办好。在2014年7月5号左右，王维鑫联系我去恒大山水城售楼部附近办理社保证明，之后我在恒大山水城售楼部门外给王维鑫8000元人民币。13、被害人王某6的陈述证实：2014年6月份，我准备在恒大山水城购房，接待我的是一个叫赵某5的置业顾问，我当天交了10000元认筹金，然后过了几天开始交房费，房价总共52万元左右，首付是15万元多，剩余的37万元需要贷款。当时我的置业顾问赵某5告诉我买房必须要社保证明，不是兰州市三县五区的户口购房的必须交2年以上的社保，因为当时着急想买房，我就问赵某5社保证明上哪里去办，然后她给了我一个电话号让我跟他联系，对方会给我一个卡号，让我把8000元钱打过去就可以办理，我电话打过去说我是赵某5介绍来办理社保证明的，他说知道了，打完电话对方给我发了一个户主为张继珑，卡号是62×××64的招商银行卡号，我就转账了8000元钱。14、被害人路某的陈述证实：2014年6月份的时候，我朋友容斌把恒大山水城买的一套房子转给我，我和容斌去恒大山水城找了赵某5，然后把登记信息变更成我的名字，房子总价是55万元，首付18万元，贷款37万元。付完首付过了些日子赵某5给我打电话问有没有在兰州市交纳两年以上的社保，外地户口没有社保不能办理按揭贷款。我说自己没有交社保怎么办，她说她们集中帮业主办理，但是需要交8000元钱，然后赵某5给我发了一个卡号，让我将钱转到这张卡上，钱转过去后我打电话确认，赵某5说其他的事再不用管了。15、被害人张某3的陈述证实：2014年6月份，我准备在恒大山水城购房，接待我的是一个叫滕某的置业顾问，我当天交了10000元认筹金，然后过了几天开始交房费，房价总共73万元左右，首付是24万元多，剩余的49万元需要贷款。当时我的置业顾问滕某告诉我买房必须要社保证明，不是兰州市三县五区的户口购房的必须交2年以上的社保，因为当时着急想买房，我就问滕某再有没有其他办法，然后她告诉我花8000元他们可以帮我搞定。2014年7月中旬我就去东岗东路的一个农业银行，按照滕某的要求给户名张文渊的农业银行卡上汇款8000元人民币。第二天我到恒大山水城售楼部，滕某就把社保证明给了我。16、被害人刘某5的陈述证实：2014年6月份，我准备在恒大山水城购房，接待我的是一个叫朱珣的置业顾问，我当天交了10000元认筹金，然后过了几天开始交房费，房价总共50万元左右，首付是16万元多，剩余的34万元需要贷款。办理贷款的时候我的置业顾问朱珣告诉我买房必须要社保证明，不是兰州市三县五区的户口购房的必须交2年以上的社保，我当时资金不够又着急买房，当时我就问朱珣再没有其他办法办理，然后朱珣告诉我们如果愿意掏8000元钱，他们可以帮我办这个事情，我就答应了。2014年7月25日左右，我在城关区我家开的五金机电给朱珣给了现金8000元，当时她也把社保证明给了我。2014年8月份，我给朱珣打电话说她给办的社保证明感觉是假的，要她退钱，她就把电话挂了，过了一个星期我又给朱珣打电话，让她退钱，她给退了5000元钱。最后贷款也办理成功了。17、被害人魏某的陈述证实：2014年7月份，我准备在恒大山水城购房，接待我的是一个叫刘成的置业顾问，我当天交了10000元认筹金，然后过了几天开始交房费，房价总共53万元左右，首付是23万元多，剩余的30万元需要贷款。当时我的置业顾问刘成告诉我买房必须要社保证明，不是兰州市三县五区的户口购房的必须交2年以上的社保，我当时资金不够又着急买房，当时我就问刘成再没有其他办法办理，然后张国凯告诉我们如果愿意掏8000元钱，他们可以帮我办这个事情。我和我老公就答应了。2014年7月17日左右，我和我老公就在兰州市城关区的一个银行汇款8000元。过了一个星期，我们到恒大山水城售楼部找刘成要社保证明，刘成让我们看了一下就拿去办理贷款去了。18、被害人白某的陈述证实：2014年7月份，我准备在恒大山水城购房，接待我的是一个叫刘露洋的置业顾问，我当天交了10000元认筹金，然后过了几天开始交房费，房价总共58万元左右，首付是19万元多，剩余的39万元需要贷款。当时我的置业顾问刘露洋告诉我买房必须要社保证明，不是兰州市三县五区的户口购房的必须交2年以上的社保，我当时资金不够又着急买房，当时我就问刘露洋再没有其他办法办理，然后刘露洋告诉我们如果愿意掏8000元钱，他们可以帮我办这个事情。2014年7月3日，我在家里用手机网银给户名刘某8，卡号60×××77的中国银行转了8000元，第二天我去恒大山水城售楼部，刘露洋把社保证明给了我，最后住房贷款是刘露洋带着我办理成功的。19、被害人杨某2的陈述证实：2014年7月份，我准备在恒大山水城购房，接待我的是一个叫刘露洋的置业顾问，我当天交了3000元认筹金，然后过了几天开始交房费，房价总共57万元左右，首付是19万元多，剩余的38万元需要贷款。当时我的置业顾问刘露洋告诉我买房必须要社保证明，不是兰州市三县五区的户口购房的必须交2年以上的社保，我当时资金不够又着急买房，当时我就问刘露洋再有没其他办法办理，然后刘露洋告诉我们如果愿意掏8000元钱，他们可以帮我办这个事情。2014年7月2日，刘露洋主动联系我让我把钱打到一个叫刘某8卡号为60×××77的中国银行卡上，当时我拿着现金8000元去兰州市城关区渭源路中国银行存到刘某8卡上，第二天我去恒大山水城售楼部，刘露洋把社保证明给了我，最后住房贷款是刘露洋带着我办理成功的。20、被害人蔡某的陈述证实：2014年7月份，我准备在恒大山水城购房，接待我的是一个叫刘露洋的置业顾问，我当天交了10000元认筹金，然后过了几天开始交房费，房价总共54万元左右，首付是16万元多，剩余的38万元需要贷款。当时我的置业顾问刘露洋告诉我买房必须要社保证明，不是兰州市三县五区的户口购房的必须交2年以上的社保，我当时资金不够又着急买房，当时我就问刘露洋再有没其他办法办理，然后刘露洋告诉我们如果愿意掏8000元钱，他们可以帮我办这个事情。2014年7月2日，我在兰州市城关区广场西口附近的中国银行给户名刘某8，卡号60×××77的中国银行转了8000元，第二天我去恒大山水城售楼部，刘露洋把社保证明给了我，最后我的住房贷款也办理成功了。21、被害人刘某6的陈述证实：2014年6月份，我准备在恒大山水城购房，接待我的是一个叫刘露洋的置业顾问，我当天交了10000元认筹金，然后过了几天开始交房费，房价总共56万元左右，首付是31万元多，剩余的25万元需要贷款。当时我的置业顾问刘露洋告诉我买房必须要社保证明，不是兰州市三县五区的户口购房的必须交2年以上的社保，我当时资金不够又着急买房，当时我就问刘露洋再有没其他办法办理，然后刘露洋告诉我们如果愿意掏8000元钱，他们可以帮我办这个事情。2014年7月上半旬，我去城关区新港城建设银行给刘露洋汇款8000元，过了两天银行贷款时刘露洋联系我到恒大山水城给我社保材料，最后我的住房贷款也办理成功了。22、被害人胡某的陈述证实：2014年6月份，我准备在恒大山水城购房，接待我的是一个叫刘露洋的置业顾问，我当天交了10000元认筹金，然后过了几天开始交房费，房价总共70万元左右，首付是22万元多，剩余的48万元需要贷款。当时我的置业顾问刘露洋告诉我买房必须要社保证明，不是兰州市三县五区的户口购房的必须交2年以上的社保，我当时资金不够又着急买房，当时我就问刘露洋再有没其他办法办理，然后刘露洋告诉我们如果愿意掏8000元钱，他们可以帮我办这个事情。2014年7月2日左右，我在家里用手机微信给她的微信转了8000元，当天她给我说社保证明给我办好了让我直接到秦安路的建设银行办理贷款，贷款办理成功了。23、被害人项某的陈述证实：2014年6月份，我准备在恒大山水城购房，接待我的是一个叫刘露洋的置业顾问，我当天交了10000元认筹金，然后过了几天开始交房费，房价总共95万元左右，首付是32万元多，剩余的63万元需要贷款。当时我的置业顾问刘露洋告诉我买房必须要社保证明，不是兰州市三县五区的户口购房的必须交2年以上的社保，我当时资金不够又着急买房，当时我就问刘露洋再有没其他办法办理，然后刘露洋告诉我如果愿意掏8000元钱，他们可以帮我办这个事情。刘露洋给了我一个卡号，让我把钱打过去她就可以帮我办理。2014年7月10日左右，我在城关区的中国银行给户名刘某8，卡号60×××77的中国银行转了8000元，两三天后我去恒大山水城售楼部，刘露洋把社保证明给了我，最后我的住房贷款也办理成功了。24、被害人石某的陈述证实：2014年7月份，我准备在恒大山水城购房，接待我的是一个叫刘露洋的置业顾问，我当天交了10000元认筹金，然后过了几天开始交房费，房价总共52万元左右，首付是22万元多，剩余的30万元需要贷款。当时我的置业顾问刘露洋告诉我买房必须要社保证明，不是兰州市三县五区的户口购房的必须交2年以上的社保，我当时资金不够又着急买房，当时我就问刘露洋再有没其他办法办理，然后刘露洋告诉我如果愿意掏8000元钱，他们可以帮我办这个事情。刘露洋给了我一个卡号，让我把钱打过去她就可以帮我办理。2014年7月8日左右，我在城关区的中国银行给户名刘某8，卡号60×××77的中国银行转了8000元，我给刘露洋打电话说钱给她打过去了，她说她知道了，社保证明给我办好了已经上交了，让我直接正常办理贷款就行了。25、被害人马某3的陈述证实：2014年7月份，我准备在恒大山水城购房，接待我的是一个叫杜虎的置业顾问，我当天交了13000元认筹金，然后过了几天开始交房费，房价总共61万元左右，首付是20万元多，剩余的41万元需要贷款。当时我的置业顾问杜虎告诉我买房必须要社保证明，不是兰州市三县五区的户口购房的必须交2年以上的社保，我当时资金不够又着急买房，当时我就问杜虎再有没其他办法办理，然后杜虎告诉我如果愿意掏10000元钱，他们可以帮我办这个事情，于是我就答应了，当时因为我在外地回不来，然后杜虎就说让我把钱打给李希芳，让李希芳打给他，最后李希芳的老公景某通过银行卡于2017年7月1日统一给杜虎提供的银行卡上打钱。钱打完以后，杜虎也一直没有把社保证明给我，办没办下来我也不知道，反正最后办理贷款银行也没有问我要社保证明。26、被害人吕某2的陈述证实：2014年7月份，我准备在恒大山水城购房，接待我的是一个叫杜虎的置业顾问，我当天交了13000元认筹金，然后过了几天开始交房费，房价总共93万元左右，首付是30万元多，剩余的63万元需要贷款。当时我的置业顾问杜虎告诉我买房必须要社保证明，不是兰州市三县五区的户口购房的必须交2年以上的社保，我当时资金不够又着急买房，当时我就问杜虎再有没其他办法办理，然后杜虎告诉我如果愿意掏10000元钱，他们可以帮我办这个事情，于是我就答应了，杜虎给我发了一个银行卡，让我把钱打到这个卡上。当时我和马某3、高某2、李希芳四个人一起办理的社保，最后李希芳的老公景某通过银行卡于2017年7月1日统一给杜虎提供的银行卡上转了4万元。钱打完以后，景某给杜虎打电话说了，完了杜虎说让我们办理贷款就行了。后来我在招商银行恒大山水城设立的网点办理了贷款，贷款也成功办理了。27、被害人景某的陈述证实：2014年7月份，我准备在恒大山水城购房，接待我的是一个叫杜虎的置业顾问，我当天交了13000元认筹金，然后过了几天开始交房费，房价总共61万元左右，首付是20万元多，剩余的41万元需要贷款。当时我的置业顾问杜虎告诉我买房必须要社保证明，不是兰州市三县五区的户口购房的必须交2年以上的社保，我当时资金不够又着急买房，当时我就问杜虎再有没其他办法办理，然后杜虎告诉我如果愿意掏10000元钱，他们可以帮我办这个事情，于是我就答应了。然后我和吕某2、高某2、马某3四人商量他们三个人都把钱打到我老婆李希芳的卡上，最后由我通过李希芳的银行卡于2014年7月1日统一打给杜虎提供的银行卡，卡号62×××01，钱打完后杜虎一直没有把社保证明给我，反正最后办理贷款的时候银行也没有要，我就在没有找杜虎问过这个事情。28、被害人高某2的陈述证实：2014年5月份，我准备在恒大山水城购房，接待我的是一个叫杜虎的置业顾问，我当天交了13000元认筹金，然后过了几天开始交房费，房价总共60万元左右，首付是18万元多，剩余的42万元需要贷款。当时我的置业顾问杜虎告诉我买房必须要社保证明，不是兰州市三县五区的户口购房的必须交2年以上的社保，我当时资金不够又着急买房，当时我就问杜虎再有没其他办法办理，然后杜虎告诉我如果愿意掏10000元钱，他们可以帮我办这个事情，于是我就答应了，杜虎就给我发了一个银行卡，让我把钱打到卡上。当时我和马某3、吕某2、李希芳四人一起办的社保证明，其中我们三个统一把钱转给李希芳的老公景某，当时2014年7月1日统一打给杜虎提供的银行卡，卡号62×××01，钱打完后杜虎说剩下的事我不用管了。后来杜虎就给我在招商银行恒大山水城设立的网点办理了贷款，贷款也办理成功了。29、被害人郭某的陈述证实：2014年6月下旬，我在甘肃省兰州市榆中县准备在恒大山水城购房，当时缴纳了3000元认筹金，后来2014年7月份去缴纳首付款和办理按揭贷款事宜接待我的置业顾问是张玉梁，他告诉我买房必须要社保证明，不是兰州市三县五区的户口购房的必须交2年以上的社保，我当时资金不够又着急买房，当时我就问张玉梁再有没其他办法办理，张玉梁说他能给我办理这个社保证明，让我花些钱，后来经过讨价还价，最后我给了张玉梁8000元。后来我去招商银行办理按揭贷款，银行也没有让我出具社保证明。30、被害人裴某的陈述证实：2014年6月份，我准备在恒大山水城购房，接待我的是一个叫张玉梁的置业顾问，我当天交了10000元认筹金，然后过了几天开始交房费，房价总共56万元左右，首付是17万元多，剩余的39万元需要贷款。当时我的置业顾问张玉梁告诉我买房必须要社保证明，不是兰州市三县五区的户口购房的必须交2年以上的社保，张玉梁说如果你们自己去社保局办理得花1万多元钱，他们有认识的人，如果找他们办理就是8000元钱。又过了几天他不断电话催我说如果不想办法办理社保，贷款就办不下来，认筹金也不会退掉，最后我没有办法就听了他的话，随后他给了我一个账号（户名孟建梅，账号62×××48建行高新支行），我以银行柜台现金汇款的方式向这个账户打款8000元，之后他给了我一张社保证明，我就办理了贷款。31、被害人赵某2的陈述证实：2014年6月份，我准备在恒大山水城购房，接待我的是一个叫张玉梁的置业顾问，我当天交了10000元认筹金，然后我的置业顾问张玉梁告诉我买房必须要社保证明，不是兰州市三县五区的户口购房的必须交2年以上的社保，不然就不能贷款，接着张玉梁让我去办社保证明，兰州市社保局不受理，我把情况告诉张玉梁，他说如果社保办不下来，贷款办不了他不负责，认筹金也不会退，最后我实在没有办法。张玉梁就说他有认识的人，通过一些渠道可以把社保证明办上，但是需要8000元费用，当时我没有办法就听了张玉梁的话，随后他给了我一个账号（户名孟建梅，账号62×××48建行高新支行），我以银行柜台现金汇款的方式向这个账户打款8000元，过了几天他通知我说社保证明办好了让我去取，他给了我一张社保证明，我就办理了贷款。32、被害人李某7的陈述证实：2014年7月份，我准备在恒大山水城购房，接待我的是一个叫张玉梁的置业顾问，我当天交了10000元认筹金，然后过了几天开始交房费，房价总共55万元左右，首付是17万元多，剩余的38万元需要贷款。然后我的置业顾问张玉梁告诉我买房必须要社保证明，不是兰州市三县五区的户口购房的必须交2年以上的社保，不然就不能贷款，我就去社保局问这个事情，社保局说一次性买两年的社保是办不了的，然后我就找到张玉梁，张玉梁给我说如果愿意掏钱，他们这有人可以帮我办理这个事情，当天我就给赵某2给了8000元钱，赵某2就将我、张永红和裴红斌三个人的钱统一给了张玉梁制定的银行卡（户名孟建梅，账号62×××48建行高新支行），打完款第二天我就拿着打款凭证去恒大山水城售楼部找到张玉梁换取了社保证明，然后我就成功的办理了所有的购房手续。33、被害人仇某1的陈述证实：2014年6月份，我准备在恒大山水城购房，接待我的是一个叫张玉梁的置业顾问，我当天交了10000元认筹金，然后过了几天开始交房费，房价总共58万元左右，首付是18万元多，剩余的40万元需要贷款。当时我的置业顾问张玉梁告诉我买房必须要社保证明，不是兰州市三县五区的户口购房的必须交2年以上的社保，我当时资金不够又着急买房，当时我就问张玉梁再有没其他办法办理，然后张玉梁告诉我如果愿意掏8000元钱，他们可以帮我办这个事情，于是我就答应了，张玉梁就告诉我一个电话号码186××××3331，说他可以帮我办理社保证明，然后我就联系了这个人，这个人给了我一个卡号，让我把钱打到卡上。2014年7月2日，我通过我的农村信用社存折给张玉梁指定的这个人打了8000元钱，过了7天左右，张玉梁说社保办好了，我去恒大山水城售楼部他就把社保证明交给我了，然后我就在恒大山水城售楼部一个建设银行办理了购房贷款。34、被害人辜某的陈述证实：2014年7月份，我准备在恒大山水城购房，接待我的是一个叫谭红涛的置业顾问，我当天交了10000元认筹金，然后过了几天开始交房费，房价总共53万元左右，首付是16万元多，剩余的36万元需要贷款。当时我的置业顾问谭红涛告诉我买房必须要社保证明，不是兰州市三县五区的户口购房的必须交3年以上的社保，我当时资金不够又着急买房，当时我就问谭红涛再有没其他办法办理，然后谭红涛告诉我如果愿意掏8000元钱，他们可以帮我办这个事情，于是我就答应了，2014年7月15日左右我在兰州城关区鱼池口农业技术学院门口给谭红涛现金8000元，给完钱后，两三天后谭红涛给我说社保证明办好了让我去恒大山水城售楼中心去取社保证明。35、被害人林某的陈述证实：2014年6月份，我准备在恒大山水城购房，接待我的是一个叫谭红涛的置业顾问，我当天交了3000元认筹金，然后过了几天开始交房费，房价总共53万元左右，首付是16万元多，剩余的36万元需要贷款。当时我的置业顾问谭红涛告诉我买房必须要社保证明，不是兰州市三县五区的户口购房的必须交3年以上的社保，我当时资金不够又着急买房，当时我就问谭红涛再有没其他办法办理，然后谭红涛告诉我如果愿意掏8000元钱，他们可以帮我办这个事情，于是我就答应了，谭红涛给我发了短信，短信上说让我把钱打到户名为张文渊的招商银行卡上。2014年7月中旬我在天水南路东方红电影城楼下的招商银行把8000元打到张文渊的招商银行卡上，打完钱三四天后谭红涛给我说社保证明办好了让我去恒大山水城售楼中心去取社保证明。36、被害人王某7的陈述证实：2014年6月份，我准备在恒大山水城购房，接待我的是一个叫谭红涛的置业顾问，我当天交了3000元认筹金，然后过了几天开始交房费，房价总共56万元左右，首付是21万元多，剩余的35万元需要贷款。当时我的置业顾问谭红涛告诉我买房必须要社保证明，不是兰州市三县五区的户口购房的必须交2年以上的社保，当时我问兰州已经取消限购了，为什么还要交社保，谭红涛说没有取消限贷，办理贷款仍然要有两年以上的社保或者纳税证明。我当时资金不够又着急买房，当时我就问谭红涛再有没其他办法办理，然后谭红涛告诉我如果愿意掏8000元钱，他们可以帮我办这个事情，于是我就答应了，6月29号交完首付，在恒大山水城售楼中心我父亲王玉昌交了办理社保证明的8000元，然后我的住房贷款也是由恒大山水城统一办理成功的。37、被害人王某8的陈述证实：2014年4月份，我准备在恒大山水城购房，接待我的是一个叫李培新的置业顾问，我当天交了10000元认筹金，然后过了几天开始交房费，房价总共35万元左右，首付是10万元多，剩余的25万元需要贷款。当时我的置业顾问李培新告诉我买房必须要社保证明，不是兰州市三县五区的户口购房的必须交3年以上的社保，我当时资金不够又着急买房，当时我就问李培新再有没其他办法办理，然后李培新告诉我如果愿意掏8000元钱，他们可以帮我办这个事情，于是我就答应了，2014年7月初左右，我在七里河区小西湖附近的建行给李培新转账8000元。7月中旬李培新才在售楼中心给我看了社保证明，当时他说把社保证明直接给中信银行办理贷款。38、被害人王某9的陈述证实：2014年6月份，我准备在恒大山水城购房，接待我的是一个叫李培新的置业顾问，我当天交了10000元认筹金，然后过了几天开始交房费，房价总共56万元左右，首付是17万元多，剩余的39万元需要贷款。当时我的置业顾问李培新告诉我买房必须要社保证明，不是兰州市三县五区的户口购房的必须交2年以上的社保，我当时资金不够又着急买房，当时我就问李培新再有没其他办法办理，然后李培新告诉我如果愿意掏8000元钱，他们可以帮我办这个事情，于是我就答应了，2014年8月初左右，李培新主动联系我给一个卡号上汇款8000元。我让我弟王某2一起给李培新汇款。2014年8月初，李培新才在售楼中心让我看了社保证明，当时他说把社保证明直接给中信银行办理贷款。39、被害人李某8的陈述证实：2014年6月份，我准备在恒大山水城购房，接待我的是一个叫李侃的置业顾问，我当天交了3000元认筹金，然后过了几天开始交房费，房价总共54万左右，首付是16万元多，剩余的38万元需要贷款。当时我的置业顾问李侃告诉我买房必须要社保证明，不是兰州市三县五区的户口购房的必须交2年以上的社保，因为当时着急想买房，我就问李侃有没有其他办法，然后李侃就告诉我花8000元他们帮我搞定，于是我就答应了。2014年6月29日左右，李侃给我联系办理社保证明并让我交付社保证明的费用，他还说只要我花5000元就可以帮助我办理，两三天就能给我办理好社保证明。2014年6月29日下午我在恒大山水城售楼部院子里见到李侃并交付了现金，又过了几天之后，我到售楼部取了社保证明，然后住房的贷款也是在恒大山水城的售楼部统一办理的。40、被害人杨某3的陈述证实：2014年6月份，我准备在恒大山水城购房，接待我的是一个叫李侃的置业顾问，我当天交了3000元认筹金，然后过了几天开始交房费，房价总共58万左右，首付是18万元左右，剩余的39万元需要贷款。当时我的置业顾问李侃告诉我买房必须要社保证明，不是兰州市三县五区的户口购房的必须交2年以上的社保，因为当时着急想买房，我就问李侃有没其他办法，然后李侃就告诉我花10000元他们帮我搞定，但是我又和他协商成了8000元。2014年7月1日左右，李侃给我联系办理社保证明并让我交付社保证明的费用，他还说只要我花8000元就可以帮助我办理，之后我联系他下午到雁滩骨科医院对面好小仔理发店见面，并给李侃8000元现金，李侃也把社保证明给我了。41、被害人戚某的陈述证实：2014年6月份，我准备在恒大山水城购房，接待我的是一个叫李侃的置业顾问，我当天交了3000元认筹金，然后过了几天开始交房费，房价总共58万左右，首付是18万元多，剩余的40万元需要贷款。当时我的置业顾问李侃告诉我买房必须要社保证明，不是兰州市三县五区的户口购房的必须交2年以上的社保，因为当时着急想买房，我就问李侃有没其他办法，然后李侃就告诉我花8000元他们帮我搞定，于是我就答应了。2014年7月1日左右，李侃给我联系办理社保证明并让我交付社保证明的费用，他还说只要我花8000元就可以帮助我办理，之后我联系他晚上十点左右在城关区公交车站牌东侧见面给了李侃8000元现金。两三天后，我到售楼部外面的停车场取了社保证明，然后住房的贷款也是在恒大山水城的售楼部统一办理的。42、被害人韩某的陈述证实：2014年5月份，我准备在恒大山水城购房，接待我的是一个叫俞良的置业顾问，我当天交了10000元认筹金，然后过了几天开始交房费，房价总共72万左右，首付是18万元多，剩余的54万元需要贷款。当时我和李康、王笃雷的置业顾问俞良告诉我买房必须要社保证明，不是兰州市三县五区的户口购房的必须交2年以上的社保，因为当时着急想买房，我就问俞良有没其他办法，然后俞良就告诉我们三个每人花8000元他们帮我搞定，于是我就答应了。2014年6月25日左右，我和李康、王笃雷在恒大山水城售楼部用我的手机给俞良指定的银行卡一次性转账2.4万元，三四天后，在恒大山水城售楼部俞良把我们三个的社保证明给了我们，最后贷款也办理成功了。43、被害人潘某的陈述证实：2014年6月份，我准备在恒大山水城购房，接待我的是一个叫俞良的置业顾问，我当天交了10000元认筹金，然后过了几天开始交房费，房价总共70万左右，首付是21万元多，剩余的49万元需要贷款。当时我的置业顾问俞良告诉我买房必须要社保证明，不是兰州市三县五区的户口购房的必须交2年以上的社保，因为当时着急想买房，我老公刘磊就问俞良有没其他办法，然后俞良就告诉我们花8000元他们帮我搞定，他给了我们一个办理社保证明的人的电话，我和我老公刘磊就拨通了电话，并且按照俞良说的交了8000元办理，挂了电话对方给我发了一个卡号。2014年7月中旬我和我老公刘磊在恒大山水城售楼部用手机银行转了8000元人民币。八月初，在恒大山水城售楼部俞良把社保证明给了我。最后贷款也办理成功了。44、被害人王某10的陈述证实：2014年6月份，我准备在恒大山水城购房，接待我的是一个叫俞良的置业顾问，我当天交了3000元认筹金，俞良告诉我买房必须要社保证明，不是兰州市三县五区的户口购房的必须交2年以上的社保，俞良还说如果我没有的话他可以帮着办，我说可以。然后6月底开盘当天我再次交了10000元认筹金，后面开始交房费，房价总共56万左右，首付是17万元多，剩余的39万元需要贷款。7月初，俞良给我打电话让我打钱他开始帮我办理社保证明，当时他给我发了一个银行卡号，随后我就在和平镇××一家建设银行以现金汇款的方式给俞良制定的账号打了8000元钱，过了三天俞良给我打电话让我去恒大山水城售楼部取社保证明，第二天我就带着社保证明及相关资料办了贷款，最后贷款也办理成功了。45、被害人党某的陈述证实：2014年7月份，我准备在恒大山水城购房，接待我的是一个叫陈广宇的置业顾问，我当天交了10000元认筹金，然后过了几天开始交房费，房价总共58万左右，首付是18万元多，剩余的41万元需要贷款。当时我的置业顾问陈广宇告诉我买房必须要社保证明，不是兰州市三县五区的户口购房的必须交2年以上的社保，因为当时着急想买房，我说我是外地户口，没有交两年的社保，也没有办法办理社保证明。陈广宇就说如果愿意掏钱，他们这边可以帮我办理这件事，于是我就答应了。2014年7月6日我在恒大山水城大门口的停车场当面给了陈广宇8000元钱，他说他会把手续全部交给银行，过了几天我根据陈广宇提供给我的所有购房手续在恒大山水城售楼部跟银行办理了贷款。46、被害人蒲某的陈述证实：2014年7月份，我准备在恒大山水城购房，接待我的是一个叫陈广宇的置业顾问，我当天交了10000元认筹金，然后过了几天开始交房费，房价总共54万左右，首付是16万元多，剩余的38万元需要贷款。当时我的置业顾问陈广宇告诉我买房必须要社保证明，不是兰州市三县五区的户口购房的必须交2年以上的社保，因为当时着急想买房，没有交够两年的社保，也没有办法办理社保证明。陈广宇就说如果愿意掏钱，他们这边可以帮我办理这件事，于是我就答应了。2014年7月份左右，就是订房子的那几天我在恒大山水城售楼部门口亲手将8000元交到了陈广宇的手中。陈广宇说贷款的事宜他看着办。47、被害人张某4的陈述证实：2014年6月份，我准备在恒大山水城购房，接待我的是一个叫陈广宇的置业顾问，我当天交了10000元认筹金，然后过了几天开始交房费，房价总共36万左右，首付是11万元多，剩余的25万元需要贷款。当时我的置业顾问陈广宇告诉我买房必须要社保证明，不是兰州市三县五区的户口购房的必须交2年以上的社保，因为当时着急想买房，也没有办法办理社保证明。陈广宇就说如果我们每人花6500元人民币可以帮我们搞定，我就答应了。陈广宇让我给现金，2014年6月25日左右，我和张志花、张慧在恒大山水城停车场我们分别给了陈广宇6500元。然后陈广宇说过两天后让我们上来签购房合同办理贷款把社保证明给我们，过了两天后，在售楼部陈广宇把社保证明给了我们，最后贷款办理成功了。48、被害人李某9的陈述证实：2014年6月份，我准备在恒大山水城购房，接待我的是一个叫陈广宇的置业顾问，我当天交了10000元认筹金，然后过了几天开始交房费，房价总共36万左右，首付是11万元多，剩余的25万元需要贷款。当时我的置业顾问陈广宇告诉我买房必须要社保证明，不是兰州市三县五区的户口购房的必须交2年以上的社保，因为当时着急想买房，也没有办法办理社保证明。陈广宇就说如果我们每人花6500元人民币可以帮我们搞定，我就答应了。陈广宇让我给现金，2014年6月25日左右，我和张某4、张惠在恒大山水城停车场我们分别给了陈广宇6500元。然后陈广宇说过两天后让我们上来签购房合同办理贷款把社保证明给我们，过了两天后，在售楼部陈广宇把社保证明给了我们，最后贷款办理成功了。49、被害人赵某3的陈述证实：2014年7月份，我准备在恒大山水城购房，接待我的是一个叫臧传利的置业顾问，我当天交了3000元认筹金，然后过了几天开始交房费，房价总共56万多，首付是17万元多，剩余的40多万元需要贷款。当时贷款我没有社保证明，臧传利说买房必须要社保证明，不是兰州市三县五区的户口购房的必须交2年以上的社保，否则就没有办法办理住房贷款，当时我说我是外地户口，没有交过2年以上的社保，然后臧传利就说他给我一个姓王的小伙子的电话可以帮我办理社保证明，于是我就答应了。当时我们约定交6000元可以办理，第二天我拿着6000元在雁滩滩尖子加油站附近把钱给了姓王的小伙子，拿到了社保证明。50、被害人孟某1的陈述证实：2014年4月份，我准备在恒大山水城购房，接待我的是一个叫臧传利的置业顾问，我当天交了3000元认筹金，过了几天又交了1000元，然后过了几天6月29日开始交房费，房价总共58万多，首付是19万元多，剩余的39万元需要贷款。当时贷款我没有社保证明，臧传利说买房必须要社保证明，不是兰州市三县五区的户口购房的必须交2年以上的社保，否则就没有办法办理住房贷款，当时我说我是外地户口，没有交过2年以上的社保，然后臧传利就说交8000元他们就可以帮忙集中办理，我也就答应了，臧传利给了我一个叫张文渊的账户，说是将办理社保证明的钱打到这张卡上，2014年7月4日我和孟某2一起将两个人的16000元钱通过孟某2广大银行手机银行转给臧传利指定的卡里，然后臧传利将社保证明给了我，我也当天在恒大山水城的中心银行办理了住房贷款。51、被害人孟某2的陈述证实：2014年4月份，我准备在恒大山水城购房，接待我的是一个叫臧传利的置业顾问，我当天交了3000元认筹金，过了几天又交了1000元，然后过了几天6月29日开始交房费，房价总共58万左右，首付是19万元多，剩余的39多万元需要贷款。当时贷款我没有社保证明，臧传利说买房必须要社保证明，不是兰州市三县五区的户口购房的必须交2年以上的社保，否则就没有办法办理住房贷款，当时我说我是外地户口，没有交过2年以上的社保，然后臧传利就说交8000元他们就可以帮忙集中办理，我也就答应了，臧传利给了我一个叫张文渊的账户，说是将办理社保证明的钱打到这张卡上，2014年7月4日我和孟某1一起将两个人的16000元钱通过自己的广大银行手机银行转给臧传利指定的卡里，然后过了几天臧传利打电话让我到恒大山水城售楼大厅取社保证明，我也当天在恒大山水城的中心银行办理了住房贷款。52、被害人董某的陈述证实：2014年6月份，我准备在恒大山水城购房，接待我的是一个叫卢旦旦的置业顾问，我当天交了3000元认筹金，然后过了几天开始交房费，房价总共70万左右，首付是21万元左右，剩余的48万元需要贷款。当时我的置业顾问卢旦旦告诉我买房必须要社保证明，不是兰州市三县五区的户口购房的必须交3年以上的社保，因为当时着急想买房，我就问卢旦旦有没有其他办法，然后卢旦旦就告诉我花6000元他们帮我搞定，于是我就答应了。2014年7月4日左右，卢旦旦跟我联系，让我去恒大山水城售楼部办理社保证明，之后我在恒大山水城售楼部ＰＯＳ机上刷卡6000元，卢旦旦告诉我两三天后来恒大山水城拿社保证明。53、被害人李某10的陈述证实：2014年6月份，我准备在恒大山水城购房，接待我的是一个叫卢旦旦的置业顾问，我当天交了10000元认筹金，然后过了几天开始交房费，房价总共52万左右，首付是17万元左右，剩余的35万元需要贷款。当时我的置业顾问卢旦旦告诉我买房必须要社保证明，不是兰州市三县五区的户口购房的必须交2年以上的社保，因为当时着急想买房，我就问卢旦旦有没有其他办法，然后卢旦旦就告诉我花6000元他们帮我搞定，于是我就答应了。2014年7月4日，我和我老公闫峰举在恒大山水城小区给卢旦旦提供的建设银行卡上手机转账6000元，三四天后，在恒大山水城售楼部旁边卢旦旦把办理好的社保证明给了我和我老公，最后贷款也办理成功了。54、被害人王某11的陈述证实：2014年6月份，我准备在恒大山水城购房，接待我的是一个叫卢旦旦的置业顾问，我当天交了10000元认筹金，然后过了几天开始交房费，房价总共52万左右，首付是26万元左右，剩余的26万元需要贷款。当时我的置业顾问卢旦旦告诉我买房必须要社保证明，不是兰州市三县五区的户口购房的必须交2年以上的社保，因为当时着急想买房，我就问卢旦旦有没有其他办法，然后卢旦旦就告诉我花6000元他们帮我搞定，于是我就答应了，然后卢旦旦给了我一个银行卡号让我把钱打过去，她就可以帮我办理了。2014年7月7日，我在城关区金轮广场的建设银行给卢旦旦提供的户名卢旦旦，卡号62×××14的建设银行汇款6000元。三四天后，在恒大山水城售楼部旁边卢旦旦把办理好的社保证明给了我，最后贷款也办理成功了。55、被害人陈某1的陈述证实：2014年7月份，我准备在恒大山水城购房，接待我的是一个叫马学竹的置业顾问，我当天交了10000元认筹金，然后过了几天开始交房费，房价总共58万左右，首付是18万元左右，剩余的40万元需要贷款。当时我的置业顾问马学竹告诉我买房必须要社保证明，不是兰州市三县五区的户口购房的必须交2年以上的社保，因为当时着急想买房，我就问马学竹有没有其他办法，然后马学竹就告诉我花10000元他们帮我搞定，我感觉太贵了，最后和马学竹商量到8500元，然后马学竹给了我一个户主为刘某8，卡号为60×××77的中国银行卡号让我把8500元钱打过去，她就可以帮我办理了。2014年7月5日，我老婆王亚林在城关区的中国银行给马学竹提供的卡号汇款8500元，打完钱我给马学竹打电话问她社保证明办好了没，她说办好了，并且让我过几天去恒大山水城售楼部取社保证明。56、被害人王某12的陈述证实：2014年6月份，我准备在恒大山水城购房，接待我的是一个叫齐淑花的置业顾问，我当天交了3000元认筹金，然后过了几天开始交房费，房价总共56万左右，首付是17万元左右，剩余的38万元需要贷款。当时我的置业顾问齐淑花告诉我买房必须要社保证明，不是兰州市三县五区的户口购房的必须交2年以上的社保，因为当时着急想买房，我就问齐淑花有没有其他办法，然后齐淑花就告诉我花4000元他们帮我搞定，于是我就答应了。2014年6月29日左右，齐淑花给我了一个办理社保证明人的电话和中国银行卡号，并且说只有我花4000元他就可以帮我办理，两三天就能够办理好。2014年7月1日，我打通电话说我是齐淑花介绍办理社保证明的人，对方说给他给4000元钱，两三天就能办好。2014年7月2日我在城关区湖宾馆附近的中国银行东湖支行给齐淑花指定的办理社保证明的人汇款12000元，包括我、陶某1和陶某2的社保证明所需要的费用。之后我给齐淑花打电话问办好了吗，她说办好了让我有时间去取，下午两点半左右，我到城关区南关十字民安大厦附近跟前取到了社保证明。57、被害人陶某1的陈述证实：2014年6月份，我准备在恒大山水城购房，接待我的是一个叫齐淑花的置业顾问，我当天交了10000元认筹金，然后过了几天开始交房费，房价总共59万左右，首付是18万元左右，剩余的41万元需要贷款。6月29日左右，我和王某12、陶某2一起，我的置业顾问齐淑花告诉我买房必须要社保证明，不是兰州市三县五区的户口购房的必须交2年以上的社保，因为当时着急想买房，我就问齐淑花有没有其他办法，然后齐淑花就告诉我花8000元他们帮我搞定，我们觉得太贵了就和齐淑花商量到4000元，并且齐淑花让我们三个把钱一起打过来、齐淑花给王某12发了一个中国银行卡和办理社保证明人的电话号。2014年7月初，我和王某12、陶某2在城关区中国银行东湖支行给齐淑花提供的卡上汇款不是齐淑花的名字，总共汇款12000元人民币。当天王某12取到了我们三个的社保证明，最后贷款也办理成功了。58、被害人陶某2的陈述证实：2014年6月份，我准备在恒大山水城购房，接待我的是一个叫齐淑花的置业顾问，我当天交了10000元认筹金，然后过了几天开始交房费，房价总共59万左右，首付是18万元多，剩余的41万元需要贷款。6月29日左右，我和王某12、陶某1一起时，我的置业顾问齐淑花告诉我买房必须要社保证明，不是兰州市三县五区的户口购房的必须交2年以上的社保，因为当时着急想买房，我就问齐淑花有没有其他办法，然后齐淑花就告诉我花8000元他们帮我搞定，我们觉得太贵了就和齐淑花商量到4000元，并且齐淑花让我们三个把钱一起打过来、齐淑花给王某12发了一个中国银行卡和办理社保证明人的电话号。2014年7月初，我和王某12、陶某2在城关区中国银行东湖支行给齐淑花提供的卡上汇款不是齐淑花的名字，总共汇款12000元人民币。当天王某12取到了我们三个的社保证明，最后贷款也办理成功了。59、被害人王某13的陈述证实：2014年6月份，我准备在恒大山水城购房，接待我的是一个叫潘东的置业顾问，我当天交了3000元认筹金，然后过了几天开始交房费，房价总共55万左右，首付是17万元左右，剩余的35万元需要贷款。当时我的置业顾问潘东告诉我买房必须要社保证明，不是兰州市三县五区的户口购房的必须交3年以上的社保，因为当时着急想买房，我就问潘东再有没有其他办法，然后潘东就告诉我花6000元他们帮我搞定，两三天就能办好。2014年6月25日左右，潘东给我打电话在北面滩文理学院附近的酒吧给他办理社保证明的费用，我给了潘东6000元现金。三天后，潘东给我打电话让我去恒大山水城售楼部去取社保证明。60、被害人刘某7的陈述证实：2014年6月份，我准备在恒大山水城购房，接待我的是一个叫潘东的置业顾问，我当天交了3000元认筹金，然后过了几天开始交房费，房价总共53.2万多，首付是14.2万元多，剩余的39万元需要贷款。当时我的置业顾问潘东告诉我由于我不是兰州市辖区内的户籍，办理贷款需要社保证明，我就问潘东看办理社保证明能不能优惠一下，潘东说要缴纳8000元办理费，我朋友请王某13，让王某13请潘东喝酒看能不能优惠些，他就同意让我和王某13每人缴纳6000元，我俩就把1.2万元现金交给了潘东。过了几天潘东打电话让我们到恒大山水城售楼中心去取社保证明，取上之后我就在恒大山水城售楼中心办理了住房贷款，但是银行工作人员也没有要社保证明。61、被害人谢某的陈述证实：2014年6月份，我准备在恒大山水城购房，接待我的是一个叫申大琳的置业顾问，我当天交了10000元认筹金，然后过了几天开始交房费，房价总共51万左右，首付是16万元多，剩余的35万元需要贷款。当时我的置业顾问申大琳告诉我买房必须要社保证明，不是兰州市三县五区的户口购房的必须交2年以上的社保，因为当时着急想买房，我就问申大琳再有没有其他办法，申大琳就说他问一下他们领导，然后申大琳给我打电话说只要我花8000元他们就可以帮我办理，我就答应了。2014年7月10日左右，我在恒大山水城售楼部给了申大琳8000元人民币。过了两三天，申大琳给我打电话说社保证明办好了，让我去取。62、被害人吕某1的陈述证实：我在2014年7月份在恒大山水城购买房屋时，认识的薛振宇。他在我交5000元认筹金的时候没有告诉我不是兰州市三县五区的外地户口购房的，必须要交2年以上的社保。在交完5000元的认筹金后，他才告诉我说，买房贷款需要交社保证明，不是兰州市三县五区的外地户购房的，必须要交2年以上的社保。因为当时资金不够又着急买房，然后薛振宇告诉我外地户口限购，当时我没有社保证明，我就问薛振宇有没有办法，然后他告诉我花8000元就可以帮我搞定，于是我就答应了。薛振宇就给我发了一个中国银行的卡号，让我把钱打到这个卡上，打完钱后薛振宇就给了我一张社保卡。因为当时买房心切，而且已经交了5000元的认筹金，自己又没有办法办理2年的社保，我想着恒大那么大的公司也不可能骗我的。当时该公司的人让好多人都交了钱，然后他们公司给办理社保证明，所以我就相信薛振宇说的恒大山水城可以帮我办理社保证明。我办理社保证明一共花了8000元。我把8000元钱打到薛振宇提供的中国银行，户名是张某6的卡号上，薛振宇货其他人没有给我写收条。63、被害人王某1的陈述证实：我在2014年6月份在恒大山水城购买房屋的时候，认识的恒大山水城置业顾问薛振宇。我看好房决定购买房屋的时候，薛振宇告诉我外地人买房需要交两年以上的社保，才能购买恒大山水城的住房。我因为当时买房心切，自己又没有办法办理2年的社保，我想着恒大那么大的公司也不可能骗我的。当时该公司的人让好多人都交了钱，然后他们公司给办理社保证明，所以我就相信薛振宇说的恒大山水城可以帮我办理社保证明。薛振宇给我手机发信息提供了一张招商银行的卡号（62×××64，户名张继陇。）我于2014年7月3日向张继珑的这张银行卡通过中信银行柜台转账的方式转账8000元人民币，我将钱打到这个账户。薛振宇帮我办理的社保证明我拿到手了。当时买房时，薛振宇告诉我这个社保证明是购买房屋必要的手续，外地户购房的，必须交2年以上的社保和单身证明，不然房子买不上，所以我才掏钱让恒大山水城售楼部的人给我办理。64、被害人洪某的陈述证实：我在2014年5月份在恒大山水城购买房屋的时候，认识的恒大山水城置业顾问薛振宇。我看好房决定购买房屋的时候，薛振宇告诉我外地人买房需要交两年以上的社保，才能购买恒大山水城的住房。我因为当时买房心切，自己又没有办法办理2年的社保，因为资金不够，我就问薛振宇有没有其他的办法，薛振宇告诉我说花8200元人民币就可以帮我们搞定，我答应了，我给了薛振宇8200元的现金。过了一个星期我按薛振宇说的拿到了社保证明，最后贷款也成功了。65、被害人刘某1的陈述证实：大概在2014年7月份，我在恒大山水城购买住房时，售楼部的置业顾问薛振宇以给我提供虚假的社保证明为由，骗了我8000元人民币。当时资金不够又着急买房，薛振宇告诉我外地的户口限购，我当时没有社保证明，我就问薛振宇有没有办法，他告诉我说花8000元可以帮我搞定，我就答应了。薛振宇给了我一个中国银行的卡号，让我把钱打到这个卡上，打完钱后，薛振宇就给了我一张社保的证明。66、被害人邹某的陈述证实：大概在2014年7月份，我在恒大山水城购买住房时，售楼部的置业顾问薛振宇以给我提供虚假的社保证明为由，骗了我8000元人民币。当时资金不够又着急买房，薛振宇告诉我外地的户口限购，我当时没有社保证明，我就问薛振宇有没有办法，他告诉我说花8000元可以帮我搞定，我就答应了。薛振宇给了我一个中国银行的卡号，卡号的后四位是7577，户名是张某6，让我把钱打到这个卡上。打完钱后一周，薛振宇就给了我一张社保的证明。67、被害人李某1的陈述证实：大概在2014年6月份，我在恒大山水城购买住房时，售楼部的置业顾问薛振宇以给我提供虚假的社保证明为由，骗了我8000元人民币。当时资金不够又着急买房，薛振宇告诉我外地的户口限购，我当时没有社保证明，我就问薛振宇有没有办法，他告诉我说花8000元可以帮我搞定，我就答应了。薛振宇给了我一个农业银行的卡号，让我把钱打到这个卡上。打完钱我给薛振宇打了一个电话，我说钱已经打过去了，他说社保证明我给你交到西固区工商银行办理贷款就行了，最后贷款也办理成功了。68、被害人吴某1的陈述证实：大概在2014年7月份，我在恒大山水城购买住房时，售楼部的置业顾问薛振宇以给我提供虚假的社保证明为由，骗了我8000元人民币。当时资金不够又着急买房，薛振宇告诉我外地的户口限购，我当时没有社保证明，我就问薛振宇有没有办法，他告诉我说花8000元可以帮我搞定，我就答应了。我在恒大山水城刷的ＰＯＳ机，刷了8000元。8000元钱交了之后，薛振宇或者其他人没有给我写收条。我在办理住房按揭手续时没有要社保证明。69、被害人许某的陈述证实：大概在2014年6月份，我在恒大山水城购买住房时，售楼部的置业顾问叶晓磊以给我提供虚假的社保证明为由，骗了我7000元人民币。当时资金不够又着急买房，叶晓磊告诉我外地的户口限购，我当时没有社保证明，我就问叶晓磊有没有办法，他告诉我说花7000元可以帮我搞定，我就答应了。7000元钱给了叶晓磊之后，他把社保证明也给我了。叶晓磊或者其他人没有给我写收条。我在办理贷款的时候把社保证明和其他资料都给银行了，他们没说要不要。70、被害人刘某2的陈述证实：大概在2014年6月份，我在恒大山水城购买住房时，售楼部的置业顾问叶晓磊以给我提供虚假的社保证明为由，骗了我8000元人民币。当时资金不够又着急买房，叶晓磊告诉我外地的户口限购，我当时没有社保证明，我就问叶晓磊有没有办法，他告诉我说花8000元可以帮我搞定，我就答应了。8000元钱打给叶晓磊一个星期之后，他让一个女的在民安大厦楼下把社保证明给我了。71、被害人廖某的陈述证实：大概在2014年6月份，我在恒大山水城购买住房时，售楼部的置业顾问叶晓磊以给我提供虚假的社保证明为由，骗了我14000元人民币。当时资金不够又着急买房，叶晓磊告诉我外地的户口限购，我当时没有社保证明，我就问叶晓磊有没有办法，他告诉我说花8000元可以帮我搞定，我就答应了。8000元钱打给叶晓磊之后过了两天，叶晓磊主动联系我说由于住房合同上写我和我老公刘建峰两个人的名字，办社保证明两个人的都要。最后他让我再交6000元就可以，我后来又给他汇了6000元人民币。后来叶晓磊联系我，在民安大厦楼下把社保证明给我了。72、被害人安某的陈述证实：大概在2014年6月份，我在恒大山水城购买住房时，售楼部的置业顾问叶晓磊以给我提供虚假的社保证明为由，骗了我10000元人民币。当时资金不够又着急买房，叶晓磊告诉我外地的户口限购，我当时没有社保证明，我就问叶晓磊有没有办法，他告诉我说花10000元可以帮我搞定，我就答应了。我给叶晓磊用网银在他指定的账户转了10000元。后来叶晓磊联系我，在恒大山水城取社保证明，我也取到了。73、被害人唐某的陈述证实：大概在2014年6月份，我在恒大山水城购买住房时，售楼部的置业顾问叶晓磊以给我提供虚假的社保证明为由，骗了我10000元人民币。当时资金不够又着急买房，叶晓磊告诉我外地的户口限购，我当时没有社保证明，我就问叶晓磊有没有办法，他告诉我说花10000元可以帮我搞定，我就答应了。我给叶晓磊用自动提款机在他指定的账户转了10000元。后来叶晓磊联系我，说社保证明已经办好了，让我直接去办理住房贷款。74、被害人贾某1的陈述证实：我来报案。大概在2014年6月份，我在恒大山水城购买住房时，售楼部的置业顾问叶晓磊以给我提供虚假的社保证明为由，骗了我7000元人民币。当时资金不够又着急买房，叶晓磊告诉我外地的户口限购，我当时没有社保证明，我就问叶晓磊有没有办法，他告诉我说花7000元可以帮我搞定，我就答应了。我给叶晓磊现金7000元。叶晓磊给我社保证明材料。75、被害人申某的陈述证实：大概在2014年6月份，我在恒大山水城购买住房时，售楼部的置业顾问叶晓磊以给我提供虚假的社保证明为由，骗了我9000元人民币。当时资金不够又着急买房，叶晓磊告诉我外地的户口限购，我当时没有社保证明，我就问叶晓磊有没有办法，他告诉我说花9000元可以帮我搞定，我就答应了。我给叶晓磊给我的招行卡号62×××45转了9000元，收款账户户名是张文渊。叶晓磊给我社保证明材料。76、被害人周某2的陈述证实：大概在2014年7月份，我在恒大山水城购买住房时，售楼部的置业顾问张维波以给我提供虚假的社保证明为由，骗了我5000元人民币。当时资金不够又着急买房，张维波告诉我外地的户口限购，我当时没有社保证明，我就问张维波有没有办法，他告诉我说花5000元可以帮我搞定。过了两天我给他本人给了5000元现金。给他给完钱之后，他就给了我社保证明。77、被害人杜某1的陈述证实：大概在2014年7月份，我在恒大山水城购买住房时，售楼部的置业顾问张维波以给我提供虚假的社保证明为由，骗了我8000元人民币。当时资金不够又着急买房，张维波告诉我外地的户口限购，我当时没有社保证明，我就问张维波有没有办法，他说花8000元就可以帮我搞定，我就答应了。我给他本人给了8000元现金。给他给完钱之后，他就给了我社保证明。78、被害人牛某1的陈述证实：大概在2014年6月份，我在恒大山水城购买住房时，售楼部的置业顾问张维波以给我提供虚假的社保证明为由，骗了我8000元人民币。当时资金不够又着急买房，张维波告诉我外地的户口限购，我当时没有社保证明，我就问张维波有没有办法，他说花8000元就可以帮我搞定，我就答应了。我老公张银红给他打款8000元。给他打完钱的第二天，我老公拿着打款凭证找张维波换取的我的社保证明。79、被害人闫某1的陈述证实：大概在2014年6月份，我在恒大山水城购买住房时，售楼部的置业顾问张维波以给我提供虚假的社保证明为由，骗了我8000元人民币。当时资金不够又着急买房，张维波告诉我外地的户口限购，我当时没有社保证明，我就问张维波有没有办法，他说花8000元就可以帮我办理。张维波给了我一个办理社保证明的人的电话号码，并且说只要我花8000元他就可以帮我办理。我后来把8000元的现金给了指定办理社保证明的人，并且他把社保证明也给了我。80、被害人杜某2的陈述证实：大概在2014年7月份，我在恒大山水城购买住房时，恒大山水售楼部的置业顾问张海娇以给我提供虚假的社保证明为由，骗了我8000元人民币。同时被骗的还有我的三个朋友，赵某4、陈某2、张海文。我们一共被骗了32000元。我是在2014年7月份，在恒大山水城购买住房的时候，认识的张海娇。张海娇在我交完5000元认筹金之后准备办理购买房屋手续及贷款的时候，张海娇告诉我外地户口限购的，必须要交2年以上的社保才能办理购房贷款。我交完5000元认筹金后，张海娇告诉我说，恒大山水城系限购房，不属于兰州市三县五区的外地户口要购房的，必须要在兰州市社保局缴纳2年以上的参保证明才能购房并且办理贷款。因为当时着急买房，就问张海娇有没有办法可以办理社保证明，张海娇告诉我，他们领导出面可以帮我办理，但是要掏钱，所以我就通过手机银行给张海娇提供的账号兰州银行（62×××01，户名为魏义杰）打了32000元（包括赵某4、陈某2、张某5的24000元）张海娇说社保的钱交了，让我们再不操心了，她把手续全交给银行了，贷款的事她看着办。81、被害人陈某2的陈述证实：我是在2014年7月份，在恒大山水城购买住房的时候，认识的张海娇。张海娇在我交完13000元认筹金之后准备办理购买房屋手续及贷款的时候，张海娇告诉我外地户口购房的，必须要交2年以上的社保才能办理购房贷款。我交完13000元认筹金后，张海娇告诉我说，恒大山水城系限购房，不属于兰州市三县五区的外地户口要购房的，必须要在兰州市社保局缴纳2年以上的参保证明才能购房并且办理贷款。因为当时着急买房，就问张海娇有没有办法可以办理社保证明，张海娇告诉我，他们领导出面可以帮我办理，但是要掏钱，所以我、赵某4、杜某2、张海文四人给张海娇提供的账号兰州银行（卡号62×××01，户名为魏义杰）打了32000元。张海娇说社保的钱交了，让我们再不操心了，她把手续全交给银行了，贷款的事她看着办。82、被害人赵某4的陈述证实：我是在2014年7月份，在恒大山水城购买住房的时候，认识的张海娇。张海娇在我交完10000元认筹金之后准备办理购买房屋手续及贷款的时候，张海娇告诉我外地户口购房的，必须要交2年以上的社保才能办理购房贷款。我交完10000元认筹金后，张海娇告诉我说，恒大山水城系限购房，不属于兰州市三县五区的外地户口要购房的，必须要在兰州市社保局缴纳2年以上的参保证明才能购房并且办理贷款。因为当时着急买房，就问张海娇有没有办法可以办理社保证明，张海娇告诉我，他们领导出面可以帮我办理，但是要掏钱，所以我通过我朋友杜某2的银行卡给张海娇提供的账号兰州银行（卡号62×××01，户名为魏义杰）打了8000元。张海娇说社保的钱交了，让我们再不操心了，她把手续全交给银行了，贷款的事她看着办。83、被害人张某5的陈述证实：我是在2014年7月份，在恒大山水城购买住房的时候，认识的张海娇。张海娇在我交完13000元认筹金之后准备办理购买房屋手续及贷款的时候，张海娇告诉我外地户口购房的，必须要交2年以上的社保才能办理购房贷款。我交完13000元认筹金后，张海娇告诉我说，恒大山水城系限购房，不属于兰州市三县五区的外地户口要购房的，必须要在兰州市社保局缴纳2年以上的参保证明才能购房并且办理贷款。因为当时着急买房，就问张海娇有没有办法可以办理社保证明，张海娇就给了我一个156××××0069的自称是姓刘的人的电话，我和这个人联系上之后。姓刘的人发给我一个兰州银行卡号62×××01，户名为魏义杰的信息，因为当时和我一起买房还有陈某2、赵某4、杜某2，我们的置业顾问都是张海娇，都让办社保，我们四个人共计32000元，由杜某2通过手机银行向这个账号打了32000元。张海娇说社保的钱交了，让我们再不操心了，她把手续全交给银行了，贷款的事她看着办。84、被害人陈某3的陈述证实：我是在2014年7月份，在恒大山水城购买住房的时候，认识的张海娇。张海娇在我交完3000元认筹金之后准备办理购买房屋手续及贷款的时候，张海娇告诉我外地户口购房的，必须要交2年以上的社保才能办理购房贷款。我交完3000元认筹金后，张海娇告诉我说，恒大山水城系限购房，不属于兰州市三县五区的外地户口要购房的，必须要在兰州市社保局缴纳2年以上的参保证明才能购房并且办理贷款。因为当时着急买房，就问张海娇有没有办法可以办理社保证明，张海娇告诉我，他们领导出面可以帮我办理，但是要掏钱，我就给张海娇提供的卡号62×××01，户名为魏义杰的银行卡打款8000元。因为当时买房心切，而且已经交了3000元的认筹金，自己又没有办法办理2年的社保，我当时想着恒大那么大的公司也不可能骗我的，当时该公司的人让好多人都交了钱，然后他们公司给办了的社保证明。所以我就相信张海娇说的恒大山水城可以帮我办理社保证明。8000元钱打过去之后，张海娇或者其他人没有给我写收条。张海娇等到我拿钥匙的时候都没有把社保证明给我。85、被害人王某2的陈述证实：大概在2014年6月份，我在恒大山水城购买住房时，恒大山水售楼部的置业顾问李培新以给我提供虚假的社保证明为由，骗了我8000元人民币。我的社保证明办下来了，2014年8月份中旬，李培新在售楼中心给的我社保证明。86、被害人张某1的陈述证实：我来报案，大概在2014年7月份，我在恒大山水城购买住房时，恒大山水售楼部的置业顾问李培新以给我提供虚假的社保证明为由，骗了我8000元人民币。我给李培新提供的账户打了8000元。我的社保证明我没有拿到。我的住房贷款最后办下来了。在贷款的过程中，银行没有向我要社保证明。87、被害人刘某3的陈述证实：大概在2014年7月份，我在恒大山水城购买住房时，恒大山水售楼部的置业顾问李侃以给我提供虚假的社保证明为由，骗了我8000元人民币。我给李侃给了8000元人民币。我的社保证明办下来了。我的住房贷款最后办下来了。88、被害人王某3的陈述证实：大概在2014年7月份，我在恒大山水城购买住房时，恒大山水售楼部的置业顾问康释以给我提供虚假的社保证明为由，骗了我8000元人民币。我给康释现金8000元。我的社保证明办下来了。我的住房贷款最后办下来了。在贷款的过程中，银行向我要了社保证明。89、被害人李某4的陈述证实：大概在2014年6月份，我在恒大山水城购买住房时，恒大山水售楼部的置业顾问王莉以给我提供虚假的社保证明为由，骗了我6800元人民币。我给王莉指定办理社保证明的人现金6800元。我的社保证明办下来了。我的住房贷款最后办下来了。我记不清楚在贷款的过程中，银行是否向我要了社保证明。90、被害人马某1的陈述证实：大概在2014年6月份，我在恒大山水城购买住房时，恒大山水售楼部的置业顾问王莉以给我提供虚假的社保证明为由，骗了我5000元人民币。我给王莉指定办理社保证明的人现金5000元。我的社保证明办下来了。91、被害人王某4的陈述证实：大概在2014年6月份，我在恒大山水城购买住房时，恒大山水售楼部的置业顾问王莉以给我提供虚假的社保证明为由，骗了我8000元人民币。我给王莉指定账户打了8000元。我的社保证明办下来了。我的住房贷款最后办下来了。我记不清楚在贷款的过程中，银行是否向我要了社保证明。92、被害人贾某4的陈述证实：大概在2014年6月份，我在恒大山水城购买住房时，恒大山水售楼部的置业顾问王莉以给我提供虚假的社保证明为由，骗了我8000元人民币。我给王莉指定账户转账8000元。我的社保证明办下来了。我的住房贷款最后办下来了。我记不清楚在贷款的过程中，银行是否向我要了社保证明。93、被害人栾某的陈述证实：2014年5月份，我在恒大山水城听置业顾问柴宗涛说，外地人在兰州买房办按揭手续，需要有两年以上的社保证明，没有社保证明的他们可以帮忙办理。我就找了姚东彬，姚东彬就说社保证明他们可以帮忙办理，办一张购房用的社保证明需要8000元。然后姚东彬就给了一张张文渊的卡号，让我把办社保证明的钱打到这张卡里，等社保证明办好之后，再通知我去取，然后我就在2014年7月3日通过网银转账将8000元转到张文渊的62×××45的银行卡中，过了几天姚东彬说我的社保证明办好了。94、冯亚鹏的陈述证实：2014年6月份左右，我去恒大山水城购房，接待我的是一个叫周某1的置业顾问。2014年6月29日左右，我需要贷款的时候，我和我朋友贾某3的置业顾问周某1告诉我们想要贷款就需要社保证明，如果我不是兰州市三县五区的外地户口在兰州购房的，必须要交2年以上的社保。因为当时资金不够又着急买房，我和贾某3就问周某1再有没有其他的办法，然后周某1就告诉我们两各花8000元他们帮我们搞定，我们就答应了。我和我的朋友贾某3在城关区的建设银行自动取款机上取了钱，然后出去走到不远周某1等我们的地方，我和我的朋友贾某3分别给了周某18000元人民币。95、师苗苗的陈述证实：2014年5月份，我去恒大山水城购房，接待我的是一个叫丁兆霞的置业顾问。过了几天，丁兆霞告诉我，买房子需要交社保证明，如果我是非兰州市三县五区的外地客户，在兰州购房必须要办两年以上的社保证明。因为我户口不在兰州，从来没有在兰州缴纳过社保，所以办不了社保证明，然后丁兆霞就告诉我花8000元他可以帮我统一办理。2014年6月20日左右，我在恒大山水城售楼中心将现金8000元交到丁兆霞手中。过了几天，丁兆霞主动联系让我去恒大山水城售楼部取社保证明。96、王贵福的陈述证实：2014年6月份，我去恒大山水城购房，接待我的是一个叫王莉的置业顾问。过了几天，王莉告诉我，买房子需要交社保证明，如果我是非兰州市三县五区的外地客户，在兰州购房必须要办两年以上的社保证明。因为我户口不在兰州，从来没有在兰州缴纳过社保，所以办不了社保证明，然后王莉就告诉我花8000元她可以帮我统一办理。2014年7月3日左右，我在恒大山水城售楼中心将现金8000元交到王莉手中。过了几天，王莉主动联系让我去恒大山水城售楼部取社保证明。3、证人证言1、张文渊证言证实：招商银行（卡号62×××45）的银行卡是我的，这张卡我没有使用，姚东彬在使用。我办理的这张银行卡大概进入了40几万元钱，银行短信显示，卡里一直在进账，一般都是几千元，后面大概进了总共40万元左右。大概办完银行卡之后十天左右，姚东彬给我打电话说，让我拿身份证从这张卡里取40万元的现金，然后他让我当天中午去七里河西北中学旁边的招商银行去取，姚东彬说他已经跟银行约好了，到银行门口，姚东彬的妈在银行门口等我，说姚东彬有事来不了，让她代取，我就再没有说什么，直接到柜台办理取款，银行柜员给了我40万现金，我把钱交给姚东彬的母亲。2、刘某8的证言证实：2014年6月份的时候，我朋友刘露想办理“兰州市社会保险参保人员参保证明”需要往兰州市本地银行卡里存钱，但她是外地户口，无法办理兰州市本地的银行卡，想借用我的中国银行卡号往里面存钱用于缴纳社保。我信以为真，就把卡号给她了。隔了大概一个星期时间，刘露洋给我打电话说，那张卡里进钱了，他给我一个卡号，让我把钱打入这张卡上，我就按照刘露洋的要求，将18400元打入刘露洋给我的卡号上了。后来刘露洋多次给我打电话让我给她转钱，我前后分8次一共给刘露洋转账192600元人民币。3、陈某4的证言证实：2014年6月份申大琳向我借62×××87这张卡说他要倒一下账，因为关系很好我就借给他了，我不知道申大琳从事诈骗活动，今天到公安机关才知道。4、张某6的证言证实：我姐姐叫张某7。我听我姐姐说她把我的身份证复印件拿去给她同事薛振宇了。薛振宇用身份证干什么我姐姐没给我说。5、张某7的证言证实：薛振宇是我在易居不动产投资有限公司的同事。2014年薛振宇说我亲戚朋友的身份证能不能给他用一下，我就问他我自己的行不行，他说不行，随后我就将我弟弟的身份证复印件给他了。他借身份证干什么我不知道。6、朱某2的证言证实：我是朱珣的弟弟朱某2，我姐姐以办理虚假社保证明为由，骗取他人钱财35000元，我愿意退还。7、周某3的证言证实：我来找你们是因为我丈夫薛振宇诈骗的事。我愿意退还赃款，以现金方式退还。8、谭某的证言证实：谭红涛是我弟弟，我找你们是为了我弟弟2014年在兰州恒大山水城骗了别人的钱，我愿意以家属的身份主动退赔。9、赵某5的证言证实：我刚去的时候跟着王莉，后面是金章浩，他们都说过给外地客户办理证明的事情，意思是他们办不上的情况下我们有渠道办理，但是要收取酬金，金章浩要求我们统一口径，不要说错话，每个客户是收取8000元的现金，拉一个客户给我分100到200的小费。我办过几个我不清楚了，反正不是很多，但是钱我一分钱都没有拿到。王某6的社保证明是薛振宇给我的，具体他们怎么办的我不清楚。他们提供的打钱账户也不是自己的。10、滕某的证言证实：当时的经理陈刚和姚东彬对我们说，如果客户没有购买社保，我们可以帮着办理，但是每个人要交8000元钱，他们办的也是假的，我给张某3办的时候，我就提供了陈刚给的电话和卡号，具体是什么我现在想不起来了，事实上张某3的这种情况是不需要社保证明的除了张某3之外，我还给其余的三个客户办理过社保证明，钱我都没有经手，都给了陈刚和姚东彬提供的账户，我当时个人的目的就是为了多卖出几套房子。整个事情应该是陈刚和姚东彬安排的。11、陈某5的证言证实：当时是我们销售经理陈刚说的恒大的房子是限购的，外地的户口需要开两年以上的社保，有限购的客户报给经理或者主管他们去联系办理，所以我接到的都给了刘成，费用也是他们自己商量的，我也没有从中拿到好处。开会的时候陈刚还说银行贷款也需要。陈刚开会的时候也说了社保证明是假的，我只给刘成提供了一个客户，但是客户的具体信息我忘了，我觉的整个事情应该是陈刚负责的，因为刚开始是他开会的时候说的。12、梁某的证言证实：2014年6月份，我在担任恒大山水置业顾问的时候，我通过我的主管申大琳给我的客户雷喜军办理了一个虚假社保证明，骗了8000元钱。雷喜军告诉我是银行告诉他外地人要开两年的社保证明，之后申大琳给我一个电话号码，到时候让我找陈刚拿社保证明就行，雷喜军将8000元钱打进了对方提供的这个账户，名字叫张文渊。我当时主要是想把房子卖出去就好了。我没有收取到任何的好处费。我没有能力办理社保证明，是申大琳给的电话让客户去打这个电话，号码我忘了。过了半年多我才知道那个社保证明是假的。13、马某4的证言证实：2014年6月份的时候，现场销售经理陈刚和姚东彬，项目总监滕建华集中我们开会，说恒大房子限购，如果外地人无法办理社保证明，他们给了一个电话号码，就让打这个电话，还说只能打电话不能发信息。我的第一个客户我就把他们提供的电话号码给了，让他自己联系，过了几天薛振宇联系我，让我来取客户的社保证明，当时申大琳也在现场，薛振宇就开了一张社保证明，然后从抽屉取出章子盖上了，这次我就知道这个证明是假的。第二个客户叫师海军，这一次我刚开始找陈刚，陈刚让我去找薛振宇，薛振宇给了一个卡号让客户把钱打过去，我给师海军说需要8000元钱，第二天薛振宇就给了社保证明。我只接待了这两个客户，这两个客户我都没有分到钱。我也没有能力办理社保证明。我听说陈刚、滕建华、姚东彬、薛振宇、张维波、张海娇等人都参与了，应该是滕建华、姚东彬、陈刚三个人负责的。14、王某14的证言证实：我知道给客户办的社保证明是假的，我给客户提供过虚假社保证明。购房的客户知道我们提供的社保证明是假的。我没有告诉客户社保证明是假的，当时只是给客户说给他们的社保证明买房子能用。社保证明是客户交完钱，薛振宇给我给的虚假社保证明，薛振宇从哪里来的我不知道，但是我知道是假的。我将销售经理陈刚提供的办虚假社保证明的手机号码给购房的客户，客户打电话联系对方办社保证明，他们之间联系好，把钱按照约定的交了以后，薛振宇就会将办好的社保证明交给我，我交给客户。当时恒大山水城楼盘开盘的时候，楼盘开盘销售前开会，销售经理陈刚说户口不在兰州市三县五区的外地客户买房子，需要提供两年以上的社保证明或纳税证明，客户购买房子办理按揭贷款银行需要两年以上的社保证明或者纳税证明，如果客户没有社保证明而且自己不能提供的，公司可以帮忙办理，每张社保证明需要8000元的办理费用，让我们置业顾问将客户的信息统计起来交给主管，并给了我们一个手机号码，把需要办理虚假社保证明的客户打这个电话联系，然后客户根据对方要将办社保证明的钱打入指定账户。薛振宇给我的是填有客户信息，盖有社保局印章的社保证明。恒大山水城应该在限购范围，我也是听同事说的，当时公司给客户提供的购房清单中就有社保证明这一项，因为当时是外地客户在兰州市买房办按揭贷款银行需要社保证明。具体怎么给的钱我不知道，钱是按照我给客户的手机号码，客户自己打电话联系给的钱。当时开会的时候，我们领导滕建华和陈刚给我们说的，手机号码具体是多少是谁的我现在想不起来了，我只记得手机号归属地是甘南。我没有带张俊伟交过8000元现金，我没有获利，我帮业主办假社保证明的目的是为了帮业主能够买上恒大山水城的房子，我能拿到提成。4、辨认笔录证实：经被害人史某1、杨某1心、王某1、洪某、牛某2、邹某、吴某1、肖某、李某1、吕某1、许某、刘某1、安某、刘某2、廖某分别对混杂的十二张照片进行辨认，各自所指照片上的人就是薛振宇；经被害人唐某、贾某1、申某分别对混杂的十二张照片进行辨认，各自所指照片上的人就是叶晓磊；经被害人周某2、杜某1、牛某1、闫某2分别对混杂的十二张照片进行辨认，各自所指照片上的人就是张维波；经被害人杜某2、陈某2、赵某4，张某5、陈某3分别对混杂的十二张照片进行辨认，各自所指照片上的人就是张海娇；经被害人席某、李某11、高某1、史某2、刘某5、刘成分别对混杂的十二张照片进行辨认，各自所指照片上的人就是朱珣；经被害人白某、杨某2、蔡某、刘某6、胡某、项某、石某、马某3分别对混杂的十二张照片进行辨认，各自所指照片上的人就是刘露洋；经被害人吕某2、景某、高某2分别对混杂的十二张照片进行辨认，各自所指照片上的人就是杜虎；经被害人裴某、赵某2、李某7、仇某2分别对混杂的十二张照片进行辨认，各自所指照片上的人就是张玉梁；经被害人辜某、林某、王某7分别对混杂的十二张照片进行辨认，各自所指照片上的人就是谭红涛；经被害人王某8、王某9、王某2、张某1分别对混杂的十二张照片进行辨认，各自所指照片上的人就是李培新；经被害人刘某3、李某8、杨某3、戚某分别对混杂的十二张照片进行辨认，各自所指照片上的人就是李侃；经被害人韩某、潘某、王某10分别对混杂的十二张照片进行辨认，各自所指照片上的人就是俞良；经被害人党某、张某4、李某9分别对混杂的十二张照片进行辨认，各自所指照片上的人就是陈广宇；经被害人赵某3、孟某2分别对混杂的十二张照片进行辨认，各自所指照片上的人就是臧传利；经被害人董某、李某10、王某11分别对混杂的十二张照片进行辨认，各自所指照片上的人就是卢旦旦；经被害人陈某1、齐淑花、陶某1分别对混杂的十二张照片进行辨认，各自所指照片上的人就是马学竹；经被害人陶某1对混杂的十二张照片进行辨认，各自所指照片上的人就是齐淑花；经被害人王某13、刘某7分别对混杂的十二张照片进行辨认，所指照片上的人就是潘东；经被害人谢某对混杂的十二张照片进行辨认，所指照片上的人就是申大琳；经被害人王某13、刘某7分别对混杂的十二张照片进行辨认，所指照片上的人就是汤某；经被害人贾某3，冯亚鹏，分别对混杂的十二张照片进行辨认，所指照片上的人就是周某1；经被害人刘某4对混杂的十二张照片进行辨认，所指照片上的人就是王维鑫；经被害人王某3对混杂的十二张照片进行辨认，所指照片上的人就是康释；经被害人李某4、马某1、王某4、贾某4分别对混杂的十二张照片进行辨认，各自所指照片上的人就是王莉；经滕建华对混杂的十二张照片进行辨认，说7号照片上的人就是陈刚；经姚东彬对混杂的十二张照片进行辨认，说2号照片上的人就是滕建华；经姚东彬对混杂的十二张照片进行辨认，说12号照片上的人就是张继珑；经姚东彬对混杂的十二张照片进行辨认，说4号照片上的人就是陈刚；经陈刚对混杂的十二张照片进行辨认，说3号照片上的人就是姚东彬；经陈刚对混杂的十二张照片进行辨认，说9号照片上的人就是滕建华；经张维波分别对混杂有陈刚、姚东彬、滕建华的十二张照片进行辨认，各份所指照片上的人就是陈刚、姚东彬、滕建华；经张海娇对混杂的十二张照片进行辨认，所指照片上的人就是张继珑；经朱珣分别对六组混杂的照片进行辨认，各份所指照片上的人就是陈刚、姚东彬；经刘成对混杂的照片进行辨认，所指照片上的人就是张继珑；经刘露洋分别对六组混杂的照片进行辨认，各份所指照片上的人就是马学竹、滕建华、张玉梁、姚东彬，陈刚；经杜虎分别对八组照片进行辨认，各份所指照片上的人就是陈刚、姚东彬、刘成、张玉梁；经张玉梁分别对八组混杂的每组十二张照片进行辨认，各份所指照片上的人就是滕建华、陈刚、俞良；经谭红涛分别对两组混杂有姚东彬、陈刚的每组十二张照片进行辨认，各份所指照片上的人就是姚东彬，陈刚；经李培新对五组混杂的照片进行辨认，所指照片上的人薛振宇、张继珑、姚东彬。5、被告人供述与辩解1、被告人滕建华供述与辩解证实：（1）我来投案自首。因为2014年7月份，我在兰州“恒大山水城”项目任项目总监期间，默许下属陈刚、姚东彬为非兰州市三县五区户口购房者提供虚假社保证明，骗取受害人钱财的事。（2）2014年3月我接到“易居中国”公司安排，让我负责“恒大山水城”项目，职务是销售总监，公司安排陈刚和姚东彬担任销售经理，安排刘露洋、张维波、薛振宇、刘成、张国凯、申大琳担任该项目的销售主管。2014年6月29日“恒大山水城”开盘，开盘前一个月销售经理陈刚和姚东彬找我说，恒大山水城项目外地客户比较多，可以以政策限制为由给购房者办理社保证明，每户收取8000元代办费，我觉得整个售房行业好多人都在做这件事，又可以分钱，我就默许他们去办假社保证明，骗取客户钱财。开盘后，恒大山水城1270套房屋全部售出，其中有300套左右是外地客户购买，具体数字我记不清了。所有外地客户都需要提供兰州市社保证明，由置业顾问统计后交给销售主管，销售主管交给销售经理陈刚、姚东彬，具体怎么办假社保证明及8000元代办费怎么收取，陈刚和姚东彬没和我说。所有办证、收取费用的事都是陈刚和姚东彬在操作。一直到2014年7月15日左右，陈刚和姚东彬约我到城关区一个酒吧内，陈刚和姚东彬告诉我，替外地客户办假社保证明的过程中，好多销售主管和置业顾问都自己在办，局面有点失控，他们只收到一部分钱。我问具体操作过程，他们告诉我假的社保证明是张继珑提供的，收取客户的8000元钱是统一打到姚东彬提供的银行卡上，收钱的卡是姚东彬朋友的卡。陈刚和姚东彬说钱也收到了，有我一份，离开时姚东彬从车后备箱里取出来一个袋子交给我，回到家我打开里面装了10万元现金，收到的这10万元钱用于个人消费花了。后来工作中陈刚和姚东彬告诉我好多销售主管和置业顾问都在自己办证、收钱，我自己也观察到一些置业顾问的消费习惯改变。2014年12月底陈刚调回西安了，2015年5月底我离开恒大山水城项目回到公司。（3）我当时是项目总监，全权负责项目营销。之前我是负责策划的，对具体的买房政策及限购区域我都不是很清楚，都是听陈刚和姚东彬说的。社保证明要提供给银行，正常情况下社保证明是社保局办，我没有能力办真的社保证明。（4）我知道这六个销售主管都办过，具体什么渠道办的我不知道，我只知道刘露洋有一套自己的做假社保证明的东西，是陈刚和姚东彬给我说的。置业顾问提供假社保证明，我知道的有三个，李培新、杜虎、王文瞾，是听其他员工议论和观察他们消费习惯的改变得知的。办假社保证明提供给外地购房者目的是为了收取每户8000元的代办费。（5）陈刚和姚东彬的说法我是同意了的，虽然具体操作是他们操作，我没有过问，我要是不同意他们也不敢硬来，我迟早会知道的，我还对这个项目负总责，这也是我的责任。明知是假的社保证明向客户、银行提供是诈骗行为，当时只是想着钻空子挣点钱，没想到后果这么严重。（6）总共有260户左右是外地户口，有一部分交了社保证明，具体他们办理多少假的社保证明我不清楚。总共收了多少钱我不知道，陈刚和姚东彬找我的时候，说是有我的一份，后面的事我就再没操心。2、被告人姚东彬的供述与辩解证实：（1）2014年6月29日晚上，项目总监滕建华对我和陈刚两个销售经理说：“非兰州市户口客户银行贷款限制需要社保及纳税证明”并让我和陈刚向客户说明清楚。当天晚上滕建华还有我和陈刚召集所有的置业顾问开会强调让客户自己想办法去办理社保证明，置业顾问不准插手。第二天我和陈刚、滕建华都发现有很多置业顾问在替客户代办社保证明，还有很多代办证明的人在售楼部外面转动。因为代办社保证明的人很多，为了不出现问题滕建华和我、陈刚就默许了这种情况，我们队置业顾问规定办理社保证明的价格不能超过8000元，当时置业顾问都在代办社保证明转钱，我和滕建华、陈刚比较眼红，于是陈刚就找到滕建华和我说我们干脆也办理社保证明赚点钱，滕建华也就同意了。陈刚就联系了我们公司的策划张继珑商量好，于是就有很多客户找到我和陈刚、滕建华来办理社保证明，我们向客户收取8000元的代办费用以后，由陈刚联席张继珑办理社保证明。为了转移嫌疑，我就联系到我的发小张文渊，向他要了一张招商银行的卡号，滕建华、陈刚和我就让我们代办社保证明的客户将8000元全部打到张文渊的这张卡上，就这样我们三人共计代办社保证明大概50多人左右，共计收到40多万元。我和滕建华、陈刚、张继珑四人就将这40多万元取出来平分了，每人分到手10到12万元左右，具体分到多少我现在记不起来了。（2）当时兰州市所有的商品房都属于限购状态，恒大山水城开盘时，我们也没有接到兰州市取消限购的相关政策规定。我们易居企业集团兰州公司主要负责恒大山水城的商品房销售工作。恒大山水城没有授权我们收取费用代办社保证明。我们办理的社保证明是假的。这是行业潜规则，正常的居民缴纳两年的社保费用也不止8000元。（3）张文渊不知道我代办假社保证明，我也没有告诉他，我只是使用了一下他的银行卡，张文渊没有从我们手中分到钱。（4）据我了解，2014年9月份之前，在兰州市购买商品房必须交两年以上的纳税及社保证明，但是2014年9月以后就解除了限购政策。社保证明银行和房管局都要，因为在网上录商品房买卖合同时必须要填写社保证明的单号。没有社保证明，银行贷款贷不出来。（5）正常情况下社保证明在社保局办理。我没有能力办理社保证明。我只负责给客户卡号并要求办理社保证明的客户往这张卡上缴纳8000元钱，剩下的事由陈刚和张继珑负责办理，这些社保证明我在陈刚的办公室见过，但是没有经过我的手给过客户。这些社保证明的来源应该陈刚和张继珑知道。客户找到我让我直接代办的有三四个，剩下的全部是由置业顾问联系好客户以后由我代办的。我就是想挣点钱，我和陈刚、滕建华是从2014年7月1、2号开始，大概代办了一二十天的时间。（6）我是销售经理，陈刚也是销售经理，滕建华是项目总监，是我们两人的直属领导，销售经理下面八个小组，每组7-8人置业顾问，置业顾问主管有8个：薛振宇、谭红涛、张国凯、张海娇、张维波、刘露洋、马学竹等人，置业顾问：杜虎、王文昭、陈广宇、徐晓婷、朱珣、叶晓磊、齐淑花、王某14、张玉梁、张玉飞等人，有些人我想不起来了。（7）2014年6月29日开盘后，陈刚、滕建华、我们三个在售楼部门口商量社保证明的事，陈刚说他有渠道能办到社保证明，因为当时兰州售楼行业好多人都在给外地客户办这个东西，所以陈刚说我就知道给客户办的社保证明是假的。陈刚问我们想不想挣这个钱，当时滕建华没有反对，我和滕建华都表示同意想挣这个钱。陈刚还问要不要给上级领导也说一下，滕建华说不要给领导说，说了还要给领导分钱。我们三个商量让客户把办假社保证明的钱打到银行卡上，一是方便备注客户信息，张继珑好弄社保证明，二是钱打到银行卡上，账目比较清楚，方便分钱。陈刚、滕建华说他们都是外地人，在本地没有银行卡，我就找发小张文渊要了一张招行的储蓄卡，卡号我记不清了，让客户将办假社保证明的钱打到这张卡上。2014年7月份左右，恒大山水城项目签约结束后，我分两次将这些钱从银行取出来，第一次取了二十万元整。分别给滕建华、张继珑各十万元现金，给滕建华钱的过程我记不清了，给张继珑的钱是我和陈刚开着车去城关区，陈刚给张继珑打电话后，将十万元现金交给张继珑的。第二次将剩下的钱取出来我和陈刚平分了，每人拿了十二万左右。分得的钱我日常消费全都花了。（8）在售楼过程中有些主管和销售人员找到我，说有些外地客户需要办理社保证明，我就给找过我的主管和销售人员给了我朋友张文渊的银行卡号，具体销售主管和销售是谁我记不清了，我给他们说，如果有外地客户需要社保证明，就给这个卡里打8000元，打款时在备注里填写名字。办好以后销售主管和销售人员就去陈刚那里取，具体虚假的社保证明是陈刚负责联系的。我当时只给一对老夫妻办理过社保证明，具体叫什么我记不清了。当时给销售主管和销售人员说办理社保证明时，他们知道是假的。具体办理社保证明，是我和陈刚、滕建华商量的，滕建华负责给我们分工，分钱。我负责提供银行卡，陈刚找办假社保证明的渠道，后来我才知道陈刚找的张继珑。我和张继珑不是很熟，我不知道张继珑提供的社保证明是哪里来的，都是陈刚和张继珑联系这个事情。（9）当时我将张文渊的卡号提供给置业顾问后，由置业顾问将卡号提供购房者，需要办理假社保证明的客户会将钱打入张文渊的账户，这个卡上每天都会收到很多客户打入的钱，具体是谁不清楚，以银行流水为准。我没有给王某14给过钱，我没有拿陈某4的卡，申大琳也没有给我给过银行卡。3、被告人张继珑的供述与辩解证实：（1）2014年6月我在恒大山水城任策划的时候，以房屋限购为由，为外地户口购买房屋的住户提供虚假“兰州市社会保险参保人员参保证明”，骗取了购买房屋住户20万左右钱款。2014年大概6月份的时候，恒大山水城两名销售经理姚东彬和陈刚找到我说，恒大公司领导说统一给外地购房者办理社保证明可以挣点钱，他们把我的电话提供给购房时需要办社保证明的外地购房者，购房者打电话咨询我能否办理社保证明的时候，我说可以办理，并且把陈刚和姚东彬发给我的一个银行账号告诉需要办理社保证明的购房者，购房者按照陈刚和姚东彬定好的价格将钱款打到这个账户，事后我把从网上购买的假的社保证明交给陈刚和姚东彬，这个社保证明是空白的，内容由他们填写，这件事以后，陈刚和姚东彬给我了2万多块钱，一方面是对我接打电话的报酬，另一方面是我购买假社保证明的费用。然后我就想自己通过这种方式挣点钱，我找到了陈广宇、张维波这两个置业顾问，同时薛振宇、王一帆、张海娇这3个顾问主动找到我给外地购房者办理社保证明，置业顾问向购房者提供他们自己的银行账户，我向置业顾问提供从网上或中介公司买来的假社保证明，置业顾问将收到的钱一部分作为我购买社保证明的费用，另一部分自己留下，具体留下多少我也不清楚。印象中我给置业顾问提供了大概30份左右的社保证明，每份大概6000元，我自己的收入大概在18万左右，加上陈刚和姚东彬给我的2万多，我总共收了20万左右。（2）当时我听说非兰州市三县五区的外地户口在兰州购房时需要提供3年以上的纳税证明或者缴纳了3年以上的社保证明。（3）这些社保证明我从网上以每张10元的价格购买了一部分，还有一部分是从中介公司买来的，中介公司卖给我的证明可能也是假的，这些中介公司和人员都有变化，具体的人员和公司我也想不起来了。（4）我告诉了置业顾问一张我的尾号是7564的招商银行卡号，他们收到购房者的钱之后，一部分自己留下，一部分就打给我。当时我们易居公司在恒大山水城都这样干，我这里没有人组织，我是看着他们做，我跟着学的。（5）后面我仔细想了一下，姚东彬和陈刚给了我2.5万元左右的现金，还有张维波、陈广宇、张海波、刘成、李培新、王一帆这些置业顾问找我买过社保证明，我实际收入总共应该是32万左右。（6）刚开始办这个事情的时候我就知道社保证明是假的，陈刚和姚东彬找我商量说是办一些假的社保证明赚钱，我想着可以钻政策和银行的空子赚钱，也就同意了。一张4000块钱，具体哪些是网上买的，哪些是中介公司买的我分不清楚。我总共购买过100张左右。我给置业顾问每张4000到8000不等，有高有低。（7）我购买假社保证明大概花了8万元左右，给我卖假证明的人，不管是网上联系的还是二手房中介的现在我都联系不上了。（8）我没有私刻印章，也没有伪造公文，其他人办没办我不知道。（9）我刚去恒大山水城项目后，我在和陈刚、姚东彬聊天的时候，他们说外地客户需要办社保证明，我们想办法怎么能办，我就说我在一个QQ群里看到了卖社保证明的，我就和对方联系，刚开始2000元办了几个，后期因为陈刚、姚东彬这边客户量大，就一块钱一张卖的。当时我们是网上交流的，他说他是中介，具体真实身份是谁不知道。我给陈刚、姚东彬他们提供虚假证明，他们都知道是假的，因为陈刚、姚东彬知道我是从中介跟前买的，只是当时我们说买房的时候能用就行，不是社保局办的，肯定是假的。我给他们的是空白的盖有社保局字样的圆形章，他俩直接给我说需要的虚假社保证明的份数，然后我就给他们。我还给张海娇、张维波、李培新提供过。我给张维波的是空白的盖有社保局字样的虚假社保证明，因为具体的客户信息我不知道，他拿回去之后自己填写的。张维波知道社保证明是假的，这个社保证明是我从中介处买的，而且是空白的自己填写的，大家心里都明知是假的，张海娇、李培新也知道是假的。4、被告人陈刚的供述与辩解证实：（1）我是来投案自首的。因为我涉嫌2014年在兰州恒大山水城项目以假社保为名义，进行诈骗。我们兰州易居不动产投资公司负责给兰州市恒大山水城代理销售房屋，我们易居公司向恒大公司派员进行房屋销售50人左右，设销售总监1人，销售经理2人，销售主管8人，置业顾问35人左右。其中滕建华为销售总监，是我们项目的负责人，销售经理为我和姚东彬，销售主管是薛振宇、张维波、申大琳、刘露洋、张海娇、谭红涛、张国凯，剩下的人我记不清了。（2）2014年9月1日以前非兰州户口的人在兰州买房必须具备一年或者两年社保及纳税记录。恒大山水城在限购政策范围内。（3）2014年5月左右，我和姚东彬听说兰州有其他房地产项目员工以限购为由为非兰州市三县五区的购房者提供社保证明，每户收取一万左右的费用赚钱，我知道办理社保证明要两万左右，收一万左右的应该是办假证，所以也想通过这种方法在“恒大山水城”项目赚点钱，然后我和姚东彬找滕建华商量办理假社保证明，一户收取8000元，并许诺赚钱后大家分，滕建华也同意这样办。2014年5月正式接待客户时，我和姚东彬开会时要求山水城项目置业顾问给客户讲清楚购房所需手续，强调外地客户购房必须提供两年社保纳税证明。之前听说张继珑给其他项目办过社保证明，具体哪些项目我不知道，当时恒大山水城就要开盘，张继珑也想在山水城项目赚点钱，他找到我和姚东彬，说可以弄到社保证明，保证可以通过购房审批和银行贷款。我和姚东彬告诉张继珑如果要办社保证明就让他去办，一个证明给张继珑2000元手续费。2014年6月29日开盘后，我和姚东彬向销售主管透露有人可以向外地购房者办理社保证明，一个客户8000元，打钱就可以办社保证明，并给他们给了一个银行账户，账户的户名和卡号我不知道，银行卡是姚东彬找他的一个发小借的。客户将8000元钱打到指定的银行卡上，然后张继珑提供相应客户的假社保证明，这些证明一部分直接给银行，另一部分交给客户然后转交银行。恒大山水城百分之九十的房屋全部售出，其中有300套左右是外地客户购买，一个礼拜左右，姚东彬告诉我银行卡上只收到四十多万，按照外地购房数额，我和姚东彬觉得有销售主管和置业顾问自己给客户提供假社保证明赚钱，具体是谁不知道，因为自己本身在做违法的事情，所以也没有再追问这件事情。我和姚东彬商量分别给张继珑和滕建华十万整，剩下的钱我和他平分，先给的是张继珑的十万，是姚东彬单独给的，具体怎么给的我不知道，给滕建华给的是十万现金，具体什么时间、地点我记不清了。剩余的二十几万我和姚东彬平分了，他给了我十二万左右现金，具体数字我记不清了，钱在姚东彬的车辆副驾驶座位上给我的，骗取十二万左右我用于旅游和个人消费了。办理假社保证明这件事是我和姚东彬提出来的。假社保证明销售主管都办过，具体通过什么渠道办的我不知道，我只知道张维波在“恒大山水城”辞职后自己买了辆车，消费习惯明显改变，突然变得有钱了。置业顾问提供假社保证明的我听说过的有好多，朱珣、李培新等人，还有好多我记不起来名字了。我没有给王某14提供过社保证明，没有收到过王某14名下马某2、罗某、王某5、俞某等客户的钱，我没有给王某14给过钱，王某14给客户的钱具体谁给的我没经手不清楚。申大琳没有给我给过银行卡，陈某4我也不认识，陈某462×××87的招商银行卡我没有使用过，我就不知道这张卡，也没有使用过这张卡。（4）在售楼过程中我给三四个销售主管给了一个用于办理社保证明的手机号和姚东彬朋友的银行卡号具体销售主管是谁我记不清了，我给他们说，如果有外地客户需要办理社保证明的，就打电话联系。手机号是谁的记不清了，手机号是用于联系办理社保证明的，银行卡是用于提供给客户办虚假社保证明的费用。具体办理虚假社保证明是联系张继珑的，当时我和姚东彬、滕建华商量完这事后，张继珑说他可以联系办到购房用的社保证明，我们就相信了。他就说可以办客户购房需要的社保证明，保证购房能用，但是我们知道这个不是通过正规渠道办的，我不知道社保证明是哪里来的，我知道是假的。5、被告人薛振宇的供述与辩解证实：（1）2014年年初的时候，我在甘肃易居不动产投资公司上班，代理的是兰州恒大山水城的房屋销售，我当时的职务是销售主管。公司培训我们的时候，说非兰州本地户口的外地客户贷款购买兰州市主城区的房子，需要提供两年或两年以上的缴存社保证明或者纳税证明，后来在2014年5月底恒大山水城开完盘之后，我领导姚东彬让我保管一些假的社保证明，这些社保证明有的是空白的带有红色公章的，有的是填好客户信息的，他给我说有公司的人来要社保证明的话，如果他不在，就让我找给他们，或者听他安排，在那些空白社保证明上填好客户信息后再交给找我要社保证明的人。后来我知道利用假的社保证明可以骗取一些外地贷款购房客户的钱，于是我也就动了这方面的心思，开始以给客户办理虚假社保证明为由骗取客户的钱。（2）我问过姚东彬，他告诉我让我先办一张不在我名下的银行卡，卡办好后，有人会给我打电话取卡，并且给了我一个办假证人的电话号码，说如果有客户找你办社保证明的话，就给客户说办理一份社保证明需要8000元钱。然后把这个电话号码给客户，如果办理成功一份假社保证明，他们会给我好处费，具体办成一次给多少好处费，他没给我说。（3）我当时的职务销售主管，我的领导是陈刚、姚东彬两个销售经理，还有销售总监滕建华。姚东彬、张维波我确定参与。我办理一个假社保证明要8000元钱，当时在我们内部就是这么一个价格。大概经我办理的有14个或15个客户，但具体给谁办的我记不清了。我非法收取了九万四千元或九万五千元。我提供给客户的银行卡是用我当时女朋友的弟弟张某6的身份证办的，卡号我记不清了。办的虚假社保证明约有Ａ3纸那么大，有中缝，有红色的骑缝章，章子上什么字我记不清了，中间内容是手填的。有的虚假证明是我们附到客户资料里送到银行去办贷款，有的是我们给客户、客户自己附到材料里提交给银行。（4）以前我交代的有部分情况不属实，当时我没想清楚，现在我想清楚了，愿意把问题交代清楚。我总共给多个客户办过社保证明，具体数字记不清了。总共骗了二十多万，具体金额我记不清了。骗的钱当时都打到张某6那张银行卡，具体多少客户转过多少钱，我觉得通过张某6那张卡的交易明细可以查清楚。有十一万左右我交给办假社保证明的人，剩下的钱我拿了九万多，还有剩下的钱去哪儿了，我记不清了。办假社保证明的人是三十多岁的兰州人，中等体态，170公分左右，皮肤较黑，叫什么住哪我不知道，我只是通过电话和他联系的，电话我记不起来了。当时他给我的假社保证明都是寄给我。我总共给他十一万左右，2014年7、8月份分两次，一次给了八万多，一次给了三万多，都是现金，都是在兰州西站十字ＢＲＴ快速公交车站附件当面给他。我获取的九万余元现金被我消费花了。6、被告人叶晓磊的供述与辩解证实：我总共为七个左右客户办理了假社保证明，具体数字实在记不清了。每位客户收取10000元左右的费用，具体每位多少钱我记不清了，总共收了7万余元。2014年6月左右，“恒大山水城”项目开盘前，我私底下和同事闲聊时得知为外地客户办假社保证明可以赚钱，同事告诉我说“恒大山水城”有许多外地购房者，买房贷款需要兰州市社保证明，之前我听说其他房地产项目上有人可以办社保证明，所以我也想找外面的人办社保证明，从中赚点钱。具体哪个同事给我说的我记不清了，他还给我一个范总的电话，全名好像是范国强，我和范总联系问他外地客户想购房需要办理社保证明，问他能不能办，范总给我一个电话号码，让我打电话咨询，我给范总介绍的人打电话他说能办，一个社保证明需要3000元左右，最快两天就能办好。我告诉手上的外地购房者，办一个社保证明需要8000元左右，当时我接待的购房者有七个左右是外地户口，他们具体名字叫什么及购买的房号我想不起来了，给客户说的价格都不一样，有的高有的低，是因为办社保证明的人要价不一样，当时我要求一部分客户将办证的钱打到我建设银行卡号62×××76的卡上，另一部分客户我和他们约好时间、地点交现金给我，具体给我现金的时间、地点我记不清了，客户给我前后，我联系办社保证明的人，将客户信息发给他，办好证后他打电话告诉取假社保证明的时间和地点，取的时候我和他一手交钱一手给证，每个证3000元左右。取完证我和客户联系，让他们来取社保证明，客户们取证的具体时间和地点我记不清了。这些客户总共给我七万多元左右，其中有两万左右我交给办证的人了，剩余五万元左右我用于个人消费了。当时外地户口在兰州买房的相关政策我记不清了。社保证明需要提供给购房者按揭贷款的银行。银行是否确实需要我不清楚。正常情况下社保证明是社保局办，我没有能力办下来真的社保证明。给我提供假社保证明的人叫什么，做什么工作，住哪我都不知道，只是电话联系，电话号码及其他的我记不清了。范总，男，全名范国强，我记得他好像是我们公司领导，具体职位我不知道，中等偏胖身材，戴眼镜，三十多岁，电话号码记不清了。我给购房者提供假社保证明的目的就是为了骗钱。假社保证明我全部交给购房者了。廖某、刘某2、申某我看到后能想起来是我的购房客户，当时按我的要求向我卡上转钱或给我现金了。我一张假的社保证明收一万元，总共收了七万元左右。其中两万元我以现金方式交给了办假证明的人，五万左右我花掉了。是我自己想出来的，我听说其他房地产有人可以办社保证明挣到钱，自己也想挣点钱，才想出找人办假的骗钱。假的社保证明是范总介绍给我的人提供的，我记着从陈刚那也拿过。7、被告人张维波的供述与辩解证实：2014年我在兰州易居公司做销售主管，给恒大山水城做营销，好多客户因为是外地户籍，贷款银行告知客户要缴纳两年以上的社保或者一年以上的个人所得税，我接待的客户就问我这边有没有资源能办下来，随后我把这个情况告诉了我们销售经理陈刚，后来陈刚开会的时候说公司可以办理社保证明，他让我们先把客户信息收集起来发给他，让我给客户说办理一个社保证明需要交纳8000元，当时陈刚给了我一个银行卡号，让我把卡号发给客户，让客户把钱打到这个银行卡里，我当时接到的客户里面有张银红、牛某1、周某2、闫某1是外地客户，我就给他们打电话说了这个情况，当时客户就问我办的这个社保是不是真的，我当时给客户说这个社保证明肯定能把贷款办下来，如果办不下来我可以把钱退给客户，客户说可以，后来我每接待一个外地客户我就把需要办社保的客户信息发给陈刚或者姚东彬，当社保证明办好的时候他们就通知我去取客户社保证明，当我每取到一个客户的社保证明后就给客户打电话约好时间，下班后我拿着社保证明交给客户，当时我陆续收了四个客户共计29000元，我自己拿了1万元左右，剩余的钱我交给陈刚和姚东彬了。易居公司和恒大房地产公司没有授权我们销售主管直接收取费用。陈刚和姚东彬开会时给我们说各主管负责统计各组的客户信息，并且告知客户社保证明保证能帮客户把贷款办下来。当时给我们开会的领导都有总监滕建华、销售经理陈刚和姚东彬。当时的限购政策，要么符合兰州市三县五区的户籍，要么就是在兰州市缴纳两年以上的社保或者纳税一年个人所得税。当时恒大山水城的房子不在兰州市限购范围。是当时的项目合作银行要购房者提供社保证明的。这个社保证明是要提供给银行，是办理按揭贷款的时候使用的。银行需要社保证明是我们公司开会的时候领导说的，领导就是陈刚和姚东彬。社保证明正常情况应该是在社保局办理，不应该在我们售楼部的营销中心办理。我没有能力办理真的社保证明。我提供给客户的社保证明是陈刚和姚东彬办好后我分别让申大琳、薛振宇、刘露洋、张海娇交给我的。陈刚、姚东彬给我的客户办理的是假社保证明，因为他们办理的社保证明是手写的而且还不能续保。陈刚和姚东彬怎么办理的我不知道，我只负责把社保证明给客户，再从客户那把钱收上来。假社保证明办好后我就交给了周某2、杜某1、闫某1、牛某1。我没有给客户说这个社保证明是假的，只是说不能续保，让他们拿着办理按揭去了。参与办理假社保证明我知道的滕建华、陈刚、姚东彬、申大琳、薛振宇、刘露洋、张海娇、刘成。我之前交代我接待外地客户，收取客户钱后，将一部分钱交给陈刚、姚东彬等人，另一部分钱自己留下，这件事不属实，还有我交代说假社保证明是陈刚、姚东彬提供这件事不属实，还有我说收了李侃、潘东的钱给了陈刚、姚东彬这件事不属实。当时我有所顾忌，假社保证明是张继珑给我的，我和他是发小，怕说出实情影响两人关系，还有我当时想隐瞒一些情况，想对我处罚轻一些。实际情况是，2014年5月我在恒大山水城做主管的时候，因为外地客户办理银行按揭贷款需要社保证明，我找到我的发小张继珑，他告诉我他有认识的人，可以办到假社保证明，他告诉我一个要3000元，当时我就知道张继珑找人办的是假的，我告诉他如果我有外地客户需要办我就来找他。2014年6月底，恒大山水城开盘前，我跟潘东、李侃、陈广宇说能便宜办到社保证明，效果跟公司其他人办的社保证明一样，我只收他们3000元一张，具体他们和客户收多少钱由他们自己定。开盘后，我总共接待六七个外地客户，我告诉这些客户购房贷款需要提供社保证明，让他们自己想办法，客户没有办法的，我也可以替他们办理，每张社保证明收取5000到8000不等的费用，我记得当时办理社保证明的客户有杜某1、闫某1、张银红、朱亚群（音）、牛某1、周某2等人，总共收取了这些客户35000余元，这些钱都是他们当面给我的现金。李侃从我这里办了大概6张假社保证明，总共给我18000元现金，潘东从我这里办了大概两个假社保证明，总共给我6000元现金，陈广宇从我这里具体办了几个假社保证明记不清了，我只记得总共给了20000元现金。整个办假社保证明过程中，我总共给张继珑给了10000余元的成本费。我自己从中获利70000余元，这些钱全部用于购买车辆。从我找张继珑开始我就知道办的社保证明是假的，因为我打听过一张真的社保证明大概需要20000元左右。恒大山水城的房子不属于限购范围，当时银行要求办理按揭贷款的客户需提供社保证明。2014年6月中旬，外地客户买房办理按揭贷款时需要提供社保证明，于是我四处打听如何办社保证明，我问到发小张继珑时，他告诉我有渠道可以办理社保证明，真社保证明办下来需要16000元左右，假社保证明办下来需要7000元左右，一周左右可以办下来。后来我手上的外地客户购房时，我告诉客户需要提供社保证明，客户无法提供委托我替他们办理，我给张继珑打电话说有客户需要办理社保证明，数量比较多能不能便宜点，张继珑告诉我假社保证明最低3000元，只需把客户信息提供给他就可以了。然后我告诉手上的外地客户我能办社保证明，一种可以续交的16000元，另一种不用续交的便宜，只需要8000元，客户基本上都选择不用续交的那种。刚开始几个客户，我收取办证的钱后，联系张继珑，将信息发给他，他办好证当面交给我，我把3000元现金给他，总共给他10000元左右的现金，后来我看见售楼部销售办公室有假社保证明，其他置业顾问也有给客户办社保证明的，我问他们哪里来的，他们告诉我是张继珑提供的，我还在销售办公室看到了社保证明上的章子，我打电话问张继珑假社保证明是不是他自己弄的，他说是，我说既然是你自己弄的，给陈刚他们都提供了，我们是发小，你再给我几张社保证明，他说好。张继珑给了我十几张空白盖好章子的假社保证明，也没问我要成本费。李侃、潘东、陈广宇交给客户的假社保证明都是我提供的，当时向他们一张收取了3000元钱。我在销售办公室见到的章子是兰州市社会保险事业管理局养老保险缴费认定章，是不是真的我不知道。8、被告人张海娇的供述与辩解证实：我被传唤是因为2014年6月至7月间，为购房客户办理假社保证明骗取钱财的事。我总共为十八个左右客户办理了假社保证明，具体数字记不清了。每位客户收取8000元钱，总共收取了14万元余钱。2014年6月份左右的时候，易居房产代理公司安排我去恒大山水城项目支援售房，在客户交完认筹金选完房后，当时的现场销售经理陈刚和姚东彬，以及项目总监滕建华将我们销售人员集中到恒大山水城售楼部开会通知，兰州市三县五区以外的购房客户在兰州购房限购，办理银行按揭需要提供兰州市社会保险参保人员证明或个人所得税证明，如果外地客户无法提供社保证明，让他们交8000元钱可以替他们办理社保证明，除非他们有自己的渠道可以办理，每办一个客户可以给我们2000元的好处费。开完会回到售房现场有许多中介公司说可以办社保证明，打听过后我才知道陈刚等人以及中介公司办理的社保证明都是假的，我本来也不是恒大山水公司的，想自己多赚一点钱，就找到了我们易居公司的同事张继珑，找他办假的社保证明，我和他商量一个假社保证明他向我收2000元，我问客户要多少钱是我自己的事，因为陈刚等人开会时候定的一个社保证明收8000元，要和别人收取费用一样才不会被发现，所以我给我接待的客户说的也是一个社保证明8000元。当时我总共接待了十八个左右的外地购房者，这些人叫什么名字及他们购买的房号，时间太久我记不起来了。我都是按照开会时说的，外地客户购房限购，去银行贷款需要提供社保证明，客户没有社保证明我可以为他们代办，但需要交8000元的代办费，他们大多数人都答应愿意掏钱办，然后我让我前男友马铭泽冒充可以办理社保证明的工作人员，将马铭泽的手机号告诉这些外地购房者，让他们联系马铭泽，然后交代马铭泽如果接到购房者的电话问是否可以办理社保证明的时候，告诉购房者可以办理，然后将我事先准备好的银行卡号发给购房者，银行卡是我妹夫魏义杰的，卡号记不清了。购房者将代办费转到魏义杰的卡后都会告诉我，总共给我转了14万左右，具体记不清了，然后通过网银转账的方式将约定好的每位客户2000元代办费转给张继珑，他通过当面交付、快递等方式将假社保证明交给我，然后我将这些假社保证明交给贷款银行或者购房者手中。我总共给张继珑转了36000元左右，剩余的11万余元被我和马铭泽消费用光了。我看同事都在办，自己想挣点钱，才想出找张继珑办假的社保证明骗钱的。假的证明是从张继珑处2000元买来的。杜某2、赵维文、陈某2、张某5、陈某3这几个名字我看到后能回忆起来是我的购房客户。我给购房者提供假社保证明的目的就是为了骗钱。我没有告诉客户这是假的，只是告诉客户办的社保证明可以通过银行按揭贷款。149000元是我收的办理假证明的钱。9、被告人朱珣的供述与辩解证实：（1）当时我们培训要求，每个外地客户办理银行贷款就必须开具2年及以上的社保证明资料，这是当时陈刚和姚东彬统一要求的，他俩也给我们说，这个社保证明要么客户自己去办，要么通过陈刚和姚东彬给的一个电话号码，打通这个电话号码去办理，但是要花8000元钱。刚开始，我自己接待的客户有缺社保证明，问我有没有办法，我就把陈刚和姚东彬给我的那个电话给客户，让他们打那个电话花8000元去办理。后来我发现有人在我上班的售楼部发小卡片，说可以办理社保证明等东西，于是我就联系了其中一个人，他告诉我他可以办，钱可以等他办的证明银行审核通过后再给他。后来正好有一个客户找我办社保证明，我就联系他，根据他的要求，将客户的资料提供给他，过了几天，有个人打电话给我，让我去兰州市皋兰路附近取社保证明，到了皋兰路，有个男的给我一份填好的、带有红印章的社保证明，后来我将这份社保证明提供给银行，银行审核通过了，我联系那个办社保证明的人，他告诉我需要1000元，我才知道陈刚和姚东彬一份社保可以挣7000元。在以后我接待的外地客户要办社保证明的，我就收取客户8000元钱，联系那个办证的人办理，然后给他1000元，我自己拿7000元。我记得通过我办理社保证明的客户有五个，我从他们手里收取了40000元，给了办社保证明的那个人5000元，后来给一个客户退了5000元，我总共赚客户30000元。退5000的那个客户多次打电话问我办的那个社保证明是真的还是假的，我当时想我在其中挣了7000元，有些害怕，就给他退了5000元。我给客户提供假社保证明的目的一开始想把房子顺利卖了赚取提成，后来发现通过办理假的社保证明可以赚钱，我就私下办了5个。参与办理假社保证明的我知道的有陈刚、姚东彬、张维波，张维波当时是我的主管。办假证明收8000元是陈刚和姚东彬在我们培训的时候就给我们讲过。（2）2014年6月份，陈刚、姚东彬、滕建华给我们开会要求外地客户购房需要提供社保证明后，给我们一个电话号码让外地客户联系这个号码办理社保证明，当时我的销售主管张维波说他也有办法可以办理社保证明，不用把客户交给陈刚他们办。我在售楼部发现有人发卡片说可以办理社保证明，我就联系了其中一个办证的人，找他办理社保证明交给银行贷款通过审核后，我就认为他给我办的是真的。我一直认为我给客户的社保证明是真的，直到你们找到我才知道社保证明是假的。10、被告人刘成的供述与辩解证实：2014年5、6月份，一次公司开完会已经晚上了，在售楼部大厅闲聊时我听到我们易居公司的销售经理陈刚、姚东彬、代经理薛振宇三个人说办理假社保证明的事情，我听他们三个说第一主要办理的客户群是没有兰州户口的外地客户，第二确定了每户办理假社保证明收取8000元钱，第三确定全体售楼部的销售人员都可以办理，具体如何办理找薛振宇。后来在一次公司小型聚会时策划主管张继珑主动给我们说，办理假社保证明可以找他办理，包括薛振宇的假社保证明有很多也是他办理的。后面我就主动给张继珑打电话了，他说让我一户收8000元，他给我把客户的假社保证明办好，他只收4000元，剩下的4000元让我拿上就可以了。我就给我手头的两个客户魏某和邓立君办理了假的社保证明，每户都收了8000元，总共16000元，给了张继珑8000元，我自己拿了8000元。后来我还给我同事王某14和杨洋还有几个名字记不起来的同事也通过张继珑办理过八、九个假社保证明，每户还是8000元，每户给张继珑4000元，剩下的钱我们都分掉了，这些客户我每户能拿2000到3000元，给王某14和杨洋还有几个记不得名字的人每人分1000到2000元。我记得当时兰州市出台的限购政策主要针对城关区、七里河区、安宁区，其他地方都没有限购，当时我所在的恒大山水城项目地址在榆中县，根本不在限购区内。社保证明主要提供给办理房贷按揭的合作银行，我记得有工商银行、招商银行、建设银行、农业银行。这个楼盘刚开始的时候各大银行可能对兰州市的限购政策理解不是很仔细，确实说对外地户口的需要社保证明，但后来各大银行理解透彻了兰州市的限购政策，我们这个恒大山水城项目不属于限购区域不需要社保证明，但我们售房部的领导们刻意隐瞒了这一事实给所有的外地客户还是说需要社保证明，他们主要还是想挣办理假社保证明的那8000元钱。我的两个客户都是我亲自把假的社保证明交到他们手上的，我肯定没有说这个证明是假的，我说的是真的，我如果说了我给他们办的是假的社保证明那他们肯定会告我骗他们钱的。我给客户提供假社保证明的目的主要还是想挣点钱花，当时我周围的同事们包括领导们都在给客户办理假社保证明，好像当时大家的感觉都一样谁不办就是傻子一样。参与办理假社保证明诈骗的有陈刚、薛振宇、姚东彬、滕建华、张继珑、王某14和杨洋还有几个名字记不起的同事。提出办假社保证明的是我的领导陈刚、薛振宇、姚东彬在恒大山水城售房部大厅说的，当时在场的还有我们同事申大琳等七八个人，但时间长了这些人的名字我想不起来了。就是我们的领导陈刚、薛振宇、姚东彬、滕建华、张继珑组织的这个事情，参与的基本都是恒大山水城一期售房部的销售人员。我听说张继珑应该是要给上面的领导分钱，但具体给哪个领导分钱，分多少这些我就不清楚了。我记得办了12笔左右，有2笔是自己办的，每个收8000元，买假的证明给张继珑8000元，我给王某14办了2到3笔，给杨洋办了2到3笔，给杜虎办了6到7笔，这些钱多的转给张继珑了，我每个从中抽1000元到2000元不等。我建行卡上的118500元是给办假的社保证明获得的，累计转给张继珑67000元，剩下的51500元是我自己的获利。11、王莉的供述与辩解证实：2014年6月，公司给我们开会，陈刚和姚东彬说非兰州市的要有纳税和缴纳社保的证明，没有不能办银行按揭，如果这客户办不了，说公司可以办社保证明，我的客户就有外地的，没有社保证明，张海娇说把客户的信息报给她，每人收8000元用于办证明，我就按张海娇说的，让客户自己联系，客户将钱打过去就告诉我，张海娇就把社保证明给我交给客户。每一个客户张海娇给我4000元，李某4、贾某4、王某4、马某1的社保证明张海娇给我后，总共给我16000元，王贵福的8000元我全部拿上了。李某4交了6800元，马某1交5000元。12、卢旦旦的供述与辩解证实：买的证明都是假的，但银行认这个证明，买了证明给客户，不能告诉是假的，只是告诉有了这个证明可以办理贷款。我提供假的社保证明一是客户买房子需要，其次是为了提高售楼业绩从中赚钱。当时我通过张举给我的电话联系了做社保证明的人，对方说做一个4000元，我提供名字和身份证号，我给客户说了情况，客户同意出6000元后我就收了钱，把客户和信息发过去，第二天就把社保证明给了我，我拿到证明后就交给了客户。我给李某10、董某、王某11办过，每人收了6000元。李某10给我转的账，董某和王某11给的现金。13、马学竹的供述与辩解证实：陈刚和姚东彬开会说外地客户资料交到他们那，通知客户准备纳税证明和参保证明，如果没有，就上报公司由公司统一处理。我有个客户叫王志雄，说没有兰州的社保证明，我就向薛振宇说了，薛振宇说刘露洋可以办，让我找刘露洋，刘露洋告诉我她有认识的人，办一个收8000元，给我返4000元。给了我一卡号，说往里打8000元，然后我就让客户转8000元。其中一个客户陈某1我要了8500元，过了两天就把办好的社保证明给了我，我就联系客户过来取，刘露洋就给了我8500元。当时我怀疑是假的，但是为了挣钱，也没有核实，但是事后我确定是假的。14、齐淑花的供述与辩解证实：刚开始时陈刚说外地客户没有社保证明的，需要公司统一办理的将客户信息交到主管或经理手里，我把信息都报给张国凯了，我发现通过公司办的他们并没有给我钱，我就联系了马卓，马卓说他可以办理假的证明，我就将需要社保证明的客户信息给马卓，让马卓办假的证明。我找马卓办过五个假的社保证明，他们的钱都转到马卓的卡里了，我给杨军、辛小龙退了8000元，给路未媛、王起超、袁金涛退了4000元，总共退了28000元。我从中获利的是马卓退给我的钱，以马卓转给我账户的为准。15、被告人刘露洋的供述证实：（1）2014年4、5月份，我被派到恒大山水城销售房产，6月份开盘后，我们对外地人在恒大买房子全部办理社保证明，我找人办理一张社保收入证明8000元，我大概收了17万多元。当时领导说兰州三县五区只能买两套房，不是兰州的只能买一套，并且在兰州缴纳两年以上社保才能买，领导说这个提供给房管局解锁，银行贷款也需要，我带着客户办理过，我也不知道社保证明在哪里办，我给客户提供的是安宁一家二手房中介一个叫靳富强的人办理的，一般通过同城快递给我们，有时候直接拿过来，弄好后我直接就给了购房者。我给谁办理过具体名字我忘了，刚开始办理的时候我让客户找领导办理，后面我就自己联系直接办理了，基本上每个人都在办理，有些联系中介。我觉得靳富强办理的是真的，听说可以到房管所解锁，具体我没有操作过，这个一般有五六天就下来了，办理社保就提供客户姓名，身份证号码，电话号码，单位名称，购房者把钱通过银行打到刘某8的卡上，她是我的一个朋友，在兰州城关区，我这样做主要是为了防止客户认为我直接收钱，我一共拿了十五万左右，花了七八万。我愿意退赃，当时的置业顾问都在做这件事情，我们给领导不给钱，给办理的靳富强给2000至6000元不等，我们的领导是销售总监滕建华。有没有人组织这个事情我不知道，就是领导开会的时候说可以这样办理。（2）我在有些地方没有说实话，我还帮着马学竹的客户办理过两张社保证明，给靳富强给了多少钱我不知道，剩余的我和马学竹分了。我觉的做社保收钱也不正常，后面我就从靳富强那里拿了空白的社保证明，然后我就自己给客户填写。我知道这个是假的。16、被告人杜虎的供述证实：我是2014年6、7月到恒大山水城做的置业顾问。当时外地户口必须提供社保证明，这是公司的滕建华、姚东彬、陈刚开会安排的。我知道证明私人不能办理，我是通过刘成给业主办理的，是假的社保证明，刘成具体怎么操作我说不上。当时姚东彬和陈刚说了这个房子属于政府限购房，所以后来办理社保证明的时候刘成说是假的，需要交10000元，这个价格是我和刘成商量的，每个客户我提成2000元。我给5个人办理了社保证明，钱是客户打到我建行卡上，最后我给刘成给了42500元，我自己留了7500元，这也就是我的获利，这些钱我都花了。刚开始给客户提供电话号码和账号，是滕建华、姚东彬、陈刚开会的时候提供的，现在具体我记不起来了。据我所知当时不需要这个社保证明，办好后我给客户一张复印件或者拍照给他们，证明已经办理下来了，原件我现在也不知道在哪里。我起初就是为了把房子卖出去，提高业绩，后来通过刘成的授意，我自己也萌生了收取一点好处费的想法。我听说是滕建华在组织这个事情。我没有给客户说这个社保证明是假的，刘成给我的表是空的，客户信息是我自己填的。17、被告人张玉梁的供述证实：当时恒大是山水城在限购范围内。有一次陈刚在开会的时候就说，如果外地客户因为限购买不了房子，就给主管和经理报备，他们联系办理社保证明，后来还留了一个电话号码，我的客户仇某1和郭某就把主管留的电话给了他们，他们自己联系办理的社保证明。过了几天俞良给我说他也可以办理，之后的赵某2、李某7、裴某就是俞良办理的，每个客户是8000元，让我不要用自己的账号收钱，找个账号，然后再把钱给他，我就让客户打到我女朋友孟建梅的卡上了，一共收了24000元，之后给俞良的时候给我分了12000元。开会的时候赵某5、叶超、陈广宇、薛振宇、刘露洋、张海娇、张国凯、张维波、谭红涛等人都知道。这个社保是提供给银行，办理按揭的时候用的，这是领导说的，我知道这个社保证明是在社保局办理的，不应该在售楼部办理。办理的时候俞良就说了是假的，但是能够通过审核。我也没有给客户说这个是假的。是在2014年6月份开始办理的社保证明的。孟建梅不知道卡里收钱的事情。我愿意积极退赃。办理假的社保证明是陈刚在开会的时候提出的。我办理假的社办证明是因为我可以拿到佣金，并且可以从中获利。我给张海娇办理了有二个，张继珑一个。18、被告人谭红涛供述证实：2014年6月份我在恒大的时候，办理社保证明的时候我给客户介绍了一个中介，后面的事情我没有参与。这个中介我现在记不清楚了。我当时给客户办理虚假社保证明骗了2-4万元钱，具体客户名字我说不上了，刚开始是我给了客户一些可以办理的人的电话，后来我发现我也可以找中介来办理，我就给三个客户办理了，每个人收取8000元，三个总共给中介2000元左右，都是以现金的方式结算的。当时姚东彬还是陈刚给我说，外地户口需要提供社保证明，然后就给我提供了一个账户或者是联系方式，说可以通过这个电话联系，办理的时候往账户打8000元。有客户联系办理后申大琳就给我社保证明，这样的客户大概有五六个。我愿意积极退赃。19、被告人李培新供述证实：恒大2014年6月份开盘后，陈刚和姚东彬在开会的时候说外地客户除了提供正常手续之外，还要在兰州市缴纳两年社保的证明，之后薛振宇说如果有了就给他说，他给我一个联系方式，办理一个给我提成2000元，所以我接待了4个外地的客户，有一个叫张某1，我联系的时候电话打过去我们公司的张继珑，张继珑说办理一张8000元，然后给我一个卡号，我就得是张文渊的，我就让客户打钱了。其实我知道社保证明是假的，并且银行不需要社保证明，所以后来就一直在我手里。后面的三个客户是王某9，王健平，王某8，还是张继珑办理的，王某8和王某2的他们给我返了4000元，王某9的我微信给张继珑转了5000元，剩余的自己留着。我就办理了这四次，获利7000元。我知道社保证明是假的，客户不知道是假的。我帮着办理假的证明就是为了从中挣钱。我们的组长是薛振宇，姚东彬和陈刚是现场经理。20、被告人李侃供述证实：我向四个客户收取了费用，分别是李某8、杨某3、戚某、还有一个我记不起名字了。李某8我收了5000的手续费，其余的三个我收了8000元，一共是29000元。具体办理的是张维波给我说的，约定一个客户给我3000的提成，我给张维波后面给了12000元，剩余的17000元我自己花了，刚开始我不清楚，后来我知道证明是张维波自己打印的，公章也是自己私刻的，他应该有上线，但是我不知道是谁。你们出示的刘某3的社保证明是我出具的。公司领导也知道这个事情，我们总监滕建华有一次在圈中提过此事，也是默许的。我还给一个同事周某1办理过，他给了我16000元，我给周某12000元，给张维波6000元，我最后赚了8000元。我没有告诉客户社保证明是假的。我是从张维波手里拿的空白证明，然后自己填写的客户信息。21、被告人俞良供述证实：当时是陈刚公诉我们，外地客户购买恒大的房子需要社保证明，让我们统计，上面统一办理，当时我先报了两个，一个潘某，另一个想不起来了。后来我从刘露洋手里以500元一张的价格购买了三张社保证明。我就给李凤霞办理了一张假的，她给了我8000元的现金，剩余的两张给了张玉梁，张玉梁给了我8000元现金，还有两个客户是自己复印办理的，我就办了这五个人。这个事最早是陈刚提出的，大家觉得有利可图，所以都就做了。8000元是领导在办理的时候收的这个钱，所以我们也就收了。潘某和刘磊的的信息我发给小组长张海娇了，社保证明是陈刚亲自给我的。我知道这个社保是假的，收钱的时候也没有写收条。我没有能力办理社保证明，我也没有告诉客户社保证明是假的。最后钱我一共拿了14500-16000元，具体我忘了，钱我都花了。22、被告人陈广宇供述证实：通过我购买房子的六个业主，有一个叫段磊，一个姓党，一个姓李，其余的三个我想不起来了。当时段磊是外地客户，我就把情况给张维波说了，张维波让我收取8000元钱，之后他负责办理社保证明，我也就收了，张维波也办理了社保证明。后来有一个客户收取了6000元钱张维波办理了社保证明，给张维波给钱的时候他收取了2000元，说剩余的4000元是给我分的，这时候我就觉得这个社保证明是假的。后来还有四个客户，每个人给了5500元钱让我帮忙办理社保证明，我给张维波给了钱之后张维波给了我8000的好处费，这样下来我一共就收了12000元的好处费。我没有给客户办理社保证明的职责。当时陈刚，姚东彬还有滕建华在开会的时候给我们说有问题的客户上报，公司的经理、监理、还有主管在组织这个事情，具体就是陈刚，姚东彬还有滕建华，主管是张维波、张海娇、王利、张国凯、谭宏涛、薛振宇，还有谁我记不清楚了。我没有告诉客户社保证明是假的。我只给三个客户办理过，分别是李某9、张某4、还有一个我想不起名字了，总共我收了30500元，我获利10000元。23、被告人臧传利供述证实：陈刚在开会的时候说外地人购房需要提供两年的社保证明，让我们给客户说清楚，还有就是我们这里可以办理社保证明。后来薛振宇说的时候是一个8000元，还提供了一个卡号和电话号码。我大概给四五个人办理过社保证明，其中赵某3、孟村、孟某1是我的客户，其余的名字我想不起来了，最后收了多少钱我说不上。就是有一个女性客户，给我给了8000元的现金我没有上交，我自己收着了，我自己所有的就只有这8000元。整个恒大的销售人员都参与了这个事情。被告人臧传利于2018年11月1日在兰州市公安局第四次供述证实：提供的银行卡名字叫张文渊，我知道这个社保证明是假的，公司和个人是没有资格办理的。前三个钱的我都打给了张文渊的卡，他们也没有给我进行返利。24、被告人潘东的供述证实：当时我们经理陈刚开会的时候说，外地的人在兰州购房限购，必须提供自己两年的社保证明，让我们将外地的客户信息提供，他们统一办理社保，然后张维波给我说有个挣钱的渠道，说每个外地客户收取6000元钱，办好之后我们每个人3000元，我也就答应了，所以我就没有上报，自己私自办理。我联系了两个客户，一个6000元，钱我和张维波分了，一个人分了6000元，分到的钱我自己用于消费了。银行是否真的需要社保证明我说不上，我提供的社保证明是张维波给的，我也没有给客户说社保证明是假的。我办理的这两个人名字我说不上了，他们给我是现金。整个恒大的销售人员，基本都参与了这个事情。你们出示的刘某7的社保证明是我给的。我没有能力办理社保证明，这是国家机关办理的。张维波没有说社保证明是假的，但是我知道是假的。我愿意退款。25、被告人申大琳的供述证实：恒大开盘的时候，滕建华、陈刚、姚东彬开会说，我们现在可以帮助外地人解决限购问题，也就是社保证明，还给了电话号码和卡号，需要办理就打这个电话。之后有3-5个客户找到我，我就给他们电话让他们问，说是缴纳8000元的费用，其中一个叫谢某的给我现金8000元，我给了陈刚，后来姚东彬又给了我。最后总共收了多少钱我说不上，姚东彬给的8000元应该是办理假证的好处费。我觉得这个事情就是滕建华等人组织的。我没有能力办理社保证明，我只是告诉客户谢某这个社保证明只能用一次。陈某4是我发小，2014年6月份，我找陈某4要过他名下一张招商银行62×××87的银行卡。我在恒大山水城做置业顾问的时候，姚东彬说他有几笔账要转，但是不能用项目内的人的银行卡，问我能不能借到别人的银行卡用一下，当时我就问了陈某4，并找陈某4借了他的银行卡。时间是在2014年恒大山水城一期项目开盘后不久，我拿到陈某4的银行卡当时就给姚东彬给了，没有第三人知道。我把银行卡给姚东彬后，姚东彬问我要密码我才打电话问的陈某4。陈某4银行卡中的钱是姚东彬自己取走的，期间我找姚东彬要过银行卡，姚东彬说钱没有取完，一天最多取款2万元，取完之后他就给我银行卡。2014年7月2日至2014年7月3日共计收款98000元，我不知道这是什么钱。王某14给客户的社保证明怎么办的我不知道。26、被告人吴晓强的供述证实：2014年5月我到恒大的时候，售楼部的同事私下说可以给外地客户说办理社保证明，陈刚和姚东彬开会的时候说，给客户说恒大的房子是限购的，外地客户必须提供社保证明，让我们暗示客户有渠道办理这个证明，但是收取酬金，每个客户8000元，并且还说不允许私下办理。当时我的主管张海娇就说让我私下办理，挣点钱。后来我的客户汤建孟就通过手机转账给我8000元，随后我将钱给了张海娇，过了几天张海娇说办好了，我就给了社保证明，后面张海娇转给我3000元的好处费，我就办理了这一次。张海娇给的社保证明肯定是假的，我就是为了挣点好处费。我没有告诉客户这个社保证明是假的。27、被告人丁兆霞的供述证实：2014年6月，我在恒大售楼部当置业顾问，姚某买房子没有社保证明，我就给我们领导提供了客户信息，后来也办好了社保证明。我找人给别人办理过两个，当时中介总共返了4000元钱，除了姚某还有两个客户我给了领导，但是没有给我钱。我们是在培训的时候说需要外地客户开具两年在本地缴纳社保的证明，这是陈刚和姚东彬说的，要么客户自己去办理，办不了的将信息提交给陈刚。在后期过程中，我发现办理社保证明可以从客户手里拿回扣，马学竹告诉我，刘露洋可以办理，我就把两个客户信息给了马学竹，之后两个周后她返了4000元钱给我。之后还有一个姓柯的，陈刚在薛振宇的办公室给了我一张空白的，让我自己填写，其中的8000元钱我给张维波给了1000元，剩余的7000元我自己拿着。我知道陈刚等很多人都参与了这个事情，组织的应该也是陈刚和姚东彬，因为是他们说收取8000元的费用。28、被告人周某1的供述证实：当时通过我介绍的外地客户有两个，一个叫冯亚鹏，一个叫贾某3。开社保的时候我也不太懂，我就找到了李侃，李侃说他们可以带着办理，但是一个人收取8000元的费用，之后在兰州附近冯亚鹏将16000元现金给我了，我给了李侃，第二天他就将社保证明给了我，还有2000元钱，社保证明是空的，让客户自己填写。我就办理了这两个，我知道我同学王维鑫、柴宗涛等人也在找人办理，后来我快离开的时候王维鑫才告诉我，其实这个社保证是假的，跟客户要的钱经理们都私自拿了。29、被告人王维鑫的供述证实：2014年7月我在恒大当置业顾问，在给外地客户办理社保证明的时候，我接待的客户有刘某4，兰京也通过我们公司的刘露洋、张海娇办理过假的社保证明。办理的时候我联系的张海娇，张海娇说给5000就可以办理，我给刘某4说的是8000元现金，我些钱我自己留了3000元。兰京开的社保证明和银行流水我收取了9000元的费用，我自己留了4000元，给刘露洋给了5000元。但是收取8000元是我们组长刘成提出来的，我当时就知道社保证明是假的，客户不知道这个是假的。整个恒大的人，基本都参与了这个事情。刚开始刘成开会的时候给了一个电话号码，说办理社保就打这个，但是我给客户的时候客户不相信，所以后面我自己就联系了张海娇和刘露洋。30、被告人康释的供述证实：当时恒大山水城开盘的时候，开会时公司经理滕建华、陈刚、姚东彬说恒大山水城的房子是在限购范围内的，兰州市三县五区户籍以外的人限制购买，有好多外地客户来看完房子之后，由于限购的原因无法办理银行按揭贷款购买，如果有外地户口的客户，因为先后买不了房子，就给主管或经理报备，由主管或者经理联系办理社保证明，当时我的组长薛振宇也说过这件事情，但是具体针对外地客户办理社保证明的过程中，我知道他们以给外地客户办理假社保证明从中挣钱。我接待了一个叫王某3的外地客户，我就给客户说外地客户购房需要办理银行按揭的必需要兰州市的社保证明才能办理银行贷款，王某3听后就说他办不上，但是他听说好多客户说只要给置业顾问交8000元钱就能办上社保证明，他也愿意掏8000元钱办理社保证明，当时我听后就说我给你问一下，等问好后给你回话。然后我就没有问我组长薛振宇，因为我知道他们以给外地客户办理假社保证明都在挣钱，我为了挣钱就问了我关系比较好的刘露洋，刘露洋就说她可以办理上假社保证明，但是办一个假社保证明需要3000元钱，当时我听后觉得能挣5000元就同意了。然后我就给王某3说你交8000元钱，我给你办理社保证明，王某3也同意了。然后王某3就将8000元现金在恒大山水城的售楼部交给了我，我拿到王某3给我的8000元钱后给刘露洋给了3000元，同时我自己留了5000元，刘露洋当场就把我的客户王某3的社保证明交给了我，后我在恒大山水城的售楼部把刘露洋给我的社保证明交给了王某3。易居公司和恒大山水城没有授权办理社保证明和收取费用，是我们置业顾问自己向客户收钱办理假社保证明的。滕建华开会时候给我们说如果有外地的客户，就要给主管或者经理报备，主管和经理统一办理社保证明，其实他们就想把外地客户集中在他们手里办理假社保证明挣钱。这个社保证明是要提供给银行，是办理按揭贷款的时候使用的，银行确实需要社保证明，正常情况下社保是在社保局办理，不应该是在我们售楼部办理。我没有能力办理真的社保证明。我没有给客户王某3说社保证明是假的，因为说了是假的客户肯定不会办。以上证据经法庭质证，被告人滕建华、陈刚、姚东彬、张继珑、薛振宇、张海娇、张维波、齐淑花、刘露洋、朱珣、刘成、叶晓磊、陈广宇、俞良、申大琳、杜虎、张玉梁、王莉、李培新、丁兆霞、李侃、谭红涛、臧传利、卢旦旦、马学竹、周某1、吴晓强、潘东、王维鑫、康释及其辩护人均未提出异议；被告人俞良的辩护人对被告人张玉梁供述的俞良购买了3张，是1.2万元，提出异议，认为俞良实际购买的只有1万元。经合议庭评议后认为，公诉机关出示的证据来源程序合法，内容客观真实，能够相互印证，予以确认。本院认为，被告人滕建华、陈刚、姚东彬、张继珑、薛振宇、张海娇、张维波、齐淑花、刘露洋、朱珣、刘成、叶晓磊、陈广宇、俞良、申大琳、杜虎、张玉梁、王莉、李培新、丁兆霞、李侃、谭红涛、臧传利、卢旦旦、马学竹、周某1、吴晓强、潘东、王维鑫、康释伪造事业单位印章并使用，其行为已触犯刑律，构成伪造事业单位印章罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人滕建华、陈刚、姚东彬、张继珑、薛振宇、张海娇、张维波、齐淑花、刘露洋、朱珣、刘成、叶晓磊、陈广宇、俞良、申大琳、杜虎、张玉梁、王莉、李培新、丁兆霞、李侃、谭红涛、臧传利、卢旦旦、马学竹、周某1、吴晓强、潘东、王维鑫、康释犯罪的事实清楚，证据确实、充分，应予支持。但指控各被告人的行为构成伪造、买卖国家机关证件罪，属定性不准，因兰州市社会保险事业管理局2017年12月1日被更名为兰州市社会保险事业服务中心，但其机构性质为事业单位，故对各被告人应以伪造事业单位印章罪定罪处罚。被告人滕建华、陈广宇、王莉系自首，依法可从轻处罚；被告人薛振宇有立功情节，依法可从轻处罚；各被告人积极退赔被害人损失，且在庭审中自愿认罪，真诚悔罪，可酌情从轻处罚。被告人周某1犯罪时未满18周岁，依法应从轻处罚。各被告人的辩护人认为各被告人的行为构成伪造事业单位印章罪以及从轻处罚的辩护意见，与本院查明的属实相符，予以采纳。被告人滕建华、陈刚的辩护人关于对二被告人适用缓刑的辩护意见，因对二被告人适用缓刑，不足以起到社会矫正作用，不予采纳；被告人姚东彬的辩护人关于被告人姚东彬系自首、被告人张继珑、刘成、叶晓磊、陈广宇、李侃的辩护人关于被告人张继珑、刘成、叶晓磊、陈广宇、李侃系从犯的辩护意见，与本院查明的事实不符，不予采纳。被告人薛振宇、张海娇、张维波、齐淑花、刘露洋、朱珣、刘成、叶晓磊、陈广宇、俞良、申大琳、杜虎、张玉梁、王莉、李培新、丁兆霞、李侃、谭红涛、臧传利、卢旦旦、马学竹、周某1、吴晓强、潘东、王维鑫、康释没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区无重大不良影响，可宣告缓刑。本院为严肃国法，维护社会管理秩序，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款、第二十五条、第十七条第三款、第六十七条、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人滕建华犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月26日起至2020年10月25日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人陈刚犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑二年，并处罚金15000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月30日起至2020年10月29日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人姚东彬犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑二年，并处罚金15000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月25日起至2020年10月24日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人张继珑犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑二年，并处罚金15000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月25日起至2020年10月24日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）五、被告人薛振宇犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金10000元。（缓刑考验期从判决确定之日起起算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）六、被告人张海娇犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金10000元。（缓刑考验期从判决确定之日起起算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）七、被告人张维波犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年十个月，并处罚金10000元。（缓刑考验期从判决确定之日起起算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）八、被告人齐淑花犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金8000元。（缓刑考验期从判决确定之日起起算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）九、被告人刘露洋犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金8000元。（缓刑考验期从判决确定之日起起算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）十、被告人刘成犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金8000元。（缓刑考验期从判决确定之日起起算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）十一、被告人叶晓磊犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金8000元。（缓刑考验期从判决确定之日起起算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）十二、被告人朱珣犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年四个月，并处罚金6000元。（缓刑考验期从判决确定之日起起算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）十三、被告人俞良犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年四个月，并处罚金5000元。（缓刑考验期从判决确定之日起起算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）十四、被告人张玉梁犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年四个月，并处罚金5000元。（缓刑考验期从判决确定之日起起算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）十五、被告人申大琳犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年二个月，并处罚金5000元。（缓刑考验期从判决确定之日起起算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）十六、被告人杜虎犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年二个月，并处罚金5000元。（缓刑考验期从判决确定之日起起算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）十七、被告人李培新犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年二个月，并处罚金5000元。（缓刑考验期从判决确定之日起起算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）十八、被告人李侃犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年二个月，并处罚金5000元。（缓刑考验期从判决确定之日起起算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）十九、被告人臧传利犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年二个月，并处罚金5000元。（缓刑考验期从判决确定之日起起算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二十、被告人王莉犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金4000元。（缓刑考验期从判决确定之日起起算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二十一、被告人陈广宇犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金4000元。（缓刑考验期从判决确定之日起起算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二十二、被告人谭红涛犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金4000元。（缓刑考验期从判决确定之日起起算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二十三、被告人丁兆霞犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金4000元。（缓刑考验期从判决确定之日起起算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二十四、被告人卢旦旦犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金4000元。（缓刑考验期从判决确定之日起起算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二十五、被告人马学竹犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金3000元。（缓刑考验期从判决确定之日起起算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二十六、被告人王维鑫犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金3000元。（缓刑考验期从判决确定之日起起算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二十七、被告人潘东犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金3000元。（缓刑考验期从判决确定之日起起算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二十八、被告人周某1犯伪造事业单位印章罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金2000元。（缓刑考验期从判决确定之日起起算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二十九、被告人吴晓强犯伪造事业单位印章罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金2000元。（缓刑考验期从判决确定之日起起算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）三十、被告人康释犯伪造事业单位印章罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金2000元。（缓刑考验期从判决确定之日起起算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王在娟审 判 员  陈 昀人民陪审员  丁菊玲二〇一九年十二月十二日书 记 员  李英兰