山东省郓城县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1725刑初290号公诉机关郓城县人民检察院。被告人郁勇，男，1974年5月10日出生于山东省郓城县，汉族，中专文化，郓城县药材公司离岗职工，住郓城县。曾因犯故意毁坏财物罪于2015年7月14日被判处罚金人民币三千元。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年9月22日被刑事拘留，同年10月20日因涉嫌犯聚众斗殴罪、故意毁坏财物罪、敲诈勒索罪被逮捕。现羁押于定陶区看守所。辩护人刘红亮，北京市盈科律师事务所律师。辩护人方婷，山东邦治律师事务所律师。被告人谭平，女，1980年5月13日出生于山东省郓城县，汉族，大专文化，居民，住郓城县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年12月29日被批准逮捕，2019年1月18日被逮捕。现羁押于菏泽市看守所。辩护人陶海洋，北京市盈科（郑州）律师事务所律师。辩护人田帅，北京市盈科律师事务所律师。被告人史柯，男，1977年2月25日出生于山东省郓城县，汉族，初中文化，居民，住郓城县。曾因犯强奸罪、寻衅滋事罪于2010年7月27日被判处有期徒刑五年，2014年1月3日假释，假释考验期至2014年11月8日；因犯非法买卖制毒物品罪于2015年9月28日被判处有期徒刑五年，2019年3月21日刑满释放。因涉嫌犯聚众斗殴罪于2019年3月21日被刑事拘留，同年4月5日被逮捕。现羁押于郓城县看守所。指定辩护人张心部，山东青宇律师事务所律师。被告人陈广伟，男，汉族，小学文化，农民，住郓城县。曾因犯故意毁坏财物罪于2015年7月14日被判处罚金人民币三千元。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年12月7日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现羁押于郓城县看守所。指定辩护人孔祥乾，郓城县法律援助中心律师。被告人谭志、曾用名谭长征，男，1982年1月2日出生于山东省郓城县，汉族，初中文化，农民，住郓城县。因涉嫌犯虚假诉讼罪于2018年12月7日被刑事拘留，同年12月30日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。现羁押于郓城县看守所。辩护人赵华亮，山东兴郓律师事务所律师。被告人侯良兵，男，1989年9月9日出生于山东省郓城县，汉族，初中文化，农民，住郓城县。因涉嫌犯敲诈勒索罪2018年12月29日被批准逮捕，2019年1月16日被逮捕。现羁押于郓城县看守所。指定辩护人刘胜建，山东郓州律师事务所律师。被告人杜传亚，男，1985年4月4日出生于山东省郓城县，汉族，初中文化，农民，住郓城县。曾因犯故意伤害罪于2004年6月4日被判处有期徒刑十三年，2011年6月10日减刑释放；因犯非法拘禁罪、故意毁坏财物罪于2015年1月21日被判处有期徒刑八个月，2015年2月12日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年12月7日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现羁押于郓城县看守所。辩护人鲍文佩，山东天清律师事务所律师。被告人樊国栋，男，1993年2月7日出生于山东省郓城县，汉族，初中文化，农民，住郓城县。因涉嫌犯敲诈勒索罪2018年12月29日被批准逮捕，2019年1月16日被逮捕。现羁押于郓城县看守所。辩护人赵秀江，山东正翔律师事务所律师。被告人李明义，男，1973年10月17日出生于山东省郓城县，汉族，初中文化，农民，住郓城县。因涉嫌犯故意毁坏财物罪于2018年9月22日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕。现羁押于郓城县看守所。指定辩护人江心利，郓城县法律援助中心律师。郓城县人民检察院以郓检公刑诉[2019]232号起诉书指控被告人郁勇犯敲诈勒索、诈骗、非法侵入住宅、妨害作证、非法拘禁、聚众斗殴、故意毁坏财物罪，被告人谭平犯敲诈勒索、诈骗、非法侵入住宅、妨害作证、非法拘禁罪,被告人谭志犯诈骗罪，被告人陈广伟犯敲诈勒索、非法拘禁罪，被告人侯良兵犯敲诈勒索、非法侵入住宅罪，被告人杜传亚、被告人樊国栋犯敲诈勒索罪，被告人史柯犯聚众斗殴罪，被告人李明义犯故意毁坏财物罪一案向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。郓城县人民检察院指派副检察长江魁，检察员李诗民、张修敏出庭支持公诉。被告人郁勇及其辩护人刘红亮、方婷，被告人谭平及其辩护人陶海洋、田帅，被告人谭志及其辩护人赵华亮，被告人陈广伟及其辩护人孔祥乾，被告人侯良兵及其辩护人刘胜建，被告人杜传亚及其辩护人鲍文佩，被告人樊国栋及其辩护人赵秀江，被告人史柯及其辩护人张心部，被告人李明义及其辩护人江心利到庭参加诉讼。本案经菏泽市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。郓城县人民检察院指控：2012年至案发，被告人郁勇、谭平夫妇以共同经营的郓城县金某投资咨询有限公司、郓城县双某运输有限公司为依托，形成以郁勇为首，以谭平、谭志、陈广伟、杜传亚、朱某2（已判刑）、孙某7（已去世）等为骨干的恶势力犯罪集团。该集团以非法占有为目的，借民间借贷之名，诱使被害人签订“借款合同”“借条”“房屋买卖合同”等相关协议，制造虚假的银行流水、虚增借款金额，肆意认定违约、强立债权，毁匿借款、还款证据等方式恶意垒高虚假债务，并多次采用暴力、威胁、滋扰、妨害作证等手段实施“套路贷”违法犯罪活动，非法侵占被害人财产，欺压残害群众，给多名被害人造成严重经济损失和精神创伤。被告人郁勇在工程拆迁领域或为排挤对手、争夺经济利益，或为扩大影响、树立自己权威，多次实施聚众斗殴、故意毁坏他人财物等违法犯罪活动，严重破坏了经济、社会生活秩序，造成了恶劣的社会影响。其中：一、敲诈勒索罪2012年5月3日，被害人杨某1、刁某1、樊某因经营养猪场需要资金，在郓城县金某投资咨询有限公司借款人民币10万元，扣除利息实际给付人民币9.2万元，借款期限1个月。因未按期偿还借款，被告人郁勇、谭平多次带领或者指使被告人陈广伟、杜传亚、侯良兵、樊国栋、孙某7等人采取殴打、威胁、滋扰等方式，到养猪场索取债务，一年内任意收取“违约金”“滞纳金”“出差费”等共计人民币20万元。2013年5月14日又胁迫杨某1、刁某1、樊某强立债权人民币41万元。被害人杨某1为了保住养猪场，被迫于2013年7月13日、8月4日支付给谭平人民币50万元。2013年8月22日，被告人谭平胁迫被害人樊某签订养猪场转让协议，同年9月底，被告人郁勇、谭平以樊某将养猪场转让为由，强行将养猪场霸占。被害人刁某1退出养猪场后，谭平又带领孙某7、陈广伟、杜传亚、侯良兵等人采取卸大门等滋扰方式多次到刁某1家中索要最初的10万元借款，并指使孙某7在刁某1家中吃住，逼迫刁某1家人偿还人民币4.5万元。经评估，涉案养猪场价值人民币101.0861万元。被告人郁勇、谭平、陈广伟、杜传亚、樊国栋、侯良兵勒索被害人杨某1、樊某、刁某1等财物共计人民币166.3861万元。2019年1月15日，被告人侯良兵到陕西省镇巴县公安局杨家河派出所投案，如实供述了自己的犯罪事实。针对上述指控，公诉机关提供了郓城县公安局出具的户籍证明、收条、借款协议书等相关书证；证人仝海霞、秦某、庄某1等人证言；被害人杨某1、刁某1、樊某等人陈述；被告人郁勇、谭平、陈广伟、杜传亚、樊国栋、侯良兵供述和辩解；山东财富房地产资产评估有限公司出具的《资产评估报告》；证人、被害人对涉案人员辨认笔录等证据予以证明。二、诈骗罪1.2012年4月25日，被害人孙某1、刘某1夫妇在郓城县金某投资咨询有限公司借款人民币20万元，约定利息5分，期限一年。被告人郁勇、谭志欺骗孙某1夫妇在签订借款合同、借条的同时，又签订明显低于市场价格的房屋转让合同、房款收据等，且不交付被害人，并制造虚假银行流水扣除利息人民币1万元。被害人孙某1在偿还三个月利息人民币3万元后，因不能按时还款，被告人郁勇肆意认定被害人违约，于同年6月15日诉至郓城县人民法院，并指使被告人谭志和樊国栋作伪证，郓城县人民法院于2012年11月6日将涉案房产判决归郁勇所有。经评估，涉案房产价值人民币40.8833万元。被告人郁勇、谭志非法占有被害人孙某1财物人民币24.8833万元。2.2012年11月7日，被害人刘某2、杨某2夫妇在郓城县金某投资咨询有限公司借款人民币30万元，被告人郁勇、谭志诱骗刘某2签订人民币30万元借款协议、借条，扣除利息实际给付人民币27万元，同时欺骗被害人签订房屋买卖协议、人民币45万元房款收据和授权委托书等。被害人刘某2偿还七个月利息人民币21万元、段子成偿还本金人民币10万元后，未能继续还款。2014年1月，被告人郁勇向郓城县人民法院提起诉讼，郓城县人民法院于2014年7月12日判决房屋买卖协议为有效合同，刘某2夫妇协助办理房屋过户手续。经评估，涉案房产价值人民币38.7367万元。被告人郁勇、谭平、谭志非法占有被害人刘某2、杨某2财物人民币42.7367万元。3.2013年7月29日，被害人张某1在郓城县金某投资咨询有限公司借款人民币35万元，约定利息6分，期限三个月。被告人郁勇诱骗张某1签订人民币35万元借条和房屋买卖协议、房款收据等，制造虚假银行流水，扣除当月利息人民币2.1万元。因被害人张某1偿还三个月利息后不能如期还款，被告人郁勇、谭平采取在大门上喷漆等滋扰方式多次向其索要钱款共计人民币11.04万元，后将张某1家人赶出家门，把房屋出租。张某1起诉至郓城县人民法院，2018年7月17日，郓城县人民法院判决郁勇归还张某1房屋。郁勇上诉后，菏泽市中级人民法院于2018年12月28日驳回上诉，维持原判。经评估，涉案房产价值人民币111.37万元。4.2014年1月15日，被害人石某1、石某2在郓城县金某投资咨询有限公司借款人民币2万元，约定借款期限30天，扣除利息得款人民币1.8万元，在石某1偿还人民币1万元利息、石某2偿还人民币0.82万元利息后，因未按时还款，被告人谭平诉至郓城县人民法院。2017年3月15日，双方在法院达成调解，因石某1、石某2仍不能按时还款，被告人谭平带领姚某、庄某1（均另案处理）通过非法限制石某2人身自由一个多小时的方式，迫使被害人石某1当场筹资人民币0.2万元还给谭平，后谭平、庄某1通过电话陆续向被害人石某1索要人民币2.1万元。针对上述指控，公诉机关提供了房屋买卖协议、银行卡交易记录、民事判决书等相关书证，证人孙某2、张某4、李某3、姚某等人证言；被害人孙某1、刘某2、张某1、石某1等人陈述；被告人郁勇、谭平、谭志供述和辩解；市场价值评估报告；辨认笔录等证据予以证明。三、非法侵入住宅罪1.被害人刘某2、杨某2夫妇因不能偿还在郓城县金某投资咨询有限公司的高利贷，被告人郁勇、谭平在电话中多次威胁被害人刘某2不还款就要房子，并于2013年夏天指使他人将被害人的儿子刘某3赶出其在郓城县唐塔路东段庞园村南的住宅，更换住宅门锁，安排侯良兵等人在该院内居住。2.被害人张某1夫妇因不能偿还在郓城县金某投资咨询有限公司的高利贷，被告人郁勇、谭平于2013年下半年指使梁尔信（另案处理）在位于郓城县的张某1的住宅内居住一个月之久。后被告人谭平带人强行将张某1家人赶出住宅，并将房屋门换锁、房屋出租。针对上述指控，公诉机关提供了证人张某4、刘某3、曾某1等人证言；被害人刘某2、张某1、苑某1陈述；被告人郁勇、谭平、侯良兵证言；辨认笔录等证据予以证明。四、妨害作证罪1.2012年7月30日，郓城县人民法院民事审判一庭开庭审理郁勇诉刘某1、孙某1房屋买卖合同纠纷一案时，被告人郁勇指使谭志、樊国栋作虚假陈述，其证言被认定为有效证据，郓城县人民法院作出对被告人郁勇有利的判决。2.2013年9月2日，郓城县人民法院侯咽集法庭开庭审理郁勇诉李某12、张某11民间借贷纠纷一案时，被告人谭平指使陈广伟作虚假陈述，其证言被认定为有效证据，郓城县人民法院作出对被告人郁勇有利的判决。3．2013年10月6日，郓城县人民法院玉皇庙法庭开庭审理谭平诉李福征民间借贷纠纷一案时，被告人谭平指使侯良兵作虚假陈述，其证言被认定为有效证据，郓城县人民法院作出对被告人谭平有利的判决。4.2014年3月20日，郓城县人民法院丁里长法庭开庭审理谭平诉孙某11、杨某6、刘某12民间借贷纠纷一案时，被告人谭平指使杜传亚出庭作虚假陈述，其证言被认定为有效证据，郓城县人民法院作出对被告人谭平有利的判决。5.2018年1月15日，郓城县人民法院双桥法庭开庭审理郁勇诉杨某7、张某10民间借贷纠纷一案时，被告人谭平指使李某4、庄某1出庭作虚假陈述，其证言被认定为有效证据，郓城县人民法院作出对被告人郁勇、谭平有利的判决。6.2018年2月12日，郓城县人民法院侯咽集法庭开庭审理郁勇诉沈某民间借贷纠纷一案时，被告人郁勇指使陈广伟作虚假陈述，其证言被认定为有效证据，郓城县人民法院作出对被告人郁勇有利的判决。针对上述指控，公诉机关提供了民事诉讼资料、庭审笔录、民事判决书等书证；证人朱某1、李某4、韩某1等人证言；被告人郁勇、谭平供述和辩解予以证明。五、非法拘禁罪2012年7月18日，刘某9在郓城县金某投资咨询有限公司借款人民币20万元，约定借款期限15天，由被害人张某2提供担保。因刘某9到期不能还款，被告人郁勇、谭平多次指使朱某2（已判刑）等人，以滋扰方式向张某2索要借款。2014年5月28日12时许，被告人郁勇将张某2带至金某投资咨询有限公司内，伙同被告人谭平、陈广伟及杜传亚（已判刑）、朱某2非法限制张某2人身自由至当日17时许。其间，被告人郁勇指使被告人陈广伟及杜传亚、朱某2对张某2实施殴打，致其面部、背部、四肢多处挫伤、左侧眼眶内侧壁骨折。经鉴定，张某2的伤情构成轻微伤。当日，为扣押张某2的车辆迫使其偿还债务，被告人郁勇、陈广伟又伙同杜传亚、朱某2开车将张某2带至郓城县，被告人郁勇指使陈广伟驾驶张某2的鲁Ｒ×××××白色悦达起亚轿车，故意迎面撞向停在路边的被告人郁勇的鲁Ｒ×××××奔驰轿车，伪造交通事故现场。撞车时，杜传亚和被害人张某2坐在奔驰车上。针对上述指控，公诉机关提供了受案登记表、借条、刑事判决书等相关书证；证人朱某2、杜传亚、吴某等人证言；被害人张某2陈述；被告人郁勇、谭平、陈广伟供述和辩解；郓城县公安局刑事科学技术大队法医学人体损伤程度鉴定书等鉴定意见；辨认笔录等证据予以证明。六、聚众斗殴罪2014年10月4日，张某6承包到郓城县信用社拆迁工程，因田某（另案处理）和被告人郁勇想干该工程，强行将车堵在工地门口数小时，影响施工。当天下午，被告人郁勇伙同田某将张某6找来的施工人员季某1、李某5殴打致伤，季某1住院治疗。张某6的儿子张某3因此事与田某结怨，2014年11月5日晚，张某3在电话中辱骂田某，田某将事情告诉被告人郁勇。后郁勇安排被告人史柯带领刘鼎生（另案处理）等多人持刀、钢管至郓城县地磅处将张某3打伤。经鉴定，张某3的伤情构成轻微伤。2019年4月21日，张某3收到赔偿金人民币3万元，对参与殴打的被告人史柯等人予以谅解。针对上述指控公诉机关提供了受案登记表、调解书、刑事判决书等相关书证；证人田某、刘某4、孙某3等人证言；被害人张某3、季某1陈述；被告人郁勇、史柯供述和辩解；郓城县公安局刑事科学技术大队法医学人体损伤程度鉴定书等鉴定意见；辨认笔录等证明予以证明。七、故意毁坏财物罪2016年，被告人郁勇承包到郓城县“新天地”小区拆迁工程，因少数被拆迁户未签署赔偿协议导致拆迁进度慢。2016年7月6日下午，被告人郁勇安排被告人李明义强行拆除剩余房屋。当晚23时许，被告人李明义带领人员和工程车辆将曹某1、谷某房屋强行拆除。经鉴定，被拆除的部分房屋损失价格为人民币11.038万元。2016年8月15日，被害人谷某、曹某1收到房屋赔偿款并出具谅解书。针对上述指控公诉机关提供了案现场方位示意图及现场照片；受案登记表、谅解书、通话记录等相关书证；证人肖某、闫某1、李某4等人证言；被害人赵某、李某1、谷某等人陈述；被告人郁勇、李明义供述和辩解；郓城县价格认证中心出具的价格认定结论书等鉴定意见予以证明。公诉机关认为，被告人郁勇以非法占有为目的，指使他人采取暴力、威胁的方法强某被害人财物，数额特别巨大；以非法占有为目的，伙同他人骗取被害人财物，数额特别巨大；非法侵入他人住宅；指使他人作为证，妨害了正常的司法活动；为索取债务，指使他人非法拘禁被害人；指使他人纠集多人持械进行殴斗；指使他人故意毁坏财物，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪、诈骗罪、非法侵入住宅罪、妨害作证罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪、故意毁坏财物罪追究其刑事责任。被告人谭平以非法占有为目的，伙同他人采取暴力、威胁的方法强某被害人财物，数额特别巨大；以非法占有为目的，伙同他人骗取被害人财物，数额特别巨大；非法侵入他人住宅；指使他人作为证，妨害了正常的司法活动；为索取债务，伙同他人非法拘禁被害人，应当以敲诈勒索罪、诈骗罪、非法侵入住宅罪、妨害作证罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人谭志以非法占有为目的，伙同他人骗取被害人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈广伟以非法占有为目的，伙同他人采取暴力、威胁的方法强某被害人财物，数额特别巨大；为索取债务，伙同他人非法拘禁被害人，应当以敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人侯良兵以非法占有为目的，伙同他人采取暴力、威胁的方法向被害人强某财物，数额特别巨大；非法侵入他人住宅；应当以敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪追究其刑事责任。被告人杜传亚、樊国栋以非法占有为目的，伙同他人采取暴力、威胁的方法向被害人强某财物，数额特别巨大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人史柯纠集多人持械进行殴斗，应当以聚众斗殴罪追究其刑事责任。被告人李明义伙同他人故意毁坏被害人财物，应当以故意毁坏财物罪追究其刑事责任。被告人郁勇系组织、领导犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人杜传亚系累犯，应当从重处罚；被告人侯良兵系自首，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款、第二百七十四条、第二百六十六条、第二百四十五条第一款、第三百零七条第一款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十二条第一款第（四）项、第二百七十五条、第二十六条第三款、第六十五条第一款、第六十七条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人郁勇对起诉书中指控其犯罪的事实未予供认，提出如下辩解意见：⒈向养猪场借款、要账其没参与。⒉其与孙某1、刘某2、张某1签订的房屋买卖合同是双方真实意思表示，不构成诈骗。⒊法院已判决刘某1、刘某2的房产归其所有，其张某1签订了房屋买卖合同，才安排他人去住，其不构成非法侵入住宅罪。⒋谭志、樊国栋、陈广伟在法庭上没有作虚假陈述，并且其未指使陈广伟出庭作证。⒌其没有指使他人辱骂、殴打张某2和限制张某2的人身自由，殴打张某2时其不在场。⒍其和史柯只见过一次面，没有交集，没有指使史柯去斗殴，不构成聚众斗殴罪。⒎因第二天要观摩，连夜须清运建筑垃圾，其才让李明义带车去的现场，李明义与开发商商谈后，回复说不违法，其才同意的施工，事后才听说是强拆，其不构成故意毁坏财物罪。被告人郁勇的辩护人刘红亮提出如下辩护意见：⒈养猪场的借款系谭平独自做主借出，郁勇未参与要债事宜，也未指使公司员工以威胁方式讨债，其不构成敲诈勒索罪。⒉孙某1、刘某2、张某1均是找郁勇借钱并转化为房屋买卖，意思表示真实，并未陷入认识错误，郁勇不存在欺骗行为，其通过诉讼的正当手段取得房屋所有权，不能依据被害人相互矛盾的陈述推翻生效的民事判决，郁勇不构成诈骗罪。⒊刘某2、张某1的房屋经买卖协议已转移为郁勇所有，郁勇安排他人居住经过卖房人的同意且并未要求退出，郁勇不构成非法侵入住宅罪。⒋郁勇胜诉主要是基于充分的书证及民事被告的自认，没有证据证明郁勇指使他人作伪证，其不构成妨害作证罪。⒌朱某2等人殴打张某2系个人行为并非受到郁勇的指使，张某2一人的陈述不能证明对他非法拘禁4个小时，未有人阻拦不让他离开，郁勇不构成非法拘禁罪。⒍郁勇与史柯互不认识，前后矛盾的言词证据不能证明郁勇指使史柯参与殴打张某3，郁勇不构成聚众斗殴罪。⒎郁勇与拆迁行为没有重大利害关系，缺乏故意毁财的动机和目的，侦查机关有刻意隐瞒关键录音证据的嫌疑，是开发商进行的强拆，并且由开发商对被害人进行的赔偿，毁财行为与郁勇无关，郁勇不构成故意毁坏财物罪。⒏郁勇没有刻意制造民间借贷假象，没有制造资金走账流水，没有单方造成违约和恶意垒高借款，指控的诈骗的数额不清，本案不属于“套路贷”。⒐该组织松散达不到3人以上，纠集者不固定，并非经常实施为非作恶、欺压百姓的违法犯罪活动，本案不属于恶势力犯罪集团，郁勇不属于恶势力集团的首要分子。被告人郁勇的辩护人方婷提出如下辩护意见：⒈郁勇不知情养猪场与谭平之间的借贷关系，该借贷行为及以物抵债行为属民事法律调整，不属刑法定罪量刑的范畴，更不属于敲诈勒索行为。⒉涉案的三起房屋买卖行为是平等主体间的合同关系，相关生效判决已予确认，无论是房屋买卖中的瑕疵还是民间借贷中的高息均不属刑法调整，三起交易行为均是由被害人发起，不存在诈骗事实。⒊诈骗罪的指控中认定被害人自愿交付了房产，被告人占有房产的行为不应再指控为非法侵入。⒋谭志、樊国栋出庭陈述的内容真实，不符合妨害作证罪的犯罪构成。⒌非法拘禁事项已经法院审结，不应再重复评价。⒍田某与被害人系矛盾对立方，田某与史柯关系密切，郁勇无法支配史柯，认定田某要求史柯出面为其报仇更符合事实。⒎郁勇将拆迁及清运任务转交李明义进行，其不知现场情况，无毁财动机，开发商现场安排强拆，与郁勇无关。郁勇的行为不应认定为恶势力，亦不是犯罪集团的首要分子，不应从重处罚。被告人谭平对起诉书中指控其指使李某4、庄某1出庭作虚假陈述的事实予以供认，对指控的其他犯罪事实未予供认，提出如下辩解意见：⒈其是向某凤某、樊某、刁某1要回借款，不属敲诈勒索。⒉其只知道郁勇买了三套房屋，涉及房产的事项其没参与。⒊法院判决刘某2的房产归郁勇后，其才去过该住宅；其约定时间后才去张某1家商量退房的事项，其不构成非法侵入住宅罪。⒋其是否让陈广伟、侯良兵、杜传亚分别出庭作证，因时间长记忆不清。⒌其没有指使和暗示他人殴打张某2，杜传亚和张某2相打是突发性的，其不构成非法拘禁罪。被告人谭平的辩护人陶海洋提出如下辩护意见：⒈本案指控的犯罪事实均限定在特定时期、特定人员，不具有为非作恶、欺压百姓的特征，郁勇、谭平等人不具备非法控制性，组织松散，未攫取不法利益，不构成恶势力犯罪集团。⒉指控被告人谭平任意收取杨某1、樊某、刁某1“违约金、滞纳金、出差费等”计20万元未有证据证实；樊某与谭平之间存在41万元的借贷关系，与养猪场借贷无关，不属强立债权；樊某因无力偿还41万元债务，单方面向谭平签署养猪场转让协议；收取杨某150万元，其中30万元是归还的借款，20万元是交给谭平的养猪场合作款；谭平为挽回债务损失而被动接手养猪场，不是对违章建设的养猪场进行的强行霸占；猪的数量不清，到刁某1家索要的是另笔债务，因而谭平不构成敲诈勒索罪。⒊郁勇与刘某2、张某1签订房屋买卖协议、发放借款、诉讼等均系郁勇的行为，与谭平无关，未有证据证明谭平通过电话向刘某2索要过借款和向张某1要过借款。涉案房屋买卖协议真实意思是用于担保借款合同的，双方存在债权债务关系，不符合诈骗罪的构成要件⒋未有证据证明谭平多次电话威胁刘某2不还款就要房子，及指使他人将刘某3赶出住宅；也未有证据证明谭平带人强行将张某1家人赶出，其不构成非法侵入住宅罪。被告人谭平的辩护人田帅提出如下辩护意见：⒈被告人谭平向某3、石某1发放的是高利贷，并非套路贷，不构成诈骗罪。⒉在谭平诉李某12、郁勇诉张某10借款纠纷中，陈广伟、李某4、庄某1证实是律师指使签字作证，并非谭平，其不构成妨害作证罪。在谭平诉李福征，谭平诉孙某11等借贷纠纷中，谭平指使证人证明借款事实和要账事实，构成妨害作证罪，因社会危害性小，应从轻处罚。⒊仅有张某2陈述谭平指使杜传亚对其进行殴打，无其他证据佐证，谭平不构成非法拘禁罪。被告人谭志辩称其只是在房屋买卖协议中填写了相关信息，没有参与涉案款项和追要房产，其行为不构成诈骗罪。被告人谭志的辩护人提出如下辩护意见：被告人谭志只是受郁勇的安排为孙某1、刘某2填写借款手续，协议内容是郁勇与对方协商，其没有隐瞒真相。谭志没有向孙某1、刘某2追要借款，也没有与郁勇、谭平商议使用房屋买卖合同通过诉讼方式占有对方房产事宜，其主观上没有非法占有对方财产的目的，不构成诈骗罪，不属恶势力犯罪集团成员。被告人陈广伟对其参与敲诈勒索的事实予以供认，辩称朱某2、杜传亚殴打张某2时其进行了制止。被告人陈广伟的辩护人对起诉书中指控陈广伟构成敲诈勒索罪无异议，提出如下辩护意见：⒈被告人陈广伟系雇佣司机，依附于雇主，只是在他人的带领下到达现场，属从犯；其主动交待侯良兵、樊国栋的犯事实，为侦查本案提供了重要线索，属立功,其认罪认罚，建议对其减轻处罚。⒉被告人陈广伟没有实施拘禁张某2的行为，也没有参与殴打张某2，其不构成非法拘禁罪。被告人侯良兵对其参与敲诈勒索的事实予以供认,辩称其是按郁勇的安排住进到刘某2家中，不构成非法侵入住宅罪。被告人侯良兵的辩护人对起诉书中指控侯良兵构成敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪无异议，提出如下辩护意见：⒈被告人侯良兵主动到镇巴县公安局杨家河派出所投案，如实供述犯罪事实，构成自首。⒉其非法侵入住宅的犯罪情节轻微。⒊其在两项犯罪事实中均起次要或辅助作用，属从犯。建议对被告人侯良兵从轻和减轻处罚。被告人杜传亚对其参与敲诈勒索的事实予以供认。被告人杜传亚的辩护人提出如下辩护意见：被告人杜传亚于2014年初到郁勇的公司打工，仅参与了到刁某1家要账、拆大门的行为，因其不明知债务情况，没有敲诈勒索的故意，其行为不构成敲诈勒索罪，应构成非法侵入住宅罪。其是在谭平的指挥下实施的犯罪行为，属从犯。其仅实施本次犯罪和参与拘禁张某2犯罪（已判刑），不属郁勇、谭平恶势力犯罪集团的骨干成员，建议从轻处罚。被告人樊国栋对起诉书中指控其犯敲诈勒索罪无异议。被告人樊国栋的辩护人提出如下辩护意见：被告人樊国栋只参与一次犯罪行为，涉案数额不清，属从犯，其当庭认罪悔罪，建议从轻处罚。被告人史柯供认是其带领他人到的现场，但其没有打张某3，其他人也没有持械打他。被告人史柯的辩护人对起诉书中指控被告人构成聚众斗殴罪无异议，提出如下辩护意见：史柯去现场主观上是想解决田某与张某3之间的纠纷，张某3被打受伤不是史柯追求的结果，其主观恶性不深，未安排带工具到现场，不属持械斗殴，被害人得到了赔偿并出具了谅解书，建议对被告人史柯从轻或减轻处罚。被告人李明义供认是其带领挖掘机、渣土车到的现场，开发商说是指挥安排的拆除，没有人说是强拆，其行为不构成故意毁坏财物罪。被告人李明义的辩护人提出如下辩护意见：被告人李明义受郁勇的安排调度车辆到达现场，但现场指挥拆迁的非李明义所为，其故意毁坏财物的主观动机不强，处于从属和被支配的地位，起次要作用，属从犯，被害人已获得赔偿并出具了谅解书，建议对李明义从轻处罚。经审理查明：2012年至案发，被告人郁勇、谭平夫妇以共同经营的郓城县金某投资咨询有限公司、郓城县双某运输有限公司为依托，形成以郁勇为首，以谭平、谭志、陈广伟、杜传亚、朱某2（已判刑）、孙某7（已去世）等为骨干的恶势力犯罪集团。该集团以非法占有为目的，借民间借贷之名，诱使被害人签订“借款合同”“借条”“房屋买卖合同”等相关协议，制造虚假的银行流水、虚增借款金额，肆意认定违约、强立债权，毁匿借款、还款证据等方式恶意垒高虚假债务，并多次采用暴力、威胁、滋扰、妨害作证等手段实施“套路贷”违法犯罪活动，非法侵占被害人财产，欺压群众，给多名被害人造成严重经济损失和精神创伤。被告人郁勇在工程拆迁领域或为排挤对手、争夺经济利益，或为扩大影响、树立自己权威，实施寻衅滋事、故意毁坏他人财物等违法犯罪活动，严重破坏了经济、社会生活秩序，造成了恶劣的社会影响。其中：一、敲诈勒索的事实2012年5月3日，被害人杨某1、刁某1、樊某因经营养猪场需要资金，到被告人郁勇、谭平经营的郓城县金某投资咨询有限公司借款人民币10万元，扣除利息实际给付人民币9.2万元，借款期限1个月。借款到期后，三被害人杨某1、刁某1、樊某不能偿还本金，被告人郁勇、谭平和金某投资咨询公司员工每月催收利息、违约金、滞纳金、出差费等，至2013年5月，三被害人共计还款近20万元。之后，被告人谭平、郁勇或带领或者指使被告人陈广伟、杜传亚、侯良兵、樊国栋及孙某7等人，采取殴打、威胁、滋扰等方式，向三被害人及其亲属强立债权、勒索财物。其中，2013年5月14日，被告人谭平带领陈广伟、侯良兵等人胁迫杨某1、刁某1、樊某，以仍欠利息、违约金、滞纳金的理由，强立41万元债权。被害人杨某1为了保住养猪场，脱清与金某投资公司的关系，被迫于2013年7月13日、8月4日支付给谭平人民币50万元。同年8月22日，被告人谭平胁迫被害人樊某签订养猪场转让给谭平的协议。同年9月26，被告人谭平带领被告人陈广伟、侯良兵、樊国栋等人以樊某将养猪场转让为由，砸坏室内的鱼缸，赶走杨某1，强行占有养猪场及二元生产母猪40头、三元母猪20头等财物。2014年3月，被告人谭平又带领被告人陈广伟、杜传亚、侯良兵及孙某7等人，采取卸大门等滋扰方式到刁某1家中索要最初的10万元借款，并指使孙某7在刁某1家中吃住，逼迫刁某1家人偿还人民币4.5万元。2018年4月，被告人谭平以每年2万元的租金将养猪场租给孙某5。经评估，涉案养猪场价值人民币91.9185万元，二元生产母猪每头3500元，三元母猪每头480元。被告人谭平非法占有三被害人利息10.8万元、母猪价款14.96万元、价值91.9185万元的养猪场及养猪场租金收益2万元，杨某150万元、刁某14.5万元、合计172.1785万元。其中，被告人郁勇、陈广伟、侯良兵参与金额161.3785万元，被告人樊国栋参与金额106.8785万元，被告人杜传亚参与金额4.5万元。2019年1月15日，被告人侯良兵到陕西省镇巴县公安局杨家河派出所投案，如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认。（一）书证1.樊某为建设猪场与郓城县潘某镇政府签订的于2012年1月使用土地13亩的土地使用协议书。2.郓城县久隆养殖场营业执照、税务登记证、动物防疫合格证等，樊某为法定代表人。3.谭平尾号为7570的工商银行卡账户于2012年5月3日取款9万元的回单。4.樊某为借款人，杨某1、刁某1为担保人，于2013年5月14日出具的借现金41万元、期限30天，的借条、担保借款合同书。5.秦某使用朱某5银行卡于2013年7月13日向谭平尾号为0810的借记卡账户汇款20万元的转账回单。秦某使用朱某5银行卡于2013年8月4日向谭平尾号为7570的工商银行卡账户汇款19万元的电子回单。谭平尾号为9388、尾号为9539的银行卡账户于2013年8月4日收到转账款四笔计11万元。6.樊某于2013年8月22日书写的久隆养殖场转让协议，内容有养殖场财产概况，其中有经产母猪40头，后备母猪20头等。鉴于本人特别原因，将养猪场转让给谭平。7.樊某于2013年9月2日书写的因其有个别原因，宣布退出，将养殖场转让给王巧兰的证明。8.杨某1之妻王巧兰代表养猪场于2013年9月2日与潘某镇政府租地协议。9.郓城公安局指挥中心于2014年3月19日16时17分接仝海霞报警称“潘西有人闹事”的记录表。10.孙某9于2014年3月19日收到刁某1父母现金2万元的收据，并注明刁某1父母承诺于2014年4月3日将比亚迪轿车归还公司后，不再来闹事。11.谭平于2018年4月25日将养猪场租给孙某5的协议。（二）证人证言1.证人谭志证言，证明杨某1曾让其向郁勇的公司说说先别找他要账了，等卖了猪就还，其让杨某1先还上利息，杨某1凑钱还利息时还向其借过钱。2.证人仝海霞证言，证明其是刁某1的妻子，刁某1退出养猪场后，谭平多次带着四五个或五六个男青年到其家找刁某1要账，手中拿着铁棍、棒球棒等，有时白天来，有时晚上翻墙进来，其中一次把家中的电视、玻璃等砸了，把沙发、床搬到外面，把大门卸掉搬走，谭平还安排手下的人在其家住了三四天，在家门外面的墙上喷上“刁某1欠账不还”的红字，其家人被逼的没办法，其婆婆孙某4给了谭平的手下孙某92万元，其给了谭平2.5万元，没写收据。并辨认出到其家要账的谭平。3.证人孙某4证言，证明其是刁某1的母亲，谭平的母亲与其同住潘，她母亲曾到其家找秀峰让他还给谭平钱。后来谭平带着四五个男子多次到其家要账，参与要账的孙某9就住在其家不走，其被逼的没办法就向亲戚借了2万元给了孙某9，孙某9写了收据，并写上其承诺了于2014年4月3日前将比亚迪轿车归还金某公司，实现了承诺，就不再来闹。后来孙某9、谭平还是多次带人到其家让其还钱，把电视、桌子、沙发、床搬到外面，把大门拆走了两三次，有次其报警后派出所把孙某9带走了，谭平到其家就把电视砸了，有次他们翻墙到其家把家中的玻璃砸了，儿媳妇仝海霞又给了谭平2.5万元。其和老伴害怕谭平再找麻烦，就投奔女儿来烟台了。其辨认出谭平，并辩认出郁勇是两次到其家要账的男子，且在现场大声吵吵。4.证人刁某2证言，证人刁某2系刁某1的父亲，证明内容同证人孙某4证言。其辨认出谭平，并辩认出郁勇、陈广伟是到其家要账的男子。5.证人谭某1证言，证明其是樊某的妻子，和谭平是近门，其去养猪场时看到过谭平带着三四个人向某凤某要账，谭平打了杨某1两巴掌，跟着来的男子也打杨某1，并说还不上账卖肾去。其跟着樊某、杨某1去金某公司还过两次账，一次还了1万，另一次还了3万，均是其借的钱。6.证人马某1证言，证明其是经他人介绍来养猪场务工的，已来三四年了，工资由谭平发给，谭平和他对象郁勇常来养猪场，2018年4月份谭平以每年租金2万元的价格将养猪场租给了卖饲料的孙某5经营。并辨认出经常到养猪场的郁勇。7.证人孙某5证言，证明其经销饲料，于三四年前开始向谭平在刁孟庄的养猪场供应饲料，因谭平欠其饲料款，经协商她用养猪场的猪抵给了其，其于2018年4月份租赁了该养猪场。8.证人秦某证言，证明其和杨某1是连襟关系，杨某1为了还谭平的高息借款于2013年7月、8月两次向其借款，并提供了谭平的银行卡账号，其使用朱某5的银行卡分别汇入谭平的银行卡账户20万元、19万元，共计39万元。后来，其到养猪场向某凤某要钱时，正好遇到谭平带着五六个男子在养猪场内，要把杨某1及家人赶走，还砸了屋内的鱼缸。并辨认出带人到养猪场要账的谭平。9.证人杨某3证言，证明其系杨某1的姐姐，其到养猪场给其父亲送中午饭时，看到二三名男子和一名女子把车开到场内，他们进屋先和杨某1说了几句，后其就听到砸东西的声音，看到鱼缸被砸，还打杨某1的脸部，接着他们就往外赶人，杨某1从此就没去过养猪场。10.证人谭某2证言，证明其和刁某1是邻居，其曾看到谭平和六七个社会青年到刁某1家要账，他们手中拿着铁棍、棒球棍，与刁某1的父母、妻子吵吵了半个多小时，还砸了家中的东西，当时围观的群众很多。11.证人孙某6证言，证明其和刁某1是邻居，其看到过谭平和社会青年两次到刁某1家要账，第一次是谭平带着四五个男青年进了刁某1的家，现场围了很多人；第二次是听到很多人在刁某1家吵吵着，周围的邻居都说是要账的。12.证人王某2证言，证明其系潘某镇前坝村支部书记，其村村民樊某及家人外出躲债四五年没有回过村。13.证人刁某3、王某3、常某、王某4、马某2、马某3证言，证明为经营养猪场，樊某、杨某1分别借款及向谭平转账的事实。（三）被害人陈述1.被害人杨某1陈述，证明其和刁某1、樊某于2012年初在潘渡镇建设了久隆养猪场，樊某担任法定代表人，5月份因需去河北省购买种猪，经谭长征介绍其三人到金某投资公司借钱，与郁勇、谭平夫妇商定借款10万元，借期1个月，利率8分，预扣利息8000元，主贷是刁某1，其和樊某是担保人，在郁勇拿出的格式协议上签字后，没有看具体内容，谭平支付现金9.2万元。因到期未还上本金，谭平或郁勇每个月打电话让其还钱，有时让还8000、1万、3万不等，说是有违约金、滞纳金等，至2013年5月份共还款近20万元，没有开具收据。5月份时，谭平带着三名男子到养猪场，包括利息、违约金、滞纳金等，让其三人写欠款41万元的欠据，其三人不同意，谭平威胁说“如果不写，就揍你们及家人、孩子”，因害怕就写了主贷为樊某、其和刁某1为担保人、欠谭平41万元、利息1角的欠条。后来郁勇公司的三名男子（跟着谭平来过养猪场的那三名）就到养猪场来要钱，来一次另要3000元的出差费，如不给，他们就大闹。6月份时，谭平又带着那三名男子到养猪场让写谭平入股养猪场50%股份的协议，他们进行威胁、恐吓，说如不让入股，就治死你、打残你，无奈就签了协议给了谭平。郁勇公司的三名男子仍是来要钱，期间，郁勇也带着人来要钱。之后，樊某、刁某1宣布退出养猪场，养猪场归其一人所有。谭平又多次带人向其要钱，其中一次带另四名男子把其打了，报警后，派出所也没有处理。事后其通过刁某1与谭平协商，其再支付给谭平50万元结清了事，其就借了连襟秦某、王某4等人的50万元通过朱某5的银行卡汇给了谭平。9月初其办理养猪场过户手续，9月26日左右，谭平到养猪场拿着与樊某的转让协议说养猪场归她谭平，不容其说，谭平就带着常去要账的三名男子往外赶其家人，砸了家中的鱼缸、门等物品，推倒其父亲，其被迫离开了养猪场。其离开时养猪场有40头母猪、20头后备母猪及家电等。其到有关部门反映过养猪场被霸占的事。其辨认出郁勇及经常到养猪场要账的陈广伟、侯良兵、孙某7。当庭指认陈广伟、樊国栋、侯良兵、郁勇、谭平到养猪场要账，借款时是郁勇填写的单子。2.被害人刁某1陈述，证明2012年5月份，其和杨某1、樊某合伙建设的养猪场为购买种猪到金某投资公司借款，经与谭平等人商定借款10万元，月利率8分，扣除当月的利息8000元，当时给9.2万元，其当主贷，樊某、杨某1为担保人签订了协议书，具体内容没让其三人看，也没有给其三人一份协议书。一个月后杨某1去还了8000元的利息，因本金还不上，每个月到期时谭平或金某公司的其他人就打电话催着还款，加上他们说的违约金、滞纳金等，其三人按他们的要求有时还8000元、1万元、3万元不等，社会上的人员来催账时，每次都给要3000元的出差费。至2013年5月份，共还给金某公司近20万元，均没有出具收据。5月份时，谭平又带着三四名男子到养猪场给其三人要账，包括利息、违约金、滞纳金等，谭平让打欠金某公司41万元的欠条，其三人不同意，谭平及跟着来的男子就威胁说“不签不行，不签就得出事，肯定会有麻烦，包括你们的家人、孩子”，其三人因害怕就出具了以樊某为主贷，其和杨某1为担保人的欠条。之后，跟着谭平来的那三名男子就到养猪场要钱，来一次另要3000元的出差费，如不给，他们就大闹。后来谭平带着那三名男子到养猪场对其三人进行威肋、恐吓，逼着其三人在谭平事先写好的谭平入股养猪场的协议上签了名，谭平拿走协议之后，其宣布退出养猪场，杨某1给其打了退股金20万元的欠条。接着谭平还是让其还钱，说其是主贷，退了股也脱不清关系，不还钱会有麻烦。其告诉给杨某1，当时与谭平说好杨某1再还给谭平50万元，谭平将其三人打给她个人和金某公司的手续作废，债务两清。杨某1还上钱后，谭平说杨某1还的是41万的欠条仍让其还主贷的10万元，如不还公司肯定会找你麻烦，其被逼的没办法就去了烟台打工，谭平还是安排人多次到其家中要钱，把家中的电视砸了，把大门拆了，其父母报警后派出所以系经济纠纷为由未处理，其父母陆续还给他们三四万元。3.被害人樊某陈述，证明内容同杨某1陈述，并证明去金某公司借钱时用比亚迪轿车进行了抵押，还钱时见过谭平的对象，还利息后公司没给开收据。打完41万元的欠条后不长时间，谭平到其家对其威胁让其统计养猪场的物品清单，写转让协议。一二个月后，谭平带着四个男子到养猪场要钱，说欠她70万了，其没钱还给他们，谭平要求入股养猪场，说养猪场价值130万，她个人占70万元的份额，其三人不同意，谭平打了杨某1两巴掌，跟着去的男子威胁说不然就挖你们的肾卖去，因害怕就在入股协议上签了字，后来其宣布退出养猪场，养猪场归杨某1所有。因在还利息时，其向亲戚朋友借了很多钱，其就外出躲债了。其辨认出到养猪场要账的陈广伟、樊国栋、侯良兵，并辨认出郁勇、谭平。（四）鉴定意见郓城县价格认证中心于2019年9月29日出具的菏郓价认定【2019】60号价格认定结论书，证明郓城久隆养殖场建筑面积2856.74㎡、基准日2013年8月22日时价值91.9185万元，二元生产母猪1头3500元，三元母猪1头480元。（五）被告人供述和辩解1.被告人陈广伟供认，其是郁勇公司的挖掘机司机，其跟着去潘某养猪场要过两次账，是谭平打电话让其去的，因为谭平负责给工人发工资，她说必须听她的话。第一次同去的还有樊国栋、小海，谭平曾说这次不用动手。第二次在要账过程中砸养猪场鱼缸是谭平安排其砸的，这次去的还有侯良兵、樊国栋、小海。给养猪场要3000元的要账费用，分给其200元的生活费。其还跟着谭平去对方家中要过账，同去的还有侯良兵、杜传亚、小海，其去的这次因对方不给钱谭平让卸大门、搬电视机。并辨认出孙某7是其说的小海。2.被告人侯良兵供认，其是郁勇公司的挖掘机司机，其跟着去潘某养猪场要账两次都是郁勇安排其去的，让跟着谭平去要账。其第一次去时是郁勇开车从公司去的，还有谭平、陈广伟、樊国栋，谭平和陈广伟让猪场老板交违约金，老板给了3000元，回到金某公司后谭平每人发给200元饭钱。第二次是郁勇在公司里直接安排其和陈广伟、樊国栋等人跟着谭平去要账，谭平安排陈广伟砸了养猪场的鱼缸，谭平还打了杨某1两巴掌，让他们搬走，要不养猪场给她一半。回来后谭平又每人给了200元。后来跟着谭平去养猪场时，养猪场的老板已经走了，谭平说养猪场是她的了。3.被告人樊国栋供认，其于2011年下半年到郁勇的投资公司前台负责接待，后到郁勇工地上负责记账。跟着谭平等共三四人去养猪场要过一次账。4.被告人杜传亚供认，其于2014年年初到郁勇的公司上班，当时占有养猪场已几个月的时间了，为购进饲料其分别和郁勇、公司的一妇女去过养猪场。去对方家中要账是孙某7通知其跟着谭平去的，在场的还有陈广伟、侯良兵、孙某7，在谭平的安排下，其就卸了他家的大门。5.被告人谭平在侦查阶段供认，潘某养猪场的樊某、杨某1、刁某1到公司找其借了10万元，是用轿车和养猪场的营业执照作的抵押，借款期限一个月，签订了借款合同，到期后没有偿还。樊某和杨某1还单独向其借过几次钱，每次5000元至2万不等，他们还钱时就把借款手续还给他们了。因借的10万元还没还清，刁某1再次找其借钱时其不愿意借给他，孙某7有少量的钱愿借，其兑了几千元，共同借给了刁某1。其带着陈广伟到养猪场要账时和杨某1发生过争吵。其个人去刁某1家要账时和她母亲发生了争吵，孙某7去要账时被传唤到派出所，刁某1的家人归还了借款。当庭辩称，所借10万元一个月后没有归还，樊某个人又陆续找其借款合计41万元，让杨某1、刁某1做的担保，也没偿还，樊某主动给其写了一份养猪场转让协议，其才将养猪场转租。杨某1转给其的50万元，其中20万元是他入养猪场的股份，30万元是偿还他个人的借款。6.被告人郁勇辩称，其仅知道潘某干养猪场的人去金某公司找谭平借钱，至于借多少其不知情。其没有指使他人去养猪场索要钱财，也没有指使他人强占养猪场。经辨护人申请，证人刘某5出庭作证，证明2013年12月前后，郁勇找其去喂猪，当时猪场有大猪16头，小猪8头，后来知道猪场是谭平的。其喂了一年多的时间。二、诈骗的事实（一）2012年4月25日，被害人孙某1、刘某1夫妇在郓城县金某投资咨询有限公司借款人民币20万元，约定利息5分，期限一年。被告人郁勇、谭志诱使孙某1夫妇在签订借款合同、借条的同时，又签订明显低于市场价格的房屋转让合同、房款收据等，且不交付被害人，并制造虚假银行流水扣除利息人民币1万元。被害人孙某1在偿还1个月利息人民币1万元后，因债务孙某1、刘某1夫妇出走，被告人郁勇持房屋转让合同于同年6月15日诉至郓城县人民法院，并指使被告人谭志、樊国栋作伪证，郓城县人民法院于2012年11月6日将涉案房产判决归郁勇所有，在执行房产过程中，被告人郁勇付给二被告人之子刘某65万元。后被告人郁勇将该房产卖予他人。经评估，涉案房产价值人民币38.555万元。被告人郁勇、谭志非法占有被害人孙某1财物人民币15.555万元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认。1.书证（1）工商银行转账记录1份，证明2012年4月25日谭平尾号2146工行卡转入孙某2工行卡20万，即时取款2万元。（2）房屋转让合同复印件1份、收据1份，证明2012年4月25日，被害人刘某1、孙某1借款时，签署的房屋转让合同及收到房地产买卖款20万元的收据，合同中约定该房屋于4月25日前腾空，27日交付。（3）郁勇民事起诉资料一宗，证明2012年4月25日被害人刘某1、孙某1收到郁勇的20万元后，郁勇于2012年6月15日在郓城县人民法院起诉刘某1、孙某1夫妇，请求法院确认双方的房屋买卖合同有效，房屋物权和所转让房屋集体土地使用权归郁勇。（本案刘某1、孙某1未出庭，为缺席审理）（4）使用权人为刘某1的土地使用证复印件1份。（5）郓城县人民法院民事审判笔录复印件1份，证明谭志、樊国栋出庭作证时未如实陈述与郁勇的关系，并且谭志未如实陈述主持办理房屋转让合同及与孙某1无关系的事实。（6）郓城县人民法院（2012）郓民初字第967号民事判决书、公告1份，证明2012年6月14日郁勇向法院提起诉讼，2012年11月6日，郓城县人民法院以当事人陈述、房屋转让合同、证人樊国栋、谭志的证言等，认定郁勇与刘某1、孙某1签订的房屋及宅基使用权转让合同为有效合同，涉案房屋归郁勇所有，享有该房屋所属宅基的使用权，并于当日公告送达。（7）郓城县公安局出具的房屋征收估价结果报告等材料一宗，证明董某1、刘某11在涉案房屋、院落的基础上添附房屋，该处房产被拆迁，补偿款106万多元由刘某11领取。（8）郓城县公安局出具的《关于刘某1房屋变更情况说明》、《地籍管理档案》复印件各一份，证明刘某1房屋未办理过户及土地变更，档案内附有《说明》一份，注明该宅基法院判决归郁勇所有，未经郁勇允许，不得办理宅基过户手续。时间2013年2月28日。2.证人证言（1）证人孙某2证言，证明其和孙某1夫妇是前后邻居。五、六年前，孙某1做生意借其8万元，没几天她说去郁勇的投资公司借20万，让其当个证明人，把钱还给其。其跟着孙某1到了金某投资公司，当时郁勇不在，是一位三十多岁的男子接待的，其说其不担保，这名男子说:“你只是证明把钱借给她了，和你没关系”。男子拿着手续让孙某1签字，又让其在见证人上签字，也没让其看具体内容。因孙某1没有工商银行卡，20万元款项当天打到了其的银行卡上，其扣除孙某1的借款，把余款给了孙某1。经辨认，房屋转让合同上的见证人是其签的，其签时只有孙某1的签字，其他手写的字体都没有，现场没有其他人。其辨认出谭志是给孙某1办理借款手续的男子。（2）证人刘某6证言，证明刘某1、孙某1是其父母。2012年秋天，有十多个男青年到其家，大声吵吵着：“你父母欠郁勇的钱，把房子抵押给郁勇了，你赶紧离开家”。他们在其院内打牌，到其父母屋里乱翻东西，其不让翻，他们就拉着其往外赶，其不敢在家住，就带着其对象和儿子租房子住了。当天同村的徐某1听说这件事后，要以40万来买其家的房子，让其把欠郁勇的20万和欠樊兆江的15万元还上，房子的价格可以再多给。住在其家的这些男青年听说后，就开始大吵，喊着“谁也不能进这个院”。徐某1怕有麻烦就不敢买了。后其带着其内弟梁某1去拉屋内的东西时，发现这些男青年还在其家吃住。之后，郁勇找到其说：“你家欠我那么多钱，房子也押给我了，你该过户的过户”，其不同意，郁勇就经常找其。当时樊兆江也把其父母起诉了，郁勇起诉后，郁勇和跟着他的男子曾威胁其，让其签字把房子过户给他，郁勇曾拉着其去法院签字，其给郁勇要了近五万元，同意把房子过户给他了。（3）证人梁某1证言，证明其姐夫刘某6的父母外出躲债后，其姐姐梁某3说有很多人到她家要账，让其找几个人把家里的东西拉走，她不敢在家住了。其去刘某6家中拉东西时，见有五六个20多岁的男青年在他家住着。刘某6拉着其去过法院一次，在法院郁勇和他商量房子的事情，郁勇又给了刘某63万元现金。（4）证人徐某1证言，证明其和郁勇、刘某1同村，刘某1夫妇和孙某2家挨着的房子，被郁勇抵押走了。因刘某1夫妇外出躲债后，其听说有要账有在他家住着不走，其就找到刘某1的儿子和他的其他亲属，商量着刘某1欠其的15万元不再偿还，其再给刘某1夫妇二三十万元，让他把欠郁勇的20万元还上，刘某1的该处房产算其买过来归其所有。其听说郁勇安排人在刘某1家住着，怕有麻烦就没再买。（5）证人樊国栋证言，证明郁勇是其的老板，其不认识刘某1、孙某1，也没有见过郁勇和刘某1、孙某1签订过房屋买卖合同。经辨认，房屋转让合同上见证人不是其本人所签。（6）证人刘某7证言，证明其不知道刘某1卖房子的事情。（7）证人董某1证言，证明其是郁勇的姐夫，郓城法院将刘某1的房子判决给了郁勇，其于2015年3、4月份以38万元的价格从郁勇的手中购买了该处房子，登记在其对象刘某11的名下，后进行了扩建。3.被害人陈述（1）被害人孙某1陈述，证明其和对象刘某1以前在郓城做颗粒生意，2012年其通过和郁勇认识的孙某2（又名孙某10）到郁勇的投资公司借钱，郁勇的对象在公司，其提出借20万元、期限一年，给其办理借款手续的是一名身材较瘦的男子（谭志），这名男子说需要有房产做抵押，并去其家看过房子，他说估价后郁勇同意给20万元。手续上约定利息3分，但按5分结息。其知道郁勇在郓城很厉害，怕他把其的房子要走。其说：“房子反正不能20万抵给你，其的房子值50万以上，如果真还不上，其可以卖了房子还钱”。这名男子说：“没事，你先签上，这只是个形式，都是这样签的，你和郁勇同村，到时肯定不会要你的房子”。接着这名男子拿出事先准备好的一些手续，其中房屋转让合同也没让其看内容，直接让其签字，而且上面很多空格，其签完字又让孙某10签字，还让其对象刘某1到他们的公司签字。之后郁勇的对象谭平进行了转账，其支付了当月的利息。经辨认，其和刘某1、孙某10在房屋转让合同、20万元收据上的签名是当时所签。其怕还不上利息郁勇把房子要走，就找樊兆江借了15万元，到郁勇的公司还了两个月的利息，是用现金还的。因其做生意赔钱了，害怕郁勇找其家找麻烦，就和对象外出躲债了，后来其儿子说郁勇把房子要走了。（2）被害人刘某1陈述，证明2012年，其家做生意需要资金周转，其对象孙某1到郁勇的公司借钱，具体怎么谈的其不清楚，其记得借钱的当天下午，其对象打电话让其到郁勇的公司签字，一名身材较瘦的男子拿出一些手续让其签字，因其识字不多，就按这名男子指定的地方签了字。后来因为做生意赔钱了，还欠郁勇的钱，其和其对象就外出躲债了，没敢回过家，后来其儿子说郁勇把其家的房子要走了。4.鉴定意见郓城县价格认证中心对刘某1位于郓城县胜利社区郁胡同村的砖混构结房产建筑面积208.57平方、集体土地面积310.27平方，以评估基准日2012年11月6日进行了评估，认定值为38.555万元。5.被告人的供述和辩解（1）被告人谭志在侦查阶段供认，大约六七年前的一天，郁勇给其打电话说，他们村的邻居借钱，他不好出面，让其过去给他们签合同。其到了金某投资门市，郁勇说怕以后不好要钱，让其说是其个人的钱，要钱时好说话。刘某1夫妇借金某投资公司20万，利息是高息，郁勇把事先打印好的合同拿出来给其，刘某1、孙某1用房产证做抵押，其提出双方签订房屋买卖合同，并教给他们怎么签，签的借款合同和房屋买卖协议上的金额都是20万元。签完后，郁勇通过工行转账给了刘某1、孙某1夫妇钱。后来郁勇去法院起诉的时候，其在法庭上说和郁勇没有任何关系，这是郁勇让其说的，如果说有亲属关系，不能作为证人。樊国栋平时跟着郁勇干活，签订房屋买卖协议时，樊国栋当时不在现场。刘某1的房子、刘某2的房子、张某1的房子，都是郁勇通过投资公司放高息，然后和他们签订房屋买卖协议，再通过法院判决得到的。并辨认出樊国栋是经常跟着郁勇的男子。（2）被告人郁勇辩解称，其与刘某1、孙某1夫妇商定的是买卖房子，不是借款，没谈利息，签订的房屋买卖协议真实，房子价值20余万元，是通过法院判决给其的。（二）2012年11月7日，被害人刘某2、杨某2夫妇到郓城县金某投资咨询有限公司借款人民币30万元，被告人郁勇安排被告人谭志家访后，与刘某2签订人民币30万元借款协议、借条，扣除利息实际给付人民币27万元，同时诱使被害人签订房屋买卖协议、人民币45万元房款收据和授权委托书等。上述合同由被告人郁勇一方保管。被害人刘某2偿还4个月利息12万元及4.5万元利息，后未能继续还款。2014年1月，被告人郁勇向郓城县人民法院提起诉讼，郓城县人民法院于2014年7月12日判决房屋买卖协议为有效合同，刘某2夫妇协助办理房屋过户手续。后被告人郁勇将该房产以45万元的价格卖予他人。经评估，涉案房产价值人民币38.3327万元。被告人郁勇、谭志非法占有被害人刘某2、杨某2财物人民币27.8327万元。卖房收益6.6673万元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认。1.书证（1）刘某2工商银行账户明细、郁勇尾号3539工商行银行卡交易明细，证明2012年11月7日郁勇向刘某2工商银行卡转入27万元。（2）房屋买卖协议书、收据、授权委托书、房产证复印件各1份，证明2012年11月7日，刘某2、杨某2夫妇在郁勇提供的房屋买卖协议中以出卖方签名、出具收款45万元的收据、委托郁勇办理房产交易手的相关手续，约定合同生效后20天内办理完毕房屋过户手续。（3）郓城县法院审判资料一宗及（2014）郓民初字第226号民事判决书、菏泽市中级人民法院（2104）菏民终字第657号民事判决书、调查笔录，证明2014年1月7日，郁勇在本院起诉刘某2夫妇，诉请履行房屋买卖协议书并办理过户手续。同年7月12日，本院判决郁勇与刘某2、杨某2签订的房屋买卖协议为有效合同，双方继续履行，刘某2和杨某2协助郁勇办理房屋过户登记手续。刘某2夫妇上诉后，2014年12月13日，菏泽市中级人民法院维持原判判决。（4）郓城县人民法院民事审判笔录，证明2014年5月4日民事庭审时，刘某2称其与郁勇属高息借款关系，其出具了30万元的借条，实际收款27万元，当时为了保证还款，又签订了房屋买卖合同，若是还不上钱就将房子抵押，签房屋买卖合同时其和妻子只在上面签了名字，其他内容空白。段子成还款10万元本金、4个月的利息，其还4.5万元本金。（5）郁勇与王某5房屋买卖合同、王某5银行转账记录，证明2018年6月1日，郁勇将涉案房产以45万元的价格卖给王某5。2.证人证言（1）证人刘某3证言，证明其系刘某2的儿子，2013年夏天，其父母出差后其一人在家，有三名男子来到其家问其父母在家吗，欠的钱什么时间还？其说父母不在家，还钱得问其父母。接着这三名男子就不让其在家住了，要把其撵出去，并威胁不还钱就弄死你们，不走就揍其，接着他们就把其拉了出去，用随身携带的锁把其家的大门锁上了，其进不去家就到姨夫张某4家去住，当时其离开家时对方没让其拿任何财物，把其撵出去的这三名男子其不认识。（2）证人张某4证言，证明其和刘某2是连襟关系，刘某2夫妇向郁勇借钱后，因为刘某2夫妇没有按期偿还借款，郁勇就带着五、六个青年多次去刘某2家中要账。刘某2没有钱偿还，郁勇就要他们的房子，开始是锁刘某2的门，在他家门上喷漆，不让刘某2家人进家，后来郁勇又安排五、六个男子住进了刘某2家中，还威胁刘某2，说是不给钱就治死他和他全家，吓的刘某2及其家人就搬进了其家来住。郁勇起诉刘某2夫妇，经法院判决刘某2的房子归郁勇所有。（3）证人陈广伟证言，证明郁勇在县医院东侧（庞园村）有一处房产，郁勇安排侯良兵在这里居住，侯良兵带其去过，并告诉其这个房子也是郁勇通过放高利贷要过来的。其不知道原户主是谁。（4）证人雷某1证言，证明其和郁勇是普通朋友关系，经辨认郁勇、刘某2间的房屋买卖协议、收据，其不知道这份协议和收据，其作为证明人的名字不是其本人所签。其也不知道郁勇是否给过刘某218万元。（5）证人侯良兵证言，证明其在郁勇的公司务工期间，郁勇安排其和对象王庆丽到庞园村一院子内居住，并说这个房子的主人还不上钱，抵押给他了，里面所有的东西都归他了。当时郁勇拉着其去庞园村的这个院子，换了大门上的锁，把新锁的钥匙交给其。其在这个房子住了几天后，一个男子来到这处房子，其说：“你是谁啊，你来这里干啥？”这名男子说这个房子是他的，并拿了两身衣服离开了。期间，其让陈广伟到这处房子里来过。（6）证人王某5证言，证明其根据郁勇提供的判决书，于2018年6月1以45万元的价格从郁勇手中购买了原房主刘某2的房子。3.被害人陈述被害人刘某2陈述，证明其因做生意需要周转资金，于2012年11月份通过段子成介绍到郁勇的金某投资公司借款30万元，郁勇让其用房子做抵押，并说不会给其要很高的利息，5分以下，其打了30万元的借条，但其实际收到27万元，是按一毛的利息算的，其感觉借款不用很长时间，就没计较利息的事。借钱第二天郁勇让其和妻子拿着房产证去他的公司，郁勇和他内弟谭志拿着事先打印好的合同等手续让其和妻子杨某2签名，其和妻子没看内容，在他们指定的空格处就签了名，给他们要份合同也没给，所签的协议是房屋买卖协议，房屋估价45万元，其嫌估价太少，郁勇劝其说房子价格多少无所谓，这只是形式，如果其还不上借款，他郁勇把房子买过去，再给其18万元。收据上的证明人签名、房屋买卖协议上其他手写的字，均是后来他们填写上的。之后，其每月还给郁勇的公司利息3万元，2013年4、5月份按3万元还不上，俩月共还4.5万元，郁勇和他对象、公司的员工都收过钱，合伙人段子成还给郁勇10万元，没有给出具收据，其也没有接着还息。后来郁勇或其妻子经常给其打电话要账，并威胁说如不再还利息，就派人将其从房子里撵出去。其和妻子到北京出差时，其儿子打电话说他被人撵出了家，其回到家后看到一个不认识的男子在其家住，这男子说是郁勇安排他来住的，后来了解除到他姓侯，其家中的电视、冰箱、洗衣机、家俱、衣服也没有拿出来。其多次找郁勇说还给他钱，要求归还房子，郁勇表示同意，但其当时凑不齐钱就没协商成。2014年1月份时，郁勇诉请法院将房子判决给他，拿出了其借钱时签的协议，其才知道签的是房屋买卖协议，最终法院将房屋判决给郁勇所有。并辨认出郁勇的对象谭平。4.鉴定意见郓城县价格认证中心对刘某2位于郓城县庞某的砖混构结房产建筑面积187.33平方、国有土地面积179.30平方，以评估基准日2014年7月12日进行了评估，认定值为38.3327万元。5.被告人供述和辩解（1）被告人谭志供认，郁勇在庞园村的房产是通过借给别人高息得来的。当时郁勇打电话让其到投资公司，郁勇、谭平和一名不认识的妇女在公司。郁勇说：“有借款的，用她的房子做抵押，你开车带着她去看一下她的房子”，并且郁勇让其帮他办理相关手续。其就开车拉着这名妇女到了庞园村的住处，其看了看房子，拍了几张照片，就拉着这名妇女回到公司办理手续。其拿出郁勇给的房屋买卖协议、收据、授权委托书等，让这名妇女和他对象签上字，需要郁勇和证明人签字的地方都空着，其把房屋买卖协议上关于房子的详细情况及买卖价格、付款方式等写好，证明人雷某1没在现场，郁勇确定45万元的数额，其让对方写的收据，并把签好的手续交给郁勇。其没给对方45万元，郁勇给对方多少其不清楚。（2）被告人郁勇供认是刘某2夫妇找其借钱，其要求有抵押，对方说有一套房子，辩解称以45万元买对方的房子，并在规定的时间过户，对方夫妇失踪后，法院将房子判给了其。三、非法侵入住宅的事实被害人刘某2、杨某2夫妇因不能偿还在郓城县金某投资咨询有限公司的高利贷，被告人郁勇在电话中多次威胁被害人刘某2不还款就要房子，并于2013年夏天指使他人将被害人的儿子刘某3赶出其在郓城县唐塔路东段庞园村南的住宅，更换住宅门锁，安排侯良兵等人在该院内居住。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认。（一）证人证言1.证人刘某3证言，证明其系刘某2的儿子，2013年夏天，其父母出差后其一人在家，有三名男子来到其家问其父母在家吗，欠的钱什么时间还？其说父母不在家，还钱得问其父母。接着这三名男子就不让其在家住了，要把其撵出去，并威胁不还钱就弄死你们，不走就揍其，接着他们就把其拉了出去，用随身携带的锁把其家的大门锁上了，其进不去家就到姨夫张某4家去住，当时其离开家时对方没让其拿任何财物，把其撵出去的这三名男子其不认识。2.证人张某4证言，证明其和刘某2是连襟关系，刘某2夫妇向郁勇借钱后，因为刘某2夫妇没有按期偿还借款，郁勇就带着五、六个青年多次去刘某2家中要账。刘某2没有钱偿还，郁勇就要他们的房子，开始是锁刘某2的门，在他家门上喷漆，不让刘某2家人进家，后来郁勇又安排五、六个男子住进了刘某2家中，还威胁刘某2，说是不给钱就治死他和他全家，吓的刘某2及其家人就搬进了其家来住。3.证人陈广伟证言，证明郁勇在县医院东侧（庞园村）有一处房产，2014年郁勇安排侯良兵在这里居住，侯良兵带其去过，并告诉其这个房子也是郁勇通过放高利贷要过来的。其不知道原户主是谁。4.证人谭志证言，证明2014年、2015年左右，其姐姐谭平给其打电话让其带着租房子的人去庞园村看涉案的房子，后来这个人租没租其不清楚。（二）被害人陈述被害人刘某2陈述，证明其借郁勇的钱后还利息至2013年5月份左右，计七个月的利息，之后就没再还息，郁勇或者他对象就经常给其打电话要账，并威胁说：“如不再还息，就派人把你从房子里撵出去”之类的话。后来有一段时间其和妻子杨某2去北京出差，其儿子刘某3给其打电话说有人把他从房子里撵出来了，其当天晚上就回来了，住到连襟张某4家。第二天去其家中，看到一个不认识的年轻男子住在其家，其问：“你怎么在这住了，这是其的家”。这名男子说“他是西关姓侯的，是郁勇安排他住的，不让你们在这住了”，其没办法就住进张某4家。（三）被告人的供述和辩解1.被告人侯良兵供述，供认其在郁勇的公司务工期间，郁勇安排其和对象王庆丽在庞园村一院子内住了三个月左右的时间。其不知道这个院子是谁的，当时郁勇拉着其去庞园村的这个院子，看到家中的东西都在，换了大门上的锁，把新锁的钥匙交给其。其在这个房子住了几天后，一个男子来到这处房子，其说：“你是谁啊，你来这里干啥？”这名男子说这个房子是他的，并拿了两身衣服离开了。期间，其让陈广伟到这处房子里来过。2.被告人郁勇供认，侯良兵是其公司员工，没地方住，其安排侯良兵住进了庞园的房子，辩称房子是其买的，因刘某2一直推托在外地，没有过户，后法院把房子判给了其。四、妨害作证的事实（一）2012年7月30日，郓城县人民法院民事审判一庭开庭审理郁勇诉刘某1、孙某1房屋买卖合同纠纷一案时，被告人郁勇指使谭志、及不知案件事实的樊国栋作虚假陈述，其证言被认定为有效证据，郓城县人民法院作出对被告人郁勇有利的判决。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认。1.书证（1）（2012）郓民初字第967号民事审判笔录，证明该案被告刘某1、孙某1未到庭，缺席审理，樊国栋出庭作证证明其与郁勇是朋友关系，郁勇与刘某1、孙某1签订房屋买卖合同时其在场，名字是其本人所签，郁勇支付了钱款，刘某1出具了收据，郁勇通过朋友邀其去见证。谭志出庭作证证明其与郁勇认识，没关系，郁勇与刘某1、孙某1签订房屋买卖合同时其在场，名字是其本人所签，郁勇支付了20万，对方打了收据，是孙某1打电话让其去的现场。（2）（2012）郓民初字第967号民事判决书，证明樊国栋、谭志的证言被法院采信，认定郁勇与刘某1、孙某1签订的房屋及宅基使用权转让合同为有效合同，涉案房屋归郁勇所有，享有该房屋所属宅基的使用权。并公告送达判决书。2.证人证言（1）证人谭志证言，证明刘某1夫妇签订的借款合同和买卖协议上都是20万元，郁勇具体支付给他们多少其不清楚，知道利息是高息。审理买卖合同纠纷一案其出庭作证时，郁勇让其说和他没有任何关系，否则不能作为证人。其不认识孙某2，和刘某1夫妇签订合同时，樊国栋不在现场。（2）证人樊国栋证言，证明郁勇是其的老板，其不认识刘某1、孙某1，也没有见证郁勇和刘某1、孙某1签订房屋买卖合同。经辨认，房屋买卖合同中的名字不是其本人所签，民事审判笔录中证人出庭作证部分的名字是其本人所签。3.被告人的供述和辩解被告人郁勇辩称，其没有教给谭志说亲属不能作证，樊国栋在民事审判中作证的内容属实。（二）2013年9月2日，郓城县人民法院侯咽集法庭开庭审理郁勇诉李某12、张某11民间借贷纠纷一案时，被告人谭平指使不知案件事实的陈广伟作虚假陈述，其证言被认定为有效证据，郓城县人民法院作出对被告人郁勇有利的判决。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认。1.书证（1）借款人李某12、担保人张某11于2011年7月11日向谭平出具的借款1.5万元、期限1个月的借条、担保借款合同书，李某12于2011年12月3日出具的借款3万元的借条。原告谭平诉被告李某12、张某11民间借贷纠纷一案的民事起诉状、特别授权委托书。（2）申请人谭平于2013年8月10日申请陈广伟等证人出庭作证申请书。（3）（2013）郓民初字第1330号民事审判笔录，证明该案被告李某12、张某11未到庭，缺席审理，陈广伟出庭作证证明其与谭平是朋友关系，李某12向谭平借款3万元时其在场，现金当场交付，李某12书写了借条。（4）（2013）郓民初字第1330号民事判决书，证明陈广伟的证言被法院采信，印证李某12借款3万元的借条效力。2.证人证言（1）证人雷某1证言，证明其在辨认民事审判笔录后认可其中的签名，当时他们说“人家借钱是真的，你在上面签字就行”。（2）证人陈广伟证言，证明2014年之前，其当时正在郁勇的工地上干活，接到了谭平给其打的电话，谭平让其到法院去一趟，说有事给其说，其到法院门口见到谭平，谭平说有事需要其证明一下，让其把身份证给了律师，后来其知道是有人欠谭平钱，谭平起诉对方了。谭平委托的律师拿了一份材料，其没看内容就签了字，谭平起诉对方的名字其也不知道。并辨认出朱某3是谭平委托的代理律师。（3）证人朱某3证言，证明雷某1、陈广伟是郁勇或者谭平找的本案证人，并带着出席法庭。（4）证人李某6证言，证明其在审理（2013）郓民初字第1330号民事借贷纠纷一案时，原告提供的证人雷某1、陈广伟出庭作证。3.被告人的供述和辩解被告人谭平供认，其在诉讼过程中找的证人都某出庭，曾安排没去要过账的工人到法庭作证。经质证，对证人李某6、陈广伟的证言内容无异议。（三）2013年10月6日，郓城县人民法院玉皇庙法庭开庭审理谭平诉李福征民间借贷纠纷一案时，被告人谭平指使不知案件事实的侯良兵作虚假陈述，其证言被认定为有效证据，郓城县人民法院作出对被告人谭平有利的判决。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认。1.书证（1）（2013）郓民初字第1318号民事审判笔录，证明该案被告李福征未到庭，缺席审理，侯良兵出庭作证证明谭平开了一处健身房，其是健身房会员，基本天天去健身房，2011年11月份李福征借谭平钱时其在场，谭平交付给李福征7.6万元现金，李福征给谭平出具了借条。（2）（2013）郓民初字第1318号民事判决书，证明侯良兵的证言被法院采信，印证李福征借款7.6万元的借条效力。2.证人证言（1）证人侯良兵证言，证明当时谭平拿着一份材料让其在上面签字，说签字内容与你没关系，签上就行，其没看内容就签了，但其不知道借钱的事，庭审笔录中的名字是其本人所签。（2）证人朱某3证言，证明侯良兵、曹某2是郁勇或者谭平找的本案证人，并带着出席法庭。（3）证人韩某2证言，证明其在审理（2013）郓民初字第1318号民事借贷纠纷一案时，原告提供的证人侯良兵、曹某2出庭作证并在庭审笔录中签名。3.被告人的供述和辩解被告人谭平供认，其曾安排没去要过账的工人到法庭作证，辩称其没有拿着材料让侯良兵签名。其对证人朱某3、韩某2的证言内容无异议。（四）2014年3月20日，郓城县人民法院丁里长法庭开庭审理谭平诉孙某11、杨某6、刘某12民间借贷纠纷一案时，被告人谭平指使不知案件事实的杜传亚出庭作虚假陈述，其证言被认定为有效证据，郓城县人民法院作出对被告人谭平有利的判决。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认。1.书证（1）（2013）郓民初字第1328号民事审判笔录，证明该案被告杨某6、孙某11、刘某12未到庭，刘某12的委托代理人史某到庭，杜传亚出庭作证证明其经常去谭平开的健身房里锻炼，在健身房里见过杨某6、孙某11、刘某12，孙某11借谭平钱时其在健身房里锻炼，由姓刘的、姓杨的担保，郁勇说他们很熟就出借了钱。2012年的上半年、下半年均跟着郁勇到孙某11家要账，他家中没有人。（2）（2013）郓民初字第1328号民事判决书，证明杜传亚的证言被法院采信。2.证人证言（1）证人朱某3证言，证明杜传亚是郁勇或者谭平找的本案证人，并带着出席法庭。（2）证人杜传亚证言，证明谭平在金某投资公司给其说“有人欠公司的钱，是在公司借的，你去丁里长法庭当个证人”，在去的路上，谭平教给其如何说，其按谭平教的进行了作证。其实，其没有见过借钱的人，其说的都是假话，作证的内容是谭平让其说的。其刚到他们的公司干活，谭平让其去，其不敢不去。3.被告人的供述和辩解被告人谭平当庭供认，杜传亚没有跟着其要过账，其只是让杜传亚出庭证明跟着其到债务人家要过账的情况。（五）2018年1月15日，郓城县人民法院双桥法庭开庭审理郁勇诉杨某7、张某10民间借贷纠纷一案时，被告人谭平指使不知案件事实的李某4、庄某1出庭作虚假陈述，其证言被认定为有效证据，郓城县人民法院作出对被告人郁勇、谭平有利的判决。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认。1.书证（1）（2013）郓民初字第1318号民事审判笔录，证明证人李某4以郁勇同事的身份出庭作证，证明2013年、2014年春节前，跟着谭平去找被告杨某7、张某10要账；证人庄某1以谭平助理的身份出庭作证，证明2015年、2016年春节前跟着谭平去找被告杨某7、张某10要账。（2）（2017）鲁1725民初3393号民事判决书，证明对证人李某4、庄某1的证言，被告杨某7均提出异议，称其没见过要账的人，但二被告没有提交相反的证据予以反驳，法院认定该证言为有效证据，并判决被告张某10、杨某7共同偿还原告郁勇借款本金2万元及利息、违约金。2.证人证言（1）证人李某4证言，证明2017年的一天，谭平开车带着其和庄某1去武安一债务人的家，说是以后向法院作证时以确定这家的位置。几天后，谭平让其去法庭作证，其说其不了解情况，怎么作证，谭平让其只管作证。到法庭后，律师让其证明2013年、2014年两次跟着要账，其按律师说的进行了作证。（2）证人庄某1证言，证明谭平让其和李某4去作证，谭平告诉其，承认跟着她去要过账就行，其实其没有跟着她去要账，其也不认识对方，所证明的2015年、2016年春节前去要账，那时其没有到郁勇的公司务工。（3）证人朱某3证言，证明其代理了郁勇诉被告人杨某7、张某10借贷纠纷一案，证人李某4、庄某1是谭平带去作证的，其告诉了证人出庭时带着身份证。3.被告人的供述和辩解被告人谭平当庭供认，证人李某4、庄某1是其通知去作证的，他们知道对方欠其钱，但他们确实没有跟着其去要过账。（六）2018年2月12日，郓城县人民法院侯咽集法庭开庭审理郁勇诉沈某民间借贷纠纷一案时，被告人郁勇指使不知案件事实的陈广伟作虚假陈述，其证言被认定为有效证据，郓城县人民法院作出对被告人郁勇有利的判决。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认。1.书证（1）原告郁勇于2017年2月17日起诉被告沈某民间借贷纠纷一案的起诉状，提供的沈某于2013年2月25日向郁勇出具的借款2万元、期限30天、月利率25分的借条，于2013年4月27日出具的借郁勇现金4.5万元、期限7天的借条。（2）（2017）鲁1725民初1476号民事审判笔录，证明该案被告沈某未到庭，缺席审理，陈广伟出庭作证证明其是原告郁勇的员工，郁勇第二次借给沈某现金时其在场，是在郓城新街南头郁勇的办公室借的。其跟着谭平去武安向沈某催过账，沈某可能是教师。（3）（2017）鲁1725民初1476号民事判决书，证明陈广伟的证言被法院采信，判决沈某偿还郁勇借款本金6.5万元及利息。2.证人证言（1）证人朱某3证言，证明其代理了原告郁勇诉被告人沈某借贷纠纷一案，证人陈广伟是郁勇或者谭平找的，其不认识该证人。（2）证人韩某1、李某7证言，证明陈广伟出庭作证并在庭审笔录中签字。（3）证人陈广伟证言，证明郁勇让其出过一次庭，是朱律师让其在材料上签的名，材料具体内容其没有看。3.被告人的供述和辩解被告人郁勇辩称，陈广伟出庭是谭平安排的，出庭作证的内容属实。五、非法拘禁的事实2012年7月18日，刘某9在郓城县金某投资咨询有限公司借款人民币20万元，约定借款期限15天，由被害人张某2提供担保。2014年5月28日12时许，被告人郁勇将张某2带至金某投资咨询有限公司内，伙同被告人谭平、陈广伟及杜传亚（已判刑）、朱某2非法限制张某2人身自由至当日17时许。其间，被告人郁勇指使被告人陈广伟及杜传亚、朱某2对张某2实施殴打，致其面部、背部、四肢多处挫伤、左侧眼眶内侧壁骨折。经鉴定，张某2的伤情构成轻微伤。当日，为扣押张某2的车辆迫使其偿还债务，被告人郁勇、陈广伟又伙同杜传亚、朱某2开车将张某2带至郓城县，被告人郁勇指使陈广伟驾驶张某2的鲁Ｒ×××××白色悦达起亚轿车，故意迎面撞向停在路边的被告人郁勇的鲁Ｒ×××××奔驰轿车，伪造交通事故现场。撞车时，杜传亚和被害人张某2坐在奔驰车上。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认。（一）书证1.受案登记表、立案决定书，证明被害人张某2于2014年4月28日19时11分许报案称，其于当日11时50分许被郁勇带到其金某投资公司内，被非法限制人身自由4个多小时，期间被郁勇手下的三个男青年打伤。郓城县公安局于同年5月18日决定立案侦查。2.（2014）郓刑初字第281号刑事判决书、（2015）郓刑初字第131号刑事判决书。3.刘某9于2012年7月18日向谭平借款20万元、张某2提供担保的担保借款合同书、借条等。4.（2013）郓民初字第1446号民事调解书，证明张某2愿于2014年1月31日前支付谭平借款本金20万元及利息。（二）证人证言1.证人杜传亚证言，证明其是郁勇公司的员工，当天中午12时许，其在工地干完活，到金某公司去吃饭，与陈广伟、朱某2一同进公司一楼大厅时就听到谭平向张某2要账，张某2说没钱，谭平要求张某2书写同意用车辆抵押的字据，张某2在沉默，谭平就让其三人逼迫张某2写字据。朱某2先是抓着张某2的胳膊让他写，后又动手打张某2，其和陈广伟接着也动手打张某2，打他的脸部、鼻子，踹他几脚，朱某2还用木棍打他的背部，张某2的鼻了被打流了血，谭平很气愤地嫌张某2不定还款的时间，还到吧台拿卫生纸给他擦。其三人去三楼吃饭时，谭平看管着张某2。13时许郁勇回到金某公司，还说“怎么把建波打了”，接着郁勇和张某2谈还钱的事情，让他用车辆抵押，张某2不表态，15时许，郁勇离开公司去开奔驰车，准备制造撞车事故，其和朱某2、陈广伟、谭平就在公司里看着张某2。16时许，郁勇开着黑色奔驰车回到金某公司，提出去王庄开另一辆车，谭平让其带着张某2擦血的卫生纸，由其和朱某2把张某2夹在车后座的中间到了王庄。之后去潘某方向制造撞车的事故。张某2在金某公司4个多小时的时间，其没有听到他说离开或不离开的话，当时始终有人看着他，其和朱某2、陈广伟去三楼吃饭时谭平看着他，其三人在大厅里时张某2也不敢说走，郁勇回来后张某2更走不了。郁勇平时找不到张某2，商定不好还钱不可能让他走。郁勇曾对其和陈广伟、朱某2说，“给张某2要了几次钱都不给，今天必须让他写个条子，不行就揍他”。2.证人朱某2证言，证明其在郁勇公司里开挖掘机，事发当日上午其和郁勇在理发店理发，郁勇发现张某2后把他领到理发店向他催账，张某2说资金周转不过来过段时间还，郁勇让张某2跟着到金某公司，并让其把张某2的轿车开走存放到拆迁公司。12时许其回到金某公司一楼，把张某2的车钥匙交给了谭平，陈广伟、杜传亚在场，谭平为让张某2还账正在大声争执，谭平要求张某2用雪佛来车辆抵押，还提出去张某2的家找他的妻子和父亲，因张某2不同意去，谭平就让其和杜传亚、陈广伟拽拉着去他家。其拽拉时他反抗着不让拉，杜传亚往他眼眶处打了一拳，他的鼻子被打流血，陈广伟打没打其没有看到，其踹他一脚，他倒在沙发上。其拿了根棍子要打时被陈广伟拉住了。谭平说别打了并拿出卫生纸让张某2擦血，接着还是谈如何还钱的事，并让其和陈广伟、杜传亚上三楼吃饭，留下她一人看着张某2。13时许，郁勇回到金某公司，与谭平一起与张某2谈事。张某2在金某公司4个多小时的时间，始终有人看着他，其和朱某2、陈广伟去三楼吃饭时谭平看着他。之后郁勇安排制造交通事故撞坏张某2的车辆。3.证人吴某证言，证明其是张某2单位的主任，事发当日10时许在其办公室郁勇催促张某2还账，后一同离开，下午张某2给其打电话说他发生了车祸，其到县医院看张某2时，张某2说事故是郁勇指使手下的人员开着张某2的车辆故意碰撞郁勇的车辆所发生，他眼部的伤是郁勇手下的人员殴打致伤的事实。4.证人颜某证言，证明事发当日17时许同事张某2给其打电话说他出车祸了，其到县医院看张某2时他说当天郁勇先是扣了他的车，后又把他拉到金某公司不让他出去，郁勇手下的小孩当着谭平的面把他打了，4个小时后郁勇开车拉着他到潘某涵洞南边，由郁勇手下的小孩开着他的车撞郁勇的车制造车祸事故，又让他向保险公司报险。后由吴某主任拉着张某2到派出所报案。5.证人刘某8证言，证明4月28日上午其在支行上班时，同事张某2到其办公室说他因给别人担保，所开的车被他人扣了，不一会张某2被人喊走了，后听说喊走他的人是郁勇。（三）被害人陈述被害人张某2陈述，证明2012年7月份其朋友刘某9从郁勇的金某公司贷了20万元的高利贷，利息5分，其是担保人，后刘某9跑路了，郁勇多次找其要账，其两次还给郁勇5.6万元的利息，2014年起，郁勇多次安排社会青年到其家、单位缠着其向其要账。4月28日上午郁勇和一东北口音的男子（朱某2）在街上遇到其，朱某2拉着其上了郁勇的车，就把其开的起亚轿车扣走了。11时50分许郁勇以让其表态还钱的理由把其拉到金某公司，谭平和三个男青年在一楼大厅内，郁勇说他有事得离开一会，让先说着。接着谭平让其表态还钱，并说“如再不还钱，他们几人可要揍你了”，其怕挨打想起身离开，几个男青年拉着不让走，朱某2先动手打其，另两个男子从其身后打其头部，其中较胖的男子还拿着木棍打其背部，其鼻子被打出血，左眼部被打肿，后背部多处外伤，谭平给其拿了卫生纸让其擦血，还说已给其留了面子，不然打的还要狠，这几个人是专门要账的。那几个男子还对其搜身。13时许，郁勇回到公司，他说不知道手下的人动手打其，并一直逼其还钱，还要求把起亚轿车抵押给他，这时其发现一楼大厅的门被锁上了。因其没答应用车抵押，郁勇安排打其的几个男子准备手套、被子、擦血的卫生纸等，于16时许带其到潘渡××××公路上，以撞车的方式制造交通事故，将起亚轿车撞坏。期间其向郁勇求情不去碰车，同意给他写抵押手续，他仍坚持去碰车。并辨认出朱某2、杜传亚、陈广伟是在金某公司对其实施殴打的男子。（四）鉴定意见1.(郓)公（伤）鉴（法）字【2014】474号法医学人体损伤程度鉴定书，证明伤者张某2面部、背部、四肢多处损伤，左侧眼眶内侧壁骨折为事实存在。据病历记载，伤者有左外伤性复视，待其损伤三个月后，视其损伤恢复程度，可做补充鉴定。张某2之损伤暂定轻微伤。2.菏郓价鉴字（2014）0603号涉案物品价格鉴定结论书，证明起亚车辆损失1500元，奔驰车辆损失3130元。（五）被告人的供述和辩解1.被告人郁勇供认，2012年时，他人向其借款20万元，张某2提供了担保。事发当天上午，其在街上看到张某2，就安排朱某2把张某2的车扣下开走，其跟着张某2让他还债，先是到了张某2的工作单位金河信用社，后其把张某2带到金某公司，因接到工地上有事的电话需要离开，其让张某2在公司等其，当时其妻子谭平在公司。半小时以后，其回到公司一楼，看到张某2脸上有伤和血迹，其递卫生纸给张某2让他擦脸，还让在场的朱某2、杜传亚、陈广伟将地上的血迹擦干净，后又带领他们三人及张某2以撞车的方式毁坏了张某2的车辆。2.被告人谭平供认，当日中午12时许，其在金某公司一楼大厅看到张某2时问他欠的账什么时间还，今天如不定还款时间就一起到他家去说，这时杜传亚就拉张某2说去他家，张某2不让拉，杜传亚打了张某2的鼻部打出了血，其找了卫生纸让张某2擦血。3.被告人陈广伟供认，当于中午12时许，其和杜传亚一块到其老板郁勇位于新街南头的金某公司吃午饭，到公司门口时看到郁勇带着张某2进公司一楼，后他们要求张某2还账并发生了争吵，其看到朱某2用棍子打张某2的后背、杜传亚动手打张某2的鼻子，张某2被打后坐在地上，其上前拉架不让再打，谭平拿出卫生纸让张某2擦血，接着我们就把张某2带到二楼。郁勇回到公司后和谭平、朱某2、杜传亚在一楼仍是让张某2还钱，其在一楼待了一会，郁勇让其去买手套，还向其和朱某2、杜传亚安排说，这次制造撞车，主要是为了要钱。后带着张某2去潘某的公路上，由其驾驶张某2的车辆，和郁勇驾驶的车辆发生碰撞。杜传亚、朱某2平时负责给郁勇要账，不用安排也不会让张某2离开公司。六、寻衅滋事的事实（一）2014年10月4日，张某6承包到郓城县信用社拆迁工程，因田某（另案处理）和被告人郁勇想干该工程，强行将车堵在工地门口数小时，影响施工。当天下午，被告人郁勇伙同田某将张某6找来的施工人员季某1、李某5殴打致伤，季某1住院治疗。张某6的儿子张某3因此事与田某结怨，2014年11月5日晚，张某3在电话中辱骂田某，田某将事情告诉被告人郁勇，被告人郁勇则安排被告人史柯其带人过去处理，说不好，就打架，别让田某吃亏。后被告人史柯带领刘鼎生等多人持钢管至郓城县地磅处将张某3打伤。经鉴定，张某3的伤情构成轻微伤。2019年4月21日，张某3收到赔偿金人民币3万元，对参与殴打的被告人史柯等人予以谅解。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认。⒈书证（1）季某1因外伤于2014年10月5日至7日在菏泽市中医院住院治疗的记录材料。（2）郓城县公安局受案登记表、拘留证等，证明史柯于2018年9月15日被羁押于郓城县看守所。（3）(2010)郓刑初字第29号刑事判决书、（2013）菏刑执字第1213号刑事裁定书，证明史柯因犯强奸罪、寻衅滋事罪被判处有期徒刑五年，在刑罚执行期间，菏泽监狱提出假释建议书，菏泽市中级人民法院裁定对罪犯史柯予以假释，假释考验期自2014年1月3日起至2014年11月8日止。（4）(2015)嘉刑初字第148号刑事判决书、释放证明书，证明被告人史柯犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑五年，刑期自2014年11月22日起至2019年11月21日止。服刑期间被减刑8个月，实际执行4年4个月，于2019年3月21日刑满予以释放。（5）张某3出具的谅解书，证明2019年4月21日，张某3收到赔偿金人民币3万元，对参与殴打的被告人史柯等人予以谅解。（6）对史柯的提讯提解证，证明2018年10月11日9时在看守所对史柯进行提讯，讯问笔录中记录为在刑警队讯问错误。2.证人证言（1）证人田某证言，证明张某6承接了郭屯信用社拆迁工程，让其给他联系挖掘机，并让其把拆迁后的渣土拉走。其联系了郁勇的车，张某6嫌郁勇要的工钱高，两人没有谈妥，郁勇的车堵在工地也不挪开。张某6的儿子张某3又联系了季某1的车来施工，郁勇嫌季某1来接活先是发生了厮打，其也和季某1的司机发生了厮打。之后，张某3为此事经常在电话中骂其，其给郁勇说后，他安排史柯进行调解。2014年11月初的一天晚上，张某3又到其家和其发生了争吵，其打电话说郁勇调解好了张某3怎么又去其家，郁勇一停回电话说，他都安排好了，让其给史柯打电话就行。其打通史柯的电话后，史柯说去找其。之后，史柯问明张某3在单垓地磅处即去找张某3，其开车在后边跟着，见到张某3后，史柯对张某3拳打脚踢，他带来的七八个人从面包车上拿出钢管、木棍就打张某3。史柯这次来是郁勇安排的。并能辨认出郁勇、史柯。（2）证人魏某证言，证明2014年11月5日晚上8时许，田某打电话让张某3去单垓路口地磅处等他，其开车拉着张某3到后，看到从郭屯方向来了几辆车，来的人让张某3过去与他们见面，其在车内坐着，其看到他们车上下来十多人，有些人手里拿着钢管或是砍刀，一班朝张某3方向走去，走到张某3面前没说几句就用钢管向张某3砸去，另一班朝其停车位置走来，其锁上车门，开车向北跑了。过了一会，张某3给其打电话说他被人揍了。其开车又赶过去，看到张某3眼上有淤青、身上有脚印，就跟着他去了诚信医院。（3）证人刘某4证言，证明事发当晚7时许，史柯让其开车接他，其接到他后开车到了郭屯一板房处见到了田某，他们二人商量后，田某开车在前，史柯上了他的宝马车，其开车在后，到了一地点后，其看到有七八个人在路上站着，史柯和田某下车后和对方发生了争执，双方打了起来。（4）证人韩某3证言，证明张某3被史柯打后的当晚，张某3给其打电话说刚才史柯喊了几个人打了他一顿，是因为他与郁勇、田某在郭屯信用社拆迁过程中产生了矛盾。史柯现在约张某3去七星酒店门口见面，张某3让其劝说史柯不再打他。（5）证人孙某3证言，证明事发当晚其路过单垓地磅处时，看到一群人在打架，被打的是其同村的张某3，其就开始拉架，还有人从背后打了其几下，张某3被打倒在路边的地沟里，有人用钢管打他。（6）证人张某5证言，证明其听张某6说过他儿子张某3被田某殴打过的事情。（7）证人张某6证言，证明2014年10月初，其承包了郭屯信用社的拆迁工程，田某、郁勇来到工地强力要求接手施工，还不同意签订施工过程中如发生安全事故与发包人无关的合同，其就没有同意让他们干。在争执过程中，其儿子张某3让季某1的挖掘机开过来干活，郁勇、田某就和季某1发生了厮打。（8）证人季某1证言，证明2014年10月4日下午，张某6给其打电话让带着挖掘机拆郭屯信用社的两层楼房，其行驶到工地南200米处时，郁勇、田某上前就说其“谁让你来的，你们怎么谈的”，目的是不让其接手这项活，还没等其解释，田某就和司机李某5打在一起，接着郁勇便和其厮打在一起，其被郁勇打倒在地，头部受伤。其被张某3送到菏泽市中医院住院治疗。后经调解，郁勇、田某赔偿其四千余元。（9）证人李某5证言，证明其是季某1的雇佣司机，其和季某1带挖掘机到郭屯信用社拆迁时，因争拆迁活季某1和其被两名男子殴打的事实。并能辨认出3号照片田某、4号照片郁勇是当时实施殴打的男子。3.被害人陈述被害人张某3陈述，证明其父亲张某6承包了郭屯信用社拆迁工程，田某想接手跟着干活，其父亲没有同意，就通知了季某1带挖掘机来干，田某、郁勇阻止季某1接手拆迁，并发生了殴打。11月5日晚上，其还在生田某的气，就与魏某一块找到田某的住处说他做的不对，其离开后田某的手机号码又打通其电话，说要见其，约定在单垓地磅处见面。其看到从郭屯方向来了四五辆车，史柯、田某下车后史柯训教其时，车上下来了十多个年轻人，手中拿着钢管和砍刀，一班向其走来，另一班朝魏某停车的方向走去，田某和他带来的人围住其拳打脚踢，其倒在沟内后他们仍用钢管砸其身体和头部，还用脚踹其。他们走后其被送往诚信医院治4.鉴定意见郓城县公安局刑事科学技术大队【2014】1173号法医学人体损伤程度鉴定书，证明伤者张某3头面部多处擦挫伤，右眼结膜下出血，右侧眶内侧壁及上颌骨额突骨折，其损伤构成轻微伤。5.被告人的供述和辩解（1）被告人史柯供认，因为郁勇和田某在郭屯信用社拆迁时与张某3发生了矛盾，张某3一直给田某打电话对骂，郁勇安排让其找几个人帮田某处理这个事情，并说如不帮田某这个忙，其拆迁后的渣土一车也运不出去。由于郁勇在拆迁行业里很有势力，其也干拆迁活，其愿听从郁勇的安排。2014年11月初的一天晚上，郁勇给其打电话说，张某3要给田某约架，让其带几个人过去看看(意思是说不好，就打架)，别让田某吃亏。其给其公司的刘某13（刘某10）打电话说，这边有人要约点打架，其自己不行，让他喊几个人过去；其又将有人约架的事告诉给郭屯的马某4，让他也过去。接着其让司机刘某4开车拉其到了约定的地点，田某说张某3刚走，其就打电话问了张某3在的地点，开车到了单垓地磅路口，紧接着刘某13带着六七个人开着面包车到了现场，马某4也开车到了现场，接着有人喊“轧人了，别跑”，其看到几个小青年围着一名男子在殴打，刘某13对其说，“叔来，他轧咱的人了”，接着，刘某13带来的这些小青年有人拿着工具，又开始打那名男子，把他打到水沟里。打完后，其和来的人各自回去，临走时，其给刘某13几百元钱，让他们吃饭、加油。并辨认出7号照片刘某10即是当晚其邀到现场参与打架的“刘某13”，2号照片马某4是当晚其邀到打架现场的男子。（2）被告人郁勇供述，2014年10月，张某6承揽了郭屯信用社的拆迁工程，田某说张某6同意使用其挖掘机施工，其将挖掘机拖到施工现场，因四周都是电线不方便施工，其提出增加工钱，张某6不同意，并说他另找了季某1来施工，其打通季某1的电话说他再参与这项工程不合适，为此，其和田某与季某1及他的工人发生了推搡。后来，田某给其打电话说张某3在电话中骂他，让其到南环路潘峰的砂石料厂里，其到后给张某3打了电话，从中进行说和，还看到一个戴眼镜的瘦高个，后来有人告诉其那人是史柯。当天晚上田某就找人把张某3打了。（二）2013年7月29日，被害人张某1在郓城县金某投资咨询有限公司借款人民币35万元，约定利息6分，期限三个月。被告人郁勇诱使张某1签订人民币35万元借条和房屋买卖协议、房款收据等，制造虚假银行流水，扣除当月利息人民币2.1万元。因被害人张某1偿还三个月利息后不能如期还款，被告人郁勇、谭平采取在大门上喷漆等滋扰方式多次向其索要钱款共计人民币11.04万元，后将张某1家人赶出家门，把房屋出租。张某1起诉至郓城县人民法院，2018年7月17日，郓城县人民法院判决郁勇归还张某1房屋。郁勇上诉后，菏泽市中级人民法院于2018年12月28日驳回上诉，维持原判。经评估，涉案房产价值人民币99.3678万元。在审理过程中，被害人张某1向公安机关退交向郁勇的借款24万元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认。1.被害人陈述、辨认笔录（1）被害人张某1陈述，证明2013年8月份，其做生意资金短缺，通过潘某的孟某1找到郁勇的投资公司，通过谭平的介绍认识了郁勇，商定借款35万元，期限三个月，月利息6分，郁勇要求抵押，其同意用房子抵押。郁勇带着一个男子到其家看了房子后说“不能签抵押合同，要签房屋买卖协议，等把钱还上再还给房子”，其就和郁勇签了房屋买卖协议，郁勇让其打了35万元的借条，这些手续就签了一份，在郁勇手中。在借这35万元之前，其根本不认识郁勇，也没有借过他10万元。郁勇转给其35万元后，他让其向他提供的银行卡转了2.1万元利息。第二个月到期时，郁勇打电话给其要钱，说如不按时就加息，其给郁勇2.1万元，第三个月是郁勇让其去投资公司把2.1万元交给前台一个女服务员，后来因为资金短缺没有如期还，郁勇、谭平就经常给我要钱，其一共还了110400元现金，有些还给了谭平。因三个月后没按时还钱，郁勇、谭平经常给其打电话要钱，后来谭平就带人到其家要账，并在大门上喷漆，郁勇安排人住在其家，并让其给大门上的钥匙，那个人在其家住了一个多月。后郁勇说其还不上钱，提出把房子要过去，谭平就带领4、5个小伙子把其对象赶出家门，更换了大门上的锁，从此其和家人无法归家。郁勇还把房子租给他人，又在院内搭建了敞篷。谭平带人去其家四五次，每次都带着两三个男子。其找到郁勇想把钱还上，把房子要过来，郁勇说他已把房子买过来了，如果想要回房子，得拿出70万、100万的，其没办法的情况下把郁勇起诉了，法院把房子判给了其。并辨认出梁某2是郁勇安排住在其家的男子。（2）被害人苑某1陈述，证明其家做生意资金短缺，其对象张某1通过其姨哥孟某1找到郁勇的投资公司借款35万元，办理手续时让其签字的男子说：“没事，这只是个手续”，其就签了，也没看内容。其按对象的指派，到投资公司还过1万元，没给写收据，其对象一共还了郁勇、谭平110400元。因后期没再按期还款，谭平就带着两个男子到其家要账，谭平说：“给你几天的期限，如果还不上就别在家住了。”其很害怕就赶紧离开了。几天后，其回家时发现墙上喷了字，一个男子住在其家，其对象说是郁勇安排他来住的，别理他，让其住在二楼。这个男子住了一段时间后，有一天其自己在家，谭平又带着三四个男子到其家要账，还有一个开锁的。谭平说其还不上钱，这处院子是她的了，让其离开家，其不愿意走，被跟着谭平来的一个男子拽着胳膊拉下了楼，其被逼的没办法，上楼拿了件衣服就离开了家。因门锁被换了，其和家人就进不了家。2.证人证言（1）证人孟某1证言，证明其和姨妹夫张某1一同到金某投资公司见到谭平，张某1因纱厂需要资金和谭平商谈了相关业务。（2）证人谭志证言，证明郁勇高息出借钱款，通过银行转账显示给对方的数额与借条上的款数一致，郁勇让对方把利息转给其，其再给郁勇，利于他以后起诉。转到其银行卡上的21000元郁勇告诉其是利息，到账后就给了郁勇。张兴庄的房子是郁勇通过放高息要来的，其曾介绍朋友曾某1租用该房子为残疾人办培训班，租金是曾某1和郁勇商谈的。郁勇投资公司向他人借款时签订的协议、合同等手续，都是郁勇自己拿着。（3）证人苑某2证言，证明其妹妹苑某1曾哭着给其打电话说，她的房子被别人霸占了，把她从房子里撵出来了，其就赶快过去，看见有几个男子把她家的房锁换了。其妹妹说是他们用房子抵押贷的钱，现在把房子要走了。之后，其妹妹就在外租房子住。（4）证人陈广伟证言，证明郁勇带其到张兴庄一处两层楼房的院落去过，并告诉其这处房子也是别人欠他的钱要过来的，当时梁尔文（信）在这处房子里住着，郁勇说是他让梁尔文住的。（5）证人李某3证言，证明张某1的媳妇苑某1曾哭着到其家说，他家被别人占了，让其去他家看一下，其去后看见有三四个男子在他家院子里，正在换锁。后来住进了一些残疾人。（6）证人张某7证言，证明其和张某1是老邻居，大约2013年，有几个人多次去张某1家要账，有时还争吵，后发现一个男子在他家住，又过了一段时间张某1全家搬走了，该房屋对外招租，招租留的电话号码不是张某1及他家人的，后来这个院子出租一年半左右，张某1有家不能回。（7）证人庄某1证言，证明2017年下半年，其跟着谭平去张兴庄村一两层楼房的院落里，谭平说有人租这个房子，还说这处院子是以前出借钱抵押得来的。（8）证人曾某1证言，证明2015年3月份，为给残疾人培训电子商务，其在张兴庄租了一处两层半楼房的院落，是谭志介绍租的，与郁勇签订的租赁合同，租赁了一年，租金给了郁勇的妻子谭平。3.书证（1）房屋买卖协议、收据各1份，证明2013年7月29日张某1借款时，郁勇与张某1、苑玉芬签订房屋买卖协议，约定以35万元的价格将涉案房产卖给郁勇。（2）张某1银行卡交易清单、转账交易成功单据1份，谭志银行卡交易清单，证明2013年8月1日张某1农行卡收到郁勇银行卡转入35万元，同日张某1转给谭志银行卡2.1万元，结合本案其他证据，该2.1万元是借款时扣除的借款利息。（3）新农村建设农村宅基统计复印件、郓州街道办事处出具的证明各一份，证明涉案房屋所在位置及宅基地使用权归属张某1。（4）民事审判笔录、郓城县人民法院（2018）鲁1725民初75号民事判决书、菏泽市中级人民法院（2018）鲁17民终3064号民事判决书，证明在该项诉讼中，查明2013年9月28日，张某1、苑某1与郁勇签订房屋抵押协议，将该项房产抵押给郁勇，法院认定双方既签订买卖协议又签订抵押协议，由此认定双方没有买卖合意，签订的买卖协议不是真实意思表示，于2018年7月17日判决张某1、苑玉芬与郁勇于2013年7月29日签订的房屋买卖协议无效，被告郁勇返还张某1涉案房屋，并拆除自行搭建的建筑物。郁勇上诉后，2018年12月28日菏泽市中级人民法院维持初审判决。4.鉴定意见郓城县价格认证中心对张某1位于郓城县隆兴社区的砖混构结房产建筑面积509.78平方、集体土地面积472.5平方，以评估基准日2018年7月17日进行了评估，认定值为99.3678万元。5.被告人的供述和辩解（1）被告人郁勇辩称，其和张某1签订的是房屋买卖协议，汇给张某1的35万元是买房款，包括房子里面所有附属物。张某1搬走之后，其将房子进行了出租。张某1在卖房之前的半个多月曾借其10多万现金，无担保、无抵押，所还款项是偿还该项借款。（2）被告人谭平供述，当时房子的主人张某1找其借钱，后签订的是房屋买卖协议。被害人张某1提交郁勇在院落南墙喷字的照片。七、故意毁坏财物的事实2016年，被告人郁勇承包到郓城县“新天地”小区拆迁工程，因少数被拆迁户未签署赔偿协议导致拆迁进度慢。2016年7月6日下午，被告人郁勇安排被告人李明义带领挖掘机、渣土车于夜间施工拆除剩余房屋，并让李明义于开发商通话时录音。当晚23时许，被告人李明义带领人员和工程车辆将曹某1、谷某房屋强行拆除。经鉴定，被拆除的部分房屋损失价格为人民币11.038万元。2016年8月15日，被害人谷某、曹某1收到房屋赔偿款并出具谅解书。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认。（一）物证义和里南巷故意毁坏财物案现场方位示意图、现场照片15张，证明被强制拆迁房屋的位置及现场情况。（二）书证1.郓城县公安局《受案登记表》，证明2016年7月7日9时，李某2报警称其在一品世家小区南租赁的门头房在未签订补偿协议的情况下被人强拆，其家人受伤。2.金圣凯房地产开发有限公司登记信息，证明李某8系该公司执行董事兼经理，股东为李某8和肖某。3.曹某1土地承包合同、房屋现场勘查记录表、房屋拆迁评估明细表、曹某1提供的证明等,证明被强拆房屋位于一品世家路口，由曹某1租用土地、谷某建设，及房产评估价值等。4.房屋征收货币补偿协议、领款单，证明在强拆事件发生后，曹某1、谷某于2016年9月28日签署房屋补偿协议。5.谅解书3份、领款单，证明李某2、王某1、赵某、李某1、曹某1、谷某因房屋被强拆，获得赔偿后对强拆行为表示谅解。6.李明义于案发前后的通话记录，证明2016年7月6日晚及7日凌晨强制拆迁发生时，李明义于夜间多次与郁勇、开发商肖某通话，及与渣土车司机李某4等人的通话情况。7.李某8在案发前后的通话记录，证明李某8在案发前后的通话情况。8.《死亡注销证明》1份，证明孙宪林于2017年2月26日死亡。9.郓城县公安局出具的情况说明，证明2016年7月7日案发后现场破坏严重，侦查人员与物价认证工作人员勘查后认为被损坏的17间房屋有毁坏认定的依据，其他房屋认定的依据已破坏，只能认定17间瓦房的损失价格。（三）证人证言1.证人肖某证言，证明其与李某8成立郓城县金圣凯房产开发有限公司，负责开发“新天地小区”，郁勇负责新天地工程的拆迁工作。新天地工程拆迁进度缓慢，7月6日在指挥部商量拆迁时，郁勇提议强拆，让公司出些费用，到时听他安排。当天傍晚郁勇让李明义打电话（手机尾号为9888）与其联系拆迁的事，其将不同意拆迁的住户位置告诉了李明义，还让李明义放心拆除就行，到时执法局、公安局都某现场，指挥部已经协调好了。晚上11点多其开车到现场转了一圈，看到李明义在现场指挥机械拆迁。2.证人李某8证言，证明其是新天地项目负责人，拆迁指挥部负责拆迁工作，郁勇负责该开发地块地上附属物的拆除和运输。郁勇曾对其和肖某说，指挥部一直要求加快拆迁进度，您不能一直给住户协商，采取其他手段也要把这些住户拆完，其和肖某表示同意。当晚发生了强拆与打架事件，曹某1等人的房子被强拆，有人受伤，其去现场时已经拆完。事后与被强拆户签订了补偿协议，得到谅解。3.证人李某4证言，证明其是郁勇双某运输公司渣土车司机，李明义是双某运输公司经理，负责挖掘机及渣土车的管理以及派遣车辆干活。郁勇协调完事情后，都是李明义出面干活。当日下午，其接到李明义的通知让其晚上待命，不能喝酒。当晚9时许，李明义给其打电话说：“公司有个工地二三户没有拆迁，老板安排我们晚上把这几户的房子拆了，拆完后把渣土拉走，通知其他渣土车司机晚上11点在御龙湾门口等待，到时听通知。”李明义在电话中已经说的很清楚了，其知道是强拆，公司从来没有晚上拆除过房屋，晚上拆迁肯定是强拆。晚上12时许李明义安排渣土车进入场地，其看到公司的挖掘机，还有七八名年轻男子在渣土南边10米左右的地方站着，按照李明义的指挥其将建筑垃圾拉至宋江名都附近一院内。4.证人葛某证言，证明其作拆迁生意，新天地小区拆迁工程郁勇承包后转包给其，7月6日新天地片区的房屋被拆除后，其询问李明义是不是他拆除的，李明义说他是按照指挥部的要求拆除的。5.证人张某8证言，证明2016年7月6日晚7时许，李明义给其打电话说在一品世家南新建小区有拆除房屋的工程需要开挖掘机过去拆除房屋，李明义就带领其和闫某2及两台挖掘机到要拆除房屋的地方，晚上11时许一戴口罩的男子指挥其和闫省函开始拆除房屋，闫省函让指挥的人看看被拆除房屋内是否有人和物品，指挥的人嫌管的太多，凌晨1时许拆除完毕，后又将建筑垃圾拉走，至凌晨2时许撤走了机械和车辆。6.证人闫某2证言，证明其是挖掘机司机，当天下午郁勇给其打电话说义和里村有几家需要晚上拆除，第二天打桩，让其带领挖掘去拆，再通知渣土车队长李某4带车过去，现场听从李明义安排。凌晨1时许李明义带着其和另一挖掘机司机张某8开始拆除，李某4带着运输车拉运渣土，拆了一段时间后，李明义说还没协商好，不再拆了，后就将挖掘机拖运走了。现场没有执法人员指挥，有十多个戴口罩和白手套的男子负责带领挖掘机拆除房屋，及清理屋内的人员和物品。7.证人闫某1证言，证明其往新天地建设工地送混凝土，没有参与拆迁，在新天地拆迁指挥部见过郁勇找李某8和肖某商量事情。8.证人李某9、李某10证言，两人证言基本一致，证明7月7日凌晨1时许，两人接到电话后去李某11经营的冷库，看到李某11的母亲王某1、赵某均受伤躺在地上，后被救护车拉走，其听说是负责拆迁的人叫来许多年轻人将两人打伤。9.证人李某11证言，证明其姨租得曹某1的房子经营一家饭店，7月6日晚被拆除，次日凌晨1时许其被人叫醒后到拆迁现场，看到其母亲、赵某躺在地上，其家人说因为拆迁的事其母亲、赵某被一群年轻男子打伤。其看到拆迁区有铲车和挖掘机，现场有一辆银灰色瑞丰牌面包车，以及许多戴着白手套、口罩，手拿钢管、棒球棍的年轻男子。后其去开发商李某8家中，向李某8说了其母亲挨打的情况。10.证人曹某1证言，证明其前妻谷某在租赁的土地上建设了100多间房屋，在没有签署补偿协议的情况下被强行拆除，室内家俱被损毁。同时被拆除的还有李某1租赁其土地建设的房屋。11.证人杨某4证言，证明其是新天地区块指挥部成员，指挥部从未安排过夜间拆迁，平时拆迁时指挥部成员都某现场。（四）被害人陈述1.被害人谷某陈述，证明7月7日凌晨2时许，其接到义和里邻居的电话称其房子被拆，其到达现场后，房屋已成一片废墟，屋内家具、家电、衣服等生活用品被埋。其没有签订拆除房屋的合同，也没有接到房屋拆除的通知，听说拆其房子时有几十个戴口罩、拿凶器的人打伤了三个人。2.被害人李某1、程某陈述，证明一品世家南李某1建设的房屋，在没有与拆迁办签拆迁协议的情况下，于7月6日凌晨12时许被强行拆除，李某1、程某被一群带口罩、手拿棍子的男子强行拉上车，两人被拉到葛营村附近并受到威胁，房子被拆除完毕后才被拉回现场允许下车。3.被害人李某2、王某1、赵某陈述，证明李某2租用的一品世家小区对面东侧路南的门头房，7月6日晚11时许被强行拆除，李某2、王某1、赵某三人被一些男青年打致伤的事实。（五）鉴定意见1.（郓）公（伤）检（法）字[2016]922、929号法医学人体损伤程度鉴定书，证明李某2面部挫伤、赵某右膝关节处损伤，均构成轻微伤。2.郓城县价格认证中心价格认定结论书、情况说明、鉴定结论通知书等，证明被损坏的17间瓦房的价格为11.038万元。（六）被告人供述和辩解1.被告人郁勇供述，证明其经营郓城县金某建筑工程有限公司，经营范围主要是拆迁、爆破建筑物，其与开发“新天地项目”的负责人李某8已约定由其公司承包新天地片区建筑物的拆除工程，后其将该工程转给了葛某、李明义、郁某等人。7月6日中午其在拆迁指挥部见到李某8、肖某后，为拆除房屋的事，李某8说晚上需要用挖掘机、自卸车，让其派车，其答应下午安排人员与指挥部的人员联系。下午4时许，其将李某8、肖某的联系方式告诉给李明义让他进行联系。第二天其听说拆迁出事了，李明义告诉其，当时肖某说被拆的房屋协商好了，拆除时有公安、执法大队的在场，但上述人员未到场。拆迁时有许多社会上的青年到场。2.被告人李明义供述，证明拆除房屋的当天下午，郁勇给其打电话说义和里（新天地项目）有两户需要晚上拆迁，晚上拆迁不正常，让其与开发商联系拆迁时录上音，出了事不能沾上咱们。其就将与肖某间的通话录了音。其带领挖掘机等工人到达施工现场后，发现没有肖某向其说的公安、执法人员到场，群众也不让拆，其就知道是强拆了。当时是晚上11时许开始拆除，凌晨1时许拆完，是按开发商的安排拆的，其对挖掘机司机、渣土清运队队长李某4进行了拆除、清运的安排，现场有许多人围观，一些社会青年与被拆户发生了打架，凌晨2时许清运完毕后撤离现场。本案综合证据：1.被告人郁勇、谭平、谭志、陈广伟、杜传亚、樊国栋、侯良兵、史柯、李明义的户籍证明，证明九被告人已达完全刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。2.到案经过、投案笔录、《关于将服刑犯史柯押回再审的函》、刑事附带民事判决书及释放证明书，证明2018年9月15日史柯从山东省金桥监狱被押回再审，同年9月22日郁勇、李明义被抓获，12月6日陈广伟、杜传亚、谭志被抓获；2019年1月15日樊国栋被抓获；同日侯良兵在陕西省镇巴县公安局投案自首，后主动交待了自己的犯罪事实；1月17日谭平被抓获。杜传亚因犯故意伤害罪被天津市第一中级人民法院判处有期徒刑13年，刑期自2003年7月12日至2016年7月11日止，2011年6月10日减刑释放。3.郓城县金某投资咨询有限公司、郓城县双某运输有限公司《企业信息》查询资料，证明郓城县金某投资咨询有限公司成立于2010年4月，经营范围投资咨询服务，郁勇任公司执行董事兼总经理，谭志担任监事。郓城县双某运输有限公司成立于2014年3月，股东郁勇、谭平，法定代表人谭平。4.证人庄某1证言，证明其于2016年11月到双某公司务工，多次收取石某1等人的还款没有开具收据。郁勇、谭平也没安排给还款的人开收据。5.被告人谭志供认，郁勇刚开始经营投资公司时没有资金，是从“汇森投资公司”老板刁红星那里借钱，然后再通过自己的投资公司放贷。如果有抵押物、风险比较低的，利息最少4分左右，如果没有抵押物只有担保人，风险较高的，只能借款5万以下，而且利息最少是5分以上，是由郁勇自己定的。他人到郁勇的公司借钱时，郁勇先和他们谈利息、抵押物、担保人等，谈好后郁勇就拿出事先准备好的借款合同，如果是有担保人的，郁勇就让他们签订两份合同，分别是借款人作为主贷人签一份协议，让担保人作担保，然后由担保人作为主贷人签一份协议，借款人作为担保人，出借方空着，并且签订的协议都是郁勇自己拿着，不给借款人和担保人协议。如果用房产抵押的，签订完借款合同后还需签订买卖协议，夫妻双方同为借款人。手续办好后，郁勇先通过银行把钱转给对方，然后再让对方把当月的利息用现金付上，这样就显示郁勇借给对方的是全款，而对方给他的利息不显示，有时郁勇也直接把利息扣除。有熟人借款时，郁勇或者谭平不方便出面，就打电话让其过去帮忙办理，其办理完相关的借款手续让郁勇把关，郁勇通过后再支付钱。其帮谭平、郁勇办理过六七次手续借款协议等。刘某1的房子、刘某2的房子、张某1的房子，都是郁勇通过投资公司放高息，然后和他们签订房屋买卖协议，再通过法院判决得到的。如果郁勇的投资公司需要人员出去要账时，郁勇就安排跟他干活的司机或者看工地的人去要账，平时陈广伟、侯良兵、樊国栋、大奔（身份不详）都在投资公司的三楼吃住。郁勇或者谭平带人去潘某养猪场要过账。6.被告人郁勇供认，其是金某投资咨询公司、金某建筑工程公司、双某运输有限公司的实际经营人。双某运输公司从事建筑垃圾和土方运输业务，金某建筑工程公司主要从事土方开挖，公司的活是使用双某公司的设备和人员去干；金某投资咨询公司主要从事介绍投资和民间借贷业务，主要管理者是其和谭平。陈广伟、杜传亚、侯良兵、樊国栋、孙某7、谭志等是其公司的员工。7.被告人谭平供述，供认其和丈夫郁勇经营的金某投资咨询公司主要经营民间借贷、资金牵线搭桥等业务，公司当时没招员工，有业务时其去办理。出借钱时和对方签订一份借款合同，或现金支付，或转账支付，不是熟人借钱时提前把利息扣除。双某运输公司成立后，员工多了，其负责给员工发工资。陈广伟、侯良兵、樊国栋到公司的时间比较早，平时不回家时就在投资公司住宿。8.被告人陈广伟供述，其于2011年3月份开始跟着郁勇干活，主要是开挖掘机，郁勇和谭平也安排其干其他的活，包括投资公司和他们家庭的散事。郁勇的生意都是郁勇、谭平共同管理。谭平给养猪场要的违约金特别高，要账时开的车上装有棒球棍、镐钯等工具，谭平说带着这些工具是吓唬他们，如发生了冲突，由公司承担。9.被告人杜传亚供述，供认其于2013年初开始跟着郁勇干活。郁勇、谭平指挥所有的人干活，下面就是其和孙某7、陈广伟、朱某2等人，孙某7主要为金某投资公司要账，其和朱某2、陈广伟干工地上的活，也听从郁勇、谭平也安排干投资公司的活，之下就是单纯干活的挖掘机、渣土车司机。谭志在公司管理。其到金某投资公司后主要是要以前的账，跟着谭平到丁长法庭做了一次伪证，到潘催要高利贷，拆卸了那户的大门等，参与非法拘禁张某2，以上都是郁勇和谭平指使干的。郁勇和谭平并说做的这些事情都代表公司，出了事情会帮着摆平、给补偿。因为非法拘禁张某2被关在看守所，郁勇向其家人许诺奖励一辆车作为补偿，但其从看守所出来没多久就被谭平开除了。10.被告人侯良兵供认，证明其于2012年春节前后经陈广伟介绍跟着郁勇打工负责开挖掘机，一年半左右离开，2014年春节前后又回到郁勇的公司干了一年多，因为郁勇欠工资其不干了，去公司要工资时被谭平骂出来，还要找人揍其。郁勇、谭平共同经营高息放贷、拆迁等，后又共同经营双某运输公司，主要是拆迁、清运等。郁勇、谭平是老板，所有的事都由他们管理。谭平的弟弟谭志也常到公司去，陈广伟去公司时间最早，其和陈广伟、樊国栋不回家时就在金某公司吃住。其和陈广伟、樊国栋等跟着谭平去养猪场要过账，每次去要账时，是郁勇安排让跟着谭平去的。11.被告人樊国栋供认，其于2011年下半年到郁勇的投资公司务工，公司由郁勇、谭平经营，其和侯良兵、陈广伟在公司内住，知道金某公司借出的钱收息很高。上述事实清楚，证据确实、充分，足以认定。关于被告人谭平及其辩护人提出的“收取20万元利息、违约金、滞纳金、出差费未有证据证明；41万元的欠据是谭平与樊某正常的借贷关系，不是强立债权；杨某1的50万元是还的30万元借款和20万元入股合作款，向刁某1追要的是另笔借款”的辩护意见，经查，养猪场借款期限一个月，到期后谭平催收利息，杨某1、樊某、刁某1均陈述近一年的时间内偿还利息、违约金、滞纳金、出差费近20万元，金某公司不出具收据，证人谭某1证明两次跟着去还息，谭志证明杨某1向其借款还息，侯良兵、陈广伟供认收取出差费，上述证据收集程序合法，证据内容、形式合法，予以采信，被告人谭平未收利息、出差费等的辩解明显与事理相违。其主张樊某欠其41万元、杨某1还其30万元借款和20万元入股合作款，二被害人均不予认可，其和辩护人不能提供证明和线索，与在侦查阶段承认的樊某、杨某1个人又借的款项已还清的供述不符，鉴于金某公司系高息放贷，以樊某、杨某1生意的规模，不会动辄就用数十万元的高息借款，此项辩护意见明显与事理相违，不能成立，不予采纳。关于被告人郁勇及其辩护人提出的“郁勇没参与向养猪场借款、要账，未指使员工以威胁方式讨债，不构成敲诈勒索”的辩护意见，经查，被告人郁勇系金某投资公司的法定代表人、实际控制人，双某运输有限公司的实际经营人，陈广伟、侯良兵、杜传亚、樊国栋、孙某7等人是郁勇管理的员工，多名员工多次离开工地驾驶公司的车辆下乡讨债是为金某公司的利益，理应得到郁勇的安排和许可，同时侯良兵供认郁勇两次安排让跟谭平去要账并一次驾车同去养猪场，杜传亚供认为猪饲料的事跟着郁勇去过养猪场，杨某1陈述郁勇写的借约并参与到养猪场要账一次，刘某5证明郁勇找其去喂猪，因此，强行索要养猪场的事实其系明知，应对其指使行为承担责任，故该项辩护意见不能成立，不予采纳。关于被告人郁勇及其辩护人提出的“郁勇与孙某1、刘某2、张某1签订的房屋买卖协议是双方真实的意思表示，郁勇不存在欺骗行为，不构成诈骗罪”的辩护意见，经查，孙某1、刘某2、张某1分别证明其是到郁勇的金某公司高息借款，与郁勇商定了借款金额、借款期限和利率，签订了借贷合同，又受郁勇、谭志的诱使签订了房屋转让合同，上述合同的签订能够得到谭志的印证，所签房屋转让合同属对借贷合同的担保，辩解为买卖房屋是双方真实意思的理由不能成立。合同中约定的房屋价格明显低于市场价格，其按月向被害人收取利息，发现不能偿还时，即以担保的房屋买卖合同借助虚假诉讼的方式占有被害人的房产，属于“套路贷”。其非法占有了孙某1、刘某2的房产，构成诈骗罪。其对被害人张某1使用“套路贷”，指使梁某2住进张某1住宅，后由谭平带人将张某1家人赶出住宅，以及将房屋出租的行为，其和谭平不构成诈骗罪和非法侵入住宅罪。上述任意占用张某1房产的行为，情节严重，其和谭平均符合寻衅滋事罪的构成要件。被告人谭平及其辩护人提出的“谭平未参与郁勇与刘某2签订房屋买卖协议、发放借款、诉讼的行为，未指使他人侵占刘某2住宅；向某3、石某3金发放的是高利贷，并非套路贷，指控的上述三项不构成诈骗罪和非法侵入他人住宅罪”的辩护意见成立，予以采纳。关于被告人谭志及其辩护人提出的“谭志只是受郁勇的安排为孙某1、刘某2填写借款手续，协议内容是郁勇与对方协商，其没有隐瞒真相。谭志没有向孙某1、刘某2追要借款，也没有与郁勇、谭平商议使用房屋买卖合同通过诉讼方式占有对方房产事宜，其主观上没有非法占有对方财产的目的，不构成诈骗罪”的辩护意见，经查，谭志供认其指导孙某1签的借款合同和房屋买卖协议上的金额都是20万元，刘某2向郁勇借款，用房子抵押，其指导刘某2在房屋买卖协议上签字，其供认有被害人孙某1、刘某2的陈述予以印证。郁勇诉孙某1、刘某1房屋买卖合同一案其出庭作证，作证后又帮助郁勇签订刘某2房屋的买卖合同，其对郁勇使用套路贷再借助诉讼的方式占有被害人的房产系明知，其提供帮助的行为属郁勇诈骗犯罪中的从犯。关于本案妨害诉讼罪的指控，现查明作证人均不知情所证明的案件事实，其作证系由民事案件的原告即本刑事案件的被告人郁勇、谭平分别指使，综合其他证据，指控的事实和定性成立，被告人郁勇、谭平及辩护人的该项辩解不予采纳。关于被告人郁勇、谭平、陈广伟及各自的辩护人提出不构成非法拘禁罪的辩护意见，经查，郁勇将被害人张某2带到金某公司的目的是让他签订车辆抵押书和表态还款，表态前不会让他离开公司，在场人员均是明知。被告人陈广伟参与看管张某2，同伙和张某2证明其实施了殴打行为；本次殴打因被告人谭平让张某2写车辆抵押书引发，同时杜传亚证明郁勇对殴打进行了指使，在场参与的五人均具有非法拘禁张某2的故意，属共同犯罪，被告人郁勇、谭平、陈广伟及辩护人的该项辩护意见不能成立，不予采纳。关于被告人郁勇及其辩护人提出的“郁勇与史柯互不认识，郁勇无法支配史柯，没有指使史柯参与殴打张某3”的辩护意见，经查，史柯出狱后承包小项拆迁工程，与郁勇同行，其在入所前的两次供述和入所后的两次供述均供认郁勇安排其带几个人去现场，不能让田某吃亏，并说如果不去帮田某的忙，其拆迁后的渣土拉不出去，该供述与讯问录像相符，与田某的证言印证一致，庭审中不承认是对郁勇陷害，故郁勇没有指使的辩护意见不能成立。被告人郁勇指使史柯后，史柯带人持械殴打张某3的行为符合寻衅滋事罪的构成要件。关于被告人郁勇及辩护人提出的“郁勇听李明义说拆除不违法才同意的施工，强拆系开发商安排，郁勇无毁财目的不构成故意毁坏财物罪”的辩护意见，和被告人李明义提出的“当时未认识到是强拆，不构成故意毁坏财物罪”的辩护意见，经查，郁勇与开发商商议用车时及向李明义安排时明知是晚上施工，考虑到不正常仍安排李明义带车队去现场，并让李明义与开发商通话时录音；李明义在拆除现场未见到政府工作人员，未看到房屋腾空清单，与郁勇多次通话后，仍让司机实施拆除活动，同时现场与被拆房户发生了殴打，渣土清运队队长李某4证明公司从来没有晚上拆除过房屋，晚上拆迁肯定是强拆，因此，被告人郁勇、李明义应当明知该次拆除属强拆，仍放任危害结果的发生，均具有毁财的目的，该项辩护意见不能成立，不予采纳。被告人李明义带领车队实施强拆的行为在犯罪过程中起主要作用，其辩护人提出属从犯的辩护意见不能成立。综上，本院认为，被告人郁勇、谭平、陈广伟、侯良兵、杜传亚、樊国栋以非法占有为目的，采取暴力、威胁的方法强某被害人财物，数额特别巨大，其行为均构成敲诈勒索罪；被告人郁勇、谭志以非法占有为目的，骗取被害人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪；被告人郁勇、史柯纠集多人持械随意殴打他人，情节恶劣，被告人郁勇、谭平任意占用公私财物，情节严重，其行为均构成寻衅滋事罪；被告人郁勇、侯良兵非法侵入他人住宅，其行为均构成非法侵入住宅罪；被告人谭平、郁勇分别指使他人作伪证，妨害了正常的司法活动，其行为均构成妨害作证罪；被告人郁勇、谭平、陈广伟为索取债务，指使他人非法拘禁被害人，并对被害人实施殴打，其行为均构成非法拘禁罪；被告人郁勇、李明义指使他人故意毁坏财物，其行为均构成故意毁坏财物罪，对九名被告人依法予惩罚，被告人郁勇、谭平、陈广伟、侯良兵犯有数罪，应予并罚。公诉机关指控不妥的部分，予以变更。被告人郁勇系组织、领导犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人谭志在诈骗犯罪中起辅助作用，属从犯，予以从轻处罚，被告人陈广伟、侯良兵、杜传亚、樊国栋在共同敲诈勒索犯罪中起次要作用，均属从犯，均予减轻处罚。被告人杜传亚于刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人侯良兵系自首，予以减轻处罚。被告人史柯于假释期间又犯罪，应当撤销假释，把前罪没有执行的刑罚和本次刑罚数罪并罚。其于犯非法买卖制毒物品罪刑罚执行完毕前被发现寻衅滋事犯罪，亦应并罚。寻衅滋事中的被害人张某3、毁坏财物犯罪中的各被害人已获得了赔偿，并出具了谅解书，对被告人郁勇、史柯、李明义可酌情从轻处罚。被告人郁勇、谭平用于犯罪的钱款予以没收，占有被害人的财产、收益应予退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百四十五条第一款、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百七十五条、第三百零七条第一款、第二百九十三条第一款第一项、第三项、第二十五条、第二十六条第一款、第三款、第二十七、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条、第七十条、第七十一条、第八十六条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第四项、第四条之规定，判决如下：一、撤销菏泽市中级人民法院（2013）菏刑执字第1213号刑事裁定书中对被告人史柯的假释；二、被告人郁勇犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金二百万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金四十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯妨害作证罪，判处有期徒刑十个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金二百四十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月22日起至2038年9月21日止。罚金于本判决书发生法律效力后十日内缴纳。）三、被告人谭平犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金二百万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯妨害作证罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金二百万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月18日起至2033年7月17日止。罚金于本判决书发生法律效力后十日内缴纳。）四、被告人史柯犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；与犯强奸罪未执行的有期徒刑十个月零六天及犯非法买卖制毒物品罪判处有期徒刑五年，并处罚金三万元并罚，决定执行有期徒刑七年六个月；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月22日起至2022年5月21日止。罚金已缴纳）五、被告人陈广伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月7日起至2022年12月6日止。罚金于本判决书发生法律效力后十日内缴纳。）六、被告人谭志犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月7日起至2021年12月6日止。罚金于本判决书发生法律效力后十日内缴纳。）七、被告人侯良兵犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五千元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月16日起至2022年1月15日止。罚金于本判决书发生法律效力后十日内缴纳。）八、被告人樊国栋敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月16日起至2022年1月15日止。罚金于本判决书发生法律效力后十日内缴纳。）九、被告人杜传亚敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月7日起至2021年6月6日止。罚金于本判决书发生法律效力后十日内缴纳。）十、被告人李明义犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年四个月；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月22日起至2020年1月21日止。）十一、追缴被告人郁勇用于犯罪的款项八十五万元（含张某1退缴公安机关的二十四万元），被告人谭平用于犯罪的的款项九万二千元，予以没收，上缴国库；十二、责令被告人郁勇、谭平将养猪场退还给被害人杨某1、樊某、刁某1，并退赔非法占有的利息十万八千元、母猪价款十四万九千六百元、租金收益二万元、杨某1五十万元、刁某1四万五千元；被告人郁勇退赔孙某1、刘某1十五万五千五百五十元、刘某2三十四万五千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  崔 冰审 判 员  罗福彪人民陪审员  孙广宏二〇一九年十二月十四日书 记 员  边昌义书 记 员  王娉婷