湖南省花垣县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘3124刑初162号 公诉机关花垣县人民检察院。 被告人石远秋，男，1981年8月1日出生，苗族，专科文化，下寨河电站职工，湖南省花垣县人，住花垣县。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月26日被花垣县公安局刑事拘留，2019年2月1日被逮捕；现押花垣县看守所。 辩护人杨森林，花垣县法律援助中心律师。 辩护人周丽群，湖南紫霞湖律师事务所律师。 花垣县人民检察院以花检刑检刑诉（2019）154号起诉书指控被告人石远秋犯诈骗罪，于2019年10月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，2019年10月25日公开开庭进行了审理。花垣县人民检察院指派检察员张婷出庭支持公诉。被告人石远秋及其辩护人杨森林、周丽群到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 花垣县人民检察院指控：2017年11月份左右，被告人石远秋邀约宋某一起投资经营二手车生意，宋某表示同意并先后给石远秋转款共计人民币200万元，让石远秋用于经营二手车生意。由于宋某不愿承担亏损，二人约定石远秋每月向宋某支付21.5万元的固定利息，石远秋也为宋某出具了借款凭证。由于石远秋经营不善加之每月需支付宋某高额利息，且部分资金被石远秋用于挥霍，石远秋无力归还借款。2018年11月11日至12月11日期间，石远秋为了继续获得宋某的“投资”，隐瞒真相、虚构购车事实，从宋某处先后骗取人民币353万元。为了防止宋某生产怀疑，石远秋又以偿还本金支付利息的方式退还了185.5万元，尚有167.5万元未归还。2018年8月2日至12月13日，石远秋采用同样的作案手段，从赵某、石某1处骗得财物137.5万元，为了防止赵某、石某1产生怀疑，石远秋又以偿还本金支付利息的方式退还二人92.393万元，尚有45.107万元未归还。石远秋将所骗取的财物用于日常消费、归还欠款及赌博。 2018年12月26日，被告人石远秋在常德市被抓获归案，涉案丰田牌汽车一辆已被扣押在案。 该院认为，被告人石远秋的行为已触犯刑律，构成诈骗罪。应当依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定处罚。并列举了丰田牌汽车一辆；接报案件登记表、立案决定书；户籍证明；扣押决定书及物品清单；银行明细；证人覃某、石某2、张某等人的证言；被害人宋某的陈述；被告人石远秋的供述；湘西金思维联合会计事务所审计报告等证据。 被告人石远秋对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。但辩称：其与宋某是借贷关系，每月给宋某支付利息。且与石某1没有来往，其是与赵某直接联系。 辩护人提出的辩护意见是：1.石远秋主观上不具备非法占有为目的，石远秋与宋某是借贷关系；2.起诉书指控石远秋诈骗赵某、石某1的犯罪行为证据不足。 经审理查明：2017年11月份左右，被告人石远秋邀约宋某一起投资经营二手车生意，宋某表示同意并先后给石远秋转款共计人民币200万元，让石远秋用于经营二手车生意。由于宋某不愿承担亏损，二人约定石远秋每月向宋某支付21.5万元的固定利息，石远秋也为宋某出具了借款凭证。由于石远秋经营不善加之每月需支付宋某高额利息，且部分资金被石远秋用于挥霍，石远秋无力归还借款。2018年11月11日至12月11日期间，石远秋为了继续获得宋某的“投资”，采用虚构购车事实，多次从宋某处骗取资金共计人民币353万元。为了防止宋某生产怀疑，石远秋先后退还宋某人民币185.5万元，尚有人民币167.5万元未归还。2018年8月2日至12月13日，石远秋采用同样的作案手段，多次从赵某、石某1处骗取资金共计人民币137.5万元，为了防止赵某、石某1产生怀疑，石远秋先后退还二人92.393万元，尚有45.107万元未归还。石远秋将所骗取的财物用于日常消费、归还欠款及赌博。 2018年12月26日，被告人石远秋在常德市被抓获，涉案湘Ｕ×××××丰田牌陆地巡洋舰汽车已被扣押。 上述事实有下列证据证实： 1.接报案件登记表、立案决定书，证实案件的来源。 2.户籍证明，证实被告人石远秋出生于1981年8月1日，已具备完全刑事责任能力。 3.抓获经过，证实2018年12月26日4时许，花垣县公安局民警在常德市某酒店将被告人石远秋抓获。 4.借条，证实2018年5月27日、6月10日、8月22日、9月15日，石远秋向宋某借款共计人民币200万元。 5.扣押决定书及物品清单，证实丰田牌汽车一辆。 6.微信记录，证实石远秋通过微信发送虚构购车发票给宋某。 7.银行明细，证实石远秋与宋某、赵某、石某1的资金往来情况。 8.证人覃某的证言，证实石远秋经营二手车生意，并向覃某借钱购买二手车，石远秋给了覃某一些车辆转让协议和质押协议。石远秋带覃某去澳门三次，每次都去赌博。 9.证人石某2的证言，证实石远秋向其父亲石某2前后借了30余万元做二手车生意，后陆续还了石某220多万元。湘Ｕ×××××丰田牌陆地巡洋舰汽车是石远秋于2018年出资购买，并登记在石某2名下。 10.证人周某的证言，证实2018年6月25日，宋某称其与石远秋合伙经营二手车生意，让周某一起投资，利润共担。后周某多次转账给宋某，宋某之后也将钱和利润转回给周某。至案发，宋某尚有100万元未归还周某，2018年12月18日，宋某联系不上石远秋，才发现被骗了。 11.证人张某的证言，证实2018年6月，宋某称石远秋投资二手车，需要28万元，遂邀约张某、周某一起凑28万元给石远秋。后张某陆续投资二手车生意共计64万元，期间分得利润10余万元。2018年12月，宋某称联系不上石远秋，才发现被骗了。 12.被害人宋某的陈述，证实2017年12月，石远秋邀约宋某一起经营二手车，开始时石远秋一直准时给宋某分红和退还本金，一起做了2、3个月后两人没有合作了。2018年4月开始，石远秋再次找到宋某合伙经营二手车生意，但是石远秋不像以前准时分红和退还本金。6月份的时候，石远秋提议成立公司，租场地用于放二手车。由于场地租金贵，便没有租到场地，宋某要求经营二手车的钱由公司账上走，石远秋不同意，于是二人就按之前的模式进行，宋某陆续给了石远秋200万元，并让石远秋写了4张借条（共计200万元）。石远秋也一直给宋某分红。9月的时候，石远秋称这豪车转卖可以赚钱，让宋某继续投入资金。11月开始，宋某先后分8次给石远秋转账共计人民币353万元，期间石远秋还了宋某100余万元。直到2018年12月18日14时，宋某联系不上石远秋，才发现被骗了。 13.被害人赵某、石某1的陈述，均证实2018年8月，赵某和石远秋合伙做二手车生意，赵某便邀约石某1共同出资137.5万元，后石远秋退还92.393万元。 14.被告人石远秋的供述，证实2017年11月，宋某先后共拿出200万元和石远秋一起做二手车生意，两人协商共同出资，利润平分，但宋某不承担本金亏损。2018年5月27日至9月15日，石远秋先后四次从宋某处拿了200万元用于经营，宋某要求石远秋每个月支付固定利润21.5万。2018年9月底，石远秋因经营不善，想通过赌博赚钱，于是去澳门赌博。后来赌博输了，也没有钱支付21.5万的利润，就以买豪车为在宋某处拿钱，2018年11月11日通过手机网银宋某给石远秋转账40万元，11月22日宋某给石远秋分别转账34万、30万元，11月26日宋某给石远秋转账40万元，11月28日宋某给石远秋转账23万元，12月6日宋某给石远秋分别转账50万、48万元，12月7日宋某给石远秋转账48万元，12月11日，宋某给石远秋转账40万元。2018年9月21日、9月26日、10月13日、10月16日、10月22日、10月29日、11月12日、11月16日、11月27日、12月4日、12日6日、12月7日、12月10日，石远秋给宋某转账，支付利润共计人民币58万元，退还本金共计160万元，剩下135万元被石远秋用于在澳门赌博输完了。因为没钱，宋某又要石远秋还利润加一笔本金，石远秋就在网上制作了好多假的购车凭证截图用在微信上骗宋某。石远秋多次向覃某借钱经营二手车生意，因怕覃某怀疑，便在网上做了好多假的购车手续和名车钥匙来骗覃某。石远秋又向赵某借钱经营二手车生意，共借了100余万元，每次赵某都是用石某1的银行账户转账给石远秋。2018年12月18日，石远秋将电话关机，就在张家界、常德躲债。 15.湘西金思维联合会计事务所审计报告，证实石远秋与宋某等人银行资金往来情况。2018年11月11日宋某给石远秋转账40万元，11月22日宋某给石远秋分别转账34万、30万元，11月26日宋某给石远秋转账40万元，11月28日宋某给石远秋转账23万元，12月6日宋某给石远秋分别转账50万、48万元，12月7日宋某给石远秋转账48万元，12月11日，宋某给石远秋转账40万元，共计人民币353万元。2018年11月12日石远秋给宋某分别转账25万元、6.5万元，11月16日石远秋给宋某转款22.5万元，11月27日，石远秋给宋某转账5万元，12月4日石远秋给宋某转账40万元，12月6日石远秋给宋某转账30万元，12月7日石远秋给宋某转账50万元，12月10日石远秋给宋某转账6.5万元，共计人民币185.5万元。2017年11月5日至2018年12月11日，石远秋收到宋某转入39笔录资金，共计人民币7999845元，石远秋转给宋某55笔资金，共计人民币5527361元，两者相抵后宋某多转石远秋人民币2472484元。 上述证据经当庭举证、质证、认证，来源合法，能够证明本案事实，可以作为定案依据，本院予以采纳。 本院认为，被告人石远秋以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人财物，共计人民币212.607万元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。花垣县人民检察院指控的被告人石远秋犯诈骗罪罪名成立，本院予以确定。鉴于被告人石远秋如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人石远秋的辩称及辩护人提出的辩护意见不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第六十四，第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人石远秋犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元（判决生效后三十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月26日起至2030年12月25日止。） 二、扣押被告人石远秋的丰田牌陆地巡洋舰汽车（车牌号：湘Ｕ×××××）一辆，予以追缴，处理车辆的价款发还给被害人，不足部分继续追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘聪明 人民陪审员  杨 岚 人民陪审员  石腾波 二〇一九年十二月二十日 书 记 员  常 琳 附适用的法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。