浙江省绍兴市柯桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0603刑初563号 公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。 被告人李长来，男，1990年1月13出生于河南省淮阳县，汉族，初中文化，农民，中共党员，住淮阳县，因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月13日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人孙长星，浙江近山律师事务所律师。 绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检公刑诉〔2019〕520号起诉书指控被告人李长来犯诈骗罪，于2019年6月26日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员梁兴国出庭支持公诉，被告人李长来及辩护人孙长星到庭参加诉讼。经绍兴市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。案件审理过程中，绍兴市柯桥区人民检察院以被告人李长来有遗漏的敲诈勒索罪的罪行，于2019年11月14日向本院追加起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员孙青兰出庭支持公诉，被告人李长来及辩护人孙长星到庭参加诉讼。现已审理终结。 绍兴市柯桥区人民检察院指控，2017年8月至2018年1月期间，被告人李长来伙同王某2等人登记设立苏贷网（苏州）企业管理有限公司绍兴分公司（以下简称苏贷网绍兴分公司）、绍兴苏代网商务信息咨询有限公司、苏州兰陵人非融资性担保有限公司（以下简称苏州兰陵人公司），并雇佣叶某、邵鹏飞、王华、王某1（已起诉）及梁某、张强、宋某1、韩洪涛、李恒志、赵大彬、罗猛、石双燕（已判决）等人在绍兴市越城区，假借民间借贷之名非法进行套路贷违法犯罪活动。该犯罪集团由老板、总经理、风控、业务员、催收等人员组成，各成员分工明确，互相配合严密。其中被告人李长来为公司总经理，全某负责公司各项事务；叶某、邵某、王某3、王某1等人为业务员，负责招揽客户；张某1、宋某1、韩某1、李某1、赵某、罗某、石某（均已判决）等人系催收人员，负责催收工作。在犯罪实施过程中，该犯罪集团先通过中介介绍或业务员招揽本地被害人，由风控人员对被害人进行审批确定审批金额、还款周期、周还款额等，之后利用被害人急于用钱的心理，在没有向被害人全某介绍合同细则的前提下，采用“1+1模式”即分别以苏贷网绍兴分公司、苏州兰陵人公司名义与各被害人签订第三方借款协议、双倍借条、收条、还款明细说明、承诺书、收款确认书（房租款）等协议，并在协议中以平台管理服务费等名义大量虚增被害人的债务。后该犯罪集团将扣除平台管理服务费后的审批金额银行转账给各被害人，并以支付手机验证费、银行卡验证费、身份证验证费、信用审核费、信息发布费、撮合服务费、平台运营费、客户端使用费及一期还款额等名义收回部分款项。在被害人后续还款过程中，该犯罪集团肆意认定部分被害人还款逾期以收取高额的逾期费，在被害人还款逾期后又派遣催收人员到被害人及亲友家中或工作单位等处通过威胁、滋扰、纠缠等方式进行催收，并以双倍借条、收条、还款须知等协议的名义，向被害人催收远远高于被害人实际到手借款金额的债务。 至本案案发，该犯罪集团按照上述方式诈骗阮某1、宣某1等1000余名被害人钱款，其中未遂金额达1300余万元，既遂金额达50余万元；通过敲诈勒索方式索取钱奇伟、马某1梦等多名被害人钱款，其中既遂合计8万余元，未遂合计7万余元。 为证明指控的事实，公诉人当庭提交了相关证据。公诉机关认为，被告人李长来以非法占有为目的，结伙设置套路贷骗取他人财物，数额特别巨大；又结伙采用暴力或软暴力等威胁手段索取他人财物，数额巨大，应当分别按诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任，属共同犯罪，且属恶势力犯罪集团。被告人李长来系组织、领导恶势力犯罪集团的首要分子，部分系犯罪未遂。被告人李长来一人犯二罪，应予数罪并罚。诉请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十三条、第六十九条之规定判处。 被告人李长来辩称，其没有伙同王某2等人成立公司，其没有负责公司各项事务，不是主犯；是王某2要其到公司担任风控，具体怎么审核客户也是王某2教其的，其于2018年8月26日到公司，那时张某1、宋某1、叶某、梁某、王某1、邵某等人都已经在了。其学习了一段时间后，到9月中旬开始独立审核客户，10月底因其妻子生产向王某2辞职，其将工作手机交还给公司，其的微信他们还在用。到11月底，经孙某、王某2的多次要求，其就又回去上班了，一直到12月底辞职，只拿5000元每月的基本工资，没有提成。对指控的罪名请法庭依法认定，其自愿认罪。 辩护人孙长星提出的辩护意见是：1、起诉指控被告人李长来伙同王某2等人设立苏贷网绍兴分公司、绍兴苏代网商务信息咨询有限公司，与事实不符；2、起诉指控被告人李长来为公司总经理，全某负责公司各项事务，与事实不符；3、起诉指控的犯罪金额，事实不清、证据不足；4、被告人李长来只构成诈骗罪一罪，并不同时构成敲诈勒索罪；5、被告人李长来不应当认定为恶势力犯罪集团的首要分子，而应当认定为从犯；6、被告人李长来通过家属提供了侦查机关尚未掌握的同案其他骨干成员的信息，此外，李长来的家属规劝王某2自首，具有重大立功表现。综上，建议对被告人李长来从轻处罚。 经审理查明，2017年7月至2018年2月期间，被告人李长来伙同王某2等人登记设立苏贷网绍兴分公司、绍兴苏代网商务信息咨询有限公司、苏州兰陵人公司（又称“玖富”公司），并雇佣叶某、邵鹏飞、王华、梁某、张强、宋某1、韩洪涛、李恒志、赵大彬、罗猛、石双燕（均已判决）及王某1（已起诉）等人在绍兴市越城区，假借民间借贷之名非法进行套路贷违法犯罪活动。该犯罪集团由老板、总经理、风控、业务员、催收等人员组成，各成员分工明确，互相配合严密。其中被告人李长来为公司总经理及风控，全某负责公司各项事务、负责审核客户；叶某、邵某、王某3、王某1等人为业务员，负责招揽、接待客户；张某1、宋某1、韩某1、李某1、赵某、罗某、石某（均已判决）等人系催收人员，负责催收工作。在犯罪实施过程中，该犯罪集团先通过中介介绍或业务员招揽本地被害人，由风控人员对被害人进行审批确定审批金额、还款周期、周还款额等，之后利用被害人急于用钱的心理，在没有向被害人全某介绍合同细则的前提下，采用“1+1模式”即分别以苏贷网绍兴分公司、苏州兰陵人有限公司名义与各被害人签订第三方借款协议、双倍借条、收条、还款明细说明、承诺书、收款确认书（房租款）等协议，并在协议中以平台管理服务费等名义大量虚增被害人的债务。后该犯罪集团将扣除平台管理服务费后的审批金额银行转账给各被害人，并以支付手机验证费、银行卡验证费、身份证验证费、信用审核费、信息发布费、撮合服务费、平台运营费、客户端使用费及一期还款额等名义收回部分款项。在被害人后续还款过程中，该犯罪集团肆意认定部分被害人还款逾期以收取高额的逾期费，在被害人还款逾期后又派遣催收人员到被害人及亲友家中或工作单位等处通过威胁、滋扰、纠缠等方式进行催收，并以双倍借条、收条、还款须知等协议的名义，向被害人催收远远高于被害人实际到手借款金额的债务。 至本案案发，该犯罪集团按照上述方式诈骗阮某1、宣某1等1000余名被害人钱款，其中未遂金额达1300余万元，既遂金额达50余万元；通过敲诈勒索方式索取钱奇伟、马某1梦等多名被害人钱款，其中既遂合计8万余元（其中钱奇伟处44200元、何某处15500元、金某1处11400元、金某2处14600元），未遂合计6万余元（其中马某1梦处15000元、沈某1处17800元、韩某2处约20000元、包某燕处12000元）。 上述事实，由公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、信息查询及证明，证实132××××8161的号码登记人为李长来及李长来的党组织关系情况； 2、刑事判决书，证实张某1、宋某1等人因本案已被判刑，其中经催讨部分的诈骗金额为既遂24.9万余元、未遂金额260万余元； 3、公司登记注册资料，证实绍兴苏代网商务信息咨询有限公司于2017年9月8日申请设立登记，法定代表人为宋某1，为一人有限责任公司，经营范围为商务信息咨询、企业管理咨询、经济信息咨询（除金融、债券、期货）、企业形象策划、汽车租赁服务，住所地为浙江省绍兴市越城区，公司注册经办人为张某2； 4、收款确认书、结清证明、还款明细说明，承诺书、授权书、还款须知、第三方借款协议，借条、欠条、现场治安调解协议书，证实本案涉案的1000余名被害人从苏贷网绍兴分公司、苏州兰陵人公司借款的情况，合同中均包含虚高的管理服务费，此外被害人还需签订借款金额双倍的借条、空白的房屋租赁合同、还款承诺书（内有各种逾期规定、费用规定，逾期费为本金的10%，每天加收罚息；逾期上门劳务费500元/次/人+出车费2000元/次+违约金为本金的30%）； 5、扣押清单及照片，证实公安机关从张某1处扣押合同、借条若干等，并附卷； 6、银行交易明细、支付宝交易记录，证实孙某的银行账户于2017年7月31日、8月2日收到马某2存款各20万元，于2017年7月31日、8月18日收到李长来存款20万元、10万元，于2017年8月5日、8月8日、8月10日收到王某2存款15万元、30万元、15万元，另还陆续收到李长来、宋某1的大额转账，前述款项均用于向被害人转账放款；2017年10月30日王某4的银行账户收到王某2、王凯转账68万元、40万元，前述款项用于向被害人转账放款。另证实苏贷网绍兴分公司、“玖富”公司通过孙某、王某4的银行账户收到被害人的部分还款情况；被告人李长来与孙某、王某4的银行账户存在百余笔钱款往来，其中2017年8月28日至2018年1月15日存在多笔几百至数万元的多笔钱款往来，2017年10月底至11月底并未发生明细中断，被告人李长来与王某4的银行账户集中发生在2017年11月2日至7日，金额为几百至1万元； 7、门诊病历，证实金叶军老婆陈水某因有人上门催收而服药自杀，后被抢救的情况； 8、提取笔录及照片（附同步录音录像），证实： ①2018年12月1日16时许，公安机关从宋某1手机内提取微信聊天记录，内容显示李长来的微信昵称为苏贷网-李长来-132××××8161（微信号×××）吩咐宋某1给孙某、王某4的账户存款、告诉放款事宜等，在“苏贷网绍兴分公司（17）”群里公布业绩、鼓舞人心； ②公安机关从张某2的手机中提取李长来与张某2的微信聊天记录（包括语音及文字），内容显示2017年9月1日，李长来联系张某2要求办理公司的营业执照，公司名字为绍兴苏代网商务信息咨询有限公司，所需资料均由李长来提供； 9、支付宝、微信聊天记录，证实从张某1、韩某1、李某1处扣押的手机中提取“苏贷网贷后群（60）”的微信聊天记录、短信记录，内容显示张某1、韩某1、宋某1、李某1等催收人员对向苏贷网绍兴分公司、“玖富”公司借款的钱奇伟、何某、阮某1、宣某2、周某、金星、沈某1、金某1、金某2、包某燕、章某、谢某、魏某、陈某、胡某、张某3、李某2、金叶军等被害人催收、结清情况； 10、张某2的证言（结合微信聊天记录）及辨认笔录，证实其帮人办理过公司登记注册业务。2017年9月1日，李长来联系其办理公司营业执照，其说注册公司需要公司注册地的房产证复印件、房屋租赁合同以及股东身份证等。李长来将公司法定代表人宋某1的身份证照片发送给其，并说宋某1过不来没法到其处签字，让其将有关材料电子版给他，他打印出来签完字后拿给其。后其帮他们办理了绍兴苏代网商务信息咨询有限公司的登记注册业务。其能辨认出被告人李长来； 11、梁某的证言，证实其于2017年8月进入苏贷网绍兴分公司工作，当时是“王某7”面试的，这个人后来在公司就看见过几次。8月2日上班，到2018年1月离职。公司是“1+1模式”，一个公司叫苏贷网绍兴分公司，另一个叫“玖富”公司，两个公司的业务员、催收、客服都是通用的。苏贷网绍兴分公司的大老板叫“王大秋”，还有几个人一起合资。经理兼风控是李长来，主要负责公司的大小事务、审核客户、决定是否放款等，财务是王亚珍，在江苏，负责发放员工工资。业务员有叶某、杜某1、邵某、王某3、应某1、金某3、王某1。电催是霍某，催收是张某1、宋某1。“玖富”公司的风控也是李长来，“玖富”公司的客服是王某5和一个河南人。一开始公司是“王某7”负责公司事务的，后来2017年9月，李长来管理大小事务，是公司的经理。 其在公司负责客服和文员的工作，工作内容是教客户签合同，当客户从李长来处审核完毕后，李长来会把合同打印出来交给客户，然后到其处签写合同。合同内容包括客户借款金额、平台服务费、还款的数额和期数、还款须知（空白处还要填写“以上内容我看过，没有中介收取我费用”，但其实中介都是收取10%的中介费的），还有其公司业务员的名字，最下面还有其公司的还款账号。此外还有双倍借条、借款协议、客户信息等。客户借款1万元，借条要写2万元，实际到手8000多元。其会和客户解释扣除的钱包括还款的尾期、服务费、平台管理费、具体怎么扣的其不清楚。如果客户还有疑问，其让他们去找业务员或者李长来。服务费、平台管理费都是公司自己说说的，写在合同上。公司人员告诉其如果客户不还款，就按照双倍借条去讨债，这么做也是为了赚钱。 客户借款成功后，其就在电脑上登记，然后将表格发给苏州那边的总财务，每天来其处的客户有十几个，刚开始客户逾期是其打电话催收的，有时候客户还不出来其也没有算他们逾期，要求他们偷偷还上就可以。但有一次李长来听到其打电话，就问其为什么不向客户要逾期费，之后李长来就叫来了电催霍某，霍某的态度很差，客户一逾期就打电话过去，还经常和客户对骂，说必须支付逾期上门费。还把合同拿给催收，但霍某的催收效果很好，每个月收入都上万。 其和霍某一个办公室，客户的合同都是放在其们办公室的保险柜，保险柜是密码锁，全公司的人都知道，谁都可以去拿合同，钥匙在李长来那里，但基本上没人用钥匙，都是用密码。拿合同都要经过李长来同意，但基本上说一声就可以来拿了的。 李长来在后期变本加厉做业务。有些资质不好的或者急需用钱的客户，李长来就一定要安排催收去家访，每次家访要收1000元。有的客户实际还款额已经超过了借的金额，但李长来还要去催收客户，有个客户父母跪在李长来面前哭，但李长来就是要按照双倍借条还款。李长来没有长时间离开过； 12、王某5的证言，证实其于2017年11月到苏贷网绍兴分公司、“玖富”公司应聘，李长来同意其入职，后来其在该公司工作一个多月就离开了。其是“玖富”公司的客服，主要负责电脑上登记客户关于合同上的信息，提前一天发信息通知客户还款，发短信的话是用公司手机。工作一个月经手登记的合同有150份左右。公司老板是李长来，下面有催收组、业务员、客服、财务等，和其一组的还有个客服叫“琴琴”。其拿固定工资，工资是李长来发的。具体的借款流程是：客户来借款会先填写客户申请表，之后会去李长来处签合同。客户把签好的合同拿给其，其就会登记。客户的个人信息以及还款明细弄好后其就把合同放进一个柜子里。客户逾期后其就把客户名字统计出来，统计好后将名单给法务。其听说客户逾期的就要收取违约金等，还有按照借条去收钱； 13、张某1的证言及辨认笔录，证实其于2017年9月去苏贷网绍兴分公司上班，它和“玖富”公司就是同一家公司，办公地址在绍兴市越城区。公司风控李长来，“王大秋”可能是股东。公司分为业务员、财务、催讨人员，宋某1是公司名义上的法定代表人，公司的实际负责人是李长来，他主要负责贷款风险控制，公司大小的事务都是李长来说了算。客户要借款的话，资料要李长来审核通过，李长来还会安排催讨组的人对借款人进行家访。其是李长来叫来催讨的。其从2017年12月开始被李长来任命为催讨组组长，下面催讨人员有罗某、赵某、韩某1、石某、李某1、宋某1、张星星、“刘某1”、“刘某2”等人，业务员有王某1、叶某、杜某1、邵某、王某3、应某1，电催霍某，财务梁某。 客户来到其公司，会先填写借款申请表及基本信息，风控李长来会和客户签订相关合同，借条上的金额是放款金额的双倍，催讨组还会根据客户的具体情况决定是否家访，以确定所填信息的正确性，之后再将钱打给客户。客户贷款8000元，只能拿到6000多元（要先行扣除手机验证费、银行卡验证费、身份证验证费、信用审核费、信用发布费、撮合服务费、平台运营费、客户端使用费等），签订双倍借条16000元。催收组一般先电话催收，然后上门，告诉他们不解决就要起诉，或者赖在家里不走，多次上门。其下面的人会用喇叭大喊欠钱不还等，有的人比如宋某1可能还会写油漆字或者堵锁眼。 公司靠利息、平台管理费、逾期费、违约金、上门费盈利的，利息比较低，只有千分之二。比如借款1万元的逾期客户，公司向客户催讨的金额为双倍借条金额2万元，每天借款金额的10%的逾期费，即1000元/天，一次性收取30%的违约金，即3000元，上门费一个人500元，一辆车1000元，再减去已经归还的金额。对每一个逾期客户的催讨金额都是这样算的。公司前期工作比较到位，让客户认为打官司是打不赢的。催收人员（含其他公司）有个大群叫“绍兴嗨皮群”，群里会问下借钱人的情况如何，如果借钱人在很多公司爆单了，其们一般也不会去的，这个群是资源共享的，也就是为了方便讨债。里面很多公司的催收人员都会有喷油漆、堵门锁之类的行为，给逾期客户施加压力，也会采取发短信、打电话吓唬逾期客户，逼迫客户还钱。其公司对这些行为也是默许的，油漆之类的东西也是李长来安排购买的。还会暗示对方找中介想办法，先把这边公司的账清掉。其是按照李长来的指示做事情的，催收人员的工资是李长来给其，其再发给催收人员。平时称呼李长来为李总或经理，平时公司没有其他管理人员，李长来是最大的。平时李长来会在群里吩咐事情，李长来单独一间办公室。 其等催讨人员住在世禾新村的房子是李长来租来的。讨债的范围是李长来叫其划分的，讨债的单子是放在公司保险箱的，由公司电催在管理，电催人员会理好逾期客户的单子交给李长来签字，然后其签字后才能拿去催讨债务。 其向钱奇伟、马某1梦讨债过，有用到高音喇叭和暴力。其能辨认出被告人李长来； 14、宋某1的证言及辨认笔录，证实苏贷网绍兴分公司于2017年7月底8月初成立，其于同年8月底到该公司上班。李长来借走了其的身份证，其就成了法定代表人了，其实际上只是催收组的一员，实际负责人是李长来，其们称呼他为经理，此外李长来还负责风控，决定是否对借款人放款。公司分为财务、业务员、风控、电催、法务（上门催收人员），财务是梁某。目前催讨组有其、赵某、韩某1、石某、李某1、罗某、张某1和张星星。催讨组负责人张某1，负责发放催讨组成员的工资。客户如果逾期还款，李长来会从公司保险柜里拿出合同、借条交给张某1，张某1再指派其们去催讨。单子放在公司保险箱，必须经过李长来和张某1的签名才能拿出合同，催讨组是没有权利自己去拿的。其是经过李长来同意到公司上班的，李长来安排其讨债工作，还说会找其他人教其如何讨债。其到该公司上班，公司的人员还不是很多，后来李长来又从其他公司调来张某1，张某1又叫来罗某、张星星、赵某等人。李长来还招来业务员应某1、电催霍某。催讨组就是这么组织起来的，讨债的情况要向李长来汇报的，讨债回来的钱也要交给他，他登记好账目后就把钱给其，让其存到孙某和王某4账户，后来李长来又说把钱存到其银行卡，然后通过其转账给孙某和王某4的账户。其等人催收过程中每到一个逾期客户家里一般都会拍照片或视频发到公司群里，或者打电话向张某1汇报。李长来也会在公司群里指导或发话。其等人催讨的情况李长来是知道的，之前李长来还指导过催讨组的人如何讨债，他说别人拿得到的钱其公司为什么会拿不到，然后说拿不到的话“整一整”就行，意思就是堵锁芯、喊喇叭、喷油漆，其等人住的宿舍是李长来安排的。关于贷款流程、贷款金额先行扣除的费用、实到金额、签订合同金额、向客户催讨金额的计算等与张某1的证言一致。张某1教给催收人员一些方法，如喷油漆、堵锁芯、喊高音喇叭或者电话威胁客户如果不还钱就去起诉、卖合同给黑社会等。李长来告诉其等人，不要在手机上留下威胁客户的证据。其向钱奇伟、何某、马某1梦、沈某1讨债，有用高音喇叭、在小区楼下一直喊、拿牙签堵住锁芯的情况。其能辨认出被告人李长来； 15、赵某的证言，证实其于2018年1月8日左右到苏贷网绍兴分公司工作，其证言的内容和宋某1的证言基本一致。其记得催讨过的人员有沈某1、应某2、阮某1、何某。李长来是苏贷网绍兴分公司的经理及风控，平时叫他李总，公司都听李长来安排的，其去公司的时候李长来已经在了，李长来对早来的人指导过如何讨债，其是宋某1带的，宿舍是李长来安排的。其向何某、沈某1讨债的情况和宋某1一致； 16、韩某1的证言，证实其于2017年12月到苏贷网绍兴分公司工作，负责催收，提成是催收金额的10%。关于贷款流程、贷款金额先行扣除的费用、实到金额、签订合同金额、催讨的收费标准等和张某1的证言一致。另证实其去催收时，根据客户的实际情况，其很少给他们算违约金和逾期费。很多时候都是按照借条上的金额减去已经偿还的金额催讨的。其催讨的方法都是向张某1、宋某1等人学的。其一般先给客户打电话，给客户家属打电话，接着就会上门，给他们施加压力，赖在他们家里不走。其算是比较文明了，其会告诉他们，不结账，公司会安排其他催收过来要账，对方也比较懂的，知道公司会派其他比较狠的过来要账了。像宋某1要账很过分的，用高音喇叭、泼油漆、堵锁芯等极端方式的。张某1告诉下面的催收，微信、短信说话注意分寸，不要留下证据，当面或者电话吓唬是没有关系的； 苏贷网绍兴分公司和“玖富”公司是同一家公司，在全国有十几家，有一个股东叫“王大秋”，绍兴店的负责人是风控李长来。公司的放贷是李长来决定的。李长来会安排催讨人员去客户家里家访，确认客户的基本情况是否属实。张某1是李长来下面负责催收的组长。催收人员在催收过程中碰到问题都会和张某1汇报，催收人员每次去逾期客户家里一般也会发视频或电话告知张某1，或者发到公司的群里证明在催收。 其向金某1、金某2、石某、韩某2、李某1、包某燕讨债，有用到威胁手段等； 17、罗某的证言，证实其于2017年12月到苏贷网绍兴分公司工作，是催讨组成员，组长是张某1。其是经张某1介绍并经李长来同意到公司上班的，李长来负责苏贷网绍兴分公司的运作，并是公司的风控。李长来作为风控对客户进行评估，安排催收组家访，为了便于以后上门催收和看看客户家里的经济情况，“家访”之后李长来会根据申请核定借款数额，之后会安排财务和客户签订合同，写借条然后发钱给客户。合同的签订、放款要李长来决定，平时称呼李长来为李总，出去讨债是李长来吩咐张某1做的，张某1再叫其们去做。李长来的办公室是单独一间。公司放款以银行卡转账的方式给客户，到账后通过微信或支付宝返还公司一部分钱。其觉得有转账记录在，一方面可以证明公司跟客户之间有借贷事实，另一方面可以为日后催收或起诉提供有力的证据。其关于贷款流程、贷款金额先行扣除的费用、实到金额、签订合同金额、催讨的收费标准、催讨过程的证言和张某1、宋某1的证言内容基本一致； 18、李某1的证言，证实其于2018年1月10日左右到苏贷网绍兴分公司工作，公司的负责人是其哥哥李长来，但李长来说他的上面还有老板。客户来借款要通过李长来审核，李长来还会安排催收人员去家访，确认后再签订合同。其加入了“苏贷网贷后群”。其和赵某、石某是新来的。其关于公司组织架构、贷款流程、贷款金额先行扣除的费用、实到金额、签订合同金额、催讨的收费标准、催讨过程等和张某1的证言一致。 其向金某2、韩某2、包某燕讨债的情况和韩某1证言的内容一致； 19、石某的证言，证实其于2018年1月中旬到苏贷网绍兴分公司工作，苏贷网绍兴分公司的负责人是李长来，风控也是李长来负责。其关于公司组织架构、贷款流程、贷款金额先行扣除的费用、实到金额、签订合同金额、催讨的收费标准、催讨过程等和张某1的供述一致。其是新来的，没有拿到提成； 20、张星星的证言，证实其在苏贷网绍兴分公司工作过，是做催收工作的，是张某1叫其过去的，其和宋某1、罗某一起去过诸暨和上虞催收。对于催收的金额李长来是有规定的，不能低于本金，比如借8000元，还8000元李长来是不同意的。其关于公司组织架构、贷款流程、贷款金额先行扣除的费用、实到金额、签订合同金额、催讨的收费标准、催讨过程等和张某1的证言一致； 21、邵某的证言，证实其在王某1的微信号上看到苏贷网绍兴分公司的招聘信息，就去应聘业务员，当时是李长来招聘其的。其告诉李长来之前是做这一行的，认识不少中介，李长来就同意其上班。2017年8月底到苏贷网绍兴分公司上班，到2018年1月份离开，差不多那时公司也停止放贷了，其公司是做零用贷业务的，此外还有一家“玖富”公司，两家公司的业务员、财务和催收都是通用的，是“1+1模式”。公司的老板是“王大秋”，但只有开业时来过公司，后来基本没有见过。公司负责人是李长来，同时也是风控。平时其们称呼他为李总，公司大小事务都是他决定的，他主要审核客户，决定是否放款。李长来离开过公司一个星期，他不在时由孙某和一个其不认识的人做风控。李长来在业务上会指导其们工作，教其们如何接待客户，加快工作效率。财务是梁某，业务员有其、王某1等人，催收有张某1、罗某、宋某1等人。只要其接待过的客户，合同都会打印其名字。李长来单独一间办公室审核客户。因为公司所在的那幢楼都是做零用贷的，其会去其他公司跑跑，让他们业务员把客户介绍给其。另外中介也会介绍客户。公司的贷款流程、贷款金额先行扣除的费用、实到金额、签订合同金额、催讨的收费标准、催讨过程等和张某1的供述一致； 22、王某1的证言，证实其通过朋友圈知道苏贷网绍兴分公司招人就去面试了，是“王某7”（其见过身份证叫“王凯”1989年出生）面试的。其从2017年8月进入公司，到2018年1月离开。苏贷网绍兴分公司顶层是王某2、“王某6”、“王某7”，王某2和“王某6”应该是亲兄弟，两人长得很像。风控总监“王某8”（王某2的同学，技术入股）。公司刚开业时是王某2、“王某7”做风控，大概一个月后，“王某8”来做风控，又大概半个月后，李长来（王某2嫂子的弟弟）做风控，期间李长来的妻子要生产，离开了一个星期左右。这段时间由“曾小钱”、孙某做风控。公司总财务叫王亚珍，收款人账号是孙某（王某2的妹夫）、另一个其不清楚。其听说合肥、泉州、台州都是有财务的（应该是分公司）。公司有业务员、催收部门（张某1负责），还有电催霍某（李长来叫来的）。 关于工作流程、双倍借条等供述和邵某供述基本一致。公司的利息是千分之三点八，后来李长来又把利息提高了。客户实际借款金额和到手金额不一致，要扣除平台服务费用、首期还款费用、资料费等。刚开始到手金额是实际借款金额的8.3-9折之间，李长来来了后最低到了7.5折左右。营业执照上的名字是“小宋”，当时“小宋”去拿营业执照时看到上面是自己名字，自己都不知道是怎么回事。 2017年10月左右，李长来告诉其们说公司要设置“1+1模式”，一家是苏贷网绍兴分公司，一家是“玖富”公司（合同上名字为苏州兰陵人公司），风控还是李长来一人，苏贷网绍兴分公司批1万元，“玖富”公司就批6000元，差不多是打六折，借条都是双倍的。公司是李长来说了算的，包括是否放款和人事，是否需要上门催收也是李长来决定的。逾期的单子是李长来给张某1的。“玖富”公司开业后，李长来让梁某以苏贷网绍兴分公司名义发短信给信用良好的客户，就是为了将这批客户挖过来。后来中介上门来说。为什么公司要私自联系客户借钱。业务员私底下讨论后，就一起去问李长来，叶某作代表，李长来说都是公司的生意。李长来来了后，公司的综合费率高了很多，叶某为此向李长来吵过，但李长来说自己有自己的标准，按照自己的标准来。但是之前的风控都是按照既定的标准来的，就李长来不一样； 23、杜某1的证言，证实其于2017年8月去苏贷网绍兴分公司上班，当时是一个姓王的人面试其的。其在苏贷网绍兴分公司工作三个多月。公司主要从事贷款业务，此外还有一家“玖富”公司（2017年10月份时才有的），两家公司的业务员和催收都是通用的，客户也可以一起借钱，这就要和两家公司分别签订合同。公司的老板叫“王大秋”，风控兼经理是李长来，客服梁某，业务员有其和叶某等人，催收有张某1等人，张某1会来公司拿合同。借款的客户来源有三个渠道，中介带客户，同行带客户，客户带客户，客户主要是有工作的本地人。其在公司做业务员，客户来了，其负责接待，然后给客户一张申请表，客户就根据中介要求填写申请表。表格填完后会送到李长来处审核，审核通过的就拿着合同去客服梁某处签订合同，之后谁放款其不清楚。此外，公司还有家访，需要家访的客户李长来会让其们通知中介。借款合同里有双倍借条，客户借一万元，实际到手8000元左右，借条要写2万元。业务员会按照李长来的说法跟客户解释所扣除的平台服务费、管理费（实际就是其公司的劳务费、资料费、管理费，就是几张合同的费用）的内容，这些费用都是李长来定的。当时其也觉得合同不太对劲。之后就去问李长来为何有这么多费用，李长来说合同在开公司之前就找人专门研究过，是合法的。 李长来在公司独断专行，很多借钱的客户都被他骂出来，客户对于公司收取的费用是有疑问的，李长来的办公室单独一间，在审核客户时李长来不允许他人进去。李长来老婆生孩子，期间离开过十天半个月，当时是一个叫“小钱”的人做风控，其不认识； 24、叶某的证言，证实其于2017年8月经他人介绍进入苏贷网绍兴分公司做业务员，面试人是王老板，当时李长来不在，之前的风控是“王大秋”，李长来应该是9月份来的，来了之后成为公司的总经理和风控，负责审核客户，单独一间办公室，其们都听李长来的。其于2017年12月离职。在其上班期间，李长来离开过公司一周左右，李长来不在时姓钱的男子做风控。其的工作内容就是接待客户，要客户填写信息，然后把客户的信息输入电脑，客户是中介或同行介绍。公司要求签订双倍借条，一方面为了约束客户还钱，另一方面客户逾期了，催收人员可以拿借条去要债。公司对外宣传凭一张身份证绍兴本地人就可以借款，利息是千分之四。但实际上合同上有很多额外费用，包括逾期费、上门管理费、利息的金额也很高，李长来告诉其，这是根据客户的条件决定的，这些标准都是李长来弄出来的。当时为了此事，其和李长来还吵过。因为其觉得这些合同摆明是坑客户的钱，此外当时公司催收的人也突然多了几个，其觉得要出事，之后就辞职了； 25、王某3的供述及辨认笔录，证实其于2017年9月通过网络招聘信息应聘进入苏贷网绍兴分公司做业务，面试人是王老板，其在公司主要负责接待和招揽客户。李长来是公司的负责人，大小事务都是他管理的。公司总共才三间房，财务、风控各单独一间，还有一间就是大厅，因为风控在审核的时候其们是不能进去的，所以李长来是单独一间。客户来源有两种，一种是同一办公楼的其他业务员介绍，另一种是中介介绍。其进入公司后，公司总经理和风控李长来给了其客户申请表，然后教其如何让客户填写。 客户填写好申请表后，其们会带客户去风控室。如果对客户不太放心，李长来会让客户发视频或定位或者安排催收去上门家访，家访也是要收费的。审核通过后，客户就会去财务室签订合同，包括借款协议、还款明细和双倍借条，双倍借条的目的就是防止客户不按时还款，逾期了就可以拿着借条上门去催讨。一般公司通过网银转账放款。一般客户借6000元，实际到手5000元，扣除费用包括资料费、服务费、还款的首期等费用，这些都是公司的规定。借款的利息约每天千分之四。一般客户逾期后就让霍某电催，如果电催不还的，就让张某1等催收人员拿着双倍借条上门找客户或者客户亲戚催讨； 26、霍某的证言，证实其于2017年10月中旬通过李长来介绍进入苏贷网绍兴分公司工作，在公司负责电话催客户还钱，工作内容是李长来安排的，客户名单也是李长来给其的，还有一个电话催收的模板也是李长来给其的。其电话催收后，会将每个人的情况汇报给李长来。到2017年11月，其就离开公司了，工作20多天。其不清楚借款合同和双倍借条的情况。李长来是公司负责人，还会审核客户，单独一间办公室，其工作期间李长来没有回家过； 27、阮某2、金来根、任某、沈某2、祝某1生证言，证实前述人员系本案被害人的亲属，因在苏贷网绍兴分公司等处借款而被相关公司催收人员催收的情况； 28、王某2的证言，证实其当时是和李长来、马某2一起筹划公司成立的相关事宜，经其邀请，李长来来到绍兴，一起参与苏贷网绍兴分公司的成立与经营工作。在苏贷网绍兴分公司成立之前，李长来、马某2各出资了40万元，其中李长来的钱分两笔打到孙某还是“王晓忠”的卡其记不清了。苏贷网绍兴分公司的成立，是李长来经办的，公司的员工具体是谁招聘的，其不清楚。公司的制度和合同也是李长来制定的，风控是李长来担任的。就其所知苏贷网绍兴分公司的股东是其、马某2和李长来。到了2017年的11月份，李长来跟其说，其他公司都有“1+1模式”，之后，经其同意，又开了一家“玖富”公司。因为国家自首的政策，还有就是李长来的家属的规劝，其就来投案了。其没有收到过李长来的信件； 29、李某3的证言，证实其系李长来的妻子。李长来被公安机关抓了，差不多每半个月就会寄信给其，在信中提到要其帮忙劝王某2等人投案，但信件现在找不到了。其联系不到王某2，就通过王某2的老婆劝说王某2去投案。还有2019年年初，其也见到王凯，要他去自首； 30、谢某、钱奇伟、马某1梦、何某、沈某1、阮某1、宣某1、周某、金星、金某1、韩某2、金某2、包某燕、章某、尉仲林、祝某2、张某3、陈某、祝某3、孟某、傅某、金叶军、魏某、李某4、冯某等25名被害人的陈述及部分人员的辨认笔录，证实前述人员向苏贷网绍兴分公司、“玖富”公司贷款的过程及被该公司催讨人员催讨的情况，部分人员能辨认出被告人李长来为该公司的风控。其中钱奇伟、何某、金某1、金某2、马某1梦、沈某1、韩某2、包某燕的陈述还证实，苏贷网绍兴分公司的催讨人员在向其们催讨时还会使用威胁的语言、泼油漆、堵锁芯等手段； 31、被告人李长来的供述。 ①其在2018年9月13日、20日、10月9日、18日、12月1日、2019年2月18日的笔录供称，2017年9月经过应聘到苏贷网绍兴分公司上班，公司从事小额贷款业务，其是风控，负责审核客户，否认知道其所在的苏贷网绍兴分公司有与贷款人员签订双倍借条、收取高额逾期费、上门费、违约金等，拒绝交代公司的组织架构及人员分工情况，否认有暴力催收等； ②2019年4月12日供称，其知道王某2是苏贷网绍兴分公司的老板，有没有其他老板其不清楚，其是王某2叫来上班的。放款的钱是王某2拿出来的，公司人员都是他招聘的，公司规章制度和日常工作模式也是他制定的，其来工作的时候公司已经正常经营了，他平时通过现场指挥和微信、电话安排工作。其只是风控，其他工作包括签合同、放款、催收等，都是不管的，也不负责。公司靠借款收取高额的服务费、催讨来赚钱。但具体如何催讨其不清楚。其认识梁某、张某1、宋某1、韩某1、赵某、罗某、石某、李某1，苏贷网绍兴分公司不是其以宋某1的名义去注册的。张某1等人被抓后，王某2联系其让其承认其是苏贷网绍兴分公司的老板，不要把他说出来，所以其之前就没有供述。 ③2019年4月16日供称，王某2是苏贷网绍兴分公司的老板，其姐姐和王某2的大哥是夫妻。2017年8月，王某2让其去苏贷网绍兴分公司上班当风控，当月25日其就去上班了。王某2教其如何审核客户，借款的金额大概控制在8000-10000元之间。借款合同之类的王某2之前就已经这样在做了。借款要签订双倍借条，实际到手金额是借款金额的8.5-9折之间。其平时会让客户打开支付宝花呗看里面的信用分数及信用管理信息，还会问家庭、工作、收入相关情况。其审核好客户后能放多少钱后就发到群里。之后由客户到客服到那里签订合同，签订后客户会把合同发到工作群里，然后由王某2决定是否放款。放款的钱是王某2自己或安排他人放款的，放款的账号是孙某的。其认识孙某但不熟悉，其曾经打款到孙某账号借给王某2使用。 ④2019年8月31日供称，王某2私底下放高利贷，成立了苏贷网绍兴分公司，赚钱后打算去做零用贷。但他不懂怎么做，就要“王某8”去别的地方学习，后王某2和“王某8”就成立了苏贷网绍兴分公司。2017年8月，其应王某2的多次邀请就到了苏贷网绍兴分公司做风控。王某2、“王某8”教其如何审核客户，大概学了10多天。其在公司没有决定权的，客户确实是其审核，审核通过的其将资料发到工作群，王某2、“王某8”看到了会放款。有时候，王某2、“王某8”觉得借款人金额比较高，就会让其传达张某1他们去家访，每天审核通过或者不通过的，其都会向孙某汇报，孙某是王某2安排过来监督其们的，其碰到什么问题都会问孙某。其2017年8月26日到公司，张某1、宋某1、王某2、“王某8”以及下面的业务员、财务都在了。其在公司没有股份，拿5000元/月的工资。客户逾期了，张某1每天会去梁某处拿合同，因为之前孙某吩咐其们，张某1要拿合同了，需要其登记下客户的名字。登记的目的是为了资源共享，其们在绍兴有个风控群，有的客户去其他公司借款，其他公司就会发这个人的身份信息，如果这个客户是逾期的客户，其就可以和催收说一下，客户现在那里。这些都是孙某安排的。其去公司之前就有双倍借条了，2017年9月，王某2要其调整公司的利息和还款周期，为此叶某还和其吵架，其说这些都是王某2定的，和其说了也没用，要他自己去问老板。他们称呼其为“李总”，这其实是行业统称，业务员和业务员之间也会这么叫的。2017年10月底，其就辞职回家了，在家待了20多天。当时其将公司的手机还给了王某2，里面的微信号是其的。期间孙某、王某2都打电话让其回去，其又回去了。回去后其发现公司又成立了“玖富”公司，合同抬头是苏州兰陵人公司，成了“1+1模式”。其问孙某怎么回事，孙某说这个事情其不用管，只要审核苏贷网绍兴分公司的客户就行了，“玖富”公司放不放款是“王某8”决定的。员工的工资都是王某2和“王某8”决定的，钱也是他们发的。 关于被告人李长来及辩护人孙长星提出被告人李长来没有伙同王某2等人设立公司，也没有负责公司各项事务的辩解辩护意见。经查，首先，张某2、宋某1、王某1的证言结合微信聊天记录、公司登记注册资料证实，绍兴苏代网商务信息咨询有限公司是李长来负责联系、设立的；其次，文员梁某、王某5，业务员邵某、王某1、叶某、杜某1、王某3，催收人员张某1、宋某1、赵某、韩某1、罗某、李某1、石某、张星星，电催霍某的证言均证实，被告人李长来系苏贷网绍兴分公司（包括“玖富”公司）的实际负责人，是公司的经理兼风控，负责公司的日常及业务管理，在前述人员工作期间，公司没有其他负责人。上述证人证言指向明确、一致。不采纳被告人李长来的该辩解及辩护人孙长星的该辩护意见。 关于被告人李长来提出其实际在公司的工作时间的辩解及辩护人孙长星提出关于对指控数额的意见。本院综合评判如下： 首先，关于被告人李长来参与犯罪的时间问题。根据孙某、王某4的银行卡流水记录证实，2017年7月31日开始，孙某的银行账户在收到马某2、李长来、王某2的存款后，陆续向被害人转账放款；王某2的证言证实，李长来向孙某的银行账户转账的资金系对苏贷网绍兴分公司的出资，并非借款，李长来系苏贷网绍兴分公司股东；又根据邵某、宋某1、梁某、叶某、王某1等人的证言证实，2017年8月，李长来实际到苏贷网绍兴分公司负责公司的各项事务。上述证据足以证实，被告人李长来在向苏贷网绍兴分公司出资后，又实际到苏贷网绍兴分公司管理负责，其参与犯罪的时间应当从2017年7月31日开始计算。 其次，被告人李长来中途离开公司的时间对应公司所发生的业务是否应从犯罪金额中予以剔除的问题。被告人李长来辩称因妻子生产于10月底向王姓人员辞职离开公司，又于11月底回到公司，但上述辩解并无证据印证；叶某、王某1、杜某1等人的证言证实，李长来因妻子生产，离开过一周左右；银行交易记录证实，2017年10月、11月，被告人李长来并未切断与苏贷网绍兴分公司的关系，仍保持业务上的联系，即被告人李长来确实因为妻子生产而暂时离开，但并不是辞职，故其暂时离开期间所发生的合同金额仍应计入其犯罪金额。 最后，关于犯罪金额的计算问题。根据收集在案的被害人陈述、证人证言、收款确认书、结清证明、还款明细说明，承诺书、授权书、还款须知、第三方借款协议，借条、欠条、银行及支付宝交易明细等证据，足以证实被告人李长来参与期间骗取或以暴力、威胁方式取得阮某1、宣某1等1000余名被害人钱款，其中骗取未遂金额达1300余万元，既遂金额达50万余元；通过敲诈勒索方式索取既遂金额8万余元，未遂金额6万余元，起诉指控的事实清楚、证据确实充分。 综上，不采纳被告人李长来及辩护人孙长星的该辩护意见。 关于辩护人孙长星提出被告人李长来仅构成诈骗罪，不同时构成敲诈勒索罪的意见。经查，根据在案证据证实，苏贷网绍兴分公司的催收人员在被告人李长来的招募、组织下，以非法占有为目的，对钱奇伟、马某1梦等八名被害人采用暴力或言语威胁、泼油漆、赌锁芯、吵闹等威胁手段，使被害人产生恐惧而形成心理强制，从而索取被害人的财物，数额巨大，被告人李长来的行为符合敲诈勒索罪的构成要件。同时，对其余犯罪事实应以诈骗罪追究刑事责任。不采纳辩护人孙长星的该辩护意见。 本院认为，被告人李长来以非法占有为目的，结伙以套路贷骗取他人财物，诈骗数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；又结伙采用暴力或威胁手段索取他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。前述犯罪均属共同犯罪，且属恶势力犯罪集团。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人李长来一人犯二罪，应予并罚。在共同犯罪中，被告人李长来伙同王某2等人共同设立公司，且为公司总经理及风控，全某负责苏贷网绍兴分公司日常管理和各项事务、负责审核客户，招募、组织人员参与套路贷违法犯罪活动，系组织、领导恶势力犯罪集团的首要分子，按照集团所犯全部罪行处罚。不采纳被告人李长来及辩护人孙长星所提被告人李长来系从犯的意见。被告人李长来的部分犯罪行为已经着手实施，因意志以外的原因而未得逞，属犯罪未遂。对于诈骗部分，被告人李长来既遂部分对应的法定刑幅度重于减轻处罚后的未遂部分，以诈骗罪既遂酌情从重处罚；对于敲诈勒索部分，被告人李长来既遂部分对应的法定刑幅度重于未遂部分，以敲诈勒索罪既遂酌情从重处罚。被告人李长来能当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。被告人李长来供述同案犯的情况属其应当如实供述的内容，且其通过家属规劝其他同案犯归案的情况，不应当认定为有立功情节，但其悔罪表现可在量刑时酌情考量。不采纳辩护人孙长星据此提出被告人李长来有立功情节的意见。被告人李长来的犯罪行为造成被害人经济损失，依法应予退赔。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十三条、第五十六条第一款、第六十九条第一款和第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李长来犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑十二年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十一万元（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年九月十三日起至二○三○年九月十二日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人李长来应退赔给被害人相应损失（详见退赔清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  鲁琴芳 人民陪审员  沈保罗 人民陪审员  胡志荣 二〇一九年十二月十七日 书 记 员  魏佳颖 退赔清单 序号 被害人 金额（元） 序号 被害人 金额（元） 陈懿军 郑鑫 高建锋 何潮永 胡明光 骆柏青 马明达 桑宇南 宋康会 余建兰 唐颖 邵剑锋 徐翼成 邵剑锋 俞建平 韩嘉浩 俞炜炜 周月烽 赵佳斌 朱美员 钱力威 沈雪燕 傅剑冯 江志君 柳刚强 俞卉 杨妍 朱秋荣 戴晶 叶佰祥 李建 郭炳炎 韩玉琼 邵秀宝 胡晓峰 杨祖苗 陶纪金 沈江祥 何家琴 郦伟丰 钱力威 谢磊 俞树栋 胡文均 俞鹏耀 孟湖滨 邵疆 周月烽 陈浩 王燕红 罗利芬 何杰钶 俞树栋 朱翔 张鑫奎 戴关玲 郑伟超 谢智勇 王勇 俞鹏耀 何家琴 韩嘉浩 陈浩 林莎 鲁丽琴 李光青 陈金晖 沈绍荣 陈伟潮 王佳丽 俞琦 叶佰祥 赵琴英 应怀勇 裘如兴 郑会会 王勇 叶张江 李建 陈美红 严婷 朱文钧 祝柳斌 陈纪杭 王莉 江志君 赵诚建 应琴 黄科烽 孙如霞 沈绍荣 何杰钶 罗利芬 王燕红 周江峰 张惠龙 张朝水 杨开元 章江水 吴建锋 张少杰 钱奇伟 陈勇 何强 唐新中 阮兴浩 周江峰 宣钰飞 朱汉斌 周幼平 应琴 金星 余建兰 金克成 张朝水 金晶 张翔强 章坚 骆柏青 李虎 曾炳旺 陈钰斐 俞卉 魏慧 张浩东 任东 朱汉斌 胡益峰 吴建锋 何伟灿 胡小康 李国水 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。