广西壮族自治区蒙山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0423刑初65号 公诉机关广西壮族自治区蒙山县人民检察院。 被告人陈庆明（绰号“网红”），男，1990年5月29日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及住址：广西蒙山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月18日被蒙山县公安局刑事拘留，同年6月28日经广西壮族自治区蒙山县人民检察院批准逮捕，同日由蒙山县公安局执行逮捕。现羁押于蒙山县看守所。 指定辩护人罗茜，广西信为律师事务所律师。 广西壮族自治区蒙山县人民检察院以蒙检刑诉[2019]53号起诉书指控被告人陈庆明犯诈骗罪，于2019年9月17日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年11月21日公开开庭审理了本案。蒙山县人民检察院指派检察员刘小勇出庭支持公诉，被告人陈庆明及指定辩护人罗茜到庭参加诉讼，现已审理终结。 广西壮族自治区蒙山县人民检察院指控：2016年至2018年期间，陈庆明使用虚拟身份“陈某2”在微信上认识蒙某1，后陈庆明使用虚拟身份“陈某2”及陈某2弟弟“陈某3”的身份以看病、建房、购买东西等理由通过微信、支付宝平台多次向蒙某1借钱，共计人民币35795元，期间蒙某1多次要求陈庆明还钱，陈庆明在微信、支付宝账号中将蒙某1删除并拒绝还钱。 对上述事实，公诉机关当庭宣读了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据，以佐证其指控被告人陈庆明的上述犯罪事实，认为被告人陈庆明以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人陈庆明及辩护人罗茜均对指控的事实和定性没有异议。被告人陈庆明提出其诈骗所得款项有部分用于看病的辩解意见。辩护人罗茜提出被告人陈庆明有坦白情节，依法可从轻处罚；被告人陈庆明赔偿了被害人损失10000元，并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚的辩护意见。 经审理查明，2016年至2018年期间，被告人陈庆明使用虚拟身份“陈某2”在微信上认识蒙某1，后被告人陈庆明使用虚拟身份“陈某2”及陈某2弟弟“陈某3”的身份以看病、建房、购买东西等理由通过微信、支付宝平台多次向蒙某1借钱，共计借人民币35795元。期间蒙某1多次要求陈庆明还钱，被告人陈庆明拒绝还钱，并断绝与蒙某1的联系。被告人陈庆明到案后，经讯问其对使用虚拟身份“陈某2”、“陈某3”通过微信诈骗一名叫“李某”的女子钱财的违法犯罪行为供认不讳。 另查明，案发后被告人陈庆明通过家属向被害人蒙某1赔偿了经济损失人民币10000元，取得了蒙某1的谅解。公安机关依法扣押的号码为62×××87的中国工商银行卡与本案无关。 上述事实，有以下证据予以证实： （一）书证 1、受案登记表、立案决定书证实，2019年6月3日蒙某1到蒙山镇派出所报案称2014年下半年至2019年4月份期间，其在微信上被一个名叫陈庆明的男子虚构虚假身份从微信、支付宝中诈骗了35795元。蒙山县公安局于2019年6月10日对蒙某1被诈骗一案立案侦查。 2、户籍证明证实，被告人陈庆明身份情况。 3、到案说明证实，2019年6月3日，蒙某1到蒙山镇派出所报案称：2014年下半年，一个叫陈庆明的男子冒充名叫“陈某2”的女子添加其微信。在添加微信后，陈庆明利用“陈某2”、“陈某2弟弟”的虚假身份与其聊天，并找各种理由向其借钱，2016年12月至2019年1月期间，其被陈庆明通过微信、支付宝骗取人民币35759元。经侦查，陈庆明有重大作案嫌疑，2019年6月17日16时许，陈庆明到蒙山县公安局一楼大厅咨询办理护照事宜时被民警盘查发现。民警依法将其传唤至蒙山县蒙山镇派出所接受调查，经讯问，陈庆明对其使用虚拟身份“陈某2”、“陈某3”通过微信诈骗一名叫“李某”的女子钱财的违法犯罪行为供认不讳。 4、支付宝截图、微信转账截图及短信聊天截图，证实蒙某1的微信尾号及支付宝账号都是其电话号码，尾号是0110，“陈某2”的微信账号是×××，“陈某3”的支付宝账号是262×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，以及蒙某1通过转账到“陈某2”微信、“陈某3”支付宝的方式共转账人民币35759元给陈庆明的事实。 5、道路交通事故认定书及复印件，证实“陈某3”的真名叫陈庆明。陈庆明为证明自己出车祸，没办法尽快还钱给蒙某1，就发道路交通事故认定书图片给蒙某1看，该道路交通事故认定书中有两处“陈*明”的名字被陈庆明挡住中间那个字，但有一处名字陈庆明忘记挡住了，能清楚的看到“陈庆明”三个字。 6、搜查笔录及照片，证实民警从陈庆明随身物品中及其房间中搜查出一部金色苹果牌手机，手机IMEI为:56999063957396，随机号码为：158××××1084；民警从陈庆明房间内床头柜中间部位搜查出两张卡号分别为62×××71、62×××87的银行卡；从床头的窗台上发现一张编号为20188186060071789908的电话卡。陈庆明确认上述物品都是其本人的。 7、扣押决定书、扣押清单及照片，证实公安机关扣押了陈庆明的一部金色苹果牌手机（手机IMEI:56999063957396，随机号码：158××××1084，），两张卡号分别为62×××71、62×××87的银行卡，一张编号为20188186060071789908的电话卡。 8、中国农业银行业务凭证，证实卡号为62×××71的银行卡是陈庆明本人的。 9、蒙某1提供的收条，证实陈庆明通过家属赔偿了被害人蒙某1的经济损失10000元。 10、蒙某1出具的谅解书，证实被害人蒙某1对陈庆明予以谅解。 （二）证人证言 1、证人陈某1证言证实，陈庆明动手术的钱是陈某1支付的，陈某1还给了陈庆明去做复检的钱，家里建房的钱也不是陈庆明给的，陈庆明没有为家里还过债务。 2、证人姚某证言证实，陈庆明治疗疾病的费用大多数是由陈某1、姚某支付的，陈庆明没有钱。陈庆明名下没有房屋，家里建房陈庆明没有给钱。陈庆明没有帮家里还过债务，平时家里生活开支陈庆明也没有出钱。 （三）被害人蒙某1陈述 被害人蒙某1陈述，2014年底，有一个陌生微信号通过搜索附近人的途径添加其微信。在微信中对方自称“陈某2”，其亦向对方介绍了自己的基本情况。之后双方聊得投机，便以姐妹相称，双方经常通过微信聊天，但是线下从未见过面。“陈某2”发了生活照给其看，所以其就认为对方真的是个女生，并认为“陈某2”也是对方真名。2016年12月1日，“陈某2”向其借600元钱，其通过微信转账了600元钱到“陈某2”的微信。之后“陈某2”又以要帮他弟弟“陈某3”建房子、要置办一些物品以及生病需要用钱等理由不断向其借钱，“陈某2”向其提供了她弟弟“陈某3”的支付宝账号，让其将钱通过支付宝转入她弟弟“陈某3”的支付宝账号中。其出于对“陈某2”的信任就通过微信转账、微信红包、支付宝转账的方式借钱给对方用。自2016年12月至2018年2月，其共借了35759元给“陈某2”，这些钱其是通过自己的Ling151××××0110微信号和151××××0110支付宝账号转到“陈某2”的×××微信号及262×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝账号的。其中用微信号转账15次，支付宝账号转账8次，上述借款都有转账记录。给“陈某2”发微信红包的金额太小，次数多，无法提供微信红包记录。“陈某2”在微信中多次承诺过要还钱，但她至今都没有还过钱给其。蒙某1发视频给“陈某2”，但“陈某2”从来都不接，给她发微信信息、打微信电话都没有回复。蒙某1通过支付宝账号发信息到“陈某3”的支付宝，询问“陈某2”的联系方式及何时才能还钱给其。那时“陈某3”回复其说要回家找“陈某2”的联系方式，过了几天“陈某3”回信息说他出车祸受伤了，现在还在住院，等出院后再处理还钱的事。“陈某3”还发了一张“道路交通事故认定书”给其看，以此证明他真的是出了车祸。该“道路交通事故认定书”中有两处“陈*明”的名字被他有意挡住中间那个字，但有一处名字他忘记挡住了，所以能清楚的看到“陈庆明”三个字。从2018年开始至今，其就断断续续联系不上“陈某2”了，不知什么时候其的微信号也被她拉黑或者删除了。“陈某2”先前给其的“陈某3”158××××8674电话号码，到2018年3月25日也联系不上了。发生这些事后，其肯定“陈某2”与“陈某3”是同一人，真名叫陈庆明，其怀疑“陈庆明”是在骗其的钱，所以其就来报案。 （四）被告人陈庆明供述及辩解 被告人陈庆明供认及辩解称：其以“陈某2”的身份在微信上和“李某”聊天，以“陈某2”的弟弟“陈某3”的身份在支付宝上和“李某”聊天。“陈某2”的微信号以King开头、“陈某3”的支付宝账号是262×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，事实上该微信号和支付宝账号都是其自己的。“李某”微信尾号及支付宝账号都是她的电话号码，尾号是0110。“陈某2”的微信号、“陈某3”的支付宝账号都绑定陈庆明的农行卡号62×××71。陈庆明以“陈某2”的身份在微信上和“李某”聊得投机后，与“李某”姐妹相称，但其不知道“李某”的真实姓名，其也没有向“李某”讲自己的真实姓名。2016年至2018年期间，陈庆明以看病、急要用钱、购买东西、建房等理由向“李某”借钱，“李某”通过微信转账、微信红包、支付宝转账的方式借钱给其，总共借了大概4万元，具体金额不记得了，以“李某”微信、支付宝转账给其的记录为准。借到钱后陈庆明提现到其农行卡号62×××71，再转到其另外使用的Awmin1680微信号，因为该微信号也绑定农行卡号62×××71。借得的款项用于看病、购物、及在网络上充值YY语音消费等开支，有些款额是直接在微信或支付宝上消费使用。后来“李某”催过陈庆明6、7次要求还钱，但其没有钱还，至案发也没有还过钱给“李某”。在被催还借款期间，陈庆明在微信上以“陈某2”的身份写了借条给“李某”，也发了交通事故认定书给“李某”看，对“李某”讲其刚住院出来，钱没能够那么快还。因“李某”催还钱催得紧，没办法拖延应对就注销了微信、支付宝账号，以躲避“李某”。 以上证据取证程序合法，内容客观真实，能相互印证，且经庭审质证核实，本院予以确认。 本院认为，被告人陈庆明以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的办法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成了诈骗罪。公诉机关指控被告人陈庆明犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，其指控成立。被告人陈庆明有坦白情节，依法从轻处罚。被告人陈庆明通过家属赔偿了被害人的经济损失人民币10000元，取得了被害人的谅解，酌情从轻处罚。辩护人罗茜提出被告人陈庆明有坦白情节，依法可从轻处罚；被告人陈庆明赔偿了被害人蒙某1损失10000元，并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚的辩护意见与本案查明事实相符，本院予以采纳。被告人陈庆明提出其诈骗所得款项有部分用于看病的辩解意见与本案查明事实不符，本院不予采信。 为了保护公民的财产权利不受侵犯，维护社会治安秩序，严明国法，打击犯罪，根据被告人陈庆明的犯罪事实、性质、情节及危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人陈庆明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2022年6月17日止。） 二、责令被告人陈庆明赔偿被害人蒙某1的经济损失人民币二万五千七百九十五元。 （以上所科处的罚金及赔偿款项限于本判决生效后十日内缴清。） 公安机关扣押的号码为62×××71的中国农业银行卡一张、金色苹果牌手机一部予以没收，由公安机关依法处理。 公安机关扣押的号码为62×××87的中国工商银行卡退还给被告人陈庆明，编号为20188186060071789908的电话卡由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向广西壮族自治区梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄聪敏 审 判 员  蒲新华 人民陪审员  程远林 二〇一九年十二月十三日 书 记 员  李林钊 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。