湖南省泸溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘3122刑初123号 公诉机关泸溪县人民检察院。 被告人王某，女，住南县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年7月4日被凤凰县公安局刑事拘留。经凤凰县人民检察院批准，于2018年7月18日被凤凰县公安局逮捕。2018年8月9日，凤凰县公安局决定对其变更强制措施为监视居住。2019年8月19日，泸溪县人民检察院决定继续对其监视居住。经本院决定，于2019年11月28日被取保候审。 辩护人唐欣，湖南共盛律师事务所律师。 泸溪县人民检察院以泸检刑检刑诉〔2019〕111号起诉书指控被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月28日向本院提起公诉。本院根据湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院（2019）湘31刑辖9号指定管辖决定于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2019年12月11日公开开庭进行了审理。泸溪县人民检察院指派检察员张海涛出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人唐欣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 泸溪县人民检察院指控，2012年，被告人王某与时任吉首市某局局长的向某(已判决）相识并逐渐发展成为男女朋友关系。2016年10月，被告人王某为向某生育一女。2011年至2017年，向某利用其担任吉首市某局局长、吉首市某投资管理中心法人代表等职务上的便利，为他人承揽水利工程项目提供帮助，非法收受他人红包、礼金等违法违纪财物共计人民币429.06万元，其中259万元经泸溪县人民法院判决认定为受贿犯罪所得，170.06万元应当认定为向某的违纪所得。 被告人王某在明知向某身为国家工作人员，工资收入较低且未从事经营活动的情况下，仍收受向某给予的财物用于购买房产、商铺和理财产品等，其中包括向某受贿犯罪所得120.4095万元。 2018年7月4日，被告人王某在海盐县中茂花苑11栋303房间被抓获归案，其到案后如实供述了犯罪事实。案发后，被告人王某已主动退缴涉案款物162万元，暂扣于凤凰县财政局非税收入账户。 为证实上述事实，该院提交了书证、证人证言、被告人的供述和辩解等证据证明。被告人王某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。该院认为，被告人王某明知向某向其赠与的120.4095万元系违法所得而予以收受消费，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王某到案后主动退缴涉案款物162万元，并且如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。并建议判处被告人王某有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20万元。 被告人王某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名，以及公诉机关当庭宣读并出示的认罪认罚具结书均无异议。 辩护人唐欣提出，被告人王某到案后能如实供述自己的犯罪事实，主动退缴违法所得；在审查起诉阶段认罪认罚，并在本辩护人在场的情况下签署了认罪认罚具结书；在审判阶段能积极交纳罚金，有从轻、从宽处罚情节，且系初犯、偶犯，可以从轻处罚并适用缓刑。 辩护人唐欣提交证中国工商银行转账凭证二张，用以证实被告人王某已主动缴纳罚金二十万元。 经审理查明，2012年，被告人王某与时任吉首市某局局长的向某(已判决）相识并交往。2011年至2017年，向某利用其担任吉首市某局局长、吉首市某投资管理中心法人代表等职务上的便利，为他人承揽水利工程项目提供帮助，非法收受他人红包、礼金等违法违纪财物共计人民币429.06万元，其中259万元经泸溪县人民法院判决认定为受贿犯罪所得，170.06万元应当认定为向某的违纪所得。 被告人王某在明知向某身为国家工作人员，工资收入较低且未从事经营活动的情况下，仍收受向某给予的财物用于购买房产、商铺和理财产品等，其中包括向某受贿犯罪所得120.4095万元。 2018年7月4日，被告人王某在海盐县中茂花苑11栋303房间被抓获归案。被告人王某到案后，如实供述了自己的犯罪事实。2018年8月13日，被告人王某主动退缴涉案款物162万元，暂扣于凤凰县财政局非税收入账户。2019年11月25日，被告人王某在其辩护人在场的情况下，签署了认罪认罚具结书，自愿认罪认罚。2019年12月10日、11日，被告人王某主动缴纳罚金共计20万元。 证实上述事实的证据有： 一、公诉机关提交的证据 1、扣押决定书及清单，证实2018年8月24日，凤凰县公安局从被告人王某处依法扣押涉案物品吊坠1块、戒指1颗、手表2块。 2、王某银行账户交易明细，证实被告人王某名下尾号为2819的邮政储蓄银行账户于2014年3月6日向他人转账15万元，经王某确认，该笔交易系转账给韩某用于小农水项目入股。2014年8月19日，该账户现存16.6万元，经王某确认，该笔交易系韩某退其入股金；王某名下尾号为9516的建设银行账户于2015年2月15日、16日现存10.26万元，经王某确认，该笔交易系向某转交的小农水项目分红款，2015年10月15日现存5万元，经王某确认，该笔交易系韩某给的小农水项目分红款。 3、韩某银行账户交易明细，证实韩某名下尾号为7432的邮政储蓄银行账户于2014年3月6日收到王某转账15万元。 4、王某建行贷款结清证明，证实被告人王某于2015年10月15日还清其在建行的贷款共计11.84752万元。 5、王某中信银行账户明细，证实被告人王某于2016年6月4日存现60万元，经王某确认，该笔交易系其存现用于购买天安财保公司理财产品。 6、肖某招商银行账户明细，证实肖某名下尾号为8069的招商银行账户于2016年6月5日向湖南长大投资置业有限公司转账2.6万元，经王某确认，该笔交易系其购买长沙“今时艺苑”房产的定金和办证费；2016年6月22日，前述账户向湖南长大投资置业有限公司转账70.021万元，向长沙市商品房税收账户、物业维修中心转账2.3405万元，经王某确认，该笔交易系其购买长沙“今时艺苑”房产的房款和房屋契税、维修基金；2017年7月29日向湖南长大投资置业有限公司转账5.508万元。 7、王某招商银行账户明细，证实被告人王某于2017年7月29日向湖南长大投资置业有限公司转账40万元。 8、到案经过，证实2018年7月4日，被告人王某在海盐县中茂花苑11栋303房间被抓获归案。 9、湖南省非税收入一般缴款书，证实被告人王某主动退缴违法所得162万元，暂扣于凤凰县财政局非税收入账户。 10、户籍证明，证实被告人王某，已达到刑事责任年龄。 11、起诉书、刑事判决书，证实向某因犯受贿罪已被人民法院判处刑罚。生效判决认定向某受贿259万元，并将大部分赃款给被告人王某用于购买房产及理财产品。 12、长沙市商品房买卖合同，证实被告人王某于2017年7月29日以全款155.39万元购买长沙市岳麓区今时艺苑小区商铺一间，于2016年6月22日以全款72万元购买长沙市岳麓区今时艺苑小区商品房一套。 13、购买房产及商铺的支付票据，证实被告人王某购买房产共支付72.021万元（不包括契税、维修基金和办证费），购买商铺共支付155.508万元。 14、肖某招商银行账户交易明细，证实肖某的招商银行账户于2012年1月1日至2017年12月5日累计存款125.3317万元。 15、韩某银行账户交易明细，证实韩某的兴业银行账户于2013年1月20日至2016年9月17日累计存款79.17万元，招商银行账户于2013年9月10日至2017年12月4日累计存款55.679万元（已扣除24万元）。 16、向某1银行账户交易明细，证实向某1尾号为2378的邮政银行账户于2015年3月6日至2017年9月21日累计存款67.87万元，交通银行账户于2016年2月19日至2017年3月21日累计存款41.0093万元。 17、证人向某的证言，证实向某在担任吉首市某局局长、吉首市某投资管理中心法人代表等职务期间，为他人谋取利益，非法收受他人现金、红包礼金等违法违纪财物350余万元，并将部分给被告人王某用于购买长沙房产、商铺和理财产品等。 18、证人韩某的证言，证实韩某为感谢向某帮其承揽吉首市小农水工程项目，以“入股分红”的形式送给被告人王某和向某共计85万元。并证实韩某在长沙招商银行和兴业银行的账户是向某安排韩某开户的，办理好之后由向某实际持有使用。除了招商银行卡内有笔24万元是韩某存入的外，其他的资金存取情况都是向某操作，韩某不清楚。 19、证人罗某的证言，证实被告人王某在湖南长大投资置业有限公司开发的楼盘全款购买了一套住房和一间商铺。王某在购买商铺时用现金110万元支付首付款。 20、证人张某（向某的妻子）的证言，证实张某管理家中资产，向某很少过问，向某的工资交由张某使用，二人都未从事经营活动。 21、证人向某1的证言，证实向某1名下的交通银行账户，是向某安排向某1办理的，办理好之后由向某持有使用。向某1名下尾号为2378的邮政银行账户，不是向某1本人办理的，向某1对卡内的资金情况不清楚。 22、被告人王某的供述和辩解，证实被告人王某在明知其情夫向某系国家工作人员,工资较低且未从事经营活动的情况下，对向某给予的钱财共计287万元予以收受，用于购买房产、商铺和理财产品等。王某与向某、韩某共同商议，由王某、向某入股韩某承包的吉首市小农水工程项目，获取分红，之后王某在向某的安排下给韩某15万元入股款，并在之后收回入股款和获取向某、韩某二人给予的分红共计30万元。 二、辩护人提交的证据 中国工商银行转账凭证二张，证实被告人王某已主动缴纳罚金二十万元。 以上证据，均来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，且依法经过当庭举证、质证，对其证明效力，本院予以确认。 本院认为，被告人王某明知向某给予的120.4095万元系犯罪所得而予以收受，并用来购买房产、商铺和理财产品等，妨害了司法机关正常查明犯罪，追缴犯罪所得及收益的活动，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予惩处。公诉机关的指控成立。鉴于被告人王某到案后能如实供述自己所犯的罪行，积极退缴全部违法所得，自愿认罪认罚并签字具结，具有法定从轻、从宽处罚情节和酌定从轻处罚情节，对其可以从轻判处并适用缓刑。公诉机关提出的量刑建议适当，应予采纳。辩护人提出的被告人王某有从轻、从宽处罚情节，且系初犯、偶犯，可以从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，与查明的案件事实及相关法律的规定相符，予以采纳。被告人王某犯罪所得的财物，应予追缴，上缴国库。 综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算） 二、被告人王某犯罪所得人民币120.4095万元（已退缴），予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  杨明松 审 判 员  徐建国 人民陪审员  李发爱 二〇一九年十二月十一日 代理书记员  杨 浩 附本判决适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。