山东省单县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1722刑初589号 公诉机关山东省单县人民检察院。 被告人刘朝蓬，男，1991年5月29日出生于山东省威海市，汉族，大专文化，户籍所在地山东省威海市，住山东省威海市，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月14日被单县公安局刑事拘留，于2019年7月4日经单县人民检察院批准逮捕，次日由单县公安局执行逮捕，现羁押于单县看守所。 指定辩护人张春梅，山东法运律师事务所律师。 山东省单县人民检察院以单检刑检刑诉〔2019〕563号起诉书指控被告人刘朝蓬犯诈骗罪，于2019年9月18日向本院提起公诉，本院经审查后于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省单县人民检察院指派检察员刘伟、代理检察员马雯晴出庭支持公诉，被告人刘朝蓬及其及其辩护人张春梅到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省单县人民检察院指控，2018年6月份，被告人刘朝蓬为获取利益，前往菲律宾进入一“杀猪盘”诈骗集团做“狗推”，在境外对我国群众进行诈骗。被告人刘朝蓬于2018年8月份以来在境外通过微信聊天工具，冒充高富帅成功人士，骗取李青的信任，以恋爱、挣钱为由诱导李青进入其所在的诈骗集团提供的腾讯欢乐竞猜的平台，诱骗李青陆续上这个平台投资15万元，之后平台消失，共计诈骗李青15万元。 公诉机关向法庭提供了被告人手机、户籍证明、虚拟账号截图、微信聊天记录、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录、鉴定意见书、手机提取的微信、QQ记录等相关证据。 公诉机关认为，被告人刘朝蓬以非法占有为目的，利用电信网络技术手段、虚构事实，设置骗局，骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人对公诉机关指控的罪名无异议，辩解其受制于菲律宾诈骗公司，护照被扣押，主观上不是自愿的，是在不知情的情况下犯罪，所骗取被害人李青的钱财其只获利一万余元，其不是公司首脑，系从犯。 被告人的辩护人主要辩护意见：对公诉机关指控的罪名无异议。被告人是根据公司领导指示与被害人联系，进入平台后如何操作不是被告人所能决定，被告人参与的是一个诈骗集团，在本案中只参与了其中一个环节，不起主导作用，应为从犯；被告人系坦白，无前科，建议对其从轻处罚。 经审理查明，2018年6月份，被告人刘朝蓬为获取利益，前往菲律宾进入一“杀猪盘”诈骗集团做“狗推”，在境外对我国群众进行诈骗。被告人刘朝蓬于2018年8月份以来在境外通过微信聊天工具，冒充高富帅成功人士，骗取被害人李青的信任，以恋爱、挣钱为由诱导李青进入其所在的诈骗集团提供的腾讯欢乐竞猜的平台，诱骗李青陆续投资14.7万元，之后平台消失，共计诈骗李青14.7万元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （一）书证 1，户籍证明，证明刘朝蓬1991年5月29日出生，案发时已达刑事责任年龄。 2，发破案经过，证明刘朝蓬诈骗一案，由被害人李青于2018年11月14日报案至单县公安局，该局于同年11月16日立案侦查。 3，到案经过，证明刘朝蓬因为涉嫌犯罪被网上追逃，于2019年6月6日被青岛市铁路公安处威海站派出所抓获。 4，临时羁押证明，证明刘朝蓬于2018年6月6日至2018年6月14日被临时羁押于威海市看守所。 5，微信聊天记录，证明刘朝蓬冒充张皓同被害人李青聊天，内容暧昧，及李青在刘朝蓬的带领下在平台上投注的情况。 6，被害人李青记录账单两份、微信零钱明细、邮政储蓄卡对账单、交易明细、农商行账户对账单、余额明细查询表，李青投资款情况说明，证明被害人李青在腾讯欢乐竞猜平台上投注的钱数及收益情况，李青共计投款14.7万元。 7，刘朝蓬的微信zhu0350206636的详细资料截图，刘朝蓬视频图片一张，证明刘朝蓬的微信号及头像截屏。 8，扣押清单、移送清单，证明扣押刘朝蓬作案手机一部（黑色VIVO牌），并随案移送。 （二）被害人李青陈述 证明2018年8月份，其在济南学习在探探上认识了叫张皓的人，他的微信号：zhu0350206636、wxid4bng1q61mbms21.他把自己包装成成功人士，开着玛莎拉蒂，自称是做金融的，说在济南、广州都有房子，他还找来一个视频，拍摄的室内属简欧风格，很高大上的样子，装作没有姿态的与其相处，各种讨好和套路，后来就开始分享他挣钱的方法，其很多次都是拒绝的，他每一次都非常一本正经的说他的房子和车都是在腾讯欢乐竞猜的平台挣来的。他给其一个二维码，其微信扫描进去，他说他能从后台知道怎么下注，怎么押大小，保证其能赢钱，不管投入多少，都能赢20%，其跟着玩了几百块钱的，进去之后确实有盈利20%，其一直强调不赌钱，他一直自信的说这个不是赌，这是腾讯旗下官方的北京28平台，多次强调是合法的。刚开始其也是想着可以挣钱，偷偷玩几次，慢慢的就对他放松警惕，他就开始了他的计划，他一直说自己是一个炒盘手一定不会输，一开始是500元，后来玩了2000元，第三天就玩到10000元，慢慢的收益越来越多了，就相信他中了圈套。他开始说服其办信用卡，结果其信誉不够没有批下来，他每一次都会打包票说不会输。确实每一次投注都可以赢百20%，其用了各种方法试探他，也许是受之前挣钱的诱惑，就开始尝试去办理借呗，在蚂蚁借呗借了两万六，方姐那里拿了两万，凑齐了5万拿来放进平台上，看到了收益，每次会挣有百分之二十的钱，他就开始对其心里疏导，拿感情做诱骗，拿着一张斯斯文文的人的照片谎称是他本人，其多次要求视频，看他本人，他都说在上班不方便，就一直以一个事业型的暖男形象诱导其，说要带其挣回来一辆TT。其看着50000元只有三天的时间变成了85000，再加上他一直保证一定不会输，他从不做没有把握的事，其越来越放低了心理防线。后来身边的朋友看到其玩这个挣钱了，都主动借钱给其。最后他看到其对他完全信任了，就给其规划了一个贵宾区，让其投进去15万，说一起买一套房子，他给其一张他玩的图片，告诉其他玩了60万在里面，一定不会输，输了他会把他的车抵押给其还债，结果其在夏露那里借来2万，又在盼姐那里借了4.5万，筹够了15万，店里还有两个小姑娘一人给其2000投进平台。他保证一个月就可以翻出来一辆奥迪TT，他说其可以去申请隔夜金蛋，就是12点的时候申请可以送本金的百分之五，一次可以送7500元，其就想15万底金挣到20万就不玩了，结果客服就开始下套了，说不可以提现，说其申请了隔夜金蛋不给提现，需要一天时间刷本金够4倍的流水才行，其就一直要求他帮助提现，他就开始爱理不理了，忽悠其不往钱上说，一要求他帮提钱他就带其一直刷，结果20玩输的只有8万。这时他开始对其爱理不理了，说他出事了，这个平台之外的钱和资产全部被抵押了，他还谎称还有一份工作在广州，他是公司经理，因为经济原因突然倒闭。其也是心软觉得他帮助挣钱了，出于同情的心理没有着急说自己的事，过了两天他又开始说再充值5万可以抵20万流水，后来其实在没有办法就在花呗里套现1万，在姐姐卡里套现1万5，他说帮其充值2万，这样凑够了5万，结果刷流水时，不光没有提现，全部都输了。其前后加起来投入15.8万，这时他就开始坦白开了视频，其看到眼前的那个人都傻了，完全给想的不一样，其后来意识到被骗了。客服的微信号码一个是eyey950505,一个WHH18261247063。涉及该案其微信号是bobo57580,银行卡为中国邮政储蓄银行卡，卡号：6217994750016374581，还有一个银行卡号是其对象刘博的中国建设银行的银行卡，卡号：6217002300010486716。 （三）被告人供述和辩解 证明2018年6月份，其在网上看到国外招聘信息，说是搞赌博，包吃包住一个月6000多元的工资而且还有提成，其一看有出国挣钱的机会就报名了，然后到了菲律宾的马尼拉，公司的人来接后就把其送到了一栋大楼里，把其护照收走了。这个大楼是个外国的名字，名称其记不住，到了公司其才发现实际的工作与之前在网上描述的并不相符，但是护照被收了，也没有办法，就开始给公司打工。该公司有管理、人事、财务等部门，像是一个正式的公司，有一百多个人，但是里面是搞“杀猪盘”赌博诈骗的，其之后就被安排做了“狗推”，公司发给了一个专门的工作微信号，是zhu0350206636,昵称：起风了，还有一个其自己的微信号是wxid4bng1mbms21。其用公司发给的微信号通过陌陌、探探等交友APP添加女性，然后冒充成功人士，诱骗和这些人交友，赢取信任，给他们说自己的成功就是在微信搞腾讯欢乐竞猜赢的钱。腾讯欢乐猜就是微信上的一个小程序，不用下载，是公司提供给客户的，可以直接点开玩，跟赌博差不多，在里面能够下注，就是北京28玩法之类的，买大小、买倍数。这个平台是公司给提供的，他们只需要把那些女的骗到里面玩游戏，给她们说这不是赌博，然后再带着她们在里面的赢点钱，并且找理由让她们充值更多的钱，陷得越来越深。之后公司客服、财务会自己操作每次的开奖，就是让她们在赌盘里面输赢，最后无法提现、封盘，关闭小程序来达到诈骗钱财的目的。最后这些女性的钱就全部亏损在赌盘里面了。他们通过这些“业绩”来抽取提成，公司给其的提成是6%，期间其经营了不少客户，只骗取了一个叫李青微信号为bobo57580的人。其和李青是在2018年8月在探探上开始认识的，她被其包装的形象所吸引，然后加微信聊天，最后被其套进了“杀猪盘”游戏中，其骗了她大约有10多万元，钱都到了公司所提供的银行卡中，给其提成1万元左右。后来其感觉做这个很不好，在2019年4月份争取到回国的机会就回来了。 （四）辨认笔录，证明被害人李青于2018年11月30日辨认出刘朝蓬就是诈骗其钱财的人。 （五）对刘朝蓬涉案手机的鉴定意见，证明刘朝蓬手机内的微信、QQ、短信等数据内容。 上述证据，均经当庭举证、质证，合法、有效，且能相互印证，予以确认。 本院认为，刘朝蓬以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人犯诈骗罪的罪名成立，应予确认。被告人虽参与诈骗集团实施诈骗活动中的某一个环节，但就诈骗被害人李青这一个案其是主要实施人员，不宜认定为从犯，其获利多少不影响本案对其的定罪量刑。被告人归案后如实供述罪行，系坦白，其在公司工作一段时间认识到自己的违法行为后主动退出，可酌情从轻处罚。被告人及辩护人关于被告人系从犯的辩解意见，不予采纳；辩护人关于对被告人从轻处罚的辩护意见，予以采纳。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下: 一、被告人刘朝蓬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月6日起至2022年12 月5日止。罚金于本判决生效后一月内缴清。） 二、责令被告人刘朝蓬退赔被害人李青经济损失14.7万元，于本判决生效后一月内付清。 三、随案移送的被告人刘朝蓬手机一部（黑色VIVO牌）予以没收，待本判决生效后依法上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 权  瑞  亭 审 判 员 沈  福  军 人民陪审员 王茜 二〇一九年十二月十二日 书 记 员 李  国  东