文书内容江苏省连云港市中级人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏07刑终406号原公诉机关连云港市赣榆区人民检察院。上诉人（原审被告人）庄祥，男，1987年8月6日出生于江苏省灌云县，汉族，中专文化，住江苏省灌云县。因本案，于2018年8月8日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。辩护人徐兵，江苏念黎律师事务所律师。连云港市赣榆区人民法院审理连云港市赣榆区人民检察院指控原审被告人庄祥犯招摇撞骗罪一案，于2019年9月25日作出(2019)苏0707刑初168号刑事判决。原审被告人庄祥不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取江苏省连云港市人民检察院、辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院审理查明，2013年1月至2017年4月，被告人庄祥谎称其是转业军人，担任公安特警、法院司法警察等身份，通过QQ、微信交往等方式与被害人王某乙确立恋爱关系，并制作“预备役军官军衔命令”、“警官证”等军官、警察证件图片发给被害人王某乙，骗取其信任，先后多次以部队需要用款为由，骗取被害人王某乙通过银行贷款、网络借款、信用卡透支等方式交付的人民币50.2万元。案发前，被告人庄祥已归还被害人王某乙人民币80515元。分述如下：1.2016年5月18日，被告人庄祥骗取被害人王某乙在中腾信金融信息服务（上海）有限公司的贷款人民币3万元。2.2016年5月19日，被告人庄祥骗取被害人王某乙在宜信普惠信息咨询（北京）有限公司的贷款人民币4万元。3.2016年七八月份，被告人庄祥骗取被害人王某乙在中国工商银行的贷款人民币5万元。4.2016年七八月份，被告人庄祥骗取被害人王某乙在东方农商银行的贷款人民币8万元。5.2016年10月14日，被告人庄祥骗取被害人王某乙在江苏银行的贷款人民币4万元。6.2016年10月14日，被告人庄祥骗取被害人王某乙在招商银行的贷款人民币12万元。7.2017年1月19日，被告人庄祥骗取被害人王某乙在平安付科技服务有限公司的贷款人民币1万元。8.2017年1月20日，被告人庄祥骗取被害人王某乙在恒昌惠诚公司的贷款人民币5万元。9.2017年1月25日，被告人庄祥骗取被害人王某乙在上海拍拍贷金融信息服务有限公司的贷款人民币4000元。10.2013年至2017年期间，被告人庄祥以借款为名骗取被害人王某乙人民币6万元。11.2016年至2017年，被告人庄祥骗取被害人王某乙中国银行、江苏银行信用卡透支款合计人民币15000元。12.2016年左右，被告人庄祥骗取被害人王某乙支付宝分期借款人民币3000元。被告人庄祥归案后如实供述犯罪事实。上述事实，有经原审庭审举证、质证并确认的下列证据予以证实：被告人庄祥的供述与辩解，被害人王某乙的陈述，微信及QQ聊天记录、聊天图片，还款协议、计划及欠条，贷款手续、还款计划表、还款明细，银行交易记录、结清证明，微信聊天记录，微信、支付宝交易记录，另有招商银行借款合同、还款明细，东方农商银行借款合同、账务流水，江苏银行交易流水，中国工商银行贷款合同、银行流水，中国银行信用卡交易明细，情况说明、前科劣迹调查表、发破案及抓获经过、户籍证明等。原审法院认为，被告人庄祥以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物共计人民币42.1485万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应依法追究刑事责任。公诉机关指控被告人庄祥犯招摇撞骗罪，罪名不当；同时，被告人庄祥的行为不符合自首的构成要件，公诉机关认定被告人庄祥构成自首不当，均依法予以纠正。被告人庄祥归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第八条之规定，作出如下判决：1.被告人庄祥犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；2.责令被告人庄祥于本判决生效后十日内退赔被害人王某乙经济损失人民币四十二万一千四百八十五元。上诉人庄祥及辩护人提出的上诉理由及辩护意见为：1.原审判决认定罪名有误，其是犯招摇撞骗罪，应以招摇撞骗罪对其定罪量刑。2.原审判决不认定其具有自首情节错误，其是自动投案，应认定其为自首。3.原审判决认定第10起骗取王某乙6万元系借款，应从骗取的数额中扣除。连云港市人民检察院的意见为：该案一审判决定性准确，量刑适当，建议二审维持原判。本院经审理查明的事实，原审查明上诉人庄祥犯诈骗罪的事实属实，且有原审判决列举的经庭审举证、质证的证据，证据来源合法，具有证明效力，本院依法予以确认。另查明，上诉人庄祥在2017年4月19日向连云港市公安局新海派出所自动投案，如实供述本案主要犯罪事实，但连云港市公安局新海派出所未将本案作为刑事案件立案，亦未对上诉人庄祥采取刑事强制措施。侦查机关通过追逃将上诉人庄祥抓获归案后，庄祥仍如实供述了主要犯罪事实。上述事实，有经原审当庭出示的上诉人庄祥的供述和辩解，及发破案经过等证据证实。关于上诉人庄祥及其辩护人提出的“原审判决认定罪名有误，其是犯招摇撞骗罪，应以招摇撞骗罪对其定罪量刑”的上诉理由及辩护意见，经查，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条规定，冒充国家机关工作人员进行诈骗，同时构成诈骗罪、招摇撞骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。本案上诉人庄祥的犯罪，依照诈骗罪定罪处罚符合法律和司法解释规定，该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人庄祥及其辩护人提出的“原审判决认定第10起诈骗王某乙6万元欠条系借款”的上诉理由和辩护意见，经查，该6万元系上诉人庄祥通过虚构事实、隐瞒真相的方式骗取被害人的款项，虽然上诉人庄祥对骗取的款项出具了欠条，至案发仍拒不归还，其非法占有的主观故意明确，该起符合诈骗犯罪的犯罪构成，构成诈骗罪。故该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人庄祥及其辩护人提出其构成自首的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人庄祥自动投案后，如实供述其主要犯罪事实，是自首。因公安机关对上诉人庄祥的犯罪未作为刑事案件立案，不可归责于上诉人庄祥。公安机关未对上诉人庄祥采取任何刑事强制措施，上诉人庄祥享有公民自由权利，本案也无证据证实，公安机关事后曾经通知到上诉人庄祥到案，庄祥拒不到案的情形。上诉人庄祥被追逃归案后，仍如实供述其主要犯罪事实，故其行为应当认定自首。该上诉理由及辩护意见成立，本院予以采纳。本院认为，上诉人庄祥以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应依法追究刑事责任。上诉人庄祥自动投案，如实供述其主要犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。原审判决认定事实清楚，定罪准确，但未认定上诉人庄祥自首，系适用法律错误，本院依法予以纠正。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第八条之规定，判决如下:一、维持连云港市赣榆区人民法院（2019）苏0707刑初168号刑事判决第二项即“责令被告人庄祥于判决生效后十日内退赔被害人王星涛经济损失人民币四十二万一千四百八十五元”；维持第一项定罪部分，及罚金刑量刑部分即“被告人庄祥犯诈骗罪”、“并处罚金人民币十万元（于判决生效后十日内缴纳）”。二、撤销连云港市赣榆区人民法院（2019）苏0707刑初168号刑事判决第一项量刑部分即“判决有期徒刑七年”。三、上诉人（原审被告人）庄祥犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月8日起至2025年2月7日止。）本判决为终审判决。                  审 判 长    李作超                    审  判  员    张清磊                  审  判  员    倪  洁                                                                    二Ｏ一九年十二月二十六日                                               法官助理     徐  敏                 书  记  员   高萌萌      法律条文附录《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第八条冒充国家机关工作人员进行诈骗，同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的，依照处罚较重的规定定罪