河北省黄骅市人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0983刑初536号公诉机关河北省黄骅市人民检察院。被告人段某，男，1969年10月2日出生，汉族，大学文化，个体，中共党员，北京市房山区人，住房山区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年9月19日被沧州市公安局渤海新区分局刑事拘留，同年9月21日被取保候审。黄骅市人民检察院以黄检公诉刑诉〔2019〕452号起诉书指控被告人段某犯合同诈骗罪，于2019年10月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黄骅市人民检察院指派检察员石震出庭支持公诉，被告人段某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。黄骅市人民检察院指控，2014年9月25日，被告人段某与渤海新区华忠房地产签订施工合同，成为渤海新区海都风情项目总承包，负责海都风情1-10号楼项目建设。2014年10月19日，段某收取高某70万元保证金，发包其3、4、5号楼劳务工程，2015年8月海都风情项目进入正式投标程序，因段某的沧州市鼎桓有限公司资质不够，故挂靠河北天山建筑集团有限公司继续承建该项目，海都风情更名为海都一品。2016年3月，高某以3、4、5号楼工程量较小为由与段某商议，变更为承包7、8、9号楼，段某又将3、4、5及6、10号楼分别发包给杨某2和王某2刚，收取王某2刚100万元施工保证金。2016年7月，段某将1、2号楼重复发包给了赵某与宋某，分别收取了10万元保证金及25万元保证金，段某收取保证金共计205万元。2016年8月，宋某找到段某询问何时开工，段某以1、2、6号楼桩基有问题为由，告诉宋某承包7、8号楼的工程，后宋某往7、8号楼运送施工设备时受阻，实际段某已将海都一品7、8、9号楼劳务工程承包给高某。后宋某报案，沧州市公安局渤海新区分局多次通知段某，要求其到公安机关说明情况并提供相关材料，段某未予配合。2018年9月19日段某被抓获，段某称其收取的施工保证金都用于海都一品项目建设使用并提供部分项目花销凭证，后经核实，天山集团已将段某缴纳的70万元保证金退还给段某。被告人段某到案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚。针对上述指控，公诉机关向法庭出示了相关证据，公诉机关认为，被告人段某之行为已构成合同诈骗罪，提请本院依法判处。被告人段某对起诉指控的犯罪事实供认不讳，认罪认罚具结。经审理查明：2014年9月25日，被告人段某与渤海新区华忠房地产签订施工合同，成为渤海新区海都风情项目总承包，负责海都风情1-10号楼项目建设。2015年8月海都风情项目进入正式投标程序，因段某的沧州市鼎桓有限公司资质不够，故挂靠河北天山建筑集团有限公司继续承建该项目，海都风情更名为海都一品。2016年7月，段某将1、2号楼重复发包给了赵某与宋某，分别收取了10万元保证金及25万元保证金。2016年8月，宋某找到段某询问何时开工，段某以1、2、6号楼桩基有问题为由，告诉宋某承包7、8号楼的工程，后宋某往7、8号楼运送施工设备时受阻，实际段某已将海都一品7、8、9号楼劳务工程承包给高某。后宋某报案，段某称其收取的施工保证金都用于海都一品项目建设使用并提供部分项目花销凭证，后经核实，天山集团已将段某缴纳的70万元保证金退还给段某。认定上述事实的证据有：1、宋某陈述，其自己有施工队，主要做建筑扩大劳务工程。2016年7月份，其朋友许成林和其说段某在黄骅港有一个海都一品的建楼工程，得到消息后其就与段某通了电话表明想要在项目中承包一些工程，他要求其来黄骅港面谈。2016年7月21日其来到黄骅文强洽谈施工的事，并在当天签订了一份《建筑工程劳务内部承包协议》，工程总量为10万平米，总共10栋楼。合同上约定承包给其3万平米的工程量，并口头约定其施工1、2、6号楼，进场施工时间为2016年8月5日，签订协议的当天他也给其看了1、2、6号楼的施工图纸，并约定进场前不交纳保证金，进场后交纳50万元保证金，合同上也没有盖他们公司的章，说是公司资质升级，公章不在。2016年8月1日，其来找段某盖章，他说这个工程肯定没问题，还给其看了3、4、5号楼施工许可证复印件，因为其施工的是1、2、6号楼，其就要求他给其提供这几栋楼的施工许可证，后来他又给其找来1、2、6号楼施工许可证复印件，还和其说如果真想干，就要先交25万元保证金，通过协商他同意其先交20万元保证金，剩余的30万元入场以后再交清。8月3日其通过朋友成俊农商银行的银行卡给段某公司会计李瑞霞工行卡（6212260407000456613）打了20万元，收据内容为海都一品1、2、6号楼施工保证金。8月24日段某又给其打电话说办手续缺钱，让其再给他打5万元，当天其通过成俊建设银行给李瑞霞的银行卡打了5万元。2016年8月份，其把施工设备、辅材运到施工现场工地，其找到段某，问他什么时候可以开工，他告诉其1、2、6号楼桩基的原因不能施工了，7、8号楼桩基好一些，让其干7、8号楼的工程，但是后来其了解在段某与其签订1、2、6号楼劳务内部承包协议之前，他已经把1、2、6、7、8号楼工程都发包出去了，而且也收取了他们的保证金。1、2号楼在2016年7月11日发包给了赵某，6、10号楼发包给了王某2刚，7、8、9号楼发包给了一个姓高的人，因为当时其往7、8号工地拉设备的时候，当时施工的工人告诉其的。2、王某2刚证言证实，2016年2月份，其通过华忠房地产开发有限公司的经理袁某认识了当时在黄骅港承包海都一品小区建设的段某，其当时想在段某处分包建筑劳务。经过多次协商，最终于2016年3月9日段某以沧州鼎桓建筑工程有限公司名义和其签订了一份《建筑工程劳务内部分包协议》，当时协议里并没有具体分包海都一品项目的几号楼，只是口头上约定将6、10号楼的劳务分包给其。段某让其交100万元工人工资保证金，由于当时其没有这么多钱所以当天只签订协议，没交钱。其在2016年3月26日、28日分别给段某打了20万元、80万元，前后共计100万元。交完保证金，段某又让其搭了工地临建，费用由其方自理。临建搭完后，其问段某什么时候开工，他以各种理由推脱，后来其见开不了工，就要求他退还其所交的保证金和搭临建时所支付的15万元人工费和材料费。段某仍以各种理由搪塞，还承诺说如果工程开不了，不但把保证金和搭临建的费用退还给其，并支付相应的利息。至今该工程仍未开工。3、赵某证言证实，2016年6月份，其通过一个姓樊的知道黄骅港有海都一品这个项目，其实地看过这个项目，当时也开槽了，段某在那里还有一个项目部，挂靠的单位是河北天山集团，利用天山集团的资质在那承包这个项目，其觉得是一个真实的项目，2016年7月11日，其和刘文翔在姓樊的带领下一起到黄骅港海都一品售楼处和段某签订的协议。其签订的协议名称为建筑劳务内部承包协议，工程的发包单位为沧州市鼎桓建筑工程有限公司，承包人是其，工程名称为海都一品，协议中约定段某把海都一品项目的1、2号楼承包给其，预计开工日期为2016年7月31日，需要其交25万元的保证金，通过姓樊的中间协调，段某答应在协议签订后三天内交齐10万元保证金，另外15万元保证金是等工人进场时补齐，由于工人一直没有进场，所以剩下的15万元没交。4、高某证言证实，2014年10月在华忠地产办公楼上，其与段某签的劳务分包协议，协议中约定项目名称为海都风情二期，承包的3、4、5号楼及地下人防工程，交纳60万元保证金。当时段某是该项目的总承包，由于开发公司的原因，该工程一直未开工。大概2016年3、4月份该项目才具备施工条件，当时其觉得这几个楼的工程量太小，其就没开工，后来段某承诺让其干7、8、9、10号楼，后来其听说段某方面存在资金的问题，华忠地产与段某解除了总承包合同，时间大概在2016年8、9月份。其与段某没有解除合同，只是该项目到2015年11月份时没开，我怕保证金出现问题，所以让他打的借条。5、段某供述，对宋某陈述及相关证人证实的事实予以认可。另有书证、证人王某1、袁某、樊某、吴某、刘某、张某、杨某1证言在案佐证，并与以上证据相互印证。上述证据，经庭审质证，本院予以确认。本院认为，被告人段某以非法占有为目的，与被害人签订《建筑工程劳务内部承包协议》后，在履行合同过程中使用隐瞒事实真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公司机关指控罪名成立。案发后被告人段某认罪认罚具结，酌情对其从轻处罚。依法责令被告人段某退赔宋某损失250000元。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人段某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵2日）罚金限本判决生效后五日内缴清。二、责令被告人段某退赔被害人宋某损失250000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  夏丽萍审 判 员  胡建英人民陪审员  贾启安二〇一九年十二月二十日书 记 员  刘 媛