山西省晋城市中级人民法院刑事裁定书（2019）晋05刑终331号原公诉机关高平市人民检察院。上诉人（原审被告人）詹志生，男，1996年4月24日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地广东省潮州市饶平县，捕前住广东省汕头市龙湖区。2018年11月15日因涉嫌犯诈骗罪被高平市公安局刑事拘留，同年12月21日经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于当日依法对其执行逮捕。现押高平市看守所。辩护人李晓雅，山西炎焱律师事务所律师。上诉人（原审被告人）许泱琪，男，1994年4月10日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地广东省潮州市饶平县，捕前住广东省汕头市。2016年7月29日因犯故意伤害罪被广东省饶平县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。2018年11月15日因涉嫌犯诈骗罪被高平市公安局刑事拘留，同年12月21日经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于当日依法对其执行逮捕。现押高平市看守所。上诉人（原审被告人）陈晓鑫，男，1993年10月14日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地广东省潮州市，捕前住广东省饶平县。2018年11月15日因涉嫌犯诈骗罪被高平市公安局刑事拘留，同年12月21日经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于当日依法对其执行逮捕。现押高平市看守所。辩护人何进，北京市盈科（苏州）律师事务所律师。辩护人管晓娜，山西高坪律师事务所律师。被告人侯锦旺，男，1966年8月26日出生，汉族，初中文化程度，经营永乐福超市，户籍所在地福建省福州市，捕前住广东省汕头市龙湖区。2018年11月19日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被高平市公安局刑事拘留，同年12月21日经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于当日依法对其执行逮捕。现押高市看守所。被告人张全体，男，1975年10月31日出生，汉族，初中文化程度，经营全体便利店，户籍所在地福建省漳州市诏安县，捕前住广东省汕头市龙湖区，2018年12月21日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于2019年1月22日依法对其执行逮捕。现押高平市看守所。山西省高平市人民法院审理山西省高平市人民检察院指控原审被告人詹志生、许泱琪、陈晓鑫涉嫌诈骗罪，原审被告人侯锦旺、张全体涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年9月16日作出（2019）晋0581刑初229号刑事判决。判后，原审被告人詹志生、许泱琪、陈晓鑫、侯锦旺、张全体不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2018年9月份至11月份，被告人詹志生与多个电信诈骗团伙取得联系，准备了手机、银行卡等作案工具，先后组织王某、詹某、翁某、被告人许泱琪、陈晓鑫等人帮助电信诈骗团伙发送微信、支付宝收款二维码、收取诈骗款并进行对账、提现、套现，从中非法获利。其中，王某负责为詹志生提供收款二维码，被告人许泱琪、陈晓鑫在詹志生的安排下负责给诈骗团伙发送二维码以及统计、核对诈骗款项，詹志生、詹某、翁某等人在收到诈骗款后负责到ATM机取现或到便利店套现。之后，詹志生等人再将赃款存入诈骗团伙指定的银行账户内，从中抽取7％的手续费。被告人侯锦旺、张全体明知詹志生等人钱款来路不明，在其经营的永乐福超市及全体便利店内，帮助詹志生等人非法套现，并从中分别抽取0.5％、1％的手续费。经查，被告人詹志生参与犯罪的时间为2018年9月23日至2018年11月14日，被告人许泱琪参与犯罪的时间为2018年10月1日至2018年11月14日，被告人陈晓鑫参与犯罪的时间为2018年11月1日至2018年11月14日。经对上述时间节点内詹志生等人涉案银行卡取现金额及侯锦旺、张全体支付宝、微信收到詹志生等人的转入金额及交易明细计算得出：詹志生参与诈骗金额500余万元，许泱琪参与诈骗金额490余万元，陈晓鑫参与诈骗金额160余万元。经对侯锦旺、张全体支付宝、微信账户中詹志生、翁某、詹某等转款及交易明细进行统计，被告人侯锦旺帮助詹志生等人套现诈骗款200余万元；被告人张全体帮助詹志生等人套现诈骗款14万余元。2018年10月9日、10月16日，被害人宋某、郭某向高平市公安局报案称在网上兼职刷单被骗，该局于2018年11月15日在汕头市将詹志生、许泱琪、陈晓鑫抓获。2018年11月16日，被告人张全体、侯锦旺被高平市公安局通知到案接受询问，二人供述了帮助詹志生等将诈骗钱款套现的事实，后侯锦旺于2018年11月19日被该局刑事拘留，张全体在逃，2019年1月22日，该局将张全体抓获。认定上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的以下证据予以证实：1受、立案及归案证据1高平市公安局受案登记表、立案决定书。2高平市公安局归案情况说明证实：本案案发及各被告人到案情况。二、涉案银行卡、微信、支付宝交易明细等相关证据材料3、詹志生（尾号4990）民生银行卡交易明细、支付宝账号交易明细。4、侯锦旺支付宝、微信账号交易明细及截图。5、张全体支付宝账号交易明细。6、詹某（尾号分别为1639、9031）工商银行卡交易明细、（尾号为3977）邮储银行卡交易明细、（尾号为0276）农业银行交易明细、支付宝账号交易明细、微信账号交易明细。7、翁某（尾号为9968）工商银行卡的交易明细、（尾号为1907）民生银行卡交易明细、支付宝账号交易明细、微信账号交易明细。8、张某（尾号0005）工商银行卡的交易明细、微信明细。9、何某（尾号1839）工商银行交易明细10、侯锦旺（尾号3543）工商银行及支付宝交易明细。11、张全体（尾号7950）工商银行卡的交易明细查询。12、林某（尾号3790）工商银行、（尾号8370）农业银行的交易明细查询。13、085xxx0487@wx.tenpay.com(?mailto:f1a0487@wx.tenpay.com?)账号主体查询结果。经查，该账号绑定姓名叫陈某，邢某、张某1、郭某分别向该账户转入款项。三、被害人陈述及其被骗资金流向的相关证据14、被害人宋某陈述：2018年10月4日到6日，我在网上兼职刷单被骗了68621元。对方给我发的微信转账二维码，我用微信和支付宝扫码就把钱转走了。对方让我把微信和支付宝转账记录都卸载了，然后重新下载。其中微信转账4次，分别是5200元，5200元，1000元、4900元，一共是16300元，剩下的钱都是通过支付宝给对方扫二维码转走的。附：宋某微信交易明细截图、支付宝交易明细截图等资金流向相关证据证实：该于2018年10月5日15点18分20秒时将4900元现金通过微信转至陈某微信账号085xxx0987@wx.tenpay.com，后转至621xxx082的银行卡内，该银行卡绑定的支付宝账户为18xxx66770，姓名系陈某，该支付宝于2018年10月5日15点19分15秒将4895元（4900元扣除手续费的款项）转账至支付宝账号为15xxx4033的账户内，经查该账户系詹志生所持有，绑定卡为中国民生银行的卡（xxx4990）。詹志生于2018年10月5日15点32分32秒将该笔款加上前面收入的款一并以20000元转账至张全体支付宝135xxx5358的账户内，张全体收到该款后转至卡号为xxx5561的邮储银行卡内。15、被害人郭某陈述：2018年10月15日12点左右我在网上刷单被骗了46884.23元。第一次186.23元、第二次6700元都是用支付宝花呗支付的，第三次19999元是用微信绑定的晋城银行卡给对方支付的，第四次19999元使用建设银行网银支付的。附：郭某聊天、转账记录截图、银行转账记录等资金流向相关证据材料证实：郭某于2018年10月15日通过其建设银行的卡号为xxx9917的卡转账19999元至刘茂财的卡号为xxx3090内。经查询，0497的中国银行卡绑定的支付宝账户为139xxx7126，该支付宝账户2018年10月15日15点27分45秒向詹某159xxx2727支付宝账户转账10000元，詹某于2018年10月15日17点12分59秒将18000元转账至侯锦旺186xxx8363的支付宝账户内。侯锦旺于2018年10月15日17点27分44秒将19500元提款至xxx3543的工商银行卡内。16、被害人郭某陈述：2018年10月4日我在网站上浏览了一条贷款的信息，扫描对方二维码添加了一个叫A0鼎城金融的微信号。当时我想办理小额贷款，说是1-2万手续费800元，我就给一个叫湘的人转了800元。转了以后，A0鼎城金融发微信让我再转4000元，看看我的偿还能力。发了一个收款二维码给我，我扫描支付了，对方昵称是吴某。后来让我再转6000，我说我没有钱了。对方说是让我卸载微信再安装可以开通，后来安装了以后就把我拉黑了。附：郭某微信支付账户查询结果及交易明细证实：郭某分别于2018年10月5日15时31分、16时55分分两次转出4800元，其中一次800元，一次4000元，分别转入陈某及吴某的微信账号内。吴某收到郭某4000元，转至詹某微信账号尾号为099ed账户内。17、被害人邢某陈述：2018年10月5日，我为了给我的蚂蚁花呗提升额度，扫描二维码加了一个人，被骗了13900元。我的农行卡转了4600元，建行卡转了9300元。支付宝账户是18xxx8606，名称邢某。转给一个叫“齐某”的人了。附：银行交易流水、转账明细及微信交易记录证实，该于2018年10月5日11点54分转给一个人叫LET的人1500元。10月5日12点59分转齐某3800元，13点25分转给齐某4300元，14点01分转给齐某4300元。18、被害人张某1陈述：2018年10月5日，我为了提升蚂蚁借呗的额度，扫描二维码加了个人的QQ，第一次转了800元，第二次转了2600元，第三次转了4000元，一共被骗了7400元。附：微信支付账单详情证实，2018年10月5日13点39分34秒，张某1转给陈某800元，14点10分06秒，转给陈某2600元，14点45分12秒，转给陈某4000元。19、被害人曹某陈述：2018年10月13日，我加了一个人的微信。15号晚上我看到他发的能开通蚂蚁借呗，我和他联系想开5万额度，对方说手续费700元，给我发了个微信支付二维码。后来说要2000元激活费，我说没那么多钱，对方说先付1500元，然后我支付了。后来又让我付了500元，说是两次付款IP地址不同，我也付了。再后来让我交3000元激活费，我说没那么多钱，对方说先付1500元，我也支付了，后来又让我付款，我感觉被骗了，就报警了。一共骗了我4200元。附：微信聊天记录、转账记录截图证实，2018年10月15日曹某先后扫码转出4200余元，分别转入微信账号名为房某、陈某1、张某2的微信账户内。经查上述3人的微信交易明细，证实该收到曹某汇款后，分别转给翁某，提现及转入詹某的账户内。(?mailto:曹鹏飞支付账号查询结果证实，曹鹏飞微信支付账号为28ca779@wx.tenpay.com，该账号于2018年10月15日先后扫码转出4200余元。分别转入微信账号名为房汉梁、陈世文、张俊杰的微信账户内。经查上述3人的微信交易明细，证实，该收到曹鹏飞汇款后，分别转入翁晓远，提现及转入詹奕超的账户内。?)20、被害人彭某陈述：2018年11月3日11点左右，我在QQ空间看到一个人发布卖手机的消息。我加了他好友，发现他卖的手机很便宜，我准备228元买个苹果8。对方让我以Q币的形式转账，我转了228元，下午说是交纳关税300元，我又以Q币形式转了300元，转完后他说让我分三次重新给他转300，我又转了300，后对方说海关拆开了说是苹果手机，又让我转3000元，我也以充值Q币的形式转了，就这样陆续转了1万元左右，其中有一笔1500元，有一笔2500元是以微信转账转给他的，其他都是充值Q币的形式。附：微信转账截图，Q币充值截图证实，峰分别于2018年11月3日19点48分26秒、19点34分41秒转账给085xxxe5a6@wx.tenpay.com.(经查询，该账户主体名叫许某)2500元和1500元。另经查询翁某的微信支付宝账户，证实许某在收到被害人彭某的转款后，于2018年11月3日19时49分50秒转给了翁某。翁某于19时50分53秒取现至卡号为xxx1907的民生银行卡内。21、被害人何某1陈述：2018年11月10日，我在微信上看到一个人能提升支付宝借呗的额度到30万，我就相信了，通过微信扫描二维码和支付宝扫描二维码转账9次，共计10060元。后来我发信息，打电话都不接了才知道被骗了。附：被害人何某1的微信支付账号详情查询及交易明细证实，该将一笔3000元，一笔1600元转至微信账号为林某1的人，将1600元转至翁某处，将3000元转至张某处。22、被害人牛某陈述：2018年11月11日，我在网上被骗了15998元。是我在微信群看到一个人发的兼职刷单的信息附带了一个网址，我就点进去了，刚进去就指纹支付直接刷了5999元，订单显示是OPPO商城的订单，支付宝花呗支付的。我就让对方给我退钱，对方让我加了个客服QQ号码，对方说要退款必须再刷5999，然后我就通过微信转账5999元。后来又给我发了个网址，让我转账4000元，付完后对方就把我拉黑了，后来就没有联系了。附：微信转账截图、账号查询结果证实，2018年11月14日16时19分19秒，牛某转账给085xxx@wx.tenpay.com.5999元(经查，该账号主体为孙某)。孙某2018年11月14日收到牛某转的5999元的款项后，将该款转至翁某的账户内。23、被害人金某陈述：2018年11月12日我为了提升花呗额度被骗了4488元。都是微信转的。附：微信转账截图证实，金某给方桃花转账888元，方桃花的账号持有者将该款会同一笔360元的款共计1248元一并转给了翁某。金某给林某1转账3600元，林某1账户持有者将该笔款转给了翁某。24、被害人王某1陈述：2018年11月14日，我为了提升支付宝的借呗额度，被人骗了9880元。一共给对方转账九次。附：微信转账记录证实，王(?mailto:微信转账记录，证实转账的事实。经查，王维的微信账号为两个，分别是085e9858e482ac2e2a88e01f9@wx.tenpay.com、085e9858ede64e0a4c1a4aa99@wx.tenpay.com。?)维于2018年11月14日17点17分40秒转账给xxx@wx.tenpay.com.（该账号主体为林某1）3800元，2018年11月14日17时24分42秒转账给085xxx@wx.tenpay.com.（经查该账号主体为江某）1000元。2018年11月14日24时16秒转账给xxxa8cf2eaa80@wx.tenpay.com.（该账号主体为林某1）3000元。林某1于2018年11月14日16时28分57秒，将款转给了翁某。江某于2018年11月14日17时25分11秒将1000元转给了翁某。四、同案犯供述及其他证人证言25、讯问王某笔录证实：我2018年组织了一帮人参与诈骗了。我组织的人使用自己的微信去收取他人被诈骗的钱财，并将赃款通过微信转移出去，从中获利。我2018年9月份在QQ上联系了一个人，介绍我去给别人使用我的微信收取网上诈骗他人的钱款，然后转移出去，一万元人民币给我80元佣金。后来我见到了这个人，他们有四五个人，其中一个叫阿火的人（经核对，该人系许某1），还有一个叫詹先生（詹志生）。2018年10月份，我就开始发布信息，招了些小弟，帮詹先生他们转移诈骗赃款。我共组织了三四十人帮他们转移赃款共一百多万元。我获利一万多元。我组织的这些人都是在网上找的，有一个叫许某，一个叫林育华。我组织的人到了现场，由阿火和詹先生教他们，先将这些小弟的个人微信支付密码修改后，用小弟的微信二维码收款，然后用微信扫描另一个微信码将钱转走。我跟他们都说过，是网上诈骗的钱。具体怎么骗的不知道。这伙人中，阿火和詹先生是带头的，另外一个叫阿超的，饶平人。我组织的小弟用微信收取被诈骗人的钱后，就转至阿超的微信账号内。他们提现以后得到手续费，其他的赃款转移至何处我不清楚。26、讯问詹某笔录证实：2018年9月份，詹志生找我的，让我跟他一起搞诈骗赚钱。我负责诈骗的赃款取现，一万元提成一百元。詹志生和阿火通过网上诈骗，组织一帮社会人员帮他们用微信收取受害人被骗的钱，然后这帮人再将赃款转到我的微信、支付宝账户内。我收到这些赃款后，就提现到我的银行卡中，卡中有两万元的赃款的时候，我就去银行柜员机取出来，交给詹志生及阿火。有时候也用微信和支付宝去超市套现。大部分赃款被我取现了，有时候我通过微信、支付宝转账给詹志生，由他去取现。他们中间还有一个叫乌弟仔（陈晓鑫）的饶平人，还有一个叫阿奇（许泱琪）的饶平人，胖子（王某）江西人，负责组织社会人员，帮詹志生他们使用微信收取被害人的钱转入我的账户。我帮詹志生他们提现了大概有三四百万元。这些钱都交给詹志生他们了。我听他们说，他们拿到这些钱后，积累到几十万现金，就会将现金带去饶平，我挣了2万多元。他们告诉我，他们的上线通过各种平台发布广告，谎称能开通花呗、借呗、微粒贷，提高这些平台的贷款额度，骗取网上不特定受害人的钱。具体谁在操作诈骗的款，我不清楚。詹志生及阿火负责联络上线诈骗及下级转移资金。胖子负责找社会人员提供微信用于收款转移脏款。许泱琪、陈晓鑫负责操作社会人员微信，帮助转移微信赃款。我跟翁某负责收钱及提现。27、讯问翁某笔录证实：我没有参与诈骗，只是参与了洗黑钱这个环节。从2018年10月27日前后一直到抓了“詹先生”（詹志生）那天。我每天把微信、支付宝的收款二维码发给阿晓（詹某），阿晓发给詹先生，詹先生通过QQ发给别人，然后我就等钱进账。每进一笔钱，我就提现到我的银行卡，等银行卡里的钱到了两万元左右，我就去银行取出来，有时候还会到永乐福超市用微信、支付宝套现。拿到现金后，开始是给阿晓，后来都是把现金给詹先生了。每天晚上收工后，詹先生按当天洗钱金额给阿晓提成，阿晓拿到钱后提成多少给我分钱。阿晓给我的要求是，必须把自己的钱和老板的钱分开，微信、支付宝和银行卡余额都要清零，身份证、银行卡交给阿晓保管，所有密码告诉阿晓，微信、支付宝和绑定银行卡里的钱都是属于老板的钱，不能有我们自己的钱，我们自己只使用现金。做了一个多星期，因为阿晓以前的老板被抓，我就跟阿晓跑路躲起来，期间见到了詹先生，后又跟着詹先生和阿晓又回到陈厝合继续洗钱，之后我取上现金，有时候给阿晓，有时候给詹先生，一直干到詹先生被你们抓起来，我又跑路了。我知道这些是非法途径得来的钱，跑路时遇到詹先生，知道他是阿晓老板，那时候他们给我说这些钱都是电信诈骗来的钱，我挣了不到2000元，你们抓詹先生时，我身上装了13000多元，我和阿晓平分了。28、讯问陈某笔录证实：我是通过许泱琪认识的詹志生，我和许泱琪是多年的朋友，因为我和许泱琪租住的地方不远，许泱琪几乎每天都会去我家里喝茶。今天下午，我在许泱琪家喝茶聊天，看见詹志生随身带的一个黑红色相间的双肩挎包，警察来了才知道里面装了很多钱。我不知道他们是做什么的。29、讯问王某笔录证实：2018年11月14日下午，我在许泱琪父亲的住处和许泱琪、陈某还有两个不认识的人在喝茶。其中一个染了头发（陈晓鑫），一个不染头发（詹志生）。我听到那个没染发的男子说“又收到一笔钱”，大概一二十分钟后，我就带着孩子走了。我把孩子送回家后，大概5点多我又去许泱琪父亲住处，我去了没几分钟就被警察抓了。我看到没染发的那个男子拿着手机发收款的那种二维码，他手机支付宝一直有收款的提示音。我当时猜他们在搞诈骗。我们村里有一个人曾经搞诈骗被通缉过，我们聊天的时候我就知道那个人是通过给别人发收款二维码来搞诈骗。我不认识他，我没有问他搞诈骗的事情。附王某辨认笔录证实，该辨认出染发的男子陈晓鑫和未染发的男子詹志生。五、各被告人的供述与辩解30、被告人詹志生供述：我的上线利用电信网络实施诈骗，诈骗成功后我将诈骗款变现，俗称“洗钱”。我的上线通过很多的微信在朋友圈发广告，受害人看了广告后就会联系上线，上线就给受害人发送收款二维码让他们扫描，这些收款二维码都是我通过人专门制作好交给上线的，等受害人扫描二维码后，钱就会进入到制作二维码的人那，制作二维码的人再通过微信、支付宝把钱转到我这边，我在去银行、超市这些地方把钱变现，最后把钱再交到上线手里，这样整个诈骗就完成了。10月初开始做的，做这个有一个月时间了，这一个月也不是每天都做，断断续续做了有十多天时间，有时候骗不到钱我就不能洗钱。和我一起实施洗钱的有詹某、许泱琪、张某、乌弟仔（陈晓鑫）、胖子（王某）、还有一个我不知道名字的男的，他们都知道我是在洗钱，胖子负责制作收款二维码，我、许泱琪、乌弟仔（陈晓鑫）负责和上线及胖子联系，将胖子制作的收款二维码交给上线，并统计每天的诈骗款，詹某、张某还有那个我叫不上名字的男的负责到银行、超市将钱变现，我自己也去银行、超市变现，另外我和詹某、叫不上名字的那个男子、许泱琪也负责给诈骗上线存款。都是我给他们分工的。一开始胖子是通过我自己的微信、支付宝把钱转给我，我再把钱提到银行卡里，再到银行取款或者直接用微信、支付宝在超市套现刷现金出来，后来我就很少用自己的微信、支付宝了，胖子把钱就转到詹某、张某还有那个我叫不上名字的男的微信、支付宝里，他们把钱提到自己的银行卡里后到银行取款或者超市套现出来。我们每天最少3、4万元，最多一二十万，胖子是得诈骗金额的2.5%，我得4%，其余的钱还有一部分是给打广告的费用，余下的钱都是交给上线，许泱琪、乌弟仔、詹某、张某每人每天在我这得300块钱，另外许泱琪自己还联系了一个诈骗上线，他通过我拿码给他的上线，我从这个上线给我的报酬里拿一成出来给许泱琪，这个上线是许泱琪单独联系的。我总共获利有几万块钱，我使用过我自己的民生银行卡，使用过詹某的工商银行、农业银行卡变现是我联系的侯锦旺、张全体的超市变现，我给他们百分之零点五的手续费，我在这两个超市没有正常消费。我书包里放的16万元的现金是昨天（11月14日）收的诈骗款。我和他之间没有其他经济往来。附詹志生辨认笔录证实：该辨认出侯锦旺、张全体、翁某、张某及“胖子”王某。31、被告人许泱琪供述：2018年8、9月份时候，当时我没有工作，我又听朋友说詹志生没有稳定工作但平时花钱大手大脚，我就想着詹志生有挣钱的门路，然后我就联系詹志生想让他给我介绍个工作，后来我才知道他是给别人洗钱的，就是洗诈骗团伙诈骗来的钱。我和一个外号叫“三眼”的人参与了洗钱。我是2018年10月份开始干的，总共干了有十几天。詹志生说一个人拿那么多钱不安全，就让我和“三眼”去取钱和套现，“三眼”负责进去银行柜台取钱和家乐福超市套现，我在银行和超市的外面等“三眼”。我就是起陪同的作用，去了两天我就不去了，然后只管给詹志生和“三眼”做饭。另外我还帮詹志生核对过每天的进账明细，也帮忙联系上线制作二维码然后再把二维码转发给下家。詹志生洗钱一是拿银行卡去银行取现，二是去汕头市龙湖区黄河路附近的一个永乐福超市套现，套出来的钱我们每次都是回到租住处把钱交给詹志生，詹志生怎么处理的我不清楚。我陪着“三眼”去了两天，意识到这钱来路不正常，然后我就不干了，负责给詹志生对账和联系制作收款二维码。大概一个礼拜后，我就不和詹志生联系了。直到11月11日，詹志生联系我，他说他没有住的地方，我就让他来找我了。然后我又帮他联系制作二维码并进行对账，直到昨天被你们抓住。我是通过詹志生的手机登陆他的QQ号和制作二维码的人取得联系，让他给我制作不等金额的二维码并告知我二维码金额，然后我收到二维码后发给诈骗分子，诈骗分子拿这些二维码再去骗钱，骗到钱后他们会把扫码支付成功的截图发给我，接着我就核对这些支付成功的金额截图和制作二维码的人发给我的二维码金额是否一致。我们就是这么对账的。我们收到诈骗款项后，去银行取现或者去超市套现，然后把钱交给詹志生，他再把钱交给诈骗上线。詹志生负责联系制作收款二维码并把二维码转给下家，把取现或套现的钱交给诈骗上线，我负责制作二维码后转给下家，负责核对每天的进账明细，我跟着“三眼”去银行取过钱，去超市套现过一次。“三眼”负责取现和套现。我挣了2000多元。詹志生给我的这个钱。附许泱琪辨认笔录证实：该辨认出“三眼”詹某。32、被告人陈晓鑫供述：大概一个月前，我在汕头一个酒吧喝酒时认识了詹志生，他说他有那种给诈骗的人使用的微信支付二维码，然后我就加了他的QQ，就跟他谈好给他7%的提成。随后我回到老家，就遇到了一个搞诈骗的人，这个人要让我提供微信付款二维码帮他洗诈骗款，我跟他谈好提成等细节后就同意了，也加了QQ。我只知道他们是搞诈骗的，具体是什么方式、如何诈骗我就不知道了。我平时用QQ和詹志生联系，詹志生使用的QQ号昵称叫“熟弟001”，詹志生负责提供微信支付二维码和组织人把骗来的钱变现，阿琪负责拿詹志生的手机给别人发二维码、对数，每天领300元钱，詹志生说每天给我300元钱，让我买零食、买烟，买完东西剩下的钱就归我自己了。我跟着詹志生做了十多天，然后我爷爷去世了，我回老家了一星期，直到昨天下午我才又回来找詹志生。2018年11月14日14时许，有两个搞诈骗的人跟我要二维码，当时我还在从饶平到汕头的路上，就通过QQ跟詹志生联系，跟他要了二维码发给对方，最后骗到了两笔钱，一共是2388元。诈骗的人骗到受害人的钱后，通过QQ找我要微信收款二维码，然后我就跟詹志生要上二维码通过QQ发给诈骗的人，受害人扫码后，诈骗的人给我发付款截图，我再跟詹志生确认。诈骗的人给我诈骗总金额的8%作为利润，但是我的码是詹志生给我的，我要拿出7%给詹志生，实际上我只能挣到诈骗金额的1%。我一共洗了两笔，第一笔是588元，第二笔是1800元，一共2388元。他们还没给我钱就被抓住了。我知道他们是在搞诈骗。我和詹志生是在酒吧认识的，后来加上他的QQ了，我跟他谈，他说要诈骗总金额7%的提成。阿琪负责给詹志生要二维码，对数，每天领300元。我还见过一个额头上纹了一只眼的男的，我们都叫他“三眼”，另一个男的骑一辆黑色踏板摩托车载着他去找过詹志生，具体做什么我不清楚。附陈晓鑫辨认笔录证实：该辨认出许泱琪、“三眼”詹某。33、被告人侯锦旺供述：我开了个永乐福超市，今年9月底，有4个男的来找我变现，他们通过微信和支付宝扫码支付，然后我把现金给他们，总计金额是2410455元，其中支付宝是1344401元，微信是1066054元。其中有个叫“三眼”（詹某）的人。每天最少也有几千元，多的时候一天7、8万元。我给他们变现1万元给我50块钱好处费。我感觉他们这不正常，次数频繁，金额大，正常情况周围都是银行，完全可以到银行取钱，银行还不收好处费，我也怀疑过，怀疑这钱来路不正。我也是想赚钱。附侯锦旺辨认笔录证实，该辨认出詹志生、詹某、翁某。34、被告人张全体供述：2017年腊月的时候，有一天詹先生一个人去了我店里，问我可不可以套现，我说可以，然后他通过支付宝扫描二维码的方式给我支付宝转了几千块钱，我拿现金给他，按1块钱收的他的手续费，他当时加了我的微信号，说以后想套现的时候提前在微信上问我有没有现金。之后有一段时间他没有来过我店里。今年（2018年）9月底或10月初的时候，詹先生又来我店里找我套现，陆陆续续他几千、一万的套了几次，有时候还把我的二维码照相以后发给别人，让别人给我转钱，然后我把现金给詹先生。后来又有一天他带着另一个人到我店里说要套三、四万块钱，钱比较多，问我能不能少出点手续费，我们商量好按0.5%收费，还说第二天套现的钱更多，当天我给他套现了大概四五万块钱。第二天他们两人来我这里套现，套了五六万块钱，我感觉这个人的钱有问题，就告诉他以后不要到我这套了，我不挣他的钱，之后詹先生就没有再来我店里套过现。另外一个人可能后来到我店里套过一、两次钱，但是到现在已经有较长一段时间没有过来了。他们后来在我那套现的钱金额比较大，我怀疑这些钱有问题，就把他们的转账记录全部删掉了。我有两个微信号，一个微信号是135xxx358，名字叫初心不忘，头像是我的照片；另一个是微信号是188xxx2446，名字叫心想事成。支付宝账号也有两个，一个是135xxx5358，名字叫初心不忘；另一个是微信号是188xxx2446，名字叫心想事成。其中135xxx5358这个号码注册的微信和支付宝是常用的，另外一个号码注册的微信和支付宝基本不用。附张全体辨认笔录证实，该辨认出詹志生。六、证实各被告人涉案金额的证据35、山西恒盛会计事务所晋恒盛鉴[2019]0006号统计报告证实：经山西恒盛会计师事务所统计：2018年9月23日至11月14日取现金额及侯锦旺、张全体支付宝微信共收到詹志生等人转入金额共计5053793.63元；2018年10月1日至11月14日取现金额及侯锦旺、张全体支付宝微信共收到詹志生等人转入金额共计4968429.63元；2018年10月14日至11月14日取现金额及侯锦旺、张全体微信支付宝共收到詹志生等人转入金额共计3914125.63元；2018年11月1日至11月14日取现金额及侯锦旺、张全体微信支付宝共收到詹志生等人转入金额共计1631259.28元；2018年11月14日取现金额及侯锦旺、张全体微信支付宝共收到詹志生等人转入金额共计185728元。侯锦旺支付宝收到詹志生转入金额1249232.91元；微信收到詹志生转入金额966125.72元。共计2215358.63元。张全体2018年9月23日至11月14日共收到詹志生转入金额141135元。七、扣押涉案财物及工具相关证据36、高平市公安局扣押决定书证实：2018年11月15日，该局依法扣押詹志生现金十六万，手机卡贰张，苹果X手机一部，苹果6手机二部，苹果5C手机一部，双肩包一个。37、高平市公安局随案移送清单证实：该局将手机卡三张、涉案款票据一张、手机卡槽一个、银行卡两张、双肩包一个随案移送。扣押许泱琪现金九百元，三星S7手机一部，苹果5S手机一部。扣押陈晓鑫现金七百二十元，苹果6手机一部，苹果6PLUS手机一部。扣押翁某手机卡槽一个，手机卡一张，苹果手机一部，OPPO手机一部，银行卡贰张。8视听资料38、中国农业银行汕头分行、工商银行汕头分行的视频监控，证实取现的过程。39、腾讯公司提供的微信交易记录视频资料。九、其他综合证据40、手机卡、手机卡槽、银行卡、双肩包等物证。41、张全体、翁某、詹某在逃人员登记/撤销表42、被告人詹志生、许泱琪、陈晓鑫、侯锦旺、张全体的基本情况、人口信息表及户籍证明。43、饶平县公安局樟溪派出所、钱东派出所查询情况说明证实：经查询，詹志生、陈晓鑫无犯罪记录。44、广东省饶平县人民法院刑事判决书、执行通知书、缓刑告知书、接受社区矫正保证书证实：许泱琪于2016年7月29日因故意伤害罪被广东省饶平县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，缓刑考验期自2016年8月9日起至2018年2月8日止。对控辩双方争议的焦点问题,原审综合评判如下：1被告人詹志生、许泱琪、陈晓鑫的行为构成诈骗罪。对该争议焦点，被告人詹志生、许泱琪、陈晓鑫及其辩护人均认为本案应当定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，主要理由为：本案三被告人与上线之间事先无通谋，且三被告人未具体实施虚构事实、隐瞒真相的行为，仅是以洗钱、套现为目的提供了二维码，以上，三被告人与诈骗犯上线之间不构成共同犯罪的构成要件。原审认为，作为共同犯罪主观要件的共同犯罪故意，是指各共同犯罪人通过犯意联络，明知自己与他人配合共同实施犯罪会造成某种危害结果，并且希望和放任危害结果的发生。作为共同犯罪的客观要件，要求各行为人在共同故意支配下相互配合，相互补充，形成一个整体。在案证据显示，本案首先由被告人詹志生与多个诈骗集团取得意思联络，后为了实现犯罪目的，准备了手机、银行卡等作案工具，并先后组织了王某、詹某、翁某、许泱琪、陈晓鑫等为诈骗团伙提供微信、支付宝收款二维码，这是诈骗团伙骗取被害人钱款的重要环节，以上各被告人为上线诈骗集团提供帮助，是共同诈骗行为。上述事实，有各被告人在公安机关的供述印证，被告人詹志生在公安机关供述，我的上线通过微信朋友圈发广告，受害人看了广告后就会联系上线，上线就给受害人发送收款二维码让他们扫描，这些收款二维码都是我通过人专门制作好交给上线的，等受害人扫描二维码后，钱就会进入到制作二维码的人那，制作二维码的人再通过微信、支付宝把钱转到我这边，我去变现，将钱交到上线手里，整个诈骗就完成了。同时，被告人詹志生供述：和我在一起实施洗钱的有詹某、许泱淇、张某、陈晓鑫、王某他们都知道我是在洗钱。同案王某证实：其组织三四十人帮助洗钱，由詹志生、许某1教他们，我和他们说过，是网上诈骗的钱。詹某证实：2018年9月，詹志生找的我，让我跟他一起搞诈骗赚钱，我负责诈骗赃款取现。被告人许泱琪在公安机关供述，我通过詹志生的手机登录他的QQ号和制作二维码的人取得联系，让他给我制作不等金额的二维码并告知我二维码金额，我收到后发给诈骗分子，诈骗分子拿这些二维码再去骗钱，骗到钱把支付成功的截图发给我，我核对金额是否一致，再去银行取款或去超市套现。被告人陈晓鑫在公安机关供述，我与QQ昵称为“瓜”的聊天记录的意思是，他发信息“码”意思是有人要被骗了，需要微信支付二维码，我没有回复他，他又发来“？”，我回复了“1”，意思是我知道了，然后找“熟地001”（詹志超）要来微信支付二维码，过了一会他发来信息“鱼该车找不到码现在不知道干嘛去了等一下进”，意思是被害人因为没有码，不知道干嘛去了，最后他发来“鱼跑了”，意思就是这个人没有被骗。到了下午6点多的时候，他又发来“码”，“1”，是指又有人受骗了，要一个微信收款二维码让被害人转账。通过以上各被告人的供述、同案人员证言可知，被告人詹志生、许泱琪、陈晓鑫对其与上线诈骗团伙共同实施的诈骗犯罪行为内容、手段，以及将会造成的危害结果是明知的，且其具体实施的提供收款二维码等行为是受害人财产受损，诈骗犯罪目的得以实现的重要环节。该与明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，单纯的帮助他人转账、套现、取现的行为有本质的区别。以上，本案各被告人在主、客观上均符合共同犯罪的构成要件，被告人许泱琪、陈晓鑫在詹志生的组织下，明知上线是实施诈骗行为，仍帮助上线犯罪团伙提供诈骗使用的二维码，当被害人扫描二维码即被骗取钱财，从而实现诈骗的犯罪目的，本案各被告人实施的制作提供二维码，取现、套现、转款等行为，与上线诈骗集团已形成一个相对稳定的诈骗犯罪整体，各被告人应对其各自参与期间整个组织的整体诈骗行为负责。对被告人詹志生、许泱琪、陈晓鑫及其辩护人提出的本案不构成诈骗罪的辩护意见，原审不予采纳。2关于被告人许泱琪、陈晓鑫参与的时间在案证据显示，本案系电信网络诈骗，各被告人通过网络等虚拟平台实施诈骗行为，在被告人詹志生的组织下，该与詹某、翁某、许泱琪、陈晓鑫已形成相对稳定的电信诈骗犯罪组织，为上线诈骗犯罪提供帮助。“依照法律规定，多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，该‘参与期间’，从被告人着手实施诈骗行为开始起算”。被告人詹志生供述：洗钱这个事情我一个人做不了，10月初的时候，我就联系了詹某、许泱琪和我一起来做的这个，我见乌弟仔（陈晓鑫）整天闲的没事，就也叫他一起来做。11月14日当天被抓获扣押的现金16万元，都是他们两人对账、记账的。陈晓鑫回饶平老家处理他爷爷后事之前的一个星期左右，陈晓鑫就跟着我干开这个了，11月14日那天他到饶平回到汕头后，也帮我对账。被告人许泱琪供述：2018年10月初，我跟着詹志生一起干的时候，陈晓鑫也来到詹志生这里了，我们就是那时候认识的。被告人陈晓鑫供述：之前我跟着詹志生做了十多天，我爷爷去世了，我回老家一个星期，直到昨天下午我才又回来找詹先生。同时，公诉机关在陈晓鑫使用的大苹果手机相册内发现一张10月31日的照片，上面有“结算、总20356-水=18932-广告6200=12731”字样，在陈晓鑫使用的小苹果手机（陈晓鑫称是黄武侠的手机）内发现大量诈骗使用的手机截图、转账记录、二维码，图片生成时间为11月初至11月14日。综上，公诉机关按照各被告人供述和在案证据能够相互印证的部分认定许泱琪参与诈骗的时间为2018年10月1日至2018年11月14日，陈晓鑫参与诈骗的时间为2018年11月1日至2018年11月14日，该指控较为客观。对许泱琪及其辩护人提出的该参与时间为十几天，中间曾离开过，该辩解与其供述的其他事实及在案其他证据存在矛盾，结合被告人詹志生、陈晓鑫的供述及同案犯的证言可证实许泱琪自2018年10月开始参与诈骗，至本案案发，未中断实施诈骗。对陈晓鑫及其辩护人提出的该参与时间为一周，且中间回老家未参与，原审认为，本案系通过网络实施的诈骗，被告人之间及被告人与上线诈骗集团之间多使用QQ联系，被告人陈晓鑫虽辩解中间回老家未参与，本案各被告人与上游诈骗集团共同实施诈骗，不因被告人暂时离开而使犯罪行为整体中断，其仍应为前期实施的诈骗行为后果负责，且公安机关在其使用的手机上发现其所称的回老家期间有大量诈骗使用的手机截图、转账记录、二维码。故对许泱琪、陈晓鑫关于参与时间辩解意见，原审不予采信。3关于本案的诈骗金额庭审中，各辩护人对其的被告人应承担的诈骗数额提出异议，原审认为，首先，在案11名受害人被骗金额资金流向等相关证据证实，上述被害人被诈骗款项最终分别转入詹志生、翁某、詹某、张某等人的银行卡，直接取现或通过侯锦旺、张全体套现，侦查机关为查清诈骗数额、资金流转情况，特聘请了相关会计事务所进行了审计，山西恒盛会计事务所依据詹志生等人涉案银行卡取现金额及侯锦旺、张全体支付宝微信收到詹志生等人的转入金额及交易明细，在报告中详细计算出本案各被告人参与时间节点的诈骗金额，庭审中，经质证，各被告人和辩护人均未提出异议，故公诉机关起诉指控的各被告人诈骗数额客观真实，原审予以支持。其次，依照《最高人民法院、最高人民检察院、公安局》第七条第（二）项的规定，涉案银行账户或者涉案第三方支付账户内的款项，对权属明确的被害人的合法财产，应当及时返还。确因客观原因无法查实全部被害人，但有证据证明该账户系用于电信网络诈骗犯罪，且被告人无法说明款项合法来源的，根据刑法第六十四条的规定，应认定为违法所得，予以追缴。本案中，被告人詹志生供认：诈骗过程中，其使用过自己和詹某的银行卡变现，去张全体、侯锦旺的超市变现，其和他们之间没有其他经济往来。同案翁某供述：阿晓（詹某）要求必须把自己的钱和老板的钱分开，微信、支付宝和银行卡余额都要清零，身份证、银行卡交詹某保管。微信、支付宝绑定银行卡里的钱都是老板的，不能有自己的钱。被告人詹某供认：其为詹志生取钱、套现，有时通过微信、支付宝转给詹志生，由詹志生去取。詹志生供述与詹某无其他经济往来，故可以证实查获的微信、银行卡收支记录、收入及支出钱款均为诈骗所得。庭审中，各被告人均无法说明上述涉案银行卡内款项的来源，依法均应认定为诈骗所得。同时，依照上述意见第六条第（一）项的规定：办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。本案中，公安机关已查证的11名被害人所证实的被骗经过、被骗资金流向证据与在案其他证据能够相互印证证实上述涉案账户系用于电信网络诈骗犯罪。以上，对辩护人相关辩护意见，原审不予采纳。4关于掩饰、隐瞒犯罪所得罪及数额被告人侯锦旺、张全体及其辩护人对其构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的定性均无异议，侯锦旺的辩护人苏继东提出起诉书指控的帮助套现诈骗金额200余万元的依据是侯锦旺手机绑定的银行卡微信、支付宝交易记录，包含超市经营的正常业务的提现及支付超市烟草交易，原审认为，公诉机关出示的山西恒盛会计事务所统计报告显示：该计算侯锦旺的掩饰、隐瞒犯罪金额时，仅统计了詹志生、翁某、詹某支付宝账户向侯锦旺支付宝转入的金额以及詹志生、翁某、詹某、王某、张某微信账户转入侯锦旺微信账户的钱款，并不包含正常超市经营收入和烟草交易，对上述辩护意见，原审不予采纳。另侯锦旺及张全体的辩护人苏继东、田强均提出侯锦旺、张全体一开始并不知道提现的款项是诈骗犯罪所得，所帮忙提现的款项不应计算为犯罪金额的意见，经查，詹志生等人2018年9月23日开始到侯锦旺处提现，2018年10月5日开始到张全体处提现，提现金额多达万元以上，提现频率间隔一天一次，或间隔两三天一次，从金额、频率上看，侯锦旺、张全体应该对提现钱款的来源产生怀疑，本案证据能够认定侯锦旺、张全体明知该物品可能是犯罪所得而帮助其提现，对二辩护人上述辩护意见，原审不予采纳。五、关于本案的量刑被告人詹志生、许泱琪、陈晓鑫向电信诈骗团伙发送微信、支付宝收款二维码、收取诈骗款并进行对账、提现、套现，参与上线的诈骗团伙，对不特定多数人实施诈骗，严重侵害人民群众财产安全和其他合法权益，依法应当从重处罚。被告人詹志生与多个诈骗团伙取得联系，积极准备作案工具，并招揽许泱琪、陈晓鑫及王某等人参与实施诈骗，在共同犯罪中起组织、策划、指挥作用，系主犯，应按照其组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人许泱琪、陈晓鑫在被告人詹志生的组织下，参与诈骗犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应综合考虑二人的主观恶性、参与时间、诈骗金额比照主犯詹志生从轻处罚。被告人许泱琪有犯罪前科，应作为量刑情节考虑。被告人詹志生、许泱琪、陈晓鑫的辩护人均提出其的被告人如实供述，当庭认罪、悔罪等意见成立，原审予以采纳。被告人侯锦旺、张全体明知是犯罪所得，仍帮助詹志生等人套现、取现，侯锦旺帮助詹志生等人转移诈骗款200余万元，张全体帮助詹志生等人转移诈骗款14万余元，量刑时，应结合二被告人的参与时间、数额、非法获利等分别对二被告人进行处罚。被告人侯锦旺经公安机关通知到案，到案后如实供述罪行，系自首，依法法律规定可从轻处罚。被告人张全体虽然系通知到案，但在案发后逃逸，本应重处，考虑到被告人张全体庭审认罪、悔罪且系初犯、偶犯，量刑时可对其酌情从轻处罚。二被告人的辩护人所提从轻处罚的意见成立，原审予以采纳。原审认为：被告人詹志生、许泱琪、陈晓鑫明知是诈骗为了牟取非法利益，帮助电信诈骗团伙发送微信、支付宝收款二维码、收取诈骗款并进行对账、提现、套现，詹志生诈骗金额500余万元，许泱琪诈骗金额490余万元，陈晓鑫诈骗金额160余万元，均属于数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪，依法应当追究刑事责任，并责令退赔被害人损失，对扣押在案的作案工具手机等予以没收。被告人侯锦旺、张全体明知是犯罪所得赃款，多次帮助詹志生等人在各自经营的超市内非法套现，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当依法追究刑事责任。高平市人民检察院指控被告人詹志生、许泱琪、陈晓鑫、侯锦旺、张全体的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、第二条第一款第（一）项，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第六条第（一）项，第七条第（二）项，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，原审判决：一、被告人詹志生犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币十二万元。二、被告人许泱琪犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。三、被告人陈晓鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元。四、被告人侯锦旺犯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。五、被告人张全体犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。六、对扣押在案的手机、手机卡、银行卡等作案工具予以没收，对各被告人的违法所得予以追缴。七、扣押在案的现金161620元，按比例退赔各被害人；不足部分，继续追缴，退赔各被害人。上诉人（原审被告人）詹志生及其辩护人提出：1、上诉人仅有套现取现故意，没有为诈骗环节提供帮助，不符合诈骗罪犯罪构成，应认定为掩饰隐瞒犯罪所得罪。2、上诉人詹志生系初犯偶犯，如实供述罪行，法律意识淡薄，请求二审对上诉人从轻处罚或裁定发回重审。上诉人（原审被告人）许泱琪提出：1、上诉人没有实施帮助电信诈骗团伙的行为，原审关于上诉人犯诈骗罪的定性错误，对上诉人应以掩饰隐瞒犯罪所得罪论处2、原审认定上诉人诈骗金额490万元，该事实认定错误。3、上诉人具有属于从犯、如实供述等情节，据此认为原判刑罚量刑畸重。上诉人（原审被告人）陈晓鑫提出：1、詹志生、许泱琪、上诉人陈晓鑫，对电信网络诈骗上游行为人具体是谁、被害人的具体信息、诈骗方式的具体内容等情况并不清楚，因此上诉人的行为不是诈骗，而是掩饰隐瞒犯罪所得的行为。2、上诉人属于从犯、如实供述、系初犯偶犯，请求二审法院对上诉人减轻处罚。上诉人陈晓鑫的辩护人提出：1、上诉人陈晓鑫的行为应以掩饰隐瞒犯罪所得罪而非诈骗罪论处，原审认定事实及适用法律错误，应予改判。2、原审所提上诉人回老家期间有大量诈骗使用的手机截图、转账记录、二维码，用以证明陈晓鑫在参与诈骗行为未因回家而间断，但该所提证据材料未经原审举证质证，不能作为认定陈晓鑫参与时间的定案依据。3、原审刑罚量刑过重，不符合罪责刑相适应原则。上诉人（原审被告人）侯锦旺提出：1、将上诉人在本案中参与套现的钱款全部认定为掩饰隐瞒犯罪所得的数额，与事实不符，上诉人在刚开始套现的短时间内不具备明知套现钱款为犯罪所得的主观认识。3、上诉人有自首情节，据此认为原审量刑过重，请求二审依法改判。上诉人（原审被告人）张全体提出：1、原审认定上诉人掩饰隐瞒犯罪所得的数额，与事实不符，上诉人实际套现金额不足一审认定的141135元。3、上诉人无前科罪行，法律意识淡薄，请求二审法院对上诉人判处较轻处罚或裁定发回重审。二审查明的犯罪事实及认定事实的证据，与一审查明的事实及采用的证据一致，对此予以认可。关于詹志生、许泱琪、陈晓鑫三名上诉人所提原审对该三人应以掩饰隐瞒犯罪所得罪而非诈骗罪定罪处罚的上诉理由。经查，王某关于向詹志生团伙提供收款二维码用于收取网络诈骗钱款的供述，詹志生、许泱琪、陈晓鑫三被告人关于向电信诈骗上线发送收款二维码用于收取被骗钱款及帮助上线对账记账和套现回款的供述，本案各被害人关于用微信、支付宝扫码付款以致被骗的陈述，在证据链条上互为印证，结合涉案银行卡、微信、支付宝交易明细等书证材料，足以证实詹志生、许泱琪、陈晓鑫三被告人负责联系获取收款二维码后发送至电线诈骗上线，电信诈骗上线负责联系并骗使被害人扫码直至被骗钱款进入微信、支付宝等二维码终端账户，再由詹志生、许泱琪、陈晓鑫等人帮电信诈骗上线进行收款及回款。综合以上事实证据，能够认定上诉人詹志生、许泱琪、陈晓鑫等人与电信诈骗上线形成了完整的诈骗链条，共同实施了诈骗犯罪，原审关于诈骗罪的定性正确，三上诉人所提应以掩饰隐瞒犯罪所得罪定罪处罚的上诉理由不予支持。关于上诉人陈晓鑫及其辩护人所提原审对陈晓鑫参与诈骗期间及诈骗数额认定错误的上诉理由及辩护意见。本院认为，根据詹志生、许泱琪、陈晓鑫等犯罪团伙提供收款二维码帮助电信诈骗上线骗取被害人钱财的犯罪事实，陈晓鑫参与诈骗后回家期间，其帮助诈骗的作用并未随之消除，帮助骗取钱财的行为仍在持续。此外从陈晓鑫直接联系电信诈骗上线及回家归来期间伙同詹志生等人继续参与电信诈骗的行为表征来看，陈晓鑫与上线共同参与实施诈骗的犯意联络并未间断。因此陈晓鑫应对其回家期间电信诈骗共同犯罪后果承担责任，其与辩护人所提该项上诉理由不能成立。关于上诉人侯锦旺、张全体所提原审认定其各自掩饰隐瞒犯罪所得数额与事实不符的上诉理由。经查，原审认定侯锦旺、张全体掩饰隐瞒犯罪所得的数额，有侯锦旺工商银行及支付宝交易明细、张全体工商银行卡交易明细、山西恒盛会计事务所统计报告等证据材料为证，故对该二上诉人所提此项上诉理由不予支持。本院认为，上诉人詹志生、许泱琪、陈晓鑫明知向电信诈骗上线提供的二维码系用于接收被骗钱财，仍通过向上线提供收款码的方式，帮助上线实施电信诈骗行为，使被害人对扫码转付钱款去向及风险产生错误认识的情况下，将钱款转入二维码终端账户，至此出现诈骗罪的既遂结果，此后又通过帮上线对账转账和收款回款的行为，帮助上线获取犯罪所得。詹志生、许泱琪、陈晓鑫共同参与实施电信诈骗，其中詹志生诈骗金额500余万元，许泱琪诈骗金额490余万元，陈晓鑫诈骗金额160余万元，其行为侵害了他人财产权益，构成诈骗罪。原审认定詹志生、许泱琪、陈晓鑫犯诈骗罪，事实清楚、证据确凿、程序合法，应予维持。上诉人侯锦旺、张全体明知詹志生等人套现钱款是犯罪所得，仍在各自经营的超市进行套现，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，原审定性正确予以维持。上诉人詹志生、许泱琪、陈晓鑫共同实施诈骗犯罪，根据全案证据材料所反映出的各自在共同犯罪中的作用和地位，应认定詹志生系主犯，许泱琪和陈晓鑫为从犯，原审对该三人在共同犯罪中所起作用的认定正确，应予维持。综合考虑詹志生、许泱琪、陈晓鑫在诈骗罪共同犯罪中的作用地位，及侯锦旺、张全体掩饰隐瞒犯罪所得的期间、数额及获利事实，根据许泱琪有前科罪行、侯锦旺构成自首、各被告人当庭认罪悔罪、被告人各自犯罪数额事实等量刑因素，原审对各上诉人所判刑罚于法有据量刑适当，二审予以维持。各上诉人所提原审量刑过重的上诉理由不予支持。综上，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 霍敏翔审 判 员 王恩锁审 判 员 刘 鹏 二〇一九年十二月二十四日法官助理 王杨汀书 记 员 刘依凡