苏州市虎丘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0505刑初631号 公诉机关苏州市虎丘区人民检察院。 被告人李萍（曾用名李青），女，1988年7月21日生，汉族，初中文化。2019年7月10日被抓获，同日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，同年8月16日被逮捕，现羁押于苏州市第四看守所。 辩护人李红，江苏能成律师事务所律师，苏州国家高新技术产业开发区法律援助中心指派。 苏州市虎丘区人民检察院虎检诉刑诉〔2019〕563号起诉书指控被告人李萍犯诈骗罪，于2019年11月11日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市虎丘区人民检察院指派检察员万方鹏出庭支持公诉。被告人李萍及辩护人李红到庭参加诉讼。现已审理终结。 苏州市虎丘区人民检察院指控：被告人李萍化名“洪雪娇”假借资金周转困难或生意投资为名，骗取他人钱款共计人民币15000元。具体分述如下： 1.2018年2、3月份期间，被告人李萍化名“洪雪娇”在领航中介公司上班期间以本人及工厂介绍的工人没有生活费为由，骗取被害人李某某现金人民币2000元； 2.2018年9月5日，被告人李萍化名“洪雪娇”以手头资金周转困难为由，骗取被害人李某军人民币3000元； 3.2018年9月至2019年1月，被告人李萍化名“洪雪娇”假借和被害人张某谈恋爱，取得被害人信任后，以做生意要求被害人张某投资为由，骗取被害人张某人民币10000元。 公诉机关认为，被告人李萍以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财产，数额较大，其行为已构成诈骗罪。为证实上述指控的事实及公诉意见，公诉人当庭讯问了被告人李萍，并宣读和出示了相关的证据材料。 被告人李萍归案后辩称其与被害人属于借贷关系，庭审中认罪，但辩称骗取的钱财用于给公公看病、家庭开支。 被告人李萍的辩护人提出的辩护意见是，对起诉书的指控本案的定性没有异议，认为被告人李萍有以下从轻处罚情节：1、被告人认罪态度好，当庭自愿认罪，其对自己的行为深感后悔，可以从宽处罚；2、被告人是初次犯罪；3、被告人在庭审中对自己的行为有反思，并承诺出狱后退赔；4、被告人有两个孩子年龄小，涉案赃款用于公公治病及家庭开支，其主观恶性不大，希望合议庭对被告人从轻从宽处罚。 经审理查明：2018年2、3月份期间，被告人李萍化名“洪雪娇”，以其在领航中介公司介绍工作的工人没有生活费为由，骗取李某某现金人民币2000元；2018年9月5日，被告人李萍化名“洪雪娇”，以手头资金周转困难为由，骗取李某军人民币3000元；2018年9月至2019年1月，被告人李萍化名“洪雪娇”，假借和张某谈恋爱，取得张某信任后，以做生意要求张某投资为由，骗取被害人张某人民币10000元；后被告人李萍制造失联，并逃匿。 归案后，被告人李萍未如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪。 另查明，公安机关从被告人李萍处扣押OPPO手机一部。 上述事实，有公诉人举证并经法庭质证的下列证据证实。 1、被害人李某某的陈述证明： 我在新浒花园四区东大门沿大通路南边收废铁，2018年2月份，我所在的地方附近一家叫领航的中介新来一个女职员，3月份她认识了我老婆花某某；3月份的一天她来我家说她给厂里介绍的工人没有生活费，想找我和我老婆借2000元现金，我们就借给她2000元；后来我和我儿子李某军电话联系时才知道我儿子之前也借给这个女子3000元一直没还；并且她经常去我儿子工作的地方找他，还说要和我儿子处男女朋友，我儿子没同意；她说是我让她去找我儿子的，可我并没有让她去找我儿子。2018年8、9月份，她找我说永安路上一个工厂里有废铁让我去捡，捡完给她点介绍费，她一共给我介绍过三次，我捡完介绍费都立即付给她的，每次几十块钱。2019年1月份后，我、我老婆和我儿子李某军三个人的微信和电话都被她拉黑了，我们联系不上他了。 证人李某某辨认出笔录中提到的女子就是被告人李萍。 2、被害人李某军的证言及辨认笔录证明： 2018年9月份我回苏州我父母家里时，我父母隔壁的隔壁有一个劳务派遣的中介公司的女职员，她自称叫“洪雪娇”，她找到我，向我借钱，当时我和她第一次见面我没同意，她又说临时急用，介绍工人进工厂资金周转不开，说几天后就还我，我看在父母面子上就微信转给她3000元。之后她又推脱说一个月后还，再后来又说几个月后还，到了十二月份我就微信联系不上她了，打电话也没人接。我父母说也借给她2000元没还，联系不上她，电话打不通。对方微信号“pinpin-allpe”、昵称“谁卑微了承诺”，我备注“洪雪娇”。我和她没有其他关系，就见面几次认识而已。 被害人李某军辨认出笔录中提到的洪雪娇就是被告人李萍。 3、接受证据材料清单、微信转账记录、聊天记录证明： 被害人李某军于2018年9月5日22:32微信转给微信号“pinpin-allpe”、昵称“谁卑微了承诺”、备注“洪雪娇”3000元；聊天内容显示其要求对方还钱，对方一直没有回答；也未接微信电话。 4、被害人张某的陈述及辨认笔录证明： 洪雪娇是我表嫂2018年下半年给我介绍的对象,我和她刚认识没几天,她主动提出要做我的女朋友,之后我和她就确定了男女朋友关系,她说要做废铁生意钱不够了,能不能给她点钱,我觉得和她是男女朋友关系就同意了,我说每个月发了工资给她,我一共给她转了4笔钱,第一和第二笔都是2018年9月21日转给她的，分别是2000元和1000元,第三笔是2018年12月25日转给她3500元,第四笔是2019年1月25日转给她3500元。 当时她曾带我到她说的做废铁生意的地方转过一次,地点就在苏州高新区新浒花园四区永安路马路对面,后来我联系不到她了,我去问过那边的老板,老板说根本就不认识洪雪娇这个人,我给他看了我手机里洪雪娇的照片后,他才说她只是给他们送工人的中介,不知道她叫啥,还说没有跟她有合作做废铁的生意,所以洪雪娇所说的做废铁生意的事情是假的,根本没有这回事。 这些钱是算我借给她的,也是她向我要的,她说要做废铁生意,我就以投资的名义打给她的。她没有说过以后还钱,提都没有提过,也从来没有说过类似她家里有困难以后再还的话；我想找她要的,但是2019年1月25日转给她3500元后,我就一直联系不上她了。她一直跟我说她还没有结婚,她到底有没有结婚我也不知道。 我的表嫂是去洪雪娇之前上班的领航中介找工作认识的洪雪娇,当时洪雪娇告诉我嫂子自己还没有结婚,后来我嫂子才把洪雪娇介绍给我。 我一直想找她还钱的，电话联系不上她，微信被她删除了，之前我一直以为是拉黑了。后来我2月17日、3月20日、4月4日三次发送添加好友申请，她都没有通过。 我都是通过微信转账给她的：我的微信号astg169253XXXX,昵称是“无”,她的微信号pinpin-allpe,现在昵称“谁卑微了承诺”,之前昵称“领航18385927279。 被害人张某辨认出笔录中提到的洪雪娇就是李萍。 5、接受证据材料清单、微信信息及微信转账记录证明： 微信号“astg169253XXXX”、昵称“无”一共给微信号“pinpin-allpe”、“昵称“谁卑微了承诺”微信转账四次，共计10000元。 微信聊天记录反映被告人李萍让被害人姐姐有本事报警，且直接删除被害人微信好友，事后被害人三次添加均未成功。 6、被告人李萍的供述和辩解证明： 我隔壁收废品的大叔给过我2000元，当时他让我给他儿子介绍女朋友，我介绍了一个女子给他儿子认识，那个大叔就给了我一个2000元的红包，后面也没找我要。 当时我在中介上班,张某是在找工作的,一直在追求我,当时听到我在做废铁生意,他就主动要投资我,他说赚钱了就把钱还给他,亏钱了就当他投资失败,反正他父母是不知道的,他就分几次把10000元钱转账给了我。后来因为我公公生病,我回老家了,这个生意也就没有继续下去,张某是去年12月份把钱转账给我的,当时我就和他说,如果我不做生意了,钱就还给他,让他等我回苏州,我就联系他,谁知道他告诉了他姐姐,后来他就报警了。张某没有找我还钱,他没说过让我还钱,但是我和他说过我要还钱的。 当时我拿了张某的钱以后,我公公当时生病了,就回老家了,我当时准备把钱还给张某的,张某知道我公公生病了,就说先让我用着他的钱,不用急着还,我就和他说好,等以后再还,我回到苏州以后打工慢慢还给他。 7、证人余某某的证言及辨认笔录证明： 我公司叫苏州国世大生态治理工程有限公司,公司法人是我本人,地址在苏州市高新区永安路128号横塘工业园。2018年3月份左右,有一个叫领航中介的公司找到我公司要给我公司介绍工人,这个领航中介就在新浒花园4区东门附近,当时来的是一个姓杨的男子,后来这个男中介跟我说完介绍工人的事情后就离开,之后给我们送工人的中介人员是一个叫洪雪娇的领航的女中介,她一共来过五六次,总共给我介绍了3个工人。 她（即李萍）从来没有说过和我一起做废铁生意,而且我们公司废铁也少,我们公司主要做烤漆,不做废铁生意,有些废铁的话就直接卖了,我自己也不做废铁生意。 后来她还曾让一个在新浒花园4区东门附近一个收废品的男子过来拉废铁,这男子我认识,不知道叫什么,他来拉废铁来过两三次,之后洪雪娇没有来过我公司,后听说这个女中介骗人家钱。还有那个来我公司收废铁的老头说被她骗了5000元钱。 证人余某某的证言证明其没有和李萍一起做过废铁生意，并辨认出笔录中提到的洪雪娇就是被告人李萍。 8、证人吴某某的证言证明： 我和李萍是2013年认识的，他来我中介公司上班，我们确定了男女朋友关系，2013年6月份我带她回老家见父母，2014年元旦我们在老家办了结婚酒席，2015年她怀孕回老家，后来又来苏州了。我们两关系很好，有两个小孩，都在老家；2019年春节她在苏州没回老家，我们闹过矛盾，后来我回苏州就好了；这次她搬厂里去住了，我回来后她搬回来的。我父母平时都是自己照顾自己，我父亲身体不太好，但我和李萍都没回去照顾；2019年7月3日我父亲血小板减少，我一个人回老家带我父亲去医院检查的，呆了一个礼拜，李萍没有回去；看病费用是我哥吴某某出的，不到2000元；我也给过我父母2000元生活费。 证人吴某某的证言证明其和李萍没有照顾其父母，且没有给其父母垫付大额医疗费。 9、证人杨某的证言及辨认笔录证明： 领航劳务派遣公司在新浒花园四区大通路45号，这个店是2016年左右从别人手上接手的，主要是给别人介绍工作；2017年3月份我将店转给了一个叫许双印的人，许某某和许双印一起经营，2018年10月分左右经我介绍许某某将这个店转给了贾某某，最后贾某某将店转给了一个修电动车的人。许某某经营该店时，我记得有一个小姑娘和贾某某吵过架，还报了警。 证人杨某辨认出笔录中提到的和贾某某吵架的小姑娘就是被告人李萍。 10、公安机关出具发破案经过，抓获经过、扣押清单证明： 本案案发经过及被告人李萍到案的具体经过。公安机关扣押了被告人李萍随身携带OPPO手机一部。 11、户籍资料证明： 被告人李萍犯罪时已年满十八周岁及其身份情况。 本院认为，被告人李萍以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应处三年以下有期徒刑，并处罚金。鉴于被告人李萍当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人李萍犯诈骗罪指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人李萍的辩解及辩护人提出涉案赃款用于公公治病及家庭开支，其主观恶性不大的辩护意见，经查，被告人李萍化名“洪雪娇”利用虚假的身份，虚构事实，骗取钱财后失联并逃匿，符合诈骗罪的构成要件，主观恶性较大；对于赃款的去向及用途，相关证据不足，不予理涉；辩护人的其余辩护意见经查属实，予以采信。据此，本院为保护公民私人财产不受侵犯，惩治犯罪，对被告人李萍依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下: 一、被告人李萍犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月10日起至2020年4月9日止；罚金于判决生效第二日起十个月内缴纳，上缴国库）。 二、责令被告人李萍退赔尚未追缴的赃款人民币一万五千元，发还相关被害人。 三、公安机关扣押的物品由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曹文伟 人民陪审员  严纪安 人民陪审员  吴根男 二〇一九年十二月二十三日 书 记 员  傅俊维