湖南省汨罗市人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0681刑初237号公诉机关湖南省汨罗市人民检察院。被告人周翔，男，1987年7月17日出生于湖南省汨罗市，汉族，初中文化，务农，住湖南省汨罗市。2019年8月27日因涉嫌犯赌博罪由汨罗市公安局决定取保候审，同日由汨罗市公安局执行。2019年12月9日，经汨罗市人民法院决定逮捕，同日由汨罗市公安局执行。现羁押于汨罗市看守所。指定辩护人郭坤，湖南大义律师事务所律师。被告人何焱，曾用名何小林，男，1989年3月22日出生于湖南省汨罗市，汉族，专科文化，务农，住湖南省汨罗市。2019年9月6日因涉嫌犯赌博罪由汨罗市公安局决定取保候审，同日由汨罗市公安局执行。2019年12月9日，经汨罗市人民法院决定逮捕，同日由汨罗市公安局执行。现羁押于汨罗市看守所。指定辩护人黄沁璇，湖南大义律师事务所律师。被告人廖德四，男，1967年10月29日出生于湖南省汨罗市，汉族，小学文化，经商，住湖南省汨罗市。2019年8月9日因涉嫌犯赌博罪被汨罗市公安局刑事拘留，同年8月22日由汨罗市公安局决定取保候审，同日由汨罗市公安局执行。2019年12月9日，经汨罗市人民法院决定取保候审,同日由汨罗市人民法院执行。指定辩护人郑超，湖南大义律师事务所律师。湖南省汨罗市人民检察院以汨检公诉刑诉（2019）217号起诉书指控被告人周翔、何焱、廖德四犯赌博罪于2019年12月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2019年12月18日公开开庭进行了审理。汨罗市人民检察院指派检察员周步云、代理检察员夏芸出庭支持公诉，被告人周翔及其辩护人郭坤、何焱及其辩护人黄沁璇、廖德四及其辩护人郑超均到庭参加了诉讼。现已审理终结。汨罗市人民检察院指控，一、被告人廖德四涉嫌赌博罪的犯罪事实：2016年1月至2017年12月期间，被告人廖德四收受下线码民胥某、廖某乙、毛某、许某、廖某丙、钟某等人的“地下六合彩”赌博投注，共计164750元，其中，收受下线码民胥某“地下六合彩”赌博投注累计5400元，收受下线码民廖某乙“地下六合彩”赌博投注累计47000元，收受下线码民毛某“地下六合彩”赌博投注累计27900元，收受下线码民许某“地下六合彩”赌博投注累计23150元，收受下线码民廖某丙“地下六合彩”赌博投注累计5500元，收受下线码民钟某“地下六合彩”赌博投注累计55800元，被告人廖德四将收受的上述下线码民的码单在赌博网站上通过其会员账号报给上线廖某甲、蔡某乙，并通过赚取“水钱”的方式获利。二、被告人涉嫌赌博罪的犯罪事实：2016年8月至2017年12月期间，被告人周翔收受下线码民周某甲、蔡某丙、曹某、蔡某丁、赵某等人的“地下六合彩”赌博投注，共计750000元，其中，收受下线码民周某甲“地下六合彩”赌博投注累计40000元，收受下线码民蔡某丙“地下六合彩”赌博投注累计250000元，收受下线码民曹某“地下六合彩”赌博投注累计60000元，收受下线码民蔡某丁“地下六合彩”赌博投注累计200000元，收受下线码民赵某“地下六合彩”赌博投注累计200000元，被告人周翔将收受的下线码民的码单在赌博网站上通过其会员账号报给上线蔡某乙，并通过赚取“水钱”的方式获利。三、被告人何焱涉嫌赌博罪的犯罪事实：2016年8月至2017年12月期间，被告人何焱收受下线码民黎某、许某丙、许某乙、周某丙、周某乙、刘某等人的“地下六合彩”赌博投注，共计750000元，其中，收受下线码民黎某“地下六合彩”赌博投注累计20000元，收受下线码民许某丙“地下六合彩”赌博投注累计120000元，收受下线码民许某乙“地下六合彩”赌博投注累计300000元，收受下线码民周某丙“地下六合彩”赌博投注累计70000元，收受下线码民周某乙“地下六合彩”赌博投注累计40000元，收受下线码民刘某“地下六合彩”赌博投注累计200000元，被告人何焱将收受的下线码民的码单在赌博网站上通过其会员账号报给上线蔡某乙，并通过赚取“水钱”的方式获利。被告人廖德四、周翔、何焱分别于2019年8月8日、2019年8月26日、2019年9月6日自动到汨罗市公安局投案。公诉机关认为，被告人周翔、何焱、廖德四以营利为目的，利用“地下六合彩”聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，应当以赌博罪追究廖德四、周翔、何焱刑事责任。被告人周翔、何焱、廖德四自动投案后如实供述自己的犯罪行为均适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款。建议对被告人廖德四判处一年以下有期徒刑，并处罚金，判处被告人周翔、何焱二年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关提交了被告人周翔、何焱、廖德四的户籍材料、到案经过、银行账户交易明细及分析表、微信聊天记录、微信转账记录、短信记录、汨罗市公安局情况说明、湖南省汨罗市人民法院刑事判决书等相关书证；证人蔡某甲、廖某甲、蔡某乙、胥某、廖某乙、毛某、许某甲、廖某丙、钟某、赵某、曹某、蔡某丙、周某甲、蔡某丁、许某乙、周某乙、许某丙、黎某、刘某、周某丙等人的证言；辨认笔录；被告人周翔、何焱、廖德四的供述与辩解等证据证实。被告人周翔及其指定辩护人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人周翔的指定辩护人郭坤的辩护意见是：被告人周翔认罪认罚，具有自首情节，认罪态度好，系初犯、偶犯，主动要求退赃，请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人何焱及其指定辩护人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人何焱的指定辩护人黄沁璇的辩护意见是：被告人何焱认罪认罚，具有自首情节，系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人廖德四及其指定辩护人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人廖德四的指定辩护人郑超的辩护意见是：被告人廖德四认罪认罚，具有自首情节，请求对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实、证据和公诉机关的指控一致。在审理过程中，被告人周翔的家属主动退缴违法所得人民币5000元，同时主动缴纳罚金人民币40000元。被告人何焱的家属主动退缴违法所得人民币5000元，同时主动缴纳罚金人民币40000元。被告人廖德四的家属主动退缴违法所得人民币2000元，同时主动缴纳罚金人民币20000元。本院认为，被告人周翔、何焱、廖德四以非法营利为目的，通过收受他人“地下六合彩”投注的方式聚众赌博，其行为已构成赌博罪。公诉机关的指控成立。被告人周翔的指定辩护人郭坤提出被告人周翔认罪认罚，具有自首情节，认罪态度好，系初犯、偶犯，主动要求退赃，请求对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。被告人何焱的指定辩护人黄沁璇提出被告人何焱认罪认罚，具有自首情节，系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。被告人廖德四的指定辩护人郑超提出被告人廖德四认罪认罚，具有自首情节，请求对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。被告人周翔、何焱、廖德四均主动到案并如实供述自己的犯罪事实，愿意接受处罚，依法对三被告人从轻处罚；被告人周翔、何焱、廖德四的家属积极退缴违法所得并主动缴纳罚金，对三被告人均酌情从轻处罚。被告人周翔、何焱、廖德四的犯罪行为较轻，犯罪后有悔罪表现，根据汨罗市司法局出具的调查评估意见书，对被告人周翔、何焱、廖德四宣告缓刑对其所居住的社区无重大不良影响，本院依法对被告人周翔、何焱、廖德四宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条（二）项以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人周翔犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）二、被告人何焱犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）三、被告人廖德四犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）四、被告人周翔主动退缴的违法所得人民币五千元，被告人何焱主动退缴的违法所得人民币五千元，被告人廖德四主动退缴的违法所得人民币二千元，均予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审 判 长  杨宗辉审 判 员  吴志勇人民陪审员  杨 超二〇一九年十二月二十日书 记 员  胡 金附相关法条：《中华人民共和国刑法》：第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”：（一）组织３人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的；（二）组织３人以上赌博，赌资数额累计达到５万元以上的；（三）组织３人以上赌博，参赌人数累计达到2０人以上的；（四）组织中华人民共和国公民１０人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。