内蒙古自治区通辽市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）内05刑终339号原公诉机关通辽市科尔沁区人民检察院。上诉人（原审被告人）董某，男，1986年9月4日出生，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，农民，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市宁城县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年4月28日通辽市公安局经济技术开发区公安分局刑事拘留，2018年5月16日被逮捕，羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。上诉人（原审被告人）崔某某，男，1986年7月6日出生，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，农民，户籍所在地通辽市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年5月8日被通辽市公安局经济技术开发区公安分局刑事拘留，2018年5月16日被逮捕，羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。上诉人（原审被告人）屈某某，女，1989年11月25日出生，公民身份号码：×××，满族，初中文化，农民，户籍所在地通辽市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年5月14日被通辽市公安局经济技术开发区公安分局取保候审，2019年1月18日被科尔沁区人民法院取保候审。经科尔沁区人民法院决定逮捕，由通辽市公安局经济技术开发区公安分局于2019年6月16日执行，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。上诉人（原审被告人）陈某某，男，1974年12月18日出生，公民身份号码：×××，汉族，中共党员，初中文化，农民，户籍所在地通辽市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年4月1日被通辽市公安局经济技术开发区公安分局刑事拘留，2018年4月20日被取保候审，2019年1月18日被科尔沁区人民法院取保候审。经科尔沁区人民法院决定逮捕，由通辽市公安局经济技术开发区公安分局于2019年6月23日执行，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。上诉人（原审被告人）海某，女，1984年2月10日出生，公民身份号码：×××，蒙古族，小学文化，农民，户籍所在地通辽市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年5月21日被通辽市公安局经济技术开发区公安分局刑事拘留，于2018年5月31日被逮捕，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。原审被告人赵某某，男，1995年12月14日出生，公民身份号码：×××，蒙古族，小学文化，农民，户籍所在地通辽市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年4月10日被通辽市公安局经济技术开发区公安分局刑事拘留，2018年5月16日被逮捕，羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。原审被告人温某某，男，1975年10月18日出生，公民身份号码：×××，蒙古族，小学文化，农民，户籍所在地通辽市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年5月21日被通辽市公安局经济技术开发区公安分局刑事拘留，2018年5月31日被逮捕，羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。原审被告人吴某某，男，1979年7月27日出生，蒙古族，小学文化，农民，公民身份号码：×××。2003年4月18日因犯抢夺罪被内蒙古自治区牙克石市人民法院判处有期徒刑一年，2004年1月31日刑满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年5月22日被通辽市公安局经济技术开发区公安分局刑事拘留，2018年5月31日被逮捕，羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。原审被告人崔某，男，1987年2月2日出生，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，农民，户籍所在地通辽市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年7月18日被通辽市公安局经济技术开发区公安分局刑事拘留，2018年7月26日被逮捕，羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。原审被告人耿某，男，1987年3月1日出生，公民身份号码：×××，蒙古族，初中文化，无业，户籍所在地通辽市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年5月16日被通辽市公安局经济技术开发区公安分局刑事拘留，2018年5月22日被通辽市公安局经济技术开发区公安分局取保候审，2019年1月25日被科尔沁区人民法院取保候审。经科尔沁区人民法院决定逮捕，由通辽市公安局经济技术开发区公安分局于2019年6月17日执行，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。原审被告人白某某，男，1991年1月14日出生，公民身份号码：×××，蒙古族，中专文化，户籍所在地通辽市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年5月17日被通辽市公安局经济技术开发区公安分局刑事拘留，2018年5月18日被取保候审。2019年1月18日被科尔沁区人民法院取保候审。经科尔沁区人民法院决定逮捕，由通辽市公安局经济技术开发区公安分局于2019年6月17日执行，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。通辽市科尔沁区人民法院审理通辽市科尔沁区人民检察院指控原审被告人董某、崔某某、赵某某、屈某某、陈某某、温某某、海某、吴某某、崔某犯合同诈骗罪，被告人耿某犯伪造公司、企业印章罪，被告人白某某犯伪造国家机关印章罪、伪造公司、企业印章罪一案，于2019年8月19日作出(2019）内0502刑初59号刑事判决。宣判后，原审被告人董某、崔某某、屈某某、陈某某、海某提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷，提审上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审法院查明，崔某某、屈某某二人为夫妻关系，共同经营通辽市某汽车销售有限公司；被告人董某是被告人赵某某等人的上线，被告人赵某某是被告人陈某某等人的上线，以上四人联系客户到通辽市某汽车销售有限公司办理贷款购车；被告人温某某、海某、吴某某、崔某为实际购车人。一、被告人董某、崔某某、屈某某、赵某某、陈某某、温某某、吴某某、崔某、海某合同诈骗的事实2017年6月期间，被告人陈某某等人与被告人温某某、吴某某等人商议，以温某某、吴某某、海某的名义贷款购买车辆后，以“要钱不要车”的方式挣取好处费。经被告人陈某某联系被告人赵某某，被告人赵某某又联系到被告人董某，被告人董某联系到通辽市某汽车销售有限公司（以下简称某公司）的被告人崔某某、屈某某。被告人陈某某等人将被告人温某某、吴某某、海某带至某公司填写贷款购车申请表、办理贷款事项，被告人温某某、吴某某、海某从上海某融资租赁有限公司各融资借款89810元购得陆风2016款1．5T手动两驱创领版Plus越野车各一台。2017年6月期间，被告人崔某联系到被告人董某，用上述方式挣取好处费。被告人崔某通过董某到被告人崔某某、屈某某经营的某公司填写贷款购车申请表、办理贷款事项，在上海某融资租赁有限公司融资借款89810元购得陆风2016款1．5T手动两驱创领版Plus越野车一台。期间，被告人崔某某、屈某某在明知道上述购车人无偿还能力且不符合融资条件的情况下帮忙造假使融资借款顺利审批。上述车辆购置成功后，被告人温某某、吴某某、崔某、海某均未实际使用，由被告人董某等人处置。被告人温某某、吴某某、海某、崔某、崔某某、屈某某、赵某某、陈某某等人均获得好处费，其中温某某、吴某某、崔某各10000元、海某8000元。被告人温某某、海某、崔某、吴某某经催收，未偿还相应的融资贷款，且更换联系方式。另查明，上海某融资租赁有限公司于2017年9月3日将被告人吴某某所购案中所涉车辆收回。综上，各被告人以“要钱不要车”的方式挣取好处费、骗取融资借款购车，其中被告人董某、崔某某、屈某某359240元；赵某某、陈某某269430元；温某某、吴某某、海某、崔某89810元。再查明，侦查机关从姚某某（系被告人陈某某前妻）处扣押50000元。二、被告人耿某伪造公司、企业单位印章，被告人白某某伪造国家机关印章和公司、企业单位印章的事实被告人耿某在未经授权的情况下，通过被告人白某某制作了“通辽市科尔沁区农村信用合作联社”、通辽市大赢汽车销售有限公司”等公章，经通辽市公安局司法鉴定中心鉴定，“通辽市科尔沁区农村信用合作联社”系伪造。被告人白某某未经授权私自刻印了“通辽市科尔沁区人力资源和社会保障局”、“通辽万达广场商业管理有限公司”等五枚印章，经通辽市公安局司法鉴定中心鉴定，以上五枚印章均系伪造。案件审理中，被告人耿某、白某某亲属各代缴罚金10000元。2018年3月30日，被告人陈某某被公安机关抓获归案，并于同日临时羁押于天津市宝坻区看守所。2018年4月27日，被告人董某被公安机关传唤归案；2018年4月10日，被告人赵某某被公安机关抓获归案；2018年5月7日，被告人崔某某被公安机关传唤到案；2018年5月14日，被告人屈某某被公安机关传唤到案；2018年5月21日，被告人温某某被公安机关电话传唤到案；2018年5月21日，被告人海某被公安机关传唤到案；2018年5月22日，被告人吴某某被公安机关传唤到案；2018年7月18日，被告人崔某被公安机关抓获归案；2018年5月16日，被告人耿某被公安机关传唤到案；2018年5月16日，被告人白某某被公安机关传唤到案。以上事实，被告人及辩护人均无异议，并有公诉机关当庭出示的徐文哲报案材料、询问笔录、立案决定书、户籍信息、刑事判决书、刑满释放证明、接受证据材料清单、扣押清单、协助查询财产通知书、银行开户信息及流水、租赁申请发车通知函、付款通知函、发票、说明、情况说明、付款记录、对帐单、付款回单、证明、催收记录表、收车证明、融资租赁业务流程、说明证明、银行回执、申请表、发票、手机照片、抵押合同、借条、价格认定书、扣押决定书、证明、营业执照、授权委托书、搜查证、搜查笔录、印鉴提取表、印章鉴定文书、辨认笔录、证人证言、被告人供述、监管信息、抓获经过等证据，经质证，崔某某的辩护人对董某供述部分有异议，认为董某供述中崔某某所述“零首付”与董某让朋友“关照借钱”等有矛盾；被告人耿某的辩护人对被告人白某某的供述有异议，认为与耿某供述不符；对其他证据均无异议。被告人崔某某辩护人出示的工商信息等证据，经公诉人质证，认为不能实现其证明目的。被告人屈某某辩护人出示的出生医学证明，经公诉人质证，对其真实性无异议，认为与本案无关联性。被告人及其他辩护人对上述证据均无异议。原审法院综合审查认为，被告人董某供述与案件事实不符部分，不予采纳。公诉机关出示的其他证据对案件事实有综合证明力，予以确认。辩护人出示的工商信息，能证实通辽市某汽车销售有限公司的工商基本信息；对其他证据证明的问题不予采信。辩护人出示的出生医学证明证明的问题，不予采信。原审法院认为，被告人董某、崔某某、赵某某、屈某某、陈某某、温某某、吴某某、崔某、海某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方财物，其中董某、崔某某、屈某某、赵某某、陈某某骗取数额巨大；被告人温某某、吴某某、崔某、海某骗取数额较大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。系共同犯罪。被告人耿某伪造公司、企业单位的印章，应当以伪造公司、企业单位印章罪追究其刑事责任。被告人白某某伪造国家机关和公司、企业的印章，应当以伪造国家机关印章罪和伪造公司、企业印章罪追究其刑事责任。公诉机关指控成立，应予支持。被告人白某某犯数罪，依法数罪并罚。被告人吴某某曾因故意犯罪被判处刑罚，不思悔改，再次触犯刑律，应当从重处罚。被告人温某某、吴某某、海某、白某某经传唤到案后能够如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人崔某、赵某某、陈某某、崔某某到案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人崔某某、赵某某、陈某某、温某某、海某、吴某某、崔某、耿某、白某某在庭审过程中能够自愿认罪，可以从轻处罚。被告人吴某某所购涉案车辆被收回、被告人陈某某案发后主动向侦查机关退赔、被告人耿某、白某某亲属能够代缴罚金，可以酌情从轻处罚。董某的辩护人提出收回车辆的价值应从指控数额扣除的辩护意见不成立，不予采纳。辩护人提出被告人崔某某系从犯的辩护意见与客观事实不符，该辩护意见不成立，不予采纳。辩护人提出被告人赵某某系具有坦白情节，请求从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。辩护人提出被告人崔某某1具有坦白情节、被害人具有过错的辩护意见不成立，不予采纳。辩护人提出陈某某无罪的辩护意见于法无据，不予采纳；提出被告人陈某某具有坦白情节、主动积极退赔，请求从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。辩护人提出被告人温某某到案后如实供述、认罪态度较好，请求从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳；辩护人提出温某某涉案金额应为10000元的辩护意见于法无据，不予采纳。辩护人提出被告人海某、吴某某具有自首情节、自愿认罪，请求从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。辩护人提出被告人崔某具有坦白情节、认罪态度较好，请求从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。辩护人提出耿某认罪态度较好，请求从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。辩护人提出被告人白某某如实供述犯罪事实、当庭自愿认罪，请求从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。辩护人提出被告人崔某某、陈某某、赵某某、崔某、吴某某、海某、温某某系从犯的辩护意见，经查，各被告人为了得到好处费，均积极实施犯罪行为，该辩护意见不予采纳。综上，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百八十条、第二十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人董某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元。二、被告人崔某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三万元。三、被告人屈某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三万元。四、被告人赵某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元。五、被告人陈某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。六、被告人吴某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元。七、被告人温某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。八、被告人海某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。九、被告人崔某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。十、被告人耿某犯伪造公司、企业单位印章罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。十一、被告人白某某犯伪造国家机关印章罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯伪造公司、企业印章罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。十二、扣押物品由扣押机关通辽市公安局经济技术开发区公安分局依法处理，其中从姚某某处扣押人民币50000元由扣押机关发还被害单位上海某融资租赁有限公司。十三、责令被告人退赔被害人上海某融资租赁有限公司共计269430元，其中董某、崔某某、屈某某、崔某共同退赔89810元；董某、崔某某、屈某某、赵某某、陈某某、温某某共同退赔89810元；董某、崔某某、屈某某、赵某某、陈某某、海某共同退赔89810元。被告人陈某某已退赔50000元。宣判后，原审被告人董某、崔某某、屈某某、陈某某、海某不服一审裁判结果，提出上诉，各上诉人的上诉请求及理由均为：对原审认定事实无异议，认为原审法院量刑过重，请求二审法院依法从轻处罚。二审查明的事实与原审查明的事实一致。原审法院认定事实的证据均经原审当庭举证、质证，各证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，予以全部采信。二审期间，上诉人没有提交新的证据。本院认为，上诉人董某、崔某某、屈某某、陈某某、海某、原审被告人赵某某、温某某、吴某某、崔某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方财物，其中董某、崔某某、屈某某、赵某某、陈某某骗取数额巨大；温某某、吴某某、崔某、海某骗取数额较大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。系共同犯罪。原审被告人耿某伪造公司、企业单位的印章，应当以伪造公司、企业单位印章罪追究其刑事责任。被告人白某某伪造国家机关和公司、企业的印章，应当以伪造国家机关印章罪和伪造公司、企业印章罪追究其刑事责任。应受刑罚处罚。针对上诉人董某、崔某某、屈某某、陈某某、海某等提出的请求二审法院从轻处罚的上诉请求。经查，原审法院在对五名上诉人及原审各被告人定罪量刑时已经充分考量了各人的犯罪情节，并在量刑中予以体现，各上诉人的上诉请求于法无据，不予支持。原审法院依据上诉人董某、崔某某、屈某某、陈某某、海某、原审被告人赵某某、温某某、吴某某、崔某、耿某、白某某的犯罪事实、性质、社会危害性等，对其定罪准确、量刑适当、适用法律正确、审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项,裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 础 鲁审判员 金 影审判员 宋凯文二〇一九年十二月十七日书记员 祝家宝