贵州省贵阳市云岩区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔0103刑初465号公诉机关贵州省贵阳市云岩区人民检察院。被告人李世春，男，1985年7月23日出生，彝族，高中文化，贵阳富源康贸易有限公司实际负责人，户籍所在地四川省会理县，现住贵阳市云岩区。2018年6月21日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被贵阳市公安局云岩分局刑事拘留，2018年6月29日被取保候审。2019年12月10日，由本院决定逮捕；2019年12月12日，由贵阳市公安局云岩分局执行逮捕。现羁押于贵阳市云岩区看守所。辩护人张慧君、卻星竹，贵州普众律师事务所律师。被告人冯金金，男，1989年1月22日出生，汉族，初中文化，贵阳云岩富源康健康食品经营部负责人，户籍所在地湖北省荆门市东宝区，现住贵阳市云岩区。2018年5月25日因涉嫌非法吸收公众存款罪被贵阳市公安局云岩分局刑事拘留，2018年6月30日被逮捕。现羁押于贵阳市云岩区看守所。辩护人萧蒙，贵州宇秦律师事务所律师。贵州省贵阳市云岩区人民检察院以云检公诉刑诉（2019）1981号起诉书指控被告人李世春、冯金金犯非法吸收公众存款罪，于2019年3月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵阳市云岩区人民检察院指派检察员余箫出庭支持公诉，被告人李世春、冯金金，辩护人张慧君、卻星竹、萧蒙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2012年9月，被告人李世春在贵阳市云岩去开办了贵州福源康贸易有限公司，对外销售养生产品。2015年3月，被告人李世春为扩大公司经营并对外募集资金，于2015年3月在本市云岩区开办了贵阳云岩福源康食品经营部，由被告人冯金金实际经营管理。在本市经济技术开发区经济技术开发区贵阳经开区福源康健康食品经营部、贵阳市经济技术开发区福源康园足疗店，分别安排李某（另案处理）、刘某（另案处理）实际经营管理。2015年3月至2017年12月期间，被告人李世春安排被告人冯金金、李某、刘某等人及公司员工，以口口宣传、发放宣传单形式向公众公开宣传投资蔬菜基地、养殖基地、养老院等投资项目，并承诺按期还本付息的模式，先后向60余名客户集资400多万元。案发后，被告人李世春经公安机关电话通知，主动到公安机关投案自首；被告人冯金金主动到公安机关投案自首。庭审中，公诉机关列举相关证据材料，认为被告人李世春、冯金金的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究二被告人的刑事责任，建议判处被告人李世春有期徒刑三年至五年，并处罚金；建议判处被告人冯金金有期徒刑二年至四年，并处罚金。被告人李世春、冯金金对起诉指控的事实无异议，表示认罪认罚。被告人李世春的辩护人当庭提交签收条及谅解书，证实李世春在案发后积极采用以物抵债和退还现金方式退赃，取得部分集资参与人的谅解。提出对公诉机关指控被告人李世春的犯罪金额有异议，应以审计结论为准；被告人系初犯、偶犯，有自首情节，认罪认罚，主观恶性和社会危害性较小，积极退赔被害人财产并获得大部分被害人谅解，依法可从轻减轻处罚。建议对其判处有期徒刑三年并适用缓刑。被告人冯金金的辩护人提出，其是初犯、偶犯，有自首情节，系从犯，建议从轻处罚。经审理查明：2012年9月，被告人李世春在贵阳市云岩区开办了贵州福源康贸易有限公司，对外销售养生产品。2015年3月，被告人李世春为扩大公司经营并对外募集资金，在本市云岩区开办了贵阳云岩福源康食品经营部，由被告人冯金金实际经营管理；2015年6月和2017年3月，先后在本市经济技术开发区经济技术开发区开办贵阳经开区福源康健康食品经营部和贵阳市经济技术开发区福源康园足疗店，分别安排李某、刘某（均另案处理）实际经营管理。2015年3月至2017年12月期间，被告人李世春安排被告人冯金金、李某、刘某等人及公司员工，以口口宣传、发放宣传单形式向公众公开宣传投资蔬菜基地、养殖基地、养老院等投资项目，并承诺按期还本付息的模式，先后向36名集资参与人集资。经审计，被告人李世春涉及非法吸收公众存款金额为2441530元，集资参与人收回本金及利息364200元；被告人冯金金涉案的金额2144320元，涉及的集资参与人收回本金及利息311400元。案发后，被告人李世春经公安机关电话通知，主动到公安机关投案并如实供述犯罪事实；被告人冯金金主动到公安机关投案并如实供述犯罪事实。另查明，除审计报告中列明的集资参与人收回的本金及利息364200元外，被告人李世春在公安机关立案后，由其家属和本人找到部分集资参与人采用退还赃款和以物抵债的方式进行退赃，共计退还赃款10000元，以物抵债245700元。其中，向集资参与人王某退还赃款4000元，退还陆洪春2000元，退还毛仲芬4000元；用以物抵债的方式向黎世纯抵债10000元，向黄昌会抵债16000元，向曾祖华抵债53000元，向曾金莲抵债14000元，向周英全抵债7000元，向周英碧抵债76200元，向吴惠杰抵债28000元，向蒋绍珍抵债15400元，向孙同凤抵债25000元，向张诗俊抵债1100元，袁某、沈某表示收到以物抵债，但金额不明（现有证据无法表明抵债金额）。李世春因退赃获得部分集资参与人谅解。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证的受案登记表及立案决定书、户籍证明、到案经过、银行账户流水信息、贵州福源康贸易有限公司工商资料、个人投资分红协议、个人投资合同，被告人李世春、冯金金的供述与辩解，集资参与人陈述，审计报告，补充侦查情况说明等证据和辩护人提交的证据证实，足以认定。本院认为，被告人李世春、冯金金违反国家法律、金融管理法规的规定，非法向社会公众吸收资金，其中，被告人李世春涉及非法吸收公众存款金额为2441530元，被告人冯金金涉案金额21444320元，数额巨大，二被告人的行为已构成非法吸收公众存款罪，应依法予以惩处。贵阳市云岩区人民检察院指控被告人李世春、冯金金犯非法吸收公众存款罪的罪名成立，本院予以确认。二被告人在共同犯罪中，被告人李世春起主要作用，系主犯；被告人冯金金起次要作用，系从犯，对被告人冯金金应当减轻处罚；二被告人在案发后主动到公安机关投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可减轻处罚。关于被告人李世春辩护人提出的犯罪金额应以审计结论为准，李世春系初犯、偶犯，有自首情节，认罪认罚，积极退赔获得部分被害人谅解，依法可从轻减轻处罚的辩护意见；被告人冯金金辩护人提出的其是初犯、偶犯，有自首情节，系从犯，可从轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。因被告人李世春系主犯，本案涉及众多集资参与人，还有1821630元赃款未退还，对其辩护人提出的主观恶性和社会危害性较小，对其适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人李世春犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除之前羁押的9天，即自2019年12月12日起至2021年12月2日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）；二、被告人冯金金犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月25日起至2020年1月24日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）；三、尚未追回的赃款依法继续予以追缴，发还集资参与人俱领。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  唐 艳人民陪审员  刘代林人民陪审员  梁 剑二〇一九年十二月十三日书 记 员  林 云