宁夏回族自治区银川市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）宁01刑终431号原公诉机关宁夏回族自治区银川市兴庆区人民检察院。上诉人（原审被告人）辛娟，女，1983年5月30日出生，公民身份号码×××，回族，高中文化，河北省新城县人，无业。户籍所在地宁夏石嘴山市。2016年9月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，10月14日被取保候审，2017年10月13日被监视居住，2018年4月12日解除监视居住，同年4月20日因涉嫌犯伪造、买卖国家机关证件罪被依法逮捕。现羁押于银川市看守所。辩护人张阳阳，宁夏浩晟律师事务所律师。宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院审理宁夏回族自治区银川市兴庆区人民检察院指控原审被告人辛娟犯诈骗罪、信用卡诈骗罪、伪造国家机关证件罪一案，于2019年11月4日作出（2018）宁0104刑初943号刑事判决。原审被告人辛娟不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。原判认定，一、诈骗的事实自2016年4月，被告人辛娟以能低价为被害人张某某购进苹果6plus手机，并由自己以高价卖出获得利润为由，骗取张某某的信任。张某某先后多次向被告人支付手机款购买手机，但辛娟收到手机款后未能将手机交付给张某某，并以“南方发洪水”、“路不好走”等借口欺骗张某某。经宁夏正大会计事务所对辛娟诈骗金额鉴定：辛娟骗取张某某钱款共计612250元。上述事实，有公诉机关提交的户籍证明、受案登记表、立案决定书、到案经过、接受证据材料清单、手机视频截图、微信聊天记录、转账记录、调取证据通知书、销售明细表、苹果手机价格明细表及清单、出库单、银行交易明细、提取笔录、出入境记录、机票及住宿发票、营业执照及税务登记证、民事判决书、视听资料、司法鉴定意见书、消费记录、证人王某甲、郭某甲、马某某、王某乙、胡某某、陈某甲、何某某、郭某乙的证言、被害人李某某、张某某的陈述、被告人辛娟的供述等证据予以证实。二、信用卡诈骗的事实（一）2015年8月24日，被告人辛娟在宁夏黄河农村商业银行胜利支行申领了卡号为×××的信用卡一张。自2015年8月24日至2017年1月，辛娟持该信用卡，透支本金共计19770.01元。后经宁夏黄河农村商业银行多次催收，均未归还。作案后，辛娟逃避银行催收。透支资金挥霍。（二）2015年3月20日，被告人辛娟使用虚假的工作单位及工资证明在宁夏银行永康支行申领了卡号为×××信用卡一张。自2015年3月20日至2015年8月，辛娟持该信用卡，透支本金共计43922.11元。后经宁夏银行多次催收，均未归还。作案后，辛娟逃避银行催收。透支资金挥霍。三、伪造国家机关证件的事实2015年的一天，被告人辛娟通过电话联系做假证的人伪造了一本《中华人民共和国房屋所有权证》（石房权证惠农区字第H201202168号）、两本《中华人民共和国国有土地使用证》（石国用（2012）第惠22110号）。经石嘴山市国土资源局惠农区分局、石嘴山市不动产登记事务中心确认，上述证件均系伪造。上述事实，被告人辛娟无异议，并有公诉机关提交的扣押决定书、被害人陈述、被告人供述等证据予以证实。原判认为，被告人辛娟以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的手段，骗取他人61.225万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；以非法占有为目的，超过规定期限透支，并经发卡银行二次有效催收后超过三个月仍未归还，透支金额为63692.12元，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪；伪造国家机关证件，其行为已构成伪造国家机关证件罪。被告人辛娟一人犯数罪，应数罪并罚。关于被告人及辩护人提出的其不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，首先，被害人张某某在2016年4月至6月，陆续向被告人辛娟支付手机款，但按照被告人辛娟2016年9月8日在公安机关的供述称，其将张某某支付的手机款用于偿还之前欠付手机供应商的货款，并没有为张某某购进手机。同时，在张某某陆续给辛娟打款期间，手机供应商马某某也在给辛娟供应手机，但辛娟也并没有将手机给张某某，故被告人对于收取被害人的钱款具有非法占有的目的；其次，通过胡某某、王某甲等人的陈述，并没有上家为辛娟提供低价收购，高价卖出的业务，同时，辛娟以虚假的理由欺骗张某某，其行为符合诈骗罪的构罪条件，故对被告人及辩护人的辩称及辩护意见不予采纳。被告人辛娟归案后如实供述自己信用卡诈骗罪及伪造国家机关证件罪犯罪事实，对这两起犯罪应认定坦白。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十六条第一款第（四）项、第二百八十条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条之规定，判决：1.被告人辛娟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币六万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币八万二千元；2.公安机关从被告人处扣押《中华人民共和国房屋所有权证》一本、《中华人民共和国国有土地使用证》二本，系伪造证件，依法予以没收。上诉人辛娟及其辩护人提出，1.原判认定上诉人的行为构成诈骗罪系定性错误。上诉人主观上没有非法占有的目的，客观上未虚构事实、隐瞒真相，虽然因其欠供货商的部分货款及其合伙人王某甲私自扣留部分货物导致未能将款项返还被害人，但被害人支付的款项全部用于购货。2.原判认定上诉人构成诈骗罪事实不清，证据不足。认定诈骗61.225万元事实不清，主要证据来自于被害人陈述及证人证言。王某甲称其被上诉人骗了33.7248万元与事实不符。综上，请二审法院依法改判。经二审审理查明的事实及采纳的证据与一审相同。本院认为，上诉人辛娟以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物61.225万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；以非法占有为目的，超过规定期限透支63692.12元，并经发卡银行二次有效催收后超过三个月仍未归还，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪；伪造国家机关证件，其行为已构成伪造国家机关证件罪。上诉人归案后，如实供述透支信用卡不归还、伪造国家机关证件的犯罪事实，属坦白，依法从轻处罚。关于上诉人辛娟及辩护人提出原判定性错误，认定事实不清，证据不足的上诉及辩护意见，经查，上诉人辛娟向被害人张某某虚构可以低价购进手机再高价卖出，让被害人张某某从中赚取差价的事实，隐瞒其实际是在本地以高价购进手机再以低价卖出的真相，有相关书证及其在手机上发布的广告、被害人张某某的陈述、证人证言及其本人的供述予以证实，而其以赔钱获取被害人张某某信任的方式，获得更多钱财的行为，必然导致资金链的断裂，最终使被害人张某某交付给其的钱财遭到巨大损失。上诉人辛娟与王某甲等人之间是否合伙、买卖关系，王某甲是否欠其的钱均不能否定上诉人对被害人虚构事实，隐瞒真相，使被告人产生错误认识交付巨额钱财的事实，因此，相关事实是否存在均不影响对上诉人行为的定性。综上，对于上诉人及其辩护人的上诉及辩护意见均不予采纳。同时对辩护人调取证据的申请不予支持。原判认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，处理适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  曾琳巧审判员  孟佳鹏审判员  黄 琼二〇一九年十二月十九日书记员  李梦婷本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》：第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。