浙江省龙泉市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1181刑初165号 公诉机关龙泉市人民检察院。 被告人陈伟明，男，1976年10月5日出生于浙江省云和县，汉族，初中文化，务工，住浙江省云和县。因本案于2019年1月11日被云和县公安局刑事拘留，同年1月29日被逮捕。现羁押在云和县看守所。 被告人王彪，男，1987年5月26日出生于浙江省云和县，汉族，高中文化，务工，住浙江省云和县。因本案于2018年11月2日被云和县公安局刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押在龙泉市看守所。 被告人洪乐平，男，1994年7月5日出生于浙江省云和县，汉族，初中文化，务工，住浙江省云和县。曾因犯妨害公务罪于2017年1月13日被云和县人民法院判处有期徒刑七个月，于2017年1月27日刑满释放。因本案于2019年1月29日被云和县公安局刑事拘留，同年3月5日被逮捕。现羁押在龙泉市看守所。 被告人李铭豪，男，1999年8月4日出生于浙江省云和县，汉族，初中文化，务工，住浙江省云和县。曾因犯盗窃罪于2018年3月15日被浙江省温州市鹿城区人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元。因本案于2018年12月19日被云和县公安局刑事拘留，于2019年1月15日被逮捕。现羁押在浙江省景宁畲族自治县看守所。 被告人张世耀，男，2000年2月4日出生于浙江省云和县，汉族，初中文化，务工，住浙江省云和县。因本案于2018年12月10日被云和县公安局刑事拘留，于2019年1月15日被逮捕。现羁押在浙江省景宁畲族自治县看守所。 龙泉市人民检察院以龙检公诉刑诉〔2019〕160号起诉书指控被告人陈伟明、王彪、洪乐平、李铭豪、张世耀犯强迫交易罪，于2019年9月27日向本院提起公诉。本案经浙江省丽水市中级人民法院指定本院审判。本院依法组成合议庭，在适用简易程序审理过程中发现本案不宜适用简易程序，转为普通程序，公开开庭审理了本案。龙泉市人民检察院指派检察员赵丽萍出庭支持公诉，被告人陈伟明、王彪、洪乐平、李铭豪、张世耀到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：1.2016年下半年，云和县进行“低小散”企业（作坊）整治。云和县人民政府确定沙溪区块的两块建设用地（坐落于云和县白龙山街道××路×号、×号）作为一般工业固废处理中心阀门废渣区块，并向具有阀门固废处理资质的企业招标，在正式投产后要求原先的固废处理企业（作坊）停产。为此，杨伟军（已判决）等人成立云和县凯鑫固废回收利用有限公司（以下称凯鑫公司），陈子良（已判决）等人成立云和县凯祥固废回收利用有限公司（以下称凯祥公司），参与阀门固废处理建设地块竞标。 在竞标开始之前，卢新伟（已判决）、杨伟军伙同陈子良及吕某1（相对不起诉）、李某（另案处理）、被告人陈伟明多次在李某的店内商议要将两块建设用地都拿到：其中，卢新伟、杨伟军以凯鑫公司的名义负责竞标第一块地，陈子良、李某、陈伟明、吕某1以凯祥公司的名义负责竞标第二块地，并且商议第一块地由卢新伟、杨伟军等人出面让其他竞标者不敢参与投标或退出投标，同时叫一些社会青年在投标当天到现场聚众造势。后卢新伟、杨伟军找到参与竞标的刘某1等人，用言语威胁刘某1，要求刘某1放弃第一块地的投标。2016年9月20日，卢新伟、杨伟军、陈子良、吕某1、李某、陈伟明到云和县招投标中心参与投标，并纠集王某1、杨某1、吴某2、张某7等社会青年到现场。 投标过程中，现场的社会青年坐到刘某1等竞标对手身边，以言语威胁及恐吓迫使刘某1退出竞标。最终卢新伟、杨伟军、陈子良等人以人民币61万（以下均为人民币）、135万的低价分别拍得面积相当的第一、第二地块。 2.2017年11月，凯鑫公司与凯祥公司进行了股权变更，变更后两个公司的股东及股份完全相同，凯鑫公司法定代表人为杨伟军，凯祥公司法定代表人为陈子良，其中卢新伟以郑某名义占股35%，杨伟军占股30%，王某2（王某5的父亲）占股15%，陈子良占股10%，吕某1以吕某3的名义占股10%。同时，在竞拍所得地块上建设厂房建筑〔权证号为浙（××）云和县不动产权第××号、浙（××）云和县不动产权第××号〕。2018年3月，两家公司开始试运营，实际由相同人员进行管理，在地区行业中形成一定的垄断，并利用垄断地位强制要求其他企业仅可在其处进行固废处理。在经营过程中，卢新伟、杨伟军、陈子良得知浙江某机械有限公司（以下简称某公司）在厂房内进行固废处理，卢新伟、杨伟军遂前往某公司固废处理车间，叫停正在生产的工人，要求停止固废处理。同时，安排王某5负责组织被告人王彪、李铭豪、张世耀、洪乐平在某公司门口24小时盯梢。连续盯梢15天后，导致某公司众多员工离职、固废堆积、生产停滞、产量降低，某公司被迫放弃固废处理，并同意凯鑫公司、凯祥公司将阀门固废运走处理。其中，王彪、洪乐平、李铭豪、张世耀分别非法获利400元、3000元、3000元、2600元。 3.其他违法事实 2018年9月15日，卢新伟、杨伟军等人为了强迫他人退出特定的经营活动，指使王少波纠集被告人王彪、李铭豪等人对龙泉市安仁镇的某阀门厂盯梢1天。其中，王彪非法获利1000元。 另查明：2018年11月1日，被告人王彪在云和县城东路汽车站门口被民警抓获归案。同年12月10日，被告人张世耀在云和县城东路小城故事酒吧内被民警抓获归案。同年12月19日，被告人李铭豪在浙江省慈溪市某小区门口被抓获归案。2019年1月11日，被告人陈伟明在丽水市高铁站出口被民警抓获归案。同年1月29日，被告人洪乐平在云和县家中被抓获归案。五被告人归案后均如实供述了自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚。 案发后，被告人王彪、李铭豪、张世耀分别向本院退缴违法所得1400元、3000元、2600元。 2019年1月29日，民警从被告人洪乐平处扣押苹果手机一部。 上述事实，被告人陈伟明、王彪、洪乐平、李铭豪、张世耀在开庭审理过程中均无异议，并有被告人陈伟明、王彪、洪乐平、李铭豪、张世耀的供述与辩解；同伙卢新伟、杨伟军、陈子良、王少波的交代；证人吕某1、李某、林某1、吴某1、朱某、王某1、杨某1、吴某2、张某1、刘某1、唐某、陈某1、杨某2、郑某1、余某、雷某、吕某2、郑某2、潘某、严某、宋某、王某2、陈某2、陈某3、张某2、张某3、张某4、蓝某、张某5、梅某、韦某、王某3、柳某、华某、林某2、梁某、叶某1、张某6、蒋某、钟某、游某、黄某、范某、季某、陈某4、姚某、徐某、周某、吕某3、叶某2、项某、王某4、杨某3、刘某2的证言；物证：被告人洪乐平的手机一部；受案登记表、归案经过、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、云和县人民政府办公室文件、竞买资格确认书复印件、竞买报价单、竞价记录表、成交确认书复印件、公司的登记基本情况及股东会决议、举报登记表及回复截图、建设项目环境影响报告表、电费明细表、承诺书、转账记录复印件、银行交易明细、刑事判决书、行政处罚决定书、查封决定书、查封清单及照片、某公司社保信息表、户籍信息；辨认笔录、检查笔录；电子证物检查工作记录、电子数据光盘等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈伟明、王彪、洪乐平、李铭豪、张世耀伙同他人实施强迫交易，情节严重，其行为均已构成强迫交易罪。公诉机关指控罪名成立，证据确实充分。被告人陈伟明在与卢新伟等人共同犯罪过程中，起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王彪、洪乐平、李铭豪、张世耀在与卢新伟、王少波等人共同犯罪过程中，起次要、辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人洪乐平曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人李铭豪有前科情节，酌情从重处罚。被告人陈伟明、王彪、洪乐平、李铭豪、张世耀归案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚；被告人王彪、李铭豪、张世耀已退缴违法所得，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陈伟明犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月11日起至2020年4月10日止；罚金已缴纳）； 二、被告人王彪犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月2日起至2020年1月1日止；罚金限判决生效后即缴纳）； 三、被告人洪乐平犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币七千元，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月29日起至2020年3月28日止；罚金限判决生效后即缴纳）； 四、被告人李铭豪犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币六千元，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月19日起至2020年1月18日止；罚金已缴纳）； 五、被告人张世耀犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月10日起至2020年1月9日止；罚金已缴纳）； 六、被告人王彪、李铭豪、张世耀向本院退缴的违法所得共计人民币七千元予以没收，上缴国库；责令被告人洪乐平退出违法所得人民币三千元，上缴国库；随案移送的手机一部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨 娟 审 判 员  林晓鹏 人民陪审员  季资梅 二〇一九年十二月十九日 代书 记员  殷晓芳