江苏省睢宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0324刑初657号 公诉机关江苏省睢宁县人民检察院。 被告人高福民，男，1985年5月2日出生，汉族，初中文化，无业，住甘肃省张掖市山丹县。被告人高福民因涉嫌诈骗，于2018年11月17日被成都市公安局青羊区分局行政拘留五日；因涉嫌诈骗罪，于2019年2月12日被刑事拘留，2019年3月21日被逮捕。现羁押于睢宁县看守所。 辩护人何胜平，四川顶泰律师事务所律师。 被告人雍思波，男，1990年6月15日出生，汉族，初中文化，农民，住四川省剑阁县。被告人雍思波因涉嫌诈骗罪，于2019年2月11日被刑事拘留，2019年3月21日被逮捕。现羁押于睢宁县看守所。 辩护人裴宝团，江苏仁台律师事务所律师（法律援助）。 被告人柯野，男，1982年1月16日出生，汉族，高中文化，农民，住湖北省十堰市郧西县。被告人柯野曾因涉嫌诈骗罪，于2017年被浙江省绍兴市公安局柯桥分局刑事拘留一个月；因涉嫌诈骗罪，于2019年2月12日被刑事拘留，2019年3月21日被逮捕。现羁押于睢宁县看守所。 辩护人张金山，江苏泰信律师事务所律师。 被告人高阳，男，1982年12月10日出生，汉族，初中文化，无业，住黑龙江省哈尔滨市阿城市。被告人高阳因涉嫌诈骗罪，于2019年2月11日被刑事拘留，2019年3月21日被逮捕。现羁押于睢宁县看守所。 辩护人宋静，江苏千秋业律师事务所律师。 睢宁县人民检察院以睢检诉刑诉〔2019〕492号起诉书指控被告人高福民、雍思波、柯野、高阳犯诈骗罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。睢宁县人民检察院指派检察员顾瑶出庭支持公诉，被告人高福民及其辩护人何胜平、被告人雍思波及其辩护人裴宝团、被告人柯野及其辩护人张金山、被告人高阳及其辩护人宋静均到庭参加诉讼，现已审理终结。 睢宁县人民检察院指控，2016年7月至2018年11月份，被告人高福民、雍思波、柯野、高阳与被告人毛洪春、贾明、史维超、王志凯（另案处理）等人相互组合或者与他人组合，在四川省成都市、北京市、黑龙江省哈尔滨市、吉林省长春市等地的医院、地铁口、广场附近人流量密集的地方，采取“一人摆象棋残局，其他人冒充路人当棋托吸引被害人参与，在被害人下棋时故意指点被害人下棋，导致被害人输棋，并在现场使用支付宝、微信为被害人兑换现金”的方式实施诈骗，并将骗来的现金在摆棋者提成5%后，剩下的平分。以这种方式共实施诈骗21起，其中被告人高福民参与作案6起，涉案金额为人民币25300元；被告人雍思波参与作案6起，涉案金额人民币24200元；被告人柯野参与作案5起，涉案金额为人民币18800元；被告人高阳参与作案7起，涉案金额为人民币31520元。具体分述如下： 1、2018年5月25日20时许，被告人高福民、雍思波、毛洪春等人在成都市四河地铁口附近，通过下象棋残局的方式骗取被害人王某甲人民币2800元。 2、2018年5月28日18时许，被告人雍思波与被告人毛洪春等人，在四川省成都市成华区一面馆店附近，通过下象棋残局的方式骗取被害人李某甲8100元。 3、2017年8月26日，被告人柯野与被告人王志凯等人，在北京市昌平区潘家园地铁口附近，通过下象棋残局的方式骗取被害人马某6500元。 4、2018年10月27日，被告人高阳、史维超等人在江西南昌市八一广场附近天桥上通过下象棋残局的方式骗取受害人何承旺4500元。 5、2018年11月15日，被告人雍思波、高福民与被告人毛洪春等人，在四川省成都市武侯区世纪广场地体口附近，通过下象棋残局的方式骗取被害人刘某甲人民币4800元。 6、2017年9月1日，被告人柯野与被告人王志凯等人在北京首都图书馆附近，通过下象棋残局的方式骗取被害人王某乙人民币5100元。 7、2017年3月25日，被告人柯野等人在浙江省绍兴市浙江工业职业技术学院门口，通过下象棋残局的方式骗取被害人叶某2700元。 8、2018年3月28日，被告人柯野、雍思波等人在四川省成都市武侯区桐梓林地铁口附近，通过下象棋残局的方式骗取被害人杨某甲人民币1000元。 9、2017年4月18日，被告人高阳与他人组合，在黑龙江省佳木斯市客运站进出口附近通过下象棋残局的方式骗取被害人刘某乙人民币2500元。 10、2018年10月28日，被告人高阳与史维超、刘凯等人，在江西省南昌市八一广场附近一个天桥上，通过下象棋残局的方式骗取被害人陈某人民币4800元。 11、2018年3月20日，被告人雍思波与被告人贾明等人，在四川省成都市金牛区金周路地铁站附近，通过下象棋残局的方式骗取被害人李某乙人民币4000元。 12、2018年7月25日，被告人雍思波与被告人毛洪春等人，在四川省成都市财富又一城附近，通过下象棋残局的方式骗取被害人王某丙人民币3500元。 13、2018年1月9日，被告人高福民与被告人毛洪春等人，在四川省成都市金周路地铁站出口附近，通过下象棋残局的方式骗取被害人王某丁人民币4500元。 14、2018年6月9日，被告人高福民与被告人毛洪春等人在四川省成都市磨子桥地铁口附近，通过下象棋残局的方式骗取被害人彭某人民币4000元。 15、2017年12月4日，被告人高福民与被告人毛洪春等人，在四川省成都市天河地铁出口附近，通过下象棋残局的方式骗取被害人李某丙人民币800元。 16、2017年11月1日，被告人高福民与被告人严川东、贾明等人，在四川省成都市省医院地铁出口附近，通过下象棋残局的方式骗取被害人杨某乙人民币8400元。 17、2018年9月6日，被告人柯野与被告人毛洪春等人，在四川省成都市成都西站地铁口附近，通过下象棋残局的方式骗取被害人张某甲人民币3500元。 18、2018年3月21日，被告人高阳与他人组合，在黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路附近，通过下象棋残局的方式骗取被害人董某人民币6800元。 19、2017年4月3日，被告人高阳与他人组合，在吉林省长春市重庆路附近，通过下象棋残局的方式骗取被害人赵某人民币7300元。 20、2017年4月3日，被告人高阳与他人组合，在黑龙江省哈尔滨市南宫区哈西服装城附近，通过下象棋残局的方式骗取被害人周某人民币4300元。 21、2016年7月19日，被告人高阳与他人组合，在黑龙江省哈尔滨市火车站附近，通过下象棋残局的方式骗取被害人林某人民币1320元。 2019年2月11日，被告人雍思波被成都铁路公安处阆中车站派出所民警抓获；2019年2月11日，被告人高阳主动至哈尔滨市公安局巡警支队投案；2019年2月12日，被告人高福民、柯野分别被山丹县公安局、襄阳铁路公安处谷城车站派出所民警抓获；上述四被告人到案后均如实供述了上述犯罪事实。 为支持对上述事实的指控，公诉机关向本院提供了被告人高阳、柯野、高福民、雍思波的供述，另案处理被告人毛洪春、贾明等人的供述，被害人张某乙、李某甲等人的陈述，支付宝、微信转账截图，辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人高福民、柯野、雍思波、高阳以非法占有为目的，隐瞒事实真相，多次诈骗他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人高福民、柯野、雍思波、高阳分别与他人共同故意犯罪，应当对其所参与的共同犯罪结果承担责任。请求法院依法判处。 被告人高福民、雍思波、柯野、高阳对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，均未提出辩解意见。 被告人高福民的辩护人的辩护意见为，被告人高福民系坦白，且自愿认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚。 被告人雍思波的辩护人的辩护意见为，被告人雍思波系坦白，且自愿认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚。 被告人柯野的辩护人的辩护意见为，被告人柯野系坦白，自愿认罪认罚，在共同犯罪中起从属作用，系从犯，建议法庭对其从轻处罚。 被告人高阳的辩护人的辩护意见为，被告人高阳系自首，自愿认罪认罚，并积极退赃，建议法庭对其从轻处罚。 经审理查明，2016年7月至2018年11月份，被告人高福民、雍思波、柯野、高阳与被告人毛洪春、贾明、史维超、王志凯（另案处理）等人相互组合或者与他人组合，在四川省成都市、北京市、黑龙江省哈尔滨市、吉林省长春市等地的医院、地铁口、广场附近人流量密集的地方，采取“一人摆象棋残局，其他人冒充路人当棋托吸引被害人参与，在被害人下棋时故意指点被害人下棋，导致被害人输棋，并在现场使用支付宝、微信为被害人兑换现金”的方式实施诈骗，并将骗来的现金在摆棋者提成5%后，剩下的平分。以这种方式共实施诈骗21起，其中被告人高福民参与作案6起，涉案金额为人民币25300元；被告人雍思波参与作案6起，涉案金额人民币24200元；被告人柯野参与作案5起，涉案金额为人民币18800元；被告人高阳参与作案7起，涉案金额为人民币31520元。具体分述如下： 1、2018年5月25日20时许，被告人高福民、雍思波与已决犯毛洪春等人结伙在成都市四河地铁口附近，通过下象棋残局的方式骗取被害人王某甲人民币2800元，其中转账给雍思波1500元，转账给高福民500元。 2、2018年5月28日18时许，被告人雍思波与已决犯毛洪春等人，在四川省成都市成华区一面馆店附近，通过下象棋残局的方式骗取被害人李某甲人民币8100元，其中转账给雍思波两笔共4000元。 3、2017年8月26日，被告人柯野与已决犯王志凯等人，在北京市昌平区潘家园地铁口附近，通过下象棋残局的方式骗取被害人马某人民币6500元，其中转账给柯野两笔共2500元。 4、2018年10月27日，被告人高阳与他人在江西南昌市八一广场附近天桥上通过下象棋残局的方式骗取受害人何承旺人民币4500元，其中转账给高阳两笔共2000元。 5、2018年11月15日，被告人雍思波、高福民与已决犯毛洪春等人，在四川省成都市武侯区世纪广场地铁口附近，通过下象棋残局的方式骗取被害人刘某甲人民币4800元，其中转账给高福民1600元，转账给雍思波三笔共1200元。 6、2017年9月1日，被告人柯野与他人在北京首都图书馆附近，通过下象棋残局的方式骗取被害人王某乙人民币5100元，其中转账给柯野2500元。 7、2017年3月25日，被告人柯野与他人在浙江省绍兴市浙江工业职业技术学院门口，通过下象棋残局的方式骗取被害人叶某2700元，其中转账给柯野两笔共2400元。 8、2018年3月28日，被告人柯野、雍思波等人在四川省成都市武侯区桐梓林地铁口附近，通过下象棋残局的方式骗取被害人杨某甲人民币1000元，其中雍思波负责摆棋，柯野负责转账两笔共800元。 9、2017年4月18日，被告人高阳与他人组合，在黑龙江省佳木斯市客运站进出口附近通过下象棋残局的方式骗取被害人刘某乙人民币2500元，其中转账给高阳1220元。 10、2018年10月28日，被告人高阳与他人在江西省南昌市八一广场附近一个天桥上，通过下象棋残局的方式骗取被害人陈某人民币4800元，其中转账给高阳2500元。 11、2018年3月20日，被告人雍思波与他人在四川省成都市金牛区金周路地铁站附近，通过下象棋残局的方式骗取被害人李某乙人民币4000元，其中转账给雍思波3000元。 12、2018年7月25日，被告人雍思波与他人在四川省成都市财富又一城附近，通过下象棋残局的方式骗取被害人王某丙人民币3500元，其中转账给雍思波1000元。 13、2018年1月9日，被告人高福民与他人在四川省成都市金周路地铁站出口附近，通过下象棋残局的方式骗取被害人王某丁人民币4500元，其中转账给高福民2000元。 14、2018年6月9日，被告人高福民与他人在四川省成都市磨子桥地铁口附近，通过下象棋残局的方式骗取被害人彭某人民币4000元，其中转账给高福民三笔共1300元。 15、2017年12月4日，被告人高福民与他人在四川省成都市天河地铁出口附近，通过下象棋残局的方式骗取被害人李某丙人民币800元，其中转账给高福民800元。 16、2017年11月1日，被告人高福民与他人在四川省成都市省医院地铁出口附近，通过下象棋残局的方式骗取被害人杨某乙人民币8400元，其中转账给高福民4900元。 17、2018年9月6日，被告人柯野与他人在四川省成都市成都西站地铁口附近，通过下象棋残局的方式骗取被害人张某甲人民币3500元，其中转账给柯野两笔共3500元。 18、2018年3月21日，被告人高阳与他人在黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路附近，通过下象棋残局的方式骗取被害人董某人民币6800元，其中转账给高阳4800元。 19、2017年4月3日，被告人高阳与他人在吉林省长春市重庆路附近，通过下象棋残局的方式骗取被害人赵某人民币7300元，其中转账给高阳6400元。 20、2017年4月3日，被告人高阳与他人在黑龙江省哈尔滨市南宫区哈西服装城附近，通过下象棋残局的方式骗取被害人周某人民币4300元，其中转账给高阳四笔共4300元。 21、2016年7月19日，被告人高阳与他人在黑龙江省哈尔滨市火车站附近，通过下象棋残局的方式骗取被害人林某人民币1320元，其中转账给高阳420元。 2019年2月11日，被告人雍思波被成都铁路公安处阆中车站派出所民警抓获；2019年2月11日，被告人高阳主动至哈尔滨市公安局巡警支队投案；2019年2月12日，被告人高福民、柯野分别被山丹县公安局、襄阳铁路公安处谷城车站派出所民警抓获；上述四被告人到案后均如实供述犯罪事实。 另查明，在审判环节，被告人高阳亲属主动代为退还赃款31520元，上述款项由公安机关发还各相应被害人。 上述事实，被告人高福民、柯野、高阳、雍思波在开庭审理过程中均不持异议，且有已决犯毛洪春等人的供述，被害人李某甲、王某甲等人的陈述，支付宝、微信转账截图，辨认笔录，发破案经过及到案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人高福民、雍思波、柯野、高阳以非法占有为目的，隐瞒事实真相，多次诈骗他人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控成立，适用法律正确，本院予以采纳。被告人高福民、柯野、高阳、雍思波与他人共同故意犯罪，应当对其所参与的共同犯罪结果承担刑事责任。被告人高福民、雍思波、柯野到案后，均能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人高阳主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以对其从轻处罚。被告人高福民、雍思波、柯野、高阳自愿认罪认罚，均可以从轻处罚。被告人高阳自愿退赔全部赃款，可以酌情对其从轻处罚。故对被告人高福民、雍思波、柯野的辩护人提出的三被告人系坦白，且自愿认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对被告人高阳的辩护人提出的被告人高阳系自首，自愿认罪认罚，主动退赔全部赃款，建议法庭对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。关于被告人柯野的辩护人提出的被告人柯野在共同犯罪中起从属作用，系从犯的辩护意见，经查，被告人柯野在所参与的诈骗犯罪中，与他人相互配合、分工明确，并非起从属作用，不宜认定为从犯，故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。对被告人高福民、雍思波、柯野的违法所得，依法予以追缴，退赔各被害人。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人高福民犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币四千元。 二、被告人雍思波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元。 三、被告人柯野犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。 四、被告人高阳犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元（已缴）。 （上述四被告人的刑期均从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人高福民的刑期自2019年2月12日起至2020年3月11日止；被告人雍思波的刑期自2019年2月11日起至2020年2月10日止；被告人柯野的刑期自2019年2月12日起至2019年12月11日止；被告人高阳的刑期自2019年2月11日起至2020年1月10日止。被告人高福民、雍思波、柯野的罚金均于判决书生效后三十日内缴纳。） 五、责令被告人高福民、雍思波、柯野于判决生效后十日内将所诈骗的赃款，退赔各被害人（详见退赔明细）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  倪泗娟 审 判 员  陈晓红 人民陪审员  王 克 二〇一九年十二月五日 法官 助理  宁斐然 书 记 员  陈 宇 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 附：退赔明细                            序号                       被告人（退赔义务人）                       被害人                       退赔数额（人民币）                               1                       高福民、雍思波                       王云龙                       2800元                               2                       雍思波                       李松                       8100元                               3                       柯野                       马聪亮                       6500元                               4                       雍思波、高福民                       刘强                       4800元                               5                       柯野                       王振远                       5100元                               6                       柯野                       叶林峰                       2700元                               7                       柯野、雍思波                       杨兴悦                       1000元                               8                       雍思波                       李田友                       4000元                               9                       雍思波                       王超                       3500元                               10                       高福民                       王波                       4500元                               11                       高福民                       彭建华                       4000元                               12                       高福民                       李武桂                       800元                               13                       高福民                       杨璐                       8400元                               14                       柯野                       张埃                       3500元                附赔偿明细