山东省梁山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0832刑初486号 公诉机关梁山县人民检察院。 被告人马慧云，女，1989年9月15日出生于山东省梁山县，汉族，初中文化，务农，住梁山县。因诈骗他人，于2018年12月9日被梁山县公安局处以行政拘留十二日。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月17日被梁山县公安局刑事拘留，同月29日经梁山县人民检察院批准被逮捕。现羁押于济宁市看守所。 辩护人王坦，山东求胜律师事务所律师。 梁山县人民检察院以梁检一部刑诉〔2019〕239号起诉书指控被告人马慧云犯诈骗罪，于2019年10月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。梁山县人民检察院指派检察员马德涛出庭支持公诉，被告人马慧云及其辩护人王坦到庭参加诉讼。现已审理终结。 梁山县人民检察院指控，2018年9月27日至2019年4月16日，被告人马慧云利用手机“微商截图王”软件制作假的支付宝转账截图，以购买商品或用支付宝金额换取微信金额的方式，多次对多家门市店主及微商店主实施诈骗，非法获利40897.7元。具体犯罪事实分述如下： 1.2018年9月27日至同月28日，被告人马慧云在梁山县皇家贝某母婴店内，多次通过伪造支付宝转账记录的方式，骗取被害人马某1价值201元的货物及5100元资金。案发后，被告人马慧云将5101元资金返还给被害人马某1。 2.2018年10月5日，被告人马慧云在梁山县丽源洗化店内，通过伪造支付宝转账记录的方式，骗取被害人李某1价值546元的洗化用品。案发后，该货款已返还给被害人。 3.2018年10月26日，被告人马慧云在梁山县春素洗化店内，通过伪造支付宝转账记录的方式，骗取被害人郑某价值536元的产品，后以借钱为由骗取被害人郑某2100元资金。案发后，被告人马慧云将2136元资金返还给被害人郑某。 4.2018年11月30日，被告人马慧云在梁山县伦达广场，通过伪造支付宝转账记录的方式，骗取被害人李某2价值19元的水果及600元资金。 5.2018年12月1日，被告人马慧云在梁山县人民医院南开心宝贝孕婴店内，通过伪造支付宝转账记录的方式，骗取被害人陈某价值148元的物品及600元资金。 6.2018年12月4日，被告人马慧云在梁山县货旁新华箱包店内，通过伪造支付宝转账记录的方式，骗取被害人于某1200元资金。 7.2018年12月8日，被告人马慧云在梁山县欧雅女装店内，多次通过伪造支付宝转账记录的方式，骗取被害人梁某价值380元的物品及2800元资金。 8.2019年2月21日，被告人马慧云在梁山县福来大虾店内，通过伪造支付宝转账记录的方式，骗取被害人马某31500元资金。案发后，被告人马慧云将1500元资金返还给被害人马某3。 9.2019年2月26日至4月9日，被告人马慧云在微信上，多次通过伪造支付宝转账记录的方式，骗取被害人高某价值4335元的衣物及资金。案发后，被告人马慧云将4335元资金返还给被害人高某。 10.2019年3月18日至4月5日，被告人马慧云在微信上，多次通过伪造支付宝转账记录的方式，骗取被害人王某价值9100.7元的衣物及资金。案发后，被告人马慧云将2839.9元资金返还给被害人王某。 11.2019年3月29日至4月13日，被告人马慧云在微信上，多次通过伪造支付宝转账记录的方式，骗取被害人潘某价值7032元的服装及资金。 12.2019年4月12日，被告人马慧云在梁山县瑾草御颜店内，通过伪造支付宝转账记录的方式，骗取被害人韩某价值1000元的化妆品。 13.2019年4月15日，被告人马慧云在微信上，两次通过伪造支付宝转账记录的方式，骗取被害人包某价值400元的面霜及3000元资金。 14.2019年4月16日，被告人马慧云在梁山县麦兜汉堡店内，通过伪造支付宝转账记录的方式，骗取被害人路某300元资金。 2019年4月16日19时许，被告人马慧云在梁山县家中被民警抓获。 针对指控的上述事实，公诉机关提交了以下证据：1.物证：扣押的化妆品等物证；2.书证：户籍信息、微信聊天记录等书证；3.被害人陈述：被害人马某1、李某1等人的陈述；4.被告人供述和辩解：被告人马慧云的供述和辩解；5.鉴定意见：梁山县价格认证中心价格认定结论书；6.辨认笔录：辨认人马某1、李某1等人的辨认笔录。 公诉机关认为，被告人马慧云以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人马慧云对公诉机关指控的罪名和大部分犯罪事实无异议，对起诉书指控的第十起犯罪事实辩解称，王某微信转账给其的资金2839.9元其已全部退还；其只收到十几件衣服，价值2000元左右。 其辩护人对公诉机关指控被告人马慧云犯诈骗罪定性无异议，但提出起诉书指控的第十起犯罪数额应为4839.9元，而非9100.7元，且其具有以下从宽处罚的情节：被告人马慧云认罪态度好，系坦白；积极退出部分赃款；本次犯罪系初犯、偶犯。 经审理查明： 2018年9月27日至2019年4月16日，被告人马慧云利用手机“微商截图王”软件制作假的支付宝转账截图，以购买商品或用支付宝金额换取微信金额的方式，多次对多家门市店主及微商店主实施诈骗，非法获利36636.9元，后向部分被害人返还非法所得16457.9元。具体犯罪事实分述如下： （一）2018年9月27日至同月28日，被告人马慧云在梁山县皇家贝某母婴店内，多次通过伪造支付宝转账记录的方式，骗取被害人马某1价值201元的货物及5100元资金。案发后，被告人马慧云将5101元资金返还给被害人马某1。 上述事实，被告人马慧云在庭审中予以供认，并有公诉机关提交并经庭审质证的被害人马某1的陈述及辨认笔录，被告人马慧云的供述与辩解，被害人马某1的微信截图等证据证实，足以认定。 （二）2018年10月5日，被告人马慧云在梁山县丽源洗化店内，通过伪造支付宝转账记录的方式，骗取被害人李某1价值546元的洗化用品。案发后，该货款已返还给被害人李某1。 上述事实，被告人马慧云在庭审中予以供认，并有公诉机关提交并经庭审质证的被害人李某1的陈述及辨认笔录，被告人马慧云的供述与辩解，被害人李某1的微信截图等证据证实，足以认定。 （三）2018年10月26日，被告人马慧云在梁山县春素洗化店内，通过伪造支付宝转账记录的方式，骗取被害人郑某价值536元的产品，后以借钱为由骗取被害人郑某2100元资金。案发后，被告人马慧云将2136元资金返还给被害人郑某。 上述事实，被告人马慧云在庭审中予以供认，并有公诉机关提交并经庭审质证的被害人郑某的陈述及辨认笔录，被告人马慧云的供述与辩解，被害人郑某的微信截图，被害人郑某与马慧云微信聊天记录等证据证实，足以认定。 （四）2018年11月30日，被告人马慧云在梁山县伦达广场，通过伪造支付宝转账记录的方式，骗取被害人李某2价值19元的水果及600元资金。 上述事实，被告人马慧云在庭审中予以供认，并有公诉机关提交并经庭审质证的被害人李某2的陈述，被告人马慧云的供述与辩解，被害人李某2的微信截图等证据证实，足以认定。 （五）2018年12月1日，被告人马慧云在位于梁山县人民医院南的开心宝贝孕婴店内，通过伪造支付宝转账记录的方式，骗取被害人陈某价值148元的物品及600元资金。 上述事实，被告人马慧云在庭审中予以供认，并有公诉机关提交并经庭审质证的被害人陈某的陈述，被告人马慧云的供述与辩解，被害人陈某的微信截图等证据证实，足以认定。 （六）2018年12月4日，被告人马慧云在位于梁山县货旁的新华箱包店内，通过伪造支付宝转账记录的方式，骗取被害人于某1200元资金。 上述事实，被告人马慧云在庭审中予以供认，并有公诉机关提交并经庭审质证的被害人于某的陈述，被告人马慧云的供述与辩解，被害人于某的微信聊天记录，被告人马慧云的微信转账记录等证据证实，足以认定。 （七）2018年12月8日，被告人马慧云在梁山县欧雅女装店内，多次通过伪造支付宝转账记录的方式，骗取被害人梁某价值380元的物品及2800元资金。 上述事实，被告人马慧云在庭审中予以供认，并有公诉机关提交并经庭审质证的被害人梁某的陈述，被告人马慧云的供述与辩解，被害人梁某的微信聊天记录，被告人马慧云的微信转账记录等证据证实，足以认定。 （八）2019年2月21日，被告人马慧云在梁山县福来大虾店内，通过伪造支付宝转账记录的方式，骗取被害人马某31500元资金。案发后，被告人马慧云将1500元资金返还给被害人马某3。 上述事实，被告人马慧云在庭审中予以供认，并有公诉机关提交并经庭审质证的被害人马某3的陈述及辨认笔录，被告人马慧云的供述与辩解，被害人梁某的微信截图等证据证实，足以认定。 （九）2019年2月26日至4月9日，被告人马慧云在微信上，多次通过伪造支付宝转账记录的方式，骗取被害人高某价值4335元的衣物及资金。案发后，被告人马慧云将4335元资金返还给被害人高某。 上述事实，被告人马慧云在庭审中予以供认，并有公诉机关提交并经庭审质证的被害人高某的陈述，被告人马慧云的供述与辩解，被害人高某的微信聊天、转账记录等证据证实，足以认定。 （十）2019年3月18日至4月5日，被告人马慧云在微信上，化名“李琪”，多次通过伪造支付宝转账记录的方式，骗取被害人王某价值2000元的衣物及2839.9元资金。案发后，被告人马慧云将2839.9元资金返还给被害人王某。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据予以证实： 1、被害人陈述 被害人王某的陈述，证实2019年3月18日至4月5日，微信号为×××、微信名为李琪的人通过微信向其购买童装共计117件，累计金额6227.9元，每次交易都会向其发送一个支付宝转账成功的截图，其轻信“李琪”发送的支付宝转账截图，多次向“李琪”（梁山县）发货；期间“李琪”以衣服不合适为由要求退款，其通过微信分十八次给“李琪”现金和红包共计2872.8元，但其没有收到对方退款的任何一件货物。其共被诈骗9100.7元。后“李琪”通过微信退给其2800多元，其实际损失6227.9元。 2、被告人供述和辩解 （1）被告人马慧云在侦查阶段的供述和辩解，供认2019年3月中旬至4月初，其多次利用“微商截图王”软件制作假的支付宝转账截图，发送至安徽合肥市微商店主微信上，骗取微商店主售卖的童装，发现对方没有发觉支付宝未实际到账，便在对方发货前，以其中几件衣服不想要了为由，要求对方通过微信退款，如此十几次，共获利约4000元（含二十件左右童装）；4月初被发现后，其因担心对方报警而把收到的退款金额全部返还给微商店主。 （2）被告人马慧云的当庭供述和辩解，供认2019年3月中旬至4月初，其化名“李琪”（收货地址梁山县），利用“微商截图王”软件制作假的支付宝转账截图，通过微信向微商王某发送，骗取王某的童装和资金，后将王某转给其的资金2839.9元全部退还，骗取的童装未退还，但其收到的童装只有二十件左右，价值约2000元。 3、书证 （1）受案登记表、立案决定书等，证实2019年4月5日，被害人王某因被诈骗9100.7元到合肥市公安局经济技术开发区分局报案，该局于4月7日立案；对方微信号为×××，微信名为李琪。 （2）被害人王某的微信聊天记录，证实2019年3月19日至4月6日，被告人马慧云多次在微信上向王某发送支付宝转账截图向王某购买衣服，后以各种理由要求王某退款，王某多次通过微信向马慧云转账2520元；马慧云分两次向王某退款2839.9元。 （十一）2019年3月29日至4月13日，被告人马慧云在微信上，多次通过伪造支付宝转账记录的方式，骗取被害人潘某价值7032元的服装及资金。 上述事实，被告人马慧云在庭审中予以供认，并有公诉机关提交并经庭审质证的被害人潘某的陈述，被告人马慧云的供述与辩解，被害人潘某的微信聊天记录等证据证实，足以认定。 （十二）2019年4月12日，被告人马慧云在梁山县瑾草御颜店内，通过伪造支付宝转账记录的方式，骗取被害人韩某价值1000元的化妆品。 上述事实，被告人马慧云在庭审中予以供认，并有公诉机关提交并经庭审质证的被害人韩某的陈述及辨认笔录，被告人马慧云的供述与辩解，被扣押的六瓶化妆品照片，被害人韩某的微信截图等证据证实，足以认定。 （十三）2019年4月15日，被告人马慧云在微信上，两次通过伪造支付宝转账记录的方式，骗取被害人包某价值400元的面霜及3000元资金。 上述事实，被告人马慧云在庭审中予以供认，并有公诉机关提交并经庭审质证的被害人包某的陈述，被告人马慧云的供述与辩解，被扣押的两瓶面霜照片，被害人包某的微信聊天记录等证据证实，足以认定。 （十四）2019年4月16日，被告人马慧云在梁山县麦兜汉堡店内，通过伪造支付宝转账记录的方式，骗取被害人路某300元资金。 上述事实，被告人马慧云在庭审中予以供认，并有公诉机关提交并经庭审质证的被害人路某的陈述及辨认笔录，被告人马慧云的供述与辩解，被害人路某的微信截图等证据证实，足以认定。 本案事实，另有照片三张，证实被告人马慧云的微信号是×××，支付宝账号是18×××82，以及其手机上的“微商截图王”软件情况；被告人马慧云签署的认罪认罚具结书，证实其自愿认罪认罚情况；户籍信息，证实被告人马慧云出生于1989年9月15日，案发时已达到完全刑事责任年龄；抓获经过，证实2019年4月16日19时许，被告人马慧云在梁山县家中被民警抓获归案；办案说明，证实经查询，被告人马慧云无前科，非中共党员；行政处罚决定书，证实2018年12月9日，被告人马慧云因诈骗陈某、李某2、于某、梁某被梁山县公安局行政拘留十二日。 以上证据，均经庭审质证并记录在卷，本院予以确认。 本院认为，被告人马慧云以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。梁山县人民检察院指控其犯罪，罪名成立，应予支持。关于起诉书指控的第十起犯罪事实的数额问题，在案的证据不足以证实被害人王某的损失为9100.7元，依照有利于被告人的原则，认定4839.9元，被告人马慧云及其辩护人提出的对该起犯罪事实的辩解、辩护意见，本院予以采纳。被告人马慧云归案后如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪，并已退出部分违法所得，依法予以从轻处罚。其辩护人的相关辩护意见，与审理查明的事实相符，符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人马慧云犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月17日起至2020年4月4日止。罚金于判决生效之日起十日内缴清） 二、责令被告人马慧云退赔被害人马某1损失200元、郑某损失500元、李某2损失619元、陈某损失748元、于某损失1200元、梁某损失3180元、王某损失2000元、潘某损失7032元、韩某损失1000元、包敏损失3400元、路某损失300元。 三、梁山县公安局扣押的“瑾草御颜”化妆品六瓶、“皙遇”面霜两瓶，未随案移送，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  翟亚坤 人民陪审员  姚瑞立 人民陪审员  张令珍 二〇一九年十二月十二日 书 记 员  薛宏凯