河南省鹿邑县人民法院刑 事 判 决 书(2019)豫1628刑初348号公诉机关鹿邑县人民检察院。被告人张荣臣，男，1971年10月30日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地黑龙江省大庆市肇源县，住黑龙江省大庆市肇源县。曾因犯抢夺罪，于2006年1月10日被广州市珠海区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金一千元。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月22日被鹿邑县公安局抓获，于2018年8月26日被鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪和侵犯公民个人信息罪，于2018年10月2日被鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日被鹿邑县公安局执行逮捕。辩护人陈文哲，系河南真源律师事务所律师。被告人张世豪，男，2000年10月21日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省长葛市，住河南省长葛市。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月26日被鹿邑县公安局取保候审。辩护人秦少敏，系河南大象（鹿邑）律师事务所律师。鹿邑县人民检察院以鹿检公诉刑诉（2019）181号起诉书指控被告人张荣臣犯妨害信用卡管理罪、侵犯公民个人信息罪、被告人张世豪犯侵犯公民个人信息罪向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。鹿邑县人民检察院指派检察员王丽出庭支持公诉，被告人张荣臣及辩护人陈文哲、被告人张世豪及辩护人秦少敏到庭参加诉讼。现已审理终结。鹿邑县人民检察院指控：从2018年3月份，被告人张荣臣从他人手中购买银行卡进行网上销售；被告人张世豪将自己或他人的手机卡进行网上销售。谢某（已判刑）通过网上认识被告人张荣臣和张世豪，后多次分别向张荣臣、张世豪购买银行卡和电话卡出售给他人。2018年3月27日，谢某等人使用电话号码170××××9282冒充鹿邑县宋河酒厂职工贺某的领导诈骗贺某，贺某分两次向户名为袁某，账号为62×××79的银行卡汇款50000元。银行账号62×××79绑定的手机号码182××××7301在2018年3月5日至2018年3月29日为被告人谢某使用。被告人张荣臣共出售给广东省茂名市电白县的“陈志明”等人16张银行卡，其中4张银行卡邮寄到广东省茂名市电白县后未被接受，被鹿邑县公安局民警查获。2018年8月23日鹿邑县公安局民警在张荣臣住处搜查出手机卡8张、3张银行卡、7张他人的身份证复印件、两个记事本，记事本上记录他人的银行卡号163个。鹿邑县人民检察认为，被告人张荣臣非法持有他人的信用卡并出售，数量巨大；出售公民个人信息，情节严重，其行为分别已构成妨害信用卡管理罪、侵犯公民个人信息罪。被告人张世豪知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，而向其出售或提供公民信息，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。被告人张荣臣一人犯数罪，应数罪并罚。被告人张世豪犯罪时年满十六周岁未满十八周岁，系未成年人。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人张荣臣辩称，对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，请求法院从轻处罚。辩护人陈文哲的辩护意见：1.针对公诉机关指控被告人张荣臣犯妨害信用卡管理罪、侵犯公民个人信息罪不持异议。2.被告人到案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好。3.被告人主观恶性小，社会危害较小。4.被告人系初犯、偶犯。综上建议法庭对其从轻处罚。被告人张世豪辩称，对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，请求法院从轻处罚。辩护人秦少敏的辩护意见：1.针对公诉机关指控被告人张世豪犯侵犯公民个人信息罪不持异议。2.被告人到案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好。3.被告人主观恶性小，社会危害较小。4.被告人系初犯、偶犯。5.被告人系未成年人。综上建议法庭对其从轻处罚。经审理查明：从2018年3月份，被告人张荣臣从他人手中购买银行卡进行网上销售；被告人张世豪将自己或他人的手机卡进行网上销售。谢某（已判刑）通过网上认识被告人张荣臣和张世豪，后多次分别向张荣臣、张世豪购买银行卡和电话卡出售给他人。2018年3月27日，谢某等人使用电话号码170××××9282冒充鹿邑县宋河酒厂职工贺某的领导诈骗贺某，贺某分两次向户名为袁某，账号为62×××79的银行卡汇款人民币50000元。银行账号62×××79绑定的手机号码182××××7301在2018年3月5日至2018年3月29日为被告人谢某使用。被告人张荣臣共出售给广东省茂名市电白县的“陈志明”等人16张银行卡，其中4张银行卡邮寄到广东省茂名市电白县后未被接受，被鹿邑县公安局民警查获。2018年8月23日鹿邑县公安局民警在张荣臣住处搜查出手机卡8张、3张银行卡、7张他人的身份证复印件、两个记事本，记事本上记录他人的银行卡号163个。上述事实，有经当庭示证、质证的下列证据证实：1.被告人张荣臣的供述与辩解，我往广东省茂名市电白区电白县马岗镇邮寄的银行卡是用来贷款的。这一次是2018年8月14日向广东省茂名市电白区电白县马岗镇邮寄的银行卡，寄件人我写的是宋清山，寄件人的电话是我的137××××6329的手机号码，对方收件人是林生，对方的电话我写的是137××××6329。实际收件人联系电话是136××××3893，我手机通讯录是‘华姐’。我害怕对方骗我，我就写我自己的手机号码，邮件到了会跟我打电话，我在跟‘华姐’打电话让他去取件。这次我向南方邮寄八张银行卡和两张身份证复印件，一个是宋清山的身份证复印件和他的四张银行卡，另外一张是刘占华的身份证复印件和四张银行卡。我是在大庆市远望转盘大庆石油日报对面交给顺丰快递员寄出去的。我没有出示我的身份证，我出示的是宋清山的身份证复印件，每张卡上面都有密码。‘华姐’给我说是用银行卡流水的，需要密码。这次给广东邮件寄过去之后，我跟‘华姐’联系时联系不上了，我就让快递公司把邮件给我退回来了，今天你们把该邮件截获并抓住我了。目前该邮件内的银行卡和身份证复印件都被你们扣押了。我没有见过‘华姐’，我们是通过QQ认识的。我们通过QQ聊天知道他是做贷款的，之后我们又通过电话联系，他是个男的，年龄40岁左右，口音是南方人，他说他是广东的，具体哪个地方的我不知道。我共往南方邮寄过三四次东西，我邮寄的都是银行卡和身份证复印件，每次寄过去的都是两个人的八张银行卡。从今年5月份到现在寄了三四次，我寄的地址都是广东省茂名市电白区电白县马岗镇，有名字叫陈志明，有名字叫林生，我也不知道是不是真名字。我联系的对方都是华姐，他的手机号码经常换，但是我与他们联系时感觉对方都是一个人。他换手机号码我们都是通过QQ联系上的，我邮寄出去的身份证复印件和银行卡的户名我都不认识，这些银行卡和身份证复印件都是吉林松原的一个男子邮寄给我的。我不知道他叫什么名字，他的手机号码是17039093969，他的微信号是×××,昵称‘苦茶’，他的QQ号码是90×××22，昵称是空人空心空世界。我没有见过他，我们是通过QQ群认识的。‘四件套普通卡’是四张普通的银行卡，不能透支的信用卡，必须是工农建邮的卡（工商银行、农业银行、建设银行、邮政银行），我从上面购买一套是1000元钱，用45天。我把银行卡给南方的寄过去，南方的给我一千二三百元钱，我从中间赚二三百元钱。用45天的意思是卖给我卡的人让我们只能使用45天，超过45天卡主就可能挂失了，因为卖给我卡的人给人家卡主说的45天贷款下来的，否则卡主就挂失了。我手机内存的联系人广东哥们就是‘华姐’，他的这个手机号码185××××4700已经联系不上了，他经常换手机号码，有一段时间我就给他联系不上了，具体多长时间我也记不清了。之后我又通过QQ聊天找到136××××3893又联系上‘华姐’了。我邮寄给广东哥们的都是银行卡和身份证复印件，我没有给广东哥们邮寄过大庆的手机卡。那个广东哥们我没有他的微信号，他的QQ号码是58×××74，昵称真诚，我们今年2月份就加为好友了，到6月份我们就联系不上了。我不知道广东哥们和‘华姐’都是干什么的，我们通过QQ聊天时说他们贷款用的，具体他们贷款没有我不知道，他们要卡我在网上给他们弄卡，我从中间赚点好处费。‘袁某1600’存的是182××××7301，也是广东的陈志明给发来的收件人的名字和地址。中间有一次我准备给“袁某”这个名字邮寄银行卡时，我给这个手机号码182××××7301联系，但是没有打通电话，我也没有给名字袁某的收件人邮寄。我也记不清给广东哥们邮寄的银行卡卡主有没有一个叫袁某的人。你们从我手机上提取的我储存的手机号码分别是，普卡1600（182××××7301）和袁某1600（182××××7301）都是广东茂名的陈志明，陈志明（17195911675）也是广东茂名的陈志明。广东哥们（185××××4700）和广东哥们（17195911675）也都是广东茂名的陈志明，他让我寄的地址都是一样的，收件人的名字都是陈志明。华姐（136××××3893）可能也是陈志明，因为他给我的地址也是广东茂名的，这个号码我们最近还在联系。长春老板（181××××2345）和长春哥们（17039093969）就是给我发货（银行卡、手机卡和身份证复印件）的吉林松原人。我自己的（137××××6329）是我自己经常联系外地人用的手机号码，其他的号码我都记不起来了。我卖过的银行卡对方都是将钱汇到我的一张邮政储蓄银行卡内，就是你们扣押我的邮政银行卡（卡号62×××44）。我从别人那里购买的银行卡都是直接对方给我卡号，我去银行给人家汇过去，对方的银行卡号我记不起来了。你们在我的住处搜查的多张身份证复印件（余清荣、张士丰、孔祥艳、周宇、邱继成、胡秀梅、杨永君）都是我寄给人家银行卡和手机卡时留下的，现在没什么用了。那两张银行流水是我写的寄件地址，你们在我的住处搜查的即付宝POS是我自己办理的，绑定的是我农业的银行卡，没有用过。你们在我的住处搜查的两张身份证（王长龙和曹晓彪），王长龙的身份证是我在网上办理的假身份证，曹晓彪的身份证是我捡的。你们在我的住处搜查多张银行存取款回执，其中农业银行的都是我自己的，昆仑银行的是卖膏药的肖成伟的，大庆农商银行的（刘永智）是吉林松原卖给我银行卡的人的。我给他汇款1100元，买了两套卡（八张银行卡、两张手机卡和两张身份证复印件）。你们在我的住处搜查到的多张手机卡都是不用的手机卡，都是客户给我寄过来的，没有绑定银行卡上的，这些手机卡也没有什么用。‘四件套’、‘四拖一’和‘一拖四’他们表示的是四张银行卡绑定一张手机卡，我卖出去的都是四张银行卡、一张手机卡和一张身份证复印件。我们卖出去的银行卡都是保证别人使用四十五天，超过四十五天就不保证还能使用。你们在我的住处搜查到的记事本上记录的这些每个人的工农建邮银行卡号都是河南中介和大庆中介卖给我的四件套卡号，这些四件套我都卖给广东茂名的陈志明了。我之前说的就卖给陈志明三次，我是说今年卖给陈志明三次，我记事本上记录的那些银行卡号的四件套都是去年卖给陈志明的。我记事本上记录的大庆中介和河南中介都是吉林松原的那个男子。我记事本上记录的‘马弟’和‘马弟中介’就是吉林松原的那哥们，我是随便记录的，我也不知道他是不是姓马，但是我给他汇款都是我那张8月13日从大庆农商行给他汇款回执上的信息，他的手机号就是我手机上存的‘长春哥们’。我购买的‘四件套’都是1000元左右，我卖出去的都是一千二三百块钱，我没有单独卖给他电话卡，我卖给他的都是四件套（内含一张电话卡）。被告人张荣臣2018年8月23日供述与辩解，我手机内存的名字袁某1600手机号码182××××7301的人是广东的哥们使用的，我给他寄银行卡时对方的名字是袁某。我总共给他邮寄过四次银行卡，第一、第二、第三次的收件人陈志明，第四次是林生,就是最后这一次，这一次也被你们抓住了。这手机号码是广东的老板陈志明给我留的收件人的手机号码。182××××7301的手机号我存袁某1600的名字，因为袁某1600也是广东的陈志明给我发来的收件人的名字和地址。我也记不清广东哥们邮寄的银行卡卡号。2.被告人张世豪的供述与辩解，2018年1月份左右，俺朋友石培涛用我的手机给广东的老板打电话联系倒卖手机卡的事，我听石培涛说倒卖手机卡能挣点钱。2018年3月份左右我没有钱花，就给俺朋友彭国强商量也倒卖手机卡挣点钱。之后我就找到广东老板的电话号码跟他打电话询问他要不要手机卡，广东的老板告诉我他要手机卡，我们便互相添加对方的微信联系买卖手机卡的事情。石培涛给我说过广东的老板买手机卡可能是用于诈骗的，后来石培涛也说过这手机卡可能是用于网络刷单的，再到后来我也听说这样弄手机卡可能是用于诈骗的。我们给广东的老板联系过确定他要手机卡后，我就让俺朋友孙世新、杨博文和孙正茂去办手机卡，另外彭国强也找人去办手机卡。我们找的人办好手机卡后我告诉他们收货地址、收货人姓名和收货人联系电话让他们通过顺丰快递直接把卡发给对方。广东老板收到手机卡后我会把办手机卡的人的收款二维码发给广东老板，广东老板直接把钱付给办卡的人，办卡的人收款后再给我提成。刚开始广东老板以每张手机卡300元钱的价格购买我们的手机卡，后来广东老板给的价格就低了，有时候是每张卡100元钱的价格，有时候是每张手机卡200元钱的价格。我的提成也不稳定，每张卡提成是100至200元之间，如果办手机卡的人给我关系好有时候我也不提钱。我和广东老板联系时使用的手机号码是159××××2733，我使用的微信号是×××。广东老板的收货地址是广东电白麻岗，他经常变收货人的姓名，我现在记不住收货人的姓名是什么了，我也记不住收货人的电话了。被告人张世豪2018年10月25日供述与辩解，加上我本人办的那两三张手机卡，通过我卖给广东老板的手机卡大概是15至20张，我共从中赢利2000元左右。广东老板的收货地址是广东电白麻岗，他经常变收货人的姓。我印象中给对方发了3至5次快递。我印象中我卖给广东老板手机卡卖到2018年4月中旬左右，到了4中旬左右，我再给广东的老板打电话就没有接听了。我是听说倒卖手机卡可能会用于诈骗，我也没有遇见过这种事，我尝试一下想挣点钱。3.被害人贺某陈述，2018年3月26日下午15点38分，我接到我弟弟贺国厂给我打电话说:“有人找你的，说是找华东的，我给对方说打错了，对方就挂了，你看是不是找你的。”我给我弟弟贺国厂说:“你把号给我发过来。”过了一会，我弟弟贺国厂通过微信把号码给我发了过来。下午16点12分，我按我弟弟贺国广给我的电话号码拨过去，电话接通后我给对方说:“你是不是找华东的?你是谁啊?你找哪个华东?”对方给我说:“我找的是贺华东贺某我的声音都听不出来嘛，咱单位就这几个领导你听不出来。”我说:“除了像项主任的声音。”对方给我说:“是的，你现在在哪儿?”我说:“我现在在家，你咋换号了，你找我有啥事。”对方说:“那个号码给家属用了，你明天早上来找我，来之前给我打个电话。”之后就挂断电话了。3月27日早上7点53分，我去宋河酒厂的路上给对方打了个电话，对方给我说:“你先别来嘞，我办公室来两个领导。”我说:“没事，我先去，我还找其他人有点事。”对方说:“人多，你别说。”之后就挂了电话。过了几分钟，我到单位项主任办公室看见有很多人，我给项主任打声招呼就走了。我出了项主任办公室大概有三四分钟(早上8点5分)，对方给我打过来电话说:“你叫你的银行卡号给我发过来。”我就把我银行卡号通过短信息发给对方。又过了几分钟，对方给我又打过来电话说:“我请你帮个忙，我让人往你卡上打3万元钱，你取出两万，用信封或者红包装着，你取出来后给我打电话。”我说:“中。”随后我回家拿着银行卡到宋河镇上的中国农业银行，还没到银行的时候对方给我打电话说:“钱到账了吗?”我看我银行卡绑定的手机号没有收到短信息，我给对方说:“没到。”对方说:“你卡上有钱没，你先取出来两万先用着。”我说:“有。”对方说:“你取出来后给我回个电话。”我从银行卡内取出来两万元钱现金后给对方打电话，对方说:“你先别走，你先等两分钟。”过了两分钟，对方给我打电话说:“领导说的拿现钱不方便。”挂断电话后我就把两万元钱现金存到我自己的卡上了。过了一会，对方给打电话说:“我给你发个卡号，你从自动存款机上用无卡存款存这个账号上。”我给对方说:“不管存了，我存我卡了。”对方说:“你转账吧!”我通过银行超级柜台给对方转账转过去两万元钱，我给对方打电话问对方收到了没有，对方给我说收到了。让我别走再等两分钟，一会儿对方又给我打电话说:“两万块钱太少，领导怪烦类，你再整6万。”我给对方说我没那么多钱，只有三万元。对方说:“先把3万转过来吧!”随后我又通过银行内的超级柜台给对方转过去3万元钱。我回去后越想越不对就报警了，对方的电话号码是17043170××××9282方是男性，大概三十多岁，说话有点憨，有点信阳口音。我的银行卡是中国农业银行的，户名是贺华东，卡贺某228482089233320879，对方的银行卡也是中国农业银行的，户名是袁敏，卡号袁某228481598429150479.4.证人谢雄志证言谢某传唤我的时候我随身携带的那部华为荣耀牌手机（IMEI1:865217032645123、IMEI2:865217032701819）是我的，手机使用的手机号码是18502185××××4700大概使用七八个月左右了，这个电话号码我大概使用五个月左右了。我现在能够记得这部手机我还使用过13794137××××78915826056和18200182××××4564还使用其他电话号码，但是我现在记不住号码是多少了。这部手机和这个电话号码一直是我在使用。2018年3月份左右，我把18502185××××4700码装在一部诺基亚牌手机上使用过。我把18502185××××4700在诺基亚牌手机上使用过两三次左右。那部诺基亚牌手机是我找我微信好友要的，手机已经坏了，我把手机扔了，那部手机我是给我的微信好友“阿杰”要的，这个微信好友是个男的，是他主动添加我的微信的，他的微信昵称是“阿杰”。2018年1月份的时候“阿杰”来我现在的出租屋里住过20天左右，2月5、6号走的。我见过他的身份证，他身份证上的名字是王汪杰，身份证显示他是1994年(或者是1995年)的人，他是陕西人，身高1.72米左右，偏瘦，肤色较白。“阿杰”给我说他带人在电白县学习打电话做生意(我知道做生意的意思就是指打电话诈骗)，他在电白县待不下去了就来找我了并且在我出租屋里住了20天左右。“阿杰”从电白县到广州找我的时候带了七部诺基亚牌手机，那时候我就有一部手机，他走的时候我就找“阿杰”要了一部诺基亚牌手机用。我买过二百张左右的电话卡。我买电话卡是出去从中间赚取差价。我总共买卖过十五次左右，我是从2017年农历12月份左右开始买卖电话卡的。我的微信里有一个名字叫“电白之乡”的微信群，有人在这个微信群里发广告说要以200元一张的价格购买实名制的电话卡，我看到广告后就在微信公众号里面搜索“号码”或者是“卡”，搜索后就会出现个人公众号，这些个人公众号里面有的是出售电话卡的。然后我就通过这些个人公众号添加对方的微信，之后我就通过微信和对方聊天并从对方手里购买实名制的电话卡。我大多都是以七八十元一张左右的价格购买这些实名制的电话卡。我购买电话卡的同时也和“电白之乡”群里要买电话卡的人联系，我和两边都联系好后让卖家还过快递把电话卡寄给买家，然后买家收货后把货款打到我的银行卡，我再把钱打给卖家。我总共找了两个卖家，其中一个卖家是河南的，另一个卖家是黑龙江大庆的。我是通过微信和电话与河南卖家的联系的，我现在记不住他的微信号码了，他的电话号码是1593159××××2733的手机）。我是通过电话和黑龙江大庆卖家联系的，他的电话号码是1370137××××6329的手机号码），我从河南卖家那最多买了50张手机卡，剩下的电话卡都是在黑龙江卖家那里买的。我都不知道他们叫什么名字。我有四个买家，这四个买家都是电白县的，其中一个是树仔镇的，一个是旦场镇的，两个麻岗镇的。刚开始我是通过“电白之乡”微信群和买家联系的，后来我都是通过电话和对方联系的。我现在只能记得三个买家的电话号码，号码分别176347号817、1325132××××032528657904.我只知道其中一个买家叫“阿兴”。“阿兴”自称是树仔镇人，我不知道其他三个买家叫什么名字。其中一个麻岗镇的人买了30张左右的电话卡，“阿兴”和另外两个买家都是买了五、六十张左右.我们电白县有很多人是做电信诈骗的，我知道这四个人买电话卡是为了做电信诈骗使用的。我是为了从中间赚取差价。买家直接把货款打进我的银行卡里。我收款使用的是一张中国农业银行的卡，卡号是622862×××70是谢雄志另谢某用过一张交通银行卡。这张交通银行卡我是通过黑龙江大庆卖家的介绍购买的。河南卖家的货款我是通过微信扫描对方发给我的二维码给对方的货款，黑龙江卖家的货款我是通过对方发给我的银行卡号给对方汇的现金。对方总共给我发过三个银行卡号，我现在记不住对方的银行卡号了。我和买卖、卖家联系时使用过三四个手机号码，我现在只能记得使用过1850185××××4700号码我现在记不住了。我现在也记不住和对方联系时使用的微信号码了，因为卖家买卡的时候还要和我讲价钱，平均每张手机卡我大概赚取七八十元钱左右，我总共赚取了一万六千多元钱左右。我没有记住“电白之乡”微信群号，我卖过两张银行卡，买过一张银行卡。2018年1月份左右我用我自己的名字分别办了一张中国建设银行和一张招商银行的卡，开好有后我把建设银行卡卖给深圳的一个人了，招商银行卡卖给潮汕的一个人了，这两张卡我都是通过顺丰快递寄出去的。2018年2月初的时候我通过黑龙江大庆卖家的介绍买过一张交通银行的卡，我买了这张卡后把这张卡绑定到我的微信上了，绑定的微信就是我买卖手机卡使用的微信。我买这张卡的目的就是为了买卖手机卡时收款和付款使用。我不知道买银行卡的人具体是谁，建设银行卡的收货人自称娃陈，招商银行卡的收货人自称姓许。我和他们都是通过打电话联系的，我印象中是用1850185××××4700系的，我记不住他们两个人的联系电话了，是黑龙江大庆那个卖家介绍的，我也不知道卖给我银行卡的人是谁，银行卡是通边快递寄到广州我收的。我买过卡后就把卡绑定在微信上了，我现在记不住银行卡号和开户名了。我刚才仔细回想了一下，我应该用过1824182××××7301码，我从黑龙江大庆卖家那买过手机卡后让卖家把手机卡邮寄到电白县，有时候我需要用卡的时候也会让电白县那边的买家邮寄到广州几张手机卡给我使用，总共给我寄了三次。但是手机卡号我不记得了，卡用的没有费了我也就扔了，这个1824182××××7301码可能也在这里面。1824182××××7301卡应该是在我扔掉的那部诺基亚手机里使用过。使用过几次、不多。有时手机没电了就插卡到诺基亚手机上用，我不知道“阿福”的大名叫什么，他是广西桂林或者广西贵港人。我初中有个叫“阿曾”的同学在广西桂林开了一家冻品店，我是通过“阿曾”认识的“阿福”，“阿福”是做“鸡头”的，“阿福”一直想让我和他一-起做事，我们两个人联系比较多。17634744817这个电话号码是电白县一个找我购买手机卡的人使用的，使用这个号的是个男子，但是我不知道他叫什么名字。17067148789这个手机号码我现在记不清楚是谁使用的，应该也是一个找我买手机卡的人使用的。1597159××××2325这个号码是谁用的了，1593159××××2733是河南那个卖我手机卡的人使用的。1570157××××2205可能也是找我买手机卡的人使用的，我记不清这是谁的号码了。1526152××××7076这个号码是谁用的了。1313131××××3839没存各注，我记不住这个谁的号码，1371137××××2391号得确没有印象谢雄志2谢某年5月27日证言，我是微信群和QQ群发购买电话卡的信息，他们都是通过电话联系找到我的。我们电话联系买卖手机卡，河南的那个男子手机号码是1593159××××2733的那个男子手机号码是1370137××××6329们的口音，河南的那个人年龄20岁左右，黑龙江的那个人年龄40岁左右。我购买的电话卡通过一个叫阿兴男子介绍并将电话卡卖给电白县的人，买我电话卡的人有四个，分别是电白县树仔镇的，旦场镇的合麻岗镇的，阿兴是树仔镇的。因为我们电白县有很多人专门搞电信诈骗的，他们都是当地购买大量的电话卡进行打电话诈骗，到今年2月份底，阿兴给我介绍一个树仔镇的人，他给我打带你回联系购买手机卡，因为他要得很多，我就问他要电话卡干什么？他说打电话诈骗用的，这时候我已经知道我卖的电话卡都是用来诈骗的。我是用过1824182××××7301码。5.证人毕晖证言毕某是今年3月1日开始在顺风快运做投递员的，单号821863659083的这单快递是我在大庆油田报社对面路边接的，是8月14日下午接的。这单快递是两个用身份证复印件包着的，每包里面有一张身份证和三四张银行卡，一共是两张居民身份证和七八张银行卡，两张居民身份证一张是内蒙的身份证，另一张是吉林的身份证，具体身份证上的名字我没有记住。那个寄件人的年龄40岁左右，身高165至170厘米，体态中等，留有寸头，小眼睛，圆脸，上身穿条格半截袖，说话是大庆本地人，其他的我都记不清了。他的手机号码是1370137××××6329出示他的身份证，他给我说一个身份证号码，我就输入我们的顺风快运终端上了，他寄件留的名字是宋清山。我总共接过他三次单子，上一次大概是半个多月前我接他的单子，具体时间我也记不清了，我印象中他向外边邮寄的也是银行卡和身份证，他用的名字不是宋清山，具体用的啥名字我也忘记了，第一次是大概一两个月前我接他的单子，具体时间我也记不清了，他寄的好像也是银行卡这类的东西，具体情况我记不起来了。6.证人袁敏证言袁某年过完春节，我和朋友在大庆一起吃饭认识一个姓马的年轻人。他说：“我是办信用卡，贷款的。”因为我做生意需要钱，我就让姓马的给我办理贷款，我准备贷款40万。姓马的给我要四张银行卡和两个手机号码，他说：“两个银行卡绑定一个手机号码。”当时我有三张银行卡，这三张银行卡是农行的、建行的和邮政的，之后我又办理一张工商银行卡，我就把这四张银行卡交给姓马的了，同时我还给他两张新办理的手机卡和我的身份证复印件。他看看我的征信说：“给你办理贷款，需要四十五天左右。”之后我就一直给他联系询问贷款的事情，他一直让我等着。后来姓马的给我发微信说：“你的没有通过，你到银行把你的银行卡补回来吧。”姓马的给我发信息让我补银行卡后，因为我的饭店忙，过了一个月我才去银行办理补卡手续。我把邮政银行卡和工商银行卡补回来了，因为我们这里没有建设银行，我没有补建行的卡。我到农业银行补我的银行卡时，工作人员给我说：“你的银行卡被冻结了，补办了你也用不了。”我就没有补办农行的卡，后来我通过微信问姓马的：“我的农行卡为什么冻结了？”姓马的也没有给我说因为啥，之后姓马的给我办一张交通银行的信用卡给我了，我也没有在问我的银行卡的事情了。7.户籍证明及前科证明，证实，被告人张荣臣、张世豪的基本情况；被告人张荣臣2005年因涉嫌抢夺罪被广州市海珠区人民法院判处有期徒刑一年。被告人张世豪无前科。8.话单及银行卡信息等证据，证实，被告人谢雄志的谢某码1850185××××4700该号码经常与张荣臣的手机号1370137××××6329购买手机卡和银行卡等；被告人谢雄志的谢某4182××××7301使用袁敏的银袁某信息等，袁敏银行袁某定的手机号是谢雄志使谢某机号：1824182××××7301该号码经常与谢雄志生谢某经常联系人相同，也与张世豪联系，说明该手机号码为谢雄志所谢某9.提取张荣臣的手机聊天截图，证实，被告人张荣臣向他人（包括向诈骗被告人谢雄志）谢某机卡、银行卡等聊天记录。10.扣押清单及照片，证实，扣押张荣臣用于倒卖的大量手机卡、银行卡、身份证复印件、手机、快递速运等清单以及POS机、快递单、买卖银行卡记录单等。11.扣押清单：1.顺丰速运（单号：016136035947）2.身份证复印件（宋清山）3.银行卡四张（621762×××107992400089492280、622862×××762030809001410234）4.手机卡：1554155××××6022份证复印件(刘占华)6.银行卡四张(622262×××070523730007379974、621762×××177992400089492272)7.手机卡：1320132××××8055机一部：vivo牌（1305130××××763804596329）9.手表一块：天王牌。12.扣押清单，1.身份证：张荣臣；2.中国农业银行（2109、5777）；3.中国工商银行（3499）；4.中国建设银行（0720）见；5.中国邮政银行（3944）见；扣押清单：2卷P63；九张手机卡、三张银行卡、八张银行交易回执、七张身份证复印件、两张身份证、三张查询单、两个记事本、一部手机、一部POS机。13.调取证据，证实：调取扣押张荣臣手里的身份证、身份证复印件在银行的开户信息，银行卡还涉及其它诈骗案。张士丰，身份证号230223×××34银行卡（621762×××51它诈骗案。袁敏名下袁某银行卡号：622862×××79本诈骗案件，还涉及其它的诈骗案件。14.扣押清单及照片，证实：扣押张世豪用于倒卖的手机卡、身份证、收据等。九个手机卡、四个手机卡壳、一张身份证（张帅宾、411082198804291818）、一个淡蓝色纸质笔记本（记载卖出银行卡号涉其它案件）、2张银行卡户名路启航，工商银行卡号621262×××06行卡号621062×××83据。15.张世豪涉案账号的诈骗信息，证实：张世豪卖出的银行卡还涉及其它诈骗案。张世豪卖出的银行卡户名：路启航，工商银行卡号：621262×××06路启航，建设银行卡号：621062×××83诈骗案。16.张世豪的手机聊天记录截图，证实张世豪向他人（谢雄志）谢某机卡、银行卡等聊天记录。17.前科证明，证实，2018年3月27日谢雄志因谢某大诈骗嫌疑被列为网上逃犯，并于2018年5月31日被河南省鹿邑县公安局刑警大队三中队抓获，此外暂无发现其他犯罪记录。18.中国农业银行转账回执，证实贺华东袁贺某转账情况。19.鹿邑县公安局调取证据通知书，证实调取中国农业银行，户名：袁敏，账袁某228481598429150479的开户资料、2018年1月01日以来的交易明细和对方账号。20.借记卡产品资料查询情况。21.移动电话变更查询2018年2月10日变更前电话1308130××××0781话1824182××××78848年3月5日变更前电话1824182××××7884话1824182××××7301.袁敏（6袁某8481598429150479）中国农业银行卡交易明细清单，证实2018年3月27日转存20,000.00元；2018年3月27日转存30,000.00元23.介子系统查询622862×××79询账户622862×××79户号姓名：贺华东，贺某况。24.鹿邑县公安局调取证据通知书，证实调取商户代码834584170110211和834584179110081的pos机开户资料，（含持身份证的照片）、绑定的银行账号、2018年04月26日至4月29日的交易记录和对方账号。证明贺华东的贺某向。25.鹿邑县公安局调取证据通知书，证实调取商户代码834584170110211和834584179110081的pos机开户资料，（含持身份证的照片）、绑定的银行账号、2018年04月26日至4月29日的交易记录和对方账号。26.鹿邑县公安局调取证据通知书，调取户名何世雄，账号623062×××778年03月01日以来的交易明细和对方账号。27.鹿邑县公安局调取证据通知书，调取户名张颜熊，账号621262×××108年03月01日以来的交易明细和对方账号。28.鹿邑县公安局调取证据通知书，调取账号422842×××578年01月01日以来的交易明细和对方账号。29.鹿邑县公安局调取证据通知书，调取中国工商银行电白支行的监控录像。30.搜查证，在谢雄志的谢某出银行卡5张，身份证1张，往来港澳通行证1张，手机两部。31.贺华东被贺某嫌疑人使用的手机号码（1704170××××9282人谢雄志常谢某通话记录，嫌疑人谢雄志生谢某部分通话记录、及银行卡绑定的手机号码1824182××××7301录。证实1824182××××7301人与谢雄志生谢某经常联系人基本一致，说明该手机号码谢雄志曾谢某。32.谢雄志手谢某月2日至3月8日的通话记录。33.谢雄志手谢某别人聊天的记录。34.搜查、辨认笔录，证实2018年8月14日袁敏辨认袁某0号照片是给其办理贷款的男子，10号照片是马荣福的照片。以上证据均经法庭举证、质证，本院认为，公诉机关提供的证据，系侦查机关依法取得，来源及形式合法，且相互印证，能够证明本案的事实，故予以确认。本院认为，被告人张荣臣非法持有他人的信用卡并出售，数量巨大；出售公民个人信息，情节严重，其行为分别已构成妨害信用卡管理罪、侵犯公民个人信息罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分。公诉机关指控的罪名及事实成立，本院予以支持。被告人张世豪知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，而向其出售或提供公民信息，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。事实清楚，证据确实、充分。公诉机关指控的罪名及事实成立，本院予以支持。被告人张荣臣到案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。被告人张荣臣一人犯数罪，应数罪并罚。被告人张世豪犯罪时年满十六周岁未满十八周岁，系未成年人，应从轻或者减轻处罚。被告人张世豪到案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百五十三条之一第一款、第十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人张荣臣犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月22日起至2023年10月21日止。罚金自判决生效后十日内缴纳）。二、被告人张世豪侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金自判决生效后十日内缴纳）。三、鹿邑县公安局扣押的物品（从被告人张荣臣扣押的顺丰速运（单号：016136035947）一张、宋清山身份证复印件一张.银行卡四张（621762×××107992400089492280、622862×××762030809001410234）、手机卡：155438560225一张.身份证复印件(刘占华)一张、银行卡四张(622262×××070523730007379974、621762×××177992400089492272)、手机卡132086280558一张、中国农业银行（2109、5777）二张、中国工商银行（3499）中国建设银行（0720）一张、中国邮政银行（3944）一张、九张手机卡、三张银行卡、八张银行交易回执、七张身份证复印件、两张身份证、三张查询单、两个记事本、一部POS机。从被告人张世豪扣押的九个手机卡、四个手机卡壳、一张身份证、张帅宾、411082198804291818、一个淡蓝色纸质笔记本、2张银行卡户名路启航，工商银行卡号621262×××06行卡号621062×××83据。）予以没收，由鹿邑县公安局依法处理。四、鹿邑县公安局扣押的被告人张荣臣身份证一张发还给被告人张荣臣。五、扣押的手机一部（vivo牌13054227638、13704596329）、天王牌手表一块、一部手机由扣押机关拍卖后折抵罚金。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  魏 峰审 判 员  刘 辉人民陪审员  闫彩英二〇一九年十二月二十五日书 记 员  王靖豪