河北省滦平县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0824刑初213号 公诉机关滦平县人民检察院。 被告人郑月茹，女，1975年4月12日出生，汉族，小学文化，群众，住河北省新乐市。2019年7月3日因涉嫌犯诈骗罪被滦平县公安局刑事拘留，同年8月6日被滦平县公安局逮捕。现押于承德市看守所。 辩护人郑双林，河北谦实律师事务所律师。 辩护人路旭浩，河北谦实律师事务所律师。 滦平县人民检察院以滦检刑检刑诉[2019]205号起诉书指控被告人郑月茹犯诈骗罪和犯侵犯公民个人信息罪，于2019年11月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。滦平县人民检察院指派检察员孙常树出庭支持公诉，被告人郑月茹及其辩护人郑双林和路旭浩到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 滦平县人民检察院指控，自2017年开始，被告人郑月茹事先购买手机、电话卡、银行卡等作案工具，并从网上非法购买公民个人信息2万余条，采用打电话的方式，冒充中国收藏家协会、315打假办工作人员、公安机关打假工作人员等名义，以回收收藏品、中奖、办理“诈骗退款”需缴纳前期处置费、缴纳税费等理由，骗取各地受害人人民币84920元。具体犯罪事实如下： 1、2017年之后，被告人郑月茹多次冒充北京公安总队工作人员“汪雨晴”及“汪月萍”，使用189××××0113电话号码给河北省衡水市景县王谦寺镇杨刘庄村村民李某1打电话，以办理“诈骗退款”需缴纳税费等费用为由，骗取被害人李某1人民币500元。 2、2017年10月30日起，被告人郑月茹多次冒充中国收藏家协会业务主任叶静，使用180××××7682电话给新疆玛纳斯县居民田某打电话，称被害人田某被抽中二等奖，以领取奖金需缴纳保证金、注册费、更名费、保留费、审计执行费等费用为由，骗取田某人民币7100元。 3、2017年至2018年，被告人郑月茹冒充北京收藏家协会工作人员刘丽英、陈丽，多次使用189××××7531、153××××5605、153××××4004电话号码给河北省承德市双桥区居民赵某打电话，以被害人购买的收藏品是假的，已经被石景山派出所查获，办理退款需缴纳公证费、保证金等费用为由，骗取被害人赵某人民币200元。 4、2017年至2018年，被告人郑月茹冒充北京收藏品调查科工作人员，多次给贵州省德江县青龙街道居民张某打电话，以办理退款需缴纳前期费用为由，骗取被害人张某人民币200元。 5、2017年11月份至2018年6月份，被告人郑月茹先后冒充国家扶贫基金协会调查科工作人员汪雨晴、江月萍，北京市医保总局登记处主任何琳，北京市银监局管理委员会财务助理叶静，分别使用电话189××××0113、189××××8849、153××××8775、153××××0454给河南省郑州市金水区经一路热力家属院居民尉永相打电话，以办理诈骗退款需缴纳保证金、转账费等前期处置费用为由，骗取尉永相人民币32580元。 6、2018年1月份，被告人郑月茹冒充公安机关工作人员、国家收藏品协会工作人员等名义，多次给湖北省郧西县上津镇津城村村民李某2打电话，以被害人李某2之前购买的收藏品是假的，办理退款需缴纳前期处置费用为由，骗取被害人李某2人民币1500元。 7、2018年3月份，被告人郑月茹冒充中国收藏家协会工作人员，多次使用180××××4090、153××××3645电话号码给重庆市江津区石蟆镇和平街居民郑某1打电话，以郑某1中奖了，领取奖金需缴纳保证金为由，骗取郑某1人民币680元。 8、2018年4月份，被告人郑月茹冒充北京315打假办工作人员何琳及叶静，多次使用153××××8775、180××××7682电话号码给辽宁省凌源市小城子镇肖杖子村村民宴文贵打电话，以被害人购买的纪念币是假的，办理退款需缴纳手续费等费用为由，骗取被害人宴文贵人民币10880元。 9、2018年，被告人郑月茹先后冒充公安机关、法院、反诈中心等地工作人员，给陕西省咸阳市秦都区居民刘某打电话，以办理被害人刘某被骗退款需缴纳破案费、解冻费等费用为由，骗取刘某人民币1380元。 10、2018年9月份，被告人郑月茹给西宁市城东区居民任某打电话，以回收其手里的收藏品需缴纳报名费为由，骗取任某人民币200元。 11、自2018年腊月开始，被告人郑月茹冒用“刘玉鑫”的名字，冒充警察身份，使用189××××7531电话号码给承德市滦平县五道营子乡村民曹某打电话，以办理“诈骗退款”，需缴纳前期处置费等费用为由，骗取被害人曹某人民币4760元。 12、2018年1月份至2019年6月份，被告人郑月茹冒充公安机关工作人员、法检委工作人员刘爱洁等名义，使用153××××1801等电话给大连市甘井子区居民尚某打电话，以“诈骗退款”为由，骗取尚某人民币22940元。 13、2017年5月25日，被告人郑月茹冒充国家扶贫协会调查科工作人员张一凡等名义，使用153××××0454等电话给郑州市金水区关某打电话，以“上当受骗补助”为由，骗取关某人民币2000元。 公诉机关认为，被告人郑月茹非法获取公民个人信息，情节严重；以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以侵犯公民个人信息罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人郑月茹在判决宣告以前一人犯数罪，依法应数罪并罚。 被告人郑月茹对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人的辩护观点是，对公诉机关指控的罪名不持异议，被告人郑月茹当庭自愿认罪，积极退赃，且系初犯、偶犯，依法可以从轻处罚。 经本院审理查明，自2017年开始，被告人郑月茹事先购买手机、电话卡、银行卡等作案工具，并从网上非法购买公民个人信息6300余条，采用打电话的方式，冒充中国收藏家协会、315打假办工作人员、公安机关打假工作人员等名义，以回收收藏品、中奖、办理“诈骗退款”需缴纳前期处置费、缴纳税费等理由，骗取各地受害人人民币83920元。具体犯罪事实如下： 1、2017年之后，被告人郑月茹多次冒充北京公安总队工作人员“汪雨晴”及“汪月萍”，使用189××××0113电话号码给河北省衡水市景县王谦寺镇杨刘庄村村民李某1打电话，以办理“诈骗退款”需缴纳税费等费用为由，骗取被害人李某1人民币500元。 以上事实有下列证据予以证实： （1）郑月茹所持银行卡的流水明细单，证实李某1向郑月茹所持有的户主名为刘秀梅的卡号尾号10×××90的银行卡内打款500元。 （2）被害人李某1的陈述证实，2014年左右，我接到一个推销抗战大阅兵纪念币有升值空间的电话，就购买了一套纪念币，接着我陆续接到推销各种纪念物品的电话。再后来我接了一个自称公安总部叫汪雨晴的电话（189××××0113）说我被骗了，给我退6万元钱，但需要我交个人所得税。我后来把所得税的钱交了之后，也没有收到那6万块钱。后来又有一称是公安局的叫汪月萍也让我交税，以各种理由让我交钱。我又陆续的打了几次钱，后来打款的条都扔了。就找到一个2017年9月14日在景县邮政储蓄银行汇款500元的单子，对方姓名刘秀梅，卡号62×××90。 2、2017年10月30日起，被告人郑月茹多次冒充中国收藏家协会业务主任叶静，使用180××××7682电话给新疆玛纳斯县居民田某打电话，称田某被抽中二等奖，以领取奖金需缴纳保证金、注册费、更名费、保留费、审计执行费等费用为由，骗取田某人民币7100元。 以上事实有下列证据予以证实： （1）入账汇款业务凭单和自动柜员客户凭单，证实田某向郑月茹所持有的卡号尾号为10×××90的银行卡（户主刘秀梅）内6次转账6100元；向卡号尾号为88×××96的银行卡（户主李春荣）内1次转账1000元，共计7100元。 （2）被害人田某的陈述证实，2017年10月30日上午，我接到一个自称是中国收藏家协会业务主任叶静的电话，称我被抽中二等奖补贴68000元，给我办理领取事宜，但需要先行缴纳1100元的领取保证费和1500元的异地费用，并向我提供了名字为刘秀梅的尾号为10×××90的银行卡号。我先后六次向这个卡号转账6100元；向卡号尾号为88×××96的银行卡（户主李春荣）一次转账1000元；向卡号尾号01×××82的银行卡（户名郝玉香）四次转账4300元。我也没有收到对方转给我的奖金，之后再联系对方，对方电话不通了。 3、2017年至2018年，被告人郑月茹冒充北京收藏家协会工作人员刘丽英、陈丽，多次使用189××××7531、153××××5605、153××××4004电话号码给河北省承德市双桥区居民赵某打电话，以被害人购买的收藏品是假的，已经被石景山派出所查获，办理退款需缴纳公证费、保证金等费用为由，骗取被害人赵某人民币200元。 以上事实有下列证据予以证实： （1）交易明细单证实赵某向郑月茹所持有（户主为刘世全）的卡号尾号为53×××61的银行卡内转账200元。 （2）被害人赵某的陈述证实，2016年3月份，我陆陆续续买了大约10万元的收藏品，在2018年到2019年期间，我接到不少电话称是北京收藏协会的，说我之前买了的藏品是假的，已经立案了并且破案了，要给我退钱，让我交保证金，公证费等款项，我就陆陆续续的向他们提供的账户汇钱，有的存100元，有的存200元，汇过10多次。 4、2017年至2018年，被告人郑月茹冒充北京收藏品调查科工作人员，多次给贵州省德江县青龙街道居民张某打电话，以办理退款需缴纳前期费用为由，骗取被害人张某人民币200元。 以上事实有下列证据予以证实： （1）入账汇款业务凭单证实张某向郑月茹所持有（户主为刘世全）的卡号尾号为53×××61的银行卡内转账200元。 （2）被害人张某的陈述证实，我接到过北京收藏品调查科陈琳的电话，说我的藏品有10多万元，现在要退16万元给我，要给他打3000多元办理手续，并发给我银行账号，具体的汇款方式，次数，时间，金额都记不住了，汇款单子我可以提供。 5、2017年11月份至2018年6月份，被告人郑月茹先后冒充国家扶贫基金协会调查科工作人员汪雨晴、江月萍，北京市医保总局登记处主任何琳，北京市银监局管理委员会财务助理叶静，分别使用电话189××××0113、189××××8849、153××××8775、153××××0454给河南省郑州市金水区经一路热力家属院居民尉永相打电话，以办理诈骗退款需缴纳保证金、转账费等前期处置费用为由，骗取尉永相人民币31580元。 以上事实有下列证据予以证实： （1）入账汇款业务凭单，证实尉永相向郑月茹所持有（户主为刘世全）的卡号尾号为88×××47的银行卡内分23次共转账24080元；向郑月茹所持有（户主为刘秀梅）的卡号尾号为10×××90的银行卡内分7次共转账7500元。 （2）被害人尉永相的陈述证实，2017年11月份，我接到电话声称是国家扶贫基金协会调查科的，称我之前被骗的钱可以对我进行补助。后来对方让我向他们提供账户，并让我缴纳手续费和保证金等费用。对方提供的账户尾号为01×××90，名字刘秀梅。2018年3月份，接到自称是北京市银监局管理委员会的电话，对方称以要退回我被骗的钱为由，让我多次汇款。对方账户尾号为88×××47，名字刘世全。2018年6月份，接到自称是北京市医保总局的电话，对方称响应国家政策为老人办理医保，让我汇款，提供的账户尾号为01×××90，名字刘秀梅。我先后陆陆续续的给这几个账户转款，我能提供转账凭证。 6、2018年1月份，被告人郑月茹冒充公安机关工作人员、国家收藏品协会工作人员等名义，多次给湖北省郧西县上津镇津城村村民李某2打电话，以被害人李某2之前购买的收藏品是假的，办理退款需缴纳前期处置费用为由，骗取被害人李某2人民币1500元。 以上事实有下列证据予以证实： （1）入账汇款业务凭单证实李某2向郑月茹所持有（户主为刘秀梅）的卡号尾号为01×××90的银行卡内4次转账1500元。 （2）被害人李某2的陈述证实，2017年12月至2018年12月期间，我多次接到了公安机关帮我追回被骗款项、收藏品协会、315打假办的电话，让我先交一定的费用，对方还通过短信发给我银行卡号。我通过银行柜台直接给对方转账，每次转账200、300、500、600、800、1000元不等（提供了4张开户名为刘秀梅尾号为01×××90的银行卡汇款的凭证）。 7、2018年3月份，被告人郑月茹冒充中国收藏家协会工作人员，多次使用180××××4090、153××××3645电话号给重庆市江津区石蟆镇和平街郑某1打电话，以郑某1中奖了，领取奖金需缴纳保证金为由，骗取郑某1人民币680元。 以上事实有下列证据予以证实： （1）交易明细表证实郑某1向郑月茹所持有（户主为刘世全）的卡号尾号为88×××47的银行卡内转账680元。 （2）被害人郑某1的陈述，2018年3月29日，我接到自称是中国收藏协会的电话，说现在有一个活动，中了二等奖，要奖金就先预交个人所得税680元，并提供了账户名字为刘世全的银行账号62×××47。 8、2018年4月份，被告人郑月茹冒充北京315打假办工作人员何琳及叶静，多次使用153××××8775、180××××7682电话号码给辽宁省凌源市小城子镇肖杖子村村民宴文贵打电话，以被害人购买的纪念币是假的，办理退款需缴纳手续费等费用为由，骗取被害人宴文贵人民币10880元。 以上事实有下列证据予以证实： （1）交易明细表证实宴文贵向郑月茹所持有（户主为李春荣）的卡号尾号为78×××96的银行卡内5次共计转账10880元。 （2）被害人晏某的陈述证实，2018年4月12日，我接到一个自称是北京315打假办叫何琳的电话（电话号码是153××××8775），说我买的纪念币是假的，要给我返钱，无论买多少平均返68000元，但需要先交1980元的费用，对方还说有人会和我联系汇款的事。过了一会儿，我就接到一个自称北京315打假办管理人员叶静的电话（电话号码是180××××7682），把汇款账号和户名给了我。账号尾号为78×××96，户名李春荣。我在八间房邮政储蓄现金分五次给这个账户汇了10880元。 9、2018年，被告人郑月茹先后冒充公安机关、法院、反诈中心等地工作人员，给陕西省咸阳市秦都区居民刘某打电话，以办理被害人刘某被骗退款需缴纳破案费、解冻费等费用为由，骗取刘某人民币1380元。 以上事实有下列证据予以证实： （1）入账汇款业务凭单证实刘某向郑月茹所持有（户主为李春荣）的卡号尾号为78×××96的银行卡内两次转账共计1380元。 （2）被害人刘某的陈述证实，前两天接到电话（对方的电话号是182××××5217），有人以电信诈骗破案的名义说要给我退款38.8万元，让我打300元的手续费给他，我说我只有100元生活费了，他让我把这100元打给他。我将100元寄给他，之后就联系不上他了，打电话也没人接。我汇款次数、数额和时间都想不起来了（后提供了两张汇款凭证）。 10、2018年9月份，被告人郑月茹给西宁市城东区居民任某打电话，以回收其手里的收藏品需缴纳报名费为由，骗取任某人民币200元。 以上事实有下列证据予以证实： （1）交易明细单证实任某向郑月茹所持有（户主为刘秀梅）的卡号尾号为01×××90的银行卡内转账200元。 （2）被害人任某的陈述证实，我和老伴经常买藏品，有一天接到一个陌生电话说要回收我的收藏品，让我先交500元的报名费。我说没有那么多钱，对方提供了刘秀梅的账户（银行卡尾号为01×××90），我汇了200元钱，对方也没有来回收我们的收藏品。 11、自2018年腊月开始，被告人郑月茹冒用“刘玉鑫”的名字，冒充警察身份，使用189××××7531电话号码给承德市滦平县五道营子乡村民曹某打电话，以办理“诈骗退款”，需缴纳前期处置费等费用为由，骗取被害人曹某人民币4760元。 以上事实有下列证据予以证实： （1）交易明细单证实曹某向郑月茹所持有（户主为刘艳青）的卡号尾号为47×××18的银行卡（户主为刘艳青）内七次共转账4760元。 （2）被害人曹某的陈述证实，去年腊月，我接到一个自称“刘玉鑫”的女的电话，问我是不是遭遇过电信诈骗，我回答是，她说犯罪嫌疑人已经被抓获了，钱已追了回来，可以退钱。我说那就退赔吧，她说得交钱，我就交了500元，又陆续交钱，一直交了4760元。后来又让我交1600元，我没交，联系了我两次就不再联系了，我给她打电话发现手机暂停服务了，就发现被骗了。刘玉鑫给我的银行卡号户名是刘艳青，是邮政储蓄的卡号。 12、2018年1月份至2019年6月份，被告人郑月茹冒充公安机关工作人员、法检委工作人员刘爱洁等名义，使用153××××1801等电话给大连市甘井子区居民尚某打电话，以“诈骗退款”为由，骗取尚某人民币22940元。 以上事实有下列证据予以证实： （1）账户交易明细单，证实尚某向郑月茹所持有（户主为刘秀梅）的卡号尾号为01×××90的银行卡内、（户主为刘世全）的卡号尾号为88×××47的银行卡内分十二次共计汇款22940元。 （2）被害人尚某的陈述证实，2017年到2018年有人打电话称是国家机关或国家收藏协会的，以给我补助为由给我要钱，我向他提供的卡上打过10多次钱，每次钱数不同，我记不清了（提供账户交易明细单）。 13、2017年5月25日，被告人郑月茹冒充国家扶贫协会调查科工作人员张一凡等名义，使用153××××0454等电话给郑州市金水区关某打电话，以“上当受骗补助”为由，骗取关某人民币2000元。 以上事实有下列证据予以证实： （1）交易明细和转账记录，证实关某向郑月茹所持有（户主为李春荣）的卡号尾号为78×××96的银行卡内转账2000元。 （2）被害人关某的陈述证实，2017年5月我接到一个叫张一凡的电话，自称是中国扶贫协会调查科的，说我上当了很同情我，想给我5万元的补助，但是要先交2000元的手续费，要我和王欣然联系，王欣然说他们是国家单位不会骗人，让我和李春荣联系，我将2000元钱汇入到李春荣提供的账户（账号为62×××96）上了，之后再也联系不上了。 全案综合证据如下： 1、报警案件登记表和受案登记表证实案件来源系被害人曹某报案。 2、抓获经过证实郑月茹系被当场抓获。 3、郑月茹人口信息表证实其系完全刑事责任能力人。 4、搜查笔录及搜查扣押物品照片，证实公安民警对被告人郑月茹居住的石家庄新乐市锦绣东方小区1号楼1单元501室和其随身携带的物品（三部老年手机，两张手机卡，八张银行卡，一个银色U盘，一个棕黄色外皮笔记本）进行搜查和扣押的情况。 5、扣押决定书、扣押物品、文件清单及现场照片，证实扣押的郑月茹持有的Ｕ盘1个、蓝色手机1部、黄色手机2部（手机号153××××5605、153××××1801）、红色手机1部、手机卡2张、笔记本1本、银行卡8张。 6、被告人郑月茹的供述证实，我开始实施电信诈骗印象中是在去年收秋之后，因为自己曾经被人以购买保险的方式诈骗过，所以就想用同样的方式给别人打电话骗钱，我先是在百度上搜索到了一个微信群，里面都是干电信诈骗的人员沟通联系有关电信诈骗的信息。加入群后，我学到了有关电信诈骗的方式，然后又从群里一个人手里买的银行卡以及一些公民的基本信息、联系方式等。后我又买了几张不记名的电话卡和手机，开始实施打电话诈骗。我冒充过收藏协会工作人员，询问他们之前是否购买过收藏品，如果购买过我就会告诉他们购买的收藏品都是假的，现在收藏协会可以给他们补偿，但是需要支付一部分转账费或公证费、个人所得税等，数额从200元到2000元不等。我还冒充过315打假办的工作人员和公安局的工作人员，询问他们之前是否购买过收藏品，告诉他们购买的收藏品都是假的，现在打假办可以把他们被骗的钱退回去，但是需要支付转账费或手续费等，数额从200元到2000元不等。打电话时，我都会编造一个名字告诉被害人，他们上当之后我再告诉他们我手里的一张银行卡的卡号，让他们把钱打到那张银行卡里，钱到账之后我拿着银行卡再去银行柜员机取钱。我一共有三部手机，两张手机卡，8张银行卡。这些银行卡和公民的个人信息都是在微信群里买的。Ｕ盘就是我买的公民个人信息，笔记本是我用来做记录的。尾号2018的邮政银行卡里面的钱都是我诈骗而来的，尾号2641和尾号0990的邮储卡自去年秋天之后的流水也是我诈骗来的，两张农行卡今年3月份以后的钱也是我骗来的。去年我实施电信诈骗之前，那8张银行卡和手机卡、个人信息等是我分2-3次买的。我记不清那个Ｕ盘里有多少条个人信息，大概花了500或者600元。我冒充警察身份给曹某打电话，以办理“诈骗退款”，需缴纳前期处置费等费用为由骗钱。曹某上当后分好几次给我打钱。我记不清具体被骗人的姓名住址以及诈骗数额。 7、证人郑某2的证言证实，大概一个月前，我在我们老家，看见我母亲郑月茹在打电话，电话内容我不知道，但是母亲肯定在骗钱，让别人给她汇钱。 8、电子数据检查工作记录（含U盘1个）和滦平县公安局公共信息网络安全检察大队的办案说明，证实提取的电子数据中共包括公民个人信息6300余条。 9、退赔条证实被告人郑月茹家属将全部赃款交到公安机关。 以上证据均经当庭举证、质证，结合被告人的供述与辩解，能够证实案件认定的事实，本院予以确认。 本院认为，被告人郑月茹违反国家有关规定，非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪；被告人郑月茹以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人郑月茹犯侵犯公民个人信息罪和诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。辩护人提出的郑月茹有从轻处罚的辩护观点，有法律和事实依据，本院予以采纳。被告人郑月茹犯诈骗罪，数额巨大，根据我国刑法规定，应在“处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度内处以适当刑罚。在对被告人郑月茹量刑时应考虑以下量刑情节：1、被告人郑月茹通过拨打电话向不特定多数人实施诈骗，依法予以从重处罚；2、被告人郑月茹当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚；3、被告人郑月茹近亲属积极退赔，酌情予以从轻处罚。对被告人郑月茹犯侵犯公民个人信息罪，鉴于其当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人郑月茹一人犯数罪，依法应当数罪并罚。因被告人的犯罪行为，给被害人造成的经济损失应依法予以退赔；随案移送的作案工具等物品应依法予以没收。根据被告人的犯罪性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人郑月茹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月3日起至2022年7月2日止。） 二、被告人郑月茹因犯罪所得赃款由公安机关发放给各被害人。 三、随案移送的作案工具等物品予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  李双利 人民陪审员  陈福忠 人民陪审员  刘云海 二〇一九年十二月四日 法官助理刘艳楠 书记员李朋圆 -11-