天津市第一中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）津01刑终648号原公诉机关天津市南开区人民检察院。上诉人（原审被告人）马琨，男，1973年1月7日出生于天津市，汉族，中专文化，天津晟龙嘉投资咨询有限公司经营人，住天津市和平区。2019年5月21日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年6月27日被逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人刘继忠，天津儒法律师事务所律师。天津市南开区人民法院审理天津市南开区人民检察院指控原审被告人马琨犯敲诈勒索罪一案，于2019年11月14日作出（2019）津0104刑初653号刑事判决。原审被告人马琨不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院认定，被告人马琨与刘小龙（另案处理）共同出资经营天津晟龙嘉投资咨询有限公司（以下简称晟龙嘉公司），对外放贷牟利。2017年4月，刘小龙与被害人火亮相识。2017年9月28日，火亮为偿还债务，以其伪造的本市东丽区雅筑北苑9-1-1004号房屋的不动产权证书为抵押，向刘小龙借款30万元，并由火亮与其姊被害人火明持续还款。2017年11月14日，刘小龙发现火亮抵押的不动产权证书系伪造，遂要求火亮到位于本市南开区富力华庭9-2705号的晟龙嘉公司内，以向公安机关举报其违法行为作为要挟，逼迫火亮联系火明到晟龙嘉公司。火明达到后，刘小龙伙同马琨继续对火亮、火明进行言语威胁，向二人索要50万元作为抵押伪造不动产权证书的赔偿，最终火亮、火明被迫同意赔偿30万元。2017年11月20日，火明以银行转账的方式将其中5万元交付给刘小龙。2017年12月7日，刘小龙因在本市和平区涉嫌聚众斗殴犯罪被逮捕，于同年12月12日被判刑。在刘小龙被羁押及服刑期间，马琨带领夏广欣等人到火亮的工作地点及家中，采取言语威胁、强租房屋等方式继续索要上述敲诈款项。2018年3月18日，火亮到公安机关报案。公安机关经侦查，于2018年5月31日在和平区看守所将犯聚众斗殴罪刑满释放的刘小龙抓获归案，经上网追逃，于2019年5月21日在本市西青区富力湾天阔园9号楼1门1902号将马琨抓获。上述事实，有下列证据予以证明：1．案件来源、抓获经过及在逃人员登记表证明：2018年3月18日，报案人火亮报警称被刘小龙、马琨敲诈，公安机关于2018年4月13日立案侦查，于2018年5月31日在和平区看守所将犯聚众斗殴罪刑满释放的刘小龙传唤归案。2018年6月29日，公安机关对马琨上网追逃，于2019年5月21日在天津市西青区将马琨抓获。2．公安机关出具的情况说明证明：本案相关人员夏广欣、魏戬、刘燃、宋双等人尚在查找中；被害人及亲属举报刘小龙等人涉黑涉恶及百家乐赌场等线索，经工作调查，现有证据不足，无法确认。3．天津市和平区人民法院（2017）津0101刑初453号刑事判决书、天津市和平区看守所刑满释放证明书证明：刘小龙于1996年因犯故意伤害罪被判处有期徒刑八年；2003年6月因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑一年。因涉嫌聚众斗殴犯罪，于2017年6月2日被刑事拘留，同年7月7日被取保候审，同年12月7日被逮捕，同年12月12日因犯聚众斗殴罪被天津市和平区人民法院判处有期徒刑七个月，2018年5月31日刑满释放。其中，在天津市和平区人民法院审理的聚众斗殴案件中，隋某、王某1与刘小龙系同案犯。4．搜查笔录及扣押清单证明：公安机关于2018年6月17日对刘小龙的现住地本市南开区西马路天越园10-201号进行搜查，查获扣押了空白的借款合同、委托书、借条等。5．银行卡交易流水证明：2017年11月24日火明尾号6104账户向刘小龙尾号8970账户转账5万元的事实。6．南开区市场和质量监督管理局出具的晟龙嘉公司的设立登记等信息证明：晟龙嘉公司于2013年5月22日申请设立登记审核，公司为自然人独资有限责任公司，公司住所地为本市南开区，法定代表人、执行董事、出资人为马琨，出资资本10万元。2013年6月9日，该公司法定代表人为王来喜。7．天津市东丽分局现场治安调解协议书、受案登记表及公安机关对火亮、马琨、夏广欣的询问笔录等材料证明：2018年3月15日，火亮向公安河西分局大营门派出所报案，称其在一辆轿车内被一男子殴打，公安机关受案后对火亮、马琨、夏广欣进行询问，马琨、夏广欣均称是与火亮解决债务纠纷，在车中夏广欣与火亮发生口角。2018年3月24日，火亮向公安东丽分局新立派出所报案，称有人不让其进入其房子，经公安机关调解，火亮与夏广欣于当日达成治安调解协议。8．接受证据清单、物证复印件、东丽区房管局印模及文件检验鉴定书证明：王某2向公安机关提供了权利人为火亮的本市东丽区雅筑北苑9-1-1004号房屋的不动产权证书，经鉴定，该产权证印文系伪造。9．户籍证明材料证明：本案被告人、被害人及证人的身份户籍情况。10．被害人火亮的陈述：2017年4月，火亮经刘燃介绍与刘小龙相识，刘小龙是百家乐的庄家，之后火亮开始玩百家乐。因赌博还不上庄家钱，刘燃告知火亮可以找小额贷款公司借钱，但需要抵押物才能贷款，火亮表示房本在其父亲手中，刘燃说可以做一个假房本，并给了其一个微信号，火亮便联系对方用2200元做了一个其东丽区金色雅筑北苑9-1-1004号房屋的假房本，到本市河东区一家叫金典运财的公司用假房本、真身份证借款25万元，月息8个点。本息还清后，火亮又去找这个公司借款30万元，利息不变。后刘小龙联系火亮，称可以为其节省两个点的利息，火亮同意。刘小龙于2017年9月28日上午将30万元转账给火亮，火亮与金典运财清账后，将抵押的假房本、户口本、身份证交给刘小龙，并签署了30万元的借款协议，借款期限半年，每月还息，最后还本金，利息都是火明替火亮还的，此后火亮又输了10多万元，刘小龙介绍火亮向宋双借款20万元，月息8个点，并抵押了火明的奔驰CLS汽车的钥匙和车务手续，宋双的利息都是火明还的。火亮后来才知道宋双也是刘小龙、马琨公司的人，借的20万其实也是找刘小龙、马琨公司借的，一共借了50万。火亮与火明到目前为止已经还了利息95万元，本金最后一起还。2017年11月14日，刘小龙让火亮到其公司，火亮于当日14时到南开区富力华庭9-2705号，一进门发现有七八个男的在，刘小龙一边骂街一边质问火亮用假房本骗他，并想用凳子砸火亮，被旁边的马琨劝住。刘小龙说火亮是诈骗，报警的话最少进去五年，火亮因为恐惧，按照刘小龙的要求让其姐姐火明来解决此事。火明与丁某来后，刘小龙告诉了火明假房本的事，火明怕火亮进去，就问刘小龙怎么解决。刘小龙拿出很多纸让火明签字，火明也没看什么内容就签了。签完字后，刘小龙要求赔偿50万元，让火明签字。火明说太多，经丁某向马琨说情，最终确定赔偿30万元损失。刘小龙、马琨让火明写了张30万元的借条才让二人离开，这时已经次日凌晨1点了。火亮听火明说第二天“大新”去找火明要走了她家的房本。后火亮的姐夫潘某知道了此事，与火明、火亮约马琨、夏广欣在河东区上岛咖啡六纬路店见面，希望一次性还15万元结清火明写的30万元借条，马琨不同意，威胁还不了钱就占火亮的房子。后马琨电话联系火亮，说借的30万元回来再谈，另外的30万元每月还款2万元，不然就占火亮的房子、到其公司闹，火亮同意了。后因火亮逾期未还款，马琨和夏广欣到火亮单位的会议室待着不走，后火亮仍未还款，马琨便到火亮的住处，向小区物业出示了一张火亮签字的租赁合同后更换了火亮家的防盗门锁，第二日火亮回家发现后更换了指纹锁。2018年3月8日下午，马琨和夏广欣又到火亮的公司并尾随其回家，夏广欣直至第二天始终不肯离开其住处。3月15日下午，马琨和夏广欣找火亮要债，将其拽上车，让其带着他们找火明要钱，沿途夏广欣打了火亮一个耳光，并和马琨一起啐火亮，火亮在河东区神州花园门口借机报警。报警前一天，小区物业联系火亮，说有人要换其住处防盗门，火亮告诉物业不能换，第二天火亮听小区物业说防盗门已经被换了，遂到鼓楼派出所报警。真房本一开始在火亮的父亲火松智处，后来因为需要还购房时借亲戚的钱，火亮在2017年6月前后经高某的中介公司介绍，到一家名为“赚赚”的借贷公司抵押借款130万元，房本在“赚赚”公司。火亮又于2018年7月16日前后找到李某2，用晟鑫达财务公司垫资的方式把130万抵押贷款还清了，并将房子卖了205万，除去归还欠款和手续费，自己还剩下60万元左右。马琨、刘小龙以假房本敲诈的30万元，火明先还了5万，是2017年11月24日从火明的浦发银行62×××04账户转给刘小龙6228450028002618970账户的。后来在上岛咖啡和马琨见面后，火亮给的一个2万元、一个1万元现金也是给的敲诈30万元的钱。火亮于2018年2月13日通过微信给马琨转的3000元、19日转的1000元也是陆续还的被敲诈的钱。上述内容，亦有火亮与马琨的微信聊天记录截图予以佐证。11．被害人火明的陈述：2017年4月份，火亮通过刘燃介绍，一直在刘小龙设立的网上赌场玩百家乐。大约2017年8月份，火亮赌博输得没有钱了，刘燃就推荐火亮去金典贷款公司借钱，总共借了30万元。没多久，刘小龙就给火亮打电话，说在他那借钱利息能降两个点，火亮就同意了。几天后刘小龙带火亮去了金典贷款公司，把火亮借的钱还上后带火亮去了马琨的贷款公司，火亮就用之前制作的一个假房本从马琨的贷款公司借了30万元，火明帮火亮每个月还利息。过了一段时间火亮又输了，刘小龙就带火亮到宋双的贷款公司借款，火明将其名下牌照号为津Ｈ×××××的奔驰牌ＧＬＣ200型汽车抵押给宋双，借了20万元，帮火亮还了欠款。2017年11月14日19时许，火亮和刘小龙轮流给火明打电话，说火亮用假房本借钱，让火明给个交代，否则不让火亮走。当日23时许，火明和丁某一起到了南开区富力华庭9-2705号刘小龙、马琨的公司，进屋之后看见有几个男的围着火亮，火亮蹲地上哭，刘小龙、马琨和一个叫“大新”的男子一边骂街一边说火亮用假房本骗他们贷款。马琨说火亮的行为够进局子，是诈骗，得判三五年，必须用50万元解决，否则就报警处理火亮。刘小龙也说火亮借的钱是公司的资产，得和马总解决。“大新”也在旁边吓唬火亮说“我们这个公司就不错了，找你们要50万，你们这样骗，你看别的公司找你们要多少钱”。经过交涉，最后马琨同意用30万元解决火亮用假房本借钱的事，但是之前的欠款还得还。随后，马琨、刘小龙、“大新”让火明签了一堆东西，有一个30万元的欠条和一个40万元的欠条，还要求抵押火明神州花园的房本，作为火亮欠款30万元的抵押物。签完大约次日1点多才离开，中午“大新”打电话找火明拿走了神州花园的房本。2017年11月20日，火明给刘小龙先支付了30万元赔偿款中的5万元。火明在2017年11月20日给刘小龙转账5万元后，同年12月20日先后两次共共计转账24000元，是替火亮还找刘小龙借款30万的月利息。2017年10月3日、11月30日以现金方式给了宋双两笔欠款20万元的利息。火明和刘小龙没有任何债务关系，都是替火亮还钱。在向宋双借款20万元的时候，不知道实际是刘小龙的钱，后来才发现宋双也是刘小龙公司的人。火亮用自己金色雅筑的房本在“赚赚”公司抵押贷款130万元，其中70万偿还之前买房子时借亲戚朋友的钱，剩余的钱都用于百家乐赌博了，现在130万没有还上。火明和火亮通过银行转账、微信转账、给付现金一共还了刘小龙71万元，已经超过欠刘小龙的50万元。12．证人丁某的证言：丁某是本市和平区第十一中学的教师，火明是其朋友。2017年11月14日18时许，丁某与火明在王顶堤吃饭时，火明一直接打电话。到了19时许，火明说她妹妹火亮由于用假房本借钱被人扣住了不让走，她一个人害怕，希望丁某跟着一起去一趟，后二人打车去了南开区富力华庭。到公司后，丁某看见火亮自己在一个小屋里坐着，三四个男子在客厅，其中一名男子手里拿了一个房本，跟火明说“看看你妹妹干的什么事，拿假房本来借钱，如果现在报警，你妹妹就得因为诈骗进去，你看看这事怎么解决吧”。火明提出希望用钱来解决这个事，出10万元人民币。那个男子说不行，要50万元，火明就说太多了，拿不出来。这时另一名男子来了，后来火明告诉其该男子就是马琨。丁某看事情僵持了，就跟马琨进了另一个房间，劝说他少赔些钱，最后马琨同意最少得给30万元，火明同意了，双方签了合同后离开。这个过程中，对方没有威胁、恐吓、殴打火明姐妹，就是问火明是私了还是报警解决。后期火明好像给了第一笔5万元。13．被害人火亮、火明及证人丁某的辨认笔录：火亮辨认出刘小龙是言语威胁敲诈其和火明、曾用椅子要砸其的人；马琨是在敲诈期间用言语威胁其的人；隋某是马琨和刘小龙威胁其期间把火明叫来的“大新”，夏广欣是和马琨去其公司及家里闹事、占房的人。火明辨认出马琨是威胁火亮并让其拿出30万元解决此事的人；刘小龙是不让火亮回家，要求补偿30万元否则报警的人；隋某是旁敲侧击协助马琨、刘小龙勒索的“大新”；刘燃是给火亮制作假房本并向金典运财借款的人。丁某辨认出刘小龙是威胁吓唬火亮、火明的男子“小龙”；马琨是现场说“得用钱解决要不就报警”的男子。14．证人潘某的证言：潘某是火明的丈夫。2017年12月，火明说火亮找马琨的公司借了30万贷款，马琨一直电话恐吓火明，让火明替火亮还钱。马琨等人还以火亮用假房本贷款一事敲诈火亮，火明为火亮解决这件事也被他们敲诈。2017年12月31日20时许，潘某、火明与马琨约在河东区大直沽附近一家上岛咖啡厅见面，一见面，和马琨一起来的一个姓夏的男子就往火明脸上吐了一口痰，潘某和火明很生气，什么也没和对方说就离开了。第二天早晨，马琨打电话给火明，说晚上再去那家上岛咖啡厅谈这件事。晚上潘某和火亮一起去的，对方有马琨和另外一名陌生男子，谈话内容是火亮欠他们钱，火明就是来帮她妹妹解决这个事的。2018年1月14日、15日、16日，火明打给一个叫宋双的人11.3万元，宋双也是马琨公司的人，这些钱都是替火亮还的。2018年1月19日晚19时许，潘某接到火明的电话，说马琨带了人去火亮东丽区的家中将防盗门锁换了，当天晚上潘某就给马琨打电话，问都给他打钱了为什么还这样做，马琨说明天还要去占潘某家的房，但转天马琨没有来。2018年1月20日晚19时左右，潘某和火明、火亮到鼓楼派出所向民警反映问题，马琨也来了，但没有达成一致。2018年3月17日，火亮给火明打电话，说马琨等人把她家防盗门换了，潘某觉得马琨等人太猖狂了，便于3月18日和火明、火亮到了天津市公安局西青分局打黑办反映情况，当日下午13时许到鼓楼派出所报案。上述内容，亦有火明向公安机关提供的录音材料予以佐证。此外，潘某出具的书面材料证明：潘某曾于2018年1月20日到鼓楼派出所报案，公安机关未予立案。后潘某与马琨协商一次性还清，马琨不同意，并扬言其多要的30万元补偿一分钱不能少。潘某因没能及时还给2月15日答应马琨的10万元，马琨等人于2018年3月8日下午2时30分再次到火亮的工作单位大喊大叫，并和公司前台发生冲突，以跟踪的形式来到火亮家中并强迫火亮开门进入。马琨团伙的夏广欣一直以他们手上有租赁合同为由，住在火亮家并一直威胁她。15．证人隋某的证言：隋某和马琨认识十多年，2014年前后通过马琨认识的刘小龙。刘小龙和马琨在本市鼓楼北城街富力城一栋高层公寓楼27层的一间单元内合伙干了一家小额贷款公司，马琨和刘小龙是负责人，下面有“大明”（王某1）“大光”两个员工。2017年，隋某通过刘小龙、马琨认识的火亮、火明两姐妹，听刘小龙说火亮在他的小额贷款公司借钱，但不知道借了多少钱。2017年后半年的一天，隋某与刘小龙、王某1在刘小龙的公司闲聊，刘小龙让隋某给火亮打电话，让火亮来趟公司。隋某打完电话后，火亮就来到了公司，刘小龙和火亮进了公司内的一间办公室，隋某没听见二人谈什么，只看见刘小龙手里拿着一个房本在和火亮说事。马琨到公司后也进了那间屋子。期间火亮出来过好几次在窗边打电话，具体说什么没听见。大概过了一个多小时，火明和丁某一起来公司，也进了那间屋子，但是他们谈什么隋某没听见，只知道谈了挺长时间。出来后，刘小龙让隋某去河东区神州花园火明的住处拿火明的房本，顺便找火亮拿身份证。隋某拿到东西后在刘小龙的公司内交给了刘小龙。16．证人王某1的证言：王某1绰号“大明”，是晟龙嘉公司的员工。晟龙嘉公司是干小额贷款的，负责人是刘小龙，马琨天天在公司，不清楚负责什么。员工有王某1、李某1、魏戬、夏广欣、隋某、宋双。王某1负责后勤打杂，跑跑腿；李某1、魏戬、夏广欣、隋某、宋双在有朋友借钱时介绍给刘小龙、马琨，借钱之后负责“下户”。公司借款、催款都听刘小龙的。2017年冬天，刘小龙在公司内发现火亮抵押借款的房本是假的，就打电话联系火亮。下午的时候火亮来了，刘小龙把她带到大厅电脑桌对面的办公室内，门开着。刘小龙问火亮为什么用假房本骗他，火亮解释说房本押在别的地方了，等倒回来就把真房本押过来，刘小龙让火亮抓紧联系人解决假房本的事，火亮就一直在大厅窗台位置打电话。期间马琨来公司了，也对火亮说你拿假房本骗我们，是诈骗，看怎么解决。直到晚20时左右，火明带着一个老年女子来公司，一起到办公室继续谈假房本的事。期间，马琨、刘小龙对火明说“你妹妹拿假房本骗我们借钱，我们要是报警就是诈骗”，火明一直骂火亮，之后他们就把门关上谈了。转天凌晨1点多，火明三人谈好后一起离开了，怎么谈的不知道。他们谈事的时候，隋某进屋里一次，待了大约十分钟，王某1、魏戬、夏广欣都在大厅玩手机。刘小龙、火亮、火明都喊那名老年女子叫丁姐。刘小龙被判刑入狱后，由马琨代管公司。2018年4月份前后，富力城房子租期到了，马琨说公司不干了，王某1等人就各自回家了。17．证人王某2的证言：王某2和刘小龙是夫妻关系。王某2不知道刘小龙做什么工作，听刘小龙说就是借朋友钱吃点小利息。马琨是刘小龙的朋友；隋某和王某1是刘小龙的同案；王来喜是刘小龙的亲老舅，夏广欣不认识。王某2在农业银行的银行卡在刘小龙手里，不知道他做什么用。王某2知道火明、火亮欠款的凭证、借条、合同、奔驰车钥匙、神州花园房本、火亮的假房本在哪里。刘小龙被刑拘的当天下午，一个年轻男子把火亮房本原件送到王某2家中，由王某2母亲代收，其不知道那个男子是谁。18．证人李某1的证言证明：李某1是晟龙嘉公司的员工，公司是干小额贷的，其每月工资2500元。公司老板是刘小龙，整个公司大概有五个人，马琨每天在公司待着，但不知道负责什么。2018年底，马琨联系李某1要与其换车，李某1便将其名下牌照号为ＱＹ1800的汽车与马琨驾驶的牌照号为ＡＶＴ719的汽车进行了更换，换车原因不清楚。牌照号为ＱＹ1800的汽车没有其他人开过。其不认识火明、火亮。上述事实，亦有证人刘某1的证言予以佐证。19．证人曹某的证言证明：火亮曾于2017年8月8日在金典运财投资理财公司以房产证作抵押借款30万元，于2017年9月28日还清本息共计31万元，并将抵押的房产证取走的事实。上述事实，亦有证人刘某2的证言、曹某及张子通的银行流水等证据予以佐证。20．证人王某3的证言证明：刘小龙与马琨开设网络百家乐赌场的情况。21．证人高某、李某2的证言证明：火亮曾将其名下东丽区雅筑北苑9-1-1004的房屋抵押给李岳平，用以借贷130万元人民币，并到东丽区房管局做了抵押权登记的事实。上述事实，亦有东丽区金色雅筑北苑9-1-1004号房屋房产表、“赚赚”金融抵押情况材料、天津市和平区公证处公证书等证据予以佐证。22．刘小龙的供述和辩解：晟龙嘉公司是刘小龙和马琨合伙开的，地址在本市南开区富力华庭2705号，是一家小额贷款公司，原来法定代表人是马琨，后来因为马琨有欠税记录就转移给了刘小龙老舅王来喜，刘小龙和马琨是经理。公司向外借款的钱都是刘小龙和马琨两人的，从刘小龙个人账户里转账，有时候用刘小龙妻子王某2尾号为0571的农业银行卡发放贷款并收款。隋某、夏广欣、宋双、王某1、魏戬都是刘小龙和马琨的朋友，不是公司员工。火明、火亮是姐妹，常在丁某的麻将馆玩牌，二人均在刘小龙公司借款，之前是小额借，都还上了。2017年8月份左右，火明以欠别人钱急用钱为由，以她的奔驰车手续作为抵押借了20万元，当时为了收取高额利息，刘小龙通过宋双的账户向其放款，其实钱是刘小龙的。2017年9月份，火亮主动找刘小龙，说在河东区家贷款公司借了钱，但是利息比较高，想从刘小龙这借钱，给她利息低点。2017年9月28日，刘小龙向火亮转账30万元，让她去贷款公司还款，火亮将房本、身份证作为借钱的抵押物给了刘小龙。后刘小龙发现房本是假的，就电话联系火亮，火亮承认是假房本，于是刘小龙让火亮来公司。中午火亮到后，马琨、隋某、王某1、夏广欣都在，隋某、王某1、夏广欣是来找刘小龙和马琨吃饭的。刘小龙一开始说“我们都是朋友，你把40万还我，把假房本拿走，就当这事没有”，火亮说没钱，刘小龙生气说“你用假房本借钱是诈骗，你把钱还我，要不然我告你去”。火亮提出找她姐姐火明解决，于是二人就都给火明打电话。晚上8点左右，火明和丁某一起来了，基本上是马琨和她俩谈的，当时刘小龙去旁边屋了。后来马琨过来说，火亮姐俩说一次性还不了这么多钱，但是可以每个月还5万到6万元，多还点。刘小龙不想同意，但是没有办法，就让马琨告诉她们姐俩最迟年前还全款，能还利息最好。马琨和她们说后，她们同意了，然后就走了。当天马琨跟火亮签了一份把火亮名下东丽区的房子租给公司的租赁合同，为了在她不还钱时能控制她的房子，对她有约束。马琨还让火明把她名下的神州花园的房本替换火亮的假房本作为抵押物，是刘小龙让隋某去找火明拿的。刘小龙和马琨是合伙人，但是马琨岁数大点，平常都听马琨的。大约是2017年11月20日左右，火明给刘小龙的农业银行卡转了5万元。之后因为被和平法院收监，有没有还钱刘小龙就不知道了。2018年5月31日，刘小龙从和平看守所被刑满释放时，被等候在和平看守所门口的民警抓获。刘小龙确实没有敲诈勒索，火明给刘小龙的5万元是还火亮的40万元欠款。23．被告人马琨的供述与辩解：晟龙嘉公司注册时用的是马琨和刘小龙的名字，但都没有办成，最后用刘小龙老舅的名字注册的。这个公司是放贷的，负责人是刘小龙，马琨和刘小龙是一个公司的，但马琨不参与经营，也不常去公司。公司在南开区富丽华庭27层，公司还有隋某、李某1、夏广欣、李双、“王艳明”，都是干点杂活，不负责贷款方面的业务，每人每月2000左右工资，具体数额是刘小龙定的。2017年刘小龙找马琨借款30万元用于向客户放款，马琨为了收利息就同意了，但具体向谁放款没有问。后刘小龙联系马琨，说放给客户火亮的钱里面有马琨的30万元，但火亮抵押的房本是假的，让马琨到公司一趟。马琨到公司后看见刘小龙自己在一个房间待着，火明、火亮和丁某在一个房间待着，隋某、李某1和“王艳明”三人在客厅里坐着。刘小龙说和他们聊不到一块去，马琨就去火亮那屋问她们怎么解决，火亮说她们赔偿30万元，马琨告诉刘小龙，刘小龙说“她们给不了，她们没有钱，连本金都给不了”，马琨说“那就报警吧”。后马琨又在屋里坐了一会，后面的事就不知道了。过了半个月左右，刘小龙告诉马琨对方转来5万元，说是赔偿，刘小龙没同意，说算是本金，具体是谁转的马琨没有问，钱一直在刘小龙处。刘小龙被抓后，马琨和夏广欣带着从公司找到的火亮签字的房屋租赁合同去过火亮家，让火亮将房屋租给他，火亮不同意还报了警，因为马琨有租赁合同，民警让其自行解决。后火亮同意将房子租给马琨，但转天又将门锁换了。马琨便更换了火亮房屋的门锁并安排夏广欣住了进去，火亮再次报警后，民警让夏广欣离开，马琨就没再去过火亮家。马琨不知道租赁合同是怎么来。之后马琨又带夏广欣到火亮公司要过钱，但也没有要到。要钱时马琨没有采取过任何威胁的语言和方式。火亮还联系马琨在河东的一家上岛咖啡厅与火亮和她姐夫见过面，一起谈还钱的事，谈的什么记不清了。马琨听到刘小龙出事后因为害怕就逃跑了，不知道被上网追逃，中途和李某1换过车，李某1不知道其为什么要换车。2019年5月21日，马琨在天津市西青区的家中被公安机关抓获。原审法院认为，被告人马琨以非法占有为目的，伙同他人敲诈勒索被害人钱款30万元（其中25万元未遂），其行为已构成敲诈勒索罪，系共同犯罪，且属数额巨大，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。本案犯罪数额中25万元因被告人意志以外的原因未实际获赃，系犯罪未遂，依法可以从轻或者减轻处罚。综合全案事实、情节，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人马琨犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元；二、责令被告人马琨及刘小龙共同退赔被害人火亮、火明经济损失共计人民币50000元。宣判后，原审被告人马琨不服，以没有让被害人签过30万元的借条，犯罪数额是5万元为由提出上诉。上诉人马琨的辩护人认为：原判认定马琨以非法占有为目的，伙同他人敲诈勒索被害人30万元钱款的证据不足，应认定犯罪数额为5万元。针对马琨敲诈勒索30万元，只有被害人陈述和证人丁某的证言，丁某和证人存在利害关系，证明力较差，没有其他证据予以佐证和补强，不能形成完整的证据链。被害人火亮使用伪造的不动产权证书骗取刘小龙的信任，借款30万元，存在重大过错并涉嫌违法，应减轻对马琨的处罚。马琨没有参与分赃，对被害人火明给付刘小龙5万元的情况不清楚，只是几天之后由刘小龙告诉马琨。综上，应按照敲诈勒索5万元对马琨定罪量刑，判处其有期徒刑三年。二审经审理查明的事实和认定的证据与原审一致。关于上诉人马琨的上诉理由及其辩护人的辩护意见。经查，在案被害人火亮、火明的陈述，证人丁某的证言均证实，马琨、刘小龙等人以火亮使用伪造的不动产权证书作抵押构成诈骗为由，采用威胁等方式向火亮及火明索要30万元，证实的数额商定过程也基本一致，证人潘某的证言及出具的书面材料证明，其曾为火明、火亮与马琨商谈补偿事宜未果，马琨坚持多要的30万元补偿不能少。故以上证据相互印证，能够证明马琨敲诈勒索数额为30万元。在案证据证明火明、火亮在持续归还向马琨公司所借款项，被害人火亮虽以伪造的不动产权证书作为抵押，但并未逃避还款，若马琨等人认为被害人存在过错甚至违法犯罪完全可以通过法律途径予以解决，被害人的上述行为不能成为马琨等人进行敲诈，逼迫被害人给付钱款的理由。马琨与刘小龙共同经营贷款公司，共同威胁被害人并索要钱款，马琨还伙同他人到被害人家中及工作地点以威胁、占房等方式进行勒索。原判根据马琨的犯罪数额、手段、后果等犯罪事实、情节，同时考虑25万元的犯罪数额系未遂，对马琨判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元，量刑并无不当。本院认为，原审判决认定的事实清楚，证据充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人马琨的上诉理由及其辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 张 颖审判员 张善密审判员 李草原二〇一九年十二月二十七日法官助理张璇书记员杨杰附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项：第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；……