河南省泌阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1726刑初409号公诉机关河南省泌阳县人民检察院。被告人廖某1，曾用名廖某，女，1990年2月16日出生，汉族，大专学历，泌阳县疾病预防控制中心临时工作人员，户籍所在地河南省洛阳市涧西区，住所地河南省驻马店市泌阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月15日被泌阳县公安局刑事侦查大队民警抓获到案，次日被泌阳县公安局刑事拘留，同年12月13日经泌阳县人民检察院批准逮捕，次日由泌阳县公安局执行逮捕。辩护人史俊山，河南博涛律师事务所律师。河南省泌阳县人民检察院以泌检刑刑诉﹝2019﹞88号起诉书指控被告人廖某1犯诈骗罪，于2019年3月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，于2019年6月4日作出（2019）豫1726刑初126号刑事判决，廖某1不服判决提出上诉，驻马店市中级人民法院于2019年7月31日作出（2019）豫17刑终345号刑事裁定，撤销原判，发回本院重审，本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。河南省泌阳县人民检察院指派检察员张艳丽出庭支持公诉，被告人廖某1及其辩护人史俊山到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河南省泌阳县人民检察院指控，自2016年以来被告人廖某1多次对他人谎称只需交一定的费用，本人无需参加驾驶考试，即可取得驾驶证，现已查明：1、2017年3月10日被害人刘某1通过郭某认识了被告人廖某1，廖某1对刘某1谎称只需交24000元钱，本人不需要参加驾驶考试两个月能取得B2驾驶证，刘某1分两次共给廖某124000元钱，后未取得B2驾驶证，刘某1多次催要钱款未果。廖某1共骗取刘某124000元钱。2、2017年被害人刘某2通过张某1认识了被告人廖某1，廖某1谎称交24000元钱，本人不参加考试三个月能取得B2驾驶证，刘某2通过手机银行转账给廖某124000元钱，后未取得B2驾驶证，刘某2多次催要未果。廖某1共骗取刘某224000元钱。3、2016年被告人廖某1通过微信联系张某2，对其谎称只需交19000元，本人不参加考试就能取得C1驾驶证，张某2分两次共给其19000元，后未取得驾证，张某2多次催要，廖某1退还4000元，廖某1共骗取张某215000元。4、2017年4月份被害人陈某1通过微信认识了被告人廖某1，廖某1谎称只需24000元钱，本人不需要参加考试4个月能取得B2驾驶证，陈某1当面给廖某110000元现金，并让其打了一张收条，后未取得驾证，经陈某1多次催要，退还其10000元。针对上述事实，公诉机关提供有被告人供述与辩解、书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人廖某1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人廖某1对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名有异议，认为其行为构成合同诈骗罪。对起诉书指控的第3起事实有异议，认为案发前退还张某2的4000元应予以扣除；对第4起事实也有异议，认为案发前已经退还给陈某1的10000元应当予以扣除；另外其转给李某2的19000元也应当予以扣除，其诈骗金额应为44000元，这些钱已经全部退还给被害人了，请求法庭从轻处罚。辩护人史俊山提出的辩护意见是对公诉机关指控被告人廖某1犯诈骗罪的罪名有异议，廖某1原来开过驾校，也给其他人办出来过驾驶证，又发的有朋友圈，大家相信才委托她办理驾驶证，其行为完全符合合同诈骗罪的构成要件，应当按照合同诈骗罪追究廖某1的刑事责任。对指控的事实没有异议，但需要说明的是：第一、廖某1给山西人转账19000元是事实，廖某1没有得到该款，应从其总金额中予以扣除；第二、对第4起事实的款项应从总金额中予以扣除，理由是因第3起事实中在案发前主动退还的4000元，公诉机关指控犯罪时已扣除，故陈某1的款也是主动退还，且没有向司法机关告发，故应从总金额中扣除。在量刑方面认为廖某1是口头传唤到案，并如实供述了自己的犯罪事实，依法应认定为自首；廖某1自愿认罪；被害人有一定的过错；系初犯、偶犯；已退赔被害人的损失并取得了谅解。建议法庭对廖某1判处有期徒刑一年左右的刑罚，可使用缓刑。经审理查明，经审理查明，自2016年以来被告人廖某1发布信息称只需向其交一定的费用，本人无需参加驾驶资格考试，几个月内即可取得驾驶证的方式，骗取三位被害人钱财人民币达63000元。廖某1于2016年12月10日、2017年4月10日、6月17日分别通过微信转账给李某23000元、10000元、6000元，共计19000元用于办理驾驶证。其中：1、2017年3月10日被告人廖某1通过上述方式骗取被害人刘某124000元。2019年1月3日廖某1的亲属退还刘某1人民币24000元，刘某1向廖某1出具谅解书。2、2017年被告人廖某1通过上述方式骗取被害人刘某224000元。2019年1月3日廖某1的亲属退还刘某1人民币24000元，刘某2向廖某1出具谅解书。3、2016年被告人廖某1通过上述方式骗取被害人张某215000元。2019年1月3日廖某1的亲属退还刘某1人民币15000元，张某2向廖某1出具谅解书。上述事实，有公诉机关举证并经法庭质证、认证的以下证据予以证实：（一）书证户籍证明：被告人廖某1出生于1990年2月13日，现已达刑事责任年龄。前科查询证明：经查询被告人廖某1没有违法犯罪记录。接受证据材料清单、手机截图、汇款单据：被害人刘某1提交被告人廖某1手机微信发的信息截图及向廖某1转款人民币10000元。手机截图：被害人刘某2提交其通过手机转账给被告人廖某1转款人民币24000元及与廖兴微信聊天的记录。接受证据材料清单、手机截图：泌阳县公安局接受被害人张某2提交的手机转账人民币1500元截图及张某2与被告人廖某1的微信聊天记录。接受证据清单、手机截图：泌阳县公安局接受证人李某提交的被告人廖某1手机微信截图。泌阳县公安局泌公（刑）调证字〔2018〕10622号、10624号、〔2019〕10002号调取证据通知书、调取证据清单：泌阳县公安局依法对涉案银行卡（被告人廖某1卡号为62×××75、60×××36及陈玉琴卡号为62×××72、张某1卡号为62×××14）的交易明细进行了查询。泌阳县疾病预防控制中心的证明：被告人廖某1系泌阳县疾病预防控制中心临时工作人员。到案经过：被告人廖某1被抓获到案。泌阳县公安局刑事侦查大队出具的情况说明：廖某1供述中的李性男子，经查是李某2，与李某2电话联系，李某2表示认识廖某1，廖某1给其有18000元考驾驶证，让廖某1通知考生参加考试时没有去参加考试。让李某2到公安机关配合工作说明情况，李某2不配合工作。接受证据材料清单、谅解书：被告人廖某1的亲属代其退赔被害人刘某1、刘某2、张某2的经济损失，三人分别向廖某1出具了谅解书。（二）视听资料光盘：泌阳县公安局依法对被告人廖某1进行讯问并予以录像记录。（三）辨认笔录、检查笔录辨认笔录：泌阳县公安局依法组织证人郭某对被告人廖某1进行辨认的过程予以记录。辨认笔录：泌阳县公安局依法组织被害人陈某1对被告人廖某1进行辨认的过程予以记录。检查笔录：泌阳县公安局依法对被告人廖某1的手机进行检查的过程予以记录并对相关内容进行了提取。（四）被害人的陈述被害人刘某1于2018年9月26日的第一次陈述：2017年3月10日我通过一个亲戚认识的廖某1，这个亲戚说廖某1可以让人不用参加考试，只需要交24000元在二个月内就能拿到B2驾驶证。我就让亲戚把廖某1的手机号给我了，我拨打廖某1手机问不参加驾驶考试就能拿到B2证的事情，廖某1在电话里回复说本人不需要参加驾驶考试，只需要提供身份证复印件、本人照片、户口簿、二只手举起的照片，他们可以帮忙办理B2驾驶证，总共费用24000元，二个月能办理下来，办理的B2证属安徽省的，一年以后可以想办法迁回来，一次性交24000元。我听完之后不同意，对廖某1说没有见着驾驶证，一次性就让交24000元不放心。后来在电话里协商，廖某1让我先交10000元，然后等B2驾驶证下来后再把剩余的14000元转给她。接着我就给廖某1汇了10000元，是我妻子袁某在邮政银行柜台给廖某1提供的60×××36银行卡转的账。过了二个月，我多次给廖某1打电话要驾驶证，廖某1在电话里推辞。一直到2017年12月份，廖某1说B2驾驶证下来了，让把剩余的14000元打给她，她就把证邮寄给我，过了二天左右，我就把剩余的14000元打给廖某1了，是袁某用自己的农业银行卡62×××79转账给廖某1提供的银行卡，卡号为60×××36。大概半月之后我没有收到B2驾驶证，我打电话给廖某1，廖某1在电话里推辞，一直拖着，直到2018年四五月份，廖某1连电话也都不接了，联系不上人，我就感觉自己上当受骗了，所以今天来公安局报案了。我和廖某1一般是电话联系，也用微信联系过。廖某1之前开过驾校，在自己的微信朋友圈发的有不用参加驾驶考试就能拿到驾驶证的宣传图片。我哥刘某2也和我一样为了办B2驾驶证被廖某1骗了24000元。被害人刘某1于2019年1月3日的第二次陈述：因为时间长了，我现在想起来了，第二次的14000元是我妻子用陈玉琴的农业银行卡62×××72给廖某1汇的款，廖某1的银行卡号想不起来了。陈玉琴是我丈母娘，她的银行卡我妻子在使用。被害人刘某1于2019年2月15日的第三次陈述：这份谅解书是我们自愿达成的。钱已退还给我们了。刘某2的是我嫂子王某2签的名字，也是自愿签的。被害人刘某2于2018年11月19日的第一次陈述：2014年12月我因酒驾被吊销了驾驶证。2017年的时候我弟弟刘某1说廖某1可以办驾驶证，我知道张某1和廖某1关系比较好，我就给张某1打电话说办驾驶证的事，张某1说廖某1可以把驾驶证办下来，如果办不下来，交的钱由他负责。张某1把廖某1的手机号发给我，我给廖某1打电话询问办驾驶证的事，廖某1说我这种情况可以办，是熟人要24000元，人不用去，等着拿驾驶证就行了，先打过去10000元的定金。2017年3月18日我通过手机银行往廖某1的农业银行卡汇了10000元，廖某1给我说三个月拿到证。到了三个月，我给廖某1打电话问证的事，她一直推脱到2017年11月份，廖某1说证下来了，让把剩余的14000元交齐就可以拿证。因为廖某1拖的时间长了，我有点不相信她了，就给张某1联系，把钱打给张某1，张某1再把钱打给她，张某1说可以。2017年11月7日我通过手机银行给张某1打了14000元。打了钱以后，我一直给廖某1打电话，廖某1不接我电话，打电话给张某1说让等等，后来说办证的上线被抓了，办不下来了，张某1和廖某1也一直拖着没有退钱，给廖某1打电话也不接，发微信也不回。被害人刘某2于2019年2月13日的第二次陈述：这份谅解书是我妻子王某2签的，当时我不在家。是我们自愿签的。24000元已退还给我们了。被害人张某2于2018年11月16日的第一次陈述：廖某1经常在我经营的服装店买衣服认识的，后来加了廖某1的微信才知道她是帮人办驾驶证的。2016年的时候和廖某1微信聊天时，廖某1说只需要交19000元，人不用去就可以把C1驾驶证办下来，证办不下来全额退钱。我看廖某1的朋友圈内晒了好多人的驾驶证，就相信了。我把身份证和户口簿发给廖某1以后，廖某1说19000元分两次给她，先交10000元的定金，等证下来再给她9000元。2017年1月9日我在服装店给廖某1了8500元的现金，通过微信转账给廖某1了1500元。2017年夏天的时候，廖某1说证快下来了，人家那边要钱，让把剩余的钱交了，我在服装店给廖某1了9000元。我把19000元给廖某1以后，多次催问驾驶证的事，廖某1每次说快办好了，让再等等。后来我说不再办了去考试，让她退钱，2018年8月廖某1通过微信转账给我了4000元，廖某1现在还有15000元没有退还给我。被害人张某2于2019年1月2日的第二次陈述：今天上午一个男子到服装店内找我，自称是廖某1的哥哥，替廖某1退还之前帮我办驾驶证剩余的15000元，钱给我后，他拿出来一份谅解书让我签字。谅解书的签名是自愿的，愿意对廖某1的行为表示谅解。被害人陈某1于2018年11月27日的陈述：2017年4月份我在微信群里看见一个群友发了条消息，内容大概是廖某1可以办驾照，只交钱不去人就能办理驾驶证。一个群友在群里发了廖某1的手机号码，我就打电话给廖某1问她，廖某1说只需交24000元，本人不需要参加驾驶考试，四个月后就能取得驾驶证。因为一下给廖某124000元我不放心，就协商先交10000元，等B2证办下来了再把剩下的14000元给她，廖某1也同意了，挂了电话我加了廖某1的微信。2017年四五月份的时候，我在碧水江南二期的门口给廖某1了10000元，我让廖某1打了一个收条。廖某1说四个月之后就能拿证，等我的B2证下来再把14000元给她，然后我就回家了。交了10000元给廖某1后，我通过电话给廖某1联系了几次，主要是问廖某1驾驶证办理进度，廖某1说我的年纪大办理的慢。2017年八九月份我打电话问廖某1驾驶证办下来没有，廖某1还推辞，我就感觉不对劲，让廖某1给我退钱。后来她同意退钱，按照和廖某1约定的时间，我去碧水江南二期见到廖某1，廖某1当面约我了现金5000元，第二天通过微信给我转了5000元。廖某1给我钱之后，我感觉她是骗人的，今年4月份我报了驾校学习，自己参加考试，二个月就拿到了B2驾驶证，总共花了14000元。（五）证人证言证人袁某于2018年12月18日的第一次证言：同被害人刘某1第一次的陈述。证人袁某于2019年1月3日的第二次证言：同被害人刘某1第二次的陈述。证人郭某于2018年9月27日的证言：我表姐夫刘某1办驾驶证被人骗了。2016年夏天我在泌阳县学车的时候认识廖小宁。在闲聊的时候，廖小宁说她可以办理驾驶证，并且本人不用去，我和她添加了好友，她在朋友圈里发有办理驾驶证的信息。刚好刘某1让打听有没有花钱可以办理B2驾驶证的。我就把廖小宁可以办B2驾驶证的情况给他说了说。我给廖某1打电话说让她给帮助，廖某1说让我放心，交24000元可以不去人，二个月拿到B2驾驶证。我把这个情况给刘某1说了说，刘某1直接联系廖小宁。后来我听刘某1说找廖小宁办B2驾驶证，分两次给廖小宁了24000元，具体钱咋给的就不知道了。两个月后，刘某1打电话说没有拿到证，让我给廖小宁打电话问情况，我就打电话给廖小宁，廖小宁说驾驶证快了，也没有说具体时间。直到前段时间刘某1给我打电话说没有拿到驾驶证，廖小宁的电话也打不通了，他被骗了。证人王某于2018年11月28日的证言：2015年廖某1经常到我老婆开的化妆品店买化妆品认识的，2016年廖某1开了一个驾校，可以办理驾驶证，2017年五六月份我有一个朋友打电话问我认识有办理B2驾驶证的人吗，我就把廖某1的手机号码发给他了，后来这个朋友又打电话问廖某1办理的快慢，我让他自己和廖某1联系，后来的情况就不清楚了。廖某1说只用交费用给她，参加一部分驾驶考试就能拿到驾驶证。证人李某于2018年11月22日的证言：2018年11月10日前后我通过微信附近的人加廖某1的微信。加了微信后，看见她朋友圈发的有本人不参加驾驶考试就可以取得驾驶证的宣传图片。然后我就发微信问廖某1怎么办理、需要多少钱，廖某1没有回复我微信。我是帮一个工友问的，这个工友才认识有二天，我不知道他的名。他想把C1升成B2驾驶证。之后我也没有联系过廖某1，感觉廖某1是个骗子，我也没有从微信上转钱给过廖某1。证人廖某于2019年2月12日的证言：我是廖某1的哥哥，是来给廖某1送谅解书的。2019年1月2日我和家人代表廖某1退给张某2有15000元，张某2在谅解书签自己的名字并按了手印。2019年1月3日我们和刘某1、刘某2兄弟约好在县医院附近见面，把廖某1骗刘某1的24000元退给刘某1，骗刘某2的24000元退给刘某2的媳妇王某2了，刘某1和王某2分别在谅解书签名按了手印。是我们家人自愿给被害人退的钱。证人张某1于2019年2月13日的证言：我和刘某2是朋友关系。2017年刘某2问我找廖某1能不能花钱买个驾驶证，靠不靠谱。我回复刘某2说我也听说廖某1能帮人买驾驶证，而且廖某1在电话里也给我说过她能帮人买驾驶证，本人不需要去参加驾驶考试。我不认识山西人，只是听廖某1说的。刘某2的14000元是汇到我的农业银行的账户上，让我转交给廖某1。当时刘某2汇给我之后，我将14000元转给廖某1了。刘某2找廖某1办理驾驶证没有办理下来。（七）被告人的供述与辩解被告人廖某1于2018年11月15日的第一次供述：2016年我在泌阳县开了一个私人驾校，朋友张某1知道我能办理驾驶证，他就给我说有两个朋友刘某1和刘某2想办理B类驾驶证，问我能不能办理、需要多少钱。我就给张某1说办下来需要24000元。张某1问我之后，就把我的联系电话张刘某1和刘某2了。都是刘某1给我联系的。当时我给刘某1说可以帮他办下来，也不需要他本人去，需要24000元。刘某1就同意了。2017年刘某1给我电话联系，我给刘某1说先交10000元就可以了，随后驾驶证下来拿证的时候再把剩下的14000元给我。我通过微信把邮政银行账号发给刘某1了，刘某1通过他媳妇先给我转了10000元，刘某2通过张某1也给我转了10000元。当时我转给山西办驾驶证的人了19000元，没有全部转完。当时山西的人说办个B证需要24000元，我给对方说先给他转19000元，剩下的钱等驾驶证办下来了再给他。2018年初的时候，我给刘某1、刘某2联系说驾驶证下来了，让他俩把剩下的14000元给我打过来。刘某1是转到农行卡里还是通过微信转给我的，我记不清了。刘某2是通过张某1转给我的。刘某1、刘某2把钱转给我后，我并没有直接转给山西那边。2018年七八月份，山西那边的人给我打电话说需要让刘某1、刘某2去参加考试，当时我就问对方当初说好的不用本人去，为啥现在又让本人去了。对方说现在都需要本人去参加考试，不来考试，钱也不退了。当时我就意识到上当了。但是当时我没有钱退给刘某1、刘某2，我就给刘某1、刘某2说让去山西参加考试，刘某1、刘某2不去参加考试。之后我就给山西那边说刘某1不去，钱不退就算了。后来刘某1给我发过微信，让我给他退钱，我也没有回复刘某1。刘某2和我联系的少。我也想着把24000元退给刘某1，但是去年7月份买了一套房，手里没有钱，我就一直没有把钱退给刘某1。山西那边有两个人，一个有五十多岁，一个有四十多岁。2016年底我在泌阳加了个聊天群，在群里我看见他发的能办驾驶证的信息，留的有电话，我就添加他为微信好友，打电话问他，对方说他那边不严，可以用皮卡车考试。当时我还去山西去找过他。我一般是和年纪大的人联系。有一个在我驾校学车的女的给我打电话说刘某1是她亲戚，让我给刘某1办理驾驶证。我除了给刘某1和刘某2兄弟两个办理过，还给我嫂子办过C1证，收了10000元，是在新一高卖服装的，也没有给她办下来。我找的也是山西那边的人办，也是让本人去，我嫂子不去，当时我知道那边不去人也办不了证，我就没有给山西那边转钱，钱也没有退。后来她找我要钱，我才陆续把钱退给她。刘某1、刘某2两个人到现在一分钱也没有退还给他们。等我有钱了就把钱退还给他们。我在朋友圈发的本人可以不用去，就可以办驾驶证，这个都是我转发别人的，我发这些内容就是为了让别人找我办驾驶证。被告人廖某1于2018年11月16日的第二次供述（卷二第13－15页）：我之前给公安机关所说的都是实话。我之前给你们所说的那两个人的年龄都是我凭给他们打电话时他们说的话、发微信的内容感觉的，我没有见到过他们本人。我分三次转给对方了19000元，都是转给对方微信号是×××的人了。被告人廖某1于2018年11月30日的第三次供述：我就给刘某1、刘某2，还有一个开服装店的姐办理过驾驶证。我不认识陈某1、张某、陈某3、马某3、孙某2和孟某2的人，也没有给他们办理过驾驶证。我没有找过山西的男子给学员办理过驾驶证，也没有给过山西男子钱。我发微信圈里的人不去，免考驾照是随便发的，没有任何意义。被告人廖某1于2018年12月14日的第四次供述：我以前向公安机关所说的都是实话。我没有骗他们，我给他们办的都有档案，我找山西一个姓李的人，是在山西运城入的有档案。公诉机关于本案发回重审后又举证以下证据证实上述事实：被告人廖某1于2019年9月5日的供述：我只给三个人办理过驾驶证，分别是刘某1、刘某2、张某2。我之前给你们说的山西驾校，具体情况我也不知道，只知道这个驾校在山西省运城市下面的一个县城，具体的位置说不上来。在2016年7月份的时候，我自己开车去了一趟，在运城呆了一天，当天去的当天回来。我当时是找李某2的，李某2带我看了一个驾校，在驾校里面转了一圈就出来了，我看见有学车的在里面学习驾驶。驾校的名字我说不上来，只知道不是李某2开的，李某2有没有开驾校我也不知道。之前没有说山西那边的人叫李某2是因为我不知道他叫什么名字，一审判决出来后我看判决书才知道他叫李某2。我是通过微信认识的李某2。我与李某2就见了一次面。见到李某2的照片我能辨认出来。我平时和李某2通过电话和微信联系，电话和微信号我不记得，但是我微信通讯录里面有李某2。我换手机了，微信聊天记录都没有了。我用微信一共转给李某2了一万九千元，是分三次转的，第一次转了三千元，第二次转了六千元，第三次转了一万元，三次转账的时间记不清楚了。我和张某1是朋友关系，刘某2是张某1给我介绍的，让我给刘某2办理驾驶证。具体时间我记不清了，张某1给我转了一万四千元，这钱是给刘某2办驾驶证的。这钱是张某1通过手机银行转账给我的，转到我哪张银行卡我记不清了，转账时间也记不清了。张某1为什么要给我介绍人办理驾驶证我也不清楚，他一共给我介绍了两人，刘某1和刘某2。张某1没有收取我的好处费，他也没有替别人办理过驾驶证。我认罪认罚，我认为我是合同诈骗罪，诈骗金额是四万四千元。证人张某1于2019年9月11日的证言：我和廖兴年是朋友关系，在一起吃过几次饭。因为我和廖某1认识的早，关系熟，刘某2让我把钱给廖某1，刘某2放心。因为廖某1发的有朋友圈，所以刘某2知道廖某1能不考试就办下来驾驶证。刘某2问过我这件事，我给刘某2说我听廖某1说她帮人买过驾驶证，所以刘某2就和廖某1联系了，他先给廖某1了一万元。等了一段时间驾驶证没有回来，廖某1就给刘某2稍信，让刘某2把剩下的一万四千元给她。刘某2就想着通过我把一万四千元给廖某1。当时刘某2通过手机银行往我的农行银行卡上面转了一万四千元，卡号我记不清了，我就又把这一万四千元通过我的农行银行卡转给了廖某1，廖某1的农行卡号我也记不清了。刘某2给我转账的银行卡和我转给廖某1的银行卡应该是同一张银行卡。我具体有几张农行的银行卡我也记不清了，反正有多张，这些卡现在都不用了，卡号我也记不清了。辨认笔录：泌阳县公安局依法组织廖某1对李某2进行了辨认，廖某1辨认出了李某2。检查笔录：泌阳县公安局民警依法对廖某1的手机进行了检查，证实廖某1通过微信三次向李某2转账19000元。调取证据通知书：证实张某1账号为62×××24的邮政银行卡于2017年11月9日收到对方6228***********3074账号转账14000元；廖某1账户为62×××75的农行卡于2017年11月9日收到账号为62×××24的邮政银行卡（户名为张某1）转账14000元。本院认为，被告人廖某1在明知道不参加驾驶资格证考试是不能取得驾驶证的情况下，通过微信发布信息，称其可办理驾驶证，只需交纳一定费用，不用去考试，即可取得相应的驾驶证，待有人与其联系后让被害人交纳费用，廖某1收取费用后不能办理驾驶证，被害人要求返还钱款时以种种理由推脱，以达到其非法占有的目的，骗取三名被害人钱财人民币共计44000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的第1、2、3起犯罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。公诉机关指控的第4起犯罪，廖某1给陈某1出具的有收条，廖某1的行为属于民事行为，不构成犯罪，故本起犯罪不予认定。廖某1犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。故廖某1及其辩护人提出廖某1的行为属于合同诈骗罪的辩护意见理由不成立，本院不予采纳。诈骗犯罪的金额应按照被告人实际骗取的数额来认定，起诉书指控的第3起廖某1已于案发前退还张某24000元，同时廖某1转账给李某219000元用于办理驾驶证，这两笔钱应当予以扣除，故廖某1的诈骗金额为44000元，公诉机关指控的金额有误，予以纠正。廖某1及其辩护人提出廖某1诈骗数额为44000元的辩护意见，理由成立，本院予以支持。廖某1被抓获到案，到案后如实供述了自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。廖某1及其辩护人认为廖某1应认定为自首的辩护意见理由不成立，本院不予采纳。廖某1及其亲属于案发前后均已将廖某1诈骗被害人的钱财退还，并取得了被害人的谅解，可酌定从轻处罚。本院根据廖某1的犯罪事实、认罪悔罪态度和社会危害程度等情节在量刑时综合予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：被告人廖某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起算起。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月15日起至2020年5月14日止。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  江 波审 判 员  赵 娜人民陪审员  赵冬梅二〇一九年十二月十九日书 记 员  柯 欣