内蒙古自治区呼伦贝尔市扎赉诺尔区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)内0703刑初67号 公诉机关呼伦贝尔市扎赉诺尔区人民检察院。 被告人兰迪，男，1990年6月4日出生于内蒙古自治区呼伦贝尔市扎赉诺尔区，汉族，初中文化，无职业，捕前住内蒙古自治区呼伦贝尔市扎赉诺尔区。因本案于2019年3月30日被满洲里市公安局刑事拘留，经呼伦贝尔市扎赉诺尔区人民检察院批准，于2019年5月5日被满洲里市公安局执行逮捕，现羁押于满洲里市看守所。 辩护人吴长发，内蒙古诚众律师事务所律师。 呼伦贝尔市扎赉诺尔区人民检察院以扎区检一部刑诉（2019）20号起诉书指控被告人兰迪犯诈骗罪，于2019年9月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月7日公开开庭审理了本案。呼伦贝尔市扎赉诺尔区人民检察院指派检察员陈江涛、阿茹娜出庭支持公诉，被告人兰迪及其辩护人吴长发到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，1.2016年5月6日，被告人兰迪虚构事实，以投资奶牛公寓为由，在扎区串鲜烧烤城骗取王某1现金34.40万元人民币；2018年3月9日兰迪以投资海鲜出口生意为由，在扎区串鲜烧烤城内骗取王某1现金30万元人民币；2018年7月12日兰迪以投资海鲜生意资金不够为由让王某1再次投资人民币现金15万元；2018年9月18日兰迪以投资海鲜生意为由骗取王某1为其转账150万元人民币；2018年10月29日兰迪以投资海鲜生意资金不够为由，骗取王某1现金16万元人民币。以上合计人民币245.40万元。2016年5月6日至2018年11月18日王某1从兰迪手中收到“利润”共计人民币105.99万元，王某1共计被诈骗人民币139.41万元。 2.2018年9月27日，被告人兰迪将潘某约至扎区串鲜烧烤城内，虚构事实，以投资出口海鲜项目为由，骗取潘某人民币现金50万元；2018年10月20日兰迪以电话形式联系潘某称海鲜生意资金不够，需要潘某再次投资，潘某在2018年10月20日至2018年11月22日通过银行转账方式分27次向兰迪转账共135万元，以上合计185万元人民币。2018年10月18日至2018年11月18日潘某共收到兰迪向其发放的“利润”共计人民币8.33万元，潘某共计被诈骗人民币176.6667万元。 3.2018年11月25日，被告人兰迪在扎区串鲜烧烤城内以投资海鲜生意为由，让王某2入股，王某2同意后在2018年11月27日通过银行转账方式给兰迪转账100万元人民币。2018年11月28日王某2收到兰迪返给的现金5万元人民币“利润”王某2共计被诈骗人民币95万元。 4.2017年10月31日和2018年5月1日被告人兰迪以投资奶牛公寓的名义让管某为其担保向张某1借款共计人民币55万元。2018年12月5日兰迪让管某投资其海鲜生意，管某通过银行转账方式转给兰迪人民币10万元。管某共计被诈骗人民币65万元。 5.2018年9月，被告人兰迪主动找到李某，以投资海鲜生意并每月返利为由，李某分三次以现金的方式被骗取共计人民币24万元。 被告人兰迪骗取被害人王某1、潘某、王某2、管某、李某共计500.0767万元人民币。被告人兰迪以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人兰迪辩称，对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名无异议，但是对犯罪金额有异议。对诈骗潘某、王某2、管某三人的金额无异议。对诈骗王某1、李某两人的金额有异议。公诉机关指控的2018年3月9日兰迪以投资海鲜出口生意为由，在扎区串鲜烧烤城内骗取王某1现金30万元人民币；2018年7月12日兰迪以投资海鲜生意资金不够为由让王某1再次投资人民币现金15万元；2018年10月29日兰迪以投资海鲜生意资金不够为由，骗取王某1现金16万元人民币，这三笔不属实。李某是24万元，而不是公诉机关指控的34万元。 辩护人吴长发提出的辩护意见是，针公诉机关指控兰迪犯诈骗罪，辩护人无异议，但有下列情形请合议庭量刑时予以考虑。一、关于犯罪数额，被告人兰迪认可的数额，辩护人无异议。王某1陈述给付被告人现金30万元、15万元、16万元，共计61万元，被告人兰迪不认可，只有被害人王某1的陈述，记账本是王某1本人记载的证明力较低，无其他证据佐证，61万元应从总额中扣除。李某陈述其给付被告人兰迪现金24万元，被告人兰迪认可14万元，10万元应从总额中扣除。公诉机关认定诈骗数额为500.0767万元，扣除71万元，诈骗数额应为429.0767万元；二、被告人兰迪到案后，如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，并当庭认罪，具有从宽处罚的情节；三、本案被害人之所以上当受骗，其本身有追逐高额利息的目的和贪图高额利息的动机，如果被害人不去追逐高额的回报，该案就不会发生，本案被害人也应承担一定的责任；四、被告人兰迪无前科劣迹，平时表现良好，辩护人每次会见兰迪，他始终表示后悔不已，痛改前非，绝不再犯。以上辩护意见，请合议庭量刑时予以考虑，恳请合议庭对被告人兰迪从宽处罚。 经审理查明，1.2016年5月6日，被告人兰迪虚构事实，以投资奶牛公寓为由，在扎区串鲜烧烤城骗取王某1现金34.4万元人民币；2018年9月18日兰迪以投资海鲜生意为由骗取王某1为其转账150万元人民币。以上合计人民币184.4万元。2016年5月6日至2018年11月18日王某1从兰迪手中收到“利润”共计人民币105.99万元，王某1共计被诈骗人民币78.41万元。 2.2018年9月27日，被告人兰迪将潘某约至扎区串鲜烧烤城内，虚构事实，以投资出口海鲜项目为由，骗取潘某人民币现金50万元；2018年10月20日兰迪以电话形式联系潘某称海鲜生意资金不够，需要潘某再次投资，潘某在2018年10月20日至2018年11月22日通过银行转账方式分27次向兰迪转账共135万元，以上合计185万元人民币。2018年10月18日至2018年11月18日潘某共收到兰迪向其发放的“利润”共计人民币8.33万元，潘某共计被诈骗人民币176.6667万元。 3.2018年11月25日，被告人兰迪在扎区串鲜烧烤城内以投资海鲜生意为由，让王某2入股，王某2同意后在2018年11月27日通过银行转账方式给兰迪转账100万元人民币。2018年11月28日王某2收到兰迪返给的现金5万元人民币“利润”王某2共计被诈骗人民币95万元。 4.2017年10月31日和2018年5月1日被告人兰迪以投资奶牛公寓的名义让管某为其担保向张某1借款共计人民币55万元。2018年12月5日兰迪让管某投资其海鲜生意，管某通过银行转账方式转给兰迪人民币10万元。管某共计被诈骗人民币65万元。 5.2018年9月，被告人兰迪主动找到李某，以投资海鲜生意并每月返利为由，李某以现金的方式被骗取共计人民币14万元。 被告人兰迪骗取被害人王某1、潘某、王某2、管某、李某共计429.0767万元人民币。2019年3月30日被告人兰迪被满洲里市公安局刑事拘留，被告人兰迪归案后如实供述了主要犯罪事实，自愿认罪认罚。就骗取的钱款被告人兰迪表示已经挥霍无力退赔。另查，被告人兰迪名下除公安机关已经扣押的16170元现金外，没有其他财产及存款。 认定上述事实的证据有： 1.物证：搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及扣押物品照片，2.书证（1）被告人基本情况、人员户籍信息（2）接处警登记表、受案登记表、立案决定书（3）抓获经过、归案情况说明（4）被告人违法犯罪情况说明证实被告人兰迪无犯罪前科。（5）报案材料五份（6）兰迪建设银行银行卡(621700044000117XXXX)交易明细清单证实：王某1于2018年9月17日向兰迪建设银行卡号为621700044000117XXXX的账号存入150万元人民币（8）潘某包商银行个人账户对账单（9）孙某1中国工商银行账户明细清单及汇款凭证证实王某2通过孙某1的账户于2018年11日27日向兰迪建设银行621700044000117XXXX的账号汇入100万元。（10）兰迪农业银行银行卡交易明细清单证实2018年5月1日张某1向兰迪农业银行卡号为622845215603621XXXX的账号转入25万元（兰迪通过管某的借款）；2018年12月5日孙某2向兰迪农业银行卡号为622845215603621XXXX的账号分2次、每次5万元共计转入10万元。（管某通过“孙某3”转的投资款）（11）赵某621559060600039XXXX工商银行卡账户历史明细清单（12）王某1提供的个人记录单证实2016年5月6日至2018年9月18日的投资及返还利润值明细。（13）管某农业银行卡交易明细单，（14）说明五份（15）天津市不动产登记查询证明3.证人证言：兰某1、兰某2、赵某、崔某、苏某、刘某1、刘某2、张某2、孙某2；4.被害人陈述（1）王某1证实：2016年4月6日至2018年7月12日王某1共投入了79.4万元，从2016年5月6日开始返利润值，直到2018年10月12日共返了36.99万元；2018年9月18日投入的150万元和2018年9月25日投入的16万元是三个月的短期，先后共计投资245万。2018年10月18日至2018年11月18日共返利润值30万元，前后一共给返了利润66.99万元。投资给兰迪的这些钱全部都是以现金的形式给的，没有文字协议，其和兰迪之间没有经济纠纷，也不存在借贷关系或者担保关系，兰迪投资的相关业务其都没见过，只是听兰迪说；（2）潘某；（3）管某（4）王某2（5）李某证实：2018年8月末兰迪以在大连做海鲜生意为由向其借钱，2018年9月5日给了兰迪10万元现金，2018年9月7日给了兰迪10万元现金，2018年12月6日将4万元现金交给一个娟姐转交给兰迪。给兰迪的钱没有打条，正常承诺给返利润了，大概两三个月的利润一共两万左右，但是李某全部都又放回借给兰迪的本金里了。5.被告人供述与辩解前三次供述与辩解证实：王某1投了150万，潘某是150万左右，王某2是100万，管某10万，李某是14万，还通过管某借了55万，投资的是奶牛公寓，是兰迪和和其堂哥兰某2合伙做的，兰迪负责投资，兰某2负责出力经营，地点就在大庆市太康县，躲起来是因为骗了他们几个人一共400多万，不敢面对；第四次、第五次供述与辩解。6.辨认笔录（1）王某1辨认兰迪辨认笔录（2）潘某辨认兰迪辨认笔录（3）管某辨认兰迪辨认笔录（４）王某2辨认兰迪辨认笔录（5）李某辨认兰迪辨认笔录7．现场勘验笔录5份8.视听资料讯问被告人同步录音录像证实：讯问程序合法，内容有效。 本院认为，被告人兰迪以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相的方法骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已经构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳；数额方面，据以定案的证据均已考虑在内，本院认定数额为人民币429.0767万元，公诉机关指控被告人兰迪诈骗数额共计500.0767万元人民币，其中被害人王某1人民币61万元受害数额与被害人李某人民币10万元受害数额，只有被害人自述，并无其他证据予以佐证，无法排除合理怀疑，本院不予采纳。被告人兰迪到案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人兰迪将骗取的财物全部挥霍，不能积极退赔被害人，且本人名下除公安机关已经扣押的16170元现金外无其他可供执行的财产，被告人兰迪犯罪情节恶劣，依法应当从重处罚。故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条之规定，判决如下： 一、被告人兰迪犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金20万元； （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年3月30日至2033年9月27日止）。 二、犯罪所得赃款429.0767万元，责令予以退赔给各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴豫江 审 判 员  张 勇 人民陪审员  刘建新 二〇一九年十二月十二日 书 记 员  王 燕 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。