文书内容江苏省涟水县人民法院执 行 裁 定 书(2019)苏0826执2561号被执行人：侯海尚，男，1984年3月26日出生，汉族，小学文化，无业，住涟水县。被执行人：张俊桃，男，1980年5月24日出生，汉族，初中文化，农民，住涟水县。被执行人：候大兵，男，1992年2月25日出生，汉族，小学文化，农民，住涟水县。被执行人：薛承钱，男，1988年10月21日出生，汉族，小学文化，农民，住涟水县。被执行人：顾跃明，男，1978年11月19日出生，汉族，初中文化，农民，住涟水县。被执行人：候大雷，男，1990年1月10日出生，汉族，小学文化，无业，住涟水县。被执行人：薛二保，男，1992年8月16日出生，汉族，初中文化，无业，住涟水县。被执行人：夏健忠（曾用名夏晓冬），男，1990年12月25日出生，汉族，初中文化，无业，住涟水县。被执行人侯海尚、张俊桃、候大兵、薛承钱、薛二飞、顾跃明、候大雷、薛二保、夏健忠敲诈勒索罪罚金执行一案，江苏省涟水县人民法院（2019）苏0826刑初98号刑事判决书已经发生法律效力。依上述判决：一、被告人侯海尚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月15日起至2027年6月14日止。罚金人民币十万元，限判决生效后十日内缴纳）二、被告人张俊桃犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月16日起至2024年1月15日止。罚金人民币六万元，限判决生效后十日内缴纳）三、被告人候大兵犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月16日起至2022年9月15日止。罚金人民币四万五千元，限判决生效后十日内缴纳）四、被告人薛承钱犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月22日起至2021年9月21日止。罚金人民币三万五千元，限判决生效后十日内缴纳）五、被告人薛二飞犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月8日起至2023年2月7日止。罚金人民币五万元，限判决生效后十日内缴纳）六、被告人顾跃明犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2024年8月19日止。罚金人民币六万元，限判决生效后十日内缴纳）七、被告人候大雷犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2022年2月23日止。罚金人民币三万元，限判决生效后十日内缴纳）八、被告人薛二保犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2022年1月23日止。罚金人民币三万元，限判决生效后十日内缴纳）九、被告人夏健忠犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2020年11月23日止。罚金人民币一万五千元，限判决生效后十日内缴纳）十、被告人薛二飞、薛二保、夏健忠、候大雷、张俊桃分别在侦查机关退违法所得9000元、2300元、2000元、2600元、2400元，发还被害人。侦查机关冻结的被告人顾跃明苏州银行涟水支行卡号后5位为79468账户存款179316.06元及孳息、中国工商银行涟水城北支行卡号后5位为68628账户存款23175.41元及孳息、冻结的被告人薛承钱苏州银行涟水支行卡号后5位为05563账户存款861.96元及孳息、冻结的被告人侯海尚在中国邮政储蓄银行股份有限公司涟水县襄贲路营业所卡号后5位为41661账户存款468元及孳息，依法予以追缴，发还被害人。被告人侯海尚、张俊桃、候大兵、薛承钱、薛二飞、顾跃明、候大雷、薛二保、夏健忠未退的违法所得，依法继续追缴，发还被害人（具体见清单）。清单内容如下：1、被告人侯海尚、张俊桃、候大兵、薛承钱、薛二飞、顾跃明退还姚月斌人民币20198元。2、被告人侯海尚、张俊桃、候大兵、薛承钱、薛二飞、顾跃明退还韩兴丽人民币30900元。3、被告人侯海尚、候大兵、薛承钱、薛二飞、顾跃明退还朱渊人民币38380元。4、被告人侯海尚、张俊桃、候大兵、薛二飞、顾跃明退还张超人民币31758.25元。5、被告人侯海尚、张俊桃、候大兵、薛二飞、薛二保、夏健忠退还汪云人民币12184元。6、被告人侯海尚、张俊桃、候大雷、薛二保、顾跃明退还陈程人民币35958元。7、被告人侯海尚、薛二飞退还武洲人民币25170元。8、被告人侯海尚、张俊桃、薛二飞、顾跃明退还潘彦人民币28864元。9、被告人侯海尚、张俊桃、候大兵、薛承钱、薛二飞、顾跃明退还陈琳人民币21968.6元。10、被告人侯海尚、薛二飞、顾跃明退还赵琪人民币15050元。11、被告人侯海尚、张俊桃、候大雷、薛二飞、薛二保、夏健忠退还裴启怀人民币43400元。12、被告人侯海尚、张俊桃、候大兵、顾跃明、候大雷、薛二飞退还卢永伟人民币22000元。13、被告人侯海尚、张俊桃、候大兵、薛承钱、顾跃明退还张建军人民币26500元。本院于2019年8月22日立案执行。进入执行程序后，本院已对被执行人采取了如下的财产调查及执行措施：1、向被执行人发出执行通知书、报告财产令，责令被执行人报告财产。2、向被执行人侯海尚、张俊桃、顾跃明发出限制消费令，并将其列入最高人民法院失信被执行人名单；3、因被执行人正在服刑，依法对其进行了会见，了解其履行意愿和履行能力。4、通过网络查询系统和实地调查等方式对被执行人的存款、车辆、不动产、有价证券等财产情况进行了查询，至被执行人住所地或财产所在地进行了调查，与其亲属了解财产情况及代履行的意愿。依法扣划公安机关已冻结的非法所得。依法查封被执行人的房产和车辆，解除对已履行的被执行人财产的查封扣押。已查封被执行人顾跃明名下房屋一套，但因该房屋存在银行抵押贷款尚未清偿、其本人身患重病且无其他生活来源等，故不宜处置。5、被执行人候大兵、薛二保、候大雷、薛二飞、薛承钱、夏健忠亲属已代为履行全部交纳罚金及退缴违法所得义务，被执行人侯海尚、张俊桃、顾跃明未能履行交纳罚金义务，其中张俊桃退缴违法所得2400元,相关被害人放弃该三人应当退缴其它的违法所得。目前执行到位总标的为482796元，被害人放弃74534.85元，未执行到位罚金22万元。通过本次执行程序,对被执行人候大兵、薛二保、候大雷、薛二飞、薛承钱、夏健忠全部执行完毕,对被执行人侯海尚、张俊桃、顾跃明罚金分别为10万元、6万元、6万元未能执行到位。本院认为，罚金依法应当缴纳，但罚金的强制缴纳取决于被执行人是否有履行能力。本案已向被执行人发出执行通知书、财产报告令，责令其报告财产。除被执行人侯海尚、张俊桃、顾跃明未缴纳罚金外，其他被执行人已缴纳罚金及退缴违法所得。现本院已穷尽财产调查措施，除查封顾跃明名下房屋但不宜处置外，本院未能发现被执行人侯海尚、张俊桃、顾跃明名下有其他可供执行的财产。该案自立案之日起已超过三个月，本案符合本次执行程序终结条件。依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下：江苏省涟水县人民法院（2019）苏0826刑初98号刑事判决书罚金判决部分本次执行程序终结。如发现被执行人有可供执行财产的，本院可自行恢复执行，被执行人负有继续向本院履行缴纳罚金的义务。本裁定送达后即发生法律效力。审判长  朱行江审判员  朱 军审判员  周 剑二〇一九年十二月三十日法官助理苗柱书记员张莉