海南省高级人民法院   刑事裁定书   （2019）琼刑终228号   原公诉机关海南省三亚市人民检察院。   上诉人（原审被告人）卢海文，男，1982年12月20日出生于海南省三亚市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地海南省三亚市，捕前住三亚市吉阳区师部农场路荔枝苑1栋201。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月14日被刑事拘留，2019年1月17日被逮捕。现羁押于三亚市第一看守所。   指定辩护人张蔚思，海南方圆律师事务所律师。   指定辩护人邵明春，海南方圆律师事务所实习律师。   海南省三亚市中级人民法院审理海南省三亚市人民检察院指控被告人卢海文犯诈骗罪一案，于2019年10月30日作出（2019）琼02刑初69号刑事判决。宣判后，原审被告人卢海文不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。   原判认定：被告人卢海文以非法占有为目的，虚构自己投资抵押二手车生意、房产抵押生意、转借给他人赚取更高利息等不同名目，并隐瞒其无偿还能力的真相，以月息6%至12%不等的高额利息向同事、朋友借款，采取借新款还旧债的方式按月支付利息,骗取受害人信任并持续向他们借款，把骗取的钱款用于个人消费开支及挥霍。自2016年1月份开始，总计骗取张某1、卢某等21名被害人2312.917万元，截止2018年12月份案发，总计归还1451.304656万元，尚有861.612344万元未能归还。具体情况如下：1.被告人卢海文骗取被害人张某11462.907万元,还款962.233456万元，尚有500.673544万元未能归还。2.被告人卢海文骗取被害人卢某47万元,还款18万元，尚有29万元未能归还。3.被告人卢海文骗取被害人陈某112.765万元,还款10.43万元，尚有2.335万元未能归还。4.被告人卢海文骗取被害人张某212.73万元,还款7.17万元，尚有5.56万元未能归还。5.被告人卢海文骗取被害人黄某8万元,还款1.17万元，尚有6.83万元未能归还。6.被告人卢海文骗取被害人李某1133.93万元,还款100.526万元，尚有33.404万元未能归还。7.被告人卢海文骗取被害人谢某54.795万元,还款18.287万元，尚有36.508万元未能归还。8.被告人卢海文骗取被害人陈某233万元,还款10万元，尚有23万元未能归还。9.被告人卢海文骗取被害人陈某38万元,还款4500元，尚有7.55万元未能归还。10.被告人卢海文骗取被害人吴某10.45万元,还款7700元，尚有9.68万元未能归还。11.被告人卢海文骗取被害人陈某4102万元,还款41.46万元，尚有60.54万元未能归还。12.被告人卢海文骗取被害人林某138万元,还款7.21万元，尚有30.79万元未能归还。13.被告人卢海文骗取被害人陈某553.44万元,还款46.38万元，尚有7.06万元未能归还。14.被告人卢海文骗取被害人吉某20万元,均未能归还。15.被告人卢海文骗取被害人孙子超127.314万元,还款95.79万元，尚有31.524万元未能归还。16.被告人卢海文骗取被害人李某28万元,还款7.44万元，尚有5600元未能归还。17.被告人卢海文骗取被害人叶某45.24万元,还款40.625万元，尚有4.615万元未能归还。18.被告人卢海文骗取被害人杜某62.816万元,还款32.6332万元，尚有30.1828万元未能归还。19.被告人卢海文骗取被害人王某20万元,还款9.45万元，尚有10.55万元未能归还。20.被告人卢海文骗取被害人陈某644.85万元,还款38.19万元，尚有6.66万元未能归还。21.被告人卢海文骗取被害人林某27.68万元,还款卢海文3.09万元，尚有4.59万元未能归还。   原判认为，被告人卢海文无视国家法律，以非法占有为目的，隐瞒其无偿还能力的真相，虚构名目以高额利息为诱惑，骗取21名被害人2312.917万元，案发前归还1451.304656万元，尚有861.612344万元未能归还，用于个人消费开支及挥霍，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人卢海文到案后如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人卢海文多次实施诈骗，可以酌情从重处罚。根据本案的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决：一、被告人卢海文犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币三十万元。二、责令被告人卢海文退赔被害人张某1500.673544万元、被害人卢某29万元、被害人陈某12.335万元、被害人张某25.56万元、被害人黄某6.83万元、被害人李某133.404万元、被害人谢某36.508万元、被害人陈某223万元、被害人陈某37.55万元、被害人吴某9.68万元、被害人陈某460.54万元、被害人林某130.79万元、被害人陈某57.06万元、被害人吉某20万元、被害人孙子超31.524万元、被害人李某25600元、被害人叶某4.615万元、被害人杜某30.1828万元、被害人王某10.55万元、被害人陈某66.66万元、被害人林某24.59万元。   上诉人卢海文的上诉理由为：卢海文主观恶性较小，能给受害人返还部分借款，且认罪悔罪，原判量刑过重。辩护人的辩护意见为：本案受害人本身也存在一定过错，上诉人卢海文没有前科，应在有期徒刑十至十二年之间量刑。   经审理查明：原判认定上诉人卢海文骗取张某1等被害人2312.917万元、至案发尚有861.612344万元未能归还的事实清楚。   上述事实，有原审经庭审举证质证并予以确认的书证、视听资料、电子数据、鉴定意见、被害人陈述、证人证言、被告人的供述及辩解等证据证实。证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，证据之间相互印证，足以认定，本院予以确认。   关于上诉人卢海文的上诉理由及辩护人的辩护意见，经查，卢海文以高额利息为诱惑，虚构投资做生意等事实，以借款为名，多次骗取多人的钱款据为己有，除去偿还部分本金和支付利息，其余都供其个人消费开支及挥霍。卢海文给被害人返还部分钱款，实则掩盖其无偿还能力之真相，以便继续向他人骗取更多钱款，不能据此认定其主观恶性较小。根据已查明的事实，卢海文不仅以高额利息诱惑被害人，还虚构其它事实，隐瞒其无偿还能力的真相，不能据此认定被害人存在过错。卢海文多次向多人实施诈骗，社会危害性大，其骗取钱款数额特别巨大，被害人数众多，影响恶劣，依法应予严惩。原判充分考虑到卢海文具有坦白情节，已对其从轻处罚，量刑并无不当。综上，上诉人卢海文的上诉理由及辩护人的辩护意见均不能成立。   本院认为，上诉人卢海文以非法占有为目的，以高额利息为诱惑，隐瞒其无偿还能力的真相，虚构事实，骗取21名被害人2312.917万元，案发前归还1451.304656万元，尚有861.612344万元未能归还，骗取钱款用于个人消费开支及挥霍，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人卢海文到案后如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。上诉人卢海文多次实施诈骗，可以酌情从重处罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。上诉人卢海文的上诉理由及辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：   驳回上诉，维持原判。   本裁定为终审裁定。   审 判 长 郑怀全   审 判 员 赵 军   审 判 员 王丹丹     二○一九年十二月三十日   法官助理 徐来花   书 记 员 钟 锐   附：相关法律条文   《中华人民共和国刑事诉讼法》   第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：   （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；   （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；   （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。   原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。