苏州市姑苏区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏0508刑初90号 公诉机关苏州市姑苏区人民检察院。 被告人孙海辉（别名“小四”），男，1979年11月17日出生，汉族，文盲，捕前系苏州瀚览检测科技有限公司负责人，住江苏省阜宁县。2008年6月19日因犯盗窃罪被江苏省淮安市清河区人民法院判处有期徒刑三年十个月，并处罚金一万五千元；2010年11月26日因犯盗窃罪被苏州工业园区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金一千元;2013年5月2日因犯开设赌场罪被苏州市相城区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元；2015年9月6日因犯盗窃罪被江苏省东台市人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元，2016年3月31日刑满释放。2018年7月28日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，2018年8月31日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。 辩护人钱亚飞，江苏中舜律师事务所律师。 被告人王冬冬，男，1991年8月10日出生，汉族，大专文化，捕前系系苏州瀚览检测科技有限公司工作人员，住江苏省盐城市经济开发区。2018年7月28日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，2018年8月31日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。 辩护人张毅，上海江三角（苏州）律师事务所律师。 被告人徐鸿鹏(化名“徐戈”)，男，1998年10月8日出生，汉族，职高文化，捕前系系苏州瀚览检测科技有限公司工作人员，住浙江省缙云县。2018年9月10日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，2018年10月17日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。 辩护人邵海新，江苏和合合律师事务所律师。 辩护人朱惠娟，江苏和合合律师事务所律师。 苏州市姑苏区人民检察院以姑检诉刑诉〔2018〕1239号起诉书指控被告人孙海辉、王冬冬、徐鸿鹏犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年1月4日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年2月28日、4月1日公开开庭审理了本案。苏州市姑苏区人民检察院指派检察员陶波出庭支持公诉，被告人孙海辉及其辩护人钱亚飞、被告人王冬冬及其辩护人张毅、被告人徐鸿鹏及其辩护人邵海新、朱惠娟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 苏州市姑苏区人民检察院指控，2018年4月下旬，钱某(另案处理)在本市姑苏区广济路18号中盛艾美大厦1205、1206室设立苏州玉璞国际贸易有限公司(以下简称玉璞公司)，招募业务员通过网上发帖等方式联系各地客户，以高价收购藏品文物为诱饵将客户骗至苏州进行虚假的藏品交易，再以客户持有的藏品需至苏州夏禹信息科技有限公司(以下简称夏禹公司)进行鉴定为由骗取客户高额的鉴定费用。玉璞公司由刘某甲(另案处理)负责财务，王德荣(另案处理)负责业务员管理，高陆锋(另案处理)负责冒充买家和被害人洽谈藏品收购，姜某、王某甲、赵继东、余明福等人(均另案处理)负责联系、接待客户。 2018年5月上旬，钱某与被告人孙海辉经预谋后在本市广济南路288号1805室设立苏州瀚览检测科技有限公司(以下简称瀚览公司)，为玉璞公司联系的客户藏品进行所谓的权属认定、成分鉴定并收取高额鉴定费，约定瀚览公司将每笔鉴定费扣除1100元后以现金方式交给玉璞公司。后玉璞公司与瀚览公司之间建立微信群，由玉璞公司业务员发布前来鉴定的客户和藏品信息、鉴定报告内容结论及收费额度，瀚览公司则按照其要求向客户收取鉴定费用及出具鉴定报告。其中，被告人孙海辉负责瀚览公司日常管理、财务及鉴定收费；被告人王冬冬由钱某招募，于5月中旬加入瀚览公司，负责接待客户、制作鉴定报告等事宜；被告人徐鸿鹏于2018年5月24日应聘至瀚览公司工作，5月26日开始负责制作鉴定报告。 2018年5月中旬至7月初期间，被告人孙海辉、王冬冬、徐鸿鹏等人按照玉璞公司业务员的指令为客户藏品进行虚假鉴定、出具报告并收取鉴定费，其中孙海辉、王冬冬参与81次，诈骗金额共计人民币1384000余元；徐鸿鹏参与61次，诈骗金额共计人民币1091000余元，具体分述如下： 1.2018年5月12日，玉璞公司联系接待被害人裘某，瀚览公司以夏禹公司的名义鉴定裘某收藏的袁大头，收取鉴定费13600元； 2.2018年5月12日，玉璞公司联系、接待被害人吕某甲，瀚览公司以夏禹公司的名义鉴定吕某甲收藏的光绪元宝，收取鉴定费10000元； 3.2018年5月12日，玉璞公司联系、接待被害人李某乙，瀚览公司以夏禹公司的名义鉴定李某乙收藏的瓷碗，收取鉴定费15600元； 4.2018年5月13日，玉璞公司联系、接待被害人余某甲，瀚览公司以夏禹公司的名义鉴定余某甲收藏的毛泽东剪辑，收取肺练筵鉴定费32000元； 5.2018年5月13日，玉璞公司联系、接待被害人蔡某，瀚览公司以夏禹公司的名义鉴定蔡某收藏的景德元宝，收取鉴定费16200元； 6.2018年5月15日，玉璞公司联系、接待被害人夏某，瀚览公司以夏禹公司的名义鉴定夏某收藏的瓷板画，收取鉴定费23600元； 7.2018年5月15日左右的一天，玉璞公司联系、接待被害人杨某甲，瀚览公司以夏禹公司的名义鉴定杨某甲收藏的古书，收取鉴定费15000元，被害人报警后退还14000元； 8.2018年5月16日，玉璞公司联系、接待被害人向某，瀚览公司以夏禹公司的名义鉴定向某收藏的双旗币，收取鉴定费4500元； 9.2018年5月16日，玉璞公司联系、接待被害人吴某甲，瀚览公司以夏禹公司的名义鉴定吴某甲收藏的古钱币，收取鉴定费15000元； 10.2018年5月19日，玉璞公司联系、接待被害人卢某甲，瀚览公司鉴定卢某甲收藏的开国纪念币，收取鉴定费16800元； 11.2018年5月21日，玉璞公司联系、接待被害人陈某丙，瀚览公司鉴定陈某丙收藏的虎鞭，收取鉴定费13800元； 12.2018年5月22日，玉璞公司联系、接待被害人李某丙，瀚览公司鉴定李某丙收藏的古币，收取鉴定费18500元； 13.2018年5月23日，玉璞公司联系、接待被害人张某丙，瀚览公司鉴定张某丙收藏的鱼宝，收取鉴定费13600元； 14.2018年5月23日，玉璞公司联系、接待被害人曾某，瀚览公司鉴定曾某收藏的鸡宝，收取鉴定费10000元； 15.2018年.5月24日，玉璞公司联系、接待被害人张某丁，瀚览公司鉴定张某丁收藏的铜质财神爷像，收取鉴定费16200元； 16.2018年5月24日，玉璞公司联系、接待被害人丁某，瀚览公司鉴定丁某收藏的大清银币，收取鉴定费16200元； 17.2018年5月24日，玉璞公司联系、接待被害人金某，瀚览公司鉴定金某收藏的鸡宝，收取鉴定费10000元； 18.2018年5月24日，玉璞公司联系、接待被害人余某乙，瀚览公司鉴定余某乙收藏的光绪元宝，收取鉴定费13000元； 19.2018年5月24日，玉璞公司联系、接待被害人潘某甲，瀚览公司鉴定潘某甲收藏的开国纪念币，收取鉴定费10000元； 20.2018年5月25日，玉璞公司联系、接待被害人汪某，瀚览公司鉴定汪某收藏的鸡宝，收取鉴定费10000元； 21.2018年5月25日、6月15日，玉璞公司联系、接待被害人于某、成某，瀚览公司鉴定于某、成某收藏的通宝和银元，收取鉴定费共23100元； 22.2018年5月26日，玉璞公司联系、接待被害人秦某甲，瀚览公司鉴定秦某甲收藏的双旗币，收取鉴定费8400元； 23.2018年5月27日，玉璞公司联系、接待被害人徐某乙，瀚览公司鉴定徐某乙收藏的银元，收取鉴定费27600元，6月5日被害人报警后退还20000元； 24.2018年5月27日，玉璞公司联系、接待被害人卢某乙，瀚览公司鉴定卢某乙收藏的文物瓶，收取鉴定费32000元； 25.2018年5月28日，玉璞公司联系、接待被害人王某丙，瀚览公司鉴定王某丙收藏的鸡宝，收取鉴定费13800元； 26.2018年5月28日，玉璞公司联系、接待被害人邓某，瀚览公司鉴定邓某收藏的开国纪念币、双旗币，收取鉴定费27600元； 27.2018年5月29日，玉璞公司联系、接待被害人戴某，瀚览公司鉴定戴某收藏的袁大头，收取鉴定费15000元； 28.2018年5月29日，玉璞公司联系、接待被害人王某丁，瀚览公司鉴定王某丁收藏的九龙鼎，收取鉴定费13800元； 29.2018年5月30日，玉璞公司联系、接待被害人陈某丁，瀚览公司鉴定陈某丁收藏的清代寿字金锭，收取鉴定费16800元； 30.2018年5月30日，玉璞公司联系、接待被害人匡某，瀚览公司鉴定匡某收藏的麝香，收取鉴定费15000元。 31.2018年5月31日，玉璞公司联系、接待被害人季某，瀚览公司鉴定季某收藏的玉扳指，收取鉴定费20000元； 32.2018年6月1日，玉璞公司联系、接待被害人杨某乙，瀚览公司鉴定被害人收藏的玉圭，收取鉴定费9800元； 33.2018年6月1日，玉璞公司联系、接待被害人庞某，瀚览公司鉴定庞某收藏的虎牙吊坠，收取鉴定费10000元； 34.2018年6月2日，玉璞公司联系、接待被害人奚某，瀚览公司鉴定奚某收藏的猪砂，收取鉴定费19200元； 35.2018年6月4日，玉璞公司联系、接待被害人伍某，瀚览公司鉴定伍某收藏的古钱币，收取鉴定费21000元； 36.2018年6月5日，玉璞公司联系、接待被害人杨某丙，瀚览公司鉴定杨某丙收藏的袁大头，收取鉴定费37600元； 37.2018年6月5日，玉璞公司联系、接待被害人李某丁，瀚览公司鉴定李某丁收藏的古钱币，收取鉴定费16800元； 38.2018年6月6日，玉璞公司联系、接待被害人姚某甲，瀚览公司鉴定姚某甲收藏的青花仕女图方瓶，收取鉴定费29200元； 39.2018年6月6日，玉璞公司联系、接待被害人朱平华瀚览公司鉴定朱平华收藏的鱼宝，收取鉴定费15800元； 40.2018年6月6日、6月7日，玉璞公司联系、接待被害人张某戊，瀚览公司鉴定张某戊收藏的古钱币，收取鉴定费32800元； 41.2018年6月6日，玉璞公司联系、接待被害人李某戊，瀚览公司鉴定李某戊收藏的熙元宁宝，收取鉴定费20000元； 42.2018年6月7日，玉璞公司联系、接待被害人曹某，瀚览公司鉴定曹某收藏的金镶玉酒樽，收取鉴定费23000元； 43.2018年6月7日，玉璞公司联系、接待被害人潘某乙，瀚览公司鉴定潘某乙收藏的民国钱币，收取鉴定费19800元； 44.2018年6月7日，玉璞公司联系、接待被害人刘某乙，瀚览公司鉴定刘某乙收藏的铜香炉，收取鉴定费8200元； 45.2018年6月7日，玉璞公司联系、接待被害人钟某，瀚览公司鉴定钟某收藏的鸭宝，收取鉴定费15200元； 46.2018年6月8日，玉璞公司联系、接待被害人吴某乙，瀚览公司鉴定吴某乙收藏的刀币，收取鉴定费13600元； 47.2018年6月8日，玉璞公司联系、接待被害人汤某，瀚览公司鉴定汤某收藏的猪砂，收取鉴定费15800元； 48.2018年6月8日，玉璞公司联系、接待被害人朱某甲，瀚览公司鉴定朱某甲收藏的贝壳化石，收取鉴定费17000元，后退还15000元； 49.2018年6月10日，玉璞公司联系、接待被害人温某，瀚览公司鉴定温某收藏的银币，收取鉴定费15000元； 50.2018年6月11日，玉璞公司联系、接待被害人朱某乙，瀚览公司鉴定朱某乙收藏的鸡宝，收取鉴定费9500元； 51.2018年6月12日，玉璞公司联系、接待被害人乔某，瀚览公司鉴定乔某收藏的鹰洋币，收取鉴定费22000元； 52.2018年6月12日，玉璞公司联系、接待被害人吴某丙，瀚览公司鉴定吴某丙收藏的袁大头，收取鉴定费7800元； 53.2018年6月12日，玉璞公司联系、接待被害人桂某，瀚览公司鉴定桂某收藏的狗宝2个，收取鉴定费33600元； 54.2018年6月12日，玉璞公司联系、接待被害人芦正祥，瀚览公司鉴定芦正祥收藏的鸡宝，收取鉴定费13800元，6月21日被害人报警后退还11000元； 55.2018年6月12日，玉璞公司联系、接待被害人姚某乙，瀚览公司鉴定姚某乙收藏的鸡宝，收取鉴定费12800元； 56.2018年6月13日，玉璞公司联系、接待被害人洪某，瀚览公司鉴定洪某收藏的大清铜币，收取鉴定费22000元； 57.2018年6月14日、15日，玉璞公司联系、接待被害人李某己，瀚览公司鉴定李某己收藏的光绪元宝、双旗币，收取鉴定费39960元； 58.2018年6月15日，玉璞公司联系、接待被害人秦某乙，瀚览公司鉴定秦某乙收藏的站洋币，收取鉴定费13600元； 59.2018年6月15日，玉璞公司联系、接待被害人刘某丙，瀚览公司鉴定刘某丙收藏的紫砂壶，收取鉴定费21800元； 60.2018年6月17日，玉璞公司联系、接待被害人刘某丁、色其雅拉图，瀚览公司鉴定被害人收藏的猪砂，收取鉴定费15600元； 61.2018年6月17日，玉璞公司联系、接待被害人杨某丁，瀚览公司鉴定杨某丁收藏的双旗币，收取鉴定费16800元； 62.2018年6月17日，玉璞公司联系、接待被害人刘某戊，瀚览公司鉴定刘某戊收藏的虎骨，收取鉴定费21600元； 63.2018年6月17日，玉璞公司联系、接待被害人许某，瀚览公司鉴定许某收藏的刀币，收取鉴定费10100元； 64.2018年6月21日，玉璞公司联系、接待被害人薛某，瀚览公司鉴定薛某收藏的陨石，收取鉴定费18600元； 65.2018年6月21日，玉璞公司联系、接待被害人王某戊，瀚览公司鉴定王某戊收藏的猪砂，收取鉴定费16000元； 66.2018年6月22日，玉璞公司联系、接待被害人袁某，瀚览公司鉴定袁某收藏的玉蝉，收取鉴定费26000元； 67.2018年6月22日，玉璞公司联系、接待被害人屠某，瀚览公司鉴定屠某收藏的天珠，收取鉴定费23000元； 68.2018年6月23日，玉璞公司联系、接待被害人马某，瀚览公司鉴定马某收藏的光绪元宝2枚，收取鉴定费52200元； 69.2018年6月23日，玉璞公司联系、接待被害人梁某，瀚览公司鉴定梁某收藏的鸡宝，收取鉴定费19000元； 70.2018年6月24日，玉璞公司联系、接待被害人魏某，瀚览公司鉴定魏某收藏的双帆币，收取鉴定费23000元； 71.2018年6月24日，玉璞公司联系、接待被害人孔某，瀚览公司鉴定孔某收藏的大清银币，收取鉴定费28000元，后退还23000元； 72.2018年6月24日，玉璞公司联系、接待被害人杨某戊，瀚览公司鉴定杨某戊收藏的圣宋元宝，收取鉴定费23000元； 73.2018年6月25日，玉璞公司联系、接待被害人蓝某，瀚览公司鉴定蓝某收藏的翡翠原石，收取鉴定费26800元； 74.2018年6月25日，玉璞公司联系、接待被害人孙某、刘某己，瀚览公司鉴定孙某、刘某己收藏的鸡宝，收取鉴定费10800元； 75.2018年6月27日，玉璞公司联系、接待被害人陆某，瀚览公司鉴定陆某收藏的开元通宝，收取鉴定费13800元； 76.2018年6月29日，玉璞公司联系、接待被害人徐某丙，瀚览公司鉴定徐某丙收藏的鸭宝，收取鉴定费15800元； 77.2018年6月30日，玉璞公司联系、接待被害人陈某戊，瀚览公司鉴定陈某戊收藏的鸡宝，收取鉴定费13800元； 78.2018年6月30日，玉璞公司联系、接待被害人刘某庚，瀚览公司鉴定刘某庚收藏的鹅宝，收取鉴定费13600元； 79.2018年7月1日，玉璞公司联系、接待被害人吕某乙，瀚览公司鉴定吕某乙收藏的羊黄，收取鉴定费7000元； 80.2018年7月1日，玉璞公司联系、接待被害人苏某，瀚览公司鉴定苏某收藏的双旗币，收取鉴定费18800元； 81.2018年7月1日，玉璞公司联系、接待被害人周某乙，瀚览公司鉴定周某乙收藏的民国纪念币，收取鉴定费11000元。 公诉机关提供了相关证据，认为被告人孙海辉、王冬冬、徐鸿鹏以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公民私人财物，数额特别巨大，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，以诈骗罪追究被告人各自的刑事责任。被告人孙海辉、王冬冬、徐鸿鹏伙同他人共同实施诈骗犯罪，在共同犯罪中均起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，均是从犯，应当减轻处罚。被告人王冬冬归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人孙海辉系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应当从重处罚。 被告人孙海辉对指控的事实予以否认，辩解其是经人介绍到瀚览公司帮钱某取钱、记账，未参与公司的诈骗行为。辩护人提出：被告人孙海辉仅仅是代为取款、存款、交款，对他人的诈骗行为不知情，除了同案人员的证言外，公诉机关未提供充分证据证实被告人有罪；被告人孙海辉在指控的犯罪持续期间，多次离开苏州，指控其参与的次数不属实。 被告人王冬冬对指控的事实无异议，辩解公司另有2名接待人员，其不是负责所有的接待工作，其请假期间未参与诈骗。辩护人提出，被告人王冬冬系起辅助作用的从犯；对指控的81次、金额100多万有异议，即便认定为诈骗数额“特别巨大”，请求在量刑时考虑王冬冬仅是打工者；被告人王冬冬认罪悔罪态度好；系初犯，请求对王冬冬从轻或者减轻处罚。 被告人徐鸿鹏对指控事实无异议并自愿认罪，辩解其找工作无意间进入公司工作，主观没有骗取他人财物的意图，因法律意识淡泊才没有离开。辩护人提出，被告人徐鸿鹏自愿认罪，由于放假休息，第60-63起不应计入其犯罪金额；被告人徐鸿鹏因求职无意中卷入犯罪，主观恶性和社会危险性较小；被告人徐鸿鹏系起辅助作用的从犯；有坦白情节；无前科劣迹，请求对被告人徐鸿鹏在三年以下量刑，并宣告缓刑。 经审理查明：2018年5月，被告人孙海辉与钱某(另案处理)预谋，由钱某与被告人孙海辉共同设立苏州瀚览检测科技有限公司（以下简称瀚览公司），在钱某开办的玉璞国际贸易有限公司（以下简称玉璞公司）员工通过互联网发帖、拨打电话等方式联系到有藏品需要出售的被害人后，虚构藏品鉴定后符合要求即以高价收购的事实，带被害人到瀚览公司鉴定，骗取被害人支付鉴定费，随后以鉴定结论不符合交易要求为由，拒绝与被害人达成最终交易，共同骗取鉴定费，瀚览公司从每笔鉴定费中收取1100元分成。 瀚览公司于2018年5月上旬开业，公司实际经营地址是石路金座大厦1805室，被告人王冬冬经钱某介绍进入瀚览公司，负责制作鉴定报告、接待，被告人孙海辉负责收款、开收据、取款，与玉璞公司结算分成，并招聘丁丹玉（另案处理）等人任前台接待，招聘被告人徐鸿鹏任鉴定人员，被告人徐鸿鹏于2018年5月26日起负责制作鉴定报告。 2018年5月12日至7月1日期间，被告人孙海辉等人隐瞒该公司无鉴定资质、设备、人员的情况，收取被害人鉴定费用后，佯装为客户藏品进行成分、产权归属等鉴定并出具鉴定文书（其中2018年5月12日至5月16日期间，以苏州夏禹信息科技有限公司的名义出具鉴定报告），骗取81名被害人钱款共计人民币1456160元（各被害人被骗的金额详见附件），被告人徐鸿鹏诈骗金额共计人民币1148760元。 另查明，审理期间，同案人员王某乙、方某、谭某已退出与本案有关的赃款人民币69416元,余明福、骆某、何某共计退出赃款人民币50000元，刘某甲退出赃款人民币10000元。 认定上述事实的证据如下： 1.被告人孙海辉的供述笔录证实，其负责交租金、找人装修公司、支付鉴定仪器的租金、办理公司银行、POS机、微信、支付宝收款账户、收款、开收据、取钱交给玉璞公司的刘某甲，王冬冬是公司负责人，负责与玉璞公司联系、接待、做鉴定、打印报告，徐鸿鹏在检测室写报告，给王冬冬打下手。辩解租赁合同不是其签署的，其是经人介绍于5月25日才到公司上班，装修、付租金等事宜钱某均参与，其按钱某的要求做事，瀚览公司的老板是钱某，不知道两家公司是骗钱的。只在制作于2018年8月9日的供述中供认，主观上明知玉璞公司是与瀚览公司合伙骗客户的。 2.被告人王冬冬的供述笔录证实，2018年5月初，钱某让其到苏州上班，其到苏州后，钱某告知其公司经营模式，其知道是骗客户的检测费。瀚览公司的老板是钱某和孙海辉，其一开始做检测员，后来招聘了徐鸿鹏，其就接待。孙海辉是公司负责人、财务人员，负责收鉴定费，其不在时，他也做接待。其与徐鸿鹏都没有鉴定资质，也不懂鉴定，鉴定书里的数据是按玉璞公司人员的要求填写的。工资是孙海辉发。关于如何和客户说话、取得客户信任，是钱某教的。其大概在5月12日左右到公司上班，刚到公司时，钱某说瀚览的营业执照没有办下来，先挂的夏禹的招牌，过了几天换成瀚览的招牌，这期间出了十几份报告，鉴定仪器在公司开业后二三天到公司的。瀚览公司开业第一天，钱某介绍其和孙海辉认识，当天钱某与其、王德荣三人在瀚览公司，之后钱某就在不瀚览公司了。徐鸿鹏是孙海辉5月下旬招聘来的，孙海辉想让他做报告，其也与徐鸿鹏也谈了，觉得没问题，孙海辉就将他招聘进来，平时在鉴定室工作，其教过他做报告，报告制作好后，其看一下，没问题再打印。瀚览公司共有6人，吴其娟端茶倒水，顾传杰只上了10天班，丁丹玉与其负责接待。 3.被告人徐鸿鹏的供述及辨认笔录证实，其于2018年5月23日到金座大厦找工作，被介绍到18楼瀚览公司，孙海辉接待并面试，谈好工资，又让王冬冬跟其谈，王冬冬说跟他学习，工作轻松，其学了二天，到5月26日就做报告了。其没有检测资质，不懂检测，报告内容都是微信群里发的，不懂就问王冬冬或在群里问，公司2名女接待吴其娟、丁丹玉，1名男接待顾传杰，王冬冬在大厅和检测室两头跑，孙海辉是财务。孙海辉和王冬冬也在微信群里，他们会据此提前准备好接待，并在收到钱后在群里通知。其看到微信群里的消息就知道这两家公司在串通骗鉴定费。6月底王冬冬通知不要上班了。其认为公司老板是孙海辉，但是孙海辉告诉其，老板另有其人。 4.证人钱某的证言笔录证实，玉璞公司约2018年5月初开业，跟夏禹合作终止后，经人介绍与孙海辉认识，决定合作骗客户钱。孙海辉出资成立了瀚览公司，孙海辉说没钱租仪器，其出了10000元，孙海辉出了20000元。王冬冬是其介绍到瀚览上班的，王冬冬提出要在瀚览公司占股，其与孙海辉商量后决定，其与王冬冬、王德荣各占瀚览5%股份。瀚览公司租房费用是孙海辉出的，其只是去看了下场地。骗到的钱，瀚览公司留下1100元，剩余的孙海辉以现金形式交给其，其建了一个群，玉璞公司的员工和孙海辉在群里，收客户多少钱、出什么样的报告，都在群里说。瀚览公司5月中旬开始营业，先用夏禹公司的名义、由王冬冬出的报告，营业到7月1日。 5.证人刘某甲的证言笔录证实，约2018年6月玉璞公司工作，钱某是公司老板，其是行政、内勤，孙海辉是瀚览公司老板，两家公司合伙骗鉴定费，每笔鉴定费从几千到二三万，瀚览公司收1000多余费用，余下的给玉璞公司，由孙海辉以现金形式送到玉璞公司，交给其或者钱某。 6.证人谷某的证言及辨认笔录证实，2018年5月，一名男子向其租赁元素分析仪，其于5月18日将机器送到苏州石路金座大厦1805室，其在该公司与孙海辉签订了承租合同，孙海辉付了2万元押金，1万元租金。孙海辉的微信呢称是“与时俱进”。孙海辉所租赁的这台机器叫EDX9000元素分析仪，用于测定陶瓷、金属、玉石的元素的含量，无法鉴定物品真假，其他物品如生物标本无法测定。 7.谷某的微信聊天记录、通话记录、提供的承租合同协议、EDX9000元素分析产品购销合同证实，其与孙海辉联系，孙海辉于5月18日向其支付10000元。 8.证人张某甲的证言及辨认笔录、提供的房屋租赁合同证实，其是房屋租赁中介，2018年5月初，有客户说要租中盛艾美的写字楼，其带着四五个人看了不满意，几天后大约是5月7日上午，四五人中的二人看了金座大厦1805室决定要租，付了48000元房租。其辨认出孙海辉是第一次、第二次都参与看房，钱某二次也都在，像是老板，刘某甲第一次也参与看房。 9.各被害人的陈述及辨认笔录、提供的收据、认证证书、复印件、藏品照片、银行卡流水、支付宝、微信等转账记录证实被骗的经过及被骗金额。 10.证人余明福、骆某、赵某、范某、何某、王某甲、蒋某、王某乙、方某、代某、谭某、姜某、周某甲、张某乙、李某甲、陈某甲、陈某乙、徐某甲等人的证言证实在玉璞公司参与诈骗、让被害人到瀚览公司交鉴定费的情况。 11.提取笔录、王冬冬的微信聊天记录证实，玉璞的业务员将要来什么样的顾客，收多少钱，鉴定报告的数据发在微信群里。 12.苏州市姑苏区市场监督管理局提供的材料证实，苏州瀚览科技有限公司的法定代表人是聂禄，自2018年5月23日起设立。 13.上海点佰趣信息科技有限公司出具的材料证明，戚中华的POS机从2018年5月10日到18日有流水，商户号4FFXJ；许飞的POS机从2018年5月18日到6月30日有流水，商户号9FQGH。 14.中国银行股份有限公司提供的戚中华、许飞的银行卡交易明细证实从2018年5月9日到21日戚中华交易明细，从2018年5月18日到7月2日许飞的交易情况。 15.中国银行现金取款凭证证实，被告人孙海辉用许飞的银行卡取款。 16.招商银行股份有限公司出具的交易明细证实，贾林敏的银行账户（尾号1209）的5月22日到7月3日交易明细。 17.中国农业银行提供的交易明细证实，孙海辉的银行卡自3月23日至9月21日的明细。 18.公安机关制作的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、拍摄的物证照片、发还清单证实，2018年8月6日从石路金座大厦1805室瀚览科技有限公司查获检测仪1台、铜印机1台（鉴定仪已发还谷某）；同日对中盛艾美大厦1205-1206室玉璞公司进行搜查，查获瀚览公司出具的认证证书1份，胆红素报价单1份。 19.扣押决定书、扣押清单、物证照片证实，2018年7月28日从被告人王冬冬处扣押手机1部、“苏州瀚览检测科技有限公司财务专用章”；7月29日从被告人孙海辉处扣押招商银行卡1张（尾号1209），贾林敏、许飞的身份证，华夏银行卡1张，手机1部 20.苏州市公安局姑苏分局留园派出所出具的“发破案经过”、情况说明证实，多名被害人报警后，民警于2018年7月28日将被告人王冬冬、孙海辉抓获，9月10日抓获被告人徐鸿鹏。 21.被告人孙海辉、王冬冬、徐鸿鹏的身份证证实，被告人孙海辉、王冬冬、徐鸿鹏的基本身份事项，与其本人供述相吻合。苏州工业园区人民法院（2010）园刑二初字第0199号刑事判决书、苏州市相城区人民法院（2013）相刑初字第0056号刑事判决书、江苏省东台市人民法院（2015）东刑二初字第0067号刑事判决书、洪泽湖监狱狱政管理支队出具的“证明”证实被告人孙海辉的前科。 22.银行缴款记录证实，同案人员王某乙、方某、谭某已退出与本案有关的赃款人民币69416元,余明福、骆某、何某共退出赃款人民币50000元，刘某甲退出赃款人民币10000元。 以上证据均经当庭举证、质证，除被告人孙海辉的辩护人提出，对被告人孙海辉的有罪供述应予排除外，被告人孙海辉、王冬冬、徐鸿鹏及各自的辩护人均未提出其他异议，经审查，公诉机关提供的证据来源合法、内容客观，本院依法确认其证明效力。 关于被告人孙海辉主观上是否具有非法占有目的，经查，被告人孙海辉多次供述钱某让其帮忙去银行取钱就可以了，每月工资七八千，且基本都在公司，对于公司经营的业务知情；多名被害人辨认出被告人孙海辉收款、开收据。结合被告人王冬冬的供述、证人钱某、刘某甲的证言，证人谷某、张某甲的证言，可以证实被告人孙海辉系公司的实际经营者，被告人孙海辉对于日常在公司参与公司经营活动却不知道公司经营性质、负责开收据且在与玉璞业务员的微信群中发言却不识字、帮钱某去银行取钱每月即可领取七八千元的工资等明显不合理之处未能解释，该辩解不予采纳，辩护人的相关辩护意见亦不予采纳。 关于被告人孙海辉提出其在犯罪持续期间多次离开苏州，被告人王冬冬提出公司接待人员不止其一个人，王冬冬的辩护人提出犯罪次数、金额有异议，被告人徐鸿鹏的辩护人提出休息期间的犯罪金额不应计入其犯罪金额的意见，综合评判如下：被告人孙海辉作为瀚览公司的经营者，应对该公司经营期间的所有犯罪金额承担责任，被告人王冬冬在公司中的作用、地位，虽没有充分证据证实被告人王冬冬亦在该公司占有一定股份，但其在公司开业之初即在公司工作，先是独自承担制作报告，后虽有徐鸿鹏的帮助，亦需对报告承担责任，故应对公司的全部犯罪金额承担责任。关于被告人徐鸿鹏的辩护人所提出的，被告人徐鸿鹏在2018年端午期间休假，经查，被告人徐鸿鹏在庭审前的供述中没有辩解过端午节三天全部休假，且在2018年9月10日的供述中供认：2018年6月17日，其做了大清铜币、刀币、猪砂的报告，9月11日的供述称6月18日端午节，王冬冬给了2000元现金，相关供述与辩护人的辩护意见不符，不予采纳。 关于被告人孙海辉在公诉机关的第二笔供述笔录，被告人孙海辉的辩护人提出应予排除，但未说明原因，亦未提供相关线索，该辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人孙海辉、王冬冬、徐鸿鹏伙同他人，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，且属于数额特别巨大的情形，其行为均已构成诈骗罪，依法应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关的指控成立。 被告人孙海辉、王冬冬、徐鸿鹏伙同他人共同实施诈骗犯罪，系共同犯罪，其中，被告人孙海辉、王冬冬负责接待、收款、出报告、给被害人拿报告，在共同犯罪中起次要作用，被告人徐鸿鹏负责在王冬冬的指导下制作报告，在共同犯罪中起辅助作用，三被告人均系共同犯罪的从犯，依法应当分别予以从轻、减轻处罚或者免除处罚，同时量刑时考虑三被告人的不同地位、作用。 被告人王冬冬归案后如实供述主要罪行，依法从轻处罚。被告人徐鸿鹏当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。 被告人孙海辉、王冬冬、徐鸿鹏多次实施诈骗，社会危害性较大，酌情从重处罚。 被告人孙海辉曾因故意犯罪被判处有期徒刑，其在刑罚执行完毕后五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。其另有多次犯罪前科，酌情从重处罚。 综合各被告人的犯罪情节、在共同犯罪中的作用、归案后的认罪、悔罪态度，决定对被告人孙海辉、王冬冬、徐鸿鹏分别予以减轻处罚。 综上，对三被告人依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条；对被告人王冬冬还依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款；对被告人孙海辉还依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，分别判决如下： 一、被告人孙海辉犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年7月28日起至2026年1月27日止；罚金于判决生效次日起三十日内缴纳并上缴国库）； 二、被告人王冬冬犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年7月28日起至2025年1月27日止；罚金于判决生效次日起三十日内缴纳并上缴国库）； 三、被告人徐鸿鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年9月10日起至2022年3月9日止；罚金于判决生效次日起三十日内缴纳并上缴国库）； 四、责令被告人孙海辉、王冬冬、徐鸿鹏退出尚未追回的赃款，分别发还各被害人。 五、公安机关扣押的作案工具铜印机、苏州瀚览检测科技有限公司财务专用章予以没收并销毁。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙 霞 审 判 员  姚翊贤 人民陪审员  王建英 二〇一九年十二月六日 书 记 员  温 善 附表：各被害人被骗金额认定简表（单位：元）                                                  被害人                       诈骗金额                       41                       李滨良                       20000                               1                       裘思迪                       13600                       42                       曹陆华                       20000                               2                       吕星春                       10000                       43                       潘腾飞                       19800                               3                       李保卫                       15600                       44                       刘冬青                       8200                               4                       余文彬                       32000                       45                       钟锡鹏                       15200                               5                       蔡传涛                       16200                       46                       吴凯敏                       13600                               6                       夏胜利                       23600                       47                       汤道执                       13600                               7                       杨进                       15000                       48                       朱林友                       17000                               8                       向峥嵘                       4500                       49                       温明运                       15000                               9                       吴建忠                       15000                       50                       朱海远                       9500                               10                       卢先礼                       16800                       51                       乔辉                       22000                               11                       陈佩军                       13800                       52                       吴春锋                       7800                               12                       李美良                       18500                       53                       桂福军                       33600                               13                       张家芬                       13600                       54                       芦正祥                       13800                               14                       曾令勇                       10000                       55                       姚方成                       12800                               15                       张超                       16200                       56                       洪亮                       22000                               16                       丁胜                       16200                       57                       李玉林                       39960                               17                       金鹏飞                       10000                       58                       秦国胜                       13300                               18                       余东东                       13000                       59                       刘建良                       21800                               19                       潘其明                       10000                       60                       刘艳梅（色其雅拉图）                       15600                               20                       汪顶                       10000                       61                       杨红梅                       16800                               21                       于荣美                       23100                       62                       刘益民                       21600                               22                       秦建                       8400                       63                       许永康                       10100                               23                       徐兵                       27600                       64                       薛润红                       18600                               24                       卢静                       32000                       65                       王学永                       16000                               25                       王光伟                       13800                       66                       袁庆辉                       26000                               26                       邓宝成                       27600                       67                       屠仲校                       23000                               27                       戴建明                       15000                       68                       马忠红                       52200                               28                       王国誉                       13800                       69                       梁佐平                       19000                               29                       陈超                       10800                       70                       魏文义                       23000                               30                       匡炜                       15000                       71                       孔存华                       28000                               31                       季萍                       20000                       72                       杨科                       23000                               32                       杨习红                       9800                       73                       蓝伟星                       26800                               33                       庞国伟                       10000                       74                       孙丹丹                       10800                               34                       奚秀瑞                       19200                       75                       陆兆林                       13800                               35                       伍贤平                       21000                       76                       徐春秀                       15800                               36                       杨振权                       37600                       77                       陈晓强                       13800                               37                       李小娟                       16800                       78                       王化敏（刘卫）                       13600                               38                       姚福强                       29200                       79                       吕进京                       7000                               39                       朱平华                       15800                       80                       苏洪涛                       18800                               40                       张国伟                       32800                       81                       周宗山                       11000                               总计计                       1456160