湖南省吉首市人民法院刑 事 判 决 书(2019)湘3101刑初129号公诉机关吉首市人民检察院。被告人向成，男，1978年12月31日出生，苗族，初中文化，务工，户籍所在地湖南省吉首市。因涉嫌诈骗罪，经吉首市公安局决定，于2018年9月19日被吉首市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经吉首市人民检察院批准，于2018年9月30日被吉首市公安局逮捕。现羁押在吉首市看守所。辩护人瞿继明，湖南金垣律师事务所律师。吉首市人民检察院以吉检刑检刑诉【2019】346号起诉书指控被告人向成犯诈骗罪，于2019年5月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年5月30日公开开庭审理了本案。吉首市人民检察院指派检察员范中元出庭支持公诉，被告人向成及其辩护人瞿继明到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年6月份，被告人向成合伙与被害人唐某做电力工程，并在广州黄埔承接一电力网改工程，期间被害人胡某给向成打款11万元，该项目施工约1个月左右停工。2017年8月，被告人向成以深圳汕头、东莞、贵州六盘水等地有电力工程需要开支为由，多次叫唐某给其打款，至2017年10月，唐某追问工程情况，向成便给唐某提供137××××3588手机号码，谎称是深圳市输变电工程有限公司总经理甘晓葵的电话，并使用该号码以甘晓葵的名义与唐某通过短信联系，以各种理由找唐某借钱。至2018年8月，向成从被害人唐某处骗取约100余万元人民币，所得款项用于打牌赌博及个人消费。2018年8月31日，被害人唐某至吉首市公安局报案。经审计，向成的账户于2017年9月20日至2018年8月8日收到唐某、唐璇、唐成诚、周元鸿的150笔共计1687498元资金。该院认为被告人向成已构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人向成对起诉指控的罪名无异议，认为179万中，其中有80万元是有借条的，胡某的11万元中已经还了4万元，这个也是借的。176万中除了80万元是有借条的，其中还有我跟唐某两人的旅差费。辩护人瞿继明对公诉机关指控的罪名及事实不持异议。认为被告人向成主观恶性较小，其当庭如实供述，认罪态度好，有悔罪表现，具有坦白情节。被告人上有老下有小，需要其抚养，请对其从轻处罚。经审理查明：2017年7月27日，被告人向成与被害人唐某签订合作协议，约定双方对深圳汕头220ｋｖ电力线路工程、东莞110ｋｖ变电站、贵州六盘水220ｋｖ迁改线路工程、广州黄埔电力客服网改项目进行合作。其中深圳汕头220ｋｖ电力线路工程、东莞110ｋｖ变电站、贵州六盘水220ｋｖ迁改线路工程实际并没有做，被告人向成以该三个项目需要开支为由，多次叫被害人唐某给其打款。为了让唐某相信，继续骗取被害人的钱，向成将自己的号码137××××3588给了被害人唐某，谎称是深圳市输变电工程有限公司总经理甘晓葵的电话。向成冒充甘晓葵以各种理由到唐某处借钱。从2017年9月20日至2018年8月8日，唐某通过自己的账户、唐璇账户、唐成诚账户、周元鸿账户给向成转款150笔，共计1687498.00元，其中59000元是借款。诈骗金额为1628498元。认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：一、被告人的供述与辩解，证实2017年4月至2018年7月，向成因打牌赌博输钱，虚构工程合作、老人、小孩生病理由及冒充甘晓葵这个身份骗取唐某约100万元人民币。经审计唐某、唐璇、唐成城、周元鸿的账户给向成转账150笔共计1687498元，其对审计结果无异议。二、被害人的陈述，（1）被害人唐某2018年8月31日陈述。证实：2017年初至2018年7月向成以工程合作、生病等理由骗取唐某钱财，唐某称被骗金额约218万人民币，另外向成2017年7月份之前找唐某借款80万元，打了一张80万元的欠条，称该80万元与诈骗无关，具体金额有转账记录，并提供清单。（2）被害人胡某2018年9月10日陈述。证实：2017年8月份左右至2017年9月15号，向成称在广州有一个电力工程，胡某给向成转账共11万元。并愿意提供农行转账凭证。三、甘晓葵证言（深圳市输变电工程公司总经理），证实其使用的电话号码为133××××0311、158××××8833，不认识向成。四、书证：（1）向成与唐某聊天短信记录，证实向成以工程合作、生病、以甘晓葵的身份骗取唐某的钱财的聊天过程。（2）转账记录，证实2017年8月11日至2018年8月8日唐某给向成建设银行打款963900元；2017年7月1日至2018年1月10日唐某给向成农业银行打款709800元；2017年7月3日至2018年8月15日转账479498元，以上总金额为2153198元。（3）唐某提供的给向成转账的清单，证实唐某给向成的建行、邮政账户转账、存现共计963900元；转农行账户709800元；微信转账479498元。（4）借条1：今借到唐某现金伍万玖仟元整（59000.元）（住院费用）：借条2：2017年7月15日：今借到唐某现金捌拾壹万元整（810000.00）。（5）合作协议，唐某、向成2017年7月27日：根据工程施工具体情况要求，经向成、唐某双方协商同意，对以下工程：①汕头22ＫＶ；②东莞变电站；③贵阳红果线；④黄埔网改。进行合作。证实向成与唐某签订了汕头22ＫＶ；东莞变电站；贵阳红果线；黄埔网改四个工程合作的事实。（6）移动开户记录，证实（向成）13739047666号码已于2018年11月30日销号。（7）情况说明，证实刑侦大队2019年3月26日出具，向成手机已扣押，手机内容的信息与案件无关。（8）户籍资料，证实被告人向成身份属实且已达法定刑事责任年龄。（9）抓获经过，证实向成系2018年9月18日被抓获归案。（10）调取证据通知书及建行、农行、邮政银行流水，证实涉案账户的资金往来情况。（11）接受证据清单及唐某的微信支付账单明细，证实唐某提供的微信转账记录，于2017年7月至2018年8月给向成微信账户转款记录。已进入审计范围。五、鉴定聘请书及审计报告，证实向成的账户于2017年9月20日至2018年8月8日收到唐某、唐璇、唐成诚、周元鸿的150笔共计1687498元资金。2019年4月25日已告知双方。六、光盘1张，证实讯问过程无违法行为。上述证据，符合证据的客观性、合法性、关联性，形成了证据链，予以采信。本院认为，被告人向成以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。依法应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人向成到到案后，能如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚。向成辩称的诈骗款项中有810000元系借款，因该810000元未包含在向成诈骗金额中，其辩解不能成立。综上，根据被告人犯罪行为的性质、事实、情节及对于社会的危害程度，据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款、第六十四条之规定判决如下：一、被告人向成犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年并处罚金人民币二十万元。二、责令被告人向成退赔被害人唐某损失1628498元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2018年9月19日至2031年9月18日止）上述款项限在本判决生效后十日内履行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 洪人民陪审员  汪小丽人民陪审员  朱丽君二〇一九年十二月十九日代理书记员  陈 雯附判决所适用的法律:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。