湖南省张家界市永定区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0802刑初386号公诉机关湖南省张家界市永定区人民检察院。被告人李雄俊，绰号“鸿俊”、“好心塞”、“小生”，男，1994年9月16日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地广东省茂名市茂港区，住广东省茂名市茂港区。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年8月28日被张家界市公安局永定分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于张家界市看守所。辩护人胡泽立，湖南金州（张家界）律师事务所律师。张家界市永定区人民检察院以张定检公诉刑诉（2019）361号起诉书指控被告人李雄俊犯开设赌场罪，于2019年11月15日向本院提起公诉。本院于同月18日受理后，依法组成合议庭，于2019年12月2日公开开庭审理了本案。张家界市永定区人民检察院指派检察员滕婷出庭支持公诉，被告人李雄俊及辩护人胡泽立到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：在菲律宾××市“索莱尔”酒店内设有一家经营赌博业务的“Ｌ2”公司，该公司开设有“必赢亚洲”、“金莎”、|“新葡京”、“太阳城”、“永利”、“捕鱼”等多个赌博网站。其中“必赢亚洲”赌博网站有ｗｗｗ.516.ｎｅｔ、ｗｗｗ.59.ｎｅｔ等多个导航站域名，在互联网浏览器地址栏输入以上域名后可以跳转进入ｗｗｗ.00633.ｎｅｔ、ｗｗｗ.ｍｍ633.ｎｅｔ、ｗｗｗ.ｐｐ633.ｎｅｔ、ｗｗｗ.ｑｑ633.ｎｅｔ等19个网址。网址为ｗｗｗ.00633.ｎｅｔ的网站名称为“必赢亚洲”，具有赌博功能，其网页中有电子游戏、棋牌游戏、捕鱼游戏、真人视讯、幸运彩票、皇冠体育六大赌博项目，每个项目下有多个赌博游戏。网址为ｗｗｗ.ｍｍ633.ｎｅｔ、ｗｗｗ.ｐｐ633.ｎｅｔ、ｗｗｗ.ｑｑ633.ｎｅｔ等18个网站的名称亦为“必赢亚洲”，且与ｗｗｗ.00633.ｎｅｔ的网站栏目结构和栏目内容相同，使用同一账号密码均能登录以上网站且下注记录、存取款记录、返水等记录保持同步一致。该赌博网站通过互联网吸引中国国内人员参与网络赌博活动，并将中国国内多家第三方支付平台充值链接和通过非法渠道获取的中国国内私人或公司银行账户公布于网站，用于国内参赌人员以1元人民币对应“必赢亚洲”网站账户金额为1进行充值、兑换，参与网络赌博。至案发时，刘松瑞、苍南谦冠电子科技有限公司等417个公司或个人银行账户（详见列表一）、商户名为广州邯星科技有限公司、深圳市杰瑞小哥哥餐饮管理有限公司等138个三方支付平台商户（详见列表二）用于上述赌博网站赌资的流转，涉案资金为人民币66549551.34元。2017年12月4日，被告人李雄俊通过网络招聘来到“L2”公司“必赢亚洲”网站工作，至2019年8月27日离职，被告人李雄俊先后担任“必赢亚洲”入款组的普通员工和组长，从事会员充值入款工作和“必赢亚洲”网站网络链接测试工作，为“必赢亚洲”赌博网站提供帮助和服务。上述事实，被告人李雄俊在法庭审理过程中亦无异议，且有ｉＰｏｎｅ8ｐｌｕｓ手机一个,证人冯某1、冯某2、乔某、何某1、唐某1、唐某2、罗某、吴某、侯某、欧某、谭某1、唐某3、王某1、杜某、符某、张某1、李某1、谭某2、胡某、郑某、于书明、叶某1、梁某1、邹某、张某2、张某3、郭某、庹某、史某、陈某1、白某、王某2、梁某2、谢某、何某2、邱某、李某2、向某、卓某、陈某2、陈某3、黄某1、陈某4、苏某、李某3、王某3、廖某、董某、牛某、李某4、叶某2、王某4、王某5、黄某2等人的证言，线索来源及到案经过，出入境记录，扣押决定书、扣押物品文件清单,身份证复印件,身份证丢失补办登记表，涉案公司商户、对公账户证明资料，湘铭鑫司鉴所［2018］电鉴字41号、［2019］电鉴字第119号湖南铭鑫司法鉴定所鉴定意见书,远程勘验笔录及勘验截图,提取笔录及照片,湘天勤会所鉴字［2019］第075号司法鉴定意见书,银行交易明细,协助查询通知书、协助冻结财产通知书、提取笔录、录屏视频、账户流水电子数据,《关于冻结账户、三方平台商户信息表的说明》,《资金核查中的情况说明》,辨认笔录,指认笔录及照片,光碟35张、户籍资料等证据证明，足以认定。本院认为，被告人李雄俊明知他人开设赌博网站并为其提供帮助，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人李雄俊是从犯，依法可减轻处罚。刘松瑞、苍南谦冠电子科技有限公司等417个个人和公司账户，以及商户名为广州邯星科技有限公司、深圳市杰瑞小哥哥餐饮管理有限公司等138个第三方支付平台商户内流转的赌资，应予以追缴。被告人李雄俊到案后，如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人李雄俊犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》一、二、三条之规定，判决如下：一、被告人李雄俊犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。（罚金已缴纳）。二、对刘松瑞、苍南谦冠电子科技有限公司等417个公司或个人银行账户（详见附件一）内的赌资共计人民币41247958.87元予以追缴。三、对商户名为广州邯星科技有限公司、深圳市杰瑞小哥哥餐饮管理有限公司等138个第三方支付平台商户（详见附件二）内的赌资人民币25301592.85予以追缴。四、对被告人李雄俊供犯罪所用的iPone8plus手机予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省张家界市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈美凤审 判 员  龚西岭人民陪审员  田胜喜二〇一九年十二月六日书 记 员  徐 琛附：1.附件一共计29页。2.附件二共计10页。附《中华人民共和国刑法》相关法律条款第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：（一）建立赌博网站并接受投注的；（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；（四）参与赌博网站利润分成的。实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；（二）赌资数额累计达到30万元以上的；（三）参赌人数累计达到120人以上的；（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；（七）招揽未成年人参与网络赌博的；（八）其他情节严重的情形。二、关于网上开设赌场共同犯罪的认定和处罚明知是赌博网站，而为其提供下列服务或者帮助的，属于开设赌场罪的共同犯罪，依照刑法第三百零三条第二款的规定处罚：（一）为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、发展会员、软件开发、技术支持等服务，收取服务费数额在2万元以上的；（二）为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的；（三）为10个以上赌博网站投放与网址、赔率等信息有关的广告或者为赌博网站投放广告累计100条以上的。实施前款规定的行为，数量或者数额达到前款规定标准5倍以上的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”。实施本条第一款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定行为人“明知”，但是有证据证明确实不知道的除外：（一）收到行政主管机关书面等方式的告知后，仍然实施上述行为的；（二）为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、软件开发、技术支持、资金支付结算等服务，收取服务费明显异常的；（三）在执法人员调查时，通过销毁、修改数据、账本等方式故意规避调查或者向犯罪嫌疑人通风报信的；（四）其他有证据证明行为人明知的。如果有开设赌场的犯罪嫌疑人尚未到案，但是不影响对已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事实认定的，可以依法对已到案者定罪处罚。三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。