山西省芮城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋0830刑初202号 公诉机关山西省芮城县人民检察院。 被告人席四英，女，1972年11月17日出生，公民身份号码XXXX，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地山西省闻喜县，现住闻喜县XX镇XX村XX号。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月28日被芮城县公安局刑事拘留；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，经芮城县人民检察院批准，于2019年9月4日被逮捕。现羁押于运城市盐湖区看守所。 被告人谢增艳，女，1967年2月13日出生，公民身份号码XXXX，汉族，高中文化程度，农民，户籍所在地山西省芮城县，现住芮城县XX乡XX村XX巷XX号。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月27日被芮城县公安局刑事拘留；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，经芮城县人民检察院批准，于2019年9月4日被逮捕。现羁押于运城市盐湖区看守所。 被告人李爱果，女，1962年4月28日出生，公民身份号码XXXX，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地山西省襄垣县，现住襄垣县XX镇XX村XX号。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月31日被芮城县公安局刑事拘留；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，经芮城县人民检察院批准，于2019年9月4日被逮捕。现羁押于运城市盐湖区看守所。 辩护人董秀红，芮城县法律援助中心律师。 被告人任文军，男，1968年1月2日出生，公民身份号码XXXX，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地山西省闻喜县，现住闻喜县XX镇XX村XX号。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月28日被芮城县公安局刑事拘留；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，经芮城县人民法院批准，于2019年9月4日被逮捕。现羁押于芮城县看守所。 芮城县人民检察院以芮检检一刑诉〔2019〕28号起诉书，指控被告人谢增艳、席四英、李爱果、任文军犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。芮城县人民检察院指派检察员杨永召出庭支持公诉，被告人谢增艳、席四英、李爱果、任文军及被告人李爱果的辩护人董秀红到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年，詹德农（另案处理）私自创建“中国梦护贫保险”基金项目后，通过微信群在全国各地发展会员，并制作课件宣称：其为中央二号首长，响应国家脱贫攻坚政策，为贫困群众带来福利，只要交1800元人民币就可以成为该保险项目的会员，一年后可获得贰仟万元人民币的扶贫款；会员如果在半年内能发展3名下线即可在半年后领到壹仟万元人民币，还可分三级领到900元、300元、200元的推荐费；发展会员还可获得免费港澳旅游。 2019年4月初，被告人谢增艳通过其上线刘雅娟（另案处理）加入“中国梦护贫保险”项目，其迅速升级为特免权会员，有群内管理会员、收取全国新入会人员会员费的特权。被告人谢增艳积极参加该传销组织，并通过微信、建立微信群进行传销活动，每日还在微信群内宣传“中国梦护贫保险”资料，并且将所有入会人员的情况汇总，将入会费用直接转给詹德农，先后发展被告人席四英、李爱果等6名会员，再通过会员发展下线传销人员，合计人数1136人，三级以内人数为116人，获利2万余元；被告人席四英在谢增艳将其发展成会员后，积极参加该传销组织，并通过微信、建立微信群进行传销活动，发展下线和通过下线发展传销层数为11层，总计人数877人，三级以内人数为162人，获利4万余元；被告人李爱果在谢增艳将其发展成会员后，并通过微信群进行传销活动，发展下线和通过下线发展传销层数为8层，合计人数234人，三级以内人数为73人，获利2万余元；被告人任文军在席四英将其发展成会员后，积极通过微信群进行传销活动，发展下线和通过下线发展传销层数为5层，总计人数43人，三级以内人数为39人，获利1万余元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证被告人谢增艳、席四英、李爱果、任文军的手机、书证受案登记表、谢增艳、席四英的微信聊天截图、谢增艳微信文件“中国梦护贫保险”人员汇总表、谢增艳等人组织架构图、户籍证明、证人于某的证言、被告人谢增艳、席四英、李爱果、任文军的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人谢增艳、席四英、李爱果、任文军组织、领导以推销“中国梦护贫保险”基金项目为名，要求参加者缴纳费用购买“中国梦护贫保险”获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人任文军认罪认罚，具结悔过，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，对被告人任文军应当适用认罪认罚从宽制度。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人谢增艳对指控的事实、罪名无异议且签字具结，在开庭审理过程中认为检察机关量刑建议过重，获利为人民币16000元。 被告人席四英对指控的事实、罪名无异议且签字具结，在开庭审理过程中认为检察机关量刑建议过重，获利为人民币26000元。 被告人李爱果对指控的事实、罪名无异议且签字具结，在开庭审理过程中认为检察机关量刑建议过重，获利为人民币15000元。 辩护人董秀红的辩护意见：被告人的获利金额应当以转账记录为依据，不应当以人员推算数额。被告人李爱果在组织领导传销活动中只是积极参与者，应当属于从犯。本案中，被告人李爱果对传销活动的危害性认识不够，现认罪认罚，且系初犯、偶犯，应当从宽处理。 被告人任文军对指控的事实、罪名无异议且签字具结，在开庭审理过程中认为检察机关量刑建议过重，获利为人民币15300元。 经审理查明，2016年，詹德农私自创建“中国梦护贫保险”基金项目后，通过微信群在全国各地发展会员，并制作课件宣称其为中央二号首长，响应国家脱贫攻坚政策，为贫困群众带来福利，只要交1800元人民币就可以成为该保险项目的会员，一年后可获得二千万元人民币的扶贫款；会员如果在半年内能发展3名下线即可在半年后领到一千万元人民币，还可分三级领到900元、300元、200元的推荐费；发展会员还可获得免费港澳旅游。 2019年4月初，被告人谢增艳通过其上线刘雅娟加入“中国梦护贫保险”项目，其迅速升级为特免权会员，为群内管理会员、收取全国新入会人员会员费的特权。被告人谢增艳积极参加该传销组织，并通过微信、建立微信群进行传销活动，每日还在微信群内宣传“中国梦护贫保险”资料，并且将所有入会人员的情况汇总，将入会费用直接转给詹德农，先后发展被告人席四英、李爱果等6名会员，再通过会员发展下线传销人员，合计人数1136人，其中三级以内人数为116人，获利16000元；被告人席四英在谢增艳将其发展成会员后，积极参加该传销组织，并通过微信、建立微信群进行传销活动，发展下线和通过下线发展传销人员，总计人数877人，其中三级以内人数为162人，获利26000元；被告人李爱果在谢增艳将其发展成会员后，并通过微信群进行传销活动，发展下线和通过下线发展传销人员，合计人数234人，其中三级以内人数为73人，获利15000元；被告人任文军在席四英将其发展成会员后，积极通过微信群进行传销活动，发展下线和通过下线发展传销人员，总计人数43人，其中三级以内人数为39人，获利15300元。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供的物证被告人谢增艳、席四英、李爱果、任文军的作案工具手机七部、书证受案登记表、谢增艳、席四英的微信聊天截图、谢增艳微信文件“中国梦护贫保险”人员汇总表、谢增艳等人组织架构图、户籍证明、证人于某的证言、被告人谢增艳、席四英、李爱果、任文军的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人谢增艳、席四英、李爱果、任文军组织、领导以推销“中国梦护贫保险”基金项目为名，要求参加者缴纳费用购买“中国梦护贫保险”获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，骗取财物，扰乱经济社会秩序，四被告人行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予以惩处。四被告人到案后能够如实供述案件事实，系坦白，且自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。四被告人的违法所得予以追缴，上缴国库。作案工具手机七部予以没收。关于被告人李爱果辩护人提出的被告人李爱果在本案中系从犯的辩护意见，理据不足，不予采信。全面考虑各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，综合量刑予以判处。依照《中华人民共和国刑法》二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院公安部》第一条、第四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人席四英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月28日起至2024年7月27日止。） 二、被告人谢增艳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月27日起至2024年1月26日止。） 三、被告人李爱果犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2022年7月30日止。） 四、被告人任文军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月28日起至2021年1月27日止。） 五、对被告人席四英违法所得人民币二万六千元，被告人谢增艳违法所得人民币一万六千元，被告人李爱果违法所得人民币一万五千元，被告人任文军违法所得人民币一万五千三百元，予以追缴，上缴国库。 六、被告人席四英作案工具OPPO手机两部，被告人谢增艳作案工具OPPO手机一部、VIVO手机一部，被告人李爱果作案工具OPPO手机一部、GIONEE手机一部，被告人任文军作案工具OPPO手机一部，予以没收。 上述所处罚金及违法所得，在判决生效后十日内交纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  张中让 人民陪审员  高敏刚 人民陪审员  张治兵 二〇一九年十二月二十日 书 记 员  刘 江