湖北省洪湖市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)鄂1083刑初306号 公诉机关湖北省洪湖市人民检察院。 被告人郭家荣，男，1968年9月14日出生，汉族，小学文化，户籍所在地安徽省芜湖市鸠江区，住安徽省芜湖市鸠江区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年7月4日经洪湖市人民检察院批准逮捕，同年7月18日由洪湖市公安局执行。现羁押于洪湖市看守所。 辩护人高明，湖北玉沙律师事务所律师。 被告人陈江华，男，1977年9月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省洪湖市，住洪湖市。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年4月28日被洪湖市公安局刑事拘留，2019年6月4日经洪湖市人民检察院批准逮捕，同年6月5日由洪湖市公安局执行。现羁押于洪湖市看守所。 辩护人文浩，湖北玉沙律师事务所律师。 被告人姚期，男，1979年1月12日出生，汉族，大学文化，户籍所在地湖南省益阳市赫山区，住湖南省益阳市赫山区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年5月29日被洪湖市公安局刑事拘留，2019年7月4日经洪湖市人民检察院批准逮捕，同年7月5日由洪湖市公安局执行。现羁押于洪湖市看守所。 被告人重庆旺运输有限公司。统一社会信用代码91500233051712091E，住所地重庆市忠县忠州街道滨江路33号附6号2－4。 法定代表人成守云，系重庆旺洲运输有限公司总经理。 被告人成守云，男，1971年12月8日出生，汉族，初中文化，系重庆旺洲运输有限公司总经理、法定代表人。户籍所在地重庆市忠县，住重庆市忠县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月6日被洪湖市公安局刑事拘留，2019年6月4日经洪湖市人民检察院批准逮捕，同年6月5日由洪湖市公安局执行。2019年9月30日被洪湖市公安局取保候审。同年12月12日经本院决定对其继续予以取保候审。 辩护人王冰，湖北玉沙律师事务所律师。 辩护人刘浩，湖北楚韵律师事务所律师。 被告人李奎，男，1971年5月4日出生，汉族，初中文化，系重庆旺洲运输有限公司雇佣人员，任“恒源888号”运输船船长。户籍所在地重庆市忠县，住重庆市忠县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月28日被洪湖市公安局刑事拘留，2019年6月4日经洪湖市人民检察院批准逮捕，同年6月5日由洪湖市公安局执行。2019年9月30日被洪湖市公安局取保候审。同年12月12日经本院决定对其继续予以取保候审。 辩护人杨玲，湖北楚韵律师事务所律师。 湖北省洪湖市人民检察院以鄂某一部刑诉[2019]98号起诉书指控被告人郭家荣、陈江华、姚期犯非法采矿罪，被告人重庆旺洲运输有限公司单位及被告人成守云、李奎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖北省洪湖市人民检察院指派检察员周珣出庭支持公诉，被告人郭家荣及其辩护人高明，被告人陈江华及其辩护人文浩、被告人姚期、被告人重庆旺洲运输有限公司的法定代表人成守云，被告人成守云及其辩护人王冰、刘浩，被告人李奎及其辩护人杨玲均到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖北省洪湖市人民检察院指控，被告人成守云经营的所属重庆旺洲运输有限公司“恒源888”和“恒源2008”运输船运送水泥后，被告人成守云与被告人郭家荣电话联系购买江某事宜并电话安排“恒源888”和“恒源2008”船长被告人李奎负责与被告人郭家荣联系。2019年4月26日，被告人郭家荣与被告人李奎联系后，便与被告人陈江华、姚期取得联系让其配合吸砂船采砂、运砂。当晚22时至次日凌晨，被告人陈江华驾驶“华丰1号”自卸船完成1600吨江某转运，被告人姚期驾驶“湘益阳机5538”自卸船完成4100吨江某转运。被告人李奎共收购江某5700吨，现金支付被告人郭家荣161000元砂款；被告人郭家荣收取介绍费共获利11000元；被告人陈江华、姚期共获利30000元。 针对上述起诉指控的事实，公诉人当庭出示、宣读了书证、证人证言、现场提取笔录、现场勘验笔录、辨认笔录、被告人供述与辩解材料等相关证据。公诉机关认为，被告人郭家荣、陈江华、姚某他人共谋进行非法采矿及转运非法矿产品，情节严重，应当以非法采矿罪追究以上三名被告人的刑事责任。被告单位重庆旺洲运输有限公司明知是他人非法采掘的长江某砾矿产品而予以收购，情节严重，应当以单位犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人单位的刑事责任。被告人成守云作为上述单位直接负责的主管人员，被告人李奎作为上述单位雇佣人员即直接责任人员，二人明知是他人非法采掘的长江某砾矿产品而予以收购，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究以上二被告人的刑事责任。被告人郭家荣到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，且积极退赃，可予从轻处罚，建议判处其一年以下有期徒刑，并处罚金；被告人陈江华犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且自愿认罪认罚，可予从轻处罚。建议判处其一年以下有期徒刑，并处罚金；被告人姚期到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，可予从轻处罚。建议判处其一年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人重庆旺洲运输有限公司，建议判处罚金；被告人成守云犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚，建议判处其有期徒刑三年，并处罚金建议，适用缓刑；被告人李奎到案后如实供述自己的罪行，是坦白，建议判处其有期徒刑三年，并处罚金，建议适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。 被告人郭家荣及其辩护人高明对公诉机关指控被告人郭家荣的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人高明提出的主要辩护意见是：对被告人郭家荣的量刑处罚有以下从轻情节：1、被告人郭家荣到案后坦白认罪，且认罪认罚。2、被告人郭家荣案发后积极退赃，且在庭审前已预缴罚金1万元。辩护人高明还当庭出示并宣读了被告人郭家荣退赃和预缴罚金的票据。 被告人陈江华及其辩护人文浩对公诉机关指控被告人陈江华的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人文浩提出的主要辩护意见是：对被告人陈江华量刑处罚有以下从轻情节：1、被告人陈江华犯罪后自首，且自愿认罪认罚，依法可予从轻处罚。2、被告人陈江华案发后积极退缴全部赃款36000元，并在庭审前预缴罚金8000元，有悔罪表现，可予酌定从轻处罚。辩护人文浩还当庭出示并宣读了被告人陈江华退赃和预缴罚金的票据。 被告人姚期对公诉机关起诉指控其犯罪事实和罪名均无异议，请求法庭对其依法从轻处罚。其当庭出示并宣读了庭前预缴罚金5000元的票据。 被告人重庆旺洲运输有限公司的法定代表人成守云对公诉机关指控被告单位的犯罪事实和罪名均无异议，请求法庭从轻处罚。法定代表人成守云当庭出示并宣读了该单位在庭审前预缴罚金1万元的票据。 被告人成守云及其辩护人王冰、刘浩对公诉机关指控被告人成守云的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人刘浩、王冰提出的主要辩护意见是：对被告人成守云的量刑处罚有以下从轻情节：1、被告人在成守云犯罪后自首，且认罪认罚，依法可对其减轻处罚。2、案发后，被告人成守云于2019年9月29日主动申请洪湖市公安局将其收购的犯罪所得5700吨江某予以变卖，变卖款由公安机关收缴后上缴国库，属积极退赃。另外，其还在庭审前主动预缴了罚金1万元，确有悔罪表现，恳请法庭对其依法减轻处罚，适用缓刑。 被告人李奎及其辩护人杨玲对公诉机关指控被告人李奎的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人杨玲提出的主要辩护意见是：对被告人李奎的量刑处罚有以下从轻情节：被告人到案后坦白认罪，且认罪认罚，在庭审前预缴罚金6千元，确有悔罪表现，恳请法庭对其从轻处罚，适用缓刑。 经审理查明，被告人成守云系被告人重庆旺洲运输有限公司的法定代表人，2019年4月22日，该公司经营的“恒源888”和“恒源2008”运输船运送水泥到湖南省湘阴县后，被告人成守云在“物流运输微信群”看到一个卖江某的联系电话，便与该电话机主被告人郭家荣电话联系购买长江青砂之事，在明知被告人郭家荣销售的长江青砂系他人在长江中未取得采矿许可证擅自非法采掘的砂砾的情况下与被告人郭家荣谈好了收购价格、数量及付款方式等事宜。随后，被告人成守云即打电话安排“恒源888”和“恒源2008”运输船的船长被告人李奎负责与被告人郭家荣联系。2019年4月26日，被告人郭家荣与被告人李奎联系后，便电话联系被告人陈江华，要陈江华找两艘自卸船帮其采砂、运砂。被告人陈江华随即又联系了其入股经营的“湘益阳机5538”自卸船船主被告人姚期，要姚期也和自己一起去从被告人郭家荣联系的非法采砂船上转运江某。当晚22时至次日凌晨，被告人陈江华驾驶其“华丰1号自卸船”完成1600吨江某转运，被告人姚期驾驶“湘益阳机5538”自卸船完成4100吨江某转运。被告人李奎为被告人重庆旺洲运输有限公司共收购江某5700吨，现金支付被告人郭家荣161000元购砂款。被告人郭家荣收取介绍费共获利11000元。被告人陈江华、姚期共获利30000元。 2019年4月27日，被告人陈江华主动到洪湖市公安局治安大队投案，并如实供述了上述事实和所知的同案嫌犯。2019年5月6日，被告人成守云主动到洪湖市公安局治安大队投案，并如实供述了上述事实和所知的同案嫌犯。2019年9月25日，被告人郭家荣主动退缴赃款12000元。2019年9月29日，被告人成守云主动向洪湖市公安局申请将其公司和本人收购的犯罪所得5700吨江某予以变卖，变卖款250873元由公安机关收缴后上缴国库。2019年11月22日，被告人陈江华通过其家属向洪湖市公安局退缴赃款36000元。 在本案开庭审理前，公诉机关委托重庆市忠县司法局对被告人成守云、李奎进行了审前社会调查。该局根据调查评估情况于2019年12月20日向公诉机关出具了对以上二名被告人的《调查评估意见书》，建议对二名被告人适用非监禁刑。 上述事实，有下列已经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、物证、书证：发案经过、抓获经过、到案经过，被告人郭家荣、陈江华、姚期、成守云、李奎的身份证明，被告人重庆旺洲运输有限公司的营业执照，航行日志，中国建设银行客户交易明细清单、情况说明、被告人郭家荣、陈江华、成守云及其公司退赃凭证、六被告人预缴罚金凭证、重庆市忠县司法局出具的（2019）渝忠司社矫调字第74、75号二份调查评估意见书，扣押5700吨江某清单、扣押变卖江某款决定书、扣押并发还前述4条船只清单等物证、书证。 2、证人证言：证人韩某、黄某等13人的证言。 3、提取笔录、现场勘验笔录、制图、船舶照片、检验报告单。 4、辨认笔录：被告人陈江华辨认被告人郭家荣的笔录、被告人李奎辨认被告人成守云的笔录。 5、被告人供述与辩解：被告人郭家荣、陈江华、姚期、成守云、李奎的供述与辩解材料。 本院认为，被告人郭家荣、陈江华、姚某未取得采矿许可证擅自进行非法采矿的他人共谋后配合进行非法采矿及转运非法采掘的矿产品，情节严重，以上三名被告人的行为均已构成非法采矿罪，且系在逃的非法采矿嫌犯的共犯。公诉机关指控三名被告人犯非法采矿罪的主要犯罪事实和罪名成立。被告单位重庆旺洲运输有限公司，该单位直接负责的主管人员被告人成守云及该单位雇佣人员即直接责任人员被告人李奎均明知是他人非法采掘犯罪所得的长江某砾矿产品而予以收购，情节严重，以上三名被告人均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控以上三名被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的主要犯罪事实和罪名成立。 被告人郭家荣归案后如实供述自己的罪行，系坦白，且愿意接受处罚，对其可予从轻处罚。被告人郭家荣归案后积极退缴全部赃款并预缴罚金，对其可予酌定从轻处罚。辩护人高明提出的前述辩护意见与庭审查明的事实和相关法律及司法解释的规定相符，本院予以采纳。被告人陈江华犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行和所知的同案犯，是自首，且愿意接受处罚，对其可予从轻处罚。被告人陈江华到案后积极退缴全部赃款并预缴罚金，对其可予酌定从轻处罚。辩护人文浩提出的前述辩护意见与庭审查明的事实和相关法律及司法解释的规定相符，本院予以采纳。被告人姚期归案后如实供述自己的罪行，系坦白，且愿意接受处罚，预缴罚金，对其可予从轻处罚。被告人成守云犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行和所知的同案犯，是自首，且愿意接受处罚，对其可予减轻处罚。被告人成守云到案后积极退缴全部赃款并预缴罚金，对其可予酌定从轻处罚。辩护人刘浩、王冰提出的前述辩护意见与庭审查明的事实和相关法律及司法解释的规定相符，本院予以采纳。被告人李奎归案后如实供述自己的罪行，是坦白，且愿意接受处罚，主动预缴罚金，对其可予从轻处罚。根据被告人郭家荣、陈江华、姚期、重庆旺洲运输有限公司、成守云、李奎各自的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，结合公诉机关提出的量刑建议及量刑规范化指导意见的相关规定，对以上被告人酌情处罚。同时鉴于被告人成守云、李奎均系初犯，到案后确有悔罪表现，在社区服刑对社会无危害性，适宜社区矫正，可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百一十二条、第二十五条第一款、第三十条、第三十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院〈关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人郭家荣犯非法采矿罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元（罚金已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2020年4月17日止。） 二、被告人陈江华犯非法采矿罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元（罚金已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28日起至2019年12月27日止。） 三、被告人姚期犯非法采矿罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元（罚金已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2019年12月28日止。） 四、被告人重庆旺洲运输有限公司单位犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币一万元（罚金已预缴）。 五、被告人成守云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（罚金已预缴）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 六、被告人李奎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六千元（罚金已预缴）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 七、依法收缴被告人郭家荣所退缴的赃款人民币12000元，被告人陈江华退缴的赃款人民币36000元，被告人成守云及其公司退缴的赃款人民币250873元，以上收缴的赃款共计人民币298873元由湖北省洪湖市公安局上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  尹家明 人民陪审员  吕惠敏 人民陪审员  叶红兰 二〇一九年十二月二十六日 书 记 员  张 颖