浙江省义乌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0782刑初2354号 公诉机关义乌市人民检察院。 被告人吴珍，女，1993年2月20日出生于江西省分宜县，汉族，中专文化，家住江西省分宜县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月26日被义乌市公安局刑事拘留，同年8月12日被变更强制措施为取保候审。 辩护人吴巧婷，义乌市法律援助中心指派的浙江金甲律师事务所律师。 被告人李倩欣，女，1998年1月27日出生于江西省分宜县，汉族，初中文化，家住江西省分宜县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月21日被义乌市公安局刑事拘留，同年5月21日被变更强制措施为取保候审。 辩护人陈晓肖，义乌市法律援助中心指派的浙江稠州律师事务所律师。 辩护人陈英英，义乌市法律援助中心指派的浙江稠州律师事务所律师。 被告人周珊，女，1993年2月27日出生于江西省分宜县，汉族，初中文化，家住江西省分宜县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月25日被义乌市公安局刑事拘留，同年8月28日被变更强制措施为取保候审。 辩护人丁帆，义乌市法律援助中心指派的浙江大平律师事务所律师。 被告人郭聪，男，1997年1月22日出生于江西省分宜县，汉族，初中文化，家住江西省分宜县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月25日被义乌市公安局刑事拘留，同年8月12日被变更强制措施为取保候审。 辩护人杨俊威，义乌市法律援助中心指派的浙江拓思律师事务所律师。 义乌市人民检察院以义检刑诉[2019]2417号起诉书指控被告人吴珍、李倩欣、周珊、郭聪犯诈骗罪，于2019年12月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员应小冰出庭支持公诉，被告人吴珍及其辩护人吴巧婷、被告人李倩欣及其辩护人陈英英、被告人周珊及其辩护人丁帆、被告人郭聪及其辩护人杨俊威到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2018年12月底至2019年1月期间，李文君、钟云清（已起诉）在江西省分宜县诈骗窝点，被告人吴珍、李倩欣、周珊、郭聪等人受雇于李某3、钟某1，在公司里担任业务员。期间，被告人吴珍、李倩欣、周珊、郭聪在李某3、钟某1的安排下，通过微信等方式添加陌生人，对被害人谎称自己系一个叫“巫某”的西藏年轻女性，骗取被害人信任后，对被害人谎称自己因家中逼婚需要退婚返还彩礼、无法筹集退婚资金让被害人购买虫草等形式，对被害人实施诈骗。经查，被告人吴珍涉案金额为人民币67300元；被告人李倩欣涉案金额为人民币16166元；被告人周珊涉案金额为人民币152250元；被告人郭聪涉案金额为人民币11027元。具体事实如下： 1、2019年1月期间，被告人吴珍使用微信昵称为“阳光总在风雨后”的微信添加被害人为好友，用上述方式从被害人处骗取共计人民币67300元。其中到案被害人吴某11600元、罗某56000元、王某22000元。被告人吴珍违法所得人民币7000元。现被告人吴珍已向义乌市公安局退出赃款人民币67300元并已扣押在案。 2、2019年1月期间，被告人李倩欣使用微信昵称为“温凉小女”的微信添加被害人为好友，用上述方式从被害人处骗取共计人民币16166元。其中到案被害人张某17000元、钱某1666元、陈某12000元。被告人李倩欣违法所得人民币3300元。现被告人李倩欣已向义乌市公安局退出赃款人民币16166元并已扣押在案。 3、2019年1月期间，被告人周珊使用微信昵称为“小乖”的微信添加被害人为好友，用上述方式从被害人处骗取共计人民币152250元。其中到案被害人王某16500元、卢某2500元、杨某2000元、桑某146000元、贺某40000元、吴某254000元。被告人周珊违法所得人民币14300元。现被告人周珊家属已向义乌市公安局退出赃款人民币125000元并已扣押。 4、2019年1月期间，被告人郭聪使用微信昵称为“爱柠檬的女孩”的微信添加被害人为好友，用上述方式从被害人处骗取共计人民币11027元。其中被害人苟某1000元、郭某15000元、贾某5000元。被告人郭聪违法所得人民币1300元。现被告人郭聪已向义乌市公安局退出赃款人民币11027元并已扣押在案。 2019年4月21日被告人李倩欣在江西省分宜县被义乌市公安局民警抓获归案；同年7月25日被告人周珊在江西省宜春市袁州区民宅内被宜春市公安局袁州分局彬江派出所民警抓获；同日，被告人郭聪在江西省分宜县被义乌市公安局民警抓获归案；同年7月26日，被告人吴珍到江西省分宜县公安局特巡警大队投案，并如实供述了上述事实。 在审理过程中，被告人周珊向本院退出赃款人民币27250元。 被告人吴珍、李倩欣、周珊、郭聪在侦查、审查起诉及本院审理阶段均自愿认罪认罚。被告人吴珍同意公诉机关对其判处有期徒刑一年零七个月至二年零一个月，并处罚金的量刑建议；被告人李倩欣同意公诉机关对其判处有期徒刑八个月，并处罚金的量刑建议；被告人周珊同意公诉机关对其判处有期徒刑二年零四个月至二年零十个月，并处罚金的量刑建议；被告人郭聪同意公诉机关对其判处有期徒刑六个月，并处罚金的量刑建议；且均在认罪认罚具结书上签字具结。 上述事实，被告人吴珍、李倩欣、周珊、郭聪在庭审过程中亦无异议，且有被害人王某1、卢某、杨某、桑某1、贺某、吴某2、苟某、郭某1、贾某、吴某1、罗某、王某2、张某1、钱某、陈某1的陈述，证人严某1、严某2、李某1、唐某、李某2的证言，同案犯李某3、钟某1、陈某2、黄某1、郭某2、张某2、柯某、袁纷、李某4、钟某2、张某3、黄某2、陈某3、林某、潘园、郭某3、袁某的供述，接受证据材料清单，微信聊天记录截图，微信转账记录截图，微信信息截图，银行流水，快递单照片，银行电子回单，扣押决定书，扣押清单，暂扣款票据，反诈平台数据，搜查笔录，金华市第二医院司法鉴定所法医精神病鉴定意见书，反诈平台数据光盘，自首认定意见书，到案经过，被告人吴珍、李倩欣、周珊、郭聪的供述，认罪认罚具结书，户籍信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人吴珍、李倩欣、周珊、郭聪以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术实施诈骗，其中被告人吴珍、周珊数额巨大，被告人李倩欣、郭聪数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人吴珍、李倩欣、周珊、郭聪起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人吴珍犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人李倩欣、周珊、郭聪归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。辩护人吴巧婷提出被告人吴珍系从犯，有自首情节，自愿认罪认罚，有自首情节，系初犯，已退出赃款，请求减轻处罚并适用缓刑的辩护意见予以采纳。辩护人陈英英提出被告人李倩欣系从犯，归案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，已退出赃款，系初犯，请求从轻处罚并适用缓刑的辩护意见予以采纳。辩护人丁帆提出被告人周珊系初犯，归案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，系从犯，已退出赃款，请求减轻处罚并适用缓刑的辩护意见予以采纳。辩护人杨俊威提出被告人郭聪归案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，系从犯，已退出赃款，请求从轻处罚并适用缓刑的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人吴珍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零七个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人李倩欣犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人周珊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零四个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 四、被告人郭聪犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 五、扣押在案的被告人吴珍、李倩欣、周珊、郭聪退出的赃款共计人民币246743元，由扣押机关发还各被害人（其中到案被害人吴某11600元、罗某56000元、王某22000元、张某17000元、钱某1666元、陈某12000元、王某16500元、卢某2500元、杨某2000元、桑某146000元、贺某40000元、吴某254000元、苟某1000元、郭某15000元、贾某5000元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱琳琳 人民陪审员  金程程 人民陪审员  朱春荷 二〇一九年十二月二十五日 书 记 员  楼舒莹