天津市第一中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）津01刑终457号原公诉机关天津市红桥区人民检察院。上诉人（原审被告人）史传东，男，1997年10月9日出生于河北省霸州市，汉族，初中文化，原天津市丰弘企业管理有限公司法定代表人、经理，住天津市河东区，户籍地河北省霸州市。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。辩护人于文成，天津行通律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李彦鹏，男，1991年12月14日出生于天津市，汉族，初中文化，原天津启聚商务信息咨询有限公司经理，住天津市河北区，户籍地天津市宝坻区牛家牌××区1段17号。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。指定辩护人史锦岭，天津击水律师事务所律师。上诉人（原审被告人）胡劲夫，男，1989年3月27日出生于安徽省安庆市，汉族，大学文化，原安徽省合肥市瑛夫科技有限公司实际控制人，住安徽省合肥市蜀山区，户籍地安徽省安庆市太湖县。2017年12月29日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。辩护人叶秀文娜，天津益清律师事务所律师。上诉人（原审被告人）唐亮亮，男，1996年2月14日出生于安徽省肥西县，汉族，高中文化，无职业，住天津市河北区，户籍地安徽省肥西县。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。辩护人张新锋，天津金久煦律师事务所律师。上诉人（原审被告人）石震，女，1991年11月25日出生于天津市，汉族，大学文化，原天津启聚商务信息咨询有限公司团队主管，住天津市北辰区，户籍地天津市宝坻区牛家牌××区8排7号。2018年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月12日被取保候审，同年6月13日被天津市红桥区人民检察院取保候审，2019年6月10日被天津市红桥区人民法院取保候审。指定辩护人李志弘，天津昊哲（北辰）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王铭娟，曾用名王铭欢，女，1995年6月17日出生于天津市，汉族，大专文化，原天津市丰弘企业管理有限公司团队主管，住天津市河东区，户籍地天津市静海区。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现羁押于天津市北辰区看守所。指定辩护人杨劲柏，天津劲柏律师事务所律师。上诉人（原审被告人）郑亚龙，男，1994年7月5日出生于山西省河津市，汉族，大学文化，原天津启聚商务信息咨询有限公司团队主管，住天津市河北区，户籍地山西省河津市。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现羁押于天津市北辰区看守所。上诉人（原审被告人）张旭，男，1995年8月1日出生于甘肃省西和县，汉族，初中文化，原天津启聚商务信息咨询有限公司团队主管，住天津市南开区，户籍地甘肃省西和县。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现羁押于天津市北辰区看守所。指定辩护人张旺，天津益清律师事务所律师。上诉人（原审被告人）姚攀，男，1999年4月14日出生于陕西省宁强县，汉族，初中文化，原天津市丰弘企业管理有限公司业务员，住天津市河东区，户籍地陕西省汉中市宁强县。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现羁押于天津市北辰区看守所。指定辩护人于广文，天津旌宇律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杨超，曾用名孙庄贵，男，1989年4月30日出生于天津市，汉族，初中文化，原天津启聚商务信息咨询有限公司业务员，住天津市北辰区，户籍地天津市北辰区。2013年1月因犯故意伤害罪被判处拘役五个月。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现羁押于天津市北辰区看守所。上诉人（原审被告人）李辉，男，1989年10月5日出生于天津市，汉族，初中文化，原天津启聚商务信息咨询有限公司业务员，住天津市宝坻区牛家牌××区2段29号，户籍地天津市宝坻区牛家牌××区7排7号。2017年12月13日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。指定辩护人陈慧贤，天津北洋律师事务所律师。原审被告人寇亚春，男，1981年3月6日出生于天津市，汉族，小学文化，原天津市汇恒银商务信息咨询有限公司法定代表人，天津启聚商务信息咨询有限公司、天津市丰弘企业管理有限公司实际控制人，住天津市河东区，户籍地天津市河西区。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。原审被告人陈雪丰，男，1997年12月12日出生于黑龙江省克山县，汉族，小学文化，原天津启聚商务信息咨询有限公司经理，住河北省廊坊市永清县，户籍地黑龙江省克山县。2018年6月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。原审被告人饶贺彬，男，1992年9月26日出生于河北省固安县，汉族，小学文化，原天津启聚商务信息咨询有限公司客服主管，住天津市河北区，户籍地河北省廊坊市固安县。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。原审被告人苏永军，男，1987年8月27日出生于内蒙古自治区乌兰察布市，汉族，高中文化，原天津启聚商务信息咨询有限公司法定代表人，住天津市河东区，户籍地内蒙古自治区乌兰察布市。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。原审被告人宋建国，男，1994年5月28日出生于天津市，汉族，初中文化，原天津市丰弘企业管理有限公司团队主管，住所地天津市河东区，户籍地天津市宁河区。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。原审被告人邵金福，女，1979年1月18日出生于天津市，汉族，中专文化，原天津启聚商务信息咨询有限公司行政主管，住天津市河北区，户籍地天津市河东区。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。原审被告人李健，男，1993年7月13日出生于内蒙古自治区，汉族，大专文化，原天津启聚商务信息咨询有限公司人事专员，住天津市河北区，户籍地内蒙古自治区。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被取保候审，同年6月13日被天津市红桥区人民检察院取保候审，2019年6月10日被天津市红桥区人民法院取保候审。原审被告人罗燕，女，1997年6月19日出生于宁夏回族自治区固原市，汉族，大专文化，原天津市丰弘企业管理有限公司业务员，住宁夏回族自治区固原市，户籍地宁夏回族自治区固原市原州区。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕，2019年7月15日被天津市红桥区人民法院取保候审。原审被告人马茹娟，女，1995年1月23日出生于甘肃省西和县，汉族，大专文化，原天津启聚商务信息咨询有限公司业务员，住甘肃省西和县。2018年1月19日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审，同年6月13日被天津市红桥区人民检察院取保候审，2019年6月10日被天津市红桥区人民法院取保候审。原审被告人孙富乐，男，1999年6月4日出生于天津市，汉族，中专文化，原天津市丰弘企业管理有限公司业务员，住天津市东丽区，户籍地天津市东丽区。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕，2019年7月15日被天津市红桥区人民法院取保候审。原审被告人赵小青，女，1990年5月16日出生于湖北省浠水县，汉族，大专文化，原天津启聚商务信息咨询有限公司业务员，住湖北省浠水县。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕，2019年7月15日被天津市红桥区人民法院取保候审。原审被告人赵晓美，女，1998年11月8日出生于黑龙江省龙江县，汉族，初中文化，原天津启聚商务信息咨询有限公司业务员，住天津市河北区，户籍地黑龙江省龙江县。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现羁押于天津市西青区看守所。原审被告人李志强，男，1991年10月15日出生于黑龙江省尚志市，汉族，初中文化，原天津启聚商务信息咨询有限公司业务员，在津无固定住所，户籍地黑龙江省尚志市。2016年6月因吸毒被行政拘留十日。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现羁押于天津市北辰区看守所。原审被告人张义军，曾用名张跟学，男，1991年3月1日出生于甘肃省靖远县，汉族，大专文化，原天津启聚商务信息咨询有限公司业务员，住甘肃省靖远县。2018年6月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月18日被取保候审，同年8月31日被天津市红桥区人民检察院取保候审。原审被告人郭梦然，女，1995年8月20日出生于天津市，汉族，大专文化，原天津市丰弘企业管理有限公司业务员，住天津市北辰区。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕，2019年7月15日被天津市红桥区人民法院取保候审。原审被告人吴永龙，男，1992年12月15日出生于甘肃省泾川县，汉族，大专文化，原天津市丰弘企业管理有限公司业务员，住甘肃省泾川县。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕，2019年7月15日被天津市红桥区人民法院取保候审。原审被告人马旭鹏，男，1994年4月22日出生于甘肃省西和县，汉族，中专文化，原天津启聚商务信息咨询有限公司业务员，住甘肃省西和县。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕，2019年7月15日被天津市红桥区人民法院取保候审。原审被告人郝梓辛，曾用名郝焰、郝粒，女，1996年11月9日出生于天津市，汉族，高中文化，原天津启聚商务信息咨询有限公司业务员，住天津市河北区，户籍地天津市北辰区。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现羁押于天津市河东区看守所。原审被告人石莹，女，1993年4月17日出生于天津市，汉族，大专文化，原天津启聚商务信息咨询有限公司业务员，住天津市武清区。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕，2019年7月15日被天津市红桥区人民法院取保候审。原审被告人牛强，曾用名牛强强，男，1994年5月10日出生于甘肃省张掖市，汉族，大专文化，原天津启聚商务信息咨询有限公司业务员，住甘肃省张掖市甘州区。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕，2019年7月15日被天津市红桥区人民法院取保候审。原审被告人何明宇，男，1995年9月5日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，初中文化，原天津市丰弘企业管理有限公司业务员，住黑龙江省哈尔滨市呼兰区。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕，2019年9月6日被释放。原审被告人高淑婷，女，1998年11月1日出生于河北省涿鹿县，汉族，大专文化，原天津启聚商务信息咨询有限公司业务员，住河北省张家口市涿鹿县。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕，2019年7月15日被天津市红桥区人民法院取保候审。原审被告人张子毅，男，1994年4月1日出生于天津市，汉族，初中文化，原天津市丰弘企业管理有限公司业务员，住天津市宝坻区。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕，2019年7月15日被天津市红桥区人民法院取保候审。原审被告人张永娜，女，1997年1月7日出生于河南省沈丘县，汉族，大学文化，原天津启聚商务信息咨询有限公司业务员，住河南省沈丘县。2018年3月20日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月19日被逮捕，2019年7月15日被天津市红桥区人民法院取保候审。原审被告人李海洋，女，1994年6月24日出生于山西省浑源县，汉族，大专文化，原天津启聚商务信息咨询有限公司业务员，住天津市河北区，户籍地山西省浑源县。2018年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月12日被取保候审，同年6月13日被天津市红桥区人民检察院取保候审，2019年6月10日被天津市红桥区人民法院取保候审。原审被告人张蕾，男，1997年10月28日出生于河北省固安县，汉族，中专文化，原天津市丰弘企业管理有限公司业务员，住河北省廊坊市固安县。2018年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月12日被逮捕，2019年7月15日被天津市红桥区人民法院取保候审。原审被告人李晓慧，女，1996年5月18日出生于河北省玉田县，汉族，大专文化，原天津启聚商务信息咨询有限公司业务员，住河北省唐山市玉田县。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕，2019年7月15日被天津市红桥区人民法院取保候审。原审被告人李晓迪，男，1998年2月1日出生于河南省南乐县，汉族，大专文化，原天津市丰弘企业管理有限公司业务员，住河南省南乐县，户籍地河南省南乐县。2018年7月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月16日被取保候审，同年8月31日被天津市红桥区人民检察院取保候审。原审被告人赵俊贵，男，1991年10月14日出生于福建省莆田市，汉族，大专文化，原天津启聚商务信息咨询有限公司业务员，住天津市河北区，户籍地福建省莆田市秀屿区。2018年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月12日被逮捕，2019年7月15日被天津市红桥区人民法院取保候审。原审被告人寇亚彬，男，1985年7月12日出生于天津市，汉族，大学文化，原天津市丰弘企业管理有限公司业务员，住天津市津南区，户籍地天津市河西区。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕，同年7月13日被天津市红桥区人民检察院取保候审，2019年6月10日被天津市红桥区人民法院取保候审。原审被告人赵秋，女，1999年3月6日出生于吉林省东辽县，汉族，初中文化，原天津启聚商务信息咨询有限公司业务员，住吉林省东辽县。2018年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月18日被取保候审，同年10月19日被天津市红桥区人民检察院取保候审。原审被告人张松财，曾用名张夏冲，男，1998年6月1日出生于河南省南乐县，汉族，大学文化，原天津市丰弘企业管理有限公司业务员，住河南省南乐县。2018年7月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月16日被取保候审，同年8月31日被天津市红桥区人民检察院取保候审。原审被告人吴佳柔，女，1997年8月27日出生于河北省玉田县，汉族，中专文化，原天津启聚商务信息咨询有限公司业务员，住河北省玉田县。2018年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月12日被逮捕，2019年6月15日被天津市红桥区人民法院取保候审。原审被告人王萌，女，1994年1月29日出生于天津市，汉族，大专文化，原天津启聚商务信息咨询有限公司业务员，住天津市蓟州区。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕，2019年5月6日被天津市红桥区人民法院取保候审。原审被告人王泽鹏，曾用名王泽棚，男，1998年1月28日出生于河北省衡水市，汉族，大专文化，原天津市丰弘企业管理有限公司业务员，住天津市南开区。2018年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月12日被取保候审，同年6月13日被天津市红桥区人民检察院取保候审，2019年6月10日被天津市红桥区人民法院取保候审。原审被告人孙世凡，女，1996年12月1日出生于天津市，汉族，中专文化，原天津启聚商务信息咨询有限公司业务员，住天津市宁河区。2018年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月12日被取保候审，同年6月13日被天津市红桥区人民检察院取保候审，2019年6月10日被天津市红桥区人民法院取保候审。原审被告人赵慧敏，女，1996年11月27日出生于河北省平泉县，汉族，大专文化，天津启聚商务信息咨询有限公司业务员，住河北省承德市平泉县。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕，2019年3月6日被天津市红桥区人民法院取保候审。原审被告人郑林飞，女，1998年1月28日出生于河南省南乐县，汉族，大专文化，原天津市丰弘企业管理有限公司业务员，住河南省南乐县。2018年7月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月9日被取保候审，同年8月31日被天津市红桥区人民检察院取保候审。原审被告人王达林，男，1992年8月7日出生于河南省安阳县，汉族，中专文化，原天津启聚商务信息咨询有限公司业务员，住天津市河北区，户籍地天津市河东区。2018年6月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月18日被取保候审，同年8月31日被天津市红桥区人民检察院取保候审。原审被告人王燃，男，1997年12月8日出生于河北省玉田县，汉族，初中文化，原天津启聚商务信息咨询有限公司业务员，住河北省玉田县，户籍地河北省唐山市玉田县。2018年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月12日被取保候审，同年6月13日被天津市红桥区人民检察院取保候审，2019年6月10日被天津市红桥区人民法院取保候审。原审被告人王禹泽，曾用名王存，男，1995年11月18日出生于天津市，汉族，初中文化，原天津启聚商务信息咨询有限公司业务员，住天津市静海区。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月6日被取保候审，同年6月13日被天津市红桥区人民检察院取保候审，2019年6月10日被天津市红桥区人民法院取保候审。原审被告人刘佳美，女，1999年1月1日出生于吉林省公主岭市，汉族，高中文化，原天津启聚商务信息咨询有限公司业务员，住河北省承德市平泉县，户籍地吉林省公主岭市。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月6日被取保候审，同年6月13日被天津市红桥区人民检察院取保候审，2019年6月10日被天津市红桥区人民法院取保候审。天津市红桥区人民法院审理天津市红桥区人民检察院指控原审被告人寇亚春、陈雪丰、史传东、李彦鹏、胡劲夫、唐亮亮、饶贺彬、苏永军、石震、宋建国、王铭娟、郑亚龙、张旭、邵金福、李健、罗燕、姚攀、马茹娟、孙富乐、赵小青、赵晓美、李志强、张义军、郭梦然、吴永龙、马旭鹏、郝梓辛、石莹、杨超、牛强、李辉、何明宇、高淑婷、张子毅、张永娜、李海洋、张蕾、李晓慧、李晓迪、赵俊贵、寇亚彬、赵秋、张松财、吴佳柔、王萌、王泽鹏、孙世凡、赵慧敏、郑林飞、王达林、王燃、王禹泽、刘佳美犯诈骗罪一案，于2019年7月15日作出（2019）津0106刑初5号刑事判决。原审被告人史传东、李彦鹏、胡劲夫、唐亮亮、石震、王铭娟、郑亚龙、张旭、姚攀、杨超、李辉不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，听取天津市人民检察院第一分院及辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院认定，被告人寇亚春系天津市汇恒银商务信息咨询有限公司（以下简称汇恒银公司）、天津启聚商务信息咨询有限公司（以下简称启聚公司）、天津市丰弘企业管理有限公司（以下简称丰弘公司）实际控制人。自2016年12月，被告人寇亚春利用其与被告人唐亮亮从安徽省合肥市瑛夫科技有限公司被告人胡劲夫处购买的“百利云”虚假投资软件，与被告人陈雪丰、饶贺彬、史传东、李彦鹏、石震等人依托汇恒银公司组成以该公司架构为主要模式，骨干成员较为固定的犯罪集团，公司内部设公司经理、团队主管、客服主管、行政主管、业务员、行政专员等，通过招聘方式雇佣其他被告人进入公司后共同进行电信网络诈骗活动。2017年间，被告人寇亚春等人又先后从被告人胡劲夫处购买“惠民云”、“哈希区块链”二款可后台调控的虚假投资软件，且又成立法定代表人为苏永军的启聚公司及法定代表人为史传东的丰弘公司继续从事上述犯罪活动。该犯罪集团通过微信、探探等聊天软件，由被告人包装虚假身份后与不特定被害人聊天培养感情获取信任，编造高额盈利的事实，诱骗被害人通过“百利云”、“惠民云”、“哈希区块链”三款可后台调控的虚假投资软件进行反复投资，通过种种手段达到非法占有对方财物的目的。该犯罪集团涉案数额共计人民币7300054.69元。被告人寇亚春系涉案汇恒银公司、启聚公司、丰弘公司实际控制人，2016年至2017年间，其从安徽省合肥市瑛夫科技有限公司实际控制人被告人胡劲夫处先后购买“百利云”、“惠民云”、“哈希区块链”三款可后台调控的虚假投资软件，并组织、策划、领导该犯罪集团全部诈骗活动，其涉案数额共计人民币7300054.69元。被告人陈雪丰2016年12月至2017年9月间任汇恒银公司、启聚公司经理，组织、领导上述公司相关人员进行诈骗活动，其涉案数额共计人民币4184255.38元。被告人史传东于2016年12月至2017年7月间，先后任汇恒银公司、启聚公司团队主管，组织、领导本团队业务员进行诈骗活动，2017年7月至2017年12月间任丰弘公司法定代表人、经理，组织、领导丰弘公司相关人员进行诈骗活动，其涉案数额共计人民币2909768.75元。被告人李彦鹏于2016年12月至2017年10月间，先后任汇恒银公司、启聚公司团队主管，组织、领导本团队业务员进行诈骗活动，2017年11月至2017年12月间任启聚公司经理，组织、领导启聚公司相关人员进行诈骗活动，其涉案数额共计人民币2713685.31元。被告人胡劲夫系安徽省合肥市瑛夫科技有限公司实际控制人，2016年至2017年间其明知被告人寇亚春等人进行电信网络诈骗活动，仍先后为寇亚春开发设计“百利云”、“惠民云”、“哈希区块链”三款可后台调控的虚假投资软件，并对上述软件进行维护，联系第三方支付结算业务，租用服务器等，并以软件制作、维护升级、手续费、利润分成等方式获取非法利益，其涉案数额共计人民币7300054.69元。被告人唐亮亮于2016年至2017年间，与被告人寇亚春从安徽省合肥市瑛夫科技有限公司被告人胡劲夫处先后购买“百利云”等可后台调控且难以盈利的虚假投资软件，负责对上述软件进行后台调控点差并负责联系相关软件维护及部分钱款的资金流转、对账等，其涉案数额共计人民币7300054.69元。被告人饶贺彬任涉案汇恒银公司、启聚公司、丰弘公司客服主管，2016年12月至2017年12月间，其负责对“百利云”、“惠民云”、“哈希区块链”等虚假投资软件进行后台调控，包装虚假老师身份，引导被害人进行投资交易，在微信群内实时发布战报，制作虚假盈利截图，并负责该犯罪集团的部分资金流转、业绩核算及对账等，其涉案数额共计人民币7300054.69元。被告人苏永军于2017年5月至2017年12月间，在明知寇亚春欲设立公司进行诈骗活动的情况下，为寇亚春注册启聚公司并担任法定代表人，负责部分诈骗钱款的资金流转、对账等，其涉案数额共计人民币2937455.84元。被告人石震于2016年12月至2017年10月间，先后任汇恒银公司、启聚公司团队主管，组织、领导本团队业务员具体实施诈骗活动，其涉案数额共计人民币520629.4元。被告人宋建国于2016年12月至2017年12月间，先后任汇恒银公司、启聚公司、丰弘公司业务员、团队主管，具体实施并组织、领导本团队业务员进行诈骗活动，其涉案数额共计人民币1125142.83元。被告人王铭娟于2016年12月至2017年12月间，先后任汇恒银公司、启聚公司、丰弘公司业务员、团队主管，具体实施并组织、领导本团队业务员进行诈骗活动，其涉案数额共计人民币1981790.65元。被告人郑亚龙于2016年12月至2017年12月间，先后任汇恒银公司、启聚公司业务员、团队主管，具体实施并组织、领导本团队业务员进行诈骗活动，其涉案数额共计人民币612637.11元。被告人张旭于2017年3月至2017年12月间，先后任汇恒银公司、启聚公司业务员、团队主管，具体实施并组织、领导本团队业务员进行诈骗活动，其涉案数额共计人民币466638.3元。被告人邵金福于2016年12月至2017年12月间，先后任汇恒银公司、启聚公司业务员、行政主管，具体实施诈骗活动，负责启聚公司的人员管理及工资发放，并为其他业务员进行诈骗活动提供帮助，其涉案数额共计人民币2777346.84元。被告人李健于2017年4月至2017年12月间，先后任汇恒银公司、启聚公司人事专员，负责业务员招聘与培训工作，其涉案数额共计人民币2697451.84元。被告人罗燕于2017年6月至2017年12月间，先后任启聚公司、丰弘公司人事专员、业务员，负责启聚公司部分行政工作，并具体实施诈骗活动，其涉案数额共计人民币1732545.28元。被告人姚攀等人分别系汇恒银公司、启聚公司、丰弘公司业务员，具体实施相关诈骗活动，其中，被告人姚攀涉案数额人民币491080元，被告人马茹娟涉案数额人民币412275元，被告人孙富乐涉案数额人民币365229.01元，被告人赵小青涉案数额人民币258550元，被告人赵晓美涉案数额人民币212975元，被告人李志强涉案数额人民币209103.34元，被告人张义军涉案数额人民币193975元，被告人郭梦然涉案数额人民币188624元，被告人吴永龙涉案数额人民币171912.1元，被告人马旭鹏涉案数额人民币171850.7元，被告人郝梓辛涉案数额人民币155600元，被告人石莹涉案数额人民币145305元，被告人杨超涉案数额人民币137404元，被告人牛强涉案数额人民币116950元，被告人李辉涉案数额人民币114076元，被告人何明宇涉案数额人民币92620.44元，被告人高淑婷涉案数额人民币89715.01元，被告人张子毅涉案数额人民币82722元，被告人张永娜涉案数额人民币82250.1元，被告人李海洋涉案数额人民币79608.75元，被告人张蕾涉案数额人民币53575元，被告人李晓慧涉案数额人民币51311.01元，被告人李晓迪涉案数额人民币44500元，被告人赵俊贵涉案数额人民币42701元，被告人寇亚彬涉案数额人民币39947元，被告人赵秋涉案数额人民币37625元，被告人张松财涉案数额人民币37000元，被告人吴佳柔涉案数额人民币34502元，被告人王萌涉案数额人民币32500元，被告人王泽鹏涉案数额人民币27600元，被告人孙世凡涉案数额人民币26450元，被告人赵慧敏涉案数额人民币24001.3元，被告人郑林飞涉案数额人民币10750元，被告人王达林涉案数额人民币5125元，被告人王燃涉案数额人民币4000元，被告人王禹泽涉案数额人民币3000元，被告人刘佳美涉案数额人民币3000元。具体犯罪事实如下：2017年7月至12月间，该犯罪集团先后骗取被害人胡某人民币15500元，骗取被害人姜某人民币5000元，骗取被害人杨某1人民币4000元，骗取被害人翟某1人民币111000元，骗取被害人贾某人民币10000元，骗取被害人张某1人民币2000元，骗取被害人马某1人民币11000元，骗取被害人陈某1人民币20300元，骗取被害人边某人民币14900元，骗取被害人代某人民币5000元，骗取被害人彭某1人民币5000元，骗取被害人吴某1人民币34100元，骗取被害人刘某1人民币3000元，骗取被害人王某1人民币500元，骗取被害人陈某2人民币9950元，骗取被害人张某2人民币25000元，骗取被害人樊某人民币34000元，骗取被害人顾某人民币15000元，骗取被害人王某2人民币8000元，骗取被害人韦某人民币16000元，骗取被害人王某3人民币6000元，骗取被害人杨某2人民币19000元，骗取被害人高某1人民币1000元，骗取被害人王某4人民币77500元，骗取被害人姚某1人民币10000元，骗取被害人李某1人民币5000元，骗取被害人梁某人民币1800元，骗取被害人回某人民币5000元，骗取被害人白某1人民币10101元，骗取被害人谷某人民币6000元，骗取被害人周某人民币2300元，骗取被害人耿某人民币8000元，骗取被害人邹某人民币1000元，骗取被害人牛某人民币1000元，骗取被害人姚某2人民币5102元，骗取被害人张某3人民币16001元，骗取被害人王某5人民币26000元，骗取被害人陈某3人民币53960元，骗取被害人田某1人民币5000元，骗取被害人王某6人民币5000元，骗取被害人陈某4人民币23000元，骗取被害人刘某2人民币7000元，骗取被害人刘某3人民币5902元，骗取被害人管某人民币4702元，骗取被害人刘某4人民币500元，骗取被害人孙某1人民币500元，骗取被害人王某7人民币4700元，骗取被害人于某1人民币4001.3元，骗取被害人卢某人民币500元，骗取被害人宋某1人民币19000元，骗取被害人佟贺城人民币500元，骗取被害人王某8人民币2000元，骗取被害人张某4人民币8400元，骗取被害人高某2人民币3000元，骗取被害人吴某2人民币3000元，骗取被害人王某9人民币1000元，骗取被害人朱某1人民币195806元，骗取被害人张某5人民币23000元，骗取被害人陈某5人民币2000元，骗取被害人李某2人民币3510元，骗取被害人王某10人民币21900元，骗取被害人苑某人民币1000元，骗取被害人刘某5人民币38000元，骗取被害人肖某人民币10000元，骗取被害人赵某1人民币12000元，骗取被害人陈某6人民币2900元，骗取被害人陆某人民币5001元，骗取被害人吴某3人民币10400.01元，骗取被害人彭某2人民币4000元，骗取被害人董某1人民币2000元，骗取被害人陈慧人民币22000元，骗取被害人孟某人民币5000元，骗取被害人杨某3人民币13000元，骗取被害人何某人民币1001元，骗取被害人于某2人民币2001元，骗取被害人张某6人民币6300元，骗取被害人王某11人民币80000元，骗取被害人张某7人民币5000元，骗取被害人刘某6人民币5000元，骗取被害人许某人民币14000元，骗取被害人李某3人民币5000元，骗取被害人李某4人民币1000元，骗取被害人黄某人民币5400元，骗取被害人张某8人民币4000元，骗取被害人董某2人民币19600元，骗取被害人张某9人民币12001元，骗取被害人韩某1人民币17000元，骗取被害人闫某1人民币7000元，骗取被害人高某3人民币24000元，骗取被害人杜某人民币65200元，骗取被害人刘某7人民币1600元，骗取被害人曹某1人民币2000元，骗取被害人范某人民币10000元，骗取被害人魏某人民币29000元，骗取被害人路某人民币4000元，骗取被害人焦某人民币2200元，骗取被害人刘某8人民币1000元，骗取被害人赵某2人民币100000元，骗取被害人时某人民币34725元，骗取被害人王某12人民币6000元，骗取被害人杨某4人民币9140元，骗取被害人段某人民币11110元，骗取被害人张某10人民币6000元，骗取被害人杨某5人民币25000元，骗取被害人吕某1人民币5001元，骗取被害人朱某2人民币6101元，骗取被害人王某13人民币12023元，骗取被害人蔡某人民币54500元，骗取被害人李某5人民币600元，骗取被害人单某人民币3800.01元，骗取被害人于某3人民币5000元，骗取被害人王某14人民币6000元，骗取被害人蔚某人民币67400元，骗取被害人马某2人民币35008元，骗取被害人翟某2人民币47000元，骗取被害人邵某人民币5200元，骗取被害人徐某人民币25500元，骗取被害人王某15人民币4103元，骗取被害人王某16人民币16000元，骗取被害人韩某2人民币12020元，骗取被害人任某人民币10900元，骗取被害人孙某2人民币7002元，骗取被害人杨某6人民币3000元，骗取被害人郭某1人民币8003元，骗取被害人刘某9人民币10600元，骗取被害人郑某1人民币15000元，骗取被害人刘某10人民币4000元，骗取被害人王某17人民币14110元，骗取被害人洪某人民币14000元，骗取被害人霍某人民币6000元，骗取被害人田某2人民币16000元，骗取被害人卢某人民币17000元，骗取被害人杨某7人民币12000元，骗取被害人刘某11人民币3000元，骗取被害人程某人民币23053元，骗取被害人杨某8人民币3000元，骗取被害人李某6人民币1000元，骗取被害人王某18人民币2000元，骗取被害人赵某3人民币29000元，骗取被害人王某19人民币42000元，骗取被害人崔某人民币500元，骗取被害人赵某4人民币5000元，骗取被害人郭某2人民币2000元，骗取被害人颜某人民币2000元，骗取被害人王某20人民币4900元，骗取被害人白某2人民币12002元，骗取被害人于某4人民币8000元，骗取被害人陈某7人民币501.12元，骗取被害人马某3人民币2100元，骗取被害人刘某12人民币5002元，骗取被害人刘某13人民币13005元，骗取被害人张某11人民币500元，骗取被害人吕某2人民币3300元，骗取被害人刘某14人民币40000元，骗取被害人陈某8人民币22600元，骗取被害人曹某2人民币20000元，骗取被害人张某12人民币18000元，骗取被害人赵某5人民币28000元，骗取被害人赵某6人民币5000元，骗取被害人赵某7人民币1000元，骗取被害人付某人民币13001元，骗取被害人张某13人民币8000元，骗取被害人张某14人民币4000元，骗取被害人韩某3人民币7200元，骗取被害人李某7人民币4000元，骗取被害人闫某2人民币3010元，骗取被害人宋某2人民币13000元，骗取被害人郑某2人民币13001元，骗取被害人王某21人民币12000元，骗取被害人高某4人民币11000元，骗取被害人孙某3人民币33000元，骗取被害人鲁某人民币2000元，骗取被害人张某3梅人民币2000元。部分被害人报案后，公安机关经侦查于2017年12月7日将被告人寇亚春、史传东、李彦鹏、唐亮亮、饶贺彬、苏永军、宋建国、王铭娟、郑亚龙、张旭、邵金福、李健、罗燕、姚攀、孙富乐、赵小青、赵晓美、李志强、郭梦然、吴永龙、马旭鹏、郝梓辛、石莹、杨超、牛强、何明宇、高淑婷、张子毅、李晓慧、寇亚彬、王萌、赵慧敏、王禹泽、刘佳美抓获，被告人李辉于2017年12月12日经电话传唤自动至公安机关投案，2017年12月29日将被告人胡劲夫抓获归案，2018年1月15日将被告人石震抓获归案，2018年1月16日将被告人马茹娟、李海洋、张蕾、赵俊贵、吴佳柔、王泽鹏、孙世凡抓获，同日被告人吴佳柔配合公安机关规劝被告人王燃自动投案，2018年3月19日将被告人张永娜抓获，2018年6月22日将被告人陈雪丰、张义军抓获，2018年6月23日将被告人王达林抓获，2018年7月12日将被告人李晓迪、张松财、郑林飞抓获，2018年8月17日将被告人赵秋抓获。案件审理期间，被告人史传东、胡劲夫、唐亮亮、饶贺彬、石震、郑亚龙、李健、罗燕、姚攀、马茹娟、孙富乐、赵小青、李志强、张义军、郭梦然、吴永龙、马旭鹏、石莹、牛强、何明宇、高淑婷、张子毅、张永娜、李海洋、张蕾、李晓慧、李晓迪、赵俊贵、寇亚彬、赵秋、张松财、吴佳柔、王萌、王泽鹏、孙世凡、赵慧敏、郑林飞、王达林、王燃、王禹泽、刘佳美均不同程度退缴赃款，被告人史传东、李彦鹏、苏永军自愿以冻结的银行卡内钱款退赃。上述事实，经当庭举证、质证，有相关案件来源及抓获经过、被害人胡某、姜某等人陈述、证人陈某9、田某2、汪某等人证言、微信聊天记录、转账凭证、业绩表、出入金明细表、工资表、微信营销技巧培训材料、涉案现场照片、支付宝转账记录、相关银行卡流水明细、微信聊天记录截图等书证、物证照片、搜查笔录、扣押物品清单、被告人供述等证据材料予以证实，足以认定。原审法院认为，被告人寇亚春、陈雪丰等被告人以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，达到数额较大，其行为均已构成诈骗罪，其中，被告人寇亚春、陈雪丰、史传东、李彦鹏、胡劲夫、唐亮亮、饶贺彬、苏永军、石震、宋建国、王铭娟、郑亚龙、邵金福、李健、罗燕系数额特别巨大，被告人张旭、姚攀、马茹娟、孙富乐、赵小青、赵晓美、李志强、张义军、郭梦然、吴永龙、马旭鹏、郝梓辛、石莹、杨超、牛强、李辉、何明宇、高淑婷、张子毅、张永娜、李海洋、张蕾、李晓慧、李晓迪、赵俊贵、寇亚彬、赵秋、张松财、吴佳柔、王萌系数额巨大。在共同犯罪中，被告人寇亚春系犯罪集团的首要分子，被告人陈雪丰、史传东、李彦鹏、胡劲夫、唐亮亮、饶贺彬、苏永军、石震、宋建国、王铭娟、郑亚龙、张旭在共同犯罪中起主要作用，系主犯；其他被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法可从轻或减轻处罚。被告人史传东、饶贺彬、苏永军、石震、宋建国、王铭娟、郑亚龙、张旭、李晓慧到案后能如实供述主要犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人邵金福、李健、罗燕等三十八名被告人均自愿认罪认罚，其中李辉、王燃具有自首情节，其他被告人到案后均能如实供述主要犯罪事实，具有坦白情节，依法可从轻处罚。被告人吴佳柔协助公安机关规劝被告人王燃投案，可认定为立功，依法可从轻处罚。被告人杨超曾受过刑事处罚，又再次犯罪，应酌情从重处罚。案件审理期间，大部分被告人积极退赔赃款，部分被告人亦认可将扣押银行卡内冻结的钱款予以退赃，量刑时均可酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第七十二条第一款、第三款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决：被告人寇亚春犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月,并处罚金人民币五十万元；被告人陈雪丰犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元；被告人史传东犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年,并处罚金人民币二十万元；被告人李彦鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年,并处罚金人民币二十万元；被告人胡劲夫犯诈骗罪，判处有期徒刑十年,并处罚金人民币十五万元；被告人唐亮亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月,并处罚金人民币十万元；被告人饶贺彬犯诈骗罪，判处有期徒刑十年,并处罚金人民币十万元；被告人苏永军犯诈骗罪，判处有期徒刑十年,并处罚金人民币十万元；被告人石震犯诈骗罪，判处有期徒刑十年,并处罚金人民币八万元；被告人宋建国犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月,并处罚金人民币十万元；被告人王铭娟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月,并处罚金人民币十万元；被告人郑亚龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十年,并处罚金人民币八万元；被告人张旭犯诈骗罪，判处有期徒刑七年,并处罚金人民币六万元；被告人邵金福犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月,并处罚金人民币六万元；被告人李健犯诈骗罪，判处有期徒刑三年,缓刑四年，并处罚金人民币二万五千元；被告人罗燕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年,缓刑四年，并处罚金人民币二万五千元；被告人姚攀犯诈骗罪，判处有期徒刑五年,并处罚金人民币四万元；被告人马茹娟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年,缓刑四年六个月，并处罚金人民币三万五千元；被告人孙富乐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年,缓刑四年，并处罚金人民币二万五千元；被告人赵小青犯诈骗罪，判处有期徒刑三年,缓刑三年，并处罚金人民币二万元；被告人赵晓美犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月,并处罚金人民币二万元；被告人李志强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月,并处罚金人民币二万元；被告人张义军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月,缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元；被告人郭梦然犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月,缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元；被告人吴永龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月,缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元；被告人马旭鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月,缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元；被告人郝梓辛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万五千元；被告人石莹犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月,缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元；被告人杨超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币一万五千元；被告人牛强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月,缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元；被告人李辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币一万五千元；被告人何明宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万二千元；被告人高淑婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月,缓刑二年，并处罚金人民币一万二千元；被告人张子毅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月,缓刑二年，并处罚金人民币一万二千元；被告人张永娜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月,缓刑二年，并处罚金人民币一万二千元；被告人李海洋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月,缓刑二年，并处罚金人民币一万二千元；被告人张蕾犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月,缓刑二年，并处罚金人民币一万元；被告人李晓慧犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月,缓刑二年，并处罚金人民币一万元；被告人李晓迪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年，并处罚金人民币八千元；被告人赵俊贵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币八千元；被告人寇亚彬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月,缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元；被告人赵秋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月,缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元；被告人张松财犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月,缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元；被告人吴佳柔犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月,并处罚金人民币八千元；被告人王萌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月,并处罚金人民币八千元；被告人王泽鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月,缓刑一年六个月，并处罚金人民币七千元；被告人孙世凡犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月,缓刑一年六个月，并处罚金人民币七千元；被告人赵慧敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月,并处罚金人民币七千元；被告人郑林飞犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月,缓刑一年，并处罚金人民币六千元；被告人王达林犯诈骗罪，判处罚金人民币六千元；被告人王燃犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元；被告人王禹泽犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元；被告人刘佳美犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元。责令各被告人退赔被害人财产损失，在案钱款依法发还各被害人。被告人违法所得继续追缴。扣押作案工具，由公安机关依法予以处理。宣判后，原审被告人史传东不服，以其积极退赔，认罪、悔罪，原判量刑过重为由提出上诉。原审被告人李彦鹏不服，以原判认定犯罪数额有误，应为200余万元，其涉及的金额为50余万元；原判量刑过重为由提出上诉。原审被告人胡劲夫不服，以其没有参与诈骗，也不知道他人购买软件实施诈骗；原判采信的其与寇亚春之间聊天记录与本案无关，且未经质证为由提出上诉。原审被告人唐亮亮不服，以其在共同犯罪中起到次要和辅助作用，属从犯，原判量刑过重为由提出上诉。原审被告人石震不服，以其2018年8月只上班几天，有一段时间公司正常出入金，原判认定其犯罪金额有误，其实际涉案金额为30万元左右为由提出上诉。原审被告人王铭娟不服，以其不是主犯，原判量刑过重为由提出上诉。原审被告人郑亚龙不服，以原判认定涉案金额过高，其涉案金额应为40万元左右为由提出上诉。原审被告人张旭不服，以其不是主犯，原判量刑过重为由提出上诉。原审被告人姚攀不服，以原判量刑过重为由提出上诉。原审被告人杨超不服，以其涉案金额是3万元，原判量刑过重为由提出上诉。原审被告人李辉不服，以原判量刑过重为由提出上诉。上诉人史传东的辩护人认为：1、原判关于犯罪集团的涉案数额认定错误。除本案已经查实的173名被害人涉及的共计人民币2438161元以外，其他被害人目前没有发现，无法查证其他被骗款项，本案也不能排除业绩表中有为了冲业绩而进行人为操作，不是被害人真实入金这种情况的存在；对于没有报案或者发现的被害人，刑法及刑事诉讼法已经规定了发现漏罪的救济程序，本案的涉案数额宜认定为经查证属实并且没有异议的2438161元，而非指控的数额。2、本案量刑过程中没有充分考虑追赃挽损的具体情况，原判对史传东量刑畸重。综上，请求二审法院对史传东减轻处罚。上诉人李彦鹏的辩护人认为：1、原判认定李彦鹏诈骗金额2713685.31元的证据不足。2、认定李彦鹏为主犯与事实不符。3、李彦鹏有坦白的法定从轻情节。4、李彦鹏当庭自愿认罪，悔罪态度明显；其系初犯、偶犯。综上，请求二审法院对李彦鹏从轻、减轻处罚。上诉人胡劲夫的辩护人认为：1、原判对三款软件的性质，事实认定错误，三款软件本质上并非为诈骗犯罪使用的诈骗软件。2、原判认定涉案软件设置后台调控点差的权限就是为了达到骗取被害人钱款的目的，事实认定错误。3、原判对胡劲夫的主观明知，事实认定错误，寇亚春和唐亮亮在购买软件的商谈过程中，从未向胡劲夫提及诈骗软件。4、原判对胡劲夫与寇亚春手机聊天内容，事实认定不清，且四条聊天记录在开庭时仅对一条进行了举证质证，其他三条未经举证质证就作为定案依据，原判程序违法。5、真正造成被害人损失的是寇亚春等人有组织、有预谋的营销手段，而非软件本身。6、胡劲夫的行为涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。上诉人唐亮亮的辩护人认为：唐亮亮在整个犯罪活动中没有任何利益分成，其没有追求犯罪结果的主观动机；原判认定唐亮亮主要负责软件后台调控点差有误，证据不足；即使唐亮亮参与过软件后台调点差的行为，也是按照寇亚春的指挥和安排，是辅助性的，其不会主动进行操控。综上，请求二审法院认定唐亮亮系从犯，对其减轻处罚。上诉人石震的辩护人认为：石震系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；石震的诈骗数额未达到特别巨大，在认定诈骗数额时，应把案发前已经追回的款项扣除，再扣除石震向一审法院退赔的款项，扣除后石震涉案金额不足50万元；石震系初犯，应酌情从宽处罚。上诉人王铭娟的辩护人认为：本案团伙作案方式基本是将自己虚构为事业有成男士，以吸引女客户进行投资。王铭娟因性别因素，其虽是组长，却拿和业务员一样的提成，其在共同犯罪的主犯中，作用轻于其他主犯。王铭娟在主犯中罪责相对较轻，希望二审法院量刑时酌情对其从轻裁量。上诉人张旭的辩护人认为：原判认定张旭为主犯属事实认定错误；张旭系初犯、偶犯；其到案后能如实供述自己的罪行，构成坦白。请二审法院对其从轻处罚。上诉人姚攀的辩护人认为：姚攀的主观故意程度较轻微；其客观情节较轻微，在本案中作用较小，属从犯；其犯罪时不满十八周岁；其到案后始终认罪悔罪，是初犯、偶犯；其愿意积极退赔被害人损失。综上，希望二审法院对姚攀宽大处理并适用缓刑。上诉人李辉的辩护人认为：李辉在本案中系从犯；其系初犯；其有自首情节，自愿认罪认罚；其并非一开始就明知涉案公司从事诈骗活动而主动参与，主观恶性不大。综上，请求二审法院对李辉从轻、减轻处罚。天津市人民检察院第一分院认为，本案犯罪事实清楚，证据确实、充分；诉讼程序符合法律规定；原判适用法律正确，量刑适当。建议二审合议庭驳回上诉，维持原判。二审经审理查明的事实和认定的证据与原审一致。关于各上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见，本院综合评析如下：根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。本案虽未逐一收集被害人陈述，但在案有相关出入金表、工资表、业绩表等书证，且在案证据证实业绩表是相关人员计算提成的依据，故原判以相关书证等综合认定犯罪数额并无不当。对李彦鹏等各上诉人，原判根据其参与犯罪的时间，在涉案公司的任职情况等确定涉案金额，其中团队主管对任职期间所在团队的犯罪数额负责，公司经理对任职期间所在公司的犯罪数额负责，其他人员以其参与、实施的共同犯罪行为确定涉案数额，认定犯罪数额亦并无不当。在案证据证明，李彦鹏先后担任团队主管和公司经理，组织、领导所在团队或公司实施诈骗活动。寇亚春的供述证明，唐亮亮与其去购买软件，负责联系他人对软件进行维护，或者在他人指导下进行后台操控，以及线上入金的流转；唐亮亮的供述也证明，其与寇亚春购买软件，并负责软件日常维护以及相关资金的提现与转账。石震2016年12月至2017年10月作为团队主管，组织、领导所在团队进行诈骗活动。王铭娟、张旭均作为团队主管组织、领导所在团队具体实施诈骗活动。故以上各上诉人在共同犯罪中起主要作用，均系主犯。关于胡劲夫与寇亚春的聊天记录，原审庭审中公诉人提出因辩护人均查阅了案件材料，故对内容简要出示，被告人及辩护人如有异议可以提出。除聊天记录外，在案其他证据亦能够证明胡劲夫的犯罪事实。寇亚春供述证明，胡劲夫知道其购买的是诈骗软件，胡劲夫帮其制作的是可以操控的软件，保证其能赚钱。唐亮亮的供述证明，其与寇亚春对胡劲夫说要制作金融黑软件，就是看上去像投资软件，但实际为了骗钱用，胡劲夫就按要求去制作了。胡劲夫侦查阶段的多次供述称，其为天津的寇亚春提供了诈骗软件，是可以在微信交易黄金、白银、原油等的平台软件，软件不用接入国内国际交易实盘，而是完全可以自己交易的虚盘，实盘就是资金进入交易所，虚盘是资金不进入交易所并由庄家自己掌握；其卖给寇亚春的惠民云软件就是诈骗软件，会形成庄家为所欲为，想骗就骗的情形；寇亚春购买哈希区块链软件，他要求可以由他自己操控虚盘涨跌，这种要求就是直接骗客户钱了，其为了公司运营挣钱，就答应了。以上证据相互印证，能够证明胡劲夫对本案的网络诈骗活动系明知，胡劲夫的行为应构成诈骗罪。原判根据各上诉人的犯罪数额、手段、在共同犯罪中的作用等犯罪事实、情节，同时考虑各上诉人分别具有的自首、坦白等情节及前科情况、退赔情况等，对各上诉人所处刑罚符合法律规定，并无不当。本院认为，原审判决认定的事实清楚，证据充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。各上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。天津市人民检察院第一分院的意见，本院予以支持。综上，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 张 颖审判员 张善密审判员 李草原二〇一九年十二月三十日法官助理张璇书记员杨杰附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项：第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；……