浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0203刑初1209号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人王鹏，男，1981年12月26日出生于四川省大英县，汉族，大学文化，原深圳众合管理有限公司、成都众合天泓文化传播有限公司股东，户籍所在地四川省大英县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月29日向宁波市公安局海曙分局投案，同日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人汤滔，浙江红邦律师事务所律师。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检公诉刑诉[2019]925号起诉书指控被告人王鹏犯诈骗罪，于2019年12月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院指派检察员薛依青等出庭支持公诉，被告人王鹏及辩护人汤滔到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2016年3月16日，黄某（另案处理）委托马鞍山中融信泰艺术品市场运营管理有限公司对其持有的100万张1953年“一分钱纸币”进行托管并上市交易。同年8、9月份，周某2、杨某2、王某4（另案处理)共同出资人民币300余万元，购买黄某持有的其中90万张“一分钱纸币”，从而获得控盘庄家地位。 同年8、9月至11月期间，周某2通过孟某（另案处理）介绍，认识张某2（另案处理），双方协商由周某2等人利用庄家地位对“一分钱纸币”进行自买自卖，从而抬高“一分钱纸币”的电子盘价格，以达到使被害人高价买某的目的；由张某2负责组织和发展下家公司诱骗被害人买某该“一分钱纸币”。 被告人王鹏、熊某、谢某1、周某1（均已判决）与张某2合谋诱骗被害人买某该“一分钱纸币”，约定能够拿到由其介绍买某“一分钱纸币”产品的被害人入金额的50%，并发展危某、王某3、蔡某1、蔡某4、蔡某2（均另案起诉）等人所在的公司为下家公司，约定分别能够拿到由各自介绍买某“一分钱纸币”产品的被害人入金额的30%至50%。被告人王鹏、熊某、谢某1、周某1以深圳众合管理有限公司、成都众合天泓文化传播有限公司的名义组织杨某1、马某1、汪某、陈某3、曾某1、陈某4、刘某1、吴某2、蒋某1、张某1等业务经理和舒某、曾某2、丘某、黄某、刘某3、张某4、龙某等业务员（均另案处理）通过微信等将不特定客户拉入所开立的微信群，业务经理引导被害人到张某2等人安排的YY语音课堂听取虚假包装的分析师讲课，在群内冒充其他投资者“做托”烘托气氛，极力推荐上述分析师，逐渐骗取被害人信任。 同年11月21日开始，周某2、张某2等人决定在各个下家公司的群内、YY语音课堂内推出“一分钱纸币”产品。被告人王鹏及同案犯熊某、谢某1、周某1、杨某1、马某1、汪某、陈某3、曾某1、陈某4、刘某1、吴某2、蒋某1、张某1和危某、王某3、蔡某1、蔡某4、蔡某2等人不断鼓动投资者入金购买该产品，各被害人遂在均价70至80余元的高价大量入金购买该产品，后杨某2、周某2等人在高价卖出该产品，使该产品连续跌停至3、4元左右，造成被害人经济损失。经核实，被告人王鹏及同案犯熊某、谢某1、周某1从张某2处分得赃款人民币1500余万元，共计骗取被害人购买金额达2800余万元，其所在的公司共计骗取被害人购买金额达1000余万元。 案发后，被告人王鹏已退缴赃款人民币70万元。 2019年5月29日，被告人王鹏到四川省宜宾市公安局叙州区派出所投案自首，并劝说其他犯罪嫌疑人投案自首。 公诉机关认为，被告人王鹏与人合伙，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人王鹏有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三十万元。公诉机关提交了银行转账记录、交易明细、微信聊天记录、暂扣款票据、情况说明、证人熊某、谢某1、周某1、吴某2、杨某1、陈某4、马某1、张某1、汪某、蒋某1、刘某1、陈某3、曾某1、杨某2、郭某1、魏某、徐某、张某2、李某、那某、危某、彭某1、蔡某2、王某3、张某3、蔡某1、舒某、郭某2、洪某、陆某、孙某、黄某、曾某2、丘某、刘某2、彭某2、刘某3、陈某5、胡某、詹某等的证言、被害人邹某、王某1、陈某1、毛某、王某2、喻某、陈某2、赵某、吴某1、朱某1、赖某、曹某等的陈述、被告人王鹏的供述和辩解、审计报告、户籍证明、到案经过等证据证实。 被告人王鹏对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 另查明，同案犯吴某2已退缴赃款人民币10000元、同案犯杨某1已退缴赃款人民币10000元、同案犯马某1已退缴赃款人民币50000元、同案犯陈某4已退缴赃款人民币20000元、同案犯张某1已退缴赃款人民币5000元、同案犯汪某已退缴赃款人民币10625元、同案犯蒋某1已退缴赃款人民币10400元、同案犯刘某1已退缴赃款人民币2300元、同案犯陈某3已退缴赃款人民币800元、同案犯曾某1已退缴赃款人民币16000元。 本院认为，被告人王鹏与人合伙，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控被告人王鹏的罪名成立。被告人王鹏有自首情节，又有立功表现，可减轻处罚。被告人王鹏自审查起诉阶段能自愿认罪认罚，本院酌情予以从宽处罚。鉴于被告人已退缴部分违法所得，可酌情从轻处罚。辩护人就此提出的相关辩护意见，与本院查明的事实及法律规定相符，予以采纳。已退缴的违法所得责令退赔各被害人，并继续退赔各被害人经济损失。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人王鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2025年11月28日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人王鹏已退缴的违法所得责令退赔各被害人，并继续退赔各被害人经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张丹丹 审 判 员  丁洁蓉 人民陪审员  李蓓军 二〇一九年十二月二十四日 代书 记员  何旦琛 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。