安徽省休宁县人民法院刑 事 判 决 书(2019)皖1022刑初128号公诉机关安徽省休宁县人民检察院。被告人李保德（绰号"老三"），男，汉族，1980年6月3日出生，小学文化，个体经营户，安徽省黄山市屯溪区人，住安徽省黄山市屯溪区。李保德曾因携带管制刀具，于2008年9月24日被黄山市公安局屯溪分局行政拘留十日；曾因犯故意伤害罪，于2004年10月24日被黄山市屯溪区人民法院判处有期徒刑一年。李保德因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年5月5日被休宁县公安局刑事拘留；同年5月21日经休宁县人民检察院批准逮捕，同日由休宁县公安局执行逮捕。现羁押于休宁县看守所。辩护人李美琳，安徽李美琳律师事务所律师。被告人李顺琪（绰号"老鼠"），男，汉族，1982年2月15日出生，初中文化，无业，安徽省黄山市屯溪区人，户籍地：安徽省黄山市屯溪区，住安徽省黄山市屯溪区。李顺琪曾因犯故意伤害罪，于2001年9月被黄山市屯溪区人民法院判处有期徒刑十个月；曾因犯寻衅滋事罪，于2003年1月被黄山市屯溪区人民法院判处有期徒刑二年六个月；因犯故意伤害罪、强制猥亵妇女罪、抢劫罪，于2007年9月被黄山市屯溪区人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金5000元；因犯容留他人吸毒罪，于2016年6月被黄山市屯溪区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金4000元；因犯容留他人吸毒罪，于2017年11月被休宁县人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金5000元，2018年4月11日释放。李顺琪因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年5月21日经休宁县人民检察院批准逮捕，次日由休宁县公安局执行逮捕。现羁押于休宁县看守所。辩护人程畅，安徽项银广律师事务所律师。被告人张勇（绰号"矮子"），男，汉族，1976年11月7日出生，初中文化，务工，安徽省黄山市歙县人，户籍地：安徽省歙县，住安徽省黄山市屯溪区。张勇曾因犯故意伤害罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2010年12月2日被歙县人民法院判处有期徒刑六年，2015年5月5日释放。张勇因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年7月26日被休宁县公安局刑事拘留；同年8月6日经休宁县人民检察院批准逮捕，同日由休宁县公安局执行逮捕。现羁押于休宁县看守所。辩护人程伟，安徽萝宁律师事务所律师。被告人胡有兴，男，汉族，1986年4月5日出生，小学文化，务工，安徽省歙县人，住安徽省歙县。胡有兴曾因赌博，于2019年1月被歙县公安局罚款三百元，收缴赌资210元。曾因犯故意伤害罪，于2005年5月20日被黄山市屯溪区人民法院判处有期徒刑四年；胡有兴因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月14日被休宁县公安局刑事拘留；同年9月30日经休宁县人民检察院批准逮捕，同日由休宁县公安局执行逮捕。现羁押于休宁县看守所。辩护人黄波，安徽齐峰律师事务所律师。被告人吴云林（绰号"老七"），男，汉族，1968年9月9日出生，初中文化，无业，安徽省黄山市屯溪区人，住安徽省黄山市屯溪区。吴云林曾因赌博，于2010年被黄山市公安局屯溪分局行政拘留十日；于2014年10月被黄山市公安局屯溪分局行政拘留十日并处罚款500元；于2016年6月被黄山市公安局屯溪分局行政拘留十日并处罚款500元，收缴赌资30元；曾因犯危险驾驶罪，于2018年1月被黄山市屯溪区人民法院判处拘役三个月，并处罚金5000元。吴云林因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月16日被休宁县公安局刑事拘留；同年5月21日经休宁县人民检察院批准逮捕，同日由休宁县公安局执行逮捕。现羁押于休宁县看守所。辩护人江梅洁，安徽。被告人吴长民（绰号"聋子"），男，汉族，1972年3月1日出生，小学文化，经商，安徽省休宁县人，户籍地：安徽省休宁县，住安徽省黄山市休宁县。吴长民曾因犯开设赌场罪，于2018年11月被休宁县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金1万元。吴长民因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月25日被休宁县公安局刑事拘留；同年6月26日经休宁县人民检察院批准逮捕，同日由休宁县公安局执行逮捕。现羁押于休宁县看守所。辩护人朱静安，安徽李美琳律师事务所律师。被告人吴剑飞，男，汉族，1991年4月4日出生，高中文化，务工，安徽省休宁县人，住安徽省休宁县。吴剑飞因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月27日被休宁县公安局刑事拘留；同年6月26日经休宁县人民检察院批准逮捕，同日由休宁县公安局执行逮捕。现羁押于休宁县看守所。辩护人程东胜，安徽李美琳律师事务所律师。被告人叶勇，男，汉族，1990年5月29日出生，初中文化，个体，安徽省黄山市屯溪区人，户籍地：安徽省黄山市屯溪区，住安徽省黄山市屯溪区。叶勇因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年6月11日被休宁县公安局刑事拘留；同年6月26日经休宁县人民检察院批准逮捕，同日由休宁县公安局执行逮捕；同年10月29日被休宁县人民检察院决定取保候审。辩护人王凯，安徽九邦律师事务所律师。休宁县人民检察院以休检刑诉（2019）131号起诉书指控被告人李保德、李顺琪、张勇、胡有兴、吴云林犯非法拘禁罪，被告人李保德、吴长民、吴剑飞、叶勇犯开设赌场罪，于2019年12月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，于2019年12月16日公开开庭审理，休宁县人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉，被告人李保德及其辩护人李美琳、被告人李顺琪及其辩护人程畅（休宁县法援中心指派）、被告人张勇及其辩护人（休宁县法援中心指派）、被告人胡有兴及其辩护人黄波（休宁县法援中心指派）、被告人吴云林及其辩护人江梅洁、被告人吴长民及其辩护人朱静安（休宁县法援中心指派）、被告人吴剑飞及其辩护人程东胜（休宁县法援中心指派）、被告人叶勇及其辩护人王凯到庭参加诉讼。本案现已审理终结。休宁县人民检察院指控：1.2017年4、5月，被告人李保德等人在屯溪区、休宁县商山镇等地开设赌场，邀集人员以二八筒""的方式进行赌博，并"抽水"获利。被告人吴长民负责邀集参赌人员到赌场内赌博，被告人吴剑飞负责在赌场内抽水，被告人叶勇负责开车接送参赌人员并望风，吴长民、吴剑飞、叶勇领取固定高额工资。公诉机关认为，被告人李保德、吴长民、吴剑飞、叶勇的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究他们的刑事责任。2.2017年6月21日，被告人李保德邀集李顺琪等人将吴剑飞带到其家中，李保德、李顺琪、胡有兴、张勇、吴云林等人对吴剑飞进行殴打和言语威胁，后李保德还要求吴剑飞赔偿赌博作假的损失10万元，吴剑飞通过手机当场转账２万元并写了一张８万元欠条后，李保德等人让吴剑飞离开。公诉机关认为，被告人李保德、李顺琪、胡有兴、张勇、吴云林的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款的规定，应当以非法拘禁罪追究他们的刑事责任。公诉机关还认为，对李保德应当实行数罪并罚；在开设赌场、非法拘禁共同犯罪中，李保德均系主犯，其他被告人均系从犯。八名被告人及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及定性均不持异议，八名被告人均表示自愿认罪认罚。辩护人仅就量刑情节发表辩护意见，其中就开设赌场犯罪事实发表共性辩护意见如下：1.李保德等人开设赌场的时间较短、次数较少、参赌人员较少，犯罪情节一般；2.李保德、吴长民、吴剑飞、叶勇均已退出违法所得；3.李保德、吴长民、吴剑飞、叶勇均表示自愿认罪认罚。就非法拘禁犯罪事实发表共性辩护意见如下：1.李保德等人在对被害人吴剑飞实施非法拘禁过程中，虽然实施暴力威胁手段，但暴力程度相对较轻，且非法拘禁时间较短，犯罪情节一般；2.事后李保德退还给吴剑飞1万元，另1万元退还问题李保德与吴剑飞协商处理；3.李保德、李顺琪、张勇、胡有兴、吴云林均表示自愿认罪认罚。关于在共同犯罪中主从犯认定，辩护人观点与公诉人意见一致。另李保德、吴云林、吴剑飞、吴长民、叶勇辩护人还提出他们所代理的被告人具有自首情节；李顺琪、张勇、胡有兴辩护人还提出他们所代理的被告人具有坦白情节。综述，辩护人建议法庭对各被告人从轻处罚。经审理查明：一、开设赌场的犯罪事实2017年4月、5月，被告人李保德等人以非法牟利为目的，在李保德屯溪区黎阳家中、黎阳柏景人家饭店、屯五路上瑞高速桥附近鱼塘，休宁县商山镇朱某1家中等地开设赌场，邀集人员以"二八筒"的方式进行赌博，并"抽水"获利。被告人吴长民负责邀集参赌人员到赌场内赌博，被告人吴剑飞负责在赌场内"抽水"，被告人叶勇负责开车接送参赌人员并望风，吴长民、吴剑飞、叶勇领取固定高额工资。该赌场累计获利３万余元。李保德获利１万余元，吴长民获利2000余元，吴剑飞获利3600元，叶勇获利3000余元。案发后，李保德退出赃款１万元，吴长民退出赃款2000元，吴剑飞退出赃款3600元，叶勇退出赃款3000元。二、非法拘禁犯罪事实被告人李保德因怀疑吴剑飞等人在其上述赌场中更换赌具赌博作假，致使其遭受损失，欲找吴剑飞等人解决此事。2017年6月21日，李保德邀集被告人李顺琪、吴云林、胡有兴等人到休宁县五城镇将吴剑飞带至黄山市屯溪区黎阳镇小龙山47号李保德家中，将吴剑飞手机没收，要求吴剑飞书写赌博作假的经过。期间，被告人张勇应李保德邀请也赶到李保德家中，被告人李保德、李顺琪、胡有兴、张勇、吴云林等人对吴剑飞进行殴打和言语威胁，李顺琪等人拿出长矛要求吴剑飞割破手指在其书写的事情经过上摁血印，遭到吴剑飞拒绝，遂要求吴剑飞用牙签戳破手指摁印。后李保德要求吴剑飞赔偿赌博作假的损失10万元，吴剑飞通过手机当场转账２万元并书写了一张８万元欠条后，李保德等人让吴剑飞离开。案发前，被告人李保德已退还吴剑飞１万元，另就剩余的一万元的退还问题，李保德、吴剑飞已达成意思表示双方自行协商处理。案发后，被告人李保德主动投案，被告人李顺琪、张勇、胡有兴被公安民警抓获到案，被告人吴云林、吴长民、吴剑飞、叶勇被口头传唤到案，各被告人到案后均如实供述自己的犯罪事实。认定上述事实的证据有经庭审举证、质证、认证的下列证据证明：１.休宁县公安局出具的户籍证明、到案经过、行政处罚决定书、刑事判决书、释放证明、吴剑飞病历等书证；２.证人张荷花、朱某1、程某1、范某1、范某2、汪某、邓某、张某、朱某2、胡某1、吴某1、吴某2、江某、程某2、朱某3、詹某、朱某4、胡某2、吴某3、汪某等人的证言；３.非法拘禁事实部分被害人吴剑飞的陈述；4.被告人李保德、李顺琪、张勇、胡有兴、吴云林、吴长民、吴剑飞、叶勇的供述与辩解；5.休宁县公安局制作的现场勘验笔录、辨认笔录、照片。本院认为,被告人李保德、吴长民、吴剑飞、叶勇以营利为目的，开设赌场，他们的行为均已构成开设赌场罪；被告人李保德、李顺琪、张勇、胡有兴、吴云林非法剥夺他人人身自由，并实施殴打、威胁行为，他们的行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立，依法对李保德以开设赌场罪、非法拘禁罪实行数罪并罚。在开设赌场共同犯罪中，李保德组织开设赌场，起主要作用，是主犯；吴长民、吴剑飞、叶勇起次要作用，是从犯。在非法拘禁共同犯罪中，李保德首起犯意，并邀集他人共同实施违法行为，起主要作用，是主犯；李顺琪、张勇、胡有兴、吴云林受邀集后共同实施的违法犯罪行为，起次要作用，是从犯。被告人李保德、吴长民、吴剑飞、叶勇均退出他们在开设赌场期间的违法所得，在量刑时可酌情予以从轻处罚。被告人李保德、吴云林、吴长民、吴剑飞、叶勇犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人李顺琪、张勇、胡有兴被抓获到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。且李保德、李顺琪、张勇、胡有兴、吴云林、吴长民、吴剑飞、叶勇均自愿认罪认罚，本院依法决定对他们从轻处罚。上述有关辩护人提出的相应从轻处罚的辩护观点，予以采信。被告人李顺琪、张勇曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，应从重处罚。被告人李保德、胡有兴、吴云林、均具有一定的犯罪前科，对此在量刑时酌情予以从重处罚。在罪犯吴长民缓刑考验期限内，司法机关发现吴长民判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，把前罪和后罪所判处的刑罚，实行数罪并罚。根据各被告人的犯罪事实、情节、认罪态度、退赃情况，依据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十九条、第七十二条、第七十三条，第七十六条、第七十七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人李保德犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元。合并决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年5月5日起至2020年11月4日止；罚金已缴纳。）二、被告人李顺琪非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年5月22日起至2020年3月21日止。）三、被告人张勇犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月26日起至2020年5月25日止。）四、被告人胡有兴犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年9月14日起至2020年6月13日止。）五、被告人吴云林犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月16日起至2020年1月15日止。）六、被告人吴长民犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；撤销本院（2018）皖1022刑初111号刑事判决书对被告人吴长民宣告缓刑部分，决定执行原判刑罚有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，合并决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，吴长民在原判中已先行羁押29天予以折抵，即从2019年5月25日起至2020年2月24日止。罚金已缴纳八千元，余款七千元在判决生效后一个月内缴纳。）七、被告人吴剑飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年5月27日起至2020年1月26日止；罚金已缴纳。）八、被告人叶勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）九、被告人李保德退出违法所得人民币一万元、吴长民退出违法所得人民币二千元、吴剑飞退出违法所得人民币三千六百元、叶勇退出违法所得人民币三千元，依法予以追缴，上缴国库。（均已缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  陈丽秀二〇一九年十二月十六日书记员  周 懿附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十六条【缓刑的考验及其积极后果】对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。第七十七条【缓刑的撤销及其处理】被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第二百三十八条【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第三百零三条【赌博罪；开设赌场罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条有下列情形之一的，不追究刑事责任，已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者终止审理，或者宣告无罪：（一）情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；（二）犯罪已过追诉时效期限的；（三）经特赦令免除刑罚的；（四）依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的；（五）犯罪嫌疑人、被告人死亡的；（六）其他法律规定免予追究刑事责任的。