四川省盐源县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川3423刑初116号 公诉机关四川省盐源县人民检察院。 被告人王某，女，25岁，现住西昌市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年3月14日被盐源县公安局刑事拘留，2019年3月27日经盐源县人民检察院批准逮捕，同日由盐源县公安局执行逮捕。2019年8月6日被盐源县人民检察院取保候审，2019年11月5日本院决定继续对其取保候审。 辩护人庄顺华，盐源县法律援助中心律师。 四川省盐源县人民检察院以盐检诉刑诉〔2019〕113号起诉书指控被告人王某犯诈骗罪，于2019年11月6日向本院提起公诉。本院受理后依法由盐源县人民法院钱芳、文华、代银高组成合议庭，并适用简易程序，于2019年11月13日公开开庭审理了本案，盐源县人民检察院指派检察员刘鸿出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人庄顺华均到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省盐源县人民检察院指控：2018年4、5月份，杨某准备在盐源县杨柳桥合伙开办诊所。王某称自己的亲戚是某领导可以帮其办理诊所手续，并谎称其亲戚愿意帮忙。2018年7月6日王某将自己的微信号推荐给杨某并谎称该微信号是其亲戚的微信后，王某以该亲戚的身份与杨某通过微信商议办理手续的事情，并多次以要请客吃饭、送礼为由索要金钱。为此，杨某多次向王某微信转款。2018年8月，王某又以其亲戚的身份谎称介绍杨某老婆到西昌市卫生局上班为由，又以请客、送礼为由多次索要金钱，杨某与高某再次向王某微信账户、支付宝账户转款。后经查实，杨某、高某二人先后多次向王某转款共计74200元。案发后，盐源县公安局民警电话通知王某到案进行调查，被告人到后自愿如实供述自己的罪行，与被害人达成和解协议并赔偿被害人损失，取得被害人谅解。 为支持上述事实，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述及视听资料等证据。 公诉机关认为，被告人王某的行为，已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，诉请本院依法判处。 被告人王某对起诉书指控的事实和罪名均无异议。 其辩护人的辩护意见是：对指控被告人王某犯诈骗罪的罪名无异议，但被告人存在以下法定或酌定从轻处罚情节：1.被告人归案后能如实供述犯罪事实，并退清了所骗赃款，取得被害人的谅解，依法可以从轻处罚。2.公诉机关认定被告人骗取他人财物74200元，仅凭被害人的陈述，没有充分确实的证据证实，请合议庭认真核实，作出客观公正的认定。3.盐源县人民医院彩超显示，被告人已经怀孕，为了胎儿的健康，希望合议庭对被告人从轻处罚，予以缓刑。 经审理查明，二0一八年四五月份，被害人杨某与他人合伙欲在盐源县杨柳桥（小地名）开办诊所，但未能办理相关合法手续，被告人王某称自己的亲戚是县上领导，可以帮忙办理。2018年7月6日，被告人王某将自己的微信号推荐给被害人杨某，并谎称是其当领导亲戚的微信。之后，被告人王某便以某领导的身份与杨某通过微信商议办理诊所手续的事宜，并多次以请客吃饭、送礼为由，通过微信向被害人杨某索要钱财。 2018年8月，被告人王某又以将被害人杨某的妻子高某介绍到西昌市卫生局上班，需请客、送礼为由，多次向杨某、高某索要钱财。被害人杨某与高某多次向被告人王某的微信账户、支付宝账户转款，共计人民币74200.00元。 2019年8月3日，被告人与被害人达成和解协议，被告人王某退还所骗赃款人民币74，200.00元，并赔偿了被害人损失人民币25，800.00元，取得被害人谅解。 认定上述犯罪事实，有公诉机关当庭宣读、出示，且经庭审质证、认证的下列证据： 1.盐源县公安局受案登记表、立案决定书，载明2019年3月11日11时许，盐源县公安局接杨某报案后，当日决定立案侦查。 2.到案经过，载明2019年1月31日，侦查人员电话通知王某，次日王某到盐源县公安局刑事侦查大队接受讯问。 3.户籍证明一份，载明被告人王某的基本信息，证实被告人案发时已达刑事责任年龄。 4.扣押决定、扣押清单，载明民警于2019年3月14日依法从持有人王某处扣押了一部橘红色vivoX21移动电话。 5.提取笔录及手机中提取的聊天、转账记录截图，载明（1）民警于2019年3月21日，在见证人的见证下，从王某的红色ｖｉｖｏＸ21手机中的微信号×××的微信封面截图、支付宝账号130××××2720、支付宝封面截图、微信转账记录截图、支付宝转账记录截图共计16张。（2）民警于2019年3月20日，在见证人的见证下，从杨某的黑色苹果7手机中的微信号×××上的微信零钱明细中提取转账记录截图15张，经核对，该记录与微信转账原始记录相符，从该微信中与“流星雨”的聊天记录截图，经核对，该记录与微信转账原始记录相符。（3）2019年3月23日，民警在见证人的见证下，从高某的金色苹果6ｓ手机中的微信号×××上的微信零钱明细中提取转账记录截图6张，经核对，该记录与微信转账原始记录相符；从高某支付宝（账号：181××××2220）中转账记录截图3张，经核对，该记录与微信转账原始记录相符。 6.盐源县公安局情况说明，载明（1）通过网情部门对电子证据进行分析，发现王某用自己的身份证（5134231994××××××××）于2018年2月27日在中国电信新开一张电话卡号码为×××，其注册一微信，号码：×××，微信名为“佬四”，后改为“流星雨”。王某使用的微信（号码：130××××2720）与某领导的微信号×××同时登录在181XXXX788的手机卡网络上。（2）王某称其将从被害人杨某处骗来的钱用来买东西让林华找关系请人办事，但侦查员多次对王某进行询问有关林华的身份问题，王某称林华是西昌一个三十多岁的彝族小伙子，不能再提供任何信息，侦查员无法查清真实身份。（3）盐源县公安局刑侦大队对王某使用的ＶＩＶＯＸ21手机进行了电子数据勘验，提取手机数据包至移动Ｕ盘，并再次对相关数据进行分析、研判，核实微信昵称：流星雨，微信×××：158XXX302，微信号：×××,微信关联手机号码×××的微信号注册时间无法查证，其微信在×××、130××××2720两个手机上交换登录，×××的最初注册使用人非王某本人，后停机注销又再次启动，通讯录备注均为王某，确定该号码实际使用人为王某。 7.吸毒现场检测报告书，证实王某的尿液检测样本经现场检测，结果呈阴性。 8.诊所合伙协议书，载明2018年11月10日，姚某、杨某、胡某1三人合伙开设诊所，就合伙经营项目、范围、出资方式、盈余分配协商一致后，签订了合伙协议。 9.收条、谅解书，证实杨某已收到被告人王某退回的赃款74200元，以及赔偿损失费25800元，共计10万元，对被告人王某的行为予以谅解，希望对王某从轻处理。 10.被告人王某的供述（附同步录音录像视听资料）证实，2018年四五月份，杨某、姚某和我老公胡某1准备在盐源县杨柳桥办诊所。杨某让我找一下我幺爸帮忙。后来我给杨某说，我幺爸可以帮忙办，还把幺爸的微信号推荐给了他，其实我推荐给杨某的微信号是我自己的，不是我幺爸的。后来，我就以我幺爸的身份和杨某聊天。我给他说：我在帮忙跑手续，要买东西打点关系，请客吃饭，然后叫他转钱给我。我多次在微信上以我幺爸的身份以办手续的名义向杨某要钱，杨某前后一共大概转了四万多给我。后来我又给杨某说我可以找关系把他老婆弄到西昌市卫生局上班，需要请客吃饭、买东西、改学历等，前后向杨某要了两万多元钱。我推荐给杨某的所谓我幺爸王某2的微信号是×××，微信名：佬四，之后改成：流星雨。我自己的微信号关联的手机号码是130××××2720，微信名：洁儿。杨某是通过他自己的微信转账的方式转钱给我的，转在我130××××2720这个微信上，转钱的时间我记不清了，转过很多次。但我没有为杨某办诊所手续买东西送人、请客吃饭，所谓的买东西送人、请客吃饭、办手续都是我编造出来的。为杨某的老婆找关系安排她到西昌市卫生局也是我编造出来的。我的130××××2720这个微信号绑定了一个邮政银行卡，一个工商银行卡，两个银行卡的账户名都是我自己。我登录微信号的手机是我的ｖｉｖｏＸ21手机，还在冒充王某2的一台Ｏ×××××手机上登录过。杨某除了用微信给我转钱外，他老婆高某还用支付宝给我转过钱，大概几千块，具体数额忘了。我发过一张截图给胡某1，我以幺爸的名义发给我的，大概内容主要说我背了黑锅，具体内容我忘记了。发这样一条消息就是为了让胡某1相信这件事不是我做的，是我幺爸做的。因为一开始就是以幺爸的名义诈骗的，最后也只能以他来收尾，我也没想到这件事会对他造成什么影响。杨某给我转的钱我自己花完了，一分不剩。我骗杨某的钱这事没有其他人参与。 11.被害人杨某的陈述证实，我被王某骗了74200元。2018年6月份的时候，我们准备在双河乡杨柳桥村开一个诊所，当时是胡某1（王某老公）、姚某（西昌人）三人合伙，但需要办手续，王某给我说手续她请人帮我们办，之后她就叫我加了一个她幺爸的微信，是安监局的。之后，这个微信就和我聊天，告诉我办理手续需要多少钱，然后和我聊天的人就让把钱转给王某。在办理这个手续的过程中不同额度的给王某转了30000多。这个微信和我聊天的人还问我老婆是干什么的？我说我老婆在西昌当护士，然后微信这个人主动要帮我把老婆弄到西昌市卫生局去上班，又说办手续需要多少钱，我又转了30000多给王某。王某叫我加的这个微信号以前叫“佬四”，现在改成“流星雨”了。我每次转账都是通过微信转给王某的，也告知了王某，我们两个的聊天记录我删了。我给王某转钱大概三十来次，都是1000元、2000元、3000元不等的数目转账。我用我自己的微信号×××,关联的手机号码是189××××9303通过微信转账的方式转了六万左右给王某的号码为×××，关联号码为130××××2720的微信上，我老婆高某用她的微信（微信号码×××,关联的手机号码为181××××2220）转了一万多元给王某的微信，微信号好像是180××××3477手机号关联的微信号，我老婆还用支付宝转了7900元给王某的手机号130××××2720关联的支付宝上。我的微信×××绑定的邮政卡，卡号62×××58。高某的微信、支付宝绑定的是中国工商银行卡，卡号62×××00。我没有和王某推荐办事的人见过面，也不知道王某收钱后是否把钱转交给她推荐的办事的人，对方收钱后没有帮我办理诊所手续，也没有给我老婆找工作。 12.盐源县公安局调取证据通知书及银行卡存取款记录，载明盐源县公安局民警从中国工商银行调取了高某卡号为：62×××00的账户自2018年6月1日至2018年11月5日的存取款记录及交易流水，从中国邮政银行盐源县支行调取了杨某卡号为：62×××58的账户自2018年6月1日至2018年11月5日的存取款记录及交易流水。证实以上两个账户在此期间的资金流动。 13.证人王某2的证言证实，我认识王某，她是我侄女。王某的老公胡某1与杨某等人在盐源县杨柳桥村开办诊所的事，是他们闹矛盾后我才知道的，办理诊所手续，胡某1和王某从来没有找过我。我没有你们民警说的×××这个电话号码。我的微信号关联的是ＱＱ号码：28×××70，关联的手机号码是158××××8868，还有一个微信号是前面一两个月注册的17766763123，都是实名，我还有一个电话号码是：177××××5677。我没有帮杨某的老婆跑关系将其调到卫生局上班，王某也没有拿过任何钱给我。杨某这人我不认识，面都没有见过，因为这次事情我才知道这个人。王某以前没有找我办过事情，从来没有找过，也没有给过我钱。 14.证人高某的证言证实，杨某是我老公，我们被杨某的好朋友胡某1的老婆王某骗了。杨某给她转了好多钱我不清楚。我的微信上给她转了一万六千四百八十八元（16488.00），支付宝上给她转了七千九百元（7900.00）。我给她转钱的原因是最开始王某要帮杨某他们的诊所办手续，杨某的卡上没钱了，就让我转钱给王某，后面是因为王某要把我弄到西昌市卫生局去上班，我又转了一些钱给她，总共就是上面说的数目。我是用我的微信（关联的ＱＱ号是：44×××09，关联手机号是：181××××2220）转给王某的名字叫：艺佳美整形医院177XXXX330这个微信上，我还用同一个微信号给王某的另外一个微信号×××，关联的微信号×××上面转了一些。另外我还用我的支付宝（号码：181××××2220）给王某的支付宝（130××××2720）上面转了7900.00元。转账给王某的记录已提供。我没有和王某聊过关于办诊所手续和调动工作的事情。 15.证人姚某的证言证实，2018年3月，我和杨某开始筹备办诊所，他说他哥们儿也学医，想和我们合伙开。大概4月份我、杨某和杨某的朋友胡某1一起协商合伙开办诊所的事情。有一天，杨某给我说办诊所手续很麻烦，胡某1的老婆王某有个亲戚在盐源县当官，我们叫她帮忙办手续，但是要收费。我让杨某做主。后面杨某又给我说过两三次王某帮忙办手续的事情，每次都说快了，但都无功而返。办理诊所手续的事情，杨某只说过王某找她幺爸帮忙办，没有具体说怎么办。后来，杨某告诉我诊所手续是他自己到卫生局按照正常的程序办下来的，没有花钱。我是杨某被拘留出来之后才知道他被王某骗了。 16.证人胡某2的证言证实，我是王某的父亲，王某诈骗的事情我知道。我手机上有条短信截屏是胡某1用199××××7999给我发的。写的是（侄女，这次让你背这么大的黑锅，我内心也是惭愧的，有些东西不得不让我这么做，有可能你会说我这个幺爸做事没有担当），标题还是我兄弟王某2的电话号码。这条信息胡某1好像是2019年1月28日那天发给我的。我看后打电话问胡某1怎么回事？接着又把信息转发给王某2，他说他不知道这事。 17.证人胡某1的证言证实，王某诈骗的事情是否有同伙我不清楚，我没有参与。我发给我老丈人胡某2的短信截图是王某发给我的，她让我把图片保存好。我问她具体咋回事，她说幺爸发给她的。我发截图的原因是，我老丈人问我王某的事情和幺爸有没有关系。我不知道，就把王某发给我的截图发给他了。 18.盐源县公安局2019年7月23日情况说明（附短信及通话详单），载明王某涉嫌诈骗一案中，侦查员在调查中发现一张短信截屏图片，图片上标有一个158××××8868号码的一条短信，内容大致为某侄女为某人背黑锅的道歉消息，针对该消息，侦查员对被告人王某及相关证人进行了调查。通过调查：158××××8868为王某幺爸王某2的电话号码，王某2并未向王某发过这样的短消息，王某称这条消息是为了迷惑人自己使用工作号码177XXX5330向自己是私人号码130××××2720发的短消息，且在该时间段内无其他与案件相关的短消息记录。 19.电子物证检查笔录、提取电子证据清单，载明盐源县公安局网情大队，在凉山州公安局网安支队长指挥下，对高某ｉｐｈｏｎｅ6ｓ、杨某ｉｐｈｏｎｅ7、王某ｖｉｖｏＸ21ｉ手机中涉案数据提取、勘验，并将数据拷贝至移动硬盘，在实施的操作和步骤对原始物证数据无任何影响的情况下，制作成电子数据Ｕ盘1个，压缩文件3个，附卷在案佐证。 上述证据，被告人王某及其辩护人亦无异议，证据来源合法，证明的内容客观、真实，经法庭查证属实，本院予以确认。 本院认为，被告人王某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人人民币74200.00元，数额较大，其行为符合诈骗罪的全部构成要件，构成诈骗罪。公诉机关指控有据，罪名成立，本院予以支持。被告人王某归案后能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，案发后退还了全部赃款，并赔偿了被害人损失。辩护人提出被告人归案后能如实供述犯罪事实，已全额退赃，并赔偿损失，取得被害人的谅解的辩护意见，与本院查明的事实相符，本院予以采纳。结合被告人王某的犯罪事实、犯罪性质、情节，本院量刑时依法对其从轻判处。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第五十二条之规定，判决如下： 被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 钱 芳 人民陪审员 文 华 人民陪审员 代银高 二〇一九年十二月十八日 法官 助理 张西文 书 记 员 余巫力 附本判决书相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻; （二）有悔罪表现; （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十三条拘役的缓刑考验期为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。