内蒙古自治区高级人民法院刑 事 判 决 书（2019）内刑终55号原公诉机关内蒙古自治区呼和浩特市人民检察院。上诉人(原审被告人)张连刚,男，1974年5月2日出生于内蒙古自治区呼和浩特市，汉族，专科文化，捕前住呼和浩特市赛罕区新建西街翔启小区3号楼3单元502室,无职业。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月13日被刑事拘留，2018年1月19日被逮捕。现在呼和浩特市第一看守所羁押。辩护人张亚飞，内蒙古河洋律师事务所律师。呼和浩特市中级人民法院审理呼和浩特市人民检察院指控原审被告人张连刚犯诈骗罪一案，于2019年1月16日作出（2018）内01刑初66号刑事判决。原审被告人张连刚不服，提出上诉。本院依法组成合议庭,经过阅卷,讯问上诉人、听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2013年至2017年间，被告人张连刚利用虚构的德国西门子中国有限公司华北分部负责人、呼和浩特市白塔机场物流部负责人、内蒙古伊利实业集团股份有限公司奶粉事业部副总的身份，编造用款理由向他人许以高额利息进行借款，所借款项用于其消费支出及用新借来的款偿还之前借款的本息。2016年间，张连刚在呼和浩特市各酒店、海亮广场等处租住房间并自行设立了呼和浩特市白塔机场物流部及内蒙古伊利实业集团股份有限公司奶粉事业部，并招聘工作人员，其中部分人员为出借人的亲属，张连刚还以投资奶粉事业部股权可以分红为由向其雇用人员收取股权金。至案发，被告人张连刚共计骗取28名被害人钱款共计人民币921.8646万元（以下均为人民币）未予归还，其中骗取被害人萨某22.439万元、董某183万元、才某10、8956万元、张某165.58万元、吴某20万元、王某1107、127万元、李某18万元、白某12.89万元、蔚某9.5万元、杜某138.89万元、石某82万元、朱某12.2万元、李某23.6万元、刘某88.7308万元、张某218万元、王某223万元、况某59.9322万元、史某1116.68万元、孙某151.9万元、燕某5万元、郭某16万元、陈某17万元、蒋某10万元、赵某10万元、郝某3万元、张某34万元、任某9.5万元、孙某213万元。原审法院认为，被告人张连刚以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款共计921.8646万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的部分诈骗数额认定有误，予以纠正。关于张连刚提出的“起诉书指控的第1、3、4、6、11、14、15、17、18起金额有误”的辩解理由及辩护人提出的相关辩护意见，经查，起诉书指控的第3起诈骗才某，才某的报案金额为136.8万元，双方银行流水的差额为9.4696万元，在案有9张借据金额共计245.5万元，起诉书指控时将审核报告中的银行流水的差额和才某所称给付张连刚的现金64.3万元相加计算出张连刚的实际诈骗金额，而张连刚对该现金数额不认可，表示才某只给过其四、五万元的现金，因在案的借据不能如实反映双方资金往来情况，不能佐证才某的说法，故现金部分按张连刚自认的5万元认定，另外庭后调取的张连刚微信转账明细证明张连刚微信转账给才某3.066万元，该数额予以扣减；起诉书指控的第6起诈骗王某1，张连刚当庭表示在案发前已经用其和前妻史某2的一套房子和王某1签订协议抵顶了80万元欠款，在案的张连刚给王某1出具的2017年12月4日的借条亦可说明存在该情况，故该80万元从张连刚诈骗金额中予以扣减，另外庭后调取的微信转账明细证明张连刚微信转账给王某18500，该数额予以扣减；第11起诈骗石某，起诉书指控是按照审核报告的差额109万元认定的诈骗金额，但石某在报案材料中明确说明张连刚未还款金额为82万元，该起的诈骗金额应认定为82万元；第17起诈骗况某，根据庭后调取的微信转账明细证明张连刚给况某微信转款10018元，该数额予以扣除；其他起诉书指控的起数，因张连刚长期频繁向他人高息借款，存在利息计入本金及补打借条和偿还利息没有书面凭证的情况，故在案借条数额要高于张连刚实际占有诈骗款项的数额，起诉书以张连刚和被害人之间银行流水审核报告为基础，结合其他证据认定被告人诈骗金额的计算方法并无不当且有利于被告人。综上，张连刚的辩解理由及辩护人的辩解意见,部分予以采纳，其他部分因无证据支持，不予采纳。关于张连刚提出的“起诉书指控的第2、3、18、21、22、23、24起，其是以资金周转为由借款，并没有编造虚假理由”的辩解理由及辩护人提出的相关辩护意见，经查，在案证据可证实张连刚虚构了虚假的身份，并编造了虚假的借款理由，即使张连刚没有编造虚假的借款理由，但张连刚以高额利息为诱饵向他人借款，所得款项用于其消费支出及偿还之前借款，这种拆东墙补西墙行为必然导致借款无法归还的后果，其明知借款不能归还，仍然以高利为诱饵向他人借款，属于隐瞒真相骗取他人财物并非法占有的行为，故其行为符合诈骗罪的构成要件，该辩解理由及辩护意见不能成立，不予采纳。根据被告人张连刚的犯罪事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，认定被告人张连刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元；责令被告人张连刚退赔各被害人的损失。宣判后，被告人张连刚及其辩护人以“一审法院认定的第1、2、3、4、5、6、9、10、11、15、17、18、19、22等14起事实属民间借贷，在借款后均有不同程度的还款,张连刚没有非法占有的目的；认定的其余14起诈骗的事实不清、证据不足；受害人贪图高利而放贷给上诉人，本身存在过错，应相应减轻上诉人的刑罚；一审判决量刑过重。”等为由，提出上诉理由及辩护意见。经审理查明，上诉人张连刚原为内蒙古伊利实业集团股份有限公司职工，后于2006年从该公司辞职，为无业人员。2013年至2017年间，张连刚利用虚构的德国西门子中国有限公司华北分部负责人、呼和浩特市白塔机场物流部负责人、内蒙古伊利实业集团股份有限公司奶粉事业部副总的身份，编造用款理由向他人许以高额利息进行借款，所借款项用于其消费支出及用新借来的款偿还之前借款的本息。2016年间，张连刚在呼和浩特市各酒店、海亮广场等处租住房间并自行设立了呼和浩特市白塔机场物流部及内蒙古伊利实业集团股份有限公司奶粉事业部，并招聘工作人员，其中部分人员为出借人的亲属，张连刚还以投资奶粉事业部股权可以分红为由向其雇用人员收取股权金。至案发，被告人张连刚共计骗取萨某等28名被害人钱款共计921.8646万元未予归还。具体犯罪事实、证据如下：1、2011年至2017年间，上诉人张连刚冒充德国西门子中国有限公司华北分部负责人，以承包西门子公司工程、投资伊利公司办公用品采购及办公室装修项目为由，以借款支付利息方式骗取被害人萨某钱款；以借用被害人的轿车为名骗取车辆相关手续，将轿车卖给杨某，车辆鉴定价6万元。张连刚骗取萨某款物共计22.439万元。认定上述事实的证据有：（1）被害人萨某报案材料及陈述证实，其是在2010年左右和张连刚相识，当时张连刚自称是德国西门子中国有限公司华北分部负责人张浩。2011年10月，张连刚以承包公司小工程为由开始向其借款，当时口头承诺利息3分，最初还是能还本付息的，从2016年开始，张连刚还本付息变得困难，经常以各种借口推迟还款；2013年其购买了新车，替换下来的×××牌照的轿车无人使用，张连刚提出借其车使用，其同意了，汽车是其在2008年购买的，购车时花了13万元左右。在2014年或是2015年的时候，张连刚以办理往来西门子北京总部高速路的ETC卡为由将该车的机动车登记本拿走，之后其多次索要未果，在2017年12月，其了解到该车早在2015年就被张连刚卖掉了，二手车转让协议中甲方萨某的签名不是其本人签的，收条也不是其本人出具的。2015年至2016年，张连刚给其看了几份合同，有伊利公司办公用品采购合同以及伊利公司办公室装修合同，张连刚以资金不够为由向其借钱投资，并承诺支付三分的利息。张连刚租赁了其赛罕区阿拉坦大街边防家园27号楼1单元402号的房子以及新城区润宇家居0814房，说是给公司租的，没有给过租金和其他费用，租房协议上面盖的是西门子公司的章。其投资被骗本金70万元左右，张连刚打了154万元的借条，其中2016年9月8日的借条是前期未还的借款以及欠其的房租，连本带利打了一张79万元的条子，2017年3月23日的借条是从2016年后拿的钱的本金加利息打了一张75万元的条子。（2）证人杨某1出具的情况说明证实，2014年年底，张连刚称受其领导妻子萨某的委托将一辆×××牌照的车出售给其，约定连车和北京车牌一起出售，其拥有该车牌终身使用权，其支付了张连刚6.5万元，过了一段时间张连刚转交给其有萨某签字的购车协议和收款收条，整个过程其与萨某没有直接接触过，都是张连刚代办的，随车有车辆行驶证及机动车登记证书。（3）二手车转让协议、收条证实，二手车转让协议及收条上签署的名字是萨某,出具日期为2015年4月9日，购车价款为6.5万元。（4）扣押决定书、扣押清单证实，2018年8月10日，公安机关从杨某1处扣押了尼桑牌轿车一辆，车牌号为×××。（5）扣押物品、文件发还清单证实，2018年9月11日，公安机关将尼桑牌轿车一辆，车牌号为×××，发还给萨某。（6）价格认定书证实，尼桑牌轿车的市场价格为6万元。（7）借条证实，2016年9月8日，张连刚给萨某出具了79万元的借条；2017年3月23日张连刚给萨某出具了75万元的借条。（8）银行客户回单、银行流水、审核报告等证实，萨某账户汇入张连刚账户共计298、9万元，收到张连刚汇入款共计282、461万元，差额16、439万元。（9）微信截图证实，萨某通过微信向张连刚多次索要过×××牌照的车。（10）上诉人张连刚供述，其和萨某是朋友关系，认识八、九年了，认识的时候其叫张勇刚。从2013年开始，其陆续和萨某拿过钱，但也陆续还了，现在欠多少记不清楚了，有借条。其是以资金周转付利息为由借钱，萨某通过银行卡转账给其钱，拿的钱用来还债了，其还钱以后，借条没有撤，本金应该还的差不多了。车是萨某让其卖的，但给杨某1提供的有萨某签名的收条是其自己写的，萨某向其要车是因为她知道这辆车一直没过户，怕这辆车以后出事故承担责任。2、2013年至2017年8月间，上诉人张连刚冒充内蒙古伊利实业集团股份有限公司奶粉事业部副总经理，以囤积奶粉需要资金等为名，以借款支付利息的手段，骗取被害人董某1钱款83万元。认定上述事实的证据有：（1）被害人董某1报案材料及陈述证实，其和张连刚从小就认识。2013年，张连刚主动联系其，以家里急用钱为由向其借款47万元，并承诺还款时另外给30万元的感谢费，打了77万元的借条，2014年元旦前后归还15万元。2016年1月，张连刚称其升职为伊利公司奶粉事业部的副经理，并以囤积奶粉资金需要周转为由向其借了15万元现金，因为借期短，没有打借条。2016年将2013年77万元的借条拿走重新打了一张连本带利62万元的借条，并承诺月息三分利。2016年3月22日，张连刚又以伊利奶粉事业部办公室需要打隔断和办公桌向其借款30万元，其给了张连刚24万元现金及6万元的转账款，张连刚于3月22日给其打了35万元的借条，利息为5万元，2016年3月24日，张连刚还款10万元。2016年3月28日，张连刚以租库房为由向其借款30万元，并承诺给6万元的利息，2016年7月11日补打的借条，同时把之前借走的15万元现金一并打在同一张借条上。2016年5月张连刚通过转账还款20万元，但不久又以伊利公司废物招标为由借钱，其和徒弟王某2、王福柱、郑文军分别给其转了5万。2016年5月10日，张连刚以伊利奶粉部门需要新增老板办公桌为由向其借走本金25万元，在2017年归还9万元，张连刚欠其本金共计113万元。（2）借条证实，2016年2月1日，张连刚给董某1出具了62万元的借条；2016年3月22日，张连刚给董某1出具了35万元的借条；2016年5月10日，张连刚给董某1出具了25万元的借条；2016年7月11日，张连刚给董某1出具了36万元的借条，并在借条下方写着“另欠董某1壹拾伍万元整”。（3）承诺书证实，2017年8月26日，张连刚给董某1出具承诺书，承诺每月8日偿还2万元。（4）银行交易明细、审核报告证实，2015年1月至2017年11月间，董某1账户汇入张连刚账户共计68.7万元，收到张连刚汇款共计39.7万元，差额29万元。（5）银行流水证实，2016年5月5日，张连刚账户收到了郑文军、王某2、王福柱三人账户的转款共计15万元。（6）上诉人张连刚供述，董某1和其是亲戚关系，其叫他舅舅，从董某1手中拿过钱，具体多少记不清楚了，以银行流水为准，从2013年开始向其借钱，理由是自己有急用，但是也陆续还了，这样一直到2016年，其没有以囤积奶粉资金周转、奶粉部办公室装修、租库房、伊利公司废物招标为由向他拿钱；董某1给的钱有现金，也有银行卡转账，其给董某1打的借条是拿钱的时候打的，上面把利息也加进去了，而且利息很高；其不认识王某2、王福柱和郑文军；董某1给其的钱，有10万元现金，其还给董某1的，有4.5万元现金，银行卡转账的以银行卡流水为准。3、2014年至2017年10月间，上诉人张连刚冒充内蒙古呼和浩特巿白塔机场有限责任公司副总经理，以建设智能车棚、购买机场公改车、帮助安排机场工作、投资茶叶生意需要资金为由，以借款支付利息方式，骗取被害人才某钱款10.8956万元。认定上述事实的证据有：（1）被害人才某报案材料及陈述证实，张连刚以投资白塔机场建设智能车棚、处理奥迪车需要押金、为其妻子杨某2找工作、投资飞机上用的餐盒等理由，骗了其136.8万元；其总共给张连刚转账带现金365.3万元，其中现金64.3万元，还了228.5万元，还剩136.8万元未还；张连刚一直以内蒙古白塔机场的领导身份和其交往，2014年又以机场副总的身份让其投资各种项目。（2）借条、借据、收条证实，2015年7月15日张连刚给才某出具了80万元的借款条；2015年9月3日张连刚给才某出具了5万元的借条，并于同日出具一张5万元的收条；2015年11月6日张连刚给才某出具了105万元的借条；2016年1月20日张连刚给才某出具了137万元的借条，约定4月20日前一次性还清，同时备注该137万元的借条为双方对账后确认的2015年6月至2016年1月20日之间的总借据，并于同日书写了一张137万元的收条；2016年3月20日张连刚给才某出具了20万元的借条及收条；2016年4月3日，张连刚给才某出具了55万元的借条及收条；2016年4月13日，张连刚给才某出具了20万元的借条及收条；2016年6月30日，张连刚给才某出具了10万元的借条及收条；2017年4月20日，张连刚给才某出具了3.5万元的借条及收条。（3）银行交易明细、审核报告证实，2015年1月至2017年11月间，才某、杨某2账户汇入张连刚账户共计267万元，收到张连刚汇款共计257.5304万元，差额9.4696万元。（4）张连刚微信转账明细证实，2017年7月15日至2018年7月10日间，张连刚通过微信转给才某30660元。（5）中标公告、委托函、申请办公用品采购合同、劳保用品供货合同、劳保用品清单证实，才某处拥有上述材料。（6）上诉人张连刚供述，其是2012年左右认识的才某，其开始以借钱给利息的名义和才某拿钱，后来以投资白塔机场智能车棚、做餐盒生意、办公用品和大包粉以及个人做茶叶的名义拿钱，这些项目除了茶叶存在，其他都不存在，是其虚构的，这些钱大部分是通过银行转账，还有一部分是现金，其拿钱是还债了，没有做过项目，其还了才某70万元；现金才某只给过四、五万元，被逮捕前对过一次账，从流水上看，才某还欠其钱，借条数额不准确。4、2015年10月至2017年6月间，上诉人张连刚冒充内蒙古伊利实业集团股份有限公司奶粉事业部副总经理，以虚构投资做智能车棚、租赁库房、囤积奶粉需要资金为由，以借款支付利息的手段，骗取被害人张某1钱张某4款65.58万元。认定上述事实的证据有：（1）被害人张某1报案材料及陈述证实，其和张连刚是堂兄妹关系，2015年10月份张连刚自称是内蒙古伊利集团股份有限公司奶粉事业部的副总经理，以合伙投资做智能车棚、奶粉、库房项目为由向其借款223.4万元，已还126.9万元，未还96.5万元，张连刚称和其借的钱以15%到20%的利息返给其；其给张连刚汇款的时候，用过张某1、李某3、李某4的账户给张连刚和史某2账户转过款；其手上有张连刚给其的一份人工智能车棚施工合同，是其当时拍了照打印出来的；2016年3月中旬左右，张连刚过来找其说他用了媳妇史某2点钱，如果史某2问起来就说大姐你用了，其当时问他为什么要这样做，他说挣回的钱都给了史某2，再往出要很难，让其帮着圆一下场，张连刚当时说给史某2的1个月0.9万元利息其自己出，在2016年3月28日给其丈夫李某3招商银行账上转账0、9万元，在3月29日李某3给史某2转款30.9万元，30万元是其在信用社贷的款，这笔贷款至今未还，张连刚代还利息5.92万元，这30万元是张连刚以做智能车棚为由借的款；2017年11月12日张连刚的母亲替张连刚还现金2万元。（2）银行账户历史明细清单、审核报告等证实，2015年1月至2017年11月间，李某4、李某3、张某1银行账户汇入张连刚账户共计192.5万元，收到张连刚汇款149.9万元，差额42.6万元；2016年3月29日李某3账户向史某2账户转款30.9万元。（3）借条证实，2017年3月20日张勇刚(张连刚)给张某1出具了30万元的借条；2016年11月22日张连刚给张某1出具了50万元的借条；2016年3月28日张连刚给张某1出具了60万元的借条。（4）内蒙古伊利集团股份有限公司奶粉事业部人事任职通知证实，人事任职通知上载明2017年7月11日张连刚被任命为公司副总经理，负责公司生产，行政各项事宜，同时兼任物流事业部总经理。（5）人工智能车棚施工合同证实，甲方是内蒙古伊利集团股份有限公司奶粉事业部，乙方呼和浩特市鼎盛建筑安装有限公司，工程范围是奶粉事业部厂区内人工智能车棚施工工程，工程总造价161万元，甲方签字处有内蒙古伊利实业集团有限公司奶粉事业部的公章及张连刚的签字，签约时间为2016年3月22日。（6）上诉人张连刚供述，张某1是其堂姐，知道其在伊利集团上班，其最早从七、八年前开始就和张某1拿钱了，其给打借条，以做奶粉生意的名义拿过钱，张某1是通过转账给的钱，人事通知书是其自己做的，但是没有给张某1看过，人工智能车棚施工合同也是其起草的，也没有给张某1看过，总共拿了大约90万元，还了40万元左右，应该还有50多万元，拿张某1的钱有的还债了，有的干别的了；李某3给其前妻史某2的银行卡转过30.9万元，是其姐偿还之前欠其的钱，至于什么时候借的款，记不清楚了；李某3给其前妻转的30.9万元是其给李某3转过去的。5、2015年12月13日、2016年7月15日，上诉人张连刚冒充内蒙古伊利实业集团股份有限公司奶粉事业部副总经理，以投资乌海铁路弱电施工消防项目、办公楼消防项目及囤积奶粉需要资金为由,以借款支付利息的手段，骗取被害人吴某钱款20万元。认定上述事实的证据有：（1）被害人吴某报案材料及陈述证实，其和张连刚是大学同学，当时张连刚叫张勇刚，其一直以为张连刚在内蒙古伊利实业集团股份有限公司奶粉事业部上班，其问过他的司机，说张连刚是伊利的副总经理；张连刚和其说要投资乌海铁路弱电施工消防项目、办公楼消防项目和囤积奶粉等，给其高额利息，其一共拿给他80.55万元，已还40万元，未还40.55万元，都是本金；2015年12月13日，其和张连刚将以前的账进行了清算，张连刚连本带利欠其30万元，他当天又提出以乌海铁路弱电施工消防项目为由向其借款45万元，并将之前欠的30万元加这45万元共同打了75万元的收条和借款协议，12月15日，其给张连刚转过去45万元，另外2016年7月15日，张连刚又提出用于办公楼消防项目为由向其借款20万元，于当天和其签订一份贷款协议，并给其打了一张24万元的收条，4万元是利息，其于17日给张连刚转过去20万元，2015年12月13日以后，张连刚还给其45万元。（2）贷款协议、借款协议、收条证实，甲方是吴某、乙方张连刚，乙方向甲方贷款24万元用于办公楼消防项目，每贰拾万元月息5000元，贷款期限为2个月，有吴某和张连刚的签字，落款时间是2016年7月15日；2016年7月15日借款人张连刚给吴某出具了24万元的收条；2015年12月13日，甲方是吴某、乙方是张连刚，乙方向甲方贷款75万元用于乌海铁路弱电施工消防项目，每万元利息250元，贷款期限3个月，有吴某和张连刚的签字；2015年12月13日张连刚给吴某出具了现金75万元的收条，上面写明用于乌海铁路弱电项目。（3）银行交易明细表、审核报告证实，2015年1月至2017年11月间，吴某账户汇入张连刚账户65万元，收到张连刚汇款45万元，差额20万元。（4）上诉人张连刚供述，吴某是其同学，没有和吴某说过真实情况，从2015年12月开始，陆续和吴某拿了本金80.55万元，有贷款协议和借款协议，并且也打过收条，也还过钱，还了多少记不住了，和吴某拿的钱用于还债了，没有按时归还吴某的款，吴某要钱的时候，以投资款没有结出来，没有钱进行推脱。6、2016年3月至2017年10月，上诉人张连刚冒充内蒙古伊利实业集团股份有限公司奶粉事业部副总经理兼奶粉事业部物流公司总经理，以修建智能车棚、库房租赁、废旧物质收购、购买公改车需要资金为由，以借款的手段骗取被害人王某1钱款107.127万元。认定上述事实的证据有：（1）被害人王某1的报案材料及陈述证实，2017年12月11日，杜某1给其打电话，称要把张连刚扭送到派出所，杜某1开着车拉着张连刚到其家把其拉上，然后三个人开着车来的呼市公安局；2016年3月22日，张连刚说伊利公司盖一个智能车棚需要一部分钱，问其借了15万元，用两个月，三分钱利息，后来张连刚就以各种理由向其陆续借款300万元，还过一些，到目前为止，张连刚差不多还欠其120万元；按照银行流水，张连刚还欠其187、977万元，2017年11月11日抵给其一套赛罕区金城小区的房子，按照80万元抵的；刘某给其转过9、96万元，是张连刚给其让来买员工福利的钱，不是还的其欠款。（2）交易明细、审核报告证实，2015年1月至2017年11月间，王某1、王某3账户汇入张连刚账户共计535.6万元，收到张连刚汇款共计347.623万元，差额187.977万元。（3）收据证实，王某1处有内蒙古伊利实业集团股份有限公司奶粉事业部出具的汽车押金、废品收购保证金、收购款、废旧物资回收款等收据。（4）库房租赁合同、废旧物资招标合同、协议、委托函、工程开工通知书等证实，王某1处有内蒙古伊利实业集团奶粉事业部签订的库房租赁合同、废旧物资回收协议等材料。（5）借条证实，2016年3月22日，张连刚给王某1出具了159万元的借条；2016年4月26日，张连刚给王某1出具了17、25万元的借条；2016年6月8日，张连刚给王某1出具了10万元的借条；2016年7月26日，张连刚给王某1出具了14万元的借条；2016年8月29日，张连刚给王某1出具了23万元的借条；2016年12月7日，张连刚给王某1出具了48万元的借条；2017年9月21日，张连刚给王某1出具了255万元的借条；2017年12月4日，张连刚给王某1、王某3夫妇出具了借条，约定用张连刚、史某2夫妻共有财产呼市金桥开发区金城小区10号楼3单元1401室住宅转让给王某1、王某3偿还借款80万元，剩余借款数为1079770元，同时约定所有借款以今日借条为准。（6）张连刚微信转账明细证实，2017年7月15日至2018年7月10日间，张连刚通过微信转给王某18500元。（7）上诉人张连刚供述，王某1是其高中同学，其从王某1处拿了300多万元，现在还欠110多万元没有给他，其以让王某1买其租来的六辆车交定金的形式，拿了14万元，还有就是以机场智能车棚、购买办公用品、奶粉、大包粉等项目，陆续从王某1处借了300多万元，车和项目都不存在，是虚构的，其借的款用于个人还债和干别的用了，其当时向王某1拿钱的目的就是还别人的钱，不是投资项目；王某1给警方提供的废旧物资招标合同、工程开工通知书、2016年伊利集团奶粉事业部年会费用明细、伊利婴幼儿奶粉体验店选址相关文件、铁艺围墙施工方案是其提供给他的，这些项目不存在，给其资料的目的就是让王某1相信他；其和史某2用一套房折价80万元抵给了王某1，当时签了协议并录了像，借王某1的款有20万元是其直接还给王某1的同学了，叫什么记不清楚了。7、2016年7月5日，上诉人张连刚虚设内蒙古伊利实业集团股份有限公司奶粉事业部，招聘人员，并冒充该事业部副总经理，以给工作人员购买股权分红为由，骗取被害人李某1人民币8万元。认定上述事实的证据有：（1）被害人李某1报案材料及陈述证实，2016年5月，张连刚告诉其伊利奶粉事业部招人，其于6月20日和张连刚签订了劳务合同，签完以后，合同就被张连刚拿走了，其在公司从事行政外勤，负责接待，后来就升至行政主管的位置，其每天就是闲坐着，没有什么事干，其从2016年5月份一直干到2017年10月底；其见过一张张连刚的人事任职通知书，还传给大家看过；2016年7月份的一天，张连刚说伊利公司是股份制，高层领导可以购买股权，问其有没有投资的意向，每个月可以分红，但是最低出10万元才可以，其就投资了10万元，之后给了其五个月的分红，每个月4000元。（2）银行交易流水明细、ATM机转账照片、审核报告证实，2016年7月6日，王凤玲账户给张连刚账户转款5万元。（3）借条证实，2016年7月5日、6日张连刚给李某1、曹政出具了借条“今借李某1现金伍万元整（月分红为贰仟元整），于每月15日返红利，期限为壹年”，“今借曹政现金五万元整（月分红为贰仟元整），于每月15日返还红利，期限为壹年”。（4）微信截图证实，截止2017年10月16日，李某1和张连刚在微信中确认尚欠本金10万元，分红2.8万元，总计是12、8万元，张连刚通过微信表示12万元已经转了，8000元过几天转。（5）上诉人张连刚供述，李某1是其姨姨的女儿，叫其哥，她在其成立奶粉事业部上班，其让李某1负责办公室。李某1大约是在2016年5月份上的班，李某1为公司内部股权金筹集项目给其投了10万元，其说伊利公司是股份制，高层领导可以购买股权，10万元每月4000元分红，总共给分了2万元的红，本金未还。这个股权金筹集项目是不存在的，是其为了拿钱编出来的。8、2016年7月至2017年2月间，张连刚冒充内蒙古呼和浩特巿白塔机场有限公司副总经理，以投资劳保用品及网线生意需要资金为由，以借款方式，骗取被害人白某钱款12、89万元。认定上述事实的证据有：(1)被害人白某报案材料及陈述证实，其被一名叫张浩的男子骗了，后来这名男子把身份证落在力信酒店前台，其才知道他叫张连刚。张连刚在网上招聘内蒙古白塔国际机场股份有限公司行政外勤岗位工作人员，其应聘后认识的张连刚，开始他说他是内蒙古白塔机场国际机场股份有限公司的副总，后来说是国航和内蒙古伊利实业集团股份有限公司合作一起成立的奶粉事业部的副总经理，其看过内蒙古伊利实业集团股份有限责任公司奶粉事业部人事任职的通知，其从2016年7月5日一直干到2017年11月底，张连刚让其拿合同去打字复印店盖过两三次章，平时在酒店一楼打印一些东西，有时还让其给别人打过电话，以财务调整，对方暂时结不了账等多种理由拖延；2016年7月其上班后张连刚以公司生意投资劳保用品为由要其入伙，2016年7月其给张连刚的妻子史某2银行卡里转了五万元，之后张连刚又让其投资，其用微信和支付宝给张连刚分多次转了7.6万元，之后经其多次催要，张连刚给其退回了2.4万元，后张连刚说遇到点困难要其帮忙，借了3万元，总共张连刚还欠其13.9万元，因张连刚找各种理由推迟不给钱，所以在2017年11月20日的时候，张连刚又给其打了20万元的借条，这其中包括本金13.9万元及利息和拖欠的工资。（2）银行账户明细、支付宝截图证实，2016年7月20日，白某账户转给尾号为2206的账户4.99万元；2016年8月至2017年11月，白某微信、支付宝账户转给“内蒙古白塔国际机场”、张连刚共计10.3万元，收到“内蒙古白塔国际机场”转款2.4万元。（3）借条证实，2017年11月20日，张连刚给白某出具了20万元的借条。（4）上诉人张连刚供述，白某进入的是其内蒙古白塔国际机场股份有限公司物流部，是2016年7月份上的班，该公司的办公地点先后在力信、锦江、喜来登酒店，后来搬到××区房间，该公司除了白某还有杨某2、闫某，冯某，这个公司不真实存在，是其虚构的，其好像是以在外做工程从白某处借过钱，借了10多万元，这个工程是不存在的，也是其想出来的，这些钱后来其还了一部分，还了多少记不清楚了，现在还欠十多万元。9、2016年9月至2017年9月间，张连刚冒充内蒙古伊利集团奶粉事业部副总经理，以釆购软件、租赁库房需要资金为由，以借款支付利息方式，骗取被害人蔚某钱款9.5万元。认定上述事实的证据有：（1）被害人蔚某报案材料及陈述证实，其与张连刚是姑舅兄弟关系，张连刚称其是内蒙古伊利集团奶粉事业部的副总，其以投资奶粉事业项目为由向其借款，并承诺给其借款15%-30%的利息，其陆续给张连刚汇款41万元，还有10万元忘记是怎么给付的了，张连刚还款30万元，还剩21万元未还；其手里有张连刚给其的硬件采购合同书和张连刚微信发给其的房屋租赁合同。（2）中国银行交易流水明细单、审核报告证实，2015年1月至2017年11月间，蔚某账户汇入张连刚账户104.325万元，张连刚汇入蔚某账户41.5万元，差额62.825万元；王某1账户向蔚某账户转款53.325万元。（3）库房租赁合同、催款函、硬件采购合同证实，蔚某处有内蒙古伊利实业集团股份有限公司奶粉事业部的仓库租赁合同、硬件采购合同和催款函。（4）微信截图证实，蔚某通过微信多次向张连刚索要过奶粉款和软件款。（5）上诉人张连刚供述，蔚某是其二姑家的孩子，其从蔚某处以囤积奶粉为由拿过钱，应该是从2016年9月份开始用银行卡给其汇款的，没有现金，打过借条，他们一直以为其在伊利公司上班，其没具体说过是干什么的，库房租赁合同和硬件采购合同是其提供给蔚某并且和他签订的，这二份合同都是其虚构的，做这个的目的是为了取得蔚某的信任，但其没有以这个理由向蔚某拿钱。10、2016年11月至2017年10月间，上诉人张连刚冒充内蒙古伊利集团奶粉事业部副总经理，以囤积奶粉、购买伊利公司公改车需要资金为由，以借款方式，骗取被害人杜某1钱款38.89万元。认定上述事实的证据有：（1）被害人杜某1报案材料及陈述证实，2017年12月11日，其在中泰国际酒店旁边巷子里的苏氏牛肉面馆见到张连刚，随后张连刚上了其车商量事情怎么解决，因解决不了，其就决定去报案，之后给王某1打了电话，然后其就开车拉着张连刚去找王某1，接上王某1后去了如意分局，如意分局的民警让他们先去伊利公司去核实一下有没有这个人，有没有授权，于是中午12点多他们就开车往伊利公司走，后来伊利公司说已经跟市局经侦联系好了，让直接报案，于是就又开车往回返，到了市局门口是何浩和王某1上楼去报案的，这个时候租赁公司的人就来了，和张连刚要车，没过多久公安局的人就下来了。2016年9月，张连刚通过他的父亲张大宝向其父亲杜锦林借钱做奶粉，说国庆节要囤一部分货，需要借10万元，于是就借给他了，过了大概半个月到一个月的时间，张连刚就把钱给其打回来了，之后2017年元旦前两三天及4月、8月张连刚均以囤积奶粉为由向其借钱，多少记不清楚了。2016年，张连刚称有一辆2016年的奥迪问其要不要这个车，其就把这个车买下了，给了张连刚订金1万元，之后又给了他15万元的车款，但是车一直没有给其，之后张连刚又零碎的借了几次钱；其还跟张连刚签过一个采购劳保的合同和一个采购办公用品的合同，但是都没做成。其从2016年9月至2017年11月总共给张连刚借了226万元，其最终被骗了162万元；其和张连刚签订的劳保合同和租用冷库合同被张连刚以要领导审批签字为由拿走了，当时拿走了定金款的收据。杜某2是其二姐，其借给张连刚的钱有一部分是和杜某2借的。张连刚还给其的68万元中有还给其姐的12万元。刘某给其转过一次5万元，应该是张连刚还的他让其买一些劳保日化用品的费用，其垫资的5000元及购买红酒150套的4.5万元，不是还其的欠款；2017年9月28日，在毕克齐收费所广场刷了孙文忠（尾号4430）5万元，在金山收费所刷了冯雪梅三张卡（尾号8848、1693、1374），合计11万，仝豆豆（尾号9344）2万元，杜某2（尾号0668）4万元。9月29日，在香格里拉大酒店刷了裴菲菲（尾号4748、7332）2张卡合计5万元，吴永伟（尾号6079）5.54万元；9月30日，在力信酒店或锦江大酒店，刷了仝豆豆（尾号3247）3.6万元，杜某24.1万（尾号7796）元；2017年11月8日，在锦江大酒店旁东达广场刷了冯雪梅（尾号1693、1374）8.4万元，这些钱全都给了张连刚，11月8日那次不是用的史某1的POS机，其他的卡都是在史某1处刷的；另外还用郝某的POS机刷过其姐杜某2的卡1万元。（2）证人杜某2证言证实,其弟杜某1向其拿过人民币107.6万元，其中现金是45万元，刷信用卡62.6万元，现金中自己的现金21万元，借张普文现金5万元，借白芳现金5万元，借吴永伟现金9万元，借高玉杰现金5万元，信用卡刷了冯雪梅24万元，宋文忠5万元，仝豆豆5.6万元，其自己的16万元，吴永伟6万，裴菲菲5万元，白芳1万元，当时借钱的时候就说了其弟急用，一个月就还，最后这些钱其弟拿走都给了张连刚了，张连刚还了其12万元。（3）银行交易明细、审核报告证实，2015年1月-2017年11月间，杜某1、杜某2账户汇入张连刚账户184.2万元，张连刚账户汇入杜某1、杜某2账户189.95万元，差额-5.75万元。（4）银行明细表证实，2017年9月28-30日，史某1尾号为1768的账户收到尾号为8848、1693、1374、9344、0668、4430、4748、7332、6079、3247、7796账户交易额数共计40.24万元；2017年11月8日，袁进伟账户收到尾号是1693的账户交易数额4万元，王耀的账户收到尾号为1374的账户交易数额4.4万元。（5）车辆过户协议书证实，2017年11月1日，甲方内蒙古伊利实业集团股份有限公司奶粉事业部与乙方杜某1签订了协议，约定将6辆车过户给杜某1。（6）借条证实，2017年4月3日，张连刚给杜某1出具了28万元的借条，并在下面有“如不偿还将西鼓楼院子抵押给杜某1”字样；2017年9月17日，张连刚给杜某1出具了100万元的借条；2017年9月28日，张连刚给杜某2出具了34万元的借条；2017年10月27日、11月7日，张连刚给杜某2出具了承诺书，称如不能偿还欠款将城发金城小区住宅楼抵押给杜某2、将新建西街翔启小面积105.4平米住宅楼抵押给杜某2。（7）收据证实，2017年7月2日、7月13日，内蒙古伊利实业集团股份有限公司奶粉事业部给杜某1分别出具了15.5万元及1万元的购车款收据。（8）上诉人张连刚供述，杜某1的父亲和其父亲认识，他和杜某1是通过这个关系认识的，其从杜某1手里和其姐姐杜某2处总共拿过130多万元，其就是以做奶粉项目向杜某1借的钱，钱是通过银行转账给的，有部分是刷卡刷出来的钱给的其，钱用于还债和干别的用了。杜某1没有给其拿过现金。11、2016年至2017年间，张连刚冒充内蒙古伊利集团奶粉事业部副总经理，以投资奶粉事业项目需要资金为由，以借款支付利息方式，骗取被害人石某人民币82万元。认定上述事实的证据有：（1）被害人石某报案材料及陈述证实，其和张连刚是大学同学，认识20多年了，张连刚和其说他是伊利实业集团股份有限公司奶粉事业部副总，有公司内部资源，有很多投资项目，张连刚以投资奶粉事业项目等理由向其借款，其总共借给张连刚194万元，已还112万元，未还82万元；从2016年开始，其主要通过手机银行、银行转账和存款方式给张连刚钱的，每次都是投资各种项目，有囤积奶粉、智能车棚、办公用品、劳保用品等。（2）银行交易明细、审核报告证实，2015年1月至2017年11月期间，石某账户汇入张连刚账户共计221万元，收到张连刚汇入的款项112万元，差额109万元。（3）借条证实，2016年8月23日，张连刚给石某出具了三张分别为26万元、43万元、27.5万元的借条；2016年11月1日，张连刚给石某出具了13万元的借条；2017年1月4日，张连刚给石某出具了25万元的借条；2017年3月28日，张连刚给石某出具了17.7万元的借条；2017年5月4日，张连刚给石某出具了16万元的借条；2017年9月27日张连刚给石某出具了“今借石某现金贰拾伍万元整，伍万元利润”的借条；2017年9月27日张连刚给石某出具了22万元的借条；2017年9月30日张连刚给石某出具了5万元借条。（4）微信截图证实，石某多次通过微信向张连刚催款。（5）上诉人张连刚供述，从2016年开始陆续以资金周转需要，给高额利息为由从石某处拿钱，具体拿了多少及还了多少均记不清楚了，给石某出示过10张借条，石某给其钱的时候其给石某提供了三张银行卡，尾号分别是2206、0922和9241，户名均是张连刚。拿石某的钱部分还债了，部分投资了。石某向其要钱的时候，其以资金周转不开，投资款结不出来等理由推脱他。12、2017年1-7月间，上诉人张连刚冒充内蒙古伊利集团奶粉事业部副总经理，以给工作人员购买股权分红、投资奶粉促销活动返利为由，骗取被害朱某钱款12.2万元。认定上述事实的证据有：（1）被害人朱某报案材料及陈述证实，其于2016年11月25日，通过面试后签订劳务合同进入内蒙古伊利实业集团股份有限公司奶粉物流事业部工作，担任物流事业部行政部经理一职。2017年1月11日，张连刚告知其可以参与公司内部的股权筹集项目，其于2017年1月12日、5月25日共计投资股权金10万元，2017年7月11日，张连刚称公司内部有一个奶粉促销筹资活动，投入3万元十天之后公司返还，于是其给张连刚账户汇入3万元，汇款都是通过其母亲的账户汇的，总共13万元，后来其要求张连刚退款，张连刚把当时开给其的收据拿走，给其书写了13.8万元的欠条。从2017年1月份开始投资后，其总共从张连刚处收取红利0.8万元。张连刚一共给其转过11.4826万元，其中有股权金分红0.8万元，工资4.0486万元，剩余的都用于其他员工的工资和费用。（2）汇款明细、审核报告证实，2015年1月至2017年11月间，王月英、朱某账户汇入张连刚账户13万元，收到张连刚汇入汇款6.6076万元，差额6.3924万元。（3）收据、欠条图片证实，2017年1月12日、5月26日内蒙古伊利实业集团股份有限公司物流事业部给朱某分两次出具了二张共计10万元的内部股权金收据；2017年10月12日，张连刚给朱某出具了13.8万元的欠条。（4）劳务合同图片证实，2016年11月25日，朱某和内蒙古伊利实业集团股份有限公司奶粉事业部签订了劳务合同。（5）上诉人张连刚供述，2017年1月，其想用点钱，想起让公司中层领导员工朱某以参与公司内部股权金筹集项目为由，以股权金形式先入股5万元，后来在5月份又入股5万元，共计10万元，后来其还想用钱，再次向朱某以做奶粉的名义借款3万元，前四个月其还给过朱某8千元的红利，后来其没钱了，就再没给过了，2017年10月份，其给朱某改成了欠条；朱某是行政主管，从其微信给朱某转账的款是朱某和其他员工的工资、出差费、办公费、办公车辆的加油费和餐补等费用，还有一部分给朱某的钱，具体多少记不清楚了。13、2017年1-8月间，上诉人张连刚冒充内蒙古伊利集团奶粉事业部副总经理，以给工作人员购买股权分红为由，骗取被害人李某23.6万元。认定上述事实的证据有：（1）被害人李某2的报案材料及陈述证实，张连刚是其同学，张连刚自称是内蒙古伊利实业集团股份有限公司奶粉事业部副总经理，并给其看过内蒙古伊利实业集团股份有限公司奶粉事业部的任职通知；其应聘到了内蒙古伊利实业集团股份有限公司奶粉事业部，张连刚让其和李某1签订的劳动合同，合同签订后就被拿走了；其在公司负责档案管理，每天基本是闲坐着，其从2017年1月9日一直干到11月底，干了十多个月；2017年1月10日左右，张连刚告诉其公司员工可以参与公司内部为期一年的股权筹集项目，于是其于2017年1月20日至8月份，分三次给张连刚转款共计5万元，张连刚给了其0.4万元红利，后来其向张连刚催款，张连刚还了其1万元。（2）中国银行自动柜员机凭证证实，2017年1月至8月期间，李某2通过自动柜员机分三次无卡转账给张连刚共计5万元。（3）收据证实，2017年1月20日，内蒙古伊利实业集团股份有限公司奶粉事业部给李某2出具了收到物流事业部内部股权金5万元的收条。（4）借条证实，2017年11月16日，张连刚给李某2出具了4万元的借条，用途为用于进货，还有5000元利息。（5）微信截图证实，李某2通过微信向张连刚催款。（6）上诉人张连刚供述，李某2是其在2017年元月份招聘到奶粉事业部上班的，其以公司内部股权金筹集项目让李某2投过钱，李某2投过5万元，通过银行卡转给其的，其和李某2说公司员工可以参与公司内部为期一年的股权筹集项目，至少投资5万元，其给李某2分了0.4万元的红，本金还剩2万元了，股权金筹集项目不存在，是其为了拿到钱编出来的，这样做的原因是因为其缺钱，需要这些钱还别人。通过微信转给李某21万多元，银行卡也转过一些。14、2017年1-9月间，上诉人张连刚冒充内蒙古伊利集团奶粉事业部副总经理，以给工作人员购买股权分红、伊利集团公司搞奶粉促销活动需要资金为由，以借款支付利息方式骗取被害人刘某88.7308万元。认定上述事实的证据有：（1）被害人刘某报案材料及陈述证实，张连刚和其说他是内蒙古伊利实业集团股份有限公司奶粉事业部副总经理，2016年11月份张连刚让去力信酒店签订了劳务合同，之后开始上班，工作就是给张连刚开车，别的时间就是待着，没事做，公司的地址在海亮广场C座2101房间。从李某1处看见过一份张连刚的任职通知书。从2016年11月份一直干到2017年11月底，干了12个月左右；2017年1月份，张连刚和其说可以参与公司内部为期一年的股权筹集项目，其就投资了十万元，张连刚给其开了收据，之后给了两个月共8000元的红利；2017年3月初，张连刚和其说公司有一个奶粉促销活动需要资金，让其投资，其在三月份至六月份间，陆续给他现金和转账共计62.5万元，8月3日、9月14日张连刚向其借款22万元，总共是94.5万元；张连刚用微信给其转款3.915万元，这部分费用一部分是交了酒店的费用，有给王某1修手机的钱，有两次吃饭的钱，有给其0.1万元的出差报销，其实际用于开销的钱是2.6963万元，其给张连刚用微信转了0.5191万元，其手中还有张连刚转给其的钱0、69万元；其实际给了张连刚32万元的现金，其给张连刚银行卡转账的89、349万元是其给张连刚的，张连刚给其转的53.3186万元没有还其的钱，其中22.2万元是张连刚给其银行卡转进来后，让其分别转给王某1、杜某1、吴国庆和史某1的，其它的31.1186万元是张连刚付其的出差费，酒店房费，汽车油费等费用，还有8000元股权金分红也在里面，张连刚没有还过其的钱。（2）收据证实，2017年1月10日，内蒙古伊利实业集团股份有限公司奶粉事业部给刘某出具了10万元的伊利物流事业部内部股权金收据。（3）借条证实，2017年3月29日，张连刚给刘某出具了45、25万元借条，承诺于2017年4月25日还清；2017年4月26日，张连刚给刘某出具了10万元的借条；2017年6月26日，张连刚给刘某出具了15万元的借条；2017年8月3日，张连刚给刘某出具了7万元的借条；2017年9月14日，张连刚给刘某出具了16万元的借条。（4）银行交易明细清单、审核报告证实，2015年1月至2017年11月期间，刘某账户汇入张连刚账户共计89.349万元，收到张连刚汇入的款项53.3186万元，差额36.0304万元；2017年9月4日刘某转给王某19.96万元，6月16日转给杜某15万元，7月13日转给吴国庆5万元，2017年9月7日转给史某12.24万元，合计22.2万元。（5）微信支付截图证实，2017年1月18日至今刘某给大草原微信转账共计0.5191万元，刘某支付力信、东达、锦江酒店的费用2.2123万元、转给王某10.1万元、其他支出0.384万元，大草原给刘某转款3.915万元，差额-0.6996万元。（6）内蒙古伊利实业集团股份有限公司奶粉事业部聘用通知书证实，2016年3月21日刘某被内蒙古伊利实业集团股份有限公司奶粉事业部聘任为库房保管。（7）被告人张连刚供述，刘某是其司机，其拿了刘某股权金10万元，其他有30到40万元，具体以借条为主，其归还了一部分借的钱，股权金没有给他；其微信转给刘某的钱是让他帮忙买东西、加油和日常开销的。15、2017年2-9月间，上诉人张连刚冒充内蒙古伊利集团奶粉事业部副总经理，以囤积奶粉需要资金为由，以借款支付利息方式，骗取被害人张某218万元。认定上述事实的证据有：（1）被害人张某2报案材料及陈述证实，其和张连刚是初中同学，张连刚自称在伊利股份有限公司工作，现任奶粉事业部的副总，主管奶粉生产。2017年2月份，张连刚给其打电话称他能利用职务便利私下囤积奶粉卖给经销商赚取差价，但是其资金周转不灵，需要和其借款，并答应给10%的利润作为回报，其就借给张连刚10万元，张连刚打了11万元的借条，借款周期为20天，后经多次催要，张连刚分二次了其8万元；8月28日，张连刚以同样借口再次借款10万元，包括之前欠的3万元，打了15万元的借条，9月7日还了其2万元，9月30日，张连刚说要过国庆节和中秋节了，他需要大量囤积奶粉，过完节一次性把钱还给其，其就又给他借了5万元，张连刚称钱不够，还用其信用卡刷卡套现了3万元，这8万元，因为张连刚借的急，没有给其打借条，到了该还钱的日子，张连刚就以各种借口推托，后来其听别的同学说张连刚因为诈骗罪被抓起来了。（2）转账业务客户回执、POS机签购单、微信截图、农业银行业务凭证证实，2017年9月30日，张某2账户给张连刚账户汇款5万元；2017年9月30日尾号为5308的信用卡在呼和浩特市中兴五金建材商店刷卡消费3万元；2017年9月7日收到张连刚账户转款2万元；2017年5月16日、5月25日张连刚转账转存至张某2账户共计8万元。。（3）借条证实，2017年2月28日张勇刚给张晓艳出具了11万元的借条，约定2017年3月20日还清；2017年8月28日，张连刚给张某2出具了15万元的借条，约定2017年10月28日还清。（4）微信截图证实，张晓艳多次通过微信向张连刚催款。（5）上诉人张连刚供述，张某2是其初中同学，从2017年2月份至9月30日其和张某2拿过钱，多少记不清楚了，其以借钱付她利息借的钱，打了借条，拿了现金10万元已经还了，转账5万元，用POS机刷了一张信用卡3万元，钱都用来还债了，其现在还欠张某28万元，11万元的借条其还了，但是没有撤借条，15万的借条还了7万元。16、2017年3-9月间，上诉人张连刚冒充内蒙古伊利集团奶粉事业部负责人，以囤积奶粉需要资金周转为由，以借款支付利息方式，骗取被害人王某223万元。（1）被害人王某2报案材料及陈述证实，其和张连刚是大学同学，张连刚说其是伊利集团奶粉事业部的副总，张连刚以囤积奶粉资金周转为由向其借款，其总共被骗了23万元，全是本金，没有利息，张连刚说给其15%的利息，一个月就还其；张连刚和其借款的时候提到他新成立了一个部门，是奶粉事业部下属的物流部，他自称是新成立奶粉物流部的老总；从2017年3月份开始，其总共借给张连刚六次钱，共计23万元，其中5次是通过银行转账，还有一次是刷的其信用卡，当时刷了2万元；2017年其外甥女王某4毕业了，其联系张连刚能不能安排在伊利工作，张连刚说可以办，就在2017年6月份的时候安排王某4去伊利奶粉事业部上班了，工作地点在呼市××区的海亮写字楼，还让王某4提交了档案资料，工作两个月后，张连刚联系王某4说伊利公司内部在筹集股权金，让王某4进行投资，后来王某4没有参与这个事情。（2）银行明细单、审核报告证实，2015年1月至2017年11月期间，王某2账户汇入张连刚账户共计20万元。（3）信用卡刷卡明细单证实，2017年10月19日，王某2信用卡刷卡2万元。（4）借条证实，2017年12月9日，张连刚给王某2出具了23万元的借条，其中写明有1万元现金及2万元刷信用卡。（5）微信截图证实，张连刚通过微信以进货缺钱马上就还为由向王某2借款以及王某2催张连刚还款，刷了2万元信用卡的情况。（6）上诉人张连刚供述，其和王某2是大学同学，没有和王某2特意说过其是干什么的，其实际没有工作，但没有告诉过王某2。从2017年3月份开始和王某2拿钱，理由是资金周转并承诺高额利息，但其实其拿钱是还债了，拿了多少钱记不清楚了，以银行卡转账为主。23万元的借条是其给王某2出具的，是本金，但是还过一点利息，大概4、5万元，用手机银行还过。17、2017年5-11月间，张连刚冒充内蒙古伊利集团奶粉事业部副总经理，以做奶粉生意筹措资金为由，以借款支付利息方式，骗取被害人况某59.9322万元。认定上述事实的证据有：（1）被害人况某报案材料及陈述、付款说明，证明2016年9月份的时候，张连刚找到其要和其借钱，说他现在做奶粉方面的生意资金短缺，可以给其利润，在2016年9月份至2017年5月底一直以这个理由向其借款共计94万元，2017年10月12日借走25万元，11月17日借走10万元，总共是129万元；其和张连刚是同学关系，张连刚一直以伊利员工的身份和其交往，2016年的时候张连刚说自己已经在内蒙古伊利集团奶粉事业部提升为奶粉事业部的副总经理，主管生产和行政，并且自己还组建了一个奶粉事业部的物流部，其是总经理；张连刚借钱的时候承诺按本金10%到15%给其利润；张连刚还和其说过设在西奈伦广场的办公室装修方面的事情，并和其签订了装修合同，还说过员工服装方面的事情，和其签订过劳保供货合同，因为装修合同未能履行，造成了其5、3万元的损失；其用李怡文的卡给张连刚转过5万元。（2）银行交易流水明细清单、审核报告、张连刚建设银行流水证实，2015年1月至2017年11月期间，况某账户汇入张连刚账户共计122万元，收到张连刚汇入的款项66.056元，差额55.944万元；2017年6月30日张连刚账户收到李怡文账户转账4.99万元。（3）借条，证明2017年5月26日，张连刚给况某出具了94万元的借条；2017年10月12日，张连刚给况某出具了25万元的借条；2017年11月7日，张连刚给况某出具了10万元的借条。（4）微信转账明细证实，2017年9月29日、11月8日，张连刚通过微信转给况某10018元。（5）上诉人张连刚供述，其和况某是初中同学，他知道其一直在伊利上班，但其没主动说过其是在伊利公司干什么的，也没有告诉过况某他2005年从伊利公司离职的事情，其现在大概还剩50多万元没还，具体以银行流水为准。其拿钱的时候有直接借的，有以组建奶粉事业部的物流部和做奶粉生意向其借的以及准备做伊利公司奶粉事业部办公室的装修工程，这些项目都不存在，都是虚构的。况某给的钱都是银行转账，没有给过现金。用微信还过况某款，现在还差35万左右。18、2017年8月份，张连刚冒充内蒙古白塔机场工作人员，让被害人史某1投资租赁库房及做奶粉项目需要资金为由，以借款方式骗取被害人史某1116.68万元。认定上述事实的证据有：（1）被害人史某1报案材料及陈述证实，张连刚自称在白塔机场物流部上班，2017年张连刚以白塔机场租赁库房，要其投资，说二周就回款，能够赚得红利20万元，于是其就在2017年8月26日后陆续通过手机银行给张连刚银行卡转账254.5万元，但是一直没有得到红利，经其催要，张连刚返还其137.82万元，剩余116.68万元未还；2017年7月份开始，张连刚拿别人的信用卡从其POS机上多次套现，其给张连刚银行卡汇入的大部分钱，是张连刚让其刷了别人的信用卡后，又从其卡里转到张连刚的银行卡里的，所以311.51万元的数字不准确，准确的是张连刚拿了254.5万元的本金，张连刚汇入其银行卡的87.84万元，这个是还其的，实际张连刚还其137.82万元，其中的差额是张连刚刷了别人的信用卡后将套现的钱直接还了其，还有张连刚给过其现金5万元和微信×××元，并让刘某给其从银行卡转账2、24万元；254.5万元的借条是借其钱的总数（本金），打完这张借条后张连刚陆续还了其137.82万元，剩余116.68万元，所以张连刚又给其写了张欠条，欠其116.68万元，在2017年11月4日，又以租库房挣钱的理由，张连刚答应给其20万元的利润，所以又给其打了20万元的欠条。其去金山收费站刷过别人的信用卡，是张连刚让其去的，时间是2017年9月28日下午，当时有杜某1、张连刚和刘某，刷了至少三个人的卡，刷出来有20多万元，在9月29刷出来的钱还给其一部分，转给张连刚一部分，9月29日和30日张连刚还让其刷过五张卡，29日的时候有杜某1、张连刚还有杜某1一同事，其和其一朋友，30日的时候杜某1在不在就记不清楚了，29日刷了10多万元，30日刷了7.7万元，其自己留了一部分，具体多少记不清楚了，其余的都转给了张连刚。（2）中国民生银行个人账户对账单、审核报告证实，2015年1月至2017年11月间，史某1账户汇入张连刚账户共计311.51万元，张连刚账户汇入史某1账户87.84万元，差额223.67万元。（3）借条证实，2017年9月15日，张连刚给史某1出具了254.5万元的借条；2017年9月15日，张连刚给史某1出具了116.68万元元的欠条；2017年11月14日，张连刚给史某1出具了欠库房利润款20万元的欠条。（4）微信截图证实，史某1通过微信向张连刚催款。（5）上诉人张连刚供述，其以白塔机场租赁库房和做奶粉项目为由陆续从史某1处拿了200多万元，这些项目均不存在，当时打过条，之后也补过借条，其拿的钱用于个人还债和干别的用了；其用过史某1的POS机，刷出来的钱都还了史某1了，其中杜某1刷过2、3次，大概20万元左右，何浩刷了两次，大概30万元左右。19、2017年8-9月间，张连刚冒充内蒙古伊利集团领导，以做奶粉促销生意、租赁库房需要资金为由，以借款方式，骗取被害人孙某151.9万元。认定上述事实的证据有：（1）被害人孙某1报案材料及陈述证实，其和张连刚妻子史某2是同事关系，2017年5月份左右经史某2介绍其和丈夫李明宇认识了张连刚，张连刚称其在伊利公司工作，可以做奶粉生意。2017年8月8日，张连刚给其丈夫打电话说伊利现在有奶粉在促销，买二送一，并且有15%的利润，回报率比较大，只是现在资金周转不够，需要其投入22万元，于是其给了张连刚19万元现金，过了几天，张连刚称还有一部分余货要处理，需要20万左右的货款，于是其就又给张连刚转了20万元，又过了几天，张连刚说伊利想要租赁内蒙古呼和浩特市胜利物流仓储有限公司的库房，可以先租下来再转给伊利，这样一年可以挣到2、3万元的差价，承租期限为三年，回报比较高，于是其就给张连刚转了15万元，后来张连刚声称需要向胜利物流公司交付全款后才能开具三年的发票，于是其就给他转了30万元，2017年8月20日和张连刚公司的朱某签订了伊利的转租合同，但是没有给其支付租金，之后张连刚又以领导手里还有一批奶粉需要处理，其又给他转了40万元，因其需要钱，向张连刚催货款，但张连刚以各种理由推脱，后来其去伊利公司查证发现根本就没有叫张连刚的人，经其催要，其从张连刚处要回了69万元，还有55万元没有要回来；借条是其发现张连刚是骗人的以后，张连刚给其补打的。（2）孙某1银行明细、审核报告证实，在2015年1月至2017年11月的审核期内，孙某1账户汇入张连刚账户94.9万元，收到张连刚汇款43万元，差额51.9万元。（3）借条证实，2017年9月13日，张连刚给孙某1出具了84万元的借条；2017年8月8日，张连刚给孙某1出具了23.15万元的借条。（4）库房租赁合同证实，2017年8月17日甲方呼和浩特市胜利物流仓储有限公司，乙方李明宇签订了库房租赁合同，约定乙方租凭甲方的库房，租赁期限为三年，即自2017年8月17日至2020年8月17日止，年租金为15.2万元，三年租金45.6万元。（5）微信截图证实，孙某1通过微信与张连刚沟通转账及催还款事宜。（6）上诉人张连刚供述，孙某1和李明宇夫妇是其通过媳妇史某2认识的，其以囤积奶粉和租赁库房为由和他们拿过钱，大概拿了120多万元，还了60多万元，钱是通过银行卡转账给其的，其打了借条，其和他们夫妇说他在伊利公司上班，没有说过自己是伊利公司的副总，给他们出示过库房租赁合同，签这个是为了取得他们的信任，合同上面加盖的内蒙古呼和浩特胜利仓储物流有限公司的章是其找地方刻的，甲方授权代表签名赵兵是不是其签的，其记不清楚了，章是其盖的。20、2017年9月18日，张连刚冒充内蒙古伊利集团奶粉事业部副总经理，以囤积奶粉做生意需要资金为由，以借款方式，骗取被害人燕某5万元。认定上述事实的证据有：（1）被害人燕某的报案材料及陈述证实，其和张连刚是小学和初中同学，张连刚声称自己在伊利股份有限公司工作，是奶粉事业部的副总，主管奶粉生产，年薪70万元，出入都是奥迪A6L汽车，司机接送，给人一种成功人士的感觉，同学们都很相信他，2017年9月18日，张连刚称他利用职务便利囤积奶粉卖给经销商赚取差价，但是资金周转不灵，需要和其借款，利息10%，到期连本带利归还，于是其就借给他5万元，是现金支付的，到期以后，张连刚一直以各种理由推脱不还，其通过同学打听才发现张连刚根本不在伊利公司上班。（2）借条证实，2017年9月18日，张连刚给燕某出具了5.5万元的借条，约定于2017年9月30日前还清。（3）微信截图证实，燕某通过微信向张连刚要款，张连刚在微信中提及了奶粉促销事宜。（4）上诉人张连刚供述，燕某是其初中同学，2017年9月18日从其老公手中拿了现金人民币5万元，是以借钱资金周转的名义借的，有借条，这个钱其还债了。21、2017年9-11月间，张连刚冒充内蒙古伊利集团奶粉事业部副总经理，以囤积奶粉做生意需要资金为由，以借款支付利息方式，骗取被害人郭某16万元。认定上述事实的证据有：（1）被害人郭某报案材料及陈述证实，其与张连刚是初中同学，张连刚自称是内蒙古伊利奶粉事业部副经理，2017年9月18日张连刚称伊利公司国庆奶粉促销，他自己想屯些货，但是资金周转不够向其借款，并承诺给10%的利润，其就给张连刚转账3万元，现金5万元；2017年10月3日，张连刚说急需要购买奶粉跟其借钱，承诺于10月10日连之前的8万元及10%的利润一起还，于是其又借给张连刚5万元；2017年11月9日，其给张连刚转账了3万元，并说连之前借的13万元及利润一起偿还，到了还款日，张连刚一拖再拖，后来电话也不接了，其听同学说他根本就不是伊利奶粉事业部副总经理。（2）转账汇款业务回单、短信截图、审核报告证实，2015年1月-2017年11月间，郭某账户汇入张连刚账户6万元；2017年9月18日郭某账户取款4.99万元。（3）借条证实，2017年9月18日，张连刚给郭某出具了8、8万元的借条，承诺2017年10月1日前还清；2017年10月1日张连刚给郭某出具了6万元的借条，承诺2017年10月10日还清。（4）微信截图证实，郭某通过微信向张连刚催款。（5）上诉人张连刚供述，郭某是其初中同学，从2017年9月18日开始，其和郭某分二次拿了10万多元，当时打了借条，其是以借钱付利息为由拿的钱，郭某通过现金和转账的方式给的钱，拿来的钱用来还债了。22、2017年9月20日，上诉人张连刚冒充内蒙古伊利集团奶粉事业部副总经理，以囤积奶粉需要资金为由，以借款支付利息方式，骗取被害人陈某17万元。认定上述事实的证据有：（1）被害人陈某的报案材料及陈述证实，张连刚是其父亲的朋友，张连刚自称是内蒙古伊利实业集团股份有限公司奶粉事业部副总，其以囤积奶粉需要资金为由向其借款19万元，还了2万元，还剩17万元未还；这19万元是分二次给的，第一次是2017年9月20日转给张连刚16万元，然后张连刚的司机又去其家里拿走3万元现金；张连刚称2017年10月8日就能还款，而且还给其10%的利润，其向张连刚多次要过钱，总是以种种理由推脱，中间就还过2万元，张连刚给其打的借条是21万元的。（2）交易凭条、审核报告证实，2015年1月-2017年11月间，董二凤、陈某账户汇入张连刚账户16万元，收到张连刚账户2万元，差额14万元。（3）借条，证明2017年9月20日张连刚给陈某出具了21万元的借条，约定还款期限为2017年10月8日。（4）微信截图证实，陈某通过微信向张连刚索款，张连刚在回复中提及奶粉款事宜。（5）被告人张连刚供述，陈某的父亲和其父亲相互认识，其于2017年9月20日从陈某手里拿过钱，总共拿了19万元，其中转账16万元，现金3万元，其是以用钱给利息的理由拿钱的，拿来的钱用来还债了，这笔钱其还了2万元，还剩17万元没给。23、2017年9月21日，上诉人张连刚通过其父亲以需要资金周转为由，以借款支付利息的手段，骗取被害人蒋某10万元。认定上述事实的证据有：（1）被害人蒋某报案材料及陈述证实，其老公和张连刚的父亲张润宝认识多年，听张润宝说，张连刚在伊利公司上班，2017年9月22日，张润宝找到其老公说儿子张连刚做生意，资金周转困难，需要借款10万元，一个月后连本带利还11万元，后来其儿子郭海鹏给张连刚的银行卡转了10万元，张连刚给其儿子写了一个借条，但到期后张连刚一直推脱未还款。（2）智慧柜员机业务回执、审核报告证实，2015年1月-2017年11月的审核期内，郭海鹏账户汇入张连刚账户10万元。（3）借条证实，2017年9月22日，张连刚出具了11万元的借条，承诺2017年10月1日还清。（4）上诉人张连刚供述，其从蒋某的儿子郭海鹏的手里拿过钱，拿了10万元，以资金周转给利息为由拿的，借了三个月，通过转账给的。24、2017年9月28日，上诉人张连刚冒充内蒙古伊利集团奶粉事业部副总经理，以囤积奶粉需要资金为由，以借款为名，骗取被害人赵某10万元。认定上述事实的证据有：（1）被害人赵某的报案材料及陈述证实，张连刚自称是伊利集团奶粉事业部的副总经理，2017年9月28日上午，张连刚告诉其说让其去伊利集团奶粉事业部工作，负责档案工作，他是那里的副总，工资前三个月每月3600元，转正后每月4000-5000元，并说找工作需要10万元，张连刚称在海亮是为了业务方便设立的分部，过完年就可以搬回总部了，并称在分部上班也是正式员工，和总部员工待遇、福利都一样，于是其给张连刚转了10万元，后来其打听到伊利公司在海亮没有设立分部，于是其就和张连刚说不上班了，要求其退款，张连刚就各种推脱不给其钱。（2）中国银行的交易明细、审核报告证实，2015年1月-2017年11月间，赵某账户汇入张连刚账户10万元。（3）微信截图证实，赵某向张连刚催还款时提及借款时张连刚的理由是低于市场20%的价格进奶粉急需要用钱。（4）上诉人张连刚供述，2017年9月28日和赵某拿了10万元人民币，是转到其银行卡中的。其就是要用钱，按利息给她还钱，其没有答应给她找工作，是她联系其给她找工作的，找伊利公司的工作。25、2017年10月份，上诉人张连刚冒充内蒙古伊利集团奶粉事业部副总经理，以釆购伊利公司办公用品需要资金为由，以借款支付利息的手段，骗取被害人郝某3万元。认定上述事实的证据有：（1）被害人郝某报案材料及陈述证实，2017年4月，其经人介绍认识了张连刚，张连刚自称是伊利集团奶粉事业部的副总经理，正在组建奶粉物流事业部，且正在进行人事招聘。2017年4月6日，张连刚让其去和李某1签订劳务合同进入内蒙古伊利实业集团股份有限公司奶粉物流事业部工作，担任他的司机。2017年10月11日晚上，张连刚和其说伊利公司需要采购一批办公用品，但是他的钱都压在奶粉上了，让其负责采购，但其个人需要先期垫付5万元钱，当做是投资款，过几天由伊利公司给其本金加投资回报一共是5.8万元，10月12日，其给了张连刚5万元，但是一直没有给其返钱，后来张连刚还把其个人汽车借走了，也一直未还；其给张连刚的钱是陆续给的，第一次2.65万元，手机银行转账，第二次1.8万元是现金，第三次手机银行转账给了0.5万元，第四次微信转账0.2万元；张连刚以购买办公用品的名义让其投资，让其给刘洋银行卡转了2.65万元，并给其打了一张借条，又以做办公用品名义拿了其现金1.8万元，打了1.8万元的借条，那张5万元的借条，是张连刚把二张借条合起来补打的，时间是补签到了2017年10月12日，张连刚把时间写到了2017年10月02日。（2）银行交易流水明细、审核报告证实，2015年1月-2017年11月间，郝某账户汇入张连刚账户37.7821万元，张连刚账户汇至郝某账户8.85万元，差额28.9321万元。（3）借条证实，2017年10月2日张连刚给郝某出具了5万元的借条；2017年10月12日，张连刚给郝某出具了2.65万元的借条；2017年10月20日张连刚给郝某出具了1.8万元的借条。（4）上诉人张连刚供述，郝某是给其当司机的，其和郝某借过钱，借了现金3万元，时间是在2017年10月12日，钱是转到其中行卡上的，其就是以手头没钱，用一下钱，事后给他利息和郝某拿的钱，写过借条，借条上写的是5万元，这个钱其用来交酒店的费用了。26、2017年10月9日，上诉人张连刚冒充内蒙古奶粉事业部副总经理，以奶粉包装需要资金为由，以借款的手段，骗取被害人张某34万元。认定上述事实的证据有：（1）被害人张某3报案材料及陈述证实，其和张连刚是大学同学，张连刚以奶粉包装需要资金周转为由向其借款4万元，其印象中张连刚是在内蒙古伊利实业集团股份有限公司上班，应该是中层管理人员，张连刚原来在伊利公司上班的时候其去过他的单位，后来他也一直跟他们这么说的；其是通过转账给了张连刚四万元，只有银行流水，张连刚没有给其出过手续。（2）电子银行回单、审核报告证实，2017年10月9日，张某3账户给张连刚账户汇款4万元。（3）微信截图证实，张连刚给张某3提供了中国银行的账户，并表示收到了转款，同时在张某3催款时，张连刚以各种理由推脱还款。（4）上诉人张连刚供述，张某3是其大学同学，其2017年10月9日，从张某3手中拿了4万元钱，都是本金，其没有和张某3说过他的真实情况，张某3是通过银行卡给其转账的，这个钱其用于还债了。27、2017年10月10日和10月12日，上诉人张连刚冒充内蒙古伊利集团奶粉事业部副总经理，以借款支付利息的手段，骗取被害人任某9.5万元。认定上述事实的证据有：（1）被害人任某报案材料及陈述证实，其和张连刚是亲戚，张连刚自称是内蒙古伊利实业集团股份有限公司奶粉事业部的副总，张连刚以做办公室的隔断差十五万元为由，让其入股投资，张连刚称这个项目利润很高，能够得到40%的利润，于是其给张连刚拿了10万元，钱是2017年10月10日下午给的，3万元现金，7万元转账，张连刚给其出具了14万元的借据。（2）证人张某5的证言证实，任某是其丈夫，其是张连刚的堂妹，张连刚以做办公室的隔断让其爱人进行入股投资，先给拿了现金3万元，后来又转账了7万元；张连刚的家里人一直说他是内蒙古伊利实业集团股份有限公司奶粉事业部的老总。（3）审核报告证实，2015年1月-2017年11月间，任某账户汇入张连刚账户7万元，张连刚账户汇至任某账户0.5万元，差额6.5万元。（4）借条证实，2017年10月10日，张连刚给任某出具了14万元的借条，约定在2017年10月20日还清。（5）上诉人张连刚供述，任某是其表妹夫，其从他手中拿过钱，多少记不清楚了，就是以借钱付利息拿的钱，借的钱用来还债了。28、2017年10月13日和14日，上诉人张连刚冒充德国西门子公司内蒙古地区总经理，以需要资金周转为由，以借款支付利息的手段，骗取被害人孙某213万元。认定上述事实的证据有：（1）被害人孙某2报案材料及陈述证实，2017年10月13日，其接到张浩的电话说因进设备急需现金周转向其借款8万元，当时打了借条，承诺5天以后还款，之后编造种种理由未予偿还，10月24日分两次向其借款5万元，之后就天天允诺还款，但是每次都是忽悠，根本就不还，在接触期间，他称是西门子公司内蒙古地区总经理，名字叫张浩，后来才知道他叫张连刚。（2）银行转账凭证、审核报告证实，2015年1月-2017年11月间，孙某2账户汇入张连刚账户5万元。（3）借条证实，2017年10月13日，张浩给孙某2出具了9万元的欠条，约定2017年10月18日还清。（4）上诉人张连刚供述，孙某2是通过朋友认识的，总共拿了13万元，在2017年10月13日拿了现金8万元，10月24日银行转账5万元，是以资金周转付利息为由借的，打了借条，借条是其写的，忘记借款人为什么写成张浩了，拿来的钱用来还债了。认定上诉人张连刚犯罪事实的其它证据还有：1、内蒙古伊利实业集团股份有限公司证明证实，张勇刚（张连刚）与其单位无劳动关系。2、内蒙古伊利实业集团股份有限公司奶粉事业部说明证实，该部从2013年1月1日以后就不再与员工签订劳动合同，统一由内蒙古伊利实业集团股份有限公司金山分公司与员工签订劳动合同。3、呼和浩特机场公司的证明证实，张连刚不是该公司员工，该公司未委托过个人进行招聘。4、辨认笔录及照片，证人朱某、李某1、才某、蔚某、孙某1、白某在见证人的见证下，从12张不同男子的照片中辨认出张连刚。5、证人证言证人郑某证言证实，其2017年2月份通过招聘进入内蒙古伊利集团股份有限公司奶粉事业部，进去以后知道张连刚是公司的老总，2017年7月份接到通知上班的，公司在海亮E座2004房间，2017年11月22日又搬到了海亮C座2101房间，其在公司是行政内勤，基本就是在办公室闲坐着，简单打印一些文件，其干了四个月左右，发了一个月工资3300元。证人王某4证言证实，其舅舅是张连刚的大学同学，通过其舅舅认识了张连刚，2017年6月12日进入内蒙古伊利实业集团股份有限公司奶粉事业部工作，公司在海亮E座2004房间，其是负责档案管理工作的，但是在任职期间没有从事任何工作，张连刚说这个公司是内蒙古伊利实业集团股份有限公司奶粉事业部新成立的物流公司，海亮只是临时办公地点，后期要搬到西蒙奈伦广场写字楼，其干了五个月左右，只发了三个月的工资，赚了9000元，之前在八月初的时候，在工作群里发了一份拖欠工资原因通知的照片，上面盖有公章，公章上写的是内蒙古伊利实业集团股份有限公司奶粉事业部，张连刚曾经给其打过电话说公司的福利，就是可以入股，投资十万元，可以在一年后分红百分之十五的利润，如果有投资的想法，可以把钱打到李某1账户上，其没有投资。证人成某的证言证实，其是通过亲戚何浩认识的张连刚，张连刚是内蒙古伊利实业集团股份有限公司奶粉事业部副总经理，这是张连刚自己说的，给其看过内蒙古伊利实业集团股份有限责任公司奶粉事业部人事任职的通知，张连刚让其去力信国际酒店和李某1签了劳动合同，签完以后没有给其；其是2017年1月9日上的班，公司的地点是在海亮E座2004房间，其是行政外勤，每天基本在办公室闲坐着，工作内容和职位都是张连刚给安排的；其见过一份张连刚的人事任职通知书，是同事通过微信给其发的，其总共工作了十个月左右，试用期发了三个月工资，总共9900元，试用期后发了一个月工资4238元，之后再没发过。证人李某4的证言证实，张连刚是其叔伯舅舅，他说自己是内蒙古伊利集团奶粉事业部的副总，张连刚给其看过一份内蒙古伊利集团奶粉事业部关于人事任免的通知，其是2017年6月份进入的公司，办公地点在呼市××区房间，还有海亮的C座1901房间，其在公司担任内勤岗位，每天就是闲坐着，基本上没有什么工作内容。证人胡某的证言证实，其十几年前就认识张连刚，张连刚自己说他是内蒙古伊利集团股份有限公司奶粉事业部副总经理，其应聘到了内蒙古伊利实业集团股份有限公司奶粉事业部，是2016年5月20日上的班，其给张连刚开过车，别的时间就是待着，没事做，其见过关于张连刚的人事任职通知书，其从2016年5月份一直干到2017年8月底，大概发了14个月的工资。证人李某3的证言证实，张连刚是其媳妇的叔伯弟弟，张连刚自称是内蒙古伊利集团奶粉事业部的副总，其应聘的是内蒙古伊利实业集团股份有限公司奶粉事业部下设的物流事业部，是2017年4月份进入公司工作的，刚开始公司设在力信酒店，后来又搬到了海亮E座2004房间，是负责售后的，张连刚让其每天去一个小时就可以了，去了以后就在办公室呆着，没有干过具体工作，曾在物流事业部的微信群里见过一份内蒙伊利集团奶粉事业部的任命通知书，大概干了5个月。证人翟某的证言证实，张连刚是其老公的同学，其是2017年1月9日应聘到内蒙古伊利实业集团股份有限公司奶粉事业部上班的，是负责票据的整理以及核对，包括员工日常的支出，包括差旅费、加油费、餐费、停车费等。证人李某5的证言证实，其老公和张连刚是高中同学，其是2017年6月进入内蒙古伊利实业集团股份有限公司奶粉事业部工作的，公司在海亮C座2101房间办公，是负责档案管理的，但具体什么工作也没有干过，曾经在锦江国际酒店的一房间内看见过一份李某1拿过来的关于张连刚人事任职的红头文件，落款有内蒙古伊利奶粉事业部的公章，工作了三个月，赚取了9066元的工资。证人董某2的证言证实，其通过姐夫王某1认识的张连刚，张连刚自称是内蒙古伊利实业集团股份有限责任公司奶粉事业部的副总，其看过纸质版的人事任职通知，是2017年6月21日上的班，负责行政内勤，每天基本就是在办公室闲坐着，什么也不做。证人王某5的证言证实，其通过姐夫王某1认识的张连刚，王某1说张连刚是内蒙古伊利集团奶粉事业部的副总，其是2016年8月份签订的合同，2017年1月份正式去内蒙古伊利实业集团股份有限公司奶粉事业部工作的，从事内勤岗位，负责接待客户，但是从未接待过客户，在别人的手机里见过一张关于张连刚的人事任职通知书，总共干了一年零三个月，发了2万余元的工资，现在还拖欠其四个月的工资。证人戈某的证言证实，其是通过何浩介绍去的张连刚的内蒙古伊利实业集团股份有限公司奶粉事业部工作的，是2016年5月份过去的，6月20日签订的劳动合同，该公司之前在酒店办公，2017年6月搬到了海亮C座2101房间，其是负责行政内勤的，基本就是闲坐着，2016年5月至2017年10月，张连刚给其发过11个月的工资；张连刚要求员工之间相互不能打听工资，受张连刚的指示打印过废品收购合同、劳务合同、劳保用品合同、办公用品合同、人工智能车棚合同、房屋租赁合同、茶叶采购合同、车辆租赁合同等。证人贾某的证言证实，其通过老公杜某1认识的张连刚，其老公说张连刚是伊利公司的领导，其是2017年3月20日上的班，公司在海亮E座2004房间，负责售后服务，每天基本是在办公室闲坐着，在公司的微信群里见过一份关于张连刚的人事任职通知书，总共干了八个月左右。证人王某3的证言证实，张连刚是其老公的高中同学，听老公和他的高中同学说张连刚是内蒙古伊利集团奶粉事业部的副总经理，其是2017年1月9日进入内蒙古伊利实业集团股份有限公司奶粉事业部工作的，负责人力资源，具体做过入职员工的档案登记和员工社会保险缴纳情况的摸底表，该公司没有和其他单位和人员有过奶粉上的业务往来，其曾在公司的群里见过一份关于张连刚的人事任职通知书。证人渠某的证言证实，其是通过朋友李某1认识的张连刚，张连刚自称是内蒙古伊利集团奶粉事业部的副总，见过一张张连刚的任命通知书，其是2017年8月份进入奶粉事业部上班的，负责档案管理，但具体什么工作也没有干过。证人杨某2的证言证实，其通过老公才某认识的张连刚，张连刚自称是呼和浩特市白塔国际机场的副总，后来又说升任了行政副总，2016年5月张连刚介绍其进入了内蒙古白塔国际机场物流部工作，公司一直在不同的酒店上班，没有固定的办公地点，其是负责行政内勤的，张连刚让其打印过内蒙古呼和浩特市白塔国际机场物流部的人员管理制度。证人王某6的证言证实，其通过老公石某认识的张连刚，张连刚自称是内蒙古伊利集团奶粉事业部的副总，其是2017年6月4日去海亮E座2004房间工作的，负责售后，去了以后就在办公室呆着，没有干过具体工作，在微信群里见过一张关于张连刚的人事任职通知。证人冯某证言的证实，其经弟弟史某1认识的张连刚，张连刚是呼和浩特市白塔机场物流部负责人，2017年7月15日去锦江酒店上班的，后来公司搬到了巨华朗域4号楼1单元2402房间，负责档案管理的，去了以后就是在办公室呆着，没有干过具体工作。证人闫某的证言证实，经其老公史某1认识的张连刚并进入到张连刚的呼市白塔机场物流部工作的，是负责物流售后的，去了以后就在办公室呆着，没有干过具体工作。证人史某2的证言证实，张连刚是其前夫，离婚的理由是因为发现他有外遇，赌博，还欺骗其一直在伊利公司上班，张连刚一直和别人说他在伊利公司上班。6、另上诉人张连刚还供述，其因私刻伊利公司奶粉事业部的公章以及以个人名义和员工签订劳务合同并让员工投资伊利公司股权金，还有借钱还不了的事情被传唤到公安机关的；其说自己是奶粉物流事业部的负责人，实际上这个公司没有成立，其实际上是无业的，员工以为其是在伊利集团上班；购买内部股权金是其想出来的，实际上没有这件事，让公司员工投资的项目，是其虚构出来的，和公司员工签订过劳务合同，和谁签订的记不清楚了，合同是从网上下载过来的，公章是其私刻的，并不是伊利集团的劳务合同，私刻伊利集团奶粉事业部公章的目的是想从别人手里借钱；其公司地点在海亮广场××座，是2016年11月份开始租的，以前是在酒店办公，该公司没有营业执照，也没有具体业务，公司聘了大约十几个人，基本没什么工作可以做，实际上没有必要成立这个公司，但是如果撤了这个公司，他们就都来向其要钱了，有个公司还能顶一下，租房雇员工的目的就是为了稳住催款的人，另外发工资的钱都是平时借来的；给朱某发人事任职通知就是想她知道其在伊利公司工作，这份人事任职通知是其自己做的；从2016年11月份开始有租房雇员工的想法，公司的员工有刘某、胡某、戈某、朱某、王某3、王某5、郑某、董某2、白某、李某1、郝某；白某在内蒙古白塔国际机场股份有限公司物流部上班，该公司的办公地点先是在力信、锦江、喜来登酒店，后来搬到××区房间，该公司除了白某还有杨某2、闫某，冯某，这个公司不真实存在，是虚构的，其刻过内蒙古白塔国际机场股份有限公司的公章，这个章和其他章一起销毁了；签过库房租赁合同、硬件采购合同、采购办公用品合同等，这些合同都是假的，目的是为了获取他人信任，从他们手里拿钱，后来这些合同都销毁了；从2005年开始没有工作的，开始做过点奶粉生意，电脑配件之类的，2009年以后什么也不干了，其还部分人的钱是用借其他人的钱还的，拿别人的钱还用于支付人员工资，其住酒店、租车的费用；2015年的时候偶尔租一次车，2016年开始就长租了一辆车，2017年租的车比较多，几乎每天租车，租过多少辆记不清了，租过奥迪，丰田越野车，平常见人都是在力信国际酒店、锦江酒店、喜来登酒店、香格里拉酒店等；其和家人一直说其在伊利公司上班；其微信名是大草原，用手机号180XXXXXXXX注册的，平时就用这个微信跟别人聊天。上列事实、证据，经原审法院庭审举证、质证，查明属实，本院予以确认。本院认为，上诉人张连刚以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款921.8646万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应根据其犯罪事实、犯罪的性质和情节依法惩处。关于上诉人张连刚及其辩护人提出“一审法院认定的1、2、3、4、5、6、9、10、11、15、17、18、19、22等14起犯罪事实应属民间借贷，且均有不同程度的还款，张连刚没有非法占有借款的目的；认定的其余14起诈骗的事实不清、证据不足；受害人贪图高利而放贷给上诉人，本身存在过错，应相应减轻上诉人的刑罚；一审判决量刑过重。”的上诉理由及辩护意见，经查，在案证据可证实张连刚虚构了虚假的身份，并编造了虚假的借款理由；即使张连刚没有编造虚假的借款理由，而所得借款用于其消费支出及偿还之前借款，这种拆东墙补西墙行为必然导致借款无法归还的后果，其明知没有归还能力，仍然以高利为诱饵大量骗取借款，属于隐瞒真相骗取他人财物，主观上具有非法占有的目的，故其行为符合诈骗罪的构成要件。本案的受害人为张连刚的亲戚、同学、多年朋友及虚构公司的聘用人员，对其本身存在一定信任基础，其通过伪造身份，编造理由方式进一步取得受害人的信任，进而以高利回报为诱饵骗取受害人钱款，受害人本身不存在过错。根据在案证据，原审认定的其余14起诈骗犯罪的事实清楚，证据充分。关于张连刚在二审中提出从2016年1月至2017年7月15日其通过微信转帐给被害人还款金额约有三百万元一节，经查，根据查证在案的张连刚银行流水资料，张连刚在2016年10月16日至2017年7月15日之前通过微信绑定的银行卡转账但不显示对方账户名的付款共计230余笔，合计金额为80余万元，但因张连刚不能提供其手机的开机密码，无法查实该微信支付款项是否确为给受害人的还款。鉴于此，从有利于被告人原则出发，可在对上诉人张连刚量刑时酌情考虑。同时，从我院审判实践中对诈骗案件的量刑平衡上考量，本案的量刑偏重。综上，原审判决认定上诉人张连刚犯诈骗罪的主要事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法。但量刑不当。对上诉人张连刚及其辩护人提出量刑重的上诉理由及辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项、第二百四十四条、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、维持呼和浩特市中级人民法院（2018）内01刑初66号刑事判决第一项中对上诉人张连刚的定罪部分、附加刑部分和该判决的第二项，即上诉人张连刚犯诈骗罪，并处罚金人民币五十万元，责令上诉人张连刚退赔各被害人的损失；二、撤销上述刑事判决第一项中对上诉人张连刚判处主刑的量刑部分，即判处有期徒刑十五年；三、上诉人（原审被告人）张连刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金五十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月13日起至2030年12月12日止。罚金于判决生效后30日内缴纳。)本判决为终审判决。审判长  郝建义审判员  特力贡审判员  阿 荣二〇一九年十二月二十五日书记员  阿茹罕