安徽省亳州市谯城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1602刑初867号 公诉机关安徽省亳州市谯城区人民检察院。 被告人陆浩宇，曾用名陆贝贝，男，汉族，1989年6月7日出生于安徽省亳州市，专科文化，无业，户籍地亳州市谯城区，捕前住亳州市谯城区。2019年1月11日被抓获归案，因涉嫌犯诈骗罪于同年1月17日被亳州市公安局谯城分局刑事拘留，同年2月20日经亳州市谯城区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于亳州市看守所。 辩护人张祥，安徽香樟律师事务所律师。 亳州市谯城区人民检察院以谯检刑诉[2019]802号起诉书指控被告人陆浩宇犯诈骗罪，于2019年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月13日公开开庭进行了审理。亳州市谯城区人民检察院指派检察员张某、程某出庭支持公诉。被告人陆浩宇及辩护人张祥到庭参加诉讼。现已审理终结。 亳州市谯城区人民检察院指控：1、2017年8月份至2018年3月份，在本市谯城区，被告人陆浩宇以合伙做药材生意为由，骗取被害人时某1货款70万余元，后陆浩宇将货款用于网络赌博。 2、2017年11月份至2018年3月份，在本市谯城区，被告人陆浩宇以合伙做药材生意为由，骗取被害人江某货款41.6万元，骗取被害人徐某货款8万余元，陆浩宇将货款用于个人消费。 公诉机关针对上述事实，当庭出示了相关证据，认为被告人陆浩宇的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人陆浩宇对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，未作辩解。 其辩护人的辩护意见是，被告人陆浩宇具有坦白情节，当庭认罪态度好，无前科，系初犯，可从轻处罚。 经审理查明：（一）2017年8月份至2018年3月份，在亳州市谯城区，被告人陆浩宇以合伙做药材生意为由，骗取被害人时某170万余元，后将该款用于网络赌博。 （二）2017年11月份至2018年3月份，在亳州市谯城区，被告人陆浩宇以合伙做药材生意为由，骗取被害人江某41.6万元，骗取被害人徐某8万余元，后将该款用于网络赌博及个人消费。 上述事实，有下列证据在案证实： 1、银行交易流水证明：时某1给陆浩宇的转账记录、时某1的工行交易明细。 2、时某1手机中的计划表证明：陆浩宇发给时某1的2张买受人为上海市龙华医院的计划表。 3、微信截图证明：陆浩宇发给时某1的微信截图，内容是南京军区总医院张主任让尽快安排相关中药材发货。 4、计划单、结账单照片证明：陆浩宇发给时某1的8张计划单和1张结账单。 5、借条证明：时某2提供的借条，时某3借时某25万元，时某1借时某220万元。 6、手机截图证明：时某1提供其百家乐账户信息。 7、微信聊天截图证明：江某提供的微信聊天截图，江某、徐某、陆浩宇三人在名为“亳州合伙人”的微信群的聊天记录，内容涉及医院计划、利润、计划单、回款等相关内容。 8、江某药都银行账户交易明细：江某给陆某、陆浩宇转账记录。 9、电子证物检查工作记录、情况说明、数据截图证明：公安机关对陆浩宇等人的手机进行数据提取。查阅陆浩宇手机恢复的数据，陆浩宇使用的微信号×××,该号码已将江某的微信删除。 10、陆浩宇的银行交易明细、陆某药都银行交易明细证明：陆浩宇、陆某银行账户交易明细，陆某收到江某的钱款转给陆浩宇的情况。 11、订货单证明：陆某提供的，陆浩宇发给其的威县中医院订和南京军区总医院订货单。 12、丁某的转账记录截图证明：丁某向陆浩宇的转账记录。 13、电子数据证明：陆浩宇演示百家乐的过程。 14、证明材料证明：上海市中医药大学附属龙华医院只使用上海地区的中药饮片厂提供的中药饮片。从未与陆浩宇有业务往来。东部战区总医院(原南京军区南京总医院),使用的中药饮片只有安徽和济堂,安徽毫州市药材总公司,南京鹤龄药事服务有限公司三家药材公司供应。从未与陆浩宇有业务的往来。 15、安徽广印堂中药股份有限公司情况说明证明:经查询公司三年的业务记录,陆浩宇在2016、2017、2018年度未与该公司有过业务往来。 16、辨认笔录证明：时某1辨认出陆浩宇。 17、抓获经过证明：2019年1月11日南京市公安局秦淮区分局民警在秦淮区雨花路维也纳酒店,将陆浩宇当场抓获。 18、前科证明材料证明：公安机关经查，未发现陆浩宇有违法犯罪记录。 19、户籍信息证明：陆浩宇等人的基本情况。 20、证人洪某的证言：其是上海市龙华医院药剂科中药房副主任。其医院中药房负责中药材釆购,医院使用的中药材全部由公司、企业供应,不接受个人提供。医院的中药材供应商在全国只有上海市的几家药材企业。其在龙华上班30年,没有听说龙华医院与外省市的药品企业、公司有过中药材方面的业务,最近几年龙华医院没有和上海市以外的药品企业有过中药材方面的业务。其医院和安徽省亳州市广印堂药业公司、浙江省浙鼎药业公司没有过业务往来。中药材方面的业务和陆浩宇没有任何关系。 21、证人吴某的证言：其和陆浩宇是朋友,和时某1、江某是同学。大家都在江某和时某1开的洗车店里玩的时候，陆浩宇说过他向南京的和邢台的医院供中药材,还说过回款、买药材之类的话。2017年10月份或11月份,陆浩宇让时某1投资和他一起做药材生意,时某1同意了。有一次陆浩宇拿着医院的要货计划单给时某1,让时某1拿钱,时某1给他转钱了,其没有过问时某1给他转了多少钱。后来时某1还给我其看过陆浩宇发给他的计划单,在洗车店内时某1多次给陆浩宇转钱。2018年3月底之后，时某1就联系不到陆浩宇了。 22、证人丁某的证言：陆浩宇和时某1、江某分别都合资做过药材生意,说是向南京市、上海市、邢台市某家医院供应中药材。陆浩宇说做药材生意资金紧张,先找江某，后找时某1一起做药材生意。陆浩宇给时某1看过医院的要货计划单,又说过什么时候供货、回笼资金能赚多少钱的事。陆浩宇也拿医院的要货计划单给江某看过,计划单上有药品名称，数量，买货价和供货价，具体他们怎么分工,怎么操作的其不清楚。听说陆浩宇没有用时某1和江某的出资去做药材生意。陆浩宇也借过其15万元,说做生意资金周转不开向其借10万元,说生活上有困难要用钱分几次向我借5万元。陆浩宇玩百家乐，时某1也玩过，其见时某1和陆浩宇兑钱玩过两三次。 23、证人时某2的证言：2017年7、8月份，时某3给其说时某1想和同学做药材生意，给南京军区医院供货，问其借点钱。同年9月份初，时某3说南京那边来计划了，需要5万块钱，其转账给时某3，写的借条落款是2017年9月2日。后来，时某3又约其吃饭，当时还有跟时某1一起做生意的同学。在饭桌上，时某1问其借钱，说向南京军区医院供货。时某3给其写了一张20万元的借条，时某1本人签的字，落款日期是2017年11月29日。其看时某1经常在家，其问他，他说具体的都是他同学做的，钱打给他同学了。具体有没有做药材生意其不清楚。 24、证人王某的证言：大概在2017年夏天,时某1说他和一个朋友合伙做药材生意,往上海和南京的两家医院送中药材。2017年12月份,时某1问其借钱,通过微信把上海和南京医院的要货计划表发给其看,其看见计划表上采购人叫陆浩宇,其才知道时某1的合伙人叫陆浩宇,时某1给其转发一个发货的视频,其认为时某1和陆浩宇合伙做生意是真实的,就借钱给时某1。2017年12月6日，其分三次转账给时某111万元。2018年4月26,时某1再问其借钱,次日其转账给他6万元。2018年6月份,其让时某1还了6万元。2018年9月给时某1联系,他不怎么回我信息,2018年10月联系不上时某1。其联系时某1父亲后得知时某1被人骗了。时某1现在还欠其11万元。 25、证人时某3的证言：2017年7、8月份,其儿子时某1让其给他借钱,说和陆浩宇干药材生意需要钱。9月份，其找时某2借钱,9月2日时某2给其转帐5万元,其转给时某1了。2017年11月份，时某1又发给其一个发货单,让其找时某2借钱,其约时某2和几个朋友吃饭，在吃饭期间问时某2借了20万,时某1签的借条，后时某2分三次给的20万。2017年12月份,时某1说药材生意等着用钱,其贷款16万，加上自已的钱28万都给他了。2018年7、8月份，家里都是要账的，其问时某1怎么回事,他才说被陆浩宇骗了。 26、证人陆某的证言：其是陆浩宇的父亲。2015年，陆浩宇在澳门赌博，被扣在珠海，其到珠海报警把他解救出来。2017年7月份，陆浩宇说把南京军区医院的口揽下了,还拿个南京军区总医院的要货单让其看，说三个月能回款，利润有30%，让其给他转钱,其转给他6万元。其认为陆浩宇确实在做药材生意。2017年8月份,陆浩宇又说南京军区总医院主任介绍他往上海龙华医院送药村,让他再借点钱发货,其又转给他5万元。2017年9月份,陆浩宇说南京医院来了两笔单子,问其借钱,其从亲戚那借了23万元转给他。陆浩宇还说在跟石家庄威县中医院谈送中药的事，一两月能谈好。2017年10月底陆浩宇给其转账3万元,给其现金2万元，说是医院的回款。2017年10月底,陆浩宇说和威县中医院谈好了,让其给他找钱,其说现在找不到钱。他就说找他同学徐某和江某合伙做这个医院的生意。他们商量的用其的一个药都银行账户，作为他们做生意的专用账户。往其账户里转账的都是江某,陆浩宇说医院回款回到他那后,他把钱转也到其这个账户上。2017年11月1日，陆浩宇微信发来威县中医院的订货单，说11月2日发货，后江某把钱汇到其账户上，其再转给了陆浩宇。其觉得他们真是在做这个生意。2017年12月份,陆浩宇说南京医院业务量大，他的钱跟不上,说陆浩宇的朋友时某1想和他合作做南京的生意。还说用亳州广印堂饮片厂的资质做这个生意,只要把钱汇给广印堂,广印堂就给南京那边发货，还说年底要到南京给医院领导送点礼,让其找10万块钱,其想办法找了10万元转账给他。2018年3月份，陆浩宇说南京和上海两个医院的回款回不过来,广印堂出事了。过了几天,徐某联系其说和陆浩宇合伙做生意,一直没回款,叫其给个说法。徐某说他出了38万元,因为其中30万元陆浩宇让其转给赵某了,后来徐某说这30万由赵某来还。之后其就联系不上陆浩宇。2019年1月8日左右,其通过微信联系陆浩宇,他说他到威县去追款,他能解决所有问题,不让其过问。 27、证人戴同丽的证言：其又名戴丽，和陆浩宇是朋友关系。其听陆浩宇说过他和几个同学合伙做药材生意,向医院送货,具体哪个医院不知道。他也没借其20万元。2018年1月份，和陆浩宇去过澳门,其去购物,陆浩宇去的赌场,输赢情况其不知道。 28、证人赵某的证言：其和陆浩宇、江某、徐某都是校友。2018年1月份,其和陆浩宇说急等用钱,陆浩宇说徐某那里有钱。后陆浩宇用他爸陆某的账户给其转过来30万元,说是徐某的钱,让以后把这30万还给徐某,徐某说是他哥的钱,让其先用着。2018年春节之后,陆浩宇找其要这30万,徐某也要这30万。徐某说陆浩宇做生意不对劲，这钱本身就是他的，后来其把钱还给徐某。听说陆浩宇到澳门赌博,去过两次,输赢不清楚，他还在手机上玩网络赌博游戏。 29、被害人时某1的陈述：2017年2、3月份，其认识的陆浩宇，陆浩宇和江某是高中同学。2017年4、5月份，其和江某合伙开了一家洗车店，陆浩宇经常去店里就熟悉了。2017年10月份，陆浩宇提出要和其合伙做药材生意，说他新拿下上海一家医院和南京一家医院，很挣钱，让其合伙，对半出资对半分利。过两天,陆浩宇就拿了一个上海市龙华医院的计划单给其看,让其跟他合伙投资做。陆浩宇还说向上海市龙华医院供货用广印堂的资质,大部分货都是广印堂的,不需要自己去买,说广印堂的货质量有保障,货款回来及时。其看到陆浩宇提供的要货计划单，按上面的买货价和供货价，算算很挣钱，就同意出资了。其和陆浩宇合伙做药材生意的事，其给江某说过。 2017年12月3、4号的一天早晨,陆浩宇说上海龙华医院要的货他都买了,可以通过广印堂发走，让其筹钱，需要十五、六万。2017年12月7日,其通过手机银行分两次转给陆浩宇16万元。之后,陆浩宇说上海龙华军区医院、南京军区总医院两家医院每家每月都有两次计划,月初一次,月中一次。其信以为真就给他汇钱,每次都是几万元不等,最后一次是10万元或11万元，2018年元旦前后，其还将8万元现金存入陆浩宇的卡里。期间，其要求参与中药材生意，陆浩宇都找理由不让其参与。 陆浩宇跟其说的三个月资金能回笼,在2018年3月份,其就问他回款了没，他说向南京军区医院供货是用的浙江浙鼎饮片厂的资质和货,欠浙鼎货款,回来的钱不多,说马上广印堂的钱就回来。后来他又说广印堂出事被查,帐被冻结,押的130多万货款拿不回来，再后来就联系不上陆浩宇了。 其总共被陆浩宇骗了70多万元，其中有一部分是其从药都银行贷的，还有40万是从其爸那里要的，有11万元是2018年2月6日从其朋王某飞那里借的，还有问牛腾飞借的6、7万元，时某2山的5万元，其媳妇给的5万元。2018年3月份以后，其没有以做药材生意为由找过人借钱。其也没有写过订货单，订货单都是陆浩宇拍照片通过微信发给其的。 陆浩宇有赌博的习惯。2018年过年后，陆浩宇去澳门赌博，还在网络上赌博，玩百家乐，还欠了很多外债。其自己也玩百家乐，在认识陆浩宇之前就玩，其玩到2018年5月份，共输了25万元左右。网上叫百家乐的网站太多，其和陆浩宇玩的不是一个网站。其和陆浩宇在一起玩过一次百家乐，是用他的账户登录的。 陆浩宇江某祥合伙做药材生意,是向河北省邢台中医院供货。其见过他们在一起算账江某祥投给陆浩宇有八九十万元,后江某祥向邢台中医院了解情况,邢台中医院说和陆浩宇没有任何业务往来。 30、被害江某祥的陈述：2017年6、7月份,陆浩宇到其时某1伟开的洗车店内玩,说他在做药材生意,向外地医院供药材,利润挺高。大概在10月份，陆浩宇让其投资跟他合伙做,用石家庄市康安药企的资质，向河北省邢台市威县中医院供中药材，其没有同意。陆浩宇又找徐某博，徐某博合伙徐某博也没同意。后来陆浩宇又劝其徐某博，发誓他不再玩百家乐了，说让他陆某伟出来和使用资质的饮片厂签订委托合同，以他爸业务员的身份向医院供货，医院回款到出资质的饮片厂，其爸再根据其几人的决定来决定回款的去向，共同出资的钱也转陆某伟的账户上。其徐某博就决定和陆浩宇合伙做药材生意了。 其徐某博只出资不问事,具体由陆浩字负责。根据陆浩宇提供的8张发货单，其个人出资41.6万元，张博出资了39.6万元徐某博出资的钱，其中的30万借赵某坤了，现在赵某坤还徐某博徐某博出资的剩余9万余元被陆浩宇骗了。期间陆浩宇给其说过医院有回款,回款是陆某伟账户打到其账户上,两笔总共31.84万元。第一笔钱109530元，陆浩宇说欠戴同丽钱急等还,他先用这笔钱还,等过几天进货的时候,他把这个钱堵上，其就把这个钱转到其另外一个账户上,从另外一个账户给陆浩宇转账11.9万元。第二笔钱208870元刚汇到其账户上,陆浩宇说进货急用钱,其加1万又把这个钱汇陆某伟账户上。 在2017年11月底或12月初,陆浩宇还时某1伟投资和他一起做药村生意,向南京军区总医院和上海市龙华医院供药材。当时其时某1伟不要参与,其知道陆浩宇欠有外债,赚到钱也可能会挪用时某1伟也拿不出那么多钱投资。后时某1伟和陆浩宇合伙做药材生意了。2018年3月底时某1伟感觉回款期限到就联系陆浩宇,没有联系上，其也联系不上，过两天还是联系不上。其就和陆浩宇父陆某伟联系陆某伟也说联系不上,说做药材的事他不知道具体情况,都是陆浩宇具体操作的。过几天其再联陆某伟,他说钱被陆浩宇挥霍完了。 其打听到陆浩宇在2017年12月份,和蒋家臣、戴丽去澳门赌博两次，其赵某坤打听到南京军区总医院没有和提供广印堂资质的人或单位有过药材交易,上海市龙华医院负责采购的人不姓王,主任是个女的，浙江省没有叫浙鼎的药企，其时某1伟找亳州广印堂核实,没有提供过资质向南京军区总医院供过药且与该医院无业务往来,没有和陆浩宇有过接触。其向邢台市威县中医院了解情况,这家医院没有陆浩宇说的几人。 31、被害徐某博的陈述：2017年11月份左右，陆浩宇联系其称有个往河北邢台中医院交中药材的生意,他自己身上没钱，让其江某祥和他一起出钱。其半信半疑，就打电话问了陆浩宇的父陆某伟陆某伟称确有此事。其江某祥、陆浩宇三人就约定,三人共同出资，钱统一打江某祥的卡里,再江某祥打陆某伟的银行账户。从2017年11月份至2018年3月份的期间,其分五次江某祥的卡里打了约四十万左右。2018年1月份左右,陆浩宇说他朋赵某坤找他借30万,他赵某坤的钱还没有还清,怕以他的名义把钱借赵某坤赵某坤会让他还账,其就答应陆浩宇以其的名义借赵某坤30万元。到2018年3月份左右,其多次逼问陆浩宇药材生意事情的真假,让他江某祥一起去医院及供货厂家见面,陆浩宇承认没有往河北邢台中医院交货的事实。其问陆浩宇钱都去哪了,陆浩宇有时说炒期货赔了,也说赌博输了。赵某坤说陆浩宇说30万元是他的,赵某坤把钱打给他，问其30万元究竟是谁的，其在电话里赵某坤说了30万的事情及医院交货事情的具体经过,并赵某坤不要把钱转给陆浩宇。其对陆浩宇的行为表示谅解。 32、被告人陆浩宇的供述：2017年7月份，其在网上注册的百家乐账户，总共赢了30万元左右。2017年7、8月份江某祥时某1伟开了一家洗车店，其经常去玩，时某1伟经常接触。2017年8至10月份时某1伟和其兑钱玩百家乐，钱输了，其时某1伟想找钱继续玩时某1伟说能向他一个叔借钱，可以拿一部分玩百家乐。借钱得找个理由，其就说以二人合伙做药材生意需要资金去借钱，就说向南京军区总医院和上海龙华医院供货。时某1伟就给他爸说想向他叔借钱，后在酒桌上问他叔借了20万时某1伟给其9万，陆续存入其百家乐账户，后输掉了。其也以做药材生意为由向其陆某伟借钱,其骗他说等资金回笼直接打到他的账户。其爸开始给其钱,其过一段时间就找钱向其爸账户里转钱,接着其爸就转给其,其用这钱时某1伟一起玩百家乐。其爸总共给其有40万元，还有其丁某元吴某柱等人的钱，都被赌百家乐输了时某1伟以做药材生意为由借的大概70万元，也都玩百家乐输了。 伟借钱给其玩百家乐时某1伟是知道的，虚构合伙做药材生意借钱玩百家乐,也是其俩人共同商量的。其时某1伟发的有南京军区总医院的和上海龙华医院的要货计划单,都是二人一起捏造的,一起写的，手写的订货单原件由其保存的，被弄丢了。其拍过计划单照片面对面传时某1伟的,他好出示要货计划单借钱,其也需要给其爸看好借钱。时某1伟兑钱玩百家乐，玩小的吴某柱等人知道，大额的，其他人不知道，不敢让别人知道。 其没有江某祥徐某博合伙做过药材生意，但以往河北省威县中医院送中药材做药材生意的名义找两人借过钱。他俩不相信，其给其爸说过并让其爸看了医院订货单，江某祥两人去找其爸核实。其爸说其确实在做生意,他俩才同意借钱给其,但说借给其的钱必须打到其爸账户上。作为我们做生意的专用账户。其骗其爸说其三人合伙做生意,为了好算账,就借用其爸药都银行的账户来作为合伙做生意的专用账户。江某祥徐某博才往其爸那个账户打钱,每次都是其给他二人说医院的计划单下来需要多少钱江某祥就打钱徐某博的钱是通江某祥打到其爸账户,其爸就转给其,钱都被其打百家乐输掉了江某祥给其爸的有40多万,其还给他10多万，从账面上看还欠他30多万,这钱被我打百家乐输掉了。其徐某博38万,30万借赵某坤,另外8万还银行借款。其骗了其爸，也骗江某祥徐某博。其徐某博江某祥针对合伙做生意的事，建有微信群，群名叫“合伙人”，这个群的聊天内容基本都是说合伙做药材生意的事。 其所说的上海龙华医院、南京军区总医院、河北威县中医院的合作都是虚构的，根本没有往这三家医院送过货，说用广印堂的资质也是虚构的。 其在百家乐积分有50多万,现在还有30多万积分,100元的交易能积1分,也就是其输赢加在一起有5000万元交易量。其中有20万积分被其打比赛消耗掉,其在这个网站输掉的有400万元。 上述证据，经庭审质证，能够相互印证，予以确认。 本院认为，被告人陆浩宇以非法占有为目的，为实施违法活动而骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。陆浩宇归案后，如实供述部分罪事实，当庭自愿认罪，可从轻处罚。其辩护人提出与之相同的辩护意见，予以采信。其辩护人关于陆浩宇具有坦白情节的辩护意见，经查，陆浩宇在归案后，未能如实供述全部犯罪事实，依法不应认定为坦白，故对该辩护意见，不予采信。根据陆浩宇犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人陆浩宇犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元（未缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月11日起至2031年1月10日止）。 二、违法所得人民币一百一十九万六千元，予以追缴，退赔被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘善金 人民陪审员  夏 敏 人民陪审员  李闪闪 二〇一九年十二月五日 法官助理袁园 书记员吴帆 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。