山西省柳林县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋1125刑初135号 公诉机关柳林县人民检察院。 被告人闫某某，绰号“熊猫”、“捧军”，男,2017年3月28日因赌博被柳林镇派出所罚款100元；2018年2月6日因赌博被柳林县公安局行政拘留十日并罚款500元；2018年6月28日因犯诈骗罪被太原市小店区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金三千元，2019年3月5日被刑满释放。2019年5月17日因涉嫌犯诈骗罪被柳林县公安局刑事拘留，2019年6月19日被依法执行逮捕。现羁押于柳林县看守所。 辩护人逯安源，山西志杰律师事务所律师。 柳林县人民检察院以柳检刑刑诉[2019]134号起诉书指控被告人闫某某犯诈骗罪，于2019年11月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。柳林县人民检察院指派检察员高许兵出庭支持公诉。被告人闫某某及其辩护人逯安源到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年5月至2019年5月，被告人闫某某虚构事实，以“借款还信用卡”、“借款还支付宝”、“现金换红包”等为由，以“给利息”、“给好处费”、“给两盒好烟”为诱饵，通过支付宝转账、微信转账、手机扫码的方式，多次骗取多人钱财，用于网络赌博活动，共计诈骗数额181745元。其中案发前被告人退还受害人54195元，案发后退还受害人24300元，至今仍有103250元未予退还。公诉机关提供了相关证据，认为被告人闫某某的行为构成诈骗罪，案发前退还的数额不应计入诈骗所得数额；系累犯，有坦白情节，提请本院依法判处。 被告人闫某某对指控的事实、证据、罪名均无异议。辩护人认为受害人宋某某、薛某某在明知被告人闫某某借款是用于赌博，仍转款给被告人闫某某，该两宗事实不构成诈骗罪；被告人闫某某主观恶性较小，有坦白情节，积极退缴部分赃款，且受害人对案件的发生有一定的过错，建议对被告人从轻判处。 经审理查明，2017年5月至2019年5月，被告人闫某某以“借款还信用卡”、“借款还支付宝”、“现金换红包”等为由，以“给利息”、“给好处费”、“给两盒好烟”为诱饵，通过支付宝转账、微信转账、手机扫码的方式，多次骗取多人钱财，用于网络赌博活动。具体诈骗事实如下： （一）2017年5月10日中午，被告人闫某某在原柳林县影剧院旁早点面馆内，以要给别人打款为借口，骗取面馆老板杜某某6800元人民币进行赌博。杜某某得知闫某某赌博后，向闫某某催要钱款，并带闫某某到了穆村派出所。2017年秋冬闫某某两次通过微信退还杜某某3500元，余款至今未予退还。 上述事实，有公诉机关提供并经举证、质证的受害人杜某某的报案材料及陈述，被告人闫某某的供述，证人景某某的证言，书证杜某某微信转账截图、受案登记表及物证闫某某手持欠条照片等证据证实，被告人闫某某亦无异议，本院予以确认。 （二）2017年5月份一天20时许，被告人闫某某在柳林县穆村硬化路华晋烟店内，以现金换支付宝的方式，骗取刘某某3000元人民币进行赌博。刘某某得知被告人闫某某在手机上赌博后，向闫某某催要钱款，并跟随闫某某到梁家渠家中要钱未果。2017年9月，被告人闫某某的亲戚侯某某代为向刘某某退还人民币3000元。 上述事实，有公诉机关提供并经举证、质证的受害人刘某某的陈述，被告人闫某某的供述，证人候某某、王某某（被告人之母）的证言，书证受案登记表等证据证实，被告人闫某某亦无异议，本院予以确认。 （三）2017年5月27日21时许，被告人闫某某在柳林县穆村硬化路一网吧内，以现金换红包为借口，骗取出租司机党某某2180元人民币，至今未退还。 上述事实，有公诉机关提供并经举证、质证的受害人党某某的报案材料及陈述、被告人闫某某的供述、书证党某某微信转账截图等证据证实，被告人闫某某亦无异议，本院予以确认。 （四）2018年2月4日23时许，被告人闫某某在柳林县柳林镇青龙串串店内，以其支付宝提现到不了账但急用钱为借口，骗取该店老板穆某某5500元人民币。穆某某得知被告人闫某某在手机上赌博后，提出索要被骗钱财，并到被告人梁家渠家中要钱未果。被告人闫某某至今未退还。 上述事实，有公诉机关提供并经举证、质证的受害人穆某某的报案材料及陈述，被告人闫某某的供述，证人景某某的证言，书证穆某某微信转账截图、受案登记表等证据证实，被告人闫某某亦无异议，本院予以确认。 （五）2018年2月5日中午12时许，被告人闫某某在柳林县穆村硬化路飞龙网吧内，以自己在网站上有个账号，需要做流水，且有房有车为借口，先后骗取网吧老板贾某某共计1万元人民币。后贾某某发现闫某某在网上赌博，遂报警。2018年2月6日，闫某某被穆村派出所以赌博行政拘留十日并处罚款伍佰元。期间，闫某某父亲将10000元退还贾某某。 上述事实，有公诉机关提供并经举证、质证的受害人贾某某的陈述，被告人闫某某的供述，证人景某某的证言，书证贾某某微信转账截图、柳林县公安局行政拘留决定书、受案登记表等证据证实，被告人闫某某亦无异议，本院予以确认。 （六）2018年2月18日23时许，被告人闫某某在柳林县柳林镇闫家圪台阳光网吧内，以现金换红包、自己在街上有门市部不会差钱为借口，骗取高某某手机内的2170元人民币，至今未退还。 上述事实，有公诉机关提供并经举证、质证的受害人高某某的陈述，被告人闫某某的供述等证据证实，被告人闫某某亦无异议，本院予以确认。 （七）2018年2月19日凌晨1时许，被告人闫某某在柳林县柳林镇闫家圪台阳光网吧内，以现金换红包为借口，骗走网吧网管张某400元人民币，并于两小时后退还张某400元。 上述事实，有公诉机关提供并经举证、质证的受害人张某的陈述，被告人闫某某的供述等证据证实，被告人闫某某亦无异议，本院予以确认。 （八）2018年2月19日凌晨2时许，被告人闫某某在柳林县柳林镇十八米街休闲一刻网吧内，骗取网吧老板王某某2100元人民币，后王某某发现闫某某在赌博，经催要，闫某某退还王某某2200元。 上述事实，有公诉机关提供并经举证、质证的受害人王某某的陈述、被告人闫某某的供述等证据证实，被告人闫某某亦无异议，本院予以确认。 （九）2018年2月20日15时许，被告人闫某某在柳林县柳林镇青龙大街坐上宋某某的出租车后，借口自己支付宝限额，可以多给钱，向宋某某提出借款3000元，宋某某通过手机银行给闫某某指定的户名为“吴时兵”的银行账号转款3000元；随之宋某某发现闫某某在自己的手机上开始赌博，后闫某某嫌网速较慢，与宋某某一起来到阳光网吧，又登录赌博网继续进行赌博，并将3000元输完；随后，被告人闫某某又向宋某某提出借款，宋某某在得知闫某某用于赌博的情况下，又两次转给闫某某2800元，闫某某至今分文未予退还。 上述事实，有公诉机关提供并经举证、质证的受害人宋某某的报案材料及陈述，被告人闫某某的供述，证人王吉祥的证言，辨认笔录，物证宋某某微信转账截图照片、银行卡转账记录照片、闫某某赌博网站截图照片及书证查询存款/汇款通知单、报案材料、受案登记表等证据证实，被告人闫某某亦无异议，本院予以确认。 （十）2018年2月20日17时许，被告人闫某某带着要债的宋某某来到柳林县城十八米街“一号码头”便利店，以自己微信红包限额过会就可以提现还款，并可以给好处费为借口，再三央求该店老板薛某某帮忙，后通过红包转账的方式骗取薛某某5000元人民币。当薛某某发现闫某某在手机上赌博时，提出要求还款，闫某某借口从别处借钱逃离现场，至今未退还。 上述事实，有公诉机关提供并经举证、质证的受害人薛某某的报案材料及陈述，被告人闫某某的供述，证人宋某某的证言，辨认笔录，提取笔录及“一号码头”便利店视频监控，书证薛某某微信转账截图、报案材料、受案登记表等证据证实，被告人闫某某亦无异议，本院予以确认。 （十一）2019年3月23日18时许，被告人闫某某在柳林县柳林镇杨家港马记包子馆，以换红包还信用卡为借口，骗取高某某5000元人民币用于赌博。20多天后闫某某的父母退还高某某5000元。 上述事实，有公诉机关提供并经举证、质证的受害人高某某的陈述，被告人闫某某的供述，物证高某某微信转账截图照片、闫某某在店内照片及书证受案登记表等证据证实，被告人闫某某亦无异议，本院予以确认。 （十二）2019年4月5日23时许，被告人闫某某在柳林县柳林镇青龙八亿通网吧内，以红包换现金的方式，骗取在此上网的在校学生高某某1795元人民币进行赌博。高某某发现闫某某在赌博后，经催要，闫某某退还高某某1800元。 上述事实，有公诉机关提供并经举证、质证的受害人高某某的陈述，被告人闫某某的供述，书证高某某支付宝转账截图等证据证实，被告人闫某某亦无异议，本院予以确认。 （十三）2019年4月6日晚18时许，被告人闫某某在柳林县城来福区口福炒面馆，以现金换红包为借口，骗取该店厨师李某某4000元人民币。后李某某发现闫某某在网上赌博，便索要被骗钱财，闫某某借故离去至今未退还。 上述事实，有公诉机关提供并经举证、质证的受害人李某某的报案材料及陈述，被告人闫某某的供述，证人景某某的证言，书证李某某微信转账截图、报案材料等证据证实，被告人闫某某亦无异议，本院予以确认。 （十四）2019年4月6日20时许，被告人闫某某在柳林县沟门前“东东染烫店”内，以现金换红包为借口，骗取该店店主刘某某6000元人民币，后经刘某某多次催要，闫某某于4月11日、4月12日两次退还刘某某6000元。 上述事实，有公诉机关提供并经举证、质证的受害人刘某某的陈述，被告人闫某某的供述，书证刘某某微信转账截图、受案登记表等证据证实，被告人闫某某亦无异议，本院予以确认。 （十五）2019年4月22日下午，被告人闫某某在柳林县柳林镇庙湾小学附近郝某某的出租车上，骗取该车司机郝某某2000元进行赌博活动，至今未退还。 上述事实，有公诉机关提供并经举证、质证的受害人郝某某的陈述，被告人闫某某的供述，书证郝某某微信转账截图等证据证实，被告人闫某某亦无异议，本院予以确认。 （十六）2019年4月21日0时许，被告人闫某某乘坐刘某某的电动出租车过程中，以借款还信用卡为由，骗取该车司机刘某某2000元人民币，后闫某某母亲退还刘某某2000元。 上述事实，有公诉机关提供并经举证、质证的受害人刘某某的陈述，被告人闫某某的供述，书证微信转账截图等证据证实，被告人闫某某亦无异议，本院予以确认。 （十七）2019年4月21日凌晨1时许，被告人闫某某带着被骗的刘某某来到柳林县北大街“星星噔噔面馆”内，骗取该店老板王某某5500元人民币，后闫某某母亲退还王某某5500元。 上述事实，有公诉机关提供并经举证、质证的受害人王某某的陈述，被告人闫某某的供述，证人刘某某的证言及书证王某某微信转账截图、受案登记表等证据证实，被告人闫某某亦无异议，本院予以确认。 （十八）2019年4月10日晚，被告人闫某某借口手机微信提现还钱必须凑够金额为由，向柳林县柳林镇雅沟旭航篷布门市部老板宋某某多次骗取钱财共计27200元。后闫某某陆续退还5400元，至今仍有21800元未退还宋某某。 上述事实，有公诉机关提供并经举证、质证的受害人宋某某的陈述，被告人闫某某的供述，书证微信转账截图、受案登记表及视频资料等证据证实，被告人闫某某亦无异议，本院予以确认。 （十九）2019年4月29日0时许，被告人闫某某带着被骗的宋某某在刘某某出租车上，骗取刘某某3000元人民币，次日13时许，闫某某的父亲退还刘某某3000元。 上述事实，有公诉机关提供并经举证、质证的受害人刘某某的陈述，被告人闫某某的供述，书证刘某某微信转账截图等证据证实，被告人闫某某亦无异议，本院予以确认。 （二十）2019年4月29日20时许，被告人闫某某相跟朋友景某某在柳林县贺昌大街庙湾城里头碗团店内，以现金换红包并给好处费为借口，骗取该店老板闫某某5000元人民币，经再三催要，闫某某退还闫某某5100元。 上述事实，有公诉机关提供并经举证、质证的受害人闫某某的陈述，被告人闫某某的供述，证人景某某的证言，书证闫某某微信转账截图、受案登记表等证据证实，被告人闫某某亦无异议，本院予以确认。 （二十一）2019年5月4日9时许，被告人闫某某在柳林县柳林镇毛家庄村羊肉面馆内，以借款还信用卡为借口，骗取该店收银员柳某某10800元人民币进行赌博。柳某某感觉被骗后报警。在柳林县青龙派出所，闫某某退还柳某某10800元。 上述事实，有公诉机关提供并经举证、质证的受害人柳某某的陈述并报案材料，被告人闫某某的供述，书证柳某某微信转账截图、受案登记表等证据证实，被告人闫某某亦无异议，本院予以确认。 （二十二）2019年5月10日21时许，被告人闫某某和朋友景某某来到柳林县柳林镇青龙滨河路“小酒小菜饭店”内，闫某某以现金换红包为借口，骗取该店店主王某某1500元人民币。当天24时许，景某某代闫某某退还王某某1500元。 上述事实，有公诉机关提供并经举证、质证受害人王某某的陈述，被告人闫某某的供述，证人景某某的证言，书证 王某某微信转账截图、景某某微信转账截图等证据证实，被告人闫某某亦无异议，本院予以确认。 （二十三）2019年5月10日23时许，被告人闫某某相跟朋友景某某来到柳林县文化馆巷“阳光便利店”内，以借红包还信用卡为借口，骗取李某某4900元人民币，当晚24时许，闫某某退还李某某5000元。 上述事实，有公诉机关提供并经举证、质证受害人李某某的陈述，被告人闫某某的供述，证人景某某的证言及书证李某某微信转账截图等证据证实，被告人闫某某亦无异议，本院予以确认。 （二十四）2019年5月12日22时许，被告人闫某某和朋友景某某来到柳林县柳林镇青龙联盛小区大门西侧伟伟水产部内，闫某某以还信用卡需借款并支付手续费为借口，骗取该店店主冯某某19500元人民币。经催要，闫某某以“闫江”之名出具借条一支，但至今未退还。 上述事实，有公诉机关提供并经举证、质证的受害人冯某某的报案材料及陈述，被告人闫某某的供述，证人景某某的证言，物证冯某某微信转账截图照片、借条照片、闫某某在店内照片及书证报案材料、受案登记表等证据证实，被告人闫某某亦无异议，本院予以确认。 （二十五）2019年5月13日14时许，被告人闫某某和朋友景某某来到柳林县柳林镇北大街“兄弟车行”，以急需支付宝换现金为借口，骗取车行老板王某某4000元人民币，后闫某某退还王某某4010元。 上述事实，有公诉机关提供并经举证、质证的受害人王某某的陈述，被告人闫某某的供述，证人景某某的证言及书证王某某微信转账截图、景某某微信转账截图等证据证实，被告人闫某某亦无异议，本院予以确认。 （二十六）2019年5月16日15时许，被告人闫某某在柳林县北大街口格力空调专卖店内，以现金换红包并给好处费为借口，骗取该店老板石某某10000元人民币，后闫某某退还石某某10300元。 上述事实，有公诉机关提供并经举证、质证的受害人石某某的陈述，被告人闫某某的供述，证人景某某的证言，书证石某某微信转账截图、景某某微信转账截图、受案登记表等证据证实，被告人闫某某亦无异议，本院予以确认。 （二十七）2019年5月3日19时许，被告人闫某某在太原市小店区福气宝便利店，以借款还信用卡并给手续费为借口，骗取赵某某32000元人民币，至今未退还。 上述事实，有公诉机关提供并经举证、质证的受害人赵某某的报案材料及陈述、被告人闫某某的供述、书证赵某某微信转账截图、闫某某身份证复印件、情况说明、报案材料、受案登记表等证据证实，被告人闫某某亦无异议，本院予以确认。 综上，被告人闫某某诈骗数额共计184345元，案发前退还59595元，案发后退还24300元，至今未退还100450元。 同时，公诉机关还提供了书证常住人口基本信息、嫌疑人员前科劣迹调查表、柳林县公安局行政处罚决定书、山西省太原市小店区人民法院（2018）晋0105刑初523号刑事判决书、释放证明书、到案经过以证明被告人闫某某的身份信息及前科劣迹及处罚情况、归案过程。 本院认为，被告人闫某某无视国法，以非法占有为目的，隐瞒真相，多次骗取他人财物，共计124750元，数额巨大，其行为侵犯了公民的财产权利，构成诈骗罪。被告人闫某某在向宋某某骗取财物过程中，其中2800元，因受害人宋某某明知被告人闫某某是用于赌博而借出，该数额既不受法律保护，更不符诈骗罪的构成要件，故该数额在计算被告人诈骗数额时已予剔除，即被告人诈骗数额为184345元；同时被告人在案发前已退还受害人59595元，根据法律规定，案发前已被追回的被骗款项应予扣除，故本案诈骗罪的数额应以案发前实际诈骗所得数额124750元计算，但对案发前被追回的款项应作为从重处罚的情节考虑。公诉机关指控被告人犯诈骗罪成立；但指控被告人骗取宋某某5800元的事实因其中2800元不属于犯罪数额，故不予全部支持。被告人在原判有期徒刑刑罚执行完毕后，不仅被发现有漏罪，而且在五年内又犯应当判处有期徒刑以上的同种之罪，属累犯，依法应从重处罚。鉴于被告人被抓获归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且案发后退还部分受害人部分赃款，依法可从轻处罚。辩护人认为指控的第九宗、第十宗事实中全部数额均不构成诈骗罪的辩护意见，经查，公诉机关指控的第九宗诈骗宋某某3000元、第十宗诈骗薛某某5000元的事实，有证据证明受害人转款后才得知被告人用于赌博，故本院对其中诈骗8000元的辩护意见不予采纳，对指控第九宗中2800元不构成诈骗的辩护意见予以采纳；辩护人关于被告人有坦白情节、已退还部分赃款而请求从轻处罚的辩护意见，符合事实和法律规定，予以采纳；其余辩护意见不符合客观事实，不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下： 被告人闫某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，折抵刑期一日。即自2019年5月17日至2024年7月16日止。所处罚金于判决生效后三个月内缴纳。逾期本院强制缴纳。） 二、责令被告人闫某某退赔受害人损失共计100450元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吕梁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  常妍芳 人民陪审员  白玉刚 人民陪审员  高利梅 二〇一九年十二月三日 书 记 员  刘美美