金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0702刑初760号 公诉机关金华市婺城区人民检察院。 被告人袁依林，男，1997年7月19日出生于湖南省郴州市，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省郴州市桂阳县。因本案于2019年5月24日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年6月26日被执行逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人张剑波，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江迎鸽律师事务所律师。 被告人刘见爱，女，1974年1月27日出生于湖南省郴州市，汉族，小学文化，户籍所在地湖南省郴州市桂阳县。因本案于2019年5月29日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年6月26日被执行逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人王晓春，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江八风易咏律师事务所律师。 金华市婺城区人民检察院以婺检公诉刑诉〔2019〕753号起诉书指控被告人袁依林、刘某4犯诈骗罪，于2019年8月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员王悦出庭支持公诉。被告人袁依林、刘某4及辩护人张剑波、王晓春到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 金华市婺城区人民检察院指控： 2017年3月至6月，被告人袁依林、刘某4、姜某1、杨某、李某2、姜某2、李某3、李某4、胡某、刘某2、夏某、刘某3、李某5、牛某、何某等40余人先后出境至泰国，参加台湾籍男子“贾某”等人组织的针对大陆居民进行电信诈骗的犯罪集团。该犯罪集团在泰国曼谷租用三幢别墅作为窝点实施电信诈骗活动，三个窝点分别由张某2龙、朱某3、苏某负责。 被告人袁依林、刘某4于2017年3月加入张某2龙所负责的窝点。在电信诈骗过程中，张某2龙所在的窝点成员分工配合，新加入成员需接受话术培训；“电脑手”王仲安负责窝点的网络架线和维护并具体管理窝点事务；其他人员分成“一线”、“二线”、“三线”人员具体拨打或接听电话实施诈骗。被告人袁依林系一线人员，其代号为“宝”，实施诈骗时化名当地公安局民警；被告人刘某4被窝点人员称为“舅妈”，负责烧饭，给窝点内人员提供生活帮助，每月工资人民币4000元。被告人袁依林、刘某4参与诈骗期间该组织的诈骗金额为人民币678.7825万元。 针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为被告人袁依林、刘某4的行为均已构成诈骗罪，均系从犯。提请本院依法判处。 被告人袁依林对起诉书指控的事实及罪名均无异议。 辩护人张剑波对公诉机关的指控无异议，提出被告人袁依林在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；具有坦白情节；系初犯、偶犯，主观恶性小、社会危害性不大，认罪认罚，悔罪态度好。综上，建议法庭对其从轻处罚。 被告人刘某4辩解称其只是负责烧饭，没有参与诈骗。 辩护人王晓春对公诉机关的指控无异议，提出被告人刘某4在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；系初犯、偶犯，无犯罪前科，主观恶性小；家庭困难，有小孩要照顾，自身及家人的身体都不好。综上，建议法庭对其从轻处罚。 经审理查明： 2017年3月至6月，被告人袁依林、刘某4、姜某1、杨某、李某2、姜某2、李某3、李某4、胡某、刘某2、夏某、刘某3、李某5、牛某、何某（均已起诉）等40余人先后出境至泰国，参加台湾籍男子“贾某”（另案处理）等人组织的针对大陆居民进行电信诈骗的犯罪集团。该犯罪集团在泰国曼谷租用三幢别墅作为窝点实施电信诈骗活动，三个窝点分别由张某2龙、朱某3、苏某（均为台湾籍男子，另案处理）负责。 被告人袁依林、刘某4于2017年3月加入张某2龙所负责的窝点。在电信诈骗过程中，张某2龙所在的窝点成员分工配合，新加入成员需接受话术培训；“电脑手”王仲安（台湾籍男子，另案处理）负责窝点的网络架线和维护并具体管理窝点事务；其他人员分成“一线”、“二线”、“三线”人员具体拨打或接听电话实施诈骗。“一线”人员冒充被害人所在户籍地公安机关民警，谎称被害人身份信息遭泄露，被害人身份办理的银行账户被用于一起上海市公安局正在侦办的案件，要求被害人配合调查，若不调查清楚将追究被害人的法律责任并将电话转接至“二线”人员；“二线”人员冒充上海市公安局长宁区或嘉定区等分局的专案组民警，以被害人涉及上海某国家工作人员贪污案，需要对被害人制作电话录音笔录为由，骗取被害人的银行账户信息和存款信息，并将所获信息、电话等转交给“三线”；“三线”人员冒充上海市人民检察院检察官等，谎称为查清案件事实帮助被害人洗脱嫌疑，要求被害人向指定的银行账户转账、存款，或者骗取被害人办理相关银行业务（如办理银行U盾等），让被害人登陆事先伪造的“最高人民检察院”网站，骗取被害人输入银行卡账号等各种信息，并骗得被害人收到的银行转账验证码信息，提供给专门负责转账操作的台湾“车行”，由“车行”将被害人银行账户内的存款转走。若遇到被害人账户内存款较少或不懂操作的情况，有时“一线”、“二线”人员还会让被害人到ATM机取现后直接将现金存入指定的银行账户。张某2龙窝点对窝点内成员实行统一管理，统一支付机票、食宿等费用。“一线”人员有每月底薪5000元，如诈骗成功按诈骗金额的6%提成；二线人员没有底薪，按诈骗成功金额的7%提成；三线人员按诈骗成功金额的8%提成。 为逃避侦查，该犯罪组织成员之间均以代号相称，被告人袁依林系一线人员，其代号为“宝”，实施诈骗时化名当地公安局民警；被告人刘某4被窝点人员称为“舅妈”，负责烧饭，给窝点内人员提供生活帮助，每月工资人民币4000元。 2017年3月22日至2017年6月12日，先后有21名被害人上当受骗，共计被骗取人民币678.7825万元。具体事实如下： 1.2017年3月31日至4月1日，张某2龙窝点人员采用上述方式，骗取舟山定海的被害人王某1人民币13.2万元。 2.2017年4月22日，张某2龙窝点人员采用电信诈骗方式，骗取舟山定海的被害人王某2人民币52.68万元。 3.2017年4月5日，张某2龙窝点人员采用上述方式，骗取宁波海盐的被害人陈某1人民币13.6625万元。 4.2017年4月6日，张某2龙窝点人员采用上述方式，骗取金华浦江的被害人傅某人民币50.99万元。 5.2017年4月13日，张某2龙窝点人员采用上述方式，骗取金华义乌的被害人李某1人民币8.1185万元。 6.2017年4月14日，张某2龙窝点人员采用上述方式，骗取金华婺城的被害人熊某人民币1.8万元。 7.2017年4月15日至4月16日，张某2龙窝点人员采用上述方式，骗取金华东阳的被害人朱某1人民币29.37万元。 8.2017年4月16日，张某2龙窝点人员采用上述方式，骗取台州椒江的被害人冯某人民币4.3万元。 9.2017年4月17日，张某2龙窝点人员采用上述方式，骗取金华婺城的被害人刘某1人民币193.5158万元。 10.2017年4月18日至4月19日，张某2龙窝点人员采用上述方式，骗取江苏扬州的被害人王某3人民币68.388万元。 11.2017年4月22日至4月23日，张某2龙窝点人员采用上述方式，骗取温岭的被害人包某人民币25万元。 12.2017年5月4日，张某2龙窝点人员采用上述方式，骗取衢州龙游的被害人季某人民币0.7万元。 13.2017年5月11日，张某2龙窝点人员采用上述方式，骗取台州椒江的被害人徐某人民币1.38万元。 14.2017年5月12日，张某2龙窝点人员采用上述方式，骗取舟山普陀的被害人周某人民币0.99万元。 15.2017年5月18日，张某2龙窝点人员采用上述方式，骗取丽水仙居的被害人张某1人民币70.7849万元。 16.2017年5月20日，张某2龙窝点人员采用上述方式，骗取丽水云和的被害人吴某人民币4.71万元。 17.2017年5月21日，张某2龙窝点人员采用上述方式，骗取丽水莲都的被害人楼某人民币46.433万元。 18.2017年5月22日，张某2龙窝点人员采用上述方式，骗取丽水莲都的被害人朱某2人民币43.58万元。 19.2017年5月23日，张某2龙窝点人员采用上述方式，骗取丽水缙云的被害人樊某人民币4.18万元。 20.2017年5月23日，张某2龙窝点人员采用上述方式，骗取丽水云和的被害人郑某人民币5万元。 21.2017年4月21日至4月22日，张某2龙窝点人员采用电信诈骗方式，骗取台州仙居的被害人陈某2人民币39.9998万元。 综上，被告人袁依林、刘某4参与诈骗期间该组织的诈骗金额为人民币678.7825万元。2019年5月24日上午，被告人袁依林在湖南省郴州市苏仙区被抓获归案；2019年5月29日，被告人刘某4在湖南省郴州市苏仙区被传唤归案。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：被告人袁依林、刘某4的供述和辩解，被害人刘某1、熊某、冯某、王某3、徐某、郑某、朱某2、樊某、朱某1、李某1、包某、周某、张某1、王某1、吴某、陈某1、楼某、季某、傅某、王某2、陈某2的陈述，同案犯姜某1、李某2、李某3、杨某、姜某2、夏某、李某4、胡某、刘某2、刘某3、李某5、牛某、何某的供述，辨认笔录及照片，出入境记录，抓获经过，人口信息等。上述证据符合证据的客观性、关联性、合法性要件，并且证据之间能够相互印证，本院依法予以确认。 本院认为，被告人袁依林、刘某4与同伙以非法占有为目的，出境参加电信诈骗集团，利用电信网络技术手段，冒充公检等国家机关工作人员，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。系共同犯罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。针对被告人刘某4的辩解意见，经查，刘某4系袁依林的母亲，二人均通过亲戚来到泰国。在泰国的两个多月时间内，刘某4负责为诈骗分子烧饭菜，与袁依林、刘某4的亲戚及其他诈骗分子生活在一起。且刘某4在此之前多次通过同一亲戚出国至泰国××××等地从事同样的事情。综上，足以认定被告人刘某4明知同伙实施诈骗仍为他们提供生活帮助。故不采纳被告人刘某4的该辩解意见。被告人袁依林、刘某4在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，分别予以减轻处罚。被告人袁依林自愿认罪，对其酌情从轻处罚。采纳辩护人所提相应从轻处罚的意见。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人袁依林犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2025年5月23日止）。 二、被告人刘某4犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2023年5月28日止）。 三、责令被告人袁依林、刘某4于本判决生效后十日内退赔被害人的经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 王 娜 人民陪审员 龙 霞 人民陪审员 章杭波 二〇一九年十二月二十四日 代书 记员 王 蓓