山西省晋城市城区人民法院刑事判决书（2019）晋0502刑初445号被告人张某，男，1973年1月4日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，住户籍地。现因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年6月18日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，同日被晋城市公安局城区分局取保候审。指定辩护人宋某，晋城市城区法律援助中心指派律师。晋城市城区人民检察院以城检刑刑诉〔2019〕438号起诉书指控被告人张某犯合同诈骗罪，于2019年10月1日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员赵毓斌、张雅出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。晋城市城区人民检察院指控，长治市某开发有限公司的法人代表张某自2015年12月以后就停业且未办理过任何施工项目开工手续。2017年8月，为偿还贷款，遂谎称自己能够发包养殖生态园沼气站的气源场、化产及输配工程。2017年11月张某通过介绍人马某与被害人李某、王某认识，先后在晋城市城区商贸区百度酒店、屯留县宾馆等地收取现金6万元，在长治屯留县宾馆与李某、王某签订“某养殖生态园沼气站的气源场等工程”施工合作协议，承诺2017年12月15日开工。收款后张某未将收取的款项用于工程开工，而是用于偿还个人债务和个人开销。案发后，张某退还被害人李某、王某6万元。公诉机关当庭出示了书证、证人证言、辨认笔录、被害人陈述、被告人供述等相关证据证明指控事实。认为被告人张某以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为侵犯了他人的财产所有权和市场秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。诉请本院依法惩处。被告人张某对指控犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人宋某对公诉机关指控被告人张某构成合同诈骗罪不持异议，提出被告人具有以下从轻、减轻处罚情节：1、被告人张某主动投案系自首；2、被告人在案发后主动退赔被害人，并且取得被害人谅解；3、初犯、偶犯，无任何违法犯罪记录；4、已深刻认识到自身行为的错误，认罪悔罪态度好，并当庭表示认罪。经审理查明，长治市某开发有限公司自2015年12月起停工，被告人张某系该公司的法人代表。张某为偿还贷款，2017年11月，被告人张某通过中间人马某与被害人李某、王某认识，在长治屯留县宾馆签订“某养殖生态园沼气站的气源场等工程”施工合作协议，承诺2017年12月15日开工，先后在晋城市城区商贸区百度酒店、屯留县宾馆等地收取现金6万元。被告人张某将收取的款项用于偿还个人债务和个人开销。案发后，张某退还被害人李某、王某6万元。在开庭审理中，被害人李某、王某出具谅解书，对被告人张某的行为予以谅解。针对上述事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证实：1、书证：（1）晋城市公安局城区分局出具的受案登记表及被害人的报案材料，证实被告人张某与被害人李某、王某签订“某养殖生态园沼气站的气源场等工程”施工合作协议后，未将收取的款项用于工程开工，而是用于偿还个人债务和个人开销。（2）到案经过，证实被告人张某经晋城市公安局城区分局传唤到案。（3）王某与李某的合作协议书，证实王某与李某共同合伙完成长治市某开发发展有限公司的施工项目。（4）施工合作协议书、补充条款，证实长治市某开发发展有限公司委托河南某建工集团有限公司完成气源站、化产车间等工程，开工日期暂定为2017年12月15日，竣工日期为2018年12月15日，有效工作日为300天。（5）收据，证实2017年11月19日王某给马某支付了6万元的工程合作款。（6）晋城市百度时尚精品酒店账单，证实马某来晋城入住晋城市百度酒店，客人姓名登记为李某，共计花销2473元。（7）移动通讯手机专卖，证实李某给马某、张某购买了价值7860的华为手机两部。（8）营业执照、土地租赁合同书、企业简介、企业信息查询单、公司场址、商品肉羊圈养生产基地建设项目的报备、养殖生态园工程项目、畜禽规模化养殖用地申请备案表、开户许可证、畜禽养殖机构备案登记代码证、动物防疫条件合格证，证实长治市某开发有限公司相关资质情况。（9）借条，证实2018年5月23日李某、王某借款6万元的事实。（10）退款情况，被告人2019年6月19日张某退还王某、李某工程款6万元的情况说明。（11）山西省农村信用社贷款本息收回凭证，证实2017年10月31日、2017年11月2日张某归还银行贷款的情况。（12）身份核实调查登记表，证实张某系中国共产党某县某支部党员。（13）张某的户籍证明、身份信息及照片，证实被告人个人基本情况。2、证人证言（1）马某的证言，证实我在公安户籍上是马某1，村里有人叫我马某，但我不是长治市某开发有限公司的工作人员，我只是帮忙介绍工程挣点钱。若工程开工后，我可以抽取工程款的0.5%。这个公司一直经营的就不好，2016年是张某的父亲张某1负责跑资金的，之后张某接手。我想的工程开工应该没有问题了，便介绍了这个工程给李某、王某。由我代表长治市某开发有限公司签订有施工合同，因为是我介绍的，张某让我签字。收了6万元工程款后我交给了张某。签订合同之后工程因为资金没有到位并没有开工。据张某说这6万元用于在北京跑业务。之后李某他们找到我要求退款，我转达给张某后，他说只有2万元，没有多余的钱还他们。我将此事转达给李某、王某后，他们嫌钱少，想要全部要回来。之后他们跟张某要钱未果，王某便想跟我借5万元，完了之后还6万元，并写了张借条，后来我没钱借给他，借条由张某拿着。我去过晋城两次，每次都是李某主动叫我过去的，他还主动给我买过一部华为手机。（2）杨某的证言，证实我系长治某县某书记，自2017年4月份上任至今。长治市某发展有限公司在某县东北角的那块地搞过养殖场，但我不知道是否在那里修过养殖生态园沼气站的气源场、化产及输配工程。长治市某发展有限公司的负责人原来是张某1，后来是其儿子张某。3、辨认笔录，李某辨认出马某。4被害人李某的陈述，证实2016年我经人介绍认识马某、张某。马某介绍说张某系屯留县某的书记可以承包工程。2017年6、7月份，马某联系我说张某那里有个工程可以承包出去，希望我找个合伙人。我当即联系了王某，同年8月20日我俩协商决定由我出资3万元，王某出资9万元，工程成功签订后我得3%作为劳务报酬。我与王某作为乙方，挂靠在河南某建工集团有限公司的名下，用他们公司的资质。马某之后联系我俩去长治屯留县某看工程场地。张某说这个工程是自己的，可以承包给我们。过了没几天马某要求来晋城谈工程事宜，因为张某那里需要预交点钱就能订合同，我们在晋城市城区商贸区百度酒店经协商交给马某2万元现金，当时她并未出具收据，也没签订合同。同年11月19日，我们在长治屯留县宾馆二楼又交给马某4万元现金，签订施工合同并出具收据。签订合同时我、王某、张某、马某、王照录在场。合同内容是养殖生态园的沼气站的气源场等价值5000万元工程。这6万元是前期投资，而且我们也有能力承包下这个工程。在施工合同和收据上没有张某的名字，只有马某的名字，但长治市某发展有限公司的章是张某盖的。签完合同后一直没有开工，因担心工程有问题，要求马某和张某提供该项目的开工文件，他们以各种理由推脱拒绝。我们制定补充协议后他俩也拒绝签字。期间马某多次以谈业务为名来晋城，在晋城累计住了1个多月，我们请客吃饭、买高档烟酒等共花费4万元。在2017年年底，马某、张某以让我们先挖鱼塘修路再起草一份合同，交4万元即能开工，我们拒绝。后经协商我们给马某和张某购买两部华为手机，共计8000元。但在之后也并未履行合同。我们称自己资金紧缺要求退款时，马某提出可以帮我们联系高利贷，我们向其借款5万元打的是6万元的借条，并说第二天把钱打到我们账户上。结果并未打款，还称将这张借条顶了我和王某之前的工程预交款。之后他们便失去联系。5、被告人张某供述，供认我系长治市某发展有限公司的法人代表。2015年冬天因效益不好就停止营业了。我经马某介绍认识李某、王某，并与其在屯留县宾馆签订“养殖生态园沼气站的气源场、化产及输配工程”。第一次2万元的工程款是马某在晋城收取的，第二次4万元的工程款是在屯留县宾馆收取的，共计6万元。修建养殖生态园沼气站的气源场、化产及输配工程没有审批手续，我自己也没有能力承担这个工程。签订合同之后并未开工，其中2.8万元偿还了我在屯留县河神庙乡信用社的贷款，剩余的钱我自己使用了。我与马某并未与开工为由向李某、王某索要手机，是他们主动给的。因为李某、王某资金紧缺，由马某经办借他们5万元，然后他们打的是6万元的收据，但是后来没有借到钱，他们也并未来找我要这支借条。我只去过一次晋城，马某去过几次，是否接受王某他们的接待我并不清楚。上述证据经当庭质证，被告人张某及辩护人均无异议，证据之间能够形成相对完整证据锁链，相互印证查明事实，本院予以确认。本院认为，被告人张某以非法占有为目的，签订合同骗取对方当事人财物，数额较大，其行为侵犯了他人的财产所有权和市场秩序，构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人张某犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人张某电话通知后主动到案，到案后能如实供述犯罪事实，系自首，案发后积极退还被害人损失并取得被害人谅解，自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。辩护人相关从轻的辩护意见本院予以采纳。结合本案事实、性质、情节及司法机关对被告人可适用社区矫正的调查评估意见，其对所居住社区没有重大不良影响，对被告人可以适用缓刑。按照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第六十七条第一款、第七十二条第一款之规定，判决如下：被告人张某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 貊惠茜人民陪审员 门月香人民陪审员 关梁辉 二〇一九年十二月十三日书 记 员 柳雅珍