天津市河北区人民法院刑 事 判 决 书(2019)津0105刑初378号公诉机关天津市河北区人民检察院。被告人从建明（曾用名丛建明），男，1963年12月4日出生于天津市，回族，小学文化，无职业，住天津市红桥区，户籍地天津市河北区。1989年5月因犯盗窃罪被判处有期徒刑三年；2002年1月1日因犯诈骗罪、合同诈骗罪被判处有期徒刑十一年，经减刑于2009年3月18日刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2018年11月16日被取保候审，2019年5月28日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕，现羁押于天津市河北区看守所。辩护人王春香，天津泓谟律师事务所律师，系天津市河北区法律援助中心指派律师。被告人李吉生，男，1945年11月2日出生于天津市，汉族，高中文化，无职业，住天津市红桥区，户籍地天津市红桥区。2003年3月14日因犯贷款诈骗罪被判处有期徒刑一年六个月，于2003年12月25日刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2019年6月4日被取保候审。本院于2019年12月17日决定逮捕，天津市公安局河北分局于2019年12月17日予以执行。辩护人朱英娜，天津兆耀律师事务所律师，系天津市河北区法律援助中心指派律师。天津市河北区人民检察院以津北检一部刑诉〔2019〕47号起诉书指控被告人从建明、李吉生犯诈骗罪，于2019年9月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市河北区人民检察院指派检察员孟祥海出庭支持公诉，被告人从建明及其辩护人王春香、被告人李吉生及其辩护人朱英娜到庭参加诉讼，现已审理终结。天津市河北区人民检察院指控，被告人从建明于2016年5月31日注册成立霸州市建强房地产开发有限公司（以下简称建强公司）并担任法定代表人。2017年7月，被告人从建明、李吉生谎称建强公司已承包开发天津市塘沽区“凯旺广场”的工程项目，对外招揽施工人员，二被告人通过康某结识被害人燕某，以预付工程定金的名义骗取被害人燕某人民币10万元，二被告人将上述赃款用于买车等个人挥霍。公诉机关认为，被告人从建明、李吉生以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处，并提供了相关证据。被告人从建明当庭表示认罪，对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及定性均无异议。其辩护人认为李吉生在犯罪中起主导作用，钱也都是李吉生收取的，从建明只支取了一部分，在整个犯罪中从建明所起的作用较小。而且从建明身体不太好，有高血压、心脏病，请法庭对其从轻处罚。被告人李吉生当庭表示认罪，对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及定性均无异议。其辩护人认为李吉生并没有将钱款据为己有，没有直接欺骗的目的，其在犯罪中只是起了帮助作用，属于从属的地位，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；被告人李吉生年老，且患有严重疾病，家庭经济困难，希望法庭对李吉生从宽处罚。经审理查明，被告人从建明与被告人李吉生系朋友关系。被告人从建明于2016年5月31日注册成立霸州市建强房地产开发有限公司并担任法定代表人，上述公司并无房地产开发的资质等级，并一直处于非正常经营状态。2017年7月，被告人从建明、李吉生谎称建强公司已承包开发天津市塘沽区“凯旺广场”的工程项目，需要招揽施工队，二被告人通过康某结识被害人燕某，以缴纳工程保证金的名义于2017年7月23日在天津市河北区中山路中国农业银行天津金丰支行内骗取被害人燕某向被告人李吉生账户转账人民币10万元，二被告人将上述赃款用于买车等个人挥霍。经被害人报警，公安机关于2018年2月28日立案，于同年11月16日将被告人从建明抓获归案，于2019年4月12日将被告人李吉生电话传唤到案。案发后，公安机关在被告人从建明处查获并扣押用赃款购得的牌照号为津Ｒ×××××号二手奥迪牌轿车一辆。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人燕某的陈述证实，燕某是做工程施工的，其是通过康某介绍工程认识的李吉生，李吉生与从建明虚构在塘沽区有“凯旺广场”工程项目，通过缴纳工程保证金的名义骗取其向李吉生账户转账10万元，之后再找李吉生就一直以各种理由推脱，就感觉被骗了，后报案。2.证人康某的证言证实，李吉生称有个“凯旺广场”的项目需要施工队，康某就介绍燕某与李吉生认识，康某、燕某与从建明、李吉生见面商谈，李吉生称干工程要先交10万元保证金，后燕某给李吉生银行账户转了10万元，再后来联系李吉生就一直推脱，经查询发现“凯旺广场”不是从建明、李吉生公司的工程项目，于是报警了。3.证人陈某（天津市世唐置业发展有限公司招商部经理）的证言、土地使用证、天津世唐置业发展有限公司证明、天津滨海高新技术产业开发区管理委员会文件证实，“凯旺广场”是天津世唐置业发展有限公司开发备案的，这个工程由该公司自己完成，未与任何公司及个人合作和委托开发。陈某没有听过霸州市建强房地产公司，不认识从建明、李吉生两个人。4.证人付某、赵某（天津市╳╳汽车租赁公司老板、员工）的证言、车辆买卖协议、汽车牌照指标租赁协议及辨认笔录证实，2017年7月27日，从建明去╳╳汽车租赁公司购买了一辆二手奥迪Ａ6小轿车，是从建明本人在协议上签的字，其中裸车价是25000元，另外还交了车牌租赁费及押金15000元，共计40000元，是通过转账支付的。当时还有一个70多岁的老头一起来的。后来从建明修车，一直没有把车取走。因为出租车牌的公司要把车辆指标收回去，付某就花13500元从一个叫闫某的人那里购买了一个指标，将车辆过户到了闫某名下，没有闫某的联系方式和住址，购买车辆指标的协议也都找不到了。经依法辨认，证人付某辨认出购车的二人分别是从建明、李吉生。5.证人李某（李吉生的外孙）的证言证实，涉案部分钱款给了从建明。6.证人从某（从建明的姐姐）的证言证实，从建明没有什么经济来源，也没什么工作，在2019年5月份卖过一个月的鱼。7.接受证据清单、收据复印件、转账回执、燕某名下农业银行流水、农业银行卡复印件、李吉生及从建明名下银行流水、收支记录与被害人燕某的陈述、证人康某、证人李某的证言相印证，证实被害人燕某向被告人李吉生银行卡转账10万元人民币，并且二被告人出具的收据上注明是项目保证金，收款单位是霸州市建强房地产开发有限公司。该款被陆续用于购车、转账给从建明、支取消费等挥霍。被告人李吉生的庭前供述可以与上述证据相互印证，证实涉案钱款部分给从建明转账、购车等，部分款项被自己取用。8.营业执照、工商登记信息相关材料、国家税务总局霸州市税务局出具的情况说明等证实，霸州市建强房地产开发有限公司系从建明于2016年5月31日成立，公司无任何房地产开发资质文件或证书，并于2017年7月24日被认定为非正常经营状态。9.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及奥迪小轿车、机动车登记证书、车钥匙、行驶证、车牌照的物证照片证实，公安机关将从建明用赃款购买的牌照号为津Ｒ×××××的二手奥迪小轿车及相关手续依法扣押。10.案件来源及抓获经过证实，被告人从建明系被抓获归案，被告人李吉生系公安机关电话传唤到案。11.前科材料及释放证明证实，被告人从建明有盗窃罪及诈骗罪、合同诈骗罪前科，于2009年3月18日刑满释放；被告人李吉生有贷款诈骗罪前科，于2003年12月25日刑满释放。12.被告人从建明、李吉生的户籍信息证实，二被告人的身份情况。庭审期间，被告人李吉生的辩护人向法庭提交了二被告人的通话录音，证明李吉生在2017年8月、9月两次通话时还不知道工程是假的，以表明其没有诈骗的故意。被告人从建明及其辩护人对上述证据真实性无异议。经审查，被告人李吉生在与被告人从建明电话通话中多次强调这些钱不能动并有意进行录音表明其已经意识到被告人从建明存在骗取被害人燕某钱款的可能性。针对辩护人的意见，本院结合相关事实、证据和法律规定，评判如下：一、关于辩护人所提李吉生没有将钱款据为己有，没有直接欺骗目的的意见。经查，在案的证据可以证实，被告人李吉生在前期未核实工程真实性，并在已经意识到被告人从建明有骗取被害人工程保证金的情况下，仍放任危害结果的发生，伙同被告人从建明共同将被害人的钱款陆续挥霍完毕，部分钱款被其据为己有，其行为符合诈骗罪的构成要件，与被告人从建明构成共同犯罪。辩护人的辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。二、关于辩护人所提二被告人在犯罪中的作用均较小，属于从犯的意见。经查，二被告人均全程参与了整个犯罪环节，在共同犯罪中互相配合、分工明确，致使被害人陷入错误认识而给付钱款，其地位、作用相当，不宜区分主从犯，可根据其在共同犯罪中的具体犯罪情节、参与程度、危害结果综合考虑量刑。二辩护人关于从犯的辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人从建明、李吉生以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人从建明、李吉生犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，二被告人在共同犯罪中的地位、作用相当，不宜区分主从犯，可根据其在共同犯罪中的具体犯罪情节、参与程度、危害结果综合考虑量刑。被告人从建明、李吉生当庭自愿认罪，均可酌情从轻处罚。考虑被告人李吉生已年满六十五周岁以上，可酌情从轻处罚。被告人从建明、李吉生均有诈骗犯罪前科，仍不思悔改，继续实施同类犯罪行为，均可酌情从重处罚。二被告人骗取被害人的钱款数额巨大，且均未能积极退赔被害人的经济损失，均可酌情从重处罚。二辩护人所提辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人从建明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日起至2023年11月27日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人李吉生犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）三、在案扣押的牌照号为津Ｒ×××××二手奥迪小轿车一辆依法变卖后，所得款项发还被害人燕某；不足部分责令被告人从建明、李吉生继续退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  乔双红审 判 员  李飞朋人民陪审员  高 源二〇一九年十二月十七日书 记 员  张晓蕊附：本裁判文书适用法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。