苏州市虎丘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0505刑初662号 公诉机关苏州市虎丘区人民检察院。 被告人马薛军,曾用名马洪宝，男,1987年12月30日生，汉族，中专文化。2019年3月20日被抓获，次日因涉嫌敲诈勒索犯罪被刑事拘留，同年4月26日被逮捕，现羁押于苏州市第二看守所。 辩护人顾良，江苏九谷律师事务所律师。 苏州市虎丘区人民检察院以虎检诉刑诉〔2019〕600号起诉书指控被告人马薛军犯敲诈勒索罪，于2019年11月18日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市虎丘区人民检察院指派检察员刘小军出庭支持公诉。被告人马薛军及辩护人顾良到庭参加诉讼。现已审理终结。 苏州市虎丘区人民检察院指控：2019年3月10日，被告人马薛军因发现吴某某、沈某某、沈JM对其诈赌，遂以报警为由向吴某某、沈某某、沈JM敲诈勒索20万元，后经谈判，敲诈勒索金额降为16万元。次日吴某某、沈某某、沈JM支付7万元现金给被告人马薛军。剩余款项因吴某某报警而未支付。归案后，被告人马薛军如实供述了犯罪事实。公诉机关认为，被告人马薛军以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。鉴于其如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。为证实上述指控的事实及公诉意见，公诉人当庭讯问了被告人马薛军，并宣读和出示了相关的证据材料。 被告人马薛军对被指控的犯罪事实不持异议。 辩护人顾良提出的辩护意见是，在本案中，被告人马薛军在主观上对自己的行为已经触犯法律认识不足。客观上，其是发现被诈赌之后，恼怒之下意图报警，而吴某某等人，基于害怕报警主动向被告人提出愿意付钱，息事宁人。同时，被告人到案后如实供述自己行为，也认罪认罚；其让家属积极退赔，具有悔罪表现；被告人系初犯偶犯，之前没有犯罪记录；被害人对此次敲诈勒索的发生存在一定过错。综上，请法庭综合考虑被告人的情节，对其从轻从宽处罚。 经审理查明：2019年3月10日，被告人马薛军因发现吴某某、沈某某、沈JM对其诈赌，遂以报警为由向吴某某、沈某某、沈JM敲诈勒索20万元，后经谈判，敲诈勒索金额降为16万元。次日吴某某、沈某某、沈JM支付7万元现金给被告人马薛军。剩余款项因吴某某报警而未支付。 归案后，被告人马薛军如实供述了犯罪事实，庭审中，其自愿认罪。 另查明，公安机关从吴某某处扣押华为手机1部，从沈某某处扣押苹果手机1部，从孙某处扣押苹果手机1部，从代媛处扣押vivo手机1部。被告人马薛军家属已自愿退出赃款人民币7万元。在审查起诉阶段，被告人马薛军自愿认罪认罚，同意检察机关的量刑建议。 上述事实，有公诉机关举证，被告人马薛军无异议的下列证据予以证实： 1、被告人马薛军供述及辨认笔录证明： 第一场我带了一万多元赌资参赌的，赢了一万四千元左右。第二场我带了一万元现金参赌的，我赢了2万元左右。他们三个人输的。 第三场我带了一万多元参赌，推了两三把，我的钱输光了。我就跟沈某某借钱继续赌，钱越输越多。我就跟李某发了条微信和定位，我偷偷给他发信息，内容是“麻将机可能有问题，我被骗了”。我们继续赌，过了30分钟左右，李某发语音说他到了。李某他们过来后，我就跟沈某某说这个牌有问题，如果没问题，我钱一分不会少你们的。李某就拿了一个验牌的，验出来有问题。我说前两场我赢你们的钱，现在你们三个合伙来骗我钱，我输了一万多，还欠他们四万多，我说我输的四万多我也不给了，我报警了，让警察来处理。瘦高的说“不要报警，有什么事好商量，你说怎么弄”。我说“你们三个合伙骗我钱，还问我怎么弄”，瘦高的说“你输的钱退给你，问我们借的也不要了”，我说“你退给我，欠你们的不要了，如果是我骗你们的钱，发现了就不要了，不发现我就走了，你们说怎么办吧，不行我就报警”。瘦子说他们三个商量一下怎么弄，然后，他们三个商量后说，让我开口要多少钱，我说什么叫让我开口要多少钱，让我开啥口，我说“你们到底怎么想的，要能解决就解决，不能解决就报警好了。”沈某某说“给20万吧”，我说“你们有那么多钱吗”，瘦子说：反正说好了，明天给你钱，你不要报警。然后就散了。第二天下午沈某某和我约好在东渚镇的星巴克咖啡厅碰头，然后我就跟李某两个人过去的，过去以后，沈某某找了一个叫孙某的东北人做中间人，谈好16万。当天下午给了7万元。剩下9万元。星期六还是星期天，我打了电话给沈某某，问他钱凑好没有，沈某某说没有，然都找不到了，我就知道他们没钱，也就没再催着要。 我发现他们诈赌后，因为他们承认是一起的，他们说借我的钱不要的，胖子把他的1万元赌资还给了我，我走时实际拿走了1万2千元。我没有损失，相当于还赢了3万4千元左右。 20万是沈某某提出来的。我本来想报警，但他们提出给我20万元，太有诱惑力，我想赌钱也是为了钱，就没有报警。在发现对方诈赌的事情之后，我用手打了沈某某的背两下，李某踢了沈某某两脚，用手打了沈某某的肩膀两下，之后李某又用手打了胖胖的那名男子两下。 辨认出沈某某、吴某某就是高瘦子，沈JM就是矮胖子，辨认出孙某。辨认出李某就是李某。 2、被害人吴某某陈述及辨认笔录证明： 2019年2月中旬，沈某某、沈JM与其商议通过诈赌赢钱。第一次我们三个人总共输给浒关人（即马薛军）一万六七千元。第二次我们三个人又输给浒关人一万八九千左右。 一个星期之后的一天晚上（第三次），我带了4万元去的，我借了2万给沈JM，沈某某带了1万元，打了两付牌之后，浒关人输了5000元，就说没钱了，开始跟沈某某借钱了。我也通过沈某某借钱给他的，总共借了3万元左右。打了一个小时左右，马薛军就语音发微信给别人，说帮我送点钱过来，还发定位给别人，过了五六分钟，来了三个外地男人。当时我正好下楼倒水，在楼梯口遇到三个外地人，我就下楼走掉了。我走了之后就回家了，到了晚上12点左右，两个外地人押着沈JM到我家里找我的，然后我们一起到了信德装饰店，他们用一个紫外线的镜片照着麻将牌，也可以看到麻将牌的点数，就说我们诈赌，让我们三个人蹲在地上，还搜了我和沈JM身上，让我们把身上的钱拿出来。沈JM身上2万多元钱都拿出来被浒关人拿去了。然后浒关人说要20万元。我和沈JM没说什么，也就默认了，沈某某跟他们说明天来拿钱。之后浒关人和三个外地人就走了。第二天中午的时候，沈某某和他找来的朋友“光头”，还有浒关人谈的。之后谈到16万元，我通过银行ATM机取款2万元给了沈JM，沈JM说他付了3万，沈某某付了2万元。 3月18日晚上，因为我父亲在科技城医院，我母亲在陪护，我去接我母亲，沈某某和光头就在科技城医院找到我，光头看到就打了我一耳光，跟着我问我要钱，让一个胖子坐到我车上，我就把车开到派出所来了。 辨认出沈JM、沈某某，孙某是光头，马薛军就是浒关人，贾方涛就是跟着他的胖子，李某是对其搜身的人。朱旭光是叫过来的三名男子中的一名。胡刚是叫过来的三名男子中的一名。 3、被害人沈某某的陈述及辨认笔录证明： 一共赌了三次，前两次小马赢了几千块钱，吴某某跟我说不要急，这两次没控制好，让我放心肯定会把钱赢回来的，他还说他在家里天天在研究，让我凑赌资。第三次小马输了十几万。小马叫人过来就把我们拆穿了，叫我们拿出来还给他，当时沈JM把吴某某找过来，吴某某说他钱没有了，放家里了，小马说他输了20万，让我们还20万元给他，当时也没人敢说，就承认了还20万元。第二天我找朋友孙某过来说情，看能不能少一点，后来谈下来是还16万，我们三个人平摊。 三次加起来，小马一共输了十万元多一点，实际上他钱没出那么多，主要是欠了我们赌资，小马三次加起来现金输了约1万元，我们三个人算总账是赢了1万元现金。吴某某被找来之后，身上一分钱也没有了，小马和他朋友就让我们把身上的钱全部拿出来，我就把身上的2000多元拿了出来，沈JM把身上的2万元也拿了出来，都被小马拿了，小马问欠我们三个人的钱怎么说，我们三个人说不要了。 之后小马问我们是私了还是公了，我们三个人一起商量一下说私了。小马问我们怎么了，我说把输的钱还给他，小马说可以的，然后小马深处两根手指头，我说不会是200万吧，小马摇摇头，我说难道是2万元，小马也摇摇头，我说是20万，小马点头表示认可。当时我们三个人都清楚小马没有输20万，但又怕小马报警，所以我们三个人商量下来先答应小马，等小马走了先把诈赌的工具处理掉，然后明天找人去跟小马谈。我们答应给20万后小马和他的三个朋友离开了。 第二天最后谈下来赔给“小马”16万元，我们三个凑了7万元先给“小马”，我出了2万元，沈JM出了3万元，吴某某拿了2万元，付的是现金，是在沈JM店里给的“小马”。 辨认出吴某某、马薛军就是小马，辨认出沈JM、孙某。李某是和小马一起抓诈赌的人，并打其后脑勺的人，该男子动手打了沈JM。 4、被害人沈JM陈述及辨认笔录证明： （第一次）沈某某说姓马的赢了1.8万元。（第二次）沈某某告诉我姓马的赢了1.6万元。第三次姓马的就带了5000元。赌了五六把，姓马的5000元就输光了，输完沈某某将欠姓马的5000元还给他，姓马的输完后又向沈某某开始借钱。具体借了多少我就不清楚了。赌了约40分钟，姓马的就发信息给别人送钱过来，过了15-20分钟，姓马叫来三个人，其中一个人拿出一个玻璃片验了一下麻将牌，说牌有问题，然后问我是不是诈赌，我说是的。沈某某也承认。姓马的叫过来的三个人就上来打我，姓马的叫来的三个人中的一个就搜了我的身，把我身上的钱搜出来给姓马的。姓马的就提出要赔钱给他，吴某某说赔多少钱，让对方开个价。我当时就蹲在地上，也没抬头，就听到沈某某说是二十万还是200万，姓马的说20万，我当时不同意，姓马的叫过来的三个人中的个子高的一个男子又打了我一顿，我们三个人也只能同意，说好第二天给钱，之后姓马的就和他叫来的三个朋友离开了。 第二天沈某某说谈好了16万元，我和吴某某也同意的，但是没有那么多钱，就说先给一半，我先拿3万元，沈某某拿3万元，吴某某拿2万元，之后我们就去凑钱，钱凑好后，吴某某把2万元给我，在我店里，我把5万元给了沈某某叫来谈判的人，沈某某直接从谈判的那个人那里借3万元，那个人说他没3万元，只有2万元，沈某某就借了2万元给姓马的。 姓马的实际没有损失的，前两次他是赢钱，最后一次他就带了5000元，到最后他拿走了我的2.1万元现金，他自己从沈某某那里借的钱还有1万多，他都拿走了。 辨认出吴某某、沈某某，马薛军就是姓马的男子。李某就是姓马的叫过来的三个人中的一个，两次动手打自己的人。孙某是沈某某叫过来谈判的人。 5、证人李某的证言及辨认笔录证明： 2019年3月20日左右的一天晚上8、9点钟的时候，小马又通过微信发文字给我，意思是自己在赌钱，被人杀猪了。我就和姓张、球球打车过去了，小马的朋友番茄下来接的我们。我就拿出随身携带的一个验牌的镜片，结果在牌的背面发现对应的数字，牌有问题，小马就让我把证据用手机录下来，报警，我就拿出手机假装在录像。后来也不知道小马怎么跟对方聊的，没有报警，小马不知道跟他们说了什么话，矮矮胖胖的男子就把身上的钱掏出来放在麻将桌上，之后小马就跟对方谈判，他们说的是苏州话，我也听不懂。谈好后我们就回浒关了。 辨认出吴某某就是端着水杯下楼的瘦瘦的男子。沈JM就是矮矮胖胖的男子。沈某某就是接自己上楼的男子，马薛军就是小马，辨认出孙某。 6、证人孙某证言证明： 2019年3月11日上午10点多钟，沈某某跟我说他、胖胖的男子和另外一名男子合伙诈赌，被对方抓了现行，现在对方让他们赔人民币20万元，意思是让我去谈谈看能不能少点，如果谈成到时候会给我好处费。到了星巴克咖啡才知道对方是小马（即马薛军），商量后同意付16万。当天小马拿到7万元。 辨认出沈某某、吴某某、李某，沈JM是装修店的胖子，马薛军是小马 7、调取证据清单、监控录像证明： 科技城星巴克监控及致远大厦监控录像表明吴某某等人进出星巴克的相关情况。 8、接受证据材料清单、吴某某提供的转账记录、吴某某建设银行账户交易明细证明： 3月10日18:19、18:21吴某某转给沈JM10000元，10000元。 9、接受证据材料清单、沈JM苏州银行账户交易明细证明： 3月11日沈JM支取3万。 10、证人王某某的证言、接受证据材料清单证明： 马薛军的妻子王某某将7万赃款交给公安机关。 11、调取证据清单、麻将桌、麻将牌（照片）证明： 公安机关从周龙兴处调取麻将桌一张，麻将牌二副。 12、另有证人贾某某、周某某、代某、胡某的证言、公安机关出具的查获经过、发破案经过、人身检查笔录、扣押清单、电子物证检查工作记录，被告人马薛军的常住人口信息、认罪认罚具结书等证据证实。 本院认为,被告人马薛军以非法占有为目的，敲诈勒索他人财产，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，应当判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。鉴于被告人马薛军如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；又鉴于其自愿认罪认罚，且退出敲诈所得的赃款，可以从宽处理。公诉机关指控被告人马薛军犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实，指控罪名及提请从轻的理由成立，本院予以支持。 关于辩护人提出被告人马薛军发现被诈赌之后，恼怒之下意图报警，而吴某某等人基于害怕报警主动向被告人提出愿意付钱，息事宁人的辩护意见，经查，被告人马薛军参与赌博，前两次系赢钱，第三次被诈赌虽然输钱，但是根据被告人供述及被害人陈述，被告人马薛军已经拿回自己所输的钱款，在已挽回经济损失的前提下，纠集他人对三被告人以报警相威胁，并对被害人沈JM施暴，索要20万元钱款，次日，又与被害方谈判，最终将索要的钱款降至16万元，且当日拿走被害方钱款人民币7万元，故可以认定被告人马薛军有非法占有他人钱财的故意。关于辩护人提出被害人对此次敲诈勒索的发生存在一定过错的辩护意见，经查，被害人诈赌的行为引发了后续事件，但被告人系在已弥补经济损失的前提下，施以手段胁迫他人索要更多钱财，故被害人的行为不构成刑法意义上的过错。辩护人的其余辩护意见，经查属实，予以采信。 据此，本院为保护公民财产不受侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下: 一、被告人马薛军犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月,并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2022年6月19日止；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。 二、被告人马薛军退出的赃款人民币七万元，发还相关被害人。 三、公安机关扣押的物品由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曹文伟 人民陪审员  严纪安 人民陪审员  计英华 二〇一九年十二月九日 书 记 员  傅俊维