台州市黄岩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1003刑初646号 公诉机关台州市黄岩区人民检察院。 被告人鲁志刚（曾用名鲁志江），男，1963年6月22日出生于浙江省余姚市，汉族，高中文化，经商，住余姚市。2006年6月30日因犯非法经营罪被浙江省余姚市人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。2018年11月22日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年12月12日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 辩护人朱岚清，浙江亚辉律师事务所律师。 被告人李素美，女，1981年8月20日出生于江苏省姜堰市，汉族，中专文化，经商，住泰州市医药高新区。2018年11月21日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年12月13日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。 辩护人黄道进，浙江利群律师事务所律师。 辩护人陈森强，江苏浦辰律师事务所律师。 被告人鲁金晶（曾用名鲁珊珊），女，1987年10月20日出生于浙江省余姚市，汉族，高中文化，经商，住余姚市。2018年11月22日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年12月13日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。 辩护人程龙，浙江新台州律师事务所律师。 辩护人罗云帆，浙江新台州律师事务所律师。 被告人詹晓雷，男，1987年12月22日出生于浙江省嵊州市，汉族，大专文化，待业，住余姚市。2018年11月22日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年12月27日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 辩护人胡卫平，浙江浙嘉律师事务所律师。 辩护人郑学瑜，浙江海泰律师事务所律师。 台州市黄岩区人民检察院以台黄检刑诉[2019]704号起诉书指控被告人鲁志刚、李素美、鲁金晶、詹晓雷犯非法经营罪，于2019年9月25日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市黄岩区人民检察院指派检察员杨冰峰出庭支持公诉，被告人鲁志刚及其辩护人朱岚清，被告人李素美及其辩护人黄道进、陈森强，被告人鲁金晶及其辩护人程龙、罗云帆，被告人詹晓雷及其辩护人胡卫平、郑学瑜均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2018年初至11月，被告人李素美和姜某（另案处理）通过微信昵称为“米黄色的针织衫”、“遇见”等微信账号向各地卷烟商户贩卖未经许可的专供出口的国产卷烟、外国卷烟（以下简称走私卷烟）以及假冒卷烟。其中，向鲁志刚、蒋某、杨某等人贩卖中华硬出口、南京炫赫门、白细牡丹等走私卷烟1.4万余条，交易金额共计人民币95万余元（以下币种均为人民币）。2018年11月21日，公安机关在李素美处查扣GALAXY、MILANO等价值2.3万余元的走私卷烟123条。 被告人鲁志刚在宁波余姚经营烟草生意，后在宁波鄞州开设分店（以下简称鄞州店），由其女儿被告人鲁金晶和女婿被告人詹晓雷负责管理。 2018年4月，被告人詹晓雷在微信群里认识“米黄色的针织衫”，并将该微信推荐给鲁志刚，后以鲁志刚为主通过“米黄色针织衫”、“遇见”以及“小毛”（另案处理）等购买各类走私卷烟、假冒卷烟，在余姚、鄞州两家店铺向金某、王某、张卫平等人累计销售货值75万元。其中，鄞州店总计销售走私卷烟金额19万元以上。 2018年11月21日，公安机关在鲁志刚处查扣红双喜、蓝某、好利时、南京炫赫门、中华硬出口、金莲花、黄鹤楼（软出口）等走私卷烟、假冒卷烟7000余条，货值金额95万余元；在鄞州店内查扣芙蓉王（硬出口）、黄金叶、紫云烟等各类走私卷烟500余条，货值金额8万余元。 同时查明，2018年11月21日，被告人鲁志刚、李素美、鲁金晶、詹晓雷被公安机关抓获。 另查明，审理中，被告人鲁志刚、鲁金晶、詹晓雷共退缴了违法所得300000元。 上述事实，被告人鲁志刚、李素美、鲁金晶、詹晓雷在开庭审理过程中均无异议，并有证人史某、李某、邢某、韩某、金某、王某等人的证言，搜查笔录，扣押决定书，扣押清单及照片，烟草专卖品价格证明、卷烟鉴别检验报告，银行交易记录，公安机关关于四被告人到案经过的情况说明及四被告人的身份证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人鲁志刚、李素美、鲁金晶、詹晓雷违反国家烟草专卖管理法律法规，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪，依法均应予惩处。公诉机关指控四被告人的罪名成立。被告人鲁志刚曾犯非法经营罪被刑事处罚，现又犯非法经营罪，酌情予以从重处罚。被告人鲁志刚、李素美的辩护人提出该二名被告人系从犯的辩护意见。经查，与本案事实及相关法律规定不符，本院不予采纳。被告人鲁志刚的辩护人还提出该被告人当庭自愿认罪，态度较好，并退缴了违法所得，且本案中部分卷烟未流入市场，社会危害性小等辩护意见；被告人李素美的辩护人又提出该被告人当庭自愿认罪，系初犯等辩护意见。经查，与本案事实及相关法律规定相符，本院予以采纳，酌情对被告人鲁志刚、李素美均予以从轻处罚。被告人鲁金晶、詹晓雷的辩护人提出该二名被告人系从犯，当庭自愿认罪，态度较好，并退缴了违法所得，又系初犯等辩护意见。经查，与本案事实及相关法律规定相符，本院予以采纳，依法对被告人鲁金晶、詹晓雷均予以减轻处罚。扣押在案的卷烟、手机、电脑等作案工具，依法均予以没收。根据四被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第七十二条第一款和第三款之规定，判决如下： 一、被告人鲁志刚犯非法经营罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年11月22日起至2025年11月21日止。罚金已缴纳）。 二、被告人李素美犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年11月21日起至2024年11月20日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 三、被告人鲁金晶犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 四、被告人詹晓雷犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 五、被告人李素美的违法所得，予以追缴；被告人鲁志刚、鲁金晶、詹晓雷退缴的违法所得人民币三十万元，予以没收，均上缴国库。 六、扣押在案的卷烟、手机、电脑、移动硬盘等，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 苗 青 人民陪审员 孙 奇 人民陪审员 张 红 二〇一九年十二月十九日 代书 记员 屠星星 附件：本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。