山东省安丘市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0784刑初452号 公诉机关安丘市人民检察院。 被告人赵江辉，男，1982年9月21日出生于河北省定州市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地定州市，现住定州市。因涉嫌诈骗罪于2019年1月24日被安丘市公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪、妨害信用卡管理罪于同年3月1日被逮捕。现羁押于安丘市看守所。 被告人付翠利，女，1987年10月1日出生于河南省安阳县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地定州市，现住定州市。因涉嫌诈骗罪于2019年4月11日被安丘市公安局取保候审，同年11月11日被本院决定取保候审。现在家。 辩护人张利委，山东日中（安丘）律师事务所律师。 被告人赵娜，女，1985年8月5日出生于河北省定州市，汉族，小学文化，农民，户籍所在地定州市，现住定州市。因涉嫌诈骗罪于2019年5月17日被安丘市公安局取保候审，同年11月11日被本院决定取保候审。现在家。 被告人刘荣珍，女，1986年2月26日出生于河北省新乐市，汉族，初中文化，农民，现住新乐市。因涉嫌诈骗罪于2019年5月17日被安丘市公安局取保候审，同年11月11日被本院决定取保候审。现在家。 安丘市人民检察院以安检一部刑诉[2019]193号起诉书指控被告人赵江辉、付翠利、赵娜、刘荣珍犯诈骗罪，于2019年11月8日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。安丘市人民检察院指派检察员王志军、姜入才出庭支持公诉，被告人赵江辉、付翠利及其辩护人张利委、赵娜、刘荣珍到庭参加诉讼。现已审理终结。 安丘市人民检察院指控： 2017年11月至2019年1月期间，被告人赵江辉、付翠利、赵娜、刘荣珍共同实施电信诈骗。其中由被告人赵江辉负责提供手机、手机卡、客户资料，被告人付翠利负责提供银行账户等作案工具，被告人付翠利、赵娜、刘荣珍拨打电话冒充消费者协会、银行、公证处的工作人员等身份以退还赃款需缴纳费用为由骗取被害人钱财，被告人赵江辉负责取出诈骗款。在实施诈骗得款后，被告人赵江辉、付翠利与赵娜、刘荣珍按比例分成。具体犯罪事实如下： 1、2017年11月19日至2017年11月22日，被告人赵江辉、付翠利采用上述手段诈骗被害人孙某18100元； 2、2018年3月12日，被告人赵江辉、付翠利采用上述手段诈骗被害人武某1500元； 3、2018年3月20日至2018年3月26日，被告人赵江辉、付翠利采用上述手段诈骗被害人李某19800元； 4、2018年3月份至2018年9月份，被告人赵江辉、付翠利采用上述手段诈骗被害人党某141380元； 5、2018年4月份至2018年8月13日，被告人赵江辉、付翠利采用上述手段诈骗被害人程某12000元； 6、2018年7月19日至2018年9月27日，被告人赵江辉、付翠利采用上述手段诈骗被害人余某6100元； 7、2018年9月13日至2018年9月27日，被告人赵江辉、付翠利采用上述手段诈骗被害人陈某4240元。 8、2018年9月份，被告人赵江辉、付翠利采用上述手段诈骗被害人杨某3900元； 9、2018年10月23日至2018年11月6日、2018年11月12日至2018年11月20日，被告人赵江辉、付翠利先后采用上述手段诈骗被害人陆某15700元、14100元，合计29800元； 10、2018年10月份至2018年11月6日，被告人赵江辉、付翠利、赵娜采用上述手段诈骗被害人徐某155400元； 11、2018年11月9日至2019年1月29日，被告人赵江辉、付翠利采用上述手段诈骗被害人娄某16360元； 12、2018年12月11日至2018年12月28日，被告人赵江辉、付翠利、刘荣珍采用上述手段诈骗被害人沈某34800元； 13、2019年1月15日，被告人赵江辉、付翠利采用上述手段诈骗被害人邓某4500元。 综上所述，被告人赵江辉、付翠利共实施诈骗十四起，诈骗金额共计336880元；被告人赵娜实施诈骗一起，诈骗金额155400元，被告人刘荣珍实施诈骗一起，诈骗金额34800元。案发后，被告人赵江辉、付翠利、赵娜、刘荣珍已向司法机关退还赃款167466元。 公诉机关认为被告人赵江辉、付翠利、赵娜、刘荣珍以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人付翠利、赵娜、刘荣珍系自首，同时适用《刑法》第六十七条第一款之规定。均具有自愿认罪认罚酌情从轻量刑情节，建议对被告人赵江辉判处有期徒刑五年至七年，并处罚金；对被告人付翠利判处有期徒刑三年至六年，并处罚金；对被告人赵娜判处有期徒刑三年至四年，并处罚金；对被告人刘荣珍判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金；同时结合本案具体情况决定是否使用缓刑。公诉机关提交了被害人沈某、武某1、邓某、杨某、娄某、徐某、李某1、余某、程某、党某1、陈某、陆某的陈述，证人崔某、李某2的证言，搜查、辨认笔录，书证人口信息4份、抓获经过3份、抓获证明、前科查询、办案说明3份、监控录像截图、赵江辉微信聊天截图一宗、付翠利微信收藏截图一宗、银行卡明细、快递单照片2张、崔某聊天记录及微信账单截图、微信转账截图一宗、沈某打款凭证复印件一宗、武某1汇款业务凭单复印件、接受证据清单5份、娄某诈骗案侦查报告、扣押决定书7份、扣押清单4份、发还清单2份、程某银行卡交易明细、党某1报案材料、被害人银行卡流水信息1册、陆某自书材料5份、羁押证明、随案移送清单，视听资料光盘，四被告人的供述等证据证实。 被告人赵江辉、付翠利、赵娜、刘荣珍对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人付翠利辩护人张利委的辩护意见是，被告人付翠利系自首，积极退还全部赃款，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，请求法院对被告人付翠利从轻处罚，适用缓刑。 本院经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人诈骗沈某的赃款34800元，已由公安机关发还被害人。本案在审理过程中，被告人付翠利、赵娜将剩余赃款134614元退缴至本院。 本院认为，被告人赵江辉、付翠利、赵娜、刘荣珍以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，安丘市人民检察院指控的罪名成立，应予刑罚。鉴于被告人赵江辉归案后坦白认罪态度较好，愿意接受处罚，可依法予以从轻处罚；被告人付翠利、赵娜系自首，愿意接受处罚，诈骗赃款已全部退缴，确有悔罪表现，可依法予以从轻处罚；被告人刘荣珍系自首，愿意接受处罚，诈骗赃款已退还被害人，确有悔罪表现，可依法予以减轻处罚。被告人付翠利辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。为严肃国法，保护公民的财产权利不受非法侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第三款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人赵江辉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币100000元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2025年1月23日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人付翠利犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币90000元（已缴纳）。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） 三、被告人赵娜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元（已缴纳）。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） 四、被告人刘荣珍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） 五、被告人退赃款共计人民币302080元，由本院发还各被害人；随案移送到本院的作案工具手机6部、口罩1个、变音设备1台、电脑1台、银行卡9张、手机卡2张、记账记录4张、快递单1张、单据1张，依法没收，由本院上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王英杰 人民陪审员  孙秀香 人民陪审员  朱彬彬 二〇一九年十二月二十日 代理书记员  刘奕彤