天津市东丽区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0110刑初688号公诉机关东丽区人民检察院。被告人崔宝娟，女，1983年2月5日出生于天津市，汉族，初中文化，无职业，户籍地天津市静海区，住天津市静海区。因本案于2019年1月9日、10月8日被取保候审。辩护人潘今宜，天津至大律师事务所律师。被告人刘冰，男，1977年2月4日出生于天津市，汉族，初中文化，无职业，户籍地天津市武清区，住天津市武清区。因本案于2018年10月9日、2019年10月8日被取保候审。辩护人胡娜，天津和瀛律师事务所律师。被告人安桐云，女，1972年9月21日出生于天津市，汉族，初中文化，无职业，户籍地天津市静海区。因本案于2019年1月11日、10月8日被取保候审。辩护人马晓鑫，天津凌宇律师事务所律师。被告人杨艳国，男，1984年12月20日出生于天津市，汉族，初中文化，无职业，户籍地天津市武清区，住天津市武清区。因本案于2018年10月26日、2019年10月8日被取保候审。辩护人徐玮，天津世杰律师事务所律师。被告人王茜，女，1982年1月5日出生于天津市，汉族，初中文化，无职业，户籍地天津市武清区，住天津市武清区。因本案于2018年11月20日、2019年10月8日被取保候审。辩护人郭媛媛，天津文诺律师事务所律师。天津市东丽区人民检察院以津丽检公诉刑诉（2019）325号起诉书指控被告人崔宝娟、刘冰、安桐云、杨艳国、王茜犯非法吸收公众存款罪，于2019年10月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市东丽区人民检察院指派检察员赵晔出庭支持公诉，被告人崔宝娟与辩护人潘今宜，被告人刘冰与辩护人胡娜，被告人安桐云与辩护人马晓鑫，被告人杨艳国与辩护人徐玮，被告人王茜与辩护人郭媛媛到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年10月至2018年5月期间，宋丽君（另案处理）利用“通和商城”网购平台运营模式，在无任何盈利项目的情况下，以高额回报的“静态”和“动态”返利模式为手段，通过帮助注册“通和商城”会员，变相将会员钱款占为己有的方式，采取口口相传、公开讲课、微信朋友圈宣传等手段，向社会不特定公众非法集资。宋丽君设立的“静态”模式为投资14400元（或其倍数），给予等额标价的商品并在一年后兑付28800元（或其倍数）的投资返款。宋丽君从“通和商城”发展来的“动态”模式为投资4800元成为会员，给予等额标价的商品及折扣购物的资格，并在发展会员后获得奖励返款。宋丽君以上述模式的高回报及给予介绍人奖励的方式引诱社会公众向其投资。为便于集资，宋丽君在本市武清区设立顺贤日用品信息咨询服务部（以下简称武清店）。被告人崔宝娟、刘冰、安桐云、杨艳国、王茜先后成为该店股东并向社会公众吸收资金，从中领取奖励提成和工资分红。被告人崔宝娟吸收公众存款总计人民币335.52万元，被告人刘冰吸收公众存款总计人民币280.88万元，被告人安桐云吸收公众存款总计人民币272.64万元，被告人杨艳国吸收公众存款总计人民币293.76万元，被告人王茜吸收公众存款总计人民币263.52万元。2018年12月14日，被告人崔宝娟被抓获归案，2018年9月9日，被告人刘冰被抓获归案，2018年12月26日，被告人安桐云被抓获归案，2018年9月27日，被告人杨艳国被抓获归案，被告人王茜于2018年11月20日到公安机关投案。五被告人对公诉机关指控的事实及罪名均供认不讳。经审理查明，2016年10月至2017年12月期间，宋丽君利用“通和商城”网购平台运营模式，在无任何盈利项目的情况下，在本市各区设立7家门店并招募人员，以高额回报的“静态”和“动态”返利模式为手段，采取公开授课、口口相传等宣传手段，向社会不特定公众非法集资。为便于集资，宋丽君在本市武清区设立武清店。2016年12月至2018年5月间，被告人崔宝娟、刘冰、安桐云、杨艳国、王茜陆续成为该店股东并向社会公众吸收资金。被告人崔宝娟吸收公众存款总计人民币335.52万元，非法所得14.5万元。被告人刘冰吸收公众存款总计人民币280.88万元，非法所得8万元。被告人安桐云吸收公众存款总计人民币272.64万元，非法所得6.4万元。被告人杨艳国吸收公众存款总计人民币293.76万元，非法所得6万元。被告人王茜吸收公众存款总计人民币263.52万元，非法所得8万元。被告人刘冰、杨艳国、崔宝娟、安桐云先后于2018年9月9日、9月27日、12月14日、12月26日被抓获归案，被告人王茜于2018年11月20日到公安机关投案。归案后，被告人崔宝娟、刘冰、安桐云、杨艳国、王茜先后退缴非法所得人民币15万元、3万元、4.5万元、6万元、8万元。上述事实，五被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有证人郭建佺、韩福銮等38人的证言，辨认笔录，报单汇总表，收条，审计报告，银行流水，扣押决定，案件来源及抓获经过，五被告人户籍信息等证据证实，足以认定。关于五被告人非法所得数额的认定：被告人崔宝娟庭审中称其获利13万元，另获得工资15000元，总计为14.5万元。被告人刘冰称其于2017年1月至2018年4月领取工资8万元。被告人安桐云称其动态投资奖励4万元，另获得工资2.4万元，总计为6.4万元。被告人杨艳国称其获得工资总计6万元。被告人王茜称其获得奖励及工资总计8万元。本院认为，被告人崔宝娟、刘冰、安桐云、杨艳国、王茜未经国家金融主管部门批准，在不具备金融融资资质的条件下，公开向不特定公众吸揽资金，扰乱金融秩序，数额巨大，该行为均构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪，依法应予以处罚，公诉机关指控意见正确，本院予以采纳。被告人王茜于案发后能主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可减轻处罚。被告人崔宝娟、刘冰、安桐云、杨艳国虽无自首情节，但四被告人归案后亦能自愿认罪并如实供述犯罪事实，均可从轻处罚。案发后五被告人均能主动退缴非法所得，依情节酌情从轻处罚。庭审中，辩护人认为在吸收的资金中有大部分出资者属于亲朋，应当将亲朋出资部分从被告人的犯罪数额中扣除，对此本院认为，被告人出于统一的故意向社会公众吸收资金，从亲朋处吸收的资金应一并计入被告人的犯罪数额中，不应扣除，但在量刑时根据案件具体情况酌情予以从轻处罚。因五被告人均实际实施了吸收资金的行为，在共同犯罪中不属于从属地位，不应认定为从犯，对五被告人之辩护人认为五被告人均系从犯的意见不予采纳。综上，根据各被告人的犯罪地位、作用及情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条，第七十三条，第七十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人崔宝娟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。被告人崔宝娟在缓刑考验期内依法实行社区矫正。（缓刑考验期自本判决确定之日起计算）被告人刘冰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。被告人刘冰在缓刑考验期内依法实行社区矫正。（缓刑考验期自本判决确定之日起计算）被告人安桐云犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。被告人安桐云在缓刑考验期内依法实行社区矫正。（缓刑考验期自本判决确定之日起计算）被告人杨艳国犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。被告人杨艳国在缓刑考验期内依法实行社区矫正。（缓刑考验期自本判决确定之日起计算）被告人王茜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。被告人王茜在缓刑考验期内依法实行社区矫正。（缓刑考验期自本判决确定之日起计算）上述罚金均应于本判决生效后十日内交付本院。二、被告人崔宝娟已退缴的非法所得人民币15万元、刘冰退缴的非法所得人民币3万元、安桐云退缴的非法所得人民币4.5万元、杨艳国退缴的非法所得人民币6万元、王茜退缴的非法所得人民币8万元，总计人民币36.5万元，按比例发还集资参与人。三、继续追缴被告人刘冰非法所得人民币5万元、被告人安桐云非法所得人民币1.9万元，总计人民币6.9万元，按比例发还集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙宝芳人民陪审员  宋庆月人民陪审员  郭 慧二〇一九年十二月二十六日书 记 员  黄维玲本判决所依据的相关法律、法规一、《中华人民共和国刑法》第一百七十六条：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。三、《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切赃物，应当予以追缴或责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。四、《中华人民共和国刑法》第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。五、《中华人民共和国刑法》第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。六、《中华人民共和国刑法》第七十三条：拘役的缓刑考验期为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。七、《中华人民共和国刑法》第七十六条：对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。