浙江省义乌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0782刑初2210号 公诉机关义乌市人民检察院。 被告人胡栀鑫，男，1992年10月17日出生于浙江省缙云县，汉族，小学文化，家住浙江省缙云县。因犯信用卡诈骗罪于2017年1月13日被浙江省缙云县人民法院判处有期徒刑一年零三个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币三万元。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年2月27日被义乌市公安局刑事拘留，同年3月23日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人杨文娟，义乌市法律援助中心指派的浙江泽大（义乌）律师事务所律师。 被告人胡凯彬，男，1995年2月15日出生于浙江省缙云县，汉族，高中文化，家住浙江省缙云县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年2月27日被义乌市公安局刑事拘留，同年3月23日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人喻瑶瑶，浙江泽大（义乌）律师事务所律师。 辩护人何远，浙江泽大（义乌）律师事务所律师。 被告人吴伯春，男，1980年1月8日出生于浙江省缙云县，汉族，初中文化，家住浙江省缙云县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年2月27日被义乌市公安局刑事拘留，同年3月23日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人张浩然，浙江元谷律师事务所律师。 被告人吕宇南，曾用名吕雨南，男，1985年3月21日出生于浙江省缙云县，汉族，高中文化，家住浙江省缙云县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年4月1日被义乌市公安局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人朱燕华，浙江商苑律师事务所律师。 被告人施博文，男，1995年1月23日出生于浙江省义乌市，汉族，初中文化，家住浙江省义乌市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年2月13日被义乌市公安局刑事拘留，同年3月22日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人吴汝伟，浙江商城天马律师事务所律师。 被告人李锋平，男，1982年9月27日出生于浙江省缙云县，汉族，大专文化，家住浙江省缙云县。因犯故意伤害罪于2007年9月28日被浙江省缙云县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年4月28日被义乌市公安局刑事拘留，同年5月16日被变更强制措施为取保候审。 辩护人易晓斌，义乌市法律援助中心指派的浙江奇合正律师事务所律师。 被告人郑小红，男，1972年2月29日出生于浙江省缙云县，汉族，初中文化，家住浙江省缙云县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年4月10日被义乌市公安局刑事拘留，同年5月14日被被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人周骥，浙江元谷律师事务所律师。 被告人陈建华，男，1977年8月22日出生于浙江省青田县，汉族，小学文化，家住浙江省青田县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年4月12日被义乌市公安局刑事拘留，同年5月15日被变更强制措施为取保候审。 辩护人沈浩然，浙江元谷律师事务所律师。 被告人麻锦申，曾用名麻锦森，男，1976年8月4日出生于浙江省缙云县，汉族，小学文化，家住浙江省缙云县。因摆放赌博机2014年10月31日被缙云县公安局行政拘留二日；因摆放赌博机2015年4月3日被缙云县公安局行政拘留四日。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年4月17日被义乌市公安局刑事拘留，同年5月15日被变更强制措施为取保候审。 辩护人谢倩，义乌市法律援助中心指派的浙江近真律师事务所律师。 被告人丁朝岱，男，1977年5月22日出生于安徽省宿州市埇桥区，汉族，中专文化，家住安徽省宿州市埇桥区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年4月25日被义乌市公安局刑事拘留，同年5月16日被变更强制措施为取保候审。 辩护人程剑锋，浙江商城天马律师事务所律师。 义乌市人民检察院以义检刑诉[2019]2140号起诉书指控被告人胡栀鑫、胡凯彬、吴伯春、吕宇南、施博文、李锋平、郑小红、陈建华、麻锦申、丁朝岱犯开设赌场罪，于2019年11月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员何潇潇出庭支持公诉，被告人胡栀鑫及其辩护人杨文娟、被告人胡凯彬及其辩护人喻瑶瑶、何远、被告人吴伯春及其辩护人张浩然、被告人吕宇南及其辩护人朱燕华、被告人施博文及其辩护人吴汝伟、被告人李锋平及其辩护人易晓斌、被告人郑小红及其辩护人周骥、被告人陈建华及其辩护人沈浩然、被告人麻锦申及其辩护人谢倩、被告人丁朝岱及其辩护人程剑锋到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2018年7月以来，被告人胡栀鑫、胡凯彬成立浙江智售客网络科技有限公司（以下简称智售客公司），开发研究带有赌博功能的自动售货机，后被告人吴伯春、吕宇南、施博文为非法谋利，先后出资入股该公司，其中被告人吴伯春于2018年9月初入股，与被告人胡栀鑫、胡凯彬三人共持有公司70%股份；被告人吕宇南于2018年10月出资30万人民币持股20%；被告人施博文于2018年12月出资25万人民币持股10%。智售客公司主要以售卖带有赌博性质的自动售货机及发展代理商获利。自2018年11月至2019年2月，该公司下所有用户在该公司游戏订单账户中入账金额达人民币3千余万元。现查明公司下属代理6名，游戏账户押注金额共计人民币450余万元。被告人胡栀鑫、胡凯彬、吴伯春涉及押注金额均为人民币450余万元；被告人施博文涉及押注金额人民币108.5万余元；被告人吕宇南涉及押注金额人民币357.5万元。该公司收取代理商每笔营业额交易的1%-1.5%不等作为手续费，收取代理商每笔游戏提款金额的20%作为提成，以此进行非法谋利。2018年底分红时，被告人胡凯彬、施博文、吕宇南、吴伯春分别获得分红3万元、3万元、6万元和16万元。 该公司下属代理商的具体事实如下： 1、2018年9月以来，该公司代理商即被告人郑小红先后从被告人胡栀鑫处购得自动售货机五台。被告人郑小红明知该机器存在“嗨购”、“幸运转”等赌博游戏的情况下仍然在温州市鹿城区摆放该机器提供给他人进行赌博并负责给参赌人员兑换现金及收取参赌人员中奖金额的15%作为提成。在此期间，智售客公司从被告人郑小红处收取单笔交易金额的1.2%及游戏提款额的20%作为手续费。现查明，被告人郑小红利用智售客公司设计开发的赌博游戏，参赌人员押注金额达人民币263.3万元，非法获利人民币20余万元。 2、2018年11月以来，被告人陈建华通过被告人郑小红从被告人胡栀鑫处购得自动售货机两台，后被告人陈建华明知该机器存在“嗨购”、“幸运转”等赌博游戏的情况下，仍然在温州市鹿城区摆放该机器提供给他人进行赌博，并负责给参赌人员兑换现金及收取参赌人员中奖金额的10%作为提成。在此期间，智售客公司从被告人陈建华处收取单笔交易金额的1.2%及游戏提款额的20%作为手续费。现查明，被告人陈建华利用智售客公司设计开发的赌博游戏，参赌人员押注金额达人民币27.4万元，非法获利人民币2万余元。 3、2018年9月以来，该公司代理商即被告人麻锦申从被告人胡栀鑫处购得自动售货机主板一块。被告人麻锦申明知该机器存在“嗨购”、“幸运转”等赌博游戏的情况下，仍然在缙云县超市门口摆放该机器提供给他人进行赌博，并负责给参赌人员兑换现金及收取参赌人员中奖金额的10%作为提成。在此期间，智售客公司从被告人麻锦申处收取单笔交易金额的1.5%及游戏提款额的20%作为手续费。现查明，被告人麻锦申利用智售客公司设计开发的赌博游戏，参赌人员押注金额达人民币22.8万元，非法获利人民币3.8万余元。 4、2018年9月以来，该公司代理商即赵某（已判决）通过被告人施博文从被告人胡栀鑫处购得自动售货机一台，赵某明知该机器存在“嗨购”、“幸运转”等赌博游戏的情况下，仍然在义乌市上溪镇贾伯塘村好又多超市门口摆放该机器提供给他人进行赌博，并负责给参赌人员兑换现金及收取参赌人员中奖金额的10%-15%不等作为提成。在此期间，智售客公司从赵某处收取单笔交易金额的1.5%及游戏提款额的20%作为手续费。现查明，赵某利用智售客公司设计开发的赌博游戏，参赌人员押注金额达人民币109.9万元，非法获利人民币6万余元。 5、2018年10月以来，该公司代理商即被告人丁朝岱通过被告人麻锦申从被告人胡栀鑫处购得自动售货机两台。被告人丁朝岱明知该机器存在“嗨购”等赌博游戏的情况下，仍然在宁波市鄞州区上摆放该机器提供给他人进行赌博，并负责给参赌人员兑换现金及收取参赌人员中奖金额的10%作为提成。智售客公司从被告人丁朝岱处收取单笔交易金额的1.5%及游戏提款额的20%作为手续费。现查明，被告人丁朝岱利用智售客公司设计开发的赌博游戏，参赌人员押注金额达人民币22.9万元，非法获利近人民币3万元。 6、2018年12月以来，该公司代理商即被告人李锋平从智售客公司购得自动售货机两台，被告人李锋平明知该机器存在“嗨购”等赌博游戏的情况下，仍然在永康市多个超市门口摆放该机器提供给他人进行赌博，并负责给参赌人员兑换现金及收取参赌人员中奖金额的10%作为提成。智售客公司从李锋平处收取单笔交易金额2%及游戏提款额的20%作为手续费。现查明，被告人李锋平利用智售客公司设计开发的赌博游戏，参赌人员押注金额达人民币32.4万元，非法获利近人民币4万元。 被告人施博文于2019年2月12日被抓获归案；被告人胡凯彬于2019年2月26日被抓获归案；被告人胡栀鑫、吴伯春于2019年2月27日被抓获归案；被告人郑小红于2019年4月10日被抓获归案；被告人陈建华于2019年4月12日被抓获归案；被告人麻锦申于2019年4月17日被抓获归案；被告人丁朝岱于2019年4月25日被抓获归案；被告人李锋平于2019年4月28日被抓获归案；2019年3月26日，被告人吴伯春电话联系被告人吕宇南，劝其主动到义乌市公安局投案，同年4月1日被告人吕宇南到义乌市公安局投案，并如实供述了上述事实。 案发后，被告人胡栀鑫、胡凯彬向义乌市公安局检举邱某利用其公司系统漏洞盗窃公司资金人民币10余万元，现邱某因涉嫌盗窃罪于2019年6月10日被义乌市公安局立案侦查，并已被采取强制措施。现义乌市公安局从被告人胡栀鑫处扣押手机三只、电脑一台；从被告人胡凯彬处扣押银盾二个、电脑一台、手机三只、电脑主机十台；从被告人施博文处扣押手机一只、电脑一台；从被告人郑小红处扣押手机一只；从被告人陈建华处扣押手机一只；从被告人麻锦申处扣押手机一只、赃款人民币2万元；从被告人丁朝岱处扣押手机一只、赃款人民币2万元；从被告人李锋平处扣押手机一只、赃款人民币2万元。 在审理过程中，被告人吴伯春向本院退出赃款人民币16万元； 被告人施博文向本院退出赃款人民币3万元；被告人陈建华向本院退出赃款人民币2万元；被告人丁朝岱向本院退出赃款人民币1万元。 被告人胡栀鑫、胡凯彬、吴伯春、吕宇南、施博文、李锋平郑小红、陈建华、麻锦申、丁朝岱在侦查、审查起诉及本院审理阶段均自愿认罪认罚，被告人胡栀鑫、胡凯彬同意公诉机关提出的分别对其判处有期徒刑四年至四年七个月，并处罚金的量刑建议；被告人吴伯春同意公诉机关提出的对其判处有期徒刑三年八个月至四年，并处罚金的量刑建议；被告人吕宇南同意公诉机关提出的对其判处有期徒刑三年四个月至三年九个月，并处罚金的量刑建议；被告人施博文同意公诉机关提出的对其判处有期徒刑三年至三年四个月，并处罚金的量刑建议；被告人李锋平同意公诉机关提出的对其判处有期徒刑一年九个月至二年，并处罚金的量刑建议；被告人郑小红同意公诉机关提出的对其判处有期徒刑三年二个月至三年六个月，并处罚金的量刑建议；被告人陈建华同意公诉机关提出的对其判处有期徒刑一年八个月至一年十一个月，并处罚金的量刑建议；被告人麻锦申、丁朝岱同意公诉机关提出的分别对其判处有期徒刑一年七个月至一年十个月，并处罚金的量刑建议；且均在认罪认罚具结书上签字具结。 上述事实，被告人胡栀鑫、胡凯彬、吴伯春、吕宇南、施博文、李锋平、郑小红、陈建华、麻锦申、丁朝岱在庭审过程中亦无异议，且有证人赵某、车程怡、朱某1、娄某、柯某、秦某、罗某、史某、彭某、陈某1、何某、姜某、董某、郑某、戈某、吴某、向某、上某、金某、马某、朱某2、邱某的证言，智售客平台后台数据，手机微信记录，隐名股东投资协议，代理商合作协议，采购合同，浙江智售客网络科技有限公司营业执照正副本照片，智售客后台界面截图，赌博游戏界面截图，证据保全决定书，证据保全清单，扣押决定书，扣押清单，发还清单，搜查笔录，检查笔录，清点笔录，辨认笔录，远程勘验工作记录，智售客平台远程勘验数据，立案决定书，情况说明，刑事判决书，立功表现认定意见书，自首认定意见书，行政处罚决定书，到案经过，被告人胡栀鑫、胡凯彬、吴伯春、吕宇南、施博文、李锋平、郑小红、陈建华、麻锦申、丁朝岱的供述，认罪认罚具结书，户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人胡栀鑫、胡凯彬、吴伯春、吕宇南、施博文、李锋平、郑小红、陈建华、麻锦申、丁朝岱开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪，其中被告人胡栀鑫、胡凯彬、吴伯春、吕宇南、施博文、郑小红情节严重。公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人吕宇南犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人吴伯春协助公安机关抓获同案犯，系立功，依法可以从轻处罚。被告人胡栀鑫、胡凯彬检举他人犯罪行为，经查证属实，系立功，依法可以从轻处罚。被告人胡栀鑫、胡凯彬、吴伯春、施博文、李锋平、郑小红、陈建华、麻锦申、丁朝岱归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人胡栀鑫、胡凯彬、吴伯春、吕宇南、施博文均系智售客公司股东，被告人李锋平、郑小红、陈建华、麻锦申、丁朝岱均系智售客公司的代理商，在五名股东被告人共同犯罪中，各被告人分工不同，不宜区分主从犯；在股东与代理商之间的共同犯罪中，因本案对作为代理商的五名被告人的涉案金额均系以其各自代理时参赌人员的押注金额认定，故不宜再区分主从犯，故辩护人周骥、沈浩然提出被告人郑小红、陈建华系从犯的辩护意见不予采纳。辩护人杨文娟提出被告人胡栀鑫如实供述罪行，自愿认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。辩护人何远、喻瑶瑶提出被告人胡凯彬系初犯，如实供述罪行，自愿认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。辩护人张浩然提出被告人吴伯春系立功，如实供述罪行，自愿认罪认罚，已退出赃款，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳；但提出适用缓刑的辩护意见不予采纳。辩护人朱燕华提出被告人吕宇南系初犯，又系自首，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。辩护人吴汝伟提出被告人施博文系初犯，如实供述罪行，自愿认罪认罚，已退出赃款，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳；但提出适用缓刑的辩护意见不予采纳。辩护人易晓斌提出被告人李锋平如实供述罪行，自愿认罪认罚，已退出赃款2万元，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳；但提出适用缓刑的辩护意见不予采纳。辩护人周骥提出被告人郑小红系初犯，如实供述罪行，自愿认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。辩护人沈浩然提出被告人陈建华系初犯，如实供述罪行，自愿认罪认罚，已退出赃款，请求从轻处罚并适用缓刑的辩护意见予以采纳。辩护人谢倩提出被告人麻锦申系初犯，如实供述罪行，自愿认罪认罚，已退出赃款2万元，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳；但提出适用缓刑的辩护意见不予采纳。辩护人程剑锋提出被告人丁朝岱系初犯，如实供述罪行，自愿认罪认罚，已退出赃款，请求从轻处罚并适用缓刑的辩护意见予以采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款和第三款、第六十八条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人胡栀鑫犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月27日起至2023年2月26日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人胡凯彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月27日起至2023年2月26日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人吴伯春犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月27日起至2022年10月26日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 四、被告人吕宇南犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月1日起至2022年7月31日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 五、被告人施博文犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月13日起至2022年2月12日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 六、被告人李锋平犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 七、被告人郑小红犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2022年6月9日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 八、被告人陈建华犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 九、被告人麻锦申犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 十、被告人丁朝岱犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 十一、扣押在案的作案工具手机十二只、电脑三台、电脑主机十台、银盾二个及赃款共计人民币28万元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱琳琳 人民陪审员  金程程 人民陪审员  朱堂辉 二〇一九年十二月三十一日 书 记 员  楼舒莹