天津市和平区人民法院刑 事 判 决 书(2019)津0101刑初57号公诉机关天津市和平区人民检察院。被告人谢莹，女，1976年8月19日出生于天津市，汉族，大学文化，天津航空机电有限公司职员，现住天津市红桥区咸阳路水木天成1区27号楼3门703号，户籍地天津市南开区。因本案于2018年2月4日被抓获，2018年2月5日被刑事拘留，同年3月13日被逮捕，现羁押于天津市和平区看守所。辩护人韩丽、王海军，天津行通律师事务所律师。天津市和平区人民检察院以津和检公诉刑诉〔2019〕35号起诉书指控被告人谢莹犯诈骗罪、非法经营罪，于2019年2月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市和平区人民检察院指派检察员张永良、骆成出庭支持公诉。被告人谢莹及其辩护人韩丽、王海军到庭参加诉讼。期间，公诉机关二次申请补充侦查，本院延期审理二次。现已审理终结。天津市和平区人民检察院指控，2014年4月，被告人谢莹在未患有糖尿病的情况下，通过提供虚假医疗文书的方式为自己办理了天津市基本医疗保险门诊特殊病种登记。2014年4月至2018年2月间，被告人谢莹持本人医保卡数次在天津河北京津医院进行糖尿病门特挂号、就诊，开取大量中药及少量西药，累计骗取基本医疗保险基金109094.26元。2010年5月至2017年9月间，被告人谢莹在明知张某、杨某、石某、李某2、袁某2、郑某、陈某未患有偏瘫疾病，或者未达到偏瘫门诊特殊病种标准的情况下，通过提供虚假医疗文书等方式参与或委托他人为上述人员办理了天津市基本医疗保险门诊特殊病种登记及续期登记。被告人谢莹为谋取个人利益，使用上述人员的医保卡于2010年5月至2018年1月间，多次在天津河北京津医院、天津医科大学总医院、天津河北建国中医医院、天津市第一中心医院等多个医疗机构进行偏瘫门特挂号、就诊，开取大量药品。截至2018年2月4日，被告人谢莹使用张某医保卡骗取基本医疗保险基金91905.01元，使用杨某医保卡骗取基本医疗保险基金171321.28元，使用石某医保卡骗取基本医疗保险基金142240.2元，使用李某2医保卡骗取基本医疗保险基金90032.01元，使用袁某2医保卡骗取基本医疗保险基金105477.78元，使用郑某医保卡骗取基本医疗保险基金16751.77元，使用陈某医保卡骗取基本医疗保险基金14735.9元，累计骗取基本医保保险基金632463.95元。综上，被告人谢莹共计骗取基本医疗保险基金741558.21元，将开出的药品用于他人使用或变卖牟利。2010年至2018年间，被告人谢莹违反国家药品管理法律法规，在未取得药品经营许可证的情况下，向他人收购药品，并将骗取的药品在本市西青区青云桥下等地出售，牟取非法利益。公安机关经侦查，于2018年2月4日将被告人谢莹抓获，并在其居住地本市红桥区咸阳路水木天成1区27号楼3门703号及其汽车内查获医保卡101张、苹果牌手机2部、平板电脑1个、现金4万元、就诊医疗卡41张、收费凭证及医院证明等各类单据1785张、身份证等证件复印件112张、病历本73本、挂号条33张、笔记本7本及各类药品共计2393盒（支），经估价，被查获的药品共计价值106863元。为支持指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人谢莹以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的手段骗取基本医疗保险基金，且数额特别巨大；违反国家规定，非法经营药品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十五条，应当以诈骗罪、非法经营罪追究其刑事责任，被告人谢莹非法经营犯罪系犯罪未遂，且一人犯数罪，提请法院依法判处。并建议对被告人谢莹犯诈骗罪判处有期徒刑十一年至十二年，并处罚金；犯非法经营罪判处有期徒刑一年至二年，并处罚金，数罪并罚。被告人谢莹辩解，1.本人糖尿病门特是真实的，其妊娠时发现有妊娠性糖尿病，因没法报销，所以没有体现糖尿病记录，2014年其亲自去医院检查，办理糖尿病门特完全符合流程。进入看守所检查时确诊其有糖尿病，还带了糖尿病的药。在看守所期间吃的清淡，血糖检查正常是进行了有效控制的结果。2.其找代办人为李某2办门特，医疗文书是患者本人提供的，其不明知，也没有提供虚假文书。其他人门特上的四家指定医院是其建议填写，没有为他们办理虚假门特。3.其初衷是建立互助平台，为他人代取药，全部交予患者手中，没有诈骗之意。4.其没有非法经营，公安机关扣押其家中的药品，大部分是其从药批购买用于家人吃的，还有一部分为患者代取药没来及给的，其没有准备卖药牟利。5.如果认定其犯罪，愿意退款。辩护人提出，现有证据无法确实、充分地证实被告人谢莹实施了起诉书指控的犯罪行为及犯罪数额。一、指控谢莹诈骗罪部分。1.指控被告人谢莹为自己办理糖尿病门特取药诈骗医保基金10.9万元的事实不清，证据不足。根据现有证据，谢莹于2014年4月办理糖尿病门特，此后至2018年2月期间，持医保卡进行糖尿病门特挂号就诊，没有证据证明谢莹糖尿病鉴定存在虚假。公诉机关提供谢莹2014年至2017年间的体检报告、2018年6月的血糖检验结果以及谢莹入看守所体检证明、在看守所羁押期间没有服用过控制血糖的药品等证明材料来证实上述时间点谢莹的血糖正常，从而推断谢莹没有糖尿病。辩护人认为这些材料均是间接证据，不能得出谢莹在2014年至2017年持医保卡开药期间没有糖尿病。谢莹的糖尿病门特是经依法鉴定后予以登记的，没有任何证据证明该鉴定依据的检验报告单虚假，也无证据证明该检验不是谢莹本人的检材样本，无从认定谢莹提供虚假医疗文书。2.指控谢莹提供虚假医疗文书等方式为他人办理门特及续期，并使用他人医保卡诈骗医保基金63万余元的事实不清，证据不足。⑴杨某和郑某的涉案金额不应按犯罪处理。杨某、郑某都有偏瘫疾病，二人提供了相关医疗材料委托谢莹代办门特手续、代为开药，二人是否达到医疗门特标准没有相关鉴定，不能推定杨某、郑某没有达到偏瘫门特标准，根据有利于被告人的原则，这二起犯罪事实不予认定。⑵袁某2的涉案金额不应认定。虽然袁某2及其女儿均称袁某2没有偏瘫门特，但天津市医疗保险监督检查调查检查记录能够证实袁某2在2014年的检查系统记录与ＣＴ报告内容一致，且2018年2月27日，袁某2再次做ＣＴ检查，结果依然为梗塞软化灶及脑萎缩，与此前办理偏瘫门特时的病情一样，客观证据优于主观证据，该起犯罪事实不予认定。⑶张某、石某、李某2、陈某涉案数额存疑，应以客观证据优于主观证据综合判断。①张某这部分，书证证实张某患有偏瘫疾病，赵静证实张某没有得过脑梗和偏瘫，客观证据优于主观证据，应作出对被告人有利的认定。②石某的住院病历证实2014年石某患有脑梗及相关后遗症，石某未否认服用中草药以外的其他涉案药品，无法证明谢莹明知石某没有偏瘫门特，指控存疑。③李某2的偏瘫门特，现有证据仅能证实谢莹帮李某2办理2017年的门特续期，此前门特为何人办理，李某2是否患有相关疾病且达到门特标准不得而知，既不能证明谢莹主观明知李某2没有相关门特疾病，亦不能证实李某2没有服过涉案门特的药。④陈某，只有陈某证实没有偏瘫疾病，没有其他证据印证，应优先采信书证，指控存疑。从上述7名持卡人的家属与谢莹的微信聊天记录看，委托谢莹代取的药品中包括涉案的偏瘫药品，与家属所称“没有吃过偏瘫门特药”相矛盾。二、关于指控谢莹非法经营部分。1.吴洪春称向微信名王衍文的人（谢莹）收过治疗糖尿病的药，第一次合作是2017年8、9月，此时谢莹已整容，公安机关让吴某辨认的是谢莹整容前的照片，不可能认出谢莹，该证言不能证明谢莹卖药。姚某与谢莹的微信记录仅能体现谢莹向其收药，不能证实卖药。陈某2不能证实谢莹卖药的行为。2.谢莹家中搜出的10.6万元药品认定其非法经营数额，没有事实依据，不足以证实谢莹实施了倒卖药品的犯罪行为。现有证据能够确实充分地证实一个事实，即谢莹帮着众多医保卡持卡人挂号开药，谢莹始终称家中的药品是为他人代开，还没来得及发给持卡人，不是用来倒卖。即使认定谢莹存在倒卖药品的高度可能性，根据证据证明标准，也不能认定从谢莹家中搜出的药品全部是其准备倒卖的药品。非法经营药品的立案标准为10万元，如果最终认定谢莹实施了医保诈骗行为，该10.6万元的药品没有将为李某2等人代开的药品剔除，且这部分是从医保骗出后准备贩卖牟利，属于销赃行为。公诉人答辩，1.指控的诈骗罪，被告人谢莹糖尿病门特问题，从2014年到2018年，所有血糖鉴定都是正常的，在案证据与谢莹糖尿病门特鉴定矛盾。从其家里搜查大量开药记录、收据、就诊卡说明谢莹不是一个普通患者，其医保卡开出的百分之八九十都是中草药，不能仅凭人民医院的鉴定就确定谢莹糖尿病门特是真实的，谢莹利用了医保管理漏洞。2.办理医保卡门特可以通过正常手续向医院、鉴定部门提供相应资料，谢莹在微信里向他人申办门特的具体内容，她的手段是通过花钱、病人不去医院等办理门特，是非正常手段。证人于某证实谢莹虚假办理偏瘫门特；鉴定表里有很多谢莹和其前夫王某5的电话，谢莹骗取医保机构信任获取门特资质取药，符合诈骗罪的特征。3.指控的非法经营罪，谢莹手中有100余张他人医保卡，在家中、汽车上有大量药品，微信中有被告人谢莹授意杨某1等人去挂号、取药。从谢莹家中搜出的开具药品单据，是谢莹用他人医保卡开药，能证明谢莹违背了医保卡基本原则，不是用于开药治病，是利用他人医保卡开药进行倒卖，谋取个人利益。扣押的药品是准备卖出的药品，是未遂。经审理查明，2014年4月，被告人谢莹在未患有糖尿病的情况下，通过提供虚假医疗文书的方式为自己办理了天津市基本医疗保险门特特殊病种登记。2014年4月至2018年2月间，被告人谢莹持本人医保卡数次在天津河北京津医院进行糖尿病门特挂号、就诊，开取大量中药及少量西药，累计骗取基本医疗保险基金109094.26元。2010年5月至2017年9月间，被告人谢莹在明知张某、杨某、石某、李某2、袁某2、郑某、陈某未患有偏瘫疾病，或者未达到偏瘫门诊特殊病种标准的情况下，通过提供虚假医疗文书等方式参与或委托他人为上述人员办理了天津市基本医疗保险门诊特殊病种登记及续期登记。被告人谢莹为谋取个人利益，使用上述人员的医保卡于2010年5月至2018年1月间，多次在天津河北京津医院、天津医科大学总医院、天津河北建国中医医院、天津市第一中心医院等多个医疗机构进行偏瘫门特挂号、就诊，开取大量药品。截至2018年2月4日，被告人谢莹使用张某医保卡骗取基本医疗保险基金26338.25元，使用杨某医保卡骗取基本医疗保险基金17290.56元，使用石某医保卡骗取基本医疗保险基金142240.2元，使用李某2医保卡骗取基本医疗保险基金28498.46元，使用袁某2医保卡骗取基本医疗保险基金49253.6元，使用郑某医保卡骗取基本医疗保险基金16751.77元，使用陈某医保卡骗取基本医疗保险基金14735.9元。被告人谢莹累计骗取上述基本医保保险基金295108.74元，将上述医保卡内开出的药品用于他人使用或变卖牟利。期间，被告人谢莹还以方便为他人开药，给予好处费等方式，搜集近百张医保卡，冒用他人医保卡到各医院挂号、取药，后将开出的药品用于他人使用或变卖牟利。公安机关经侦查，于2018年2月4日将被告人谢莹抓获，在其居住地本市红桥区咸阳路水木天成1区27号楼3门703号及其汽车内查获各类药品共计2393盒（支），经估价被查获的药品共计价值106863元。并查获医保卡100张、就诊医疗卡41张、收费凭证及医院证明等各类单据1785张、身份证等证件复印件112张、医保证20本、病历本73本、挂号条33张、笔记本7本、苹果牌手机2部、平板电脑1个、现金4万元，均扣押在案。综上，被告人谢莹骗取基本医疗保险基金共计511066元。在法院审理期间，被告人谢莹的家属代为退缴赃款30万元，扣押在案。证明上述事实的证据有：一、案件来源等综合书证1.案件来源、抓获经过、110接处警综合记录单证明：天津市公安局和平分局办理“医保诈骗”专案中，发现谢莹涉嫌使用他人医保卡办理非法医保门特，开门特类药品，于2018年2月4日立为刑事案件，同日在谢莹的现住地将谢莹抓获。2.公安和平分局情况说明证明：⑴在办理谢莹涉嫌诈骗案过程中，天津市医保所对谢莹被扣押的医保卡核查，发现医保卡名李某2、袁某2、张某、陈某、石某、郑某有医保门特，经询问上述医保卡持卡人及家属，或门特由谢莹办理，或不知有医保门特，上述医保卡由谢莹保管。经对天津市医保所提供的上述人员医保门特费用明细表进行统计，上述人员门特类药品基金社保支付62万余元。谢莹只供述找于某办理了李某2的医保门特，对办理其他人员医保门特拒不供认。⑵谢莹非法开具药品贩卖情况正在进一步调查取证。3.搜查笔录、检查笔录、扣押清单、照片证明：2018年2月4日，民警依法对谢莹现住地天津市红桥区咸阳路水木天成27东3门703号及谢莹名下的两辆汽车（一辆白色哈兰达津N×××××、一辆白色尼桑津Ｌ×××××）进行搜查，查获并扣押、拍照如下物品：⑴现金4万元；⑵苹果牌Iphone6Plus手机、苹果牌Iphone5型各一部（182…400、159…096）、苹果牌IPAD一部；⑶各类单据1785张（包括医疗收费凭证、流水清单、医院证明、回执等）；⑷各医院医卡通、就诊卡41张；⑸证件复印件112张（身份证等复印件）；⑹病历73本、挂号条33张；⑺医保卡100张；分别为谢莹、陈某、李某1、石某、张某、杨某、袁某2、李某2、郑某、聂某、杨某1、苏某、冯某1、张某5、张某10、李某15、朱某、诸葛某、张某3、张某11、国某、李某8、郑某5、何某、付某、苏某2、袁某1、张某1、沈某、高某、苏某5、库某、刘某、郭某、李某6、邳某、李某12、王某、李某9、张某12等）；⑻医保证20本，分别为石某、杨某、李某2、谢莹、张某等；⑼各种药品2393盒（支），其中大剂量的有，复方丹参滴丸240盒、门冬胰岛素注射液187盒；硝苯地平控释片98盒、拜糖平84盒、瑞格列奈片74盒、阿托伐他汀钙片73盒、硫酸氢氯吡格雷片22盒等。⑽谢莹名下的白色哈兰达（津Ｎ×××××）汽车一辆、白色尼桑（津Ｌ×××××）汽车一辆。4.电子数据检查工作记录证明：对谢莹使用的苹果牌Ｉｐｈｏｎｅ6Ｐｌｕｓ银色手机一部（检材01）、苹果牌Ｉｐｈｏｎｅ5型银色手机一部（检材02）和苹果ＩＰＡＤ一部（检材03）内存的电子数据进行提取。检材01共提取信息362147条：其中手机基本信息2691条，即时通讯-微信359456条；检材02共提取信息20996条：其中手机信息13211条，即时通讯-微信7785条；检材03共提取信息13336条：其中手机信息37条，即时通讯-微信13299条。5.银行开户信息及历史交易明细清单证明：被告人谢莹的工商银行尾号8512账户，显示谢莹在天津河北京津医院、天津河北建国中医医院、天津南开友好医院、天津医科大学总医院、中国人民解放军第四六四医院、天津市安定医院等医院存在大量消费信息。6.电话查询清单证明:2008年3月26日开户的159……096户名谢莹；2010年12月15日开户的182……400户名谢莹；155……447及130……163户名均为王某5，涉案其余电话号码非谢莹户名。7.缴款单据证明：2019年12月，被告人谢莹的家属代为退款30万元。8.常住人口基本信息、情况说明、CCIC系统查询证明：被告人谢莹的出生日期等自然身份情况，谢莹不是网上在逃人员，无违法犯罪记录。二、被告人谢莹为本人及他人办理虚假门特诈骗的证据㈠被告人谢莹为自己办理虚假糖尿病门特诈骗的证据1.被告人谢莹的供述：其本人的糖尿病门特是真的。其有糖尿病，怀孕时产检发现血糖高，什么时候得的不知道。妊娠检查是在红桥区先春园附近的卫生院，名字记不清了，当时输液20多天不见好，医生建议其打胰岛素降糖。2007年5月5日，其在南开医院生孩子时血糖正常，是住院一段时间，一直打胰岛素吃着药。其办理糖尿病门特是夏天，具体时间记不清了，生完孩子好几年才办理。生完孩子后打了一段胰岛素，不起作用，就在人民医院鉴定中心办理的糖尿病门特，是Ⅱ型糖尿病，其自己去做的糖尿病鉴定。糖尿病门特首登后，其一直看病拿药，主要在河北京津医院开得多，拿拜糖平、胰岛素、单森等，还喝了很长时间中药。从2014年至案发，其糖尿病门特支付了10万余元，都是其正常开药，自己使用，没有卖过。进看守所之前，民警带其去公安医院做过糖代量的检查，给其看了诊断证明，结果是不能证明糖尿病，是因为饮食正常，血糖也就正常。其现在没有糖尿病，但不能证实其之前没有。2.天津市基本医疗保险糖尿病门诊特定病种鉴定表、检验报告单、天津市基本医疗保险第十五鉴定中心糖尿病门诊特定病种登记审批表证明：谢莹于2014年4月23日在天津市人民医院检验，即时空腹血糖值14.2ｍｍｏｌ／Ｌ，ＯＧＴＴ空腹血糖10.92ｍｍｏｌ／Ｌ，参考区间3.9-6.1ｍｍｏｌ／Ｌ，被确诊糖尿病。2014年4月31日取得糖尿病门特。选定医保治疗医院：天津市第一中心医院、天津市黄河医院、天津河北京津医院及敬一堂药店。3.天津市南开医院住院病案证明：2007年5月5日至5月9日，谢莹住院生子。检验报告单显示，2007年5月7日，谢莹血糖测试结果4.7mmol／L，参考值3.9-6.2mmol／L。该病案首页记载：谢莹未诊断出患有糖尿病。4.谢莹历年的体检报告、情况说明证明：被告人谢莹所在单位天津航空机电有限公司组织员工进行年度体检，2011年至2015年在天津九华健康体检中心进行体检，2016年在慈铭体检进行体检，2017年谢莹未体检。谢莹历年体检葡萄糖（空腹）数值结果，参考区间3.61-6.1ｍｍｏｌ／Ｌ：谢莹2011年6月12日体检，葡萄糖（空腹）5.65ｍｍｏｌ／Ｌ；2012年5月27日体检，葡萄糖（空腹）5.39ｍｍｏｌ／Ｌ；2013年6月9日体检，葡萄糖（空腹）5.66ｍｍｏｌ／Ｌ；2014年5月29日体检，葡萄糖（空腹）5.44ｍｍｏｌ／Ｌ；2015年6月7日体检，葡萄糖（空腹）5.44ｍｍｏｌ／Ｌ；2016年5月29日体检，葡萄糖（空腹）4.11ｍｍｏｌ／Ｌ。5.天津市和平区看守所在押人员医疗档案，包括和平区看守所健康检查笔录、公安医院医学影像学Ｃｒ检查报告单、血常规、Ｂ超、公安医院检验报告单、每日用药清单等证明：2018年2月4日，谢莹入看守所时进行健康检查显示：空腹血糖5.2ｍｍｏｌ／Ｌ，其余体检未见异常。2018年2月5日2019年2月15日，谢莹在看守所期间无用药记录。6.天津市公安医院检验报告单、诊断证明书证明：谢莹被采取强制措施后，在公安医院进行检查，2018年4月27日，谢莹的糖化血红蛋白，测定值5.4ｍｍｏ1／Ｌ，参考值4.5-6.3ｍｍｏ1／Ｌ；同年4月28日，血糖（空腹）8.14ｍｍｏ1／Ｌ，参考值3.9—6.1ｍｍｏ1／Ｌ；据此，天津市公安医院出具诊断证明，谢莹目前不能确诊糖尿病。7.阅看病历会诊记录：天津市医科大学附属代谢病医院主任赵某、副主任李某14通过对公诉机关提供的谢莹2011年至2016年体检报告，入看守所体检相关材料、2018年进行糖尿病鉴定、和平区看守所在押人员医疗档案、2014年办理门特检验情况等进行阅看，得出以下意见：通过阅看体检报告和检验结果，可以确定，谢莹目前在看守所内做的查体报告和公安医院的查体报告不符合糖尿病诊断要求及糖尿病门特鉴定要求；在看守所期间，未有任何药物使用的情况下，谢莹血糖情况控制良好，与既往的在外的用药需求不符。8.天津市医疗保险监督监察所出具的谢莹糖尿病门特申请及支付金额、谢莹的糖尿病门特结算明细表证明：2014年4月30日，谢莹在天津市人民医院进行的糖尿病门特首次登记，自首登日至2018年2月3日，谢莹在天津河北京津医院使用糖尿病门特支付金额共计109094.26元，药品大部分为中草药。㈡被告人谢莹使用袁某2医保卡诈骗的证据1.证人袁某1的证言证明、辨认笔录：父亲袁某2的偏瘫门特是2014年谢莹办理的。袁某2的医保卡一直由其保管，平时袁某2吃药会告诉其。2013年，同事谢莹说她在河北京津医院开药方便，开药的门槛费不用其出，其就将袁某2的医保卡交给谢莹，帮袁某2拿药。需要看病时找谢莹要回医保卡，谢莹需要时再找其要。袁某2没有偏瘫疾病，2014年，其和袁某2的医保卡放在谢莹那有一段时间了，谢莹说她可以给父亲办理偏瘫门特，用偏瘫门特开高血压等药品，报销比例高，其觉得有好处就同意了。把袁某2的身份证和医保卡给了谢莹，不知道她怎么办的、何时办成的，只知道后来袁某2的医保卡能开偏瘫门特类药品了。偏瘫门特期限是二年，到2016年，其又把袁某2的身份证和医保卡给谢莹，她办理了袁某2的偏瘫门特续期。办理偏瘫门特首登及续期时，袁某2没有去医院检查，不知道其给他办理了偏瘫门特。2014年谢莹和他老公王某5曾带袁某2在京津医院看过脸过敏和腿疼，与办理门特无关。办理门特后，袁某2需要吃什么药还是其告诉谢莹，由谢莹拿药给其，拿的是治疗高血压及腿疼痛的药品，数量不多，没有开过偏瘫门特药品。除了开药方便和报销比例高，谢莹没有给其好处。从民警处得知，袁某2的医保卡偏瘫门特2014年首登至2018年2月，共划走12余万元的药品，这些其不知情，都是谢莹开的。听谢莹说过有人的药不够吃，她经常拿袁某2的门特开脑瘫类药品给别人。因为不用其付钱，就没多问。袁红霞指认出辨认版8号女子是为袁某2办理偏瘫门特的谢莹。2.证人袁某2的证言证明：其没有办理过偏瘫门特。其有高血压、白内障，没有偏瘫、脑梗，也没有检查过此类疾病。其医保卡一直是女儿袁某1保管，让女儿拿其医保卡开降压药、滴眼液，别的药品不吃。平时去医院自己去，有时女儿陪同，其不认识谢莹。3.天津市基本医疗保险门诊特种病种登记审批表、影像学检查诊断报告书、病历记录、诊断证明书、天津市医疗保险监督检查调查检查记录、天津市医疗门诊收费票据、天津市医疗机构处方笺、天津市医疗保险监督监察所出具的袁某2偏瘫门特申请及支付金额、袁某2社会保障卡偏瘫门特刷卡上传费用基金支付明细表证明：⑴2014年4月16日，袁某2在天津市人民医院首登偏瘫门特；2016年4月在天津市北辰区中医医院进行偏瘫门特复查，同年5月24日在社保河北分中心办理续登偏瘫门特。首登、续登选定医保医院均为天津市人民医院、天津市南开区三潭医院、天津河北京津医院、天津医科大学总医院。⑵监督检查笔录显示，袁某2续登提供的ＣＴ片号的ＣＴ影像诊断报告书不存在。⑶从首登至2018年2月4日，袁某2的偏瘫门特基本医疗保险基金支付金额105477.78元；自2016年5月24日续登至2018年2月4日，袁某2偏瘫门特基本医疗保险基金支付金额49253.6元。⑷收费票据显示，2015年、2017年多张票据显示在天津河北京津医院开中草药。4.被告人谢莹的供述：2018年2月26日供述：袁某2在北辰中医院看病时，其和袁某1陪着，大夫说袁某2符合办理偏瘫门特条件，其就帮着袁某2在该医院办理了偏瘫门特。2018年2月27日供述：其没有帮袁某2办理偏瘫门特，不知道袁某2的偏瘫门特怎么办的。袁某2的医保卡只有拿药时才放在其这。其从河北区、红桥区的社区医院拿药，报销比例高。其按照袁某2拿来的病历开药，主要是治疗高血压的药。2018年3月1日供述：其家从事医药行业，懂开药的事。其用同事及同事的家属的医保卡开药，是为帮别人拿药方便。袁某2的偏瘫门特是袁某1办的，其不知道怎么办的。袁某2的医保卡是二年前给其的，袁某2需要的药品是袁某1向其提出，每年其帮袁某2拿几千元的药，开的药品有门特类的。㈢被告人谢莹使用张某医保卡诈骗的证据1.证人赵静的证言证明：公公张某的医保卡在同事谢莹手中，不知道办理了偏瘫门特。2009年，其和家属经常需要吃药，谢莹说她在医院有关系，方便给其开药，需要医保卡，其就把张某的医保卡给了谢莹。张某有心脏病、高血压，谢莹给开的都是这类药，没给张某拿过偏瘫门特类的药品。其没有让谢莹办理偏瘫门特，谢莹也没有告诉其给张某办理了偏瘫门特。2.天津市基本医疗保险门诊特种病种登记审批表、天津市武清区人民医院头颅ＭＲＩ平扫诊断报告书、ＣＴ报告书、诊断证明书、病历记录、医疗报告、医疗门诊收费票据、处方笺、天津市医疗保险监督监察所出具的张某偏瘫门特申请及支付金额、张某偏瘫门特上传费用基金支付明细表证明：⑴2010年5月21日，张某的偏瘫门特首登机构天津市第二医院；2014年2月12日，张某在武清区人民医院进行偏瘫诊断，办理了续登。选定医院为第一中心医院、武清区人民医院、河北京津医院、中国人民解放军第四六四医院，续登机构社保和平分中心；2016年2月12日，张某在武清区人民医院进行偏瘫诊断，办理了偏瘫门特续登，选定医院为第一中心医院、公安医院、河北京津医院、天津医科大学总医院。续登机构社保和平分中心。⑵自首登至2018年2月4日，张某的偏瘫门特基本医疗保险基金支付金额91905.01元；2014年2月12日续登至2018年2月4日，张某的偏瘫门特基本医疗保险基金支付金额共70832.73元；2016年2月12日续登至2018年2月4日，张某的偏瘫门特基本医疗保险基金支付金额支付金额26338.25元。⑶收费票据显示多张在天津河北京津医院开中草药。3.被告人谢莹的供述：从2015年以后，张某的医保卡在其手里。张某有偏瘫门特，是赵某1告诉其的，还让其开偏瘫门特的药，其没有办过门特，就是取药。㈣被告人谢莹使用陈某医保卡诈骗的证据1.证人陈某1的证言证明：其不知道父亲陈某的医保卡办理了偏瘫门特。陈某有高血压，经常开药。谢莹称在医院认识人，方便开药，需要其父母的医保卡。从2015年陈某的医保卡长期在谢莹手里，谢莹定期给其送高血压及感冒、发烧的常用药。隔一段时间谢莹和其结钱，是药品中个人担负的部分。谢莹没给过其偏瘫门特的药品。民警向其出示的天津市医疗门诊收费票据显示陈某医保类型为城职门特，其不知道怎么回事，上面治疗偏瘫的药不是陈某吃的，也未找谢莹开过。其没有为陈某办理偏瘫门特，没有让谢莹为陈某办理偏瘫门特。2.天津市基本医疗保险门诊特种病种登记审批表、天津市医科大学ＣＴ检查报告单、病历记录、个人报告、天津市医疗门诊收费票据、门急诊医疗费用清单、处方笺、天津市医疗保险监督监察所出具的陈某偏瘫门特申请及支付金额、陈某医保卡偏瘫门特上传费用基金支付明细表证明：⑴2017年9月14日，陈某在天津医科大学总医院办理了医保卡偏瘫门特首次登记，审批表上记载的联系电话155……447。选定医院：总医院、公安医院、南开友好医院、第一中心医院。⑵从首登至2018年2月4日，陈某的偏瘫门特基本医疗保险基金支付金额14735.9元。⑶处方笺显示多张结算为中草药。3.被告人谢莹的供述：陈某1是其同事，2016年，陈某1将陈某的医保卡给其，给开门诊药。2017年底，陈某1告诉其，陈某的医保卡有偏瘫门特，让其给取偏瘫的药，之后陈某的医保卡一直在其手里。155……447是其使用的手机号。㈤被告人谢莹使用李某2的医保卡诈骗的证据1.证人李某1的证言证明：父亲李某2没有偏瘫，没有办过偏瘫门特。李某2的医保卡在同事谢莹手中。李某2有心脏病、高血压，谢莹称她家里有医院的人，方便开药。其与她商定给她医保卡后，其不用交医保门槛费，超过门槛费后开药看病个人负担部分其给她，年底谢莹把医保卡内个人账户的钱给其。记得八九年前就将李某2的医保卡给过谢莹开药。2015年初，李某2的医保卡长期在谢莹手中，需要什么药跟谢莹说，她定期送药，一般是高血压及感冒、发烧等常用药，她没有给过票据。一年前，谢莹向其提过给李某2办门特有好处，其没答应，但医保卡在她手里。其不知道李某2的医保卡办理了偏瘫门特，谢莹没给过其偏瘫门特的药品。民警给其出示的办理门特的病历和脑ＣＴ报告等材料都不是其办的，治疗偏瘫的药不是李某2吃的，没有找谢莹开过这些药。李某2的医保卡一直在谢莹手中，不清楚她具体开什么药。2.证人于某的证言证明：2017年11月左右，谢莹找其为李某2办理偏瘫门特续期登记，并将李某2的医保卡给其，没有给其他材料。正常续期登记需要患者到医院拍ＣＴ片，之后医生根据患者病情决定是否给患者的门特续期。李某2够不上偏瘫门特的续登记鉴定标准。李某2够不上偏瘫门特的续登记鉴定标准，其找了一个姓蔡的真正偏瘫患者替李振甲到医院就诊拍ＣＴ片，就是“找人当替身”。后李某2的续登记办成了，其收了谢莹2500元，是谢莹直接给其的现金。其办完的卡交给委托其办事的人，他们怎么用不清楚，骗了医保多少钱也不知道。其认可医保中心出具的书证数额，其没有钱退赔。3.证人李某2的证言证明：其年龄较大，行动不便，平常吃药都是女儿李某1拿来的，其医保卡一直放在李某1处，其没有办过偏瘫门特，也不知道其医保卡办理了偏瘫门特。4.证人高某的证言证明：其丈夫李某2的医保卡放在女儿李某1处，平时吃什么药都是李某1拿来的，其不知道李某2的医保卡办过偏瘫门特。5.天津市基本医疗保险门诊特种病种登记审批表、病历记录、天津医科大学总医院ＣＴ检查报告单、天津市人民医院医学影像学检查诊断报告书、天津市医疗门诊收费票据、处方笺、天津市医疗保险监督检查调查检查记录、李某2的医保卡偏瘫门特上传费用基金支付明细表证明：⑴李某2于2013年11月进行偏瘫检查，2015年11月、2017年11月分别进行偏瘫复诊。2013年11月29日，李某2在天津市人民医院办理偏瘫门特首次登记；选定医院：人民医院、公安医院、河北京津医院、第一中心医院；2015年11月29日，在社保保税区分中心办理偏瘫门特续期登记；2017年11月29日，在总医院办理偏瘫门特续期登记，审批表上联系电话130……163。⑵从2013年11月29日首登至2018年2月4日，李某2的偏瘫门特基本医疗保险基金支付金额90032.01元；2015年11月29日第一次续登至2018年2月4日，李某2的偏瘫门特基本医疗保险基金支付金额28498.46元；2017年11月29日第二次续登至2018年2月4日，李某2的偏瘫门特基本医疗保险基金支付金额支付金额3255.13元。⑶收费票据显示多张在天津河北京津医院开中草药。6.天津市和平区人民法院（2018）津0101刑初475号刑事判决书证明：2019年4月24日，于某1犯诈骗罪被判刑。7.被告人谢莹的供述：其同事李某1的父亲李某2的医保卡放在其这拿药。其给李某2办过门特。当时李某1不同意给李某2办门特，其是背着李某1办的，也没联系过李某2。其在总医院买药时认识的于某，2017年11月其联系于某，给李某2办理门特，把李某2的医保卡给了于某，过了一段时间于某说办完了，其给于某3500元。办理门特后拿药便宜，其可以用李某2的门特买到便宜的药，再卖出药，会得到更多的差价。130……163是其前夫王某5的电话。㈥被告人谢莹使用石某的医保卡诈骗的证据1.证人石某的证言证明：其和爱人于某2的医保卡在同事谢莹手中。因其二人有高血压、心脏病需长期吃药，谢莹说她在医院有关系，方便给其开药。2009年其将本人及于学俊的医保卡给了谢莹，她说开好药给其送去，医保卡放她那。刚开始，谢莹把药和医保卡全部给其，后来医保卡就放她那了，其有病找她要医保卡，其病一好，谢莹就把医保卡要走。不知道医保卡办理了偏瘫门特，也没有让谢莹给其办偏瘫门特。谢莹使用其和于学俊的医保卡没有给过好处费，不知道谢莹用其二人的医保卡给别人开药的情况。谢莹给其开的都是感冒、心脏病、高血压的药品，没有给其拿过中草药或中药类的汤剂。2.天津市基本医疗保险门诊特种病种登记审批表、病历记录、ＣＴ检查报告单、诊断证明书、人民医院医学影像学检查诊断报告书、天津市社会保险综合业务处理单、石某的医保卡、身份证、天津市医疗机构处方笺、医疗门诊收费票据、天津市基本医保保险门特特殊病种登记审核表、情况说明、偏瘫门特上传费用基金支付明细表证明：⑴2010年8月23日，石某在第二医院首登偏瘫门特，审批表上联系电话159……096；2012年8月22日，石某在第四中心医院续登偏瘫门特；情况说明显示2014年8月21日，石某在第四中心医院办理续登偏瘫门特；2016年11月1日，石某在社保保税区分中心办理续登偏瘫门特，此次办理的材料中留有谢莹的身份证复印件。⑵石某的偏瘫门特在天津河北京津医院、天津市第一中心医院、天津医科大学总医院、天津乐园医院挂号、就诊、开药，从2010年8月23日首登至2018年2月4日，石某的偏瘫门特基本医疗保险基金支付金额142240.2元；自2012年8月22日第一次续登至2018年2月4日，石某的偏瘫门特基本医疗保险基金支付金额104132.8元；自2014年8月21日第二次续登至2018年2月4日，石某的偏瘫门特基本医疗保险基金支付金额70134.48元；自2016年11月1日第三次续登至2018年2月4日，石某的偏瘫门特基本医疗保险基金支付金额15588.45元。⑶收费票据显示多张在天津河北京津医院开中草药。3.被告人谢莹的供述：2015年石某和他爱人于某2的医保卡在其这，石某让其取药，告诉其他和于某2有都有偏瘫门特。其平时使用159……096手机号。可能是其帮他递交手续时，留了其的身份证复印件。㈦被告人谢莹使用杨某的医保卡诈骗的证据1.证人杨某1的证言证明：2010年父亲杨某检查出脑梗住院，同事谢莹知道了，跟其说可以办偏瘫门特，其把杨某的看病材料和医保卡给谢莹，委托她办偏瘫门特，后来谢莹办成了。2012年、2014年和2016年,杨某的偏瘫门特续期都是其把看病材料给谢莹，委托她办理，每次办完后谢莹都告诉其一声。其就是为了图省事，不知道谢莹如何办理的偏瘫门特。杨某的医保卡一直在谢莹那，其找谢莹开过治疗偏瘫的中药，医保卡的门槛费不用自己出，杨某拿药自己负担的10%其给谢莹，医保卡中剩余的钱，谢莹没有给其。2.天津市基本医疗保险门诊特种病种登记审批表、病历记录、出院记录、ＣＴ检查报告单、诊断证明书、天津市人民医院医学影像学检查诊断报告书、杨某的医保卡、身份证、天津市医疗门诊收费票据、处方笺、天津市社会保险综合业务处理单、天津市基本医保保险门特特殊病种登记审核表、天津市医疗保险监督监察所出具的杨某偏瘫门特申请及支付金额、偏瘫门特上传费用基金支付明细表证明：⑴2010年5月21日，杨某偏瘫门特首登机构是天津市第二医院；2012年5月21日，杨某偏瘫门特续登机构是武清区人民医院；2014年9月11日，杨某的偏瘫门特续登机构是社保河东区分中心；2016年9月11日，杨某的偏瘫门特续登机构是社保河东区分中心，此次社保综合业务处理单上代办人王某6，留有代办人王某6的身份证复印件，在门特登记审批表上联系电话136……343。⑵杨某的偏瘫门特在天津市第一中心医院、天津医科大学总医院、天津河北建国中医医院、天津红桥医院就诊、开药，自首登至2018年2月4日，杨某的偏瘫门特基本医疗保险基金支付金额171321.28元；2012年5月21日第一次续登至2018年2月4日，杨某的偏瘫门特基本医疗保险基金支付金额135049.23元；2014年9月11日第二次续登至2018年2月4日，杨某的偏瘫门特基本医疗保险基金支付金额81585.03元；2016年9月11日第三次续登至2018年2月4日，杨某的偏瘫门特基本医疗保险基金支付金额17290.56元。⑶收费票据显示多张在天津河北京津医院开中草药。3.被告人谢莹的供述：2018年2月26日供述：杨某的门特是其帮忙办理的。之后否认，供述：杨某多次住院，其在他住院过程中帮着跑腿，后来杨某1把杨某的医保卡拿回去，拿回时说杨某可以开门特药品，其不清楚杨某的偏瘫门特怎么办的。㈧被告人谢莹使用郑某的医保卡诈骗的证据1.证人郑某的证言证明：2017年8月，邻居谢莹说她在医院有关系，其为了吃药方便，将医保卡放在她那。其和谢莹说有脑梗的病，能不能给其办个门特，谢莹说可以，找其要了看脑梗的病历，ＣＴ片子等材料。办偏瘫门特其没有去医院，谢莹没让其去，过了些日子她说办完了。之后，其每天吃的降压药、冠心病药都是从偏瘫门特中开来的。2.天津市基本医疗保险门诊特种病种登记审批表、病历记录、ＣＴ检查报告单、诊断证明书、医学影像学检查诊断报告书、医保卡、身份证、天津市社会保险综合业务处理单、挂号单、天津市基本医保保险门特特殊病种登记审核表、天津市医疗保险监督监察所出具的郑某偏瘫门特申请及支付金额、偏瘫门特上传费用基金支付明细表证明：⑴2017年8月17日，郑某在天津医科大学总医院首登偏瘫门特，在偏瘫门特登记审批表上的联系电话留有155……447手机号。⑵郑某的偏瘫门特在天津南开友好医院、天津市第一中心医院、天津市医科大学总医院就诊、开药，从首登至2018年2月4日，郑某的偏瘫门特基本医疗保险基金支付金额16751.77元。3.被告人谢莹的供述：2017年初，郑某说她照完片子了，问其哪个医院能办偏瘫门特，其说哪个医院都行。2018年1月中旬，她把有偏瘫门特的医保卡给其，让其给她取药。2018年2月3日，她把医保卡给其开药，其拿回家了，后来民警扣了，155…5447是其的手机号。三、谢莹持有百余张医保卡代开药、查扣药品的证据㈠书证：1.价格认定结论书证明：从谢莹家查获的药品共计2393盒（支），经估价，药品总价格106863元。药品包括胰岛素注射液、替米沙坦片、复方甲氧那明胶囊、氯沙坦钾片（胶囊）等。2.医保门诊结算明细表证明：李某1等92人（不包括本案李某2等虚假门特人员）的门诊结算明细，均显示大多数在天津河北区本草易家门诊部、河北建国中医医院、河北京津医院开药。㈡从谢莹处查获医保卡的部分持卡人的证言1.证人库某2的证言、手机截图证明：其医保卡在同事谢莹手中。因其经常开药，谢莹说她在医院有关系，方便开药，而且年底给其好处费，医保卡放在她那，如果有开药需要随时联系她帮忙开药。其就把其和父亲库某的医保卡给她了，期间，其让她拿过感冒药以及治疗高血压的安博诺等药品，不清楚谢莹拿其的医保卡给别人开过什么药。2016年底，谢莹帮其倒出一个安利的净化器。其和父亲都没门特。库某2手机截图显示，2017年1月27日，谢莹通过王某5的账户给库某2转账4000元好处费。2.证人刘某1的证言证明：其的医保卡在同事谢莹手中，因其经常开药，谢莹说她在医院有关系，方便开药，而且说年底给其好处费。2015年其把医保卡给她了。谢莹说医保卡放她这，如果开药随时联系她帮其开药，其让谢莹开过一些感冒药、消炎药等。2016年底，谢莹给其现金1000元左右，具体多少记不清了。其本人没有门特。3.证人李某28的证言证明：谢莹是其以前的邻居，其经常开药，谢莹说她在医院有关系，方便给其开药，需要其的医保卡，而且其不用交医保门槛费，超过门槛费的自负部分也不用给。2016年其将医保卡放在谢莹手中，都是谢莹给其开药，开过拜新同、代文等药。其不知道谢莹用给其的医保卡给别人开过什么药。其医保卡没有门特。4.证人马某的证言证明：⑴其是谢莹儿子的游泳教练，得知谢莹开药方便，2016年底，她带其到河北京津医院开过两三次药，主要是其爱人牛某治疗糖尿病、癫痫、偏瘫的药，其也开了高血压、感冒药。其的医保卡没有门特。牛某的医保卡有糖尿病、癫痫、偏瘫三种门特。一次开药过程中，其将医保卡放在谢莹那，没过两天，谢莹说将其的医保卡丢了，之后其补办了医保卡。2017年12月，其和爱人牛某的医保卡给了谢莹。其俩人都是残疾人，出行不方便，牛某的门特到期了。谢莹说帮其联系医院，约好了让其去医院检查开通门特，其就把二人的医保卡给她帮助办理门特。后来门特没办成，医保卡还在谢莹手中，其最近正找她要医保卡取工资。5.证人唐某的证言证明：郭某的医保卡曾给了一个叫小王的人手里，2018年2月联系不上他了，重新补办了医保卡，郭某的医保卡有偏瘫门特和肺心病门特。6.证人刘玉秀的证言证明：2018年前，儿子刘某5把其的医保卡放在谢莹那帮忙开药。2018年后，谢莹帮其拿过两次药，有拜糖平、拜新同等，其没有让谢莹开过中药。听刘某5说每次都把应付的钱给谢莹。7.证人李某4的证言证明：其和老伴刘某都有糖尿病门特，平时拿药是冯某1开完药送来，有拜糖平等。8.证人冯某1的证言证明：其公公李某30、婆婆刘某、父亲冯某2、母亲夏某和其的医保卡都在谢莹手里。其知道谢莹在河北京津医院开药方便。其找她开过一些治疗糖尿病、高血压的药，自负的钱给谢莹了。其每月固定给谢莹两次医保卡，她用完后送回。2018年前需要开药，其把医保卡给谢莹，后联系不上了。其让她取的药她都给其了，不知道谢莹还取了什么药。其五人的医保卡都有糖尿病门特。9.证人单某的证言证明：2013年前后，同事谢莹说她对象王某5能帮忙开药，其就把医保卡放在谢莹那了，让她帮开治疗腰病的膏药和止痛药，还开过鼻炎康，每次她开好药带到单位，其是图省事。谢莹要多钱，其给她多少，也没有给其开药的票据，没有给其好处费，没有说使用其的医保卡给别人开药。民警出示了其医保卡取药明细，其没有在河北建国中医医院、河北区本草易佳门诊部、河北京津医院、南开万兴街东南社区卫生服务中心看病、开药。2017年其在中医一附院、公安医院看过病，后谢莹又把其的医保卡要走了。10.证人张某19的证言证明:2015年左右，其和母亲张某29的医保卡在谢莹手里。当时其家住水木天成，其推着母亲出来遛弯，谢莹主动说她家经营了一家医院，叫河北京津医院，她拿药方便，可以替其拿药，给其送来。之后其把本人和母亲的医保卡给了谢莹，该其付的钱就给谢莹。到2018年春节后联系不上她了。其和母亲没在河北区本草易佳门诊部、安定医院、河北建国中医医院看过病。曾让谢莹给其母亲开过两三次治疗疱疹的汤药。11.证人李某14的证言证明：其的医保卡曾借给同事谢莹使用，当时谢莹说她的医保卡费用没了，其不知道她具体干什么用了，没有给过其好处费。其医保卡没有门特。2011年之前其给谢莹是证还是卡，没有印象了。12.证人常某的证言证明：2009年为开药方便，其的医保卡是同事冯世莹拿走后给的谢莹，听同事说谢莹能帮忙开药。后来其找谢莹开过治疗心脏的药，给她药钱了，谢莹没有给其好处费。由于其用医保卡不方便，其把医保卡从谢莹拿回来了。2017年，其在总医院用医保卡开过治疗鼻炎和心脏病的药。其本人没有门特，对医保证没有印象。13.证人孙某的证言证明：大概2011年左右，听说同事谢莹能拿药，其需要开药时会将医保卡给谢莹帮其开药，她没有给其好处费。其找谢莹开了平常吃的发烧、感冒药，不知道谢莹使用其的医保卡给别人开药。其的医保卡没有门特，对医保证没有印象。14.证人李某6的证言证明：其和父亲李某10的医保卡在同事谢莹手中，其和父亲的医保卡都有糖尿病门特，平时需要开药。谢莹说她在医院认识人，开药方便，在她那拿药，她能拿一些提成，其也是为了方便。从2015年开始把医保卡给谢莹，其需要医保卡时告诉谢莹，她给其送来，其给她药钱。其看了医保卡取药明细，其找谢莹开过治疗糖尿病的药及去火药，上面的其他药不清楚。谢莹没有给其好处费。15.证人李某12的证言证明：其的医保卡在朋友谢莹手中，其血压高，平时需要开药。谢莹说她在医院认识人，开药方便，医保卡放她那，开药随时联系她。从2016年其将医保卡给她，谢莹没有给其好处费。其的医保卡都是谢莹拿着开药，具体开什么药不清楚。谢莹给其一些治疗高血压和睡眠的药。16.证人国某的证言证明：其的医保卡在女儿边某的同事谢莹手中。其岁数大了，平时需要开药，谢莹说她在医院有关系，开药方便，问其女儿需不需要开药，其女儿告诉其了，说需要其的医保卡给谢莹。2015年其的医保卡就在谢莹那，谢莹给其开了一些感冒药、消炎药、眼药，她没有给其好处费。17.证人苏某1的证言证明：其有糖尿病门特。2017年开始，其的医保卡放在妹妹同事谢莹手中，听说谢莹在医院有关系，开药方便。每次她开完药连药带医保卡一起给其，这次因为过年时需要开药，医保卡放她那了。谢莹用其的医保卡没有给好处费。其医保卡都是谢莹拿着开药，其让她给其拿过长秀霖、拜糖平等治糖尿病的药。18.证人付某的证言证明：同事谢莹说在医院可以方便给其开药，从2017年其把医保卡一直放在谢莹手中，没有要回来过。平时其找谢莹用医保卡开过感冒药、消炎药。谢莹没有给其好处费。19.证人李某8的证言证明：谢莹说她在医院认识人，开药方便，问其需不需要开药，还说开药需要其的医保卡。从2016年，其的医保卡放在谢莹手中，后她给其拿过拜新同、阿斯美等治疗肺心病的药。其只知道谢莹用给其的医保卡给其开药用，其医保卡有肺心病门特。20.证人张某12的证言证明：2014年，其和父亲张某14的医保卡都在谢莹手里。2017年9月，其找谢莹要回医保卡使用了一个多月，用完又交给谢莹。其和父亲大约半个月找谢莹要一回治疗糖尿病的药，近一两年拿过高血压的药，还有很少的感冒药、消炎药。其看了医保卡的记录，上面河北建国中医医院、河北区本草易佳门诊部不是其就医和拿药，谢莹没有给其好处。其和父亲的医保卡都有糖尿病门特。21.证人张某15的证言证明：其的医保卡在同事谢莹那。2015年，谢莹说她家开医院的，让其把医保卡放她那，拿药方便，用时再给其。其的医保卡一直在谢莹手中，这期间其只是2016年10月使用了一个月，之后谢莹又要走了，其共让谢莹拿过三次治胃病的奥美拉唑药，谢莹没找其收费，说是在她家医院里拿的。谢莹没有说过使用其的医保卡就医和拿药，也没有给过其好处费。经对民警出示的其医保卡记录辨认，其没有在天津河北建国中医医院、南开友好医院就医和拿药。22.证人李某9的证言证明：其的医保卡在同事谢莹手里，2016年谢莹说帮其拿药，其为了开药方便，将医保卡给她了。谢莹还帮其重新办了一张新卡，办完后留在她手里，其平时让谢莹帮着拿一些常用药，一年拿一二次，几百元，开的药从医保卡中扣，不给谢莹钱。其找谢莹要了几次医保卡，她总找借口不给。其没有收过谢莹钱，经查询，医保卡里的钱都没有了。23.证人边某1的证言证明：其的医保卡在姐姐的同事谢莹手里，当时谢莹说拿药比较方便，其就将医保卡她了，给的时间记不得了。其用医保卡时给谢莹打电话，她给其送来，用完后再给谢莹，后来其找谢莹要医保卡，她说丢失了，其补办了医保卡。对民警出示的其医保卡明细进行辨认，其只是拿了感冒药、消炎药，都是从医保卡里刷，谢莹取的药不清楚。其医保卡没有门特，没有收到谢莹的好处费。24.证人袁某1的证言证明：2013年，谢莹说她在河北京津医院开药方便，开药的门槛费不用其出，其就将自己的医保卡交给谢莹，平时都是谢莹帮其拿药。有时需要看病时找谢莹要回医保卡，她需要时找其要。2016年底或2017年初，谢莹给其2000元或3000元，她说其没开什么药，把其医保卡里的钱倒出来了，其卡里的钱自己提不出来。其知道许多同事将医保卡给了谢莹。25.证人赵某1的证言证明：2009年，其和家属经常需要吃药，谢莹说她在医院有关系，方便给其开药，需要医保卡，其把本人、爱人张某17、母亲杜某、婆婆李某16的医保卡给了谢莹。之后谢莹用其和亲属的医保卡帮着开药，都是治疗心脏病、高血压、抑郁、老年痴呆等药，没有给其好处费。其母亲医保卡办过门特。其没有在河北区本草易家门诊部、河北建国中医医院、胸科医院、河东仁中老年健康医院、南开区万兴街卫生服务中心看病、开药。不清楚谢莹使用其及其家人的医保卡开什么药。26.证人陈某1的证言证明：其母亲的医保卡在谢莹手中。其母亲有栓塞，经常开药。2013年同事谢莹称在医院认识人，方便开药，需要其母的医保卡,其将母亲的医保卡给谢莹开药。单位很多人的医保卡都给了谢莹。27.证人李某1的证言证明：其本人、母亲高某、丈夫苏某2、公公苏某5、婆婆刘某4的医保卡都在谢莹手中。其母亲有心脏病、高血压，谢莹称她家里有医院的人，方便开药，还不用其交医保门槛费，到年底谢莹把医保卡内个人账户的钱给其。2015年初其将母亲的医保卡给了谢莹，其婆婆、丈夫的医保卡给谢莹的时间记不清了，2017年5月其本人的医保卡也给了谢莹。每年谢莹帮其及亲属拿药的门槛费没找其要过，大概省4000元。2017年底，因牙疼找谢莹要回了医保卡，看完病将医保卡又给谢莹了。2018年其把婆婆的医保卡要回，但医保证还在谢莹处。其他人的医保卡在谢莹手中。谢莹用其和亲属的医保卡具体开什么药不清楚，没有给过票据，都是直接给药。在单位，其经常看见谢莹给别人拿药，用谁的医保卡不清楚。28.证人苏某2的证言证明：其医保卡在妻子李某1那，2016年底，李某1说将其的医保卡放在同事谢莹那。谢莹在医院有关系，拿药方便，如果需要开药告诉谢莹，用其的医保卡代开药，还省去门槛费。29.证人杨某1的证言证明：2016年初，其将本人、丈夫薛某、弟弟杨某2、婆婆沈某的医保卡交给谢莹开药。其五人都有糖尿病门特，谢莹开药后给其，其再捎给亲属，开的是降血糖、降压药。谢莹没给其好处费，不知道谢莹用其和家人的医保卡给别人开过药。30.证人杨某2的证言证明：其的医保卡在姐姐杨某1手里，听她说是找别人帮忙开药，具体情况不知道。其平时吃治疗糖尿病的药。其医保卡没有给他人开过药，也没有人给其好处费。其医保卡有糖尿病门特。31.证人谢某1的证言证明：谢莹是其姐。不知道父亲谢某2的偏瘫门特的事，不是其办的。父亲有糖尿病，得过脑瘤，做过手术。父亲得过脑梗，是听谢莹说的，其当时在外地，具体时间记不清了。父亲平时吃治疗心脑血管的药，都是谢莹拿药。32.证人谢某2的证言证明：其心脏不好，腿脚不利索，有糖尿病，脑子做过手术，不知道什么是脑梗。平时都是女儿谢莹给其拿药，不知道名下办理了偏瘫门特。㈢收药人的证据1.证人吴某的证言、辨认笔录证明：其收过微信名王衍文的药。2017年7、8月，其与她在西青区青云桥下的自发卖药市场认识，收过她的拜糖平、拜新同灯治疗糖尿病的药，每次数量不大，共收了约3000元的药，不知道她的药品哪来的。指认出辨认版8号谢莹就是向其出售药品的女子。2.证人姚某的证言证明：从2016年10月，其在天津收药、卖药。其和卖药人在微信里谈好价格，后约定地点交药。其微信昵称“大鮶”，微信中叫“王衍文”的从其这买过药，主要是治疗心脑血管疾病的药，都是包装不好的、半年以上的便宜药，说给敬老院买。记不清了她从什么时候开始从其这买药，以及是否向其卖药。其二人在天津市西青区青云桥下进行交易最多。3.证人陈某2的证言证明：其丈夫张某18从2016年6月至2018年3月收药，用微信昵称“安安稳稳”和微信昵称“王衍文”的人联系。四、视听资料㈠谢莹与收药人、办门特人的微信：谢莹的微信昵称王衍文1.谢莹与大鮶（姚某）的微信：2017年10月7日，谢莹：我是成条的；波利维啥价？姚某：76、77。谢莹：你啥时要，我的货是用塑料袋包的。姚某：我知道，我在你那收过货，上次你把舒利迭卖便宜了。谢莹：舒利迭现在多钱；药是我开来的，卖了，找些不好的给老人吃，我的药不用验；大脑多钱，也是条的，80个。姚某：19。2.谢莹与雨宝宝（陈某2）的微信：2017年3月26日，陈某2：185……799打这个号，门特的事我都找他。你就说是我朋友，她不会管你要高。谢莹：我以前找办的人费用太高，春节前答应我，到现在还没办下来，太着急了，这都过半年了，我的本都回不过来，还开门槛。陈某2：她速度挺快的。谢莹：我手里人太多，我得赶紧，不能这么压着了。谢莹：甲钴胺多年，要是合理，我要多少我一说，你提出来，我往医院返。我也不用验了，直接返回去。在市场上我还得按个看，万一拿回来，药出现错误就崴了，是整个医院的问题；我一个月往医院返一回。陈某2：我手里不多，7块吧。谢莹：我是自己家医院，我家以中草药为主，铺钱；我几乎每年糖尿病不超一万，用不着报销，我的卡也比较多，人家放我这也比较放心，我保证人家别出事，这么多年了，今天我对象又开十盒，放你这卖吧。对方：转给谢莹150元。谢莹：4个笔芯，收款。谢莹：转账给对方3978元。3.谢莹与药于的微信：2015年6月7日，谢莹：一种配着吃的叫什么药，你哥老让你在人民医院开的，明天开点。药于：华法林，用袁某2的开。谢莹：好的。咱的门特咋样了，够慢的。药于：等等吧，还没信。2017年2月21日，谢莹：明天我把丹参和针头给你，我的药你不用拆，都是整包的。药于：明见。3月3日，药于：小丽欠你的丹参钱，领下红包。谢莹：收了红包。2016年3月28日，谢莹：现在办偏瘫门特，新办的还能办吗。4.谢莹与永远的微信：2018年1月22日，谢莹：发了顺尔宁、注射用醋酸亮丙瑞林缓释微球、艾易达药品照片。永远：应该能卖。谢莹：总医院新开的。5.谢莹与希望的微信：2017年2月28日，谢莹：你收诺和灵30Ｒ吗，我是成条的，有几十支。希望：你的药是哪的，是医保回收的。谢莹：我开的，其他的药都回医院，这个药他收的低，外面价高，我想找个人卖了。对方：他们给你多钱一支。谢莹：我的其他药，合适的回医院，不合适的像针剂，我认识的长期合作的人不弄；我们这逮的挺严的，我不出去卖，我想找个长期的比较信任的。希望：你都是针剂吗。谢莹：发了诺和灵30Ｒ的照片。希望：你的诺和灵都是医院开出来的。谢莹：骗你这有用吗，我想找一个长期收的。希望：诺和灵30Ｒ有多少。谢莹：百十来盒。希望：别的还有吗。6.谢莹与185……014男子的微信：谢莹：发了注射用醋酸亮丙瑞林缓释微球药照片。男子：这多钱，你说一下，把电话发过来。谢莹：159……096，发了一张医疗门诊收费票据的照片，姓名刘某6、单价1306元、2018年1月6日开药。男子：发到河北省廊坊市……，王某4收135……080，到了给你转钱。谢莹：发了上述地点的宅急送照片，看着点。男子：1月27日转款1600元。谢莹：接收。7.谢莹与总医院药的微信：2015年7月5日，谢莹：我把总医院的卡给你送去，你去总医院把三个人的号给我挂了。7月15日，谢莹：我的偏瘫咋样了。对方：刚问完，明天有准信，四姨说有个女的能办。谢莹：好的，连问问其他门特，能办哪个就办哪个。对方：就三种，糖尿病、肺心病、偏瘫，还有啥，以前你们多钱。谢莹：偏瘫3500元、糖尿病4500元、肺心病和渗透析5000元，能办哪个就办哪个。对方：肺心病的交全款。谢莹：知道了。7月25日，对方：把三家医院给我发过来。谢莹：总医院、一中心、公安医院、河北京津医院。对方：如果填三家医院选哪三家。谢莹：是四家，二家三级、一家二级、一家一级，办哪家留哪家，剩下的三级自己选。我不知道他填哪家，你把四家发过去让他选，医院以后能改的。对方：我选总医院优先。谢莹：没问题；你不给我回执，我怎么变医院。对方：我觉得四家医院够用了，自己开点药，吃点药，再卖点就这意思吧。谢莹：在哪个医院办的，补打一个回执就行，就跟糖尿病回执，到那就打。肺心病门特永久的就行。7月25日，对方：糖尿病的也能办，这卡回来确认了以后再说。谢莹：糖尿病的，人民医院是5000元还是5500元，也是永久的，如果多拿药了，随时不是永久的。2015年8月6日，谢莹：我想明天去开药，你先开一部分。对方：好。8月7日，对方：肺心病那卡刷了吗。谢莹：没刷，因为没有底，不敢去医院开，肺心病有嘛药，想回我们医院先落下底再去总医院开，对方：多宝、舒利迭……、像拜新同也能开，但不确定，你先找大夫开个处方再开药。谢莹：降压药能开，本身属于肺心病的，我不知道波利维是否能开，回我们医院看药品目录，先研究研究再开，开重了就崴了。2016年1月11日，对方：那几个偏瘫续办的，要想办抓紧给我拿来。谢莹：我抓紧时间。对方：肺心病是新办的，过年再说。谢莹：先办几个行吗，因为扎堆的话超门槛也费劲，过了二月份，总医院那种卡留我这，现在他们还没超门槛，不着急拿走，过完年，我随时超门槛，都开开了，他们出去看病，拿来拿去的麻烦了。对方：偏瘫四个都是续办的行，给我拿来。2月20日，对方：有两个肺心病的是吧。谢莹：想办10个。对方：肺心病最低9000元、谢莹：马上到你家。3月4日，对方：肺心病的没有身份证复印件办不了，医院存档了，你要是想办，尽早收集医保卡复印件及身份证复印件。3月17日，谢莹：你把张某的正面的医保卡和他的医卡通给我照过来，我得有他的医保卡号才能挂号。对方：发了张某的医保卡照片。3月2日，对方：发过来今天用。谢莹：总医院、黄河、一中心、河北京津。对方：河北京津医院是必有的对吧。谢莹：对，除了黄河道医院随便填以外，其他都要填对了，因为这都是我们单位的，不好改。7月9日，对方：把四家医院发过来，今天没过岁数的没办下来，有俩过岁数的先办着，其他过一段时间再说。谢莹：你先办着，四家医院，四六四医院、公安医院、第一中心医院、河北京津医院。12月24日，谢莹：你要通心络吗。对方：通心络、欧兰宁。谢莹：我到了，……你给我400不对吧。对方：784元，刚才给400元，发红包。谢莹：收红包。谢莹：你别错了就行，我无所谓，反正都是开来的。2018年1月25日，对方：波利维卖了吗，谢莹：卖了。8.谢莹与Ｄｏｕｂｌｅ的微信：2018年1月13日，对方：你家都有啥。谢莹：发了拜糖平、金水宝、诺和龙照片，我的拜糖平都是条的，列了药品名下。对方：拜新同22行吗。谢莹：我拜新同是101个，100个整是一个号，拜糖平都是条的，是10条，37.5元。对方：行，给我吧。谢莹：你啥时拿，赶紧，他们都要，不拿就卖了。对方：你给我发个单子，多少钱，我去取。谢莹：发了红桥区水木天成位置，155……447，发了药品价格，共计8277.5元。对方：到了。谢莹：东西回去不用熨，都是自己开的。9.谢莹与隔壁老王的微信：2018年1月22日，谢莹：发了药品名、金水宝107盒。对方：金水宝都给我吧，你给我送行吗。谢莹：是我家自己医院开的药，直接装箱就行，我车限号，让我对象给你送，130……163；西乐宝我们也有，你在市场见过我；我家的药都是带塑料兜；他们老去市场都认识我。对方：全拿来吧。1月24日，谢莹：丹参也是条的，我家的药没有不好的，拜糖平也好，你拿了我金水宝难道看不出来吗。对方：你的货确实板实，拜糖平多钱出，有多少。谢莹：38元，70盒。对方：晚上给我送一趟。谢莹：好吧。10.谢莹与放手（开心就好）的微信：2018年1月27日，谢莹：妥泰、立可君、大龙都多钱。对方：56.5、20、42.谢莹：太少。对方：大龙有多少，你多钱出，最多43，我要四五十盒。谢莹：给你40，我在水木，来拿。对方：转2120元，谢莹：收款。11.谢莹与这样就好的微信：2018年1月23日，谢莹：顺尔宁26出了，可定40。对方：发个单子给我；马上到。谢莹：大脑20、达喜11、妥托17、可定39，我给你装上了，你到我家拿，家里有人。对方：转给谢莹680元＋247元＋60元。谢莹：收款。12.谢莹与李某5的微信：2018年1月23日：谢莹：大龙我卖了，你把我多拉几个群，我手里还有好多零碎药，消炎药能卖吗。李某5：我邀请了，药都哪方面的，群多了不保险。谢莹：一个医院盘点，我把这个都卖了，拿钱补盘亏去，脉通多钱。李某5：17、18。谢莹：泰乐宁38可以吗。1月26日，李某5：转款7710元，谢莹：收款。13.谢莹与上班族的微信：谢莹：盖三淳、心康片。心康缓、弥可保多钱。对方：报了价钱。谢莹：我都是成条的，到我家拿。对方：转款7785元。谢莹：收款。14.谢莹与健康是福的微信：2018年1月28日，谢莹：我要不好号的拜糖平、拜新同、亚莫利，我开白色7710车。对方：好。谢莹：转390元。对方：收款。15.谢莹与王舒岩的微信：2015年4月10日，谢莹：159……096，这个药我们这是90%报销。王：那个药有信吗。谢莹：发了邮件，等收货吧，思必普、可定……，共3335元，微信支付就可以。王：发出3335元。谢莹：收到。同年8月：谢莹；发了邮件，华佗再造……2310元。王：发出2310元。谢莹：收到。16.谢莹与京东的微信：2017年5月12日，谢莹：办门特的费用高，人吃的药越来越好。京东：这费用你们掏的吗。谢莹：对，他们吃药不花钱，要不咋会放这么多；你啥时盯药房，帮我把胰岛素换成条的，不多，20；王某5每次开，落的零头。京东：明天拿来。谢莹：好的。17.谢莹与阿弥陀佛（如鱼得水）微信，2017年12月24日，对方：转款100元、4100元、谢莹：收到。2018年1月13日，对方：拜新同、波利维有多少。谢莹：昨天发群里卖了。对方：多钱卖的。谢莹：拜糖平37、拜新同22、波利维79；你跟我订完，也没拿，我估计不要了，就卖了。对方：你再开完药，都有什么先给我发个单子。18.谢莹与刘某6的微信：2017年6月3日，谢莹：金水宝没有，得等我家先生这两天开。7月6日：刘某6：你还有什么，一起发走。谢莹：得等我回去，今天早晨有四个偏瘫的在医院开，下午有四个肺心病的在医院。刘某6：行。谢莹：发了药品名。10月25日，谢莹：我的药都是开来的，自己家有医院，如果不好走，我立等换。11月6日，刘某6：转4631元。谢莹：收款。19.谢莹与遗失ｄｅ青春的微信：2018年1月31日，谢莹：发了安博诺的照片，74，都要得了吗，水木天成位置，发了电话号。对方：都要，都给我装上。谢莹：安博诺74×23.5＝1739元；卡博平4×25.5＝102，共1841元。对方：到了下楼吧，支付宝转。谢莹：我马上下楼。同年1月24日，谢莹：拜糖平、发了药品照片，拜糖平50盒。康欣要吗。对方：要，2018年10月往后的。谢莹：都是新的。对方：我去拿，转款3346元。谢莹：收款。20.谢莹与平常心的微信：2017年12月9日，对方：有啥货。谢莹：拜新同我有66盒，一个号，你要吗。对方：行，我在黄河道，多钱，发了位置。谢莹：哦，你还要啥。对方：丹参17年的。谢莹：条的，200多了，你啥时要。对方：明天，132……654。谢莹:155……447，拍了药品照片，我都是条的，自己的医院。对方：金水宝多钱出的。谢莹：不知道，有个人长期要。对方：8针头多钱，多少盒。谢莹：8.5，发了照片，200多。2018年1月23日，谢莹：都是开来的，发了一次性使用无菌注射针，159……096，这件针头帮我卖了，箱我没拆开。对方：这是几号针头，160盒一箱。谢莹：对，是原箱的没拆开。对方：8元给我，市场上都有7.5的，谢莹：上次300盒，8.5元卖的，这个箱子没拆。21.谢莹与门特的微信：2017年3月26日，谢莹：我今天能把卡给你送去吗，门特：肺心病能正常办，必须50岁以上正常收件，糖尿病等2个月能正常收件，偏瘫等通知。谢莹：好的。门特：糖尿病7500、肺心病7500、偏瘫3000左右，都是保底价。谢莹：我50岁以上的卡没有多少，那时45的都办上了，今年费劲。门特：肺心病最贵时1万元。谢莹：人都不到岁数。门特：糖尿病两年期限是1000元。谢莹：是不是我有一个卡在你手里，那个人找我要了11000元，糖尿病和……门特我一共给他七张卡，是东北人，中间有四五道手才办的。门特：我办的这个人，我的价格最低，你的卡没在我手里。谢莹：他说给我办下来四个，我的门特都是挂在自己的医院，安全，我们从不开大剂量，片数合计的特别好，人家办卡的也安全，我们也安全。一个人身上只挣一点，多了人就挣的多了，我干了二十年了；我原来办门特时随便挂，开个化验单子就能挂上门特，那时没有二年有效期的，都是永久的，后来变成二年有效期，再后来变成有鉴定站了；糖尿病门特必须本人吗，要是找个岁数差不多的可以吗。门特：本人去化验；谁给我送卡来了。谢莹：我对象。门特：钱放我这，半个月到一个月之间，你把三个医院微信给我，件我已经交上去了，就等你发医院明细了，谢莹：专科，第一中心医院，三级：四六四，二级三潭医院，一级河北京津医院；四六四医院不知道药全不全，不确定，不行就写总医院。门特：这两个门特给你留个底，需要时来取吧。2017年3月30日，谢莹：我给你送一个肺心病门特去，我着急要碧螺丝，你有吗。门特：你要多少，有10多个。谢莹：我明天给你送卡的那个人是孩子教练，他着急吃。门特：告诉我肺心病门特医院。谢莹：不变了，就那四家医院，我把手里的身份证复印件给你，48岁的能办吗。门特：好的，已经交上去了；发了一张马某的身份证照片。谢莹：这有事吗。门特：张某19、张某17，一共三人，留个底。谢莹：对，没错。4月19日，谢莹：张某17的医保卡能给拿回来吗，单位用医保卡，马某的工资都在卡上，还有多长时间。门特：3月29日交上去的，排到咱们，这一半天就办好。谢莹：河东和河北的工资都在这个卡里。门特：发了张某17的医保卡照片，在我手里。谢莹：你把卡给陈思，我和陈某2明天中午见面。5月8日，门特：发了张某19的身份证，她的卡回来了，还有两人需要等待，年底每人每卡涨价到8000元。谢莹：我的糖尿病咋办，没约，是六月份的吗。门特：本人去，约上就快。谢莹：她的卡给你今天给陈某2吧，我今晚找她。门特：糖尿病应该快，我们约。谢莹：偏瘫啥时候，有信吗。门特：发了马某、张某17的医保卡照片，返回了，两个返你1.5万。谢莹：对，啥时候行。2017年11月17日，门特：你要办的偏瘫门特有没有上次的底表，没过期先续，这样好办，3500元；没过期底表复印件、身份证复印件、医保卡。谢莹：好的，我得找底表。门特：续的快，重办慢，什么时候给我病历资料，上边等着呢。谢莹:发了张某10的天津市基本医疗保险门特特殊病种登记审批表照片。2016年1月13日登记，偏瘫，至2018年1月12日。门特：收到。2018年1月5日，谢莹：陈某、郑某；我昨天挂上张某10的号了。门特：偏瘫门特下来了，在中医二附属医保科，代取人拿本人身份证。谢莹：医保卡在你那吗。门特：医保卡也在中医二附属。谢莹：今天下午，他要把这些人都开完中医号给你卡，发了一张2016年张某偏瘫门特的表照片，这是门特表，是底子。又发了白某、谢某2的天津市基本医疗保险门特特殊病种登记审批表照片，偏瘫，都是2018年1月到期；明天送卡去。2018年2月3日，门特：发了张某的医保卡照片，回来了，拿卡来吗。谢莹：好的。22.谢莹与火火先生的微信：2018年1月28日，谢莹：发了药品照片。对方：舒利迭要5个，别的都要，有效期。谢莹：共7个，这周刚从一中心开的，我的药不用熨，在市场他们都认识我；我在和苑菜市场，159……096，到了打电话。对方：我十分钟到，多少钱。谢莹：4106元，白车7710，对方，我看到车了；转款4106元。谢莹：收款。23.谢莹与吴某的微信：2015年5月18日，谢莹：体检完了。5月27日，谢莹：发了一张杨某3的身份证，1979年8月1日出生；你能把这个人的岁数改一下吗，改到51岁，他明天用这个人的名字去体检。24.谢莹与天天的微信：2018年1月13日，谢莹：我有8号针头，多钱收。天天：8.5，有多些。谢莹：400。天天：要300。谢莹：发了水木天成的位置。天天：转账2550元、321元。谢莹：收到。25.谢莹与阖家欢乐的微信：谢莹：发了药品照片。对方：有多少，大脑。谢莹：48盒。对方：大脑19，舒尔宁24……，这个价格行不行，要是行都给我装上，你以前在市场卖货，就是这种用袋封的，啥时给我。谢莹：泰勒宁多钱。对方：38，有多少。谢莹：48，我在水木，安博维有10盒。对方：发400元，谢莹：收款。2018年1月29日，谢莹：你还欠我2盒大哈乐的钱，你给我的整数，零钱没给。对方：转红包。谢莹：接收。之后谢莹又向对方买药，发给对方红包。26.谢莹与聂某1的微信：2016年3月8日，谢莹：在医院吗，我想找你办我爸的门特。聂某1：在。谢莹：表你填出来，我让王某5明天去那复印病历，您在不在都好说，我让王某5到那一交。聂某1：现在就能复印病历，影像报告上得有脑梗塞，现在不用填表，在电脑上报；先把资料弄齐了，我看看，回来再办吧，还有身份证复印件。4月26日，谢莹：我有两个复查偏瘫的人，去您那照片子，续办。聂某1：明天。2017年10月2日，谢莹：现在办不了门特了？聂某1：我们这停二个多月了。谢莹：我还有复办的，等能办告诉我。2018年1月28日，谢莹：我爸的偏瘫到日子了，还能续吗。聂某1：现在管的严了，不好办了。谢莹：我爸上次在咱那住的院，发了谢某2×××年1月办理偏瘫门特的登记审批表。聂某1：现在能下地的都不敢办了，查着吊销执照。㈡谢莹与医保卡持卡人、转卡人微信：1.谢莹与杨某1微信：2016年9月5日，杨某1：我今天腰痛的厉害。谢莹：卡给你吗。杨某1：不用，你给我拿点膏药。10月23日，谢莹：来一份你爸的复印件；你去李某1那拿医保卡、身份证复印件。2017年1月21日，谢莹：给我工行账号，把医保钱转给你；杨某1的1396.72元、杨某2的769.33元、薛某884.35元。杨某1：发了一张工行卡照片。1月23日，杨某1：转了1500元，我家200元婆家1300元药费。谢莹：收款。1月27日，杨某1：我奶奶感冒厉害，明天去你那拿卡。5月4日，谢莹:发了周某1、张某10、诸葛某、李某8的挂号单，一中心医院，这个是肺心病；发了上次的处方笺，波利维2、立普妥2、安博诺4、拜新同4、脑心通4，可以把安博诺换美卡素4个。杨某1：上次是李某20给王某开的，有底。5月19日：谢莹：挂赵某1、诸葛某、王某、肖某的号，发了每人的药单。杨某1：金水宝、脑心通没有，万爽力、拜复乐系统过不去，5号开的。6月8日，谢莹：挂号张某12、朱某、肖某、张某20、张某11、张某19，发了药单、张某20的舒利迭要300的。杨某1：四六四都是肺心病门特。谢莹：对，但你开不了四个，我去接你。6月15日，杨某1;发了杨某、本人、薛某、杨某4的身份证照片。谢莹：嗯。6月28日，杨某1：有欣康吗，把我的医保卡带来。6月29日，杨某1：发了总医院的国某、白某的偏瘫门特挂号单。谢莹：换金纳多。7月3日，杨某1：你是拿我的号预约了吗，一个普通的，一个门特的，发了总医院的信息通知。谢莹：对。7月7日，谢莹：发了苏某4的医保卡和医卡通照片，让你加医卡通，明天预约二个。7月10日，谢莹：有个身份核实，你问他有门特怎么转医院，他告诉你怎么操作。7月26日，谢莹:发了袁某2、张某、杨某、李某2、石某、赵某1、张某10、国某等30余人名单，一天内挂号时间。杨某1：总医院的明天，有门特。谢莹：对。开药，抑那通、康士德。8月2日，谢莹：发了张某20、张某12、张某11、张某1、李某8等14人的身份证号、手机号。杨某1：明天预约张姓4人。谢莹：偏瘫也是4人，你分两个手机挂；发了5个红包，补偿一下工资吧。杨某1：收款；偏瘫的是迟、丁、牛、刘吗。谢莹：对。发了8月3日挂号的名单数十人。8月5日，谢莹：发了冯某、马某的身份证和医保卡照片，挂明天一中心，门特。杨某1：挂完了。8月7日，谢莹：发了李某2的医保卡照片。杨某1：李某2干嘛。谢莹：我挂了，石某我转到一中心了，李某2不给转。谢莹：你改完了，袁某2和我爸的，也给挂到17号开药，他俩挂老人号就能挂上。杨某1：挂上了。8月24日，谢莹：看着点，立普妥，别开舒降之，尤其张某。杨某1：发了药单，谢莹：辉瑞的就对。9月6日，谢莹：发了一张石某的医保卡，你爸的医保卡在你那。杨某1：是。9月7日，发了郭某的处方笺。9月16日，杨某1：拜新同、奥拉西坦这是我爸的；怡开、拜糖平是婆婆的。9月22日，谢莹：这是陈某的医卡通，绑在你手机上；明天挂郑某和陈某的，分二个手机挂。杨某1：好的。10月1日，谢莹：我挂了二个人的，其他的没挂上，周六你挂袁某2、周某1，杨某1：周五有总医院的吗，都谁的，发过来。谢莹：周五石某和谢某2挂上了，袁某1他爸的卡在袁某1手里，你拿一趟，你在四六四开药时把张某的偏瘫药开了。杨某1：2个波利维是吗。谢莹：是。10月4日，杨某1：张某都开什么药。谢莹：安博诺2盒、脑心通、拜新同2盒……，波利维可能开不了，你看吧。杨某1：赵某1的四六四开一周的，偏瘫挂哪科。谢莹：综合；张某的偏瘫在一中心开，约号。杨某1：元某1的约完了，总医院的袁某2；熊某的卡在我这；张某11双号；我奶奶要药，白令、拜阿、他汀；我爸的卡用不了，还没结账。谢莹：你挂蔺某吧，我挂张某。杨某1：挂完了。谢莹：我得去市场给大伙找点药去，药都没了。10月22日，谢莹：挂国某。杨某1：挂完了。10月29日，谢莹：挂张某、蔺某。11月4日，谢莹：明天挂苏某4、冯某。杨某1：挂上了。11月9日，谢莹：发了郭某、田某的医保卡，哗柔比星。杨某1：挂完了，那个药明天要吗。11月18日，谢莹：郑某、陈某。11月19日，谢莹：挂迟某、丁某。杨某1：已挂。11月24日，谢莹：发了张某10的医保卡和医卡通照片，别忘挂号，袁某2、周某2。12月2日，杨某1：陈某、郑某、张某10、冯某、谢某2、苏某4在手机号227上了。谢莹：一中心下周三能约上吗。杨某1：李某2约完了。12月8日，谢莹：发了马某、张某17、张某1、张某11上次的处方笺，挂15日的，袁某2、周某1；明天早上陪我去总医院开药。12月13日，谢莹：明天有谁的。杨某1：李某8、王某6、朱某、肖某、诸葛某、张某12、田某，郭某这是呼吸的；蔺某、张某、周某1、国秀兰、杨某、白某。谢莹：嗯。12月16日，谢莹：挂陈某、张某10。杨某1：挂上了。秦加、拜糖平、阿司匹林、倍他乐克、怡开。12月13日，谢莹：挂沈某、李某2，都是明天。杨某1：挂上了，发了名单；明天的肺心病还得你挂号，发了名单。谢莹：好。12月30日，谢莹：冯某、苏某4。杨某1：挂上了。2018年1月7日，杨某1：癌症4个开一星期。谢莹：嗯。陈某、郑某，明天。杨某1：癌症的今天也开。1月20日，谢莹：谢某2、沈某。杨某1：挂完了。1月27日，谢莹：郭某、牛某，预约了吗，一星期一开。杨某1：一中心挂这周四的。1月27日，谢莹：陈某。2月3日，谢莹：康世德、诺雷德，挂沈某。2.谢莹与袁某1微信：2016年7月21日，谢莹：你爸的卡。袁某2：在我爸那，你要。2017年1月27日，谢莹：来个工行卡号，把医保钱给你。袁某1：发了一张工行卡照片。谢莹：转3000元，我刷你账户1500元，算上我给你返了1500元，给你3000元，我们取你账户里钱。6月27日，袁某1：你让我换门特，换哪个医院的，名字发过来。谢莹：河北京津医院，拿医保卡去换。3.谢莹与常某的微信：2015年4月6日，谢莹：把苏哥的卡带单位给冯某1吧，王某5去找她拿。5月12日，常某：医保卡要用。谢莹：下午送去。7月19日，谢莹：我上你家拿卡去。常某：下周我要用卡，等不用时我告诉你。谢莹：明天用一天就给你。11月30日，常某：你是不是办过这个卡的总医院医卡通。谢莹：是。常某：医保卡用完了吗，我得开药，把医卡通退了。谢莹：好的。12月17日，谢莹：今年苏哥卡里的额度还用吗，我都用了。2016年2月9日，谢莹：苏哥医保卡账户钱1055.89元。常某：收款。4.谢莹与库某2的微信：2016年3月1日，库某2：我拿的那些药，单价，过两天给你拿医保卡。2017年1月21日，谢莹，来个工行卡号。库某2：发了工行卡号；汇款收到。5.谢莹与李某1微信：2015年7月26日，李某1：我的医保卡要吗。谢莹：你要是不用，给我拿来。李艳芳：给我爸开药了吗。谢莹：送完了。7月7日：谢莹：王某5说人民医院有人，带你爸妈去看看。李某1：他们不去，开点药。12月15日，谢莹：把你家人的身份证复印件给我来一份，我们要求留档。李某1：卡什么时间给你。谢莹：一会儿你给我，怕来不及了，身份证复印件留档记录用。2016年1月14日，李某1：身份证，你不会是办门特吧，谢莹：不是。苏波的卡在你那吗，没刷完，还有甩的钱，你老公的卡我年初刷了点，剩下的让你拿回去了。李某1：前两天看病用过，你要吗，我不知道里面有没有钱。谢莹：你拿来吧。2月29日，谢莹：转款3386.17元。李某1：啥钱。谢莹：账户钱。4月2日，谢莹：把你对象和你的身份证复印件给我。6.谢莹与何某的微信：2015年2月9日，何某：我的药什么时候拿来，医保卡刷完了吗。谢莹：还差络和喜，医保卡刷了1700元。何某：应该刷多少。谢莹：去年拿了多钱的药。何某：把我姥姥的卡拿走，把姥爷的卡给你，刷个门槛。谢莹：姥姥卡里剩下1700元。何某：去年刷1700元，今年刷了门槛。谢莹：是。5月20日，谢莹：把药给袁某1一些。何某：我去找徐某时给带去。7月23日，何某：库某的医保卡我用几天；用库某换闫某。谢莹：发了库某的医保卡照片。12月10日，何某：空气净化器医保能报销吗，报销自己掏多钱。谢莹：能，原价乘0.25，把家里的电话给我，安装用。2016年1月4日，何某：我姥爷医保卡刷完门槛后给我，给你我姥姥和库某2的。谢莹：知道了。7.谢莹与王某的微信：2014年12月27日，王某：买几盒牛黄上清，谢莹：好的，你把卡带来，我给你刷。2015年2月8日，王某：买十盒善存，卡慢慢刷，珊同事的卡年前拿来。谢莹：明带去。4月12日，王某：刘某5的医保卡给他去看病。谢莹：周二给他。7月19日，谢莹：明天把你和二娘的身份证复印一份。8月7日，谢莹：上总医院拿你的卡办个医卡通，在急诊办，别留指纹，留指纹别人拿不了药了，你再去呼吸科看能挂上吗，挂上就开点药，我告诉你开嘛药，虽然没超门槛，回来门槛费我给你倒出来。王某：好的，挂完了，花22元。9月22日，王某：老姨的卡明天给我，再拿点安神补心、降压的，131……979朱某。12月15日，王某：单某的医保卡给我了，啥时来拿。谢莹：我就去拿。2016年2月10日，谢莹：周六帮我去总医院开药，和杨某1，卡我给她了。王某：开啥药，杨某1知道开啥吗。谢莹：按上次开，你俩联系。3月17日，谢莹：你手机下个Ｑ医，发了张某的医保卡、医卡通照片，按照提示把张某加你手机，明天早6:30把他的号挂了；挂偏瘫门特，明天上午，神经内科普通号。王某：挂完了。4月1日，谢莹：挂张某号。王某：给我舅多钱，还医保卡，药是1000多，他的卡从去年到今年都在这刷的，在这过的门槛费，他卡里有钱，你都算了吗。谢莹：他药钱1000元，卡里的钱减1000元，剩多少给人补多少。一般情况下我们对公务员，他卡里的钱和他将来报的钱差不多的话，相互不给了。5月6日，谢莹：发了陈某3的医保卡、医卡通照片，把医保卡挂上，明早上挂号。王某：挂哪科，就诊卡没绑，手机号不对，这是我妈的卡吗，显示患者信息与就诊卡不符。谢莹：医卡通上预留的是王某5手机号130……163，明天挂偏瘫门特，和张某一起挂，查一下张某的就诊记录，半月前就能挂。王某：4月30日，不能挂。谢莹：挂你妈的偏瘫门特，甲钴胺注射剂。5月14日，谢莹：张某，王某：挂好了。5月28日，谢莹：挂号。王某：挂好了。6月4日，谢莹：你妈，挂号。王某：挂下午。谢莹：上周是谁，记不清了，在就医档案里。王某：138……799张姐，挂号了。谢莹：好的。7月1日，谢莹：发了一张陈某3的糖尿病门特预约单。王某：挂完了。7月16日，谢莹：这周别忘挂号，二娘。王某：挂好了。7月30日，谢莹：挂号。王某：挂好。8月13日，谢莹：挂号，王某：挂好。9月24日，谢莹；张某、二娘都挂。王某：挂好。10月22日、11月18日、12月17日，谢莹：分别让王某挂号。王某：挂完了。12月31日，谢莹：先挂蔺某。王某：挂好。2017年1月14日，谢莹：挂号。王某：挂了3个。1月23日，谢莹：老朱是哪个社保，王某：河北区，谢莹：我想把医院变了，问40、50了吗。我准备给他办神经病证，门槛太贵，找他要钱不合适；明天你拿朱某的身份证，上河北社保中心，把医院改过来。王某：明天让他去；发了朱某的门特登记治疗医院变更：朱某、肺心病、河北京津医院、第一医院、第一中心医院、总医院，有效期2017年1月25日至2018年5月2日。1月25日、2月9日、2月22日，谢莹分别让王某挂张某的号。王某：好。2月27日，王某：拜新同2盒、蒙诺、尤佳各8盒，明天他给我拿卡来，你把药先拿来，卡慢慢刷。谢莹：明天去医院拿。王某：咋还用电熨斗呢。谢莹：得验里面。3月1日，王某：我把医保卡给你送去。3月8日，谢莹：明天挂号，张某。王某：挂完了。4月14日，王某：李某18的卡拿来了，他问还差多少到门槛费。谢莹：刷够1500元的额度顶门槛费，再返账户的钱，把药钱一坐，他再报销。4月19日至6月1日，三次让挂号。王某：挂完了。6月14日，王某：李某18的卡刷过门槛了吗。谢莹：刷完了，王某5今天从医院带回来。8月7日，谢莹：把医院改了吗，改完就约一中心。王某：李某2改完了，发了李某2的医保卡照片，姓石的改不了，2016年11月改的，不给我改，都认识我了。谢莹：其他社保连身份证都不要。王某：还让我签字了，上次没签字。8月20日，谢莹：挂张某、蔺某的号，分二个手机挂。王某：挂完了。我妈的药，谷维素、甲钴胺。9月5日，王某：王亮的医保卡你能激活吗。9月23日，谢莹：159……971，上这个号，挂郑某和陈某，分两个手机，上同一个号。王某：挂上一个。谢莹：我挂。10月1日，谢莹：明天挂号，张某、蔺某。王某：好。10月3日，谢莹：挂9号，155……477，袁某2和周某1。王某：没挂上。谢莹：明天继续。10月22日，王某：郭放卡在我这了。谢莹：我去拿。明天挂张某、蔺某。王某：都挂上了。11月12日，谢莹：明天挂张某、蔺某18号。王某：挂上了，开点甲钴胺。11月26日，谢莹：挂号。王某：挂上张某的。12月2日，谢莹：182……400，李某2、刘某9。王某：挂上了。12月8日，谢莹：明天挂号，张某、蔺某。王某：挂上张某。谢莹：明天继续。12月17日，谢莹：挂刘某9、李某2。王某：挂上。12月22日，谢莹：挂张某、蔺某。12月25日，谢莹：把你妈的身份证带着把医院改了，我今天把你的医保卡丢了，得补。12月30日，谢莹：131……595，牛某，182……400，刘某9。王某：没挂上。2018年1月6日、1月20日、2月3日，谢莹分别让王某挂张某、蔺某的号。8.谢莹与李某9的微信：2015年8月26日，李娇：我把医保卡放你那，拿药方便。谢莹：好的。2016年5月13日，谢莹：你的医保卡坏了，得换去。2017年1月21日，谢莹：来个工行卡号，把医保钱转你。李某9：发了工行卡号，我的新医保卡给你吗。谢莹：可以。4月20日，李某9：我把李某1的医保卡给小霞了，你找她吧。9.谢莹与李某7微信：2015年2月10日，李某7：把我爸的卡拿来，他去一中心；我和我哥的卡刷完拿来。谢莹：好的。李某7：我公公要哈乐、波依定……明天给你卡。谢莹：好的。9月1日，李某7：我爸要拔牙，用医保卡。谢莹：哦。2016年5月10日，李某7：拿走我爸的医保卡。谢莹：哦。2017年2月23日，谢莹：把你爸的卡给我捎单位去，得用了。李某7：好的。10.谢莹与刘某10的微信：2015年8月18日，谢莹：你手里有卡吗，给我刷去，别攒到年底，也告诉你们同事，别年底折腾去，年底查得严。11.谢莹与夜月（赵某4）微信：2015年10月27日，赵某4：我朋友有张4700元的医保卡没花完，你有用吗。谢莹：快拿来，得抓紧刷。赵某4：我把卡给你，然后呢。谢莹：你有需要的东西吗。赵某4：没有。谢莹：可以今年在我这刷出来，记账。赵某4：是刷出明年的药。谢莹：是。12.谢莹与张姐嫂子的微信：2014年12月29日，张嫂：降压药有吗。谢莹：我给张姐了。12月31日，张嫂：卡里还有钱吗，拿几盒芬必得缓释胶囊，其他止痛药也行。谢莹：芬必得。13.谢莹与下一步的微信：2018年1月28日：谢莹：明天帮忙挂个号，159……971张某10，总医院，神经内科门特。14.谢莹与赵某的微信：2015年2月8日，谢莹：把你妈的卡换了。赵某：行，安定医院的药快没了，拿点防风通圣。8月2日，谢莹：你公公的卡用完了吗，给我拿回来啊。2016年9月24日，谢莹：把月月的医保卡给我，现在去你家。10月11日，赵静：我公公的医保卡得用，胸科医院开完药再拿走。谢莹：我给你送去。10月17日，谢莹：刚花了1000多元，800元的门槛费你再刨了，那就赔着的，我把账户的钱返给你们了。赵某：我妈拿这么多药，每年给我们这么多钱，谁都不给你自费部分。2017年1月17日，谢莹：开个工行卡号，把医保卡钱给你，4723.7元（包括张某、赵静等六人）。3月21日，谢莹：你爷爷卡能拿过来给我用一下吗，我们这月底充量。赵某：他天天输液。7月9日，赵某1：拿点胃痛药，谢莹：我把盒拆了。赵某1：行。15.谢莹与张某12的微信：2015年10月11日，谢莹：我去拿你爷爷的卡。张某12：晶晶的医保卡周要用，你给送来。2016年9月3日，谢莹：把你家人的身份证复印件给我一份。张某12：发了张某20的身份证照片。2017年1月18日，谢莹：给我一个工行卡号。张某12：发了一张工行存折照片。谢莹：发了包括张某12、张某11等多人共5073.64元的账单。2月26日，张某12：想用医保卡，给我送来。谢莹：我今天超完门槛，给你送去。16.谢莹与小苹果的微信：小苹果：把我的医保卡给我，住院。谢莹：门特已改完了，你没法拿药。小苹果：你改的是小医院吧，谢莹：都改了。2018年1月1日，小苹果：我的门槛费从你的医院能走吗。谢莹：你别从天士力那要药了，别给我门槛费了，从我这走。17.谢莹与吴某1的微信：2016年4月9日，吴某1：发了一张迪巧钙片的照片。谢莹：走医保，把卡给我。8月29日，吴某1：医保卡给我拿来。谢莹：好。2017年1月20日，谢莹：给我工行卡号，把医保卡里的钱转给你。吴某1：收到。2018年1月28日，吴某1：我上班时把卡给你。谢莹：好。18.谢莹与聂姐的微信：2015年1月26日，聂：要三九胃泰、气滞胃痛冲剂、国产的拜新同各20盒。谢莹：好的。聂：拜新同18盒、眼药水2瓶……，以上是我去年要的，你看对吗，去年好像差点药，把去年的账结了。谢莹：好。3月31日，聂：袁某3、高某、刘某14。谢莹：发了一张表，上面有这三人。10月1日，聂：用一下我的卡。谢莹：你的卡在医院了；刚查了，没钱了。2016年1月7日，谢莹：最近我们要求留身份证复印件，做留档。聂：我给你送去。2017年1月3日。聂：20盒拜新同你给我爷爷寄去了。谢莹：对。1月22日，聂：我的医保卡用完了，我送去。谢莹：好。19.谢莹与陆某的微信：2017年月21日，谢莹：你把孩子手里的发票给我，结账，给我发个工行卡号，把医保卡钱给你打进去。陆某：发了银行卡号，我把票据给杨子了。谢莹：收到。2018年1月7日，陆某：我儿子用医保卡，明天带来。谢莹：好的。20.谢莹与陈某1的微信：2016年陈某1让谢莹开药，波依定、安博诺等。2017年4月4日，谢莹：你家都吃这么贵的药，所以我叫你办门特。陈某1：门特和门诊差多少。谢莹：门槛1300报90%，主要没有封顶，而且和住院一个门槛，你爸如果有糖尿病，就去一中心尽快办。21.谢莹与二嫂子微信：2015年4月4日，谢莹：我想拿你的医保卡去，连送药。22.谢莹与迟姐的微信：2017年4月7日，谢莹：我今天去拿卡，要波依定吗，迟：要。8月30日，谢莹：明天我用你们的卡。23.谢莹与苏某的微信：2016年10月9日，谢莹：发了一张苏某4当日就诊单照片。苏某：我爸药费一共花3224.14元，不含挂号费。11月9日，苏某：我爸药费查了吗，卡给我。谢莹：查了，发了天津河北建国中医医院门诊交易单。苏某：没去过这医院，这才400多。谢莹：这是我们医院，从这张票以后就是人民医院和药店的。苏某：我手里的票3200多元，我想拿卡查一下，是不是弄错了。2017年4月20日，苏某：洛丁新的日期这么近，尼莫地平3盒没盒子。谢莹：人家不出盒。10月26日，谢莹：我今天拿你爸妈的卡。12月13日，苏某：把我爸的卡给我，去医院开药。24.谢莹与郑某5的微信：2015年1月5日，郑某5：给我拿点感冒药。谢莹：知道。郑某5：我的医保卡用完了吗，我去看病。谢莹：我问问王某5，看你卡在哪。2月11日，郑某5：开点丹参滴丸。谢莹：明天带给你。12月6日，郑某5：开点舒筋节利胶囊，治腿疼的。谢莹：哦。2016年3月11日，谢莹：发了郑某5的医保卡照片。郑某5：拿点感冒药、舒筋节利胶囊。12月13日，郑某5：发了舒筋节利胶囊的照片，这五盒药过期了。谢莹：拿来吧，没注意。2017年1月21日，谢莹：来个工行卡号，把医保卡钱给你。郑某5：发了工行卡照片。25.谢莹与张某24的微信：2016年12月19日：张某24：雪山罗汉止痛涂膜剂，听说骨科医院有，不知道是不是自费，来二个。谢莹：我医院有；药拿来了。张某24：多少钱。谢莹：发了一张处方笺，姓名李某12，医保53.66元，天津河北京津医院。张某24：转给谢莹54元。谢莹：不要了。26.谢莹与张某19的微信：2015年8月20日，谢莹：去拿爷爷的卡行吗，明天用完给你送来。张某19：来吧。27.谢莹与大山的微信：2017年6月8日，谢莹：赵某，女，53，航空机电有限公司，肺心病门特，想把总医院改四六四医院，其他不变，医疗保险窗口，我手里有本人医保卡和身份证，给我改一个医院，我别出头了，我已经搞砸了。6月14日，大山：办完了，你去拿一趟。谢莹：拿到了。28.谢莹与张某25的微信：2015年1月30日，张某25：我大姨的医保卡和本给我拿来。2017年1月20日，谢莹：发600元，医保卡钱。张某25：两年的药钱，前期给了你2000元，再给你3404元，明天让秦给你带去；2015年卡上的钱没结，就是那600元。29.谢莹与张某26的微信：2015年7月12日，张某26：卡刷完了吗，降压药依苏。11月8日，张某26：我的卡用完了吗，谢莹：没有。2016年1月11日，张某26：卡什么时拿来，尽快。谢莹：你的卡在医院正超今年的门槛呢。张某26：我着急用。1月29日，谢莹：拿来了。张某26：我去拿。2月29日，谢莹：转款1749.33元，这是你账户钱。张某26；收到。30.谢莹与谢某3的微信：2015年1月4日，谢某3：我姐的医保卡先拿回来，她去弄牙。谢莹：好的。1月22日，谢某3：拿点中药，通脉养心。谢莹：好的。31.谢莹与安某的微信：2017年1月27日，谢莹：把你的工行账号给我，把医保钱打过去。安某：发了卡号。谢莹：收到钱了吗。32：谢莹与孙某的微信：2015年12月14日，孙某，普罗布考片。谢莹：收到。2016年1月1日，孙某：药拿来了吗。谢莹：拿来了，就送去。10月22日，孙环：有拜瑞妥吗，多钱。谢莹：330元，孙某：好的，发了二个红包。谢莹：收到。33.谢莹与李某8的微信：2017年1月5日，李培文：我想要这个空气净化器，用我的卡买这个有吗，发了图片；我卡里剩下钱要一个便宜烤箱，我弟弟要个炒锅。谢莹：我都得看看，药批有才行，主要管得严；我们有挂烫机，是在大检查之前留的。李某8：不要。34.谢莹与刘某1的微信：2015年1月23日，谢莹：我让苏某把郑某5的卡捎来，你要过来，明天一早给郑某5。刘某1：知道了。1月24日，刘某1：把我的医保卡带去吧。谢莹：好。2月9日，刘某1：通脉养心。谢莹：好的。6月2日，刘某1：把我二舅的医保卡带来。谢莹：好。6月13日，刘某1：我的医保卡。谢莹：明天送去。你舅舅是叫周某1吗。刘某1：周某1是我妈。12月6日，刘某1：我的医保卡还能兑现吗。谢莹：快给我，要不来不及了。2016年2月17日，刘某1：拿盒康泰克、消炎药。谢莹：收到。2017年5月26日，刘某1：把袁某5的医保卡给我，他去做检查。谢莹：嗯。2018年2月3日，谢莹：明早6:30帮我抢两个号，袁某2、周某1。刘某1：哪个医院。谢莹：总医院神经内科。刘某1：我妈的卡啥时给我，谢莹：一会儿给你；你提前登录，一个手机挂二个，刘某1：我妈有门特？谢莹：取药的单纯号，打算等过完年不紧了看看能不能办，办个药全的，刘某1：好。35.谢莹与邳某的微信：2018年2月3日，谢莹：明天挂白某、杨某、张某。36.谢莹与徐某的微信：显示徐某的电话号为136……343。37.谢莹与弟的微信：2015年11月25日，弟：消癌平片、黛力新、罗拉。谢莹：去安定医院开，给你卡开去。弟：一次能开多少。谢莹：给你3张，到那就开，这药是精神药别处不好开。2017年5月25日，谢莹：认识养老院的人吗。弟：没有直接认识的。谢莹：我买了不带包装的药，让姥姥拿到养老院，那有吃药的，换回带盒的药，我还回医院，中间赚个差价，现在姥姥不干了，我手里压一大堆药，得找个养老院把药卖出去，私人开的那种。五、被告人谢莹的供述：⑴2018年2月4日、2月5日供述：从2015年初至被抓，其使用他人医保卡到医院开药，给同事、朋友开过药，有100人左右，其是为了多开药卖给别人赚点差价。其先是把他人的医保卡要来，后用医保卡去医院买药，除了卡主要求开的药之外，其会多开一些药，将多开的这部分药卖给其他需要的人。其给过刘某现金1000元，转账给过库某24000元别的记不清了。其会和对方说帮助开他需要的药品，买药自费部分其替他交，不找他要了。其盈利来源主要是在药贩子那收被撕过口的药，这种药的购买价比刷医保卡还便宜，其再卖了得到盈利。其在总医院、一中心医院、四六四医院，人民医院等各大医院用他人医保卡开药，每月靠上述方法盈利4000元左右，其现在还有100张左右他人的医保卡，已被民警扣押。⑵2019年1月25日、2月14日供述：公安机关在其家中扣押了100多张医保卡，其都是帮这些卡主开药用的。分别是李某1除了给李某2的医保卡外，还给了她妈妈高某、丈夫苏某2、公公苏某5、婆婆刘某4的医保卡；袁某1除给袁某2医保卡外，还给了她本人的医保卡；赵某1除给了张某的医保卡外，还给过她本人、张某17、杜某、李某16的医保卡；陈某1除给陈某医保卡外，还给了李某27的医保卡；同事库某2给了她父亲库某、老公何某的医保卡；同事石某1是石某的女儿，除石某的医保卡在其这，她母亲于某2的医保卡在其这；杨某1给了杨某的医保卡外，还给了她老公薛某、杨某、婆婆沈某的医保卡；冯某1是其同学的妻子，将本人、李某4、刘某、冯某2、夏某的医保卡给其；同事刘某、单某、李某14、孙某、国某、付某、李某8、张某3、李某9、边某、张某1及她母亲张某7、李某6及她父亲李某10、张某2及他父亲张某5的医保卡在其这；谢某2是其父亲；其手中还有邻居郑某、同学李某28、孩子游泳教练马某；朋友常杰、苏某1的医保卡。这些医保卡中有门特的是谢某2、郑某、牛某、张某4、李某6、李某10、苏某1、李某8、张某12、张某5，都是他们自己办的门特。其利用周六日休息时间开药，他们要什么药其就给开。隔段时间再结账，其给他们报把药品的单价，但因为其给他们开药时用了他们医保卡里的钱，不好计算，所以这部分钱他们也一起给其了，每到年初时其把这部分钱算好返还给他们，没有给过卡主额外的钱。要是卡主没有交过门槛费，就把门槛费和他们的药费一起结算。其自愿给这100余人开药，是因为河北京津医院负责人是其同学，跟其关系很好，开始其给他介绍病人去看病、拿药，2015年其把前夫王某5介绍到河北京津医院上班，为了增加效益，其开始给他人开药，主要是在京津医院开，还去过一些大医院。公安机关在其家中扣押的药品有一部分是其给卡主开的药，没来及送药，还有一部分是从药贩子手里买来，打算自己吃的药。其买药时通过微信打款，其没有卖过药。其微信名王衍文，其没有骗取医保。其纯粹为了给别人帮忙，他们都很大岁数了，需要吃的药很多，都是卡主本人服用，不存在开药后卡主不拿药的情况，这些医保卡中大量开中草药的记录都是卡主开的，其没有在河北建国医院等医院开过中草药。王某5很少开药，开药时其都是交现金。其父亲有偏瘫门特和糖尿病门特，记不清办理时间了，前几次都是住院办的，最后一次在医大二附属办的，交了医保卡和许多材料办下来的。其曾找微信名门特的人，当时父亲住不了医院，其问她需要什么材料，怎么办，给过父亲的医保卡和审批材料，后来她要钱太多就没办。其微信中的一些医保卡返款明细都是医保账户中个人缴存的那部分，其每年初给卡主。其家人需要吃药，在医院买太贵，就微信联系买药人。以上证据，业经当庭举证、质证，证据查证属实，对于被告人谢莹的供述需综合在案相关证据予以认定，其他证据查证属实，予以确认。针对被告人的辩解、辩护人的意见及公诉机关的指控，根据本案事实、证据及法律规定，本院综合评判如下：1、指控被告人谢莹为自己办理虚假糖尿病门特骗取医保基金的问题被告人谢莹辩解其糖尿病门特是真实的，是自己去医院检验的，后因自己控制血糖，现在糖尿病控制好了，但不能否认之前没有得过糖尿病。辩护人认为，认定谢莹办理虚假糖尿病门特诈骗的事实不清，证据不足，现有的证据均是间接证据，没有证据证实谢莹办理糖尿病鉴定存在虚假的意见。经查，2014年，被告人谢莹申领了糖尿病门特，并一直使用。首先，被告人谢莹在申领糖尿病门特之前的状况。天津市南开医院住院病案显示，2007年5月，谢莹在该医院住院生子期间血糖测试结果4.7ｍｍｏｌ∕Ｌ，未诊断出患有糖尿病，且在办理糖尿病门特前无任何糖尿病的就诊记录。谢莹所在单位组织职工进行历年的体检，谢莹的体检报告显示，2011年葡萄糖（空腹）5.65ｍｍｏｌ／Ｌ；2012年葡萄糖（空腹）5.39ｍｍｏｌ／Ｌ；2013年葡萄糖（空腹）5.66ｍｍｏｌ／Ｌ，均在正常参考区间3.61-6.19ｍｍｏｌ／Ｌ内。说明谢莹在办理糖尿病门特之前的血糖处于正常，无糖尿病史。其次，被告人谢莹在办理糖尿病门特当年的身体状况。2014年4月23日，谢莹在人民医院进行检查，葡萄糖（空腹）10.9ｍｍｏｌ／Ｌ，被确诊为糖尿病，谢莹依此诊断于2014年4月31日取得糖尿病门特。而谢莹所在单位组织进行历年的体检显示，2014年5月29日体检，葡萄糖（空腹）5.44ｍｍｏｌ／Ｌ，仅时隔一个月谢莹的葡萄糖（空腹）就由10.9ｍｍｏｌ／Ｌ降至5.44ｍｍｏｌ／Ｌ，从目前的医学上是难以实现的。第三，从被告人谢莹办理了糖尿病门特后的身体状况看，谢莹所在单位组织职工进行历年的体检显示，2015年体检，葡萄糖（空腹）5.44ｍｍｏｌ／Ｌ；2016年体检，葡萄糖（空腹）4.11ｍｍｏｌ／Ｌ；2018年2月5日，对谢莹进行入看守所体检，显示空腹血糖5.44ｍｍｏｌ／Ｌ，2018年4月，天津市公安医院检验报告单，诊断证明证实，谢莹的糖化血红蛋白测定值5.4ｍｍｏｌ／Ｌ，参考值4.5—6.3ｍｍｏｌ／Ｌ，血糖（空腹）8.14ｍｍｏｌ／Ｌ，诊断目前谢莹不能确诊糖尿病；天津市和平区看守所健康检查记录，自2018年2月5日至2019年2月15日，谢莹入所期间无用药记录。支付明细、医药票据证实，自首登日至2018年2月3日，谢莹在天津河北京津医院使用糖尿病门特支付金额共计109094.26元，药品大部分为中草药。由此可见，谢莹在办理糖尿病门特后的数年间，体检结果均不在办理糖尿病门特的标准范围内，却开出大量的糖尿病药品。第四，阅看病历会诊记录：天津市医科大学附属代谢病医院主任、副主任就2014年谢莹办理糖尿病的诊断10.9ｍｍｏｌ／Ｌ，与现在的诊断进行分析，答复：谢莹目前在看守所内做的查体报告和公安医院的查体报告不符合糖尿病诊断要求及糖尿病门特鉴定要求；在看守所期间，未有任何药物使用的情况下，谢莹血糖情况控制良好，与既往的在外的用药需求不符。谢莹在与门特的微信中提到“我办门特时随便挂，开个化验单子就能挂上门特，那时没有二年有效期的，都是永久的，后来变成二年有效期，再后来变成有鉴定站了。……人民医院糖尿病门特5000元或5500元”，反映出谢莹熟知如何办理虚假门特。以上证据形成锁链，谢莹在2014年4月31日取得糖尿病门特之前、当年、之后均不符合申办糖尿病门特的标准，足以推定谢莹2014年的糖尿病检验的虚假性。被告人谢莹明知自己无糖尿病，隐瞒真相，办理糖尿病门特，骗取医保基金，公诉机关指控的这一事实应予认定。被告人谢莹及辩护人所提此节意见不予采纳。2.关于被告人谢莹为他人办理虚假偏瘫门特，骗取社保基金数额认定的问题被告人谢莹仅承认找代办人为李某2办理2017年的偏瘫门特续期，给代办人3500元，不知材料虚假，且没有为其他人办理虚假门特诈骗的辩解。辩护人提出认定谢莹为他人办理虚假偏瘫门特的证据不足，无客观证据的意见，本院分述如下：⑴对陈某偏瘫门特的认定，经查，证人陈某1证实，从2015年将陈某的医保卡长期放在谢莹手里，谢莹定期送高血压等药品，不知道陈某的医保卡办理了偏瘫门特。被告人谢莹供述，2016年陈某的医保卡在其手里，155……447是其使用的手机号。门特登记审批表、支付明细等材料证实，2017年9月14日，陈某的医保卡首登偏瘫门特，审批表上记载的联系电话155……447为谢莹的手机号。谢莹与陈某1的微信显示，2017年4月4日，谢莹：你家都吃这么贵的药，所以我叫你办门特。在陈某首登偏瘫门特后，2017年9月22日，谢莹与杨某1的微信显示，谢莹：这是陈某的医卡通，绑在你手机上，明天挂陈某。之后谢莹又多次让杨某1使用陈某的医保卡挂号取药。上述证据，相互印证，足以证实谢莹于2017年9月17日，为陈某办理了虚假的偏瘫门特首登，后骗取医保基金14735.9元，指控成立，被告人谢莹及辩护人所提此节意见不予采纳。⑵对郑某偏瘫门特的认定，经查，证人郑某证实，2017年8月，为方便开药，将医保卡放在谢莹手中，向谢莹询问能否办理偏瘫门特。谢莹要了脑梗的病历、ＣＴ片子等材料，后来谢莹给其办理了偏瘫门特，其办理偏瘫门特时没有去医院，之后谢莹给其开过偏瘫门特的药。被告人谢莹供述，郑某问过其怎么办偏瘫门特，其说哪个医院都能办，2018年1月郑某将医保卡给其取药时，告诉其医保卡办理了偏瘫门特。其手机号155……447。门特登记审批表、支付明细等材料，证实2017年8月17日郑某的医保卡首登偏瘫门特，审批表上记载的联系电话155……447为谢莹的手机号。谢莹与杨某1的微信显示，2017年9月22日，谢莹：明天挂郑某的号。之后谢莹又多次让杨某1为郑某挂号、取药。上述证据相互印证，证实谢莹于2017年8月17日，为郑某办理了虚假的偏瘫门特首登，后骗取医保基金16751.77元，指控成立。被告人谢莹及辩护人所提此节意见不予采纳。⑶对张某偏瘫门特的认定，经查，证人赵某1证实，从2009年起，将张某的医保卡给谢莹代为开药，没有让谢莹办理门特。被告人谢莹的供述，2015年以后，张某的医保卡在其手中取药。门特登记审批表等材料证实，2010年5月21日，张某的医保卡首登偏瘫门特，后于2014年、2016年分别办理了续期登记。谢莹与赵某的微信显示，2015年8月2日，谢莹：你公公（张某）的卡用完了吗，给我拿回来啊。谢莹与总医院药的微信显示，2016年3月17日，谢莹此前让对方办理偏瘫门特续期，在办理过程中谢莹“你把张某的医保卡、医卡通发过来，我得挂号”对方发了张某的医保卡照片。谢莹与门特的微信证实，2018年1月26日，谢莹找门特办理张某的偏瘫门特续登，发了2016年2月12日张某偏瘫门特的审批表张照片，并告诉对方“这是门特表底子”。同年2月3日，门特向谢莹发送2018年偏瘫门特续登审批表照片，并告知谢莹“代办成功”。谢莹与杨某1的微信证实，自2016年7月至2018年2月2日，谢莹让杨某1每隔半个月使用张某的偏瘫门特挂号取药，该微信还显示，杨某1：张某都开什么药。谢莹：安博诺二盒、脑心通、拜新同2盒……波利维可能开不了，你看看吧。谢莹与王某的微信显示，2016年3月17日，谢莹：你手机下个Ｑ医；发了张某的医保卡、医卡通照片；把张某加你手机，明天早6:30把他的号挂了；挂上午偏瘫门特，神经内科普通。后多次让王某使用张某的偏瘫门特挂号取药。以上证据，足以证实谢莹为张某办理了2016年的虚假偏瘫门特续登，骗取医保基金26338.25元，指控此前的偏瘫门特登记系谢莹办理的证据不足，不予认定。被告人谢莹及辩护人所提此节的部分意见予以采纳。⑷对袁某2偏瘫门特的认定，经查，证人袁某2证实没有偏瘫门特，也没有到医院检查及办理过偏瘫门特，医保卡在女儿袁某1手中，平时服用的高血压、眼药是让袁某1拿袁某2的医保卡取药。袁某1证实，袁喜荣的医保卡放在谢莹处，因谢莹称家人在河北京津医院开药方便。2014年谢莹提出为袁某2的医保卡办理偏瘫门特，其同意，后来谢莹办成了，父亲袁某2没有到医院检查，后来谢莹给办成了。谢莹给袁某2开了高血压、治眼的药品。被告人谢莹曾供述为袁某2办理偏瘫门特，后否认，承认袁某2的医保卡是2016在手中帮着拿药。门特登记审批表、监督检查笔录等材料证实，2014年4月16日袁某2的医保卡首登偏瘫门特，2016年5月24日办理续期登记，且续登提供的ＣＴ影像诊断证明报告书不存在。谢莹与药于的微信中显示，2015年6月7日，谢莹：一种配着吃的，你在人民医院开的,叫什么药，明天开点。药于：华法林，用袁某2的开。谢莹：好的。咱的门特咋样了，够慢的。药于：是够慢的，等等吧，还没信。谢莹与总医院药的微信显示，2016年1月11日，对方：那几个偏瘫续办的，要办抓紧给我拿过来，谢莹：知道了，我抓紧时间。谢莹与杨某1的微信显示，2017年7月26日，谢莹:袁某2在总医院挂号。8月7日，谢莹:袁某2挂号开药，挂老人号。综合上述证据，认定2016年5月24日，谢莹为袁某2办理了虚假的偏瘫门特，骗取医保基金共计49253.6元。指控此前的虚假偏瘫门特登记系谢莹办理的证据不足，不予认定。谢莹及辩护人所提此节的部分意见予以采纳。⑸对李某2偏瘫门特的认定，经查，证人李某2证实没有办过偏瘫门特，平时吃药是女儿李某1拿来的。证人李某1证实八九年前就将李某2的医保卡给过谢莹开药。2015年初，李某2的医保卡长期在谢莹手中，谢莹给李某2开过高血压、感冒药等。谢莹曾对其提过给李某2办理偏瘫门特，其没有答应，没有开过偏瘫药品。证人于某1证实，2017年11月，谢莹找其为李某2办理偏瘫门特续期登记手续，只给了医保卡，其到总医院采用找人当替身拍ＣＴ片的方法，为李某2办成了的偏瘫门特续登，收了谢莹2500元。谢莹在公安机关的供述，2017年11月联系于某给李某2办理了偏瘫门特续登，给于某3500元，之后用李某2的偏瘫门特买到便宜药再卖出去会得到更多的差价。门特登记审批表、监督检查笔录等材料证实李某2于2013年11月29日偏瘫门特首登，后分别于2015年、2017年进行了续登。谢莹与李某1的微信显示：2015年7月26日，李某1：给我爸开药了吗，谢莹：送完了。同年7月7日，谢莹：王某5说人民医院有人，带你爸妈去看看。李某1：他们不去，开点药。12月15日，谢莹：把你家人的身份证复印件给我来一份，我们要求留档。李某1：什么时间给你。谢莹：一会儿你给我，怕来不及了，身份证复印件留档记录用。2016年1月14日，李某1：身份证，你不会是办门特吧。谢莹：不是。谢莹与总医院药的微信显示：2015年7月15日，谢莹：我的偏瘫咋样了。对方：刚问完，明天有准信。谢莹：好的，偏瘫3500元。7月25日，对方：把三家医院给我发过来。谢莹：总医院、一中心、公安医院、河北京津医院。对方：如果填三家医院选哪三家。谢莹：办哪家留哪家，剩下的三级自己选，医院以后能改的。对方：我选总医院优先。谢莹：没问题。谢莹与杨某1的微信显示：2017年7月26日，谢莹:发了李某2等人名单，一天内挂号的具体时间。杨某1：总医院的明天，有门特。谢莹：对，开药，抑那通、康士德。谢莹与王某的微信显示，2017年8月7日，谢莹：把医院改了吗，改完就约一中心。王某：李某2改完了，发了李某2的医保卡照片。谢莹：其他社保连身份证都不要。王某：还让我签字了。综合以上证据，认定被告人谢莹自2015年11月29日为李某2办理虚假的偏瘫门特，骗取社保基金共计28498.46元。指控2013年李某2的虚假偏瘫门特首登记系谢莹办理的证据不足，不予认定。谢莹及辩护人所提此节的部分意见予以采纳。⑹对石某偏瘫门特的认定，经查，证人石某证实，从2009年起将医保卡给谢莹方便开药，不知道谢莹给其的医保卡办理了偏瘫门特，没有拿过偏瘫门特的药。被告人谢莹供述，2015年石某将医保卡给其说有偏瘫门特，让其取药。门特登记审批表等材料证实，2010年8月23日石某偏瘫门特首登记，后分别于2012年、2014年、2016年进行续登。在首登审批表显示联系电话159……096，此电话为谢莹使用，2016年的续登材料中留有谢莹的身份证。谢莹与杨某1的微信显示：2017年7月26日，谢莹:发了石某等人名单，一天内挂号的具体时间。杨某1：总医院的明天，有门特。谢莹：对，开药，抑那通、康士德。8月7日，谢莹：石某我转到一中心了。9月6日，谢莹：发了石德建的医保卡照片。综合上述证据，石某本人无偏瘫门特，且依据偏瘫门特办理流程规定，在首登材料中显示谢莹的电话，续办取手续时留有代办人的身份证。后谢莹持石某的医保卡取药，故此，认定自2010年8月23日起，谢莹为石某办理了虚假的偏瘫门特，骗取医保基金共计142240.2元。被告人谢莹及辩护人所提此节意见不予采纳。⑺对杨某偏瘫门特的认定，经查，证人杨某1证实，2010年父亲杨某查出脑梗，同事谢莹跟其说可以办理偏瘫门特，其把杨某的看病材料给了谢莹，后来谢莹给办成了。2012年、2014年、2016年的续登都是其将杨某的看病材料给谢莹帮其办理，每次办完后谢莹都告诉其。杨某的医保卡一直在谢莹手中，其找谢莹开过治疗偏瘫的药。被告人谢莹曾供述杨某的偏瘫门特是其办理的，之后否认，供述杨某1将医保卡时告知杨某的医保卡可以开门特的药，其不知怎么办的。门特审批表记载，杨某的偏瘫门特首登是2010年5月21日，后分别于2012年9月11日、2014年、2016年进行了续登，其中2016年续登材料中留有代办人王某6的身份证复印件，以及电话136……343，该电话在谢莹的微信联系人中为徐。在谢莹与杨某1的微信中，2016年10月23日，谢莹向杨某1要杨某的身份证复印件。2017年7月26日，谢莹向杨某1发了杨某等多人的挂号名单，让杨某1在总医院挂杨某的偏瘫门特号，开抑那通、康士德药品。并结合谢莹与办门特的人提及续办多人的情节，综合认定，被告人谢莹于2016年9月11日为杨某办理了虚假的偏瘫门特，骗取医保基金17290.56元。指控此前谢莹为杨某办理虚假偏瘫门特的证据不足，不予认定，谢莹及辩护人所提此节的部分意见予以采纳。三、被告人谢莹的主观故意性被告人谢莹辩称其初衷是建立互助平台，为他人代取药，并全部交予患者，没有诈骗之意。经查：1.证人库某2、刘某1等多人证实，因谢莹说在医院有关系，方便开药，并且年底给好处费、不用负担门槛费等，遂将本人及家人的医保卡给谢莹。期间，让谢莹拿过药品，收到过谢莹转来的少量医保账户内资金等。多数人证实没有在河北京津医院看病、开药，也没有拿过中草药。2.谢莹与门特的微信证实，谢莹：我的门特都是挂在自己的医院，安全，我们从不开大剂量，片数合计的特别好，人家办卡的也安全，我们也安全。一个人身上只挣一点，多了人就挣的多了，我干了二十年了。谢莹与郑某5的微信证实，郑某5：我的医保卡您用完了吗，我想拿医保卡去看病。谢莹：我问问王某5，看你卡在哪。谢莹与赵某1的微信证实，2017年1月17日，谢莹：开个工行卡号，把医保卡钱给你，4723.7元（包括张某等多人）。3月21日，谢莹：你爷爷的卡能拿来给我用一下吗，我们这月底充量，下指标，拿过来可以吗。谢莹与总医院药的微信证实，谢莹：先办几个（门特）行吗，因为扎堆的话超门槛也费劲。谢莹与永远的微信证实，2018年1月22日，谢莹：发了顺尔宁、注射用醋酸亮丙瑞林缓释微球、艾易达药品照片。永远：应该能卖。谢莹：总医院新开的。谢莹与185……014男子的微信证实：谢莹：发了注射用醋酸亮丙瑞林缓释微球药照片。男子：这多钱。谢莹：发了刘某6名字的天津市医疗门诊收费票据，显示单价1306元，2018年1月6日开药。后谢莹发了该药品宅急送的照片。1月27日，男子转款1600元。谢莹接收。谢莹与希望的微信证实，谢莹：发了诺和灵30Ｒ的照片。希望：你的诺和灵Ｒ都是医院开出来的。谢莹：骗你这有用吗，我想找一个长期的收的。谢莹的供述，其找代办人给李某2办成了偏瘫门特续期，之后用李某2的偏瘫门特买到便宜药再卖出去会得到更多的差价。以上证据显示，被告人谢莹向同事、邻居、朋友搜集大量医保卡，并为其中的部分医保卡主办理了虚假门特，其目的是为了提高报销比例，降低其使用该卡的成本，随后将开出的药品转售给药贩，从中获取更高的差价。被告人谢莹明知医保基金账户内系国家专属资金，仍假借方便他人开药为名持他人医保卡，为本人及张某等七人的医保卡办理虚假医保门特，并通过冒用他人医保卡取药，最终将药品转手倒卖获取利益，主观上具有非法占有的故意。被告人谢莹返给医保卡主或转卡人好处费或部分药品的行为，是其获得医保卡的先决条件，不影响谢莹为他人办理虚假门特、冒用他人医保卡开药，并将开出的药品变卖牟利的目的。四、被告人谢莹的行为性质被告人谢莹称从家中查获的大部分药品是从药批购进家人吃的，不构成非法经营罪，也不具有贩卖的目的。其辩护人提出，查获的药品包括谢莹办理虚假门特开出的药品，查获的药品批号在药费单据上不体现，不构成非法经营罪。经查，司法解释规定，以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险金或者其他社会保障待遇的，属于《刑法》第二百六十六条规定的诈骗公私财物的行为。被告人谢莹持有为李某2等七人办理的虚假偏瘫门特及本人的虚假糖尿病门特开出药品转手予以贩卖，是诈骗犯罪。谢莹在微信中多次向收药人提到“不押钱、都是开来的”等，证实其药品的来源。证人证言、药品照片、百张医保卡、千张医院收费单据、数十本病历，均证实被告人谢莹长期持有大量的医保卡，频繁在各医院冒名挂号、开药，后卖药，属于骗取医保资金的行为。从谢莹家中查扣的药品数额远不足以涵盖被告人谢莹持百余张医保卡套取医保基金的数额，此查扣的药品应并入诈骗犯罪数额中，以诈骗罪论处。被告人谢莹及辩护人所提不构成非法经营罪的意见予以采纳，其他意见不予采纳。本院认为，被告人谢莹以非法占有为目的，采用为本人、他人办理虚假医疗保险门特，或冒用他人医保卡代为取药等方式，虚构事实、隐瞒真相，骗取国家基本医疗保险基金，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人谢莹犯有诈骗罪的事实清楚，证据充分，罪名成立，应予支持，但指控非法经营罪不当，经查证同属诈骗行为，一并以诈骗罪认定，指控数额予以更正。被告人谢莹敛存大量医保卡，长期在各医院频繁冒名就医、开药、将医保药品变卖牟利的行为严重危害了国家的医疗保险制度和医药监管制度，具有严重的社会危害性，依法应从严惩处。被告人谢莹给国家医保基金造成的经济损失大部分予以退赔，可酌情从轻处罚，不足部分责令继续退赔。被告人谢莹及辩护人所提无罪的意见与事实、法律不符，不予采纳，所提退赃的意见予以采纳。公诉机关所提量刑建议予以调整。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（二）项之规定，判决如下：一、被告人谢莹犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月4日起至2028年2月3日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳）二、责令被告人谢莹退缴诈骗款404203元及扣押在案的药品2393盒（支），发还天津市社会保险基金管理中心。三、收缴扣押在案的被告人谢莹退缴款共计34万元计入上述第二项。四、收缴作案工具苹果牌Iphone6Plus银色手机一部、苹果牌Iphone5型银色手机一部、苹果牌IPAD一部、病历本等物品予以没收，由扣押机关依法处置。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  陈 媛审 判 员  王乐文人民陪审员  王 妍二〇一九年十二月二十六日书 记 员  崔明程刘荧附：本裁判文书依据法律规定的具体条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的。