海南省定安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）琼9021刑初166号 公诉机关定安县人民检察院。 被告人李健伍，男，1989年12月12日出生，汉族，大专文化程度，水电工，户籍所在地海南省昌江黎族自治县，现住海南省昌江黎族自治县。因涉嫌犯有开设赌场罪，经海南省琼海市人民检察院批准，于2019年1月9日被琼海市公安局刑事拘留，因涉嫌犯有开设赌场罪，经海南省琼海市人民检察院批准，于2019年2月13日被琼海市公安局执行逮捕，现羁押在三亚市第一看守所。 本案由海南省高级人民法院2019年8月1日（2019）琼刑辖276号指定管辖书指定本院管辖。定安县人民检察院以定检一刑诉(2019)39号起诉书指控被告人李健伍犯开设赌场罪，于2019年9月11日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。因案情疑难复杂，本院于2019年9月17日决定转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。定安县人民检察院指派检察官李庆俊及检察官助理林小巧出庭支持公诉，被告人李健伍到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2018年3月至7月期间，被告人李健伍通过钟某介绍和被告人钟玮（未抓获）认识后，成为钟玮网络“重庆时时彩”的下线。该时时彩每日开120期，当日10时至22时是10分钟开一期，22时至次日凌晨1时55分是5分钟开一期，按照四定至两定等不同玩法以1比9870至1比9的赔率结算。李健伍利用赌客李某1、郑某、李某2等人的朋友、老乡、同学等熟人关系，通过其OPPO手机采用建立“重庆时时彩”微信群、打招呼等方式招揽赌客，以网上下注和发展下线两种方式接受赌客投注，并从卖时时彩票总投注金额千分之五的比例抽水渔利。李健伍和李某1、郑某、李某2之间时时彩赌资转账的数额分别为326703元（用支付宝、银行账户交易）、288707元（用支付宝、微信、银行账户交易）和9126元（用微信账户交易），共计624536元。开设赌场期间，李健伍用其微信(名称叫仙人掌，账号是Liwu0008)、支付宝（名称：李许木子，账号×××）账户及建行卡账户(×××)结算赌资。后因李健伍在该网站上赌博，欠了钟玮约十万元人民币未能及时偿还，引起钟玮不满，遂关闭李健伍卖的时时彩盘。2018午12月至2019年1月8日，以赌为业的李健伍又帮郑文千卖时时彩（玩法同上）。2019年1月8日，琼海市公安局侦查员将在昌江县和美家园里卖时时彩的被告人李健伍抓获，当场缴获卖时时彩的设备电脑等财物。 公诉机关提供了相应证据证实以上事实，并据此认为，被告人李健伍利用赌客李某1、郑某、李某2等人的朋友、老乡、同学等熟人关系，通过其OPPO手机采用建立“重庆时时彩”微信群、打招呼等方式招揽赌客，以网上下注和发展下线两种方式接受赌客投注，赌资共计624536元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。 被告人李健伍对公诉机关指控的犯罪事实与罪名均没有异议。 经审理查明，2018年3月至7月期间，被告人李健伍通过钟某介绍和被告人钟玮（未抓获）认识后，成为钟玮网络“重庆时时彩”的下线。该时时彩每日开120期，当日10时至22时是10分钟开一期，22时至次日凌晨1时55分是5分钟开一期，按照四定至两定等不同玩法以1比9870至1比9的赔率结算。李健伍利用赌客李某1、郑某、李某2等人的朋友、老乡、同学等熟人关系，通过其OPPO手机采用建立“重庆时时彩”微信群、打招呼等方式招揽赌客，以网上下注和发展下线两种方式接受赌客投注，并从卖时时彩票总投注金额千分之五的比例抽水渔利。李健伍和李某1、郑某、李某2之间时时彩赌资转账的数额分别为326703元（用支付宝、银行账户交易）、288707元（用支付宝、微信、银行账户交易）和9126元（用微信账户交易），共计624536元。开设赌场期间，李健伍用其微信(名称叫仙人掌，账号是Liwu0008)、支付宝（名称：李许木子，账号×××）账户及建行卡账户(×××)结算赌资。后因李健伍在该网站上赌博，欠了钟玮约十万元人民币未能及时偿还，引起钟玮不满，遂关闭李健伍卖的时时彩盘。2018午12月至2019年1月8日，以赌为业的李健伍又帮郑文千卖时时彩（玩法同上）。2019年1月8日，琼海市公安局侦查员将在昌江县和美家园里卖时时彩的被告人李健伍抓获，当场缴获卖时时彩的设备电脑等财物。 另查明，2019年1月8日，被告人李健伍在昌江县石碌镇一小区出租屋内被琼海市公安局民警抓获。扣押到被告人黑色华硕笔记本电脑1台、红色OPPOR15手机1部、中国建设银行卡（账号：×××）系作案工具，中国工商银行卡3张（账号：×××、×××、×××）、中国银行卡1张（账号：×××）、中国邮政储蓄银行卡1张（账号：×××）、交通银行卡1张（账号：×××）系被告人个人物品。 上述事实，被告人李健伍在开庭审理过程中亦无异议，并有笔记本电脑1台、手机1部、银行卡7张、指认笔录、指认相片、扣押决定书、扣押清单；常住人口查询、抓获经过以及微信、支付宝、银行卡转账记录；现场勘查笔录、现场图、现场照片、辨认笔录；证人李某2、郑某、李某1、许某、钟某、陈某的证言；被告人李健伍的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人李健伍利用赌客李某1、郑某、李某2等人的朋友、老乡、同学等熟人关系，通过其OPPO手机采用建立“重庆时时彩”微信群、打招呼等方式招揽赌客，以网上下注和发展下线两种方式接受赌客投注，赌资共计624536元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，指控的罪名成立，予以支持。被告人李健伍到案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。扣押作案工具黑色华硕笔记本电脑1台、红色OPPOR15手机1部、中国建设银行卡（账户：×××），予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（三）（四）项、第二款第（二）项之规定，判决如下： 1被告人李健伍犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押1日折抵刑期1日，即自2019年1月8日起至2022年1月7日止。罚金限于本判决生效的第二日起十日内向本院缴纳） 二、扣押作案工具黑色华硕笔记本电脑1台、红色OPPOR15手机1部、中国建设银行卡（账号：×××）（均暂存于文昌市公安局），予以没收，上缴国库。扣押中国工商银行卡3张（账号：×××、×××、×××）、中国银行卡1张（账号：×××）、中国邮政储蓄银行卡1张（账号：×××）、交通银行卡1张（账号：×××）由扣押机关处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  何锦彬 审 判 员  林小乃 人民陪审员  王 波 二〇一九年十二月二日 书 记 员  黄 芬 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （二）赌资数额累计达到30万元以上的；