江苏省泰州市高港区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1203刑初156号公诉机关泰州市高港区人民检察院。被告人文香波，男，1990年8月15日出生，无业，住四川省达州市大竹县。2018年11月6日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月5日、2019年9月4日分别被取保候审。指定辩护人殷富荣，江苏戚鸭章律师事务所律师。被告人杨转生，曾用名杨生，女，1987年12月5日出生，足浴技师，住四川省资中县。2018年12月6日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年1月4日、9月4日分别被取保候审。指定辩护人杨玉婷，江苏戚鸭章律师事务所律师。被告人彭定华（系被告人胡晓丈夫），男，1995年12月14日出生，油漆工，住四川省资阳市雁江区。2018年12月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年1月23日、9月5日分别被取保候审。指定辩护人万国峰，江苏戚鸭章律师事务所。被告人朱元聪，男，1996年12月10日出生，建筑工，住四川省资中县。2019年1月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同月23日、同年9月4日分别被取保候审。指定辩护人于玉军，江苏戚鸭章律师事务所律师。被告人胡晓（系被告人彭定华妻子），女，1995年7月24日出生，油漆工，住四川省资阳市雁江区。2019年3月3日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同月25日、同年9月5日分别被取保候审。指定辩护人孙学俭，江苏柴墟律师事务所律师。被告人万仙春，女，1997年11月29日出生，东莞市清溪镇光荣电子厂工人，住。2019年3月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同月28日、同年9月5日分别被取保候审。指定辩护人杨杰，江苏柴墟律师事务所律师。被告人刘海娇，女，1995年5月14日出生，无业，住四川省德阳市罗江县。2019年3月11日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同月28日、同年9月5日分别被取保候审。指定辩护人吴晗，江苏柴墟律师事务所律师。泰州市高港区人民检察院以泰高检诉刑诉〔2019〕142号起诉书指控被告人文香波、杨转生、彭定华、朱元聪、胡晓、万仙春、刘海娇犯诈骗罪，于2019年9月16日向本院提起公诉。同日本院立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。泰州市高港区人民检察院指派检察员韦莉出庭支持公诉，被告人文香波、杨转生、彭定华、朱元聪、胡晓、万仙春、刘海娇及其辩护人殷富荣、杨玉婷、万国峰、于玉军、孙学俭、杨杰、吴晗到庭参加诉讼。现已审理终结。泰州市高港区人民检察院指控：2018年4月中旬，李永杰、杨根生、潘文欣（已判决）商议，招揽客服人员以“融360贷款平台”的名义实施诈骗，客服人员按每人诈骗数额的30%作为业绩提成，其余诈骗所得由李永杰、杨根生、潘文欣三人平分。后，杨根生负责准备场所、召集了客服人员、购买了用于诈骗的手机、微信号等，潘文欣负责购买手机“黑卡”、提取诈骗所得钱款等，李永杰负责整理话术单、培训客服人员等，形成了以杨根生、潘文欣、李永杰为固定成员的犯罪集团。2018年4月底5月初，杨根生将其租用的四川省资阳市荣德大厦9楼21室作为犯罪场所(以下简称资阳窝点)，并纠集了被告人文香波、杨转生、朱元聪、彭定华、胡晓、万仙春及刘思琦（另案处理）、朱世伦等人，在经话术培训后，上述人员开始冒充“融360贷款平台”的客服人员实施诈骗。被告人文香波、杨转生、朱元聪、彭定华、胡晓、万仙春及朱世伦等人，首先通过打电话、发短信给被害人要求添加微信，此后在微信上虚构可以帮助被害人办理贷款，获取被害人姓名、身份证号码后，由潘文欣、李永杰及杨根生负责提供数据查询、P虚假的贷款审核图片、发送虚假的网站链接、虚假短信给被害人。被害人收到上述图片、链接、短信后，误以为自己可以申请到贷款，被告人文香波、杨转生、朱元聪、彭定华、胡晓、万仙春等人再以贷款需要缴纳修复费、点位费、解冻费、加急费等费用为由，向被害人发送用于诈骗的微信收款二维码骗取钱财。潘永欣负责每天将微信二维码中诈骗所得钱款提现，并每周根据被告人文香波、杨转生、朱元聪、彭定华、胡晓、万仙春等人的诈骗业绩发放薪水和提成，余款与杨根生、李永杰平分。2018年5月中旬，杨根生又租用四川省德阳市旌阳区江通大厦A2楼3306室作为犯罪场所(以下简称德阳窝点)，让潘文欣、李永杰两人负责该窝点，并纠集了被告人刘海娇及冷蕾、邱沙沙、邓兵（均已判刑）等人，采用上述同样的方法实施诈骗。2018年4月底至6月29日被抓获期间，杨根生、潘文欣、李永杰用购买的微信二维收款码将骗得的被害人钱款通过微信转账、提现的方法分别转入潘文欣的微信和李永杰提供的谢超权的2张银行卡上。目前已查明的25个用于实施诈骗犯罪的微信二维码中骗得钱款共计人民币约78.1235余万元，谢超权的2张银行卡中微信提现的人民币共计约39.8007余万元。其中，资阳窝点诈骗得款人民币约77.7398余万元，被告人文香波自述分得赃款人民币约11300元，其中与他人合作诈骗平分提成约人民币7000元，其诈骗得款约61000元；被告人杨转生自述分得人民币约16000元，诈骗得款约人民币53333.33元；被告人彭定华自述分得人民币约11300元，诈骗得款约人民币37666.67元；被告人朱元聪单独或与刘思琦合作，自述分得人民币约27000元，其中与刘思琦合作平分提成得款人民币约3200元，其诈骗得款约人民币100666.67元；被告人胡晓自述分得人民币约2700元，诈骗得款约人民币9000元；被告人万仙春自述分得人民币约4200元，诈骗得款约人民币14000元。德阳窝点诈骗得款人民币约40.1844余万元，其中，被告人刘海娇诈骗得款人民币7144元，分得人民币2143元。被告人文香波、杨转生、彭定华归案后如实供述自己的罪行；被告人朱元聪、胡晓、万仙春、刘海娇分别于2019年1月8日、3月3日、11日、14日主动投案，如实供述自己的罪行。被告人万仙春、刘海娇分别退出赃款人民币13000元、7144元。为证实上述指控，公诉人当庭讯问了被告人，宣读了相关被害人陈述，出示了相关书证等证据。据此认为，被告人文香波、杨转生、朱元聪、彭定华、胡晓、万仙春、刘海娇分别伙同杨根生、潘文欣、李永杰以非法占有为目的，实施电信网络诈骗，骗取他人财物，其中被告人文香波、杨转生、朱元聪、彭定华诈骗数额巨大，被告人胡晓、万仙春、刘海娇诈骗数额较大，其行为均构成诈骗罪。被告人文香波、杨转生、朱元聪、彭定华、胡晓、万仙春、刘海娇在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人文香波、杨转生、彭定华归案后如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚；被告人朱元聪、胡晓、万仙春、刘海娇犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可从轻处罚；各被告人认罪认罚，依法从宽处理。各被告人对起诉书指控的事实和罪名均没有异议，当庭表示认罪认罚。各辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，在量刑方面分别提出从犯、自首、积极退赃、认罪认罚等从轻或减轻处罚量刑情节。经依法审理查明的事实与公诉机关指控一致。被告人文香波、杨转生、彭定华归案后如实供述自己的罪行；被告人朱元聪、胡晓、万仙春、刘海娇分别于2019年1月8日、3月3日、11日、14日主动投案，如实供述自己的罪行。被告人万仙春、刘海娇分别退出赃款人民币13000元、7144元。另查明，诉讼过程中被告人文香波、杨转生、彭定华、朱元聪、胡晓、万仙春分别向本院退出赃款人民币49900元、53333.33元、37666.67元、90000元、9000元、1000元，被告人杨转生、胡晓、彭定华、万仙春、刘海娇分别向本院预缴财产刑保证金人民币40000元、7000元、3000元、10000元、6000元，各被告人均愿意以取保候审保证金人民币3000元冲抵退赃款或罚金。上述事实，各被告人在开庭审理过程中无异议，且有泰州市公安局高港分局扣押的手机、账本、电话卡等物证，提取的手机电话号码清单、银行卡交易明细等书证，证人谢某、张某等人的证言，被害人殷某、陈某等人的陈述，公安机关制作的搜查、辨认、提取等笔录，制作调取的取款录像、手机勘验报告等视听资料、电子数据，各被告人及同案犯的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人文香波、杨转生、朱元聪、彭定华、胡晓、万仙春、刘海娇分别伙同杨根生、潘文欣、李永杰以非法占有为目的，实施电信网络诈骗，骗取他人财物，其中被告人文香波、杨转生、朱元聪、彭定华诈骗数额巨大，被告人胡晓、万仙春、刘海娇诈骗数额较大，其行为均构成诈骗罪，且分别与杨根生、潘文欣、李永杰构成共同犯罪。泰州市高港区人民检察院指控被告人文香波、杨转生、朱元聪、彭定华、胡晓、万仙春、刘海娇犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，量刑适当，应予采纳。各被告人在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，依法从轻或减轻处罚；被告人文香波、杨转生、彭定华归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法从轻处罚；被告人朱元聪、胡晓、万仙春、刘海娇自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚；各被告人退出部分或全部赃款、预缴部分或全部财产刑保证金，酌情从轻处罚；各被告人认罪认罚，依法从宽处理。各被告人在共同犯罪中系从犯，此次犯罪后积极退赃挽损，认罪悔罪态度较好，适用缓刑对其所在社区无重大不良影响，故可给予其一定的缓刑考验期限。对各辩护人在量刑方面所提合理辩护意见，经查属实，本院予以采纳，并在对各被告人量刑时充分考虑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人文香波犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人杨转生犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币四万二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳人民币四万元，余款以取保候审保证金冲抵人民币二千元。）三、被告人彭定华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年三个月，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳人民币三千元，以取保候审保证金冲抵人民币三千元，余款人民币二万四千元本判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人朱元聪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）五、被告人胡晓犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳人民币七千元，余款以取保候审保证金冲抵人民币三千元。）六、被告人万仙春犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳人民币一万元，余款以取保候审保证金冲抵人民币三千元。）七、被告人刘海娇犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币九千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳人民币六千元，余款以取保候审保证金冲抵人民币三千元。）八、责令被告人文香波与主犯共同退出赃款人民币八千一百元、被告人朱元聪与主犯共同退出赃款人民币七千六百六十六元六角七分，连同各被告人已退出的赃款，分别发还给相关被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李平审 判 员  韩燕人民陪审员  潘俊二〇一九年十二月九日书 记 员  戴倩附：裁判所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；(二)被告人违背意愿认罪认罚的；(三)被告人否认指控的犯罪事实的；(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。