山东省无棣县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1623刑初221号 公诉机关无棣县人民检察院。 被告人田海霞，女，1980年9月25日生，汉族，初中文化，无棣意琪房地产开发有限公司负责人，户籍地河北省石家庄市新华区，现住无棣县。2019年5月10日因涉嫌犯伪造公司印章罪被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于滨州市看守所。 辩护人王秀清，山东志城律师事务所律师。 无棣县人民检察院以棣检刑检刑诉（2019）165号起诉书指控被告人田海霞犯伪造公司印章罪，于2019年9月23日向本院提起公诉。本院立案后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。无棣县人民检察院指派检察员孙某1、代理检察员郭某出庭支持公诉，被告人田海霞及其辩护人王秀清到庭参加诉讼。现已审理终结。 无棣县人民检察院指控： 2017年5月份，无棣意琪房地产开发有限公司开发“金盾府邸”小区期间，被告人田海霞为规避售房首付款进入无棣县住建局指定的监管账户，授意他人伪造了一枚“中国银行股份有限公司无棣支行业务专用章002”的印章，后使用该枚伪造印章208次，用于208名购房户的缴存单上，致使3295.8301万元资金脱离监管，未能按时向购房户交房，造成恶劣的社会影响。 被告人田海霞经电话传唤到案后，如实供述自己的犯罪事实。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读出示了物证、书证、证人证言、被告人田海霞的供述予以证实。 公诉机关认为，被告人田海霞无视国家法律，伪造公司印章，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造公司印章罪追究其刑事责任。鉴于被告人具有坦白、当庭自愿认罪等处罚情节，且签字具结认罪认罚书，建议判处被告人田海霞有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金二万元。提请本院依法惩处。 被告人田海霞对公诉机关的指控供认不讳，请求对其从轻处罚。 被告人田海霞的辩护人的辩护意见是：一、被告人田海霞有自首情节；二、关于起诉书指控被告人田海霞致使3000多万资金脱离监管，未能按时向购房户交房，造成恶劣社会影响问题，田海霞脱离监管是为了保证工程顺利进行；导致未能向购房户交房的最主要问题是因振华公司申请查封了公司全部账号，后来振华公司接手，何时交工决定权在振华公司；三、该起犯罪没有造成国家、社会、个人经济损失，罪行轻微；四、田海霞认罪认罚，系初犯，建议判处其有期徒刑一年以内且适用缓刑。 经审理查明： 无棣意琪房地产开发有限公司成立于2014年9月4日，经营范围为房地产开发与经营等，法定代表人系田某1。被告人田海霞系田某1的女儿，被公司任命为总经理，田海霞的丈夫梁福兵为公司监事。2017年5月份，无棣意琪房地产开发有限公司开发“金盾府邸”小区期间，无棣县住房和城乡建设局为该公司指定银行监管账户，该监管账户所在银行为中国银行股份有限公司无棣支行。被告人田海霞为规避售房首付款进入该监管账户，授意他人伪造了“中国银行股份有限公司无棣支行业务专用章002”的印章一枚。后被告人田海霞授意其公司售楼处工作人员张某1等人使用该枚伪造印章207次，用于207名购房户的购房款缴存单上，致使3284.5833万元资金脱离监管。 2018年12月6日，被告人田海霞经公安机关调查询问，如实供述自己的犯罪事实。 以上事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实： 一、物证 “中国银行股份有限公司无棣支行业务专用章002”的印章一枚，证实被告人田海霞授意他人伪造该枚印章的事实。 二、书证 (1)受案登记表以及立案决定书，证实案件来源于中国银行无棣支行丁某报案，无棣县公安局于2018年12月1日立案侦查。 (2)证明一份、业务印章处置清单，证实中国银行股份有限公司无棣支行业务专用章（002)早已停用，并于2016年11月9日上交滨州分行运营管理部集中销毁的事实。 (3印章使用情况照片，证实无棣意琪房地产开发有限公司使用伪造的“中国银行股份有限公司无棣支行业务专用章002”印章在购房户缴存单上盖章的情况。 （4）刘某2、刘某3、孟某提交的收据、交易明细，证实刘某2、刘某3、孟某等人从无棣意琪房地产开发有限公司购买房产，该公司为其开具收据以及其交款的交易明细等。 （5）无棣县商品房预售资金监管协议（试行），证实无棣县住房和城乡建设局、中国工商银行股份有限公司无棣支行、无棣意琪房地产开发有限公司三方签订商品房预售资金监管协议的事实。 （6）无棣意琪房地产开发有限公司支出明细、收入明细以及附表，证实无棣意琪房地产开发有限公司收入支出情况。 （7）无棣意琪房地产开发有限公司金盾府邸首付款缴存单，证实该公司211张首付款缴存单中，207张盖有中国银行股份有限公司无棣支行业务专用章002。 （8）无棣意琪房地产开发有限公司中国银行交易流水、单位银行结算账户综合服务协议签署表、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证，证实无棣意琪房地产开发有限公司的公司登记注册资料信息、公司股东、经营范围以及其在中国银行无棣支行开户情况。 （9）无棣意琪房地产开发有限公司在无棣建设银行开户行、无棣工商银行开户行账户信息，证实无棣意琪房地产开发有限公司在建行及工商银行开户及交易信息情况。 （10）无棣意琪房地产开发有限公司对公活期存款交易明细报表，证实该公司在中国建设银行无棣支行交易流水情况。 三、证人证言 (1)证人张某1证言，证实田海霞将一枚印有“中国银行股份有限公司无棣支行业务专用章002”的印章让梁某1交给售楼处，其经田海霞授意后在客户资料的缴存单上盖章的事实。 (2)证人梁某1证言，证实其妻子田海霞为了不让购房户的首付进入政府部门的监管账户，公司用钱方便，安排张某1刻了一枚中国银行无棣支行的假章并使用的事实。同时证实自己在公安机关之所以说是自己刻的章，主要是想把责任揽到自己身上的事实。 (3)证人丁某的证言，证实无棣意琪房地产开发有限公司办理的一张首付款缴存单上盖有“中国银行股份有限公司无棣支行业务专用章”是伪造的事实。 (4)证人马某1证言，证实经查，无棣意琪房地产开发有限公司提供的缴存单上的中国银行章不是中国银行的章，是假章的事实。 (5)证人王某1、刘某1、孙某2、马某2、王某2的证言，证实王某1、刘某1、孙某2、马某2、王某2作为销售人员对“中国银行股份有限公司无棣支行业务专用章002”的印章不知情的事实。 (6)证人商某的证言，证实其从2017年3月份开始在公司担任会计，公司收入大约1.2亿元，去掉支出，有3000元万元转到了梁福苓的账户上，至于干什么用其不清楚的事实。 (7)证人田某1的证言，证实其女婿梁某1告诉其田海霞因为涉嫌伪造公司印章被无棣县公安局刑事拘留，具体私刻银行公章的事情田海霞和梁某1应该知道的事实。 (8)证人刘某2、刘某3、孟某的证言，证实刘某2、刘某3、孟某购买了金盾府邸小区房产，开发商当时承诺2018年10月1日交房，一直拖到现在也没有交房，而且工地上的工期也进展不动，处于停工状态的事实。 四、被告人的供述与辩解 被告人田海霞的供述，证实其为了逃避银行的监管，指使公司员工张某1伪造中国银行无棣支行的假印章，并授意张某1使用伪造的中国银行无棣支行的假章办理了200余户缴存单手续，金额累加起来总共有3295.8301万元的首付款脱离监管的事实。 公诉机关还向法庭提供了以下综合证据： 1.发破案经过，证实被告人田海霞系被传唤到案的事实。 2.户籍证明，证实田海霞出生于1980年9月25日，案发时已达到负完全刑事责任年龄的事实。 3.量刑建议书、认罪认罚具结书，证实在一审开庭前被告人田海霞签署了认罪认罚具结书，认罪认罚，量刑建议为有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金并处罚金二万元的事实。 关于被告人田海霞的辩护人提出的请求对田海霞适用缓刑的辩护意见，经查，被告人田海霞为逃避银行监管，指使他人私刻公司印章，致使3284.5833万元资金脱离监管，其行为不符合判处缓刑的条件，故本院对其该项辩护意见不予采纳。 关于被告人田海霞的辩护人提出的田海霞脱离银行监管是为了保证工程顺利进行的辩护意见，经查，被告人田海霞在开发建设“金盾府邸”小区过程中应当依法依规进行，任何动机不能成为其为脱离银行监管而私刻银行印章犯罪的理由，故本院对其该项辩护意见不予采纳。关于其提出的导致未能向购房户交房的最主要问题是因振华公司申请查封了公司全部账号，后来振华公司接手，何时交工决定权在振华公司的辩护意见，与本案无关，本院对其该项辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人田海霞无视国家法律，为逃避银行监管，伪造公司印章，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款之规定，构成伪造公司印章罪，依法应判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。公诉机关指控的主要犯罪事实、罪名成立。公诉机关指控田海霞使用伪造的印章208次，致使3295.8301万元的首付款脱离监管，次数及数额有误，应予纠正。被告人田海霞在公安机关尚未确定犯罪嫌疑人，尚在一般性排查询问时主动交代自己的罪行，应属于自动投案，构成自首，当庭自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人田海霞的辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。综合本案的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下： 被告人田海霞犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年5月10日起至2020年5月9日止。罚金于判决生效后十日内交纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨安坤 人民陪审员  曹秀俊 人民陪审员  赵瑞敏 二〇一九年十二月五日 书 记 员  孙艳艳 书 记 员  吴 姣