湖南省衡南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0422刑初195号 公诉机关湖南省衡南县人民检察院。 被告人何庆丰，男，1970年4月16日出生，湖南省衡南县人，汉族，大学本科文化，衡南县向阳镇某某小学后勤工作人员。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月2日被衡南县公安局刑事拘留；同年3月1日被衡南县公安局取保候审。2019年8月7日经衡南县人民检察院决定，同年8月13日以涉嫌诈骗罪、买卖国家机关证件罪被衡南县公安局依法执行逮捕。现羁押于衡阳市第二看守所。 被告人何某1，男，1996年7月24日出生，湖南省衡南县人，汉族，大专文化，务工。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月22日被衡南县公安局刑事拘留；同年2月15日被衡南县公安局取保候审。2019年8月7日经衡南县人民检察院决定，同年8月13日以涉嫌诈骗罪、买卖国家机关证件罪被衡南县公安局依法执行逮捕。现羁押于衡阳市第二看守所。 被告人周某某，男，1982年1月5日出生，重庆市渝北区人，汉族，高中文化，务工。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2019年6月6日被衡南县公安局刑事拘留，同年6月14日被衡南县公安局取保候审。现取保候审在家。 委托辩护人：李秋静，湖南协创律师事务所专职律师。 被告人龙某某，男，1963年12月12日出生，湖南省衡阳县人，汉族，初中文化，务工。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2019年3月6日被衡南县公安局刑事拘留；同年3月12日被衡南县公安局取保候审。现取保候审在家。 湖南省衡南县人民检察院以南检公诉刑诉（2019）194号起诉书，指控被告人何庆丰、何某1涉嫌诈骗罪、买卖国家机关证件罪、周某某、龙某某涉嫌买卖国家机关证件罪，于2019年8月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2019年9月27日公开开庭进行了审理。湖南省衡南县人民检察院指派检察员谭艳梅出庭支持公诉，被告人何庆丰、何某1、龙某某、周某某均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 一、诈骗罪 被告人何庆丰因缺钱，在明知免考无法取得驾驶证的情况下，萌生了通过免考帮他人代办驾驶证的方式骗取他人钱财的想法，并且将该想法告知了其儿子即被告人何某1，被告人何某1明知自己和其父亲没有能力免考代办驾驶证，仍同意帮助其父亲共同实施诈骗。二被告人商议后，通过微信号和QQ号等方式宣传可以免考代办驾驶证，被告人何庆丰还办理了一个衡阳市某某驾校假教练证用于骗取被害人的信任。在2015年4月至同年5月期间，二被告人通过上述方式先后诈骗被害人即被告人龙某某、被害人刘某某等人，合计诈骗金额70000元，被告人何庆丰将所骗取的资金用于偿还个人信用卡等事项。具体事实下： 1、2015年4月11日，被害人即被告人龙某某为帮他人代办驾驶证，找到被告人何庆丰、何某1两父子办理一个假军人驾驶证，并支付预付款6000元，被告人何庆丰两父子在收到上述预付款后，占为己有。 2、2015年5月6日，被害人刘某某在听说被告人何庆丰可以免考代办驾驶证后，找到被告人何庆丰两父子帮忙办理两个公民驾驶证，并支付预付款10000元，被告人何庆丰两父子在收到上述预付款后，占为己有。 3、2015年5月，被害人即被告人周某某通过QQ群得知被告人何庆丰可以免考代办驾驶证后，找到被告人何庆丰帮忙代办18个重庆户籍公民的驾驶证，并于同年5月14日通过银行转账54000元到被告人何某1的账户，被告人何庆丰两父子在收到上述预付款后，占为己有。被害人周某某多次联系被告人何庆丰两父子退款未果，后因被告人何庆丰变更联系方式遂报警案发。 二、买卖国家机关证件罪 2015年4月至5月期间，被告人何庆丰、何某1两父子要被告人周某某帮易某某、陈某某、顿某某、许某某、刘某1、旷某某六人办理假的军人驾驶证，并通过QQ方式将上述六人的身份信息和照片发送给被告人周某某。被告人周某某遂花费12000元通过网上一个办假证的机构，成功办理了易某某、陈某某、顿某某、许某某四人的假军人驾驶证资料，另外二个因资料不合格未办理成功。事后，被告人周某某将上述四人的假军人驾驶证通过被告人龙某某均成功转换成衡阳市辖区C1驾驶证。其中顿某某、许某某二人的假军人驾驶证系被告人龙某某找被告人何庆丰两父子帮忙办理。 被告人何庆丰于2019年2月1日早上准备乘坐珠海到衡阳的飞机到衡南县公安局投案，在候机时被广东省珠海市公安局机场分局抓获。被告人周某某、龙某某分别于2019年6月6日、同年3月6日被侦查机关电话通知到案。 案发后，被告人何庆丰、何某1被侦查机关分别暂扣70000元、2670元；被告人龙某某在侦查阶段积极退缴非法所得24000元。 为证明上述事实，公诉机关提供了1、接报案登记表、到案经过、户籍资料等书证；2、证人陈某某、许某某等人的证言；3、被害人刘某某等人的陈述；4、被告人何庆丰、何某1等四人的供述和辩解；5、辨认笔录。 公诉机关认为，被告人何庆丰、何某1以非法占为有目的，采用虚构事实的方式诈骗他人财物，数额巨大；且通过非法购买假的军人驾驶证再转地方驾驶证的方式，买卖国家机关证件，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款的规定，涉嫌诈骗罪、买卖国家机关证件罪。被告人周某某、龙某某非法购买假的军人驾驶证，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款的规定，涉嫌买卖国家机关证件罪，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪、买卖国家机关证件罪追究被告人何庆丰、何某1的刑事责任，以买卖国家机关证件罪追究被告人周某某、龙某某的刑事责任。在共同犯罪中，被告人何庆丰、何某1、周某某均起主要作用，均系主犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定处罚。被告人何庆丰、何某1在判决宣告以前犯数罪，还应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，特提请本院依法判处。 被告人何庆丰辩称：对诈骗罪没有异议，对买卖国家机关证件罪的事实有异议，现我自愿认罪，请求从轻处罚。对其辩护意见，被告人何庆丰未提供证据。 被告人何某1辩称：对诈骗罪、买卖国家机关证件罪的事实和罪名均有异议，周某某说他是办军人驾驶证的团伙，我们事没办好，本想将54000元退还给周某某，周某某说可以退，但要退70000元。同时我没起主要作用，不是主犯，且系初犯，犯罪时未成年，请求从轻处罚。对其辩护意见，被告人何某1未提供证据。 被告人周某某辩称：我在该案中是被指使的，起辅助作用，不是主犯，现认罪认罚，请求法庭对我从轻处罚。对其辩护意见，被告人周某某未提供证据。 辩护人辩称：1、对买卖国家机关证件罪的罪名没有异议，但被告人周某某是从犯，应当从轻或轻处罚；2、被告人周某某具有自首、坦白情节，认罪态度较好，应酌情从轻处罚；3、被告人周某某属于初犯、偶犯，社会危害性较少，不但没有从中获取利益，而且自己还是受害者，请求法院对其从轻处罚。同时提供了重庆市渝北区玉峰山镇龙门社区村民委员会出具的社区矫正证明书用以证明被告人周某某在当地表现良好，与邻里相处和睦，社区愿意承担其矫正期间的监管责任。 被告人龙某某辩称：对罪名及事实均无异议，现我自愿认罪，请求从轻处罚。对其辩护意见，被告人龙某某未提供证据。 经审理查明： 一、诈骗罪 被告人何庆丰因缺钱，在明知免考无法取得驾驶证的情况下，萌生了通过免考帮他人代办驾驶证的方式骗取他人钱财的想法，并且将该想法告知了其儿子即被告人何某1，被告人何某1明知自己和其父亲没有能力免考代办驾驶证，仍同意帮助其父亲共同实施诈骗。二被告人商议后，通过微信号和QQ号等方式宣传可以免考代办驾驶证，被告人何庆丰还办理了一个衡阳市某某驾校假教练证用于骗取被害人的信任。在2015年4月至同年5月期间，二被告人通过上述方式先后诈骗被害人即被告人龙某某、被害人刘某某等人，合计诈骗金额70000元，被告人何庆丰将所骗取的资金用于偿还个人信用卡等事项。具体事实下： 1、2015年4月11日，被害人即被告人龙某某为帮他人代办驾驶证，找到被告人何庆丰、何某1两父子办理一个假军人驾驶证，并支付预付款6000元，被告人何庆丰两父子在收到上述预付款后，占为己有。 2、2015年5月6日，被害人刘某某在听说被告人何庆丰可以免考代办驾驶证后，找到被告人何庆丰两父子帮忙办理两个公民驾驶证，并支付预付款10000元，被告人何庆丰两父子在收到上述预付款后，占为己有。 3、2015年5月，被害人即被告人周某某通过QQ群得知被告人何庆丰可以免考代办驾驶证后，找到被告人何庆丰帮忙代办18个重庆户籍公民的驾驶证，并于同年5月14日通过银行转账54000元到被告人何某1的账户，被告人何庆丰两父子在收到上述预付款后，占为己有。被害人周某某多次联系被告人何庆丰两父子退款未果，后因被告人何庆丰变更联系方式遂报警案发。 三、买卖国家机关证件罪 2015年4月至5月期间，被告人何庆丰、何某1两父子要被告人周某某帮易某某、陈某某、顿某某、许某某、刘某1、旷某某六人办理假的军人驾驶证，并通过QQ方式将上述六人的身份信息和照片发送给被告人周某某。被告人周某某遂花费12000元通过网上一个办假证的机构，成功办理了易某某、陈某某、顿某某、许某某四人的假军人驾驶证资料，另外二个因资料不合格未办理成功。事后，被告人周某某将上述四人的假军人驾驶证通过被告人龙某某均成功转换成衡阳市辖区C1驾驶证。其中顿某某、许某某二人的假军人驾驶证系被告人龙某某找被告人何庆丰两父子帮忙办理。 被告人何庆丰于2019年2月1日早上准备乘坐珠海到衡阳的飞机到衡南县公安局投案，在候机时被广东省珠海市公安局机场分局抓获。被告人周某某、龙某某分别于2019年6月6日、同年3月6日被侦查机关电话通知到案。 案发后，被告人何庆丰、何某1被侦查机关分别暂扣70000元、2670元；被告人龙某某在侦查阶段积极退缴非法所得24000元。 上述事实有下列证据在卷，并经庭审质证核实，足以认定。 1、接报案登记表、立案决定书证明该案是因被告人周某某的报案公安机关才立案侦查的；2、到案经过证明被告人何庆丰是在回来投案自首的途中被广东省珠海市公安局机场分局抓获归案的；被告何某1、周某某、龙某某是被公安机关通知到案的；3、珠海市公安局机场派出所出具的抓获经过及出所登记表证明被告人何庆丰是被珠海市公安局机场分局于2019年1月31日在珠海候机楼抓获的，并于2019年2月1日移交给衡南县公安局；4、户籍资料证明四被告人均已达到完全刑事责任年龄；5被告人龙某某提供的收条、何庆丰身份证复印件、受害人刘某某提供的收条、何某1的银行账户证明何庆丰于2015年4月11日收到龙某某6000元，同年5月6日收到刘某某办证费10000元的事实；6、被告人周某某提供的何庆丰教练员证和身份证照片、何庆丰和何某1的微信账户信息、何某1的身份证照片、银行账户明细表、微信聊天记录、QQ号为“理解万岁”的账户信息证明何庆丰、何某1利用假教练证骗取被害人信任及被害人周某某分2次向被告人何某1帐户转帐54000元的事实；7、证人刘某2的证言、通话详单及照片证明被告人何庆丰在得知其儿子何某1被公安机关抓获后，经刘某2规劝同意回来投案自首、退赃等情况；8、衡南县交警大队车管所信息查询表、顿某某、陈某某、许某某、易某某四人的机动车驾驶证证明该四人均办理了机动车驾驶证，驾驶证的来源是军警；9、衡南县公安局调取证据通知书、顿某某、陈某某、许某某，易某某四人在衡阳市交警支队车管所内申请办证的相关书证，包括假的军人驾驶证资料、四人在车管所内部系统中能查询到信息等书证证明上述四人均通过使用假的军人驾驶证在衡阳市交警支队车管所成功转换成地方C1驾驶证的情况。10、顿某某、陈某某、许某某、易某某四人户口所在地征兵办公室出具的证明证明该四人没有入伍资料。11、衡南县公安局扣押决定书、扣押物品清单、湖南省非税收入一般缴款书证明衡南县公安局分别扣押了被告人何庆丰70000元、何某12670元及被告人龙某某在侦查阶段退缴非法所得24000元的事实；12、被害人刘某某的陈述证明何庆丰、何某1两父子收到被害人刘某某委托其免考办理驾驶证的预付款10000元的事实；13、证人陈某某、易某某、顿某某、许某某等人的证言证明被告人何庆丰、龙某某将为其代办假驾驶证的事实；14、证人许某某、李某某、谢某某的证言证明办理军人驾驶证转为地方驾驶证所需手续及流程等情况。15、被告人何庆丰、何某1、周某某、龙某某的供述与辩解证明四被告人犯诈骗罪、买卖国家机关证件罪的全部事实；16、辨认笔录是被告人龙某某、受害人陈某某对被告人何庆丰、何某1及受害人顿某某、许某某对被告人龙某某进行辨认的过程。 本院认为，被告人何庆丰、何某1明知无法通过免考取得驾驶证，而为了非法占有他人财物，采用虚构事实的方式诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪；同时被告人何庆丰、何某1通过非法购买假的军人驾驶证再转地方驾驶证的方式，买卖国家机关证件，其行为构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控被告人何庆丰、何某1犯诈骗罪、买卖国家机关证件罪的事实清楚、证据确实充分，罪名成立。在共同犯罪中，被告人何庆丰起主要作用是主犯，应按照其参与或组织的全部罪行处罚；被告人何某1是按照其父亲即被告人何庆丰的安排实施犯罪行为，在共同犯罪中起次要和辅助作用，是从犯，对于从犯应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人何某1辩称的其没有起主要作用，不是主犯的辩护意见本院予以采纳。被告人何庆丰对买卖国家机关证件罪及被告人何某1对诈骗罪、买卖国家机关证件罪有异议的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。被告人何某1出生于1996年7月24日，犯案时已年满18周岁，其辩称系未成人的辩护意见本院不予采纳。被告人何庆丰、何某1在判决宣告以前犯数罪，应当数罪并罚。被告人周某某为了办理驾驶证而伪造国家机关证件、被告人龙某某为获取非法利益而买卖国家机关证件，其行为均构成买卖国家机关证件罪，公诉机关指控被告人周某某、龙某某犯伪造、买卖国家机关证件罪的事实清楚、证据确实充分，罪名成立。被告人周某某及其辩护人辩称其不是主犯，只是起辅助作用是从犯的辩护意见，因被告人周某某在接受被告人何庆丰、龙某某的委托后，独自为陈某某、易某某、顿某某、许某某伪造了军人驾驶证，其辩称与事实不符，本院不予采纳。案发后，被告人何庆丰、何某1、周某某、龙某某主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，庭审中自愿认罪，系自首，依法应当从轻或减轻处罚。被告人何庆丰、何某1、龙某某积极退赃，可酌情从轻处罚。综合全案案情与被告人周某某、龙某某的认罪悔罪态度，并结合重庆市渝北区司法局、蒸湘区司法局出具的社区矫正社会调查评估意见，对被告人周某某、龙某某适用缓刑，对其所在社区不会产生重大不良影响。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定之规定，判决如下： 一、被告人何庆丰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币一万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；合并决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限本判决书生效后十日内向本院缴纳上缴国库）。 二、被告人何某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；合并决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限本判决书生效后十日内向本院缴纳上缴国库）。 三、被告人周某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；罚金限本判决书生效后十日内向本院缴纳上缴国库）。 四、被告人龙某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；罚金限本判决书生效后十日内向本院缴纳上缴国库）。 五、赃款赃物由公安机关没收上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  廖小平 审 判 员  费良德 人民陪审员  刘 潇 二〇一九年十二月十六日 书 记 员  肖玉香 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 …… 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 …… 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 …… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 …… 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 第七十三条…… 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。