河南省鹤壁市中级人民法院执 行 裁 定 书（2019）豫06执41号被执行人：郑智明，男，1971年6月21日出生，汉族，初中毕业，河南昕航经贸有限公司法定代表人，住鹤壁市淇滨区。2014年5月24日因涉嫌犯集资诈骗罪被刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现在平原监狱服刑。本院刑事审判第一庭移送的于2017年10月25日作出的（2017）豫06刑初1号刑事判决郑智明集资诈骗罪、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪、贷款诈骗罪案判决主文第四项“集资诈骗所得9842524.25元继续依法予以追缴，返还集资参与人。不足部分，责令被告人郑智明在其犯罪造成的损失数额36264100元内予以退赔”一案，本院于2019年4月9日立案执行。在本案执行过程中，依据移送的财产清单、侦查机关侦查过程中的相关财产线索清单，本院予以查核，并依法采取了下列措施：一、2019年4月17日，向被执行人郑智明发出执行通知书，到其服刑监狱会见被执行人，责令其限期履行生效法律文书确定的义务，并报告财产状况。其称财产已被侦查机关查封，无其他可供执行的财产，未书面报告财产状况。二、2019年4月11日，通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查询被执行人郑智明名下的财产。1.查明郑智明在中国银行股份有限公司鹤壁分行开设的账户25×××09上有存款7323.11元、262419305465账户上有存款6000元，本院作出（2019）豫06执41号之四执行裁定予以扣划，共计扣划13323.11元。该笔款项依法支付河南信则资产评估公司动产评估费13000元，余额为323.11元。2.查明郑智明名下有车牌号为豫Ｆ×××××解放牌汽车、车牌号为豫Ｆ×××××捷达牌汽车、车牌号为豫Ｆ×××××北京现代牌汽车。经核实，上述三辆汽车郑智明于2011年前后以约十万元左右的价格予以处置。三、2019年6月6日，到鹤壁市房地产市场交易管理中心查询，查明郑智明、河南昕航经贸有限公司名下均无房产登记信息。四、通过网络查询、到河南昕航经贸有限公司住所地实地查验、经与郑智明、鹤壁市鹤山区韩林涧产业园管理委员会核实，查明河南昕航经贸有限公司系一人有限责任公司。于2019年5月6日作出（2019）豫06执41号之一执行裁定，裁定追加河南昕航经贸有限公司为被执行人。1、依据鹤壁市公安局于2014年6月11日以鹤公（侦）冻财字[2014]0015号协助冻结财产通知书要求中国农业银行股份有限公司长治潞丰支行冻结户名为山西煤炭运销集团长治有限公司、账号为70×××48项下的款项502420.34元的线索，于2019年5月7日作出（2019）豫06执41号之二执行裁定，裁定：提取被执行人河南昕航经贸有限公司款项502420.34元。后经山西煤炭运销集团长治有限公司公路销售分公司核实，实际尚欠河南昕航经贸有限公司2420.34元，已协助支付本院。2、依据鹤壁市公安局于2014年6月11日以鹤公（侦）冻财字[2014]0014号协助冻结财产通知书要求中国工商银行股份有限公司长治潞矿支行冻结户名为山西潞安环保能源开发股份有限公司、账号为05×××75项下的款项5034.31元的线索，于2019年5月7日作出（2019）豫06执41号之三执行裁定，裁定：提取被执行人河南昕航经贸有限公司款项5034.31元。山西潞安环保能源开发股份有限公司已协助支付款项5034.31元。上述两笔款项合计7454.65元，已依法支付鹤壁正祥房地产评估有限公司房屋不动产评估费5000元，余额2454.65元。五、2019年10月10日到鹤壁众益司法鉴定中心调取鉴定的基础材料，经核算，依法追缴利息款191399.53元。六、于2019年6月6日作出（2019）豫06执41号之六执行裁定，查封了河南昕航经贸有限公司、郑智明所有的位于河南昕航经贸有限公司院内的动产：1、科尔牌洗煤设备一套。2、工农兵牌电子汽车衡一台。3、开门红电动伸缩门一个。4、全自动无塔供水器一个。5、保圣环保气化供暖锅炉一台。6、配电设备一套。7、水罐二个。不动产：1、办公楼。2、西办公室。3、东办公室。4、南仓库。5、厨房。6、澡堂。7、南实验楼。8、东油泵房。9、皮带房。10、西油泵房。11、南配电房。12、北配电房。13、西配电房。14、车间及附属房。15、过泵房。16、东、西门岗房。17、附属物：院内影壁墙、围墙、水泥硬化地面、水池。经法定程序，上述动产依法委托河南信则资产评估公司进行了评估；上述不动产依法委托鹤壁正祥房地产评估公司进行了评估，评估报告已经当事人质证。于2019年6月17日作出（2019）豫06执41号之七执行裁定，裁定拍卖上述动产及不动产。七、本院于2019年10月28日10时-2019年10月29日10时依法在京东网络司法拍卖平台上第二次公开拍卖被执行人的动产。竞买人河南豫励商贸有限公司以886883元的最高价竞得。于2019年10月30日作出（2019）豫06执41号之八执行裁定裁定：（一）位于河南昕航经贸有限公司院内的动产：1、科尔牌洗煤设备一套（产地：山西介休；规格型号：10m2；购建时间：2010年6月）。2、工农兵牌电子汽车衡一台（产地：新乡；规格型号：SCS-100型；购建时间：2010年3月）。3、开门红电动伸缩门一个（产地：深圳；规格型号：长21m宽0.8m高1.5m；购建时间：2010年5月）。4、全自动无塔供水器一个（产地：郑州；型号：Φ1800mm、10m3、6mm厚碳钢；购建时间：2010年8月）。5、保圣环保气化供暖锅炉一台（产地：北京；规格型号：CLHG0.175；购建时间：2010年11月）。6、配电设备一套（产地：上海；规格型号：低压电柜7台、控制箱7台；购建时间：2010年9月）。7、水罐二个（直径1.6m长3m厚5mm）。归买受人河南豫励商贸有限公司(社会统一信用代码证91410602054718691K)所有。所有权自交付时起转移给买受人河南豫励商贸有限公司；（二）解除对上述第一项所列财产的查封。上述动产已于2019年10月31日交付买受人河南豫励商贸有限公司。该款项中支付鹤壁正祥房地产评估公司剩余的不动产评估费8041元。八、本院于2019年12月5日10时-2019年12月6日10时依法在京东网络司法拍卖平台上第二次公开拍卖被执行人的不动产（评估价为4216500元），保留价为236.8万元。竞买人河南豫励商贸有限公司以2368000元的最高价竞得。于2019年12月9日作出（2019）豫06执41号之十执行裁定，裁定：（一）位于河南昕航经贸有限公司院内的不动产：1、办公楼。2、西办公室。3、东办公室。4、南仓库。5、厨房。6、澡堂。7、南实验楼。8、东油泵房。9、皮带房。10、西油泵房。11、南配电房。12、北配电房。13、西配电房。14、车间及附属房。15、过泵房。16、东、西门岗房。17、附属物：院内影壁墙、围墙、水泥硬化地面、水池。归买受人河南豫励商贸有限公司(社会统一信用代码证91410602054718691K)所有。所有权自本裁定送达买受人河南豫励商贸有限公司时起转移；（二）买受人按照房屋的权利现状取得房屋，后续的产权登记事项由买受人自行负责；（三）解除对上述第一项所列财产的查封。九、本院已向被执行人郑智明发出限制消费令。本院已告知受害债权人本案的执行情况、财产调查措施、河南昕航经贸有限公司的财产情况、终结本次执行程序的依据及法律后果等，受害债权人不能向本院提供被执行人可供执行的财产线索，并同意终结本次执行程序。本案共计执行到位3467060.29元（13323.11元、7454.65元、886883元、2368000元、191399.53元），扣除已支付的鉴定费26041元，余款3441019.29元已支付给受害债权人。本案受害人债权尚未完全实现。本院认为：经穷尽财产调查措施，已发现的可处置财产已处置完毕，并已按比例给付受害的债权人。未发现被执行人郑智明及河南昕航经贸有限公司有其他可供执行的财产。据此，经合议庭评议，依照《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十条、第十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第六项“有下列情形之一的，人民法院裁定终结执行：……（六）人民法院认为应当终结执行的其他情形”、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条第一款“经过财产调查未发现可供执行的财产，……执行法院组成合议庭审查核实并经院长批准后，可以裁定终结本次执行程序……”、《最高人民法院关于严格规范终结本次执行程序的规定（试行）》第一条的规定，裁定如下：终结本次执行程序。被执行人郑智明、河南昕航经贸有限公司负有继续向受害债权人履行债务的义务，被执行人自动履行完毕的，当事人应当及时告知本院。受害债权人发现被执行人有可供执行财产的，可向本院或其他有管辖权的法院申请恢复执行。申请执行人申请恢复执行不受申请执行时效期间的限制。被执行人有可供执行的财产的或具备执行条件的，法院可依职权启动执行程序。本裁定送达后立即生效。不服本裁定的，可在收到本裁定之日起六十日内，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条向本院提出执行异议。审判长  谷朝宪审判员  郑月娟审判员  常保军二〇一九年十二月十九日书记员  闫瑾芳