湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0192刑初176号公诉机关武汉东湖新技术开发区人民检察院。被告人董本涛，男，1990年2月17日出生于湖北省洪湖市，汉族，高中肄业，无职业，住湖北省武汉市洪山区（户籍所在地湖北省荆州市洪湖市）。2018年7月2日因本案被抓获，同日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。辩护人杨志，湖北瀛楚律师事务所律师。被告人董本涛被控诈骗一案，武汉东湖新技术开发区人民检察院于2019年4月8日以武东湖检公诉刑诉（2019）163号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2019年5月14日、2019年9月9日公开开庭进行了审理。武汉东湖新技术开发区人民检察院指派检察员刘惠出庭支持公诉，被告人汤某及其辩护人杨志到庭参加诉讼。在本院审理期间，公诉机关建议延期审理，对相关事实及证据补充侦查，本院于2019年5月14日决定延期审理，并在公诉机关补充相关证据后，于同年6月13日恢复审理。公诉机关又于2019年9月12日对相关事实及证据补充侦查建议延期审理，公诉机关补充相关证据后，本院于2019年10月11日恢复审理。现已审理终结。武汉东湖新技术开发区人民检察院指控：2017年8月至2018年5月期间，被告人董本涛采用虚构自己具有购买绿地中心城、保利新武昌、常青花园恒大御景、中国核建锦城等房源的能力，与被害人约定收取茶水费后帮助被害人购买上述房源、购某，先后于本区九峰明畅里、绿地中心城、洪山区金地圣爱米伦小区、佰港城等地收取被害人杨某、孔某人民币56.8万元、耿某人民币25.5万元、祝某人民币11.5万元、柳某人民币12.5万元、袁某人民币10万元、吴某1人民币10.5万元、李某人民币15万元，共计人民币141.8万元，后陆续将上述财物用于赌博挥霍。案发前，被告人董本涛及其亲友退还杨某人民币5.5万元、袁某人民币4.5万元、李某人民币12万元。案发后，被告人董本涛及其亲友退还杨某人民币0.4万元。针对上述所指控的事实，公诉机关当庭出示和宣读的证据有：1、书证：发破案经过、银行流水、收据、调取证据通知书、协议书、情况说明；2、证人证言：证人胡某、王某1、王某2、吴某2、雷某、江某、董某、王某3、曾某的证言；3、被害人陈述：杨某、孔某、耿某、祝某、袁某、吴某1、柳某、李某的陈述；4、被告人的供述与辩解：被告人董本涛的供述与辩解；5、辨认笔录；6、视听资料、电子数据：微信、支付宝转账记录、微信聊天记录。公诉机关认为，被告人董本涛骗取他人财物人民币119.8万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人董本涛及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均有异议，提出了被告人董本涛未虚构具有购买涉案房源的能力，其与被害人系委托购房行为，被告人董本涛未向被害人退款构成合同纠纷，其主观上无诈骗故意，亦未虚构事实、隐瞒真相，不构成诈骗罪，应宣告无罪的辩解及相同辩护意见。经审理查明：2017年8月至2018年5月期间，被告人董本涛采用虚构自己具有购买绿地中心城、保利新武昌、常青花园恒大御景、中国核建锦城等房源的能力，与被害人约定收取茶水费后帮助被害人购买上述房源、购某，先后于本区九峰明畅里、绿地中心城、洪山区金地圣爱米伦小区、佰港城等地收取被害人杨某、孔某人民币56.8万元、耿某人民币25.5万元、祝某人民币11.5万元、柳某人民币12.5万元、袁某人民币10万元、吴某1人民币10.5万元、李某人民币15万元，共计人民币141.8万元，后陆续将上述财物用于赌博挥霍。案发前，被告人董本涛及其亲友退还杨某人民币5.5万元、袁某人民币4.5万元、李某人民币12万元。案发后，被告人董本涛及其亲友退还杨某人民币0.4万元。上述事实，有公诉机关提交，并经过庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、公安机关出具的抓获及破案经过，证明：2018年6月2日，武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局九峰派出所相继接到杨某、孔某、耿某报案称在买房过程中被一个叫董本涛的人诈骗，共计金额约80万元。该所受理后展开调查并于2018年6月5日立案侦查，2018年6月11日通知董本涛到该所了解情况后，让其回家等待公安机关继续调查，并要求其在2018年6月18日再次到该所接受调查。2018年6月18日，董本涛未按期到九峰派出所，电话联系董本涛已关机，无法找到其本人。2018年6月28日，该局将其网上追逃。2018年7月2日，据被害人反映，董本涛在本区光谷生物城招商银行出现，民警迅速赶到该处，将董本涛抓获，并将其传唤到九峰派出所接受讯问。2、被害人的报案材料及陈述（1）被害人杨某的陈述，证实：2018年3月份的时候，我在朋友圈发了一条信息请求别人帮忙找路子买套房子，之后就有一个叫董本涛的人加了我微信好友，这个董本涛自称认识武汉东湖新技术开发区绿地中心城楼盘的领导，说他有关系可以买到房子，并且是按备案价格卖给我，于是我就买房子的事情和他进行了沟通。开始他说想买绿地中心城的房子要交14万元钱，我就转了14万元钱给他，之后他又称要加14.8万元钱，于是我又转了他14.8万元，之后他又说要加2万元钱，于是我又转给他2万元钱，总共转给他30.8万元钱，之后联系不上他了。我们每次见面都是在南湖的保利中央公馆，他应该就住在附近。董本涛承诺交钱他，提供客户资料，房子开盘当天如果客户没有签合同，就当天退钱给我。（2）被害人孔某的陈述，证实：2018年5月18日我朋友介绍说董本涛可以拿到绿地中心城的房子，我和我表妹杨某就一起在武汉东湖新技术开发区神墩三路绿地光谷中心城营销中心和董本涛见了面。董本涛说他认识绿地里面的人，就可以安排拿到房子，他还说绿地这边房子还有最后几套，他说要26万，他就安排，拿不到房子就退给我。我表妹杨某和我一起把钱给了董本涛，一起56.8万元，我是通过银行卡把钱转给了我表妹杨某。现在绿地的房子也卖完了，董本涛人也找不到了，电话也不接了。（3）被害人耿某的陈述，证实：2018年3月份，在二手房某信群中一个叫董本涛的发布一些他能够买到联投花山郡、绿地中心城楼盘房子信息，而且发布过很多次。我就于2018年4月份加了他的微信，但是我一直没跟他聊天。正好杨某需要买房子，打电话我咨询，我就把朋友圈中看到董本涛发布的信息告诉杨某，杨某就叫我把董本涛的微信推荐给她，我就把董本涛的微信推荐给杨某，杨某就跟董本涛取得了联系，并且找董本涛核实了一下情况。我跟董本涛取得联系是董本涛主动跟我联系的，说加了这么长时间的微信好友，怎么没有找他买房。正好这期间杨某找他买成过一套房子，所以我就相信董本涛了。正好我有两个客户想买绿地中心城的房子，我就把这两个客户的信息给董本涛了，有一个客户是刚需，还有一个客户是非刚需的，刚需的客户买到了房子，但是不知道客户自己摇号还是董本涛找关系买的。非刚需的这个客户就没有买到房子，非刚需的客户说等到下一期再买。但是到了下期快开盘的时候，我有个亲戚要买房子，我又转了14万给董本涛。后来我亲戚说自己找关系算了，我就找董本涛退钱，他说钱交上去了不能退，所以这14万元就被他骗了。我两套房子的资料是同时给的，钱是陆陆续续分两次转的，先前两个客户的钱是一次性转的，他把买成的那一套“茶水费”的钱扣了下来，剩余还有11.5万元，后来又转了我亲戚的14万元给他。董本涛跟我说他通过找房管局的关系，没有说什么具体的操作方法。因为杨某找他买成过房子，后来我也找他买过一次房子并且成功了，虽然不知道是他操作的还是别人摇号的，但是我还是相信他。（4）被害人祝某的陈述，证实：我于2017年底就准备在保利新武昌这个楼盘买房子，但是当时没有抢到房。2018年5月份的时候，这个楼盘又要开盘，我就联系了一个叫董本涛的人，想让他帮我买到保利新武昌的房子。我于2018年5月10日在九峰明畅里小区通过微信转账的方式分五次转给他45000元钱，其中四次是转1万，一次是转5000，然后我又通过手机支付宝的方式分别给他转了7万块钱，一次2万，一次5万，共计11.5万。转账之后他开了一张收据给我，我们没有签订什么协议。我是5月10日给他转账，开盘时间是5月25日，他当时跟我说的是开盘当天就把房号告诉我，我就可以买到房子了。到了5月25日，他没有给我房号，我就打电话问他怎么没有给我房号。到了6月12日，我没有收到房号，我又用微信问他是怎么回事，他说当天下午就会把房号告诉我，结果到了下午我给他打电话，他的电话就关机，现在他的电话一直是关机状态。（5）被害人柳某的陈述，证实：我是武汉吉兴景鸿房地产有限公司的置业顾问，主要负责新房出售时的客户接待。2018年3月8日，刘权威委托世纪宏图的栗亚君（房屋中介）来购买蔡甸中国核建锦城的房子，由于栗亚君自己没有能力找到房源于是经朋友介绍找到了我，要我帮忙寻找房源。由于我自己也没有关系找到房源，我的一个“武汉地产群”的微信群中一个叫董本涛的自称是中国核建锦城内部的高层领导，称自己有能力搞到中国核建锦城的房源。他说他是世纪宏图关山店的所有人，他是和别人合伙开的这家店。于是我通过微信询问对方能否找到房源，董本涛说他能搞到房源，但是需要大概13万元的“茶水费”，但是他和领导比较熟，可以优惠5000元钱，但是比较急，必须马上把钱转给他。听了他的话后我把这个事情告诉了栗亚君，栗亚君同意了，并愿意转13万元钱给我。栗亚君收了刘权威的14万元钱，她分两次转给我13万元，第一次栗亚君是在2018年3月8日14时许通过微信转账2万元钱给我，收到后我于2018年3月8日17时许在武汉市洪山区文化大道李桥四区一私房的家里通过微信转账的方式向董本涛转账2万元钱，后董本涛称后续的尾款需要我和他见面后直接转账。在此期间，栗亚君通过她的中国农业银行（62×××70）网上银行转账的方式转给了我的招商银行卡（62×××75）9.5万元钱，栗亚君还通过支付宝转账给我10000元、微信转账5000元钱给我。收到栗亚君的钱后在2018年3月8日17时许，我和董本涛在武汉市洪山区佰港城的负一楼见的面，见面后我利用网上银行转账5万元钱给了董本涛，我通过自己的招商银行卡（62×××75）转账给了董本涛的招商银行卡（尾号4948），剩余的5.5万元钱我是回到家中通过招商银行网上银行转账给董本涛的招商银行卡。董本涛收到钱后要求我通过邮件的方式将客户的资料邮寄给他，我于2018年4月8日将客户的资料邮寄给了董本涛，董本涛收到资料后，中途我联系董本涛多次，但是董本涛只回复了一次信息说让我等着，之后就再也联系不上董本涛了。因为最近楼盘马上要开盘了，但是一直找不到董本涛的人，通过董本涛的信息我查询了真伪，确实是董本涛本人，后我到世纪宏图关山店询问，对方告诉我董本涛不是店子里的人，而是对方告知我董本涛已经被抓了，听到这个消息，我来到九峰派出所报了案。（6）被害人李某的陈述，证实：2017年7月份董本涛通过微信加的我，在微信聊天中，董本涛称自己是专门给别人弄房子的，我询问他能否买到武汉市蔡甸区中核景城的房子，董本涛告诉我可以，需要7万元钱。我在2017年8月25日在武汉市洪山区湖城市广场麦当劳与董本涛签下协议书，约定购买武汉市蔡甸区中核景城18号楼118平方米的楼层保证在15到20层的房子，订金先交3万元“茶水费”，然后等董本涛给我弄到房子以后，尾款给董本涛4万元的“茶水费”。协议书上注明万一未构成，全额退款，然后我在协议书上签字。我在该麦当劳内于12时许给董本涛的招商银行的户头上分两笔转账，一笔是用我的邮政银行转账1万元，第二笔是用广西农村信用社转账2万元，合计3万元订金。2017年10月份，在武汉市蔡甸区中核景城开盘的时候，发现我没有买到房子，我打电话询问董本涛，董本涛对我说这期没弄到，肯定按照我的要求给我弄一套。2018年2月22日董本涛打电话给我，对我说武汉市蔡甸区中核景城下期马上开盘，但是“茶水费”要15万元，让我再给他打12万元。2018年2月24日14时许我在广西省都安县给董本涛的招商银行户头上分三笔，通过邮政银行的手机客户端转账5万、5万、2万，共计转了12万元。然后董本涛就又按照之前我跟他签订的协议模板又写了一个12万的“茶水费”的协议，通过微信把这第二份协议拍照后发给我。我在2018年7月20日在网上看到关于武汉市蔡甸区中核景城在2018年7月18日这期就开始预售了，然后我打董本涛的电话，发现董本涛的手机已经关机。我在2018年7月21日手机搜狐看到一则关于洪湖小董诈骗“茶水费”的案子被武汉市九峰派出所破案了，我当时怀疑此人就是董本涛，然后拨打九峰派出所电话发现此人就是董本涛。2018年7月22日的中午我突然接到一个武汉的陌生电话（男性，电话号码139××××4847），对方称董本涛给了他12万元，让他给我弄一套武汉市蔡甸中核景城15到20的楼层的房子，然后对方称房子这期还是没有买到，要把12万退还给我，向我询问了我的银行卡号后，在2018年7月23日我收到了对方分三笔的转账，第一笔5万、第二笔4万，第三笔3万，我给对方打了电话，对方说是他转的，董本涛只给了他12万“茶水费”让他帮我弄房子，我在2018年7月23日6时许来九峰派出所报案。现在还有3万元“茶水费”董本涛没有退还给我。（7）被害人吴某1的陈述，证实：2018年3月份，我看到袁某在复印购房资料，我就问他买哪里的房子，他说买常青花园恒大御景房子，我说那里房子买不到，他说他已经交了“茶水费”可以买到，我就问他找谁，他就把董本涛的微信提供给我，我就跟董本涛联系。袁某跟我说董本涛是房屋中介。3月27日我们在洪山区湖金地圣爱米伦小区见面，我问他要买恒大御景的124.84平米新房怎么买，他说他可以买14楼和18楼的房子，需要“茶水费”11万元，我说别人都是交10万元，怎么我要交11万元。他说别人是14楼，我买的是18楼，所以要多交1万元。最后我们协商10.5万元，他没有说具体通过什么方式买到恒大御景的新房。当时我通过网银给他转3.5万元，他当时写了10.5万元收条给我，3月28日我在家中通过网银给他转7万元，我就等他的消息。当时他说5月份开盘，3月份叫我准备相关资料，4月8日叫我将资料寄到世纪宏图关某晓店，我当时准备了材料，但是我想我是买新房，不应该与中介对接，应该跟售楼部对接，就没有把资料寄送过去。从5月份开始，我经常问他，他说等着，已经在操作，有消息第一时间通知我，一直联系到6月20日，就失联了，后来感觉被骗了。（8）被害人袁某的陈述，证实：2018年3月份，我要买常青花园恒大御景的新房，买不到，我就跟我的老表胡某说看有无认识的人找他帮忙买这个地方的房子，胡某就说帮我找人。过了一段时间，胡某就告诉我说他已经联系一个人，叫我直接找他，胡某就把董本涛的电话给我，我就跟董本涛打电话，说我需要购买常青花园恒大御景的120平米左右，楼层不太低的房子，他说他有渠道可以帮忙，需要“茶水费”10万元，我当时就答应了。后来我通过手机银行向董本涛的招商银行分两笔各5万元转账，没有办理任何手续，他叫我把我的身份证复印件、户口本复印件等材料通过快递寄给他，他就叫我等消息。这个楼盘5月份开盘一次，我联系他，他说没有问题，房源已经锁定。到6月初，还没有音信，我又微信问他，他叫我再等等，到6月中旬就联系不上他了。我问胡某，胡某回复帮忙问一下。过了几天胡某告诉我董本涛已经被警察抓了。我要的楼盘也没有买到。2018年9月份左右，有一个中年男子送给我4.5万元现金，他自称是董本涛的亲戚，是帮董本涛还钱的，但我不认识这个人。我当时问他剩下的5.5万元钱的事情，他说以后有再给。我听胡某说董本涛是从事房产中介的，我加他的微信后看到朋友圈里有关于董本涛发的房产方面的信息，但他具体是从事什么职业，我也没有调查过。董本涛当时只说能够买到，至于是什么方式买到他没有详细说。3、证人证言（1）证人胡某的证言，证实：我与董本涛是老乡，以前认识，是普通朋友关系。我认识杨某，还有她的微信号。2018年3、4月份杨某打电话给我，说她通过别人介绍，说我能帮他介绍在联投驿园买一套商品房，我可以给她们介绍，让她们自己谈，然后我们就约定在联投驿园见了面。见面的当天，杨某带着她的客户，我带着我介绍的那个人与她们见了面。见面之后，杨某的客户与我介绍的那个人，他们自己到售楼部办理了购房手续，我与杨某都没有进售楼部，他们是怎么办理的，我就不清楚了。购房合同签完后几天，杨某通过支付宝转账给了我10万元钱，我得到了1万元介绍费，其余9万元我用现金给了我介绍的那个人。我在微信群里看到有卖房的信息，正好杨某问起买房子的事，我就把这信息告诉了她，然后促成她把买房的事搞成了。我没有与董本涛说过，但我有这一套房源的信息在我的微信朋友圈发过的，可能他看到了这样的信息。董本涛是打电话跟我联系的，他说杨某要买联投驿园的房子，问我能不能搞到，我说那我在朋友圈发一下信息问一下，结果还真的有房子，我就打电话告诉了董本涛。董本涛说他在外地，他把杨某的电话告诉了我，我就直接与杨某联系了。杨某带着他的客户和我一起在联投驿园外面的马路边见了面，给我提供房源信息的那个人就把杨某的客户带进售楼部去了。过来几天他们之间搞定了，签订了合同我们都没有参与。2018年5月份，董本涛说要我帮他搞绿地中心城的房子，我说帮他试一下，但是要费用，他说他已经收了别人的钱，先转7万元钱给我。2018年5月19日，董本涛给我转过7万块钱，我说搞到就搞到，搞不到，就把钱退给他。后来没搞到，2018年5月28日就把7万元钱退给他了。后面董本涛继续找我买绿地中心城的房子。最后没有成功，我跟董本涛说这个事情有点难搞了。后来杨某通过我找到过董本涛，我是通过董本涛的表弟和堂哥与董本涛电话联系上的。董本涛说想要我出面帮他解决一下这个事情，委托他的堂哥老表的，当时来武汉时杨某也跟我讲了，她说她可以贷到款，贷款在银行里面，最后那天董本涛被抓的时候，就是我通知董本涛过来招商银行。董本涛过来贷款准备还杨某的钱。除了杨某、袁某，我没有跟其他的被害人联系过，我没有他们的联系方式。（2）证人王某1的证言，证实：武汉市世纪宏图关某晓店是2018年3月底成立的。成立以来我就开始任本店的店长，该店只有我一个负责人，我们店有三个股东，老板叫吴某2、黄某1、王某3。我认识一个叫董本涛的人，他与王小丹是朋友，偶尔到我们店里来玩一下，就是找他聊聊天喝喝茶，没干其它事，我不知道董本涛是否做过房地产中介业务。（3）证人王某2的证言，证实：我是武汉市汉烁地产营销顾问有限公司的法人，我们公司主要做二手房销售，新房营销策划。我是2017年3月份认识的董本涛，我在认识他之前听说他是搞图书销售的，后来到2017年7月份左右，一个朋友介绍他到我公司上班，到2018年1月份就没有做了。后来听朋友说他自己开了一个销售二手房的公司，公司名称叫世纪宏图关某晓店。2018年5月份一天晚上，我们一起在金色年华唱歌完后，董本涛当面跟我说要我帮他一把，在光谷绿地中心城拿一套房子，我当时就跟他说我搞不了，他就说他现在外面欠的债太多了，帮他自己以他老婆名义买一套房子，我当时回复他到江夏去买二手房，他说可以。当时我就跟董本涛说首付最少要付10万元，他说可以，要我尽快办。后来董本涛通过微信转我5万元。第五天董本涛打电话联系我，说他急用钱，要我退3万块钱给他，当时我就通过微信转了3万元给董本涛。大约过了十天左右，董本涛跟我在南湖佰港城楼下肯德基外面见面，说要急退客户的钱，要我把剩下2万元钱退给他，我当时带有现金，就给了他2万元钱，我们就分手了。从那次事情后，我们再没有联系过。董本涛当时说要帮别人买绿地中心城的房子，但是没有说是谁，我当时就回绝了他，说绿地中心城的房子我买不到。2017年11月份，董本涛找我在蔡甸一个楼盘买成一套110平米左右，12楼左右的房子，董本涛当时是给他一个姓周的女老乡买的。当时我们两人一起在我南湖佰港城公司办公室通过手机软件上网抢到的房子，我就把信息提供给董本涛了，董本涛的老乡给了2.5万元的好处费，董本涛就给了我1万元。（4）证人吴某2的证言，证实：我是世纪宏图关某晓店的老板，这个店从2018年3月14日开始营业，股东由我、黄某1、王某3三个人，各自占多少股份还没有说。我认识一个叫董本涛的人，他在我们店开业时入股的，交了3万元钱，当时跟他说他大约占25%股份。今年5月份，他跟黄某1说他欠别人的钱，要把股份转让，黄某1就跟我说了，因为我是最大股东，我当时就同意了，就把他的股份转让给王某3，王某3把股份钱退给他了，至于退多少我们知道。我们当时开业入股时，我跟黄某1、董本涛说好了，我每月3000元工资，他们两人没有工资，我负责店子平常业务工作，他们两个不参与店里日常工作，每个月对账时，他们到店里了解一下每月的盈利情况。董本涛入股期间我们店没有盈利，我不知道平时董本涛做什么，他本人没有从事房屋交易方面的工作，偶尔介绍客户到我们店里来，他只介绍过两个客户租房，但是都没有成功，从来没有介绍过买房的客户。（5）证人雷某的证言，证实：2018年5月份一天晚上，我和黄某1还有几个朋友一起在外面唱歌，当时黄某1将董本涛带去了就认识了。他自称是世纪宏图关某晓店的股东，我跟董本涛只是认识，关系一般，偶尔他联系过我。2018年4到5月份，有人找他买保利新武昌的新房，他没有办法买到，就找我在网上帮他抢购一套，抢到后谢我。后来我在网上抢到一套，就把信息发给董本涛了，我就没有过问他是如何办理，他办好后就给我转了1.2万元还是1.5万元辛苦费。后来他还发过要绿地中心城房子信息，但又没有提供相关信息，我就觉得不对劲，没有理他，因为他收别人客户“茶水费”太多，正常情况下他收取别人“茶水费”后应该找关系帮别人买房子，而他却没有只是在网上抢碰运气，所以我觉得他不对劲。（6）证人江某的证言，证实：董本涛跟我说他是从事房地产工作的，工作店在，名称叫世纪宏图加盟店，有的房子他拿不到就要找同行的朋友帮忙。董本涛找过我四次买房子，两次是常青花园恒大御景、两次是蔡甸中核景城。我只记得这四次中有一次是李某，这四次都没有买成功。我找我们公司的老板莫琪韵或者找做房地产的朋友徐谦来买房子。董本涛跟我说恒大御景的房子要面积124平米左右，楼层为中间，另外一套是138还是124平米，也是中间楼层，他问我要不要“茶水费”，我说外面是什么行情，董本涛说要7-8万元，我就说只要5-6万元。然后我就问徐谦，徐谦说可以买到，我就要董本涛给我“茶水费”，他转了两次款给我，一次5万元，一次6万元，我也分两次转给徐谦。后来因楼盘房子全部内购，所以没有买到，后来徐谦直接退给董本涛6万元，我退了5万元董本涛。蔡甸中核景城的房子也是董本涛跟我联系，一套为101平米，一套为120多平米，中间楼层，我问了老板莫琪韵，她说可以，我就答复董本涛，两套一共给我转账20几万元“茶水费”，我收到后全部转给莫琪韵了。快要开盘时，有一个客户要退钱，董本涛直接联系莫琪韵，莫琪韵就退了一个客户的钱给董本涛，具体多少我不知道。开盘后，我问莫琪韵房子买好没有，莫琪韵说关系户太多被挤掉没有买到。今年6月11日，董本涛给我发信息说他出事了，楼盘开盘就直接联系李某，后来7-8月份开盘了，房子没有买到，我联系李某说房子没有买到，他要我退钱，我就直接把他的“茶水费”退给李某。董本涛四次找我买房所给我的“茶水费”，我全部都退给董本涛了。2018年5月30日董本涛从我这里入账人民币1万元和5万元就是我退给他的“茶水费”。莫琪韵和徐谦都说找楼盘领导或者房地局领导，但具体是不是找这些人，我也不知道。（7）证人董某的证言，证实：董本涛靠从事房产中介为经济来源，2018年和他的妻子张霞一起从事过小孩玩乐的场所经营，2018年5月份左右已经与张霞离婚了。我不知道他平时的收入情况，有时他说没有生活费，我们家里也给，2016年给过生活费，2017年他们开小孩玩的店子，我们家里给过1.5万元钱，2018年他从事房产中介时给过1万元钱他。2017年因为我们手中没有钱，董本涛给过我们二、三千块钱。董本涛本人没有房产和汽车，我们夫妻俩在老家做了一栋二层的房子，那还是董本涛很小的时候做的。董本涛除了房产中介之外，没有与别人的债务关系。（8）证人王某3的证言，证实：我跟董本涛是姑舅老表关系，他的爸爸是我的舅舅，董本涛2018年7月2日被抓的时候，我在现场。他当时去生物城时手机是拿在手上，下车时他把手机放在车上，后来他被带到九峰派出所后，我就在车上把他的手机拿着，后来我把他的手机带回老家放在家中。7月底就发现他的手机不见了，我当时就打电话给我们当地沙口派出所报案，派出所要求我去做记录，我没有去，所以派出所就没有任何记录了。我当时把董本涛的手机拿回去后，我就把手机关机了，并把里面的两张手机卡都下了，手机卡还在，已经提供给你们了。（9）证人曾某的证言，证实：2018年5月份，我当时还不认识董本涛，我们同在一个从事房产中介的微信群里，是他主动要加我的微信，我接受了。他发信息给我说是否能拿到保利新武昌的房子，有一个客户要该处的100多平中间楼层的房子，他说可以给10万元的介绍费，我说可以。他就同黄宇一起见面了，他说转10万元给我，我就说不赚他的钱，我也是找别人帮忙，我就写了一张10万元的收条给他，他就通过银行卡转了10万元给我。就在快开盘还差几天，董本涛说那个客户等不了，要我退钱，我就把10万元钱退给董本涛。过了几天董本涛找我借钱，我借给他了，后来他也还了，再过些时间他又找我借钱，我就没有再借了。我之后就再没有与董本涛联系。再过了一段时间，我接到一个陌生电话，是一个女的，她问我是否认识董本涛，我说认识，她就说保利新武昌的房子是否在我这里搞，我说已经把钱退给董本涛了，她说董本涛联系不上，我就叫她赶紧到他公司去找他，并叫我也帮忙联系，我说可以。后来我也联系不上他，我也叫她报警。我还问那个女孩钱是怎么给董本涛的，她说是转账的，这个地方的房子就没有买成。因为董本涛还没有等到保利新武昌房子开盘，他就要退钱，所以我就把钱退给他了，后来就没有再操作了。4、银行流水、微信、支付宝支付记录，证明：（1）被害人杨某交通银行流水（账号62×××75），2018年5月30日17:28:30向董本涛（62×××48）转账2万元；2018年5月28日10:06:54向董本涛转账25万元；2018年5月28日19:51:57向董本涛转账5万元、19:52:51转账5万元、19:53:42转账3万元；2018年5月30日12:16:28转账14万元；2018年5月19日14:10:36转账14.8万元。（2）被害人耿某中国银行流水，2018年5月15日向董本涛转账3.5万、5万元；5000元、5000元、11万元。被告人董本涛向耿某转账2万元。（3）被害人李某与董本涛银行转账明细，2018年2月24日李某向董本涛转账人民币2万、5万、5万、1万元。（4）被害人祝某微信向收款方“A-唔忘：171572586666”于2018年5月10日转账5000元、1万元、1万元、1万元、1万元。通过支付宝于2018年5月10日向董本涛转账2万元、5万元。（5）被害人柳某向董本涛4948尾号转账人民币5.5万元、5万元。柳某向栗亚君转账5000元，备注栗亚君5871退还栗亚君的客户刘权威中核名额5千元整。（6）被害人吴某12018.3.28向董本涛（62×××48）转账人民币7万元、3.5万元。（7）被告人董本涛招商银行账户（62×××48），与曾某之间的交易：2018年5月11日出账5万元、5.5万元；2018年5月28日入账10万元。与耿某之间的交易：2018年5月15日入账5万、3.5万元；2018年5月22日入账11万元；2018年5月23日入账5000元、5000元；2018年6月8日出账2000元。与杨某之间的交易：2018年5月19日入账14.8万元、2018年5月28日出账12万元、入账5万、5万、5万元；2018年5月30日入账14万元、2万元；2018年5月31日出账3万元、5000元、2018年6月2日出账2000元。与胡某之间的交易：2018年5月19日向胡某出账3万、4万元；2018年5月28日分两笔入账7万元。与雷某之间的交易：2018年5月24日出账2万元，备注保利上城定金雷某。与江某之间的交易：2018年5月30日入账1万元、5万元。与袁某之间的交易：2018年3年14日入账5万元、2018年3月15日入账5万元。被告人董本涛自认的赌博交易账户自2018年4月10日起有资金往来。（8）2018年7月23日，江某兴业银行账号向李某分别转账3万、4万元、5万元。5、收据，证明：（1）2018年5月10日，被告人董本涛出具收据一张，内容为祝某转账交款11.5万元，购保利新武昌108（10号楼）10到次顶楼不带4、8，5月份开盘，若不在此区间全部退款。（2）2018年5月19日，被告人董本涛出具收据一张，内容为董本涛于2018年5月19日-2018年5月31日共收到杨某购房委托金人民币51万元，在2018年5月31日内定到绿地中心城房源4套，若2018年5月31日未拿到房源当日无条件退款。（3）董本涛向柳某出具的收据，内容为：2018年3月10日收到柳某转账人民币12.5万元，购买中核景城的房子。6、协议书（1）被害人耿某与董本涛签订的协议，证明：甲方耿某、乙方董本涛：甲方曾于2018年5月15日至2018年6月3日期间累计先给乙方支付委托购房款人民币255000元。现甲乙双方协商一致，将前述所欠委托购房款转为甲方对乙方的借款。签订时间2018年6月3日。（2）被告人董本涛与李某签订的协议书二份，证明：董本涛收到李某购中核景城18号楼118平方米、楼层（15-20）定金3万元，时间定于以售楼部开盘时间为准，尾款4万元合同签了给。万一未购成功，全额退款。董本涛收到李某购中核景城23号楼120平方米楼层7-次顶楼，首选十九楼，费用十二万元整，时间定于以售楼部开盘时间为准。万一未购成功，全额退款，赔偿2000元作补偿。7、辨认笔录及照片，证明：（1）2018年6月22日，被害人杨某从侦查人员事先准备好的12张不同男性正面免冠照片中辨认出11号就是骗取“茶水费”的人（11号系被告人董本涛）。（2）2018年7月23日，被害人柳某从侦查人员事先准备好的12张不同男性正面免冠照片中辨认出2号就是2018年3月8日骗自己钱的人（2号系被告人董本涛）。8、微信聊天记录（1）柳某与微信名“A-领悟：17157258666”的聊天记录，证明：3月8日微信转账20000元。转账汇款支出55000元。截图人提及“一共12.5、附有刘权威身份证、明天到时候重新开个总收据把，我把这个7万的还给你撕了”。董本涛发送收据：2018.3.10收到柳某转账人民币12.5万元，购买中核景城的房子。董本涛称自己朋友是电建集团，找的中核高层领导。4月初要求客户交材料。4月底称预售证还没下来。六月底联系没有回复。（2）柳某与栗亚君聊天记录，证明：栗亚君3月8日转账12.5万元给柳某，并称：“麻烦啦，一定想办法拿到房子啊”。（3）吴某1与董本涛聊天记录，证明：3月20日吴某1与董本涛开始聊天称要购买与袁某一样户型的房子，3月27日双方约定在金地圣爱米伦见面。3月28日双方约定购买恒大御景35栋18楼1单元1801房。董本涛发送渠道江总的聊天截图，内容为恒大御景35栋18楼1单元1801房面积124.多少，1单元没有，只有2单元1803.董本涛要求吴某1准备好资料到时候去售楼部签合同。4月27日董本涛称自己已经给吴某1签过草签合同了，1803。5月21日董本涛称30号之前会有售楼部给吴某1打电话。6月4日董本涛称那边有人再查，现在都在回避，不敢动。最晚这个月安排，不然就退钱。6月8日董本涛称早上打电话的，再落实时间什么时候签，等我消息。自此之后失联。9、通话记录截图，证明：被害人柳某提供拨打17157258666手机，2018年3月8日有成功拨入和拨出记录，2018年4月3日拨打未接。2018年7月3日-2018年7月6日拨打多次均未接通。柳某提供拨打156××××2407电话记录，2018年7月3日拨打未接通。10、武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局调取证据通知书，证明：以董本涛为条件，通过武汉市商品房合同备案全市查询系统及武汉市房屋交易产权档案管理信息系统查询，无房屋记载信息记录。11、武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局九峰派出所出具的情况说明，证明：无法调取董本涛其他银行卡及支付宝流水信息，无法调取董本涛微信聊天记录；不知道曾某的详细信息，无法找到曾某；通过公安网全国机动车信息库查询，董本涛名下无任何车辆。12、人身安全检查笔录，证明：2018年7月2日在九峰派出所对董本涛的人身进行检查，经检查，发现其体表没有明显伤痕和伤口，也未发现其携带违禁物品。13、被告人董本涛的身份信息，证明：被告人董本涛犯罪时系完全刑事责任年龄人。14、被告董本涛的供述：我收了杨某的“茶水费”56.8万元、收了耿某的“茶水费”25.5万元、收了祝某的“茶水费”11.5万元、收了袁某的“茶水费”10万元，收了吴某1的“茶水费”10.5万元。“茶水费”是指别人需要房子，我帮别人买到那个房子后，别人给的介绍费。我收别人的“茶水费”没有什么标准，主要是根据房源的市场价和房源的紧张程度来收取的。我收取的标准是我买房子也要找其他人，这些人也要收取费用，所以我要在这些人收取费用的基础上再增加一点利润。杨某是搞房子中介的，我在朋友圈发布了九峰联投驿园的一套房子要出售的信息，杨某就与我联系上了，因为我当时不在武汉，就把杨某要房的信息告诉了胡某，然后杨某跟胡某联系了，后来他们交易成功了，胡某答应给我1.5万元的“茶水费”，但还在他手上没有给我，在他们交易的过程中，我一直没有介入，只是给他们提供了相关信息。2018年5月18日，杨某问我能不能搞到光谷绿地中心城的房子，我就说我问一下再答复她，当天下午我告诉她可以帮她买。我问她客户需要的户型，杨某告诉我客户需要170平米的房子，楼层在10楼以上的中间楼层。我收到杨某的信息后，就在朋友发布，朋友里的朋友说可以搞，我就叫杨某先付钱，一套房子需要15万元钱的“茶水费”，杨某说少点钱，我也同意少了2000元。5月19日，杨某通过网银转了14.8万元到我的招商银行卡里。杨某把钱转给我后，我告诉杨某说，这是开盘后的房子，要等个把星期才能拿到房子。后来因为杨某出的钱低了，那套房子被别人出价高的卖了。我就又在朋友圈发布购房的信息，有朋友说能搞，但“茶水费”要15万元，因为这套房源的信息是网名叫“玲”的答复我的，我就叫她能不能少点，她说问一下，我也不知道她问哪一个，当天她给我回话了说这套房子最低14.5万元，我当时就用微信转了10000元定给了她，她说让我等三天，再确定哪天签合同。过了两天左右，杨某说她的客户等不了，我就与对方说了，对方把那1万元的定金退给了我，我就叫杨某等着，同时我也在给杨某想办法（只在朋友圈里发信息)。在我们等待的过程中，老家一个叫张某的朋友，介绍一个网络聚星平台叫我去玩德国PK拾(游戏），第一次我投了张某5000元、投了3000元肖坤，结果全部输了。后来张某把那个网址发给了肖坤，肖坤再把那个网址发给了我，网址发给我之后，肖坤开始在网上帮我注册了，我就进入了该网站了解，张某当面给予我指导，然后我就投注金额，张某帮我操作，当天我共投了3.8万元全部输了，后来我就把杨某给的14.8万元都输了。第二次收杨某的“茶水费”是5月28日，杨某以同样的方式与我联系后，说要2套光谷绿地中心城的房子，并说了户型和楼层，我问了微信上一个不认识的朋友后，对方说可以搞，我就叫杨某给我转了25万元的“茶水费”到我的招商银行卡里，杨某说要退一套房子，我就退了12万元给杨某。退完之后，杨某又要说再加一套房子，我就叫杨某转了13万元给我。之后我就与我的朋友王某2联系，他说可以搞，我当时打转了5万元定金给他。我就一直在等，等到5月31日房子还是没有搞到，王某2就把那5万元的定金给了我。因为我前面在网站上赌博输了，又想赶本，结果这26万元又全输了。第三次收杨某的茶水费是5月30日，杨某以同样的方式与我联系后，说要1套光谷绿地中心城的房子，并说了户型和楼层，我问了微信上一个不认识的朋友后，对方说可以搞，我就叫杨某给我转了14万元的“茶水费”到我的招商银行卡里，另外叫杨某加了2万元钱补第一次的钱。我之前还赚了一些钱，我想把这些钱凑在一起，想把杨某第一次要的170平米房子搞成功，我就在朋友圈发布信息要170平米的房源，后来有一个朋友回信说要18万的“茶水费”，我就说做不了，我就继续等待有便宜的信息。在等待的过程中，我又把这次杨某给我的16万元都输了。我总共收了杨某的“茶水费”56.8万元，然后又多次退钱给杨某共计5.9万元，实际收了杨某50.9万元。我和耿某是在2018年1月左右网上认识的，耿某也是做房屋中介的。2018年5月，耿某与我联系是否有光谷绿地中心城的房源信息，我说有，我就问胡某，胡某说他那里有房子，可以搞，胡某说要先打款，我就让耿某给我打款11.5万元（其中有1万元是我私人借的）。我给胡某转了7万，是分两批转的，一个3万、一个4万，转了之后就一直在等消息，最后没有搞成，胡某就把钱退给我了。后来这11.5万元用以上赌博方式输了。之后耿某问过我，我说要等到下一期开盘后再搞。第二次也是2018年5月，耿某问我光谷绿地中心的房源信息，我在微信朋友圈发布信息，找到了房源，之后我让耿某要了12万元，但是他只给我转了11万元，其中1万元作为还款。之后耿某的客户就与我的微信朋友联系，他们就直接去售楼部办理相关手续，我和耿某都没有参与，这次我实际得到1万元的中介费，这一次搞成功了。第三次收取耿某“茶水费”是5月28日左右，也是耿某主动与我联系的，她要的光谷绿地中心城的一套房子，我就找上次帮我买成房子的人联系，问他可不可以搞，他说可以，但马上要开盘了，没有十足的把握，等到开盘之后行不行，我说行，并把这个情况与耿某说了，她说可以，同时我也把买房的信息在朋友圈发了一下。后来我叫耿某给了我14万元的“茶水费”，我把耿某给的客户资料发到朋友圈里等着。当时我找了一个朋友，通过网络抢购房子，但没有抢到。有一天张某问我最近的情况怎么样，我说不怎么样，张某说我最近输了几十万，也没有别的途径，欠别人的钱还是要还的，意思是叫我继续在网上赌一把，我认为也是的，就继续在网上赌。祝某也是做房屋中介的，我们通过网上认识。我们在微信聊天的过程中，她说她的一位客户想在保利新武昌购买一套房子，我当时通过电话和微信问了一个叫曾某的朋友，他说能搞，我就叫给祝某给了我11.5万元的“茶水费”。我就到曾某家里与他见了面，我当他的面转了10.5万元给他，他当时退了5000元给我了，他拿了钱后给我打的收条就去操作房子的事情。客户要5月份的房子，曾某说只能拿到6月份的房子，并说6月12日把保利新武昌的房号发给祝某。到了6月12日还没有房子的信息，我就叫曾某把10万元退给我了，但我没把退钱的事与祝某说，我还是想在再搏一下，就继续在网赌，最后也把这11.5万元都输了。有个叫袁某的人找我买常青花园恒大御景的房子，袁某是胡某的亲戚。袁某要的房子我没有搞成功，先收了他的10万元的“茶水费”，后退了他的4.5万元，实际我只得了袁某5.5万元。袁某介绍他的朋友吴某1跟我联系，吴某1也想买这里的房子。吴某1跟我联系之后，我们于2018年3月27日在南湖金地圣爱米伦小区见面，见面之后他跟我说要124.84平米的新房，我就跟他承诺可以拿到14楼和18楼的房子，需要“茶水费”11万，他就问别人茶水费都是10万，为何他是11万，我们后来讨价还价10.5万成交，他当时就转账3.5万元给我，我跟他写了一个10.5万的收条。第二天他又转了7万给我，我收到10.5万之后又转了7万给江某。我当时跟吴某1说的是这个房子大概2018年4、5月份开盘，要他把购房需要的资料准备好寄到世纪宏图关某晓店，但是他没有寄。到了5月份他就经常打电话问我消息，我就要他等通知，有消息马上告诉他。到了6月20号左右，因为杨某总打电话找我闹，我的手机就经常处于关机状态，后来这个楼盘出现了一点问题，房子没有拿到，我就叫江某把钱退给我，江某就于5月29日和5月30日分两次将6万元钱退给我了。我没八钱退给吴某1。这两笔钱最后也被我在网上赌输了。江某有一个朋友在代理这个楼盘的销售的公司，我只能找江某，没有其他途径。2017年8月份，李某主动跟我联系，说要买蔡甸区中核景城18号楼15到20层的118平的新房，他问我是否能买的到，我当时就打电话问江某，江某回答说可以拿的到。我就跟李某回话说可以做，就叫李某先交3万元定金，等房子拿到之后再交4万元尾款，并当面签订了一份协议，协议上注明了买不到房子就全额退款，于是李某当时就用手机分两次转账3万元到我的招商银行卡。这个楼盘预计是2017年年底开盘，后来没有按时开盘，李某跟我打电话问我开盘的情况，我说还没有开盘，要他继续等消息。到了2018年2月份左右，我跟李某打电话说楼盘要开盘了，但是“茶水费”要涨到15万，我就要李某把12万元给我。过了几天，李某就通过手机银行分三次转了12万元到我招商银行的卡里。我收到钱以后用手机发了一个协议的模板给他，他签好之后就拍照发给我，我收到协议之后就把12万元转给了江某。江某说4到5月份就开盘，结果到时候又没有开盘。李某又跟我打电话，我还是要他等消息，结果到了7月份我就被抓到看守所了，后面的情况我就不知道。江某是20多岁的男性，我是通过朋友圈认识他的，他公司老板认识楼盘的开发商。我不清楚江某后来把12万元的“茶水费”退还给了李某，如果江某拿不到购房指标，我又没有其他办法，只能退钱。柳某是武汉吉兴景鸿房地产有限公司的置业顾问。2018年3月左右，我到这个楼盘的售楼部认识了柳某，然后互相加了微信。他问我能否拿到蔡甸中核景城七到次顶楼118平的房子，我还是打电话问江某看能不能拿到，江某说可以拿到。我就跟柳某说需要13万元的“茶水费”，但是我跟楼盘的领导比较熟，可以跟她优惠5000元，但是钱要的比较急，必须马上转钱。她当时就转账12.5万到我招商银行卡里。之后我就把她的资料提供给了江某，我就转了8万元给江某，之后等消息。期间柳某跟我打电话联系过几次问我情况，我就说还没有开盘，要她等消息。后来就一直没有消息，直到我进了看守所，后面的事情我就不知道了。我跟中核景城的领导并不认识，是因为江某说他的老板跟中核景城的老板熟，我跟柳某自称自己跟中核的领导熟。我之所以在收取柳某“茶水费”的同时，已经收取了李某的茶水费，并且还没有为李某拿到房子，是因为我相信江某一定能拿到中核景城的房子，他跟我说可以搞两个购房名额，我就收取了李某和柳某两人的“茶水费”。我只是通过朋友圈里或者朋友那里得到的售房信息，才能介绍客户，但不认识售楼部里的人员，也就是通过朋友关系互相介绍的。我本来想靠收取别人的“茶水费”来赚点钱，后来由于在网上赌博输了，又想赶本，所以就继续把收取别人“茶水费”作为自己的赌本，最后还是将这些钱都输了。因为杨某总是找我要钱，并到我家里去闹，我有点害怕就把手机关了。我进的聚星平台进行赌博，我提供的转账记录上面那个交易摘要中所有对私提回贷和对私提出贷就是我用于赌博下注的钱，对私提回贷就是我把充在赌博账号里面的钱提出来的，其中在读博当中赢得比较少，充到了我的赌博账户上，这个交易记录中看不出来，前后大约输了120万。聚星平台是我的朋友张某帮我注册的，张某发了一个网址给我，然后就用我的手机直接登录，登录的密码是我的名字，董本涛加上数字201818就可以直接登录进去。后来几个受害人找到我之后，我准备再次登录这个平台，已经登录不进去了，我就问张某是怎么回事，张某说我的账号已经被封了。我后来去找张某，和他们见面之后就被抓进来了。交易明细中的杜某、程某、覃君泽、何某1、毛某、路金铜、黎某、陆某、廖某、刘某、王某5、何某2、陶俊伊、吴某3、蓝某、黄某2、倪某、孙某、宋某、黎东福、黄某3、鲍某的对私提贷都是用于赌博的。2018年3月份，我和吴某2、黄某1三人合伙开的世纪宏图关某晓店，从事二手房和新房交易，我是其中股东之一，当时入股的时候交了3万，后期分两个月各交了1万，我占30%的股份。我们不拿工资，不参与店里二手房工作，只负责新房的交易工作，平常有会议或者有客户就到店里去，每个月对账的时候去了解一下盈利情况，一直没有盈利。5月底我因为收取“茶水费”的事情出了问题，就把股份转给王某3了，王某3退了我5万块钱。我开了两个店，一个是世纪宏图关某晓加盟店做房产中介，还有一个店子在南湖佰港城负一楼，是专门给小孩娱乐的店子。房产中介的店子没有搞多长时间就退股了，这个店子没有收入。小孩娱乐的店子经营了不到一年，也没有赚到钱。我收到“茶水费”后一直没有拿到房子，我就把收到的茶水费全部用于赌博了。我用过两个手机号17157258666、134××××3371，2018年5月份到7月份我也是使用的这两个手机号，这两个手机号都在同一部手机上。2018年6月左右，杨某等人找我闹的时候，我就把手机开成了飞行模式，后来有一次杨某打通了我的电话，约我到光谷生物城旁的招商银行见面，结果我就被警察当场抓获。关于被告人董本涛及其辩护人提出的被告人董本涛未虚构具有购买涉案房源的能力，其与被害人系委托购房行为，被告人董本涛未向被害人退款构成合同纠纷，其主观上无诈骗故意，亦未虚构事实、隐瞒真相，不构成诈骗罪，应宣告无罪的辩解及相同辩护意见。经查，被告人董本涛知晓政府机关对于新房购买须具备严格条件及程序要求，涉案楼盘销售单位不针对被告人董本涛及其他人员进行特定销售，被告人董本涛虚构具有购买涉案楼盘房源的能力，以“茶水费”名义骗取被害人钱财，且将骗取的钱财用于赌博挥霍，其主观上具有非法占有的故意，客观上实施了虚构事实继而非法获取他人钱财的行为，符合诈骗罪的犯罪构成，应以诈骗罪定罪处罚。故对被告人董本涛及其辩护人的上述辩解及相同辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人董本涛以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，骗取他人财物共计人民币119.8万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，本院予以确认。对于被告人董本涛及其辩护人提出的被告人董本涛未虚构具有购买涉案房源的能力，其与被害人系委托购房行为，被告人董本涛未向被害人退款构成合同纠纷，其主观上无诈骗故意，亦未虚构事实、隐瞒真相，不构成诈骗罪，应宣告无罪的辩解及相同辩护意见，与庭审中查明的事实、证据不符，与法律规定相悖，本院不予采纳。案发后，被告人董本涛退赔了被害人少部分钱款，可酌情从轻处罚。根据被告人董本涛的犯罪事实、情节和认罪态度，结合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人董本涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元，剥夺政治权利一年。罚金于判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月2日起至2030年7月1日止。）二、责令被告人董本涛退赔人民币119.4万元，后发还被害人杨某人民币24.9万元，发还被害人孔某人民币26万元，发还被害人耿某人民币25.5万元，发还被害人祝某人民币11.5万元，发还被害人柳某人民币12.5万元，发还被害人袁某人民币5.5万元，发还被害人吴某1人民币10.5万元，发还被害人李某人民币3万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 友人民陪审员  卢建荣人民陪审员  刘晓萍二〇一九年十二月二十七日书 记 员  余 蓉