山西省稷山县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)晋0824刑初192号 公诉机关稷山县人民检察院。 被告人孟某某，男，1989年4月4日出生，公民身份号码3708111998904045010，汉族，初中文化，山东省济宁市人，住任城区石桥镇前李村。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月14日被稷山县公安局刑事拘留，2019年7月19日被稷山县公安局逮捕。现羁押于稷山县看守所。 辩护人彭广业，山西圣剑律师事务所律师。 稷山县人民检察院以晋稷检刑刑诉[2019]183号起诉书指控被告人孟某某犯诈骗罪,于2019年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。稷山县人民检察院指派检察员陈更新出庭支持公诉，被告人孟某某及其辩护人彭广业到庭参加诉讼。现已审理终结。 稷山县人民检察院指控:2018年8月下旬，被告人孟某某与被害人王某甲（系残疾人）在网络“YY”直播平台上认识，聊天中被害人王某甲告诉被告人孟某某他想买台电脑，被告人孟某某称他有配电脑的朋友，因为被害人王某甲是残疾人，还可以给他优惠，后被告人孟某某向被害人王某甲索要帮忙买电脑的钱，总共是6600元。2018年9月10日被害人王某甲通过微信给被告人孟某某转账2000元订金，并于9月11日又通过微信向被告人孟某某转了余款4600元。余款转完后被告人孟某某向被害人王某甲表示已通过顺丰快递发货。几天后被害人王某甲未收到电脑，并向被告人孟某某索要单号，被告人孟某某未能提供，并谎称快递信息不对货退回来了，再重新发货，之后又以各种理由推脱。被害人王某甲收不到货，也无法与被告人孟某某取得联系。2018年9月6日孟某某还以卡限额为由诈骗被害人王某甲200元。 2018年后半年，被告人孟某某向被害人张某某虚构自己有两套房，有一辆宝马车，并且自己的二姐是开煤矿的老板，自己没有结婚，与被害人张某某发展为男女朋友关系。2019年上半年，欺骗被害人张某某给他在大同购买一套房子，以给被害人张某某转房款为由，让被害人张某某在她的手机上注册建行手机银行。2019年5月31日至6月5日，被告人孟某某分5次将被害人张某某卡内的4万元转走。 2018年后半年，被告人孟某某向被害人王某某虚构自己有两套房，有一辆奥迪A6车，并且自己的二姐是办公司、开煤矿的老板，与被害人王某某发展为情人关系。之后被告人孟某某以自己母亲生病住院、自己生病住院需要住院费、公司资金周转等理由陆续骗取被害人王某某现金共计20000元。 2018年10月27日，被告人孟某某以网络贷款为由骗取被害人崔某某（系残疾人）2000元。被告人孟某某还以借用被告人崔某某笔记本电脑为由将被害人崔某某的笔记本电脑骗走，笔记本电脑价值1800元。 针对上述指控，公诉机关提供下列证据予以证实：1.书证：受案登记表、破案经过、户籍证明、被害人王某甲、崔某某残疾人证、张某某提供的中国建设银行个人活期账户交易明细、崔某某提供的工商银行卡照片及微信账单照片、还款书及收据；2.被害人陈述：被害人王某甲、张某某、王某某、崔某某的陈述；3.被告人的供述与辩解：被告人孟某某的供述与辩解；4.电子数据:王某甲提供的微信聊天记录及转账记录截图、王某甲提供的其和王某某微信聊天截图、王某某提供的微信和支付宝转账截图。公诉机关认为，被告人孟某某的行为以非法占有为目的，采取欺骗的方法，多次骗取多人（其中两名被害人系残疾人）财物70600元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人孟某某辩称，对公诉机关指控其犯诈骗罪没有异议，对指控的诈骗罪的部分事实有异议，主要是:其没有转走张某某的钱，是张某某用她的微信给其转的钱，不是通过银行卡转账，且该笔款额系借款；崔某某说将电脑以700元卖给其，并不是1800元；王某某说的20000元借款，已经归还3000元；自己被公安机关抓住后，已经向王某甲返还6800元。其愿意联系家人，积极退款退赃。 辩护人提出的辩护意见是：被害人张某某的陈述带有个人人感情因素，仅凭被害人张某某的陈述不能证明孟某某实施了诈骗的行为，被告人孟某某供述是借款，公诉人指控的4万元证据不充分；对被害人王某某的诈骗数额不是2万元，被告人孟某某说其曾还款3000元，且电子数据也应当收集还款的数据；被告人孟某某系初犯、偶犯，社会危害性不大，容易改造，且认罪认罚，愿意退赔被害人的损失，已积极退还王某甲的全部赃款，应依法从宽处罚；被告人自愿认罪、有深刻的悔罪表现，建议依法对被告人孟某某从宽处理。 经审理查明：2018年8月下旬，被告人孟某某与被害人王某甲（系残疾人）在网络“YY”直播平台上认识，聊天中被害人王某甲告诉被告人孟某某他想买台电脑，被告人孟某某称他有配电脑的朋友，因为被害人王某甲是残疾人，还可以给他优惠。后被告人孟某某向被害人王某甲索要帮忙买电脑的钱，总共是6600元。2018年9月10日被害人王某甲通过微信给被告人孟某某转账2000元订金，并于9月11日又通过微信向被告人孟某某转了余款4600元，余款转完后被告人孟某某向被害人王某甲表示已通过顺丰快递发货。几天后被害人王某甲未收到电脑，并向被告人孟某某索要单号，被告人孟某某未能提供，并谎称快递信息不对货退回来了，再重新发货，之后又以各种理由推脱。被害人王某甲收不到货，也无法与被告人孟某某取得联系。2018年9月6日孟某某还以卡限额为由诈骗被害人王某甲200元。 2018年后半年，被告人孟某某向被害人张某某虚构自己有两套房，有一辆宝马车，并且自己的二姐是开煤矿的老板，自己没有结婚，与被害人张某某发展为男女朋友关系。2019年上半年，欺骗被害人张某某给她在大同购买一套房子，以给被害人张某某转房款为由，让被害人张某某在她的手机上注册建行手机银行。2019年5月31日至6月5日，被告人孟某某分5次将被害人张某某卡内的4万元转走。 2018年后半年，被告人孟某某向被害人王某某虚构自己有两套房，有一辆奥迪A6车，并且自己的二姐是办公司、开煤矿的老板，与被害人王某某发展为情人关系。之后被告人孟某某以自己母亲生病住院、自己生病住院需要住院费、公司资金周转等理由陆续骗取被害人王某某现金共计17000元。 2018年10月27日，被告人孟某某以网络贷款为由骗取被害人崔某某（系残疾人）2000元。被告人孟某某还以借用被告人崔某某笔记本电脑为由将被害人崔某某的笔记本电脑骗走，将笔记本电脑卖给他人得款700元。 另查明:2019年6月通过微信归还王某甲4100元；2019年7月4日孟某某通过其姐姐孟园园归还王某甲2700元。 上述事实，有公诉机关提供并当庭出示，并经法庭质证、查实的下列证据予以证实： 1.书证：受案登记表、破案经过,证明被告人孟某某诈骗一案于2019年5月6日稷山县公安局受案；2019年5月6日接到指令后通过信息研判，将居住在大同某小区的孟某某抓获。 户籍证明，证明被告人孟某某的刑事责任年龄及个人其他身份信息。 残疾人证，证明被害人王某甲、崔某某系残疾人，残疾等级均为一级。 报案材料，2019年6月15日被害人张某某向公安机关报案称孟某某以买房为由，在其不知道的情况下从其手机微信转账三笔共计4万元。 被害人王某甲陈述，证明其在2018年8月下旬通过“YY”社交平台通过聊天认识了昵称为“东东”的孟某某，孟某某以其卡限额为由，骗取其200元。后其透漏想买电脑的意愿，孟某某告诉其有朋友专门配电脑，并可以给残疾人优惠，其听信后分两次向孟某某转账共计6800元，而在收到转账后推三阻四不发货，其索要上述款额时，孟某某言语中带有恐吓的意味，其当时因害怕不敢报案。其在“YY”平台无意中结实了同被孟某某骗钱的崔某某和王某某，通过聊天，知晓了崔某某和王某某被孟某某骗钱的情况。 被害人张某某陈述，证明其与被告人孟某某在“YY”平台上相识并发展为男女朋友关系，二人网聊奔现后便共同居住在其处。孟某某虚构两套房产、宝马车等事实欺骗其，以将来开物流公司转账方便为由，让其将其银行卡绑定到手机上，孟某某知道其微信支付密码，孟某某被抓后，其意识到这其中有问题，查看银行卡余额后才得知自己的银行卡早被孟某某悄悄转走4万元。 被害人王某某的陈述，证明其与被告人孟某某在“YY”平台上相识，孟某某称自己有两套房产、有辆奥迪车，二姐是开煤矿的，与其确立男女朋友关系，期间以他母住院需要花钱等为由骗取其20000元后，后其催促孟某某还钱时，其以发生性关系时拍其裸照相威胁，拒绝还钱。 被人崔某某的陈述，证明2018年10月27日，孟某某拿其手机下载了一个拍拍网贷平台，以其的名义，通过其手机微信账户贷款2000元，并将该笔钱转到微信账户，孟某某以借为名拿走其电脑(价值1800元)。其得知被骗后，联系到王某甲，并相约一通报案。 微信聊天记录及转账记录截图(王某甲提供)，证明被告人孟某某从被害人王某甲处骗走6800元。 微信聊天截图(王某甲提供)，证明被告人孟某某从被害人王某甲处骗走6800元。 微信和支付宝转账截图(王某某提供)，证明王某某于2018年6月29日，通过微信支付宝支付8500元；于2018年7月16日通过微信转给孟某某5000元；于2018年8月7日通过微信转给孟某某3000元；于2018年8月10日通过微信转给孟某某500元，共计17000元。 中国建设银行个人活期账户交易明细(被害人张某某提供)，证明被害人张某某微信转账4万元(2019.5.31三笔每笔10000元、2019.6.1.6000元、2019.6.5.4000元)。 工商银行卡照片及微信账单照片(被害人崔某某提供)，证明被害人崔某某通过微信转账方式向被告人孟某某的微信账户转入2000元。 还款书、微信转款记录、收据，证明2019年6月通过微信归还王某甲4100元；2019年7月4日孟某某通过其姐姐孟园园归还王某甲2700元。 被告人孟某某的供述与辩解，主要内容是:2018年8月，其通过“YY”网络直播平台认识了残疾人王某甲，其以银行卡限额为由骗了王某甲200元，又以帮王某甲买电脑为由，骗了王某甲6600元，其将骗的钱用于个人生活开支了；其给别人还账和买手机，借了张某某40000元；其骗了山东淄博“小崔”(崔某某)崔某某1000元和一台笔记本电脑，后又说崔某某办贷款给了其2000元手续费，崔某某电脑笔记本电脑卖给其700元，钱还没有给崔某某，不是指控的1800元；其没有钱花了借了王某某说的16000元，已经归还3000元。 关于公诉机关指控的诈骗被害人崔某某笔记本电脑价值为1800元的意见。经查，被告人孟某某辩解崔某某的电脑700元卖给其的，钱还没有给崔某某，电脑价值没有1800元，公诉机关指控电脑的价值仅依据被害人的陈述认定，再无其他证据佐证，被告人孟某某之前供述其骗了山东淄博“小崔”(崔某某)崔某某1000元和一台笔记本电脑，与被害人崔某某的陈述及其他相关证据相印证，故认定被告人孟某某骗取被害人的笔记本电脑，被害人的笔记本电脑的数额认定为700元。 关于被告人孟某某辩解其已归还了被害人王某某3000元意见及辩护人提出的应当收集还款的相关证据的辩护意见。经查，被告人孟某某辩解其归还了被害人王某某3000元，无证据支持，但证据微信和支付宝转账截图证明被害人王某某给被告人孟某某转款数额为17000元，故认定被告人孟某某骗取王某某钱款的数额为17000元，被告人及其辩护人对指控数额的意见，能够成立，予以采信。 关于被告人孟某某及其辩护人提出的张某某用微信转的款额系借款，仅凭被害人张某某的陈述不能证明实施了诈骗的行为，公诉人指控的诈骗4万元证据不充分的意见。经查，被害人张某某的陈述与王某某的陈述印证证明，被告人孟某某骗取被害人张某某和诈骗被害人王某某的手段相同，均采用先谎称其有两套房产、有高级轿车，然后与被害人确立男女朋友关系，取得被害人的信任再骗取财物，符合诈骗罪的法律构成特征，被告人及其辩护人的意见不能够成立，不予以采纳。 本院认为，被告人孟某某以非法占有为目的，采取虚构事实的欺骗手段，多次骗取多人数额较大财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控依法成立。被告人孟某某多次对多人实施诈骗犯罪，酌情予以从重处罚；被告人孟某某对残疾人实施诈骗犯罪，酌情予以从重处罚；被告人孟某某积极退赔了部分被害人的损失，酌情予以从轻处罚；辩护人提出的被告人愿意退赔被害人的损失，已积极退还王某甲的全部赃款，对被告人从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人孟某某的违法所得，依法应予退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人孟某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月14日起至2020年12月13日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴清。） 被告人孟某某违法所得笔记本电脑一台，继续予以追缴，返还给被害人崔某某；责令被告人孟某某退赔被害人张某某人民币四万元、退赔被害人王某某人民币一万元七千元、退赔被害人崔某某人民币二千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  薛云鹏 审 判 员  兰 平 人民陪审员  马龙泉 二〇一九年十二月二日 法官 助理  卫红娟 书 记 员  王彩玉