四川省中江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0623刑初332号 公诉机关四川省中江县人民检察院。 被告人赵凯军，男，1989年7月10日出生于四川省中江县，汉族，初中文化，群众，住地四川省中江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月24日被中江县公安局刑事拘留，同年6月28日被执行逮捕。现羁押于中江县看守所。 指定辩护人邓炬东，四川智派律师事务所律师。 四川省中江县人民检察院以江检刑检刑诉[2019]43号起诉书指控被告人赵凯军犯合同诈骗罪，于2019年10月11日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省中江县人民检察院指派检察员代宴出庭支持公诉，被告人赵凯军及其指定辩护人邓炬东到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省中江县人民检察院起诉指控： 一、2017年9月28日，被告人赵凯军利用其在汇佳酒行做业务员的身份，谎称蓝剑集团（唯怡公司）搞促销活动，订购1000件可以赠送353件唯怡，骗取被害人李某2货款90000元，并采用继续送货并向汇佳酒行交款的方式掩盖事情真相，后因无力支付货款导致诈骗行为暴露。期间，被告人赵凯军向李某2交付了价值12000元的货物，家人代为偿还29000元，现尚有49000元的货物无法履行。 二、2017年11月30日，被告人赵凯军利用其在汇佳酒行做业务员的身份，谎称蓝剑集团（唯怡公司）搞促销活动，订购的越多价格越便宜，以明显低于市场价（每件61.2元）的价格为中江县黄鹿镇建华副食店开具了一份价值91800元的销货单，骗取了被害人刘某91800元的货款，并采用继续送货并向汇佳酒行交款的方式掩盖事情真相，后因无力支付货款导致诈骗行为暴露。期间，被告人赵凯军向刘某交付了价值约63000元的货物，现尚有28800元的货物无法履行。 三、2018年1月2日，被告人赵凯军以伪造的蓝剑集团2018年特殊客户活动政策单，骗取陈某副食店45000元货款，并采用继续送货并向汇佳酒行交款的方式掩盖事情真相，因后期无钱继续交款诈骗行径暴露。期间，被告人赵凯军继续向陈某送货，现尚有21735元的货物无法履行。 四、2019年1月31日，被告人赵凯军冒用汇佳酒行的业务员身份，采用欺诈的方式骗取被害人朱某的时代商贸行价值12020元的货物并销赃，后又以各种理由拒绝支付被害人朱某的货款至今。 为支持公诉，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、被告人的供述与辩解等相应的证明材料，认为被告人赵凯军以非法占有为目的，采取隐瞒事实，虚构真相的手段，在签订、履行合同过程中，没有实际履行能力，以部分履行或者不履行合同的方式，诱骗对方支付价款或货物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵凯军到案后如实供述自己的罪行，是坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人赵凯军对指控之犯罪事实不持异议，表示自愿认罪，请求对其从轻处罚。其指定辩护人提出，被告人赵凯军归案后如实供述其犯罪事实，自愿认罪，具有坦白情节，请求对其从轻处罚。 经审理查明： 一、2017年9月28日，被告人赵凯军利用任中江县南华镇汇佳酒行（系工商个体户性质，以下简称汇佳酒行）销货员之机，向汇佳酒行有购货业务的中江县石龙乡被害人李某1（李某2之妹）谎称，蓝剑集团的唯怡饮料搞促销活动，有赠送项目，价格便宜，诱骗李某1签订“汇佳酒行销货单”，约定李某1订购唯怡饮料1000件，赠送353件唯怡饮料，被害人李某1以现金及转款方式预交订货款90000元给被告人赵凯军，被告人赵凯军将骗得的款据为己有，未交回中江县南华镇汇佳酒行的经营者。被告人赵凯军先后给李某1仅送去价值12000元人民币的唯怡饮料后拒不送货，经被害人追收，被告人赵凯军退赔李某1损失29000元。至今尚有赃款49000元未被追回。 二、2017年11月30日，被告人赵凯军利用任汇佳酒行销货员之机，向汇佳酒行有购货业务的中江县黄鹿镇被害人曾某（刘某之妻）谎称，蓝剑集团的唯怡饮料搞促销活动，有赠送项目，价格便宜，诱骗被害人曾某签订“汇佳酒行销货单”，约定被害人曾某订购唯怡饮料1500件，价款91800元人民币。被害人曾某以现金及转款方式支付被告人赵凯军预交订购货款91800元。被告人赵凯军将骗得的款据为己有，未交回中江县南华镇汇佳酒行的经营者。被告人赵凯军先后给曾某仅送去价值63000元人民币的唯怡饮料后拒不送货，至今尚有赃款28800元未被追回。 三、2018年1月2日，被告人赵凯军利用任汇佳酒销货员之机，持伪造的蓝剑集团（唯怡公司）特殊客户活动政策单，与汇佳酒行有购货业务的中江县南华镇陈某副食店的被害人陈某签订订购唯怡饮料合同，约定被害人陈某订购唯怡饮料500件，赠送235件，预交订货款45000元人民币，被害人陈某以现金及转款方式支付被告人赵凯军货款45000元人民币。被告人赵凯军将骗得的款据为己有，未交回中江县南华镇汇佳酒行的经营者。被告人赵凯军先后仅给陈某送去价值23265元人民币的唯怡饮料。至今尚有赃款21735元未被追回。 四、2019年1月31日，被告人赵凯军冒充汇佳酒行业务员，谎称汇佳酒行需要烟酒及饮料，叫中江时代商贸行的被害人朱某将价值人民币12020元的五粮春、勇闯雪花等品牌的酒、王老吉、唯怡等品牌的饮料及中华牌香烟等物品送到中江县凯江镇凯江桥附近一民房。被告人赵凯军收到酒、饮料、香烟后叫他人在时代商贸行送货单上签收，称次日付货款给被害人朱某。后被告人赵凯军将收到的酒、饮料、香烟销售给他人，所得赃款供其耗用。拒绝支付被害人朱某的货款，至今未追回。 综上，被告人赵凯军虚构开展优惠活动的虚假事实，骗得4被害人信任，签订订购货物销售单，骗取4被害人的订货款、货物价值238820元。在侦查机关立案前，已退赔、追回赃款127256元，所骗财物共价值人民币111555元，供其挥霍。 上述事实，有经庭审举证、质证、本院予以确认的公安机关接受刑事案件登记表、立案决定书、拘留证及拘留通知书、逮捕证及逮捕通知书、被害人陈述、“汇佳酒行销货单”、蓝剑（集团）2018年特殊客户活动政策单、时代商贸行送货单、接受证据清单、银行转账明细、收条、欠条、证人证言、营业执照、工资表、汇佳酒行业务员管理制度及配送管理制度、被告人赵凯军的供述、户籍证明等证据相互印证，已形成完整的证明体系，足以认定。 本院认为，被告人赵凯军以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，冒用汇佳酒行名义,虚构厂家有促销活动，有赠送价项目价格便宜的事实，虚构汇佳酒行需要烟酒等货物的事实，诱骗多名被害人签订买卖合同或者交付货物，骗取被害人数额较大的货款及货物，其行为侵犯了他人财物所有权，扰乱了市场经济秩序，已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人赵凯军犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人赵凯军归案后如实供述其犯罪事实，自愿认罪，是坦白，可对其从轻处罚。其指定辩护人的前述相应辩护意见成立，本院予以采纳。根据被告人赵凯军的犯罪事实、性质、情节、社会危害性、认罪悔罪、退赃等具体情节予以量刑。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十五条、第四十七条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人赵凯军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2020年11月23日止。罚金限于本判决发生法律效力之第二日起三日内缴纳。） 二、责令被告人赵凯军于判决生效之次日起十日内退赔被害人李某1经济损失49000元人民币，退赔被害人曾某经济损失28800元人民币，退赔被害人陈某经济损失21735元人民币，退赔被害人朱某经济损失12020元人民币。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省德阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长  周芙蓉 人民陪审员  夏时理 人民陪审员  熊昌涛 二〇一九年十二月十一日 书 记 员  王 红 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条【合同诈骗罪；组织、领导传销活动罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。