黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0203刑初121号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民检察院。被告人王可心，男，1993年9月23日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，初中文化，无固定职业，住齐齐哈尔市建华区。户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区。2018年9月5日因涉嫌犯非法经营罪被取保候审。指定辩护人高亚娟，黑龙江维民律师事务所律师。被告人吕大滨，男，1994年3月22日出生于山东省德州市，汉族，大学专科，无固定职业，住齐齐哈尔市建华区，户籍所在地山东省德州市武城县。2018年9月5日因涉嫌犯非法经营罪被取保候审。指定辩护人程鸿，黑龙江维民律师事务所律师。齐齐哈尔市建华区人民检察院以齐建检公诉刑诉〔2019〕72号起诉书指控被告人王可心、吕大滨犯非法经营罪，于2019年6月24日向本院提起公诉，本院于当日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。齐齐哈尔市建华区人民检察院指派检察员时慧杰出庭支持公诉，被告人王可心及其指定辩护人高亚娟、吕大滨及其指定辩护人程鸿均到庭参加诉讼，现已审理终结。齐齐哈尔市建华区人民检察院指控：被告人王可心、吕大滨从2018年7月份开始，在齐齐哈尔市建华区凤凰城汽配城附近，通过微信及收取现金的方式以每桶约180元的价格非法向个人贩卖成品汽油。至案发销售金额为人民币50,665元。案发后，在王可心驾驶的黑Ｂ×××××的别某轿车后备箱内发现油桶，且桶内均装有汽油。2018年9月4日20时许，被告人王可心、吕大滨在案发现场被公安机关抓获。公诉机关以相应的证据证实上述指控事实，认为被告人王可心、吕大滨违反国家规定，在无经营许可的情况下非法买卖成品油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，应当以非法经营罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，二人均系主犯，应对其处罚。公诉机关建议判处被告人王可心、吕大滨一至三年有期徒刑，并处罚金。被告人王可心对公诉机关指控的事实无异议，无辩解，对量刑建议无异议。王可心的指定辩护人高亚娟提出，王可心系初犯，偶犯，认罪态度较好，建议对其判处缓刑。被告人吕大滨对公诉机关指控的事实无异议，无辩解，对量刑建议无异议。吕大滨的指定辩护人程鸿提出，吕大滨无前科劣迹，归案后如实供述犯罪事实，积极认罪悔罪，建议对其从轻处罚。经审理查明：被告人王可心、吕大滨从2018年7月份开始，在齐齐哈尔市建华区凤凰城汽配城附近，通过微信及收取现金的方式以每桶约180元的价格非法向个人贩卖成品汽油。至案发销售金额为人民币50665元。案发后，在王可心驾驶的黑Ｂ×××××的别某轿车后备箱内发现油桶，且桶内均装有汽油。2018年9月4日20时许，被告人王可心、吕大滨在案发现场被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）物证别克轿车、加油桶（照片），证实作案所用车辆及油桶。（二）书证1.户籍证明，证实王可心、吕大滨的身份情况。2.扣押、发还清单，证实持有人为王可心的别某XT银灰色轿车（车牌号为：黑Ｂ×××××）及绿色汽油桶（内含汽油）于2018年9月5日被齐齐哈尔市公安局建华分局依法扣押；2018年11月3日将别某XT银灰色轿车（车牌号为：黑Ｂ×××××）返还给王可心。3.微信转账交易明细，证实王可心、吕大滨出售汽油所得金额明细。4.关于涉案人员“田某”的情况说明，证实王可心、吕大滨非法经营案中非法贩卖散装成品油的上线源头是叫“田某”的人，该人与王可心单线联系，每次联系都更换电话号码，每次送油的油罐车不同，司机也非同一人。无法查出王可心非法贩卖散装出成品油的上线源头。5.关于无法提供王可心、吕大滨非法经营案微信交易原图的情况说明，证实王可心、吕大滨被抓获后侦查人员第一时间对其二人的手机进行检查，发现手机微信内存有大量转账记录，侦查员将统计出来的微信交易明细向王可心、吕大滨出示，二人经过仔细辨认后，表示统计的微信转账记录明细表能够真实反映其二人贩卖散装成品汽油的交易情况，其中涉及的微信用户和交易金额确实是用于贩卖散装成品汽油的金额。为防止王可心、吕大滨在取保候审期间使用其他手机登录微信删除转账记录，未将王可心、吕大滨的手机连接上网，而提取微信聊天记录需在网络连接才能通过互联网下载查看，因此，无法提供王可心、吕大滨微信转账记录的原图。6.情况说明，经公安机关依法调查，王可心微信名为“别无所求”的微信号内发现贩卖散装成品汽油后的转账交易记录，涉及金额为20385元；另一个微信号“一生何求”的微信号内发现私卖散装成品汽油的转账交易记录金额为11440元，王可心通过微信转账方式贩卖成品散装汽油所得共计31825元。吕大滨微信名“就念想”的微信号内，发现吕大滨通过微信经贩卖散装成品汽油后收到的微信转账款和现金，通过微信转账的方式转给王可心“一生何求”的微信号共计17400元。二人通过微信转账方式的涉案金额共计49225元。公安机关通过调查取证，核实出用现金交易方式在王可心处购买散装成品汽油的人员，通过制作询问笔录统计，涉案金额共计1440元。王可心、吕大滨在此案中，私自贩卖散装成品汽油涉案金额共计50665元。7.收现金人员名单，证实王可心私卖散装成品汽油收现金人员共计8人，以及购买的单笔金额均为180元，合计金额1440元。8.无犯罪记录证明，证实王可心在其居住辖区表现良好，未发现违法犯罪记录；吕大滨在其居住的辖区未发现有犯罪记录。（三）证人证言1.证人王某1的证言，证实其通过朋友张明认识王可心。2018年8月16日，其给王可心打电话购买汽油，价格为180元一桶（30升），王可心在2018年8月18日下午14时左右将汽油送到东方红龙建小区16号楼其家楼下。2.证人胡某的证言，证实2018年8月22日8时左右，其驾驶三轮车经过建华区东方红龙建小区3号楼下时遇到王可心，王可心向其推销汽油，其以180元钱的价格买了一桶。王可心从其灰色别克轿车内取出汽油卖给其。3.证人王某2的证言，证实其于2018年9月2日在王可心处以180元的价格购买一桶30升的汽油。4.证人熊某的证言，证实2018年8月初的一天20时左右，其与王可心在盘盘香饺子馆吃饭，谈话中王可心提到他在倒卖散装汽油，180元一桶（30升），其提出购买一桶，王可心从他的银灰色两厢别克轿车后备箱里拿出一桶汽油，把油拎下来加到其的车里，其给王可心180元现金。（四）被告人供述被告人王可心、吕大滨的供述，证实二人其对公诉机关所指控的事实和证据均无异议。（五）其他证据抓获及破案经过，证实被告人王可心、吕大滨系被依法传唤至齐齐哈尔市公安机关。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。本院认为：被告人王可心、吕大滨违反国家规定，在无经营许可的情况下非法买卖成品油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。王可心、吕大滨犯非法经营罪，依法应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。本案系共同犯罪，被告人王可心、吕大滨均系主犯。被告人王可心、吕大滨归案后如实供述犯罪事实，可对其从轻处罚，如适用缓刑对其居住的社区没有重大不良影响，可对其判处缓刑。辩护人的辩护意见，经查属实，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人王可心犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元，上缴国库。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、被告人吕大滨犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元，上缴国库。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  孙 烜人民陪审员  施长顶人民陪审员  陆丽娟二〇一九年十二月十七日书 记 员  王 蓥本判决所引用的法律条文的内容：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。