浙江省义乌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0782刑初2066号 公诉机关义乌市人民检察院。 被告人刘宝臣，男，1975年3月20日出生于黑龙江省克山县，汉族，初中文化，家住黑龙江省克山县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月19日被义乌市公安局刑事拘留，同年5月24日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人骆春燕，义乌市法律援助中心指派的浙江现代阳光律师事务所律师。 被告人张泽林，男，1989年8月7日出生于湖北省来凤县，土家族，初中文化，家住湖北省来凤县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月3日被义乌市公安局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人吴远佳，湖北省恩施土家族苗族自治州法律援助中心指派的湖北雄视律师事务所律师。 被告人张玉霞，女，1991年8月17日出生于江西省新余市渝水区，汉族，初中文化，家住江西省新余市渝水区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月27日被义乌市公安局刑事拘留，同年5月22日被变更强制措施为取保候审。 辩护人吴伟强，浙江五联（义乌）律师事务所律师。 义乌市人民检察院以义检刑诉[2019]1992号起诉书指控被告人刘宝臣、张泽林、张玉霞犯诈骗罪，于2019年10月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员孟庆赢出庭支持公诉，被告人刘宝臣及其辩护人骆春燕、被告人张泽林及其辩护人吴远佳、被告人张玉霞及其辩护人吴伟强到庭参加诉讼。现已审理终结。 义乌市人民检察院指控，2018年10月24日21时许，被告人刘宝臣冒名“刘某”，谎称陪客户吃夜宵，将被害人蒙某约至义乌市稠江街道贝村路360号潮汕特色海鲜砂锅粥店内。同日23时许，被告人刘宝臣、张泽林伙同廖文忠、付强（另案处理）将被害人蒙某带至义乌市城中西路150号五湖宾馆402房间，由被告人张泽林和廖某、付强与被害人蒙某以“牛某”的方式进行赌博。在赌博过程中，被告人张泽林和廖某、付强通过使用由被告人张玉霞提供的赌博资金以及由被告人张泽林提供的特制扑克牌、无线耳机等诈赌工具骗取被害人蒙某共计人民币209219元。事后，被告人刘宝臣分得人民币19500元，被告人张泽林分得23000余元，被告人张玉霞分得49203元。 2018年10月25日公安机关对被害人蒙某尿液进行甲基安非他明（胶体金法）检测，结果呈阳。 现廖某已退赔被害人蒙某56000元，被告人张玉霞已退还被害人蒙某31000元。 指控认为，被告人刘宝臣、张泽林、张玉霞的行为均已构成诈骗罪，且数额巨大，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。 被告人刘宝臣对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 辩护人骆春燕提出公诉机关指控被告人刘宝臣构成诈骗罪依据不足，被告人刘宝臣对诈赌事先并不知情，也没有参与诈赌过程，仅有同案犯廖某供述指认被告人刘宝臣事先商量实施诈赌；被告人刘宝臣只是未阻止蒙某参与赌博，属过失行为；故指控被告人刘宝臣构成诈骗罪依据不足。被告人刘宝臣并未冒名刘某，只是因为喜欢这名字平时就用这名字与人交往；被告人刘宝臣系初犯，当庭认罪，请求从轻处罚。 被告人张泽林对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 辩护人吴远佳对公诉机关指控被告人张泽林构成诈骗罪无异议，提出被告人张泽林等人赌博过程中并非全程使用诈赌工具，涉案金额不应认定为人民币20余万元，应扣除没有使用诈赌工具而获得的金额；公诉机关提供的同案犯付强的笔录中侦查人员的签名没有签在笔录的第一页，该笔录应作为非法证据排除；被告人张泽林在共同犯罪中作用相对轻微，系从犯，且被告人张泽林系初犯，归案后认罪态度好，请求从轻处罚。 被告人张玉霞对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 辩护人吴伟强对公诉机关指控被告人张玉霞构成诈骗罪无异议，提出被告人张玉霞仅为赌局提供资金，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，归案后如实供述罪行，系初犯，已退出赃款，请求从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2018年10月24日21时许，被告人刘宝臣自称“刘某”，谎称陪客户吃夜宵，将被害人蒙某约至义乌市稠江街道贝村路360号潮汕特色海鲜砂锅粥店内。同日23时许，被告人刘宝臣、张泽林伙同廖文忠（已判决）、付强（另案处理）将被害人蒙某带至义乌市城中西路150号五湖宾馆402房间对其实施诈赌，期间由被告人张泽林和廖某、付强与被害人蒙某以“牛某”的方式进行赌博直至2018年10月25日6时。在赌博过程中，被告人张泽林和廖某、付强使用特制扑克牌、无线耳机等诈赌工具骗取被害人蒙某人民币207219元。期间，被告人张玉霞明知被告人张泽林等人在实施诈赌行为仍为其提供资金人民币18000元。事后，被告人刘宝臣、张泽林、张玉霞和廖某、付强进行分赃，其中被告人张玉霞分得人民币49203元。 2018年10月25日，公安机关对被害人蒙某尿液进行甲基安非他明（胶体金法）检测，结果呈阳性。 案发后，被告人张玉霞向义乌市公安局退出赃款人民币18000元并已扣押。 现廖某已退赔被害人蒙某人民币56000元，被告人张玉霞已退还被害人蒙某人民币31000元。 在审理过程中，被告人张玉霞已退出赃款人民币203元。 被告人张玉霞在侦查、审查起诉及本院审理阶段均自愿认罪认罚，同意公诉机关提出的对其判处有期徒刑三年四个月至三年十个月，并处罚金人民币三万元的量刑建议，且在认罪认罚具结书上签字具结。 认定上述事实的证据有被害人蒙某的陈述，证人陈某的证言，同案犯付强的供述，同案犯廖某的供述及刑事判决书，现场检测报告，辨认笔录，接受证据清单，调取证据清单，扣押决定书及清单，发还清单，收条，银行交易记录，支付宝交易记录，微信转账记录，微信聊天记录，电子证据检查工作记录，到案经过，被告人刘宝臣、张泽林、张玉霞的供述，身份材料等。上述证据均经当庭举证、质证，确实充分，本院予以确认。 关于辩护人骆春燕提出指控被告人刘宝臣犯诈骗罪依据不足的辩护意见，经查，公诉机关提供的同案犯付强、廖某的供述及被告人张泽林的供述能相互印证，足以证实被告人刘宝臣事先与廖某等人共谋以诈赌形式骗取被害人财物，并配合廖某等人将被害人约出来，事后亦分得赃款，被告人刘宝臣的行为符合诈骗罪的构成要件，依法应定罪处罚，故辩护人骆春燕提出的上述辩护意见与查明的事实及法律规定不符，不予采纳。 关于本案的犯罪数额，经查，被害人蒙某的陈述、同案犯廖某的供述、被告人张泽林的供述、银行交易记录、支付宝交易记录、微信转账记录、电子证据检查工作记录等证据均能证实被害人蒙某因被告人等人的诈赌行为被骗人民币207219元的事实，辩护人吴远佳提出涉案金额不应认定为人民币20余万元，应扣除没有使用诈赌工具而获得的金额的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人刘宝臣、张泽林、张玉霞以非法占有为目的，结伙骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人张泽林、张玉霞归案后如实供述自己的罪行，且被告人张玉霞自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人刘宝臣当庭认罪，可酌情从轻处罚。被告人张玉霞积极退赃，可酌情从轻处罚。在共同犯罪中各被告人均积极参与并分工不同，不宜区分主从犯，辩护人吴远佳、吴伟强提出被告人张泽林、张玉霞系从犯的辩护意见不予采纳。辩护人骆春燕提出被告人刘宝臣当庭认罪，系初犯，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。辩护人吴远佳提出被告人张泽林系初犯，归案后认罪态度好，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳；但提出同案犯付强的笔录因侦查人员的签名没有签在笔录第一页，应作为非法证据排除的辩护意见，与法不符，不予采纳。辩护人吴伟强提出被告人张玉霞系初犯，归案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，积极退赃，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳；但提出适用缓刑的辩护意见不予采纳。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人刘宝臣犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2023年8月18日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人张泽林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2023年6月2日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人张玉霞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 四、扣押在案的人民币18203元发还被害人蒙某；责令被告人刘宝臣、张泽林与其他共同犯罪人继续退赔人民币102016元发还被害人蒙某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱琳琳 人民陪审员  金程程 人民陪审员  朱堂辉 二〇一九年十二月三十一日 书 记 员  楼舒莹