湖南省长沙县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0121刑初775号公诉机关湖南省长沙县人民检察院。被告人齐栗湘，女，1957年5月14日出生于湖南省湘潭市，汉族，大学本科文化，无业，住湘潭市雨湖区。曾因犯诈骗罪，于1984年12月28日被湘潭市中级人民法院判处免予刑事处分；因诈骗，于1997年1月23日被湘潭市人民政府劳动教养管理委员会决定劳动教养三年；因犯诈骗罪，于2007年9月1日被湘潭市雨湖区人民法院判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金五万元，2014年9月3日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月22日到案，次日被刑事拘留，同年3月2日被逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。指定辩护人龚建平，湖南德都律师事务所律师。长沙县人民检察院以长县检公诉刑诉[2019]735号起诉书指控被告人齐栗湘犯诈骗罪，于2019年10月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙县人民检察院指派检察员刘敏辉出庭支持公诉，被告人齐栗湘及其辩护人龚建平到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年至2019年1月期间，被告人齐栗湘先后在湘潭市、长沙县，先后冒充湖南财政经济学院退休教师、湖南省省委组织部书记，以能够承包到食堂、帮忙购买养老保险、帮忙安排工作、购买省委福利房等名义骗取被害人陈某4万元、杨某9.4万元、唐某183万元，并假借购买名义骗取被害人朱某4条和天下香烟3392元，共计967392元。为证明上述事实，公诉机关向本院移送了被害人陈述、证人证言、书证、辨认等笔录、电子数据、价格认定结论书及被告人齐栗湘的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人齐栗湘以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人齐栗湘系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定。提请本院依法判处。被告人齐栗湘对公诉机关指控其诈骗陈某、杨某的事实没有异议，辩称其没有收取唐某1现金，通过微信向唐某1借了14万元，并还了2万元；朱某卖给她的是假烟，她还没来得急退给朱某就被抓了。辩护人提出公诉机指控被告人2018年4月22日、5月4日、5月16日三次诈骗被害人唐某1现金共计25万元的证据不足。经审理查明：2015年至2019年1月期间，被告人齐栗湘先后在湘潭市、长沙县，冒充湖南财政经济学院退休教师、湖南省委组织部书记，以能够承包到食堂、帮忙购买养老保险、帮忙安排工作、购买省委福利房等名义，骗取被害人陈某、杨某、唐某1共计96.4万元。具体事实如下：一、2015年4月至5月期间，被告人齐栗湘冒充湖南财政经济学院退休教师，以承包食堂为由，在湘潭市骗取被害人陈某4万元现金。二、2015年10月至12月期间，被告人齐栗湘以帮助被害人杨某购买养老保险等为由，在湘潭市骗取被害人杨某9.4万元现金。三、2018年2月至2018年9月期间，被告人齐栗湘冒充湖南省委组织部书记，通过一人分饰几个角色，以帮被害人唐某1的女儿办理会计证并安排到湖南省教育厅工作、转让其在省委的福利房指标缴纳房款和集体装修款以及教育厅肖厅长老婆孩子需要钱、齐栗湘生病需要医药费及其亲戚住院、去世等各种理由需要借钱为名，多次骗取被害人唐某1现金和微信转账共计83万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明：1.被害人陈某的陈述及辨认笔录、借条，证明2014年12月，她在湘潭市今天连锁酒店当服务员时认识了在该酒店长期租住的齐栗湘，齐栗湘自称湖南财政经济学院的退休教师，家庭条件优越。2015年3月，她获知齐栗湘与她丈夫的堂兄张飞德在谈恋爱，她与齐栗湘成为朋友。2015年4月15日至5月6日，齐栗湘以给她承包湖南财政经济学院食堂为由，骗她向齐栗湘支付了4万元“保证金”，之后齐栗湘找各种理由推脱。2016年7月，她通过到学校了解情况，才知道根本就没有这回事。2.被害人杨某的陈述及辨认笔录、欠条，证明2007年，她在湘潭市经营鞋店时认识了齐栗湘，齐栗湘以儿子车祸、老公死亡向她借款1300元。2015年，齐栗湘以失忆去美国治病了8年再次找到她，将钱还给了她，并以要给她介绍男朋友、帮她在长沙财经大学购买保险等感谢她。之后，齐栗湘多次以叔叔死亡、侄子车祸、侄儿结婚需要向她借钱为由从她处拿走9.4万元现金，并说到时候拿这个钱给她去买养老保险，但是一直未给她买。3.被害人唐某1、王某的陈述及辨认笔录、报案材料，分别证明2018年1月31日，他们夫妻回永州冷水滩看望父母，唐某1的哥哥唐某3带了女朋友齐栗湘也回去了，他们自此认识了齐栗湘，齐栗湘自称是湖南省委组织部书记。之后，自2018年2月2日至2018年7月25日，齐栗湘共骗了他们83万元。其中：齐栗湘以帮他们女儿安排到教育厅当公务员需要办理会计证为由，分两次骗取了他们3.8万元现金；齐栗湘以其在省委有福利房指标，只要20万元，其自己不想要这房子，想将房子转让给他们，并以缴纳房款、集体装修款和办理房产证为由，分五次骗取了他们28.4万元（包括27万元现金和1.4万元微信转账）；齐栗湘以教育厅肖厅长老婆孩子需要钱、齐栗湘生病需要医药费以及其亲戚住院、去世等各种理由需要向他们借钱为由，分十一次共骗取他们50.6万元（包括43万元现金和7.6万元微信转账），另外还有2000元微信转账。在此期间，有自称湖南省教育厅肖国安厅长（手机号139××××0581）、省委组织部巡视员“王坚”（手机号151××××6568）、齐栗湘表妹“张杏子”（手机号183××××9138）、齐栗湘表姐“张菊子”（手机号151××××6568）与他多次联系发信息，来证明齐栗湘的身份、省委福利房的指标以及齐栗湘生病等事情是真的，他们才信以为真。事后才知道这几个号码都是齐栗湘开户的，都是其冒充这几个身份与他们短信联系。肖国安主要给他女儿安排教育厅的工作；王坚的作用是发微信和他女儿谈恋爱；张杏子主要作用是证实齐栗湘有省委福利房的指标、教育厅有公务员空缺位子；张菊子的主要作用是讲张杏子被抓起来了，其会将张杏子的房子卖掉并将钱拿给齐栗湘还给他们。4.证人唐某2的证言及辨认笔录，证明2018年1月，经她父母介绍认识了齐栗湘。之后，齐栗湘以帮她找个公务员工作为由，要她父母给了齐栗湘3.8万元给她办会计证，但一直没有办。2018年8月，齐栗湘还给她介绍一个叫“王坚”的男朋友，齐栗湘称“王坚”也是领导。10月，她们发现情况不对，通过到移动公司查询发现“王坚”的手机号码是齐栗湘本人的。5.证人唐某3的证言，证明2016年年底他认识齐栗湘，之后两人谈恋爱。2018年10月，他弟弟唐某1告诉他齐栗湘在唐某1处拿了83万元。他问齐栗湘，齐栗湘说因为唐某1夫妻一直说他不好，其想教训一下唐某1他们。6.手机客户资料查询信息及通话记录，证明151××××6568、135××××0581、137××××5538手机号码的登记人均为齐栗湘及该三个手机号码通话的情况。7.提取笔录及微信、短信聊天信息，证明被告人齐栗湘以本人身份及虚构并冒充湖南省教育厅肖国安厅长、齐栗湘的表妹张杏子、组织部巡视员王坚等人，与唐某1、王某、唐某2进行联系，虚构事实进行诈骗的情况。其中，齐栗湘对从唐某1、王某处拿了83万元的事实予以认可。8.转账记录，证明唐某1、王某通过微信转账给齐栗湘的情况。9.银行流水，证明王某通过中国邮政储蓄银行、长沙银行取现70多万元的情况。10.补充侦查回复，证明被告人齐栗湘被抓获到案的时间。11.户籍证明，证明被告人齐栗湘的年龄、户籍、身份等个人基本情况。12.刑事判决书、劳动教养决定书、证明等，证明被告人齐栗湘的违法犯罪前科情况。13.被告人齐栗湘对其诈骗陈某、杨某的事实供认不讳，并供述其自称湖南省委组织部书记，以帮唐某1女儿到教育厅上班、将其省委福利房转让给唐某1等为由，虚构和冒充教育厅肖国安厅长、表妹张杏子、组织部巡视员王坚等骗取唐某1一家信任，骗取唐某1一家。本院认为，被告人齐栗湘以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，对被告人齐栗湘依法应予以惩处。被告人齐栗湘曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人诈骗所得财物依法应予以退赔。公诉机关指控被告人齐栗湘诈骗被害人朱某4条和天下香烟价值3392元，被告人齐栗湘辩称朱某卖给她的是假烟，她还没来得急退给朱某就被抓了。经查，被告人齐栗湘被抓获时，公安民警从齐栗湘处查获了4条和天下香烟，该4条香烟经鉴定系假烟。齐栗湘供述该4条香烟是其从朱某处购买的，但朱某予以否认，并称其提供给齐栗湘的是真烟。由于现有证据无法证明朱某提供给齐栗湘的4条和天下香烟的真假，故指控4条香烟价值3392元的证据不足。同时，被告人齐栗湘对于其是否系诈骗朱某香烟的事实，前后供述不一，认定诈骗的证据不充分。因此，对该指控本院不予支持。被告人齐栗湘辩称其没有从被害人唐某1处拿过现金，对指控诈骗唐某1的金额提出异议；其辩护人提出公诉机指控被告人2018年4月22日、5月4日、5月16日三次诈骗被害人唐某1现金共计25万元的证据不足。经查，证明被害人唐某1、王某被被告人齐栗湘诈骗83万元的事实，有唐某1、王某的陈述与王某和齐栗湘的短信、微信聊天记录以及王某提取现金的银行流水等证据予以证明，应予认定，被告人齐栗湘到案后对于该诈骗数额前后供述矛盾，且与其他证据矛盾，明显没有如实供述。被告人及辩护人该辩护意见本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人齐栗湘犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年1月22日起至2032年1月21日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人齐栗湘退赔被害人陈某经济损失40000元、杨某经济损失94000元、唐某1经济损失830000元，限在本判决生效后十日内付清。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周长友人民陪审员  肖红霞人民陪审员  王珊娜二〇一九年十二月三十日法官助理邹朗书记员王莎莎附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。