江西省新余市渝水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0502刑初378号公诉机关江西省新余市渝水区人民检察院。被告人舒有松，男，1989年9月23日出生，汉族，小学文化程度，无职业，户籍所在地湖南省洪江市，住湖南省洪江市。因涉嫌犯抢劫罪，于2018年9月18日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，2018年10月22日经新余市渝水区人民检察院批准逮捕，同日由新余市公安局渝水分局执行逮捕。现羁押于新余市看守所。指定辩护人简志勇，江西平权律师事务所律师。被告人王兴望（曾用名“王兴旺”），男，1987年12月3日出生，水族，初中文化程度，无职业，户籍所在地贵州省三都水族自治县，住贵州省三都水族自治县。因涉嫌犯抢劫罪，于2018年9月18日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，2018年10月22日经新余市渝水区人民检察院批准逮捕，同日由新余市公安局渝水分局执行逮捕。现羁押于新余市看守所。指定辩护人黄女英，江西辰盛律师事务所律师。被告人石凤坡，男，1987年3月11日出生，汉族，中专文化程度，无职业，户籍所在地河南省泌阳县，住河南省泌阳县。因涉嫌犯抢劫罪，于2018年9月18日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，2018年10月22日经新余市渝水区人民检察院批准逮捕，同日由新余市公安局渝水分局执行逮捕。现羁押于新余市看守所。指定辩护人黄思平，江西至开律师事务所律师。被告人张仁杰（曾用名“张仁旺”），男，1996年2月6日出生，水族，高中文化程度，无职业，户籍所在地贵州省三都水族自治县，住贵州省三都水族自治县。因涉嫌犯非法拘禁罪、抢劫罪，于2018年9月15日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，2018年10月22日经新余市渝水区人民检察院批准逮捕，同日由新余市公安局渝水分局执行逮捕。现羁押于新余市看守所。指定辩护人宋晓方，江西大升律师事务所律师。被告人王义偲（曾用名“王颖达”），男，1989年8月20日出生，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地湖北省阳新县，住湖北省阳新县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年9月15日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，2018年10月22日经新余市渝水区人民检察院批准逮捕，同日由新余市公安局渝水分局执行逮捕。现羁押于新余市看守所。指定辩护人严一新，江西仁实律师事务所律师。被告人王超，男，1988年8月22日出生，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地四川省宜宾市翠屏区，住四川省宜宾市翠屏区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年9月15日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，2018年10月22日经新余市渝水区人民检察院批准逮捕，同日由新余市公安局渝水分局执行逮捕。现羁押于新余市看守所。指定辩护人廖琳根，江西浩坤律师事务所律师。被告人蒋金龙，男，1996年6月4日出生，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地四川省蓬溪县，住四川省蓬溪县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年9月15日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，2018年10月22日经新余市渝水区人民检察院批准逮捕，同日由新余市公安局渝水分局执行逮捕。现羁押于新余市看守所。指定辩护人蔡新芳，江西商豪律师事务所律师。被告人樊佳，男，1997年9月7日出生，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地河南省新野县，住河南省新野县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年9月15日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，2018年10月22日经新余市渝水区人民检察院批准逮捕，同日由新余市公安局渝水分局执行逮捕。现羁押于新余市看守所。指定辩护人刘莎莎，江西姚建律师事务所律师。被告人叶次林，男，1984年10月23日出生，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地湖北省竹山县，住湖北省竹山县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年9月15日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，2018年10月22日经新余市渝水区人民检察院批准逮捕，同日由新余市公安局渝水分局执行逮捕。现羁押于新余市看守所。指定辩护人陈娜，江西弘杰律师事务所律师。被告人许志良，男，1993年1月2日出生，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地湖北省武汉市新洲区，住湖北省武汉市新洲区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年9月18日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，2018年10月22日经新余市渝水区人民检察院批准逮捕，同日由新余市公安局渝水分局执行逮捕。现羁押于新余市看守所。指定辩护人李腾桂，江西弘道律师事务所律师。被告人张敏，男，1997年8月9日出生，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地湖南省醴陵市，住湖南省醴陵市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年9月18日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，2018年10月22日经新余市渝水区人民检察院批准逮捕，同日由新余市公安局渝水分局执行逮捕。现羁押于新余市看守所。指定辩护人黄鹤洲，江西三江合律师事务所律师。被告人何成，男，1989年12月15日出生，汉族，高中文化程度，无职业，户籍所在地四川省广元市，住四川省广元市昭化区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年9月18日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，2018年10月22日经新余市渝水区人民检察院批准逮捕，同日由新余市公安局渝水分局执行逮捕。现羁押于新余市看守所。指定辩护人艾洪清，江西袁河律师事务所律师。被告人王顺，男，1990年6月1日出生，黎族，小学文化程度，无职业，户籍所在地海南省琼中黎族苗族自治县，住海南省琼中黎族苗族自治县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年9月18日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，2018年10月22日经新余市渝水区人民检察院批准逮捕，同日由新余市公安局渝水分局执行逮捕。现羁押于新余市看守所。指定辩护人陈蓉，江西君越律师事务所律师。被告人张泽业，男，1990年3月3日出生，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地广西壮族自治区钟山县，住广西壮族自治区钟山县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年9月18日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，2018年10月22日经新余市渝水区人民检察院批准逮捕，同日由新余市公安局渝水分局执行逮捕。现羁押于新余市看守所。指定辩护人孙恒国，江西文钧律师事务所律师。被告人舒有松、王兴望、石凤坡、张仁杰犯非法拘禁罪、抢劫罪，被告人王义偲、王超、蒋金龙、樊佳、叶次林、许志良、张敏、何成、王顺、张泽业犯非法拘禁罪一案，本院于2019年4月2日作出（2019）赣0502刑初62号刑事判决。宣判后，新余市渝水区人民检察院以本案未认定为恶势力犯罪集团，原判认定事实错误，适用法律不当为由，提出抗诉。被告人舒有松、王兴望、石凤坡、张仁杰不服，以其不构成抢劫罪或原审量刑过重为由提出上诉。新余市中级人民法院于2019年7月3日作出（2019）赣05刑终81号刑事裁定书，撤销本院（2019）赣0502刑初62号刑事判决，发回本院重新审判。本院于2019年7月24日重新立案后，新余市渝水区人民检察院于2019年9月17日以渝检刑追诉[2019]6号追加起诉决定书向本院追加起诉。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。新余市渝水区人民检察院指派检察员刘某出庭支持公诉，被告人舒有松、王兴望、石凤坡、张仁杰、王义偲、王超、蒋金龙、樊佳、叶次林、许志良、张敏、何成、王顺、张泽业，指定辩护人简志勇、黄女英、黄思平、宋晓方、严一新、廖琳根、蔡新芳、刘莎莎、陈娜、李腾桂、黄鹤洲、艾洪清、陈蓉、孙恒国到庭参加诉讼。现已审理终结。江西省新余市渝水区人民检察院指控：被告人舒有松于2015年、被告人王兴望于2017年6月先后加入“天津天狮生物发展有限公司”传销组织，二人均为“主任”级别。被告人舒有松、王兴望先后分别管理新余市渝水区胜利北路步步高超市后一居民楼六楼一传销窝点（以下简称为“城南步步高超市后传销窝点”）、新余市渝水区仰天岗大道第六中学旁一居民楼二楼一传销窝点（以下简称为“六中旁传销窝点”）、新余市渝水区抱石东大道延伸段格林公馆对面一居民楼五楼一传销窝点（以下简称为“格林公馆对面传销窝点”）。另外，被告人舒有松、王兴望等人还曾先后发展、管理位于新余市渝水区南湖公园小区、第四医院附近、暨阳小学附近等多处传销窝点。上述传销窝点管家有被告人石凤坡、张仁杰及秦某（另案处理），成员有被告人王义偲、王超、蒋金龙、樊佳、叶次林、许志良、张敏、何成、王顺、张泽业及黄康顺（另案处理）。被告人舒有松、王兴望负责安排窝点具体事务，并向共同上级领导系经理“王小军”（未查实身份）汇报窝点情况，安排窝点成员执行“王小军”的指示。为发展新人、强迫他人加入传销组织，被告人舒有松、王兴望、石凤坡、张仁杰、王义偲、王超、蒋金龙、樊佳、叶次林、许志良、张敏、何成、王顺、张泽业等人有分有合，相互协作，经常纠集在一起，形成恶势力犯罪集团，在新余市渝水区多次实施非法拘禁、抢劫等违法犯罪活动。具体犯罪事实如下：2018年6月份至2018年8月份期间，被害人杜某、王某、邓某、黄某先后被骗至城南步步高超市后传销窝点、格林公馆对面传销窝点、六中旁传销窝点，被告人舒有松、王兴望、石凤坡、张仁杰、王义偲、王超、蒋金龙、樊佳、叶次林、许志良、张敏、何成、王顺、张泽业有分有合，以聊天劝说、上课洗脑、跟上厕所、监督打电话等方式非法限制上述被害人的人身自由。期间，被告人舒有松、石凤坡、张仁杰、王义偲及秦某等人有分有合地以暴力、暴力相威胁的方式，抢走被害人杜某19064元及一部苹果6手机、被害人王某27970元（其中6900元未遂）及一部苹果7手机。被害人杜某于2018年6月28日、被害人王某于2018年8月19日才被允许离开传销窝点，被害人邓某、黄某于2018年9月15日才被民警解救出来。针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了银行流水，归案情况说明，户籍信息等书证，证人王的洪、李某、秦某的证言，被害人杜某、王某、邓某、黄某的陈述，被告人舒有松、王兴望、石凤坡、张仁杰、王义偲、王超、蒋金龙、樊佳、叶次林、许志良、张敏、何成、王顺、张泽业的供述和辩解，辨认笔录，银行取款监控视频，电子数据等证据。认为被告人舒有松、王兴望非法剥夺他人人身自由，以非法占有为目的，采取暴力、胁迫的方法抢劫他人人民币47034元（其中6900元未遂）、一部苹果6手机、一部苹果7手机，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百六十三条之规定，应当以非法拘禁罪、抢劫罪追究其刑事责任。被告人石凤坡非法剥夺他人人身自由，以暴力、胁迫方法抢劫他人财物价值人民币46084元（其中6900元未遂）、一部苹果6手机，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百六十三条之规定，应当以非法拘禁罪、抢劫罪追究其刑事责任。被告人张仁杰非法剥夺他人人身自由，以暴力、胁迫方法抢劫他人财物价值人民币27970元（其中6900元未遂）、一部苹果7手机，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百六十三条之规定，应当以非法拘禁罪、抢劫罪追究其刑事责任。被告人王义偲、王超、蒋金龙、樊佳、叶次林、许志良、张敏、何成、王顺、张泽业非法剥夺他人人身自由，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。上述被告人具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第二款、第六十七条第三款规定的情节。被告人舒有松同时具有《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、三款，第二十三条，第六十九条规定的情节，被告人王兴望同时具有《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、三款，第二十三条，第六十八条、第六十九条规定的情节，被告人石凤坡、张仁杰同时具有《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款，第二十三条，第六十九条规定的情节。被告人王义偲、王超、蒋金龙、樊佳、叶次林、许志良、张敏、何成、王顺、张泽业同时具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定的情节。被告人舒有松、王兴望、石凤坡、张仁杰、王义偲、王超、蒋金龙、樊佳、叶次林、许志良、张敏、何成、王顺、张泽业为强迫他人加入传销组织，以暴力相威胁劫取他人钱财、非法剥夺他人人身自由等方式实施犯罪，应当认定为恶势力犯罪集团。提请本院依法判处。被告人舒有松在法庭上对杜某的抢劫其无异议，但辩解王某的钱其没拿，其与王兴望之间是合作，但是各管各的，其只是去劝说了一下王某，后送王某走了；另邓某5600元是自己买的产品。被告人王兴望在法庭上辩解其没有参与杜某的抢劫，当时其没在杜某的家，只是按照上级王小军的安排派了两个人过去。被告人石凤坡在法庭上对起诉书指控的抢劫犯罪事实均有异议，辩解当时其不是管家，只是两个被害人的师傅，要银行密码时其在现场，但是不是其要的，也没有拿被害人的卡取钱。被告人张仁杰、王义偲、王超、蒋金龙、樊佳、叶次林、许志良、张敏、何成、王顺、张泽业在法庭上对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人舒有松的指定辩护人的辩护意见为，1.本案不属于恶势力犯罪集团；2.本案对被害人杜某的行为定性抢劫罪不当，暴力程度不明显，应定性为敲诈勒索，且该行为不能与非法拘禁罪数罪并罚；3.被告人舒有松属初犯，具有坦白情节。被告人王兴望的指定辩护人的辩护意见为，1.本案不构成恶势力犯罪集团；2.被告人王兴望不具有非法占有财物的目的，客观上也没有取得财物，其行为不构成抢劫罪；3.被告人王兴望应属案中从犯，属初犯、偶犯。被告人石凤坡的指定辩护人的辩护意见为，1.被告人石凤坡不具有非法占有的目的，也没有实施占有受害人财物的行为，其行为不构成抢劫罪；2.被告人石凤坡属案中从犯，具有坦白情节。被告人张仁杰的指定辩护人的辩护意见为，1.被告人张仁杰应认定为从犯。2.被告人张仁杰具有坦白情节。被告人王义偲的指定辩护人的辩护意见为，被告人王义偲属案中从犯，认罪态度较好。被告人王超的指定辩护人的辩护意见为，1.本案不构成恶势力犯罪集团；2.被告人王超属案中从犯，认罪态度较好。被告人蒋金龙的指定辩护人的辩护意见为，1.被告人蒋金龙属案中从犯；2.被告人蒋金龙具有坦白情节，属初犯、偶犯。被告人樊佳的指定辩护人的辩护意见为，1.被告人樊佳没有参与非法拘禁被害人邓某；2.被告人樊佳属案中从犯；3.被告人樊佳的行为不能认定为恶势力犯罪集团。被告人叶次林的指定辩护人的辩护意见为，1.被告人叶次林等人不构成恶势力犯罪集团，被告人叶次林也不属于恶势力犯罪集团的一般参与人员；2.被告人叶次林具有坦白情节，属从犯，初犯。被告人许志良的指定辩护人的辩护意见为，1.本案不属于恶势力犯罪集团；2.被告人许志良属案中从犯，具有坦白情节。被告人张敏的指定辩护人的辩护意见为，1.本案不构成恶势力犯罪集团；2.被告人张敏属案中从犯，具有坦白情节。被告人何成的指定辩护人的辩护意见为，1.本案不构成恶势力犯罪集团；2.被告人何成属案中从犯，具有坦白情节。被告人王顺的指定辩护人的辩护意见为，被告人王顺属案中从犯，具有坦白情节，属初犯、偶犯。被告人张泽业的指定辩护人的辩护意见为，1.被告人张泽业没有参与非法拘禁被害人邓某；2.被告人张泽业具有坦白情节，属初犯、偶犯。经审理查明：被告人舒有松于2015年加入“天津天狮生物发展有限公司”传销组织，2016年到新余从事传销活动至今，为“主任”级别。被告人王兴望于2017年6月加入“天津天狮生物发展有限公司”传销组织，2018年4月到新余从事传销活动至今，为“主任”级别。被告人舒有松、王兴望先后分别管理新余市渝水区胜利北路步步高超市后一居民楼六楼一传销窝点（以下简称为“城南步步高超市后传销窝点”）、新余市渝水区仰天岗大道第六中学旁一居民楼二楼一传销窝点（以下简称为“六中旁传销窝点”）、新余市渝水区抱石东大道延伸段格林公馆对面一居民楼五楼一传销窝点（以下简称为“格林公馆对面传销窝点”）。另外，被告人舒有松、王兴望等人还曾先后发展并管理位于新余市渝水区南湖公园小区、第四医院附近、暨阳小学附近等多处传销窝点。上述传销窝点管家有被告人石凤坡、张仁杰及秦某（另案处理），成员有被告人王义偲、王超、蒋金龙、樊佳、叶次林、许志良、张敏、何成、王顺、张泽业及黄康顺（另案处理）等人。被告人舒有松、王兴望负责安排上述传销窝点具体事务，并向共同上级领导系经理“王小军”（未查实身份）汇报窝点情况。为发展新人、强迫他人加入传销组织，上述传销窝点成员有分有合，相互协作，经常纠集在一起，形成以“王小军”、舒有松、王兴望为首要分子，以秦某、石凤坡、张仁杰为重要骨干成员，以王义偲、王超、蒋金龙、樊佳、黄康顺、叶次林、许志良、张敏、何成、王顺、张泽业为一般参与者的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团，在新余市渝水区多次实施非法拘禁、抢劫等违法犯罪活动。具体犯罪事实如下：一、2018年6月26日晚9时许，被告人王义偲以邀请被害人杜某到新余工作为由，将被害人杜某骗至由被告人舒有松管理的城南步步高超市后传销窝点。当晚，被害人杜某进入该窝点发现情况不对想逃跑时，被被告人石凤坡及秦某（系该窝点“管家”）等人抓住并抬回窝点。被告人石凤坡及秦某等人让被害人杜某交出一部手机（苹果6）、银行卡等物品。随后，被告人舒有松、王兴望、石凤坡、王义偲、王超、叶次林、许志良、张敏、何成及秦某及从被告人王兴望家调过来的杨水来、黄康顺等人以聊天劝说、上课洗脑、跟随上厕所、监督打电话等方式，非法限制被害人杜某的人身自由。期间，被告人舒有松安排被告人石凤坡及秦某以暴力、暴力相威胁的方式得到被害人杜某的银行卡、支付宝、微信支付等密码。被告人舒有松于2018年6月27日至同月28日从被害人杜某的银行账户、支付宝账户等共支取人民币19064元。同月28日晚上，被害人杜某被送走，但未将一部苹果6手机归还给被害人杜某。二、2018年8月18日，传销人员杨欣雨（身份未查实）以交男女朋友为由，将被害人王某骗至由被告人王兴望管理的格林公馆对面传销窝点，被告人舒有松到该传销窝点做被害人王某的工作。被告人张仁杰从被害人王某身上搜出现金950元、一部苹果7手机等物品。随后，被告人舒有松、王兴望、张仁杰、石凤坡、王义偲、何成、王顺、樊佳、张泽业等人以聊天劝说、上课洗脑、跟随上厕所等方式，非法限制被害人王某的人身自由。期间，被告人王兴望安排被告人张仁杰、石凤坡以暴力相威胁的方式得到被害人王某银行卡密码，被告人王兴望于2018年8月19日凌晨从被害人王某的厦门农商银行卡内共取走人民币20120元。同年8月19日晚上，被告人舒有松、王兴望将被害人王某送走，但未将一部苹果7手机归还给被害人王某。2018年8月19日9时58分许，被告人王兴望从被害人王某的银行卡中转帐6900元，后因被害人王某出窝点后及时冻结而未能转走。三、2018年8月10日晚上9时许，被害人邓某被以交男女朋友为由骗至由被告人舒有松管理的六中旁传销窝点。当晚，被告人石凤坡、王义偲让被害人邓某将身上的5600元现金、银行卡、手机等物品交出来。被告人舒有松、王兴望、石凤坡、张仁杰、王义偲、王超、蒋金龙、樊佳、叶次林、许志良、张敏、何成、王顺、张泽业等人以聊天劝说、上课洗脑、跟随上厕所等方式，非法限制被害人邓某的人身自由。期间，被害人邓某用之前所交的5600元购买了两套产品。直至2018年9月15日，被害人邓某才被民警解救出来。四、2018年8月20日左右，被告人张敏以介绍工作为由，将被害人黄某骗至六中旁被告人舒有松的传销窝点。被告人王义偲、樊佳系被害人黄某的师傅。被告人王兴望、石凤坡、王义偲、樊佳、许志良、张仁杰、蒋金龙、王超、叶次林、何成以聊天劝说、上课洗脑、跟随上厕所等方式，非法限制被害人黄某的人身自由。直至2018年9月15日，被害人黄某才被民警解救出来。另查明，2018年9月15日，被告人王义偲、张仁杰、樊佳、王超、叶次林、蒋金龙被公安民警抓获；2018年9月18日，被告人舒有松、王兴望被公安民警抓获；被告人王兴望归案后，带公安民警到暨阳小学后一传销窝点内将被告人石凤坡、何成、张敏、王顺、许志良、张泽业抓获。上述事实，有经庭审举证、质证本院予以确认的下列证据证实：1.受案登记表三份，证明2018年7月2日9时许，被害人杜某因其被非法拘禁、抢劫向公安机关报案；2018年8月20日，被害人王某因其被非法拘禁、抢劫向公安机关报案；2018年9月15日，公安民警在新余市肖家坑旁一出租窝点内将被害人邓某、黄某解救出来。2.户籍证明、人口信息证明、常住人口信息查询，证明各被告人的基本身份情况，各被告人均已达刑事责任年龄。3.无违法犯罪记录证明，证明被告人张仁杰、王兴望、王义偲、张泽业、叶次林、张敏均无违法犯罪记录。4.抓获经过，证明本案被告人均系被公安民警抓获归案。5.情况说明，证明同案犯黄康顺、秦某身份已核实，公安民警正在实施抓捕。6.犯罪嫌疑人王兴望协助抓获石凤坡等嫌疑人的情况说明，证明2018年9月18日被告人王兴望被抓获归案后，主动交代了犯罪事实，并带公安民警到暨阳小学后一传销窝点内将被告人石凤坡、何成、张敏、王顺、许志良、张泽业抓获。7.中国联合网络通信有限公司新余市分公司调取的何成、石凤坡、王义偲手机号码，证明被告人石凤坡、王义偲、何成分别用自己的身份证号码办理了多个手机号码。8.扣押清单，证明被害人王某报案后，公安机关对其报案的格林公馆对面的传销窝点依法进行搜查，搜查出笔记本、身份证、银行卡、双肩背包等物品，扣押的笔记本中登记了被害人王某及郑福成等人被扣押了身份证、银行卡、钱包等个人物品的情况。9.王某厦门农村商业银行股份有限公司杏林支行银行卡存款明细账、交易明细，证明2018年8月18日、8月19日被害人王某在被控制在格林公馆对面传销窝点内期间其卡内分多次被转走人民币共计人民币27020元，其中人民币6900元未能转出去。10.中国银行交易流水明细清单、蚂蚁借呗放款账单详情、工商银行信用卡交易明细、中国银行信用卡交易流水明细清单、手机账单详情等，证明被害人杜某在被控制在步步高超市后传销窝点期间其卡内、手机上共计被转走人民币19064元。11.证人王的洪的证言，主要内容为王某于2018年8月18日去会见网友时，被骗至新余的传销组织被非法拘禁至2018年8月19日。听王某说其在被非法拘禁期间，被传销人员扣押了身份证、银行卡、手机，如果不上交就会挨打，他看到有人被打的很惨。传销组织里的人还逼问了他的银行卡密码，吓唬他。8月19日传销人员给王某买了一张火车票，他后面才发现卡内被取走人民币26000元，身上的现金也被传销人员拿走。12.证人李某的证言，主要内容为其为格林公馆对面传销窝点的房东。2018年8月，其将房子出租给了一个湖北人，他当时用的是13030551272号码（经查实是被告人何成身份证登记的号码）打的，公安机关在其房屋内搜查出的3个背包、笔记本、身份证等物品都不是其的物品。13.证人秦某的证言，主要内容为杜某来窝点前有其、王义偲、石凤坡、何成、王超、叶次林、张敏、许志良，及调过来的杨水来和黄康顺在窝点内，蒋金龙、张泽业被调到其他窝点。2018年6月杜某被王义偲骗到新余，其和王义偲将杜某接到步步高超市后传销窝点。叶次林开的门，杜某一进出租房就感觉不对劲，就往外跑到楼梯那，其就赶忙跑去追上并拉住他，这时窝点内的石凤坡、何成、王超、叶次林、张敏、许志良、黄康顺、杨水来都从窝点里出来了，有的按住杜某的手，有的按住杜某的腿，杜某嘴巴还在叫，石凤坡就用手捂住他的嘴巴，其当时就打电话给舒有松汇报新人不听话跑出来了，舒有松就要其叫人把新人赶紧拉进来，然后就这样把杜某抬进窝点。后在窝点内，其扮“黑脸”用匕首吓唬杜某将银行卡、手机、现金交出来。按照主任舒有松的安排，石凤坡做杜某的大师傅，杨水来和王超做小师傅，其、王义偲、石凤坡、何成、王超、叶次林、张敏、许志良、杨水来、黄康顺跟杜某聊天、跟上厕所，其、石凤坡给杜某上课，石凤坡劝杜某说出银行卡密码。其受舒有松安排，拿匕首威胁杜某说出银行卡、支付宝、微信密码并报告给舒有松去取钱。第三天晚上舒有松就给了杜某一张去广州的火车票和100元现金，安排其送杜某去火车站，并警告杜某不能报警。杜某在窝点内没有人身自由，杜某的苹果6手机和现金、银行卡、信用卡都被舒有松拿了。舒有松怕杜某报警，随后他们就搬去了六中旁传销窝点。在该窝点不到一个月，王兴望主任管理的出租屋的张仁杰、张泽业、王顺、樊佳也到这个出租屋来了，过了一段时间又走了。邓某是一个女生带进窝点，其负责扮“黑脸”，凶邓某把东西拿出来，安排王义偲做邓某的大师傅，蒋金龙做邓某的小师傅，其、叶次林、石凤坡、王义偲、何成、王超、张敏、许志良、张泽业、蒋金龙跟他聊天、打牌，其还给邓某上课，上完课后邓某就说他看好了，想上线，其就告诉舒有松邓某想上线，舒有松就让其回家了，后叶次林做了管家。邓某在窝点内没有人身自由。王兴望是他们团队的，是另一个家的主任，他和舒有松是平级的，有时王兴望会听舒有松的。王兴望管理的成员有张仁杰、王顺、张泽业、樊佳。14.被害人杜某的陈述，主要内容为2018年6月26日晚上9时许，王义偲与秦某将其带到步步高后面的传销窝点，其进去后觉得不对劲，就趁叶次林反锁门的时候推开叶次林往外跑，后被秦某、叶次林等窝点内出来的人抬手、抬脚、捂嘴巴抬回窝点男寝。在男寝内，秦某拿匕首指着要其蹲下，张敏、石凤坡、王超、何成、叶次林、许志良在旁边附和快蹲下，后秦某又拿匕首逼其将身上的钱包等物品拿出来，并问其每张卡里有多少钱，石凤坡在旁边把秦某问到的卡内金额、取款密码、微信及支付宝密码登记在纸上，秦某叫张敏搜身，叫许志良去捡其掉在楼道的手机和鞋子，许志良把手机交给秦某，秦某问了其开机密码，然后就把手机和银行卡装在一个袋子里，后把其叫到客厅，其他人也跟出来了，秦某叫其在客厅蹲了十多分钟后就安排其他人将其带回男寝睡觉，王超就端了一盆水给其洗漱，何成和王超睡在其两边守着其，秦某和石凤坡不睡觉轮流守其睡觉。第二天石凤坡、王义偲、张敏、许志良、王超、何成在男寝陪其玩游戏、打牌、聊天，后秦某和石凤坡把其带到女寝，石凤坡站在旁边，秦某威胁、恐吓并逼问其真实银行卡密码，其当时很害怕就说了，后秦某叫石凤坡带其回男寝，然后又在男寝玩游戏打牌等到晚上七八点。后其父亲打电话来，秦某在其接电话前威胁其开免提、不能乱说话，要不然就死在这里，石凤坡、王义偲、张敏、许志良、王超、何成、黄康顺在旁边监督其打电话，其很害怕也不敢乱说话，后秦某将其苹果手机拿走，晚上领导还来了，说其接打电话不老实。第三天秦某安排石凤坡、王义偲、许志良、何成、王超、黄康顺、叶次林陪其在男寝上课，王超讲课，张敏协助，石凤坡、王义偲、许志良、何成、黄康顺、秦某在两边围着其。晚上七时许，窝点领导要其写了“我自愿加入公司，培训费、生活费、住宿费总共是8500块”并按手印，其问领导手机能不能还给其，领导说其手机有病毒要拿去检测，到时会寄回给其。八点多，窝点领导、秦某、叶次林带其出窝点，将其带至火车站附近，给了其新余到广州、广州到汕头的两张火车票，并警告其不要报警，然后其就赶紧坐车回家了。其在窝点内窝点大门被人反锁了，上厕所、刷牙、打电话、睡觉都有人看守监督，其损失了一部苹果6手机，其中国银行卡62×××75被取走10000元，中国银行信用卡62×××82被取走2000元，中国工商银行卡62×××05被取走475元，手机支付宝136××××4108被从蚂蚁借呗支取3000元，蚂蚁花呗被支取2000元，手机支付宝、微信为号码130××××7687充值200元，155××××9351充值300元。被害人杜某辨认出秦某是拿刀恐吓、殴打其，逼问其银行卡密码的人；王超、许志良、黄康顺是负责监视其，不让其离开的人；张敏是抱着其不让其离开的人；叶次林是负责门口的不让其离开的人；石凤坡是逼问其银行卡密码的人；何成是负责跟着其不让其离开的人；王义偲是骗其到传销窝点的人。15.被害人王某的陈述，主要内容为2018年8月18日凌晨1时许，其被杨欣雨骗到新余格林公馆对面的传销窝点，一进传销窝点其就被十几个男的控制。张仁杰开的门，王兴望言语威胁其要老实，说前面一个人不老实就被他打死了，其当时很害怕也不敢反抗。张仁杰从其身上搜出一部苹果7手机、身份证、现金950元和四张银行卡交给王兴望。睡觉时石凤坡、张泽业、何成睡在其旁边。第二天早上张仁杰叫大家一起上课，张泽业、石凤坡、张仁杰、王顺、何成、王义偲、樊佳、郑小科、郑福成陪其上课，石凤坡讲课，后面是聊天，其就说其妈妈生病了能不能放其出去，当时旁边的人就说等其学会了行业通过了考核就可以自由的走了。下午是樊佳上课，上完课后张仁杰就问其银行卡内有多少钱，其就告诉张仁杰只有厦门农商行卡里有2万多元钱，张仁杰要其把银行卡密码告诉他核对是不是卡里有2万元，并威胁其最好老实点，前面有个人不老实就被他们打死了，其当时就说出了银行卡密码。8月19日其主动找张仁杰说不想上课了，家里老妈病重，反正银行卡密码已经告诉他们了，放其回家，于是张仁杰打电话给王兴望汇报了。下午五点多王兴望来了，要其拿着身份证和银行卡拍照，要其签了一份入职申请书，按其要求做完后，王兴望威胁其不可出去乱说，要不就找其家里人麻烦。晚上7时许，王兴望和另一领导将其带到新余北站，把银行卡和身份证还给其了，并给其买了去广州的车票，当时想买票去南昌找其叔叔，发现银行卡里没钱了。后其发现其厦门农商银行卡内的2万元（手续费120元）被取走，其中有一笔6900元被其及时冻结，其身上现金和苹果7手机被拿走。被害人王某辨认出王兴望、张仁杰、张泽业、石凤坡、何成、王义偲、王顺、樊佳、郑福成。16.被害人邓某的陈述，主要内容为2018年8月10日晚9时许其被网名“薰衣草”骗到新余六中旁传销窝点，其进房间后意识到可能会出事，就想走，但房间内的一伙人站起来把其拦住并把其逼到角落里，王义偲还是蒋金龙要其把身上的物品全部拿出来，说不要其一分钱，等其考察清楚了从哪里来回到哪里去，其他人都起哄要其拿出来，其看到这个架势以为是仙人跳，后又以为是拐卖人体器官的，就非常害怕，就把身上的5600元现金、一张农业银行卡、身份证和手机等物品交出来。蒋金龙和叶次林还动手搜身，王义偲和蒋金龙将其物品拿走。蒋金龙安排其睡在卧室靠门口的位置，还安排王超守夜防止其逃跑。王超、王义偲、蒋金龙、张仁杰、叶次林拉住其玩游戏、打牌、聊天，要其考察项目明白后才能出去。之后几天蒋金龙、王超、王义偲、张仁杰、叶次林都分别给其上过课。到第七天，蒋金龙、王义偲将其单独带到卧室房间，问其考察清楚了没有，其因为一直出不去，也没有人告诉其怎么可以出去，所以其听他们问，就有点半信半疑，就说用之前交的5600元买两套产品，他们一听就说可以。后过了一两天蒋金龙、王义偲就告诉其已经帮其购买了两套产品，其就升级为老板了，后面的日子每天在家里呆着，每天还是有人给他们上课、聊天、打牌，直到被解救。其在这个家里不能自由出入，每天家里都有人跟着其，其上厕所时王超、王义偲、蒋金龙、张仁杰、叶次林五个人轮流跟着其。樊佳、张仁杰是其在这个家七八天后来的，来了后也是跟其聊天、打牌、劝其安心留下来。黄某是其被解救六天前来的，也是被其男朋友骗来的，在窝点内的经历和其一样。蒋金龙、王义偲说要购买二套产品时，只是跟其讲道理，没有胁迫其。被害人邓某辨认出管家张仁杰，叶次林、王义偲、王超、蒋金龙、樊佳。17.被害人黄某的陈述，主要内容为2018年8月20日21时许，其被阿敏骗至新余仰天岗大道第六中学旁一民楼二楼的传销窝点，到了这个家，有个男的要其将手机、银行卡、身份证都交出来，其当时很害怕，把东西都交给这个男的了，这个男的过了几天去了别的家。后阿敏走了，其一直呆在这个家，全是男的，平时都是聊天、打牌，樊佳给其上过课，其很想离开这个家，但是怕被打，所以不敢说。蒋金龙和王义偲经常找其聊天，蒋金龙和王超跟其上厕所。被害人黄某辨认出张仁杰、叶次林、王义偲、王超、蒋金龙、樊佳。18.被告人舒有松的供述和辩解，主要内容为“天津天狮生物发展有限公司”有5个级别，分别是业务助理、业务代理、主任、经理、TS（老总），新来的叫“帅哥”、“美女”。其和王兴望都是主任级别，是王小军经理下面的，其比王兴望高半级，经理有什么事会跟其说，其再安排王兴望去做事，王兴望发展了人员，购买产品得的钱也会给其，然后其再通过QQ转账给王小军。其和王兴望一起管理两个家，地址分别在六中旁边一栋楼房二楼和暨阳小学后面一栋楼房五楼，这两个家之前位置分别在步步高旁边一栋楼房的顶楼和新余三中旁边一栋楼房三楼，里面有王义偲、秦某、叶次林等十几个人。2018年6月份的时候，王义偲将杜某骗过来，杜某进家时，家里有管家秦某、何成、石凤坡、张泽业、张敏、王超、叶次林、许志良，其他记不清了。其受王小军的指示安排秦某、叶次林单独去问杜某的银行卡密码和QQ钱包密码，后其用杜某的卡在竹山路中国银行、取现一千多、信用卡取500元，在中山路中国银行取现一万多元，用杜某的支付宝在胜利北路步步高对面购买了一部一千多元的OPPO手机和一套500多元的衣服。其取钱后交给王小军，王小军每个月会给其和王兴望各500元生活费。杜某作为新人，根本出不去，来了二三天后被其送走了。王某来之前其已经和窝点内的张仁杰等人商量做好接待王某的准备。其当时守在厨房，张仁杰安排王顺带着郑福成也在厨房，张仁杰在客厅接待，其他人在男寝打牌。王某进了窝点后被带到男寝，其也和王顺、郑福成接着也到了男寝，其用言语威胁王某要老实，并安排张仁杰去搜身，张仁杰将王某身上的手机、钱包搜出来交给其，钱包里有900多块现金和三四张银行卡、身份证，其问了王某开机密码，是王小军安排其去王兴望所管的这个家的。被告人舒有松辨认出秦某。19.被告人王兴望的供述和辩解，主要内容为其在传销组织里面是主任级别，舒有松也是主任级别，没有上下之分，主任的职责就是管理所在地方的传销人员及家中日常的开支，还有就是让传销里面的人员骗人过来并劝人加入行业。其听舒有松安排是因为他们的共同上级王小军把他们的生活费打给舒有松，舒有松再把生活费分发给其，其所在团队上线的钱有时候也会交给舒有松再转交给上级领导王小军。其和舒有松分别管理一个家，其管的是新余六中旁的那个，舒有松管理的是步步高超市后的家。2018年8月的一天，王小军打电话告诉其有个新人王某要到其管理的窝点里，让其接待，其当时没在窝点，其就安排了张仁杰把新人安排好。第二天王小军又打电话给其要王某交钱加入行业，如果不加入就把银行卡密码问出来，把钱取出来给他，其就安排张仁杰去威胁、恐吓王某说出银行卡密码，然后其在解放东路一个农村信用社的ATM机上取了19000块直接给了王小军，还转了6900元没有成功。当天下午王某说要离开出租房，其跟王小军汇报了，王小军就要其送王某去火车站，其拿了一张申请书让王某签了自愿加入后，和舒有松将王某送走，并威胁他出去后不能乱讲。王某来窝点时舒有松到家来说开，就是王某知道进家后是要留在这里帮朋友看行业，看清楚看明白了才能离开。舒有松叫其过去给杜某聊天，劝他加入这个行业，其跟杜某说好好留在这里看行业，要他老实一点之类的。邓某是在六中旁传销窝点舒有松的家，当时石凤坡是管家，王小军安排其去的，其和邓某讲了天津天狮行业知识，让他加入。黄某比邓某来的晚，舒有松说是张敏骗来的，其和黄某聊天、打牌、玩游戏。被告人王兴望辨认出秦某。20.被告人石凤坡的供述和辩解，主要内容为2018年6月底的一天晚上9时许，王义偲骗杜某到了步步高超市后的传销窝点，叶次林去开的门，其在客厅接待杜某，何成、许志良、张敏、秦某、杨水来、黄康顺在男寝等着。当时杜某进来后觉得不对劲，就挣脱了王义偲往外跑，何成、许志良、张敏、秦某、杨水来、杨康顺听到大门被打开的声音就从男寝出来追杜某，秦某就把杜某抓住了，当时杜某一直在喊，其就捂着杜某嘴巴不让其出声，许志良、秦某、黄康顺、杨水来、何成就抬手抬脚把杜某抬进窝点，王义偲、张敏、王超都站在门口看着。到男寝后，其叫杜某站在最里面墙角，其他人在旁边看着，其和秦某扮黑脸恐吓杜某，命令杜某把身上的苹果手机、100多现金、银行卡交出来，王义偲当“白脸”劝考察行业，后秦某安排其和黄康顺睡在杜某旁边。后在窝点内，其和何成、许志良、张敏、叶次林、秦某、杨水来、黄康顺、王超坐在杜某旁边听课、附和，跟上厕所、聊天、打牌等。其和秦某威胁杜某说出银行卡密码，微信、支付宝密码，手机解锁密码。杜某走的那天舒有松、王兴望要他们出去，他们回来后就没有看到杜某了。杜某走后，他们就到六中旁的窝点住了一段时间，然后舒有松就安排其带着张泽业、何成，张仁杰带着王顺、樊佳到了格林公馆对面的传销窝点，之后先后来了郑小科、郑福成，最后王某进家了，王义偲也被安排到家里来了。王某在家里不能自由出入，其和王义偲、何成、张泽业、樊佳、王顺、郑小科、郑福成、张仁杰劝王某了解行业、跟上厕所。张仁杰安排其和樊佳做王某的大小师傅，其和张仁杰逼问了王某密码。邓某进入传销窝点后，当时主任是舒有松，管家是秦某，成员有王义偲、何成、王顺、樊佳、张泽业、蒋金龙等人，秦某、王义偲、何成、王顺、樊佳、张泽业、蒋金龙、张敏、许志良等人都跟邓某做自我介绍、聊天、打牌，让邓某安心留下考察行业。其给黄某上过课、打牌、聊天等。其给黄某上过课、打牌、聊天、玩游戏，安排人在门口监视她上厕所，其他记不清了，其他人也讲过课，其只和她待了三、四天，张仁杰调过来，其就走了。石凤坡辨认出格林公馆对面的传销窝点、步步高超市后的传销窝点，辨认出黄康顺、秦某、王超、许志良、叶次林、张敏、杨水来、樊佳、何成、王顺、王义偲、张仁杰、张泽业、郑福成、舒有松、王兴望、王某、杜某、邓某。21.被告人张仁杰的供述和辩解，主要内容为其是格林公馆对面传销窝点的管家，王兴望是主任。2016年8月下旬一天晚上，王兴望告诉其会有一个帅哥过来，要去做好接待准备。过了一段时间，石凤坡带何成、张泽业进到家里，秦某带王义偲进了家里，最后舒有松也来了。其安排好后，王某由一个女的带来，王某当时想离开，他们拦住不让他走，王义偲将王某带到男寝，威胁王某将身上的手机、980元现金、银行卡等物品拿出来登记好，石凤坡和樊佳就守着他睡觉，王顺守门。石凤坡和樊佳给王某上课，讲行业知识，劝他加入传销，他们家其他人陪着他上课。其、王兴望、王义偲、石凤坡、樊佳、何成、王顺、张泽业、郑小科和郑福成都有和王某打牌、聊天，劝他安心留下考察行业。其和石凤坡到男寝教训王某，按王兴望安排威胁、恐吓要王某说出手机解锁密码、微信支付密码，但王某就不说银行卡密码。第二天其将事情反映给王兴望，王兴望让其继续逼问密码，第二天下午，其和石凤坡将王某带到客厅，威胁、恐吓其说出密码，然后王某就说出密码了，其将密码告诉了王兴望。其和黄某聊天、考察行业，王义偲保管手机，樊佳和王义偲是黄某的师傅，讲课主要是樊佳。送走王某后，其带着张泽业、樊佳、王顺到六中旁传销窝点，这时邓某已经上线，但是没有人身自由，其还带邓某出去过一次，其、何成、张泽业跟守在邓某两边，防止他逃跑。邓某上线后其陪了聊天、打牌、玩游戏，是要稳定他上线后的心理，让他还能拿出钱来购买产品；其和黄某聊天考察行业，上课是樊佳。张仁杰辨认出王义偲、王兴望、王顺、石凤坡、何成、樊佳、郑福成、王某被非法拘禁的格林公馆对面传销窝点，邓某、黄某的六中旁边的传销窝点。22.被告人王义偲的供述和辩解，主要内容为2018年6月底其把杜某骗至步步高超市后的传销窝点，杜某进到该窝点后觉得不对劲，跑到门外楼梯处被秦某拉住，石凤坡、何成、杨水来、许志良、黄康顺就将杜某拖进家里，当时杜某大叫，有人捂住了他的嘴巴。杜某身上的手机、银行卡、现金被搜走，第二天其和石凤坡、何成、杨水来、张敏、秦某、许志良、王超、叶次林、黄康顺找杜某聊天、跟上厕所、杜某不能自由出入，打电话会被守着。王某进入窝点后，张仁杰搜了王某的物品，身份证、950元现金和四张银行卡，其和王顺、石凤坡、张仁杰、樊佳、何成、张泽业、郑福成、郑小科陪王某聊天、上课、打牌、跟上厕所。邓某被骗到六中旁的传销窝点时，有其、石凤坡、张仁杰、叶次林、张敏、许志良、张泽业、樊佳、王顺、何成、王超、蒋金龙，其和樊佳是邓某师傅，石凤坡要邓某把身上的物品交出来，其当时在旁边配合石凤坡。之前是许志良扮黑脸，后舒有松觉得不行安排了石凤坡扮黑脸，其和蒋金龙睡在邓某旁边守着他，窝点内的人都跟他聊天、轮流守他上厕所。过了二三天，张敏把黄某骗来，窝点里有其、张仁杰、樊佳、蒋金龙、叶次林、王超、张敏，其和樊佳是黄某的师傅，其、张仁杰、樊佳、蒋金龙、王超、叶次林都会看守黄某上厕所、跟她聊天等。王义偲辨认出樊佳、何成、石凤坡、王顺、王某、张仁杰、张泽业、郑福成、黄康顺、杜某、秦某、叶次林、张敏、许志良、王超、王某被非法拘禁的格林公馆对面的传销窝点、非法拘禁杜某的步步高后面的传销窝点、非法拘禁邓某、黄某的六中附近的传销窝点。23.被告人王超的供述和辩解，主要内容为2018年6月底一天晚上9时许，王义偲带着杜某来到步步高超市后的传销窝点，杜某一进来发现不对劲就跑，其和许志良、何成、石凤坡、秦某就去追，后面把秦某抬进来。秦某要杜某把身上的身份证、银行卡、手机拿出来。其与许志良、叶次林、张敏、王义偲、石凤坡、黄康顺、何成、秦某看守杜某上厕所、玩牌、聊天；王超辨认出杜某、许志良、叶次林、张敏、王义偲、石凤坡、何成、秦某，被害人邓某、黄某被非法拘禁的六中旁窝点。24.被告人蒋金龙的供述和辩解，主要内容为其是在六中旁的传销窝点，主任是舒有松，管家秦某，成员有石凤坡、王义偲、何成、王超、叶次林、张敏、许志良和其。2018年7月30日左右，李林将邓某接到家里，当时房间有其、王义偲、秦某、张敏、许志良，邓某当时觉得不对想往外走，王义偲和秦某就将邓某推到墙角，秦某大声叫邓某不要吵，主任王兴望也来了要他安心考察行业，并要邓某把随身的手机和钱包等物品拿出来清点，王兴望威胁恐吓他说出手机开锁密码，手机交给张仁杰，王超在门口守着，其和王义偲睡在邓某两边，秦某安排其做邓某的师傅，主要给他上课、聊天，陪他睡觉。王义偲问了邓某密码，其在旁边，没有威胁他，他自己说了，王义偲打舒有松电话，舒有松去取的钱。邓某骗进来九、十天后张仁杰、张泽业、樊佳、王顺又回到这个窝点了。2018年8月28日，黄某被张敏骗过来，张敏和王义偲去接的，当时其和许志良、何成、石凤坡、王超、叶次林在里面，王超负责晚上看守，第二天樊佳给黄某上课，樊佳和王义偲是黄某师傅，其看守黄某和黄某聊天，手机在石凤坡身上，钥匙也在石凤坡身上。被告人蒋金龙辨认出非法拘禁被害人邓某、黄某的六中旁传销窝点。25.被告人樊佳的供述和辩解，主要内容为2018年8月17日左右王某被一个女的骗来格林公馆的传销窝点，张仁杰安排其、何成、郑小科、郑福成接待，主任舒有松也在，管家张仁杰和王顺唱黑脸吓唬新人，石凤坡唱白脸安慰新人，管家张仁杰安排其和石凤坡睡在王某两边守着他，其、石凤坡、王义偲、郑小科、郑福成、何成和王某一起玩游戏，让王某放松心情，石凤坡讲课，张仁杰和石凤坡坐在王某对面，其他人靠墙坐成两排，张仁杰拿出王某的银行卡、信用卡和微信钱包的密码，王某把他银行卡、信用卡密码说出来了，但是微信钱包的密码就是不给，后张仁杰和石凤坡两个人就将王某带出卧室去外面的房间了。王某在窝点里没有自由，也出不去。第四天，主任王兴望叫他们其他人都出来，只剩他和王某在家里。邓某、黄某进窝点时其不在窝点，晚上回来才知道他们。其和张仁杰、蒋金龙、王义偲、叶次林、王超跟邓某一起打牌，蒋金龙、王义偲、叶次林跟邓某一起玩游戏，主要是让邓某放松心情，静下心来以便更好的考察行业。黄某在窝点里，上厕所由张仁杰看守、其、张仁杰、蒋金龙、王义偲、叶次林、王超都和黄某聊天，关心她以使她尽快加入行业，王超、叶次林、张仁杰看守黄某睡觉。26.被告人叶次林的供述和辩解，主要内容为2018年6月下旬一天吃晚饭时，汪望和一个女孩子把姓杜的男子带来，姓杜的男子要出去，黄康顺、秦某、杨水来就拉住他，黄康顺要其关门，其和黄康顺、秦某、杨水来守过姓杜的男子上厕所、接打电话。其看守过姓邓的男子和姓黄的女子，陪他们玩游戏。叶次林辨认出王超、石凤坡、黄康顺、王义偲、张敏、秦某、杜某，被害人邓某、黄某被非法拘禁的六中旁传销窝点。27.被告人许志良的供述和辩解，主要内容为2018年6月份的一天晚上8点多，其和何成、张敏、石凤坡在房间打牌，王义偲、黄康顺、秦某带了一个帅哥进来，秦某要帅哥把东西拿出来放在袋子里保管，帅哥在家里没有自由，不能随意走动，其、叶次林、张敏、王义偲、黄康顺、石凤坡、何成、秦某、王超都跟守、看守帅哥，和他打牌、聊天。邓某、黄某和前面那个帅哥一样，一开始骗到新余，然后被他们拉着不让回去，把东西交出来保管，然后给他们上课、聊天、打牌玩游戏。其、王超、王义偲、张仁杰、蒋金龙、樊佳看守过邓某上厕所，王义偲、张仁杰、蒋金龙、樊佳、叶次林、王超、其都和黄某、邓某聊天、打牌，劝他们不要离开。被告人许志良辨认出非法拘禁杜某的步步高超市后传销窝点、辨认出张敏、叶次林、杨水来、王义偲、王超、石凤坡、秦某、何成、樊佳、王顺、张仁杰、张泽业、蒋金龙、王兴望、舒有松、邓某、杜某、黄某。28.被告人张敏的供述和辩解，主要内容为2018年6月份的一天晚饭时，其和石凤坡、王超、黄康顺、何成、许志良在出租屋打牌，听到有人开门，到了卧室门口，看到姓杜的男子往外跑，其与王兴望、秦某、石凤坡、王超、王义偲、黄康顺、杨水来、何成、许志良、叶次林就去追，把姓杜的男子拖进来。姓杜的男子没有人身自由，其与王兴望、秦某、石凤坡、王超、王义偲、黄康顺、杨水来、何成、许志良、叶次林都和姓杜男子打过牌、聊过天，守过睡觉、看守上厕所。其所在的这个步步高传销窝点的家长是舒有松和王兴望，什么事情都是他们两个人安排。其将黄某骗来的，晚上其守着邓某。张敏辨认出步步高超市后窝点是非法拘禁杜某的窝点，辨认出许志良、叶次林、杨水来、王义偲、王超、石凤坡、秦某、何成、樊佳、王顺、张仁杰、张泽业、蒋金龙、王兴望、舒有松、杜某、邓某。29.被告人何成的供述和辩解，主要内容为2018年8月中旬一天凌晨一点多，王某被一个女孩子带到格林公馆旁边的传销窝点，有个主任要王某老实点，其和张仁杰扮黑脸，要王某交出身上的950元现金、身份证和四张银行卡、手机给了主任，当晚其和石凤坡、张泽业睡在王某旁边守着他，王某在家里没有人身自由。其和王顺、石凤坡、张仁杰、樊佳、王义偲、张泽业、郑福成、郑小科陪王某聊天、上课、打牌、上厕所。6月26日晚9时许，杜某被王义偲和秦某带进步步高超市后的传销窝点，杜某来了后逃跑，其和秦某、石凤坡、许志良、叶次林、张敏、王超抓住他，把他抬进窝点。秦某、石凤坡恐吓杜某把东西交出来保管，王义偲扮白脸安慰杜某，秦某安排石凤坡、黄康顺守在旁边睡觉。第二天秦某、张敏、其、叶次林、许志良、石凤坡、黄康顺、杨水来陪杜某上课，玩游戏，下午秦某、王义偲、叶次林带杜某到女寝，过了半个小时，秦某带杜某到男寝，杜某脸上红红的，应该是被扇了巴掌。邓某是在六中旁的传销窝点，其去的时候邓某已经在窝点里了，是张仁杰带着其、王顺、樊佳、张泽业去的，当时窝点主任是舒有松，管家秦某，成员有石凤坡、王义偲、王顺、樊佳、张仁杰、张泽业、蒋金龙、许志良、张敏等人。秦某、叶次林、石凤坡、王义偲、王顺、樊佳、张仁杰、张泽业、蒋金龙、许志良、张敏及其主要跟邓某聊天、探析，做自我介绍，之后其和石凤坡跟邓某上过课，看守他上厕所。黄某是张敏骗来的，张敏和王义偲去接的黄某，黄某来的时候，其和王义偲、樊佳、叶次林、王超、许志良、张仁杰在窝点，黄某不能自由出入，张仁杰保管了钥匙，其和王义偲、樊佳、叶次林、王超、许志良、张仁杰都守过黄某上厕所。被告人何成辨认出王某被非法拘禁的格林公馆对面的传销窝点、杜某被非法拘禁的步步高超市后的传销窝点。30.被告人王顺的供述和辩解，主要内容为2018年8月17日左右的一天晚上，一个女的将王某带到格林公馆对面的传销窝点，当时张仁杰、樊佳、何成、郑小科、张泽业、王义偲、石凤坡、郑福成等人都在卧室接待王某，管家张仁杰安排其守住王某，石凤坡和樊佳睡在王某旁边，王某不可以离开这个家，房门反锁了，不能随意接打电话等。邓某被骗到新余六中传销窝点时，主任是舒有松，管家是秦某，其他成员有石凤坡、何成、王超、王义偲、张仁杰、樊佳、张泽业、张敏、许志良、蒋金龙等人都跟邓某聊天了，让他安心留在窝点内考察行业，最后让他拿出钱来购买产品加入他们。被告人王顺辨认出王某、非法拘禁王某的格林公馆对面的传销窝点、樊佳、何成、王义偲、张仁杰、张泽业、郑福成、石凤坡、王兴望、舒有松。31.被告人张泽业的供述和辩解，主要内容为2018年8月底的一天晚上，主任王兴望打电话告诉管家张仁杰家里要来一个帅哥，让其在男寝打牌等，后有个帅哥被一个女的带进来，石凤坡恐吓帅哥把身上的东西都拿出来，告诉帅哥要考察清楚了或者把所有人打倒了才能离开。石凤坡把帅哥身上的银行卡、手机、身份证、现金等搜出来，其去脱帅哥的鞋看看有没有藏东西，张仁杰安排石凤坡和樊佳守帅哥睡觉，王顺守门，何成给帅哥洗脚。其、石凤坡、樊佳和王义偲都跟过上厕所，其和张仁杰、石凤坡、樊佳、王顺、郑小科、郑福成、王兴望、何成、王义偲都跟帅哥打牌聊天。邓某加入后其才到邓某的家，其和邓某聊过天，打牌，让他不要想太多，安心待在这里。张泽业辨认出王某即是在格林公馆的帅哥、非法拘禁王某的格林公馆对面传销窝点、王义偲、郑福成、张仁杰、樊佳、何成、石凤坡、王顺、王兴望、舒有松。关于本案的争议焦点，本院综合评判如下：一是本案各被告人是否构成恶势力犯罪集团的问题。经查，被告人舒有松、王兴望、石凤坡、张仁杰、王义偲、王超、蒋金龙、樊佳、叶次林、许志良、张敏、何成、王顺、张泽业等人经常纠集在一起，在短时间内，以暴力威胁、胁迫等手段，在新余市区多次实施抢劫、非法拘禁违法犯罪活动，为非作恶、扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，应认定为恶势力集团犯罪。在该恶势力犯罪集团中，被告人舒有松、王兴望作为主任级别，负责其团队发展下线，对新人进行管理，对团队成员的生活开支等进行支配，并相互串寝做新人工作，属犯罪集团的首要分子，应对集团所犯全部罪行负责，属案中主犯；被告人石凤坡、张仁杰是管家，系犯罪集团的骨干分子，属案中主犯；被告人王义偲、王超、蒋金龙、樊佳、叶次林、许志良、张敏、何成、王顺、张泽业在犯罪集团中起次要作用，属案中从犯，应当从轻处罚。辩护人关于被告人王兴望、石凤坡、张仁杰属案中从犯的辩护意见与事实、证据不符，本院不予采纳；辩护人关于被告人王义偲、王超、樊佳、叶次林、许志良、张敏、何成、王顺属案中从犯的辩护意见与事实、证据相符，本院予以采纳；辩护人关于本案不属于恶势力犯罪集团、被告人不属于恶势力犯罪成员的辩护意见与事实、证据不符，本院不予采纳。二是对被害人杜某、王某的行为如何定性的问题。经查，被告人舒有松、王兴望、石凤坡、张仁杰以非法占有为目的，采取暴力威胁、限制被害人人身自由的方式劫取被害人财物，其行为构成抢劫罪。辩护人所提的被告人不构成抢劫罪或构成敲诈勒索罪的辩护意见与事实、证据不符，本院不予采纳。三是关于被告人樊佳、张泽业的辩护人所提的被告人樊佳、张泽业没有非法拘禁被害人邓某的问题。经查，被害人邓某的陈述及被告人樊佳、张泽业的供述及被告人王兴望、石凤坡、张仁杰、王义偲、蒋金龙、许志良、何成、王顺等人的供述可以证明，被害人邓某进入窝点后，其没有人身自由，且在其购买产品后，各被告人还是对被害人进行思想工作，且在带被害人外出时，仍有几人跟守以防被害人逃跑，故被告人樊佳、张泽业与其他被告人具有共同的犯罪故意，其二人同样构成非法拘禁罪。辩护人所提的相关辩护意见与事实和法律规定不符，本院不予采纳。本院认为，被告人舒有松、王兴望、石凤坡、张仁杰以非法占有为目的，采取暴力、胁迫的方法抢劫他人款物，其中被告人舒有松、王兴望抢劫作案二次，共劫得人民币47034元及一部苹果6手机、一部苹果7手机，其中6900元属未遂；被告人石凤坡抢劫作案二次，共劫得人民币46084元及一部苹果6手机，其中6900元属未遂；被告人张仁杰抢劫作案一次，共劫得人民币27970元及一部苹果7手机，其中6900元属未遂；上述被告人的行为均已触犯了刑律，构成抢劫罪。同时，被告人舒有松、王兴望、石凤坡、张仁杰、王义偲、王超、蒋金龙、樊佳、叶次林、许志良、张敏、何成、王顺、张泽业为迫使他人加入非法传销组织，非法限制被害人的人身自由，其中被告人舒有松、王兴望、张仁杰、石凤坡、蒋金龙、王顺、张泽业非法拘禁2人，被告人王超、樊佳、叶次林、许志良、张敏非法拘禁3人，被告人王义偲、何成非法拘禁4人，上述被告人的行为均已触犯了刑律，构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人舒有松、王兴望、石凤坡、张仁杰、王义偲、王超、蒋金龙、樊佳、叶次林、许志良、张敏、何成、王顺、张泽业所犯罪行成立，指控罪名正确，应予以支持。被告人舒有松、王兴望、石凤坡、张仁杰、王义偲、王超、蒋金龙、樊佳、叶次林、许志良、张敏、何成、王顺、张泽业等人经常纠集在一起，在短时间内，以暴力威胁、胁迫等手段，在新余市区多次实施抢劫、非法拘禁违法犯罪活动，为非作恶、扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，应认定为恶势力集团犯罪。被告人舒有松、王兴望系恶势力犯罪集团的首要分子，对集团所犯全部罪行负责，被告人石凤坡、张仁杰作为管家，属骨干分子，系案中主犯；被告人王义偲、王超、蒋金龙、樊佳、叶次林、许志良、张敏、何成、王顺、张泽业等人属一般参与者，起次要作用，属案中从犯，应当从轻处罚。被告人舒有松、王兴望、石凤坡、张仁杰在劫取被害人王某款物时，由于其意志以外的原因对其中6900元未得逞，属犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人舒有松、王兴望、石凤坡、张仁杰、王义偲、王超、蒋金龙、樊佳、叶次林、许志良、张敏、何成、王顺、张泽业在被抓获归案后能如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚，辩护人所提被告人具有坦白情节、认罪态度较好的辩护意见，本院予以采纳。被告人王兴望归案后，协助公安民警将被告人石凤坡、何成、张敏、王顺、许志良、张泽业抓获，具有立功情节，可以从轻处罚，辩护人所提被告人王兴望具有立功情节的辩护意见予以采纳。根据上述被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条，第二百三十八条第一款，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十八条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十九条之规定，判决如下：一、被告人舒有松犯抢劫罪，判处有期徒刑八年九个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。决定执行有期徒刑十年五个月，并处罚金人民币二万元上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年9月18日起至2029年2月17日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人王兴望犯抢劫罪，判处有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月。决定执行有期徒刑九年三个月，并处罚金人民币二万元上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年9月18日起至2027年12月17日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人石凤坡犯抢劫罪，判处有期徒刑八年八个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。决定执行有期徒刑九年四个月，并处罚金人民币一万元上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年9月18日起至2028年1月17日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人张仁杰犯抢劫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。决定执行有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币一万元上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年9月15日起至2025年5月14日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人王义偲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年9月15日起至2020年11月14日止。）六、被告人王超犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年9月15日起至2020年7月14日止。）七、被告人蒋金龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年9月15日起至2020年2月14日止。）八、被告人樊佳犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年9月15日起至2020年7月14日止。）九、被告人叶次林犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年9月15日起至2020年7月14日止。）十、被告人许志良犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年9月18日起至2020年7月17日止。）十一、被告人张敏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年9月18日起至2020年7月17日止。）十二、被告人何成犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年9月18日起至2020年11月17日止。）十三、被告人王顺犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年9月18日起至2020年2月17日止。）十四、被告人张泽业犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年9月18日起至2020年2月17日止。）十五、追缴被告人舒有松、王兴望、石凤坡、张仁杰违法所得人民币40134元，返还给被害人杜某人民币19064元、被害人王某人民币21070元，不足部分责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省新余市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  李金花审 判 员  胡瑜军人民陪审员  徐桂珍二〇一九年十二月十六日书 记 员  胡 蓉