湖南省道县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)湘1124刑初509号 公诉机关湖南省道县人民检察院。 被告人唐树庆，男，1994年1月20日出生，汉族，湖南省道县人，初中文化，务农。因涉嫌出售、购买、运输假币罪，2019年8月28日被道县公安局刑事拘留，2019年9月26日经道县人民检察院批准逮捕，同日由道县公安局执行逮捕。现羁押于道县看守所。 指定辩护人刘恩洪，湖南湘源律师事务所律师。 被告人唐庆德，绰号“周林”，男，1992年8月10日出生，汉族，湖南省道县人，初中文化，务农。因涉嫌出售、购买、运输假币罪，2019年8月31日被道县公安局刑事拘留，2019年9月11日经道县人民检察院批准逮捕，同日由道县公安局执行逮捕。现羁押于道县看守所。 辩护人何洪洲，湖南舜源泽律师事务所律师。 道县人民检察院以道检公诉刑诉［2019］481号起诉书指控被告人唐树庆、唐庆德犯出售假币罪，于2019年12月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员吴芳嫒担任审判长、人民陪审员胡娉婷、邓玉品参加的合议庭，于2019年12月20日公开开庭进行了审理。代理书记员唐艳担任记录。道县人民检察院指派检察员吴海涛出庭支持公诉。被告人唐树庆及其辩护人刘恩洪、被告人唐庆德及其辩护人何洪洲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省道县人民检察院指控：2017年9月29日，被告人唐庆德以每张6元的价格出售300万元面值100元的假人民币给被告人唐树庆。后被告人唐树庆以每张7元的价格转手该批300万元假币出售给唐某旺（另案处理），唐树庆从中赚取差价3万余元。交易完成后，唐某旺将购买的300万元假人民币藏匿于道县六中大门旁边的吴看胜家中。2017年10月3日，道县公安局将唐某旺抓获归案，并从吴看胜家中缴获唐某旺藏匿百元面值的疑似假币29784张，经鉴定，该批被缴获的百元面值的疑似人民币29784张均为假币。 案发后，2019年8月21日16时许，被告人唐树庆在道县潇湘北路被道县公安局民警抓获；2019年8月31日15时10分，被告人唐庆德在其父唐右宗的陪同下到道县公安局富塘派出所投案。 公诉机关提供了书证、勘验、检查、辨认笔录、证人证言、被告人唐树庆、唐庆德的供述和辩解等证据材料，认为被告人唐树庆、唐庆德出售假币给他人，数额特别巨大，其行为已构成出售假币罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款之规定予以判处，建议对被告人唐树庆判处有期徒刑十年予以量刑，并处罚金五万元至二十万元，不适用缓刑，建议对被告人唐庆德判处有期徒刑七年予以量刑，并处罚金五万元以上二十万元以下，不适用缓刑。 被告人唐树庆对公诉机关指控其犯出售假币罪的犯罪事实未提出异议。 被告人唐庆德对公诉机关指控其犯出售假币罪的犯罪事实未提出异议。 被告人唐树庆的辩护人提出如下辩护意见：认为公诉人的 量刑过重，被告人是初犯、偶犯，认罪态度好，系坦白，可以 减轻基准刑的20%，被告人愿意退赃，本案涉案假币没有流入社 会，没有造成社会危害。建议法庭对其量刑在有期徒刑十年以 下。被告人唐庆德的辩护人提出如下辩护意见：被告人唐庆德 主动投案，如实供述自己的罪行，有自首情节，应当减轻处罚。 本案假币未裁剪，很难流文化程度低，经济收入有限，家庭条件困难，系初犯、偶犯，唐庆德愿意积极退赃，请求法庭对其判处有期徒刑五年。 经审理查明，2017年9月29日，被告人唐庆德以每张6元、总价178000元的价格出售面值100元、总计2978400元假人民币给被告人唐树庆。被告人唐庆德从中获利25000元。后被告人唐树庆以每张7元、总价210000元的价格转手将该批假币出售给唐某旺（另案处理），唐树庆从中赚取差价3.2万元。交易完成后，唐某旺将购买的该批假人民币藏匿于道县六中大门旁边的吴看胜家中。2017年10月3日，道县公安局将唐某旺抓获归案，并从吴看胜家中缴获唐某旺藏匿的百元面值的疑似假币29784张，经鉴定，该批被缴获的百元面值的疑似人民币29784张均为假币。 2019年8月21日16时许，被告人唐树庆在长沙市雨花区潇湘北路被长沙市雨花区公安局民警抓获，2019年8月28日被道县公安局刑事拘留；2019年8月31日15时10分，被告人唐庆德在其父亲唐右宗的陪同下到道县公安局富塘派出所投案，当日被刑事拘留。 在本院审理过程中，被告人唐庆德家属代被告人唐庆德向法院退出因出售假币获取的非法利益25000元，并缴纳了50000元罚金。 证明上述事实的证据有： 书证 户籍证明二份，证明两被告人作案时已年满18岁，负 完全刑事责任。 假人民币没收收据一份，证明2017年10月9日，中国 人民银行道县支行将道县公安局经侦大队收缴的2978400元假币进行没收。 抓获经过、到案经过，证明2019年8月21日16时许， 被告人唐树庆在长沙市雨花区潇湘北路被公安局民警抓获；2019年8月31日15时10分，被告人唐庆德在其父亲唐右宗的陪同下到道县公安局富塘派出所投案。 关于办理唐某旺、唐某宗、唐树庆、唐某凯、唐某、唐 庆德等人出售、持有假币、伪造假币案的情况说明，附截图九张，证明2017年10月1日上午，唐某旺从外面进其家，中午，侦查人员秘密跟踪唐树庆，唐树庆骑一辆黄色女式摩托车到唐某旺家里谈事。次日下午，唐庆德、唐树庆两人，由唐庆德驾驶湘M3ER69大众车到唐某凯家里来，之后唐树庆从唐某家里开一辆女式摩托车出去，唐某送二人到大门口，中午边，唐某凯、唐某从唐某住宅二楼下一楼大门外休息，上午，唐庆德到唐某家里帮唐某、唐某凯调油墨。 5、2017年10月1日下午16时19时濂溪大厦邮政储蓄营业所ATM机的相关人员打款记录及视频，证明2017年10月1日19时许，唐庆德拿了10多万元人民币在邮政储蓄的ATM机上存入“周雪花”的开户账号：6217994210003962138的银行卡里。 6、扣押物品文件清单，证明从唐某旺处扣押一个内装有疑似假币的纸箱，内装有假币若干；扣押一个内装有疑似假币的塑料编织袋一个，黑白相间，内装有假币若干。 二、证人证言 1、证人邓某光的证言，证明2017年9月27日，邓某光借十万元钱给唐某旺。 2、证人唐某旺的证言，证明2017年9月下旬的一天，唐某旺以21万元向唐树庆购买了300万元假币。 3、证人唐某凯的证言，证明2017年9月27日唐某凯帮“周林”（真实姓名叫唐庆德）通过电话联系唐树庆出售假币；28日晚上，由唐树庆在尚酷KTV以六元一张谈成价格；29日早上，由唐庆德、唐树庆、唐某凯三人骑摩托车将放在唐某凯奶奶家中的假币运到唐树庆家里；10月1日下午6时许，唐庆德将卖假币得来的钱打给了一个叫“某雪花”的人，并让唐某凯帮忙在ATM机上打3万元给“某雪花”。 4、证人唐某的证言，证明唐庆德用唐某凯的手机与唐树庆联系，向唐树庆出售假币，于2017年9月29日进行了交易。 三、被告人的供述和辩解 1、被告人唐树庆的供述和辩解，证明唐树庆在其同村的唐庆德手中购买了一次假币共300万元，其后以21万元的价格转手卖给了唐某旺，从中赚取了3万多元。 2、被告人唐庆德的供述和辩解，证明在2017年中秋节左右，被告人唐庆德在永丰村帮助同村的唐某旺送两箱东西给唐树庆，后其又帮唐树庆拿了一袋东西给唐某旺。 四、鉴定意见：中国人民银行货币真伪鉴定书，证明被民警缴获加工的纸币为假币。 五、辨认、搜查笔录 1、辨认笔录，证明唐某指出8号男性照片的男子就是唐庆德，5号男性照片的男子就是唐树庆。 2、搜查笔录，证明侦查员在唐某旺家中搜查发现了一串门钥匙，侦查人员押解唐某旺来到吴看胜的住宅，用唐某旺搜查出来的钥匙打开了吴看胜的住宅大门，在吴看胜住宅一楼的卧室发现一个纸箱和一个黑白相间的塑料编织袋，当着唐某旺的面，刑事技术人员用专业方式打开纸箱和编织袋检查，发现纸箱和编织袋内都装满了疑似100元的假人民币，新旺交待了这里假人民币就是其向他人购买后藏于吴看胜住宅内的，总共约有300万元假人民币，都是100元面额。 上述证据经庭审质证，能互相印证,本院予以确认。 本院认为，被告人唐树庆、唐庆德明知是伪造的货币而出售给他人，数额特别巨大，二被告人的行为均已构成出售假币罪。公诉机关指控被告人唐树庆、被告人唐庆德犯出售假币罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。被告人唐树庆的辩护人提出“被告人唐树庆是初犯、偶犯，认罪态度好，系坦白，可以减轻基准刑的20%，本案涉案假币没有流入社会，没有造成社会危害”的辩护意见与审理查明的事实相符，对被告人唐树庆从轻处罚。被告人唐树庆的辩护人提出：“被告人愿意退赃”的辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采信；被告人唐树庆的辩护人提出“公诉人的量刑建议过重，建议法庭对被告人唐树庆在有期徒刑十年以下量刑”的辩护意见于法无据，理由是被告人唐树庆出售假币面值达2978400元，数额特别巨大，社会危害性大，且无减轻处罚情节。结合被告人唐树庆的犯罪情节，公诉人提出的量刑建议过轻，本院不予采信。被告人唐庆德的辩护人提出“被告人唐庆德主动投案，如实供述自己的罪行，有自首情节，应当减轻处罚。被告人唐庆德系初犯、偶犯，唐庆德愿意积极退赃”的辩护意见与审理查明的事实相符，依法对被告人唐庆德减轻处罚，但被告人唐庆德的辩护人提出“请求法庭对其判处有期徒刑五年”的量刑意见本院不予采信，理由是被告人唐庆德出售假币数额特别巨大，社会危害性大。公诉机关提出对被告人唐庆德判处“有期徒刑七年”的量刑建议罪责刑相适应，本院予以采信。 综上所述，对被告人唐树庆根据《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第五十四条、第五十五条第一款、第五十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，对被告人唐庆德根据《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第五十四条、第五十五条第一款、第五十六条、第六十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人唐树庆犯出售假币罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币五万元，剥夺政治权利三年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2031年2月27日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、对被告人唐树庆出售假币的非法所得32000元予以追缴，上缴国库。 三、被告人唐庆德犯出售假币罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元，剥夺政治权利二年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月31日起至2026年8月30日止。罚金已缴纳。） 四、对被告人唐庆德退出的出售假币的非法所得25000元予以没收，上缴国库（该款已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  吴芳嫒 人民陪审员  胡娉婷 人民陪审员  邓玉品 二〇一九年十二月二十六日 代理书记员  唐 艳 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十一条【出售、购买、运输假币罪;金融工作人员出售假币、以假币换取货币罪;伪造货币罪】出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产;情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。 伪造货币并出售或者运输伪造的货币的，依照本法第一百七十条的规定定罪从重处罚。 第五十四条剥夺政治权利是剥夺下列权利： (一)选举权和被选举权; (二)言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利; (三)担任国家机关职务的权利; (四)担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利。 第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利;对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。