安徽省合肥市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖01刑终1073号 原公诉机关合肥市庐阳区人民检察院。 上诉人（原审被告人）杨帅，男，1985年1月10日出生于山东省潍坊市，汉族，大学文化，户籍地山东省潍坊市坊子区。2019年1月22日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，同年2月27日经合肥市庐阳区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局庐阳分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 上诉人（原审被告人）王政，男，1988年2月9日出生于安徽省舒城县，汉族，大学文化，户籍地安徽省合肥市蜀山区。2019年2月19日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局庐阳分局取保候审。2019年7月8日被合肥市庐阳区人民法院决定取保候审。2019年11月27日经本院决定被取保候审。 辩护人符佳佳，安徽力澜律师事务所律师。 辩护人罗超，安徽力澜律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘连法，男，1990年8月23日出生于河北省肃宁县，汉族，中专文化，户籍地河北省沧州市肃宁县。2019年3月7日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，同年4月10日经合肥市庐阳区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局庐阳分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人夏林，北京中银（合肥）律师事务所律师。 辩护人程啸，北京中银（合肥）律师事务所律师。 原审被告人吴刚，男，1987年3月18日出生于安徽省池州市，汉族，初中文化，户籍地安徽省池州市贵池区。2019年2月19日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，同年3月25日经合肥市庐阳区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局庐阳分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 合肥市庐阳区人民法院审理庐阳区人民检察院指控原审被告人杨帅、王政、原审被告人吴刚犯诈骗罪、上诉人刘连法犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年9月23日作出（2019）皖0103刑初457号刑事判决。原审被告人杨帅、王政、刘连法不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原判认定：被告人杨帅自2018年起开始从事汽车“垫资”、“套现”业务，主要经营模式为：与一些中介人员合作，由中介寻找经济能力差又急需用钱的客户，联系车行以客户名义购车，由杨帅垫付购车首付款或者首租款，由客户与车行签订购车合同或者“以租代购”合同。客户购车成功后，将车辆交与杨帅，由杨帅联系买家将车辆出售，所得款项扣除杨帅垫付的首付款及利润、中介人员利润后，交与客户。被告人王政经他人介绍与杨帅相识后成为杨帅的合作中介之一，为杨帅寻找客户、联系车行。2018年底至2019年初，杨帅、王政伙同被告人吴刚、黄满响（另案处理）在合肥诈骗作案2起，具体事实如下： 1、2018年12月，吴刚因资金紧张意图分期付款购车后变卖套现，经人介绍与王政取得联系，由王政联系车行购车。因吴刚资信状况太差未能购车成功，王政遂建议吴刚以“以租代购”的方式购车，即缴纳一定首租款后取得车辆一定期限的使用权，但车辆不过户，仍在车行名下，吴刚同意。之后，王政将吴刚介绍给杨帅，并通过谢某、吕某联系到安徽鑫辰汽车服务有限公司（以下简称“鑫辰公司”），以吴刚的名义以“以租代购”的方式从鑫辰公司购买大众迈腾2018年款轿车一辆。鑫辰公司审核通过后与吴刚签订“以租代购”合同，杨帅通过王政支付定金及首租款3.6万元，鑫辰公司实际收到首租款3万元。后鑫辰公司从新昌县越达汽车有限公司以18.99万元的价格购进大众迈腾轿车一辆，并为该车购买保险花费6893元，缴纳购置税花费16900元，上牌照花费120元。2019年1月12日，杨帅、吴刚将车辆从鑫辰公司提走。1月17日，杨帅联系被告人刘连法，以6万元的价格将该车出售给刘连法，刘连法又将该车加价出售给他人。得款后，杨帅支付给吴刚6000元，剩余部分归其本人所得。吴刚分得赃款后关闭联系方式，不再与鑫辰公司联系，给鑫辰公司造成损失183813元。 2、2018年12月24日，杨帅的另一合作中介将客户黄满响介绍给杨帅，意图从车行骗车出售套现。因黄满响系安徽户籍，杨帅遂安排黄满响至合肥，并与王政取得联系，由王政联系车行商议购车事宜。王政通过陈某联系了鑫辰公司，鑫辰公司初步审核后同意以“以租代购”方式向黄满响出售大众迈腾2018款轿车一辆，并与供货商联系购车事宜，商定购车价格为18.99万元。2019年1月16日，黄满响与鑫辰公司签订“以租代购”合同，由杨帅实际出资支付鑫辰公司首租款3万元，鑫辰公司实际收款2.2万元。2019年1月21日，黄满响至鑫辰公司提车时，鑫辰公司起疑，后报警，民警赶至现场，将黄满响抓获归案。 2019年1月21日，民警在蒙城××和大厦××商务宾馆××室将被告人杨帅抓获归案；2019年2月18日，民警在合肥市蜀山区望江黄山花园31栋302室将被告人王政抓获归案；2019年2月19日，民警在被告人王政的带领下，在安徽省池州市上将被告人吴刚抓获归案；2019年3月6日，民警在河北沧州市肃宁县将被告人刘连法抓获归案。 案发后，被告人王政赔偿鑫辰公司2万元，被告人吴刚家属赔偿鑫辰公司5.5万元，被告人刘连法家属赔偿鑫辰公司9万元，鑫辰公司对被告人吴刚、刘连法表示谅解。另办案民警扣押了中介陈某、谢某退缴的介绍费8000元、3000元，该11000元均已发还鑫辰公司。 另查明：在本案侦查期间，公安机关于2019年2月19日对被告人王政采取强制措施关押入看守所时，经体检诊断为高血压Ⅲ级，心室肥大，合肥市看守所据此决定不予收押。 原判认定上述事实的证据有： 1、报案单、受案登记表证实，2019年1月21人，安徽鑫辰汽车服务有限公司员工黄某报案至合肥市公安局庐阳分局，称一客户吴刚经芝麻好车中介介绍从其公司以租代购一辆18款迈腾，车辆交付给客户后，发现该车在高速上，且ＧＰＳ都处于离线状态，与吴刚联系后吴刚含糊其词，再打电话就关机了；合肥市公安局庐阳分局受案后于2019年1月21日立案侦查的事实。 2、大众迈腾购车发票、保险单、车辆行驶证、以租代购合同、身份证复印件、驾驶证复印件、收付款转账记录、微信聊天记录证实，2019年1月7日，吕某通过网银转账30000元给黄某，备注“吴刚迈腾收付款”；2019年1月11日，鑫辰公司从新昌县越达汽车有限公司给购买一辆大众轿车，发票价格18.49万元，并为该车购买了商业保险5533.86元、交强险1360元；2019年1月12日，鑫辰公司与吴刚签订汽车以租代购合同，约定吴刚租赁鑫辰公司一辆黑色大众迈腾轿车，租期3年，按月支付租金的事实。 3、黄满响签订的以租代购合同、补充协议、个人信用报告证实，2019年1月16日，鑫辰公司与黄满响签订汽车以租代购合同、合同内容与吴刚的合同基本一致的事实。 4、扣押决定书、扣押清单、发还清单证实，公安机关依法扣押了中介陈某、谢某退缴的介绍费8000元、3000元，该11000元均已发还被害人鑫辰公司黄某的事实。 5、交条、领条、谅解书证实，2019年2月25日，王政赔偿黄某2万元，吴刚家属赔偿黄某5.5万元，刘连法家属赔偿黄某9万元，被害人黄某对吴刚、刘连法表示谅解的事实。 6、证人谢某的证言笔录证实，其是365资产管理有限公司负责人，王政有时在其公司作业务，但不是正式职工，吴刚是王政的客户，2019年11月份，王政说吴刚准备作个户，但因资质太差没做成，2019年12月底，吴刚又准备做公户，王政让其给吴刚联系车行，其就联系了吕某，王政转给其定金3000元，吴刚的资方又转给其33000元，其其中的30000元的转给吕某，吕某找了鑫辰公司，后期就由客户与鑫辰公司联系，其收取的6000元服务费，其与王政一人分得3000元的事实。 7、证人吕某的证言笔录证实，其是芝麻好车工作人员，做以租代购业务，2019年初，同行谢某给其介绍了一个客户吴刚想做以租代购的公户车，其公司审核后发现吴刚征信不好，因为想赚点介绍费，其就将吴刚介绍给了鑫辰公司的黄某，之后鑫辰公司审核通过了，其将三万预付款报价给谢某，谢某就转给其3万元，当时鑫辰公司承诺给其介绍费，后来因车子被吴刚套现卖掉了，鑫辰公司报案，所以介绍费也没有给其的事实。 8、证人陈某的证言笔录证实，其是合肥世雄汽车销售公司员工，2017年1月14日，一个姓孟的中介给其打电话，说他有客户想做以租代购业务，其当时想到鑫辰公司做以租代购，就将这单介绍给了鑫辰公司，2018年1月17人，姓孟的中介安排一个人带着黄满响到了其公司楼下，给了其3万元用于购车首付定金，其将这3万元给了鑫辰公司2.2万元，自己留8000元作为介绍费，1月16日，其带着黄满响到鑫辰公司签订以租代购合同，约定1月21日提车，提车时其没有去，后来听说黄满响是骗车的，鑫辰公司报警了的事实。 9、证人徐某的证言笔录证实，其于2018年12月在ＱＱ上认识了一个二手车中介，对方让其到合肥帮他们做公户车，其只要提供驾照、个人征信报告和身份证,签几个字就可以了,他们会给其一些好处费,包吃包住，12月16日,其就从杭州到了合肥,对方将其安排在满江舂酒店，一个叫杨帅的人接待其，其将身份证、驾驶证等材料交给杨帅,之后杨帅带其到车市看车,也没有签合同,直至被抓，其没有能力买车、养车,只是以其名义去买一辆车子,车子到手后交给杨帅,杨帅会给其一笔钱的事实。 10、被害人黄某的陈述笔录证实，其是安徽鑫辰汽车服务有限司销售经理，2019年1月7日左右,中介芝麻好车公司吕某介绍一个叫吴刚的客户,想从鑫辰公司以租代购一辆大众迈腾，客户需要支付3万元首付款,剩余部分每月支付,三年期满后将车辆过户给客户,1月12日交车,1月16日上牌后吴刚以及一名陪同人员将车开走，1月17日下午,发现该车ＧＰＳ出现在高速上,且处于离线状态,其与吴刚联系,吴刚含糊其辞,讲不清车辆所处位置,并挂了电话,再打就联系不上，涉案的迈腾车购置价18.99万元,公司到外地提车费用3000元,保险费6890元,购车税16900元,ＧＰＳ安装费用2500元；2019年1月16日下午,中介陈某到店里看上一辆2018年的大众迈腾汽车,其和陈某谈好了价格,陈某就打电话让黄满响过来,黄满响到后签订了以租代购合同,当天付了5000元定金,之后陈某又通过转账方式付了17000元,1月21日上午,黄满响带着身份证明以及征信流水等到店里办理以租代购手续,其在审查他的信息时发现异常,打电话报警的事实。 11、被告人杨帅的供述笔录证实，其是主要从事汽车垫资、套现业务。主要模式是与一些中介合作,由中介寻找一些经济能力很差又想搞钱的客户,介绍给其,其同意后,中介带这些客户去寻找一些汽车销售公司签订购车协议,后需要交纳的首付款或者首租款由其垫付,客户拿到车之后将车辆交给其,其联系下家出售,所得卖车款扣除其先期垫付及利润外,转给中介,中介扣除自己的利润后给客户，客户根本就不打算还钱；2019年12月份,上海的中介“小刘”介绍一个客户黄满响,黄满响是安徽籍,其就约黄满响到合肥，黄满响于2018年12月24日到合肥后,合肥的中介“老王”（指被告人王政）给黄满响找了宾馆；其到合肥后,让王政带黄满响去寻找汽车销售公司,黄满响的征信有问题没有通过,其就回山东了,黄满响一个人在合肥住着；2019年1月6、7日的时候，其再次来到合肥找到黄满响,黄满响说以他老婆冯大平的名义做业务其当时承诺给黄满响万把块钱的好处费；黄满响老婆冯大平这一单是王政介绍给车行,由车行的业务员与银行的业务员对接的,其没有参与买车的过程,车子提出来后也不是其处理的,其分了一万七千多块钱,答应给黄满响的钱也没有给,只给他预支了3000元的现金；黄满响的老婆做成之后,黄满响求着其继续做以租代购的业务,其就继续给黄满响做业务,答应事成之后给黄满响四、五万块钱，之后王政又去找别的中介帮黄满响做业务,最后找到了安徽鑫辰汽车服务有限公司,黄满响与鑫辰公司签订了合同,其垫付了定金,提车时被公安机关抓获；2018年12月中旬,王政介绍了一个叫吴刚的客户,王政帮着给吴刚做的前期准备材料,然后通过介绍人找到了芝麻好车以租代购公司，12月下旬,王政说吴刚已经审批通过,其当时付了3000元定金,通过微信转账给王政，2019年元旦后,王政通知其说手续办好了,让把钱交给芝麻好车业务员,其就通过王政将33000元以现金方式给了王政，2019年1月12日,王政接到通知去提车,其和吴刚就到了王政说的地址,发现不是芝麻好车,而是安徽鑫辰汽车服务有限公司，提车上牌后就将车子开走了,当天,其就联系了收车人刘连法,谈好以6万元的价格将车子出售,1月17日,刘连法就来到望江满江春酒店把车子开走了，其给了吴刚6000元，车子开走之前,其和王政按照要求还让吴刚签订了一些虚假的抵押手续；还有一个上海中介介绍过来的客户叫徐某,还没有做成其就被民警抓获的事实。 12、被告人王政的供述笔录证实，其与杨帅是通过江苏张家港同行丁云华介绍认识的,丁云华说杨帅是专门做公户车的,专门做不正规的,找的客户都是为了套现，丁云华说给杨帅介绍客户,会有中介费，其就加了杨帅的微信；所谓的公户车就是以租代购,车子登记在公司名下,客户等于是租车,客户将车子交给杨帅,销赃套现，与之相对的是个户车,就是车子放在客户名下,相当于客户贷款买车，一般而言,公户车审核比较宽松,个户车审核比较严格；其与杨帅商量的结果是公户车和个户车都做,具体由其和杨帅负责寻找客户,由其在合肥寻找一些汽车销售公司、以租代购的公司,带客户去签订购车协议,需要交纳的定金以及首付款由杨帅垫付，客户拿到车子后交给杨帅,杨帅负责联系下家将车子卖掉,然后杨帅给其一定的中介费,给客户一定的费用，所寻找的客户都是比较缺钱,急用钱,准备做单套现的,一般客户资质还好的就做个户,不好的就做公户；2018年11月份,其通过池州中介谭元宝认识了吴刚,之后吴刚来合肥找到其,吴刚开始想做个户,其当时能够看出来吴刚这个客户不正常,是想套现或者购车后抵押，因为吴刚资质很差、征信不好,手里也没有钱,所以个户没有做成；2018年12月份的时候,吴刚问其个户做不了怎么办,其就建议吴刚去做公户,并将吴刚介绍给杨帅,由杨帅跟吴刚谈垫资以及支付费用的事情，然后吴刚就住在杨帅入住的满江春酒店，其联系车行，杨帅安排贺金禄给其转了定金3000元,其将定金给了公司老板谢某,谢某联系了芝麻好车吕某,吕某又联系了鑫辰汽车服务有公司，鑫辰公司审核通过后,吕某定金报价36000元,并承诺做完之后给其返利7000元,其和谢某商量其得3000元,谢某得4000元，其将36000元的价格报给了杨帅,杨帅扣除之前支付的定金3000元,又给了33000元现金给谢某，1月12日,杨帅和吴刚到鑫辰公司提了车,其也没有参与之后的上牌，1月17日,杨帅卖车的时候,因为鑫辰公司没有给行驶证,让其帮忙介绍一个做假证的,其就找了合肥市第三人民医院附近做假证的做了一个行驶证；黄满响是杨帅找的客户,也是想套现，2019年1月份,杨帅让其找一个做公户的车行,其通过同行找到陈某,陈某给其报价30000元,其给杨帅报价33000元,杨帅通过微信转给其，结果陈某又找了鑫辰公司,把保证金也给了鑫辰公司,黄满响也跟鑫辰公司签订了合同，但是后来鑫辰公司发现黄满响是骗子，就报警了的事实。 13、被告人吴刚的供述笔录证实，2018年10月份的时候,其跟朋友老唐说自己很缺钱,老唐说实在没办法就去搞辆车子换钱,说他有一个朋友在合肥专门搞车子的,于是经老唐介绍其认识了王政，其跟王政说了情况后,王政将其喊到合肥,将其介绍到合肥南翔汽车城购买一辆奔驰Ｃ200,说车子到手后就不用其管了,由他将车子处理掉,他会分给其一部分钱,后来因其资质不好,车子没有购买成功,王政又说可以做公户车,让其先回家等着，2018年10月底、11月初,王政让其准备身份证、驾驶证,还给其发了一张购车申请表,填好之后都发给了王政,过了几天就接到一个合肥这边核实征信情况的电话，12月份的时候,王政将其叫到合肥望江满江春酒店,并介绍杨帅给其认识,由杨帅带其搞车子，12月上旬,王政带其到芝麻好车签订一份以租代购迈腾轿车的合同,还签了好多协议,签好之后其就一直住在满江春酒店里等消息，当时住在满江春酒店的还有黄满响,还有一个瘦瘦的小个子,食宿费用都是杨帅统一支付，1月12日其与杨帅一起到鑫辰公司提车,1月16日又去上牌,1月17日杨帅将车子卖给别人了，卖车的当晚,鑫辰公司的人就打电话给其,质问车子怎么没有ＧＰＳ信号,其跟杨帅说了,杨帅让其赶紧离开合肥,搞这辆迈腾汽车,杨帅分三次给了其6000元的事实。 14、被告人刘连法的供述笔录证实，其与杨帅认识有半年多时间,杨帅是专门做套现车的；2019年1月12日前后,杨帅让其来合肥收车,说是一辆大众迈腾,其就来了；所谓的套现车是指有客户缺钱,杨帅就垫资给客户贷款购车或者以租代购,然后将车辆以转押的形式卖掉,套现的钱再分掉；其到合肥之后,车子还没做,其就住在杨帅开的宾馆房间,他找的客户是吴刚,其也见过王政,是合肥人,对合肥市场很熟悉,估计是通过王政找的车行；当时其与杨帅商量好的价格是6万，其以7万的价格再卖给沈阳收车人的事实。 15、同案犯黄满响的供述笔录证实，其在案发前是在上海送外卖，2019年12月初，与其一同租房的“小刘”得知其经济困难，介绍其以买车的名义到合肥签字，以其名义买辆车，然后将车子交给合肥这边的人，其就可以得到一笔钱；2018年12月24日，其从上海来到合肥，根据“小刘”给的联系方式到满江春酒店，见到了“小刘”介绍的人，其称呼对方小弟（指杨帅），次日，杨帅让其将银行卡的交易流水、征信报告打印出来，准备好身份证、驾驶证后，一个姓王的男子（指王政）带其去了一家汽车销售公司，购买一辆大众迈腾轿车；王政陪其在店里搞手续，过了几天，王政说其征信不好，需要其老婆来搞这个事情；2019年1月10日，其就将老婆喊到合肥，然后以其老婆的名义购买了一辆迈腾轿车，购车首付款28000元是杨帅他们交的，手续搞好之后，车子就被杨帅他们搞走了，杨帅答应给其一万块钱，但一直说车子还没有处理掉所以还没兑现，办完之后其就在小弟的安排下一直住在望江满江春酒店，杨帅负责其食宿；2019年1月17日左右，杨帅说再去搞一辆公户车，承诺搞好了再给其一万块钱，其同意了；准备好相关材料后，杨帅让另外一个人往其卡里打了用于交定金的3万元，王政给了其安徽鑫辰公司的地址，1月18日其到鑫辰公司，签订了租借合同，约好1月21日上午提车的时候，鑫辰公司老板就报警了的事实。 16、辨认笔录及照片证实，经被害人黄某辨认，被告人杨帅就是陪同吴刚提车、上牌的人；黄满响辨认杨帅就是其称为“小弟”的人；王政辨认收车人就是刘连法的事实。 17、手机电子数据取证报告及光盘证实，公安机关抓获杨帅、吴刚、刘连法时，扣押了三人的手机并进行取证，在刘连法手机中，有专门的QQ号，昵称为“收各种不过户车辆”，有一个专门的微信号，昵称和签名也是“京户车抵押背户买卖”，聊天记录里都是一些黑车买卖内容的事实。 原审法院认为：被告人杨帅以非法占有为目的，伙同被告人王政、吴刚采取虚构事实、隐瞒真相的方法，共同诈骗他人财物，其中被告人杨帅、王政诈骗金额共计人民币351713元（其中既遂183813元，未遂167900元），被告人吴刚诈骗金额为人民币183813元，均属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，应按照各被告人在共同犯罪中的作用、情节分别予以惩处。鉴于被告人杨帅、王政的诈骗犯罪中既有既遂，又有未遂，且在同一量刑幅度，应当以诈骗罪既遂酌情从重处罚。被告人刘连法明知是犯罪所得，仍然予以收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法予以惩处。被告人王政协助公安机关抓捕同案犯，具有立功表现，可以从轻处罚。被告人杨帅、王政、吴刚、刘连法归案后均如实供述自己的罪行，均可从轻处罚。被告人王政、吴刚、刘连法退赔被害人经济损失，被害人对吴刚、刘连法表示谅解，均可酌情从轻处罚。公诉机关的指控，主要事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决：一、被告人杨帅犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币60000元。二、被告人王政犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币50000元。三、被告人吴刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币40000元。四、被告人刘连法犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。 原审被告人杨帅上诉认为：原判量刑过重。 原审被告人王政上诉认为：1、其在共同犯罪中是从犯；2、原判量刑过重。其辩护人提出了基本相同的辩护意见。 原审被告人刘连法上诉认为：1、原判认定其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪情节严重系适用法律错误；2、原判量刑过重。其辩护人提出了基本相同的辩护意见。 经审理查明：原判认定上诉人杨帅、王政、原审被告人吴刚犯诈骗罪、上诉人刘连法犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实已被一审判决列举的证据证实，所列证据已经一审当庭举证、质证，本院对一审判决认定的事实及相关证据予以确认。 针对各上诉人及其辩护人提出的上诉理由、辩护意见，本院根据审理查明的事实、证据，综合评述如下：1、关于上诉人刘连法及其辩护人所提原判认定刘连法犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪情节严重系适用法律错误的上诉理由和辩护意见，经查，本案中，上诉人刘连法掩饰、隐瞒犯罪所得的价值为18余万元，原判依据2015年6月1日起施行的《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项的规定，认定刘连法掩饰、隐瞒犯罪所得价值总额达到十万元以上，属于情节严重。但第三条第二款规定：司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。2007年5月11日施行的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定：买卖明知是盗窃、抢劫、诈骗、抢夺的机动车，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪，机动车五辆以上或者价值总额达到五十万元以上的，属于情节严重。依照上述法律规定，对于上诉人刘连法行为的认定应当适用《最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，不应当认定为情节严重。上述上诉理由和辩护意见成立，本院予以采纳。2、关于上诉人王政及其辩护人所提王政是从犯的上诉理由和辩护意见，经查，经查，在案证据印证证实上诉人王政、伙同杨帅、吴刚虚构事实，隐瞒真相，通过“以租代购”方式购车套现实施诈骗犯罪，王政预谋实施犯罪，并分工合作，积极实行犯罪行为，在共同犯罪中地位没有明显的主从之分，不应认定为从犯。对上述上诉理由和辩护意见，本院不予采纳。3、关于上诉人杨帅、上诉人王政及辩护人所提量刑过重的上诉理由和辩护意见，经查，原判依据据二上诉人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度对其判处刑罚，对各上诉人的法定、酌定从重从轻处罚情节，已予充分考虑并体现，故原判量刑并无不当。对上述上诉理由和辩护意见，本院不予采纳。 本院认为：上诉人杨帅以非法占有为目的，伙同上诉人王政、原审被告人吴刚采取虚构事实、隐瞒真相的方法，共同诈骗他人财物，其行为均已构成诈骗罪。其中杨帅、王政诈骗金额共计人民币351713元（其中既遂183813元，未遂167900元），吴刚诈骗金额为人民币183813元，均属数额巨大。鉴于上诉人杨帅、王政的诈骗犯罪中既有既遂，又有未遂，且在同一量刑幅度，应当以诈骗罪既遂酌情从重处罚。上诉人刘连法明知是犯罪所得，仍然予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上诉人王政协助公安机关抓捕同案犯，具有立功表现，可以从轻处罚。上诉人杨帅、王政、刘连法、原审被告人吴刚归案后均如实供述自己的罪行，均可从轻处罚。上诉人王政、刘连法、原审被告人吴刚退赔被害人经济损失，被害人对吴刚、刘连法表示谅解，均可酌情从轻处罚。原判认定上诉人刘连法犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪情节严重以及未判决继续予以退赔不当，本院予以纠正，并据此改判。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十三条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六第一款第（二）项之规定，判决如下： 一、维持安徽省合肥市庐阳区人民法院（2019）皖0103刑初457号刑事判决第一项、第二项、第三项，即被告人杨帅犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元；被告人王政犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万元；被告人吴刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。 二、撤销安徽省合肥市庐阳区人民法院（2019）皖0103刑初457号刑事判决第四项，即被告人刘连法犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 三、上诉人刘连法犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月7日起至2020年7月6日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 四、责令上诉人杨帅、王政、原审被告人吴刚继续退赔被害人的经济损失。 本判决为终审判决。 审判长 鲍      杰 审判员 陈秀琴审判员汪蕾 二〇一九年十二月二十五日 书记员 傅   曦   明 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；