湖南省道县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)湘1124刑初486号 公诉机关湖南省道县人民检察院。 被告人卿军茂，男，1981年6月13日出生，汉族，湖南省宁远县人，小学文化，修车工。因涉嫌犯诈骗罪，2019年10月15日被道县公安局刑事拘留，同年10月25日经道县人民检察院批准逮捕，同日由道县公安局执行逮捕。现羁押于道县看守所。 辩护人周永红，湖南萧韶律师事务所律师。 指定辩护人王勇军，湖南濂溪律师事务所律师。 湖南省道县人民检察院以道检公诉刑诉（2019）452号起诉书指控被告人卿军茂犯诈骗罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院于2019年12月2日立案受理后，依法组成由审判员吴芳嫒担任审判长，人民陪审员汪庆焕、李娅萍参加的合议庭，于2019年12月18日公开开庭进行了审理。代理书记员唐艳担任记录。道县人民检察院指派检察员何俊杰出庭支持公诉，被告人卿军茂及其辩护人周永红、王勇军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省道县人民检察院指控：2018年9月至2019年8月期间，被告人卿军茂冒充东莞某汽修厂老板，并谎称自己拥有货车车队、桶装水工厂、多处工程工地等实业，隐瞒自己已婚有小孩的真实事实，把自己包装成离异有钱男人，在广东东莞、湖南宁远等地通过娱乐会所消费、微信抖音聊天等方式，先后结识欧某连、郑某慧、胡某芳三名女子，并同时与上述几女子发展成男女朋友关系。在取得上述女子信任后，卿军茂又撒谎以开办桶装水厂、购置送水车、货车出车祸、工地跌死工人需要赔偿等借口，骗得欧某连18325元、郑某慧11010元、胡某芳60000元用于自己日常开支和挥霍。 公诉机关提供了被告人的供述和辩解、被害人陈述、书证、提取笔录、银行转账记录、辨认笔录、视听资料等证据材料，认为被告人卿军茂的行为已构成诈骗罪，数额巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定对被告人卿军茂依法判处，建议对其判处有期徒刑五年至五年六个月之间予以量刑。 被告人卿军茂辩称：他没有说过在东莞开修车厂，他和欧某连的钱是一起花的，不能算诈骗，胡某芳的钱是借的，后来是讲还给她的，修理厂是开了的，买车也是实在买了的，愿意赚钱还给被害人。 被告人卿军茂的辩护人周永红对提出的辩护意见是：被告人卿军茂对诈骗郑某慧、胡某芳的基本事实均认可，对欧某连的行为是否属于诈骗，根据双方的交代，双方是以结婚为目的在一起，并且两个人是共同生活在一起的，应该认定为双方在交往过程中的生活所需支出，不认定对欧某连这18325元是诈骗。被告人卿军茂自愿认罪，只是就自己的行为的一些事实作出解释，被告人愿意想办法退还给胡某芳60000元，争取得到被害人的谅解，请求法庭对其从轻处罚。 经查理查明：被告人卿军茂已婚并育有两个小孩。2018年9月至2019年8月期间，被告人卿军茂冒充东莞某汽修厂老板，并谎称自己拥有货车车队、桶装水工厂、多处工程工地等实业，隐瞒自己已婚有小孩的真实事实，把自己包装成离异有钱男人，在广东东莞、湖南宁远等地通过娱乐会所消费、微信抖音聊天等方式，先后结识欧某连、郑某慧、胡某芳三名女子，并同时与上述几女子发展成男女朋友关系，诈骗欧某连、郑某慧、胡某芳三人共计89335元。具体犯罪事实如下：1、2018年9月被告人卿军茂认识在洗脚城工作的被害人欧某莲。被告人卿军茂谎称自己离异并称想和被害人结婚共同生活，对欧某莲称自己开有一家汽车修理厂，并称自己在佛山、宁远等地都有房产等，之后二人确定情侣关系。2018年10月欧某莲花4087元为被告人卿军茂购买一黄金戒指；2018年12月份被告人卿军茂对欧某莲称自己和别人合伙在东莞开办一家桶装水水厂需要购买一台货车送水，买车尚缺首付款，让欧某莲刷卡11238元用于买货车的首付款；2019年4月，被告人卿军茂跟欧某莲称自己要买桶装水的桶盖拿欧某莲的信用卡刷出3000元。之后，被告人卿军茂将戒指当掉、将货车卖掉所得款项用于自己日常开支，经欧某莲多次讨要没有退还。2、2018年12月份，被告人卿军茂经人介绍认识郑某慧。被告人卿军茂骗郑某慧称自己在佛山、东莞等地承包工程，并且向郑某慧虚构自己单身且有修理厂、建筑公司、在宁远县城有房子等情况，并在微信上发一些工地上的照片和视频给郑某慧看让其相信自己承包工程等事实。之后被告人卿军茂分别以公司分红没有下来、没有钱交房租为由让郑某慧于2019年1月10日微信转账1010元到被告人卿军茂的微信中；被告人卿军茂编造自己的建筑公司摔死人、赔了别人140万元、车辆被扣押需要交20000元赎车等情况找郑某慧拿钱，郑某慧于2019年2月6日微信转账3000元给被告人卿军茂；之后被告人卿军茂骗郑某慧称自己借了高利贷赎车要郑某慧拿钱还高利贷，郑某慧于2019年2月10日用微信转了7000元给被告人卿军茂。3、2019年7月被告人卿军茂通过抖音软件将胡某芳加为好友，在二人微信聊天过程中，被告人卿军茂称自己离婚，在广东佛山有个货车车队，在广州承包工程，开了汽车修理厂和纯净水水厂，并且在宁远县城买了房，并向胡某芳表达爱意并称想和胡某芳结婚，双方确定恋爱关系。2019年7月底被告人卿军茂跟胡某芳称自己的车队出了交通事故死了四个人，需要赔偿260万。2019年8月份，被告人卿军茂对胡某芳称自己想买大货车跑运输但还差8万元钱。2019年8月20日，胡某芳分两次从自己的工商银行卡里（账号为6222021910004228895）取了60000元钱存入被告人卿军茂提供的农业银行卡（账号为6228481719456741879）里。被告人卿军茂将上述骗得欧某连18325元、郑某慧11010元、胡某芳60000元用于自己日常开支和挥霍。 上述事实，有下列证据证实： 书证 1、户籍证明，证明被告人卿军茂案发时已年满18周岁，具有完全刑事责任年龄。 2、接报案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、逮捕证、逮捕通知书、案件移送起诉告知书，证明公安机关立案侦查，对被告人刑事拘留、报捕、移送起诉程序合法。 3、抓获经过，证明被告人卿军茂的到案经过。 4、调取证据通知书一份，证明民警调取了被告人卿军茂在湖南省农村信用社卡号为（6228481719456741879）的交易流水账记录。 5、微信提取笔录，证明办案民警为查明郑某慧被卿军茂诈骗11010元钱的案情，在李晓光的见证下提取了郑某慧与卿军茂的微信账号、聊天记录、转账记录等证据。 6、提取笔录，证明办案民警为查明胡某芳被卿军茂以婚恋为由诈骗6万元钱的案情，在杨小玉的见证下提取了胡某芳与卿军茂的聊天记录和银行转账照片等证据。办案民警为查明欧某连被卿军茂以婚恋为由诈骗一万余元钱的案情，在杨小玉的见证下提取了欧某连与卿军茂的相关银行转账照片等证据。 二、辨认笔录，证明被害人郑某慧、欧某连、胡某芳均认出卿军茂就是诈骗自己钱财的男子。 三、电子数据，光碟9张，证明公安民警在对被告人卿军茂的讯问过程中无刑讯逼供、诱供等违法行为。 四、被害人的陈述 1、被害人胡某芳的陈述，证明自己在2019年8月17日，卿军茂以购买八轮大货车做事为由，让自己向卿军茂的农村信用社的账号存款合计60000元整后与另一个被害人欧某连沟通，得知卿军茂已多次冒充离异的有钱男人，利用各种理由骗取多名女子钱财，发现自己被骗的事实。 2、被害人郑某慧的陈述，证明自己在2019年1月10日，卿军茂以房租到期为由，自己向卿军茂微信转账1010元叫交房租。2019年2月6日，卿军茂以赎车为由，让自己向卿军茂微信转账10000元。合计向卿军茂转账11010元，2019年8月底，被害人郑某慧通过抖音APP私信联系到欧某连，通过欧某连得知卿军茂是专门以和女孩子谈恋爱结婚为幌子骗人钱财，发现自己被骗的事实。 3、被害人欧某连的陈述，证明在2018年9月份，卿军茂以离异男人且谎称多处地段有房地产、工厂为由追求被害人欧某连，在2018年10月份与被害人欧某连确立了情侣关系，并让被害人欧某连为卿军茂购买了黄金戒指4087元。2018年11月份，卿军茂以资金周转为由向被害人欧某连拿了4000元现金。2018年12月，卿军茂以办水厂为由，让被害人欧某连用农村信用社卡支付了11238元购买货车，给卿军茂送货使用。2019年4月29日，卿军茂以资金周转为由，向被害人索要3000元。欧某连陈述在交往过程中各种消费开支都是欧某连支付，花费近两万元。2019年9月3日在抖音APP通过与“芳芳”联系，在聊天的过程中得知卿军茂是专门以和女孩子谈恋爱结婚为幌子骗人钱财，发现自己被骗的事实。 五、被告人卿军茂的供述和辩解，证明被告人自己在2018年至2019年8月份期间冒充汽修厂老板，并谎称自己拥有货车车队、桶装水工程、多处工程工地等事业先后结识欧某连、郑某慧、胡某芳三名女子，在发展成男女朋友关系后开始撒谎找各种理由骗得欧某连一万余元、郑某慧一万元、胡某芳六万元的事实。 上述证据均经庭审质证，能互相印证，可以作为认定案件事实的依据。 本院认为：被告人卿军茂以非法占有为目的，虚构离异单身与她人谈恋爱、结婚为手段，捏造各种自身条件和突发情况，骗取欧某连18325元、郑某慧11010元、胡某芳60000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人卿军茂犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，其罪名成立，本院予以确认。被告人卿军茂提出“没有说过在东莞开修车厂，他和欧某连的钱是一起花的，不能算诈骗，胡某芳的钱是借的，后来是讲还给她的，修理厂是开了的，买车也是实在买了的，愿意赚钱还给被害人”的辨解意见及其辩护人提出“对欧某连的行为应该认定为双方在交往过程中的生活所需支出，不认定对欧某连这18325元是诈骗”的辩护意见本院均不予采信，理由是审理查明的事实表明，被告人卿军茂以单身、准备与被害人结婚等为幌子，编造各种不同的理由，让三被害人基于错误的认识交出自己的钱财给被告人卿军茂，且被告人卿军茂拿到三被害人财物后无任何偿还行为可以看出被告人卿军茂非法占有三被害人财物的主观故意明显，被告人卿军茂提出的辩解无证据证实且与审理查明的事实不相符。被告人卿军茂从三被害人处获得钱财的一系列行为符合诈骗罪的行为特征。 本案中，被告人卿军茂一年内多次诈骗且诈骗多人，主观恶性深，案发后无任何退赔行为，酌情从重处罚。被告人卿军茂如实供述部分犯罪事实，酌情从轻处罚。综合全案事实，公诉人提出的量刑建议适当，本院予以采信。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 被告人卿军茂犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月15日至2024年10月14日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人卿军茂于本判决生效后三个月内退赔被害人欧某连18325元，退赔郑某慧11010元，退赔胡某芳60000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 （本页无正文） 审 判 长  吴芳嫒 人民陪审员  汪庆焕 人民陪审员  李娅萍 二〇一九年十二月二十六日 代理书记员  唐 艳 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。