广东省深圳市龙华区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0309刑初973号公诉机关：深圳市龙华区人民检察院。被告人：吴东林，男，汉族，1987年7月7日出生，初中文化，户籍所在地广东省南雄市。因诈骗嫌疑，于2018年8月28日被羁押，次日被深圳市公安局龙华分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经深圳市龙华区人民检察院批准，于2018年9月28日由深圳市公安局龙华分局执行逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人：郑广锋，广东圣天祥律师事务所律师。被告人：张某平，男，汉族，1992年9月28日出生，初中文化，户籍所在地贵州省习水县。因诈骗嫌疑，于2018年8月28日被羁押，次日被深圳市公安局龙华分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经深圳市龙华区人民检察院批准，于2018年9月28日由深圳市公安局龙华分局执行逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人：杨建兴，广东融方律师事务所律师。被告人：陈议辉，男，汉族，1995年10月4日出生，初中文化，户籍所在地广东省韶关市乳源瑶族自治县。因诈骗嫌疑，于2018年8月28日被羁押，次日被深圳市公安局龙华分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经深圳市龙华区人民检察院批准，于2018年9月28日由深圳市公安局龙华分局执行逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人：刘伟锋，广东生龙律师事务所律师。深圳市龙华区人民检察院以深龙华检刑诉〔2019〕930号起诉书指控被告人吴东林、张某平、陈议辉犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院适用简易程序,依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市龙华区人民检察院指派检察员刘凯出庭支持公诉，被告人吴东林及其辩护人郑广锋、被告人张某平及其辩护人杨建兴、被告人陈议辉及其辩护人刘伟锋到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人吴东林为深圳铂睿万联科技发展有限公司的经理，全面负责该公司的运营。2018年4月起，该公司由员工通过欺骗手段拉拢、吸引中年单身女性客户在“玫瑰石”、“远东黄金投资”、“汇通国际金融”及“AIPRIS”平台上进行所谓黄金、原油期货投资。公司员工引导客户依据吴东林的指引进行操作，并在交易平台上设置100倍杠杆使客户尽快亏损，从中赚取交易手续费和客户投资亏损金，以此牟取暴利。被告人陈议辉、张某平等人于2018年4月后陆续入职该公司，负责冒充中年成功男性欺骗吸引中年单身女性进行投资，并诱导客户进行投资操作以谋取利益，其收入为底新及提成，提成为其发展客户亏损金的10%。吴东林等人通过上述手段，骗得被害人唐某1亏损6.5万余元，骗得被害人孙某亏损3.7万余元，骗得被害人姚某亏损9.1万余元，骗得被害人林某1亏损10.3万余元，骗得被害人李某2亏损37.2万余元，骗得被害人李某1亏损1.4万元。其中陈议辉直接参与诈骗的金额为42.3万余元，张某平直接参与诈骗的金额为6.5万余元，期间吴东林共收取平台返利57.2万余元。公诉机关认为，被告人吴东林、张某平、陈议辉以非法占有为目，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人吴东林八年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人张某平三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人陈议辉六年以上八年以下有期徒刑，并处罚金。被告人吴东林、张某平、陈议辉对公诉机关指控的事实无异议，并表示认罪。被告人吴东林的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人吴东林具有自首情节，应当从轻、减轻或者免除处罚；2、被告人吴东林在自首的当天，主动向公安机关退还赃款22万元，具有主动退赃情节，可以从轻处罚；3、被告人吴东林认罪悔罪态度较好，可从轻处罚；4、被告人吴东林系初犯，此前没有犯罪前科，请在量刑时予以充分考虑；5、请求退还被告人吴东林被扣押的手提电脑等非作案工具。被告人张某平的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人张某平因被骗走上犯罪道路，在本案中系从犯。张某平对犯罪手段一无所知，是受老板教唆；2、被告人张某平仅应承担个人数额的法律责任；3、本案被害人唐某1有过错；4、被告人张某平犯罪是因为家庭生活所迫；5、被告人张某平如实供述自己罪行，愿意交纳罚金，但家庭困难无力对被害人赔偿；6、被告人张某平一贯表现良好。被告人陈议辉的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人陈议辉是从犯，依法从轻、减轻处罚；2、被告人陈议辉入职以来，对本案涉嫌犯罪不知情，没有犯罪的主观故意；3、被告人陈议辉到案后如实供述，具有坦白情节；4、被告人陈议辉自愿认罪，悔罪态度好；5、被告人陈议辉是初犯、偶犯，无前科；6、被告人陈议辉自愿缴纳罚金，对入职以来获利的4万元愿意退还给被害人。经审理查明：被告人吴东林与其姐姐吴某、姐夫张某2于2015年3月6日共同设立深圳市铂睿万联投资发展有限公司。后张某2将其在该公司的股权转让给吴东林的妻子王某，公司的名称也变更为深圳铂睿万联科技发展有限公司(以下简称铂睿公司)，由王某任公司的法定代表人，吴东林为公司经理，并实际负责公司的经营。吴东林通过联系一名韦姓男子(具体身份不详)，约定由吴东林一方诱骗客户在“AIPRIS”平台进行投资，而平台可给予手续费收益和客户亏损的提成。2018年4月，被告人张某平、陈议辉到铂睿公司工作，后焦某、华某、张某1等人又陆续入职该公司作业务员。该公司上述员工使用吴东林提供的QQ号码和空白手机号，在世纪佳缘网站注册，并冒充中年成功男性在世纪佳缘网站上找寻中年女性会员，先通过聊天进行感情联络，进而吸引对方在“AIPRIS”平台进行所谓的黄金、原油投资。当受骗女性注册上述投资平台并投入资金后，业务员根据吴东林的指示，指引客户进行操作最终达到亏损的结果。吴东林通过其姐姐吴金连的银行卡收取“AIPRIS”平台支付的返利，其他员工的收入包括底薪及所指引客户亏损额的10%计算的提成。从2018年4月至2018年8月期间，吴东林、张某平、陈议辉等人以铂睿公司名义利用上述方式骗得被害人唐某1投资亏损68673.5元，被害人孙某投资亏损165232.75元，被害人姚某投资亏损91896.40元，被害人林某1投资亏损103203.84元，被害人李某2投资亏损372231.56元，被害人李某1投资亏损14000元。2018年8月28日，公安机关在铂睿公司办公所在地深圳市宝安区西乡街道文浩商务大厦A座401室抓获了被告人张某平、陈议辉及在铂睿公司工作的焦某、华某、张某1，并扣押上述被抓获人员使用的手机六部、电脑六台。当天23时许，被告人吴东林向公安机关主动投案，民警从其身上扣押手机三部，并于2018年9月10日冻结其使用的吴金连名下光大银行的银行卡(账号：62×××69)账户内的存款222802.16元。另从吴东林确认的2018年7月统计表显示，被害人姚某、林某1的投资属于焦某的业绩，被害人李某2、李某1、孙某的投资属于陈议辉的业绩，被害人唐某1的投资属于张某平的业绩。经对吴东林所使用的吴金连光大银行账户的交易记录进行核实，吴东林在2018年6月5日至8月24日期间，利用该账户合计收到违法所得572251.77元。上述事实,有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、被告人身份信息、抓获经过、提取笔录、扣押决定书及清单、聊天记录、银行交易记录、工资表、违法犯罪经历查询等书证；2、被害人唐某1、孙某、姚某、林某1、李某2、李某1的陈述；3、证人王某、白某、华某、张某1、焦某的证言；4、被告人吴东林、张某平、陈议辉的供述与辩解；5、司法鉴定意见书、现场勘验、检查笔录及照片、辨认笔录。本院认为，被告人吴东林、张某平、陈议辉等人，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人的投资款，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人吴东林与被告人张某平、陈议辉及其他人员，根据不同的分工负责，共同实施对被害人的诈骗行为，其行为具有整体性，属于共同犯罪，各涉案人员应对共同犯罪的全部诈骗金额承担责任。辩护人提出被告人仅应对其经手的被害人承担后果的意见，本院不予采纳。同时各涉案人员的具体的作用在共同犯罪中存在不同，则应在具体量时予以考虑。被告人吴东林主动联系投资平台，组织、策划整个诈骗过程，在共同犯罪中起主要作用，为主犯。被告人张某平、陈议辉受聘于吴东林，按照吴东林的指示对被害人实施具体的诈骗行为，在共同犯罪中起次要和辅助作用，属于从犯，应从轻或减轻处罚。被告人吴东林在案发后，主动向公安机关投案，到案后能够如实供述自己的犯罪行为，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人吴东林投案时，主动退还部分违法所得，亦可酌情从轻处罚。同时被告人吴东林、张某平、陈议辉在本案中均具有认罪认罚的从宽情节。根据各被告人的犯罪情节及认罪、悔罪态度，本院决定对各被告人减轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴东林犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月28日起至2026年8月27日止。罚金限于本判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）；二、被告人张某平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月28日起至2021年8月27日止。罚金限于本判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）；三、被告人陈议辉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月28日起至2024年8月27日止。罚金限于本判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）；四、扣押的被告人吴东林使用的手机三部、被告人张某平使用的手机一部、被告人陈议辉使用的手机一部及电脑六台，依法予以没收；冻结的违法所得222802.16元，依法予以追缴；五、责令被告人吴东林、张某平、陈议辉共同退赔被害人唐某1损失人民币68673.5元，退赔被害人孙某损失人民币165232.75元，退赔被害人姚某损失人民币91896.40元，退赔被害人林某1损失人民币103203.84元，退赔被害人李某2损失人民币372231.56元，退赔被害人李某1损失人民币14000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 陈    晖人民陪审员 叶  思  忠人民陪审员 李  毕  华二〇一九年十二月十二日书 记 员 符海晶（兼）书 记 员 莫  妙  茹附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。