河南省商丘市梁园区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1402刑初833号公诉机关商丘市梁园区人民检察院。被告人陶磊,男,1989年2月17日出生，汉族，初中文化，无业，住山东省淄博市淄川区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪,于2019年4月20日到淄博市公安局淄川分局般阳路派出所投案自首，于2019年4月23日被商丘市公安局建设分局刑事拘留,因涉嫌犯妨害信用卡管理罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2019年5月22日经商丘市梁园区人民检察院批准逮捕,同年5月23日被商丘市公安局建设分局执行逮捕。辩护人韦良钊，山东致公律师事务所律师。被告人王长楷,男,1988年5月14日出生，汉族,大专文化，无业，住山东省淄博市淄川区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2019年4月28日到淄博市公安局淄川分局般阳路派出所投案自首，于2019年4月29日被商丘市公安局建设分局刑事拘留,同年5月22日经商丘市梁园区人民检察院批准逮捕,同年5月23日被商丘市公安局建设分局执行逮捕。辩护人叶紫繁，法律援助律师。被告人赵东,男,1980年2月9日出生，汉族,中专文化,无业，住山东省淄博市淄川区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪,于2019年4月22日被淄博市公安局淄川分局般阳路派出所抓获,于2019年4月23日被商丘市公安局建设分局刑事拘留,同年5月22日经商丘市梁园区人民检察院批准逮捕,同年5月23日被商丘市公安局建设分局执行逮捕。辩护人刘东芝，法律援助律师。商丘市梁园区人民检察院以商梁检二部刑诉（2019）29号起诉书指控被告人陶磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得、妨害信用卡管理罪，王长楷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，赵东犯妨害信用卡管理罪，于2019年11月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。商丘市梁园区人民检察院指派检察员赵东出庭支持公诉，被告人陶磊及其辩护人韦良钊，被告人王长楷及其辩护人叶紫繁，被告人赵东及其辩护人刘东芝均到庭参加诉讼，现已审理终结。商丘市梁园区人民检察院指控：2019年2、3月份,被告人陶磊伙同王长楷,为赚取好处费,明知犯罪嫌疑人刘学(另案处理)使用银行卡进行违法犯罪活动的情况下,陶磊仍独自为其转移赃款,或安排被告人王长楷为其转移赃款。其中,王长楷在中国银行淄博金晶大道支行、中国银行淄博西五路支行等ATM机取款6次,合计人民币62400元;陶磊在中国银行淄博金晶大道支行、中国银行淄博西五路支行等ATM机取款3次,合计人民币59800元。2019年2、3月份,被告人陶磊伙同赵东以能给人办贷款为由,通过赵东收取魏均英、贾希玉银行卡共五套,并交给陶磊,后由陶磊将上述五套银行卡和韩明宇的一套银行卡,共计六套银行卡交给上线犯罪嫌疑人赵跃(另案处理),用于违法犯罪活动。公诉机关向法庭提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、有关书证等相关证据。认为被告人陶磊的行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第一百七十七条之一第一款、第二十五条、第六十九条、第六十七条第一款之规定，分别构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪。被告人王长楷的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第六十七条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人赵东的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二十五条之规定，构成妨害信用卡管理罪。系共同犯罪，陶磊一人犯数罪。请求依法判处。建议判处被告人陶磊有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金人民币20000元；判处被告人王长楷有期徒刑一年；判处被告人赵东有期徒刑七个月至八个月。被告人陶磊、王长楷、赵东对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人陶磊辩护人意见，被告人陶磊系初犯、偶犯，系自首、系从犯，归案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，且自愿认罪认罚，其家属愿意退赔赃款且交纳罚金，请求法庭对其从轻处罚。被告人王长楷辩护人意见，被告人王长楷系初犯、系自首，归案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，且自愿认罪认罚，其家属愿意退赔赃款且积极交纳罚金，请求法庭对其从轻处罚。被告人赵东辩护人意见，被告人赵东主观恶性较小，系初犯、偶犯，系从犯，归案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，且自愿认罪认罚，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明：2019年2、3月份,被告人陶磊伙同王长楷,为赚取好处费,明知犯罪嫌疑人刘学(另案处理)使用银行卡进行违法犯罪活动的情况下,陶磊仍独自为其转移赃款,或安排被告人王长楷为其转移赃款。其中,王长楷在中国银行淄博金晶大道支行、中国银行淄博西五路支行等ATM机取款6次,合计人民币62400元;陶磊在中国银行淄博金晶大道支行、中国银行淄博西五路支行等ATM机取款3次,合计人民币59800元。2019年2、3月份,被告人陶磊伙同赵东以能给人办贷款为由,通过赵东收取魏均英、贾希玉银行卡共五套,并交给陶磊,后由陶磊将上述五套银行卡和韩明宇的一套银行卡,共计六套银行卡交给上线犯罪嫌疑人赵跃(另案处理),用于违法犯罪活动。另查明，在审理过程中，被告人陶磊已将违法所得人民币1600元上缴国库，被告人王长楷已将违法所得人民币600元上缴国库。上述事实，被告人陶磊、王长楷、赵东在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人陶磊、王长楷、赵东的供述、被害人毛某的陈述、证某、张某等人的证言、户籍证明、抓获经过、寄押证明、微信聊天记录、有关书证等证据证实。以上证据均由控方提供，并经当庭示证、质证，查证属实，确实、充分，足以认定。本院认为，被告人陶磊明知是犯罪所得而予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，非法持有他人信用卡，其行为构成妨害信用卡管理罪。被告人王长楷明知是犯罪所得而予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人赵东非法持有他人信用卡，其行为构成妨害信用卡管理罪。系共同犯罪，陶磊一人犯数罪。公诉机关指控罪名成立。关于辩护人辩称被告人陶磊、赵东系从犯的辩护意见，因本案系共同犯罪，在犯罪过程中被告人作用相当，无法区分主从犯，故，辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳。被告人陶磊、王长楷自动投案，系自首，依法对其从轻或者减轻处罚。被告人赵东属坦白，依法对其从轻处罚。关于被告人陶磊、王长楷、赵东辩护人辩称三名被告人均系初犯、偶犯，归案后如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，其家属愿意退赔赃款且交纳罚金，请求法庭对其从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人陶磊、王长楷、赵东到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第一百七十七条之一第一款、第二十五条、第六十九条、第六十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人陶磊犯掩饰、隐瞒所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元，决定合并执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币20000元。（已缴纳）二、被告人王长楷犯掩饰、隐瞒所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。(已缴纳)三、被告人赵东犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人陶磊的刑期自2019年4月20日起至2021年1月19日止；被告人王长楷的刑期自2019年4月28日起至2020年4月27日止；被告人赵东的刑期自2019年4月22日起至2019年12月21日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向商丘市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  华 兵审 判 员  黄清培人民陪审员  杨俊魁二〇一九年十二月十日书 记 员  杨楠楠