甘肃省山丹县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）甘0725刑初110号 公诉机关甘肃省山丹县人民检察院。 被告人宋某某，男，汉族，初中文化，山丹县农民。因本案于2019年7月24日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于山丹县看守所。 辩护人钱建民，甘肃焉支律师事务所律师。 山丹县人民检察院以山检诉刑诉[2019]129号起诉书指控被告人宋某某犯集资诈骗罪，于2019年11月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2019年12月4日公开开庭进行了审理。山丹县人民检察院指派检察员吴荣出庭支持公诉，被告人宋某某及其辩护人钱建民到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年3月15日，被告人宋某某与张掖市百帮小微企业创业创新服务中心签订“金汇瑞通”《品牌授权战略合作伙伴合同》。同年4月14日，被告人宋某某成立山丹县益民和网络服务有限公司，担任法定代表人。公司成立后，被告人宋某某通过发放宣传单等手段对外宣传“金汇瑞通●投资理财平台”，明知非法吸收的款项未用于协议约定的投资理财，仍承诺在固定期限内返本付息，诱骗曾文平等7名被害人持续投资共计人民币91.6万元，并将欠款用于个人消费开支等。至案发时，被告人宋某某归还被害人“本息”共计人民币44.276万元，造成被害人实际损失人民币47.324万元。 公诉机关认为，被告人宋某某以非法占有为目的，使用诈骗方法向社会公众非法集资共计91.6万元，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议判处被告人宋某某有期徒刑五年六个月至六年六个月，并处罚金人民币五万元至十万元。 被告人宋某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是，1.被告人宋某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无意见，但对被告人的集资诈骗金额，应以被害人的实际损失计算。且被告人赔偿了被害人的部分损失，依法酌情从轻处罚。2.被告人自愿认罪认罚，认罪态度较好，依法酌情从轻处罚。 经审理查明的事实，2016年3月15日，被告人宋某某与张掖市百帮小微企业创业创新服务中心签订“金汇瑞通”《品牌授权战略合作伙伴合同》。同年4月14日，被告人宋某某成立山丹县益民和网络服务有限公司，担任法定代表人。公司成立后，被告人宋某某通过发放宣传单等手段对外宣传“金汇瑞通●投资理财平台”，明知非法吸收的款项未用于协议约定的投资理财，仍承诺在固定期限内返本付息，诱骗曾文平等7名被害人持续投资共计人民币91.6万元，并将欠款用于个人消费开支等。至案发时，被告人宋某某归还被害人“本息”共计人民币44.276万元，造成被害人实际损失人民币47.324万元。 上述事实有受案登记表，山丹县益民和网络信息有限公司内资企业基本信息、山丹县益民和网络信息有限公司工商注册资料，被害人李瑛、尹金凤、尹学文、刘晓玲、孙森泽、曾文平、陈国标的陈述，证人徐自兵、宋淑珍、潘会敏、宋兴春的证言，被告人宋某某的供述，李瑛的理财委托协议及汇款凭条、银行卡交易明细，宋淑珍尾号5179、1107的银行卡交易明细，尹金凤委托协议及银行卡明细清单、银行卡交易明细，尹学文理财委托协议及银行卡明细、借条、领取利息清单、宣传彩页，刘晓玲理财委托协议及微信截图，潘会敏尾号为6068的银行卡交易明细，欠条，孙森泽理财委托协议及银行卡明细、宣传彩页，曾文平理财委托协议及转账凭证、银行卡明细，陈国标理财委托协议及宣传彩页，扣押决定书、扣押清单及物品照片，徐自兵提交的金汇瑞通合同书、瀚迪科技授权书、金汇瑞通权威认证、张掖市百帮小微企业服务中心营业执照、终止品牌授权书，被告人的户籍证明等证据证实、足以认定。 本院认为，被告人宋某某采用虚构事实、隐瞒真相的手段向社会公众作虚假宣传等诈骗方法非法集资，骗取他人钱财数额巨大，根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释法规标题最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释制定机关最高人民法院效力等级司法解释 公布日期2010.12.13时效性现行有效 》第四条第二款规定，使用诈骗方法非法集资，集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的，可以认定为以非法占有为目的，应以集资诈骗罪定罪处罚的规定，构成集资诈骗罪，公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人宋某某能够如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第一款、第二款第（一）项、第五条第一、三款之规定，判决如下： 一、被告人宋某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币50000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月24日起至2025年1月23日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人宋某某退赔被害人损失473240元。（其中退赔被害人曾文平110000元，退赔被害人李瑛92000元，退赔被害人刘晓玲91000元，退赔被害人尹学文84480元，退赔被害人孙森泽49660元，退赔被害人尹金凤30000元，退赔被害人陈国标16100元。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省张掖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵海涛 人民陪审员  王文生 人民陪审员  张丹宁 二〇一九年十二月四日 书 记 员  马 君 附适用法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院法规标题最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释 制定机关最高人民法院,最高人民检察院效力等级司法解释 公布日期2013.07.15时效性现行有效 》 第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。 使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”： （一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的； （二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的； （三）携带集资款逃匿的； （四）将集资款用于违法犯罪活动的； （五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的； （六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的； （七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的； （八）其他可以认定非法占有目的的情形。 集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。 第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。 缴纳罚金账户名称：山丹县人民法院； 开户银行：中国农业银行股份有限公司山丹支行仁和分理处； 行号：103827618330；    帐号：27183301040001118。