安徽省南陵县人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0223刑初259号公诉机关安徽省南陵县人民检察院。被告人董学峰，曾用名董林，男，1963年11月29日出生于安徽省芜湖市，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省芜湖市镜湖区，住芜湖市镜湖区。被告人因犯诈骗罪于1990年6月7日被芜湖市郊区人民法院判处有期徒刑三年；1998年10月20日因犯诈骗罪被芜湖市新芜区人民法院判处有期徒刑四年；因犯侵占罪于2007年11月15日被芜湖市鸠江区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币300000元，刑期自2007年5月16日起至2011年5月15日止。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年6月28日被南陵县公安局刑事拘留，于2019年8月2日经安徽省南陵县人民检察院批准，同日由南陵县公安局执行逮捕。现羁押于南陵县看守所。安徽省南陵县人民检察院以南检刑诉[2019]295号起诉书指控被告人董学峰犯合同诈骗罪，于2019年10月21日向本院提起公诉，本院于当日受理后，依法组成合议庭，于2019年12月17日公开开庭审理了本案。安徽省南陵县人民检察院指派检察员王泽华出庭支持公诉，被告人董学峰到庭参加了诉讼。现已审理终结。安徽省南陵县人民检察院指控：2014年期间，被告人董学峰以“芜湖南大纸塑有限公司副总经理”的身份（“芜湖南大纸塑有限公司”于2010年7月注册成立，法定代表人及实际经营人一直为管某），在无履约能力的情况下，虚构以建设公司二期厂房为由，对外进行招标，制造虚假中标通知书以及签订建筑施工承包协议合同，骗取被害人信任后，以收取工程保证金的名义，骗取被害人杨某、陶某保证金33万元现金。后经两被害人多次追讨，被告人董学峰归还10万余元后逃匿。2017年8月份，被告人董学峰又以芜湖南大纸塑有限公司副总经理的身份，在无履约能力情况下，虚构以建设公司二期厂房为由，对外进行招标，制造虚假中标通知书以及进场通知书，骗取被害人陈某5万余元保证金以及相关手续费后逃匿。2019年5月份，被告人董学峰冒充“宣城益宏家居用品有限公司财务总监”的身份，在无履约能力情况下，虚构建设该公司厂房为由，对外签订建设施工合同，制造虚假中标通知书，骗取被害人娄某现金3万元及部分财物。庭审中，被告人董学峰对案件事实及定性、证据材料均异议，表示认罪认罚。经审理查明：2014年期间，被告人董学峰以“芜湖南大纸塑有限公司副总经理”的身份（芜湖南大纸塑有限公司以下简称“南大纸塑”，2010年7月注册成立，法定代表人及实际经营人管某），在无履约能力的情况下，虚构以建设公司二期厂房为由，对外进行招标，制造虚假中标通知书以及签订建筑施工承包协议合同，骗取被害人信任后，以收取工程保证金的名义，骗取被害人杨某、陶某保证金33万元现金。后经两被害人多次追讨，被告人董学峰归还10万余元，此外2015年底，董学峰给了管某共计4000瓶“高炉双轮池”白酒，抵算人民币10万元，让管某抵偿债务。2017年8月份，被告人董学峰仍以芜湖南大纸塑有限公司副总经理的身份，在无履约能力情况下，虚构建设公司二期厂房，对外进行招标，制造虚假中标通知书以及进场通知书，以保证金、报名费、进场前打点费用等形式收取被害人陈某金额达5万元后逃匿。2019年5月份，被告人董学峰冒充“宣城益宏家居用品有限公司财务总监”的身份，在无履约能力情况下，虚构建设该公司厂房为由，对外签订建设施工合同，制造虚假中标通知书，骗取被害人娄某等人现金3万元及部分财物。综上，被告人董学峰共计骗取财物达41万元，从有利于被告人的角度，认定其与管某以实物及货币的形式退还被害人杨某、陶某共计20万元。2019年6月28日，马鞍山市公安局桃源派出所将被告人董学峰抓获归案。上述事实有经过庭审举证、质证的下列证据证实：一、书证：1.户籍信息：证实董学峰的户籍、身份情况。2.刑事判决书：证实董学峰因犯侵占罪被芜湖市鸠江区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币300000元，刑期自2007年5月16日起至2011年5月15日止。3.中标通知书、建筑施工承包协议、补充协议：证实南大纸塑公司向安徽明鑫建设工程发出综合楼、厂房等议标工程项目中标书，双方签订合同承包协议及保证金30万的补充协议。4.三方补充协议、银行转账凭证、收据、证明，证实协议约定甲方芜湖南大纸塑有限公司，乙方董学峰，丙方安徽明鑫建设有限公司，约定甲方因资金困难处停产状态，二期项目资金由乙方负责依法采用自筹或融资筹措，对于乙方未能按《建设工程施工合同》中约定的付款方式及时支付丙方款项，由此产生的一切经济和法律责任由乙方承担，甲方承担代偿责任；丙方将30万履约保证金汇入甲方账户，南大纸塑出具33万保证金收条。5.陶某、杨某各出具收条一份，证实管某将白酒抵债给二人的事实。6.汇款凭证、银行交易记录，证实陶某账户2016年3月3日、2016年6月8日存款两笔，计4.8万元以及董学峰银行账户资金往来等情况。7.声明书：南大纸塑出具声明：二期项目由董学峰个人投资新建，具体事项由董学峰全部负责，与南大纸塑无关。8.收据：南大纸塑及董林向江苏溧阳建设集团有限公司出具证实收取合同保证金3万元。9.中标通知书、进场通知书：南大纸塑向江苏溧阳建设集团有限公司出具，2017年8月31日确定对方中标其综合楼及厂房承建项目，同意2017年9月6日进场。10.借条、中标通知书、补充协议、娄某提供“所要礼物”清单：证实董学峰以益宏家居用品（宣城）有限公司及董林名义向安徽柏源电力工程有限公司发出综合楼等项目建设中标通知书，双方签订施工补充协议以董林名义向娄某出具13000元借条，娄某提供其给董学峰的钱、物清单。11.土建工程协议书，证实董林以益宏家居用品（宣城）有限公司工程部名义与俞某签订的施工合同。二、证人证言1.管某证言：南大纸塑在南陵工业区管委会有规划，规划了办公楼、1号厂房、2号厂房，由安徽鲁班建设集团公司承建，签了建筑施工合同，由于资金问题，2号厂房后期施工处于停滞状态。2014年我的公司早就停产了，我在外面欠了很多债务，经吕新贵介绍认识董学峰后，董学峰到我公司来看了要求合作，由他在外融资、招商带2千万资金进来，把2号厂房建设完成，并把生产重新盘活，我们按比例算股份、分配收益。我们商量好后董学峰以“2号厂房”总负责人的名义恰淡业务，对外进行建设过程招标，具体操作过程我不清楚，董学峰与杨某，前期是董学峰谈的，后期我作为公司法人也去了对方公司，见了他们老总，签了《建筑施工承包协议》、《补充协议》以及我和南大纸塑的甲方、乙方董学峰、丙方明鑫公司的三方《补充协议》，协议签订后，明鑫公司汇入我公司账户保证金30万，我均转给董学峰，之后工程一直迟迟未建，董学峰找不到人，丙方陶某、小杨找我索款，我先后退给他们3.3万元，找到董学峰后，董退了4.8万元，我还拿了部分白酒抵债，2015年年底，董学峰给了我1000件共4000瓶“高炉双轮池”白酒抵债，董学峰给我是25元一瓶，价值10万元，我往外抵债是108元一瓶。2.程某证言：其在芜湖鲁班房地产开发有限公司工作，从事土建业务，2010年以鲁班公司名义与管某的南大纸塑签订1号厂房和2号厂房、办公楼等承建业务，对方没有钱投入，工程搁置停工，管某还欠500多万工程款。3.王某2证言：证实替管某保管部分经济往来单据，2013年管某与其交谈表示，欠了别人很多钱，厂搞不起来了。4.俞某证言：证实2019年元月份董学峰与我联系，称其在宁国有个项目，是宣城益宏公司的外围工程，问我做不做。后来双方签订了外围工程协议，上面盖有宣城益宏公司工程部的印章，但这个工程至今未开工。三、被害人的陈述:1.陶某的陈述：与杨某合伙做工程，认识董学峰，称是南大纸塑2期厂房，先后交了共计33万元，签了建设合同，对方迟迟不建，要求退还保证金，管某先后还了8万元左右后找不到人。2016年7月，找管某要钱，对方给了16件“中国梦”白酒，说送的，当时如果说算钱，我不会要的。2.杨某的陈述：与陶光荣合伙做土建工程，2015年七八月份，通过朋友介绍认识董学峰，承建南大纸塑二期厂房项目，先后交了共计33万元，工程一直迟迟未建，找不到董学峰，找管某要钱，分4次转账给陶某71000元后，董学峰、管某均找不到人。3.陈某的陈述：2017年8月，通过董林与管某见面，以挂靠的“江苏溧阳建设集团有限公司”名义中标对方的厂房施工工程，签订了建设合同，交了3万元保证金、3万元保证金以及打点费用等共13万元，一直没有开工，经向南陵县管委会求证，得知这个公司早就关门，哪里还做厂房，发现被骗，找董林要钱要不到。4.娄某的陈述：证实董林称是宣城益宏公司负责融资的，要建5栋厂房、1栋研发大楼，总造价6000多万元，说承包给我们做，签订了《建设施工合同》和补充协议。期间董林以要好处费名义向我多次索要共计39000元现金和17000元礼品（烟酒茶叶等物）。后来我感觉不对劲向宣城益宏公司求证，对方公司负责人称不知道这个事，我确定董林应该是个骗子，向公安机关报案。5.吴某的陈述：通过朋友介绍认识俞某，俞某介绍认识董林，称是宣城益宏家居用品（宣城）有限公司财务总监，后董林以建设厂房为由，向其和娄某索要好处费，其与娄某一共给了董林3万多元钱和其他烟酒茶叶等物。四、被告人董学峰的供述和辩解：曾用名董林，2014年我在南陵县管某的厂里，看他因资金问题生产停滞，想以融资或建厂房的名义骗别人来投资，我跟老管讲，帮他融资，把厂运转起来，他同意，安排了一间办公室给我，对外宣称我是公司副总经理。2015年7月左右，认识老陶，对方表示感兴趣交了5000元报名费，制作中标通知书给他，要了2.5万元投标保证金，之后签订建筑合同，又收了对方30万保证金，钱到账后，管某将钱全部转给了我。后来工程搞不起来，小杨和老陶找我和管某要钱，我分两次，一次给管某5万让他退，实际他退了4万，一次4.8万，剩下的钱，用于吃喝开支了，另外抵给他们约6万元的白酒，后来钱没有退了，我们就躲起来了。2017年8月我还以南大纸塑副总经理身份，以相同方式，收取了陈某5万多元保证金，事后因对方得知我在骗他，打电话骂我，我将他电话拉黑了。2019年5月份，我以宣城益宏公司负责融资身份，要建设厂房为由骗了娄某13000元现金和一条黑云烟以及白茶。本院认为：被告人董学峰以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受对方当事人给付的财物达41万元后逃匿，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人董学峰犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人董学峰曾经判处有期徒刑以上刑罚，执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应当从重处罚。其经由公安机关抓获归案，归案后能如实供述，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人董学峰部分退赃，酌情从轻处罚。其当庭认罪认罚，本院予以确认。综上，根据被告人董学峰犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第四项、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人董学峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币80000元。（刑期从判决确定之日起计算，判处执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2023年6月27日止；罚金于判处确定之日起十日内缴清）。二、责令被告人董学峰退赔被害人杨某、陶某经济损失人民币130000元；退赔被害人陈某经济损失人民币50000元；退赔被害人娄某、吴某经济损失人民币30000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  金婷婷人民陪审员  杨东琴人民陪审员  方 璐二〇一九年十二月二十日书 记 员  吴丹丹本案主要适用法律（条款）：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。