山东省济南市市中区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0103刑初481号 公诉机关济南市市中区人民检察院。 被告人毕思华，男，1956年10月2日出生于山东省济南市，公民身份号码，汉族，高中文化，无业，住山东省济南市，因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月27日被刑事拘留，2019年1月3日被逮捕，现羁押于山东省济南市看守所。 辩护人赵文琳，山东聚轩律师事务所律师。 济南市市中区人民检察院以济市中检公刑诉［2019］306号起诉书指控被告人毕思华犯诈骗罪，于2019年9月23日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2019年10月29日公开开庭进行了审理。济南市市中区人民检察院指派检察员李红霞、检察官助理尹亚萍出庭支持公诉，被告人毕思华及辩护人赵文琳到庭参加诉讼。现已审理终结。 济南市市中区人民检察院指控：2013年到2016年期间，被告人毕思华虚构能为党某甲购买特价房、为其女儿党某乙安排工作等事实，以支付购房款、疏通关系等理由骗取党某甲113.1万元。同年11月27日，公安人员在济南市历下区xxxx附近将其抓获。 公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被告人供述和辩解、辨认笔录、搜查笔录等证据。公诉机关认为，被告人毕思华以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法诈骗公民财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人毕思华对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实，未提出辩解意见。辩护人提出：一、对毕思华构成诈骗罪无异议，但对起诉指控的诈骗金额有异议。其中毕思华于2013年9月13日向党某甲借款4万元，并出具了借条，该笔借款确系毕思华为其子治病所借，其主观上并没有非法占有的目的；2015年9月16日的8万元没有相关证据予以佐证，证据不足。二、毕思华案发后具有如实供述情节，无犯罪前科，具有悔罪表现，建议从轻或减轻处罚。 被告人毕思华及辩护人未向法庭提供证据。 经法庭审理查明，2013年至2016年期间，被告人毕思华虚构能够托人帮助安排党某甲之女工作、购买特价房的事实，骗取对方的信任。继而，毕思华编造疏通关系用钱、支付购房款、为子看病急需用钱等事由，先后多次骗取党某甲通过现金给付、银行转账等方式给其钱款，共计人民币113.1万元。 2018年11月27日，公安人员根据被害人报案及掌握的相关线索，在济南市历下区xxxx附近将被告人毕思华抓获。经讯问，毕思华对上述犯罪事实供认不讳。 案发后，侦查机关冻结了毕思华在中国建设银行股份有限公司xx的账号6217xxxxxx124存款，截至2019年10月30日上述账户的可用资金余额为83.94元；冻结了毕思华在中国农业银行股份有限公司xxxx支行的卡号6228xxxxx0473存款，截至2019年10月30日上述账户的可用资金余额为3036.68元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.被害人党某甲的陈述证明：其之前开过一家烧烤店，毕思华于2013年夏天经常来店里吃饭，双方慢慢熟悉后，他自称在省司法厅上班，女儿在共青团省委上班，可以帮孩子找工作。然后毕思华以疏通关系为由开始给其要钱，其多次通过转账、现金给他钱款约计20万元,但孩子工作始终没有落实。2014年4月初，毕思华说可以帮其买到一套领秀城的特价房，其就相信他了。2014年4月25日，毕思华给其要房子首付款35.4万元，其分两笔汇给他。2014年5月份，毕思华还带着其去过他在领秀城的房子，他说这房子也是特价房购买的，还给看了帮其购买房子的平面示意图，但其一直没有见过房子。截止到2016年4月29日，其通过转账及现金方式给毕思华共计71.4万元，他出具了一张收条。之后毕思华又让交款，说把钱交全后才能办手续交房，其就陆续将剩余房款补齐了。其先后给了毕思华房款累计87.4万元，毕思华于2016年10月16日给其发短信确认。2016年11月份，毕思华又以办手续需交款为由让再给他1.7万元，其于2016年11月14日转给他1.7万元。至此，其给了毕思华房款共计89.1万元。毕思华告知其以后不用再交房款，房产证可以直接办到其名下。自2017年3月份，其催促毕思华，他避而不见。综上，其因帮孩子找工作、买特价房等给了毕思华共计113.1万元，其中包括银行转款30万元、现金给付12万元、通过女儿党某乙网银转账67.1万元及支付宝转账4万元。现金给付的12万元中包括两笔，其中借款4万元是毕思华称其儿子住院做手术向其借款，如果他没有说可以帮孩子找工作等，其也不会借给他这4万元；还有现金8万元是2015年在领秀城xxxx附近一个银行给毕思华的，当时按他提供的银行卡，通过自动存款机将该款项存入卡里。 收条复印件、短信截图进一步佐证了党某甲陈述的毕思华对收到的部分款项出具收条及短信确认情况。 2.证人党某乙的证言证明：2013年夏天，其父亲开了一个餐饮店，毕思华经常来店里吃饭。毕思华给其父母说能帮其安排工作，其父亲就陆续给他钱。后来，毕思华又说能帮忙买到特价房，其父亲又多次给他现金及转账，其中通过其支付宝转账给付4万元、平安网银转账给付67.1万元。 3.证人王某的证言及辨认笔录证明：其是彩票店老板，姓毕的男子在2014年左右经常来其店中购买彩票，他大约在其店中买了两三年的彩票，基本每期都买，每次大约300元到500元左右，最多一次买过7000元左右的彩票，他一般现金或银行卡支付。经其辨认照片，确认为多次来其店中购买彩票的毕姓男子是毕思华。 4.证人菅某的证言及辨认笔录进一步佐证了证人王某证明毕思华经常购买彩票的情况。 公安机关查询的毕思华银行交易记录进一步印证了毕思华在案发期间经常因购买彩票消费支出的情况。 5.党某甲提交的转账交易记录、农行银行卡存款业务回单、农行交易回单、建行转账凭条、支付宝付款凭证、平安银行个人账户汇总信息清单证明：党某甲通过本人（账号15-156xxxx7725）及妻子张某（账号234xxxxx1706）、女儿党某乙（账号6225xxxx0528）给付毕思华共计101.1万元。 公安机关调取的毕思华名下建设银行账号6217xxxxxx4380、农业银行账号6228xxxxx0473的交易记录进一步印证了毕思华在2013年8月9日至2016年11月14日期间收到党某甲通过本人及家人账户转款共计101.1万元。 6.毕思华出具的借条证明：毕思华于2013年9月13日向党某甲出具借条一份，该借条载明“暂借党某甲现金肆万元整。” 公安机关出具的工作记录、工作说明证明：经核查未落实到毕思华及其子女在领秀城有购房记录及租房情况，毕思华之子否认毕思华在其住院期间给付4万元。 7.公安机关制作的协助冻结财产通知书证明：案发后，侦查机关冻结了毕思华在中国建设银行股份有限公司xx账号6217xxxxxx124、毕思华在中国农业银行股份有限公司xxxx支行卡号6228xxxxx0473的情况。 8.公安机关出具的户籍证明信、无犯罪记录证明、发破案经过、工作记录证明：毕思华的身份情况、前科情况及其归案情况。 9.被告人毕思华归案后所供述的犯罪时间、地点及经过与上述证据证实的情况基本吻合。 关于辩护人所提被告人毕思华向被害人党某甲借款4万元不应计入诈骗数额的问题。经查，在案证据可以证实，毕思华于2013年9月13日从党某甲处取得4万元借款，是基于毕思华编造能帮助其子女解决工作的虚假事实，进而骗取对方信任所得，而非基于双方正常的借贷行为。辩护人所提该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。 关于辩护人所提起诉指控被告人毕思华骗取现金8万元事实不清、证据不足的问题。经查，被害人党某甲陈述的该笔款项的给付时间、地点及过程与被告人毕思华当庭供述的过程基本吻合，其间个别细节的不一致并不影响对基本交付事实的认定。据此，起诉指控毕思华骗取现金8万元的事实清楚、证据确实充分。辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人毕思华以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，公诉机关指控其犯诈骗罪成立。毕思华归案之后能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚，对辩护人该项辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人毕思华犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已经执行的刑期，计算在判决刑期以内，即自2018年11月27日起至2029年5月26日止），并处罚金人民币五万元（罚金从判决生效之日起十五日内缴纳）。 二、冻结在案的被告人毕思华在中国建设银行股份有限公司xx账户（账号6217xxxxxx124）、中国农业银行股份有限公司xxxx支行账户（卡号6228xxxxx0473）内的款项发还被害人党某甲，责令被告人毕思华退赔党某甲剩余经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长 张 慧 人民陪审员 刘 莹 人民陪审员 马 林 二〇一九年十二月十日 书 记 员 张馨予