河北省丰宁满族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0826刑初275号 公诉机关丰宁满族自治县人民检察院。 被告人林某某，男，1983年12月4日出生，汉族，初中文化，个体，籍贯福建省泉州市晋江市，住晋江市；2019年4月21日因涉嫌开设赌场罪被河北省承德市公安局刑事拘留，同年4月28日被承德市公安局取保候审。2019年10月25日被丰宁满族自治县人民检察院取保候审，2019年11月18日被丰宁满族自治县人民法院取保候审。 辩护人李凯，河北汇林律师事务所律师。 被告人林某1，男，1985年8月7日出生，汉族，初中文化，个体，籍贯福建省泉州市晋江市，住晋江市；2019年4月21日因涉嫌开设赌场罪被河北省承德市公安局刑事拘留，同年4月28日被承德市公安局取保候审。2019年10月25日被丰宁满族自治县人民检察院取保候审，2019年11月18日被丰宁满族自治县人民法院取保候审。 辩护人苏铁钢，河北汇林律师事务所律师。 丰宁满族自治县人民检察院以丰检公诉刑诉（2019）273号起诉书指控被告人林某某、林某1犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。丰宁满族自治县人民检察院指派检察员王海滨出庭支持公诉，被告人林某某及其辩护人李凯、被告人林某1及其辩护人苏铁刚均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 丰宁满族自治县人民检察院指控，2018年6月14日至7月6日，被告人张某某、苏某某、庞某某（已判刑）在2018年足球世界杯期间，为了非法获利，充当被告人林某某下线，三人共同出资合伙建立赌博微信群，组织他人参与赌球，被告人林某某将从被告人林某1处得到的赌博网站账号提供给张某某。张某某、苏某某、庞某某将下注赌资先通过微信、支付宝、银行卡等方式交给林某某，林某某再将其中部分下注赌资交给林某1，林某1将下注赌资交给其上线，林某某、林某1从中获利抽成。林某某在组织赌博期间通过微信、支付宝、银行卡等方式接受张某某、苏某某、庞某某下注赌资合计621,611.00元人民币，林某某通过银行卡向林某1转交赌资343,812.00元，被告人林某某、林某1到案后自愿如实供述自己的罪行。针对上述事实公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解、勘验检查笔录、视听资料等证据材料，认为被告人为非法获利，接受参赌人员投注赌资，情节严重，建议以开设赌场罪判处被告人林某某有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金十万元；判处被告人林某1有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金九万元。 被告人林某某辩称，对指控的事实及定性无意见，在庭审中表示自愿认罪。 辩护人李凯提出的辩护意见是，被告人林某某不是网站的建立者、管理者，只是在网站上进行组织赌博，不占主导地位，属从犯；犯罪时间较短、情节轻微，社会危害性较小；被告人认罪态度较好，自愿认罪，已全部退赃，有悔罪表现；被告人如实供述；建议判处被告人有期徒刑一年并适用缓刑。 被告人林某1辩称，对指控的事实及定性无意见，在庭审中表示自愿认罪。 辩护人苏铁刚提出的辩护意见是，对事实及定性不持异议。但被告人有从轻减轻的情节（1）被告人如实供述，认罪悔罪，具备坦白情节；（2）被告人系初犯偶犯，一贯表现良好；（3）被告人缺乏法律观念，法律意识淡薄，参与时间较短，主观恶性较小，社会危害性不大；（4）被告人系基层代理，属从犯；（5）积极退赃、并同意认罪认罚，可对被告人予以适当从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明，2018年6月14日至7月6日，被告人张某某、苏某某、庞某某（已判刑）在2018年足球世界杯期间，为了非法获利，充当被告人林某某下线，三人共同出资合伙建立赌博微信群，组织他人参与赌球，被告人林某某将从被告人林某1处得到的赌博网站账号提供给张某某。张某某、苏某某、庞某某将下注赌资先通过微信、支付宝、银行卡等方式交给林某某，林某某再将其中部分下注赌资交给林某1，林某1将下注赌资交给其上线，林某某、林某1从中获利抽成。林某某在组织赌博期间通过微信、支付宝、银行卡等方式接受张某某、苏某某、庞某某下注赌资合计621,611.00元人民币，林某某通过银行卡向林某1转交赌资343,812.00元，被告人林某某、林某1到案后自愿如实供述自己的罪行。被告人林某某涉及赌博资金115万元，非法所得12,000元；被告人林某1涉及赌博资金115万元，非法所得15,000元。二被告人在公诉机关签署了认罪认罚具结书，并对公诉机关建议以开设赌场罪判处被告人林某某有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金十万元；判处被告人林某1有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金九万元的量刑建议予以认可。 检察机关针对上述事实提供证据如下： 物证，搜查笔录、搜查证、扣押决定书、扣押物品文件清单、公安机关搜查时扣押的手机及照片。 书证：（1）受理案件登记表、立案决定书、户籍信息、抓获经过，证实案件来源、被告人到案及身份情况。 （2）调取证据通知书、（2019）冀0826刑初48号刑事判决书、银行卡、微信、支付宝交易明细，以证实被告人林某某、林某1与张某某、庞某某、苏某某之间进行资金往来、入资及赔付的情况及张某某、庞某某、苏某某被判处刑罚的情况。 （3）复制于张某某案卷中的材料包括涉案人员信息，张某某、苏某某、庞某某的讯问笔录，调取证据通知书调取证据清单及支付宝、微信及银行卡账户信息、转账记录照片及银行流水明细。 （4）关于林某1手机赌球记账单、网站账号、投注金额、涉案人员微信账号的照片及照片说明，以证实被告人手机中涉及案件的相关信息。 （5）协助查询财产通知书，调取林某2、林某、林某某的手机及银行卡资金流水明细。 （6）调取证据通知书，（2019）湘1222刑初14号刑事判决书及对林某3终止侦查决定书及解除取保决定书。 （7）复制于张某某案件中的张某某手机的电子数据检查工作记录、手机照片及手机聊天记录的取证报告。 （8）关于移送“6.26”开设赌场案相关线索函，承德市公安局给福建省晋江市公安局的函，线索与证据的移交。 （9）公安机关的办案说明两份，对被告人资金的认定部分不能认定为赌博资金，可认定被告人林某某赌博资金115万元，非法所得12,000元；被告人林某1赌博资金115万元，非法所得15,000元。 3、证人证言：（1）证人王某1证言证实，我认识林某某，林某某借过我的福建农信银行卡，卡号我记不清了，名字是我父亲王某2。他借卡没说干什么用。产生多少银行流水我也不清楚。 （2）证人林某证言证实，林某1是我表哥。林某1有时候让我用我的建设银行卡帮他转账。卡号我记不清了，名字是我本人。我不知道他转账干什么，银行流水我也没查过，不清楚，他赌球的事我不知情。 （3）张某某询问笔录证实，2018年世界杯期间，林某3先后给我介绍了两个人给我下注赌球，第一个人微信名我忘了不知道真名，我和他经常吵架，所以林某3又给我介绍了“A世界红”，我一直在“A世界红”下注赌球。应该都是“A世界红”组织我们赌球下注，另外我们下注的钱基本全部是“A世界红”提供的付款码和银行账号，我们下注的钱大部分都给了林某某。我和林某3在长沙见面后，我提到我在别的微信群中赌球，他说你在别的地方也是玩，不如到他朋友那里下注还能返水，我就同意了。林某3在我们赌球微信群里偶尔和我们聊天，没有组织我们赌球下注，也没说赌球的事，没有收过我们的赌资。 （4）苏某某询问笔录证实，2018年足球世界杯赌球下注的群里有我、张某某、庞某某、“A世界红”，还有几个人记不清了。“A世界红”可能叫林某某，我不清楚林某3是否在我们微信群里，平时都是张某某和他们联系，我这个群里就认识张某某和庞某某。都是“A世界红”组织我们赌球下注。 （5）庞某某询问笔录与苏某某笔录基本一致。 被告人供述与辩解 ⑴被告人林某1的供述，2018年初我到菲律宾玩，一个绰号叫“坏”的朋友介绍我认识了一个人，一起吃饭的时候听说他是做网络赌球的，后来就加了微信认识了，2018年3、4月份的时候，我和他联系要来的网址和会员账号，我不知道“坏”叫什么名字，没有手机号，回国后就用微信联系，他的微信名是666，微信号是×××。2018年我在微信名“666”那里要来一个皇冠赌博网站的账号，我在五大联赛期间使用这个皇冠账户（账户名和密码我忘记了）进行赌球。2018年6月林某某向我提出要我给他开一个皇冠赌博网站的子账户给他，他要用这个账户去给别人下注。因为林某某使用我开出的子账户去下注的话我会获得下注金额的百分之二点二到百分之二点三的返水，我觉得可以挣钱就使用我的皇冠账号给林某某开设了可以下注赌球的子账户。林某某就使用我给他的子账户去下注了。与证人证言内容相一致，对公诉机关提供证据均予认可。 ⑵犯罪嫌疑人林某某的供述，微信号“A世界红”这个名字是在2018年俄罗斯世界杯期间用的名字，世界杯结束之后，就不用这个名字了；我在互联网上的某个足球竞猜网站投注，利用赌球的方式进行赌博，我是在百度上搜索的“足球网”，之后电脑屏幕上就会跳出与赌球有关的网站，我会选择其中的网站进行注册，并绑定银行卡，之后就可以在这个网站上下注进行赌球了。我帮他人在互联网上下注进行赌博时的赌博类型是以竞猜足球、篮球比赛输赢或者最终比分的方式进行赌博。通过我下注在互联网上赌球，如果输了，网站的庄家就会按照下注款有效金额的1.25%的比例给我返利；这个返利就叫做返水；如果玩家赢了，我就得不到返水。2018年4月到3、4个星期之前，中间除去世界杯期间，我一直在用林某1给我的账号登录下注，我通过手机微信、手机支付宝、建设银行卡三种方式和张某某、苏某某、庞某某三人共计赌资流水合计七十四万五千零八十九元。我本人获利多少我记不清了。供述与证人证言内容相一致，对公诉机关提供证据均予认可。 电子数据检查工作记录及电子数据远程勘验工作记录，系对被告人扣押的手机信息进行提取，封存电子数据证据清单及照片，相关网站远程勘验，固定电子数据证据清单。 上述证据经公诉机关当庭举证，二被告人及辩护人对证据均无异议，证据间已形成完整的证据链，足以认定案件事实，本院予以确认。 本院认为，被告人林某某、林某1以营利为目的，接受参赌人员投注赌资，情节严重，构成开设赌场罪，公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立。二被告人均能如实供述、庭审中自愿认罪，依法可予以从轻处罚；二被告人在侦查阶段主动退缴了违法所得及赌资，可予以从轻处罚。为严肃国家法制，确保社会治安管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第六十一条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人林某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人林某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币九万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 三、被告人已缴纳的赌资及违法所得，林某某1,162,000元、林某11,165,000元，由公安机关予以收缴，上缴国库。 四、涉案物证手机等物品予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  周世魁 审 判 员  刘海英 人民陪审员  刘阁生 二〇一九年十二月五日 书 记 员  王 妍 ——