浙江省义乌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0782刑初1365号 公诉机关义乌市人民检察院。 被告人卞金龙，男，1988年2月23日出生于江苏省无锡市，汉族，高中文化，家住江苏省无锡市滨湖区。因涉嫌非法拘禁罪于2018年9月30日被义乌市公安局刑事拘留，同年11月6日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人楼纯彬，浙江星耀律师事务所律师。 被告人陈春雷，男，1976年2月5日出生于江苏省兴化市，汉族，初中文化，家住江苏省无锡市新吴区。因涉嫌非法拘禁罪于2018年9月30日被义乌市公安局刑事拘留，同年11月6日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人林良富、吴艳红，浙江神美律师事务所律师。 被告人张龙海，男，1965年2月1日出生于江苏省兴化市，汉族，小学文化，家住江苏省兴化市。因涉嫌非法拘禁罪于2018年11月15日被义乌市公安局刑事拘留，同年12月18日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人程晓玉、堵远，江苏正太和律师事务所律师。 被告人张荣康，男，1983年10月28日出生于江苏省兴化市，汉族，中专文化，家住江苏省兴化市。因涉嫌非法拘禁罪于2018年12月17日被义乌市公安局刑事拘留，2019年1月22日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人郑康，义乌市法律援助中心指派的浙江冠森律师事务所律师。 被告人龚雪生，男，1987年3月7日出生于江苏省响水县，汉族，高中文化，家住江苏省响水县。因涉嫌非法拘禁罪于2018年9月30日被义乌市公安局刑事拘留，同年11月6日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人汪洋，北京炜衡（苏州）律师事务所律师。 被告人章从秋，男，1988年8月9日出生于江苏省兴化市，汉族，初中文化，家住江苏省兴化市。因涉嫌非法拘禁罪于2018年9月30日被义乌市公安局刑事拘留，同年11月6日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人张胜华，义乌市法律援助中心指派的浙江拓思律师事务所律师。 被告人张明明，男，1995年7月6日出生于安徽省寿县，汉族，初中文化，家住安徽省寿县。因涉嫌非法拘禁罪于2018年9月30日被义乌市公安局刑事拘留，同年11月6日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人易晓斌，义乌市法律援助中心指派的浙江奇合正律师律师。 被告人陶峰，男，1983年2月5日出生于江苏省盐城市，汉族，小学文化，家住江苏省盐城市盐都区。因涉嫌非法拘禁罪于2019年1月9日被义乌市公安局刑事拘留，同年1月22日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人夏建军、刘祥龙，浙江合德律师事务所律师。 被告人陈杰，男，1978年11月30日出生于江苏省兴化市，汉族，小学文化，家住江苏省兴化市。因涉嫌非法拘禁罪于2018年10月21日被义乌市公安局刑事拘留，同年11月6日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人何建宏，义乌市法律援助中心指派的浙江红太阳律师律师。 被告人丁志伟，男，1974年11月17日出生于安徽省砀山县，汉族，小学文化，家住安徽省砀山县。因涉嫌非法拘禁罪于2018年11月12日被义乌市公安局刑事拘留，同年12月18日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人杨涛，安徽序力律师事务所律师。 被告人文明，男，1991年1月3日出生于江苏省兴化市，汉族，初中文化，家住江苏省兴化市。因涉嫌非法拘禁罪于2018年9月30日被义乌市公安局刑事拘留，同年11月6日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人王海军，江苏良烨律师事务所律师。 被告人张华，曾用名张艮华，男，1977年2月8日出生于江苏省涟水县，汉族，专科毕业，家住江苏省无锡市惠山区。因涉嫌非法拘禁罪于2018年11月13日被义乌市公安局刑事拘留，同年12月18日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人金佳琦，浙江红太阳律师事务所律师。 辩护人戴波，江苏行德律师事务所律师。 被告人陈胜新，男，1998年10月26日出生于江苏省阜宁县，汉族，初中文化，家住江苏省阜宁县。因涉嫌非法拘禁罪于2018年9月30日被义乌市公安局刑事拘留，同年11月6日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人方力维，义乌市法律援助中心指派的浙江岱昌律师事务所律师。 义乌市人民检察院以义检刑诉[2019]1262号起诉书指控被告人卞金龙、陈春雷、张龙海、张荣康犯诈骗罪，被告人卞金龙、陈春雷、张龙海、张荣康、龚雪生、章从秋、张明明、陶峰、陈杰、丁志伟、文明、张华、陈胜新犯非法拘禁罪，于2019年7月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员何晓玉、徐巧萍出庭支持公诉，被告人卞金龙及其辩护人楼纯彬、被告人陈春雷及其辩护人林良富、被告人张龙海及其辩护人程晓玉和堵远、被告人张荣康及其辩护人郑康、被告人龚雪生及其辩护人汪洋、被告人章从秋及其辩护人张胜华、被告人张明明及其辩护人易晓斌、被告人陶峰及其辩护人夏建军、被告人陈杰及其辩护人何建宏、被告人丁志伟及其辩护人杨涛、被告人文明及其辩护人王海军、被告人张华及其辩护人金佳琦和戴波、被告人陈胜新及其辩护人方力维到庭参加诉讼。现已审理终结。 义乌市人民检察院指控，2017年10月，被告人陈春雷、张龙海、张荣康、卞金龙先后在义乌市家小额贷款公司。被告人陈春雷系5楼“亿家”、“跨时代”公司（以下简称5楼公司）老板，被告人章从秋、陈杰为催收人员。被告人张龙海系7楼“天亿”、“百创”、“仁和”公司（以下简称7楼公司）老板，被告人陶峰、文明为催收人员。被告人卞金龙系9楼“米联”、“恒泰”公司（以下简称9楼公司）老板，被告人张明明、丁志伟为催收人员。被告人张荣康系16楼“百信”公司（以下简称16楼公司）老板，被告人龚雪生为催收人员。四名老板合谋，设置风控、财务、催收，在经营上采用信息互通、合作共赢模式，采取1+1的借款模式，通过扣除首期本息、尾期本息、中介费等方式虚增债务金额，通过拍摄被害人手拿现金照片的方式，伪造资金交付凭证，盘剥借款人实际到手金额。借款出现逾期后，利用年轻人遇事不敢跟父母讲等心理，采取上门催收、言语威胁、非法拘禁等滋扰行为，对被害人及其家属造成心理压制，趁机索要高额非法钱财，达到敛财的目的，在放贷行业形成一定势力，造成恶劣的社会影响。 一、诈骗部分： 被告人陈春雷、张龙海、张荣康、卞金龙采用上述手段，共骗得人民币178645元（下同），具体事实如下： 1、2017年12月，被害人余某1先后向5楼、7楼、9楼、16楼公司借款，实际到手26410元，后四家公司人员通过上门催讨、非法拘禁的手段迫使其家人还款5万元，实际还款超出本金23590元。 2、2017年12月，被害人应某先后向5楼、7楼、9楼公司借款，实际到手25150元，后三家公司人员通过上门催讨、非法拘禁的手段迫使其家人还款38400元，实际还款超出本金13250元。 3、2017年12月，被害人黄某向5楼公司借款，实际到手9400元，后5楼公司人员通过上门催讨、非法拘禁的手段迫使其家人还款14930元，实际还款超出本金5530元。 4、2017年12月，被害人吴某1先后向5楼、9楼、16楼公司借款，实际到手20430元，后三家公司人员通过言语威胁的手段迫使其家人还款41000元，实际还款超出本金20570元。 5、2017年12月，被害人吴某2先后向5楼、7楼、9楼公司借款，实际到手16720元，后三家公司人员通过上门催讨的手段迫使其家人还款42000元，实际还款超出本金25280元。 6、2017年11月底12月初，被害人蒋某先后向5楼、7楼、9楼、16楼公司借款，实际到手31980元，后四家公司人员通过言语威胁的手段迫使其家人还款75815元，实际还款超出本金43835元。 7、2017年12月，被害人郑某先后向5楼、16楼公司借款，实际到手15050元，后两家公司人员通过上门催讨的手段迫使其家人还款27000元，实际还款超出本金11950元。 8、2017年11月底12月初，被害人许某1先后向7楼、9楼、16楼公司借款，实际到手21370元，后三家公司人员通过上门催讨、言语威胁的手段迫使其家人还款56010元，实际还款超出本金34640元。 二、非法拘禁部分 （一）2017年12月12日17时许，被告人陶峰发现被害人余某1出现在国贸大厦附近，遂将其带回公司，经核实余某1系四家公司共同的债务人，四家公司老板均指派部分催收人员于当晚共同前往余某1家中催讨，采取佯装烧饭、铺开被子的滋扰方式，向余某1及其父母施某2，逼迫余某1父母还债。后双方协商未果，被害人余某1被被告人张荣康等人带回公司控制，当晚被告人文明等人为其他看管人员和被害人余某1买饭。期间四家公司老板约定各自指派催收人员轮流控制余某1直至其父母还钱。12月13日上午，被告人张明明、龚雪生、丁志伟三人将被害人余某1带至水库进行言语威胁，逼迫其还债。后被害人余某1被带回公司继续控制。当晚，被告人陈杰、陶峰将被害人余某1带至顶伦酒店8610房间进行人身控制，期间被告人文明听从被告人张龙海的安排前往查看余某1是否还在控制之中、询问是否需要换班，并在房中看管一段时间。12月14日退房后，被害人余某1被看管在16楼公司。当晚，被告人龚雪生、丁志伟等人将被害人余某1带至顶伦宾馆8610房间进行人身控制。12月15日下午退房后，余某1被看管在9楼公司，当晚，被告人陶峰、章从秋、龚雪生将被害人余某1带至顶伦酒店8607房间进行人身控制。12月16日退房后，被害人余某1被看管在公司，当晚余父还款5万元后，余某1获释。 （二）2017年12月21日18时许，被害人应某因欠被告人陈春雷、张龙海所在公司债务，被带走控制在顶伦酒店8511房间。被告人章从秋、陶峰分别听从被告人陈春雷、张龙海安排对被害人应某进行人身控制，逼迫其还债，至12月22日10时许，才将被害人应某放走。 （三）2017年12月13日下午，被害人黄某前往5楼公司欲提前还款，协商未果，被告人章从秋听从被告人陈春雷的安排将其控制在办公室内两三个小时。 （四）2018年9月21日下午，被告人张华向被害人曹某要账。当晚，被告人张华、龚雪生将被害人曹某带走，入住无锡市格林豪泰酒店。后被告人龚雪生叫来被告人陈胜新一起对被害人曹某进行人身控制，并有殴打行为。2018年9月29日6时许，义乌市公安局侦查人员对被告人龚雪生进行抓捕时，发现该案。被害人曹某被被告人张华及龚雪生、陈胜新非法拘禁7日。 指控认为，被告人卞金龙、陈春雷、张龙海、张荣康的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪，诈骗数额巨大；被告人卞金龙、陈春雷、张龙海、张荣康、龚雪生、章从秋、张明明、陶峰、陈杰、丁志伟、文明、张华、陈胜新的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，构成非法拘禁罪；被告人卞金龙、陈春雷、张龙海、张荣康为共同实施犯罪而经常纠集在一起，以暴力、威胁等手段，在一定区域和行业内多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会秩序，造成恶劣影响，系恶势力团伙。被告人卞金龙、陈春雷、张龙海、张荣康一人犯数罪，应当数罪并罚。提请本院依法惩处。 被告人卞金龙对公诉机关指控非法拘禁罪没有异议，针对指控的诈骗罪提出另三家公司与其没有关系，没有参与他们的公司活动，也未分得他们的违法所得。 辩护人楼纯彬对指控被告人卞金龙构成诈骗罪、非法拘禁罪没有异议，提出本案卞金龙、陈春雷、张龙海、张荣康四家公司是完全独立经营的公司，不存在合伙关系，卞金龙仅应对其自身参与的犯罪行为负责，而不能把四家公司的行为混同由他们共同承担责任。据此，卞金龙的诈骗金额应为35970元。被告人卞金龙系初犯，如实供述罪行，请求对其从轻处罚。 被告人陈春雷对指控罪名没有异议。关于诈骗部分提出其只拿到2万多元钱。 辩护人林良富提出指控陈春雷与其余三家公司构成诈骗共犯没有事实证据印证，因不是共犯，诈骗金额须分开计算，陈春雷的诈骗数额应为38130元；非法拘禁陈春雷系事后被动参加，起辅助性作用，应认定从犯；陈春雷坦白，系初犯，请求对其从轻处罚。 被告人张龙海提出四家公司不是合伙经营，是分开经营，对诈骗数额有异议。 辩护人程晓玉、堵远提出辩护意见：1、张龙海与其他三名被告人在涉嫌诈骗罪部分中，主观上没有共同的犯罪故意，客观上也没有实施共同犯罪行为，依法不能认定为共同犯罪。张龙海自己的借贷行为有据可查之违法所得不足3万元。2、张龙海仅在借款中变相收取高利，被害人均是明知收取高利而进行借款，不存在受到欺骗的情况，不符合诈骗罪之“骗”的本质特征，指控诈骗罪不能成立。3、张龙海为谋取高额收益而放贷是违法，即使构成犯罪，其行为并不具备为非作恶、欺压百姓的特征，也没有与他人经常纠集在一起的行为，指控恶势力团伙不能成立。4、张龙海系初犯，归案后如实供述，请求对其从宽从轻处罚。 被告人张荣康对指控诈骗数额有异议。 辩护人郑康对指控罪名不持异议。提出四家公司不属共谋放贷，起诉书认定四家公司合作共赢并非事实，只应计算百信公司自己的犯罪金额，不能依据四个公司的总额给张荣康定罪量刑。张荣康仅是百姓公司股东之一，不能将公司的违法行为责任都归咎到其一人身上。张荣康归案后如实供述罪行，构成坦白，且系初犯，请求对其从轻处罚。 被告人龚雪生对指控没有异议。 辩护人汪洋提出涉及被害人余某1的非法拘禁，龚雪生是受张荣康指使安排下实施，应认定从犯，且参与时间短，未殴打被害人；涉及曹某的非法拘禁，龚雪生系帮助张华索取合法债务，起诉书指控有殴打行为仅凭被害人一人陈述依据不足，且龚雪生已取得被害人谅解；同时龚雪生系初犯，如实供述罪行，请求对其从轻处罚。 被告人章从秋对指控没有异议。 辩护人张胜华提出章从秋在参与非法拘禁过程中并未实施殴打、侮辱、虐待等手段，且第三起拘禁时间短，仅三小时；章从秋处于服从、被支配的辅助地位，起次要作用，应系从犯；章从秋系初犯，到案后如实供述罪行，请求对其从轻处罚。 被告人张明明对指控没有异议。 辩护人易晓斌提出张明明系受人指使中途参与非法拘禁，参与时间短，且系初犯，有坦白情节，请求对其从轻处罚。 被告人陶峰对指控没有异议。 辩护人夏建军、刘祥龙提出陶峰在非法拘禁共同犯罪中，属被支配地位，起次要作用，应当从轻处罚；归案后如实供述罪行，属坦白，且系初犯，可以从轻处罚。 被告人陈杰对指控没有异议。 辩护人何建宏提出陈杰在非法拘禁过程中没有暴力行为，情节相对较轻，归案后如实供述罪行，系初犯，请求对其从轻处罚。 被告人丁志伟对指控没有异议。 辩护人杨涛提出丁志伟在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述事实，属坦白，且系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚。 被告人文明对指控没有异议。 辩护人王海军提出文明在共同犯罪中仅起辅助作用，应认定为从犯；且介入时间短，归案后如实供述事实，无前科劣迹，请求对其从轻处罚。 被告人张华对指控没有异议。 辩护人金佳琦、戴波提出张华为索取合法债务非法拘禁他人，到案后如实供述罪行，系初犯、偶犯，且已获得被害人谅解，请求对其从轻处罚。 被告人陈胜新对指控没有异议。 辩护人方力维提出起诉书指控有殴打行为只有被害人陈述，系孤证，陈胜新在共同犯罪中所辅助作用，系从犯，归案后如实供述罪行，属坦白，系初犯、偶犯，且已取得被害人谅解，请求对其从轻处罚。 经审理查明： 2017年10月，被告人陈春雷、张龙海、张荣康、卞金龙先后在义乌市家小额贷款公司。被告人陈春雷系5楼“亿家”、“跨时代”公司（以下简称5楼公司）老板，被告人章从秋、陈杰为催收人员。被告人张龙海系7楼“天亿”、“百创”、“仁和”公司（以下简称7楼公司）老板，被告人陶峰、文明为催收人员。被告人卞金龙系9楼“米联”、“恒泰”公司（以下简称9楼公司）老板，被告人张明明、丁志伟为催收人员。被告人张荣康系16楼“百信”公司（以下简称16楼公司）老板，被告人龚雪生为催收人员。四家公司分别采用扣除首期本息、尾期本息、中介费等方式虚增债务金额，诈骗被害人钱财；并在催收债务时对被害人实施非法拘禁。 一、诈骗部分 1、2017年12月期间，9楼公司被告人卞金龙在小额贷款过程中，通过采用扣除首期本息、尾期本息、中介费等方式骗取被害人应某、吴某1、吴某2、蒋某、许某1共计人民币33970元。具体如下： （1）2017年12月，被害人应某向该公司借款，实际到手借款6880元，后该公司人员通过上门催讨、非法拘禁的手段，迫使其家人还款11400元，实际还款超出本金4520元； （2）2017年12月，被害人吴某1向该公司借款，实际到手借款6400元，后该公司人员通过上门催讨等手段，迫使其家人还款11000元，实际还款超出本金4600元； （3）2017年12月，被害人吴某2向该公司借款，实际到手借款6400元，后该公司人员通过上门催讨等手段，迫使其家人还款15000元，实际还款超出本金8600元； （4）2017年12月，被害人蒋某向该公司借款，实际到手借款6180元，后该公司人员通过上门催讨等手段，迫使其家人还款13680元，实际还款超出本金7500元； （5）2017年12月，被害人许某2向该公司借款，实际到手借款6760元，后该公司人员通过上门催讨等手段，迫使其家人还款15510元，实际还款超出本金8750元。 2、2017年12月期间，5楼公司被告人陈春雷通过采用同样方式骗取被害人应某、吴某1、吴某2、蒋某、黄某共计人民币36905元。具体如下： （1）2017年12月，被害人应某向该公司借款，实际到手借款8150元，后该公司人员通过上门催讨等方式，迫使其家人还款12000元，实际还款超出本金3850元； （2）2017年12月，被害人吴某1向该公司借款，实际到手借款6750元，后该公司人员通过上门催讨等方式，迫使其家人还款14000元，实际还款超出本金7250元； （3）2017年12月，被害人吴某2向该公司借款，实际到手借款3000元，后该公司人员通过上门催讨等方式，迫使其家人还款12000元，实际还款超出本金9000元； （4）2017年12月，被害人蒋某向该公司借款，实际到手借款7800元，后该公司人员通过上门催讨等方式，迫使其家人还款19075元，实际还款超出本金11275元； （5）2017年12月，被害人黄某向该公司借款，实际到手借款9400元，后该公司人员通过上门催讨、非法拘禁等手段，迫使其家人还款14930元，实际还款超出本金5530元。 3、2017年12月期间，7楼公司被告人张龙海通过采用同样方式骗取被害人应某、吴某2、蒋某、许某1共计人民币40010元。具体如下： （1）2017年12月，被害人应某向该公司借款，实际到手借款10120元，后该公司人员通过上门催讨、非法拘禁等手段，迫使其家人还款15000元，实际还款超出本金4880元； （2）2017年12月，被害人吴某2向该公司借款，实际到手借款7320元，后该公司人员通过上门催讨的手段，迫使其家人还款15000元，实际还款超出本金7680元； （3）2017年12月，被害人蒋某向该公司借款，实际到手借款10600元，后该公司人员通过上门催讨的手段，迫使其家人还款26200元，实际还款超出本金15600元； （4）2017年12月，被害人许某2向该公司借款，实际到手借款7650元，后该公司人员通过上门催讨等手段，迫使其家人还款19500元，实际还款超出本金11850元。 4、2017年12月期间，16楼公司被告人张荣康通过采用同样方式骗取被害人吴某1、蒋某、许某1共计人民币32220元。具体如下： （1）2017年12月，被害人吴某1向该公司借款，实际到手借款7280元，后该公司人员通过上门催讨等手段，迫使其家人还款16000元，实际还款超出本金8720元； （2）2017年12月，被害人蒋某向该公司借款，实际到手借款7400元，后该公司人员通过上门催讨等手段，迫使其家人还款16860元，实际还款超出本金9460元； （3）2017年12月，被害人许某2向该公司借款，实际到手借款6960元，后该公司人员通过上门催讨等手段，迫使其家人还款21000元，实际还款超出本金14040元。 2017年12月，被害人余某1先后向被告人陈春雷、张龙海、张荣康、卞金龙公司借款，实际到手借款分别为6650元、9760元、6500元、3500元，共计26410元，后四家公司通过上门催讨、非法拘禁等手段，迫使其家人总计还款50000元，被四家公司瓜分。其实际还款超出本金23590元。 2017年12月，被害人郑某先后向5楼公司被告人陈春雷、16楼公司被告人张荣康借款，实际到手分别为6150元、8900元，后通过上门催讨等方式，迫使其家人总计还款27000元，实际还款超出本金11950元。 二、非法拘禁部分 1、2017年12月12日17时许，被告人陶峰发现被害人余某1出现在国贸大厦附近，遂将其带回公司，经核实余某1系四家公司共同的债务人，四家公司老板均指派部分催收人员于当晚共同前往余某1家中催讨，采取佯装烧饭、铺开被子的滋扰方式，向余某1及其父母施某2，逼迫余某1父母还债。后双方协商未果，被害人余某1被被告人张荣康等人带回公司控制，当晚被告人文明等人为其他看管人员和被害人余某1买饭。期间四家公司老板约定各自指派催收人员轮流控制余某1直至其父母还钱。12月13日上午，被告人张明明、龚雪生、丁志伟三人将被害人余某1带至水库进行言语威胁，逼迫其还债。后被害人余某1被带回公司继续控制。当晚，被告人陈杰、陶峰将被害人余某1带至顶伦酒店8610房间进行人身控制，期间被告人文明听从被告人张龙海的安排前往查看余某1是否还在控制之中、询问是否需要换班，并在房中看管一段时间。12月14日退房后，被害人余某1被看管在16楼公司。当晚，被告人龚雪生、丁志伟等人将被害人余某1带至顶伦宾馆8610房间进行人身控制。12月15日下午退房后，余某1被看管在9楼公司，当晚，被告人陶峰、章从秋、龚雪生将被害人余某1带至顶伦酒店8607房间进行人身控制。12月16日退房后，被害人余某1被看管在公司，当晚余父还款5万元后，余某1获释。 2、2017年12月21日18时许，被害人应某因欠被告人陈春雷、张龙海所在公司债务，被带走控制在顶伦酒店8511房间。被告人章从秋、陶峰分别听从被告人陈春雷、张龙海安排对被害人应某进行人身控制，逼迫其还债。至12月22日10时许，才将被害人应某放走。 3、2017年12月13日下午，被害人黄某前往5楼公司欲提前还款，协商未果，被告人章从秋听从被告人陈春雷的安排将其控制在办公室内两三个小时。 4、2018年9月21日下午，被告人张华向被害人曹某要账。当晚，被告人张华、龚雪生将被害人曹某带走，入住无锡市格林豪泰酒店。后被告人龚雪生叫来被告人陈胜新一起对被害人曹某进行人身控制，并有殴打行为。2018年9月29日6时许，被公安机关查获。被害人曹某被被告人张华、龚雪生、陈胜新非法拘禁7日。现被害人曹某对被告人张华、龚雪生、陈胜新均表示谅解。 2018年9月29日，被告人陈春雷、文明在无锡市被抓获。 2018年10月21日，被告人陈杰在盐城市被抓获。 2018年10月29日，被告人卞金龙、张明明、章从秋在无锡市被抓获。 2018年11月12日，被告人丁志伟在无锡市被抓获。 2018年11月13日，被告人张华称其驾驶证被人冒用，至公安机关要求协助核查身份，无锡市公安局锡山分局云林派出所民警发现被告人张华为刑拘上网的在逃人员，遂将被告人张华抓获。 2018年11月15日，被告人张龙海在舟山市被抓获。 2018年12月17日，被告人张荣康在无锡市被抓获。 2019年1月9日，被告人陶峰在无锡市被抓获。 证明上述事实的证据有被害人余某1、应某、吴某1、吴某2、蒋某、郑某、黄某、许某1、曹某的陈述，证人陈某、杭某、邱某、丁某、邵某、施某1、金某1、金某2、王某、余某2、吴某3、许某3的证言，搜查笔录、身份辨认笔录及照片，银行流水，客户申请表，借条，住宿信息，扣押物品清单，伤势照片，消费记录，谅解书，抓获经过，被告人卞金龙、陈春雷、张龙海、张荣康、龚雪生、章从秋、张明明、陶峰、陈杰、丁志伟、文明、张华、陈胜新的供述，全国常住人口基本信息等，以上证据经举证、质证，能相互印证，足以认定。 公诉机关指控被告人卞金龙、陈春雷、张龙海、张荣康共同诈骗被害人钱财依据不足，本院不予支持。被告人及辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。 本院认为，被告人卞金龙、陈春雷、张龙海、张荣康以非法占有为目的，虚增被害人债务，伪造虚假交付凭证，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，指控四人系共同犯罪不当，予以纠正。被告人卞金龙、陈春雷、张龙海、张荣康、龚雪生、章从秋、张明明、陶峰、陈杰、丁志伟、文明、张华、陈胜新非法剥夺他人人身自由，其中被告人龚雪生、陈胜新有殴打行为，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控成立，应予支持。公诉机关指控被告人卞金龙、陈春雷、张龙海、张荣康系恶势力团伙依据不足，不予支持。被告人卞金龙、陈春雷、张龙海、张荣康一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人卞金龙、陈春雷、张龙海、龚雪生、章从秋、张明明、陶峰、陈杰、丁志伟、文明、张华、陈胜新如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人张荣康当庭认罪，可以酌情从轻处罚。被告人张华、龚雪生、陈胜新取得被害人曹某的谅解，可以酌情从轻处罚。 本案中被告人张龙海等人在小额贷款过程中，通过扣除首期本息、尾期本息、中介费等，虚增被害人债务，伪造虚假交付凭证，骗取被害人的钱财，其行为符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪定罪处罚。辩护人程晓玉、堵远提出被告人张龙海的行为不构成诈骗罪的相关辩护意见与法不符，不予采纳。本案被告人在非法拘禁共同犯罪中分工合作，互相配合，参与时间长短及所起作用虽有区别，但不宜区分主从犯，可按照各自参与情节予以量刑处罚。辩护人提出从犯的辩护意见均不予采纳。被害人曹某被拘禁期间被殴打的事实有被害人曹某被解救当天的陈述笔录以及解救时的照片证实，足以认定，故辩护人汪洋、方力维提出指控有殴打行为依据不足的辩护意见不予采纳。被告人张荣康归案后并未如实供述罪行，依法不能认定坦白，其辩护人提出张荣康构成坦白的辩护意见与事实不符，不予采纳；提出系初犯的辩护意见予以采纳。辩护人提出卞金龙、陈春雷、张龙海、龚雪生、章从秋、张明明、陶峰、陈杰、丁志伟、文明、张华、陈胜新如实供述罪行，系初犯的从轻辩护意见予以采纳。辩护人提出被告人张华、龚雪生、陈胜新已取得被害人曹某的谅解，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款和第三款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一款和第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人卞金龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零九个月，决定执行有期徒刑二年零十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月30日起至2021年7月29日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人陈春雷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月30日起至2021年12月29日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人张龙海犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零十个月，决定执行有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月15日起至2022年1月14日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 四、被告人张荣康犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零十个月，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月17日起至2021年12月16日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 五、被告人龚雪生犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月30日起至2020年9月29日止）。 六、被告人章从秋犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月30日起至2020年6月29日止）。 七、被告人张明明犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月30日起至2020年3月29日止）。 八、被告人陶峰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月9日起至2020年7月8日止）。 九、被告人陈杰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月21日起至2020年4月20日止）。 十、被告人丁志伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月12日起至2020年5月11日止）。 十一、被告人文明犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月30日起至2020年1月29日止）。 十二、被告人张华犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月13日起至2020年5月12日止）。 十三、被告人陈胜新犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零五个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月30日起至2020年2月29日止）。 十四、追缴被告人卞金龙、陈春雷、张龙海、张荣康的违法所得返还被害人（清单附后）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 霞 审 判 员  叶雪花 人民陪审员  朱堂辉 二〇一九年十二月二十五日 书 记 员  王秋香 ? 清单： 1、被告人卞金龙退赔被害人应林忠4520元，吴某14600元，吴某28600元，蒋某7500元，许某28750元。 2、被告人陈春雷退赔被害人应林忠3850元，吴某17250元，吴某29000元，蒋某11275元，黄某5530元。 3、被告人张龙海退赔被害人应林忠4880元，吴某27680元，蒋某15600元，许某211850元。 4、被告人张荣康退赔被害人吴某18720元，蒋某9460元，许某214040元。 5、被告人卞金龙、陈春雷、张龙海、张荣康共同退赔被害人余某123590元。 6、被告人陈春雷、张荣康共同退赔被害人郑某11950元。