天津市滨海新区人民法院刑 事 判 决 书(2019)津0116刑初85号公诉机关天津市滨海新区人民检察院。被告人吴洪生，男，1981年6月10日出生于天津市宝坻区，汉族，中专文化，无业，户籍地为天津市滨海新区，暂住滨海新区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月21日被天津市滨海新区公安局刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。辩护人张少，河北衡泰（天津）律师事务所律师。天津市滨海新区人民检察院以津滨检塘公诉刑诉〔2019〕504号起诉书指控被告人吴洪生犯诈骗罪，于2019年10月24日向本院提起公诉，本院受理后,依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市滨海新区人民检察院指派检察员王斌出庭支持公诉，被告人吴洪生及其辩护人张少、被害人马某、张某1、霍某、蒋某、李某1、贾某均到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市滨海新区人民检察院指控，2018年7月8日，被告人吴洪生以能够帮助被害人马某、张某1、和某三人购买到滨海新区福顺家园的限价房为由，骗取马某人民币2.9万元、骗取张某1、和某人民币各3万元，共计骗取人民币8.9万元；2018年8月至9月期间，被告人吴洪生以能够帮助被害人李某2购买到滨海新区福顺家园限价房为由，骗取李某2人民币11万元；2018年8月至9月期间，被告人吴洪生以能够帮助被害人霍某购买到滨海新区福顺家园限价房为由，骗取霍某人民币13.6万元；2018年8月30日，被告人吴洪生以能够帮助被害人张某2购买到滨海新区生态城红橡三期的住房为由，骗取张某2人民币2万元；2018年10月18日，被告人吴洪生以能够帮助被害人蒋某购买到滨海新区生态城远雄上林苑住房为由，骗取蒋某人民币2.85万元；2018年11月5日，被告人吴洪生以能够帮助被害人李某1购买到滨海新区福顺家园的限价房为由，诈骗李某1人民币12.85万元；2018年11月至12月期间，被告人吴洪生以能够帮助被害人贾某购买到滨海新区欣嘉园欣昌苑限价房为由，骗取贾某人民币10.6万元。以上被告人吴洪生骗取他人钱财共计人民币61.53万元。2019年3月21日被告人吴洪生被公安机关电话传唤到案，后如实供述了犯罪事实。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了被害人陈述、证人证言、案件来源及抓获经过、辨认笔录、被告人供述与辩解等证据。据此，公诉机关指控认为，被告人吴洪生以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，同时认定被告人吴洪生具有自首情节，并提出量刑建议，提请本院依法惩处。被告人吴洪生在庭审时对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，并称其已在公诉机关自愿签署《认罪认罚具结书》。被告人吴洪生的辩护人提出的主要辩护意见为，1、对公诉机关指控无异议；2、被告人吴洪生具有自首情节，自愿认罪认罚，如实供述，主观恶性较小，且一贯表现良好，没有前科劣迹，又系初犯，加之被害人主观动机是非法取得房屋有限购买权，本身存在一定的违法性，建议法庭对被告人吴洪生从轻处罚。经审理查明，2018年7月到12月，被告人吴洪生谎称能优先买到一手房限价房、新房，以收取订金、好处费等名义骗取被害人马某、张某1、和某等九人款项共计61.53万元，并将上述款项用于偿还个人债务等予以挥霍，具体事实如下：被告人吴洪生以能够帮助被害人购买到滨海新区福顺家园的限价房为由，骗取被害人马某2.9万元、张某1及和某各3万元、李某211万元、霍某13.6万元、李某112.85万元；以能够帮助被害人贾某购买到滨海新区欣嘉园欣昌苑的限价房为由，骗取贾某人民币10.6万元；以能够帮助被害人张某2购买到滨海新区生态城红橡三期住房为由，骗取张某2人民币2万元；以能够帮助被害人蒋某购买到滨海新区生态城远雄上林苑住房为由，骗取蒋某人民币2.85万元。2019年3月21日，被告人吴洪生被公安机关电话传唤到案，本案即案发。认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）被害人陈述1.被害人马某、张某1、和某的陈述证实：其三人想买福顺家园的限价房，2018年7月，张某1通过微信群联系到了吴洪生，于是其三人一起去了吴洪生工作的售楼处，吴洪生介绍说他能通过领导买到福顺家园的限价房，还能买到其等想要的楼层和房型，需要交好处费18万元，通过他能优惠到13.5万元，但是要先交订金3万元。其三人相信了，并于2018年7月8日在中心北路南洋茶城给吴洪生交了订金，每人3万元，吴洪生打了条，并给了他的身份证复印件。临开盘摇号时，其三人从网上公布的参与摇号名单里没找到自己的名字，问吴洪生原因，吴洪生说摇号和其等没有关系，房子已经给其等留出来了，不用参加摇号，楼盘摇号后其等又问他何时选房，他说让等通知，又过了段时间也没人通知其等选房，其等多次询问吴洪生，吴洪生就找各种理由搪塞，这期间还跟其等说费用涨价了，需要18万，并让赶紧交钱，其等没再给他钱。后来其等意识到被骗了，找到吴洪生当面质问，他说钱给领导了，领导卷钱跑了，其等问他领导叫什么名字他也不说。2019年1月29日吴洪生通过微信还了马某1000元，故马某被诈骗了2.9万元，张某1和和某分别被诈骗了3万元。2.被害人李某2的陈述证实：2018年5月，其找到在中心北路茶城底商的腾阳地产中介，让房屋中介帮其联系购买合适的房屋。7月，其看上福顺家园一套92平米的新房，价格合适，就联系了腾阳地产中介的工作人员李长友，过了几天，李长友告诉其找到了能帮其买福顺家园房子的人。2018年8月10日，其在腾阳地产中介公司和李长友、吴洪生见面，吴洪生自称在世联行公司专门负责一手房交易，吴洪生询问了其想买的户型，并告诉其交16万元手续费可以确保购买到房，其答应了并按照吴洪生的要求通过支付宝给他转账3万元钱做为订金，签了收条。2018年9月5日，吴洪生说明天开盘，让其把剩下的13万元手续费交了，并说房子没了，手续费会第一时间退还，其说没这么多钱，先交一部分，剩下的等房子下来再交，吴洪生同意了，让其再交10万元，其就用其农业银行卡在吴洪生带来的ＰＯＳ机上给对方转了10万元。9月6日开盘时，其发现其摇的号没有排上房，其就给通过李长友联系到吴洪生，吴洪生说有其房子，让其9月10日直接去签合同，但9月10日并没签合同，吴洪生此后就一直往后拖。10月，其让吴洪生退钱。吴洪生说可以，但得从公司走退款流程，一周差不多。但一周过后，吴洪生还是未退钱，其就一再催他，2018年12月，吴洪生给其转账2万元，剩余的钱一直未退。2018年年底，吴洪生介绍了徐安安的福顺花园的房，价格和开发商一样，手续费是18万元，其也同意了，但是由于吴洪生没退手续费，其交首付的钱不够，所以没能买成。2019年1月14日，其和吴洪生在腾阳地产中介写了一份证明，内容就是在1月27日之前吴洪生将剩下的11万元手续费退给其，如果不给就再给其10%补偿，到日子了吴洪生还是没退，此后就一直推脱，后来还不接其电话，也不见其，其就怀疑被骗了于是报警了。3.被害人霍某的陈述证实：2018年8月初，其想给儿子买房，经其同事刘景霞介绍认识了吴洪生，第二天吴洪生就让其先到开发区房产交易大厅办理限价证，然后他就能通过限价房销售内部的人员帮其买到位于福顺家园的限价房，其可以从8到15层选一套，其办了限价证，吴洪生还说需要给他15万元的好处费，于是其于2018年8月9日通过微信给他转账3万元，9月4日，在吴洪生的要求下，其又给他转账12万元，9月27日，吴洪生给其打电话说原定楼层没有了，有一套9楼的房子需要再加1万元好处费，其就从银行取了1万元现金给了吴洪生。后来其经常问吴洪生房子的事，吴洪生总说快办成了，但一直没办买房的手续，后来其估计这事办不成了，让吴洪生退钱，2018年12月3日，吴洪生通过微信给其退了1万，12月13日通过微信给其退了1万，12月31日其又给他打电话要钱，他说他从来没找过限价房销售的内部人员，其知道是被他骗了，就来报案了。另外2019年1月4日、2019年1月12日，吴洪生通过微信给其分别转账2000元，共计4000元，所以其共计被骗13.6万。4.被害人李某1的陈述证实：2018年9月，其想买福顺家园的期房，后来其通过朋友李元龙的介绍认识了自称是一手房代理销售的吴洪生，吴洪生说他可以帮忙购买，让其先缴纳15万元订金，房子买不成全额退还。其将订金交给吴洪生，对方给其打了收条，写着下周一到售楼处去办理手续，其周一去售楼处，售楼处的人就让其在门口等着，当时其就意识到被骗了，其就给吴洪生打电话要钱，吴洪生就以各种理由推脱。2019年1月，其向宁河区人民法院起诉了吴洪生，法院冻结了吴洪生的光大银行账户，吴洪生给其签订了还款计划，但未按照计划还款。吴洪生在大学城派出所内通过微信转账给其转了2万元，后来微信转账给其2000元，法院又从吴洪生的账户上给其划扣了2200元，其总共损失125800元。5.被害人贾某的陈述证实：2018年底其想购买欣平苑限价房，但因没摇上号没买到，其看微信朋友圈时看到有中介发称欣昌苑有两套现房对外出售，其就让同事王族帮其问问，王族联系了生态城做销售的乔某，说是可以买，让其先给他2万元订金把房子定下来，其将订金转账给乔某，并通过乔某接触上了吴洪生，吴洪生说已经收到其给的2万订金，让其再给他8.6万元摇号钱，就帮其把房子买下来，过两三天签约，于是其就给吴洪生转了8.6万，吴洪生给其打了一张10.6万元的收条，之后其就在家等吴洪生消息，但始终没让其签约，而且以各种理由搪塞其，后来其再次找到吴洪生问能不能签约，他说不能，其问他是否已经帮其交了订金，把房子定下来了，他说他不知道，其觉得其被骗了就报案了。6.被害人张某2的陈述证实：2018年6月，其在卖房微信群里看到吴洪生发布了一些卖房的消息，当时因为其家摇号买生态城的房子没买上，就问吴洪生能不能买到，吴洪生说可以但要给他12万元的好处费，让其先交2万订金，其就给他转账了2万元。2018年7月3日，吴洪生给其打电话说房子没买到，当天他就把2万元退回来了，这次其没有损失。2018年8月底，吴洪生主动给其打电话介绍房源，说生态城红橡三期要开盘摇号，通过他摇号肯定能买到房，好处费还是12万，先交2万订金，其同意了，2018年8月30日其给他2万元订金，还签了一份协议，之后生态城红橡三期并未开盘摇号，其问吴洪生是怎么回事，他说开发区延后开盘，其让他退钱，他嘴上说退钱但就是不给其，其就报警了。7.被害人蒋某的陈述证实：2018年8月，其想在生态城远雄上林苑买房，10月其嫂子王清通过她前同事王某找到了一个能买到房子的人叫吴洪生，是王某朋友李某3的朋友。2018年10月18日王某给王清发了吴洪生电话，并且说拿号费是10万元。2018年10月18日，其电话联系了吴洪生，吴洪生说能买到远雄上林苑的房子，号费10万元。下午4点，其和其丈夫金士星到了三大街漫咖啡与吴洪生、李某3见面，吴洪生说生态城的新房哪个户型都能买到，而且都帮别人买完了，号费10万元，先交3万元订金，吴洪生写了一个收条，其还拍了他身份证照片，之后其通过网银汇款给吴洪生光大银行账户转了3万元。其给完钱后，吴洪生说2018年10月底、11月初开盘后就带着其去售楼处签合同，但是后来吴洪生一直没有主动联系过其，其就一直微信催他，他一直说房子没开盘，直到2019年1月9日，其微信告诉他其不买这房子了，让他退订金，他一直推脱不给。2019年2月11日，王某带着其约了李某3和吴洪生见面，吴洪生承认欠其钱，但是现在没有钱，承诺2019年2月20日给其1.5万元，3月10日再给其1.5万元，其没有同意，他就写了一个借条给其。2月21日，其收到一笔李朝霞代吴洪生转的1500元的转账，后来就再也没有收到过钱。其问过吴洪生3万元的去向，吴洪生说给领导了，具体是谁没说，领导收了100多万被查了，现在办不了事。2019年2月21日后，其没有联系过吴洪生，但一直让王某去找吴洪生，2月22日王某就说联系不上吴洪生了，打电话不接，发信息不回。其2019年1月给远雄上林苑的售楼处打了电话，工作人员说过完年后开盘，具体开盘日期不清楚。同时，被害人蒋某的辨认笔录证实：其于2019年2月25日在天津市滨海新区公安局开发区分局洞庭路派出所对一组12张不同成年男性免冠照片进行辨认后，指出2号照片上的男子就是吴洪生。（二）证人证言8.证人李某4的证言证实：其曾经在滨海新区腾阳地产做中介，2018年10月离职，现在河北路的某诚房地产做中介。其在2018年4、5月时经朋友介绍认识的李某2，李某2问了福顺家园一手期房，其就找到了吴洪生，2018年8月中旬一天晚上在腾阳房地产店内与吴洪生见面，吴洪生和李某2谈了关于福顺家园的户型、房价等情况，最后定了是总价是70多万元，并提出收取13万元订金，当天晚上李某2就将3万元订金转给了吴洪生，后来吴洪生提出要在9月6日前将全部订金交给公司，于是在9月5日晚上在腾阳地产，李某2用刷ｐｏｓ机的方式给吴洪生转了10万元。9月6日选房没选上，其和李某2就一直催促吴洪生，吴洪生说再等等，后来李某2就和吴洪生单线联系了。11月，吴洪生给李某2选了另一套福顺家园的房子，李某2也认可了另一套房子的户型、价格等，但因李某2交给了吴洪生13万元，所以李某2第二套房子只交了一部分钱，李某2跟吴洪生说这个事情后，吴洪生退给李某22万元，2019年1月李某2和吴洪生商量好退钱事宜，又到腾阳地产签订了退钱协议，但吴洪生违约没有退钱，电话能打通，但是没人接了，李某2就报警了。9.证人乔某的证实：贾某是其姐姐王族的朋友，她想买欣嘉园的房子，2018年11月30日其接到王族电话，问欣嘉园欣昌苑是不是有两套房子对外卖，其通过朋友跟吴洪生联系上确认了这事，吴洪生说想要这房现在必须给其转2万订金，其他的好处费见面谈。其就把这事如实反映给了王族，过了会其跟贾某取得了联系，贾某给其转了2万订金，其立即将钱转给了吴洪生，并把吴洪生的联系方式给了贾某，他二人取得了联系，后面的事其就不知道了。10.证人李某3的证言证实：吴洪生是其以前在金乐家房屋中介公司的同事，后来吴洪生去世联行公司做了渠道经理，2018年年底辞职。其通过王某认识的蒋某，因蒋某想买生态城某小区的房子，吴洪生称其可以拿下生态城的房号，故其在2018年10月介绍蒋某和吴洪生相识。2018年10月的某一天，其和吴洪生、蒋某及她老公在天津市开发区漫咖啡见面，吴洪生说可以拿到房号，开盘就能买到房，需要蒋某支付10万元的号费，并要求蒋某先支付5万元订金，蒋某说手里钱不够，最后商量收3万元订金，吴洪生给蒋某写了收条，蒋某用手机给吴洪生转账3万元。2018年12月后，蒋某想购买的房子一直没有开盘，她就不想买了，让吴洪生退钱，吴洪生一直拖着没有退钱。其也帮着找吴洪生要钱，但他一直推拖不退。其不知道这3万元吴洪生用于何处了，吴洪生说钱交给开发商了。同时，证人李某3的辨认笔录证实：其于2019年3月25日在天津市滨海新区公安局开发区分局洞庭路派出所对一组12张不同成年男性正面免冠照片进行辨认后，指出5号照片上的男子就是吴洪生。11.证人王某的证言证实：2018年10月16日下午，其和李某3在开发区三大街漫咖啡说话时接到王清的电话，王清说蒋某想要购买生态城远雄上林苑的房子，问其有没有熟人能帮她买到。李某3听到后说他的一个朋友吴洪生能帮人拿到一手房的房号，其就让李某3帮忙联系，李某3把朋友的电话号码发给其，其又转发给了王清。后来他们再谈这个房子，其都没有参与，2019年1月，吴洪生还没有帮蒋某买到房子，蒋某也不想买了，想找吴洪生要回3万元订金，但吴洪生一直也不退款，蒋某让其帮忙联系李某3把钱要回来，后来其就联系李某3和吴洪生，他们都回复过几天就还钱，就一直这样拖着，远雄上林苑的房子到现在也没开盘。2019年1月底，李某3跟其说吴洪生把钱给了能弄来房号的人，那个人卷钱跑了，吴洪生也损失了很多钱。2019年2月20日左右，吴洪生退还给蒋某1500元。其现在联系不上吴洪生了，他电话不接，微信也不回。12.证人刘某的证言证实：其是天津某业房地产顾问有限公司滨海事业部渠道总监，其公司是深圳世联行地产顾问有限公司天津分公司，吴洪生是其下属，工作职责是负责新房增量业务，就是其公司的拓客业务，负责房屋开发商代理房屋一手销售的工作，将有买房需求的客户介绍给开发商，2018年10月，其发现吴洪生工作不像原来那么积极，经常出现空岗，12月1日，其找吴洪生谈了一次，主要就是问他为何出现空岗，吴洪生说他和别人合资购买商品房投资，合伙人拿钱跑了，他欠了不少钱，其就说公司不允许有额外债，你还有这么多空岗，自己辞职吧，当天，吴洪生就办理了离职手续。其公司与腾阳中介房产公司没有合作，也绝不允许公司员工与公司之外的房产公司合作，一经发现无条件开除，其公司与福顺家园也没有合作过，其公司与一手房开发商是合作关系，由开发商给其公司佣金，不会找客户要费用，而且与一手房开发商的合作全部按照开发商的卖房要求，没有任何优先途径。13.证人林某的证言证实：其是天津生态城某投资开发有限公司的销售总监，远雄上林苑是其公司开发的项目，该房子从2016年9月开始销售第一批，2018年1月至2018年6月销售第二批，现在正在申请第三批房屋的销售许可证，2018年6月至今一直没有房子在销售，2018年10月有客户欲购买远雄上林苑的房子，那是第三批销售的房屋，现在还没销售。远雄上林苑的房子是其公司自己销售的，没有代理，没有中介，没有内购，都是对外公开销售，客户购买不需要排卡拿号，有客户想购买房屋，到售楼处先登记再进行审查购房资格，没有问题后向客户收取5万元的购房订金，给客户两周时间筹备首付款，交完首付款后完成购房手续。如果有购房资格的客户第一批没有买到，就会顺延，将第二批的房子销售给客户，这种情况很少，房市不是很好，几乎都能买到房子，所有客户购房选择的楼层和户型都能满足。其不认识吴洪生，也没听过世联行公司，更没有与该公司合作过。14.证人曹某的证言证实：其自己经营某臻房地产中介公司，其认识“生哥”，可能就是吴洪生，他在世联行公司上班，因为其公司承接世联行公司的一手房出售业务，做成了从世联行得到房产总价1%的佣金。世联行的员工是不允许联系客户卖房的，但生哥也联系客户卖房，如果联系成了，他就要联系一个中介，以中介的名义收取世联行公司的佣金，他再与中介平分佣金。2018年11月底，他和其联系说有人要买欣嘉园的房子，需要从其这下手续，但之后就没有消息了。其也没有收到过客户的钱。（三）书证15.公安机关调取被告人吴洪生名下的中国银行卡、光大银行卡流水证实：吴洪生银行卡内资金流水情况。16.被害人马某、张某1、和某提供的转账记录、收条、欠条、承诺书等，被害人李某2提交的收条、合同，被害人霍某提交的转账记录、收条，被害人张某2提交的购房三方协议、转账记录，被害人蒋某提交的汇款凭证、收条、微信聊天记录，被害人李某1提交的转账记录、收条、宁河法院缴款凭证，被害人贾某提交的转账记录、收条等证实：上述被害人向吴洪生转账及吴洪生退还部分款项，2019年3月28宁河法院从吴洪生账户划扣2200元给李某1的情况，与被害人陈述相一致。17.扣押决定书、扣押清单证实：民警扣押吴洪生使用的手机一部，该手机未移交到法院。18.案件来源及到案经过证实：本案由被害人霍某、张某2、贾某、蒋某等人分别报案至天津市滨海新区公安局开发区分局，2019年1月10日天津市滨海新区公安局将案件立为刑事案件侦查，2019年3月21日天津市滨海新区公安局北塘派出所民警电话告知吴洪生来公安机关配合调查，吴洪生于当日主动至公安机关配合调查。19.户籍证明证实：被告人吴洪生、被害人、证人的身份情况信息，案发时被告人吴洪生系成年人，具有完全刑事责任能力。（四）被告人供述20.被告人吴洪生的供述证实：2018年7月到12月，其以帮助他人购买一手新房为由，诈骗了马某、张某1、和某、李某2、霍某、张某2、蒋某、李某1、贾某等人购房订金约60余万元，后其将上述购房订金用于偿还其负有的100多万的个人债务，无力再返还上述订金。其那时在天津市某业房地产顾问有限公司滨海事业部任职，主要负责房屋开发商代理房屋一手销售的工作，为公司目前正在合作的一手房项目拉客户。其公司没有与福顺家园、生态城红橡二期、生态城远雄上林苑、滨海欣嘉园欣昌苑等项目合作过。其公司与一手房开发商就是合作关系，由开发商给其们公司佣金，不会找客户要费用，而且公司与一手房开发商的合作全部按照开发商的卖房要求进行操作，原则上是没有任何优先途径，但不排除人为行为，也就是通过公司高层跟开发商高层之间走一个内部关系，这种情况是不公开的，具体怎么操作其也不清楚，都是领导之间进行协调。其公司不允许员工与合作开发商之外的开发商合作，一经发现无条件开除，但不排除员工个人私下揽活，也是为了多挣钱。2018年12月，由于其债务缠身，不能全身心的投入到本职工作当中，主动辞职了。2018年7月初，马某、张某1还有和某通过其他房产中介联系到其，想通过其购买福顺家园的一手新房，当时这个小区即将开盘摇号，其承诺通过其能摇到号买到房，需要18万元费用，其给优惠到13.5万元，但需要先交3万元的订金，他们在塘沽中心北路南洋茶城交给其9万元订金，还打了收条，其并没有帮他们去联系福顺家园小区的购房事宜，其也没有这个能力，其将这些钱一部分用于其其他房产业务，一部分还其个人债务了，事后其通过微信退给过马某1000元。2018年8、9月，李某2通过中介李长友介绍找到其想买福顺家园的房子，其说需要15万元好处费，李某2用支付宝给其转了3万元订金，9月初，福顺家园房子快摇号了，其通知李长友让李某2把钱交齐了，李某2又给其10万元，其收到李某2的13万元后，全部用于偿还个人债务了，以至于李某2摇号时并没有摇上，后来李某2就催其还钱，其在2018年12月份通过银行转账转了2万元给李某2，其余的11万元其一直拖着没还。2019年1月，其在中介公司给李某2出具了一个还款证明，也是为了拖住李某2，其好再去拆兑钱，但始终没有还上。2018年8月初，霍某通过朋友联系到其想买福顺家园的房子，其说可以，叫霍某去办理限价证，还带着霍某去看了福顺家园的限价房，说需要15万元的订金，霍某在2018年8月至9月期间，先后通过微信转账、银行卡转账及现金等方式总共给了其16万元。刚开始收到订金后，其是帮他联系买房的事情了，也把订金转给其的同事了，但其同事没有办成，就把订金给其返回来了，其就将霍某的钱全部用于还账了，霍某多次催促其，其一直以等待中或者没有房源为理由拖着。2018年12月，其通过微信给霍某转账2万元，2019年1月，通过微信给霍某转账4000元，其还欠霍某13.6万元。2018年夏，张某2的对象联系其想购买生态城季景铭郡小区的房子，当时其答复她可以买，但费用需要10万元，先期先交2万元订金，收到订金后其没有购买成功，就把2万元订金返回去了。2018年8月底，因其急需用钱，想起张某2他们想买房的事，又联系张某2对象，说生态城的红橡二期要开盘摇号，能帮他买到房子，还说需要12万元好处费，先期交2万元订金，张某2两口子就同意了，给了其2万元定全，其还跟张某2签了购房三方协议。这2万元其都用于日常花销及还账了，并没有用于帮助张某2购买房屋事宜，当时红橡二期根本没有开盘，张某2问起，其就谎称开盘日期推后了。2018年10月，蒋某通过其同事李某3介绍找到其，让其帮忙购买生态城远雄上林苑的一手新房，当时其答复可以买，但需要10万元好处费，先期交3万元订金，蒋某当面给其光大银行卡内转了3万元，收到钱后，其也确实帮着联系了，但需要等待，其就先把这3万元订金用于还账了，后来，蒋某一直催其，其就一直拖着。2019年1月，蒋某说不买了，让其退订金，其当时没有钱，就给写了一张欠条，2月，其通过朋友李朝霞给蒋某转了1500元，剩下的2.85万元至今未能归还，有2.5万元其用于还网贷欠款了，其余的钱干什么了，其记不清了。2018年11月，李某1通过朋友联系到其想买福顺家园的房子，其说可以，需要15万元订金，李某1同意并通过银行卡转账给其15万元，其将这些钱用于还账了，期间，李某1多次催促其让其给她办理购房手续，但其一直以等待中或者没有房源为理由拖着李某1。2019年1月初，李某1和其到派出所，通过民警调解，其给她微信转账2万元，后来李某1向宁河区人民法院对其提起民事诉讼，法院就冻结了其名下所有银行卡，且法院工作人员让其给李某1签订了还款计划，其没有履行这个还款计划，但其记得过年期间其给李某1微信转过2000元钱，其还欠李某112.8万元。2018年11月底，百冠地产的业务员乔某联系其问其是否有渠道可以买到欣昌苑的限价房，其就跟致臻地产的曹某联系，曹某说可以买到，但需要交8万元好处费，之后，其就告诉乔某，当天晚上，乔某就给其打过来2万元订金，其收取订金后就跟曹某联系，说客户同意买欣昌苑的限价房，已经交了2万元，先转给她，但曹某说要凑齐8万元后一起交给她，于是其这2万元就没有给曹某，用这2万元还贷款及外债了。后来其就给乔某打电话，说房子已经定下来了，让客户把余款打过来，2018年12月1日，乔某带着贾某一起来和其见面后，贾某通过银行给其转账5万元，12月2日，其又收到了贾某给其转的3.6万元，其将这些钱都用于还账了。以上证据来源清楚，收集程序合法，内容客观、真实，证据间彼此相关联，相互印证，形成了完整的证据链条，本院依法予以确认。针对公诉机关的指控、被告人的辩解及辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：关于被告人的辩护人所持被害人主观动机是非法取得房屋优先购买权，本身存在一定的违法性，因此应对被告人吴洪生从轻处罚的辩护意见，经查，本案中，部分被害人请托吴洪生购买普通商品房，根据相关楼盘负责人证言和吴洪生自己的供述可证实，涉案楼盘尚未开盘，且开盘后不需要手续费即可购买，基本不存在购买不上的情况，被告人吴洪生作为房屋中介，利用其与被害人间信息不对等的条件，虚构了开盘消息，收取了被害人所谓的订金，其主观上诈骗的故意明显，被害人的行为也并不具有违法性。此外，部分被害人请托吴洪生购买限价房，限价房的购买需要符合房屋管理部门制定的相应条件，个别被害人虽办理了限价证，具有限价房购买资格，但也需再行摇号，被害人因想优先购买限价房而请托中介从中操作的行为确实违反了相关的政策规定，但这并不是被告人吴洪生实施诈骗行为的理由，其在从事中介工作期间，其所在公司及其个人与涉案楼盘并无合作，亦没有购房的优先途径，其并无能力替被害人购买到涉案房屋，但却仍以此为由向被害人收取了所谓的订金及好处费，将款项用于偿还个人债务及消费支出，并未用于购房，且拒不退还大部分款项，致使被害人遭受了不同程度的损失，被害人中多为中低收入家庭，吴洪生以购买房屋为名，将被害人家庭储蓄及筹借款项全部骗取，个别家庭因此无力再购买房屋，对于把房屋作为重要生活保障的普通家庭而言，吴洪生的社会危害性是严重的，其主观恶性是较深的，故对于辩护人的此节辩护意见，不予采纳。本院认为，被告人吴洪生以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取多人财物共计61.53万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人吴洪生犯诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人吴洪生犯罪后主动投案，如实供述其犯罪事实，系自首，对其可从轻处罚；被告人吴洪生认罪、悔罪，并在其真实、自愿的情况下，签署了《认罪认罚具结书》，对其可从宽处罚。对于辩护人提出的被告人吴洪生具有自首情节，又系初犯，自愿认罪认罚，建议对被告人吴洪生从轻处罚的辩护意见，有证据证实，与案件事实相符，本院予以采纳。综上，对被告人吴洪生的犯罪事实、性质、情节、社会危害性及认罪、悔罪态度等综合评判，予以量刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴洪生犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月21日起至2029年3月20日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人吴洪生继续向各被害人退赔其全部违法所得共计人民币61.53万元。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李晓玲人民陪审员  李宝禄人民陪审员  刘 岩二〇一九年十二月二十日书 记 员  刘 旭附：法律释明：法律法规1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2.第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……3.第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。