山西省晋城市城区人民法院刑事判决书（2019）晋0502刑初489号公诉机关晋城市城区人民检察院。被告人李某1，男，1989年10月6日出生，公民身份号码×××，汉族，户籍住所地：山西省高平市，初中文化，无业，住户籍地。因涉嫌犯诈骗罪，2019年7月1日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，2019年8月5日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，次日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。指定辩护人张某1，晋城市城区法律援助中心指派律师。晋城市城区人民检察院以城检刑刑诉（2019）487号起诉书指控被告人李某1犯诈骗罪，于2019年10月28日向本院提起公诉。本院同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员闫海波出庭支持公诉，被告人李某1及其指定辩护人张某1到庭参加诉讼。现已审理终结。晋城市城区人民检察院指控：2018年8月至2019年3月，被告人李某1通过微信、婚介公司等认识了被害人，谎称自己经营物流园公司和贷款公司，属于成功男士，以此骗取被害人信任，后和被害人闫某、吕某、马某以恋人身份相处，和被害人张某2以老乡身份交往。在交往过程中，被告人李某1谎称自己公司账户被冻结、公司车辆加油等，多次骗取被害人钱财，其中骗取闫某微信转账、信用卡等共计40020.69元，骗取吕某现金、信用卡等共计431355.23元，骗取李某2微信转账、信用卡等共计38587.7元，骗取马某现金、微信转账共计14000元，李某1将所骗钱财挥霍。综上，被告人李某1实施诈骗作案4起，诈骗总金额523962.92元。公诉机关当庭出示了书证、辨认笔录、鉴定意见、证人证言、被害人陈述、被告人供述等相关证据证明指控事实。认为被告人李某1以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，侵犯了他人财产所有权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时认定被告人李某1到案后如实供述自己的犯罪事实，并签署了认罪认罚具结书，可从轻处罚。建议对被告人李某1在十年至十一年六个月有期徒刑内量刑，并处罚金五万元至六万元。诉请本院依法惩处。被告人李某1对公诉机关指控其的犯罪事实、定性及量刑建议均无异议，并签字具结。其辩护人对公诉机关指控被告人李某1构成诈骗罪无异议，认为被告人有以下从轻、减轻处罚的情节：1、被告人李某1认罪认罚，具有悔罪表现。2、被告人李某1表示愿意积极退赃，可酌情从轻处罚。3、鉴于本案中被告人与被害人有特殊关系，在认定犯罪细节及量刑时予以酌情从轻处罚。经审理查明：1、2018年8月的一天，被告人李某1通过微信认识了闫某，然后谎称自己经营物流园公司和贷款公司，属于成功男士，以此骗取闫某的信任，后和闫某以恋人身份相处，在交往过程中，李某1谎称自己公司账户冻结、公司车辆出车祸等理由需要资金，多次骗取闫某微信转账、信用卡等共计40020.59元，李某1将所骗钱财挥霍。2、2018年9月中旬的一天，被告人李某1通过婚介公司认识了被害人吕某，然后谎称自己丧偶有一女，且自己经营物流园公司和贷款公司，名下有多套房产，属于再婚女士的最佳择偶标准，以此骗取了吕某的信任，后和吕某以恋人身份相处，在交往过程中，李某1谎称自己公司账户冻结、公司车辆交通事故、父亲生病等理由，多次骗取吕某现金、信用卡等共计431845.53元，李某1将所骗钱财挥霍。3、2019年2月中旬的一天，被告人李某1通过微信认识了李某2，然后谎称自己经营物流园公司和贷款公司，属于成功男士，以此骗取李某2的信任，后在以老乡身份交往过程中，多次编造谎言骗取李某2微信转账、信用卡等共计38587.7元，李某1将所骗钱财挥霍。4、2019年3月下旬的一天，被告人李某1通过网络婚恋软件认识了马某，然后谎称自己经营物流园公司和贷款公司，属于成功男士，以此骗取马某的信任，后和其以恋人身份相处，在交往过程中，李某1谎称自己公司车辆加油、ETC充钱、信用卡还款等理由，多次骗取马某现金、微信转账共计14000元，李某1将所骗钱财挥霍。综上，被告人李某1实施诈骗作案4起，诈骗总金额524453.82元。针对上述事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：1、书证（1）受案登记表，证实2019年6月19日被害人吕某报案，后公安机关在办案过程中发现其还诈骗闫某、李某2、马某。（2）到案经过，证实2019年7月1日，北京市公安局石景山分局民警将被告人李某1抓获。（3）临时寄押证明书，证实2019年7月1日至2019年7月5日被告人李某1临时羁押于北京市石景山区看守所。（4）公安机关出具的情况说明，证实被告人李某1诈骗四被害人的钱款明细。（5）被告人李某1支付宝账号的注册信息、登录账号、交易情况、借呗、花呗使用情况等信息；微信注册信息及2018年8月1日至2019年8月1日微信转账交易明细；建设银行、中国农业银行、晋城银行、交通银行、浦发银行、工商银行交易明细。（6）被害人吕某提供的征信报告、微信交易记录及交通银行、兴业银行、建设银行、支付宝交易流水。（7）被害人闫某提供的微信交易记录、交通银行账单、支付宝交易流水及李某1提供给其的虚假短信。（8）被害人李某2提供的微信交易记录、兴业银行账单、征信报告及和李某1的微信聊天、转账记录。（9）被告人李某1的个人信用报告。（10）吸毒现场检验报告，证实被告人李某1的检测结果呈阴性。（11）户籍证明及照片，证实被告人李某1的个人基本情况。2、电子数据，被害人吕某、闫某、李某2的微信交易记录；李某1的微信、支付宝登记信息、交易记录等。3、辨认笔录，证实被害人闫某、吕某对李某1进行了辨认。4、鉴定意见，晋城市城区价格认证中心城价认定（2019）71号价格认定结论书，证实涉案的老凤祥足金戒指认定价格为4362元。5、证人证言（1）李某3的证言，证实我不知道我儿子李某1在什么地方，我三四年没有见过他了。我只知道他在外面招摇撞骗，别人经常来我家找我们老两口要钱，来了我告诉他们谁欠他们钱，他们找谁去要，不行就去法院起诉。2014年前后我花钱托关系让他去了兰花集团在朔州的一个煤矿，想着挣钱多，也能锻炼他，结果他在那里上一个月班，去大城市玩一个月，没钱了再回来上班，上了不到两年，煤矿就开除了他。我们把他叫回来让他在高平上班，不知道他在高平干了什么，也不回家，总有人上门来找他要钱，我们也联系不上他。他还把我们二人在家里弄的光伏发电钱偷走。（2）刘某2的证言，证实2019年5月中旬的一天，一个叫李某2的高平男子加我微信，他自称在市里有好几套房，经常在北京出差。他说自己是做物流生意的，原来也做过贷款生意，总之就是很有钱。微信聊天的时候感觉他不对劲，他提出见面，就见了，见面之后他一直强调自己做生意有钱，后来他知道我手机丢了，就把他的手机给我用，我就一直拿着。再后来有陌生女子打他手机号找他，我就知道他是骗子，并在电话里揭穿了他，把他的微信和手机号都删了。我感觉李某2接触我的目的就是为了骗取我的信任之后再骗我。5、被害人陈述（1）闫某的报案材料及陈述，证实2018年8月，通过微信附近的人认识了李某1，他加上我微信之后说他未婚，在晋城做贷款和物流生意，我说我离异，之后我们就以男女朋友关系相处，2018年10月我就搬到了他的家，一直和他同居到2019年4月。9月份李某1说他做物流的大车坏在路上了需要维修，向我借几万元钱，我说我没有那么多，他就说要用我的信用卡，我就把我交通银行1.4万元额度的信用卡给他了，他把这1.4万元刷了，之后用交通银行的“好享贷”贷款了4万元，共计5.4万元。之后他一直拿着这张卡，每个月找人给他养卡，还了最低还款额度，之后再刷出来，没有还过里面的钱。截止2019年5月他失联之前这张卡都没有给我，里面还是欠着5.4万元，我自己想办法还的。李某1和我在一起时就没有支付宝，网上购物一直是用我的，从认识到失联，总共用我的支付宝支付购物款2711元。除了这张信用卡，他还以做物流和贷款生意从我这里陆续拿走了1万元左右，我是通过微信转给他的。他骗我网络贷款，就是找理由说他的物流公司急需用钱。我俩都没钱，他就提出用我的身份信息在网上贷款或者再办一张信用卡，承诺月底公司结账之后还我钱，我不能再给他办卡了，就用我的身份信息在网上贷款，在京东上贷了2000元。京东贷款下来的2000元直接到微信里了，我直接转给他了。还有他编造理由陆陆续续从我这里骗钱，我通过微信多次转给他9000元。他还骗了我一个黄金戒指，是刚认识的时候他过生日，我花5500元给他买了一个黄金戒指，他跑路之前也没有还给我。2019年1月之后李某1说他在外地出差，几个月才能回来一次，我就催他还钱，李某1刚开始说大车出车祸，赔偿了对方90万元，又说公司结账了马上还我，后来一直以各种理由推脱，至今也没有给我，到了4月份之后就再也见不到他了，也不还我钱。李某1在微信上还过我一部分钱，他总共微信转给我3.71万元，微信号是“浩哥”，根据微信转账记录，2018年9月4日到2019年4月29日，我通过微信一共转给他11700元，他通过微信转给我40125.42元。他转给我的钱有的是让我花，有的是还我钱，有的是让我还他刷我信用卡的钱。从记录上看2018年12月23日他给了我2.25万元让我还信用卡，还进去之后他又刷出来了。除此之外他就没有还过我钱了，他给我发的转账记录591000元是假的，不知道是找人修的图还是用软件做的。我是2019年5月份将这张卡补办回来的，刚开始找人代还，后来告诉家里人，家里人分两次帮我还了4.4万元，6月份还清的。我原来说李某1刷了5.4万元，最后为什么还了4.4万元我也不清楚，可能代还的过程中他也还了一部分。现在我的实际损失最少是4.4万元+2711元+11700元-40125.42元+2.25万元，算下来是40785.58元。我不知道李某1和谁一起实施诈骗，不过他一直把一个叫崔某的人挂在嘴边，说是一起做生意的，有时候在我面前打电话沟通缺少资金的事，他手机里存的号码是138****2222，我们打过电话问过，对方说不是。（2）吕某的报案材料及陈述，证实2018年9月份，我通过瑞丰路的香水百合婚介所认识了李某1，他说自己是做物流和贷款生意的，生意做的很大，在我面前表现的很忙，到处乱跑，接的电话都是生意上的事，他还带我去过家里，还说他高平有房，我就相信他了。没过多长时间，他就说自己公司账户被冻结了，需要资金周转，让我借给他钱，等公司账户解冻了连本带利还给我。我自己也没钱，于是从2018年10月份开始一直到今年3月份，多次借给他共计50多万元，40多万元的本金，10万多元利息。本金是两部分，一部分是网贷，下来的钱我通过微信转给他；一部分是信用卡刷的钱，他拿着直接刷或者套现，他有一个POS机；还有就是他购物花销，他登录我的支付宝花销的。期间我要求他还钱，他一直找理由推脱，就是不还钱。前几天他突然消失了，而且我还发现他和我交往过程中同时还和另外两名女子交往，于是就相约报警了。网贷从2018年10月份我们在一起开始，他让我想办法给他周转，让我拿着手机进行网贷，他对网贷的各个平台都有研究，为了帮他，我就按照他的指示下载各种借款平台，包括有钱花、招联金融、拍拍、51人品、钱站、360借条、京东金条、马上金融、你我贷、及贷、玖富万卡、闪银、洋钱罐、贷上钱等，还有好多我删了，这些平台一共贷款最少96245元本金，利息3万元左右。网贷平台的钱到了我自己的一张建设银行卡里，卡号是6236****6239。信用卡是刚开始交往时，他以资金周转和我借钱，我没钱就把交通银行和兴业银行的信用卡给他用。交通银行信用卡额度是3万元，交给他之前我刷了6000元，2018年10月1日他拿着之后就疯狂刷卡，只管花，我后面跟着还。从账单上看，从他拿上之后到2018年12月8日刷的最后一笔，他一共刷了214817元，最后这张卡除了额度，他还弄了“好享贷”后刷爆了。2019年3月12日我拿到这张卡之后，欠款16万元，我中间想办法还了好几万，算的话就是还了5万元。兴业银行的卡也是被他骗走的，是2万元的额度，从2018年11月9日到2019年1月23日，我算了他最少刷的8笔大的，小的没算，共计18087元。支付宝借呗一共借出10.1万元，最后的3.1万元是我为了还款自己借的，他借的就是7万元，还有备用金2000元；还有个网商，具体金额我不会查；还有他直接登录我的支付宝或者让我用支付宝给他购物买单，从2018年12月3日至2019年4月4日共计花了3848元。2018年12月23日，他还骗我从晋商银行和招商银行信用卡里套现出1.1万元，然后微信转给他。还骗我从一张浦发银行的信用卡里贷出2.4万元，又通过微信转给他。还有就是给他订酒店花的钱，他说要招待客户，让我给他订酒店，我亲自去订房，结果都是骗我的，不是他自己住，就是和闫某住。泽州酒店住了两次三天，花费1449元；高都大酒店四天，花费1584元；太平洋大酒店三天，1059元；美豪酒店住了两天，花费736元；共计花了4828元。李某1只通过微信给过我钱，我的微信账单中从2018年9月26日到2019年4月22日，我一共给李某1转过212008元，他给我转了12006.68元，其中3月2日的5500元李某1说李某2要转给他5500元，但是没有微信，只能通过支付宝，让我接收，之后李某1又让我通过微信把5500元转给他了。3月8日两笔5564元和6000元，3月22日的500元，3月27日的7000元，都是他拿的信用卡在我的POS机上刷的，我通过微信转给他钱。这些钱要么是我网贷的钱，要么是从其他信用卡套现的钱，还有从支付宝里借的钱及我自己攒的钱，都通过微信给了他。建设银行账单，我的微信、支付宝、网贷和POS机都绑定的这张卡，过完年之后李某1自己的POS机弄没了，用我的刷了4笔，我随后通过微信转给他了。交通银行的信用卡是2018年10月1日被他骗走的，一直到2019年3月12日晚上，我再三催促他不出现，就让一个跑腿的把卡还给了我。当天晚上他让我找的代还还了1.2万元左右，还了之后又刷了。账单显示从2018年10月1日他拿上卡之后就疯狂消费，给他之前我自己刷了24561.9元，之后他只管消费，我往里面还，我还了人家又刷。“好享贷”是15万元，其他消费加起来是64817元。账单上的“代发款项”是我从支付宝、微信等其他第三方软件转过来的钱，直接还进交通银行卡里。“余额转分期”是规定时期欠的一定额度钱还不了，银行自动转的分期。兴业银行的卡他骗走的比较迟，和交行卡差不了几天，应是2018年10月10日，他拿上也是只刷不管还，都是我自己还，还了他还一直刷，一直到2019年3月2日卡还给我，3月3日我开始找人代还。这期间所有的消费都是他的，我算的一共是32000元，上面的支付宝和财付通等消费都是绑定的我的微信和支付宝刷的。李某1自己没有支付宝和淘宝，他在北京等地外出一直用我的支付宝，上面乘坐地铁、住酒店都是我的，淘宝购物尤其是购买汽车用品，一共支付了41笔，共计5525.9元。（3）李某2的报案材料及陈述，证实2019年2月中旬，我通过微信附近的人认识了李某1，他说自己做物流园生意，然后以老乡的身份处处关心我儿子的病情，并承诺在我儿子去北京看病时借给我钱。3月我儿子去北京看病之前，他多次拿着我的手机操作，从花呗等各种网贷平台借款给他用，操作的时候说这些钱都是他借的，不用我还，用钱不是说给他的员工发工资，就是自己工资资金周转，我让他还钱，不知道他怎么在自己手机上操作，就有转账的通知，然后截图给我，但是都是空的，我一分钱都没有收到。最后追的他紧了，他就说自己出车祸了，生病住院，后来干脆就联系不上了。我借给他钱都是通过微信转账和他拿着我的信用卡直接刷的，他还过我一二千元钱。李某1共计骗过我53006元钱，其中现金是3000元、网贷28430元、信用卡21576元。现金是2018年2月认识没几天，他骗我说公司账户冻结，急需3000元周转，并承诺一解冻就还我，我就通过微信转给他3000元。网贷是见面吃饭的时候他拿着我的手机操作，我当时不懂网贷，也很信任他，他说什么就是什么，他用我的手机下载网贷APP，骗我说是用他的身份信息贷款，也是他还，我亲眼见到他不知道在哪输入的他个人的身份信息，结果现在网贷都是找我还，京东白条、支付宝上的借呗和花呗都贷款了，分别是多少我不会看，总共是28430元。贷款下来的钱除了5500元其他都进了我的微信，然后通过微信一笔一笔转过去，5500元不知道怎么操作的，转给了吕某。按照我的微信转账记录算下来是27500元，还有930元利息，加起来是28430元，网贷后来联系我还钱，我没办法自己还清了。信用卡是他说公司资金周转，找我借钱我说没有，他就问我有没有信用卡，我就把自己的一张额度为1.6万元的兴业银行信用卡给他了，给他之前这张卡没有刷过，他刚开始刷了1458元，我自己还上了，他就一直拿着那张卡，不知道怎么把额度提到了2万元，最后刷爆了，人也跑了，卡也没有给我，没办法我自己借钱还上了，最后一笔本金和利息共还了20120元，并且把卡挂失了。（4）马某的报案材料及陈述，证实2019年3月20日，我在婚介软件上认识了一名叫李某2的男子，他说他未婚，在山西晋城和太原做物流生意，有20多辆大货车。认识一月左右他就说他想和我结婚，之前一直是在网上聊天，到了26日他来北京见了我，之后我就和他以男女朋友身份相处。后来我给他买车票才知道他叫李某1。从3月份到5月份，李某1以各种理由和我借钱，他说他在外地出差，把钱拨到公司物流上现在没钱吃饭；还说他借了别人的信用卡用于公司周转，向我借钱还债；还说给他公司的ETC充值，给大货车加油等。我通过微信给他转了1.2万元，还在北京我住的地方给过他2000元现金，共计被骗了1.4万元。我通过微信和现金分8次给的李某1，最小一笔1000元，最大的3000元，时间长了我也不清楚具体的理由是什么，基本都是说公司用。从4月份开始我就向李某1催还款，李某1刚开始说公司上半年不结账，下半年还我，后来说5月还，又从5月份拖到现在也没还我。6月底山西晋城的一名女子通过别人找到我，说他跟李某1通过婚介认识的，李某1拿了她50多万元，她已经报警了，我才知道我被骗了。6、被告人李某1的供述，供认我之前在朔州的煤矿上班，因为我不好好干，就被开除了。从煤矿离职之后我没有什么正当职业，也没有固定收入。我谎称自己是开物流园和贷款公司的，晋城、太原、高平都有房产，是个离婚人士，把自己伪装成婚姻失败但是有钱有房的成功男士，和女性谈恋爱，之后谎称自己公司的账户被冻结、物流大车出车祸、给员工发工资等，骗她们借给我钱。我同时和闫某、吕某、马某三名女子谈恋爱，骗她们三个人的方法都一样，骗了闫某7万元左右，骗了吕某30多万元，骗了马某1.3万元，还骗了李某22.8万元或2.9万元。这些钱是她们的信用卡或网上贷款，她们的信用卡我找人给我套现出来，网络贷款的钱到了她们的银行卡或者微信里，然后她们通过微信给我转账到我的微信里。我的QQ号是×××，对应的微信号叫李某2，昵称叫“浩哥”，这是用我自己的身份信息注册的；还有一个微信号×××，昵称是“漂泊的树叶”，这是用我捡的一个太原身份证注册的，名字好像叫李宁。我骗了马某1.3万元。具体时间记不清了，在北京骗了她现金2000元，微信骗她多次给我转了1.1万元，转到了我的“漂泊的树叶”，我没有给她还过钱。我骗了李某23至4万元，具体数字记不清了。我骗她用她的身份信息网贷，一共贷了多少钱我记不清了，是2019年2月和3月的事。还有京东白条几千元、360借条几千元、借呗几千元、花呗几千元。借的钱都在她微信里，她转到我的微信“浩哥”里。2019年3月我还骗了她一张兴业银行卡，我临时提了额度，大概是2万元，反正是刷爆了，我一直拿着刷，没还过一笔，刷爆了之后没注意把卡也丢了。我给李某2的微信转过一两千元钱（还供述给过四五千、万八千），都是通过微信转账给她的。我从李某2处骗的钱填了吕某的窟窿，具体哪一笔记不清了。李某2有个5500元的网络贷款是由她的支付宝转给了吕某，再由吕某转给我。李某2兴业银行卡2019年3月1日至2019年6月7日之间的账单中，从3月4日刷的第一笔1458元开始，至3月27日最户一笔7153元，之间的全部消费都是我刷的，之后账单显示的逾期、利息、违约金都是我造成的。5月份显示还的20120元是她自己还清的。1458元是我在圣亚购物广场刷的，剩下的几笔是我在吕某的POS机上刷的，然后她微信转给我。我骗了闫某的一张交通银行信用卡，时间是2018年9月份，额度本来是几千元钱，我提升了额度，还在交行APP自己开通了她卡的万用金“好享贷”，把额度和“好享贷”都刷爆了，一共是刷了4万至5万元，刷爆了之后我也没有还，就是把卡放在代还卡那里，每到还款日让帮我还上，之后他们再刷出来。后来闫某自己补办了一张卡，我就没管了。我还骗她在京东上网贷了2000元或者3000元，但是给她还了。我还花了她花呗上的钱，具体花了多少记不清了，但是我也给了她不少钱，基本上抵消了花呗上的钱。刚开始认识的时候，骗了她微信里的几千元，她通过微信几千几百的转给我。我还过闫某钱，具体多少记不清了，从我的微信“浩哥”里转给她，让她还信用卡或者网贷，还有支付宝。我还了闫某之后还欠6至7万，具体没算过。骗闫某的黄金戒指是我过生日她送给我的，我不小心弄丢了。闫某交通银行信用卡2018年9月至2019年8月22日的账单中，2018年9月份上面所有的“好享贷”都是我刷的，一共是4万多元，其他消费还把这张卡的1.4万元都刷了。10月18日的两笔自助设备还款9600元和6400元是我还的，10月23日过了账单日到12月13日我又拿着卡消费掉了，继续是爆卡的状态，12月份没还就逾期了。我微信转钱给闫某让她自己还，12月24日还的3笔6479元、11000元、5000元应该是我转给她的。还了之后过了账单日我就又刷出来了，继续是爆卡的状态。之后从账单上来看从2月份开始我就开始找人代还，代还之后又刷出来，相当于我只是还清了那些“好享贷”，到了5月，她自己把卡补回来，我就没管她了。从账单上看，我代还了5月份的，6月的应该是她自己找人还的，7月份显示总共还了44600元，应该是她自己还的。我骗吕某的钱多，骗了两张信用卡，时间是2018年10月份，一张交通银行的，一张浦发银行的，一共刷了20多万。其中交通银行是“好享贷”和额度，刷爆了一共是19万多元，兴业银行是1万多元。刷爆了之后让别人代还的，最后我跑了就不管了。她自己也用信用卡周转，那我就管不了了。骗她的网贷借呗、京东、有钱花、360，还有几个小网贷我记不清了，后来她为了填补之前的窟窿，自己也网贷周转，我网贷骗了她差不多10多万，具体多钱记不清了。我还过她一些钱，都是微信转账，从我的微信“浩哥”到她的微信号里。吕某兴业银行2018年10月份至2019年6月份的账单中，从2018年10月5日开始刷的10000元至2019年3月之间都是我刷的，3月8日我没POS机后就不能再刷大笔的了，也就是2018年10月5日10000元至3月3日981元之间刷的都是我花的。期间我没还过一分，都是她自己想办法还的，之后我就把这张卡给她了。吕某交通银行卡2018年10月至2019年6月的账单中，2018年10月至11月所有的“好享贷”都是我弄的，一共是15万元，也就是我从2018年10月3日拿上卡消费52532元开始，一直到2019年3月和兴业银行卡一起还给她，之间所有的消费都是我弄的，我没有还过一分钱，都是她自己想办法还，或者找人代还的。应该是2018年11月底交通银行“好享贷”和额度就刷爆了，然后她就找人代还了，我拿着卡能刷了就继续刷，直到3月3号把卡还给她。我的POS机是我用别人的信息办理的，绑定的是我朋友贾某1的建设银行卡，过年后我就把银行卡还给她了，POS机也不用了。我骗的钱都买车、购物、旅游挥霍了，花6万元买了一辆二手车，装修维修等，后来2万多卖了。崔某是我虚构的，我手机上有个软件，来电就是尾号为五个2的手机号，我在她们面前装模做样的通话，这些通话都不产生花费。我给李某2等人的那些转账的短信也是这个软件产生的。以上证据经当庭质证，被告人李某1及其辩护人均无异议，公诉机关所举证据能够形成完整的证据锁链，相互印证查明事实，依法予以确认。本院认为，被告人李某1以非法占有为目的，以和被害人谈恋爱等为名骗取被害人信任，后虚构自己物流公司需要资金周转、给员工发工资等理由，骗取多名被害人的信用卡使用或骗取被害人为其办理网络贷款，并将所骗款项挥霍，数额特别巨大，其行为侵犯了他人的财产所有权，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持，但指控被告人李某1的诈骗金额不正确，根据在案证据，应认定为524453.82元。被告人李某1到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，可从轻处罚，辩护人的该辩护意见予以采纳。被告人李某1多次诈骗多人，可酌情从重处罚。因被告人的犯罪行为给被害人造成的经济损失，应责令其退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人李某1的刑期从2019年7月1日起至2029年6月30日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人李某1退赔被害人闫某经济损失40020.59元，退赔被害人吕某经济损失431845.53元，退赔被害人李某2经济损失38587.7元，退赔被害人马某经济损失14000元。以上退赔款于本判决生效后一个月内履行。三、随案移送的手机一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 张 娜人民陪审员 常红伟人民陪审员 曹文利 二0一九年十二月二十日书 记 员 徐剑锋