河南省新密市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0183刑初883号公诉机关河南省新密市人民检察院。被告人孟立峰，男，1967年9月11日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地河南省郑州市中原区，现住郑州市中原区。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年11月8日被新密市公安局取保候审，于2019年10月11日经新密市人民检察院决定逮捕，同日被新密市公安局执行逮捕。新密市人民检察院以新密检二部刑诉〔2019〕23号起诉书指控被告人孟立峰犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。新密市人民检察院指派检察员王玲玲出庭支持公诉，被告人孟立峰到庭参加诉讼。现已审理终结。新密市人民检察院指控，2017年8月至2018年8月期间，被告人孟立峰在没有办理“烟草专卖零售许可证”和“烟草准运证”的情况下，从陈某1、李某、苑某、郑某、贾某、孟某等人经营的烟酒门市购买黄金叶（天叶）、黄金叶（天香细支）、中华牌等高档卷烟，后将这些卷烟销售给陈某2、杨某、吕某的烟酒店以牟利，销售金额合计2976371元。2018年8月29日，被告人孟立峰从陈某1处购买108条黄金叶（天叶）和80条黄金叶（天香细叶）后驾车行驶至新密市白寨镇高庙村，被新密市烟草局查获。经检验，被查获卷烟均系真品，价值15.6万元。被告人孟立峰于2018年11月8日被电话通知到案。为支持上述指控，公诉机关当庭出示了被告人孟立峰在侦查机关的供述，证人陈某1、李某、苑某、郑某、贾某、孟某、陈某2、杨某、吕某、王某1、王某2的证言，微信聊天记录截图，新密市烟草专卖局移送财物清单、检查（勘验）笔录、询问（调查）笔录，新密市烟草专卖局涉案物品核价表、证据先行登记保存通知书，未办理烟草专卖零售许可证证明，卷烟产品鉴别检验报告，辨认笔录及照片，销货清单、银行卡交易明细、情况说明，户籍证明、无违法犯罪记录证明，到案经过、结案报告等证据材料。公诉机关认为，被告人孟立峰违反国家规定，未经国家有关主管部门许可非法经营卷烟，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人孟立峰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明，2017年8月至2018年8月期间，被告人孟立峰在没有办理“烟草专卖零售许可证”和“烟草准运证”的情况下，从陈某1、李某、苑某、郑某、贾某、孟某等人经营的烟酒门市购买黄金叶（天叶）、黄金叶（天香细支）、中华牌等高档卷烟，共计支付购烟款2914060元。后被告人孟立峰将这些卷烟销售给陈某2、杨某、吕某的烟酒店以牟利，销售金额合计2976371元，非法获利共计62311元。2018年8月29日，被告人孟立峰从陈某1处购买108条黄金叶（天叶）和80条黄金叶（天香细叶）后驾车行驶至新密市白寨镇高庙村，被新密市烟草局查获。经检验，被查获卷烟均系真品，价值15.6万元。被告人孟立峰于2018年11月8日被电话通知到案。上述事实，有经庭审查证属实的下列证据予以证实：1.被告人孟立峰供述，证实其于2018年8月29日驾驶其北汽牌面包车（豫Ａ×××××）和妻子王某1在新密市白寨镇高庙村找到陈某1，从陈某1的天天超市购买108条黄金叶（天叶）和80条黄金叶（天香细支）卷烟，其共计支付陈某1卷烟款130808元（其中现金支付60000元，银行转账70808元）。其和王某1开车行驶没多久就被新密市烟草局当场查获了。其自2017年至2018年期间从苑某、郑某、贾某、肖改玲、李某处购买过卷烟，基本上购买的都是软（硬）中华、黄金叶（天叶）、黄金叶（天香细支）等卷烟，软中华每条580元、硬中华每条390元、黄金叶（天叶）每条860元、黄金叶（天香细支）每条460元，这些都是大概价格，根据市场情况价格会有小幅变动，购买的数量其记不清了。后其将购买的卷烟卖给了陈某2、杨某、吕某，购销卷烟均是转账，杨某给其转款中有7万余元酒款，吕某给其转款中有9万元酒款，陈某2转款有60万不是烟款，其余转款均是烟款。其没有办理有“烟草专卖零售许可证”和“烟草准运证”。2.证人证言（1）证人王某1证言，其和丈夫孟立峰于2018年8月29日从陈某1在新密市白寨镇高庙村经营的“天天超市”处购买108条黄金叶（天叶）、80条黄金叶（天香细支），后被新密市烟草局当场查扣。孟立峰没有运输、销售这些烟草制品的证明，其和孟立峰没有办理烟草专卖零售许可证、烟草准运证。（2）证人陈某1证言，证实2018年7月份，孟立峰到其经营的天天超市购买了5条利群“夜西湖”品牌香烟，价格是每条200元，孟立群一共向其支付现金1000元。2018年8月份，孟立峰又到其店里购买大概40条“硬中华”（每条单价390元）、10条“软中华”（每条单价590元）、30条左右黄金叶“天叶”（每条单价870元），孟立峰向其转款4万元。大概又过了半个月，孟立峰又找其购买了50条左右黄金叶“天叶”（每条单价870元）、50条左右“天香细枝”（每条单价470元），总价是70808元，孟立峰分两次向其转款，一次是5万多元，一次是2万多元。大概过了两天，孟立峰打电话告诉其他买的烟被烟草局查住了。（3）证人李某证言，证实经媛媛介绍，孟立峰从2018年3月1日开始从其经营的“子凡超市”处购买天叶、天香、软（硬）中华等卷烟，总共购买了3次卷烟，前两次是2018年3月1日、22日，最后一次是2018年3月底，其销售给孟立峰的价格大致是：天叶880元/条、天香细支490元/条、软中华600元/条、硬中华400元/条。被告人孟立峰通过浦东发展银行、建设银行两个银行卡以转账的方式已向其支付了全部的卷烟款688200元，其中一个银行账户给其转了13次卷烟款，总计是538200元；另外一个银行账户给其转了3次卷烟款，总计是150000元。他们之间没有其他业务来往，转款全部都是卷烟款。（4）证人苑某证言，证实孟立峰自2017年9月从其经营的郑州市中原联众百货商行购买天叶、天香等品牌卷烟，后来他们之间有过几次购销卷烟的业务，孟立峰已将购烟款全部结清。孟立峰通过浦东发展银行、建设银行两个银行账户总计向其转款872066元，其中浦东发展银行转款总计95343元，建设银行转款总计776723元，除了孟立峰从其处还购买的40000元的白酒转的购酒款外，其余的都是卷烟款。孟立峰的“销货清单”上凡是显示名为“小赵”的都是孟立峰从其那里购买的卷烟，“小赵”是其丈夫，叫赵建超。（5）证人郑某证言，证实孟立峰自2017年10月下旬从其经营的“郑州市中原区梓哲副食店”购买软硬中华、天叶、天香等品牌香烟，他们之间发生过大概10次购销卷烟的业务，孟立峰通过浦东发展银行、建设银行两个银行账户总计向其转款389120元，其中浦东发展银行转款总计249556元，建设银行转款总计139564元。他们之间没有其他业务来往，转款全部都是卷烟款。孟立峰的“销货清单”上凡是显示名为“志刚”的都是孟立峰从其那里购买的卷烟。（6）证人贾某证言，证实孟立峰自2017年8月份起到其经营的“晓吕烟酒批发部”购买天叶、天香、硬中华、软中华等品牌卷烟，之后他又数次从其烟酒批发部购买过卷烟。孟立峰通过浦东发展银行、建设银行两个银行账户总计向其转卷烟款734957元，其中浦东发展银行转款总计272707元，建设银行转款总计462250元。孟立峰的“销货清单”上凡是显示名为“小吕、晓吕”的都是孟立峰从其处购买的卷烟。（7）证人孟某证言，证实孟立峰自2017年8月底开始到其经营的“郑州市绿城烟酒店”购买软中华、硬中华、天叶、天香、小黄金等品牌卷烟。后孟立峰从其处购买了不到二十次卷烟，二人没有其他经济来往。孟立峰通过浦东发展银行、建设银行向其妻子肖改玲工商银行账户（账号62×××46）转账支付的227057元均是卷烟款，其中浦东发展银行转款25820元，建设银行转款合计201237元。孟立峰的“销货清单”上面显示名为“绿城”的记载都是孟立峰从其处购买的卷烟。（8）证人陈某2证言，证实孟立峰于2017年8月到其经营的中天烟酒店推销香烟，其多次购买孟立峰的天叶、天香、硬中华、软中华等品牌卷烟，通过其银行账户转给孟立峰总计2312880元，其中170多万是购烟款，有60万元左右是孟立峰给其现金让转给他的。（9）证人杨某证言，证实孟立峰于2017年12月到其经营的茗贵烟酒商行推销烟酒，其多次购买孟立峰的天叶、软、硬中华等品牌卷烟，用其和叶红丽的银行账户向孟立峰转款1071869元，其中7万元左右是酒款，其他都是购烟款。（10）证人吕某证言，证实其于2017年12月份在镇江市京口区斜桥街遇到销售卷烟的孟立峰，后因公司需要多次从孟立峰处购买卷烟，转款给孟立峰350802元，其中酒款89180元，烟款261622元。(11)证人王某2证言，证实其没有给孟立峰介绍买卖卷烟的客户，其不认识陈某2。镇江市的杨某、吕某是其的客户，其没有介绍他们和孟立峰认识。3.书证（1）户籍证明、无违法犯罪记录证明，证实被告人孟立峰的个人基本情况，及案发前无违法犯罪记录。（2）新密市烟草专卖局移送财物清单、检查（勘验）笔录、询问（调查）笔录，证据先行登记保存通知书，证实2018年8月29日，被告人孟立峰从陈某1处购买108条黄金叶（天叶）和80条黄金叶（天香细叶）后驾车行驶至新密市白寨镇高庙村，被新密市烟草局当场查获。（3）新密市烟草专卖局涉案物品核价表、卷烟产品鉴别检验报告，证实经检验，2018年8月29日被告人孟立峰被查获卷烟均系真品，价值15.6万元。（4）新密市烟草专卖局出具的证明，证实被告人孟立峰在新密市及以外地区未办理烟草专卖零售许可证。（5）微信聊天记录截图，证实被告人孟立峰与陈某1之间购买卷烟的聊天记录。（6）高级无碳复写销货清单、银行卡交易明细，证实被告人孟立峰通过浦东发展银行、建设银行两个银行卡（卡号为：62×××13、76×××13）向陈某1、李某、苑某、郑某、贾某、孟某等人支付购烟款共计2914060元，后陈某2、杨某、吕某购买孟立峰的卷烟共计向孟立峰转款2976371元。（7）到案经过及结案报告，证实被告人孟立峰于2018年11月8日被电话通知到案，及案件的侦破过程。4.辨认笔录及照片，证实被告人孟立峰对陈某1的辨认情况，及证人李某、苑某、郑某、陈某2、杨某对被告人孟立峰的辨认情况。本院认为，被告人孟立峰违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，非法经营数额在二十五万元以上，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。新密市人民检察院指控被告人孟立峰犯非法经营罪，罪名成立，本院予以支持。被告人孟立峰所犯非法经营罪，依法应在“五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产”的法定刑幅度内量刑处罚。被告人孟立峰到案后能够如实供述自己的罪行，依法可对其从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第六十四条，第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条、第四条之规定，判决如下：一、被告人孟立峰犯非法经营罪，判处有期徒刑五年零十个月，并处罚金人民币120000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月11日起至2025年8月10日止。）二、对被告人孟立峰的违法所得62311元依法予以追缴。对在案扣押的108条黄金叶（天叶）卷烟、80条黄金叶（天香细叶）卷烟，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  王俊峰人民陪审员  张岱康人民陪审员  蔡少锋二〇一九年十二月十九日法官助理魏明丽书记员任东方