汉中市南郑区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）陕0703刑初114号 公诉机关汉中市南郑区人民检察院。 被告人杜康，男性，汉族。该杜于2010年9月16日被浙江省台州市路桥区人民法院以犯抢劫罪、故意伤害罪数罪并罚决定执行有期徒刑五年，罚金人民币一千元；2019年4月1日杜康因殴打他人被汉中市公安局汉台分局行政拘留10日，同年4月11日解除拘留。2019年4月11日杜康因涉嫌非法采矿罪，被汉中市公安局南郑分局刑事拘留，同年5月16日被汉中市公安局南郑分局逮捕。现羁押于南郑区看守所。 指定辩护人余伟，陕西南星律师事务所律师。 被告人王坤，男性，汉族。该王因涉嫌非法采矿罪于2019年4月25日被汉中市公安局南郑分局刑事拘留，同年5月17日被汉中市公安局南郑分局取保候审，同年9月11日本院对其决定取保候审。现在原籍。 指定辩护人张德坤，陕西南星律师事务所律师。 被告人纪超，男性，汉族。该纪因涉嫌非法采矿罪于2019年4月17日被汉中市公安局南郑分局刑事拘留，同年5月17日被汉中市公安局南郑分局取保候审，同年9月11日本院对其决定取保候审。现在原籍。 指定辩护人马榛，陕西南星律师事务所律师。 汉中市南郑区人民检察院南检公刑诉（2019）90号起诉书指控被告人杜康、王坤、纪超犯有非法采矿罪向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，于2019年11月28日公开开庭对本案进行了审理。汉中市南郑区人民检察院指派检察员黄伟出庭支持公诉，被告人杜康、王坤、纪超及辩护人余伟、张德坤、马榛到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明,2019年2月初，被告人杜康租用汉中市汉台区铺镇转盘染坊营大桥下“皮家院子”一个场地用于存放砂石。同年2月20日夜间，被告人杜康联系挖掘机、铲车和七、八辆双桥货车在汉中市南郑区圣水镇青史村汉江河段河滩地盗挖砂石32车。 同年2月21日夜间，被告人杜康准备继续在前一天晚上的河滩地上盗挖砂石时被汉中市南郑区水利局江河管理站查获并被行政处罚。 2019年3月初，被告人杜康将自己用于堆放砂石的场地转租被告人王坤、纪超。被告人杜康于2019年3月10日、3月13日两次向被告人王坤、纪超预支资金并联系铲车，还让朋友通过微信群“柳林车队群”联系七、八辆双桥货车等机械车辆，安排人现场记车数，于夜间在汉中市南郑区圣水镇青史村汉江河段“十天高速特大桥”下游约400米处河道中盗挖砂石分别23车、40车，随即运往被告人王坤、纪超的堆砂场。被告人纪超负责在汉台区铺镇转盘染坊营大桥下“皮家院子”旁一个场地收砂记车数，被告人王坤负责在汉中市南郑区圣水镇青史村汉江河段与被告人杜康组织人挖砂装砂。 同年3月17日夜间，被告人杜康继续用上述方式在汉中市南郑区圣水镇青史村汉江河段“十天高速特大桥”下游约400米处河道中挖砂石时被汉中市南郑区水利局江河管理站查获（期间已运往皮家院子4车），因担心再次被处罚会涉嫌犯罪，根据杜康的要求和安排，由刘某斌冒充是此次非法挖砂活动的组织者，并到汉中市南郑区水利局江河管理站接受行政处罚。被告人杜康后向王坤、纪超借款3万元，用于让刘某斌顶包接受江河管理站的行政处罚时交罚款用。 同年3月25日夜间，被告人杜康为还被告人王坤、纪超的上述欠款，继续在汉中市南郑区圣水镇青史村汉江河段“十天高速特大桥”下游约400米处河道中盗挖砂石31车，并运往被告人王坤、纪超的堆砂场，当日仍由被告人纪超负责在汉中市汉台区铺镇转盘染坊营大桥下“皮家院子”旁一个场地收砂记车数，被告人王坤负责在汉中市南郑区圣水镇青史村汉江河段与被告人杜康组织人挖砂装砂。 同年3月29日夜间，被告人杜康再次联系铲车，通过微信群“运输群”联系双桥货车司机，安排人现场记车数，继续在汉中市南郑区圣水镇青史村汉江河段“十天高速特大桥”下游约400米处河道中盗挖砂石41车，被告人杜康准备将这41车砂石分别卖给被告人王坤、纪超和田某，后因王坤、纪超不满意杜康与田坤的交易及价格，便提出不要此次盗挖的砂石，杜康便将35车砂石以每车约1000元的价格卖给了田某。 同年3月20日夜间，被告人杜康再次组织铲车等，由被告人王坤、纪超联系五名双桥货车司机，继续在汉中市南郑区圣水镇青史村汉江河段“十天高速特大桥”下游约400米处河道中盗挖砂石时被汉中市南郑区水利局江河管理站查获，杜康、王坤逃跑。 综上，被告人杜康于2019年2月20日、2月21日（被江河管理站查获）、3月10日、3月13日、3月17日（被江河管理站查获）、3月25日、3月29日、3月30日（被江河管理站查获）8次组织挖掘机、铲车、双桥货车司机20余人，通过上述机械车辆在汉中市南郑区圣水镇青史村汉江河段河道保护范围内盗挖砂石171车；被告人王坤、纪超通过预付资金的方式于2019年3月10日、3月13日、3月17日（被江河管理站查获）、3月25日、3月29日、3月30日（被江河管理站查获）6次收购被告人杜康盗挖的98车砂石，经分筛后销往西安和周边等地的搅拌站。根据2019年6月19日南郑区价格认证中心对涉案天然砂石市场零售价格的认定，被告人杜康盗挖的171车砂石价值15.39万元；被告人王坤、纪超收购的98车砂石价值8.82万元。 2019年4月4日，汉中市公安局南郑分局接到汉中市南郑区水利局江河管理站报案后，于同年4月9日立案侦查。之后，于同年4月11日将在西乡看守所因寻衅滋事被行政拘留的杜康抓获，同日对杜康刑事拘留；4月17日将纪超传唤到案，4月30日将上网追逃的王坤在其家中抓获归案。 在案件审理过程中，被告人王坤、纪超主动退缴违法所得款各4.41万元至本院，合计8.82万元。 上述事实，被告人杜康、王坤、纪超在开庭审理过程中无异议，并有证人王某1、王某2、童某军、刘某华、张某忠、龙某贵、崔某明、党某安、罗某龙、付某、罗某、赵某帆、孙某新、刘某斌、刘某、李某辉、田某1、马某、米某、王某彦、祁某远、宋某丽、胡某国、田某2、杨某、李某清、李某安、刘某2的证言，现场勘验笔录、示意图及照片，电子物证勘验检查工作记录，价格认定结论，辨认笔录及照片，受案登记表、接处警情况登记表、线索来源和抓获经过、户籍证明、南郑区水利局涉嫌犯罪案件移送书及移送的相关水利局电话记录、杜康偷砂石被行政处罚票据、事先告知书、处罚决定书、罚款票据、现行登记保存决定书、物品清单、承诺书、违法采砂现场照片、刘某斌偷采砂石被行政处罚相关证据、2019年3月31日盗采砂石资源的案件介绍，刘某华提供的给罗某龙跑车账单二页、罗某龙提供的拉砂账本记录四页及朱砂现场开具的车数凭证、工程材料价格信息表、微信注册信息及交易数据、电子微信群聊天记录情况梳理、微信转账交易记录、价值汇总表、西略分公司关于汉中市公安局南郑分局询问十天高速西略段汉江特大桥相关情况的复函、移送清单、相关的扣押清单和发还清单、相关说明、证明、南郑县（区）人民政府关于汉江南郑段禁采和严厉打击破坏河道环境违法行为的通告、汉中市人民政府办公室关于汉江干流汉中部分河段禁止采砂的通知、国务院公路安全保护条例，被告人杜康、王坤、纪超的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人杜康违反《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国河道管理条例》等相关规定，以盈利为目的，在未取得河道采砂许可证的情况下，在汉中市南郑区圣水镇青史村汉江河段河道保护范围内、十天高速公路大桥上、下游多处地方，组织他人盗采砂石，价值15.39万元，且在一个月内两次被行政处罚后，又实施非法采矿行为，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共同国刑法》第三百四十三条之规定，构成非法采矿罪。被告人王坤、纪超以盈利为目的，在明知杜康所采挖的砂石系盗采的情况下，采取预付资金等方式予以收购后售卖，价值8.82万元，其行为属杜康非法采矿罪的共犯，亦属情节严重，均已构成非法采矿罪。故公诉机关指控被告人杜康、王坤、纪超犯非法采矿罪的事实存在，罪名成立。被告人杜康组织他人多次盗采砂石，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人王坤、纪超多次参与盗采砂石，在共同犯罪中亦起了主要作用，系作用较小的主犯。被告人杜康、王坤归案后能如实供述其主要犯罪事实，可以认定为坦白，被告人杜康、王坤、纪超在开庭审理过程中均表示认罪认罚。故对王坤、纪超的辩护人辩称王坤、纪超系从犯，纪超构成自首的辩护意见，本院不予采纳。在法庭审理过程中，被告人王坤、纪超主动退缴违法所得款各4.41万元，其认罪、悔罪态度较好，可对其酌情从轻处罚。公诉机关建议判处杜康有期徒刑1年至1年6个月、建议判处王坤、纪超1年以下有期徒刑，并处罚金的公诉意见，符合法律规定和本案实际，本院予以采纳。经本院委托评估，被告人王坤、纪超所在的社区评估意见认为对王坤、纪超适用缓刑对其居住的社区无重大不良影响，故辩护人建议对王坤、纪超适用缓刑的意见，本院予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十四条，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款（一）项、（五）项，第四条，第七条第二款，第八条，第十二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人杜康犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年二个月，罚金人民币五千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11起至2020年6月10日止；罚金限判决生效后立即缴纳。） 二、被告人王坤犯非法采矿罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年二个月，罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 三、被告人纪超犯非法采矿罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 四、对随案移送的涉案手机三部予以没收；对被告人王坤、纪超分别退赔的违法所得款合计8.82万元予以追缴，上交国库；其余未退赔的违法所得款6.57万元向被告人杜康继续追缴。 如不服本判决，可从接到判决书之次日起十日内，通过本院或直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长  袁小菊 人民陪审员  许晓惠 人民陪审员  邱宏伟 二〇一九年十二月十日 书 记 员  郑紫玥