安徽省亳州市谯城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1602刑初786号公诉机关安徽省亳州市谯城区人民检察院。被告人于磊，男，汉族，1983年8月22日出生于安徽省亳州市，初中文化，捕前住亳州市谯城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月17日被亳州市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年4月17日经亳州市谯城区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于亳州市看守所。辩护人高闪，安徽董志军律师事务所律师。亳州市谯城区人民检察院以谯检刑诉[2019]715号起诉书指控被告人于磊犯诈骗罪，于2019年9月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月12日公开开庭进行了审理。亳州市谯城区人民检察院指派检察员李某1、张某出庭支持公诉。被告人于磊及其辩护人高闪到庭参加诉讼。现已审理终结。亳州市谯城区人民检察院指控：被告人于磊因赌博欠下巨额高利贷，后因无力偿还高利贷本息，于2017年在康美大药行G12栋114号租赁门面，以贡献药业名义，向被害人李某2、王某、谭某、郭某、李某3等人虚构向上海等药厂交货的事实，通过赊账的方式在亳州市中药材市场收购中药材，再将收购来的中药材低价销售，从而套取现金，共骗取李某2等5名药商价值29万元的药材。于磊将骗取的中药材低价变卖后，部分赃款用于偿还高利贷本息，剩余赃款被用于消费。事后于磊逃匿。公诉机关针对上述指控的事实，当庭出示了相关证据。认为被告人于磊的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人于磊对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，未作辩解。其辩护人的辩护意见是，被告人于磊应构成合同诈骗罪；于磊到案后，如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪、悔罪，系坦白，可从轻处罚；无违法犯罪记录，系初犯、偶犯。经审理查明：被告人于磊因赌博欠下巨额高利贷，无力偿还，于2017年在康美大药行G12栋114号租赁门面，以贡献药业名义，虚构向上海等药厂交货的事实，赊购被害人李某2、王某、谭某、郭某、李某3等人的中药材，再将收购来的中药材低价销售套取现金，共骗取李某2等人价值29万元的中药材。于磊将骗取的中药材低价变卖得款，用于偿还高利贷和消费。事后于磊逃匿。上述事实，有下列证据证明：1、户籍信息证明：于磊的基本情况。2、辨认笔录、照片证明：修亚平、王某、李某3、李某2、郭某、谭某辨认出于磊。3、接受证据清单、书证证明：于磊欠王某、谭某、郭某、李某2中、李某3的事实。4、抓获经过证明：2019年3月17日，于磊被公安机关抓获。5、调取证据清单、查询结果、账户交易明细证明：经查询，未查到于磊名下不动产登记信息；于磊药都银行账户余额79.52元；截止2019年2月25日，于磊建设银行账户余额5.91元。6、情况说明证明：本案案发时间为2017年，因时间久远，被害人与于磊之间的通话记录无法调取。7、证人高某的证言：2017年，于磊在康美药材市场二期东北角租G12栋114号，其骗取的中药材放在于磊的仓库，其再低价卖掉，还高利贷和消费。其付给于磊1万元房租。2018年春节后，于磊搬走了，其继续租用。于磊到康美物流园又租的仓库。于磊好像也是采用预付款的方式，骗取人家药材。8、证人邸某的证言：其和于磊在赌场认识的，借过其高利贷，现还没还清。2017年，于磊做药材生意，借其4万元，11天后，还其44000元。后于磊又借其朋友2万元，后于磊用价值2万元的板蓝根抵给其，其卖后还给朋友。其不清楚于磊的药材生意。9、被害人李某2陈述：2017年8月份，一个叫“二高”的人，让其送一包麦冬到康美大药行G12#113号，于磊看的货。于磊让其送1吨左右，价格53元/公斤，计55000元，于磊付给其15000元，出具了收据，承诺一个月后结钱。2017年10月份，于磊和高某又要其1.4吨货，价格60元/公斤，计84000元，于磊给其写一收据。后其多次向于磊要钱，经协商，高某替他给6万元。后于磊的手机打不通了，于磊还欠其63000元没给。于磊以向上海交货为由，买其药材，后其打听，没有这事。10、被害人李某3陈述：2017年11月份，于磊让其送一包丹皮到康美大药行G12#113号，于磊让其送1吨左右，价格25元/公斤，计25400元，于磊付给其10000元，出具了收据，承诺一个月后结钱。10天后，于磊又要其2吨丹皮，计52500元，于磊给其写一收据。2018年3月份，于磊又要1吨货，计24900元。后其多次向于磊要钱，于磊共付14000元，还欠其88800元没给。后于磊的手机打不通了。于磊以向上海交货为由，买其药材，后其打听，没有这事。11、被害人郭某陈述：2017年9月份，于磊让其送300公斤桔梗到康美大药行G12#114号，价格32元/公斤，计9600元，于磊付给其5000元左右，剩余不到5000元，给其出具了收据。过一个月后，于磊又要其720公斤桔梗，价格33元/公斤，计23700元，于磊给其写一收据。又过两个月，于磊又要480公斤桔梗，价格29元/公斤，计13900元，给其6760元。后其多次向于磊要钱，于磊还欠其30840元没给。后于磊的手机打不通了。于磊以向上海交货为由，买其药材。12、被害人谭某陈述：2017年6月份，二高让其送1吨多板蓝根到康美大药行G12#114号贡献药行，药款2万多元，于磊和二高都在场，于磊给其出具了收条。2017年11月2日，于磊和高某到其家又要其板蓝根，价格18元/公斤的370公斤，价格15.5元/公斤的1050公斤，共计22860元。2017年11月18日，于磊和高某到其家又要2000公斤桔梗，价格14元/公斤，计28000元。于磊向其承诺2017年年底付钱。后其多次向于磊要钱，给其3500元。于磊还欠其47360元没给。后于磊的手机打不通了。13、被害人王某陈述：2017年12月份，于磊让其送1.9吨桔梗到康美大药行G12#113号，药款63000元，于磊其出具了收据，承诺年前后给钱。后其多次向于磊要钱，于磊共给其3000元，还欠其60000元没给。后于磊的手机打不通了。于磊以向上海交货为由，买其药材，后其打听，没有这事。14、被告人于磊供述、同步录音录像证明：其因赌博欠别人的高利贷，无力偿还。后听邸某说，先付一部分药材款，再把药材卖掉，骗他人药材。2017年3、4月份，其在康美大药行二期东北角G12#114号租个门面，收购药材，其取名贡献药业。其到药行里收货，骗药商说其向上海药厂交货，先付一部分药材款，三个月付清。2017年7、8月份、10月份，其两次买李某22.4吨左右的麦冬，总价款13.9万元，其先付他一部分药材款，还欠6万元左右，给他写了收据，余款没付。其通过修亚平将该麦冬低价卖掉，其将钱还别人的高利贷和消费。2017年11月份、2018年3月份，其三次骗李某3中药材丹皮，总价款11万元左右，其付1万多元，给他写了收据，余款没付。其通过修亚平将该丹皮低价卖掉。其骗郭某的桔梗，通过修亚平低价卖掉，钱被其消费掉，还欠他2万元左右，其给他打的有收条。其骗谭某的板蓝根，被邸某拉走，抵他的高利贷，通过修亚平低价卖掉，钱被其消费掉，还欠他2万元左右。其骗王某6万多元的桔梗，通过修亚平低价卖掉，钱被其还账，还欠6万元，其给他打的有收条。其以前没做过药材生意，就是想骗点药材，卖点钱，还之前的债务。其共骗药材商20多万元，未归还。他们要钱逼的紧，其没办法，就变更了联系方式，到湖北省随州那边。其名下没有任何房产、固定资产，银行卡里没有钱，没向任何药厂交过货。以上证据，经庭审质证，能够相互印证，予以确认。本院认为，被告人于磊以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受对方当事人给付的货物，低价销售后逃匿，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实成立，予以支持。于磊归案后，如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，系坦白，可从轻处罚。其辩护人所提与之相同的辩护意见，予以采信。根据于磊犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人于磊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月17日起至2023年9月16日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、责令被告人于磊退赔被害人李某2人民币六万三千元、李某3人民币八万八千八百元、郭某人民币三万零八百四十元、谭某人民币四万七千三百六十元、王某人民币六万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘善金人民陪审员  李闪闪人民陪审员  夏 敏二〇一九年十二月十七日法官助理袁园书记员吴帆附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。