徐州市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0302刑初255号公诉机关徐州市鼓楼区人民检察院。被告人张哲鑫，男，汉族，中专文化，务工，住福建省龙岩市新罗区。被告人张哲鑫因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年11月6日被刑事拘留，同年12月13日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。辩护人汤永远，江苏仲伟律师事务所律师。徐州市鼓楼区人民检察院以徐鼓检诉刑诉（2019）222号起诉书指控被告人张哲鑫犯诈骗罪，于2019年9月11日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭进行了审理。徐州市鼓楼区人民检察院指派检察员孙大为、潘玮玮出庭支持公诉，被告人张哲鑫及辩护人汤永远到庭参加诉讼。本案在审理过程中，公诉机关以需要补充侦查为由建议延期审理，本院依法决定延期审理，现已审理终结。公诉机关指控：2018年2月至4月，被告人张哲鑫以非法占有为目的，明知吴立彪、苏子骏（均已被本院判刑）等人通过互联网开设“微交易”平台哄骗客户投资实施诈骗，仍向吴立彪等人提供上海速宝科技有限公司、上海瑞瞿网络科技有限公司的第三方支付账户，帮助骗取客户钱款总计42万余元，并从中赚取手续费，非法牟利8000余元。2018年11月6日，被告人张哲鑫被公安机关抓获归案。为证明上述事实，公诉机关向法庭提交了被告人及同案参与人的供述、证人证言、辨认笔录、微信转账截图、支付宝账户交易明细、银行账目明细、刑事判决书、打款证明、情况说明等证据材料。公诉机关认为，被告人张哲鑫以非法占有为目的，为他人实施诈骗提供帮助，诈骗金额数额巨大，其行为已触犯刑法，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张哲鑫在共同犯罪中系从犯。被告人张哲鑫部分退赃。被告人张哲鑫对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人对公诉机关指控的罪名及定性有异议，其主要辩护意见是：1、被告人构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，不构成诈骗罪。被告人主观上不存在诈骗钱财的共同故意，客观上对于吴立彪等人使用支付通道的用途也不知情。2、被告人具有坦白情节，认罪认罚。3、被告人系初犯、无前科、犯罪行为轻微、主观恶性较小。4、被告人主动退赃。综上，建议对被告人从轻或减轻处罚。经审理查明：2018年2月至2018年4月，被告人张哲鑫明知吴立彪、苏子骏（均已被本院判刑）等人通过互联网开设“微交易”平台、通过编造可以预知外汇涨跌信息等手段，哄骗客户投资实施诈骗，仍向吴立彪等人提供上海速宝科技有限公司、上海瑞瞿网络科技有限公司的第三方支付账户，帮助骗取客户钱款总计人民币42万余元，并从中赚取手续费，非法牟利人民币8000余元。2018年11月6日，被告人张哲鑫被公安机关抓获归案。另查明，案发后，被告人张哲鑫主动退赃人民币8900元。上述事实，被告人张哲鑫在开庭审理过程中均无异议，公诉机关还当庭宣读并出示了下列证据：1、被告人张哲鑫的供述，证明2018年2月底，吴立彪称其和苏子骏一起在架设“微交易”平台，需要找被告人张哲鑫弄个专门用来进账的二维码支付通道。张哲鑫知道这种平台是骗人的，吴立彪需要的支付通道是专门用来收取诈骗款项的。张哲鑫联系他人为吴立彪、苏子骏提供上海速宝科技有限公司的支付通道用于收款，张哲鑫收取每笔款项2.5%的手续费；2018年3、4月份，上海速宝科技有限公司的支付通道不能使用后，张哲鑫又为吴立彪、苏子骏提供上海瑞瞿网络科技有限公司的支付通道用于收款，并协助吴立彪等人转款，收取每笔款项2%的手续费等事实。2、同案参与人吴立彪、苏子骏的供述，证明2018年2月至4月，张哲鑫为吴立彪、苏子骏架设的华信财富平台提供过两个支付通道，用于吴立彪和苏子骏收取资金。吴立彪和苏子骏告诉张哲鑫是做“微交易”、给客户“带节奏”，这些词语在龙岩本地就是诈骗的术语，张哲鑫是龙岩本地人，应该明白吴立彪、苏子骏是在诈骗。张哲鑫提供的两个通道分别是上海速宝科技有限公司、上海瑞瞿网络科技有限公司的支付通道，每笔进款张哲鑫会抽取很高的费用等事实。3、证人孙某的证言，证明2018年4月初，张哲鑫联系孙某让其帮助申请商铺收款二维码，孙某将其自己的稠银宝（上海瑞瞿网络科技有限公司）账户提供给张哲鑫使用，并收取资金额1.5%的手续费等事实。4、被害人于某、李某、谭某、阮某、熊某、刘某、涂某、袁某、范某、代某的陈述、支付宝及微信支付记录，证明2018年2月至4月，上述被害人在吴立彪和苏子骏架设的华信财富网站注册账号并投资，共计被骗取人民币71万余元，其中42万余元的款项系支付至上海速宝科技有限公司或上海瑞瞿网络科技有限公司的账户等事实。5、辨认笔录，证明被告人张哲鑫能够辨认出吴立彪、苏子骏就是与其一起实施诈骗的人的事实。6、孙某支付宝、银行支付、稠银宝支付截图、被告人张哲鑫与吴立彪、孙某转账记录整理、上海速宝网络科技有限公司收款记录，证明被告人张哲鑫为吴立彪等人转账及收取手续费的事实。7、徐州市暂扣款物专用收据，证明被告人张哲鑫主动退赃人民币8900元的事实。8、刑事判决书，证明同案参与人吴立彪、苏子骏等人已被本院判决的事实。9、受案登记表、立案决定书、发破案经过、到案经过，证明本案案发情况及被告人张哲鑫的到案情况。13、户籍证明、违法犯罪前科查证经过，证明被告人张哲鑫作案时具有完全刑事责任能力。上述证据经当庭质证，符合法律规定，具有法律证明效力，予以确认。本院认为，被告人张哲鑫以非法占有为目的，明知他人实施诈骗行为而为其提供帮助，转移、收取资金，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法应予刑事处罚。公诉机关指控被告人张哲鑫犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，适用法律正确，予以采纳。辩护人关于被告人张哲鑫构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪而非诈骗罪的辩护意见，经查，被告人张哲鑫供述证实，其了解到吴立彪、苏子骏做“微交易”平台时，就知道这是一种诈骗行为；同案参与人吴立彪、苏子骏亦供述，虽然未与张哲鑫明说“微交易”具体做什么，但“微交易”系龙岩本地实施诈骗的术语，本地人都明白。据此能确认，被告人张哲鑫在为吴立彪、苏子骏提供支付通道时，即明知吴立彪、苏子骏系将支付通道用于吴立彪等人架构的“微交易”平台，作为诈骗他人财物的收款渠道，且被告人吴立彪、苏子骏的诈骗犯罪行为已经被生效法律文书确认，故被告人张哲鑫事前与诈骗犯罪分子通谋，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的行为，应以诈骗罪的共犯论处，辩护人的该辩护意见证据不足，不予采纳。被告人张哲鑫诈骗数额巨大，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法对其从轻处罚。辩护人关于被告人张哲鑫具有坦白情节，认罪认罚的辩护意见，经查属实，予以采纳，依法对被告人从轻处罚。控辩双方关于被告人主动退还部分赃款的控辩意见，经查属实，予以采纳，酌情予以从轻处罚。辩护人关于被告人系初犯、犯罪行为轻微、主观恶性较小的辩护意见，经查，被告人明知吴立彪、苏子骏利用网络实施诈骗行为，而仍为其诈骗收取、转移款项提供帮助，犯罪数额巨大，社会危害性和社会影响均较大，故对该辩护意见不予采纳。综上，根据被告人张哲鑫的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张哲鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月6日起至2023年5月5日止；罚金应于判决生效之日起三十日内缴纳。）二、对被告人退出的违法所得，依法发还被害人，剩余部分依法继续追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘晓璐审 判 员  匡 伟人民陪审员  王 钰二〇一九年十二月二十日书 记 员  刘晓敏