湖南省汝城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1026刑初168号 公诉机关湖南省汝城县人民检察院。 被告人邓用习，男，1968年7月15日出生，汉族，初中文化，务农，湖南省汝城县人，户籍所在地及现居住地湖南省汝城县。因涉嫌犯挪用资金罪，2019年3月16日被汝城县公安局刑事拘留，同年4月22日经汝城县人民检察院批准，同日由汝城县公安局执行逮捕。现羁押在汝城县看守所。 湖南省汝城县人民检察院以湘汝检公诉刑诉〔2019〕135号起诉书指控被告人邓用习犯挪用资金罪，于2019年12月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月18日公开开庭进行了审理。汝城县人民检察院指派检察员李源出庭支持公诉,被告人邓用习到庭参加诉讼。现已审理终结。 汝城县人民检察院指控： 2015年3月，被告人邓用习被汝城县泉水镇付水村上付自然村即付水村上付第一、二、三村民小组的群众推选为上付片片长，负责上付自然村公共事务的管理等。2015年6月10日，汝城县国土资源局与上述三个村民小组签订两份征收土地协议，土地补偿款合计11105789.35元。之后，该笔补偿款经汝城县泉水镇政府及泉水镇付水村村委会相关领导同意后，授权被告人邓用习及邓某2、邓某1三人负责保管及主持分配。此后，经上付自然村村民会议同意后，将上述补偿款中的900余万元分配给各个村民，剩余1659864.6元留作上付自然村餐厅建设等公共事业开支并由被告人邓用习个人负责保管。 2016年初至2017年期间，被告人邓用习将上述由其个人保管的补偿款陆续用于投资、日常开支等。2017年11月20日，被告人邓用习经与邓某2、邓某1三人结算后，确认尚有1659864.6元补偿款由其保管，但其表示已将该笔资金用于投资暂时不能归还。2017年12月，被告人邓用习支付5000元给上付二组村民邓某10用于补偿其因征地事务而遭受的损失。此后，经村民多次催讨，被告人邓用习始终未能归还上述1654864.6元补偿款。 2019年3月14日晚11时许，被告人邓用习在汝城县卢阳镇云头路一出租屋内被公安民警抓获到案。 为证明上述事实，公诉机关提供了如下证据：1书证：接报案登记表、立案决定书、存取款业务凭单、记账凭证及其附件、结账清单、自诉状、刑事裁定书、邓甲成、邓用习银行账户流水、抓获经过、分配表、邮政银行取款凭单及流水、户籍资料、补偿协议、借条、上付片公共事业费用清单。2、证人邓某1、何某1、曹某、邓某2、邓某3、邓某4、何某2、邓某5、邓某6、邓某7、谭某、邓某8、何某3、陈某1、曾某、陈某2、朱某1、邓某9、邓某10、黄某、邓某11、邓某12、朱某2的证言；3、被告人邓用习的供述与辩解。 公诉机关认为，被告人邓用习利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过3个月未还，进行营利活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。建议对被告人邓用习判处二年以上三年以下有期徒刑。请依法判处。 被告人邓用习提出，2016年初至2017年期间，他将这1659864.6元用于投资玉石贸易、建筑工程及日常开支等，后因其投资失败而无法归还。另外，这160多万元中，因村里公共事务支出了一部分：1、2018年10月10日左右晚上9点多钟，他支付了邓东辉、邓某122010年至2015年期间上访费用各10万元现金。2、2017年清明节前后，他支付了3200元钱给邓雄辉用于上付片路口路面扩宽工程费用。3、2017年11月左右，他支付了5000元给邓某10用于2015年7月其为集体阻工被抓一事的损失。 经审理查明： 2015年3月，被告人邓用习被汝城县泉水镇付水村上付自然村即付水村上付第一、二、三村民小组的群众推选为上付片片长，负责上付自然村公共事务的管理等。2015年6月10日，汝城县国土资源局与上述三个村民小组签订两份征收土地协议，土地补偿款合计11105789.35元。之后，该笔补偿款经汝城县泉水镇政府及泉水镇付水村村委会相关领导同意后，授权被告人邓用习及邓某2、邓某1三人负责保管及主持分配。此后，经上付自然村村民会议同意后，将上述补偿款中的900余万元分配给各个村民，剩余1659864.6元留作上付自然村餐厅建设等公共事业开支并由被告人邓用习个人负责保管。 2016年初至2017年期间，被告人邓用习将上述由其个人保管的补偿款陆续用于投资、日常开支等。2017年11月20日，被告人邓用习经与邓某2、邓某1三人结算后，确认尚有1659864.6元补偿款由其保管，但其表示已将该笔资金用于投资暂时不能归还。2017年12月，被告人邓用习支付5000元给上付二组村民邓某10用于补偿其因征地事务而遭受的损失。在被告人邓用习身上的征地补偿款还有1654864.6元。 此后，经村民多次催讨，被告人邓用习始终未能归还上述1654864.6元补偿款给上付一、二、三组集体。 2019年3月14日晚11时许，被告人邓用习在汝城县卢阳镇云头路一出租屋内被公安民警抓获到案。 上述事实，有如下经庭审举证、质证、认证的证据证实： 1、接报案登记表、立案决定书，证明本案来源于邓某6等群众的上门报警，2019年3月15日，汝城县公安局对本案立案侦查。 2、存取款业务凭单证明，2017年1月18日，被告人邓用习从其账户尾号为3725的中国邮政储蓄银行账户取款55万元人民币。同日，何选辉代为将55万元人民币存入谭某尾号为1038的中国邮政储蓄银行账户。 3、记账凭证及其附件、结账清单证明，2015年6月10日，汝城县国土资源局与汝城县泉水镇付水村上付一、二、三组签订征收土地协议，共计应当支付给上述三个村民小组土地征收补偿款11105789.35元。同日，邓用习、邓某2等人作为经手人向汝城县经济开发区出具一张金额为11105789.35元的领条。2015年6月18日，汝城县财政国库管理局付款1105789.35元至三星镇××财务管理办公室。2015年6月22日，邓用习、邓某1、邓某2作为经手人分别出具金额为5605789.35元、5500000元的借条两张给三星镇××财务管理办公室，付水村村主任邓某9在两张借条上签署了“情况属实，同意借款，尽快制定分配方案，发放到位，及时满帐”。2015年6月23日三星镇××财务管理办公室支付5500000元至邓用习在汝城县农村商业银行18×××03的账户内，2015年6月24日，三星镇××财务管理办公室又再次支付5605789.35元至邓某2在汝城县农村商业银行90×××11的账户内。2017年11月20日，邓用习出具“上付片征地款开支结账清单”，认可上付片征地补偿款尚有1659864.6元由其保管。 4、自诉状、刑事裁定书证明，2018年12月6日，汝城县泉水镇付水村上付第一、二、三村民小组至汝城县人民法院自诉邓用习侵占罪。2019年1月4日，汝城县人民法院以邓用习作为侵占罪的主体不适格而裁定不予受理该案。2019年2月12日，郴州市中级人民法院作出终审裁定，维持汝城县人民法院的上述裁定。 5、邓用习银行账户流水证明，被告人邓用习多个银行账户至案发时止已无大额资金。 6、抓获经过证明，2019年3月14日晚11时许，被告人邓用习在汝城县卢阳镇云头路一出租屋内被公安民警抓获到案。 7、分配表证明，汝城县泉水镇付水村上付自然村土地征收款分配情况。 8、邮政银行取款凭单及流水证明，2016年9月16日，被告人邓用习在中国邮政银行广州市两龙营业所现金取款60000元。 9、户籍资料证明被告人邓用习出生于1968年7月15日等自然人信息，作案时年满十八周岁，负完全刑事责任。 10、补偿协议，证明因邓某10为上付村事务被公安局拘留，邓用习作为上付片片长保管村里资金，故补偿5000元给邓某10。 11、借条，证明2018年10月30日，邓用习向邓某12出具金额10万元借条一张并承诺在2年内付清。 12、上付片公共事业费用清单，证明2018年2月4日，上付片原碾米厂边水渠道路改造加宽后总计产生费用8820.9元，扣除村民捐款5652元后，尚有3168.9元由邓某1从公共资金中予以报销。 13、证人邓某1证明，2015年，由汝城县泉水镇付水村上付片村民投票选举出他、邓用习（片长）、邓某2（副片长）、邓某8（副片长）、邓玉元（会计）五人为上付片区理事会成员。2015年由他、邓用习、邓某2作为片区代表和相关部门、人员共同签订了两份征地协议，付水村上付片总共被征收土地、稻田、山地600亩左右，获得征地补偿款总共1100多万存放在他和邓用习、邓某2三人联名银行账户内。经过分配后，剩余160余万元计划用于村里公益事业建设。之后，该160万元交由邓用习个人单独保管。但邓用习将该160万元左右资金私自挪用并拒不返还。2018年，他给邓雄辉报销了上付片碾米厂旁道路加宽的费用3168.9元。 14、证人何某1证明，邓用习是她丈夫。2015年清明节前，邓用习被付水村上付片推选为片长。不久后邓用习与邓某2、邓某1去泉水镇政府把三星工业园拨给上付片的征地补偿款1100多万元领取了，并分配给村民合计900多万元，剩余167万元由邓用习保管。2018年10月18日，付水村上付片村民到汝城县人民法院起诉邓用习，要其把剩余的167万元征地补偿款返还给上付片集体，邓用习在汝城县人民法院法庭上承认这167万元征地补偿款已经被其私自挪用且无法返还。 15、证人曹某证明，汝城县泉水镇付水村历来有以自然村成立片区管理公共事务的传统，2015年汝城县国土资源局征收泉水镇付水村上付一、二、三组即上付自然村的土地、稻田、山地，并于2015年6月10日与付水村签订了两份征地协议，征地补偿款共计为11105789.35元。之后，经付水村委委托同意，泉水镇政府以借款的形式将此征地补偿款分两笔拨付到了上付自然村推选的片区理事会成员邓用习、邓某2、邓某1三人的联名账户内。 16、证人邓某2证明，2015年3月，汝城县泉水镇付水村上付片的村民投票选举了邓用习为片长、邓某8和他为副片长、邓某1为会计。2015年6月，付水村上付片被征收700多亩土地的1100多万元征地补偿款由片长邓用习等四人一起管理，并于2015年11月7日将其中900多万元分配给村民，剩余169万元存放于邓用习私人账户，由邓用习保管。2018年8月，他、邓某1与邓用习在汝城县县城碰面并算账，邓用习承认该169万余元由其保管并承诺在当年10月之前归还给上付片集体。之后，因邓用习未能及时归还该笔资金，上付片村民到汝城县人民法院起诉邓用习，要求归还资金，邓用习到庭并承认该笔资金由其保管并被其用于投资而亏损。 17、证人邓某3证明，2015年6月10日，汝城县泉水镇付水村上付一、二、三组被征收山林、早土、稻田，获得征地补偿款总共1100多万，为保障资金安全和方便分配款项，经村民推荐邓用习、邓某2、邓某1为理事会成员，由三人共同保管1100多万征地补偿款，分配给村民后剩余的160多万征地补偿款一直存在于邓用习名下的私人银行账户里，后该160余万元被邓用习私自用于个人建厂及存货而导致无法归还。 18、证人邓某4证明，2015年汝城县泉水镇付水村上付片土地被征收并获征地补偿款共1100多万元，之后，该款经付水村五名村主干签字同意后由上付片村民选举的片长邓用习及副片长邓某2、邓某1通过借款方式从泉水镇政府账户借出并由其三人负责分配管理。之后，该笔补偿款在分配给村民后剩余170万元依旧由邓用习三人负责管理。后因邓用习三人迟迟不能将该170万元交还，付水村上付自然村村民于2018年11月到汝城县人民法院起诉邓用习，要邓用习把剩余的170万元征地补偿款返还给上付片村民。邓用习到庭后承认该170万元征地补偿款已经被邓用习用完。 19、证人何某2证明，汝城县泉水镇付水村共分为四个片，分别是上付片、甲下片、下付片、城头片，每个片都有一个片长，是由村民自行选举的，不是村委会的隶属机构。2015年汝城县泉水镇付水村上付片位于汝城县三星工业园区的土地被征收，征收补偿款经付水村村主干签字同意后由担任上付片片长的邓用习及担任副片长邓某2、邓某1经手管理。后来，他于2018年听上付片的村民说邓用习挪用了上付片征地补偿款100多万。 20、证人邓某5证明，2015年汝城县三星镇付水村上付片被征地，获征地补偿款共1100多万元，分配给村民后剩余的160万元由村民选举产生的邓用习、邓某2、邓某1三名理事管理，因邓用习挪用了钱不还，2018年12月，付水村上付片村民到汝城县人民法院起诉邓用习，要其把剩余的160万元征地补偿款返还给上付片村民，邓用习在汝城县人民法院法庭上承认这160万元征地补偿款已经被他用了的事实。 21、证人邓某6证明，汝城县泉水镇付水村一直以来有以自然村成立片区并选举片区理事会的惯例，2015年付水村上付自然村选举邓用习等人为片区理事会成员，邓用习为片长。2016年该自然村被征地并获征地补偿款共1100多万元，补偿款由邓用习等片区理事会成员共同管理。在分配给村民后，补偿款还剩余160万元依旧由邓用习、邓某2、邓某1三名理事管理。因邓用习没有把款拿出来，2018年，付水村上付片村民到汝城县人民法院起诉邓用习，要其把剩余的160万元征地补偿款返还给上付片村民，邓用习在汝城县人民法院庭审过程中承认这160万元征地补偿款已经被他私自用于建厂及存货，但至案发时止亦未能返回给集体。 22、证人邓某7证明，2015年汝城县泉水镇付水村上付自然村被征收土地并获征地补偿款共1100多万元，该款项由经该自然村村民选举产生的片长邓用习及副片长邓某2、邓某1三人负责管理。之后，在分配给村民后还剩余160万元依旧由邓用习、邓某2、邓某1三名理事管理，并计划用于村里的公益事业。因邓用习不肯把剩余的征地补偿款拿出，2018年12月，付水村上付片村民到汝城县人民法院起诉邓用习，要其把剩余的160万元征地补偿款返还给上付片村民，邓用习在汝城县人民法院法庭上承认这160万元征地补偿款已经被其用于建厂及存货，且至今未能归还。 23、证人谭某证明，2017年元月，邓甲成的堂弟邓用习找到他，想跟他一起做工程。他要求交保证金，2017年1月28日，邓用习就转账55万元人民币到他在中国邮政储蓄银行62×××38的帐号上作为工程保证金。由于他的施工许可证没有办下来，工程停建，邓用习也没有施工，后他通过银行转账、现金支付等方式陆续返还邓用习约人民币40万。 24、证人邓某8证明，他是他们上付自然村2015年村民选出的理事员，负责一、二、三组的公共事务处理。2015年，汝城县泉水镇付水村上付自然村的土地被征收后，政府拨付了11105789.35元补偿款。在进行分配后，剩余160余万元用于村里修缮餐厅，由于意见不统一，餐厅没有修成，后来这160余万元被邓用习个人开支了。 25、证人何某3证明，2015年6月份，付水村上付片土地征收款是打在付水村账户，后来上付一、二、三组是通过借条方式将钱领走，当时村书记何某2、主任邓某9、主干邓某4、秘书邓庆荣、她都在场签字了。 26、证人陈某1证明，2015年6月，汝城县泉水镇付水村上付自然村被征收了土地，补偿款总计11105789.35元。因村民要求补偿款到位才能开工，所以泉水镇政府同意以借款形式将该款借给付水村。之后，就将钱拨付到了上付自然村选出来的理事会成员邓用习、邓某2、邓某1三人的联名账户上。 27、证人曾某证明，2015年6月，三星工业园跟汝城县泉水镇付水村上付自然村的上付一、二、三组签订了征地协议。之后，经过上级同意后，泉水镇政府将补偿款11105789.35元以借款方式拨付到上付自然村村民选举的片长邓用习、副片长邓某2、管理人员邓某1三人的联名账户。 28、证人陈某2证明，2015年，汝城县泉水镇付水村上付自然村土地被征收，合计需拨付补偿款11105889.4元，后来该笔资金由汝城经济开发区拨付到泉水镇政府财政所。 29、证人朱某1证明，2015年，汝城县泉水镇付水村上付自然村被征收土地补偿款11105789.35元是在2015年6月23日由汝城县经济开发区财政分局拨付到泉水镇村帐乡管账户。之后，该笔资金以借款形式拨付到了邓用习、邓某2、邓某1三人的联名账户。 30、证人邓某9证明，2015年6月，泉水镇财政所的工作人员通知他到泉水镇财政所在付水村上付一二三组领取征地款的借条上签署了“情况属实，同意借款，尽快制定分配方案，发放到位，及时满账”的意见，当时签字的人还有付水村支书何某2等人。 31、证人邓某10证明，2015年六、七月期间，他等人因征地一事阻工而被公安机关拘留，之后，邓用习承诺支付5000元损失费用给他。2017年12月，邓用习支付给了他5000元。 32、证人黄某证明，付水村一直有推选片长或者理事会成员管理公共事务的惯例，邓用习就是村民大会选举的上付村片长的。 33、证人邓某11证明，付水村一直有推选片长或者理事会成员管理公共事务的惯例，邓用习就是村民大会选举当上付村片长的。 34、证人邓某12证明，2010年左右，汝城县政府计划征收上付自然村的土地，最初是以租赁支付费用的。为此，上付自然村就自发筹集了资金并选举邓用习、他、邓东辉作为代表去向政府部门反映意见。2014年左右，政府同意按照征收标准支付补偿款并于2015年6月将总计1100多万元补偿款拨付到位。邓用习作为上付片片长负责管理该项补偿款。2018年4月左右，上付自然村村民要求邓用习将剩余未分配的补偿款发放给村民并起诉至法院，邓用习在法庭审理时承认尚有160余万元未分配。2018年10月30日晚，邓用习打电话给他及邓东辉，称会支付2011年至2014年期间上访的误工费给他们二人，并约在汝城县见面。之后，邓用习称其暂时没钱支付该笔款项，但承诺会在两年内支付给他和邓东辉各10万元，他本人也会从土地补偿款中扣除15万元作为上访误工费用，三人共计35万元。之后，根据邓用习的要求，他、邓东辉各出具一张收据给邓用习，邓用习则分别出具一张借条给他和邓东辉。此后，邓用习一直未能向他和邓东辉支付其承诺的20万元。邓用习此举是为了减少其占用的土地补偿款债务。 35、证人朱某2证明，付水村上付一组的邓雄辉、二组的邓东辉都长期在广东省务工。 36、被告人邓用习证明，2015年3月，他被汝城县泉水镇付水村上付自然村即付水村上付第一、二、三村民小组的群众推选为上付片片长。2010年至2015年，上付自然村共被征收土地633.06亩，征地补偿款合计11105889.4元。之后，该笔补偿款经汝城县泉水镇政府领导审批并经泉水镇付水村村主任邓某9同意后由他、邓某2、邓某1、邓某8从汝城县泉水镇财政所账户借出并存放在他、邓某2、邓某1三人在邮政银行和农业银行的联名账户中，由他们三人负责保管及主持分配。之后，经上付片村民会议同意后，将上述补偿款中的900余万元分配给各个村民，剩余1659864.6元留作上付自然村餐厅建设及公共事业开支并以他个人的名义存放在其中国邮政银行账户中。2016年初至2017年期间，他将这1659864.6元用于投资玉石贸易、建筑工程及日常开支等，后因其投资失败，从而导致上述1659864.6元无法归还。另外，这160多万元中，他因村里公共事务支出了一部分：1、2018年10月10日左右晚上9点多钟，他在汝城县濂溪书院广场支付给邓东辉、邓某12各10万元现金，用于他们2010年至2015年期间上访的费用。2、2017年清明节前后，他支付了3200元钱给邓雄辉用于上付片路口路面扩宽工程，当时没有收据。3、2017年11月左右，他支付了5000元给邓某10用于2015年7月其阻工被抓一事。 本院认为，被告人邓用习利用其担任付水村上付片片长职务的便利，挪用上付片三个组的征地补偿款1654864.6元归个人使用，数额较大不退还，其行为构成挪用资金罪。公诉机关指控的罪名成立,本院予以确认。对被告人邓用习提出在2017年11月20日理事会算账后还支付了邓某105000元因公损失，应抵扣挪用资金数额的辩护意见，经查该笔款公诉机关在指控犯罪金额时已经扣减，要求再抵扣的辩护意见不予采纳；提出支付了20万元上访误工费给邓东辉、邓某12，无事实依据，该辩护意见不予采纳；提出支付了3200元给邓雄辉用于上付片路口路面扩宽工程应抵扣挪用资金数额的辩护意见，经查该笔款是邓某1从组集体其他经费中支付的，不是被告人邓用习支付的。庭审中，被告人邓用习提出邓雄辉从他这里也拿了3200元，系重复报账，但未提供证据证实。该辩护意见不予以采纳。对被告人邓用习违法所得人民币1654864.6元应责令退赔给被害单位。对公诉机关建议对被告人邓用习判处二年以上三年以下有期徒刑的量刑意见予以采纳。 根据被告人邓用习的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，对被告人邓用习适用《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十四条、依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项的规定，判决如下： 一、被告人邓用习犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年十个月； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月16日起至2022年1月15日止。） 二、责令被告人邓用习在判决生效后十日内一次性退还被害单位汝城县泉水镇付水村上付片一、二、三组一百六十五万四千八百六十四元六角元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  何述雄 人民陪审员  周德康 人民陪审员  李春凤 二〇一九年十二月十八日 书 记 员  黄雪梅 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： (一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； (二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； (三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。