河南省焦作市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）豫08刑终386号原公诉机关焦作市马村区人民检察院。上诉人(原审被告人)江露露，化名江豪，男，1991年1月11日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地为江西省上饶市余干县，捕前住北京大兴区。因涉嫌诈骗犯罪于2018年7月21日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。辩护人樊林坚，河南大启律师事务所律师。上诉人(原审被告人)江敏杰，化名江伟，男，1993年11月11日出生，汉族，高中文化程度，捕前住江西省余干县。因涉嫌诈骗犯罪于2018年7月21日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。辩护人孙丽，河南华云律师事务所律师。上诉人(原审被告人)李添禄，化名李凯，男，1995年12月2日出生，汉族，初中文化程度，中共党员，捕前住河北省张家口市蔚县。因涉嫌诈骗犯罪于2018年7月21日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。辩护人李霞，河南剑源律师事务所律师。上诉人(原审被告人)王兴刚，化名唐磊，男，1986年4月30日出生，满族，初中文化程度，捕前住辽宁省本溪市本溪满族自治县。因涉嫌诈骗犯罪于2018年7月21日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。辩护人秦丽萍，河南苍穹律师事务所律师。上诉人(原审被告人)申东辉，女，1966年3月25日出生，汉族，本科文化程度，捕前住河北省廊坊市安次区。因涉嫌诈骗犯罪于2018年7月21日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。辩护人孙旭，金研律师事务所律师。上诉人(原审被告人)彭晗，化名彭悦，女，1994年2月4日出生，汉族，高中文化程度，捕前住陕西省丹凤县。因涉嫌诈骗犯罪于2018年7月21日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。辩护人冯新广，河南苗硕律师事务所律师。上诉人(原审被告人)李镕企，男，1999年1月3日出生，汉族，初中文化，捕前住河南省安阳市安阳县。因涉嫌诈骗犯罪于2018年7月21日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕，12月7日被取保候审，2019年1月28日被逮捕。辩护人崔德晗、郭鸿洋，河南苍穹律师事务所律师。上诉人(原审被告人)王涛，化名王拓，男，1991年6月27日出生，汉族，小学文化程度，捕前住四川省成都市大邑县。因涉嫌诈骗犯罪于2018年7月21日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。辩护人王占昌，河南好谦律师事务所律师。上诉人(原审被告人)桑慧慧，女，1990年4月17日出生，汉族，中专文化程度，捕前住湖北省洪湖市。因涉嫌诈骗犯罪于2018年7月21日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕，12月25日被取保候审，2019年1月28日被逮捕。辩护人王春玲，河南豫城律师事务所律师。上诉人(原审被告人)王蕾，化名王磊，男，1991年10月19日出生，汉族，高中文化程度，中共党员，捕前住山西省临猗县居民组。因涉嫌诈骗犯罪于2018年7月21日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。辩护人范晶晶，金研律师事务所律师。上诉人(原审被告人)刘丽洁，女，1998年12月9日出生，汉族，初中文化程度，捕前住河北省武安县。因涉嫌诈骗罪于2018年7月21日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。辩护人原梦，河南正乾坤律师事务所律师。原审被告人郭立冬，化名郭丽，女，1996年11月20日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地山西省大同市广灵县，捕前住河北省张家口市蔚县。因涉嫌诈骗犯罪于2018年7月21日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。2019年10月23日被取保候审。原审被告人郝建红，女，1998年3月11日出生，汉族，中专文化程度，捕前住山西省太原市小店区户。因涉嫌诈骗犯罪于2018年7月21日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。原审被告人石聪颖，女，1996年2月13日出生，汉族，专科文化程度，捕前住河北省保定市满城区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年7月21日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕，11月21日被取保候审。焦作市马村区人民法院审理焦作市马村区人民检察院指控原审被告人江露露、江敏杰、李添禄、王兴刚、申东辉、彭晗、郭立冬、李镕企、王涛、桑慧慧、王蕾、刘丽洁、郝建红、石聪颖犯诈骗罪一案，于2019年10月23日作出（2019）豫0804刑初24号刑事判决。原审被告人江露露、江敏杰、李添禄、王兴刚、申东辉、彭晗、李镕企、王涛、桑慧慧、王蕾、刘丽洁不服，均提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人江露露、江敏杰、李添禄、王兴刚、申东辉、彭晗、李镕企、王涛、桑慧慧、王蕾、刘丽洁，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2018年3月份，被告人江露露伙同被告人江敏杰、杨留旭（另案处理）、吴作朴（另案处理）在北京市大兴区开设缘科吉顺科技有限公司。被告人江露露、江敏杰以骗取被害人钱财为目的，利用该公司通过百度、搜狗、今日头条等网站发布虚假广告，并招聘被告人李添禄、王兴刚、申东辉、彭晗、郭立冬、李镕企、王涛、桑慧慧、王蕾、刘丽洁、郝建红、石聪颖加入该公司，以打电话、QQ、微信聊天的方式欺骗客户加盟该公司的购物商城网站，以可以提供货源、代为推广、高额回报的方法以及冒充成功加盟商、使用虚假盈利截图等手段，骗取被害人王某1等200人资金共计2043222元。综上，被告人江露露、江敏杰开设并组织公司人员实施诈骗，骗取被害人200名，资金共计2043222元，其中被告人江露露个人骗取被害人6名，资金共计60800元；被告人江敏杰个人骗取被害人49名，资金共计477300元；被告人李添禄负责公司业务部战狼队工作，其在公司工作期间，该公司共骗取被害人资金共计2030042元，其个人骗取被害人19名，资金共计133600元；被告人王兴刚负责公司业务部混沌队工作，其在公司工作期间，该公司共骗取受害人资金835849元，其个人骗取被害人8名，资金共计70600元；被告人申东辉在该公司担任业务员期间，该公司共骗取被害人资金共计2043222元，其个人骗取被害人16名，资金共计181880元；被告人彭晗在该公司从事人事管理工作，其工作期间该公司共骗取被害人资金共计1868092元；被告人郭立冬在该公司担任业务员期间，该公司共骗取被害人资金1944142元，其个人共骗取7名被害人，资金共计61300元；被告人李镕企在该公司担任业务员期间，该公司共骗取被害人资金1721142元，其个人共骗取7名被害人，资金共计33600元；被告人王涛在该公司售后部工作期间，该公司共骗取被害人资金共计728749元，其个人共骗取9名被害人，资金共计61500元；被告人桑慧慧在该公司担任业务员期间，该公司共骗取被害人资金550199元，其个人共骗取2名被害人，资金共计9000元；被告人王蕾在该公司担任业务员期间，该公司共骗取被害人资金193600元，其个人共骗取2名被害人，资金共计10000元；被告人刘丽洁在该公司从事技术工作期间，该公司共骗取被害人资金共计193600元；被告人郝建红在该公司从事公司客服工作期间，该公司共骗取被害人资金106000元；被告人石聪颖在该公司从事公司财务管理工作期间，该公司共骗取被害人资金共计20500元。案发后，被告人李添禄退赃5000元、郭立冬退赃5000元、李镕企退赃33600元、桑慧慧退赃9000元，石聪颖退赃20500元。一审审理期间，被告人王兴刚退赃5000元，申东辉退赃22000元，郭立冬退赃7000元，郝建红退赃2000元。上述事实，有下列证据在案证实：1、各被告人个人信息证明、前科材料、党员、群众证明，证明：被告人的年龄情况，均系成年人。被告人的前科情况，均未有违法犯罪记录。被告人的党员和群众身份。2、发破案经过、抓获证明，证明：本案的发破案过程。被告人均系被抓获归案的情况。3、企业设立登记资料，证明：北京缘科吉顺公司的法定代表人是孙斌，但是根据被告人的交代，具体负责经营该公司的是被告人江露露。被告人江敏杰和江露露又成立一家八方创赢公司以及该公司的登记及经理是江敏杰、监事是江露露的人员情况。4、吉顺科技项目介绍及话术资料，证明：该公司故意夸大公司实力和文化前景，在实施诈骗过程中，利用话术故意虚假宣传该公司的赢利效果，以能帮助开大型特卖商城，公司一对一指导，公司统一配备十五大类优质特价货源、负责推广、承诺高额回报、负责售后客服等为诱饵，欺骗被害人加盟该公司购物商城，诈骗被害人资金，在被害人犹豫不决时，该公司以公司准备上市、举办活动、区域保护、涨价、政策有变以及冒充经销商比较赚钱等虚假手段，加大欺骗力度，以达到诈骗被害人资金的目的。5、网络推广合同、广告页面，证明：该公司确实是在百度搜索、搜狗、360搜索、神马搜索做过广告，但是广告的内容是吉顺科技，也就是说是在网络媒体上给吉顺科技公司的业务进行广告推广和宣传，是为了招揽更多的客户加入吉顺科技，而不是对被害人的购物商城进行广告推广。该公司在没有任何实力的情况下，虚假夸大该公司和300多家大型商城组成战略伙伴的网络优势，鼓吹该公司商城加分销的十大创业财富优势特征，以达到欺骗被害人钱财的目的。在搜狗、今日头条、百度上未查到缘科吉顺公司在其网站内投放广告；另外百度公司的证明材料还证明与缘科吉顺公司也不是合作伙伴的事实。6、员工入职信息登记表、员工离职单，证明：本案被告人加入该公司的时间以及该公司的部分公司员工离开该公司的时间。7、情况说明，证明：被告人在成立缘科吉顺公司以后不再经营原来的梦冉公司，目前也查找不到梦冉公司的任何资料账目以及被害人的任何信息以及同案人员杨留旭、李娟娟、吴作朴现已经被移送至北京市大兴区人民检察院审查起诉的事实。8、电子数据一份（附提取笔录、电子证据制作说明、电子证据光盘），证明：公安侦查人员从本案扣押的电脑上根据被告人石聪颖掌管该公司财务的权限，查到整个公司所有账目以及所有业务员的业绩数据，在石聪颖的积极配合下公安侦查人员依法提取了该公司财务工作中使用的电脑内的公司资料和电脑中关于“客户资源管理平台”的软件上涉嫌诈骗的资金来往以及各被告人涉嫌诈骗的数据。9、物证锦旗、荣某，台式电脑，汽车等，证明：本案扣押物品的情况。搜查笔录、扣押清单等，证明：侦查人员在北京缘科吉顺公司搜查以及查封扣押电脑、荣某、锦旗、话术资料和一辆凯迪拉克汽车等物品的情况。10、被害人王某1的陈述，证明：家住焦作市马村区的被害人王某1于2018年4月3O日到焦作市公安局马村分局报案，陈述了自己被闫伟莹欺骗到缘科吉顺科技公司开网店，被骗8OO0元的情况。11、被害人王某2的陈述，证明：被害人王某2于2018年6月份在百度上看到吉顺科技公司的网店推广广告，后被该公司业务员郭城利用虚假盈利截图、成功加盟商案例的手段欺骗到缘科吉顺科技公司开网店，被骗23500元的情况。12、被害人黄某的陈述，证明：被害人黄某于2018年4月份在百度上看到“吉顺科技公司”代开网店的广告，后黄某联系上吉顺科技公司的业务员申东辉，后其被申东辉以高回报、低风险和阿里巴巴的合作的协议，欺骗到缘科吉顺科技公司花费5OOO元开网店，后又被该公司工作人员以升级网店版本，收益更大的诱饵，骗取4OOO元升级费的情况。13、被害人伍某的陈述，证明：被害人伍某于2018年4月份在今日头条上看到“吉顺科技公司”代开网店的广告，后吉顺科技公司的业务员联系上伍某，后其被该公司业务员以高回报、低风险、提供货源、负责推广为诱饵，利用虚假盈利截图、成功加盟商案例的手段欺骗到缘科吉顺科技公司花费12700元开网店的情况。14、被害人冷某的陈述，证明：被害人冷某于2018年5月11日在今日头条上看到“吉顺科技公司”代开网店的广告，后吉顺科技公司的业务员徐应联系上冷某，后其被该公司徐应、陈凡以高回报、低风险、提供货源、负责推广为诱饵，利用虚假盈利截图、成功加盟商案例的手段欺骗到缘科吉顺科技公司花费90OO元开网店的情况。15、被害人朱某1的陈述，证明：被害人朱某1于2018年4月份在网上看到“吉顺科技公司”代开网店的广告，后吉顺科技公司的业务员陈凡联系上朱某1，后其被陈凡以高回报、负责推广为诱饵，利用虚假盈利截图、成功加盟商案例的手段欺骗到缘科吉顺科技公司花费250O0元开设网店，后被江敏杰以加大推广力度为由骗取朱某1花费10000元升级网店的情况。16、被害人甘某的陈述，证明：被害人甘某于2018年7月份在网上看到“吉顺科技公司”代开网店的广告后被吉顺科技公司的李添禄联系并以可以代开网络商城、可以赚取佣金为由，被缘科吉顺科技公司骗取1O0O0元开设网店，后被江敏杰以对网店作广告宣传为由再次骗取18000元升级网店，以及发现被骗后在网上评论缘科吉顺是骗子公司被该公司将网上购物平台关闭的事情经过。17、被害人赵某1的陈述，证明：被害人赵某1于2018年6月16日被诈骗2万元情况，诈骗电话是189××××4139，一个叫唐磊微信号是×××，一个是招商李经理微信号是×××。18、被害人袁某的陈述，证明：被害人袁某于2018年4月份，被缘科吉顺公司诈骗900O元的情况。19、被害人宋某的陈述，证明：被害人宋某于2018年7月17日，被缘科吉顺公司诈骗2O0O元的情况。诈骗微信号：×××（昵称：A吉顺科技王一鸣）；另一微信号：×××（昵称：吉顺科技）。20、被害人孙某的陈述，证明：被害人孙某于2018年7月份，被缘科吉顺公司诈骗了3000元的情况。诈骗人自称王磊，微信号：×××，电话：17710886073，QQ号：22×××64．李经理，微信号：×××。21、被害人张某1的陈述，证明：被害人张某1于2018年6月份被缘科吉顺公司诈骗1万元的情况。诈骗人李经理微信：×××。推广经理—王拓的微信号×××。22、被害人赵某2的陈述，证明：被害人赵某2于2018年4月份被缘科吉顺公司诈骗51O0元的情况。23、被害人陈某1的陈述，证明：被害人陈某1于2018年4月份被缘科吉顺公司诈骗500O元的情况。24、被害人席某的陈述以及与缘科吉顺公司的聊天记录，证明：被害人席某于2018年5、6月份被缘科吉顺公司诈骗2180O元的情况。诈骗微信账号：×××（昵称：吉顺科技—孟瑰丽）；J201314my（昵称：A江总监）。25、被害人李某1的陈述以及与缘科吉顺公司的聊天记录，证明：被害人李某1于2018年6月份被缘科吉顺公司诈骗800O元的情况。诈骗微信号：×××；×××；×××（昵称吉顺科技经理王兴）。26、被害人莫某的陈述以及与缘科吉顺公司的聊天记录，证明：被害人莫某于2018年4月份被缘科吉顺公司诈骗25000元的情况。诈骗微信号：×××（昵称：吉顺科技韩笑，吉顺科技张文）；×××（昵称：北京互联网中心招商李经理）；J201314my（昵称：A江总监）；×××（昵称吉顺科技技术老师）；×××（昵称吉顺科技经理王兴）。27、被害人杨某的陈述以及与缘科吉顺公司的聊天记录，证明：被害人杨某于2018年4月份被缘科吉顺公司诈骗28O00元的情况。诈骗电话：17777865143（自称郭城），17777872546（自称技术部电话）；微信号：×××（昵称：吉顺网络科技郭城）；微信号：×××（昵称吉顺科技技术老师）；微信号：×××（昵称吉顺科技经理王兴）；QQ号：33×××63（昵称：胖程程魔法屋）。28、被害人朱某2的陈述，证明：被害人朱某2于2018年7月份被缘科吉顺公司诈骗80O0元的情况。29、被害人张某2的陈述以及给缘科吉顺转款的记录，证明：被害人张某2于2018年6月份被缘科吉顺公司诈骗30O0元的情况。30、被害人张某3的陈述以及给缘科吉顺转款的记录，证明：被害人张某3于2O18年4月份左右被缘科吉顺公司诈骗323O0元的情况。31、被害人张某4的陈述，证明：被害人张某4于2018年5月份被缘科吉顺公司诈骗230O0元的情况。32、被害人李某2的陈述，证明：被害人李某2于2018年4月份被缘科吉顺公司诈骗7000余元的情况。诈骗微信号：×××，自称吉顺科技公司经理王兴；anys77866，自称吉顺科技公司技术指导。33、被害人陈某2的陈述，证明：被害人陈某2于2O18年5月被缘科吉顺公司诈骗9000元的情况。34、被害人谭某的陈述以及给缘科吉顺聊天和转款的记录，证明：被害人谭某于2018年6月份被缘科吉顺公司诈骗3OOOO元的情况。35、被害人舒某均的陈述，证明：被害人舒某均于2018年6月份被缘科吉顺公司诈骗4000元的情况。36、被害人谌某的陈述以及给缘科吉顺转款的记录，证明：被害人谌某于2018年6月份被缘科吉顺公司诈骗2O00O元的情况。37、证人何某的证言，证明：北京缘科吉顺有限公司让诺德捌柒陆网络科技（北京）有限公司给做网络推广，广告主要内容就是该公司是做网络商城的，在北京缘科吉顺公司开设网络商城利润高，发展大，创业优势和财富前景非常好等内容。还能够证明北京缘科吉顺有限公司从未让诺德捌柒陆公司帮该公司对客户进行过推广。38、同案被告人李娟娟的供述和辩解，证明：北京缘科吉顺有限公司让诺德捌柒陆网络科技（北京）有限公司帮缘科吉顺公司的业务做网络推广，广告主要内容就是代开购物商城，北京缘科吉顺有限公司没有对客户网店进行推广，公司的锦旗、荣某都是杨留旭在网上买的，公司就是骗取被害人钱财的。39、同案被告人吴作朴的供述和辩解，证明：北京缘科吉顺有限公司让诺德捌柒陆网络科技（北京）有限公司帮缘科吉顺公司的业务做网络推广，广告主要内容就是北京缘科吉顺公司开设网络商城利润高，发展大，北京缘科吉顺有限公司没有对客户网店进行推广，公司的锦旗、荣某都是杨留旭买的，实际上公司就是骗客户钱的。40、同案被告人杨留旭的供述和辩解，证明：公司的锦旗、荣某都是假的，目的是为了骗客户，都是江露露指使他人做的假的。41、同案被告人张程如的供述和辩解，证明：缘科吉顺公司就是骗取被害人钱财的公司以及被告人彭晗是在人事部工作，招了一个人提成20元的情况。42、同案被告人彭雷鸣的供述和辩解，证明：2018年6月17日，彭雷鸣在其姐姐彭晗的介绍下来到北京缘科吉顺有限公司工作，其姐姐彭晗和江露露是恋爱关系，且叫其改名字害怕被找麻烦的事实。43、同案被告人武彦灵的供述和辩解，证明：该公司利用假的收益截图以及让业务主管冒充挣钱的大客户和对方聊天，吸引客户来公司投资，签单收钱。谎称在我们公司投资商城挣了很多钱，诱引客户在我们公司投资开设网上商城和相关被告人在该公司的工作情况。44、被告人江露露的供述和辩解，证明：2017年8月份，被告人江露露伙同江敏杰等人先开了一家公司也就是梦冉公司，后不再经营并又在2018年3月份开始在北京市大兴区星光影视园1号楼B座1107房间开设北京缘科吉顺科技有限公司，任该公司总经理，又招聘李添禄、王兴刚、申东辉、彭晗、王涛、郭立冬、李铬企等人加入该公司，分工负责，以打电话的方式与受害人聊天，以能帮助开购物网站并能代为推广、承诺高额回报、利用虚假盈利截图为诱饵，骗取多名受害人资金。在被害人反映不赚钱以后又加大诱骗力度，达到诈骗被害人钱财的目的。之后被告人江露露不认罪，认为不是诈骗行为。45、被告人江敏杰的供述和辩解，证明：2017年8月份，被告人江敏杰伙同江露露等人先是开了梦冉公司，后又在北京市大兴区星光影视园1号楼B座1107房间开设北京缘科吉顺科技有限公司，并任该公司售后部总监，不认为是犯罪行为。46、被告人李添禄的供述和辩解，证明：2018年2、3月份到江露露、江敏杰等人经营的北京缘科吉顺有限公司工作，之前在他们经营的梦冉公司上班，知道该公司夸大规模，虚构盈利截图，冒充成功客户，没有给客户进行推广宣传，就是诈骗客户钱财的犯罪事实。47、被告人王兴刚的供述和辩解，证明：在今年5月4日到江露露、江敏杰等人经营的北京缘科吉顺科技有限公司上班，一开始是销售专员，负责引诱客户投资开店，承诺能赚钱，其实根本赚不了钱。在今年7月1日升为该公司混沌队主管，负责5个员工日常工作，然后骗取客户开设网店，还利用主管身份和公司发的冒充合作商的QQ号，和新客户聊天，诱导客户投资的犯罪事实。48、被告人申东辉的供述和辩解，证明：2018年3月1日，被告人申东辉到江露露、江敏杰等人经营的北京缘科吉顺有限公司工作，发现该公司已经由原来的梦冉公司改名为北京缘科吉顺有限公司，在明知该公司涉嫌诈骗的情况下，仍在该公司担任业务部员工的犯罪事实。49、被告人彭晗的供述和辩解，证明：2018年3月20日，被告人彭晗到江露露、江敏杰等人经营的北京缘科吉顺有限公司工作，在明知该公司涉嫌诈骗的情况下，仍在该公司担任人事部主管的犯罪事实。50、被告人郭立冬的供述和辩解，证明：2O18年3月1日，被告人郭立冬到江露露、江敏杰等人经营的北京缘科吉顺有限公司工作，在明知该公司涉嫌诈骗的情况下，仍在该公司担任业务部员工的犯罪事实。51、被告人李镕企的供述和辩解，证明：2018年3月20日，被告人李镕企到江露露、江敏杰等人经营的北京缘科吉顺有限公司工作，在明知该公司涉嫌诈骗的情况下，仍在该公司担任业务部员工的犯罪事实。52、被告人王涛的供述和辩解，证明：2018年5月12日，被告人王涛到江露露、江敏杰等人经营的北京缘科吉顺有限公司工作，在明知该公司涉嫌诈骗的情况下，因不懂法律而仍在该公司担任售后部经理的犯罪事实。53、被告人桑慧慧的供述和辩解，证明：2018年6月25日，被告人桑慧慧到江露露、江敏杰等人经营的北京缘科吉顺有限公司工作，在明知该公司涉嫌诈骗的情况下，仍在该公司担任业务部员工的犯罪事实。54、被告人王蕾的供述和辩解，证明：2018年4月22日，被告人刘丽洁到江露露、江敏杰等人经营的北京缘科吉顺有限公司工作，在明知该公司涉嫌诈骗的情况下，仍在该公司担任技术部员工的犯罪事实。55、被告人刘丽洁的供述和辩解，证明：被告人刘丽洁到江露露、江敏杰等人经营的北京缘科吉顺有限公司工作，在明知该公司涉嫌诈骗的情况下，仍在该公司担任技术部员工的犯罪事实。56、被告人郝建红的供述和辩解，证明：2018年6月15日，被告人郝建红到江露露、江敏杰等人经营的北京缘科吉顺有限公司工作，在明知该公司涉嫌诈骗的情况下，仍在该公司担任客服部员工的犯罪事实。57、被告人石聪颖的供述和辩解，证明：2018年5月26日，犯罪嫌疑人石聪颖到江露露、江敏杰等人经营的北京缘科吉顺有限公司工作，在已经明知该公司涉嫌诈骗的情况下，仍在该公司担任公司财务工作，且该公司收取客户高额的费用但不给客户推广宣传属于诈骗行为的情况。原审法院认为，被告人江露露、江敏杰、李添禄、王兴刚、申东辉、彭晗、郭立冬、李镕企、王涛、桑慧慧、王蕾、刘丽洁、郝建红、石聪颖以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中江露露、江敏杰、李添禄、王兴刚、申东辉、彭晗、郭立冬、李镕企、王涛、桑慧慧诈骗数额特别巨大，王蕾、刘丽洁、郝建红诈骗数额巨大，石聪颖诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人江露露、江敏杰在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人李添禄、王兴刚、申东辉、彭晗、郭立冬、李镕企、王涛、桑慧慧、王蕾、刘丽洁、郝建红、石聪颖在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人李添禄、王兴刚、申东辉、彭晗、郭立冬、李镕企、王涛、桑慧慧、王蕾、刘丽洁、郝建红、石聪颖到案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人李添禄、王兴刚、申东辉、郭立冬、李镕企、桑慧慧、郝建红、石聪颖主动部分或全部退赃，量刑时酌情予以考虑。判决如下：一、被告人江露露犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币拾万元。二、被告人江敏杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币柒万元。三、被告人李添禄犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币肆万元。四、被告人王兴刚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币叁万元。五、被告人申东辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币叁万元。六、被告人彭晗犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币贰万元。七、被告人郭立冬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币贰万元。八、被告人李镕企犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币壹万元。九、被告人王涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币壹万元。十、被告人桑慧慧犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币壹万元。十一、被告人王蕾犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币捌仟元。十二、被告人刘丽洁犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币捌仟元。十三、被告人郝建红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币捌仟元。十四、被告人石聪颖犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币伍仟元。十五、作案工具台式电脑39台、荣某14个、锦旗5个予以没收，所扣押的凯迪拉克汽车1辆及退缴的赃款依法处理。其余赃款继续追缴。上诉人江露露上诉及其辩护人辩称，吉顺公司依法成立，合法经营，虽然存在部分业务员使用虚假盈利截图和冒充经销商的情形，但大部分收入是合法收入，并且公司给客户做推广，不能因为客户赔钱就认定为诈骗,因此江露露不构成诈骗罪。即使构成犯罪，不能认定所有公司收入为犯罪数额。上诉人江敏杰上诉及其辩护人辩称，江敏杰只是吉顺公司的普通员工，在犯罪中作用较小，依法应认定为从犯，自愿认罪，社会危害性较小，请求二审从轻处罚。上诉人李添禄上诉及其辩护人辩称，李添禄按照公司要求工作，开始时没有意识到其行为构成诈骗，其系从犯、初犯、偶犯、自愿认罪，具有坦白情节，社会危害性较小，一审量刑过重，请求二审从轻处罚。上诉人王兴刚上诉及其辩护人辩称，王兴刚系从犯，应该只对其实际参与的犯罪数额70600元承担责任，不应该对任职期间公司总的犯罪数额825849元承担责任，其是在受蒙蔽情况下进入涉案公司的，开始不具备诈骗的故意，主观恶性较小，积极退赃，一审量刑过重，请求二审减轻处罚。上诉人申东辉上诉及其辩护人辩称，申东辉直到案发才知道该公司属于诈骗，认定申东辉个人诈骗数额181880元证据不充分，其系从犯，主观恶性不大，自愿认罪，积极退赃，一审量刑过重，请求二审改判缓刑。上诉人彭晗上诉及其辩护人辩称，彭晗愿意积极退赃弥补被害人损失，其在公司工作期间负责人事管理和招聘，并未直接与被害人接触，不应该对1868092元的犯罪数额承担责任。其系坦白、从犯，自愿认罪，主观恶性不大，请求二审减轻处罚。上诉人李镕企上诉及其辩护人辩称，李镕企刚上班初期不知道该公司在诈骗，只是按照公司指示办事，其犯罪金额不应该从其入职时起算，且李镕企的诈骗行为是单独完成的，应该只对其个人的犯罪数额负责，李镕企系初犯，认罪悔罪，积极退赃，判决书认定其犯罪数额和个人诈骗金额过高，请求二审从轻处罚。上诉人王涛上诉及其辩护人辩称，王涛只是公司普通员工，对公司所从事诈骗行为不知情，不应该对公司的犯罪数额承担责任，认定诈骗数额证据不足，王涛系初犯，涉案时间短，认罪悔罪，一审量刑过重，请求从轻处罚。上诉人桑慧慧上诉及其辩护人辩称，桑慧慧对公司的诈骗行为不知情，一审认定犯罪数额错误，桑慧慧只应该对其参与的9000元诈骗数额负责，不应该对54万余元的犯罪数额承担责任，其系初犯、偶犯，积极退赃，自愿认罪，请求二审减轻处罚。上诉人王蕾上诉及其辩护人辩称，王蕾不应该对任职期间公司所有的犯罪数额承担责任，只应该对其个人参与的犯罪数额负责，系初犯、偶犯、从犯，认罪悔罪，请求二审减轻处罚。上诉人刘丽洁上诉及其辩护人辩称，刘丽洁并未直接骗取被害人钱某，并未制作虚假的盈利截图，在共同犯罪中作用很微弱，系初犯、偶犯、从犯、如实供述，一审量刑过重，请求二审减轻处罚。经二审审理查明及认定的犯罪事实与一审相同。且原判认定事实的证据均经一审庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。关于上诉人江露露上诉及其辩护人辩称江露露不构成诈骗罪的理由，经查，在案证据话术资料、被害人的陈述、同案犯李添禄等人的供述能够证实,江露露经营的缘科吉顺科技有限公司在发展客户过程中，虚假宣传赢利效果，谎称公司准备上市、举办活动、区域保护等理由欺骗被害人加盟该公司购物商城，在案证据网络推广合同、广告页面、搜狗、百度公司的证明材料能够证实该公司并未对受害人的购物商城进行推广。以上事实足以证实上诉人江露露以缘科吉顺科技有限公司为幌子骗取被害人钱款的犯罪事实，其行为已经构成诈骗罪,该上诉理由及辩护不能成立。关于上诉人江敏杰上诉及其辩护人辩称江敏杰应认定为从犯的理由，经查，上诉人江敏杰伙同江露露、杨留旭、吴作朴共同设立缘科吉顺科技有限公司实施诈骗犯罪，系该该犯罪团伙的发起者，并参与对该犯罪团伙的管理和赃款的分红。以上事实有江敏杰及同案犯江露露、李娟娟、石聪颖等人的供述予以证实，足以认定江敏杰在共同犯罪中起主要作用，一审法院依法认定其为主犯并无不当，该上诉理由及辩护意见不能成立。关于上诉人李添禄、王兴刚、申东辉、李镕企、王涛、桑慧慧上诉称主观上不明知实施诈骗行为的理由，经查，以上各上诉人作为诈骗团伙的业务员，在与被害人沟通时，使用固定的话术，并采取向被害人展某的赢利截图、荣某、锦旗及冒充成功客户等手段向被害人虚构能够获得高额回报的事实，骗取被害人钱款，以上事实有被害人陈述、微信聊天截图、话术资料、荣某、锦旗及各上诉人的供述等在案证据证实，足以证明其主观上明知系诈骗行为而予以实施，该上诉理由不能成立。关于各上诉人的犯罪数额认定问题，经查，本案系共同犯罪，该犯罪团伙内部分为客服部、业务部、技术部、售后部等部门，分别负责不同环节，各个部门之间相互配合，共同完成诈骗犯罪，因此各上诉人依法应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。该诈骗团伙的所有诈骗数额及业务员的业绩，有公安机关依法提取的该诈骗团伙使用电脑中的电子数据予以证实，客观真实有效，一审法院依据该电子数据及各上诉人的参与期间认定其犯罪数额并无不当。关于各上诉人的量刑问题，经查，一审法院已经对各上诉人系初犯、偶犯、坦白、认罪悔罪、积极退赃及主从犯问题等情节予以认定并在量刑时考虑，一审法院依据本案犯罪的事实、犯罪的性质和对社会的危害程度，判处的刑罚并无不当。二审期间，上诉人彭晗、王涛虽有退赃的意思表示，但并未有退赃行为，故其请求从轻处罚的理由不能成立。本院认为，上诉人江露露、江敏杰、李添禄、王兴刚、申东辉、彭晗、李镕企、王涛、桑慧慧、王蕾、刘丽洁及原审被告人郭立冬、郝建红、石聪颖以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中江露露、江敏杰、李添禄、王兴刚、申东辉、彭晗、郭立冬、李镕企、王涛、桑慧慧诈骗数额特别巨大，王蕾、刘丽洁、郝建红诈骗数额巨大，石聪颖诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。原判认定事实清楚，证据确实、充分，量刑适当，审判程序合法。上诉人江露露、江敏杰、李添禄、王兴刚、申东辉、彭晗、李镕企、王涛、桑慧慧、王蕾、刘丽洁的上诉理由及辩护人的辩护意见均不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 张国胜审判员李元成审判员李元明二〇一九年十二月十五日书记员 韩      鑫      鑫