河北省平泉市人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0823刑初204号公诉机关平泉市人民检察院。被告人纪庆杰，男，1986年10月21日生，汉族，大学本科文化，户籍地江苏省宿迁市泗阳县。因涉嫌职务侵占罪，于2019年6月15日到泗阳县公安局投案，6月16日被平泉市公安局刑事拘留，同年6月27日被逮捕。现羁押于平泉市看守所。辩护人胡守国，河北运达律师事务所律师。平泉市人民检察院以平泉市院公诉刑诉〔2019〕171号起诉书指控被告人纪庆杰犯职务侵占罪，于2019年9月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平泉市人民检察院检察员孙冠男出庭支持公诉。被告人纪庆杰及其辩护人胡守国到庭参加诉讼。本案现已审理终结。平泉市人民检察院指控，被告人纪庆杰2018年11月份至12月份，在承德避暑山庄集团有限责任公司驻廊坊办事处任销售经理期间，以北京地区的大客户购买的名义，将廊坊办事处库房内存放的山庄皇家窖藏长久白酒150件和山庄皇家窖藏12年白酒140件销售给他人，将应收酒款占为已有。经平泉市价格认证中心鉴定，上述白酒价格为人民币14.61万元。公诉机关为支持其指控，提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人纪庆杰作为山庄集团驻廊坊办事处经理，利用职务上的便利，将本单位财物占为已有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条的规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。请求依法判处。被告人纪庆杰承认起诉书指控的白酒数量，承认自己收到酒款90500.00元未上缴承德避暑山庄集团有限责任公司，还有没收到的酒款。不承认自己构成职务侵占罪。其辩护人提出的辩护意见是，公诉机关指控纪庆杰犯职务侵占罪不成立：被告人通过临时控制和支配销售酒款的方式寻求解决与受害单位拖欠工资和不予核销广告制作费的纠纷，被告人主观上不具有非法占有的目的；公诉机关认定被告人占有酒款数量不准，实际酒款数为90500.00元，扣除拖欠的工资和不予核销的广告费，还剩三万四千余元，没有达到规定的追诉标准。被告人在2019年6月15日主动到江苏省泗阳县公安局城东派出所投案，将其在受害单位下属的办事处工作期间占有的销售酒款情况和理由如实向派出所说明，虽不认为是犯罪，但如实供述了案件事实，构成自首。被告人主观恶性不大，犯罪情节较轻，系初犯、偶犯，如果认定被告人构成职务侵占罪，应本着惩罚与教育相结合的原则，依法予以从轻处罚。经审理查明，2018年11月份至12月份，被告人纪庆杰任承德避暑山庄集团有限责任公司驻廊坊办事处销售经理期间，将廊坊办事处的山庄皇家窖藏长久白酒150件、山庄皇家窖藏12年白酒140件低价销售给他人，将收回的酒款占为已有。经平泉市价格认证中心鉴定，上述白酒出库价格为人民币14.61万元。认定上述事实的证据如下：一、物证照片，山庄皇家窖藏长久白酒、山庄皇家窖藏12年白酒单瓶、成件照片，证实被告人低价销售、占有酒款的白酒种类情况。二、书证1.报案材料、受案登记表，证实平泉市公安局接到承德避暑山庄集团有限责任公司报警后对纪庆杰职务侵占案立案侦查情况。2.人口信息表，证实被告人纪庆杰自然情况，属完全刑事责任年龄；3.劳动合同、入职手续、考勤表、工资表，证实被告人纪庆杰自2018年9月13日在承德避暑山庄企业集团冀门酒业销售有限公司廊坊办事处工作。4.出库申请单、胡某借条，证实2018年11月至12月纪庆杰从廊坊办事处出库山庄12年103件、山庄长久150件，办事处业务员胡某以办事处名义从廊坊尔风商贸借山庄12年37件。5.山庄集团《关于山庄老酒冀门商贸有限公司与山庄集团关系的说明》、《关于山庄集团对冀门酒业销售有限公司的管理办法》、《冀门酒业销售有限公司对驻外办事处的管理办法》、《销售公司办事处经理职责说明书》、《冀门酒业销售有限公司酒类应收账款管理办法》、《关于各办事处直销业务发货流程的有关规定》、《山庄老酒销售合同书》，证实办事处销售货款统一由山庄集团管理，收、支两条线。6.纪庆杰在廊坊办事处白酒出库单、借酒条，证实纪庆杰以每件800.00元从廊坊办事处出库山庄12年103件，每件420元出库山庄长久150件，由办事处工作人员胡某以办事处名义借山庄12年37件。7.微信转账记录、银行卡交易明细，证实纪庆杰通过微信转账20500.00元、银行转账20000.00元，收山庄长久150件货款40500.00元。8.山庄集团《关于廊坊办事处经理纪庆杰绩效薪酬的说明》、《纪庆杰工资发放情况及在职期间账目往来情况说明》，证实纪庆杰与山庄集团工资、账目往来情况。9.泗阳县公安局城东派出所《抓获经过》，证实2019年6月15日纪庆杰主动到泗阳县公安局城东派出所反映其在承德避暑山庄企业集团股份有限公司驻廊坊办事处任经理期间侵占销售酒款一事。三、证人证言1.梁某证言，证实梁某经营廊坊市山庄老酒代理商和路通商贸，认识纪庆杰。2018年12月，纪庆杰与梁某说他有一批团购酒已经出库了，结果那个团购客户又不要了，让梁某按每件270元帮他处理150件山庄长久。梁某是过了两三天一次性结清的货款，财务人员用微信转账20500元，往纪庆杰个人账户汇款20000.00元。2.赵金玉、李兰英、樊江伟证言及微信聊天截图，证实通过樊江伟联系，赵金玉的妻子李兰英以每件500元购买山庄12年白酒100件，是廊坊那边开车给李兰英送的货。李兰英用其丈夫赵金玉尾号6119银行卡为纪庆杰尾号3430银行卡转账50000.00元。先商量定的价是每件520元，李兰英按每件500元转的账。3.李某证言（山庄集团驻廊坊办事处市区经理），证实纪庆杰2018年9月到廊坊办事处任经理，当年12月31日辞职。纪庆杰任职期间，说他联系了北京客户，给这个客户出库山庄皇家窖藏长久150件，12年140件。长久每件出库件420元，12年每件800.00元，有出库单。从代理商尔风商贸借来山庄12年37件，业务员胡某以办事处名义借的。胡某、赵某协助李某装的车，送货司机是纪庆杰自己找的。酒具体送哪里了不知道，纪庆杰说送给北京的客户了。经总公司督察，发现廊坊代理商梁某的和路通商贸供货的明珠超高有销售，石家庄正定市场有销售。2018年12月30日纪庆杰给李某打电话，说他从山庄辞职了，以后再也没见过他，那两批酒的货款到现在也没回来。4.米金泉（山庄集团廊坊办事处会计兼库管员）证言，证实2018年12月份，李某给他四张廊坊办事处库房出库酒的出库单，说是纪庆杰出库的酒，长久150件每件420元，山庄12年每件800.00元，还有37件山庄12年是从尔风商贸借的。米金泉拿着开好的出库单让纪庆杰签了字，他就入销售出库财务账了，形成应收账款。纪庆杰离职时，米金泉电话提醒他将销售欠款交上或打个客户欠条，但他没交。5.胡某证言，证实胡某任廊坊办事处业务员。纪庆杰欠销售酒款14万多未上交，这些酒是分两次从廊坊办事处拉走的，当时是胡某和赵某往车上装白酒，李某经理统计数量、扫码。总数记不清了，但和纪庆杰要的数量差37件山庄12年，是胡某以办事处名义从尔风商贸借的。这些酒纪庆杰说是卖给一个北京客户的，实际没往北京送，纪庆杰让他送到石家庄了，一个女的接的货。纪庆杰让胡某不要乱说。后来他离职，欠款一直未上交。6.何某证言，证实何某在廊坊经营尔风商贸。2018年12月廊坊办事处经理纪庆杰给何某打电话，要从她那里借山庄12年37件。她答应了，办事处的胡某到她店里拿的酒，以办事处名义打的条。这37件酒现在还没还给她。当时纪庆杰说是团购用酒，办事处不够了，从她那里借的酒。7.陈某证言，证实陈某在山庄集团分管人力资源、企业管理、总裁办、旅游管理部工作。廊坊办事处经理纪庆杰是陈某招录的。8.朱某1证言，证实2018年朱某1在廊坊做烟酒茶、物流销售工作。2018年10月份左右纪庆杰找朱某1做了山庄老酒门头牌和店内货柜。到现在还没结算。9.朱某2证言，证实2019年6月份，纪庆杰通过微信告诉朱某2“我现在在和山庄酒厂谈判，已经闹到派出所了，广告费的事情千万别说漏了，赶紧给朱某1打个电话”。朱某2就把微信聊天记录截图发给朱某1了。朱某1和纪庆杰从去年四、五月份开始有来往，好像纪庆杰欠朱某1一百万左右酒款。具体怎么回事不清楚。四、被告人纪庆杰供述与辩解，证实纪庆杰于2018年9月份到承德避暑山庄企业集团有限公司驻廊坊办事处，主要负责市场酒的销售。2018年11月至12月期间，经纪庆杰出货150件山庄皇家窖藏长久和140件山庄皇家窖藏12年。出库单是纪庆杰签的字，其实这些酒没卖到出库单上填写的客户。原计划北京的客户不要了，他把长久150件卖给廊坊和路通商贸梁老板那里了，每件270元卖的，150件总共40500元，梁老板通过微信转账20500.00元，通过银行转账20000.00元。山庄12年140件是分三次出货的，一次10件和一次30件单价应该是650元左右卖给团购客户的，还有100件通过吴新美的介绍，卖给石家庄一个客户了，每件520元，他让廊坊办事处的胡某送去的。当时廊坊办事处没有那么多酒，他从尔风商贸代理商那里借来37件。这150件长久和140件12年当时按出库价计算是175000元，这些酒款他没上交，原因是他离职后，与公司产生一些薪资及在职期间客户所需的广告牌和货柜费用问题。他考虑与公司协商确定互相欠款的准确数字后，再上交剩余款项。五、价格认定结论书，证实涉案白酒总价值14.61万元。上述证据经庭审示证、质证，证据之间能够相互印证，已形成完整的证据链条，足以证明本院查明的事实成立。本院认为，被告人纪庆杰利用职务上的便利，离职前故意低价销售本单位财物，将收到的货款非法占为已有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，构成职务侵占罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人纪庆杰自动投案，如实供述了占有单位财物的事实，构成自首，依法从轻处罚。其对行为性质的辩解不影响自首情节的成立。被告人及其辩护人以承德避暑山庄企业集团有限公司与被告人之间有财物纠纷为由，认为被告人不构成职务侵占罪，不符合财物管理规定，其辩解意见不予采信。本院为打击犯罪，保护公私财产权利不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第六十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人纪庆杰犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月15日起至2020年12月14日止。）二、被告人纪庆杰犯罪所得人民币14.61万元依法退赔给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  董玉娟审 判 员  孙亚金人民陪审员  刘凤祥二〇一九年十二月十二日书 记 员  刘立峰