湖北省嘉鱼县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1221刑初279号公诉机关湖北省嘉鱼县人民检察院。被告人李汉晖，男，1994年6月6日出生，汉族，广东省五华县人，高中文化，无固定职业，住五华县。因本案于2018年11月15日被刑事拘留，同年12月22日被逮捕。现羁押于嘉鱼县看守所。被告人李职达，男，1995年9月20日出生，汉族，广东省五华县人，高中文化，无固定职业，户籍地五华县，现居住广东省东莞市东城区银杉大街联盛楼4楼303室。因本案于2018年11月15日被刑事拘留，同年12月22日被逮捕。现羁押于嘉鱼县看守所。辩护人朱波琪、曹江，湖北民本律师事务所律师。被告人李汉学，男，1990年11月13日出生，汉族，广东省五华县人，初中文化，工人，户籍地五华县，现居住广东省东莞市东城区主山大井头菜市场6巷2号2楼。因本案于2018年11月15日被刑事拘留，同年12月22日被逮捕。现羁押于嘉鱼县看守所。被告人李营锋，男，1992年11月22日出生，汉族，广东省五华县人，初中文化，工人，户籍地五华县，现居住深圳市宝安区石岩街道石岩新村114栋501室。因本案于2018年11月15日被刑事拘留，同年12月22日被取保候审，2019年12月11日被逮捕。现羁押于嘉鱼县看守所。辩护人冯兴发，湖北捷贯律师事务所律师。被告人余丹丹，女，2000年1月5日出生，汉族，广西壮族自治区灵山县人，初中文化，无固定职业，户籍地，现居住广东省东莞市东城区。因本案于2018年11月15日被刑事拘留，同年12月22日被逮捕。现羁押于赤壁市看守所。被告人杨代翠，女，1999年12月9日出生，彝族，云南省西畴县人，住云南省文山壮族苗族自治州西畴县。因本案于2018年11月15日被刑事拘留，同年12月22日被逮捕。现羁押于赤壁市看守所。被告人兰思炼，男，2000年8月17日出生，汉族，湖南省洞口县人，初中文化，无固定职业，住洞口县。因本案于2018年11月15日被刑事拘留，同年12月22日被逮捕。现羁押于嘉鱼县看守所。被告人潘俊琪，男，1995年10月25日出生，汉族，广东省兴宁市人，初中文化，无固定职业，住兴宁市。因本案于2018年11月15日被刑事拘留，同年12月22日被逮捕。现羁押于嘉鱼县看守所。被告人罗国浩，男，1996年1月25日出生，汉族，广东省兴宁市人，中专文化，无固定职业，住兴宁市。因本案于2018年11月15日被刑事拘留，同年12月22日被逮捕。现羁押于嘉鱼县看守所。被告人潘维强，男，1994年10月17日出生，汉族，广东省兴宁市人，中专文化，无固定职业，住兴宁市。因本案于2018年11月15日被刑事拘留，同年12月22日被逮捕。现羁押于嘉鱼县看守所。辩护人张兴安，湖北凝聚律师事务所律师。被告人张财通，男，1996年12月23日出生，汉族，广东省五华县人，高中文化，无固定职业，住五华县。因本案于2018年11月15日被刑事拘留，同年12月22日被逮捕。现羁押于嘉鱼县看守所。被告人叶桂莲，女，1992年10月27日出生，汉族，江西省安远县人，小学文化，无固定职业，住安远县。因本案于2018年11月15日被刑事拘留，同年12月22日被逮捕。现羁押于赤壁市看守所。嘉鱼县人民检察院以嘉检刑诉（2019）273号起诉书指控被告人李汉晖、李职达、李汉学、李营锋、余丹丹、杨代翠、兰思炼、潘俊琪、罗国浩、潘维强、张财通、叶桂莲犯诈骗罪，于2019年10月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉鱼县人民检察院指派检察员陈继凤、书记员杨倩文出庭支持公诉，被告人李汉晖、李汉学、余丹丹、杨代翠、兰思炼、潘俊琪、罗国浩、张财通、叶桂莲、被告人李职达及其辩护人朱波琪、曹江、被告人李营锋及其辩护人冯兴发、被告人潘维强及其辩护人张兴安均到庭参加诉讼。现已审理终结。嘉鱼县人民检察院指控：2018年6月，被告人李汉晖、李汉学及黄某（另案处理）为了实施诈骗，共同出资在东莞市城区天惠骄写字楼五楼A520室成立东莞市博泰网络科技有限公司，约定李汉晖出资3万元，占17%的股份，李汉学出资2万元，占15%的股份，黄某出资3万元，占25%的股份，被告人李营锋任公司法人，不参与经营，占5%的股份，同年7月，被告人李职达以技术入股，约占10%的股份。该公司成立后，于同年6月至9月间，先后雇请了被告人余丹丹、杨代翠、兰思炼、罗国浩、潘俊琪、张财通、潘维强、叶桂莲及兰仕洪、廖某（均另案处理）等人加入参与诈骗活动。该团伙采用虚构身份、虚假的盈利信息谎称可指导进行外汇投资，诱骗他人在“浪潮国际”等APP充值进行投资，后通过APP后台操作亏损、阻止提现等方式非法占有他人财物，“浪潮国际”等APP平台将诈骗所得在扣除17%-30%分成后转至李汉晖等人银行账户。该团伙分工合作，李汉晖负责公司日常管理并担任业务经理，李职达任业务经理，罗国浩、潘俊琪、张财通、潘维强等其他人为小组成员，小组成员主要负责在微信物色诈骗对象，拉被害人进微信群，诱骗被害人下载“浪潮国际”等APP等，业务经理主要负责冒充投资指导老师让有投资意向的被害人向APP充值，并指导小组成员进行诈骗活动。2018年6月至同年11月间，该团伙共诈骗被害人罗某、高某、吴某等数十人。期间，李汉晖银行账户共接收平台转来诈骗款70.854万元。2018年9月13日至同年11月13日间，该团伙共诈骗15.0958万元。李汉晖分得10万元、李职达分得4万余元、李汉学分得2.2万余元、李营锋分得1万余元、余丹丹分得1.7万元、杨代翠分得1万余元、兰思炼分得1万余元、潘俊琪分得1万余元、罗国浩分得7000余元、潘维强分得4000余元、张财通分得6000余元、叶桂莲分得5000余元。2018年9月3日，嘉鱼县居民罗某向公安机关报案后，上列被告人于2018年11月14日被抓获归案，并当场扣押了电脑、手机、钱包等物品。李汉学已退赃款1.5万元、李职达已退赃款2.5万元、李营锋、罗国浩、潘俊琪、叶桂莲已退全部违法所得款。指控上述事实的证据有：被害人陈述、书证、电子数据、被告人的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人李汉晖、李职达、李汉学、李营锋、余丹丹、杨代翠、兰思炼、潘俊琪、罗国浩、潘维强、张财通、叶桂莲诈骗公私财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究上列被告人的刑事责任。李营锋、余丹丹、杨代翠、兰思炼、潘俊琪、罗国浩、潘维强、张财通、叶桂莲在共同犯罪中，起次要作用，系从犯，可从轻或减轻处罚。提请本院依法判处。庭审中，被告人李汉晖辩解起诉指控诈骗金额有误；被告人李职达辩解公司的经营活动不知是诈骗行为；被告人李汉学辩解在公司没有起主要作用；被告人李营锋辩解虽系公司法人，从没有参与公司管理，也不知公司经营的是诈骗行为；被告人余丹丹、杨代翠、兰思炼、潘俊琪、罗国浩、潘维强、张财通、叶桂莲均无辩解意见。李职达的辩护人辩称，李职达并非本案的组织者和策划者，认定诈骗金额证据不足，归案后，认罪态度较好，积极退赃，且系初犯，请求对其从轻处罚。李营锋的辩护人辩称，李营锋的行为不构成诈骗罪，请求宣告其无罪。潘维强的辩护人辩称，在共同犯罪中，起辅助作用，系从犯，归案后，认罪态度较好，积极退赃，请求对其从轻处罚。经审理查明，2018年6月15日，被告人李汉晖、李汉学、李营锋与黄某为实施诈骗活动，注册成立了东莞市博泰网络科技有限公司，住所地位于东莞市天惠骄写字楼五楼A520室。经营范围：网络技术开发、技术推广、转让、咨询等。其中，黄某出资3万元，占股25%，李汉晖出资3万元，占股17%，李汉学出资2万元，占股15%，李营锋未出资，任公司法人代表，不参与经营，占股5%，同年7月，被告人李职达以指导老师的身份加入公司，占股约10%。公司成立后，在网上大量购买微信号，并先后招募了被告人余丹丹、杨代翠、兰思炼、罗国浩、潘俊琪、张财通、潘维强、叶桂莲及兰仕洪、廖某等人加入诈骗团体为小组成员。黄某和李汉学共同负责公司财务，李汉晖负责公司日常管理并与李职达担任各小组业务经理，李职达还兼任指导老师，对诱骗进入微信群的投资客户进行指导，其他小组成员负责利用手机微信聊天软件，随意添加诈骗对象，通过聊天发送赚钱的网络图片及虚假的外汇汇率涨幅信息等方式，引诱他人在公司用于诈骗的“潮浪国际”、“溢源国际”等APP平台投资，客户进入平台投资后，李职达和兰仕洪冒充指导老师进行指导，诱导他人继续投资，李汉晖等人再通过对APP后台操作，让投资人亏损，并阻止客户提现。诈骗的金额通过APP平台扣除17%-30%的分成后，余款转入李汉晖等人的银行账户内。如嘉鱼县居民罗某经兰仕洪微信昵称“邓某”的介绍，于同年8月10日下载“潮浪国际”APP软件，注册账号后在手机软件里使用外币汇率收益交易，并陆续注入资金共计6.74万元，兰仕洪和李职达先后冒充指导老师对罗某投资外币收益进行指导，诱导其继续投资，当收益大时，经后台操作致罗某提现失败并受损。兰仕洪再将罗某微信拉黑并踢出微信群。2018年6月至11月期间，上列被告人采取以上手段，分别诈骗罗某、高某等数十人的投资款共计85.9498万元。李汉晖从中分得赃款10万元、李职达分得赃款4万余元、李汉学分得赃款2.2万元、李营锋分得赃款1.1万元、余丹丹分得赃款1.7万元、杨代翠分得赃款1万元、兰思炼分得赃款1万余元、潘俊琪分得赃款1万余元、罗国浩分得赃款7000余元、潘维强分得赃款4000元、张财通分得赃款6000余元、叶桂莲分得赃款5000余元。2018年9月3日，罗某报案后，嘉鱼县公安局民警经过侦查于同年11月14日查获东莞市博泰网络科技有限公司，并当场抓获上列被告人，并扣押了作案工具李汉晖等人手机23部、电脑14台、手机卡8张，冻结李汉晖、李汉学等人银行账户资金共计719300元。案发后，李汉晖已退赃款3万元、李职达已退赃款2.5万元、李汉学已退赃款1.5万元、李营锋已退赃款2.5万元、叶桂莲已退赃款2万元、潘维强已退赃款4000元、罗国浩已退赃款7000元、潘俊琪已退赃款1万元、张财通已退赃款6000元。已返还给被害人罗某4.5万元。上述事实，经庭审举证、质证，本院确认下列证据证实：1.受案登记表和立案决定书证明：公安机关接被害人报案后，对该案进行立案侦查的有关情况。2.到案经过证明：上列被告人均于2018年11月14日被抓获归案的有关情况。3.户籍信息资料证明：上列被告人的自然身份情况。4.扣押物品清单和冻结银行账户资金明细表证明：嘉鱼县公安局已扣押李汉晖华为TAG-TL00手机、华为荣耀手机、苹果7手机各一部、电脑一台；扣押李职达手机二部、手机卡7张、电脑一台；扣押罗国浩电脑四台、OPPO手机三部；扣押兰仕洪电脑二台、手机二部；扣押兰思炼电脑一台、小米牌手机一部、手机卡一张；扣押叶桂莲电脑一台、OPPO手机一部；扣押潘维强电脑一台、苹果6S手机和OPPO手机各一部；扣押潘俊琪苹果6P手机和OPPO手机各一部；扣押余丹丹ViVOX7PIus手机一部；扣押廖某电脑一台、手机二部；扣押张财通电脑一台、手机二部；扣押李汉学OPPO手机一部；扣押杨代翠电脑一台、手机一部；冻结李汉晖、李汉学等人银行账户资金共计719300元的有关情况。5.基础二十二条等书证证明：李汉晖等人用于诈骗他人钱财所使用言语资料的有关情况。6.工商登记信息资料和营业执照等书证证明：2018年6月15日，东莞市博泰网络科技有限公司注册成立，住所地位于东莞市天惠骄写字楼五楼A520室，法定代表人李营锋。7.微信聊天截图和银行卡交易明细表及支付宝转账记录等书证证明：李汉晖等人诈骗他人钱财的过程及被害人支付被骗款的有关情况，其中，李汉晖的银行账户内于2018年6月至同年11月间，共计收到“浪潮国际”等APP平台转入的现金共计70.854万元；2018年6月26日至同年9月13日，李汉晖、李汉学等人银行账户内收到未扣除相关比例的诈骗款共计15.0958万元。8.湖北省暂扣款物票据及收条证明：叶桂莲已退赃款2万元、李职达已退赃款2.5万元、李汉晖已退赃款3万元、李汉学已退赃款1.5万元、廖某已退赃款2万元、李营锋已退赃款2.5万元、潘维强已退赃4000元、罗国浩已退赃款7000元、潘俊琪已退赃款1万元、张财通已退赃款6000元；罗某收到退赃款4.5万元。9.被害人罗某陈述：2018年8月，微信网友把我拉进“浪潮国际”微信群，成员约40余人，每天上午，群里面的指导老师就发布一些收益很大的外币信息，指导群成员进入“浪潮国际”APP购买外币。其他群成员收到指导老师信息后都一致回复“谢谢老师”、“老师上午好”等话。接着，群里面有人发“浪潮国际”APP二维码，提示可以免费手机下载。指导老师每天出来指导三次，我看到里面成员反映收益很大，很有诱惑力，一个微信网名“桥边红药”的人跟我说在里面购买外币，通过指导老师指导购买收益大的外币，赚了钱。因为我看到微信群里面的人都是做实体生意的，所以就相信了。之后，我在手机下载了APP，进入“浪潮国际”进行注册，填写了身份证号码、手机号码、绑定一张银行卡。并加了微信昵称“邓某”的群主，他说需要指导老师提供的信息进行购买外币，指导老师说最低入金1万元，要收取收益的20%，当天，我入了9500元，APP里面出现跟股票行情一样的线图，扣除手续费后，收益了90元，我操作了几次后，都有收益。然后，我想提现但都失败了。经咨询，对方说需要1:1对冲，就是提现1万元，必须再入金1万元。指导老师说只需要入提现金额的一半就可提现，我操作后还是显示失败。之后，我看到收益很多，就不断入金，没有管出金的事了。这期间，“浪潮国际”APP每隔一个星期改一次名字，先后有“溢源国际”、“游漫国际”。通过多次的入金及收益，我账户内有67400元。我多次要求提现，指导老师还是要对冲才能提现，要我出2万元。我把找别人借的2万元截图发给对方看，对方要我再出1万元，我要对方跟我转5000元，一起入进去，后对方跟我转了5000元，就没有理他了。微信群把我踢出来了。我就报案了。10.被害人高某陈述：2018年10月，一个陌生人加了我微信，自称是东莞一家服装店老板娘，她说网上有炒外汇，问我要不要炒。经过了解后，觉得有赚的，就同意了。她在微信发了一个收款码给我，我于同月8日，扫码转给她3000元，同月19日，转款3000元，同年11月8日，转款3000元和1997元，同月9日，转款二笔1790元，同月12日，支付宝转款2012元，到同年11月22日，发现对方给我的网站打不开了。我一共被对方骗了14799元。11.被害人丁某陈述：2018年10月，一个昵称“栀子花开”的加了我的微信好友，向我推荐“潮浪国际”APP软件，说能赚钱，里面有客服、有老师带，然后，把客服的微信号给我，我就加了客服。客服的李老师就跟我讲优惠政策，怎么操作赚钱，我通过支付宝先入金5000元，刚开始是赚钱的，后来就不赚钱了。我感觉不对，就删除了这个软件。12.被害人朱某陈述：2018年5月份左右，一个好友主动加我微信，介绍怎么投资理财赚钱，主要炒外汇涨跌，在对方的诱导下，我分四次微信转款投资了6.2万元。之后，对方把我拉黑了，也联系不上对方。13.被害人吴某陈述：2018年9月21日，昵称“栀子花开”的微信好友，让我关注一个炒外汇的软件，并发给我一个二维码，我下载安装后，对方推荐一个叫“邓某”的客服，她把我拉进一个微信群，里面都是投资者，“邓某”跟我推荐“诗和远方”的指导老师，具体操作都是他来完成，我负责投资。当天，投资了6000元，同月25日，投资了2万元，他告诉我说盈利了6万元，但提不了现，要我对冲才能提现，同月26日，我分四次投资1.8万元，同月27日、28日，分别投资了1.6万元和2900元，当最后一笔钱注入后，对方告诉我说对冲失败，资金流失，让我重新注资，重新操作，我感觉受骗就报了警。14.被害人阳某陈述：2018年10月，有一个人通过微信加我为好友，告诉我是做外汇的，并发给我一个链接，我进入微信群，有指导老师在里面发布外汇信息，在APP里面购买外币看涨幅赚钱，后我充值了1万元，二天时间亏了8000多元，剩余的钱提现后就没有做了。15.被害人魏某陈述：2018年9月初，一个不认识的人把我拉进微信群，群里的人天天都在说赚钱，然后，我就下载了一个APP，进行了注册，拉我进群的人要我找指导老师，老师跟我讲了很多，包我赚钱，我的账户和密码全权给他操作。同年10月8日，我存入账户内1万元，老师说赚了46500元，但是账户被卡住了，不能操作，要我必须再冲值账户金额的一半才能进行操作。同月10日，我又充值了2万元，老师说非要充值1:1的比例才能把账户解冻，我没有再充值了。这个老师的微信昵称叫“诗和远方”。我总共充值了30259元。16.被害人崔某陈述：2018年7月18日，我手机上认识了一个叫“浮生若梦”的人，他介绍一个微信群和客服，关于外币投资交易，按照他的操作充值投资，就能够得到更多的利润回报，我按照对方说的叫“潮浪国际”APP上充值5000元，赚了2000元，第二次投资3000元，第三次投资1万元，结果投入的钱没有了，账户为零，就没有再投资了。进入这个群后，昵称“李老师”的指导老师每天发布三次信息，按他的指导投资翻倍盈利等。亏钱后，把我微信拉黑并踢出了群。17.被害人栾某陈述：2018年7月，微信叫付利群的人推荐能赚钱的软件给我，我按照介绍下载了APP，充值了5000元，亏了4000元，另1000元提现到我银行卡里了。我感觉被骗了，我就退群了。18.被害人张某陈述：2018年6月，微信网友向我介绍他们公司的外汇，说比银行利息高，有专业老师带，我就决定投资。我下载注册并绑定了银行账户，第一笔，我在平台购买外汇支付5000.06元，第二笔投资5000.01元，第三笔投资1000元，第四笔投资5000元，第五笔投资299.7元，第六笔投资1000元，第七笔投资500元，第八笔投资15100元，共计42469.77元。一分钱都没有收回，并且不能兑现。19.被害人李某1、周某、薄文强均陈述：通过微信朋友介绍并推荐下载了“潮浪国际”等APP进行炒外汇，被骗取钱财的事实经过的有关情况。20.同案人兰仕洪供述：2018年5月，我入职东莞市博泰网络科技有限公司，当时，公司有黄某、李汉学、李汉晖、李职达、余丹丹、杨代翠等人，公司股东是黄某、李汉学、李汉晖等人，其他都是员工。进公司后，李职达教我聊天技巧和介绍公司产品，拉客户参与公司的外汇投资，我从客户投资金额中拿返点提成的工资。公司大老板是黄某，之后是李汉学、李汉晖、李职达等人，员工负责跟客户聊天，拉客户进公司平台投资。公司分三个组，第一组有我和廖某、兰思炼；第二组有李职达、杨代翠、张财通、余丹丹、叶某；第三组有李汉晖、潘俊琪等人。李职达的客服号负责所有人的客户入金钱和入金后的跟进，并使用“李老师”的微信号教所有客户平台和APP操作，每月通报各小组入金情况，三个小组主要是李汉晖的客户多，每月不低于10万元。我有二部手机，自己有二个微信号，李职达和黄某给我微信号有五个，昵称有“邓某”、“追梦”、“小艾”等。微信号在手机和电脑都登陆过。外汇投资的名称每次由李职达和李汉晖在群里发，先后有“好日子国际”、“潮洋国际”等。先让客户下载APP，绑定一个支付宝账号，让客户转账投资，罗某这个客户是我拉入的，客户投资后不存在盈利，如果有盈利跟APP客服反映是可以提现的，我们让客户投钱对冲，对冲的钱继续亏损，投进去的钱是出不来的。我组做了五、六个客户，投资有十几万元，李职达跟我们计算提成，我拿到返点1.2万元左右，总共获利3万元左右。21.同案人廖某供述：我是兰仕洪介绍到公司上班的，公司有三个组，组长是李职达、李汉晖、兰仕洪，各组里有张财通、杨代翠、余丹丹、兰思炼、潘俊琪等人。公司主要是用假的盈利图及资料去骗客户，先物色好客户加入微信群，进行聊天，李职达、兰仕洪作为指导老师，让他们注册“好日子国际”APP账户，客户进行投资后，大部分客户的钱是回不了的，客户在投资平台绑定了支付宝账号。我本人有三个微信号，公司提供一个微信号，昵称分别是“浮生若梦”、“真情晓雨”等，我在手机和电脑上都登陆过微信号。这期间，我拉了7名客户，投资有9万余元，我拿了返点7000余元。22.被告人李汉晖供述：2018年7月初，公司注册后，法人是李营锋，股东有黄某、李汉学、李职达、钟某、华某和我，我出资3万元占17%股份，黄某出资3万元，李职达入干股，其他人入股情况不清楚。公司平台有“潮浪国际”、“潮洋国际”、“好日子国际”等，这些平台都是我在贴吧上找的。公司有三个团队，第一团队经理兰仕洪，业务员兰思炼、廖某；第二团队我是经理，业务员潘俊琪、潘维强、余丹丹；第三团队李职达是经理，业务员张财通、叶某、杨代翠。公司财务由李汉学、黄某负责发工资，我负责公司日常管理。公司主要炒外汇，目的让投资客户亏损，公司从中赚取78%的返佣金收益，剩下22%归平台。我不拉人进群，主要与进群的客户单独聊天，我扮演的角色是女子，向客户介绍公司投资项目，让业务员做假营利图给客户看，一个群有四、五十人，都是我们自己注册的微信号烘托群内的做单人的气氛，目的打消客户的疑虑，增加客户的信任，客户入金后，安排各团队的经理以老师号进行操作。其中，我有个客户叫罗某的人，入金有6万多元，他还想入金，找我借1万元，后我通过支付宝转给他5000元。这期间，我的银行卡提现有70多万元，李汉学和黄某提现多少不清楚，总计有85万元至100万元左右。我自己获利有10万元左右。23.被告人李汉学供述：公司我出2万元占15%股份、李汉晖占17%股份、黄某占25%股份、我推荐李营锋做法人占5%股份，不在公司上班、李职达占多少股份不清楚，公司实际控制人是黄某，由他约我们一起入的股。公司是利用炒外币汇率的APP平台进行诈骗活动，首先由业务员通过微信添加好友的方式，加有兴趣投资人，在投资有收益的情况下，吸引投资人进行大额投资，之后，平台就会自动将投资钱吃掉，平台再与我们进行分成。公司平台更新多个，有“潮浪国际”、“东方财富”、“溢远国际”等，这期间，我共计获利了2.2万元左右。24.被告人李营锋供述：我同学李汉学跟我合股注册成立了东莞市博泰科技有限公司，我担任法人，我从没有在公司上过班，公司实际经营者是黄某，其他的股东不清楚，办公室内有很多电脑，我以为是卖其他产品的就没有管，并不知道他们做诈骗活动。李汉学跟我说每月分成公司盈利的5%，我分了四个月的钱，有1.1万余元，都是李汉学通过微信转给我的。今天中午，黄某的老婆跟的打过电话说公司被抓了，要我躲下。25.被告人李职达供述：我在东莞市博泰网络科技有限公司工作，是团队经理，同时担任公司客服和老师，公司法人李营锋，股东有我技术入股占10%的股份，李汉晖、黄某、李汉学出钱入股，李汉晖占17%股份，其他人占股情况不清楚。李汉晖负责全面工作，黄某负责财务，三个团队的经理分别是我和李汉晖、兰仕洪，我的团队有张财通、叶某、杨代翠，李汉晖团队有潘俊琪、潘维强、罗国浩、余丹丹，兰仕洪团队有兰思炼、廖某。公司有二个客服微信账号和二个老师微信账号，由我和兰仕洪各负责一个，负责对投资人进行介绍操作，引导投资人出钱，其中一组客服微信号“贺某”、老师微信号“李老师”由我负责管理操作，另一组客服微信号“邓某”、老师微信号由兰仕洪负责管理操作，用于指导被骗对象如何使用操作APP。首先由业务员拉客户进微信群，群内其他人都是我们的托，我的微信号有很多，平时，在电脑上登陆。APP更新很多次，有“潮浪国际”、“溢远国际”等，公司主要进行炒外汇投资，让投资人亏损，然后，我们与APP平台三七分成，平台将投资金额的七成转给我们公司，他们自己得三成。客户投资不可能盈利，罗某的客户是兰仕洪团队拉进来的，我进行指导，他先后投资了4万多元，最后，我给他返还了5000元。在此期间，公司总收益有50多万元，我从中获利有4万余元。26.被告人潘俊琪供述：2018年10月26日，我通过微信号昵称“栀子花开”冒充女性与被害人丁某联系，向丁某推荐炒外汇“潮浪国际”APP平台，李职达扮演客服及指导老师，微信昵称“贺某”，引诱丁某入金投资，后丁某被骗了5000元。同年9月21日，我与被害人吴某联系后，向吴某推荐了“涵源合约”APP平台，兰仕洪扮演客服和指导老师，微信昵称“邓某”，引诱吴某入金投资，后吴某被骗了62900元。27.被告人杨代翠供述：2018年10月，我通过微信昵称“彭某”与被害人阳某联系，向其推荐“涵源财富”APP平台，引诱其投资1万元，后阳某被骗了8000元。同月25日，引诱被害人李某1在炒外汇的“洋潮国际”APP平台投资，李职达扮演客服和指导老师微信昵称分别为“贺某”、“李老师”指导李某1投资入金，后李某1被骗5600元。28.被告人兰思炼供述：2018年7月，我通过微信昵称“付利群”与被害人栾某联系，向其推荐能赚钱的APP平台，后骗取了栾某现金4000元。29.被告人张财通供述：2018年10月至11月期间，我通过微信昵称“开开心心”冒充女性“李巍清”，自称服装店老板娘与被害人高某联系，引诱高某进入APP平台入金炒外汇，后骗取了高某现金14799元。30.被告人余丹丹、罗国浩、潘维强、叶桂莲对公诉机关指控的事实均予以供述。本院认为，被告人李汉晖、李职达、李汉学、李营锋、余丹丹、杨代翠、兰思炼、潘俊琪、罗国浩、潘维强、张财通、叶桂莲以非法占有为目的，采用虚假的身份和盈利信息，谎称可指导他人进行外汇投资，诱骗他人在APP平台充值，后通过后台操作亏损、阻止他人提现的方式，对不特定多数人实施诈骗活动，数额特别巨大，公诉机关指控上列被告人诈骗他人钱财的事实成立，其行为均构成诈骗罪。在共同犯罪中，李汉晖、李职达、李汉学起主要作用，均系主犯，应当从重处罚，归案后，认罪态度较好，部分退赃，可酌情从轻处罚。李汉晖辩解诈骗金额有误、李职达辩解及其辩护人辩称公司行为不知是诈骗、不是组织者和策划者及诈骗金额有误、李汉学辩解未起主要作用的辩解和辩护意见，与本案查明的有关事实情节不符，不予采纳。李职达的辩护人提出从轻处罚意见成立，已予采纳。在共同犯罪中，李营锋、余丹丹、杨代翠、兰思炼、潘俊琪、罗国浩、潘维强、张财通、叶桂莲均起辅助作用，系从犯，归案后，认罪态度较好，均可减轻处罚。其中，李营锋、潘俊琪、罗国浩、潘维强、张财通、叶桂莲均能积极退赃，均可酌情从轻处罚。李营锋辩解和其辩护人辩称未参与诈骗活动，请求宣告其无罪的辩解和辩护意见，与本案查明的有关事实情节不符，不予采纳。潘维强的辩护人的辩护意见成立，已予采纳。根据各被告人的犯罪事实、性质和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十三条第一款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人李汉晖犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金10万元（未缴纳的罚金限本判决生效后三十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月15日起至2030年11月14日止。）二、被告人李职达犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金5万元（未缴纳的罚金限本判决生效后三十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月15日起至2029年11月14日止。）三、被告人李汉学犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金3万元（未缴纳的罚金限本判决生效后三十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月15日起至2028年11月14日止。）四、被告人李营锋犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金2万元（已缴纳1.4万元，未缴纳的罚金0.6万元限本判决生效后三十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2024年11月3日止。）五、被告人余丹丹犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金2万元（未缴纳的罚金限本判决生效后三十日缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月15日起至2022年11月14日止。）六、被告人杨代翠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金2万元（未缴纳的罚金限本判决生效后三十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月15日起至2021年11月14日止。）七、被告人兰思炼犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金2万元（未缴纳的罚金限本判决生效后三十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月15日起至2021年11月14日止。）八、被告人潘俊琪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金1.5万元（未缴纳的罚金限本判决生效后三十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月15日起至2021年11月14日止。）九、被告人罗国浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金1万元（未缴纳的罚金限本判决生效后三十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月15日起至2021年11月14日止。）十、被告人潘维强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金1万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月15日起至2021年11月14日止。）十一、被告人张财通犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金1万元（未缴纳的罚金限本判决生效后三十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月15日起至2021年11月14日止。）十二、被告人叶桂莲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金1万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月15日起至2021年11月14日止。）十三、上列被告人应退违法所得款共计24.2万元，已退11.3万元，退还给被害人4.5万元，余款6.8万元予以没收，李汉晖未退违法所得款7万元、李职达1.5万元、李汉学0.7万元、余丹丹1.7万元、杨代翠1万元、兰思炼1万元，依法予以追缴，上缴国库。十四、扣押、冻结等涉案款物，未随案移送的，由扣押机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  程远宏人民陪审员  刘礼顺人民陪审员  李 琦二〇一九年十二月十一日书 记 员  蔡卫国附：法律条文及相关司法解释《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。