山西省太原市尖草坪区人民法院刑事判决书（2019）晋0108刑初264号公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。被告人马树丰,男,1980年6月11日出生于黑龙江省鸡西市,汉族,专科文化程度，无业,捕前住太原市万柏林区恒大雅苑3号楼2单元201室。2019年4月28日因涉嫌非法拘禁罪被太原市公安局尖草坪分局刑事拘留,经太原市尖草坪区人民检察院批准于2019年6月4日被依法逮捕。现羁押于太原市第一看守所。辩护人张冰，山西祥昊律师事务所律师。被告人郝爱博,男,1985年3月28日出生于黑龙江省鸡西市,汉族,初中文化程度,无业，捕前住万柏林区鸿峰花园小区西区6号楼4单元602号。2019年4月28日因涉嫌非法拘禁罪被太原市公安局尖草坪分局刑事拘留，经太原市尖草坪区人民检察院批准于2019年6月4日被依法逮捕。现羁押于太原市第一看守所。辩护人崔冰，山西宁丰律师事务所律师。被告人张德声,男,1983年2月6日出生于黑龙江省鸡西市,汉族,初中文化程度,无业，捕前住鸡西市鸡冠区六栋楼委4组。2019年4月28日因涉嫌非法拘禁罪被太原市公安局尖草坪分局刑事拘留，经太原市尖草坪区人民检察院批准于2019年6月4日被依法逮捕。现羁押于太原市第一看守所。辩护人刘耀楠，山西锦陈律师事务所律师。被告人孙建国,男,1970年6月11日出生于黑龙江省鸡西市,汉族,小学文化程度,无业，捕前住河北省张家口市桥东区杨家坟。2019年7月12日因涉嫌非法拘禁罪被太原市公安局尖草坪分局刑事拘留，经太原市尖草坪区人民检察院批准于2019年7月23日被依法逮捕。现羁押于太原市第一看守所。指定辩护人王永红，山西晋言律师事务所律师。被告人孙智明,男,1963年8月26日出生于山西省太原市,汉族,高中文化程度,无业，捕前住太原市尖草坪区柏杨树北一街3号院锦绣苑5栋1单元5号。2019年5月6日因涉嫌非法拘禁罪被太原市公安局尖草坪分局刑事拘留。经太原市尖草坪区人民检察院批准于2019年6月4日被依法逮捕。现羁押于太原市第一看守所。辩护人王勇，北京德恒（太原）律师事务所律师。被告人王晓燕,女,1984年12月9日出生于山西省太原市,汉族,大学本科文化程度,住太原市。2019年5月29日因涉嫌非法拘禁罪被太原市公安局尖草坪分局刑事拘留，经太原市尖草坪区人民检察院批准于2019年6月19日被依法逮捕，2019年9月5日被太原市尖草坪区人民检察院变更强制措施为取保候审。指定辩护人田彦峰、张保金，山西明敏律师事务所律师。太原市尖草坪区人民检察院以并尖检刑刑诉[2019]267号起诉书指控被告人马树丰、郝爱博、张德声、孙建国涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人孙智明、王晓燕涉嫌犯非法拘禁罪一案，于2019年9月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员齐满贵出庭支持公诉，被告人马树丰及其辩护人张冰、被告人郝爱博及其辩护人崔冰、被告人张德声及其辩护人刘耀楠、被告人孙建国及其辩护人王永红、被告人孙智明及其辩护人王勇、被告人王晓燕及其辩护人田彦峰均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。太原市尖草坪区人民检察院指控，2016年至2017年期间,以被告人马树丰为首,组织被告人张德声、郝爱博、孙建国,在太原市迎泽大街万邦国际写字楼租用办公室,以太原市叙淼企业管理咨询有限公司的名义,在互联网上发布可以帮忙收账的信息,从事讨债业务,按照索要回的债务数额收取5%-40%不等的费用。马树丰、郝爱博按收取费用的30%分成,张德声按收取费用的20%分成,孙建国按收取费用的5%分成,剩余的15%作为共同的开销使用。他们经常纠集在一起,为获取经济利益,以威胁或其他手段多次有组织地实施违法犯罪活动,形成恶势力犯罪集团。该集团为非作恶,欺压百姓,严重扰乱了经济、社会生活秩序。非法拘禁罪1、2016年10月27日,被害人郭某因欠被告人孙智明债务,被孙智明和李某11从太原市长风街万国城6号楼1单元1502号家门口带到太原市尖草坪区立交桥下景和商行,协商还款事宜。2016年10月28日被害人郭某还款未果,孙智明雇佣被告人马树丰、郝爱博、张德声、孙建国四人向郭某索要债务,并支付两万元现金、五条软中华香烟作为开销费用。马树丰、郝爱博、张德声、孙建国四人将郭某带到尖草坪区千峰北路“关东印象洗浴中心”,以索要欠款为由,采取威胁、拘禁的方式限制郭某人身自由,至2016年11月4日郭某从朋友樊某(付款人樊永胜)处借款五万元转给张德声后,才让郭某离开。2、2017年1月,被告人王晓燕为索要被害人张某2其的债务,王晓燕通过百度搜索找到叙淼公司,雇佣被告人马树丰、郝爱博、张德声、孙建国四人和其一起前往北京找张某1索要债务,同年2月28日在太原南站支付马树丰2万元后,一起前往北京。同年3月2日,在北京市一宾馆内找见张某1。马树丰、郝爱博、张德声、孙建国将张某1带至大栅栏附近的格林豪泰宾馆,在房间内马树丰、张德声对张某1进行威胁、恐吓、殴打,逼迫张某1书写欠条还钱,不让其离开。同年3月3日将张某1带至太原市尖草坪区关东洗浴中心,继续对其拘禁索要欠款。2017年3月7日,马树丰等四人将张某1带至山西省体育场学萍休闲屋与王晓燕、张某1的父亲、妹妹见面,张某1向家人借款五万元付给了王晓燕。王晓燕给张德声转账1.2万元,后王晓燕、张德声等人将张某1送回长治老家。寻衅滋事罪2017年6、7月份,苏某(马树丰的女朋友)将张某3欠其9.5万元的事告诉了被告人马树丰,马树丰在得知苏某约张某3见面时,纠集郝爱博、张德声、孙建国四人到太原市万柏林区千峰南路美特好的肯德基与张某3见面。马树丰等人采取威胁恐吓的手段,逼迫张某3书写了9万元的欠条,将手机银行内的1000元钱转给苏某。向张某3索要了所戴的天梭手表(鉴定价值:2100元)和金貔貅手串(鉴定价值:2243元)。违法事实1、2016年9月份,在山西易凯国旅工作的王某因欠深圳建南国旅营业部姚永清9.5万元,姚永清雇佣被告人马树丰、郝爱博、张德声、孙建国四人为其索要欠款,马树丰等四人利用东北籍人员的名声,多次到山西易凯国旅公司找王某要钱,打王某电话催要、扣押王某的马自达轿车,让王某归还欠款,王某分五次共转给张德声7.5万元。2、李某12因欠杭伟洲债务,杭伟洲雇佣马树丰、张德声、郝爱博、孙建国四人从2016年9月份开始,向李某12索要欠款,马树丰等四人多次前往李某12居住的太原市迎泽区青年路38号泽鑫寓小区西单元10层1号家中、小区门口等地,采取辱骂、威胁、恐吓、打电话催要等方式,逼迫李某12归还欠款,至2018年8月李某12分9次付给张德声8万元。3、2016年12月的一天,赵某1、秦某前往太原市迎泽大街万邦国际太原市叙淼企业管理咨询有限公司找马树丰帮助要账(康亚峰的欠款),马树丰承诺能通过手机定位康亚峰的位置,需收取费用3000元。2016年12月15日赵某1给张德声银行卡付款3000元定位费用,马树丰给赵某1发送定位位置,后赵某1、杨国军(赵某1丈夫)和秦某根据定位信息到天津某小区找康亚峰,未果被骗。4、2017年7月,太原市尖草坪区文百城四层4047号商户赵某2因欠广东凯德玩具厂家货款,该厂雇佣马树丰、郝爱博、张德声、孙建国四人前往太原市尖草坪区小商品市场向赵某2索要欠款,马树丰等四人到店内对赵某2进行言语恐吓、威胁,让赵某2书写还款协议,逼迫赵某2付货款,赵某2分四次给张德声银行卡付款7万元。并提供书证、证人证言、辨认笔录、鉴定意见、视听资料、电子数据、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，提请对被告人马树丰、郝爱博、张德声、孙建国依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条、第二十五条、第六十九条之规定，以非法拘禁罪、寻衅滋事罪，数罪并罚追究其刑事责任；对被告人孙智明、王晓燕依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人马树丰对公诉机关起诉指控其犯非法拘禁罪的犯罪事实与罪名均无异议，对公诉机关起诉指控其犯寻衅滋事罪的犯罪事实与罪名均有异议，辩称其没有接触被害人张某3，也没有索要过他的财务，故其行为不构成寻衅滋事罪。马树丰辩护人的辩护意见是，本案中所有的犯罪事实和违法事实都是四个人在一起完成的，且所有业务也不都是马树丰承揽的，所以并不存在领导和分层，也不存在主从犯的划分，被告人马树丰没有起到组织、领导作用，几名被告人没有形成恶势力犯罪团伙。马树丰作为苏某的男朋友，起因是婚恋矛盾，并不存在强拿硬要的条件。另外，其对价格认定也不予认可，是否达到强拿硬要的标准也不能确定。另马树丰对于非法拘禁罪的部分认罪态度较好，可酌情从轻处罚。被告人郝爱博对公诉机关起诉指控其犯非法拘禁罪的犯罪事实与罪名均无异议，对公诉机关起诉指控其犯寻衅滋事罪的犯罪事实与罪名均有异议，辩称其去肯德基是吃饭，没有接触被害人张某3，其行为不构成寻衅滋事罪。郝爱博辩护人的辩护意见是，被告人郝爱博没有强拿硬要公私财物，是苏某向张某3要了手表和手串，郝爱博的行为不构成寻衅滋事罪。另几名被告人不构成恶势力犯罪集团，几名被告人仅有两起非法拘禁的犯罪事实，不符合恶势力犯罪集团要求的三起犯罪事实。被告人张德声对公诉机关起诉指控其犯非法拘禁罪的犯罪事实与罪名均无异议，对公诉机关起诉指控其犯寻衅滋事罪的犯罪事实与罪名均有异议，辩称其也是被叫去肯德基吃饭，没有接触被害人张某3，其行为不构成寻衅滋事罪。张德声辩护人的辩护意见是，被告人张德声对被害人只是采取了跟随的方式，并未殴打被害人，也没有造成严重的经济损失，系从犯。在寻衅滋事犯罪中，被告人张德声没有扰乱公共秩序，公诉机关指控被告人犯寻衅滋事罪的证据不足。被告人孙建国对公诉机关起诉指控其犯非法拘禁罪的犯罪事实与罪名均无异议，对公诉机关起诉指控其犯寻衅滋事罪的犯罪事实与罪名均有异议，辩称其去肯德基是吃饭，没有接触被害人张某3，其行为不构成寻衅滋事罪。孙建国辩护人的辩护意见是，被告人孙建国没有殴打被害人，且索要的是合法债务，并未给社会造成严重影响。孙建国在恶势力犯罪团伙中起到的作用较小，请求人民法院对被告人孙建国从轻处罚。被告人孙智明对公诉机关起诉指控的犯罪事实与罪名均无异议。孙智明辩护人的辩护意见是，被告人孙智明并非前四位被告人公司的一员，仅仅为了索要债务才认识了被告人，被害人不履行债务具有一定过错。案发后被告人孙智明主动投案且签订了认罪认罚具结书，也能如实供述自己的犯罪事实。另外被告人孙智明系初犯、无前科，请求人民法院对被告人孙智明从轻处罚。被告人王晓燕对公诉机关起诉指控的犯罪事实与罪名均无异议。王晓燕辩护人的辩护意见是，被告人王晓燕自愿认罪认罚，且其为了索要合法债务而对被害人非法拘禁，故请求人民法院对被告人从轻处罚。经审理查明，2016年至2017年期间,被告人马树丰纠集被告人张德声、郝爱博、孙建国,在太原市迎泽大街万邦国际写字楼租用办公室,以太原市叙淼企业管理咨询有限公司的名义,在互联网上发布可以帮忙收账的信息,从事讨债业务,按照索要回的债务数额收取5%-40%不等的费用。马树丰、郝爱博按收取费用的30%分成,张德声按收取费用的20%分成,孙建国按收取费用的5%分成,剩余的15%作为共同的开销使用。为获取经济利益,上述四被告人经常纠集在一起,以威胁或其他手段多次有组织地实施违法犯罪活动,为非作恶,欺压百姓,严重扰乱了经济和社会生活秩序，形成恶势力犯罪集团。具体犯罪事实和违法事实如下：一、非法拘禁罪1、2016年10月27日,被害人郭某因欠被告人孙智明借款,被孙智明和李某11从太原市长风街万国城6号楼1单元1502号家门口带到太原市尖草坪区立交桥下景和商行,协商还款事宜。2016年10月28日，被害人郭某还款未果,被告人孙智明即雇佣被告人马树丰、郝爱博、张德声、孙建国四人向郭某索要债务,并支付两万元现金、五条软中华香烟作为开销费用。后被告人马树丰、郝爱博、张德声、孙建国四人将被害人郭某带至太原市尖草坪区千峰北路“关东印象洗浴中心”,以索要欠款为由,采取威胁、拘禁的方式限制被害人郭某的人身自由,至2016年11月4日，被害人郭某从朋友樊某(付款人樊永胜)处借款五万元转给被告人张德声后,才让被害人郭某离开。2、2017年1月,被告人王晓燕为索要被害人张某2其的债务,通过百度搜索找到叙淼公司,雇佣被告人马树丰、郝爱博、张德声、孙建国四人和其一起前往北京找被害人张某1索要债务。同年2月28日，被告人王晓燕在太原南站支付被告人马树丰2万元后,一起前往北京。同年3月2日,在北京市一宾馆内找见被害人张某1后，被告人马树丰、郝爱博、张德声、孙建国将张某1带至大栅栏附近的格林豪泰宾馆,在房间内，被告人马树丰、张德声对被害人张某1进行威胁、恐吓、殴打,逼迫被害人张某1书写欠条还钱,不让其离开。同年3月3日，被告人马树丰、郝爱博、张德声、孙建国将被害人张某1带至太原市尖草坪区关东洗浴中心,继续对其拘禁索要欠款。2017年3月7日,被告人马树丰等四人将张某1带至山西省体育场学萍休闲屋与王晓燕、张某1的父亲、妹妹见面,被害人张某1向家人借款五万元付给了被告人王晓燕，被告人王晓燕给被告人张德声转账1.2万元,后被告人王晓燕、张德声等人将被害人张某1送回长治老家。二、寻衅滋事罪2017年6、7月份,苏某(被告人马树丰的女朋友)将被害人张某3欠其钱的事告诉了被告人马树丰,被告人马树丰在得知苏某约被害人张某3见面时,纠集郝爱博、张德声、孙建国四人到太原市万柏林区千峰南路美特好的肯德基与张某3见面。被告人马树丰等人采取威胁恐吓的手段,逼迫被害人张某3书写了9万元的欠条,并逼迫被害人张某3将手机银行内的1000元钱转给苏某，后又向被害人张某3索要了其所戴的天梭手表(鉴定价值为人民币2100元)和金貔貅手串(鉴定价值为人民币2243元)。违法事实1、2016年9月份,在山西易凯国旅工作的王某因欠深圳建南国旅营业部姚永清9.5万元,姚永清雇佣被告人马树丰、郝爱博、张德声、孙建国四人为其索要欠款,被告人马树丰等四人利用东北籍人员的名声,多次到山西易凯国旅公司找王某要钱,打王某电话催要，扣押王某的马自达轿车,让王某归还欠款,后王某分五次共转给被告人张德声人民币7.5万元。2、李某12因欠杭伟洲债务,杭伟洲雇佣被告人马树丰、张德声、郝爱博、孙建国向李某12索要欠款，四人从2016年9月份开始,多次前往李某12居住的太原市迎泽区青年路38号泽鑫寓小区西单元10层1号家中、小区门口等地,采取辱骂、威胁、恐吓、打电话催要等方式,逼迫李某12归还欠款,至2018年8月，李某12分9次付给被告人张德声人民币8万元。3、2016年12月的一天,赵某1、秦某前往太原市迎泽大街万邦国际太原市叙淼企业管理咨询有限公司找被告人马树丰帮助催款(康亚峰的欠款),被告人马树丰承诺能通过手机定位找到康亚峰的位置,但需收取费用3000元。2016年12月15日，赵某1给被告人张德声银行卡付款人民币3000元,被告人马树丰给赵某1发送了定位位置,后赵某1、杨国军(赵某1丈夫)和秦某根据定位信息到天津某小区找康亚峰,未果被骗。4、2017年7月,太原市尖草坪区文百城四层4047号商户赵某2因欠广东凯德玩具厂家货款,该厂雇佣被告人马树丰、郝爱博、张德声、孙建国四人前往太原市尖草坪区小商品市场向赵某2索要欠款。后被告人马树丰等四人在店内对赵某2进行言语恐吓、威胁,让赵某2书写还款协议,逼迫赵某2付货款,赵某2分四次给被告人张德声银行卡付款人民币7万元。另查明，被告人马树丰、郝爱博、张德声于2019年4月27日被公安机关抓获归案；被告人孙建国于2019年7月10日被公安机关抓获归案，并于同日至7月12日临时羁押于张家口市看守所；被告人孙智明于2019年5月6日主动前往公安机关投案；被告人王晓燕于2019年5月29日主动前往公安机关投案。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实：被告人马树丰、郝爱博、张德声、孙建国、孙智明、王晓燕犯非法拘禁罪的证据1、被害人郭某的询问笔录及相关借款材料等，证实因其欠孙智明借款，2016年10月份的一天中午12时许，其在太原市长风街万国城MOMA小区被孙智明的朋友“小李子”和一个小伙子把其从家门口带到了一辆车上，并把其拉到了尖草坪区立交桥下的一个商店。孙智明和其谈还钱的事情，其称现在没有钱还，其在孙智明家待了一天一夜，当时孙智明的女婿还有一个小伙子看着其，孙智明的女婿称他家公安局有人，吓唬其让其还钱。第二天下午，孙智明叫来四个东北人，其中一个叫“马强”的东北人吓唬其称：“你这事情严重了，你老老实实的想办法还钱，你要耍滑头，小心打断你的腿，也找见你的家了，你还不了钱，你的老婆孩子也好过不了”。孙智明称让换个地方，然后四个东北人把其拉到他们的车上，前面坐的两个人，后面坐的两个人，其在后排中间坐着。孙智明、“小李子”、孙智明的女婿、四个东北人先把其拉到了派出所，派出所说是经济纠纷，他们不受理，让自己商量的处理，不要闹出事了。随后，四个东北人就把其拉到了太原市尖草坪区千峰北路关东印象洗浴中心，他们开了一间带麻将桌的标间，让其住到这个房间里，他们四个人每天轮流看着其，四个东北人里面除了年龄最大的那个没有骂过其，没有威胁过其之外，其他三个人都骂其并威胁其，让其赶紧想办法还钱。其联系人出去借钱，他们四个就跟上其，每天形影不离的看着其。看了有十一、二天，其因为当时害怕他们，他们说怎么做其就怎么做。最后他们让其最少拿十万，其借了五万元钱打给了其中一个东北人，他们才放其离开的事实。2、被害人张某1的询问笔录及其出具的民事判决书、借据、微信转账记录等，证实2016年5月至11月份期间，其和王晓燕经过朋友认识，在太原和北京做生意赔了钱，王晓燕说是其连本带息欠她40万元，其认为只欠她十万元。2017年2月底3月初的时候，其一直在北京市大栅栏一个胡同里面的宾馆住着。一天下午其正睡觉的时候，从外面进来四个人把其拽起来，让其和他们出去。之后其看见王晓燕在门口，四个东北男子问其要差旅费，说他们从太原来了北京了，让其给他们几万块钱。其问一个朋友借了1万多元，给了王晓燕一部分。四个东北人让其给他们找地方住，管他们吃饭，给他们买烟酒。当天晚上其把钱给他们，让他们在大栅栏跟前的格林豪泰酒店开了三间房。在其住的房间内，其中一个东北男子把其的手机放到了桌子上，王晓燕让其给她打欠条，四名东北男子在旁边吓唬其，说其欠人家钱就赶紧还钱，拿不来钱就打断其的胳膊，去找其的家人。刚开始其不愿意打欠条，要和王晓燕商量，这四名东北男子不让其和王晓燕商量，让当时就打欠条，王晓燕告诉其说之前的欠条销毁，让其重新给她打一个40万元的欠条。其当时不想打这个条子，想和王晓燕商量，其中有一个胖一点的东北人踹了其肚子两脚，一个瘦高的东北男子打了其脸上两个巴掌。其没有办法，就给王晓燕打了一张欠款40万元人民币的欠条，欠条的内容都是王晓燕怎么说，其怎么写。签完字摁完手印，王晓燕又拍了照片录了视频。办完这些手续之后，东北人问其要钱买东西吃，其给了王晓燕一两千元。随后，这四名东北男子就让其和他们相跟上回太原，其不想和他们回，他们看着其不让其走，不让其打电话，让其找朋友和家人给他们借钱，最后其实在没有办法只能和他们一起回太原。期间东北人问其要买票的钱，其给了王晓燕2000元。次日其跟着王晓燕和四个东北人从北京西站坐高铁回太原，到了太原南站之后，王晓燕就走了，这四名东北男子带着其打的车先找地方吃饭，吃饭打车的钱都是其支出的。饭后四男子带着其到千峰北路的关东洗浴，并让其拿身份证登记了两个房间，让其掏钱开了两个标间。其一直在房间，四个东北人轮流看其，吃饭有的时候带上其出去吃，有时候买回来吃。在房间内，四人逼着让其打电话借钱。期间，王晓燕每天来一次，来了就和东北的四名男子说话，基本上不理其。其出去找两个朋友借钱，两个东北男子就跟着其，东北人嫌其打电话借不下钱，问其为什么不给家里打电话，在北京打其的那两个东北男子又在房间踹了其几脚，晚上不让其睡觉，然后这四名东北男子就逼着其给家里人打电话。其联系妹妹张某4、父亲张某5借钱。一天中午，东北人接了个电话，说派出所的警察去了关东洗浴，之前打其的瘦高东北男子在车上又打了其胸口两拳，随后他们给王晓燕打电话称去长治路找王晓燕。在路上东北人称关东洗浴就是他们自己的地方。找见王晓燕之后，王晓燕带上其去了王村派出所，派出所说是经济纠纷让其去法院处理。从派出所出来之后，王晓燕就带上其去了体育场一个休闲屋商量这个事情，在路边其看见了其父亲张某5、妹妹张某4、哥哥杜某。到了休闲屋之后，两名东北男子带着其、王晓燕、张某5、张某4在房间谈的其欠王晓燕钱的事情。两名东北男子和王晓燕不让其插话，王晓燕和其父亲和妹妹谈，最后没谈成，王晓燕准备的一份欠条和还款协议，当时让其父亲和其签字，其签了，其父亲说是出去和亲戚商量商量。后其父亲和妹妹、杜某往长治走，在路上其父亲给其打电话称他们回了，先给其打点钱，让其和他们好好说，然后其妹妹用微信给其转了两笔，一笔2万元，一笔3万元。其一共给了王晓燕5万元。随后，王晓燕和四名东北男子又带上其回了关东洗浴，当天王晓燕给其打了个收条。他们让其第二天接着给家里人打电话借钱，第二天第三天其就接着给家里打电话，家里也没有钱，其父亲让他们到长治老家拿钱。随后，王晓燕租了一辆车，和一个东北男子还有司机三个人把其送到长治老家北村，后来王晓燕等人离开。其换了号码，王晓燕又多次带人到村里找过其，在村里的正街上贴了其欠钱不还的一些广告，最后王晓燕在潞城市人民法院开庭的时候与其见了一面的事实。3、被告人马树丰的供述，证实叙淼公司的办公地点在迎泽大街万邦国际25层2503号，公司法人是张德声，股东有其和郝爱博，当时公司租房子和买办公用品一共需要20000多元，其和郝爱博各出了8000元左右，张德声出了剩下的钱。公司成立没几天，孙建国就加入了。分钱比例以10000元为例，其和郝爱博各分3000元，张德声分2000元，孙建国分500元，剩下的钱进行消费。在公司其负责联系顾客，跟顾客谈好佣金和具体数额，先以10%谈，如果客户同意就按照10%收取，如果不同意就按照5%谈，去要账的时候有时候孙建国不去，要回来的钱都打到了张德声的卡上，扣除佣金之后的钱由张德声交给客户。2016年11月的一天，张德声给其打电话称有人欠他哥钱，一名叫立国的男子让其陪他去取钱，其就跟张德声、郝爱博去了这个烟店。当时在烟店的人有张德声、孙建国、立国、还有郭某。立国说给了郝爱博五条软中华烟，并安排其们跟着郭某，把他看住，走哪跟哪，不要离开视线，不要让他跑了。随后，郭某称去取钱，其、张德声、孙建国、郭某和郝爱博乘坐郝爱博的车去了大东流附近的关东洗浴，到了之后郭某开了一间房间。之后其和张德声、郝爱博、孙建国跟郭某上了房间，郭某就开始打电话借钱，打完电话之后郭某说约了一个朋友，要跟他朋友见面说借钱的事。之后其们就带着郭某去取钱，郭某没有借到钱，其们就又将他带回关东洗浴。在关东洗浴待了3、4天的时间，白天四人都在，晚上其和郝爱博回家，只有张德声和孙建国在。最后一天，郭某说联系好一个朋友，其和张德声、郝爱博、孙建国、郭某就到了学府街附近的一家茶社，在茶舍里郭某跟他的朋友说将50000元转到张德声的卡上，张德声确认50000元到账之后，其和张德声、郝爱博、孙建国、郭某一起去了兴华街的一家咖啡厅，到了咖啡厅之后张德声的哥哥立国也在，之后其看到立国跟郭某交谈了一会，郭某给立国打了一张欠条的事实。4、被告人郝爱博的供述，证实2016年的一天晚上大概十点左右，其接到了“二平”的电话，“二平”说欠立国哥钱的人找到了，让其们帮忙催要一下。随后其和马树丰、孙建国、张德声到了“立国”哥的尖草坪烟店。“立国”哥和其指出欠他钱的人，让其们帮忙吓唬吓唬他，让他早点还钱。然后马树丰和那个欠钱的人说：“你欠“立国”哥这么多钱，今天就必须把这事情解决了”。那个欠钱的就说钱肯定还，让他先凑一凑。随后，“立国”哥给其们拿了五六条软中华烟还给了两万元现金，之后其们开车拉着欠钱的人离开了烟店，马树丰说那就找个地方先休息一下，然后其们就去关东洗浴开了两间房。欠钱的人和孙建国、张德声在一个房间，其和马树丰在一个房间。四人催欠钱的人给“立国”哥还钱，然后他就在关东洗浴的房间里给朋友打电话借钱，但一直没有借上。持续了三四天之后，马树丰就给“立国”哥打电话说要不下钱，“立国”哥就说等他过来。然后其们就约好在兴华街外滩风尚咖啡厅见面再谈，大概一个小时后，其们和“立国”哥在咖啡厅见面，见面之后，“立国”哥和马树丰、孙建国在卡座里谈，其和张德声在旁边坐着。马树丰就说欠钱的人给“立国”哥打了一个条子，“立国”哥回家了。然后其们就去了关东洗浴宾馆，其们继续让欠钱的人想办法给“立国”哥还钱，欠钱的人说他有套房子，“立国”哥说房子手续不够他不要，后来欠钱的人又联系了个男的，说能借给他十万块钱。然后其就带他去了南城一家茶舍和这个男的见了面，见面后这个男的说借给欠钱的人十万块钱，其们就带着欠钱的人走了，在路上那个男的给欠钱的人打了电话称钱凑齐了，张德声就把自己的卡号给了欠钱的人，之后张德声看见短信提示，卡上打了五万块钱。马树丰就问欠钱的人怎么才打了五万块钱，欠钱的人说只有这五万块钱，马树丰就给“立国”哥打电话说欠钱的人就打了五万块钱，“立国”哥说五万就五万吧，然后其们就让欠钱的人走了。其们拿到钱之后，马树丰给“立国”打电话说欠钱的人打过来五万块，“立国”说让其们拿去花吧。2017年，其还和马树丰、张德声、孙建国、娜娜在北京将张某1带回太原千峰北路关东印象洗浴中心关了几天，给娜娜要欠款的事实。5、被告人张德声、孙建国的供述，证实2016年的冬天，二人与马树丰、郝爱博受“立国”哥的委派在关东印象洗浴中心对郭某进行非法拘禁。四人跟了郭某有六七天时间，后来郭某借了5万元给了四人，四人没有将该5万元交给“立国”哥。2017年二三月份，二人与马树丰、郝爱博帮助一女子索要欠款，在北京找见欠款人张某1并将张某1带回太原的关东印象洗浴中心。张某1出去找朋友借钱，其们就跟上，平时就在关东印象看他，不让他跑了。跟了有二三天，期间张某1去见过他朋友，去过王村派出所，去过万柏林区人民法院，其们的任务就是给该女子摆场子，看着张某1，最后其们把张某1送回长治老家的事实。6、被告人孙智明的供述，证实因为郭某欠其的钱，其打电话给郝爱博让郝爱博联系讨债公司的人找郭某要钱，其给了讨债公司的人二万元现金和五条软中华香烟。其让郝爱博等人看着郭某，不让郭某跑了，郝爱博等人看了郭某有四五天时间。郝爱博等人没有给其要下钱的事实。7、被告人王晓燕的供述及其出具的微信截图、购买高铁记录、乘车记录、民事判决书等，证实因为张某2其的钱，2017年1月份，其在百度上看见了叙淼商务咨询有限公司可以帮忙解决别人欠你钱的困难，之后其委托该公司帮其向张某1索要债务。其在太原南站支付了马树丰2万元左右的现金。随后，其与马树丰等四人将张某1从北京带回太原，张某1被马强安排在了关东洗浴继续要钱的事实。8、证人李某13的询问笔录，证实其与被害人郭某合伙作生意。2019年农历九月下旬的一天，其在西宫附近的一家咖啡厅看见郭某和另外三个人在一起坐着喝茶，这几个人中有一个叫孙总的，拿着一张郭某已经写好的欠条让其看完签个字，其看见欠条上写着郭某欠***两笔钱，一笔是三百多万，一笔是一百多万，一共欠款四百多万元，里面还写了欠款时间和还款时间。孙总称让其当个见证签个字，郭某也让其签字，其便签了。签完字后，其看见又上来了十几个人往里面的茶座去了的事实。9、证人樊某的询问笔录及其出具的交易明细，证实2016年9月份至10月份的一天下午5、6点左右，郭某给其打电话说他有个很重要的事情要见其，让其到南中环街坞城路口的天福茗茶找他。其去了之后发现郭某和另外三四个人在一个包间里喝茶，郭某说和他一起的那几个人是东北的，他欠别人好几百万，这几个人是问他要钱的，现在这几个人向他要催款开支10万元钱，但是他和欠钱的主家商量了各出一半，也就是郭某要支付5万元，他说他手上没钱，要向其借5万元钱。当天郭某把银行卡号发给其，其回去之后就联系另一个朋友给这个账户里打了5万元钱的事实。10、证人张某6的询问笔录，证实孙智明是其的岳父，郭某欠孙智明钱的事实。11、证人寇某的询问笔录，证实其在2016年5月份至2018年5月在关东印象洗浴任职经理，马树丰等人曾在关东印象住宿过的事实。12、证人郝某的询问笔录，证实2016年10月份左右的一天，郭某给其打电话说是欠的别人的钱，几个东北人跟着他到处借钱。过了四五天的一天上午11时许，其在五一广场天福茗茶见面并看见四个人跟的郭某，郭某说人家跟上他要钱已经四五天了。其称报了警算了，郭某说东北人说过不让他报警的事实。13、证人李某11的询问笔录，证实2016年11月份，孙智明对其称郭某欠其钱，其开车拉孙智明去万国城找郭某要钱，后将郭某拉回孙智明的烟店的事实。14、证人贺某的询问笔录，证实2016年的秋天，郭某给其打电话让其到兴华街的一家咖啡店。其在现场看见郭某在一张A4纸上书写了一些东西，现场还有一些东北人的事实。15、证人杜某、张某5、张某4的询问笔录，证实2017年3月5日左右的一天，张某5给杜某打电话称张某1在太原被人控制住了，要40万左右。第二天其就和张某5、张某4及妹夫开车上了太原。张某1给其打电话说在一个酒店，后来在太原市一个派出所门口见到张某1，当时还有两个东北的男子和王晓燕跟着张某1，旁边车上还有人。然后王晓燕和一个胖一点的东北人说在外面也谈不成，去山西省体育场里面的一个二楼的茶楼谈事情。其们就都相跟着去了这个茶楼。王晓燕让其中一个东北人打印了一张欠款条子让张某5摁手印，其们商量不能签字摁手印，他们就不让张某1走，让其们借钱给张某1还钱。后来其们找了个借口就都出去了，杜某和张某5、张某4、妹夫商量今天张某1肯定走不了，其们就开车往长治老家回。回家的路上其们怕他们打张某1，就让张某4给张某1打了4万元人民币，张某1的对象给张某1打了1万元。回了老家之后，王晓燕没完没了的给张某5打电话，让张某5还钱。三四天后，王晓燕和一个东北人把张某1送回了老家北村。后来王晓燕又过来了，还在门口搭了帐篷要钱的事实。16、太原市公安局尖草坪分局汇丰责任区刑警队出具的辨认笔录，证实经被害人郭某辨认，指认出被告人马树丰就是马强，也是非法拘禁其的东北人，被告人郝爱博、张德声、孙建国就是非法拘禁其的东北人；经被害人张某1辨认，指认出被告人王晓燕就是雇佣东北人非法拘禁其的人，被告人马树丰、张德声就是非法拘禁其并对其殴打的人，被告人郝爱博就是非法拘禁其的人；经证人杜某辨认，指认出被告人王晓燕就是雇佣东北人控制被害人张某1的人，被告人张德声就是控制被害人张某1的东北人；经证人张某5辨认，指认出被告人王晓燕就是雇佣东北人控制被害人张某1的人，被告人张德声、马树丰就是控制被害人张某1的东北人；证人张某7认出了王晓燕；经被告人张德声、郝爱博、马树丰辨认，指认出被告人孙智明就是立国哥，并指认出了郭某；经被告人孙智明辨认，指认出了郝爱博；经被告人王晓燕辨认，指认出郝爱博就是和马经理一起去北京找张某1、在太原看张某1，和其一起送张某1回老家的人，被告人马树丰就是马经理，就是和其一起去北京找张某1，在太原看张某1，收其钱的人，张德声就是二鹏，就是和马经理一起去北京找张某1、在太原看张某1，和其一起送张某1回老家的人；经被告人孙建国辨认，指认出张德声就是二鹏，马树丰是马强，郝爱博是斌斌，张某1就是被非法拘禁的人的事实。17、太原市公安局尖草坪分局尖草坪派出所出具的接处警、值班登记表，证实郭某与孙智明因经济纠纷于2016年10月27日到尖草坪派出所报案的事实。二、被告人马树丰、郝爱博、张德声、孙建国犯寻衅滋事罪的证据1、被害人张某3的询问笔录，证实2017年6、7月份的时候，其向苏某借了钱。8、9月份的一天下午，其叫上李宝宝和苏某到了肯德基快餐店。一个高个男子拍了其的肩膀，问其是不是张某3，其说不是，并反问：“你是谁？”然后这名男子就问苏某，他是不是张某3，苏某点了一下头，随后这名男子相跟的三四名男子就问其，欠苏某的钱怎么办，其称欠苏某的钱是他们之间的事情。他说他是苏某的哥，让其还钱，并让其把手机上的网银打开，卡上只有2000多元。他就让其把手机银行卡上的钱给他转过去，其称不能全转给他。他就让其转1000元，其就转了1000元。然后他又说“没钱不行，我们这么多人，交代不了，你今天不处理肯定走不了”。其听口音他们全部是东北人，其害怕他们。后来让其打欠条，其说不能打，他说“不打欠条你肯定走不了”并骂其。随后，他们的人出去买笔和印泥，其当时特别害怕，他们让其怎么写，其就怎么写，大概内容是借他们9万元。打完条子之后，他看见其手上戴的一块手表，一个金手串，他就问其要，其不给他，他就不让其走。其被逼无奈，只能把手上的手表和金手串卸下来给了他。事后，这些东北人陆陆续续的经常给其打电话，骂其、吓唬其、说是要打断其的腿的事实。2、被告人马树丰的供述，证实其是苏某的男朋友。2017年苏某约其在千峰南路中段的美特好肯德基吃饭，并称去肯德基找张某3还她钱。在肯德基中张某3还了苏某1000元，并给了苏某一块手表和一个手串的事实。3、被告人郝爱博的供述，证实2017年的时候，马树丰让其到其家对面的肯德基吃饭。在现场其看到了苏某、马树丰、张德声、孙建国。过了一会来了两个小伙子，其就看见苏某、马树丰和那两个男的在一桌聊，聊完之后就走了。随后，其知道苏某给其中一男子买过手表和手串，当时马树丰把手表和手串扔到了其的包里，让其先拿上的事实。4、被告人孙建国的供述，证实2017年的一天，马强现在的老婆把一男子约到了肯德基，其与马强、张德声、郝爱博也都去了肯德基。随后，其知道马强从该男子身上拿了一块手表，值2000多元，还有一个手串，马强的老婆说东西是她买的事实。5、证人苏某的询问笔录，证实其在2017年五六月份的时候借给了张某3钱。2017年六七月份的时候，其联系张某3让他还钱。当时其和马树丰认识了一段时间，就和马树丰说了张某3借其钱的事情，马树丰说张某3骗其了。那天其和马树丰要去吃饭，张某3中午约其要用其的征信去贷款，其就告诉了马树丰张某3约其了。随后，其和马树丰、郝爱博、张德声、孙建国五个去了千峰南路美特好的肯德基与张某3见面。见面之后，其就问张某3要钱，张某3说他还想让其帮忙贷款了，其当时就让张某3给其写一个还款计划。其就问张某3有多少钱，张某3称他身上就1000多元钱，他给了其1000元钱。其还看见他带着手表和手串，其就问他要手表和手串。手表是其给张某3买的，手串是张某3自己买的事实。6、证人任某的询问笔录，证实2017年夏天，郝爱博和他对象、马树丰、张德声到其在太原市万柏林区望景路浙江大厦15层其开的山西凯来德投资咨询有限公司找其喝茶，当时其看见郝爱博手上戴着一个黑色的手串，其就说手串不错，其看看。郝爱博说：“你要是喜欢就给你带，不值钱”。然后将手串就给了其。该手串为黑色的圆珠子，有一个黄色的貔貅制品，有一个黄金的圆形龙头制品，串在一起的事实。7、证人董某的询问笔录，证实其是被告人郝爱博的妻子。郝爱博在家中放了一块天梭手表，苏某称该手表是她给郝爱博的，随后其将该手表交给公安机关的事实。8、太原市公安局尖草坪分局汇丰责任区刑警队出具的辨认笔录，证实经证人张某3辨认，指认出被告人马树丰就是在肯德基打其的东北男子，张德声、郝爱博就是与马树丰相跟的人，张德声也是拿东西的人，其还指认出了苏某；经被告人张德声辨认，指认出被告人马树丰就是马强，郝爱博就是彬彬；经被告人郝爱博辨认，指认出了被告人马树丰、张德声、孙建国；经被告人马树丰辨认，指认出了被告人郝爱博、张德声、孙建国；经被告人孙建国辨认，指认出了张德声就是二鹏，马树丰是马强，郝爱博是斌斌；经证人任某辨认，指认出被告人马树丰就是给其手串的人的事实。9、太原市尖草坪区价格认证中心出具的尖价证字[2019]74号价格认定结论书，证实天梭男腕表评估价为人民币2100元，黑曜石配足金手串评估价为人民币2243元，合计为人民币4343元的事实。10、太原市公安局尖草坪分局汇丰责任区刑警队出具的接收证据材料清单，证实民警从董某处接收天梭牌手表一块，从任某处接收手链一串的事实。三、其他违法事实的证据1、证人王某的询问笔录，证实2016年9月份，其欠了姚永清9.5万元。2016年9月15日左右的一天下午，张德声、马强相跟的两个人，总共四个人到其在南中环桥东中环北岸2-2的山西易凯国旅找其索要10万元。2016年9月18日、19日左右的一天下午，马强和张德声相跟的两个人一起到金沙江山西易凯国旅营业部找见其之后，马强拿着深圳建南国旅的授权书和对账单，问其索要欠款。其和马强商量好从9月底开始，每个月还2万元人民币，直到9.5万元还清。当时马强就告诉其“你也知道我们是什么人”。其当时害怕他们，所以就和他们达成了还款协议。马强让其打了一张欠张德声9.5万元人民币的欠条，欠条上写的还款协议，协议内容是：“其欠张德声人民币9.5万元，从9月底开始每个月还款2万元，如到期不还，前期所还款作废”。马强见其的当天，告诉其说不要让他们白跑，让其给他们最少打1万元，其让财务从其的尾号1632的交通银行卡给张德声的卡上打1万元人民币，他们四个人就走了。到了2016年9月27日的时候，马强再次给其打电话索要欠款，其又让财务给张德声的卡打了2万元人民币。2016年10月份的时候，其又给张德声打了1.5万元人民币。2016年的10月底11月初，马强再三催其打钱，当时其已无力偿还。一天早上，马强、张德声等四人再次来到其中环北岸的办公室催款，马强在其的办公室坐着，其他人在办公区域坐着，坐了一上午，影响其公司的工作不能正常进行。马强提出要开走其的×××蓝色马自达6轿车，其刚开始不同意，但是他们四人不走，影响其公司正常工作。其出于无奈，同意让他们将其的×××轿车先开走，他们开走车之后，马强经常隔三差五的给其打电话催款，其也一直没有还。2016年12月份的时候，其给张德声打3万元，打完钱之后马强等四人把车还给了其。后来马强也经常打电话催其还剩下的二万元人民币，其一直无力偿还的事实。2、证人李某12的询问笔录及其出具的转账凭证，证实其欠了杭伟洲的钱。2017年4、5份的时候，马强和张德声还有另外一名男子共三人找到其家，马强拿出来杭伟洲写给他的委托书，说杭伟洲委托他问其要钱。马强他们三个人就说，其要是不还杭伟洲的欠款，他们就要采取措施。第一次从其家走了之后，他们每周给其打二到三次电话，打电话其还没有还钱。过了有半个月左右，马强、张德声还有另外两名东北籍男子就在其住的泽鑫寓小区门口堵住其问其要钱，其给马强他们说“再给其一段时间”，他们就骂其，恐吓其不还钱他们就在小区贴标语，拉横幅。其记得当时他们逼得没有办法了就和其儿子要了30000元，给马强提供的张德声的账号打了30000元。其还了这一笔之后，马强他们隔几天就给其打电话，有时候就到家门口堵其，每次都是他们四个人。随后，其就陆陆续续的给他们还钱，2017年大年三十中午，张德声和另外两个人在青年路口堵住其，问其要钱，其当时身上有5000元人民币，就都给了他们。一直持续到2018年年初全国扫黑除恶的时候，他们就再也没有问其要过钱，也没有给其打过电话，从他们找其开始总共还了15万左右，每次还钱，他们都给其打了收条的事实。3、证人赵某2的询问笔录，证实其欠了广东凯德玩具厂的货款。2017年的7月2日15时许，姓马的男子领着张德声和另外三个人来到其店里，马姓男子从包里拿出来一份委托书。他们都在茶台上坐着，其和姓马的他们说，这个事情和他们没有关系。姓马的告诉其说，他们就是专门催款的，专门干这个的，就是挣这个钱的。其和姓马的说，这个事情咋们处理不了，让厂家的人来。姓马的告诉其说，这个事情已经和厂家没有关系了，现在就是他们两个人之间的事情。其就说谈不成，要给厂家退货，姓马的说谈不成的话有他们的办法。其就问他有什么办法，姓马的说，“那你就不用回家了，下了班你跟我走就行了”，其说不行，姓马的说：“那我们跟你回你家”。其听他们说话都是东北口音，不敢惹他们，就和姓马的协商看给多少钱，姓马的告诉其说要9万元了事。其说：“不行，你要9万其就退货，你们想怎么弄怎么弄吧”。后来姓马的告诉其说：“给7万这个事情就了了，你也不用退货”。其和姓马的说，其现在没有钱，缓几天。最后协商下明天先给一部分，半个月之内结清楚，说好之后他们就走了。2017年的7月3日14时30分许，姓马的和张德声到了其店里，其当时借了两万元钱，通过手机银行给张德声转了过去。之后张德声让其把剩下的钱给他们写了一个还款协议。其就在店里面打了一个欠张德声五万元的还款协议。7月4日，其给张德声的卡上打了4万元人民币，7月12日其通过微信给张德声的微信转账5000元，7月15日其通过微信给张德声的微信转账5000元的事实。4、证人赵某1、秦某的询问笔录，证实2016年，康亚峰欠了二人的钱。2016年12月初，赵某1通过朋友知道迎泽大街万邦国际十五楼上面有叙淼收账公司，可以帮忙要账。到了该公司后，马经理称先给他3000元，他定位找人，并且帮其们要回来钱，收取债务的40%作为利润。随后，马经理给了其一个银行账户，户名叫张德声。2016年12月15日，赵某1用其丈夫杨国军的中信银行卡给张德声转账3000元，马经理称两天给结果。两天之后，马经理通过微信给赵某1发了一个定位康亚峰手机号的地址图片，赵某1看见是在天津市的一个小区。其们准备去天津的前一天晚上赵某1问马经理康亚峰的手机号码位置在哪里，马经理称再定位一次还需要3000元。赵某1就感觉他是骗人的，他问其还定不定了，其就说不定了，然后赵某1丈夫杨国军和其他债主一起去天津根据这个地方找康亚峰，但是按照该定位未找见康亚峰的事实。5、被告人马树丰、张德声、孙建国、郝爱博的供述，证实上述四名被告人曾受人委托向王某、李某12、赵某2等人要过款的事实。6、太原市公安局尖草坪分局汇丰责任区刑警队出具的辨认笔录，证实证人王某辨认，指认出被告人马树丰就是向其索要欠款的马强，被告人张德声就是与马树丰一起的人；经证人赵某2辨认，指认出被告人马树丰、张德声就是向其索取欠款的人；经证人李某12辨认，指认出被告人马树丰就是向其索要欠款的马强，被告人张德声就是与马树丰一起的人；经证人秦某辨认，指认出被告人马树丰就是马经理，就是给其和赵某1索要债务，给赵某1发送康亚峰定位信息的人；经证人赵某1辨认，指认出被告人马树丰就是马经理；经被告人孙建国辨认，指认出王某就是旅游公司被要债的王姓男子，李某12就是在迎泽公园东门的高层被要债的人的事实。四、其他相关书证1、太原市公安局尖草坪分局汇丰责任区刑警队出具的银行交易明细等，证实被告人张德声卡号为×××的建设银行卡于2016年7月28日收到郝爱博转账10000元；于2016年9月22日、2016年9月27日、2016年10月19日、2016年10月21日收到王某转账10000元、20000元、10000元；于2016年11月4日收到樊永胜转账50000元；于2016年12月15日收到王某转账30000元；于2017年3月7日收到王晓燕转账12000元；于2017年6月29日收到李某12转账30000元；于2017年7月3日、2017年7月4日收到赵某2转账20000元、40000元；于2016年12月15日收到杨国军转账3000元。该账户多次与马树丰、郝爱博的支付宝账户及银行卡账户进行现金转账的事实。2、太原市公安局尖草坪分局汇丰责任区刑警队出具的扣押清单，证实公安机关从被告人郝爱博处扣押车号为×××现代牌蓝色越野车一辆，从被告人张德声处扣押卡号为×××的银行卡一张的事实。3、太原市公安局尖草坪分局汇丰责任区刑警队出具的检查笔录，证实民警依法对被告人马树丰、郝爱博、张德声、孙建国、孙智明、王晓燕的人身进行检查，未发现六被告人身体有外伤，未发现六被告人持有或藏有可能威胁他人及本案人身安全的物品的事实。4、太原市公安局出具的扫黑除恶办公室批文，证实被告人马树丰、郝爱博、张德声、孙建国为恶势力犯罪集团，被告人马树丰为该集团的首要分子，郝爱博、张德声、孙建国为重要成员的事实。5、太原市公安局尖草坪分局汇丰责任区刑警队出具的抓获经过、河北省张家口市公安局巡警支队二大队出具的抓获经过以及张家口市看守所出具的出所登记表，证实被告人马树丰、郝爱博、张德声于2019年4月27日被公安机关抓获归案；被告人孙建国于2019年7月10日被公安机关抓获归案，并于同日至7月12日临时羁押于张家口市看守所；被告人孙智明于2019年5月6日主动前往公安机关投案；被告人王晓燕于2019年5月29日主动前往公安机关投案的事实。6、吸毒现场检测报告书，证实被告人马树丰、郝爱博、张德声、孙建国、孙智明、王晓燕的样本经现场检测，吸毒检测结果均呈阴性的事实。7、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表，证实被告人马树丰、郝爱博、张德声、孙建国、孙智明、王晓燕作案时均系完全刑事责任能力人，经调查各被告人均无违法犯罪记录的事实。上述证据客观真实,本院予以确认。关于被告人马树丰、郝爱博、张德声、孙建国及其辩护人的“不构成寻衅滋事罪”的辩护意见，经查证，被告人马树丰等人利用讨债公司形成的恶名，成群结伙在公共场所摆场子唬人，采用威胁恐吓的手段，迫使被害人张某3产生恐惧心理，给其相跟着的苏某转账1000元，后又在打下足额欠条的情况下，逼迫被害人张某3交出价值2100元的天梭手表和价值2243元的手串占为己有，四被告人强拿硬要他人财物的行为符合寻衅滋事罪的构成要件，故该辩护意见因不符合事实与相关法律规定，本院不予采信。关于被告人马树丰、郝爱博、张德声、孙建国及其辩护人的“不构成恶势力犯罪集团”的辩护意见，经查证，被告人马树丰、郝爱博、张德声、孙建国经共同协商成立的太原市叙淼企业管理咨询有限公司法人为被告人张德声，股东为被告人马树丰、郝爱博。该公司在互联网上发布信息从事讨债业务，内部商定所得收益由被告人马树丰、郝爱博分成30%，被告人张德声分成20%，被告人孙建国分成5%，剩余15%作为公司日常开销使用，所得收益均转入作为财务角色的被告人张德声银行卡中，最后按商定的比例分成。另本案所有被害人及证人证言均证实，四被告人在共同犯罪过程中，每次均由被告人马树丰与雇佣者协商酬劳，与被害人主谈还款事宜，其余被告人相互呼应配合完成犯罪。由此可见，以被告人马树丰为首，以被告人郝爱博、张德声、孙建国为成员的犯罪团伙，以组织严密、分工明确的公司为依托，经常纠集在一起，采用殴打、威胁或者其他非法手段帮人讨债，并多次实施违法犯罪活动，以获取高额的非法利润。该团伙为非作恶、欺压百姓的行为已严重扰乱了当地经济、社会秩序，影响到人民群众的正常生产生活，造成恶劣的社会影响，符合“两高两部”《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》所规定的恶势力犯罪的特征，应定性为恶势力犯罪集团。故上述四被告人及其辩护人的上述辩护意见因与事实和相关法律规定不符，本院不予采信。本院认为，被告人马树丰、郝爱博、张德声、孙建国纠集在一起，成立讨债公司，以威胁、恐吓等手段迫使债务人产生畏惧心理和恐惧感，使用非法方式为他人催讨欠款以获取高额的不法利益，其团伙为非作恶、欺压百姓的行为已严重扰乱了当地经济、社会秩序，影响到人民群众正常的生产生活，造成恶劣的社会影响，符合“两高两部”《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》中所规定的恶势力犯罪的特征，属恶势力犯罪集团。被告人马树丰、郝爱博、张德声、孙建国受被告人孙智明、王晓燕委托，以索要欠款为由，非法限制他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，且为共同犯罪；被告人马树丰、郝爱博、张德声、孙建国强拿硬要公私财物，情节严重，其行为均已构成寻衅滋事罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人马树丰、郝爱博、张德声、孙建国一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人王晓燕案发后主动向公安机关投案并如实供述自己的犯罪事实，且庭审中认罪态度较好，系自首，可从轻或减轻处罚。被告人孙智明庭审中认罪态度较好，可酌情从轻处罚。根据现有证据证明六被告人的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及各被告人的认罪态度等情节，依据我院审判委员会意见以及《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条、第二十五条、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人马树丰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑三年十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28日起至2023年2月27日止。）二、被告人郝爱博犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年四个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑三年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28日起至2022年6月27日止。）三、被告人张德声犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28日起至2022年4月27日止。）四、被告人孙建国犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑二年八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月10日起至2022年3月9日止。）五、被告人孙智明犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）六、被告人王晓燕犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）七、在案扣押的×××现代牌蓝色越野车一辆、卡号为×××的银行卡一张依法予以没收。八、在案扣押的天梭牌手表一块、手链一串发还被害人张某3。九、追缴被告人马树丰、郝爱博、张德声、孙建国的违法犯罪所得人民币105000元依法予以没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 刘晓宇审 判 员 闫菊霞人民陪审员 程玉叶 二〇一九年十二月十二日法官 助理 傅元江书 记 员 苏 姝