河北省唐山市中级人民法院刑事裁定书（2019）冀02刑终845号原公诉机关河北省唐山市丰润区人民检察院。上诉人（原审被告人）解宇鹏，男，1994年5月15日出生于唐山市，汉族，中专文化，农民，户籍所在地唐山市，现住唐山市。因涉嫌诈骗罪，2019年2月25日被唐山市丰润区公安局刑事拘留，2019年4月2日经唐山市丰润区人民检察院审查批准，次日被唐山市丰润区公安局执行逮捕。现羁押于唐山市丰润区看守所。指定辩护人门海英，河北冀华（唐山）律师事务所律师。河北省唐山市丰润区人民法院审理河北省唐山市丰润区人民检察院指控原审被告人解宇鹏犯诈骗罪一案，于2019年10月30日作出(2019)冀0208刑初340号刑事判决。宣判后，原审被告人解宇鹏不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。合议庭经审阅本案卷宗材料，审查上诉人解宇鹏的上诉状及其辩护人的辩护意见，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。合议庭依法讯问了解宇鹏，核实了全案证据，对一审认定的事实和适用法律进行了全面审查。现已审理终结。河北省唐山市丰润区人民法院认定，被告人解宇鹏因缺钱无法满足自己消费，便产生了编造理由骗取他人钱财的想法，2017年12月至2018年4月份期间，被告人解宇鹏虚构自己的经济状况、以打官司需要送礼和自己父亲去世需要丧葬费为由，多次骗取被害人姚某2款，共计人民币109万元，被告人解宇鹏将犯罪所得用于挥霍或者偿还个人债务。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.唐山市丰润区公安局刑事侦查大队受案登记表，2018年11月5日，我局接唐山市丰润区人民法院涉嫌诈骗犯罪案件移送函。2.被害人姚某1的陈述，2017年12月2日，肖某给我打电话说解宇鹏要打官司，想跟我借钱，我当时答应了她，并且让我的朋友吴某给肖某转了5万元钱，2017年12月4日我把这5万元钱通过银行转账的形式还给了吴某，后来解宇鹏和肖某给我打过很多次电话向我借钱，从2017年12月至2018年4月28日期间，我一共给了他们109万元。……借款之后，我多次找解宇鹏要钱，他有时候说他父亲是村长，手里有煤窑，等卖了煤窑就还钱，有时候说卖了游戏账号就还钱，有时候说等跟他父亲的官司打赢了就给我一辆豪车，也说过他有巨额的平安商业保险，可以用保险贷款还给我。后来通过我核实，他说的这些都是假的。后来我给解宇鹏打电话他都不好好接，现在也不知道去哪了。……解宇鹏和肖某最开始向我借钱的理由都是跟他父亲打官司或者找关系。他根本就没和他父亲打官司……解宇鹏还带我去过北京通州法院，……解宇鹏说关系找成了，钱送出去了，但是他父亲找的关系比他硬，钱白花了，现在想想都应该是他编的瞎话。……肖某把解宇鹏的农行卡明细和2018年4月份的支付宝明细都发给了我，我发现我给解宇鹏钱之后，他每天都会花万八千元的，但钱都不是一笔转出的，每天都有很多笔交易，以每笔400-500元的居多，我找解宇鹏问他这些钱都是干什么的，他说是还网络贷款了。我后来追问解宇鹏和肖某到底把钱花到哪去了，解宇鹏说钱都让他爸给骗去了。肖某是我姨姐的女儿，肖某和解宇鹏是两口子。……我给解宇鹏的钱银行转账的方式有102万元左右，微信转账2万元左右，其余的都是通过ATM机往解宇鹏的银行卡上无卡存款。微信转账和ATM无卡存款的记录都没有了。我给解宇鹏的这些钱中最初的2-3笔是先转账给肖某的，是我在家里通过手机网银操作转账的。我让吴某给肖某转账的5万元，吴某是在豆各庄用手机网银给肖某转账的，后来我又转账给他了。……微信转的2万元，是2018年4月8日转了两笔，每笔1万元，解宇鹏原来的微信名叫哈利路亚，我现在微信昵称是“阳光倾城”，我转账时的微信名忘了。是否给过解宇鹏5万元现金记不清了。3.证人肖某的证言，姚某1是我表姨。2016年至2017年初，解宇鹏说他与他父亲打官司需要找关系和花钱，让我和姚某1借钱，我向姚某1借了两次钱，之后解宇鹏以打官司和发送他父亲为理由直接向姚某1借了几次钱，但他向姚某1借款的具体金额和次数我不清楚，后来解宇鹏跟我说算上我向姚某1借的钱，我们一共向姚某1借了109万元。借条是解宇鹏写的。他根本就没和他父亲打官司，他父亲也没有去世，这些借钱的理由都是他编的，我也是被他骗了。……2016年底至2017年初的时候，解宇鹏说打官司差点钱，着急用钱，我就打电话跟我表姨姚某1说着急用钱，跟她借了5万元钱，姚某1当时把钱转到了我的建行卡上，过了1-2个月左右，解宇鹏说古冶林西法院判决他起诉他父亲的官司胜诉了，去法院取判决的东西需要钱，让我帮忙想想，我就又跟姚某1打电话借了2万多元钱，借钱的理由是解宇鹏去法院取判决胜诉的东西，姚某1直接把钱转到了我的建行卡上，后来解宇鹏以打官司、找关系当理由向姚某1借了好几次钱，我每次都是借完钱之后才知道。解宇鹏每次说的都不一样，有时说打官司胜诉，有时又说败诉了，说的打官司地点也不一样，最开始说是在古冶法院，后来又说要到唐山中级法院、北京通州法院、石家庄法院、最高法院打官司，我和姚某1对他打官司的事情产生怀疑之后，我陪着他去过这些法院查询他起诉他父亲案子的情况，这些法院都没有解宇鹏起诉他父亲的案子，我问解宇鹏是怎么回事，他要不就说肯定有，要不就找个理由搪塞过去。解宇鹏曾经跟我和姚某1说过很多次他和他父亲的官司胜诉了，需要到法院取判决的东西，让我和姚某1跟着他去取，去过两次石家庄高级人民法院，去过好多次北京通州法院，但是每次到了法院之后，解宇鹏总是以各种理由不让我们进法院，打电话也是背着我们，我让他开免提他也不开，接电话之后他总是单独进去法院一小会就出来，每次都取不成法院判决的东西，现在我知道这些事情都是假的。解宇鹏向姚某1借钱，姚某1有时候是转到他的农行卡上，有时候是转到他的建行卡上。姚某1向我的账户上转过两、三次款，总计十多万元钱，都转到我的建行卡上了，我都给解宇鹏了。4.证人解某的证言，解宇鹏是我儿子。我和我妻子一直是帮着杀猪或者卖猪肉的打零工。我们没和解宇鹏闹过矛盾，没打过官司。解宇鹏在网上有很多贷款，贷款公司总给我打电话，我就帮着他把贷款还上了，后来我问他还有没有贷款，他说没有了，但是详细的情况我不知道。5.证人吴某的证言，2017年底左右，当时姚某1说向我借5万元钱，让我帮她转到一个账号上，她说她网银转不过去，当时我用我的手机网银操作转账的，姚某1第二天通过转账形式还给我的，一次性都还了。6.被告人解宇鹏的供述，2017年底，因为我没钱还网上的贷款了，我就想借钱还贷款，我当时考虑着借钱借不来，就想了和我父亲打官司要东西，打官司需要找关系这个理由跟人借钱，我先跟我当时的妻子肖某说我要和我父亲打官司要房子，打官司需要找关系，找关系得花5万块钱，我让肖某找人借点钱，肖某就给她姥姥家的大姨姚某1打电话借5万块钱，肖某跟姚某1借钱的时候就按照我说的和我父亲打官、找关系需要用钱为理由借的，姚某1当天晚上就往肖某的建行账户上转了5万元钱，肖某把这钱给了我，这5万元钱我都用来偿还网上贷款了。2018年3月份，我又没钱偿还网上贷款了，我就又想到了以和我父亲打官司要东西、找关系为由向姚某1借款，从2018年3月至2018年夏天穿短袖的时候（具体日期记不清了），这期间我以这个理由向姚某1借了20次总计109万元，这些钱我都用于网上贷款、玩游戏和日常花销了。……我以我父亲去世出殡为理由向姚某1借了一次6万元钱，借条上的109万元包括这6万元钱。……我父亲现在健在，我编这个理由就是为了向姚某1借钱。……我跟姚某1和肖某说过我去北京通州法院、古冶区法院和石家庄法院和我父亲打官司，我怕姚某1和肖某他们不相信我借钱的理由，我还带着他们去过北京通州法院，但到了法院之后我让他们在门口等着我，我自己进通州法院转了一圈就出来了，我就是想让他们相信我借钱的理由是真的。……我跟肖某说打官司找关系的事是假的，都是我编的。……向姚某1借款大部分是通过银行转账的方式给的，2018年4月份她给过我一次5万元左右的现金。姚某1都是用她建设银行的银行卡给我转的钱，这些钱中有大概2-3笔总计13万元的钱是先转到肖某的建设银行卡上，肖某又给我的，剩下的钱姚某1都是直接转到我名下尾号为7748819的建设银行卡和农业银行卡上了，农业银行卡的卡号我没记住。……有些网上贷款还款时银行卡明细就显示消费，很多贷款我是通过微信和支付宝还的，我通过微信和支付宝还款也显示消费。……最初贷款我就是为了自己花，后来贷款越来越多，利息也越来越多，我只能继续贷款偿还其它贷款，我欠的钱就逐渐增多，最后靠贷款也还不上了，我就想到了编理由跟姚某1要钱。……肖某不知道，我一直都骗着她呢。7.被害人姚某1辨认被告人解宇鹏的辨认笔录。8.接受证据清单，姚某1提交的微信转账记录一页（“阳光倾城”微信个人信息记录，2018年4月8日转给哈利路亚10000元两笔）。9.接受证据清单，姚某1提交的中国建设银行个人活期账户交易明细一页（2017年12月3日，吴某账户向肖某账户转款50000元）。10.被告人解宇鹏农业银行、建设银行交易明细；肖某建设银行交易明细。11.唐山市丰润区人民法院民庭向公安机关移送的相关材料：民事一审案件立案审查、审判流程管理信息表，姚某1诉解宇鹏、肖某民事诉状，受理案件通知书、举证通知书、应诉通知书，姚某1身份证复印件，解宇鹏身份证照片，诉讼保全申请书，民事保全裁定书，协助查询、冻结存款通知书，古冶区国土资源分局不动产登记中心出具的解宇鹏、肖某在该辖区内无房产登记信息的证明，肖某建设银行卡交易明细清单，借条（内容：解宇鹏本人因和自己的父亲闹矛盾，需要打官司，托人找关系，以及父亲去世需要出殡埋葬的各种费用。本人自姚某1借款共1090000元解宇鹏、肖某），姚某1的中国农业银行个人账户明细，肖某向法庭提交的用以证明解宇鹏向其父亲贾利强借款50万元的借条，肖某向法庭提交的用以证明向解宇鹏转款的银行账单明细，开庭笔录，向唐山市丰润区公安局案件移送函。12.被告人解宇鹏的户籍证明信。13.唐山市丰润区公安局刑事侦查大队二中队出具的到案经过，2019年2月25日，解宇鹏到我队投案。河北省唐山市丰润区人民法院认为，被告人解宇鹏以非法占有为目的，以虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关的指控成立。被告人解宇鹏主动投案，如实供述犯罪事实，是自首，予以从轻处罚。为维护社会秩序，保护他人财产权利不受侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十一条、第六十七条第一款之规定，判决一、被告人解宇鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元；二、依法追缴被告人解宇鹏违法所得109万元，退赔给被害人姚某1。原审被告人解宇鹏上诉提出一、其主观方面没有诈骗的故意，没有非法占有的目的。二、其构成自首、认罪、悔罪,请求从宽处罚。原审被告人解宇鹏的辩护人提出辩护意见，解宇鹏构成自首，当庭认罪认罚，主观恶性小，系初犯、偶犯，请求从轻、从宽处罚。经二审审理查明的事实和证据与一审法院查明的事实和证据一致，且所依据的证据已经庭审质证、认证，本院予以确认。本院认为，原审被告人解宇鹏以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，原审人民法院判决解宇鹏犯诈骗罪事实清楚、证据确实充分、适用法律正确、审判程序合法。关于原审被告人解宇鹏提出其主观方面没有诈骗的故意，没有非法占有目的的上诉理由，经查，解宇鹏多次贷款消费，本金及利息越积越多，通过继续贷款方式偿还前期贷款，后依靠贷款亦不能偿还前期贷款，故通过虚构事实、隐瞒真相的方法多次骗取被害人的财物用于偿还贷款、玩游戏和日常消费，属于挥霍并无意归还且无力归还，应当认定其有诈骗的主观故意且有非法占有的目的。故本院对该上诉理由不予支持。关于量刑，经查，原审法院已经认定解宇鹏构成自首，且结合本案犯罪情节，解宇鹏认罪、悔罪的态度，在量刑时充分予以公正的考量，量刑适当，故本院对解宇鹏及辩护人提出关于量刑的上诉理由及辩护意见不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 孙霞琳审判员 程兰芳审判员 曹留柱 二〇一九年十二月十六日书记员 马 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