广东省广州市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤01刑初384号公诉机关广东省广州市人民检察院。被告人陈少清，女，1984年9月23日出生，汉族，文化程度初中，户籍地广东省佛冈县。因涉嫌走私废物罪于2017年4月27日被取保候审，2018年4月20日被重新取保候审，经本院决定并于2019年1月9日被执行逮捕。现羁押于广州市番禺区看守所。辩护人何树威，北京乾成（广州）律师事务所律师。辩护人林嘉慧，北京乾成（广州）律师事务所实习律师。被告人江兵，男，1973年4月3日出生，汉族，文化程度高中，户籍地广东省佛山市三水区。因涉嫌走私废物罪于2017年5月12日被取保候审，2018年4月20日被重新取保候审，经本院决定并于2019年1月9日被执行逮捕。2019年9月25日被本院取保候审。辩护人廖聪志，广东静美律师事务所律师。广东省广州市人民检察院以穗检公二刑诉【2018】235号起诉书指控被告人陈少清、江兵走私废物罪一案，于2018年10月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，于2019年1月9日作出（2018）粤01刑初482号刑事判决，被告人陈少清、江兵提出上诉，广东省高级人民法院于2019年7月30日作出（2019）粤刑终452号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市人民检察院指派检察员王峰出庭支持公诉，被告人陈少清及其辩护人何树威、林嘉慧，被告人江兵及其辩护人廖聪志到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2016年至2017年间，同案单位清远市英汇国际货运代理有限公司（已判决）及其前身清远市奥邦通国际货运代理有限公司（以下简称“奥邦通公司”），在该公司负责人、同案人罗某1强（已判决）组织、领导下，在香港承揽同案人蔡某1（已起诉）等人委托的废旧笔记本电脑等进口业务，由该公司业务人员、被告人陈少清等人负责跟单，同案人罗某1坚（已判决）在香港接货，制作成“卡板货”并通过“封尾”、“盖面”等方法夹藏在废塑料等其他货物内，混装进集装箱货柜。货柜运至广州番禺莲花山口岸后，广州万某贸易有限公司负责人、同案人周某1（已判决）将涉案货物委托广州市中灏润货运代理公司以“废聚丙烯碎料”等为品名，冒用他人的《限制进口类可用作原料的固体废物进口许可证》向海关申报进口。报关进口过程中，同案人周某1还安排码头装卸工人、被告人江兵等人将海关已查验货柜中的货物（正常未夹藏“卡板货”）与尚待查验货柜中的货物（夹藏有“卡板货”）进行对换，逃避海关监管。货物进口后没有按照监管规定运到《限制进口类可用作原料的固体废物进口许可证》上的利用单位作为原料利用，而是运输至同案人蔡某1等人位于广州、佛山等地销售牟利。经查，被告人陈少清、江兵参与走私进口废旧笔记本电脑等共计8638.413吨。为了证实上述事实，公诉机关向本院移送并举证了以下相关证据：被告人的户籍材料、立案决定书、到案经过、微信聊天记录等书证，扣押物品清单、扣押决定书等物证，侦查实验笔录，证人张某1仪等人证言，同案人罗某1强等人供述，被告人陈少清、江兵的供述和辨认笔录等。据此，公诉机关认为，被告人陈少清、江兵逃避海关监管，走私境外固体废物入境，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十二条第三款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以走私废物罪追究其刑事责任。被告人陈少清、江兵在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻、减轻处罚。被告人陈少清、江兵归案后能如实交代主要犯罪事实，是坦白，根据刑法第六十七条第三款，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人陈少清对公诉机关指控的罪名无异议，但对公诉机关指控其走私的吨数有意见。陈少清辩称，检察院指控其走私的数量是奥邦通公司自2014年-2017年2月23日走私的数量，其是从2016年7月入职奥邦通公司，7月-8月是试用期，9月才正式接纳客户，而且只是部分客户，2016年10月底把大部分客户已经移交出去给罗某1坚了，所以其在本案中的犯罪数量没有那么多。其辩护人何树威认为：1.原一审判决对被告人陈少清参与走私废物的具体吨数认定不清，证据不足。原一审判决仅通过广州业勤会计师事务所有限公司出具的《关于奥邦通公司涉嫌走私废物案按期间统计K板货情况说明》认定了2016年7月至2017年2月期间奥邦通公司共走私K板货7096.357吨，但并未就被告人陈少清参与走私废物的具体吨数作出认定，被告人陈少清参与走私废物的具体吨数应在剔除掉英汇公司、谢某和罗某1坚的部分后，按照其在奥邦通公司任职期间实际负责的数量计算。2.陈少清自动投案，如实供述，具有自首情节，可以从轻或减轻处罚。3.陈少清没有犯走私废物罪的故意，在犯罪中起次要作用，是同案人罗某1强犯罪的工具。4.陈少清属初犯，归案后积极配合调查，认罪态度良好，建议适用缓刑。被告人江兵对其被指控罪名及刑罚无异议，其辩护人廖聪志认为，本案根据实际情况，可对被告人适用缓刑或者判处有期徒刑8个月。1.江兵有自首情节、系从犯、如实供述自己罪行、有坦白表现、是初犯。且江兵在重审一审期间认罪认罚，江兵在原一审判刑前一直取保候审，在此期间没有做过危害社会的事情，在重审一审期间对其办理了取保候审,取保候审期间，江兵遵纪守法，到缉私侦查部门按时报道，积极配合工作，这可证实对江兵判处缓刑不致再危害社会。2.从情理上看，江兵现在家庭十分困难，妻子骨折及两个年幼的儿子无人照顾。而江兵本人属于动脉粥样硬化的高血压和肝病的极高危患者，一直在吃药治疗。3.关于走私数量的问题，案件材料反映的走私数量是整个案件的被查处的数量，本案中作为叉车司机的人不只江兵一个，还有其它两个人。在案卷里头的口供显示作为叉车司机也有作业，江兵作为其中一个叉车司机，确实难以确定所有涉案走私的数量均是江兵叉车所做的。当然，江兵做了认罪认罚，辩护人尊重江兵的意见，但希望在罚金的判处上能够从轻。经审理查明：2016年至2017年间，奥邦通公司（该公司已于2016年8月15日注销），在该公司实际控制人、同案人罗某1强组织、领导下，在香港承揽同案人蔡某1等人委托的废旧笔记本电脑等进口业务，由该公司业务人员、被告人陈少清等人负责跟单，同案人罗某1坚在香港接货，制作成“卡板货”并通过“封尾”、“盖面”等方法夹藏在废塑料等其他货物内，混装进集装箱货柜。货柜运至广州番禺莲花山口岸后，广州万某贸易有限公司负责人、同案人周某1（已判决）将涉案货物委托广州市中灏润货运代理公司以“废聚丙烯碎料”等为品名，冒用他人的《限制进口类可用作原料的固体废物进口许可证》向海关申报进口。报关进口过程中，同案人周某1还安排码头装卸工人、被告人江兵等人将海关已查验货柜中的货物（正常未夹藏“卡板货”）与尚待查验货柜中的货物（夹藏有“卡板货”）进行对换，逃避海关监管。货物进口后没有按照监管规定运到《限制进口类可用作原料的固体废物进口许可证》上的利用单位作为原料利用，而是运输至同案人蔡某1等人位于广州、佛山等地销售牟利。经查，奥邦通（英汇）公司在2016年7月至2017年2月期间参与走私进口废旧笔记本电脑等共计7096.357吨，奥邦通公司有换货记录的废旧笔记本电脑等共计7938.685吨。上述事实，由公诉机关移交，并经法庭举证质证，本院予以确认的下列证据证实：1.公安机关出具的陈少清、江兵户籍证明材料，证实犯罪嫌疑人陈少清、江兵的个人信息。陈少清此前无犯罪记录。江兵此前无违法犯罪记录。2.侦查机关提供的受案登记表、立案决定书、到案经过、取保候审决定书、收取保证金通知书，证实2017年2月20日，广州海关缉私局在工作中发现广州蔡某1团伙涉嫌走私犯罪的线索，2月23日移交番禺海关缉私分局办理。番禺海关缉私分局于2017年2月23日立案侦查20170220蔡某1团伙涉嫌走私二手电子产品案。2017年4月27日，番禺海关缉私分局经电话通知，陈少清自行来到该局，当日被取保候审。2017年5月12日，番禺海关缉私分局通过同案人周某1通知江兵后，江兵自行来到该局接受调查，当日被取保候审，陈少清缴纳保证金5万元，江兵交纳保证金3万元。3.奥邦通货物跟踪表（奥邦通客户-蔡某2卡板货统计、奥邦通客户-王某卡板货统计）。（1）陈少清签认：该奥邦通客户-蔡某2（编号K11）、王某（编号K4）卡板货统计表，由张某2仪统计制作，记录了2016年3月至2017年2月期间，蔡某1、王某委托奥邦通公司卡板货的相关数据。其中2016年8月份至10月是由其跟进的。（2）张某2仪签认：该表由其统计制作（赵某春协助），记录了2016年3月至2017年2月期间，蔡某1（编号K11）、王某（编号K4）委托奥邦通公司进口卡板货的相关数据。其中蔡某1总共1543板，1496376KG；王某总共521板，589978.5KG，资料来源是谢某制作的“货物跟踪表”，以及赖某、罗某1坚、彭某等人的银行流水资料。4.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实番禺海关缉私分局于2017年2月23日扣押陈少清的IphoneA1688玫瑰金色手机1台，VIVOY35A白色手机1台，Redminote3香槟金色手机1台。5.广州业勤会计师事务所有限公司出具的《关于奥邦通公司涉嫌走私废物案按期间统计K板货情况说明》，证实：（1）2016年7月至2017年2月期间奥邦通（英汇）公司走私K板货重量7096.357吨；（2）对奥邦通公司《货物跟踪表》有换货记录为“XX柜改XX柜号”的K板货数量进行统计共7938.685吨。6.侦查实验笔录，实验还原了江兵、陈某1、简某彬在码头换货过程中的相关细节。7.奥邦通公司的工商登记资料，由清远市清城区工商局提供，证实清远奥邦通公司2014年7月23日成立，注册资本500万元，企业类型有限责任公司（自然人独资），住所清远市清城区龙塘龙国道路口大丰豪庭浪琴湾二号楼3幢首层20号，法定代表人兼执行董事罗某1强，2015年1月19日变更为罗某2。2016年8月15日注销。8.进口货物报关单、废物进口许可证等报关单证，证实涉案废物已经全部报关进口，均是使用他人的废物进口许可证申报。9.谢某的证言：我是2015年4月13日正式到奥邦通公司工作的，主要工作是制作货物跟踪表、应收账明细等。我在奥邦通公司主要负责制作货物跟踪表、应收账目明细等工作。2015年的时候，公司的业务主要是分成两块一部分是废五金，一部分是废塑料。奥邦通公司并不是直接到口岸上报关的，而只是一个中间的代理，废五金是找亨锵公司（联系人黄小姐）进口，废塑料是找百汇公司（联系人邓小姐）进口。废旧五金的《货物跟踪表》最早是由MAND制作的格式，废塑料的《货物跟踪表》最早是由阿美制作的格式。她们两个离职后我接手了就接着做。2015年7月左右，梁某到了公司以后废五金这一块就交给她去跟了。我就接着继续跟废塑料的进口，一直到2016年3月，奥邦通公司开始做“K板货”，将“K板货”和废塑料混在一起进口。这时，我就根据之前进废塑料的货物跟踪表格式，制作了一个新的“K板货”货物跟踪表。“K板货”是由一个叫谭某的人帮助奥邦通公司进口的。奥邦通公司根据每个柜的实际所装“K板货”的情况同谭某付款，我印象中6K的货柜也就是6个卡板的货柜是25000元每柜，20K的货柜也就是20个卡板的货柜是40000元每柜，然后如果超出了重量，也要付超重费。具体可以看我制作的相关蓉姐对账的表格。我印象中是到了2016年5月份前后，张某2仪来到了公司，我就将“K板货”的货物跟踪表、蓉姐对账单交给她来做了。我就只负责租柜和与客户联系。2016年7月份前后，陈少清来到了奥邦通公司，我就将所有的客户资料都交给了陈少清，包括所有客户的手机号和微信，由陈少清来具体负责与客户联系。之后，没过多久我就将租柜工作也交给张某2仪做（客户微信资料也同时转给她），然后在2016年9月份前后我转到了英汇公司。我在奥邦通公司工作期间，是根据微信群里面发出的信息来制作记录货物跟踪表的。我经手客户期间，“K板货”一共有五十多个客户。卡板货的客户直接在香港将打好板的卡板货交到奥邦通公司在香港五洲南路的仓库。由仓库的员工负责过磅。奥邦通公司对“K板货”的要求是每板1吨为上限，超过1吨每100公斤收取500元超重费。体积要求是一个立方左右，体积如果超了就不收货。香港仓库负责人是罗某1坚，其余还有钟某。2016年11月份，罗某1坚做完手术恢复了以后就到了奥邦通公司，跟陈少清一起负责跟单了。香港仓库收货后会把卡板货称好重量，标注好客户代号和重量在每个卡板货箱子外面。K4就是代表王某，K11就是代表蔡某2（具体叫什么不知道）。然后，香港那边就会拍照，发到“奥邦通装货群”微信群里面。我、陈少清就会把图片通过微信转发给相应的客户，让客户确认板数和重量。我负责“K板货”客户期间，在群里看到香港发出的相关重量、板数图片后，我就会根据卡板货的数量来找租柜公司租柜。租柜公司会将柜号告诉我，由罗某1强来具体安排配货，后来我熟练了之后就由我来配货，但也是要罗某1强最终确认。具体的配货要求主要是按重量来的，每柜不能超22吨，一个柜只能装6卡板或者20卡板。如果要装的废塑料多就装6卡板，也就是货物跟踪表里的“6K”柜。我通知香港仓库装柜后，会在货物跟踪表里面登记清楚哪一个柜具体装的是哪几个客户的货，并在“奥邦通装货群”微信群里面发出来。香港仓库那边的人看到后，就会按我配好的货柜号，将卡板货装进货柜。奥邦通公司的“K板货”客户有的要打保金，就是奥邦通公司在香港收到货之后，按照3万元每板的额度向客户批量定的账户打保金，如果货物在进口过程中丢失，就要按3万元每板赔给客户。打保金的运费要贵过不打保金的情况，大概每板贵500元。我在接触客户期间没有负责打保金的事宜，应该都是罗某1强、罗某1坚、钟世企他们自己联系的。陈少清、张某2仪、赵某春他们后期应该是有跟过打保金的事情。“K板货”的具体通关进口环节应该都是由罗某1强自己去联系谭丽蓉处理的。货物通关后，会运到南海的仓库存放。货物通关到达仓库后，南海仓库的人会在微信群里通知有货到了。我看到了就会根据柜号，和赵某春核对应收账款数额，并制作应收款明细表，我只是做一个初步，赵某春还会进一步核对，但是一般不会有太大出入。赵某春根据我制作的应收款明细制作好收款单后，就会发给我。我就会根据收款单内容，通知对应的客户交钱提货。客户一般都会收到通知后立即打款提货。如果是之前打过保金的就要将保金和运费一起给回奥邦通公司，如果之前没打保金就只用付运费。奥邦通的收款账户，我接手的时间段用过赖某、罗某1坚的农行账户。客户付完款后，就会将手机转账单截屏通过微信发给我，我再发给赵某春核实，没有问题的话，我就会通知仓库放货。10.张某2仪的证言及辨认笔录：2016年4月开始我在清远市奥邦通国际货运公司任职跟单员，我刚到公司的时候，跟单的是钟世企。后来到了2016年6月份前后，钟世企退出不做了，他原来的客户就留给了奥邦通公司。谢某跟了一个多月，陈少清就来到公司跟单，到了2016年10月，阿怡就调到了英汇公司，去跟塑料和五金的单了。2016年11月份以后，罗某1坚也来跟单了，跟单员就变成了罗某1坚和陈少清两个人。公司除了清远市凤城世家海琴轩A栋5C的办公地点外，还有就是在清远龙塘牛路缺村的仓库和香港五洲南路的货场。在2016年7月后老板强哥过来告诉我们要另外注册一家公司叫英汇。罗某1强建了个微信群，群名叫“累死牛”，罗某1强（强哥）的微信名字叫“使牛佬”，公司的运作都会在群里发布，然后各自在自己的分工中去做就好了。整个奥邦通公司的运作流程是卡板货的客户直接在香港，将打好板的卡板货交到奥邦通公司在香港五洲南路的仓库，然后在仓库过磅。奥邦通公司的基本要求是每板1吨为限，超过1吨每100公斤收取500元超重费。体积也有要求，但我不清楚，陈少清比较清楚。香港仓库负责人是罗某1坚和钟某。罗某1坚因为肺部做手术，2016年10月以后就没有负责香港仓库了，11月份以后就回到奥邦通公司跟单了。香港那边仓库就是由钟某负责。香港负责收货之后，就把那些卡板货称好重，并标注记客户代号和重量在每个卡板货箱子外面，例如K4就是代表王某，K11就是代表蔡某1。然后香港那边就会拍照，发到“累S牛”微信群里面。陈少清、罗某1坚就会把图片转发给相应的客户，让客户确认板数和重量。我在群里看到这些图片后，就会登记在物流跟踪表上面。罗某1强同意，我就向香港的租柜公司租柜，一开始是中氏公司，后来又找了诚信公司租。我租柜都是根据卡货板数量来租的。卡板货都是和废塑料一起混合装柜才能进口的。有的是一个货柜装6卡板，然后配的是很重的塑料。有的是一个货柜装20卡板，配轻质的塑料。反正，总的一柜重量都是20吨左右。但至于为什么要这样装我就不清楚了。我将卡板货配到每个货柜后，会将配货的情况发到群里面，香港仓库就会按照我发的配货情况来装柜。在货物跟踪表里面登记清楚哪一个柜具体装的是哪几个客户的货。香港仓库装好柜后，会再发一个最终装柜清单到累S牛聊天群里面，我会再根据香港仓库的最终装货清单核对修改物流跟踪表，但一般变动不大。卡板货客户分为两种情况，一种是打保金，一种是不打保金。打保金的情况就是，奥邦通公司在香港收到货之后，就会按照3万元每板的额度向客户批量定的账户打保金，如果货物在进口过程中出事丢失，就要按3万元每板赔给客户。例如王某（K4）是要求打保金的，每次货到香港仓库后。陈少清就会把板数和保金数额报给财务赵某春，赵某春就会再与我核对，核对无误后，再打保金到王某指足的账户上面。赵某春会将相关情况通过公司财务群中通知罗某1强。罗某1坚、陈少清、赵某春和我建了一个四人聊天群，专门用于核对打保金和出货、收款情况。打保金的运费要贵过不打保金的情况，大概每板贵500元。香港仓库收到卡板货后，是通过什么途径运到国内我就不清楚了。具体通关进口环节都是由罗某1强自己去联系的，奥邦通公司其他人员都应该不知道。货物通关后，会运到清远龙塘和南海的仓库存放。2016年8、9月之前，都是拖到南海仓库存放。之后就全部都是拖到清远龙塘仓库存放了。货物运送到达清远龙塘仓库后，罗某1强就会在“累S牛”微信群里面将货柜号发出来。我看到了就会根据柜号，将每柜里面的板数和客户情况发到“累S牛”微信群里面。同时，我会核对好应收的费用，并通知赵某春。赵某春就根据我提供的数据制作收款单。赵某春制作好收款单后，就会发到四个人的小微信群里面。陈少清就会根据我在群里面发的货主情况及赵某春发的收款单，通知对应的客户交钱提货。如果是之前打过保金的就要将保金和运费一起给回奥邦通公司，如果之前没打保金就只用付运费。奥邦通的收款账户我不清楚，陈少清应该比较清楚。客户付完款后，陈少清、罗某1坚那些跟单的就会通知仓库放货。仓库放货后，也会在累S牛微信群里面通知一下，我就会在物流跟踪表上面注明已提货。奥邦通公司的“货物跟踪表”统一都是由我做的，罗某1强会定期去看。“货物跟踪表”上面登记的K4是王某，K11是蔡某1。后来K11改成了V11，香港仓库打标，以及货物跟踪表都相应地做了更改。奥邦通公司的老板应该是罗某1强。英汇公司也是他开的。另外有一个经理叫“江哥”，全名不知道。江哥是罗某1强请的，主要负责英汇那边的业务，基本不过问奥邦通的业务。K就是代表卡板货。公司客户怎么编号是罗某1坚告诉我的，全部都是K开头的，编了约60个号，每个编号代表一个客户，除了一个K11的客户是三个月前老板让我把它改成是V11，我的客户主要有K11的蔡某2，K4的王某，还有K32的李某1等。K11蔡某2的真名我是在案发之后才听说叫蔡某1。进口“卡板货”时，罗某1强会工作微信群里要求将“卡板货”放在货柜的最里面，然后再用塑料来“封尾”，也就是把塑料放在靠近柜门的外侧。也就是将“卡板货”与塑料进行混装，我制作的货物跟踪表上面也有明确的标注出“混装”。但至于为什么要这样装我并不清楚。经辨认，张某2仪认出罗某1强、罗某1坚。11.赵某春的证言及辨认笔录：我从2015年10月份到奥邦通公司工作至案发前。奥邦通公司法人代表是罗某2，实际老板是罗某1强。奥邦通公司现在已经注销。奥邦通公司里面罗某1强是老板；罗某1坚一开始是管仓库（装柜卸柜），后面因为身体原因去跟单、联系客人了；陈少清，负责跟单，联系客人；张某2仪，负责跟单，记录；黄某，负责出纳；仓库里还有钟某、温某聪（聪哥）、“洪某”“昌某”“阿某1”“阿某2”，之前还有罗某2。奥邦通公司总共有几十个客户，货物比较多的是“K11”蔡某2、“K4”王某、“K32”李某1、“K42”蔡某3。我做财务报表时编号连名字一起记录。我不知道为何要用编号备注客人。我不清楚揽了客人的货物之后怎么进口的。我在奥邦通公司负责会计，也就是做公司的内帐，就是做一个财务报表，里面有应付款、应收款、实收款、实付款、报销费、杂费、对保费等等。应收款主要是客户给我们的代理进口费，是从张某2仪制作的《货物跟踪表》上获取的，然后我会核对一下，她有没有算错，如果没错，我就会制作一个收款单发到微信工作群上（工作群上有罗某1坚、陈少清、张某2仪和我），跟单员罗某1坚和陈少清就会跟进客户收款，如果客户付款了，跟单员就会将付款的水单微信传给我，我再和出纳黄某核对，如果收到了我就跟单员罗某1坚和陈少清反馈已经收到款，然后我就登记在财务报表上面。应付款主要是运输费、对保费、码头的清关费，也是张某2仪微信发收款单给我，我再根据这些单做应付款账目，之后我再做一张应付表给罗某1强审核，通过后交给出纳黄某去执行。我的工作手机主要用微信联系，微信群有财务群，里面有罗某1强、黄某、谢某和我，工作群有罗某1坚、陈少清、张某2仪和我，罗某1坚是跟《货物跟踪表》上K1至K32的客户，主要是蔡某2、王某。奥邦通公司的《货物跟踪表》是张某2仪做的。老板罗某1强要再成立一家新公司，2016年7月就成立了英汇公司，我们9月份也搬去英汇公司的办公地址清城区凤城世家办公。英汇公司也是代理进口货物的，代理进口废塑料。公司有梁某、财务李某2、“洁梅”“阿某3”“阿某4”、谢某、黄某同时兼任英汇的出纳，我们仓库的钟某、温某聪（聪哥）、“洪某”“昌某”“阿某1”“阿某2”偶尔也会为英汇去香港装柜和在清远卸柜。经辨认，赵某春辨认出罗某1强、罗某1坚。12.梁某的证言：2015年8月我入职的时候公司是叫奥邦通国际货运代理有限公司，后来大概2016年年中，奥邦通这个名字注销了，就注册了英汇公司这个名字。我被分到英汇公司这边。英汇公司大概有九个人。清远奥邦通国际货运代理有限公司的法人是罗某2，实际老板是罗某1强。清远英汇国际货运代理有限公司的法人是钟某，实际老板是罗某1强。公司的实际办公地址是清远市清城区凤城世家海琴轩A栋5C，还有临时仓库在清远市清城区龙塘镇牛路决村。公司的运营情况是：客户（货主）找我们公司代理进口废五金、废塑料，因为我们公司没有废五金、废塑料的资质（批文），所以我们会找经营单位（合作单位），问问他们能不能进，如果哪家可以进，报价低的，我们就把货交给他们进口，主要赚取货主和经营单位的差价。我们公司代理进口的废五金、废塑料有废旧的无板硬盘、废马达、废冷气泵、废汽车盒、废铝箔、废镀白铜、废干净塑胶、废打杂机壳、废破碎塑料、废胶纸等。是否国家禁止进口我不清楚，在货物进口前，我们会咨询经营单位，经营单位（合作单位）说能进我们就进，如果经营单位（合作单位）说不能进我们就不接客户（货主）的单。我们跟客户（货主）说的“封尾”、“盖面”这些是经营单位（合作单位）让我们转告给客户的，就是进口敏感货物的时候需要用正常货物在货柜的尾部和面上作为掩饰伪装的术语。敏感货物就是带电路板的废塑料、废五金。从我入职起，英汇公司代理进口过的敏感货有废五金两百多柜，废塑料两百多柜。我公司每周一早上都会开一次。会议的作用是汇报上周的工作。公司各人员（除了罗某1强）都会汇报自己负责的那一块工作，罗某1强就听，如果有问题他会指出来。公司的全部人都会参会，包括罗某1强、张某3、谢某、关某、周某2、郑某梅、李某2、黄某和我。确定合作单位分两种情况：正常的货，哪一家便宜我们就选哪家合作单位；不正常的货物（敏感货），看哪家单位能进就找它进。平时决定合作单位的大部分是我，还有一些是张某3。当我还是不明确的话，我会请示罗某1强。罗某1强会给我分析合作单位诚信度，处理货物的能力和服务态度，告诉我哪些合作单位走哪些货有优势，指示我按照这个分析来决定合作单位。不正常的货（敏感货）指带电路板的废塑料、废五金。我们收到客户的货物图片之后会转发给若干个合作单位询问能不能进，合作单位如果看到是敏感货他们会告诉我这些货比较敏感，比较难进。如果合作单位说能进，价格还能接受的话，我们就接单，把货物交给合作单位进口，合作单位会把装柜要求告诉我们，我们会通过接单的业务员转告给客户，如果是我们公司装柜的话就会转告在装柜群上。合作单位的装柜要求包括用哪些货物放在面上，哪些货物放在柜门口，如果合作单位说可以整柜走就不用特别要求。合作单位这样的“盖面”“封尾”的目的我不清楚，他们说这样比较容易处理。我虽然觉得有点奇怪，但合作单位没有明说，我也只是将合作单位的要求传达给客户。我没去过码头，不知道那边怎么操作，只是听合作单位说过海关那边不会全部检查，但实际情况是不是这样我不知道。每周一开会，我们都会把每一票货物的所有情况全部汇报给罗某1强，而且他也在五金群里，塑料群（微信群）里，他会看到我们的询问货物的情况，而且在群上罗某1强都会有发言。关于IPHONE6S手机中提取到公司工作群（五金群）的微信聊天记录6页，里面“码头严查，敏感货晚上卸”“广州海关成立洋垃圾打击小组”等对话内容，这些消息是合作单位通知的，这些消息有部分是我转发出来的，有部分是周某2转发出来的，因为公司有要求合作单位的消息要发到群上面，所以我们就发到群上面。只是将码头的消息知会给大家，合作单位怎么说我们就怎么转发。我们比较少将这些消息转发给客户。我对合作商这些消息没有什么想法。合作单位要求，我们就转发给客人。问过合作单位，他们没有正面回答，只是说第二天卸有可能被复查而已，其他没有多说。我2015年8月应聘到英汇公司工作，安排我工作的是罗某1强。另外据他讲还有另一家叫奥邦通公司，奥邦通主要是罗某1强全面负责，他弟弟还专门负责卡板货。当时，我们这一班人是负责正常废五金、废塑料。还有另外一班人，由罗某1强亲自负责。我不知道什么叫卡板货，只是每周开会时，罗某1强在会上讲卡板货，而且散会后还会留下罗某1坚他们继续开会。做卡板货的有罗某1强、罗某1坚、张某2仪、赵某春、陈少清，其他不是太熟，都不知道全名，2016年10月前，他们都在罗某1坚领导下，在另外地方办公，地点在龙塘那边。只是每周一开会，才过来开会。奥邦通那边的业务是独立的，我们英汇也是独立的。业务上的单证都是各自独立联系代理进口公司和各自联系船公司，至于是否同船进境货柜，我是不知道的。我们英汇这边的货都是货主自己装柜，装好之后发照片证实装的货，由货主自己装好，自己负责。罗某1坚那边的奥邦通的货，是他们自己负责。不会跟我们这边讲任何事的。同我一起做业务员还有周某2、郑某梅、李某2（英汇财务）、关某、张某3、黄某（英汇出纳）。谢某是奥邦通转过来的。货主（客户）的名单是罗某1强提供给我们做业务的。我比公司的业务员来得比较早，罗某1强让他们有不明白的事情就问我。我将来到公司以后学到的东西转教他们。奥邦通是2016年10月搬到英汇一起办公，但是业务还是按原来分开做的，大家不互相干预。开会通常是先讲英汇的工作，讲完就英汇的人先离开，留下奥邦通的人在那里继续开。如果罗某1强有特别的事情，会先让奥邦通的先进会议室开会，然后才叫英汇的人进去继续开。进口入境的货物，我们会先同合作的进口公司联系，将进口货物资料发过去，用邮箱和微信发过去。进口公司是我进入英汇公司就已经有了。我的业务是向谢某学的。之后她转去了奥邦通公司，之后又转回了英汇工作。谢某在罗某1强手下工作是最长时间了。国内客户罗某1强最多，另外的基本都是张某3和钟世企的人。13.丘春海的证言：2015年1月至今我在广州万某贸易有限公司工作，负责废塑料进口的单证整理。公司法人代表是莫某1，公司股东是周某1和莫某1，公司现有三个人，分别是股东周某1、莫某1和我。周某1是主要负责人，负责公司运作，我负责单证整理，莫某1负责码头的提单等公司杂务。公司从2016年5月份开始代理香港和顺塑料贸易行的废塑料进口通关服务的，该业务是周某1联系的，具体细节我不清楚。我负责整理过的废塑料进口单证的情况是香港和顺塑料贸易行通过DHL快递相关单证到我公司后我就开始对相关单证进行整理，香港方面快递过来的单证有发票、装箱单、合同、中检证以及运输资料，发票开出的单位是丽东（香港）贸易有限公司和京港（香港）有限公司，收货单位有肇庆市连鸿再生资源有限公司、佛山市三水创基进出口有限公司和佛山市顺德区杏坛镇威松塑胶实业有限公司等10多家公司，合同是这些收货经营单位与丽东（香港）贸易有限公司和京港（香港）有限公司签订的，香港和顺塑料贸易行这个公司的名没有出现在相关单证中，运输资料的内容有提单号、柜号、收货人名和电话号码，我除了整理这些资料还有相关经营单位快递过来的许可证和代理报关委托书和报关单，代理报关委托书是盖了经营单位公章和签名的空白委托书，报关单是盖了经营单位公章的空白报关单，海关查验放行后我再将中灏润交给我公司的相关报关资料（报关单、税单）整理好后快递给相关经营单位，我整理的资料情况就是这样的。公司代理香港和顺塑料贸易行的废塑料进口通关服务而我在整理相关单证时却没有看见有关香港和顺塑料贸易行的资料。公司找中灏润代理报关没有签订代理合同。海关查验放行后公司会按照李某3的要求将放行提单和李某3提供的收货人电话号码交给一个叫“阿某5”的人，由他提货和送货。2016年5月前我们没有代理进口过废塑料。李某3快递过来的运输资料只提供收货人的名字和电话号码，没有具体的收货地址，由送货司机联系收货人后再确定具体地址。我公司不用向阿某5支付运输费用，他的费用是李某3给的。14.莫某2的证言：我是万某公司的法人代表及公司股东公司现有三个人，分别是股东周某1、丘春海和我。周某1是主要负责人，负责公司运作，丘春海负责单证整理，我负责与珠江中转对接。2014年4月至今在广州万某贸易有限公司工作，负责船务方面的事情，与珠江中转物流对接。我公司于2016年5月开始在番禺莲花港码头有一些废塑料代理通关服务业务。香港和顺塑料贸易行安排发货（废塑料）上来莲花山港，我就珠江中转公司经理阿某6问船是否到港同时了解提单号、货柜柜数、供货商具体情况，然后告诉丘春海货柜船到港信息，由丘春海找中灏润公司代理报关，我的工作就是这样。海关对我公司代理通关的废塑料查验我不跟进，由中灏润公司的人跟进。周某1是如何负责公司运作的我不是很清楚，他年底会给我分红，所以公司具体的业务操作我不管。公司收过香港方面通过DHL寄来的快件，我有时候也签收过，我签收后直接交给丘春海。寄件人好像是香港和顺公司。和顺公司的废塑料生意应该是周某1联系的，他具体怎么谈上这个生意的我不清楚。我从来都没有接触过有关废塑料方面的相关单证。15.吴伟东的证言：2015年4月左右，广州万某贸易有限公司的周总（周某1）找到我，请我为他们公司做账，每个月给我500元的人工，从这个时候起我就一直帮万某公司做财务账了。一般都是根据他们公司的银行流水和相关发票做财务账册。我记得周总跟我说过他有一个姓李的香港客户给他的业务量比较大，这个客户求万某公司帮忙支付船运费，而万某公司的业务从收入到支出是比较平衡的，如果帮李生支付船运费的话账就会不平衡，税务那边会很难过关，于是周总要求我帮万某找几家贸易公司帮忙支付船运费，我手头有很多公司的资源，我就介绍了几家公司帮周总支付船运费，好像有佛山有隆顺进出口有限公司、佛山市顺德区恒泰源进出口有限公司、广州衡协电子商务有限公司等7至8家企业。开始的时候是周总给我现金，由我把现金给这些公司，这些公司收到现金后根据珠江中转的付款信息向珠江中转支付船运费，后来怎么样我就不知道了，我知道这些公司一直都帮周总支付船运费，因为我一直帮这些公司做账。周总叫周某1，我通过做账知道万某公司是做进出口生意的，具体做的是什么进出口从账面上看不出来。16.徐彩芬的证言：2015年4月我到广州万某贸易有限公司打工，做统计，2016年6月由于生小孩辞职。当时万某公司做旅游小商品出口，因为有政府补贴，我负责统计公司做旅游商品出口的相关数据作为拿政府补贴的依据。我在这个公司的时候公司有4个人，老板是周某1，还有莫某2、丘春海。我在中国银行广州南岗支行开过相关账户，账户号我不记得了，因为这个账户是2016年4月左右周某1带中国银行的人来公司帮我办的，银行卡办好后就交给了周某1，我从来没有用过这张银行卡，我也不知道周某1拿这个银行卡做什么用。公司用我的名字只办了中国银行的一张银行卡。我不知道我在中国银行南岗支行的62×××31银行卡与广州中灏润货运代理有限公司的转账记录的怎么回事。我不认识叫李某3的香港人，没有听说过这个人。17．曾某强的证言及辨认笔录：我只是一个个人运输中介，专门在码头帮货车司机揽货并收取中介费用。我在莲花山港帮万某公司运输货柜有两年多了，我帮周某1运输废塑料货柜从莲花山港到是1050元，到南海是1200元，到清远是1750元，到东莞是1750元，是按月结的，其每车收到30-50元佣金。需要运输的时候，万某公司的人就有莲花山港货运有限公司一式几联“货柜交接派车单”交给我，我就交给其手下的司机从码头提柜出来，运送到指定的地方。万某公司还有另外一张纸上有货柜号和送货地址和联系人电话，他们在送完货后就会让我手下司机将这些资料收回，没有留底。周某1他们都是现金给我运费的。货物到过目的地之前不能打开柜门，因为码头出柜时汽车单上是有封条号的，货主收到货柜时要核对封条号码再接收，所以不可能中途卸货的。我不知道货柜中装载的是什么货物，货柜都是有封条封住的。经辨认，曾某强辨认出周某1，指认周某1是于2015年至案发在番禺莲花山港将货柜交给曾某强车队运输的。18.秦梓聪、秦伟成的证言证实：在莲花山港接曾某强的单运输货柜的流程，与曾某强证言基本一致。19.江永国的证言：我是佛山市有隆顺进出口有限公司、佛山市南晟进出口贸易有限公司的法定代表人。我请吴伟东帮我公司做账。我通过吴伟东介绍帮香港一个李生用公司账户向珠江中转支付船运费。2016年4月份，李老板约我见面并安排一个叫Dany的香港人和我联系，我用公司账户向珠江中转支付了40多万，第二天Dany将现金给了我。我用这样的方式分别帮李老板支付了40万、120多万的船运费。每次都是我支付多少船运费Dany就给我多少现金。20.李旭明的证言：我是佛山市顺德区恒泰源进出口有限公司、佛山市海晟进出口贸易有限公司法定代表人。2016年2月我主动找到吴伟东帮我解决一部分支出费用的款项用于降低公司税务成本。吴伟东回复我说有一个香港的李老板可以帮忙。2016年3月，李老板和我在公司楼下一个茶餐厅见面，说他有货从香港发国内，通过珠江中转运输，但珠江中转收款只对公账，需要用我公司公账向珠江中转交船运费，发票可以开给我公司，我帮他支付后他给我现金。2016年4月至7月，我用恒泰源公司公账支付珠江中转40多万元、70多万元、150多万元，后来李老板的工仔大卫打我电话将现金交给了我。21.陈仁的证言：我是中灏润公司报关员，我公司代理相关经营单位向海关申报进口废塑料，海关向我公司下达的《海关查验通知单》时签收人的签名以及《海关货物查验记录单》上的收发货人的签字大部分都是经营单位的委托人，比如麦汉平、何某的签名，这些签名都是我公司的报关员代签的。签委托人的名字没有其他原因，为了方便就按照委托书上经营单位的签名代签了，是万某授权我们这样做的，我公司的宋某问过万某的丘春海，他说签名就签委托书上委托人的名字就可以了。万某公司的人也有签名的，只是有时候他们的人不在场时，我们作为代理报关公司帮签一下收货人名字。我们签名是根据报关委托书上的名字签的。报关委托书上的“委托方”签名和盖章的是批文上的经营单位或者收货单位。经营单位或者收货单位没有人在现场海关，就是万某公司的人在，我们没有见过所有经营单位或者收货单位的人，所有的单证和货物都是万某公司拿过来的，我们只对万某公司的人。宋某是我们公司录入报关单的人。每次查货我们公司的人都在场的。货主的代理人（比如万某公司）我去的时候他们也都在海关现场一起查货的。我有时不在现场，多数是我公司的何万亮去的。22.陈某2卿的证言：中灏润公司就我一个财务人员，出纳会计都是我干。万某公司的人员我只接触过一个叫丘春海的人。中灏润公司为万某公司提供代理报关服务。收费是每个柜90元，月结。每各月代理报关的有几百柜，报关费达到四、五万元。万某公司付款有时是通过转账，从一个叫徐彩芬的账户转到叶顺开农村商业银行账户。有时是现金直接付。拿现金过来的是万某公司的丘春海。23.陈某1的证言：我从2014年6月份给一个叫江兵的人打工开叉车，我没有和江兵签合同，工资是6000元一个月，一直都是在番禺莲花山码头废物堆场开叉车。江兵雇我就是在3号堆场叉货。我在莲花山码头主要是叉废旧塑料，有胶纸、胶膜、破碎料那些。这些东西都是用纸箱者太空袋包装的。除了我之外，还有一个叫简某彬的叉车司机。江兵没有开叉车，他帮忙扫下地什么的。偶尔会叫一两个扫地的零工，但是都是不固定人员。主要就我们三个人。我是今年2月份离开莲花山码头的，江兵告诉我和简某彬说没活干了就给我们结了工资让我们回家了。没有发给我什么证件。一开始是江兵带我们进码头的，熟了之后就可以自由进出干活儿了。码头上的安保那些人员一般不会管我们，但偶尔也会拦一下子，我就会打电话给江兵，江兵有时就会到门口带我进去。我没有看见过莲花山码头叉过旧的笔记本电脑或者液晶屏等电子产品。我看到的都是纸箱、太空袋装的胶纸等废塑料。但有一些纸箱整个是完全密封的，我就不知道里面装的是什么东西了。我们是每天早上八、九点进到码头，中午干到12点就出码头吃饭，下午2点多又进到码头，干到晚上7点多左右，有时候会到8点。我叉什么货柜都是由江兵安排的，他让我们叉哪个柜子我们就叉哪些柜子，我们装卸的货柜基本上是40尺货柜。里面一般能装10排左右的包装货物。如果包装比较大，就一排是两箱或袋：如果包装比较小，就是一排四箱或四袋。白天正常工作时间，也就是早上九点到晚上五点多这段时间，会有海关、商检的工作人员来看货。晚上六点钟之后，我就没见过海关、商检工作人员了。有在晚上六点之后，将两个的货物互换的情况。就是将两个货柜整柜的货物卸出来后，进行全部互换。但偶尔，也会只把靠近货柜门的一排货互换，里面的不动。晚上六点钟以后，进行这样换货操作时，没有海关或商检的工作人员在场的。只有我们三个人。我们去到的时候，要换货的两个货柜，柜门都是已经开好的了。然后就换货就好了。全部换完之后，江兵会让我和简某彬先走，江兵会晚一点儿自己再走。像这种换货的情况，有时候有，有时候没有。如杲有的话，也就是两个柜互换，因为对换两个柜的货要一个多小时，基本上也就是只够时间对换两个货柜的货。从六点多到七八点钟。要换货的两个柜一般来说都是靠在附近的，不会隔很远的。换柜的两个柜中，一个货柜是白天海关、商检开柜查完货的，另一个是还没查过货的。这样做都是江兵安排的，我只是按照他的要求来做。晚上换货的货物主要是纸箱包装，有一部分太空袋和散货。我印象中是有在纸箱上标注标记英文字母，但具体标的什么字母我不记得了。24.简某彬的证言：我从2014年年中开始给一个叫江兵的人打工开叉车，我没有和江兵签合同，工资是6000元一个月，一直都是在番禺莲花山码头废物堆场开叉车。江兵雇我就是在3号堆场叉货。证言与陈某1一致。25.陈耀泉的证言：1989年以来我在莲花山番港货运有限公司工作一直至今。莲花山码头有三个废塑料堆场，分别属于三个老板，有废塑料进口之后会将货柜直接卸到对应的堆场，在各个堆场，海关已放行的货柜放在一边，没有放行的放在一边，并且每一票提单涉及的货柜是放在一起的，放行的货柜和没有放行的货柜是不放在一起的。海关查验后没有放行之前货柜是放在未放行的货柜那里不动的，并且从货柜里面的货在海关查验的时候要从货柜里面掏出来查验，查验完之后就放在外面，等海关通知可以装柜的时候再装回柜里。海关查验完之后，有的是海关白天通知装柜的话，就白天把掏出查验的货物装回柜子，如果时间比较晚就要等到晚上海关下班后才装柜。将货物从货柜里面掏出来及装回柜里的时候，海关人员是不在场的，海关下班之后是不能将货从货柜掏出来。根据2017年2月14日晚上的录像回放，三号堆场有人在卸柜、装柜，这个情况我不知道，当时是我值晚班，海关没有通知卸柜、装柜，所以如果我见到了会阻止的，因为海关规定下班后不允许卸柜，只能将海关查验过的货物装回货柜。26.邹谧、戴锯德的证言证实二人系莲花山番港货运有限公司的员工，在公司负责码头集装箱铺柜、过柜及配合海关查货及开搬运集装箱大型吊车等事务性工作，其他情况与陈耀泉证言基本一致。27.肖某的证言：从2000年至今，我在南海大沥从事货运，我有两辆车，请了两个司机，一个肖泽民，一个龙杨金。我们主要拉的是二手旧复印机，还有一些打成板的电子产品，有二手笔记本、打印机、复印机、耗材，很杂的东西，都是旧的没有见过新的。板货在清远龙塘高速旁边一个无名货场，都是阿某7发货，运这种板货是从2016年年中开始的，一开始是送到大沥的遐志物流市场，收货的档口每次都不一样，每次阿某7会把收货人电话给我，到了打电话就会有人出来接货了。收货人名字很多。2016年下半年开始，阿某7有一些板货叫我送到品高汇电子市场，收货人就一个老板叫蔡某1，档口在二楼。蔡某1每月有四五车的量，每车平均七八板，每板八九百公斤。2016年中至2017年初，总共有30几车。货物是大纸箱包装，应该是二手电子产品，他档口就是摆的旧笔记本。我也曾从遐志物流运过和蔡某1一样的板货送到番禺的伟迅电子市场。28.龙杨金的证言：从2017年2月开始我到南海帮肖某开货车，才刚开不到一个月。货物都是二手复印机，跟车的货大多数是在南海大沥高边的伟莲办公设备有限公司装车，老板叫刘富民，送货地点主要在广州岑村13、16号大院仓库和西朗荔朗市场，还有少部分运到东莞寮步金富皇电子市场。每次收发货人都是肖某联系的。29.肖泽民的证言：2015年8月份后一直至今年年初我买车之前我是给肖某打工开车。拖的货都是肖某联系的，拖的绝大部分是二手复印机，还有一些打成板的电子产品，有二手笔记本、打印机、复印机、耗材，很杂的东西，都是旧的没有见过新的。装板货地点在清远龙塘高速旁边一个货场，没有名字。运这种板货是从2016年年中开始的，一开始送到大沥的遐志物流市场，2016年下半年开始，清远有一些货肖某就让我拉到石牌东的品高汇市场，收货人叫蔡某1。2016年中至2017年初，共为蔡某1运货十来次，每车平均七八板，每板八九百公斤。我在品高汇门口见过蔡。板货主要是大纸箱包装的，包一层白色或者黑色的塑料膜，但是应该装的二手电子产品。有时候箱子会破，看得到里面都是一些旧笔记本、打印机之类的二手电子产品。30.同案人罗某1强的供述：2014年8月我成立清远市奥邦通国际货运代理有限公司，法人代表是我本人，后注销了，2016年7月再成立清远市英汇国际货运代理有限公司，公司法人是钟某，但实际的老板是我本人。我公司办公地址在清远市。公司员工有周某2，负责联系报关事宜；梁树莲，负责英汇公司运作；关某，负责联系客户，找客源；李某2，负责财务；阿梅，负责跟单统计的文员；张某2仪，负责跟单统计的文员；陈少清，负责跟单和客户联系的文员；威叔，负责香港货场管理。公司除了清远市凤城世家海琴轩A栋5C的办公地点外，还有就是在清远龙塘牛路缺村的仓库和香港五洲南路的货场。我公司的运作是，国内的客户将要进口的货物送到我在香港的货场，我们负责配货装柜，找合作的报关人帮忙报关，报完关货到客户指定的仓库。除了清远的仓库外，以前还在南海大沥租过一个仓库，是我让我侄儿罗某2租的。我的微信名字叫“使牛佬”。公司有微信群，好像叫“累死牛”。2014年8月，我开了间奥邦通国际货运代理有限公司，法定代表人是我，后来我改成罗某2。奥邦通公司做生意的过程是有客户有货，就打电话给我130××××6266，我将生意交给姓李的，他是什么公司我不知道，我是赚取中间的差价，赚取每柜500元差价，我们公司一共只有三个人。公司业务陈少清、业务兼财务吴结开、打杂钟某。31.同案人罗某1坚的供述：我是小学毕业，1999年因抢劫被清远法院判刑8年，2004年释放后在清远龙塘镇做废塑料收购生意至今。我和奥邦通没有关系。我没有公司。我有经常去香港，是去玩。我不知道我的银行账号有转账给别人。奥邦通的员工指认我在奥邦通的微信群，我是想了解塑料的行情。我不记得我有在微信群里发送有什么K几的客户到货了。我以前帮大哥罗某1强做过事，罗某1强没有支付我工资。我不知道奥邦通公司什么时候成立，我没有挂靠奥邦通公司做过业务，从我身上搜出的奥邦通公司名片，我主要是挂这个公司名头对外开展业务，因为我和公司的阿连是朋友。其实基本我在奥邦通公司没有做业务工作，我在公司做杂活，我老婆邓慧杏负责公司煮饭。公司有货到了仓库，其他人没空，就让我去仓库看一看卸货。2017年2月23日我在被抓当天供述曾以英汇公司名义做了100多吨废塑料并在香港支付了30多万元货款，那天我是害怕，乱编出来的。我的工资是3000元每月，后来加了1000元。我的脑部交通事故受过伤，思维情绪经常出现问题。我还供述和阿连有生意往来，也是我瞎编的。我怕公司全部人被抓，而我唯一没干过事，人说不清，就编了听公司同事平时讲的故事出来。32.同案人周某1的供述：我是2016年1月底认识李某3的，香港和顺塑料行的老板李某3找到我谈生意，委托我在番禺莲花山港码头代理废塑料通关业务。具体操作的是我、丘春海、莫某2三个人。万某公司没有废旧塑料的经营权，仅提供通关服务。具体是：货到码头后，万某公司负责整理提单、准备好报关用的批文、代理报关委托书（经营单位提供），合同、发票、装箱单（李某3提供），就提供给番禺莲花山码头的中灏润货运代理有限公司，由中灏润公司负责具体的报关报检业务。报关单上的收货人不是和顺塑料贸易行，是因为具体货主会和李某3买货，然后收货人就用相关的经营单位和废塑料定点厂的名字。批文是批文单位和李某3签订买卖合同后，批文单位和我公司的丘春海联系拿给我们的，或者直接送到报关的中灏润公司，我们会和中灏润公司跟进批文使用情况。据我所知进口废塑料都是和顺贸易行名义订舱的。万某公司提供清关服务的经营单位的货柜都是堆放在3号废物堆场，该码头的安排是相对固定的，但偶尔也会有例外。每次要进货，李某3会在香港订好仓，出提单装船以后，就会电话通知我。船到后中灏公司就会帮万某公司到船公司那里拿随船提单。清关后李某3需要我们请司机把货送到他指定的地点，我们就找到曾某强安排人送货。送货的运费是李某3给现金给我，然后我给现金给曾某强，至于曾某强怎么给司机我就不清楚了。我公司的财务由我负责，公司大笔的款项收支由我说了算。我公司没有专门的财务人员，公司相关的账都是请外面的会计吴伟东做的。万某公司代理通关费每柜300元，其他所有费用都是实报实销，先由万某公司垫付，再报给李某3现金支付给周某1。2016年6月27日，我公司向珠江货运公司支付了856170元的运输费用，这笔钱是李某3以现金给我的，我再通过我公司账户向珠江货运公司支付运输费。因为珠江货运不收私人的钱，我公司为了多做业务就帮李某3找一些公司帮他支付运输费，我收了李某3的现金后交给吴伟东，经吴伟东介绍，由广州衡协电子商务有限公司、广州如晶贸易有限公司、广州光生成贸易有限公司，佛山市有隆顺进出口有限公司、佛山市顺德区恒泰源进出口有限公司等一些公司帮忙把运输费支付给珠江货运公司。我承认请江兵等人在莲花山码头3号废物堆场进行过换货操作，时间是从2016年2月开始的（前两次供述是从2016年5月开始）。2016年2月，李某3未经我同意，就发了一票货到莲花山码头，然后通知我说有不能开箱破坏的货在货柜里面，是那种白色薄膜封的纸箱装好一卡板的货。我说没办法过得了海关查验，他就要求我用换货的方式解决。于是我就指使在码头承包叉车作业的江兵去做，让江兵把有不能开包装的货，整柜地换到已经查验过的货柜里面，也就是是上面所说的换货。此后，就一直做下去了，有类似不能开封的货物过来，我就安排江兵换货。这种换货行为是为了逃避海关监管的，我只是想多做一点业务。我没有看过那些货，李某3告诉我说是废塑料。我帮李某3换货没有额外收取费用。我没有和江兵商量过，我让他按照客户要求去做就行了，他没有提出可能涉嫌违法的疑问，他是承包叉车业务的，我让他按照要求去做，他做叉车司机的不会问那么多。2014年开始我请江兵等人帮我开叉车装卸货物的，每柜350元。江兵手下有两个司机，开两辆叉车。我们公司只代理香港和顺贸易行这一家的塑料进口业务，在这之前没有做过换货的事情。我知道进行换货操作就必须破坏封锁，封锁破坏后是可以重新插回去的，我就告诉江兵每次换完货后，将封锁重新装回去。破坏的都是商业封锁，不是海关关锁。我见过的都是一种钢丝的，可以容易地拆开再装回去。还原后，从外面也不太看得出来曾拆过。这样做是李某3告诉我的，用撬棍可以拨出来，然后再大力插回去就可以了。江兵所做的都是我告诉江兵的，包括如何拆装封锁。我也和江兵说过，货都是香港李某4的，如果不按李某4说的去换货，那么就没有生意做。我不知道李某3的废塑料里面，是否夹藏有其他货物，如果我知道的话是绝对不会给他做的。33.陈少清供述：我是2016年7月份正式到奥邦通公司工作的，7、8两个月是试用期，做的主要工作是跟出货单，就是客户的货到了大陆之后，罗某1强就会通知我，我再通知客户提货。其实这个时间段的工作主要是为了熟悉客户。2016年9月开始我就转正了，罗某1强就正式把所有奥邦通公司客户交给我来跟了。具体来说，客户有货在香港要走回来就会通过电话或者微信通知我，我就记录在我的手机微信上，这样就完成一份接单，我接完单就把单通过微信发给公司另外的一个叫做“洁仪”的女孩，什么时候客户把货送到我们公司在香港的仓库，然后有公司的一个微信名叫“红茶”（香港人，真实名字不知道，无电话，都是通过微信联系）的同事在香港仓库接货，接完货称重之后把重量发给我，我就会把重量发给“洁仪”，在香港那边由“洁仪”负责安排配柜，然后把柜号发在我们的一个微信群里面，群的名字叫做“出前一叮”。“洁仪”还会把《货物跟踪表》通过她的名为“Ae”的微信发送给我，在我的手机里面有。等货到了国内之后，“洁仪”会通知我货到清远了，我再通知客人过来清远的一个叫做牛路决的村子的仓库提货，奥邦通进口的货物都在这边的仓库存放。《货物跟踪表》是洁仪做的，是用来记录香港发货的货主、柜号、品名、重量、发货日期等。我看过《货物跟踪表》。我愿意签认这些《货物跟踪表》。“洁仪”的真实名字应该是张某2仪，她是负责配货的，客户在香港那边的货在香港那边发货之前会根据她的配货情况装柜。我不知道货物从香港发出后交给谁。我也不知道货物是如何报关进口的，老板从来不让我们知道这些，只让我们做自己的，不准打听别人的工作。我的客户名字记不清楚了，一般都是叫姓，这段时间货比较多的有蔡某4、李某4、张某4、胡先生，蔡某4的货是最多的。这些客户有的是本人直接联系我，有的是跟单员联系我，这些人的联系方式在我的ViVo工作手机里面有，这部手机是公司配给我专门用于联系客户的。有两个蔡某4的货基本都是二手手提电脑和废塑料，偶尔有一些废五金和其他的货。其他客户的货都是很少的，基本都是手提电脑。我不会用电脑，都是用手机联系的。奥邦通还给我配备了两个手机，一个用来联系客户，一个用来联系公司员工，里面的微信，通讯录都是存好的，我拿过来直接使用，微信里面的人也是本来就添加好的，我都没有改过的。K11等数组是公司给每个客户的编号，总共有60多个号，但是很多客户多是只做一两次就不做了。客户老蔡的编号是K11，客户蔡某3的K42。在我的工作手机微信里面也有备注的，老蔡的微信备注为“蔡蔡顺风顺水、蔡某211”，蔡某3的微信备注为“蔡某342”。奥邦通公司的“货物跟踪表”统一都是由公司的张某2仪做的。“货物跟踪表”上面登记的K4是客户王某，K11是客户蔡某2。我不清楚蔡某2的真名，后来发案之后才知道叫蔡某1。奥邦通公司大的微信工作群就只有一个，名字叫“累S牛”，所有人都在里面，包括赵某春、张某2仪、我、罗某1强、罗某1坚、香港仓库人员、清远仓库人员，所有人都在里面。然后还有两个小群，就是我、赵某春、张某2仪、罗某1坚四人聊天群，好像叫“财务群”，还有一个叫“出前一叮”，这个群里面我、张某2仪，以及清远仓库的人。罗某1强有两个公司，一个是奥邦通公司，一个是英汇公司。奥邦通公司这边主要就是我、张某2仪、赵某春三个人。奥邦通公司是专门负责“卡板货”的业务，英汇主要是负责塑料、五金的进口。我的工作实际上是接一个叫钟世企的人。罗某1强和我说过，他和钟世企是合作关系。钟世企之前是在香港做卡板货的进口，罗某1强后来就与他合作，一起做卡板货的进口。钟世企具体负责和客户联系跟单，联系业务，罗某1强负责进口环节的操作。钟世企有一个叫阿仪的女孩协助他跟单。阿仪的全名叫谢梦仪。后来，钟世企退出不做了，他原来的客户就留给了奥邦通公司。谢梦仪跟了一个多月，说跟不过来，就让罗某1强再找人。罗某1强就找了我过来，谢梦仪专门负责租柜，到了2016年10月，谢梦仪就调到了英汇公司，去跟塑料和五金的单了。据我所知，张某2仪没有到奥邦通之前，奥邦通公司的货物跟踪表都是由谢梦仪来做的。从2016年7月到9月，谢梦仪就逐步地将工作转给我了。2016年9、1O月份，都是我一个人在跟全部的卡板货客户。2016年11月份后，罗某1坚从香港回到大陆工作。他因为做了肺部手术，不能再在香港做体力的活儿了，就回到奥邦通公司跟单了，在公司负责K1到K32的卡板货客户。我就负责K33至K60的客户。直接被海关查获前，都是这样安排的。奥邦通公司的运作流程，卡板货的客户直接在香港，将打好板的卡板货交到奥邦通公司在香港五洲南路的仓库，然后在仓库过磅。奥邦通公司的基本要求是每板1吨为限，超过1吨每100公斤收取500元超重费。体积要求是1.15米＊1.2米以下，体积是绝对不能超的，超了就不收货。如果客人有“卡板货”要运，罗某1强会主动发微信给我，通知有货送到香港仓库。然后坚哥就会在香港接货，并磅称，手写出重量数量，再拍照到工作群。我就负责再把这个手写照片转给客人，确认重量数量。运费都是老板罗某1强定好的，不用每单货商议运价。张某2仪在群里看到这些图片后，就会根据卡板货的数量来向租柜公司租柜。租柜公司会将柜号告诉张某2仪，张某2仪再根据罗某1强的要求来配货。张某2仪会在《货物跟踪表》里面登记清楚哪一个柜具体装的是哪几个客户的货，并在“累S牛”微信群里面发出来。香港仓库那边看到后，就会按张某2仪配好的柜来装卡板货进货柜。然后，张某2仪会在《货物跟踪表》里面登记清楚哪一个柜具体装的是哪几个客户的货，并在“累S牛”微信群里面发出来。香港仓库那边看到后，就会按张某2仪配好的柜来装卡板货进货柜。卡板货客户分为两种情况，一种是打保金，一种是不打保金。打保金的情况就是，奥邦通公司在香港收到货之后，就会按照3万元每板的额度向客户批量定的账户打保金，如果货物在进口过程中出事丢失，就要按3万元每板赔给客户。例如王某（K4）是要求打保金的，每次货到香港仓库后我就会把板数和保金数额报给财务赵某春，赵某春就会再与张某2仪核对，核对无误后，再打保金到王某指定的账户上面。罗某1坚、张某2仪、赵某春和我建了一个四人聊天群，专门用于核对打保金和出货、收款情况。打保金的运费要贵过不打保金的情况，大概每板贵500元。香港仓库收到卡板货后，是通过什么途径运到国内我就不清楚了。具体通关进口环节都是由罗某1强自己去联系的，奥邦通公司其他人员都应该不知道。货物通关后，2016年8月前，都是拖到南海仓库存放。2016年8月以后就全部都是拖到清远龙塘仓库存放了。货物通送到达仓库后，罗某1强就会在“累S牛”微信群里面将货柜号发出来。张某2仪看到了就会根据柜号，将每柜里面的板数和客户情况发到“累S牛”微信群里面。同时，张某2仪会核对好应收的费用，并通知赵某春。赵某春就根据张某2仪提供的数据制作收款单。赵某春制作好收款单后，就会发到四个人的小微信群里面。我就会根据张某2仪在群里面发的货主情况及赵某春发的收款单，通知对应的客户交钱提货。客户一般都会立即打款提货。如果是之前打过保金的就要将保金和运费一起给回奥邦通公司，如果之前没打保金就只用付运费。奥邦通的收款账户，我接手的这段时间一开始是用赖某的农行账户，后来就换成了罗某1坚的农行账户。客户付完款后，就会将手机转账单截屏通过微信发给我，我再发到四人聊天群里面去，通知到赵某春。赵某春核实确实是到账以后，就会在四人聊天群里面反馈给我。我会在另外一个奥邦通公司的出货微信群里面，通知仓库可以放货了。然后，客户就可以提货走了。一般客户都很着急，货到后会立即付款提货。奥邦通公司的“货物跟踪表”统一都是由公司的张某2仪做的，罗某1强会定期去看。“货物跟踪表”上面登记的K4是王某，K11是蔡某1。后来K11改成了V11，据我所知是蔡某1向罗某1强说，他的卡板货有一部分是别人转包给他的。一直用K11的话，他的客人就会知道货是通过罗某1强进口到国内的，所以就要求罗某1强改编号，后来就改成了V11。香港仓库打标，以及货物跟踪表都相应地做了更改。相同情况的是k55改成了V37，对应的货主是张生（不知全名）。奥邦通公司的老板应该是罗某1强。英汇公司也是他开的。另外有一个经理叫“江哥”，全名不知道。江哥是罗某1强请的，主要负责英汇那边的业务，但偶尔英汇那边的客户要走卡板货，他也会直接交代给我跟，但是量很少。奥邦通主要的员工，我和罗某1坚是跟单员，还有财务赵某春，制表的就是张某2仪。另外还有一个出纳叫黄某。据我所知黄某也是英汇公司的出纳。K就是代表卡板货。我在奥邦通公司接触的全部都是K字头的卡板货客户。每个客户定K字头的号都是罗某1强决定的。所有的客户都是钟世企留下来的或者是罗某1强找来的，我自己没有发展过客户。奥邦通公司这边肯定就没有B、D、M等编号开头的客户，至于英汇那边有没有我就不清楚了。英汇公司那边和我做相同工作的是梁树莲和阿某4。进口卡板货我只是负责跟单，至于什么货物、什么价格等情况都是罗某1坚和蔡某3他们自己私下沟通的。因为出现过损坏情况，同事会将损坏的情况发图片到工作群，我曾经在图片上看到裸露出来的卡板货货物是笔记本电脑和电线、电插头等“电料”。此外，我还听罗某1强说过不允许做化妆品、苹果手机、汽车配件等东西。具体见过几次我不清楚，偶尔都会出现损坏的情况，每次见到的裸露出来的货物都是笔记本电脑和“电料”。罗某1坚银行流水显示2017年1月22日向我农业银6228481146699490777账户汇款378139.18元，注明是提成。这笔钱是罗某1强开给我的提成。2017年6月我回到清远没有工作以后，罗某1强就叫我到他公司帮忙，具体工作是跟单。工资谈的是3000块钱一个月，罗某1强承诺会有提成，但当时没有具体谈。今年1月份，我拿到了37万多的提成后，我问过罗某1强是怎么算的，他没有告诉我。后来我又问了财务赵某春，她告诉我是按罗某1强那里利润的5％提成。蔡某3要交货给我的时候，会在微信上会发数量给我，他也会直接联系香港仓库的人，都是直接送货到我们公司在香港的仓库。据我所知，那些货不是蔡某3自己的，而是以他的名义委托我们运输的，也都是由他自己跟我们联系的。我听罗某1强说K32（李某1）和K42（蔡某3）的货都不是他们自己的，他们委托我们运输的货物也比较多，其实都是他们自己去拉的货源。我第一次见到蔡某3是在我们公司的香港仓库。罗某1强给我工作手机的时候里面就有蔡某3的微信号了，罗某1强他让我用手机微信跟蔡某3直接联系，主要联系的内容包括需要运输货物的数量，并发到工作群给制单的人配货，货到清远仓库就通知他们来拉货，将取货车辆的车牌告诉仓库的人。我在微信工作群或其他渠道，没有看过或听过其他人讲到夹藏货物或逃避海关监管的内容。罗某1强发送的装柜要求会有用旧塑料“封尾”的要求，让香港货场按照要求去操作。为什么要用旧塑料去“封尾”我不清楚。香港货场有钟某、罗某1坚、还有一个叫“飞叔”的香港人和部分临时雇用的工人。卡板货我知道的有旧笔记本电脑、旧电脑显示屏、旧电料（插头、电源线）。我不了解上述东西是国家禁止进口的。我在奥邦通公司期间曾收到罗某1强给你的30万元作为工作奖励，我是有业务提成的，给多少是老板罗某1强说了算。有时候张某2怡没空，会把《货物跟踪表》给我查看，去跟踪我客户的情况，一般老板是不给我们看的，表上写着公司塑料和卡板货混装，我不知道混装是什么意思。罗某1强有时会在群里面叮嘱香港装柜时要用公司塑料封尾、盖面，有时会直接告诉香港仓库的人，所以我也大概知道这个方式。客户没有向提供货物的合同、发票、装箱单等，只告诉我数量，我不知道公司进口废物利用要用到进口许可证，这是老板负责的。经辨认，陈少清辨认出王某、蔡某1、罗某1强、罗某1坚。34.江兵供述及辨认笔录：2014年年中，我就开始在番禺莲花山码头做装卸工作了。我自己买了两台叉车，请了两个司机简某彬、陈某1。在莲花山码头做装卸货柜的工作，是周某1叫我们去的，周某1的公司好像叫万某公司。莲花山码头有三个废物进口的堆场，其中一个3号堆场，就是由万某公司经营的。接触到万某公司的人就三个，一个是周某1，一个叫莫某2，还有一个叫丘春海，三人谁是老板我不清楚。但接触最多的是周某1，平时工作都是周某1安排。到2017年2月份，周某1说没有活干了，我们就走了。我们在莲花山码头主要叉的废旧塑料，有胶纸、胶膜、破碎料那些，这些东西有用扎装、木箱包装、太空袋包装、纸箱包装，包装袋里到底是什么东西我不清楚。我没有叉过旧的笔记本电脑或液晶屏的电子产品。白天有海关、商检的工作人员来看货，晚上6点钟之后，海关、商检就都下班了。我们大多数时候都会在晚上6点以后继续装卸柜。一般晚上6点钟前后，周某1就会电话告诉我，要将哪两个柜的货物互换，然后我就按照他告诉我的柜号，进行换货的操作。具体来说，有两种换货方式。一种是只将柜门口一排的两箱（袋）或四箱（袋）互换；另一种就是将两个货柜整柜的货物进行全部互换。一般来说，主要是整柜互换的情况，换柜门口货物的情况比较少。这种换货的情况，白天是没有的。都是在晚上六点钟以后进行的。这种在晚上换货的情况，我印象中记得是从2016年初开始的，但具体时间记不清了。2014年刚去的时候是没有这种情况的。晚上6点钟以后，按照周某1要求这样换货操作，是没有海关或商检的工作人员在场的，也没有码头的人员，只有我们三个人。这种换货的情况，不是每天都有。有时候有，有时候没有。如果有的话，也就是两个柜互换，因为对换两个柜的货要一个多小时，基本上也就是只够时间对换两个货柜的货。从六点多到七八点钟。码头每天晚上9点会清场我们晚上最晚8点左右就会离开码头。晚上换货的具体情况，一般是周某1就会电话告诉我，要将哪两个货柜换货，晚上6点前后我们就按照他告诉我的柜号找到这两个柜，一般来说两个货柜都是靠在一起的，不会隔很远，两个货柜都是有封锁的，主要是铁制的，也有少部分是塑料的，我就用大卡钳剪断封锁，剪断后就开始换货。换货的两个柜，一个货柜是白天海关、商检开柜检查完货的，另一个柜是海关、商检还没有查过货。两个货柜换完了后，我就会用塑料管将剪断的铁封锁重新接起来，如果是塑料封锁，则会用打火机烧一下重新熔在一起。白天海关、商检查过的货里面应该都是废旧塑料，另一柜没有查过的，主要是1立方米大小的纸箱，箱子上面很多都标注“K”这个字母加一个数字，但纸箱里具体装的什么东西我不知道。这种晚上换货的货柜和白天海关、商检查验装卸的柜，装卸费用是一样的，都是350元每柜来算的，两柜互换就是700元了，如果只是换柜门口几包的话，一般就不收钱了。每个月，都是周某1自己计好了数，直接拿现金支付装卸费给我。每个月两万多至四万多不等。白天是没有进行换货的，都是晚上六点以后进行。我记得换货是从2016年年初开始的，具体时间其记不清楚了，2014年的时候没有换货的情况。剪封锁、连回封锁都是周某1告诉我的，我只是按照要求做。我们破坏的封锁有3种，有钢丝封锁，子弹形封锁，塑料封锁。子弹形封锁就是直接用大压力剪剪断，再用透明胶粘起来；钢丝锁用力一拉就拉脱了，换完货后再把钢丝插回锁孔；塑料封锁就是用手直接拉断，换完货后，用打火机烧一下，粘起来不掉就行了。这样破坏后再还原不仔细看不出来。白天海关查货开柜时，有时候是我剪封锁，有时候是报关行的人剪封锁。开柜时，武警根据资料核对封锁号，核对无误后武警说可以了，我或者报关行的人就会把封锁剪掉，由海关人员查货。然后就开锁查货。我愿意配合侦查实验，还原我破换封锁进行换货的过程。我受雇于周某1大概有两三年时间了，具体时间记不清了。我不是拿工资，而是根据装卸货柜的数量给钱的，一个货柜装卸费是300-350元，市场行情价格基本都是这样。除了装卸费外，周某1没有给我其他费用了，周某1是按月结算直接拿现金给我的。我在码头换货一事是周某1指令的，他一般是打电话告诉我需要换货的货柜位置，时间也是他定的，我按照他说的时间叫陈某1、简某彬来开叉车进行装卸。海关需要查验货柜不是我们装卸人员带去的，装卸的工作才是由我们负责的，包括海关查货柜之前的卸货和查后装回工作。我按照周某1的指示对货柜货物进行对换时周某1没有交代我需要注意回避海关商检工作人员或码头管理人员这些事，我们换货时也没有这些人在场。周某1没有提醒或暗示过我要注意隐蔽。有些货柜的封锁需要我去拆，有些货柜我去装卸的时候就已经开着了。我拆货柜封锁的时候陈某1和简某彬不在场，因为他们在货柜打开之后才能装卸，我是确认过货柜打开之后才让他们来的，基本上他们是在换货完成之后比我先离开的，我在他们离开之后再复原封锁，是周某1要求这样做的，我不清楚为什么他有这个要求，我不知道我所做的时可能涉及违法活动。经辨认，江兵辨认出周某1，指认周某1是万某公司负责人，雇佣其在莲花山码头用叉车进行装卸货柜工作。针对公诉机关的指控以及被告人、辩护人提出的辩解理由和辩护意见，根据本案查明的事实和证据，本院评判如下：关于被告人陈少清及其辩护人提出被告人陈少清实际参与走私废物的具体吨数应少于7096.357吨，应剔除掉英汇公司、谢某和罗某1坚参与的部分的辩解理由及辩护意见。经查，2016年7月至2017年2月间，罗某1强等人以奥邦通公司名义承揽进口“K板货”业务，累计走私K板货重量7096.357吨，而陈少清自2016年7月份入职奥邦通公司后就开始参与到团伙走私“K板货”的犯罪过程当中。鉴于陈少清在2016年7月至2017年2月期间单独跟单的走私数量现已无法查清且2016年7月至2017年2月期间的跟单业务并非全部由被告人陈少清完成，故本院对该辩护意见予以采纳，依法对其酌情从轻处罚。关于被告人陈少清的辩护人提出陈少清系在犯罪中起次要作用的辩护意见。经查，在整个走私废物过程中，被告人陈少清系在奥邦通公司注销前后均是在公司实际控制人罗某1强的组织、领导、指挥下对进口货物主要负责跟单，其在共同犯罪中起次要作用，系从犯，该辩护意见成立，本院予以采纳，依法对其予以减轻处罚。关于被告人陈少清辩护人提出陈少清有自首情节的辩护意见。经查，被告人陈少清第一次归案是被拘传至番禺海关缉私分局接受讯问，并非自动投案，不符合自首条件，该辩护意见理据不足，本院不予采纳。但鉴于被告人陈少清自归案以来，一直如实供述，可以从轻处罚。关于被告人江兵的辩护人提出江兵系从犯的辩护意见。经查，在整个走私废物过程中，被告人江兵系受同案人周某1的指使和安排下，将海关已查验货物与未查验货物进行对换，进而逃避海关监管，其在共同犯罪中起次要作用，系从犯，该辩护意见成立，本院予以采纳，依法对其予以减轻处罚。关于被告人江兵的辩护人提出江兵有自首情节的辩护意见。经查，在被告人江兵在尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动自行来到番禺海关缉私分局接受调查，如实供述罪行，是自首，依法可减轻处罚。该辩护意见成立，本院予以采纳，依法对其予以减轻处罚。本院认为，被告人陈少清、江兵无视国家法律，伙同他人逃避海关监管，走私固体废物入境，情节特别严重，其行为已构成走私废物罪，依法应予惩处。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立，应予支持。鉴于被告人江兵有自首情节，被告人陈少清、江兵均系初犯，从犯，到案后均能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，犯罪后有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社会没有重大不良影响，社会危害性较小，本院对于被告人陈少清、江兵的辩护人提出请求对其从轻、减轻处罚并适用缓刑的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百五十二条第二款、第二十五条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的解释》第十四条第二款第（一）项、《中华人民共和国刑法》第二十七条、第五十二条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条以及之规定，判决如下：一、被告人陈少清犯走私废物罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应予判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二、被告人江兵犯走私废物罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应予判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  李 琦审 判 员  庞智雄人民陪审员  刘少珍二〇一九年十二月十八日书 记 员  何美婷吴嘉茵