河南省汝州市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0482刑初841号公诉机关河南省汝州市人民检察院。被告人孟素平，女，1958年9月13日出生，汉族，中专文化，中共党员，河南德孝休闲养老实业有限公司原项目经理，户籍地河南省洛阳市汝阳县，现住河南省汝阳县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年2月21日被汝州市公安局刑事拘留，同年3月26日被汝州市公安局逮捕。辩护人彭展超，河南良承律师事务所律师。河南省汝州市人民检察院以汝检二部刑诉〔2019〕385号起诉书指控被告人孟素平犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汝州市人民检察院指派检察员李军州出庭支持公诉，被告人孟素平及其辩护人彭展超到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2014年9月份，被告人张雪峰（已判刑）在汝州市注册成立河南德孝休闲养老实业有限公司，并任该公司董事长。2016年7月份，被告人张雪峰以要在汝州市陵头镇黄岭村建设养老项目为由取得汝州市发展改革和改革委员会的立项批准文件，并公开对外宣称该项目总投资5.3亿元，其中企业自筹1.3亿元，国内银行贷款4亿元，项目占地19.5万平方米。后被告人张雪峰伙同该公司项目部总经理孟素平、陈志飞（另案处理）等人在该公司无基本的项目运作资金、且未取得土地、环保开工条件的情况下，骗取前来承包该项目工程的汝阳县东沟村民生汽车运输有限公司法定代表人余某的信任，与余某于2016年5月13日签订《承包合同》，由余某开展土方工程项目，并以工程安全保证金的名义，分三次骗取余某180万元。余某在签订《承包合同》之后，一直按照合同要求开展土方工程建设项目，项目完工后，余某一直催促被告人张雪峰、孟素平等人按照合同要求结算工程款，被告人张雪峰、孟素平以资金未周转到位等理由多次推脱，并借机骗取余某继续与公司“合作”。2016年7月13日，被告人张雪峰、孟素平等人与余某签订《合作协议》，承诺将后期全部工程建设项目总承包给余某，并再次以收取安全保证金的名义分两次骗取余某400万元。上述被骗保证金除少部分用于公司的日常开支及办公室装修外，其余大部分被张雪峰、孟素平、陈志飞等人以借款、业务提成的名义分获。2016年8月25日，在余某多次催要的情况下，张雪峰通过德孝公司对公账户向余某中国农业银行结算部分工程款50万元。公诉机关提供的证据有被害人陈述、证人证言、同案犯供述、被告人供述及相关书证等证据，据此公诉机关认为，被告人孟素平的行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。被告人孟素平辩称，对起诉书指控事实无异议，认罪。请从轻处罚。被告人孟素平的辩护人的意见是，被告人孟素平应认定为从犯；被告人认罪认罚；尽自己最大的能力赔偿了被害人的损失，得到了被害人的谅解；系初犯、偶犯。建议减轻处罚。经审理查明，2014年9月份，被告人张雪峰（已判刑）在汝州市注册成立河南德孝休闲养老实业有限公司，并任该公司董事长。2016年7月份，被告人张雪峰以要在汝州市陵头镇黄岭村建设养老项目为由取得汝州市发展改革和改革委员会的立项批准文件，并公开对外宣称该项目总投资5.3亿元，其中企业自筹1.3亿元，国内银行贷款4亿元，项目占地19.5万平方米。张雪峰让陈志飞在该公司帮忙，主要负责对外招施工队、交纳保证金，经陈志飞介绍，孟素平到该公司工作，被任命为项目经理，“协助刘太益总工程师的工作，协助做好施工、队伍建设等工作。”后被告人张雪峰伙同陈志飞（另案处理）、被告人孟素平等人在该公司无基本的项目运作资金、且未取得土地、环保开工条件的情况下，骗取前来承包该项目工程的汝阳县东沟村民生汽车运输有限公司法定代表人余某的信任，与余某于2016年5月13日签订《承包合同》，由余某开展土方工程项目，并以工程安全保证金的名义，分三次骗取余某180万元。余某在签订《承包合同》之后，一直按照合同要求开展土方工程建设项目，项目完工后，余某一直催促被告人张雪峰、孟素平等人按照合同要求结算工程款，被告人张雪峰、孟素平以资金未周转到位等理由多次推脱，并借机骗取余某继续与公司“合作”。2016年7月13日，被告人张雪峰、孟素平等人与余某签订《合作协议》，承诺将后期全部工程建设项目总承包给余某，并再次以收取安全保证金的名义分两次骗取余某400万元。上述被骗保证金除少部分用于公司的日常开支及办公室租用、装修等费用外，其余大部分被张雪峰、陈志飞、孟素平等人以借款、业务提成的名义分获。2016年8月25日，在余某多次催要的情况下，张雪峰通过德孝公司对公账户向余某中国农业银行结算部分工程款50万元。案发后，被告人孟素平退赔被害人余某经济损失90万元，被害人对孟素平的行为表示谅解，但表示孟素平应和张雪峰、陈志飞共同退赔其全部经济损失。上述事实，有汝州市公安局受案登记表、立案决定书、户籍证明、前科证明、刑事判决书、抓获证明、营业执照、公司章程、汝州市陵头镇政府文件、汝州市发展改革和改革委员会文件、任命书、承包合同、合作协议书、收据、银行卡交易明细清单、现金缴款单、资金流水明细表、专项审计报告书、刑事谅解书、赔偿协议书等书证，证人牛某、徐某1、贾某、李某1、陈某、徐某2、刘某、陶某、王某、盛某、张某、李某2等的证言，同案犯张雪峰、陈志飞的供述与辩解，被害人余某的陈述，被告人孟素平的供述和辩解等证据在案证实，足以认定。本院认为，被告人孟素平伙同他人在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，且系二人以上共同故意犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人孟素平在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应从轻或减轻处罚。被告人孟素平在庭审中认罪态度较好，案发后积极赔偿被害人的部分经济损失并取得了谅解，可酌情从轻处罚。被告人的辩护人提出的“被告人孟素平应认定为从犯；被告人认罪认罚；尽自己最大的能力赔偿了被害人的损失，得到了被害人的谅解；系初犯”的意见，与审理查明的事实一致，本院予以采纳。被告人孟素平与同案犯张雪峰系共同犯罪，应共同对被害人的经济损失580万元承担退赔责任，孟素平已退赔的90万元应予以扣除。根据审理查明的事实，结合被告人的犯罪情节、认罪态度、悔罪表现、退赔谅解情况、在共同犯罪中的作用等，在量刑时一并予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孟素平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月21日起至2025年2月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、依法责令被告人孟素平与同案犯张雪峰共同退赔余次为经济损失580万元（孟素平已退赔的90万元应予以扣除）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邵存霞人民陪审员  耿文学人民陪审员  张亚琴二〇一九年十二月二十七日书 记 员  杨林晓附相关法条：第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。