广西壮族自治区上林县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0125刑初172号 公诉机关广西壮族自治区上林县人民检察院。 被告人潘世芬，男，1953年12月1日出生于广西上林县，瑶族，初中文化，个体户，住上林县。因涉犯嫌隐瞒犯罪所得罪于2019年2月23日被刑事拘留，同年4月2日被依法执行逮捕；2019年10月25日被本院取保候审，现居家中。 辩护人蔡娟，广西同望律师事务所律师。 上林县人民检察院以南市上检刑诉〔2019〕170号起诉书指控被告人潘世芬犯隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上林县人民检察院指派检察覃斯斯出庭支持公诉，被告人潘世芬及其辩护人蔡娟到庭参加诉讼。现已审理终结。 上林县人民检察院指控： 2013年12月18日，被告人潘世芬注册上林县镇圩凤凰滑石焙烧厂，主要经营滑石矿加工、销售。2017年下半年至2019年年初，潘世芬明知蓝某1、韦某1、黄某（该三人另案处理）等人未取得采矿许可证，仍多次收购蓝某1等人非法开采的滑石矿。具体事实如下： 1、2017年下半年至2019年年初，被告人潘世芬收购蓝某1、韦某1等人在上林县镇圩瑶族乡东罗村“白某”非法开采的滑石矿共523.36吨，收购非法矿产价值人民币314016元。 2、2017年11月至2018年3月，被告人潘世芬收购韦某1、黄某等人在上林县镇圩瑶族乡东罗村“白某”非法开采的滑石矿，收购非法矿产价值人民币160574元。 3、2018年8月至2019年1月，被告人潘世芬收购蓝某1、韦某1等人在上林县镇圩瑶族乡古登村“拉岜山”非法开采的滑石矿共244.26吨，收购非法矿产价值人民币134300元。 2019年2月22日，被告人潘世芬经通知主动到公安机关投案。 对指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证、证人证言、被告人的供述和辩解等证据。据此认为，被告人潘世芬明知是犯罪所得而予以收购，收购非法矿产价值总计608890元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人潘世芬犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，依法可以减轻处罚；被告人潘世芬主动退缴全部赃款，依法可以从轻处罚；综上，建议对被告人潘世芬判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。提请本院依法判处。 被告人潘世芬对起诉书的指控没有异议。其辩护人提出被告人潘世芬具有自首情节，全额退赃且认罪认罚。提交：1、广西壮族自治区重点优抚对象抚恤定补证、上林县民政局出具的证明，以证实潘世芬系因公伤残军人；2、潘世芬的门诊病历、出院记录等材料，以证实潘世芬在取保候审期间住院治疗的情况。 经审理查明：2013年12月18日，被告人潘世芬注册上林县镇圩凤凰滑石焙烧厂，主要经营滑石矿加工、销售。2017年下半年至2019年年初，潘世芬明知蓝某1、韦某1、黄某（均另案处理）等人未取得采矿许可证，仍多次收购蓝某1等人非法开采的滑石矿。具体事实如下： 1、2017年下半年至2019年年初，被告人潘世芬收购蓝某1、韦某1等人在上林县镇圩瑶族乡东罗村“白某”非法开采的滑石矿共523.36吨，收购非法矿产价值314016元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）搜查笔录、扣押清单，证实2018年2月19日，公安机关依法对韦某1人身及其位于上林县镇圩瑶族乡东罗村里东庄162号的住所进行搜查，查获8本笔记本和7张登记纸等材料。 （2）客户存款信息查询单、蓝某2在广西上林农村商业银行尾数0528账户交易明细，证实蓝某2账户于2019年2月2日号向韦某11XXXX87账号转账170000元，备注“货款”。 （3）证人韦某1的证言，证实2017年8月，其和蒙某、牛清水等人在镇圩东某白某在非法开采滑石矿，同年10月牛清水退出蓝某1加入，开采时间是2017年8月至2018年5月。根据其笔记本记录，2017年8月至2018年5月期间，以每吨600元的价格卖163.2吨给潘世芬得款97920元，以每吨600元的价格卖10.88吨给潘世芬得款6528元；2019年1月30日以每吨600元的价格卖349.28吨给潘世芬得款209568元，其中潘世芬转17万元给其，余下的3万多元给其现金。 （4）证人蓝某1的证言，称2017年8月至2018年5月期间，其和韦某1、蒙兰新、牛清水在牛清水所买下的镇圩乡古登村白某的地上非法采矿；期间，韦某1负责管账，其和韦某1负责销售，主要卖给潘世芬等人。经对韦某1登记账本进行核对：①163.2吨×600＝97920元，系韦某1卖滑石矿给潘世芬得款97920元；②10.88吨×600＝6528元，系韦某1卖滑石矿给潘世芬得款6528元；③349.28吨×600＝209568元，系韦某1卖滑石矿给潘世芬得款209568元。 2、2017年11月至2018年3月，被告人潘世芬收购韦某1、黄某等人在上林县镇圩瑶族乡东罗村“白某”非法开采的滑石矿，收购非法矿产价值160574元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）搜查笔录及扣押清单，2019年2月22日，公安机关依法对被告人潘世芬的人身和上林县镇圩凤凰滑石焙烧厂进行搜查，查获单据2张，矿产品发货结算凭单1批，上林县凤凰过磅单1批，笔记本6本（淡黄色纸张5本、白色纸张1本），信笺5本（红白信笺纸3本、黑白信笺纸2本）等物品。 （2）黄某尾数6811邮政银行账户交易明细、蓝某2尾数9171农行账户交易明细，证实2018年3月17日蓝某2账户转133700元到黄某账户。 （3）证人韦某1的的证言，证实2017年10月，其和黄某在“白某”附近矿点非法开采滑石矿，开采至2018年初。黄某负责记账并将开采的滑石矿拉去卖给潘世芬。 （4）证人黄某的证言，称2017年11月，其和韦某1等人在白某非法开采滑石矿。开采出来的滑石矿卖给潘老板，第一次给在2017年12月得款5万元，潘老板给其现金；第二次是2018年3月17日潘老板妻子转到其尾号6811的邮政银行账户133700元。其负责和潘老板对接数目。 3、2018年8月至2019年1月，被告人潘世芬收购蓝某1、韦某1等人在上林县镇圩瑶族乡古登村“拉岜山”非法开采的滑石矿共244.26吨，收购非法矿产价值134300元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）搜查笔录及、扣押清单，证实2019年2月19日，公安机关依法对位于上林县镇圩瑶族乡古登村上拥庄韦某2的住宅进行搜查，查获八本登记有各种账目往来的小本子等物品。其中标志4的笔记本记录2018年8月至2019年1月卖矿给卖矿给志芬244.26吨得款134300元。 （2）证人蓝某1的证言，证实2017年，其和蓝海方、韦某1、韦某2等人共同出资在上林县镇圩瑶族乡古登村下拥庄“拉岜山”非法开采滑石矿，至2018年11月份停工。经对韦某2登记的账本进行核实，记载244.26吨乘550等于134300元，系其卖给潘世芬所得的钱。 （3）证人韦某2的证言，称2017年6月，其和蓝某1、韦某1等出资在“拉岜”山的非法采矿，其负责管账。卖给潘志芬230吨。 （4）证人韦某1的证言，称2017年4、5月至2019年2月，其和蓝某1、韦某2等人出资非法开采古某上拥庄矿点，韦某2管账，蓝某1负责卖矿。经对韦某2登记的账本进行核对，记载244.26吨乘550等于134300元，是蓝某1卖给潘世芬所得的钱。 案发后，被告人潘世芬经通知主动到公安机关投案；其家属代为退出赃款608890元。 上述全案事实，还有以下经庭审举证、质证的综合证据证实，予以确认： （1）受案登记表、立案决定书，证实案件的来源系公安机关于2019年2月22日在工作发现，同日予以立案侦查。 （2）抓获经过及情况说明，证实2019年2月22日，被告人潘世芬经通知后主动到公安机关投案。 （3）户籍证明，证实被告人潘世芬以及有关人员的身份情况；其中被告人潘世芬案发时已年满18周岁，达到完全刑事责任年龄。 （4）潘世芬工商登记信息1份，证实2013年12月18日，潘世芬注册上林县镇圩凤凰滑石焙烧厂，组织形式：个人经营，主营范围：滑石矿加工、销售。 （5）广西壮族自治区非税收入一般缴款书（收据），证实潘世芬家属向上林县人民检察院退出608890元。 （6）被告人潘世芬的供述，称其在上林县镇圩乡古登村拉姆庄开上林县镇圩凤凰滑石焙烧厂。2017年蓝某1、韦某1在“拉八”非法采矿有一批矿石卖给其；2018年9月份也卖了一批滑石矿给其；2019年，蓝某1、韦某1以每吨600元的价格卖其300多吨滑石矿。2018年，其以每吨480元的价格收购一桂林老板黄某20多吨滑石矿；公安机关从其处扣押的其中8张过磅单记录2018年3月份其以每吨450元的价格收购黄某滑石矿共计38.64吨，给黄某17388元，是其妻子蓝某2转账和给现金给黄某。公安机关从其处扣押的黑白信笺账本记录2017年12月22日，其以每吨560元的价格收购黄某滑石矿16.94吨，给了黄某9486元。其黑白信笺账本上的“陆平”指的是蓝某1；“春威”指的是韦某1记录2018年12月至2019年1月，其收购蓝某1、韦某1滑石矿的情况，只记录了136.1吨，其他的应撕掉了。其知道蓝某1、韦某1、黄某等人无证非法开采滑石矿。 至于辩护人提交的证据与本案无关联性，本院不予采信。 本院认为，被告人潘世芬明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。被告人潘世芬在案发后主动投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。其亲属代为退出全部赃款，可酌情从轻处罚。至于辩护人所提出被告人潘世芬具有自首情节等意见，本院在量刑时已予以考虑。鉴于被告人潘世芬确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，判处缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，故本院决定对其宣告缓刑。根据被告人的犯罪事实、情节、性质及社会危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、五十二条，第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款以及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人潘世芬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、被告人潘世芬退出的赃款608890元，予以没收，由公诉机关依法上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  卢翠班 人民陪审员  黄金凤 人民陪审员  磨丽丽 二〇一九年十二月四日 书 记 员  陈 相 本案适用法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》 第七条第一款明知是犯罪所得的矿产品及其产生的收益，而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，依照刑法第三百一十二条的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；