浙江省永嘉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0324刑初1202号 公诉机关浙江省永嘉县人民检察院。 被告人袁伟键，男，1995年8月28日出生于广东省饶平县，汉族，高中文化，无业，住饶平县。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年3月30日被抓获，同日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 辩护人金哲琼，浙江六策律师事务所律师。 被告人潘文托，曾用名潘文拓，男，1994年4月7日出生于浙江省永嘉县，汉族，初中文化，无业，住永嘉县。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年3月27日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 辩护人章冬娟，浙江嘉瑞成（永嘉）律师事务所律师。 被告人李波，男，1990年1月5日出生于重庆市石柱土家族自治县，汉族，初中文化，无业，住石柱土家族自治县。曾均因盗窃，分别于2010年4月13日被温州市公安局龙湾区分局行政拘留七日、于2010年7月12日被温州市公安局龙湾区分局行政拘留十五日；又因犯盗窃罪，于2012年10月8日被温州市龙湾区人民法院判处拘役六个月。现因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年4月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 辩护人林丽琴，浙江嘉瑞成（永嘉）律师事务所律师。 被告人李兴福，男，1992年2月13日出生于浙江省永嘉县，汉族，高中文化，无业，住永嘉县。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年4月8日归案，次日被取保候审，同年6月13日被继续取保候审，同年12月5日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 辩护人戴秀成，浙江双塔律师事务所律师。 永嘉县人民检察院以温永检公诉刑诉[2019]1217号起诉书指控被告人袁伟键、潘文托、李波、李兴福犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月29日向本院提起公诉。本院于同年12月5日立案后，依法组成合议庭，于同月24日公开开庭审理了本案。永嘉县人民检察院指派检察员谷银芬出庭支持公诉，被告人袁伟键、潘文托、李波、李兴福及辩护人金哲琼、章冬娟、林丽琴、戴秀成到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，1、2018年10月份左右开始，被告人袁伟键在广东省广州市番禹区暂住处通过网络联系，收购银行卡并高价转卖牟利。2019年3月3日开始，被告人潘文托在永嘉县暂住处，通过QQ联系买家和卖家，先后向他人以每套人民币600元的价格购买银行卡（每一套包括一张银行卡，一个U盾和一张银行卡绑定的手机卡)，后将收购的银行卡以每套人民币800元的价格贩卖给被告人袁伟键。经查，至案发时止，被告人潘文托共卖给被告人袁伟键银行卡130套以上，从中非法获利达人民币6000元以上；被告人袁伟键非法获利人民币3万元以上。 2019年3月27日晚，被告人潘文托在永嘉县40号被永嘉县公安局民警抓获，从其随身物品和驾驶的车辆、暂住处内共计查获银行卡38张，手机卡81张，U盾26个，手机1部，电脑主机1台。同月30日，被告人袁伟键在广东省广州市番禹区顺丰营运点被民警抓获，并在其邮寄的快递包裹内和暂住处分别查获银行卡31张，U盾23个，手机卡65张，手机17部，身份证5张。 2、2019年3月份左右，被告人李波介绍被告人李兴福、吕某(另案处理）等人贩卖银行卡给被告人潘文托，每套收取人民币100元的好处费。经查，至案发时止，被告人李波累计介绍卖给被告人潘文托的银行卡达23套以上，非法获利达人民币2300元以上。 3、2019年3月份，被告人李兴福介绍黄某1贩卖银行卡给被告人李波，约定赚取50元介绍费。后李波带着黄某1办好4套银行卡后，将该些银行卡以每套人民币600元的价格卖给被告人潘文托。 4、2019年3月底，被告人李兴福介绍“阿某”贩卖银行卡给被告人潘文托，并与其约定每套赚取50元介绍费，由潘文托带“阿某”到银行办好4套银行卡并收购。 2019年4月8日，被告人李兴福主动到永嘉县公安局投案，并如实供述了自己的犯罪事实。同月18日，被告人李波在温州市龙湾区被民警抓获归案。 上述事实，被告人袁伟键、潘文托、李波、李兴福在开庭审理过程中亦无异议，且有同案犯吕某、陈某的供述，证人詹某、刘某、孙某的证言，顺丰快递单、刑事判决书、银行账户交易明细、微信转账交易明细，人物辨认笔录、搜查笔录、电子物证勘查工作记录、人身检查笔录、手机检查笔录，电子物证勘查记录、微信交易明细，物证银行卡、U盾等物，人口信息、归案经过和情况说明等证据证实，足以认定。 被告人袁伟键、潘文托、李波、李兴福对指控的犯罪事实均无异议，并均表示自愿认罪认罚。 辩护人金哲琼提出，对起诉书指控的事实及罪名没有异议。被告人袁伟键有坦白情节，自愿认罪认罚，认罪态度好，且无前科劣迹，请法院对其从轻处罚，并考虑其家境情况，处以较低的罚金刑。 辩护人章冬娟提出，1、对起诉书指控的事实及罪名没有异议；2、被告人潘文托归案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，悔罪态度好；3、被告人潘文托平时表现良好，因不懂法才走上犯罪道路，家里系低保户；4、起诉书指控非法提供的信用卡数量中，有38张银行卡是现场查获，尚未出售，系未遂；请法院综合考虑上述因素，对潘文托从轻处罚，并适用较低的罚金刑。 辩护人林丽琴提出，1、被告人李波归案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，根据法律规定，可以从轻处罚；2、李波由于爱贪小便宜，才触犯了法律，其获利较少，主观恶性不深；3、本罪的法定刑较重。请法院对李波从轻处罚。 辩护人戴秀成提出，1、对起诉书指控的事实及罪名没有异议；2、被告人李兴福有自首情节，系初犯，一贯表现良好，自愿认罪认罚；3、李兴福犯罪情节较轻，只是介绍他人贩卖了8套信用卡，获利也只有400元。请法院综合考虑上述因素，对李兴福从轻处罚。 本院认为，被告人袁伟键、潘文托、李波、李兴福收买、非法提供他人信用卡信息资料，数量巨大，其行为均已构成收买、非法提供信用卡信息罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。鉴于被告人李兴福犯罪后自动投案，并如实供述其罪行，系自首；被告人袁伟键、潘文托、李波归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，结合四被告人均能够自愿认罪认罚，以及综合考虑辩护人的罪轻辩护意见，决定对被告人袁伟键、潘文托、李波予以从轻处罚，对被告人李兴福予以减轻处罚。辩护人的相应辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二十五条第一款、第六十七条、第六十四条规定，判决如下： 一、被告人袁伟键犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币35000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月30日起至2022年11月29日止。） 二、被告人潘文托犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2022年9月26日止。） 三、被告人李波犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币25000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2022年4月17日止。） 四、被告人李兴福犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月5日起至2021年6月2日止。） 五、追缴被告人袁伟键的违法所得人民币30000元，被告人潘文托的违法所得人民币6000元，被告人李波的违法所得人民币2300元，被告人李兴福的违法所得人民币400元，均予以没收，上缴国库。 六、随案移送的赃物手机20部、电脑主机1台及银行卡、U盾、手机卡等物，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  胡建武 人民陪审员  陈美珠 人民陪审员  麻晓曼 二〇一九年十二月二十五日 书 记 员  邵中元 永嘉县人民法院门户网站网址:http://yongjia.zjcourt.cn