湖南省永兴县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1023刑初109号公诉机关湖南省永兴县人民检察院。被告人李勤，男，1986年5月1日出生于湖南省冷水江市汉族，大专文化，车贷业务员，户籍所在地湖南省冷水江市，现住地湖南省长沙县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年7月10日被永兴县公安局刑事拘留，经永兴县人民检察院批准，同年7月25日被逮捕。现羁押于郴州市看守所。辩护人杨大宏，湖南理曜律师事务所律师。辩护人杨剑威，湖南理曜律师事务所律师。湖南省永兴县人民检察院以郴永检公诉刑诉［2019］20号起诉书指控被告人李勤犯合同诈骗罪，于2019年3月29日向本院提起公诉。本院于2019年4月15日作出（2019）湘1023刑初31号刑事判决书，被告人李勤不服，向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。郴州市中级人民法院于2019年6月28日作出（2019）湘10刑终242号刑事裁定书裁定：一、撤销湖南省永兴县人民法院（2019）湘1023刑初31号刑事判决书；二、发回湖南省永兴县人民法院重新审判。本院依法重新立案，另行组成合议庭，于2019年12月18日依法公开开庭审理了本案。湖南省永兴县人民检察院指派检察员曾凡美出庭支持公诉，被告人李勤及其辩护人杨大宏、杨剑威到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省永兴县人民检察院指控：2018年3月至7月期间，被告人李勤以非法占有为目的，在为客户办理购车贷款业务时，采用重复办理车贷，伪造购车发票等方式，共骗取担保公司、客户购车贷款共计106.32万元，用于个人消费。具体分述如下：1.2018年3月14日，被告人李勤在已经为张某1购车办理了车辆贷款的情况下，再次以张某1购车的名义骗取中航信托股份有限公司购车贷款276900元。2.2018年5月10日，被告人李勤在已经为曾某购车办理了车辆贷款的情况下，再次以曾某购车的名义骗取深圳市聚元汽车服务有限公司购车贷款229560元。3.2018年6月14日，被告人李勤通过伪造戴某的购车发票，骗取永兴县七骏汽车销售服务有限公司发放给戴某的购车贷款256740元。4.2018年7月6日，被告人李勤以谭某1购车的名义骗取长沙市弘高融资租赁有限公司购车贷款300000元。公诉机关在庭审中出示、宣读了书证；证人证言；被告人的供述和辩解；户籍证明、到案经过等证据以证明上述事实。据此认为，被告人李勤以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人李勤辩称，对第一、二、三起案件事实有异议，对公诉机关起诉的金额有异议，第四起案件事实无异议，他一直都有还张某1和曾某的钱，也在还七骏汽车公司钱，在本质心理上，他从来都没有要骗取这批钱。辩护人提出如下辩护意见：一、对于公诉机关指控的部分定性有异议，部分金额有异议。（一）对于指控李勤“再次以张某1购车的名义骗取中航信托股份有限公司购车款276900元”的犯罪事实，对其定性为合同诈骗没有异议，但是在该次违法犯罪中，李勤已经还了200700元。（二）对于指控李勤“再次以曾杰购车的名义骗取深圳聚元汽车服务有限公司购车贷款229560元”的犯罪事实，对其合同诈骗的定性也没有异议，但在该次违法犯罪中，李勤已经还了11万元。（三）对于指控李勤“通过伪造戴某的购车发票，骗取永兴县七骏汽车销售服务有限公司发放的戴某的购车款256740元”，对该指控的定性有异议：李勤的工作是车贷中介，代理购车贷款人向放贷机构贷款，其与购车贷款人之间是委托代理关系。（四）对于指控李勤“以谭某1购车的名义骗取长沙市弘高融资租赁有限公司购车贷款30万元”，对该指控的定性有异议，理由与戴某购车贷款的一样，都应属于民事纠纷。因客观原因没有调取到证据，导致定罪量刑的证据主要是被告人的供述和辩解、证人证言等言词证据，故而证据链并不完整。关于本案的量刑：一、李勤合同诈骗的金额构成犯罪，但尚未达到数据巨大的情节，应在三年以下有期徒刑判处刑罚。二、李勤主观上其实一直都是“挪用”目的，从全局的事实来看，李勤一直在“拆东墙补西墙”（用这笔贷款还那笔贷款），没有“占为己有”或得款后潜逃的意图和行为，主观恶性相对较小，请法院在量刑时予以考虑。三、李勤到案后，主动交代了曾杰购车贷款时的合同诈骗事实，依法虽不构成自首，但应从轻处罚。四、李勤到案后如实供述犯罪事实，确有悔罪表现，具有坦白情节，依法应予从轻处罚。五、李勤没有前科劣迹，家庭条件困苦，结合前述李勤的主观恶性相对较小，请法院从教育改造的角度对其从轻处罚。经审理查明：2018年3月至7月期间，被告人李勤以非法占有为目的，在为客户办理购车贷款业务时，采用重复办理车贷、伪造购车发票等方式，共骗取担保公司、客户购车贷款共计732873元，用于个人消费挥霍。具体分述如下：一、2018年3月14日，被告人李勤在已经为张某1购车办理了车辆贷款的情况下，再次以张某1购车的名义骗取中航信托股份有限公司购车贷款276900元。2018年5月4日、5月8日，李勤以“张某1的部分还款”名义分三次向中航信托股份有限公司还款160700元。2018年7月10日前，李勤向张某1夫妇还款4万元。李勤实际诈骗76200元。上述事实，有下列经庭审质证并且查证属实的证据证明，本院予以确认：（一）书证1．报警案件登记表、立案决定书、移送案件的函。证明：2018年7月14日，张某1报警称其被李勤骗了购车贷款。同年9月10日，长沙县公安局决定对张某1被诈骗案立案侦查。同年9月11日，长沙县公安局局长张某1被诈骗案移送至永兴县公安局管辖。2．张某3提供的转账交易记录截屏、张某1的购车发票、抵押登记证明。证明：2018年3月8日，杭州叁亨担保有限公司向张某3转账262600元；同日张某3向李勤的中信银行账户分五次共转账249500元（四笔五万元，一笔49500元）。2018年3月7日，张某1购买奥迪轿车一辆，车价为345000元。同年6月5日，张某1将车辆向浙江萧山农村银行股份有限公司抵押。3．邓某提供的公司信息截图、张某1身份证复印件、签约照片。证明：湖南盛荣汽车贸易有限公司基本信息，法人代表为任某。2017年12月16日，湖南宝亿通汽车服务公司于湖南盛荣汽车贸易有限公司（法人代表人任某）签订经销商合作协议。2018年3月14日，中航信托股份有限公司与张某1签订个人汽车消费借款及抵押合同，借款276900元。中航信托股份有限公司向湖南宝亿通汽车服务有限公司转账276900元，用途为中航信托汇入：张某1；2018年3月14日，湖南宝亿通汽车服务有限公司分六次向任某的账户转账长安客户张某1放款代转共276900元。4．湖南盛荣汽车贸易有限公司出具的转账记录。证明：2018年3月3日，湖南盛荣汽车贸易有限公司账户收到李勤微信转账10000元；3月11日，该公司账户收到张某1转入款50000元、收到李勤两次分别转入180000元、30000元、兴业通业主汇款49981元；3月14日，该公司账户收到湖南宝亿通汽车服务有限公司分六次转入共计276900元（张某1的购车贷款）、当日该公司账户向李勤账户分三次共转账118915元（与证人任某的陈述内容一致）。5．李勤替张某1向中航信托公司还款的记录截屏。证明：2018年5月4日、5月8日，李勤以“张某1的部分还款”名义分三次向中航信托还款160700元。6．张某1提供的证明，证明：李勤代她向中航信托还款160700元。在李勤于2018年7月10日被刑事拘留前，李勤向张某1及其丈夫刘某偿还了4万元。同时中航信托的贷款她已还清。（二）证人证言1．证人谭某2的证言。证明：2018年3月，浙江农商行第三方担保公司杭州叁亨担保有限公司业务员谭某2与李勤一起到张某1家中与张某1签订了车辆贷款合同。3月底，谭某2得知该笔车贷已经放款25万元，并通知张某1老公。四月初，张某1老公告诉谭某2，其要还两笔车贷，谭某2通过查询得知，张某1还用同一台车在中航信托办理了车贷业务。2．证人邓某的证言。证明：邓某系长安新生金融投资有限公司工作人员。2018年3月，张某1通过中间人与该公司签订了汽车消费借款及抵押合同，通过审核后，中航信托公司将27.69万元车贷下放到指定账户，但客人张某1未按照约定办理抵押手续，之后得知张某1被中间人骗了，张某1的老公刘建承诺每月会按时还贷。2018年5月份，李勤通过中信银行卡分三笔向中航信托公司还款16.07万元。3．证人张某3的证言。证明：张某3系杭州叁亨担保有限公司合作方。2018年3月6日左右，张某1通过李勤办理购车贷款，李勤、谭某2共同收集资料，与张某1签订合同，杭州叁亨担保公司和浙江农商行通过审查后，将该笔贷款25万元转到张某3处，张某3将该笔款项分五笔转给了李勤的私人账户。6月5日，张某3找到张某1的老公刘建去车管所为该车办理了抵押。之后张某3听说李勤骗着张某1在两家公司贷了款。4．证人任某的证言。证明：2018年3月，张某1通过李勤介绍到任某所在的湖南盛荣汽车贸易有限公司购买了一辆奥迪轿车。湖南宝亿通汽车服务有限公司向任某转账张某1购车款276900元，该款项其中22585元付了张某1的购车款，剩余的钱用于李勤购买一辆大众帕萨特，还结余118915元转账到李勤个人账户。5．证人彭某的证言。证明：长安新生公司以中航信托的名义与张某1签订了汽车消费借款及抵押合同，2018年3月14日，中航信托向张某1发放了276900元的购车贷款，是通过宝亿通汽车服务有限公司放给车行老板任某的。2018年5月，李勤分三笔偿还了160700元；剩余部分张某1正在逐月正常还款。（三）被害人陈述1．被害人张某1的陈述。证明：2018年3月，张某1想通过办理车贷购买一辆奥迪轿车，联系其老公的同学李勤，填写了相关资料，签订了贷款申请；之后李勤告知张某1另一家担保公司的贷款利息更低，张某1又填了另一家贷款公司的资料。3月11日，张某1在车行付了首付12万元，余款由李勤支付。之后张某1手机收到了两家公司的还款信息，通过查询发现，张某1分别在浙江农商银行和中航信托贷了两笔款，分别为25万元和27.5万元，李勤承认用张某1的资料在两家公司贷了款，并将其中一笔27.5万元贷款挪用。2．被害人刘某的陈述。证明：李勤是刘某的大学同学。李勤以张某1的名义做了两笔车贷，一笔是张某3的叁亨担保公司25万，另一笔是长安新生276900元。李勤在被抓之前还了长安新生160700元；之后两笔车贷都在由刘某、张某1夫妇逐月月供。（四）被告人的供述与辩解被告人李勤的供述与辩解。证明：李勤分别从叁亨担保公司、中航信托为张某1申请了两笔购车贷款，第一笔262600元，用于张某1购买奥迪车，第二笔276900元，到李勤个人账户后被李勤个人使用，李勤之后有陆续以张某1的名义向中信托还款16万余元。二、2018年5月4日，被告人李勤向杭州叁亨担保有限公司为曾某购车办理了车辆贷款，收取永兴县七骏汽车销售服务有限公司法定代表人张某2发放贷款242373元。2018年5月10日，被告人李勤在已经为曾某购车办理了车辆贷款的情况下，再次以曾某购车的名义骗取深圳市聚元汽车服务有限公司购车贷款229560元。2018年5月31日，李勤付给曾某10万元，6月12日，李勤通过微信转账付给曾某母亲1万元，6月14日，李勤付给陈某10万元用于曾某购车，同时，李勤向湖南盛荣汽车贸易有限公司共付款15.7万元用于曾某购车。李勤实际诈骗104933元。上述事实，有下列经庭审质证并且查证属实的证据证明，本院予以确认：（一）书证1．报警案件登记表、立案决定书。证明：2018年6月22日，张某2报警称其被李勤骗了25万多元钱。同年7月2日，永兴县公安局决定对张某2被诈骗案立案侦查。2．李勤中信银行尾号5138的银行卡流水。证明：2018年5月4日，该卡收到张某2转账的垫付曾某车款242373元，于当日通过手机银行向资道军转账5万元，分四次向杨路共转账20万元。2018年6月28日，该卡余额117.6元。3．中国工商银行电子银行回单。证明：2018年5月4日，张某2（工商银行）向李勤（中信银行）转账（垫付曾某车贷款）242373元。4．李勤中国工商银行尾号3191的银行卡流水。证明：2018年6月14日，该卡通过ＰＯＳ机消费10万元又分两次向任某转账12.3万元（该款项用于为曾某购车）。2018年6月21日，该卡余额11.09元。5．曾某提供的微信转账截图。证明：2018年6月12日，李勤通过微信转账付给曾某母亲1万元。6．张某2提供的授权书、营业执照、经营许可证。证明：2011年7月20日，杭州叁亨担保有限公司注成立，其经营范围为从事融资性担保业务，并取得了融资性担仁机构经营许可证。2015年7月6日，永兴县七骏汽车销售服务有限公司注册成立，法定代表人为张某2。2017年12月28日，杭州叁亨担保有限公司授权永兴县七骏汽车销售服务有限公司开展汽车消费贷款代理权限。7．张某2中国工商银行尾号9028的银行卡流水、电子银行回单。证明：2018年5月4日，该卡向李勤尾数为5138的中信银行卡跨行转账242373元，附言为垫付曾某车贷款。8．何某提供的授权书、贷款声明、业务回单、发票联等。证明：2018年3月30日，瑞福德汽车金融有限公司授权深圳市聚元汽车服务有限公司从事汽车金融业务合作。2017年12月15日，甲方深圳市聚元汽车服务有限公司与乙方李勤签订合同，乙方为甲方提供汽车信息咨询服务。2018年5月10日，曾某向深圳市聚元汽车服务有限公司申请购车贷款，5月14日，深圳市聚元汽车服务有限公司向湖南亿星隆汽车贸易有限公司（李勤的空壳公司）支付曾某车款229560元。2018年5月13日，曾某购买凯迪拉克汽车，购车款为335000元。9．长沙聚元汽车销售服务有限公司提供的曾某申请车贷及审批相关信息。证明：2018年5月11日，曾某向深圳市聚元汽车服务有限公司申请购买凯迪拉克汽车的车辆贷款，5月14日，放款审核完成，贷款金额为231960元。（二）证人证言1．证人陈某的证言。证明：陈某为朋友曾某介绍了陈小云办理车贷，但该业务又交到了李勤手中。曾某的老公余波告知陈某，李勤以曾某的身份办理了两次车贷，分别是在瑞福德金融公司、张某2的公司，贷款总数50万元左右，2018年6月14日，李勤转账付给陈某10万元，陈某为曾某购车支付了90900元，余款9100元他暂扣下来，作为上户等相关费用。曾某购车款为334900元，剩余的钱都在李勤处。2．证人任某的证言。证明：2018年4月底，李勤为客户曾某在湖南盛荣汽车贸易有限公司定购一台凯迪拉克ＸＴ5车，之后李勤以各种理由推迟提车，直至6月14日李勤共付款15.7万元、曾某付款9万元，姓陈的付款9.09万元，曾某才将车价为334900元的凯迪拉克ＸＴ5提走。3．证人何某的证言。证明：2018年5月11日，李勤为曾某到深圳聚元长分公司办理车贷，深圳聚元长沙分公司通过审核后，向李勤的长沙银行账户（账号：80×××10）发放了曾某的购车贷款229560元钱，曾某的车尚未办理抵押。4．证人张某2的证言。证明：李勤为叁亨担保有限公司介绍办理了曾某的购车贷款业务，2018年5月4日，叁亨担保公司按程序将曾某的车贷242373元垫付给了李勤。（三）被害人陈述被害人曾某的陈述。证明：曾某通过陈军（陈某）认识了李勤办理购车贷款，2018年4月份曾某向李勤提供了办理车贷需要的全部资料，5月10日，李勤告知曾某贷款办不下来，要另做一笔贷款，曾某又向李勤提供了相关资料。之后曾某得知李勤在2018年4月24日、5月10日为其办理了两笔车贷，分别贷出27万元、23万余元，两笔款项都打到李勤处。2018年5月31日，李勤付给曾某10万元。李勤为曾某购车支付了334900元，余款被李勤挪用。曾某损失13万元。之后曾某与叁亨公司，瑞富德公司协商，叁亨公司承担3.2万元，瑞富德公司承担2.8万元，曾某承担7万元，三方共同承担了叁亨公司的车贷款，曾某继续偿还瑞富德公司的月供。曾某直接损失7万元。（四）被告人的供述与辩解被告人李勤的供述与辩解。证明：李勤为客户曾某购车办理了两次车辆贷款，第一次是2018年4月份，在张某2的叁亨担保公司办理了车贷，收到车贷款242723元；第二次是2018年5月份，在何久（真实的名字是何某）的瑞富德公司办理的车贷，收到车贷款229560元。上述款项部分用于给曾某购车，又通过微信转账付给曾某母亲1万元，部分用于李勤偿还私人欠款、个人购车及赌博。三、2018年6月14日，被告人李勤通过伪造戴某的购车发票，骗取永兴县七骏汽车销售服务有限公司发放给戴某的购车贷款256740元。2018年6月19日，李勤给郑某5000元钱，转交戴某。李勤实际诈骗251740元。上述事实，有下列经庭审质证并且查证属实的证据证明，本院予以确认：（一）书证1．李勤中国工商银行尾号3191的银行卡流水。证明：2018年6月14日，该卡收到张某2转账的256740元（戴某的车贷款），于当日转给任某1万元；通过ｐｏｓ机消费10万元；又分两次向任某转账12.3万元（该款项用于为曾某购车）。2018年6月21日，该卡余额11.09元。2．代理商请款申请书。证明：2018年6月14日，李勤向永兴县七骏汽车销售服务有限公司申请购买宝马525车型（戴某）的贷款256740元。3．张某2中国工商银行尾号9028的银行卡流水、电子银行回单。证明：2018年6月14日，该卡向李勤尾数为3191的中国工商银行银行卡转账256740元，附言为垫付戴某车贷款。4．李勤伪造的假发票截图。证明：李勤伪造的戴某的购车发票，并通过微信发给张某2，以此要求张某2尽快放款。经国家税务总局全国增值税发票查询平台查询，查无此票。（二）证人证言1．证人郑某的证言。证明：2018年6月，郑某介绍戴某到李勤处办理车贷业务，郑某按程序将购车发票给李勤，但一直没收到贷款，为此郑某通过联系张某2，得知该笔贷款已经发给李勤了。2018年6月19日，李勤承认挪用了该笔贷款，并转账9000元给他，其中4000元还他的账，5000元钱安抚戴某，并承诺三天之后还钱，之后郑某联系李勤联系不上。2017年11月份的时候，李勤还曾挪用过郑某55000元钱，直到2018年6月份才还清。2．证人戴某的证言。证明：戴某通过朋友郑某认识了李勤、张某2为其办理购车贷款，戴某购买了宝马525型车，通过李勤办理了26万元的车贷，但听郑某说该款项被李勤挪作他用。（三）被害人陈述被害人张某2的陈述。证明：李勤为叁亨担保有限公司介绍办理了戴某的购车贷款业务，2018年6月14日，李勤通过微信发了一张戴某的购车发票，张某2遂让公司财务将戴某的购车贷款256740元付给了李勤，之后张某2发现该购车发票是虚假的。张某2为了其公司在湖南车贷行业的诚信度和市场口碑，又向戴某支付了230000元车贷。（四）被告人的供述与辩解被告人李勤的供述与辩解。证明：李勤伪造的戴某的购车发票，是通过微信花钱请人制作的，只有照片，没有原件。四、2018年7月6日，被告人李勤以谭某1购车的名义骗取长沙市弘高融资租赁有限公司购车贷款300000元。（一）书证1．报警案件登记表、立案决定书、移送案件的函。证明：2018年7月15日，谭某1报警称其被李勤骗了7万元购车首付及30万元信用贷款。同年8月23日，冷水江市公安局决定对谭某1被诈骗案立案侦查，同年8月28日，冷水江市公安局刑事侦查大队将谭某1被诈骗案案件材料移送湘阴渡派出所办理。2．谭某1提供的微信聊天记录截屏。证明：谭某1于6月19日、7月2日、7月8日三次分别向微信名为“情”的账户转账10000元，共计30000元。3．谭某1提供的ＰＯＳ刷卡凭条、长沙辰悦汽车贸易有限公司ＰＯＳ机照片。证明：2018年7月6日，户名为“岳阳临湘市陈记水产品批发商行”收到充值30万元，凭条下有“谭某1”的签名。该ｐｏｓ机为长沙辰悦汽车贸易有限公司商用ｐｏｓ机。4．汽车金融服务协议、补充协议等。证明：甲方弘高融资租赁有限公司与乙方谭某1签订了汽车金融服务协议（格式合同），甲方为乙方购车提供垫付款，乙方将所购买车辆抵押给银行，同意由甲方对标的车辆进行监督及管理（该合同未签署时间）。5．融资租赁、补充协议、分期付款表、抵押合同等。证明：2018年7月6日，甲方（出租人）湖南湘江时代融资租赁有限公司与乙方（承租人）谭某1签订合同（格式合同），乙方融资租赁宝马5系轿车一辆，总价为人民币329462元，融资租赁租期为36期，每期月租金10400元。（二）证人证言1．证人罗某1的证言。证明：罗某1的朋友谭某1想买一辆宝马轿车，帮联系了李勤帮忙联系车贷。七月初的一天，谭某1、罗某1等人共同商量了按揭买车一事，谭某1提供了相关资料，之后李勤告诉谭某1贷款已经通过了。7月9日，谭某1未提到车，又联系不上李勤，怀疑自己可能被李勤骗了。2．证人冯某的证言。证明：冯某在长沙市弘高融资租赁有限公司负责新车个人贷款业务。2018年7月初的一天，李勤联系冯某想要为谭某1办理购买宝马530按揭贷款业务，7月4日，李勤、冯某一起去了冷水江，约见了谭某1，并与谭某1签订了按揭贷款服务协议，之后弘高公司通过了该笔申请放款30万元。7月6日，李勤带着冯某来到长沙县金科时代中心十楼一家汽车服务公司，用ｐｏｓ机刷卡30万元，刷卡凭条显示收款单位是“岳阳临湘市陈记水产品批发商行”，李勤签了“谭某1”的名字，冯某以为付的是谭某1的购车款，并将该凭条拍照发给了谭某1。之后谭某1与冯某联系，告知其因未付款无法提车，李勤无法取得联系。事后冯某再去刷卡的那家汽车服务公司，得知那天刷的30万元是李勤支付之前购买凯迪拉克的欠款，公司对谭某1购买宝马车一事不知情。3．证人李某的证言。证明：李某在长沙辰悦汽车贸易有限公司工作。2018年6月，李勤到辰悦公司预定了一辆凯迪拉克ＸＴ5越野车，交了定金，7月6日下午，李勤带着一个30多岁的男子到辰悦公司付车款，辰悦公司用商户名为“岳阳临湘市陈记水产品批发商行”的ｐｏｓ机刷了该男子30万元购车款。几天后，李勤提走了这辆凯迪拉克ＸＴ5越野车。（三）被害人陈述被害人谭某1的陈述。证明：2018年7月4日，谭某1通过李勤、冯某在弘高公司申请了购车贷款，7月6日，谭某1被冯某告知其30万元购车贷款已经审批成功。7月9日，谭某1准备提车时发现已经拔下来的车贷并未付给4Ｓ店，通过询问冯某得知该30万元按揭款刷给了李勤提供的ｐｏｓ机，之后李勤联系不上。（四）被告人的供述与辩解被告人李勤的供述与辩解。证明：2018年6月，谭某1找到李勤要求为其购买宝马车办理车贷业务，李勤与弘高公司的业务员冯某一起做了前期考察签约工作。7月6日，冯某告知李勤谭某1的车贷已下发，李勤带着冯某将谭某1的30万元车贷款刷给了长沙县金科时代的一家汽车服务有限公司，冲抵了李勤另一个客户杨丽的车款。（五）勘验、检查、辨认笔录等辨认笔录。证明：被害人谭某1于2018年7月15日11:15-11:20在冷水江市向侦查人员辨认，在十二张相片中辨认出6号相片系涉嫌诈骗的李勤。（六）综合证据1．证人罗某2的证言。证明：李勤很少在家，与父母沟通交流较少，据罗崇林了解李勤名下没有房产、存款；罗崇林夫妇只有一套90年代的家属房自住，没有存款。2．证人杨某的证言。证明：李勤平时称呼杨某为“涛哥”，李勤因打字牌输了向杨某借了10000余元，至今未归还。杨某没有搞世界杯博彩外围坐庄，李勤也不存在在杨某处投钱。3．被告人李勤的供述与辩解。证明：李勤多张银行卡都无存款，目前无房产、无可供支配的固定资产，没有偿债能力。4．到案经过。证明：2018年7月10日，永兴县公安局湘阴渡派出所民警刘波、朱志军将李勤传唤到案。5．户籍证明。证明：李勤的基本信息，在实施本案犯罪时已达到完全刑事责任年龄。本院认为：被告人李勤以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持；辩护人提出公诉机关指控的诈骗数额有误，应以实际诈骗数额认定的辩护意见。经查，李勤利用合同多次进行诈骗，用后次诈骗的款项归还前次诈骗款项，应按最后实际诈骗数额计算，认定诈骗数额为732873元，公诉机关指控的合同诈骗数额有误，予以纠正。该辩护意见予以采纳。辩护人提出第三起、第四起事实属于民事纠纷，不构成犯罪的辩护意见。经查，李勤在签订、履行合同过程中骗取他人财物，用于个人开支或赌博，且无归还能力，符合合同诈骗罪犯罪构成。该辩护意见与事实不符，于法无据。本院不予采纳。李勤到案后，如实供述其犯罪事实，系坦白，可予从轻处罚，主动交代曾杰购车贷款时的合同诈骗事实，可从轻处罚。对被告人及其辩护人提出请求从轻处罚的辩解和辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人李勤犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年7月10日起至2024年7月9日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）二、继续追缴被告人李勤犯罪所得732873元发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  雷震宇人民陪审员  黄道日人民陪审员  刘肃非二〇一九年十二月三十日法官助理王亚云书记员王海旭附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。