襄阳市襄州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0607刑初542号公诉机关襄阳市襄州区人民检察院。被告人刘嫣婷，女，1993年11月23日出生于襄阳市，汉族，大学文化，系襄阳捷顺达物流有限公司、襄阳安吉利物流有限公司出纳，户籍所在地襄阳市樊城区，住襄阳市。2019年8月6日因涉嫌犯挪用资金罪被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于襄阳市襄州区看守所。指定辩护人潘松，湖北春园律师事务所律师。襄阳市襄州区人民检察院以鄂襄州检刑诉〔2019〕532号起诉书指控被告人刘嫣婷犯挪用资金罪，于2019年11月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。襄阳市襄州区人民检察院指派检察员李会林、检察官助理王涛出庭支持公诉，被告人刘嫣婷及其辩护人潘松到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年6月至8月，被告人刘嫣婷在担任襄阳捷顺达物流有限公司出纳期间，利用职务之便，挪用公司资金286万元，进行网上赌博活动。具体犯罪事实如下：1.2019年6月14日，被告人刘嫣婷从襄阳捷顺达物流有限公司户名为徐某的公司业务账户62×××58工商银行卡上转账10万元到刘嫣婷的账户62×××45的工商银行卡上，刘嫣婷将该款转到网络平台上一个户名叫蔡丽婷的账户62×××71银行卡上，用于网上赌博。2.2019年6月18日，被告人刘嫣婷从襄阳捷顺达物流有限公司户名邢某鹏的公司业务账62×××300工商银行卡上转账10万元到刘嫣婷的账62×××455的工商银行卡上，刘嫣婷将该款转到网络平台上一个户名叫黄功明的账62×××544银行卡上，用于网上赌博。3.2019年6月19日，被告人刘嫣婷从襄阳捷顺达物流有限公司户名邢某鹏的公司业务账62×××300工商银行卡上转账10万元到刘嫣婷的账62×××455的工商银行卡上，刘嫣婷将该款转到网络平台上一个户名叫陈祎超的账62×××611银行卡上，用于网上赌博。4.2019年6月19日，被告人刘嫣婷从襄阳捷顺达物流有限公司户名邢某鹏的公司业务账62×××300工商银行卡上转账5万元到刘嫣婷的账62×××455的工商银行卡上，刘嫣婷将该款转到网络平台上一个户名叫蔡丽婷的账62×××711银行卡上，用于网上赌博。5.2019年6月20日，被告人刘嫣婷从襄阳捷顺达物流有限公司户名邢某鹏的公司业务账62×××300工商银行卡上转账2万元到刘嫣婷的账62×××455的工商银行卡上，刘嫣婷将该款转到网络平台上一个户名叫刘道玉的账62×××422银行卡上，用于网上赌博。6.2019年6月25日，被告人刘嫣婷从襄阳捷顺达物流有限公司户名邢某鹏的公司业务账62×××022建设银行卡上转账13万元到刘嫣婷的账62×××455的工商银行卡上，刘嫣婷将该款转到网络平台上一个户名叫陈祎超的账62×××611银行卡上，用于网上赌博。7.2019年7月3日，被告人刘嫣婷从襄阳捷顺达物流有限公司户名邢某鹏的公司业务账62×××022建设银行卡上转账5万元到刘嫣婷的账62×××455的工商银行卡上，刘嫣婷将该款转到网络平台上一个户名叫黄荔珊的账62×××822银行卡上，用于网上赌博。8.2019年7月5日，被告人刘嫣婷从襄阳捷顺达物流有限公司户名邢某鹏的公司业务账62×××022建设银行卡上转账30万元到刘嫣婷的账62×××455的工商银行卡上，刘嫣婷将该款转到网络平台上一个户名叫黄荔珊的账62×××822银行卡上，用于网上赌博。9.2019年7月8日，被告人刘嫣婷从襄阳捷顺达物流有限公司户名邢某鹏的公司业务账62×××022建设银行卡上转账5万元到刘嫣婷的账62×××455的工商银行卡上，刘嫣婷将该款转到网络平台上一个户名叫谭彬彬的账62×××677银行卡上，用于网上赌博。10.2019年7月10日，被告人刘嫣婷从襄阳捷顺达物流有限公司户名徐某俊的公司业务账62×××588工商银行卡上转账20万元到刘嫣婷的账62×××455的工商银行卡上，刘嫣婷将该款转到网络平台上一个户名叫黄荔珊的账62×××822银行卡上，用于网上赌博。11.2019年7月12日，被告人刘嫣婷从襄阳捷顺达物流有限公司户名邢某鹏的公司业务账62×××022建设银行卡上转账30万元到刘嫣婷的账62×××455的工商银行卡上，刘嫣婷将该款转到网络平台上一个户名叫黄荔珊的账62×××822银行卡上，用于网上赌博。12.2019年7月15日，被告人刘嫣婷从襄阳捷顺达物流有限公司户名为邢某的公司业务账户62×××76农业银行卡上转账15万元到刘嫣婷的账户62×××45的工商银行卡上，刘嫣婷将该款转到网络平台上一个户名叫谭彬彬的账户62×××67银行卡上，用于网上赌博。13.2019年7月15日，被告人刘嫣婷从襄阳捷顺达物流有限公司户名为邢某的公司业务账户62×××76农业银行卡上转账5万元到刘嫣婷的账户62×××45的工商银行卡上，刘嫣婷将该款转到网络平台上一个户名叫谭彬彬的账户62×××67银行卡上，用于网上赌博。14.2019年7月16日，被告人刘嫣婷从襄阳捷顺达物流有限公司户名为邢某的公司业务账户62×××76农业银行卡上转账5万元到刘嫣婷的账户62×××45的工商银行卡上，刘嫣婷将该款转到网络平台上一个户名叫谭彬彬的账户62×××67银行卡上，用于网上赌博。15.2019年7月17日，被告人刘嫣婷从襄阳捷顺达物流有限公司户名为邢某的公司业务账户62×××02建设银行卡上转账30万元到刘嫣婷的账户62×××45的工商银行卡上，刘嫣婷将该款转到网络平台上一个户名叫谭彬彬的账户62×××67银行卡上，用于网上赌博。16.2019年7月18日，被告人刘嫣婷从襄阳捷顺达物流有限公司户名为邢某的公司业务账户62×××02建设银行卡上转账10万元到刘嫣婷的账户62×××45的工商银行卡上，刘嫣婷将该款转到网络平台上一个户名叫谭彬彬的账户62×××67银行卡上，用于网上赌博。17.2019年7月19日，被告人刘嫣婷从襄阳捷顺达物流有限公司户名为邢某的公司业务账户62×××02建设银行卡上转账10万元到刘嫣婷的账户62×××45的工商银行卡上，刘嫣婷将该款转到网络平台上一个户名叫谭彬彬的账户62×××67银行卡上，用于网上赌博。18.2019年7月20日，被告人刘嫣婷从襄阳捷顺达物流有限公司户名为邢某的公司业务账户62×××30工商银行卡上转账6万元到刘嫣婷的账户62×××45的工商银行卡上，刘嫣婷将该款转到网络平台上一个户名叫范志伟的账户62×××00银行卡上，用于网上赌博。19.2019年7月22日，被告人刘嫣婷从襄阳捷顺达物流有限公司户名为邢某的公司业务账户62×××76农业银行卡上转账15万元到刘嫣婷的账户62×××45的工商银行卡上，刘嫣婷将该款转到网络平台上一个户名叫范志伟的账户62×××00银行卡上，用于网上赌博。20.2019年7月25日，被告人刘嫣婷从襄阳捷顺达物流有限公司户名为邢某的公司业务账户62×××02建设银行卡上转账30万元到刘嫣婷的账户62×××45的工商银行卡上，刘嫣婷将该款转到网络平台上一个户名叫孟兆宏的账户62×××56银行卡上，用于网上赌博。21.2019年8月3日，被告人刘嫣婷从襄阳捷顺达物流有限公司户名为邢某的公司业务账户62×××02建设银行卡上转账20万元到刘嫣婷的账户62×××45的工商银行卡上，刘嫣婷将该款转到网络平台上，用于网上赌博。被告人刘嫣婷在2019年8月5日主动向襄阳捷顺达物流有限公司经理罗某坦白挪用公司资金的事情，罗某到公安机关报警，刘嫣婷接到民警的电话通知后，主动到公安机关接受询问。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了证人罗某、徐某等人的证言，查询徐某、邢某及被告人刘嫣婷的银行交易明细等证据。公诉机关认为，被告人刘嫣婷利用职务之便，挪用本单位资金286万元，用于网上赌博活动，且不退还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任；刘嫣婷认罪认罚，建议本院对其判处四年至五年有期徒刑。被告人刘嫣婷对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人刘嫣婷接民警电话通知主动到案，如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。经审理查明，被告人刘嫣婷系襄阳捷顺达物流有限公司、襄阳安吉利物流有限公司出纳。2019年6月至8月，刘嫣婷利用职务之便，将其保管的襄阳捷顺达物流有限公司以员工徐某、邢某名义开立的银行账户资金286万元转入网络银行账户，用于网络赌博。具体事实如下：1.2019年6月14日，刘嫣婷将徐某工商银行卡尾号95×××58账户的10万元转入自己尾号12545工商银行账户，后转入网络平台户名蔡丽婷的银行账户，用于网络赌博。2.2019年6月18日，刘嫣婷将邢某工商银行尾号6830账户的10万元转入自己尾号2545工商银行账户，后转入网络平台户名黄功明的银行账户，用于网络赌博。3.2019年6月19日，刘嫣婷将邢某工商银行尾号6830账户的10万元转入自己尾号2545工商银行账户，后转入网络平台户名陈讳超的银行账户，用于网络赌博。4.2019年6月19日，刘嫣婷将邢某工商银行尾号6830账户的5万元转入自己尾号2545工商银行账户，后转入网络平台户名蔡丽婷的银行账户，用于网络赌博。5.2019年6月19日，被告人刘嫣婷向同事王某2借款2万元，后转入网上平台户名为刘国玉的银行账户，用于网络赌博。次日，刘嫣婷将邢某工商银行尾号6830账户的2万元转入自己尾号2545工商银行账户，后归还了王某2的借款。6.2019年6月25日，刘嫣婷将邢某建设银行尾号0802账户的13万元转入自己尾号2545工商银行账户，后转入网络平台户名陈祎超的银行账户，用于网络赌博。7.2019年7月3日，刘嫣婷将邢某建设银行尾号0802账户的5万元转入自己尾号2545工商银行账户，后转入网络平台户名黄荔珊的银行账户，用于网络赌博。8.2019年7月5日，刘嫣婷将邢某建设银行尾号0802账户的30万转入自己尾号2545工商银行账户，后转入网络平台户名黄荔珊的银行账户，用于网络赌博。9.2019年7月8日，刘嫣婷将邢某建设银行尾号0802账户的5万转入自己尾号2545工商银行账户，后转入网络平台户名谭彬彬的银行账户，用于网络赌博。10.2019年7月10日，刘嫣婷将徐某工商银行尾号5458账户的20万元转入自己尾号2545工商银行账户，后转入网络平台户名黄荔珊银行账户，用于网络赌博。11.2019年7月12日，刘嫣婷将邢某建设银行尾号0802的30万元转入自己尾号2545工商银行账户，后转入络平台户名黄荔珊的银行账户，用于网络赌博。12.2019年7月15日，刘嫣婷将邢某农业银行尾号8676账户的15万元转入自己尾号2545工商银行账户，后转入网络平台户名谭彬彬银行账户，用于网络赌博。13.2019年7月15日，刘嫣婷将邢某农业银行尾号8676账户的5万元转入自己尾号2545工商银行账户，后转入网络平台户名谭彬彬的银行账户，用于网络赌博。14.2019年7月6日，刘嫣婷将邢某农业银行尾号8676账户的5万元转入自己尾号2545工商银行账户，后转入网络平台户名谭彬彬的银行账户，用于网络赌博。15.2019年7月17日，刘嫣婷将邢某建设银行尾号0802账户的30万元转入自己尾号2545工商银行账户，后转入网络平台户名谭彬彬的银行账户，用于网络赌博。16.2019年7月18日，刘嫣婷将邢某建设银行尾号0802账户的10万元转入自己尾号2545工商银行账户，后转入网络平台户名谭彬彬的银行账户，用于网络赌博。17.2019年7月19日，刘嫣婷将邢某建设银行尾号0802账户的10万元转入自己尾号2545工商银行账户，后转入网络平台户名谭彬彬的银行账户，用于网络赌博。18.2019年7月20日，刘嫣婷将邢某工商银行尾号6830账户的6万元转入自己尾号2545工商银行账户，后转入网络平台户名范志伟的银行账户，用于网络赌博。19.2019年7月22日，刘嫣婷将邢某农业银行尾号8676账户的15万元转入自己尾号2545工商银行账户，后转入网络平台户名范志伟的银行账户，用于网络赌博。20.2019年7月25日，刘嫣婷将邢某建设银行尾号0802账户的30万元转入自己尾号2545工商银行账户，后转入网络平台户名孟兆宏的银行账户，用于网络赌博。21.2019年8月3日，刘嫣婷将邢某建设银行尾号0802账户的20万元转入自己尾号0320银行卡账户，后又转入网络平台，用于网络赌博。2019年8月5日，襄阳捷顺达物流有限公司经理罗某要求刘嫣婷支付业务款，刘嫣婷主动坦白挪用公司资金的事实。当日，刘嫣婷接到办案民警电话通知后主动到襄阳市襄州区公安局伙牌派出所接受询问，如实供述上述事实。上述事实有经庭审质证、确认的证人罗某、徐某、邢某、杨某、朱某、王某1的证言，襄阳捷顺达物流有限公司营业执照及被告人刘嫣婷的任职证明，调取罗某及被告人刘嫣婷等人的银行交易明细，民警李某、王某3出具的到案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘嫣婷利用职务之便，挪用本单位资金286万元用于非法活动，且不退还，构成挪用资金罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。辩护人的辩护意见是：被告人刘嫣婷接民警电话通知主动到案，如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。审理认为，辩护人的辩护意见符合本案的事实和法律规定，本院予以采纳。被告人刘嫣婷主动到案并如实供述犯罪事实，系自首，且愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款之规定，判决如下：一、被告人刘嫣婷犯挪用资金罪，判处有期徒刑四年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月6日起至2014年2月4日止；已折抵刑事拘留前被羁押的一日）。二、被告人刘嫣婷挪用襄阳捷顺达物流有限公司资金286万元，责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  吴高峰人民陪审员  王翠兰人民陪审员  顾 平二〇一九年十二月十一日书 记 员  刘学华