河南省商丘市梁园区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1402刑初889号公诉机关商丘市梁园区人民检察院。被告人徐贵玉，男，1978年10月7日出生，汉族，初中文化，无业，住山东省临沂市兰山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月25日被商丘市公安局前进分局抓获，次日被刑事拘留，同年9月1日经梁园区检察院批准被商丘市公安局前进分局执行逮捕。辩护人荆静静，法律援助律师。被告人韩亚东，男，1983年8月20日出生，汉族，初中毕业，无业，住河南省杞县。因犯合同诈骗罪，于2011年5月20日被北京市丰台区人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月11日被商丘市公安局前进分局抓获，次日被刑事拘留，同年9月1日经梁园区检察院批准被商丘市公安局前进分局执行逮捕。辩护人赵凤莲，法律援助律师。被告人毛亚龙，男，1991年7月8日出生，汉族，高中毕业，无业，住河南省杞县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月25日被商丘市公安局前进分局进行抓获，次日被刑事拘留，同年9月1日经梁园区检察院批准被商丘市公安局前进分局执行逮捕。辩护人毛学谦，北京华泰（郑州）律师事务所律师。被告人房静，女，1971年5月16日出生，汉族，大专毕业，杞县实验中学教师，住河南省开封市金明区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月26日被商丘市公安局前进分局抓获，次日被刑事拘留，同年9月1日经梁园区检察院批准被商丘市公安局前进分局执行逮捕。辩护人房青，河南向东律师事务所律师。商丘市梁园区人民检察院以梁检公诉刑诉（2018）551号起诉书和商梁检公诉刑变诉（2019）11号变更起诉决定书指控被告人徐贵玉、韩亚东、毛亚龙、房静犯诈骗罪，于2019年11月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。商丘市梁园区人民检察院指派检察员贺晓慧出庭支持公诉，被告人徐贵玉、韩亚东、毛亚龙、房静及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。商丘市梁园区人民检察院指控：2017年5月至7月，被告人徐贵玉伙同韩亚龙、毛会青（另案处理）、毛亚龙、房静在郑州市利用“共赢天下”平台资金盘进行诈骗，采取欺诈的手段做虚假宣传，在以资金盘中投入资金参加派单匹配，短期可以获得20%的高额回报的名义，诱使多名被害人往资金盘中注入资金参加排单匹配，实现资金互动，同时收取被害人的激活码钱和排单费进行诈骗，该资金盘有明确分工，被告人徐贵玉负责市场运营和技术管理，负责资金盘的全面工作，毛会青负责幕后操纵和财务，被告人韩亚东负责公司的后勤保障，被告人毛亚龙负责排单，被告人房静负责资金盘的宣传和往资金盘里拉人，获取利润后进行分红。根据目前报案统计，共骗取被害人李某111个账户的激活码钱2200元，排单费用3000元；骗取被害人谷某27个账户的激活码钱5400元，排单费用3700元；骗取被害人刘某11个账户的激活码钱2200元，排单费用4200元；骗取被害人窦某5个账户的激活码钱1000元，排单费用3100元；骗取被害人李某24个账户的激活码钱800元，排单费用1200元；骗取被害人张某13个账户的激活码钱600元，排单费用900元；骗取被害人李某37个账户的激活码钱1400元，排单费用3000元；骗取被害人申某真2个账户的激活码钱400元，排单费用1200元；骗取被害人张某28个账户的激活码钱1600元，排单费用2600元；骗取被害人郑某5个账户的激活码钱1000元，排单费用2200元；诈骗共计人民币41700元。公诉机关向法庭提供了被告人供述、证人证言、有关书证等相关证据。认为被告人徐贵玉、韩亚东、毛亚龙、房静四人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，系共同犯罪，提请依法惩处。被告人徐贵玉、韩亚东、毛亚龙、房静对起诉书指控的犯罪事实无异议。被告人徐贵玉辩护人辩称：被告人徐贵玉系初犯，如实供述自己罪行，自愿认罪，且能够真诚悔罪，请求法庭对上述被告人从轻处罚。被告人韩亚东辩护人辩称：对公诉机关指控罪名无异议。本案系共同犯罪，被告人韩亚东所起的作用不大，不是公司合伙人也不是股东，当庭认罪态度较好，系坦白，自愿认罪，请求法庭从轻处罚。被告人毛亚龙辩护人辩称：毛亚龙系初犯，在共同犯罪中起次要作用，发起成立“共赢天下”没有毛亚龙，毛亚龙没有从平台中获得收入，只是在徐贵玉的引导下参与排单表的填写，当庭中认罪态度较好，系坦白，自愿认罪，且能够真诚悔罪，请求法庭对毛亚龙从轻处罚。被告人房静辩护人辩称：房静系初犯，在共同犯罪中其次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚，且犯罪行为轻微，社会危害性不大，请求法庭对其予以从轻处罚。经审理查明：2017年5月至7月，被告人徐贵玉伙同韩亚龙、毛会青（另案处理）、毛亚龙、房静在郑州市利用“共赢天下”平台进行诈骗，采取欺诈的手段做虚假宣传，以在平台资金盘中投入资金参加派单匹配，短期可以获得20%的高额回报的名义，诱使多名被害人缴纳“激活码钱”和“排单费”进行诈骗，徐贵玉等人分工明确，被告人徐贵玉负责市场运营、技术管理、资金盘的全面工作，毛会青负责幕后操纵和财务，被告人韩亚东负责公司的后勤保障，被告人毛亚龙负责排单，被告人房静负责资金盘的宣传和往资金盘里拉人，获取利润后进行分红。根据目前报案统计，根据目前报案统计，共骗取被害人李某111个账户的激活码钱2200元，排单费用3000元；骗取被害人谷某27个账户的激活码钱5400元，排单费用3700元；骗取被害人刘某11个账户的激活码钱2200元，排单费用4200元；骗取被害人窦某5个账户的激活码钱1000元，排单费用3100元；骗取被害人李某24个账户的激活码钱800元，排单费用1200元；骗取被害人张某13个账户的激活码钱600元，排单费用900元；骗取被害人李某37个账户的激活码钱1400元，排单费用3000元；骗取被害人申某真2个账户的激活码钱400元，排单费用1200元；骗取被害人张某28个账户的激活码钱1600元，排单费用2600元；骗取被害人郑某5个账户的激活码钱1000元，排单费用2200元。上述实施诈骗犯罪金额共计人民币41700元。上述事实，被告人徐贵玉、韩亚东、毛亚龙、房静在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人徐贵玉、韩亚东、毛亚龙、房静的供述、被害人李某1等人的陈述、证人付某的证言、有关书证等证据证实，足以认定。本院认为，被告人徐贵玉、韩亚东、毛亚龙、房静以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪，公诉机关指控罪名成立。被告人徐贵玉、毛亚龙、房静、韩亚东在共同犯罪中，按照各自的分工积极参与犯罪活动，不应区分主从犯，但韩亚东、毛亚龙、房静在共同犯罪中所起作用相对较小，虽不构成从犯，但可酌定从轻处罚。辩护人请求认定房静等人系从犯的辩护意见不予支持。韩亚东曾因故意犯罪被判处刑罚，又犯本罪，酌定从重处罚。被告人徐贵玉等四人在庭审过程中均能如实供述自己的罪行，自愿认罪，且能够真诚悔罪，本院依法对被告人徐贵玉、毛亚龙、房静、韩亚东从轻处罚。辩护人请求对四被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人徐贵玉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币五千元。二、被告人韩亚东犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。三、被告人毛亚龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币五千元。四、被告人房静犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币五千元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人徐贵玉的刑期自2017年7月25日起至2020年5月24日止；被告人韩亚东的刑期自2017年8月11日起至2020年2月10日止；被告人毛亚龙的刑期自2017年7月25日起至2019年12月24日止；房静的刑期自2017年7月26日起至2019年12月25日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）五、违法所得人民币四万一千七百元依法予以追缴，返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判长 戚 浩审判员 张晓旭审判员 贺冬青二〇一九年十二月十日书记员 杜昭璇