河南省光山县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1522刑初288号公诉机关光山县人民检察院。被告人李明卫（别名李伟），男，1982年5月24日出生，汉族，初中毕业，务工，住河南省洛阳市嵩县。因涉嫌犯合同诈骗罪，2018年8月2日被刑事拘留，9月7日被取保候审，10月25日被河南省光山县公安局上网追逃。2019年4月28日被洛阳市公安局车站派出所民警抓获，临时羁押于洛阳市看守所，同年5月5日被光山县公安局刑事拘留，5月29日转逮捕。辩护人涂远鹏，河南人天律师事务所律师。光山县人民检察院以光检二部刑诉[2019]3号起诉书指控被告人李明卫犯合同诈骗罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。光山县人民检察院检察员霍梦玲出庭支持公诉，被告人李明卫及其辩护人途远鹏，被害人王某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2017年6月6日，尚宏阳(在逃)虚构自己是河南中灵山建设工程有限公司法人，谎称该公司中标了河南信息工程学校项目等事实，安排被告人李明卫假装该公司经理与被害人王某签订工程分包合同，以需要缴纳保证金为借口，骗取被害人王某人民币50万元，李明卫从中获利人民币12万元。2、2017年8月23日，尚宏阳(在逃)虚构有钢材可以卖给被害人王某的事实，以需要缴纳保证金为借口，骗取被害人王某人民币20万元，李明卫从中获利人民币2万元。后李明卫以发货困难、需要资金周转为由，骗取人民币2万元。为支持上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了书证、被害人王某的陈述、证人盛某、尚某、张某等人的证言及被告人供述与辩解。公诉机关认为，被告人的行为构成合同诈骗罪，且诈骗数额巨大，提请本院判处。被告人对公诉机关指控基本事实无异议，但认为上述获利款项均是尚宏阳支付给他的工资、借款、购买办公用品等支出，不应认定为诈骗数额。辩护人认为，本案事实不清，证据不足，被告人李明卫不构成合同诈骗罪。第一，本案诈骗发生在尚宏阳与王某之间，李明卫只是为尚宏阳打工，而且他认为工程是真实存在的，其主观上没有诈骗故意；第二，关于犯罪数额，起诉书指控16万，其中有14万均是通过陈某某转账的，该款是否为赃款无法查明，另外2万是李明卫向尚某借款，不应认定为诈骗数额。经审理查明：河南中灵山建设工程有限公司于2011年6月7日注册成立，主营房屋建设工程施工总承包、钢结构工程等项目，法定代表人张某。尚宏阳(另案处理)与张某系相识多年的朋友，尚宏阳虚构自己是河南中灵山建设工程有限公司的法人，使用伪造的河南中灵山建设工程有限公司印章，对外承接业务。被告人李明卫与尚宏阳系同乡，其受尚宏阳指使，在明知自己既不是河南中灵山建设工程有限公司员工、亦未得到河南中灵山建设工程有限公司授权的情况下，冒充该公司经理的身份，以“李伟”的名字对外签订合同。尚宏阳与李明卫通过尚某认识被害人王某，二人共同诈骗被害人钱财，具体犯罪事实如下：1、2017年6月6日，尚宏阳虚构河南中灵山建设工程有限公司中标了河南信息工程学校项目等事实，安排被告人李明卫假装该公司经理与被害人王某签订工程分包合同，以需要缴纳保证金为借口，骗取被害人王某人民币50万元。王某通过中国银行账户分别于2017年6月6日转款30万到陈某某（尚宏阳妻子）账户、6月8日转款20万到陈某甲（尚宏阳前妻）账户。2017年6月7日，陈某某手机银行转账2万元给石某某（李明卫前妻，该银行卡实际使用人为李明卫），6月12日，陈某某手机银行转账2次共10万元给石某某（李明卫前妻，该银行卡实际使用人为李明卫）。李明卫从中获利人民币12万元。2、2017年8月23日，尚宏阳虚构有钢材可以卖给被害人王某的事实，以需要缴纳保证金为借口，骗取被害人王某人民币20万元。王某通过中国农业银行账户于2017年8月23日转款20万到陈某甲（尚宏阳前妻）账户，同日，陈某某手机银行转账2万元给石某某（李明卫前妻，该银行卡实际使用人为李明卫）。李明卫从中获利人民币2万元。后李明卫在明知没有钢材的情况下，以发货困难、需要资金周转为由，再次骗取被害人王某人民币2万元。综上，被告人李明卫伙同尚宏阳共计诈骗被害人王某72万元，其中李明卫获利16万元。案件审理过程中，被告人李明卫及尚宏阳的亲属赔偿被害人王某经济损失等共计120万元（其中李明卫赔偿40万元，尚宏阳赔偿80万元），并取得被害人谅解。上述事实，在以下经庭审质证的证据证实：1、书证(1)户籍信息，证明案发时李明卫达到刑事责任年龄。(2)违法犯罪记录证明，证明2018年8月2日李明卫因诈骗被刑事拘留，2018年9月7日被取保候审，2018年10月25日被河南省公安局上网追逃。(3)受案登记表，证明2018年9月6日王某报警称被尚宏阳诈骗。(4)控告状，证明王某控告尚宏阳诈骗，请求公安机关立案。(5)建设工程劳务作业分包合同书，证明2017年6月6日，河南中灵山建设工程有限公司（负责人李伟）与商城县建工劳务有限公司（责任人王某）承包郑州市信息工程学校项目。(6)中标通知书，证明2018年1月2日，河南荣泰建筑安装工程有限公司中标郑州信息工程职业学院配套设施建设项目13＃图书馆及食堂顶层加固，该公司于2017年12月29日提交投标文件。2018年3月21日，河南裕华建设安装工程有限公司中标郑州信息工程职业学院配套设施建设工程项目12＃公寓楼，该公司于2018年3月15日提交投标文件。该组证据证实李明卫与王某签订合同时，河南信息工程学校的项目还未中标。(7)郑州信息工程职业学院出具证明一份，证明2017年7月至2018年3月，该校共开标两个施工项目，一个是12＃公寓楼，中标单位是河南裕华建设安装工程有限公司，另一个是13＃图书馆项目，中标单位是河南荣泰建设工程有限公司。均无其他公司中标。(8)光山县公安局调取证据通知书，侦查机关调取河南中灵山建筑工程有限公司注册档案材料。证明该公司法定代表人张某，股东刘某某、张某、崔某某、文某某，经营住所：郑州市中原区淮河西路36号索克发展大厦xxx房，开户银行：中国工商行股份有限公司郑州市陇海路支行，账号:17×××90。(9)王某提供的大清包工程保证金的收据，证明2017年6月9日，河南省中灵山建设工程有限公司收到王某大清包工程保证金50万元。可见该公司印章码尾号153。(10)中国银行个人客户境内人民币汇款申请书及汇款客户留存联，证明肖某某(王某妻子)的账户于2017年6月8日向账号25×××68汇款20万元。(11)光山县公安局调取证据通知书，调取中国银行25×××68账号的开户信息及2017年6月6日以来的交易明细。证实2017年6月6日肖作华账号62×××65卡号向河南中灵山建设工程有限公司卡号25×××68汇款30万元，同年6月8日汇款20万元。(12)关于尚宏阳、李明卫合同诈骗案补充侦查报告书，证明关于补查李明卫供述通过杨某的卡转给袁某某10万元借给尚宏阳的情况，经查，李明卫称不清楚杨某的具体情况，袁某某是某高校副校长，具体情况不知，无法找到杨某和袁某某。(13)和解协议书、收条、谅解书，证明被告人李明卫及尚宏阳的亲属赔偿被害人王某经济损失等共计120万元（其中李明卫赔偿40万元，尚宏阳赔偿80万元），王某对被告人的行为表示谅解。2、证人证言(1)张某(河南中灵山建设工程有限公司的法人)的证言：证明尚宏阳以河南中灵山建设工程有限公司名义与王某之间的发生的合同关系都是虚构的。尚宏阳的行为该公司不知情，其本人与该公司没有任何关系。该公司没有中标河南信息工程学校任何工程项目，合同上公司的对公账户、公司印章编码都与该公司不符。(2)尚某的证言：证明其介绍王某与尚宏阳认识，尚宏阳将河南省信息工程学院的工程承包给王某，并安排业务经理李伟签订合同，约定保证金100万，先支付50万，工程开工后再支付50万，合同签订后，李伟带王某和盛某去看工地。王某光山工地缺钢材，尚宏阳说自己有钢材，王某打款20万后，尚宏阳委托李伟发货，李伟要2万元的好处费，通过尚某的网银转给李伟。后来一直不开工，一直不发货，2017年9月，公司人去楼空。(3)盛某的证言：证明其与朋友王某通过尚某介绍认识尚宏阳，尚宏阳将河南省信息工程学院的工程承包给王某，并安排业务经理李伟签订合同，约定保证金100万，王某打完保证金后一直等开工。期间，王某光山工地缺钢材，尚宏阳说自己有钢材，王某打款20万后，尚宏阳委托李伟发货，李伟一直不发货，其多次找李伟，李伟说钢材没有问题，让其提供所需钢材的型号、数量、工地所在地等情况，后来为了钢材的事情，李伟又从王某要了2万元。后来才知道，尚宏阳根本就没有中标。3、被害人王某的陈述：证明尚宏阳虚构其中标河南信息学院的项目，让业务经理李伟与其签订合同，并带去看工地，诈骗其50万元保证金。后又以卖钢材为由，诈骗其20万保证金，李伟以发货为由索要2万元好处费，迟迟不开工，不发货，其多次催要后发现被骗。王某当庭陈述称，其另有其他间接损失没得到赔偿，对被告人的行为不满意。4、被告人李明卫的供述与辩解：其为尚宏阳个人打工，从来没有在河南中灵山建设有限公司工作，尚宏阳说工程搞好后，让其照看工地，其用李伟的名字签订合同。合同签订后，陈某某多次往石某某的银行卡上转款共计14万元，石某某是其前妻，她的银行卡在李明卫手上，其中10万元是其通过杨某的卡转给袁某某的，该笔钱是尚朝阳借给袁某某的，袁某某十日之后便归还，剩余的钱都花了。尚某转的2万元是其借她的，没有打欠条，钱也没还。上述证据，本院予以认定。本院认为，被告人李明卫伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人辩称10万元是其通过杨某的卡转给袁某某的，该笔钱是尚朝阳借给袁某某的，袁某某十日之后便归还的说法，本院认为，该笔钱在李明卫签订合同、尚宏阳收到保证金50万之后，不到一周的时间内转到李明卫手中，没有证据证实其借款的说法，故此辩解本院不予采信。关于被告人辩称2万元系其向尚某借款的说法，尚某不予认可，被告人李明卫与尚某并不熟悉，如果不是因为钢材发货的事情，尚某没有理由借钱给李明卫，且李明卫未出具欠条，在借款后至案发一年的时间内，并未偿还借款，故该辩解本院不予采信。关于辩护人认为李明卫只是给尚宏阳打工，主观上没有诈骗故意的说法，本院认为，李明卫作为成年人，常年接触工程事宜，对社会事物具有理性分析和判断能力，其明知自己从未在河南中灵山建设工程有限公司工作过，在尚宏阳当众介绍其为该公司经理、安排其代表该公司与王某签订合同时并未拒绝，并带领王某等人去看工地，介绍中标该学校项目，且其在明知其没有钢材的情况下，未告知被害人实情，却以种种理由推脱发货时间，并借机向尚某提出“借”2万元，在签订合同并接收王某的保证金后逃匿，诈骗犯罪主观故意明显，故该辩解意见，本院不予支持。从本案预谋、实施、分赃情况看，被告人系受尚宏阳的指使，在共同犯罪中起次要作用，属从犯，依法应从轻或减轻处罚。被告人李明卫到案后如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可从轻处罚；被告人李明卫系初犯，已赔偿被害人损失并取得被害人谅解，悔罪态度好，可酌情从轻处罚。综上，根据被告人犯罪的情节、危害后果及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十七条、第六十七条第三款的规定，判决如下：被告人李明卫犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。【刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年4月28日起至2021年3月20日止（原羁押37天已折抵刑期）。罚金限判决生效后三十日内缴清。】如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  梁 焱审 判 员  张志勇人民陪审员  祝玉琴二〇一九年十二月十三日书 记 员  陈美婷