陕 西 省 蒲 城 县 人 民 法 院刑 事 判 决 书 （2019）陕0526刑初243号 公诉机关陕西省蒲城县人民检察院。被告人暴某某，男，汉族，1980年3月12日出生，初中文化，户籍所在地陕西省渭南市临渭区。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年1月15日被蒲城县公安局刑事拘留，2019年2月15日被批准逮捕。现羁押于蒲城县看守所。被告人高某某，男，汉族，1962年7月24日出生，高中文化，户籍所在地陕西省蒲城县。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年1月15日被蒲城县公安局刑事拘留，2019年2月15日被批准逮捕。现羁押于蒲城县看守所。蒲城县人民检察院以蒲城县院公诉刑诉[2019]220号起诉书指控被告人暴某某、高某某犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。蒲城县人民检察院指派检察员常世平出庭支持公诉，被告人暴某某、高某某到庭参加诉讼。现已审理终结。蒲城县人民检察院指控，2010年11月至2017年4月，被告人暴某某为了获取非法利益，在未经相关部门批准取得存贷款业务经营许可的情况下，假借在蒲城县某某镇设立的“蒲城县某某某某苹果专业合作社”，以及由高某某担任站干的会通站，何某某担任站干的某某站，程某某担任站干的东加录站，原某某担任站干的某某站，张某担任站干的姚家站，原某担任站干的某某站等六个分站，并由原某兼任总社会计，采取口口相传、高息揽存的方式面向社会不特定对象非法吸收存款，累计从周边956名群众分4530笔吸收存款57777238元，用于放贷牟利、个人归还欠账、购买商品住房以及生活消费等。资金链断裂后，给其中435名集资参与人造成直接经济损失共计8574891.2元。其中，被告人高某某从257人非法吸收存款22239907元，给134名集资参与人造成直接经济损失3182644元。上述事实，公诉机关提供有相应证据证实，认为被告人暴某某、高某某构成非法吸收公众存款罪，自愿认罪认罚，建议判处被告人暴某某有期徒刑三年六个月至四年并处罚金；判处被告人高某某有期徒刑三年至三年六个月并处罚金。被告人暴某某、高某某对公诉机关指控的罪名与犯罪事实均无异议，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。经审理查明，2010年11月至2017年4月，被告人暴某某为了获取非法利益，在未经相关部门批准取得存贷款业务经营许可的情况下，假借在蒲城县某某镇设立的“蒲城县某某某某苹果专业合作社”，以及由被告人高某某担任站干的会通站，何某某担任站干的某某站，程某某担任站干的东加录站，原某某担任站干的某某站，张某担任站干的姚家站，原某担任站干的某某站等六个分站，并由原某兼任总社会计，采取口口相传、高息揽存的方式面向社会不特定对象非法吸收存款，累计从周边956名群众分4530笔吸收存款57777238元，用于放贷牟利、个人归还欠账、购买商品住房以及生活消费等。资金链断裂后，给其中435名集资参与人造成直接经济损失共计8574891.2元。其中，被告人高某某从257人非法吸收存款22239907元，给134名集资参与人造成直接经济损失3182644元。上述事实，有下列证据证实：1、被告人暴某某的供述，蒲城县某某某某苹果专业合作社2010年11月成立，法定代表人是他妻子赵某某，他负责合作社的日常运营和管理，办公地点在某某某某村村民原某家。2011年春节刚过，赵某某她舅高某某开始负责会通村业务，接着又找何某某负责某某的业务，找原某负责某某村的业务和整个合作社的会计，找原某某负责某某村业务，找程某某负责东加录村业务，找张某负责姚家村业务，总共六个站。在各站悬挂了金属做的合作社牌子，还有一些制度。挂牌之后，先是用他个人钱发放贷款，随后采取入股形式开展吸收存款业务，每年年底给股民付利息。给站干没有工资，只有提成，每吸收一万元提成120元，每收回一笔所放出钱的利息提成15%，放出一万元提30元手续费。吸收的钱都是交给他，每半个月在原某家里算一回账，原某管账。除过六个站干放出去的钱，他现在还有468万多元不能给群众退还，剩下的三、四百万元各站干发放贷款了，他自己能放200多万元，朋友借他100多万元，他2015年在渭南卖红木家具赔了50多万元，这几年也花了50多万元。他是借用合作社的名义私自从事吸收存款和发放贷款业务，他对于这方面的专业也有所了解。他让每个站干把合作社的牌子挂在家门口，群众问的话，就把吸收存款、发放贷款的政策及利息讲清楚，存钱的年利息是1分，放钱的年利息是一分九厘八，都比银行高，群众觉得划算，自己就主动来了。合作社存钱和放钱的票据，都是一式四联，群众一联，站干一联，原某留一联，他留一联。下面六个站干报账交钱都是他具体操作，交款领款都要经过他签字。对外贷款贷款人要填写合作社制式借据，站干制作凭证，同时还要担保人，10000元以内的站干自己可以决定，10000元以上的要他同意后才能往外贷。2、被告人高某某的供述，他是由暴某某聘任担任蒲城县某某某某苹果专业合作社会通村站干的，没有工资，只有提成，每吸收一万元提120元，每收回一笔他放出钱的利息给提15%。合作社未经银监部门审批不能开展吸收存款的业务。蒲城县某某某某苹果专业合作社在他家门口挂牌后，村上有人问，他就解释说合作社除了给苹果种植户服务以外，还有小额吸收小额放贷的业务，利息是年息一分，存款少于三个月的没有利息，三个月以上不到一年之间的按活息计算利息，月息是三厘，存取方便。从2010年11月至2017年4月，他总共吸收了500多万元，暴某某拿走了304万余元。截止2017年4月，他还有340多万元不能兑付。他共领了348592元的提成。具体数字以原某处账务记载为准。3、犯罪嫌疑人原某的供述，他是某某某某苹果专业合作社某某站的站干，同时兼任合作社会计。从2011年6月份开始按照暴某某的安排吸收存款，直到2016年5月4日，共吸收450户11728615元，给暴某某上交了4158560元，领了2803782元，放贷出去了4991500元，收了825813元的利息，还有485000元贷款没有收回来，自己领了206008元的提成，不能退还的存款还有54户100笔共计1873178元。合作社设了六个站，他负责某某村，程某某负责东加录村，何某某负责洼里村，高某某负责会通村，原某某负责某某村，张某负责安家村，他同时还负责这六个站每个月的报账，六个站干的所有原始记账单据，都在他处保存。六个站干从开始到结束，总共给暴某某上交了27161727元，总共领了22481164元，暴某某现在还欠上交款4680563元。高某某上交了7401912元，领了4359033元，暴某某欠高某某上交款3042879元；何某某上交了5471507元，领了4459766元，暴某某欠何某某上交款1011741元；程某某上交了2967038元，领了3334270元，多领了367232元；原某某上交了4568947元，领了5296638元，原某某从暴某某多领了727691元；张某上交了2593763元，领了2227675元，暴某某欠张某上交款366088元；他上交了4158560元，领了2803782元，暴某某欠他上交款1354778元（暴某某借条证明欠1352917元）。暴某某欠他们上交款4680563元。暴某某是他侄女女婿。他领取了206008元的提成，又存到合作社了152800元，其余的钱他日常生活花了。2016年4月份合作社资金链出现问题后，某某站当时还有180万余元未兑付，股民多次到他家里来要，有时还闹事，后来一些存户和贷户就来，说他们协商好了用抵账的方法解决问题，他也没有钱兑付，就同意了，一共顶账175000元，减去这些顶账，现在还有160余万元的存款未兑付。4、犯罪嫌疑人何某某的供述， 2011年8月份他开始干合作社的事，是某某某某苹果专业合作社某某站干。先是放款，利息是一分九厘八，2011年11月份开始对外吸收存款，到2016年8月31日，一共吸收了410户9216022元，放出4677500元，收息787180元，给了暴某某4698288元，领提成182215元，现在还有804000元贷款没有收回，138户1776022元不能兑付。后来存户和贷户互相抵账了455000元，具体数字以会计鉴定结论为准。5、犯罪嫌疑人程某某的供述，他是2012年6月份经原某介绍开始干某某某某苹果专业合作社的事，是东加录站站干。先是放款，利息是一分九厘八，2012年9月份开始对外吸收存款，到2016年5月31日，一共吸收了369户5664880元，从中放出去了6753000元，收息1351146元，给了暴某某792318元，领提成206008元。后来存户与贷户抵账了484480元，他付现金余款打借条顶账了103520元，具体数字以会计鉴定结论为准。6、犯罪嫌疑人原某某的供述，她是2011年11月份经原某介绍开始干某某某某苹果专业合作社的事，是某某站站干。合作社的事。到2016年5月31日，一共吸收了227户4572000元，放出去了7012700元，收息1132592元，给了暴某某532132元，领提成197454元。后来她让存户和贷户以顶账的方式顶了36万元，还有27笔共766900元的贷款没有收回来。具体数字以会计鉴定结论为准。7、犯罪嫌疑人张某的供述，他是2013年6月份经原某介绍开始和暴某某干合作社的事，是姚家站站干。当年7月份开始对外吸收存款，到2016年12月31日，一共吸收了150户4811500元，放出去了2387000元，收息609278元，给了暴某某366088元，领提成114239元。他让存户和贷户以顶账的方式顶了1235348元。具体数字以会计鉴定结论为准。8、证人赵某某证言，她丈夫暴某某实际控制的蒲城县某某某某苹果专业合作社是2010年11月成立的，没有吸收存款和发放贷款的业务。办公地点在某某镇某某村原某家，暴某某是实际控制人，负责合作社的日常运营和管理，底下有六个业务站站干，都是口头聘任的，吸收来的钱大部分被暴某某用于发放贷款，收不回来。暴某某以她的名义办理使用过一张信合卡，具体交易情况她不清楚。他们是2010年10月10日结婚。2013年4月，暴某某用她的身份证按揭了一辆丰田汉兰达越野车，车款还完后就把车卖了。2015年8月5日，在渭南市临渭区乐天大街西段北侧“依林园”小区按揭了一套单元房，月供2160元，首付是暴某某出的，月供已经还了三年半，她是用暴某某给的钱还的。9、证人董百平、陈雪英、赵义仓、周玉娥、杨亚玲、张振乾、高丽丽、张天顺、原建国、原红侠、张云侠、原彩侠、原粉侠、赵安贵、赵许才、赵周虎、党选民、张亚民、赵明安、唐狮子、唐建娥、姚当当、原文红、唐双兴、张喜玲、张建民、王春侠、刘变玲、原茹莲、原秋玲、陈千金、赵三明、赵仓民、何润珠、赵小侠、原会莉、张菊玲、赵甲会、原贞节、张王顺、项欢将、孟陈梅、高忠虎、原秋芹、张水全、张文龙、张英莲、赵王合、张秀玲、李婷茹、高金余、张亚荣、原玉香、何张明、何爱爱、王粉样、程集瑞、张三成、丁娟娟、原玉香、程金苟、原玉芳、王苟花、张村正、赵万龙、董婷婷、原文红、姚雪芳、张菊玲、何成斌、程积新等人证言以及提供的股金单证明：高某某介绍蒲城县某某某某苹果专业合作社除了给苹果种植户服务以外，还有小额吸收和小额放贷的业务，利息是年息1分，每1万元一年利息是1200元，存款在三个月以内没有利息，超过三个月不到一年按活息算利息，是月息3厘，而且是随时取，很方便，利息比银行高，由高某某经手在某某某某苹果专业合作社存过款，至今部分或者分文未兑付。10、高某某吸收未兑付资金明细证明：经公安机关核实，高某某确认，其所吸收的资金中，尚有董百平等人共计1313138元吸收资金未能兑付。11、犯罪嫌疑人原某吸收未兑付资金明细，证人周红茹、原财正、原金保、原旭峰、原玉良、杨珍珠、李积孝、张宝顺、原功勤、原普选、原海全、原生海、曹秀莲、曹德喜、原跃进、田德成、唐友全、高建国、刘香兰、原红玲、唐百海、曹小来、贺引玲、原红英、原建玲、安秋燕、原进明、原粉玲、原金保、原赵峰、原普玲、原振良、贺爱花、原忠淼、原亮娃、原高峰、赵云侠、张芳琴、王百民、唐双兴等人证言、股金单复印件，证明：经公安机关核实，原某确认，其所吸收的资金中，尚有周红茹等人共计1516686元吸收资金未能兑付。12、犯罪嫌疑人何某某吸收未兑付资金明细，证人何麦芳、王会芹、何普军、何亚平、原当肖、原珍珍、何保信、何栓宝、姚文萍、高玉宏、姚金孝、姚昌昌、王新润、张成虎、王德成、原菊香、何仲民、王孝奇、何建中、张忠文、何百虎、王兴平、张百平、孙盘英、孙俊仙、姜西朵、王芝梅、何百友、何录明、万普琴、何春风、何榆怀、闫印娣、何民锋、王存爱、姚丽丽、程学民、赵润德、赵佩玉、李谋谋、井亲爱、王金孝、王玉英、项欢将、陈千金、原凤存、何怀龙、简格英、何进文、何文龙、韦柱娃、何文龙、王芳丽、何战平、赵盈芳、原春莲、王芝梅、张朱民等人证言，借条、股金单复印件，证明：经公安机关核实，何某某确认，其所吸收的资金中，尚有何麦芳等人共计1540516元吸收资金未能兑付。13、犯罪嫌疑人程某某吸收未兑付资金明细，张忠民、原润侠、田新锁、王莲花、程水涝、王宝顺、程顺劳、程玛茹、程英武、王珍草、唐麦叶、唐赵平、何雪梅、赵高叶、王宝丽、何栓保、程栓堂、程史怀、程金平、程旭、原淑芳、姚春侠、赵培财、王普玲、程中武、程三娃、李高印等人证言、股金单复印件，证明：经公安机关核实，程某某确认，其所吸收的资金中，尚有张忠民等人共计322110元吸收资金未能兑付。14、犯罪嫌疑人原某某吸收未兑付资金明细，杨珍珠、王燕、程亚斌、何秋敏、王增玉、王新润、唐玲侠、原生财、王自兴、安玲肖、原麦凤、唐花巧、原引莲、王芳琴、胡文彦、王玉山、王巧侠、孙桂兰、王高顺、王红斌、王新润、王全、王福善等人证言、股金单复印件，证明：经公安机关核实，原某某确认，其所吸收的资金中，尚有杨珍珠等人共计348603元吸收资金未能兑付。15、犯罪嫌疑人张某吸收未兑付资金明细，高满侠、陈利萍、王红潮、刘兴奎、安春芳、安向民、安金金、姚九全、赵义同、姜玉旺、刘秋梅、刘引侠、姜秋爱、王谋成、王双成、刘会茹、刘千玲、张连彩、姜普选、姚升怀、姜升民、王丽、原爱生、姜小侠、原麦侠、原水芳、唐玉肖、姜合顺、姚金怀、姜春侠、张存虎、姜福来、安计友、姚仓余、姚九进、王双成、姜战龙、卢小红、姜格侠、姜利荣、刘丰收、姜俊生、井红斌、姜智田、安孝民、安永兴、王久明、姜天民、姜汪顺、李新成、姜富郎等人证言、股金单复印件，证明：经公安机关核实，张某确认，其所吸收的资金中，尚有高满侠等人共计845112元吸收资金未能兑付。16、证人郭安顺证言，证明2013年从暴某某处借了6万元，2分多一点的利息，打的有借条，给一个朋友倒钱用，朋友烂了，一直没有还（借条已经确认）。17、证人惠四虎证言，证明2013年9月16日从暴某某处借了20万元，有借条，用于归还在信用社的贷款，后来陆续还了一部分，还有12万元没有还（借条已经确认）。18、证人闵二明证言，证明从暴某某处分四次总共借过40万元，用于自己肥料种子生意周转了，有借条，后来陆续还了一部分，现在还有30多万元没有还（借条已经确认）。19、证人赵斌证言，证明从暴某某处分三次总共借过6万元，用于生意周转了，有借条，一直没有还（借条已经确认）。20、证人闵春龙证言，证明从暴某某处借过5万元，用于盖房了，还过5000元的本金（借条已经确认）。21、证人王军安的证言，证明从暴某某处分两次总共借过17000元，用于养牛养羊，清过利息，但本金一直没有还（借条已经确认）。22、证人周平安证言，证明2013年11月份前后，从暴某某处借过10万元，用于给信用社还账了，一直没有还（借条已经确认）。23、证人李兴元证言，证明2015年9月从暴某某处借过7万元，用于归还信用社的借款，有借条（借条已经确认）。24、证人朱永强证言，证明2014年、2015年分两次从暴某某处总共借过5万元，用于自己买车了，有借条，没有还（借条已经确认）。25、证人李晓华证言，证明2012年左右，通过李杰担保从暴某某借过2万元，用于鞋店进货了，有借条，没有还（借条已经确认）。26、证人原斌证言，证明2016年4月18日，暴某某借过他10万元，有借条，用他的单元楼给做抵押，一直没有还。27、证人王春玲证言，证明暴某某在2010年到2013年期间，从她处借过25万元，月息二分一厘五，说是给合作社资金周转，给她都还完了。28、证人王纪明证言，证明暴某某2001年到2010年陆续从他处多次借过七八十万元，利息是一分九厘五，已经还完了。29、证人丁峰证言，证明2010年暴某某从他处借过3万元，2013年他从暴某某处借过10万元，相互之间都没有打手续，没有利息，给暴某某还钱时，手续一顶，现在还有一万多元没有还。30、证人高国春证言，证明暴某某2015年元月份开始租他的房子经营红木家具店，店名“聚义阁红木馆”，两层，每年租金7万元，合同期限三年，生意不行，到2016年7、8月份就不租了，付了10万元左右的租金。31、证人高满良证言，证明王爱爱、高金顺、高小林三人在某某某某苹果专业合作社高某某存80900元，经过高某某叫在一起协商，与有未还贷款的吴业金顶账了，吴业金付了10500元，剩余的7万元给打了借条，以后由他来还钱，并把钱倒在了他名下，和合作社没有关系了。打完借条后，吴业金就把80500元的股金单取走了，也从高某某处把他的贷款条子抽走了。之后，吴业金给他还了两次钱，一次5000元，一次15000元，还剩50000元没有还。32、证人叶玉奇证言及收条,他妻子原秋玲在某某苹果专业合作社高某某那里存了十几万元，孟晓鹏在高某某那里有没有归还的贷款，顶账了4万元，现在钱还没有给。33、证人张建民证言及借条，他在高某某那里存了17000元，其中1万元和在高某某那里有没有还贷款的原印虎顶账了，原印虎给他打了借条。顶账后，原印虎还了2000元。34、证人王润堂证言， 2011年11月8日，他从高某某处贷款1万元， 2011年11月9日，他从原某处贷款2万元， 2012年7月19日，他从原某某处贷款3万元，2015年8月21日，他从原某某处贷款3万元。他给高某某还了5000元，原某的贷款转给了原某某，两个人的贷款到现在都没有还。35、证人原鹏飞的证言，他在高某某那里有贷款，还了2000元，还有28000元没有还。36、证人党治国借款情况说明，他高某某那里贷款3万元，一直没有归还。37、证人高曼丽证言、李王华证明及借条、合作社股金单，证明李王华在高某某处15000元贷款转给了程集瑞抵账。38、被告人高某某收回的某某某某苹果专业合作社股金单，证明高忠虎两张存单1万元，高金顺一张存单1万元，杜芳芳两张存单0.7万元，董洋洋一张存单2万元，高孟莲一张存单1.1万元，原撑劳一张存单3.3万元，累计9.1万元，已经抵账。39、证人高曼丽证言、借条复印件，证明何爱爱和一个贷户把账抵了，抵了57000元，没有抵完，给高某某打了收据。40、证人原贤亮证言、股金单及欠条，证明以亲戚名义分多次在她丈夫高某某所在的合作社会通站存过总共13.1万元。一部分来自于高某某在某某合作社挣的提成，一部分是她务农攒下的钱。同时证明，万增在高某某处贷款4万元，一直没有还，2017年1月1日，高某某用存款和万增抵账了，连本带息抵了64776元的存款，替万增把贷款还了，万增不知道，加上抵账，一共存了20多万元。高满良和吴业金抵账后，把吴业金给他打的欠条放在她家里。41、调取证据通知书、调取证据清单以及蒲城县某某某某苹果专业合作社注册登记资料，证明蒲城县某某某某苹果专业合作社于2010年11月23日在蒲城县工商局注册成立，性质上属于农民专业合作经济组织，登记法定代表人赵某某，出资总额160万元，股东包括赵某某、赵金明、高某某、张琪、赵百军，经营范围“为本社成员提供生产资料的购买，苹果产前、产中、产后技术、信息服务以及产品销售”。42、扣押清单以及蒲城县某某某某苹果专业合作社空白股金单、付出凭证、借条，投放款花名册、业务资金活动旬报表、股金台帐、资金活动汇总表记账单、外借现金名单，以及未兑付集资参与人提供的股金单，证明：暴某某、高某某等人吸收、贷出吸收资金所使用的票据形式以及资金往来情况。暴某某累计吸收存款57777238元，已返还855人3666笔47121517元，未兑付存款455人11378920元，经站干和存、贷户三方协商存、贷户之间自愿抵账累计3054531元。其中，①何某某共计吸收资金202户9104822元，贷出未收回资金16人526000元，未兑付资金数额56户1540516元，自己共领取提成182215元；②程某某何某某共计吸收资金369户5664880元，贷出未收回资金420000元，未兑付资金数额24户322110元，自己共领取提成206008元；③原某某共计吸收资金227户4572000元，贷出未收回资金766900元，未兑付资金数额18户348603元，自己领提成197454元；④张某共计吸收资金150户4811500元，贷出未收回资金300000元，未兑付资金数额22户845112元，自己领提成206008元；⑤高某某吸收存款243户3700387元，贷出284000元，未兑付68户3861426元；⑥原某共计吸收资金450户11728615元，贷出未收回资金320000元，未兑付资金数额31户1341686元，自己领提成206008元。2017年9月13日，原某和暴某某进行了结账，暴某某欠各业务站现金合计5609125元，东加录、某某站欠暴某某共计1094923元，外借外贷2012000元，实际欠某某站现金4514202元；暴某某累计借现金1512000元。43、蒲城县公安局扣押物品清单、借条，证明赵斌借暴某某6万元，李兴元借暴某某7万元，王军安借暴某某1.7万元，陈淑敏借暴某某2万元，惠四虎借暴某某20万元，朱永强借暴某某5万元，李峰借暴某某2万元，郭安顺借暴某某6万元，田二峰借暴某某4万元，朱鸿雁借暴某某1.5万元，田进锋借暴某某3万元，闵二明借暴某某40万元，闵春龙借暴某某5万元，周进宁借暴某某3万元，王伟借暴某某10万元，张凯借暴某某3万元。44、张某放款借条复印件证明：张某借给李新成等人累计30万元。45、蒲城县公安局调取证据清单、赵某某房产档案证明：2015年8月5日，赵某某从陕西恒昌房地产开发有限公司购买位于渭南市临渭区乐天大街西段北侧依林园小区5栋2单元2204号单元房一套，建筑面积143.73㎡，地下室面积13.02㎡，首期付款170547元，付地下储藏室价款19530元。46、渭南市公安交通警察支队车辆管理所查询回复函，证明赵某某于2013年4月24日办理注册的车号为陕ES3848的丰田牌机动车，已于2017年1月20日办理转移登记，迁出至西藏拉萨，机动车所有人为吴凯。47、渭南市工商局临渭分局提供的个体户登记基本情况，证明暴某某出资60万元，于2015年12月11日开始，在渭南市临渭区四马路与西二路十字经营临渭区聚义阁红木馆。48、银行账户协助查询通知书、银行交易明细证明：暴某某利用其与赵某某账户，与高某某等人资金往来情况。49、原某提供的抵账情况登记表、收回的股金单证明：一共顶账175000元，10张共计143700元的股金单。50、何某某提供的存贷户抵账登记表、收回的股金单证明：共抵消吸收资金441000元。51、程某某提供的股金付出登记表、收回的股金单证明：通过付现、存贷户抵账共抵消吸收资金588000元，付出股息12488元。52、原某某提供的存贷户抵账登记表、收回的股金单证明：通过付现、存贷户抵账共抵消吸收资金306500元，另外抵消高某某吸收资金70000元。53、到案经过证明：暴某某、高某某于2019年1月15日被群众扭送到案。54、搜查证、搜查笔录、扣押物品清单、现场照片，证明：2019年1月21日，蒲城县公安局经侦大队民警唐博龙、吴水站在见证人李晓松、张某的见证下对蒲城县某某某某苹果专业合作社办公场所（原某家）进行了搜查，并对搜查发现的合作社会通站单据、账本、牌匾、制度牌、报表等进行了扣押，对办公场所进行了拍照固定。55、委托书、原某提供的账务资料、陕西正源司法会计鉴定所陕正司鉴【2019】4号《司法鉴定意见书》，证明：①蒲城某某苹果专业合作社（暴某某）2010年10月份至2017年1月份共计吸收存款5777.7238万元，吸收后，退回本金4712.1517万元，支付吸收资金利息445.4878万元，借出2602.67万元（收回本金2094.251万元，收回利息548.08207万元，收取工本费116.6003万元）。②东加录站2012年10月至2017年1月，累计吸收存款159人559笔共计5806080元，吸收后，退回本金5134080元，支付利息461960元，借出5395500元（收回本金4560500元，收回利息1170579.4元，收取工本费204245元），给暴某某交款3035518元（从暴某某领款2647952元）。③某某站2011年10月至2016年8月，累计吸收存款202人705笔共计9104822元，吸收后，退回本金7283800元，支付利息630165.5元，借出3394000元（收回本金2605000元，收回利息665781.6元，收取工本费183600元），给暴某某交款5415291元（从暴某某领款4201311元）。④会通站（高某某）2010年11月至2017年3月，累计吸收存款257人1758笔共计22239907元，吸收后，退回本金18278447元，支付利息1809386.7元，借出6414000元（收回本金5938000），给暴某某交款8143480元（从暴某某领款4952000元）。⑤某某站2011年12月至2016年4月，累计吸收存款117人447笔共计5671300元，退回本金5179500元，支付利息393020元，借出5475700元（收回本金4369500元，收回利息974206.4元，收取工本费208468元），给暴某某交款4539877元（从暴某某领款4770463元）。⑥某某站2010年10月至2017年1月，累计吸收存款117人744笔共计10121228元，吸收后，退回本金8198150元，支付利息882579.8元，借出2960500元（收回本金2474510元，收回利息756051.3元，收取工本费236000元），给暴某某交款3699735.3元（从暴某某领款2870916元）。⑦姚家站2013年10月至2016年9月，累计吸收存款104人287笔共计4833900元，吸收后，退回本金3047540元，支付利息277766元，借出2387000元（收回本金995000元，收回利息506983元，收取工本费108550元），给暴某某交款2617675元（从暴某某领款1985000元）。56、查封扣押清单、房产图，协助查询财产通知书（回执），相关庄基登记表信息复印件，证实：被告人高某某、原某、原某某、张某、何某某、赵某某在蒲城县境内未发现有登记的不动产；被告人暴某某用集资款缴纳首付按揭的位于渭南市临渭区依林园小区的一套单元楼已被依法查封。57、调取证据通知书、调取证据清单，协助查询财产通知书（回执）、中国工商银行借记卡账户历史明细清单证明：经查询，高某某、原某、张某在某某镇有庄基登记信息，均系农村宅基地；原某某、程某某、何某某、赵某某在某某镇无庄基档案登记信息。高某某在工商银行设立有银行账户，余额为0。58、陕西正源司法鉴定所蒲城某某某某苹果专业合作社未兑付情况说明、鉴定意见通知书，证明：蒲城县某某某某苹果专业合作社非法吸收公众存款，累计造成435人8574891.2元本金不能兑付，其中，东加录站469672元，涉及集资参与人46人，某某站1495494元，涉及集资参与人85人，会通站3182644元，涉及集资参与人134人，某某站458898元，涉及集资参与人37人，某某站1375798元，涉及集资参与人60人，姚家站1592385元，涉及集资参与人73人。59、户籍证明、现实表现证明，被告人暴某某、高某某实施犯罪时年龄已经达到完全刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力；二人在所在辖区未发现有违法犯罪记录，平时表现一般。上述证据，本院予以确认。本院认为，被告人暴某某、高某某未经有关部门依法批准，依托注册成立的农民专业合作社，通过公开挂牌、口口相传等向社会公开宣传的方式，以明显高于银行同期存款利息为诱饵，向社会不特定对象吸收资金，并承诺一定期限内以货币形式还本付息，金额在100万元以上，数额巨大，扰乱了国家金融秩序，其行为均构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控成立，本院予以确认。被告人暴某某、高某某到案后如实供述了犯罪事实，构成坦白，依法可从轻处罚；被告人暴某某、高某某自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，依法可从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，第六十四条，第六十一条，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二款第（一）（二）项、第三款之规定，判决如下：一、被告人暴某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币70000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月15日起至2022年9月14日止；罚金限判决执行之日起一个月内缴纳）。二、被告人高某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月15日起至2022年3月14日止；罚金限判决执行之日起一个月内缴纳）。三、涉案被告暴某某、高某某违法所得继续予以追缴，发还各集资参与人；查封、扣押在案被告人涉案财产，依法予以处理，按比例发还各集资参与人；集资参与人已经领取的收益（利息）予以追缴，集资参与人本金尚未兑付的，予以折抵本金。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。                        审 判 长  同 小 虎                      人民陪审员  刘 学 利                      人民陪审员  韩 育 华                      二 〇一九年十二月二十五日                       书 记 员  张 红 影    1