山东省济南市章丘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0181刑初796号 公诉机关山东省济南市章丘区人民检察院。 被告人赵衍峰，男，1977年9月9日出生于山东省济南市，汉族，初中文化，无业，住山东省济南市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月8日被刑事拘留，同年2月3日被逮捕，现羁押于济南市第四看守所。 山东省济南市章丘区人民检察院以章丘检一部刑诉〔2019〕727号起诉书指控被告人赵衍峰犯诈骗罪，于2019年9月5日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭于2019年9月26日公开开庭审理了本案。山东省济南市章丘区人民检察院指派检察员李春静出庭支持公诉，被告人赵衍峰、被害人贾某某、翟某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2009年被告人赵衍峰顶名为其内兄贾某某从相公庄农信社贷款，剩余20万元未还。2016年贾某某为了少还点钱让赵衍峰找人，赵衍峰遂产生诈骗的念头，谎称认识章丘检察院张姓男子、山东省农信社周姓男子能摆平此事，2016年9月贾某某、翟某某夫妇遂交给赵衍峰11万元，不久，赵衍峰谎称已经通过关系办妥此事。此后贾某某、翟某某夫妇对赵衍峰深信不已，并想通过赵衍峰的关系从省农信社干清欠工程，几天后赵衍峰谎称省农信社的关系已经答应。此后自2017年2月至2018年12月份期间，赵衍峰编造干清欠工程交保证金、清欠队车辆及保险、成立第三方清欠公司交注册资金、餐费、租赁办公地点、与银行签合同等谎言多次诈骗贾某某、翟某某夫妇共计166.8万元。2018年年底，赵衍峰又编造清欠队需招工人，每人交培训费及保险费4500元等谎言，贾某某遂招募贾某某、高某某、刘某某、王刚、贾潍萌、葛如心、郑学福等7人，每人缴纳4500元，共计3.15万元给赵衍峰。被告人赵衍峰诈骗共计169.95万元。所诈骗赃款均用于自己挥霍。 另查明2019年1月7日被告人赵衍峰主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。 公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了被告人供述、证人证言、被害人陈述等证据。公诉机关认为，被告人赵衍峰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。 被告人赵衍峰对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议。 经法庭审理查明，被告人赵衍峰系被害人贾某某的妹夫。2009年被告人赵衍峰顶名为其内兄贾某某从相公庄农信社贷款。2016年，贾某某为了少还贷款而让赵衍峰托关系，赵衍峰遂产生诈骗的念头，谎称认识章丘检察院张姓男子、山东省农信社周姓男子能摆平此事，2016年9月贾某某、翟某某夫妇遂交给赵衍峰11万元，不久，赵衍峰谎称已经通过关系办妥此事，而将11万元用于个人消费。此后，贾某某、翟某某夫妇对被告人赵衍峰深信不疑，自2017年2月至2018年12月份期间，赵衍峰编造干清欠工程交保证金、清欠队车辆及保险、成立第三方清欠公司交注册资金、餐费、租赁办公地点、与银行签合同等谎言，多次诈骗贾某某、翟某某夫妇共计155.8万元。2018年年底，赵衍峰又编造清欠队需招工人，每人交培训费及保险费4500元等谎言，贾某某遂招募贾某某、高某某、刘某某、王刚、贾潍萌、葛如心、郑学福等7人，每人缴纳4500元，共计3.15万元给赵衍峰。被告人赵衍峰诈骗共计169.95万元，所诈骗赃款均用于其挥霍或归还欠款。 另查明，2019年1月7日被告人赵衍峰主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.报警记录、归案经过证明：2019年1月7日15时26分许，相公庄街道办事处东皋西村翟某某报警称：被本村村民赵衍峰以开办公司为名，诈骗人民币100余万元，要求处理。2019年1月7日被告人赵衍峰主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。 2.山东农业银行业务凭证、银行卡复印件、微信转账记录、山东农信客户回单、尾号为4996、1444的银行卡活期查询证明：被告人赵衍峰使用本人与父亲赵庆新的银行卡与被害人贾某某和被害人贾某某妻子翟某某之间的转账记录。 3.协议书证明：2018年7月3日，双方签订协议，第三方清欠工作开始后，被告人赵衍峰需还清欠被害人贾某某款项共598160元。 4.宾馆住宿记录、火车、飞机搭乘记录证明：2016至2019年期间，被告人赵衍峰有多次外出乘坐及外出住宿记录。 5.被害人翟某某的陈述证明：2017年2、3月份，赵衍峰称认识检察院的张哥，皇甫社长让省农信社的小周为赵衍峰减免了10万元贷款未还数额。贾某某因此想在农信社承接清欠方面的工作，后赵衍峰称已经联系好，作为省里的清欠队，承担十一个地方的清欠工作，并需要交20万元保证金及司法机关就餐费用2万元，贾某某将此费用交给赵衍峰。2017年4月，赵衍峰称中央下派督导队下拨款项配车，要求交60万元，其与贾某某分几次将此费用给赵衍峰，之后因买车牌号又给赵衍峰1万元。赵衍峰称督导队要来检查，其在荣元城租房子备检。2017年5月，赵衍峰称齐河清欠队出了问题，贾某某便接了齐河清欠队的活并准备了清欠方案，赵衍峰称该清欠方案得到上级批准。几天后，因配车问题又给赵衍峰10万元。之后几个月的时间赵衍峰到香港、澳门等地到处跑。2017年12月赵衍峰称要成立第三方公司，注册第三方公司需要资金1500万元，其与贾某某凑了1130万元分几次给赵衍峰，其经手的50万元是从建设银行给的赵衍峰。2018年6月，赵衍峰称公司选址在青岛，装修需要280万，其与贾某某又给赵衍峰20万元。之后赵衍峰称又向省里申请配车，需交押金24万元，其与贾某某凑了5万元给赵衍峰。2018年11月份，赵衍峰称要与十家银行签合同，需交10万元押金，其与贾某某没有凑到钱给赵衍峰。之后赵衍峰称需要报两名管理人员，其又转给赵衍峰2万元，赵衍峰还让报6名工人，每人交保险、股金等4500元，这些费用也给了赵衍峰，因赵衍峰声称杨督查去世一事其还给赵衍峰1800元随礼。后面赵衍峰称总理到青岛的办公地点检查，并让其等人2019年1月4日去青岛，他买车票，买票时其还给了赵衍峰500元。2019年1月3日晚上赵衍峰称去济南拿票，4日早上开始联系不上赵衍峰。 6.被害人贾某某的陈述证明：赵衍峰是其妹夫。2009年赵衍峰为其顶名在农信社借款15万元，其一直没还清，到2016年9月左右还剩20万余元，赵衍峰称认识检察院张姓工作人员可以减少还款金额，11万元就可以还清，其给赵衍峰11万元，赵衍峰称此事已处理完毕。2016年11月，其让赵衍峰联系承接农信社清欠的工作，之后赵衍峰称已办妥，给其12个地级市农信社清欠的工作。2017年3月，其给赵衍峰转账20万作为清欠工程的保证金，又为了备检，在明水龙园城租赁了办公用地，并购置办公用品。2017年5月，赵衍峰称省农信社为清欠工作配备6辆车，每辆车交3万元保险，此费用其给赵衍峰现金，后又给了赵衍峰2万元现金，作为清欠队餐费。之后赵衍峰称需要招部分工作人员，其与赵衍峰属于农信社管理，还有10名工作人员属于其两人管理，需缴纳保险，其又给赵衍峰现金2.8万元。2017年7月，其给赵衍峰现金6万元，作为再次配备三辆的保险费。后来赵衍峰称准备接手诸城清欠队的活，且其准备的清欠方案得到认可，并称中央安排督导员到山东，准备成立第三方清欠公司，需要注册资金1500万元，需其出资50万元，其将家里房子抵押后借了50万元转账给赵衍峰。2017年9月，因配备车辆2辆，其给赵衍峰20万元现金，之后又要齐河清欠队的5辆车，其给赵衍峰现金10万元，因车辆分配不均，再次分给其8辆车，其给赵衍峰5万元。到2018年7月，赵衍峰称成立的第三方公司选址在青岛市香港中路11号市政府对过，需要装修费用20万元，其妻子将住房公积金的钱提出来转账给赵衍峰父亲赵庆新的一个农信银行卡。2018年12月，赵衍峰称跟四大行签合同需要保证金，其给了赵衍峰2万元。2018年12月，赵衍峰称青岛的第三方公司需要招工30人，其招募7人，分别为贾潍萌、王刚、贾某某、高家梓、韩长山、郑学福、葛如心，后又称这7人需要交4500元培训、保险费等，贾潍萌、郑学福、葛如心三人的费用其交给赵衍峰，其余人自己交给赵衍峰。之后至2019年1月3日晚上，赵衍峰称去济南拿火车票，2019年1月4日招工的7人正式去青岛上班。从1月4日开始联系不到赵衍峰，其与招工的七人去青岛确认无此第三方公司。（0083-0089） 7.证人郑某某的证言证明：2017年10月，其通过微信认识赵衍峰，赵衍峰声称没有家庭，还说他包工程，挣了很多钱，想和其处对象。其与赵衍峰谈恋爱期间，2018年两人一起去桂林、香港、澳门旅游三次，花费大约三万元，赵衍峰还给其交过一次房租一万二千多，购买价值9000余元的彩金项链一根，补贴2000元换购金手镯一副，为其租住的房子购买价值2000余元电视一台，价值1000余元的床一张，价值2000余元的手机一部，还有其两人生活花销，除了赵衍峰为其购买的东西和生活花费，其也为两人日常花销花费2万余元。赵衍峰曾怕他卡上的钱被银行扣留，将四五万元钱转到其的银行卡上，都被其与赵衍峰一起消费了。其两人分手后，赵衍峰曾告诉其之前的做的工作都是假的，且骗了贾某某很多钱。 8.证人贾某某的证言及转账截图2张证明：2018年12月份，赵衍峰称以贾某某的名义成立了中国金融管理局第三方清欠公司，办公地点设在青岛，需招聘员工，且被招聘的人员需缴纳培训费及保险费4500元，后其用微信给赵衍峰转账1500元，用支付宝给赵衍峰转账3000元。其询问赵衍峰上班时间，赵衍峰称2018年12月底，之后又推到2019年1月。1月3日晚赵衍峰称车票已买好，1月4日早上让其去青岛，其七人早上到章丘火车站后，发现只有其与贾潍萌的车票，其他五人无购票信息，后翟某某给其他五人购买到青岛的车票，到青岛后其几人便联系不到赵衍峰，赵衍峰提供的公司实际不存在。 9.证人韩某某的证言及微信转账截图1张证明：赵衍峰称中国金融管理局第三方清欠公司的业务承包给贾某某，且招工了七名工作人员，分别是高某某、刘某某、贾潍萌、郑学福、王刚、贾某某与葛心如，上班之前需先交培训费3000、股金1000及保险费500。后其在明水香港街将装有1.2万元现金及一些复印件材料的档案袋交给赵衍峰，且2018年12月20日，用微信将刘某某和高某某的共3000元转账给赵衍峰。之后其七人一直未实际上班，赵衍峰在微信上告诉其，这是事系赵衍峰编造，欺骗了大家。 10.证人王某某的证言及银行存款业务凭证证明：2018年12月贾某某称赵衍峰以贾某某的名义成立了中国金融管理局第三方清欠公司，办公地点设在青岛，现在准备招工。其将此事告知王刚，王刚同意去，之后其给赵衍峰父亲赵庆新的银行卡存入4500元，作为王刚入职的培训、保险费等。后来王刚与其他几人到青岛后，发现实际没有上述公司。 11.证人高某某的证言及微信转账截图2张证明：2018年12月贾某某称赵衍峰以贾某某的名义成立了中国金融管理局第三方清欠公司，办公地点设在青岛，现在准备招工，其同意入职，并交了4500元的培训、保险费等。2019年1月4日，贾某某的妻子带其七人到青岛后，发现实际没有上述公司。 12.证人赵某某的证言证明：2014年赵衍峰曾让其一起投资，其前后共给了赵衍峰12、3万元，其中6万元很快要回来，剩余欠款一直在找赵衍峰要，2015年赵衍峰还其1万元，2018年赵衍峰还其2万元。 13.证人孙某某的证言证明：2015年赵衍峰借其2万元，2017年底还其两万元现金。 14.被告人赵衍峰的供述证明：多年前其顶名为贾某某在相公农信社贷款30万元，此钱一直没还上，到2016年还剩20多万元，银行一直找其催款，其还过几次利息共不到1万元。后贾某某找其说想找人减少点数额将贷款还上，其谎称认识检察院张姓工作人员，从农信社找了关系，11万元就能将贷款还清，贾某某便给了其11万元。一段时间后，贾某某认为其有关系，想通过关系承接清欠方面的工作，其告诉贾某某农信社周姓工作人员答应可以负责几个地市清欠工作，这期间贾某某让其走动关系，给其几千元钱。之后，其告诉贾某某做清欠需要保证金，贾某某将保证金给其，后又因配备车辆，给车辆交保险，贾某某给了其二十几万元。2017年冬天，贾某某提出能否成立第三方公司负责多家银行清欠工作，其据此想出成立第三方公司的相关内容，并称需要注册，且需要注册资金，最终让贾某某出资150万元，贾某某将房子抵押后给了其几十万元。2018年5、6月份，其告诉贾某某公司已经在青岛选址，装修需要资金，贾某某的妻子将住房公积金的钱提出来几万元给其，这部分钱是转账给其父亲赵庆新的银行卡。之后其又提出配备车辆问题，贾某某又给了其几万元。2018年10、11月，其对贾某某说需要跟10家银行签合同，每家银行交一万元押金，贾某某凑了两万元给其父亲银行卡转账。后来其对贾某某说公司需要招工，每人交报名费和保险费共4500元，贾某某共找了7人，分别是贾某某、贾潍萌、刘某某、高某某、郑学福、王刚及一名姓葛的女子，贾某某给贾潍萌、郑学福及姓葛的女子交给其4500元，剩余人员自己交给其4500元。其共骗得贾某某一百多万元，钱均用来还账与日常花销。 15.被告人赵衍峰的户籍信息证明：被告人赵衍峰系1977年9月9日出生。 本院认为，被告人赵衍峰以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应当追究其刑事责任。山东省济南市章丘区人民检察院指控的犯罪事实及罪名成立。被告人赵衍峰主动到案，并如实供述犯罪事实，系自首，对其予以从轻处罚。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下： 一、被告人赵衍峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月8日起至2031年1月7日止），并处罚金人民币五万元（罚金于判决生效之日起10日内缴纳）。 二、责令被告人赵衍峰退赔被害人贾某某、翟某某夫妇人民币1668000元，退赔被害人贾某某、高某某、刘某某、王刚、贾潍萌、葛如心、郑学福每人人民币4500元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正、副本各一份。 审 判 长  徐 辉 人民陪审员  隗广秀 人民陪审员  王彩霞 二〇一九年十二月九日 书 记 员  彭克伍