湖南省邵阳市双清区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0502刑初290号 公诉机关：邵阳市双清区人民检察院 被告人檀青文，男，1981年6月29日出生，汉族，初中肄业，无业，住福建省永泰县。因涉嫌诈骗罪于2019年4月3日被临时羁押于永泰县看守所，2019年4月14日被邵阳市公安局双清分局刑事拘留，经邵阳市双清区人民检察院批准，2019年4月30日由该局执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。 辩护人陈浩，福建臻虹律师事务所律师。 被告人毛闽杰，女，1985年1月18日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地福建省闽侯县。因涉嫌诈骗罪于2019年3月18日被临时羁押于福州市第二看守所，2019年3月21日被邵阳市公安局双清分局刑事拘留，经邵阳市双清区人民检察院批准，2019年4月24日由该局执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。 辩护人李新庚，湖南华方律师事务所律师。 邵阳市双清区人民检察院以双检刑诉（2019）278号起诉书指控被告人檀青文、毛闽杰犯诈骗罪，于2019年11月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邵阳市双清区人民检察院指派检察员刘文娟出庭支持公诉，被告人檀青文、毛闽杰，及辩护人陈浩、李新庚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 邵阳市双清区人民检察院指控，2018年6月中下旬，被告人檀青文、何秋（在逃）成立福建省银钛区块链俱乐部，檀青文为俱乐部市场推广人，被告人毛闽杰是俱乐部的财务，负责收购会员挂卖的银钛币。该俱乐部对外宣传，银钛币只涨不跌，恒量发行，每天会按照一定比例产币，每天能按照一定比例交易货币。要求客户注册成为会员，在ＡＰＰ内购买银钛币，等到银钛币涨价后可以到ＡＰＰ上自由挂卖，由毛闽杰和周柳枝（另案处理）按照檀青文所给名单将会员挂卖的银钛币买下来，以获取会员信任，从而让会员进一步投资银钛币，此后再设置紧收政策，将会员套牢。檀青文收到会员购买银钛币金额后从中提成10%，其余90%转给毛闽杰，由毛闽杰用于购买会员挂卖的银钛币及支付公司其它费用。檀青文通过陶春燕在邵阳发展了颜某为会员，并借助颜某的工作场所和渠道，以请客吃饭、发红包等方式多次在邵阳进行市场推广，大量出售银钛币，2018年9月，因资金链断裂，无法再收购会员挂卖的银钛币，被害人要求退钱，檀青文以要靠泰国全球旅游链拯救市场为由，在邵阳推广泰国全球旅游链，要求会员购买，部分会员购买了泰国全球旅游链后，因资金链断裂，檀青文等人无法收购会员售卖的货币。2018年6月至9月，被告人檀青文、毛闽杰采取上述手段骗取百余名受害人金额共计150余万元。 公诉机关认为被告人檀青文、毛闽杰以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人檀青文起主要作用，系主犯，毛闽杰起次要作用，系从犯，应当分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。公诉机关就上述指控向本院提交了到案经过，户籍资料，被害人颜某、张某等人的陈述，被告人檀青文、毛闽杰的供述与辩解，收据、银行流水等证据。 被告人檀青文对公诉机关指控的主要犯罪经过没有异议，当庭自愿认罪，但对诈骗金额和主犯的认定有异议。其辩护人提出，1.被告人檀青文没有参与银钛俱乐部的成立，未以非法占有为目的，未从本案中获得利益，也没有虚构事实，檀青文的行为不构成诈骗罪；2.檀青文不是主犯；3.本案涉案金额应当为91万余元。 被告人毛闽杰对公诉机关的指控无异议，当庭自愿认罪。其辩护人提出毛闽杰的行为不构成诈骗罪。 经审理查明，2018年6月中下旬，同案犯何秋（在逃）等人成立福建省银钛区块链俱乐部，被告人檀青文为俱乐部市场推广人，被告人毛闽杰是俱乐部的财务，负责收购会员挂卖的银钛币。该俱乐部对外宣传，银钛币只涨不跌，恒量发行，每天会按照一定比例产币，每天能按照一定比例交易货币。要求客户注册成为会员，在ＡＰＰ内购买银钛币，等到银钛币涨价后可以到ＡＰＰ上自由挂卖，由毛闽杰和周柳枝（另案处理）按照檀青文所给名单将会员挂卖的银钛币买下来，以获取会员信任，从而让会员进一步投资银钛币，此后再设置紧收政策，将会员套牢。檀青文收到会员购买银钛币金额后从中提成10%，其余90%转给毛闽杰，由毛闽杰用于购买会员挂卖的银钛币及支付公司其它费用。期间，颜某经陶春燕介绍知道了银钛币，并经陶春燕购买了银钛币，之后陶春燕将颜某拉入银钛链微信群，在群内认识了檀青文，檀青文借助颜某的工作场所和渠道，以请客吃饭、发红包等方式多次在邵阳进行市场推广，大量出售银钛币。2018年9月，因资金链断裂，无法再收购会员挂卖的银钛币，被害人要求退钱，檀青文以要靠泰国全球旅游链拯救市场为由，在邵阳推广泰国全球旅游链，要求会员购买，部分会员购买了泰国全球旅游链后，因资金链断裂，檀青文等人无法收购会员售卖的货币。经湖南天圣联合会计师事务所鉴定，被告人檀青文、毛闽杰等人采取上述手段骗取104名受害人的金额共计1586616.54元。 上述事实，有公诉机关及辩护人提交并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被告人檀青文、毛闽杰的供述与辩解，被害人颜某、张某等人的陈述，证实被告人檀青文、毛闽杰骗取他人财物的手段及经过的情况；2.鉴定报告，证实104名受害人的被骗金额共计1586616.54元；3.到案经过，证实被告人檀青文、毛闽杰被抓获的经过。4.户籍资料，证实被告人檀青文、毛闽杰的身份信息等基本情况。 本院认为，被告人檀青文、毛闽杰参与以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，檀青文、毛闽杰均起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。檀青文、毛闽杰虽然对公诉机关指控的犯罪有异议，但能如实供述自己的主要犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。关于檀青文、毛闽杰的辩护人分别提出檀青文、毛闽杰的行为不构成诈骗罪的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。经查，檀青文、毛闽杰虽然不是银钛区块链俱乐部的负责人，但檀青文做市场推广，发展会员，具体实施了虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为，其行为构成诈骗罪；毛闽杰负责诈骗款项的管理，参与了诈骗活动的重要环节，属诈骗罪的共犯，应当以诈骗罪论处。檀青文及其辩护人提出檀青文不是主犯，系从犯的辩护意见，本院予以采纳；但该辩护人提出本案涉案金额应当为91万余元的辩护意见，经查，鉴定意见的鉴定结论为投资人损失金额为1586616.54元，该鉴定客观真实、合法有效，本案涉案金额应当为1586616.54元，故本院对该辩护意见不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款的规定，判决如下： 被告人檀青文犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金15000元（已缴纳5000元，余款限判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2027年4月2日止。） 被告人毛闽杰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金10000元（已缴纳5000元，余款限判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月18日起至2024年3月17日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陆丕易 人民陪审员  黄金银 人民陪审员  伍剑生 二〇一九年十二月二十七日 法官助理陆龙 书记员海韵依依 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。