吉林省伊通满族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0323刑初214号 公诉机关吉林省伊通满族自治县人民检察院。 被告人齐坤，男性，汉族，现住黑龙江省拜泉县。因伪造变造机动车号牌，于2017年4月28日被吉林省公安厅高速公路公安局长平分局行政拘留十日、被吉林省公安厅交警总队高速公路支队长平大队罚款5,000元；因犯买卖国家公文印章证件罪，于2019年1月14日被吉林省梅河口市人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元，于2019年2月14日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月3日被辽宁省营口市老边区公安分局老边派出所抓获并羁押于营口市看守所，后被吉林省高速公路公安局伊通分局解回，于同年4月6日被吉林省高速公路公安局伊通分局刑事拘留，同年4月19日被高速公路公安局伊通分局执行逮捕。现羁押于伊通满族自治县看守所。 被告人周伟忠，男性，汉族，初中文化，现住黑龙江省拜泉县，因涉嫌诈骗罪，于2019年4月22日被吉林省公安厅高速公路公安局伊通分局刑事拘留；同年5月17日被吉林省公安厅高速公路公安局伊通分局执行逮捕。现羁押于伊通满族自治县看守所。 吉林省伊通满族自治县人民检察院以伊检一组刑诉〔2019〕100号起诉书指控被告人齐坤、周伟忠犯诈骗罪，于2019年11月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省伊通满族自治县人民检察院指派检察员商玉恩、李静出庭支持公诉，被告人齐坤，周伟忠等到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省伊通满族自治县人民检察院指控，被告人齐坤、周伟忠为从事货物运输的司机。经常驾车从黑龙江风华、雁鸣湖等地向东丰、辽源等地拉运货物。2017年下半年，那丹伯收费站监控员汪某（另案处理）与齐坤联系倒卖高速公路通行卡,约定车辆在即将到达伊通前给汪某尾号为“8XXX”的手机打电话，汪某告知伊通收费站收费班班长白某（另案处理)，由白某或者田某（另案处理）将高速公路通行卡送到货车司机手里或者送到高速公路263KM处一立柱底下,放置于一砖头下面，然后货车司机将500、600或者800元不等的现金及原通行卡交给白某、田某或者放置于约定地点,汪某和白某获得赃款后均分。货车司机取走通行卡后就近从那丹伯、营城子或辽源收费站驶出，只缴纳伊通至那丹伯、营城子或辽源收费站区间的通行费。后齐坤将汪某的电话号码及偷逃高速公路通行费的方法告诉了高某1、赵某、周伟忠等货车司机，并代收部分通行费转给汪某。经侦查机关核实,自2018年初至2018年11月间，齐坤共偷逃高速公路通行费14,265.00元，周伟忠共偷逃高速公路通行费17,110.00元。齐坤、王某1、崔某、高某1、盛某1、周伟忠、薛某1、赵某、徐某1、张某1、王某2、王某3、高某2、高某3、刘某1等货车司机共偷逃高速公路通行费17万余元。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：被告人齐坤、周伟忠供述与辩解；票管系统调取的黑MAXXXX车辆、辽B0XXXX车辆缴费信息；对齐坤手机内电话本信息查询；证人王某1、高某1、盛某1、周伟忠、薛某1、赵某、徐某1、张某1、王某2、王某3、高某2、高某1、刘某1、汪某等人的证言；公安机关调取车辆轨迹信息；关于车辆轨迹查询情况说明；吉林省高速公路管理局伊通分局收费科出具的应缴收费额汇总表；微信转账记录；八份道路交通简易处罚决定书；刑事判决书、行政处罚决定书；户籍信息；视频光盘等。 公诉机关认为，被告人齐坤无视国法约束，与高速公路工作人员勾结，采取欺诈手段倒卖通行卡偷逃高速公路通行费，在本案中起到组织、串联作用，应按照主犯论处，对全部涉案数额负责；被告人周伟忠积极参与倒卖通行卡从中获利，数额较大。二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人齐坤、周伟忠虽口头表示认罪认罚，但拒不退赃，依法应从严惩处。 被告人齐坤在庭审中对公诉机关指控的犯罪事实，辩解为，自己没有介绍那么多人，自己不是主犯，后在辩论阶段又表示认罪、认罚。 被告人周伟忠在庭审中对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。 经审理查明，被告人齐坤、周伟忠为从事货物运输的司机。经常驾车从黑龙江风华、雁鸣湖等地向东丰、辽源等地拉运货物。2017年下半年，那丹伯收费站监控员汪某（另案处理）与齐坤联系倒卖高速公路通行卡,约定车辆在即将到达伊通前给汪某尾号为“XXXX”的手机打电话，汪某告知伊通收费站收费班班长白某（另案处理)，由白某或者田某（另案处理）将高速公路通行卡送到货车司机手里或者送到高速公路263KM处一立柱底下,放置于一砖头下面，然后货车司机将500、600或者800元不等的现金及原通行卡交给白某、田某或者放置于约定地点,汪某和白某获得赃款后均分。货车司机取走通行卡后就近从那丹伯、营城子或辽源收费站驶出，只缴纳伊通至那丹伯、营城子或辽源收费站区间的通行费。后齐坤将汪某的电话号码及偷逃高速公路通行费的方法告诉了高某1、赵某、周伟忠等货车司机，并代收部分通行费转给汪某。经侦查机关核实,自2018年初至2018年11月间，齐坤共偷逃高速公路通行费14,265.00元，周伟忠共偷逃高速公路通行费17,110.00元。齐坤、王某1、崔某、高某1、盛某1、周伟忠、薛某1、赵某、徐某1、张某1、王某2、王某3、高某2、高某3、刘某1等货车司机共偷逃高速公路通行费17万余元。 上述事实，有下列证据予以证明： 一、认定齐坤的犯罪证据。 1.被告人齐坤本人供认于2017年以来在没有准驾资格的情况下，使用准驾车型为C1的驾驶证驾驶自己购买的黑MBXXXX半挂车，于2018年7--8月份该车报废后又购买黑B4XXXX半挂车从事货物运输。且证实周伟忠、高某1、盛某1等人情况。2.通过吉林省高速公路管理局伊通分局票管系统调取的黑MAXXXX车辆缴费信息，证实2018年3月15日、3月21日、3月25日、4月5日、4月18日、4月23日、4月28日、5月2日、5月6日、5月13日、5月19日、7月9日、7月22日共计十三次的车辆缴费情况，其共计缴费1,680元。且证实当次车辆装载总重情况,使用的是入口为伊通收费站的通行卡。3.通过齐坤手机内电话本信息,查询到存储名为“伊通高速”号码的联系方式，该电话号为王某1、崔某、高某1、周伟忠等人从事倒卡诈骗的联系电话。同时齐坤又与电话号码为“XXX”有通话记录，此电话号码为汪某实名持有和使用。4.王某1证言证实,通过齐坤联系叫“月姐”的人从事倒卡活动。经声纹鉴定,“月姐”的声音为汪某语音。5.伊通分局办案人员通过高速公路指挥调度平台调取的黑MAXXXX车辆轨迹信息，证实2018年3月15日、3月21日、3月25日、4月5日、4月18日、4月23日、4月28日、5月2日、5月6日、5月13日、5月19日、7月9日、7月22日每天车辆在高速公路的行驶轨迹情况，证实齐坤当天在车内驾驶或乘坐事实（附有视频光盘）。6.伊通分局车辆轨迹查询情况说明,证实黑MAXXXX车辆分别在2018年3月15日、3月21日、3月25日、4月5日、4月18日、4月23日、4月28日、5月2日、5月6日、5月13日、5月19日、7月9日；7月22日通行抚长高速公路时，并未由伊通收费站驶出及驶入。7.吉林省高速公路管理局伊通分局收费科出具的应缴收费额汇总表，证实黑MAXXXX、黑B4XXXX车辆每次应该缴纳的通行费情况，据此计算出车辆每次的诈骗金额，经计算该车共计少缴通行费即诈骗金额14,265元。8.犯罪嫌疑人汪某证实通过齐坤介绍，齐坤的亲属高某1、周伟忠及赵某等人驾驶车辆进行倒卡，且后期卖通行卡的钱是由齐坤通过微信代替收取，之后再由齐坤将钱转给汪某，且有相关人员微信转账记录证实。经调查核实，经齐坤介绍，王某1、崔某、高某1、盛某1、周伟忠、薛某1、赵某、徐某1、张某1、王某2、王某3、高某2、高某1、刘某1等人实施倒卡偷逃通行费共计170,000余元。9.王某1、高某1、盛某1、周伟忠、薛某1、赵某、徐某1、张某1、王某2、王某3、高某2、高金辉、刘某1等人的证言证实齐坤组织倒卡的犯罪事实，且有通过微信转账给齐坤钱款的证据证实。经核实齐坤共计收取倒卖通行卡转账款18,300元，有证据证实确定偷逃通行费9,170.00元，明细如下：王某16月23日转账给齐坤500.00元钱，当天有证据证实倒卡事实；9月11日转账给齐坤800.00元，当天有证据证实倒卡事实；高某1妻子周某，9月23日转账给齐坤600.00元；9月28日转账给齐坤800.00元；盛某19月7日通过赵某转账给齐坤800.00元；10月21日转账给齐坤600.00元，偷逃通行费1,870.00元。11月1日转账给齐坤1200.00，偷逃通行费1,080.00元；徐某19月11日转账给齐坤1,600.00元，有证据证实偷逃事实。王某39月11日通过徐某1转账给齐坤800.00元。薛某19月15日转账给齐坤800.00元、偷逃金额2,160.00元，9月23日分两次转账给齐坤800.00元。9月28日转账给齐坤800.00元，诈骗金额2,375.00元。高某29月11日转账给齐坤800.00元,9月22日转账给齐坤800.00元,9月28日转账给齐坤800.00元。赵某9月7日转账给齐坤1,600.00元,9月28日转账给齐坤800.00元。王某29月6日转账给齐坤2,400.00元（包括其他两个人的），偷逃金额1,695.00元。张某19月12日转账给徐某1,800.00元买卡钱，由徐某1转账给齐坤。10.刑事判决书及行政处罚决定书证实了齐坤的前科情况。11.户籍信息证实了被告人齐坤的自然情况。 二、认定周伟忠的犯罪证据： 1.被告人周伟忠供述证实其主动投案的事实。且供认于2018年以来实施少量倒卡诈骗的犯罪事实，本人不能够如实供述自己的全部犯罪事实，拒绝承认经公安机关查证属实的涉嫌诈骗17,000余元的犯罪事实。2.通过吉林省高速公路管理局伊通分局票管系统调取的辽B0XXXX车辆缴费信息，证实辽B0XXXX分别于2018年1月30日、3月7日、3月13日、3月18日、3月30日、4月16日、4月28日、5月3日、5月8日、6月15日、6月24日、7月2日、7月19日、7月27日、8月14日、8月23日、8月31日、11月1日共计十八次的车辆缴费情况且证实当次车辆装载总重情况，使用的是入口为伊通收费站的通行卡。3.伊通分局办案人员通过高速公路指挥调度平台调取的辽B0XXXX分别于2018年1月30日、3月7日、3月13日、3月18日、3月30日、4月16日、4月28日、5月3日、5月8日、6月15日、6月24日、7月2日、7月19日、7月27日、8月14日、8月23日、8月31日、11月1日车辆行驶轨迹信息，证实周伟忠驾驶该车在上述时间段内在高速公路行驶路线的事实。4.伊通分局车辆轨迹查询情况说明，证实辽B0XXXX分别于2018年1月30日、3月7日、3月13日、3月18日、3月30日、4月16日、4月28日、5月3日、5月8日、6月15日、6月24日、7月2日、7月19日、7月27日、8月14日、8月23日、8月31日、11月1日车辆通行抚长高速公路时，未发现由伊通收费站驶出及驶入信息。5.吉林省高速公路管理局伊通分局收费科出具的应缴收费额汇总表，证实辽B0XXXX每次应该缴纳的通行费情况，据此计算出车辆每次的诈骗金额，经计算该车合计少缴纳通行费即诈骗金额17,110.00元。6.通过查询调取周伟忠的辽B0XXXX半挂车信息，查询到八份道路交通简易处罚决定书,证实车辆辽B0XXXX为周伟忠驾驶。7.户籍信息证实了被告人的自然情况。 上述证据系司法机关依法取得，证据来源合法，证据之间能够形成证据链条，足以认定二被告人的犯罪事实成立。 本院认为，被告人齐坤与高速公路工作人员勾结，采取欺诈手段倒卖通行卡偷逃高速公路通行费，数额巨大，被告人周伟忠积极参与倒卖通行卡从中获利，数额较大，二被告人的行为均构成诈骗罪。对公诉机关指控的犯罪事实、定性及建议适用法律的意见，本院予以支持。鉴于被告人齐坤在本案中起到组织、串联作用，系主犯，对全部涉案数额负责，具有法定从重处罚情节，但在庭审中最后表示认罪、认罚，且其家属能主动退还诈骗所得款项，可酌情从轻处罚。被告人周伟忠在案发后能主动向公安机关投案，在庭审中能够认罪，具有法定从轻处罚情节，且其家属能主动退还诈骗所得的款项，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪、第五十二条及五十三条罚金、第六十七条自首、第二十五条共同犯罪、第二十六条主犯、第六十四条违法所得的处理之规定，判决如下： 一、被告人齐坤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元； 二、被告人周伟忠犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。齐坤刑期即自2019年4月3日起至2022年10月2日止。罚金人民币五万元，于本判决生效后30日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。被告人周伟忠刑期即自2019年4月22日起至2019年12月21日止。 三、对二被告人违法所得（已追缴）予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  张宏艳 人民陪审员  李盼盼 人民陪审员  张 鑫 二〇一九年十二月九日 书 记 员  栗 娜