安徽省寿县人民法院刑 事 判 决 书(2019)皖0422刑初456号公诉机关寿县人民检察院。被告人龙党，男，汉族，1984年4月21日出生，初中文化，无业，户籍地安徽省寿县，住寿县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月22日被寿县公安局刑事拘留，同年7月24日经寿县人民检察院批准逮捕，次日由寿县公安局执行逮捕，现羁押于寿县看守所。辩护人孙克林，安徽寿州律师事务所律师。辩护人赵媛媛，安徽寿州律师事务所实习律师。寿县人民检察院以寿检二部刑诉[2019]255号起诉书指控被告人龙党犯诈骗罪，于2019年11月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。寿县人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉，被告人龙党及其辩护人孙克林、赵媛媛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。寿县人民检察院指控：自2016年6月起，被告人龙党利用互联网向不特定人发布出售旧版钱币的信息，在与被害人微信聊天时虚构其系在校学生，谎称所持钱币系其爷爷留下等虚假事实，骗取被害人信任，后用虚假姓名通过邮寄假钱币的方式，多次骗取10人财物共计36550元，具体犯罪事实如下：1、2016年六、七月份，被害人徐某在转转网上认识并添加被告人龙党微信(微信号×××，昵称“黑猫警长”)，龙党虚构在校学生的身份，谎称旧钱币系其爷爷流传下来的，骗取徐某信任，并通过邮寄假钱币的方式，骗取徐某600元。2、2018年8月份，被害人楚成伟在百信网上浏览被告人龙党发布的信息后，电话取得联系，添加龙党微信(微信号×××，昵称“黑猫警长”)，龙党自称是朱庄云，并虚构在校大学生的身份，谎称旧钱币系其爷爷流传下来的，骗取楚成伟信任，后通过邮寄假钱币的方式，骗取楚成伟15200元。3、2019年2月份，被害人龚某在赶集网上浏览被告人龙党发布的信息后，电话取得联系，添加龙党微信(微信号×××，昵称“黑猫警长”)，龙党谎称旧钱币系其爷爷流传下来的，骗取龚某信任，后通过邮寄假钱币的方式，骗取龚某700元。4、2019年3月份，被害人高某在赶集上浏览被告人龙党发布的信息后，电话取得联系，添加龙党微信(微信号×××，昵称“黑猫警长”)，龙党虚构在校学生的身份，谎称旧钱币系其爷爷流传下来的，骗取高某信任，后通过邮寄假钱币的方式，骗取高某2750元。5、2019年3月底，被害人郑某在百信网上浏览被告人龙党发布的信息后，电话取得联系，添加龙党微信(微信号×××，昵称“黑猫警长”)，龙党虚构在校学生的身份，谎称旧钱币系其爷爷流传下来的，骗取郑某信任，后通过邮寄假钱币的方式，骗取郑某9050元。6、2019年5月份，被害人刘某在百信网上浏览被告人龙党发布的信息后，电话取得联系，添加龙党微信(微信号×××，昵称“黑猫警长”)，龙党虚构在校大学生的身份，谎称旧钱币系其爷爷流传下来的，骗取刘某信任，后通过邮寄假钱币的方式，骗取刘某3850元。7、2019年5月份，被害人赵某在百信网上浏览被告人龙党发布的信息后，电话取得联系，添加龙党微信(微信号×××，昵称“黑猫警长”)，龙党虚构在校大学生的身份，谎称旧钱币系其爷爷流传下来的，骗取赵某信任，后通过邮寄假钱币的方式，骗取赵某800元。8、2019年6月份，被害人朱某在百信网上浏览被告人龙党发布的信息后，电话取得联系，添加龙党微信(微信号×××，昵称“黑猫警长”)，龙党谎称旧钱币系其爷爷流传下来的，骗取朱某信任，后通过邮寄假钱币的方式，骗取朱某400元。9、2019年6月份，被害人云某在赶集网上浏览被告人龙党发布的信息后，电话取得联系，添加龙党微信(微信号×××，昵称“黑猫警长”)，龙党虚构在校学生的身份，谎称旧钱币系其爷爷流传下来的，骗取云某信任，后用邮寄假钱币的方式，骗取云某3000元。10、2019年6月份，被害人周某在百信网上浏览被告人龙党发布的信息后，电话取得联系，添加龙党微信(微信号×××，昵称“黑猫警长”)，龙党谎称旧钱币系其爷爷流传下来的，骗取周某信任，后用邮寄假钱币的方式，骗取周某200元。针对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人龙党以非法占有为目的，利用网络发布虚假信息，虚构事实，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人龙党对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，未作辩解。辩护人的辩护意见是：被告人龙党主动坦白、如实供述犯罪事实；认罪认罚，积极悔改，确有悔罪表现，社会危害性不大，同时对被害人进行了积极赔偿并获谅解；被告人龙党上有年迈多病的母亲，下有年幼的孩子，其是家庭的主要经济来源和生活支柱。综上，建议法庭对被告人龙党判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明：一、2016年六、七月份，被害人徐某在转转网上认识并添加被告人龙党微信(微信号×××，昵称“黑猫警长”)，龙党虚构在校学生的身份，谎称旧钱币系其爷爷流传下来的，骗取徐某信任，并通过邮寄假钱币的方式，骗取徐某600元。上述事实，有经当庭举证、质证,本院予以确认的下列证据证实：1、被害人徐某向被告人的微信转账记录。证实：2016年7月30日，被害人徐某向微信号×××共转账600元。2、被害人徐某陈述。证实：其2016年六、七月份通过网络认识微信号×××的人，后被骗600元的经过。二、2018年8月份，被害人楚成伟在百信网上浏览被告人龙党发布的信息后，电话取得联系，添加龙党微信(微信号×××，昵称“黑猫警长”)，龙党自称是朱庄云，并虚构在校大学生的身份，谎称旧钱币系其爷爷流传下来的，骗取楚成伟信任，后通过邮寄假钱币的方式，骗取楚成伟15200元。上述事实，有经当庭举证、质证,本院予以确认的下列证据证实：1、书证(1)被害人楚成伟提供的其与自称“朱庄云”的人微信转账记录及微信号信息。证实：其自2018年8月以来转账给微信号为×××、昵称“黑猫警长”、备注为“朱庄云”的人15000余元。(2)被害人楚成伟提供的顺丰快递单据一张。证实：被告人邮寄老钱币时寄件人填写的是“朱庄云”，寄件地址写的是安徽省淮南市西园新村，电话是138××××5426。(3)被害人提供的其购买的24张钱币、5块银元的照片。证实：被害人楚成伟购买假钱币情况。2、被害人楚成伟陈述。证实：2018年8月份其在百信网上看到有人出售自称是其爷爷留下的老钱币后，其电话与对方取得联系，添加微信号为×××后，对方通过邮寄老钱币的方式骗取其15000余元。3、被告人龙党供述：被告人对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。三、2019年2月份，被害人龚某在赶集网上浏览被告人龙党发布的信息后，电话取得联系，添加龙党微信(微信号×××，昵称“黑猫警长”)，龙党谎称旧钱币系其爷爷流传下来的，骗取龚某信任，后通过邮寄假钱币的方式，骗取龚某700元。上述事实，有经当庭举证、质证,本院予以确认的下列证据证实：1、被害人龚某提供的顺丰快递单据一张及钱币照片。证实：被告人邮寄老钱币时寄件人填写的是“朱庆玉”，寄件地址写的是安徽省淮南市西园新村，电话是138××××5426。2、被害人龚某陈述。证实：其被微信号为×××骗取700元的经过。四、2019年3月份，被害人高某在赶集上浏览被告人龙党发布的信息后，电话取得联系，添加龙党微信(微信号×××，昵称“黑猫警长”)，龙党虚构在校学生的身份，谎称旧钱币系其爷爷流传下来的，骗取高某信任，后通过邮寄假钱币的方式，骗取高某2750元。上述事实，有经当庭举证、质证,本院予以确认的下列证据证实：1、书证(1)被害人高某提供的其与微信号为×××的微信转账记录。证实：其于2019年3月份向微信号为×××转账2750元。(2)被害人高某提供的收到老钱币的快递单据二张。证实：被告人邮寄老钱币时寄件人填写的是“朱庆玉”，寄件地址写的是安徽省淮南市西园新村，电话是138××××5426。2、被害人高某陈述。证实：其在2019年3月份被微信号为×××骗取2750元的过程。3、被告人龙党供述：高某这个人我回忆有印象，这个人大约在今年三、四月份从我这买了两次老钱币，有没有银元我记不清了，总共花了多少钱我真记不住了。五、2019年3月底，被害人郑某在百信网上浏览被告人龙党发布的信息后，电话取得联系，添加龙党微信(微信号×××，昵称“黑猫警长”)，龙党虚构在校学生的身份，谎称旧钱币系其爷爷流传下来的，骗取郑某信任，后通过邮寄假钱币的方式，骗取郑某9050元。上述事实，有经当庭举证、质证,本院予以确认的下列证据证实：1、书证(1)被害人郑某提供的微信聊天及转账记录。证实：被害人郑某被骗过程及分批转账数额。(2)被害人郑某提供的购买69张纸币和16块银元的照片。证实：被害人郑某购买假币的情况。2、被害人郑某陈述。证实：其被微信号为×××骗取9050元的经过。3、被告人龙党供述：郑某这个人我有点印象，他从我这买过老钱币和银元，我印象当中这个人一共从我这买了2000元左右的东西，这个人从我这买的老钱币的时间和银元的时间我记不住了。这个人的聊天记录我微信也删除了。六、2019年5月份，被害人刘某在百信网上浏览被告人龙党发布的信息后，电话取得联系，添加龙党微信(微信号×××，昵称“黑猫警长”)，龙党虚构在校大学生的身份，谎称旧钱币系其爷爷流传下来的，骗取刘某信任，后通过邮寄假钱币的方式，骗取刘某3850元。上述事实，有经当庭举证、质证,本院予以确认的下列证据证实：1、书证(1)被害人刘某报案材料。证实：被害人刘某2019年5月底6月初在百信网上看到有人出售自称是其爷爷留下的老钱币的信息后，与对方电话联系、添加微信，对方自称是在校学生。通过邮寄自称是其爷爷留下的钱币的方式骗取刘某3850元。(2)被害人刘某提供的与网上自称是其爷爷留下的老钱币的人之间的短信信息。证实：骗取其3850元的人微信号为×××。(3)被害人刘某提供的与昵称“黑猫警长”的聊天记录。证实：被害人刘某被骗的经过。(4)被害人刘某提供的顺丰速运的快递单据三张。证实：被告人邮寄老钱币时寄件人填写的均是“朱庆玉”，寄件地址写的均为安徽省淮南市西园新村，寄件人电话号码均为138××××5426。(5)被害人刘某提供的购买钱币和银元的照片。证实：被害人刘某购买假币的情况。2、被告人龙党供述：被告人对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。七、2019年5月份，被害人赵某在百信网上浏览被告人龙党发布的信息后，电话取得联系，添加龙党微信(微信号×××，昵称“黑猫警长”)，龙党虚构在校大学生的身份，谎称旧钱币系其爷爷流传下来的，骗取赵某信任，后通过邮寄假钱币的方式，骗取赵某800元。上述事实，有经当庭举证、质证,本院予以确认的下列证据证实：1、被害人赵某2019年7月9日手写的报案材料。证实：2019年5月22日左右通过百姓网看到出售53年2元、3元面值等钱，通过加对方的微信号(微信号黑猫警长)，对方只讲自己是学校学生，发学校路线给被害人，对方把被害人的微信拉黑的。2、被害人赵某提供的顺丰快递单据二张。证实：被告人邮寄老钱币时寄件人填写的是“朱庆玉”，寄件地址写的是安徽省淮南市西园新村，寄件人电话号码是138××××5426。3、被害人赵某提供的购买4张纸币的照片。证实：被害人赵某购买假币的情况。八、2019年6月份，被害人朱某在百信网上浏览被告人龙党发布的信息后，电话取得联系，添加龙党微信(微信号×××，昵称“黑猫警长”)，龙党谎称旧钱币系其爷爷流传下来的，骗取朱某信任，后通过邮寄假钱币的方式，骗取朱某400元。上述事实，有经当庭举证、质证,本院予以确认的下列证据证实：1、书证(1)被害人朱某2019年7月2日手写的报案材料。证实：被害人朱某在百信网上看到有人出售自称是其爷爷留下老钱币的信息后，通过电话与对方取得联系，添加微信号×××，对方通过邮寄老钱币的方式骗取朱某400元。(2)被害人朱某与微信号×××、昵称“黑猫警长”的微信聊天记录。证实：被害人朱某被骗的经过。(3)被害人朱某提供的购买3张纸币的照片。证实：被害人朱某购买假币的情况。2、被告人龙党供述：朱某从我这买的53年3元、2元的老钱币，一共买了几百元，具体数字我记不住了。他是江苏宿迁的。九、2019年6月份，被害人云某在赶集网上浏览被告人龙党发布的信息后，电话取得联系，添加龙党微信(微信号×××，昵称“黑猫警长”)，龙党虚构在校学生的身份，谎称旧钱币系其爷爷流传下来的，骗取云某信任，后用邮寄假钱币的方式，骗取云某3000元。上述事实，有经当庭举证、质证,本院予以确认的下列证据证实：1、被害人云某陈述。证实：其通过微信号为×××购买老钱币和古银元，被骗3000元。2、被告人龙党供述：被告人对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。十、2019年6月份，被害人周某在百信网上浏览被告人龙党发布的信息后，电话取得联系，添加龙党微信(微信号×××，昵称“黑猫警长”)，龙党谎称旧钱币系其爷爷流传下来的，骗取周某信任，后用邮寄假钱币的方式，骗取周某200元。上述事实，有经当庭举证、质证,本院予以确认的下列证据证实：1、书证(1)被害人周某2019年7月2日的报案材料。证实：被害人周某2019年6月7日在百姓网上看到有人售卖老钱币，继而通过微信联系微信昵称为“黑猫警长”的人，后被骗200元。(2)被害人周某提供的其与微信昵称“黑猫警长”的微信聊天记录。证实：被害人周某被骗的经过及转账金额。2、被告人龙党供述：周某这个人买过，这个人好像在煤矿里上班，我现在记不住他买多少了，也不知他花了多少钱。另查明：被告人龙党骗取被害人徐某、楚成伟、龚某、高某、郑某、刘某、赵某、朱某、云某、周某财物共计36550元均已由被告人亲属代为退赔，并返还给10名被害人，且取得了被害人楚成伟、刘某、郑某的谅解。上述事实，有经当庭举证、质证,本院予以确认的下列证据证实：被害人出具的领条及谅解书。证实：全部10名被害人已领取被诈骗钱款，被害人楚成伟、刘某、郑某谅解被告人龙党。本案综合证据1、书证(1)受案登记表、立案决定书。证实：本案由被害人刘某于2019年6月10日书面报案至寿县公安局。寿县公安局经过审查，于2019年6月21日决定立案侦查。(2)被告人户籍信息。证实：被告人龙党的身份情况。(3)涉案人员违法、犯罪前科查询记录。证实：被告人龙党无犯罪前科。(4)到案经过说明。证实：2019年6月21日晚7时许，寿县公安局民警在寿县南关小区龙党家中将其带至寿县公安局接受调查。(5)被告人龙党手机内的微信转账记录。证实：微信名为赵某、龚某、郑某、朱某、逸飞云(楚成伟)、广岛之恋(徐某)在微信上向龙党转过账。(6)被告人龙党手机内的微信聊天记录。证实：龙党使用微信号×××、昵称“黑猫警长”，分别骗取微信名为“逸飞云”、“福绛柏子”、“朱某”、“jerry”的被害人的过程。(7)被告人龙党的笔记本电脑上通过账号“小百姓17100281758”在百姓网上发布的信息及个人淘宝网购买物品记录。证实：龙党在百姓网上对不特定多数人发布出售其爷爷留下的老钱币的虚假信息，并证明其多次从淘宝网低价购买过老钱币、手镯等物品。2、证人证言(1)证人党某证言。证实：其是龙党母亲。龙党不是在校大学生，龙党爹爹未留下50年代的纸币钱币。(2)证人卢某证言。证实：其是龙党妻子。龙党不是在校大学生，其也未见过家中有50年代的2元、3元不等面值的老式钱币和古银元。3、搜查笔录。证实：2019年6月21日19时37分至19时52分，寿县公安局民警对龙党住所进行搜查，扣押龙党使用的与诈骗活动相关的meizu手机一部、acer4250笔记本电脑一部。4、鉴定意见(1)中国人民银行淮南市中心支行0150819号货币真伪鉴定书。证实：寿县公安局送检郑某、刘某、朱某三人持有二套、三套人民币88张，金额226.9元，经2019年7月9日鉴定均为假币。(2)中国人民银行淮南市中心支行0150820号货币真伪鉴定书。证实：寿县公安局送检楚成伟、赵某、龚某三人持有二套、三套人民币29张，金额76.6元，经2019年8月28日鉴定均为假币。5、寿县公安局网络安全保卫大队寿公(网安)电勘字[2019]10号电子数据检查笔录。证实：龙党持有的手机内存有与被害人赵某、周某、龚某、高某交易老货币内容的聊天记录。本院认为:被告人龙党以非法占有为目的，利用网络发布虚假信息，虚构事实，多次骗取他人财物共计36550元，数额巨大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪，公诉机关指控成立，应予以支持。鉴于被告人龙党归案后如实供述自己的犯罪事实，应当认定为坦白；违法所得赃款已全部退赔；在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书，当庭亦表示自愿认罪，依法可对其从轻处罚。故对辩护人要求对被告人从轻处罚的相关辩护意见予以采纳，但对辩护人要求对被告人判处缓刑的辩护意见不予采纳。根据被告人龙党犯罪的事实、情节和对于社会危害性，结合其主观恶性程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第(一)项的规定，判决如下：一、被告人龙党犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元(罚金已缴纳)。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月22日起至2022年6月21日止。）二、对被告人龙党违法所得36550元予以追缴，返还被害人（已返还）。三、对扣押的被告人龙党诈骗使用的meizu手机一部、acer4250笔记本电脑一部予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 李  显  中审 判 员 李    卫人民陪审员 金    阳二〇一九年十二月二十四日书 记 员 洪训阳(代)附：本案相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。护网第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二、依法严惩电信网络诈骗犯罪(一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。