河北省晋州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0183刑初481号 公诉机关晋州市人民检察院。 被告人李某，男，1990年08月19日出生，汉族，群众，小学文化，籍贯：河北省晋州市，住河北省晋州市。2019年6月23日，因涉嫌盗窃罪被晋州市公安局刑事拘留，2019年7月30日经晋州市人民检察院批准被晋州市公安局依法执行逮捕。现羁押于晋州市看守所。 晋州市人民检察院以晋检公诉刑诉〔2019〕461号起诉书指控被告人李某犯盗窃罪、诈骗罪，于2019年11月07日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋州市人民检察院指派检察员程立军出庭支持公诉，被告人李某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 晋州市人民检察院指控：2018年12月26日至2019年1月4日，被告人李某以转账为由借用邵某手机，后伙同范某（在逃）通过操控邵某手机，在邵某不知情的情况下，通过微信微粒贷、支付宝网商贷、招联金融借款、中信百信借款方式以邵某名义在网上借款150442.82元，所借款全部转到李某名下，其中，范某获利9000余元，剩余资金由李某用于偿还个人借款和个人投资使用。 自2016年9月至2018年6月1日，被告人李某先后多次编造各种理由向王某借款7万元，在王某催要李某借款时，李某以能便宜买到晋州市东方明珠小区房产为由，骗王某出资10万元购买晋州市东方明珠小区*号楼*单元***室，李某称因欠王某7万元，王某只需出3万元即可，2018年6月1日李某提供了伪造的晋州市东方明珠小区*号楼*单元***室购房合同让王某签字，后李某又以能便宜购买晋州市东方明珠小区车库为由骗取王某2万元。共计骗取王某12万元。并提供了在案证据，认为被告人的行为构成盗窃罪、诈骗罪，请依法判处。 被告人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。 经审理查明，2018年12月26日至2019年1月4日，被告人李某以转账为由借用邵某手机，后伙同范某（在逃）通过操控邵某手机，在邵某不知情的情况下，通过微信微粒贷、支付宝网商贷、招联金融借款、中信百信借款方式以邵某名义在网上借款150442.82元，所借款全部转到李某名下，其中，范某获利9000余元，剩余资金由李某用于偿还个人借款和个人投资使用。 自2016年9月至2018年6月1日，被告人李某先后多次编造各种理由向王某借款7万元，在王某催要李某借款时，李某以能便宜买到晋州市东方明珠小区房产为由，骗王某出资10万元购买晋州市东方明珠小区*号楼*单元***室，李某称因欠王某7万元，王某只需出3万元即可，2018年6月1日李某提供了伪造的晋州市东方明珠小区*号楼*单元***室购房合同让王某签字，后李某又以能便宜购买晋州市东方明珠小区车库为由骗取王某2万元。共计骗取王某5万元。 上述事实，有下列经过庭审质证、认证的证据予以证实： 1.受案登记表，证实2019年1月31日14时23分许，邵某到晋州市公安局刑警大队市区报警称：邵某将手机借给李某后，李某在其不知情的情况下，操作邵某手机从微信、支付宝等上贷款借款153400元。 2.立案决定书，证实2019年3月5日晋州市公安局对邵某被诈骗案的立案决定。 3.受案登记表，证实2019年7月10日12时22分许，晋州市公安局刑警大队市区接王某报警称：其被一名叫李某的男子以便宜购买东方明珠房子为由，诈骗其12万元。 4.立案决定书，证实2019年7月10日，晋州市公安局对王某被诈骗案的立案决定。 5.接受证据清单，证实2016年6月25日邵某提交：被害人邵某提供支付宝、微信等转账记录7页。 6.接受证据清单，证实2019年6月27日邵某提交：支付宝转账记录一张。 7.接受证据清单，证实2019年2月1日邵某提交：转账记录及借条9张。借条内容为：赵星2019年1月4日拿邵某95000元，用钱2个月，每月利息10000元，李某来担保每月利息，2个月连本带息还清。 8.晋州市公安局刑警大队市区：李某犯盗窃案资金图，证实2018年12月26日支付宝网商贷盗窃方式，邵某手机被借贷数额（包括借贷利息）20656.4元，李某盗窃得手数额（不包含借贷利息）18800元； 2019年1月2日招联金融借贷盗窃方式，邵某手机被借贷数额（包括借贷利息）10331.25元，李某盗窃得手数额（不包含借贷利息）10000元； 2019年1月3日中信百新借贷盗窃方式，邵某手机被借贷数额（包括借贷利息）24455.17元，李某盗窃得手数额（不包含借贷利息）20000元； 2019年1月4日微粒贷盗窃方式，邵某手机被借贷数额（包括借贷利息）104000元，李某盗窃得手数额（不包含借贷利息）95000元。 9.扣押物品、文件清单，证实晋州市公安局2019年6月23日扣押李某三星牌手机一部，型号为S8edge+。 10.发还物品、文件清单，证实李乱军2019年8月27日领取三星牌手机一部，型号为S8edge+。附被告人李某手机照片一张。 11.接受证据清单，证实2019年7月11日王某提交房屋买卖合同及微信聊天记录一份。借条：李某2019年1月22日借王某7万元（染万元）于2019年11月1日还清。 12.接受证据清单，证实2019年9月29日王某提交：李某、王某微信信息2张。 13.调取证据清单：2019年9月28日晋州市鸿业房地产开发有限公司2019年9月28日证明，证实我公司开发的晋州市（原万利福旧址项目）无*号楼*单元***室。 14.到案经过，证实2019年6月23日，民警将被告人李某传唤至晋州市公安局刑警大队市区接受讯问。 15.前科证明，证实李某无前科。 16.户籍证明信，证实李某户籍证明信。 17.范某、邵某、王某、康某、高某个人电子档案。 18.补充材料：晋州市公安局刑警大队市区2019年10月30日办案说明，证实我单位办理的邵某被诈骗案，经调查，犯罪嫌疑人范某（男，1997年8月5日出生，居民身份证号码1301831997××××××××,河北省晋州市马于镇北辛庄村）有重大作案嫌疑。案发后，犯罪嫌疑人范某出逃，我单位将组织警力继续对范某进行追捕，及时将其抓捕归案。 19.证人康某的证言，证实我认识李某、邵某，不认识赵星。邵某有个顾客欠她钱，让我出主意，我问李某怎么办，李某跟我要了邵某的手机号，两人就联系上了。我是通过邵某才知道李某用邵某手机贷款的事。知道李某欠邵某钱之后我问过李某怎么解决，再之后就没联系过。 20.证人张某的证言，证实我和李某是一个村的，李某说他欠邵某的钱。我和李某一起找过邵某商量还邵某钱的事情，所以我也就认识邵某了。具体怎么欠的钱我不知道，李某对我说是他借的邵某的五六万元现金，他给邵某利息。邵某说是李某在她不知情的情况下，用她的手机从微粒贷等平台上贷款十几万元，并将这些钱转到了李某自己的手机上了。李某对邵某说每过十天就给邵某五千元，可邵某不同意，邵某让李某先给他五万，剩下的钱十天内给清，李某没那么多现金，所以也没谈成。我没听说过叫赵星的男子。 21.证人高某的证言，证实邵某是我妻子，邵某告诉我，李某骗邵某说用她的手机转账，在邵某不知情的情况下，用邵某的手机办理了贷款。还过五千元，后来联系不上李某了，邵某就报警了。 22.被害人邵某的陈述，证实2018年12月份月底左右，我店里有个顾客欠我8000元。我把这个事告诉康某，康某就把这个事告诉了李某，李某说他能帮我要回这8000元的账。李某说请朋友吃饭跟我要了3000元现金。但是这钱一直没要回来。2018年12月26日李某借我手机说有人还他钱用我手机转账。我就借给他了并告诉他我手机的解锁密码，还说过解锁密码和支付密码是一个密码。借手机期间李某还要过我的身份证和农业银行的银行卡。李某先后四次通过我手机里的微信微粒贷、支付宝网商贷、招联金融借款、中信百信借款方式，操作借款，贷款共计153400元。每次都是李某拿着我手机上一辆停在我店门口的白色的宝马里，车牌照不详，李某说车里的男子叫赵星，李某说手机是赵星操控的，有一次我到宝马车上找李某要我的手机时，我看到那个叫赵星的男子拿着我的手机。 2019年1月4日我发现李某骗我用我的手机转账后，我就打电话找李某要钱，当天晚上李某给了我一个欠条，内容是：赵星2019年1月4日拿邵某95000元，用钱2个月，每月利息10000元，李某来担保每月利息，2个月连本带息还清，落款：李某赵星，按有手印。我提交给公安的证据资料录音光盘二份，录音内容证实李某、赵星在我不知情的情况下，通过微信、支付宝等方式以我的名义在网上借款150442.82元的事实。 李某使用我的手机盗窃资金的方式和数额：第一次是2018年12月26日，李某借用我的手机在我不知情的情况下从我手机支付宝网商贷借款20656.4元，其中18800元转入李某支付宝账户。因为我需要偿还利息，所以给我造成的实际损失是20656.4元；第二次是2019年01月02日，李某借用我的手机在我不知情的情况下从我手机招联金融借贷10331.25元，其中10000元转入李某支付宝账户，给我造成的实际损失是10331.25元；第三次是2019年01月03日，李某借用我手机在我不知情的情况下从我手机中信百信借贷24455.17元，李某得到了2万元现金，给我造成的实际损失是24455.17元；第四次是2019年01月04日，李某借用我的手机在我不知情的情况下从我手机微信微粒贷借款104000元，其中李某转走95000元，剩下的9000元我发现后随机偿还回了微粒贷，这次给我造成的实际损失是95000元。案发时给我造成的实际损失一共是150442.82元。 23.被害人王某的陈述，证实2016年6月份的一天。一名男子加我的微信，经过聊天我们就成了朋友。我的微信号是“ｗｘｉｄ-ｍ8ａ5ｐ1ａｒ1ｐ12”绑定的手机号码是159××××6579.我一直使用这个微信号和李某联系，一开始我的微信号头像是我个人照片，后来我使用的微信头像就是一张林子的照片。李某的微信号是“ＨＡＯ150××××6534”绑定的手机号码是189××××2257.一开始李某的微信头像是他本人的照片，后来李某使用过一朵花的头像，使用过一辆蓝色越野车的头像，最后李某使用的是一张“舍得”的微信头像。见面后这名男子自称以前姓许，随母亲姓，叫许浩，后来改了姓李，叫李某，认识后我俩就经常出来玩会。 从2016年9月份开始，李某通过各种理由向我借钱，一共向我借了70000元。2018年6月左右，我向李某要他欠我的70000元钱，李某说他哥哥“许娇”开发的东方明珠小区，地址：晋州市（原万利福旧址），让我买一套房子付首付来抵了70000元钱。我说我没有那么多钱，最后李某说让他的父亲出了欠我的7万元钱，再让我出3万元就行。2018年6月1日，李某拿了一份他事先准备好的晋州市东方明珠小区*号*单元***室的房屋买卖合同来到我家，我看合同上甲方写着高某，李某说这名叫高某的人是东方明珠的内码人，是许娇的开发商，只出了一个成本价，所以才给我们这么便宜，然后我就在合同上签了字，按了手印。李某让我分两次给微信名叫时光的人转过去25000元：第一次是2018年6月6日转了20000元，第二次是2018年6月19日转了5000元。李某又向我拿了5000元现金，过了一段时间，李某以让我买个车库为由，要2万元，这2万元我分3次给的李某：用微信分别转了2000元和8500元，又给他9500元现金。过了两三个月，我发现事不对，我就去问东方明珠售楼部，售楼部称这合同是假的，东方明珠小区没有*号楼*单元***室。李某承认骗了我，我向李某要我的120000元，2018年年前李某怕我报警就还了我50000元钱，给我打了一个70000元的借条，但是李某一直给不了我。 24.被告人李某的供述，证实2018年冬天的时候，我以转账为由借用邵某手机，找到赵星帮我操控邵某手机贷款，每次转账我都给赵星好处费，在邵某不知情的情况下，通过微信微粒贷、支付宝网商贷、招联金融借款、中信百信借款方式以邵某名义在网上借款150442.82元，给了赵星的9000多元好处费，还了晋州市小樵镇东曹村的王某4万多元，还了晋州市槐树镇候城村的张肖3万元，剩余的钱我都投资水果生意了。给邵某的借条内容是我亲自写的并签名按手印，赵星不知道借条的事。 我的微信号昵称是“低调”，头像是一辆蓝色的越野车，微信绑定的手机号码是189××××2257.我一共借了王某7万元，还了她3万元后，还欠王某4万元。我断断续续的以3千元、5千元的还她，现在还欠王某不到1万元，没有还钱凭证，王某说等我把钱还清了再把借条给我。王某用我的手机偷偷给他朋友转了2000元。 25.辨认笔录，证实2019年2月28日邵某辨认出10号照片中的男子（李某）就是对邵某诈骗的男子；2019年6月24日邵某辨认出8号照片中的男子（范某）就是叫赵星的男子；2019年2月28日康某辨认出6号照片中的男子（李某）就是叫李某的男子；2019年6月23日李某辨认出4号照片中的男子（范某）就是叫赵星的男子。 26.视听资料、电子数据，证实2019年4月1日邵某提供电话录音资料光盘一张。 上述证据来源合法、客观、真实有效，足以认定。 本院认为，被告人李某窃取公私财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪；被告人李某诈骗公私财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李某犯盗窃罪、诈骗罪，犯罪事实、情节清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人李某自愿认罪，可从轻处罚。公诉机关指控被告人诈骗罪的犯罪数额是12万元，与查明的事实不符，被告人借被害人的7万元不应在诈骗数额内，属于借贷关系，应认定诈骗数额为5万元。综上，根据被告人的犯罪事实，情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第五十二条、第六十九条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人李某犯盗窃罪，判处有期徒刑四年零四个月，并处罚金30000元；被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20000元；数罪并罚，执行有期徒刑六年，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月23日起至2025年6月22日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 二、被告人李某违法所得150442.82元返还被害人邵某。被告人李某违法所得50000元返还被害人王某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  高军彩 人民陪审员  吕 晓 人民陪审员  卢亚静 二〇一九年十二月十三日 书 记 员  师亚倩