天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0104刑初372号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人安春节，男，1971年3月9日出生于天津市，汉族，小学文化，无职业，居住地天津市西青区，户籍地天津市红桥区。2019年3月5日因涉嫌诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，2019年3月18日因涉嫌诈骗罪经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日由天津市公安局南开分局执行逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人高萌,天津行通律师事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检公诉刑诉（2019）360号起诉书指控被告人安春节犯诈骗罪，于2019年5月15日向本院提起公诉。本院适用普通程序,依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派检察员蒋华出庭支持公诉，被告人安春节及其辩护人高萌、被害人丁某到庭参加诉讼，本案经依法延期审理，现已审理终结。公诉机关指控，被告人安春节与被害人丁某系共同租用天津市南开区密云一支路某商铺的合租人。2016年8月间，被告人安春节谎称可以低价向被害人丁某出售其名下天津市红桥区某1601号住房一套，并欺骗丁某可将房屋过户到丁某妻子郭某名下，被害人丁某信以为真，后被告人安春节以支付房屋定金，办房本及好处费等名义，先后骗取丁某人民币136189.98元。2019年3月5日，被告人安春节被抓获归案,所获赃款已全部挥霍。公诉机关认为，被告人安春节以非法占有为目的，骗取他人财物数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任，依法应判处被告人安春节三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人安春节供认自己的行为构成诈骗罪，但对起诉书指控的诈骗数额不予供认。辩护人提出如下主要辩护意见：一、辩护人认为本案的诈骗金额不应为起诉书指控的136189.98元,应为101189.98元。关于2018年1月17日、2018年2月4日转账部分，根据微信聊天记录，在双方发生上述两项支付行为时，上下语境缺失，仅能够证实被害人确系向被告人进行转账，但无法得知被告人安春节以何种事由向被害人进行借款，该两笔借款是否围绕本案的购房行为而开展不清楚，因此对于该两笔30000元的数额存疑。对于2018年7月8日、2018年7月14日的微信转账部分，结合微信聊天记录的上下文，被告人安春节在要求被害人支付款项时，理由明确是借款，因此该两笔共计5000元的金额部分，应认定为借款，不应计入诈骗金额；二、虽然在涉案金额方面，被告人安春节供认的数额与公诉机关指控的数额存在差异，但是被告人安春节能够如实供述基本犯罪事实。被告人安春节能够如实供述自己虚构事实，使被害人丁某基于错误认识交付金钱并造成损失，使被告人安春节获益的事实；三、被告人安春节系初犯、偶犯，主观恶性低，其没有犯罪记录及受过行政处罚，希望对被告人安春节从轻处罚。经审理查明，被告人安春节与被害人丁某共同在天津市南开区。2016年8月间，被告人安春节谎称可卖给被害人丁某在天津市红桥区，被害人丁某担忧其系外地人，无购房资格，被告人安春节谎称能为其办理在天津买房但需要好处费，被害人丁某轻信应允。后被告人安春节在其经营的商铺内以索要购房定金为由多次骗取被害人丁某的现金共计人民币90000元，其中一笔为2017年7月30日，被害人丁某的妻子郭某以其持有的中国农业银行银行卡向被告人安春节转账人民币10000元。2018年1月9日，被告人安春节与被害人丁某的妻子郭某签订购房协议，被害人丁某为证明已向被告人安春节支付人民币90000元，在该协议中明确记载“签本协议当天郭某给安春节人民币9万元整”，被告人安春节签字予以确认。该协议签订后被告人安春节谎称支付购房款、托关系需要好处费等虚假事由向被害人丁某索要钱款，2018年1月17日，被害人丁某以微信转账方式向被告人安春节转账人民币10000元。2018年2月4日，被害人丁某向被告人安春节妻子徐某持有的中国农业银行银行卡转账人民币20000元，2018年2月15日被害人丁某向被告人安春节所持有的中国农业银行银行卡转账人民币9980元，2018年7月8日，7月14日、7月29日被害人丁某以微信转账方式先后向被告人安春节支付人民币3000元、2000元、1200元，以上六笔共计人民币46180元。被告人安春节骗取被害人丁某钱款共计人民币136180元，并将所骗取钱款挥霍。2018年8月，被害人丁某无法联系到被告人安春节，经问询被告人安春节的妻子徐某方知被骗，2018年12月11日，被害人丁某向公安机关报案。2019年1月8日，公安机关立案侦查。2019年3月5日，被告人安春节在天津市西青区商河边网吧被公安民警抓获归案。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证确认的以下证据证实：一、案件来源、抓获经过、立案决定书、情况说明主要证实，2018年12月11日，被害人丁某向公安机关报案，称安春节先后以支付买房订金、支付好处费等为由，被安春节诈骗钱款共计人民币134189.89元。2019年1月8日，公安机关立案侦查。2019年3月5日，被告人安春节在天津市西青区商河边网吧被公安民警抓获归案。情况说明，被告人安春节不是在逃人员，不是吸毒人员。二、被害人丁某陈述（一）被害人丁某陈述:2019年5月7日陈述:（摘要）我于2016年3月开始承租天津市南开区密云一支路某1区5栋110号商铺做生意。同月，我将该商铺的一半店面转租给安春节，2016年8月中旬的一天，安春节和我说他拆迁分了几套还迁房，他知道我在天津还没有住房，可以低价卖给我一套,最后他以78万元的价格卖给我一套位于天津市红桥区的住房。但由于我是外地户口，没有社保，在津无购房资格，安春节说他可以帮我找他们村长，把这套房子买下来，并把房本写我妻子郭某的名字，但是需要我给他办事的好处费，他拿这钱给我办事，我就同意了。2016年11月30日、2017年1月6日、2017年2月21日、2017年7月30日，还有一天我记不清具体日期了，安春节在我们新租的店面内，先后找我要买房订金，分别为2万、1万、2万、1万。记不清日子的有30000元，共计9万元。第一笔20000元是我和安春节一起去的五金城的农业银行自动取款机，使用我的农业银行卡取的，分四笔取的，每笔5000元，取完我给的安春节现金；第二笔10000元我取的钱，然后在店中给的安春节，第三笔20000元也是我从银行取的，但这笔钱没给到安春节手里，但用作我俩合租房屋他那部分的房租钱了;第四笔10000元钱是我妻子郭某使用她的支付宝给安春节的农业银行储蓄卡（尾号9171）转的；还有8000元是我收的货款，我也是以现金形式给他的，还有22000元我记不清什么时间以什么方式给的了。2018年1月9日，我在某1区3栋104号商铺内，我和我妻子郭某就跟安春节签订了购房协议，买方的名字是我妻子郭某的，卖方是安春节，合同约定安春节以78万元的价格将某1601号卖给郭某，十年内将钱款还清，房产证给我后每年付50000元，于2018年3月让我们入住，2018年6月给我们房产证。我先后给了安春节9万元后，我和我妻子郭某害怕钱给他之后也没有相关手续能证明，所以才找安春节签订的这个协议，合同内容是安春节口述我妻子郭某打的。2018年1月9日签订完合同后，安春节又于2018年1月17日、2月4日、2月15日，他又以没钱了找我预付房款、支付找村长帮忙办理房产证的好处费为由多次找我要钱。2018年1月17日，我向安春节的微信转账10000元人民币；2018年2月4日,我向安春节妻子徐某的农业银行卡（卡尾号9976）转账2万元；2018年2月15日，我给安春节的农业银行卡（卡号9171）转账9989.89元；2018年7月8日，我通过微信给安春节微信转账3000元；2018年2月14日，我通过微信给安春节微信转账2000元；2018年7月29日，安春节和我说让我去拿房产证，并找我要照相费、工本费、材料费共计1200元钱，我就通过微信给安春节微信转账1200元。自2018年7月30日，安春节就彻底不来店铺经营了，我给他打电话，无人接听。2018年8月份，我再电话联系安春节时，电话已经停机,我赶紧去天津市红桥区找他，但当时只有他妻子徐某在家，她告诉我他对买卖房子的事不知情，而且她也很长时间联系不到安春节了,我才发现被骗，我一共被骗136189.89元，之后我就报警了。（二）被害人郭某陈述2019年5月7日陈述:（摘要）2016年11月30日、2017年1月6日、2017年2月21日、2017年7月30日，还有一天我记不清具体日期了，安春节在我们新租的店面内，先后找我们要买房定金，分别为2万、1万、2万、1万，记不清日子的有30000元，共计9万元。（支付钱款内容与被害人丁某陈述相同）我丈夫丁某先后给了安春节9万元后,我和我丈夫丁某害怕钱给他之后，也没有相关手续能证明,所以才找安春节签订的这个协议,日期是2018年1月9日，合同内容是安春节口述我打的。签订完合同后,安春节又以没钱了找我预付房款、支付找村长帮忙办理房产证的好处费为由，多次找我丈夫丁某要钱。（转款详情与被害人丁某陈述相同）到了约定的时间房本没有给我们,也没让我们入住,安春节说他找村长办这事了让我们等等。三、证人证言:（一）徐某证言2019年1月4日证言:我和安春节住在红桥区，这套房是杨庄子大队分给我们的福利房，房屋手续写的是我的名字，应该是私产，目前房本还没办下来。我开始不知道安春节将房卖给丁某的事,直到丁某找上门来才知道安春节把房子卖给丁某了,丁某找上门来时安春节早就不在家了,我联系他时还没说两句他就挂电话了,再联系我就联系不上了。我不知道安春节与丁某签订买卖房屋的协议，安春节与丁某私自签合同我不同意卖房，更没有与安春节共同卖房。我记得我的农业银行银行卡收到一笔二万元钱，银行卡尾号为9976，我问过安春节是什么钱，他说是结的货款钱，这钱被我过日子花了一万元，剩下的我又给安春节了。（二）李琴证言2019年4月8日证言：我是天津市西青区杨庄子村村委书记。天津市红桥区营合园是杨庄子村安排的福利房，是大产权的房屋，此处的房屋不能将名字落户在天津无购房资格的人。没有人找过我办理将房屋产权证改到他人名下。四、书证（一）被告人安春节与被害人丁某的妻子签订的《购房协议》主要证实，签订协议当天郭某给安春节人民币九万元，在2018年前卖方给买方办大产权红本房产证。（二）丁某持有的中国农业银行银行卡活期存折交易明细清单主要证实被害人丁某向徐某转款2万元，向被告人安春节转款9980元的事实。（三）天津市规划和自然资源局出具的天津市红桥区某1601号无登记记录证明；（四）徐某、安春节持有的中国农业银行银行卡交易明细清单；被害人丁某妻子郭某持有的中国农业银行银行卡交易明细清单证实，2018年2月4日，徐某收到丁某转存钱款2万元。2018年2月15日，安春节收到被害人丁某转存钱款9980元。2017年7月30日，被害人丁某的妻子郭某以其持有的中国农业银行银行卡向被告人安春节转账人民币10000元。（五）被害人丁某持有的中国农业银行银行卡交易明细证实，被害人丁某于2016年11月30日支取现金共计2万元、2017年1月6日支取现金1万元。2017年2月21日支取现金2万元、3月10日支取现金32000元的情况。五、电子数据被告人安春节与被害人丁某的微信聊天记录主要证实，被告人安春节向被害人索要钱款及转账截图。六、被告人安春节的供述：2019年3月26日供述：（摘要）丁某想在天津买房子，但他和他媳妇都是外地人，在天津没有购房资格，我就说我有一套位于天津市红桥区，可以低价卖给他。当时约定以78万元的价格卖给他，2018年1月份的时候签订的房屋买卖协议，合同约定在2018年6月给郭某房产证等，后来事情也没成，就是房本也没办成，房子也给不了丁某。丁某以现金、银行转账、支付宝、微信转账方式给我定金，丁某就给我三、四万元，我所得的钱都花了。2019年3月11日供述：（摘要）我说可以低价卖房给丁某，并将房本写成他媳妇郭某的名字，实际上房子是我妻子徐某的名字，我找丁某要九万元的定金，但我没有给他办成，也没有按约定时间让他入住、给他房本，钱我也花了，签完协议后，我又先后以没钱了找丁某预付房屋定金、办理房产证须支付好处费为由找丁某要了3万多元，具体数额记不清了，到后来丁某也联系不上我了。获得的3万元我自己都花了。丁某先后分了四、五次给了我房屋定金9万元，具体时间记不清了，都是给的现金，第一笔是2017年前后给我的，是2万元。这9万元我都用于生活开销花了。我找丁某要的好处费没有给村长用于办房产证，我没有能力将房屋过户。七、被告人安春节的身份户籍材料本院认为，被告人安春节以以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相之手段，骗取他人钱财共计人民币136180元，数额巨大，其行为依法构成诈骗罪，应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。天津市南开区人民检察院指控被告人安春节犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分,指控罪名成立，本院依法予以支持。辩护人提出根据微信聊天记录，部分转账事实仅能证实本案被害人向被告人安春节转账，无法得知转账事由，部分微信聊天内容证实是借款，无法与购房行为取得紧密有效联系，无法确认是基于购房发生的支付行为，故对部分转账共计35000元事实存疑，不应计入诈骗数额。本案认定被告人安春节实施诈骗犯罪行为及诈骗数额有经法庭审理查证属实的上述证据为证，应结合全案证据进行认定，辩护人对微信聊天记录提出的质疑，有其他证据能够排除质疑，故不能根据单一证据进行分析评判，辩护人提出的此点辩护意见不能成立，不予采纳。被告人安春节多次实施诈骗犯罪行为，可酌情从重处罚。本院综合考虑上述量刑情节，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人安春节犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万五千元。(有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年3月5日至2023年9月4日,罚金于本判决生效后三十日内缴纳。)二、责令被告人安春节退赔骗取被害人丁某的钱款共计人民币136180元，并依法发还给被害人丁某。（退赔钱款于本判决书生效后三十日内缴纳。）如不服本判决,可在收到判决书之次日起十日内，通过本院或直接向天津市第一中级人民法院提出上诉,书面上诉的递交正本一份，副本二份。审 判 长  沈慧玲人民陪审员  韩 树人民陪审员  魏 瑁二〇一九年十二月四日书 记 员  任 爽附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。