河南省鹿邑县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1628刑初535号公诉机关鹿邑县人民检察院。被告人尚国强，曾用名尚国张，男，1973年6月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省鹿邑县，住河南省鹿邑县。被告人尚国强于2018年11月20日被杭州市铁路公安处义乌派出所抓获，临时羁押于义乌市看守所。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2018年12月8日被鹿邑县公安局刑事拘留。因涉嫌诈骗罪、买卖国家机关公文罪，于2018年12月20日经鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日被鹿邑县公安局执行逮捕。辩护人王鹤连，河南梓晅律师事务所律师。鹿邑县人民检察院以鹿检一部刑诉（2019）288号起诉书指控被告人尚国强犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鹿邑县人民检察院指派检察员王永军出庭支持公诉，被害人胡某、罗某、魏某、鹿海英，被告人尚国强及其辩护人王鹤连到庭参加诉讼。现已审理终结。鹿邑县人民检察院指控：2016年12月份至2017年1月份，被告人尚国强单独或者伙同崔江艳（另案处理）诈骗他人财物共计72.49万元。1、2017年1月23日至2017年10月23日，被告人尚国强伙同崔江艳以虚假的房产证诈骗被害人魏某5万元、罗某7万元和3.5万元、胡某20万元。2、2017年4月8日，被告人尚国强以虚假的房产证诈骗被害人金某6万元。3、2016年1月24日、2016年12月份，被告人尚国强分别以要提升副科级、担任辛集镇书记需要花钱为由诈骗被害人鹿海英16万元、9.99万元。4、2017年5月份，被告人尚国强虚称自己辛集镇书记的身份，以可以帮助鹿海英的母亲张秀荣租赁廉租房为由诈骗被害人鹿海英2万元。5、2018年1月份，被告人尚国强虚称自己辛集镇书记的身份，以单位需要用钱为由，诈骗被害人李某3万元。鹿邑县人民检察院认为，被告人尚国强以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人尚国强十年以上有期徒刑，并处罚金人民币二万元以上。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人尚国强辩解称：我对起诉书指控的犯罪事实有异议。对第三起有异议，其他没有异议。钱我确定借了，崔江艳不知情，我没有跟崔江艳说实话。数额也对，还了一部分利息。辩护人王鹤连的辩护意见：一、辩护人对鹿邑县人民检察院以鹿检公诉刑诉【2019】288号起诉书，指控的被告人尚国强第1起和第2起诈骗的事实没有异议。二、公诉机关指控被告人尚国强第3起、第4起、第5起的行为不符合诈骗罪的法定特征，构不成诈骗罪。理由是：1.起诉书指控被告人尚国强诈骗罪的第3起中，公诉机关以被告人尚国强虚称自己系辛集镇党委书记向自己的妻子鹿海英借钱16万元和9.99万元，并出具有借款条，作为被害人鹿海英系被告人尚国强的妻子，对被告人尚国强的身份和职务应当了如指掌，被告人尚国强不可能虚构或者谎称其虚假身份，并且公诉机关对被告人尚国强借款时虚称身份的事实证据不足。因此该起案件系典型的夫妻之间的债权债务和财产的约定，是典型的民事纠纷，不应当按照犯罪认定和处理。2.起诉书指控被告人尚国强诈骗罪的第4起中，被害人系被告人尚国强的岳母，这样的亲属，难道对被告人尚国强的身份不了如指掌吗？被告人尚国强在自己的妻子和岳母面前能够瞒天过海吗？公诉机关以被告人尚国强虚称自己系辛集镇党委书记向自己的妻子鹿海英的母亲张秀荣借钱2万元，并书写有借条，并且公诉机关对被告人尚国强借款时虚称身份的事实证据不足，因此该起案件系民事纠纷，不应当按照诈骗犯罪定罪量刑。3.起诉书指控被告人尚国强诈骗罪的第3起中，公诉机关以被告人尚国强虚称自己系辛集镇党委书记向自己的妻子鹿海英的亲戚借款3万元，被告人尚国强书写出具有借条，并且公诉机关对被告人尚国强借款时虚称身份的事实证据不足。三、被告人尚国强具有坦白情节。四、被告人尚国强自愿认罪认罚。本案中被告人尚国强自公安侦查、到检察院审查起诉，一直到贵院审判，被告人尚国强一直认罪认罚，主动认罪，且确有悔罪表现。五、被告人尚国强无前科，一贯表现较好，因经营急需资金，为了能够顺利筹措资金，采取非法手段，铤而走险的方法，借钱之后因做生意亏本造成无法偿还被害人的借款，相对于那些为了花天酒地，骗去钱财后挥霍无度的诈骗者，情节相对较轻，社会危害相对较小。建议法院从轻处罚。经审理查明：2016年12月份至2017年1月份，被告人尚国强单独或者伙同崔江艳（另案处理）诈骗他人财物共计人民币72.49万元。一、2017年1月23日至2017年10月23日，被告人尚国强伙同崔江艳以虚假的房产证诈骗被害人魏某人民币5万元、罗某人民币7万元和人民币3.5万元、胡某人民币20万元。认定上述事实的证据如下：1.被告人尚国强供述与辩解，2017年2月份的时候当时我想通过我一个同学叫姚某干柘城步行街开发的商业住房一体的楼盘。当时我也找姚某说了，姚某让我先把样品送过去看看，知道这个消息后，我手机没钱，就想找人借点。后来我知道崔江艳有个牌友叫胡某，手里有钱。崔江艳也给我说了胡某有钱这个事，我就自己去胡某家中找胡某借钱。到了胡某家里以后，我给胡某说：“我在柘城准备接一个工地，干水电的活，需要20万元钱左右，你手里有没有。”胡某就告诉我：“我给你问问。”过两天，胡某给我回话说她有个同事，刚拆迁的房款。不过要拿个房子抵押和三分钱的利。我想了好几天，我就在老电影院附近的小广告花了300元钱买了一本假房产证。后来我就拿着假的房产证，当时崔江艳还问我，这个假的房产证是怎么弄的，我给崔江艳说让她别问那么多。后来我就通过崔江艳还有我自己亲自给胡某打电话让她来俺家说借钱的事。胡某到了以后，她给我说钱她已经准备好了，她说用俺家的房产证还有结婚证做抵押，另外找一个中间人做个见证。后来我又找来了俺邻居彭某做见证人，人找齐之后，同着彭某的面，胡某给我说让我写个手续，月利息是三分，必须以我和崔江艳的名义写借条。当时崔江艳也同意了，我写好了一张字条，意思是用借胡某二十万元钱，借款人是我和崔江艳两人，后来又让彭某签字。我写好按好手印以后，我同着崔江艳、彭某的面将我买的房本和我跟崔江艳的结婚证交给了胡某，并且让胡某把钱转到我农村信用社的银行卡上，具体谁跟胡某一起去的我忘记了。就这样我借了胡某二十万元钱。2015年的时候，我当时在鹿邑县卫计委上班，当电工，罗某在旁边看大门。刚开始的时候，我找罗某借钱说是干生意的，就写个借条，利息按月付给他，这都是很正常的。但是到了2017年的时候，以前借罗某的钱都没有还，这次找罗某借钱，我给他说我在柘城承包的有一个工程，给工地送电料，现在需要十五万元钱。但是由于之前的钱我没有还给罗某，罗某这次不愿意借给我了，后来我就给罗某说好话，他才同意借给我，但是罗某要求：“必须用我家的房产证作为抵押，还有经过夫妻的同意签字。”当时我听到罗某的条件，我就答应他了。但是我没有房产证，所以我就想办法先弄一个房产证。我想来想去就准备用我户籍地的地址弄一本假房产证，抵押给罗某借款。于是我就用我的户籍地鹿邑县真源办事处芙蓉街26号，找小广告买了一本假房产证。弄好之后，我就催罗某给我找钱。罗某找了两笔钱，罗某家里七万元，还有一个女的叫魏某找了五万元。后来罗某和魏某在鹿邑县北关工商银行给我转了十二万元。我在北关运输公司旁边的饭店请罗某和魏某吃过饭。第二天在罗某上班的那个门卫室，我把手续给他了。这次我用崔江艳和我的名义向罗某借款，但是名字都是我自己写的，崔江艳不知道，房产证是我给罗某的。2017年10月份的时候，我通过抵押法姬娜小区一期13号楼1单元3楼301室的房子向罗某借款3.5万元。因为鹿邑县卫计委院内的路灯领导让我换，我没有钱，所以我又买了一个假的房产证，位置还是鹿邑县法姬娜小区的房子。罗某表示要我和崔江艳夫妻两个在借条签字，这次，我也答应罗某。我记得这次罗某和他邻居刘申英给我六万五千元现金，那天我在卫计委门卫给罗某、刘申英写了一个六万五千元的借条，用法姬娜小区一期13号楼1单元3楼东户抵押借款。我在借款人上写上了我和崔江艳的名字和身份证号，我名字上的手印是我按得，但是崔江艳名字上的手印是不是她按得，我不记得了。第二天刘申英看到借条不满意，不让打到一起，刘申英又让我重新写了一个三万元的借条，并把2017年10月23号这张借条的刘申英三万元借款划掉。2.被害人罗某陈述，尚国强以前是在鹿邑县计生委上班是干电工的，后来我通过保安公司去了鹿邑县计生委上班，我做的工作是门卫。刚开始的时候，跟他不熟悉，后来慢慢的通过工作上的接触后，才跟尚国强熟悉。2015年11月开始，尚国强陆续以他想扩大生意为由先后向我借款了13万元。2017年1月份，这次先是尚国强给我说，他给我说让我给他找十五万元，他说他在柘城有一个工程，这个工程是他和同学合作的一个工程，他在这个工程里面承包电器方面的。这次我也同意借款给尚国强了，但是以前尚国强借我的钱都没有还我，我给尚国强说：“你必须要用你家的房产证抵押并且要经过夫妻双方的同意和签字。”尚国强说可以。商量好以后，我就去找钱，我手里没有那么多，我给俺邻居魏某说：“现在有个单位同事想要借钱，人家愿意用房本作为抵押，并且月息是二分五厘，你找五万元，月利息按时给你。”魏某也同意了。2017年1月23日，我也准备好七万元钱给尚国强说了，尚国强那天还在鹿邑县北关联营车站请我和魏某吃饭，在饭桌上，我们借款上的事情同着魏某又说一遍。并且吃过饭以后，魏某给尚国强汇款五万元，我也在工商银行内给尚国强汇款了七万元。弄好以后，我给尚国强说让他给我写手续，我记得那天快黑了，尚国强和崔江艳两个人开了一辆车停在西关汽车站北边路边上，尚国强给我写了一个借条。他和崔江艳又分别签了字按的手印，写好以后，尚国强和崔江艳将芙蓉街的房本交给我了。后来我提出尚国强去看他家在芙蓉街的房子，尚国强也同意和我一起去看，但是就是不落实。2017年10月份，尚国强给我说：“现在我的生意资金抽不出来，崔江艳需要去郑州看病，急需用点钱，我愿意用法姬娜的房子抵押，你给我找个十来万元，你帮忙帮到底。”因为我知道尚国强在鹿邑县法姬娜小区有一套住房，我也去他家，他说那套房子就是他的，崔江艳也说这房子还有假吗，房子都是他家的。我给俺村的刘申英说了，因为利息尚国强一直都给着里，我让刘申英借点钱给尚国强，这次刘申英准备三万元，我准备了3.5万元。2017年10月23日，尚国强和崔江艳开着车去了鹿邑县卫计委门卫找我拿钱，尚国强、崔江艳夫妻一唱一和，尚国强说他想扩大生意，崔江艳说她准备去郑州看病，现在钱不宽裕，我现在帮他们的忙，以后他们夫妻会感激我的。我当时准备三万五千元，我让邻居刘申英也准备三万元，我让尚国强和崔江艳先写手续，尚国强写好手续，刚开始把我和刘申英的借条写到一起了，尚国强又交给我一本法姬娜的房本，我一看房本上写的就是尚国强住的那套房子。我先把三万五千元交给尚国强了，尚国强和崔江艳在借条上签字，按手印。过了一会，刘申英拿了三万元钱也过来了并且交给尚国强，当时一看借条，刘申英不满意，他就让尚国强重新给她打借条，我的这张借条上的把刘申英的名字划掉了。到了年底以后尚国强不给我们付利息了，我们再也找不到尚国强了，去他房子找他，也找不到人。我给崔江艳要钱，崔江艳说等尚国强弄回来钱都给我，后来又去找崔江艳，崔江艳说她准备卖房子还账，人家现在给四十多万，她嫌便宜不想卖，他还想将我手里的房本要走，她卖了房子以后，把钱给我，没有房本卖不上好价钱，我没有同意。到目前为止，尚国强和崔江艳没有还我还有我找的邻居借出的本金。这个借条是在2017年1月份的时候，当时尚国强说他在柘城有个工地，想要给我借钱，的那是以前尚国强借我钱都还没有还，所以这次借钱的时候，我给他说：“我现在手里没有那么多，我还要给你去找，这次你必须让你媳妇崔江艳知道，并且让她签字，另外还需要你房产做抵押。”尚国强说可以，第二天上午的时候，我当时正在鹿邑县卫计委门卫上班，尚国强和崔江艳去门卫找我。到地方以后，尚国强给我说借钱的事情，崔江艳也说尚国强在柘城的工程，相当大，他的钱不够用，这个工程是尚国强和他同学一起弄的，他需要借个十几万元，让我行行好帮帮尚国强。我当时给崔江艳和尚国强都说要用他家的房产作抵押，他们表示说可以。后来我找好钱以后，我给尚国强联系，尚国强让我和魏雪晨两个人把钱给他汇款过去，我和魏某汇款以后，魏某把汇款的凭证交给我了。钱汇过以后，尚国强给我说他没有收到钱，我给他说我手里有汇款凭证，我就让尚国强抓紧时间给我写借条。这次写借条的时候，尚国强一个人去计生委门卫找的我，当时他给我写这张借条，字都是尚国强自己写的，手印也都是尚国强自己摁的。并且这次尚国强交给我了一张鹿邑县芙蓉街26号的房产证作为抵押借款。3.被害人魏某陈述，2017年1月份，罗某给我说：“俺单位有个电工，有事想要用点钱，给的利息是二分五。”当时罗某问我能不能凑点钱，月月人家都给利息。罗某和我说好以后，有一天罗某让我鹿邑县卫计委找他，他说借钱的人来了。通过罗某的介绍我才认识尚国强，才知道尚国强在卫计委装电。我问尚国强借钱干啥，他说做生意，也没有给我说具体做啥生意。尚国强问我管借给他多少钱，我说能凑五万元钱。我问尚国强有啥担保，尚国强给我说他在鹿邑县法姬娜小区有房子，他干的有生意。后来经过尚国强和罗某说和，我才同意将钱借给尚国强。又过来几天，尚国强请我和罗某去鹿邑县北关联营车站旁边的一个饭店吃饭。吃饭的时候，尚国强拿了一个法姬娜的房本让我看一下，然后又说吃过饭以后让我把钱汇款给他。2017年1月23日，我和魏雪云一起，去了鹿邑县北关工商银行内将5万元钱转给了尚国强62×××03银行卡上了。尚国强也没有给我手续，这笔钱就这样转给尚国强了，剩下的事情由罗某去处理的，我也没有问。后来尚国强，我没有见过他，刚开始几个月利息他给的很正常，过来几个月之后，尚国强也不给利息，我给尚国强打电话，让他还钱，尚国强说他手里没有钱让我再等等。2017年11月份，因为家里急需用钱，我就给罗某说让他给尚国强要这笔钱，但是罗某没有给尚国强要回来，罗某给我五万元还有利息。我给罗某写了一个说明，证明尚国强借我的五万元钱本息已经付清了，经手人是罗某。但是后来我才知道这笔钱是罗某自己的，并不是尚国强的。4.被害人胡某陈述，2017年2月19日晚上七八点，崔江艳一个人去了我在法姬娜小区家中，崔江艳给我说：“胡老师，我有个急事，我做了一个工程，想要在辛集修一条路，现在需要招标，我现在急需用钱。”崔江艳又给我说：“这个工程是尚国强和他同学合伙干的，这两天就要把这笔钱赶紧凑够，入股。”我问崔江艳借款多少，崔江艳说需要二十万，我给她说我没有，崔江艳给我说让我想想办法，并且许诺给我说她把她不让我为难，把她家的房产证押给我。我给崔江艳说：“我给你问问”当天也没有说成，崔江艳走了。第二天我通过关系找了一个人，人家愿意借二十万，但是需要三分的利息。崔江艳第二天上午十点又去俺家找我了，我给她说：“钱我找到了，但是人家说要三分的利息，你能用”崔江艳说：“就是五分的利息我也要用，我用不长，用两个月我就给你了，但是我借期限给你写一年。”我说中，一年就按一年。又过了一天，我通过关系人把二十万元拿回来，我存在北关农村信用社（现在的河南农商银行）。崔江艳又去俺家找我说是借钱的事，我给她说：“你要给我写一个借条并且还有找个证明人。”崔江艳说好。后来崔江艳让我去她家，然后她又找了他楼下的一个邻居彭某，当时崔江艳家里有我彭某、崔江艳、尚国强。崔江艳给我说：“你请放心了，我把俺家的房产证还有结婚证抵押给你。”彭某也给我说：“你借给她吧，她虽然门市部不干了，但是他干的有工程，不要紧，没事。”尚国强给我说：“你请放心了，我用两个月，工程两个月都弄好了，结了工程款就还给你了，我给你写个借条。”尚国强给我写个借条：“借条今借胡某现金二十万元整（小写200000.00元）借款人：尚国强、崔江艳。”尚国强写好借条以后，尚国强签好名字按好手印，崔江艳又签了名字按手印，彭某在证明人上签字按了手印。我又在借条上写了：“2017年2月21日、借期一年，2017年到2018年2月21号利息按月支付每月6000元。”写好借条以后，崔江艳拿了一个档案袋，装好她家的房产证还有结婚证交给我了，让我跟着她一起去汇钱。崔江艳让她同学开车过来接我，我们一起去了鹿邑县北关信用社柜台那边。我通过我农村信用社621585137500182049将二十万元转给了尚国强银行卡上，转完钱我就回家了。过了两个月之后，尚国强、崔江艳也没有还本金，到了2017年11月份，在这段期间，尚国强、崔江艳他们付给我每月6000元的利息，到了2017年11月这个月的利息没有给，我给他们说赶紧把钱还过来，人家要的，但是尚国强、崔江艳他们一直没有在还钱还有利息。后来我找崔江艳要钱，崔江艳说钱尚国强拿走了，工程也是他的，钱跟尚国强要，我跟尚国强联系，尚国强说这都还，但是一直还拖着不还，后来电话时接时不接，我一看没办法了，我就去鹿邑县人民法院起诉了尚国强、崔江艳。2018年6月1日，法院立案后，我把证据提供过去，法院想要查封他家的房子的时候，才发现房产证是假的。后来我给崔江艳、尚国强联系，他们也承认房产证和结婚证都是假的。5.证人翟某证言，从2012年5月10日至2018年7月份，这段时间内，我就将该房租给崔江艳、尚国强夫妻，租金是一年九千元钱。2018年7月份，崔江艳把租金给我结清之后，她们搬走了。这套房子现在由我家人居住，没有再租赁。6.证人彭某证言，2017年2月21日那天上午快十二点了，当时我在家，崔江艳和尚国强想给俺小区的胡某老师借款，胡某老师借款的时候想要找个见证人。当时崔江艳就给我说了这个事情，我给崔江艳说：“让我当证明人可以，但是我不能担保。”后来我就跟着崔江艳去了他家，胡某老师、尚国强都在。崔江艳和尚国强向胡某老师借款二十万元钱，利息是三分。尚国强、崔江艳、胡某老师双方商量好然后写了一个借条，双方写好签好字，然后我就在借条上写了证明人彭某。然后按了手印。借条写好之后，我给尚国强、崔江艳、胡某他们说：“我就是一个证明人，我不担保。”不知道是谁说了一句有房产证怕啥也。后来崔江艳和胡某去银行转款了，我给尚国强聊了两句，我给他说：“你贷那么多钱，三分钱的利息，这回可稳当，一个月利息就是六千。”尚国强给我说：“这次稳当，是三个人的生意，每人兑二十万元，放心没事。”我和尚国强聊两句，然后我就回家做饭了。7.证人姚某证言，我在2017年的时候，没有在柘城承接项目。但是我在2012年的时候，我在柘城中原大街承接一个项目，我在柘城拍了一块地，我在中原大街步行街南头搞房地产开发，这个项目在2016年的时候就已经结束了。这个项目都是我自己独立负责，跟尚国强没有关系，他也没有投资，我项目的所需的电料是通过王东涛供应的。8.鹿邑县人民法院线索移送函、民事裁定书、借条、伪造的房产证、结婚证、银行交易记录，借款协议书。9.鹿邑县不动产登记中心证明，证实被告人尚国强在鹿邑县无房屋登记信息。10.业主基本情况登记表，证实被告人在法姬娜小区租住的翟永刚的房屋。二、2017年4月8日，被告人尚国强以虚假的房产证诈骗被害人金某人民币6万元。认定上述事实的证据如下：1.被告人尚国强供述与辩解，在2017年4月份的时候，我给俺同学董伟打电话，我说我最近急用钱，让他先帮我拿点。董伟说回去问问他媳妇。然后我就说我法姬娜有房子，可以用房子抵押。之后我就去孙某在老真源医院对面的农村信用社上班的地方找的孙某。我跟孙某说：“我有急事，大概需要六万元钱，我在法姬娜住的房子是我的，愿意用房子抵押给你。”孙某说她帮我问问。过了两天，孙某给我打电话说钱帮我准备好了，这都给我送过去。后来孙某拿着六万元现金，到法姬娜我住的房子找我，到地方以后，孙某说这个钱是拿的她小孩妗子金某的钱。现在必须写个借条，利息他们也不要那么高了，给二分五就行了。然后我就写了一个借条，借金某的现金六万元，月息二分五，用法姬娜小区一期13号楼1单元3楼东户的房子抵押给她。并且交给孙某一本假房本，房产证编号0017136。2.被害人金某陈述，2017年4月18日的时候，俺婆姐孙某给我打电话，说是俺哥董伟的同学尚国强想借六万元钱急用，当时我就把六万元钱送到俺婆姐孙某家了。我婆姐告诉我用不了多久，借条也是俺婆姐去给尚国强送钱的时候打的，具体什么时候打得借条，我也不知道。3.证人孙某证言，2017年3月份，尚国强去单位找我，说是让我给他找十万元钱，当时也没有说干啥用。我也没有放在心上，也不想着给他找钱。后来崔江艳给我打电话，她说尚国强在辛集接了一个小区灯具，现在急用一部分钱，让我帮忙给她找找，后来崔江艳多次给我打电话或者去俺家里找我，意思就是让我给她找钱借给尚国强。2017年4月份，尚国强的儿子尚龙出交通事故，伤比较严重。尚国强给我打电话，还跟俺丈夫董伟联系，他说尚龙出事故了，辛集那边的工地等着开工，就是想给我借十万元钱。尚国强为了打消我的顾虑，他还说他在鹿邑县法姬娜小区有一套住房，他说这套房子就是他的，他可以将这套房子的房本抵押给我，月息给我三分。因为我知道他确实在鹿邑县法姬娜小区里住，并且我也去过他家，又加上我知道他儿子出车祸，感觉他也挺难，我就动了恻隐之心。我这才愿意帮他找钱，月息也不要那么高，利息按二分五。我就给俺弟媳金某说：“现在有人想要借钱，月息二分五，你要是有钱的话可以拿出来放出去，这个人是你哥的同学，他还愿意用房产作抵押，不还钱我给你担保。”后来我通过俺弟媳金某拿了六万元现金。2017年4月18日，我拿着钱去了鹿邑县法姬娜小区13号楼尚国强的住处，我把钱交给尚国强点点。我给尚国强说：“你不是拿房产证抵押的吗？”尚国强说：“那中，既然人家心里担心，我就把房产证让人家拿着，这个钱我用不长，一个多月都还了。”尚国强把房权证鹿房字第××号房本交给我以后，尚国强给我写了一个借条，内容是“今借金某现金陆万元整（60000.00元）月息2分5厘。（房产证抵押-T号0017136）2017、4、18借款人尚国强”。尚国强写好以后，把借条交给我拿着走了，也没有给金某。中间知道尚国强有困难，也没有张嘴要本金和利息。快到年底了，我才让尚国强还钱，但是尚国强说的很好但是一直都不给，后来再打电话也不接，我去法姬娜找尚国强，但是没有找到他。给崔江艳说，崔江艳说尚国强在外面找的有相好的，以后不要我再给她联系了，有啥事直接找尚国强。到目前为止，尚国强没有还一分钱，我们也联系不上他了。4.民事判决书、伪造的房产证，借条。三、2016年1月24日、2016年12月份，被告人尚国强分别以要提升副科级、担任辛集镇书记需要花钱为由诈骗被害人鹿海英人民币16万元、9.99万元。认定上述事实的证据如下：1.被告人尚国强的供述与辩解，我和鹿海英是夫妻关系，我们于2018年5月23日登记结婚。在结婚前我们是同学关系，并且也是从小认识邻村一起长大。我没有当过辛集镇党委书记，你说我鹿海英手里或者通过鹿海英拿走多少钱这事我不知道。我没有在鹿邑县农业局任职过。办廉租房2万元我向鹿海英要了，并且钱花了，没有办事。我是通过袁某向李某借的三万元，我拿这钱给鹿海英买车了。2.被害人鹿海英的陈述，2015年11月，我和前夫张国华离婚之后，尚国强就开始追求我。尚国强给我说他是鹿邑县计生委上班是个股长，因为我离婚带着女儿没有地方住，我就想买一套小产权的住房。尚国强知道以后，他叫我别买小产权了，他说他认识人，并且劝我在鹿邑县博德路法姬娜小区买房。当时我和尚国强去了售楼部看看，看了房之后，我就交了五千元的定金。尚国强给我说房子他给我买，并且给了我一张邮政储蓄的银行卡，他说这张卡里面有五十万元。2016年1月24日早上七点左右，我突然接到尚国强的电话，说他有急事需要十六万元办事，说有机会提升副科级，我就凑了十六万元的现金去了博德路邮政银行储蓄将十六万元现金存到尚国强的银行卡里了。2015年10月份，他说他调贾滩计生办担任主任，我在贾滩医院上班，每天给我打电话，问我有啥事没有。他骗走我十六万元之后，过了几个月，他说现在在计生委干的不如意，领导不重视他，想要换个工作环境，给我说让我给他准备十万元钱，说是活动活动。我就回娘家借了十万元，给了尚国强，尚国强给我说这个事已经弄成了，大会已经宣布了，到了2017年3月份人大会一结束，他就去辛集镇担任书记并且走马上任了。尚国强一直躲着我不见面了，后来经过我多方打听，才知道尚国强根本不是公务员，也没有当书记，他以前在卫计委是个临时电工，已经离职。3.证人连某证言，我和尚国强、鹿海英是初中的同学，毕业后基本上没啥联系。2017年的4、5月份，尚国强给我打电话说，他说他当上了鹿邑县辛集镇的党委书记了，现在想找一个司机，让我抓紧回来给他开车。回来以后，我就在家，尚国强让我等着，我看一直没有让我去当司机的意思。尚国强就对我说：“现在那个司机还没有换掉，你先在家等着，工资照常给你开。”后来听说他出事了，我才知道尚国强在骗我。4.证人牛某证言，2016年1月24日那天，鹿海英给我说尚国强打电话了，他说他急用钱，今天必须凑够十六万元。鹿海英说她手里的钱不够，让我先借给她点，下午都还了。后来我拿着我的农业银行卡在鹿邑县北关红绿灯农业银行内取了12万元，鹿海英又凑了四万元现金，然后我和鹿海英在大禹首邮政的将16万元存给尚国强了。存过钱以后，鹿海英带着我回到她娘家把家里的存款折子拿出来转给我了12万元。还有一次，我记得是冬天，我和鹿海英还有鹿海英的妹妹给我们在鹿邑县有意思饭店喝茶，尚国强过来找鹿海英说是有急事等着用钱，后来鹿海英说让我取两万元钱交给她，我们一起就去银行，我取了二万元钱，交给了鹿海英，鹿海英拿着钱交给尚国强用了，后来鹿海英还我两万元钱。我和尚国强、鹿海英都是同学，在同学聚会时，尚国强以前在计生委上班。后来尚国强给我说他调贾滩计生办当主任。后来听鹿海英说尚国强又去鹿邑的一个乡当书记了，最后又说他是农业局长，我和鹿海英还去找过尚国强。当时尚国强打电话了，他说他在外边学习类开会类，我们去找他对他影响不好，让我们赶紧走。5.鹿海英控告状。6.银行交易记录、情况说明，证实鹿海英于2016年12月24日向尚国强转账99900元。7.尚国强与鹿海英结婚证。8.农业银行卡交易明细。9.辛集镇党委工作记录本。四、2017年5月份，被告人尚国强虚称自己辛集镇书记的身份，以可以帮助鹿海英的母亲张秀荣租赁廉租房为由诈骗被害人鹿海英人民币2万元。认定上述事实的证据如下：1.被告人尚国强的供述与辩解，我和鹿海英是夫妻关系，我们于2018年5月23日登记结婚，在结婚前我们是同学关系，并且也是从小认识邻村一起长大。我没有当国辛集镇党委书记，你说我鹿海英手里或者通过鹿海英拿走多少钱这事我不知道。我没有在鹿邑县农业局任职过。办廉租房2万元我向鹿海英要了，并且钱花了，没有办事。2.被害人鹿海英的陈述，尚国强说他是辛集书记以后，到了2017年5月份，他有个叔叔叫尚纯金，现在在鹿邑县管理廉租房类，尚纯金可以给他弄了两套房。尚国强说让张秀荣拿两万元钱给她弄一套连租房住，我说廉租房不是不要钱吗，尚国强说张秀荣不符合条件，必须拿钱解决。张秀荣听了以后，当场给了尚国强两万元钱的现金。到了2017年8月份，尚国强给了两套钥匙，说是廉租房的钥匙，位置在鹿邑县丁亮村廉租房，九号楼的204、205房。但是我和鹿海玲拿着钥匙去找了几次，里面住的有人，我就给尚国强打电话，尚国强说不是那个地方，他让我们回来，有空他带着我去看房。一直到现在我都没有见过房子在哪里。3.证人牛某证言，我和尚国强、鹿海英都是同学，在同学聚会时，尚国强以前在计生委上班。后来尚国强给我说他调贾滩计生办当主任。后来听鹿海英说尚国强又去鹿邑的一个乡当书记了，最后又说他是农业局长，我和鹿海英还去找过尚国强。当时尚国强打电话了，他说他在外边学习类开会类，我们去找他对他影响不好，让我们赶紧走。4.廉租房钥匙照片。五、2018年1月份，被告人尚国强虚称自己辛集镇书记的身份，以单位需要用钱为由，诈骗被害人李某人民币3万元。认定上述事实的证据如下：1.被告人尚国强的供述与辩解，我和鹿海英是夫妻关系，我们于2018年5月23日登记结婚，在结婚前我们是同学关系，并且也是从小认识邻村一起长大。我没有当国辛集镇党委书记，你说我鹿海英手里或者通过鹿海英拿走多少钱这事我不知道。我没有在鹿邑县农业局任职过。=我是通过袁某向李某借的三万元，我拿这钱给鹿海英买车了。2.被害人李某陈述，2017年农历的年底，好像是腊月28日，那天尚国强给俺丈夫袁某打电话说好的，袁某当时外出了，袁某说让我把钱借给尚国强，让他来家楼下拿。我就在家里拿出了以前存的三万元现金。等尚国强来的时候，大概是晚上了，天刚黑，尚国强给我打电话让我下楼送钱。我见他开了一辆轿车，在楼下停着，我拿着三万元现金直接交给尚国强。当时尚国强说她用几天并且说请我放心，他用几天就还给我。当时还说给我打借条，我没有让。拿过钱以后，他都开车走了。在一起吃饭的时候，尚国强说他在鹿邑县辛集镇当书记。3.证人袁某证言，2017年农历年底，尚国强给我打电话说：“我单位有事，想要借三万元钱，过了正月十五就会把钱换给你。”借钱的时候，我还给鹿海英打电话，说尚国强借钱，可借给他，鹿海英说我要是有就先借给他。后来我让尚国强来家里拿钱，当时我出去了，我让李某把钱交给尚国强。我们和尚国强及鹿海英一起吃过几回饭。吃饭的时候，尚国强说他在鹿邑县辛集镇当书记。综合证据如下：1.户籍证明、前科证明.2.辨认笔录及照片及说明。3.视听资料。4.到案经过。5.发破案报告，证实侦查机关对本案的侦破情况。6.受案登记表、受案回执、立案决定书。以上证据经法庭示证、质证，能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人尚国强以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名及事实成立，本院予以确认。被告人辩称起诉书指控第三起犯罪不属实。经查，被告人在骗取被害人鹿海英钱财时二人虽然是男女朋友关系，但被告人隐瞒其真实身份，虚构党政领导的身份，谎称用钱跑工作，骗取被害人钱财，上述事实有被害人陈述、证人证言、汇款记录在卷为证，足以认定。被告人的该项辩解不能成立，不予采纳。辩护人关于被告人与被害人鹿海英系夫妻关系，不可能不知道被告人真实身份，起诉书指控第三四五起构不成诈骗的辩护意见。经查，被告人隐瞒其真实身份，虚构党政领导的身份向人借款要钱这一事实有多人证实，其也供述了收二万元办廉租房没有办成这一事实，并有被害人向被告人转款银行汇款单、被告人以辛集镇党委书记身份所记记录予以印证。辩护人的该项辩护意见不能成立，不予采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人尚国强犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2029年11月19日止。罚金于判决生效后十日内缴清）。二、责令被告人尚国强退赔被害人魏雪春人民币5万元、罗志春人民币10.5万元、胡志勤人民币20万元、金睿人民币6万元、鹿海英人民币27.99万元、李翠勤人民币3万元（于判决生效后十日内履行完毕）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 魏 峰审判员 薛 勇审判员 刘 辉二〇一九年十二月二十七日书记员 王靖豪