辽阳市宏伟区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽1004刑初103号公诉机关辽阳市宏伟区人民检察院。被告人李其轩，男，1990年8月26日出生，汉族，大专文化，淮北市绿丝带环保工程有限公司法定代表人，户籍所在地安徽省淮北市相山区，现住安徽省淮北市相山区。因本案，于2018年12月20日投案，并被临时羁押，于2019年1月6日被刑事拘留，同年2月1日被依法逮捕。现羁押于辽阳市看守所。被告人叶增硕，男，1994年11月24日出生，汉族，高中文化，无业，现住安徽省淮北市相山区。因本案，于2018年12月18日被抓获归案，并被临时羁押，于2019年1月6日被刑事拘留，同年2月1日被取保候审。被告人刘欢，男，1995年7月22日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地安徽省淮北市濉溪县，现住安徽省淮北市相山区。因本案，于2018年12月20日被抓获归案，并被临时羁押，于2019年1月6日被刑事拘留，同年2月1日被取保候审。被告人丁亮亮，男，1989年7月2日出生，汉族，小学文化，无业，现住安徽省芜湖市无为县。因本案，于2018年12月25日投案，并被临时羁押，于2019年1月6日被刑事拘留，同年2月1日被依法逮捕。现羁押于辽阳市看守所。辩护人薛向荣，辽宁文正律师事务所律师。被告人程建，男，1989年7月8日出生，汉族，大学肄业，无业，现住安徽省阜阳县。2017年10月30日因妨害信用卡管理罪被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑一年二个月。因本案，于2019年1月2日被抓获归案，并被临时羁押，同年1月6日被刑事拘留，2月1日被依法逮捕。现羁押于辽阳市看守所。辽阳市宏伟区人民检察院以辽宏检公诉刑诉[2019]97号起诉书指控被告人李其轩、叶增硕、刘欢、丁亮亮、程建犯买卖国家机关证件罪，于2019年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。辽阳市宏伟区人民检察院指派检察员赵蕾出庭支持公诉。被告人李其轩、被告人叶增硕、被告人刘欢、被告人丁亮亮及其辩护人薛向荣、被告人程建到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年7月，被告人李其轩得知办理一套工商营业执照和对公帐户手续（包括工商营业执照手续、公章、法人章、财务章、网银U盾、开户许可证、对公帐户预留手机卡、法人银行卡）可以用于出售获利，遂找到被告人叶增硕、刘欢，商定以为他人办理贷款为由办理工商营业执照和对公帐户等相关手续贩卖盈利。被告人叶增硕受雇于被告人李其轩，被告人李其轩为被告人叶增硕开工资，并承诺每办理一套手续给叶增硕200元提成，给刘欢1000元提成。此后，被告人李其轩、叶增硕、刘欢办理了包括李某2在内多人名下公司的营业执照、银行对公账户等手续。2018年9月9日，被告人李其轩以1万元的价格将李某2及另一人名下公司营业执照、银行对公账户等手续出售给被告人丁亮亮，被告人丁亮亮将该两套手续以1.6万元的价格出售给被告人程建，被告人程建以1.8万元的价格出售给他人，并将手续邮寄至对方提供地址。2018年9月12日，被告人李其轩再次以0.55万元的价格将一套营业执照、银行对公账户等手续出售给被告人丁亮亮，被告人丁亮亮以0.75万元价格出售给被告人程建，被告人程建以0.9万元价格出售给他人，由被告人李其轩直接将营业执照等手续邮寄至对方提供地址。2018年11月21日，辽宁泰安建设集团有限公司会计刘某1被电信诈骗团伙诈骗，将该公司人民币48.6万元打入被告人李其轩等人贩卖的李某2名下淮北亚禾商贸有限公司银行对公帐户，造成辽宁泰安建设集团有限公司巨大损失。2018年12月18日，被告人叶增硕被公安机关抓获归案；12月20日，被告人刘欢被公安机关抓获归案；同日，被告人李其轩在得知公安机关找其的情况下，告知侦查人员自己所处位置并等待侦查人员前来将其带回公安机关；12月25日，被告人丁亮亮主动到公安机关投案；2019年1月2日，被告人程建被公安机关抓获归案。到案后，被告人李其轩上缴了全部非法所得9500元，被告人叶增硕上缴了全部非法所得3000元，被告人刘欢上缴了全部非法所得3000元，被告人丁亮亮上缴了全部非法所得8000元。上述事实，被告人李其轩、叶增硕、刘欢、丁亮亮及其辩护人、程建在开庭审理过程中没有异议，且有手机、银行卡、营业执照，证人刘某1、马某、郭某、叶某、赵某1、李某1、闫某、李某2、赫某、于某、卢某、覃某、张某、赵某2的证言，被告人李其轩、叶增硕、刘欢、丁亮亮、程建的供述与辩解，案件来源、抓捕经过、临时羁押证明、户籍信息、刑事判决书、扣押清单、银行转账记录、淮北亚禾商贸有限公司开户材料、通知、聊天记录截屏、转账凭证、顺丰快递信息、火币网交易流水，辽阳市公安局电子数据检验鉴定中心检验鉴定报告书，辨认笔录，ATM机监控录像等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李其轩、叶增硕、刘欢、丁亮亮、程建以非法牟利为目的，买卖国家机关证件，五被告人的行为已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。因五被告人买卖的国家机关证件，致使辽宁泰安建设集团有限公司被电信诈骗团伙诈骗，损失48.6万元，应认定五被告人的犯罪情节严重。被告人李其轩、叶增硕、刘欢、丁亮亮、程建系共同犯罪，其中被告人李其轩系主犯，其余四名被告人为从犯，对于从犯，可减轻处罚。被告人程建曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人李其轩、丁亮亮具有自首的法定情节，可以从轻或减轻处罚；被告人叶增硕、刘欢、程建具有坦白的法定情节，可以从轻处罚；被告人李其轩、叶增硕、刘欢、丁亮亮上缴全部非法所得，积极缴纳罚金，亦可酌情从轻处罚。经审前社会调查，本院审查，被告人李其轩、叶增硕、刘欢、丁亮亮符合宣告缓刑条件。视本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：一、被告人李其轩犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）；（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。）被告人叶增硕犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二千元（已缴纳）；（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。）被告人刘欢犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）；（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。）被告人丁亮亮犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。）被告人程建犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月2日起至2021年7月1日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳。）二、被告人上缴的全部非法所得人民币23500依法予以没收，上缴国库；继续追缴被告人程建的非法所得人民币3500元；扣押在案的手机9部、手机卡5张、银行卡4张、营业执照、财务章、整理箱等依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  崔科妍人民陪审员  刘辉富人民陪审员  李成玉二〇一九年十二月二日书 记 员  闯丽娜附件：法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十条【伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪】【盗窃、抢夺、毁灭国家机关公文、证件、印章罪】伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。【伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪】伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。【伪造、变造、买卖身份证件罪】伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。