河北省井陉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0121刑初289号 公诉机关井陉县人民检察院。 被告人王某某，男，1974年3月16日出生，汉族，高中文化，中共党员，户籍所在地河北省石家庄市新华区，住井陉县。因涉嫌职务侵占罪，于2019年1月25日被刑事拘留，同年3月1日被执行逮捕。现羁押于石家庄市井陉矿区看守所。 辩护人刘二勇，河北元朔律师事务所律师。 被告人胡某某，男，1958年12月21日出生，汉族，初中文化，中共党员，户籍所在地河北省石家庄市井陉县，住ujid。因涉嫌职务侵占罪，于2019年1月24日被刑事拘留，同年3月1日被执行逮捕。现羁押于石家庄市井陉矿区看守所。 辩护人杨军武，河北英汇律师事务所律师。 井陉县人民检察院以井检公诉刑诉[2019]257号起诉书指控被告人王某某、胡某某犯职务侵占罪，于2019年9月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月22日公开开庭审理了本案。井陉县人民检察院指派检察员马某1、杜某出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人刘二勇、被告人胡某某及其辩护人杨军武到庭参加了诉讼。现已审理终结。 井陉县人民检察院指控，2013年8月31日凌晨1时许，时任吉某集团长治分公司经理的被告人王某某、分公司业务员胡某某伙同社会扣车人员段某2将徐某分期购买的宇通装载机、德尔挖掘机从山西省襄垣县王峪石膏矿内扣回井陉县，未按吉某集团要求将扣回车辆停放公司院内，而是私自存放于井陉县西方岭村华明钙业院内。王某某、胡某某离职至案发，对集团隐瞒扣回车辆的事实。2014年王某某电话联系华明钙业刘某1让其将铲车卖掉，2014年5月6日刘某1按照王某某要求与王某3签订协议，将停放在其院内的宇通装载机以10万元的价格出售，王某某得赃款10万元。2016年6月8日胡某某以侄子胡某的名义与购车人王某1签订协议，将德尔挖掘机出售给王某1，胡某某得赃款27.5万元。经井陉县价格认证中心认定：2013年8月31日宇通装载机、德尔挖掘机被扣回时认定价格分别为18万元、58.8万元。公诉机关向本院提供了证据，公诉机关认为，被告人王某某、胡某某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任，建议判处被告人王某某有期徒刑二年六个月，胡某某有期徒刑三年，提起公诉，请依法判处。 被告人王某某、胡某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示自愿认罪。 被告人王某某的辩护人刘二勇提出以下辩护意见：本案系吉某集团欠王某某工资及扣车费用等引起，被害人有过错。二被告人双方商量扣车并将所扣车辆存放于他处，目的不是为了非法侵占，而是为了促使吉某集团还款，保管车辆期间也没有占有的故意，只是在处分车辆的同时产生占有的故意。二被告人处分车辆时没有进行协商，没有统一分配车款，两个侵占行为发生在不同时间，没有犯罪合意，故王某某只对铲车负责，犯罪数额应确定为15万元。该积极退赃，并且多退，应给予从轻处罚。 被告人胡某某的辩护人杨军武提出以下辩护意见：一、被告人胡某某的犯罪数额应以2016年6月8日为价格基准日，所扣挖掘机的价格应认定为50万元，而不应认定为58.8万元。二、被告人胡某某被公安机关通知接受询问即如实供述，应当认定为自首。三、二被告人对各自占有车辆的犯罪行为无合意，不属于共同犯罪。四、吉某集团拖欠胡某某工资、风险金等费用，导致本案发生，被害人有过错。五、被告人胡某某通过家属积极退赔，取得谅解。综上，请求法院对胡某某从轻处理，判处缓刑。 经审理查明，2013年8月31日凌晨1时许，时任吉某集团长治分公司经理的被告人王某某、分公司业务员被告人胡某某伙同社会扣车人员段某2将徐某分期购买的宇通装载机、德尔挖掘机从山西省襄垣县王峪石膏矿内扣回井陉县，未按吉某集团要求将扣回车辆停放公司院内，而是私自存放于井陉县西方岭村华明钙业院内。王某某、胡某某离职至案发，对集团隐瞒扣回车辆的事实。2014年被告人王某某电话联系华明钙业刘某1让其将铲车卖掉，2014年5月6日，刘某1按照王某某要求与王某3签订协议，将停放在其院内的宇通装载机以10万元的价格出售，被告人王某某得赃款10万元。2016年6月8日，胡某某以侄子胡某的名义与购车人王某1签订协议，将德尔挖掘机出售给王某1，被告人胡某某得赃款27.5万元。经井陉县价格认证中心认定：2013年8月31日宇通装载机、德尔挖掘机被扣回时认定价格分别为18万元、58.8万元；井陉县价格认证中心认定：宇通装载机，价格认定基准日2014年5月6日，认定价格15万元；德尔履带式液压挖掘机，价格认定基准日2016年6月8日，认定价格50万元。 案发后，在查办本案过程中，井陉县公安局于2019年1月24日将涉案德尔挖掘机一台从买主王某1处扣回。 本案在审理过程中，经本院主持调解，被告人胡某某退赔被害单位吉某集团股份有限公司300000元、将公安扣押回的德尔挖掘机一台转归被害人王某1所有，王某1已通过本院将该挖掘机取走，吉某集团股份有限公司、王某1对被告人胡某某谅解，请求从轻处罚，并请求判处缓刑。被告人王某某亲属主动向本院缴纳退赔款180000元。 上述事实，被告人王某某、胡某某在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交、并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1.书证： （1）受案登记表：2019年1月15日15时，吉某集团股份有限公司刘某2考报案称2013年8月31日吉某集团长治公司副总经理王某某在公司不知情的情况下将办理分期未还款客户徐某的车、挖掘机查扣，但王某某未将查扣的铲车、挖掘机交还给公司，2018年8月6日襄垣县公安局刑警大队到公司调查一起铲车、挖掘机被盗案时发现铲车、挖掘机早已被王某某扣回。 （2）①扣押决定书及清单：井陉县公安局2019年1月24日决定将挖掘机（发动机号258048）一台扣押。②王某某、胡某某的户籍及无前科证明。③鉴定结论通知书。 （3）井陉县公安局调取银行流水，从山西省襄垣县公安局调取挖掘机、铲车被盗案材料。 （4）井陉县公安局接受吉某集团股份有限公司证据清单：包括①营业执照法定代表人：赵六栋。②中国吉某集团关于基层公司合并及管理人员任免任命：2013年5月28日，王某某为长治公司副总经理。2013年6月30日王某某是长治公司副总经理，主持全面工作；2013年9月22日，免去王某某长治公司副总经理职务。2013年10月10日集团决定对王某某做自行离职处理，并与其解除劳动合同。③申某1报称铲车挖掘机被盗的调查情况：襄垣县刑警队出具证明，铲车和挖掘机系程某与徐某分期付款购买，因未按时还款，2018年8月31日，被分期付款担保方吉某集团股份有限公司强行收回。④融资租赁合同。⑤盗抢证明：由程某提供的王某2出具的2013年7月底8月初，挖掘机铲车被人开走的证明。⑥产品销售合同：长治市日晖工程机械有限公司与徐某的关于DEER履带式挖掘机和宇通牌轮胎式装载机的产品销售合同。给吉某集团支付分期付款转账小票。⑦申某1与程某的自述材料。 （5）协议、收条、农行回单：?2016年6月8日胡某与王某1签订的协议，胡某将德尔钩机以27.5万元出售给王某1。?2016年6月9日杨某2收到王某1送来购钩机款50000元。?2016年6月8日胡建江收到王某1购钩机款20000元。④2016年6月9日农行回单，存款金额155000元，存款户名：胡某某。⑤胡某的银行账号。⑥申某1铲车、挖掘机被盗案件材料：2013年8月31日，有人在王峪石膏矿将铲车挖掘机开走的情况。及程某证明两辆车是和爱人徐某在2011年9月23日在长治市凯丰市场南口以分期付款方式购买的。购车款还有40多万没有结清。车被担保方吉某公司收回了，因为没有还清尾款。⑦程某提供的农业银行存款业务回单。⑧吉某集团收据。 （6）民事判决书：?（2015）井民二初字第00535号，判决被告徐某给付原告吉某公司租金118627元。（针对租赁装载机，车架号：101229）?（2015）井民二初字第00535号，判决被告徐某给付吉某公司租金282432元，被告长治市日晖工程机械有限公司、段某1承担连带责任。（针对租赁生态智能全液压挖掘机一台，车架号：2010105） （7）证明、吉某集团阳泉分公司违反财经管理制度处罚通报。 （8）井陉县公安局调取吉某集团注册机变更材料。山西长治汽车租赁服务公司工商注册及变更资料。 2、证人证言 （1）段某1的证言：2011年9月23日我替徐某担保融资租赁购买的挖掘机合同时签订的不可撤销租金担保书及我自己书写的担保书。我和徐某、程某夫妻俩是朋友关系，徐某、程某想在吉某集团长治公司融资租赁购买一部铲车和一台挖掘机，挖掘机、铲车的合同是与吉某集团长治分公司前后签订的，但是吉某集团按照程序需要有个担保人，徐某、程某就找到我，我就用自己当时的公司长治市日晖工程机械有限公司给他俩担保签订了一份不可撤销租金担保书，这份担保书是在吉某集团长治分公司签订的。我只是听程某、申某1说过他是2013年8月31日扣车某运集团长治分公司的经理。徐某从吉某公司购买成功铲车、挖掘机后我一直关注过，但是在2018年5月4日发现我本人中国银行卡上的20万元存款已经不能正常支取了，我赶紧去开户银行查询才得知被井陉县人民法院依法冻结了，我就带着律师去井陉县人民法院询问情况，得知是因为我原来给徐某担保融资租赁购买的铲车、挖掘机因为徐某没有按照合同约定正常支付分期款给吉某集团，吉运集团就将徐某及担保人我一起起诉到了井陉县人民法院。我从井陉县人民法院执行局领取到了一份执行裁定书（2018）冀0121执恢107号。我知道是这个事情后回来赶紧找到购车人徐某的爱人程某，他给我写了一份证明，2013年8月31日凌晨从吉某集团长治分公司融资租赁购买的铲车和挖掘机在襄垣县古韩镇王峪石膏矿干活时被一伙不明身份的人扣走了，后经询问了解是被吉某集团长治分公司经理王某某扣走的。我拿到程某给我写的证明后又找到当时与程某一起合伙经营的申某1给我写证明，申某1也说明2013年8月31日凌晨徐某购买的铲车、挖掘机已经被吉某集团长治分公司经理王某某扣回公司了。 （2）程某的证言：徐某是我的爱人，我在襄垣县购买了一个石膏矿于是在2011年4、5月份的时候到长治市日晖工程机械有限公司购买铲车、挖掘机，我同总经理段某1谈好先交给他40多万元，先把铲车、挖掘机开走等矿上正常生产经营后再陆续将钱还给段某1。购买铲车、挖掘机后段某1怕我给不了他车辆尾款，就跟我说替我找了一家担保公司，由担保公司付款给段某1，让我陆陆续续还给担保公司钱，这家担保公司就是后来的吉某集团长治分公司。段某1让我赶紧把合同履行完，我就通知我的爱人徐某和段某1一起去吉某集团长治分公司把融资租赁的手续给办了，然后每月我和爱人徐某开始给吉某集团长治分公司分期付款。有协议，我可以提供，有转账和现金。陆续归还了吉某集团长治分公司4-5个月分期款，因为我实在没有钱还分期款，就将这个实际情况告知了老总申某2，申某2也没有把这个事情当回事。2013年8月31日，我的这部铲车、挖掘机在襄垣县小垴村石膏矿存放时被一群不明真相的人扣走了，当时我不在矿上，只有申某2的弟弟申某3和一个看门的老头王某2在矿上，我接到申长青的电话说铲车、挖掘机被人扣走后赶紧和申彦青一起到襄垣县公安局去报案。在铲车、挖掘机被扣走前，我接到过吉某集团长治分公司催收分期款的电话，并被告知如果不还分期款将会扣车，我怕这个事情是吉某集团长治分公司扣的，就赶紧与申某1一起到吉某集团长治分公司去核实情况，到长治分公司后我俩见到了经理王某某，王某某说车确实是我们扣的，需要我们交付分期尾款，大概30-40万元，这个钱包括车辆的拖车费、滞纳金、分期尾款，只要把钱交了，车就交还给我们。后我把情况汇报给了申某2但是他说他会处理这个事情，就没有让我管了。我大概还110万元分期款，扣车前没有还清分期款，应该还差10多万元。 （3）徐某的证言：2011年4、5月份我和爱人程某购买的铲车、挖掘机是从长治市日晖工程机械有限公司段某1手里购买的，当时我到段某1的公司缴纳了铲车、挖掘机首付款30多万元（有转账和现金），我们将铲车、挖掘机开到襄垣县王峪石膏矿干活。段某1卖给我们铲车、挖掘机后怕我们还不起车辆的尾款，段某1就给我们出了个法子说找一家融资担保让我们去做分期付款，这家融资担保公司就是吉某集团长治分公司，我和爱人程某同意了段某1的意见。2011年9月23日、2011年12月1日段某1带着吉某集团长治分公司经理康经理和一个王经理到我家里签订了融资租赁合同，我在中国农业银行（长治地区）开了一张银行卡，每月按期归还吉某集团长治分公司分期款。我没有去过吉某公司晋城公司，我只是跟长治分公司的康经理、王经理有过接触，每月的分期是按照吉某公司提供的账户转款的。因为我家石膏矿与合伙人申某2出了纠纷，2013年以来我们实在是没有钱还分期了，2013年4、5月份时候吉某集团长治分公司康经理和王经理一起到我家里催过分期款。程某的合伙人申某2想从我这里得到铲车、挖掘机的发票，这样才能得到申某2买矿剩余的300万元，我和程某当时需要吉某集团长治分公司给我们提供车辆发票，但是吉某集团长治分公司总是拖着不给，我们也拿不到卖矿剩余的钱，也还不了铲车、挖掘机的分期款。我银行卡支付给吉某公司的分期款下来一共110多万元。我听爱人程某说2013年8月31日铲车、挖掘机被人从襄垣县王峪石膏矿扣走了，我爱人程某和申彦青一起去襄垣县公安局报案，后听我爱人说他和申某1一起到吉某集团长治分公司询问情况，被长治分公司经理王某某告知车辆已经被他扣回，需要缴纳车辆尾款才能将车要回。 （4）王某2的证言：2011年5月开始在程某位于王家峪村开的石膏矿上看门，一直到2018年9月份离开了石膏矿到别处打工了。2013年8月31日晚，石膏矿上是否有一群人来强行开走厂里的铲车、挖掘机，当时晚上有5、6外地人到我矿上住的屋子里叫我和另一个住在矿上的申某3不要动，他们说是来开矿上的铲车、挖掘机的，我和申某3一直没有动，只听见外面有人将矿上的铲车、挖掘机开走的声音，具体有几个人不知道，这些人没有带面具，手里也没有拿工具，但是这些人都是头发很短的年轻人，其中有一个人带着黑色佛珠，他们是哪的我分不清楚，但是口音肯定不是我们山西本地人。当他们将铲车、挖掘机扣走后，没有机械发出的声音了，这些人拉着我和申某3上了他们的一辆白色小轿车，车牌号不记得，当时他们还开了一部车，但是现在时间长了记不清具体的车辆特征了。他们将我和申某3拉倒大堡底村边的公路上停车等着，等了大概2个多小时后，将我们赶下车让我和申某3走了。我和申某3就找了附近一户人家赶紧打电话给老板申某1，告诉他铲车、挖掘机被一群人开走了，然后步行走回了矿上，到了矿上后警察就来了，老板申某1也到了矿上。盗抢证明不是我本人书写的，是我口述由别人书写的，名字是我本人签的，现在我也记不清当时谁替我书写的了。 （5）王某1的证言：我认识胡某某的亲戚在井陉矿区个煤场老板杨某1，2016年6月份我在白彪村干活时听别人说杨某1煤场放了台挖掘机要卖，我当时干活需要就有买的打算。我就去杨某1煤场谈。杨某1就联系了这台挖掘机的实际所有人胡某某。胡某某、胡某、杨某1和我一起在煤场谈价格，最终以27.5万元购买。2016年6月8日签订了协议，我与胡某签的，是胡某某安排胡某签的。约定以27.5万元购买，从协议签订当天之前的经济纠纷由甲方负担，我付款后该合同生效，如有经济纠纷在矿区法院办理。当时我要过合格证、发票。因为他说时间长了，都没有了。特征是一台德尔履带式液压挖掘机，车身黄色，型号：323ELZN，出厂编号：2010105，发动机号258048。 2016年6月8日我给了胡某2万元现金，胡某打了收条。6月9日我又给了杨某15万元，打了收条，当天给胡某某的中国农业银行卡62×××12，存款15.5万元。还有5万元我给胡某给的卡号：62×××90转了。 （6）胡某的证言：2016年6月8日当天我拉着我叔叔胡某某去井陉矿区杨某1的煤场，去见一个要买他挖掘机的人，在路上我叔叔说吉某集团欠他的钱，他扣了吉某集团的一台挖掘机，就放在杨某1的煤场里，现在有人要买这台挖掘机我们去谈谈，于是我拉着胡某某就到了杨某1的煤场，在煤场里杨某1、胡某某、我和买铲车的王某1和他的朋友，王某1和他朋友看了看挖掘机的性能后，就跟我叔叔胡某某他们去谈价格，我当时没有在场去谈，大概过了多长时间记不清楚了，他们谈好价格后就开始起草协议，我叔叔胡某某就叫我去说不能由他来签这个字，因为他说怕吉某公司知道他扣挖掘机的事情，我当时也没有问什么，因为他是我叔叔，他安排我签字我就去签字了，我记得当天王某1就给了我们2万元的钩机款，我还给王某1打了个收条，就这么个事情。他就是怕吉某公司知道他扣了人家一部挖掘机，所以让我签字的。 （7）刘某1的证言：我们公司全称是井陉县华明钙业有限公司，公司法人是李某2，我是公司的股东，负责公司的对外销售业务，公司驻地在井陉县西方岭村村西。公司是给别人保管过一辆挖掘机和一辆装载机好几年了。是一个叫王某某的人存放在这里的。我只记得是挖掘机先拉走了，铲车是在此之后。具体经过记不清了，存放时间具体记不清，大概就是几个月吧。有一天王某某电话通知我说自己有一部铲车和一台挖掘机要在厂里存放，我当时没有在厂里，我说放吧，然后通知厂里的人帮助他将铲车、挖掘机停放在我厂里院内。过了大概2-3个月，王某某通知我说要开走停放在我厂的挖掘机，具体谁开走的我也不知道，我没有在现场。王某某的铲车一直在我厂里停放了1年左右时间，具体时间实在记不清了，他给我打电话说让我不行找个户给他把车卖掉，因为当时他不在井陉，在山西工作，我就答应了帮他找人卖掉铲车。后来我通过朋友介绍认识了元某一个人，但是现在我记不清他姓什么了，只有一个手机号是130××××9689,他们来了2-3个人，看了看铲车后决定出价10万元，我就电话联系王某某同意卖吗，他说行，我就让元某的这些人准备车款。他们当时就通过转账给了10万元，然后我又将钱转给了王某某，但是这么长时间我确实记不太清楚是转到我的哪个卡上了，还有可能转到我们厂股东李某1的农行卡上了。我与元某买车人之间没有签订协议，对方也没有向我们这边索要发票和合格证，转完账后我就将车钥匙给他们，他们就把车从我厂里开走了，具体开到什么地方如何处理我就不知道了。 （8）李某1的证言：2014年5月6日，一个叫王某3的人给的这张农行卡转账了10万元，我听股东刘某1说这个钱是他卖朋友王某某铲车，买车人给他转的钱。 （9）王某3的证言：2014年5月6日前，我通过上安贾文魁介绍井陉华明钙业公司有一部铲车要出售，看过铲车要价十几万元，我感觉太贵就走了，过了几天对方打电话说10万元，我就第二次到钙厂见到刘某1，我们将10万元铲车款按照他们要求转给他，然后他以厂子名义给我写一个证明，我将铲车开会元某。我买车时要过合格证、发票，刘某1说没有。因为铲车时杂牌，买回后20天左右我想退给刘某1，他说没有现钱，退可以，先将车开回但是没有现钱等有钱再给。说成这样我就只能自己使用，后来有一个东北人看见这部车想买，好像以七万多元卖给他。 （10）贾某的证言：我介绍元某王某3与井陉华明钙业公司李某1、刘某1看铲车。后来的事我就不清楚了。 （11）马某2的证言：2013年我是在吉某集团长治分公司做内勤工作，内勤工作的职责是负责收款，款项转给吉某北京总部，分公司不留任何款项。在2013年8月31日，扣过徐某的分期付款所购买的铲车、挖掘机，王某某是公司的负责人经理。王某某安排的，去的人有王某某和胡某某，还动用了社会上人员参与扣车，是什么人我不知道，公司其他人员不知道去没有去。 扣车费用可能是扣车前一天或者当天转的，转了大概4万左右的扣车费用，以银行转账为准。吉某公司通常的扣车流程是将逾期客户的车辆扣回到井陉吉某集团停车场后，在吉某集团的办公软件上申请扣车的费用。2013年9月20日左右长治分公司的经理换成了白云飞，王某某在公司就没有任何职务了，王某某、胡某某在10月份的时候基本上还是天天在公司，但是11月份的时候基本上就不到公司上班了，之后就自动离开公司了。2013年8月31日，王某某、胡某某通过山西的一个叫段某2的扣车人将客户徐某融资租赁购买的铲车、挖掘机从徐某处扣回，过了几天，王某某安排我给段某2转账扣车的费用，我记得是从王某某在长治少勇转了2.5万元，又用我在长治少勇转了3万元的扣车费用，又过了一阵具体时间记不清楚了，我带着胡某某从他的农行卡上转了2万元扣车费用给段某2。 （12）杨某2的证言：大概2012年7月份吧，吉某集团阳泉分公司被集团公司撤掉后，人员都合并到寿某分公司了，当时王某某、马某2等人都短暂的在寿某分公司待过，之后王某某就被集团任命到山西临汾分公司任经理了，马某2也就跟着他去了，他俩在寿某分公司最多也就待了1个月左右，我当时也没有给他们安排什么具体工作。王某某称阳泉分公司撤销后，自己垫付过2万元办公经费，集团公司将费用转到了寿某公司账上，当时公司虽然撤销了阳泉分公司，人员什么的都合并到我这里来，但是账还是两本账，集团如果报销原来的费用，还是进入阳泉分公司的账户，只是我当时负责账上资金的使用，没有我签字账上的钱不能动。 （13）董某1的证言：我今天是受吉某集团股份有限公司总经理刘某2考的委托来提供原长治分公司王某某、胡某某等人职务侵占案的有关材料的。2018年5月8日河北吉某给王某某支付了86146元，转到王某某农业银行卡上，这笔钱包括2008年11月-12月工资6146元以及王某某在吉某集团的风险金3万元，投资款5万元。吉某集团股份有限公司证明王某某在任职阳泉分公司经理期间，有2万元办公经费，集团因阳泉分公司撤销后将此款转至寿某分公司账上，经集团公司核查账目，无此费用的证明。吉某集团的扣车流程，吉汽管[2009]5号文件、吉[2010]131号文件都具体说明什么样的客户违约后应收回车辆，成功扣回车辆的奖励比列，收车费用标准，以及收回车辆应一律停回井陉旧车市场（井陉吉某集团院内），坚决不允许各公司将收回的车辆私自处理。有客户徐某缴纳挖掘机的收据共四页，一共291000元，以及客户徐某的资料及吉某集团晋城公司的审批资料。以及集团公司在不知王某某已将客户徐某车辆扣回的情况下，将客户徐某及担保人段某1起诉到井陉县人民法院，井陉县人民法院的两份判决书。胡某某提出说集团公司欠其风险金1万元、投资款1万元，集团拖欠其1年多车补（每月2000元）共计2万多元，08年两个月的工资，以及这次扣车的扣车费用2.5万元。我公司员工普遍缴纳风险金、投资款具体多少我要回去查账，集团的车补是针对分公司的不对个人，08年的2个月工资确实有拖欠情况具体数额回去查账，这次扣车的费用是胡某某的个人行为，他没有请示公司所涉及费用公司不予负责。 （14）段某2的证言：在2013年8月31日在山西省襄垣县一石膏矿扣过一台装载机和一部挖掘机，是吉某公司长治分公司两个人跟我谈的，其中一个上岁数（胡某某）的和我联系，还有另外一个年轻点的在场。付给我7.5万元。 (15)赵某的证言：我是胡某某的妻子，今天主要是提供胡某某在吉某集团没有报账的票据，从2011年5月至2013年1月总计11592元，还有风险金1万元，投资款1万元。2019年8月21日对李某3、王某4：胡某将杨某1给的5万元钱给了我，是现金，具体时间记不清了，因为杨某1当时在山西，所以转账比较合适，再加上我也不会用微信，胡某是我侄子，所以就通过胡某来收钱。 （16）董某2的证言：吉某集团当时对各分公司经理有车补的费用，当时我本人没有车的时候用过胡某某的车辆，但每次用都给他报销油费和过路费，胡某某本人在公司是没有车补的，而且集团在2012年5月份左右的时候就将此费用停发了。 （17）杨某1的证言：我是胡某某的干哥。2015年10月左右，胡某某有台挖掘机没有活干就想存放到我的煤场，就这样一直放着，胡某某说让我帮找人卖掉，2016年6月井陉矿区王某1想买这台挖掘机，双方商定以27.5万元卖给王某1，王某1分两次支付购车款，其中有5万元现金给我算是向胡某某借用。今年我听胡某说这台挖掘机是胡某某原单位的，需要退还车款，我就在2019年1月转账给胡某5万元还清了。 3.被害人陈述 ①吉某集团股份有限公司刘某2考的陈述：2019年1月15日，我今天是来报案的，2018年8月6日，襄垣县公安局刑警大队在调查申某1所报的一起铲车、挖掘机被盗案时到我公司了解情况，我公司才发现原长治公司副总经理（主持全面工作）的王某某，在任职期间2013年8月31日查扣了违约未还款客户徐某在我公司融资租赁的一部铲车和一台挖掘机，但是他未将查扣的铲车、挖掘机交还给我公司，他的行为涉嫌职务侵占。 王某某，1998年他退伍后就一直在我公司任职,2013年6月30日，我公司任命他为吉某集团长治分公司副总经理（主持全面工作），2013年9月22日因公司改革被免职。 2013年8月31日，王某某主持长治公司全面工作期间，他查扣徐某的铲车和挖掘机时，徐某司机在不知道对方身份的情况下，向襄垣县公安局报过案。2018年8月时襄垣县公安局刑警大队到我公司了解情况时才发现王某某已经在2013年8月31日将客户徐某在我公司融资租赁的一部铲车和一台挖掘机已经查扣了。 4.被告人供述与辩解 （1）胡某某的供述与辩解：我2004年开始在吉某集团干一直到2013年经理白云飞接手长治分公司全面工作时，要求每个人出投资款入股公司时我就离开吉某集团长治公司了。 吉某集团长治分公司在2013年8月31日凌晨1点左右时是扣过一辆铲车和一辆挖掘机，扣过徐某的，徐某他们家里是开石膏矿的。徐某当时是和吉某集团晋城分公司做的融资租赁分期业务的，后来晋城分公司和长治分公司合并了，业务都归到了长治分公司，当时长治分公司的经理王某某安排我和王春庭和司机一起去徐某家里要拖欠的分期款，找了好几次也没有找到人，但是铲车、挖掘机还在徐某的石膏矿上，我跟经理王某某汇报了当时找不着人的情况，王某某就按公司规定准备将铲车、挖掘机扣回。当时扣车时徐某还欠公司分期款40多万元。我当时知道一个社会人员的电话给他打电话说想让他帮忙找人去现场扣车，这个人带着2-3个人来公司和经理王某某、我一起商量扣车以及费用的事情，然后我带着他们去到车辆存放的石膏厂查看情况，当时社会人员提出费用是8万元（将车扣到井陉的费用），王某某当时说公司没有钱让我先垫上，为了完成任务让我先垫付了2.5万元，然后等公司报回费用后再还给我，我将这2.5万元扣车费用直接给的王某某。扣车当天我和王某某在徐某石膏矿外的大公路上等着，我们找的社会人员们成功将铲车、挖掘机扣回来，放到社会人员找的板车上，一直从长治襄垣县拉倒了井陉县上安镇王某某找到他村的一个厂子（钙厂）里存放。扣回的铲车、挖掘机被存放在厂子里放了半年多，2014年后半年我找王某某说我先将挖掘机租出去干点活，我还去修了修这台挖掘机，但是车不好用也干不了什么活，然后我和王某某商量了一下要不将挖掘机卖了，吉某公司也不行了还拖欠着咱们钱。2016年6、7月份的时候我将挖掘机放在矿区的一个煤场，有个矿区人王某1（井陉矿区横南村人）看见这台挖掘机想买它，就打听找到我了，我告知王某1这台挖掘机是吉某集团扣回来的，然后我俩签订了一份协议将挖掘机以27.5万元的价格卖给了王某1，当时王某1也没有向我索要挖掘机合格证和发票，我记得在协议里说明如果挖掘机有什么纠纷都由我来负责。达成买卖协议后，王某1分多次给我的钱，达成交易王某1转到我账上有14万多元，剩余的都是给的我现金。当时卖完这部挖掘机的时候王某某还电话联系过我，他问我挖掘机卖了吗，我说卖了，我当时就跟王某某说这部挖掘机卖了16、7万，他想向我索要部分卖车款，但是我告诉他钱还没有结清呢，结清了再说，至今卖挖掘机的款项我一分钱也没有给王某某。 吉某集团当时扣车费用和工资结算不及时，王某某说先把回的铲车、挖掘机扣回放到王某某指定的方岭的一家钙厂，王某某说跟吉某集团协商好扣车的费用和工资后再交给吉某集团。从2013年8月31日至今吉某集团一直没有找过我和王某某说扣车的事。 吉某集团长治分公司欠我的钱，风险金1万元，投资款1万元，车补2万多元，还有1万多元没有报的账，还欠工资2个月工资，每个月工资3000多元，还欠扣车垫付款2.5万元，一共8万多元。当时吉某公司经营也不正常了，扣车后我和王某某在路上商量扣车垫付款、各种费用、工资什么时间给结算了，我们再将车交回公司，王某某就联系了一个存放铲车、挖掘机的地方。我向王某1说过这是扣回的车没有手续。 2013年8月31日我在吉某公司长治分公司任业务员，我和经理王某某一起私自扣留客户徐某分期购买的德尔挖掘机、宇通装载机存放在井陉华明钙业有限公司院内，2013年10月我从吉某集团离职也没有将扣车情况向吉某集团说过。2014年我与王某某商量说家里有活需要用德尔挖掘机使用，王某某同意后我将车开走，并一直存放在杨某1在井陉矿区煤场内，杨某1是我干弟兄。我跟他说钩机是从吉某公司扣回的，放一段时间，其它我都没说。2016年6月8日安排侄子胡某与井陉矿区王某1达成并签订协议将德尔挖掘机以27.5万元价格卖给王某1。当时王某1买钩机时，我跟他说过钩机没有发票和合格证手续，他应该觉着便宜才买。当时签协议时胡某签字，我让他签字的，胡某不知道我公司里的任何事情，卖钩机没有给胡某提成。 在我与王某某将铲车和挖掘机扣回后，没有商量过将挖掘机卖掉。将挖掘机从上安钙厂拉走后，截止到2015年10月存放在杨某1煤场前，期间挖掘机先是在我家放了一段时间，有一个多月，之后就一直都在杨某1煤场内放着。这期间没有用过，因为这台挖掘机根本就不能用，一是因为是杂牌，各个部件都不正规，还有就是协调性也有问题，根本不能正常使用。期间用过一回，到矿区挖坑，但是因为性能太差了，挖土也不能挖，就用了一天就一直停放在煤场了。 （2）王某某的供述与辩解：2013年6月30日，我被吉某集团任命为吉某集团长治分公司负责人，当时我公司负责后期业务的胡某某跟我说有一承租人欠了不少租赁款，具体欠了多少我记不清楚了，按我们吉某集团公司的要求出现严重拖欠租赁款的首先向承租人加紧催收欠款，没有效果就要考虑将租赁物扣回公司。胡某某跟我商量说当时有长治郊区的一户承租人欠了很多租赁款，多次催要无果，是不是考虑将该承租人租赁的铲车、挖掘机都扣回来，我同意了。之后，胡某某就联系当时社会上的人员帮助扣车，委托人家给扣车就会有费用，当时胡某某跟我说和受托人商量的扣车费用是6.5-7万元，当时分公司没有这笔钱，我作为负责人就主动先垫付了5万元，让胡某某垫付了余款。我记得大概是在2013年8月底9月份的一天晚上，胡某某和我带着受托人找到承租人存放铲车、挖掘机的山西省襄垣县的一个山沟里，胡某某将我公司的铲车、挖掘机指给受托人，然后受托人就安排他带来的人偷偷把车开出来拉到我联系好的井陉县西方岭刘某1的钙厂。第二天晚上我、胡某某在刘某1钙厂接到了铲车、挖掘机，并以转账支付的形式给受托人转了扣车费用。到了2014年吧，我不记得是几月份了，胡某某说家里要平整土地想用一下扣回的那辆挖掘机，我就联系刘某1让他从钙厂将挖掘机开走了。后来2014年底或是2015年初的时候吧，我母亲生病住院，花了不少钱，我想当时公司也没有给我报销扣车的费用，我急于用钱，就安排刘某1将宇通装载机以10万元的价格卖了出去，得车款10万元，我一直没有将扣回车辆真实情况向吉某集团讲过。我记得我在2017年年底的时候问胡某某说挖掘机是情况，胡某某他把挖掘机卖了，但是买车人一直没有给钱，我让他不行就把挖机先弄回来，后来我们就没怎么联系过。 扣车的费用是胡某某谈的，主要就是我们给他们指认清楚我们公司的车辆，他们按我们的要求给运送到我们指定的地点，然后说费用。我印象中是6.5万或是7万元，人家给送到我们指定的刘某1钙厂。 2013年8、9月份我和胡某某将铲车、挖掘机扣回到我同学刘某1的钙厂后，车辆一直放着，时间不长胡某某就跟我说家里平整土地需要用挖掘机，我同意了，胡某某就自己将挖掘机拉走使用了，剩下的铲车一直停放在刘某1的钙厂里，差不多一年左右的时间，我电话联系刘某1告知他说找个户差不多10万元就把铲车卖了吧，刘某1答应给我找户处理，不知道过了多少时间刘某1电话通知我说有个元某的收铲车的人想以10万元的价格购买这部车，我同意了，然后刘某1和元某的买车人交接的这部车，车辆交付的事情我不知道，车款是元某买车人将10万元转给刘某1，然后刘某1再通过银行卡转到我的中国农业银行卡（记忆中开户行是平山的），就这样我将铲车卖掉了。因为我在吉某缴纳过风险金8万元，2013年扣徐某车辆费5万元，2008年在阳泉分公司2个月的工资6千元及在阳泉期间垫付的2个月的办公经费2万元，2013年7月到11月间5个月工资大约2万元，共计大约17.6万元，我自己还有这么多钱没有报回来所以我没有将扣车情况向总公司汇报。从2013年年底离职后就一直向公司说，其中我提出的风险金8万元以及两个月工资这两个问题，剩余的扣徐某车辆的5万元费用和其他费用没有向公司提出过。吉某集团公司后来于2018年6月份的时候吧，在井陉县政府的帮助下，吉某公司给我退还了风险金，补发了两个月的工资。 我将铲车和挖掘机扣回后，没有与胡某某沟通商量卖掉挖掘机。胡某某卖掉挖掘机的事我是2019年1月份才知道，当时正好路过胡某某的村子，碰上胡某某才知道他将挖掘机卖掉了。 5.鉴定意见：①井陉县价格认证中心关于装载机及挖掘机价格认定结论书（井价认字2019第9号）：2013年8月31日为基准：宇通955A装载机，2011.6.20购，综合成新率6成新，2013年重置价格30万元，认定价格18万元；德尔履带式液压挖掘机，型号DER323E，2011.6.20购，综合成新率6成新，2013年重置价格98万元。认定价格58.8万元。合计76.8万元。②井陉县价格认证中心关于装载机及挖掘机价格认定结论书（井价认字2019第10号）：宇通955A装载机，2011.6.20购，价格认定基准日2014.5.6，综合成新率,5成新，重置价格30万元，认定价格15万元；德尔履带式液压挖掘机，型号DER323E，2011.6.20购，价格认定基准日2016.6.8，综合成新率5成新，重置价格100万元。认定价格50万元。合计65万元。 6.辨认笔录： （1）程某从12名辨认对象中辨认出王某某。 （2）胡某某从辨认对象中辨认出段某3是在2013年8月31日在襄垣县一石膏矿参与扣客户徐某铲车、挖掘机的人。 （3）段某2从12名辨认对象中辨认出胡某某就是2013年8月在吉某公司和其谈扣车并在扣车当日在现场等候的人。 以上证据，足以认定。 本院认为，被告人王某某、胡某某作为吉某集团长治分公司工作人员，利用职务上的便利，将公司财产非法占为己有，数额较大，其行为均已构成职务侵占罪。井陉县人民检察院指控被告人王某某、胡某某犯职务侵占罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人王某某自愿认罪，态度较好，其家属积极退赔被害单位经济损失，有悔罪表现，本院在量刑时酌情予以从轻处罚。被告人胡某某自愿认罪，态度较好，其家属积极退赔被害单位及被害人经济损失，并取得被害单位及被害人谅解，有悔罪表现，本院在量刑时酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第七十二条第一款、第七十六条之规定，判决如下： 一、被告人胡某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 二、被告人王某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2020年1月24日止）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张永生 审 判 员  刘 彦 人民陪审员  贾文斌 二〇一九年十二月六日 书 记 员  宋 丽 ——