广西壮族自治区扶绥县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1421刑初139号 公诉机关广西壮族自治区扶绥县人民检察院。 被告人潘廷财，男，1987年6月10日出生，壮族，初中文化，货车司机，广西天等县。2019年6月2日，因本案涉嫌非法经营罪被扶绥县公安局刑事拘留，2019年6月11日经扶绥县人民检察院批准，次日被扶绥县公安局执行逮捕。现羁押于扶绥县看守所。 辩护人苏鸿鹄，广西广合律师事务所律师。 扶绥县人民检察院以扶检刑诉[2019]123号起诉书指控被告人潘廷财犯非法经营罪，于2019年9月9日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。扶绥县人民检察院指派检察员何关锋出庭支持公诉，潘廷财及其辩护人苏鸿鹄到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关扶绥县人民检察院指控，2019年6月1日10时许，被告人潘廷财受人安排，在没有烟草专卖品烟草准运证的情况下，驾驶车牌号为桂Ａ×××××的福田奥铃牌中型货车到扶绥县渠黎镇高速收费站路口运输卷烟（半成品），在把卷烟装上车后开往扶绥县途中被扶绥县烟草专卖局执法人员查获，经清点共计查获利某（新版）卷烟5599条，经广西壮族自治区烟草产品质量监督检验站检验，查获的5599条利某（新版）卷烟是假冒注册商标且伪劣卷烟。涉案卷烟总价值达839850元。被告人受委托运输卷烟，在本案中所起的作用是次要，系从犯，其到案后能如实供述自己的犯罪事实。 针对上述指控的事实，公诉机关向本院移送了相关书证，物证，证人证言，现场勘验、辨认笔录，户籍证明，被告人的供述等证据材料，并经出庭支持公诉的检察员当庭出示、宣读。 公诉机关认为，被告人潘廷财在明知未办理烟草准运证的情况下，违反国家法律规定，扰乱市场秩序，非法运输利某（新版)卷烟5599条，价值人民币839850元，情节特别严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五之规定，构成非法经营罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，应追究其刑事责任。建议判处被告人潘廷财有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金人民币四万元。被告人潘廷财对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，亦未向法庭提供证据。 辩护人苏鸿鹄提出被告人潘廷财在本案中属从犯，且到案后如实供述自己的罪行，依法应当减轻处罚。辩护人苏鸿鹄没有向法庭提交证据。 经审理查明，2019年6月1日10时许，被告人潘廷财受人安排，在没有烟草专卖品烟草准运证的情况下，驾驶车牌号为桂Ａ×××××的福田奥铃牌中型货车到扶绥县渠黎镇高速收费站路口运输卷烟（半成品），在把卷烟装上车后开往扶绥县途中被扶绥县烟草专卖局执法人员查获。经清点共计查获利某（新版）卷烟5599条、潘廷财收到的运费人民币1500元并予以扣押。经广西壮族自治区烟草产品质量监督检验站检验，查获的5599条利某（新版）卷烟是假冒注册商标且伪劣卷烟。涉案卷烟总价值达839850元。潘廷财到案后能如实供述自己的犯罪事实。 认定上述事实，有以下经庭审举出并经质证的证据： 1、书证、物证 （1）受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书，证实公安机关2019年6月1日受理扶绥县烟草专卖局移送的案件，并于当日立案侦查的事实。 （2）案件移送书、案件移送材料目录，证实扶绥县烟草专卖局就潘廷财涉嫌非法经营一案将案件移交扶绥县公安机关进行审查，随案附送材料有案件调查报告一份、涉案物品清单四份、检验报告一份的事实。 （3）户籍证明，证实潘廷财于1987年06月10日出生，作案时均已达负刑事责任年龄的事实。 （4）前科查询证明，证实潘廷财无前科的事实。 （5）扶绥县烟草局检查笔录，证实被告人潘廷财驾驶车牌号码为桂Ａ×××××的蓝色福田牌奥铃双排座货车在扶绥县渠黎镇东园大道三哈村路口往扶绥县城100米处被公安机关查获利某（新版）卷烟5599条的事实。 （6）证据先行登记保存批准书、证据先行登记保存通知书、先行登记保存证据处理通知书，证实对于被告人潘廷财涉案的利某（新版）卷烟5599条、福田牌奥铃双排座货车（桂Ａ×××××）1辆、机动车驾驶证1本、过路票8张、钱包1个进行为期七日的证据保存，对涉案卷烟进行抽样检验且移送扶绥县公安局调查处理并已通知嫌疑人潘廷财的事实。 （7）扶绥县烟草局证据复制（提取）单，证实2019年6月1日，扶绥县烟草局专卖执法人员对潘廷财涉嫌非法经营一案进行拍照取证的事实。 （8）扶绥县烟草局讯问笔录，证实扶绥县烟草局于2019年6月1日对潘廷财在没有烟草专卖品烟草准运证的情况下运输卷烟进行查处，查获后进行检查（勘验）。 （9）扶绥县烟草局涉案烟草专卖品核价表，证实对被告人潘廷财查获的涉案利某（新版）5599条卷烟认定价格为839850元的事实。 （10）扶绥县烟草局抽样取证物品清单，证实对潘廷财涉案的利某（新版）卷烟进行抽样取证，数量为十条，送样至广西壮族自治区烟草产品质量监督检验站进行检验的事实。 （11）关于潘廷财一案的案件调查报告、案值认定说明、案值认定告知书及送达回证，证实潘廷财非法运输的卷烟共计112件，1个品种5599条，该批涉案金额为839850元的事实。 （12）广西壮族自治区烟草专卖局关于印发2019年广西在销卷烟牌号价格目录的通知，证实涉案卷烟利某（新版）统一批发价为122.96元/条，零售指导价为150元/条的事实。 （13）扶绥县烟草局移送财物清单，证实扶绥县烟草专卖局将涉案车辆车牌号为：桂Ａ×××××、利某（新版）5599条、机动车驾驶证1本、过路票8张、钱包1个移送扶绥县公安局的事实。 （14）接受证据材料清单，证实扶绥县公安局接受扶绥县烟草专卖局移交的检查（勘验）笔录、证据先行登记保存批准书、证据先行登记保存通知书、抽样清单、证据复制提取单、讯问笔录、核价表、检验委托书、检验报告、调查报告、案值认定说明、移送财物清单的事实。 （15）扣押、领取物品材料，证实公安机关对潘廷财非法经营一案中的福田牌货车（桂Ａ×××××）、利某牌卷烟共112件，5599条、面值100元人民币15张进行扣押，领取人蒙某已于2019年7月19日将潘廷财物品领取的事实。 （16）调取证据通知书、清单（高速收费站记录）清单（165××××6561），证实侦查机关依法向南友高速扶绥收费站、渠黎收费站调取车牌为AA5913的车辆2019年5月1日至2019年6月1日的通行记录，以及向中国移动通信广西扶绥分公司调取手机号码165××××6561的开户信息及2019年3月1日至2019年6月1日的通话记录的事实。 （17）机动车信息查询结果单，证实桂Ａ×××××号大型汽车为南宁市捷运达汽车运输有限责任公司所有的事实。 2.证人证言 证人蒙某的证言，证实2019年6月1日潘廷财在扶绥县渠黎高速路口下高速的路边等待装货的事实。 3、被告人潘廷财的供述，证实2019年6月1日被告人潘廷财从南宁驾驶车牌为桂Ａ×××××的福田奥铃中型货车到南友高速渠黎收费站下高速路口到上，给香烟的货主装香烟上车后开往扶绥县城方向的途中被公安机关查获的事实。货主已将运费1500元给其。 4、鉴定意见 检验报告、卷烟委托检验协议书，证实2019年6月6日扶绥县烟草专卖局委托广西壮族自治区烟草产品质量监督检验站对涉案卷烟进行检验，经检验，涉案扣押的卷烟为利某（新版）假冒注册商标且伪劣卷烟的事实。 5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）现场勘验笔录及照片，证实潘廷财被查获的案发现场位于广西扶绥县渠黎镇东园大道三哈路口往扶绥县城方向100米的二级公路的公路边的事实。 （2）辨认笔录及照片，证实被告人潘廷财辨认无烟草专卖品准运证运输卷烟被查获的地点位于扶绥县渠黎镇上龙大道碧计村、岜盆乡岔路口往扶绥县城方向约150米处道路边的事实。 6.视听资料、电子数据 （1）潘廷财四次同步录音录像询问光盘，证实公安机关讯问被告人潘廷财时没有刑讯逼供的事实。 （2）潘廷财辨认现场同步录音录像光盘壹张，证实潘廷财辨认现场的情况。 以上证据来源合法，内容客观、真实，相互间具有关联性，均能互相印证，能客观的证明本案事实，并经庭审举证、质证核实，本院予以确认。 本院认为，被告人潘廷财在明知所运输的货物是烟草制品，且在没有相关的运输手续的情况下仍予运输，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，构成非法经营罪。公诉机关指控潘廷财犯非法经营罪罪名成立。在共同犯罪过程中，潘廷财是受委托运输卷烟，在本案中所起的作用是次要的，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚，本院决定对潘廷财减轻处罚。潘廷财归案后如实交代自己的犯罪行为，属坦白，依法可以从轻处罚，其认罪认罚，可以从宽处罚。公诉机关的量刑适当，本院予以采信。根据潘廷财的犯罪事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第二十五条第一款，第二十七条第一款，第二十七条第二款，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十二条第三款，第七十三条第二款，第七十三条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第三条第二款第（一）项，第六条之规定，判决如下： 一、被告人潘廷财犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元； （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 扣押在案的5599条利群卷烟，由扣押单位依法处理； 扣押在案被告人潘廷财的违法所得人民币1500元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向崇左市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  吴高军 人民陪审员  程兆贲 人民陪审员  钟德雄 二〇一九年十二月十三日 书 记 员  何先萍 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条第二款具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”： （一）非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的； 第六条明知他人实施本解释第一条所列犯罪，而为其提供贷款、资金、账号、发票、证明、许可证件，或者提供生产、经营场所、设备、运输、仓储、保管、邮寄、代理进出口等便利条件，或者提供生产技术、卷烟配方的，应当按照共犯追究刑事责任。