四川省筠连县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019)川1527刑初143号 公诉机关四川省筠连县人民检察院。 被告人叶晓阳，男，1986年4月12日出生于四川省筠连县，汉族，本科文化，居民，住筠连县。因本案于2019年1月4日被羁押，同日被刑事拘留，同年1月30日被执行逮捕。现羁押于筠连县看守所。 辩护人刘孝彬，四川玉壶律师事务所律师。 被告人赖缙峰，男，1991年7月17日出生于四川省筠连县，汉族，大专文化，居民，住四川省宜宾市翠屏区。因本案于2019年1月3日被羁押，同日被刑事拘留，同年1月30日被执行逮捕。现羁押于筠连县看守所。 辩护人胡光才，四川玉壶律师事务所律师。 被告人胡杰，男，1993年1月22日出生于四川省筠连县，汉族，初中文化，农民，住筠连县。因本案于2018年12月6日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月11日被执行逮捕。现羁押于筠连县看守所。 辩护人田伟，四川蜀筠律师事务所律师。 被告人闵敢，男，1992年12月15日出生于四川省筠连县，汉族，高中文化，居民，住筠连县。因本案于2019年1月3日被羁押，同日被刑事拘留，同年1月30日被执行逮捕。现羁押于筠连县看守所。 辩护人唐利培，四川瑞龙律师事务所律师。 被告人程跃，男，1993年8月8日出生于四川省筠连县，汉族，大专文化，居民，住筠连县。因本案于2018年12月5日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月11日被执行逮捕。现羁押于筠连县看守所。 辩护人张宇，四川蜀筠律师事务所律师。 被告人徐飞，男，1996年8月13日出生于四川省筠连县，汉族，初中文化，农民，住筠连县。因本案于2019年1月4日被羁押，同日被刑事拘留，同年1月30日被执行逮捕。现羁押于筠连县看守所。 辩护人陶涛，四川蜀筠律师事务所律师。 四川省筠连县人民检察院以筠检刑诉〔2019〕121号起诉书指控被告人叶晓阳、赖缙峰、胡杰、闵敢、程跃、徐飞犯开设赌场罪，于2019年9月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。筠连县人民检察院指派检察员杨鸿、检察官助理郭久林出庭支持公诉，被告人叶晓阳及其辩护人刘孝彬，被告人赖缙峰及其辩护人胡光才，被告人胡杰及其辩护人田伟，被告人闵敢及其辩护人唐利培，被告人程跃及其辩护人张宇，被告人徐飞及其辩护人陶涛到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省筠连县人民检察院指控，2018年1月左右，被告人叶晓阳邀约被告人赖缙峰、胡杰、闵敢共同出资，利用网络在筠连县筠连镇××路幸福街19号1单元401室胡杰的租住房内开设赌场，后赖缙峰又邀约程跃加入。几人约定由叶晓阳出资7万元，赖缙峰、胡杰出资1万元，闵敢、程跃出资5000元作为启动资金，并约定按照出资比例进行利润分配，即叶晓阳占70%，赖缙峰、胡杰各占10%，闵敢、程跃各占5%。2018年5月以后，闵敢、程跃新入资5000元，并分别增加相应股份，股份占比调整为叶晓阳占60%，赖缙峰、胡杰各占10%，闵敢、程跃各占10%。2018年8月，胡杰邀请徐飞加入，徐飞入股3万元，几人占有股份调整为叶晓阳占50%，其余五人分别占10%。 2018年1月至7月，胡杰、闵敢、程跃三人轮流在胡杰的租住房内负责赌场管理工作，徐飞加入后，由闵敢、程跃、徐飞三人轮流负责。管理人员利用手机、电脑创建QQ群赌场，设置拉人奖励吸引赌客进群参与投注，利用“北京赛车”、“光大彩票”等赌博网站的开奖结果为依据进行赌博，通过购买相关软件并在软件上设立相应的赔率，并利用该赔率与赌博网站的赔率之差牟取非法利益；或者仅以赌博网站的开奖结果为依据，坐庄与赌客对赌牟取非法利益。该QQ群赌场使用被告人胡杰、闵敢的银行卡和支付宝账户等专用于接受赌客充值，根据参赌人员充值人民币金额按照1：1比例给其账户冲入虚拟的分值，参赌人员利用该分值即可进行投注赌博。管理人员将投注结算余额、利润分成情况记录在专用账簿上，除约定的利润分成外，管理人员每月领取3000元工资。 2018年12月5日，筠连县公安局民警接到举报后到筠连县筠连镇××路幸福街19号1单元401室进行检查，在现场抓获程跃，并查获两个笔记本和三部手机，次日抓获胡杰。后依法提取了被告人胡杰、闵敢的支付交易记录。经重庆邦宇会计师事务所鉴定，2018年1月至12月期间，专用于接受赌客投注的胡杰支付宝账户18×××51（ＩＤ：208823278670608160810）接受赌客投注金额2636379.22元，专用于接受赌客投注的闵敢支付宝账户19×××68（ＩＤ：2088132214905175）接受赌客投注金额8056805.76元。其中，2018年8月至2018年12月期间，用于接受赌客投注的胡杰支付宝账户18×××51（ＩＤ：208823278670608160810）接受赌客投注金额2636379.22元，专用于接受赌客投注的闵敢支付宝账户19×××68（ＩＤ：2088132214905175）接受赌客投注金额5560714.59元。根据专用账簿记载，在开设赌场期间，五人渔利共100余万元，几人按照占股比例分成后将部分赃款用于赌博挥霍。2019年9月6日，叶晓阳退缴了违法所得100000元，赖缙峰、闵敢、程跃分别退缴了违法所得50000元。 2019年1月3日、2019年1月4日，被告人赖缙峰、闵敢和叶晓阳、徐飞相继主动投案。六名被告人到案后如实供述其开设赌场的犯罪事实。 公诉机关认为，六名被告人利用网络开设赌场，情节严重，均已构成开设赌场罪。被告人叶晓阳、赖缙峰、闵敢、徐飞具有自首情节，被告人胡杰、程跃具有坦白情节。被告人叶晓阳、赖缙峰、闵敢、程跃退缴了部分赃款。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第六十七条第一款、第三款之规定判处。 被告人叶晓阳对公诉机关的指控无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人刘孝彬的辩护意见是，赌客转入胡杰、闵敢支付宝账户内的金额有部分未实际投注，计算违法所得时应扣除再投入赌博的金额，被告人叶晓阳具有自首、认罪认罚、初犯、偶犯情节，退缴违法所得10万元，热心公益事业，家庭困难，建议判处被告人叶晓阳有期徒刑三年，并适用缓刑。 被告人赖缙峰对公诉机关的指控无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人胡光才的辩护意见是，被告人赖缙峰具有从犯、自首、认罪认罚、初犯、偶犯情节，退缴违法所得5万元，建议对被告人赖缙峰适用缓刑。 被告人胡杰对公诉机关的指控无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人田伟的辩护意见是，赌客转入胡杰、闵敢支付宝账户内的金额有部分未实际投注，计算违法所得时应扣除再投入赌博的金额，被告人胡杰具有从犯、坦白、认罪认罚、初犯、偶犯情节，建议判处被告人胡杰三年以下有期徒刑。 被告人闵敢对公诉机关的指控无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人唐利培的辩护意见是，赌客转入胡杰、闵敢支付宝账户内的金额有部分未实际投注，计算违法所得时应扣除再投入赌博的金额，被告人闵敢具有从犯、自首、认罪认罚、初犯、偶犯情节，退缴违法所得5万元，曾参与抗震救灾，建议对被告人闵敢适用缓刑。 被告人程跃对公诉机关的指控无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人张宇的辩护意见是，赌客转入胡杰、闵敢支付宝账户内的金额有部分未实际投注，计算违法所得时应扣除再投入赌博的金额，被告人程跃具有从犯、坦白、认罪认罚、初犯、偶犯情节，本案的社会危害性小，建议判处被告人程跃三年以下有期徒刑，并适用缓刑。 被告人徐飞对公诉机关的指控无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人陶涛的辩护意见是，赌客转入胡杰、闵敢支付宝账户内的金额有部分未实际投注，计算违法所得时应扣除再投入赌博的金额，被告人徐飞具有从犯、自首、认罪认罚、初犯、偶犯情节，建议判处被告人徐飞一年左右有期徒刑。 经审理查明，2018年1月，被告人叶晓阳邀约被告人赖缙峰、胡杰、闵敢共同出资，在筠连县“诺亚方舟”网吧等地开设网络赌场，后被告人赖缙峰又邀约被告人程跃加入。被告人胡杰于2018年3月4日向肖蓉租赁位于筠连镇××路幸福街的房屋，后五名被告人将赌场搬至前述租赁屋。五名被告人约定由被告人叶晓阳出资7万元，被告人赖缙峰、胡杰各出资1万元，被告人闵敢、程跃各出资5000元作为启动资金，按照出资比例占有相应股份，进行分红。2018年5月，被告人闵敢、程跃各新入股5000元，股份按出资比例做了相应调整。2018年8月，被告人胡杰邀请被告人徐飞加入，被告人徐飞入股3万元，几人占有股份调整为被告人叶晓阳占股50%，被告人赖缙峰、胡杰、闵敢、程跃、徐飞各占股10%。2018年1月至7月，被告人胡杰、闵敢、程跃三人轮流负责赌场管理工作，被告人徐飞加入后，由被告人闵敢、程跃、徐飞三人轮流负责。管理人每月领取工资3000元。管理人通过在电脑上安装的“机器人软件”设置较“北京赛车”、“光大彩票”等赌博网站低的赔率后，创建微信群、ＱＱ群，由管理人负责拉人进群参与投注前述赌博网站，设置拉人奖励，吸引赌客拉人进群参与赌博；唐某、赵某1、曾某、赵某2、郝某、雷某等人被拉入群参与了赌博。管理人接受赌客投注后，或转投注于“北京赛车”、“光大彩票”等赌博网站，待赌博网站开奖结果公布后，若赌客赢了，赌博网站将按照该网站上的赔率赔付给管理人，管理人则按照事先在“机器人软件”上设置的较低赔率赔付给赌客，从中牟取非法利益；或以赌博网站的开奖结果为依据，坐庄与赌客对赌，牟取非法利益。该赌场使用被告人胡杰支付宝账号为18×××51的账户、被告人闵敢支付宝账号为19×××68的账户作为专用账户，接受赌客充值，根据充值金额，按照1元即1分的比例给赌客账户冲入相应的虚拟分值，赌客利用该分值即可进行投注赌博。管理人员将分红、工资发放等情况记录在专用账簿上。 2018年12月5日，筠连县公安局民警接到群众举报后到前述出租屋检查，现场抓获被告人程跃，查获作案工具账簿2本，iPhone手机2部（串号分别为354431067927923、353026094993282）、vivo手机1部。次日，筠连县公安局民警将被告人胡杰抓获归案。2019年1月3日，被告人赖缙峰、闵敢到筠连县公安局投案；次日，被告人叶晓阳、徐飞到筠连县公安局投案。 案发后，筠连县公安局向支付宝（中国）网络技术有限公司调取了被告人胡杰、闵敢等人的支付宝交易记录。经重庆邦宇会计师事务所有限责任公司鉴定，（1）2018年8月7日至11月30日期间，胡杰前述账户收入性交易记录共3510笔，金额2636379.22元。（2）2018年2月12日至2018年12月14日，闵敢前述账户收入性交易记录共8295笔，共计8056805.76元；其中，2018年8月1日至12月14日，接受收入性交易记录共5868笔，共计5560714.59元。被告人叶晓阳、赖缙峰、胡杰、闵敢、程跃涉案10693184.98元；其中，被告人徐飞涉案8197093.81元。 经对账簿核算，被告人叶晓阳、赖缙峰、胡杰、闵敢、程跃共涉案渔利148.3万元；其中，被告人徐飞涉案渔利46.7万元。被告人叶晓阳分得赃款90.1万元（含其分给“潘磊”的9.3万元），被告人赖缙峰分得赃款14.2万元，被告人胡杰分得赃款15.4万元，被告人闵敢分得赃款11.65万元，被告人程跃分得赃款11.65万元，被告人徐飞分得赃款5.3万元。 2019年9月6日，被告人叶晓阳向筠连县人民检察院退缴违法所得10万元；同日，被告人赖缙峰、闵敢、程跃分别向筠连县人民检察院退缴违法所得5万元。审理过程中，被告人赖缙峰向本院退缴违法所得9.2万元，被告人胡杰向本院退缴违法所得15.4万元，被告人闵敢向本院退缴违法所得6.65万元，被告人程跃向本院退缴违法所得6.65万元，被告人徐飞向本院退缴违法所得5.3万元。案发前，被告人叶晓阳曾参与公益活动，被告人闵敢曾参与抗震救灾。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的受案登记表及立案决定书，现场勘验笔录，检查笔录，扣押决定书及扣押清单，调取证据通知书及支付宝转账记录、ＱＱ聊天记录照片，证人唐某、赵某1、曾某、赵某2、郝某、雷某证言，被告人叶晓阳、赖缙峰、胡杰、闵敢、程跃、徐飞供述，指认笔录及照片，房屋租赁合同照片打印件，辨认笔录，调取证据通知书、电子数据光盘一张及司法鉴定报告，账簿，抓获说明及归案说明，户籍信息抄件，四川省政府非税收入一般缴款书复印件等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人叶晓阳以营利为目的，伙同被告人赖缙峰、胡杰、闵敢、程跃、徐飞利用互联网、移动通讯终端传输数据，或为赌博网站担任代理并接受投注，或自己坐庄与赌客对赌，六名被告人的行为属于开设赌场。该赌场专用账户接受赌客转入金额10693184.98元，被告人叶晓阳、赖缙峰、胡杰、闵敢、程跃涉案10693184.98元，被告人徐飞涉案8197093.81元。该赌场共渔利148.3万元，被告人叶晓阳、赖缙峰、胡杰、闵敢、程跃涉案148.3万元，被告人徐飞涉案46.7万元；被告人叶晓阳分得赃款90.1万元，被告人胡杰分得赃款15.4万元，被告人赖缙峰分得赃款14.2万元，被告人闵敢分得赃款11.65万元，被告人程跃分得赃款11.65万元，被告人徐飞分得赃款5.3万元，六名被告人的行为均已构成开设赌场罪，属情节严重，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。四川省筠连县人民检察院对六名被告人的起诉指控罪名成立，本院予以支持。相关辩护人提出计算被告人的违法所得时应扣除相应损失，本院认为，涉案被告人分得赃物后，对赃物的处分（包括再投入赌博），并不影响对违法所得的认定；相关辩护人的前述辩护意见不能成立，本院不予采纳。在共同犯罪中，被告人叶晓阳起主要作用，是主犯；被告人赖缙峰、胡杰、闵敢、程跃、徐飞起次要作用，是从犯，本院依法对该五名被告人减轻处罚。被告人叶晓阳、赖缙峰、闵敢、徐飞具有自首情节，被告人程跃、胡杰具有坦白情节，均表示认罪认罚，本院依法对六名被告人分别予以从轻从宽处罚。本案虽然赌客转入赌场的专用账户金额达10693184.98元，但现有证据尚不足以认定已全部实际投注赌博，本院酌情对六名被告人从轻处罚。案发前，被告人叶晓阳曾参与公益活动，被告人闵敢曾参与抗震救灾，本院酌情对二被告人从轻处罚。案发后，被告人叶晓阳退缴违法所得10万元，被告人赖缙峰退缴违法所得14.2万元，被告人闵敢退缴违法所得11.65万元，被告人程跃退缴违法所得11.65万元，被告人胡杰退缴违法所得15.4万元，被告人徐飞退缴违法所得5.3万元，本院酌情对六名被告人分别予以从轻处罚；其中，被告人叶晓阳向筠连县人民检察院退缴违法所得的10万元，被告人赖缙峰、闵敢、程跃分别向筠连县人民检察院退缴的违法所得5万元，均应予以没收，由收缴单位上缴国库。随案移送作案工具账簿2本、iPhone手机2部、vivo手机1部，依法予以没收。被告人叶晓阳未退违法所得80.1万元，依法继续予以追缴。被告人赖缙峰、胡杰、闵敢、程跃、徐飞在共同犯罪中是从犯，退缴了全部违法所得并预缴罚金，认罪、悔罪态度好，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可适用缓刑。相关辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人叶晓阳在共同犯罪中是主犯，分赃最多，未对违法所得全额退缴，依法应予以关押以警示社会；辩护人刘孝彬提出对被告人叶晓阳适用缓刑的辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院为维护社会正常的管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第三条之规定，判决如下： 一、被告人叶晓阳犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月4日起至2022年1月3日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。 二、被告人胡杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑四年，并处罚金四万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳国库）。 三、被告人程跃犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑四年，并处罚金三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳国库）。 四、被告人赖缙峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑四年，并处罚金四万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳国库）。 五、被告人闵敢犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑四年，并处罚金三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳国库）。 六、被告人徐飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑三年，并处罚金二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳国库）。 七、随案移送的作案工具账簿2本、iPhone手机2部（串号分别为354431067927923、353026094993282）、vivo手机1部，予以没收。 八、被告人叶晓阳向筠连县人民检察院退缴的违法所得十万元，被告人赖缙峰、闵敢、程跃分别向筠连县人民检察院退缴的违法所得五万元，均予以没收，由收缴单位上缴国库。 九、被告人叶晓阳未退违法所得八十万一千元，继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  伍崇辉 审判员  胡泽华 审判员  陈洪权 二〇一九年十二月五日 书记员  杨 萍 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。 第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定 赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。 对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。