湖北省武汉市黄陂区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0116刑初990号公诉机关武汉市黄陂区人民检察院。被告人刘绪建，男，1988年2月4出生于山东省邹城市，汉族，初中文化，个体户，住山东省邹城市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月17日被刑事拘留，同年8月23日被决定取保候审。辩护人程克彬、付亮，湖北立丰律师事务所律师。被告人刘绪臣，男，1995年8月29日出生于山东省邹城市，汉族，初中文化，务工，住山东省邹城市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月17日被刑事拘留，同年8月23日被决定取保候审。辩护人刘丽伟、叶渊，湖北今天律师事务所律师。被告人唐小美，女，1996年11月18日出生于广西壮族自治区平乐县，汉族，高中文化，务工，住广西壮族自治区平乐县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月26日被刑事拘留，同年8月22日批准逮捕，次日被执行。现羁押于武汉市第一看守所。指定辩护人柳铁臣，湖北皋野律师事务所律师。被告人李启英，女，1991年4月8日出生于贵州省紫云苗族布依族自治县，汉族，小学文化，务工，住贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月26日被刑事拘留，同年8月22日批准逮捕，次日被执行。现羁押于武汉市第一看守所。指定辩护人陈飞，湖北宽定律师事务所律师。被告人黄如根，男，1993年2月12日出生于江西省上高县，汉族，大学专科文化，务工，住江西省上高县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年8月12日被刑事拘留，同年8月22日批准逮捕，次日被执行。现羁押于武汉市黄陂区看守所。武汉市黄陂区人民检察院以陂检二部刑诉〔2019〕1021号起诉书指控被告人刘绪建、刘绪臣、唐小美、李启英、黄如根犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。武汉市黄陂区人民检察院指派检察员韩光海出庭支持公诉，被告人刘绪建及其辩护人程克彬，被告人刘绪臣及其辩护人刘丽伟，被告人唐小美及其辩护人柳铁臣，被告人李启英及其辩护人陈飞，被告人黄如根均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年4月至2019年2月，被告人刘绪建、刘绪臣、唐小美、李启英、黄如根伙同肖某1、郭某、李某、赖某、肖某2、谢某、钟某1、熊某、左某、钟某2、袁某、钱某、黄某（均已起诉）在本区盘龙城经济开发区先后加入以“资本运作、自愿连锁经营、1040工程”为名的非法传销组织。该组织要求下线每人最少缴纳人民币3800元购买产品1份以获得加入资格，但并不向购买者实际交付产品，而是按照发展下线人数在传销组织中设立五个级别、三个晋升级别阶段，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，呈金字塔形式向下发展，引诱参加者继续发展他人参加，进行非法传销活动。被告人刘绪建、刘绪臣、唐小美、李启英、黄如根分别成为该组织领导、管理者，并超过30人且层级在3级以上。其中，被告人刘绪建历任自律配合、大总管，直接或间接发展传销人员10人，涉案金额约人民币7.15万元；被告人刘绪臣历任能力配合、自律配合，直接或间接发展传销人员6人，涉案金额约人民币49.19万元；被告人唐小美历任某总管、能力总管，直接或间接发展传销人员11人，涉案金额约人民币77.16万元；被告人李启英任某总管，直接或间接发展传销人员3人，涉案金额约人民币31.88万元；被告人黄如根历任某总管、能力配合和自律总管，直接或间接发展传销人员3人，涉案金额约人民币18.35万元。2019年2月24日，被告人刘绪建、刘绪臣、唐小美在本区盘龙城歌林花园小区主动揭发并协助公安机关将同案主犯肖某1、郭某、李某等人抓获。同年7月17日，被告人刘绪建、刘绪臣主动向公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人刘绪建、刘绪臣、唐小美、李启英、黄如根伙同他人组织、领导以投资返利为名，要求参加者以投资等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告刘绪建、刘绪臣犯罪后能自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。被告人刘绪建、刘绪臣、唐小美主动揭发并协助公安机关抓捕同案主犯肖某1、郭某、李某，具有立功表现，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条规定，可以从轻或减轻处罚。被告人唐小美、李启英、黄如根犯罪后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议判处被告人刘绪建有期徒刑七个月可适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人刘绪臣有期徒刑七个月可适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人唐小美有期徒刑七个月可适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人李启英有期徒刑七个月，并处罚金；建议判处被告人黄如根有期徒刑七个月，并处罚金。公诉机关提交了身份信息、抓获经过等书证；证人刘某、刘现金、林某等人的证言；被告人刘绪建、刘绪臣、唐小美、李启英、黄如根及同案人肖某1、郭某、李某、赖某、肖某2、谢某、钟某1、熊某的供述与辩解；辨认笔录；视听资料等证据证实。被告人刘绪建对指控事实及罪名没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是，其具有自首情节、立功表现且认罪认罚，其悔罪表现较好，建议对其从轻处罚，适用缓刑。被告人刘绪臣对指控事实及罪名没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是，一、其系自首，有立功表现；二、其在犯罪中所起作用较小，且认罪认罚，其系初犯偶犯，建议对其宣告缓刑。被告人唐小美对指控事实及罪名没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是，被告人具有立功表现，到案后如实供述自己的罪行，其在犯罪活动中地位较低，作用较小，其认罪悔罪态度诚恳，且其系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚，适用缓刑。被告人李启英对指控事实及罪名没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，其辩护意见是，其认罪认罚，希望法庭对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，一、其系偶犯初犯，主观恶性较小；二、其认为自身曾协助办案机关抓捕上级成员，也应认定为立功，建议对其宣告缓刑。被告人黄如根对指控事实及罪名没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人刘绪建的涉案金额为人民币63.14万元。还查明，被告人唐小美于2019年7月26日被抓获，被告人李启英于2019年7月26日19时许被抓获，被告人黄如根于2019年8月12日被抓获。本院认为，被告人刘绪建、刘绪臣、唐小美、李启英、黄如根伙同他人组织、领导以投资返利为名，要求参加者以投资等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控成立，对上述被告人应予刑事处罚。被告刘绪建、刘绪臣犯罪后能自首并认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人刘绪建、刘绪臣、唐小美主动揭发并协助公安机关抓捕同案主犯肖某1、郭某、李某，具有立功表现，依法可以从轻或减轻处罚。被告人唐小美、李启英、黄如根犯罪后能如实供述自己的罪行并认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人刘绪建、刘绪臣、唐小美、李启英的辩护人关于上述被告人分别具有自首、立功、坦白及认罪认罚从轻处罚情节，本院予以确认并采纳。被告人李启英的辩护人关于其具有协助公安机关抓捕同案犯，应认定为立功的表现的辩护意见，经查，目前立案证据尚无相关证据材料能证实被告人李启英具有协助抓捕同案人的行为，其辩护人的辩护意见无事实依据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人刘绪建犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）二、被告人刘绪臣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）三、被告人唐小美犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月26日起至2020年1月25日止。罚金判决生效五日内缴纳。）四、被告人李启英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月26日起至2020年1月25日止。罚金判决生效五日内缴纳。）五、被告人黄如根犯组织、领导传销活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月12日起至2020年1月11日止。罚金判决生效五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  方时惕人民陪审员  刘义锁人民陪审员  胡思慧二〇一九年十二月二十六日书 记 员  肖子瑶