黑龙江省哈尔滨市平房区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0108刑初164号公诉机关黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院。被告人刘瑞，男，汉族，1984年1月22日出生于黑龙江省五常市，初中文化，无业，户籍地黑龙江省五常市，住黑龙江省哈尔滨市平房区。2019年7月11日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，2019年8月16日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市平房区看守所。辩护人魏淑斌，黑龙江明正律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院以哈平检诉刑诉（2019）162号起诉书指控被告人被告人刘瑞犯开设赌场罪，于2019年11月28日向本院提起公诉。本院于2019年11月28日立案，依法适用简易程序，于2019年12月4日公开开庭审理了本案，黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院指派检察员刘飞出庭支持公诉，被告人刘瑞及其辩护人魏淑斌到庭参加了诉讼。现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院指控，被告人刘瑞通过永利娱乐赌博网站、腾博会赌博网站、AG娱乐赌博网站，三家赌博网站实施了赌博行为。自2019年5月份以来，由上线邹某（音译）发展其担任永利娱乐赌博网站代理。之后被告人刘瑞以永利娱乐赌博网站代理的身份发展下线赵某2、赵某1为赌博人员，通过永利娱乐网站进行赌博。并为下线赌博人员赵某2、赵某1提供赌博账号，并对账号进行管理，接受其投注，以及通过赵某1、赵某2的多个赌博账号进行盈利。自2019年5月份以来，被告人刘瑞共计接受参赌人员赵某2、赵某1的投注，合计金额人民币5万余元，共计获利人民币2千余元。被告人刘瑞于2019年6月25日经公安机关传唤到案，并如实供述其犯罪的主要事实。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。并认为，被告人刘瑞为赌博网站担任代理并接受投注，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人刘瑞系自首，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定对其处罚，建议判处被告人刘瑞一年以下有期徒刑。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人刘瑞辩称，对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人刘瑞的辩护人辩称，对起诉书指控的犯罪事实无异议，请求从轻处罚。经审理查明，自2019年5月份以来，被告人刘瑞通过永利娱乐赌博网站实施赌博行为，并由上线邹某（音译）发展其担任永利娱乐赌博网站代理。后被告人刘瑞以永利娱乐赌博网站代理的身份发展下线赵某2、赵某1为赌博人员，并通过永利娱乐网站进行赌博。被告人刘瑞为下线赌博人员赵某2、赵某1提供赌博账号，并对账号进行管理，接受其投注，自2019年5月份以来，被告人刘瑞通过赵某1、赵某2的多个赌博账号进行盈利，共计接受参赌人员赵某2、赵某1的投注，合计金额人民币5万余元，共计获利人民币2千余元。被告人刘瑞于2019年6月25日在明知公安机关前来调查的情况下等待公安机关处理，在现场被传唤到案，并如实供述犯罪事实。上述犯罪事实有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、案件来源、抓获经过：2019年6月25日14时10分许，赵某2报警称，和刘瑞一起通过网站进行赌博，被刘瑞骗走31,500元钱。刘瑞于当日在平房区被公安机关现场口头传唤到案；2、被告人刘瑞的户籍证明及现实表现：被告人刘瑞案发时系完全刑事责任能力人，依法应负刑事责任；刘瑞均无前科；3、扣押物品清单：2019年6月26日在现场扣押刘瑞的Ipone6s白色手机两部，金色乐视手机1部；4、腾博会、永利娱乐网站的截图；5、平房区公安分局情况说明：刘瑞共计接受参赌人员赵某2投注共计6次，合计金额5100元；刘瑞共计接受参赌人员赵某1投注53次，合计金额53800元；犯罪嫌疑人刘瑞未因赵某2赌博获利，赵某2一直处于输钱状态；犯罪嫌疑人刘瑞因赵某1赌博成功获利51次，赵某1每赌博成功一次刘瑞获利50元，共计获利2550元；6、建设银行交易明细：赵某2的中国建设银行交易明细（卡号：62×××30）；7、哈尔滨市公安局平房分局于2019年11月26日提供的情况说明：刘瑞、证人赵某2和赵某1的微信号和微信名。刘瑞的上线“邹某”（音译）正在抓捕中；8、黑龙江容大会计师事务所于2019年10月22日出具的黑容大（2019）会司某第20号司法鉴定书：（1）自2015年7月28日至2019年6月17日，微信号[×××]支付给微信号×××资金合计金额为24,656.96元；微信号[×××]收到微信号×××资金合计金额为19,897.89元；（2）自2019年5月23日至2019年6月21日，微信号[×××]支付给微信号×××资金合计金额19,450.00元。微信号[×××]收到微信号×××资金合计金额为45,500.00元；（3）自2017年6月14日至2019年6月24日，微信号[×××]支付给微信号×××资金合计金额为41,556.88元。微信号[×××]收到微信号×××资金合计金额12,714.00元；9、微信聊天截图：被告人刘瑞与赵某2的微信聊天截图，刘瑞与赵某2的微信转账截图，刘瑞与赵某1的微信转账截图；10、证人赵某3的证言：我通过网上赌博平台参与赌博，大概参与了十几次。一个是××，个是××的网络平台进行赌博。我参与赌博的赌资大概有三万多元钱，具体多少我记不清了，都输没了。我弟弟赵某2有一个朋友叫刘瑞，刘瑞和我弟弟说他通过网上的两个赌博网站能赚钱，而且挺赚钱的，让我弟弟也上赌博网站玩，我弟弟就和我说了。2019年5月23日我和我弟弟一起到平房区新祥里街一个网吧找刘瑞，刘瑞给我俩用手机和网吧里的电脑进行的演示，刘瑞说他和他的朋友“小雨”合伙开了一个赌博网站，网址是××，网站名称是永利国际娱乐(下面简称A网站)，网上还有一个赌博网站网址是××，网站名称是腾博娱乐(以下简称B网站)，我们通过在两个网站分别进行下注，下注方式为一个押庄赢，一个押闲赢，在两个网站分別押1000元钱，如果A网站押赢了，A网站里就有两千元的积分，但是如果我们要提现只能提现1300元，然后所有积分就都没有了，如果不提现A网站上的积分可以继续存在，可以继续进行下注，A网站里的积分如果想提现，最多只能提现1300元，然后不管里面还有多少积分全部清零。如果B网站赢了，A网站输了，A网站返给我们400元，B网站赢了2000元，我一共能提现2400元，相当于我挣了400元钱。往A网站里充钱是把钱通过微信转给刘瑞，刘瑞帮我们上分，往B网站里充钱是我们自己通过网站进行充值，我的微信号是×××，昵称为凯越，刘瑞的微信号为×××，昵称为刘天记，我和我弟弟看他操作赢钱了，我们就让他教我们进行下注。当我按他说的方式进行下注，赢了大概300元钱，然后我就回鸡西了，我回家后又先后在鸡西市的网吧内进行了投注，期间有输有赢，输的都是现钱，赢的都在A网站里以积分的形式存在，要提现只能提现1300元，我问我弟弟能不能让刘瑞把积分兑换现金给我，我弟弟说他也输钱了，刘瑞说没办法，A网站里的积分提不了现，我和我弟弟和刘瑞聊天的时候，刘瑞说他是A网站赌博平台的代理，就只挣点“抽水”提成钱，我和我弟弟就感觉刘瑞一开始就是骗我们，引诱我们参与赌博，他是网络赌博平台的代理，骗我们赌博，他自己好通过我们赌博挣提成钱。刘瑞返给我A网站的钱是通过微信支付给我的，刘瑞给我建了2个账号，我自己以別人的名义建了3个账号。我以别人的名义建号是为了刷单，因为单多了返钱给的多，如果在A网站投注10次以上，每次输了1000刘瑞返给我450元。我在A网站里的账号有五个，第一个是zhaoershun，第二个是shun666，第三个是sunfuyue888，第四个是zhangxi888，第五个我记不清了，在B网站里的账号为zhaoershun。我没有组织过别人一起在网上赌博，我都是用别人的名义建的号自己用，我和刘瑞说过我还有两个朋友和我一起玩，其实都是我自己在玩，就是想让返给我的钱多些。刘瑞告诉我如果在A网站下注1000元输了，A网站返给他600元，他返给我们400元，如果超过十单他返给我们每单450元，他就是挣这个中间的差价，因为他是网站的代理。＂小雨＂我见过一次，但我不认识他，他来是找刘瑞的；11、证赵某2峰的证言：2019年5月23日，具体时间我记不清了，在哈尔滨市平房区一个网吧交的第一笔钱。刘瑞和我说自己和朋友在网上开了一个赌博网站，可以通过在百家乐的赌博网站上双向押注挣钱，刘瑞告诉我稳赚不赔，我当时着急用钱就相信了，随后我就和刘瑞一起在网站上进行赌博投注，然后我在刘瑞控制的那个网站上赢了积分，赢了大概29000点的积分，随后刘瑞告诉我这29000的积分只能取现金1300元，如果提现1300元，网站上赢的29000积分就没有了。刘瑞告诉我稳赚不赔，我投入了3万多，最后我就能拿回来1300元钱，或者一分钱都不值的积分，我才知道我被骗了。我一共损失31500元人民币。在2019年5月22日刘瑞跟我说他和他朋友在网上开了一个赌博网站，可以通过在百家乐的腾博网站往出套钱，让我和他一起在网站上投注挣钱，然后我跟我哥去哈尔滨市平房区一个网吧找刘瑞，看刘瑞是怎么通过网站在百家乐网站上挣钱的，我和我哥当时看刘瑞在网上进行的操作，当时看他好像赚钱了，刘瑞跟我说我们玩百家乐就是这么赚钱的，他跟我说他有个网站，WWW.8484qpl.com(以下称为A网站)，跟百家乐的网××m(以下称为B网站)是一样的，但是不是正规网站，是他和他的朋友一起做的网站，大体玩法就是我分别在A网站和B网站存1000元钱，如果A网站押庄，那么B网站就押闲，如果B网站押庄，那么A网站就押闲，如果A网站的钱全部输掉了，我就可以拿到400元的分红，然后也可以把B网站的钱提现出来，但是如果B网站的1000元输了，那么A网站里赢的都是积分，这些积分不论有多少都是最多只能提现1300元，如果我要是提现了1300元现金，那么不管我的A网站里有多少积分都一次清零了。然后我和我赵某1顺2019年5月23日在一网吧里找到了刘瑞，在刘瑞的指导下通过手机和电脑在一个网吧进行了第一次投注，当天我自己一共在两个网站投注了6500元钱，都输没了，我哥当天一共投了多少钱我不知道，最后我哥挣了几百元钱。2019年6月份中旬(具体哪天我记不清了)我回鸡西市老家的时候，和我赵某1顺一起在两个网站上进行的投注，我当天一共投注了13000元钱，都输掉了，在A网站里有很多积分，但是都取不出来，第三次是2019年6月19日，在新纪网吧里我和刘瑞一起进行的投注，我当天一共投注了12000元，都输掉了，在A网站里还是赢了很多积分，但是都取不出来钱，如果取的话只能取1300元钱，那些积分就都没了，所以我也一直没取A网站里的钱，第四次是2019年6月25日，我和刘瑞在新纪网吧一起进行的投注，当天我一共投了3000元，都输掉了，还是在A网站里赢的积分，但是取不了钱。我每次向A网站里存钱都是给刘瑞的微信转账后，刘瑞给我在A网站里上分。我总共就进行了4笔的投入，第一次投了6500元人民币，A网站里总共2000元，B网站里总共4500元，但是B站是陆续投的，最后一分都取不出来;第二次投了13000元，A网站里总共2000元，B网站里总共11000元，但是B网站还是陆续投的，又被套里了:第三次是12000元，A网站里总共2000元，B网站里总共10000元，也是陆续投的，最后也是取不出来了:第四次投了3000元，A网站里总共1000元，是刘瑞自己冲的，我把这3000全部冲到B网站里，最后也取不出来了。我后来想明白了刘瑞就是利用我去赌博挣钱，我不想让刘瑞继续骗别人了，所以我今天找到刘瑞后稳住刘瑞后报的警。刘瑞承诺我参与赌博稳赚不赔，第一次转账和操作网站的时候刘瑞在我身边一步一步教的我，后来我自己就会了，操作网站的是我。但是第二次转账和操作网站是在鸡西，当时刘瑞不在我身边，我和我赵某1顺一起操作的。第三次、第四次我想让刘瑞帮我捞回来一点，想让他操作，然后转账是我转的，网站是刘瑞给我操作的，但是这四笔每笔转账都是我拿着手机通过手机银行转出去的。第一笔钱在哈尔滨市平房区一名网吧，第二笔转账的时候我人在鸡西我的家里，第三、第四笔都是在平房区新纪网吧里。从2019年5月23日开始，他就一直玩，中间有时候赢钱，有时候输钱，他总共大概损失了30000元左右。第一次和第二次我哥在我身边，他和我一起投注的赵某1顺情况和我一样，但赵某1顺有两个号码，好像有一个号码是用别人注册的赵某1顺两个号一起玩。我赵某1顺的一个朋友也参与赌博了，我就知道我们三个参与了，其他人我不知道。我就是赵某1顺说，自己的一个朋友知赵某1顺玩百家乐后也参与进来一起玩了。A网站刘瑞说这个网站是合伙的，他的合伙人听说叫小雨，算是他的上线。我在A网站提现过1300元，是刘瑞给我的，我直接又充值到了A网站里，在B网站我提现过两次，一次700元，一次100元，后来也都用于投注了证赵某2峰于2019年7月1日在哈尔滨市公安局平房分局第二次证实称：刘瑞一直参与赌博，他没有正当エ作，一直以赌博为生，我是被他骗了オ参与赌博的，刘瑞还组织过其他人一起赌博，我是听他说的，没见过，他上面还有一个叫“小雨”的、真名邹某龙邹某龙电话187××××51411；12、被告人刘瑞的供述：我是永利娱乐赌博网站的代理，我是2019年5月份从事的代理，具体时间记不清了，就是赵某2峰开始的时候担任的代理接受投注的。我一共发展赵某2峰赵某1顺两个人，账号能有好几个，但是都是赵某2峰赵某1顺使用的，账号具体记不清了。2019年5月23赵某2峰向我转账两次共计1500元，这赵某2峰通过我在永利娱乐赌博网站上的下注金额。2019年5月23日我赵某2峰转账四次分别是三次200元一次50元，是赵某2峰的返利。2019年5月29赵某2峰给我转账600元，赵某2峰欠我的钱，不是赌资。2019年6月14赵某2峰两次给我转了1600元，这是赌资。2019年6月17赵某2峰两次给我转了2000元，这是赌资。本院认为，被告人刘瑞为赌博网站担任代理并接受投注，行为已构成开设赌场罪，依法均应当追究刑事责任。被告人刘瑞主动到案并如实供述犯罪事实，系自首，可从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百零六十三条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人刘瑞犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月11日起至2020年5月10日止），并处罚金人民币3万元（此款于判决生效后三十日内缴纳）；二、公安机关扣押刘瑞的Ipone6s白色手机两部，金色乐视手机1部依法变现后，冲抵本人应缴纳的罚金，不足部分被告人继续退赔和缴纳；如变现数额大于本人应承担的数额，多出的部分退还被告人。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，向本院或直接向哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审判员  晏楠星二〇一九年十二月九日书记员  李莎莎《中华人民共和国刑法》第三百零三条开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。