山西省榆社县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋0721刑初67号 公诉机关榆社县人民检察院。 被告人李晓林，小名王雪儿，女，1980年11月8日出生，汉族，初中文化程度，山西省武乡县人，住长治市城区，无业。2019年8月14日因涉嫌诈骗罪被榆社县公安局刑事拘留，同年8月26日经榆社县人民检察院批准，于同年8月27日被榆社县公安局执行逮捕，现羁押于晋中市看守所。 辩护人成华锋，山西杏梅律师事务所律师。 榆社县人民检察院以榆检刑刑诉[2019]67号起诉书指控被告人李晓林犯诈骗罪于2019年11月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。榆社县人民检察院指派检察员岳琼出庭支持公诉，被害人李某、被告人李晓林及其辩护人成华锋到庭参加了诉讼。现已审理终结。 榆社县人民检察院指控，2018年4月，被告人李晓林谎称其为赵某2（男性），以赵某2之名与被害人李某微信聊天并发展为情人关系。2018年5月11日，被告人李晓林谎称赵某2父亲去世骗取李某5000元礼金。2018年底至2019年初，被告人李晓林以赵某2之名与李某微信聊天获得李某隐私照片和视频。2019年4月7日，被告人李晓林以赵某2之名谎称为方便二人见面需给李某的丈夫买东西为由骗取李某30000元。2019年6月至8月，被告人李晓林谎称其前夫赵某1和赵某2的女儿（实际是李晓林）有李某的隐私照片和视频，以帮助删除为由骗取李某248000元、价值5750元黄金项链一条、价值3600元大重九香烟四条。被告人李晓林骗取被害人李某共计292350元，2019年8月13日，被告人李晓林退赔被害人李某55000元。公诉机关认为，被告人李晓林以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取财物292350元，数额巨大的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。针对指控，公诉机关提供了下列证据：物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解。提请本院依法判处。 被告人李晓林对起诉书指控其犯诈骗罪罪名没有异议，对指控的犯罪事实有异议，称指控的数额中既有向李某的借款，也有诈骗款，称其以给“赵某2”上礼骗取李某2000元，不是指控的5000元，以帮助李某删除隐私照片和视频骗取李某香烟两条而不是指控的四条，骗取李某的现金中有借款。 被告人李晓林辩护人的辩护意见是，1、被告人李晓林自动投案后如实供述自己的罪行，应被认定为自首；2、被告人李晓林的实际诈骗金额应当为59350元，即便法院对被告人关于其借款的供述不予认可，犯罪金额也应当为154350元；3、被告人具有以下从轻或减轻情节：系初犯、偶犯，自首，当庭自愿认罪、悔罪；本案被害人李某有过错；犯罪情节轻微，危害不大。 经审理查明： 2018年4月，被告人李晓林谎称其为“赵某2”（男性，虚构），以“赵某2”之名与被害人李某微信聊天并发展为情人关系。2018年5月11日，被告人李晓林谎称“赵某2”父亲去世，李某通过李晓林给“赵某2”上礼，李晓林骗取李某2000元礼金。2018年底至2019年初，被告人李晓林以“赵某2”之名与李某微信聊天获得李某隐私照片和视频。2019年4月7日，被告人李晓林以“赵某2”之名谎称为方便与李某见面需给李某的丈夫买东西为由骗取李某30000元（通过微信转账给付）。2019年6月至8月，被告人李晓林谎称其前夫赵某1和“赵某2”的女儿（实际是李晓林）有李某的隐私照片和视频，以帮助删除李某的隐私照片和视频为由骗取李某171000元，其中2019年7月16日至8月9日李某给李晓林微信转账八次共计56000元，2019年7月15日李某将80000元放在其文峰小区的地下室，后李晓林将该80000元现金拿走、李某在河南街村邮政储蓄银行门口给过李晓林一次现金10000元、一次现金25000元，以及价值5750元黄金项链一条、价值3600元大重九香烟四条。2019年8月13日，被害人李某意识到被骗后，被告人李晓林在被害人李某要求下退给被害人李某55000元。被告人李晓林骗取被害人李某共计157350元 上述事实由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （一）物证： 被告人诈骗被害人使用的两部手机和一张银行卡。 （二）书证 1、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、照片，证明榆社县公安局于2019年8月14日扣押李晓林手机二部、银行卡一张。 2、受立案文书，证明2019年8月14日榆社县公安局受理李某被敲诈勒索案，并于同日对该案进行立案侦查。 3、强制措施文书，证明被告人李晓林于2019年8月14日被榆社县公安局刑事拘留，于2019年8月26日被榆社县人民检察院批准逮捕，于2019年8月27日被榆社县公安局执行逮捕。 4、归案情况说明，证明被告人李晓林于2019年8月14日被榆社县公安局传唤到案。 5、收据，证明李某于2019年6月28日在榆社县天一商行购买大重九香烟，金额1800元；于2019年6月30日在榆社县晋泉烟酒店购买大重九香烟2条，金额1800元；2019年6月20日在榆社县迎春北路府西新区中国黄金专卖店花5750元买金钻石吊坠和金项链。 6、李晓林给李某出具的借条，证明2019年8月13日李某要求李晓林给其出具了借条，内容包括2018年4月至2019年8月13日李晓林向李某借款共计380000元，2019年8月13日还款55500元，尚欠324500元。 7、李晓林和李某的微信交易账单截图，证明李某向李晓林转账情况，其中2019年4月7日转账30000元，7月16日转账11000元，7月18日转账20000元，7月25日转账5000元，8月3日转账2000元，8月4日转账5000元，8月5日转账1000元，8月7日转账10000元，8月9日转账2000元，共计86000元。 8、从李某手机中提取的截图信息，包括（1）李某的支付宝账号信息，证明李某支付宝昵称是“梅”；（2）李晓林微信账号信息，证明李晓林的微信昵称是“雪儿”；（3）“赵某2”的微信账号信息，证明“赵某2”的微信昵称是“华”、“平安”；（4）微信名为“平安”（赵某2的女儿）给李某发送的微信截图，证明“赵某2”的女儿让李某少给“赵某2”发不雅视频，“赵某2”女儿有李某的不雅视频；（5）李某提供的照片，证明李某在她家地下室给李晓林82000元现金；（6）李某5月7给李晓林微信转账截图，证明李某5月7日向李晓林转账10000元；（7）李某的借款记录，证明李某支付宝借款5000元，还有一个其他商品消费2500元；（8）李某的聊天记录截图，证明李某给“华”（赵某2）发过视频和不雅照片，赵某2的女儿以她有李某的不雅视频威胁李某；（9）360借条平台账户个人资料及借还记录，证明李某于6月7号借款5400元，7月16号借款1500元，8月9日借款2200元；（10）李某在唯品会金融平台账户的个人资料和借还资料，证明李某于2019年4月6日借款15000元，6月8日借款5000元，7月7日借款1800元，7月16日借款1500元；（11）裴某2的个人信息，证明裴某26月7日借给李某2万元。 9、被告人的身份信息材料，证明被告人的身份情况。 （三）证人证言 1、证人赵某1证言，证明李晓林是我前妻，我不能帮别人安排在榆社县南高速口劳务派遣的工作，我不认识赵某2和赵某2的女儿，也没有李某的不雅视频和照片。 2、证人裴某1证言，证明2019年6月我借给李某4万元现金，2019年9月份李某向我还钱。 3、证人裴某2证言，证明2019年6月7日我给李某微信转账2万元，李某已经还钱。 4、证人燕某1证言，证明李晓林跟我说她老公赵某1骗他离婚了，想让我帮她去她老公单位劝劝赵某1，让他回家好好过日子。我不知道她与李某裸照视频一事，我也不知道项链一事。2019年8月份左右，李晓林找我帮忙找个放车的地方，我让李晓林把她的车放在我爱人单位车间。2019年9月10日，赵某1给我打电话说李晓林出事了，委托他来开车。 （四）被害人李某陈述，证明2018年3月左右我认识了我孩子同学的母亲李晓林，2018年4月李晓林跟我说她老公有一个榆社南高速口劳务派遣工作名额，需要30000元好处费，我就通过微信转账给李晓林转账30000元。2018年4月李晓林说要补交一年的养老保险4000元，我给她微信转账4000元。2018年5月2日，李晓林说最少要交2年的养老保险，我又微信转账给她4000元。后工作没有找成，我多次索要后，李晓林在2018年年底把这笔钱全部退给我。2018年4月，李晓林以她哥哥还信用卡欠款为由，向我借款10000元（微信转账），她没有给我借条，口头说一个星期后还我，但一直未还。2018年5月11日，我给李晓林5000元让她帮我给“赵某2”上礼。2018年6月，李晓林了解到我婚姻生活不幸福，她以给我介绍男子为由，向我借现金50000元，没有书面凭据，2018年8月份李晓林给我还了约20000元，剩余一直没还。后我记不清因何事，在榆社县丁字路信用社附近，我给了李晓林30000元现金，后还了10000元。后李晓林给了我一个叫“赵某2”的男子微信，我加了他好友一直聊天。2019年4月6日，“赵某2”在微信中让我给李晓林30000元，让李晓林给我老公买一些东西，让我方便和李晓林一起出门，我于2019年4月7日给李晓林微信转账30000元。今年5月7日，李晓林闹离婚，要找关系挽救婚姻，向我要10000元，我给她转账10000元。今年6月份，我给“赵某2”发了一些我自己隐私的照片和视频，后李晓林说她丈夫知道了这些视频和照片，需要给她丈夫钱来保守秘密，我在河南街村委会的邮政储蓄银行给了李晓林4万元现金，这4万元是问我同学裴某1借的；第二天李晓林又说我败坏了他丈夫父母的名声，我在同一地方又给了她20000元现金。后李晓林说他丈夫仍不满意，要找“赵某2”女儿要钱，最后约定给43万就不再追究此事，我于今年7月15日在我家地下室给了李晓林80000元现金（也曾陈述为82000元），2019年7月16日至8月9日我给李晓林微信转账八次共计56000元，其中7月16日11000元，7月18日20000元，7月25日5000元，8月3日2000元，8月4日5000元，8月5日1000元，8月7日10000元，8月9日2000元。7月2日李晓林以找黑社会跟踪她丈夫为由向我要了25000元现金，是在河南街村委会门口给的；7月23日李晓林说没钱了，我用支付宝花呗套现2500元在文峰小区楼下给了李晓林。2019年6月20日左右李晓林说一个叫燕某1的姐帮她说服她丈夫保守我的秘密，燕某1过生日让我送礼物，花5750元购买了一条金项链给了李晓林，我花3600元买了四条香烟给了李晓林。2019年6月7日在河南街村委会门口的邮政储蓄银行门口给过李晓林30000元现金，其中20000元是向同学裴某2借的，在360借款平台贷款5400元，在唯品会金融平台上贷款5000元；2019年6月29日在河南街村委会门口的邮政储蓄银行门口给过李晓林2000元现金。2019年8月13日李晓林给我还了55000元，现在还有339300元没有给我。我从来没有见过“赵某2”，后才知道“赵某2”是李晓林使用的另一部手机的假使用人。 （五）被告人李晓林供述，证明我小名叫王雪儿，2018年因我女儿与李某的女儿都在榆社县南关小学上学，我就认识了李某，我俩成了闺蜜。李某跟我说他想找一个男性朋友，并多次和我诉苦，我就把之前我使用的一个微信号推荐给李某，并告她说这是一个叫“赵某2”的男子使用的。后我以“赵某2”的身份和李某聊天，说话比较暧昧，后我以“赵某2”的名义让李某给我微信转账30000元。2018年5月我通过微信以“赵某2”的名义和李某说“赵某2”的父亲去世了，在文峰小区和李某说需要上礼，并说我上5000元，李某说她也上5000元，我说她不需要上那么多，后李某给了我2000元，我将2000元现金消费。有一次李某把自己的不雅照片和视频发给“赵某2”，当时我急用钱，我就使用“赵某2”的微信以赵某2女儿的名义和李某吵架，“赵某2”女儿称其手上有李某的不雅照片和视频，李某给其钱其就将视频和照片删除，我便与李某说我给她协调让“赵某2”的女儿删除不雅视频和照片。我以让“赵某2”女儿删了不雅视频和照片的名义向李某要钱，李某共给了我二十多万元，一次是李某将八万元现金装到一个塑料袋里放在她家文峰小区地下室，我直接过去拿上，其中有六万元是我向李某借的；李某在河南街村邮政储蓄银行门口给过我一次现金10000元、一次现金25000元，这两次是我向李某借的。大部分是2019年6、7、8月份转账的，给我转账的钱我提现到我62×××17的中国银行卡上。我以燕某2虹帮李某处理不雅视频和照片、燕某2虹过生日需要送礼为由，让李某帮我花5750元买了一条金项链，后我将项链自己拿走。我以要和“赵某2”的女儿见面，给“赵某2”的女儿送礼，让“赵某2”的女儿处理李某的不雅照片和视频为由，让李某花3000多元买过四条香烟，一条香烟900元。2019年8月13日在太原全晋酒店我给李某还了55000元，李某让我打了一个32万元的借条，承诺一个月内还清，打了借条后我就被李某一家人扭送到公安机关了。我的微信昵称是“雪儿”，“赵某2”和“赵某2”的女儿都是我编造的。 经庭审质证，被告人李晓林对公诉人所举证据不持异议。辩护人的质证意见是对收据有异议，购买香烟的收据只是能够证明购买过香烟，不能证明与案件的关联性，认可购买黄金项链的收据；关于借条，可以看出是在酒店里李某的姐姐写好之后，李晓林抄写的，对这个借条的真实性不认可，这个条子也能反映出是在民警到场前就写好的，属于归还；关于微信的交易记录86000元不认可，微信转账记录中也有李晓林转给李某的，李某通过微信共给李晓林转账为57100元；借款记录和消费记录与本案无关；李晓林提供的82000元现金的照片与本案无关联性；证人证言和本案没有关联性，证人证言所反映的信息并不能当然的证明李某给了李晓林多少钱，也不能证明李晓林拿了多少钱；关于被害人陈述的金额前后是不一致的，被害人的陈述不能作为直接证据使用；对其他证据不持异议。 本院的认证意见是，被告人供述与被害人陈述可以证明被害人李某花费3600元给李某买了四条香烟，对购买香烟的收据予以采信。微信转账记录与被害人陈述可以相互印证，对86000元的微信转账记录予以采信。李某的借款记录和消费记录与本案没有关联性，对该证据不予采信。李某提供的82000元照片与被害人、被告人陈述的80000元现金不一致，仅从该照片不能证明该现金的数额，但该照片可印证被害人给被告人现金的事实，对该照片予以采信。证人赵某1、燕某1的证言可证明被告人有虚构事实的行为，予以采信；其他证人证言与本案指控事实无关联性不予采信。被害人陈述中有关与本院认定事实不一致的陈述，因无其他证据印证，不予采信。对被告人供述中其收取被害人现金中有95000元是借款的供述，因被害人陈述均为被告人对其的诈骗款，对被告人的该供述不予采信。 本院认为，被告人李晓林以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取她人财物共计157350元，数额巨大的行为构成了诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控罪名成立。关于被告人在立案前退还被害人的55000元，应从指控的诈骗犯罪数额中核减，不应作为退赔数额。被告人被传唤到案后能如实供述主要犯罪事实，属自首，依法可从轻处罚。被告人属初犯、偶犯可酌情从轻处罚。被告人李晓林多次实施诈骗，可酌情从重处罚。对被告人所提收取被害人现金中有95000元是借款的辩解意见不予采纳。对辩护人所提被告人具有自首、初犯、偶犯、予以从轻处罚的辩护意见予以采纳，对辩护人的其他辩护意见因无事实和法律依据不予采纳。本院为了保护公民的财产权利不被侵犯，打击诈骗犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、《最高人民法院关于》第一条、《最高人民法院关于》第一条、第二条之规定，判决如下： 一、被告人李晓林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2023年11月13日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 责令被告人李晓林于判决生效后一个月内退赔被害人李梅损失157350元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向山西省晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈建忠 人民陪审员  车 燕 人民陪审员  吴茂林 二〇一九年十二月二十日 书 记 员  裴梓吕