安徽省宿州市埇桥区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1302刑初816号公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。被告人马腾飞，男，1989年2月1日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，无业，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2019年4月30日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人张杰，安徽北方之光律师事务所律师。宿州市埇桥区人民检察院以埇检一部刑诉（2019）273号起诉书指控被告人马腾飞犯侵犯公民个人信息罪，于2019年7月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员胡某出庭支持公诉，被告人马腾飞及其辩护人张杰到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查一次。本案现已审理终结。宿州市埇桥区人民检察院指控：1、2019年2月份，被告人马腾飞通过熟人、朋友让其办理各行银行卡并提供U盾、身份证号码累计20多套，然后以每套人民币600元至800元不等价格收购，后通过顺丰快递邮寄给通过网上认识的NICK（另案处理），得款人民币17000元。2、2019年3月，被告人马腾飞通过熟人、朋友让其办理各行银行卡并提供U盾、身份证号码累计30多套，然后以每套人民币600元至800不等价格收购，后通过顺丰快递邮寄给通过网上认识的NICK，得款人民币20000余元。3、2019年4月份，被告人马腾飞通过熟人、朋友让其办理各行银行卡并提供U盾、身份证号码累计30多套，然后以每套人民币600元至800元不等价格收购，后通过顺丰快递邮寄给通过网上认识的NICK，得款人民币32000元。其中：2018年12月份，被告人马腾飞对居住在宿州市埇桥区的朋友、熟人张某2、苏某、张紫轩、丁某、杨某诈称需要银行卡刷流水，让其用身份证办理了银行卡、U盾、连同身份证号码卖给被告人马腾飞，张某2卖给被告人马腾飞信息五套，得款人民币4000元、苏某卖给被告人马腾飞信息一套，得款人民币400元、张某1卖给被告人马腾飞信息五套，得款人民币1600元，丁某卖给被告人马腾飞信息六套，得款人民币4500元、杨某卖给被告人马腾飞信息四套，得款人民币1600元。2019年三四月份，被告人马腾飞又让张某2用其身份证，在中国银行、工商银行办理了两套银行卡、U盾，连同身份证号码一起给了马腾飞，张某2还用其妻子林巧巧的身份证在宿州市工商银行办理了银行卡、U盾连同身份证号码一起给了被告人马腾飞，被告人马腾飞许以每月每套给其人民币600元。后被告人马腾飞以人民币1000元的价格卖给了NICK使用。在此期间，被告人马腾飞还从朋友小贺处购买银行卡、U盾，连同身份证号码40多套，每套人民币700元、从杨涛处购买银行卡、U盾连同身份证号码6套，每套人民币600元、从耿小方处购买银行卡、U盾连同身份证号码4套，每套人民币800元、从徐光辉处购买银行卡、U盾连同身份证号码5套，每套人民币800元、从陆某处购买银行卡、U盾连同身份证号码5套，每套人民币600元。还从陆某手中购买两套营业执照和对公账户，每套人民币1000元。还从张婷婷、张婷婷的母亲、张婷婷的亲戚等人处，购买银行卡、U盾、连同身份证号码等多套，被告人马腾飞得到后，均以人民币1000元价格卖给了NICK使用。针对上述指控，公诉机关当庭提交了相关书证、电子数据检验报告、证人证言、被告人供述等相关证据予以证明，认为被告人马腾飞的行为已构成侵犯公民个人信息罪，情节特别严重，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款的规定，对被告人马腾飞在有期徒刑三年以上定罪量刑。被告人马腾飞当庭辩称公诉机关指控其获利数额不属实。其辩护人的辩护意见是：公诉机关指控被告人马腾飞的获利数额不属实，现有证据不能证明被告人马腾飞的犯罪情节属情节特别严重。经审理查明：2019年2月份至4月份，被告人马腾飞通过让熟人、朋友办理各行银行卡并提供U盾、身份证号码、手机号码等公民信息累计80余套，以每套人民币600元至800元不等价格收购，然后以1000元的价格出售，从中获利人民币20000余元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：一、书证（一）被告人马腾飞手机储存记录，证明被告人马腾飞手机内储存了孙文元、张某1、苏某、丁某、杨某、张某2、张婷婷等人办理的银行卡信息资料。（二）支付宝转账记录，证明2019年2月4日、2月13日、2月15日，被告人马腾飞分别收到支付宝昵称“ipcomfigs”转账10000元、7000元、5500元、16000元。2019年3月5日、3月9日、3月11日、3月24日，被告人马腾飞分别收到支付宝昵称“ipcomfigs”转账40000元、13000元、30000元、6000元、2000元。2019年4月3日、4月25日，被告人马腾飞分别收到支付宝昵称“ipcomfigs”转账32000元、2200元。另，2019年2月至3月期间，被告人马腾飞多次向支付宝昵称“ipcomfigs”转账。（三）顺丰快递单号，证明被告人马腾飞通过顺丰快递向他人邮寄出售公民个人信息情况。其中收件人分别为广西壮族自治区崇左市凭祥市南大路365号世茂天城nick寄件；山西省太原市小店区锡和大厦，刘云寄件；广东省东莞市东城街道田和食品交易中心a区想家代收点代收宋+nick。（四）被告人马腾飞与NICK的聊天记录，证明被告人马腾飞向NICK出售公民信息的银行卡使用、核实密码、发送密码、手机号码、银行、信息使用情况。二、搜查笔录、扣押物品、文件清单，证明公安机关从被告人马腾飞及其住处查扣银行卡共72张、U盘12个、手机卡1张、身份证一张、刷卡机一个、OPPO手机一部、苹果手机一部。三、电子数据检验报告，证明公安机关对被告人马腾飞手机电子数据的提取情况。四、证人证言（一）证人张某2证言，证明他和马腾飞之前是同事关系。2018年12月份的一天，马腾飞称用于刷银行流水,让他帮忙办理几张开通网上银行的银行卡及绑定的手机卡和u盾，每套给他800元钱。他用自己身份证办了5套银行卡，后来马腾飞说只有三套卡可以用，给了他2400元钱。2019年三四月份的一天，马腾飞让他把之前办理的卡注销掉，重新再办理几套银行卡，每套卡每月给600元钱，他用自己身份证在中国银行和工商银行办了两套卡，还用妻子林巧巧的身份证在工商银行办了一套卡，马腾飞收到卡后一直未付款。（二）证人陆某证言，证明2019年2月份，马腾飞让她帮忙办银行卡、u盾、手机卡，一套给她600元钱，她用自己身份证到农业银行、交通银行、农商银行办理了三套银行卡、u盾、手机卡，后来马腾飞说农商银行的银行卡不能用，给了她1200元钱。2019年4月份，马腾飞又让她帮忙办理两个对公账户和营业执照，马腾飞只给了她500元钱。马腾飞说是他自己用的。2019年3月份，她介绍朋友魏紫薇给马腾飞办卡，马腾飞让魏紫薇办了一套银行卡、u盾、手机卡，办好后马腾飞给了500元钱。后来马腾飞让魏紫薇补办之前的银行卡，给了200元钱，她们每人分得100元。（三）证人杨某证言，证明2018年12月份，马腾飞让他帮忙办理银行卡及绑定银行卡的手机卡，一套给他400元钱。他用自己身份证办理了四套银行卡，马腾飞给了1600元钱。他介绍了苏某帮马腾飞办理银行卡。（四）证人张某1证言，证明2018年12月份，她表姐夫马腾飞说他现在做刷单，需要银行卡，让她帮忙办一套银行卡，每套卡给400元钱。她用自己身份证办理了5套银行卡，后来马腾飞说建设银行不能用，给了她1600元现金。马腾飞还让她帮忙找人办卡，她介绍了丁某和杨某给马腾飞办卡，马腾飞给了她200元钱。（五）证人苏某证言，证明2018年12月份，她同学杨某告诉她说马腾飞买银行卡刷单用，每套银行卡给400元钱，要开通网上银行和手机卡。她用自己身份证在工商银行办了一张银行卡及手机卡，马腾飞给了她400元钱。（六）证人丁某证言，证明2018年12月份，他表姐张某1说张婷婷在找人办开通网上银行的银行卡及绑定银行卡的手机号，一套给900元钱，淘宝刷单用的。她和张某1到徽商银行办的银行卡、u盾及手机卡，张某1给了他900元。他共给张婷婷办理6套卡，后来张婷婷说有一套卡不能用，给了他4500元钱。五、被告人马腾飞供述和辩解，称2015年左右，他在网上赌博时认识一个做赌博平台代理人叫“NICK”。2018年年底左右，NICK向介绍一赚钱的门路，用身边的人身份证各个银行办银行卡，办好后将银行卡、u盾、密码、身份证号码一起邮寄给NICK，每套NICK给他1000元。他联系亲戚朋友，让他们用各自的身份证去银行办卡，将办好的成套的银行卡以700-800元的价格卖给他，他再以每套1000元的价格卖给NICK。亲戚的有张婷婷以及张婷婷的亲戚，还有用他妈妈，他从朋友“小贺”手中买了40多套卡，每套700元，从朋友杨涛手中购买了六套，每套600元，从朋友张某2手中买了四五套，每套600元，从耿晓方手中购买了四套，每套800元，从朋友徐光辉手中购买了四五套，每套800元。从朋友陆某手中买了五套，每套600元，还从陆某手里买了两套营业执照和对公账户，只给了陆某500元钱，这是卖给他另一个朋友的。他共向NICK寄了3次银行卡，2019年2月份寄了20多张银行卡，NICK收到后，17张能用，给了他17000元。一个月后又寄了30多张，20多张能用，付给他2万多元，4月份寄了33张，32张能用，NICK付给他32000元。都是以他的名字通过顺丰快递寄的，一次寄往广西，两次寄往广州，收件信息都是NICK提供的，NICK通过支付宝向他付款，NICK支付宝账号是ｉｐｃ×××＠126.ｃｏｍ。NICK一共支付给他有七八万元钱，他获利约2万元。六、本案其它相关证据：（一）案发及抓获经过,证明本案系公安机关在工作中发现而案发，2019年4月30日17时许，被告人马腾飞在安徽省淮北市濉溪县恒大名都小区西门被宿州市公安局埇桥分局汴河派出所民警抓获。（二）户籍证明，证明被告人马腾飞出生于1989年2月1日，身份证号码。本院认为：被告人马腾飞违反国家有关规定，购买公民个人信息用并向他人出售，从中获利20000余元，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对公诉机关提出被告人马腾飞获利人民币5万余元的指控，经查，被告人马腾飞供述、证人证言、微信转账记录能够印证被告人马腾飞购买公民个人信息向他人出售80余套，从中赚取差价，被告人马腾飞的非法获利数额应当以其原在侦查机关供述的2万余元为准。故对公诉机关指控的获利数额及其行为属情节特别严重，本院不予支持。对被告人马腾飞提出公诉机关指控被告人马腾飞的获利数额不属实及其辩护人提出被告人马腾飞的犯罪情节不属于情节特别严重的辩护意见，本院予以采纳。被告人马腾飞归案后能够如实供述犯罪事实，依法可予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第一款第（三）项、第（五）项的规定，判决如下：一、被告人马腾飞犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年八个月，罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2020年12月29日止。罚金限于判决生效之第二日起十日内缴纳）。二、追缴被告人马腾飞违法所得人民币二万元。没收被告人马腾飞供犯罪所用的银行卡、手机等物品，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙 静审 判 员  赵 静人民陪审员  程玉常二〇一九年十二月三日书 记 员  何换换附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”：（三）非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的；（七）违法所得五千元以上的；