河北省安平县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀1125刑初355号公诉机关安平县人民检察院。被告人门陆兵，男，1983年1月20日出生于河北省安平县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河北省安平县，住本村。2019年5月28日被刑事拘留，同年6月11日被逮捕。现羁押于安平县看守所。安平县人民检察院以安检公诉刑诉〔2019〕374号起诉书指控被告人门陆兵犯票据诈骗罪，于2019年9月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安平县人民检察院指派检察员王建欣、代理检察员崔贺淞出庭支持公诉，被告人门陆兵、被害人田某、荀某到庭参加诉讼。现已审理终结。安平县人民检察院指控，2018年1月份、9月份，被告人门陆兵为偿还荀某与田某二人的货款，以单张5000元的价格购买了面值为24.6万元、50万元的假承兑汇票各一张，在明知其手中的承兑汇票系伪造的情况下，将该承兑汇票交给荀某、田某用于偿还货款，并让荀某、田某兑款后扣除所欠货款把剩余款项打给门陆兵，诈骗荀某24.6万元，诈骗田某50万元未遂。经相关部门鉴定上述两张承兑汇票均为假承兑汇票。上述事实公诉机关提供了相关证据，认为被告人门陆兵涉嫌票据诈骗罪，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。提出判处被告人门陆兵五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金人民币五万元以上三十万元以下的量刑建议。被告人门陆兵自愿认罪，但对于诈骗田某的具体金额提出异议，认为不能以50万元认定犯罪数额。经审理查明，被告人门陆兵在广州经营筛网，以其妻李某1的名义与被害人荀某、田某有业务往来。2018年1月，被告人门陆兵通过网络购买面值为24.6万元的假承兑汇票一张，因被害人荀某向其催要三万多元货款，遂将该假承兑汇票邮寄给被害人荀某，并要求荀某在扣除所欠货款后将多余部分退还。被害人荀某在收到假承兑汇票后，扣除应收货款后以多种方式给被告人门陆兵退款20.95万元。2018年6月，被害人荀某发现该承兑汇票系假票并告知了被告人，被告人门陆兵以种种谎言推脱退款，至2018年8月被告人更换手机号码，被害人荀某再无法与其取得联系。2018年9月，因被害人田某催要十二万余元货款，被告人门陆兵将通过网络购买的面值为50万元的假承兑汇票一张，邮寄给被害人田某抵扣货款，并要求被害人田某在扣除货款后将多余款退还。因被害人田某质疑该票据的真实性，未向被告人门陆兵退还余款，并经核实发现该承兑汇票系假票，之后再无法与门陆兵取得联系。上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、发破案经过，证明本案的发案、立案及破案过程。（2）拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕书，证明对被告人采取的强制措施及法律手续。（3）被害人荀某陈述，证实2015年李某1开始购买荀某厂的电焊网，至2017年底剩余36486元货款未结清，经多次催要，李某1说给荀某一张24.6万元的银行承兑汇票，让荀某扣除货款后将多出来的20.9514万元汇给他，荀某就同意了。在李某1用快递将一张24.6万元的银行承兑汇票寄给荀某后，荀某扣除货款后将剩余的20.9514万元付给了李某1。2018年6月份汇票快到解付期时，荀某将该银行承兑给客户时发现系假票。在电话告知李某1后，李某1说他要联系给他这张汇票的人，并同意退款24.6万元，并在微信中把汇款给荀某的短信发给荀某，但荀某一直没收到李某1的汇款，之后李某1又多次说退款，为了证明他有钱，李某1还给荀某发了他收到的银行承兑汇票和他公司账户上收到的钱，但始终未退款。到了2018年8月的时候，李某1的手机号就停机了，通过微信发信息也不回复，去他老家村里和让熟人在广州找李某1都没找到。（4）被害人田某陈述，证实从2014年开始田某就给一个自称叫李某2的人供不锈钢高目网，李某2欠着货款，陆陆续续也给一些，到2018年9月份，李某2仍欠货款125720元。经电话催要，李某2邮寄给田某一张面值五十万元的承兑汇票，让田某扣除货款后把剩余款打给他。2018年9月12日田某收到这张承兑汇票后产生怀疑，并发现承兑汇票没有背书，遂通过微信向李某2要了背书，李某2给田某背书以后，田某就拿着这张承兑汇票及背书和“上海票据交易所”的数据证明，在收承兑汇票的地方进行验证，即发现该票系假票。后来田某联系李某2，李某2一直拖着，直至关机联系不上。（5）被告人的供述与辩解，证实2018年1月份的时候，门陆兵因生意不好做，欠了很多客户的货款。通过互联网搜索承兑汇票的信息，随便找了一个电话联系，买了两张假承兑汇票。本想用这张假承兑汇票做抵押借款，但是没能成功。农历2017年底的时候，安平的一个供货商荀某向门陆兵催要三万多元货款，实在抗不过去，门陆兵就跟荀某说，手里有一张二十多万元的承兑汇票，问他要不要，荀某当时就答应了，门陆兵就跟荀某说，让他扣除他的三万多元货款后，将剩余的二十多万元给门陆兵。荀某收到这张承兑汇票后，给门陆兵邮寄回来两张承兑汇票，一张5万元，一张4.9万元，给门陆兵妻子李某1的银行卡转了十万元，往门陆兵微信上转了1.05万元。到2018年6月份，这张承兑汇票到期，荀某到银行兑现的时候，发现是假的，他就找门陆兵要钱，但是至今未归还。2018年9月份，门陆兵欠安平的供货商田某十二三万的货款，田某一直催款，然后门陆兵就跟田某说，手里有一张五十万的承兑，让他把货款扣除了以后，把剩下的钱转给门陆兵。田某说，这张票数额太大，他不敢先转钱。门陆兵说，那你等到了期兑换了以后再退回现金来。第二天田某给门陆兵打电话，说票是假的。（6）证人李某1证言，证实门陆兵是李某1的丈夫，好像是2018年2、3月份的时候，门陆兵给了李某1一张面额20多万元的承兑汇票，让她发快递邮寄给了安平的一个供货商荀某。2018年9月份的时候，门陆兵又给了她一张50万的承兑汇票，由她发快递邮寄给了安平的一个叫田某的客户。李某1不知道两张承兑汇票怎么来的。后来荀某和田某都给李某1打过电话，说承兑汇票是假的，李某1说是门陆兵给她的，让她邮寄的，具体情况她不清楚。（7）鉴定聘请书、票据鉴定结果、接受证据清单，证实两张承兑汇票系伪造票。（8）被害人荀某提交的身份证复印件、银行承兑汇票、账页、农行卡明细、微信聊天转账记录、微信聊天记录、公安局接受证据清单，证实被告人门陆兵诈骗荀某的事实。（9）被害人田某提交的聊天记录、承兑票复印件、快递复印件、接受证据清单，证实被告人门陆兵诈骗田某的事实。（10）户籍证明信，证明被告人门陆兵无前科，犯罪时具备刑事责任能力。上述证据，由公诉机关当庭出示，经庭审质证，本院予以确认。本院认为，被告人门陆兵明知是伪造的承兑汇票而使用，骗取他人资金，数额特别巨大，其行为构成票据诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。其中使用24.6万元银行承兑汇票诈骗被害人荀某的犯罪事实，被告人在使用该银行承兑汇票抵扣货款后，又要求被害人荀某返还剩余款20.95万元，被害人荀某深信不疑，并按其要求抵扣货款、返还余款，应认定被告人门陆兵诈骗被害人荀某24.6万元既遂；被告人门陆兵使用50万元面值的承兑汇票诈骗被害人田某的犯罪事实，因被害人田某收到承兑汇票后随即产生怀疑，并经过验证识破其骗局，其债权未消灭，也未产生其他财产损失，故应认定被告人门陆兵诈骗被害人田某50万元未遂，依法可以从轻或减轻处罚。被告人门陆兵到案后如实供述其犯罪事实，可酌情从轻处罚。综上所述，根据被告人犯罪的性质、情节、危害后果以及被告人的认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款、第二十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人门陆兵犯票据诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月28日起至2025年5月27日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。二、责令被告人门陆兵退赔被害人荀某人民币24.6万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高广超人民陪审员  纪 强人民陪审员  梁石磊二〇一九年十二月五日书 记 员  汪圣伟