山东省泰安市岱岳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0911刑初396号公诉机关泰安市岱岳区人民检察院。被告人毕永一，男，1959年5月1日出生，汉族，高中文化，原山东济海华元医疗科技有限公司总经理，户籍所在地山东省淄博市张店区,现住该处。因涉嫌挪用资金罪，于2019年6月12日被泰安市公安局岱岳区分局取保候审。辩护人于冰，山东正义阳光律师事务所律师。泰安市岱岳区人民检察院以泰岱检部一刑诉（2019）112号起诉书指控被告人毕永一犯挪用资金罪，于2019年9月19日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰安市岱岳区人民检察院指派检察员张兴昌、宋雪儿出庭支持公诉，被告人毕永一及辩护人于冰到庭参加诉讼。现已审理终结。泰安市岱岳区人民检察院指控：被告人毕永一在担任山东济海华元医疗科技有限公司总经理期间，利用职务上的便利，未经单位允许，于2017年1月10日、4月9日，分两次擅自将本单位粉碎料款共计23万元转入其子毕某2账户中，并于2017年6月1日将以上款项出借给其同学高翠芝使用。2018年2月22日，被告人毕永一将以上款项归还原公司。公诉人在庭审中出示了任职证明、银行账户交易明细等书证、高某等证人证言、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为被告人毕永一身为济海华元公司的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金借贷给他人，数额较大，超过三个月未还，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人毕永一对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，对自己的犯罪行为非常后悔，自愿认罪认罚，希望法院能从轻处理，以后作一个遵纪守法的公民。辩护人于冰提出了以下辩护意见：对于公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，但认为被告人具有以下从轻情节：毕永一的犯罪情节较轻，其挪用金额23万元及挪用时间3个月21天刚刚超过该罪的法定下限；被告人主动投案，具有自首情节，且一直如实供述；被告人在公安机关立案前已经主动归还了挪用的资金，没有给单位造成经济损失；被告人主观恶性较小，挪用原因是帮助朋友买房，没有从中赚取经济利益；被告人认罪悔罪态度较好；被告人没有前科劣迹，人身危险性、社会危害性极小。经审理查明：被告人毕永一在担任山东济海华元医疗科技有限公司总经理期间，利用职务上的便利，未经单位允许，于2017年1月10日、4月9日，分两次擅自将本单位粉碎料款共计23万元转入其子毕某2账户中，并于2017年6月1日将以上款项出借给其同学高翠芝使用。2018年2月22日，被告人毕永一将以上款项归还原公司。2019年6月12日，被告人毕永一向公安机关主动投案自首。上述事实，有下列证据证实：1、书证（1）受案登记表、立案决定书各一份，证明：该案系张某1于2018年1月23日报案至泰安市公安局岱岳区分局，于2018年2月8日立案侦查。（2）取保候审决定书、被取保候审人义务告知书、收取保证金通知书、交款凭证，证明：公安机关对毕永一采取取保候审强制措施情况。（3）山东济海华元医疗科技有限公司提供的报案材料一份，附相关证据，证明：山东济海华元医疗科技有限公司向公安机关提供证据情况。（4）授权委托书一份，证明：山东济海华元医疗科技有限公司授权张某1协助侦查机关办理此案。（5）营业执照复印件、职务任免通知各一份，证明：2017年2月22日张某1兼任济海华元公司董事长。（6）常住人口详细查询结果单一份，证明：毕永一身份情况，其已达完全刑事责任年龄。（7）业务凭证五份、协助查询财产通知书回执一份、刁某中国农业银行卡交易明细一宗，证明：账号为毕永一，尾号为8217，2016年7月5日至2017年1月6日的交易凭证五份，其内容显示尾号为5461的银行账户向该账户转账7次，共计332000元。（8）现金缴款单回单复印件一份，该回单载明：2018年2月22日毕永一向山东济海华元医疗科技有限公司9030103213942050000627账号转账粉碎废料款27.2万元。2017年1月9日向古某转账6万元。（9）证人孙某向侦查机关提供的其记录的2016年收到山东济海华元医疗科技有限公司粉碎料记录复印件一份，证明：2016年8月29日至2016年12月28日，孙某购进粉碎料共计60吨。（10）证人刁某向侦查机关提供的淄博麦宏工贸有限公司记账凭证及应收、应付账款明细表一宗、模具维修合同三份，证明：淄博麦宏工贸有限公司与山东济海华元医疗科技有限公司之间存在经济业务往来。（11）中国建设银行个人活期账户交易明细复印件一份、汇款通知单一份，证明：2017年1月9日，户名为毕永一、账号尾号为50×××17银行账户向户名为古某、账号尾号为05×××36银行账户转账6万元，2017年1月11日古某向毕永一转账业务活动费2万元。（12）网上银行电子回单三份，证明：2017年1月8日，户名为刘某1、尾号为747079的银行账户向户名为古某、尾号为681517的银行账户转账6.5万元。古某分别于2017年1月13日、14日将钱款转入其尾号为05×××36银行账户。（13）协助查询财产通知书回执一份、恒丰银行业务交易账单一份，证明：2017年1月20日、2017年1月21日，尾号为05×××36的账户向户名为张某3、尾号为376659银行账户汇款两次，共计4万元。（14）账号户名为62×××17中国农业银行银行卡交易明细清单一份，证明：2016年7月5日至2017年1月6日，刁某向该账户转账7次，共计33.2万元。2017年1月9日，该账户向古某尾号为05×××36银行账户转账6万元。2017年1月9日，该账户向毕某2尾号为067540账户转账3次，共计10万元。2017年4月9日向毕某2转账13万元。（15）渤海银行个人存款账户对账单一宗、专用业务凭证四份，证明：2017年6月1日，毕某2向高翠芝银行账户转账两次，共计50万元；2017年9月21日，归还借款。（16）山东济海华元医疗科技有限公司出具的关于毕永一同志任职情况说明一份、证明两份，证明：毕永一在2014年9月至2018年2月期间任山东济海华元医疗科技有限公司总经理职务。（17）山东省农信社电子回单一份、情况说明一份，证明：2018年2月22日，毕永一通过柜台交易方式向山东济海华元医疗科技有限公司存入27.2万元粉碎废料款。（18）泰安致信联合会计师事务所出具的“关于2016年度原材料聚丙烯出库量与产成品入库量配比情况专项审计报告”一份，证明：原材料聚丙烯出库数量与产成品入库数量不匹配，产成品入库数量内含聚丙烯数量比出库数量少230627.4249049kg.2、证人证言（1）被害人张某1（男，55岁，现住满庄镇南留大街1号公司宿舍，现任山东济海华元医疗科技有限公司董事长）于2018年1月23日、2019年2月28日在泰安市公安局岱岳区分局向侦查人员张某4、刘某2所做陈述，证明：其怀疑公司内员工高某、李某在2016年1月至2017年2月私自出售公司内废料。（2）证人侯某1（女，27岁，现任山东济海华元医疗科技有限公司仓库保管员）于2018年1月24日在满庄派出所向侦查人员所做证言（附证人权利义务告知书），证明：2017年其任仓库保管员后交接废料3至4吨。（3）证人马某（男，53岁，现任山东济海华元医疗科技有限公司，系废碎机械司机）于2018年1月24日在满庄派出所向侦查人员所做证言（附证人权利义务告知书），证明：其曾装载废料约20吨，刘艳青负责清点计数。（4）证人张某2（男，49岁，现任山东济海华元医疗科技有限公司仓技术人员）于2018年1月24日在满庄派出所向侦查人员所做证言（附证人权利义务告知书），证明:2016年12月份至2017年1月份，其看见三次共五辆货车运输废料约20吨。（5）证人刁某（男，44岁，现任淄博麦宏工贸有限公司法人代表，系替高某代卖粉碎料人员）于2018年2月6日在满庄派出所向侦查人员所做证言（附证人权利义务告知书），证明：山东济海华元医疗科技有限公司在2016年8月29日送来了6吨粉碎料；在2016年10月27日送来了6吨粉碎料；在2016年11月12日送来了10吨粉碎料；在2016年11月15日送来了10吨粉碎料；在2016年的11月27日送来了10吨粉碎料；在2016年12月8日送来了7吨粉碎料；在2017年12月28日送来了11吨粉碎料。以上共计60吨粉碎料，高某让我按每吨6000元给他钱，价值共计36万元，我卖多的都是我自己的。这代卖的36万元钱我都让我妻子孙某转到了高某的中国银行淄川般阳路支行6217856000001817005、毕永一农业银行62×××17的银行账户上了，凡是使用我的农业银行卡号62×××61转账给高某和毕永一的钱都是高某让我代卖的粉碎料的钱。以银行转账记录为准。是高某让我把我给他们代卖的粉碎料的钱转账到他的和毕永一的银行账户上的，我记得还给高某了一次承兑汇票，具体的名称和金额我记不清了。高某总共给我送来了七次粉碎料。（6）证人孙某（女，44岁，系淄博麦宏工贸有限公司股东）于2018年1月24日在满庄派出所向侦查人员所做证言（附证人权利义务告知书），证明：2016年8月29日至2016年12月28日期间，刁某替高某代卖粉碎料60吨，每吨6000元，共计36万元，孙某将钱款转到高某中国银行账户、毕永一农业银行账户。（7）证人古某（女，38岁，系山东济海华元医疗科技有限公司会计）于2018年8月23日在满庄派出所向侦查人员所做证言（附证人权利义务告知书），证明：2017年1月9日，毕永一通过尾号为50×××17的银行账户向其尾号为05×××36账户转账6万元，该笔钱款并未入公司账户，2017年1月11日，毕永一向其出示签有钟某名字的汇款通知单一份，其向毕永一转账2万元，剩余四万元在财物总监毕某1的要求下转账于张某3。（8）证人张某3（女，30岁，系山东济海医疗科技有限公司原财务会计）于2019年2月13日在淄博市公安局高新区分局向侦查人员所做证言（附证人权利义务告知书），证明：古某分别于2017年1月20日、1月21日向其转账两次，共计4万元。（9）证人毕某1（女，54岁，系山东济海医疗科技有限公司原工作人员）于2019年2月14日在淄博市公安局高新区分局向侦查人员所做证言（附证人权利义务告知书），证明：2017年1月，济海华元医疗科技有限公司员工古某告知其个人账户中存有公司钱款，准备支付电费。（10）证人毕某2（男，35岁，现住淄博市张店区世纪路怡海世家14号楼3单元101号）于2019年6月11日、6月12日在粥店派出所、泰安市公安局经侦支队向侦查人员所做证言（附证人权利义务告知书），证明：其父亲毕永一分别于2017年1月10日、2017年4月9日向其尾号为067540的银行账户转账多次，共计23万元，其父亲称钱款借给高翠芝。其将该钱款转入其尾号为013292的银行账户，于2017年6月1日其用该账户向高翠芝尾号为055207的银行账户转账50万元。2017年9月21日，高翠芝归还借款。（11）证人钟某（男，45岁，现住淄博市张店区南京南路翡翠郡小区5号楼2单元1702室，系山东济海华元医疗科技有限公司原董事长）于2019年5月17日天平派出所向侦查人员所做证言（附证人权利义务告知书），证明：2016年下半年，其与高某、毕永一商议后将公司仓库内塑料粉碎颗粒出售于他人，因公司账户被查封货款并未转入公司账户，该货款转入毕永一账户，约24万元。期间其安排毕永一向公司财务转账一次，具体数额记不清。其于2017年2月份离职时安排毕永一将货款上交公司财物，具体毕永一是否上交不清楚。（12）证人高某（男，49岁，现住淄博市淄川区昆仑镇铁路街249号，系山东济海华元医疗科技有限公司原副总经理）于2019年5月20日粥店派出所向侦查人员所做证言（附证人权利义务告知书），证明：2016年下半年，其与钟某、毕永一研究后将公司仓库内塑料粉碎颗粒出售于刁某，因公司账户被查封货款并未转入公司账户，该货款转入毕永一账户，约24万元。2017年3月份，钟某离职时该货款毕永一还未上交公司财物，2018年2月，毕永一离职时将货款上交公司财务。（13）证人胡某（男，55岁，现住淄博市张店区恒丰花园3号楼2单元102室，系山东济海医疗科技有限公司董事长）于2019年2月14日山东济海医疗科技有限公司向侦查人员所做证言（附证人权利义务告知书），证明：其听说毕永一于2018年2月8日向济海华元医疗科技有限公司转账废料款27.2万元3、被告人供述与辩解被告人毕永一于2018年11月27日、2019年6月11日、2019年6月12日在泰安市公安局岱岳区分局向侦查人员张某4、刘某2做3次供述与辩解，证明：2014年至2018年2月1日期间，其为山东济海华元医疗科技有限公司总经理。2016年6月，其与钟某、高某三人共同商议后将属于山东济海华元医疗科技有限公司的粉碎颗粒出售于刁某。2016年7月5日至2017年1月6日，刁某通过尾号为5461的银行账号向其尾号为8217的农行账户转账7次，共计33.2万元。该钱款一直未上交公司，存于其个人账户。2017年1月9日，其在钟某的授意下从33.2万元中向公司财物古某转账6万元。2017年6月，其将该钱款中的23万元借给高翠芝。2018年2月22日将27.2万元退还公司。以上证据经当庭举证、质证，本院予以确认。本院认为：被告人毕永一身为山东济海华元医疗科技有限公司工作人员，利用其担任总经理职务的便利，挪用本单元资金借贷给他人，数额较大且超过三个月未还，其行为构成挪用资金罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立，应依法惩处。被告人毕永一自动投案后如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚；被告人系初犯、偶犯，认罪、悔罪态度较好，且涉案资金已归还原单位，可酌情从轻处罚。辩护人的以上辩护意见，本院予以采纳。根据被告人犯罪情节和悔罪表现，经当地司法机关调查评估，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条之规定，判决如下：被告人毕永一犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杜庆文人民陪审员  程 明人民陪审员  霍广乐二〇一九年十二月四日书 记 员  宋 双