四川省屏山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1529刑初98号 公诉机关四川省屏山县人民检察院。 被告人兰琼，女，1975年4月8日出生于四川省宜宾市，因涉嫌诈骗罪，于2019年3月20日被四川省屏山县公安局刑事拘留，2019年3月28日经四川省屏山县人民检察院批准，同日由四川省屏山县公安局执行逮捕。现羁押于宜宾市看守所。 辩护人杨洪，四川戎州律师事务所律师。 被告人杨萍，又名王萍，女，1980年9月20日出生于四川省宜宾市。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月12日被屏山县公安局刑事拘留，2019年1月11日经四川省屏山县人民检察院批准，同日由四川省屏山县公安局执行逮捕。现羁押于宜宾市看守所。 辩护人姚德华，四川宏成律师事务所律师。 被告人张凤西，女，1973年5月4日出生于四川省宜宾市人。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月6日被四川省屏山县公安局刑事拘留，2019年1月11日经四川省屏山县人民检察院批准，同日由四川省屏山县公安局执行逮捕。现羁押于宜宾市看守所。 辩护人毕伍杰，四川翠屏律师事务所律师。 四川省屏山县人民检察院以屏检诉刑诉〔2019〕89号起诉书指控被告人兰琼、杨萍、张凤西犯诈骗罪，于2019年6月20日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年12月23日公开开庭审理了本案。四川省屏山县人民检察院指派检察员戴明高出庭支持公诉，被告人兰琼及其辩护人杨洪,被告人杨萍及其辩护人姚德华,被告人张凤西及其辩护人毕伍杰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 四川省屏山县人民检察院指控，2018年6月以来，被告人兰琼、杨萍、张凤西与侯某某、张某1等人在文某某所建的“XXXXX”微信群内互相邀约，在屏山县XXXX、XXXX包间内打麻将。2018年8月左右，三被告人达成合意共同约定在打麻将的过程中以相互打手势弄虚作假的方式进行打麻将赌博，每次结束后，三被告人对赢到的钱进行平分。至案发，三被告人共获利约三万元，每人分到约一万元。 认定上述事实的证据有：书证，证人证言，被告人供述和辩解，辨认笔录，电子数据等。 指控认为，被告人兰琼、杨萍、张凤西以非法占有为目的，隐瞒真相，共同以欺诈方法骗取他人财物，数额较大的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究三被告人刑事责任，且属共同犯罪。三被告人到案后如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。 被告人兰琼对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，以自愿认罪悔罪为由，请求法院对其予以从轻处罚。 被告人兰琼的辩护人杨洪律师发表以下辩护意见：1、被告人兰琼当庭认罪悔罪；2、无犯罪前科；3、请求对被告人兰琼从轻处罚。 被告人杨萍对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，以自愿认罪悔罪为由，请求法院对其予以从轻处罚。 被告人杨萍的辩护人姚德华律师发表以下辩护意见：1、被告人杨萍认罪态度好，有悔罪表现；2、无犯罪前科；3、请求对被告人杨萍从轻处罚。 被告人张凤西对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，以自愿认罪、悔罪为由，请求法院对其予以从轻处罚。 被告人张凤西的辩护人毕伍杰律师发表以下辩护意见：1、被告人张凤西当庭认罪悔罪；2、无犯罪前科，平时表现好，并且有2011年、2012年、2013年、2014年、2016年荣获先进个人证书佐证；3、被告人张凤西在本院受理案件后自愿退缴共同犯罪的违法所得三万元到法院，并预交了罚金三千元。请求对被告人张凤西从轻处罚。 经审理查明：2018年6月以来，被告人兰琼、杨萍、张凤西与付某某、侯某某、张某1、袁某、杨某、陶某某、徐某某等人在文某某所建的“XXXXX”微信群内互相邀约，在屏山县屏山镇XXXX和屏山县屏山镇XXXX包间内打麻将。2018年8月初，被告人兰琼分别向杨萍、张凤西提议在打麻将时互相打“人情章子”（即一起串通对付其他人）。三被告人达成合意，共同约定在打麻将的过程中以相互打手势弄虚作假的方式进行打麻将赌博，每次结束后，三被告人将赢到的钱进行平分。至2018年9月17日晚因被告人张凤西误将打“人情章子”的语音发到“XXXXXXX”微信群，被“XXXXXXX”微信群内的人员发现。三被告人共获利约三万元，每人分到约一万元。2018年12月3日，参与赌博而输钱的徐某某到屏山县公安局屏山镇派出所报案称自己于2018年7月21日至2018年8月1日在屏山县县城“XXXX”和XXXXX打麻将输了19万元，请其处理。接到报警后，民警对徐某某进行询问，认为徐某某等人参与赌博涉嫌刑事犯罪，遂立案侦查。在本院受理该案后，被告人张凤西的亲属代其退缴违法所得三万元到法院，并预交了罚金三千元。 上述事实，有经庭审举证、质证、本院予以确认的下列证据证实： 1、接（报）处警登记表、受案登记表、立案决定书，证实2018年12月3日13时许，徐某某到屏山县公安局屏山镇派出所报案称自己在2018年7月21日至2018年8月1日在屏山县县城“XXXX”和XXXXX打麻将输了19万元，请其处理。接到报警后，民警对徐某某进行询问，认为徐某某等人参与赌博涉嫌刑事犯罪，遂立案侦查。 2、被告人兰琼、杨萍、张凤西的基本信息和到案经过，证实三个被告人均达到完全刑事责任能力。被告人兰琼系公安机关网上追逃后于2019年3月20日被民警抓获归案；被告人杨萍系公安机关网上追逃后于2018年12月12日被民警抓获归案；被告人张凤西系民警传唤至屏山县公安局屏山镇派出所接受讯问。 3、拘留证、逮捕决定书，证实三个被告人被依法采取强制措施的情况。 4、现场勘验笔录、现场图及其照片、光碟三张，证实三个被告人用赌博诈骗他人的地方是在屏山县屏山镇XXXX和屏山县屏山镇XXXXX。三张光盘证实三个被告人分别供述在与其他人赌博时暗中比划手势，弄虚作假，赢了他人的钱。 5、接受证据材料清单： （1）徐某某提供与张凤西的通话录音、徐某某与参加赌博人员的微信转账记录（电话屏幕截屏），通话录音证实了张凤西打假牌后想与徐某某协调解决问题。微信转账记录证实了徐某某2018年7月21日至2018年8月1日与参加赌博人员的微信转账情况。 （2）杨萍提交的一部金色OPPO手机，证实其与兰琼、张凤西三个被告人在与其他人赌博时暗中比划手势，弄虚作假，赢了他人的钱。 （3）侯某某提供给公安机关的3张银行卡及其公安机关的银行查询，证实了这段期间侯某某与三个被告人有资金往来及其银行流水情况。 6、公安机关在建设银行宜宾财富广场支行、农业银行屏山支行调取兰琼2018年1月1日至2018年12月18日的交易记录，证实其资金的收支情况。 7、公安机关在工商银行屏山支行、屏山农商银行调取张凤西、杨萍2018年1月1日至2018年12月18日的交易记录，证实其资金的收支情况。 8、建设银行宜宾酒圣支行给公安机关协助查询兰琼财产的回执，证实其资金的收支情况。 9、证人证言： （1）证人文某某的证言、辨认笔录、以及公安机关提取其手机上的证据，证实文某某2018年在屏山县屏山镇经营“XXXX”，开设的茶坊只是收取几十元的包间费，另外收取一点茶水费。打牌的人在其所建的“XXXXXXX”微信群内互相邀约，然后在屏山县屏山镇XXXX打麻将。2018年的7、8月份，张凤西、王萍（杨萍）、兰琼（微信号是XXX）三人经常喊着人到XXXX来打麻将，至于他们打的是多大，我就不知道了。大概是2019年9月份的时候，付某某说张凤西信息发错群了，付某某就知道张凤西她们打假牌的事，这个事情就暴露了。后来因为大家是在我的茶坊打的麻将，张凤西就叫我把当事人招呼到XXXX来座谈。大约是2019年的9月份，参与座谈的有张凤西、付某某、侯某某等人，付某某等人就提出来张凤西打假牌，要求张凤西退钱，张凤西也承认了打假牌，承认赔钱，但是，张凤西说她一个人承担不了，我当时作为中间人，就在那里劝双方，最终因为张凤西承担不起，所以就没有协商下来。之后大约是2018年11月下旬的时候，有天晚上付某某、张某1、陶某某、杨某、袁某到我茶馆与张凤西座谈，张凤西就变了态度，不承认自己打了假牌，座谈没有结果。2018年的7、8、9月这三个月主要是张凤西、兰琼、杨萍与付某某、张某1、陶某某、杨某、袁某、徐某某等人一起打牌，每次参与打牌的人员不是固定的。我和他们打了两次，第一次和张凤西打的是30元起400元满，第二次是9月份那天出事的头天晚上和张凤西、兰琼、张某1她们三个人打的是50元起800元满，我和张某1每个人赢了一千多元。付某某、张某1、陶某某是宜宾县高场镇的人，陶某某是高场XXXX，杨某是XXXX，袁某是XXXX的，侯某某是屏山XXXXX的老板，她与张凤西合伙经营管理XXXXX。网名“XXX”是付某某，侯某某的微信昵称是“XXXXX”，“X”就是陶某某。文某某在10组无规则排列的不同男女免冠照片中辨认出张凤西、王萍（杨萍）、XXX（兰琼）、陶某某、付某某、杨某、袁某、侯某某、XXX（徐某某）、张某1。公安机关提取其手机上的证据，证实2018年12月7日屏山县公安局对文某某手机中的相关聊天记录进行了提取。该记录证实在张凤西往群里误发出聊天语音之后,张某1、付某某分别在微信上就打假牌的事给文某某发送信息请其协商。付某某同张凤西在微信上就该事有过通话。其手机上的证据证实以上参与打麻将的人在发现有人打假牌后要求退赔赌资以及座谈解决矛盾的情况。 (2)徐某某的证言、辨认笔录、转账记录，证实我于2018年7月21日至2018年8月1日在屏山县县城“XXXX”和XXXXX经常与兰琼、杨萍、张凤西、侯某某一起打麻将，我每天都带了部分现金打牌，如果现金输完了，我就通过微信转账给她们，当天如果钱输光了可以向她们借钱，但是第二天中午12点之前要还钱。总共输了19万元。我的微信绑定了一张东莞银行的卡，卡号是XXXXX，账户名字是徐某某，转账几乎都是从银行卡上扣除。2018年8月9日我就到东莞去了。后来与我一起打过一次牌的付某某在微信里给我说兰琼她们打假牌，我就给张凤西打电话问她咋个处理？她说事情发生了要协商处理，她表示愿意退我6万元。当时我不同意，要求她退还15万元，她也没有同意。我和她之间的这次通话有录音证明。我给兰琼、王萍、张凤西都转过帐，张凤西昵称是××、兰琼昵称XXX，王萍（杨萍）的昵称为XXXX。徐某某在三组（每组照片12张）不同女性的免冠照片中辨认出张凤西、兰琼、杨萍。徐某某将自己的微信转账记录17张提供给公安机关，证实从2018年7月一2018年8月，徐某某转给王萍3万元，王萍转给徐某某3万元，徐某某转给兰琼4.3万元。 （3）付某某的证言及辨认笔录，证实2018年3月份的时候我在XXXX打牌的时候认识了兰琼和王萍（杨萍），因为当时在带娃儿没时间打牌，就很少去那里打牌，7月份娃儿放假了我才有时间打牌，张凤西(微信昵称：××)，我十多年前就认识她了，7月份的时候她就约起我经常在XXXX和兰琼、王萍（杨萍）打麻将，我们打牌的时候张凤西、王萍、兰琼她们三个人就每天出两个人跟我们另外两个人打牌，她们是轮流来的，实在差人的时候她们三人会在一起，我和另外一个都是她们喊来打牌的。几乎都是她们赢钱，我们另外两个人都是输钱，7月份十多天时间我总共就输了18万元多，我一次都没有赢过，每天大概输一万多元，我一直没有察觉到自己被骗，直到9月17日晚上张凤西可能发错了语音在XXXX的VIP微信群里面，我点进去听，结果她在群里面说兰琼那天比手势结果她没有记住出啥子，结果就输了钱，我才知道她们三个打假牌。9月18日她知道自觉穿帮了就让XXXX文某某通知我们群里面的人到茶馆去协商，当天张凤西承认和王萍（杨萍）、兰琼一起打了假牌，那天张凤西和李某某就说要退我们的钱，王萍（杨萍）、兰琼没有来，后来微信电话都联系不上。之后张凤西就一直躲我们不跟我们见面。我每次都是带现金去打牌，偶尔转微信，次数很少，都是零钱支付。除她们三个外另外XXXXX的候某某也跟我打牌，她说她输了58万。XXX和我们打过一次。老板是不收其他钱的，每天收取60元。XXXXXXX群是2018年9月18日解散的。 付某某在对九组（每组照片12张）不同男女的免冠照片中辨认出张凤西、兰琼、杨萍、陶某某、杨某、袁某、侯某某、XXX（徐某某）、张某1。 提取笔录，证实2018年12月18日民警对付某某手机中保存的张凤西发错的语音信息进行了提取，证实了三个被告人在与其他人打麻将时通过比划手势进行打假牌的情况。 （4）侯某某证言及辨认笔录，证实我的微信昵称是“XXXXX”。我和张凤西是合伙人开XXXXX，也是多年的朋友。2018年3月张凤西介绍兰琼给我们认识，没多久王萍（杨萍）也参与进来了，之后兰琼、王萍（杨萍）也进入了文某某建的麻将群，自从认识王萍（杨萍）、兰琼后张凤西就喊我打大点，打50元一番，800元满。我们是朋友我就同意了。经常和王萍（杨萍）、兰琼、张凤西她们中的两个人一起打麻将，有时候她们三人一起上，有时候是两人，然后差一个就是XXX（徐某某）来，加上我一起打麻将。因为我在XXXXX上班，所以我们都是在大快乐打的麻将，每次打牌我都是输几千上万不等，从4月份一直打麻将到9月份，我基本上都输，从来没有赢过，2018年9月17日张凤西发错了信息到金铭楼VIP群里面，我点开来听了才知道她们通过比划手势打假牌。第二天中午文某某喊我去XXXX协商，参加的有7、8个人，有张凤西、李某某、文某某、我、付某某，另外几个我想不起，当时谈的时候张凤西承认打了假牌，还承认赔大家的钱，但是说需要时间，把王萍、兰琼找到后才说赔大家钱的事。后来张凤西打电话给大家说愿意拿50万元来赔，好像每人赔8万元，赔偿XXX6万元，因为我输的多点，张凤西打电话说赔偿我10万。因为大家输的钱都多，我没有认可，张凤西就没有拿钱来赔大家，后来问她，她就不认账了。和我打牌的人主要是张凤西、兰琼、王萍（杨萍）、XXX（徐某某），有时候是张凤西、兰琼、王萍（杨萍）三人一起打，有时候是张凤西、兰琼、王萍（杨萍）她们中的两人和我与XXX打，我、付某某和张凤西、兰琼、王萍（杨萍）她们中的两个人在XXXX打过一次。反正我和XXX（徐某某）与张凤西、兰琼、王萍（杨萍）一起打牌很少赢过。“XXX”（徐某某）说他自己输了18、19万元，但是具体输了多少我都不知道。我总共输了19万元左右。主要是张凤西等人约我在大快乐打的麻将。最开始是现金支付的，如果现金输完了我就微信转账给张凤西等人。 侯某某在对九组（每组照片12张）不同男女的免冠照片中辨认出张凤西、兰琼、杨萍、付某某、“XXX”（徐某某）。 提取笔录，证实2018年12月8日，公安民警对侯某某手机内的XXXXXXX群内人员、通话录音、微信转账情况进行了提取，证实侯某某从2018年6月-9月转账给张凤西（微信号为风雨）共计21262元；从2018年4月-9月转账给兰琼共计为72500元；从2018年4月一9月转账给杨萍共计17000元。 （5）张某1证言及辨认笔录，证实2018年7月份的一天，我认识了十多年的朋友张凤西请我在XXXXX吃饭，并介绍她的表妹兰琼给我们认识，饭后张凤西说兰琼喜欢打牌叫我和XXXXX的老板侯某某一起陪张凤西和兰琼到XXXX打牌，那天是第一次给兰琼打牌我输了一千多元，第二天兰琼说认识我们很高兴请我和侯某某去张凤西的另外一个“重庆韦一火锅”吃火锅，饭后我们到XXXX打麻将，张凤西说兰琼打小了不过瘾，喊我们陪她打大点，那天晚上打的是50元起800元满，我说身上带的钱不多，她说借钱给我就是，那天晚上我和侯某某都输了，我输了五、六千元，后面兰琼就经常约我们打牌，都是50元起800元满。之后打牌的时候有个叫王萍的女的就经常约我们打牌，不知道王萍是谁介绍来的，张凤西是单位上班的，她不在的时候王萍和兰琼就陪我们打牌，张凤西、兰琼、王萍她们三个人中的每场牌至少两个就会出现在桌子上，有时候人不够三个都在一张桌上打牌，另一个人分别是陶某某、文某某、侯某某。那段时间我只臝过一次几百元，其他都是输，从2018年7月份到9月17日晚上，我打的最少一次输了一千多元，最多输了一万二千元，我总共输了7万至8万元左右，主要是以现金方式支付。2018年9月17日晚上张凤西、兰琼、XXXX老板文某某和我一起打了场麻将，那天晚上我和文某某赢了钱，我赢了几百元，文某某赢的多点，赢了一千多元，晚上十一点左右就回家了。后来在XXXX微信群里面张凤西发了几条语音，意思说今天打牌兰琼给她比手势说是打二筒，结果她错打成了七筒，她发了几条语音，就把她们之前和兰琼、王萍比手势打假牌的事情说了出来。后来第二天文某某通知我们到XXXX去协商这个事情，9月18日下午张凤西和她的老公李某某就来了，另外还有侯某某、付某某和我，另外的人我记得不是很清楚，当天张凤西承认自己和兰琼、王萍一起合伙打假牌，向我们道歉，并说要退我们的钱，还要找到兰琼和王萍，当天也没有说个结果。后来我和付某某去找她，她都躲着不见我们。11月21日晚上，张凤西委托文某某通知我去茶楼协商，我去的时候张凤西、付某某、文某某、陶某某、杨某、袁某都在场，李某某没有在场，后来张凤西就不承认打牌这个事情了，第一次协商之后，我们去找李某某，他说和张凤西已经离婚了，不关他的事情。第二次协商之后我们就没有去找张凤西了。我们约打牌最开始是张凤西喊我们打的，有时候在微信里面约，后来在打牌的时候就约好了下次打牌的时间。 张某1在对10组（每组12张照片）不同男（女）性免冠照片中辨认出张凤西、杨萍、兰琼、杨某、袁某、侯某某、付某某、陶某某、文某某。 （6）陶某某的证言，证实2018年7、8月份的一天张凤西请我去她的XXXXX吃饭。当时还有张某1在，吃晚饭后张凤西介绍兰琼给我们认识，然后喊我们陪兰琼到XXXX打牌，打的是50元起800元满，当天晚上我输了两三百元；第二次打牌具体时间不记得，也是在XXXX的包间里打的，打的30元起400元满，我输了400多元，之后张凤西约我很多次我都没有去。9月份的一天文某某打电话问我听到张凤西在群里发的语音没有？我点进去听张凤西在群里说了几段语音，是头天晚上她们打麻将比手势打错牌的事情，文某某说第二天中午去他的茶馆，第二天我去茶馆，当时我认识的有张某1、付某某、杨某、侯某某、文某某，张凤西和她老公李某某也在现场，张凤西就说她打假牌，向我们承认错误和赔礼道歉。没有说退钱的事情。第二次是张凤西委托文某某通知我们，张某1、付某某、袁某、杨某、文某某，还有我。侯某某当晚没有去，就没有其他人了。第二次张凤西来了之后她就不承认打假牌的事了。两次打麻将都是张凤西邀约我的。杨某和袁某我们三人是朋友，我们没有和张凤西一起打过大牌。 陶某某在对九组（每组照片12张）不同男女的免冠照片中辨认出张凤西、杨萍、兰琼、杨某、袁某、侯某某、付某某、张某1。 (7)袁某的证言，证实我在XXXX打过牌，我、文某某、张凤西、杨某、张某1、陶某某、付某某这些朋友一起打，文某某建立了一个微信群，今年张凤西还介绍了一个微信昵称为“XXX”的人加入群里，王萍不知道是谁介绍进群的。我和群里面的人基本都打过麻将，都是5元麻将，50元满。我们一般都在文某某的XXXX打麻将。我记得一次和张凤西、王萍、XXX一起打麻将，我输了几百元钱。其他就不记得了。一场麻将下来就只有几十元钱至一百元钱的输赢。2018年9月10几号的时候张凤西在群里发了好几段语音，说她和我们群里的人一起通过打手势的方式打假牌，结果她的同伴打错了手势让她输了钱。第二天群就解散了。 （8）王某的证言及辨认笔录、转账记录：我的微信昵称是“XXXXX”，2018年5、6月份张凤西把我拉到XXXXXXX微信群里，群内有10个人左右，文某某是群主，群里的人有文某某、张凤西、我、王萍（杨萍）、兰琼、杨某、袁某、陶某某、张某1、侯某某、付某某等人，另外还有些我不是很熟悉。平时大家在群里互相约起打麻将，自由组合，约起就在XXXX打麻将，因为侯某某在大快乐上班，有时候张凤西、侯某某喊在大快乐打牌。我们打的牌是10元起160元满或者30元起400元满、50元起800元满。该群之所以解散是因为张凤西在群里发了几段语音，应该是发给兰琼的，意思是没有看清楚兰琼的手势，结果打错牌了，后来群里的其他人就听到了她们打假牌的事。XXXX文某某只收茶水钱，其他不收钱。我是和文某某、张凤西、王萍、兰琼、杨某、袁某、陶某某、张某1、侯某某、付某某这些人都一起打过麻将，互相之间换着打过，但是张凤西、王萍、兰琼她们三人总是要出两人与我们一起打，文某某是偶尔差人的时候来打一下。我参与打麻将共输了两三万元。反正兰琼、王萍经常都在赢钱。杨某打得小一点，通常杨某只打30元一番、400元满，我从来没有与杨某打过50元一番、800元满。袁某、陶某某从来就不打30元一番的，她们都是打的50元一番、800元满。我只是晓得杨某、袁某她们都输了，但我说不清楚她们输了多少钱。2018年9月18日是文某某通知我去的茶楼，我去参加了协商，我知道参加的人有文某某、张凤西、李某某、我、侯某某、张某1、杨某还有付某某。张凤西当天承认错了，并说是被兰琼、王萍拖下水才参与打的假牌，张凤西当时也承认要赔大家的钱，只是赔多少没有协商下去。后来张凤西打电话来说拿50万来赔，是我与张凤西电话联系的，她说赔偿我3万元钱，我说别人同意我就同意，后来找她的人多了她就不认帐了。 王某在对12组（每组照片12张）不同男女的免冠照片中辨认出了张凤西、王萍（杨萍)、兰琼、付某某（付某某)候小荣（候二)、杨某、袁某、徐某某（XXX）、陶某某、张某1（张某1）、黑来某某（柳X）、文某某等人。 转账记录，证实了王某与上述有关人员包括赌博等内容的资金转账情况。 （9）胡某某的证言，证实2018年9月份，我的朋友王某来找我说昨天张凤西在他们打麻将的微信群里面发错了几段语音，把她通过打手势的方式打假牌的事情暴露了，我知道我的朋友徐某某也在和张凤西他们打麻将，我就打电话通知了徐某某，他说有人已经告诉他这个事了，他还说自己输了18万。王某还说张凤西说文某某通知明天去XXXX协商这个事，因为徐某某已经回广州了，他就叫我帮他去协商座谈。第一次协商这件事情是在第二天晚上8点钟左右，我到XXXX的时候看见已经有8、9个人到场了，我只认识付某某。张凤西和她的丈夫都来了，张趴在桌子上哭，并和她丈夫一起都承认了错误，还说会联系她的表妹和王萍，商量好后给大家一个答复。过了两天之后张凤西又委托文某某通知打麻将的人去XXXX协商这个事，张凤西的丈夫说张压力大病倒了，他说叫大家说一下各自输了多少钱，付某某说她输了18万，王某说他输了5万，侯某某说她输了56万，还有两个高场来的，其中一个叫张某1，她们两个女的说她们每个人都输了10多万元，我帮徐某某说他也输了18万，另外有两个在屏山上班的女的是请人帮他们座谈，其中一个人说输了10多万，另一个输了22万元，我听他们打麻将的人说总的输赢金额有220万元左右。其他的人我不记得了，张凤西的丈夫说三天之后给大家一个答复，大家就走了。过了20天左右文某某又叫大家去XXXX解决张凤西打假牌的事情，说张凤西承认拿60万出来赔偿大家，大家商量一下怎么分这60万，大家都说要全额退款，就没有谈拢，大家对文某某说要他转告张凤西赔偿120万元才能解决这件事情，后来张凤西就像消失了一样联系不上。然后文某某通知我去协商座谈，我想着人都找不到，过去没有用我就没有去过了。徐某某和张凤西等人打了大概10天左右的牌。在第一次座谈的时候张凤西说是和她的表妹XXX、王萍一起打的假牌，后来第二次的时候她就没有再说过王萍参与过。一直说是她和表妹XXX打假牌。 (10）杨某（微信昵称“XX”）的证言，证实我、袁某、陶某某、张凤西、XXXX老板文某某、文某某的老婆徐燕,我们一般在下班或者周末会互相约起打麻将娱乐。今年文某某建立了一个微信群叫XXXXXXX，我们就在群里面互相邀约打小麻将。群里有我不认识的两个人加入，一个叫XXX，一个叫王萍。张凤西他们打大麻将，50元起800元满，我就打的是小麻将。我不敢和他们打。我打的小，没有什么输赢。今年下半年张凤西发错了语音在XXXXXXX微信群里面，意思是说群里的同伴给她打手势让她打二筒结果她打昏了错打成七筒，结果他们输了钱，她给她的同伴解释哈这个事情。第二天文某某通知群里的人去了，除了XXX和王萍没有去，我也过去了，当时我记得输了钱的付某某姐和候某某情绪很激动，张凤西和她老公李某某一直给大家认错，承诺会为这事负责，我有事先走了。后来我接到袁某的电话说文某某通知去XXXX再一次座谈张凤西她们打假牌的事情，我记得是我、袁某、付某某姐、陶某某几个人晚上就去“XXXX”，其他哪些人去了我就不记得了。当时张凤西就说打假牌不关她的事情，她不会管了，随便大家要怎样都可以。我之所以参加是因为付某某姐说袁某是司法局的懂法律，她叫袁某陪她去，我和袁某是闺蜜，我也就陪她们去了。 （11）李某某的证言，证实2018年9、10月份张凤西给我说有人打电话给她说她打了假牌，要找她退钱，但是她参与打假牌没有我不清楚，后来张凤西就找到了文某某，文某某通知去打牌的人到金铭茶坊去谈，当天我也去了，参与谈的人有我、张凤西、文某某、付某某、候某某、张某1、袁某、杨某、XXX，当时那些人指责张凤西打假牌，要她赔钱，张凤西也承认错误了，也表示愿意退钱，但是因为这个事情不是张凤西一个人干的，她一个人赔不起，所以当天没有谈拢。她赢了多少钱我也不知道。出了这个事后他们来找张凤西退钱，也来找过我，所以我与张凤西就离婚了。找我退钱的人有付某某、袁某、杨某、陶某某、张某1、侯某某。付某某找我的时候说过所有人输的钱加起来可能有100多万元。 （12）孙某某的证言，证实我是XXXX的服务员，文某某是老板,我们老板只收一个包间50至60元的茶钱。我们的客人打麻将的方式和大小我不知道。 （13）张某2的证言，证实张凤西是我认的表姐，兰琼的母亲和我的父亲是姊妹，兰琼是我的表姐，通过我的关系张凤西就认识了兰琼。至于她们两人的关系如何我就不知道了。 （14）陈某某的证言，证实大概是2018年3月份的时候，王萍是通过我老公的朋友王某联系我，然后我给文某某说王萍想去你的茶楼喝茶。之后是王某直接叫王萍去找的文某某。他们怎么联系的我不知道。2018年6月份文某某建立了一个XXXX微信群，文某某把我拉到群里，我看到王萍（杨萍）也在群里。2018年9月17日晚上张凤西发了几段语音在群里，我感觉她发错了地方，就回了一句发错地方了啊。 10、被告人的供述和辩解： （1）被告人兰琼的供述和辩解、辨认笔录，证实其微信号就是手机号，微信昵称是“XXX”，在2018年的5月到9月与杨萍、张凤西、王某、袁某、张某1、杨某、付某某、陶某某、侯某某、徐某某、柳X（黑来某某）、文某某（XXXX老板）等人赌博的事实，在自动麻将机上通常是打的30元一番、400元满，50元一番、800元满。并且在赌博过程中与被告人杨萍、被告人张凤西在打麻将的过程中通过比手势打假牌，赢了其他人的钱（认可共同赢了三万多元左右，自己分得一万元钱左右）。被告人兰琼在12组无规则排列的不同男女的免冠照片中辨认出一起赌博的杨萍、文某某（XXXX老板）、张凤西、柳X（黑来某某）、陶某某、杨某、侯某某、付某某、徐某某、袁某、王某、张某1。 （2）被告人杨萍的供述和辩解、辨认笔录，证实公安机关提取被告人杨萍的手机内容（手机录音和录屏以及微信转账记录），证实了在2018年的6月到9月被告人杨萍与兰琼、王某、袁某、张某1、杨某、付某某、陶某某、侯某某、徐某某等人赌博的事实。打麻将是打的30元一番、400元满，50元一番、800元满。并且在赌博过程中与被告人兰琼、张凤西在打麻将的过程中通过比手势打假牌。微信转账记录证实部分赌博资金一般是微信(微信号“XXXXX”、“XXXX”)转账。被告人杨萍承认通过打假牌分得一、两万元。被告人杨萍在11组无规则排列的不同男女的免冠照片中辨认出一起赌博的文某某（XXXX老板）、张凤西、兰琼、柳X（黑来某某）、陶某某、杨某、侯某某、付某某、徐某某、袁某、张某1。 （3）被告人张凤西（微信号是手机号XXXXXXXXXXX注册的，微信昵称是“风雨”）的供述和辩解、辨认笔录，证实在2018年的5月份到9月份张凤西与兰琼、杨萍一起在与他人打麻将时通过比划手势串通，赢了其他人的钱，主要是和袁某、陶某某、徐某某、侯某某、付某某、张某1等人打的时间多一点，打的是50元一番、800元满，与杨某只打了2次左右，打的30元一番、400元满，杨某与其他人打的时间多一点。被告人张凤西在众多的图片中辨认出参与打麻将进行赌博的兰琼、杨萍、陶某某、杨某、袁某、侯某某、文某某（XXXX老板）、付某某、徐某某、张某1。其供述自己大概赢了一两万元。 本院认为，被告人兰琼、杨萍、张凤西以非法占有为目的，在与他人打麻将的过程中通过比划手势打假牌骗取他人现金30000元，属数额较大，三被告人的行为均构成诈骗罪，且属于共同犯罪，公诉机关指控三被告人的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。三被告人到案后和在庭审时均能如实供述犯罪事实，认罪悔罪，可以从轻处罚。在共同犯罪中虽然不区分主从犯，但是，其犯意首先是被告人兰琼提出的，因此，在量刑时要予以考虑。鉴于被告人张凤西的亲属在检察机关起诉以后主动退缴共同违法所得三万元和预交了三千元罚金，且平时表现较好，依法对其从轻处罚。三被告人在庭审时的辩解意见和请求及其辩护人发表的辩护意见均成立，本院予以采信，依法对三被告人予以从轻处罚。本院根据三被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人兰琼犯诈骗罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2020年9月19日止。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。） 二、被告人杨萍犯诈骗罪判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月12日起至2020年5月11日止。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。） 三、被告人张凤西犯诈骗罪判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月6日起至2020年1月5日止。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。） 四、被告人张凤西退缴共同犯罪的违法所得三万元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判长 赵 勇 审判员 周 华 审判员 曹旭东 二〇一九年十二月二十三日 书记员 罗雅茜 附相关法律条款： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。