文书内容黑龙江省通河县人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0128刑初112号公诉机关黑龙江省通河县人民检察院。被告人姜永辉，男，1973年1月22日出生，汉族，初中文化，系通河县中福益家商城合伙人，住黑龙江省通河县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年8月27日被刑事拘留，同年9月5日被取保候审。指定辩护人王士范，黑龙江风范律师事务所律师。被告人孙宝国，男，1971年7月26日出生，汉族，高中文化，系通河县中福益家商城店长，住黑龙江省通河县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年8月7日被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现羁押于黑龙江省通河县看守所。指定辩护人赵石蕊，黑龙江风范律师事务所律师。被告人邓亚萍，女，1973年11月6日出生，汉族，初中文化，系通河县中福益家商城店员，住黑龙江省通河县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年9月5日被刑事拘留，同年9月11日被取保候审。黑龙江省通河县人民检察院以黑通检诉刑诉（2019）114号起诉书指控被告人姜永辉、孙宝国、邓亚萍犯非法吸收公众存款罪，于2019年10月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。黑龙江省通河县人民检察院指派检察员李华出庭支持公诉，被告人姜永辉及其辩护人王士范、被告人孙宝国及其辩护人赵石蕊、被告人邓亚萍到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年2月22日，被告人姜永辉在通河县通河镇长安街隆泰二期西侧门市注册成立了通河县厚德祖康养生馆。经营期间，因效益不好，于2017年11月联系被告人孙宝国让其陪同到辽宁省鲅鱼圈考察山东晋福集团中福益家项目，洽谈加盟事宜，并将自己经营的通河县厚德祖康养生馆整体出兑给山东晋福集团作为该项目运营场所，并于2017年11月22日注册成立通河县中福益家商城，经姜永辉与孙宝国协商，由孙宝国任店长，姜永辉为合伙人，原通河县厚德祖康养生馆员工、被告人邓亚萍为店员。该商城经营期间在没有获得国家有关部门许可的情况下，以1500元购买晋福卡可返还2000元，以30000元购买万福卡可返还68500元成为会员，每天返还不同额度资金、免费领取礼品，通过讲课、散发宣传单等方式对外宣传，引诱被害人购买晋福卡或者万福卡，非法吸收公众存款。截止到案发，姜永辉、孙宝国、邓亚萍吸收包某、曹某等63名被害人为会员，并以山东中福益家农业科技有限公司的名义同各被害人签订协议书，共非法吸收公众存款1171500元，返还被害人587077元，造成损失593423元。其中姜永辉吸收4500元，造成损失2744元；孙宝国吸收991500元，造成损失464296元；邓亚萍吸收175500元，造成损失126383元。至2018年5月，由于资金链断裂，无法继续经营，通河县中福益家商城停止营业。期间，姜永辉非法获利42420元；孙宝国非法获利21743元；邓亚萍非法获利14300元。案发后，姜永辉能够主动赔偿各被害人部分经济损失，赔偿总额57675元，取得各被害人的谅解。被告人姜永辉、孙宝国、邓亚萍分别于2019年8月27日、8月7日、8月26日经传唤主动到公安机关接受调查。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证案件来源、到案经过等，被害人的陈述；被告人的供述等相关证据。公诉机关认为，被告人姜永辉、孙宝国、邓亚萍非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。本案系共同犯罪，姜永辉、孙宝国为主犯，邓亚萍为从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六第第一款、第四款，第二十七条的规定处罚；姜永辉、孙宝国、邓亚萍案发后经传唤能主动到公安机关接受调查，如实供述犯罪事实，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。姜永辉、孙宝国、邓亚萍在审查起诉阶段自愿认罪认罚，在认罪认罚具结书上签名，且姜永辉案发后，能够主动赔偿各被害人部分经济损失，取得各被害人谅解，故建议判处被告人姜永辉有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金，可适用缓刑；判处被告人孙宝国有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金；判处被告人邓亚萍有期徒刑八至十个月，并处罚金，可适用缓刑。被告人姜永辉对指控事实、罪名和量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，其辩解本人投入资金60000元应从犯罪数额中扣除。辩护人辩护意见，姜永辉系自首，认罪认罚，退赔被害人部分损失，应从轻或减轻处罚。被告人孙宝国对指控事实、罪名和量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人意见，孙宝国具有自首情节，且吸收的资金全部上交给上级公司，孙宝国在工作中受人领导，应为从犯，应从轻或减轻处罚。被告人邓亚萍对指控事实、罪名和量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2017年2月22日，被告人姜永辉在通河县通河镇长安街隆泰二期西侧门市注册成立了通河县厚德祖康养生馆。2017年11月，姜永辉在保健品微信群里发现全国收购店铺的信息，姜永辉与信息的联系人李某进行咨询，并联系被告人孙宝国让其陪同到辽宁省鲅鱼圈考察山东晋福集团中福益家项目，洽谈加盟事宜。经与李某洽谈，姜永辉将自己经营的通河县厚德祖康养生馆整体出兑给山东晋福集团作为该项目运营场所。经姜永辉与孙宝国协商，由孙宝国任通河县中福益家商城店长，因孙宝国领取最低生活保障不能申请工商执照，2017年11月22日以被害人苏某1的名义在通河县市场监督管理局注册登记成立通河县中福益家商城，原通河县厚德祖康养生馆员工被告人邓亚萍、党某为店员。该商城经营期间在没有获得国家有关部门许可的情况下，以1500元购买晋福卡可返还2000元，以30000元购买万福卡可返还68500元吸收会员，每天返还不同额度资金。通过讲课、散发宣传单等方式对外宣传，以免费领取礼品、组织旅游等方式，引诱被害人购买晋福卡或者万福卡，非法吸收公众存款。2018年5月，通河县中福益家商城停止营业。至案发，共向62名被害人非法吸收公众存款1111500元，返还被害人534568元，造成损失576842元。其中，姜永辉向候某等3名被害人吸收资金4500元，造成损失2744元；孙宝国任店长期间向包某等49名被害人吸收资金931500元，造成损失447715元。邓亚萍任店员期间向陈某等10名被害人吸收资金175500元，造成损失126383元。姜永辉获得提成款42420元，孙宝国获得提成款21743元，邓亚萍获得提成款14300元。案发后，在公安机关姜永辉退赔被害人57675元。在本案审理过程中，姜永辉退赔被害人151983元（其中被害人候某、王某1、姚某的赃款全部退赔），孙宝国退赔被害人101316.5元，邓亚萍退赔陈某、胡某等10名被害人17679元。各被害人投入资金248189元未退赔。姜永辉、孙宝国、邓亚萍取得各被害人谅解。另查明，被告人姜永辉、孙宝国、邓亚萍分别于2019年8月27日、8月7日、8月26日经电话通知到案，并如实供述犯罪事实。2019年10月28日、10月30日、12月20日通河县司法局作出调查评估意见书，明确对邓亚萍、姜永辉、孙宝国宣告缓刑对所居住的社区无重大不良影响，并同意接收矫正。上述事实有经庭审质证、确认的案件来源，到案经过，被害人苏某2、关某、姜某等人的陈述，证人王某2的证言，通河县中福益家商城企业基本信息、宣传单、员工登记表、协议书、通河县公安局被害人登记表、姜永辉赔偿登记表及谅解协议，依兰天达有限责任会计师事务所鉴定意见书，被告人户籍证明，被告人姜永辉、孙宝国、邓亚萍的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人姜永辉、孙宝国、邓亚萍违反国家金融管理法律规定，通过会员介绍、讲课、口口相传、散发传单等方式，以高额返利及赠送旅游为诱饵，向社会不特定人员非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立。本案系共同犯罪，该商城系在姜永辉策划下成立，姜永辉、孙宝国在犯罪中均起主要作用，均系主犯，应对全部犯罪承担责任。孙宝国辩护人提出孙宝国从犯的辩护意见不予采纳。邓亚萍任店员期间，是在他人组织、领导下实施非法吸收公众存款行为，在犯罪中起次要作用，系从犯，可减轻处罚。姜永辉辩解其投入资金60000元应从犯罪数额中扣除，根据相关法律规定，非法吸收公众存款的被告人本人曾投入资金的，其本人投入资金的数额不应计入非法吸收存款数额中，故姜永辉提出的辩解予以采纳。姜永辉、孙宝国、邓亚萍经电话通知到案，并如实供述犯罪事实，构成自首，可减轻处罚。姜永辉、孙宝国、邓亚萍认罪认罚，并退赔被害人大部分赃款，取得各被害人谅解，对其可从轻处罚。姜永辉、孙宝国的辩护人相关的从轻、减轻处罚的辩护意见予以采纳。姜永辉、孙宝国、邓亚萍经社区矫正部门评估，宣告缓刑对所居住的社区无重大不良影响，对其可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，第二十五条，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第二款，第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人姜永辉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳，经由本院上缴国库。）二、被告人孙宝国犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳，经由本院上缴国库。）三、被告人邓亚萍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒八个月，缓刑一年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳，经由本院上缴国库。）四、对被告人姜永辉犯罪所得人民币42420元依法予以追缴。五、对被告人孙宝国犯罪所得人民币21743元依法予以追缴。六、对被告人邓亚萍犯罪所得人民币14300元依法予以追缴。七、责令被告人姜永辉、孙宝国退赔各被害人赃款200183元（见附件1）。八、责令被告人姜永辉、孙宝国、邓亚萍退赔各被害人赃款48006元（见附件2）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵冬伟人民陪审员  王守德人民陪审员  刘晓波二〇一九年十二月二十五日书 记 员  王泽龙附件1：被害人损失情况表            序号              姓名              损失金额（元）              序号              姓名              损失金额（元）                                1              包维清              15241.5              2              曹振全              503.5                                3              陈明芹              196              4              陈兴云              26218.5                                5              程玉霞              12212              6              代岩              5945.5                                7              党秀莲              1343.5              8              董海峰              4792.5                                9              高玉华              764              10              关金清              22783.5                                11              郭宝先              528.5              12              候宪怀              440                                13              候玉珍              525              14              贾杰              24005.5                                15              蒋凤春              519              16              姜永太              877                                17              李海华              421.5              18              李宝文              487.5                                19              李淑贤              404              20              李荣文              170.5                                21              梁庆兰              756              22              李文祥              957                                23              刘波              609              24              刘爱彬              852                                25              刘淑英              2246              26              刘桂华              13632                                27              马志荣              1235.5              28              马云和              900                                29              曲淑兰              4455.5              30              毛永祥              209                                31              苏杰              8172.5              32              任桂荣              447.5                                33              苏莹              397.5              34              苏亚芬              1294.5                                35              谭春香              9909.5              36              孙义军              604                                37              王桂华              462              38              陶振杰              607                                39              王亚芹              1075.5              40              王洪儒              327.5                                41              武艳梅              497              42              王云良              358                                43              张淑兰              324              44              毛金明              667                                45              张义              15009.5              46              张淑清              371                                47              郑世海              6360.5              48              赵淑芹              9067                    附件2：被害人损失情况表            序号              姓名              损失金额（元）              序号              姓名              损失金额（元）                                1              胡英霞              353              2              李亚智              572                                3              刘金祥              441.5              4              苏巧玲              27317                                5              许占海              7380.5              6              于江              538                                7              张彦秋              9158.5              8              张艳芬              1927.5                                9              赵华峰              318