江西省余干县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣1127刑初325号公诉机关江西省余干县人民检察院。被告人江逸捷，绰号“细伟里”，男，1996年8月8日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地江西省上饶市余干县，住余干县，因涉嫌诈骗罪，于2018年4月24日被余干县公安局刑事拘留，同年5月23日被余干县公安局取保候审，2019年5月24日被余干县人民检察院继续取保候审。同年10月14日经本院批准逮捕，次日由余干县公安局执行逮捕。现羁押于余干县看守所。辩护人朱玉爱，江西敦旷律师事务所律师。江西省余干县人民检察院以余检公诉刑诉[2019]300号起诉书，指控被告人江逸捷犯诈骗罪，于2019年10月9日向本院提起公诉。本院受案审查后，依法组成合议庭，于2019年11月27日公开开庭进行了审理。余干县人民检察院指派检察员戴某出庭支持公诉，被告人江逸捷及其辩护人朱玉爱到庭参加诉讼。现已审理终结。余干县人民检察院指控：2018年3月份，被告人江逸捷伙同江永生、江逸伟、熊支锋（均另案处理）等人商量利用网络直播平台“推筒子”的方式骗取他人钱财。几人准备了透视麻将、透视眼镜、筹码、写有“天”、“初”、“末”、“庄”字样的赌博桌垫、赌博用的手机等作案工具之后。江逸捷等人在余干县洪家嘴乡云头村江逸捷家二楼的一个房间以“推筒子”的方式在网络直播平台诈骗他人的钱财，江逸捷等人在“来秀”、“芭乐”、“花样年华”、“新乐园”等直播平台用于直播“推筒子”。江逸捷等人在直播间公布微信号（江逸捷的微信号：×××、江逸伟的微信号：×××）及支付宝账号（江永生的支付宝账号：139××××8841；江逸捷的支付宝账号：13×××61），参赌人员通过添加上述微信、支付宝账号后进行下注，赌博采取四个方位各发一叠麻将（上下两张）与庄家比大小的形式，其中一到九筒分别代表相应的点数，白板为半点，“九点半”最大。江逸捷等人通过佩戴透视眼镜及使用记号麻将，使自己可以在麻将盖住的情况下看到麻将上的记号，知晓每叠麻将的点数，然后再使用装有作弊骰子插件的手机随意控制骰子的点数，制造表面公正的赌博假象，引诱他人押注参赌，暗中操控结果，骗取参赌人员下的赌注。其中被害人李某被骗10200元，被害人朱某1被骗14200元。通过江逸捷的微信（微信账号：×××）从2018年3月15日开始到2018年3月23日共收取赌徒的赌资38110元，赔付赌徒的赌资3080元；通过江逸伟的微信（微信号码：×××）从2018年3月15日到2018年4月21日共收取赌徒的赌资117050元，赔付赌徒的赌资36755.35元；通过江永生的支付宝139××××8841从2018年3月29日到2018年4月23日共收取赌徒的赌资106720元，赔付赌徒的赌资50492元；通过江逸捷的支付宝13×××61收取赌徒的赌资1500元，赔付赌徒的赌资5258元。2018年3月至2018年4月24日江逸捷等人共计收取赌徒的赌资263380元，赔付赌资95585.5元，诈骗受害人的钱财总计167794.65元。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据：1.透视眼镜、麻将、手机等物证；2.人口信息查询、归案情况说明等书证；3.证人朱某2等人的证言；4.被害人李某、朱某1的陈述；5.被告人江逸捷的供述与辩解；6.电子数据。公诉机关认为，被告人江逸捷以非法占有为目的，隐瞒真相，利用电信网络骗取被害人的钱财，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时被告人江逸捷具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定情节。提请本院依法判处。被告人江逸捷对公诉机关指控的罪名不持异议，但辩解其并未参与三月份的诈骗犯罪，当时其在福建晋江务工，而且其诈骗所得仅有1500余元。被告人的辩护人的辩护意见是：1、被告人具有法定从轻、减轻处罚的情节，公诉机关在起诉书中不予认定是不公平的。首先公诉机关起诉被告人江逸捷犯诈骗罪的基本事实所依据的是被告人的供述，如果没有江逸捷的供述，公诉机关无法得知江逸伟、江亮生等人参与了推筒子诈骗活动；从案件材料来看，公安机关到江逸捷家里仅仅是查获了赌博工具及手机等，并没有发现是谁参与了推筒子，什么时间参与了推筒子，江逸捷的供述很大程度上协助了公安机关破获本案，也为公诉机关将本案提起公诉发挥了很大的作用。就这点而言，被告人是具有坦白情节的，公诉机关不予认定很不公平。2、公诉机关认定被告人犯罪，在很大程度上也是取决于其本人的供述。本案中，除了江逸捷作为直接实施犯罪人的供述之外，并没有其他参与人的供述，包括江亮生的供述与辩解，也仅仅是提到了参与这起犯罪的包括江逸捷参与了推筒子行为，但他们是什么时候参与的，江亮生根本证明不了，究竟是谁借了他的微信，其供述完全不符合事实，公诉机关不可能仅凭江亮生的供述指控被告人犯罪。从电子数据包括微信、支付宝转账，公诉机关及公安机关都有这样一个概念，江逸捷银行卡里包括原来所有的钱就只有一万元，剩余的都是推筒子的钱，不能仅凭这一个供述就证明其他钱都是推筒子来的，只有被告人的供述而没有其他证据是不能认定的，公诉机关提供的微信转账和支付宝转账有相当一部分是没有注明天门等推筒子方位的，因而也就不能证明没有注明的转账是用于推筒子的。3.被告人具有从犯情节，公诉机关对此不予认定是与法律事实不符的。被告人在参与推筒子之前是与其父亲在晋江做设计图纸工作的，他是清明节才在江永生的邀请下开始参与直播推筒子的，用于诈骗的工具等，都是被告人参与直播推筒子之前就存在的。虽被告人的微信在2018年3月就有交易，但是被告人提出当时微信是借给了他人使用，至于究竟是不是借给了他人使用，则需要等江永生等人到案后才能查清，此次庭审是不能证明的。银行卡取现问题，并不一定要被告人本人去操作，只要知道银行卡密码就可以去取款，对照银行查询记录看当时被告人在哪里，就可以证明是否是被告人亲自操作取现的事实。总之，本案从犯意提起到作案工具的准备购买都不是被告人所为，被告人的获利也仅仅是一千五六百元，被告人在本案的共同犯罪中，起的是次要、辅助作用，依法应当认定被告人系从犯。4.被告人具有诸多酌情从轻处罚的情节，被告人当庭认罪，也没有犯罪前科，同时归案后能如实的供述自己的犯罪，认罪态度良好，系初犯、偶犯，并表示愿意退赃。建议法庭综合被告人的认罪态度，悔罪表现等情节，对被告人减轻处罚，刑期在一年之内。经审理查明，2018年3月份，被告人江逸捷伙同江永生、江逸伟、熊支锋（均另案处理）等人利用网络直播平台“推筒子”的方式骗取他人钱财。江逸伟等人准备了透视麻将、透视眼镜、筹码、写有“天”、“初”、“末”、“庄”字样的赌博桌垫、赌博用的手机等作案工具，地点放在余干县洪家嘴乡云头村江逸捷家二楼的一个房间内。江逸捷等人通过“来秀”、“芭乐”、“花样年华”、“新乐园”等直播平台直播“推筒子”赌博。江逸捷等人在直播间公布微信号（江逸捷的微信号：×××、江逸伟的微信号：×××）及支付宝账号（江永生的支付宝账号：139××××8841；江逸捷的支付宝账号：13×××61），参赌人员通过添加上述微信、支付宝账号后进行下注，赌博采取四个方位各发一叠麻将（上、下两张）与庄家比大小的形式，其中一到九筒分别代表相应的点数，白板为半点，“九点半”最大。江逸捷等人通过佩戴透视眼镜及使用记号麻将，使自己可以在麻将盖住的情况下看到麻将上的记号，知晓每叠麻将的点数，然后再使用装有作弊骰子插件的手机随意控制骰子的点数，制造表面公正的赌博假象，引诱他人押注参赌，暗中操控结果，骗取参赌人员下的赌注。其中被害人李某被骗10200元，被害人朱某1被骗14200元。通过江逸捷的微信从2018年3月15日开始到2018年3月23日共收取赌徒的赌资38110元，赔付赌徒的赌资3080元；通过江逸伟的微信从2018年3月15日到2018年4月21日共收取赌徒的赌资117050元，赔付赌徒的赌资36755.35元；通过江永生的支付宝139××××8841从2018年3月29日到2018年4月23日共收取赌徒的赌资106720元，赔付赌徒的赌资50492元；通过江逸捷的支付宝13×××61收取赌徒的赌资1500元，赔付赌徒的赌资5258元。2018年3月至2018年4月24日江逸捷等人共计收取赌徒的赌资263380元，赔付赌资95585.5元，诈骗受害人的钱财共计人民币167794.65元。上述事实有下列证据予以证实：1.物证即从被告人江逸捷家中扣押的賭博广告牌一张，记号麻将四十张，透视眼镜一副，筹码二百壹拾三个，计算器一台，手机十一部，银行卡十二张，证明被告人用于作案的工具。2.书证（1）常住人口信息，证明被告人江逸捷出生于1996年8月8日，作案时具有完全刑事责任能力。（2）归案情况说明，证明2018年4月24日,被告人江逸捷系被抓获归案。（3）被害人李某的微信转账记录，证明2018年4月21日17时47分至19时45分，被害人李某向江逸伟的微信号共转入10200元。（4）被害人朱某1的微信转账记录，证明2018年3月15日,被害人朱某1向江逸捷的微信号共转入9260元，同日向江逸捷的微信“abcl3155930385”转入4940元。（5）余干县公安局没收保证金决定书，证明被告人江逸捷在取保候审期间违反规定，被余干县公安局没收保证金共计196000元。（6）中国农业银行户名为江逸捷卡号62×××76交易流水，证明2018年3月28日,分别现存500元、9900元、3600元，支付宝付4000元；2018年4月1日，通过支付宝转给江逸伟5000元；2018年4月11日,通过支付宝接收1634.09元和19998.37元，分别现支5000元、4000元、5000元、5000元、1000元。（7）中国建设银行户名为江逸捷卡号62×××48交易流水，证明2018年3月15日，微信零钱提现9655.34元、5000元、9500元、500元、1578.42元，提现金额为收取赌资金额，次日在余干越阳支行取款20000元；3月22日，微信零钱提现3896.1元；3月23日,微信零钱提现10000元和899.13元；4月3日，微信零钱提现4195.3元；3月27日，在余干县越阳取款7000元；3月28日,在余干越阳支行取款18400元。3.证人证言（1）证人朱某2证言，证明被告人江逸捷伙同江逸伟、江荣里等人在江逸伟家中网络直播赌博，实际上是进行网络诈骗。（2）证人江某1、江某2的证言，证明被告人江逸捷在取保候审期间离开居住的县没有跟办案单位报告。（3）同案犯江亮生的供述，证明2018年3月份开始江亮生将其微信号借给江永生、江逸伟等人进行诈骗活动，并证实江逸捷在家中是负责扔筹码的。4.被害人的陈述（1）被害人李某的陈述，证明2018年4月21日,其被微信号为“×××”的人以“推筒子”赌博的方式骗走10200元。（2）被害人朱某1的陈述，证明2018年3月15日，其被微信号“mxjyj960821”和微信号为×××”的人以“推筒子”赌博的方式骗走14200元。5.被告人江逸捷的供述与辩解，证明其自2017年春节后就一直待在家里，后伙同江永生等人一起实施网络赌博，从2018年3月份开始直播赌博诈骗，其通过网络赌博共获利2-3万元。同时其在庭审中供述，其银行卡一直在其身上并由其本人保管。6.电子数据（1）由深圳市腾讯计算机系统有限公司提供的微信账号×××(即犯罪嫌疑人江逸捷的账号)从2018年3月15日起至3月23日止，接受赌徒赌资381100元，赔付赌徒赌资3080元。（2）由深圳市腾讯计算机系统有限公司提供的微信账号×××(即江逸伟的微信号)从2018年3月15日起至4月21日止，接受赌徒赌资117050元，赔付赌徒赌资6755.35元。（3）由支付宝(中国)网络技术有限公司提供的江永生、江逸捷支付宝交易记录从2018年3月2日起至4月23日止，接受赌徒赌资114000元，赔付赌徒赌资56098元。（4）2018年4月25日至2018年5月18日，余干县公安局电子数据检验鉴定实验室对扣押的十一部手机进行电子取证分析，进一步证明上述案件事实。上述证据均经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，证据之间能够相互印证，本院均予以确认和采信。上述证据足以证明本院审理查明的事实。针对被告人的辩解及其辩护人的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院综合评判如下：1.关于被告人江逸捷诈骗时间及诈骗金额的界定问题。本院认为，被告人江逸捷2018年4月24日在余干县公安局办案中心第一次的供述（即“过年回家之后一直在家”）及其在被取保候审前所做的供述系在被告人未申请排除非法证据的情形下由侦查机关合法取得，该供述内容稳定，且与本案已查明的银行交易流水、支付宝和微信转账记录、被害人的陈述及同案犯江亮生的供述等证据能够相互印证，足以证实被告人江逸捷与江逸伟、熊支锋等人从2018年3月15日至4月24日在网络直播平台进行赌博诈骗、诈骗总金额167794.65元及每人获利2-3万元的事实。被告人及其辩护人提出的被告人系从2018年4月份开始诈骗且仅获利1500元的辩解及辩护意见，与本院查明的事实不符，不予采信。2.关于被告人江逸捷在本案中的地位及作用认定问题。本院认为，综合考量本案证人朱某2的证言、同案犯江亮生的供述以及被告人江逸捷的供述等证据，能够证实被告人江逸捷与江逸伟、熊支锋等人系共同犯罪。但公诉机关出示的现有证据不足以证实被告人江逸捷系本案诈骗犯意的提起者，也没有证据证明被告人江逸捷直接参与了网络直播平台的购买、作弊麻将和透视眼镜等作案工具的添置。相反，现有证据却足以证实被告人江逸捷是在网络诈骗过程中（即2018年4月1日），才将其应承担的前期相关费用5000元，通过支付宝转给其哥哥江逸伟的。同时，在具体实施网络直播诈骗过程中，被告人江逸捷也只是实施了扔筹码这种相对起辅助作用的行为。据此，被告人江逸捷依法应认定为本案的从犯，辩护人的该项辩护意见，本院予以采纳。3.关于被告人江逸捷是否具有坦白情节的问题。本院认为，鉴于被告人江逸捷自其被取保候审后，不仅推翻了其原来在侦查机关所做的供述，而且对其主要犯罪事实亦均予以否认，虽然其在庭审中对公诉机关所指控的罪名不持异议，但其行为依法亦不能认定为坦白。因此，辩护人的该项辩护意见，本院不予采信。但被告人江逸捷到案后的前期供述对本起案件的及时侦破和精准锁定本案犯罪嫌疑人，客观上起到了一定作用，且被告人当庭自愿承认所指控的罪名，可酌情从轻处罚，辩护人的该项辩护意见，本院亦应予以采纳。综上所述，本院认为，被告人江逸捷伙同他人以网络直播赌博为名，利用作弊工具骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人江逸捷犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，予以支持。被告人江逸捷伙同他人通过网络直播方式共同实施诈骗，系共同犯罪。被告人江逸捷在共同犯罪中作用相对较小，系从犯，依法应减轻处罚。被告人及其辩护人提出公诉机关认定被告人诈骗时间和金额存在事实不清、证据不足的辩护意见，与庭审查明的事实不符，不予采纳。被告人的辩护人的其他辩护意见，可酌情部分予以采纳。案发后被告人积极退赃，可酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十四和最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）、（六）项之规定，判决如下：一、被告人江逸捷犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月15日起至2022年3月15日止。罚金已缴纳。）二、被告人江逸捷已缴纳的违法所得计人民币二万元，予以没收，上缴国库；三、侦查机关扣押的供被告人犯罪所用的手机、银行卡、作弊麻将等财物，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于江西省上饶市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  万胜凡人民陪审员  余丽琴人民陪审员  盛佰艳二〇一九年十二月十七日书 记 员  邹荣芳