抚顺市望花区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0404刑初238号公诉机关抚顺市望花区人民检察院。被告人项五洋，男，1991年8月15日出生，汉族，初中文化，无职业，住辽宁省盘锦市兴隆台区，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区。2019年7月24日因涉嫌非法经营罪，被抚顺市公安局望花公安分局刑事拘留，2019年8月5日经抚顺市望花区人民检察院批准，次日，由抚顺市公安局望花公安分局执行逮捕，2019年9月20日被抚顺市望花区人民检察院取保候审。2019年12月19日经本院决定，由抚顺市公安局望花公安分局执行逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。辩护人孙旭，系辽宁铭旗纳律师事务所律师。辩护人高尤金，系辽宁铭旗纳律师事务所律师。被告人程宇春，男，1980年3月29日出生，汉族，大专文化，无职业，住辽宁省抚顺市望花区。2019年7月1日因涉嫌非法经营罪，被抚顺市公安局望花公安分局刑事拘留，2019年8月5日经抚顺市望花区人民检察院批准，次日，由抚顺市公安局望花公安分局执行逮捕,2019年9月20日被抚顺市望花区人民检察院取保候审。2019年12月19日经本院决定，由抚顺市公安局望花公安分局执行逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。辩护人黄家勋，系辽宁金鹏律师事务所律师。被告人李志，男，1985年12月30日出生，汉族，初中文化，无职业，住辽宁省抚顺市望花区。2019年7月1日因涉嫌非法经营罪，被抚顺市公安局望花公安分局刑事拘留，2019年8月5日经抚顺市望花区人民检察院批准，次日，由抚顺市公安局望花公安分局执行逮捕，2019年9月20日被抚顺市望花区人民检察院取保候审。2019年12月19日经本院决定，由抚顺市公安局望花公安分局执行逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。辩护人唐颖，系辽宁金鹏律师事务所律师。抚顺市望花区人民检察院以抚望检公诉刑诉[2019]161号起诉书指控被告人项五洋、程宇春、李志犯非法经营罪，于2019年10月21日向本院提起公诉。本院审查后，于同日立案，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判。本院依法组成合议庭，于2019年12月19日公开开庭审理了此案。抚顺市望花区人民检察院指派检察员陈广胜、胡礼睿出庭支持公诉，被告人项五洋及其辩护人高尤金、被告人程宇春及其辩护人黄家勋、被告人李志及其辩护人唐颖到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。抚顺市望花区人民检察院指控：被告人项五洋于2018年5月至2018年12月间，在没有任何经营成品油相关手续的情况下，在辽宁省盘锦市从“赵某”、“刘某”、“小杜”（现均未落实身份）等人手中购买大量汽油，并以每吨加价30元的价格销售给被告人程宇春、李志二人，销售金额398414元。被告人程宇春、李志将所购买的汽油储存在抚顺市李石经济开发区李石沟村一个废弃工厂院内的储油罐中。并于2018年10月16日至同年11月23日期间，二人在抚顺市望花区沟处，以每吨加价50元至200元不等的价格销售给许某汽油20余吨，销售金额为209302元。又于2018年6月9日至同年12月6日期间，二人在抚顺市望花区，以每吨加价50元至200元不等的价格卖给张某汽油20余吨，销售金额为186490元。于2018年11月6日至同年12月14日期间，二人在抚顺市望花区沟，以每30升140元的价格卖给王某汽油500余升，销售金额为2500元。被告人程宇春、李志向许某、张某、王某非法销售汽油金额合计为398292元。公安机关于2018年12月18日，将被告人程宇春、李志存储在李石经济开发区李石沟村一个废弃工厂院内的储油罐依法扣押，内有剩余汽油6.38吨。经抚顺市产品质量监督检验所检验：该汽油样品所检甲醇含量、硫含量等2项不符合标准要求。被告人项五洋于2019年7月21日被公安人员抓获到案；被告人程宇春于2019年1月30日主动到公安机关接受讯问；被告人李志于2018年12月18日被公安人员抓获到案。据此，指控被告人项五洋、程宇春、李志犯非法经营罪，且李志系从犯，应从轻或减轻处罚，被告人项五洋、李志系坦白，被告人程宇春系自首，可从轻处罚，并提供相关证据予以证明，请求依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款之规定处罚。被告人项五洋对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人对起诉书指控的项五洋的犯罪事实及罪名无异议，量刑方面认为被告人认罪、悔罪，具有坦白情节，积极缴纳罚金，可从轻处罚，恳请法院判处缓刑。被告人程宇春对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人对起诉书指控的程宇春的犯罪事实及罪名无异议，量刑方面认为被告人主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，且认罪、悔罪，积极缴纳罚金，可从轻处罚，恳请法院判处缓刑。被告人李志对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人对起诉书指控的李志的犯罪事实及罪名无异议，量刑方面认为被告人认罪、悔罪，依法构成坦白，且积极缴纳罚金，可从轻处罚，恳请法院判处缓刑。经审理查明，被告人项五洋于2018年5月至2018年12月间，在没有任何经营成品油相关手续的情况下，在辽宁省盘锦市从“赵某”、“刘某”、“小杜”（现均未落实身份）等人手中购买大量汽油，加价销售给被告人程宇春、李志，销售金额398414元。被告人程宇春、李志将所购买的汽油储存在抚顺市李石经济开发区李石沟村一个废弃工厂院内的储油罐中，并于2018年10月16日至11月23日期间，在抚顺市望花区沟处，以每吨加价50元至200元不等的价格销售给许某汽油20余吨，销售金额为209302元；于2018年6月9日至12月6日期间，在抚顺市望花区，以每吨加价50元至200元不等的价格卖给张某汽油20余吨，销售金额为186490元；于2018年11月6日至12月14日期间，在抚顺市望花区沟，以每30升140元的价格卖给王某汽油500余升，销售金额为2500元。被告人程宇春、李志向许某、张某、王某非法销售汽油金额合计为398292元。公安机关于2018年12月18日，将被告人程宇春、李志存储在李石经济开发区李石沟村一个废弃工厂院内的储油罐依法扣押，内有剩余汽油6.38吨。经抚顺市产品质量监督检验所检验：该汽油样品所检甲醇含量、硫含量等二项不符合标准要求。被告人项五洋于2019年7月21日被公安人员抓获到案；被告人程宇春于2019年1月30日主动到公安机关接受讯问；被告人李志于2018年12月18日被公安人员抓获到案。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证认证的下列证据予以证明：1、受、立案登记表、案件来源、到案经过，证明本案案件来源及被告人到案经过；2、搜查证、搜查笔录、现场照片、称重单、扣押物品清单及照片，证实公安人员于2019年12月18日13时，在李石开发区李石沟村李志存放汽油的窝点将正在抽油的李志、正在加油的王某抓获，并当场搜查出油罐一个（埋卧于地下，内装汽油，经检斤净重6380公斤）、尚未加满油的空铁桶二个，在王某的车内发现灌满油的铁桶四个、李志手机两部等物品并依法扣押；3、抚顺市产品质量监督检验所2019591500000461号检验报告，证实从李石开发区李石沟村李志存放汽油的窝点搜查出的油罐内的汽油经检验甲醇含量、硫含量等二项不符合GB17930-2016检验标准；4、证人王某、李某1证言，证实案发当日在李石开发区李石沟村李志存放汽油处购买汽油的事实；5、证人许某证言，证实其从2018年10月开始从程宇春、李志手中购买汽油，通过银行卡给程宇春转账购油款209302元的事实；6、证人张某证言，证实其从2018年6月开始从程宇春、李志手中购买汽油，通过银行卡转账、微信支付方式给程宇春购油款186490元的事实；7、证人狄某、梁某证言，证实其二人受程宇春、李志雇佣于2018年10月开始开油罐车给许某、张某送油的事实；8、辨认笔录及照片，证实在法定程序下，狄某、梁某均辨认出雇佣其送油的程宇春、李志及购油人许某、张某；许某辨认出李志、程宇春就是向其销售汽油的人；王某辨认出李志就是向其销售汽油的人；程宇春辨认出向其销售汽油的项五洋、辨认出向其购买汽油的张某；张某辨认出向其销售汽油的李志、程宇春；李志辨认出向其购买汽油的张某；9、许某与程宇春转账记录、王某与程宇春微信聊天记录及转账记录截图及光盘、张某与程宇春微信聊天记录光盘、李志与程宇春微信聊天记录光盘，证实许某、王某、张某从程宇春、李志手中购买汽油的事实；10、项五洋尾号7144的建设银行银行卡交易明细，证实程宇春通过其尾号9612的银行卡向项五洋支付购买汽油款398414元的事实；11、户卡、前科查新表，证实涉案当事人户籍信息及被告人前科情况；12、被告人项五洋、程宇春、李志对犯罪事实供认不讳。以上证据在案为凭，足以认定。本院认为，被告人项五洋、程宇春、李志违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李志在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，可从轻处罚。被告人程宇春主动到公安机关投案并如实供述犯罪事实，系自首，可从轻处罚。被告人项五洋、李志到案后如实供述犯罪事实，系坦白，均可从轻处罚。被告人项五洋、程宇春、李志均认罪、悔罪，积极缴纳罚金，宣告缓刑对其所居住社区均无重大不良影响，故均可宣告缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人项五洋犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币20000元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人程宇春犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币20000元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人李志犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币15000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向抚顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  冮 佳人民陪审员  纪明霞人民陪审员  陈彦池二〇一九年十二月三十日书 记 员  徐 诺附：本案相关法律法规及司法解释《中华人民共和国刑法》第二百二十五条【非法经营罪】：违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条【共同犯罪的含义】：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条【从犯】：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。第六十七条【自首与坦白】：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以年轻处罚。第七十二条【缓刑的条件、禁止令与附加刑的执行】：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【缓刑考验期限】：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。