上海金融法院民 事 裁 定 书（2019）沪74民终982号上诉人(原审原告)：国核商业保理股份有限公司，住所地中国(上海)自由贸易试验区耀华路XXX号XXX幢XXX层。法定代表人：杨竹策，董事长。委托诉讼代理人：高慧，德恒上海律师事务所律师。委托诉讼代理人：田琳，德恒上海律师事务所律师。被上诉人(原审被告)：唐山市公路养护管理处，住所地河北省唐山市。法定代表人：刘树祥，处长。委托诉讼代理人：陈君，河北唐正律师事务所律师。被上诉人(原审被告)：唐山天昱市政工程有限公司，住所地河北省唐山市。法定代表人：魏兴元。被上诉人(原审被告)：唐山天恒嘉业园林绿化工程有限公司，住所地河北省唐山市。法定代表人：扈伟。被上诉人(原审被告)：唐山天昱房地产开发有限公司，住所地河北省唐山市。法定代表人：李强。被上诉人(原审被告)：魏兴元，男，汉族，1978年9月23日出生，住河北省唐山市。被上诉人(原审被告)：姚金山，男，汉族，1970年10月7日出生，住河北省唐山市。被上诉人(原审被告)：扈伟，男，汉族，1986年4月10日出生，住河北省唐山市。被上诉人(原审被告)：李军，男，汉族，1978年9月23日出生，住河北省唐山市。被上诉人(原审被告)：李志坤，男，汉族，1978年11月7日出生，住河北省唐山市。被上诉人(原审被告)：陶磊，男，汉族，1983年1月27日出生，住河北省唐山市。上诉人国核商业保理股份有限公司(以下简称国核保理)因与被上诉人唐山市公路养护管理处、被上诉人唐山天昱市政工程有限公司、被上诉人唐山天恒嘉业园林绿化工程有限公司、被上诉人唐山天昱房地产开发有限公司、被上诉人魏兴元、被上诉人姚金山、被上诉人扈伟、被上诉人李军、被上诉人李志坤、被上诉人陶磊其他合同纠纷一案，不服上海市闵行区人民法院(2019)沪0112民初8775号之一民事裁定，向本院提起上诉。本院于2019年11月15日立案后，依法组成合议庭对本案进行了公开审理。本案现已审理终结。上诉人国核保理上诉请求：一审裁定适用法律错误，上诉人国核保理与被上诉人唐山市公路养护管理处及其他各名被上诉人系属保理合同及担保关系，与唐山天昱市政工程有限公司、魏兴元等人的经济犯罪嫌疑不属于同一法律关系，故请求撤销上海市闵行区人民法院作出的(2019)沪0112民初8775号之一民事裁定书，指令上海市闵行区人民法院对本案继续审理。被上诉人唐山市公路养护管理处辩称：唐山天昱市政工程有限公司、魏兴元等人共同实施合同诈骗等违法犯罪行为，骗取包括上诉人国核保理在内的诸多受害企业巨额资金，已被包括河北省唐山市公安局路南分局在内的多地公安机关刑事立案侦查，本案涉案应收账款转让债权的所有基础文件资料均系伪造，国核保理的损失系因唐山天昱市政工程有限公司、魏兴元等人的违法犯罪行为直接造成，不属于民事案件受理范围，故一审法院认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回上诉，维持原裁定。被上诉人唐山天昱市政工程有限公司、唐山天恒嘉业园林绿化工程有限公司、唐山天昱房地产开发有限公司、魏兴元、姚金山、扈伟、李军、李志坤、陶磊均未作答辩。国核保理向一审法院起诉请求：1、判令唐山天昱市政工程有限公司向国核保理支付保理首付款及保理首付款使用费合计人民币(以下币种同)15,895,078.89元(暂计至2019年2月18日，据实结算)；2、判令唐山天恒嘉业园林绿化工程有限公司、唐山天昱房地产开发有限公司、魏兴元、姚金山、扈伟、李军、李志坤、陶磊对唐山天昱市政工程有限公司的付款义务承担连带清偿责任；3、判令唐山市公路养护管理处在上述第一项诉讼请求金额范围内支付到期应收账款(唐山市公路养护管理处与唐山天昱市政工程有限公司、唐山天恒嘉业园林绿化工程有限公司、唐山天昱房地产开发有限公司、魏兴元、姚金山、扈伟、李军、李志坤、陶磊任一方履行前述给付义务的，其他方相应给付义务免除)；4、判令唐山天恒嘉业园林绿化工程有限公司、唐山天昱房地产开发有限公司、魏兴元、姚金山、扈伟、李军、李志坤、陶磊各向国核保理支付保证合同违约金769,116.72元。一审法院认定事实：2017年3月14日，国核保理与唐山天昱市政工程有限公司签订保理合同，给予唐山天昱市政工程有限公司应收账款融资额度1.5亿元。2017年3月14日，唐山天昱市政工程有限公司向国核保理出具应收账款转让申请暨确认书，将其对唐山市公路养护管理处享有的241,098,562元应收账款转让给国核保理，应收账款到期日为2018年3月15日，宽限期为30日。唐山天昱市政工程有限公司同时向国核保理申请应收账款融资，保理首付款为6,000万元。2017年6月5日、8月18日，国核保理依约分两次向唐山天昱市政工程有限公司发放保理首付款共计6,000万元。截至国核保理起诉之日，唐山天昱市政工程有限公司共向国核保理还款4,970万元，在优先扣除违约金、保理首付款使用费等款项后，唐山天昱市政工程有限公司还应返还国核保理保理首付款15,382,334.41元并支付相应保理首付款使用费。一审法院另查明，2017年3月14日，唐山天恒嘉业园林绿化工程有限公司、唐山天昱房地产开发有限公司、魏兴元、姚金山、扈伟、李军、李志坤、陶磊分别与国核保理签订保证合同，为唐山天昱市政工程有限公司在保理合同项下的全部债务向国核保理承担连带责任保证，且保证人未履行保证合同义务的，应向国核保理支付主债权本金5%的违约金即769,116.72元。2017年3月14日，唐山天昱市政工程有限公司向唐山市公路养护管理处发出应收账款转让通知书，通知唐山市公路养护管理处其已将对唐山市公路养护管理处享有的241,098,562元应收账款转让给国核保理，要求唐山市公路养护管理处于应收账款到期日将应收账款足额支付至国核保理账户。同日，唐山市公路养护管理处向唐山天昱市政工程有限公司和国核保理出具回执同意按应收账款转让通知书条款行事。截至国核保理起诉之日，唐山市公路养护管理处未向国核保理支付任何应收账款。一审法院认为：作为经济纠纷受理的案件，经审理认为有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关处理。国核保理提供的应收账款转让通知书与终期支付证书加盖唐山市公路养护管理处印章并由案外人付扬签名，现唐山天昱市政工程有限公司的法定代表人魏兴元与案外人付扬已因涉嫌合同诈骗案被公安机关立案侦查，付扬供述其在魏兴元授意下假冒唐山市公路养护管理处副处长在应收账款转让通知书中与终期支付证书中签名，在应收账款转让通知书与终期支付证书中加盖的唐山市公路养护管理处印章系魏兴元私刻，故本案具有涉及经济犯罪的嫌疑。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百五十四条第一款第三项、《最高人民法院关于适用的解释》第二百零八条第三款规定，裁定：驳回国核商业保理股份有限公司的起诉。本院对一审查明的事实予以认定。本院认为，本案有经济犯罪嫌疑，有关公安机关已对此立案侦查，上诉人国核保理的上诉请求无事实和法律依据，本院不予采信。综上，上诉人国核保理的上诉请求不能成立，一审裁定认定事实清楚，适用法律正确，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项、第一百七十一条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原裁定。本裁定为终审裁定。审判长  贾沁鸥审判员  孙 倩审判员  范德鸿二〇一九年十二月三日书记员  唐 霞附：相关法律条文《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；（三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；（四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。第一百七十一条第二审人民法院对不服第一审人民法院裁定的上诉案件的处理，一律使用裁定。