山东省无棣县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1623刑初273号 公诉机关无棣县人民检察院。 被告人高同琢，男，1979年12月15日出生，汉族，高中文化，个体，户籍地及捕前住址山东省无棣县。2014年9月3日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。2019年6月27日因涉嫌犯非法经营罪被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于滨州市看守所。 辩护人牛玉江，山东黄河律师事务所律师。 无棣县人民检察院以棣检刑检刑诉[2019]221号起诉书指控被告人高同琢犯非法经营罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。无棣县人民检察院指派检察员张某1、刘某1出庭支持公诉，被告人高同琢及其辩护人牛玉江到庭参加诉讼。现已审理终结。 无棣县人民检察院指控： 被告人高同琢在滨州北海经济开发区煤厂经营运煤生意。从2018年12月18日开始，高同琢在没有取得成品油零售经营许可证的情况下私自购买加油车向运煤货车加注柴油，从中赚取差价，直至2019年6月14日，共销售柴油221219.24L，经营数额达1112899元。 对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了相应的证据。 公诉机关认为，被告人高同琢未经许可经营成品油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，提请本院依法判决。 被告人高同琢对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭表示自愿认罪认罚。 被告人高同琢的辩护人提出如下辩护意见：一、被告人高同琢销售的柴油不属于《危险化学品安全管理条例》中规定的危险化学品，社会危害性较小；二、被告人柴油销售对象是固定的人群，扰乱市场秩序情节较轻；三、被告人高同琢销售柴油不是以营利为目的，且营利很少；四、被告人应认定为自首；五、被告人自愿认罪认罚，可依法从宽处理。 经审理查明，被告人高同琢在滨州北海经济开发区煤厂经营运煤生意。从2018年12月18日开始，被告人高同琢在没有取得成品油零售经营许可证的情况下私自购买加油车向运煤货车加注柴油，从中赚取差价。截至2019年6月14日，被告人高同琢共非法销售柴油221219.24L，经营数额达1112899元。 上述事实，有经庭审举证、质证下列证据证实： 一、物证照片，证实滨州市公安局扣押被告人高同琢的一辆白色六轮加油车。 二、书证 (1)杨某1提供的其尾号0365的农业银行账户交易明细，证实马淑秀的账户往杨某1账户转入现金的明细。 (2)现金日记账，证实被告人高同琢自2019年12月18日自6月14日，购买加油车、进购柴油，以及销售柴油的具体数额。 (3)检验报告，证实提取的柴油闪点（闭口）检验结果是61合格。 三、证人证言 (1)证人孙某1的证言，证实其车因没有手续，由被告人高同琢负责领路规避交通、交警部门查处，并自2018年12月份其从高同琢处加油，一升油的价格在5.2元至5.4元之间，证实煤厂的车基本都从高同琢处加油。 (2)证人付某1的证言，证实为规避交通、交警部门查处，高同琢负责领路。证实从2018年12月份开始，其车牌号为冀Ｊ×××××的货车从高同琢处加油，一升油的价格在5元左右。 (3)证人刘某2的证言，证实为规避交通、交警部门查处，高同琢负责领路。证实从2018年12月份开始，其车牌号为冀Ｊ×××××、晋Ｂ×××××的货车从高同琢处加油，平均一升油5元左右。 (4)证人韩某的证言，证实为规避交通、交警部门查处，高同琢负责领路。证实从2018年12月份开始，其车牌号为冀Ｇ×××××、冀Ｊ×××××的货车从高同琢处加油，加了有4700多元，平均一升5元左右。 (5)证人杨某1的证言，证实从2019年2月28日起，高同琢需要柴油时，便联系他。其从滨阳燃化等地进购柴油销售给高同琢，从中赚取运费差价。其一共送了大约100多吨柴油，结算费用时部分转到了其农行账户，部分转入其微信中，并证实费用还未结算完。 (6)证人吴某1的证言，证实自2018年12月19日，其共销售给高同琢73.63吨柴油，双方之间通过微信转账。 (7)证人田某1的证言，证实杨某1从滨阳燃化购买了100多吨柴油，油价在5000元至6000元范围波动。 (8)证人信兆洋的证言，证实从2019年5月份起，高同琢给其鲁Ｊ×××××、鲁Ｍ×××××、尾号是8637的车加油，按一升5元，一共加了一万多元的油。 (9)证人张某2的证言，证实自2019年5月份，高同琢驾驶加油车给其挖掘机加油，一共加了4088升，20440元。 (10)证人付某2的证言，证实自2018年12月20日，其车牌号为鲁Ｍ×××××货车从高同琢处加油950升，共计4550元。 (11)证人付某3的证言，证实自2019年2月10日，其车牌号为鲁Ｃ×××××货车从高同琢处加油966升，共计4922元。 (12)证人王某的证言，证实自2018年12月30日，其车牌号为陕Ｃ×××××的车从高同琢处加油2544升，共计12865元。 (13)证人李某1的证言，证实自2019年1月7日，其车牌号为晋Ｂ×××××的货车从高同琢处加油1404升，共计7046元。 (14)证人杨某2的证言，证实其两辆货车自2018年12月28日从高同琢处加油2305升，共计11525元。 (15)证人高某1的证言，证实其于2018年12月23日从高同琢处加油220升，共计1100元。 (16)证人李某2的证言，证实自2018年12月30日，其车牌号为鲁Ｍ×××××的车从高同琢处加油650升，共计3250元。 (17)证人李某3的证言，证实自2018年12月23日，其车牌号为冀Ｊ×××××的货车从高同琢处加油600升，共计3000元。 (18)证人关某的证言，证实自2018年12月20日，其货车从高同琢处加油870升，共计4390元。 (19)证人刘某3的证言，证实自2018年12月24日，其冀Ｊ×××××的货车从高同琢处加油1150升，共计5815元。 (20)证人高某2的证言，证实自2019年2月28日，其车牌号为鲁Ｍ×××××的货车从高同琢处加油1088升，共计5500元。 (21)证人田某2的证言，证实2018年12月22日其冀Ｊ×××××的后八轮汽车从高同琢处加油114升，共计570元。 (22)证人孙某2的证言，证实其鲁Ｍ×××××的货车自2018年12月23日从高同琢处加油1573升，共计7905元。 (23)证人胡某1的证言，证实其车牌号为鲁Ｖ×××××的货车自2019年3月24日从高同琢处加油1085升柴油，共计5562元。 (24)证人胡某2的证言，证实其车牌号为蒙Ｂ×××××的货车自2019年4月4日从高同琢处加油1000升柴油，共计5120元。 (25)证人高某3的证言，证实其货车自2019年3月20日从高同琢处加油940升柴油，共计4808元。 (26)证人席某的证言，证实其车牌号为晋Ｈ×××××的货车自2019年3月25日从高同琢处加油600升柴油，共计3042元。 (27)证人高某4的证言，证实其车牌号为冀Ｄ×××××的货车自2018年12月23日从高同琢处加油1118升，共计5631元。 (28)证人高某5的证言，证实其车牌号为冀Ｂ×××××的货车自2018年12月23日从高同琢处加油1042升，共计5287元。 (29)证人周某的证言，证实其驾驶的货车自2019年1月9日从高同琢处加油1512升，共计7572元。 (30)证人马某1的证言，证实其车牌号为冀Ｊ×××××的货车自2018年12月22日从高同琢处加油575升，共计2930元。 (31)证人冯某的证言，证实车牌号为冀Ｊ×××××的货车自2019年1月5日从高同琢处加油889升，共计4460元。 (32)证人马某2的证言，证实其车牌号为冀Ａ×××××的货车自2019年1月20日从高同琢处加油1113升，共计5751元。 (33)证人付某4的证言，证实其铲车自2019年2月10日从高同琢处加油1198升，共计5800元。 (34)证人付某5的证言，证实其驾驶的车牌号为冀Ａ×××××、蒙Ｄ×××××货车自2019年1月13日从高同琢处加油2147升，共计10908元。 (35)证人马某3的证言，证实其车牌号为冀Ｊ×××××的货车自2019年1月21日从高同琢处加油1250升，共计6276元。 (36)证人刘某4的证言，证实其车牌号为冀Ｊ×××××、冀Ｊ×××××、冀Ｊ×××××的货车自2019年1月11日从高同琢处加油4339升，共计21963元。 (37)证人付某6的证言，证实其车牌号为冀Ｒ×××××的货车自2018年12月24日从高同琢处加油1000升，共计5080元。 (38)证人付某7的证言，证实付某7的冀Ｊ×××××的货车自2019年8月7日从高同琢处加油393升，共计2003元。 (39)证人高某6的证言，证实其车牌号为蒙Ｄ×××××的货车自2018年12月21日从高同琢处加油510升，共计2550元。 (40)证人李某4的证言，证实其车牌号为晋Ｂ×××××的货车自2019年1月10日从高同琢处加油1381升，共计7039元。 (41)证人付某8的证言，证实其车牌号为晋Ｂ×××××的货车自2018年12月23日从高同琢处加油580升，共计2900元。 (42)证人付某9的证言，证实其车牌号为鲁Ｍ×××××的货车自2018年12月24日从高同琢处加油750升，共计3750元。 (43)证人付某10的证言，证实其车牌号为冀Ａ×××××的货车2019年1月14日加油200升，费用是1000元。 (44)证人张某3的证言，证实其车牌为冀Ｄ×××××、冀Ａ×××××的货车自2019年12月23日从高同琢琢处加油1064升，共计5320元。 (45)证人付某11的证言，证实其所有的两辆货车自2018年12月25日在高同琢处加油2814升，共计14249元。 (46)证人付某12的证言，证实其所有的两辆货车自2019年1月8日在高同琢处加油2040升，共计11668元。 (47)证人汪某的证言，证实其所有的货车自2018年12月23日在高同琢处加油1250升，共计6252元。 (48)证人高某7的证言，证实其所有的货车自2019年3月7日在高同琢处加油16428升，共计77470元。 (49)证人邵某的证言，证实其所有的两辆货车自2019年1月9日在高同琢处加油6633升，共计28376元。 四、被告人供述和辩解 被告人高同琢的供述，证实自2018年12月18日起，未经许可，其购买加油车从姓吴男子及杨燕处购买柴油，部分用于销售，其进购的柴油，部分存放在盐厂的油罐里，其一共销售了180多吨柴油。 五、检查笔录、提取笔录 2019年7月22日、8月2日滨州市公安局对被告人高同琢的使用的三星牌黑色手机进行检查，并制作检查笔录，证实自2019年2月28日起至6月23日，被告人高同琢从杨某1处共进购柴油132.69吨。自2019年1月2日至2月2日，从吴某1处进购柴油60.98吨。2019年7月2日滨州市公安局对被告人高同琢加油车油罐内的柴油进行提取，检测柴油闪点。 本案还有以下综合证据予以证实： 1.抓获经过，证实被告人高同琢于2018年2月26日被抓获归案。 2.无棣县人民法院（2014）棣刑初字第121号刑事判决书，证实2014年9月3日高同琢因故意伤害被判处有期徒刑七个月，缓刑一年。 3.行政处罚决定书，证实被告人高同琢阻碍执行职务于2018年9月15日被行政拘留7日处罚的事实。 4.户籍证明，证实案发时被告人高同琢达到负完全刑事责任年龄。 5.认罪认罚具结书，证实被告人高同琢在其辩护人在场的情况下于某自愿签署认罪认罚具结书。 关于辩护人提出“被告人高同琢销售的柴油不属于《危险化学品安全管理条例》中规定的危险化学品，社会危害性较小，其销售对象是固定的人群，扰乱市场秩序情节较轻，其销售柴油不是以营利为目的，且营利很少”的辩护意见，经查，被告人高同琢违反国家规定,未经国家有关主管机关批准,擅自经营柴油,扰乱市场秩序,非法经营额达1112899元,属情节严重,辩护人的辩护意见与事实不符,本院不予采纳。 关于辩护人提出的“被告人高同琢系自首”的辩护意见，与查明的事实不符，本院对辩护人的该项辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人高同琢未经许可经营成品油，扰乱市场秩序，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名和犯罪事实成立。鉴于被告人高同琢具有坦白情节，当庭自愿认罪，依法可对其从轻处罚。公诉机关建议对其判处缓刑的量刑建议不当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人高同琢犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月27日起至2022年6月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、继续追缴被告人高同琢的违法所得，上缴国库。 三、扣押在案的作案工具白色无牌“时代小卡之星”六轮车一辆予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  杨安坤 人民陪审员  赵瑞敏 人民陪审员  李宗禄 二〇一九年十二月二十三日 书 记 员  丁丽敏