本溪市平山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0502刑初267号公诉机关本溪市平山区人民检察院。被告人石璟珺，男，1988年1月16日出生于辽宁省本溪市，汉族，大专文化，无职业，捕前住本溪市平山区。2012年因犯交通肇事罪被判处有期徒刑一年二个月，2014年因犯诈骗罪被判处有期徒刑四年，2017年4月5日刑罚执行完毕。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月20日被监视居住，同年9月16日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。本溪市平山区人民检察院以本平检公诉刑诉〔2019〕245号起诉书指控被告人石璟珺犯诈骗罪，于2019年9月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本溪市平山区人民检察院指派检察员刘强出庭支持公诉，被告人石璟珺到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人石璟珺于2017年12月至2018年4月间，先后在本溪市平山区上岛咖啡、站前欧罗巴餐厅等地，以办理高额度信用卡为由骗取办卡费用，先后骗取被害人贾某人民币2300元（以下币种相同，略）、王某2300元、魏某2300元、罗某22300元、宋某2300元、罗某32300元、李树财4300元、姜某13300元、姜某35500元、姜某23300元、关某750元（以上钱款均由罗某1转交），史某500元、罗某13100元，共计34550元。案发后，被告人石璟珺被抓获归案，全部赃款被依法扣押。公诉机关当庭出示了证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据证实上述指控事实，认为被告人石璟珺诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人石璟珺系累犯，应当从重处罚。被告人石璟珺提出指控的诈骗数额有误，其没有收取过罗某1的现金，所打的8100元收条也是通过微信转账的钱款。经审理查明，被告人石璟珺于2017年12月虚构能办理高额度信用卡的事实，以需要收取相关材料费用为由，骗取被害人史某办卡费用500元，后史某又联系到罗某1进行办理，石璟珺通过史某骗取被害人罗某1办卡费用600元。后罗某1为帮助贾某、王某、魏某、罗某2、宋某、罗某3、李树财、姜某1、姜某3、姜某2、关某办理高额度信用卡，至2018年4月间，先后多次向石璟珺微信转账共计16150元。案发后，经被害人报案，被告人石璟珺被抓获归案，公安机关在被告人石璟珺处扣押34750元及手机一部。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以佐证：（一）证人证言证人于某（石璟珺亲属）的证言，证实2017年末其与石璟珺一起溜达时，其办理了一张光大银行的信用卡，石璟珺只是在一旁陪着了，石璟珺没有帮其办理过任何银行卡。（二）被害人陈述1.被害人史某的陈述，证实2017年12月石璟珺在与其聊天时说他能办理大额信用卡，并让其交500元材料费，其便给他微信转账了500元，后来石璟珺问其身边是否还有要办卡的人员，其便联系了罗某1，并又将罗某1的办卡费用600元转账给了他。因罗某1说她身边的朋友也想办，其就将罗某1介绍给石璟珺，后来其听罗某1说她朋友办卡的费用是每人2000元。2.被害人罗某1的陈述，证实2017年12月23日其通过史某认识了石璟珺，石璟珺说他能办理大额信用卡，其中光大银行的每张收取2000元材料费，盛京银行的每张收取1000元材料费，制卡钱每张卡收300元，并让其介绍身边的朋友办理。后在2017年12月31日至2018年4月间，姜某3介绍他的朋友找其办卡，给其转款的情况为贾某2300元、王某2300元、魏某2300元、罗某22500元（多200元开卡钱）、宋某2300元、罗某32300元、李树财4300元、姜某13300元、姜某35500元、姜某23300元、关某750元，其自己办卡共付给石璟珺3100元，包括通过史某给转的600元。其交给石璟珺两次现金，第一次是在欧罗巴交给他9500元，当时张某在场了，第二次是2017年12月31日在上岛咖啡交给他8100元，石璟珺出具了收条，之后都是通过微信转账。3.被害人李树财的陈述，证实2017年12月29日罗某1对其说通过她可以办理大额信用卡，其准备办理两张卡，并于2018年1月5日转给她4000元手续费，4月2日又转给她300元工本费，但其一直没有收到卡，后罗某1告诉其她被骗了。4.被害人罗某2的陈述，证实2017年12月30日其通过姜某3联系到罗某1，罗某1说办卡需要手续费2000元，是她的一个朋友给办，后其便给罗某1微信转账2000元，2018年4月3日其又给她转了300元制卡费用和199元的邮寄费用，但其一直没有收到卡，后罗某1告诉其她被骗了。5.被害人罗某3的陈述，证实其通过罗某2认识罗某1，罗某2说罗某1的朋友能办信用卡，其便把办卡的2000元通过罗某2微信转账给罗某1，并于2018年3月又转了300元工本费，但其一直没有收到卡，后罗某1告诉其她被骗了。6.被害人宋某的陈述，证实其通过罗某3的姐姐罗某2得知罗某1能办信用卡，其便把办卡的2000元通过罗某3微信转账给罗某1，并于2018年3月又转了300元工本费，但其一直没有收到卡，后罗某1告诉其她被骗了。（三）被告人供述和辩解被告人石璟珺的供述，供认2017年末其通过微信朋友圈得知办信用卡可以挣提成钱，就在微信朋友圈转发了信息，史某看见信息后就打电话询问，并说可以帮其联系客户，一起挣提成钱，在其成功帮助弟弟于某办理了一张卡后，其就同意并让史某联系客户了，之后史某将罗某1介绍给其，当时约定史某、罗某1联系客户，三人一起赚提成钱，其和罗某1约定办理两张卡按照2000至3000元收费，后罗某1就给其联系客户了，并将钱陆续通过微信转账给其。期间其与罗某1见面两次，第一次是在东明上岛咖啡，罗某1通过微信给其转了几千元钱，其给她打了一张8100元的收条，当时姜某2在场，第二次罗某1微信转款后，其与她在站前欧罗巴单独见的面，谈的办卡的事情。收完钱后其一张卡也没有申请下来，罗某1问其卡没办下来怎么办，其想将钱退回去，但罗某1说要赔偿申请人损失，其就没同意，也没有把钱退回去。其不具有帮助他人办理信用卡的资质。（四）辨认笔录辨认笔录，证实被害人罗某1、史某均辨认出被告人石璟珺。（五）书证1.案件来源及归案经过，证实本案的来源及侦办情况，被告人石璟珺被抓获归案。2.户籍证明，证实被告人石璟珺的自然状况，犯罪时已达到刑事责任年龄。3.收条、微信转账记录，证实被告人石璟珺于2017年12月31日为罗某1出具8100元收条一张，罗某1共计给石璟珺微信转账16150元。4.扣押决定书、扣押清单，证实公安机关在被告人石璟珺处扣押手机一部、现金34750元。5.中国光大银行股份有限公司沈阳分行关于石璟珺申请光大银行信用卡的情况说明，证实被告人石璟珺于2017年12月29日至2018年6月15日先后4次申请该行信用卡，因综合评分不足均未通过审批。6.电话查询记录、刑事判决书、释放证明，证实被告人石璟珺的前科情况及释放时间。7.情况说明，证实本案涉及的被害人贾某、王某、魏某、姜某1、姜某2、关某、姜某3均在外地，不能到公安机关制作笔录；经联系腾讯公司客服，暂无法恢复罗某1与石璟珺之间的微信聊天及转账记录。8.病历等，证实被告人石璟珺患病的情况。本院认为，被告人石璟珺以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人石璟珺在原判有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人石璟珺归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，可以从轻处罚。被告人石璟珺多次诈骗，可以酌情从重处罚。涉案赃款已被扣押，可以对被告人石璟珺从轻处罚。对于被告人石璟珺提出的其没有收取过罗某1的现金，所打的8100元收条也是通过微信转账的钱款的辩解意见，经查，在卷罗某1所提供的8100元收条显示为6名被害人的前期费用，而该数额与其陈述所证实的6名被害人损失的数额严重不符，而且在卷微信转账记录显示的转账数额，与在卷相关被害人所证实的交纳数额亦不相符，同时罗某1在向公安机关提供该收条时，故意提供经遮挡处理后的复印件，具有掩盖真相的故意，故其陈述的证明力不足，而的石璟珺关于此节的辩解与转账记录能够相互印证，另外对于罗某1主张的支付给石璟珺现金9500元部分，其虽提供了证人张某的证言，但仍不能排除合理怀疑，故对石璟珺的以上辩解予以采信，即应按照微信转账的总额16150元及通过史某转交给石璟珺的600元来认定罗某1被骗的数额为16750元，因现有证据无法对应出上述款项的具体被害人及数额，故应一并返还给被害人罗某1，再由其根据实际情况返还给其他被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人石璟珺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月16日起至2020年11月15日止。罚金于判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。）二、在案扣押的人民币三万四千七百五十元，由扣押机关返还给被害人史某人民币五百元、返还给被害人罗某1人民币一万六千七百五十元，剩余人民币一万七千五百元折抵罚金；扣押的手机一部，由扣押机关予以返还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省本溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  赵春泉人民陪审员  王志新人民陪审员  常晓丹二〇一九年十二月二日法官助理初微书记员隋楠附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。