山西省晋城市城区人民法院刑事判决书（2019）晋0502刑初562号公诉机关晋城市城区人民检察院。被告人周某，男，1972年7月14日出生，公民身份号码×××，汉族，户籍住所地：黑龙江省五常市，小学文化，无业，住太原市。曾因犯故意伤害罪，2009年1月9日被山西省太原市中级人民法院判处有期徒刑六年；因犯非法拘禁罪，2013年12月9日被太原市万柏林区人民法院判处有期徒刑六个月，2014年1月26日刑满释放；因犯合同诈骗罪，2017年10月3日被阳泉市公安局开发区分局刑事拘留，次日被取保候审，2018年9月25日被山西省阳泉市城区人民法院判处有期徒刑四年五个月，并处罚金二万元（刑期未执行）。现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年9月5日被晋城市公安局城区分局取保候审。辩护人张某1，山西晋泰律师事务所律师。晋城市城区人民检察院以城检刑刑诉（2019）561号起诉书指控被告人周某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月5日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员张晋琼出庭支持公诉，被告人周某及辩护人张某1到庭参加诉讼。现已审理终结。晋城市城区人民检察院指控，2015年2月25日，邵某、杨某、李某三人（已判决）经预谋一同到晋城市城区X汽车租赁公司，由邵某负责出面租车，以车辆租金每日400元、租期10天、车辆押金5000元的条件将一辆蓝色别克GL8型商务车（车牌号×××，价值155000元）租走。随后一同将该车开往太原，通过王某（已判决）将所租车辆以5万元的价钱抵押至被告人周某处。被告人周某在明知该车辆来路不明的情况下，仍以明显低于市场价的价格5万元，将该车收购，后又将该车辆以购房款的一部分抵至黄某处。破案后，被骗车辆已追回并发还被害人。公诉机关当庭出示有相关书证、鉴定意见、辨认笔录、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据以证明指控事实。认为被告人周某明知是犯罪所得仍予以收购、转卖，其行为侵犯了社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。同时认定被告人周某认罪认罚、签署具结书，建议对其所犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑十个月至一年二个月，并处罚金一万五千元至两万元。诉请本院依法惩处。被告人周某对起诉书指控其的犯罪事实、定性及量刑建议均无异议且签字具结。辩护人的辩护意见认为，1、请求法庭核实周某与黄某的债务纠纷是否涉及到本案的别克车。2、若被告人周某的行为构成指控罪名，属于漏罪，应当由原法院负责。3、综合各种因素，应当对被告人周某适用缓刑。经审理查明事实与公诉机关指控事实一致。针对上述事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：1、书证（1）户籍证明及照片，证实被告人周某的个人基本情况。（2）到案经过，证实2019年9月5日，被告人周某到晋城市公安局城区分局投案自首。（3）查获经过。（4）晋城市X汽车租赁有限公司租赁合同、车辆登记信息。（5）银行卡开户信息及交易明细，证实卡号为×××（邵某）的银行卡交易情况。（6）发还清单及照片，证实将蓝色别克商务车（×××）小型普通客车一辆，发还被害人张某2。（7）被告人周某的现实表现。（8）被告人周某的刑事判决书及释放证明。（9）被告人周某的病历，证实其患病情况。2、鉴定意见，证实涉案的蓝色别克牌汽车一辆，价值155000元。3、辨认笔录，证实黄某对被告人周某的辨认。4、被害人张某2的陈述，证实我老婆和别人合伙在城区泰森商贸区开了家X汽车租赁有限公司。2015年2月26日，一个叫邵某的和一个20多岁的年轻人经我朋友介绍来我老婆公司租了一辆×××别克GL8型商务车，租期为10天，当时邵某他们是刷卡付的押金，共刷了12000元，除交了9000元押金外，他们要求我多刷出3000元套现后给了邵某。2015年3月8日，邵某的车到期后，他往我卡里打了4000元，又多租了10天。2015年3月7日，一个叫赵某的人在我老婆公司租了一辆×××本田奥德赛型商务车，租期为10天，赵某通过刷卡付了15000元押金，3月17日赵某的车到期后，我给他打电话他一直说事情没办完，承诺到3月22日还车。到了3月25日，邵某给我打电话说他和赵某是一起的，并承诺3月28日还车。随后二人的车出现了失联的情况，我和邵某联系，他一直以各种理由往后拖，后来我发现这两辆车被他们抵押到了安徽省阜阳市，我才知道被骗了，才报了案。5、证人证言（1）邵某的证言，证实2015年2月份，我在“陌陌”上看到有个姓杨的留的“抵押各种车辆”信息后，我与姓杨的联系问其租来的车是否可以抵押，他说可以。随后我们商议由我负责出面租车，姓杨的负责先行垫付车辆租金并联系收车人往外抵押车辆，我除按抵押金额总数的8%付其利息外，再付其12000元好处费。2015年3月份，我和姓杨的一个朋友去到晋城市城区X汽车租赁公司，租了一辆别克车，姓杨的那个朋友用信用卡支付了12000元，其中9000元是租金，多刷的3000元套现后我拿着。随后我们将车开到太原，由姓杨的联系，通过一个叫“洋哥”的人将车以5万元的价格抵押给了一个叫“张某2”的人。事后，我给了“洋哥”3000元，给了姓杨的和他的朋友2万元，给收车的人汇了5000元利息，剩余的钱我花了。（2）杨某的证言，证实2015年2月份，我在“陌陌”上帮一个叫“洋哥”的人发了一条“抵押各种车辆，包括有手续车和无手续车”的信息后，有个叫“郝某”的和我联系，问我租来的车是否可以抵押，我问了“洋哥”后他说可以。后来“郝某”说他联系好了租车公司，但没钱付押金，让我先给他垫付押金，然后他还我押金并给我些好处费。因为当时我在外地，我叫我的朋友李某去帮“郝某”垫付了押金，随后他们将租的别克商务车开到太原，通过我联系的“洋哥”将车抵押了出去。事后，“郝某”给了李某多少钱我不清楚，李某给了我4300元好处费。（3）赵某的证言，证实2015年3月份左右的一天，邵某找到我说他在晋城租了一辆别克商务车，抵押到了太原，让我在晋城租辆车把别克车赎回来，然后他再租辆车把我租的车赎回来，我同意了，随后邵某和太原的一个人联系好让他来晋城和我一起去租车并给我付租金。第二天，我和太原来的那个人一起去租了辆本田奥德赛型商务车，那人通过POS机刷了17500元付了押金。当天下午5点左右，我、邵某、邵晶晶和太原那个人将车开到太原迎泽大桥附近一个小区，通过一个叫“洋哥”的人将车以7万元的价格抵押了出去。事后，邵某给了收车人7000元利息，还给我买了一部二手苹果5手机，给了太原那人多少钱，我不清楚。（4）李某的证言，证实2015年3月份左右的一天，“杨某”给我打电话说让我到晋城给他的朋友帮忙付一下租车的租金。我来到晋城后“杨某”的朋友接上我到了一个茶楼，我用我哥李强的信用卡付了一万多元，我们租了一辆别克商务车（另外还多刷了2000多元，我们套现出来后给了“杨某”的朋友）。租上车后，“杨某”让我带他的朋友到太原找“洋哥”，但具体找“洋哥”干什么我不清楚。我和“杨某”的朋友到了太原找到“洋哥”后，“洋哥”带了两、三个人，杨某的朋友和“洋哥”他们谈了些什么后，就叫我过去在一份抵押合同书上签了字，签完后，“洋哥”带的那些人就将我们租的车开走了。后来“杨某”的朋友往我的卡里打了一万多元，比我给他垫付的多了几千元，“杨某”说多出的钱是他欠我哥的钱，后来我把卡给了李强，他将钱全部取走后，把卡还给了我。（5）王某的证言，证实2015年3月份左右的一天，“杨某”给我打电话说有个人想往外抵押租来的车，问我能不能押，我说可以。随后我和“周老大”联系好后，“杨某”的朋友（晋城口音）和一个高个子的人过来把一辆别克商务车押给了“周老大”，押了多少钱我不清楚。（6）黄某1的证言，证实我驾驶的蓝色别克商务车是我儿子黄某给我的，听他说是一个太原的老板把他的房子抵押给别人了，然后把这辆车抵押给了他，车辆的原始牌照是什么我不知道，现在悬挂的×××我就是为了逃避交警检查。我也不知道怎么核实车辆的来源，没见过行车证，也不知道车辆的来源。这辆车是2016年我儿子给我使用的，一直到现在我就开着上下班。（7）黄某的证言，证实我在太原有一套房子涉及到债务纠纷，我自己处理不了后来经朋友介绍认识了一个叫周某的做放贷生意的人，周某说他可以给我解决我房子的纠纷，但是他没有钱，让我把房子给了他，给了周某之后，周某给了我一辆工程车、一辆中巴、一辆蓝色别克商务车。周某当时说是车主本人抵押给他的，还说随后和我办理车辆过户手续。我一直把这辆别克车放在家里，也不敢转卖，一直问周某要手续，周某一直推脱我，我说把车退给他，他也不要车。6、被告人周某的供述，供认2015年的时候，我认识的一个叫王某的朋友带着一个年轻人开着一辆深蓝色的别克GL8商务车找到我，说他朋友出事了着急用钱，不行的话将这辆车抵押给我，当时我只有45000元，我就让王某那个朋友把车押给我，对方说用5天左右，到了期限我就找王某，王某说对方不接电话，之后我连王某也找不到了。2016年的时候，一个叫黄某的人说想卖掉他在太原的房，我当时想买，但是没有现金，我就把这辆没有户的别克商务车借给他开了。这辆车没有正规手续，也没有签订合同，我当时觉得车值十几万。以上证据经当庭质证，被告人周某无异议；其辩护人对黄某的证言有异议，认为是黄某借用车辆以后拒绝归还。本院认为，辩护人对黄某证言所提异议并不影响被告人周某的行为构成指控罪名的认定。公诉机关所举证据能够形成完整的证据锁链，相互印证查明事实，本院予以确认。被告人周某的辩护人当庭出示如下证据：1、山西省阳泉市城区人民法院暂予监外执行决定书、执行通知书（罪犯联），证实被告人周某因犯合同诈骗罪，2017年10月3日被阳泉市公安局开发区分局刑事拘留，次日被取保候审，于2018年9月25日被该院判处有期徒刑四年五个月，并处罚金20000元，因身患疾病2018年11月29日，被该院决定暂予监外执行，羁押抵刑2天。2、被告人周某在太原市第九人民医院两次住院的住院病案两份，证实被告人的身体情况。以上证据经当庭质证，公诉机关无异议，本院亦予以确认，能够作为本案的量刑依据。本院认为，被告人周某明知是犯罪所得的车辆仍予以收购、转卖，其行为侵犯了社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予惩处。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人周某与黄某间的经济纠纷不影响对其构成指控罪名的认定，辩护人的该辩护意见不予采纳。被告人周某主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，签署具结书，可从轻处罚。其曾因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑，2014年刑罚执行完毕释放后一年余再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。被告人周某因犯合同诈骗罪的判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚数罪并罚。被告人周某的辩护人所提周某此次所犯漏罪应当由原审法院进行审理的辩护意见，本院认为，被告人周某掩饰、隐瞒犯罪所得行为的上游犯罪即邵某等人在我市实施的诈骗车辆事实以及王某掩饰、隐瞒犯罪所得事实，本院作出的刑事判决已发生法律效力，对被告人周某所犯本案罪行本院可作出判决处理；故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十条、第六十五条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下：被告人周某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万五千元；与山西省阳泉市城区人民法院（2018）晋0302刑初210号刑事判决书中“被告人周某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金20000元”并罚；决定执行有期徒刑五年，并处罚金三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判员 张 娜 二0一九年十二月十九日书记员 徐剑锋