长春经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0191刑初192号 公诉机关长春经济技术开发区人民检察院。 被告人陈树成，男，1968年7月12日出生，汉族，初中文化，户籍地及居住地吉林省德惠市。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年4月29日被刑事拘留，2014年5月6日被取保候审，2018年12月12日被刑事拘留，2019年1月17日被逮捕。现羁押于长春市第三看守所。 辩护人徐书金，吉林护法律师事务所律师。 长春经济技术开发区人民检察院以长经检刑检刑诉（2019）139号起诉书指控被告人陈树成犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年10月10日受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春经济技术开发区人民检察院检察员徐丹出庭支持公诉，被告人陈树成及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人陈树成为中百利军威（吉林）建设工程有限公司驻长春办事处经理，在未确认取得工程施工资格的情况下，与多名被害人签订合同，并收取“工程保证金”合计人民币79万元。经核实，涉案工程均不存在。收取保证金后，陈树成到青岛生活并更换了号码。具体如下： 1、2014年3月19日，被告人陈树成在未取得“桦甸燃气表工程”的情况下，承诺被害人徐某可以做此工程，双方签订了“桦甸燃气表改造工程清工协议书”并收取徐某保证金人民币20万元。2014年4月15日，被告人陈树成在“灯塔市沈营路电力迁改工程”已作废的情况下，与徐某签订了“灯塔市沈营路电力迁改工程”合同，并承诺将之前缴纳的20万元保证金转移到此工程项目上来。案发后，所得赃款已全部返还被害人徐某。 2、2014年2月至3月期间，被告人陈树成在未确认取得工程的情况下，承诺被害人高某、刘某1可以做“德惠至吉林塔基坑工程”、“松原至白城塔基坑工程”、“吉林至四平塔基坑工程”，并收取被害人高某、刘某1保证金合计人民币7万元，所得赃款被其挥霍。 3、2014年4月，被告人陈树成在“灯塔市沈营路电力迁改工程”已作废的情况下，与陈某签订了工程合同，陈某找到被害人韩某、张某1参与工程，陈树成收取被害人韩某、张某1保证金合计人民币25万元，所得赃款被其挥霍。 4、2014年4月，被告人陈树成承诺被害人陈某可以做“热计量表安装工程”，陈某找到被害人张某1、刘某2、魏某1参与工程。陈树成收取被害人张某1保证金人民币12万元、收取被害人刘某3保证金人民币10万元、收取被害人魏某1保证金人民币5万元，合计人民币27万元，所得赃款被其挥霍。 公诉机关认为，被告人陈树成以非法占有为目的，虚构工程、隐瞒真相，合计骗取被害人人民币79万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人陈树成辩称，其公司具备承接项目资质，涉案项目是尹某、魏某2介绍合作的，项目真实存在，后期没有施工不清楚原因，保证金大部分转给上家了。 被告人陈树成的辩护人提出，对公诉机关指控的犯罪数额有异议，与徐某合作的工程陈树成在积极运作，没有诈骗故意，且在案发前已经偿还25万元，不应计入犯罪数额；陈树成主观恶性不大，属于初犯，认罪态度较好，建议对其从轻、减轻处罚。 经审理查明，被告人陈树成系中百利呈军威（吉林）建设工程有限公司（以下简称中百利呈公司）驻长春办事处经理。2014年2月至4月期间，陈树成以发包、转让虚假工程项目为由，与多名被害人签订合同，骗取工程保证金合计人民币64万元。后各被害人陆续向公安机关报案。2014年4月28日公安机关将被告人陈树成抓获。被告人陈树成在取保候审期间逃跑，于2018年12月11日再次被公安机关抓获。 具体犯罪事实如下： 一、2014年3月19日，被告人陈树成在未取得“桦甸燃气表工程”的情况下，承诺被害人徐某可以做此工程，双方签订了“桦甸燃气表改造工程清工协议书”并收取徐某保证金人民币20万元。2014年4月15日，被告人陈树成在“灯塔市沈营路电力迁改工程”已作废的情况下，与徐某签订了“灯塔市沈营路电力迁改工程”合同，并承诺将之前缴纳的20万元保证金转移到此工程项目上来。案发后，陈树成将所得赃款人民币20万元全部返还给被害人徐某。 上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明： 1、中百利呈军威（吉林）建设工程有限公司桦甸燃气表改造工程清工协议书，载明2014年3月19日被告人陈树成与徐某签订该协议。 2、灯塔市沈营路电力迁改工程清工协议书，载明2014年4月15日被告人陈树成以中百利呈公司名义与徐某签订该协议。 3、电汇凭证、收据，载明2014年3月19日徐某以长春市吉菱电梯有限公司名义向陈树成汇款人民币20万元，张某2出具盖有中百利呈公司公章收据，收款事由为更换燃表保证金，下方有张某2书写“更改为辽阳市灯塔保证金”。 4、合同转让协议两份及收条，载明2014年3月15日甲方魏某2、乙方陈树成签订该协议，约定甲方将灯塔市沈营路电力迁改工程转让给乙方。同日魏某2收到陈树成给付转让费定金2万元，约定尾款于2014年3月23日交齐。 5、银行交易明细，证实2014年3月19日陈树成取现人民币5万元，当日尹某存入其中国农业银行账户并现支49999元。2014年3月20日陈树成向尹某中国农业银行账户转账人民币10万元，当日尹某转支10万元。 6、收条，证实2014年4月28日徐某收到人民币20.5万。 7、桦甸中京燃气有限公司情况说明（2014年4月14日），证实该公司系桦甸市政府天然气利用工程唯一授权施工单位，现桦甸市暂无居民住宅天然气管道，故不存在燃气表改造工程，该公司从未与中百利呈军威（吉林）建设工程有限公司签订任何施工协议。 8、桦甸市供热燃气管理办公室情况说明（2014年4月14日），证实桦甸市政府于2013年12月与欧美亚太新能源投资管理（北京）有限公司签订了桦甸市台燃气利用项目投资协议书，由欧美亚太新能源投资管理（北京）有限公司桦甸中京燃气有限公司负责桦甸市天然气工程建设。 9、国网辽宁省电力有限公司辽阳供电公司情况说明（2014年4月23日），证实该公司不存在“灯塔市小小线电力迁改工程”和“灯塔市沈营路电力迁改工程”。 10、辽宁中鼎电力工程设计有限公司情况说明，证实该公司从未出版过灯塔市小小线电力迁改工程施工图。 11、证人尹某证言，证实2013年秋天，我的朋友魏某2跟我说辽宁灯塔市有一个沈营路电力迁改工程，我身体不好没有干。2013年年底，我跟陈树成说了这个工程，陈树成说他要自己干。2014年3月，我把魏某2介绍给陈树成，魏某2要45万做保证金，当时陈树成没这么多钱，我从中说和后，魏某2同意先交15万保证金。我告诉陈树成给我建行卡里打5万块钱，当天我就把钱给魏某2的建设银行账户里转去了。过了一周多，魏某2让我找陈树成再交10万元保证金，我给陈树成打电话，陈树成当天往我的农业银行卡里转了10万，我把钱取出来，在同志街“王记酱骨头”斜对面一车库内把10万元给了魏某2，魏某2给我写了收条。 12、证人魏某2证言，证实2014年我将从孙福军手中承包工程的事情和尹某说了，尹某将陈树成介绍给我，让我把沈营路电力迁改工程给陈树成干，我和陈树成草拟了一份关于沈营路电力迁改工程的协议，当时定的保证金是45万元人民币，陈树成当时给我2万元定金，其余43万元尾款在一周内交齐，我写了收条。一周后陈树成没有交尾款，我也找不到他了，尹某也不管了，协议就自动作废了。陈树成到灯塔市找我，我领他去查看施工现场，是孙福军派人领我们去的。我没有收到过尹某转交的现金。我收陈树成的定金没有退给他。 13、证人张某2证言，证实陈树成是中百利呈公司长春办事处经理，陈树成口头任命我为长春办事处副经理，还有副经理王某。陈树成和王某负责外面联系工程业务，我负责接待客户、签订合同、收取工程保证金等事宜。收取的保证金都交给陈树成，签订合同都是我签陈树成的名字并盖章，我还给客户出具收款收据。转包桦甸燃气表改造合同上“陈树成”是我签的。徐某交了20万元保证金打到陈树成银行卡上。陈树成怎么用的不知道。该项目工程不清楚有没有，没去过桦甸，没见过陈树成和上家签订合同。 14、证人王某证言，证实我是陈树成的司机，陈树成承诺每月给我3000元工资，一直没给我钱。我拉着陈树成去过辽宁省灯塔市，陈树成说去找一个姓魏的人，但是我没有看见那个人，住一宿就回来了。我听说陈树成和魏某2在灯塔市承揽工程，别的就不知道了。 15、被害人徐某陈述，证实2014年3月18日上午9点，我到中百利呈公司找到总经理陈树成，因为2月份陈树成答应给我四平塔基基础工程活。陈树成说他单位承包了桦甸燃气表改造工程，3月22日就可以进场开工了，问我做不做，我说可以做，他就让我准备20万元保证金。第二天我把20万元通过长春发展商业银行转入陈树成账号，汇款人是长春市吉菱电梯有限公司。陈树成让我找张某2签订协议。3月20日我打电话问陈树成什么时间开工，他说3月26日或27日才能开工。有一天我到陈树成单位，他的司机王姓中年男子说他们单位还有一个灯塔市小小线电力迁改工程，陈树成说可以给我做，我说行。3月27日张某2把项目图纸给我看了，我和陈树成单位的魏明阳一起到了辽阳灯塔市的一片工地，魏明阳称这就是施工现场。4月10日陈树成说将桦甸工程改为辽阳市灯塔小小线项目，因为桦甸燃气表改造工程迟迟没有开工。当天我就到陈树成单位，张某2在收据上将保证金改为小小线项目保证金。后经核实，这个项目也不存在，所以我就报案了。陈树成被抓当晚，他的家属给我20万元现金。陈树成称他单位承揽了四平市四万块燃气表及桦甸市六万块燃气表改造工程。 16、被告人陈树成供述，证实我是中百利呈公司驻长春办事处负责人，主要经营土建、钢结构装修、市政工程承包等项目。长春办事处没有在长春工商部门备案注册，不具备法人资格，是松原的子公司法人李某授权给我的，有授权书。公司没有账户，公司资金周转用的是我个人的农业银行账户。2014年2月末的一天，我朋友尹某说吉吉安装工程有限公司在辽宁省沈阳、抚顺和吉林省四平、桦甸公司关于燃气表改造工程中标了，她口头上说吉吉公司的张经理已经答应给她部分工程活，但具体施工地点没有确定下来，这部分活下来后交给我做。2014年3月的一天，在我单位，我和徐某说有两个项目能做，一个是抚顺、沈阳燃气表改造工程，还有一个是四平、桦甸城区燃气表改造工程。他说想干吉林省内的，我就说桦甸燃气表改造工程3月末能进场开工，需要他先交20万元的保证金。2014年3月19日，徐某把20万元的燃气保证金通过银行转账转入我的农行账号。当天汇款后，徐某到我单位签协议，由于我不在，我让张某2在协议上代替我签的我的名字，并给徐某开具了20万的收据。这个工程一直没开工，尹某说吉吉公司没明确哪块地区的燃气表改造工程活给她，所以定不下来什么时间开工。我口头和徐某说，如果这块干不成，可以换别的标段。20万保证金我给了尹某15万，给魏某22万，花2万多买了台二手红色高尔牌轿车。2014年3月15日，魏某2通过尹某把辽宁省灯塔市沈营路电力迁改工程转让给我，我们之间有转让协议。因为徐某没有得到桦甸市燃气表改造工程，所以2014年4月15日，我又把沈营路电力迁改工程分包给徐某，并签署了协议，口头上我还说可以做沈营路标段也可以做小小线标段，同时我把小小线标段的工程图纸交给了徐某，并和他说之前桦甸的20万保证金转到这个项目上当保证金。在我同意的情况下，由张某2代我在协议上签我的名字，在徐某桦甸燃气表履约保证金汇款收据上变更为辽宁省灯塔市沈营路电力迁改工程履约保证金。和魏某2签订工程协议后，魏某2领着我和魏明阳去过灯塔市沈营路电力迁改工程施工现场，我又让魏明阳带徐某去灯塔市施工现场看过。之后徐某多次给我打电话索要保证金，但是我没有那么多现金，就没还给他。2014年4月29日我被抓获的当天晚上，从农行卡里转给徐某25万元。我之前骗徐某给他做桦甸燃气表改造工程，可是我根本没有这个工程，我也不想把20王保证金还给他，也没能力还，正好从魏某2这听说了灯塔市工程，就想继续骗徐某有工程可以给他干，这样他就不会向我要钱。 二、2014年2月至3月期间，被告人陈树成在未实际取得工程的情况下，承诺被害人高某（又名高加伟）可以做“德惠至吉林塔基坑工程”、“松原至白城塔基坑工程”、“吉林至四平塔基坑工程”，并收取高某工程保证金合计人民币7万元，所得赃款被其挥霍。 上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明： 1、农电线路塔基劳务分包协议书，载明2014年3月9日甲方中百利呈公司与乙方刘某1、高加伟签订该协议，工程名称为吉林至四平输电线路新建工程，开工日期为2013年12月25日。 2、收据、收条，载明2014年2月10日、2月20日、3月9日刘某1、高加伟分别向中百利呈公司缴纳定金1万元、1万元、5万元。 3、证人于某证言，证实前年正月十四，李丙辉把我、刘某1、高加伟领导老张头公司，当时公司里还有陈树成。老张头对我们说他有个塔基座的活想大包给我们，让我们先交保证金，高加伟拿出1万元保证金，陈树成收的钱。过了一段时间高加伟和刘某1又给老张头1万元，又过了一段时间高加伟从我这拿走2万元，自己带了9000元，和刘某1去找老张头联系。高加伟给我打电话说又签个合同，需要交5万元定金，让我往陈树成卡里存2.1万元，我照办了。去年五月份，我、刘某1、高加伟又来长春找老张头，老张头说如果5月20日不开工赔我们损失10万元，并签了承诺书。秋天的时候就联系不到老张头了。 4、证人刘某1证言，证实内容和高某陈述一致。 5、证人张某2证言，证实2014年2、3月份，一名姓李的男子领着刘某1、高某还有一个不知名男子到我们公司找陈树成，问我有没有塔基座工程的事，我说有，得和陈树成谈。过了几天，他们来我们公司和陈树成谈完后，陈树成让我收刘某1和高某1万元保证金，我收完后，出具了收条并盖了公司的公章，等他们走后，陈树成把这1万元拿走了。过几天高某、刘某1又来公司，和陈树成谈完后，陈树成让我和他们签合同并收2万元保证金，合同内容是500个塔基座工程，并出了收条，等他们走后，陈树成把这2万元拿走了。过了20多天，高某、刘某1又来公司签了合同，合同内容我忘了，交没交保证金我也忘了。陈树成说有塔基座工程，我没有看见相关合同。 6、被害人高某陈述，证实平时大家都管我交高加伟。2014年2月份一天，朋友刘某1听长春的李丙辉说长春市一家公司有高压线底座混凝土工程对外要承包，问我想不想干，我同意了。2014年2月10日，李丙辉领着我和刘某1、于某一起到经开七区一楼一个房间。陈树成对我们说有一个德惠至吉林塔基底座工程可以承包，先交1万元保证金。我们同意干这个工程，我把1万元现金交给了陈树成，陈树成就让张某2给我写了收条，当时收条收款人是陈树成本人签的。过几天刘某1说陈树成公司还有一个松原市到白城市塔基工程可以承包给我们，于是2014年2月20日，我和刘某1到陈树成办公室，陈树成没在办公室，张某2问我想不想承包这项工程，如果想承包交1万元定金，我们同意了，我拿出现金1万元给张某2，张某2给我们开了收据。2014年3月9日，刘某1听李丙辉说陈树成还有一个工程对外承包，定金5万元。我和刘某1又来到陈树成办公室，当时只有张某2在，我们问他我们之前承包的两个工程什么时候开工，他说正在放线阶段，马上就要开工了。张某2说有吉林到四平的输电线路基础坑工程，得交5万元保证金，这时陈树成也来了。我只带2.9万元现金，就打电话给于某，他在松原市长岭县农业银行将2.1万元现金转入陈树成个人银行卡里。陈树成离开去确认钱是否到账，我提出要签一份承包工程合同，张某2拿出一份事先拟好的空白“劳务分包协议书”，和我们签订，当时还签了一份补充协议书，之后张某2给我们写了一张5万元的收据。之后这三个工程迟迟都没有开工，我们多次催问，陈树成和张某2每次都说快开工了，一直推脱我们。5月9日我们又来到陈树成办公室要求返还7万元钱，当时张某2在办公室，他打电话和陈树成商量后，说5月20日开工，否则赔偿我们十万元，并且以中百利呈公司的名义给我们出具了一份承诺书，一直等到现在工程也没有开工。 7、被告人陈树成供述，证实2014年2月的一天，李丙辉带高某（别名高加伟）和刘某1、于某一起到我的办公室说想干点工程，我对他们说我有一个德惠至吉林塔基底座工程可以承包，如果我们想干，先交1万元保证金。高某当时给了我1万元现金，我让张某2给出具了一个收条，加盖了公司公章。过几天我跟刘某1说我们公司还有一个松原市到白城市500个基础坑的塔基工程可以承包，如果同意就交保证金，高某和刘某1就到我办公室，当时我不在，他俩就给张某21万元钱现金定金，张某2给他们开了一个收据。又过了一阵儿我对李丙辉说我还有一个工程对外承包，定金5万元，高某和刘某1又来到我办公室，当时只有张某2在，他们给张某2现金2.9万元，又给我银行卡里打了2.1万元，我让张某2跟他们签订了劳务分包协议书，并给他们写了一张5万元的收条。我和高某、刘某1签订这三个合同并收取保证金时，没有拿到这三个项目。我当时是听尹某和张老三聊天说有高压线塔基座工程项目，就想也许以后尹某和张老三能拿到这个项目，所以我就说我有这个项目，想先挣点保证金。张老三的真名、联系方式我不知道。我和高某、刘某1说的工程名字和数量都是我瞎编的。我收取的7万元给张老三5万元做定金，他和如果工程下来可以考虑给我干一部分。高某和刘某1事后多次找我，我每次都拖延他们，还让张某2以公司名义出具一份承诺书。 三、2014年4月，被告人陈树成利用虚假的“灯塔市沈营路电力迁改工程”与陈某签订工程合同，陈某随即找到被害人张某1参与工程，陈树成收取张某1支付的工程保证金合计人民币25万元，所得赃款被其挥霍。事后因被害人张某1多次催问施工情况，被告人陈树成承诺可以做“四平市热计量表安装工程”，并以此为由收取张某1支付的工程保证金人民币12万元、收取被害人魏某1保证金人民币5万元。所得赃款均被其挥霍。 上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明： 1、灯塔市沈营路电力迁改工程清工协议书，载明2014年3月28日陈树成以中百利呈公司名义将该工程承包给长春傲创自动化系统有限公司，工程数量900个。同年4月5日陈某以傲创公司名义将上述工程承包给韩某，工程数量500个。4月17日，陈某以傲创公司名义将上述工程承包给张某1，工程数量300个。 2、收据，载明2014年4月6日韩某向中百利呈公司交纳保证金10万元，2014年4月17日张某1向中百利呈公司交纳保证金15万元。 3、热计量表安装合同、解除合同声明，载明2014年4月23日四平市跨越电子科技公司（法定代表人张文振）将榆树、四平、长春市暖房子热计量工程发包给陈树成，2014年5月29日双方签订声明，解除上述合同。 4、合同转让协议，载明2014年4月23日陈树成以中百利呈公司名义将长春市、榆树、四平热计量表工程转让给陈某。 5、热计量表内部劳务协议书，载明2014年4月23日陈某以长春傲创公司名义分别于张某1、魏某1、刘某3签订协议，将热计量表安装工程发包给三人。 6、收据，载明2014年4月23日张某1交纳暖气表保证金22万元，魏某1交纳暖气表保证金5万元。 7、证人韩某证言，证实2014年4月份，我通过一个姓董的朋友见到陈树成，陈树成说有一个灯塔市沈营路电力迁改工程，想干的话交10万元保证金，我就同意了，并与一个叫陈某的人签订了合同，我看这些人不正规，就不想干，所以我只签订了合同，没有交钱。从长春回来，我就把这个工程介绍给朋友张某1，并且告诫他审查好了再决定干不干，如果有啥事我不负责，结果他干了，交了保证金，以后的事我就不清楚了。收据上写我的名字是因为开始是我与他们签订的合同，后来我不干了，张某1想干，我就把合同都给张某1了，他交了保证金，好像是10万元，所以收据上就写了我的名字。 8、证人陈某证言，证实我朋友曲某说陈树成手里有工程活，2014年3月28日下午我和曲某去陈树成在经开七区的办公室，陈树成说有一个辽宁省灯塔市电力迁改工程，我当时同意，就签订了协议书。后来我又把这个工程活分别转包给韩某和张某1。2014年4月5日我和韩某签订工程协议，我把陈树成的农业银行卡号告诉韩某，让他往里汇款保证金10万元，4月6日韩某辽宁省昌图县银行汇的款，我告诉了陈树成，陈树成回电话说收到汇款，在他的办公室出具了收据。4月17日我又和张某1签订转包协议，也把陈树成的农业银行卡号告诉张某1，让他汇款工程保证金15万，汇款后陈树成也给出具了收据。当时协议上定的是2014年4月15日进场施工，到时间后我问陈树成什么时候施工，他说4月末进场，后来听说他被公安局抓了，我和张某1等人去灯塔市核实，发现没有这个工程。等5月上旬陈树成被放出来，他说和一个魏某2的人签订的工程，5月末能开工，后来就联系不上了。 9、证人曲某证言，证实我听说陈树成手里有辽宁省灯塔市沈营路电力工程活，我就跟陈某说了这个工程活。2014年3月28日下午，我跟陈某一起来到陈树成办公室，当时陈树成、王某、张某2等人在办公室，陈树成让陈某先交2万块钱定金，陈某用手机通过网上银行给陈树成转账2万元，陈树成确认收到钱后和陈某签订的工程协议。后来陈某把这个工程转包给张某1等人干了。 10、被害人张某1陈述，证实2014年4月，我通过韩某联系到辽宁省灯塔市电力井的工程活，4月5日韩某在长春签的协议书，他说4月7日前把10万定金交了，协议书就生效了。协议书是韩某和陈某签的，我按照协议书上的农业银行账号，于4月6日往这个账户里汇款10万，汇款单上显示的名字是陈树成，陈树成当天出了收据，收据上的汇款人是韩某，实际上这10万块钱是我拿的。4月10日左右，陈某领着我和韩某到灯塔市看工程活现场时，陈某说还有300个电力井的工程活，问我干不干，我说干。4月17日，我和陈某到陈树成办公室签合同，我交了15万定金，忘记是现金还是转账了，当时一个叫张某2男子给我写的15万的收据。之后我多次问陈某什么时候开工，陈某一直说快了。直到4月22日，陈某说有长春市天然气表的工程，问我干不干，我说干。4月23日我和刘某3、魏某1一起来到陈树成办公室，陈树成、张某2、王某和一个女的、曲某都在办公室，我和刘某3、魏某1分别和陈某签订的热计量表内部劳务协议，我交了12万保证金，魏某1交了5万保证金，刘某3交了10万保证金，都交给张某2了。直到现在所有工程一直没开工，也没有返还保证金。 11、被害人魏某1陈述，证实2014年4月，张某1说长春市傲创自动化系统有限公司有一个安装热计量表的工程，问我干不干。4月23日我和刘某3、张某1一起来到长春市经开区一个小区的一个办公室，屋里的人我不认识。当时我和陈某签订的工程协议书，让我交5万元工程保证金。我到邮政银行取的5万元现金，回到办公室后陈某让我把5万元交给一个高个男子（张某2），那个男子给我写了收据。我们就离开办公室。现在工程一直没开工，钱也没有还给我。张某1、刘某3也都交钱了。 12、被告人陈树成供述，证实这个灯塔市沈营路电力迁改工程，与我和徐某签订的是同一个工程项目，是在魏某2和我草签的合同解约之后签署的，陈某又找到韩某和张某1把工程转包签署了合同，我一共收取了保证金25万元。2014年4月，我答应陈某给他做辽宁省灯塔市小小线电力迁改工程900个电力井项目，然后陈某找到了韩某签订合同，韩某给我汇款保证金10万元。陈某又找到张某1转包，他俩签订了合同，张某1汇给我保证金15万元，我给他们都出了收条。2014年5月中旬的时候，陈树成和我司机王某、魏明阳领陈某和曲某、张某1到灯塔市沈营路路边查看的施工现场，我和他们说路的两侧都是施工现场。实际上不是我的工程。2014年5月，我与陈某签订热计量表安装合同并收取保证金27万。这个工程是我自己联系的，是我和四平市跨越电子科技有限公司总经理张文振的儿子张亮联系的这个活，后来一直没有开工，2014年5月29日，这个公司就和我取消了这个合同，我没有返还保证金给陈某。我当时承诺把热计量表安装工程给陈某后，陈某又找到张某1、魏某1、刘某3，把这个工程分包给他们仨了。我记得魏某1交了5万元保证金，张某1交了12万元保证金，刘某3加了10万元保证金。2014年5月29日，四平市跨越电子科技有限公司和我接触热计量表安装合同后，我没有告诉陈某、魏某1、张某1合同已经解除的事实，因为我没有钱给他们，只能想办法拖着，他们问我，我就骗他们说快开工了。后来我就去山东了，他们也找不着我。 其他综合证据： 1、受案登记表、立案决定书、抓获经过，证实2014年3月19日、2014年3月28日、2015年6月11日，徐某、陈某、高某分别报案称被陈树成诈骗，同年4月25日经开分局立案侦查。2014年4月28日公安机关将陈树成抓获。陈树成于2014年5月6日被取保候审，取保候审期间多次传唤未到，2015年5月6日被列为网逃。2018年12月11日在青岛市火车站售票大厅被公安机关抓获。 2、任职书，载明2013年11月6日中百利呈军威（吉林）建设工程有限公司任命陈树成为长春、延吉办事处负责人。 3、扣押决定书，证实对陈树成购买的×××红色高尔轿车一辆予以扣押。 4、银行交易明细，证实被告人陈树成名下的中国农业银行账户收取各被害人钱款。 5、户籍证明、电话查询记录，证实被告人陈树成出生于1968年7月12日，无前科劣迹。 6、证人李某证言，证实我是中百利军威建设工程有限公司吉林公司法人。2013年11月授权陈树成为公司长春地区的负责人。没有给陈树成刻过“中百利军威（吉林）建设工程有限公司合同专用章（2）号”的公章，陈树成是私自行为。陈树成没有和我说过任何工程合同，我也没有收到管理费。 7、被告人陈树成供述，证实我签合同用的公章有两种，一种是“中百利呈军威（吉林）建设工程有限公司”公章，这个章是松原这家公司的章，法人李某把公章有时候放在我公司，我和别人签合同需要使用时我打电话告诉他一声就用了。有的合同上使用的是“中百利呈军威（吉林）建设工程有限公司合同专用章”，这个章是李某给我刻的，让我签合同时使用。我和李某约定我可以以他公司名义承包工程活并使用他们公司的公章，我付给他每个工程款5‰管理费，所以他不过问我具体都签了什么合同。我一个工程也没干成，所以没给管理费。 本院认为，被告人陈树成签订、履行合同过程中虚构事实、隐瞒真相，多次骗取被害人钱款，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实成立，但指控罪名不当，应予更正。现有证据证实，所谓的“桦甸燃气表改造工程”客观并不存在，被告人陈树成以转包此工程为由骗得被害人徐某20万元，已构成合同诈骗罪。事后陈树成通过尹某介绍，将从魏某2处转包的“灯塔市沈营路电力迁改工程”交由徐某“施工”的情节，不影响对陈树成合同诈骗既遂的认定，对被告人陈树成及其辩护人提出的相关辩解及辩护意见不予采纳。现有证据证实，刘某1、韩某、陈某并不是实际履行合同一方，没有实际交纳保证金，公诉机关将上述人员认定为被害人无事实和法律依据，不予支持。因公诉机关未能提供刘某3（清）本人陈述及其交纳工程保证金的相关证据，属事实不清，对该起事实不予认定。鉴于陈树成到案后即将赃款全部返还给徐某，酌情从轻处罚。根据被告人陈树成的犯罪事实、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十七条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈树成犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月12日起至2023年12月4日止。罚金自本判决发生法律效力后30日内向本院缴纳） 二、责令被告人陈树成退赔被害人高某人民币七万元，退赔被害人张某1人民币三十七万元，退赔被害人魏某1人民币五万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  杨海蛟 人民陪审员  于占林 人民陪审员  张 贺 二〇一九年十二月六日 书 记 员  孙 敏