广东省深圳市中级人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤03刑初283号公诉机关广东省深圳市人民检察院。被告人叶豪，男，l993年1月22日出生，汉族，高中文化，户籍地广东省深圳市南山区，现住深圳市南山区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月28日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于深圳市第一看守所。委托辩护人杨新高，广东信达律师事务所律师。委托辩护人冉华才，广东深宝律师事务所律师。广东省深圳市人民检察院以深检刑诉[2018]204号起诉书指控被告人叶豪犯诈骗罪，于2018年3月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2018年6月27日、2018年8月10日公开开庭审理了本案，广东省深圳市人民检察院指派检察员高翔出庭支持公诉，被告人叶豪及辩护人杨新高、冉华才到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省深圳市人民检察院指控：2015年8月份以来，被告人叶豪从被害人郑某的梅州市定标贸易有限公司大量购入高档烟酒，购入价格为市场零售价，之后叶豪以低于市场批发价的价格将烟酒转卖给卓某某、吴某3等人；叶豪和郑某约定先拿货、月底结账付款，而叶豪转卖烟酒时是现场收款，其利用收款和付款的时间差套取资金。此后，叶豪以做烟酒生意、开服装店、开网吧等为名，以投资、借款等名义，承诺高额回报，骗取多人的资金。叶豪将骗取的资金用于支付高息、还款、日常开销、参与赌博等活动，至案发，其所骗取的资金已被挥霍一空。叶豪具体虚构事实、隐瞒真相，骗取钱财的犯罪事实如下：1．2015年7月份，叶豪以合伙投资开奶茶店的名义，骗取被害人乐某人民币6.3万元。后乐某发现叶豪并没有开设奶茶店，向叶豪索要出资款，2016年年中叶豪退还人民币2万元。2017年1月，叶豪以合伙做烟酒生意并高息回报为名，骗取乐天字人民币8万元，并在2017年3、4月份以利息名义返还乐某人民币l.2万元。至案发，乐某被骗取本金人民币11.1万元。2．2016年3月，叶豪以投资烟酒生意为名，并承诺高额回报，骗取被害人孙某人民币180万元，借款期限1年。约定年底还款。至2017年2月份叶豪共向某支付投资回报分成款约人民币30万元，并支付孙某的房贷款共计l56600元。至案发，孙某被骗取本金人民币l59.34万元。3．2016年5、6月份开始，叶豪以开设服装店、做烟酒生意为名，承诺高息回报，先后骗取被害人田某的资金共计人民币876217元，期间返还利息人民币8万元，归还本金人民币12.9万元，帮助归还田某的欠款人民币5万元。此外，田某和朱某2鑫私自扣押变卖了叶豪2部小车，田某得款人民币13万元。至案发，叶豪骗取田某本金人民币48.7万元。4．2016年12月底，叶豪通过田某牵线认识被害人官泓仲，并以投资烟酒生意、高息回报为名，骗取官泓仲投资款人民币50万元，期间返还利息人民币6万元。至案发，叶豪骗取官泓仲某人民币44万元。5．2016年8、9月份，被害人吴某1经朱某2鑫介绍认识了叶豪，从2016年10月起，叶豪以做烟酒生意、开装修公司等名义多次向吴某1借款，吴某1通过朱某2鑫及其本人的银行账户多次转账给叶豪，期间叶豪也曾归还部分短期借款。2016年12月20日，叶豪和吴某1签订了借条，叶豪借款人民币l00万元，每月需支付利息7万元。至案发，叶豪未归还任何利息及本金，吴某1被骗取人民币l00万元。6．2016年9月底，被害人李某1经孙某介绍认识了叶豪，之后叶豪以开设网吧、高息回报为名，向李某1借款人民币150万元，每月支付利息人民币3万元，由孙某担保，叶豪并编造自己有房产可以抵押还款。至案发，叶豪支付利息共计127500元，并支付了李某1银行贷款的费用4.5万元，叶豪共骗取李某1本金人民币132.75万元。7．2016年12月初，被害人黄某1经孙某介绍认识了叶豪，叶豪以做烟酒生意、开网吧为名，在12月中下旬多次向黄某1短期借款，均归还。2017年2月下旬，叶豪再次向黄某1借款50万元，期限是l0天。至案发，叶豪支付了利息2万元，骗取黄某1本金人民币48万元。8．2017年2月初，叶豪以合作烟酒生意为名，骗取被害人刘某的投资款人民币10万元，并承诺每个月6千元的回报。至案发，叶豪支付利息5000元，刘某被骗取本金人民币95000元。9．2017年4月初，叶豪以做烟酒生意周转为名，骗取被害人何某将名下的宝马车抵押，骗取抵押款人民币33．5万元，并承诺2个月归还。至案发，何某被骗取人民币33．5万元。10．2017年1月起，叶豪多次向郑某进货高档烟酒，并一直拖欠货款。至案发，郑某被骗取人民币2006625元。2017年3月初，叶豪到澳门赌博，欠下400万港币的赌债。2017年4月被害人田某报案，2017年4月28日11时许，公安机关在深圳市南山区信和购物广场网咖网吧内将叶豪抓获。综上，叶豪虚构事实、隐瞒真相骗取资金，采取滚动“借款”、拆东墙补西墙的方式维持资金链运作，直至案发。经查，叶豪共骗取10名被害人共计人民币7875525元。为证明指控的事实，公诉机关出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解、鉴定意见等证据材料。公诉机关认为，被告人叶豪无视国家法律，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。诉请本院依法判处。被告人叶豪不认罪，辩称其做烟酒生意不存在高买低卖的情况，向本案的被害人是借款而不是故意诈骗他们，自己做烟酒生意和装修生意有足够的钱还给他们，实际上也支付了一些利息。事发之后，自己也曾经努力想还钱给他们。辩护人提出无罪辩护意见如下：1、公诉机关指控叶豪做烟酒生意高买低卖证据不足，烟酒供货人郑某提供的手工账册中叶豪的签字未经本人确认，也未做笔迹鉴定，且郑某部分供述内容前后有矛盾；烟酒收货人卓某单方面提供的单据未经叶豪本人核实，卓某关于叶豪以批发价卖货的证词仅为推断性言辞；2、叶豪在向乐某、孙某、官泓仲等人筹款时没有隐瞒真相，其确有投资豪牛装修公司，其虽然没有经营服装店，但其改变投资方向并不意味着诈骗。此外，乐某因投资奶茶店的损失4.3万元一事因乐某供述前后矛盾，且叶豪不予承认，应该不予认定；3、有些受害人如官泓仲、吴某1、李某1与叶豪并不熟悉，是分别基于对田某、朱某1、孙某的信任而借款给叶豪，并非叶豪欺诈他们，黄某1与叶豪是高利借贷关系，叶豪也未欺骗黄某1；至于何某当时是叶豪的女朋友，对叶豪做烟酒生意也知情，双方应为民事关系，叶豪并无欺骗何某；刘灵裕与叶豪也是普通朋友借款的关系；4、叶豪向田某、吴某1、孙某等人借款后都能按时偿还利息或本金；其与郑某之间的烟酒生意长达一两年都能按时付款，只有最后一笔没有按时完全付款，但也通过抵押何某宝马车、给付现金方式在尽力付款，其是因为最后资金周转困难而无法支付，不能就此认定为诈骗。5、叶豪从来没有失联逃避债务，一直和孙某等债权人保持联系，何某、乐某、孙某、朱某1、郑某等人都知道叶豪的住址；6、起诉书中认定的叶豪对各债权人的债务也存在虚高，与事实不符。综上，起诉书认定叶豪诈骗事实不清，证据不足，请求法院判决叶豪无罪。辩护人向本院提交了如下证据：1、陈某（叶豪前女友）谈话笔录、叶豪与陈某、孙某、郑某2017年3月往返深圳江苏的机票，证明叶豪在陷入资金危机后与部分债权人前往江苏找自己爷爷寻求帮助。2、陈某转账记录，证明在叶豪被抓后，陈某转账5万元至叶豪微信小号，该微信号关联乐某的交通银行卡。乐某承认由其操作叶豪的该微信号转至本人微信×××元用于支付房租、清洁工工资等，另有5000元在其交通银行账户上。3、叶某（叶豪父亲）谈话笔录、南山南光路荟芳园的房产买卖合同、二手房资金监管协议、叶某银行卡进账单、二手楼按揭贷款确认书、申请公积金贷款通知书：上述证据证明叶豪陷入财务危机后其家人积极帮其筹款还债，通过卖房已得款500多万元，可覆盖大部分债务。4、豪牛公司工商信息查询单、招商银行转账查询单：证实叶豪在豪牛公司有投资，豪牛公司有正常经营，曾收取玮言公司装修款150多万元。经审理查明：×××年8月份以来，被告人叶豪从被害人郑某的梅州市定标贸易有限公司大量购入高档烟酒，购入价格为市场零售价，之后叶豪以低于市场批发价的价格将烟酒转卖给卓某某、吴某3等人；叶豪和郑某约定先拿货、月底结账付款，而叶豪转卖烟酒时是现场收款，其利用收款和付款的时间差套取资金。此后，叶豪以做烟酒生意、开服装店、开网吧等为名，以投资、借款等名义，承诺高额回报，骗取多人的资金。叶豪将骗取的资金用于支付高息、还款、日常开销等活动，至案发，其所骗取的资金已被挥霍一空。叶豪具体虚构事实、隐瞒真相，骗取钱财的犯罪事实如下：1．2017年1月，叶豪以合伙做烟酒生意并高息回报为名，骗取乐天字人民币8万元，并在2017年3、4月份以利息名义返还乐某人民币l.2万元。至案发，乐某被骗取本金人民币6.8万元。2．2016年3月，叶豪以投资烟酒生意为名，并承诺高额回报，骗取被害人孙某人民币180万元，借款期限1年。约定年底还款。至2017年2月份叶豪共向某支付投资回报分成款约人民币30万元，并支付孙某的房贷款共计l56600元。至案发，孙某被骗取本金人民币134．34万元。3．2016年5、6月份开始，叶豪以开设服装店、做烟酒生意为名，承诺高息回报，先后骗取被害人田某的资金共计人民币47.8元，期间返还利息人民币8万元，归还本金人民币12．9万元，帮助归还田某的欠款人民币5万元。此外，田某和朱某2鑫私自扣押变卖了叶豪2部小车，田某自称得款人民币13万元。至案发，叶豪骗取田某本金人民币8.9万元。4．2016年12月底，叶豪通过田某牵线认识被害人官泓仲，并以投资烟酒生意、高息回报为名，骗取官泓仲投资款人民币50万元，期间返还利息人民币6万元。至案发，叶豪骗取官泓仲某人民币44万元。5．2016年8、9月份，被害人吴某1经朱某1介绍认识了叶豪，从2016年10月起，叶豪以做烟酒生意、开装修公司等名义多次向吴某1借款，吴某1通过朱某1及其本人的银行账户多次转账给叶豪，期间叶豪也曾归还部分短期借款。经统计叶豪、吴某1、朱某1三人的账户往来款项，至案发，吴某1被骗取人民币81万元。6．2016年9月底，被害人李某1经孙某介绍认识了叶豪，之后叶豪以开设网吧、高息回报为名，向李某1借款人民币150万元，每月支付利息人民币3万元，由孙某担保，叶豪并编造自己有房产可以抵押还款。至案发，叶豪支付利息共计127500元，并支付了李某1银行贷款的费用4．5万元，叶豪共骗取李某1本金人民币132．75万元。7．2016年12月初，被害人黄某1经孙某介绍认识了叶豪，叶豪以做烟酒生意、开网吧为名，在12月中下旬多次向黄某1短期借款，均归还。2017年2月下旬，叶豪再次向黄某1借款50万元，期限是l0天。至案发，叶豪支付了利息2万元，骗取黄某1本金人民币48万元。8．2017年2月初，叶豪以合作烟酒生意为名，骗取被害人刘某的投资款人民币10万元，并承诺每个月6千元的回报。至案发，叶豪支付利息5000元，刘某被骗取本金人民币95000元。9．2017年4月初，叶豪以做烟酒生意周转为名，骗取被害人何某将名下的宝马车抵押，骗取抵押款人民币33．5万元，并承诺2个月归还。至案发，何某被骗取人民币33．5万元。10．2017年1月起，叶豪在明知无还款能力的情况下仍多次向郑某进货高档烟酒，并一直拖欠大部分货款。至案发，郑某被骗取人民币2006625元。2017年3月初，叶豪到澳门赌博，欠下400万港币的赌债，该赌债由案外人黄某2代为支付。2017年4月被害人田某得知叶豪赌博输钱后报案，2017年4月28日11时许，公安机关在深圳市南山区信和购物广场网咖网吧内将叶豪抓获。综上，叶豪共骗取10名被害人共计人民币约6994525元。上述事实，有经庭审质证的如下证据予以证实：一、书证1、南山公安分局立案决定书、受案登记表，证实公安机关接受田某报警后于2017年4月28日立案。2、南山派出所出具的抓获经过，证实公安机关于2017年4月28日将叶豪抓获。3、扣押决定书，证实公安机关扣押叶豪苹果手机两部。4、叶豪中信银行帐号62×××02的开户记录及交易记录，显示：田某在2016年6月12日、6月13日共转账38万元；在2016年12月21、22、23日共转账50万元（代官泓仲）。朱某1在10月29日代吴某1转账30万元，11月13日代吴某1转账12.6万元，11月28日代吴某1转账40万，朱某1账户在11月9日汇入20万元转账（叶豪还给吴某1），朱某1账户在12月7日汇入20万元（叶豪还吴某1）；吴某1本人账户在12月20日汇入20万转账（叶豪还款）；吴某1本人账户在12月20日转款634000元给叶豪；吴某1账户在2017年1月8日汇入5万（叶豪还款）；账面叶豪欠吴某181万。乐某在2017年1月12日、13日转账8万元到叶豪账户。李某1在2016年10月25日转账80万。11月2日由黄某1的账户代李某1转帐62.5万。黄某1在2016年12月底到2017年2月底同叶豪账户有多次资金转入及转出，最终黄某1账户支出净额65.5万。5、南山派出所出具的《提取经过》：证实对叶豪手机号码135××××6174的微信转账记录（微信号×××）予以提取。显示叶豪微信×××月6月至2017年4月转账记录对郑某有大额频繁转出共计约190万；对孙某也有多次转出款，超过30万元。收支总数：收入2126829.67元、支出7216495.51元。6、叶豪户籍资料及前科证明，证实叶豪的身份情况，无前科。7、叶豪出入境记录，证实叶豪2016年11月底第一次出境至澳门，之后又赴澳门两次，最后一次是2017年3月初。8、豪牛公司工商登记资料，证实该公司2016年3月4日成立，李某2是股东和法人代表，叶豪为监事。二、证人证言1、黄某2证言，证实叶豪2017年3月初在澳门赌博欠了别人400万元港币，由其作为担保，3月25日其在深圳按照市场兑换价将等值366万元人民币转给叶豪，后来其让叶豪还钱，叶豪说没有钱，再之后就听说叶豪被抓了。黄某2辨认了叶豪与其签订的借款合同、借据。2、邓某证言，其是汽车之家租车公司工作人员，证实叶豪2017年3月9日向其公司租赁了一台雷克萨斯轿车，租期两个月，后来该车被抵押给了南山一家抵押公司。邓某辨认了相关租车合同及车辆行驶证。3、吴某2证言，吴某2是鸿泰烟酒商行老板，其曾经从叶豪处进货过烟酒三次，叶豪经常出入其隔壁的永贺烟酒商行。其从叶豪处进货三次，其中一次是进货了20条软五叶神、每条263元，进货了30条软中华、每条575元，共22510元。还有一次是进货了轩尼诗XO4瓶，每瓶2560元，软中华35条、每条578元，共27580元。另外一次是进货轩尼诗XO3斤的2支，每支2630元，进软中华20条、每条572元，和天下10条，每条874元，共25440元。吴某2提供了3张送货单，与其证言一致，该3张送货单上的烟酒单价均低于同一时段叶豪从郑某处进货的价格。4、卓某证言，其是永贺烟酒商行的老板，证实2016年初其烟酒行开始从叶豪处进货，叶豪称其烟酒是从梅州一个战友处进的货，叶豪给其的价格比其自己进货的价格平均便宜十元左右，叶豪给其的烟大部分是芙蓉王、五叶神、中华、和天下，酒主要是轩尼诗，其与叶豪基本上是按次结算，有时候其会先给定金，进货后付清尾款，目前已经全部付清。给叶豪钱主要是通过其平安银行卡和妻子马晓敏的工商银行卡转账至叶豪的中信银行卡上，叶豪送货到其烟酒行有时候会带上其女朋友或者一个叫朱某1的朋友。2017年其从叶豪处进过一次货，是2月22日晚上去太子山庄叶豪住处拿的货，这批货其有进货明细，是“6斤轩尼诗”92支，每支4550元人民币，共418600元；软中华300条，每条568元人民币，共170400元；硬中华400条，每条377.5元，共151000元；芙蓉王烟190条每条215元，共40850元。这批烟酒总价是780850元。其通过自己的平安银行卡转了403850元到叶豪中信银行卡，还转了377000元到叶豪指定的陈桂龙银行账户。卓某对其提供的银行转账记录和进货明细进行了辨认，还辨认了郑某提供的2017年1月份送货单，郑某送货单显示6斤轩尼诗每支5010元、软中华每条630元、硬中华每条430元、芙蓉王每条230元等，明显高于卓某的收购价。5、叶某证言，叶某系叶豪父亲，证实叶豪和朋友开了一家豪牛装饰工程公司，主要是做玮言服装公司的单，玮言服装公司是叶豪姑姑开的，叶豪没有开服装店做服装生意。在叶豪被抓前十几天，叶豪喊其去住处，发现有四五个人，这时候才知道叶豪在外面欠了一千多万元，其家里有偿还能力，但是需要核实欠款数额后才能还款。6、朱某1证言，证实叶豪曾经以开网吧和服装店为名向其借款，其借给叶豪多次几十万元，叶豪也付过利息，也还款给其，目前其和叶豪已经付清了。在2017年初的时候，其听说叶豪在澳门输了几百万元，担心叶豪没有钱还，就到南山一个修理厂把叶豪的一台宝马640车开走了，卖了20万元，自己拿了10万元，给了田某10万元。后来又应孙某的要求把叶豪停在一家网吧外面的一台宝马X3小汽车卖了，因为孙某有车钥匙，卖了6万元，给了孙某3万元，给了田某3万元。其曾经代田某、吴某1转过钱给叶豪，叶豪还给吴某1的部分钱款也通过其账户还的。7、李某2证言，证实其与叶豪是同学，2016年其与叶豪共同成立了豪牛装饰公司，该公司主要是从叶豪父亲处接单，接玮言服装店的装修单，利润很低，公司经营期间没有赚什么钱，叶豪投的钱也不多。三、被害人陈述1、田某陈述：叶豪是其朋友，2016年6月份，叶豪称其姑姑的玮言服装公司准备在贵州开一家专卖店，问其是否有钱投资，其就投了38万元，但是双方没有签署合同，只是叶豪曾经拿过一些照片给其看说专卖店正在装修。当年年底，叶豪又称在做烟酒生意比较赚钱，让其投资，其又投资9.8万元，此外，其还代朋友官泓仲转账50万元至叶豪账户作为官泓仲投资叶豪烟酒生意的投资款。其账户总共转给叶豪97.8万元。叶豪曾给其利息8万元，归还其本金12.9万元，帮其支付他人欠款5万元，此外，其还和朱某1把叶豪的两台车卖了，自己得款13万元。田某指认了其和叶豪间的微信聊天记录和微信转账照片。2、官泓仲陈述，证实其与田某是高中及大学同学，2016年12月底田某说他有个朋友做烟酒生意很不错，问其是否投资，其就叫家人转账50万元给田某，让田某转给叶豪。叶豪给其转账过两次钱，经辨认转账记录确认共6万元。到了2017年3月份听田某说叶豪跑了。其称自己以前叫官明杰。3、乐某陈述，其初次称和叶豪开奶茶店投资8.3万元，奶茶店没有开成，叶豪只返还了2万元。后来又称其与叶豪开奶茶店只投资了6.3万元，叶豪返还了2万元。2017年1月份，叶豪让其投资烟酒生意，其投资了8万元，叶豪给了其两次钱共1.2万元。4、孙某陈述，其与叶豪是朋友，大概2016年3月，叶豪打电话称其在做烟酒生意需要投资180万元，赚了钱会分成，其就用房子在银行贷了款分多次给了叶豪共180万元，其间叶豪也分多次转给其利息共30万元，因为房子贷款的问题，叶豪还支付了其房贷15.66万元。到了2017年3月份，叶豪从澳门回来说赌博输了不少钱，此后就再也没有给利息钱，本金也没有还。后来听说叶豪的战友郑某给他提供烟酒也被骗了约200万元，据说叶豪是用高买低卖的方式骗钱。其还知道叶豪找李某1借款了150万元，找黄某1借款了50万元。孙某指认了相关微信记录和转账记录、借据。5、吴某1陈述，称叶豪以开服装店、开装修公司、做烟酒生意为名多次向其借款，其是通过朱某1认识叶豪的，所以有些钱是通过朱某1转给叶豪的，有些钱是直接转给叶豪的，到了2016年12月，其让叶豪给其写了一张100万元的借条，借条还约定每月利息7万元，逾期罚息每日10%，吴某1称之后叶豪没有给过其任何利息和本金。吴某1指认了借条。6、李某1陈述，2016年9月其经孙某介绍认识了叶豪，叶豪找其借款150万元。其先后通过银行贷款、找财务公司借款的方式筹集150万元，通过财务公司账户和黄某1账户转给叶豪，叶豪曾经支付其利息12.75万元和贷款费用4.5万元。李某1指认了相关借据和转款记录。7、黄某1陈述，其通过孙某介绍认识了叶豪，孙某称叶豪是做烟酒生意的。2017年2月份，叶豪找其借钱50万元，约定借款10天，利息2万元，其就将利息去掉转了叶豪48万元。但是之后叶豪一直没有还款，听说他是在澳门赌博输钱了。其还曾经代李某1转过62.5万元借款给叶豪。黄某1指认了相关借条。8、何某陈述，其与叶豪是男女朋友关系，2016年下半年之后，叶豪多次说其在做烟酒生意需要资金，希望自己能够把名下的宝马车抵押借款给他做生意，其同意了，2017年4月1日凌晨，叶豪联系了抵押公司的邓玉瑞，其就将名下宝马428轿车以33.5万元人民币抵押给邓玉瑞的华南之家汽车公司。当场立即通过邓玉瑞的手机网银转了25万元到郑某的账户上，叶豪说是拖欠的烟酒货款。其知道叶豪一直做烟酒生意，都是从郑某那里拿货然后卖给南山的一家烟酒店，其也曾经陪叶豪去过烟酒店。在叶豪案发后其才知道叶豪做烟酒生意是高买低卖。抵押的宝马车自己后来出钱赎回了。叶豪去过几次澳门赌博。9、刘某陈述，其与叶豪是朋友关系，2017年2月初，叶豪问其是否愿意投资做烟酒生意，其说只有10万元，叶豪说如果投10万元保证每月有6000元收益，其就在2月6日、2月7日通过微信转账给叶豪共10万元，此后其收过叶豪给予的一次现金5000元，此后叶豪就再没有给钱。刘某指认了其给叶豪微信转账10万元的记录。10、郑某陈述，其与叶豪是在梅州当兵的战友，其家里在梅州开了定标贸易公司主要经营烟酒生意，×××年8月，叶豪在其公司谈到他姑姑经营的深圳玮言服饰公司每个月都需要一批烟酒，想找其拿货。此后其就与叶豪形成生意关系，基本上都是叶豪到梅州拿货，有时候要得多的话其就开车送到深圳。其定标贸易公司的烟酒都是通过正规途径进货的，烟是从烟草公司进货的，酒是从经销商处进货的，进货价都是市场统一的进货价。卖给叶豪的烟比进货价高10至30元一条，酒比进货价高40至50元一瓶。2016年2月份叶豪首次进货超过壹佰万元，但是这次没有一次性结清，拖了两个月才结清，之后又小量拿货都结清了。2017年1月份叶豪找其拿了1959125元的货，这批货是自己开车送到南山区太子山庄13栋二单元楼下，这批货后叶豪就不按时付款了。在1月22日至2月22日这段时间，叶豪用微信分13次转给其348000元，22号再一次拿货625500元，当时叶豪承诺下个月初就是3月一起归还欠款，到3月份叶豪发微信又找其拿货，说把货送到后一起付钱。3月8日其把货送到后叶豪给了40万现金，剩下的钱他没有能力给了，说给他一个月想办法，一个月后联系不上叶豪，于是其就报警了。此后才知道叶豪从其处购买烟酒不是用于其姑姑的玮言公司，而是卖给烟酒商，叶豪卖给烟酒商的价格不可能高于其卖给叶豪的价格，否则烟酒商去哪里赚钱。叶豪以前在其处购买烟酒没有写收据清单之类的，只有自己做过一些明细记录。2017年1月至3月进货的烟酒叶豪签字写了进货清单，根据清单内容显示，和天下香烟，进货价格880元，卖给叶豪920元每条；软中华进货价590元，卖给叶豪630元；硬中华进货价395元，卖给叶豪430元；芙蓉王进货价220元，卖给叶豪230元；轩尼诗XO进货价格每支4950元，卖给叶豪5010元、5000元、4950元等；茅台进货1090，卖给叶豪1120、1140元。2017年4月1日，叶豪抵押其女朋友的车后转了25万元，叶豪还欠其2006625元。郑某指认了叶豪签字的欠款证明、其签字的×××年8月至2016年底的烟酒交易账目明细、叶豪签字的2017年1月至3月交易明细、转账记录。另查明，庭审后，叶豪的家属代为赔偿孙某人民币606969.06元、田某人民币185511.44元、吴某1人民币380926.99元、郑某人民币764377.61元、李某1人民币505680.57元、黄某1人民币182844.95元、刘某人民币36188.06元、乐某人民币42282.90元、官泓仲人民币167607.87元、何某人民币127610.54元，赔偿总额为人民币300万元。上述十名被害人均出具了谅解书，表示对叶豪谅解，不再追究叶豪的民事及刑事责任，不再要求追赃和退赔。恳请法院对叶豪从轻、减轻或免除处罚。本院认为，被告人叶豪无视国家法律，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪成立。关于被告人及辩护人所提无罪意见，该意见主要内容为叶豪向被害人借款用于生意是民间借贷行为、叶豪没有将所借资金用于赌博挥霍、叶豪在资金断裂后并无逃逸而是积极筹款归还等，纵观本案所有犯罪事实，除了指控叶豪诈骗乐某开奶茶店款项一事之外，其余所有事实均发生在叶豪做烟酒生意之后，故叶豪做烟酒生意的事实为本案的基础事实，也是本案案发之源，如叶豪正常进行烟酒生意，其所借资金即使未能按时归还也应纳入民事借款范畴，但是根据被害人郑某陈述和证人吴某2、卓某证言，叶豪在郑某处的进货价格明显高于叶豪卖给吴某2、卓某的价格，如2017年2月叶豪从郑某处进货的轩尼诗XO洋酒、芙蓉王香烟、硬中华香烟、软中华香烟单价分别为5010元、230元、430元、630元，卖给卓某的单价却分别为4550元、215元、377.5元、568元，该项事实不仅有由郑某提供的叶豪签字的明细清单证实，且与卓某提供的烟酒款转账记录相符，足以证实叶豪存在高买低卖的行为。而叶豪在明知无法盈利且必然亏损的情况下，以做烟酒生意或者其他事项为名找本案其他被害人借款或说服投资，拆东墙补西墙，可确认叶豪具有非法占有他人财物的主观故意。关于叶豪是否将被害人财物用于赌博挥霍一事，根据叶豪供述、黄某2证言，可知叶豪确实于2017年3月在澳门赌博输掉400万元港币，但所输款项由黄某2代为支付，叶豪并未偿还黄某2，可知叶豪并非使用被害人资金进行赌博。且叶豪此前数次前往澳门是否进行赌博、赌博是否输钱无充分证据证明，因此不能认定叶豪将诈骗资金用于赌博。关于各被害人的诈骗数额，经查：1、乐某供称被叶豪以合伙开奶茶店为名骗取4.3万元，叶豪予以否认，亦无其他证据证实。即使属实，该事项发生在叶豪经营烟酒生意之前，无法认定叶豪具有诈骗的主观犯意，如乐某另有证据证实，可提起民事诉讼，对该单诈骗事项不予认定，认定叶豪诈骗乐某人民币6.8万元；2、公诉机关指控叶豪诈骗孙某人民币159.34万元，但根据指控的诈骗金额与叶豪的还款金额，应认定孙某被骗金额为人民币134.34万元；3、公诉机关指控叶豪诈骗田某款项中有40万元为田某委托朱某1支付，虽然有朱某1转账40万元给叶豪的记录在卷，但是田某在报案时并无提及，朱某1证言也前后矛盾且有不实供述，叶豪对此也有不同辩解，因此，该40万元的性质及所有人无法确定，不能认定为叶豪诈骗，确认田某被骗金额为人民币8.7万元；4、公诉机关指控叶豪诈骗吴某1100万元且未归还任何本息，叶豪与吴某1均承认双方是通过转账往来，没有现金支付，叶豪辩称曾经还过吴某1部分钱，现根据与之相关的吴某1、朱某1、叶豪三方的转账记录计算，吴某1被骗金额应确认为81万元。综上，叶豪诈骗涉案总金额为人民币6994525元。叶豪的家属代为赔偿各被害人部分款项，得到本案全部被害人的谅解，表示不追究叶豪的刑事及民事责任，不再要求追赃和退赔，本案的社会危害性已降至较低程度，可酌情对叶豪从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：被告人叶豪犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月28日至2027年4月27日止。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 周 正 茂审判员 张  宇审判员 黎  峰二〇一九年十二月十一日书记员 欧阳志敏书记员 李 永 康附相关法条：《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。