文书内容江苏省南通市港闸区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0611刑初269号公诉机关江苏省南通市港闸区人民检察院。被告人陈文严，男，1958年3月18日出生于安徽省凤阳县，无业，住安徽省凤阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月18日被取保候审。被告人郑丹丹，女，1991年2月7日出生于安徽省凤阳县，无业，住安徽省凤阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月18日被江苏省南通市公安局港闸分局刑事拘留，同年4月22日被该局执行逮捕，同年7月10日被江苏省南通市港闸区人民检察院决定取保候审。被告人陈威，男，1989年1月14日出生于安徽省凤阳县，无业，住安徽省凤阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月18日被江苏省南通市公安局港闸分局刑事拘留，同年4月22日被该局执行逮捕，同年7月10日被江苏省南通市港闸区人民检察院决定取保候审。江苏省南通市港闸区人民检察院以通港检诉刑诉〔2019〕261号起诉书指控被告人陈文严、郑丹丹、陈威犯诈骗罪，于2019年7月31日向本院提起公诉，本院于同日立案受理。其间，公诉机关以需要补充侦查为由分别于2019年10月30日申请延期审理并于2019年11月26日提请恢复法庭审理，本院分别于当日决定延期、恢复法庭审理。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年10月24日公开开庭审理了本案。江苏省南通市港闸区人民检察院指派检察员汤红宇出庭支持公诉,被告人陈文严、郑丹丹、陈威到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省南通市港闸区人民检察院指控：2018年10月至2019年3月间，被告人陈文严、郑丹丹、陈威通过虚构钱包丢失无钱加油、无钱支付过路费等理由在江苏省、广东省、江西省等地实施诈骗，共计24起，骗得赃款共计人民币14480元。指控的证据有书证、证人证言、被告人供述、被害人陈述等。公诉机关认为，被告人陈文严、郑丹丹、陈威以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；本案系共同犯罪，被告人陈文严、郑丹丹、陈威在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照所参与的全部犯罪处罚；三被告人到案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；三被告人均自愿认罪认罚，可以从宽处理。综上，建议判处被告人陈文严、郑丹丹、陈威有期徒刑一年至一年六个月并处罚金，均可适用缓刑。被告人陈文严、郑丹丹、陈威对公诉机关指控罪名和犯罪事实均不持异议，均表示认罪认罚。经审理查明：2018年下半年，被告人陈文严对郑丹丹、陈威提议以借钱为名实施诈骗，三人商议后决定通过租用品牌轿车、预留手机号等方式先骗取被害人信任，再虚构无钱加油和支付过路费等理由向被害人借钱的方式骗取钱财。之后，被告人陈文严准备了用于实施诈骗的手机和不记名电话卡，被告人陈威租赁了用于实施诈骗的品牌轿车并负责驾驶，被告人陈文严、郑丹丹下车虚构上述事实对被害人实施诈骗。2018年10月至2019年3月期间，被告人陈文严、郑丹丹、陈威多次至江苏省、广东省、江西省等地，以上述手段先后诈骗24名被害人，骗得赃款共计人民币14480元。具体事实分述如下：1.2018年10月20日左右的一天，被告人陈文严、郑丹丹、陈威至江苏省海门市汤正公路正余大桥附近，以上述手段骗取被害人梁某现金人民币1000元。2.2018年10月20日左右的一天，被告人陈文严、郑丹丹、陈威至江苏省泰州市启扬高速泰州北收费站附近，以上述手段骗取被害人徐某现金人民币1000元。3.2018年10月27日上午，被告人陈文严、郑丹丹、陈威至江苏省宜兴市徐舍镇宜归路陶都红木厂附近，以上述手段骗取被害人陆某甲现金人民币800元。4.2018年10月的一天，被告人陈文严、郑丹丹、陈威至江苏省海安市328国道青萍港村附近，以上述手段骗取被害人袁某现金人民币200元。5.2018年11月初的一天，被告人陈文严、郑丹丹、陈威至江西省高安市杨圩镇鲁家村冷水坑路口附近，以上述手段骗取被害人胡某甲现金人民币800元。6.2018年12月2日左右的一天，被告人陈文严、郑丹丹、陈威至广西壮族自治区隆安县城箱镇大林村大林屯高速出口附近，以上述手段骗取被害人陆某乙现金人民币800元。7.2018年12月20日左右的一天，被告人陈文严、郑丹丹、陈威至江苏省海门市瑞江路与336省道路口附近，以上述手段骗取被害人顾某现金人民币800元。8.2018年12月20日左右的一天，被告人陈文严、郑丹丹、陈威至江苏省泰州市启扬高速泰州北收费站附近，以上述手段骗取被害人高某现金人民币600元。9.2018年12月底的一天，被告人陈文严、郑丹丹、陈威至广东省兴宁市兴宁东高速收费站附近，以上述手段骗取被害人李某甲现金人民币300元。10.2018年12月的一天，被告人陈文严、郑丹丹、陈威至江西省峡江县巴邱镇高速收费站附近，以上述手段骗取被害人胡某乙现金人民币1000元。11.2018年12月的一天，被告人陈文严、郑丹丹、陈威至江苏省如东县东凌十贯桥附近，以上述手段骗取被害人龚某现金人民币2000元。12.2018年12月30日，被告人陈文严、郑丹丹、陈威至广东省阳春市岗美镇高速出口附近，以上述手段骗取被害人吴某甲现金人民币200元。13.2019年1月2日，被告人陈文严、郑丹丹、陈威至云南省文山市卧龙街道办事处头塘坝路口附近，使用微信收款，以上述手段骗取被害人刘某甲人民币500元。14.2019年1月11日，被告人陈文严、郑丹丹、陈威至江苏省建湖县高新区经六路唐桥花苑附近，以上述手段骗取被害人周某甲现金人民币500元。15.2019年1月14日，被告人陈文严、郑丹丹、陈威至江苏省盱眙县古桑小学附近，使用微信收款，以上述手段骗取被害人周某乙人民币300元。16.2019年1月14日，被告人陈文严、郑丹丹、陈威至江苏省盱眙县黄花塘收费站附近，使用微信收款，以上述手段骗取被害人崇夕林人民币200元。17.2019年1月14日，被告人陈文严、郑丹丹、陈威至江苏省淮安市洪泽区205国道黄集街道小农场附近，使用微信收款，以上述手段骗取被害人张某人民币1100元。18.2019年1月14日，被告人陈文严、郑丹丹、陈威至江苏省淮安市淮阴区淮西收费站附近，使用微信收款，以上述手段骗取被害人李某乙人民币500元。19.2019年1月15日，被告人陈文严、郑丹丹、陈威至江苏省新沂市G2京沪高速新沂东收费站附近，以上述手段骗取被害人刘某乙现金人民币300元。20.2019年1月17日，被告人陈文严、郑丹丹、陈威至江苏省南通市港闸区陈桥街道集安路城北大道路口附近，使用微信收款，以上述手段骗取被害人蒋某人民币450元。21.2019年1月17日，被告人陈文严、郑丹丹、陈威至江苏省南通市通州区西亭收费站附近，以上述手段骗取被害人印某均现金人民币300元。22.2019年1月18日，被告人陈文严、郑丹丹、陈威至江苏省常熟市常熟南高速入口附近，使用微信收款，以上述手段骗取被害人吴某乙人民币150元。23.2019年1月的一天，被告人陈文严、郑丹丹、陈威至江苏省东台市甘港村村南、204国道附近，以上述手段骗取被害人杨某现金人民币400元。24.2019年2月的一天，被告人陈文严、郑丹丹、陈威至云南省昆明市西山区小海口收费站附近，以上述手段骗取被害人谭某人民币280元。2019年3月17日，公安机关在江苏省海安市西场镇将被告人陈文严、郑丹丹、陈威抓获归案；到案后，被告人陈文严、郑丹丹、陈威如实供述了结伙流窜至江苏、浙江、广东等地以上述手段实施诈骗的犯罪事实。2019年6月5日，被告人陈威的父亲代为退出全部赃款。以上事实，被告人陈文严、郑丹丹、陈威当庭供认不讳，并有发破案经过，侦查机关依法制作的扣押笔录、扣押清单、依法调取的三被告人住宿记录等书证，未到庭证人史某、庄某的证言笔录，被害人蒋某、顾某、印某均等人的陈述，侦查机关依法制作的辨认笔录，侦查机关依法调取的电子数据等证据证实。以上证据经被告人陈文严、郑丹丹、陈威当庭质证无异议，具有证明效力，本院依法予以确认。审理期间，本院委托安徽省凤阳县司法局对被告人陈文严、郑丹丹、陈威进行审前调查，该局经调查评估认为被告人陈文严、郑丹丹、陈威基本具备适用社区矫正的条件。本院认为，诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。本案中，被告人陈文严、郑丹丹、陈威采取租赁品牌轿车、预留手机号等方式获取被害人信任，再虚构钱包被偷无钱加油和支付过路费等理由向被害人借钱的方式骗取被害人钱财，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。本案系有预谋的共同犯罪，在共同犯罪中，被告人陈文严提出犯意、准备作案使用的手机等工具并积极参与实施诈骗活动，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照所参与的全部犯罪处罚。被告人郑丹丹积极参与预谋并积极参与实施诈骗活动，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照所参与的全部犯罪处罚。被告人陈威积极参与预谋，租赁并驾驶轿车参与了诈骗活动，在共同犯罪中亦起到主要作用，是主犯，鉴于其作用略小于被告人陈文严、郑丹丹，可将其作为作用较小的主犯，酌情从轻处罚。三被告人到案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；三被告人承认指控的犯罪事实并愿意接受处罚，可以从宽处理；归案后，三被告人家属代为退赃，可以酌情从轻处罚。本案被告人陈文严、郑丹丹、陈威流窜至全国多个省份多次实施诈骗活动，酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一、三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人陈文严犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月缓刑二年，并处罚金人民币七千五百元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴）被告人郑丹丹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月缓刑二年，并处罚金人民币七千五百元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴）被告人陈威犯诈骗罪，判处有期徒刑一年缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴）二、扣押在南通市公安局港闸分局的赃款人民币14480元发还给被害人（详见清单）。三、扣押在案的作案工具黑色翻盖手机一部以及电话卡予以没收（上述物品扣押在南通市公安局港闸分局）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  潘建明人民陪审员  杨美英人民陪审员  周 兵二〇一九年十二月十日法官 助理  朱军浩书 记 员  翟冬辉附：赃款发还被害人清单            序号              被害人姓名              发还金额（人民币元）                  1              梁炜              1000                  2              徐明全              1000                  3              陆志良              800                  4              袁尔胜              200                  5              胡孝木              800                  6              陆进江              800                  7              顾建平              800                  5              高福荣              600                  9              李剑华              300                  10              胡茂庆              1000                  11              龚卫星              2000                  12              吴祖金              200                  13              刘聪林              500                  14              周钊              500                  15              周欢欢              300                  16              崇夕林              200                  17              张书              1100                  18              李波              500                  19              刘光佑              300                  20              蒋晓祥              450                  21              印步均              300                  22              吴生根              150                  23              杨志林              400                  24              谭陆              280                  合计                            14480