江苏省阜宁县人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)苏0923刑初498号 公诉机关江苏省阜宁县人民检察院。 被告人丁连健，男，1942年10月21日出生，汉族，原系阜宁县裕丰农资代购专业合作社吸储员，住阜宁县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年9月1日被取保候审。 辩护人杨清海，阜宁县法律援助中心律师。 被告人韩乃仁，男，1944年11月14日出生，汉族，原系阜宁县裕丰农资代购专业合作社吸储员，住阜宁县开发区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年9月1日被取保候审。 辩护人周加春，阜宁县法律援助中心律师。 被告人魏兴龙，男，1948年3月23日出生，汉族，原系阜宁县芦蒲镇裕康农资专业合作社吸储员，住阜宁县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年6月2日被取保候审。 辩护人管仲明，江苏苏一律师事务所律师。 辩护人吴永生，江苏苏一律师事务所律师。 阜宁县人民检察院以阜检诉刑诉[2017]505号起诉书指控被告人丁连健、韩乃仁、魏兴龙犯非法吸收公众存款罪，于2018年1月2日向本院提起公诉，本院于2018年1月24日作出（2018）苏0923刑初21号刑事判决，被告人丁连健、韩乃仁不服提起上诉。盐城市中级人民法院于2018年10月11日作出（2018）苏09刑终265号刑事裁定，撤销原判，发回重审，本院于2018年10月19日重新立案，并依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜宁县人民检察院指派检察员蒋晓忠出庭支持公诉，被告人丁连健及其辩护人杨清海、被告人韩乃仁及其辩护人周加春、被告人魏兴龙及其辩护人管仲明、吴永生到庭参加诉讼。因案件需要补充侦查，经阜宁县人民检察院建议，本院于2019年1月18日依法决定对本案延期审理，2019年2月18日对本案恢复审理；同年5月19日再次决定对本案延期审理，同年6月19日对本案恢复审理。经盐城市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。 阜宁县人民检察院指控: 1.2009年10月份，顾志亚（已判决）在阜宁县施庄镇小街设立阜宁县裕丰农资代购专业合作社，开设门市聘用人员对外营业，聘用被告人丁连健、韩乃仁等人为吸储员，在未依法批准的情况下，以支付银行同档存款利息并发放分红或以年息8.4%至18%等高息为诱饵,出具借资单、存单等凭证非法吸收公众资金，至2015年10月累计非法吸收公众资金人民币29573988.94元，尚有人民币3596784.71元未归还。其中，被告人丁连健累计非法吸收公众资金人民币3864030元，被告人韩乃仁累计非法吸收公众资金人民币3530483元。 2.2010年1月份，顾志亚在阜宁县芦蒲镇长北居委会小街设立阜宁县裕丰农资代购专业合作社分社，2011年3月左右变更为阜宁县芦蒲镇裕康农资专业合作社，开设门市聘用人员对外营业，聘用被告人魏兴龙等人为吸储员、在未依法批准的情况下，以支付银行同档存款利息并发放分红或以年息10%等高息为诱饵,出具借资单、存单、存入凭证、股金凭证等凭证非法吸收公众资金，至2015年10月累计非法吸收公众资金人民币21526674.29元，尚有人民币5581678.63元未归还。其中，被告人魏兴龙累计非法吸收公众资金人民币1229388元。 案发后，被告人丁连健、韩乃仁、魏兴龙在接到公安人员电话通知后主动到案，如实供述了犯罪事实。 为证实上述指控的事实，公诉人当庭出示了被告人供述、证人证言、集资参与人的陈述、相关书证、审计报告等证据，指控被告人丁连健、韩乃仁、魏兴龙的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，构成非法吸收公众存款罪。系共同犯罪。被告人丁连健、韩乃仁、魏兴龙系从犯、均系自首，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款的规定。提请本院依法判处。 被告人丁连健对公诉机关的指控提出的辩解意见为，1.对指控的罪名无异议，指控的事实不符，其介绍亲朋好友的存款应该扣减；2.其是从犯，罪行较轻。 被告人丁连健的辩护人杨清海提出的辩护意见为，1.本案是单位犯罪，被告人丁连健只是吸储员，与裕丰合作社没有聘用关系；2.被告人丁连健是自首，可以从轻处罚；3.本案不构成共同犯罪。 被告人韩乃仁对公诉机关的指控提出的辩解意见为，其对参与吸储没有异议，其表兄姨兄等亲友存在其户头上的数额应予以核减。 被告人韩乃仁的辩护人周加春提出的辩护意见为，1.被告人韩乃仁的非吸数额与事实不符，储户孙某1、邓某、陆某等人的存款应该予以扣减；2.被告人韩乃仁具有自首情节，可从轻、减轻处罚；3.被告人韩乃仁在共同犯罪中起次要及辅助作用，系从犯。 被告人魏兴龙对公诉机关的指控提出的辩解意见为，指控的数额部分不实，有的人其不认识，与其没有关系。 被告人魏兴龙的辩护人管仲明、吴永生提出的辩护意见为，1.不能仅以按比例给付报酬，对没有询问笔录的存款人所存款项认定为是被告人魏兴龙介绍的;2.被告人魏兴龙是自首，属从犯、初犯;3.被告人魏兴龙相较于另两被告人吸储数额较少，请求对其免除处罚，或者判处管制刑。 经审理查明，2009年9月份，被告人顾志亚在阜宁县施庄镇设立阜宁县裕丰农资代购专业合作社，2009年9月至2010年1月在阜宁县新沟镇南湾村、海宗村、芦蒲镇蒲南居委会、长北居委会设立分社，2010年10月至2011年3月各分社分别变更为阜宁县新沟镇裕信农资专业合作社、盐城鼎信信用担保有限公司、阜宁县芦蒲镇裕群农资专业合作社、阜宁县芦蒲镇裕康农资专业合作社，均开设门市聘用负责人及柜面工作人员营业，期间，顾志亚同时在阜宁县阜城镇先后设立盐城鼎信信用担保有限公司、盐城市广信担保有限公司对外经营，均以非法吸收公众资金后放贷或直接投资赚取利润为经营手段。自2009年9月至2015年5月期间，在未经依法批准的情况下，通过发放宣传单、口口相传等方式，以支付银行同档存款利息并发放分红或以年息8.4%至18%等高息为诱饵,出具借资单、存单、存入凭证、股金凭证等，累计非法吸收公众资金人民币196287721.63元，尚有人民币51537647.87元未偿还，顾志亚将所非法吸收的公众存款部分用于位于阜宁县原施庄镇通榆路127号的万豪大厦的投资建设，部分用于发放贷款等。期间，被告人顾志亚等人聘用被告人丁连健、韩乃仁、魏兴龙作为其经营的非法吸收公众存款门市的吸储人员，负责宣传，向社会公众非法吸收存款，并按照各被告人吸储数额计算报酬。其中,被告人丁连健参与非法吸收公众存款人民币3683130元，未偿还人民币605500元；被告人韩乃仁参与非法吸收公众存款人民币3406345元，未偿还人民币126000元；被告人魏兴龙参与非法吸收公众存款人民币1140365元，未偿还421388元。具体分述如下： 1.2009年10月份，顾志亚在阜宁县施庄镇设立阜宁县裕丰农资代购专业合作社，开设门市对外营业，先后聘用陈素青（已判决）等人担任门市负责人，被告人丁连健、韩乃仁任门市吸储员，至2015年10月该合作社累计非法吸收公众存款人民币29573988.94元，尚有人民币3596784.71元未偿还。其中，被告人丁连健在任吸储员期间实际参与非法吸收公众存款人民币3683130元，尚有人民币605500元未偿还;被告人韩乃仁在任吸储员期间实际参与非法吸收公众存款人民币3406345元,尚有人民币126000元未偿还。 2.2010年1月份，顾志亚在阜宁县芦蒲镇长北居委会设立阜宁县裕丰农资代购专业合作社分社，2011年3月左右变更为阜宁县芦蒲镇裕康农资专业合作社，开设门市对外营业，聘用童怀方（已判决）任门市负责人、刘国平（已判决）等人任柜面工作人员、被告人魏兴龙任吸储员，至2015年10月累计非法吸收公众存款人民币21526674.29元，尚有人民币5581678.63元未偿还。其中，被告人魏兴龙在任吸储员期间实际参与非法吸收公众存款人民币1140365元,尚有人民币421388元未偿还。 案发后，被告人丁连健、韩乃仁、魏兴龙在接到公安机关电话通知后主动到案，并如实供述了犯罪事实。 另查明，陈素青退出人民币30000元暂存于阜宁县公安局银行账户；在顾志亚等人非法吸收公众存款案件审理期间，刘国平退出人民币200000元、陈昌林退出人民币200000元、陈素青另退出人民币150000元；阜宁县公安局于2015年8月26日对顾志亚投资建设的万豪大厦所有网签房屋依法予以查封，于2015年8月11日对阜宁裕丰置业有限公司所有的阜国用***号土地使用权予以查封。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： （一）书证 1.户籍资料，证实被告人丁连健、韩乃仁、魏兴龙的基本身份信息。 2.案发经过、到案经过说明，证实本案案发及被告人丁连健、韩乃仁、魏兴龙归案情况。 3.工商登记资料、营业执照、宣传资料等书证，证实顾志亚经营的阜宁县裕丰农资代购专业合作社、阜宁芦蒲镇裕康农资专业合作社等工商注册登记、经营范围及门市外张贴非法吸收公众存款宣传资料的情况。 4.裕丰合作社费用报销单、工资表，证实裕丰合作社吸储员报酬报销支出的情况。 5.盐城正信联合会计师事务所盐信特审字[2016]1号审计报告、盐信特审字[2016]1号-1存款情况的说明及补充说明，证实2016年7月12日该事务所对顾志亚自2009年9月至2015年5月期间注册成立相关合作社、担保公司设立网点门市非法吸收公众存款的情况进行审计，经审计，顾志亚累计吸收存款额为人民币196287721.63元，未偿还存款为人民币51537647.87元，以及当日转存数、本人存款数等核减情况。其中包括对被告人丁连健、韩乃仁、魏兴龙非法吸收公众存款的数额，及当日转存数、本人存款数等情况。 6.吸收存款情况明细表、吸收存款总额明细表、吸收存款及转存明细表、名下吸收存款及转存明细表等账目，证实被告人丁连健、韩乃仁、魏兴龙参与非法法吸收公众存款的的具体明细账目情况。 7.施庄长期投入单序时薄、南湾（新沟）长期投入单序时薄、南湾广信、阜宁县裕丰（裕信）农民合作社非吸一览表、蒲南长期投入单序时薄、长北长期投入单序时薄、阜宁县裕康合作社非吸一览表（长北）、海宗长期投入单序时薄、鼎信长期投入单序时薄、海宗广信等明细账目，证实侦查机关从相关顾志亚经营的合作社、担保公司的电脑中调取的，被告人丁连健、韩乃仁、魏兴龙及顾志亚等人向社会公众非法吸收公众存款的具体明细账目情况。 8.放贷明细表、借款借据及申请审批表，证实顾志亚将非吸资金用于贷款发放的情况。 9.银行凭证复印件，证实陈素青退出人民币30000元暂存于阜宁县公安局账户。 10.查封通知书，证实阜宁县公安局于2015年8月26日对顾志亚投资建设的万豪大厦所有网签房屋予以查封；于2015年8月11日对阜宁裕丰置业有限公司所有的阜国用**号土地使用权予以查封。 11.裕丰合作社施庄分社股份会计基础工资表，证实被告人丁连健、韩乃仁按照月底存款余额领取酬金的情况。 （二）证人证言 1.证人黄某、许某的证言，证实顾志亚于2009年12月18日在新沟镇海宗村设立裕丰合作社、2010年三四月份鼎信担保公司在海宗设点非法吸收公众存款情况，具体非吸数额以电脑里面的数据为准。 2.证人王某的证言,证实其2010年春节后至2014年5月到顾志亚开办非法吸收公众存款的“小银行”阜宁县裕丰合作工作，8月陈素青负责门市，门市吸储员有丁连健、韩乃仁等，报酬是根据吸储数额奖励。其对电脑里调取出来的非法存款的数字总数和未兑付数额没有异议,其除领取固定工资外，没有领取过吸储提成，年底有一些绩效，是放贷款的利息差。吸储员丁连健、韩乃仁是其带顾志亚、孙某2去找的，报酬及如何提成是顾志亚谈的，在门市领取。 3.证人曹某的证言,证实阜宁县芦蒲镇裕群农资专业合作社非法吸收存款,其负责操作电脑，打存款单子，电脑中存款总数及未兑付存款数字准确，没有差错。 4.证人杨某的证言,证实2010年4月份其进入裕康合作社工作,负责电脑操作，电脑调出的存款总数以及未兑付给储户的存款数字，不会有任何差错，准确，非吸数额最终数字以电脑账目为准，统计多少就是多少。 5.证人王某1的证言，证实其于2009年南湾裕信农资专业合作社成立时就在里面工作，负责打存单，该合作社面向社会非法吸收公众存款，没有固定对象，任何人都可以存款，向社会公开宣传，非吸明细电脑里有，电脑账目很准确，最终数字以记账电脑里面的数据统计为准。 6.证人谢某的证言，证实其主要在南湾裕信农资专业合作社弄账，保管钱，顾志亚等人经营该合作社非法吸收公众存款的电脑账目很准确。 7.证人郭某的证言，证实其在顾志亚经营的盐城鼎信信用担保有限公司及广信担保有限公司担任现金会计并负责打单子，上述公司非法存款电脑账目统计不应该有错。 8.证人丁某的证言，证实其于2013年三四月份到广信担保有限公司工作，之前是在施庄裕丰合作社工作，裕丰是2009年11月开业的，孙某2是负责人，后是王某负责，再后来是陈素青负责，吸储员有丁连健、韩乃仁等人。 9.证人戴某的证言，证实其2012年开始在裕丰合作社负责收取现金，同时记流水账，合作社电脑记账很准确，吸储员有丁连健、韩乃仁等。 10.证人丁某1的证言，证实其在施庄裕丰合作社负责电脑操作，出具存款手续，在柜面办理的存款明细电脑里面都有，吸储的有陈素青，还有丁连健、韩乃仁等，吸储员工资报酬按照吸收存款数额的一定比例提成，每个月发一次，根据月末余额来计算，也就是说账面显示吸储员名下存款的，就按照存款数额发放报酬。 11.证人孙某的证言，证实其于2014年10月经人介绍到裕丰合作社上班，负责出具手续打单子，丁连健、韩乃仁是裕丰合作社吸储员，根据吸储金额按比例提成，报酬按照账面显示存款余额计算，是谁吸收来就是谁拿报酬，其记得每月是按照账面余额给丁连健、韩乃仁发工资的。 12.证人陈某的证言，证实其于2010年6月到2013年3月在盐城鼎信信用担保有限公司工作，及顾志亚在芦蒲、新沟、施庄镇开设网点吸收公众存款的情况。还证实2012年正月，顾志亚从施庄拿了一块地，开发万豪大厦，用其名字报名竞拍的，土地到手后注册公司也就把其弄成法定代表人了，其没有参与裕丰置业有限公司的任何事情。 （三）集资参与人的陈述 1.集资参与人陈某1、花某、刘某、邓某、丁某2等人的陈述及存款凭证，证实为赚取更高利息，其等经陈素青、韩乃仁、丁连健等人宣传、介绍或者自行将钱存入顾志亚等人经营的阜宁裕丰农民合作社（施庄）情况 2.集资参与人赵某、黄某1、张某、徐某、王某2、陆某等人的陈述及存款凭证，证实为赚取更高的利息，其等经丁连健、韩乃仁等人宣传、介绍或者自行将钱存入顾志亚等人经营的阜宁裕丰农民合作社（施庄）、盐城市广信担保有限公司（施庄）的情况。 3.集资参与人王某3、王某4、王某5、曹某1、苏某等人的陈述，证实为赚取更高的利息，其等经王延安等人宣传、介绍或者自行将钱存入顾志亚等人经营的阜宁新沟镇裕信农资专业合作社、阜宁裕丰农民合作社(新沟)的情况。 4.集资参与人王某6、陈某2、李某、姜某、王某7等人的陈述，证实为赚取更高的利息，其等经王延安等人宣传、介绍或者自行将钱存入顾志亚等人经营的阜宁县新沟镇裕信农资专业合作社、阜宁裕丰农民合作社(新沟)、盐城市广信担保有限公司（新沟）的情况。 5.集资参与人王某8、张某1、李某1、高某、袁某等人的陈述，证实为赚取更高的利息等原因，其等经管日洪等人宣传、介绍或者自行将钱存入顾志亚等人经营的阜宁县芦蒲镇裕群农资专业合作社、阜宁裕丰农民合作社(芦蒲浦南)的情况。 6.集资参与人李某2、王某9、崔某、管某、阴某等人的陈述，证实为赚取更高的利息，其等经管日洪等人宣传、介绍或者自行将钱存入顾志亚等人经营的阜宁县芦蒲镇裕群农资专业合作社、阜宁裕丰农民合作社(芦蒲浦南)、阜宁县芦蒲镇裕康农资专业合作社(浦南)、盐城市广信担保有限公司（芦蒲）的情况。 7.集资参与人王某10、王某11、王某12、顾某、周某、龙某等人的陈述，证实为赚取更高的利息，其等经童怀方、刘国平、魏兴龙等人宣传、介绍或者自行将钱存入顾志亚等人经营的阜宁县芦蒲镇裕康农资专业合作社(长北、童营)、阜宁裕丰农民合作社(长北、童营)情况。 8.集资参与人葛某、葛某1、刘某1、周某1、薛某、彭某等人的陈述，证实为赚取更高的利息等原因，其等经顾志娟、陈昌林等人宣传、介绍或者自行将钱存入顾志亚等人经营的阜宁裕丰农民合作社(新沟海宗)、盐城鼎信信用担保有限公司(新沟海宗)等的情况。 9.集资参与人唐某的陈述，证实其听韩乃仁介绍,钱可以存裕丰合作社,1万元利息比银行高100元,其就把钱存到合作社的。 10.集资参与人孙某1的陈述，证实钱是其已经去世的老婆去存的，知道裕丰吸储是老书记韩乃仁介绍的。 11.集资参与人陆某的陈述，证实其是通过韩乃仁知道裕丰合作社可以存钱的,比银行利息高。 12.集资参与人邓某的陈述，证实其最早存钱是其村里老书记韩乃仁介绍的，后来知道裕丰合作社在新民社区那边有一个点，就自己把现金交到合作社的柜台了。 （四）被告人及同案犯的供述 1.被告人丁连健的供述，证实其在村里干过生产队会计，顾志亚说其人脉关系好，2010年底孙某2、顾志亚和王某到其家中请其替合作社做宣传，帮助吸储，担任裕丰合作社吸储员，主要职责就是要求宣传大家前来存款，结算报酬按照定期一年每吸储万元得10元每个月。2012年年底以后其每年账面余额有六七十万元，韩乃仁是吸储员，吸储员的报酬都是按照吸储的数额来提成的。其从2010年底到2015年5月份共吸储350多万元，其是负责在外面宣传、吸储，其介绍的未兑付的大概70万元左右，其名下存款人员中张某2、施某、戴某1、王某2、陈某4等5人是自己找其请帮忙将钱存进合作社的，其余人都是其规劝、介绍、揽储的，其中有存过之后支取以后自己又存进去的，门市还记在其名下的，吸收多就多得报酬。 2.被告人韩乃仁的供述，证实孙某2、王某带着顾志亚去找其的，利用其做过村干部，社会上有人脉关系，请其帮忙吸收存款的，其吸收的主要是其家人、亲戚等。顾志亚答应定期吸储到10万元就给100元的回扣，活期的按照绩效计算，吸收的多就多得报酬。其共帮助吸储300多万元，其在村里找了一些亲戚，让他们到合作社存钱，有时其直接打电话给合作社，让到其联系的储户那里拿钱。其就负责在外面宣传、吸储，其记得月底余额总是在二三十万左右，其中有支取后又自己去存的，门市还是记在其名下。 3.被告人魏兴龙的供述，证实童怀方找其要求其帮忙给裕康合作社宣传吸收存款，以前其是村支书，有点人缘。有好多都是其家人的亲戚的钱存进来的，其对审计结果其累计吸储1229388元没有看法，吸储员吸储的多报酬就多拿。马某这笔钱是村里存在裕康合作社的，后马某将村里的路修好后，这笔钱就作为工程款付给马某了，这笔钱记在其名下。 4.同案犯顾志亚的供述，证实2009年八九月份至2010年春节前，其先后投资设立经营盐城鼎信担保公司、阜宁裕丰、裕信、裕群、裕康农资合作社网点，网点均有负责人、现金会计、记账会计，均是吸收存款，该业务未经国家有关部门批准。2013年后广信担保公司每个网点有以这个公司名义以年利率10.08%吸存，每天吸收的存款存入其的银行卡，所吸收存款用于网点发放部分小额贷款，大部分资金借给其2012年设立的裕丰置业公司用于房屋开发建万豪大厦，及发放贷款等。 5.同案犯管日洪、王延安、顾志娟的供述，证实其在顾志亚经营的芦蒲镇裕群农资合作社、阜宁裕信农民专业合作社、盐城鼎信信用担保公司、南湾裕信农资专业合作社参与非法吸收公众存款的情况。 6.同案犯童怀方的供述，证实其担任顾志亚经营的裕康合作社门市负责人，门市吸储员魏兴龙等人是顾志亚发展起来的，报酬按照吸储数额，吸储员的吸储情况全部记录在电脑里，凡是吸储员吸储的存款全部记录在吸储员名下，报酬也是按照吸储数额确定的。 7.同案犯陈素青的供述，证实2010年3月至2014年8月其在顾志亚经营的裕丰门市工作，2014年8月担任门市负责人，门市吸储人员有丁连健、韩乃仁等人，吸储员按照个人名下的存款余额，每月或者每季度按照比例发放报酬，只要有余额就会按照比例发放报酬。韩乃仁2014年底以后名下存款越来越少，就不再为合作社吸收存款了。其吸收存款的数字以电脑账目为准，电脑账目统计出来的不会有差错。裕丰合作社有370余万元未有兑付包含广信担保，有电子记账，具体数字以电脑账目为准。平时很少有人到裕丰合作社门市来，来存款的都是吸储员带过来或者介绍过来。 综合各被告人在庭审中的辩解意见及其辩护人的辩护意见，根据审理查明的事实与证据，本院综合评判如下： 关于被告人丁连健的提出的第1点其介绍亲朋好友的存款及被告人韩乃仁提出其表兄姨兄等亲友存在其户头上的数额应该扣减的辩护意见，经查，被告人丁连健、韩乃仁基于顾志亚等人的要求，利用自身曾经做过村组干部，具有一定的人脉关系，向社会公众宣传，为顾志亚开设的合作社吸收存款，开始即具有与同案犯顾志亚等人共同非法吸收公众存款的犯罪故意，即使是向亲友所吸收的款项，也应计入被告人丁连健、韩乃仁非法吸收公众存款的金额。故本案经被告人丁连健、韩乃仁宣传吸收亲友的非吸数额均应当作为非吸数额予以认定，该数额不属于《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中规定的“未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。”的情形。该辩护意见不符合本案的事实及相关法律规定，本院不予采纳。 关于被告人丁连健的辩护人杨清海提出的第1点本案是单位犯罪及第3点本案不构成共同犯罪的辩护意见，经查，顾志亚设立阜宁县裕丰农资代购专业等合作社及担保公司后，以非法吸收公众存款为主要活动，通过他人介绍、口口相传等方式以支付高额利息为诱饵，公开向社会不特定公众非法吸收公众资金，对合作社、担保公司的实际经营者，且具体组织实施非法吸收公众存款活动的顾志亚应当以自然人犯罪追究其刑事责任。顾志亚招聘人员为其经营的合作社和担保公司向社会公众宣传并非法吸收存款，顾志亚等人与各被告人之间具有共同非法吸收公众存款的犯罪故意，被告人丁连健系顾志亚招聘的吸储人员，按照吸储的数额获取报酬，起始即具有与顾志亚共同非法吸收共同存款的犯罪故意，系共同犯罪，故亦应当以自然人犯罪追究被告人丁连健的刑事责任。该辩护意见不符合本案的事实及相关法律规定，本院不予采纳。 关于被告人韩乃仁的辩护人周加春提出的第1点储户孙某1、邓某、陆某、唐某等人的存款应该予以扣减的辩护意见，经查，被告人韩乃仁因顾志亚等人招聘，为顾志亚经营的裕丰合作社宣传、向社会公众非法吸收存款，并按照吸储数额获取报酬，集资参与人孙某1、邓某、陆某等人经被告人韩乃仁宣传、介绍，为获取高额利息，将资金存入裕丰合作社，并登记在被告人韩乃仁名下计算酬薪，上述事实有裕丰合作社非法吸收公众存款电脑储存的电子数据、审计报告、借款凭证等相关书证、证人丁某1、孙某等人的证言、集资参与人孙某1、邓某、陆某、唐某等人的陈述、被告人韩乃仁及同案犯陈素青等人的供述等证据相互印证，已经形成证据锁链，足以认定。该辩护意见不符合本案的事实，本院不予采纳。 关于被告人魏兴龙提出指控的数额部分不实，有的人其不认识与其没有关系及其辩护人提出的第1点不能仅以按比例给付报酬，没有存款人询问笔录即认定为是被告人魏兴龙介绍的辩护意见，经查，被告人魏兴龙因顾志亚、童怀方等人招聘，为顾志亚经营的裕康合作社宣传、向社会公众非法吸收存款，并按照吸储数额获取报酬，上述事实有依法收集并查证属实的相关书证、非法吸收公众存款电脑储存的电子数据、审计报告、证人证言、集资参与人的陈述、被告人魏兴龙及同案犯童怀方等人的供述等证据证实，证据之间相互印证，已经形成证据锁链，足以认定。该辩护意见不符合本案的事实，本院不予采纳。 关于被告人魏兴龙的辩护人提出的第3点被告人魏兴龙相较于另两被告人吸储数额较少，请求对其免除处罚，或者判处管制刑的辩护意见，经查，被告人魏兴龙实际参与非法吸收公众存款的数额达到100万元以上，数额巨大，法定刑应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。辩护人该辩护意见不符合本案的事实及相关法律规定，本院不予采纳。 本院认为，被告人丁连健、韩乃仁、魏兴龙非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪。依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。系共同犯罪。公诉机关指控被告人丁连健、韩乃仁、魏兴龙犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。对指控的数额中涉及当日转存或被告人本人等存款的部分数额予以核减。被告人丁连健、韩乃仁、魏兴龙在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人丁连健、韩乃仁、魏兴龙犯罪以后均自动投案，如实供述犯罪事实，均系自首，依法均可以从轻或者减轻处罚。基于以上相同理由，对被告人及其辩护人提出的相关辩护意见，本院依法予以采纳。根据被告人丁连健、韩乃仁、魏兴龙在共同犯罪中的地位作用，及对其适用缓刑不致再危害社会，本院依法决定对被告人丁连健、韩乃仁、魏兴龙减轻处罚，并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人丁连健犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币七万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金人民币七万元，限本判决生效后30日内缴纳。） 二、被告人韩乃仁犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币七万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金人民币七万元，限本判决生效后30日内缴纳。） 三、被告人魏兴龙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金人民币五万元，限本判决生效后30日内缴纳。） 四、继续追缴被告人丁连健、韩乃仁、魏兴龙与同案犯顾志亚等共同非法吸收公众存款尚未偿还的人民币605500元、126000元、421388元，发还相关集资参与人（详见附表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郭晓萍 审 判 员  彭 艳 人民陪审员  赵学友 二〇一九年十二月十七日 法官 助理  王 芮 书 记 员  鲁玲玉 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。