广东省深圳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）粤03刑终2700号原公诉机关广东省深圳市龙华区人民检察院。上诉人（原审被告人）雷某。因本案于2018年3月21日被羁押，3月22日被刑事拘留，4月28日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。辩护人王某应。广东省深圳市龙华区人民法院审理广东省深圳市龙华区人民检察院指控原审被告人雷某犯敲诈勒索罪一案，于2019年8月29日作出(2018)粤0309刑初1227号刑事判决。宣判后，原审被告人雷某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定以不开庭方式审理。现已审理终结。原审法院认定，被告人雷某为位于深圳市龙华区某街道观某园物业管理处的高级客户服务助理，负责部分片区的管理。郭某申（另案处理）为高级物业协管主任，负责观某园保安员的管理；阳某炜（另案处理）为助理客服服务主任，负责小区装修手续办理及片区管理。郭某申、阳某炜、雷某等人利用其作为物业服务公司的管理人员的管理权限，利用业主违建的“软肋”，通过指使保安员阻止业主违建装修建材运入，渣土废料运出，装修工人进场，对装修工地清场、驱赶工人等手段，继而以此为要挟，在观某园小区内多次敲诈勒索装修公司或业主谋取“关系费”和“好处费”，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，形成造成较为恶劣社会影响的恶势力犯罪。被告人雷某的犯罪事实如下：被告人雷某身为观某园物业管理处的高级客户服务助理，利用上述两家被害单位的施工工程是“违建”的“软肋”，指使保安员阻止其装修建材运入及渣土废料运出，还对作业工地进行清场及驱赶工人，要挟其支付好处费，且必须向雷某的朋友唐某德（另案处理）购买建材及运输服务。唐某德从中拿出一部分利益以“介绍费”的名义输送给雷某。某美公司、某固公司迫于要挟，给予雷某好处费。分别如下：1.2016年5月16日，某固公司通过刘某丽向雷某转账19980元。2.2017年8月10日，某固公司通过伍某军向雷某转账6000元。2017年9月25日，伍某军向雷某转账30000元。2017年10月10日，伍某军向雷某转账37000元。2017年12月5日，伍某军向雷某转账30000元。2017年12月20日，伍某军向雷某转账16000元。2018年1月10日，伍某军向雷某转账16000元。某固公司通过伍某军向雷某共计转账135000元。3.某美公司通过张某业以现金方式付给雷某2000元。4.唐某德通过微信转账方式付给雷某19628元。2018年3月9日，某美公司负责人张某权报警称遭观某园物业管理工作人员以阻止施工并驱赶工人的方式敲诈勒索。2018年3月21日，雷某在观某园物业管理处被抓获。原审法院认定上述事实的主要证据如下：（一）书证：1.受案登记表，立案决定书，抓获经过。2.搜查证、搜查笔录、提取笔录、电子数据提取笔录、扣押决定书、扣押清单、接受证据材料清单：侦查人员从唐某德身上搜获一部黑色OPPO手机；从雷某身上搜获一部银色华为手机；从位于某街道某固公司二楼办公室搜获涉案单据若干（E04-01、B72-102、F78、F46栋装修记账凭证）；从唐某德手机提取给雷某的微信转账记录（雷某辨认出其中10笔共计10100元是收取唐某德介绍费；唐某德辨认出其中13笔共计19628元是其给雷某的介绍费及喝酒钱。雷某通过微信把G15-101的房号及业主电话发给唐某德）。3.员工职位表及求职申请表：显示陈某军是物业经理，刘某和郭某申均为高级客户服务主任，彭某和阳某炜是助理客户服务主任，雷某是高级客户服务助理。4.银行账户开户信息及交易记录，显示：雷某名下的广发银行账号、农业银行账号及深圳农商银行账号的交易明细，证实雷某的深圳农商银行账号中伍某军深圳农商银行于2017年8月10日转入6000元；9月25日转入30000元；10月10日转入37000元；12月5日转入30000元；12月20日转入16000元；2018年1月10日分别转入10000元、6000元,共计转入人民币135000元；2016年5月16日，刘某丽农业银行账户向雷某深圳农商行账户转入19980元。2014年10月至2016年12月，雷某深圳农商行账户与郭某申深圳农商行账户之间有多笔资金往来；雷某与刘某的招商银行账户（尾号45441）及建行账户（尾号1221）存在资金往来；2017年11月9日，雷某通过微信收取F87和B71的2700元介绍费，其对唐某德说“我给彭某说就1000元介绍费，给他700元”。5.观某园违建记录及查违执法记录、自书检举书，称：根据从某街道执法队调取的记录，从A01-01栋到G20-306栋，观某园共有430多处违建，有些是未完工状态，有些是完工未装修状态，有些是完工并投入使用状态。6.被告人身份信息、违法犯罪经历查询说明：证明雷某的身份信息。（二）证人证言：1.证人伍某军的证言，该证人系某固公司项目经理。证明其给观某园业主加建施工工程时，观某园管理处的人驱赶其工人，管理处的郭某申主任告诉其如施工加建，必须给钱才能做，小的施工项目给几千块钱，大的要给一万元左右，否则不能做。其公司做一个项目，管理处的郭某申就会让其转一笔钱过去。还有管理处的雷某，也会来收钱，应该他们是有管辖范围的。其公司施工到雷某的管辖范围，雷某就会让其转钱过去，收了钱之后就可以正常开工。其公司一直在观某园施工到2017年年底，共加建了20多栋。郭某申和雷某从2014年就开始敲诈其公司了，总共敲诈了大概有二十多万元。都是通过手机银行转账的方式给钱。雷某大概有十万左右，郭某申多一点，有十几万。其跟他们没有其他金钱往来。如果不给好处费给他们，其公司工人就没法施工，而且材料也进不了园区。如果有执法队过来，管理处会通知其们停工，等执法队的人检查完再施工。其转给郭某申和雷某的钱是通过其本人一张深圳农村商业银行卡，这些费用一部分是其公司承担，一部分是其跟业主说好的，由业主承担。郭某申是一个高级主任，主管保安这一块，雷某是管理处一个区域管理者，主管F区和E区，雷某可以调动保安。因为保安是外包的，管理处的人都有权调动。拉材料的是一个叫老唐的，材料费会比外面高一点。该证人辨认出雷某，称雷某收过其公司好处费。2.证人唐某德的证人证言：证明其认识雷某，平时称呼他为雷队长。雷队长有向其介绍客户。开始的时候，是雷队长跟搞装修的公司谈好价钱之后，把其电话给了装修公司让联系拉装修材料。后来就是雷队长把装修公司的联系方式给其，让其跟装修公司说是观某园保安介绍的，然后其就去联系装修公司。其与雷队长商量由他给其介绍装修公司，谈成之后就给他一点钱作为介绍费。介绍费是雷队长提出要收的，都是由其掂量着给的。雷队长一共给其介绍成十几次，一共给了一万多给雷队长，通过微信转账给他。拉货车进观某园都要通过观某园管理处方面签名盖章之后，门口的保安才会放行。其每次拉货进去都要凭自己的身份证以及一个月办一次的施工卡，然后到管理处签一张申请单，其找过管理处阳某炜、彭涛、雷某都拿过单，除了他们三人，是拿不到单的。其送给雷某每笔几百上千不等。介绍费的来源是装修公司付给其的材料款里给的，如果不打点，一般情况肯定是进不去的。其见过管理处叫保安清场，将违建施工的工人赶出去。辨认出雷某。3.证人张某业的证人证言：证明其公司负责B58-02和B71的装修工程。管理处说工程属于违建，派保安来清场。其去管理处找阳主任，阳主任说这是违建不能施工，需要去打通关系并且办好相关手续，而且管理B58栋02号这片区的有好几个主任。其就用四个信封装着，第一次嫌少被退回，后来每个封了二千元。将三个信封给了阳主任，一个给了雷主任。装修材料是雷某给其的电话号码去联系的，这个拉材料的应该是他指定的，如果不采他介绍的，估计会施工困难了。在指定的这个采购点购买比外面的市场价多百分之二三十左右。辨认出雷某是雷主任。其给了6000元好处费给阳主任，2000元好处费给雷主任；唐某德是雷主任介绍的拉材料的。4.证人邢某勇的证言：证明其看到过张某业带着有钱的信封进了管理处，具体多少钱不清楚，管理处的人其认识有雷某雷主任、阳主任、彭主任。辨认出彭某是管理处彭主任；阳某炜是阳主任；雷某是雷主任；唐某德是拉材料的。5.证人陈某军的证言：证明其于2010年入职到家利物业管理深圳有限公司观某园管理处。2016年其就被提拔成为物业管理处的物业经理，主要职责是负责观某园的所有事物，是观某园管理处的最高职务。刘某是高级客服主任，负责小区的客服服务；郭某申是高级客服，负责分管小区保安；阳某炜是助理主任，主要负责装修方面，也管片区。雷某是客服管家，分区域管理。观某园管理处工作人员都有权调动保安；里面违建大概有一百多栋。客服管家或者专门巡查员发现有人违建或者加建，就会制止，并拍照固定证据，通知保安对装修工人清场，赶出小区；管理处再发函给业主，让其停工；若违建继续施工，就会通知执法队到场处理。6.证人阳某炜的证言：证明其是观某园管理处客服部助理主任，主要职责是监管外包单位及装修许可证办理等。其认识执法队的胡队长。2017年中秋及2018年春节，其和陈经理还有刘主任请过执法队的胡主任和其他几名队员来到版画基地的一个酒店吃饭，并两次送他们购物卡、洋酒等礼物。郭某申是高级客服主任，负责分管小区的保安。客服管家雷某负责处理客户投诉。有的业主或者装修公司负责人在搞加建或者违建前，会找管理处经理陈某军。陈某军不在，就找刘某。谈好违建的价钱。陈某军或者刘某就会通知业主所在区域的管家过来交代，就开始违建施工。在违建施工完工的差不多，业主或者装修公司负责人就会把钱交给陈某军或者刘某，也有通过区域管家交钱的。其自己收了13名业主或者装修公司负责人的好处费，是陈某军、胡某兵交待其去收的，共计101000元，其中六万元交给陈某军，其余交给胡某兵了，陈某军给其4500元好处费。观某园违建应该有一百多栋。违建公司其只知道有某固公司。陈某军让其去G09-302、G20-303、G20-306别墅门口，说有人等，其过去就有人给其袋子，其知道里面有钱，就拿回去交给陈某军。胡某兵跟其说挖地下室的回填土每户2000元，加建阳台的话大户型10000元/户，小户型5000元/户。其一共接收过十三户业主的钱，其中有十户的钱给了胡某兵，三户的钱给了陈某军。拿给胡某兵的，也是陈某军让其去的。7.证人黎某的证言，其是B58栋02房业主。证明隔壁几个业主都有说要想装修必须找观某园管理处介绍的几个装修公司才能进场。2016年年中开始，其找张某权给其装修，装修期间有过管理处不让其请的装修队进场，阻扰施工，强行驱赶装修工人，并要求向管理处介绍的人购买装修材料。8.证人徐某华的证言，其是D29栋101房业主，证明2017年4月份，其准备对房子装修，其他业主告诉其只有一两家跟观某园管理处关系较好的土建公司可以施工。随后，某固公司联系其承包工程，约定一共支付工程款26.5万元，其中包括用于打点管理处和执法队的4万元关系费。其知道如果不给关系费，观某园管理处和执法队肯定会过来找其麻烦。9.证人刘某阳的证言，系C34-102房业主亲属，证明2017年7、8月，业主委托其负责该房的装修改建事宜。一开始，其将工程承包给某固公司，负责施工的人姓伍。因工程进度慢，其跟某固公司解除了协议，随后其将工程承包给深圳某成土建装饰有限公司，负责人姓谢。其与姓谢的约定的装修价格相对深圳市市场价较高。姓谢的跟其说需要一些钱给物业打点关系，所以价格较高。其不清楚打点给物业多少钱。其还找过外面的装修公司，但他们说承包不了，因为观某园的加建装修被垄断了，只有几家公司可以承包。10.证人唐某平的证言，系观某园保安部的队长，工作职责是管理保安。证明保安部只看放行条，如果有就放行，没有就不让进。彭某、阳某炜、雷某负责监管园区内的违建情况；负责监管保安部的是郭某申。彭某、阳某炜、雷某三个人都有安排保安去清场业主违建，主要是让工人离开现场。观某园大概有四五十栋违建。“老唐”在观某园拉材料，他和雷某看起来是朋友，两人走的比较近。11.证人刘某强的证言，系保安领班，负责观某园内的安保及秩序。证明阳某炜是客服，叫他阳主任，有什么事都要向他汇报；雷某也是客服，负责业主的诉求传达。管理处是甲方，其是乙方保安服务公司派遣的保安员，管理处的人都可以调动保安。装修工人或者材料进入园内，要办理装修许可证，工人需要持装修资格证；拉材料的车要去管理处办理放行条。2017年，园内业主装修比较多，装修巡查组（包括雷某、阳某炜和彭某，其中雷某负责EFG区）带其对一些违建业主家（其只记得F37栋）的工人进行清场。有些违建管理处说能做其就不管，说哪一家不能做就会叫其过去清场。12.证人宋某的证言，系观某园门岗保安员，负责进出车辆人员核实登记。陈某军是经理，雷某是区域管家，但不知雷某具体负责哪几个区域。管理处的人都有权调动其劳务派遣的保安员。13.证人郭某申的证人证言，证明陈某军授权给阳某炜沟通某固及其他一些装修公司。业主要搞违建装修，第一种方法是业主先找阳某炜，让阳某炜跟执法队的聊；第二种是业主找到装修公司，装修公司会找阳某炜和城管的人；第三种就是业主自己安排人强行进来装修。其听说第一种模式找阳某炜要给几万块钱，阳某炜再去处理后续的事情。还有就是业主找装修公司，装修公司也会找到管理处阳某炜和执法队。观某园违建具体数目没有统计过。陈某军是管理处负责人，安排阳某炜出面协调装修的所有工作。平时执法队来，阳某炜负责接待，不清楚阳某炜是否送过财物，执法队来检查违建，不知道是否会提前通知。其听说过陈某军和阳某炜和执法队的吃过饭。有听说过有业主需要沙子水泥之类的材料，雷某就会把这个信息告诉“老唐”，“老唐”就去跟业主谈，谈成会给雷某一点介绍费，听说五百介绍费。（三）被害人陈述：1.被害人张某权的陈述，主要内容：其公司遭到观某园管理处工作人员的敲诈勒索，过来进行检举。其是深圳市某美装饰工程有限公司的董事长，给观某园B58栋02及B71栋搞过装修。观某园管理处的工作人员开始不让其施工人员进场。后来管理处给了一个电话告诉其那是他们朋友开的，让其联系对方，当时其就知道肯定是跟他们有关系，于是按给的电话采购沙石砖头水泥等材料，如果在其他地方采购的沙石砖头水泥等材料，要找管理处的领导审批，延长其公司的进场时间。指定的采购点的材料比外面贵20%到30%。观某园管理处工作人员向其公司敲诈勒索了差不多两万元，还跟他们吃过饭，目的是让管理处不要阻扰运送材料进场施工，施工时不要来阻止。另观某园管理处曾向其公司员工索要过红包。再后来其请管理处陈经理和阳主任吃饭时，送了他们俩各一份烟酒，每份价值2千多元。管理处过来阻扰是几个主任轮流带人来的，经常将其工地工人赶出门口，说其公司太小气了，跟其的工地工人说人家工地都送四五万一个工地，要其打点好再进场开工。辨认出唐某德就是观某园管理处介绍给其公司在观某园装修的货车司机。2.被害人刘某丽的陈述，其是某固公司财务，证明2013年时，其老公李某芽到观某园小区里面搞装修，其老公分别于2014年5月份、2015年1月份，让其在记账本写上给观某园管理处的关系费，给老郭主任的关系费凭证，其就按照他所说的记上去了。给观某园管理处和老郭主管的应该有几万，具体不记得了。老郭应该是观某园管理处的郭主任，叫郭某申。郭某申到公司的pos机刷卡套现三四次。记不清每次套现多少钱，每次大概几万元。公司材料找老唐拉的，其转给唐某德的都是买材料的费用。（四）被告人雷某的供述与辩解，主要内容：其是2010年5、6月份开始在观某园管理处工作，职务是客服管家。装修公司搞装修的时候，他们会把电话写在入户门上面，因为其跟“老唐”是朋友关系，其就将装修公司的电话给他了。介绍成功一个的话，“老唐”也会给其一点好处费，大概是六七百元，给的标准应该是按照拉货量的多少，介绍费是老唐主动给其的，介绍成功的话就有十五六次，具体介绍了多少次不清楚了，总共差不多一万元，都花完了，都以微信支付，管理处不知情。其每个月工资大概5000元，都是发到中国银行卡上面的。其跟其弟弟合股在北京开了一家洗浴中心，盈利的钱都是其弟弟通过现金给其的。如果有外面的装修公司强行进来搞土建和装修，观某园外聘的保安会进行清场。其认识伍某军，但没经济往来，也没有互相借过钱。其没听说过张某权、张某业和某美公司。其是客服管家，负责观某园E01-E35、F19-F30、G01-G14栋。伍某军在观某园帮业主做违建。伍某军给其转钱多次，是他转给其，让其帮他取钱，他说给工人发工资。但是，其取钱的数目跟他转给其的数目对不上，反正其把钱都给他了。伍某军跟管理处其他主任、经理也都认识，但不知有无其他关系。郭某申主要负责监督管理观某园违建，但廖某育和刘某也有权利去监督管理。陈某军、刘某和阳某炜都跟执法队的一起吃过饭。其需要急用钱，就找刘某丽信用卡套现，他通过银行卡转给其的都是信用卡套现的钱，但其记不清是哪张信用卡了。其的信用卡包括华夏银行、建行和广发银行等。本案其他证据详见原审判决书所列明的证据内容。原审法院认为，被告人雷某以非法占有为目的，使用要挟的方法，强行索要他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。关于被告人及辩护人称雷某没有指使保安员阻止装修建材运入及废料运出，没有对作业工地进行清场及驱赶工人的辩解和辩护意见，原审法院对此认为，郭某申、阳某炜，证人陈某军均证实雷某身为观某园高级客户服务助理，有权利调动保安；且管理处工作人员有对装修工地进行清场，驱赶工人的行为。管理处保安部队长唐某平、保安部领班刘某强均证实雷某有带领保安对装修工地进行清场，驱赶工人。证人伍某军证实不给雷某钱，工人无法进入施工，材料就进不了园区。该证言与证人张某业、黎某的证言相一致，能够相互印证。故被告人及辩护人的辩解和相关辩护意见，与事实不符，不予采纳。辩护人提出指控被告人构成敲诈勒索罪的证据不足的意见，原审法院对此认为，被告人雷某身为观某园高级客户服务助理，负责处理客户投诉和分管片区，其利用管理保安队的权限，利用业主违建的“软肋”，通过指使保安员阻止业主违建装修建材运入，渣土废料运出，装修工人入场，对装修工地清场、驱赶工人等手段，继而以此为要挟，迫使装修公司等向其支付“关系费”，迫使装修公司向唐某德购买建材及运输服务。被告人实施的犯罪行为符合敲诈勒索的要挟、强迫特征，应当以敲诈勒索罪论处。上述事实有多名被害人陈述、证人证言、银行转账凭证可以证实，并且相互印证，可以形成完整的证据链条，故相关辩解和辩护意见，无事实依据，不予支持。关于本案敲诈勒索的数额：1.关于2016年5月16日，某固公司通过刘某丽账户向雷某转账19980元，雷某辩称该笔款项为信用卡套现。原审法院认为：信用卡套现是刷信用卡进行套现，根据现有证据，只有单方某固公司向雷某银行转账19980元记录，而没有雷某刷信用卡的记录，亦无雷某支付手续费的记录；某固公司股东及业务经理伍某军明确证实其是被迫给雷某关系费，不给雷某钱，工人就无法进入施工，材料就进不了园区。故上述银行转账19980元，应计入犯罪数额。2.关于某固公司通过伍某军向雷某共计转账135000元，原审法院认为：上述款项135000元，共分6笔转账，有银行转账凭证可以证实；证人伍某军明确证实是被迫给雷某的“好处费”，其证实不给雷某钱，工人就无法进入施工，材料就进不了园区，并在辨认笔录中辨认出雷某收过其公司“好处费”；雷某辩称伍某军银行转账给其的原因为伍某军需要现金，故银行转账给其，让其代为取现，但该辩解意见与常理不符，不予采纳。故上述款项135000元，应计入犯罪数额。3.关于某美公司通过张某业以现金方式给雷某2000元，证人张某业详细供述被迫送红包的经过，第一次送红包，每个红包只装1000元，结果阳某炜嫌少，被阳某炜退回。第二次去送，每个红包装了2000元，给了雷某一个。该送红包的经过有被害人张某权的陈述、证人邢某勇的证言可以证实，能够相互印证，可以形成完整的证据链。故上述现金2000元，应计入犯罪数额。4.关于唐某德通过微信转账方式付给雷某19628元。经查，证人张某业的证言、被害人张某权的陈述证实装修材料是雷某给其电话去联系的，这个拉材料的是雷某指定的，如果不用这个拉材料的，就会施工困难。且唐某德进入观某园手续方便；证人唐某德的证言证明介绍费是雷某提出要收的。最开始两次是雷某和装修公司谈好价格后，就把其电话给了装修公司，让装修公司联系其拉装修材料。后面的单都是雷某把装修公司电话给其，让其跟装修公司讲是观某园保安介绍的。且进入观某园需要出具放行条，其找过管理处雷某、阳某炜、彭某拿过单，除了他们三人，是拿不到单的；根据唐某德与雷某的微信转账记录，唐某德辨认出其中19628元是其给雷某的介绍费及喝酒钱，故应将该19628元计入犯罪数额。综上，被告人雷某敲诈勒索的金额应计算为176608元。原审法院根据被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害性及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十四条之规定，判决：一、被告人雷某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元。二、责令被告人雷某向被害单位深圳市某固土建装饰有限公司退赔人民币154980元；向被害单位深圳市某美装饰工程有限公司退赔人民币2000元。三、扣押的作案工具华为手机一部依法予以没收。上诉人雷某上诉提出：原审判决认定我构成敲诈勒索罪罪名错误，并且量刑畸重，所判罚金过高；所认定的事实不清，证据不足。具体理由：1.本案无证据证明我具有非法占有的目的，也无证据证明我使用了威胁或要挟的方法，强行索要被害人财物的行为，没有任何物证、电话录音及视频监控等证据显示我对唐某德、刘某丽、伍某军、张某业存在威胁或者要挟的行为，认定装修公司在我的要求下必须向唐某德购买和运输服务也无事实依据，上述人员向我支付的费用完全与“关系费”、“好处费”沾不上边。2.对伍某军的调查只有一份询问笔录，属于孤证，不应采信，且原审法院并未本着存疑有利于被告人的原则作出判决。3.关于原判所认定的每笔数额，2016年5月16日刘某丽向我转账的19980元是我在某固公司用信用卡套现的钱，张某业给予2000元红包也不存在，关于我收取唐某德的介绍费情况与实际情况不符，我实际上只收到他的5-6千元，有关伍某军向我转账的135000元实际是我为其取现的还款，其证言分明就是对我栽赃、陷害。其辩护人提出以下辩护意见：1.上诉人雷某只是管理处的工作人员，其调动保安的权力是管理处的授权，管理处对装修工地清场及驱赶装修工人应归属管理处的行为，而非雷某的个人行为，故相关行为的罪责不应由雷某个人承担，而应当由管理处的主管人员承担。2.原判将根本没有联系的事件杂糅在一起，简单机械地将四个金额相加，数额统计错误，并且四笔数额均不属于敲诈的数额。3.雷某的行为不符合敲诈勒索犯罪的构成要件，不应认定为敲诈勒索罪，应当宣告其无罪。其他辩护意见与上述上诉理由基本一致。本院经全面审理，对原审判决所认定的事实及经原审庭审质证的证据均依法予以确认。本院认为，上诉人雷某在担任观某园物业管理处高级客户服务助理并负责对观某园部分片区管理期间，利用有关业主及装修公司搞房屋违建之机，以非法占有为目的，并以阻止建材运入渣土运出及驱赶装修工人进行清场等手段相要挟，强行索取他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，应当依法予以惩处。对于雷某及其辩护人所提出的上诉理由、辩护意见，本院经调查核实，评判如下：1.上诉人雷某具有敲诈勒索的客观行为及主观故意。首先，证人陈某军、郭某申、阳某炜等人的证言证明雷某作为观某园高级客户服务助理，有权调动、指挥该小区保安员；保安部队长唐某平、保安部领班刘某强均证实雷某有带领保安对部分装修工地进行清场并驱赶工人的情形；其次，证人伍某军的证言证明其公司施工到雷某的管辖范围，雷某就会让其转钱过去，收了钱之后才可以正常开工，如不给雷某钱，工人就无法进场施工，材料就进不了小区。伍某军的证言与证人张某业、黎某等多名证人的证言内容相吻合，相关证人还证明购买、运输装修材料也须由雷某介绍的唐某德承包，如果不采纳其介绍就会发生施工困难。再次，上述证人证言与证人唐某德的证言及其微信转账记录、伍某军等人的银行转账记录均形成印证，足以证实雷某以阻止建材运入渣土运出及驱赶装修工人进行清场等手段，对搞违建的业主及装修公司进行要挟，强行索取“好处费”、“关系费”的事实，综合全案证据，能够证实雷某具有敲诈勒索的行为及故意，其行为符合敲诈勒索罪的构成条件。因此，原判认定上诉人构成敲诈勒索罪定性准确，雷某及其辩护人所提本案事实不清、证据不足，认定其犯敲诈勒索罪的定性错误，应宣告雷某无罪等上诉理由及辩护意见，均与已查明的事实证据相悖，不能成立。2.虽然上诉人雷某作为观某园物业管理处的一名管理人员，在实施犯罪时是利用管理处所授予的对片区的管理权，但雷某系本案敲诈勒索的具体行为人，并直接收取“好处费”、“关系费”，故原判关于其犯敲诈勒索罪并承担相应刑事责任的认定没有错误，雷某及其辩护人所提本案应由管理处承担罪责等相关意见的理据不足。3.关于原判所确认的雷某敲诈勒索的数额，原判已有详细的证据分析及论述，本院认同，不再赘述。雷某及其辩护人提出刘某丽转账人民币19980元是其用信用卡套现的钱，但经查该款项无相应的信用卡刷卡记录等证据予以证明，且上诉人及其辩护人亦未能提供雷某相关信用卡刷卡的证据及线索；唐某德向雷某微信转款共计19628元有唐某德的证言及辨认，唐某德对此指证该关系费是雷某要求收取的，每介绍一次都得付款，故应认定属于雷某敲诈勒索的钱款。因此，雷某及其辩护人针对本案敲诈勒索数额的异议均不能成立，原判认定雷某敲诈勒索数额巨大的事实清楚，证据确实、充分。4.关于雷某及其辩护人提出原审法院量刑畸重、罚金过高的意见，本院认为，依照我国刑法第二百七十四条的规定，犯敲诈勒索罪，数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条的规定，敲诈勒索公私财物价值三万元至十万元以上的，应认定为数额巨大；根据第八条规定，对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。因此，原审法院关于上诉人雷某敲诈勒索数额巨大的认定正确，对雷某的量刑及罚金，以及判令其向被敲诈勒索人予以退赔，均没有违反法律的规定，亦未超出公诉机关的量刑建议的范围。综上，上诉人雷某及其辩护人所提出的上诉理由及辩护意见均不能成立，本院依法均不予采纳。原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，对上诉人雷某的定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 涂  俊  峰审判员 昝  龙  应审判员 江    慧二〇一九年十二月九日书记员 张嘉濠（兼）附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。