天津市滨海新区人民法院刑 事 判 决 书(2019)津0116刑初88号公诉机关天津市滨海新区人民检察院。被告人刘宁，男，1982年2月4日出生于天津市滨海新区，汉族，大专文化，个体，户籍地及现住址均为天津市滨海新区。2019年4月19日被德州市公安局经济技术开发区分局抓获归案，同年4月20日因涉嫌犯合同诈骗罪被天津市滨海新区公安局刑事拘留，同年5月27日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。辩护人付文文，天津政联律师事务所律师。辩护人李晓，天津政联律师事务所律师。天津市滨海新区人民检察院以津滨检塘公诉刑诉〔2019〕510号起诉书指控被告人刘宁犯合同诈骗罪，于2019年11月7日向本院提起公诉，本院受理后,依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市滨海新区人民检察院指派检察员吴予欣出庭支持公诉，被告人刘宁及其辩护人付文文、被害人赵某、唐某、孙某均到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市滨海新区人民检察院指控，2016年11月至2018年7月期间，被告人刘宁谎称自己为天津市某郡汽车租赁有限公司（以下简称“某郡公司”）的员工，虚构出资购买车辆并签订合同挂靠在其所在公司租赁可获得高额回报的事实，多次骗取被害人赵某73.18万元、唐某45.1万元、孙某143.4万元左右。2019年4月19日，被告人刘宁被抓获归案。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了被害人陈述、证人证言、案件来源及抓获经过、鉴定意见、被告人供述与辩解等证据。据此，公诉机关指控认为，被告人刘宁冒用他人名义签订合同，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，同时认定被告人刘宁具有坦白情节，自愿认罪认罚，并提出量刑建议，提请本院依法惩处。被告人刘宁在庭审时对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，并称其已在公诉机关自愿签署《认罪认罚具结书》。被告人刘宁的辩护人提出的主要辩护意见为，1、对公诉机关指控无异议；2、被告人刘宁具有坦白情节，自愿认罪认罚，赔偿了被害人部分损失，取得了被害人谅解，有明显的悔罪表现，又系初犯，建议法庭对被告人刘宁从轻或减轻处罚。经审理查明，2016年11月至2018年7月期间，被告人刘宁谎称自己是某郡公司员工，虚构出资购买车辆并签订合同挂靠在其所在公司租赁可获得高额回报的事实，多次骗取被害人赵某73.18万元、孙某143.4万元、唐某45.1万元，以上共计骗取款项261.68万元，被告人刘宁将上述款项用于支付被害人的租金和还款、偿还个人信用卡、经营租车生意、日常消费等予以挥霍。具体事实如下：1.2016年10月至2018年5月，被告人刘宁冒用某郡公司名义，与被害人赵某先后签订三份《汽车租赁挂靠协议》，约定赵某自愿将三辆车型为别克商务的自有车辆委托某郡公司代管代租，车辆所有权归赵某所有，三年后将车辆还给赵某，三份协议约定的费用分别为每月7000元、9000元、11000元。随后，赵某先后向刘宁转账共计95.88万元，后被告人刘宁陆续向赵某支付所谓的“租金”共计22.7万元，余款73.18万元，自2018年7月起，被告人刘宁无力再支付。2.2017年10月起，被告人刘宁冒用某郡公司名义，以借钱购买奔驰唯雅诺汽车为诺和诺德中国制药有限公司（以下简称“诺和诺德公司”）接送宾客为由，谎称以租代购，从被害人孙某处骗取201万元，约定每月还款9.6万元，此后，被告人刘宁陆续向孙某支付了六个月共计57.6万元的款项，余款143.4万元，自2018年7月起，被告人刘宁无力再支付。3.2018年1月，被告人刘宁与被害人唐某签订了《汽车租赁挂靠协议》，约定唐某自愿将一辆车型为奔驰唯雅诺的自有车辆委托某郡公司代管代租，车辆所有权归唐某所有，四年后将车辆还给唐某，约定费用为每月13000元。随后，唐某通过银行转账、支付现金的方式支付给刘宁51.6万元，此后，被告人刘宁陆续向唐某支付所谓的“租金”6.5万元，余款45.1万元，自2018年7月起，被告人刘宁无力再支付。2019年4月19日，被告人刘宁被抓获归案，本案即案发。案发后，被告人刘宁的家属向被害人唐某赔偿部分损失10万元，向被害人赵某赔偿部分损失10万元，向被害人孙某赔偿部分损失11万元，并取得上述三名被害人的谅解。认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）被害人陈述1.被害人赵某陈述证实：2016年10月，其经包某介绍认识了刘宁，说曾与刘宁合作过跑车，刘宁是某郡公司车队队长，负责指派车辆包车等，刘宁自己有多辆车与用车单位签订长期用车合同，问其有没有这方面意向，把钱给他买车与用车单位签订合同，每月给租车费，其同意了。2016年11月，其在塘沽大剧院门口刘宁的车里与他签订了第一份《汽车租赁挂靠协议》，当时其和刘宁、包某三人在场，甲方担保人是刘宁、其是乙方，乙方担保人是包某，协议约定由其提供一辆别克商务汽车委托给某郡公司代管代租，在代管代租期间车辆所有权归其所有，合同自2016年12月1日起至2019年11月30日止，甲方每月支付其7000元人民币作为租车费用，费用在每月15日前由甲方支付给其，合同到期后，甲方将车辆还给其，如有延长使用甲乙双方再协商决定，车辆保险由其承担。合同约定后，刘宁在甲方栏中加盖某郡公司的公章并在甲方担保人处签字按手印，其在乙方处签字按手印，包某在乙方担保人处签字按手印。协议签订完后，刘宁说他的公司会统一购买一批别克ＧＬ8商务车，车先挂在公司名下，三年合同期满后再把这辆车过户到其名下，公司有指标，一起上牌，公司统一购车，车会比较便宜，其同意了，当时其提出要和刘宁一起去提车，刘宁不同意。2016年11月18日，其向刘宁银行转账213850元作为购车款，转完后其提出要看车和车牌的事，他说牌照用的是公司的，车已经开到公司使用了，现在看不到，有机会用手机拍照发给其看，后其多次找他提出要看车，他一直拒绝，也未给其提供买车手续。从2017年1月开始，他每月15日前后都会通过银行卡、微信转账的方式向其支付租车费7000元，其看他按时转钱，就放松警惕，没有再问过他看车的事。2017年8月，他打电话给其让其再投资一辆车，2017年8月在塘沽毓园北门刘宁的车里签订第二份《汽车租赁挂靠协议》，当时是其和刘宁二人在场，协议甲方担保人是刘宁，乙方是其，协议内容与第一份协议一致，合同期间为自2017年9月1日起至2020年8月31日止，每月租金为9000元，其和刘宁签字盖章后，又找到包某让他在乙方担保人处签字，协议签完后，其于2017年10月11日向刘宁银行转账10万元，2017年11月6日向刘宁银行转账24.9万元，两笔共计34.9万元。之后，两辆车的租车费刘宁每个月都按时给其转了。2018年5月，刘宁多次打电话让其再投资一辆车，当时其没有钱，但怕不买车刘宁就不给租车费了，无奈之下将其出租车变卖，2018年5月27日，其向刘宁银行卡转账39.6万元购买了第三辆ＧＬ8别克商务车，第三份协议内容与前两份一致，合同期间为自2018年5月10日起至2021年5月9日止，每月租金为11000元，签订协议过程中将甲方乙方签字位置写错了，刘宁说今天没带章，改天再重新签订一份。刘宁于2018年6月15日通过微信给其转账11000元，7月15日没有如约转账，7月21日后他发微信说用车单位的汇票有点问题可能得等几天，其等了几天后联系不上刘宁了，事后包某与某郡公司联系，该公司称公司没有刘宁这个人，公司章也从未给刘宁使用过，这样其就意识到被骗了。其先后一共给了刘宁958800元，从2017年1月到2018年6月，刘宁共通过银行转账及微信转账的方式给其一共转了227000元。2.被害人孙某的陈述证实：其是空港某东二手车经纪有限公司负责人。2017年5月，其经弟弟郝某介绍认识干汽车租赁的刘宁，刘宁从其处陆续租了十多辆车，租金各不相同，每辆车都有一个简易合同，有刘宁的签字，无押金，每月刘宁给其交租金，租车收益每月2.8万元，一般租完就把车还回来了，2017年12月，刘宁从其处租了一辆黑色奥迪车自己使用，直到2018年7月26日，其联系不上刘宁了，租金也没给，车也不知道在哪，2018年8月8日，这辆车在辽宁省沈阳市火车站附近的一家医院旁被找到了，沈阳市114打电话给其说这辆车影响施工，其当晚到了现场，发现车上除了一张行驶证什么都没有了。租车的事刘宁不算诈骗其，其二人间有正规的租车协议，刘宁无钱支付租金是违约行为，后期，其也将租给刘宁的车辆都要回来了。2017年9月开始，刘宁以诺和诺德公司需要新奔驰接送宾客为由从其处借了201万元，有借条，约定了利息，刘宁每月还其9.6万元，刘宁自称找了某郡公司，将车都挂在这家公司名下，他是通过某郡公司和诺和诺德公司签的合同，这些手续都放在某郡公司，不能给其看，还说他上了6个奔驰车，之后，刘宁每个月都向其支付奔驰车收益9.6万元，一共支付了六个月共计57.6万元，2018年6月开始未再向其支付款项了，其实际损失是143.4万元。事后其向某郡公司及诺和诺德公司核实，两个公司均称没有刘宁说的事，也未向刘宁提出需要新奔驰的要求。同时，被害人孙某的辨认笔录证实：2019年4月23日，其在环河北路派出所对10张男性照片进行辨认，指出5号照片上的男子就是向其借款后逃跑的刘宁。3.被害人唐某的陈述证实：其和刘宁之前合伙做过汽车租赁，2018年1月，刘宁跟其商定做个投资，由其出钱，购买一辆奔驰唯雅诺商务汽车，车辆挂靠在刘宁所在的某郡公司，公司每月给其13000元租金，租期四年，租期到期后汽车归其所有，其二人在塘沽洋货轻轨站桥下的汽车上签订了《汽车租赁挂靠协议》，刘宁盖上了某郡公司的公章。2018年2月6日，其给刘宁银行转账5万元，2月7日转账4万元，2月9日转账6万元，2月14日转账8万元。其没钱了，就找了姨妈张某让她投资，张某在2018年2月23日给其转账41.6万元，并要求其让刘宁以他公司的名义打收据，并且要盖公司公章，让公司法人高某签字，刘宁同意了，并拿来了“2018年1月27日收到其51.6万元购车全款”的收据，其就在2018年2月24日又给刘宁转账9.3万元，2月26日给刘宁转账18.7万元，后来又给了刘宁0.6万元现金。2018年3月至7月，刘宁每月都给其转账1.3万元的租金，一共给付了5个月共计6.5万元的租金，2018年7月，刘宁未再按时给其租金，其找刘宁未果，刘宁电话又关机了，其就找到他家里，他父母也说联系不上他，让其报警，其又去了刘宁所在的某郡公司，公司法人高某说该单位并未购买刘宁所说的奔驰唯雅诺商务汽车，也未收到过刘宁提供的购车款，高某也未签过收到其51.6万元的收据。其没有见过其出资购买的奔驰汽车，其曾找刘宁要过车牌照号和车架号，但是刘宁没有给其，至此其就意识到被骗了，其损失了45.1万元，于是其就报警了。（二）证人证言4.证人包某证言证实：2013年其在58同城网上看到刘宁发布的一条某郡公司的用车信息，其联系了刘宁，之后刘宁就给其派过很多跑车的业务，每次跑完都会正常结清钱款，一来二去二人就算是认识了，其也一直给他跑活儿。2016年下半年的某一天，刘宁跟其说某郡公司现在需要上一批别克商务车跑业务，问其有没有意思“上一辆车”，其问他“怎么上”，刘宁说是公司需要别克ＧＬ8商务车，让其出一辆新车，专门租给外企跑业务用，每个月给其租金，其当时和刘宁说其没有钱，问一问其的朋友。其和许某之前是同事，其就把这件事跟许某、赵某夫妻说了，并在其中联系介绍，与刘宁见面，刘宁给他们夫妻讲了“上车”的事，意思就是某郡公司要用一批别克ＧＬ8商务车，让他们出资购买新车，然后公司帮他们代管代租，每月支付他们租金，车由公司统一购买，车牌照用公司的，三年租期满了之后将他们出资购买的车过户给他们，出资人就是出资买车、交保险钱，剩下的都由公司管，后来赵某夫妻回去考虑了些日子就同意了。2016年11月，赵某夫妻、刘宁和其在塘沽大剧院门口刘宁的车上签了第一份《汽车租赁挂靠协议》，当时双方还不熟悉，其作为中间人在协议上的乙方担保人处签了字按了手印。过了不久其听赵某说钱已经给刘宁了，车也上完了，后来赵某和刘宁告诉其又上了一辆别克ＧＬ8商务车，他们又签了一份协议让其在乙方担保人上面签字。之后又上了第三辆车，赵某又让其在协议上乙方担保人处补签了名字，由于之前两个协议其都签字了，第三份协议其也就签了字。第三份协议签了不久，赵某就找到其说刘宁联系不上了，其等就来报案了，其在这其中没有获利，只是介绍他们双方认识。5.证人张某的证言证实：唐某是其外甥，2018年2月，唐某跟其说有个投资，就是出钱购买一辆汽车，将汽车挂靠在汽车租赁公司名下，租赁公司每月给租金，租期到期后汽车归还出资人所有，汽车租赁公司的人是他朋友刘宁。唐某没钱，贷款给了刘宁一部分，后来他说要去小额贷款公司，其怕利息太高，就同意其自己出资，租金给其，租期到期之后汽车给唐某，同时其让唐某叫刘宁拿一份租赁协议，再写个公司收到购车款的收据，刘宁弄好后，唐某将协议和收据给其，协议上约定唐某将奔驰唯雅诺汽车挂靠到刘宁所在的某郡公司，租期四年，每月1.3万元租金，收据上写的是某郡公司收到唐某购车全款51.6万元，签字是高某。其看过之后，就用其的工商银行卡通过银行卡转账的方式给唐某的农业银行卡转了41.6万元，算上唐某之前欠其的10万元，一共是51.6万元，唐某就去和刘宁操作购买汽车和租赁的事情了，从2018年3月份到7月，唐某每月都给其1.3万元的租金，但是到了7月底，唐某告诉其联系不上刘宁了，其就和唐某去了某郡公司，法人高某告诉其公司根本没有收到过刘宁的购车款，也从来没有买过协议上所说的奔驰唯雅诺汽车，而且收据上的名字也不是他签的，其就意识到唐某可能被骗了，就让唐某报警了。6.证人高某的证言证实：其公司全称是天津某郡汽车租赁有限公司，2011年成立，其是公司法人，公司注册地址是天津市河东区富民路，经营地址是天津市河北区万柳村大街56号1946产业园Ｃ区201，其公司是负责汽车租赁业务的，主要是针对单位用车，其公司没有叫刘宁的员工，但是有一个负责跑其单位接不过来活儿的司机叫刘宁，35岁左右，天津塘沽人，其公司和他是合作关系，其公司如果有塘沽的用车业务跑不过来，就找刘宁这类的人承接业务，如果刘宁有车有司机可以跑活，其就让他接，跑完活，给他结账，其公司没有和刘宁签过任何合同，都是口头商议的。从2017年开始，其基本上每天都会给刘宁安排活，让他去跑，然后基本上在每月下旬统一给刘宁结账，刘宁从其公司承接的主要都是诺和诺德公司的业务，该公司和其公司签订了服务协议，和刘宁没有直接的业务往来，都是通过其公司联系的，这些业务需要的都是别克商务、奥迪和帕萨特，其公司都会通过邮寄的方式给刘宁派车单，驾驶员将带有客户签字的派车单拍照发到其公司，其公司每个月5号给刘宁结算一次，之后通过现金或转账的方式给刘宁结算。有时刘宁与其他单位谈汽车租赁业务，因为刘宁本人没有公司，需要以其公司名义与对方签订合同，签订合同后，刘宁去跑这个业务，跑完之后对方将钱款打到其公司账户内，其公司扣除相应的费用后，再将钱款转给刘宁，刘宁没有向其个人转账汇款过，但应该向单位账户汇过小笔的缴纳服务罚款的费用。其不认识唐某，其公司并没有委托刘宁与唐某签订过《汽车租赁挂靠协议》，也没签过收到唐某的购车费用的收据，公安机关给其看的那份协议上的公章并不是其公司加盖的，其公司的公章一直由其保管，没有给刘宁使用过，其公司签订合同会使用合同专用章，写收据都是使用财务专用章。其公司在2016年至2018年期间并没有过要买一批别克商务汽车用于租赁的情况，其公司也没在58同城网上登过跑车业务的广告。其已经有一段时间联系不上刘宁了，2018年7月20日有业务找他，他就不接电话了。7.证人郝某证言证实：其和刘宁是同学，刘宁做汽车租赁，其在他那帮忙，刘宁的租车业务公司没有营业执照，也没有名字，挂靠在某郡公司名下，以这个公司的名义和企业签订服务协议，主要是通过某郡公司与诺和诺德公司往来，还有小部分是其公司自己找的企业，有日邮振华公司、伍鸿塑料公司、洲际酒店等，也都是和某郡公司签订服务协议，只有诺和诺德公司的业务会给某郡公司一些费用，其他自己找的企业都不需要交纳费用。承接业务的流程，以诺和诺德公司为例，某郡公司会给其等派单，其等按照之前定好的价格接单，完成后定期去某郡公司结算，如果是自己找的业务，就在之前和某郡公司签订好服务协议，企业会直接联系其等，其等直接接单，无论是哪种企业，都会把钱打到某郡公司，再由某郡公司打给其等，原来都是刘宁去结算，企业会把钱打到刘宁的一张农行卡的账户上，刘宁再给其等发工资，他失联以后，都是其去结算的。原来刘宁在的时候，业务量其不太清楚，最近这一个月其接手以后，业务量大概有50多单，不赔钱，但是也不会挣特别多，这个月其这里入账5万元左右，除去油费、工资等各种费用，盈利一万多元，原来刘宁在的时候，也是差不多这个情况，虽然盈利，但不多，也就一两万块，没有往来账目，没有纸面上的资金账目，但是刘宁的那张农行卡上面能看出来。其公司本身并没有外债，但是其听说刘宁好像有外债，有人来要过债。其公司租了一个别墅，刘宁失联以后就不租了，没有办公场所了，车辆都是从孙某那里租赁的，最多的时候是12辆，后来司机都走了，现在就剩下4辆。2017年年底，刘宁说他联系某郡公司和诺和诺德公司签了一个服务协议，但是需要10个新的奔驰商务车，每个得40多万，他没钱，问其能不能帮忙联系一下孙某借钱买车，于是其就带着刘宁去找孙某了，当时是他俩谈的，其没太听清楚，好像是刘宁跟孙某说这10个奔驰可以一个一个买，后来孙某就分了几次给刘宁转账，至于借款还款的事其不知道，刘宁失联以后，其听孙某说，他一共借给刘宁240万元，但是刘宁借完钱之后没有将这些钱用于购买奔驰车，因为公司里面并没有新奔驰，后来其还问过刘宁，他说奔驰已经买了，但是不在天津使用，诺和诺德公司在北京也有办公地点，他说这些奔驰都在北京了，因为其当时不主事，所以后来其也就没再注意这个事了。同时，证人郝某的辨认笔录证实：2019年4月23日，其在环河北路派出所对10张男性照片进行辨认，指出2号照片上的男子（刘宁）就是向孙某借款后逃跑的刘宁。8.证人王某证言证实：其在刘宁手下负责给企业接送宾客，刘宁给其了一辆“津Ｒ×××××”帕萨特，平时车就在其手里放着，他会给其打备用金，用于加油和过桥过路费。如果有业务，刘宁会通知其，其把之前从刘宁那里拿的空白派车单填好，拿着单子去接送宾客，完事之后，其会定期把有宾客签字的派车单送到租的别墅交给刘宁。2018年7月，刘宁失联了，拖欠了其一个月工资，后来公司里的郝某接手了公司，公司就继续运转了，现在工资都正常了，拖欠的也补发了。9.证人刘某的证言证实：其是刘宁的父亲，2018年7月10日，刘宁曾带其去医院，之后他就走了。7月27日，刘宁的朋友郝某找其说刘宁联系不上了，这时其也联系不上刘宁了，其还去塘沽大沽派出所报了走失。其之前没有听说刘宁有债务问题，但是他失联之后，有人来其这找过刘宁说刘宁欠他钱。（三）书证10.被害人赵某提供的刘宁以某郡公司的名义在互联网上发布的对外出租商务用车的广告、《汽车租赁挂靠协议》三份、农业银行转账业务回单、银行账户交易明细、微信聊天记录、通话记录、《控告书》证实：被害人赵某与被告人刘宁签订协议并向刘宁打款，刘宁支付所谓的“租金”的情况，2016年12月1日、2017年8月31日、2018年5月10日赵某与刘宁签订了三份《汽车租赁挂靠协议》，甲方为某郡公司，甲方担保人为刘宁，乙方为赵某，乙方担保人为包某，甲方栏加盖有某郡公司的公章，三人均签字按手印。协议内容为：乙方自愿将一辆车型为别克商务的自有车辆委托该公司代管代租，在代管代租期间车辆所有权归乙方所有，协议期限为三年，三份协议约定的费用分别为7000元／月、9000元／月、11000元／月；赵某、许某夫妇先后三次给刘宁转购车款95.88万元，刘宁向赵某转账227000元。11.被害人孙某提供的《协议书》及《收条》复印件、通话清单、奥迪轿车的行驶证、产权证、车辆照片证实：被害人孙某与被告人刘宁签订协议书并被骗取款项的事实，以及租赁的奥迪轿车的情况。12.被害人唐某提供的《汽车租赁挂靠协议》及《收据》复印件、银行交易记录证实：被害人唐某与被告人刘宁签订《汽车租赁挂靠协议》，刘宁出具了收到51.6万元购车款的收据以及唐某向刘宁打款51.6万元，刘宁支付所谓的“租金”的情况。13.天津市公安局物证鉴定中心出具的津公技鉴字（2018）第07127号《文件检验鉴定书》证实：经鉴定，唐某提供的《收据》、《汽车租赁挂靠协议》两份检材上的“天津市某郡汽车租赁有限公司”印章均与高某提供的内容为“天津市某郡汽车租赁有限公司”印文样本不是同一枚印章盖印。该鉴定意见公安机关已向被告人刘宁、被害人唐某进行了告知，双方并未提出异议。14.证人高某提供的某郡公司公章、营业执照证实：天津某郡汽车租赁有限公司类型为有限责任公司，住所河东区，法定代表人高某，注册资本贰佰万元人民币，成立日期2011年3月24日。15.证人高某提供的《服务协议》《租车确认单》证实：某郡公司与诺和诺德公司签订的《服务协议》以及履行服务协议时的租车单。16.某郡公司出具的《证明》证实：刘宁不是该公司员工。17.被告人刘宁涉案银行卡及信用卡的账目证据的《说明》、银行卡账户交易明细、信用卡交易明细证实：被告人刘宁收受被害人赵某、唐某、孙某购车款及款项的支出情况。18.《户籍证明》证实：被告人刘宁、被害人、证人身份情况，被告人刘宁案发时系成年人，具备完全刑事责任能力。19.《在逃人员登记表》证实：被告人刘宁被网上追逃的情况。20.《案件来源及抓获经过》证实：被害人唐某、孙某报警的情况，2019年4月19日上午10点30分许，德州市公安局经济技术开发分局鲁冀界高速公安检查站民警在执行重大活动安保查控勤务时，依法对一辆白色全顺汽车乘车人进行检查时，发现刘宁系网上在逃人员，民警随即将其抓获。（四）被告人供述21.被告人刘宁的供述证实：其经手下接散活的包姓司机介绍认识了一对开出租车的夫妻，诈骗了他们，与他俩先后签订了三份《汽车租赁协议》。三年前夫妻俩投资第一辆车，签订了协议，约定他们支付21万多买一辆别克GL8商务车挂靠在汽车租赁公司，其每月支付给他们7000元，期限为3年，3年到期后车辆归他们所有，协议甲方是其本人，其签字，加盖某郡公司印章，乙方为夫妻中女子签的字，签完后女子就给其转账21万多元，其就开始每个月给他们7000元钱；2017年下半年，夫妻二人又带着包姓司机找其，想再签一份协议，于是又签订了第二份协议，协议与第一次的一样，只是购车款是36万多元，其每月支付给他们9000元，之后他们分几次将36万多元通过银行转账给其，其开始每月转给他们9000元，加上之前的7000元，合计16000元；2018年1、2月，其等又签订了第三份协议，其他的都和前两次一样，只是购车款是39万多元，其每个月给他们9500元，签完协议后，他们就给其银行转账39万多元，这样加上之前的16000元，其每月要给女子转账25500元，其给他们转了4个月，2018年6、7月时，其就出事了，后面其就没再给他们转钱。2017年6、7月，其通过郝某和孙某认识，其从孙某经营的二手车店铺通过签订协议的方式购买了8、9辆车，每月支付孙某11万元车辆贷款，协议期限为3年，3年一共支付孙某300多万元，到期以后，这些车辆就过户给其，归其所有，其每个月按约定给孙某打钱。后来，其又找孙某前后借了200多万元用来购买奔驰车，但实际上没买，而是将钱用来每月偿还孙某的贷款，直到2018年7月其出事，就没再给孙某打钱了。其逃跑时，这些车都在司机手里，郝某负责管理，现在应该都已经回到孙某手中了，除了那辆尾号是333的奥迪车被其逃跑时开走了，其将该车停放在沈阳市火车站附近占用道路的地方，后期肯定会有人联系车主，所以这辆车应该也已经回到孙某手里了。其还诈骗了唐某。2014年6月，其俩合伙共同出资，购买了一辆价值23万元的中巴车，车主是唐某。其通过跟某郡公司的高某协商，将中巴车挂靠在他们公司，将车租出去给其他公司当班车，每个月按照一天650元的标准给其转账，没有签协议，后来其就和高某熟悉了，高某经常将塘沽这边的散活交给其去做，其接触的人也越来越多，手里可以跑活的车也多了。2018年2、3月，唐某问其有没有协议，其说有，但唐某手里没有那么多钱，需要找他二姨借，其二人就制作了一张高某签字，加盖某郡公司公章的收据，公章是其私刻的，后来他二姨就将钱借给他了，其和唐某签订了《汽车租赁挂靠协议》，约定唐某给其支付516000元，其给他购买一辆奔驰唯雅诺商务车挂靠在汽车租赁公司，其每月给他支付13000元，合同期3年，3年后车归唐某所有。协议上甲方为其本人，其签字按了手印，加盖某郡公司的公章，乙方为唐某，签字按了手印，后唐某分几笔将516000元通过银行转账、微信转账等方式给其了，其也按照约定每月微信、支付宝、网银等方式给唐某转账13000元，这样子转了4个月，后来其出事了，就给不起他每月的这个钱了。其不是某郡公司的员工，和该公司只是合作关系，其在58同城上的广告也是以某郡公司名义登的，某郡公司的公章是其自己刻的，某郡公司也没有授权让其和他人签订《汽车租赁协议》，协议是其从网上下载的。其和被害人签订了协议，但是没有帮他们买车，其诈骗的钱一部分用来支付给出租车夫妻、唐某、孙某租金和还款、一部分用于还信用卡，很大一部分用来经营租车生意，维修车辆、燃油消费、租赁店铺、自己的日常消费等，诈骗唐某的钱还有一部分被张子栋骗走了，他找其要完现金去买奔驰车，然后就消失了，因为其提供不出来他的真名、联系方式等资料，所以没办法，只能自己承担下来。其没有正式工作，主要收入就是靠租赁汽车生意，现在生意也没有了，名下也没有存款.另有被告人刘宁的辩护人当庭提交的转账记录、《谅解书》证实：案发后，被告人刘宁的家属向被害人唐某赔偿部分损失10万元，向被害人赵某赔偿部分损失10万元，向被害人孙某赔偿部分损失11万元，并且取得上述三名被害人的谅解的情况。以上证据来源清楚，收集程序合法，内容客观、真实，证据间彼此相关联，相互印证，形成了完整的证据链条，本院依法予以确认。本院认为，被告人刘宁冒用他人名义签订合同，骗取多人财物共计261.68万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人刘宁犯合同诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人刘宁归案后如实供述其犯罪事实，系坦白，对其可从轻处罚；被告人刘宁认罪、悔罪，并在其真实、自愿的情况下，签署了《认罪认罚具结书》，对其可从宽处罚；被告人刘宁的家属赔偿了被害人部分损失，取得了被害人谅解，可以酌情从轻处罚。对于辩护人提出的被告人刘宁具有坦白情节，自愿认罪认罚，又系初犯，且赔偿了被害人部分损失，取得了被害人谅解，建议对被告人刘宁从轻处罚的辩护意见，有证据证实，与案件事实相符，本院予以采纳。综上，对被告人刘宁的犯罪事实、性质、情节、社会危害性及认罪、悔罪态度等综合评判，予以量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘宁犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月19日起至2029年4月18日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人刘宁继续向被害人赵某退赔剩余违法所得人民币63.18万元，向被害人孙某退赔剩余违法所得人民币132.4万元，向被害人唐某退赔剩余违法所得人民币35.1万元。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李晓玲人民陪审员  李宝禄人民陪审员  刘 岩二〇一九年十二月二十六日书 记 员  张馨瑶书 记 员  刘 旭附：法律释明：法律法规1.《中华人民共和国刑法》第二百二十四条：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。2.第六十七条第三款：……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。3.第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。