湖南省株洲市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）湘02刑终431号原公诉机关湖南省茶陵县人民检察院。上诉人（原审被告人）李向阳，男，1989年5月18日出生，汉族，小学文化，务工，户籍所在地为四川省达州市宣汉县，案发前租住广东省佛山市顺德区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年12月18日被刑事拘留，2019年1月21日被逮捕。现羁押于茶陵县看守所。上诉人（原审被告人）李阳，绰号“宣红”，男，1981年7月20日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地为四川省达州市宣汉县，案发前租住广东省佛山市顺德区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年12月18日被刑事拘留，2019年1月21日被逮捕。现羁押于茶陵县看守所。原审被告人陆添盛，男，1993年5月5日出生，壮族，初中肄业文化，务工，户籍所在地为云南省文山壮族苗族自治州广南县，案发前租住广东省江门市蓬江区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年12月15日被刑事拘留，2019年1月21日被逮捕。现羁押于茶陵县看守所。原审被告人莫满成，男，1981年3月20日出生，汉族，小学文化，务工，户籍所在地为广西壮族自治区贺州市八步区，案发前租住广东省东莞市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、诈骗罪，于2019年2月22日被刑事拘留，同年3月27日被逮捕。现羁押于茶陵县看守所。湖南省茶陵县人民法院审理湖南省茶陵县人民检察院指控原审被告人李向阳、李阳、陆添盛、莫满成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、诈骗罪一案，于2019年11月28日作出（2019）湘0224刑初202号刑事判决。宣判后，原审被告人李向阳、李阳不服，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人，认为本案事实清楚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第二款之规定，决定不开庭审理，本案现已审理终结。原审查明：2018年下半年，被告人李向阳通过ＱＱ群与在该群内发布信息招募取手的刘某（又称“眼镜”，另案处理）取得联系，获知取手工作就是利用自己的银行账户将他人犯罪所得的资金取现洗白，并按照取现金额获得1%的提成。被告人李向阳前往茂名取现，并获得了相应的报酬。李向阳返回顺德后，刘某又联系其前往茂名取现，因李向阳畏惧公安机关的打击而拒绝前往，后刘某要求其介绍人到茂名，并按照每人3000元给予报酬。于是李向阳将被告人李阳的信息发送给刘某，但因两人系同乡关系而未被采用，后又将被告人陆添盛介绍给刘某，陆添盛抵达茂名后，因其系少数民族且年龄小无法办理多个银行账户，也未能采用。后刘某再次联系李向阳介绍人到茂名取现，李向阳认为1%的提成以及介绍费太少，同时认为取现资金系犯罪所得，即使侵吞所取资金对方也不敢报警，于是与陆添盛、李阳共谋，以介绍人到刘某处取现并获得其信任，在取现的过程中趁机侵吞资金，同时约定了所侵吞的资金，取手分得其中的一半，剩余资金三人均分，同时三人前往到茂名接应。被告人李向阳、李阳、陆添盛先后将杨洪华、钟友鹏、莫满成、周宏波等人介绍到茂名，在取现的过程中，先后伙同杨洪华、莫满成侵吞上线资金。其中被告人李向阳掩饰、隐瞒犯罪所得金额为194.23万元，被告人李阳掩饰、隐瞒犯罪所得金额为126.33万元、陆添盛掩饰、隐瞒犯罪所得金额为114.94万元，被告人莫满成掩饰、隐瞒犯罪所得金额为32.74万元；李向阳、李阳、陆添盛诈骗金额为33.32万元，莫满成诈骗金额为5.5万元。具体犯罪事实如下：一、2018年9月，被告人李向阳通过网络与刘某取得联系后前往茂名，并在刘某的安排下，先后在茂名办理152××××8301电话卡和中国建设银行、广东农村信用社、中国农业银行等七家银行办理了个人账户，并将所开账户预留该号码，后将所办银行卡、电话卡均交给了刘某。上游犯罪资金到账后，刘某带着李向阳取现，李向阳在茂名期间共取现67.9万元，其中2018年9月22日通过其建设银行账户（62×××06）取现7.5万元，该笔取现资金包含被害人王某1、忽超峰等人被电信诈骗的资金，通过广东农村信用社账户（62×××88）取现60.4万元，其中2018年9月22日取现两笔，为10万元、9.8万元，共计19.8万元；2018年9月26日取现三笔，为11万元、9万元、5.6万元，共计25.6万元；2018年9月27日取现15万元。李向阳在茂名期间通过取现非法获利1万余元。上述事实，被告人李向阳及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有：被告人李向阳的供述与辩解、证人刘某的证言、被害人王某1的陈述及转账截图、被害人忽超锋的陈述、赵俊杰的中国建设银行账户（62×××17）银行卡流水、户名为华东工商银行账户（62×××85）、邵晚红工商银行账户（62×××86）、华东建设银行账户（62×××72）的银行流水、建设银行账户（62×××88）许耀杰的开户信息以及流水、李向阳银行卡注册信息、李向阳建设银行账户（62×××06）流水、取款凭证等证据予以证实。二、2018年10月上旬，被告人陆添盛找到工友杨洪华将到茂名作取手的工作方式、资金性质、“黑钱”方法、分成的比例告知了杨洪华，杨洪华同意后，陆添盛将杨洪华的个人信息发给李向阳，后由李向阳发给刘某，得到刘某同意后，李向阳出资给杨洪华购买到茂名的车票，并由李阳将其送到了广州南站乘车。杨洪华抵达到茂名后，在刘某的安排下先后办理电话卡以及中国银行、中国建设银行、广东农村信用社等五家银行的个人账户，在办卡的过程中，杨洪华趁刘某不备将所办的账号发给了被告人陆添盛，由陆添盛以自己的手机登录杨洪华的微信进行关注，掌握资金情况。资金到账后，杨洪华在刘某的带领下持卡在各银行之间取现，在取现两天后，被告人李向阳、陆添盛、李阳驾车来到茂名与杨洪华会面，为“黑钱”接应做准备。2018年10月12日，杨洪华在茂名明湖商场附近取现时将位置发送给陆添盛，后被告人陆添盛、李向阳、李阳驾车到明湖商场附近等候接应，杨洪华在取现的过程中避开刘某持卡从中国银行侧门跑出，并上了在此接应的被告人李阳的汽车，四人驾车逃离现场。在逃离路上为防止刘某将账户内资金转走，李向阳安排杨洪华将其农信社账户（62×××45）挂失。后四人驾车来到茂名市高州市，由杨洪华持卡（62×××61）在高州市中国银行光明分理处取现7.92万；当日12时30分许，杨洪华在茂名市电白县农村信用社联合社柜台办理补卡业务，并向陆添盛的广东农村信用社（卡号：62×××28）的账户转账12.9万元，后又从柜台取现7万元，四人携带14.92万元现金回到顺德区北滘镇，对取得现金进行分配，其中杨洪华分得约7万左右，李向阳和陆添盛各约3.5万左右（其中陆添盛的2.5万元由李向阳保管），李阳分得1万元。被告人陆添盛将杨洪华所转的12.9万元用于“福彩世界”网络赌博，并且都被赌博挥霍。被告人李向阳、李阳、陆添盛、杨洪华侵吞上游犯罪资金27.82万元。被告人杨洪华取现以及转账的27.82万元中，含有被害人陈某12018年10月12日上午8时许，被人冒充领导电信诈骗17万元资金，诈骗分子通过银行三级资金转账，最后将其中的16.92万元分别转账至杨洪华的中国银行以及农村信用社账户。另杨洪华在茂名期间，通过其在茂名开设的广东农村信用社账户（卡号为62×××45）为上线取现共计26万元，其中2018年10月10日取现两笔，分别为5万元、3.9万元，共计8.9万元；10月11日取现两笔，分别为11万元、6.1万元，共计17.1万。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明：1．被告人李向阳的供述与辩解。2．被告人陆添盛的供述与辩解。3．被告人李阳的供述与辩解。4．被害人陈某1陈述。5．通话记录、提取笔录，证实陈某1于2018年10月12日向名为丁浦的农业转账17万（8万元、5万元、4万元）与冒充胡松田的诈骗分子进行通话的情况。6．陈某1的农业银行账户转账，证明陈某1的农业银行账户（62×××15）账户分别在2018年10月12日分三笔（8万元、5万元、4万元）共计17万元转入名为丁浦（62×××72）的银行账户。7．丁浦的银行流水、业务凭证以及开户信息，证明丁浦的银行账户分别在2018年10月12日接收了三笔陈某1的转账17万元，在该17万元到账后，分别以49985元、29988元、49998元、39998元（共计169969）以消费的形式刷卡于88758Ｄ072304079广州天河区潇洒发艺理发店，丁浦的账户开设于2018年10月6日，截止10月12日只有2人汇入均被消费。8．深圳瑞银信信息技术有限公司编号为C5091708，商户号88758D072304079POS机的交易流水、绑定的银行卡以及开户信息，证明该商户分别在2018年10月12日以消费的形式从分别丁浦（62284811194509800872）以49,985元、29,988元、49,998元、39,998元（共计169,969元），随即被提现至杨仕杰银行卡后，被转账至杨洪华中国银行账户以及杨洪华电白信用社账户。9．杨洪华的中国银行卡（62×××61）的注册信息以及银行流水情况、取款凭证、柜台操作流水，证明其在2018年10月12日收到了杨仕杰银行汇款三笔（49000、30000、300）共计7.93万元，当日被柜台取现7.92万元。杨洪华的取款凭证证实杨洪华于2018年10月12日取款7.92万元，并且其签字确认。10．杨洪华的62×××45银行账户流水以及取款凭证，证明杨洪华的银行卡开设于2018年10月5日，分别在2018年10月10日（电白新湖分社）取款5万元，3.9万元，10月11日在电白金城分社取款11万元、电白城区信用社取款6.1万元，10月12日转账给陆添盛12.9万元，从茂名新芋分社取款7万元，其中在其银行流水银行来账中，资金绝大部分来源于杨仕杰农业银行账户（62×××78）。11．杨洪华银行取款凭证，证明杨洪华从账号为80×××62（信用社）的取款的凭证1张，以及一张转入陆添盛账户12.9万元转账凭证；以及中国银行的7.92万元的取款凭证一张，该取款地点为茂名高州光明路支行，签字为杨洪华本人。12．监控视频截图，证明2018年10月12日12时22分杨洪华在广东茂名电白县新圩信用社补办银行卡，12时30分，在新圩信用社柜台将自己信用社银行卡上的12.9万元转账至陆添盛广东农村信用社卡上（62×××28），12时47分取现7万元以及2018年10月12日10时，李阳、李向阳、杨洪华在广东茂名高州中国银行取现的情况。13．证人郭某的证言，证明其经营手机卡业务经营期间，其曾以马德库的身份证办理过5张电信卡，其中有133××××7997,1335232997,133××××7997、133××××7997、133××××5335，用毛新桐名字开办了133××××1771，用吉鸿名的开了133××××2424，用包莲花开了133××××6776、133××××5225，还开133××××3678、133××××4812、133××××7887等银行卡后被卖出了，卖到了秦皇岛。三、自杨洪华从茂名取现后半个月左右，被告人李阳通过从李向阳处获得刘某的联系方式，以自己的ＱＱ与刘某联系并获知其需要取手信息后，李阳与李向阳再次共谋介绍人到茂名取现，李阳找到其在佛山工友钟友鹏（另案处理），将到茂名取现的资金性质以及获取报酬数额告知钟友鹏，钟友鹏同意后,被告人李向阳、李阳与钟友鹏三人共谋以取现为名到茂名取现，趁机侵吞所取的资金，同时安排钟友鹏办理了银行卡，后李向阳、李阳帮钟友鹏订购了到茂名的高铁票并将其送到了广州南站，钟友鹏在茂名与刘某见面后，又在刘某的安排下在茂名办理广东农村信用社、中国建设银行等银行办理账户并安排食宿，因迟迟未安排取现，钟友鹏中途返回了佛山一次，后资金到账后，刘某便带领钟友鹏取现,期间钟友鹏总共取现56.2万元。期间通过其广东农村信用社（茂名城区农村信用社）账户（62×××81）取现共计52.26万元，其中2018年11月19日柜台取现四笔，分别是8.5万元、10万元、8万元、3.9万元，11月21日柜台取现2.6万元；2018年11月22日取现两笔，分别为7万元、7.9万元；2018年11月13日通过ＡＴＭ分四笔取现2万元；11月16日通过ＡＴＭ分两笔取现9800元，11月19日通过ＡＴＭ取现共计1.38万元。钟友鹏通过中国银行卡号（62×××30）于2018年10月20日通过ＡＴＭ分四笔取款共计1.94万元；通过中国建设银行（621700310009602454）于2018年10月26日通过ＡＴＭ分四笔跨行取现共计2万元，同时该账户有多笔转出记录。钟友鹏在茂名取现期间，被告人李向阳、李阳、陆添盛两次前往茂名与钟友鹏会面，为侵吞资金作接应，但因钟友鹏未找到合适的机会而未得逞。上述事实，有被告人李向阳、李阳、陆添盛的供述与辩解、同案人刘某、钟友鹏的供述与辩解、广东农村商业银行取款凭证、银行流水、钟友鹏中国银行（62×××30）银行流水、钟友鹏中国建设银行62170031140009602454银行流水以及开户申请书等证据予以证明。四、2018年下半年，被告人莫满成在东莞通过一个办理信用卡的河南籍（网名心碎，未核实身份）男子处得知，可以通过帮人将犯罪所得资金取现洗白并获取相应的报酬，莫满成同意后，河南籍男子将莫满成介绍给了被告人李向阳，两人互加了微信，并根据李向阳的要求办理了电话卡，后到了顺德与李向阳、李阳见面。见面后，李向阳、李阳告知了莫满成到茂名取现的注意事项，并告知了莫满成在取现过程中如何侵吞上游资金，莫满成同意后，随后李向阳和李阳带着莫满成办理了招商银行、浦发银行、民生银行等银行账户，并以微信进行关注。后李向阳又帮莫满成订购去茂名的火车票并将其送到了广州，莫满成抵达茂名与刘某见面后，刘某又带莫满成到茂名当地广东农村信用社、中国建设银行等银行办理了银行卡，并安排住宿等待取现。莫满成在茂名期间，取现共计32.74万元，其中2018年12月5日通过其农村信用社账户（62×××60）取现3.18万元，2018年12月6日取现两笔分别为6.6万元、3.98万元，同日分别又持招商银行卡（卡号：62×××53）在ＡＴＭ机取现四笔现金共计1.99万元，持浦发银行卡（卡号：62×××16）在ＡＴＭ机取现五笔现金共计1.73万元，持广东发展银行卡（卡号：62×××07）取现4笔共计1.39万元，持农信卡在ＡＴＭ机取现1.32万元；2018年12月7日，持民生银行卡（卡号：62×××50）在ＡＴＭ机取现四笔现金共计2万元，持农信涉卡在ＡＴＭ机取现1.68万元；2018年12月8日持农村信用社卡在ＡＴＭ机取现两笔现金共计9700元，持招商银行卡取现四笔现金共计2万元，持浦发银行卡取现七笔现金共计2万元，持民生银行卡在ＡＴＭ机上取现四笔现金共计1.94万元，持广东发展银行卡取现5笔共计1.96万元。被告人莫满成在茂名期间通过取现，按照1—2%不等比例非法获利4000余元。被告人莫满成所取现的资金中包含被害人王某2、李某、祁某等人于2018年12月5日分别被电信诈骗的资金，其中王某28000元、李某2万元、祁某5000元。在被告人莫满成在茂名取现的过程中，被告人李向阳、李阳、陆添盛驾车到茂名与莫满成见面，为侵吞资金做准备，因莫满成的手机被刘某拿走，李阳将其手机交给莫满成，以便让其告知接应的地点。2018年12月10日上午，被告人莫满成在取现前将取现的银行位置以微信共享的方式告知了李阳等人，后李阳等人驾车在工商银行附近等候接应，被告人莫满成分别持浦发银行卡、民生银行卡在工商银行的ＡＴＭ机上各取现2万元，在摆脱刘某后上了在附近等候的被告人李阳的汽车，后四人驾车逃离现场，在途中李向阳通过微信将上线汇入莫满成招商银行账户的1.5万元转入微信账户。四人返回东莞后，李向阳在扣除开支后，分给被告人莫满成2万元，剩余资金由李向阳、陆添盛、李阳各分得7000元。上述事实，有被告人李向阳、李阳、陆添盛、莫满成的供述与辩解，被害人王某2的陈述及存款凭证，被害人李某、陈某2的陈述，莫满成建设银行卡（卡号：62×××18）银行流水，孟玉超建设银行卡（卡号：62×××93）银行流水，赵斌斌的建设银行卡（卡号：62×××06）银行流水，杨美丽建设银行卡（卡号：62×××66）的银行交易明细、林贤武建设银行卡（卡号：62×××76）的交易明细，农村信用社卡（卡号：62×××38、62×××58、62×××65）的账户信息,中国农业银行卡卡号：62×××74（王梓宇）、6228480238702126570（陈浩杰）、6228480339473492173（杨美丽）、6228481198910140871（赵斌斌）、6228481198928063479（张明英）开户信息以及自2018年12月1日至12月15日交易流水，莫满成建设银行卡（卡号：62×××98）银行流水，瑞银信结算银行卡（卡号：62×××18，户名莫满成）2018年11月1日至2018年12月30日的交易流水等信息，孟玉超的621700314000962179、赵斌斌以及杨美丽62×××66、林贤武等人银行账户，中国银行卡（卡号：62×××86（曾凡伟）、62178502000021256329（赵玉山））的银行开户信息以及2018年12月1日至2018年12月30日的银行交易明细，莫满成广东发展银行卡（卡号：62×××07）银行流水以及开户信息，莫满成茂名市城市农村信用社卡（卡号：80×××77）的银行流水、取款凭证以及取款银行监控截图，莫满成上海浦东发展银行银行流水，中国民生银行银行流水，中国招商银行取款流水，莫满成的手机微信截图，莫满成农业银行（6228480603515275718）的银行流水等证据予以证明。五、被告人李阳通过联系河南籍的周宏波（另案处理），在取得周宏波的同意后，李阳和李向阳将其介绍给了刘某，并安排周宏波到茂名与刘某见面。后周宏波在刘某的带领下分别在茂名当地广东农村信用社、中国建设银行等银行办理银行卡，随后安排周宏波取现。周宏波在茂名期间通过其广东农村信用社银行账户（卡号为：62×××11）取现11.39万元，其中在2018年12月24日ＡＴＭ取现2万元、12月25日ＡＴＭ取现2万元、12月26日ＡＴＭ取现2万元、柜台取现3万元；12月27日ＡＴＭ取现2万元；12月28日ＡＴＭ取现3900元。周宏波取现的资金中有一笔4.99万元系被害人邰某于2018年12月26日9时许被电信诈骗的资金。因被告人李向阳、李阳、陆添盛被公安机关抓获，而未能前往茂名与周宏波汇合。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明：1.被告人李向阳的供述与辩解。2.被告人李阳的供述与辩解。3.同案人周宏波的供述与辩解。4.同案人刘某的供述与辩解。5.被害人吕某的陈述，证明2019年1月9日9时许被人冒充熟人电信诈骗2万元，其的2万元汇入到对方卡号为62×××71，户名谭娜娜的银行账户内，对方的联系电话是133××××5335。6.被害人邰某的陈述，证明其在2018年12月26日9点半到10点之间，被人电信诈骗了49900元，对方的电话号码是133××××7997，对方以市领导来了需要送礼为由骗取了49900元。其通过银行汇款了49900元到对方的银行账户上，对方的银行账户为62×××76，户名为梁伟，其是用其本人66×××71银行卡转的，分两次转的，一次是2万元，一次是29900元。7.周宏波建设银行卡（卡号：62×××21）银行流水、开户情况，证明该账户开设于广东茂名河东支行，绑定的电话号码为153××××9517，开户日期为2018年12月17日，至2018年12月28日银行转账情况，该卡绑定了Ｐ0Ｓ商户，上线利用该账户进行资金的分拨、划转。8.周宏波农村信用社账户62×××11的取现情况，证明周宏波通过其广东农村信用社的卡号为62×××11银行卡取现，其中在2018年12月24日ＡＴＭ机取现2万元、12月25日ＡＴＭ机取现2万元、12月26日ＡＴＭ机取现2万元、12月27日ＡＴＭ机取现2万元、12月28日ＡＴＭ机取现3900元、12月26日取现3万元。9.视频监控截图证明2018年12月26日10时许，周宏波在电白信用社柜台取现3万元。另查明，被告人李向阳、李阳、陆添盛、莫满成被抓获归案后如实供述其犯罪事实，同案刘某、钟友鹏被内蒙古呼和浩特公安机关抓获，周宏波被辽宁省彰武县公安机关抓获。被告人李向阳已退缴犯罪所得68498元。被告人莫满成已退缴犯罪所得2万元。另有以下经庭审举证、质证的综合证据：1.物证（1）扣押的物品、文件清单，证明依法扣押了李向阳银行卡2张，中国民生银行卡（卡号：62×××54）、中国邮政银行卡（卡号：62×××97），红色ＯＰＰＯ直板手机一台，白色外壳，金色边框苹果手机一台；依法扣押李阳浦发银行卡（卡号：62×××16）、中国农业银行卡（卡号：62×××70）、中国民生银行卡（卡号：62×××50）、顺德农商银行卡（卡号：62×××61）、平安银行卡（卡号：62×××51），黑色直板手机（型号：99001148164721）；依法扣押陆添盛银行卡三张，分别为中信银行2张、中国工商银行卡1张（卡号：62×××31）、电白信用社银行1张（卡号：62×××28）。2.书证（1）受案登记表，证明案件的来源情况以及被害人向当地公安机关报案的情况。（2）抓获经过、羁押证明，证明2018年12月18日被告人李向阳、李阳被广东省佛山市顺德区公安局北滘分局民警抓获到案，莫满成于2019年2月22日被惠州铁路公安处常平东站派出所抓获到案，并于2019年2月22日至3月1日临时羁押于惠州铁路处看守所；陆添盛于2018年12月15日被江门市公安局杜阮派出所民警抓获到案，并于2018年12月15日至2018年12月19日被临时羁押于江门市看守所；（3）湖南省非税收入一般缴款书、工商银行现金存款凭条，证明被告人李向阳已退缴犯罪所得68,498元，莫满成退缴犯罪所得20,000元。（4）户籍信息，证实四被告人案发时均已达到了刑事责任年龄，具有刑事责任能力。（5）转账记录、扣押决定书、暂扣非税收缴收据，证明2019年3月18日，被告人李向阳主动退赃，侦查人员将其微信中的68541提现至农业银行卡（卡号：62×××72）扣除手续费43元，对68498元依法扣押并收缴。3.指认图片，证明陆添盛对其作案当天所穿的棕色短袖Ｔ恤进行指认；李阳对其作案时所驾驶的白色闽Ｄ×××××进行指认。4.手机微信截图：第一，李向阳微信昵称“冰封”与李阳的微信“希望在明天”聊天记录证明了双方商量到茂名作取手并黑钱的情况；第二，李阳与微信昵称“一路向西”的聊天记录，证明李阳在上线聊关于取手的聊天情况，取手的要求以及报酬情况；第三，李阳与ＱＱ号33×××30的聊天情况，证实明李阳在ＱＱ上咨询取现的情况以及明知的情况；第四，李阳与ＱＱ昵称偏门（刘某）聊天情况，证明李阳向“偏门”介绍取手以及“偏门”对取手的一些要求，即熟人、云南、少数民族不要，需要年龄大的；第五，李阳在微信上向微信昵称乔军、败给现实等人聊天记录，证明其通过聊天在向人推荐去茂名当取手。5.辨认笔录，证明李阳辨认出莫满成、陆添盛、李向阳、“眼镜”刘某，辨认出钟友鹏即是其介绍到茂名取款的男子；陆添盛辨认出了“广西老哥”莫满成、李向阳、李阳、“眼镜”刘某，辨认出李阳介绍到茂名帮眼镜取现的湖南男子钟友鹏，辨认出其所介绍的人杨洪华；李向阳辨认出莫满成即为通过别人介绍找了到茂名取现的男子，辨认出李阳介绍到茂名帮眼镜取现的湖南男子钟友鹏，辨认出了杨洪华、陆添盛、“眼镜”刘某；莫满成辨认出高个子男子陆添盛、开车的男子李阳、矮个子男子李向阳。原审法院根据上述事实和证据，对被告人李向阳、李阳、陆添盛适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第四条、第六条、第十条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，对被告人莫满成适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第四条、第六条、第十条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决：一、被告人李向阳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元；合并执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十二万元。二、被告人李阳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；合并执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元。三、被告人陆添盛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元；合并执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元。四、被告人莫满成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；合并执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。五、责令被告人李向阳、李阳、陆添盛共同退赔被害人陈某1人民币16.92万元（李向阳已退赔68498元），责令被告人李向阳、李阳、陆添盛共同退赔相关被害人人民币10.9万元（33.32万元—16.92万元—5.5万元），责令被告人李向阳、李阳、陆添盛、莫满成共同退赔相关被害人人民币5.5万元（莫满成已退赔2万元）。六、对被告人李向阳的违法所得人民币10000元、莫满成的违法所得人民币4000元，依法予以追缴，上缴国库。宣判后，原审被告人李向阳以“原审判处罚金过高”为由，向本院提起上诉；原审被告人李阳，以“主要犯罪事实不清，一审量刑过重”等为由，向本院提起上诉，请求二审从轻判决。二审经审理查明的事实及认定的证据与一审相同。本院认为，上诉人李向阳、李阳及原审被告人陆添盛、莫满成明知是犯罪所得资金，而提供账户协助他人用于转移资金并帮助取现，情节严重，其行为均已构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪；上诉人李向阳、李阳及原审被告人陆添盛、莫满成以非法占有为目的，在取现过程中骗取对方信任后侵吞所取现金，数额巨大，其行为还构成诈骗罪。上诉人李向阳提出“原审判处罚金过高”的上诉理由，经查，判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。上诉人李向阳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重，一审判决并处罚金人民币十二万元，犯诈骗罪，数额巨大；一审判决并处罚金人民币十万元，合并执行罚金人民币二十二万元，符合法律规定，上诉人李向阳的该上诉理由不能成立，本院不予支持；上诉人李阳提出“主要犯罪事实不清”的上诉理由，经查，认定上诉人李阳参与本案的犯罪事实有上诉人及同案人的供述、手机微信截图等证据在案证实，事实清楚、证据充分，上诉人李阳的该上诉理由不能成立，本院不予支持；原审法院根据上诉人李阳的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度在法定幅度内对其量刑是适当的，故上诉人李阳提出“一审量刑过重”的上诉理由亦不能成立。综上，原审判决认定的犯罪事实清楚，证据确实充分，定罪正确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  彭雁斌审判员  张树萍审判员  刘 克二〇一九年十二月二十六日书记员  游亚丽