本溪市溪湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0503刑初230号公诉机关本溪市溪湖区人民检察院。被告人兰剑，男，1981年6月29日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地北京市东城区，现住北京市东城区。2011年因犯诈骗罪被北京市东城区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。因涉嫌诈骗罪，经深圳市罗湖公安分局决定，于2018年11月14日被深圳市罗湖公安分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经本溪市公安局溪湖分局决定，于2018年12月6日被本溪市公安局溪湖分局刑事拘留，经本溪市溪湖区人民检察院批准，于2019年1月11日被溪湖公安分局执行逮捕。现羁押于本溪市看守所。辩护人胡世秋，系北京金钲律师事务所律师。辩护人周志军，系北京金钲律师事务所实习律师。本溪市溪湖区人民检察院以溪检公诉刑诉[2019]202号起诉书指控被告人兰剑犯诈骗罪，于2019年10月23日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本溪市溪湖区人民检察院检察员刘思墨出庭支持公诉。被告人兰剑及其辩护人胡世秋、周志军到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：（一）被告人兰剑以自己能从北京买到比市场价更低的车辆，需要投资开4S店为名骗取被害人赵某信任后，赵某便从2012年初到2014年9月，在本溪市商业银行、工商银行等地给兰剑汇款，共计人民币98.5万余元。（二）被告人兰剑于2013年7月份以能帮助姜某办理游艺厅文化许可证为名，骗取被害人姜某信任后，被害人姜某从本溪市工商银行给兰剑汇款人民币12万元，被告人兰剑以自己能从北京买到比市场价更低的车辆，骗取被害人姜某人民币10万元。（三）被告人兰剑于2012年12月份以自己能从北京买到比市场价更低的车辆为名，骗取被害人崔某1人民币8.5万元。（四）被告人兰剑于2012年12月份以自己能从北京买到比市场价更低的车辆为名，骗取被害人袁某人民币9万元。（五）被告人兰剑于2013年6月份以自己能从北京买到比市场价更低的车辆为名，骗取被害人史某信任后，史某在沈阳市交通银行给兰剑汇款，共计人民币137755元。（六）被告人兰剑于2013年年底以自己能从北京买到比市场价更低的车辆为名，骗取被害人巩某1信任后，巩某1在本溪市工商银行给兰剑汇款人民币7.5万元。（七）被告人兰剑于2018年5月以共同购买“凯乐号”游船为名，骗取被害人侯某、孙某信任后，骗取侯某人民币24.8万元，骗取孙某人民币21.2万元。案发后，被告人兰剑被抓获归案。公诉机关在开庭审理过程中向法庭出示了被告人的供述与辩解，被害人的陈述，证人证言，书证，电子数据，辨认笔录，勘查笔录，案件来源及归案经过等证据。请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪对被告人兰剑定罪处罚。被告人兰剑辩称其没有诈骗行为。被告人兰剑与赵某商量合伙开4S店，二人之间属于做生意发生的钱，不是诈骗。兰剑不认识史某、崔某1、袁某等人，没有从他们那收钱，也没有答应帮他们买车。兰剑没有答应帮助姜某买车，二人间的经济往来是姜某借给兰剑的。兰剑不认识巩某2，也不知道巩某2是否给田某的卡汇钱。被告人兰剑的辩护人的辩护意见：（一）被告人兰剑不存在虚构事实骗取侯某、孙某钱款的故意行为，未归还用于购买游船的钱款属于欠款或侵占行为；（二）被告人兰剑与被害人赵某商量开4S店过程中用五幅画作和两辆索纳塔轿车出资，公诉机关未将画作折抵投资价款，影响被告人行为的定性；（三）被害人赵某、姜某、袁某、史某、巩某1、崔某1陈述前后矛盾，不能作为认定被告人诈骗的事实依据。经审理查明的犯罪事实与检察机关指控的犯罪事实基本一致。另查明，被告人兰剑于2013年年底以自己能从北京买到比市场价更低的车辆为名，骗取被害人巩某1信任后，巩某1在本溪市工商银行给兰剑汇款人民币5.5万元，以给被害人巩某1办理工作为由骗取人民币2万元。上述事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：一、书证1、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、案件来源及归案经过证明：被告人兰剑涉嫌诈骗罪于2018年11月14日被深圳市公安局民警抓获归案。2、在逃人员登记表、人口基本信息表、电话查询记录证明：被告人兰剑于2018年7月10被广东省深圳市公安局罗湖分局列为在逃人员。被告人兰剑达到法定的刑事责任年龄，系完全刑事责任能力的自然人。3、北京市东城区人民法院（2011）东刑初字00475号刑事判决书证明：被告人兰剑因犯诈骗罪于2011年11月18日被北京市东城区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。4、兰剑名下的工商银行卡交易明细证明：被害人赵某向兰剑转账14次，总金额为77.9万元；被害人姜某向兰剑转账5次，总金额为22万元；被害人史某向兰剑转账2次，总金额为137755万元；被害人巩某1向兰剑转账1次，金额为5.5万元。5、叶某1银行卡交易明细叶某1名下的中国建设银行银行卡由被告人兰剑使用。证明：被害人赵某向兰剑汇款两次，总金额5万元。6、李某银行卡交易明细李某名下的中国工商银行银行卡由被告人兰剑使用。证明：被害人赵某向兰剑汇款2.5万元。7、刘某1银行卡交易明细刘某1名下的中国农业银行银行卡由被告人兰剑使用。证明：被害人孙某向兰剑汇款4次，总金额为25万元；被害人侯某向兰剑汇款1次，金额为28.8万元。8、转账凭证证明：被害人赵某向兰剑转账11次，总金额为71.7万元。被害人赵某向王某3银行卡（此卡由兰剑实际使用）转账1次，金额为4.2万元。被害人巩某1向兰剑银行卡转账1次，金额为5.5万元，向田某银行卡（此卡由兰剑实际使用）转账1次，金额为2万元。被害人史某向兰剑银行卡转账1次，金额为12.2万元。被害人姜某向兰剑转账4次，金额为17万元。9、孙某银行卡交易明细证明：被害人孙某向刘某1银行卡（此卡由兰剑实际使用）转账4次，金额为25万元。10、赵某银行卡交易明细证明：被害人赵某向兰剑转账3次，金额为8.2万元，向田某银行卡（此卡由兰剑实际使用）转账1次，金额为0.3万元。11、袁某银行卡交易明细证明：2012年12月16日，其银行卡在北京取出9万元。12、协议书证明：被告人兰剑伪造与彭某签订委托协议，用于骗取被害人赵某的信任。13、史某与兰剑的短信聊天记录证明：被害人史某以137755万元的价格在兰剑处购买一辆高尔夫汽车，付款后，兰剑多次推脱，不与被害人相某，不交付汽车，不将钱款退还给被害人。14、姜某与兰剑的短信聊天记录证明：被害人姜某委托兰剑买车，被害人巩某1委托兰剑为其办工作，二人共计给兰剑29.5万元。兰剑未完成二人请托事项，没有将钱退还给被害人，也不与二人相某。15、“凯乐号”注册资料、汕尾凯乐休闲渔业有限公司营业执照证明：“凯乐号”船舶所有人为汕尾凯乐休闲渔业有限公司，该公司为自然人独资有限责任公司，法定代表人：王某2。16、被害人赵某与兰剑的短信聊天记录证明：兰剑谎称委托彭某和与北京广汽4S店老板文为联系，以办理开4S店事宜的名义和买车、买电脑、交付油画、买手机的名义，骗取赵某钱款。兰剑未成功办理上述事项，多次推脱，不与赵某见面，也未将钱款返还给赵某。老袁（袁某）、沈阳大姐（史某）二人也委托兰剑买车，兰剑未向二人交付汽车，没有将钱退还给被害人，也不与二人相某。17、赵某与兰剑母亲的短信聊天记录2014年12月22日，赵某发送“让你儿子赶快把9月份骗的十万七千元汇过来，不然别人报案了，够判他无期的”证明：赵某于2014年9月向兰剑转账10.7万元。二、被害人陈述1、被害人赵某的陈述证实：兰剑与赵某商量合办汽车4S店，兰剑开到本溪两辆老款索纳塔供赵某使用，后来被别人开走了，兰剑伪造与彭某的委托协议，骗取其信任。兰剑2010年左右送给赵某的丈夫两幅画，送画的时候还没有商量合办汽车4S店的事。赵某在2012年4月至2014年9月，给兰剑银行卡转账77.9万元，向王某3卡转账4.2万元，向李某卡转账2.5万元，向田某卡转账0.4万元，向叶某1卡转账5万元，向王某1卡转账2.5万元，向梁超卡转账4万元，通过会计赫栋给兰剑转账2万元，给兰剑3万元支票，合计101.5万元用于办理4S店和买车。期间兰剑多次找理由未完成赵某请托事项，拒绝与赵某相某。赵某介绍兰剑给史某认识，史某通过兰剑买汽车，被兰剑骗了十几万。2、被害人姜某的陈述证实：兰剑以给姜某买车和办游戏厅的文化许可证为由，姜某在2012年3月至12月，一共转账给兰剑22万元。兰剑未完成姜某请托事项，也没有将钱退还，找各种理由推脱，不与姜某相某。3、被害人崔某1的陈述证实：2012年12月，崔某3、崔某2等人到北京找兰剑买车，兰剑称帮助崔某1提车，崔某1的侄子崔某2将8.5万元购车款交给兰剑后一直也没有提到汽车，此后就联系不上兰剑了。4、被害人袁某的陈述证实：2012年12月，袁某、崔某2等人到北京找兰剑买车，兰剑称帮助袁某提车，袁某在北京一家工商银行取出的9万元交给兰剑，后来就一直没有消息了。5、被害人史某的陈述证实：2013年6月24日，兰剑以能买到低价汽车为由，骗史某向其转账12万元，但一直没交付汽车，2013年12月6日，兰剑以购车需缴纳购车税为由，骗史某向其转账15755元，也没有向史某交付汽车，也没有将钱款退还。2012年7月和12月，史某两次到北京找兰剑，兰剑找各种理由推脱不和史某见面。6、被害人巩某2的陈述证实：兰剑以帮巩某2调动工作和买车为由，骗巩某1在2013年12月和2014年1月给兰剑转账7.5万元。兰剑并没有帮助巩某2调动工作，也没有将钱退还。7、被害人侯某的陈述证实：2018年6月，兰剑以与孙某、侯某合伙买钓鱼船为由，骗侯某向兰剑转账28.8万元。2018年8月，侯某急需用钱，催兰剑将钱返还，2018年9月，兰剑返还给侯某4万元，此后找各种理由推脱不还钱，2018年10月28日后，再也联系不上兰剑了。8、被害人孙某的陈述证实：2018年4月至5月，兰剑以为孙某买快艇为由，骗孙某向兰剑转账25万元。2018年6月，兰剑与孙某、侯某商量不买快艇，买钓鱼船。2018年7月，兰剑花费3.8万元购买一辆别克汽车，登记在孙某名下。2018年9月，孙某向兰剑表示，不买钓鱼船了，想要回钱款，兰剑口头答应，但一直没有将钱退还。三、证人证言1、证人田某的证言证实：兰剑用过田某的银行卡，有人向这张银行卡里汇过钱，钱取出来后都交给兰剑。田某没有能力也没答应过帮别人办工作。2、证人叶某1的证言证实：叶某1的一张建设银行的银行卡由兰剑使用。兰剑没有工作。3、证人李某的证言证实：2014年5月，兰剑向李某借过钱，指示李某转账给王某3的银行卡。4、证人刘某1的证言证实：刘某1的一张农业银行的银行卡由兰剑使用，有人向这张银行卡转账。兰剑没有职业，大多数时间在家待着。5、证人王某1的证言证实：王某1的一张工商银行的银行卡由兰剑使用，2014年9月8日，有人向此卡汇款2.5万元。王某1的妹妹王某3和兰剑在2014年是情侣关系。6、证人彭某的证言证实：彭某不能办理开马自达4S店事宜，没有与兰剑签订委托协议。彭某没有要求兰剑提供办理4S店的经费，也没有收受兰剑的任何钱款。兰剑交给赵某的委托协议书上的签字不是彭某本人书写。7、证人杨某的证言证实：兰剑讲过要和赵某合伙开4S店的事。杨某没有十几处门市，没有钱与兰剑等人合伙办4S店。杨某按照兰剑指示，将一张工商银行卡和自己身份证邮寄到本溪，后来兰剑告诉杨某身份证已丢失。8、证人崔某2的证言证实：2012年12月，崔某2、冯某、刘某3、袁某到北京找兰剑买车，冯某和刘某3在一家北京现代4S店将车提走。崔某2将崔某1的8.5万元购车款交给兰剑，袁某将购车款交给兰剑，二人离开北京后，兰剑未交付汽车，也没将购车款退还给被害人。9、证人冯某的证言证实：2012年12月初，崔某2、冯某、刘某3、袁某到北京买车，在北京待了十几天后，冯某和刘某3在一家4S店各买了一辆汽车。崔某2和袁某将购车款交给了兰剑，让兰剑帮着提车，冯某和刘某3买车离开之后，袁某和崔某2的汽车还没有买到。在北京等待期间，兰剑让冯某和刘某3将购车款交给了兰剑。10、证人王某2的证言证实：2018年4月，兰剑与王某2商量入股“凯乐号”这艘船，王某2要求兰剑需支付358万元，并先行支付一半定金，兰剑并未支付，于是王某2就没有再和他做这笔生意。2018年6月，兰剑以有人买王某2的快艇为名，开走了王某2的一艘“高明号”快艇，并没有支付价款，后来王某2花费7.5万元从鱼排老板赎回了快艇。2018年7月和8月，王某2与兰剑多次见面，谈的都是催促兰剑还“高明号”快艇的钱，没有谈入股“凯乐号”的事情。11、证人刘某2的证言证实：2018年5月，兰剑与王某2达成协议，王某2以360万元的价格将“凯乐号”钓鱼船卖给兰剑，兰剑先行支付定金。但由于兰剑一直没有支付定金，此事便不了了之。侯某和孙某都因为买船的事被兰剑骗了，侯某被骗28.8万元，孙某被骗25万元。兰剑专门骗熟人钱，刘某2借给兰剑10万余元，一直没有还，兰剑还跟几个钓鱼的人说买深海钓鱼渔具，收了钱都没有下文了。四、辨认笔录证明：被害人史某、侯某、孙某，证人刘某2、王某2均能辨认出被告人兰剑。五、勘验检查笔录证明：被害人侯某向兰剑转账转账28.8万元的地点。六、被告人供述与辩解证实：被告人兰剑供认赵某多次向其名下的中国工商银行银行卡转账80万左右，其中40万用来办4S店的费用，30多万用于为赵某买车的钱，都让兰剑吃喝花销了。兰剑支配使用王某3、田某、叶某1的银行卡。兰剑以买船名义，诈骗孙某25万元，诈骗侯某28.8万元。在得知侯某报案后，害怕警察抓捕，逃往自贡。本院认为，被告人兰剑以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人兰剑刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。对于被告人兰剑辩解及辩护人提出的与被害人赵某向其转账属于生意往来，没有诈骗被害人史某、姜某、崔某1、袁某、巩某2钱款的事实，且被害人陈述相互矛盾，被告人兰剑不存在虚构事实骗取侯某、孙某财物的故意行为，未归还用于购买游船的钱款属于欠款或侵占行为的辩护意见，因被告人兰剑虚构事实，骗取钱款后非法占有已有，且有银行转账明细及微信聊天记录，足以证明被告人兰剑的行为符合诈骗罪的构成要件，故对被告人的辩解和辩护人的辩护意见不予采纳。对于辩护人提出的被告人兰剑与被害人赵某商量开4S店过程中用五幅画作和两辆索纳塔轿车出资，公诉机关未将画作折抵投资价款，影响被告人行为的定性的辩护意见，该辩护意见涉及到的“五幅画作和两辆索纳塔轿车”与本案认定的诈骗事实没有关联性，故本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人兰剑犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币一百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月14日起至2032年5月13日止。罚金于本判决生效之日起三个月内缴纳。）二、责令被告人兰剑退赔赵某人民币98.5万元，退赔姜某人民币22万元，退赔崔某1人民币8.5万元，退赔袁某人民币9万元，退赔史某人民币137755元，退赔巩某1人民币7.5万元，退赔候永学人民币24.8万元，退赔孙某人民币21.2万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省本溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵英杰人民陪审员  白国利人民陪审员  闫桂梅二〇一九年十二月二十七日法官助理王冕代理书记员  王 纯附：本案所适用的相关法律法规《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理