湖南省岳阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2019)湘06刑终454号原公诉机关湖南省汨罗市人民检察院。上诉人（原审被告人）代越建，男，1965年5月27日出生于湖南省华容县，汉族，小学文化，经商，户籍所在地：湖南省长沙市天心区，住湖南省长沙市天心区。2018年6月2日因涉嫌犯诈骗罪被汨罗市公安局刑事拘留；2018年7月9日经汨罗市人民检察院批准逮捕，次日由汨罗市公安局执行；2018年9月26日被汨罗市公安局决定指定居所监视居住；2018年11月29日经汨罗市人民检察院批准逮捕，次日由汨罗市公安局执行逮捕。现羁押于汨罗市看守所。辩护人马峻、宋孟丽，湖南三湘律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘忠元，男，1975年10月9日出生湖南省岳阳市君山区，汉族，小学文化，务工，户籍所在地：湖南省岳阳市君山区，住湖南省岳阳市岳阳楼区。2018年10月31日因涉嫌犯寻衅滋事罪被汨罗市公安局刑事拘留；2018年12月5日汨罗市人民检察院不批准逮捕，次日由汨罗市公安局取保候审；2019年1月23日经汨罗市人民检察院批准逮捕，次日由汨罗市公安局执行逮捕。现羁押于汨罗市看守所。辩护人彭伏秋，广东敬业律师事务所律师。湖南省汨罗市人民法院审理湖南省汨罗市人民检察院指控原审被告人代越建犯诈骗罪、寻衅滋事罪，原审被告人刘忠元犯寻衅滋事罪一案，于二〇一九年十月八日作出（2019）湘0681刑初119号刑事判决。宣判后，原审被告人代越建、刘忠元不服，提出上诉。汨罗市人民法院于2019年11月11日将案卷移送本院。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，证据确实、充分，决定不开庭审理本案。现已审理终结。原审判决认定：2014年至2018年期间，被告人代越建与被告人刘忠元、秦某、綦世红（两人均在逃）、陈某6、杨某1（两人另案处理）、呙建军等人，经常纠集在一起，以岳阳市货有限公司（以下简称“泰兴公司”）为联系纽带，逐步形成一个以被告人代越建为首，秦某为骨干成员，綦世红、刘忠元、陈某6、杨某1、呙建军为一般成员的恶势力团伙。该团伙长期在岳阳地区以民间借贷为名，通过签订“阴阳合同”、金额虚高的借款合同、担保借款的“购房合同”、制造银行转账流水及银行业务凭证、隐匿还款证据等“套路贷”手段对被害人陈某1、李某1、李某2、潘某、孙某、李某3、郑某等人实施诈骗。该团伙一方面通过非法拘禁、暴力威胁、滋扰、纠缠、堵门、断电等“软暴力”手段向被害人非法索债，另一方面通过提起“虚假诉讼”、申请“虚假仲裁”的方式实现非法获利，严重扰乱了社会经济秩序、破坏了司法公信力，造成了较为恶劣的社会影响。一、诈骗2014年至2018年期间，被告人代越建假借民间借贷之名，以“行规”、“担保借款”等虚假理由诱骗被害人签订金额虚高的借款合同及虚假的房屋买卖合同，其本人或安排秦某、綦世红通过制造资金走账流水、取款凭证等方式制造虚假给付事实。在被害人不能偿还借款的情况下，通过隐匿被害人还款证据、“一案两诉”等方式向法院提起虚假诉讼，借助法院诉讼途径非法占有被害人财物。被告人代越建通过上述“套路贷”手段实施诈骗作案7次，诈骗既遂金额755.037万元，诈骗未遂金额4205.3902万元。具体事实如下：1、诈骗陈某1的事实2014年1月，岳阳固虹钢结构有限公司、湖南固虹投资置业有限公司（以下分别简称“固虹公司”和“固虹投资公司”）法定代表人陈某1因其公司在益阳市南县工业园建厂房急需资金周转，通过中间人余某、曹某介绍向被告人代越建借款，代越建提出要抵押物，月息2.5%，手续费5%。2014年1月8日，陈某1与代越建签订了一份借款金额为400万元的借款合同，固虹公司为担保人。同日，在代越建的要求下双方将该借款合同在南县司法局进行了公证，同时陈某1以其公司位于南县工业园的所有权证号为南洲镇10××54的4号栋厂房为该笔借款办理了抵押手续。当日代越建又以“行规”、不退“保证金”、“自行承担办理抵押公证的费用”等理由相威胁，要求陈某1在出具400万元借条的同时将已办理抵押的4号栋厂房与其签订一份正式的房屋买卖合同及出具一张400万元的购房款收据，谎称房屋买卖合同也只是借款的担保，并不会真的要陈某1的厂房。2014年1月9日，被告人代越建通过其本人银行账户分三次将400万元借款汇至陈某1账户，同日陈某1将预扣的头息及手续费共34万元汇至曹某账户，曹某随即将其中24万元汇给代越建。2014年1月24日，陈某1再次向被告人代越建借款50万元，代越建在扣除头息及手续费后通过秦某账户转账45.75万元给陈某1。后陈某1因资金困难，只归还了代越建94.3万元利息，本金未归还。2014年8月13日，被告人代越建就与陈某1签订的400万元借款合同向岳阳市中级人民法院起诉，诉请法院判决陈某1及固虹公司偿还其借款本金400万元及支付自借款之日起的利息。被告人代越建为了之后能够再以房屋买卖合同起诉陈某1，达到“一案两诉”的目的，在岳阳市中级人民法院审理借款纠纷一案时谎称400万元借款资金是通过秦某、陈某6、杨某1三人以现金方式支付了353万元及通过秦某账户转账了45.75万元给陈某1的，并在开庭审理时安排秦某、陈某6、杨某1三人出庭作伪证，同时代越建否认了陈某1汇至曹某账户的34万元头息及手续费。岳阳市中级人民法院采信了秦某等人的证言，于2015年2月13日作出（2014）岳中民二初字第70号民事判决，判决陈某1、固虹公司偿还代越建本金372.9万元并按中国人民银行同期贷款利率的四倍支付自2014年8月9日起的利息。后陈某1一方上诉至湖南省高级人民法院，湖南省高级人民法院作出了（2015）湘高法民一终字第254号民事判决，判决维持原判。判决生效后代越建向法院申请强制执行，因固虹公司资不抵债，代越建最终以获偿100万元执行结案。2015年6月10日，被告人代越建就与固虹投资公司签订的房屋买卖合同向岳阳市岳阳楼区人民法院起诉，诉请法院判决固虹投资公司协助办理涉案房屋产权过户手续。被告人代越建在诉讼中提交了其转账400万元给陈某1的转账凭证，谎称自己通过转账方式支付了购房款。岳阳市岳阳楼区人民法院于2015年10月27日作出（2015）楼民四初字第214号民事判决，判决支持代越建的诉讼请求。判决生效后代越建向法院申请强制执行，因涉案房产被其他案件另案冻结，最终未执行到位。经湖南精锋资产评估事务所评估，涉案房产在评估基准日2015年10月27日的市场价值为1043.6799万元。被告人代越建本次诈骗既遂金额为94.3万元，诈骗未遂金额为1147.5339万元。针对以上事实，原审判决列举了下列证据证明：1、书证岳阳市中级人民法院（2014）岳中民二初字第70号民事案件中相关书证：（1）民事起诉状。证明：2014年8月13日，被告人代越建就与陈某1的400万元借款向岳阳中院起诉。（2）借条、收条、房屋买卖合同、银行转账凭证、代越建支付陈某1借款的具体时间、代越建关于2014年1月8日购买固虹公司厂房及借款给固虹公司的情况说明。证明：2014年1月8日，陈某1出具借到代越建现金400万元的借条一张；同日，陈某1出具收到代越建南县标准厂房购房款400万元的收条一张；同日，代越建与固虹公司陈某1、段某1签订房屋买卖合同一份，合同载明代越建购买固虹公司位于南县的一栋面积8362.82平米的厂房（房产证号10××54），售价400万元（代越建提供了三张2014年1月9日的转账给陈某1的凭证，共计400万元，证明购房款是通过转账支付）。代越建称支付借款给陈某1的时间为：2014年1月8日，泰兴百货公司付现金80万元，经手人秦某；2014年1月9日，陈某6付现金120万元，经手人陈某6；2014年1月19日，杨某1付现金63万元，经手人杨某1；2014年1月24日，泰兴百货公司付现金90万元，经手人秦某；2014年1月24日，泰兴百货公司转帐支付45.75万元加预付利息1.25万元等于47万元，经手人秦某。五项共计400万元。代越建在“情况说明”中称他本人因为想开一家食品加工厂，在网上查到南县工业园有厂房出售，便与固虹公司老板陈某1洽谈购买厂房一事。由于固虹公司开发的厂房当时没有人买，加之很快要过年了，陈某1要钱度过年关，所以同意以400万元价格卖给他，同时说这个价比成本价低，提出附加条件要他再借400万元给他用于支付民工工资，并提出借款要以现金支付，因为陈某1说固虹公司欠了银行的钱，钱打到账上会被划走，加之借款主要是为了付工资，所以最好要现金。因为他当时没那么多钱，就四处找朋友借钱。他和陈某12014年1月8日去南县办理厂房过户手续，但办证人员某不了过户，因为固虹公司欠土地款和税金，他当时就不想要了，陈某1跟他说好话，说在合同里注明是因为什么原因办不了过户，并且先把要买的厂房办理他项权抵押给他，让他有保障，他就同意了，厂房抵押手续于当天下午办好，陈某1当天将400万元的借条一并打给了他。第二天他将购房款转账给陈某1，但陈某1借的400万元他没办法一天凑齐，后来是分三批拿走的350多万元，最后一笔457500元是通过转账的。（3）陈某1提交给岳阳中院的银行转账记录。证明：他借款后还款给代越建的情况：2014年1月9日，陈某1转曹某34万；2014年2月22日，陈某1转秦丽萍24.05万元；2014年3月14日，陈某1转代越建14万元；2014年4月26日，陈某1转代越建18.75万元；2014年5月13日，陈某1转秦丽萍14万元；2014年5月27日，陈某1转代越建4.75万元；2014年6月27日，陈泉（陈某1儿子）转秦丽萍18.75万元，共计1283000元（少提供了两张转账凭证即2014年3月26日，陈某1账户分别转账10万、3.75万至代越建账户）。（4）庭审笔录。证明：岳阳中院于2014年9月30日开庭，主审法官万大洋。在庭审中，代越建称支付400万元借款给陈某1是付了350余万元现金以及转账457500元，并申请了陈某6、杨某1、秦某出庭作证，陈某6称2014年1月9日代越建带陈某1找他借了120万元；秦某称陈某1在她那某拿了两次钱，一次是2014年1月9日，80万元，一次是1月24日，90万元，还有一笔457500元转账，当时还有杨副总在场；杨某1称他是做小额贷款的，代越建要他准备了63万元现金交给了陈某1。陈某1一方称确实向代越建借款400万元，都是通过转账，并还款了128.3万元，代越建起诉的400万元不属实。（5）岳阳中院（2014）岳中民二初字第70号民事判决书。证明：2015年2月13日，岳阳中院作出判决，判决固虹公司及陈某1偿还代越建借款本金3729000元（认可陈某1共归还利息943000元，多支付的271000元视为偿还本金）及自2014年8月9日起的利息，承担案件受理费43280元，财产保全费5000元。判决书上说陈某1答辩称没有向代越建借款400万元，这笔借款是代越建支付购买其厂房的款额。（6）民事上诉状。证明：2015年3月19日，陈某1向湖南省高级人民法院提出上诉。（7）湖南省高院（2015）湘高法民一终字第254号的民事判决书。证明：2015年9月30日，湖南省高院对陈某1的上诉审理后作出维持原判的判决，二审受理费43280元由上诉人承担。（8）强制执行申请书、执行案件立案审批表、执行通知书。证明：被告人代越建向岳阳中院申请强制执行（2014）岳中民二初字第70号民事判决书确定的义务，岳阳中院于2016年6月1日立案；2016年6月12日，中院向固虹公司和陈某1下达执行通知书。（9）继续查封申请书、执行裁定书、协助执行通知书。证明：被告人代越建于2016年7月12日申请岳阳中院继续查封固虹公司的房屋及土地（之前在诉讼保全中查封的房屋及土地），岳阳中院于2016年7月20日做出续行查封的裁定，并通知岳阳县房产、岳阳县国土局协助续行查封。（10）指定执行申请书、执行裁定书。证明：被告人代越建于2016年10月13日向岳阳中院申请将189号执行案件指定由岳阳县人民法院执行，岳阳中院于2016年10月17日裁定将189号执行案件指定岳阳县人民法院执行，中院终结执行。（11）岳阳县人民法院执行案件卷宗中书证。证明：岳阳固虹公司除与代越建有借贷纠纷案件在岳阳县人民法院执行外，还与程预分（340万元债权）、华融湘江银行岳阳分行（2900万元债权）、郭小波之间有借贷纠纷案件在岳阳县法院执行。固虹公司在岳阳县、2处国土使用权抵押权人均为华融湘江银行，并且被中院、楼区法院、岳阳县法院、岳阳楼区公安分局先后查封。在执行中，岳阳县法院裁定拍卖固虹公司的上述财产，岳阳县城市建设投资经营有限责任公司于2018年2月23日以2390万元竞得。代越建2018年2月28日在法院关于债务受偿执行方案确认表上同意以受偿100万元结案。该案于2018年8月6日按执行完毕方式结案。岳阳楼区人民法院（2015）楼民四初字第214号民事案件中相关书证：（12）民事起诉状。证明：被告人代越建以与陈某1的固虹投资公司签订的厂房买卖合同向楼区法院起诉，楼区法院于2015年6月10日受理。（13）房屋买卖合同、收条。证明：2014年1月8日，代越建与湖南固虹投资置业有限公司陈某1、段某1签订房屋买卖合同一份，合同载明代越建购买固虹公司位于南县的一栋面积8362.82平米的厂房（房产证号10××54），售价400万元（代越建提供了三张2014年1月9日的转账给陈某1的凭证，共计400万元，证明购房款是通过转账支付），陈某1于当日出具购房款400万元收条一张。（14）建设工程造价咨询报告。证明：岳阳市中级人民法院司法技术鉴定室委托湖南恒立工程造价咨询有限公司对益阳南县工业园标准厂房3栋楼、4栋楼工程造价进行鉴定，该公司于2015年6月2日出具鉴定报告，审定3栋楼造价7377016.26元，4栋楼造价8218076.13元。（15）房屋他项权证。证明：固虹公司以其所有权证号为10××54的房屋为向代越建的400万元借款办理了抵押登记。（16）庭审笔录、质证笔录。证明：楼区法院于2015年7月29日开庭审理，被告方申请了曹某、余某出庭作证；原告于2015年10月28日提交了岳阳中院和湖南省高院关于400万元借贷纠纷的判决书。（17）岳阳楼区法院（2015）楼民四初字第214号民事判决书。证明：2015年10月27日，楼区法院判决被告固虹投资公司在判决生效后十日内协助原告代越建办理涉案房产（10××54号）的产权过户手续，承担案件受理费38800元。（18）强制执行申请书、立案审查表。证明：代越建向楼区法院申请强制执行楼区法院（2015）第214号民事判决确定的义务，楼区法院于2016年1月14日立案。（19）执行通知书。证明：2016年1月21日，楼区法院向固虹投资公司下达执行通知书。（20）岳阳楼区法院向岳阳市政法委出具的“关于代越建为申请执行人的六个执行案件的情况汇报”。证明：楼区法院向益阳市南县房产局送达了判决书及协助执行通知书，南县房产局向楼区法院告知该房产已经被多个案子另案冻结，不能办理过户手续。楼区法院向代越建告知待该房屋的所有查封全部解冻，否则不能办理过户手续。现该房屋还处于冻结状态，没有过户。（21）侦查机关从南县不动产登记中心调取了涉案的4号栋厂房的房屋登记情况。证明：该厂房在2014年7月至2015年7月间先后被楼区法院、岳阳中院和岳阳公安局共4次查封。（22）岳阳楼区法院（2017）湘0602民初1523号民事诉讼卷宗中书证。证明：2017年3月8日，姚某、代越建就借款400万元给陈某1一事起诉至楼区法院，楼区法院于2017年11月16日做出判决，判决陈某1偿还姚某本金266.7万元（陈某1共付息87.3万元，超过部分33.3万元抵扣本金）及自2014年9月23日起的利息；陈某1偿还代越建借款本金102万元及其利息，原告对固虹公司名下的1000016653号房屋享有优先受偿权，被告承担案件受理费32960元。（23）固虹投资置业公司办理他项权证的相关资料。证明：2014年1月8日，固虹公司以其所有权证号为10××54号的厂房（4号楼）为代越建办理了抵押登记（400万元借款的担保）。2014年2月21日，固虹公司以其所有权证号为1000016653号的厂房（3号楼）为代越建、姚某办理了抵押登记（400万元借款的担保）。（24）湖南省南县公证处公证书。证明：2014年1月8日，被告人代越建与陈某1、段某1签订400万元的借款合同（合同上注明的放款人还有秦某、陈某6、杨某1、孙际炳、段志文，担保人固虹钢结构公司和陈泉）；2014年2月21日代越建、姚某与陈某1签订400万元借款合同（代越建出资100万元，姚某出资300万元，担保人陈泉），两份合同在南县公证处进行了公证。（25）姚某提供的房屋买卖合同及收条。证明：2014年2月30日，代越建、姚某与固虹投资置业公司签订了一份房屋买卖合同，买价400万元。同日，固虹公司陈某1出具了收到姚某300万元的购房款收据一张。（26）固虹公司会计陈某4向侦查机关提供的银行转账凭证。证明：陈某1及陈泉账户自2014年1月9日共转账118万元至曹某、秦某和代越建账户（支付利息给代越建的情况），少了一份2014年2月22日陈某1转秦某账户240500元的凭证。陈某1向代越建借款，总共还款1320500元。2、资产评估报告。（评估机构：湖南精锋资产评估事务所；报告文号：湘精锋报字［2019］第030-1号；评估人员：马国平、李某6彪；评估基准日：2015年10月27日）评估结论证明：湖南固虹投资置业有限公司4号栋厂房（10××54）在评估基准日的市场价值为10436799元。3、证人证言（1）证人曹某的证言。证明：2014年1月份，余某找到他说一个叫陈某1的在南县开厂子，想借钱发放民工工资，因他当时手上没钱，就介绍了代越建借钱给陈某1。后来他们约在岳阳楼区枫树湾茶楼见面，当时陈某1提出借400万元，他们说需要抵押物，陈某1说他在南县的厂房一栋价值千把万元，可以抵押一栋给代越建。之后他们一起到了南县，看了厂房，并到房产局等单位了解了情况，确实可以抵押，代越建与陈某1先后谈了几次，商定了由代越建借400万元给陈某1，月息算2分5，六个月为一个周期，一个借款周期需支付5%的服务费。当时根据行业规定共签订了三份合同，一份是借款400万元的借款合同，一份是厂房买卖合同和陈某1收到购房款的收条，还有一份是陈某1的这栋厂房的回购合同，另外还要陈某1儿子出具了担保书。签订房屋买卖合同是他们行业的潜规则，只是作为借款的一个保险，只要借款人按照合同规定还款就作废，如果借款人不还，会以其中任意一份合同来起诉。当时陈某1不太愿意签订买卖合同，后来给陈解释了是行业潜规则，并不是真的要他的厂房，陈某1就同意签订了合同。合同签订后，代越建通过银行转了400万元给陈某1，当场陈某1就将5%的服务费及第一个月的利息共计34万元转到了他的帐户，他也转给了代越建。代越建借给陈某1的400万元是从他的手上挪过去后借给陈某1的，他当时转了4128000元，代越建当时说是借给陈某1，没几天，代越建就还给了他，分两次，一次是360万元，是秦某账户转的，一次是50万元。2014年下半年，代越建带着律师彭小军到了他办公室，当时代跟他讲要起诉陈某1，一是拿着欠条起诉陈国钱还钱，二是再要拿房屋买卖合同起诉陈某1，这样就可以既把借的钱拿回来，还可以把厂房搞到手。他当时指责代越建这样做不但没良心，还涉嫌犯罪，他还亲口把陈某1当时借款的情况跟彭小军讲了，只有400万元借款，房屋买卖合同是抵押，实际不存在房屋买卖关系，之后就不欢而散了。他知道彭小军经常帮助代越建打虚假官司，经常昧着良心说话，还帮助代越建造假。陈某1房屋买卖合同纠纷那个案子上诉到省高院后，他和余某出庭做了证，但是代越建说他跟代有过节，说他是打击报复，法院没有采信他和余某的证言。2014年代越建向陈某1借款400万元，陈某6、杨某1是知道这回事的，当时，他、代越建去南县考察陈某1的厂房以及后来办抵押，陈某6、杨某1都过去了，后来签借款合同的时候，陈某6在场，杨某1没在，陈某6、杨某1他们俩个是代越建的合伙人，后来在中院开庭时，陈某6、杨某1在法庭上作了假证。（2）证人余某的证言。证明：2013年腊月期间，陈某1找他借钱，发民工工资，需要5、600万元，他自己没有那么多钱，就介绍了曹某借钱给陈，之后他喊了曹某，曹某喊了代越建等人，约上陈某1，在岳阳枫树湾茶楼谈借款一事，谈了后，由代越建借400万元给陈某1，当时陈某1将一个南县的厂房给代越建作抵押，打了一张借400万元的借条，并写了一张收到400万元购房款的收条，后面付款是代越建自己联系的，双方约定的利息我不是很清楚，好像没有通过我还过利息给代越建。他清楚代越建没有找陈某1购买过厂房，陈某1之所以签订房屋买卖合同是作为向代越建借400万元的担保。2015年正月十六，在岳阳八字门的富兴大厦，陈某1当时邀请了他、代越建等债主谈还款的事，陈某1找代越建、姚君祥借款时将自己的厂房抵押了，陈某1当时希望他们俩人能把厂房解押，好让陈卖给政府还钱给他们，代越建当时不肯，还说陈某1当时把厂房作价400万元卖给代了，陈某1当时就反驳说是抵押的，最后也没有谈成。2014年3月，陈某1找他借钱，他当时找了胡婷，前后一共借了150万元给陈某1，陈某1还有100万元本金没有偿还。（3）证人段某1的证言。证明：他和陈某1一起经营益阳南县固虹楠健公司，他占1%的股份。2014年1月，当时他与陈某1经营的公司在益阳南县厂房，资金周转有点困难，陈某1表示要到外面借点钱，大概到了2014年1月份的一天，陈某1带了曹某、余某、代越建到公司考察，看了公司的经营规模及经营状况，还到工商局查了公司注册情况，之后陈某1跟代越建一起到了司法局，还喊他在一份借款合同上签了字，之后就在南县司法局对该份合同进行了公证，到房产局办理了房屋他项权证，上面注明债权人代越建，债权400万元。第二天，陈某1又叫他到了岳阳楼区康岳花园附近的一个茶楼，签订了一份房屋买卖合同和一个房屋回购合同，这份合同当时说是他们投资公司的套路，这个合同只是他们所说的抵押的一种形式。所有合同代越建等人都拿走了，没有留给他们，陈某1还打了一张收到400万元购房款的收条。陈某1本打算借800万元，抵押的厂房价值1200至1300万元，如果办理房屋他项权证价值太大，相应收的手续费也要高，所以就只按400万元的价值办。在借钱之前，陈某1就打给曹某三十多万元保证金，这笔保证金代越建等人作为手续费收取了，本来说好按2分5月息借，后来又加收了2分5的手续费，算起来400万元的借款的月息近6分。办理完这些手续后，代越建分三次，分别是100万、100万、200万，转到陈某1账户，之后陈某1支付利息一直到2014年6月份，总共支付了120余万元的利息，本金没有归还。2014年2月，陈某1又向代越建借钱，代越建向陈某1介绍了姚某，代越建借100万，姚某借300万，这次同样签订了借款合同、房屋买卖合同、房屋回购合同、收条等，这笔400万元，陈某1支付利息到6、7月份，没钱付利息。后来岳阳县和南县的厂房均被冻结了，导致本可由政府回购的厂房无法正常交易，陈某1的资金链断裂后，代越建分别就与陈某1签订的借款合同和房屋买卖合同起诉至岳阳市中院和岳阳楼区法院。陈某1败诉。陈某1一开始就是被代越建骗了，代越建签订房屋买卖合同只是作为担保，而实际上代越建将全部合同都拿走了，就是给自己准备证据，方便以后起诉。因陈某1无力偿还债务，代越建等人多次带人到陈某1位于岳阳县以及南县的公司闹事，他一般都没在场，听说堵过门，拉过电闸。（4）证人陈某3的证言。证明：陈某1是他嫡亲哥哥，名下有岳阳市固虹钢结构有限公司和岳阳楠健置业公司，从2013年起在南县建了六栋厂房。固虹钢结构公司位于岳阳县工业园，因为陈某1在外面签了一些人的账，这些人到厂里闹事，导致厂子于2014年9、10月份停止生产。（5）证人何某的证言。证明：2014年1月份，他和陈某1的弟弟陈某3合伙承包了固虹公司的钢结构车间进行生产，到6月份左右，开始有人到公司找陈某1讨账，经常有人闹事、堵门，导致无法正常生产，勉强维持至9、10月份就停产了。（6）证人陈某4（陈某1公司出纳）的证言。证明：她从公司找到了一些关于代越建的收据，当时是打官司时准备的：2014年1月9日，收到“陈某1款项（代越建、曹某本金）到建行074卡”的一张400万收据；2014年1月9日，通过陈某1尾数为074的建行卡转曹某尾数为487的银行卡34万的转账凭证；2014年2月22日通过陈某1074的建行卡向秦丽萍账号尾数为906的银行卡转账24.05万元的转账凭证；2014年2月24日通过陈某1074的建行卡向李丽华尾数为099的银行卡转帐24万元的转账凭证；2014年3月14日通过陈某1074的建行卡向代越建账号尾数为0467的银行卡转账14万元的转账凭证；2014年3月26日，通过陈某1074的建行卡向代越建尾数为0467的银行卡分别转账10万、3.75万元的转账凭证；2014年4月26日，陈某1通过工商银行尾数为8899的银行卡向代越建账号尾数为9993的银行卡转账18.75万元的转账凭证；2014年5月13日，通过陈某1尾数为074的建行卡向秦丽萍尾数为0906的银行卡转账14万元的转账凭证；2014年5月27日，通过陈某1尾数为074的建行卡向代越建尾数为0467的银行卡转账4.75万元的转账凭证；2014年6月27日，陈泉（陈某1女儿）的账号尾数为360的银行卡向秦丽萍尾数为0906的银行卡转账18.75万元的转账凭证，她在这张凭证上注明了付代越建款，都是付的代越建利息，陈某1要她转的。（7）证人何应青（陈某1与代越建借款纠纷的诉讼代理人）的证言。证明：2015年2月份，代越向岳阳市中院就400万元借款合同起诉陈某1。开庭时，代越建说当时借钱给陈某1是通过现金支付350万元，另50万元扣除利息转账支付了45.75万元。陈某1当时就否认代越建的支付方式，说400万元，代越建是通过转账的方式分三次支付的。另外转账支付的45.75万元与这个400万元无关。当时代越建喊了秦丽萍、陈某6、杨某1来作证，杨某1、陈某6、秦某都证实分别各交付了一百多万元现金给陈某1。双方各执一词，由于双方对借款一事都承认，只是对支付方式有争议，且代越建能够提供资金来源的证据，最后法院采信了代越建的说法。另外针对利息支付方面，代越建对于陈某1通过银行转到他自己和秦丽萍账户上的钱都认账，而还有两笔代越建不认，陈某1对此也有很大异议，2015年2月份，法院判决陈某1还要支付代越建372.9万元，并支持2014年8月9日之后的利息由陈某1支付。在岳阳中院审理时，陈某1担心代越建以房屋买卖合同又起诉陈某1，所以陈当时在法院提出了签订借款合同时还签了房屋买卖合同作为担保这个问题，但是法院认为房屋买卖合同与起诉的案件无关。秦某出庭作证时称在代越建的公司里交付了几十万元现金给陈某1，杨某1和陈某6在庭上证实分别交付了一百多万元的现金给陈某1，具体记不太清了。判决后，陈某1上诉至省高法，希望高法能够查清这笔400万元的支付方式，因为陈某1担心代越建利用真实支付400万元的转账记录来起诉房屋买卖合同。结果在上诉期间，代越建真的拿着那份房屋买卖合同向岳阳楼区法院起诉了陈某1。在省高法上诉时，陈某1希望高法能够查明他与代越建之间只有一笔400万元的借款关系，他们之间签订房屋买卖合同是用于给400万元借款提供担保，而代越建称是二个民事关系，一个是400万元借款，一个是400万元房屋买关系。当时陈某1为了证实只有400万元的借款，还喊了曹某、余某出庭作证，但代越建以曹某与其有过节，称曹某是打击报复，并称余某未直接参与这两个合同，最终高法没有采信曹某和余某的证言，维持了原判。后来岳阳楼区法院也判决陈某1交付房屋给代越建。对楼区法院的判决，陈某1没有上诉，一是因为当时他经济相当困难，上诉费都交不起了，二是因为根据高院的判决，已经认定了借款的400万元是通过转账457500元和秦某等三人的现金交付的，代越建用400万元的转账记录证实交付购房款形成了完整的证据链，即使上诉，胜诉的几率也很小。侦查人员向何应青出示岳阳中院（2014）70号民事判决书，判决书上记载“被告固虹公司、陈某1答辩称其没有向代越建借款400万元，借条400万元是代越建支付购买南县厂房款，请求驳回代越建的诉讼请求。”，对此，何应青在其证言中说“这不可能，陈某1和我从来没有在法院说过这样的话，我们一直坚持的说法是陈某1和代越建只存在这400万元借贷关系，并且是通过银行转账交付的，两人不存在真实的房屋买卖关系”。（8）证人姚某的证言。证明：2014年2月与代越建一起借了400万元给陈某1，代越建100万元，他公司（以我个人名义出借）300万元。陈某1当时以其南县一栋厂房作抵押，办理了他项产权证，签订了一份借款合同进行了公证，一份房屋买卖合同和收条，借条等手续。手续都是代越建要他们这样做的，说代之前借400万元给陈某1时也是按照这个程序办，事实上房屋买卖合同是不存在的。陈某1后来支付的一段时间的利息后就没有支付了，放款给陈某1以及陈某1支付他们手续费和利息是与他们公司的李丽华、杨基飞发生往来，一般通过银行转账。后来因为陈某1没有按期归还借款，后来得知陈某1因为非法集资被关押在看守所，他们公司就向楼区法院就借款合同起诉了，法院判决陈某1需支付他们270多万元。他记得有一次，他和公司股东任某到代越建办公室坐，代越建讲之前借给陈某1的400万元，代分两次向法院起诉了，一次就借款合同，一次就房屋买卖合同，两个官司都打赢了，叫他也按他的套路打官司，他们公司肯定不会这么做，因为根本不存在房屋买卖合同，如果起诉那是违法的，公司只就300万元借款起诉了。（9）证人任某的证言。证明：他和朋友姚某两三年前的一天晚上见过代越建一面，当时是姚某叫他一起去的，是在泰兴百货市场的一个办公室内，代越建对姚某说代跟陈某1的官司在省高院打赢了，要姚某出点钱，代要其律师帮忙操作，代在省高院有熟人，肯定能打赢官司，当时姚某委婉的拒绝了。后来姚某说代越建说的打官司是之前代越建借了400万元给陈某1，签了借款合同和房屋买卖合同，代越建分别起诉，都打赢了。4、被害人陈某1的陈述。证明：2013年他通过岳阳开饭店的女友认识了余某和其师傅曹某，知道他们是搞投资公司的。2013年6月份，他在南县工业园搞了一个项目，总共六栋厂房，至2014年2、3月份完工，拿到了五栋的房产证和土地证。2014年元月份的时候，因工程接近尾声，自己没有钱周转了，当时要发民工工资，急需钱用，于是找到余某借7、800万元。2013年年底余某带曹某、代越建及秦丽萍等人过来与他见了面，他提出借800万元周转，他们三人说只要有抵押就可以。下午，他带他们一起到了工业园厂房，并在办公室里将营业执照、土地证、房产证以及每栋厂房价值1200多万元估价鉴定给他们几个人看了，还去房产局查了他厂房的股份归属，他占95%,段某1占5%。做完这些后，他们一起回到岳阳，在枫树湾茶楼对面的一个咖啡店，他提出借800万元，曹某就说先按5%收取40万元保证金，当时他公司会计陈某4经手转账了38万元到曹某账户，差的2万元向代越建打了欠条。第二天，代越建与秦丽萍、曹某、余某还有代越建带的二三人一起到了南县，抽了3号厂房到司法局办公证，在司法局里，代越建跟他讲3号厂房只能做400万元的抵押借款，他说是借800万元，代越建说另外400万元到岳阳再说，只说400万元是为了在司法局和房产局办手续费用少一半，他就同意了。于是曹某在司法局外面的文印室拟了一份借款合同和担保合同，内容大约是因他资金周转需要，向代越建借款400万，以他南县的厂房作抵押，约定利息为2分5的月息，因他个人借款，需要厂房作抵押，担保合同是段某1签字担保的，所有的合同都被代越建拿走了。公证办好后，他们又到房产局办理了抵押手续，共花了费用3万余元。回到岳阳后，在枫树湾茶楼，当时他说手续都办好了，要代他们将钱给他，曹某说还要补签一些合同，第一个是签一个房屋买卖合同，内容为他将三号楼厂房作价400万元卖给代越建；第二个是要他写一张收条，内容是他收到代越建付的购房款400万元；第三个是要他写一张借条，内容为他借到代越建400万元。他当时不同意，代越建就威胁他说，这些手续不签的话，他的400万元就不借给他了，厂房取消抵押，他自己办手续的钱自己负责，另外他们都围你转了几天了，钱都是在外面以高息借过来的，现在不要了，他要赔偿他们的损失共100万元，同时他付的保证金38万元也因他违约不退。他见代越建他们这么说，只能同意了他们的要求，当时曹某、代越建跟他说是借钱的手续，只要他按期归还，这个收条、合同都是废纸，当时他还签了一个回购合同，被代越建拿走了。手续办好后的第二天上午，他建行账户转进100万元他就问怎么只有100万元，余某说他没有付利息钱，他就打了10万元利息给余某账户，打完后，他又收到一笔100万还是200万元，他又问怎么还是一部分，余某说他还有手续费没有付，之前的38万元不是手续费是中介费，是一次性收取的，手续费是每月借款金额的2.5%收取的，他就跟余某在电话里吵了起来，他说本要借800万，结果只借了400万元，说好2分5的利息，现又加到了5分，400万元一下子少了几十万，余某说要他先将手续费付齐才能拿全钱，他只得又打了10万过去，不记得是打给余某还是代越建了，余才将另外的钱转给他。400万元到帐后，他在当天下午就分别跟代越建、曹某、余某打了电话，发了信息，意思是讲他们当时承诺借800万元给他，并收5%的中介费，现在仅仅借了400万元，而且又坐地起价，在约定的2分5的月息的基础上又要再加2分5的手续费，他说这么高的利息承受不起。当时曹某告诉他其手上还有一张千余万元的承兑汇票，但是要6个月之后才能贴现，等贴现后再将400万元借给他。而代越建说借800万元是曹某答应的事，另外的400万元要他找曹某，不要找代。关于另外收2分5的手续费的问题，他们三人都说借给他的400万元是他们从外面以2分5的利息借来的，2分5的利息他们要支付给别人，他们赚取2分5的手续费。他见剩余的400万元找代越建没有用，就继续联系曹某和余某，后来余某在外面借了150万元给他，其中100万元余某要他跟一个叫胡婷的打一张借条，另外还有50万元要他向代越建打欠条，欠条打好后他交给了余某，在过完年后，余某又帮他借了50万元，欠条也是对胡婷打的。这200万元没有办理抵押，只由段某1作了担保。同时，代越建的50万元先扣除了6分的手续费和2分5的利息，只转了457500元给他，这200万元是由代越建、余某、曹某在一起商量的，他是向余某支付利息以及还款的。这200万元，2014年3月份借，2014年9月前后，他一共偿还本金加利息共300余万元，都是打到余某的帐户上的，其中胡婷的150万元，共还了220万元，可胡婷称只收到利息，还差本金100万元。代越建的50万他通过余某还了70至80万元，后来代越建也没找他要过本金和利息，但欠条未归还给他。之后代越建向岳阳中院起诉他向代借款400万元时，谎称借这50万元是汇给他的457500元是借400万元时支付给他的其中一笔钱，其余的是现金支付。在通过余某借了200万元的个把月后，考虑到短期之内要偿还200万元，于是他找到代越建，要代想办法再借几百万元给他，之后代越建喊了一个叫姚某的人和他一起商量借钱的事，当时商量由代越建借100万元给他，姚某借300万元给他，共计400万元，借钱的流程跟上次借400万元一样，这次他用南县的4号厂房作抵押，办理了他项权证，到司法局进行了公证，在房产局作了抵押，之后分别签订借款合同、房屋买卖合同、回购合同，出具收条、借条等，这些手续之后，代越建和姚某分别用自己和他人的帐户将钱打给了他，他收到钱后就偿还了之前通过余某从代越建、胡婷处借的200万元的本金和利息，剩余的钱投入到南县公司的工程建设中去了。这笔钱他支付利息至2014年8、9月份，之后因为资金周转困难就不能按时付息了。代越建、余某、姚君祥三人在2014年至2015年期间多次带人到他位于岳阳县以及南县的两家公司来闹过事，每次来闹事少则三、四个小时，多则十来个小时，通过采取堵门，在办公室及生产场所大吵大闹、“看牛”、拉电闸等违法的方式讨要债务，每次都会导致他的公司的办公及生产场所无法正常运转，他也报过警，但派出所出警也只能对他们劝阻。2015年4、5月份的时候，代越建到岳阳市中级人民法院就他向代借款的400万元起诉他，当时代越建称他借钱时，其中三百多万是通过现金的方式支付给他的，还有457500元是通过银行转帐形式支付的，对于他支付的利息，代只承认他打入其本人账户的数额，对于他转给余某、曹某的用于支付这400万元利息的部分一概不认，事实上代借他的400万元，是转帐支付给他的，代把另外借的50万元说成是这一部分，并请了女会计和股东作证说另外支付了他现金350万元。当时法庭没有仔细看他与余某、曹某、代越建的银行流水，就判定他仍欠代越建370余万元，并支付相应利息。后他向高院上诉。2015年10月前后，代越建以他第一次找其借款时签订的购房合同向岳阳楼区法院起诉，要求法院判决他履行房屋买卖合同义务，将他当时抵押给代的南县3号厂房转给代，之后代越建隐瞒事实真相，谎称他与代是出于自愿签订的房屋买卖合同，并且代通过银行分三次转帐给他400万元用于购买他的厂房，同时代谎称他的厂房在付钱后因为没有土地使用证，还欠政府的税金，导致当时无法办理过户。当时他喊了余某、曹某出庭作了证说代越建讲的不是事实，但法庭没有采纳，还相信了代越建的假话，判决他履行房屋买卖合同义务。他的借款合同纠纷在向省高法上诉开庭时他也喊了曹某和余某作证，但省高院没有采信，维持了原判。判决下来后，这栋厂房因涉及他与承建商的纠纷，所以执行不下来。代越建又联合华融湘江银行（欠1800万元贷款）申请法院对他的财产强制执行，之后岳阳市中级法院委托岳阳县法院对他在岳阳县的厂房进行拍卖，岳阳县法院将其价值4000万元的厂房以2390万元价格卖给岳阳县城建投，前后损失了三、四千万元。找代越建借400万元他先付了保证金，后来这笔钱退给他了。他转给曹某的34万元是向代越建借款400万元的手续费和头息。代越建有一次来讨债时还与他厂里一个叫陈某2的湘乡人发生口角，还将陈某2打伤了，事后陈向他提出休假，还要他补偿了2000元医药费。在他向代越建借款时，代越建就提出来如果他未及时付息或还钱，喊人来讨账的费用由他承担，合同中也约定了他要按2000元一次承担费用。2014年6月，他向代越建的400万借款到期后，代越建和余某带了几个人到他岳阳县的公司讨账，当时他没在，事后代越建与他见面，说这笔费用要他承担，说按2000元一个人，他们去了五个还是六个人，他为了息事宁人，就支付了一万还是一万二千元给代越建。5、同案人的供述与辩解（1）同案人杨某1的供述与辩解。证明：2014年9月份的时候，代越建在岳阳市中级人民法院起诉陈某1的经济案中，他帮代越建作了虚假证词。2014年9月的时候，代越建分别把他和陈某6、秦某喊到代的办公室谈事情，代越建和他们说，代正在岳阳市中级人民法院和陈某1打官司，代借给陈某1400万买房子，房子现在拿不到，其中47.5万是有银行流水可以证明的，陈某1给打了400万元的欠条，现在还差350万元是借现金给陈某1的，到时候法院开庭时，要他们在庭上帮代做虚假证词，当时陈某1找代借钱时，是他和陈某6、秦某三人凑了350万元现金给代越建，代越建当时将350万元分摊给他们三个人，他分了63万元，陈某6分了120万元，秦某分了160万元。他们三个人同意帮代越建作假证后，代又把他们三个人喊到办公室和他们又交待了一遍怎样做虚假证词的事情。2014年9月3日，岳阳中级法院开庭审判时，他在庭上说，他的公司是做小额贷款的，2014年2月19日上午，代总要他准备钱，他就准备了63万元现金给代总，他当时是在代总的办公室将钱给陈某1的，陈某1当时打了欠条给代总。陈某6和秦某也是按照事先代越建交代他们的说的，都是说借了现金给代总，代总再将钱借给了陈某1，并且都是说和代总一起去送的钱。他在做假证之前并不认识陈某1，不知道代越建具体借了多少钱给陈某1，但他心里清楚代越建起诉陈某1还的这笔钱是有问题有猫腻的，不然的话代越建不会特意的安排“剧情”，要他在法庭上按照其交代的一口咬定坚持自己的假的证词。之所以帮代越建作假证，一个是碍于面子，都是伙计，不给代帮忙的话过不去，第二个他认为是民事官司没有什么问题，法院最后判决代越建胜诉了。2018年5月的一天，代越建知道公安机关在调查，在办公室，代越建跟他讲，代事实上是借了一个400万元，借了一个150万元，总共是550万元，但是这些钱签了两个性质的合同，一份是关于陈某1的厂房买卖合同，一份是陈某1欠代越建400万元的欠款合同，代越建告诉他在法院里面会到了陈某1，代当着陈某1和法官说代只要厂房，中院判决的400万元，代只要150万元本金与利息。他当时问代为什么要这样做，代说当时签订两份合同，是怕陈某1还钱不起，这样做是做个保障。2011年，代越建与陈某6来他任职的黄某2的铭基置业公司（下面简称铭基置业）承租天力大厦一楼、夹层、二楼的时候，他是‘铭基置业’的营销经理，代越建和陈某6找到他表示要租下这些场地的时候，他向黄某2进行了汇报，黄某2认为私人租不行，要有实力的公司租才行，他就将这个租地条件给代越建与陈某6说了，代越建先找了自己在长沙的公司来租，但是实力不行，然后代越建和陈某6就考虑去找深圳的‘吉福食品配送有限公司’（下面简称吉福公司）来租，他向代越建、陈某6表示他也想加入他们的公司，一起搞事。代越建和陈某6就和他说：“租地定金80万我们去借，公司股份给你百分之二十，公司以后的策划、营销、设计、招商、管理由你负责！”他就同意了代越建和陈某6的要求，并在代越建和陈某6的要求下通过黄某2安排下前往深圳考察‘吉福公司’，他考察回来后，黄某2自己也去考察了一次，然后就签订了租地合同。他们三个人都在一起商量的，取名为岳阳泰兴投资管理有限公司。他没有出资金，他是以负责公司今后的策划、管理方面的人才入股的，按当时的股份算，他应该出股本16万元。2011年5月3日，代越建、陈某6以深圳吉福公司的名义与岳阳天力大厦的代表黄某2签订了一个租赁合同，签订合同后，陈某6和代越建每人出了40万元，共80万元给黄某2，然后到工商局办理了岳阳泰兴投资管理有限公司的营业执照，股东及占股情况：代越建占股40%，陈某6占股40%（其中20%是呙建军的），杨某1占股20%（以杨某1姐夫凌建华名义），2014年，工商局说国家对投资公司管理严格，他们就将公司名称更改为岳阳泰兴百货有限公司，公司股东为杨某1、代越建、陈某6、呙建军。公司租了天力大厦的负一楼和一楼、二楼及夹层做为百货商场，总面积约17000平方米，合同约定免租14个月后，每月付40万租金，他们将租的楼层隔成铺面出租给别人，自己任管理人员，从中赚取差价。总共付了17个月大约600万租金，2016年3月，黄某2找他们谈，说想将整个天力大厦装修后，全部隔成小铺面卖出去，他们公司租的部分因合同未到期，黄现在想收回去，他们跟黄某2谈后以800万元成交，签订了一个中止天力大厦租赁合同的协议，合同约定岳阳铭基置业有限公司在合同签订的三个月内要将800万元的装修补偿费和转让费给付他们公司，如果到时不付，他们将收取的租金交给铭基公司，铭基公司再按借他们公司800万元，每月按2分的利息，每月付16万元的利息给他们公司，另外还付5万元的管理费给他们公司，直至铭基公司将欠他们公司的800万元还清为止，他们才不收取利息和管理费。铭基公司从2017年3月开始支付管理费和利息至今，总给付了336万元给他们公司。公司聘请的法律顾问叫袁波浪，后来换成彭小军，再后来换成万大洋；代越建的妹夫刘忠元管理保安、保洁部门；代越建的妻姐秦某任财务出纳，金志刚任会计，还有电工等闲杂人等。代越建在公司占股份多，代在公司很霸道，刘忠元、秦某都是其一人安排的，律师和法律顾问也是其请的，代以公司名义请律师，帮代在外打放贷产生的债务纠纷，费用由公司出。他是2013年8、9月份进入泰兴公司至今在公司担任公司副总经理，负责公司广告、策划、营销、招商，当时公司的法人代表和董事长是代越建，总经理是陈某6。2015年陈某6因有其他事没有再担任总经理，该位置一直空着。董事长一直是代越建，法人代表则因他们公司消防不合格，消防经常来查，所以2016年左右将法人代表变更为刘忠元。代越建从其合伙的公司借钱以个人名义在外放贷，现本金仍未收回：泰兴投资公司最开始注册资金是508万，到了2015年的时候，他们将泰兴公司的三楼整个一层全部装修之后以4000万元价格售卖，当时纯赚了大约几百万元，后来他们几个股东一算账，公司账面上还有1000多万的资金，代越建和他们几个股东提出，现在放贷这个生意还蛮好做，代在外面有路子，可以将这笔钱放贷出去，他们几个人将钱交给代只管放心，以后每月只认找代要3分的利息钱就可以。当时出纳秦某算了下账，代越建自己有400万元，他有200万元，还有400万元是陈某6和呙建军的，总共一千万在公司里面，代越建从公司账上就将这1000万元拿出去放高利贷了，代越建总共付了11个月的利息给他们，一共是330万元。之后代越建也没有支付利息以及将本金归还给公司，这笔利息分了66万元给了他。代越建停止支付利息，又不归还本金后，他们找过代越建要钱，代越建说钱其放出去，现在收不回来，没有钱还给他们，也不肯打欠条。代越建在公司一直很霸道，之前什么事情都是代越建讲了算。且他和陈某6、呙建军认为，他们还在和代越建合伙在做生意，还没有到撕破脸的时候。代越建于2014年年初在岳阳市农业银行有一笔135万元的贷款，这笔钱的指定账户是到了他的账户，之前不知道这回事，如果有这笔钱到他的卡上，那也是代越建借他的卡过账，他的卡曾经借给了代越建过账，每次是什么钱代越建没有告诉过他，一般都是代越建提出，秦丽萍来拿后操作的。（2）同案人陈某6的供述与辩解。证明：2014年9月份的时候，代越建在岳阳市中级人民法院起诉陈某1的经济案中，他帮代越建作了虚假证词。2014年的时候，代越建与南县的陈某1因为借款400多万，一审陈某1不承认借了代越建400多万，代越建就和他说：“陈某1不承认借了我400多万，如果你不作证的话，借的公司的钱就要不回！”（意思是指这400多万是公司的钱）他只好答应帮他作证。2014年9月30日，岳阳市中院开庭时，他出庭证实“2014年1月9日，我以现金的形式在我所经营的华容县海霸酱菜厂门口借了120万元现金给代越建，代越建当时是和陈某1一起开车来的，然后代越建将现金给了陈某1。之前代越建还要了我的农行卡（不记得卡号了）去走了一笔120万的还我借款的银行流水”。在岳阳市中院开庭的时候，他就按照代越建说的做了这笔借款120万的证词。他作的这笔代越建找他借款120万给陈某1的证词是假的，他是按代越建的要求做的假证，事实上没有这么回事！代越建和陈某1打官司开庭的时候，他们岳阳泰兴百货有限公司的律师彭小军帮代越建进行的诉讼，他是以陈某6的名字进行的作证，还有杨某1也出庭作证，代越建的姨姐姐秦某也出庭作证，还有代越建本人也出庭了。岳阳市中院判决代越建胜诉。具体代越建与陈某1是否存在借款关系，他不清楚，按他估计，既然要他作假证，那么这笔借款应该是不存在的。他是2004年在长沙开招待所的时候认识的代越建，代在他的招待所边上开网吧，他们认识后就熟悉了。2011年他和代越建到岳阳市找门面做生意，发现现在的泰兴百货地段在建设，正在招商，当时杨某1在黄小波的铭基公司任销售经理，杨负责天力大厦的租赁，他们就找到杨某1，杨某1将他和代越建想承租开力大厦的情况告知黄某2，黄某2说不跟私人谈，要租就租给大的单位，杨某1就告诉他和代越建，代越建就说去找深圳吉福公司，由吉福公司出面承租，当时他和代越建承诺杨某1，这个承租的事情搞成了，给杨某120%的股份，不要杨某1出钱，杨某1答应了。后来他和代越建一起到深圳找吉福公司谈，杨某1以铭基公司的名义到深圳考察过一次，2011年5月31日，他和代越建以深圳吉福公司的名义与铭基公司签了租赁合同，约定租期为10年，租金为每月每平方米30.5万元，共计1400多平方米。租赁协议签订后，他与代越建每人出资40万元成立了泰兴投资管理有限公司，按总投资80万元算，也就是算给杨某116万元的股份，当时没有要杨某1出钱，只是后来赚了钱才把杨某1的股份钱扣出来。因为杨某1还是铭基公司的销售经理，为了避嫌，股东的名字是写了杨某1的舅舅凌建发，公司股东情况：陈某640%（呙建军占20%），杨某120%（以凌建发名义）、代越建40%，泰兴公司主要经营铺面出租业务，满租每个月五十万的租金，至2014年开始亏本经营。泰兴公司2013年4月18日开业，按照合同约定免除了6个月的租金，后来负一楼是作为地下车库开发，一楼夹层是把一楼5米高的楼层隔开作为两层的，因为通不过规划和消防，所以负一楼没有付过租金。公司有管理商场的经理，聘请了法律顾问袁波浪，后换了彭小军及法院退休干部，代越建的妻姐秦某任出纳，金志刚任会计。秦某的男友綦世红任公司广告车司机，还有电工等闲杂人等，后来黄某2想将天力大厦整体出售，就跟代越建商量于2017年1月21日签订了中止天力大厦租赁协议，协议约定，黄某2付800万元给他们，如果不能付到位，黄某2每月付5万元管理费，16万元利息，直至800万元付清为止。2014年代越建得知黄某2量将天力大厦三楼作价2400万卖掉，于是委托余爱名的丈夫找了黄某2商谈购买，后代越建以1980万元买下后，装修后以10800元每平方米出售，有4000多平方米，公司除掉装修和其他费用净赚了600万元。因天力大厦四楼以上全部是商品房，一楼、二楼、负一楼全部被他们租赁，等于三楼必须从他们的租赁的一楼、二楼上去，所以黄某2就卖给了代越建。代越建开始与曹某合伙搞了个“深港投资公司”他把女儿安排到里面做事，不记得是2015还是2014年，代越建与曹某闹僵了，代越建就自己开始放贷。2014年代越建提出公司的钱放在账上也是放，代出三分的利息，拿出去放贷，现在不能分，就霸道的拿了公司的一千万元由代出去放贷了，代拿钱后十一个月，他查了公司的账，代付了330万元利息钱到公司，就再与没有付钱了，至今天本金没有归还。他的华融湘江银行的尾数为3876的银行卡只有他与秦丽萍使用过，查到的流水中的一笔300万元、一笔135万元，都不是他转的，300万元应该是代越建在2014年将其岳阳火车站的门面抵押给银行，从银行借的300万元。2016年的这笔也是代越建以綦世红的哥哥綦春华在岳阳八字门的铺面抵押贷的款，这两笔钱的转出他不清楚。华融湘江银行的尾数为3876的银行卡与张道军、曹某、陈天华、荣德全有资金往来，以上的人他全认识，曹某是深港投资公司的股东，也是代越建放贷的师傅，陈天华是他老婆的姐夫，荣德全是他老家的朋友，这些人确实有资金往来。曹某和他、代越建一起合作借过一次100万元给一个姓梁的，当时100万元钱是他一个人出的，是曹某、代越建从中牵的线和作的担保，另外还有一个担保的人是姓梁的外甥（余平、男、40岁左右、在岳阳市城陵矶信用社工作），他当时收取月息3分，其余手续费归代越建和曹某他们收取，前后隔了一年多这笔借款才收回来。陈天华与他是亲戚，平时只是生活上借款，但张道军这个人他确实不认识，也没有与其有资金上的往来。借款这100万元当时是签订了借款合同的，借款合同时曹某拟好后交给他们签字的，借款时间应该是在2013年的时候，具体日期不记得了，当时他记得代越建还是跟着曹某在学徒（学习放贷），他当时因为考虑借款金额有100万元，提出要财物抵押担保，代越建当时就做他工作，说是代和曹某以及借款人的外甥一起担保，后来他才放心才答应借款，没有财物的抵押。借款需要收取手续费、利息，当时利息写成是月息3分，手续费是口头约定的，不在合同里写明，是按3%或5%他不太记得了，要问曹某他们，借款期限是六个月。6、被告人代越建的供述与辩解。证明：他是通过曹某介绍认识陈某1的，因为他那时准备办一个食品厂，曹某介绍说益阳南县有厂房出租，并给了他陈某1的联系方式，后他联系陈某1，并到南县与陈某1见了面，他当时表示要租厂房，陈某1极力推荐他将厂房买下来，说陈的厂房价值5、600万元，但陈贴本卖给他，后来他们谈至400万元。他第二次去南县时就和陈某1去了南县房产局，在房产局大厅内，陈某1手写了一份房屋买卖合同，他们双方确认后到一个打印店将合同打出来并签字，后准备办理过户手续，结果房产局工作人员说陈某1的这个厂房因为没有交国土费用，也没有竣工验收等问题，不能办理过户。他当时说这个厂房不要了，陈某1说那就办个房屋他项权证，但工作人员说就房屋买卖合同不能办理他项权证，但是可以就用于该房产的借款办理他项权证，但是必须要公证。后他与陈某1将买卖合同进行修改，注明了房产不能过户的原因，接着他拿出一份随身携带的空白借款合同，双方签字后拿到公证处进行公证，再到房产局办理了他项权证。2014年1月8日，他与陈某1一共签订了3份合同，一份是房屋买卖合同及购房款收条，一份是陈某1以南县固虹楠健投资置业公司与他签订的400万元借款合同，这份是经过公证的；一份是陈某1以岳阳县固虹钢结构公司与他签订的400万元借款合同，陈某1写了400万元借条给他。他们签订的这三份合同只有房屋买卖合同是真实意向，两份借款合同是为了房屋买卖合同担保的，这些手续都只涉及到一笔钱，就是400万元购房款，他于2014年1月9日通过银行分三次转账给了陈某1。在他们签订3份合同后过了十来天（2014年1月24日），陈某1说工地上急需用钱，找他借50万元，后他们口头约定收5%手续费和3分5或4分5利息，这笔钱没有签合同也没有借条，这笔钱他先将手续费和头息扣除了，要秦某转账了457500元给陈某1。借给陈某150万元后，2014年2月22日陈某1又找他借钱，他当时带代到了姚某的投资公司，他们谈好由他出100万元，姚某出300万元，一起400万元借给陈某1。签订了一份房屋买卖合同，陈某1打了一张收到400万元的购房款收据，签了一份400万元的借款合同，当天他们一起到南县房产局就陈某1的另外一栋厂房办理了抵押手续，之后他就转了100万元给陈某1。他总共是借了150万元给陈某1，之后陈某1每月还了一部分钱给他，一共是还了九十几万元。陈某1后来没有付钱给他，打电话也不接，他就到南县陈的厂房去找，他是一个人去的，什么事都没有做，没有见到陈某1及其家里人。岳阳县他去过两次，一次是他一个人开奔驰去岳阳县房产局查看陈某1的固虹钢结构有没有抵押，一次是他一个人开奔驰去固虹钢结构公司外面转了一下。2014年8月左右，他拿陈某1出具给他的以岳阳县固虹钢结构公司和其个人名义在他这里借款的400万元借条到岳阳中院起诉陈某1及固虹公司。在法庭上他出示了转账给陈某1的457500元凭证，还请了陈某6、杨某1、秦某为他作证是他们三人凑了350万元现金给他，他再给陈某1的，最后中院判决陈某1偿还他本金3729000元。到2015年5月，他拿了房屋买卖合同及陈出具的购房款收据以及转账400万元的流水到岳阳楼区法院起诉，最后法院判决陈某1将南县房产过户给他。他的案子判决后与陈某1其他几个债权人的案子一起交由岳阳县法院执行，对陈某1的固虹钢结构公司拍卖了2000多万元还债，在分配方案上他写了只要100万元，另外，2017年12月左右，葛丹书诉他撤销之诉案开庭时，他与陈某1协商包括借他的150万元和南县买厂房的一起我只要500万元，不要利息和房子。2、诈骗李某1的事实2014年5月15日，被害人李某1因公司资金周转困难，经彭小军介绍，以岳阳华瑞丹枫酒店有限公司（以下简称“华瑞丹枫酒店”）名义向被告人代越建借款。双方于当日签订一份“借款金额2200万元，期限6个月”的借款合同。合同另约定自借款次日开始，李某1每日向被告人代越建还款3万元，借款期限届满，李某1不违约的前提下不收取利息，如违约则从借款当日开始按每月2.5%收取利息。李某1提供岳阳华瑞义乌小商品城部分商铺作为抵押，岳阳华夏苑置业投资有限公司、湖南乐邦制药有限公司、岳阳华瑞义乌小商品城管理有限公司、李某5、李某1、刘某2为担保人。上述借款合同签订后，被告人代越建向李某1转账2200万元，并要求李某1将其中430万元回转至其指定的秦某账户，秦某随即又将钱转至被告人代越建账户。后李某1按约每日向代越建还款3万元。第一期借款到期后，李某1已还款540万元，剩余1660万元未偿还，被告人代越建遂要求李某1签订第二期借款合同。被告人代越建计算第二期的利息为454万元，经被告人代越建的要求，李某1将其中64万元转至秦某账户、其余390万元转至綦世红账户，被告人代越建为了制造李某1第二期再次向其借款390万元的假象，被告人代越建通过银行转账390万元到李某1的账户，并逼迫李某1签订本金为2050万元的借款合同，其他条件和第一期借款一致。2015年5月14日，第二期借款期限届满，李某1还款310万元后还是无力归还本息。2015年5月15日，被告人代越建以1740万元为基数，计算六个月利息共计475万元，要求李某1以其子李某5的名义签订一份金额475万元的借款合同（第三期借款合同）并出具收条，李某1还款79万元后资金链断裂。被告人代越建于2015年12月11日向长沙仲裁委员会申请对第三期借款合同纠纷仲裁，请求李某5及李某1等担保人偿还借款396万元（已归还79万元）。该仲裁结果至今未出。被告人代越建于2015年12月14日向长沙市天心区人民法院就第一、第二借款合同提起诉讼，请求判决华瑞丹枫酒店及李某1等担保人偿还剩余借款1740万元、律师费120万元。庭审中代越建拒不承认李某1向秦某、綦世红转账与其有关联。2016年8月29日，长沙市天心区人民法院作出（2015）天民初字第05395号民事判决，判决华瑞丹枫酒店十日内返还代越建借款本金1661万元，并以2200万元为基数按月息2%支付从2014年5月16日至2014年11月15日的利息，以2050万元为基数按月息2%支付从2014年11月16日起至被告岳阳华瑞丹枫酒店还清本息之日止的利息。支付代越建律师费600000元。其余担保人对该项判决内容的清偿承担连带责任。在一审期间，在被告人代越建的暴力催讨下，被害人李某1被迫委托岳阳市旅游发展投资有限公司向代越建支付利息200万元。一审判决后，李某1不服提出上诉。长沙市中级人民法院在二审中查明，秦某账户在收到李某1回转的430万元后，随即将该笔款项转至代越建账户，遂于2017年10月31日作出（2016）湘01民终字第7052号终审判决，变更天心区人民法院第1项判决为被告华瑞丹枫酒店返还原告借款本金1409.3299万元及利息，变更第2项判决为支付律师费30万元。被告人代越建本次诈骗既遂金额为343万元，诈骗未遂金额为2021.2258万元。针对以上事实，原审判决列举了下列证据证明：1、书证（1）借款合同。证明：该合同签订于2014年5月15日，甲方（李某5，岳阳华瑞丹枫酒店）向乙方（代越建）借款人民币2200万元整，借款期限自2014年5月16日起至2014年11月15日止（180天），担保人（略），甲方每日还款3万元。（2）资金流水明细。证明：被告人代越建付张某（工行账户）500万、500万、500万、550万、150万共计2200万元；张某付秦某430万元；张某还代越建1083＋12＋233＋21＋393＝543万元。张某一期还款543万元。（3）借款合同。证明：甲方（李某5，岳阳华瑞丹枫酒店）与乙方代越建签订借款合同，因甲方2014年5月16日向乙方借款2200万元已还清540万元，还剩1660万元。甲乙双方重新协商同意再借2050万元给乙方（含1660万元），借款期限六个月（自2014年11月15日起至2015年5月14日止，180天），甲方每月15日还款62万元。（4）资金流水明细。证明：被告人代越建付张某（工行账号）390万元；张某（工行账号）付綦世红390万元；张某（工行账号）付代越建32万元；张某（建行账号）付秦某64.0518万元；张某（建行账号）还代越建624＋30＝278万元。张某二期还款64.0518＋278＋32＝374.0518万元。（5）借款合同。证明：乙方（李某5，岳阳华瑞丹枫酒店）与甲方代越建签订借款合同，乙方向甲方借款475万元（2015年2月17日借现金2896278元，2015年3月25日借现金120万元，2015年4月20日借现金10.32万元，2015年5月20日借现金55.0522万元），借款期限2015年5月14日起至2015年11月13日止。（6）资金流水明细。证明：张某（工行账号）向代越建付款20万元；张某（建行账号）向代越建付款59万元。张某三期还款79万元。被告人代越建向天心区法院提起诉讼的相关书证：（7）起诉状。证明:2015年12月10日，被告人代越建向长沙市天心区法院起诉华瑞酒店、华夏苑置业、乐邦制药、义乌小商品城、李某5、李某1、刘某2、洞庭山庄，请求判令支付借款本金1740万元及从2014年5月16日至被告还清本息之日止的利息（至2015年12月10日利息791.5333万元）。（8）民事裁定书（冻结财产）。证明：2015年12月21日，长沙市天心区法院根据代越建申请，冻结被告存款人民币25315333元或者查封、冻结、扣押其他等价财产。实际冻结华瑞酒店、华夏苑置业、乐邦制药、义乌小商品城、李某5、李某1、刘某2名下全部财产。2016年5月10日，天心区法院根据李某1申请，解除了部分冻结措施，仅保留对华瑞丹枫酒店的查封、冻结措施。（9）一审庭审笔录及代理意见。证明：在庭审及代理意见（代越建代理人蔡根深）中，被告人代越建表示“认识秦某和綦世红，但是与我没有任何关系”，拒不认可李某1一方转账至秦某、綦世红钱物与其有关。（10）长沙天心区法院（2015）天民初字第05395号民事判决书。证明：天心区法院一审判决：被告返还代越建本金1660万元，以2200万元为基数支付从2014年5月16日至2014年11月15日止的利息，以2050万元为基数按2%每月支付从2014年11月16日至还清本息利息（期中岳阳洞庭山庄代被告还款200万元核减）。（11）收条。证明：被告人代越建于2016年2月2日收到华瑞丹枫酒店（岳阳市旅游发展有限公司代付）200万元。长沙市中级人民法院二审案卷中相关书证：（12）民事上诉状。证明:原审被告不服长沙市天心区法院一审判决，2016年9月20日向长沙市中级人民法院提出上诉。提出实际借款1770万元，归还款项后，至今实际欠款本金数额仅为5769482元。（13）庭审笔录。证明：长沙市中级法院二审庭审中，代越建向法庭陈述：“秦某跟我老婆是老乡、好朋友，不是姐妹，因为跟我老婆关系好，所以在泰兴百货开了个超神，她只是挂在泰兴百货公司名下缴纳保险（针对上诉人提交的职工社保个人账户查询单）”“秦某和华瑞也存在借贷关系，我和秦某在很长一段时间都有相互的经济往来，本来华瑞欠她的钱，在华瑞还钱给了她之后就直接又把钱借给我了（针对银行流水显示430万元华瑞付给秦某后秦某转入代越建账户）”，“我跟綦世红也有经济往来，没有其他特别关系”并对于上诉人归还至秦某账户钱物表示“我根本不知道这个事，我不认可”。（14）质证笔录。证明：被上诉人（代越建）申请证人秦某出庭，秦某向法庭陈述：“我现在住在岳阳市站前路，现在自己开了个超市”。“（李某1）这个430万元是李某1还给我的钱，不是还代越建的”。“这（430万）是06年还是07年借的，陆陆续续的借款还有货款，最后连本金和利息算起来是490多万。”“（我账户和代越建、泰兴百货往来）我跟代越建认识很久了，泰兴百货业务工作往来的原因，我在那某开超市，有时候业务往来必须走对公账户，所以就走了泰兴百货的账户。”“我的社保挂靠在泰兴百货。”“我和代越建的妻子秦亚丽不是亲属关系，只是老乡，和綦世红是朋友关系”“（和代越建430万元）我14年5月份借给代越建430万元，16年2月份的时候他连本带利还了我500万元”。（15）营业执照、商铺租赁合同、借条。证明：代越建向秦某出具借条借款人民币430万元，2014年5月19日及相关情况。（16）长沙市中级人民法院（2016）湘01民终字第7052号民事判决书。证明：长沙市中级人民法院二审判决：变更天心区法院一审判决第一项为：华瑞酒店还代越建借款本金1409.3299万元以及相应的利息（2014年11月15日起至实际清偿之日止，需扣除已归还的200万元。），二审判决认定李某1方归还秦某430万元为预扣利息。被告人代越建申请长沙仲裁委员会仲裁案件中相关书证：（17）仲裁申请书及变更仲裁请求申请书。证明：2015年5月14日代越建与李某5签订的借款合同（第三份合同）被告人代越建向长沙仲裁委员会申请仲裁：被申请人（华瑞酒店等）应当偿还借款并支付利息、律师费，其中借款现金475万元，还款79万元。后变更仲裁请求：因79万元借款本金作为天心区法院另一诉讼的借款本金，故被申请人实际未支付申请人已经核减的79万元，特申请变更请求。（18）仲裁证据即借款合同、借据、取款凭条五份。证明：借款及付利息等相关情况。（19）答辩意见。证明：被申请人答辩称借款475万是利息或者是违约金款。（20）长沙仲裁委员会开庭笔录。证明：在长沙仲裁委员会开庭过程中，申请人（代越建）主张仲裁请求是借款本金，并表示“该几笔钱不是一次性借的，5笔银行取款，实际上分4笔借款”，被申请人答辩称，本案的合同系申请人将利息变为本金。该仲裁案，长沙仲裁委员会通知岳阳市岳阳楼区冻结了华瑞丹枫酒店部分房产，尚未裁决。2.被害人李某1的陈述。证明：他是岳阳市华瑞集团董事长。2014年4、5月份，他公司资金周转困难急需1700万元资金过桥，经公司律师彭小军（2015年我才知道彭小军也是代越建公司的律师）介绍认识了代越建。于是他要彭小军约代越建商谈一下，代越建来到华瑞丹枫酒店的办公室，代越建表示借款一事没有问题，但是要签订借款合同，并且在6个月内还清，从借款之日起每天还款3万元，6个月期满后将余下未还清的借款一次性偿还，利息为500万，这500万元利息不能写进借款合同里面，只能加在实际借款数额上。借款合同是彭小军起草的，内容为他找代越建借款2200万元，并将华瑞义乌小商品城内负一楼（房号1001，建面4720多平方米）、第六层（6025-6090房、6329-6366房，建面4720多平方米）以及第七层（房号7001，建面2209.28平方米）作为抵押，期限为2014年5月16日起至2014年11月15日止。5月16日开始他们华瑞丹枫酒店每天的营业款中向代越建还三万元，旧款期限届满之日一次性还清剩余本金。这是民间借贷，借款期6个月，代越建要他支付本金5分的利息，即500万给代，但是代为了规避法律上高利贷的风险，就提出来借款合同必须将500万元作为利息借给他作为本金，当时签订了两份合同，除了这个合同，还有一份实实在在合同，内容写的他借款1700万元，利息为6分即500万，其他的条款一致，这两份合同都在代越建手上，代越建通过彭小军对他说他不能留存合同原件。2015年5月19日代越建打给他500万元，就要他将这500万元再转给代指定的一个叫秦某的账户上，后续的1700万元陆续到账后在银行流水上就形成了代直接借款给他2200万元的假象，所以虽然他找代借款1700万元，但是实际上要还代2200万元。按照合同的规定，他安排华瑞丹枫酒店的财务每天将营业款的3万元打入代越建的账户上，一直到2014年11月15日，还款总额540万元，剩余1660万元按照合同规定应该一次性还清，但是公司资金周转困难，他当时无法还清。2015年5月19日前，代越建陆续打款给他1500万元，然后代就要他将500万元利息钱转到指定的秦某账户上面，于是5月19日当天，他安排财务人员张某将钱汇到了秦某的账号上，秦某账号为62×××06，开户行为中国建设银行岳阳支行，当时只汇了430万元，另外还有一笔70万元不记得是不是以现金的方式付给代越建的。到了2014年11月15日合同到期后，他公司资金还是周转不开，于是他通过彭小军约代越建商谈是否借款可以延期，代越建表示可以延期6个月，但是还是要算利息。到2014年11月15日他们之间又签订了一份借款合同，这份借款合同是第一份的借款合同的延续，是在华瑞丹枫酒店他办公室签订的，签合同的时候他和公司负责法律的副总彭某2，代越建和其律师彭小军都在，这次签订合同是他欠代1660万元加上代计算出的利息454万元，当场代越建要他打款64万元到秦某账户上，代越建从代自己账户打了390万到他公司财务张某的账户上，并要他将这个390万打到一个叫綦世红的银行账户，他当时安排财务照做了。这份合同内容借款数额为2050万元，借款期限从2014年11月15日至2015年5月14日，实际上第二份合同他没有拿到一分钱，代越建将本息算在一起，要他签订了这份欠本金2050万元的合同，合同要求每个月15号以酒店营业款向代越建还款62万元，从2014年12月份到2015年5月14日，他公司财务张某按要求每个月打款62万元到代越建本人账户上，共计还款310万元，还欠1740万元。按照第二次合同，他应该在2015年5月14日将1740万元一次性还清，但是他公司仍然没有办法全部付清,于是又签订了合同，这份合同是按代越建的授意出具的，也就是说重新计算1740万元的利息，只不过是以他拿现金的方式借给他4750000元写进合同里，归还时间还是6月期限，每个月向代在建设银行岳阳支行的银行账户还款79万元，并且合同要他以名下的华瑞丹枫酒店作为抵押。合同签订后，他在2015年5月22日与6月24日分两次汇款给代越建79万元，后来因为资金链断裂，无法继续偿还。这样算下来，从最初借他的1700多万元，利滚利就变成2136万元。他实际借款1700万元，最后还款代越建1193.0518万元，他们约定利息5-6分，1700万元的利息是500万元；1660万元利息是390万；1740万元的利息是475万元，利息合计是1365万元。他不认识秦某和綦世红，后来代越建第一次到法院起诉他的时候，代不认同他转的款项，他才安排律师查清楚两人与代越建之间的关系，其中秦某是代越建的妹妹，而綦世红是秦某的男友。他们第一次应诉是安排他的助手，公司的法律事务处总经理彭某2和律师彭小军去的，彭某2后来告诉他说彭小军在法庭上对于相关有争议的部分几乎不开声，因为所有的借款合同都是其起草的，对于内情彭是非常清楚的，这样的情况很是反常，后来通过调查，才知道彭小军原来也是代越建的律师，于是他们果断更换了律师。从第一份借款合同到最后一份借款合同，均是通过彭小军经手操作的。第三次签订借款合同后，代越建一直采取电话和上门的方式讨债，到了2015年11月13日还款日，代越建一个人到了华瑞丹枫酒店，当时他不在酒店，是他的助手彭某2接待的，代越建很气愤把办公桌的一个烟灰缸砸了。这次之后代越建隔三差五带三五个年轻后生来酒店讨债，一直到了2016年1月底（大概是1月2930两天内），代组织20、30多个年轻后生到了他酒店大堂，其中有人手持扩音器、有人打横幅，并围住酒店前台，阻止客人入住退房，大喊他们是骗子，还将酒店大堂的几把椅子毁坏，场面很混乱，当天营业中断。2016年2月1、2日，代越建不知道从什么渠道听说他们公司与岳阳市旅游投资公司有笔200多万的合作资金没有退回来，又组织20、30多个年轻后生到了岳阳市旅游建设投资公司围住该公司上下两层的办公场所以及董事长李某4的办公室，最后该公司依照长沙市天心区人民法院的协助财产执行通知书，划拨了200万元给代越建。他与代越建在借款前未发生过任何私人的交集，他也根本不认识代，代越建这样做，就是在法庭上说明他与代签订的合同当中未注明利息的问题，实际上代已经高息转本。天心区法院把他名下的所有企业资产全部冻结，一个占地60多亩的制药厂，一个知名酒店（含多个临街门面）一个义乌小商品城的3万多平方米以及他们名下的住房等，但就他欠款的数额来看，冻结他10多个亿资产的做法有失公允。他们不来实地调查，对他们说没有这个义务，对代越建的意见就予以采纳，比如说代越建不承认他们打给秦某与綦世红的款项是代指定的账户，经过他们向长沙市中级人民法院抗诉，中级法院就查到他们打的一笔430万元给秦某，秦某当天就转给代越建的银行转账记录。他和代越建第一次签订借款合同的时间是2014年5月15日，地点就在华瑞丹枫酒店的五楼办公室。借款合同上的刘某2是他的妻子；李某5是他的儿子，华瑞丹枫建国酒店的法人代表；他是华夏苑置业投资有限公司的法人代表；李华是华瑞义乌小商品城管理有限公司法人代表；付猛是他公司旗下湖南乐邦制药有限公司的法人代表。当时代越建借款给他的时候，必须要他妻子和儿子作担保，也要义乌小商品城的地下停车场与商铺门面以及他公司旗下乐邦制药的资产作为抵押，所以合同上必须有这些人的签名担保，但是这些事情他们不知情。代越建汇钱给他是将钱打到他们公司张某的银行账户，代越建要他将钱汇到代指定的账户也是在张某账户完成的。代越建的账户是建设银行岳阳支行，6229662970010467；代指定的账户有两个，一个账户名为秦某，银行账户为62×××06，一个账户名为綦世红，银行账户为62×××12。按照代越建的起诉与长沙市中级法院的判决书，他还欠代越建本金1409.3299万元，利息要从2014年起计算，估计有1000多万元，如果要还清，他得支付利息给代越建2600多万元。当时代越建借钱给他时，签订了两份合同，一份是按照实际他与代越建商议的借款1700万，月息为6分，还有一份是借款2200万，借款期限6个月，不收取利息。这些合同都是律师彭小军拟定的，他签完合同后，真实合同彭小军没有给他，借款2200万元那份合同代越建在法院起诉他才拿到复印件，之后续签的合同，也是两份阴阳合同。签订两份合同原因是彭小军当时跟他说，利息太高不受法律保护，需要再签订一份合同，把一个借款周期内的利息写成本金，六个月利息一共2200万，再写在合同里不收取利息，这样就符合法律了，当时彭小军这样跟他解释，他没多想，这两份合同都是彭小军要他签的，合同都在彭小军那某，包括真实的合同。彭小军一直是他公司的法律顾问，做了七八年，直到后来代越建起诉他，他才发现彭小军还是代越建的法律顾问，他找代越建借钱是代越建通过彭小军主动对他提出来的要借钱给他，还说代越建借钱比较公道，当时如果不是彭小军的介绍，他是不会找代越建借钱的。杨某1是代越建公司的副总，代越建借钱给他杨某1也知道，代越建找他闹事讨钱，杨某1也跟过来一起闹事，代越建被公安抓起来前几天，杨某1还就代越建的事联系中间人想找他面谈，他没见面。代越建在长沙天心区法院起诉他以后，他联系一个投资人愿意入股华瑞酒店，并帮他偿还债务。当时他名下所有资产都被代越建申请法院冻结，他找到代越建去谈，只要代愿意解冻华瑞酒店，他拉来的投资可以偿还他欠他的债务，包括本息。但代越建一直不肯松口，除非他还3600万元。这其中还不包括他已经偿还的利息、手续费等，这样他还要还代两千多万，最后这个事情就泡汤了，给他带来的损失也很大。天心区法院将他名下资产全部冻结，价值远超3600万，并且他名下义乌小商品城的土地也冻结了，这里面大部分业主已经网签并交了购买费用，土地使用权已经发生变化，不再属于他的名下，也让天心区法院冻结了。3.证人证言（1）证人李某4的证言。证明：2011年的时候他们旅游发展有限公司开发了一个洞庭山庄的度假山庄项目，他们招商投资，因为这个度假山庄地点在君山5Ａ景区，土地不能买卖，所以没有合作商投标，最后岳阳市政府召开几次会议，同意通过竞争谈判选择合作伙伴，最后他们公司选择岳阳华瑞丹枫酒店有限公司合作开发。当时他们两家公司签订了合作协议，他们公司负责山庄的总体设计、主体建设，华瑞负责后期的设备安装、装修以及附属工程，双方按最终的审计投资额来占有山庄的股份。从2011年到2015年，华瑞李某1的公司在这个项目他们要做的工程上一直做做停停，没有做成功。到了2015年，岳阳市政府召集我们开会，搞了一个会议纪要，商定他们终止合作，审计华瑞出了多少钱，按协议退给对方。当时估计华瑞投了一千五百万左右要退，具体还没有审计。当时他们付了少部分钱给李某1之后，在2015年他们公司收到了长沙市天心区法院的一个文书，要他们公司配合法院执行，不能把钱退给李某1。紧接着，这个代越建就带人开始逼迫他，要他们旅游发展公司付钱代他，还李某1欠代越建的钱。这个时候他才知道李某1私下里注册了洞庭山庄酒店有限公司，并且以这个公司作担保在代越建那某借了钱。2015年的时候，代越建有时候带两三个人，有时候带四五个人，直接到他们公司办公室来找他，前后来过十次左右。第一次来先告诉他李某1欠了代两千万，要他不要退钱给李某1，而是退给代。他开始说李某1欠的钱和他公司无关。后来代越建一次次带人来办公室找他，慢慢跟他讲狠了，这些人都听代越建的指挥，在他办公室一坐就是几个小时，影响他正常工作，还威胁他。他说付不付钱给李某1不关你们的事，他们就说：你有本事试下看，你走着瞧，指着他的鼻子说。他虽然心理认为这件事跟他们没关系，但还是有点害怕，怕这个事情遭对方报复，每次都客客气气跟对方做工作，给对方端茶倒水。最后一次是到了2015年快过年的时候，代越建带了很多人来，来的人多又杂，他还报了警。那是2015年快过年的时候，具体那一天不记得了，他早上八点钟上班，代越建就带了十四五个人到他办公室，有男有女，一拥就到他办公室，办公室都挤不下了，他就把他们安排到了二楼会议室，这些人以代越建为首，找他要一千万，他说华瑞的钱已经给了对方很多，这些人就辱骂他：“你妈了个逼的，你凭什么给钱给他，你今天不给钱，你到哪里我们就跟到哪里，你回去就跟到你屋里去”。这些人在会议室里大吵大闹，都是代越建指使的，人也是代带来的，一直闹到中午十二点，他不敢回去吃饭，就安排了盒饭给这十四五个人吃，他也吃盒饭，上厕所也有两个人跟着他，不断威胁他不给钱就让他一家人别想过年。上午他见那么多人，怕挨打，又怕他们打砸东西，就报了一次警，派出所的来了后，这些人就说是要账，派出所就警告他们讨账要依法，不能打人打东西，不能限制自由。派出所的走了之后，这些人还是不走，吃完中饭继续闹，他走到哪里就跟到哪里，他公司的同事也没有午休，怕这些人打他。下午闹了一下午，他又报警了，派出所要他们有事去法院处理。到了要下班了，他要开车回去，这些人就拦在他的车前面，不准走，他只能继续下车和他们说好话，又安排这些人到公司对面的饭店吃晚饭，人都坐了两桌。饭桌上他要他们留两个人来谈，其他人先回去。结果吃完饭后，代越建还是带了四五个人守着他，他们公司还要付二百多万元给李某1，就跟代越建他们几个谈，一开始这些人要一千万，他慢慢跟他们磨，才最终磨到了二百万，他还通知了华瑞。他说还要三个条件，一个是法院同意支付的文书，二是华瑞李某1的委托书，三是华瑞的收据，拿到这三样东西他才付款给代越建。见他同意了，代越建才带人走了。大约过了两三天之后，代越建带了两三个人到他办公室，拿了法院的文书、华瑞的委托书以及两百万的收据，他就让财务付了两百万给代越建。他后来听说华瑞李某1不同意他们付钱，后来代越建带人去华瑞堵门、闹事，才拿到委托书和收据的。代越建带来的人有二十几岁的、三十几岁的、四五十岁的也有，有男有女，这些人中有打流的、有做生意的，大部分是无业游民，一般正经人是不得来的。（2）证人李某5的证言。证明：关于他父亲李某1向代越建借款一事，他只知道部分情况，他虽然是瑞华丹枫酒店的法人代表，实际上他当时在深圳做自己的事业，酒店是他父亲实际经营的，他父亲向代越建借款时，两次借款他都回来签字了。第一次签字上显示他父亲找代越建借款2200万元，后来他问了父亲，实际上借款是1700万元，借款6个月，利息500万元，但是代越建要求他父亲将利息一并写入本金。代越建通过银行转账，分多次共计打了2200万元到他父亲那某，之后他父亲按照代越建安排将其中500万元转入代指定的其他人银行账户里。当时他父亲名下的义乌小商品城的负一楼、六层以及七层的约二十多个门面作为抵押的，但是具体是哪些他不太清楚，另外他父亲名下几个公司、他和母亲作为担保人。具体内容和被害人李某1陈述一致，并证实代越建带人到岳阳市旅游发展公司、华瑞酒店闹事的情况。（3）证人彭某2的证言。证明：他负责华瑞集团法务小组相关事务。李某1第一次找代越建借款他没有经手，后来他了解，李某1找代越建借钱是通过彭小军介绍的，当时借款1700万元，但是代越建要收取四分多的月息，借款周期6个月，要收取500万元的利息和手续费。在李某1和代越建签订合同的时候，将这500万元的利息和手续费计入了本金，所以合同是本金2200万，还款是按照6个月每日从酒店营业款中还代越建3万元，6个月还款540万元。他记得正式找代越建借钱之前，他曾经在彭小军那某看到过一份借款合同，彭小军告诉他这份合同会签两份，其中一份真实的，一份作假的，彭小军还说这两份合同到时候都有彭保管，后来他有事出去了两天，回来之后李某1和彭小军都没有找他说这个事，当时还觉得彭小军有点故意回避他。他开始参与李某1和代越建的债务关系是从李某1找代越建续借第二期开始的，第一期借李某1每天归还3万元本金，一共归还了代越建540万元，无力一次性偿还剩余的1660万元，李某1当时找代越建谈希望第二期不再收手续费，但是代越建态度非常强硬，再续借就必须向第一期一样，六个月的利息和手续费都要收，代越建算起来利息和手续费一共是390万元，加上之前未还的1660万元，一共是2050万元，李某1当时被逼无奈，代越建表示如果不按代的来，就必须将之前的1660万元归还，不然就要起诉李某1，李某1考虑到如果被起诉很有可能打不赢官司，那抵押的哪些门面就会判给代越建，所以李某1被逼无奈的情况下和代越建续签了第二期借款合同。第二期借款代越建是按照每月3.5%收取利息，按照一期（六个月）5%的手续计算的，按照代越建算下来一共是390万元的利息及手续费，加上第一期未归还的1660万元，一共2050万元。第二期借款周期也是6个月，第二期借款的时候，李某1就支付了代越建64万余元，还有5个月每月还代越建62万元，六个月期满后将剩余欠款一次还清。李某1按照合同每个月归还代越建62万元，六个月一共还了代越建370余万元，六个月满之后，李某1还是无法一次性还清代越建剩余的欠款。第二期借款到期前一个星期左右，代越建天天到李某1办公室来，要求李某1还款，李某1无法还清，只能求着代越建再次延长借款期限，代越建也同意，但是还是要像之前一样，收取同样比例的利息和手续费。这一次还是像之前一样，代越建计算第三期的利息和手续费一共456万余元，代越建表示就按455万元算，但是这次和之前两次不同的是，这次借款合同上面写明是借现金475万元。第三次约定是每个月李某1还代越建79万元，分六个月还清，实际上李某1只在第一个月还了代越建79万元之后由于资金跟不上，就再没有还代越建钱了。2015年7、8月份开始，代越建就经常到李某1的办公室要求还钱，但是李某1确实没钱还。大概是2015年8、9月份的时候，代越建提出要李某1到银行贷款还钱，李某1和代越建商量好准备将抵押给代越建的义乌小商品城七层的门面转给信用社办抵押，他们公司为这个事情还花了几十万，准备贷款800万元，手续已经批了，但是后来代越建变卦，不同意将门面抵押，导致贷款最终没有办成。在这之后代越建仍然多次到华瑞酒店找李某1讨账，有一次还在他办公室发脾气，将办公桌的一个烟灰缸砸了，烟灰缸碎片还划伤他的额头处。2015年11月份，第三期借款到期，12月份左右，代越建就将丹枫酒店作为第一被告起诉至天心区法院以及向长沙市仲裁委申请仲裁。2016年元月的时候，代越建起诉后，李某1几个公司都被法院冻结了，代越建得知他们在岳阳市旅游投资公司还有一笔钱，就自己去找旅建投的李某4要这笔钱，但是李某4不同意付钱，代越建就找了几个人跟着李某4，李某4上班就坐在其办公室，开车出去就坐在其车上，这样跟了李某4三天，李某4被逼的没办法，就口头答应了代越建支付这笔钱。后来李某4和他们公司讲，还是不应该付钱给代越建，代越建见没有付钱，可能以为又是他们公司这边不肯，在2016年元月底的一天，代组织了近二十人到华瑞丹枫酒店闹事，代自己就拿着扩音器在酒店大厅喊，说李某1是骗子，借了代的钱不还之类的，有两个人拉着横幅坐在大厅总台上面，横幅上面写：李某1是骗子，欠钱不还之类的，还有一些年轻人就在大厅里阻止酒店客人办理入住、退房手续，严重影响了酒店的正常经营秩序。代越建在酒店闹事，一方面导致客人不能正常入住、退房，基本上一天都没有营业，直接损失十多万，另外严重影响酒店的名誉，导致酒店之后的入住率少了很多。这件事后，李某4也怕了代越建，如果不答应代越建的要求，将这笔钱给代越建，不知道还有采取什么过激行为，因为代越建在酒店闹事就说了，如果不还钱就要酒店搞不成之类的话。李某1在被逼无奈的情况下，与李某4商量将旅建投的这笔钱划拨给代越建，后来代越建从长沙市天心区法院拿来一张文书，从旅建投划两百万给自己了。当时合同签订地都在岳阳华瑞酒店，代越建提出来发生纠纷协商未果向长沙市天心区法院提起诉讼，代说户口已经迁到长沙，实际上代越建在岳阳市经营泰兴百货、泰兴投资有限公司，代自己大部分时间在岳阳工作生活。他估计是因为代在天心区法院有熟人，从他们公司与代越建打官司过程来看，代越建在天心区法院应该是有关系的，第一，处理他们这个诉讼的法官就是华容人，代越建老家钱粮湖隔得很近；第二，按照合同约定，代越建起诉他们的公司产生的代理费、诉讼费由他们公司承担，代越建请律师他们支付了120万元的代理费，按照当时的行情，正常价格请律师费用大概30万元左右，而且他们听说代越建请的律师是天心区法院院长的亲戚；第三，天心区法院处理的时候，代越建对于他们打到代安排账户上的钱都不认账，他们当时向法院提出来了，天心区法院认为与本案无关，而他们上诉到长沙中院后，长沙中院查到了他们转给秦某的钱马上回到了代越建账户。他们了解到，代越建那时候有部分官司都是在长沙那边打的，而且代在长沙打官司基本上没有败诉。天心区法院判决完全是按照代越建讲的来的，支持代越建讲的第一次借款本金2200万元，以及第二次续签的2050万元，对于他们所提出的利息加入了本金法院不认可，对于他们归还的款项法院只认直接打到代越建账上的。之后他们到长沙中院上诉，中院调查发现有430万元到秦某账户又到了代越建账户，这里就减掉了430万元的本金。长沙仲裁委那笔475万元还没有仲裁。李某1实际从代越建处借款1700余万元（收到2200万元后回笼430万元到代越建处），他们算下来一共实际还代越建1200余万元。如果按照代越建算下来，现在李某1还欠代越建本金2215万元，还有没算利息的。他认为代越建通过高息转本的方式获取高额利息回报，本身是不合法的，在诉讼过程中，代隐瞒事实真相，对于他们偿还部分欠款拒不承认，以图法院对其作出有利判决，这些行为是违法的。（4）证人刘某1的证言。证明：他现任岳阳市旅游发展有限公司项目建设部长。来他们单位讨债的是一个叫代越建的，代带了一些人来，这些人都听代越建的，讨债的理由是之前与他们单位合作的岳阳市华瑞酒店的李某1欠了代2000万，代说李某1借钱就是用于和他们单位一起开发君山的洞庭山庄，现在李某1还钱不起，就找他们要钱。代越建带人闹事之后他们单位开了个会讨论，之后还是付了200万元给代越建。（5）证人刘某2的证言。证明：她是李某1的妻子，帮助李某1在华瑞酒店协调内外事务。2014年5月份的时候，她老公李某1向代越建借钱，当时她作为担保人在上面签字。借钱的具体情况她不太清楚，因为这个事就是李某1自己一个人做主的，没有跟她和儿子商量，就打电话要她去签字，她当时合同内容都没看仔细看过。她两次在李某1向代越建借款的借款合同上面签字。李某1借钱后还是偿还了部分欠款，但是没有还清，代越建后来起诉时，法院审理案子的时候，代越建对于他们公司偿还的一部分欠款不承认。（6）证人谭某1的证言。证明：证实代越建带人到岳阳市旅游投资发展公司闹事，找李某4要钱的具体情况。（7）证人吴某的证言。证明：证实姓代的老板两次带人到岳阳市旅游投资发展公司闹事，找李某4要钱。（8）证人张某的证言。证明：他是从2009年2010年前后到华夏苑投资置业有限公司任出纳的，李某1是华夏苑的老板。2014年5月份的一天，李某1告诉他会有2200万元进账到他的账户，要他查收。之后的几天他分多次收到从代越建建行账户打来的钱，共计2200万元，之后李某1安排他将其中一笔430万元打给代指定的秦某的账户。之后老板安排他在之后的6月，每天都往一个叫代越建的账户打3万元，李某1说借了这个人的钱要还利息。他按照老板说的，每天往代越建账户上打3万元，一直到2014年11月份，一共打了540万元左右。2014年11月份的一天，李某1安排他转64万元给秦某，他就转了640518元到秦某账户，过了一两天，李某1告诉他会有一笔390万元的进账，之后他确实收到了从代越建建行账户打来的390万元，他按照老板的要求通过他的工行账户跨行转账这390万元到綦世红的建行账户。李某1还交代他，从下个月开始，每个月下旬转62万元到代越建的银行账户上给代，在之后的5个月，他每个月都按照老板的要求转账62万元给代越建，大概是2015年4月份的时候，公司一下子没有这么多钱，所以最后一个62万元他是分两笔打的，一笔30万，一笔32万，这半年一共往代越建银行账户汇款310万元，汇给秦某64万多。2015年5、6月份，他按照李某1的安排，分两次向代越建的建行账户汇款，两笔钱分别为59万和20万，共计79万元。代越建来过多次讨账，但是一般是找老板李某1，一般不会找他们这些财务出纳。他听说有一次代越建为了拿到岳阳旅游投资公司应付给他们公司的200万元，在旅游公司闹事，并且安排人跟着旅游投资公司的李某4董事长几天，之后有一次又带了一二十人到李某1的华瑞丹枫酒店闹事，在酒店大厅打横幅，不准客人办理入住手续，严重影响酒店营业。（9）证人呙建军的证言。证明：2011年的时候，代越建、陈某6、杨某1三人商量合伙租赁岳阳市站前路在建的泰兴百货，并成立泰兴百货有限公司，他那时候出了50万元给陈某6入股，但是注册的时候只有代越建、陈某6、杨某1三人，2014年变更股东他的名字才出现在股东之列。他是2015年到岳阳泰兴百货学习管理经验的，2016年3月15日正式任总经理参与管理，负责泰兴百货的日常管理，一直到2018年3月15日。2015年初的时候，他就知道代越建从公司拿了1000万出去借给别人，后来代越建才告诉他们分别借给了华瑞酒店的李某1和立煜房地产公司的老板李某2，并说李某1借了800万元，李某2借了200万元，后来还叫了他和公司的部分职工去岳阳市旅游发展公司和华瑞酒店讨账。2015年农历快过年的时候，代越建说李某1欠了代的钱，于是喊了几个员工，他也在其中一起去讨账，于是代越建带他们这些人分别去了岳阳市旅游发展有限公司两次，找一个姓李的老总，只有一次又带着他们这些员工到华瑞酒店找李某1。（10）证人肖某的证言。证明：他2013年至今在华瑞丹枫建国饭店保安部任经理。2016年年初的一天上午，他在保安部办公室接到前台打来电话，说是有几个人在饭店前台闹事。他就到了前台，发现有四五个人围在收银台那某，其中有一个中年男子手里拿一面铜锣大声敲、另外一名中年男子手里正举一把铁锤欲砸前台，还有一个中年男子手里提着一个手提包，另外的男子情况不记得了。后王家河派出所两个民警到了大厅里面，民警通过做工作，要他们不要闹事，民警做了五六分钟的工作，那几名男子才离开。4、被告人代越建的供述。证明：2014年3月份，中亿百联的曾某跟他讲，华瑞酒店的老板李某1想借钱，他怕不稳当就拒绝了。个把月之后，他公司的法律顾问彭小军到办公室坐，说起李某1要借钱的事，彭小军说李某1经营状况有蛮好，比较有实力。之后几天，彭小军打电话告诉他李某1想找他借钱。2014年5月15日当天，彭小军将他带到华瑞酒店李某1的办公室去了，彭小军介绍下就出去了，他和李某1在办公室单独聊，李某1说公司需要资金周转，要两三千万，他说只有一两千万块，之后他找姐姐戴月娥、妹妹戴建萍等人打电话，找他们借钱，心里算了一下，可以筹到大概2200万元左右，之后他告诉李某1可以筹到2200万元，李某1说要的，之后他们就借款周期、利息、还款方式以及抵押、担保等相关问题谈了一阵。下午由彭小军将借款合同拟出来，他与李某1都修改确认后，双方签订了借款合同，由李某1出具了借条，下午李某1又安排其侄女和他去房产局办了抵押房产的他项抵押。当时他和李某1谈的是借款周期6个月，李某1自己提出来付3分的月息，并给他一点辛苦费，也就是服务费，他们算了按照3分的月息，6个月利息为396万元，另外加上服务费，一共付430万元给他，他们约定6个月后李某1一次性还清剩余的本金。关于抵押，李某1说即可以提供抵押物，也可以以他的公司以及家人提供担保，李用义乌小商品城6层、7层、负一层的几十个铺面及停车位抵押给他，具体抵押的铺面及停车位在合同中都载明了的。李某1另外用其经营的华夏苑置业投资有限公司、湖南乐邦制药有限公司以及义乌小商品城三家公司以及李的家人担保，签订合同的时候，借款方是华瑞酒店的法人代表李某5签名的，出借方是他签名，另外在担保人处，李某1的几家公司法人都签名盖章，李某1和其老婆刘燕军签了字。合同是他和李某1商谈好之后，李某1口述，彭小军将条款记录之后将借款合同拟出来，他和李某1都看了，对于合同的内容没有异议。他和李某1口头约定和合同内容大部分是一致的，唯一不同就是他们口头约定要支付利息给他，当时谈好了利息加李某1承诺给他的服务费共计是430万元，这一点合同没有写。当时他不是很放心，如果按月拿利息的话，他怕李某1破产他什么都拿不到，所以谈好李某1一次性付给他6个月利息共计430万元。他与李某1当时签订了三份一样的借款合同，其中一份交给房产局办理他项抵押，另一份原件他拿了，李某1那某应该还有一份。签订合同、办了抵押之后，他于2014年5月19日至23日分几笔将2200万元打给李某1指定的账户，李某1收到钱后安排公司一个姓张的出纳将他们口头约定的服务费加利息430万元转给他指定的秦某的账户，这之后李某1按照合同约定每天转账3万元来偿还本金，过了两个月之后，李某1告诉他要用义乌小商品城的6层商铺到中国信达资产管理公司办理贷款，要他将办理了抵押的义乌小商品城6层解押，他当时不同意，李某1告诉他华瑞酒店在和政府合作开发君山岛“洞庭山庄”项目，现在政府要回购李的股权会将其前期投资退给李，李某1说可以将洞庭山庄100%的股权质押给他，替代义乌小商品城，并且李某1还将政府的会议纪要拿给他看，他就同意了李某1的要求，这样抵押给他的义乌小商品城6层铺面就换成了洞庭山庄100%的股权。根据他看到的政府会议纪要，当时洞庭山庄主体已建成，华瑞酒店进场出资装修、安装设备，并且会议纪要载明了岳阳市旅游发展有限公司与华瑞酒店以各自投资作为出资额合作组建公司，另一份会议纪要说的是华瑞酒店退出洞庭山庄项目，前期华瑞酒店投入的资金可以全资退出。李某1跟他讲前期投入四、五千万，但是后来他到旅游发展有限公司去问华瑞酒店退钱的事情，该公司董事长李某4说华瑞的资金正在审计两三千万应该是有的。李某1每日还款3万元一直到2014年11月份，借款到期前几天，他去找李某1问情况，李某1说暂时没有那么多钱，说贷款没有办成。李某1和他便约定继续把钱再借几个月，经他与李某1商量，李某1第一笔借款中已还他540万元，还欠他1660万元，李某1说还是按第一次的将6个月的利息和服务费，一次性给他，但是李某1拿不出那么多钱出来，李现在账上只有64万元，于是他与李商量决定借钱给李某1周转6个月，他一次性收取利息和手续费，利息3分，他记得当天算出来利息和手续费一共是45万元，还差390万元李要他再借390万元后，一起付给他，他就又借给李390万元，李某1收到钱转秦某账上64万，綦世红账上390万元，他与李某1续签借款合同中李某1向他借款的金额是2050万元。因为第一期借款到期李某1还欠他1660元，再续借6个月，他当时和李某1算出来利息以及手续费一起454万元，李某1账上只有64万元，就又借他390万元，还差390万元利息和手续费李当时不能支付，就加到了尚欠他的1660万元中，那么李某1欠他的钱就成了2050万元。他与李某1之间在借款合同中约定是不要利息的，他收取的利息和手续费是和李某1约定一次性收取的，要李某1将利息和手续费打到秦某和綦世红账上是为了制造一种他没有收取利息或者手续费的假象。他考虑到万一这一笔账如果收不回来，以后可能会提起诉讼，诉讼过程中体现收了钱，那么法院会根据他们之间的书面合同，认定这些是还了他的本金，那么他的利息就得不到了，所以他要李某1转账64万给秦某，秦某收到钱又给他。另外390万元他也是出于这个目的，从他的账户转账390万元到李某1那某，再由李某1转至他指定的綦世红的账户，綦世红又给了他。第二期借款合同载明是不收取利息的，实际上他和李某1口头约定利息和手续费454万元，已经收取。约定还款从2014年12月15日至2015年5月15日，每个月15日向他还款62万元，6个月期满后一次性还清剩余所有欠款，担保还是和上一次一样，抵押从义乌小商品城6层铺面替换成华瑞酒店在洞庭山庄的股权。第二期借款期间，李某1每个月都支付了62万元给他。在第二期合同到期时，2015年5月份的时候，李某1在2050万元的基础上还了310万元，仍欠他1740万元，经双方结算，并出具了结算单，在第二期借款到期前他去找李某1，李某1说暂时没有钱还，要他还照以前的一样在续借6个月，李仍然支付利息和手续费，他与李某1商量后，决定再继续借6个月，他收取5%的手续费和三分五的利息，一共是475万元，因为李某1没有钱支付这笔利息和手续费，他与李商量决定再就这475万元签订一份合同，李某1出具借条，当成是李某1借他的钱。这之前他一般是银行转现金给李某1，但是这一次他怕打钱给李后回不来，就说他没有钱走流水，李某1提出可以用现金取款凭证，他说他有但是不是现在的日期，李某1就要他把家里的取款凭证拿出来，将这些取款凭证写到借款合同里，于是他在家里找来4张取款凭证，但是加起来不到475万，他就在签完合同之后过了三四天他又特意到银行取了一笔钱，凑满475万元，经他和李某1同意，签订的借款合同里面将这些取款凭证的时间以及4次借款金额都写入合同条款。另外李某1向他出具475万元的借条。当时约定这475万元前五个月还款79万元，最后一个月还款80万元。李某1在第一个月，即2015年5月份的时候分两笔共计打了79万元给他，之后就没有还款给他了。他和李某1一共签了三份合同，第一次是他借钱2200万元给李某1，他转钱之后，李某1将430万元利息以及手续转至他指定的秦某账户；第二次是2050万元的借款合同，按照他们的口头约定，李某1将454万元手续费及利息转至他指定的秦某和綦世红账户；第三次是他实际没有借钱给李某1，而是第二期的基础上，双方结算后李某1还欠他1740万元基础上算出来的利息和手续费475万元，与李某1签订了475万元借款合同。他认为李某1从他这里借去2200万元，李按他的指示付给秦某、綦世红的430万元、390万元、64万元都是按照口头承诺支付给他的利息，每天还3万元共计540万以及每月62万共计310万是还本金，这样算下来截止到2015年11月份，李还欠他2136万元。农历2015年年底的时候，他多次找李某1讨要利息及本金未果，他到岳阳市旅游发展有限公司问李某4，李说该由他们公司退给华瑞酒店的钱已经全部退还了，于是他在长沙聘请了一个叫蔡根深的律师，为他代理这个案子，之后他们将李某1以及借款合同中作担保的公司及个人一同起诉到长沙市天心区法院，并申请了财产保全，之后天心区法院于2015年12月的时候下达裁定，冻结了华夏苑置业、华瑞丹枫酒店、湖南乐邦、岳阳华瑞义乌小商品城、李某5、李某1、刘某2、岳阳洞庭山庄名下银行存款25315333元或者价值相当的财产，二是冻结担保人岳阳市泰兴有限公司名下价值25315333元的公司财产。2015年农历年底的时候，他经营的泰兴百货要发职工工资，他认为李某4瞒着他将钱退给华瑞酒店，于是他带着泰兴百货的七八个职工到岳阳旅游发展有限公司去找李某4，到了李的办公室，他就质问李某4：“之前你承诺退还华瑞的钱就喊我到场，现在你把华瑞的钱都退给李某1，李某1还欠我近两千万，现在职工工资都发不出，你看怎么办”，李某4说该退的钱都退给了华瑞酒店，现在没有钱了。他说把泰兴的职工都带来了，你无论如何要想办法把华瑞的钱给他。李某4安排公司财务去查账，他们就在公司的会议室等，到了吃中饭的时候，李某4准备开车出去吃饭，他就和两个职工跟他一起走到车边上，李某4准备开车走他们也准备上车，李某4没有办法，只得回到办公室。后来李某4同意退200万给他，李提出两点要求，一是他必须到华瑞酒店拿到200万的收据，第二是必须要法院来函同意将这两百万给他。他于2015年12月10日向长沙市天心区法院起诉李某1，同时拿李某1第三期打给他的借他现金475万的借条向长沙市仲裁委员会提出仲裁。2015年12月21日，长沙市天心区法院作出冻结李某1财产银行存款25315333元或者冻结扣押价值相当财产。2016年2月天心区法院向岳阳市旅游投资公司下达一个200万元的协助执行通知书。2016年2月29日开庭，2016年8月29日天心区法院对他起诉李某1一案判决，判决李某1的华瑞酒店十日内还他本金1661万元，以2200万元为基数从2014年5月16日至2014年11月15日按百分之二计算利息，以2050万为基础从2014年11月16日至华瑞酒店还清本息之日止按百分之二计算利息，旅游发展公司李某4划给他的200万元算作还他的利息，判决华瑞支付律师费60万元，案件受理费和保全费共计179375元由华瑞承担。2016年9月20日李某1不服向长沙市中院提出上诉，2017年10月31日长沙市中院对他起诉李某1一案重新作出判决，重新判决华瑞酒店十日内还我本金1409.3299万元及相应的利息，华瑞支付律师费30万元，刘某2、李某5等人负连带责任。现在为止长沙市仲裁委员会还未作出仲裁。李某1打给秦某、綦世红账上的430万和390万元，他都收到了，因为这两笔钱是他和李某1约定的提前支付的利息和手续费，如果他在法庭上承认这两笔钱他收到了，那他就赚不到利息和手续费，所以他在庭上说他没有收到。第二审的时候，长沙中院查到秦某收到李某1转给秦某的430万元，秦某又转给了他，所以中院认定为预扣的利息，不能算本金，只算他第一次借给李某1本金为1770万元。最后中院判定李某1应当偿还他本金1409.3299万元及相应的利息。他在中院还是说了假话，不认账那个430万元和390万元利息和手续费他收到了，那个430万元不予认定是中院自己查明的，另外他还请了秦某在长沙中院做假证，按他安排秦某说的，他要秦某在法庭上说2014年5月19日张某支付给秦某的430万元是李某1借了秦某本人的钱。他要秦某说与秦亚丽是老乡，与綦世红是朋友，事实上秦某是他老婆秦亚丽的姐姐，秦某与綦世红是恋人关系，另外他还写了一张假的借条，说他于2014年5月19日借到秦某430万元，要秦某出示给法庭，但是法庭没有认定。第三次与李某1签订475万元的借款合同，事实上他没有借475万元给李某1，这是他和李某1在第二次借款后李还欠他1740万元的基础上算出需要支付他利息和手续费475万元，由于李某1没有钱来付那么多利息和手续费，所以李就提出再打一张475万元的借条，将这475万元的利息和手续费转为本金，并且与他签订了借款合同。这475万元后来他向长沙市仲裁委员会提出仲裁，在长沙市仲裁委员会调查时，他陈述说475万元是他借了现金给李某1，说这是他多次从银行取现金后再借给李某1的，并出示了相关取款凭证，实际上他根本没有取款给李某1，这些凭证都是他平时取款留下来的。3、诈骗李某2的事实2014年11月，李某2因其岳阳市立煜置业有限公司（以下简称“立煜公司”）开发“紫荆华庭”小区项目需要资金周转，向被告人代越建提出借款300万元。被告人代越建要求李某2以“紫荆华庭”楼盘的15套房子作抵押并提供担保人，月息3%，借款期4个月的利息和5%的手续费要预扣且转入本金，同时还要求将所谓的“诉讼期”6个月的利息54万元写入本金，称在不违约的情况下该54万元由其抵扣给李某2方作为业务中介费，无需归还。李某2因急需资金便同意了代越建的要求。2014年11月21日，被告人代越建诱骗李某2以立煜公司的名义签订了一份其事先拟定的“借款总金额为381万元，不违约的前提下不收取利息”的借款合同及出具了一张381万元的借条。签订合同的当日及次日，被告人代越建先按照借款合同上的借款金额通过其本人银行账户将资金转入立煜公司账户，后要求李某2将预扣的4个月利息、手续费及“诉讼期”6个月的利息共105万元回打至其指定的綦世红账户，该笔借款李某2实际获得276万元。立煜公司于2014年11月25日以“紫荆华庭”楼盘的15套房屋为代越建办理了在建工程抵押登记。借款于2015年3月到期，立煜公司归还了27万元利息，本金未归还。2015年3月20日，被告人代越建要求李某2将续借上述300万元借款6个月的利息及5%的手续费共69万元作为借款本金以立煜公司的名义签订了一份借款合同，同时要求李某2分别于2015年3月20日、4月20日、5月20日出具三张金额分别为24.96万元、10.32万元、10.68万元的借条，后因立煜公司于2015年6月15日向法院申请了破产清算故李某2没有再出具剩余的借条。被告人代越建还要求立煜公司以“紫荆华庭”楼盘的3套房屋为该笔款项办理了在建工程抵押登记。同时在李某2出具借条的当日，被告人代越建为了营造已用现金给付借款的假象，安排秦某通过现取现存的方式获得相应金额的取款凭证。2015年7月3日，因立煜公司未归还借款本金，被告人代越建分别就立煜公司签订的381万元借款合同及69万元借款合同向岳阳市中级人民法院起诉，分别诉请法院判决立煜公司偿还借款本金381万元并支付自借款之日起至2015年6月15日止的利息64.135万元及违约金156.21万元、判决立煜公司偿还借款本金45.96万元并支付自借款之日起至2015年6月15日止的利息3.2555万元及违约金19.533万元。被告人代越建在诉讼中否认李某2向綦世红账户的汇款以及李某2已归还27万元利息的事实。2015年12月29日，岳阳市中级人民法院对两案分别作出（2015）岳中民二初字第137号民事判决书、（2015）岳中民二初字第138号民事判决书，分别判决立煜公司偿还代越建借款本金381万元、利息和违约金24.054万元；判决立煜公司偿还借款本金45.96万元、利息和违约金1.9708万元。因立煜公司破产，判决未执行到位。被告人代越建本次诈骗既遂金额为27万元，诈骗未遂金额为176.9848万元。针对以上事实，原审判决列举了下列证据证明：1、书证岳阳中院（2015）岳中民二初字第137号民事诉讼卷宗中相关书证：（1）借款合同、借条。证明：2014年11月21日，被告人代越建与岳阳市立煜置业有限公司签订借款合同。合同载明：借款金额为381万元，借款期限2014年11月24日至2015年3月23日，从12月24日开始每月归还9万元，至2015年2月24日止共计偿还27万元，至3月23日止，一次性偿还剩余300万元本金，不违约的前提下余下54万元抵扣给立煜公司作为业务中介费，不收取利息。立煜公司以紫荆华庭Ａ、Ｂ栋的15套住宅（面积1670.77平方米）作为抵押。李某2、李某6为担保人。同日李某2出具381万元借条。（2）银行电子回单。证明：2014年11月21日、22日，代越建分3笔（105、245、31）共计转账381万元至立煜公司账户，李某2账户于2014年11月21日转账105万元至綦世红账户。后李某2于2014年12月22日归还代越建9万元，2015年1月22日归还4万元，2月6日归还5万元，2月15日归还9万元。（3）在建工程抵押登记证明。证明：2014年11月25日，立煜公司为担保381万元借款在岳阳市房产局办理了15套房屋的在建工程抵押登记，抵押权人代越建。（4）岳阳中院（2015）岳中民二初字第137号民事判决书。证明：2015年12月29日，岳阳中院判决立煜公司偿还代越建本金381万元，利息和违约金240540元（扣除了立煜公司已支付的27万元）；确认代越建对15套房屋享有抵押权。案件受理费由立煜公司承担36894元。岳阳市中级人民法院（2015）岳中民二初字第138号民事诉讼卷宗中相关书证：（5）民事起诉状。证明：2015年6月30日，代越建以与立煜公司69万元的借款合同向岳阳中院起诉，称实际发放借款数额为459600元，请求判决立煜公司偿还本金459600元、支付2015年3月20日至6月15日的利息32555元、违约金195330元以及对立煜公司“紫荆华庭”B栋1301、1303、1304号住宅享有优先受偿权。（6）借款抵押合同、借条。证明：2015年3月20日，代越建与立煜公司签订借款合同。合同载明：借款金额69万元，代从2015年3月20日至8月9日分五次以现金形式向立煜公司发放借款69万元，立煜公司以“紫荆华庭”Ｂ栋三套房屋作为抵押；李某2于2015年3月20日向代越建出具249600元的借条，于4月20日出具103200元的借条，于5月20日出具106800元的借条。（7）被告人代越建向法院提交的2015年4月20日取款103200元的凭条和2015年5月20日取款550522元的凭条。（8）在建工程抵押登记证明。证明：2015年5月27日，立煜公司为担保69万元借款在岳阳市房产局办理了3套房屋（原来已抵押的15套房屋中的3套）的在建工程抵押登记，抵押权人代越建。（9）岳阳市中级人民法院（2015）岳中民二初字第138号民事判决书。证明：2015年12月29日，岳阳中院判决立煜公司偿还代越建借款本金459600元，利息和违约金19708元；确认代越建对立煜公司的3套房屋享有抵押权；立煜公司承担7674元案件受理费。（10）岳阳市中级人民法院庭审笔录。证明：岳阳中院（2015）岳中民二初字第138号及138号两案于2015年8月13日合并开庭的，代越建及其代理人彭小军在庭上否认代越建与綦世红有关系，否认李某2回扣给綦世红的105万元与借款有关，同时称李某2分三笔汇给代越建共计27万元是他们的私人往来，与上述借款也没有关系，称借款没有付利息。2、证人李某6的证言。证明：她和李某2是立煜公司股东，李某2占股79%，她占股21%。2014年年底的时候，因为公司“紫荆华庭”项目资金运转出现困难，李某2就找到代越建要借300万元，2014年11月21日，在她们公司“紫荆华庭”项目部办公室，代越建拿出早就拟好的借款合同，让李某2签字盖章，她当时也作为担保人在合同上签了名。当时借款合同上写明了是借款381万元，合同还将她们“紫荆华庭”楼盘15套房子做抵押，合同签好后，李某2要她带代越建到岳阳市政务中心办理了抵押登记手续，后代越建于11月21日下午先后打了两笔款到她们公司的账户上，一笔是105万，一笔是245万，2014年11月22日转了一笔31万至她们公司的账上。在第一笔105万到账后，应代越建的要求，要将这105万转到代指定的一个叫綦世红的账户上，由于当时她们公司账户转个人账户一天最多单笔只能转5万，没办法，她就只能先将105万转到李某2的账户上，然后她再用李某2的账户转了105万至綦世红的账户上。她们公司初衷是找代越建借款300万元，借款期限是4个月，代越建要求她们公司拿15套房子做抵押，而且公司的股东要担保，约定的月息是3%，300万4个月的利息是36万，而且还要收5%的手续费15万，手续费和月息全部要预先扣留，代越建还说怕她们到期如果不能还款，代到法院打官司会有损失，至少半年时间，要算半年的息共54万，这些手续费及利息加起来有105万。所以要她们公司在这105万到账后，转到代指定的一个叫綦世红的账户上面。代越建多收半年54万利息是代越建玩的套路，代越建要求将这多收的半年利息54万转为本金写入合同，合同还写明如果她们如期还款，这54万作为她们中介服务费，意思就是她们履约就可以不还这54万元，按借款合同只还327万元，假如她们违约就要还381万。合同签订后，她们公司当时资金十分紧张，她通过李某2的建设银行账户分四笔共计还了27万的本金至代越建的账户。她们公司借了这笔300万后，公司到期没能还款，代越建就找李某2算账打条子，她当时在隔壁办公室，听到了一些谈的情况，她听到代越建当时找李某2还钱，李某2没钱还，就要李某2打条子，但是条子是怎么打的她就不清楚了，当时打了条子后，李某2还要她带代越建到岳阳市政务中心递交了三套房子的抵押登记手续。这之后，代越建每个月到期的时候都来公司要钱，她是公司会计晓得账上没钱，她听到代越建每次都是要李某2算账打条子，不打好条子不让李走。她也没看见过李某2打给代越建的条子是怎么打的，后来李某2跟她说过就是续借代越建300多万元的利息及手续费打条子。李某2与代越建借款69万合同及三张李某2出具给代越建的249600元、103200元、106800元的借条其实都是300万续借手续费及利息及滚利结算的钱，代越建只是玩了套路，将这些高额手续费及利息全部以借款的形式体现。她是公司会计，李某2如果有实际借款，钱当时会打到公司账上来。3、被害人李某2的陈述。证明：2013年他公司在岳阳市花板桥开发“紫荆华庭”小区楼盘项目。2014年11月份，公司项目资金周转非常困难，他通过冯武介绍认识了代越建，冯武跟他介绍过代越建是他们深港投资公司的一个股东。当时他找代越建要求借300万，代越建就要求他必须拿“紫荆华庭”楼盘15套房子做抵押，还要提供担保人，月息3%，手续费5%，利息和手续费都要预先扣留且转入本金，不能写入合同。代越建还说他如果到期不能还款，到法院起诉要6个月打官司，这6个月损失他要承担，这6个月的利息54万要写入本金。如果他按约还款，这54万元合同写明作为代抵扣给他的业务中介费，当时，因为他急需资金周转，没有多想就答应了代越建的要求。2014年11月21日，代越建拿了事先拟好的借款合同到了他位于“紫荆华庭”楼盘附近他租用的办公室，合同写明借款金额是381万元，借款期限从2014年11月24日至2015年3月23日，共计4个月，担保人是他公司的会计李某6。之后，他向代越建出具了381万元的借条，还授意李某6带代越建到市政务中心递交了15套房子的在建工程抵押登记材料。代越建于2014年11月21日、22日分三笔通过代越建本人建设银行的账户0138向他公司账户分别转账105万、245万、31万。他收到第一笔105万后，按照代越建的要求，指示李某6用本人在建设银行的账户打了105万至代越建给他的綦世红的7212户头。这381万元是代越建玩的套路，他实际只收到本金276万元（245万和31万），另外打给他的105万他打给了綦世红的账户上，这105万是代越建预先扣留的按本金300万四个月共36万利息和手续费15万，再加上合同约定没违约的情况下54万的本金作为他的中介服务费,总共105万，也就是说他在实际收到借款本金276万的情况下，按照合同如果他没有违约，只需还款327万，违约了就必须全部381万都要还。当时他公司开发的“紫荆华庭”楼盘在2014年11月份的平均价有4300元左右每平方米，总共抵押给代越建15套住宅共计面积1670.77平方米，总价值有近720万元。他找代越建借了钱后，分别于2014年12月22日、2015年1月22日、2015年2月6日，2015年2月15日向代越建还本金9万元、4万元、5万元、9万元。到第二月他因为资金周转困难，按合同要还9万本金，但是他只还了4万，2015年1月底的时候，代越建带了一个年纪40多岁的男的到了他办公室，催他按合同还钱，当时代越建跟他介绍了这个男的叫綦世红。他2014年11月21日向代越建签下381万借款合同，到期时间是2015年3月23日。2015年3月初的时候,代越建多次催他还钱,他当时资金周转非常困难,对代越建明确表示3月23日暂时没有钱还,代越建就跟他说那要算账,重新计算利息手续费打条子,还要他增加3套房子做抵押。2015年3月20日，代越建拟好一份借款抵押合同，合同写明代越建从2015年3月20日至2015年8月19日分五次将69万借款发放给他，合同写明他方需要现金支付民工工资，代越建必须以现金形式发放给他借款，借款期限五个月，即2015年3月20日起至2015年8月19日止。当天，他在这份借款合同上签了名并盖了公章。签完合同后，当天（2015年3月20日）代越建要他出具了249600元的借条，2015年4月20日，代越建又要他出具了103200元的借条，2015年5月20日，代越建要他出具了106800元的借条，三张借条总额459600元。2015年6月15日，因资金断裂，他公司向岳阳市中级人民法院申请了破产清算，岳阳中院于次日裁定受理，他当时就关掉手机躲避债务，代越建找他不到，所以后面按合同剩下的两次借款借条就没有打给代越建。69万元的借款抵押合同，实际上他没有拿代越建一分钱，这所谓的69万借款均是代越建300万到期不能还本金，代越建找他要的利息及手续钱，代通过跟他签订借款抵押合同的形式，将要收取的高额利息和手续费转为借款合同本金。代越建69万合同虽说跟他签的五个月，其实是跟他按六个月算的，利息按300万本金6个月每月3%的利息共计54万，加上300万本金5%的手续费15万共计69万元。这个借条其实是按那个69万的虚假借款合同出具的，其实是算的2015年3月20日至4月19日前面300万借款续借的利息及手续费。300万本金5%的手续费15万，300万本金3%的利息9万元，再加上新欠手续费15万及利息9万共计当月应该支付的24万，代越建要求新欠的钱按4%月息收利息，24万的4%的利息是9600元，15万、9万、9600元三项加就是249600元。2015年4月20日，他出具给代越建一张103200元的借条，其实也是按那个69万的虚假借款合同出具的，其实是算的2015年4月20日至5月19日前面300万借款续借的利息及新欠的利息利滚利产生的。300万本金3%的利息9万元，按照代越建的要求，当月新欠的利息9万元及上月欠下的手续费和利息24万元共计33万元不再收手续费，利息按4%算，33万的4%就是13200元，9万、13200元两项加就是103200元。2015年5月20日，他出具给代越建一张106800元的借条，算的是2015年5月20日至6月19日前面300万借款续借利息及新欠利息利滚利产生的。300万本金3%的利息9万，当月新欠的利息9万和上月新欠的利息及手续费33万共计42万，这42万按4%的利息计算，42万的4%就是16800元，9万、16900元两项加就是106800元。他当时抵押的房子价格有4300元左右每平方米，三套房子共339.39平方米，价值约145万元。4、被告人代越建的供述。证明：他借了327万元给李某2，利息按300万元的基数计算，月息3%，手续费5%，打官司6个月，利息54万元，李某2按合同出具了381万元的借条，他分三次共转了381万元给李某2，后李某2回转105万到他提供的綦世红账户。后李某2还了他27万元。之后李某2因到期无法归还借款，他就要求李某2签了延期6个月的抵押借款合同，按本金300万元、月息3%计算6个月，共计54万元，手续费15万元，共计69万元，之后李某2分三次给他打了借条，共计是459600元，到第四个月时李某2的公司破产了。他2015年6月向岳阳中院起诉了李某2，律师彭小军，两份诉状，诉讼请求是要求法院判决李某2偿还他381万元、459600元的本金及利息和违约金。他与李某2签订了两份借款合同，第一次是381万元的借款合同，实际只借了327万元，第二次是69万元的借款合同，是续借的利息及手续费，实际没有借钱。他在法院庭审时没有如实讲真实的借款情况，没有承认收到105万元。关于69万元的借款他在庭审时说李某2在他那某拿了现金。其辩解没有讲真实借款情况的原因是为了减少自己的损失，称其后来了解到李某2抵押给他的15套房屋立煜公司没有所有权，是属于拆迁户的。4、诈骗潘某的事实2014年12月，湖南思源置业有限公司（以下简称“思源公司”）法人代表潘某因其哥哥潘光辉的白杨集团和三辉置业公司需要资金周转，遂委托其公司副总经理谢某出面向被告人代越建借款80万元。被告人代越建要求思源公司以其开发的“熙园壹号”楼盘的9套房屋作抵押，月息3%，借款首月的利息及5%的手续费预扣，借款期后3个月的利息写入借款本金。2014年12月19日，被告人代越建诱骗潘某以思源公司的名义签订了一份其事先拟定的“借款总金额为87.2万元，不违约的前提下不收取利息”的借款合同及出具了一张87.2万元的借条。签订合同当日，被告人代越建先按照借款合同上的借款金额通过其本人银行账户将资金转入三辉置业公司账户，后要求三辉置业公司将预扣的利息及手续费13.6万元回打至綦世红账户，该笔借款思源公司实际获得73.6万元。此外，在签订借款合同时，被告人代越建还要求思源公司将为该笔借款提供抵押的“熙园壹号”楼盘的9套房屋与其签订正式的房屋买卖合同并出具87.2万元的购房款收据，谎称房屋买卖合同只是借款的担保，并不会真的要思源公司的房子。同时被告人代越建为了营造已用现金支付房款的假象，安排秦某于当日通过现取现存的方式获得一张87.2万元的取款凭证。借款于2015年4月到期，思源公司归还了7.2万元利息，本金未归还。思源公司提出续借该笔款4个月，并提出再借20万元，双方于2015年4月16日签订了一份109万元的续借合同，该笔借款思源公司实际获得12万元。后因思源公司一直未归还借款本金，被告人代越建又以利息、手续费作为本金要求思源公司签订借款合同。至2016年10月，思源公司又陆续归还了被告人代越建利息60万元。2017年1月16日，被告人代越建就与思源公司签订的7份房屋买卖合同（思源公司为归还代越建借款，在2016年时经代越建同意后已将其中2套房屋解押对外出售）向岳阳市岳阳楼区人民法院起诉，诉请法院判决思源公司交付“熙园壹号”楼盘的7套商品房及办理好该7套商品房的权属证书，并支付自2014年12月19日起至办理好商品房权属证书之日止的违约金。岳阳楼区人民法院于2017年5月16日作出（2017）湘0602民初474号民事判决书，判决支持代越建的全部诉讼请求。后思源公司上诉至岳阳市中级人民法院，被告人代越建在岳阳中院于2017年9月25日开庭审理时仍表示自己向思源公司交付了87.2万元购房款，主张房屋买卖合同是真实的，直至2018年5月25日代越建才向岳阳中院提交书面申请，承认房屋买卖合同实为借款的担保，申请撤诉，岳阳中院遂于2018年7月30日作出了（2017）湘06民终1389号裁定书，裁定准许代越建撤回起诉的终审裁定。经湖南精锋资产评估事务所评估，思源公司“熙园壹号”楼盘的涉案7套商品房在评估基准日2017年5月16日的市场价值为171.171万元。被告人代越建在以房屋买卖合同起诉思源公司后，又于2017年4月12日就思源公司签订的87.2万元的借款合同向长沙市天心区人民法院起诉，诉请法院判决思源公司偿还其借款本金87.2万元并支付自借款之日起的利息。被告人代越建在诉讼中隐瞒了思源公司一方已归还67.2万元利息及向綦世红账户汇款的事实。长沙市天心区人民法院于2017年9月29日作出（2017）湘0103民初2285号民事判决书，判决支持代越建的全部诉讼请求。后思源公司上诉至长沙市中级人民法院，长沙市中级人民法院于2019年3月25日作出（2017）湘01民终9897号民事判决书，判决思源公司向代越建偿还借款本金60.6576万元及自2016年4月13日起的利息。该判决尚未执行。被告人代越建本次诈骗既遂金额为67.2万元，诈骗未遂金额为230.323万元。针对以上事实，原审判决列举了下列证据证明：1、书证岳阳市岳阳楼区人民法院（2017）湘0602民初474号民事诉讼卷宗中相关书证：（1）民事起诉状。证明：2017年1月16日，被告人代越建以与湖南思源置业有限公司签订的7份房屋买卖合同起诉，诉称其购买9套房屋，后因自己需要资金，以被告名义对外出售了2套，请求法院确认房屋买卖合同合法有效，判决被告思源公司向其交付7套房屋并办理好权属证书，判决被告支付已交付房款的违约金。（2）商品房买卖合同、收款收据。证明：2014年12月18日，代越建与思源公司签订了7套房屋买卖合同，每套价格96889元。思源公司于12月19日出具了收到代越建872000元的收据。（代越建账户于2014年12月19日取款872000元的银行取款凭条一张。）（3）岳阳市岳阳楼区法院（2017）湘0602民初474号民事判决书。证明：2017年5月16日，楼区法院判决代越建与思源公司的7份房屋买卖合同合法有效，思源公司在判决生效后立即向原告交付7套房屋并办理权属证书，思源公司以已付房价678223元为基准按银行同期贷款利率向代越建支付违约金，承担案件受理费10600元。岳阳市中级人民法院（2017）湘06民终1389号民事二审案件诉讼卷宗中相关书证：（4）民事上诉状。证明：2017年6月15日，思源公司就楼区法院474号判决向岳阳中院提出上诉。（5）岳阳市中级人民法院庭审笔录。证明：岳阳中院于2017年9月25日对上诉案件开庭审理，代越建表示自己支付了872000元的现金用于支付房款，并称思源公司卖出的两套房是经过他的委托卖的，并且思源公司将卖房款已经给了他。（6）岳阳市中级人民法院（2017）湘06民终1389号民事裁定书。证明:在该案二审审理期间，原审原告代越建于2018年5月25日向中院递交书面申请，提出本案房屋买卖合同系借款给湖南思源置业有限公司的担保措施，其已就借款纠纷另行起诉思源公司，申请撤诉。故中院于2018年7月30日作出撤销岳阳楼区人民法院（2017）湘0602民初474号民事判决，准许代越建撤回起诉的裁定。长沙市天心区人民法院（2017）湘0103民初2285号民事诉讼卷宗中的相关书证。（7）民事起诉状。证明：2017年4月12日，代越建以与湖南思源置业有限公司872000元的借款纠纷向天心区法院起诉，被告为思源公司、潘某、潘光辉、周伟强、花果山果业公司。（8）借款合同、借条。证明：2014年12月19日，代越建与思源公司签订872000元的借款合同。合同载明借款期限4个月（2014年12月17日至2015年4月16日），不违约不收利息。思源公司以“熙园壹号”5栋的9套小公寓住房、总面积为386.10平米作抵押，潘某、潘光辉、周伟强、花果山果业公司为担保方。合同签订地点“长沙市天心区”。潘某于当日出具872000元的借条。（9）网上银行电子回单。证明：2014年12月19日，被告人代越建账户分4次共计汇款872000元至湖南三辉置业有限公司。（10）天心区人民法院庭审笔录。证明：天心区法院于2017年9月29日开庭审理，代越建未委托诉讼代理人，思源公司一方均未到庭。代越建在庭上表示该笔借款思源公司分文未付，同时隐瞒了思源公司向綦世红账户的汇款情况。（11）长沙市天心区人民法院（2017）湘0103民初2285号民事判决书。证明：2017年9月29日，天心区法院判决思源公司偿还代越建本金872000元，并按月利率2%支付自2014年12月19日起的利息，潘某、潘光辉、周伟强、花果山果业公司承担连带责任，被告承担案件受理费16887元。（12）民事上诉状。证明：2017年11月6日，思源公司就天心区法院的判决向长沙中院提出上诉，上诉理由是：法院送达程序违法，导致缺席审理判决程序违法；认定思源公司从未偿还代越建本金及利息违背客观事实。（13）长沙市中级人民法院（2017）湘01民终9897号民事判决书。证明：长沙中院于2019年3月25日对思源公司的上诉审理后作出判决：撤销长沙市天心区法院（2017）湘0103民初2285号民事判决，限思源公司于判决生效之日起十日内向代越建偿还借款本金60.6576万元及利息（支付自2016年4月13日起的利息），潘某等人承担连带偿付责任。（14）商品房买卖合同二份。证明：2016年7月28日，思源公司将熙园壹号5栋2503房出售给了杨诗旷。2016年10月10日，思源公司将熙园壹号4栋2403方出售给了张业欣。（15）续签借款合同（思源公司谢某提供）。证明：2015年4月16日，代越建与思源公司签订续借合同，借款总额109万元（之前借款的80万元以及新借款20万元），借款期限自2015年4月16日至8月15日（代越建未在合同上签字）；2015年8月19日，代越建与思源公司签订了一份17万元的借款合同，借款期4个月，至2015年12月15日。（实际为利息）；2015年11月20日，代越建与思源公司签订一份17万元的借款合同，借款期4个月，至2016年4月15日。（实际为利息）；2016年4月13日，代越建与思源公司签订了一份33.38万元的借款合同，借款期至2016年8月16日。（16）中国建设银行存、取款凭条。证明：2014年12月19日，秦某经手从代越建账户取现872000元，同日，秦某存现88万元到其本人账户。（17）银行流水、收条。证明：陈某5银行账户流水，证实2015年4月28日，从代越建账户先后转入17万和12万，陈某5账户转17万至綦世红账户；赵某、谢某银行账户流水及代越建出具的收条（218），证实思源公司归还代越建利息情况；中国工商银行业务回单，证实代越建账户于2014年12月19日分四次共计转账872000元至三辉公司账户，三辉公司同日转账136000元至綦世红账户。宗某账户于2015年2月16日转账24000元至代越建账户（三辉公司还息）。（18）资产评估报告（评估机构：湖南精锋资产评估事务所；报告文号：湘精锋报字［2019］第031-1号；评估人员：马国平、李某6彪）评估结论证明：湖南思源置业有限公司的“熙园壹号”楼盘的涉案7套商品房在评估基准日的市场价值为1711710元（评估单价为5700元）。2、证人证言（1）证人谢某（思源公司总经理）的证言。证明：2014年底潘某委托他向代越建借款80万元（钱是以思源公司名义借的，是法人代表潘某帮他的哥哥潘光辉的白杨集团和三辉置业公司借的），手续费5%，月息3%，于2014年12月17日在思源公司他的办公室签订872000元的借款合同，合同由代越建拟定。代越建将第一个月利息2.4万元和手续费4万元扣除，实际得款73.6万元给他们，后续3个月利息7.2万元作为本金写入了借款合同。当时代越建转了872000元到三辉公司账上，之后代又要求他们将136000元回打到代指定的账户上，具体是三辉公司那边的人回打的。代越建除要求他公司出具借条外，还要将抵押的9套房产以正常的销售渠道与代签订房屋买卖合同，出具房款收据。后他公司在四个月的期限内将余下3个月的利息7.2万元打给代越建，但到期公司还需要使用这笔资金，于是又与代越建签了续签借款合同。合同上载明他公司已偿还本金7.2万元，尚欠80万元，再续借4个月至2015年8月15日，另外再借29万元，共计借款109万元。但实际只另借了20万元，并且到款只有12万元。（签续借合同时我公司提出再借20万元，代越建表示要按照100万元借款的5%收手续费，月息3%（3万），将手续费和头息扣除后，将剩余12万元打给他们，并且还将后3个月利息9万元转为本金写入合同，因此合同借款额为109万元）。当时代越建先打款17万元到公司员工陈某5的账上，之后代要他们将17万回打至綦世红账户，接着他又打了12万元到陈某5账户上。2015年8月15日续借到期后，他公司仍然没有还清，但是后续3个月利息9万元支付了，于是在8月16日又延借至12月16日，这份合同也是把利息转为本金，手续费5万元加4个月利息12万元，共计17万元。到12月16日公司支付了11万元利息，欠6万元。2015年12月16日再次延期借款4个月，至2016年4月16日，同样是利息转本金共17万元签订合同，后支付了9万元，欠8万元。2016年4月16日，第五次签订延期借款合同，至8月15日，也是利息转本金共17万元，加上之前欠的利息14万元以及本金100万元，共欠131万元，后来公司在期限内归还了31万元（公司通过处置抵押给代越建的9套房屋中的2套住房，还了31万元），本金还欠100万元。后代越建以借款合同和房屋买卖合同分别向天心区和楼区法院起诉。（2）证人李某7（思源公司副经理，法务部经理）的证言。证明：他以前不认识代越建，后来因为思源公司董事长潘某与代越建之间有借贷纠纷，进入法院诉讼程序，他作为潘某的代理人受理了这起案子才认识的代越建，并证实了他调查清楚的借贷情况，与谢某证实的一致。（3）证人徐某（三辉公司员工，负责财务）的证言。证明：2014年12月19日，三辉公司的账上有4笔代越建打入的款，共计872000元，这笔钱是以潘某的名义找代越建借的，收款当天他公司立即就打了一笔136000元到綦世红账户，后来他公司只在2015年2月16日还了一笔24000元的利息给代越建，是宗某通过白杨集团的账户归还的。（4）证人宗某（三辉公司出纳）的证言。证明：她们公司与代越建有三笔往来，第一笔是2014年12月19日，公司收到代越建三笔汇款，共计872000元。第二笔是当天，公司归还代越建借款136000元，分两笔转到綦世红账户。第三笔是2015年2月16日，公司汇给代越建24000元利息，是通过她的私人工商账户0909转账的。（5）证人陈某5的证言。证明：他2010年至2015年在思源公司帮老板潘某开车，从2012年起，因为潘某不太会使用银行的柜员机操作、手机银行等，潘私人从外面的借款和付钱都是使用他的建设银行账户。他的银行账户内有三笔与代越建的往来：2015年4月28日，代越建分别转了17万元、12万元到他账户，当天他将那笔17万元转到了代指定的银行卡2212上（户主綦世红）。（6）证人赵某（潘某妻子，思源公司出纳）的证言。证明：她通过查询公司公账和公司用来支付款的另一个账号（尾数90×××00，户主赵某），共找到4笔付代越建的付款记录，都是她经手从90×××00的账户付出，分别是2015年2月17日，付30000；2015年6月3日，付30000；2015年7月10日，付30000；2015年7月31日，付48000。同时还找到了四笔对应的代越建出具的收据，另外还有谢某经手付款31万元后代越建出具的收据。公安机关出示代越建起诉时提供给法院的872000元的购房收据是公司会计喻某出具的，但她们公司当时没有收到这笔钱，喻某说这是公司向代越建借款时代要求签订正式购房手续并由公司出具同等金额的购房款收据，她就按谢某的指示出具了这张收据。（7）证人喻某（思源公司会计）的证言。证明：思源公司出具给代越建的872000元的购房收据是她经手的，但当时是没有收到购房款的，是谢某要求她开具的。3、被告人代越建的供述与辩解。证明：第一笔借款给思源公司是2014年12月，本金是87.2万元，他提出需要抵押物，对方说有熙园壹号的9套公寓可以抵押，但是在办抵押时对方提出太麻烦了，同意办理房子买卖手续。他实际没有支付87.2万元购房款，房屋买卖手续只是作借款的抵押。2015年4月16日借款到期后，思源公司只归还本金7.2万元，并提出还需要借29万元。借款4个月到期后，思源公司只还了部分本金，总共还有100万元没有还清，于是双方又签了几次借款合同，但后来实际没有借款，只是将利息、手续费以本金的形式签订借款合同。签订借款合同都是在思源公司签订的，有两份合同签订地点写的是长沙市天心区，是因为他平时多生活在天心区那边，出现纠纷在长沙起诉方便些。公安机关向代越建出示2014年12月19日的两张存取款凭证，流水号0074和0075，一笔代越建账户取款87.2万元，一笔存款88万元至秦某账户，都是秦某操作，对此代越建承认是他安排秦某取出和存入的。同时供述綦世红是秦某的情人，綦世红的账户是他找秦某要的。他要求潘某他们将钱回打到綦世红的账户是怕潘某不按约定反悔，回打的钱没有到他账上，他在法庭上可以不认账。5、诈骗孙某的事实2015年1月底，孙某因其“外滩花园”房地产项目需要资金周转，先后向被告人代越建提出要求借款80万元和120万元，被告人代越建提出月息3%，预扣6个月的利息及5%的手续费。2015年1月24日和2015年1月30日，被告人代越建分别诱骗孙某签订了一份“借款总金额为92万元、不违约的前提下不收取利息”的借款合同及一份“借款总金额为138万元、不违约的前提下不收取利息”的借款合同，同时要求孙某出具了一张92万元的借条及一张138万元的借条。在签订借款合同的当日，被告人代越建先按照借款合同上的借款金额通过其本人银行账户将资金转入孙某账户，后要求孙某将两笔借款预扣的6个月利息及手续费18.4万元和27.6万元回打至綦世红账户，两笔借款孙某实际获得73.6万元和110.4万元。上述两笔借款于2015年7月到期后孙某只归还了24万元利息，本金未归还。2015年7月24日，被告人代越建要求孙某将续借上述200万元借款6个月的利息及5%的手续费共计46万元作为借款本金签订一份借款合同并出具一张46万元的借条以及一张收到46万元现金的收条。2016年1月，续借期限到期后，孙某仍无力偿还借款。2016年3月4日，被告人代越建遂又要求孙某将续借上述借款6个月的利息及5%的手续费共计65万元作为借款本金签订一份借款合同并出具一张65万元的借条以及一张收到65万元现金的收条。同时，被告人代越建为了营造已用现金给付借款的假象，其在要求孙某签订46万元及65万元“借款合同”的当日，安排秦某通过现取现存的方式获得相应金额的取款凭证。2017年1月10日，因孙某未归还借款本金，被告人代越建分别就孙某签订的92万元借款合同和138万元借款合同向长沙市天心区人民法院起诉，分别诉请法院判决孙某归还借款本金80万元（认可孙某已归还其本金12万元）及自借款之日起的利息、判决孙某归还借款本金127.2万元（认可孙某已归还本金10.8万元）及自借款之日起的利息，否认孙某向綦世红账户的汇款与上述借款有关。长沙市天心区人民法院经审理后于2017年8月17日对两案作出（2017）湘0103号民初224号、（2017）湘0103号民初225号民事判决书，分别判决：判决孙某偿还代越建借款本金77.6万元及按月利率2%支付自2015年5月25日起至本金归还完毕之日止的利息，刘铭辉等担保人承担连带清偿的保证责任；判决孙某偿还代越建借款本金116.4万元及按月利率2%支付，自2015年5月31日起至本金归还完毕之日止的利息，白冰等担保人承担连带清偿的保证责任。两案判决后，刘铭辉、白冰等担保人分别向长沙市中级人民法院上诉，长沙市中级人民法院于2019年3月29日作出（2018）湘01民终935号民事裁定书、（2018）湘01民终1641号民事裁定书，裁定撤销两原判决，驳回代越建起诉的终审裁定。2017年3月23日，被告人代越建又以孙某签订的46万元和65万元借款合同一并向岳阳市岳阳楼区人民法院起诉，诉请法院判决孙某归还借款本金111万元，支付自借款之日起的利息。岳阳楼区人民法院于2017年7月24日作出（2017）湘062民初1779号民事判决书，判决全部支持代越建的诉讼请求。该判决生效后，被告人代越建申请法院强制执行，后因孙某名下没有可供执行的财产而未执行到位。被告人代越建本次诈骗既遂金额为24万元，诈骗未遂金额为263.84万元。针对以上事实，原审判决列举了下列证据证明：1、书证长沙市天心区人民法院（2017）湘0103民初224号民事诉讼卷宗中的相关书证：（1）民事起诉状。证明：2017年1月10日被告人代越建就与孙某签订92万元的借款合同向天心区法院起诉，诉请法院判决孙某偿还本金80万元及2015年1月24日起的利息（认可孙某归还了12万元本金），胡忠群、刘铭辉、文贻辉承担连带责任。（2）借款合同、借条、银行转账记录。证明:2015年1月24日，代越建与孙某签订92万元的借款合同，合同载明借款期限六个月，不违约不收取利息，出现纠纷则向天心区法院诉讼。胡忠群、刘铭辉、文贻辉为担保人。代越建当日分两笔共转账92万元给孙某，孙某当日出具92万元借条。（3）长沙市天心区法院（2017）湘0103民初224号民事判决书。证明：2017年8月17日，天心区人民法院判决孙某偿还代越建本金77.6万元及自2015年5月25日起的利息。胡忠群、刘铭辉、文贻辉承担连带保证责任。案件受理费15231元。（法院判决认定了孙某回转给綦世红的18.4万元系预扣的利息和手续费，把预扣的利息在本金中扣除）。（4）民事上诉状。证明：2017年9月28日，担保人刘铭辉、文贻辉提出上诉。（5）长沙市中级人民法院（2018）湘01民终935号民事裁定书。证明：长沙中院于2019年3月29日作出终审裁定，裁定撤销长沙天心区法院（2017）224号民事判决，驳回代越建的起诉。（理由是涉案纠纷已经纳入了公安机关侦查代越建诈骗罪的处理范畴。）长沙市天心区法院（2017）湘0103民初225号民事诉讼卷宗中相关书证：（6）民事起诉状。证明：2017年1月10日，代越建就与孙某签订的138万元借款合同向天心区法院起诉，诉请法院判决孙某偿还本金127.2万元及利息（认可孙偿还本金10.8万元），白冰等人承担连带责任。（7）借款合同、借条、银行转账记录。证明：证实2015年1月30日，代越建与孙某签订138万元的借款合同，合同载明借款期限六个月，不违约不收取利息，出现纠纷则向天心区法院诉讼，白冰、孙冬梅、王琳等五人为担保人（以房产或车辆为担保）。代越建同日分两次共计转账138万元至孙某账户，孙某同日出具138万元的借条。（8）长沙市天心区法院（2017）湘0103民初225号民事判决书。证明：2017年8月17日，天心区法院判决孙某偿还代越建本金116.4万元及自2015年5月31日起的利息，白冰等人承担连带保证责任及案件受理费21549元。（判决认定了孙某回转给綦世红的27.6万元系预扣的利息和手续费，预扣的利息在本金中扣除）。（9）民事上诉状。证明：2017年9月28日，白冰等四名担保人提起上诉。（10）长沙市中级人民法院（2018）湘01民终1641号民事裁定书。证明：长沙中院于2019年3月29日作出终审裁定，裁定撤销长沙天心区法院（2017）225号民事判决，驳回代越建的起诉，理由系涉案纠纷已经纳入了公安机关侦查代越建诈骗罪的处理范畴。（224号案件和225号案件都是在2017年7月18日下午开庭，代越建的代理人为万大洋和杨某1，代本人未到庭，在庭审中，原告代理人表示孙某汇给綦世红的款项与案件无关。）岳阳楼区法院（2017）湘0602民初1779号民事诉讼卷宗中的相关书证：（11）民事起诉状。证明：2017年3月23日，代越建就孙某借款46万元和65万元向岳阳楼区法院提起民事诉讼，诉请法院判决孙某归还本金111万元及自借款发生之日起至2017年3月4日的利息33.08万元及按月利率2%支付自2017年3月4日之后至借款全部清偿之日止的利息。（12）借款合同及借条。证明：2015年7月24日，代越建与孙某签订46万元的借款合同，合同载明乙方因急需资金周转用于岳阳楼区西瓜山社区在建外滩花园项目支付民工工资向甲方借款，不违约不收取利息。孙某同日出具46万元借条及收到代越建46万元现金的收条。（代越建还提供了2015年7月24日的一张46万元的取款凭条）。2016年3月4日，代越建与孙某签订65万元的借款合同，孙某同日出具65万元的借条及收到代越建65万元现金的收条。代越建还提供了2016年3月4日的一张65万元的取款凭条。（13）楼区法院湘0602民初1779号民事判决书。证明：2017年7月24日，楼区法院判决孙某、胡忠群（孙某妻子）偿还代越建借款本金111万元，利息330800元，并以借款111万元为基数，按年利率24%的标准向代越建支付自2017年3月5日起至债务实际清偿之日的利息并承担案件受理费17767元。（14）岳阳市岳阳楼区人民法院质证笔录。证明：楼区法院于2017年7月11日、8月7日组织原被告双方进行质证，第一次质证代越建说是他本人带着孙某到银行柜台取款的，一笔是在取款后直接交给孙某，另一笔是由同事金志刚和杨某1取款后他在办公室交给孙某。第二次质证代越建方提供了两张取款凭条。岳阳市岳阳楼区人民法院（2017）湘0602执3324号执行案卷卷宗中相关书证:（15）强制执行申请书。证明：代越建于2017年12月28日向楼区法院申请强制执行湘0602民初1779号民事判决内容。（16）岳阳楼区法院执行通知书、执行裁定书。证明：2018年1月4日，楼区法院向孙某、胡忠群发出执行通知，并裁定冻结、划拨孙某、胡忠群银行存款1710578元，或查封扣押价值相当的动产、不动产。（17）岳阳楼区法院向岳阳市政法委出具的《关于代越建为申请执行人的六个执行案件的情况汇报》。证明：因未查询到孙某、胡忠群有任何可供执行的财产线索，对本案终结执行。（18）孙某的银行转账记录。证明：孙某账户在2015年1月24日收到代越建转账22万和70万元，又转账18.4万元至綦世红账户；2015年1月30日，收到代越建转账38万和100万，又转账27.6万元至綦世红账户；孙某账户2015年2月13日转账24000元、36000元给代越建；2015年3月25日转账5万、1万给代越建；2015年4月30日转账5万、1万给代越建；2015年5月28日转账5万、1万给代越建，共计24万元。2、证人段某2（律师）的证言。证明：2017年上半年其代理了孙某的三起民事诉讼，证实了孙某向代越建4笔借款的情况。3、被害人孙某的陈述。证明：他跟代越建都是钱粮湖人，以前就认识。他2013年开始入股外滩花园小区建设，2015年1月因项目急需资金，所以找到代越建借钱。首笔要求借80万元，双方约定借款期限6个月，月息3%，须有抵押和担保人，并先期扣留6个月的利息及5%的手续费。2015年1月24日，代越建拟好一个92万元的借款合同及连带责任担保书，他以及担保人胡忠群、刘铭辉、文贻辉签了字，他还向代越建出具了92万元的借条，后代越建于当天向他建行账户转账22万元，然后要他将6个月利息及手续费共计18.4万元转至代指定的一个叫綦世红的账户，他按要求转了后，代越建才将剩余70万元转给他，这次借款实际到手73.6万元。2015年1月底，因为项目急需资金，他又找代越建借款，要求借120万元，双方口头约定借款期限6个月，月息3%，代要求须有抵押和担保人，并先期扣掉6个月的利息和5%手续费。2015年1月30日，代越建拟好一个138万元的借款合同及连带责任担保书，他及妻子胡忠群作为借款人、白冰、孙冬梅、徐豪、王琳为担保人在合同上签字，他还出具了138万元的借条，后代越建当天向他建行账户转了38万元，然后要他将6个月利息及手续费共计27.6万元转至代指定的綦世红账户，他按要求转了后，代越建将剩下的100万元转给了他，这笔借款实际到手110.4万元。他在代越建手中两次借款后，从2015年2月至5月，每个月只还了6万元，共计还了24万元，到6月份因为资金链问题，无法归还本金，期间代越建多次催他还款，他一直没能还上。7月初到了约定还全款时，代越建逼他还款，他没钱，代越建就要求要算利息和手续费，先算6个月。2015年7月24日，代越建拟好了一份46万元的借款合同要他签字（200万借款6个月3%的利息36万元加200万元5%手续费就是46万元），还要他出具了46万元的借条和一份收款46万元的收条，其实他没有收到一分钱，借款期限写明从2015年7月24日至2016年元月23日。2016年元月23日，他一直没有还钱，2016年3月4日，代越建又约他算账，他说没有钱还，代越建就说还是算账打条子，代拟好一份65万元的借款合同（按之前所有借款算6个月利息及手续费），期限写明是3月4日至7月23日，要他在合同上签了字，还要他出具了一份65万元的借条和65万元的收条，这笔钱他一分也没有收到。借80万和120万时，都有他在外滩花园40%的股权抵押及提供了担保人，出具46万元和65万元的借条是利息和手续费转的本金，只有股权抵押，没有担保人。代越建带人跑到担保人白冰的单位岳阳市农业银行八字门支行逼白冰还钱，担保人王琳位于巴陵一号小区的家门口去年被人喷了“欠债还钱”等字样，他怀疑是代越建派人干的。2018年8月2日在岳阳市岳阳楼区向侦查员陈述了与代越建签订46万元和65万元借款合同的情况以及后续诉讼情况。4、被告人代越建的供述与辩解。证明：第一次2015年1月24日，借款本金是92万元，借款周期6个月，月息3%，手续费5%，月息和手续费以80万为基数计算，手续费4万元，月息2.4万元，根据双方约定，他提前收取手续费和6个月利息共计18.4万元。实际汇款：他先是汇了92万元给孙某，后孙某回打了18.4万元到他指定的綦世红账户，孙某实际到手73.6万元。第二次2015年1月30日，借款本金138万元，借款周期6个月，月息3%，手续费5%，月息和手续费以120万为基数计算，手续费为6万元，月息3.6万元。根据双方约定，他提前收取手续费和6个月利息共计27.6万元。他先汇了138万元给孙某，后孙某回打了27.6万元至他指定的綦世红账户，实际到手110.4万元。两次借款合同都约定不违约不收取利息，都是在孙某的岳阳宏安房地产公司签订的，到2015年7月24日，两笔借款孙某还差他200万元本金。第一期借款到期后，孙某差他200万元本金，孙没有钱，要求续借6个月，他就要求以200万元为基数，按3%计算6个月利息，并收5%手续费，共计是46万元作为本金签订了借款合同。这次借款到期后，孙某还是没有还钱，孙再次要求续借，他也是按同样的要求收利息和手续费，算出来共计是65万元，以此作为本金签订了借款合同。他将92万元和138万元借款作为两个案子在天心区法院起诉，对于回打给綦世红的钱他和律师都是说与借款无关。46万元和65万元两笔借款是在岳阳楼区法院起诉的，证据是两份借款合同和取款凭证，取款凭证是他安排秦某去银行特意制造的银行取现凭证，事实上秦取现后立即将钱存入了秦本人或綦世红的账户。6、诈骗李某3、黄某1的事实2015年2月15日，黄某1因其在岳阳县的“浔阳花园”项目急需资金周转向被告人代越建提出借款100万元。被告人代越建提出要有抵押，月息2%。后黄某1找到其合伙开发“湘岳兰庭”项目的岳阳东辉房地产开发有限公司（以下简称“东辉公司”）法人代表李某3，经协商，李某3同意黄某1用“湘岳兰庭”在建的06栋的5套房屋以网签的形式办理抵押借款。2015年2月16日，被告人代越建与东辉公司签订了“湘岳兰庭”在建的06栋2005房、2205房、1302房、1202房、1305房等5套商品房的买卖合同，合同总价为289.6278万元。签订商品房买卖合同后，被告人代越建又提出要办理预告登记才能放款。因东辉公司没有向代越建出具购房款收据，预告登记没有办成，于是被告人代越建提出先借给黄某150万元，其余借款待预告登记办理后再支付。2月17日，被告人代越建以方便年后办理预告登记、与网签合同相吻合为由要求黄某1出具购房款收据给他，黄某1便以其个人名义向被告人代越建出具了一张收到代越建购房款289.6278万元的收据。同日，被告人代越建为了营造已用现金支付购房款的假象，安排秦某通过现取现存的方式获得了两张金额共计为289.6278万元的取款凭证，之后被告人代越建将借款资金50万元转账给黄某1。后因黄某1及东辉公司一直未配合代越建办理房屋预告登记，被告人代越建未再向黄某1提供其余借款。2015年11月13日，被告人代越建就与东辉公司签订的商品房买卖合同向岳阳市岳阳楼区人民法院起诉，诉请法院判决东辉公司为其办理“湘岳兰庭”楼盘06栋涉案5套房屋的预告登记。2015年12月23日，岳阳楼区人民法院作出（2015）楼民四初字第449号民事判决书，判决支持代越建的诉讼请求。判决生效后，被告人代越建向法院申请强制执行判决，法院于2016年3月9日向岳阳市房产局送达《协助执行通知书》，涉案房产已于当日办理预告登记至代越建名下。“湘岳兰庭”楼盘06栋截止目前尚未竣工验收，尚不能办理正式的产权登记手续。经湖南精锋资产评估事务所评估，涉案房产在评估基准日2016年3月9日的市场价值为365.4827万元。被告人代越建本次诈骗属未遂，金额为365.4827万元。针对以上事实，原审判决列举了下列证据证明：1、书证岳阳市岳阳楼区人民法院（2015）楼民四初字第449号民事诉讼卷宗中的相关书证：（1）民事起诉状。证明：2015年11月13日，被告人代越建以与岳阳东辉公司签订的五份房屋买卖合同向法院起诉东辉公司（李某3）及第三人黄某1（后撤回对黄某1的起诉），请求法院判决确认五份合同有效，并判决被告为其办理预告登记。（2）商品房买卖合同。证明：2015年2月16日，被告人代越建与东辉公司签订了5份商品房买卖合同，代越建向东辉公司购买湘岳兰庭6栋2005、2205、1302、1202、1305号等5套房屋。（3）收据、取款凭条。证明：2015年2月17日，黄某1向代越建出具了2896278元的购房款收据。代越建还向法院提供了当天的两张建设银行取款凭条（1496278元、140万元）。（4）岳阳楼区人民法院庭审笔录。证明：该案于2015年12月18日开庭，代越建及其代理人彭小军出庭，被告东辉公司一方未出庭。（5）岳阳楼区人民法院（2015）楼民四初字第449号民事判决书。证明：2015年12月23日，楼区法院判决东辉公司在判决生效后十日内协助原告办理涉案房产的预告登记，承担案件受理费29970元（缺席判决）。岳阳楼区人民法院（2016）湘0602执195号执行案件卷宗中的相关书证：（6）强制执行申请书、执行案件立案审查、流程管理信息表、执行通知书、协助执行通知书、执行结案通知书。证明：2016年1月27日，代越建向楼区法院申请强制执行，楼区法院于1月29日立案。楼区法院于2016年2月25日向东辉公司下达执行通知书，于3月9日向岳阳市房产局送达协助执行通知书，要求协助将涉案房产办理预告登记至代越建名下。2016年3月10日，本案执行完毕。（7）预告事项登记信息。证明：2016年3月9日，岳阳东辉公司的湘岳兰庭小区6栋2005房、1202、1305、2205、1302已办理预告登记至代越建名下。（8）项目合作开发合同。证明：2013年8月1日，黄某1与东辉公司签订项目合作开发合同，黄占股30%，任项目部副总。（9）黄某1的承诺书。证明：2015年2月15日，黄某1以湘岳兰庭5套房屋做抵押借款时向李某3出具的承诺书。（10）岳阳楼区人民法院民事裁定书。证明：2018年12月22日，楼区法院以代越建与东辉公司房屋买卖合同纠纷一案的判决确有错误，裁定由楼区法院院再审。（11）岳阳楼区人民法院（2019）湘0602民再1号再审民事判决书。证明：2019年3月6日，楼区法院作出再审判决，判决撤销该院（2015）第449号民事判决，驳回原审原告代越建的诉讼请求。代越建在再审中已承认房屋买卖关系实为担保。2、辨认笔录。黄某1辨认被告人代越建。3、提取笔录及光盘。证明：侦查人员于2018年5月30日从黄某1的手机中提取其于2018年5月28日与代越建的通话录音。4、资产评估报告（评估机构：湖南精锋资产评估事务所；报告文号：湘精锋报字［2019］第032-1号；评估人员：马国平、李某6彪；评估基准日：2016年3月9日）评估结论证明：岳阳东辉公司湘岳兰庭小区6栋的五套涉案房产在评估基准日的市场价值为3654827元（评估单价为5300元，房屋未办理产权）。5、证人证言（1）证人柴某的证言。证明：2016年2月份一天晚饭后，李某3带人过来到他经营的位于南湖宾馆5楼的述德堂茶楼包厢喝茶，几分钟后有四五个年轻男子到茶楼找到李某3，大声咒骂李某3并拍打桌椅，他担心他们影响茶楼经营，就去问他们是干什么的，他们说是找李某3讨账的，后来那些男子没有吵闹了，坐在大厅，李某3当时也在大厅。那些男子说如果李某3不还钱就一直跟着李，李某3当时说其现在没有钱。那些男子一直跟着李某3，不让李某3离开茶楼，但没有殴打她。晚上12点左右，李某3求那些年轻男子让她回家，对方不肯，说反正要一直跟着李，李某3没办法，就说在南湖宾馆开间房休息，李当时没带身份证，还是从他这借他弟弟柴才的身份证开的房，那些男子也跟着李某3去了。到了凌晨4、5点钟，李某3给他打电话，说求他去救她，说那四五个年轻男子就坐在她床边上，她根本就无法睡觉，他当时睡意正浓就直接挂了电话，过了一会李又打他电话，但他没接。（2）证人李某8的证言。证明：其2015年10月与李某3洽谈过湘岳兰庭二期的策划合作意向。2016年1月底的一天晚上11点左右，他接到李某3电话，要他去述德堂茶楼去救她，说欠钱被人看牛，他当时在岳阳县，就说来不了。（3）证人李某9的证言。证明：他是李某3的助理，湘岳兰庭售楼部经常有人来讨账，他知道的有代越建、李小辉、李文霞。（4）证人胡某的证言。证明：他2014年8、9月份至2015年6、7月份期间在湘岳兰庭的售楼部工作，做湘岳兰庭二期销售，他是销售副经理，销售经理是周某1，销售人员有李苗、晏某，黄某1是股东，但在公司没有实权，李某3是老总，网签要听李某3的。湘岳兰庭开发商在外欠了钱，债主有时找不到开发商，就会到他们售楼部来讨债、闹事，有一次还把他们销售人员锁在售楼部里，更凶的会派人守着开发商，开发商走哪跟哪。他当时不在场，后来听同事说的，大概是2015年2月农历新年前。（5）证人周某1的证言。证明：他是2014年8、9月份到2015年6、7月期间在湘岳兰庭售楼部工作，他是经理。在李某3配合调查韩建国案回来后，经常有人过来找黄某1、李某3要钱，时间太久了，具体情况他也记不清了。2015年2月16日，黄某1、李某3带来一个人（是不是叫代越建不记得了），李某3要他网签了五套房给这个人，他没有看到付房款的东西，具体情况不清楚。（6）证人晏某的证言。证明：她是2014年3、4月到2015年7、8月期间在湘岳兰庭售楼部工作，代越建是经常到湘岳兰庭来讨债，而且是光头，特征明显，所以她认识。据说是湘岳兰庭的开发商之一黄某1找代越建借钱没还，代越建几次来售楼部找黄某1但都不在，代越建来的时候一般都带着四、五个年轻伢子。有次代越建又来找黄某1讨账，黄某1不在，代就要她打电话给黄某1，并对他说黄某1再不来，就要把她们售楼部的门锁了，但她没有黄某1的电话号码，代越建就离开了。到2015年1月李某3回来后，代越建就找李某3讨账。2015年2月份快过年时，代越建又带了四、五个年轻伢子来售楼部找李某3，要李某3拿湘岳兰庭二期的商品房来作抵押，李某3开始不同意，代越建当时就拍了桌子，并说不抵押，李的房子就别卖了。然后代越建就要手下锁门，售楼部的工作人员（她、周某1、胡某、李苗）和李某3都被锁在售楼部里，不允许她们出去。代越建和李某3谈了个把小时，两人似乎达成了协议，代越建才叫那些伢子把门打开然后离开了。后来代越建还带人来过好几次，每次都是找李某3网签商品房作抵押，具体情况她不太清楚。（7）证人李某10的证言。证明：她是2014年11月至2015年7、8月份在湘岳兰庭售楼部上班，2014年10月份李某3被有关部门喊去协助调查，大概是在2015年元月初回来的。在李回来后的一天，她听售楼部的人说李某3昨天在售楼部被一群年轻人控制辱骂（因黄某1在外借钱，这些人找不到黄某1就逼李某3还钱），还有人用脚踹过李某3，并将他们锁在里面三四小时之久。从李某3回来到2015年2月份期间，项目部一直有人来讨债闹事，还有一次一伙年轻伢子把售楼部的玻璃门窗砸坏了，2015年春节前几天，这伙人还逼着李某3网签五套商品房作为抵押，为首的人她不认识。（8）证人周某2的证言。证明：她是2017年9月份进入东辉公司上班的，担任销售部经理，除了负责公司的房屋销售之外，现在还负责对法院、房产等部门的协调工作。他们公司在岳阳市区开发了湘岳兰庭这个楼盘，共计划建设7栋，已经建成使用的有1、2、3栋，这3栋房屋已办好手续业主入住了；在建的是6、7栋，4、5栋还处于待建状态（拆迁未完成）。6、7栋房子时2014年时开始建的，2016年主体封顶后因公司出了一些资金和其他方面的问题被迫停工了，2018年才复工，所有这两栋房屋到目前为止还未竣工验收，估计还有几个月可以全部验收交房。代越建在2016年3月9日将湘岳兰庭6栋的5套房子办理了预告登记，之后没有继续办理房产证，因为6、7栋至今都没有竣工验收，都没有交房，所有6、7栋的所有业主到目前为止只能办理网签、预告登记手续，均无法办理正式的房产手续。据公司老板李某3讲，代越建在办理预告登记后，为了这5套房子办理正式房产证的事至少找过她两次，要求公司配合他将正式手续到他名下，李某3说不会配合代越建办理正式手续，一是因为没有收到代越建的购房款，二是这两栋房屋一直未竣工也无法办理正式的房产手续。6、被害人陈述（1）被害人黄某1的陈述。证明：2015年2月，他岳阳县“浔阳花园”项目急需资金周转，当时他在李某3的“湘岳兰庭”续建项目占30%的股份，他就找到李某3，说他过年急需资金周转，要拿“湘岳兰庭”的5套房子去抵押借款，开始李某3不同意，他就跟李承诺只是暂时网签抵押，期限只有三个月，三个月后立即撤销网签，如果不能撤销，则以市价4200元每平米的价格全部由他承担，从他在该项目投资分配中扣除并缩减他的股份比例，李某3才同意。2015年2月15日，他向李某3写了承诺书，当晚他通过一个姓曹的朋友认识并找代越建借100万元，代越建说要抵押，利息2%。2月16日他带代越建到湘岳兰庭售楼部找李某3拿了06栋1305、2205、1202、2005、1302五套房办理网签手续，之后代越建突然要求五套房子必须要办理预告登记才肯借钱，他当时说办预告登记很麻烦，办不了，代越建说在房产局有熟人，就带他去咨询，咨询时说需要收款收据并盖项目开发公司的公章，代越建就要他联系李某3盖章的事情，李某3说已经在回××老家××路上了，当天预告就没办成。2月17日，代越建又带他去办预告登记，但还是因为没有收据办不了。之后代越建说先打50万元给他过年，剩下的50万元过完年办完预告登记再给他。当时代越建拟好了一个合同，上面写明借款金额100万元，期限3个月，不收利息，五套房作抵押，他写了个50万元的借条，同时代越建要他写个收到五套房购房款2896278元的收据给他，说写个收据跟网签合同吻合些，过完年也方便办预告登记，只要他按时付息，收据会退给他，他听他这么说就以个人名义写了个收据给他，之后代打了50万元到他建设银行账户上。过完年后，他将代越建要办预告登记的事跟李某3说了，李某3说到时收回来要交税费，还要代越建配合，一旦变卦，房产就收不回来，建议他不去办，他听了后觉得有道理，同时对代有警觉，他就跟代越建说不能办理预告登记，代越建就一直没将剩余50万元给他。代越建后来多次找他要办预告登记，他一直不同意。他按2%的月息每月付了1万元现金利息，5月份借款到期，他跟代越建商量还款和收回抵押房子的事，代越建当时说还50万元不够的，他问要还多少，代就说再说，之后代一直拖着这个事不跟他了结。他前后一共付了7万元左右利息，2015年10月时，代越建说要起诉他和李某3，他就没付息了。2015年12月23日，岳阳市岳阳楼区法院就以代越建提供的五套房子网签合同及他写的收据判决我们要协助他办理五套房的预告登记，后代越建申请强制执行，他和李某3没有配合办理，代是不是通过法院直接到房产局办理了预告登记他不清楚。他找代越建借钱时，湘岳兰庭拿到了预售许可，可以到房产局备案预告登记。代越建跟他签订的借款合同没有给他。代越建为办理预告登记在2015年4月份左右去找过他，当时他说不能办。后大概在2015年8月份，代越建带了几个混混到湘岳兰庭售楼部，他当时不在，李某3在，后来听李某3说代越建强迫李在他打的借条上签了担保，要求李担保多还10万，要还60万。他2016年6月因为骗取贷款被岳阳县公安局抓了，2017年4月才出来。他出来后给代越建打电话，想跟代了结借款和抵押房子的事，代越建说法院已经判给代了，跟他没什么谈的。2018年5月5日，代越建突然给他打电话，说邀他回岳阳，将借款和抵押的事情好好谈谈。5月28日早上，代越建又主动联系他，催他快点过去跟代了结，要他还50万本金和利息，同意将抵押的房子过户给他。他没有以湘岳兰庭的名义在外面借款，但有两笔借款是要李某3担保的，一笔是2014年1月23日，在李文霞处借款300万元，一笔是2014年7月5日在张朝辉处借款120万元。他还找易海波借过钱，但没有要李某3担保。（2）被害人李某3的陈述。证明：她于2009年成立岳阳市东辉房地产开发有限公司开发“湘岳兰庭”楼盘项目，第一期2010-2012年验收使用，第二期于2014年5月份开始施工，在此之前经她们福建商会的成员龙明介绍她认识了在岳阳做房地产的江西省九江籍人黄某1，黄在她的项目上投资700万兼任项目部的副总经理，她们之间的协议是按照共负盈亏的模式，黄无权处理任何公司事务，也不能成为公司股东。2014年11月份她因韩建国的案件被相关部门羁押调查两个多月才回到岳阳，期间第二期的湘岳兰庭项目一直处于停工状态。2015年一天上午10点多，一个自称代越建的中年男子带了5个社会青年气势汹汹地来到她公司售楼部内找到她，恶狠狠地问她是不是李某3，并说黄某1借了代50万元，要她今天必须还钱。她说这个事跟她没有任何关系，况且她也不认识代，为什么要她还钱。代越建凶狠地告诉她，今天必须还钱，否则就不让她回去。代在说这番话的时候，带来的几个社会青年不停地在她面前耍甩刀（一种可以折叠的小刀），这种场面她只在影视剧演黑社会的场景中看见过。她当即打电话给黄某1问怎么回事，黄某1这是自己的事，要她不要管，就把电话挂断了。代越建继续威胁她说，今天无论如何要把这笔钱还掉，或者在黄某1的借条上签字担保，否则就把她带走并封掉售楼部，她不答应，于是代指使带来的手下用一把Ｕ型锁把她的售楼部的玻璃前门给锁上了，把她和售楼部的一个职员周某1强行反锁在售楼部内，代越建自己离开了，但安排其带来的5个手下一直守在售楼部的门外。直到下午3点多，代越建才叫手下打开门放她们出来，她离开售楼部驾车准备逃离他们的控制时，代越建指使手下将她的车拦停，紧接着代越建坐到了她的副驾驶位子上，无奈她只能驾车往家中的方向开，在路上代越建又不断地威胁她，还说要到她家里去，她害怕牵涉到家人又苦于这个人的纠缠，于是在被逼无奈的情况下，当天在位于南湖云峰公馆她家门口的“尚足足浴”店一楼门口处，按照代越建的要求，在代出示的一张黄某1借代越建50万元的借条上写下了“担保人李某3”，并签上了时间，代越建这才离开。代越建要她偿还黄某1借他的50万元借款是因为黄某1当时在她公司开发的第二期“湘岳兰庭”房产项目中投入了700万元的资金，并在这个项目部任副总，代越建找不到黄某1，所以要她去还这笔钱。当她拒绝后，代越建又逼迫她作为担保人，可是这件事与她没有任何关系，她是在黄某1不在场的情况下，被迫签下名字作为担保人的。她当时没有报警是因为她是一个外地人，在岳阳也没有特别好的朋友，也不想牵连家人，加之代越建的威逼恐吓，她当时很畏惧，所以只能屈服于代越建的淫威，想着能把事情用自己的能力去解决好，不去惹这些人了。在她签下担保人名字摆脱代越建的纠缠后，她以为只要黄某1去处理好这件事情就没有她什么事情了，但是没想到几天后，2015年2月初的一天上午10点多，代越建又一次带人找上门来，这次他带了7、8个社会青年，手持棍棒与刀具，一副黑老大的态势，拍着她办公桌上的玻璃台面，凶神恶煞地要她以5套商品房作抵押，她说不能抵押，于是代越建就指使手下继续用言语恐吓她，并且用脚踢她，代这些手下持续了4个小时后才离开。次日上午9点多又再次将她堵在售楼部里面，也是如昨天一样威胁她，并且代越建安排他的手下5个“马仔”一直跟随她，她到哪就跟到哪，连她上个厕所也守在门外，饭也不让她吃，不断地在精神上和肉体上折磨她，下午4点多，她哀求他们让她回家吃饭，这些“马仔”就坐在她的车上，跟着她寸步不离，她想着这个样子不能回家，因为她儿子年龄小，怕跟他们发生冲突。于是她战战兢兢地开车带着5个小混混到了自己位于岳阳市的“述德”茶楼，吃了点饼干，期间代越建和易海波过来了一趟，看着她笑了一下说：“李某3你必须把网签签掉，要不然你就别想出这个门”。然后代越建交代5个马仔说：“看好这个老妖婆，看紧她，不要让她走了”，说完后代越建和易海波就离开了。到了晚上12点，她说要回家睡觉，那些马仔说除非把5套房子做个网签抵押给他们老板代越建就可以让她回家，否则她去哪里就跟到哪里。她哀求这些小混混，后来无奈之下，他们允许她在述德茶楼楼下的南湖宾馆3楼开了间房，这5个马仔也跟着她一起到了房间里面，她躺在床上准备眯一下，因为一整天都在恐惧与高压之下，精神与身体已经到了快崩溃的地步，但是这些“马仔”高声喧哗并大声唱歌，拍打桌子等等，她一躺下他们就命令她站起来，不准她睡觉，而且侮辱她的人格，骂她“你这个臭女人，欠账不还钱”。中间她偷偷地打了一次110报警电话，打完之后就被这些马仔发现，他们将她的手机抢夺过去，一边用难听的话语骂她，一边说报了也没有用。派出所的民警到了之后，这些马仔马上换了副嘴脸，对出警的民警说他们是经济纠纷，民警见状让他们把手机还给她并且告诉他们不能限制她的人身自由，不能打骂她，然后就离开了。这些马仔见警察离开后又开始骂她，她连续选择了第二次、第三次报警，可结局都是一样，就这样她在代越建的“马仔”贴身监视与辱骂下度过了整天，直到次日8点，民警才将她解救出来。代越建在春节前又带了7、8个小混混，带了锁到她的售楼部要锁她的门，不断地骂她侮辱她，威胁她说不把房产转给代的话，她们一家人就寸步难行，也别想回家过年。她害怕自己家人受到牵连，思来想去只能答应代越建，于是在春节前几天，代越建在她的售楼部自己选了5套商品房要她进行网签更改成代的名字，这5套房子在湘岳兰庭楼盘的006栋，总工面积为689.59平方米，总价值2896278元。她在售楼部用公司电脑为代将这5套房子进行了网签，代这才心满意足地离开她的售楼部。大概过了半个小时，黄某1突然打电话说项目现在一直处于停工状态，是否要在易海波手里借300万元钱作为启动资金，利息3分。她深知易海波是一个什么样的人，就明确告诉黄某1不能在易海波手上借钱，马上要过年项目也不可能启动，也告诉黄不要在代越建、易海波手上再去借高利贷。她强烈要求黄某1当面把她与黄担保的事情解决一下，2015年2月15日，黄某1给她写了一份承诺书，这份承诺书上明确承诺是根据黄的指示将那5套住房网签到黄的关系人名下，后果由黄本人负责，且抵押时间从2015年2月15日起至2015年5月15日止，期满后要还账撤销网签，保留房屋，并且今后也不能再以东辉公司在建楼盘房屋进行融资抵押。她要黄某1写承诺书的目的是不想让这些房产白白落入他人之手，因为这根本就不是她的债务，只要黄某1把借款还了，她们的楼盘卖出去还是不错的。过完春节后面发生的事情，她才知道想错了，在长达7-8个月的时间里面，易海波与另外一群人分别持着黄某1的欠条不断地找上门来催她还款，黄某1在易海波那某也有二百九十多万的欠款，有一段时间几乎天天都有社会青年和一些其他人找她，逼得她死去活来，易海波又扮演好人的角色，要她分别于2015年4月至12月期间，与多个黄某1的债主签订了担保协议，黄某1总共有1200多万元的债务全部由她担保。她被迫做了1200多万元债务的担保是因为她希望湘岳兰庭的二期工程能够顺利进行，不然这些人天天带人到她的售楼部或者找她本人来闹。像易海波这种人，明面上跟你关系很好一样，背地里就指使他人来闹事，每次闹到不可开交的时候，易就与代越建出面协调，手段也层出不穷，迫使她不得不签订一份又一份的担保协议。黄某1在外面不断地以开发项目为由借款，但是并没有用于二期湘岳兰庭的项目开发。当时网签的5套房子，代越建在2015年11月6日到岳阳楼区人民法院起诉她，法院将房子判给了代，但是她没有看到、收到判决书；2016年2月25日岳阳楼区法院下达了执行通知书；还有黄某1的其他债务都被人起诉至法院，判决她偿还本金；她们楼盘第二期从2015年开始就一直停工；诸如此类，她的损失无法估量。黄某1只欠代越建50万元，但是法院判决二百多万的房产归代越建所有，她估计是代越建把易海波的二百九十万也算到一起了，这样才把她的五套房产判归代越建所有。在为黄某1借易海波的借款担保时，易海波说有390万元的借款，她后来与黄某1对账，黄某1说在代越建那只借了50万元，在易海波那只借了230万元左右，而不是易海波说的390多万元。之后她就与易海波当面算了一次帐，最后担保的数额是290多万元。代越建在2015年11月6日去岳阳楼区人民法院起诉她时，她正生病在家，她当时被代越建和易海波等人逼得没有任何精力去处理这些事情，法院的工作人员也没有找她核实情况，最后是缺席审判的。审判执行后她觉得有疑问，于是在2016年10月份，她付4万元律师费请了岳阳楼区检察院退休人员罗斯察调查处理，罗斯察去楼区法院查询了案件，回来告诉她说应该是易海波他们在背后搞鬼，查不下去了。她不甘心就又在2017年4月请了余永桂律师，余律师当时说这个案子可以改判，给5万元律师费余去处理，但是迄今没有下文，因为在余调查了解后，说背后是易海波他们一手操纵的，这个人余惹不起，让她安心去开发自己的楼盘，这5套房没了就没了，足见代越建、易海波背后的势力是多么大。她被代越建一伙人非法拘禁在述德茶楼和南湖宾馆那件事，宾馆房间是她要柴某帮忙开的，用谁的身份证不知道。当时她公司员工蔡文斌一直都在场，一直陪她到凌晨4点多，她就要蔡回去了，后来她打电话喊了员工李兵来宾馆陪她，一直到早上8点多被公安机关解救出来。4、被告人代越建的供述与辩解。证明：2015年春节前两三天，冯武介绍黄某1向他借钱，后黄某1到了他办公室，黄说和李某3的东辉公司合伙开发了湘岳兰庭二期，带了部分人在工地做事，过年李某3没有给他钱，他需要几十百把万元付民工工资，希望从他这借200多万周转，并说可以提供5套房子办网签作抵押，黄还向李某3写了承诺书。之后他也到了李某3办公室，李某3当时对黄某1说黄拿房子去借钱是黄的事，跟公司无关，如果房子要不回来就抵黄的股金。之后黄某1带他到售楼部，李某3的儿子和工作人员在电脑上将5套房子的网签合同填好打印出来后，李某3的儿子在合同上盖了东辉公司的公章和李某3的私章，他在合同上签了字。之后他要李某3儿子以东辉公司名义给他开出收据，说黄某1开是一样的。他要求开收据是因为没有收据就无法证明购房的真实性，那抵押也没什么用，他是图稳当，他没有交房款。之后他和黄某1带着5份合同回到他办公室，他就要黄某1本人写个收据给他，黄某1开了收据给他后，他又提出没有银行流水怎么办，黄某1说这个没办法，他就说那他自己到银行去取钱，搞个取款凭证，之后他就到岳阳火车站附近的建行分两笔取了289万余元现金，拿到了取款凭条，后他转账了50万元给黄某1。关于他为何只借了50万元给黄某1，是因为他当时要求黄某1在收据上盖东辉公司的章，黄某1当时去拿了一个章子来，但跟合同上的东辉公司的公章不同，后来黄某1说保管公章的人已经回去过年了，说要他无论如何先给几十万，等年后黄想办法在收据上盖章。后来黄某1一直没有在收据上盖章，他就没有再借钱了。购房实际上是不存在的，办理网签是为了黄某1向他借款的抵押。他当时取了289万余元后又将钱存进去了，取钱的目的就是为了拿到取款凭证。黄某1借这50万元没有打借条及签借款合同。2015年正月初六左右，他打电话给黄某1要求在收据上盖章，黄某1说李某3要过了十五才会到岳阳来，过完十五他又打电话，黄某1说李某3出了车祸，盖章要推迟。之后黄某1一直说有事推辞，就这样过了三四个月，黄某1有段时间电话不通了，他就带着泰兴百货的两个保安到湘岳兰庭去找李某3，要李某3将黄的电话给他，李一开始不肯，他就说不把黄某1电话给他就不走，不行他就把售楼部的门锁了，李某3就给黄某1打了电话，黄某1回电话给他说在新疆，先付2万利息给他，等回来再处理这个事。过了一个多月后，黄某1也没有回来与他商量还钱的事，他就又到湘岳兰庭找李某3，跟李说网签给他的5套房子怎么搞，李某3说反正只有50万元，就由李来还本金及利息，他将网签的5套房子过户给李。达成一致后，李某3安排售楼部的一个年轻伢子手写了一份承诺书，内容大概是“李某3一个月（或两个月）内偿还黄某1找我借的50万元及利息，代越建在偿还本金及利息后五日内将5套房子过户到李某3名下”。之后他给黄某1打了电话说了这个事，黄某1说那绝对不可能，房子是黄的，如果他把房子给了李某3，黄还是会找他要房子，他就催黄回来还账，后来黄某1还是一直没有回来。又过了几个月，他听说湘岳兰庭的业主起诉东辉公司违约没有交房，李某3的债主也起诉，他就打电话给黄某1说他也起诉李某3，把这5套房子的预告登记先搞到，黄某1说这样搞也要得，要他先这么搞，并说等黄回来再把这个费用算给他。两人商量好了后他就到岳阳楼区法院起诉，法院判决东辉公司将这5套房子限期给他办理预告登记。判决后，黄某1给他打电话，说李某3要其上诉，但黄不会上诉，并说只要这5套房子李某3拿不走，等黄有钱就回来把账跟他结了，他也表示只要黄回来把账结了就随时将5套房子过户给黄。后来他向法院申请强制执行，最后办理了这五套房子的预告登记，之后他每个月都与黄某1联系，期间有一段时间黄又失去联系，听说是因为经济案件被岳阳县公安抓了。一直到今年4月底5月初时，他听说李某1在告他的状，他通过东辉公司一个姓李的律师问到黄某1电话，给黄一共打了3个电话，说还账的事并录音了。（公安机关向代越建出示本案民事诉讼卷宗，代越建承认与东辉公司没有购房的事实）黄某1借钱后支付了2万元利息，将2018年4、5月份三次与黄某1的通话进行了录音并刻盘（录音的事代越建称想证明他多次找黄某1过来结账，并将房子过户给他，是黄不同意将房子给李某3，他并没有想将房子占为己有），同时辩解他拿到湘岳兰庭五套房子后，有十多人想找他买房子，当时房价上涨到了7、8000元一个平方，但是他一直没卖，是因为他认为这5套房子是属于黄某1的，他想等黄某1还钱给他后将房子过户给黄某1。7、诈骗郑某的事实2015年3月，郑某因其岳阳明辉房地产开发有限公司（以下简称“明辉公司”）需要资金周转，向被告人代越建提出借款200万元，被告人代越建要求借款月息2.5%，手续费5%。2015年3月25日，被告人代越建与明辉公司签订了一份“借款总金额为270万元，不违约的前提下不收取利息”的借款合同（借款本金数额包含之前郑某向代越建借的约30万元借款本息）。签订合同当日，被告人代越建先按照借款合同上的金额通过其本人银行账户将270万元资金转入明辉公司账户，后要求明辉公司回打35万元至綦世红账户，明辉公司实际到账235万元。在签订借款合同的当日，被告人代越建还要求郑某以明辉公司名下的“汇金国际城上城”的5间铺面与其签订房屋买卖合同及出具一张200万元的购房款收据，谎称房屋买卖合同是为了对上述借款的担保。同时，为了营造已用现金支付房款的假象，被告人代越建安排秦某、綦世红于当日通过现取现存的方式获得了200万元的取款凭证。2017年6月8日，被告人代越建就与明辉公司签订的房屋买卖合同向岳阳市岳阳楼区人民法院起诉，诉请法院判决明辉公司交付“汇金国际城上城”的5间铺面并协助办理产权过户手续。岳阳楼区人民法院于2017年9月4日作出（2017）湘0602民初3534号民事判决书，判决支持代越建的全部诉讼请求。该判决生效后，被告人代越建向岳阳楼区人民法院申请强制执行判决，岳阳楼区人民法院于2018年1月26日向岳阳市不动产登记中心送达了《协助执行通知书》，代越建于2018年3月6日办理了涉案5间铺面的备案手续，后因没有完成交税程序故没有取得产权证。经湖南精锋资产评估事务所评估，明辉公司“汇金国际城上城”涉案5间铺面在评估基准日2017年9月4日的市场价值为434.537万元。被告人代越建本次诈骗既遂数额为199.537万元。针对以上事实，原审判决列举了下列证据证明：1、书证岳阳楼区人民法院（2017）湘0602民初3534号民事诉讼卷宗中的相关书证：（1）民事起诉状。证明：2017年6月8日，被告人代越建以与岳阳明辉房地产开发有限公司的房屋买卖合同向岳阳楼区人民法院起诉，请求法院判令明辉公司立即交付门面号分别为岳阳楼区字第369842、369843、343297（两间铺面224、234）、343293号门面并协助办理产权过户手续。（2）房屋买卖合同。证明：2015年3月25日，明辉公司与代越建签订房屋买卖合同，代越建以总价200万元购买明辉公司汇金国际城上城的369842、369843、343297（铺面号224、234）、343293（铺面号146）五间铺面。合同里约定明辉公司全权委托杨某1代理明辉公司到房产部门办理房屋所有权证及国土使用证过户手续。（3）建行网上银行交易信息、取款凭条、收据。证明：代越建于2015年3月25日转账170万元至明辉公司账户，2016年3月25日代越建账户取现30万元（代一方作为证实自己交付了200万元购房款的证据提供，庭上其代理人说递交错了，应该是2015年3月25日的取款记录，并表示庭后提交，但案卷中没有，法院判决却确认了），明辉公司当日出具收到代越建200万元购房款的收据。（4）房屋他项权证。证明：明辉公司将涉案五间铺面办理了抵押登记，代越建为他项权利人。2015年6月10日登记，担保债权数额为450万元。（5）岳阳楼区人民法院庭审笔录。证明：案件庭审的具体情况。（6）岳阳楼区人民法院（2017）湘0602民初3534号民事判决书。证明：2017年9月4日，岳阳楼区法院判决明辉公司向代越建交付汇金国际城上城的五间铺面，并协助办理所有权变更登记，案件受理费22800元和保全费5000元由明辉公司承担。（7）岳阳楼区人民法院（2017）湘0602执3322号明辉公司一案的执行卷宗材料。证明：2017年12月12日，代越建向法院申请强制执行（2017）湘0602民初3534号民事判决书。楼区法院于2017年12月28日立案，于2018年1月14日向明辉公司发出执行通知书，并于2018年1月26日向岳阳市不动产登记中心送达协助执行通知书，请岳阳不动产登记中心协助将明辉公司名下的汇金国际城上城的涉案五个铺面过户至代越建名下。（8）侦查机关从岳阳市不动产登记中心法规科调取的涉案5间铺面的相关书证及岳阳楼区法院（2018）法执字第066号协助执行通知书。证明：涉案5间铺面的相关情况及岳阳楼区法院（2018）法执字第066号协助执行通知书的具体情况。（9）《协助执行处理通知书》领取情况登记表。证明：代越建于2018年1月26日在岳阳市不动产中心法规科领取了上述执行处理通知书及所有原件。（10）侦查机关从岳阳市国土资源档案馆调取的涉案5间铺面的现状情况。证明：涉案5间铺面现有的状态为“商品房预售（现售）备案”，所有权人为代越建，受理日期2018年3月6日。（11）270万元的借款合同。证明：2015年3月25日，代越建与明辉公司签订270万元的借款合同，借款期限3个月，约定明辉公司4月25日归还125000元，5月25日归还75000元，6月24日一次性归还剩余的250万元。明辉公司以汇金国际大厦总面积为8100平米的商铺租金收益权作抵押。（12）资产评估报告（评估机构：湖南精锋资产评估事务所；报告文号：湘精锋报字［2019］第033-1号；评估人员：马国平、李某6彪；评估基准日：2017年9月4日）评估结论证明：“汇金国际城上城”涉案5间铺面在评估基准日的市场价值为4345370元。2、证人证言（1）证人曾某的证言。证明：2014年下半年，他和代越建每人出资100万元借给郑某，借款合同上代越建写的是每人出资120万元，他转账给郑某是240万元，然后郑某再将40万元转账给他，他是以他妻舅王某的名义签的合同。（2）证人王某的证言。证明：他没有借过钱给明辉公司，是他姐夫曾某以他的名义借款给了明辉公司。（3）证人陆某的证言。证明：他在岳阳市不动产登记中心法规科工作，工作职责为遗失补证、司法解封、司法过户等相关手续。司法过户就是通过法院判决后，凭法院的判决文书和协助执行通知书办理过户手续。操作流程：首先由两名法官带法院判决书或执行裁定书和协助执行通知书送到至他们法规科，他们科室签收后进行审核（审核涉及的房产是否为私房，能否办理过户），之后由科室领导审批，审批通过后再向他们中心的受理科（窗口）开具《协助执行处理通知书》，之后由当事人持《处理通知书》以及从他们科室领走的判决书或裁定书和法院的《协助执行通知书》原件去受理科办理房产证。他认识代越建，是在代到他们科室来办理他与岳阳明辉公司汇金国际城上城5个商铺司法过户手续的时候认识的。办案人员到他们科室来调取相关手续时，他在电脑里面查询时才发现那五个商铺还没有正式过户到代越建名下，但相关的法院判决文书已经送到了他们科，他们科室经过审核、审批认为那5个商铺可以过户登记，因此依法开具了《协助执行处理通知书》，后代越建于2018年1月26日到他们科室领走了处理通知书以及法院文书原件，领取登记表上有代越建的签字。领走这些手续后如果要办理过户登记只需要备案、交税就可以办证了。代越建领走这些手续后为何没有继续办理好过户手续的原因他不清楚，出现这种情况大部分原因是因为没有钱去交增值税。像代越建领走这些资料没有其他原因，只可能是去办理正式的过户手续，这说明手续已经办到了“备案”。3、被害人郑某的陈述。证明：他总共找代越建借过三笔钱。第一笔是2012年他找代越建借了700多万，已归还；第二笔是2014年12月，他需要资金周转，他和代越建在泰和茶楼签订了借款合同，代越建还喊了王某过来，每人出资100万。他们约定借款200万，以6个月为一期，每期收取5%的手续费，月息为2分5。当时代越建算出来利息和手续费一共是40万元，要求将利息和手续费一起写入本金，要他与代签订240万元的借款合同（合同写明代越建和王某各出资120万），代会通过银行转账240万给他公司，然后代要从中扣掉40万，算作第一个借款周期的5%手续费及6个月的利息，但借款合同上写他借款240万，不收取利息。签完合同后，代越建就通过银行转账到他公司账户上240万，之后，他安排公司的出纳陆佳雯（我侄媳）转账40万到代越建指定的账号上（不记得账号了）。到了2015年3月，当时他在岳阳楼五里牌城上城的门面出来了，代越建不知从哪得到了消息，就跟他说：“你现在公司有资产了，还是搞几个门面抵押给我，我就借钱给你。”代当时还说：“你把门面跟我签订买卖合同，开购房款收据给我，我拿了你的门面，只是作一个抵押，绝不要你的门面。而且你现在跟别人还有经济纠纷，这几个门面抵押了放我这，别人绝对拿不走”，他当时本来就是要跟代越建签订抵押合同的，就信了代的话。2015年3月底，他将汇金国际的5个门面（岳阳楼区字第369842、369843、343297、343293，其中343297为两个门面）共计200多平方，跟代越建签了买卖合同。代越建又要他开了200万元的购房款收据给了代，这些手续，都是他安排陆佳雯以公司的名义办理的。在办理房屋买卖合同那天，因为当时他还是资金短缺，就找代越建还借了200万。因为他之前还零碎借了代越建一些钱（包括本息），代越建就要他跟代签订一个270万元的借款合同，代仍收取5%的手续费及头六个月的利息，之后代越建银行转账给他170万元。后来他公司一直经营困难，他就一直没有还账给代越建。每到借款合同时效要过的时候，代越建就找他重新打个借条，借条把之前的本息一起算上，写成本金。这笔借款因为零零碎碎的，他记不清了。他找代越建和王某借200万元，当时代越建算出来借的200万元，按5%的手续费及6个月的利息共计是40万（具体怎么算的现在记不清了），当时代越建转账给他240万元，并要求他转40万元到代越建指定的账户上，这样，借条和借款合同上就要写他借钱240万了。这样代就有了与借款合同相对应的240万银行流水，代越建一般借钱给别人，这些借款合同、借条、银行流水等相关凭证都会准备齐全的，他实际只找代越建借了200万（包括王某的，王只负责出资，其他都是他跟代越建谈的）。代越建和王某之后在岳阳楼区人民法院起诉他，要他还240万元及利息。法院判决他还款给代越建和王某200万及利息，另外的40万元法院认定为本金。后来代越建在岳阳楼区人民法院就他与代签订的5个门面的买卖合同起诉他公司，在开庭的时候提供了房屋买卖合同、购房款收据等相关证据，最后法院将房子判给了代越建，这5套门面共计有200平方米，当时市场价值有四五百万。这五个门面的买卖合同不是真实的，只是代越建要求他与代签订买卖合同作为这200万元借款的一个抵押，这些门面一个东、一个西，又不在一起，代越建买了这些门面根本就没实际用途。他跟代越建签订的借款合同，第一份是2014年12月期间（合同签订日期是2014年12月12日）他找代越建借款200万元（借款规定与情况和第一次证实的情况基本一致）；第二份是2015年3月期间，他又找代越建借200万元，他就安排公司的吴建军跟代越建去谈，因为他之前找代越建零碎借了20多万，就跟代签订了一个270万元的借款合同，这份合同里没有写上他以门面作抵押，而是从他汇金国际大厦8100平方米的商铺租金收益作抵押的，合同签订日期是2015年3月25日，实际签订日期是2015年3月底。签完合同及门面买卖合同后，代越建通过银行转账270万到他公司账上，一共三笔，分别是60万、170万和40万，之后吴建军安排将多余的回款打回代越建指定的账户（具体数额记不清了）；第三份合同是2017年上半年了，当时代越建找到他，要求他重新签订了借款合同，因为他在2015年3月底借的270万元快到期了，于是他跟代算了账，总共是470万元，于是又跟代越建签订了一个470万元的借款合同，当时口头约定不再收取利息和手续费，但合同上还是写了收取2分5的月息，而且合同的落款日期为2015年3月25日。当时他找代越建借钱，代越建要求拿这五间（汇金国际城上城门面）做抵押，但这五间门面并未办理抵押手续或者写进借款合同内，而是代越建要求他跟代签订这五间门面的买卖合同，并出具了200万的房屋收款凭证给他，他也按代的要求照做了。他当时没有收到这200万元的购房款，当时只收到他找代越建借款的钱，这份买卖合同与第二份借款合同是同一天签订的。作抵押的5个门面总价值有700多万，他是绝对不可能以200万元的价格卖出去的，当时确实是用来作抵押的。汇金国际的五个门面是在第二次2015年3月25日签借270万元借款合同时作的抵押，因为在第一次借钱的时候，即签240万元借款合同的时候，汇金国际的门面都卖出去了，但由于当时商场规划，他正在准备回购，而大门面是被法院冻结了的，在第二次找代越建借钱的时候，小门面他也收回来了，大门面法院也解封了，所以第二次借钱时，代越建就提出要拿门面作抵押。查看明辉公司的银行流水，在这些银行流水中，2014年12月12日，王某向他公司分别转入80万、40万，代越建向他公司转入120万，这就是他第一次向代越建、王某借的200万，实际转入240万，而他当时又回了几十万给他们，实际借给他的应该不超过200万，在2014年12月12日的流水中，只有这个李月红他不认识，回给代越建、王某的钱他可能是按他们要求回给了李月红，具体情况记不清。在2015年3月25日的银行流水中，代越建分三次向他公司账户转入60万、170万、40万，这就是我第二次向代越建借的200万，他当时转入了270万，而他按他的要求当场转回了35万至代指定的綦世红的账户上，因为这次找代越建借钱是借200万，利息和手续费算清与第一次借钱差不多，而他在这次借钱前后还找代零散几次借过30万左右，估计当时这个270万就是包括了230万左右本金及40万左右的利息，具体记不太清了。这个470万元的借款合同是在270万元借款合同的基础上，过了2年左右，代越建按照利滚利、息滚息算出来的，当时代越建多次催促他换条子，他都没同意。后来有一次代越建找到他把账算了，硬要他按算出来的470万元重新签借款合同，本来他是不同意的，要求代越建减息，这么高的利息也付不起，代越建当时说关系这么好，到时候该减会减的，条子还是按照这个打，于是他就按470万元又与代越建签了借款合同。他实际两次从代越建一共借了430万元左右（其中有100万元是王某借的），一共签了三次借款合同，三分借款合同中载明了他向代越建借款一共有980万元。4、被告人代越建的供述与辩解。证明：他在找铭基公司准备购买门面时认识了铭基公司的杨某1，因为还没有买下天力大厦楼层，就去另外找门面，杨某1告诉他还有“汇金国际”有门面买卖，他说不认识人，杨某1说有个樊司令退休的可以找老板，于是他就和杨某1去找樊司令介绍认识了现在的明辉公司老板郑某。他在找郑某买郑公司的门面时，郑某说门面有麻烦，已抵押不能买卖，要他把买门面的钱先借给郑，于是他就借了几百万给郑某，一直到2014年5月，郑某归还了他的借款及利息，只是不记得多少钱了。2014年12月，他介绍王某与郑某认识后，郑某因为资金困难找他们借钱，于是他和王某每人借给郑某120万元，利息二分五，手续费百分之五，借款周期4-6个月，郑某打了240万元借条，他和王某转账240万元给郑某，然后郑某转账40万元给他们。到约定还款期限，郑某没钱还，他和王某在楼区法院起诉了，法院判决借款200万元由郑某归还，这笔钱没有抵押。后来郑某又找他借款还银行利息，他见郑没有东西可以抵押，不愿意借，郑某就说郑的铺面与楼层住户还有纠纷，有钱就还钱给他，没钱就以200万元卖给他，要他先借400万元，他答应了。他们在2015年3月签了汇金国际五个铺面的买卖合同，郑某开了收据给他，然后他转账了380万元给郑某。2017年他见郑某一直没有还钱就到楼区法院起诉了，法院判决郑将五个铺面给他，现在铺面还冻结了。这次郑某找他借款有180万元，买卖铺面200万元，郑某中途还了20万元给他，还欠他160万元。他和郑某的关系比较好，合同要过诉讼期时才起诉买卖合同，借款只是私下和其沟通。二、寻衅滋事2014年至2016年，被告人代越建为向陈某1、李某1等人催讨债务，多次纠集被告人刘忠元及呙建军、綦世红等人采取滋扰、纠缠、堵门等“软暴力”手段威胁、恐吓被害人。同时，被告人刘忠元在担任泰兴公司保安经理期间，随意殴打他人，情节恶劣。具体事实如下：1、2014年7月19日至9月25日期间，被告人代越建多次纠集綦世红、余某等十余人来到被害人陈某1位于岳阳县工业园的固虹公司，先后采取堵门、滋扰、关闭电闸、打砸物品、暴力威胁等方式非法讨债，严重扰乱了固虹公司的生产活动，导致该公司停产。针对以上事实，原审判决列举了下列证据证明：（1）报警案件登记表。证明：侦查机关从岳阳县公安局城南派出所调取了有关陈某1及固虹公司的报警记录，显示2014年7月19日17时许，匿名报警称债主到固虹公司要钱发生纠纷；7月24日15时许，陈某1报警称有人在其公司因讨钱将公司的电关了，导致车间无法生产，发生纠纷；7月25日9时许和15时许，陈某1两次报警称因债务问题，有人来公司讨钱将电闸关了发生纠纷；7月26日14时许，方小平报警，称其在固虹公司与人发生纠纷；7月31日13时许，匿名报警称在固虹公司厂内有人因出货发生纠纷；9月24日13时许，匿名报警称有人在固虹公司闹事；9月25日11时许，何某报警称固虹公司因债务发生纠纷。（2）辨认笔录。证明：陈某3辨认出綦世红就是在2014年跟随代越建两三次到固虹钢结构公司采取堵门、拉电闸等方式闹事的人。（3）证人段某1的证言。证明：因陈某1无力偿还债务，代越建等人多次带人到陈某1位于岳阳县以及南县的公司闹事，他一般都没在场，听说堵过门，拉过电闸。（4）证人陈某3的证言。证明：陈某1是他嫡亲哥哥，名下有岳阳市固虹钢结构有限公司和岳阳楠健置业公司，从2013年起在南县建了六栋厂房，固虹钢结构公司位于岳阳县工业园，因为陈某1在外面欠了一些人的账，这些人到厂里闹事，导致厂子于2014年9、10月份停止生产。到厂里闹事的有代越建一伙，代越建一般带几个打流的来，指挥打流的堵门、关电、强迫工人停止生产、打砸沙发、茶具等物品，采取一些暴力方式。他记得2014年6月份的时候，代越建带了几个打流的开了一台黑色的奔驰车到了厂里，把厂子的大门堵住了，把电关了，正好厂里有台货车装了货要送到湘阴的远大公司，门被堵了，货送不出去，司机张荣华说其车被堵是要耽误时间的，还跟代越建一伙吵了起来，差点被打。当时代越建还找陈某1要钱，说是代越建他们来讨账要路费、要工资钱，那次陈某1应该是付给了代一些钱。还有一次，代越建带了十多个打流的伢子到了厂里的车间，对里面的工人讲，都别做了都出去，工人不肯，还跟一个湘乡的工人吵了起来，差点要打工人，被厂长拉开了，代越建他们见工人不肯走，就将厂里的电关了，使工人不能做事，后来还把办公室霸占了。还有一次来了一帮人到公司里面把茶具和沙发都打砸了，但那次他不在场，不知是什么人，何某在场。代越建本人没有去做什么，代把人带来自己就坐在办公室，指使那些打流的去关电，堵门，以及赶工人出去不准开工等，代越建他们闹一天事，他们就要损失两三万元，因为闹事次数多，经常不准开工，他们担心定的货不能如期交付，所以后来厂子就直接停止生产了，他们每次都报警，岳阳县城南派出所出的警，但是警察到场后一般都是维持秩序，岳阳县工业园的张中新、王部长等人都出面调解过几次。（5）证人何某的证言。证明：2014年1月份，他和陈某1的弟弟陈某3合伙承包了固虹公司的钢结构车间进行生产，到6月份左右，开始有人到公司找陈某1讨账，经常有人闹事、堵门，导致无法正常生产，勉强维持至9、10月份就停产了。来闹事的是一个姓代的、一个姓杨的、一个姓祝的，每次来最少带3、4个人，多的时候带1、20人，开始时是喊做事的工人停工，之后就采取堵门、关电闸、辱骂、威胁等，还有段时间不知道是哪个人还安排了两个人住在公司里，不准公司生产出来的货运出去，运出去的话付的钱要交给代越建他们。他印象比较深的是有一次姓代的老板喊人来公司讨债，将公司大门关了，不准工人生产，还与车间一个湘乡的工人吵了起来，还有一次姓代的带人到厂里也是堵门，当时有台货车准备送货到湘阴，姓代的不准货车出去，还吵了起来，差点打架，另外还有关电闸、砸茶具等行为，闹事的次数确实太多了，有时是老板带人来闹事，有时是安排马仔来闹事，他现在也无法具体将哪件事跟哪个人联系起来。姓代的带人来闹事他不在场，两次都是办公室打电话告诉他的，说是那个剃光头的男子带人来闹事，所以他知道就是那个姓代的，因为来讨账的就是姓代的是光头。（6）被害人陈某1的陈述。证明：代越建、余某、姚君祥三人在2014年至2015年期间多次带人到他们位于岳阳县以及南县的两家公司来闹过事，每次来闹事少则三、四个小时，多则十来个小时，通过采取堵门，在办公室及生产场所大吵大闹、“看牛”、拉电闸等违法的方式讨要债务，每次都会导致他的公司的办公及生产场所无法正常运转，他后来都会刻意回避，怕他们对他采取过激的行为，他们来闹事，他也报过警，但派出所出警也只能对他们劝阻。如2014年6月20日左右，代越建、余某带了两三个二三十岁打流的年轻伢子到了岳阳县固虹钢结构公司，把公司电动大门的电关了，安排打流的守着大门，不准所有人员和车辆进出，当天上午正好有台货车拖了四十吨的产品要送到长沙远大公司，因为他们把大门堵住了，货物也送不出去，一直搞了一上午。这次事情给他造成了损失，第一是远大公司不能及时拿到货对他公司印象不好，第二是那个货车司机因为堵门，要他赔偿了3000元误工费，第三是代越建说带人到公司堵门，要他支付路费和工钱12000元，他没有办法，只能在支付利息的时候把这笔费用一起转账给了代越建或余某。还有一次是在8月份的时候，小额贷款公司的周经理来他公司考察，准备借钱给他，代越建和余某带三、四个人又到了公司一楼，要求见他没见到后，就打了一个茶杯和一把沙发椅子，他们这一闹，周经理见他公司还涉及到民间高利贷还有人暴力讨债，就不肯贷款给他了，公司的资金就越来越困难。2014年9、10月份之后，他开始躲着不跟他们见面了，代越建和余某多次带人到岳阳县和南县找他，很多次都是段某1和他儿子陈泉告诉他的。后来他找中小企业投资担保公司担保向信用社续借时，代越建他们就安排一台奔驰车跟着他们走，他们这样一搞导致担保公司不肯做担保，钱也没有借到，他的公司彻底垮掉了。（7）被告人代越建的供述及辩解。证明：陈某1后来没有付钱给他，打电话也不接，他就到南县陈的厂房去找，他是一个人去的，什么事都没有做，只去了一次，没有见到陈某1及他家里人。岳阳县他去过两次，一次是他一个人开奔驰去岳阳县房产局查看陈某1的固虹钢结构有没有抵押，一次是他一个人开奔驰去固虹钢结构公司外面转了一下。2、2015年期间，被告人代越建听闻被害人李某4所在的岳阳市旅游投资发展有限公司（以下简称“旅投公司”）与被害人李某1有商业往来，多次到旅投公司向被害人李某4索要债务，均被李某4拒绝。2015年农历年底的一天，被告人代越建纠集刘忠元、呙建军等多人来到旅投公司，全天采取滋扰、纠缠、威胁等方式向被害人李某4非法讨债，直到被害人李某4同意支付部分钱物才散去。3、2015年期间，被告人代越建多次来到被害人李某1所在的岳阳市华瑞丹枫酒店（以下简称“华瑞酒店”），向被害人李某1索要债务。2015年农历年底的一天，被告人代越建纠集刘忠元、呙建军等多人来到华瑞酒店，在酒店采取拉横幅、扩音器喊口号、暴力威胁、损毁物品、阻扰酒店前台办理业务等方式向被害人李某1非法讨债，直到被害人李某1同意委托旅投公司向代越建还款200万元后才散去。针对以上事实，原审判决列举了下列证据证明：（1）被告人代越建的供述。证明：2015年年底的时候，他多次找李某1讨要利息及本金未果，到岳阳市旅游发展有限公司问李某4，李说该由他们公司退给华瑞酒店的钱已经全部退还了，于是他在长沙聘请了一个叫蔡根深的律师，为他代理这个案子，之后他们将李某1以及借款合同中作担保的公司及个人一同起诉到长沙市天心区法院，并申请了财产保全，之后天心区法院于2015年12月的时候下达裁定，冻结了华夏苑置业、华瑞丹枫酒店、湖南乐邦、岳阳华瑞义乌小商品城、李某5、李某1、刘某2、岳阳洞庭山庄名下银行存款25315333元或者价值相当的财产，冻结担保人岳阳市泰兴有限公司名下价值25315333元的公司财产。2015年农历年底的时候，他经营的泰兴百货要发职工工资，他认为李某4瞒着他将钱退给华瑞酒店，于是他带着泰兴百货的七八个职工到岳阳旅游发展有限公司去找李某4，到了他的办公室，质问李某4：“之前你承诺退还华瑞的钱就喊我到场，现在你把华瑞的钱都退给李某1，李某1还欠我近两千万，现在职工工资都发不出，你看怎么办。”李某4说该退的钱都退给了华瑞酒店，现在没有钱了。他说把泰兴的职工都带来了，无论如何要想办法把华瑞的钱给他，李某4安排公司财务去查账，他们就在公司的会议室等，到了吃中饭的时候，李某4准备开车出去吃饭，他就和两个职工跟一起走到车边上，李某4准备开车走他们也准备上车，李某4没有办法，只得回到办公室。后来李某4同意退200万给他，李提出两点要求，一是他必须到华瑞酒店拿到200万的收据，第二是必须要法院来函同意将这两百万给他。（2）被害人李某1的陈述。证明：第三次签订借款合同后，代越建一直采取电话和上门的方式讨债，到了2015年11月13日还款日，代越建一个人到了华瑞丹枫酒店，当时他不在酒店，是他的助手彭某2接待的，代越建很气愤把办公桌的一个烟灰缸砸了。这次之后代越建隔三差五带三五个年轻后生来酒店讨债，一直到了2016年1月底（大概是1月2930两天内），代越建组织20至30多个年轻后生到了他酒店大堂，其中有人手持扩音器、有人打横幅，并围住酒店前台，阻止客人入住退房，大喊他们是骗子，还将酒店大堂的几把椅子毁坏，场面很混乱，当天营业中断。2016年2月1、2日，代越建不知道从什么渠道听说他们公司与岳阳市旅游投资公司有笔200多万的合作资金没有退回来，又组织20至30多个年轻后生到了岳阳市旅游建设投资公司围住该公司上下两层的办公场所以及董事长李某4的办公室，最后该公司依照长沙市天心区人民法院的协助财产执行通知书，划拨了200万元给代越建。（3）被害人李某4的陈述。证明：2011年的时候他们旅游发展有限公司开发了一个洞庭山庄的度假山庄项目，因为这个度假山庄地点在君山5Ａ景区，土地不能买卖，所以没有合作商投标。最后岳阳市政府召开几次会议，同意通过竞争谈判选择合作伙伴，最后他们公司选择岳阳华瑞丹枫酒店有限公司合作开发，当时他们两家公司签订了合作协议，他们公司负责山庄的总体设计、主体建设，华瑞负责后期的设备安装、装修以及附属工程，双方按最终的审计投资额来占有山庄的股份。从2011年到2015年，华瑞李某1的公司在这个项目工程上一直做做停停，没有做成功。到了2015年，岳阳市政府召集他们开会，搞了一个会议纪要，商定他们终止合作，审计华瑞出了多少钱，按协议退钱，当时估计华瑞投了一千五百万左右要退，具体还没有审计。当时他们付了少部分钱给李某1之后，在2015年他们公司收到了长沙市天心区法院的一个文书，要他们配合法院执行，不能把钱退给李某1。紧接着，代越建就带人开始逼迫他，要他们旅游发展公司付钱给代越建，还李某1欠代越建的钱。这个时候他才知道李某1注册了洞庭山庄酒店有限公司，并且这个公司作担保在代越建那某借了钱。2015年的时候，代越建有时候带两三个人，有时候带四五个人，直接到他们公司办公室来找他，前后来过十次左右。第一次来先告诉他李某1欠了其两千万，要他不要退钱给李某1，而是退给代。他开始说李某1欠的钱和他公司无关。后来代越建一次次带人来办公室找他，慢慢跟他讲狠了，这些人都听代越建的指挥，在他办公室一座就是几个小时，影响他正常工作，还威胁他。他说付不付钱给李某1不关你们的事，对方就指着他鼻子说：“你有本事试下看，你走着瞧”，他虽然心理认为这件事跟他们没关系，但他还是有点害怕，怕这个事情遭代越建一伙报复，每次都客客气气跟他们做工作，给他们端茶倒水。最后一次是到了2015年快过年的时候，代越建带了很多人来，来的人多又杂，他还报了警。2015年快过年的时候，具体那一天不记得了，他早上八点钟上班，代越建就带了十四五个人到他办公室，有男有女，一拥就到他办公室，办公室都挤不下了，他就把他们安排到了二楼会议室，这些人以代越建为首，找他要一千万，他说华瑞的钱已经给了很多，这些人就辱骂他：“你妈了个逼的，你凭什么给钱给他，你今天不给钱，你到哪里我们就跟到哪里，你回去就跟到你屋里去”，这些人在会议室里大吵大闹，都是代越建指使的，人也是代带来的，一直闹到中午十二点，他不敢回去吃饭，就安排了盒饭给这十四五个人吃，他也吃盒饭，他上厕所也有两个人跟着，不断威胁他说不给钱就让他一家人别想过年。上午他见那么多人，怕挨打，又怕他们打砸东西，就报了一次警，派出所的来了后，这些人就说是要账，派出所就警告他们讨账要依法，不能打人打东西，不能限制自由。派出所的走了之后，这些人还是不走，吃完中饭继续闹，他走到哪里就跟到哪里，他公司的同事也没有午休，怕这些人打他。下午闹了一下午，他又报警了，派出所要他们有事去法院处理。到了要下班了，他要开车回去，这些人就拦在他的车前面，不准他走，他只能继续下车和他们说好话，又安排这些人到公司对面的饭店吃晚饭，人都坐了两桌。饭桌上他要他们留两个人来谈，其他人先回去。结果吃完饭后，是走掉了几个人，代越建还是带了四五个人守着他，他当时知道他们公司还要付二百多万元给李某1，就跟代越建他们几个谈，一开始这些人要一千万，他慢慢跟他们磨，才最终磨到了二百万，他还通知了华瑞。他说还要三个条件，一个是法院同意支付的文书，二是华瑞李某1的委托书，三是华瑞的收据，拿到这三样东西他才付款给代越建。见他同意了，代越建才带人走了。大约过了两三天之后，代越建带了两三个人到他办公室，拿了法院的文书、华瑞的委托书以及两百万的收据，他就让财务付了两百万给代越建。他后来听说华瑞李某1不同意他们付钱，后来代越建带人去华瑞堵门、闹事，才拿到委托书和收据的。代越建带来的人有二十几岁的、三十几岁的、四五十岁的也有，有男有女，这些人中有打流的、有做生意的，大部分是无业游民。（4）证人李某5的证言。证明：证人李某5的证实内容和被害人李某1陈述一致。（5）证人彭某2的证言。证明：大概是2016年元月的时候，代越建起诉后，李某1几个公司都被法院冻结了，代越建得知他们在岳阳市旅游投资公司还有一笔钱，就自己去找旅建投的李某4要这笔钱，但是李某4不同意付钱，代越建就找了几个人跟着李某4，李某4上班就坐在他办公室，开车出去就坐在他车上，这样跟了李某4三天，李某4被逼的没办法，就口头答应了代越建支付这笔钱。后来李某4和他们公司讲，还是不应该付钱给代越建，代越建见没有付钱，可能以为又是他们公司这边不肯，在2016年元月底的一天，组织了近二十人到华瑞丹枫酒店闹事，代自己就拿着扩音器在酒店大厅喊，说李某1是骗子，借了钱不还之类的。有两个人拉着横幅坐在大厅总台上面，横幅上面写：李某1是骗子，欠钱不还之类的，还有一些年轻人就在大厅里阻止酒店客人办理入住、退房手续，严重影响了酒店的正常经营秩序。代越建在酒店闹事，一方面导致客人不能正常入住、退房，基本上一天都没有营业，直接损失十多万，另外严重影响酒店的名誉，导致酒店之后的入住率少了很多。这件事后，李某4也怕了代越建，如果不答应代越建的要求，将这笔钱给代越建，不知道代还要采取什么过激行为，因为代越建在酒店闹事就说了，如果不还钱就要酒店搞不成之类的话。李月华在被逼无奈的情况下，与李某4商量将旅建投的这笔钱划拨给代越建，后来代越建从长沙市天心区法院拿来一张文书，从旅建投划了两百万。（6）证人刘某1的证言。证明：他现任岳阳市旅游发展有限公司项目建设部长。来他们单位讨债的是一个叫代越建的，带了一些人来，这些人都听代越建的，讨债的理由是之前与他们单位合作的岳阳市华瑞酒店的李某1欠了其2000万，代说李某1借钱就是用于和他们单位一起开发君山的洞庭山庄，现在李某1还钱不起，就找他们要钱。2016年1月份的一天，他在单位上班，听同事说有人到董事长李某4的办公室讨债闹事，下午他就到李某4办公室看了下，看到当时李某4办公室坐了几个人，走廊里也站了人，后来我了解到是一个叫代越建的男子来找董事长讨账，李某4当时比较烦躁，说这些人来讨账，走到哪里就跟到哪里，中午饭都没有回去吃，连上个厕所都有人跟着。代越建之所以带着人找他们单位，就是逼着他们单位付华瑞李某1投资的钱。代越建等人上午就来了，来了就找李某4，李某4当时不同意给钱，所以这些人就跟着李某4，当天中午、晚上李某4都没有回去吃饭，一直到晚上他们单位有人电话报警，晚上八九点金鹗山派出所出警，代越建才离开他们单位。代越建带人闹事之后他们单位开了个会讨论，之后还是付了200万元给代越建。（7）证人谭某1的证言。证明：证明代越建带人到岳阳市旅游投资发展公司闹事，找李某4要钱的事实。（8）证人吴某的证言。证明：证明代越建两次带人到岳阳市旅游投资发展公司闹事，找李某4要钱的事实。（9）证人呙建军的证言。证明：2011年的时候，代越建、陈某6、杨某1三人商量合伙租赁岳阳市站前路在建的泰兴百货，并成立泰兴百货有限公司，他那时候大概出了50万元给陈某6入股，但是注册的时候只有代越建、陈某6、杨某1三人，2014年变更股东他的名字才出现在股东之列。他是2015年的时候到岳阳泰兴百货学习管理经验的，2016年3月15如正式任总经理参与管理，负责泰兴百货的日常管理，一直到2018年3月15日。2015年初的时候，他就知道代越建从公司拿了1000万出去借给别人，后来代越建才告诉他们分别借给了华瑞酒店的李某1和立煜房地产的老板李某2，并说李某1借了800万元，李某2借了200万元，后来还叫了他和公司的部分职工去岳阳市旅游发展公司和华瑞酒店讨账。2015年农历快过年的时候，代越建说李某1欠了他的钱，于是喊了几个员工，他也在其中一起去讨账，于是代越建带他们这些人分别去了岳阳市旅游发展有限公司两次，找一个姓李的老总，又一次又带着他们这些员工到华瑞酒店找李某1。大概是农历2015年年底的时候，他们公司要发工资了，代越建说要找李某1讨账，要不到账就没钱发，就喊了几个员工，代自己喊了刘忠元，他们几个人一起坐代越建的奔驰车到了岳阳市旅游发展公司，找一个姓李的老板，结果那天没见到这个姓李的老总，他们在会议室坐了一个多小时就走了。第二次基本上还是他们几个人，到了旅游发展公司后，旅游发展公司的人安排他们几个去会议室坐，代越建则在会议室旁边的一个办公室，他看到代越建和李总以及李总的一个同事在谈。去之前代越建就安排了两个保洁阿姨，说是今天去了必须要到钱，不能让李总走，李总到哪里就要这两个保洁阿姨跟到哪里，所以当时这两个保洁阿姨有时候站在办公室门口，一直到下午下班的时候，这个李总要回去，代越建和他们跟着下楼，李总准备上车走，代越建和这两个保洁阿姨就跟着李总的车说李总要回去他们也跟着回去，后来李总没办法就下车并报警，派出所出警，跟他们说要钱可以，不能扰乱秩序，李总就喊了公司的人以及他们一起去吃饭，当时应该是达成一致意见。他们是早上大概十点左右去，一直到晚上九点多钟才离开。去旅游公司找李总的第二天，代越建又打电话喊他们这些员工去华瑞酒店找李某1，当时他和刘忠元以及公司三四个员工一起坐万志强的车去华瑞酒店的，他们去的时候代越建已经在酒店大厅里面了。代越建说李某1不肯还钱，他们这些人就坐在酒店大厅里面，他们去了之后代越建要他们在酒店大厅喊“欠债还钱”之类的，他们这些人就站在酒店大厅喊了一阵，后来酒店报了警，警察告诉他们讨账可以，不能砸东西。（10）证人肖某的证言。证明：他2013年至今在华瑞丹枫建国饭店保安部任经理，2016年年初的一天上午，他在保安部办公室接到前台打来电话，说是有几个人在饭店前台闹事。他就到了前台，发现有四五个人围在收银台那某，其中有一个中年男子手里拿一面铜锣大声敲、另外一名中年男子手里正举一把铁锤欲砸前台，还有一个中年男子手里提着一个手提包，另外的男子情况不记得了。一个男子说李老板欠了他们钱要还钱。他就跟那个敲锣的男子讲：“你莫敲，莫影响我们营业”，但那名男子继续敲根本不听。那名拿铁锤的中年男子跟他讲：“李老板不还钱的话，就把前台砸掉”。他们中间还有人讲：“砸烂了我们赔，反正你们老板还差我们钱”，接着他就跟那几名男子做工作讲好话，要他们不要做出过激行为，谈了两分钟的样子，那名敲锣的男子才停止，拿铁锤的才没有真去砸前台。过了七八分钟，王家河派出所两个民警到了大厅里面，民警通过做工作，要他们不要闹事，民警作了五六分钟的工作，那几名男子才离开。4、2015年2月，黄某1以东辉公司开发的“湘岳兰庭”楼盘在建的5套房屋向代越建抵押借款50万元后，被告人代越建为了让被害人李某3在黄某1的借条下签署担保，纠集人员在“湘岳兰庭”售楼部采取滋扰、纠缠、销售楼部大门等方式对李某3进行威胁、恐吓。2016年1月29日，被告人代越建为了迫使李某3将黄某1抵押借款的5套房屋办理预告登记手续，安排几名社会人员对李某3进行滋扰、纠缠。当晚12时许，李某3提出要回家休息，几名社会青年不同意，李某3便只好在南湖宾馆开了一间房休息，几名社会青年则一直看守在宾馆房间内，直至1月30日8时许民警将李某3解救出来。针对以上事实，原审判决列举了下列证据证明：（1）110报警记录。证明：2016年1月29日22:45:25，李某3使用156××××7777报警称在南湖宾馆3号楼5楼有纠纷。2016年1月30日1:30:58，李某3第二次报警；8:09:27，李某3第三次报警。（2）被害人李某3的陈述。证明：2015年一天上午10点多，一个自称代越建的中年男子带了5个社会青年气势汹汹地来到她公司售楼部内找到她，恶狠狠地问她是不是李某3，并说黄某1借了其50万元，要她今天必须还钱。她说这个事跟她没有任何关系，况且她也不认识代越建，为什么要她还钱。代越建凶狠地告诉她，今天必须还钱，否则就不让她回去。代越建在跟她说这番话的时候，还带来的几个社会青年不停地在她面前耍甩刀（一种可以折叠的小刀），这种场面她只在影视剧演黑社会的场景中看见过。她当即打电话给黄某1问怎么回事，黄某1说是自己的事，要她不要管，就把电话挂断了。代越建继续威胁她说，今天无论如何要把这笔钱还掉，或者在黄某1的借条上签字担保，否则就把她带走并封掉售楼部，她不答应，于是代越建指使手下用一把Ｕ型锁把她的售楼部的玻璃前门给锁上了，把她和售楼部的一个职员周某1强行反锁在售楼部内，代越建自己离开了，但安排其带来的5个手下一直守在售楼部的门外，直到下午3点多，代越建才叫手下打开门放她们出来，她离开售楼部驾车准备逃离他们的控制时，代越建指使手下将他的车拦停，紧接着代越建坐到了她的副驾驶位子上，无奈她只能驾车往家中的方向开，在路上代越建又不断地威胁她，还说要到她家里去，她害怕牵涉到家人又苦于这个人的纠缠，于是在被逼无奈的情况下，当天在位于南湖云峰公馆她家门口的“尚足足浴”店一楼门口处，按照代越建的要求，在代出示的一张黄某1借代越建50万元的借条上写下了“担保人李某3”，并签上了时间，代越建这才离开。代越建要她偿还黄某1借的50万元借款是因为黄某1当时在她公司开发的第二期“湘岳兰庭”房产项目中投入了700万元的资金，并在这个项目部任副总，代越建找不到黄某1，所以要她去还这笔钱。当她拒绝后，代越建又逼迫她作为担保人，可是这件事与她没有任何关系，她是在黄某1不在场的情况下，被迫签下名字作为担保人的。她当时没有报警是因为她是一个外地人，在岳阳也没有特别好的朋友，也不想牵连家人，加之代越建的威逼恐吓，她当时很畏惧，所以只能屈服于代越建的淫威，想着能把事情用自己的能力去解决好，不去惹这些人了。在她签下担保人名字摆脱代越建的纠缠后，她以为只要黄某1去处理好这件事情就没有他什么事情了，但是没想到几天后，2015年2月一天上午10点多，代越建又一次带人找上门来，这次代带了7、8个社会青年，手持棍棒与刀具，一副黑老大的态势，拍着她办公桌上的玻璃台面，凶神恶煞地要她以5套商品房作抵押，她说不能抵押，于是代越建就指使手下继续用言语恐吓她，并且用脚踢她，这些手下持续了4个小时后才离开。次日上午9点多又再次将她堵在售楼部里面，像昨天一样威胁她，并且代越建安排他的手下5个“马仔”一直跟随她，她到哪就跟到哪，连她上个厕所也守在门外，饭也不让她吃，不断地在精神上和肉体上折磨她。到了这天下午4点多，她哀求他们让她回家吃饭，这些“马仔”就坐在她的车上，跟着她寸步不离，她想着这个样子不能回家，因为她儿子年龄小，怕跟他们发生冲突。于是她战战兢兢地开车带着5个小混混到了自己位于岳阳市的“述德”茶楼，吃了点饼干，期间代越建和易海波过来了一趟，看着她笑了一下说：“李某3你必须把网签五套房产签掉，要不然你就别想出这个门”，然后代越建交代5个马仔说：“看好这个老妖婆，看紧她，不要让她走了”，说完后代越建和易海波就离开了。到了晚上12点，她说要回家睡觉，那些马仔说除非她把5套房子做个网签抵押给他们老板代越建就可以让她回家，否则她去哪里就跟她到哪里。她哀求这些小混混，后来无奈之下，他们允许她在述德茶楼楼下的南湖宾馆3楼开了间房，这5个马仔也跟着她一起到了房间里面，她躺在床上准备眯一下，因为一整天都在恐惧与高压之下，精神与身体已经到了快崩溃的地步，但是这些“马仔”高声喧哗并大声唱歌，拍打桌子等等，她一躺下他们就命令她站起来，不准她睡觉，而且侮辱她的人格，骂她“你这个臭女人，欠账不还钱”。中间她偷偷地打了一次110报警电话，打完之后就被这些马仔发现，他们将她的手机抢夺过去，一边用难听的话语骂她，一边说你报了也没有用。派出所的民警到了之后，这些马仔马上换了副嘴脸，对出警的民警说是经济纠纷，民警见状让他们把手机还给她并且告诉他们不能限制她的人身自由，不能打骂她，然后就离开了。这些马仔见警察离开后又开始骂她，她连续选择了第二次、第三次报警，可结局都是一样，就这样她在代越建的“马仔”贴身监视与辱骂下度过了整天，直到次日8点，民警才将她解救出来。（3）证人柴某的证言。证明：2016年2月份一天晚饭后，李某3带人过来到他经营的位于南湖宾馆5楼的述德堂茶楼包厢喝茶，几分钟后有四五个年轻男子到茶楼找到李某3，大声咒骂李某3并拍打桌椅，他担心他们影响茶楼经营，就去问他们是干什么的，他们说是找李某3讨账的，后来那些男子没有吵闹了，坐在大厅，李某3当时也在大厅。那些男子说如果李某3不还钱就一直跟着她，李某3当时说她现在没有钱。那些男子一直跟着李某3，不让李某3离开茶楼，但没有殴打她。晚上12点左右，李某3求那些年轻男子让她回家，对方不肯，说反正要一直跟着她，李某3没办法，就说在南湖宾馆开间房休息，她当时没带身份证，还是从他这借他弟弟柴才的身份证开的房，那些男子也跟着李某3去了。到了凌晨4、5点钟，李某3给他打电话，说求他去救她，说那四五个年轻男子就坐在她床边上，她根本就无法睡觉，他当时睡意正浓就直接挂了电话，过了一会她又打他电话，但他没接。（4）证人李某8的证言。证明：他2015年10月与李某3洽谈过湘岳兰庭二期的策划合作意向。2016年1月底的一天晚上11点左右，他接到李某3电话，她要他去述德堂茶楼去救她，说她欠钱被人看牛，他当时在岳阳县，就说来不了。第二天凌晨四五点，李某3再次打电话过来，要他到南湖宾馆，说她被人看住了，一个人很害怕，还说她已经报警了。然后他就到南湖宾馆找到了李某3，当时是早上7点左右，他到时有两个年轻伢子坐在床边守着她，他就问他们吃早饭没，他们说只吃了方便面，他就说要他们去吃早饭，李某3又跑不落，那两个伢子就出去了。之后他也下楼吃了个早餐，他上楼后，李某3说公安局的来了，要他下去，他就要李某3先下去，因为他怕看牛的伢子怪他报的警，之后公安就把李某3带走了，大概8点左右。他听李某3说好像是欠代老板的钱被看牛。（5）证人胡某的证言。证明：她2014年8、9月份至2015年6、7月份期间在湘岳兰庭的售楼部工作，做湘岳兰庭二期销售，她是销售副经理，销售经理是周某1，销售人员有李苗、晏某，黄某1是股东，但在公司没有实权，李某3是老总，网签要听李某3的。湘岳兰庭开发商在外欠了钱，债主有时找不到开发商，就会到她们售楼部来讨债、闹事。有一次还把她们销售人员锁在售楼部里，更凶的会派人守着开发商，开发商走哪跟哪。她当时不在场，后来听同事说的，大概是2015年2月初样子，农历新年前，当时代越建带了几个混混、带了Ｕ型锁到售楼部找李某3讨债，把李某3她们锁在了售楼部不让出来，从上午八、九点一直到下午三四点才出来，这件事周某1清楚。因为当时湘岳兰庭开发商之一黄某1欠了代越建的钱，代越建多次来售楼部找黄某1要钱，她见过几次，代越建当时留个光头，很凶，身边经常带着几个混混。2015年2月10日左右的一天上午10点，代越建带了四五个混混来售楼部，混混手里还拿了Ｕ型锁和链子锁，他们一进来就恶狠狠对她们说：“收拾东西，你们都出去，还上什么班，关门啦”，当时他们语气没得商量，把她吓得不敢作声，怕惹麻烦，几个员工就出去了，两个混混守在门口，还有几个就上楼一直守着李某3，不让她离开，逼着她网签房子作抵押。从上午一直吵到下午两点多，李某3后来好像妥协了，代越建才带人离开。她们当时没有报警，因为黄某1确实是找代越建借了钱，所以她们认为这是债务纠纷。过了几天，代越建又来了，黄某1、李某3也来了售楼部，他们叫上周某1，就在她们售楼部网签了五套湘岳兰庭二期商品房的购买合同。这五套房子是借款抵押的，代越建没有付房款，这些商品房当时售价在每平方米4000元左右。（6）证人周某1的证言。证明：她是2014年8、9月份到2015年6、7月期间在湘岳兰庭售楼部工作，她是经理。在李某3配合调查韩建国回来后，经常有人过来找黄训、李某3要钱，时间太久了，具体情况他也记不清了。2015年2月16日，黄某1、李某3带来一个人（是不是叫代越建不记得了），李某3要她网签了五套房给这个人，她没有看到付房款的东西，具体情况不清楚。（7）证人晏某的证言。证明：她是2014年3、4月到2015年7、8月期间在湘岳兰庭售楼部工作。代越建是经常到湘岳兰庭来讨债，而且是光头，特征明显，所以她认识。据说是湘岳兰庭的开发商之一黄某1找代越建借钱没还，代越建几次来售楼部找黄某1但都不在。代越建来的时候一般都带着四、五个年轻伢子。有次代越建又来找黄某1讨账，黄某1不在，代就要她打电话给黄某1，并对她说黄某1再不来，就要把她们售楼部的门锁了。但她没有黄某1的电话号码，代越建就离开了。到2015年1月李某3回来后，代越建就找李某3讨账。2015年2月份快过年时，代越建又带了四、五个年轻伢子来售楼部找李某3，要李某3拿湘岳兰庭二期的商品房来作抵押。李某3开始不同意，代越建当时就拍了桌子，并说不抵押，她的房子就别卖了。然后代越建就要他手下锁门，售楼部的工作人员（我、周某1、胡某、李苗）和李某3都被锁在售楼部里，不允许她们出去。代越建和李某3谈了个把小时，两人似乎达成了协议，代越建才叫那些伢子把门打开然后离开了。后来代越建还带人来过好几次，每次都是找李某3网签商品房作抵押，具体情况她不太清楚。（8）证人李某10的证言。证明：她是2014年11月至2015年7、8月份在湘岳兰庭售楼部上班，2014年10月份李某3被有关部门喊去协助调查，大概是在2015年元月初回来的。在她回来后的一天，她听售楼部的人说李某3昨天在售楼部被一群年轻人控制辱骂（因黄某1在外借钱，这些人找不到黄某1就逼李某3还钱），还有人用脚踹过李某3，并将他们锁在里面三四小时之久。从李某3回来到2015年2月份期间，项目部一直有人来讨债闹事，还有一次一伙年轻伢子把售楼部的玻璃门窗砸坏了。2015年春节前几天，这伙人还逼着李某3网签五套商品房作为抵押，为首的人她不认识。（9）证人黄某1的证言。证明：代越建为办理预告登记在2015年4月份左右去找过他，当时他说不能办。后大概在2015年8月份，代越建带了几个混混到湘岳兰庭售楼部，他当时不在，李某3在，后来他听李某3说代越建强迫她在他打的借条上签了担保，要求她担保多还10万，要还60万。（10）被告人代越建的供述与辩解。证明：被告人代越建只承认带泰兴百货的两个保安去过售楼部找过李某3一次，当时只是威胁李某3不给黄某1的电话给他就把售楼部门锁了，否认李某3控诉的被看守在宾馆等行为。5、被害人夏某系泰兴公司的商铺租户。2015年4月夏某准备退租时找泰兴公司退还其租商铺时交的商场建设费，刘忠元为此答复夏某称按合同不能退还。2015年4月23日16时许，夏某与朋友一起到了代越建的办公室找代越建谈退还商场建设费一事。刘忠元听说夏某带人去了代越建办公室后便携带刀具赶至现场，质问夏某并用刀划了夏某面部一刀。经法医鉴定，被害人夏某面部皮肤裂伤，属轻微伤。2015年5月11日，刘忠元与被害人夏某达成协议，赔偿了夏云15×××××元。6、泰兴公司的经营场地系2011年5月从岳阳铭基置业有限公司（以下简称“铭基公司”）租赁。2015年10月，泰兴公司以铭基公司在交付房屋时违约为由向法院起诉了铭基公司，并自此未再向铭基公司交付租金。2016年6月28日凌晨，铭基公司员工彭某1、高某等人将泰兴公司商场的用电关停，代越建、刘忠元得知后安排电工去恢复用电，彭某1一方进行阻拦。后代越建一方报警，民警出警后对双方进行调解，彭某1一方同意将电恢复。民警协调完毕后，彭某1与高某离开途中，刘忠元为了教训彭某1，纠集十余名人员围住彭某1并对其进行殴打，高某在劝阻时也被刘忠元一方殴打，手机被摔坏。经法医鉴定，被害人彭某1为脑震荡及头皮血肿，属轻微伤。2016年9月21日，刘忠元与被害人彭某1达成协议，赔偿了彭某110000元，同时赔偿了高某手机损失2000元。针对以上事实，原审判决列举了下列证据证明：（1）报警案件登记表。证明：被告人刘忠元打伤夏某、彭某1后相关人员报案的情况。（2）岳阳市平安司法鉴定所［2015］第2211号法医学司法鉴定意见书。证明：被鉴定人夏某面部皮肤裂伤，属轻微伤。（3）岳阳市平安司法鉴定所［2016］第2423号法医学司法鉴定意见书。证明：被鉴定人彭某1为脑震荡及头皮血肿，属轻微伤。（4）汨罗市价格认证中心汨价认定函［2018］Ｂ309号价格认定结论书。证明：高某被损坏的三星Ｇａｌａｘｙｓ7手机在基准日的市场合理价格水平为4360元。（5）岳阳市平安司法鉴定所[2015]第2242、2243、2245、2248、2247、2244号法医学司法鉴定意见书。证明：被鉴定人水姐右手无名指中节指骨骨折，属轻微伤；王小军多处软组织挫伤，属轻微伤；阿拉基软组织挫伤，不构成轻微伤；杨英军右前臂软组织挫伤，不构成轻微伤；九生保腹部软组织挫伤，不构成轻微伤。付英多处软组织挫伤，不构成轻微伤。（6）调解协议、收条。证明：2015年5月11日，在岳阳楼区站前路派出所民警的主持下，夏某与刘忠元达成协议，由刘忠元赔偿夏云15×××××元。（7）收条。证明：2015年5月15日，泰兴百货公司赔偿九生保等人6万元。（8）调解协议。证明：2016年9月21日，彭某1与被告人刘忠元（呙建军出面）达成调解协议，约定刘忠元负责彭某1住院期间的费用，并赔偿后续费用10000元，赔偿高某手机损失2000元。（9）、辨认笔录。证明：陈某6、杨某1辨认出被告人刘忠元就是泰兴公司的保安队长；李某11辨认出代越建是带人砸岳阳大酒店前花坛的人，辨认出刘忠元是持铁锤砸岳阳大酒店前花坛的人；杨某2辨认出代越建就是纠集人员砸坏岳阳大酒店前花坛的人，辨认出刘忠元是参与持锤打砸的人。（10）证人杨某1的证言。证明：2017年5月，代越建和黄某2在打官司，有一天上午黄某2铭基公司一个员工叫彭某1把商场的电掐掉了，刘忠元不让他关电，后来刘忠元将彭某1打伤了，好像还有蛮严重，公司委托他去医院看了彭某1。之后公司应该是赔了钱给彭某1。（11）证人陈某6的证言。证明：2016年，有客户到代越建的办公室为了钱的事找代越建，两人没谈好，代越建就打电话叫来了刘忠元，刘忠元到后从身上拿砍刀将这个人砍伤，好像最后代越建赔钱了事，他当时不在场，是事后听说的。2017年上半年，代越建就违约一事起诉了黄某2，有一天黄某2公司一个电工把他们商场电剪了，导致他们商场停电，刘忠元就带了一些社会上的混混把电工打了一顿，当时电工被打的住院，后来协商处理的。岳阳大酒店在代越建的临街商铺边上，岳阳大酒店在自己的商铺前面建花坛，代越建不准他们建，要刘忠元带人先后两次将花坛给砸烂了。（12）证人呙建军的证言。证明：2017年上半年，代越建就违约一事起诉了黄小波，有一天凌晨黄小波的铭基公司一个叫彭某1（音）带了四五个人把商场电掐掉了，派出所民警还出警到现场做了调解，彭某1协助他们商场的电工接好了电，之后彭某1他们准备回去，当他们走到商场外面时，刘忠元带了十多人把彭某1打了。刘忠元带去的人他不认识，不是他们商场的员工，应该是打流的，当时刘忠元和刘带去的人手里没有拿东西，应该是拳打脚踢的，估计是代越建要刘忠元打的，后来代越建叫他去出面协商，泰兴公司赔了一万多元。2016年上半年，他们泰兴商场2楼一个租户叫李玲（音）的女老板的老公到代越建办公室商量退租金的事情，后来可能没谈好，代越建就叫了刘忠元过来，刘忠元直接拿砍刀将李玲老公面部砍伤，他在听说后就到了代越建办公室，当时刘忠元已经跑了，这件事当时报了警，后来代越建赔钱了事了。2017年9、10月，他们商楼一楼租户叫马兴国（音）在租的临街商铺前面搭了一个简易棚架，当时刘忠元带人直接将马兴国的棚架用铁锤给打烂了。马兴国的早餐店生意一般，勉强维持生计，所以他心里也是有些关照马，他在公司的时候是默许马建这个棚子的，并且还出面帮马到城管协调过，城管也没说要拆马的棚子。后来马兴国还买了两条蓝芙蓉王烟委托他转交给刘忠元，因为刘忠元为人霸道，马兴国人特别老实，应该是怕刘忠元又去拆马的棚子，所以才买烟的。他是2014年7月来管理公司的，他去的时候刘忠元就是保安部、综合部经理了。刘忠元惹事后，每次站前路派出所都是联系他去调解的，他直接和代越建汇报，然后按代越建的意见执行的，因为代越建是老总，所以代说了算。刘忠元赔偿的款项都是公司出的，因为刘是公司保安部经理，刘在外面搞的这些事都是为了公司去做的，代越建安排刘忠元在公司任职，管理保安部和综合部就是为了公司在商场以及周围立威信。（13）证人宋某的证言。证明：2015年4月份的一天下午，他在办公室接到公司文秘电话，说有人在代总办公室吵事，要他叫刘总（刘忠元）过去，他就去找刘总说有人在代总办公室吵事，代总让刘过去，刘忠元就过去了，他就回自己办公室了，后来听说刘总将夏某砍伤了，还报了警。刘忠元在商场担任安保部经理，负责整个商场内的安全防护及商户间纠纷的协调，商场退建设费的事不归刘忠元负责，只是有时面对情绪激动的租户，刘忠元偶尔也会出面帮忙做些调释工作。（14）证人高某的证言。证明：他和彭某1是铭基公司的同事。2016年8月，因为泰兴公司一直拖欠他们的租金，多次沟通没有结果，案发当天早上5点多，公司安排他和彭某1及一些员工将泰兴公司的电闸关了，早上8点钟，泰兴公司报了警，民警到现场进行了调解，由公司先送电，第二天双方再谈租金的事，他公司将电恢复后他们就离开了泰兴公司到了地坪，当时他去准备去开车，看见到刘忠元带了七八个年轻人在打彭某1，他连忙跑去劝架，当时刘忠元用脚在踩倒在地上的彭某1，他就从后面抱住刘忠元要刘不要再打了，刘忠元带的人就从后面朝他头部打了两拳，还有一个不知道用什么东西打了他头部一下，打的他眼睛冒星星，他就放开了刘忠元，他手中拿的手机也摔烂了，之后他将彭某1送去了医院。这件事后来协商处理了，泰兴公司赔了彭某111000元，赔了他的手机2000元。（15）证人杨某2的证言。证明：他是岳阳大酒店副总经理，2013年还是2014年夏天的时候，岳阳大酒店搞装修准备营业，后期由于大门前绿化带开口问题，当时“金骨康”诊所一个姓“刘”的老板就站出来阻止他们施工，因为这个问题，“刘”老板多次找他公司项目负责人李某11协商。后来，那个姓“刘”的老板和代越建两个人喊了约10个青年男子，手持榔头等工具，将他们原本已经快施工完工的绿化带人为破坏了，将绿化带的大理石、水泥结构都破坏了。他和李某11看到这种情况就立马上前去制止，跟代越建说不能这样搞，不能这样子砸，代越建当时也回了他们的话，大概意思就是代不允许他们修建绿化带，如果他们还是要做的话，代就要喊人把绿化带给砸了。代越建在现场喊人砸了一阵子之后，又将几名男子全部喊回到“金骨康”的店子里面去了。他估计当时男子都是代越建喊去的，另外他觉得刘姓老板肯定也有份，参与砸坏绿化带的男子里面有一个他特别有印象，叫刘忠元，刘好像就是在他们酒店对面的泰兴百货上班做事，所以他认识刘忠元，当时在现场一直是刘忠元和另外一个男子手持榔头，专门在砸已经做好了的绿化带。（16）证人李某11的证言。证明：他是岳阳大酒店的员工。2013年8月份的时候，岳阳市政府要求他们岳阳大酒店改造升级，就将以前修建的花池拆除后，往外又重新修建了花池。代越建在他们酒店东侧，有一栋两层房子租给一个叫刘某3的男子，在那某开了一家诊所。他们酒店花池还没种花草的时候，代越建带了3-4个人到了建好的花池旁边，代越建对着带来人说“给我砸”，那几个人手里拿着铁锤的男子就动手砸他们建好的花池，砸了2-3米的时候，他跑出去拦着不许他们砸，有什么事情可以商量，代越建就让带来的人停手了，这时候他们酒店有员工报警了。代越建当时答应了派出所的要求，他们酒店也没有要求代越建进行赔偿，并答应代顾客可以免费进他们酒店停车场停车，代越建以后也再没有来闹事。他们酒店对代越建的商铺没有影响，代越建带来的人里边，他对其中一个胖胖的中年男子印象比较深刻，那个人当时拿着铁锤在砸花池。代越建当时没有赔偿他们酒店的损失，他们酒店看到损失不大，本着做生意以和为贵的宗旨，也没有刻意要求代越建赔偿，只要代以后不再来闹事就行了。（17）证人刘某3的证言。证明：岳阳大酒店建绿化隔离护栏将他经营的诊所的地坪也隔离在绿化护栏内，这就导致他的诊所进出不方便，影响他诊所生意，他就打电话通知了房东代越建，代越建当时就带了刘忠元以及公司的几个保安一起来到了诊所前面，就与岳阳国际大酒店的员工起了争执，但岳阳大酒店的员工不听劝阻，代越建就要刘忠元去拿东西来砸护栏，刘忠元就安排同去的保安拿了两个大铁锤来，刘忠元就拿大铁锤去砸建的绿化隔离护栏，正在砸的时候，岳阳大酒店的老板来了就喊他们一起去协商，刘忠元就停止了砸，他们协商后同意将他的诊所前面留一个出口。（18）证人黄某2的证言。证明：2016年6月29日上午8点钟左右，彭某1和一些职工一上班就跟泰兴公司那边交涉，如果还不付租金就采取拉闸停电措施，对方仍不答应支付租金。之后彭某1等人就对商场进行了停电，之后派出所居委会工作人员就赶到了现场，工作人员到场后就马上要人恢复了供电。整个事情结束后，彭某1、高兵两人离开准备开车的时候，突然刘忠元带了二十多个身份不明的社会混混围住了彭某1进行殴打，彭某1被打伤后被送去了医院。后来他准备好材料准备替彭某1讨回公道时，彭某1因为家里媳妇怀孕不想惹麻烦要他不要再管了，医药费的事情也不要他管。彭某1在天力大厦东侧金竹街的路边上被打的，事后听说是代越建指使刘忠元带人打的，当时动手的至少有6、7个人，用拳头打、用脚踩，据说彭某1被打倒在地后还有几个人用脚踩。（19）被害人夏某的陈述。证明：2015年4月23日16时左右，他和朋友陈伟到泰兴百货代总办公室找代总要求退他们租店之前交的建设费，因为在他租门面时交了几千元的建设费，这笔钱按约定是可以退的，而泰兴公司却以他迟交租金违约为由迟迟不退，所以他才去找代总协商这个事。他找到代总后向代说明了这个情况，代总说对这个情况不熟悉，之后代就拿出手机打了电话，过了十几分钟，他还坐在代总的办公室等，刘忠元就冲到代总办公室，一进门就问“是哪个啊？”他闻到刘身上有酒气，之后刘忠元看到他，然后从背后抽出一把刀，朝他头部砍了一刀，代总等人就赶紧上前制止，并将刘忠元拉走了。刘忠元用的是一把大概60ｃｍ长的“点血刀”，就是杀猪用的刀，他当时右脸靠近太阳穴的位置被砍了一刀，在医院缝了17针，法医鉴定为轻微伤，他找代总谈退建设费的事时，双方都是很和气地在交谈，没有争吵，他之前与刘忠元没有过节，平时关系都还行。他被砍伤之后就报了警，派出所的民警到现场出警，但当时刘忠元已经走了，出警的民警就要他先去处理伤口。之后他在派出所做笔录时表示不同意调解，要求按法律程序对刘忠元处罚，但是派出所负责处理这个事的民警多次给他做工作，要他与刘忠元调解，他一直没同意，代总也打过电话给他，他也没理，因为他心里比较气愤。过了二十多天，派出所也一直没有抓到人，他心想也不能为了这个事无限期拖下去，就同意了调解，在调解当天，刘忠元才出面，最后赔偿了他15000元。因为当时很多租户都在要求退建设费，每天都有人找泰兴百货的负责人问这个事，刘忠元将他砍伤之后，在租户之间有一定的影响，别的租户也就没有怎么去找泰兴百货的负责人了，都怕惹事。（20）被害人彭某1的陈述。证明：2016年6月他在铭基公司上班时被泰兴百货保安部经理刘忠元带人打伤，是6月28日在泰兴百货公司内被打伤。刘忠元当时认为是他带人去停了他们公司商户的电，所以就喊了一伙人来打他。泰兴百货公司租了铭基公司的天力大厦经营，他们岳阳化工机械厂改制后（被铭基公司收购），员工的工资和社保都是铭基公司负责的，后来铭基公司拖欠了员工一年多的工资和社保，黄某2说是因为泰兴公司拖欠了其500多万元的租金不肯交，所以没钱给他们发工资。他当时就带了一部分职工代表去找了派出所、办事处、政府、代越建、刘忠元还有租了泰兴百货门面的商户反映铭基公司拖欠了职工的工资和社保，都没有效果，后来有职工提出只有将商场的电停了，才能逼代越建和他们来谈判拖欠租金的事。2016年6月28日凌晨5点多，他带了一些员工和一名电工将泰兴百货电停了，早上6、7点多一些商户发现电停了就打电话给代越建，代越建和刘中忠元就带了4、5个人将配电室电门砸了，然后自己去复电，但没有搞好，代越建就打了报警电话，8点多钟站前派出所就来了警察把他、高某、李涌、代越建、刘忠元喊到天力大厦他办公室协调，他当时同意将电恢复了。后他和高某准备回家，走到天力大厦和泰和大市场交界的尽头，他让高某去开车，他在口子等，突然从他后面冲过来20多个年轻人，他当时听到刘忠元在喊：“就是这个老鸡巴，打死他，打死这个老鸡巴”，这时有人按住他脑袋，有人就踩他的手、脚，还有人踩在他的背心上。他当时是被他们反着按在地上，所以没看到是谁动手的，这时，高某过来了，从后面将刘忠元推开，然后高某护在他身上也被刘他们在头上打了几拳。这时，刘忠元就走过来对他说：“你这个老鸡巴，你洋啊洋（意思就是很吊的意思），你洋，老子就打死你”，这时，一个年轻伢子就要拿刀砍他，刘忠元就说莫砍，莫砍，砍不得，后来高某等人就将他送到了广济医院去治疗了。他当时法医鉴定是脑震荡，轻微伤，法医鉴定报告和他当时住院的所有资料都交给站前派出所的曾志福。他出院后大约过了两个月，曾志福约了代越建和他去站前路派出所处理他被打的事，代越建派了公司一个副总，他委托同事李涌和高某，当时达成了调解，由代越建负责赔偿误工费、治疗费后续治疗费共一万元。当时刘忠元不可能是正好碰到他，因为是通过派出所到现场进行调解后，他和高某准备走，刘忠元等人跟着他们后面就来了，高某当时也被刘忠元等人打了，事后高某告诉他其头部太阳穴处被打了几拳，脑壳还痛了几天。高某当时被刘忠元等人殴打的时候，一台手机被刘中元等人打得摔在地上，是一台三星的触摸屏智能手机，听高某说是五千多元买的。刘忠元是挂名泰兴百货法人代表，实际控制人是代越建，刘忠元只是在商场负责一些保安之类的事情，他当时被刘忠元等人打了之后，是通过派出所调解的，他不是完全满意，根据法医鉴定，他的后续误工费算起来要两万余元，但是他也不想跟刘忠元这种恶人为这个事扯，怕又惹上不必要的麻烦所以就同意了一万元了事。（21）被害人马某的陈述。证明：2017年11月份，他在租的泰兴百货公司的一楼西边拐角处经营快餐店，因为生意不是很好，他就找到呙建军，要求在拐角做一个玻璃橱窗卖早点，通过呙总同意后他就叫人在拐角处做橱窗，是用不锈钢框架装玻璃，有十四个平方的面积，他的工人正在做框架的时候，刘忠元来阻止他做，同他讲没刘同意不准做，他就找呙总跟刘忠元联系后，刘忠元又同他讲：“必须等呙总回来再谈”，到了下午两点钟，刘忠元带了几个保安，喝了一点酒，背了一把大铁锤将他的橱窗框架全部打烂，然后就离开了。十几天后呙总回来了，他就买了两条蓝色芙蓉王香烟到呙总房间与刘忠元见了面，当面讲好后他才继续做。当时没有报警，因为呙总和他讲了，再说也是公司内部的事。（22）被告人代越建的供述。证明：2015年4月23日16时，他泰兴百货办公室来了两个年轻男子，其中有一个是他商场商户，不想在商场做了要他退建设费，因为他不清楚，所以才安排姓呙的经理接待，过了一会儿，他公司保安部一个姓刘的经理（刘忠元）上来了，在他办公室，刘忠元拿刀对着自称是他公司商户的男子脸上砍了一刀。他不清楚刘忠元为什么到了办公室，他没有打电话安排，刘忠元进办公室时带了一把类似菜刀的刀，把刀放在后背腰间，刘忠元一进办公室，就问那个自称商户的年轻男子“你来干什么”，那名年轻男子就没做声，刘忠元就冲上前抓着那名男子的衣服，那名男子就站起来，刘忠元就从后背的腰间抽出刀，用刀把那名年轻男子的脸上砍伤了，后他和办公室的人就把刘忠元推出去了。他跟商场商户男子没有矛盾，也不认识，刘忠元是否跟那个人有矛盾他不知道。刘忠元是2012年泰兴公司成立时通过他介绍到公司当保安部经理至今，并且公司从2015年起将法人代表变更为刘忠元，每个月给刘忠元增加3000元工资，主要是因为他没时间管理公司，其他股东都怕发生火灾要受法律责任，都不想当法人代表。2015年4月的一天，他坐在办公室，两个年轻人（事后知道一个叫夏某，是他们商场一个租户老公）找他要公司退钱，他跟他们说要去找呙总，夏某就是不肯去，到吃中饭的时候夏某还在他办公室，他就打电话给呙建军要呙上来把夏某带到呙办公室去做工作，没多久刘忠元就到了他办公室，刘忠元跟夏某没讲两句话就从身上抽出一把生锈的铁扁体（像刀）对着夏某的头部就是一下，当场夏某的头部就被砍开一条口子，鲜血直流，他立马将刘忠元抱住，后来呙建军出面在站前路派出所协调处理，所有调解书、钱是公司出的，赔多少钱呙建军请示他同意了才签字。刘忠元为何打夏某他不清楚，当天刘忠元喝了酒，到他办公室时路都走不稳。彭某1原本是黄某2的铭基公司的员工，他们泰兴百货租了铭基公司的商铺，黄某2想将他们公司赶走，就找彭某1出面，彭某1四次出钱找来一百多号人到他们泰兴百货公司的商铺闹事，每次都是发传单讲他们公司的商铺是铭基们公司的，另外还派人堵商户的门，每次彭某1带人闹事他们都报警了，派出所和街道多次出面协调。2016年6月的一天凌晨三点多，刘忠元在商场值晚班，给他讲商场没电，他赶到商场发现是变压器出线被人剪断，天亮时，他们将公司电工找来，电工在接变压器出线时，彭某1带着十来个人过来围着他们，不让他们公司电工接变压器的出线，他们就报警，站前路派出所赶到现场将事情处理，电工将变压器出线接好，派出所的走后他就回到办公室，后来听说他和派出所的走后，刘忠元和彭某1不知道什么原因发生争吵，刘忠元将彭某1打伤，并将一个叫高某的人手机搞烂，最后他们公司呙建军出面协调处理，具体赔偿多少他不记得，钱是公司出的。2014年5月出事打架的时候他在长沙，第二天回岳阳呙建军告诉他，四川十几个藏族人在他公司前面地坪摆摊贩卖刀棍及日常用品，将进商场大门堵住了，对过往商场购物人员强买强卖，不购买他们东西就拿刀威胁，或拦着不让群众进出商场，公司一个保安去制止，被他们藏族人用刀砍伤，以及多位过路的市民和客户被打，后来刘忠元就带着所有保安及商铺租户拿棍棒将四川藏族人打伤，已经报了派出所。后来呙建军跟他讲要公司赔钱，他不肯，后来岳阳楼区公安局长和站前路派出所所长跟他做工作后他同意赔钱，最后呙建军出面协调处理，具体赔了多少不记得了，好像是赔了3万多元，钱是公司出的。马某在边上搭建一个简易的棚子搞快餐店，因为马某的棚子是违章建筑，岳阳市城管多次下达整改通知书，要马拆除，马某一直没有拆除，铭基公司要他们公司督促马某拆除，马某也不拆除，他就要刘忠元带人将马某的棚子拆除，具体后来刘忠元怎么去拆除的他不清楚，是否还将马某的其他东西损坏他也不清楚，刘忠元拆除后怎么处理的他也不清楚。岳阳大酒店西侧有他自己的一个门面，租给了刘某3开诊所，诊所前面的地坪本是到诊所看病的人停车的地方，2014年8月岳阳大酒店没有跟他讲在诊所前面建花坛，将诊所前面的地坪围起来做停车场，刘某3多次出面跟岳阳大酒店协商没有达成协议，当天他就带着刘忠元过去，跟刘某3一起去协商，他们去的时候，花坛还在建，他就推掉几块砖，要他们停工，后来酒店报了派出所，最后他们协商好花坛让他们建，到诊所看病、办事人的车停他们酒店停车场不收钱，当时是他损毁的，就推掉几块砖，刘忠元没有动手推砖，因为花坛健在他门面前面，没有跟他协商，也没有报建，是违章建筑，当时规划局执法大队也来了人。（23）被告人刘忠元的供述。证明：他妻舅哥代越建在岳阳市站前路开了泰兴百货有限公司，他是2013年3月被代越建请到泰兴百货任保安部经理，也叫综合部，主要管理员工、市场安全、商户的运营管理等，2016年代越建改变公司法人为他的名字一直到现在，他没有占股，作为法人代表只是增加了每月2000元工资。代越建在站前路有一间门面出租给刘某3经营“金骨康”药店，2014年8月10日代越建跟他讲岳阳大酒店在公司前做了一个绿化隔离带，阻挡了面的通道，要他跟代一起去看看，当时他在泰兴公司任楼层管理一职，他就从商场内喊了两个保安（一个叫李新跃，一个叫李立新）一起过去，他们四人到了“金骨康”药店门前，看见在离药店前面三、四米的位置有一个未完工一米多高的绿化隔离带，将门面挡住了，代越建和刘某3与岳阳大酒店的工作人员协商，要求对方在药店门面前开一条过道出来，但对方不同意，他就要李新跃去公司拿锤子过来。后李新跃从公司拿了两把大锤过来，他从李新跃手中接过一把大锤朝正对门面的绿化带开始砸，李新跃看他动手后，也跟着拿着大锤砸绿化隔离带，他和李新跃砸了几锤，将贴在隔离带上面的一块将近0.6个平方的黑色大理石砸了下来，岳阳大酒店的保安随即把他们阻止了，过了一会过来一名男子及一名警察，那名男子自称是酒店里的法律顾问，称这件事可以协商处理，然后代越建和清青就跟酒店方到酒店里面协商去了，他带着李新跃、李立新两人在下面等，大约过了半个小时左右，代越建和刘某3就出来了说，事情已经协商好了，接着他们四人就回到了公司。2015年他任泰兴公司综合部经理，夏某是泰兴百货公司二楼门面的租赁户，因为夏自身经营的问题，在合同未到期时要求解除合同，多次带人到他办公室找他退还商场建设费，他以一切按合同办事为由拒绝退商场建设费，双方还因此事发生过争执。2015年4月23日下午他喝了点酒在“泰兴百货”三楼看别人打牌，他们公司部门经理宋某打他电话说，夏某带人到了代总的办公室，他回到自己的办公室会到宋某问是个什么情况，宋说夏某带了几个人到了代总的办公室要求退钱，可能会要打代总，于是他就往代越建办公室走，走到代越建办公室门口听见里面有蛮多人的声音，他怕自己一个人进去恰亏，就在代越建办公室外面大厅冰箱上面拿了一把削骨刀放在外套内用手臂夹着。他到代越建办公室后看见夏某还带了两个老弟，他就问夏某是么里意思，每次都带人过来，还跑到老板这来告状，要搞得他冒饭恰，他也不会让夏好过。随后他就将藏在外套内的削骨刀抽了出来对着夏某一指，他也不知道怎么就划到了夏的脸上，划了之后，代越建就将他推了出来，然后他就走了。这件事可能对方报了警，事后岳阳站前路派出所一名姓李的警官给他打过几个电话，将他叫到了派出所了解情况，他去了以后李警官说对方的法医鉴定还没出来要他准备钱双方协商调解处理。大约过了四五天，李警官通知他到了派出所，夏某也到了，他们双方在派出所的组织下协商处理这件事，最后他们协商好由他一次性赔偿夏某一万五千元，谈好后他跟代越建打了一个电话告诉代要赔一万五，代越建讲是他私人的事不管，他就自己凑足了钱赔给了夏某，后来他找到呙建军将这笔钱通过公司报销处理了。2016年彭某1以他们“泰兴百货”拖欠租金为由多次带人到他办公室或带人堵“泰兴百货”的门，他们之间发生过争执。2016年6月28日凌晨两点值晚班的保安电话告诉他说公司的电停了，到了早上七点多钟他到公司后通过查看，发现是配电间的电闸被人破坏了，他将配电间的门撬开，因他不晓得搞电，他就给代越建打了个电话要代安排个电工过来，代说自己会搞电，没过多久代越建就到了，正在维修的过程中，彭某1就带了四五十个人过来了，将他和代越建围在配电间声称要打他们，他就一边打电话报警一边打电话要保安都过来，保安来之后他就要代越建先走了，之后没多久警察就过来，警察到后，彭某1带来的人散了一部分，还有将近二十个人没有走，警察将他和彭某1这边两三个代表带到彭某1位于13楼的办公室组织协调，杨某1也过来一起参与协调，后来因其它商户的事要处理，他就回到了商场处理商户的事，由杨某1继续留在那某协调。在商场里面他碰到呙建军，呙跟他说彭某1有蛮不带相，要搞人打彭一顿，他说冒看见彭某1的人，然后他就继续处理商户的事，过了一阵呙建军打他电话，说彭某1就在那某，要他去打彭一顿。他就纠集了十二三个保安在商场的一楼贩塑胶桶门面那堵住彭某1，彭某1那边有二十来个人，他说停电搞么子，彭说代差他的钱，他说差你什么钱，就对着彭某1脸部打了一拳，彭就倒在地上，倒地后他用脚对着彭的大腿踩了两脚，双方边上的人都围了过来拉他，混在了一起，其中有个伢子拿了一把刀过来，他说莫拿刀搞拉，他被拉开后就离开了。当时他给保安队长打了一个电话说有人把商场里的电了，让其把上白班晚班的人都调过来，人都是保安队长喊来的，保安队长叫李刚，保安是由华泰保安公司派遣的，他没有从社会上调人。这件事后来他到派出所问过一次笔录，之后他就没有管了，是呙建军出面处理的。2016年6月28日他殴打彭某1的具体位置是在天力大厦东侧拐角处的地坪那某，也就是在天力大厦东侧的第一个消防通道那某，时间是当天的上午8、9点钟左右。他之前不认识彭某1，只知道彭应该是在替黄某2的铭基公司出头，并且之前有过几次带人将他们泰兴百货公司的大门或办公室堵住的情况。2017年7月份的时候，泰兴百货公司的业主马某经营的愉筷快餐店门口要搭建一个不锈钢框架装玻璃橱柜，是做包子卖，当时铭基公司物业的晏总等人不允许马某出店经营，找到他要他去处理马某这件事，他当时就找到马某叫马不要做，但马某不听，他还找了城管，打了12345，但仍然阻止不了马某，而铭基公司还是找到他处理好此事，为此，他又多次找马某，没有效果。7月份的一天下午2点多，他拿了一把消防锤把马某已搭建好的四根不锈钢框架敲掉了（把焊接点敲烂了），他当时是一个人去的，损失价值不到200元。过了一个多月后，公司总经理呙建军要他去找铭基公司为马某的事协商，铭基公司当时给的条件就是同意马某建框架，但门面收回时建的框架不存在补钱，当时马某还写了字据给铭基公司，这样马某门面外的不锈钢框架就搭建成了，后来马某又托人买了两条硬芙蓉王香烟给他，是呙建军要马某买给他的，他当时不肯要，后来烟是呙建军给他的。2016年2月份，他还跟代越建、呙建军及公司其他员工共计十几个人一起到了岳阳市旅游建设投资公司去找李老板要钱，他们是上午去的，一直到晚上才离开。第二天他和代越建、呙建军及公司其他员工共计7、8个人一起到岳阳华瑞大酒店讨账，当时他们去的人还打了横幅，有人拿了手持的那种高音喇叭在酒店的大厅里高声喊话，要对方老板出来还账，闹了一阵派出所的民警来了就要他们离开了。这两次都是呙建军喊他去的，他只是同去，没有喊其他人去，是代越建和呙建军找李老板谈还钱的事，在华瑞酒店拿喇叭喊话的是代越建，其他的他不记得了。针对全案事实，原审判决还列举了下列证据予以证明：（1）被告人代越建、刘忠元的户籍材料。证明：两被告人的出生日期，家庭住址等基本情况；在作案时均已达完全刑事责任年龄。（2）被告人代越建、刘忠元的到案经过。证明：被告人代越建于2018年6月1日在长沙市岳麓区望月湖小区租住房内被抓获归案；被告人刘忠元于2018年10月30日在岳阳市货商场被抓获归案。（3）在逃人员登记表。证明：同案人秦某、綦世红已被侦查机关刑拘网上追逃。（4）协助冻结财产通知书回执、随案移交物品文件清单。证明：侦查机关已冻结泰兴百货公司账户11750元、冻结秦某35769元、冻结秦某39529元、从谭某2处扣押代越建家属行贿款10万元。（5）同案人陈某6的证言。证明：在代越建被抓后，代越建的妻子秦亚丽汇了10万元给公司经理宋某，要呙建军拿钱去找谭某2和陆总找人说情，他就和呙建军等宋某送钱来了后就去找谭某2，在“中银宾馆”谭某2的办公室将10万元送给了谭某2，拜托谭某2找关系帮代越建。（6）证人谭某2的证言。证明：他系岳阳市新中信大酒店法定代表人，他和代越建没有经济上的往来。2018年5月份的一天，他接到代越建的电话，代说李某1在告代的状，让他找一下中湘实业公司老总陆老板，让陆老板和李某1说说，要李某1撤案。他和陆总联系上后与代越建一起赶到长沙见到陆老板，陆总说与李某1很熟，并说陆总回来会找李某1。过两天代越建被抓。代越建被抓几天后，代的朋友到其办公室找他，要他去找关系把代越建搞出来，离开时留了10万元放他那某作为找关系的费用，并说是代越建安排好的。他将10万元交给公安机关。原审法院根据查明的事实综合评判如下：一、本案符合恶势力“纠集者相对固定，有2名相同成员多次参与实施违法犯罪活动”的组织特征。被告人代越建与秦某、綦世红、刘忠元、杨某1、陈某6等人经常纠集在一起，形成了“纠集者相对固定”的犯罪组织。在被告人代越建的纠集下，秦某协同实施了多次制造银行流水、恶意制造银行业务单据、民事诉讼中提供虚假证言等违法犯罪行为；綦世红协同实施了恶意制造银行业务单据、寻衅滋事等违法犯罪行为；被告人刘忠元与呙建军协同实施了两次寻衅滋事违法犯罪行为；杨某1、陈某6实施了民事诉讼提供虚假证言违法犯罪行为。被告人代越建与秦某、綦世红、刘忠元、呙建军等人实施了暴力、威胁及“软暴力”等手段，为非作恶，欺压百姓。被告人代越建组织綦世红、刘忠元、呙建军等人以及一些社会闲杂人员，在被害人陈某1的经营场所实施聚众堵门、关电闸、威胁、打砸物品等行为；在被害人李某1经营场所实施拉横幅、喊口号、聚众干扰经营秩序等行为；对被害人李某4采取滋扰、纠缠等行为；对被害人李某3采取滋扰、纠缠、控制人身自由等方式非法“索债”等行为。其中有暴力、威胁手段，更多则是有组织的通过聚众造势、滋扰、纠缠、跟随等方式扰乱被害人正常生活、工作、生产、经营秩序的“软暴力”手段，上述“软暴力”足以使被害人产生恐惧而形成心理强制或者足以限制被害人人身自由、危及人身财产安全、影响正常生活、工作、生产、经营秩序。被告人代越建等人通过“套路贷”诈骗、非法“索债”、虚假诉讼等，一方面造成民事判决、裁定错误。另一方面严重侵犯了被害人的财产权以及被害人公司的正常经营秩序，直接或者间接导致了部分被害人经营的公司破产、倒闭，在一定区域内扰乱了经济和社会生活秩序，破坏了司法公信力，造成了较为恶劣的社会影响。综上，被告人代越建、刘忠元和秦某、綦世红、陈某6、杨某1、呙建军等人完全符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》中规定的恶势力特征，公诉机关指控被告人代越建、刘忠元等人属于恶势力犯罪的意见成立。二、本案中，被告人代越建等人在放贷过程中采用、首先实施了“套路贷”的常见犯罪手段。被告人代越建在放贷时以“行规”等理由诱使被害人签订虚高的借款合同。被告人代越建在与被害人李某2、潘某、孙某等人签订借款合同时，均要求将借款周期内除第一个月利息外的全部利息计入本金并写入借款合同；在与李某2签订的借款合同中甚至还将所谓“起诉期”6个月的利息也计入本金，造成借款合同上借款金额虚高。被告人代越建在放贷过程中，诱使被害人签订了虚假借款合同及虚假房屋买卖合同。在被害人没有归还本金时，被告人代越建要求被害人将续借的利息和手续费作为本金签订借款合同并出具相应的借条，制造虚假的借贷关系。另外在放贷给被害人陈某1、潘某、郑某、黄某1时，被告人代越建还以担保借款为由要求被害人签订虚假的房屋买卖合同并要求被害人出具虚假的购房款收据，制造虚假的房屋买卖关系。被告人代越建通过制造银行流水和银行取款凭证，制造虚假的给付事实。被告人代越建在支付借款给被害人时，首先均按照借款合同上的虚高金额将资金转入到被害人账户，制造已经将全部借款交付给被害人的银行流水痕迹，随后便要求被害人将部分资金回打至其指定的綦世红账户或者秦某账户；在利息作为本金签订借款合同时以及签订虚假的房屋买卖合同时，被告人代越建为了制造已经支付借款或者购房款的假象，在签订合同或者被告人出具借条、购房款收条的当日，则安排秦某从其账户取出相应数额的款项，获得相应的取款凭证。在被害人未偿还借款时，被告人代越建则通过“一案两诉”等方式提起虚假诉讼或者仲裁，并在诉讼中隐匿被害人部分还款事实以及否认被害人回打款项至綦世红或者秦某账户的事实，借助诉讼或者仲裁途径实现非法占有被害人财物的目的。其次，被告人代越建等人具有非法占有被害人财物的主观目的。被告人代越建在签订借款合同或者虚假的房屋买卖合同时，通过要求被害人出具借条、收条、制造银行流水、银行取款凭证等手段制造虚假给付事实，其目的是在之后能够通过向法院起诉胜诉、申请强制执行的方式非法占有被害人的房产和虚高的借款金额部分。事实上被告人代越建也实际实施了以虚假的房屋买卖合同、虚假借款合同、金额虚高的借款合同向法院“一案两诉”、重复诉讼的行为。在法院判决生效以后，被告人代越建又向法院申请了强制执行。以上行为均能证明被告人代越建主观上对被害人的房产及超出实际借款金额部分的财物具有非法占有的目的。综上，被告人代越建等人在实施“套路贷”过程中，主要行为是通过虚构事实、隐瞒真相，提起虚假诉讼的方式骗取被害人的财物，其行为同时构成诈骗罪和虚假诉讼罪，根据《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第三款规定，实施了虚假诉讼行为，非法占有他人财物或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。本案根据被告人代越建的犯罪数额和情节，诈骗罪的处罚较虚假诉讼罪重，故对被告人代越建应以诈骗罪定罪，并依法从重处罚。公诉机关指控被告人代越建构成“套路贷”，应当以诈骗罪追究被告人代越建的刑事责任的公诉意见成立。三、被告人代越建、刘忠元的行为构成寻衅滋事罪。本案中，被告人代越建在向被害人陈某1、李某1、李某4等人讨债的过程中，纠集多人在陈某1、李某1、李某4等人的公司、经营场所进行堵门、关电闸、拉横幅、用喇叭喊口号、打砸物品等行为，对被害人进行滋扰、纠缠、跟踪等等，严重影响了被害人的正常工作、生活、经营秩序，属于《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》中规定的“软暴力”。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》第五条规定“采取‘软暴力’手段，使他人产生心理恐惧或者形成心理强制，属于《刑法》第二百九十三条第一款（二）项规定的‘恐吓’，同时符合其他犯罪构成要件的，应当以寻衅滋事罪定罪处罚”，被告人代越建纠集多人多次实施上述“软暴力”行为，按照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第九条“办理恶势力刑事案件，‘多次实施违法犯罪活动’至少应包括1次犯罪活动。对于反复实施强迫交易、非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等单一性质的违法行为，单次情节、数额不构成犯罪，但按照刑法或者司法解释、规范性文件的规定累加后应作为犯罪处理的，在认定是否属于‘多次实施违法犯罪活动’时，可将已用于累加的违法行为计为1次犯罪活动，其他违法行为单独计算违法活动的次数”的规定，被告人代越建达到了寻衅滋事罪的构罪标准，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人刘忠元，应他人纠集先后两次伙同代越建、呙建军等人在被害人李某4的公司及李某1的酒店实施滋扰、纠缠、拉横幅、喊口号等行为，同时被告人刘忠元在担任泰兴公司保安经理期间先后两次随意殴打他人，致他人轻微伤，其中寻衅滋事第五笔，被害人夏某在代越建办公室找代越建谈退还商场建设费时，被告人刘忠元携带刀具划伤夏某面部，属于持凶器随意殴打他人情节恶劣情形，达到了寻衅滋事罪的构罪标准，其行为已构成寻衅滋事罪。四、被告人代越建通过实施“套路贷”手段诈骗被害人陈某1、李某1、李某2、潘某、孙某、李某3、郑某的诈骗既遂和未遂数额认定。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》第六条“在认定‘套路贷’犯罪数额时，应当与民间借贷相区别，从整体上予以否定评价，‘虚高债务’和以‘利息’‘保证金’‘中介费’‘服务费’‘违约金’等名目被犯罪嫌疑人、被告人非法占有的，均应计入犯罪数额；犯罪嫌疑人、被告人实际给付被害人的本金数额，不计入犯罪数额。”的规定，被告人代越建通过实施“套路贷”手段诈骗被害人陈某1、李某1、李某2、潘某、孙某、李某3、郑某的财物，诈骗既遂数额共计755.037万元；未遂数额共计4205.3902万元。五、本案违法所得的认定。1、公安机关扣押被告人代越建行贿款10万元、公安机关冻结泰兴百货公司资金11750元、秦某账户资金35769元和39529元，以上违法所得共计187048元均依法予以没收，上缴国库。2、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》第7条规定“犯罪嫌疑人、被告人实施‘套路贷’违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产应当及时某。有证据证明是犯罪嫌疑人、被告人为实施‘套路贷’而交付给被害人的本金，赔偿被害人损失后如有剩余，应依法予以没收”，本案被告人代越建等人对被害人陈某1、李某1、李某2、潘某、孙某、黄某1、郑某实施“套路贷”，交付给各被害人的本金中剩余的金额共计人民币1499.85万元，依法均应予以没收。各被害人处剩余的金额分别认定为：（1）被害人陈某1剩余的金额为217.45万元。（2）被害人李某1剩余的金额为577万元。（3）被害人李某2剩余的金额249万元。（4）被害人潘某剩余的金额18.4万元。（5）被害人孙某剩余的金额160万元。（6）被害人黄某1剩余的金额43万元。（7）被害人郑某剩余的金额235万元。原审法院认为，被告人代越建、刘忠元与秦某、綦世红、陈某6、杨某1、呙建军等人，经常纠集在一起，以岳阳市货有限公司为联系纽带，逐步形成一个以被告人代越建为首，秦某为骨干成员，綦世红、刘忠元、陈某6、杨某1、呙建军为一般成员的恶势力团伙。该团伙长期在岳阳地区以民间借贷为名，通过签订“阴阳合同”、金额虚高的借款合同、为担保借款的“购房合同”、制造银行转账流水及银行业务凭证、隐匿还款证据等“套路贷”手段对被害人陈某1、李某1、李某2、潘某、孙某、李某3、郑某等人实施诈骗。该团伙一方面通过非法拘禁、暴力威胁、滋扰、纠缠、堵门断电等“软暴力”手段向被害人非法索债，另一方面通过提起“虚假诉讼”、申请“虚假仲裁”的方式实现非法获利，多次实施犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱了社会、经济生活秩序、破坏了司法公信力，造成较为恶劣的社会影响，完全符合恶势力违法犯罪组织的构成要件。被告人代越建以非法占有为目的，通过“套路贷”手段骗取他人财物既遂金额共计755.037万元，未遂金额共计4205.3902万元，数额特别巨大；被告人代越建、刘忠元多次实施寻衅滋事行为，情节恶劣，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款（一）、（二）项之规定，被告人代越建的行为已构成诈骗罪、寻衅滋事罪；被告人刘忠元的行为已构成寻衅滋事罪。在诈骗共同犯罪过程中，被告人代越建起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。寻衅滋事罪中第一笔、第二笔、第三笔、第四笔、第六笔系共同犯罪，在寻衅滋事共同犯罪中，被告人代越建在其参与的第一笔、第二笔、第三笔、第四笔共同犯罪过程中，均起了主要作用，系主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘忠元在其参与的第二笔、第三笔寻衅滋事共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，该两笔依法对其从轻处罚；在第六笔寻衅滋事共同犯罪过程中起了主要作用，系主犯。被告人代越建诈骗既遂未遂金额达到同一量刑幅度，以诈骗罪既遂处罚。被告人代越建实施诈骗犯罪过程中，又实施了虚假诉讼行为，以诈骗罪依法对其从重处罚。寻衅滋事罪第五笔、第六笔，被告人刘忠元在案发后赔偿被害人夏某、彭某1、高某的经济损失，该两笔可酌情对被告人刘忠元从轻处罚。被告人代越建犯有数罪，依法数罪并罚。被告人代越建及其同伙的违法所得，均予以没收，上缴国库；被告人代越建及其同伙为实施“套路贷”而交付给被害人的本金中剩余部分，均予以追缴，依法予以没收。据此，原审法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百零七条之一第三款，第二百九十三条第一款（一）、（二）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十四条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十九条第一款、第三款；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第六条；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条（四）项之规定，判决：一、被告人代越建犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币一百万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币一百万元。二、被告人刘忠元犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。三、扣押在案的被告人代越建及其同案人违法所得共计人民币187048元，均予以没收，上缴国库。继续追缴被告人代越建及其同伙实施“套路贷”交付给被害人陈某1、李某1、李某2、潘某、孙某、黄某1、郑某本金中剩余的金额共计人民币1499.85万元（其中陈某1217.45万元、李某1577万元、李某2249万元、潘某18.4万元、孙某160万元、黄某143万元、郑某235万元），均予以没收，上缴国库。原审被告人代越建上诉及其辩护人辩护提出：1、一审法院在案件审理过程中程序违法。（1）上诉人在庭审中申请出庭检察员回避，一审法院未依法通知人民检察院。（2）上诉人在庭审中拒绝指定辩护人为其辩护，法庭没有采纳，全案证据未质证。（3）上诉人申请参加庭前会议、申请排除非法证据未获批准。（4）一审法院在庭审中告知上诉人诉讼权利不完整。2、上诉人不构成恶势力犯罪。3、上诉人不构成虚假诉讼罪。4、一审判决认定上诉人构成“套路贷”诈骗罪，事实不清，证据不足。5、一审法院认定上诉人构成寻衅滋事罪，事实不清，证据不足。6、一审判决适用数罪并罚存在错误。原审被告人刘忠元上诉及其辩护人辩护提出：1、一审判决认定上诉人“因他人纠集先后两次伙同代越建、呙建军等人在李某4的公司和李某1的酒店实施滋扰、纠缠、拉横幅、喊口号等行为”的事实不清，证据不足。2、上诉人伤害夏某是事出有因而不属于随意殴打他人，一审判决定性为寻衅滋事罪错误。3、上诉人伤害彭某1系事出有因。4、一审判决上诉人有期徒刑三年，量刑畸重。请求二审依法改判。经审理查明，2014年至2018年期间，上诉人代越建、刘忠元于与秦某、綦世红（两人均在逃）、陈某6、杨某1（两人另案处理）、呙建军等人，经常纠集在一起，以岳阳市货有限公司（以下简称“泰兴公司”）为联系纽带，逐步形成一个以代越建为首，秦某为骨干成员，綦世红、刘忠元、陈某6、杨某1、呙建军为一般成员的恶势力团伙。该团伙长期在岳阳地区以民间借贷为名，通过签订“阴阳合同”、金额虚高的借款合同、担保借款的“购房合同”、制造银行转账流水及银行业务凭证、隐匿还款证据等“套路贷”手段对被害人陈某1、李某1、李某2、潘某、孙某、李某3、郑某等人实施诈骗。该团伙一方面通过非法拘禁、暴力威胁、滋扰、纠缠、堵门、断电等“软暴力”手段向被害人非法索债，另一方面通过提起“虚假诉讼”、申请“虚假仲裁”的方式实现非法获利，严重扰乱了社会经济秩序、破坏了司法公信力，造成了较为恶劣的社会影响。期间，被告人代越建假借民间借贷之名，以“行规”、“担保借款”等虚假理由诱骗被害人签订金额虚高的借款合同及虚假的房屋买卖合同，其本人或安排秦某、綦世红通过制造资金走账流水、取款凭证等方式制造虚假给付事实。在被害人不能偿还借款的情况下，通过隐匿被害人还款证据、“一案两诉”等方式向法院提起虚假诉讼，借助法院诉讼途径非法占有被害人财物。上诉人代越建通过上述“套路贷”手段实施诈骗作案7次，诈骗既遂金额755.037万元，诈骗未遂金额4205.3902万元。同时，上诉人代越建为向陈某1、李某1等人催讨债务，多次纠集上诉人刘忠元及呙建军、綦世红等人采取滋扰、纠缠、堵门等“软暴力”手段威胁、恐吓被害人。而上诉人刘忠元在担任泰兴公司保安经理期间，随意殴打夏某、彭某1等人，情节恶劣。本案中，上诉人代越建等人对被害人陈某1、李某1、李某2、潘某、孙某、黄某1、郑某实施“套路贷”，交付给各被害人的本金中剩余的金额共计人民币1499.85万元。其中被害人陈某1剩余的金额为217.45万元，被害人李某1剩余的金额为577万元，被害人李某2剩余的金额249万元，被害人潘某剩余的金额18.4万元，被害人孙某剩余的金额160万元，被害人黄某1剩余的金额43万元，被害人郑某剩余的金额235万元。原审判决认定上述事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，上诉人代越建、刘忠元与秦某、綦世红、陈某6、杨某1、呙建军等人，经常纠集在一起，以岳阳市货有限公司为联系纽带，逐步形成一个以代越建为首，秦某为骨干成员，綦世红、刘忠元、陈某6、杨某1、呙建军为一般成员的恶势力团伙。该团伙长期在岳阳地区以民间借贷为名，通过签订“阴阳合同”、金额虚高的借款合同、为担保借款的“购房合同”、制造银行转账流水及银行业务凭证、隐匿还款证据等“套路贷”手段对被害人陈某1、李某1、李某2、潘某、孙某、李某3、郑某等人实施诈骗。该团伙一方面通过非法拘禁、暴力威胁、滋扰、纠缠、堵门断电等“软暴力”手段向被害人非法索债，另一方面通过提起“虚假诉讼”、申请“虚假仲裁”的方式实现非法获利，多次实施犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱了社会、经济生活秩序、破坏了司法公信力，造成较为恶劣的社会影响，完全符合恶势力违法犯罪组织的特征。上诉人代越建以非法占有为目的，通过“套路贷”手段骗取他人财物既遂金额共计755.037万元，未遂金额共计4205.3902万元，数额特别巨大；上诉人代越建、刘忠元多次实施寻衅滋事行为，情节恶劣；上诉人代越建的行为已构成诈骗罪、寻衅滋事罪；上诉人刘忠元的行为已构成寻衅滋事罪。寻衅滋事罪中第一笔、第二笔、第三笔、第四笔、第六笔系共同犯罪，在寻衅滋事共同犯罪中，上诉人代越建在其参与的第一笔、第二笔、第三笔、第四笔共同犯罪过程中，均起了主要作用，系主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚。上诉人刘忠元在其参与的第二笔、第三笔寻衅滋事共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，该两笔依法对其从轻处罚；在第六笔寻衅滋事共同犯罪过程中起了主要作用，系主犯。上诉人代越建诈骗既遂未遂金额达到同一量刑幅度，以诈骗罪既遂处罚。上诉人代越建实施诈骗犯罪过程中，又实施了虚假诉讼行为，以诈骗罪依法对其从重处罚。寻衅滋事罪第五笔、第六笔，上诉人刘忠元在案发后赔偿了被害人夏某、彭某1、高某的经济损失，该两笔可酌情对其从轻处罚。上诉人代越建犯有数罪，依法数罪并罚。上诉人代越建及其同伙的违法所得，均予以没收，上缴国库；上诉人代越建及其同伙为实施“套路贷”而交付给被害人的本金中剩余部分，均依法予以追缴，上缴国库。代越建上诉及其辩护人辩护提出：1、一审法院在案件审理过程中程序违法。（1）上诉人在庭审中申请出庭检察员回避，一审法院未依法通知人民检察院。（2）上诉人在庭审中拒绝指定辩护人为其辩护，法庭没有采纳，全案证据未质证。（3）上诉人申请参加庭前会议、申请排除非法证据未获批准。（4）一审法院在庭审中告知上诉人诉讼权利不完整。2、上诉人不构成恶势力犯罪。3、上诉人不构成虚假诉讼罪。4、一审判决认定上诉人构成“套路贷”诈骗罪，事实不清，证据不足。5、一审法院认定上诉人构成寻衅滋事罪，事实不清，证据不足。6、一审判决适用数罪并罚存在错误。经查：1、关于程序问题。（1）上诉人代越建在庭审中申请合议庭组成人员、书记员、出庭检察员回避，审判长宣布休庭后，该回避申请已分别报经法院院长、检察院检察长决定，认为其申请回避理由不符合法律规定的情形，予以了当庭驳回，且属于不得申请复议的情形，程序合法。（2）在本案庭审前，上诉人代越建的家属为其委托了辩护人，但代越建拒绝该委托辩护人为其辩护，其后，代越建未另行委托辩护人，一审法院认为有必要指派律师为代越建提供辩护，并依法通知法律援助机构另行指派律师为其提供辩护，且指定辩护律师依法充分行使了辩护权，程序合法。（3）上诉人申请参加庭前会议、申请排除非法证据未获批准，经查不实。（4）庭审笔录及同步双录证明庭审中法庭已完整告知上诉人诉讼权利。2、一审判决认定上诉人构成恶势力犯罪团伙和虚假诉讼罪的理由充分，定性准确。3、一审判决认定上诉人构成“套路贷”诈骗罪、寻衅滋事罪，事实清楚，证据确实、充分，足以认定。4、关于数罪并罚问题。上诉人在实施“套路贷”犯罪过程中，采用虚假诉讼的手段实现非法占有被害人财物的目的，依法应择一重罪即诈骗罪处罚。至于本案所涉寻衅滋事罪，应从主观犯意进行区分，独立成罪。综上所述，上诉人代越建的上诉理由以及辩护人的辩护意见均不成立，本院不予采纳。刘忠元上诉及其辩护人辩护提出：1、一审判决认定上诉人“因他人纠集先后两次伙同代越建、呙建军等人在李某4的公司和李某1的酒店实施滋扰、纠缠、拉横幅、喊口号等行为”的事实不清，证据不足。2、上诉人伤害夏某是事出有因而不属于随意殴打他人，一审判决定性为寻衅滋事罪错误。3、上诉人伤害彭某1系事出有因。4、一审判决上诉人有期徒刑三年，量刑畸重。请求二审依法改判。经查：1、原审判决认定上诉人刘忠元先后两次伙同代越建、呙建军等人在李某4的公司和李某1的酒店实施滋扰、纠缠、拉横幅、喊口号等行为”的事实清楚，证据确实、充分，足以认定。2、上诉人刘忠元伤害夏某、彭某1的行为属于逞强称霸，不问情由，随意殴打他人的寻衅滋事行为。3、一审判决根据上诉人刘忠元系恶势力犯罪团伙的一般成员，及其实施寻衅滋事违法犯罪行为的次数、事实和情节，对其判处有期徒刑三年，量刑适当。综上所述，上诉人刘忠元的上诉理由以及辩护人的辩护意见均不成立，本院不予采纳。原审判决定罪准确、量刑适当，审判程序合法，适用法律正确。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  王雨田审判员  张伟良审判员  黎小忠二〇一九年十二月十日书记员  王佳奇