山东省济南市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）鲁01刑终510号原公诉机关山东省济南市历城区人民检察院。上诉人（原审被告人）李传鑫，男，1994年9月1日出生于山东省济南市，公民身份号码，汉族，大专文化，无正当职业，户籍地济南市，住济南市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年5月3日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕，现羁押于山东省济南市第二看守所。辩护人任迎春、李潇，山东盈德律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王利深，男，1989年6月3日出生于山东省平原县，公民身份号码，汉族，初中文化，无正当职业，户籍地山东省平原县，住山东省平原县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年5月14日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕，现羁押于山东省济南市第二看守所。辩护人张俊亭、孙晓东，山东舜元律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王某慧，女，1998年10月1日出生山东省济南市，公民身份号码，汉族，大专文化，无正当职业，户籍地济南市，住济南市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年7月17日被取保候审，2019年9月30日被逮捕，现羁押于山东省济南市看守所。辩护人郭腾学，山东盛强律师事务所律师。原审被告人豆陈陈，男，1998年1月11日出生于山东省沂南县，公民身份号码，汉族，小学文化，无正当职业，户籍地山东省沂南县，住济南市。2017年10月24日因犯非法拘禁罪被山东省寿光市人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，缓刑考验期自2017年11月5日至2018年11月4日。因嫌疑犯敲诈勒索罪于2018年4月27日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪于同年6月1日被逮捕，现羁押于山东省济南市第二看守所。原审被告人候吉星，男，1994年12月26日出生于山东省济南市，公民身份号码，汉族，高中文化，无正当职业，住济南市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年4月26日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕，现羁押于山东省济南市第二看守所。原审被告人张韶勇，男，1996年9月25日出生于山东省博兴县，公民身份号码，汉族，大学文化，无正当职业，户籍地山东省博兴县，暂住济南市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年3月15日被刑事拘留，同年4月20日被逮捕，现羁押于山东省济南市第二看守所。原审被告人王子明，男，1997年12月28日出生于山东省济南市，公民身份号码，汉族，中专文化，无正当职业，户籍地济南市，住济南市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年5月9日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕，现羁押于山东省济南市第二看守所。山东省济南市历城区人民法院审理济南市历城区人民检察院指控被告人李传鑫犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、抢劫罪；被告人王利深犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、抢劫罪；被告人豆陈陈犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、强迫交易罪；被告人张韶勇、王子明犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪；被告人候吉星犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、抢劫罪；被告人王某慧犯参加黑社会性质组织罪一案，于二○一九年十月十四日作出（2018）鲁0112刑初581号刑事判决。原审被告人豆陈陈、张韶勇、候吉星、王子明服判，不上诉；被告人李传鑫、王利深、王某慧不服，提出上诉。本院于2019年12月3日立案并依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人及原审被告人，听取了各辩护人意见，核实了全案证据，对一审认定的事实和适用法律进行了全面审查，认为事实清楚，本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。山东省济南市历城区人民法院判决认定：一、参加黑社会性质组织的事实2015年，李鲲鹏（另案处理）在分别与“小天”（身份不明）和王宏鹏（另案处理）高利放贷过程中发现能获取高额利润，随即与王宏鹏共谋招募人员大规模实施放贷业务，被告人豆陈陈及孙志勇、陈上帅（均另案处理）相继加入，至2015年12月份，由李鲲鹏、王宏鹏、孙志勇、陈上帅、豆陈陈组成的“天鹏商会”（未实际注册登记）成立，李鲲鹏出资并负责全面工作，王宏鹏任总经理，负责日常管理及清欠工作，孙志勇负责清欠工作，陈上帅负责放贷工作，豆陈陈负责财务及后勤工作。自2016年始，“天鹏商会”通过实施隐瞒实际借款数额、强迫签订金额虚高的借款合同或协议、设定隐私借款事由等“套路贷”违法犯罪活动获取了巨额非法利益。为谋取更大非法利益，“天鹏商会”通过广告招聘和朋友介绍方式继续招募人员，崔晓峰、张光远、汪洋、刘某浩（均另案处理）及王某慧等人相继加入后，“天鹏商会”于2017年3月底成立放贷、清欠及财务人事三个部，通过有组织地以暴力、威胁等手段多次实施违法犯罪活，为非作恶，欺压、残害群众，形成了以李鲲鹏、王宏鹏为组织者、领导者，孙志勇、陈上帅、汪洋、刘某浩等人为骨干成员，被告人豆陈陈、王某慧及张光远、崔晓峰（均另案处理）等人为一般参加者的黑社会性质组织。后被告人崔某某、张传福、展恩慧、丁某某（均另案处理）及许某艳（另案处理）、被告人李传鑫、王利深、张韶勇、王某某（另案处理）加入，该组织人员及业务规模进一步壮大，基于组织发展需要，李鲲鹏与陈上帅共谋于同年10月初成立了分公司“天晟金融”（亦未实际注册登记），陈上帅被李鲲鹏任命为“天晟金融”负责人，负责分公司的全面工作，接受总公司“天鹏商会”及李鲲鹏领导。“天晟金融”放贷、清欠业务、部门设置及人员管理等运转模式与“天鹏商会”相同，放贷资金由李鲲鹏提供，收回资金交由李鲲鹏支配。“天鹏商会”及“天晟金融”发展朱吉星、展茂伦、潘广泽、刘光洋、黄浩、孙峰、吴忠良、崔晓峰（均另案处理）、被告人候吉星、王子明等人加入后，组织成员层级清晰、分工明确、互相协作。组织上层及中层设总负责人、总经理、分公司经理、业务经理、清欠负责人等领导职位，下层设财务员、放贷业务员、清欠员等普通职位。李鲲鹏作为“天鹏商会”及“天晟金融”总负责人，处于领导地位；王宏鹏是总经理，李鲲鹏外出时代行李鲲鹏的职权；陈上帅是分公司“天晟金融”经理，管理分公司放贷、清欠及财务人事部，是分公司最高领导；孙志勇、刘某浩、汪洋均是总公司放贷业务经理，负责发展贷款客户和领导、审定本组业务的放款金额及利息；张传福、李传鑫分别是总公司、分公司的清欠部负责人，负责带领清欠人员外出清欠；王某某、许某艳、豆陈陈、张绍勇、黄浩、孙峰、吴忠良、刘光洋分别是两个公司的放贷业务员，负责发展贷款客户；王利深、候吉星、朱吉星、王子明、展茂伦是清欠员，负责清欠；崔某某、王某慧分别是两个公司的人事财务员，经手放贷资金，汇总账目，发放工资。该黑社会性质组织以“天鹏商会”及“天晟金融”为依托，假借民间借贷之名，以快速放款、低利息、无抵押为诱饵，通过中介介绍、网络推销、发放广告等方式，吸引16岁至28岁之间无经济来源或者经济尚未完全独立、易上当受骗的职业院校在校学生或刚参加工作的群体借款。借款人借款时，该组织利用组织自身威慑力以及借款人急需借款的心理，以“保证金”、“上门费”、“中介费”等名义收取各种费用，诱骗、逼迫借款人签订金额虚高的“借款”协议或合同，书写金额虚高的收条，并让借款人手持收条及全额现金进行拍照、录像，以此制造虚假给付事实，借款人依照协议支付的还款金额要远远高于实际得款金额，并且大部分借款人借款用途被迫书写为“打胎”、“给女友打胎”、“看病”等隐私事由。该组织设置苛刻的履约期限和条件，故意制造或者肆意认定违约，指使清欠人员持虚高的“借款”协议、收据及录像等，使用殴打、威胁、非法限制人身自由以及采取在借款人家门口燃放鞭炮、使用高音喇叭喊叫、喷涂侮辱性文字、给亲朋好友编发侮辱性短信、扬言给借款人家里送花圈等暴力和“软暴力”手段，向借款人及亲属“索债”，实施“套路贷”犯罪活动。为管理、控制、约束组织成员，该黑社会性质组织对组织成员衣着、体貌等进行规定，要求清欠人员穿貂皮衣服、文身、理光头，要求业务人员、财务人员使用名牌手机、电脑，以显示公司威慑力和经济实力；制定了严格的管理制度，如要求组织成员进行思想汇报、写心得体会等；有明确的奖惩制度，业务部放款数额和清欠部收款数额与组织成员的收入挂钩；注重给组织成员“洗脑”，要求成员观看励志节目、呼喊口号；以组织外出游玩、举办球赛、年会、生日宴会、签订保密和禁止竞业合同、制作使用“天鹏商会”会旗、会标等形式笼络、控制组织成员；为逃避打击，安排组织成员就如何规避法律进行培训。该黑社会性质组织长期以银座晶都、明某珠怡和等高档写字间为窝点，披着“小额贷款”的合法外衣，通过“套路贷”方式放款近五百万元，通过签订虚高借款协议或合同收回二千余万元，具有较为雄厚的经济实力。该组织非法获取巨额经济利益后，通过分红、底薪、提成等形式，向公司内各组织成员逐级发放钱财，并以违法犯罪所得用于继续拓展“套路货”等业务，以及招募、网罗新成员加入组织，在组织成员被打击处理时，用违法犯罪所得进行“营救”，用违法犯罪所得购买了房产、豪车、连号手机号码，用违法犯罪所得到夜总会、洗浴中心等处高消费，用违法犯罪所得支持组织继续实施违法犯罪活动。该黑社会性质组织在山东省各地市通过暴力、威胁等手段实施敲诈勒索、强迫交易、非法拘禁、寻衅滋事、抢劫、诈骗等刑事犯罪219起、违法行为19起，对借款人及其亲属造成强大心理强制和威慑，致使多名合法利益遭受违法犯罪活动侵害的群众不敢通过正当途径维护权益，并且造成有的被害人或亲属实施自杀行为，有的被害人或亲属引发重大疾病或者延误重大疾病的治疗，有的被害人辍学或失业，或者不敢回家居住等严重后果，干扰、破坏了借款人及其亲属的正常生产、学习、生活，在全省部分职业院校造成了重大影响，严重破坏了经济、社会生活秩序。原审判决认定上述事实的证据有：1.被害人韩某月、唐某亮、胡某、吕某臻、毕某某杰、杨某某、张某娟等人的陈述证明：上述人员到“天鹏商会”、“天晟金融”借款、还款过程中，被李鲲鹏、王宏鹏、陈上帅为首的黑社会性质组织以“套路贷”手段对其实施侵害的具体事实。2.被害人郭某辉的陈述及其父郭某甲的证言证明：郭某辉在“天鹏商会”借款后因还款逾期被上门清欠，胳膊上有文身的清欠人员以“不还钱就在家里闹、喊高音喇叭，让街坊四邻不得安生，以后见到其孩子把他手指剁下来”相威胁，郭某甲被迫按对方要求替郭某辉归还借款。郭某辉因此事害怕而躲藏、辍学，这件事对其家庭造成了很大影响。3.被害人许某茹的陈述证明：其因需要交学费到“天晟金融”借钱，但借款用途被要求写为“打胎”。其父母知道借款事情后，怕不按时还款会影响其声誉，被迫凑钱还款。后因担心其人身安全，无奈把其从济南叫回高青，其学业因此受到影响。4.被害人宋某良的陈述证明：其到“天晟金融”借款逾期后，公司清欠人员通过高音喇叭喊侮辱性语言、家门口燃放鞭炮等行为向其催债，引起周围邻居围观，导致其母亲心脏病发作，被“120”救护车拉到博兴县人民医院抢救，住院有七八天。这件事给其家庭造成了很大影响。5.证人宋某乙、刘某丁的证言证明：其二人系宋某良的邻居，在2018年1月份，有两三个小伙子来找宋某良要钱，他们围着宋某良家用高音喇叭喊“欠债还钱”，还燃放鞭炮，这件事对宋某良和他家人在村里的影响挺大。6.被害人张某杰的陈述及其父张某华的证言证明：张某杰在“天晟金融”借款时，借款用途被要求写为“给女友打胎”，后因借款逾期，公司清欠人员用扩音器在村里循环播放侮辱性语言，在其家大门上和玻璃上进行喷漆，因此事其家人感觉在村里很丢人。7.被害人朱某齐的陈述证明：其在“天鹏商会”借款后，因还款逾期被公司人员非法拘禁，其家人被迫为其凑钱还债，因此事引发其家庭不睦，父母经常吵架，后其母亲因心理压力过大，喝药自杀身亡。8.证人朱某甲的证言证明：其弟弟朱某齐因在济南借高利贷被扣留，通知家里凑钱为朱某齐还钱时，正好是其姥姥去世下葬的第二天，这件事对其母亲打击较大。此后其父母常因朱某齐借高利贷的事情而进行争吵，最终导致其母亲心理压力过大，喝下一瓶“敌敌畏”，后送医院抢救无效死亡。9.证人朱某乙的证言及居民死亡殡葬证证明：其儿子朱某齐在济南借了高利贷还不上被扣留，其妻子杨秀娟因为这件事经常与其吵架。2018年3月10日22时左右，其因为批评教育朱某齐，又一次与妻子发生争吵，妻子偷偷喝下一瓶“敌敌畏”，于3月11日凌晨抢救无效死亡。10.被害人毛某妮的陈述证明：其从“天晟金融”借款后感到自己被骗，导致心理压力越来越大，自己在学院宿舍割腕自杀过程中被同学发现制止，老师将其送回家。后期公司清欠人员上门，冲进其家里要钱时，其奶奶被吓得犯了心脏病住院治疗。11.证人孙某丁的证言证明：其女儿毛某妮在济南借高利贷后感觉被骗，曾在学校试图自杀，后来高利贷公司的清欠人员上门要钱时与其发生争吵，其母亲吓得犯了心脏病，被送往医院进行急救。12.被害人张某凤的陈述证明：其到“天鹏商会”借款时，在让其签完借款合同、借条后才告知其还需要扣除2000元的身份证押金，其提出不想借款时，对方对其言语威胁，同时其看到现场有借款人被打，因心里害怕被迫借钱。借款后其心理难以承受，后对方逼迫其还钱，使其感到生活无望，吞服安眠药自杀未果。此次借款对其心里造成了很大伤害。13.被害人周某丽陈述及其父周永军的证言、青岛市精神卫生中心门诊病历、脑电图报告、CT报告单、收费票据、青岛市社会医疗保险异地转诊审批表、烟台市心理康复医院住院病历证明：2018年1月17日，周某丽到“天鹏商会”借款时被迫签订了10000元的借款合同，实际得款3000元。后周某丽及家人不断受到电话骚扰和威胁，致使周某丽精神失常，其宿舍的同学给周永军打电话称，“周某丽脱光了衣服，在学校里乱逛”，周永军及家人随即将周某丽送至青岛市精神病医院。经诊断，周某丽因受惊吓患上急性应激反应，为此到烟台市心理康复医院住院治疗。周某丽精神好转后，一直吓得不敢回家居住。14.公安机关从陈上帅处扣押的明某珠怡和物业需求看房单证明：陈上帅为成立“天晟金融”，在明某珠怡和租赁写字楼进行办公。15.证人孙某乙、王某甲的证言及其餐车上张贴的广告照片证明：2016年其二人在洪楼夜市使用餐车经营时，在其餐车上张贴有“天鹏商会”相关放贷内容的广告。16.公安机关查扣的“天鹏商会”及“天晟金融”制作并用于宣传的广告、名片（照片）证明：“天鹏商会”制作了“无抵押、无担保、利息低”等内容的电子和实物广告后，通过网络传播和在商业区域进行张贴宣传，广告内容显示王宏鹏为总经理，陈上帅为业务经理，刘某浩为人事经理。17.公安机关从“天鹏商会”及“天晟金融”有道云网盘里提取的相关借款人的借款资料及从陈上帅手机中提取的相关借款人的借款资料证明：到“天鹏商会”、“天晟金融”借款并存有记录的借款人员为657名，借款人的家庭住址遍布山东省内所有地市。18.公安机关从陈上帅、孙志勇处扣押的纸质借款资料证明：“天鹏商会”对外放贷的“套路”及相应的放贷资料的格式、内容的演变过程，借款合同或协议上最初没有借款用途这一项，后发展为借款用途要求填写为“打胎”、“给女朋友打胎”或“看病”；借款资料从2页演变为3页、4页；违约责任条款从3项扩展到4项，并最终单独约定违约事项和违约责任。19.公安机关从陈上帅处扣押的纸质业绩绩效账目证明：“天鹏商会”自2017年1至8月累计放贷总数为573.6万元；“天晟金融”两个月放贷总数为85.2万元，业绩提成为34080元。20.公安机关从陈上帅处扣押的2017年10月“天晟金融”纸质工资表证明：2017年10月“天晟金融”工作人员的基本工资情况，其中，豆陈陈2000元，李传鑫2000元，张绍勇1000元。21.公安机关扣押的陈上帅“天晟金融”纸质账目1份（2页）证明：2017年11月1日至11月27日，“天晟金融”收回本金、收取利息共计41次，收款绩效共计7560元，其中豆陈陈540元。22.公安机关从陈上帅、孙志勇处扣押的30名借款人的身份证、社保卡、学生证等证明：“天鹏商会”、“天晟金融”规定，对外放款时，借款人如果不想扣除身份证押金，必须把身份证、社保卡、学生证等相关证件在公司进行质押。23.公安机关提供的李鲲鹏、王宏鹏、陈上帅、孙志勇、汪洋、刘某浩、崔某某、王某慧、李传鑫、王利深等人的银行交易明细证明：“天鹏商会”、“天晟金融”进行放贷、清欠的经营规模及进行刷卡套现的相关事实。24.公安机关委托山东新天地会计师事务所有限公司所作的鲁新天地[2018]会鉴字第0575号司法会计鉴定报告证明：2015年10月1日至2018年4月30日“天鹏商会”黑社会性质组织犯罪案件中犯罪成员提供放贷款4821371元，收回放贷回款24249214.99元，用于购房、购车款3493955.49元，支付费用款354594.67元，刷卡套现款9170892.28元。25.公安机关扣押的李鲲鹏的记录本证明：李鲲鹏任命组织成员相关职务、安排组织相关工作，招聘、分配组织成员，制定公司业绩目标及奖惩制度，组织年会、夜跑、篮球比赛等活动，对组织实行文化管理，法律培训，确定清欠手段等。李鲲鹏在“天鹏商会”中领导、决策、控制组织运行，同时李鲲鹏自己明确“天鹏商会”成立于2015年。26.公安机关扣押陈上帅的黑色会议记录本证明：（1）“天鹏商会”多次开会强调工作、纪律、卫生等内容；强调“社会上的少放”；决定对刘某浩、王某慧等人处罚结果“刘某浩因喝酒被扣半个月工资1500元、值日15天，每天7点30分之前必须到，违者罚款200元，王某慧扣500元”；明确“给部门定目标，不行就罚，清欠上门多靠两天，明天发传单”、“每个部选副组长培养，后期可以转正，有意向可以自我推荐”、“业务部、清欠部业绩，如果弄不好都开除，想成功得经造，才能到我们这个办公室开会”、“清欠能要回来报销路费，要不回来不报，鹏哥分清欠单子，业绩最差的工资扣一半”；要求“27号大哥过生日，穿着整齐，必须有空，没钱借买衣服”、“1月1日开始，分期不变，所有变成周息，周息百分之十，中介不让进门，有外人的时候不能做业务，多放济南客户”、“学生走周息，不是光发广告，必须每周两次发卡片，除非一个月十几万稳定”。（2）关于“天鹏商会”经济实力和社会影响。“6月份业绩95万，清欠31万”、“过两个月还在公司的必须买电脑”、“创新模式，创新套路，赢在创新”、“明年还要开2-3个分公司”。（3）关于“天鹏商会”的犯罪手段要求。“靠不回钱的可以不回来团聚”、“以后客户不借了不可能白忙活”、“都是互相付出的，为了成交客户，为了公司本质利益，帮人事部门抄手机号，帮清欠吊人，不服从管理的挨弄，招个专门吊人的员工”、“一定合作清欠吊人，这样也挣钱”。27.公安机关扣押的孙志勇的记录本证明：（1）“天鹏商会”多次开会强调组织纪律，包括对宿舍、车辆卫生进行检查，不合格处罚；检查迟到、消极工作，被发现处罚；对放款、清欠不能完成任务的处罚；李鲲鹏过生日要求着装整齐；客户不是学生和夜场要提前申请；清欠人员做俯卧撑、收看励志视频、夜跑。（2）“天鹏商会”发放广告，拓展客户群，包括利用公共资源例如摩拜单车、站牌用不干胶传单贴上，诚基门口三轮车弄上广告，海蔚下面超市想办法弄上易拉宝。（3）“天鹏商会”清欠手段及要求，包括收账往死里要、起诉客户、吊人、扣人；到五六点就得到八点，不然白靠了；去门口靠着，靠上两三天，带好东西多靠几天。28.公安机关扣押陈上帅标有“报销”字样的蓝色记录本及从陈上帅手机中提取的业绩表证明：2017年10月6日“天晟金融”购买“轰炸机”及马扎、棉被等清欠用品；2017年10月、11月、12月“天晟金融”费用报销情况“清欠用品446.6元、监控200元、打印机、A4纸109.5元”。29.公安机关扣押陈上帅标有“罚款”字样的蓝色记录本证明：“天晟金融”罚款情况，其中“王某某600元、张绍勇300元，黄浩500元，许某艳200元”。30.崔某某制作的会议记录证明：“天鹏商会”定期召开早会、晚会，强调纪律，调度放贷和清欠业务的相关情况。31.从陈上帅手机提取的部分视频、照片证明:该组织成员外出到娱乐场所进行高消费的相关情况。32.济南天桥浅深休闲酒店会员卡、消费记录及“天鹏商会”微信群内部聊天记录证明：“天鹏商会”组织成员在济南天桥浅深休闲酒店进行聚会等消费情况，其中陈上帅于2018年1月10日单次消费金额为1228元。33.王宏鹏、孙志勇、豆陈陈、张光远、崔晓峰5人被寿光市公安局刑事拘留后交纳取保候审保证金的收据、生活费收据等证明：“天鹏商会”为组织成员王宏鹏、孙志勇、豆陈陈、崔晓峰、张光远因涉嫌非法拘禁罪交纳取保候审保证金各5万元及向看守所给他们交纳生活费的情况。34.王某慧、崔某某指认笔录证明：“天鹏商会”和“天晟金融”案发时分别在银座晶都大厦和明某珠怡和大厦租赁商务楼写字间作为办公场所。35.公安机关提取的陈上帅与李鲲鹏、汪洋、刘某浩、王某某、王某慧等人微信聊天记录证明：（1）关于组织活动和纪律。2017年8月3日计划组织夜游方特，组织团队真人CS比赛；组织成员按时上班、打扫卫生，迟到、卫生不合格罚款；每天发工作日志、清欠人员每天做俯卧撑；每天看“开讲了”等励志视频，每周二为读书日，去泉城路新华书店看书；每天早上喊口号。（2）关于业务安排。2017年8月李鲲鹏要求陈上帅带领业务部月放款业绩达到100万元，陈上帅当即表示没问题；2017年8月10日陈上帅重新制定“天鹏商会”借款合同内容，发给李鲲鹏审核。（3）关于“天鹏商会”放贷“套路”、清欠手段。以利息低、无抵押、无担保等虚假内容欺骗借款人到“天鹏商会”借款；借款人发现被骗时以借款合同已经签订等理由强迫借款人借钱；借款人借款后无法偿还，通过给借款人及其家属发恐吓信息、哄骗借款人到公司并通过扣留强迫被害人签订新的借款协议（改条）；给借款人及其家属不停打电话进行骚扰、“轰炸”，上门清欠要在借款人家等靠、给借款人家墙上、门上喷漆；在借款人家门口放鞭炮、放火、播放侮辱性内容的录音、摆放花圈等。36.公安机关提取的孙志勇与李鲲鹏的微信聊天记录证明：李鲲鹏多次要求观看励志视频，检查车辆、宿舍卫生；王宏鹏多次主持会议，落实公司卫生制度，调度放贷、清欠业绩问题，与孙志勇等人对账；2018年1月份召开培训大会、进行业绩比赛；“天鹏商会”要求业务人员通过QQ群、微信朋友圈发卡片、摆放易拉宝方式进行宣传；“天鹏商会”多次强调不得迟到、发日志等纪律问题，业务员袁文强因多次迟到、未发工作日志被辞退;2017年12月18日李鲲鹏安排张传福管总公司清欠，要求孙志勇与张传福等清欠人员吃饭，讲解清欠注意事项;2017年12月6日李鲲鹏指示孙志勇以律师身份与借款人刘某浩沟通。37.公安机关提取的陈上帅、孙志勇与李鲲鹏、张传福、汪洋等人微信聊天记录证明：为庆贺李鲲鹏2017年生日，刘某浩在组织“猴猴内部群”发通知要求全体人员提前安排好，都要参加，着装一定要整齐；陈上帅提前三天将庆贺生日酒店定在贵和洲际酒店，并称酒店消费标准每位268元，加上酒水和服务费每桌在1万元左右。38.公安机关调取的陈上帅与高召阳、胡心一等10名借款人及其家属的短信记录证明：陈上帅用“上家、上村去”恐吓、威胁借款人及其家属还款。39.公安机关提取的陈上帅手机聊天记录、照片、视频等证明：陈上帅将上门清欠时摆放花圈、喊喇叭、放鞭炮、打人的视频发给借款人，以此威胁、恐吓借款人还款。40.公安机关提取的陈上帅与王某某聊天记录证明：陈上帅指示王某某以“天鹏商会”利息低、手续快等理由忽悠客户前来公司借款。41.公安机关提取的孙志勇与候吉星微信聊天记录证明：2017年12月13日孙志勇提醒候吉星“别弄成纵火，尽量不要点火，了不得”。42.公安机关提取的2018年1月26日孙志勇发给李鲲鹏的工作日志证明：孙志勇向李鲲鹏表示“能欺负的人我们就放给他，欺负不了的人我们就躲着他，离他远一点”。43.公安机关提取的张传福微信发给孙志勇的工作日志和二人之间的微信聊天记录证明：“天鹏商会”的清欠手段，包括控制被害人、上门清欠过程中曾有借款人自杀被其制止，给借款人家里喷漆，以不还钱起诉、打胎等理由恐吓借款人及其家属；“天鹏商会”肆意认定借款人违约，2017年11月29日张传福去淄博清欠时给借款人家门喷漆三次，另一借款人的哥哥问借款没到期怎么会有违约金时，张传福回答“我这边感觉不靠谱的，有权利算违约”，对方没说别的把钱给了；“天鹏商会”要求清欠人员每天发工作日志、做俯卧撑、喊口号。44.公安机关提取的孙志勇和展茂伦的聊天记录、日志证明：“天鹏商会”形成的规章制度，包括“清欠人员做俯卧撑；每天发工作日志”，2017年12月1日展茂伦所写工作日志不符合孙志勇的标准被要求重写；展茂伦多次被安排上门清欠，期间一名借款人试图自杀被制止等。45.公安机关提取的候吉星发给孙志勇的工作日志证明：2017年12月23日候吉星在上门清欠过程中给借款人家里放火；2018年2月3日候吉星在上门清欠时因借款人家属未回家，候吉星表示对方不露面就喷漆。46.公安机关提取的展恩慧发给孙志勇的工作日志证明：展恩慧在上门清欠过程中，向孙志勇汇报采用清欠的手段包括“扣人”、“黑乎”、“靠靠”、“改单子，随后带人回家”、“一直跟着他，让他受不了”、“在他房子里跟着他”、“喷漆”等。47.公安机关提取的孙志勇与借款人刘某珠的姐姐（微信昵称“靠谁不如靠自己”）语音聊天记录证明：孙志勇恐吓对方不还钱就采取电话“轰炸”。48.公安机关提取的孙志勇与微信昵称“沙臣”的聊天记录证明：孙志勇拟发展“沙臣”为“天鹏商会”中介，并向“沙臣”介绍关于客户年龄范围的规定（客户范围16-25岁，越小越好）。49.公安机关提取的孙志勇与李晨的微信聊天记录证明：孙志勇以内容为“还不上钱，我哥们管，我哥们好色”等聊天内容进行威胁、恐吓李晨还款。50.公安机关提取的孙志勇与丁某某聊天记录、丁某某给孙志勇发的工作日志证明：丁某某按照公司要求观看励志节目，喊口号；丁某某因为迟到被罚款；丁某某多次扣人，控制借款人上门清欠，在借款人家门口喊喇叭，靠在借款人家里等到晚上11点。51.公安机关提取的孙志勇与一个微信昵称“GUN.”的聊天记录证明：王宏鹏是“天鹏商会”二号人物（“鹏哥，公司二哥”）。52.公安机关提取的孙志勇与汪洋的微信聊天记录证明：交流清欠的手段，包括“轰炸”手机号、“扣人”、“上门”等。53.公安机关提取的孙志勇与刘某浩的微信聊天记录证明：2017年12月7日刘某浩给孙志勇发了一个冒充律师和客户沟通的书面稿，主要给客户讲欠款的风险和危害，恐吓借款人还钱。54.公安机关提取的孙志勇和一个微信昵称“八分斋”（放贷业同行）的聊天记录证明：“天鹏商会”在济南同行业中的影响力（“你们在济南多牛，天鹏”）。55.公安机关从孙志勇的手机中提取的图片、视频证明：“天鹏商会”组织年会、生日宴会、打篮球等活动的情况；组织成员上门清欠时在借款人家门口摆花圈、放鞭炮、在借款人家大门及外墙或玻璃上喷漆、在借款人家中言语威胁借款人或亲属以及向借款人发从网上下载的“吹哀乐、送花圈”视频的情况。56.公安机关提取的崔某某向孙志勇微信发的20次会议记录强调的138条内容证明：（1）“天鹏商会”每次开会都强调组织纪律、卫生并安排工作情况，包括“老大的话要决定服从”、“12月份开始钉钉打卡，打卡算工资”、“值日生提前半小时来公司”、“周二看书，每天要20-30分钟看励志视频”、“禁酒令，违者立即罚款”、“清欠要账最少靠三天”、“公司全体人员都要喊口号，清欠人员喊口号视频发群里”、“公司中层以上上班穿西服”、“清欠上门要账地址不对，业务领导承担”；（2）“天鹏商会”于2018年1月份组织放贷、清欠业务比赛，获胜者奖励出国旅游；（3）“天鹏商会”清欠手段，包括“业务整理欠款人员情况，准备交给王律师起诉”；“以后谨记不要随便乱给客户家放火”；“模拟律师与客户沟通，不明白的问王律师，可以按王律师的诉状格式给客户沟通”。57.公安机关从陈上帅手机中提取的照片证明：陈上帅通过名片、卡片、扇子和微信、QQ转发图片等方式制发放款广告。58.公安机关提取陈上帅、孙志勇手机上的照片证明，“天鹏商会”组织集体活动拍照时使用“天鹏商会”会旗，张贴在餐车上的广告有“天鹏商会”会标。59.崔某某向公安机关提供的《保密和竞业禁止合同》一份证明：李鲲鹏为笼络、控制组织成员，以甲方名义与组织成员签订《保密和竞业禁止合同》。60.公安机关出具的抓获经过证明：2018年3月14日，在历下区万豪国际门口将张韶勇抓获归案；同年4月19日在长清区乐区将王某慧抓获归案；4月26日在济南市南部山区二仙村将候吉星抓获归案；4月27日在泰安市泰山火车站将豆陈陈抓获归案，5月3日，李传鑫到历城公安分局洪家楼派出所投案；5月9日在历下区东大街68号美唐网吧将王子明抓获归案，5月14日，王利深到历城公安分局洪家楼派出所投案61.共同作案人李鲲鹏供述：2014年11月其在银座晶都2号楼31层做POS机代理时认识了放贷款的“小天”和王宏鹏，开始和“小天”、王宏鹏等人放贷款。当时其只负责出钱，不管放款和收钱，王宏鹏也拿出来一部分钱放款，其他人负责放款和收款。2015年3月5日，“小天”因寻衅滋事被公安机关抓捕后，其让王宏鹏收钱。之前“小天”介绍了豆陈陈来参与放款。2015年七八月份，其和王宏鹏、豆陈陈三个人在银座晶都2号楼开始单独做放贷生意，其只投钱，不管具体放款收款业务，王宏鹏比其投的少。2015年七八月份，王宏鹏介绍其朋友孙志勇来加入。2015年12月份，陈上帅因借王宏鹏三千块钱还不上，要求到公司跟着干，这样其五人做放贷生意。2016年4月份，公司有七八个人固定住了，业务也多了。银座晶都里面有好几家放贷的，当时其公司没有起名，因主要向夜场小姐放贷款，这些夜场小姐称呼其公司为“银座晶都”，陈上帅提议说“哥，我们起个名吧，你看咱同行都叫这金融那金融的，咱也得有个名字啊，和楼上的公司区别开，别光叫银座晶都”，其就和公司的人商量起名字，因“小天”带其进入放贷这一行，其和王宏鹏名字里都有个“鹏”字，就商定叫“天鹏商会”。刚成立“天鹏商会”时，其负责投钱，占60%-70%，王宏鹏投了一部分，占30%-40%，具体审核贷款和清欠都是王宏鹏负责，陈上帅跟着王宏鹏拉客户、做业务，孙志勇和豆陈陈跟着王宏鹏清欠。没多久王宏鹏、孙志勇、豆陈陈、崔晓峰和张光远向客户要账涉嫌非法拘禁被寿光市公安局刑事拘留了。2016年12月，王宏鹏被释放后不能上门清欠，其收入由基本工资（3000元到5000元）加公司分红，一个月分红能到5万元左右（将借条分给王宏鹏自己向客户要钱）。分红其称为“分单子”，后来公司能参与“分单子”的只有王宏鹏、刘某浩、孙志勇、陈上帅、汪洋5个人。当时干这行的人很多，竞争很激烈，其想多招聘业务员开展业务多挣钱，从2017年二三月份开始招录了王某慧、刘某浩、汪洋等人。其是公司负责人，董事长级别，下边有王宏鹏和陈上帅两个人，是公司管理层，总经理级别，刘某浩、孙志勇、汪洋三个业务组长，是副总经理级别，清欠组带头的李传鑫、王利深、张传福、展茂伦和业务组长平级。公司分业务组、人事组和清欠组三个组，业务组有陈上帅、KK、张召(刀刀)、豆陈陈，陈上帅负责；人事组由刘某浩领着王某慧、李某甲娇；清欠组有王宏鹏、孙志勇、崔晓峰、张光远，王宏鹏负责。2017年9月份，公司人多了，陈上帅也有独当一面的能力了，其就让陈上帅出去成立分公司，以合作的形式进行业务分成，陈上帅带着豆陈陈、王某慧、王利深、李传鑫到明某珠怡和租房子成立了分公司，陈上帅给分公司取名叫“天晟金融”。之后其对总公司人员进行了调整，分成两个业务组，组长是刘某浩和汪洋。这时王宏鹏主要工作是和总公司三个业务组长及陈上帅对账，再与其对账。2017年快年底时孙志勇等人被判刑后没法出去要账了，孙志勇开始做业务并负责一个组，这样就有了三个业务组，人事组由后来的崔某某负责，清欠组负责人是张传福和展茂伦。分公司陈上帅总负责，业务员有王某某、张韶勇、豆陈陈等，人事由王某慧负责，清欠组由李传鑫和王利深负责。其作为公司总负责人，负责制定公司关于放款、清欠方面的总章程和公司管理规章制度，将分公司交给陈上帅管理。收回的欠款都交给其处理，但其不具体管理放款、清欠业务。孙志勇手下有一个业务员小丁（丁某某），借公司钱还不上后来公司工作。总公司人事部崔某某代其向所有公司人员传达其作出的决定，向缺席例会的核心人员发送例会内容。公司重大决定都是其和王宏鹏商量，陈上帅统管分公司所有业务，直接向其汇报。分公司清欠由李传鑫（小仓）负责，向其和陈上帅汇报。公司员工固定工资2000元、员工实习工资1500元、中层领导工资2500元到3000元不等，然后再根据业绩发放提成。业务员放出去款按照10%至15%比例拿提成，清欠人员根据要回本金之外的违约金从中提成，先扣除一部分给“钓”客户的业务员，剩下的钱与其平分。2018年1月份，其规定清欠人员多要回来的违约金全归清欠人员，带头的和跟着的按六四比例分成。财务人员崔某某和王某慧固定工资3000元，绩效是每放出一笔钱从中提40元。为更好掌控公司并获取更多利益，其规定：除王宏鹏和陈上帅外，总公司和分公司所有人员每天晚上九点之前都要向其本人通过微信发送每个人每天工作日志，不写或晚写会被罚款或者批评；每天早晨八点在总公司开业务组负责人例会，其有事不能参加让王宏鹏主持，总结前一天工作，安排当天工作；每周开一次公司全体核心人员例会，分公司陈上帅、王某慧参加，由其部署本周和下周的放款和清欠方向；公司考勤要求所有人每天早晨八点之前到公司上班，发现迟到罚50元到100元不等。为规避公司风险，要求公司所有人员加强经济、法律知识学习。为刺激公司放款和清欠业绩，2018年春节前，其组织总公司、分公司业务组之间、清欠组之间进行业绩比赛，前两名由公司报销出国旅游费用。其要求每个组自己编口号，开完会后喊，要喊的响亮整齐，用来提士气，鼓舞干劲。2017年年底，其要求业务组领导层穿西服，员工穿着干净利索，让清欠组留短发，用卡尺把头发理到最短程度，最好有文身。公司员工过生日时其会买生日蛋糕，组织在家员工到英雄山路皇家花园饭店聚餐。2017年九十月份，其让员工签了劳动合同，防止在其公司学会放贷出去单干。公司放贷广告的内容是无抵押、无担保、急速放款。对客户人群要求年龄18岁到28岁，在山东省内，不向少数民族人员放款。其要求员工一周一次去长清大学城和公司附近的写字楼发广告，陈上帅和洪楼夜市60%推小车经营的商户谈好把放款广告贴在商户车子上，给对方二三百元至五百元。公司的借款协议和借条格式都是其和公司业务人员还有律师商量之后制订，业务组放贷用的借条和借款协议都是按照这个格式写的。每个时期的借款协议内容会稍微修改，但大体内容不变，大体规定有：借款人去别处借款算违约，分期借款的人提前还款算违约，逾期一天按照借条金额的20%收取违约金。后期陈上帅或者李传鑫建议让借款人打双倍借条，借5000元打10000元借条，拍照时候拿10000元现金拍照，押身份证实际到手3000元左右，不押身份证能拿到2500元左右。如果违约按照借条金额外加违约金去找借款人要钱。从2018年1月1日开始其规定公司增加空放周息业务，分期业务照做，月息全部改为周息。周息利息比例是10%，放款客户主要针对在校学生，因为能来借钱的大学生脑子都“缺根筋”，借钱基本还不上，但都挺好忽悠，还不上可以忽悠他们一起骗家里要钱，父母一般会愿意管。公司放贷过程中会规定违约条款，比如不能去别处借钱，这些条款很容易造成借款人违约，这样就能找借款人要高额违约金。其对清欠人员说，可以骂两句吓唬吓唬，如果家属动手就报警。其知道有两次清欠人员给客户家喷漆的情况，在公司内部群里也看到过有喷漆的情况。公司通过放贷获取多少利润其没有数，挣的钱随时花了，买了一辆玛莎拉蒂轿车和一套住房，后续还贷款也都是用其赚的钱。62.共同作案人王宏鹏供述：2015年的一天，李鲲鹏给其打电话让跟着放贷款，其答应了。当时就其两个人，放款都是月息，每个月一毛或两毛的利息。李鲲鹏是实际负责人，可以对其安排工作，李鲲鹏外出时让其帮忙把业务部负责人手中的钱收起来交给李鲲鹏。客户交的身份证押金由刘某浩负责保管。其基本工资固定，每个月4000元，有时候开车加油多，是4500元。“天鹏商会”放贷的钱其没有出资，也没有分红。李鲲鹏用“济南战狼金融软件服务有限公司”资质注册了一个“钉钉”，用于让“天鹏商会”员工打卡记考勤。后李鲲鹏通过发布招聘广告把孙志勇、陈上帅、汪洋招聘来。李鲲鹏事前对其交代过，公司财务王某慧和崔某某需要钱找不到李鲲鹏时，给其打电话把钱给王某慧和崔某某转过去，事后其再向李鲲鹏要。2017年其与公司签了劳动合同，公司给交五险一金。公司没有进行注册，对外宣称“天鹏商会”，老板是李鲲鹏，有总公司、分公司，总公司在银座晶都2号楼3609房间，分公司在明某珠怡和商务港35A05室。总公司分三个部门，业务部、人事部和清欠部。业务部有十来个人，分三个组，负责人分别是刘某浩、汪洋、孙志勇。清欠部早时由孙志勇负责，后来孙志勇和其一起因非法拘禁被判缓刑后开始做业务，清欠部负责人就成张传福了。王利深在总公司和分公司都待过，人事部就崔某某自己。陈上帅原来在总公司做业务，2017年带着豆陈陈、李传鑫、王某慧、许某艳、王某某去明某珠怡和商务港成立分公司“天晟金融”，负责分公司工作。分公司和总公司一样有业务部、清欠部和人事部，业务部人员有豆陈陈、许某艳、王某某、黄浩、张韶勇，人事部就王某慧自己，清欠部是李传鑫负责，还有“猴子”、王利深、王子明。李鲲鹏是总负责人，都叫他“鲲哥“，公司所有人每天都要给他发工作汇报。公司有三种放贷形式，分别是月息、分期和周息。放贷审核人让客户写借条时只让客户签字，出借人一方空着，借款的用途男客户一般写“给女友打胎”，女客户一般写“打胎”，写完借条后让客户拿着借条、身份证、钱及模板录视频，钱数是借条上写的数。录完视频后扣除第一个月的利息、中介费和身份证押金，剩余的交给客户。之所以让客户写借条时出借人一方空着是为了方便清欠人员要账，谁去要账，出借人一方就写谁的名字。借款用途写“打胎”是李鲲鹏让这样写的，公司都听他的，他说让怎么弄下边的人就怎么执行。公司规章制度都贴在墙上，总公司每周一召开全体人员会议，分公司陈上帅、李传鑫和王某慧参加，李鲲鹏主持并负责给业务、清欠等部门安排工作。2016年11月份孙志勇、豆陈陈、崔晓峰和张光远四个人因非法拘禁被带走，其以负责人身份与上述四人均被判了缓刑。63.共同作案人陈上帅供述：2015年10月，经王宏鹏介绍其到银座晶都“天鹏商会”干高利放贷业务。当时公司有王宏鹏、豆陈陈、孙志勇等人，老板是李鲲鹏，是出资人和受益人，王宏鹏是总经理，负责业务审核、清欠和收款，协助李鲲鹏落实公司各项规章制度，公司人员除李鲲鹏外都听王宏鹏的。2016年3月，李鲲鹏给所有业务员开会，要求把月息从30%降至20%，放贷资料由只写个人信息和借条增加了签订借款合同，将借款用途填写为“打胎”或“给女友打胎”，说这样能给客户造成心理压力。2016年6月，李鲲鹏开会要求开发大学生市场，并根据清欠人员反映的仅凭合同和借条有人不认账的问题，要求客户手举借条、现金进行拍照、录视频。从这时起李鲲鹏每天早晚给员工开会（李鲲鹏不在时王宏鹏主持），并要求除王宏鹏外的所有员工每晚9点前写工作汇报交给他，不发或晚发要以发红包方式罚款。约在2016年7月，李鲲鹏任命其为业务部成人组组长，负责业务审核，任命孙志勇为清欠组组长，负责带队清欠。之后王某慧、刘某浩、汪洋、李传鑫、孙峰、张传福、崔某某、王利深、许某艳等人陆续来到“天鹏商会”，王某慧、崔某某干财务，刘某浩、汪洋、孙峰、许某艳干业务，张传福、李传鑫、王利深、张光远、崔晓峰干清欠。2017年7月，李鲲鹏开会任命刘某浩、汪洋为业务组长，10月份其与李传鑫、王某慧被分别任命为“天晟金融”业务部、清欠部和财务部负责人。此后王利深从总公司调到分公司干清欠，王某某、张韶勇、崔晓峰干业务员，候吉星、朱吉星、王子明干清欠员。李鲲鹏仿照其他公司做法自2017年8月实行分期放贷模式，并确定了利息、还款方式、借条及借款协议内容，让业务人员按要求给客户填写。10月份，李鲲鹏开会决定将月息还款方式改为每周还款，利息不变，对清欠也收不回来的坏账损失，审核人和业务员各承担25%，公司承担50%，对正常还款的，公司给审核人和业务员各1%绩效奖励。11月，李鲲鹏决定停止一切月息业务，全面开展分期业务，并于2018年1月份增加周息业务，周息10%，要求业务人员让客户打双倍借条，如果逾期按借条金额收。公司放贷的资金都是李鲲鹏转给财务的，正常收回的还款和清欠收回的款也都转给李鲲鹏，王宏鹏有过垫付放贷款、代收清欠回款的情况。公司员工工资、提成、奖金、报销等一切运营费用及办公车辆、用品、费用、房租都由李鲲鹏出资。64.共同作案人孙志勇供述：“天鹏商会”成立前，其和王宏鹏、豆陈陈、陈上帅、崔晓峰、张光远都在济南天下泉城电子商务有限公司干催收，帮李鲲鹏和王宏鹏要账。李鲲鹏成立“天鹏商会”后，当时在天下泉城的人一起加入了“天鹏商会”。“天鹏商会”主要面向山东省内汉族年轻人放高利贷，有总公司和一个下属分公司，李鲲鹏是总公司主要负责人，陈上帅是分公司老板。总公司和分公司组织结构基本相同，都有各自财务人员、放贷业务员、催收人员，总公司在银座晶都B座3609房间办公，分公司在明某珠怡和大酒店办公。总公司有其与汪洋、刘某浩三个业务组，负责总公司放贷审核。崔某某是总公司财务，负责制作总公司的业绩报表和客户还款情况表并发给每个成员，“凯凯”（张传福）是清欠人员。贷款过程中遇到清欠催收方面的问题，李鲲鹏直接调度。其共放出去约10万元，李鲲鹏大概能赚2万多元，其能赚4万多元。李鲲鹏要求员工每天早晨到公司开早会，相互交流放贷心得体会，还要求每天干什么事情都要以工作总结形式于每晚九点半之前通过微信发送给他。其有一个黑色封皮笔记本，扉页写着“会议记录，斌斌，天行健君子当自强不息”字样，是其在公司里开早会做记录用的。王宏鹏来公司时间最长，是公司上层领导，地位很高，级别在其之上，有时李鲲鹏说的话也不听。其于2015年六七月份经王宏鹏介经到公司上班，当时公司里有李鲲鹏、王宏鹏、豆陈陈。其冲着王宏鹏去的，和李鲲鹏并不熟悉，当时公司往外放贷业务量很小，王宏鹏领着其和豆陈陈混日子，没有工资，缺钱就找王宏鹏要零花钱。“天鹏商会”是2016年年初喊起来的，旗帜上有红白色的老鹰图案和“天鹏商会”四个字。此前公司叫济南天下泉城电子商务有限公司，是经过工商局注册的，主要经营范围是经营电脑配件，不是放贷。陈上帅到公司里来后干放贷业务，王宏鹏带其和豆陈陈要账。不久公司发广告招聘崔晓峰和张光远到公司里来上班，其负责领着豆陈陈和崔晓峰、张光远出去要账，王宏鹏和陈上帅对外放贷。2016年10月份，李鲲鹏安排其和豆陈陈、张光远、崔晓峰到寿光帮王宏鹏要账，四人因拘禁他人被刑事拘留，李鲲鹏给其涉案五个人每人交了五万元钱取保候审保证金，五个人被取保候审了。回到公司后，公司招聘了王某慧、刘某浩干财务和人事。2017年6、7月份，汪洋、许某艳、李传鑫、张传福、王利深、崔某某等人陆续到公司，其中汪洋、豆陈陈、许某艳跟着陈上帅干业务，其领着张传福、王利深、李传鑫等两人一组要账。因被取保候审，张光远和崔晓峰经常不在公司，缺生活费就通过其找李鲲鹏要钱，李鲲鹏也没法管。2017年9月份公司员工很多了，李鲲鹏让陈上帅成立了分公司“天晟金融”，陈上帅带着豆陈陈、王某慧、许某艳、李传鑫到明某珠怡和办公，这时陈上帅在高利贷圈子里面名声很大。2017年10月份其不干清欠后转干业务。李鲲鹏规定总公司和分公司除王宏鹏外的所有人员每天晚上九点之前都要通过微信汇报当天工作，还制定了考勤制度，要求所有人员每天早晨八点半前到公司上班，迟到会罚款，其组里的袁文强曾因迟到被李鲲鹏抓住，其代袁文强向李鲲鹏交了一百块钱罚款。李鲲鹏要求公司所有人员加强学习，还找律师培训法律知识，用来规避公司风险。还要求每天看央视一套“开讲了”节目视频及马云、马化腾、俞敏洪等名人专访，以此增强员工放贷激情，在其看来就是给员工洗脑。李鲲鹏还于2018年1月29日在皇家花园组织了公司年会，对公司部分人员进行颁奖，“最佳新人奖”是汪洋，“最佳功勋奖”是王利深，“老黄牛奖”是刘某浩，“年度靓丽奖”是王某慧，其获“年度贡献奖”，奖品是“新马泰十日游”，但没兑现。李鲲鹏组织总公司三个业务组加上分公司业务组之间搞PK竞赛。周息是打双倍条，比如借款5000元，打10000元借条，扣除利息和手续费，不押身份证到手是2500元左右，一旦违约或者逾期，李鲲鹏安排清欠人员上门按照借条金额和违约金额要账。李鲲鹏提供的借款协议里有一条违约内容很霸道，就是规定从天鹏公司借钱后再去别的公司借钱就算违约，违约金5000元。这一条很不显眼，借款人在签借款协议时很少能注意到。李鲲鹏规定从2018年1月1日开始增加空放周息业务，分期贷款照放，月息全部改为周息，比例10%。公司规定清欠人员购买自喷漆、高音喇叭、横幅、花圈等工具，出去要账时放在车上，遇到不愿还钱的客户，用自喷漆往欠款人家的墙上和门上喷字，用高音喇叭喊口号还钱，买横幅和花圈也是这种用途。65.共同作案人汪洋供述：天鹏金融公司分总公司和分公司，总公司办公地点在银座晶都B座3609室，对外叫“天鹏商会”，分公司在明某珠怡和大厦办公，对外叫“天晟金融”。总公司老板是李鲲鹏(“鲲哥”)，是总公司和分公司放贷出资人，公司规章制度和放款制度都是“鲲哥”说了算。李鲲鹏下面是王宏鹏(“鹏哥”)，在公司地位很高，不具体干业务，其到公司上班时公司就有规定，所有借款客户必须加王宏鹏的微信。总公司下设业务部一、二、三组，主要找客户向外放贷和电话催收。一组负责人刘某浩(“浩哥”)，业务员有黄浩、霍照鹤、孙峰(“峰哥”)，其是二组负责人，业务员有刘光洋(刘光耀)、吴忠良(吴良)，孙志勇(“斌哥”)是三组负责人，业务员先有袁文强(“阿强”)，因业绩不好且老犯错误被赶走后，小丁（丁某某）跟着干。总公司财务是崔某某，直接和李鲲鹏对接，替李鲲鹏向公司人员传达指示、发送例会内容。总公司清欠组有张传福（“凯凯”)，展茂伦(“茂茂”)，展恩慧(“阿泽”)，王利深(“深哥”)，负责外出催讨欠账，“凯凯”是负责人。分公司负责人陈上帅，管分公司所有业务，直接向李鲲鹏负责。业务员有豆陈陈(“豆豆”)、张韶勇、许某艳、王某某、单婕。王某慧干财务，每周一跟着陈上帅到总公司开会。清欠组有李传鑫（“苍哥”）、朱吉星、候吉星(“猴哥”)、李善航，李传鑫是组长，听李鲲鹏和陈上帅的。总公司和分公司运营流程大体一样，但陈上帅经常在放贷上搞创新。公司放贷是“线下私贷”和“空放”，一般先通过微信朋友圈、微信群、QQ群、百度贴吧等形式宣传，宣传内容大体是“公司做空放，全济南利息最低，客户凭一张身份证就能借到钱，放钱速度快，还款轻松”或是通过中介把客户拉到公司来。客户来后一般不会告诉实际到手多少钱，有借钱经验的客户问实际到手多少钱，其就含糊说利息和手续费都很低，再转移话题聊别的，让客户不把注意力放在到手金额上。客户写完借条和借款合同后，业务员让客户拿着借条、身份证和从崔某某那里领来的借条金额的现金拍照录视频，提前在借条背面放一个模板，上边有打印好的内容，让客户按照打印好的内容来念。录完视频后把客户拿的钱收回去，再问押不押身份证，押身份证就能拿到之前说好的钱，不押还会扣1000元至2000元押金。借款协议规定，在其公司借钱期间去别的地方借钱也算违约，违约金是10000元，这条规定在借款协议上不很明显，都不会给客户明说，客户一般也不仔细看协议就签字。实际操作中发现客户在别处借钱，公司会安排清欠人员带回客户改合同，然后直接去家里要钱。客户在总公司和分公司之间相互借钱被发现后，也都是让清欠人员给客户改合同后去清欠。改合同一般都是把违约金加在借条本金上重新签个借款合同和借条，日期和最初的借条日期一样。2018年1月1日公司实行周息后，李鲲鹏规定周息借条改为双倍。之前公司有月息和分期两种形式，分期是半年分6期，借10000元实际到手6500元或6000元，不押身份证是4500元或4000元，分6期还，每期2700元，6个月需要还16200元。改周息后借10000元每周续息1000元，直至还清本金10000元。总公司业务部工资是底薪加提成，底薪按照业务量计算。清欠部和财务部人员收入其不清楚，因为李鲲鹏规定公司员工之间不允许互相打听收入情况。李鲲鹏给业务部制定业绩目标，完成放款任务后除提成外还有几千元的奖金或者外出旅游，完不成就罚款或者请客吃饭。让借款人改借条是陈上帅去分公司后开始实行的，客户还不上后让客户改借条，把利息改到本金里重新签续息金额加本金金额的借条，时间可以再宽限一个月，以这个理由把客户骗来。客户改完借条后清欠部的人就出场，不让客户走，吓唬客户得收很多违约金，然后根据客户害怕的情况让他们改成高出之前很多的借条，再拿着改了的借条带着借款人回家要钱。陈上帅用这个办法提升了很多业绩，分公司业绩比总公司高出很多。后李鲲鹏安排陈上帅来总公司传授怎么骗借款人来公司，怎么忽悠改借条，怎么去清欠的经验，并让总公司开始照办。骗客户来改单子多赚违约金，按李鲲鹏的话就是“钓人”，其所在业务组通过“钓人”骗来公司改单子的有十来个客户。李鲲鹏专门规定过公司清欠人员必须剃光头和文身，天热时得露出文身，依此来吓唬欠钱客户。李鲲鹏还规定：所有人员每晚九点前要通过微信汇报每天的工作总结，晚写或不写会罚款；每天早晨开例会，总结前一天工作，安排当天工作，开会时要喊口号，不开会或者不喊口号要罚款。李鲲鹏还半强制性与员工签了劳务合同，说签合同后只能被公司开除，开除后也不能在高利贷行业干，只要不被开除就一辈子在公司干，离开公司就会追究法律责任，还会有罚款。签合同时公司律师也在，李鲲鹏直接把合同翻到签字的那一页让员工签字摁手印，就像公司套路那些借钱人签合同一样。其是2017年3月中旬到公司跟着陈上帅干业务，8月份李鲲鹏提拔其为业务副组长，陈上帅单独成立分公司后其就留在总公司干业务组长了。经其手放贷出去的客户约100人，所在业务组放贷出去的客户大概有200人。王宏鹏负责收钱对账的业务占到全部业务的60%至70%。李鲲鹏还规定公司员工过生日所有员工一起聚餐，公司负责报销，聚餐的地方常选在十六里河皇家花园饭店。66.共同作案人刘某浩供述：其与李鲲鹏自幼一起长大，2017年3月其从济南日报社辞职后创业失败，到李鲲鹏的“天鹏商会”工作。“天鹏商会”是李鲲鹏成立的，没有登记注册，就是起了名字这么叫。其到“天鹏商会”时公司分为业务部、人事和财务部、清欠部等三个部，李鲲鹏是老板，王宏鹏是总经理，业务部负责人是陈上帅，人员还有汪洋、豆陈陈，其来后没多久李鲲鹏的大学同学孙峰也来公司跟着陈上帅干业务。清欠部负责人是孙志勇，人员还有张光远、崔晓峰，人事和财务部原是王某慧负责，其到公司后负责人事，王某慧负责财务。2017年7、8月份许某艳、李传鑫、张传福来到公司，许某艳跟着陈上帅干业务，张传福跟着孙志勇干清欠。2017年8月，其根据李鲲鹏安排开始干业务，陈上帅帮助审核。2017年9月，李鲲鹏为了扩大规模多拉客户，让陈上帅带着豆陈陈、王某慧、许某艳、李传鑫到明某珠怡和开了分公司“天晟金融”。平时称银座晶都是总公司，明某珠怡和是分公司，业务报表上也是用总公司和分公司来区分银座晶都和明某珠怡和。分公司负责人是陈上帅，同时负责业务审核，王某慧负责人事和财务，李传鑫负责清欠，豆陈陈、张韶勇、黄浩、许某艳、王某某是业务员，黄浩没多久就调到总公司了。陈上帅去明某珠怡和后总公司也进行了调整，孙志勇因非法拘禁被判了缓刑不再适合出去清欠，开始做业务，张传福负责清欠，总公司又招来吴忠良、刘光耀做业务。这样其和汪洋、孙志勇各自带着一组干业务，其和孙峰、黄浩一组，汪洋和吴忠良、刘光耀一组，孙志勇和袁文强一组，袁文强没干多久走后张传福清欠时把丁某某带回公司，丁某某开始跟着孙志勇做业务。后来张传福又介绍展茂伦、展恩慧、王利深来总公司干清欠。公司所有规定都是李鲲鹏在开会时口头传达，比如每天开例会，不定期组织团建活动（跑步、打羽毛球、打篮球）。审核放贷时，客户想借10000元，实际拿到手只有6500元，扣除的3500元李鲲鹏让给客户解释说第一个月是30%的利息，还要扣除500元考察费，所以只能给客户6500元。实际上扣除的3500元里有2000元是利息，1000元是中介费。关于考察费，客户借5000元扣300元考察费，借10000元扣500元考察费，其实考察费就是李鲲鹏巧立名目收取客户费用，将这部分钱用于交房租等日常花费。2018年元旦前，总公司有月息和分期两种放贷模式，分期都是半年分6期，2018年元旦后李鲲鹏改为周息，以周为周期收款。月息放款的，以10000元为例，客户想借10000元，实际给客户6500元，期限1个月，到期后要么还10000元，也可以先还1000元利息延期到下个月再还10000元，直到能够一次还上10000元;分期放款的，如果借10000元，就让客户分6期每期还2700元，借条和借款合同上数额是16200元，要是借5000元，分6期每期还1400元，借条和借款合同数额是8400元。周息放款的，和月息放款数额一样，期限一周，一周后还10000元，还不上先还1000元延期到下周再还10000元，一直续息到能一次还上10000元。总公司业务部工资是底薪加提成，底薪按照业务量算，当月业务量50000元以下底薪1000元，50000元至100000元底薪2000元，100000元至150000元底薪3000元，150000元至200000元底薪4000元。提成按照客户借款金额的4%提取。清欠部工资是底薪加清欠分成，底薪2000元，在借条金额基础上多要的部分由清欠人员和李鲲鹏对半分。清欠分成的事，李鲲鹏和当时负责清欠的孙志勇都向其说过，多要回来的钱平分。改借条是针对坏账客户，让客户把利息改到重新签的借条中，时间再宽限一个月，以这个理由把客户骗来。客户改完借条后清欠人员就出来，让客户还上钱才能走。其刚到公司时，李鲲鹏要求公司清欠人员理光头，给客户心理震慑，觉得不还钱不行。其办理的月息放款约20个人、分期放款30个人、周息放款7、8个人。借款合同改过好几次，关于“提前还款算违约”和由月息改成分期是陈上帅向其他公司学习后改的，之后总公司合同里就都有了“乙方提前偿还借款的应向甲方支付违约金”这一项，这是陈上帅为了多坑客户钱专门制定的。2016年10月王宏鹏、孙志勇、豆陈陈、崔晓峰、张光远等人因要账时非法拘禁他人被寿光警方刑事拘留后，李鲲鹏让其帮忙跑关系给他们五个人办理了取保候审手续。其在人事财务部主要负责对新来员工面试、上班考勤、检查卫生，财务方面是从王某慧手里接管客户身份证押金账目，从王宏鹏手里接管考察费账目，干业务后李鲲鹏安排其与王宏鹏对账。王宏鹏是仅次于李鲲鹏的二号人物，掌握着所有客户资料，客户还款直接还给他，李鲲鹏不敢轻易和他翻脸，所以李鲲鹏让其从王宏鹏手里把考察费账目接过来，以此制衡王宏鹏。后期王宏鹏虽然看起来什么都不管，但公司所有牵扯到钱的方面都是他和李鲲鹏共同掌控，李鲲鹏不在公司时都是王宏鹏给总公司和分公司财务人员转放款资金。王宏鹏明面收入是每月4000元或4500元工资，还有就是与李鲲鹏分红。中层以上会议每周一上午由李鲲鹏主持，总公司王宏鹏、崔某某、汪洋、孙志勇、张传福和其参加，分公司陈上帅、王某慧、王利深、李传鑫参加。李鲲鹏要求每天晚上八点半之前通过微信发工作日志，业务员用苹果手机、电脑，清欠人员要理光头、有文身，挣了钱要穿貂皮大衣、带金链子，对刚来公司面试的人，李鲲鹏直接问能不能文花臂，不能文的不要。李鲲鹏还要求打扫卫生，看励志节目并写观后感。理光头、有文身是为了让外人看起来不好惹，对借款人及其家人有震慑力、威慑力，好要账。收看励志节目、开年会是为了精神上鼓舞并给员工洗脑，组织法律培训是为了打法律擦边球，规避法律打击。李鲲鹏要求业务员必须打广告，内容大体是“无抵押，当天放款，一张身份证就能放款，10分钟放款”。让借款人签订合同都是快速的，不让他们看合同具体内容，出借人处空着，借款用途一般写“打胎”或者“给女朋友打胎”。借款人不知道要扣手续费、身份证押金等，业务员都不说，直到拍好照、签借条后领钱时再说。签合同速度快是让借款人没时间看具体内容，就是让借款人容易违约。出借人处空着和借款用途写“打胎”等都是为方便清欠人员要账。月息改成周息、双倍借条，利息越来越高，很容易违约，让公司有理由向借款人要更多的钱，获得最大利润。上述借款合同规定，业务员和清欠人员都知道。清欠人员采取拿喇叭喊、放鞭炮、喷字等手段要账，在收回本金前提下违约金要的越多越好。业务和清欠人员都“钓人”来改单子，但其没做过。67.共同作案人张传福供述：2017年8月其看到陈上帅在朋友圈发的招聘广告，到“天鹏商会”应聘清欠员，李鲲鹏对其面试时说了公司的待遇是交五险、双休，试用期两个月，试用期间底薪1500元，催收提成与正式员工按四六分，转正后享受五险待遇。清欠是向从公司借款没有按时还款的人进行催收，收回的款交给公司老板李鲲鹏或者财务崔某某。当时公司清欠人员还有展茂伦（茂茂），展恩慧、王利深，都听从李鲲鹏指挥。“天鹏商会”分总公司和分公司，总公司办公地点在银座晶都2号楼3609室，分公司在火车站对面明某珠怡和大厦。总公司和分公司老板是李鲲鹏（“鲲哥”），所有人员都受他管理。总公司下设业务部一、二、三组，职责是找客户放贷，一组负责人是刘某浩（“浩哥”），业务员有黄浩、霍照鹤，二组负责人汪洋（“洋洋”），业务员有刘光耀、吴忠良，孙志勇（“斌斌”）是三组负责人，业务员开始是袁文强，被“斌斌”赶走后，丁某某跟着“斌斌”干。三个业务组负责人负责总公司这边找客户放款的所有流程，也是放款审核人，别人没有放款权限。总公司人事部是崔某某，也负责公司财务，直接对李鲲鹏负责，偶尔代李鲲鹏向公司所有人员传达指示。总公司清欠组有其和展茂伦、展恩慧、王利深，四个人开始直接受李鲲鹏和孙志勇领导，2017年12月李鲲鹏让其负责清欠组，直接向李鲲鹏汇报，不需再向孙志勇汇报。其上级领导有李鲲鹏、王宏鹏和陈上帅，有时候刘某浩和孙志勇也能安排其工作。王宏鹏的级别只比李鲲鹏低，李鲲鹏不在时公司有事情都向王宏鹏汇报，王宏鹏也不推脱，会直接做决定让去执行。丁某某和张韶勇是借公司钱还不上来公司上班的。清欠组人员底薪2000元，按照借条金额要回欠款没有提成，只有要回比借条金额多的违约金才有提成，多要的违约金清欠人员和公司对半分。分公司由陈上帅（“大帅”）负责，只听李鲲鹏的。业务员有豆陈陈、张韶勇、许某艳，人事部王某慧负责分公司财务，清欠组有李传鑫（“小仓”）、朱吉星、“猴子”、李善航、王子明，李传鑫负责，接受李鲲鹏和陈上帅领导。“天鹏商会”没有明文规章制度，都是李鲲鹏口头规定，但执行非常严格。总公司每周一都召开会议，所有中层以上人员都要参加，分公司陈上帅、李传鑫和王某慧也都参加。会议由李鲲鹏主持，崔某某负责记录，李鲲鹏不在时会议由王宏鹏主持，这种情况很少。总公司所有人都要通过“钉钉”打卡，迟到要交50元或100元罚款（在总公司群里发红包大家一起抢）。公司规定所有人每晚九点前都要通过微信发工作日志，清欠人员必须理光头，没事时一起观看名人励志节目。工作日志如果不写或晚发，李鲲鹏会根据心情罚款，一般一次罚款200元（通过微信给他发红包），其为此被罚了1000多元。李鲲鹏要求业务员每天看撒贝宁主持的“开讲了”节目视频，让学习成功学，给员工洗脑，还组织公司年会颁奖、搞“PK”竞赛。李鲲鹏还请律师给清欠人员进行过培训，其参加了一次。其看到公司业务员都用苹果X手机，清欠人员很多穿“貂”（貂皮大衣），大部分有文身（其左右胳膊和后背都有文身），其觉得是为了看起来更统一，更有威慑力，清欠更顺利。李鲲鹏要求上门清欠时，如果客户或家人不还钱，就拿大喇叭喊或者给客户家墙上、门上喷漆，喷“欠债还钱天经地义”等内容，逼迫还钱，达到利益最大化。清欠中采取的要账手段要发视频给李鲲鹏看，证实采取了这些行为。其与展恩慧、丁某某找李红玲要账时，借条金额是24600元，李红玲到手12000多元，因为出现逾期违约，其三人按照借条金额提前要回了24000元。借条和借款协议中出借人处都空着，如果对方非得要求，上门清欠的人就会写上自己的名字。2017年公司业务主要是放分期和月息业务，针对年龄在16岁到25岁之间家庭条件稍微好并能联系上家人的客户，2018年1月1日开始公司把月息改为周息后，放款对象针对在校学生。一般借周息的学生没有社会经验，很容易出现违约和还不上钱的情况，要钱难度相对成年人小一些。李鲲鹏在公司里非常霸道，其他人只能完全服从，就算心里不服也没有人敢对他提反对意见。2017年11月份，李鲲鹏因对公司人员压榨太狠，觉察到人心有点儿散，就让大家和公司签劳务合同，其连合同内容都还没看李鲲鹏就让其在最后一页签上名字，之前签合同的人也都是半分钟左右签完。要账方式都是李鲲鹏和孙志勇教的（李鲲鹏指示的多），就是通过在欠款人房子外面喷漆和上门天天靠着讨要。丁某某借公司钱还不上后，其与展恩慧上门催讨，因丁某某在外借了10多万元高利贷，他母亲想放弃不管，其提出让丁某某去公司上班，双方商量并经公司领导同意后把丁某某带回公司，让丁某某跟着孙志勇干业务员。68.共同作案人丁某某供述：其从“天鹏商会”借高利贷时打10000元借条实际到手5500元，逾期后给其计算到需要还40000元，家里拿不出这个钱，张传福去清欠时在2018年1月3日将其带回公司上班打工还钱。为此其知道“天鹏商会”放高利贷和要账的方式是违法的，但对严重性不清楚。公司老板是李鲲鹏，在公司叫他“鲲哥”，“鹏哥”（王宏鹏）、“浩哥”（刘某浩）、“大帅”（陈上帅）、“斌哥”（孙志勇）、汪洋这些人都是公司领导。干放贷业务的告诉其，客户在签借款合同之前只要不问就不要主动说能实际借到手多少钱，要是有借高利贷经验的客户问起来，让业务领导去谈。公司实际操作过程中，客户一般都是签完合同后不知道实际到手多少钱，也不知道有身份证押金的事。客户签完合同至从财务领到钱之前，才会知道还要扣身份证押金（一般借10000元扣2000元）或押身份证（大多数情况下客户都会选择不押身份证）。刘某浩、汪洋、孙志勇是业务组长，是各自业务组审核人。其所在的孙志勇这个组业务不忙，经常帮别的业务组抄写客户通讯录。发广告内容一般是“省内空放，无担保，利息最低”，怎么能吸引客户来就怎么说。当时其到公司借钱时也不知道实际到手钱多少，中介告诉借10000元到手9000元，其以为只扣1000元手续费，签完合同后才知道实际到手5500元。其当时问刘某浩怎么到手数这么少，刘某浩说这是公司规定，其没有提出不借钱，因为之前到其他地方借钱时只要签了合同不借也得借了。后因其逾期20天，按照合同计算需要还40000元，张传福说当天还就是40000元，10天后需要还10多万元，要不还钱，就到其家里喷漆、摆花圈，要么就当天跟着他回济南到公司打工上班还钱。其害怕会去家里闹，母亲同意后其就跟张传福到济南“天鹏商会”上班了。后来其跟着张传福要了李红玲那笔账后，张传福说其母亲已经把账还上了。跟着孙志勇干业务员过程中，孙志勇曾说过，之前干清欠时公司有规定，所有清欠人员身上都必须有文身，给欠款人家里一种震慑力，让他们感到害怕，不文身不让干清欠。总公司叫“天鹏商会”，分公司叫“天晟金融”，俩公司总负责人是李鲲鹏“鲲哥”，分公司负责人“大帅”听李鲲鹏的。总公司分业务部、清欠部和财务部。“大鹏”也叫“鹏哥”是总公司的，级别很高，但比李鲲鹏级别低点，具体负责工作其不太清楚。“浩哥”、“斌哥”、汪洋是总公司业务部三个负责人，分别带着一组人。“凯凯”和“茂茂”是总公司清欠部负责人，展恩慧跟着“凯凯”。崔某某是总公司财务人员，放贷出去的钱从她那里拿，黄浩、孙峰、霍照鹤是公司业务员，跟着“浩哥”；吴忠良、刘光耀（或叫刘光洋）跟着汪洋干业务员；展恩慧是公司清欠部的人，跟着“凯凯”负责要账。分公司“苍哥”、“候哥”、王利深是清欠部负责人，朱吉星和李善航跟着“苍哥”，小慧（王某慧）是财务人员，张韶勇、许某艳是业务员。其到公司三四天后，正好是个周日，李鲲鹏在公司微信群里面说“所有公司业务员都出去要账去”。到公司约半个月后，唐某亮在总公司借钱后又去“大帅”那借钱，违约了，孙志勇接“大帅”电话后告带其到了“天晟金融”，孙志勇安排其跟随“候哥”通过跟随方式向唐某亮要回25000元，“候哥”向其转账400元，孙志勇给了现金800元。2018年2月初，李红玲被叫来公司改借条后，孙志勇安排其与“凯凯”、展恩慧开车拉着李红玲去青州家里要钱，要回24000元。对于双倍本金的欠条，其了解是为能在对方违约时有欠条可以名正言顺多要。公司对员工管理严格，上下班用“钉钉”APP签到打卡，迟到会扣钱，并且每名员工每天都要将一天干的工作编辑成微信发给自己的上级领导和李鲲鹏。69.共同作案人展恩慧供述：约2017年11月中旬，其在微信朋友圈看到张传福发的“天鹏商会”招聘广告，让张传福介绍到“天鹏商会”上班。“天鹏商会”是总公司，办公地点在银座晶都2号楼3609室，分公司叫“天晟金融”，在济南火车站附近的明某珠怡和大厦里，负责人是陈上帅。两个公司的业务都是往外放贷，老板是李鲲鹏，陈上帅也听李鲲鹏的。刚到公司时其在楼下接待客户，后根据李鲲鹏安排跟着张传福干清欠。张传福平时高高在上，经常对其打骂。公司规定和要求有：清欠人员纹花臂、剃光头、每天早上8点到8点30分做俯卧撑，必须发送两段10秒视频到群里，不做组长罚款200元，组员罚款100元；每天写工作日志，不写组长罚款200元，组员罚款100元；着装干净利索，穿邋遢了李鲲鹏让马上去买衣服，没钱就从公司借；每天早上8点30分后全体员工在公司观看励志节目，看完后要写观后感；每周二上午全体人员到芙蓉街东侧书店看书。这样要求其觉得是给员工洗脑，让清欠人员纹花臂、理光头是为从外表上吓唬人，能够把钱要上来。李鲲鹏还要求所有清欠人员都要配备自喷漆、扩音喇叭、横幅等，自喷漆是往那些实在不还钱的借款人家墙上喷漆用，一般喷“借钱还账，天经地义（借款人名字）老赖还钱”等之类内容，扩音喇叭是在欠款人家门前催款用，让欠款人怕丢人还钱。为此，李鲲鹏给清欠人员开会时说过“我不管你们用什么办法，哪怕是喷漆也好，摆花圈也好，喊喇叭也好，弄点响声也好，必须把钱要回来，这个公司不缺人，不想干的都滚蛋”，还在群里说过“要不回违约金别提报销的事情”。所以清欠人员就想尽办法向欠款人尽量多要违约金。因为其和张传福去菏泽清欠被当地派出所扣留，为以后不再发生此类事情，李鲲鹏于2017年11月下旬请律师进行培训，目的就是怎么逃避法律打击，如何应对各级公安机关。参加培训的有20多人，其坐在后排一侧。当时律师说限制人身自由就是非法拘禁，清欠时要选择公共场合见面，可以跟着欠款人，但是不能强迫欠款人跟自己走。70.共同作案人崔某某供述：2017年7月其通过王宏鹏介绍到“天鹏商会”做文员，跟着王某慧学习人事和财务。2017年10月份分公司成立时王某慧被李鲲鹏安排到分公司，总公司财务和人事由其负责至2018年3月。总公司、分公司都是往外放贷，模式都有月息、周息和分期三种。其刚到公司时只有月息模式，2017年九十月份开始有了分期模式，约2017年12月份开始有了周息模式。月息模式就是借款后一个月内还清借款，如果还不上，每月续总金额20%的利息可以顺延，不限定具体还款日期，直到还清为止。周息模式是借款后每周付总金额10%的利息，可以一直续利息，直到还清借款。分期模式是借款后分6个月还清，借款10000元，每个月还款2700元，还款可以往后拖，但需要到公司改借条。2018年1月，李鲲鹏要求周息模式打双倍借条，分期还是按原来方式。其刚到公司时，李鲲鹏说过（王某慧也给其看过一张A4纸），学生借款到手金额是借款金额的60%，上班的到手65%，不押身份证还要扣10%左右押金。分公司和总公司模式差不多，客户来后先找业务部负责人审核资料、填表、拷贝通讯录，通过后业务部负责人联系其将钱给客户，如果实际放款超过20000元，李鲲鹏要求必须向他汇报，他同意之后才能放款。李鲲鹏开会时提到，公司放贷人群主要就是学生、28周岁以下上班人员和夜场“小姐”。当时总公司放贷金额平均每个月六七十万元左右。分公司成立后其接手统计总公司清欠业绩，三四个月中平均每个月大约一二十万元，都是直接给李鲲鹏现金或转账。关于总公司放贷利润，每笔借款(周息、月息及分期)分成都一样，借款人拿走60%（学生）或65%，业务员提成15%(学生）或10%，其余25%是公司利润。利润中有20%只走账目不动现金，剩下的5%叫“考察费”，是考察客户家庭地址的费用，一般由其拿出来交给业务员，再统一交由刘某浩保管，供李鲲鹏支配使用。借款人是外地的几乎都不去考察，考察费公司直接扣下，济南当地也去有的不去，实际考察的公司报销100元，从刘某浩保管的考察费中支出。清欠人员外出清欠时会跟其联系，让其从公司“有道云”里面下载客户借款时的借款录像和图片发给他们，方便清欠人员要钱。总公司的“有道云”在王某慧去分公司后交给其管理，借款人借款时拍的借条、录像等信息由业务员拍照、录像后通过QQ传给其，其传到“有道云”上面去保存。借款人拍照时拿的现金基本都是从财务拿的，拍完后再交还其。有客户违约，业务部负责人发现后告诉清欠部负责人，清欠部负责人找其拿借条和借款协议，安排带人上门清欠。2017年11月份之前，外出清欠报销差旅费用，后来李鲲鹏开会专门提出，清欠人员要不回欠款本金不再报销差旅费用，超出本金金额之后才报销差旅费用并有提成，超出本金部分的违约金无论多少，都由公司和清欠人员平分。其知道有客户违约后被忽悠来公司改借条，来后不让客户离开的情况，因为改借条必须经过其把原借条拿出来，这种情况不少，孙志勇、汪洋、刘某浩都有。其负责保管每天放贷出去的钱，没钱了向李鲲鹏汇报，李鲲鹏通过他的农业银行卡转账给其，基本是一两天两三万元。其负责发放员工基本工资，提成由李鲲鹏发放。李鲲鹏规定，每周一次开大会，每天早晨开中层以上会议。参加中层以上会议的有王宏鹏、陈上帅、刘某浩、汪洋、孙志勇、李传鑫、“凯凯”等人，其和王某慧两个财务人员也参加，其负责会议记录，同时要将开会内容编辑微信发给所有总公司和分公司中层领导。开会前，其会统计前一周总公司业务部和清欠部业绩情况打印出来交给李鲲鹏开会用，业务部和清欠部的业绩统计情况都精确到每个人员。李鲲鹏对存在的问题作出强调，对本周工作做一下部署。会议一般由李鲲鹏主持，李鲲鹏不在时王宏鹏主持。王宏鹏主持会议的内容和李鲲鹏讲的都差不多，都是强调经营管理中出现的一些问题，对公司业务部、清欠部、人事部出现的问题提出奖惩或者整改办法。关于管理制度，李鲲鹏开会要求，员工按时上下班，每晚九点之前把一天的工作日志发给李鲲鹏，如果违反要通过发微信红包方式向李鲲鹏转交100元至200元的罚款（具体数额李鲲鹏随即定）。其不敢离职，因其刚到公司时一帮理着光头、有文身的男子在一楼坐着，一进门就挺让人害怕，其到公司很长时间都不敢跟这帮人说话，如果离职害怕李鲲鹏对其报复。71.共同作案人王某某供述:其因于2016年7月到“天鹏商会”找王宏鹏借款后又到孙志勇处借款，被认定违约并因此被控制三四天，后家人代为还清欠款。2017年9月，其得知陈上帅要开公司后主动与陈上帅联系到公司上班干了放贷业务。放贷过程中，身份证押金是在借款人经审核签订借款协议并拍录照片、视频后才被告知的，这么做是怕借款人知道到手钱少不打这么多金额的借条，遇到得知到手钱少不想借的情况，就按照陈上帅对业务员说过的办法，向借款人要500元误工费。关于“天鹏商会”与“天晟金融”的关系、机构设置、人员构成、职责、管理制度规定及放贷针对群体、放贷流程、清欠方式等情况，王某某的供述与前述负责或从事放贷业务的被告人、共同作案人的供述相吻合。72.共同作案人许某艳供述：其于2017年5月因欠“天鹏商会”钱还不上，被陈上帅、孙志勇、李传鑫设套以到别处借钱违约为由扣留了约一周，期间三人轮流带其出去借钱，报警后陈上帅对警察说其欠了钱就该还，也不给其说话机会，警察认为是经济纠纷就走了。警察走后三人对其说“你还报警呢，报警根本不管用”。三人看其还不上钱，陈上帅提出让其到公司上班做业务挣钱还公司。到公司上班后其听王宏鹏、汪洋说过，“天鹏商会”的规模和业绩在济南放贷圈应该数一数二，制度好，队伍强大，而且多次抢别的公司客户，其他公司知道也没有敢来找的，陈上帅的业务在济南放贷圈里非常有名。关于“天鹏商会”与“天晟金融”的关系、机构设置、人员构成、职责、管理制度规定及放贷针对群体、放贷流程等情况，许某艳的供述与前述负责或从事放贷业务的被告人、共同作案人的供述相吻合。73.共同作案人刘光洋供述：汪洋是其同学，其于2017年11月到公司跟着汪洋干业务，汪洋对其说过，公司空放贷款在济南数一数二，其自己也觉得公司在“空放圈”比较牛，因为公司所在办公楼里有好多做放贷的，像其公司这样规模的基本没有。74.共同作案人孙峰供述：其于2017年11月份到公司干业务，听公司领导们说，公司在济南“空放圈”里数一数二，其感觉公司做的比较大。其在公司干了半年，放了大约十几万元贷款，约20个客户。75.共同作案人吴忠良、黄浩供述：吴忠良听汪洋开会时说过，公司在济南空“放圈里”数一数二，其自己感觉公司规模也比较大；黄浩感觉公司在济南“空放圈”比较有名，陈上帅的名在圈里一提都知道。76.被告人李传鑫供述：2017年5月其通过微信朋友圈看到孙志勇发的招聘广告后到银座晶都2号楼3609室应聘，刘某浩对其面试后约半个月通知其到天鹏金融公司上班，公司对外叫“天鹏商会”。开始其跟着祁云鹏、崔晓峰干清欠，后来有朱吉星、候吉星、张传福、王子明、王利深、展茂伦、展恩慧和丁某某参与清欠。10月份，成立了分公司“天晟金融”，陈上帅负责全面工作，直接接受李鲲鹏（“鲲哥”）领导。总公司和分公司实际投资和清收业务都归李鲲鹏管。分公司成立后与总公司一样都设清欠、业务和人事财务三个部门。总公司业务部有三个组，刘某浩、汪洋、孙志勇是组长，人事和财务是崔某某负责，清欠组有张传福（“凯凯”）、展茂伦、展恩慧、王利深，张传福是李鲲鹏指派的清欠负责人。分公司业务部有豆陈陈、张韶勇、王某某、许某艳、黄浩等人，陈上帅负责审核，财务人员是王某慧，清欠组有其（公司都称“小苍”）与王利深、王子明、候吉星、朱吉星、李航（李善航），名义上清欠人员归其领导。清欠人员上门要账分两种情况，一种是针对违约或逾期的客户，业务人员把欠款人以改单子为由骗到公司来，与清欠人员一起以要支付很多违约金为由吓唬对方，让他们改借条，之后清欠人员带着欠款人回家要钱；另一种是业务人员联系不上欠款人后，把借条和借款协议交给清欠人员，根据欠款人的实际情况要钱，按李鲲鹏的话就是尽可能多要违约金。李鲲鹏开会时要求清欠人员“以谈、协商为主，实在不行先请示再行动，客户要不还钱就摆花圈、喷漆、拿喇叭喊喊”。花圈一般放在离客户家一二十米远的地方，喷漆和喊喇叭内容都是“欠债还钱”。其通过要账发现，到公司借钱的都是些24岁以下年轻人，主要是在校或刚毕业的学生及干夜场的人，借款协议上借款用途基本都是女的写“打胎”，男的写“给女朋友打胎”。李鲲鹏要求清欠人员都要剃光头、文身（胳膊上纹大花臂），方便后期要账时看起来不好惹，像混社会的，有震慑力。李鲲鹏为创造更多利润，通过在公司微信群中发清欠“喜报”、按要回违约金数额报销路费、饭费、住宿费等费用以及调整违约金分配比例等方式方法让清欠人员尽可能多地向欠款人索要违约金。王宏鹏、孙志勇、豆陈陈、张光远、崔晓峰五人因要账被以非法拘禁罪判刑后，李鲲鹏请的律师对清欠人员培训时说过，扣人时直接向欠款人说明白不是非法拘禁他们，但不还钱不能放他们走，要走也得有人跟着，去哪里就跟到哪里，要是跑会直接到家里去。李鲲鹏要求业务人员买苹果笔记本，清欠人员得穿貂皮大衣、买金戒指，没钱从公司借钱也得买。通过这种方式和后来让签订合同的方法李鲲鹏不让员工离开公司。“天鹏商会”在业内叫的挺响，同做放贷生意的朋友与其交流时说过“天鹏商会”很牛，“大帅”和“洋洋”业务可厉害了，只要有敢来借款的，他们就敢放。其知道有客户签完合同因到手钱少不想借款，但业务人员向客户要500元手续费、材料费、人工费的情况。其参加过李鲲鹏组织的年会和清欠业务“PK”，并在陈上帅帮助下得了清欠组第一名。韩某月这笔欠款是其清欠的，当时她借款逾期，刘光洋以改单子续期为由把她骗到总公司，总公司清欠人员都不在，陈上帅安排其和李善航到了总公司。刘光洋把韩某月的情况说明后，其为吓唬对方计算出了5、6万元违约金数额，看到韩某月有还钱想法后，让她改写为35000元借条。后其与李善航带着韩某月先后去了游戏厅、宾馆，三天后韩某月父亲凑了2万多元现金交给其，其打了张没写金额的收条，将借条还给对方。李鲲鹏对考勤、卫生、着装、看励志节目等作了各种规定或要求，是为了显示“天鹏商会”有实力，看起来很正规，同时给员工洗脑，鼓足干劲给公司多赚钱。77.被告人王某慧供述：其于2016年11月通过咨询陈上帅后到“天鹏商会”跟着豆陈陈学习处理公司财务和人事工作，2017年初开始自己干该工作，后来崔某某来公司后与其一起干人事和财务工作。2017年9月底成立“天晟金融”分公司后其去了分公司干人事和财务工作，崔某某在总公司干。总公司和分公司业务就是对外放贷，运作模式基本一样都是月息、周息和分期三种。其刚到公司时只有月息，2017年6、7月份经陈上帅提议试行分期模式，2017年底陈上帅在分公司开会时专门要求做周息贷款，并把怎么打借条、签订借款协议进行说明，并决定以后只做分期和周息，不再放月息，打双倍借条是从这时开始的。20%的身份证押金都是业务员在借款人写完借条、录完视频后才说，需要扣除的费用业务人员也不会具体说明费用明细，不知道实际到手钱数，这么做是怕借款人知道到手钱少却打那么多金额的借条会不借了。有嫌到手钱少不借的借款人，大多情况下陈上帅都会跟对方要几百元的材料费、辛苦费，不借也得支付这几百元钱再走。分公司对外放贷的客户中，月息、分期和周息贷款的违约比例依次提高，平均能占到约20%，违约率越高，相对利润越高。分公司成立前每个月约放款六七十万元，分公司成立后每个月放款四五十万元左右，总公司和分公司清欠人员清账收回的数额都是每月二三十万元。2017年11月份李鲲鹏开会专门讲，以后清欠人员不能收回本金不再报销差旅费用，超出本金后才能报销费用并提成，多收的违约金公司与清欠人员平分。其听李鲲鹏、陈上帅和公司业务员讲，公司在济南市同行业中还算挺有名的。关于“天鹏商会”与“天晟金融”的关系、机构设置、人员构成、职责、收入、管理制度规定及放贷针对群体、放贷流程、清欠方式等情况，王某慧的供述与共同作案人张传福、前述负责或从事放贷、清欠业务的被告人、共同作案人的供述相吻合。78.被告人豆陈陈供述：2015年其到银座晶都B座2713室上班时公司名称是济南天下泉城电子商务有限公司，只有李鲲鹏和王宏鹏，其是第三个成员，公司从事高利放贷业务。孙志勇到公司不久，办公室换到2709室，此后陈上帅也来到公司。陈上帅到公司后主抓业务，审核放款，业绩慢慢好起来，王宏鹏、孙志勇和其清收欠款，李鲲鹏掌握公司经营方向，不参与具体业务。办公室换到506室后，李鲲鹏把公司改名为天鹏金融公司，对外宣称“天鹏商会”。后来刘某浩、汪洋等人到“天鹏商会”后又将办公室搬至3609室，这时公司规模达到顶峰。2017年下半年，随着规模进一步扩大，李鲲鹏让陈上帅带着一组人到火车站对面明某珠怡和商务港35A05室成立了分公司“天晟金融”，但还归李鲲鹏管理，因为李鲲鹏是两个公司向外放贷的实际出资人。总公司下设三个业务组，负责人分别是刘某浩、汪洋、孙志勇。人事和财务开始是刘某浩，崔某某顶起来后刘某浩就去干业务了。崔某某替李鲲鹏管着总公司财务，有时还帮着向公司员工传达李鲲鹏的指示。清欠组有张传福（“凯凯”）、展茂伦、展恩慧、王利深四个人。王宏鹏是公司创建元老，地位只在李鲲鹏之下，主要协调外面关系。分公司由陈上帅统管所有业务，直接向李鲲鹏负责，业务员有其与张韶勇、王某某、许某艳，人事、财务人员是王某慧，清欠组有李传鑫（“小苍”）、朱吉星、候吉星（“猴子”）、李善航、王子明、王利深，李传鑫负责。公司放款面向16岁至25岁间的人群，主要是学生或刚毕业的，对回族人员和残疾人不能放款。最早公司只有月息业务，后来有了分期和周息业务，周息主要针对学生放款。后期实行的月息和周息都是打双倍借条。借款违约责任方面，公司规定逾期一天违约金是20%，分公司是50%。借款期内去别处借款属违约，违约金10000元，李鲲鹏多次在公司群里要求清欠人员尽可能多要违约金。李鲲鹏规定借款用途女的写“打胎”，男的写“给女友打胎”，因为公司早期客户是干夜场的小姐，经常因怀孕借钱，去这些人家里要钱挺容易。孙志勇等人来公司后，清欠队伍形成规模了，李鲲鹏要求所有清欠人员都要刮光头、文身，胳膊要纹大花臂。有清欠人员要不回钱“领导”要求喷漆、喊喇叭的情况，因其开始跟着王宏鹏做清欠时就这样做，其在公司群里也见过喷漆的照片。“天鹏商会”论人员、经营规模、客户数量在济南高利贷行业数一数二，只要一提无抵押小额贷款，没有不知道“天鹏商会”的，分公司名字叫的不算响亮，但“大帅”这个名头只要山东省内干这行的没有不知道的，“大帅”比“天晟金融”名头喊得响。在济南夜场贷款和学生贷款都是“天鹏商会”最早做起来的，这些套路也是其公司发明的。其他同行都是向其公司学习，其公司算是济南小额高利贷行业里领头的，是旗舰标杆。公司经营大方向和套路制度是李鲲鹏制定的，陈上帅在此基础上搞了一些创新（周息和分期业务针对学生放款、打双倍借条）。其将王某某扣在公司两天两夜直到还钱才放走，是王宏鹏安排要求的，过了一段时间王某某也来公司上班了。豆陈陈关于“天鹏商会”或李鲲鹏制定的管理制度、组织的活动、培训及放款、清欠的模式、方法等所做供述与前述被告人、共同作案人供述基本一致。79.被告人王子明供述：其于2017年11月到分公司“天晟金融”干清欠，跟随分公司李传鑫、王利深及总公司展茂伦出去清欠过。王利深清欠常用的轿车后备箱里平时放着高音喇叭和自喷漆，遇到不愿还钱的就在家门口用高音喇叭放录音或者放鞭炮、喷漆，没用过花圈。其跟随王利深向李某莹、张某杰、宋某良清欠时就分别喊过高音喇叭、放过鞭炮。王利深带其去毛某妮家要钱时，毛某妮的母亲手拿速效救心丸很激动地说她女儿自杀了，并拨打了“110”和“120”，“110”民警到达后把王利深和其带下来，随后“120”人员把毛某妮的奶奶抬下楼来，王利深好像事先知道毛某妮自杀的事。关于“天鹏商会”与“天晟金融”的关系、机构设置、人员构成、职责、管理制度以及对清欠人员衣着、发型等外在形象、清欠手段方式的要求等情况，王子明的供述与前述负责或从事清欠的被告人、共同作案人的供述相吻合。80.被告人张韶勇供述：其于2017年10月到公司做业务，知道“天鹏商会”名气在济南“空放圈”内名气很大，与接触空放的同行聊起来时，只要提起“天鹏商会”，都认为名气很大，在济南同行数得着。81.张某伟、孙凤宇、丁某硕、董宇、魏雅琪、翟乃荣、孔绘超、戚宁、高翰林、杨某新、孙某恒等30余名被害人的陈述证明：上述被害人在“天鹏商会”或“天晟金融”借款时，分别就读于山东城市建设职业学院、寿光市职业教育中心学校、潍坊工商职业学院、聊城职业技术学院、济南护理职业学院、淄博技师学院、青岛恒星科技学院、泰山职业技术学院、德州职业技术学院、烟台南山学院、山东药品食品职业学院等30余所职业院校。82.被告人李传鑫、王利深、豆陈陈、张韶勇、王子明、候吉星、王某慧的户籍证明材料证明：该7名被告人在案发时均已达刑事责任年龄。83.（2017）鲁0783刑初937号刑事判决书证明：2017年10月24日，被告人豆陈陈因犯非法拘禁罪，被山东省寿光市人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。除上述证据外，认定参加黑社会性质组织罪的犯罪事实，还有以下具体犯罪的证据予以证实。二、被告人李传鑫、王利深、豆陈陈、王子明、张韶勇、候吉星、王某慧在参加黑社会性质组织期间，实施敲诈勒索65起、诈骗12起（其中未遂2起）、强迫交易16起、寻衅滋事3起、非法拘禁1起、抢劫1起犯罪。具体事实如下：（一）敲诈勒索的事实2017年3月底至2018年初，李鲲鹏、王宏鹏、陈上帅、李传鑫、王利深、豆陈陈、王子明、张韶勇、候吉星等“天鹏商会”“天晟金融”成员交叉结伙，为获取更多的非法利益，以组织威慑力为依托，以非法占有为目的，在被害人借款时，强迫被害人违背意愿将借款用途写为“打胎”或“为女朋友打胎”等隐私事由，一些被害人及其亲属碍于此事由有损声誉，被迫还款；在被害人借款后，被告人在还款日故意失联来制造还款障碍，故意制造违约或者以被害人到其他公司借款、是高风险客户等理由肆意认定违约。当被害人逾期未还款时，被告人以到公司改借条续期即可解决将被害人骗至公司。在认定被害人违约后或被害人无法还款时，将被害人非法控制后，强迫被害人立即还款，交纳由被告人任意认定的高额违约金，并逼迫被害人签订金额更大的虚高“借款”协议或合同来恶意垒高借款金额；当被害人无法还款或缴纳违约金时，被告人对借款人及其亲属采用非法限制人身自由，言语威胁，发送、展示侮辱、威胁性内容的视频、信息以及纠缠、滋扰等暴力、威胁手段，持远高于被害人实际借款金额的借条、借款合同等借款凭证，向被害人及其亲属“索债”，从被害人及其亲属处索得钱款。具体事实如下：1.敲诈勒索韩某月的事实2017年12月19日，韩某月通过朋友介绍到“天鹏商会”借款10000元，刘光洋负责办理借款手续，汪洋负责审核放款。韩某月书写16200元的借款资料，实际得款6000元。2018年1月25日，汪洋以借款逾期需续息延期为由骗韩某月到“天鹏商会”改借条。李传鑫让韩某月改写为35000元借条后将韩某月扣留，威胁不还钱不能离开，并与李善航一起盯守韩某月达两天。后李传鑫、李善航带韩某月回家“清欠”，迫使韩某月之父韩某某还款28000元。本起敲诈勒索数额为22000元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人韩某月的陈述及辨认笔录证明：其系在校高中生，2017年12月19日，因还之前借的高利贷，通过朋友到“天鹏商会”借钱，由汪洋和刘光洋接待。汪洋嫌其年龄小，只同意借给其10000元。刘光洋说要扣除2000元手续费和2000元利息，押身份证后实际到手6000元，借款协议及借条金额要写16200元，6个月分期，每月还2700元。2018年1月25日，汪洋说其还款逾期，要求其到“天鹏商会”改借条。其到“天鹏商会”后，李传鑫让其改写35000元借条，并将其扣留，威胁还不上钱不能走，还派人对其进行看管。自当晚至第三日晚，李传鑫、李善航对其时时跟随。其回家后向父亲韩某某说了自己借款的情况，其父亲最终还款28000元给李传鑫。经公安机关组织，其辨认出为其审核放款并办理借款手续的男子是汪洋、刘光洋，让其改借条并限制其人身自由的男子是李传鑫。（2）证人韩某某的证言证明：2018年1月下旬，其女儿韩某月告诉其在外边借了高利贷35000元，对方催她还钱，当时两名男子开车将女儿送回家，说是韩某月的朋友。当时其女儿正上高中，害怕不还钱对方来家里闹，对女儿不好，其被迫借款28000元给了对方。（3）审核资料表、借条等借款资料证明：2017年12月19日，韩某月书写借条、借款协议各两份，借款金额分别为16200元、35000元，贷款推荐人和资料审核员均为刘光洋，审核人是汪洋。（4）收到条证明：2018年1月30日，李传鑫书写“今收到韩某月全部欠款，所有欠款已清，从此再无债务纠纷”的收到条。（5）共同作案人李善航供述：其根据李传鑫的安排看着韩某月，其和李传鑫带着韩某月在济南和莱芜各待了一天，最后李传鑫让其开车拉着他到韩某月家里要的钱。（6）共同作案人刘光洋供述：韩某月是一个叫尹壮的中介介绍去的，汪洋给韩某月审核。韩某月借10000元，到手6000元。过了一段时韩某月违约了，被李传鑫押着上门清欠的。（7）共同作案人汪洋供述：韩某月是刘光洋的客户，其负责审核的，借的10000元分期，打了16200元借条，到手钱大概是6000元。因为逾期，刘光洋给其汇报后，其又给李鲲鹏汇报，李鲲鹏安排清欠组的李传鑫处理的韩某月这个单子。（8）被告人李传鑫供述：当时总公司的业务员把韩某月叫到总公司，让其去总公司对韩某月催收。韩某月在总公司二楼办公室改借条时其在场，当时刘光洋在和韩某月谈。后其和李善航带着韩某月在济南和莱芜各待了一天，最终去韩某月家拿了20000多元。2.敲诈勒索王某某的事实2016年7月20日，王某某到“天鹏商会”借款，王宏鹏负责审核放款。王某某借款15000元，实际得款9000元。同年8月9日，王某某通过网上中介联系孙志勇借款时，被孙志勇骗到“天鹏商会”。王宏鹏认定王某某违约，以还不完钱不能走威胁王某某，并安排豆陈陈等人在“天鹏商会”办公室对王某某进行看管，时间长达四天。到第四天，王某某的父亲王同路被迫还款15000元后，王宏鹏才让王某某离开。本起敲诈勒索数额为6000元。（1）被害人王某某的陈述及辨认笔录证明：2016年7月20日，其到“天鹏商会”，通过王宏鹏借款15000元，实际到手9000元。8月9日，其通过网上中介联系孙志勇借款，因不知道孙志勇和王宏鹏是一家，结果被孙志勇骗到“天鹏商会”。王宏鹏以其违约为由逼其还钱，并让其给父亲打电话要钱。后来王宏鹏看其借不到钱，父母又不管，就将其拘禁在公司，并安排豆陈陈和另一男子对其进行看管。晚上让其睡在王宏鹏办公室的沙发上，豆陈陈二人在办公区域睡沙发看着其，白天让其在办公区域待着，打电话向朋友和父母要钱，其吃饭和上厕所均在公司，其被拘禁了四天。第四天，其父亲和表姐来到济南要带其离开，并表示想办法借钱，但王宏鹏不让其走。第二天早上，其父亲往其银行卡转账15000元，其把钱通过微信和支付宝转给王宏鹏后才让其离开。其被扣期间，哭过很多次，求着他们让其走，但王宏鹏说还不上钱不能走。经公安机关组织，其辨认出将其骗到“天鹏商会”的男子是孙志勇。（2）证人王某壬、王某癸的证言证明：2016年8月份的一天，王同路接王某某电话称在济南借了高利贷被扣住了，让王同路准备25000元把贷款还上，其才能走。过了一天又有一个男的给王同路打电话称王某某在其公司扣着，抓紧准备钱，不然利息越来越多，王某某也走不了。王同路怀疑是骗子，就又等了两天，这期间，王某某和那个男子一直给其打电话要钱。到了大约第四天，王同路叫着王学青去济南找的王某某，两个男的带着王某某和王同路见了面，经过协商，王同路让对方确保王某某人身安全后回家借钱。第二天王同路给王某某打过去两万多块钱，王某某就回来了。（3）共同作案人孙志勇供述：当时其负责“天鹏商会”的清欠工作，是王宏鹏安排其找王某某要的账，其是在公司办公室里和王某某谈的让她还钱的，其和王某某在公司里谈了大概三个小时的时间就谈崩了，其还骂了王某某一顿。骂完之后，其就把王某某交给了王宏鹏。其记得王某某在公司办公室被扣了有两天的时间。（4）共同作案人王宏鹏供述：王某某是找其借的钱，当时借15000元钱，期限一个月，其让王某某打了15000元借条。（5）被告人豆陈陈供述：王某某还不上钱，孙志勇打电话把她叫公司来，当时王某某在公司待了二三天。王宏鹏安排其和另外一个人看着王某某，晚上下班以后，其在办公室沙发上睡觉，让王某某睡在王宏鹏的办公室里。3.敲诈勒索唐某亮的事实2018年1月17日，唐某亮通过中介到“天鹏商会”借款，孙志勇负责审核放款。唐某亮书写5000元的借款资料，实际得款2500元。同年1月23日，唐某亮到“天晟金融”借款时，被李传鑫扣下身份证，陈上帅不让其离开并通知“天鹏商会”相关人员。孙志勇带领候吉星、丁某某赶到后将唐某亮扣留。孙志勇以唐某亮向其他公司借款违约为由，要求唐某亮偿还5000元欠款并交纳10000元违约金，并让唐某亮重新书写了10000元的借款资料。唐某亮提出回家拿钱还款，孙志勇安排候吉星、丁某某全程盯守唐某亮。期间，候吉星、丁某某一直限制唐某亮的人身自由，迫使唐某亮分别于2018年1月23日、24日通过微信、支付宝共向候吉星还款25000元。本起敲诈勒索数额为22500元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人唐某亮的陈述及辨认笔录证明：2018年1月17日，其按中介发的地址到了“天鹏商会”借款，一个叫“斌哥”（孙志勇）的接待的。“斌哥”告诉其可以借5000元，关于违约金，“斌哥”没有告诉其，在扣除手续费、资料费后，拿到2500元。同年1月23日，其按中介发的位置，又到“天晟金融”借款，先是一个身材较瘦、头发很短的男子（李传鑫）扣下其身份证，之后一个叫“大帅”（陈上帅）的人不让其走。过了一会，“斌哥”带着二名男子（候吉星、丁某某）来到“天晟金融”，以其在他家借了钱，不能再到别的公司借钱为由，要求其还10000元违约金和之前借的5000元。“斌哥”还说10000元违约金必须在两天之内还上，又让其重新打了一张10000元借条。其表示回家要钱时，“斌哥”说他们的人必须要跟着，而且加上之前借的钱，违约金和路费、汽油费等，一共让其还2万元。对方带其回家要钱时，限制其人身自由，威胁其如果不还钱，就到其家里要。其害怕他们到家里找其父母闹，就找朋友借的钱，在2018年1月23日用微信给跟着去的高个男子转款15000元，1月24日微信转款二笔，一笔4000元，一笔3000元，通过支付宝给该男子转款3000元。经公安机关组织，其辨认出办理借款手续的男子是孙志勇;将其身份证扣留的男子是李传鑫，不让其离开的男子是陈上帅；带其回老家要钱的男子是候吉星、丁某某。（2）贷款申请表、借款协议等借款资料证明：唐某亮于2018年1月17日书写10000元的借款协议、借条。借款推荐人及审核人均为孙志勇。（3）微信及支付宝转账交易记录证明：2018年1月23日唐某亮微信支出15000元，2018年1月24日唐某亮微信支出一次4000元，一次3000元。同日唐某亮支付宝转给候吉星一笔2000元、一笔1000元。（4）共同作案人陈上帅供述：一开始唐某亮先到分公司“天晟金融”借款，其审核后感觉这个人不行，没有借给他。之后他到总公司“天鹏商会”借的钱。后来他又到“天晟金融”借钱，其和总公司联系后，孙志勇带着丁某某等人来分公司和唐某亮谈的。（5）共同作案人孙志勇供述：唐某亮是其客户，唐某亮在“天鹏商会”借款5000元，后来唐某亮又到分公司借钱，陈上帅告诉其以后，其和丁某某去分公司找到唐某亮，并告诉唐某亮在其这里借钱后，再到别的公司借钱就是违约，由候吉星和丁某某跟着唐某亮回家拿的钱。（6）共同作案人丁某某供述：2018年中旬，孙志勇带着其到了“天晟金融”，说唐某亮在别的公司有借款，让其和候吉星跟着唐某亮回家拿的钱。（7）被告人李传鑫供述：唐某亮的身份证是陈上帅安排其扣下的。（8）被告人候吉星供述：其和丁某某跟着唐某亮去的青州。到了青州以后，唐某亮一共给了其25000元。4.敲诈勒索胡某某的事实2017年9月17日下午，胡某某到“天鹏商会”借款，孙志勇负责审核放款。胡某某书写10000元借款资料，实际得款6000元。2017年9月19日，孙志勇在放贷微信群里发现胡某某到另一家贷款公司借款，遂安排王利深、张传福将胡某某带至“天鹏商会”楼下统一银座超市进行控制。王利深、张传福以胡某某违约为由，要求胡某某交纳14000元违约金，否则不能离开。直至9月20日11时许，胡某某被迫通过微信、支付宝转账和给付现金的方式累计还款10000元。本起敲诈勒索数额为4000元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人胡某某的陈述及辨认笔录证明：2017年9月17日下午，为了还借的高利贷，其被放高利贷的两名男子和中介赵芝菊带到“天鹏商会”找“大鹏”借钱，但“大鹏”不在，是孙志勇接待的。孙志勇同意借给其1万元，其未抵押身份证，给了其6000元。2017年9月份，赵芝菊又带其到清河北路一家公司借款时，“天鹏商会”来了三个男的（其中两人为王利深、张传福），把其带到了“天鹏商会”楼下的统一银座，说其到别的地方借钱违约了，要求其还14000元的违约金，否则不让其走，期间一直被张传福、王利深盯守，其于第二日被迫给张传福微信转账2000元，给王利深支付宝转账7500元，又给了王利深500元现金，对方才放其离开。经公安机关组织，胡某某辨认出给其审核放款的男子是孙志勇，将其从别的贷款公司带回并进行控制的男子是张传福、王利深。（2）贷款申请表、借条等借款资料证明：胡某某于2017年9月17日书写10000元的借款资料，借款推荐人是王宏鹏，审核人是孙志勇。（3）微信转账截图证明：2017年9月20日，胡某某通过微信给张传福转账2000元，给王利深转账7500元。（4）共同作案人孙志勇供述：胡某某是王宏鹏的客户，是其审核的。（5）共同作案人张传福供述：胡某某是孙志勇的客户，2017年9月份胡某某又到别的公司去借款，孙志勇让其、王利深和另一个人把胡某某带过来，王利深开车拉着其找到胡某某时大约晚上8点多了。把胡某某带到公司楼下的统一银座后，给孙志勇汇报了情况。后来王利深告诉胡某某违约了，就开始和胡某某要钱。王利深让其在统一银座看着胡某某就去车上睡觉了，其看胡某某到了第二天早晨，胡某某通过微信给其转了2000元。9点左右王利深来了后，其就回宿舍睡觉了。（6）被告人王利深供述：胡某某借款以后又从其他公司借款，孙志勇把胡某某交给了张传福和其负责清欠，其让胡某某打电话借款。到了第二天胡某某凑到钱后，其才让胡某某离开。5.敲诈勒索孟某祯的事实2017年9月9日，孟某祯通过联系陈上帅到“天鹏商会”借钱，孙志勇负责审核放款。孟某祯书写6000元借款资料，扣除费用并抵押身份证后，实际得款3900元。2017年10月8日，孟某祯按照陈上帅的要求还利息1300元，并交纳1200元的押金取回身份证。2017年11月，孟某祯陪朋友到“天鹏商会”借钱时被陈上帅认定为违约，并安排李传鑫负责“清欠”。李传鑫和豆陈陈在“天鹏商会”楼下的肯德基对孟某祯进行控制，并以“不还钱不能走，否则就上门清欠”威胁孟某祯。孟某祯被迫向朋友借款5000元交给李传鑫后才得以离开。本起敲诈勒索数额为3600元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人孟某祯的陈述及辨认笔录证明：2017年9月9日，其联系陈上帅到“天鹏商会”借钱，当时是一名有花臂文身的男子（孙志勇）接待的。其书写了6000元借条，抵押身份证后实际得款3900元。2017年10月8日，其想用身份证，通过与陈上帅联系，陈上帅让其转了1200元身份证押金和1300元利息。2017年11月，其陪朋友到“天鹏商会”借钱时，在地下停车场被“天鹏商会”的人发现，陈上帅以其违约为由，让其还本金加违约金共20000元。之后李传鑫和一名稍胖文身男子看着其，让其凑钱，威胁说凑不够就带其回家要钱。之后，李传鑫和稍胖文身男子又将其带到“天鹏商会”下边的肯德基看管。其害怕挨对方打，如果不还钱，对方还要带其回家找其父母闹，其就抓紧借钱，从朋友处借了钱还给了李传鑫。经公安机关组织，孟某祯辨认出审核其资质的花臂文身男子是孙志勇，“大帅”是陈上帅，控制其的男子是李传鑫，和李传鑫一起对其看管的男子是豆陈陈。（2）贷款申请表、借条等借款资料证明：孟某祯于2017年9月9日书写6000元的借款资料，借款推荐人是陈上帅，审核人是孙志勇。（3）陈上帅与刘某浩、孟某祯的微信聊天记录及刘某浩的微信转账记录证明：陈上帅告知孟某祯取身份证需缴纳1200元押金。2017年10月8日，刘某浩收取孟某祯缴纳的2500元后，将其中的1300元利息转给了陈上帅。（4）共同作案人陈上帅供述：当时其在总公司做业务，孟某祯是其客户。逾期后找不到孟某祯，公司的人发现孟某祯与其朋友又来借钱时找到了他。（5）共同作案人孙志勇对该起事实无异议。（6）被告人李传鑫供述：孟某祯逾期后，陈上帅安排其对孟某祯进行催收，然后其在肯德基看着孟某祯和他一个朋友，孟某祯还给其五六千元，其就让孟某祯走了。6.敲诈勒索罗某浩的事实2017年9月25日，罗某浩通过朋友介绍到“天鹏商会”借钱，刘某浩负责办理借款手续并审核放款。罗某浩书写10000元借款资料，实际得款6000元，借款用途按照刘某浩要求写为“给女朋友打胎”。借款1个月后，刘某浩电话联系罗某浩还款，并以不还钱，就去罗某浩家里要钱相威胁。2017年11月初，李传鑫、候吉星、崔晓峰到罗某浩家里“清欠”，对罗某浩父母言语威胁，迫使罗某浩的父亲罗亮还款10000元。本起敲诈勒索数额为4000元。原审判决认定上述事实的证据有：被害人罗某浩的陈述及其辨认笔录证明：2017年9月25日，其想买部手机，通过同学巩浩良介绍到“天鹏商会”借钱，一个叫浩哥的接待的其办理的借款手续。在写借款用途时，让其写“给女朋友打胎”。录完视频后，浩哥才告诉其借10000元，扣下手续费、中介费，到手6000元。借款1个月后，浩哥电话联系其还款，其表示当时拿不出这个钱来。后来浩哥又打电话威胁其说，如果再不还钱，就上其家里找其父母要。同年11月初，其父母打来电话说济南要账的找上门了，对方拿着借款事由“给女朋友打胎”这件事威胁其父母，父亲怕丢人，被迫给了对方10000元。经公安机关组织，其辨认出给其办理借款手续的男子是刘某浩。证人罗亮（罗某浩父亲）、亓翠英（罗某浩母亲）的证言及罗亮的辨认笔录、接警登记表证明：2017年10月30日下午5时许，家里来了三个小伙子，说罗某浩借钱未还，需还本金加违约金27000元。当时三个人都很凶，说他们就是吃这碗饭的，手段多的很，要是不给钱，就慢慢耗着，下次再来就没这么客气了，他们大哥会带更多人来。当时借条上的借款用途写的“给女朋友打胎”，其二人害怕“给女朋友打胎”这件事传出去影响孩子，为了息事宁人，被迫给对方10000元。经公安机关组织，亓翠英辨认出来其家要账的男子有李传鑫、候吉星。罗亮辨认出到其家中要账的三名男子是李传鑫、候吉星、崔晓峰。（3）贷款申请表、借款合同等借款资料证明：罗某浩于2017年9月25日书写10000元借款合同，借款用途为“给女朋友打胎”。贷款推荐人及审核人均为刘某浩。（4）共同作案人崔晓峰供述：罗某浩是刘某浩的客户，借1万元，到手6000元，是李传鑫带着其和候吉星去罗某浩家里要的账，其三人直接和他父母说了他们孩子借钱的事，他父母后来给了10000元现金，其三人大约在罗某浩家待了一二个小时。（5）共同作案人刘某浩对该起事实无异议。（6）被告人李传鑫对该起事实无异议（7）被告人候吉星供述：罗某浩清欠是其和李传鑫、崔晓峰去的，罗某浩父母给了10000元。7.敲诈勒索宋某泽的事实2017年8月11日，宋某泽到“天鹏商会”借款，刘某浩负责审核放款。宋某泽书写10000元的借款资料，实际得款6500元，借款用途按刘某浩要求写为“打胎”。因宋某泽逾期未还款，自2017年9月22日起，王利深、张光远三次持借条找宋某泽的母亲赵艳“清欠”，并以不还钱就把宋某泽带走相威胁，迫使赵艳还款9000元。本起敲诈勒索金额为2500元。原审判决认定上述事实的证据有：被害人宋某泽的陈述及辨认笔录证明：2017年8月11日下午，其通过QQ群内的“利息低、免抵押、一张身份证就能贷款”的广告到“天鹏商会”借款，浩哥（刘某浩）称他们的利息在全济南最低，其就同意按浩哥说的借钱。浩哥让其写了10000元借条，借款用途写打胎，浩哥说这样写公司容易放款。在拍照录完视频后，浩哥才说扣除利息2000介绍费1500元，实际到手6500元。超过还款日7天左右，有两名男子直接开车去了其家，威胁其姥姥说，如果不还钱，就把其强制带走。对方又给其母亲打电话，说其已经违约需要还40000元，其母亲害怕其出事，被迫还款9000元。经公安机关组织，宋某泽辨认出给其办理借款业务的男子是刘某浩。证人赵艳（宋某泽之母）、孙维钧（宋某泽之姨夫）的证言及辨认笔录证明：2017年9月22日，赵艳的母亲张秀芹告诉赵艳，有两个年轻小伙子到家里要账，说宋某泽在外边借钱了，再不还钱就把孩子带走。同年9月23日，王利深给赵艳打电话说其女儿借款逾期了，要是不管，就把孩子带走。赵艳就约对方在其单位门口见面，来要账的是王利深、张光远。对方说宋某泽借了他们10000元，已经逾期，上门要账一次费用是2000元，已经来了好几趟，加上利息让其还14000元。经求情，对方同意宽限三天让赵艳去借钱。三天后，赵艳在姐夫孙维钧的陪同下，给了对方9000元。经公安机关组织，赵艳、孙维均辨认出要账的是王利深、张光远。贷款申请表、借款合同、收到条等借款资料证明：宋某泽于2017年8月11日书写10000元借条、借款合同，借款用途为“打胎”。王利深于2017年9月27日在借条上书写“今收到宋某泽所欠欠款，本欠条再无问题，以后与宋某泽无任何关系”。（4）共同作案人张光远对该起事实无异议。（5）共同作案人刘某浩供述：宋某泽是其客户，按成年人给了宋某泽6500元，未还款后交给了清欠人员。（6）被告人王利深供述：宋某泽清欠是其和张光远去的，收到钱后，其打的有收到条。8.敲诈勒索纪某某的事实2017年12月7日，纪某某通过中介介绍到“天鹏商会”借款10000元，孙志勇负责审核放款，纪某某书写16200元借款资料，实际得款5000元。约二十天后纪某某到“天晟金融”借钱时，被孙志勇、李传鑫、王子明以到其他公司借款违约为由将纪某某扣留，并逼迫纪某某改签了30000元的借款合同，后李传鑫安排王子明、展茂伦于当晚带纪某某回家要钱。其间一直限制纪某某的人身自由，纪某某之母田某某被迫还款28000元。本起敲诈勒索数额为23000元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人纪某某的陈述证明：2017年12月7日，其通过青州中介王燕介绍到“天鹏商会”借钱，孙志勇接待。其想借1万元，孙志勇让其写16200元借条及借款合同，到手5000元。借款后20来天，其又到“天晟金融”借钱，由李传鑫和较高的胖子接待。十多分钟后，“天鹏商会”的孙志勇就来了，以从他那里借过钱，再到别的地方借钱就是违约为由，让其提前归还本金和违约金30000元或签30000元的借款合同，并和李传鑫将其扣在屋里，也不让其打电话。其当时挺害怕，按许某艳的要求重新签了一份30000元的借款合同，在其想走时，王子明让其还上钱以后才能走。当晚，王子明、展茂伦开车拉其回老家要钱，并在青州一个网吧盯守了其一夜，期间其找了一个其曾借过钱的青州人来冒充其表哥与王子明谈判，但其不知道双方怎么谈的，最后是冒充其表哥的这个人带其回家要账。其告诉母亲做微商赔钱了，借了别人30000元，其母亲最终帮其还了28000元。经公安机关组织，纪某某辨认出审核放款的男子是孙志勇，将其扣下的男子是李传鑫，让其改借条的女子是许某艳，开车带其回家要钱的男子是王子明、展茂伦。（2）证人田某某的证言证明：2018年1月2日五六点钟，其女儿纪某某和一个青州的男子回家称因为干微商赔了钱，在济南借了3万块钱还不上，现在济南借钱的人带其回家要钱，其就答应还款了。当时其认为女儿真的借了30000元，就从亲戚朋友处借了28000元交给了对方。经公安机关组织，田某某辨认出王子明和展茂伦是来要账的人。（3）贷款申请表、借款协议证明：2017年12月7日，纪某某书写16200元借款协议。（4）共同作案人许某艳对该起事实无异议。（5）共同作案人展茂伦供述：纪某某到分公司借钱时被孙志勇发现将其扣留后，孙志勇让其去分公司，其到分公司后，孙志勇将纪某某改好的借款手续交给其，让其和王子明带着她回青州清欠，到了青州以后，纪某某的母亲给了28000元，王子明写的有收条。（6）共同作案人孙志勇供述：纪某某是找其借的钱，违约以后，其和纪某某谈的还钱这件事，后期就把她交给清欠的。（7）被告人王子明供述：孙志勇让其和展茂伦带纪某某去清欠，给了3万元的借款资料。到了青州后，纪某某母亲提出还款28000元，展茂伦经请示孙志勇后收取纪某某母亲28000元钱的现金，其打了收条。9.敲诈勒索王某铭的事实2017年7月21日，王某铭通过中介到“天鹏商会”借款，汪洋负责办理借款资料，陈上帅负责审核放款。王某铭书写两份10000元的借款资料，实际得款6000元。借款后，王某铭按时还款2次共计6000元。因未再还款，王宏鹏通过微信以“不还钱就带其回家找父母要钱”相威胁。2018年9月，李传鑫上门清欠，王某铭的父亲不堪滋扰，被迫还款10000元。本起敲诈勒索数额为10000元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人王某铭的陈述及辨认笔录证明：2017年7月份，其通过中介宁永磊到“天鹏商会”找汪洋借10000元，扣除利息、中介费等，实际到手6000元，汪洋让其签了两份金额为10000元的借款合同，其中一份借款合同期限1个月，另外一份合同签的二三个月之后的时间。汪洋说是其中10000元的合同是押金，如果其不还款就以20000元的金额向其要钱。其通过微信，第一次给汪洋利息3000元，第二次给大鹏利息3000元。还了二次以后其没有钱了，大鹏威胁其说如果不还钱，到学校找其，然后带其回家找父母要钱。如果当天还不上，会让其少胳膊少腿。而且因其还不上钱，对方不停的打电话骚扰其班主任。经公安机关组织，王某铭辨认出审核放款男子是陈上帅，接待其办理借款业务的男子是汪洋。（2）证人王某丁的证言及辨认笔录证明：2017年9月23日下午，其接到手机尾号1111的济南电话称其儿子王某铭欠他们的钱已经逾期，他们已到蓬莱，要求和其见面谈谈。因其对象宫颈癌在医院住院，双方约在医院门口见面，对方说其儿子借了2万元，不还就逾期了，到时候要交违约金，每个小时都得涨钱。其表示对象得宫颈癌住院，治疗花了不少钱，现在没有钱。李传鑫说：“不行，必须得还上，如果不还，欠的钱会越翻越多，最后你就得卖房子还钱，现在不还，我们就在蓬莱住着，直到你还钱为止”。后来这二个小伙子在蓬莱住了二三天，经常打电话催其还钱。当时其对象住院，听说以后非常害怕，其考虑到家人安全，害怕他们打击报复，被迫给了对方10000元。经公安机关组织，王某丁辨认出到其家中要账是李传鑫。（3）贷款申请表、借条、借款合同等借款资料证明：王某铭于2017年7月21日书写10000元的借款资料，借款用途为“给女朋友打胎”。贷款推荐人是汪洋，审核人是陈上帅。（4）收到条证明：李传鑫于2017年9月25日书写“今收到王某铭欠款壹万圆，所有欠款已清，从此再无债务纠纷”的收到条。（5）共同作案人汪洋供述：王某铭是其客户，借款用途让其写给女朋友打胎是公司要求这样做的。（6）被告人李传鑫供述：是其去催收的王某铭的欠款，到了蓬莱给他父亲打的电话，双方在医院门口见的面。10.敲诈勒索郭某辉的事实2017年5月3日，郭某辉为还网贷到“天鹏商会”借款，郭某辉书写10000元的借款资料，实际得款6000元。郭某辉于2017年6月10日还款2000元。因郭某辉逾期未还款，同年6月12日，李传鑫、张光远找郭某辉的父亲郭某甲催要借款，并以不还钱就去家里闹、剁郭某辉手指相威胁，迫使郭某甲还款16500元。本起敲诈勒索数额公诉机关指控12000元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人郭某辉的陈述及辨认笔录证明：2017年5月初，其通过陈上帅在“天鹏商会”借款10000元，到手6000元，借款逾期后还款2000元。同年6月中旬，其听父亲郭某甲讲大帅（陈上帅）公司的人上门要账，说“不还钱就在家里闹，喊喇叭”，其父亲被迫还款16500元。经公安机关组织，郭某辉辨认出审核放款的男子是陈上帅。（2）证人郭某甲的证言及辨认笔录证明：2017年6月12日，济南一男子给其打电话称，其儿子郭某辉借了他们28000元已经违约，要上其家里来要。经其给儿子郭某辉核实，郭某辉借10000元，实际到手6000元，已还2000元。其怕到家要账影响不好，双方就约在寿光一中对面的公园见的面，对方来了二名男子（李传鑫、张光远）。对方以“如果不还钱，就开车按着喇叭去其家里闹，让街坊四邻不安生”和“以后见到其孩子，把他手指剁下来”威胁其。为了孩子安全和家里安生，其被迫还款16500元。经公安机关组织，郭某甲辨认出来家里要债的二名男子是李传鑫、张光远。（3）借款合同、借条、贷款申请表、收到条及还款时的照片等证明：郭某辉于2017年5月3日书写10000元借条、借款合同，推荐人陈上帅。李传鑫于2017年6月12日书写“今收到欠款，剩余尾款全部给清，之后再无债务纠纷，收到人李传鑫”的收到条，张光远持该收到条进行过拍照。（4）微信转账截图证明：2017年6月10日，郭某辉通过微信给陈上帅转账2000元。（5）被告人人李传鑫、共同作案人张光远均对该起事实无异议。11.敲诈勒索冯雪娇的事实2017年11月8日，冯雪娇到“天晟金融”借款，许某艳、张韶勇办理借款手续，陈上帅负责审核放款。冯雪娇书写16200元的借款资料，实际得款6000元，借款用途被要求书写为“打胎”。2017年12月，因冯雪娇逾期未还款，李传鑫、王子明到冯雪娇家中拒不离开，对冯雪娇父亲冯某某进行滋扰、言语威胁，迫使冯某某还款16200元。本起敲诈勒索数额为10200元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人冯雪娇的陈述及辨认笔录证明：其通过路边贴的贷款小广告联系上陈上帅，并于2017年11月8日到“天晟金融”借款。许某艳为其办理的借款资料，张韶勇给其拍照、录像，陈上帅进行审核。其借10000元，打借条16200元，扣除押金等费用，押身份证，实际得款6000元，张韶勇说借款用途只能填“打胎”。当时其感觉被坑了不想借了，张韶勇说合同签了就具有法律效力，不借也得按合同还钱。借款到期后，陈上帅让其到公司改合同，其没敢去。隔了一周，陈上帅公司的人不断给其打电话，并威胁其说“别给脸不要脸，赶紧把钱还上，要不去你家里要钱就不是欠条上的钱了，要三万五万也得拿出来，报警也没用”。后来其父亲冯某某给其打电话说对方到家里要钱，赖着不走，进行言语威胁，其父亲被逼无奈给了对方16200元。经公安机关组织，其辨认出负责审核放款的男子是陈上帅，给其办理借款手续的女子是许某艳、男子是张韶勇。（2）证人冯某某的证言及辨认笔录证明：2017年12月份，一名男子给其打电话说其女儿冯雪娇借他们的钱没有还，加上违约金需要支付5万，并威胁说不还钱就上其村里去闹，让其女儿名声扫地。几天后，家里来了一个光头（李传鑫）和一个胖子（王子明），他们坐在家里沙发上说：“不还钱就不走了，在家里住着，什么时间还完钱什么时间走，我们就是吃这碗饭的”。胖子指着家里的电脑、家具说联系人卖了还他们的账，光头男子给其看他们要账时给人家喷漆，把人家羊拉走卖了的视频，威胁其说不还钱，也给其家里喷漆，拿着大喇叭在村里广播，报警他们也不怕。当晚要账的两个人拒不离开，在其家中睡觉。第二天，对方还是赖在家里不走，还说不还钱让其年也过不了，其害怕对方在村里闹腾，孩子以后没有脸面出门，被逼无奈通过亲戚朋友借了16200元给了光头男子，对方才离开。经公安机关组织，其辨认出到其家中要账的光头男子是李传鑫；胖子是王子明。（3）贷款申请表、借款合同等借款资料证明：2017年11月8日，冯雪娇书写16200元借条、借款合同，借款用途为“打胎”。贷款推荐人及审核人均为陈上帅，资料审核员为许某艳。（4）共同作案人王宏鹏、许某艳对该起事实无异议。（5）被告人张韶勇、李传鑫、王子明对该起事实均无异议。12.敲诈勒索处某琦的事实2017年11月16日，处某琦到“天晟金融”借款5000元，陈上帅负责审核放款。处某琦书写8400元的借款手续，实际得款2400元，借款用途被要求写为“给女朋友打胎”。因处某琦逾期未还款，王利深带人到处某琦家中“清欠”，对处某琦的父亲刘某乙言语威胁，迫使刘某乙还款15000元。本起敲诈勒索数额为12600元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人处某琦的陈述及辨认笔录证明：2017年11月中旬，其到济南“天晟金融”通过陈上帅借款5000元，写借条8400元，扣除中介费、利息等费用，实际得款2400元，借款用途被要求写为“给女朋友打胎”，其感觉被骗了，不想借了，陈上帅对其说：“合同签了，具有法律效力，不拿走这个钱，到期你也得还借的钱和利息”。其逾期没有还款，后来其父母打电话来说对方去家里要钱，他们把钱还上了。经公安机关组织，其辨认出给其办理借款手续的是男子是陈上帅。（2）证人刘某乙的证言及辨认笔录证明：2017年12月7日晚上7时许，家里来了两名男子（其中一名是王利深），王利深说其儿子处某琦借了他们的钱，超期后没有还，本金加上违约金要20000元，同时威胁其说：“我就是吃这碗饭的，我已经知道你家了，明天还会来，要是不还钱，拿着大喇叭在村里子喊，让全村人都知道你和你孩子借钱不还，一直喊到你还钱为止”。其被逼无奈，从亲戚朋友处借款15000元，次日上午对方到家把钱拿走，并给其写了收到条。经公安机关组织，其辨认出到其家中讨债的男子是王利深。（3）贷款申请表、借款合同、借条照片等借款资料证明：2017年11月16日，处某琦书写8400元借条、借款合同，借款用途为“给女朋友打胎”。贷款推荐人及审核人均为陈上帅。（4）收到条证明：2017年12月8日，王利深书写“今日收到处某琦欠款，所欠款已全部还清，再无其它账单”的收到条。（5）被告人王利深对该起事实无异议。13.敲诈勒索康兆峰钢的事实2018年1月9日，康兆峰钢到“天晟金融”借款，其朋友赵某甲作担保，陈上帅负责审核放款，豆陈陈协助办理借款手续并到康兆峰钢家中拍照确认家庭住址。康兆峰钢书写8400元的借款资料，实际得款3500元。因康兆峰钢逾期未还款，陈上帅等人在春节期间给康兆峰钢的母亲张某甲打电话，并言语威胁，迫使张某甲还款10000元。本起敲诈勒索数额为6500元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人康兆峰钢的陈述及辨认笔录证明：其与陈上帅于2013年认识，通过微信朋友圈看到陈上帅发布的贷款信息。2018年1月9日，其想换个手机，与陈上帅联系，到“天晟金融”借款。陈上帅告诉其要提供一个担保人，其找到朋友赵某甲为其借款担保。其借5000元，工作人员让其和赵某甲各打8400元借条，之后陈上帅安排豆陈陈到其和赵某甲的住处进行考察拍照，扣除利息、考察费、押身份证等，实际得款3500元。借款逾期3天后，“天晟金融”的工作人员给其母亲打电话，说其欠他们10000元。其母亲感到害怕给其10000元，让其赶紧把钱还了。其经与给其母亲打电话的人联系，到银座晶都附近的一家肯德基店门口交给对方10000元。经公安机关组织，其辨认出审核放款的男子是陈上帅，到其和赵某甲住处进行家访的男子是豆陈陈。（2）证人赵某甲的证言及辨认笔录证明：2018年1月，康兆峰钢想借钱，让其作担保。具体贷款流程康兆峰钢和陈上帅谈的，康兆峰钢借5000元，借款协议和借条金额8400元，其作为担保人，按陈上帅要求也打了一张8400元借条。随后陈上帅派人（豆陈陈）到其和康兆峰钢家里家访拍照，豆陈陈家访后给了康兆峰钢3500元。康兆峰钢借款到期后没有按时还款，一个小伙子给其打电话，让其联系康兆峰钢，并威胁如果康兆峰钢不还钱，就到其家里闹，找其父母，由其来还。对方还威胁过康兆峰钢的母亲，之后其陪同康兆峰钢还款10000元。经公安机关组织，其辨认出办理借款的男子是陈上帅，到康兆峰钢住处进行家访拍照的男子是豆陈陈。（3）证人张某甲的证言证明：2018年2月，一个小伙子给其打电话，说其儿子康兆峰钢欠他钱，让其找到儿子抓紧还钱，并威胁其说如果不及时还上10000元，利息会越来越高，会上其家里来闹。那天是正月初十，亲戚都来家里吃饭，其害怕对方来家里闹，嫌丢人，就凑了10000元，与康兆峰钢、赵某甲一起给了那个打电话的小伙子。其不知道本金是多少，对方说要10000元，不然的话会越来越多，其心里害怕，就按对方要求的数额给的。其是环卫工人，还款的10000元都是借的。（4）贷款申请表、借条等借款资料及康兆峰钢、赵某甲的住址照片证明：2018年1月9日，康兆峰钢、赵某甲分别书写8400元借条、借款合同，在豆陈陈对康兆峰钢住处进行考察拍照。贷款推荐人及审核人均为陈上帅，资料审核员为豆陈陈。（5）共同作案人陈上帅供述：康兆峰钢找其借款，其让康兆峰钢找了个担保人，最后康兆峰钢到手3500元。（6）被告人豆陈陈对该起事实均无异议。14.敲诈勒索张凯的事实2017年11月下旬，张凯到“天鹏商会”借款，孙峰负责办理借款手续，刘某浩负责审核放款。张凯书写10000元的借款资料，实际得款4500元。因张凯逾期未还款，2017年12月26日，王利深、吴忠良到张凯家找张凯的父母“清欠”，并以把张凯带走、让一家人在村里待不下去等言语相威胁，张凯的父亲张某乙、母亲郭某乙被迫还款30000元。本起敲诈勒索金额为25500元。原审判决认定上述事实的证据有：被害人张凯的陈述及辨认笔录证明：2017年11月下旬，其到“天鹏商会”借款。孙峰给其办理借款手续，刘某浩负责审核放款。其借款10000元，未押身份证到手4500元。到期其无法还款就和孙峰、刘某浩商量晚还几天，他们同意了，过了一星期，孙峰让其去济南改合同，其没有去。之后一个自称清欠的人加了其微信后威胁称不还钱就弄死其。后来对方去找其家中要账，家里害怕其出事，就让其躲了起来。对方让还30000元的本金及利息，王利深给其父亲写了张收条。经公安机关组织，其辨认出给审核放款的男子是刘某浩，为其办理借款手续的男子是孙峰。证人张某乙、郭某乙的证言及辨认笔录证明：张某乙、郭某乙是张凯的父母。2017年12月26日，王利深和吴忠良到家里要账，两个人都是光头且有文身。对方说威胁称“不还钱，下次会有更多的人来，钱也会翻倍。如果找到张凯就带走，下次来就不这么客气了，手段多的是，让你们在村里待不下去”。其二人害怕了，同意还款。王利深写了张30000元的收条。经公安机关组织，张某乙、郭某乙均辨认出到其家中要账的男子是王利深、吴忠良。（3）证人张某丙的证言证明：2017年12月底下午3时许，其哥张某乙让其抓紧回来看看，张凯借钱不还，人家上门来要钱了。到家后得知还差10000元，其赶紧回家拿了10000元给其哥哥。（4）张某乙提供的收到条证明：2017年12月26日，王利深手写“今日收到张凯还款三万元整所欠余额已全部结清，15165014444”的收到条。（5）共同作案人孙峰对该起事实无异议。（6）共同作案人刘某浩供述：张凯借款是其审核，后期其转给了清欠。（7）被告人王利深供述：当时张凯父母给了其30000元，其收到钱以后，接着告诉刘某浩了。关于张凯被敲诈勒索数额的问题。经查，张凯父母的证言及王利深书写的收到条能证实张凯父母给付了王利深30000元，认定又给付王利深8000元辛苦费的证据不足。综上，本起敲诈勒索数额应为25500元。15．敲诈勒索曲某某的事实2017年8月21日，曲某某因做生意缺钱到“天鹏商会”借款，陈上帅审核并办理借款手续。曲某某书写5000元的借款资料。借款数额扣除利息、资料费、身份证押金，曲某某实际得款3300元。借款用途按要求书写为“打胎”。同年9月24日，陈上帅因曲某某到期未还款安排李传鑫清欠。李传鑫通知曲某某将上门催债，迫使曲某某还款2000元。次日，李传鑫上门清欠，进行滋扰、言语威胁，迫使曲某某父亲曲某某还款7000元。本起敲诈勒索数额为5700元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人曲某某的陈述及辨认笔录证明：2017年8月21日，其因和朋友合伙做生意缺钱到“天鹏商会”借款，陈上帅审核并办理借款手续。其借5000元。扣除利息、资料费、身份证押金，其实际得款3300元。借款到期两天后未还，李传鑫电话告知其，其还款逾期，要去其家要账，上门费一天2000元，加上本金、违约金要还10000多元。其怕父母知道，让李传鑫宽限一天凑钱，并用支付宝给李传鑫转款2000元。次日，李传鑫上其家里找其父母要钱，其父母被迫还款7000元。经公安机关组织，其辨认出在“天鹏商会”给其办理借款手续的男子是陈上帅。（2）证人曲某某的证言证明：2017年9月20日左右晚上9时许，济南的二名男子开车到其家，一个胖点，一个瘦点，胳膊上有文身，一看就是“小混混”。他们拿出借款资料，说其女曲某某在他们公司借了钱，到期一直没还，逾期费、上门费、车费加上本金要还11000多元，其表示没有钱还。对方威胁说“反正已经知道你家，不还钱就天天来，逾期一天要多还2000元，看到其家庭条件不好，可以少还点，给7000元就算了结。”其害怕他们天天来家里闹，也怕对其女儿不利，被迫从小区附近工商银行取款7000元交给对方。（3）贷款申请表、曲某某手持借款合同、借条的照片、客户个人通讯录等借款资料证明：贷款推荐人及审核人均为陈上帅。曲某某于2017年8月21日书写借条、签订借款合同，数额均为5000元，借款用途写为“打胎”。（4）支付宝交易记录截图证明：2017年9月24日，曲某某通过支付宝向李传鑫转款2000元。（5）共同作案人陈上帅当庭表示对借款流程无异议。（6）被告人李传鑫对该起事实无异议。16．敲诈勒索孙某恒的事实2017年10月9日，孙某恒通过中介到“天晟金融”借款。陈上帅审核，王某某、豆陈陈协助办理借款手续。孙某恒书写5000元的借款资料后，实际得款3000元，借款用途按要求写为“给女友打胎”。借款后，孙某恒害怕对方向其要账，还给陈上帅现金5000元。本起敲诈勒索数额为2000元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人孙某恒的陈述及辨认笔录证明：其于2017年10月9日到“天晟金融”借款，一个光头（豆陈陈）接待的其，询问了其基本情况，带其到陈上帅办公室，陈上帅告诉其第一次只能借五千，但是得款三四千，并且让其填写贷款申请表。一个一米六五左右短发女的（王某某）让其签订协议，书写借条，在对方要求下，借款用途写为“给女友打胎”。拍照录像后，工作人员将2000元给其，其问对方为何不是四千，对方说要扣除中介费、利息、身份证押金，后其同意质押身份证，实际得款3000元。借款一星期后，孙某恒不想一直欠着，怕对方来要账，去陈上帅公司还了5000元现金。陈上帅还给其身份证、借款协议、借条。经公安机关组织，其辨认出借款时进行审核、接受其还款的男子是陈上帅，接待其的光头男子是豆陈陈，指导其填写借款手续的女子是王某某。（2）贷款申请表、孙某恒手持借款合同、借条的照片等借款资料证明：贷款推荐人是豆陈陈，审核人是陈上帅，资料审核员是王某某。孙某恒于2017年10月9日书写借条、签订借款合同，数额均为5000元，借款用途为“给女友打胎”。（3）共同作案人陈上帅、王某某当庭表示对借款流程及事实均无异议。（4）被告人豆陈陈对该起事实无异议。17.敲诈勒索朱某航的事实2017年10月10日，朱某航到“天晟金融”借款。陈上帅审核，豆陈陈和许某艳办理借款手续。朱某航书写20000元的借款资料，实际得款14000元，借款用途按要求写为“给女友打胎”。同年11月至次年2月朱某航共还款17600元。后汪洋以朱某航逾期还款为由让其改写借款手续，并进行言语威胁，迫使朱某航还款4500元。本起敲诈勒索数额为8100元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人朱某航的陈述及辨认笔录证明：2017年10月，其通过朋友发布的微信朋友圈看到“利率低放款快，无视黑白户，山东省内无视一切”的广告，联系陈上帅咨询借款事宜。2017年10月10日，其到“天晟金融”借款，其借款20000元。扣除资料费、打印费、家访费2000元，质押身份证，实际得款14000元。豆陈陈和许某艳给其办理手续，借款用途按要求写为“给女友打胎”。其每起还款4400元，正常还款四期。到2018年3月，汪洋告诉其，借款逾期了3天，需要将借条改成40000元，不还钱就去家里要，闹得都不好看了，其被迫给汪洋转款4500元。经公安机关组织，其辨认出给其办理借款手续的女子是许某艳，抄写其手机通讯录的男子是豆陈陈，到滕州找其要钱的男子是汪洋，对其资质进行审核且多次正面接触的男子是陈上帅。（2）贷款申请表、朱某航手持借条、借款合同、现金、身份证的照片等借款资料证明：贷款推荐人及审核人均为陈上帅，资料审核员是许某艳。朱某航于2017年10月10日书写借条、签订借款合同，数额均为20000元，借款用途写为“给女友打胎”。（3）微信及支付宝转款记录证明：朱某航于2017年10月17日至2月14日通过微信向陈上帅转款共计17600元。2018年3月15日通过支付宝账户向汪洋转款4500元。（4）共同作案人陈上帅供述：朱某航是其客户，是其审核的，朱某航借了20000元，办的月息，朱某航到手14000元，每个月还利息4400元。（5）共同作案人汪洋供述：朱某航是陈上帅的客户，当时联系不上陈上帅，朱某航加了其微信，把钱还给其了。（6）被告人人豆陈陈、共同作案人许某艳对该起事实均无异议。18．敲诈勒索张某伟的事实2017年10月24日，张某伟到“天晟金融”借款，陈上帅审核，王某某办理借款手续。张某伟书写3000元的借款资料，借款用途按要求写为“给女友打胎”，扣除利息等费用后，实际得款2400元。借款后张某伟还两周利息300元。后豆陈陈通过电话、微信对张某伟进行威胁，同时张某伟想到在到“天晟金融”借款时看到有文身、光头人员，因心里害怕被迫还款2700元。本起敲诈勒索数额为600元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人张某伟的陈述及辨认笔录证明：2017年10月下旬，其想在学校里做生意缺钱，加上QQ贷款群，经人介绍，2017年10月24日其到“天晟金融”借款，借款3000元。陈上帅审核，王某某办理借款手续。借款用途按要求写为“给女友打胎”。扣除中介费、手续费、资料保管费，质押身份证，其实际得款2400元。该笔借款每周150元的利息，后分两周每次150元共还了300元利息。中途用身份证，其交600元押金。第二周时，“陈晨”（豆陈陈）微信联系其，其当时没理对方，次日，“陈晨”（豆陈陈）发微信威胁其再不回信息就从通讯录里面找几个人进行短信、电话轰炸。其看了之后很害怕，同时其想起去“天晟金融”借款时，看到有一些文身、光头男子，就找其姐姐借了3000元，到了陈上帅的公司，扣除身份证押金600元和已经还了的300元利息，又还了2100元，一共还款3000元。经公安机关组织，其辨认出审核放款的男子是陈上帅，办理借款手续的女业务员是王某某，加其微信并在微信上恐吓其的“陈晨”是豆陈陈。（2）贷款申请表、张某伟手持借款合同、借条及现金、身份证的照片等借款资料证明：贷款审核人是“大帅”（陈上帅），资料审核员是王某某。张某伟于2017年10月24日签订借款合同，书写借条，数额均为3000元，借款用途为“给女友打胎”，借款期限一个月，逾期每天20%违约金。（3）共同作案人陈上帅、王某某、被告人豆陈陈对该起事实均无异议。19．敲诈勒索张某妍的事实2017年11月13日，张某妍到“天晟金融”借款，陈上帅负责审核并办理借款手续，张韶勇进行家访。张某妍书写24000元的借款资料，实际得款12000元，借款用途按要求写为“打胎”。张某妍按期还款6期，每期4000元，共还款24000元。本起敲诈勒索数额为12000元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人张某妍的陈述及辨认笔录证明：其和陈上帅系初中同学，在陈上帅微信朋友圈看到借款广告，大概内容是：要借款，找大帅，无抵押，利息低。其得知陈上帅那可以借到钱。2017年11月13日，因急需用钱，其到明某珠怡和酒店“天晟金融”借款。陈上帅办理了借款手续，让其填写了贷款申请表，书写了借条，签订了借款合同，借款数额均为24000元，每个月还款4000元，分6期，共需还款24000元。扣除当月利息其实际得款12000元。经张韶勇进行家访后将12000元交给其。关于借款利息、违约金、手续费，陈上帅没有说那么详细，因为和其是同学就说利息比较高，让其千万不要逾期。其看见公司里男员工都穿黑色衣服，其中两个留光头，有人身上有文身，让人看了很凶，其感到害怕。借款后其担心对方告诉家里人，其很害怕，所以每次都按期还款，共还6期，一共还款24000元。第一期还款是转给的陈上帅，其他几期转给了陈上帅的朋友。经公安机关组织，张某妍辨认出给其审核放款的男子是陈上帅。（2）张某妍手持借条、借款合同的照片、贷款申请表等借款资料证明：贷款申请推荐人、审核人均为陈上帅，资料审核员是张韶勇。张某妍于2017年11月13日书写借条、签订借款合同，借款数额均为24000元，借款用途为“打胎”。（3）微信转款账单证明：张某妍于2017年12月10日通过微信向陈上帅转款4000元，于2018年1月12日至5月12日通过微信向王宏鹏转款共计20000元。（4）共同作案人陈上帅供述：张某妍是在分公司“天晟金融”借的款，是其客户，张某妍实际得款12000元，张某妍一直按时还款。（5）被告人张韶勇供述：张某妍是陈上帅的客户，其在陈上帅的安排下去张某妍家里进行家访。20.敲诈勒索马某纤的事实2017年11月12日，马某纤通过朋友介绍到“天晟金融”借款，由陈上帅审核放款。马某纤按要求签订、书写16200元的借款协议和借条，借款用途被要求写为“打胎”，质押身份证，实际得款6500元。2017年12月14日，陈上帅以马某纤违约为由让其到公司改借条。马某纤到公司后，先通过微信向陈上帅转款2000元，后李传鑫逼迫马某纤重新书写了一份55000元借条，落款时间仍为2017年11月12日，同时将马某纤扣留，安排王子明、王利深带马某纤上门清欠。王利深、王子明通过言语威胁，迫使马某纤家人还款35000元。本起敲诈勒索数额为30500元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人马某纤的陈述及辨认笔录证明：其因经济拮据，通过朋友介绍加了陈上帅的微信，得知“天鹏商会”无抵押、利息低、放款快、信用贷款的放贷信息，于2017年11月10日到“天晟金融”借款。其看到公司里有文身，带大金链子，光头的人员，像混社会的，其心里很害怕。其提出借款10000元，陈上帅审核同意放款8000元，可分期还款，又问其是否押身份证，如果不押要扣2000元押金。其因扣款多同意押身份证借款，按要求签订、书写16200元的借款协议，借条，借款用途被要求写为“打胎”，进行拍照、录视频后，财务人员给其现金6000元。其又因得款少不想借款，陈上帅说“钱已经到你手里，借条也打完了，哪怕钱到你手里一个小时，你也已经借了，再还的话就需要还16200元。”其因害怕答应借款，最后押身份证实际得款6500元。2017年12月14日，其借款逾期，陈上帅以其违约为由让其到公司改借条。其到公司后，先用微信转给陈上帅2000元，之后陈上帅安排一名光头男子让其改借条。光头男子计算以后逼其改成55000元借条，其不同意，光头男子以让其当场还清16200元相威胁，并称即使不签，也可以拿着原借条到其家里要55000元，签不签都一样。其通过打电话找朋友借钱无果，也害怕他们到家里找其父母麻烦，被迫改成借条55000元。写完借条后，光头男子不让其离开，称带其回家要钱，其不敢反抗。之后光头男子安排一名胖子和一名短发男子带其回家，中途其趁他们不注意下车跑了。两名清欠人员到其家中以不还钱弄死其和弟弟相威胁，其家人被迫于12月16日还款35000元。经公安机关组织，其辨认出为其审核放款的男子是陈上帅。强迫其在公司改成55000元借条的光头男子是李传鑫，带其回家并上门讨要欠款的高胖男子是王子明、短发男子是王利深。（2）证人时某某的证言证明：2017年12月16日，其回家看到李传鑫和王子明在其家里，拿着马某纤签的借条要账，其给马某纤打电话了解了情况后，经与对方谈判最后还款35000元，对方拿到钱后就把借条还给其。当时王子明当着其家里人的面给马某纤打电话称，马某纤如果不还钱，找到她就把她弄死，还知道她弟弟在哪儿上学，也找人弄死她弟弟。（3）贷款申请表、借款合同、借条、借款协议等借款资料证明：贷款申请表中推荐人、审核人均为陈上帅。2017年11月10日马某纤签订借款合同、书写借条、金额均为16200元；2017年12月14日李传鑫让马某纤改签借款协议，书写借条，金额均为55000元，借款用途写为“打胎”，借款时间落款仍为2017年11月10日。（4）收到条一份证明：2017年12月16日王利深、王子明收到还款后，给马某纤家人书写了“今日收到马某纤欠款三万伍仟整，欠款已全部结清”的收到条。（5）微信转款记录证明：马某纤通过微信方式于2017年12月14日向陈上帅转款2000元。（6）共同作案人陈上帅供述：马某纤是谁的客户记不清了，是由其审核的，在“天晟金融”借了10000元，办的分期。借款逾期后马某纤没有还钱，其交给李传鑫、王利深进行清欠，要回来多少钱，其不清楚。（7）被告人王利深供述：当时是其和王子明去清欠的，确实清欠回来35000元。（8）被告人王子明供述：其与王利深带着马某纤回家要的账，途中马某纤说她自己可以借到钱，骗取王利深信任后跪了。后来其和王利深到她家里去，清欠收回35000元。21．敲诈勒索孙某楠的事实2017年10月26日，孙某楠经黄浩介绍到“天晟金融”借款，陈上帅审核，黄浩办理借款手续。孙某楠书写8400元的借款资料，实际得款2000元，借款用途被要求写为“打胎”。因未能还款。陈上帅电话进行威胁，迫使孙某楠向陈上帅还款14400元。本起敲诈勒索数额为12400元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人孙某楠的陈述及辨认笔录证明：其通过黄浩了解到“天晟金融”面向省内学生放贷，利息低。2017年10月26日，其因需要还网货，到“天晟金融”公司借款。黄浩为其办理借款手续，陈上帅进行审核，“大胖子”（豆陈陈）在审核过程中查看其身份证，为其拍照、录像。因其看到公司里有几个文身男子，再加上“大胖子”（豆陈陈）坐在其旁边查看其身份证，让其感觉害怕、心里发毛，不借款对方可能不给身份证，才办理借款手续拿走2000元现金。对方让其填写借款用途为“打胎”。逾期未还款后，陈上帅让其到公司改借条，其没敢去，因借款用途是“打胎”，陈上帅还说不还款要到其家里去要钱，其向父亲求助，后其分三次向陈上帅微信转款共计14400元。经公安机关组织，其辨认出在“天晟金融”借款时为其审核的男子是陈上帅；让其写借条的“大胖子”是豆陈陈，介绍借款的男子是黄浩。（2）证人孙某丙的证言证明：2017年12月，其女儿孙某楠说她在济南借了高利贷，需要还款，先是说3000多元，几天后又说要还10000多元。其怕耽误时间，还的钱会更多，就分三次转给其女儿14400元，让其还清借款。后来其女儿告诉其当时只得款2000元，到期后催款的人吓唬她说，如果不还款就来家里闹。（3）贷款申请表、孙某楠手持借款合同、借条及现金、身份证的照片等借款资料证明：贷款推荐人是黄浩，审核人是陈上帅，资料审核员是黄浩。孙某楠于2017年10月26日书写借条、签订借款合同，金额为8400元，借款期限为1个月，借款用途为“打胎”，逾期每天20%违约金。（4）微信转款截图证明：孙某楠于2017年12月2日、12月5日，通过微信向陈上帅分别转款3360元、11040元，以上共计转款14400元。（5）共同作案人陈上帅、黄浩、许某艳、被告人豆陈陈对该起事实均无异议。22．敲诈勒索李某豪的事实2017年10月23日，李某豪因无钱还网贷经许某艳介绍到“天晟金融”借款，陈上帅审核，豆陈陈办理借款手续。李某豪书写16200元的借款资料，分6期还钱，每期还2700元。借款用途按要求写为“给女友打胎”，扣除利息、身份证押金后，实际得款4000元。借款后，李某豪按期还款6期，每期2700元，共计16200元。本起敲诈勒索数额为12200元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人李某豪的陈述及辨认笔录证明：借款前半个月左右，其通过百度贴吧“无抵押，低利息，可分期，省内放款”的广告联系陈上帅询问借款事宜。2017年10月23日其因无钱还网贷找陈上帅借款。办手续前，陈上帅未告知其扣除费用。陈上帅审核，豆陈陈给其办理借款手续。其借款10000元，质押身份证，实际得款4000元。其觉得到手钱少，于是问豆陈陈扣的是什么钱，豆陈陈未回答，只是说要下班了。借款理由其按要求写为“给女朋友打胎”。次日，其问许某艳为何到手钱这么少，对方说自己只是介绍的，不知道。从同年11月22日到次年4月份，其共还款6次，每次2700元，共计16200元。其前4次转款给陈上帅，后2次转款给许某艳。经公安机关组织，其辨认出在“天晟金融”给其办理借款手续的“豆豆”是豆陈陈，介绍其去“天晟金融”借款的女子是许某艳，在“天晟金融”给其审核放款的男子是陈上帅。（2）证人陈某某的证言证明：其帮儿子李某豪还过高利贷16200元。2017年10月或11月，其给李某豪打电话时李某豪说，他在济南借了高利贷，还不上钱很着急。李某豪说借了1万元，打的借条是16200元，其每月22日给李某豪还款2700元，共转款16200元。（3）贷款申请表、李某豪手持借款合同、借条及现金、身份证的照片等借款资料证明：贷款申请推荐人是许某艳，贷款审核人是陈上帅；李某豪于2017年10月23日签订借款合同，书写借条，填写贷款申请表，借款数额16200元，借款期限30天，借款用途为“给女朋友打胎”，逾期每天20%违约金。（4）微信转款记录证明：李某豪于2018年1月21日、2月22日通过微信向“大帅”（陈上帅）分两次转款共计5400元，于2018年3月22日、4月22日通过微信向“Yeva”（许某艳）分两次转款共计5400元。（5）共同作案人许某艳供述：2017年10月份，李某豪看见借款广告后找其借款。经陈上帅审核，李某豪借了10000元，实际得款4000元，签合同前未告知李某豪要扣手续费、身份证押金，豆陈陈和其一起办理的借款手续。李某豪正常还款，陈上帅被拘留后，其联系李某豪还钱，李某豪把最后两期利息5400元转给了其。（6）共同作案人陈上帅对该起事实无异议。（7）被告人豆陈陈供述：其给李某豪办理的借款手续，借了10000元写的16200元借条，实际得款4000元。23.敲诈勒索崔某竹的事实2018年1月5日，崔某竹因经营微商需要资金，经同学介绍到“天晟金融”借款，陈上帅审核并给崔某竹办理借款手续。崔某竹借款5000元，书写双倍借条10000元，扣除利息、身份证押金，实际得款2200元。2018年1月19日，崔某竹又到“天鹏商会”借款时被刘某浩发现，后陈上帅、张韶勇以崔某竹违约为由，向其索要15000元违约金，逼迫崔某竹书写15000元的借款资料，并将其控制，对其言语威胁，崔某竹被迫还款15000元。本起敲诈勒索数额为12800元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人崔某竹的陈述及辨认笔录证明：2018年1月5日，其因经营微商需要资金，经同学介绍到“天晟金融”借款，陈上帅审核，张韶勇给其办理了借款手续。其借款5000元，扣除各种费用实际得款2200元。陈上帅让其签订1万元的合同，并手持1万元现金拍照录像。后因其又到“天鹏商会”刘某浩处借款时被告知违约，“天鹏商会”一个“光头”（王宏鹏）恐吓其说“违约了等死吧你”，并不让其离开。之后陈上帅与张韶勇赶到将其带回明某珠怡和，让其在原有本金的基础上加上1万元违约金，重新签订了15000元的借款合同，并让其立即偿还。陈上帅还威胁说如果不立即偿还就把其借款合同贴满全村。之后陈上帅、张韶勇限制其人身自由，逼迫其向其家人筹款，直至其还上15000元后才让其离开。经公安机关组织，其辨认出审核放款的男子是陈上帅，为其办理借款手续的男子是张韶勇，威胁其的光头、较胖男子是王宏鹏。（2）证人李某甲的证言证明:2018年1月19日，崔某竹给其小姨（崔月华）打电话借钱还贷款，也给其母亲打电话借款。其通过询问才知道崔某竹借了别人的高利贷，被别人扣下，不给钱就不放人。后来其给崔某竹转款10000元。（3）证人刘某丙的证言证明：2018年1月19日下午4点多，其接到女儿崔某竹的电话，一个男的说崔某竹欠他15000元钱，抓紧把钱打过来，今天不还，明天就是30000元，之后其联系亲戚借款，最后还款15000元。（4）证人崔某某的证言及辨认笔录证明：2018年1月19日，其当时在外面打工，妻子刘明暖说崔某竹来电话说在济南借款被扣了，需要15000元钱才能放人，后来找亲戚凑钱，共还款15000元。（5）转款记录、借款记录手机截图、中国农业银行流水、中国工商银行流水证明：李某甲于1月19日通过微信向崔某竹转款10000元。崔某竹于2018年1月19日20时分别通过微信和支付宝向陈上帅转款共计15000元，之后陈上帅通过微信写了收到条。（6）共同作案人陈上帅对该起事实无异议。（7）被告人张韶勇供述：崔某竹是其客户，经过其借了5000元，实际得款2200元。之后的一天快下班时，陈上帅开车拉着其和崔某竹到了银座超市，过了二十多分钟，崔某竹把钱还给陈上帅。24.敲诈勒索宋某良的事实2017年11月20日，宋某良通过联系黄浩到“天晟金融”借款，陈上帅审核，王某某和许某艳办理借款手续。宋某良书写10000元的借款资料，扣除利息、质押身份证，实际得款6000元。宋某良正常还款2700元后无力按期还款，陈上帅要求其到公司改写借条。王利深、王子明根据陈上帅安排对宋某良进行扣留，进行言语威胁，让宋某良改写了30000元的借条后，逼其还款15000元。后王利深、王子明、朱吉星上门，采取用高音喇叭喊侮辱性语言和燃放鞭炮等“软暴力”手段清欠余款，致使宋某良母亲心脏病发作，被送往医院救治。本起敲诈勒索数额为11700元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人宋某良的陈述及辨认笔录证明：2017年11月初，其通过微信认识了黄浩。11月20日，其到“天晟金融”公司借款，“大帅”（陈上帅）为其审核，王某某和许某艳为其办理借款手续。其借款10000元，对方要求其写借条16200元，扣除利息并质押身份证，其实际得款6000元。借款后其正常还款2700元。逾期后“大帅”让其去改借条，王利深和王子明吓唬其说不改借条就去其家里闹，反正有借条有协议，其违约了，到其家要钱名正言顺。其怕对方真去家里闹，被迫重新写了一份30000元借条。改完借条后王利深不让其走，说当天最少拿15000元，否则不能走或者拉其回家要钱。当时不想让他们找其父亲妈闹，其就想办法找朋友借钱还了15000元。因剩余款项未还，王利深、王子明等人上门清欠，以喊高音喇叭、放鞭炮等方式催债，导致其母亲心脏病发作，被“120”救护车拉到医院住院抢救。经公安机关组织，其辨认出为其审核放款的男子是陈上帅，办理借款手续的女业务员是许某艳、王某某，逼迫其改借条并上门清欠的男子是王利深、王子明。（2）证人高某甲的证言及辨认笔录证明：2018年1月下旬，有人开两辆车到其家，说儿子宋某良在济南借了30000元钱，让其还上。那几个要账的人拿出欠条给其亲戚看，然后拿着一个大喇叭在其家门口的大街上来回走着喊“欠债还钱，宋某良，不要脸！”，并在其大门口燃放鞭炮。最后对方说给4000元就走，但到最后其也没给对方钱。经公安机关组织，高某甲辨认出到其家中要账的男子是王子明、朱吉星。（3）证人刘某丁的证言证明：2018年1月左右，其听到有人拿大喇叭喊，内容大体是“宋某良欠债还钱天经地义”、“欠债不还不要脸”等。之后有人从车上提出来一大方便袋鞭炮，放起了鞭炮。这件事对宋某良和他家人影响挺大。（4）证人宋某乙的证言证明：2017年冬天的一天，其在家中听到街上有用喇叭喊“宋某良欠债不还不要脸”、“欠债还钱天经地义”。其出门看了看，看到要账的人在村里主道上来回喊。后来听见有人放鞭炮，其感觉放鞭炮的位置在宋某良家附近。那些人来过两次，一次是下午，一次是晚上。其看对方长得不像好人，就像黑社会人员。（5）贷款申请表、宋某良手持现金、身份证、借条的照片等借款资料证明：贷款申请推荐人是黄浩，贷款申请审核人是陈上帅，资料审核员是黄浩；宋某良于2017年11月20日书写借条，数额为16200元，借款期限30天，逾期每天20%违约金。（6）支付宝、微信转款记录截图、收条证明：宋某良于2017年12月20日、12月24日、12月29日通过微信向陈上帅分别转款1000元、1000元、700元，于2018年1月5日通过微信向王子明转款4000元，于2018年1月5日通过支付宝向王利深转款10000元，于2018年1月8日通过微信向王利深转款1000元，以上共还款17700元；王利深于2018年1月5日打收条证明收到宋某良14000元欠款。（7）共同作案人陈上帅供述：宋某良是黄浩的客户，在分公司借了10000元，是其审核的，到期以后没有还。逾期以后，黄浩叫宋某良来过一次公司，当时让王利深处理的。（8）共同作案人黄浩、许某艳、王某某均表示对该起事实无异议。（9）被告人王利深供述：其去过宋某良家催债，第二次去的时候还没要到钱，陈上帅指示其喷漆、喊喇叭、放鞭炮。王子明喊得喇叭，朱吉星放的鞭炮。（10）被告人王子明供述：其确实去过宋某良家，也确实放过鞭炮、喊高音喇叭，是王利深让朱吉星放的鞭炮。25.敲诈勒索李某铁的事实2018年1月21日，李某铁因旅游缺钱到“天晟金融”借款，经陈上帅审核，豆陈陈办理借款手续。李某铁借款10000元，写双倍借条20000元，扣除利息并质押身份证，实际得款6000元。后李某铁因需用身份证，向陈上帅交纳1500元身份证押金后将身份证取回。李某铁去找朋友借款时被朱吉星发现，后被朱吉星、候吉星、李传鑫以违约为由非法限制其人身自由，因李某铁确实无力还款，让其再次质押身份证。此后李传鑫多次打电话向李某铁催债，李某铁被迫通过支付宝、微信向李传鑫转款19000元。本起敲诈勒索数额为14500元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人李某铁的陈述及辨认笔录证明：其通过微信朋友圈看到一个“全济南利息最低，手续简单，拿着身份证就可以办，放款最快”的广告，得知“天晟金融”可以借款。2018年1月21日下午，其到“天晟金融”找陈上帅借款，陈上帅审核并办理了借款手续。其借款10000元，写借条20000元。扣除利息、质押身份证，拍照录视频后，其实际得款6000元。中途因用身份证，其交了1500元押金，最终其得款4500元。后其找朋友借款时，朱吉星、候吉星找到其以违约为由对其非法控制。候吉星对其说要是还不上钱，就带着人找其爸妈要钱，李传鑫也一直打电话催其还钱。其通过支付宝、微信向李传鑫转款19000元。经公安机关组织，其辨认出对其非法控制的男子是朱吉星、候吉星，为其审核放款的男子是陈上帅，催其还钱的男子是李传鑫。（2）贷款申请表、李某铁手持现金、身份证、借条的照片等借款资料证明：贷款申请推荐人是“陈晨”（豆陈陈），贷款申请审核人是“大帅”（陈上帅）；李某铁于2018年1月21日借款20000元，借款期限7天，逾期每天50%违约金。（3）支付宝、微信转款记录截图证明：李某铁于2018年2月22日、3月9日通过支付宝向李传鑫分别转款10000元、2000元，于2月27日、3月1日、3月7日通过微信向李传鑫分别转款2000元、3000元、2000元，以上共计19000元。李某铁于2月2日通过微信向陈上帅转1500元身份证押金。（4）共同作案人陈上帅供述：李某铁借款是其在分公司审核的，借了10000元，未还钱违约了，后交给李传鑫处理。（5）共同作案人候吉星供述：其和朱吉星、李某铁确实在网吧呆了一晚上。（6）被告人豆陈陈供述：李某铁是陈上帅的客户，陈上帅把这个客户计入其业绩，其参与了放款、写资料。（7）被告人李传鑫、共同作案人朱吉星均表示对该起事实均无异议。26.敲诈勒索高某涵的事实2017年12月20日，高某涵因无钱还网贷，经中介介绍到“天晟金融”借款，陈上帅审核，豆陈陈办理借款手续。高某涵借款10000元，写借条16200元，扣除利息、质押身份证，实际得款6000元，借款用途被要求写为“打胎”。2018年1月18日，高某涵因无钱还款请求宽限几天，李传鑫不同意，并威胁高某涵超期算违约，要去家里要钱。同年1月19日，李传鑫、李善航、候吉星到高某涵家上门清欠，通过言语威胁，迫使高某涵共还款8100元。本起敲诈勒索数额为1600元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人高某涵的陈述及辨认笔录证明：2017年12月20日，其因还网贷无钱经人介绍到“天晟金融”借款，陈上帅审核，豆陈陈办理借款手续。其借款10000元，写了16200元借条，借款用途被要求写为“打胎”，扣除利息、质押身份证并拍照录视频后，实际到手6000元。2018年1月18日，因无钱还款其请求宽限几天，对方不同意，李传鑫威胁其，超期就算违约，要去其家里要钱。其堂姐高某乙与李传鑫商量19日到其家里解决。1月19日李传鑫等人上门清欠，说公司要钱的方式多的是，贴告示、喊喇叭、泼油漆等等，其被迫三次还款8100元。经公安机关组织，其辨认出给其审核放款的男子是陈上帅，给其办理借款手续的男子是豆陈陈，到其家中要钱的男子是李善航、候吉星、李传鑫。（2）证人高某乙的证言证明及辨认笔录证明：2018年1月18日下午，其接到妹妹高某涵的电话，说她在济南借款未还，让其帮忙打电话，劝催债的人不要上门清欠。1月19日，有4个人上门清欠，有个挺高、挺瘦的人（候吉星）言语威胁说“现在不还钱，以后再来就不是这样坐下来好好说话了，公司要钱的方式多的是，贴告示、喊喇叭、泼油漆”等等。一共还了3期利息，每期2700元。经公安机关组织，高某乙辨认出到其家中要账的其中两名男子是李传鑫、候吉星。（3）贷款申请表、高某涵手持现金、身份证、借条的照片等借款资料及李传鑫手写收到条证明：贷款申请推荐人是豆陈陈，贷款申请审核人是陈上帅；高某涵于2017年12月20日书写借条，借款16200元，借款期限30天，逾期每天50%违约金；李传鑫于2018年1月19日收到高某涵2700元。（4）中国建设银行存款凭条证明：高某涵于2018年2月6日、3月13日两次向李传鑫转款共计5400元。（5）共同作案人陈上帅供述：高某涵是豆陈陈的客户，在分公司借了10000元，后来还不上，是李传鑫上门要的钱。李传鑫对其说高某涵家里情况不好，协商每月按2700元还款。（6）共同作案人李善航供述：其开车拉着李传鑫、候吉星去高某涵家要的钱。到高某涵家后，开始其在车上等着，李传鑫和候吉星进了高某涵家不一会儿就出来了。李传鑫很生气，骂骂咧咧，又让候吉星带其进去。其跟候吉星进去后，只是坐在那抽烟，由候吉星和对方谈的。（7）被告人候吉星供述：2018年1月19日其和李传鑫、李善航一起去高某涵家清欠，当天收到高某涵2700元现金。（8）被告豆陈陈供述：其和李传鑫、李善航一起去过高某涵家清欠。（9）被告人李传鑫表示对该起事实无异议。27.敲诈勒索付某静的事实2017年10月6日，付某静因做生意缺钱到“天晟金融”借款，陈上帅审核并办理借款手续。付某静书写15000元的借款资料，借款用途被要求写为“打胎”，扣除利息、质押身份证，实际得款9700元，12月14日，付某静还利息3300元，后陈上帅以还款逾期为由让付某静到公司改借条办续息，付某静未听从。陈上帅通过电话言语威胁，并安排李传鑫、候吉星上门清欠，通过滋扰，纠缠，付某静之父付某甲被迫还款35000元。本起敲诈勒索数额为28600元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人付某静的陈述及辨认笔录证明：2017年10月6日，其通过微信好友介绍到“天晟金融”借款，陈上帅审核并办理了借款手续，借款15000元得款9700元。其借款是干服装店做生意进货用，但对方让其将借款用途写为“打胎”。12月14日，因其分两个月还第一个月利息3300元，陈上帅以逾期为由让其去公司改借条，办续息，其没有去。陈上帅对其威胁，要是不还钱就把借条和借款合同贴的满村都是，告知其男友其在济南乱搞男女关系，并把其借款时的照片发给其男友。之后陈上帅安排人上其家清欠，其父亲害怕丢人，还给对方35000元。经公安机关组织，其辨认出给其办理借款手续的男子是陈上帅。（2）证人付某甲的证言证明：2018年1月，一名男子给其打电话说其女儿付某静从他那里贷款25000元，让其替她还钱。对方威胁说，不还钱就把女儿借款的协议张贴的满村都是。其想到借款协议上写的借款用途是“打胎”，到时候其女儿肯定丢人。其就给了对方35000元的现金，对方把女儿的借款协议和身份证还给其。经公安机关组织，其辨认出到其家中催债的男子是李传鑫、候吉星。（3）证人付某乙的证言证明：2017年12月或2018年1月，付某甲给其打电话说，付某静借款1万未还，催债的人上门要债，其听后借给付某甲1万元。付某甲还向他表弟借了30000元钱，付某甲说给了要债的3万多元钱。（4）证人王某戊的证言证明：2018年1月份，付某甲给其打电话说，付某静借高利贷，对方上门来追账了。付某甲到其家里来借钱，其给了付某甲30000元现金。（5）贷款申请表、付某静手持现金、身份证、借条、借款合同的照片等借款资料证明：贷款申请推荐人及审核人均为“大帅”。付某静于2017年10月6日书写借条、签订借款合同，数额均为15000元，借款期限30天，逾期每天20%违约金。（6）支付宝转款记录截图证明：付某静于2017年12月9日、12月13日通过支付宝向陈上帅分别转款2000元、1300元，共计3300元。（7）共同作案人陈上帅表示对该起事实无异议。（8）被告人李传鑫供述：当时付某甲和他的一个朋友叫其到饭店包间谈还钱的事，当时候吉星在包间外边。（9）被告人候吉星供述：那天是周六，李传鑫让其跟着出去一趟，到了一个小区门口的饭店里，付静雅父亲付某甲和李传鑫在一个包间里商量还款的事。28.敲诈勒索姜某璇的事实2017年10月24日下午，姜某璇因帮朋友还钱到“天晟金融”借款。陈上帅审核，王某某办理借款手续。姜某璇书写16200元的借款资料，借款用途按要求写为“打胎”，扣除利息、质押身份证，实际得款6500元。借款后姜某璇还款2700元，因第二期利息到期未还，王某某逼迫姜某璇改借条数额为26000元。之后王利深、候吉星非法控制姜某璇，并进行言语威胁，要求其还钱。王利深打电话向姜某璇之父姜某甲索要36500元违约金，姜某璇父母当夜赶至银座晶都还款32000元。本起敲诈勒索数额为28200元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人姜某璇的陈述及辨认笔录证明：其通过微信朋友圈“有需要急用的可以找她，空放，一张身份证就能下款，速度快”的广告得知王某某那里可以借款。其朋友买手机办分期用的其身份证，为不影响自己声誉，其打算帮朋友还上手机分期。2017年10月24日下午其到“天晟金融”借款，“大帅”（陈上帅）审核，王某某办理借款手续。其借款10000元，写借条16200元，借款用途按要求写为“打胎”。质押身份证，拍照录视频后，其实际得款6500元。之后其正常还款2700元。第二期还款逾期后，王某某让其去改借条，其被迫将借款数额改为26000元，借款用途是直接打印好的个人消费。之后候吉星、王利深将其控制，让其给其父亲打电话说其借了26000元，被人扣在济南了。其父母还款后，对方把后来签的借条给了其父亲。期间，对方威胁其不按照对方说的办，就拿着“打胎”的事情给其父亲说，让其丢人。经公安机关组织，其辨认出给其审核放款的“大帅”是陈上帅，办理借款手续的女业务员是王某某，逼其还钱的高个男子是候吉星、矮个男子是王利深。（2）证人姜某甲的证言及辨认笔录证明：2017年12月26日晚10时许，其接到女儿电话，说借了钱人家不让走，让其带着钱来济南，要账的人说需要还36500元。还款后对方把女儿的借条还给其。期间王利深电话威胁说，不还钱就带其女儿去利息更高的地方借款。经公安机关组织，姜某甲辨认出索要欠款的是王利深、候吉星。（3）证人苏某甲的证言及辨认笔录证明：2017年12月26日晚10时许，其丈夫姜某甲接到女儿电话后，说女儿出事情了，被人扣住了要36500元，得拿着钱去。其一听害怕，就抓紧取钱，到地方把钱还给了对方。经公安机关组织，苏某甲辨认出索要欠款的是王利深、候吉星。（4）贷款申请表、姜某璇手持现金、身份证、借条、借款合同的照片等借款资料证明：贷款申请推荐人是王某某，贷款申请审核人是陈上帅；姜某璇于2017年10月24日书写借条、签订借款合同，数额均为16200元，借款用途为“打胎”，借款期限30天，逾期每天20%违约金。（5）姜某璇微信聊天记录、转款记录截图证明：姜某璇向陈上帅请求晚几天还款，并于2017年11月通过微信向陈上帅还款2700元。（6）贷款申请表、审核资料表、借条、借款协议等借款资料证明：姜某璇改借款手续为借款26000元。（7）银行卡历史交易明细、中国农业银行交易明细清单证明：苏某甲于2017年12月25日在农商银行ATM取款机取款5000元，于2017年12月26日在农商银行ATM取款机取款12000元，于2017年12月26日在农业银行柜台取款20000元，以上取款共计37000元。（8）共同作案人陈上帅表示对借款流程无异议，姜某璇每月还2700元利息。（9）共同作案人王某某供述：其让姜某璇写的借款用途为“打胎”，后听王利深说过，姜某璇家人还了32000元。（10）被告人王利深供述：当时姜某璇父母还款少于36000元。（11）被告人候吉星表示对该起事实无异议。29.敲诈勒索杨某顺的事实2018年1月20日，杨某顺经豆陈陈介绍到“天晟金融”借款，陈上帅负责审核，许某艳办理借款手续。杨某顺借款10000元，书写借条20000元，扣除利息，实际得款6500元。2018年1月26日，豆陈陈以更改借条为由，将杨某顺骗至公司，认定杨某顺违约，并交由候吉星、王子明进行清欠，候吉星、王子明对杨某顺非法控制和言语威胁。迫使杨某顺之父还款20000元。本起敲诈勒索数额为13500元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人杨某顺的陈述及辨认笔录证明：其通过微信朋友圈“山东省内无抵押、无担保，全额放款，借多少拿多少一张身份证，来人拿钱就走”的广告联系上“陈晨”（豆陈陈）。2018年1月20日上午其因干装修缺资金到明某珠怡和“天晟金融”借款，“陈晨”（豆陈陈）接待其。陈上帅负责审核，许某艳办理了借款手续。其借款10000元，写借条20000元，扣除利息，不质押身份证，拍照录视频后，实际得款6500元。1月26日，“陈晨”（豆陈陈）让其去公司改借条，到了后被告知已逾期，要交违约金2万元。后其被“猴子”（候吉星）、“大胖子”（王子明）非法控制，并言语威胁，不还钱去其家里喷漆。其当时挺害怕，让对方跟其回家拿。其父亲被迫还对方2万元现金。经公安机关组织，杨某顺辨认出接待其的“陈晨”是豆陈陈，给其办理借款手续的是许某艳，审核放款的是陈上帅，到巨野找其要钱的“猴子”是候吉星，控制其的高个“大胖子”是王子明，（2）证人杨体巨证言证明及辨认笔录证明：2018年1月28日，其帮其子杨某顺还了2万元。其筹了2万元钱，在村头把钱给了一个“瘦子”（候吉星），“瘦子”把钱给了“胖子”（王子明），“瘦子”给其打了收条，其给对方拍了照片。经公安机关组织，杨体巨辨认出上门要账的“瘦子”是候吉星，“胖子”是王子明。（3）贷款申请表、杨某顺手持现金、身份证、借条的照片等借款资料证明：贷款申请推荐人是豆陈陈，贷款申请审核人是“大帅”（陈上帅），资料审核员是许某艳；杨某顺2018年1月20日借款20000元，借款期限7天，逾期每天50%违约金。（4）收到条及照片证明：王子明与候吉星上门清欠，候吉星收钱后给杨某顺打了收到条。（5）共同作案人陈上帅供述：杨某顺借款时实际得款6500元。（6）被告人王子明供述：是陈上帅安排其去找杨某顺要账的。（7）被告人候吉星供述：杨某顺还款2万元，其分到提成2000元。（8）被告人豆陈陈、共同作案人许某艳均表示对该起事实均无异议。30.敲诈勒索苗某梅的事实2017年9月28日，苗某梅因还信用卡欠款到“天鹏商会”借款，李鲲鹏审核，陈上帅办理借款手续。苗某梅签订、书写借款协议和借条各一份，数额均为15000元，借款用途按要求写为“打胎”，扣除利息，实际得款9000元。苗某梅共还利息13400元，因期间多次逾期，被陈上帅骗至公司改写为25000借条。2018年3月9日，李传鑫持借条上门清欠并以再不还钱就得跟着他去夜场干小姐或者“肉偿”还钱相威胁，苗某梅被迫还款25000元，苗某梅共还款38400元。本起敲诈勒索数额为29400元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人苗某梅的陈述及辨认笔录证明：其通过微信上中介的朋友圈“凭山东省可当天放款，手续便捷，利息低，免抵身份证就可贷款”的广告得知“天鹏商会”可以借款。2017年9月28日因缺钱还信用卡欠款到“天鹏商会”借款。李鲲鹏负责审核，陈上帅办理借款手续。其借款15000元，工作内容写的干夜场，借款用途按要求写的“打胎”，拍照录视频后，扣除利息并质押身份证，实际得款9000元。后其用微信、支付宝向陈上帅共还款13400元利息。其逾期后，让其去改借条，陈上帅吓唬其说要是不改借条就安排人去其家里找父母要钱，还以告诉其家里人其在济南干夜场小姐相威胁，为了“打胎”借钱，逼其改写了一个25000元借条。又逾期后，李传鑫威胁其再不还钱就得跟着他去夜场干小姐还钱，要么就“肉偿”还钱。其害怕，就告诉了家人，家人帮忙还了25000元，最终实际还款38400元。经公安机关组织，苗某梅辨认出为其审核放款的高个男子是李鲲鹏；给其办理借款手续的男子是陈上帅，上门要账并对其恐吓的男子是李传鑫。（2）贷款申请表、客户个人通讯录、苗某梅手持现金、身份证、借款合同、借条的照片等借款资料证明：贷款申请推荐人、审核人均为“大帅”（陈上帅）。苗某梅于2017年9月28日书写借条，签订借款合同，数额均为15000元，借款用途写为“打胎”，借款期限30天，逾期每天20%违约金。（3）支付宝、微信转款记录截图证明：苗某梅于2017年11月28日至2018年3月10日通过微信和支付宝向“天鹏商会”共还款36100元。（4）共同作案人陈上帅供述：因苗某梅逾期，其让对方到公司改借条，把15000元的借款改成了25000元。再次逾期后交给李传鑫进行清欠。（5）被告人李传鑫表示对该起事实无异议。31.敲诈勒索孙某芙的事实2017年7月21日，孙某芙为帮朋友还钱到“天鹏商会”借款，陈上帅审核，许某艳办理借款手续。孙某芙签订、书写借款协议和借条各一份，数额均为1万元，扣除利息，经过王宏鹏家访后，实际得款6000元。同年12月20日，孙某芙还9100元利息后逾期，陈上帅电话通知孙某芙到公司改借条。孙某芙目睹他人因未还款被李传鑫殴打并强行将2万元借条改为7万元借条，且遭到李传鑫言语威胁，按陈上帅要求改签了4万元的借款手续。后李传鑫打电话威胁孙某芙之母不还钱就不让其过好年，孙某芙之母被迫还款15000元。本起敲诈勒索数额为18100元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人孙某芙的陈述及辨认笔录证明：2017年7月，其通过贷款QQ群里的广告联系上“苏珊”（许某艳）并到“天鹏商会”借款，“大帅”（陈上帅）审核，许某艳办理借款手续。其借款1万元，扣除利息，实际得款6000元。大鹏（王宏鹏）到其家里进行了考察。借款后其共还利息9100元。之后“大帅”（陈上帅）告知其逾期了，让其重新打个借条，并让其在公司门口等着。半个多小时后其看见一个人领着一个小姑娘回到公司，小姑娘借了2万元，逾期没有还上，领她去的那个人（李传鑫）直接打了那个小姑娘肚子一拳，公司另外一个姑娘过去打了这个小姑娘几巴掌，让小姑娘改了一张7万元的借条。然后打女孩的那个男的（李传鑫）就过来对其说“我脾气不是很好，你也看见了，我们也不想讹你，想讹你就让你改个二十万的条，你平时也还了，就改个4万的借条。”其不敢不同意，只能按对方说的写。2018年1月1日，“大帅”打电话找其要钱，其没回，那个催收的（李传鑫）就开始给其母亲打电话要钱，还在电话里威胁其母亲说，其欠了4万元钱，不还钱就不让过好年，让第二天立即还钱。其把借款的事跟母亲说后，其母亲被迫给了催债的人15000元，把其之前签的两张借条收回了。经公安机关组织，其辨认出打人的人是李传鑫，为其审核放款的“大帅”是陈上帅。（2）证人赵某乙的证言证明：2018年1月1日晚9时许，其与对象孙涛接到一男子电话，说其女在2017年7月借了他公司4万元钱，到期十多天没还，逾期一天要多还50%的利息，并把借条以彩信形式发了过来。其质问对方“我女儿未成年，没有偿还能力，为什么借给她钱”，对方说他们也不想坑人，把4万元本金还了就行，如果不还，他们会让人到家中要钱。当时其女儿看到那个公司里有个没还款的小姑娘被打了，加上对方吓唬，如果不写就到家里找父母，其女儿很害怕，就改了4万元借条，最终被迫偿还了15000元。（3）借条、借款协议证明：孙某芙于2017年7月21日签订1万元借款协议，书写1万元借条和收到条，后将借条数额改为4万元。（4）微信转款截图及支付宝转款截图证明：孙某芙于2017年8月21日、9月21日通过微信向王宏鹏分别转款2500元、2200元，于10月24日通过微信、支付宝向陈上帅分别转款2200元、2200元。以上共计转款9100元。（5）共同作案人陈上帅供述：孙某芙是许某艳的客户，逾期后交给李传鑫清欠了。（6）被告人李传鑫表示对该起事实无异议。32.敲诈勒索张某凯、吴某辰的事实2017年10月28日，张某凯、吴某辰因做生意缺资金到“天晟金融”借款，陈上帅审核，张韶勇办理借款手续。张某凯借款，吴某辰提供担保，借款15000元，二人均写借条24000元，借款用途按要求分别写为“给女友打胎”、“打胎”。陈上帅审核后，安排豆陈陈从公司财务拿了2万多元现金放在桌上。张韶勇让二人拿着钱拍照。扣除利息并质押身份证，二人实际得款9000元。张某凯正常还款4000元后逾期。2018年1月4日，王某某以逾期为由，骗张某凯、吴某辰到公司改借条，王利深、王子明、朱吉星以非法控制、言语威胁等手段逼迫张某凯、吴某辰分别把借条改为30000元，后张某凯被迫还款6000元，吴某辰被迫还款67000元。本起敲诈勒索数额为68000元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人张某凯、吴某辰的陈述及辨认笔录证明：其二人通过“全济南利息最低，手续简单，只需带一张身份证一张银行卡就可以贷款，放款速度最快”的广告得知“天晟金融”可以借款。2017年10月28日中午，其二人因做生意缺资金到“天晟金融”借款，陈上帅负责审核，张韶勇给其二人办理了借款手续。张某凯借款，吴某辰提供担保，其二人写一样的借条，借款15000元，写借条24000元，借款用途按要求分别写为“给女友打胎”、“打胎”。陈上帅安排豆陈陈从公司财务拿了两万多元的现金放在桌子上。张韶勇让其二人拿着钱拍照。扣除利息并质押身份证，其二人实际得款9000元。其二人正常还款4000元。2018年1月4日，王某某以逾期为由，骗其二人到公司改借条，王利深、王子明、朱吉星以非法控制、言语威胁等手段逼迫其二人分别把借条改为30000元，张某凯被迫还款6000元，吴某辰被迫还款67000元，其二人共还款77000元。二人被控制了大约39个小时。经公安机关组织，张某凯辨认出审核放款的是陈上帅，办理借款手续的是张韶勇、豆陈陈，逼迫其还钱的是王利深、王子明、朱吉星，；吴某辰辨认出审核放款的是陈上帅，办理借款手续的是张韶勇、豆陈陈，逼迫其还钱的是王利深、王子明、朱吉星。（2）支付宝转款记录截图、证人张金强银行交易明细照片证明：张某凯于2017年11月27日向陈上帅转款4000元，2018年1月4日给王利深转款10000元，张金强于2018年1月6日取款6000元；吴某辰于2018年1月4日至1月10日还款给王利深57000元。（3）贷款申请表、客户个人通讯录、吴某辰手持现金、身份证、借条、借款合同的照片等借款资料证明：贷款申请推荐人是王某某，贷款申请审核人是陈上帅，资料审核员是张韶勇。吴某辰于2017年10月28日借款24000元。（4）共同作案人陈上帅供述：张某凯、吴某辰当时借款15000元，实际得款9000元。（5）被告人王利深供述：清欠过程中张某凯、吴某辰还款73000元，其交给了陈上帅65000元。（6）被告人王子明供述：吴某辰还款30000元后其离开了公司。（7）被告人张韶勇供述：其没有因该笔借款获利，对指控其实施的其他行为无异议。（8）被告人豆陈陈表示对该起事实无异议。33.敲诈勒索赵某麟的事实2017年10月17日，赵某麟到“天晟金融”借款，陈上帅审核，张韶勇办理借款手续。赵某麟借款10000元，书写借条16200元，扣除利息并质押身份证，实际得款6500元。后赵某麟分三期正常还款8100元。2018年2月，因赵某麟还款逾期，陈上帅言语威胁要求其还款，赵某麟被迫向陈上帅转款20200元，赵某麟共还款28300元，本起敲诈勒索数额为21800元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人赵某麟的陈述及辨认笔录证明：其通过微信好友得知张韶勇那里可以借款。2017年10月17日，其因急着用钱到“天晟金融”借款，陈上帅负责审核，张韶勇给其办理了借款手续，其借款10000元，书写借条16200元，拍照录完像，扣除利息并质押身份证，实际得款6500元。逾期后，陈上帅就给其发微信威胁其说如果不还款，他们公司有专门催收的，催收的手段很恶劣，催收的接过去后他就管不着了，，其被迫转给陈上帅20200元。经公安机关组织，赵某麟辨认出审核放款的是陈上帅，办理借款手续的是张韶勇。（2）微信转款截图证明：赵某麟于2017年12月16日、2018年1月17日、2月24日通过微信向陈上帅分别转款2700元、2700元、20200元，以上转款共计25600元。（3）共同作案人陈上帅供述：赵某麟借款是其审核的。（4）被告人张韶勇供述：其对该起数额不清楚，其它无异议。34.敲诈勒索肖某枫的事实2017年10月9日，肖某枫因买手机无钱经中介介绍到“天晟金融”借款，由豆陈陈接待，陈上帅审核。肖某枫签订、书写借款协议和借条各一份，数额均为5000元，借款用途按要求写为“给女友打胎”，扣除利息，实际得款3300元。借款后肖某枫共向陈上帅还款6350元。本起敲诈勒索数额为3050元，公诉机关指控为3000元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人肖某枫的陈述及辨认笔录证明：2017年10月9日，其因买手机无钱经中介介绍到“天晟金融”找陈上帅借款。陈上帅告诉其借款5000元需要提前支付各种费用，扣除费用后，其可以拿到3000元。其当时觉得费用太高，有点不想借了，陈上帅让其自己看着办。其觉得陈上帅的冰冷态度让其有压力，再者其觉得3000元也可以买手机，就同意了。其借款5000元，写借条5000元。借款后其按时还利息。因其觉得对方有其借条又有黑社会的人不好惹，自己不占理，只能忍气吞声还钱。其中一次还款逾期，还了1000元违约金。直到2018年3月份，其听说陈上帅一伙人被抓了才没有再给陈上帅汇钱。经公安机关组织，肖某枫辨认出接待其有文身的男子是豆陈陈，审核放款的男子是陈上帅。（2）贷款申请表、肖某枫手持现金、身份证、借条、借款合同的照片等借款资料证明：贷款申请推荐人、审核人均为陈上帅；肖某枫于2017年10月9日填写贷款申请表，填写借条，签订借款合同，数额均为5000元，借款用途写为“给女友打胎”。（3）微信转款记录证明：肖某枫于2017年10月15日至2018年3月8日通过微信向陈上帅转款共计6350元。（4）共同作案人陈上帅供述：肖某枫家是济南的，实际得款3300元。（5）被告人豆陈陈表示对该起事实无异议。35.敲诈勒索陈某依的事实2017年5月，陈某依到“天鹏商会”借款，陈上帅审核。陈某依签订、书写借款协议和借条各一份，数额均为10000元，借款用途按要求写为“打胎”，扣除手续费，质押身份证，实际得款9500元。陈某依借款后正常还6900元利息。2017年9月21日，陈某依还款逾期，陈上帅电话通知其到公司协商。在“天鹏商会”工作人员的言语威胁下，陈某依被迫改了20000元借条，之后其被非法控制并胁迫至其母亲住处，王利深等人以等靠手段逼迫陈某依母亲乔某甲还款20000元。本起敲诈勒索数额为17400元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人陈某依的陈述及辨认笔录证明：2017年5月，其因想报舞蹈班缺钱到济南“天鹏商会”借款，其借款10000元，拍照后扣了500元手续费，实际得款9500元。2017年9月21日，因其逾期，陈上帅电话通知其到公司协商。工作人员逼迫其改借条为20000元，威胁其不签就别想从这个门走，其害怕，就签了字。之后对方将其控制，逼迫其回家要钱，威胁今天必须得回家要钱，要是不老实就把其扔到济南南部山区，家里要是还不上钱就给其家里送棺材，再还不上就把其卖到夜总会挣钱。2017年9月21日22时，王利深等人到其家里找其母亲要钱，赖了两个多小时不离开，其母被迫取款20000元给了对方，对方给其写了收条。其共还款26900元。经公安机关组织，陈某依辨认出指导其写借条和借款合同的是陈上帅。（2）证人乔某甲的证言证明：2017年9月21日晚上10点多，女儿陈某依带着两个男的来要钱，对方说其女儿因学舞蹈欠了他们2万元。还说拿不到钱是不会走的。其说报警他们也不怕，其被迫还款2万元。对方在其家里赖了有2个多小时。（3）陈某依手持借条、借款合同、现金、身份证的照片等借款资料证明：陈某依于2017年8月22日，书写借条、签订借款协议，数额均为20000元，借款用途写为“打胎”。（4）转款记录证明：陈某依于2017年6月15日、7月16日、8月16日通过支付宝、微信向陈上帅分别转款2000元、2000元、2000元；于9月21日通过微信向“好运的男人”转款900元。以上转款共计6900元。（5）收到条一份证明：王利深于2017年9月21日收到陈某依还款20000元。（6）共同作案人陈上帅供述：其当时在总公司做业务，是由本人审核的。（7）被告人王利深供述：是孙志勇按排其参与上门清欠陈某依的。36.敲诈勒索候茗霞的事实2018年1月27日，候茗霞到“天晟金融”借款，陈上帅负责审核，王某某、张韶勇、许某艳办理借款手续。候茗霞借款5000元，写双倍借条10000元，扣除利息，实际得款2000元。后因候茗霞还款逾期，李传鑫、候吉星上门清欠，以赖在候茗霞家里不走等纠缠、滋扰方式迫使候茗霞家人还款20000元。本起敲诈勒索数额为18000元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人候茗霞的陈述及辨认笔录证明：2018年1月，其通过微信朋友圈里“一张身份证贷款，黑白都可以，当天下款”的广告联系陈上帅咨询借款事宜。2018年1月27日，其到“天晟金融”借款，陈上帅负责审核，王某某、张韶勇、许某艳给其办理的借款手续。其借款5000元，写借条10000元，扣除利息，得款2000元。逾期后，让其去改借条，其没去，李传鑫、候吉星就采取上门清欠的方式，找其父母要账4万元，当天其父母给了对方5000元。次日对方又去家里来要钱，对方赖在其家里不走，赖了两个多小时，其父母又给了对方5000元才离开。快过年时，候吉星又到其家里要钱，用脚把其家门踹开，并威胁不还钱就在大年三十去其家里坐着，吓得其母亲高血压犯病。其父母觉得快过年了，周围邻居看了不好，被迫给了对方1万元，候吉星把其写的借条还给其后离开。经公安机关组织，候茗霞辨认出给其录制借款视频的长发女子是王某某；给其办理借款手续的”大帅”是陈上帅，指导其写借条的“小艳”是许某艳，给其复印户口本的是张韶勇，上门清欠的光头男子是李传鑫，与李传鑫一起上门清欠的是候吉星。（2）证人候某某的证言及辨认笔录证明：2018年2月，有两个男的上门要女儿候茗霞借的钱，赖在其家里不走，其只得给了对方2万元。经公安机关组织，候某某辨认出上门清欠的人是李传鑫、候吉星。（3）借条、候茗霞手持借条、现金、身份证的照片、贷款申请表等借款资料证明：贷款申请推荐人、审核人均为陈上帅，资料审核员是许某艳。候茗霞于2018年1月27日到“天晟金融”办理借款，借款数额10000元。（4）共同作案人陈上帅供述：候茗霞借款5000元。（5）共同作案人王某某、许某艳、被告人李传鑫、张韶勇均表示对该起事实无异议。37.敲诈勒索郭某琴的事实2017年5月27日，郭某琴到“天鹏商会”借款，陈上帅负责审核并办理借款手续。郭某琴借款22000元，扣除利息，实际得款19000元。郭某琴正常还利息12000元后，因无力还款去公司改了借条。再次逾期后郭某琴被李传鑫、候吉星非法控制、进行言语威胁向郭某琴家人索债，郭某琴父亲郭某丙被迫还款25000元。本起敲诈勒索数额为18000元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人郭某琴的陈述证明：2017年5月27日其经人介绍去“天鹏商会”找陈上帅借款。陈上帅负责审核，其借款22000元，扣除材料费，实际得款19000元。其正常还款3个月6000元后还款逾期，在对方要求下去改了借条，后还款3个月6000元又还不上钱，对方给其父亲打电话进行言语威胁。次日，李传鑫、候吉星在火车站将其非法控制，用其手机给其父亲说，加上1万元和本金还款32000元，接着带其去长清找其父亲。在车上二人吓唬其说，如果不还钱，你和家里人都不好过，还得折腾你家里去。其父亲被迫还款25000元，共还款37000元。（2）证人郭某丙的证言及辨认笔录证明：其在2017年11月8日接到一电话，对方说其女儿郭某琴借了2万多元，加上利息让其还35000元，不还钱就去家里找，说他们就是干这行的，不好惹，不还钱让其不安生。第二天又打电话说其女儿在他们手上。跟对方见面后，其看见女儿是从对方车上下来的，一直被对方控制着。最终，其还了对方25000元，并让对方写了收条。经公安机关组织，郭某丙辨认出给其打电话并收其25000元的吊着绷带的男子是李传鑫，来要账的高个光头、文身男子是候吉星。（3）借条、借款合同、借款协议等借款资料证明：郭某琴于2017年5月27日借款22000元。（4）中国建设银行客户交易明细证明：郭某丙于2017年11月9日支取现金25000元。（5）李传鑫手写收到条证明：其于2017年11月9日收到郭某琴还款25000元。（6）共同作案人陈上帅及被告人李传鑫均表示对该起事实无异议。38.敲诈勒索张某鑫的事实2017年9月底，张某鑫到“天晟金融”借款，豆陈陈接待。陈上帅审核，王某某、王某慧办理借款手续。张某鑫签订、书写借款协议和借条各一份，数额均为5000元，借款用途按要求写为“给女友打胎”，扣除利息并质押身份证，实际得款3300元。一个月后，陈上帅以张某鑫逾期还款为由让张某鑫到济南改欠条。张某鑫到了公司之后被李传鑫、候吉星、豆陈陈非法控制，并被要求给父母打电话要钱。张某鑫父亲被迫到济南还款11000元。本起敲诈勒索数额为7700元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人张某鑫的陈述及辨认笔录证明：2017年9月，其到“天晟金融”借款，豆陈陈接待。陈上帅负责审核，王某某、王某慧办理借款手续。其借款5000元，还款逾期后，陈上帅逼迫其去改欠条，到了之后直接将其扣留，让给家里打电话还款11000元才放其回家。当天晚上李传鑫等三个男的带其在网吧呆了一晚上。第二天早上三个人开车把其带到了他们的宿舍。中午1点多，李传鑫和候吉星带其来到一个交通银行门口，其父亲在交通银行附近的一处ATM机取了11000元给了李传鑫，李传鑫打了收条。经公安机关组织，张某鑫辨认出给其办理借款业务的是陈上帅，办理借款时复印其身份证的女子是王某慧，对其进行看管的有文身的男子是候吉星，接待并对其看管的是豆陈陈，清欠的人是李传鑫，办理借款时给其拍照录像的是王某某。（2）证人张某丁的证言证明：2017年下半年的一天，其子张某鑫打电话说在济南借了钱，不还钱对方不让走。后来有人打电话来，说其子逾期了，得还11000元。第二天其找到对方，看到借条借款用途处写着“给女朋友打胎”。其取款11000元给了一名光头男子（李传鑫），然后光头男子把借条和身份证都给了其，并打了收条。（3）贷款申请表、借款协议、借款合同，张某鑫手持借条、现金、身份证的照片等借款资料证明：贷款申请推荐人、审核人均为陈上帅，资料审核员是王某某；张某鑫于2018年1月到“天晟金融”办理借款，书写借条、签订借款协议、借款合同，数额均为11000元。（4）收条一份证明：李传鑫收到张某鑫还款后打了收条。（6）共同作案人陈上帅、王某某、被告人候吉星、李传鑫均表示对该起事实无异议。39.敲诈勒索卞某基的事实2017年11月11日，卞某基到“天晟金融”借款，签订、书写借款协议和借条各一份，数额均为8400元，分6期还，每月10日还款1400元，借款用途按要求写为“给女朋友打胎”，实际得款3000元。卞某基父亲卞某某得知后，主动联系陈上帅要求还款，陈上帅表示借款不到期，到期会有人要。2017年12月11日，李传鑫联系卞某某要钱，并进行言语威胁，卞某某被迫于次日下午与李传鑫、王子明、潘广泽三人见面，将8400元现金给了李传鑫，并要求李传鑫书写了收到条。本起敲诈勒索数额为5400元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）证人卞某某的证言及辨认笔录证明：2017年12月1日，其得知其子卞某基在“天晟金融”借了8400元，实际得款3000元。其联系陈上帅还钱，陈上帅在电话里说钱未到期，到期会主动找其要。2017年12月11日，一个叫李传鑫的人联系其要钱，说他是按照借条上的钱要账，还吓唬说不还钱不要紧，知道其家庭住址，不还钱的话他们有的是办法让其还钱。其没办法，只好让李传鑫于2017年12月12日下午到章丘拿钱，当时李传鑫还带了潘广泽和王子明，其把8400元现金给李传鑫并让李传鑫打了收条。经公安机关组织，卞某某辨认出给其写收条的人是李传鑫，跟随李传鑫一起来要账的男子是潘广泽、王子明。（2）借条、收到条、借款合同及贷款申请表等借款资料证明：卞某基于2017年11月11日签订8400元的分期借款合同，书写借条，数额均为8400元。（3）李传鑫书写的收到条证明：2007年12月12日收到卞某基父亲卞某某的还款，书写了收到条。（4）共同作案人潘广泽供述：2017年11月份，李传鑫开车拉着其和王子明到了章丘，之前李传鑫应该与卞某基父母联系好了。卞某基父母到后，李传鑫与王子明一个红脸、一个白脸与对方谈。后卞某基父母给了李传鑫8400元现金，李传鑫把借条给了对方。回来后，李传鑫向其微信转款200元。（5）共同作案人陈上帅对该起事实无异议。（6）被告人李传鑫、王子明、豆陈陈对该起事实均无异议。40.敲诈勒索刘某浩的事实2017年11月，刘某浩到“天晟金融”借款，陈上帅审核并办理手续。刘某浩签订、书写借款协议和借条各一份，数额均为8400元，实际得款3000元。刘某浩第一个月还款1400元，第二个月逾期后李传鑫要求其交纳10000元违约金，并控制刘某浩，要求刘某浩想办法还钱。刘某浩被迫带候吉星等人去找舅舅解某某借款。候吉星等人言语威胁解某某，解某某被迫代刘某浩还款10000元。刘某浩还款共计11400元。本起敲诈勒索数额为8400元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人刘某浩的陈述及辨认笔录证明:2017年11月其经人介绍到“天晟金融”借款，在公司里其看到一些人穿着貂皮、带着金链子、叼着烟。其被带到了“大帅”（陈上帅）的办公室。“大帅”安排其签了8400元借条，催着其填的，其没看具体内容。之后又拍照并录了视频。录完后其得款3000元。第一个月，其还款1400元。第二个月逾期后的一天晚上，“天鹏商会”的一个光头（李传鑫）给其微信语音通话，说其逾期了，让其交11000元违约金，其于第二天到他们公司后，该光头男子让其去别的公司借款还他，其没答应，光头男子让其想别的办法弄钱。其没办法就说找舅舅解某某去，对方派人跟着其去济南小杜家村找了其舅舅，说如果其不还钱，就去东平其老家找家里人去，还跟其舅舅说要是不上钱，这事完不了。其舅舅替其还款10000元。其共还款11400元。经公安机关组织，刘某浩辨认出给其审核放款的是陈上帅，约其到“天晟金融”的光头男子是李传鑫。（2）证人解某某的证言及辨认笔录证明：2018年2月6日其外甥刘某浩找其借款，说高利贷公司的人跟着他来要钱了。对方说如果不还钱，就去找刘某浩家里人麻烦，还跟其说要是不还钱，这事完不了。其怕姐姐经不起闹腾，就还给了他们10000元。经公安机关组织，解某某辨认出找其要钱的瘦高男子是候吉星。（3）贷款申请表、借条、借款协议、客户个人通讯录及刘某浩手持借条、借款协议、现金、身份证的照片等借款资料证明：贷款申请推荐人、审核人均为陈上帅；刘某浩于2017年11月4日到“天晟金融”借款，书写借条、签订借款协议，数额均为8400元。（4）收到条、微信转款记录证明：刘某浩及其舅舅解某某共还款11400元。（5）被告人候吉星供述：刘某浩打的借条是8400元，1万元是陈上帅和刘某浩舅舅谈好的，其只是跟着过去拿钱。41.敲诈勒索高某宇的事实2017年7月，高某宇因偿还其他借款到“天鹏商会”借款，陈上帅负责审核。高某宇签订、书写借款协议和借条各一份，数额均为10000元，实际得款6000元。2017年8月30日，还款逾期四天后，陈上帅电话通知高某宇到公司改签了24000元借条，重新办理了借款手续，借款用途均写为“给女朋友打胎”。改借条后，高某宇被控制并被要求立即还款24000元。期间，对方给高某宇父亲打电话催款，几天后，李传鑫带人到高某宇家中上门清欠，要求其父亲还款33000元，其父亲被迫还款33000元，李传鑫书写了收到条。2017年11月11日，高某宇因偿还他人贷款再次通过陈上帅借款，书写10000元借条，实际得款6000元。高某宇还款逾期五天后，李传鑫带人到东营高某宇家中清欠，索要到现金20000元。本起敲诈勒索数额为39000元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人高某宇的陈述及辨认笔录证明：2017年7月份左右，其需要用钱，联系“大帅”（陈上帅）到“天鹏商会”借款，其借款10000元，实际得款6000元，并拍照录像。其逾期4天左右时，对方给其打电话说可以把逾期费加到本金里改写借条，否则去东营找其家人。其害怕家人被报复，就去了“天鹏商会”。当时“大帅”让其改写了24000元借条，后“苍哥”（李传鑫）和一个200多斤的壮汉（王子明）共三个人让其拍照录视频，并立即让其还钱，其父亲在电话中答应还钱后才让其离开。后“苍哥”带着一小伙子开车到其家中要33000元，其与父亲害怕，就还了33000元现金，对方写了收条拿钱走了。2017年11月11日，其急需用钱又微信联系“大帅”到“天鹏商会”借款，其借款10000元，实际得款6000元。逾期后，“苍哥”带一个很高很壮的年轻人到东营要钱，提出要35000元，其父亲说要报警后，对方才只让还了20000元。经公安机关组织，高某宇辨认出为其办理借款业务并电话通知其改借条的是陈上帅，两次带人去东营清欠的“苍哥”是李传鑫。（2）贷款申请表、借款合同、借款协议、借条、高某宇手持借条的照片等借款资料证明：贷款申请推荐人、审核人均为陈上帅；高某宇于2017年8月30日签订借款合同、借款协议、书写借条，数额均为24000元，借款用途均为“给女朋友打胎”；高某宇于2017年11月11日签订借款合同、借款协议、书写借条，数额均为10000元。（3）李传鑫书写的收到条证明：李传鑫于2017年10月8日、2017年11月11日收到高某宇全部欠款，并各书写收到条一份。（4）共同作案人王子明供述：高某宇家住东营，2017年12月份左右从公司借了10000元的分期，实际得款6000元。逾期后找不到高某宇，李鲲鹏和陈上帅安排李传鑫带其到高某宇家中要钱。之前高某宇从公司借过10000元钱逾期了，也是李传鑫去要的，这两次李传鑫都要回了钱。（5）共同作案人陈上帅、被告人李传鑫对该起事实无异议。42.敲诈勒索孔某旭的事实2017年10月21日，孔某旭到“天晟金融”借款，豆陈陈推荐、接待，与王某某一起办理借款手续，陈上帅进行审核放款。孔某旭按要求书写5000元借条，实际借得2300元（每周付息250元）。孔某旭按期支付第一周利息250元后要求最后一次还清全部借款，陈上帅告知可以见面谈。11月27日孔某旭到“天晟金融”后陈上帅、李传鑫以违约为由逼迫孔某旭将借条改写为20000元。随后候吉星、王利深等人将其扣留、跟随孔某旭回老家上门清欠，逼迫孔某旭还款。孔某旭分多次通过微信转账方式共还款21000元。本起敲诈勒索数额为18700元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人孔某旭的陈述及辨认笔录证明：2017年10月份，其通过济南贴吧里的广告联系“陈晨”借款。在济南火车站附近明某珠国际酒店“陈晨”带其找陈上帅审核。陈上帅问了具体情况后说只能贷款5000元，其同意后填写基本信息。签完合同后，王某某为其拍录了视频。“陈晨”说需要扣除1000元的利息、中介费和押身份证，到手3300元，不押身份证就给2300元，每周还250元利息，最后还清本金。其留下身份证复印件，拿着2300元现金离开了。第一周其通过微信转给陈上帅250元利息，后未及时付息被陈上帅电话催收，其跟“陈晨”、陈上帅电话提出最后一块还款4000元，他们当时没说不行，也没再催。还款期满的第二天，陈上帅打电话说“这个钱该处理了”。因其当时在威海出差，想见面处理把合同拿回来，就于11月27日到了公司。陈上帅和另外一名男子说其违约了，需要还款20000元，让其改借款合同。改完借条之后陈上帅离开，负责催收借款并给其拍视频的那名光头男子说“你今天必须把钱给我”。其他两个青年男子也过来看着其不让走，其通过微信二维码转款的方式转给这名光头男子5000元。当晚约9点30分左右来了两个男子，其中一个叫候吉星，一直看着其不让走。后候吉星与另一名男子开车带其回济宁，其分多次给候吉星转款11000元。其借款到手2300元，共还款21000元。经公安机关组织，孔某旭辨认出借款时的联系人“陈晨”是豆陈陈，审核放款的是陈上帅，拍照录像的是王某某，与陈上帅一起逼其改借条的光头男子是李传鑫，对其看守并带其回济宁要账的男子是候吉星，与候吉星一起带其回家要账的男子是王利深。（2）贷款申请表及孔某旭手持借条、收到条、现金、身份证的照片等借款资料证明：2017年10月21日孔某旭到“天晟金融”借款时推荐人为豆陈陈，审核人为陈上帅，资料审核员为许某艳；孔某旭书写的借条、收到条金额均为5000元。（3）孔某旭微信二维码付款转款记录截图5张、支付宝转款记录截图7张等资料证明：孔某旭自2017年11月27日至28日通过微信、支付宝转款给候吉星等人共计21000元。（4）被告人李传鑫、王利深、候吉星、豆陈陈、共同作案人王某某对该起事实均表示无异议。43.敲诈勒索赵某辉的事实2017年11月18日，赵某辉因朋友需要治疗费，通过网络查询到“天晟金融”借款，由许某艳推荐、接待并办理手续，黄浩及陈上帅审核，签订、书写金额为8400元借款合同和借条，赵某辉实际得款3200元。赵某辉正常还款1400元，逾期后李传鑫到赵某辉家上门索债，以“还不上钱就带你回济南”等言语威胁，并连续四天将车堵在赵某辉家门口，迫使赵某辉家人还款10000元。本起敲诈勒索数额为8200元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人赵某辉的陈述证明：2017年10月底，其因打伤朋友需治疗费，通过网络查找到一个借款公司。2017年11月18日其到济南市市中区明某珠国际商务大厦的11楼，许某艳接待，填写个人通讯录并交给一个叫黄浩的男人签字，审核资料表交给许某艳签字，贷款申请表交给陈上帅签字。许某艳说借5000元有3400元的利息，必须在借款协议上写明借款8400元，同时还要扣除1800的各项费用，实际得款3200元。其签了借款合同和协议，借款用途被要求写为“给女朋友打胎”，并写了借条和收到条拿走3200元。2017年12月17日其通过微信转款给陈上帅1400元。2018年1月3日12时左右，李传鑫与一名男子到泰安市高新区房村镇南滕村拿出其签的借款协议，说借钱已经超期，让还本金和违约金共47000元，还说要是还不上钱就把其带到济南去。其和母亲乔某乙害怕又着急，打电话让在山西打工的父亲回家处理。在其父亲2018年1月9日回家前，两名男子一直把车停在其家门口，晚上在车上休息，白天把其叫到车上去聊还钱的事（到吃饭的点就让其下车，吃完饭再让其上车），直到1月8日中午12时许，两男子有事回了济南。其父亲回家后，其联系两名男子于1月9日17时左右到其家中商量还钱的事。双方因还款数额发生争论，其母亲心脏病突发被送往医院。后其父与对方协商，还款10000元收回了借款合同、借款协议和借条。（2）证人乔某乙的证言及辨认笔录证明：2018年1月初有两个人来过家里，说其子赵某辉在济南借钱了，逾期很长时间，需要还4万多元。其说没钱还，两人就一直在家里赖靠着不走，说要是不还钱就把赵某辉拉走，怎么让其儿子还钱就不用管了。其不愿意这两人在家靠着不走，但看他们光头还有文身不像好人，害怕发生冲突，不敢撵他们。两人一直靠了五六天时间，其就联系在山西打工的丈夫赵某丙回来。赵某丙赶回家后借了10000元给他们，他们嫌钱少让出去再借。这时其心脏病发作站不住，这两个人一看情况不好拿了钱跑了。1月9日其被转到济南市山东大学第二医院做了心脏支架手术。其之前没有心脏病，家人也没有心脏病史，就是近一周的时间被上门要账的两人折腾的吃不好、睡不好，又觉得丢人压力大，最终导致心脏病发作。经公安机关组织，乔某乙辨认出上门要账的光头男子就是李传鑫。（3）证人赵某丙的证言及辨认笔录证明：2018年1月初，其接妻子乔某乙哭着打电话说“家里来了要账的，要好几万元，已经在家呆了好几天了。”让其回家处理。其买了火车票赶回家，看到两个男的，其中一个光头说“你孩子在济南借钱了。”让其还钱并拿出借条来给其看。借条上写的是八千多元。其问儿子赵某辉，赵某辉承认借了钱。其与对方说家里没钱，两人听后不愿意了，把炉子上的烧水壶踢翻。当时其报了警，派出所民警来后告诉他们不要有过激行为，让协商处理。民警让两人走后，其夫妻二人非常害怕，晚上睡不着觉。1月8日傍晚，两人又来了，其妻子上来就说好话，那个光头说“你要是不还钱，就出不了这个家门”，妻子当时就犯病了，其赶快把从邻居处借的10000元拿出来给了他们，他们就走了。1月9日凌晨，其妻子转院到济南山大二院做心脏支架，住院半个月。其妻子以前身体很好，每天在地里干活，就是因为济南人来要账才犯的心脏病。经公安机关组织，赵某丙辨认出要账的光头是李传鑫。（4）泰安市公安局房村派出所出具的处警记录一份证明：2018年1月7日17时36分接赵某丙电话报警称，因儿子赵某辉借了李传鑫8400元，李传鑫到赵某丙家找赵某辉要钱。（5）客户个人通讯录、审核资料表、借条、收条、借款合同、协议、身份证复印件各一份及贷款申请表照片、赵某辉手持借条、收到条、现金、身份证的照片等借款资料证明：贷款申请表中推荐人、资料审核员为许某艳，审核人为陈上帅；2017年11月18日赵某辉书写借条、收到条，金额为8400元。（6）共同作案人许某艳供述：赵某辉是通过中介找到其借钱，到公司后是和陈上帅谈的，赵某辉办理的是5000元分期借款，打8400元借条，其办理的借款手续。该单借款其从公司提成500元，都返给中介了。（7）被告人李传鑫、共同作案人黄浩均对该起事实表示无异议。44.敲诈勒索冯某浩的事实2017年8月26日，冯某浩通过朋友介绍到“天鹏商会”借款，汪洋推荐，陈上帅为其审核放款。冯某浩书写5000元借条，借款用途被要求写为“给女友打胎”，实际得款3200元。冯某浩按时还款3期共计3300元后逾期，李传鑫对其电话威胁，冯某浩被迫再还款8000元。本起敲诈勒索数额为8100元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人冯某浩的陈述证明：2017年8月26日，其想买电动车，通过微信好友介绍认识“大帅”到银座晶都大厦16楼借款。签合同、写借条，并且在借款事由上写“给女朋友打胎”，约定借期2017年8月26日至2017年9月25日，借款5000元，到手3200元现金。2017年9月25日至11月10日其还款3期共3300元。2017年11月21日，贷款公司的人给其父亲打电话说“你孩子欠我钱，现在还差19000元，你也知道我们是干什么的，如果不还钱我们就去你家里闹，让你丢人，把你儿子带走，而且你儿子身份证在我们这里，报案也没用。”其父亲让在济南的舅舅去协商，最后通过微信转款给微信昵称“金刚怒目”5600元以及现金2400元，共计8000元。对方把其签的借款合同和写的借条给了其舅舅，身份证没有给。其向“大帅”要身份证，对方说要再拿1000元。（2）贷款申请表照片，借款合同、借条、收到条复印件、冯某浩手持身份证、借条、收到条所拍的照片等借款资料证明：2017年8月26日冯某浩签订借款合同、书写借条、收到条，金额均为5000元，借款用途为“给女友打胎”，推荐人是汪洋，审核人是陈上帅。（3）冯某浩微信转款记录（3份）证明：2017年9月25日微信支付陈上帅1100元，10月25日微信支付汪洋1100元，11月21日微信支付李传鑫5600元。（4）共同作案人陈上帅、汪洋及被告人李传鑫均表示对该起事实无异议。45.敲诈勒索胡某正的事实2017年8月26日，胡某正帮堂哥胡隽彦到“天鹏商会”借款，陈上帅为其审核放款。胡某正书写15000元借条，实际得款8000元，借款用途被要求写为“给女友打胎”。胡隽彦通过胡正文还一个月利息3300元后逾期，胡隽彦被要求到“天鹏商会”改写为金额42000元借条。再次逾期后李传鑫电话催促胡某正父亲胡某某还钱，并威胁不还钱就到家中闹、高音广播宣传、贴大字报，胡某某被迫还款给李传鑫25000元。本起敲诈勒索金额为20300元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人胡某正的陈述证明：2017年8月下旬，其堂哥胡隽彦想买电脑部件，大约需要1万元，让其帮忙贷款。2017年8月26日中午，胡隽彦带其去经四路银座晶都大厦，陈上帅审核后，借15000元的月息贷款，到一楼财务室拿走了8000元，胡隽彦说还钱的事其不用管。第一个月胡隽彦说晚几天续利息，陈上帅同意了。之后陈上帅要求胡隽彦支付3300元，其将胡隽彦转来的3300元其通过支付宝转给了陈上帅。第二个月，胡隽彦还说要晚几天，但陈上帅一直催，其联系胡隽彦时胡隽彦说“你别管了这个事，我已经去陈上帅的公司把借条改了，就是改成我借的了，这个事跟你没关系了”，之后其就没再管这个事。约2017年11月，其父打电话问是不是借钱了，高利贷公司向其父亲要50000元，其把和胡隽彦借钱到手8000元的事跟父亲说了。过年放假回家得知父亲还了钱。经公安机关组织，胡某正辨认出为其审核放款的人是陈上帅。（2）证人胡某某的证言证明：其儿子胡某正写的借条内容是“2017年8月26日借款15000元整，借款日期30天，自2017年8月26日起，至2017年9月25日止”。后来胡隽彦还不上欠款，便去高利贷公司改了借条，改为胡隽彦借款42000元。讨债人员在电话里对其说的大体内容是胡某正欠公司钱，不还就到家里闹腾，喊大喇叭、贴大字报，再就是去胡某正学校找麻烦。高利贷公司的人让胡售彦去改借条时胡某正的15000元借条并没有归还，他们手里拿着2份借条，一份是15000元，一份是42000元。其被逼的没有办法，于11月27日到济南市明某珠怡和写字楼下边，面对面转款给姓李的光头男子25000元。经公安机关组织，胡某某辨认出找其要账的“天鹏商会”光头工作人员是李传鑫。（3）贷款申请表照片、胡某正手持借条、收到条、现金、身份证所拍照片等借款资料证明：贷款申请表中推荐人、审核人均为陈上帅，资料审核员为豆陈陈；2017年8月26日胡正文书写借条、收到条，金额为10000元，借款用途为“给女友打胎”。（4）胡正文手机截图支付宝转款记录一份、胡某某手机网上银行截图一份（4张）证明：胡某正向陈上帅转款3300元，胡某某向李传鑫转款25000元。46.敲诈勒索杨腾腾的事实2017年4月6日，杨腾腾通过朋友介绍到“天鹏商会”借款，陈上帅为其审核放款，孙志勇、豆陈陈办理了10000元借款（分期）手续。杨腾腾书写了16200元借条，实际得款6500元，借款用途被要求写为“打胎”。后杨腾腾分多次归还了2017年5月至10月的借款共计12000元，并于2017年11月5日一次还款10000元。因存在逾期还款情况，陈上帅电话威胁杨腾腾要交违约金，否则依据借据向其家人催收。杨腾腾被迫于2018年1月至3月另行支付违约金7400元。本起敲诈勒索金额为22900元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人杨腾腾的陈述及辨认笔录证明：其通过微信好友王炎语联系到“天鹏商会”借钱，陈上帅审核后，一胖男子和下巴上长胡子的男子为其办理借款手续并给其父母打电话核实信息。其书写16200元借条，借款用途被要求写的是“打胎”，拿到6500元现金。其问陈上帅“来之前说借1万就到手1万，怎么才6000多元？”陈上帅说“扣除第一个月利息，资料费、手续费就是6000多元”，其同意后拿着6000多元走了。2017年5月5日到2017年10月5日期间，其每个月都用支付宝给陈上帅的农业银行卡转款2000元。2017年11月5日，其把10000元本金都用支付宝还给了陈上帅。期间其有三个月逾期了，有两个月逾期一个星期左右，有一个月逾期半个月左右。陈上帅便称“不还钱就去其家里索要”。其害怕公婆知道，便按对方要求多还了7400元。经公安机关组织，杨腾腾辨认出在“天鹏商会”审核放款的人是陈上帅，办理业务的胖男子是孙志勇，下巴上长胡子的男子是豆陈陈。（2）杨腾腾支付宝和微信转款记录证明：杨腾腾通过支付宝2017年9月6日转款给陈上帅2000元，2017年10月7日转款给陈上帅1000元，2017年11月5日转款给陈上帅10000元，2018年1月2日转账3300元；2018年2月7日向陈上帅通过微信转账200元，2018年2月6日转账2900元，2018年3月2日转账800元、200元。（3）共同作案人陈上帅及被告人豆陈陈表示对该起事实均无异议。47.敲诈勒索贾某聪的事实2018年1月8日，贾某聪通过中介介绍到“天晟金融”借款，由豆陈陈推荐并办理手续，陈上帅为其审核放款。贾某聪书写16200元借条，实际得款4000元。2018年1月20日，陈上帅打电话以查到贾某聪在别处借款违约为由索要违约金，并以上门清欠相要挟，迫使贾某聪重新改写金额为32400元借条。改借条后，李传鑫随即将贾某聪控制，并安排王子明、张韶勇进行看管，要求贾某聪立即按改写的借条金额还款。贾某聪被迫于当晚给李传鑫转款10000元，第二天从姐姐贾某某处借款20000元转给李传鑫。本起敲诈勒索数额为26000元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人贾某聪的陈述及辨认笔录证明：其通过网上百度搜索无抵押贷款联系到一个中介。2018年1月8日下午3点左右，中介让其到明某珠怡和大厦“天晟金融”公司。公司里坐着好几个男子都穿着短袖，其印象中有两个身材很胖、有文身的男子，一个戴着大金链子的光头男子。其借款10000元，到手4000元，“大帅”安排光头男子跟其回租住房查看。2018年1月20日左右，“大帅”打电话说查到其又在别的地方借款了，要两倍赔偿，让其去当面说明情况，要是不过去就和其父母联系。其害怕“大帅”找其父母，便到“大帅”公司重新写借条，一个秃顶男子及另外三名男子围着其，其中有一很高很胖的男子。秃顶男子说公司确实查到其违约了，必须重新写32400元借条。其当时说要报警解决，秃顶男子站起来说公司要是没有点后台，不可能干这么大。还威胁说，如果跟他玩横的，他也来横的。又高又胖的男子和长的挺白净的男子看着其给家里人和朋友打电话借钱。其通过微信给秃顶男子转款10000元，然后找其姐姐贾某某要钱。第二天姐姐给了其20000元，其通过支付宝给秃顶男子转款20000元。这样其总共还了30000元。经公安机关组织，贾某聪辨认出“大帅”就是陈上帅，为其办理手续的是豆陈陈，对其言语威胁的秃顶男子是李传鑫，又高又胖的男子是王子明，比较白净的男子是张韶勇。（2）证人贾某某的证言及支付宝转款记录证明：2018年1月20日，其妹妹贾某聪打电话说借高利贷了，借了20000元，要账的人就在旁边，要求立马把钱还上，拖一天多要1000元。其用一天时间才把钱筹好，于21日通过支付宝转账给贾某聪20000元。（3）贾某聪手机转款记录一份证明：贾某聪于2018年1月21日通过微信向李传鑫转款20000元。（4）贷款申请表、贾某聪手持借条、收到条、现金、身份证的照片等借款资料证明：贷款申请表中推荐人、资料审核员均为豆陈陈，审核人为陈上帅；2018年1月8日贾某聪书写借条、收到条，金额为16200元。（5）共同作案人陈上帅及被告人李传鑫、豆陈陈对该起事实均表示无异议。48.敲诈勒索姜某妤的事实2017年10月7日，姜某妤为帮助同学到“天晟金融”借款，陈上帅为其审核放款。姜某妤书写16200元借条（分期），实际得款6000元，借款用途被要求写为“打胎”。双方约定分6期还款，每月一期还款2700元。姜某妤还款2期共5400元后逾期，李传鑫电话威胁姜某妤不还钱就去家里要钱，姜某妤之父姜某乙被迫以微信转账方式向李传鑫转款20000元。本起敲诈勒索数额为19400元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人姜某妤的陈述及辨认笔录证明：其在山东师范大学历山学院上学时，同学曹大为让其帮忙借20000元还网贷。2017年10月7日，其到“天晟金融”找陈上帅借钱，借10000元，扣押身份证到手6000元，写的16200元借条。分6期还款，每月一期还款2700元。曹大为通过其正常向陈上帅转款2次共计5400元。后来还不上款逾期了，一个微信名为“金刚怒目”的人给其及父母打电话，说要是不还钱就去家里要钱。父母出于担心通过微信直接转给对方20000元。经公安机关组织，姜某妤辨认出在“天晟金融”为其审核放款的人是陈上帅。（2）证人姜某乙的证言证明：2018年1月初，其女儿对其说她一个女同学把她骗到济南一贷款公司借了10000元高利贷，当时写了16200元借条，钱女儿没有用，她同学用了，但贷款公司的人向女儿要钱。其跟济南贷款公司一男子联系后，对方说知道其家庭住址、家庭情况和孩子的学校，让其把钱还上，要是不还钱就要其家里和孩子学校要钱去，借条是姜某妤写的，只能找姜某妤要钱。该男子当时说要还18000元，两天后打电话就说要还20000元，因为超期了，要把利息要上去，不然跟公司没法交代。其当时心疼女儿想尽快了结，就跟对方男子说好就20000元，不再涨钱了。1月13日其加了微信昵称为“金刚怒目”的微信，并于当晚通过微信转款15000元，对方没有收，说不到2万元不收。1月14日中午其又给对方转款5000元，下午1点09分对方把钱收了，并向其要了家庭地址把姜某妤的借条寄过来。收到寄回来的借条时，其才知道姜某妤实际得款6000元。为尽量不影响孩子和家人的正常生活，怕孩子上学出事，其当时没有报警，把这事情抓紧处理了。（3）贷款申请表、姜某妤手持借款合同、借条、收到条、现金、身份证的照片等借款资料证明：贷款申请表中推荐人、审核人均为陈上帅；2017年10月7日姜某妤签订借款合同、书写借条、收到条，金额均为16200元，借款用途为“打胎”。（4）姜某妤提供微信转款记录一份（4张）、姜某乙提供微信转款记录一份（5张）证明：姜某妤于2017年11月8日、12月8日通过微信分别向陈上帅转款2700元共计5400元；证人姜某乙通过微信于2018年1月13日向李传鑫转款15000元，于2018年1月14日向李传鑫转款5000元，共计20000元。（5）共同作案人陈上帅供述:因姜某妤的同学之前借过钱，借钱时应该知道到手多少。姜某妤借款逾期后，其转交给李传鑫进行清欠。（6）被告人李传鑫表示对该起事实无异议。49.敲诈勒索林某煜的事实2017年11月14日，林某煜到“天晟金融”借款，陈上帅为其审核放款。林某煜签订、书写金额为8400元的借款合同和借条，借款期限30日，拍照录视频后实际得款3500元，借款用途被要求写为“给女朋友打胎”。林某煜拿钱要走时，“天晟金融”另一位工作人员以保证还款为由要求其又签订了金额为20000元、借款期限为30日的借款手续并重新拍照。同年12月8日，李传鑫、王子明到林某煜家上门清欠。林某煜之父林某甲经与李传鑫协商，扫二维码向李传鑫付款10000元，让李传鑫出具了“所有欠款已清”的收到条。本起敲诈勒索数额为6500元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人林某煜的陈述证明：2017年11月份，其经同学王永超介绍去济南火车站附近一栋大楼借款。“大帅”审核后说连息加本是8400元，一个月后能按时还钱还6000元就行，逾期就要还8400元。其填写了借款手续，借款用途被要求写为“给女朋友打胎”，让其拿写好的借条、身份证和现金拍照、录像后，给了其3500元。其拿钱准备离开时，一又高又瘦男子让其再写一张20000元借条，说要是逾期他们拿着20000元借条上门要账，不逾期还是按照8400元借条还钱。其觉得不写借条完不了事，就又写了张20000元借条和借款合同，拿着新写的借条和借款合同拍照后才走了。快到期时，济南那边打电话提醒其还钱，但其一直没还。几天后济南那边的人拿20000元借条去其家里要钱，其不在家，家人把钱还上了，具体还了多少钱其不清楚。（2）证人林某甲的证言及辨认笔录证明：2017年12月份，一个男的打电话说是济南公司的，说其子林某煜在其公司借了钱。一两天后，有五个男的开一辆济南牌照的面包车拿着儿子的借款资料到其家里要钱。其打电话问林某煜，也没说到手多少钱。来要账的这么多人，看着像黑社会的，其怕家里和孩子吃亏，经与对方讨价还价，通过微信扫码还了10000元，一个叫李传鑫的男子打了收到条。经公安机关组织，林某甲辨认出来要账的又高又胖的男子是王子明。（3）贷款申请表、客户个人通讯录、林某煜手持借条、收到条、借款合同、现金、身份证的照片等借款资料证明：贷款申请表中审核人、推荐人均为陈上帅，客户个人通讯录中标记人为许某艳；2017年11月14日林某煜签订借款合同，书写借条、收到条，金额均为8400元，借款用途为“给女朋友打胎”。（4）林某甲转款记录一份证明：林某甲于2017年12月8日通过扫微信二维码付款向李传鑫转款10000元，（5）林某甲提供的李传鑫所写收到条复印件一份证明：李传鑫收到林某煜全部欠款。（6）被告人李传鑫、王子明均表示对该起事实无异议。50.敲诈勒索王某磊的事实2017年9月30日，王某磊到“天晟金融”借款，由陈上帅审核放款。王某磊按要求签订、书写30000元的借款合同、借款协议、借条，借款用途被要求写为“给女朋友打胎”，实际得款11000元。同年10月11日，陈上帅、王某某分别给王某磊打电话，以王某磊在别的地方借款违约为由让其到公司说明情况。后李传鑫将王某磊扣留在公司逼迫还钱，并带人跟随王某磊上门清欠，王某磊之父王某己被迫还款30000元。本起敲诈勒索数额为19000元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人王某磊的陈述及辨认笔录证明：其和同学合伙做生意缺钱，通过中介推荐，与王某某取得微信联系，于2017年9月27日到“天晟金融”借款，由王某某接待，陈上帅审核。其按要求签订、书写了10000元的借款合同、借条，拍照、录视频后，陈上帅给其现金6000元。因与其预想的到手数额有出入，其以考虑是否借款为由押身份证后离开。9月29日，王某某给其打电话称能给其放款10000元，让其借款。9月30日，其又到“天晟金融”借款，陈上帅称到手10000元要书写30000元借条，分6期还款，逾期一天要去家里要钱。其表示同意，后按要求办理了借款手续，给其现金11000元，借款用途被要求写为“给女朋友打胎”。2017年10月11日上午，王某某与陈上帅分别给其打电话，以其在别处借钱违约为由，让其到公司去一趟。下午7点左右，其到了“天晟金融”，陈上帅将其交给李传鑫，李传鑫将其扣留，并让其想办法还钱。其间，让其联系父亲替其还钱。晚上9点多，李传鑫和一个胖子开车带其去找在其亲戚家小住的父亲王某己要钱。晚12点左右。李传鑫与其父亲王某己见面后，要求其父亲还款30000元。其父亲答应明天还款后，李传鑫当晚将其带到网吧继续看管。第二天上午10点多，其父亲给了李传鑫30000元。经公安机关组织，其辨认出为其审核放款的男子是陈上帅，办理借款手续的女子是王某某，将其扣留并带其回家要钱的男子是李传鑫。（2）证人王某己的证言证明：2017年10月11日晚上9点多，王某磊给其打电话称，因为借了别人的钱还不上，对方扣着他不让走，并且要押着他去家里要账。11点多，其和对方见了面，当时是李传鑫和一个小胖子开车押着王某磊来的，李传鑫说王某磊借款违约，违约金10000元不要了，必须要还30000元。其和李传鑫商量第二天凑钱还上，李传鑫答应后又把王某磊带走，第二天上午10点左右，其给了李传鑫30000元，李传鑫给其打了收条，并把王某磊的借款手续交还。经公安机关组织，其辨认出带着王某磊上门要账的男子是李传鑫。（3）贷款申请表、借款合同、借款协议、借条等借款资料证明：贷款申请表中推荐人为王某某、审核人为陈上帅。2017年9月30日王某磊签订、书写借款合同、借款协议、借条，金额均为30000元，借款用途为“给女朋友打胎”。（5）共同作案人陈上帅、王某某、被告人李传鑫对该起事实无异议。51.敲诈勒索张某澳的事实2018年1月27日，张某澳通过中介介绍到“天晟金融”借款，由陈上帅审核。张某澳借款5000元，签订、书写10000元的借款协议、收条，还款期限7天，扣除1800元服务费，实际得款3200元。2月6日，张某澳借款逾期，陈上帅打电话催债并以不还钱上门清欠相要挟。次日，陈上帅与张某澳见面后，逼迫张某澳重新书写15000元借条，并凭此借条迫使张某澳的叔叔张某戊还款15000元。本起敲诈勒索数额为11800元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人张某澳的陈述及辨认笔录证明：2018年1月27日，其通过中介介绍到“天晟金融”借款，由王某慧领其去见陈上帅。经陈上帅审核，同意借给其5000元，让其签订、书写10000元的借款协议和借条，还款期限为7天，扣除1800元的费用，实际到手3200元。其觉的费用太高不想借了，一个个子很高的光头说“这个钱已经给你了，你要也好不要也好，将来都得还钱，你如果不要，这个钱我可拿走了”，其心里很害怕，只好拿着钱离开。同年2月6日，借款后的第九天，陈上帅给其打电话，让其还钱，还说刚在阳谷鲁庄要完账，吓的鲁庄的大队书记都出来说好话，其要是没钱就到其家里去要，到时候给其宣传宣传。其心里害怕，将借款之事告诉二叔张某戊。2月7日上午，其到了与陈上帅约好的酒店见面。当时对方来了两个人，除陈上帅外，还有一个高高胖胖的光头，看上去特别凶。那个胖子光头将其拽到车上，逼其重新签订、书写了一份15000元的借款协议、借条，把其原来写的借条撕掉，并对其威胁说“最好别报警，报警了之后我不用多说，你心里知道”，同时从车后边摸出一罐自喷漆让其看。后见到其二叔张某戊，把15000元的借款协议和借条给张某戊看后，张某戊通过支付宝给陈上帅转款15000元。经公安机关组织，其辨认出为其审核放款和上门要账的男子是陈上帅，给其介绍贷款业务带其去陈上帅办公室的女子是王某慧，借款过程中登记其手机信息的男子是张韶勇。（2）证人张某戊的证言证明：2018年2月7日上午，张某澳给其打电话说找其有点事，其让张某澳到其工作的地方等着。上午11点半左右，其从外边回到公司，看到张某澳领着两个人在公司等着。张某澳说从平台上借了15000元的高利贷，现在还不上，不敢对他爸爸说，让其帮着先还上。后来其通过支付宝给叫“大帅”的转款15000元，并让“大帅”给其写了钱已还清的收到条。（3）支付宝转款截图证明：2018年2月7日，张某戊通过支付宝方式向陈上帅转款15000元。（4）借款协议、借条等借款资料证明：2018年1月27日，张某澳签订、书写借款协议、借条，金额均为15000元，借款用途为“个人生活消费”。（5）共同作案人陈上帅供述：张某澳是王某某的客户，在“天鹏商会”借了5000元的周息，是其审核的。借款后张某澳一分钱也没有还。逾期以后，其去清欠时和张某澳约了一个地方见面，张某澳说由他叔叔解决这件事，后来他叔叔还了15000元。52.敲诈勒索丁某硕的事实2017年12月5日，丁某硕为了还网贷到“天晟金融”借款，由陈上帅审核。丁某硕借款5000元，签订、书写8400元的借款协议、借条，扣除利息、身份证押金等，实际得款2000元。2018年1月14日，李传鑫、候吉星上门清欠，采取纠缠、滋扰等“软暴力”手段，迫使丁某硕父母还款8400元。本起敲诈勒索数额为6400元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人丁某硕的陈述及辨认笔录证明：其通过QQ群里网友介绍，得知“天晟金融”的放贷信息，于2017年12月5日到“天晟金融”借款，由陈上帅进行审核。其提出借款5000元，陈上帅说只能到手3000元，分6期还款，每期还款1400元。后按王某某要求签订、书写8400元的借款协议和借条，不押身份证，给其现金2000元。2018年1月14日，“天晟金融”的人到其家里来要钱，其母亲刚做完放疗，身体正虚弱，那些人与其母亲发生了冲突，还在村里喊喇叭，其家人被迫给了对方8400元。经公安机关组织，其辨认出为其审核放款的男子是陈上帅。（2）证人刘某戊的证言及辨认笔录证明：2018年1月13日中午，一个光头男子和一个高个戴帽子的男子带着丁某硕回家要钱，说他们是济南的，丁某硕在他们那里借了钱。其觉着不可能，让两人离开。那个高个男子用大喇叭喊“丁某硕欠债还钱”。光头男子也在其家中大声喊。其跟光头男子说自己有癌症，有事等其对象回来后再说，现在身体不行。光头男子用手指着其肩膀说“你有癌症，我还有神经病呢，你这样的无赖，我有办法治你”，其说处理不了。光头男子说明天上午再来，让其在家里等着。第二天上午11点，这两名男子又来了，其对象从银行取款8400元给了光头男子。经公安机关组织，其辨认出来要账的高个男子是候吉星，光头男子是李传鑫。（3）贷款申请表、借款协议、借条等借款资料证明：贷款申请表审核人为陈上帅；2017年12月5日丁某硕签订、书写借款协议、借条，金额均为8400元。（4）收到条一份证明：李传鑫在2018年1月14日收到丁某硕父母还款后，书写了“收到丁某硕全部欠款”的收到条。（5）共同作案人陈上帅表示对该起事实无异议。（6）被告人李传鑫供述：当时其去上门清时，确实喊过“丁某硕欠债还钱”。（7）被告人候吉星供述：当时上门清欠时，其想拿用高音喇叭喊，但喇叭坏了，是用嘴喊的。53.敲诈勒索郭某萍的事实2018年1月22日，郭某萍到“天晟金融”借款，由陈上帅进行审核。郭佳书提出借款20000元，按要求签订、书写10000元的借款合同、借条，未质押身份证，实际得款2200元。借款逾期后，李传鑫以“不还款就到家里去要”相威胁，郭某萍于2018年2月26日给李传鑫转款3000元。本起敲诈勒索数额为800元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人郭某萍的陈述及辨认笔录证明：其因经济拮据，通过在网上搜索贷款信息，与陈上帅取得联系，于2018年1月22日到“天晟金融”借款，由陈上帅审核。其提出借款20000元，陈上帅称只能到手3000元，1个星期还上，只还4000元，如果还不上可分6个月还款，每月还1400元，最后一个月只还400元，但让其签订、书写10000元的借款合同和借条，陈上帅称这是公司规定，不管借多少，都要写10000元。其按要求办完借款手续后，又问其是否押身份证，其表示不押身份证，给其现金2200元。借款逾期2天后，陈上帅发微信称其借款逾期，已经交给别人来处理。后来一个微信昵称为“金刚怒目”的人加其微信，说其已经违约，让其还3000元，并说要是不还钱，就到其家里去要。其不想让家人知道在济南借钱的事，通过微信给对方转款3000元。经公安机关组织，其辩认出为其审核放款的男子是陈上帅。（2）贷款申请表、郭某萍手持借条、现金、身份证的照片等借款资料证明：贷款申请表中推荐人为许某艳，审核人为陈上帅；2018年1月22日郭某萍书写借条，金额为10000元。（3）微信截图及转款记录证明：郭某萍通过微信方式于2018年2月26日向李传鑫转款3000元。54.敲诈勒索苏某倩的事实2017年11月8日，苏某倩为还网贷，通过中介介绍到“天晟金融”借款，由陈上帅审核。苏某倩按要求签订、书写16200元的借款合同、借条，借款用途被要求写为“打胎”，未质押身份证，实际得款5000元。同年12月7日，陈上帅通过微信威胁苏某倩还款，苏某倩于12月7日、8日和2018年1月7日分三次给陈上帅转款5400元。借款逾期后，李传鑫多次通过电话辱骂、威胁苏某倩还款。迫于压力，2018年3月7日，苏某倩的堂哥苏某乙还款14000元。本起敲诈勒索数额为14400元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人苏某倩的陈述及辨认笔录证明：2017年11月8日，其为了还网贷，通过中介介绍到“天晟金融”借款。陈上帅审核后同意借给其10000元，分6期还款，每期还2700元，让其签订、书写16200元的借款合同、借条，借款用途让其写为“打胎”，后其拿着5000元离开。同年12月7日，陈上帅给其发微信说：“今天借款到期，要是不还钱就找你家里去要，让你家里知道借钱这个事，你一个女孩子让家里知道了多不好。”其当时没敢让家里知道借钱的事，害怕陈上帅给家人打电话，就抓紧凑钱，于2017年12月7日、8日通过微信转款、发红包及支付宝方式给陈上帅转款2700元。2018年1月，陈上帅又用微信发语音催其还款，威胁其说：“你要不还钱就去你家里，让你家里知道了可不好。”其向父亲撒谎以租房子为由要了2000元，并于2018年1月7日通过微信和支付宝方式给陈上帅转款2700元，到了2月份，其实在没钱还了，一个手机尾号是1111的济南号码给其打电话威胁其还款。一开始对方就骂其一些很难听的话，还说“你光违约金就好几万了，不向你要违约金了，但必须一次性把本金16000元还完，一分钱也不能少，要不直接找你家里去要，拿着大喇叭满村子喊苏某倩欠钱不还，让村里人都知道，让你丢人，让你在整个莱芜出名”。其出于害怕向父母说了借款之事，3月7日，那个手机尾号是1111的光头男子到了其家里，其堂哥苏某乙和对方见的面，给了光头男子14000元。对方把其写的借条和借款合同还给其，还在借条的空白处写了收到条。经公安机关组织，其辨认出为其审核放款的男子是陈上帅，到其家里索要欠款的光头男子是李传鑫。（2）证人苏某乙的证言及辨认笔录证明：2018年3月7日晚上9点多，其堂妹苏某倩打电话求助，说在“天晟金融”借了高利贷，实际借款5000元，后来违约逾期了，一共得还16000元。当时其与一光头男子商量还款的事，最后协商还了14000元，光头男子给写了收到条。经公安机关组织，其辨认出上门讨债的光头男子是李传鑫。（3）贷款申请表、苏某倩手持借款合同、借条、现金、身份证的照片等借款资料证明：贷款申请表中推荐人、审核人均为陈上帅。2017年11月8日苏某倩签订、书写借款合同、借条，金额均为16200元，借款用途为“打胎”。（4）微信转款记录证明：苏某倩于2017年12月7日通过微信向陈上帅转款1900元，12月8日转款800元，于2018年1月7日转款2700元。（5）共同作案人陈上帅供述：苏某倩来借款时是由其审核的，借款10000元，到手5000元，还过几次利息，后来逾期了，交给李传鑫清欠的。（6）被告人李传鑫对该起事实无异议。55.敲诈勒索高某苹的事实2017年6月28日，高某苹到“天鹏商会”借款，陈上帅负责审核放款。高某苹书写10000元的借款资料，实际得款5000元，借款用途被要求写为“打胎”。同年7月28日至9月29日，高某苹向陈上帅还款共计9000元。同年10月28日，陈上帅以上门“清欠”相要挟，迫使高某苹改写30000元借条。同年12月4日，高某苹通过微信向陈上帅转款3000元。同年12月底，李传鑫上门“清欠”，以“不还钱就把人弄到车上放血”相威胁，迫使高某苹之父还款8000元。本起敲诈勒索数额为15000元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人高某苹的陈述及辨认笔录证明：2017年6月28日，其通过微信联系陈上帅借10000元，陈上帅告诉其借10000元到手5700元。借款手续10000元，借款用途是“打胎”。没押身份证到手5000元，其拿着钱离开了。7月28日至9月28日给陈上帅转款共计9000元。10月份还不上利息了，陈上帅通过微信多次催其还款。陈上帅说还不上利息就要到公司再写一个借条，要不然就联系其家里人还钱，其担心他去找其家里人，就答应陈上帅去公司写借条。陈上帅让其改借条和借款合同，金额均为30000元，12月4日通过微信向陈上帅转款3000元，陈上帅还是催其还剩下的3000元利息，并且说要是还不上这个利息就到公司再签一个借条，其没有答应。陈上帅说要到其家里找家人要钱。大约12月底，两个男的开着一辆黑色轿车，带其之前签的10000元借条和30000元借条给其父亲看，让其父亲还40000元，并威胁不还钱就把人弄到车上去放血。其父亲给了他们8000元现金，对方把其之前签的10000元和30000元借条、借款合同都还给其父亲。经公安机关组织，高某苹辨认出给其办理贷款手续并强迫其改合同的男子是陈上帅。（2）贷款申请表、审核资料表、借条等借款资料证明：借款推荐人、审核人均为陈上帅，审核资料表中审查人为许某艳、人事审查人为王某慧；高某苹于2017年6月28日和2017年10月28日分别书写10000元和30000元的借款资料，借款用途均为“打胎”。（3）高某苹提供的收到条证明：李传鑫于2018年1月11日书写“今收到高某苹全部欠款，所有欠款已清从此再无债务纠纷如同行人（我司人员）再次催收本人承担，收到人李传鑫15854151111，370112199209015116”的收到条。（4）微信、支付宝转款记录以及支付宝蚂蚁信用截图证明：高某苹于2017年7月28日、8月28日、9月29日通过支付宝向陈上帅转款9000元，2017年12月4日通过微信向陈上帅转款3000元。（5）共同作案人陈上帅及共同作案人李传鑫均表示对该起事实无异议。56.敲诈勒索张某伟的事实2017年7月16日，张某伟经与王某某联系到“天鹏商会”借款，陈上帅负责办理借款手续。张某伟书写5000元的借款资料，实际得款2000元。2017年10月12日，张某伟到“天晟金融”借款，王某某负责办理手续，陈上帅负责审核放款。张某伟书写9600元的借款资料，借款用途被要求写为“打胎”，实际得款3800元。期间，张某伟共还款8100元。因逾期未再还款，王某某以借款逾期需续息延期为由，将张某伟骗至“天鹏商会”，李传鑫以张某伟违约为由让其改写35000元借款资料。后李传鑫带张某伟回家“清欠”，途中李传鑫通过向张某伟展示刀具并让其观看摆花圈、喷漆等清欠照片威胁张某伟。李传鑫在张某伟家中拒不离开，迫使张某伟的母亲孟某某还款15000元。本起敲诈勒索数额为17300元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人张某伟的陈述及其辨认证明：其因生活消费，借过两次钱，第一次是2017年7月16在“天鹏商会”找“大帅”借的，借5000元，到手2000元。第二次是2017年10月12日到“天晟金融”找王某某借的，借6000元，到手2000元，借条数额是9600元。第一次借钱后，其于2017年8月15日给陈上帅转款1100元，后来就每个月给陈上帅转款900元，一直到对方去家里要钱。第二次借钱后于2017年11月11日给陈上帅转款1600元，12月11日给陈上帅转了2500元，到2018年1月就还不上钱了。王某某打电话说改了借条慢慢还。到公司后李传鑫在陈上帅的办公室说其违约了，让其改了金额35000元的单子。1月23日，李传鑫和一个年轻的小胖子带其去郯城家里找父母要钱，上车时，李传鑫从驾驶员位置的脚垫下面抽出一把带棕色刀鞘的刀让其看了看就又放回脚垫下面。虽然李传鑫没有说话，但其很害怕，就比较配合地跟着。回家路上李传鑫让其看了他手机里去别的地方要账时的照片，有摆花圈的，有喷字的，还有放火的。其母亲给了他们15000元把所有借款还清，李传鑫写了收到条。经公安机关组织，张某伟辨认出为其审核放款的是陈上帅，带其回家要钱并打收到条的男子是李传鑫，让其签借条的女子是王某某。（2）证人孟某某的证言及辨认笔录证明：2018年1月23日晚上七点左右，有两个人开车带着其女儿张某伟到家中要账，说张某伟在济南借了钱，要35000元。次日早上8点多又到其家里，一直坐到晚上10点多才走，其被迫还款15000元。经公安机关组织，孟某某辨认出去其家中要钱的男子是李传鑫。（3）贷款申请表、借款合同等借款资料证明：贷款申请表中推荐人、资料审核员均为王某某，审核人为陈上帅。2017年10月12日张某伟签订借款合同，金额为9600元，借款用途为“打胎”。（4）孟某某提供的贷款申请表、客户个人通讯录、审核资料表、借款协议、借条等借款资料证明：贷款申请表中推荐人、资料审核员均为王某某，审核人为陈上帅，客户个人通讯录中人事审查人为王某慧；2017年10月12日张某伟签订借款协议，书写借条、收到条，金额均为35000元。（5）孟某某提供的收到条一份证明：李传鑫于2018年1月24日书写“今收到张某伟还款壹万伍仟圆（15000），所有欠款已清，从此再无债务纠纷，收到人李传鑫”的收到条。（6）微信转款记录一份（6张）证明：张某伟通过微信于2017年8月15日、9月15日、10月15日、11月11日、11月22日、12月11日向陈上帅转款6次，共计8100元。（7）共同作案人陈上帅及被告人李传鑫均表示对该起事实均无异议。57.敲诈勒索唐某哲的事实2017年8月28日，唐某哲到“天鹏商会”借款，由豆陈陈推荐，陈上帅为其审核放款。唐某哲书写15000元的借款资料，借款用途均被要求写为“给女朋友打胎”，实际得款10000元。唐某哲还款3300元后无力再还款，陈上帅于2017年11月初以改借条为由将唐某哲骗至“天鹏商会”。随后李传鑫以不改借条不允许离开相威胁，迫使唐某哲改写40000元的借款资料。随后李传鑫、候吉星将其扣留，要求唐某哲立即还款20000元。因唐某哲无法还款，李传鑫、候吉星于当晚带唐某哲到其青州家中“清欠”，并以“拉横幅、去家里闹”等言语相威胁，迫使唐某哲的父亲唐某乙还款20000元。本起敲诈勒索数额为13300元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人唐某哲的陈述及辨认笔录证明：其在“天鹏商会”借过两次钱。第一次是2017年7月底其通过“陈晨”（豆陈陈）到“天鹏商会”借款，陈上帅审核放款。其写的15000元借条和协议，不押身份证，到手8000元。2017年8月底左右，“陈晨”接待其去“天鹏商会”向陈上帅还款15000元。还款后其当场提出来再借15000元，随后书写了15000元借条和借款协议，陈上帅让在借款用途处填“给女朋友打胎”，实际到手10000元。同年9月底，其通过微信向陈上帅转款3300元。同年11月初，陈上帅让其去公司改借条，说这样就可以下个月再还钱。到公司之后，其被陈上帅交给了一个光头文身、右胳膊缠着绷带的男子（李传鑫）。李传鑫以不写就不让其离开迫使其重新写个40000元借条。写完后李传鑫让其马上还20000元，并一直限制其人身自由。因其借不到钱，李传鑫和高个光头（候吉星）拉着其回青州家里要账。到青州家里时大约是晚上11点，李传鑫跟其父亲谈时威胁说要拉横幅，其父亲害怕真来拉横幅，于第二天还给了对方20000元。经公安机关组织，唐某哲辨认出“陈晨”是豆陈陈，带其回家要账的瘦高个、光头男子是候吉星，胳膊有绷带的光头男子是李传鑫，给其审核放款的男子是陈上帅。（2）证人唐某乙的证言及辨认笔录证明：2017年11月初的一天晚上12点左右，其儿子唐某哲打电话说到楼下了，其下楼看见儿子和两个年轻男子在车上，其中有个男的胳膊好像骨折了，吊着胳膊。吊胳膊的（李传鑫）说其儿子欠钱不还，并向其出示了一个15000元和一个40000元的借款合同，还威胁称不还钱就去法院告、找人打横幅去其家里闹，有的是办法。其让儿子回家后与对方进行协商。为了儿子的安全，怕对方到家里来闹，第二天其就赶紧凑了20000元。吊胳膊的人说这2万元先拿着，剩下的让其月底之前凑齐还上，还不上继续加息，就这样他们扣除2000元的路费，打了18000元的收到条。经公安机关组织，唐某乙辨认出瘦高个光头男子是候吉星，胳膊有绷带的光头男子是李传鑫。（3）贷款申请表、借条、借款合同等借款资料证明：贷款申请表中推荐人为豆陈陈，审核人为陈上帅。2017年8月28日唐某哲签订借款合同，书写借条、收到条，金额均为15000元，借款用途为“给女朋友打胎”。（4）微信转款记录及唐某哲微信号信息截图证明：唐某哲通过微信于2017年9月27日向陈上帅转款2200元，2017年9月28日向陈上帅转款1100元。（5）共同作案人陈上帅及被告人豆陈陈、候吉星、李传鑫均表示对该起事实无异议。58.敲诈勒索张某衡的事实2017年10月19日，张某衡因给祖母治病，到“天鹏商会”借款，由豆陈陈推荐、陈上帅审核放款。陈上帅要求张某衡签订、书写了5000元的借款合同、借条，借款用途要求其写为“给女友打胎”，并给其拍照录制了视频。张某衡质押身份证后，实际得款3200元。借款后，张某衡通过微信方式向陈上帅转款共计6100元。本起敲诈勒索数额为2900元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人张某衡的陈述及辨认笔录证明：2017年10月19日，其因奶奶看病用钱，在豆陈陈的推荐下到“天鹏商会”借款，其称借款5000元，陈上帅要求其书写了5000元借条，借款用途要其写为“给女友打胎”，并称不这样写就不借给其钱。陈上帅要求其每周还款250元，到期一次性还4000元，还给其拍照录制了视频。其质押了身份证，实际得款3200元。借款后，其通过微信方式分7次向陈上帅转款共计6100元。经公安机关组织，张某衡辨认出给其办理借款手续的是陈上帅。（2）贷款申请表、客户个人通讯录、张某衡手持借条、借款合同的照片等借款资料证明：贷款申请表中推荐人为豆陈陈，审核人为陈上帅，客户个人通讯录标记人为许某艳。2017年10月19日张某衡签订、书写借款合同、借条，金额均为5000元，借款用途为“给女友打胎”。（3）张某衡微信转款记录证明：张某衡通过微信方式于2017年10月23日、11月4日、11月14日、11月16日、11月18日、11月22日、12月15日分7次向陈上帅转款，金额分别为250元、250元、500元、100元、250元、250元、4500元，共计6100元。（4）共同作案人陈上帅及被告人豆陈陈均表示对该起事实无异议。59.敲诈勒索王某佳的事实2018年1月13日，王某佳经豆陈陈推荐到“天晟金融”借款，由孙志勇审核放款、许某艳办理借款手续。王某佳书写了16200元借条，实际得款4500元。借款逾期后，陈上帅以带王某佳再去借别的高利贷相要挟，逼迫王某佳改写27000元借条。后陈上帅上门清欠，在王某佳家靠着不走，王某佳父母被迫还款。王某佳与其父母共向陈上帅还款6000元。本起敲诈勒索金额为1500元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人王某佳的陈述及辨认笔录证明：2018年1月13日，其因还信用卡用钱，在豆陈陈的推荐下到“天晟金融”借款，由孙志勇审核放款、许某艳办理借款手续。许某艳要求其签订、书写了16200元的借款协议、借条。拍照录视频后，其实际得款4500元。借款一个月后，陈上帅给其打电话催款，其于2018年2月25日通过支付宝向陈上帅转款2500元。陈上帅要求其跟其父母要钱还款，其恳求不让父母知道。陈上帅威胁称，让其还钱的办法多的是，可以带其再去借别的高利贷，最后还是得其父母还钱。其被迫在陈上帅车上又重新签订、书写了27000元的借款协议、借条。后陈上帅上门催款，其父母和陈上帅协商两个小时后，通过支付宝向陈上帅转款3500元。经公安机关组织，王某佳辨认出推荐其去借款的是豆陈陈，给其办理借款手续的是许某艳，上门催款的是陈上帅。（2）证人李某乙的证言及辨认笔录证明：2017年12月的一天晚上，其女儿王某佳给其打电话说，借了别人27000元，一会到家里拿钱。对方让其一共给30000元，还对其说如果不还30000元，就拉着王某佳去高利贷公司借钱。其当时很害怕，经询问女儿后知道借条是假的，给对方说这是诈骗行为，对方听后就不说话了，但在其家里一直不走。大约2个小时后，其被迫让王某佳用支付宝还款3500元。经公安机关组织，李某乙辨认出来到其家里催要借款的男子是陈上帅。（3）贷款申请表照片，王某佳手持借条、收到条、现金、身份证的照片等借款资料证明：贷款申请表中推荐人为豆陈陈、审核人为孙志勇；2018年1月13日王某佳书写借条、收到条，金额为16200元。（4）微信、支付宝转款记录证明：王某佳通过微信方式于2018年2月2日分2次向陈上帅转款，金额分别为400元、200元；于2018年2月25日通过微信方式分2次向陈上帅转款，金额分别为200元、1700元；2018年2月25日通过支付宝方式向陈上帅转款3500元。（5）共同作案人陈上帅、孙志勇、许某艳，被告人豆陈陈均表示对该起事实无异议。60.敲诈勒索韩某楠的事实2017年10月1日，韩某楠到“天晟金融”借款，陈上帅为其审核放款，豆陈陈办理借款手续。韩某楠签订、书写金额为32400元的借款合同和借条，约定分6期还款，每月一期还款5400元，借款用途被要求写为“打胎”，未质押身份证，实际得款10000元。借款后韩某楠按期还款共计27000元。本起敲诈勒索数额为17000元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人韩某楠的陈述及辨认笔录证明：2016年，其曾陪朋友到“大帅”那里借过钱，知道“大帅”这里能往外放贷款，就留了“大帅”的电话。2017年10月1日，其在朋友陪同下到“天鹏商会”找“大帅”借钱。“大帅”审核后，一花臂光头男子为其办理10000元借款手续，让其打借条32400元，其问为什么打这么多，这名男子说“让你怎么写就怎么写”，其当时挺害怕也没敢多问。在写完借条、借款合同后，这名男子告诉其每个月还5400元，还6个月，不能提前还款，提前还款利息也一样。最后其没押身份证，实际到手10000元。借款后其每期还款5400元。经公安机关组织，韩某楠辨认出给其审核放款的是陈上帅，为其办理借款手续的花臂光头男子是豆陈陈。（2）贷款申请表照片，客户个人通讯录、韩某楠手持借条、收到条、借款合同、现金、身份证的照片等借款资料证明：贷款申请表中推荐人、审核人均为陈上帅，资料审核员为豆陈陈。2017年10月1日韩某楠签订借款合同并书写借条、收到条，金额均为32400元，借款用途为“打胎”。（3）微信转款记录证明：韩某楠分别于2017年10月24日、11月23日、12月24日，2018年1月26日、2月15日，通过微信向陈上帅转款5次，每次5400元，共计27000元。（4）共同作案人陈上帅及被告人豆陈陈均表示对该起事实无异议。61.敲诈勒索刘某承的事实刘某承在QQ空间看到中介发布的“山东省内面向16岁到20岁，无抵押、无担保，未成年也可，全额放款，借多少拿多少，一张身份证就放款”的贷款广告后，因想外出旅游但当时未成年，便于2017年8月1日到“天鹏商会”借款，豆陈陈推荐并接待后，陈上帅为刘某承审核放款。刘某承签订书写金额为10000元的借款合同及借条，借款用途被要求写为“给女朋友打胎”。豆陈陈为刘某承拍照、录视频后，让刘某承质押身份证，给付刘某承现金6000元。借款到期后刘某承无力还款，豆陈陈电话催收时对刘某承之父刘兴海言语威胁，刘兴海被迫向陈上帅转款10000元。本起敲诈勒索数额为4000元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人刘某承的陈述及辨认笔录证明：其是通过QQ空间看到中介发布的“山东省内面向16岁到20岁，无抵押、无担保，未成年也可，全额放款，借多少拿多少，一张身份证就放款”的贷款广告。因想和朋友出去旅游缺钱，通过中介与“陈晨”联系后于2017年8月1日到“天鹏商会”借“陈晨”接待、陈上帅审核后办理10000元借款手续，签订合同、写借条并拍照、录像后从财务那里领了6000元。当时借款用途让写“给女朋友打胎”，“陈晨”说这是公司规定，必须这么写。快到还款日期时，“陈晨”通过微信催其还钱，其就把借款的事告诉了父母。其父亲打电话质问“陈晨”，为什么借钱给一个未成年人，并且要报警。“陈晨”说他们公司和当地公安局、派出所都有关系，不怕报警。其父亲没办法，通过“陈晨”告知的陈上帅的银行账号转款10000元，“陈晨”把借条和身份证寄回家来。经公安机关组织，刘某承辨认出在“天鹏商会”为其联系办理借款的“陈晨”是豆陈陈，审核同意放款的男子是陈上帅。（2）证人刘某己的证言证明：2017年9月份，刘某承告诉其在外边借了钱需要还，其给对方打电话质问为什么把钱借给未成年人，说要打电话要举报。接电话的人说这是他们公司规定，不怕报警，还威胁说他们对大人没有办法，但是对孩子有的是办法。无奈其向刘某承要来对方的银行账户，向对方转款10000元。（3）贷款申请表、借条、收到条、借款合同复印件及刘某承手持借款合同、借条、收到条、身份证、现金的照片等借款资料证明：刘某承办理借款时，贷款申请表中推荐人为豆陈陈，审核人为陈上帅；刘某承签订借款合同、书写借条、收到条，金额均为10000元，借款用途为“给女朋友打胎”。（4）中国农业银行股份有限公司滨州渤海支行回单复印件一份证明：刘某己于2017年8月30日通过银行卡现金存款支付陈上帅10000元。（5）被告人豆陈陈对该起犯罪事实无异议。62.敲诈勒索李某卓的事实2017年9月10日，李某卓因交学费通过中介介绍到“天鹏商会”借款，孙志勇为其审核放款，由豆陈陈办理借款手续。李某卓签订、书写12000元借款手续，扣除利息、资料费并质押身份证后实际得款7200元，借款用途被要求写为“给女朋友打胎”。借款到期前一天，李某卓到“天鹏商会”还给孙志勇现金12000元。本起敲诈勒索数额为4800元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人李某卓的陈述及辨认笔录证明：2017年8月，有人加其微信问需不需要贷款，内容为“山东省内，16-24岁，无抵押借款，只需要一张身份证，利息百分之二十到三十”。其想借钱交学费，觉得在其接受范围内，就决定去借款。2017年9月10日上午9点多，其根据对方发的地址到了济南银座晶都大厦那家贷款公司，下巴留胡子的业务员给其办的手续。光头胖男子审核后，让其打借条金额12000元，借款用途“给女朋友打胎”，押身份证到手7200元。写完手续后，小胡子业务员让其拿着现金、借条和借款合同给其拍照、录像，然后光头胖男子给了其7200元。还款前一天，其到公司给了那个光头胖男子12000元，对方把借款手续还给其。经公安机关组织，李某卓辨认出“天鹏商会”为其审核放款的光头胖男子是孙志勇，办理借款手续的光头稍胖、小胡子男子是豆陈陈。（2）贷款申请表、借款合同、李某卓手持借条、收到条、现金、身份证的照片等借款资料证明：贷款申请表中推荐人为陈上帅，审核人为孙志勇，资料审核员为豆陈陈，2017年9月10日李某卓书写借款合同、借条，金额均为12000元，借款用途为“给女朋友打胎”。（3）共同作案人陈上帅、孙志勇及被告人豆陈陈对该起事实均表示无异议。63.敲诈勒索沈某飞的事实2017年11月30日，沈某飞到“天晟金融”借款，陈上帅负责审核放款。沈某飞签订、书写借款协议和借条各一份，数额均为16200元，质押身份证，实际得款6000元。2018年1月2日，沈某飞因借款逾期，被安排到公司改写了30000元借条。随后王利深、朱吉星带沈某飞上门清欠，对其父沈某某进行言语威胁，沈某飞父亲被迫还款28000元。本起敲诈勒索数额为22000元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人沈某飞的陈述及辨认笔录证明：2017年11月30日，其因为借了多家网贷还不上，在百度贴吧里看到一个帖子，内容是低息借款，留了个微信，其加上了这个微信，于2017年11月30日按照微信上这个人留的地址来到火车站附近的“天晟金融”，见到了其加微信的那个男子。该男子将其领进“大帅”屋内。“大帅”对其进行审核，后告知其可以借1万元，押身份证后得款6000元，或者借5000元得款3000元，可以分期也可以一次性还清，分期是分6期，一个月还2700元，打16200元的条。逾期后，瘦高个说其违约发让其去公司，改了3万元的借款协议和借条。当天下午，一个“姓王的”（王利深）和另一个身高约一米九的男子（朱吉星）带其回家要钱。其父亲还了28000元。并说好打20000元的收条。经公安机关组织，其辨认出给其审核资料的男子是陈上帅，带其回家要钱的王姓男子为王利深、胖高个男子为朱吉星。（2）证人沈某某的证言及辨认笔录证明：2018年1月2日晚上7时左右，王利深、朱吉星带其子沈某飞回家，称其子在济南借钱，逾期了需还三万五六千元，因觉得钱数有点多，就讨价还价，最终王利深降到了3万元，并威胁说要是不还就带其子回济南办信用卡还账，没办法其只好同意。后王利深电话告诉其可以还28000元，写20000元的收条，一旦公司问起来就说还了2万元。其明白是王利深想瞒着公司昧下8000元。第二天其准备了28000元现金，当面给了王利深20000元，私下给了他8000元。经公安机关组织，其辨认出带其儿子上门要账的是王利深、朱吉星。（3）贷款申请表、客户个人通讯录、审核资料表、借款协议、借条复印件各一份证明：贷款申请审核人是陈上帅；2017年11月30日沈某飞签订借款协议，书写借条，数额均为16200元。借款用途为“还网贷”。（4）王利深书写的收条一分证明：2018年1月3日王利深收到沈某飞还款20000元。（5）共同作案人陈上帅、朱吉星均表示对该起事实无异议。64.敲诈勒索杨某新的事实2017年10月25日，杨某新到“天晟金融”借款，王某某负责办理手续，陈上帅负责审核放款。杨某新书写16200元借条，实际得款6000元。借款用途被要求写为“给女朋友打胎”。同年11月15日杨某新因英语考级需要用身份证，应陈上帅要求交了2000元押金。当天，李传鑫以违约为由将杨某新控制，要求其将16200元全部还上，否则要重新打30000元借条，李传鑫叫来两名业务员对杨某新进行拉扯、推搡，杨某新因害怕挨揍被迫改写30000元借条。随后李传鑫等人将杨某新非法控制逼迫其还钱，杨某新之父杨某某还款16000元。本起敲诈勒索数额为12000元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人杨某新的陈述及辨认笔录证明：其借了两三万的网贷，想借钱周转一下，在网贷放款群里看到“户籍山东，放款对象18-25岁，学生优先，只需要一张身份证，利息低、放款快、无抵押，极速放款”的广告，加了王某某的微信咨询借款事宜。2017年10月25日上午10时其到明某珠怡和大厦，王某某领着其上楼。陈上帅审核后，其写了16200元借条和借款协议，借款用途写为“给女朋友打胎”，王某某告诉其“我们公司都是要求这么写”，其实际得款6000元。同年11月15日，其在学校考英语四级，需要用身份证，王某某说必须要自己去公司拿。到公司后陈上帅同意，但是要求其交2000元的身份证押金，其通过微信转款给陈上帅2000元。后李传鑫告诉其违约了，想拿走身份证必须当天把之前借的16200元全部还上，或者重新打个30000元借条。李传鑫叫了两个业务员进来，把其拉扯、推搡到桌子旁边，其害怕挨揍，被迫签了一张30000元借条，写的是11月15日借，11月16日还，借款用途写为“给女朋友打胎和还网贷”。第二天早上6点左右回去联系父亲，父亲让其等着。期间，李传鑫让给父亲打电话，还威胁再不还钱，就把其腿打断。晚上六七点钟，其父亲来后与李传鑫协商还款16000元。经公安机关组织，其辨认出帮其办理手续的是王某某，为其审核借款资料的男子是陈上帅，其到公司拿身份证时让其改借条的人是李传鑫，较瘦较高的光头男子是候吉星。（2）证人杨某某的证言及辨认笔录证明：其子杨某新借钱时是烟台南山职业学校的学生。借钱经过和时间其不知情，直到其儿子打电话求助其才知道在济南借了高利贷。到济南后其报了警，派出所警察出警后要求双方自行协商。协商两个多小时后，其给了对方16000元现金，让李传鑫在儿子打的借条上写了收到条，但收到条上没写数额。经公安机关组织，其辨认出向其要账的男子是李传鑫、候吉星。（3）贷款申请表、客户个人通讯录、借款协议、收条、审核资料表等借款资料复印件证明：贷款申请推荐人是王某某，贷款申请审核人是陈上帅；2017年10月15日杨某新签订借款协议，书写借条、收到条，数额均为16200元。（4）微信转款记录一份（3张）证明：杨某新于2017年11月15日通过微信向陈上帅转款2000元。（5）李传鑫书写的收到条证明：李传鑫于2017年11月15日收到杨某新全部欠款。（6）共同作案人王某某、被告人李传鑫、候吉星对该起事实均未提出异议。65．敲诈勒索赵某岩的事实2017年9月28日，赵某岩到“天晟金融”借款，陈上帅审核，王某某接待并给其办理借款手续。赵某岩签订、书写借款协议和借条各一份，数额均为5000元，借款用途按要求写为“给女友打胎”。扣除利息并质押身份证，赵某岩实际得款3000元。陈上帅以赵某岩借款逾期为由给其父母打电话催债。同年11月，李传鑫等人上门清欠、滋扰，要求还款20000元，赵某岩父母被迫还款8000元。本起敲诈勒索数额为5000元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人赵某岩的陈述及辨认笔录证明：其通过工友联系上王某某。2017年9月28日，其到“天晟金融”借款，王某某接待并给其办理借款手续，“大帅”（陈上帅）审核，其借款5000元。借款用途按要求写为“给女友打胎”。扣除利息并质押身份证，其实际得款3000元。因得款钱少有些后悔，觉得利息太高，怕还不上钱，但其需要用钱，手续都已办好。借款逾期后，“大帅”给其打电话让其还钱，说不还钱就到其家里要，不怕丢人就别还这个钱了。同年11月，对方上门清欠，开始向其父母要20000元，后来经过协商拿走了8000元。经公安机关组织，赵某岩辨认出给其审核借款手续的”大帅”是陈上帅，介绍其去“天晟金融”借款的女子是王某某。（2）证人赵某丁的证言证明：2017年10月，其家来了两个男子，拿着其子赵某岩的借款协议，说赵某岩还款逾期，并威胁其少了8000元不行，开车来的也得加油，也需要钱，不给钱就不走。其一看不给钱确实没有要走的意思，而且其小儿子赵宇凡也哭了，其家里没钱，其出去凑了8000元给了对方钱，对方才离开。（3）客户个人通讯录、贷款申请表、赵某岩手持借款合同、借条及现金、身份证的照片等借款资料证明：贷款申请审核人是陈上帅；贷款申请推荐人是王某某；赵某岩于2017年9月28日填写贷款申请表，签订借款合同，书写借条，数额均为5000元，借款期限30天、用途为“给女友打胎”。（4）背面有赵某岩身份证的收到条证明：2017年11月19日，李传鑫收到赵某岩所有欠款。（5）共同作案人陈上帅供述：赵某岩逾期后是李传鑫上门清欠的。（6）共同作案人王某某供述：赵某岩是通过中介来的，当时他借了5000元，实际得款3200元，打了5000元借条，到期后未还款，清欠人员上门要钱。（7）被告人李传鑫供述：清欠时，陈上帅告知其要2万元，因赵某岩家很穷，最终要了8000元左右。（二）诈骗事实2017年4月1日至2018年2月，“天鹏商会”、“天晟金融”黑社会性质组织成员通过中介或在微信朋友圈、微博、QQ群、百度贴吧发布“无抵押、利息低、放款快”等虚假信息诱骗被害人前去借款。放贷业务人员在与被害人签订借款手续前，故意隐瞒需要提前扣除高利息、保证金、上门费、中介费、服务费、手续费、材料费、材料保管费等各种费用及需质押身份证或扣除身份证押金的事项，欺骗被害人签订虚假的借款手续，并通过让被害人持虚假借款资料、身份证及与合同数额一致的现金拍照录制视频的方式，制造虚假给付事实，使被害人产生借款数额与实际取得数额一致，必须要全部偿还的错误认识，骗取被害人钱财。具体事实如下：1、诈骗毛某妮的事实2017年12月15日，毛某妮到“天晟金融”借款，由陈上帅审核、豆陈陈办理借款手续。陈上帅、豆陈陈未事先告知毛某妮借款时要扣除身份证押金及手续费，让毛某妮签订、书写了16200元的借款协议、借条。毛某妮质押身份证后，实际得款6000元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人毛某妮的陈述及辨认笔录证明：其从一微信中介处得知”天晟金融”的放贷信息，因需钱还借款，其于2017年12月15日到“天晟金融”借款。到公司后，豆陈陈领其去见陈上帅，陈上帅让其填写了贷款申请表，豆陈陈让其签订、书写了16200元的借款协议、借条，分六期还款，每月还2700元。豆陈陈给其录完视频后，告知其还要扣除4000元手续费及2000元身份证押金。其质押身份证后，实际得款6000元，并跟陈上帅在支付宝上签了电子协议。这件事对其及其家人影响很大，其当时就想自杀，几天后又尝试割腕自杀，未遂。后因还不上钱，陈上帅安排人上门要债，其奶奶被吓的犯了心脏病住进了医院。经公安机关组织，其辨认出审核放款的男子是陈上帅，给其办理借款手续的男子是豆陈陈。（2）证人孙某丁的证言及辨认笔录证明：其女儿毛某妮借过高利贷，还曾为此割腕自杀。2018年1月，3男子到其家要账，要其还16200元，说话的口气都挺横，其母亲为此犯了心脏病，被送医急救。对方走后其女儿又有自杀的念头。其夫妻二人，现在一听见电话的铃声就害怕，晚上睡觉都也很害怕。经公安机关组织，其辨认出到其家中要账的人有王子明、王利深。（3）证人苗某某的证言证明：2017年12月17日晚上，毛某妮拿刀要割腕自杀，是其把刀抢过来的。毛某妮自杀好像是因为钱的问题，毛某妮最近跟聂某某和张文姝每人借了1000多元。（4）证人聂某某的证言证明：2017年12月17日晚，毛某妮在宿舍有过轻生行为。大约一个月前，毛某妮找其借钱，说有急用，其借给毛某妮800元钱，其知道其宿舍张文妹借过毛某妮1000元。其在2017年12月20日接到13151445089的电话，问其是否认识毛某妮，其说不认识就挂断了。（5）证人毛某某的证言证明：2017年12月18日，其得知其女儿毛某妮想要割腕自杀，其在接毛某妮回家的路上看见女儿左手腕有划痕。毛某妮说她贷了款，对方天天打电话骚扰，自己受不了这个压力就想要自杀。其也接到过借贷公司的催债电话，对方催其把钱还上，并说如果不还就要采取措施要钱。（6）证人王某庚的证言证明：其曾多次借给毛某妮钱。（7）贷款申请表、毛某妮手持借条、借款协议、现金、身份证的照片等借款资料证明：贷款申请表中推荐人是豆陈陈、审核人是陈上帅；2017年12月15日毛某妮签订借款协议、书写借条，金额均为16200元。（8）共同作案人陈上帅供述：借钱的时候，毛某妮借款时说是消费。后来刑警队找到其以后，毛某妮才说借钱是还高利贷。其没有催过款，而且毛某妮尚未还钱。（9）被告人王利深供述：其去毛某妮家之前，不知道毛某妮自杀。去了以后，知道她自杀已十几天。其在毛某妮家等了五六分钟，公安人员就来了，呆了半小时左右，就走了。2.诈骗贝某某的事实2017年12月12日，贝某某到“天晟金融”借款，由陈上帅接待并审核，王子明、张韶勇、许某艳为其办理借款手续。陈上帅、张韶勇、王子明、许某艳未事先告知贝某某需扣除手续费并质押身份证，要求贝某某签订、书写了8400元的借款协议、借条，并给其拍照录制了视频，贝某某质押身份证后，实际得款3300元。借款后，贝某某通过支付宝、微信方式向陈上帅转款共计7000元。本起诈骗数额为3700元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人贝某某的陈述及辨认笔录证明：其在微信朋友圈看到“天晟金融无抵押、快速放款”的放贷广告后，于2017年12月12日到“天晟金融”借款，由陈上帅接待并审核。一光头文身的男员工要求其填写了借款申请表，许某艳复印了其的身份证并给其打印了借款手续，并要求其签订、书写了借款协议、借条，借款金额8400元，分6期还款，每期还1400元。王子明、张韶勇还给其拍照录制了视频。后其被告知还要扣除手续费并质押身份证，其感觉被骗但因害怕，就质押了身份证，拿走现金3300元。借款后，其通过支付宝、微信方式向陈上帅转款共计7000元。经公安机关组织，其辨认出为其审核放款的是陈上帅，为其录像的是王子明、张韶勇，为其打印借款手续的女子是许某艳。（2）贷款申请表、借条、借款协议及贝某某手持借条、身份证、现金的照片等借款资料证明：贷款申请表中推荐人、审核人均为陈上帅；2017年12月12日贝某某签订、书写借款协议、借条，金额均为8400元。（3）微信、支付宝转款记录证明：贝某某通过微信方式于2018年1月11日、2018年2月11日、2018年3月11日向陈上帅转款，金额均为1400元；于2018年5月11日通过支付宝方式向陈上帅转款1400元，共计转款7000元。（4）共同作案人陈上帅、许某艳及被告人张韶勇、王子明均表示对该起事实无异议。3.诈骗吕某臻的事实2017年12月7日，吕某臻到“天晟金融”借款，由陈上帅审核，豆陈陈、王某某办理借款手续。陈上帅、豆陈陈、王某某未事先告知吕某臻要质押身份证，也未明确告知吕某臻需扣除的费用种类及数额，要求其签订、书写了16200元的借款协议、借条。拍照录制视频后，吕某臻实际得款7500元。借款后，吕某臻通过支付宝方式向陈上帅转款共计15700元。本起诈骗数额为8200元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人吕某臻的陈述及辨认笔录证明:王某某告诉其在“天晟金融”借款10000元，实际能得款9000元。其因手头拮据于2017年12月7日到“天晟金融”借款，由陈上帅审核。陈上帅要求其填了贷款申请表，王某某要求其签订、书写了借款协议、借条，借款金额16200元，分6期还款，每期还2700元。豆陈陈又安排其拍照并录制了视频。后王某某告知其还要质押身份证，其着急用钱，就领了7000元现金离开了。借款后，其通过支付宝方式向陈上帅转款共计15700元。经公安机关组织，其辨认出为其审核放款的男子是陈上帅，给其办理借款手续的女子是王某某，给其拍照录视频的男子是豆陈陈。（2）证人张某己的证言证明：其曾给其子吕某臻13000元用于向陈上帅还贷款。（3）贷款申请表、借条、借款协议证明：贷款申请表中推荐人是王某某、审核人是陈上帅；2017年12月7日吕某臻签订、书写借款协议、借条，金额均为16200元。（4）微信、支付宝转款记录证明：吕某臻于2018年1月6日通过支付宝方式共向陈上帅转款2200元、通过微信方式向陈上帅转款500元，于2018年1月27日通过支付宝方式向陈上帅转款13000元。（5）陈上帅书写的收到条证明：其于2018年1月27日收到吕某臻还款13000元。（6）共同作案人王某某供述：其在吕某臻借款前确实未告知他实际得款数额。吕某臻实际得款是7500元，后其把自己应得的提成给了吕某臻。（7）被告人豆陈陈表示对该起事实无异议。4.诈骗毕英某杰的事实2018年1月2日，毕英某杰从许某艳处得知“天晟金融”的放贷信息后到“天晟金融”借款，陈上帅、许某艳、张韶勇、王某某为其办理了借款手续。陈上帅、许某艳、张韶勇、王某某未事先告知毕英某杰每周的还款只是利息不包括本金。张韶勇让毕英某杰填写了贷款申请表，许某艳让毕英某杰书写了10000元借条，并安排其拍照录制了视频，毕英某杰实际得款8000元。借款后，毕英某杰通过微信方式向陈上帅、许某艳转款共计14000元。本起诈骗数额为6000元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人毕英某杰的陈述及辨认笔录证明：2018年1月2日，毕英某杰从许某艳处得知“天晟金融”的放贷信息后到“天晟金融”借款。陈上帅、王某某审核，张韶勇让其填写了贷款申请表，许某艳让其书写了10000元借条，并安排其拍照并录制了视频。视频录完后，许某艳才对其说每周的还款只是利息，不包括本金。借款后，其通过微信方式向陈上帅、许某艳转款共计14000元。经公安机关组织，其辨认出在走廊里为其审核的是王某某，审核其贷款申请表的是陈上帅，安排其拍照录视频的是许某艳，给其办理借款手续的是张绍勇。（2）微信转款记录证明：毕英某杰通过微信方式向陈上帅转款共计6050元，通过微信方式向许某艳转款共计5000元。（3）共同作案人陈上帅表示对该起事实无异议。（4）共同作案人王某某供述：毕英某杰是许某艳的客户，当时其把毕英某杰的身份证要来给了陈上帅。（5）被告人张韶勇表示对该起事实无异议。5.诈骗唐某哲的事实2017年7月，唐某哲通过豆陈陈的微信朋友圈了解到“天鹏商会”借款无抵押、无担保、利息低，因开店用钱，经豆陈陈介绍到“天鹏商会“借款，陈上帅为其办理借款手续。陈上帅、豆陈陈未事先告知需扣除身份证押金、第一个月利息及中介费，要求唐某哲签订、书写15000元的借款协议、借条。拍照录制视频后，唐某哲实际得款8000元。借款后，唐某哲通过现金、微信方式向陈上帅还款共计15000元。本起诈骗数额为7000元，公诉机关指控为6000元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人唐某哲的陈述及辨认笔录证明：2017年7月，其通过豆陈陈的微信朋友圈了解到在“天鹏商会”借款无抵押、无担保、利息低，后其因开无人机店用钱，在豆陈陈介绍下到“天鹏商会”借款，陈上帅审核后，同意借给其15000元，并要求其填写了贷款申请表。然后陈上帅安排其签订、书写15000元的借款协议、借条，并给其拍照录制了视频。后陈上帅告知其还要扣除2000元身份证押金、中介费、第一个月利息。其听后表示不借，陈上帅称不借需交2000元违约金，其没办法，只能拿8000元离开。2017年8月底，其通过现金方式向陈上帅还款5400元，通过微信方式向陈上帅还款9600元，共还款15000元。经公安机关组织，其辨认出介绍其到“天鹏商会”借款的男子是豆陈陈，让其填写贷款申请表的男子是陈上帅。（2）证人唐某乙的证言证明：2017年11月，李传鑫上门催款，说其子唐某哲在他们那借了15000元，逾期了，要其还40000元，并吓唬说不还钱就去法院起诉，还会找人打着横幅去其家闹。第二天其给了对方20000元，对方说要扣除2000元路费，给其打了18000元的收到条。经公安机关组织，其辨认出上门催款的男子是李传鑫、候吉星。（3）微信转款记录证明：唐某哲通过微信方式于2017年8月23日向陈上帅转款9600元。（4）共同作案人陈上帅供述：唐某哲是豆陈陈的客户，借款是其审核的，当时汪洋不在场。（5）被告人豆陈陈对该起事实无异议。6.诈骗孙某婕的事实2017年12月12日，孙某婕到“天晟金融”借款，由陈上帅审核。陈上帅未事先告知孙某婕借款时要扣除身份证押金及手续费，让孙某婕签订了10000元的借款协议、书写了10000元借条，并给其拍照录制了视频。陈上帅和豆陈陈到孙某婕经营的美甲店里考察后，给孙某婕现金6500元。借款后，孙某婕总计还款10000元。本起诈骗数额为3500元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人孙某婕的陈述及辨认笔录证明：其因经营美甲店需资金周转，于2017年12月12日到“天晟金融”借款，由陈上帅审核。陈上帅让其书写了借条并签订了借款协议，金额10000元，借款期限1个月，然后安排其拍照录制了视频。视频录完后，陈上帅和豆陈陈还要求去其店里看看。看过后，陈上帅和豆陈陈告知其还要扣除各项手续费及身份证押金。其质押身份证后，实际得款6500元。借款后，其向陈上帅转款10000元清了账。经公安机关组织，其辨认出为其审核放款的男子是陈上帅。（2）贷款申请表、孙某婕手持借条、借款协议、现金、身份证的照片等借款资料证明：贷款申请表中推荐人、审核人均为陈上帅；2017年12月12日孙某婕签订、书写借款协议、借条，金额均为10000元。（3）共同作案人陈上帅、被告人豆陈陈对该起事实均无异议。7.诈骗郑某健的事实2018年1月9日，郑某健到“天晟金融”借款，由陈上帅审核，张韶勇、许某艳办理借款手续。陈上帅、张韶勇、许某艳未事先告知郑某健还息方式由月息改为周息，要求郑某健签订、书写了20000元的借款合同、借条。拍照录制视后，郑某健实际得款6000元。借款后，郑某健通过微信方式分4次向陈上帅转款共计13000元。该起诈骗数额为7000元，公诉机关指控为3000元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人郑某健的陈述及辨认笔录证明：其于2018年1月9日到“天晟金融”借款。借款前，张韶勇对其说借款10000元，每月1000元利息。陈上帅也说借多少就给多少，然后许某艳要求其书写了20000元的借款合同。其询问后，张韶勇称10000元是押金，并要求其在支付宝上签了20000元的电子借款合同。拍照录视频后，其实际得款6000元。其准备离开时，张韶勇告知其借的是周息，需每周二还1000元利息。其听后不想借，但看到公司里有个胳膊上有文身的胖子，看着挺吓人，就没敢说。借款后，其通过支付宝向陈上帅支付了3次共计3000元利息后，又通过支付宝向陈上帅转账10000元清了账。经公安机关组织，其辨认出负责为其办理借款手续的男子是陈上帅，安排其签借款合同的女子是许某艳，介绍其到公司借款的男子是张韶勇。（2）郑某健手持借条、现金、身份证的照片等借款资料证明：2018年1月9日郑某健书写借条，金额为20000元。（3）微信转款记录证明：郑某健通过微信方式于2018年1月16日向陈上帅转款1000元，于2018年1月23日向陈上帅转款1000元，于2018年1月30日向陈上帅转款1000元，于2018年2月1日向陈上帅转款10000元，共计转款13000元。（4）共同作案人陈上帅、许某艳及被告人张韶勇该起事实均表示无异议。8.诈骗赵某龙的事实2018年1月21日，被害人赵某龙到天晟金融借款，由陈上帅审核，张韶勇、王某某办理借款手续。陈上帅、张韶勇、王某某未事先告知赵某龙借款时要扣除手续费并质押身份证，要求赵某龙签订、书写了20000元的借款协议、借条。拍照录视频后，赵某龙实际得款6500元。借款后，赵某龙通过微信方式于2018年2月20日向陈上帅转款2700元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人赵某龙的陈述及辨认笔录证明：2018年1月21日，其因过年需用钱，由张韶勇推荐到天晟金融借款。张韶勇收取其50元信用记录查询费后，陈上帅要求其填了贷款申请表，王某某要求其签订借款协议并书写了借条，金额均为20000元。王某某给其拍照录视频后，张韶勇告知其还要扣手续费、质押身份证。其最终实际得款6500元。借款后，其通过微信方式于2018年2月20日向陈上帅转款2700元。经公安机关组织辨认，其辨认出推荐其去借款的是张韶勇，让其写贷款申请表的是陈上帅，安排其录视频的是王某某。（2）贷款申请表、赵某龙手持借条、现金、身份证的照片等借款资料证明：贷款申请表中推荐人是张韶勇；审核人是陈上帅；2018年1月21日赵某龙书写借条，金额为20000元。（3）微信转款记录证明:赵某龙通过微信方式于2018年2月20日向陈上帅转款2700元。（4）共同作案人陈上帅表示对该起事实无异议。（5）共同作案人王某某、被告人张韶勇表示对该起事实无异议。9.诈骗刘某金的事实2018年1月25日，刘某金到“天晟金融”借款，由陈上帅审核、许某艳办理借款手续、张韶勇家访。陈上帅、许某艳、张韶勇未事先告知刘某金需扣除的费用种类及数额，要求刘某金签订、书写了16200元的借款协议、借条，并给其拍照录制了视频。刘某金质押身份证后，实际得款6000元。借款后，刘某金通过微信方式分3次向陈上帅转款共计16200元。本起诈骗数额为10200元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人刘某金的陈述及辨认笔录证明：其于2018年1月25日到“天晟金融”借款，由陈上帅审核。许某艳安排其签订、书写了20000元的借款合同、借条，要求其分6个月还款，每月还2700元，并给其拍照录制了视频。陈上帅、许某艳均未事先告知其借款时需扣除的费用种类及数额。陈上帅还安排张韶勇对其进行了家访。家访后，给了其6000元。借款后，其通过微信方式分3次向陈上帅转款共计16200元。经公安机关组织，其辨认出为其审核放款的男子是陈上帅，为其办理借款手续的女子是许某艳，对其家访的男子是张韶勇。（2）贷款申请表、刘某金手持借条、现金、身份证的照片等借款资料证明：贷款申请表中推荐人、审核人均为陈上帅，资料审核员是许某艳，2018年1月25日刘某金书写借条，金额为16200元。（3）微信转款记录证明：刘某金通过微信方式于2018年2月24日向陈上帅转款2700元，于2018年3月8日分两次向陈上帅转款，金额分别为3500元、10000元。（4）共同作案人陈上帅、许某艳及被告人张韶勇均表示对该起事实无异议。10．诈骗肖某荫的事实2018年1月20日，肖某荫到“天晟金融”借款，由张韶勇接待、陈上帅审核、豆陈陈给其介绍借款规矩。陈上帅、张韶勇、豆陈陈均未事先告知肖某荫要扣除手续费及身份证押金，要求肖某荫签订、书写了30000元的借款合同、借条，并给其拍照录制了视频。肖某荫质押身份证后，实际得款8800元。借款后，肖某荫通过支付宝方式向陈上帅转款共计15000元。本起诈骗数额为6200元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人肖某荫的陈述及辨认笔录证明：其于2018年1月20日到“天晟金融”借款，由张韶勇接待、陈上帅审核。其称借款10000元，陈上帅说得款10000元需还13000元左右。然后张韶勇和一女员工要求其签订、书写了30000元借款合同、借条，借款期限1个月，并给其拍照录制了视频。后张韶勇告知其还要扣除2000元身份证押金及手续费。其当时着急回家就没有多想，后来仔细回想，才意识到被骗了。其质押身份证后，实际得款8800元。借款后，其想一次性还款14000元清账，陈上帅说不分期得还24000多元。2018年2月19日，其通过支付宝方式向陈上帅转款15000元。经公安机关组织，其辨认出负责接待的男子是张韶勇，为其审核放款的男子是陈上帅，给其介绍借款规矩的男子是豆陈陈。（2）贷款申请表、肖某荫手持借条、现金、身份证照片等借款资料证明：贷款申请表中推荐人是张韶勇、审核人是陈上帅；2018年1月20日肖某荫书写借条，金额为30000元。（3）支付宝转款记录证明：被害人肖某荫于2018年2月19日通过支付宝向陈上帅转款15000元。（4）共同作案人陈上帅及被告人豆陈陈、张韶勇均表示对该起事实无异议。11.诈骗毕某然的事实2017年12月4日，毕某然通过王某某介绍到“天晟金融”借款，由陈上帅审核放款。毕某然提出借款20000元，陈上帅告知每月要还5400元，6个月还清。毕某然因利息高提出借款10000元，经王某某极力劝说，毕某然同意借款并签订、书写32400元的借款合同、借条。拍照、录视频后，毕某然未质押身份证拿走现金13000元。2017年12月7日，毕某然找到陈上帅表示提前还款，陈上帅以提前还款也要按借条金额还款为由骗毕某然重新书写33600元借条，并凭该借条向毕某然母亲刘某庚收款32400元。本起诈骗数额为19400元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人毕某然的陈述及辨认笔录证明：2017年12月4日，其因没钱交学费，通过与王某某微信取得联系到“天晟金融”借款。其看到公司里有文身、戴大金链子、穿貂皮大衣的光头人员。开始其提出借款20000元，陈上帅审核后告知每月要还5400元，6个月还清。其因利息太高提出改借10000元，王某某以可介绍客户借款进行返利等理由对其进行劝说，其因确实需用钱便答应借款20000元。对方让其签订、书写32400元的借款合同、借条，并拍照、录视频后，王某某按公司规定给了其现金12000元。其认为到手钱太少，质问王某某为什么和以前说的不一样，王某某称可以再给其1000元中介费。因合同已经签了，其知道想更改不可能，没办法不借。王某某又说不押身份证再扣4000元，其只好押了身份证，拿走现金13000元。2017年12月7日，其找到陈上帅问其能否提前还款，陈上帅说提前还款也要按合同上数额还，不能减免。其只好向母亲说在外边借了30000元，现在需要还钱。其害怕父母知道其借钱的事，陈上帅忽悠其说可以重新签份合同，让其对家人说借30000元，用了1个月，利息是3600元，让王某某给其多出来的1200元。这样，其又签了一张33600元借条。后来其母亲在一光头男子陪同下取款33600元交给对方，王某某通过微信方式向其转款1200元。经公安机关组织，其辨认出为其审核放款的男子是陈上帅，给其拍照、录视频的男子是张韶勇，劝其借款的女业务员是王某某，陪其母亲一起取款的光头男子是豆陈陈。（2）证人刘某庚的证言证明：2017年12月7日，女儿毕某然给其打电话称在外借了3万多元，现在被扣了。因家里从来不缺毕某然生活费，其开始并不相信。随后陈上帅给其打电话称毕某然确实在他这里借了30000多元，现在还不上钱，人和身份证都在公司里，让其去还钱，并威胁“如果不还钱就带着毕某然回家要去，给亲戚朋友打电话让毕某然丢人，今天还不上钱，按公司规定逾期一天违约金要翻一倍”。之后其和朋友一起到了“天晟金融”，毕某然和一光头男子把其接上楼，陈上帅给其看了毕某然签的33600元借条。其虽感觉有猫腻，但为息事宁人，在那名光头男子陪其下到光大银行自动取款机上取款33600元交给对方，陈上帅给其打了一份收到条。经公安机关组织，其辨认出陪毕某然下楼又陪其到银行取款的光头男子是豆陈陈，给其打电话并威胁其还款的男子是陈上帅。（3）贷款申请表、毕某然手持借条的照片等借款资料证明：贷款申请表中推荐人为王某某、审核人为陈上帅；2017年12月4日毕某然书写借条，金额为32400元。（4）协议书、收到条证明：2017年12月7日，刘某庚到“天晟金融”还款时，陈上帅让刘某庚填写一份还款协议书，刘某庚让陈上帅在协议书上书写内容为“收到毕某然33600元，从此再无债务关系”的收到条。（5）共同作案人陈上帅供述：毕某然是王某某的客户，借款时是其审核的，当时借款20000元，王某某和张韶勇办理的借款手续，实际得款1300元。借款后，毕某然想和她家里多要点钱，才改为33600元的借款合同。后期还款时，是她母亲和一个阿姨来的，多要的1200元由王某某转回毕某然了。（6）被告人张韶勇供述：毕某然借款是由陈上帅进行审核决定是否放款，其按照陈上帅安排给她拍照、录视频。12.诈骗李某水的事实2018年1月3日，李某水因父亲治病需要钱到“天鹏商会”借款，刘某浩负责审核放款。李某水在未被事先告知需扣除利息等费用及需质押身份证的情况下，书写10000元的借款资料，实际得款2200元。李某水按期还款4周共计2000元。同年2月，王利深持借条到李某水家清欠，李某水之父李某丙还款6500元。本起诈骗数额为6300元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人李某水的陈述及辨认笔录证明：因为父亲生病手头缺钱，其通过李光友介绍于2018年1月3日到“天鹏商会”找“浩哥”（即刘某浩）借款。“浩哥”审核后说只能放款5000元，每周还500元。其写了借条和借款协议，金额均为10000元，未押身份证到手2200元。借款后，其4次通过微信向“浩哥”转款共2000元。逾期后有两名男子到其家中要钱，在家里不走，协商后其父亲向亲戚打电话借了6500元给了对方，对方打了收到条。经公安机关组织，李某水辨认出到其家中要钱的矮个男子是王利深，给其办理贷款业务的“浩哥”是刘某浩。（2）证人李某丙的证言证明：其接到一济南号码给其打来的电话称，儿子借了10000元不还，找儿子核实后让他对方到家里来协商还款的事。一高个男子和一头发较短的矮个男子到家中，让其看了儿子拿着借条、身份证和现金拍的照片。经协商其还给对方6500元，让对方写了收到条。其和妻子身体都不好，没有劳动能力，儿子收入也不高，家庭经济很困难，这次借款给其家里造成了很大经济压力。（3）贷款申请表、借条、借款协议等借款资料证明：贷款申请表中推荐人、审核人均为刘某浩，资料审核员为黄浩。2018年1月3日李某水签订借款协议，书写借条、收到条，金额均为10000元。（4）李某水提供的收到条证明：王利深于2018年2月9日书写“今日收到李某水还款陆仟伍佰元（6500元）所欠金额于2月9日全部结清”的收到条。（5）微信转款记录证明：李某水分别于2018年1月11日、1月19日、1月26日、1月31日通过微信转给刘某浩共计2000元。（6）共同作案人刘某浩及被告人王利深表示对该起事实无异议。（三）强迫交易事实“天鹏商会”、“天晟金融”黑社会性质组织假借民间放贷之名，以“放款快、利息低、无抵押”为诱饵，通过中介介绍、网络推销、发放广告等方式吸引被害人借款。该组织通过在公司门口摆放关公像，要求清欠人员理光头、露文身、戴大金链子、穿貂皮大衣等与常人不同的装束服饰，显示组织威慑力，从而使前来借款的被害人产生恐惧、恐慌，进而形成心理强制。同时该组织抓住被害人年龄小、急需用钱的心理，采取言语威胁、聚众造势、示威等手段，强迫被害人接受放贷服务，签订明显超过实际得款数额的虚假借款手续，非法占有被害人财物。2017年4月至2018年1月，该组织通过以上手段强迫多名被害人接受放贷服务，进行非法获利。具体事实如下：1．杨晓某被强迫交易的事实2017年12月28日，被害人杨晓某通过联系王子明到“天晟金融”借款。杨晓某提出借款30000元，陈上帅审核同意放款20000元，但要求签订、书写32400元借款合同、借条。杨晓某办完借款手续后，王子明告知要扣除利息等各种费用、质押身份证，实际得款14600元。杨晓某因得款少提出不想借款，王子明对其言语威胁，杨晓某被迫拿走现金14600元。借款后杨晓某通过微信还款共计28200元。本起强迫交易数额为32400元，违法所得13600元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人杨晓某的陈述及辨认笔录证明：其开公司资金不够，通过王子明的微信朋友圈得知“天晟金融”的放贷信息，于2017年12月28日到“天晟金融”借款。其提出借款30000元，陈上帅审核后同意放款20000元，称可分6期还款，也可提前还款，其表示同意。对方先让其写了一张32400元借条，拿着30000元现金和借条进行拍照，后又让其签订32400元的借款合同，每月还5400元，王子明解释提前还款都这样。办完借款手续后，王子明告知要扣除各种费用、押身份证，实际得款14600元，其因到手钱少不想借款，王子明拉下脸来很凶地说“你都签完合同了，能拿到14600元就不错了，怎么还这事那事的。”其心里害怕，没敢再说什么，被迫拿着14600元离开。借款后，其通过微信方式给陈上帅转款2次各5400元计10800元，给王子明转款5次计17400元。经公安机关组织，其辨认出为其审核放款的男子是陈上帅，为其办理借款手续并威胁其借款的男子是王子明。（2）贷款申请表、杨晓某手持借条、现金、身份证的照片等借款资料证明：贷款申请表中推荐人、审核人均为陈上帅；2017年12月28日杨晓某书写借条，金额为32400元。（3）微信转款记录证明：杨晓某通过微信方式于2018年1月27日、2月27日向陈上帅转款2次各5400元计10800元；2018年3月27日至4月9日向王子明转款4次计17400元，共还款28200元。（4）共同作案人陈上帅供述：杨晓某是王子明的客户，由其审核。当时她想借30000元，根据她的资质，同意借给她20000元，办的分期，每月还5400元。杨晓某还了2期，还没有还完其就被羁押了。（5）被告人王子明供述：杨晓某是其客户，当时她说干微商着急用钱。在借款过程中，她确实问过借款20000元为什么写32400元借条，其告诉她办的是分期，6个月还完，每月还5400元。2.张某娟被强迫交易事实2018年1月1日，张某娟通过与王某某联系到“天晟金融”借款，由王某某接待。张某娟提出借款10000元，李传鑫称能到手6500元，分6期还款，每期还2700元。办理借款手续时，许某艳要求张某娟签订、书写16200元的借款合同、借条，张某娟因得款少不想借款，但李传鑫、王子明站在其身后迫于压力同意继续借款。办完借款手续后，张某娟根据王某某要求质押身份证，拿走现金6500元。借款后张某娟通过微信向陈上帅、王某某还款9100元。本起强迫交易数额为16200元，违法所得2600元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人张某娟的陈述及辨认笔录证明：2017年底，因其经济拮据，通过微信好友朋友圈里发布的放贷信息，与王某某取得联系，于2018年1月1日到“天晟金融”借款。开始王某某将其带进一间办公室，里边坐着一胖一瘦两名男子，都穿着貂绒外套，瘦子是光头，像混社会的。其提出借款10000元，光头说借10000元到手6500元，分6期还款，每期还2700元。然后王某某带其填写贷款申请表，并让其签订、书写162000元借款合同和借条。其一听就不想借了，犹豫时，办公室里那两名男子听到她们谈话出来站在其身边，当时办业务的只剩其自己，心时害怕，怕提出不贷对方不让其走，被迫借款。王某某给其拍照、录视频后，给其现金6500元。借款后，其通过微信方式给王某某转款2次各2700元，计5400元，给陈上帅转款3700元，共还款9100元。经公安机关组织，其辨认出在办公室里坐着的光头瘦子男子是李传鑫、胖子是王子明，给其办理借款手续的两名女子是许某艳、王某某。（2）贷款申请表、张某娟手持借条、现金、身份证的照片等借款资料证明：贷款申请表中推荐人为王某某，资料审核员许某艳，张某娟于2018年1月1日书写借条，金额为16200元。（3）微信转款记录证明：张某娟通过微信方式于2018年1月31日、4月3日向王某某转款2次各2700元计5400元；于2018年3月3日向陈上帅转款3700元，共还款9100元。（4）共同作案人王某某供述：张某娟是其客户，当时给她办的是10000元的分期，第一期2700元转给陈上帅了。（5）共同作案人许某艳对该起事实无异议。3．付某强被迫交易的事实2017年11月4日，付某某通过朋友介绍到“天晟金融”借款。付某某提出借款6000元，陈上帅进行审核，同意放款10000元，称分6个月还款，每月还2700元。付某某表示同意，按要求签订、书写了16200元的借款协议、借条后，又被告知扣除利息、材料费、身份证押金等费用，实际得款4000元。付某某因得款少提出不想借款，豆陈陈等人对其言语威胁，同时豆陈陈将公司防盗门关上不让付某某离开，付某某被迫拿走现金4000元。借款后付某某之父付某丙代为还款9000元。本起强迫交易数额为16200元，违法所得5000元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人付某某的陈述及辨认笔录证明：其因经济拮据，通过微信朋友介绍得知“天晟金融”可以办分期借款、利息低的信息后，于2017年11月4日到“天晟金融”借款，由豆陈陈接待。其提出借款6000元，陈上帅审核后同意放款10000元，并称还款方式有两种，一是1个月内还清，二是分6个月还款，每月还2700元，其选择分期还款。之后陈上帅安排豆陈陈等人为其办理借款手续，让其签订、书写了16200元的借款协议、借条，进行拍照、录视频后，带其到财务拿钱时，崔某某问其是否押身份证，如果不押要扣2000元押金，其表示不押，崔某某给其现金4000元。其看到手的钱这么少询问对方，豆陈陈等人称“济南的放贷公司都是这样，能到手4000元就不错了”。其提出不想借，豆陈陈说“不借可以，要和陈上帅说一声，我们已经给你服务过了，耽误了这么长时间，不借要交资料保管费、材料费和审核费5000元，不交不能走”。其表示没钱交，豆陈陈听了很生气地说“要是不交，就给你父母打电话要钱，我们有借条和视频，你父母不承认都不行，实在不行到法院起诉”，豆陈陈还把公司防盗门关上，站在离门口较近的地方挡着不让其离开。其实在没有办法，被迫借款。拿走了现金4000元。其回学校后越想越不对劲，后打电话报警，警察说是民事纠纷，只有通过法院才能解决。借款到期后其没有还钱，豆陈陈给其父亲付某丙打电话，父亲还款9000元。经公安机关组织，其辨认出为其审核放款的男子是陈上帅，为其办理借款手续不借款不让其离开的男子是豆陈陈。（2）证人付某丙的证言及辨认笔录证明：2017年12月下旬，其接到一个济南的电话称，其儿子付某某在济南借了他们公司16200元，已经逾期，给其打电话要钱。其通过付某某得知，付某某借款10000元，写的是16200元借条，实际到手4000元，而且付某某说当时知道到手钱少不想借时，对方不让走，没有办法才借的。其了解到上述情况后给济南的放款人打电话，称没法还16200元，只能还4000元。对方不同意，称如果不还这么多，他们有专门清欠人员拿着其儿子的借条和借款协议去法院起诉，而且还会上门要钱，进行喷漆，让其儿子名声扫地。其通过和对方谈判，对方最终同意其还9000元。2017年12月11日晚7、8点钟，其和对方约好在其家所在的镇派出所旁边见面。当时来了一瘦一胖两名男子，瘦子和其谈的，其给了对方9000元，对方给其打了收到条，并把付某某写的借款资料还给其。经公安机关组织，其辨认出来要账的两名男子中较瘦的男子是陈上帅，较胖的男子是豆陈陈。（3）贷款申请表、审核资料表、借款协议、借条等借款资料证明：贷款申请表中推荐人为豆陈陈，审核人为陈上帅，资料审核员为许某艳，2017年11月4日付某某签订借款协议、书写借条，金额均为16200元。（4）收到条一份证明：2017年12月11日，陈上帅收到付某某父亲付某丙的还款后书写了“今收到付某某现金9000元，从此再无债务关系”的收到条。（5）共同作案人陈上帅供述：付某某是豆陈陈的客户，是其审核的。当时付某某借了10000元，办的分期。借款到期后没有还钱，其和付某某的父亲联系后，他父亲还了9000元。（6）被告人豆陈陈供述：付某某是其客户，他借款时的过程其参加了。付某某提出到手钱少以后，由陈上帅和他说的。后来去付某某家拿钱，是陈上帅开车拉着其去的。付某某父母在当地派出所里等着，陈上帅具体和付某某父母谈的。其记的要回来是8000多元，陈上帅说这个单子是他个人的，没有给其提成。4.冯某强被迫交易的事实2017年11月3日，冯宇通过联系陈上帅到“天晟金融”借款。冯宇提出借款10000元，陈上帅审核同意，称可分6期还款，每月还款2700元，并安排许某艳、张韶勇为其办理借款手续。让张宇签订、书写16200元的借款协议、借条后，又告知要扣除利息等各种费用并质押身份证，实际得款6500元。冯宇因得款少提出不想借款，许某艳对其言语威胁，冯宇被迫质押身份证拿走现金6500元。借款后，冯宇通过微信向陈上帅还款10800元，本起强迫交易数额为16200元，违法所得4300元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人冯宇的陈述及辨认笔录证明：2017年11月3日，其因生活拮据，通过聊天软件与陈上帅取得联系，到“天晟金融”借款。其提出借款10000元，陈上帅审核后同意放款10000元，并告知其可以选择1个月内还清或分6个月还款，每月还2700元，其选择分期还款。陈上帅安排张韶勇和许某艳为其办理借款手续。其按要对方求签订、书写了16200元借款协议、借条，进行拍照、录视频后，又告知其要押身份证，如果不押要扣除2000元押金。其因得款太少提出不想借款时，许某艳称不借可以，要跟陈上帅说，她们已经服务过，不借要交资料保管费。其因内心害怕被迫借款，最后未押身份证实际得款6500元。借款后，其通过微信方式给陈上帅转款4次各2700元共计10800元。经公安机关组织，其辨认出为其审核放款的男子是陈上帅，为其办理借款手续的男子是张韶勇，女子是许某艳。（2）客户个人通讯录、冯宇手持借条、借款合同的照片等借款资料证明：2017年11月3日冯宇签订借款合同、书写借条，金额均为16200元，借款用途写为打胎。（3）被告人张韶勇供述：冯宇不是其客户，来借款时是陈上帅安排其帮着办理借款手续并进行拍照、录的视频。5.杜某晨被强迫交易的事实2018年1月10日，杜某晨通过联系许某艳到“天晟金融”借款，由陈上帅进行审核。杜某晨与陈上帅交谈中，提出不想借款并准备离开，许某艳对其言语威胁。后杜某晨提出借款5000元，陈上帅同意放款10000元并称能得款6000元。杜某晨因得款少提出不想借款，陈上帅又进行言语威胁并安排豆陈陈为其办理借款手续。杜某晨按要求签订、书写了16200元的借款合同、借条后，未质押身份证拿走现金5000元。本起强迫交易数额为16200元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人杜某晨的陈述及辨认笔录证明：2018年1月10日，其因还贷款，通过贷款中介与许某艳取得联系到“天晟金融”借款，由陈上帅审核。其感觉陈上帅比较狡诈，内心害怕想离开，许某艳威胁说“你走吧，你今天不借，明天常青藤的人就到你家上门要账。”陈上帅说“看你微信朋友圈的照片挺漂亮，漂亮女的不要利息也行”让其觉得很反感。其提出借款5000元，陈上帅说可以放款10000元，到手6000元。其因到手钱太少想离开，陈上帅说知道其表哥在彩石，害怕陈上帅把其在外边借高利贷的事情告诉家人，被迫答应借款。陈上帅安排豆陈陈为其办理借款手续，让其签订、书写16200元的借款合同、借条，进行拍照、录视频，最后没有押身份证，拿着现金5000元离开。经公安机关组织，其辨认出为其审核放款的男子是陈上帅，为其办理借款手续、录视频的光头男子是豆陈陈，让其在借条和借款合同上签字按手印的短发女子是许某艳。（2）贷款申请表、杜某晨手持借条的照片等借款资料证明：贷款申请表中推荐人为许某艳、审核人为陈上帅；2018年1月10日杜某晨书写借条，金额为16200元。（3）共同作案人陈上帅供述：杜某晨是许某艳的客户，借款时是其审核的，借的10000元，分期，到手5000元。借款后，她一分钱也没有还。李传鑫给她家里打电话，她家人说杜某晨在外边借了很多高利贷，不管她了，后来也没上门清欠。（4）共同作案人许某艳供述：杜某晨是其客户，当时主动联系其借款的，陈上帅进行审核。知道杜某晨在常春藤公司借过钱，同意借给她5000元，但她不愿意。后来经过商量才同意借给她10000元，实际到手5000元。借款后，杜某晨一分钱也没有还，其联系过杜某晨，但杜某晨把其微信删除了。（5）被告人豆陈陈对上述事实无异议。6.许某婵被强迫交易的事实2017年12月9日，许某婵通过联系王某某到“天晟金融”借款。许某婵提出借款10000元，陈上帅审核同意，安排王某某、张韶勇办理借款手续，让许某婵书写金额为16200元借条。许某婵因借条金额太高，提出不想借款，王某某对其言语威胁，同时公司有文身、光头像黑社会的人员，许某婵迫于压力同意借款。办完借款手续后，陈上帅要求质押身份证，否则扣1500元押金，最终许某婵质押身份证实际得款7500元。借款后许某婵通过微信和支付宝向陈上帅还款13500元。本起强迫交易数额为16200元，违法所得6000元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人许某婵的陈述及辨认笔录证明：2017年12月9日，其因还网贷，通过男朋友吕某臻与王某某取得联系，到“天晟金融”借款。其看到公司里有文身、光头像黑社会的人员。其提出借款10000元，陈上帅审核后同意，但告知不可以再去其他公司借款，如果能介绍客户来，可少还一期钱。随后安排王某某、张韶勇让其书写借条，金额为16200元，其认为借条金额多不想借了，王某某很不高兴地说“刚才就是这么对你说的，现在材料都填好了，还想反悔吗？”其看王某某生气就害怕了，便按对方要求办理借款手续，在拍照、录完视频后，陈上帅又告知要押身份证，如果不押要扣1500元押金，最后其押身份证后实际得款7500元。借款后，其通过微信方式给陈上帅转款10000元，通过支付宝方式给陈上帅转款3500元。共还款13500元。经公安机关组织，其辨认出为其审核放款的男子是陈上帅，为其办理借款手续的男子是张韶勇，借款时进行接待、办理借款手续的女子是王某某。（2）证人许某某的证言证明：2018年1月初，其女儿许某婵给其打电话称在济南一借贷公司借了钱，还不上，向其要13500元。其给许某婵转款13500元后，由她自己还的。（3）贷款申请表、许某婵手持借条的照片等借款资料证明：贷款申请表中推荐人为王某某、审核人为陈上帅；2017年12月9日许某婵书写借条，金额为16200元。（4）支付宝、微信转款记录证明：许某婵通过微信于2018年1月8日向陈上帅转款10000元，通过支付宝向陈上帅转款3500元，共计13500元。（5）共同作案人陈上帅供述：许某婵是王某某的客户，是她男朋友带着她来借款，借的10000元分期，比别的客户到手的钱多，给了她7500元。后来许某婵是按时还款，还了多少其记不清了。（6）共同作案人王某某供述：许某婵和吕某臻是男女朋友，都是其客户，通过其到公司借款。当时许某婵借款10000元，办的分期，实际到手7500元。（7）被告人张韶勇对该起事实无异议。7.陈某哲被强迫交易的事实2018年1月27日，陈某哲通过联系张韶勇到“天晟金融”借款。陈某哲提出借款10000元，陈上帅审核同意，安排许某艳让陈某哲签订、书写20000元的借款合同、借条后，给陈某哲现金4500元。陈某哲因得款少提出不想借款，许某艳对其言语威胁，陈某哲被迫质押身份证拿走现金6000元。借款后陈某哲通过微信向陈上帅还款2700元。本起强迫交易数额为20000元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人陈某哲的陈述及辨认笔录证明：2018年1月27日，其因资金周转不开通过张韶勇介绍到“天晟金融”借款。其提出借款10000元，陈上帅审核同意，许某艳让其签订借款合同、书写借条，金额均为20000元。拍照、录视频后，给其现金4500元。其因到手钱太少提出不借，张韶勇称“刚才数错了，扣除审核费，押身份证到手是6000元”。其觉得6000元也太少，许某艳称“不借款，要交500元违约费”，其害怕不借，可能会挨打，被迫同意，拿着6000元现金离开。借款后，其通过微信方式向陈上帅转款2700元。经公安机关组织，其辨认出为其审核放款的男子是陈上帅，为其办理借款手续并索要违约费的短发女子是许某艳，与其联系到公司借款的男子是张韶勇。（2）贷款申请表、陈某哲手持借条的照片等借款资料证明：贷款申请表中推荐人为张韶勇、审核人为陈上帅；2018年2月2日陈某哲书写借条，金额为20000元。（3）微信转款记录证明：陈某哲通过微信方式于2018年2月28日向陈上帅转款2700元。（4）共同作案人陈上帅供述：陈某哲是张韶勇的客户，其审核放款，当时陈某哲在分公司借了10000元，办的是分期，每月还2700元。借款后只还了一个月，第二个月还没到期就案发了。（5）被告人张韶勇供述：陈某哲是其客户，陈上帅审核的，借了10000元分期。8.卢某宁被强迫交易的事实2018年1月21日，卢某宁通过联系张韶勇到“天晟金融”借款，由陈上帅审核。卢某宁借款10000元，按要求签订、书写20000元的借款协议、借条，扣除利息等各种费用，质押身份证后实际得款8000元。卢某宁因“砍头息”和得款少提出不想借款，陈上帅、张韶勇对其言语威胁，豆陈陈站在一旁，卢某宁迫于压力同意质押身份证拿走现金8000元。借款后卢某宁通过微信向陈上帅还款2100元。本起强迫交易数额为20000元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人卢某宁的陈述及辨认笔录证明：2017年12月底，其为还网贷，通过与张韶勇微信联系到“天晟金融“借款。张韶勇将其带到陈上帅的办公室后，其看到一个光头、带大金链子、胳膊上有文身的男子坐在一边，其心里发毛。陈上帅审核后称，同意借给其10000元，期限1周，利息1000元，到期后还10000元本金，还不上交1000元续期，但要先扣除2000元利息。其一听是高利贷的“砍头息”，就不想借了。陈上帅说“都在这里给你忙活一个小时了，耽误时间的这些钱怎么算。”其一听答应继续借款，按要求签订、书写20000元借款合同、借条。拍照、录视频后，给其现金8000元，问其是否押身份证，如果不押再扣2000元。其一听到手钱这么少就更不想借了，张韶勇说“借条写了，视频也录了，也已经把钱给你了，都成事实了，你就是现在不要也得还10000元”。其听到后很害怕，被迫押身份证拿走现金8000元。借款后，其通过微信方式还款2100元。经公安机关组织，其辨认出为其审核放款的男子是陈上帅，坐在陈上帅办公室里的光头、戴大金链子的男子是豆陈陈，介绍其去借款对其威胁的男子是张韶勇。（2）证人卢某某的证言证明：其对卢某宁借款的经过不清楚，但知道卢某宁实际到手6000元，被骗着打了20000元借条，已经还了3000元。2018年2、3月份，15854151111的号码给其打电话，让其替卢某宁还20000元，并说他们有借条。其表示可以还6000元本金，另加一些路费，但对方不同意，要求其必须还20000元，不然等着起诉。后来对方没再与其联系，其也未还过款。（3）贷款申请表、借条等借款资料证明：贷款申请表中推荐人为张韶勇，审核人为陈上帅；2018年1月21日卢某宁书写借条，金额为20000元。（4）微信转款记录证明：卢某宁通过微信方式于2018年1月21日至2月12日向陈上帅转款2100元。（5）共同作案人陈上帅供述：卢某宁是张韶勇的客户，在“天晟金融”借了10000元，办的周息，还了一二次利息后逾期，还没有还钱就案发了。（6）被告人豆陈陈供述：卢某宁来借款时，其在旁边，但没有说话。（7）被告人张韶勇供述：卢某宁是其客户，当时来借款是陈上帅审核的，借了10000元，办的周息，实际到手8000元。9.司某飞被强迫交易的事实2017年9月2日，司某飞通过中介介绍到“天鹏商会”借款，司某飞提出借款10000元，陈上帅审核后告知要签订16200元的借款合同，得款6000元，可分6期还款，每期还2700元。司某飞按要求办理借款手续后，陈上帅又要求质押身份证，否则再扣2000元押金。司某飞因得款少提出不想借款，陈上帅对其言语威胁，同时公司里有文身、光头的人员，司某飞被迫质押身份证拿走现金6000元。借款后司某飞通过微信、支付宝还款14500元。本起强迫交易数额为16200元，违法所得8500元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人司某飞的陈述及辨认笔录证明：其为了还网贷借钱，通过QQ群里发的“无抵押、利息低”的放贷信息，与陈上帅取得微信联系，于2017年9月2日到“天鹏商会”借款，其看到公司里有文身、光头的人员，形象挺横。其提出借款10000元，陈上帅审核后告知要签订16200元的借款合同，到手6000元，可分6期还款，每期还2700元。其因利息太高不想借款，陈上帅说他们的利息比网上低多了。因其急需用钱，且能分期还款便表示同意。在签订、书写了16200元的借款合同、借条，进行拍照、录视频后，陈上帅又问其押不押身份证，如果不押再扣2000元押金。这时其才知道不是正常贷款，便提出不想借，陈上帅说合同已经签了不能反悔。其认为借条已经写了且已生效，看到公司人员挺横，被迫借款。最后押身份证后实际得款6000元。借款后，其通过支付宝方式给陈上帅转款2次计10000元，通过微信方式给李传鑫转款4500元，共还款14500元。经公安机关组织，其辨认出为其审核放款的男子是陈上帅，微信名为“怒目金刚”的男子是李传鑫，给其钱的女财务人员是崔某某。（2）司某飞手持借条、借款合同的照片等借款资料证明：2017年9月2日司某飞签订“借款”合同、书写借条，金额均为16200元，借款用途为“打胎”。（3）支付宝、微信转款记录证明：司某飞通过支付宝于2017年10月1日向陈上帅转款2次，共计10000元，通过微信方式于2017年10月29日向李传鑫转款4500元，共计14500元。（4）共同作案人陈上帅供述：司某飞是谁的客户其记不清了，是由其审核的，当时司某飞借了10000元，实际到手6000元。其记得第二个月司某飞就把钱还上了。10.高某德被强迫交易的事实2017年11月8日，高某德通过朋友介绍到“天晟金融”借款。高某德提出借款50000元，陈上帅审核后同意放款10000元，安排张韶勇办理借款手续，让高某德签订、书写了16200元的借款协议、借条后，告知要扣除利息、文件保管费、身份证押金等，实际得款4800元。高某德因扣款太多提出不想借款，许某艳、张韶勇对其言语威胁，高某德被迫拿走现金4800元。借款后高某德通过微信向陈上帅还款10800元。本起强迫交易数额为16200元，违法所得6000元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人高某德的陈述及辨认笔录证明：2017年11月8日，其因开奶茶店用钱，通过同事介绍到“天晟金融”借款。其提出借款50000元，陈上帅审核同意放款10000元，安排张韶勇办理借款手续。其按张韶勇要求签订借款合同、书写借条，金额均为16200元，借款用途为“给女友打胎”。拍照、录视频后，王某某又告知要扣除第一个月的利息2700元和文件保管费500元，不质押身份证还要再扣2000元。其因扣款太多提出不想借，王某某称不借要交500元手续费，张韶勇把手搭在其肩膀上说“你最好把这些钱借了，要不白忙活半天”。其因害怕，被迫借款，没押身份证实际得款4800元。离开时，因为填错一张表，陈上帅还让其转款5元才让走的。借款后，其通过微信方式给陈上帅转款4次各2700元，共计10800元。经公安机关组织，其辨认出为其审核放款叫“大帅”的男子是陈上帅，给其拍照相、录视频的男子是张韶勇。（2）贷款申请表、高某德手持借条、“借款合同”的照片等借款资料证明：贷款申请表中推荐人为许某艳、审核人为陈上帅；2017年11月8日高某德签订借款合同、书写借条，金额均为16200元，借款用途为“给女友打胎”。（3）微信转款记录证明：高德明通过微信方式于2017年11月8日至3月7日向陈上帅转款10800元。（4）共同作案人陈上帅、被告人张韶勇对该起事实无异议。11．王某文被强迫交易的事实2018年2月1日，王某文通过中介介绍到“天晟金融”借款，张韶勇接待。王某文提出借款10000元，陈上帅审核同意，称可分6期还款，每期还2700元，但要签订、书写20000元的借款协议和借条。王某文按要求办理了上述借款手续后，又被告知扣除利息、身份证押金等费用，实际得款4500元。王某文因得款少提出不想借款，陈上帅对其言语要挟，同时周围有文身、脖子上挂大金链子的人员，迫于压力未质押身份证拿走现金4500元。借款后，王某文通过支付宝向陈上帅还款2700元。本起强迫交易数额为20000元，公诉机关指控为16200元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人王某文的陈述及辨认笔录证明：其因朋友生病需要用钱，在百度贴吧了解到“天晟金融”的放贷信息，于2018年2月1日到“天晟金融”借款，由张韶勇接待，陈上帅审核。其到公司看见体型比较魁梧、纹着身、脖子上挂着大金链子的人员。其提出借款10000元，陈上帅告知借款10000元，可分6期还清，每期还2700元，总计还款16200元，但要签订、书写20000元的借款协议、借条。其问原因，陈上帅说借条都要这样写，若逾期或不还，就按20000元还款。办完借款手续拍照、录视频后，财务人员告知其要押身份证，如果不押再扣2000元押金。最后其没押身份证，实际得款4500元。其因到手钱太少不想借了，但看到公司里的人员像黑社会，害怕不借遭报复，被迫拿着4500元现金离开。借款后，其通过支付宝给陈上帅转款2700元。经公安机关组织，其辨认出为其审核放款的男子是陈上帅，带其见陈上帅的男子是张韶勇。（2）支付宝转款记录证明：王某文通过支付宝方式于2018年3月1日向陈上帅转款2700元。（3）共同作案人陈上帅及被告人张韶勇对该起事实均无异议。12.张某通、王某栋被强迫交易的事实2018年1月8日，王某栋通过中介介绍，由张某通陪同到“天晟金融”借款，由王某某接待。王某栋提出借款5000元，由张某通进行担保，陈上帅在审核时发现两人填写了虚假身份信息，对二人言语威胁，两人同时看到周围有文身、光头的人员，被迫同意借款，并按要求分别书写了10000元借条，约定1周还清，质押身份证、扣除利息等各种费用后，实际得款3000元。借款后，王子明、候吉星进行上门清欠，王某栋、张某通还款共计7500元。本起强迫交易数额为10000元，违法所得4500元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人王某栋的陈述及辨认笔录证明：其因经济拮据，于2018年1月8日到“天晟金融”借款，由张某通给其担保，到公司里看到有文身、光头的人员。其提出借款5000元，陈上帅审核后发现其所填写信息是虚假的，当时有一个挺壮的男子在其后背捶了一拳，陈上帅说“你俩该死了”，并让其重新填写家庭信息，并书写10000元借条。其当时不想借，但没敢说，进行拍照、录视频后，给了其现金3000元。借款后，其还给候吉星现金3750元。经公安机关组织，其辨认出带其上楼的女子是王某某，为其审核放款的男子是陈上帅。（2）被害人张某通的陈述及辨认笔录证明：2018年1月8日其跟王某栋到“天晟金融”借款时看到公司里有文身、又高又壮、留着寸头的人员，像“占场子”似的。王某栋提出借款5000元，让其做担保，崔某某让其填表时，因为其帮王某栋借款，填了假的身份信息，被陈上帅审核时发现，陈上帅威胁说“你二个孩子想死吗？信不信在这里就弄死你，想借就重写，不借打了欠条走人，钱照还。”随后让其书写10000元借条，约定1周后还清。张韶勇告知其如果不违约，到期还4000元。拍照、录视频后，对方让押身份证，给了王某栋现金3000元。借款后，其通过微信方式给候吉星转款3750元。经公安机关组织，其辨认出为其审核放款的男子是陈上帅，让其填表的长发女子是崔某某，领其进公司的女子是王某某，（3）证人张某庚的证言及辨认笔录证明：2018年1月中旬，其接到一个电话称儿子张某通借了他们公司10000元钱，让其替张建通还上。其从张某通处了解到，这是一个骗子公司，就没再搭理对方。之后对方又给其打过多次电话，其都没接。到了1月底2月初，王某栋的父亲给其打电话说张某通、王某栋借高利贷了，对方来家里要钱了，每家出3750元，这事就算了结。当时要账的人在电话里对其说“要是不还钱，就让其过不好年”。当时王某栋的父亲给了候吉星3750元现金。其通过微信给候吉星转款3750元，经公安机关组织，其辨认出来上门要账的胖子是王子明，戴帽子的瘦子是候吉星。（4）证人王某辛的证言及辨认笔录证明：其接到一个济南的电话称，其儿子王某栋在他们公司借了10000元，要其替王某栋还款。2018年1月26日，对方又给其发短信催着还款，除还10000元外，再给点违约金，否则就上门要账。2018年1月31日，其见了来要账的候吉星。候吉星说王某栋和张某通违约了，要求每家加上违约金各还30000元，其不同意，候吉星说他手里有借条、视频，最后让每家给7500元。其因与对方谈不拢就走了，第二天，候吉星又给其打电话，最后谈到每家还3750元。2月1日，其把3750元现金给了候吉星，张某通的母亲通过微信给候吉星转款3750元。经公安机关组织，其辨认出来要账时戴帽子的瘦子是候吉星，胖子是王子明。（5）客户个人通讯录、贷款申请表、王某栋及张某通手持借条的照片等借款资料证明：贷款申请表中推荐人为王某某、审核人为陈上帅；2018年1月8日王某栋、张某通分别书写借条，金额均为10000元。（6）微信转款记录证明：张某通母亲张某庚通过微信方式于2018年2月1日向候吉星转款3750元。（7）共同作案人陈上帅供述：王某栋、张某通二人是王某某的客户，是由其审核的。当时二人在“天晟金融”借了5000元的周息，借款逾期后上门清欠的，是谁去的记不清了。（8）共同作案人王某某供述：借款过程中张某通、王某栋因为填虚假的身份和地址信息，陈上帅确实骂过他们，对指控的其他事实无异议。（9）被告人王子明供述：其对王某栋、张某通借款的过程不知情，是其和候吉星去他们家上门要的钱，当时把钱给的候吉星，给了7500元。（10）被告人候吉星供述：张某通他们二人来借款时其不知道，其和王子明去家里进行清欠，要回来7500元。13.李某诏被强迫交易的事实2017年12月25日，李某诏通过朱吉星介绍到“天晟金融”借款。李某诏提出借款5000元，陈上帅审核同意，安排豆陈陈让李某诏按要求签订、书写10000元的借款协议、借条。李某诏迫于公司里有文身、光头的人员，按对方要求办理借款手续、进行拍照、录视频、签订电子借款合同，质押身份证后带着3200元现金离开。借款后李某诏通过微信向陈上帅还款1200元。本起强迫交易数额为10000元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人李某诏的陈述及辨认笔录证明：2017年12月25日，其因还贷款用钱通过朋友介绍到“天晟金融”借款。其看到公司里有文身、光头的人员，不好惹，心里发怵。其提出借款5000元，陈上帅审核同意，安排豆陈陈让其签订、书写10000元的借款协议、借条，豆陈陈称如果按期还款可只还5000元。其怕惹对方生气会有麻烦，便答应借款。豆陈陈给其拍照、录视频后，一名男工作人员让其签订了一份电子借款合同，一名女工作人员让其押身份证，称要是不押就扣2000元押金，最后其押身份证后带着3200元现金离开。借款后，其通过微信方式给陈上帅转款2次共计1200元。经公安机关组织，其辨认出为其审核放款的男子是陈上帅，公司里光头、有文身的男子是豆陈陈，介绍其去“天晟金融”的男子是朱吉星。（2）贷款申请表、电子版借款合同、李某诏手持借条的照片等借款资料证明：贷款申请表中推荐人为豆陈陈、审核人为陈上帅；2017年12月25日李某诏签订借款合同、书写借条，金额均为10000元。（3）微信转款记录证明：李某诏通过微信方式于2018年1月22日、2018年2月23日向陈上帅转款2次，共计1200元。（4）共同作案人陈上帅供述：李某诏是朱吉星的客户，由其审核。当时李某诏借的5000元月息，借款以后每月按时还钱，还没有还完就案发了。（5）共同作案人朱吉星对该起事实无异议。14.康某超被强迫交易的事实2018年1月19日，康某超通过豆陈陈介绍到“天晟金融”借款。康某超提出借款20000元，陈上帅进行审核，同意对其放款5000元，扣除1800元的费用，到手3200元。康某超同意后，陈上帅安排许某艳让康某超签订、书写了8400元的借款合同、借条，又告知要质押身份证，否则再扣1000元。康某超因得款少提出不想借款，许某艳对其言语威胁，康某超迫于压力未质押身份证拿走现金2200元。借款后，康某超通过微信还款2800元。本起强迫交易数额为8400元，违法所得600元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人康某超的陈述及辨认笔录证明：其因买车用钱，通过豆陈陈在朋友圈里发的贷款广告了解到“天晟金融”的放贷信息，于2018年1月19日到“天晟金融”借款，由陈上帅审核。其提出借款20000元，陈上帅告知只能借给其5000元，扣除1800元的费用，到手3200元。其同意后，陈上帅安排许某艳让其签订、书写了8400元的借款合同、借条，进行拍照、录视频后，许某艳告知要押身份证，不押再扣1000元押金，给其2200元。其一听到手钱太少不想借了，许某艳告诉其不借也要交费。其害怕提出不借会被扣住，被迫同意，最后没有押身份证实际得款2200元。借款后，其通过微信方式给陈上帅转款1400元，给豆陈陈转款1400元，共还款2800元。经公安机关组织，其辨认出为其审核放款的男子是陈上帅，为其办理借款手续的短发女子是许某艳，介绍其借款的男子是豆陈陈。（2）贷款申请表、康某超手持借条的照片等借款资料证明：贷款申请表中推荐人为豆陈陈、审核人为陈上帅；2018年1月19日康某超书写借条，金额为8400元。（3）微信转款记录证明：康某超通过微信方式于2018年2月18日向陈上帅转款1400元。（4）共同作案人陈上帅供述：康某超是豆陈陈的客户，由其审核。当时康某超在“天晟金融”借的5000元分期，每月还1400元，还没有还完就案发了。（65）共同作案人许某艳供述：康某超是豆陈陈的客户，陈上帅让其帮助办理的借款手续，借款5000元，办的分期，每月还1400元，实际得款2200元。（6）被告人豆陈陈供述：康某超借款以后，确实给其转过1400元，但其都转给黄薇了。15.任某敏被强迫交易的事实2017年2月3日，任某敏通过中介介绍到“天晟金融”借款。任某敏提出借款3000元，陈上帅审核同意对其放款5000元，并安排许某艳办理借款手续。任某敏按要求签订、书写了10000元的借款合同、借条后，许某艳告知其要扣除资料费、中介费等各种费用并质押身份证，实际得款3200元。任某敏因得款少提出不想借款，陈上帅对其言语威胁，同时周围有几名文身、戴大金链子、穿着貂绒大衣的人员，迫于“天鹏商会”人多势众，任某敏质押身份证拿走现金3200元。借款逾期后，经李传鑫对任某敏打电话威胁，任某敏通过微信向陈上帅还款1000元。本起强迫交易数额10000元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人任某敏的陈述及辨认笔录证明：其因经济拮据，通过微信朋友圈里发的“天晟金融“利率低、放款快，未成年人也可放款”的放贷信息，于2018年2月3日到“天晟金融”借款。其看到公司里有文身、戴着大金链子、穿着貂绒大衣的人员。其提出借款3000元，许某艳告知公司最少放款5000元，正常还不违约，还完了减2000元手续费，违约一天违约金5000元。其害怕还不上心里犹豫时，许某艳带其见了陈上帅。经陈上帅审核后同意放款5000元，并安排许某艳让其签订、书写10000元的借款合同、借条，进行拍照、录视频后，许某艳告知要扣除中介费、资料费、打印费及陈上帅的提成，就只剩下3200元了，并且还要押身份证。其因得款少想接着还钱，陈上帅说“现在还款也得按照合同来，要还8400元”。其说不借了，陈上帅说“现在不借了，也得按照合同来，你已签完合同摁完手印了”。其害怕那些文身、戴大金链子的男子不让其走，被迫借款。借款后，微信名为“怒目金刚”的与其联系，以不还钱就去其公司、家里去闹，让大家都知道借钱相威胁，其被迫通过微信方式给陈上帅转款2次计1000元。经公安机关组织，其辨认出为其审核放款的男子是陈上帅，安排其签合同、录视频的女子是许某艳。（2）贷款申请表、任某敏手持借条的照片等借款资料证明：贷款申请表中推荐人、审核人均为陈上帅；2018年2月3日任某敏书写借条，金额为10000元。（3）微信转款记录证明：任某敏通过微信方式于2018年3月3日向陈上帅转款2次，共计1000元。（4）共同作案人陈上帅、被告人李传鑫对该起事实无异议。16.迟某慧被强迫交易的事实2017年12月12日，迟某慧通过中介介绍到“天晟金融”借款。迟某慧提出借款5000元，陈上帅审核后同意对其放款10000元，称要扣除4000元服务费、质押身份证，实际得款6000元，每月还利息2800元。迟某慧听到公司员工打电话催收欠款方式简单粗暴，加上得款少，提出不想借款。陈上帅对其言语威胁，同时周围有光头、文身的人员，迫于压力迟某慧同意借款，按要求签订、书写了16200元的借款合同、借条后拿走现金6000元。借款逾期后，李传鑫清欠过程中，通过言语威胁，迫使迟某慧之母林某乙还款17000元。本起强迫交易数额为16200元，违法所得11000元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人迟某慧的陈述及辨认笔录证明：其因经济拮据，通过QQ群里发布的“无抵押、审核快，有大专以上学历就可以借款”的贷款广告，得知“天晟金融”的放贷信息，于2017年12月12日到“天晟金融”借款，由王某某接待。其在等待审核时，听到公司人员打电话催客户还款，如果不还就上门催收，还给客户的父母打电话说他们的孩子欠钱了，晚一天多收2000元，开始说话挺客气，后来就开始骂人。其还看到公司里有文身人员，不像正规公司。其提出要走时，王某某不让其走，之后将其带到陈上帅办公室，其看到陈上帅、豆陈陈和一个光头坐在屋里。其提出借款5000元，陈上帅审核后同意借给其10000元，称到手6000元，扣除4000元服务费，押身份证，每月还息2800元。其一听要扣这么多钱就提出不借了，陈上帅说“不行，审核都过了，浪费了我们的时间，必须要借，不借就违约了，要赔偿3000元损失费”。其当时确实不想借，但身上没有这么多钱赔偿，又加上陈上帅面无表情，语气阴冷，公司人员复杂，被迫答应借款，签订、书写16200元的借款合同、借条后，拿走现金6000元。借款后，其用微信给陈上帅转过款，后来其想提前还清，给陈上帅10000元，陈上帅说提前还款是违约，让其与清欠人员联系。后来李传鑫与其微信联系，让还17000元，如果不还，就上门进行催收。其害怕骚扰家人，把借款的事情向家人说了，母亲替其还款17000元。经公安机关组织，其辨认出为其审核放款的男子是陈上帅，给其拍照录视频的男子是张韶勇，叫“陈晨”的光头胖男子是豆陈陈，带其到陈上帅办公室的女子是王某某，清欠要账的光头男子是李传鑫。（2）证人林某乙的证言证明：其知道女儿借高利贷的事情以后，有一个济南的手机号给其打电话，让其帮女儿还款，其加了对方微信后，通过微信方式分2次给对方转款共计17000元。（3）贷款申请表、学信档案、迟某慧手持借条的照片等借款资料证明：贷款申请表中推荐人为王某某、审核人为陈上帅；2017年12月12日迟某慧书写借条，金额为16200元。（4）共同作案人陈上帅供述：迟某慧是谁的客户记不清了，是由其审核的。迟某慧借了10000元的分期，实际到手6000元。（6）共同作案人王某某供述：迟某慧借款时是其接待把她领到了陈上帅办公室，陈上帅进行审核。迟某慧借10000元，实际到手6000元。（7）被告人豆陈陈、张韶勇对该起事实无异议。（四）寻衅滋事事实1.2017年10月14日，白某昊经许某艳介绍到“天晟公司”借款，陈上帅负责审核放款，许某艳办理借款手续。白某昊借款10000元，实际得款6000元。借款用途按要求写为“给女朋友打胎”，陈上帅让其每周还利息500元，直至一次性还清10000元本金。白某昊还息至第5周时，无力支付利息，导致逾期。陈上帅通过微信、电话向白某昊催要欠款，并于2017年11月29日、30日安排李传鑫、王子明、潘广泽到白某昊家中催收。李传鑫以让白某昊“缺胳膊缺腿”等言语威胁白某昊父母。30日晚9时许，李传鑫、王子明、潘广泽在白某昊家卷帘门和外墙上用自喷漆喷上“白某昊还钱“欠债还钱”等字，严重影响了白某昊一家人的正常生活。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人白某昊的陈述及辨认笔录证明：QQ上一个叫“A山东线下分期”的人经常发“山东省内，急速放款，无抵押，无担保，仅凭一张身份证，利息最低”的贷款广告。其急需钱还网贷，就通过QQ和对方联系借款事宜。2017年10月14日，其到济南后在火车站出站口见到了一女子（即许某艳）。许某艳将其带到陈上帅办公室。陈上帅经过了解其个人信息，告知其借款1万元，扣除中介费、审核费等得款6000元。许某艳给其办理贷款手续，让其写“给女朋友打胎”的借款用途，还让其拿着钱和借条、借款协议等拍照、录像。陈上帅让其每周把500元利息打给他，直到还清欠款。期间其还款4周共2000元，陈上帅曾让其多转过200元档案管理费。第5周其无钱还利息，陈上帅说其违约了，需要支付违约金和欠款总共3万元。父亲带其去济南报警时，母亲打电话说有人上门要钱了。其听说陈上帅公司的人在其家耗了两天，喷漆后走了，去喷漆的人叫李传鑫，去了三个人。经公安机关组织辨认，白某昊辨认出陈上帅、许某艳是给其办理借款手续的人。（2）被害人白某雷、赵某云的证言及其各自的辨认笔录证明：白某雷、赵某云是白某昊的父母。2017年11月29日、30日，李传鑫、潘广泽和一个大胖子拿着白某昊的借条及借款时的照片、录像到其家中催讨债务，声称是白某昊欠陈上帅的钱。大胖子以要把其家中的货物都拉走，李传鑫以“不会让你孩子死，但是可以让他不全奂（不完整）”相威胁。30日晚，其家卷帘门和外墙上就被喷上了“白某昊还钱“欠债还钱”等字。李传鑫等人的讨债行为，不仅给其家造成了经济损失，还让其家人在村中抬不起头来，严重影响了其家庭和睦。经公安机关组织辨认，白某雷辨认出到其家中催讨债务的是李传鑫和王子明，赵某云辨认出到其家中催讨债务的是李传鑫、王子明和潘广泽。（3）证人赵某戊的证言证明：其是白某昊的姨妈。2017年冬天的一天，其姐姐家商店来了三个找白某昊要债的，开着一辆鲁A牌的面包车，其中一名男子的左手打着白色绷带，挂在脖子上，一个大胖子，另一个没印象了。打绷带的男子说白某昊欠3万多元，让赶紧还上，不然年底还得来。还说要是不还，白某昊在外面别有什么意外，还说一些诸如“缺胳膊缺腿”的话。第二天晚上其看到姐姐家商店门口的卷帘门、墙壁都被喷了漆，大体意思是“白某昊欠债还钱，天经地义”，后来大家一块把喷的字处理了。（4）证人高某丙的证言及辨认笔录证明：2017年11月底，曾有人开着济南牌照的面包车到白某昊家催债，其中有一个大胖子，他们用面包车堵在白某昊家门口一整天。当天晚上白某昊家整整一面外墙和卷帘门都被人用黑漆喷满了“欠债还钱”等字。经公安机关组织辨认，高某丙辨认出王子明是到白某昊家催债的人之一。（5）白某昊手持借条、借款合同等材料的照片、贷款申请表证明：白某昊书写10000元的借条和借款协议，借款用途为“给女朋友打胎”，贷款审核人是陈上帅。（6）微信聊天记录及微信转账记录证明：陈上帅曾在微信上用不还钱就不让白某昊父母过好年等言语威胁白某昊。白某昊通过微信分5次（4次500元，1次200元）共向陈上帅转款2200元。（7）白某昊家外墙被喷漆的照片证明：白某昊家外墙上有黑色油漆喷涂的“欠债还钱”等字。（8）共同作案人许某艳表示对该起事实无异议。（9）共同作案人陈上帅表示对该起事实无异议。（10）被告人李传鑫、王子明、共同作案人潘广泽供述：李传鑫、王子明和潘广泽一起去的白某昊家，李传鑫当时胳膊上打着绷带。因为和白某昊的家人谈不拢，其三人当天晚上9点左右用黑色自喷漆在白某昊家门口商店卷帘门的两侧喷上“白某昊欠债还钱，天经地义”等字后离开。2.2018年1月10日，李某莹经中介介绍到“天晟金融”借款10000元，张韶勇办理借款手续，陈上帅审核放款。李某莹书写20000元的借款合同，实际得款4000元。当日下午3时许，李某莹再到“天鹏商会”借款时，被刘某浩、王利深以到其他公司借款违约为由，要求李某莹立即还款20000元。王利深、王子明等人通过在“天鹏商会”内限制李某莹及其丈夫人身自由，逼迫李某莹向其家人要钱未果。王利深、王子明等人于次日赶到菏泽市牡丹区李某莹父亲李某军家中，先是限制李某军离开，后又在中午时间用高音音箱在李某军家周围循环播放“李某莹还钱”等语音长达一个多小时，严重影响李某军及周围居民的正常生产、生活，并迫使李某军向王利深等人还款8000元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人李某莹的陈述证明：为了偿还高利贷，2018年1月10日上午10点左右，中介带其到明某珠怡和大帅（陈上帅）的公司借款。小勇（张韶勇）接待其并帮助其办理借款手续，大帅负责审核资料。其借款10000元，但写了20000元借款手续，对方只给其4000元。下午3点左右，其让丈夫将其送到银座晶都附近的一家公司借钱，一高个、戴眼镜的人（即刘某浩）询问其借款需求后，让其填写贷款申请表，贷款申请表内容和大帅那里的一模一样。其刚开始写，刘某浩就以其到第二家公司借款违约为由，不让其离开，并将其交给王利深处理。王利深把其带到一个小屋，说是催收公司的，其违约了。其提出先回家凑钱，家里还有刚满月的孩子需要喂奶，王利深不同意，还让其把丈夫也叫到公司，并让其向家人要钱还款，一个很高很胖的男的（王子明）也催其给家里打电话要钱。王利深威胁其说报警告其诈骗，把其扣下，第二天带其去别的高利贷公司借钱还他们的钱，还说白道、黑道都有人。期间其家人报警并赶至济南将其和丈夫接回。第二天，其父亲打电话说有三个人去家里要账，拦着其父亲不让走，拿着喇叭喊。后其父亲和丈夫与王利深沟通还了8000元钱后把借条收回来，还让王利深在借条上面写了收条。这个事情弄得其父亲非常丢人，因此和其断绝父女关系。其因此受到惊吓，患了抑郁症，只要家门口停个车，就以为是济南的王利深他们来要账。经公安机关组织，李某莹辨认出“小勇”是张韶勇，“大帅”是陈上帅，高个子、戴眼镜的男子是刘某浩，对其扣留的男子一个是王利深，另一高个、大胖子男子是王子明。（2）被害人李某军的陈述证明：2018年春节前，其女儿和女婿在济南借高利贷被扣，其女儿的婆婆和大姑姐去济南接回他们。第二天高利贷公司三个人按照其女儿借钱时留下的地址找到其，领头的叫王利深，后面还跟着两个大个子，其中一个身高在一米八五左右，很壮实（即候吉星），另一个身高一米九多，非常胖（即王子明）。他们把其堵住不让出门，威胁说不还钱就一直跟着不让其走，其找了个机会跑出去躲起来。邻居给其打电话说那些要账的人在其家门口喊起大喇叭了，意思是让其还钱，还在其家门前镇上主路上开着车来回喊，喊了一个多小时。其迫于无奈经与王利深协商还款8000元，王让利深打了收条。这些人在镇上到处喊大喇叭，弄得其全家在整个镇上都很丢人。女儿被他们吓得得了抑郁症，也没有奶水了（外孙女刚满月）。女儿婆家为这事还逼着离婚，两家断了亲戚来往。经公安机关组织辨认，李某军辨认出堵其家门的是王利深、王子明。（3）证人程某某的证言证明：2018年1月份，其儿媳妇李某莹到济南借钱期间，打回电话来说借钱被人扣在济南，其和大女儿一块赶去济南。在场的有三个小伙子向其儿媳妇要账，其中有一个挺高挺胖的（王子明）。三个人咋呼着把车围住不让走，其让对方跟着回菏泽去拿钱，在回菏泽的高速上把要账的甩掉了。当天中午亲家公到其家说要债的人跑到他家闹事去了，那些人拿着喇叭到处喊很丢人。最后与对方商量好还了8000元。经公安机关组织辨认，程某某辨认出王子明是扣住其儿媳妇的人之一。（4）证人刘某辛的证言证明：其是李某莹家邻居。2018年春节前后的一天中午，有人在外面用喇叭喊“李某莹欠钱不还”，声音挺大，一辆黑色轿车跟前放着两个大音响，不停播放录音，从中午一直持续到下午2点才停。车里有两三个20多岁的小伙子，其中一个又高又胖。他们在中午时间用音箱高声播放，严重扰民，对李某莹家的名声也造成了影响。（5）借条、借款协议、贷款申请表等借款资料复印件一宗证明：借条、借款协议显示李某莹借款20000元，出借人是王利深，贷款推荐人是张韶勇、审核人是陈上帅。王利深在借条上写的收条证实李某莹所欠本金及利息已经全部结清。（6）被告人王利深供述：李某莹在分公司借钱后，又去总公司借钱，其和朱吉星、王子明到总公司让李某莹还钱。不知道谁报了警，把其带到了泺源派出所。其出来时，看到陈上帅和李某莹的家人都在派出所门口。当时她家人拉着李某莹回菏泽了，陈上帅让其和朱吉星、王子明跟着去菏泽要钱。第二天上午其三人找到李某莹的父亲，在与她父亲见面的宿舍门口用喇叭喊，后来她父亲出面给了7000元左右。（7）被告人王子明供述：向李某莹催收是其和王利深、朱吉星三个人去的。陈上帅让其去一个派出所，陈上帅在派出所门口和李某莹家人谈还钱的事。过了一会儿李某莹家人开车走了，王利深叫着其和朱吉星一块开车追着去了菏泽。根据借钱时提供的资料，其三人到了李某莹父亲干的化肥厂门口，李某莹父亲拒绝还款，其三人把喇叭挂在副驾驶的窗户上播放提前录制好的录音“欠债还钱，天经地义”，后来李某莹家人约在镇政府门口还的钱。（8）被告人张韶勇供述：李某莹是其客户，借钱时是其接待的。3.2017年8月21日，张某杰经中介介绍到“天鹏商会”找陈上帅借款，陈上帅审核放款。张某杰借款5000元，实际得款3200元。因张某杰逾期未还款，2017年11月份，李传鑫、王子明等人到张某杰父亲张某华家中催收债务。李传鑫、王子明等人用扩音器在张某华所在村中循环播放“张某杰欠钱不还”，第二次李传鑫、王子明等人在张某华家车上、大门和玻璃上喷漆，内容为“欠债还钱，天经地义，你找死”，严重影响了张某杰一家人的正常生活。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人张某杰的陈述及辨认笔录证明：其通过一个叫“小明”的人办理了30多次网贷，总额在15000元左右。无法归还时通过小明介绍得知，济南有个地方能贷1万元，贷了不用还，也不去家里催收，其就于2017年八九月份的一天到“天鹏商会”找“大帅”（陈上帅）借款。陈上帅了解其要还网贷后，告知其最多能借5000元，得款3200元，必须押身份证，1个月期限，满1个月后还5000元，其同意了。其在借款用途处写“给女朋友打胎”，合同约定借款金额5000元，借款期限1个月，逾期1天支付借款金额20%的违约金，其实际得款3200元。之后其换了新手机号、挂失了身份证。贷款快到期时，陈上帅让其准备钱，其把陈上帅微信删除了。贷款公司的人就给其家人、朋友打电话让其还钱。其知道济南贷款公司到其家催款两次，第一次是当年10月份，具体情况其不知道。第二次听父母说要账的在其家门口喷漆、拿大喇叭喊。家里被喷漆，村里人以为其为女朋友打胎借钱，给其一家人的名誉造成了损失。经公安机关组织辨认，张某杰辨认出为“大帅”是陈上帅。（2）被害人张某华的陈述及辨认笔录证明：张某华是张某杰的父亲。2017年11月份一天下午，其家中来了三个要账的，一个大胖子男子（即王子明），一个光头身高1.70米左右男子（即李传鑫），最后一个忘记模样了。李传鑫拿着张某杰拍的照片给其看，说张某杰过期不还得还5万元。期间王子明还说如果不替张某杰还钱的话就把张某杰废了，到了晚上9点他们才离开。第二天，他们又来了，就在其家里靠着等。其与对象就躲出去了。晚上9点，其回家时看到面包车被人喷上了油漆，内容是“欠债还钱天经地义，你找死”，大门和玻璃上也被喷了红色油漆，内容和车上喷的一样。这些人在村里宣传张某杰借钱不还，破坏了张某杰的名誉，让当父母的在村里抬不起头。张某杰母亲张兰芳的陈述与张某华的陈述基本一致。经公安机关组织辨认，张某华、张兰芳辨认出到其家要账的光头男子是李传鑫，大胖子是王子明。，（3）贷款申请表、借款合同证明：张某杰于2017年8月21日签订了5000元的借款合同，借款用途为“给女朋友打胎”。贷款推荐人及审核人均为陈上帅。（4）青州市何官镇派出所出具的出警证明信证明：张某华家中摄像头、大门、车辆、玻璃等处被喷漆。（5）被告人李传鑫供述：其和王子明等三人一起去青州张某杰家清欠，张某杰父亲不还钱。其向陈上帅汇报后，陈上帅让喷的漆，当时喷在他车上和大门墙上。（6）被告人王子明供述：其和李传鑫等三人到青州张某杰家清欠，当晚其三人回到青州市找宾馆住下，李传鑫向领导汇报说这个账不好要。李传鑫接到领导指示，其三人于第二天开着车到张某杰家，在他家房子外墙上喷的漆。（五）非法拘禁事实2017年4月，许某艳经王某某介绍到“天鹏商会”找共同作案人陈上帅借款。办理完10000元的借款手续后，陈上帅告知许某艳实际到手6500元。后因许某艳逾期未还款，陈上帅、孙志勇、李传鑫采取白天带许某艳借钱、晚上在宾馆轮流看管的方式，自2017年5月13日至5月17日持续限制许某艳人身自由。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人许某艳的陈述证明：2017年4、5月份，其通过王某某介绍到“天鹏商会”找陈上帅借钱。借款10000元的手续办完后，其才知道实际到手6500元，陈上帅说公司就是这么规定的。当时其害怕，就拿着6500元走了。当时陈上帅还说1个月还2000元利息，1个月到期后直接还全款10000元。到了还款时，陈上帅找其要钱，其没钱还款，就一直躲着陈上帅。后来陈上帅、李传鑫和孙志勇给其设套将其扣在“天鹏商会”楼下的肯德基。然后陈上帅、李传鑫和孙志勇带着其白天四处借钱，晚上在回民小区附近找了个宾馆让其住下，他们三个人轮流值班在宾馆里对其盯守，持续了约1周。期间其想跑，但是他们一直看着跑不了。后来实在借不到钱，陈上帅让其到“天鹏商会”上班挣钱还款。（2）许某艳的境内旅客住宿信息人员档案证明：自2017年5月13日至5月17日，许某艳先后在玉泉招待所（三店）、静静鑫招待所、舜天旅馆入住。（3）共同作案人王宏鹏、陈上帅及共同作案人李传鑫对该起事实均未提出异议。（4）共同作案人孙志勇供述：其让许某艳还钱，许某艳没钱还。晚上许某艳找地方住，“天鹏商会”人员就在她隔壁住。（六）抢劫事实被害人黄某华经“网友”介绍，与陈上帅联系后于2017年9月13日到“天鹏商会”借款。黄某华借款7000元，孙志勇为黄某华办理借款手续。孙志勇未事先告知黄某华需要扣除中介费、材料费及需抵押身份证的事实，并要求黄某华借款用途写“给女朋友打胎”，黄某华实际得款4200元。2017年10月份的一天13时许，陈上帅安排、通知孙志勇、候吉星、李传鑫将到其他贷款公司借款的黄某华带回“天鹏商会”。三人肆意认定黄某华违约，并在将黄某华带回“天鹏商会”途中及在“天鹏商会”办公室内对黄某华实施殴打。之后李传鑫、候吉星又将黄某华带至楼下肯德基店内，以黄某华违约为由逼其写下20000元借条，并将黄某华交由王利深等人“清欠”。当晚王利深等人一直看管并督促黄某华还款20000元。黄某华为脱离控制免遭再次殴打向其父亲求助，其父亲赶至上述地点交给王利深21000元，黄某华得以脱身。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人黄某华的陈述及辨认笔录证明：2019年9月份，其网友介绍可以到“大帅”那借钱。经与“大帅”联系，其于2017年9月13日到银座晶都大厦36楼借款，一个稍胖、光头有文身的男子（即孙志勇）告诉其可以借款7000元，1个月后还上。其以为到手就是7000元，就同意了。然后孙志勇给其办理借款手续，要求其在借款用途处写“给女朋友打胎”。期间孙志勇说不能再去别的地方借钱，不然违约。拍照、录视频后，孙志勇告诉其借7000元，要扣除中介费、材料费和业务办理费，实际到4200元，还必须抵押身份证。其没办法就押身份证拿走了4200元。2017年10月初，其想把“天鹏商会”的钱都还上，就通过“大帅”发的一个贷款广告到另一家贷款公司去借款。借款时“天鹏商会”的孙志勇带着一个稍高光头男子（候吉星）和一个稍瘦男子（李传鑫）来说其违约了，要将其带回其“天鹏商会”处理。其很害怕，就在坐电梯时找机会往外跑，被候吉星追上踹倒，李传鑫将其手机扔在地上后踢其的头部和后背，踢了十几脚。有人还说“你知道我是干嘛的吗，我是武警退役，你还敢跑”。之后孙志勇赶过来用脚踹了其腹部等处五六脚，当时其鼻子、嘴都流血了。三个人将其押到“天鹏商会”办公室后李传鑫又踹了其腰部、大腿、后背等处十几脚。之后一短发男子（即王利深）进来让他们停手了。李传鑫、王利深和另外两名男子将其带至楼下的肯德基，李传鑫说其到别的地方借钱违约了，需要还款2万元，让其重新写2万元借条。其怕再挨揍，写了借款日期为2017年9月13日、借款金额2万元的借条。此后李传鑫将其交给王利深和另外两个小伙。其一看还不上钱走不了，就给父亲打了电话。其父最终交给王利深21000元，其才回了家。经公安机关组织辨认，黄某华辨认对其殴打稍胖光头男子是孙志勇，稍瘦光头男子是李传鑫，稍高男子是候吉星，短发男子是王利深。（2）借条、借款合同及贷款申请表证明：2017年9月13日，黄某华办理了借款7000元的借条和借款合同，借款用途为“给女朋友打胎”。贷款推荐人是“大帅”（陈上帅），资料审核员是许某艳，贷款审核人是“斌”（即孙志勇）。（3）共同作案人陈上帅供述：确实是其安排李传鑫将带黄某华回来交给总公司清欠人员的。（4）被告人李传鑫供述：当时其在总公司干清欠，陈上帅说黄某华违约被其他贷款公司扣住了，让把黄某华带回总公司。当时其和孙志勇、候吉星去的。三人在把黄某华带回“天鹏商会”途中，黄某华想脱逃，孙志勇太胖没有追黄某华，其和候吉星追赶，候吉星追上后其打了黄某华两巴掌，把他的鼻子打破了。三人把黄某华带到公司的小屋里，上楼时李鲲鹏看到黄某华嘴角有血，问怎么回事。其说后李鲲鹏不让在总公司处理，其就和候吉星、王利深把黄某华带到楼下的肯德基。到了肯德基以后，李鲲鹏给其打电话说交给王利深处理。（5）被告人候吉星供述：总公司一个客户（即黄某华）去别的公司借款，陈上帅安排其说黄某华上别的地方借钱了，去把他接过来。其负责开车，和李传鑫、孙志勇去的，当时把他带到银座晶都在上电梯的时候，黄某华说打个电话就突然跑了，其在地下一层斜坡处追上并将黄某华踢倒，后李传鑫用包抽了黄某华脸和肩膀，黄某华的鼻子流血了。二人将黄某华带到公司二楼的房间后，李鲲鹏说把客户带到楼下肯德基。其二人就把黄某华又带到了肯德基。一会儿王利深和另外两个人来了，其和李传鑫就走了。（6）被告人王利深供述：李传鑫和候吉星先是在公司地下车库打完黄某华后又带到总公司二楼楼梯旁边的房间里继续打。黄某华是孙志勇、李传鑫和候吉星带回来的，身上脏，有土。他们刚进屋的时候，李传鑫和候吉星是拳打脚踢的打着黄某华进来的，当时黄某华脸已经肿起来了，并且脸上有血迹。李传鑫说这个人从车库下了车就跑了，候吉星把他摁住的。其过去拉开以后，从外边拿了一瓶矿泉水，一块毛巾给黄某华擦了擦。后来孙志勇说是你们德州的老乡，你来处理吧。然后不一会，李传鑫说不要在公司呆着，就带着一起去了楼下肯德基，下去以后，李传鑫让这个黄某华给他家里打电话还钱。黄某华打完电话以后，李传鑫他们走了，留下其和一个叫阳阳的。到了晚上9点来钟，他父亲过来了，在网吧门口，他父亲给了其21000元现金。三、李传鑫、豆陈陈个人实施的敲诈勒索、诈骗、强迫交易事实，具体事实如下：（一）敲诈勒索事实1.敲诈勒索王某某的事实2016年7月20日，王某某（共同作案人）到“天鹏商会”借款，王宏鹏负责审核放款。王某某借款15000元，实际得款9000元。同年8月9日，王某某通过网上中介联系孙志勇借款时，被孙志勇骗到“天鹏商会”。王宏鹏认定王某某违约，以还不完钱不能走相威胁王某某，并安排豆陈陈等人在“天鹏商会”办公室对王某某进行看管，王某某之父王同路被迫还款15000元。本起敲诈勒索数额为6000元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人王某某的陈述及辨认笔录证明：2016年7月20日，其到“天鹏商会”，通过王宏鹏借款15000元，实际到手9000元。8月9日，其通过网上中介联系孙志勇借款，因不知道孙志勇和王宏鹏是一家，结果被孙志勇骗到“天鹏商会”。王宏鹏以其违约为由逼其还钱，并让其给父亲打电话要钱。后来王宏鹏看其借不到钱，父母又不管，就将其拘禁在公司，并安排豆陈陈和另一男子对其进行看管。晚上让其睡在王宏鹏办公室的沙发上，豆陈陈二人在办公区域睡沙发看着其，白天让其在办公区域待着，打电话向朋友和父母要钱，其吃饭和上厕所均在公司，其被拘禁了四天。第四天，其父亲和表姐来到济南要带其离开，并表示想办法借钱，但王宏鹏不让其走。第二天早上，其父亲往其银行卡转账15000元，其把钱通过微信和支付宝转给王宏鹏后才让其离开。其被扣期间，哭过很多次，求着他们让其走，但王宏鹏说还不上钱不能走。经公安机关组织，王某某辨认出将其骗到“天鹏商会”的男子是孙志勇。（2）证人王某壬、王某癸的证言证明：2016年8月份的一天，王同路接王某某电话称在济南借了高利贷被扣住了，让王同路准备25000元把贷款还上，其才能走。过了一天又有一个男的给王同路打电话称王某某在其公司扣着，抓紧准备钱，不然利息越来越多，王某某也走不了。王同路怀疑是骗子，就又等了两天，这期间，王某某和那个男子一直给其打电话要钱。到了大约第四天，王同路叫着王学青去济南找的王某某，两个男的带着王某某和王同路见了面，经过协商，王同路让对方确保王某某人身安全后回家借钱。第二天王同路给王某某打过去两万多块钱，王某某就回来了。（3）共同作案人孙志勇供述：当时其负责“天鹏商会”的清欠工作，是王宏鹏安排其找王某某要的账，其是在公司办公室里和王某某谈的让她还钱的，其和王某某在公司里谈了大概三个小时的时间就谈崩了，其还骂了王某某一顿。骂完之后，其就把王某某交给了王宏鹏。其记得王某某在公司办公室被扣了有两天的时间。（4）共同作案人王宏鹏供述：王某某是找其借的钱，当时借15000元钱，期限一个月，其让王某某打了15000元借条。（5）被告人豆陈陈供述：王某某还不上钱，孙志勇打电话把她叫公司来，当时王某某在公司待了二三天。王宏鹏安排其和另外一个人看着王某某，晚上下班以后，其也在办公室沙发上睡觉，让王某某睡在王宏鹏的办公室里。2．敲诈勒索曹某彬的事实2017年3月初，曹某彬经中介介绍到“天鹏商会”借款，陈上帅审核并办理借款手续。曹某彬签订、书写借款协议和借条各一份，数额均为5000元，实际得款2500元，借款用途被要求写为“给女友打胎”。借款到期前，因曹某彬用身份证，豆陈陈收取曹某彬1000元身份证押金，后在曹某彬还回身份证时退回押金。曹某彬按期还款5000元。本起敲诈勒索数额为2500元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人曹某彬的陈述及辨认笔录证明：2017年3月初，其为还网贷，通过中介找“大帅”（陈上帅）借款，借款5000元，实际得款2500元。借款用途按要求写为“给女友打胎”，对方说是为了怕其到时候不还钱，写成整个用途找到其家里人的时候家里人肯定不愿意张扬、好要钱。刚见到“大帅”时，对方未告诉其能到手多少钱，填资料时“大帅”提到过一句没办法把5000元都拿到手，还有费用和利息。但是其没想到利息和费用这么高，但是出于害怕其没敢跟“大帅”提，因为其觉得公司气氛挺吓人，其怕事多了挨揍。中途因用身份证，其交给“陈晨”（豆陈陈）1000元押金，后来在其去还回身份证的时候，豆陈陈通过微信将1000元押金退给其。一个月后其到公司向陈上帅还款5000元。经公安机关组织，曹某彬辨认出在“天鹏商会”收取其身份证押金的“陈晨”是豆陈陈，给其办理借款手续的“大帅”是陈上帅。（2）微信个人资料、微信转款记录证明：曹某彬于2017年4月1日通过微信向陈上帅分两次共计转款5000元，于2017年3月4日通过微信向豆陈陈转款1200元。（3）共同作案人陈上帅供述：曹某彬是豆陈陈的客户，其进行借款审核的。（4）被告人豆陈陈供述：当时曹某彬的身份证押金确实转给其了。曹某彬借款用途写“给女友打胎”，但事实上他借款是干别的用。3.敲诈勒索王某玉的事实2017年2月3日，王某玉因过年需用钱，在豆陈陈推荐下到“天鹏商会”借款，王某A为其借款担保人，陈上帅为其审核放款。陈上帅要求王某玉、王某A二人分别签订、书写了10000元的借款合同、借条，借款用途要求其二人写为“打胎”。拍照录制视频后，王某玉实际得款8000元。借款后，王某玉通过支付宝方式向王宏鹏转款8000元后，又给了王宏鹏现金2000元，共还款10000元。本起敲诈勒索数额为2000元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人王某玉的陈述及辨认笔录证明：2017年2月3日，其因需钱过年在豆陈陈的推荐下到“天鹏商会”借款，陈上帅审核后，要求王某玉、王某A二人分别签订、书写了10000元的借款合同、借条，借款用途要求其二人写为“打胎”。后陈上帅告知其还要质押身份证。其拍照录制视频并质押身份证后，实际得款8000元。借款后，其跟王某A于2017年3月1日，通过支付宝向王宏鹏转款8000元，另给了王宏鹏现金2000元，清了账。经公安机关组织，其辨认出推荐其去“天鹏商会”借款的是豆陈陈，为其审核放款的是陈上帅，收其还款的是王宏鹏。（2）证人王某A的证言及辨认笔录证明：2017年2月，王某玉去“天鹏商会”借款，其是担保人。到公司后，豆陈陈领着其二人见了陈上帅。陈上帅审核后，要求其签订、写了10000元的借款合同、借条，借款用途让写打胎。2017年3月份，其和王某玉一起去“天鹏商会”还了10000元。经公安机关组织，其辨认出当时审核放款的是陈上帅，带其去见陈上帅的是豆陈陈。（3）贷款申请表、王某玉手持借条、借款合同、身份证的照片、王某A手持借条、借款合同的照片等借款资料证明：贷款申请表中推荐人是豆陈陈，审核人是陈上帅；2017年2月3日王某玉、王某A分别签订、书写借款合同、借条，金额均为10000元，借款用途均为“打胎”。（4）支付宝转款记录证明：2017年3月1日，王某玉通过支付宝方式向王宏鹏转款8000元。（5）共同作案人陈上帅及被告人豆陈陈均表示对该起事实无异议。（二）诈骗事实诈骗窦某宇的事实2017年2月22日，窦某宇到“天鹏商会”借款，陈上帅负责审核放款。陈上帅未事先告知需扣除材料费、审核费等各种费用，要求窦某宇签订借款合同、书写借条，数额均为10000元。拍照录视频后窦某宇实际得款6000元。窦某宇续息2个月共计4000元后第3个月晚还款一天，被陈上帅认定违约，支付利息及违约金共4000元。期间，李传鑫去窦某宇家清欠时，因家中无人将窦某宇借条复印件（借条空白处写有威胁字样）塞入门缝。本起诈骗数额为2000元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人窦某宇的陈述及辨认笔录证明：其想买笔记本电脑，从微信群看到“山东省内贷款，只需要一张身份证，无抵押、无担保，利息低放款快。”广告后经与陈上帅电话联系，于2017年2月22日中午坐火车到济南银座晶都大厦。其想借三五千元，陈上帅告诉其最好借1万元，可以续利息，每个月续利息2千元，直到其能还上1万元为止。当时陈上帅说扣2千元利息，其觉得借1万元到手8000元，还可以续利息，就同意借1万元。陈上帅审核后让其签订借款合同、书写借条，数额均为10000元，拍照录视频后其得款6000元。其向陈上帅提出到手钱不对，陈上帅说扣的2千元是利息，另外2千元是材料费、审核费等各种费用，其没办法拿着钱走了。之后其正常续利息两个月4000元，都是微信转款给了陈上帅。第三个月陈上帅说逾期了一天，要交2000元违约金，其又通过微信转款给陈上帅4000元。经公安机关组织，窦某宇辨认出为其审核放款的是陈上帅。（2）证人王某B的证言证明：2017年6月，有人给其打电话称儿子窦某宇借了1万元不还，要到家里去，其夫妻二人不敢在家里住。七八天后，其家大门门缝里被塞进两张纸，是儿子的借条，借条空白处还写了一段话，大体意思是如果不还钱，后果自负。（3）借条、借款合同复印件各一份及书写在借条上的文字证明：李传鑫到窦某宇家清欠时将借条塞入门缝，并在窦某宇借款时书写的借条空白处留下威胁文字“今天我们到你家，家里没人，你儿子在我们那借了钱，这个事情肯定要处理，你家里的情况我也调查的很清楚，如果你不及时解决，那下次来的时候希望你能承受后果，村里邻居什么的都不知道，别让我给你宣传，见条回电（15098758585），如不回电，后果自负。”（4）贷款申请表、窦某宇手持借条、借款合同、身份证的照片等借款资料证明：2017年2月22日窦某宇签订借款合同、书写借条，数额均为10000元，借款用途为“还网贷”。（5）共同作案人王宏鹏、陈上帅未对该起事实提出异议。（6）被告人李传鑫供述：窦某宇家其确实去过，也给他家里塞过纸条，但没有和他母亲见过面，他妈也没有还过钱。尾号8585的手机号当时由其使用。（三）强迫交易事实牛某远被强迫交易的事实2017年4月，牛某远通过联系陈上帅到“天鹏商会”借款，牛某远提出借款10000元，陈上帅审核后称扣除利息、手续费并质押车辆能到手7000元，之后安排豆陈陈办理借款手续。牛某远按要求签订、书写了10000元的借款合同、借条及一份汽车抵押手续后，被告知扣除家访费300元，实际得款6700元。牛某远向陈上帅提出不借，陈上帅对其言语威胁，牛某远被迫拿着现金6700元离开。借款后牛某远共还款28100元。本起强迫交易数额10000元，违法所得21400元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）被害人牛某远的陈述及辨认笔录证明：2017年4月，其因生活拮据，通过微信朋友圈看到陈上帅发的放贷信息后，自己开车到“天鹏商会”借款，由陈上帅审核。陈上帅称借10000元，扣除利息、手续费，到手7000元，但需要抵押车辆。其因急需用钱表示同意，陈上帅安排豆陈陈办理借款手续，让其签订、书写10000元的借款合同、借条，借款用途为“看病”。进行拍照、录视频后，陈上帅又让其写了一份汽车抵押手续。去财务拿钱时，财务人员告知要押身份证，不押要扣2000元押金。陈上帅称这是公司规定，干贷款的都这样。其同意押身份证后，又被告知要扣除300元的家访费，最后实际得款6700元。当时陈上帅告知其下个月要还1万元，如果还不上要交2000元续息，直至一次性还清本金为止。陈上帅还强调不要逾期，逾期不还就过户汽车。其听后非常害怕，不得不按时还款，每月还息2000元。中间因需用身份证，其还转过2000元押金。2017年11月16日，因发工资晚了几天还不上钱，陈上帅让其去公司改写了一张13000元借条，并说1周之内还不上钱，就去家里要20000元，要不就扣车。其被迫凑了12000元给了陈上帅，陈上帅把借款资料和抵押手续还给其。经公安机关组织，其辨认出为其审核放款的男子是陈上帅，为其办理借款手续的男子是豆陈陈。（2）微信、支付宝转款记录证明：牛某远通过微信、支付宝方式于2017年5月15日至12月9日向陈上帅转款11次共计16100元。（3）贷款申请表、牛某远手持借条、身份证、现金的照片等借款资料证明：贷款申请表中资料审核员为朱吉星，2017年11月16日牛某远书写借条，金额为13000元。（4）共同作案人陈上帅供述：牛某远来“天鹏商会”借钱是由其审核的，当时借了10000元，办的是月息，每月还2000元利息，还了几个月利息记不清了，后因一个月利息还不上，把利息加到借款合同里改过借款合同，后来又一次性还清了。（5）被告人豆陈陈对该起事实表示无异议。四、违法事实1.2015年至2017年10月，崔某玉经同事介绍先后十多次到“天鹏商会”和“天晟金融”找王宏鹏和陈上帅借款，张韶勇参与过办理借款手续。崔某玉每次签订10000元、5000元和3000元不等数额的借款手续，借得数额约占借条金额的60%，均按对方要求填写借款用途为“打胎”。期间，“天鹏商会”、“天晟金融”人员以“如果还不上就去你家里找去，不让你好受”等言语威胁崔某玉及家人，崔某玉及其母亲被迫还款。2.2017年9月20日，于某晶通过宋文钊介绍到“天鹏商会”借款5000元，刘某浩负责审核。于某晶书写8400元借条及借款协议，实际得款3800元，借款后第一期给刘某浩转款1500元，第二期给陈上帅转款1400元，第三期给陈上帅转款590元。因于某晶逾期未还款，李传鑫于同年12月28日给于某晶父亲于某某打电话要求还钱，于某某让于某晶通过微信转给陈上帅5010元。同年12月31日，李传鑫、王子明又找到于某某要求还款20000元，于某某未予理会。本起违法所得数额为8500元。3.2018年1月29日，张某文通过中介介绍到“天晟金融”借款，陈上帅负责审核放款。张某文书写20000元的借款资料，实际得款5000元。张某文的父亲张某民得知其借款后，于2018年3月10日约李传鑫到家中协商，张某民最终还款12000元。本起违法所得为7000元。原审判决认定上述违法事实的证据有：（1）被害人崔某玉、于某晶、张某文等人陈述；（2）微信转账记录等电子数据；（3）借条、借款合同、收条等书证；（4）崔某玉、于某晶等人的辨认笔录；（5）证人于某某、张某辛的证言；（6）被告人李传鑫、张韶勇、王子明等人的供述和辩解。综上所述，被告人李传鑫参与敲诈勒索36起，犯罪数额534200元；强迫交易4起，犯罪数额58600元，违法所得22100元；寻衅滋事2起；非法拘禁1起；抢劫1起，犯罪数额21000元。被告人王利深参与敲诈勒索12起，犯罪数额253100元；诈骗1起，犯罪数额6300元；寻衅滋事1起；抢劫1起，犯罪数额21000元。被告人豆陈陈参与敲诈勒索23起，犯罪数额270200元；诈骗5起，犯罪数额43300元；强迫交易6起，犯罪数额87000元，违法所得16600元；被告人候吉星参与敲诈勒索13起，犯罪数额185400元；强迫交易1起，犯罪数额10000元，违法所得4500元；抢劫1起。被告人张韶勇参与敲诈勒索8起，犯罪数额180600元；诈骗6起，犯罪数额48500元；强迫交易8起，犯罪数额131000元，违法所得31800元；寻衅滋事1起。被告人王子明参与敲诈勒索10起，犯罪数额201200元；强迫交易4起，犯罪数额68600元，违法所得20700元；寻衅滋事3起。另查明：2018年2月28日，被害人崔某竹以到明某珠怡和大厦借钱被陈上帅敲诈勒索为由到济南市公安局历城区分局洪家楼派出所报案，济南市公安局历城区分局于3月1日立案侦查。2018年3月14日，张韶勇在历下区万豪国际门口被公安机关抓获归案，初次接受讯问，其如实供述了主要犯罪事实；2018年4月19日，王某慧在长清区被公安机关抓获归案，初次接受讯问，其如实供述了主要犯罪事实；同年4月26日，候吉星在济南市南部山区二仙村被公安机关抓获归案，初次接受讯问，其未如实供述主要犯罪事实；同年4月27日，豆陈陈在泰安市泰山火车站被公安机关抓获归案，初次接受讯问，其如实供述了主要犯罪事实；2017年10月24日，豆陈陈被山东省寿光市人民法院以非法拘禁罪判处有期徒刑八个月，缓刑一年。2018年5月3日，李传鑫到济南市公安局历城区分局洪家楼派出所投案，初次接受讯问，其如实供述了部分犯罪事实；2018年5月9日，王子明在历下区东大街68号美唐网吧被公安机关抓获归案，初次接受讯问，其如实供述了主要犯罪事实；2018年5月14日，王利深到济南市公安局历城区分局洪家楼派出所投案，初次接受讯问，其如实供述了主要犯罪事实。原审法院认为，被告人李传鑫的行为分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、抢劫罪。被告人王利深的行为分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、抢劫罪。被告人豆陈陈的分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、强迫交易罪。在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑。被告人候吉星的行为分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、抢劫罪、强迫交易罪。被告人张韶勇的行为分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪。被告人王子明的行为分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪。上述各被告人均犯数罪，应予并罚。被告人王某慧的行为构成参加黑社会性质组织罪。原审法院综合本案各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，经原审法院审判委员会讨论决定，对被告人李传鑫依照《中华人民共和国刑法》二百九十四条第一、四、五款、第二百七十四条、第二百二十六条（二）项、第二百九十三条第一款（二）项、第二百三十八条、第二百六十三条、第十七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第四十七条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十九条第一、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款（二）（五）项的规定；对被告人王利深依照《中华人民共和国刑法》二百九十四条第一、四、五款、第二百七十四条、第二百六十六条、第二百九十三条第一款（二）项、第二百六十三条、第十七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第四十七条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条第一、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款（二）、（五）项的规定；对被告人豆陈陈依照《中华人民共和国刑法》第二十九四条第一、四、五款、第二百七十四条、第二百六十六条、第二百二十六条（二）项、第十七条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第七十条、第七十一条、第七十七条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条及《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款（二）、（五）项的规定；对被告人候吉星依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百七十四条、第二百二十六条（二）项、第二百六十三条、第十七条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款（二）、（五）项的规定；对被告人张韶勇依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百七十四条、第二百六十六条、第二百二十六条、第二百九十三条第一款（二）项、第十七条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款（二）、（五）项的规定；对被告人王子明依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百七十四条、第二百二十六条（二）项、第二百九十三条第一款（二）项、第十七条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款及及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款（二）、（五）项的规定；对被告人王某慧依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、五款、第十七条第一款、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，作出判决如下：一、撤销（2017）鲁0783刑初937号刑事判决对被告人豆陈陈宣告缓刑的执行部分。二、以被告人李传鑫犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金三十五万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元。决定执行有期徒刑十五年，并处罚金五十万元。以被告人王利深犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金六万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯抢劫罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金三万元。决定执行有期徒刑八年，并处罚金二十万元。以被告人豆陈陈犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金六万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金八万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元。与前罪所判有期徒刑八个月并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金二十一万元。以被告人候吉星犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金八万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元。决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金十六万元。以被告人张韶勇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月。决定执行有期徒刑六年，并处罚金十四万元。以被告人王子明犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金五万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑五年，并处罚金十一万元。以被告人王某慧犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金六万元。三、向被告人李传鑫、王利深、豆陈陈、王子明、张韶勇、候吉星、王某慧追缴违法所得，追缴各被告人为实施“套路贷”而交付给被害人的本金中未收回部分，依法返还被害人，如有剩余，予以没收。宣判后，原公诉机关不抗诉，原审被告人豆陈陈、张韶勇、候吉星、王子明服判不上诉。原审被告人李传鑫、王利深、王某慧不服判决，提出上诉。李传鑫的上诉理由：一审判决认定事实不清，证据不足，部分犯罪定性不准确，量刑过重；二审期间提出其构成自首。李传鑫的辩护人提出：李传鑫的部分行为不构成敲诈勒索罪、强迫交易罪、抢劫犯罪；具有自首情节，可从轻处罚。王利深的上诉理由：一审判决对其抢劫罪定性不准确，应定敲诈勒索罪；二审期间又提出不构成诈骗罪。其辩护人提出：王利深不构成抢劫罪、诈骗罪。王某慧的上诉理由：其有多个从轻、减轻量刑情节，量刑过重，罪责刑不相适；王某慧的辩护人以与上诉人理由相同的意见为其辩护。经二审审理查明的事实和证据与一审相同。关于上诉人李传鑫所提认定其犯罪事实不清、证据不足的问题。经查，李传鑫参加的“天晟金融”公司是以非法占有为目的成立的黑社会组织，假借民间贷款，发放虚假广告，利用部分在校学生或参加工作不久的年轻人急需用钱的心理，诱骗各被害人签订“借贷”等相关协议，要求编造涉及个人隐私的借款理由，随意制造违约虚增借款金额，采取暴力或“软暴力”等手段迫使被害人偿还虚假债务。认定李传鑫的犯罪事实不仅有被害人的陈述、证人证言、同案被告人、共同作案人的供述，而且还有所谓的贷款协议、借条、转账记录、收款条及手机资料等证据，现有证据足以认定。据此，上诉人李传鑫的该上诉理由不能成立，不予采纳。关于上诉人李传鑫所提部分犯罪定性不准及辩护人所提部分行为不构成犯罪的问题。经查，李传鑫及其同伙在清偿虚构的债务时，根据不同的对象分别采取敲诈勒索、诈骗、非法拘禁、强迫交易、威胁、恐吓、抢劫等手段，原审法院依据法律规定及李传鑫等人针对不同的对象所实施的不同犯罪行为，分门别类具体认定，经审查原审法院对其所认定的罪名并无不当。上诉人李传鑫的该上诉理由及其辩护人的该辩护意见均不能成立，不予采纳。关于上诉人李传鑫及其辩护人所提其到案行为构成自首的问题。经查，案发后李传鑫虽主动投案，但对自己所实施的部分犯罪没有如实供述，且在庭审中提出是被迫参与犯罪，否认自己犯罪的主观故意，即是对自己主要犯罪事实的否认，不符合“犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的”自首条件，不能认定自首。据此，上诉人李传鑫的该辩解及其辩护人的该辩护意见均不能成立，不予采纳。关于上诉人王利深及其辩护人所提不构成抢劫罪的问题。经查，王利深所参加黑社会性质组织的同伙，在犯罪过程中分工不同。本起犯罪是以暴力、胁迫的方法劫取被害人钱财，王利深在其中实施了看管被害人及收取被害人亲属被迫交出现金的行为，从其所参与的环节来看是整个抢劫犯罪过程中不可或缺环节，应与其他参与人共同构成抢劫罪。据此，上诉人王利深的上述辩解及其辩护人的该辩护意见均不能成立，不予采纳。关于上诉人王利深及其辩护人所提不构成诈骗罪的问题。经查，王利深所参加的以非法占有为目的的犯罪组织，虽有分工但还是作为一个整体去实施犯罪。王利深作为这个犯罪组织中的一员，在诈骗毛某妮的犯罪中，实施了到毛某妮家中催“债”行为，是其犯罪组织实施诈骗犯罪的重要环节，王利深与其他参与人共同构成诈骗罪。据此，上诉人王利深的上述辩解及辩护人的该辩护意见均不能成立，不予采纳。本院认为，上诉人李传鑫积极参加黑社会性质组织；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；强迫交易，情节严重；以拘禁等方式非法剥夺他人人身自由；以暴力、胁迫手段抢劫他人财物；恐吓他人，情节恶劣，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、抢劫罪。上诉人王利深参加黑社会性质组织；敲诈勒索他人财物，数额巨大；诈骗他人财物，数额较大；恐吓他人，情节恶劣；以暴力、胁迫手段抢劫他人财物，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、抢劫罪。上诉人王某慧参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪。原审被告人豆陈陈参加黑社会性质组织；敲诈勒索他人财物，数额巨大；诈骗他人财物，数额较大；强迫交易，情节特别严重，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、强迫交易罪。在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑。原审被告人候吉星参加黑社会性质组织；敲诈勒索他人财物，数额巨大；以暴力、胁迫手段抢劫他人财物；强迫交易，情节严重，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、抢劫罪、强迫交易罪。原审被告人张韶勇参加黑社会性质组织；敲诈勒索他人财物，数额巨大；诈骗他人财物，数额较大；强迫交易，情节特别严重；恐吓他人，情节恶劣，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪。原审被告人王子明参加黑社会性质组织；敲诈勒索他人财物，数额巨大；诈骗他人财物，数额较大；强迫交易，情节特别严重；恐吓他人，情节恶劣，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪。上诉人李传鑫、王利深及原审被告人豆陈陈、候吉星、张韶勇、王子明均犯数罪，应予并罚。原审判决鉴于上诉人李传鑫当庭对部分犯罪认罪，量刑时对该情节已充分体现，从轻幅度较大，其仍认为量刑重的上诉理由不能成立，不予采纳。上诉人王某慧归案后能如实供述主要犯罪事实，认罪态度较好，量刑时已充分体现，对其量刑并无不当，王某慧仍认为量刑重的上诉理由及其辩护人的该辩护意见不能成立，不予采纳。原审判决认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 赵从明审判员王某玉洲审判员瞿守印二〇一九年十二月二十五日书记员 李        双        玉