安徽省潜山市人民法院刑 事 附 带 民 事 判 决 书(2019)皖0824刑初198号公诉机关暨附带民事公益诉讼起诉人安徽省潜山市人民检察院。被告人暨附带民事公益诉讼被告关某7，男，1990年9月25日出生于安徽省潜山市，身份证号码，汉族，大学本科文化，中共党员，安徽省湖田生态农业有限公司法定代表人，户籍所在地安徽省潜山市龙潭乡湖田村双塘组6号,现住安徽省潜山市梅城镇姚冲路茗翠小区1幢11号401室。因犯开设赌场罪，于2016年4月20日被安徽省怀宁县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑两年六个月，并处罚金20000元；因赌博，于2019年1月17日被潜山市公安局行政拘留三日。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年4月27日被潜山市公安局刑事拘留，同年5月30日经安徽省潜山市人民检察院批准逮捕，次日由潜山市公安局执行逮捕。现羁押在桐城市看守所。辩护人暨附带民事公益诉讼代理人杨乐天，安徽皖激扬律师事务所律师。辩护人暨附带民事公益诉讼代理人黄胡胜，安徽皖激扬律师事务所实习律师。被告人吴某3，男，1991年9月29日出生于安徽省潜山市，身份证号码，汉族，高中文化，务工人员，住安徽省潜山市余井镇文治村同青组11号。因赌博，于2017年12月20日被潜山市公安局行政拘留15日，并处罚款三千元。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年4月26日被潜山市公安局刑事拘留，同年5月30日经安徽省潜山市人民检察院批准逮捕，次日由潜山市公安局执行逮捕。现羁押在潜山市看守所。同年12月25日被本院取保候审。辩护人杨刘调，安徽明启律师事务所律师。被告人雷某2，男，1968年1月18日出生于安徽省潜山市，身份证号码，汉族，小学文化，农民，住安徽省潜山市龙潭乡湖田村两塘组8号。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年4月26日被潜山市公安局刑事拘留，同年5月30日经安徽省潜山市人民检察院批准逮捕，次日由潜山市公安局执行逮捕。现羁押在潜山市看守所。同年12月25日被本院取保候审。指定辩护人汪斌，安徽天柱律师事务所律师。被告人关某8，男，1968年7月17日出生于安徽省潜山市，身份证号码，汉族，小学文化，农民，住安徽省潜山市龙潭乡湖田村双塘组。因涉嫌犯滥伐林木罪，于2019年6月25日被潜山市森林公安局刑事拘留，同年7月2日被潜山市森林公安局取保候审。指定辩护人徐加佳，安徽上止正律师事务所律师。安徽省潜山市人民检察院以潜检刑诉〔2019〕181号起诉书指控被告人关某7、吴某3、雷某2涉嫌非法采矿罪，被告人关某7、关某8涉嫌滥伐林木罪，于2019年11月11日向本院提起公诉，并以潜检民公〔2019〕34082400005号刑事附带民事公益诉讼起诉书提起刑事附带民事公益诉讼。本院依法组成合议庭，于2019年11月28日、12月31日公开开庭审理了本案。安徽省潜山市人民检察院指派检察员谢某出庭支持公诉，指派检察员郭某1出庭执行职务，上列被告人及辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：一、非法采矿罪2017年下半年至2019年上半年期间,被告人关某7单独或伙同被告人吴某3、雷某2在潜山市龙潭乡多次实施非法采矿犯罪行为，具体如下：（一）2017年12月至2018年10月，被告人关某7在未办理采矿许可证的情况下，以修路取土填路肩为名向潜山市林业局申请办理了潜山市龙潭乡湖田村堆棚组湖潘公路山腰、山脚两处山场使用林地相关手续。被告人关某7雇佣孙某1、周某等人挖掘机在该山场非法采挖风化中粒二长花岗岩（俗称“麻骨土”），并先后雇佣被告人雷某2、吴某3帮其记账开票。被告人吴某3、雷某2明知关某7系无证开采麻骨土仍协助销售并领取高额报酬。被告人关某7等人将麻骨土以500元/车销售给孙某1、涂某1、王某1等人开办的洗砂厂，销售麻骨土数额合计为271500元，其中销售麻骨土给孙某1价值为15万元、销售给涂某1等人价值为9.15万元、销售给王某1价值为3万元。潜山市公安局侦查人员查获被告人雷某2、吴某3等人在该处销售麻骨土时所开具的票据合计545张,价值272500元。经安徽省地质矿产勘查局311地质队鉴定，该处山场矿产品主要为风化中粒二长花岗岩，估算总砂土开采量为10034.75立方米（矿石量20069.5t）。潜山市价格认证中心认定上述矿产品价值为321112元。被告人关某7等人在非法开采麻骨土过程中，潜山市林业局对其越界取土行为，作出了罚款18000元并责令恢复原状的行政处罚；2019年4月份潜山市自然资源与规划局对其擅自取土行为，作出了没收违法所得32500元并责令停止开采、赔偿损失的行政处罚。（二）2018年，被告人关某7在潜山市龙潭乡谢河村承接谢溪路畅通工程，施工过程中聘请吴某3、程某2、陈某3等员工。该工程路段途径余井镇天明村团结组村民操某1山场，因路面拓宽需要在该山场爆破取石。被告人关某7遂在谢河村程庄组境内建设石子加工厂，安排被告人吴某3等人将爆破产生的石料加工成石子投入工程建设使用。除此之外，被告人关某7、吴某3还将部分成品石子以50元至55元每吨的价格出售或抵债。已查实，被告人关某7、吴某3于2018年9月份至2019年4月，销售成品石子予叶某2价值2万元、销售予朱某11价值为5万元、销售予程某4价值为7.238万元、销售予江某价值为4万元，另将石子折抵柴油款予潘某价值为8万元、折抵予戴某价值为5万元，累计销售石子（含折抵款）价值达31.238万元。经安徽省地质矿产勘查局311地质队鉴定，该处山场矿产品主要为新鲜黑云角闪斜长片麻岩，估算开采量为2640.40立方米（矿石量6865.03t）。潜山市价格认证中心认定上述矿产品价值为256272元。（三）2017年7月至11月，被告人关某7在潜山市龙潭乡承接塘屋路、享堂路畅通工程，在工程实施过程中为缩小工程成本，被告人关某7于2017年7月份以“龙潭乡塘屋路及享堂路畅通工程项目部”的名义向潜山市砂石管理局申请取砂500立方米，获得砂石管理局的批准，但关某7未办理河道采砂许可证。后被告人关某7在潜山市龙潭乡湖田村旁河道内的青年沙洲上开采河砂，采砂过程中先后雇佣相关铲车操作员及张某1、柏某、关某8等货车驾驶员。工作人员在青年沙洲滩头现场筛砂除掉石头，然后将纯河砂装车运至河西搅拌站加工成混凝土供上述工程使用。除此之外，被告人关某7还将部分河砂出售获利，销售给李某3河砂价值为9450元、销售给张某1和李某4河砂价值为5000元。经安徽省地质矿产勘查局311地质队鉴定，截止2019年9月6日，潜山市龙潭乡青年沙洲采砂点估算范围内砂石含量为1389.4吨。潜山市价格认证中心认定上述矿产品价值约为115076元。被告人关某7在非法开采河砂期间，潜山市砂石管理局于2017年8月25日至11月11日查处其采砂违规外运12车次，每次查补税费2000元至3500元不等。潜山市水利局对被告人关某7非法采砂行为作出了罚款20000元及责令停止非法采砂的行政处罚。二、滥伐林木罪（一）关某7滥伐林木事实2017年3月份和12月份，被告人关某7以安徽省湖田生态农业有限公司名义（乙方，以下简称关某7公司）先后与龙潭乡湖田村两塘组雷某2、雷某1、卢某、李某10、储某、李某8和大唐组关某4、关某6等八户（甲方）签订《林地及林权转让协议书》，约定“乙方以8000元/亩补偿给甲方，转让林地，地面附着物归甲方所有，施工前由乙方砍伐给甲方，相关手续由乙方办理。”2017年12月该公司开始挖山取土贩卖用于洗砂，至2018年1月份，关某7从农户转让来的林地上的树木全部被采伐。1、责任认定由于上述林地（山场）土壤含砂量大，关某7从八户农户家转让山场目的就是挖山取土用于贩卖。挖山取土必须把林地上地表生长的树木植被砍伐或毁坏。虽然合同约定地面附着物施工前由乙方砍伐给甲方，但是开工后，林地上的树木都是由农户家自己砍伐的，没有砍伐的就被挖山取土的挖机挖掉。因此卖山农户认为自家的树木自家不砍伐也会被挖机挖掉，农户在签订合同并得到补偿后（只有关某6一户没有结清补偿款），对自家林地上树木或自家采伐或判给他人采伐，砍伐树木时关某7本人没有制止，也没有叫其他人制止，剩下的树木由挖机在挖山时挖除。2、关某7公司持有的采伐证情况关某7公司持有的湖田村林地采伐证共四张：一、编号：34082403171221072，采伐蓄积20立方米，为使用林地0.45公顷修林区作业道许可（使用林地审核同意书“潜林地许准【2017】093号”）。二、编号：34082403180621002，采伐蓄积4.5立方米，为使用林地0.1000公顷修林区作业道许可（使用林地审核同意书“潜林地许准【2018】042号”）。该两张采伐证为批准修建到湖田林场道路使用，与森林公安机关调查的涉案采伐山场无关（修建道路部分在现场勘查和鉴定中没有计算）。三、编号：34082403180108008，采伐蓄积89.10立方米，为退化林修复项目采伐许可证，项目实施点与关某7公司转让来的用于挖山取土山场不同。四、编号34082403171221073，采伐蓄积5立方米，为使用林地0.1333公顷取土填路肩许可（使用林地审核同意书“潜林地许准【2017】094号”），该张采伐证地点为山咀处雷某2和雷某1山场，该张采伐证地点和时间与关某7公司转让来的用于挖山取土山场相符。3、关某7滥伐林木数量关某7公司从农户转让的林地上树木被砍光，经鉴定共采伐林木立木蓄积为39.29立方米，减去有林木采伐许可证5立方米和被告人关某8采伐林木的数量，关某7应对18.84立方米立木蓄积无林木采伐许可证而被挖除的林木承担责任。（二）、被告人关某8犯罪事实2018年1月中下旬，被告人关某8在没有林木采伐许可证的情况下，对关某7公司转让的大塘组关某4、两塘组李某8及雷某1三户山场树木实施采伐。经林业技术人员鉴定，关某4山场采伐林木立木蓄积为11.66立方米，李某8山场采伐林木立木蓄积1.88立方米，雷某1山场采伐林木立木蓄积1.91立方米。因山咀处山场已办理立木蓄积为5立方米林木采伐许可证，系雷某1和雷某2两户所有，故雷某1山场采伐林木数量不应计入关某8滥伐林木数量内。被告人关某7、关某8已对滥伐林木山场补种了树木，被告人关某8主动向森林公安机关缴纳非法采伐木材变卖款3400元。公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见、辨认笔录、搜查笔录、现场照片、搜查照片等证据。公诉机关认为，被告人关某7违反矿产资源法的规定,在未取得采矿许可证、河道采砂许可证的情况下擅自采挖河砂、麻骨土、石料等矿产品销售牟利，非法开采的矿产品价值为698956元（销售非法开采的麻骨土价值271500元，销售非法开采石头加工的石子价值312380元，非法开采河砂鉴定价值115076元），被告人吴某3、雷某2明知被告人关某7非法采矿，仍参与其中实施帮助行为，领取高额固定报酬，情节严重，被告人关某7、吴某3、雷某2的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款，应当以非法采矿罪追究刑事责任。被告人关某7、关某8违反森林法的规定，在未取得林木采伐许可证的情况下，滥伐林木，数量较大，应当以滥伐林木罪追究其刑事责任。被告人吴某3、雷某2在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人关某7、吴某3归案后如实供述其罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人雷某2、关某8自动投案后如实供述其罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人关某7在缓刑考验期内犯新罪，且一人犯数罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。附带民事公益诉讼起诉人潜山市人民检察院诉称：2017年12月至2018年10月，被告关某7在潜山市龙潭乡湖田村堆棚组山场非法开采风化中粒二长花岗岩（俗称“麻骨土”）20069.5t，造成5480.0274m2林地被损毁，林木蓄积损失23.11m3。2018年，被告人关某7在潜山市余井镇天明村团结组、凤形组操某1山场非法开采新鲜黑云角闪斜长片麻岩6865.03t，造成2722.33m2林地被损毁，林木蓄积损失12m3。2017年7月至11月，被告人关某7在潜山市龙潭乡湖田村青年沙洲皖水河滩非法开采砂石1389.4t，砂石筛选后的砾石堆积在现场。被告关某7在上述三地非法采矿行为，导致表层土壤资源、水土保持、水源涵养、边坡稳定、固碳释氧等功能丧失，河道水文、景观格局发生改变，对下游皖河产生影响。经安庆梅初环保科技有限公司专家鉴定评估，关某7在上述三地非法采矿应分别承担生态环境损害和生态修复费用182279.58元、312349.88元、3395.64元，合计498025.1元，并承担事务性费用20000元。故要求附带民事诉讼被告关某7，赔偿因非法采矿造成的生态环境损害及修复费用498025.1元，并承担相关事务性费用20000元。针对上述诉求，附带民事公益诉讼起诉人安徽省潜山市人民检察院当庭提交了《委托鉴定（评估）函》、《潜山市关某7等非法采矿生态环境损害鉴定评估专家意见书》及补充说明、公告一份、现场照片等证据。被告人关某7对公诉机关指控其卖麻骨土和一万多元砂的非法采矿基本事实及非法采矿犯罪罪名没有异议，并认罪认罚。辩称：因林业退化林项目修建林间作业道路及修建畅通工程路取土培路肩需要，经各级批准使用林地，多余土外卖给孙某1价值12万元土，王某1价值21000元土，开采区已按林业部门要求进行了恢复；谢溪路由交通局设计路线，谢河村和爆破公司实施爆破拓宽路基，龙潭乡政府、谢河村村委会同意拓宽路基产生的石头由其加工石子补修路基价，村相关手续由谢河村办理，并经龙潭乡政府同意；经砂石管理局批准并在余井砂石管理站监管下因修畅通工程路取沙，李某3、张某1和李某4因畅通工程需要砂，销售了1万多元沙给他们；卢某家及李某10家树是卢某砍的，关某6家树是湖田村三里组人砍的，一些树由关某8砍伐，其没有砍一棵树，挖机挖山时，山上已经没有树。被告人关某7的辩护人杨乐天对公诉机关指控关某7犯非法采矿罪罪名不持异议，辩称：非法开采麻骨土价值即销售数额为240200元；非法开采河砂价值应以销赃额14450元认定；加工石子是经龙潭乡政府同意，按照与谢河村村委会协议，利用谢溪路爆破路基弃料废石加工石子，合同约定手续由谢河村办理，加工的石子要么直接用于路上，要么抵付柴油款，销售所得款也用于修路开支，指控关某7犯非法采矿罪证据不足，不能成立；农户自行砍伐树木或将树木判卖给关某8等其他人砍伐，关某7对此无法定制止义务，公诉机关以此指控其犯滥伐林木罪，证据不足。关某7对有证据证明的事实自愿认罪认罚，可以从宽处罚。针对附带民事诉讼提出以下意见：安庆梅初环保科技有限公司不具有生态环境损害鉴定的司法鉴定资格，其做出的《鉴定评估意见书》不具有法律效力，不能作为认定环境损害损失的依据；青年沙洲和堆堋山场生态修复已完成并通过主管部门验收；余井镇天明村山场是谢河村修建道路需要使用且经林业主管部门批准许可使用的林地，由谢河村村委会会同民爆公司实施爆破，该处林地被破坏与关某7无关，潜山市人民检察院的诉求证据不足。希望人民法院驳回其诉讼请求。被告人吴某3对指控的罪名没有异议，表示认罪认罚，请求从轻处罚。辩称：其领固定工资，不是高额报酬；关某7利用爆破的废料加工石子，经龙潭乡政府和谢河村村委会开会决定同意。被告人吴某3的辩护人杨刘调辩称，指控吴某3犯非法采矿罪事实不清、证据不足；其即使有罪，也系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚。被告人雷某2对指控的事实及罪名无异议，表示认罪认罚，请求从轻处理。被告人雷某2的辩护人汪斌对指控被告人雷某2犯非法采矿罪的事实及罪名没有异议，辩称：雷某2具有自首情节，系从犯，认罪认罚，建议法庭对其从宽处理，从轻、减轻处罚，在八个月左右量刑。被告人关某8对起诉书指控的事实及罪名无异议，表示认罪认罚，请求从轻处理。被告人关某8的辩护人徐加佳对指控的罪名及犯罪事实无异议，辩称：其主观恶性小，情节轻微，系自首，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明:一、非法采矿事实2017年下半年至2018年10月,被告人关某7单独或伙同被告人吴某3、雷某2在潜山市龙潭乡湖田村境内实施非法采矿犯罪行为，具体如下：（一）2017年12月至2018年10月，被告人关某7在未办理采矿许可证的情况下，以修路取土填路肩为名向潜山市林业局申请办理了潜山市龙潭乡湖田村堆棚组湖潘公路山腰、山脚两处山场使用林地相关手续。关某7雇佣孙某1、周某等人挖掘机在该山场非法采挖风化中粒二长花岗岩（俗称“麻骨土”），并先后雇佣被告人雷某2、吴某3帮其记账开票。被告人吴某3、雷某2明知关某7系无证开采麻骨土仍协助销售并领取高额报酬。被告人关某7等人将麻骨土以500元/车卖给孙某1、涂某1、王某1等人开办的洗砂厂，销售麻骨土数额合计270200元，其中销售给孙某1价值为150000元、销售给涂某1等人价值为91500元、销售给王某1价值为28700元。潜山市公安局侦查人员查获被告人雷某2、吴某3等人在该处销售麻骨土时所开具的票据合计545张,价值272500元。被告人关某7等人在非法开采麻骨土过程中，2018年3月，潜山市林业局对其越界取土改变林地用途行为，作出罚款18000元并责令恢复原状的行政处罚；2019年4月，潜山市自然资源与规划局对其擅自取土行为，作出了没收违法所得32500元并责令停止开采、赔偿损失的行政处罚。（二）2017年7月至11月，被告人关某7在潜山市龙潭乡承包修建畅通工程塘屋路、享堂路。经龙潭乡政府与潜山市砂石管理局沟通，为缩小工程成本，让被告人关某7以“龙潭乡塘屋路及享堂路畅通工程项目部”名义向潜山市砂石管理局出具报告申请取砂500立方米，经龙潭乡政府、潜山市水利局、潜山市砂石管理局的审批，由砂石管理局核定采砂地点、运砂路线及时间段，准许被告人关某7在潜山市龙潭乡湖田村旁河道内的青年沙洲上开采河砂，用于修建畅通工程道路。被告人关某7雇佣铲车及张某1、柏某、关某8等货车驾驶员，在青年沙洲滩头现场筛砂，将纯河砂装车运至河西搅拌站加工成混凝土，供上述工程使用。除此之外，被告人关某7还将河砂销售牟利，共销售给李某3河砂价值9450元，销售给张某1和李某4河砂价值5000元。经安徽省地质矿产勘查局311地质队鉴定，截止2019年9月6日，潜山市龙潭乡青年沙洲采砂点砂石含量为1389.4吨。经潜山市价格认证中心认定，上述河砂价值约为115076元。被告人关某7利用修建畅通工程道路获得批准采砂之便，非法开采河砂销售牟利，于2017年8月25日至11月11日，被潜山市砂石管理局查处违规外运12车次，每次查补税费2000元至3500元不等。潜山市水利局对被告人关某7非法开采河砂行为作出了罚款20000元及责令停止非法采砂的行政处罚。2019年4月25日，被告人吴某3被合肥铁路公安处安庆站派出所抓获归案；同年4月26日，被告人关某7在岳西县被抓获；同年4月27日，被告人雷某2被电话传唤到案。各被告人归案后，如实供述了犯罪事实。另查明，2016年4月20日，被告人关某7因犯开设赌场罪被安徽省怀宁县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑两年六个月，并处罚金20000元（罚金已缴纳）。因该案，被告人关某7于2015年5月8日被青岛铁路公安处淄博乘警大队抓获，同年5月15日被怀宁县公安局取保候审，共羁押8日。上述事实，有以下经庭审举证质证的证据予以证实：1.书证（1）受案登记表、立案决定书、举报材料，证实本案来源及立案侦查情况。（2）拘留证、异地羁押审批表、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、取保候审决定书、释放通知书、释放证明书，证实对被告人关某7、吴某3、雷某2采取强制措施情况。（3）接受证据清单、出库单，证实2018年12月13日，徐某1向侦查机关提供163张出库单，出库单右上角有编号，填写有日期及数字，雷某2、徐某1、戴某等人签名。（4）接受证据清单、报告、行政许可决定书、收据、行政处罚决定书、林木采伐许可证、情况说明等，证实2019年5月7日，关某1向侦查机关提供林业局、自然资源和规划局、水利局、砂石管理局、龙潭乡政府、龙潭乡谢河村村委会相关文件材料。证实：①2017年12月20日，潜山市林业局以潜林地许准[2017]094号使用林地审核同意书，许可安徽湖田生态农业有限公司使用龙潭乡湖田村两塘组用材林林地0.13333公顷（临时使用两年）。要求按照规定办理建设用地审批手续。②2017年12月20日，潜山市林业局以潜林地许准[2017]094号使用林地审核同意书，准予湖田生态农业有限公司使用龙潭乡湖田村林场用材林林地0.45公顷。要求按照规定办理建设用地审批手续。③林业行政处罚决定书，因安徽湖田生态农业有限公司使用龙潭乡湖田村两塘组林地超过审批范围，改变林地用途1800平方米，被潜山市林业局罚款18000元。④2019年4月19日，潜山市自然资源与规划局没收关某7非法开采麻骨土违法所得32500元。⑤2017年7月25日，被告人关某7以“龙潭乡塘屋路及享堂路畅通工程项目部”名义向潜山市砂石管理局提交报告申请取砂500立方米，获得批准；因非法采砂，关某7于2019年4月23日被潜山市水利局罚款20000元。（5）调取证据清单、责令停止违法行为通知书、潜山市政府办公室文件、情况说明，证实：①2018年5月28日，龙潭乡政府对关某7在湖田村堆棚组取土超载外运的违法行为责令停止。②中共龙潭乡委员会2016年4月28日文件，确定龙潭乡农村道路畅通工程实施方案。③关某7在龙潭乡境内承接工程明细表。（6）调取证据清单、关某7银行账户交易明细，证实：2019年5月29日，关某7尾号8587江淮村镇银行卡，收到涂某15万元转账两笔,合计10万元；2017年12月21日，收到孙某1妻子刘某13万元，同年12月22日收到对方在建设银行怀宁支行的汇款两笔1万元共2万元。关某7尾号为0254的建设银行账户交易明细，显示其于2017年10月3日收到李某39480元汇款，同年12月16日收到吴某14万元汇款，同年12月21日收到操某210万元汇款，于同年12月27日收到操某210万元汇款。2018年9月22日收到高某43900元、10000元。（7）调取证据清单、调查报告及调查材料，证实2019年4月19日，潜山市自然资源与规划局对关某7擅自在龙潭乡湖田村两塘组集体土地上开采路基填料风化中粒二长花岗岩2600吨的行为给予行政处罚，责令关某7停止开采、赔偿损失，并处没收违法所得32500元。（8）调取证据清单、水事违法案件行政处罚决定书、缴款通知单，证实2019年4月23日，潜山市水利局对关某7于2017年7月至2018年12月在皖水龙潭乡湖田村河道非法采砂的行为给予行政处罚，责令关某7停止非法采砂，并处罚款2万元。（9）调取证据清单、报告、证明、处罚及调查材料，证实2017年7月25日，关某7以龙潭乡塘屋路及享堂路畅通工程项目部名义，经湖田村村委会、龙潭乡政府向潜山市砂石管理局提交报告，请求在湖田村关家老屋附近取砂500立方米，用于龙潭乡塘屋路及享堂路乡村道路畅通工程道路硬化。期间，关某7在未经砂石管理部门批准的情况下，在湖田村青年沙洲河段违规采砂外销。潜山市砂石管理局出具证明，自2017年8月25日至2017年11月11日，砂石稽查队查处关某7违规采砂外运12车次，累计112.7吨。（10）从潜山市林业局调取的处罚决定书、林木采伐许可证，证实：①2018年3月20日，潜山市林业局对关某1改变林地用途非法取土的行为，处以罚款18000元，并责令于七日内恢复原状。②许可采伐蓄积为5立方米的林木。（11）调取证据清单、私营企业注册信息、档案资料，证实安徽省湖田生态农业有限公司、潜山砺剑商贸有限公司及安徽万岁谷旅游开发有限公司，均系关某7注册经营，安徽省湖田生态农业有限公司于2014年1月21日注册成立。（12）扣押决定书、扣押清单，随案移送清单，证实侦查机关扣押并随案移送至本院的物品有：吴某3OPPO手机一部、现金1011元，雷某2现金125元，关某7现金4788元，出库单17本、收据27本、雷某2记载销售麻骨土纸条8张、档案盒2个、收料单12页、发货单1本、结算单1本、过磅单1本、入库单1本、簿本4本会议记录复印件17页、会议记录15页、图片23张、资料汇编12张、协议书1份、收支报表9页。侦查机关扣押的吴某3车牌号为皖Ｈ×××××雪佛兰轿车一辆、关某7父亲关某1车牌号为皖Ｈ×××××捷豹轿车一辆及其他物品未随案移送。（13）票据明细，证实：①侦查机关对在被告人吴某3所有的皖Ｈ×××××号小轿车内查获的票据统计结果为累计运输382车麻骨土，共计价值19.1万元。②侦查机关对徐某1提供的票据统计结果为累计运输163车麻骨土，共计价值81500元。（14）龙潭乡王某5副乡长出具的情况说明，证实2017年，因关某7承建乡村道路畅通工程，砂石紧张且工期紧，其陪同关某7到县砂石管理局找局长黄某，黄局长讲考虑到畅通工程的需要，由个人申请，乡村出意见，砂石管理局监管。然后关某7以工程项目部名义出具报告，经乡政府同意，砂石管理局批准，采砂500立方米用于白寨村塘屋组和享堂路建设用。（15）协助查封、冻结财产通知书，证实侦查机关对关某7、吴某3银行卡进行冻结情况。（16）国土资源部的复函，证实建设单位因工程施工而动用砂、石、土，但不将其投入流通领域以获取矿产品营利为目的，或就地采挖砂、石、土用于公益性建设的，不办理采矿许可证，不缴纳资源补偿费。需异地开采砂、石、土用于公益性建设的，应按规定办理采矿许可证，矿产资源费可酌情减免。“因工程施工”和“就地”是指在工程建设项目批准占地范围内，因工程需要动用或采挖砂、石、土用于本工程建设。目的是鼓励建设单位在建设中充分利用已批准占地范围内的矿产资源，减少异地开采，以利于保护环境。但建设单位在上述范围内采挖砂、石、土进行销售或用于其他工程建设项目的，必须依法办理采矿登记手续并缴纳矿产资源补偿费。（17）现场检测报告书，证实被告人关某7、吴某3、雷某2尿液检测呈阴性（冰毒类、吗啡类）。（18）到案经过，证实2019年4月26日，被告人吴某3被合肥铁路公安处安庆站派出所抓获归案；同年4月26日21时，被告人关某7在岳西县被抓获归案；同年4月26日，被告人雷某2接电话传唤后主动到案。（19）前科、劣迹查询证明、安徽省怀宁县人民法院（216）皖0822刑初22号刑事判决书、潜山市公安局潜公（余井）行罚决字[2019]45号行政处罚决定书、潜山市公安局潜公（余井）行罚决字[2017]492号行政处罚决定书、户籍证明，证实：①各被告人出生时间及住址等基本身份信息。②被告人关某7因犯开设赌场罪，于2016年4月20日被怀宁县人民法院判处有期徒刑一年六个月缓刑两年六个月。其间，关某7于2015年5月8日被青岛铁路公安处淄博乘警大队抓获，同年5月15日被怀宁县公安局取保候审，共羁押8日。关某7因赌博，于2019年1月17日被潜山市公安局行政拘留3日。③被告人吴某3因赌博，于2017年12月20日被潜山市公安局行政拘留15日并处罚款2000元.（20）潜山市砂石站出具的情况说明，证实砂石站在乡村两级签署意见的基础上，并在水利局同意后，根据工程所需砂石报告情况，同意在规定河道内取砂500立方米，预收综合税费2万元，并作为正常运行保证金。（21）被告人关某7的辩护人当庭提交的证据：①谢河村村委会6份会议记录，证实谢河村村支两委在潜山市驻谢河村扶贫工作队成员、及龙潭乡政府联系谢河村的人员参加下，召开的六次会议，会议上均讨论了关某7承包修建谢河村畅通工程道路建设问题，谢溪路工程造价低，经过两次招标均流标，经过多方协商，确定谢河村畅通工程道路建议由关某7承包施工，路基拓宽过程中产生的废石由关某7加工成石子，用于道路建设。②龙潭乡谢河村村委会证明，证实谢河村农村道路畅通工程尚未完工，拖欠农民工工资近150000元。③龙潭乡林业工作站证明、水利站情况说明、龙潭乡湖田村林场道路进口周边植被恢复设计方案、苗木销售合同，证实关某7对非法开采麻骨土山场按照林业主管部门设计进行了植被恢复，关某7近亲属对关某7在龙潭乡湖田村皖水河青年沙洲开采河砂现场进行了清理及整平。④戴某等人的补充说明，证实关某7销售麻骨土给怀宁县马道洗沙场，又从洗沙场买砂到谢河村修路。⑤借条，证实关某7因修龙潭乡农村道路畅通工程借款两笔，本金共计100万元。⑥行车证复印件，证实公安机关扣押的牌号为皖Ｈ×××××捷豹轿车一辆系被告人父亲关某1所有。（22）被告人关某7的辩护人申请本院调取的潜山市林业局潜林地许准字[2018]043号使用林地审核同意书，证实因需在余井镇天平村凤形、团结两组境内公路两旁占用林地7亩，用于谢溪路路基拓宽、排险、弯道调直，谢河村村委会于2018年3月14日向潜山市林业局申请使用林地。潜山市林业局经审核，于同年4月25日以[2018]043号使用林地审核同意书，做出准许行政许可，决定同意谢河村委会使用用材林林地及其他林地各0.1公顷，共准许使用林地0.2公顷。2.证人证言（1）证人关某1证言：关某7搞湖田生态农业公司仅仅承接了湖田林场退化林修复项目，其他工程都是修路工程，资质都是关某7找其他建筑公司借用或挂靠的。关某7于2017年承接了白寨村和谢河村的畅通工程，2019年承接锣鼓路工程，其中有很多畅通工程是分多个标段进行的。吴某3近两年一直帮关某7做事，负责跑路搞手续。关某7经过乡政府和水利、砂石部门批准，在青年沙洲上采过河砂。关某7搞的事我从来不参与，有时路过我会去看看，毕竟是我儿子。前期在堆棚组修路时，挖机是我带去的。正式施工后，他雇佣雷某2，我基本上没再去工地。有一次我经过工地发现有两辆车装运土，雷某2不在工地，我就补开了两张票。关某7一共被政府部门行政处罚三次，第一次是2018年上半年，开挖部分超过了林业局审批的面积，经测量超了1800平方米，罚了18000元；第二次是2019年4月22日，国土资源局查到关某7把金轮庵后面山场挖出的麻骨土对外出售，罚了32500元；第三次是2019年4月23日，水利局对引珠包对面、青年沙洲、八字河非法采砂罚了20000元。由于关某7有事或在外地，罚款都是我代关某7签字上缴的。除此之外，运砂时被砂石管理局的稽查队查过两次，均罚款3000元。（2）证人关某2证言：2017年八、九月份，我在白寨村帮关某7负责修路施工，关某7在湖田村青年沙洲采砂运往白寨村用于修筑水泥路。旁边的小河口那里砂不是关某7采的。（3）证人盛某证言：关某7前几年拿我身份证注册公司，我不知道注册的是什么公司。吴某3帮关某7做事，但具体做什么工作我不清楚。（4）证人程某1证言：2014年，关某7把我的身份证借去注册了安徽省湖田生态农业有限公司，我占股10%。我未参与公司经营，也未分红。2018年11月6日，帮关某7做事的吴某3找我要身份证，说是发工资办银行卡需要，我不想借身份证给他，就说我身份证弄丢了，将我父亲身份证拍照通过微信发给了吴某3。我不知道自己是潜山砺剑商贸公司的股东，我没有注册过这个公司。（5）证人程某2证言:关某7在修白寨村路时，我帮他买菜，买菜结束后，有时间我就去青年沙洲看看采砂，防止铲车师傅偷懒。关某7在青年沙洲断断续续采了两三个月,采出来的砂子都拖到河西搅拌站加工成混凝土用于修白寨村路了。青年沙洲的纯含砂量比较低，大部分都是河石。公司里帮关某7做事的一直只有吴某3，其余人都有事时来帮帮忙。（6）证人吴某1证言：关某72017年所承建的白寨村修路工程所使用的河砂，全部是在湖田村大河里挖的。2018年所承接的谢河路工程中所使用的河砂，有一部分是从湖田村大河里挖的，有一部分是买的。他共使用该河砂修了白寨村和谢河村约6公里长的路，路面是3.5米，厚度是20公分，一共使用了4200方混凝土，其中河砂大约是3300立方米左右。石子前期买了一部分，后期是自己碾的，水泥是买的。关某7在湖田村堆棚组挖了大量麻骨土，据我所知这些麻骨土都外卖了，没有用在修路中。关某7长期雇佣吴某3、关某2、程某2、陈某3等人，其中吴某3专门负责帮关某7跑路，关某7所有事情他都参与了。（7）证人孙某1证言：我与关某7合作了三次，第一次从2017年11月底至2018年2月初，采挖麻骨土的地点在湖潘公路旁的一处小山咀，挖了六七十车左右；第二次从2018年3月初至5月，先把以前的山咀挖完，接着在旁边一处山腰采挖了一部分，挖了一百多车；第三次是2018年10月初，在山腰旁边拓宽又挖了一点，只有10车左右。我跟关某7商定麻骨土500元/车，挖机费用260元/小时。我共给关某7支付了15万元，购买了300来车麻骨土。关某7租用我家挖机，挖机费用有三四万，关某7一直没有给我，我找关某7购买麻骨土的价值是15万元。（8）证人林某证言：2018年5月，我和涂某1、徐某1、黄某等人在余井镇马道村开了一间洗砂场，戴某向我介绍龙潭乡湖田村关某7有土源，土源位于龙潭乡通往湖田村公路边的一处山包上，我与涂某1等人跟关某7商量麻骨土500元/车，10元/吨左右，买了一百多车，每车沙量在40至50吨，交易金额约七八万元左右。湖田村群众意见比较大，有村民阻拦，只合作了几天时间。（9）证人涂某1证言：2018年5月，我和林某、徐某1、黄某等人开了一间洗砂场，洗砂的原料是山上开采的麻骨土，我们洗砂场三分之一的麻骨土是从龙潭乡到湖田村的马路边上一处小山包运来的，价格是500元/车，价值大约六七万元。5月底，我通过建设银行卡打十万元定金给关某7农商行账户，关某7卖给我们的麻骨土不到十万元钱，关某7还欠我们钱。（10）证人徐某1证言：2018年5月，我和林某、涂某1、黄某等人开了一间洗砂场，我们从龙潭乡到湖田村的马路边上一处小山包运过麻骨土，价格是500元/车。我取十万元现金让涂某1给关某7付定金。从关某7开采的山场运输麻骨土的结算票据共计163张，一张代表运输一车麻骨土，该票据是从运输第二天开始使用的，不包括第一天运输的20多车，共计从关某7处买了180多车价值近十万元的麻骨土。（11）证人黄某证言：我和林某、涂某1、徐某1等人开了一间洗砂场，我们与关某7合作了不到十天，从他在龙潭乡到湖田村的马路边上一处小山包运过麻骨土，价格500元/车，总的运输大概200车左右，价值约为十万元。（12）证人王某1证言：我曾用名叫王某6，2018年七、八月份和朋友合伙在怀宁腊树镇办了一个洗砂场，戴某告诉我关某7在龙潭乡湖田村挖麻骨土卖，由吴某3负责，我与吴某3商定22元/吨，给了一万元定金。运土都是在晚上，断断续续运到九月份，共买了一千多吨总计28700元左右麻骨土，我一共支付了三万元给吴某3，他们还欠我1300元，我和小吴算账时说了这1300元权当请他们吃个饭。（13）证人操某2证言：我通过孙某1认识关某7，前后打了三十万元给关某7，他还欠我20万元。孙某1于2017年九、十月份开始与关某7合作，孙某1的麻骨土大部分是从关某7那里运来的。孙某1对我说过，他每次付钱都是15万、20万地大额支付。（14）证人刘某1证言：我老公孙某1从2017年下半年开始从关某7处购买麻骨土，当年12月份左右，他叫我转30000元给关某7，说是购买麻骨土的钱。（15）证人刘某2证言：我和孙某1合伙购买了一辆卡特中大型挖掘机，在潜山市龙潭乡湖田村一处公路旁关某7经营的山咀上，我们挖掘机三次大概共作业过250个小时，累计采挖了300多车麻骨土，500元/车，以车次计算。其中第一次和第二次是采挖麻骨土；第三次主要是修路填路肩，只挖了10车左右麻骨土。（16）证人朱某1证言：2018年4月，我在龙潭乡湖田村给刘某2开挖掘机，做了14天，第一天是下午1点到第二天凌晨6点，以后每天都是下午六点后工作到晚上2点左右。我驾驶挖机挖麻骨土并将所挖的麻骨土装上车，雷某2开票，一联是雷某2自己留着，一联给驾驶员。雷某2在货车走后，把洒在水泥路上的麻骨土扫一下。（17）证人孙某2证言：2017年农历11月份，我帮孙某1从潜山龙潭运麻骨土到他高河和小市的洗沙场，断断续续运了个把月左右。孙某1都是傍晚五六点钟通知我，我晚上七八点左右到现场装运。我有一台车牌号为赣Ｃ×××××的货车，孙某1有四辆货车，孙某1忙不过来也会从社会上临时请车帮忙。（18）证人涂某2证言：2017年年底的一天，我与关某7在湖田他取麻骨土的工地上玩耍，买他麻骨土的孙某1也在场，关某7让我把农行卡号告诉孙某1，孙某1给我这个账号打了十万元钱，我通过手机银行转了几万元钱给关某7，另外的我取现金拿给了关某7。（19）证人周某证言：2018年7月的一天，吴某3请我挖掘机到龙潭乡湖田村修路，约定250元/小时。我带着挖机师傅陈某1跟吴某3一起去山场，当晚十二点钟之后，陆续有很多自卸货车赶来，吴某3让师傅把麻骨土装上货车运走。此后，吴某3将每天作业时间基本固定在夜里十一点到凌晨三、四点钟，作业项目是挖山体上的麻骨土和装车，一共作业83小时，每小时250元，一共20750元，一直未支付给我。（20）证人陈某1证言：2018年七、八月份，我驾驶周某挖掘机，去龙潭乡湖田村干了一个月左右的活，都是晚上十一点多至凌晨三四点间作业，中途只停了两个晚上。每晚运输车辆大概有八到十台左右，大部分都是后八轮重型自卸货车，偶尔也有大挂车，每晚运输麻骨土在五百至六百吨之间。我听吴某3说这些麻骨土都被运往余井和太湖等地卖掉了，余井他卖给了一个叫王某6的。（21）证人高某证言：2018年上半年，我的两辆自卸货车在关某7位于龙潭乡湖田村取土点运麻骨土到林某和王某6洗砂场，总的不到10车。取土现场有一个50多岁的人开票，还有吴某3也去过。（22）证人李某1证言：2018年五、六月份，我曾驾车到龙潭乡湖田村境内运过四五天麻骨土，每晚运输一两车到四五车不等，总的大概700吨左右。（23）证人夏某证言：2018年5月左右，我从龙潭乡湖田村关某7经营的取土点装运麻骨土到余井镇马道村林某洗砂场，连续运了三天，每天傍晚七八点左右开始，到夜里十一点左右，运了12车，估计总重量约700吨左右。（24）证人王某2证言:2018年五、六月份，我去关某7在龙潭乡湖田村公路旁一处山咀上取土点装了四五趟麻骨土，运到马道林某洗砂场。取土现场有一个人在开票，我们驾驶员都在上面签字，作为结账凭证。（25）证人张某2证言：关某7卖麻骨土给马道洗沙场是500元/车，卖给腊树洗沙场是每车800元至1000元。（26）证人叶某1证言：2017年，我帮孙某1开大货车从关某7那里拉麻骨土到高河洗沙场，断断续续跑了两三个月，累计有近20趟。孙某1自己有四辆车，他弟弟孙某2也有一辆车，主要以这几台车为主，偶尔也请社会其他车辆帮忙拉土。（27）证人王某3证言：去年下半年洗沙场关停时，我们在一起算账，王某6说在关某7那里买的是两万多不到三万块钱的麻骨土。（28）证人戴某证言：2018年四五月份，我在关某7那里运过麻骨土到林某洗砂场，取土点在龙潭乡湖田村公路旁一处山咀上，大概运了二十多车，累计一千多吨，麻骨土500元/车，总价值约十万元左右。现场有个50岁左右的人开票，吴某3和关某7的父亲也偶尔去看看。另外，我带怀宁的王某6找关某7购买了五六十车麻骨土，每车50来吨。我听说王某6购买的麻骨土是800元/车，总价值在五万元左右，当时麻骨土工地上是吴某3负责。（29）证人何某证言：2017年下半年，龙潭乡林业站站长陈某2将四份林地占用手续送给我签意见，其中有一份是关某7要求取土填白寨村道路路肩的。我问了林业局占局长，他说这四种情况符合当前政策，乡政府可以签意见，最终要林业局技术人员现场勘查后由林业局党组审批。我就在这四份报告上签了意见“情况属实”。我看到关某7报告上“外运洗砂”几个字，认为洗砂不合法，本乡内外运可以，就把洗砂两字删了，拿到办公室让办公室马某盖了龙潭乡政府公章，再将材料交给陈某2，由他带到林业局审批。林业局来人现场勘查后，批准了关某7在湖田村堆棚组旁边取土两个行政许可。（30）证人马某证言：关某7“关于请求批准临时使用林地的报告”上龙潭乡政府的公章，是何某乡长打电话让我盖的，报告上湖田村村委会公章先盖。（31）证人陈某2证言：2017年下半年，关某7和何某乡长一起来找我，说他承包了修路工程，需要土方填路肩，咨询使用林地相关手续，同时提出靠人力完成退化林修复项目成本非常大，想修条路去林场，申请修建林间作业道。我把相关流程和手续都告诉了他。过了一段时间，关某7把相关报告递交给我，我按程序将报告和其他手续交到林业局，关某7这两份报告都获得了批准。（32）证人李某2证言：我于2018年7月10日开始担任湖田村书记。关某7在我村堆棚组和青年组交界处的山坡开采“麻骨土”，夜间作业，比较隐蔽，整个开采过程从2017年下半年断断续续到2018年年中，后来被政府叫停了。他开采“麻骨土”目的是对外出售。关某7和我们湖田村在六七年前签了承包湖田林场合同。2018年上半年，关某7和原村主任程某3签订了“一事一议”修路工程合同。关某7在龙潭乡承包谢河村和白寨村村道工程，需要大量砂石，2017年9月开始直接在我们湖田村青年组境内引珠包对面的潜水河流域沙洲开采河沙用于施工，连续作业了两个月，后来被砂石管理部门叫停。关某7开采河沙，有一辆挖掘机、一辆铲车和三四台农用车施工，河沙大部分被关某7用于修路工程，一部分外卖了。（33）证人程某3证言：我于2014年8月至2018年8月在龙潭乡湖田村任主任。2017年，龙潭乡畅通工程道路，由于资金原因，没有人愿意修，龙潭乡想到了就地取材的办法，让关某7从青年沙洲上取砂用于畅通工程建设，关某7开始在青年沙洲采砂。关某7从2017年下半年开始，在堆棚山场开采麻骨土，到2018年主管部门管理后就没有开采，后来种树进行了修复。（34）证人聂某证言：关某7在湖田村堆棚组公路边山上取土的“关于请求批准临时使用林地的报告”，是乡副乡长何某办的。我曾多次制止过关某7的取土行为。2017年，关某7承接白寨村畅通工程，由于砂石紧缺，我乡工程进度太慢被县里通报。王某5副乡长请示了砂石管理局，得到答复是用于本地民生工程建设的，可以由工程项目部打一份报告向砂石领导小组申请，审核同意后可以在指定区域采限定方量河砂，砂石管理局安排人监管。我让王乡长按砂石管理局的要求和思路去办理。前不久纪委下来调查此事，我才知道当时有一份500立方河砂的审批报告。（35）证人徐某2证言：2017年下半年，关某7在白寨村修路，以修路工程项目部的名义打了报告，申请用砂500立方米，报告经乡镇政府、水利局批准后报备到砂石管理局，在青年沙洲取砂送到搅拌站加工成混凝土用于白寨村修路。砂石管理办的人核定了关某7采砂点、运砂路线及时间段，关某7踩了一段时间砂。关某7采砂规模比较小，一辆铲车在沙滩上现场筛砂，两三辆农用车运到搅拌车上加工。他在采砂修路期间还到三里排砂场买过砂。关某7的开采量我们没有统计过，但我估计应该不多，毕竟青年沙洲关某7开采的那块河砂储量不多，虽然现状看上去是个大坑，其实坑的边缘被流水冲刷过。期间，我们稽查队接到一次群众电话举报，反映青年沙洲夜间有人偷砂，到现场核查过，当时湖潘路修路白天禁止通行，关某7就白天挖砂晚上运。关某7运砂期间，我们砂石稽查队对关某7违规运砂行为进行了查处。（36）证人李某3证言:2017年8月，我因修畅通工程道路找关某7买过一些河砂，含运费在内，共支付给了关某7近一万元。（37）证人李某4证言：2017年7月份左右，我修建龙潭潜水路，曾找过驾驶员张某1从关某7那里买了大约20车砂送到我修路的工地上，我按照400元/车的价格付给张某1。（38）证人张某1证言：2017年七、八月份左右，关某7打电话说他在白寨和谢河村做工程，让我帮他运砂石，我帮他从湖田村旁边大河里运河砂到杜埠村搅拌站，运了一个多月，共支付我一万六千多元运费。李某4和李某3找关某7买过河砂，李某4估计买了三四千元砂，我帮他运了几趟；李某3买了大概5000元左右砂，我和张某3帮他运的。另外，我老家附近村民做房子找我买砂，我向关某7买过，我向关某7购买的河砂总价值大概5000元左右。（39）证人关某8证言：2017年九、十月份，吴某3打电话问我可愿意到青年沙洲拉砂送到谢河村用于建卫生室，我运了两趟就没运了。青年沙洲的河沙是关某7采挖的，用于修建村路。（40）证人李某5证言：关某7修白寨村路时，曾在青年沙洲上采过河砂，本村的关某8和柏成淮帮关某7在青年沙洲运过砂。（41）证人柏某证言：2017年10月份左右，我帮关某7在青年沙洲装砂送到杜埠河西搅拌站，运了近两个月，大概运了一百车左右。关某7将沙拉到搅拌站拌混凝土，然后送到白寨村修水泥路。（42）证人朱某2证言：2017年下半年，关某7到湖田村委会对我们说他在白寨村搞畅通工程，经乡政府同意在青年沙洲上采些河砂。（43）证人李某6证言：2017年九、十月份，张某1介绍我在湖田村大河里帮关某7拉砂，我拉了几车砂到搅拌站。（44）证人吴某2证言：2017年下半年，我和张某1、李某13、张某3四个人帮关某7在湖田村大河里拉河砂到杜埠搅拌站，刚开始是夜间作业，时间不固定，断断续续拉了一个月左右，我共拉了二三十车。（45）证人肖某证言：2017年下半年，关某7在青年沙洲开采河砂时，张军和他一个弟兄帮忙运输过河砂。我拉了六车给谢河村的张自强，价格是400元/车。（46）证人操某3证言：我是开挖机的，2018年腊月，我帮湖田村在八字河短桥旁边挖过河砂，用于锣鼓路面硬化工程，干了四五天。（47）证人关某3、李某7、关某4、关某5证言，证实：关某7夜晚在青年沙洲开采河沙，关某3、李某7、关某4、关某5去阻拦过，听关某1说是经过有关部门批准修白寨村的路，就没有去阻拦了。3.被告人的供述和辩解（1）被告人关某7的供述和辩解：2017年，龙潭乡政府公开招标谢河村港河路、枣树及犬形路及白寨村道路畅通工程，都流标了。流标后，乡政府邀请我修，我反映做这几个工程的难处，乡政府很支持我，答应可以提供河沙给我使用，让我减少成本。我就打报告经村委会、乡政府、水利局最后送到砂石管理局审批，砂石管理局同意后，并派程郭来等人到现场勘验指定采砂区域。我记得我给砂石局打过两个报告，一次申请500立方米，一次申请1000立方米，都审批通过了。我交了2万元税给了砂石管理局。我请了一台岳西的铲车在青年沙洲挖河砂，雇佣了关某8、方某、程某5、张某1等人的货车来运砂，主要用于村路畅通工程。有时家门口人也来要砂，李某3来买砂给了我9000多元，张某1和李某4买河砂约5000元，家旁边操某4等师傅来拉砂，基本上是每车300元或350元，具体数字记不清了。往外运砂时砂石局稽查队抓到过几次，处罚了两次，罚6000元、3000元的，都有票据。2018年8月份左右，水利局对我采砂地点下发了责令纠正违法行为通知书，把下河的路封死了。湖田林场由我承包的。2017年，潜山市林业局有个湖田村林场退化林修复项目，地点在湖田村堆棚组金轮庵山场，要从湖潘路到湖田林场修一条路。我打了三个报告，一个是申请项目，两个是占用林地的报告，报告经村、乡、林业站，再到林业局审批，林业局、龙潭乡、林业站带人来现场勘测，我交了18000元税给林业局，林业局下发了行政许可。许可后，我就请柴阁村桂老板的挖机开始修路。怀宁孙某1联系我，要山上的麻骨土，我将孙某1带到龙潭乡政府分管的何某乡长那里咨询拉土的事，何乡长说按照许可上的执行。我和孙某1谈好他派挖机挖，每车给我400元或450元，后涨到500元/车，挖机工资由我负责。孙某1转给我15万左右。我和孙某1的账还没算，应该还欠他四万元左右。后期王某6买土时我稍微涨了点价，但也不超过800元/车。吴某3于2018年初来上班，每月工资4000元，他主要帮我跑路、算账。雷某2是我临时请来开票的。2018年我在河里采砂外卖，砂石局处罚过两次，罚款6000元、3000元。2018年我挖土修路时，余井林业执法中队处罚一次，罚18000元，责令我停止并修复林地，我按照林业局的方案花几万元修复了。另外，前几天水利局罚款20000元，国土局没收30000多元，我父亲关某1交的。我不知道挖麻骨土、开采河砂等采矿行为需要采矿许可证，也没有任何部门让我办理采矿许可证，我认为手续经审批许可，主管部门到现场勘测，应该是合法的。孙某1给我付了15万左右，有一次他让别人转钱给我，我没有农行卡，我就让他转到我朋友涂某2的卡上。余井马道洗沙场购买了8万元左右的麻骨土，是涂某1转账给我的。王某6拉了两万元的土，我让吴某3直接和他对接，他先后多次共付给了我近3万元，但有8000元的土没有拉。雷某2是我安排他去开票、扫地，如果在午夜十二点前收工就开100元工资，超过12点就给200元的工资，他的工资就2000元左右。（2）被告人吴某3的供述和辩解：2018年二、三月份，关某7让我到他湖田生态农业公司上班，每个月4400元工资。我在公司主要负责白寨畅通工程施工，杜埠街街道整治，湖田青年排水沟施工，在湖田挖麻骨土现场负责了一段时间。2018年7月份左右，关某7让我到湖田堆棚那个挖土的施工现场，让我联系“王某6”来买土。那里开始是要修一条到山上林场的路，关某7让我去记账，额外给我一天晚上200元加班费，我是上半夜在那里记拉土车次，记了几个晚上，共拉了三十多车，土是对外销售的。麻骨土卖给王某6为十几元/吨，卖给怀宁的孙某1和马道的洗沙场是500元/车。我领了关某7二万元左右的工资，关某7还欠我二、三万工资没有给。（3）被告人雷某2的供述和辩解：2017年12月份，我家面积1.12亩的山转让给关某7，每亩8000元。我帮关某7一天清理两次路上散落的沙土，他支付我每天一百元工资，我清理了半个月。在关某7挖土期间，挖出来的土装车，我帮他开收据，他每天另付我一百元工资。2018年3月份、5月份，我也开了一段时间票。我一共给关某7开了大约30天的收据，每天都是傍晚时大车陆续装车运输持续到晚上几点，断断续续的，大概有四五百车。关某7应支付我4000元左右的工资，关某7父亲关某1一次性支付了2000元现金给我，还欠我2000元左右工资。4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）现场勘验笔录证实：侦查人员依法对龙潭乡湖田村青年沙洲关某7采砂地点进行现场勘查，附现场图；侦查人员依法对龙潭乡湖田村小河口进行现场勘查，附现场图；侦查人员依法对龙潭乡湖田村金龙庵背后关某7开采麻骨土现场进行现场勘查，附现场图及照片。（2）辨认笔录及照片①孙某1对雷某2的辨认：在侦查人员提供的照片组合中，孙某1辨认出其中的6号照片人员雷某2，就是在关某7采挖麻骨土现场记账人员。②李某1对雷某2的辨认：在侦查人员提供的照片组合中，李某1辨认出其中的10号照片人员雷某2，就是在龙潭乡湖田村取土点开票人员。③陈某1对关某1的辨认：在侦查人员提供的照片组合中，陈某1辨认出其中的7号照片人员关某1，就是在龙潭乡湖田村取土现场进行巡视管理人员。④陈某1对吴某3的辨认：在侦查人员提供的照片组合中，陈某1辨认出其中的6号照片人员吴某3，就是在龙潭乡湖田村取土现场负责的吴总。⑤戴某对雷某2的辨认：在侦查人员提供的照片组合中，戴某辨认出其中的5号照片人员雷某2，就是在龙潭乡湖田村取土现场负责开票人员。⑥关某7对非法采矿现场的辨认：关某7对涉案非法采矿现场辨认情况。（3）搜查笔录①对关某7住宅的搜查笔录，证实2019年4月27日16时许，侦查人员依法对关某7位于梅城镇的住宅进行搜查情况，现场扣押相关物品并全程录音录像。②对湖田生态农业有限公司的搜查笔录，证实2019年4月27日17时许、2019年5月11日14时许，侦查人员依法对关某7经营的安徽省湖田生态农业有限公司进行搜查情况，扣押相关物品并全程录音录像。③对皖Ｈ×××××号雪佛兰轿车的搜查笔录，证实2019年4月28日12时许、2019年5月11日11时许，侦查人员依法对吴某3驾驶的皖Ｈ×××××号雪佛兰轿车进行搜查情况，扣押出库单、入库单、收据、结算单等物品并全程录音录像。（4）对吴某3手机检查笔录，证实通过检查该手机，发现一笔2019年4月18日江某微信转账一万元给吴某3的交易记录。5.鉴定意见①安徽省水利厅关于对无证开采河砂资源储量价值认定意见，证实青年滩涂处无证采挖方量为13478.2立方米，市场零售价为每吨59.16元，小河口处无证采挖方量1009.3立方米。合计14487.5立方米，约为21731.25吨，价值为1285620.75元。②安徽省地质矿产勘查局311地质队出具《安徽省潜山市龙潭乡两塘村CK1采坑、CK2采坑砂土开采点采量估算报告》，证实采坑内为风化中粒二长花岗岩，开采总量为10034.75立方米（矿石量20069.50吨）③潜山市价格认证中心以潜价认定〔2019〕76号价格认定结论书，认定风化中粒二长花岗岩（麻骨土）的价格为321112元。④安徽省地质矿产勘查局311地质队出具的潜山市龙潭乡青年沙洲采砂点砂量估算报告，证实截止至2019年9月6日，潜山市青年沙洲采砂点估算范围内砂砾石量为3105.2立方米（6272.6t），其砂石含量为1389.4t，砾石量为4883.2t。⑤潜山市价格认证中心以潜价认定〔2019〕102号价格认定结论书，认定砂石的价格为115076元。6.视听资料（1）现场照片，证实关某7等人非法采矿的现场情况。（2）搜查照片，证实对关某7住宅、公司及吴某3车辆搜查情况。二、滥伐林木事实2017年3月和12月，被告人关某7以安徽省湖田生态农业有限公司名义，先后与龙潭乡湖田村两塘组雷某2、雷某1、卢某、李某10、储某、李某8和大唐组关某4、关某6等八户签订《林地及林权转让协议书》，合同约定：“以8000元/亩补偿给农户，转让林地，地面附着物归农户所有，施工前由安徽省湖田生态农业有限公司砍伐给农户，相关手续由安徽省湖田生态农业有限公司办理。”2018年1月中下旬，被告人关某8对上述转让的关某4、李某8及雷某1三户山场树木实施采伐。经林业技术人员鉴定，关某4山场被采伐林木立木蓄积为11.66立方米，李某8山场被采伐林木立木蓄积1.88立方米，雷某1山场被采伐林木立木蓄积1.91立方米。因雷某1和雷某2两户山场已办理立木蓄积为5立方米林木采伐许可证，故雷某1山场采伐林木数量不应计入被告人关某8滥伐林木数额。被告人关某8滥伐林木立木蓄积为13.54立方米。2019年6月25日，被告人关某8接潜山市余井森林派出所电话通知到案，如实供述了犯罪事实。被告人关某8已对滥伐林木山场进行了补种树木，主动向森林公安机关缴纳滥伐林木变卖价款3400元。上述事实，有以下经庭审举证质证的证据予以证实：1.书证（1）拘留证、变更羁押期限通知书、取保候审决定书、释放通知书、取保候审决定书,证实侦查机关对被告人关某8采取强制措施情况。（2）归案经过，证实2019年6月25日上午，被告人关某8接余井森林派出所电话通知后，主动到案。（3）龙潭乡林业站陈某2出具的证明，证实安徽省湖田生态农业有限公司挖山取土只批了5立方米采伐证，批准使用林地0.1333公顷。（4）林权证，证实相关农户的山林权属情况。（5）林地及林权转让协议书，证实各农户与关某7签订林地转让数量，其中雷某10.7亩、雷某21.12亩、李某80.55亩、关某62.5亩、卢某0.6亩、李某100.5亩、李某112.4亩、李迎春18.53亩。（6）林木采伐许可证（编号34082403171221072），证实关某8采伐的林木，其中雷某1户0.7亩包含在取得的5立方米采伐证内。（7）关某1提交的相关材料，证实湖田农业公司在湖田村两塘组有5立方米蓄积的采伐许可证。（8）缴款书，证实2019年7月17日，关某8向潜山市林业局缴款3400元。（9）身份信息，证实被告人关某8出生时间及住址等基本身份信息。2.证人证言（1）证人关某1证言：关某4家山场是关某8砍的，雷某2、雷某1家山是他们自己砍的，其他山场我不知道是谁砍伐的。关某7没有叫他们砍树。（2）证人雷某2证言：2017年12月，关某7到我家，让我卖山给他，我同意了，跟关某7签了协议，卖山面积为1.12亩，关某7付了9000元。树有的是我砍的，来不及砍的就被挖机挖掉了。砍的树我卖给了郭某2。（3）证人李某9证言：我丈夫叫关某4，我家山卖给关某7，卖了万把块钱。山上树是关某8砍的，卖山及砍树的手续我家不管，我家得山钱和树本。（4）证人雷某1证言：我家卖给关某7的山场面积是0.7亩，卖了5600元。树是我自己帮关某8砍的，砍了4天，关某8给了我720元。关某4、李某8、雷某2及我家的树都是砍的，卢某家、李某10家、关某6家、储某家的树是挖机挖的。（5）证人李某8证言：卖山是关某1跟我联系，由关某7与我签协议的，面积是0.55亩，我得款4400元。我叫关某8把山上的树砍掉了。具体砍了多少树不清楚，砍倒的树由关某8搞走了，都是小松树。（6）证人卢某证言：山咀处有雷某1和雷某2两户的山，往湖田林场门口有李某10、李某8、关某9、关某4、储某和我家的山。我家卖了0.6亩，是和关某7签订协议的。山场上的树是关某7挖山的时候一起挖掉的，树我没有要，扔在路边。李某10家山场也是被挖机挖掉的，树丢在一边被搞柴的人捡回去了。（7）证人关某6证言：2017年年底，关某1让我把山卖给他，合同是和湖田农业生态有限公司签的。面积是2.5亩，关某7用挖机挖山的时候把树挖掉了，我就把树拿回去当柴了。（8）证人李某10证言：我家山场卖给关某7了，卖了4000元，树被挖掉了。（9）证人李某11证言：2017年下半年的一天晚上，关某1找我，买山，山还没有挖，树没有砍。（10）证人李某12证言：我帮关某8驮树，没有砍树，我驮的是关某4家山上树，驮了三天。（11）证人余某证言：2017年年底，关某8和卢某卖树给我，我付了2000元给关某8，树是关某8开车送到我厂上。（12）证人王某4证言：大概2018年初，关某8送了一车松树到我厂上，有四吨多将近五吨，350元/吨，给他两千元钱。（13）证人郭某2证言：雷某2的松树是他自己砍的，雷某1的松树是储某家山上的，是由雷某1砍的。挖山之前，大树砍掉了，小树附近的人搞回家烧锅了或者关某7用挖机挖掉了。（14）证人关某4证言：我家山还没有挖，修路的对方关某7给了千把元钱，山上的树是关某8砍的。（15）证人朱某1证言：我为刘观涛在龙潭乡湖田村山上挖砂土，挖砂土时有小树，大树已被砍了，有树兜子，是松树。（16）证人关某7证言：到湖田林场路口挖着有李某10、关某6、李某8、储某、卢某、关某4六户的山，山咀处挖着有雷某1、雷某2两户的山，合计8户山场，与8户签订着有林地及林权转让协议。我办了两张林木采伐许可证，有一张挖山的采伐证，另一张为退化林修复的采伐证。山上的树是怎么采伐的我不清楚，农户各户自己处理的。3.被告人关某8供述和辩解：2017年腊月，因关某7挖山取土，关某4、李某8及雷某1三户山被关某7征去了，山上树要砍。他们找我砍他们山上的树。只有雷某1和雷某2山上树有5立方米采伐证。关某4家山上砍了4吨多的松树，卖给了王某4，另外还砍了三、四十棵杉树，卖给了余某。雷某1山上一共砍着两吨松树。4.勘验、检查、辨认等笔录（1）辨认笔录及现场平面示意图：2019年4月26日，关某8对湖田生态农业有限公司取土及砍伐林木山场的归属进行辨认。（2）勘验、检查笔录：余井森林派出所民警对关某7挖山取土的现场及关某8砍伐林木现场进行勘查，对现场遗留的伐兜进行了逐一测量。（3）辨认笔录：关某8对自己砍伐的关某4、李某8、雷某1山场地点进行现场指认，雷某1被采伐的林地实际面积为0.56亩。5.鉴定意见，证实：（1）金龙庵至湖田林场路口处山场取土占有林地面积为6.44亩，金龙庵山咀处山场取土占有林地面积为1.78亩，两处合计8.22亩，为用材林林地。（2）留有伐桩的皆伐山场林木222株，林木蓄积量为11.66立方米。（3）通过查看2017年林地图，该小班树种为松树，每公顷林木蓄积量为51.3立方米，即每亩蓄积量为3.42立方米，金龙庵至湖田村林场路口处山场挖砂取土占用林地6.44亩，该处采伐林木蓄积量为22.02立方米。金龙庵山咀处山场挖砂取土占用林地为1.78亩，该处采伐林木蓄积量为6.09立方米。合计两片山场林木蓄积量为28.11立方米。根据审理查明的事实和证据，对控辩双方的争议焦点评析如下：一、关于非法开采的矿产品价值的认定《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第十三条第一款规定“非法开采的矿产品价值，根据销赃数额认定；无销赃数额，销赃数额难以查证，或者根据销赃数额认定明显不合理的，根据矿产品价格和数量认定。矿产品价值难以确定的，依据下列机构出具的报告，结合其他证据作出认定：（一）价格认证机构出具的报告；……”。本案中，公诉机关指控被告人关某7等人实施非法采矿犯罪，根据本规定认定非法开采的矿产品价值的方法，本院予以支持。二、关于公诉机关指控的第一起非法采矿事实在案证据证实，关某7以修林间作业道路及承建龙潭乡畅通工程道路需要取土培路肩为名，非法开采麻骨土销售牟利；吴某3明知关某7非法开采麻骨土销售牟利，而予以帮助；雷某2明知关某7非法开采麻骨土销售牟利，仍然接受雇佣，为关某7非法开采销售麻骨土开票记账，领取高额固定工资。证人孙某1、林某、涂某1、徐某1、黄某、王某1、操某2、刘某1、刘某2、朱某1、孙某2、涂某2、周某的证言，证实关某7销售给孙某1麻骨土价值15万元；销售给涂某1等人洗沙场麻骨土价值9.15万元；销售给王某1麻骨土价值是28700元（王某1预付麻骨土款30000元，应扣除结算时王某1称算做请吴某3、关某7等人吃饭的1300元），共计销售麻骨土价值应为270200元，即该起被告人关某7、吴某3、雷某2等人非法采矿价值为270200元。对被告人关某7及其辩护人关于第一起非法开采矿产品价值的辩护意见，不予采纳。三、关于公诉机关指控的第二起非法采矿事实在案证据证实，谢溪路由谢河村村委会发包给关某7修建，业主单位系谢河村村委会；谢溪路路线由潜山市交通局设计；为拓宽路基，谢河村村委会与民爆公司签订爆破合同，村委会指定位置由民爆公司派人现场进行测算，实施了两次爆破；拓宽路基爆破地点使用的林地，经过林业部门审批许可谢河村村委会使用；拓宽路基爆破产生的石头及整理路基挖出的石头，必须从路基上清理掉，否则路基无法修成，龙潭乡及谢河村村委会同意关某7将这些石头加工石子用于道路建设，为此谢河村村委会与关某7签订的合同中进行了约定，且相关报备手续由谢河村村委会办理；关某7将加工的成品石子除直接用于道路建设，还用于抵付加工石子的柴油款，并部分销售。总之，关某7没有实施采矿行为。如果在谢溪路爆破拓宽路基及关某7利用拓宽路基爆破、整修路基所产生的石头加工石子过程中，存在手续不完备涉嫌非法采矿，根据关某7与谢河村村委会“报备手续由谢河村村委会负责”之约定，责任不在关某7。故公诉机关指控关某7实施该起非法采矿犯罪行为，证据不足，本院不予支持。四、关于公诉机关指控的第三起非法采矿事实在案证据证实，关某7采砂经过龙潭乡、水利局、砂石管理局批准，由砂石管理部门现场核定采砂地点、运砂路线及时间，砂石管理站派人监管，关某7在胡田村青年沙洲采砂500立方米用于修建畅通工程道路。关某7据此在青年沙洲采砂用于修建畅通工程道路的500立方米，不属于非法开采，公诉机关以关某7在青年沙洲采砂总量的鉴定价值115076元，指控关某7非法采矿证据不足，本院不予支持。关某7在青年沙洲采砂用于修建畅通工程道路建设过程中，借机销售牟利，销售的河砂价值14500元，应认定为非法开采的矿产品价值。五、关于被告人关某7非法采矿被行处罚情况的认定在被告人关某7非法采矿期间，潜山市林业局对其罚款18000元，系对其改变林地用途作出的行政处罚；潜山市自然资源与规划局没收关某7违法所得32500元，系对其擅自取土，非法开采行为作出的行政处罚，可在判处没收被告人关某7非法采矿违法所得中抵算；潜山市水利局对关某7罚款20000元，系对其对非法采砂作出的行政处罚，可在对被告人关某7非法采矿判处的罚金中抵算。6、关于公诉机关指控关某7滥伐林木事实在案证据证实，被告人关某7以安徽省湖田生态农业有限公司名义与雷某2、雷某1、卢某、李某10、储某、李某8、关某4、关某6等八户签订《林地及林权转让协议书》，上述八户将林地有偿转让给关某7，关某7以8000元/亩标准补偿农户，地面附着物归农户所有，由关某7砍伐给农户，相关手续由关某7办理。只有雷某2和雷某1两户山场林木，取得了5立方米采伐许可证。农户对自家林地上树木或自家采伐或判卖给关某8等人采伐，砍伐树木时关某7没有制止，也没有叫其他人制止，剩下的树木由挖机在挖山时挖除。经鉴定，共采伐林木立木蓄积为39.29立方米。没有证据证明关某7对上述山场的林木实施了任意采伐林木的滥伐林木行为，无法证实上述山场的树木被关某7所请的挖机开采麻骨石时挖除的数量。公诉机关以“砍伐树木时关某7本人没有制止，也没有叫其他人制止，剩下的树木由挖山时挖机挖除”，认定关某7应承担滥伐林木的责任，缺乏事实依据，指控关某7犯滥伐林木罪，证据不足，本院不予支持。七、关于潜山市人民检察院提起的附带民事公益诉讼起诉在案证据证实，被告关某7在龙潭乡湖田村堆棚组山场非法开采麻骨土及青年沙洲皖水河滩非法开采砂石，导致表层土壤资源、水土保持、水源涵养、边坡稳定、固碳释氧等功能丧失，河道水文、景观格局发生改变，对下游皖河产生影响，造成生态环境损害。潜山市人民检察院根据安庆梅初环保科技有限公司出具的《潜山市关某7等非法采矿生态环境损害鉴定评估专家意见书》鉴定的态环境损害和生态修复费用的数额，要求关某7承担其非法采矿造成的生态环境损害责任，依据不足。为加强和规范生态环境损害司法鉴定工作，司法部、环保部、最高人民法院、最高人民检察院、公安部等部门陆续发文，要求在办理生态环境损害案件时，应当规范生态环境损害司法鉴定工作，以生态环境损害司法鉴定意见为依据。没有生态环境损害司法鉴定资质的单位和个人，不得进行生态环境损害司法鉴定。2019年7月31日，司法部为支持检察公益诉讼，印发《检察公益诉讼中不预先收取鉴定费用的环境损害司法鉴定机构名单》，推荐首批58家不预先收取鉴定费用的环境损害司法鉴定机构，方便检察机关在办理环境损害公益诉讼案件中进行司法鉴定，从根本上解决以前因生态环境损害鉴定费用过高，检察机关在办理环境损害公益诉讼案件过程，鉴定工作混乱无序的问题。2019年8月，潜山市人民检察院委托没有司法鉴定资质的安庆梅初环保科技有限公司进行生态环境损害鉴定，不符合司法部、环保部、最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于生态环境损害司法鉴定规定的要求；安庆梅初环保科技有限公司没有生态环境损害司法鉴定资质，进行生态环境损害司法鉴定，就生态环境损害和生态修复费用出具的鉴定意见不具有法律效力，不能作为定案的依据，潜山市人民检察院据此提起附带民事公益诉讼，要求关某7承担生态环境损害和生态修复费用的数额，证据不足，其诉讼请求予以驳回，待有证据时，可另行提起民事公益诉讼。本院认为：被告人关某7违反矿产资源法的规定,擅自开采麻骨土、河砂等矿产品销售牟利，非法开采的矿产品价值为284650元，被告人吴某3、雷某2明知被告人关某7非法采矿，仍参与实施帮助行为，领取高额固定报酬，情节严重，其行为已构成非法采矿罪，且系共同犯罪。被告人关某8违反森林法的规定，在未取得林木采伐许可证的情况下，滥伐林木立木蓄积为13.54立方米，数量较大，其行为已构成滥伐林木罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人关某7在非法采矿共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人吴某3、雷某2在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人关某7、吴某3归案后如实供述犯罪事实，系坦白，认罪认罚，可以从轻处罚；被告人雷某2、关某8自动投案并如实供述，构成自首，认罪认罚，可以从轻或减轻处罚；被告人关某8积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人关某7在缓刑考验期内犯新罪，且一人犯数罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人关某7非法采矿违法所得284650元应予以追缴，潜山市自然资源与规划局对关某7非法采矿已处的没收违法所得32500元应从中扣除，尚需追缴关某7违法所得252150元；潜山市水利局因关某7非法采砂销售罚款20000元，应在关某7非法采矿所判处的罚金中抵算。被告人关某8退赃款3400元，应予以没收，由上缴国库。潜山市公安局扣押随案移送至本院的物品予以没收，吴某3、雷某2、关某7现金抵算各人的罚金；未随案移送至本院的吴某3车牌号为皖Ｈ×××××雪佛兰轿车一辆、关某7父亲关某1车牌号为皖Ｈ×××××捷豹轿车一辆，不是用于作案的用具，予以发还；其余物品由其依法处理。综上所述，根据被告人关某7、吴某3、雷某2、关某8犯罪的事实、性质、情节、危害程度及认罪悔罪表现，参考潜山市司法局对被告人关某8的社会影响评估意见，本院决定对被告人关某7、吴某3、雷某2、关某8从轻处罚，并对被告人关某8适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百四十五条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十一条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国民事诉讼法》六十四条第一款，《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（一）项、第三条第一款第（一）项、第十二条、第十三条第一款，《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下：一、被告人关某7犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万；撤销安徽省怀宁县人民法院（2016）皖0822刑初22号刑事判决中，对被告人关某7判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元的缓刑部分，与前罪合并执行，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2021年1月17日止，已扣除先期羁押的8日。罚金已缴纳二万元，水利行政部门罚款抵算二万元，尚有罚金一万元限于本判决生效后十日内缴纳。)二、被告人吴某3犯非法采矿罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2019年12月25日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。)三、被告人雷某2犯非法采矿罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元；(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2019年12月25日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。)四、被告人关某8犯滥伐林木罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元；(缓刑考验期限从判决确定之日起开始计算。罚金已缴纳。)五、追缴被告人关某7非法采矿违法所得252150元，上交国库；六、潜山市森林公安局收取的关某8退赃款3400元，予以没收，由其上缴国库。七、潜山市公安局扣押物品，随案移送至本院的予以没收，吴某3现金1011元、雷某2现金125元、关某7现金4788元抵算各人的罚金；未随案移送至本院的吴某3车牌号为皖Ｈ×××××雪佛兰轿车一辆、关某7父亲关志明车牌号为皖Ｈ×××××捷豹轿车一辆予以发还；其余物品由其依法处理。八、驳回附带民事公益诉讼起诉人安徽省潜山市人民检察院诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  丁向东审 判 员  王学德人民陪审员  张晓斌二〇一九年十二月三十一日书 记 员  余龙珍附本案适用的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第三百四十五条第二款违反森林法的规定，滥伐森林或者其他林木，数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数量巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条违法行为构成犯罪，人民法院判处拘役或者有期徒刑时，行政机关已经给予当事人行政拘留的，应当依法折抵相应刑期。违法行为构成犯罪，人民法院判处罚金时，行政机关已经给予当事人罚款的，应当折抵相应罚金。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条违反《中华人民共和国矿产资源法》《中华人民共和国水法》等法律、行政法规有关矿产资源开发、利用、保护和管理的规定的，应当认定为刑法第三百四十三条规定的“违反矿产资源法的规定”。第二条第（一）项具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“未取得采矿许可证”：（一）无许可证的；第三条第一款第（一）项实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”：（一）开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在十万元至三十万元以上的；第十二条对非法采矿、破坏性采矿犯罪的违法所得及其收益，应当依法追缴或者责令退赔。对用于非法采矿、破坏性采矿犯罪的专门工具和供犯罪所用的本人财物，应当依法没收。第十三条第一款非法开采的矿产品价值，根据销赃数额认定；无销赃数额，销赃数额难以查证，或者根据销赃数额认定明显不合理的，根据矿产品价格和数量认定。最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第三百六十五条第二款涉案财产未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。履行义务告知书依法履行生效法律文书确定的义务是每一位当事人应尽的法律责任。如未在生效法律文书规定的期限内履行义务，进入执行程序后，法院将依法采取以下强制措施1、扣押、冻结、划拨、拍卖被执行人的财产；2、将被执行人纳入失信人员名单；3、对被执行人限制高消费、限制出境；4、采取罚款、搜查、拘留等强制措施；5、情节严重，构成犯罪的，依法追究拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。以上强制措施，可以同时采取，希望当事人在生效法律文书确定的期限内自觉履行义务。