安徽省阜阳市颍州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1202刑初378号公诉机关安徽省阜阳市颍州区人民检察院。被告人刘雷（绰号：老二、老三，曾用名高产），男，汉族，1970年8月19日出生，安徽省利辛县人，初中文化，无业，户籍所在地安徽省亳州市利辛县，住安徽省阜阳市颍东区。被告人刘雷曾因犯危险驾驶罪，于2017年1月19日被安徽省利辛县人民法院判处拘役二个月缓期三个月，并处罚金人民币二千元。被告人刘雷因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月6日被阜阳市公安局颍州分局抓获归案，同年3月8日被该局刑事拘留，同年4月11日经阜阳市颍州区人民检察院批准逮捕，次日由阜阳市公安局颍州分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。辩护人汝廷，安徽京阜律师事务所律师。辩护人刘玉良，安徽京阜律师事务所律师。被告人朱子友，男，汉族，1962年3月1日出生，安徽省利辛县人，小学文化，无业，住安徽省利辛县。被告人朱子友因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月6日被阜阳市公安局颍州分局抓获归案，同年3月8日被该局监视居住，2019年8月5日由本院依法对其监视居住。辩护人邓辉，安徽淮都（颍东）律师事务所律师。被告人蒋芳（曾用名王芳），女，汉族，1975年6月26日出生，安徽省利辛县人，高中文化，无业，户籍所在地安徽省亳州市利辛县，住安徽省亳州市利辛县。被告人蒋芳涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月6日被阜阳市公安局颍州分局抓获归案，同年3月8日被该局刑事拘留，同年4月11日经阜阳市颍州区人民检察院批准逮捕，次日由阜阳市公安局颍州分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。辩护人吴成群，安徽众商律师事务所律师。阜阳市颍州区人民检察院以州检一部刑诉[2019]147号起诉书指控被告人刘雷、朱子友、蒋芳犯诈骗罪，于2019年7月26日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。阜阳市颍州区人民检察院指派检察员王某1出庭支持公诉。被告人刘雷及其辩护人汝廷、刘玉良、被告人朱子友及其辩护人邓辉、被告人蒋芳及其辩护人吴成群到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。阜阳市颍州区人民检察院指控：2018年10月份的一天，被告人朱子友前往河南省西华县后乘坐王某2所开的出租车。在二人闲聊时被告人朱子友向王某2透露自己可以搞到外币，而且其搞到的外币有升值空间等一些信息，并把个人的联系方式留给王某2。2018年11月30日，被告人朱子友接到王某2给其打电话称要10万元的真币购买40万元的外币，后被告人刘雷伙同朱子友约王某2在一家“有意思”茶坊内见面，进行交易成功后王某2开车返回河南老家，行至阜阳市界首市路段时，王某2打开盛放“外币”的箱子时，发现箱子里面的钱并不是外币而是冥币，发现自己被骗。此次交易中朱子友、刘雷共骗取王某2现金10万元，后刘雷分赃款2.5万元，朱子友分赃款7.5万元。2018年8、9月份期间，被告人朱子友（自称老张）前往河南省杞县时，碰到当时开出租车的魏某（另案处理）。期间朱子友对魏某称有外币生意可以做，并讲5万元可以兑换外币21万元。被告人朱子友临下车时给了魏某一张一百元的和一张五十元真币，对其称这就是假币。后魏某从验钞器进行检验时也未提示系假币。在2019年3月6日魏某从河南老家开车到阜阳跟朱子友联系，称要购买其提供的假币，后朱子友联系被告人刘雷，让其准备冥币和魏某进行交易。在被告人朱子友、刘雷跟魏某交易后要离开时被阜阳市公安局颍州分局侦查人员抓获。此次系交易后不就被抓获，故骗取的现金未分赃。2017年11月份期间，被告人刘雷、蒋芳前往河南省固始县，碰到当时开滴滴出租车的陶某（已判刑），临下车时被告人蒋芳拿出两张五十元的真版人民币给陶某，自称是系美版假币，让其看看是否能花出去，并将其的联系方式留给陶某。后陶某将蒋芳给其的两张自称是美版的假币拿到市场上进行消费并使用。2017年12月16日陶某联系蒋芳，称要购买美版假币，蒋芳对陶某讲购买方式1比4，蒋芳约陶某在颍州万达对面的栖巢咖啡三楼包间进行交易。到地方后，陶某出资6万元购买24万元假币。后交易后陶某发现其购买的都是冥币。此次交易中刘雷、蒋芳共骗取陶某现金6万元，后刘雷分赃款2.5万元，蒋芳分赃款3.5万元。2017年12月份期间，被害人吕某在河南信阳认识一个女的，该女子对吕某称其是做烟酒生意的，说软中华烟240一条，并留下其的联系方式。2017年12月26日吕某准备了5万元的货款从河南信阳来到阜阳，在阜阳市颍州南路上岛咖啡店内与自称二哥的人商谈，被告人刘雷称由于货源紧张，无法验货，说把别人的货款约一二十万元交给吕某保存。后吕某回到宾馆打开手提箱发现里面都是冥币，随后其报警。经辨认，当时那个自称叫二哥的人就是刘雷。此次吕某被骗了5万元的人民币。公诉机关为证实上述事实，提供有书证、证人证言、被害人陈述、被告人刘雷、朱子友、蒋芳的供述和辩解、辨认笔录及视听资料等证据在卷佐证，认为三被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。被告人刘雷对起诉书指控犯罪基本事实及罪名均不持异议，且当庭自愿认罪，但辩称其与蒋芳诈骗陶某时其不知道蒋芳收了陶某六万元，且称其没有诈骗吕某5万元。被告人刘雷的辩护人的辩护意见：1、起诉书认定被告人刘雷诈骗吕某5万元的事实不清，且仅有被害人吕某的陈述，并未有其他证据予以印证，该起犯罪证据不足，公诉机关指控被告人刘雷的该起犯罪不能成立；2、被告人刘雷与蒋芳诈骗陶某时其不知道蒋芳收了陶某六万元，蒋芳只告知刘雷骗了5万元钱，被告人刘雷的本起犯罪数额应以5万元计算；3、被告人刘雷在共同犯罪中仅起到次要、辅助作用，应为从犯；4、被告人刘雷到案后能够如实供述其犯罪事实，系坦白，其具有悔罪表现；5、被告人刘雷到案后积极退出全部赃款，认罪悔罪态度较好。综上，被告人刘雷的诈骗数额应为20万元，且具有诸多从轻、减轻情节，建议法庭对被告人刘雷从轻或减轻处罚。被告人朱子友对起诉书指控犯罪事实及罪名均不持异议，且当庭表示自愿认罪。其辩护人的辩护意见：1、起诉书指控刘雷伙同朱子友骗取魏某5万元的犯罪中，被告人朱子友系犯罪未遂；2、被告人朱子友在共同犯罪中仅起到次要、辅助作用，应为从犯，且到案后能够如实供述其犯罪事实，系坦白；3、被告人朱子友认罪认罚，案发后积极退赃，确有悔罪表现，建议对其判处缓刑。被告人蒋芳及其辩护人对起诉书指控被告人蒋芳的犯罪事实及罪名均不持异议，且被告人蒋芳当庭表示自愿认罪。其辩护人的辩护意见：1、公安机关在抓捕刘雷和朱子友时，将未参与诈骗魏某的蒋芳带走问话，被告人蒋芳在第一次问话时主动供述了公安机关尚未掌握的其与刘雷诈骗陶某的犯罪事实，被告人蒋芳的行为应视为自动投案，依法应构成自首；2、被告人蒋芳在共同犯罪中仅起到次要、辅助作用，应为从犯，且当庭认罪认罚，案发后积极退赃，确有悔罪表现，建议对其判处缓刑。经审理查明：2017年11月份期间，被告人刘雷、蒋芳前往河南省固始县，碰到当时开滴滴出租车的陶某（已判刑），临下车时被告人蒋芳拿出两张五十元的真版人民币给陶某，自称是系美版假币，让其看看是否能花出去，并将其的联系方式留给陶某。后陶某将蒋芳给其的两张自称是美版的假币拿到市场上进行消费并使用。2017年12月16日陶某联系蒋芳，称要购买美版假币，蒋芳对陶某讲购买方式1比4，蒋芳约陶某在颍州万达对面的栖巢咖啡三楼包间进行交易。到地方后，陶某出资6万元购买24万元假币。交易后陶某发现其购买的都是冥币。此次交易中刘雷、蒋芳共骗取陶某现金6万元，后刘雷分赃款2.5万元，蒋芳分赃款3.5万元。2018年10月份的一天，被告人朱子友前往河南省西华县后乘坐王某2所开的出租车。在二人闲聊时被告人朱子友向王某2透露自己可以搞到外币，而且其搞到的外币有升值空间等一些信息，并把个人的联系方式留给王某2。2018年11月30日，被告人朱子友接到王某2给其打电话称要10万元的真币购买40万元的外币，后被告人刘雷伙同朱子友约王某2在一家“有意思”茶坊内见面，进行交易成功后王某2开车返回河南老家，行至阜阳市界首市路段时，王某2打开盛放“外币”的箱子时，发现箱子里面的钱并不是外币而是冥币，发现自己被骗。此次交易中朱子友、刘雷共骗取王某2现金10万元，后刘雷分赃款2.5万元，朱子友分赃款7.5万元。2018年8、9月份期间，被告人朱子友（自称老张）前往河南省杞县时，碰到当时开出租车的魏某（另案处理）。期间朱子友对魏某称有外币生意可以做，并讲5万元可以兑换外币21万元。被告人朱子友临下车时给了魏某一张一百元的和一张五十元真币，对其称这就是假币。后魏某从验钞器进行检验时也未提示系假币。在2019年3月6日魏某从河南老家开车到阜阳跟朱子友联系，称要购买其提供的假币，后朱子友联系被告人刘雷，让其准备冥币和魏某进行交易。在被告人朱子友、刘雷跟魏某交易后要离开时被阜阳市公安局颍州分局侦查人员抓获。此次系交易后不就被抓获，故骗取的现金未分赃。另查明，2019年3月6日公安机关在抓捕被告人刘雷和朱子友时，因蒋芳在场且形迹可疑，将其带走问话，实际蒋芳未参与该起诈骗犯罪。被告人蒋芳在第一次问话时即主动交代了公安机关尚未掌握的其与刘雷诈骗陶某的犯罪事实。案发后被告人刘雷主动退出赃款5万元、被告人朱子友主动退出赃款7.5万元、被告人蒋芳主动退出赃款3.5万元。认定上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：（一）书证1、受案登记表、立案决定书，证明本案被害人王某2、吕某、魏某、陶某报案称被骗及公安机关对上述案件立案的情况。2、扣押物品清单，证明公安机关依法扣押李某持有的仿百元人民币六捆零五沓，系冥币。3、阜阳市公安局颍州分局情况说明，证明吕某被诈骗案中与王丽的通话记录无法调取，吕某的妻子李成霞暂无法接受询问；交易地点在阜阳市颍州南路上岛咖啡店内的视频监控无法提供。4、前科情况查询证明及刑事判决书，证明被告人刘雷曾因犯危险驾驶罪，于2017年1月19日被利辛县人民法院判处拘役二个月缓刑三个月，并处罚金人民币二千元。被告人朱子友、蒋芳无违法犯罪记录。5、户籍信息，证明被告人刘雷出生于1970年8月19日、蒋芳出生于1975年6月26日、朱子友出生于1962年3月1日出生，案发时三被告人均具备完全刑事责任能力。6、抓获经过，证明被告人刘雷、朱子友、蒋芳系抓获归案。7、收条及发还清单，刘建出具的证明，证明王某2收到颍州分局追赃款人民币75000元及2018年11月29日王某2从刘建处借款7万元的情况。（二）证人证言1、证人李某的证言，证明公安在其家搜到的这些类似假币的钱都是刘雷在外面买的，都放在家里的鞋柜里面了，但是在哪里买的我就不知道。我见到他一共买了两次，一次是去年买的，一次今年买的，一共购买有一百多沓。刘雷平时也不和我说这事，我也没有多问过，但是我知道他在外面用这些东西干了违法犯罪的事。每次都是刘雷自己包装这些类似假币的钱，包起来装到箱子里用黑袋子包着，我没有帮过他。我见过有一个人来过我家两次，那一次我记不住了，还有一次就是昨天和刘雷一起拿着包好假钱出去了。那个人胖胖的，得有175CM，穿个呢子大衣，带个鸭舌帽，其能认出来。2、证人吴某的证言，证明2017年12月16日早上，其老公陶某被人骗了。八、九点时他给我打电话叫我送钱过来，说有好事。我开车带着小孩，中午一点多钟到阜阳汽车南站，见到陶某和一个女的，女的一直带着口罩。我和陶某到附近的一家农业银行取钱，在自动取款机上取了2万块，然后又到一家农业银行柜台取了3万块，那个女的就在银行外面等着。取完钱我们三个人坐车到万达的栖巢咖啡，陶某和那个女的到楼上的包间，我在楼下等着。后来陶某和一个男的一个女的一起下楼，陶某让我把装有5万元的钱包给他，他把钱交给那个女的。然后那个男的把一个装着手提箱的袋子交给陶某就走了。我们从咖啡店出来坐出租车到南站我汽车那。一路上我看陶某好像有心事，一直问他什么事，他也不说。到了我们自己车里，陶某让我把袋子和箱子打开，发现都是纸币，有塑料包装好的，我打开塑料包装，发现全部都是给死人烧纸用的冥币，我老公跟我说上当受骗了，要报警。开车到栖巢咖啡店打110报警。后又到阜王路派出所报警。我老公数了有三十沓，每沓上面都是100的面额，应该是三十万元。我取的5万元是向我表弟借的。（三）被害人的陈述1、被害人王某2的陈述，称2018年10月份我当时在河南省周口市开出租车，有一个叫老张的人包我的车去河南周口市商水县谭庄镇，车上聊天，老张说到换外币能挣钱的事，老张下车的时候就把他的联系方式留给我，说如果我愿意换外币就联系他。2018年11月30日我开车到阜阳百佳妇产医院，中午12点的时候老张接的我，联系三弟之后，到有意思咖啡厅，我就就把准备好的10万元现金给三弟了。三弟就把放外币的箱子给老张了，皮箱外面还套了一个黑色的袋子，老张拿到皮箱之后，就带着我出来了。当其开车走到界首市的时候，我就打开我的包查看里面钱，发现给我的外汇是两面是为人民币的中间为冥币，我发现我被骗了，当时就掉头报案了。我给他们三条中华烟加上10万元人民币，他们给我41万元外汇。每一沓都用不透明的塑料皮封装起来，每一沓面值为100元人民币的面，另外一面是白纸，然后41沓都放在箱子里面。老张的电话是130××××2837。我买外汇的目的是为了能升值挣钱。老张大概175CM，脸胖胖的，55岁到60岁左右，当天穿黄色的马甲，带着一个黄色的鸭舌帽，下面穿一条运动裤。三弟大概50岁到55岁左右，172CM左右，中等身材，当天穿一个绿褐色的夹克。我记得他们的模样，可以辨认出。2、被害人魏某的陈述，称2018年8、9月份的时候，我在杞县五岔路口等着拉客，一个自称“老张”的人，让我把他送到睢县水利局家属院。二人聊天，他掏出一张五十元的人民币，又掏出一张一百的，拿给我看，并且跟我说这是假币。我觉得这些假币很真，他问我要不要，说一百块钱的假币的成本只要10块钱，五十块面值的假币成本只要5块，到目的地，他给我他的联系方式，并且把刚才他说的150元的假币留在车上，让我拿着花着试试，如果花的出去，想买的话可以联系他。我拿着这150元，用家门口小店里的验钞机试了，发现验钞机验出的是真币，一段时间我就花了。2019年3月1日老张和我见了一面，3月5日我联系老张，老张让我第二天过来。3月6日早晨我来阜阳，我给老张打电话，老张接着我，让我把手机关了，到上岛咖啡馆，上楼梯进第二个房间，假币在我右边的黑塑料袋里的箱子里，不让我碰，让老张拿着。老二拿出来两捆拆开了，告诉无这是我要买的假币，让我看看，让我试试，我看这些假币很真。验货完了就盖上了。我把我取出的5万元现金掏出来放桌子上，他们直接拿着钱拎着装着假币的箱子就走了。出来一下楼就碰见警察了。因为我看老张给的假币都能花掉，我就想买点自己花。买了21捆，一捆一万元，本来5万元买20捆，但是我买了一条烟，他多送了一捆。3、被害人吕某的陈述，称2017年12月初我在河南信阳认识王丽，王丽说在阜阳有关系，烟酒可以便宜拿到。比如说软中华烟240元一条，就留了电话，并告诉我货紧缺，让我先准备好钱。2017年12月25日20时左右我和妻子李成霞来到阜阳联系王丽，12月26日13时左右，王丽给我打电话，让我准备6万元现金。然后王丽接我们带到颍州燕莎百货对面的上岛咖啡，到二楼右拐的一个包间里，包间有两个人，其中一个人王丽介绍说是二哥，然后王丽二哥就说货源紧张，订货的人比较多，让我先把钱给他，然后我说我们第一次交易，我需要先看货才能交款。王丽二哥说货源紧张，别人交的货款都在这里，让王丽二哥把旁边的灰色手提包打开给我看，我看了一下应该有一二十万，然后，把包合上，并对我说实在不行就让我把5万元货款给他，他把别人的货款先放在这里保存，不要动他的钱，然后我就打电话给妻子，让她把货款带上来，把钱给王丽二哥，他把灰色的手提包给我，让我们回宾馆等着。到宾馆给王丽打电话，问她什么时候过来，她说一会就过来，再打没有人接电话，然后打开手提包，发现里面的钱都是百元的假币，就感觉被骗。4、被害人陶某的陈述，称2017年12月初，一个女的和一个男的在固始坐出租车时候，其中一个女的给我两张50元的面钞，说这两张是假币，美国造的，让我花花试试，并帮他们宣传。后来我拿这两张钱去银行检验，说是真的，我就花了。过两天我联系坐车到阜阳南站，那个女的接着我到阜阳颍州万达广场的栖巢咖啡的三楼包间里，他们又给我4张100元的，说是美国造的假币，银行工作人员说是真的。我昨天到阜阳看货（假币），让我掏6万元购买30万元假币。就给家属吴某打电话，我和家属到银行取钱，到包间，把一个装手提箱的袋子给我，我把自己带的1万元现金和家属取的5万元钱给他们，就走了。到汽车南站，我们发现箱子里装的都是冥币，就报警了。（四）被告人的供述与辩解1、被告人刘雷的供述与辩解，供认其诈骗三起，第一起就是跟老朱诈骗一个河南人10万元钱，地点在宝龙广场北边路西有意思餐厅，时间是去年10月份左右，我是拿25%，我分得两万五。第二起是2019年3月6号在上岛咖啡包间，我和老朱骗了一个河南人5万元，钱还没分就被抓了，当时蒋芳是我叫去的，他不知道我骗河南人。第三起是2017年9月份左右时候，我和蒋芳骗了一个河南固始的男子，在南万达栖巢咖啡交易的，骗了5万元，我分得两万五。准备交易的冥币都是我自己买的包装的。我们骗人购买假币，都是老朱出去钓人，钓到后通知我配合，见面后我先拿真钱给买者展示看，被害人信任后，拿现金买的时候，我再拿冥币给他，当时过程很快很短。2、被告人朱子友的供述与辩解，供认其与刘雷诈骗王某2及魏某的事实，2018年11月份诈骗了王某210万元，2019年3月6日诈骗了魏某5万元。骗魏某时刘雷多给了他一万，然后把箱子交给我，让我送他走，我拿着箱子带着魏某走到楼梯的时候，就被抓了。3、被告人蒋芳的供述与辩解，供认2017年11月份我跟刘雷在河南固始碰见一个开私家车的男司机，我拿出2张面值50元的真人民币，告诉他是假币，要是想要就打电话给我。过了几天，司机说想要，商量一比四交易，就是他用一万块钱真币买四万元假币，他就来南万达的栖巢咖啡来交易的，他用6万元现金买了24万元假币，实际上是冥币他没发现。事后，我分了3万5，刘雷分了2万5。诈骗用的冥币是刘雷买的。其被抓的那天其是被刘雷叫过去等他，其没有进入包间。（五）中国人民银行货币真伪鉴定书，证明公安机关当场查获魏某购买的“人民币”系假币。（六）辨认笔录，证明各被害人均能辨认出被告人及各被告人之间相互辨认的情况。（七）视听资料，证明侦查机关依法对各被告人讯问的同步录音录像。针对被告人刘雷辩称其没有诈骗吕某5万元及其辩护人辩称起诉书认定被告人刘雷诈骗吕某5万元的事实不清，且仅有被害人吕某的陈述，并未有其他证据予以印证，该起犯罪证据不足，公诉机关指控被告人刘雷的该起犯罪不能成立的辩护意见。经查，被害人吕某于2019年2月15日报警称被骗，且称事发时其妻子李成霞与介绍人王丽、还有两名男子在场，但经侦查机关多次侦查均无法对在场其他人员进行取证，本案仅有的被害人吕某的陈述及辨认笔录系孤证，公诉机关指控被告人刘雷实施该起诈骗犯罪的证据达不到确实、充分的证据标准，依法不予认定，对被告人刘雷及其辩护人的此节辩护意见，予以采纳。针对被告人刘雷及其辩护人辩称被告人刘雷与蒋芳诈骗陶某时刘雷不知道蒋芳收了陶某六万元，蒋芳只告知刘雷骗了5万元钱，被告人刘雷的本起犯罪数额应以5万元计算的辩护意见。经查，被告人刘雷伙同蒋芳以非法占有为目的骗取被害人陶某财物人民币共计6万元，在共同犯罪中二被告人分工明确，犯罪后二被告人对诈骗所得赃款的分配并不影响二被告人对本起犯罪数额的认定，故对被告人刘雷及其辩护人的此节辩护意见，不予采纳。针对三被告人的辩护人分别提出三被告人在各自的共同犯罪中应为从犯，依法可从轻或者减轻处罚的辩护意见。经查，被告人刘雷伙同朱子友实施两次诈骗、被告人刘雷伙同蒋芳实施一次诈骗，三被告人在各自的共同犯罪过程中分工明确、相互配合，作用相当，不宜再区分主从犯。故对三被告人辩护人的此节辩护意见，不予采纳。针对被告人朱子友辩护人提出起诉书指控刘雷伙同朱子友骗取魏某5万元的犯罪是在公安机关控制下完成的交付，赃款虽已交付，但未脱离公安机关控制，被告人朱子友的行为应成立犯罪未遂的辩护意见。经查，2019年3月6日被告人刘雷伙同朱子友在上岛咖啡对魏某实施诈骗，二被告人在与魏某完成交付后被公安机关抓获，该起犯罪已经完成，应系犯罪既遂。故对辩护人此节辩护意见，不予采纳。针对被告人蒋芳辩护人提出2019年3月6日公安机关在抓捕被告人刘雷和朱子友时，将未参与诈骗魏某的蒋芳带走问话，被告人蒋芳在第一次问话时主动供述了公安机关尚未掌握的其与刘雷诈骗陶某的犯罪事实，被告人蒋芳的行为应视为自动投案，依法应构成自首的辩护意见。经查，公诉机关的起诉书认定2019年3月6日被告人蒋芳并未参与对魏某诈骗，案发时被告人蒋芳仅因形迹可疑被到场抓捕被告人刘雷、朱子友的侦查人员带往办案机关，后被告人蒋芳主动供述公安机关尚未掌握的其诈骗陶某的犯罪事实，符合自首的构成要件，依法可减轻处罚，对辩护人此节辩护意见，予以采纳。本院认为：被告人刘雷伙同朱子友、蒋芳以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，三被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。针对被告人刘雷、朱子友的辩护人均提出二被告人到案后能够如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚的辩护意见，与本案查明事实相符，予以采纳。鉴于三被告人在案发后均能主动退缴全部赃款，当庭认罪、悔罪，依法均可酌情从轻处罚。根据三被告人的犯罪事实、情节及悔罪表现，对被告人刘雷、朱子友依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定；对被告人蒋芳依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人刘雷犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。（已缴纳）（被告人刘雷刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月6日起至2023年3月5日止。）二、被告人朱子友犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。（已缴纳二万元）（被告人朱子友刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。余款罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人蒋芳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（已缴纳）（被告人蒋芳刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月6日起至2021年3月5日止。）四、对被告人刘雷违法所得5万元、被告人朱子友违法所得7.5万元、被告人蒋芳违法所得3.5万元，依法予以追缴。（已追缴）五、对公安机关扣押在案仿百元人民币（疑似假币）6捆零26沓，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢式纪人民陪审员  吕学峰人民陪审员  王 炯二〇一九年十二月十二日书 记 员  陈 琛附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。