大连市甘井子区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0211刑初660号公诉机关大连市甘井子区人民检察院。被告人李春侠，女，1965年10月21日出生，汉族，受教育状况不详，无职业，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市呼兰区，捕前租住于北京市昌平区。因本案于2019年7月15日被抓获被临时羁押，2019年7月22日被刑事拘留，2019年8月15日被逮捕。现羁押于大连市看守所。大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉〔2019〕672号起诉书指控被告人李春侠犯诈骗罪，于2019年9月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。大连市甘井子区人民检察院指派检察员单文红出庭支持公诉，被告人李春侠到庭参加了诉讼。现已审理终结。大连市甘井子区人民检察院指控，2016年9月至2016年12月间，被告人李春侠伙同白某、宋某、李某2（三人均已被判刑），先后在大连，向某的老年人进行搭讪，通过虚构有“老中医”或“老教授”可以看病消灾，谎称被害人本人或其亲属面临灾祸，可以提供“大铜钱”给“老中医”或“老教授”用以祛病消灾，如果被害人没有“铜钱”可以用人民币代替，被害人交钱之后被告人要求被害人回家中静心等待，且不能将事情告知他人，一段时间后回来，钱款悉数返还，以此骗取被害人的信任，待骗取到钱款且被害人离开后，四人驾车逃离现场。其中，白某负责组织、安排诈骗事宜，驾车载其余三人寻找作案地点及目标，管理和分配诈骗钱款，有时冒充“老中医”的孙子；被告人李春侠冒充求医者与被害人搭讪；宋某冒充知道“老中医”或“老教授”的情况，可以将被害人带至“老中医”或“老教授”的住处，在途中以及在车内等待期间，通过与被害人聊天探听被害人私人信息，并通过藏在衣兜内已经接通的电话，将上述信息传递给李某2；李某2冒充是“老中医”或“老教授”的孙女，通过电话已经掌握的被害人私人信息取得被害人信任，谎称被害人个人或家人有灾祸需要消灾解难为由骗取被害人钱款。截至案发，被告人李春侠伙同白某、宋某、李某2先后六次骗取他人钱款共计人民币238550元。2016年12月23日白某、宋某、李某2被抓获到案，公安机关从三人处共扣押人民币104822元，其中返还被害人石某94400元，返还被害人周某人民币10422元。具体犯罪事实如下：1.2016年9月21日9时许，被告人李春侠伙同白广友、宋希兰、李春娟在大连市甘井子区下，通过上述方法骗取被害人于某人民币6600元。2.2016年9月24日10时许，被告人李春侠伙同白广友、宋希兰、李春娟在大连市下，通过上述方法骗取被害人刘某人民币19000元。3.2016年10月29日10时30分许，被告人李春侠伙同白广友、宋希兰、李春娟在北京市昌平区，通过上述手段骗取被害人李某1人民币64550元。4.2016年11月23日9时许，被告人李春侠伙同白广友、宋希兰、李春娟在大连市甘井子区下，通过上述方法骗取被害人周某人民币50000元（已追缴并返还10422）。5.2016年12月11日10时30分许，被告人李春侠伙同白广友、宋希兰、李春娟在北京市昌平区下，通过上述方法骗取被害人翟某人民币4000元。6.2016年12月19日，被告人李春侠伙同白广友、宋希兰、李春娟在北京市顺义区下，通过上述方法骗取被害人石某人民币94400元（已追缴并返还）。2019年7月15日，被告人李春侠被公安机关抓获。公诉机关向本院提供了物证手机（照片）；书证案件来源、抓捕经过、前科查询证明、银行交易凭证、扣押及返还清单等；被害人于某、刘某、周某、石某、翟某、李某1的陈述；同案白某、宋某、李某2的供述与辩解；被告人李春侠的供述与辩解；辨认笔录等证据支持其指控。公诉机关认为，被告人李春侠以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实的手段，诈骗被害人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法惩处。被告人李春侠对公诉机关的指控的罪名无异议，辩称只是说几句话，不清楚具体诈骗数额，获利较少。经审理查明，2016年9月至2016年12月间，被告人李春侠伙同白某、宋某、李某2（三人均已判决），先后在大连，向某的老年人进行搭讪，通过虚构有“老中医”或“老教授”可以看病消灾，谎称被害人本人或其亲属面临灾祸，可以提供“大铜钱”给“老中医”或“老教授”用以祛病消灾，如果被害人没有“铜钱”可以用人民币代替，被害人交钱之后被告人要求被害人回家中静心等待，且不能将事情告知他人，一段时间后回来，钱款悉数返还，以此骗取被害人的信任，待骗取到钱款且被害人离开后，四人驾车逃离现场。其中，白某负责组织、安排诈骗事宜，驾车载其余三人寻找作案地点及目标，管理和分配诈骗钱款，有时冒充“老中医”的孙子；被告人李春侠冒充求医者与被害人搭讪；宋某冒充知道“老中医”或“老教授”的情况，可以将被害人带至“老中医”或“老教授”的住处，在途中以及在车内等待期间，通过与被害人聊天探听被害人私人信息，并通过藏在衣兜内已经接通的电话，将上述信息传递给李某2；李某2冒充是“老中医”或“老教授”的孙女，通过电话已经掌握的被害人私人信息取得被害人信任，谎称被害人个人或家人有灾祸需要消灾解难为由骗取被害人钱款。截至案发，被告人李春侠伙同白某、宋某、李某2先后六次骗取他人钱款共计人民币238550元。2016年12月23日白某、宋某、李某2被抓获到案，公安机关从三人处共扣押人民币104822元，其中返还被害人石某人民币94400元，返还被害人周某人民币10422元。具体犯罪事实如下：1.2016年9月21日9时许，被告人李春侠伙同白广友、宋希兰、李春娟在大连市甘井子区下，通过上述方法骗取被害人于某人民币6600元。2.2016年9月24日10时许，被告人李春侠伙同白广友、宋希兰、李春娟在大连市下，通过上述方法骗取被害人刘某人民币19000元。3.2016年10月29日10时30分许，被告人李春侠伙同白广友、宋希兰、李春娟在北京市昌平区，通过上述手段骗取被害人李某1人民币64550元。4.2016年11月23日9时许，被告人李春侠伙同白广友、宋希兰、李春娟在大连市甘井子区下，通过上述方法骗取被害人周某人民币50000元（已追缴并返还10422元）。5.2016年12月11日10时30分许，被告人李春侠伙同白广友、宋希兰、李春娟在北京市昌平区下，通过上述方法骗取被害人翟某人民币4000元。6.2016年12月19日，被告人李春侠伙同白广友、宋希兰、李春娟在北京市顺义区下，通过上述方法骗取被害人石某人民币94400元（已追缴并返还）。2019年7月15日，被告人李春侠被公安机关抓获。上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的物证手机（照片），书证案件来源、受案登记表、到案经过、抓捕经过、常住人口基本信息、前科查询证明、扣押清单、返还物品清单、存折交易记录及取款凭证、车辆照片、调取证据通知书、在逃人员登记表、临时羁押证明书、刑事判决书，被害人于某、刘某、周某、石某、翟某、李某1的陈述，同案犯白某、宋某、李某2等人的供述，被告人李春侠的供述与辩解，辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李春侠伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，诈骗被害人财物，数额巨大，其行为侵犯了公民的合法财产权利，已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。李春侠伙同他人多次实施诈骗，且以老年人为犯罪对象，酌情予以从重处罚，其系从犯，依法可予从轻处罚。李春侠到案后如实供述部分犯罪事实，当庭自愿认罪，可以从轻处罚。案涉部分赃款已返还被害人，酌情从轻处罚。综上所述，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李春侠犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月15日起至2024年7月14日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）二、剩余赃款应继续追缴，并责令李春侠（与白广友等同案犯共同）向下列被害人退赔：退赔于某人民币六千六百元、退赔刘某人民币一万九千元、退赔李某1人民币六万四千五百五十元、退赔周某人民币三万九千五百七十八元、退赔翟某人民币四千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  郭丹华人民陪审员  孙 燕人民陪审员  邢爱娟二〇一九年十二月二日书 记 员  孙 巍附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的,可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。