河南省夏邑县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1426刑初517号公诉机关河南省夏邑县人民检察院。被告人李齐胜，男，1966年10月30日出生，汉族，文盲，农民，户籍所在地河南省商丘市睢阳区。因犯诈骗罪，于2017年12月29日被虞城县人民法院判处有期徒刑一年八个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月18日被夏邑县公安局刑事拘留，同年6月21日被夏邑县公安局执行逮捕。辩护人栗景伟，上海方锐律师事务所律师。被告人刘夫全，男，1970年3月14日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地河南省永城市。因犯诈骗罪，于2017年6月30日被永城市人民法院判处有期徒刑十个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月18日被夏邑县公安局刑事拘留，同年6月21日被夏邑县公安局执行逮捕。辩护人韩杰、彭楠（实习），河南栗风律师事务所律师。被告人王振海，男，1972年2月22日出生，汉族，文盲，农民，户籍所在地河南省郑州市中牟县。因犯诈骗罪，于2015年10月10日被洛阳市涧西区人民法院判处有期徒刑七个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月18日被夏邑县公安局刑事拘留，同年6月21日被夏邑县公安局执行逮捕。辩护人丁海侠，河南栗风律师事务所律师。河南省夏邑县人民检察院以夏检一部刑诉[2019]87号起诉书指控被告人李齐胜、刘夫全、王振海犯诈骗罪，于2019年9月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年10月31日公开开庭审理了本案。夏邑县人民检察院指派检察员何宾亚出庭支持公诉，被告人李齐胜和辩护人栗景伟、被告人刘夫全和辩护人韩杰、彭楠、被告人王振海和辩护人丁海侠到庭参加诉讼。现已审理终结。夏邑县人民检察院指控：1.2019年4、5月间，被告人李齐胜、刘夫全、王振海等人伙同刘克合（刑事拘留在逃），以购买治癌灵药物赚取差价为名，驾驶银灰色福特牌轿车流窜作案。先后在夏邑县杨集镇诈骗夏邑县王集乡孙庄村刘庄组村民李某2现金10000元，在成武县天宫庙镇诈骗天宫庙镇刘庄村村民刘某现金6000元，在虞城县利民镇范老庄村杨灿楼组诈骗村民朱某现金7000元，在曹县郑庄街道办事处孔道口村诈骗郭某现金10000元。2.2019年4月11日9时许，被告人李齐胜、刘夫全、王振海等人伙同刘克合，驾驶黑色吉利牌轿车窜至山东省曹县安蔡楼镇，以购买黄胆素药物赚取差价为名，在曹县安蔡楼镇安蔡楼南街诈骗安蔡楼镇王堂村村民黄某现金20800元。共计诈骗53800元。公诉机关认为，被告人李齐胜、刘夫全、王振海以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，被告人李齐胜、刘夫全、王振海事先预谋、分工明确，系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，三被告人系累犯，应当从重处罚。提起公诉，请求依法判处。被告人李齐胜辩称，起诉书指控其参与五起诈骗不属实，其中，在曹县郑庄街道办事处诈骗郭某其没有参与，在成武县诈骗其没有参与。辩护人栗景伟辩称，1、起诉书指控被告人李齐胜参与诈骗五起，属部分事实不清，证据不足；2、被告人李齐胜在共同犯罪中起次要作用，属从犯，应当从轻、减轻处罚；3、被告人归案后认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。被告人刘夫全对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。辩护人韩杰、彭楠辩称，被告人刘夫全在共同犯罪中作用较小，系从犯，归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，自愿签署认罪认罚具结书，恳请法院对被告人从轻处罚。被告人王振海辩称，其只参与诈骗一起，其只负责开车，具体诈骗过程其不清楚。辩护人丁海霞辩称，1、起诉书指控被告人王振海参与五次诈骗证据不足，被告人仅参与一次诈骗被害人李某2；2、被告人王振海系从犯，主观恶性小，建议法庭对被告人判处二年以下有期徒刑。经审理查明：1.2019年4月11日9时许，被告人李齐胜、刘夫全、王振海等人伙同刘克合，驾驶黑色吉利牌轿车窜至山东省曹县安蔡楼镇，以购买黄胆素药物赚取差价为名，在曹县安蔡楼镇安蔡楼南街诈骗安蔡楼镇王堂村村民黄某现金20800元。2.2019年4、5月间，被告人李齐胜、刘夫全、王振海等人伙同刘克合（刑拘在逃），以购买治癌灵药物赚取差价为名，驾驶银灰色福特牌轿车。先后在夏邑县杨集镇诈骗夏邑县王集乡孙庄村刘庄组村民李某2现金10000元，在成武县天宫庙镇诈骗天宫庙镇刘庄村村民刘某现金6000元，在虞城县利民镇范老庄村杨灿楼组诈骗村民朱某现金7000元，在曹县郑庄街道办事处孔道口村诈骗郭某现金10000元。上述事实有如下证据证实：（1）被害人黄某陈述：2019年4月11日上午9点多，我骑着电动三轮车到安蔡楼赶完集回家，走到安蔡楼南街小桥北边，遇见一个男子走到我身边问我卖胆黄素的在哪里你知道吗？我说不知道，接着他又问路西的一个男子说，大哥你知道哪里有卖胆黄素的吗？那人回答说，我知道，刚搬来没有几天，买药的人说，我找三天了，都没有找到。接着他对我俩说，你们带我去吧，我每人给你们100元，我说你们坐我的车可以，我不会要你钱的。于是，我就拉着他俩往南走，在路上听他俩说这药是60元一粒，我拉着他俩走到往安黑楼村去的路口时，让他们下车，介绍卖药的这个人说往里还有很远，我们怎么回来，他给我们每人一百元钱，你怕啥？接着他又给购买药的人说，你先在路口等一下，我们先去看看有这个药吗？如果有，我先拿来一粒让你看看。于是，买药的男子下了车，我拉着介绍卖药的男子往东走了大概200多米，从东往西过来一个男子，介绍卖药的男子对我说这不是卖药家的老三，接着就问他，老三，你哥哥在家吗？老三说，没在家，到济南开会去了。接着他又问老三，你家那个药还有没有？老三说不能卖，一粒都不能卖，已经与别人订了五年的合同。介绍卖药的又说，我和你哥多年的关系，你给你哥打个电话。老三给他哥打通电话就把电话交给介绍卖药的人。那人接过电话后，把电话给了老三，并说你哥说了，卖给一小包，1000粒。老三说他是老板，他愿卖给多少就卖给多少，介绍卖药的人说，你去给我拿一粒，给别人看一下，做个样品，老三说得30元一粒，说过就走进一个胡同去拿药。我们就在路上等着老三。介绍卖药的男子说，购买药的人说是60元钱一粒，这个钱咱不能让老三赚，咱们给他买了，我有钱。我当时没有理他。过了一会，老三拿着样品来了，接着就给介绍卖药的男子要30元钱，当时没有零钱就给老三100元。我开着电动三轮车拉着介绍卖药的男子走到买药的那里，把样品给了买药的人，买药的人拿着药用舌头舔了一下说，就是这个药。接着介绍卖药的男子就给家里打电话，挂了电话就对我说，家里没有那么多钱，只有18000元，钱不够，你有钱吗？我说没有，他又问我家里有钱吗？我说家里没有钱，有一个20000元的存折，他让我去取，我说不好取，是定期的，我去借钱，他说不能借，我给老板是多年的伙计，如果让他知道我从中赚钱，以后我们就没法见面了。除非你不让他知道，只有咱俩知道，谁都不能说，你回家拿存折去吧。因我没有带身份证，取不了钱，我就找到我外甥媳妇借了20000元。接着我与介绍卖药的男子又找到老三，老三在一个胡同里拿着一包药在等我们，介绍卖药的人拿钱给了老三，让我把20000元也给了老三。介绍卖药的人问我还有多少钱，我说只有800元了，介绍卖药的人对我说，给人家吧，就这还差人家1200元。于是我又给老三800元，老三接过钱嫌钱少，不给药。介绍卖药的人对我说，你去找钱去，我看着他。当时我没有多想，就去找买药的人，到那后我就不见人了。我就赶紧回来找老三和介绍卖药的人，结果也找不到他们了，我才知道上当。（2）被害人李某2陈述：2019年5月3日是杨集物交会，我7点左右到会上卖鸡蛋，一直到12点多，我就收摊回家。我骑着电动三轮车走到杨集一中东南角，遇到一个上身穿黑色西服，挎个黑色挎包的外地口音的男子，这个男子问我杨集制药厂在什么地方，我说不知道。这时从东边过来一个上身穿蓝色制服的男子，这男子说他知道杨集制药厂在什么地方，还说他家就是杨集的，然后那个穿黑色西服的男子，给我和另外那名穿蓝色制服的男子说，你们两个把我送到杨集制药厂我给你们每人100元钱。我骑着我的电动三轮车拉着那两个男子，走到杨集一中东边的第一个路口时，那名穿蓝色制服的男子让我往北拐弯一直走。走到一个大坑西南角的时候，那个穿蓝色制服的男子给那个穿黑色制服的男子说，你在这等着，你买什么药？穿黑色西服的说我买治癌灵，随后把药的样品拿出来让穿蓝色制服的男子看，蓝色制服男问黑色西服男给什么价格，黑色西服男说一粒60元，蓝色制服男说我到厂子里给你问一下是什么价格。黑色西服男从我的电动三轮车上下来，在大坑西南角的地方等着。蓝色制服男让我拉着他去制药厂，走到大坑北边东西水泥路东头一个路口时，有个穿白色上衣的男子手里拿着个白色的提包，从东南角的地方出来的。蓝色制服男从电动车上下来喊那个穿白色衣服的叫老三，还说有买药的，你们厂里有没有治癌灵，白色衣服男说有，但是不对外卖，药都被别人承包了。那个蓝色制服男对白色衣服男说，你给你哥打电话。尔后白色衣服男掏出手机就打，电话打通后是蓝色制服男接的，接过电话后就把手机给了白色衣服男。白色衣服男接过电话对蓝色制服男说，可以卖给你们，不过只能卖一件。白色衣服男对蓝色制服男说，你和我哥是战友，我给你按出厂价30元一粒。接着蓝色制服男对我说，这个中间的差价太大，不能让黑色衣服男得利，并说他家就两万块钱了，然后问我你家有多少钱，我说我家就有6000块，蓝色制服男说，你回家借点，到天黑就还给人家了。我就骑着电动三轮车回家拿钱去了，我从家里拿6000元又借了4000元。我找到蓝色制服男后用三轮车拉着他见到白色衣服男，他从上衣口袋掏出来个红色塑料袋直接交给了白色衣服男，并让我把钱交给白色衣服男。白色衣服男说钱不够，还差1000元，蓝色制服男让我去找黑色西服男要1000元。我去大坑西南角找不到黑色西服男，我骑着电动三轮车走到大坑北边东西路东头路口的时候，发现白色衣服男贺蓝色制服男都不见了。我感觉被骗，就来报警。（3）被害人刘某陈述：2019年4月28日上午9时许，我骑着一辆电动三轮车到天宫庙赶集，到天宫庙菜市场附近，有两个男子让我拉着他们去南面街上买药，给我100元车费，我同意后就拉他们去了，到地方后有个人在等他们，双方商量药的价格。后来买药的本地口音男子问我，身上有钱吗？他要买药钱不够，借我点钱，说这药利润大，他转手就能赚钱，赚了钱就把钱给我，我说我家就6000元了，我回家拿来6000块钱给了他们。本地口音的买药男子让外地口音的男子给我买条烟，我就和他一起去买烟，一会我发现外地口音的男子不见了，我就回去找人，买卖药的人都不见了，我知道被骗了，就来报案。（4）被害人朱某陈述：2019年4月28日中午我去三里井街上卖鹅蛋，卖了一个上午也没有卖出去，我就骑着电动三轮车回家，走到三里井虞单大药房门口的时候，一名30多岁的男子从东面跑过来拦住我的车，问我知道制药厂在哪里吗？我说不知道，这时从我电车后面来了一个男子说，我知道，那是我战友的制药厂我带你去。买药的男子就说坐我的车子让我拉着去，一会给我们两个每人100元，我就开着电车拉着他们两个走了，在车上他们两个说到治癌症的药最多花60元买一粒。我们走到老庄村的马庄后面，另一个男子对买药的男子说，你先下来等我们一会。然后我就拉着这个男子往老庄村李庄去了，我们刚走到李庄，车上的男子对我说，你先停下，车外面的男子是我战友的哥，他在给他弟弟帮忙。我停下车，听到车上的男子问还有药吗？车外的男子说没有了。然后车上的男子说我给我战友打电话，多少给我弄点药。后来我车上的男子就给他的战友打电话，说好就给1000粒，一粒30元，不能多给了。车外的男子说，你去拿钱吧，等会把药给了你，你要好好的安排一下。我带着车上的男子去拿钱，在车上男子给家里人打电话要钱，后来男子说家里没有那么多，让我也拿点钱买药，然后再卖给买药的男子，这样就可以赚一半了。我说我也没有多少，就有7000块，车上的男子就说有多少算多少。我就去银行取了7000块。我接到这个男子，我们一起去买药，后来我们找到他战友的哥哥之后，那个男子就用纸包着钱给他战友的哥哥，我也把我的7000块钱给了他战友的哥哥。后来他战友的哥哥数过钱说少1000块，然后他和他战友的哥哥让我去找买药的男子先拿1000元，我就骑车去了，我走到半路感觉被骗，赶紧回去，找不到人了。（5）被害人郭某陈述：2019年5月13日中午12点左右，我在郑庄办事处孔道口村溜着玩的时候，有一个男子走过来问我，大爷有卖食道癌的药吗，我说不知道。从一边又过来一个男子，小声问我刚才的男子问我啥了，我说他想买治食道癌的药。大高个男子说他知道哪里有卖的，问我买药的男子也听到了，他说他想买点。大高个男子说不能让想买药的男子去。买药的男子也明白什么意思，就说让我俩去找找，一人给100元钱，我就跟着这个男子去找药。大高个男子说他原来在部队呆过，他战友现在卖这个药。这个男子打了个电话，没有走多远从一个胡同里走出来一个男子。大高个男子喊这个男子老三，老三从身上拿出来一个小塑料药瓶，从里面倒出来一个胶囊给大高个男子，还说不想卖，最多卖1000粒，一粒30元。我们就回去找买药的男子。大高个男子把胶囊拿出来，买药的男子用舌头一舔说就是这个药。这个男子说不管我们买的多少钱，他出60元钱一粒。大高个男子打了个电话，又把我拉到一边，他说他家里有2万元，叫我出1万元，我俩合伙，1000粒都买完，得到的6万元除去我俩本钱3万，剩余3万平分，一人15000元。我俩商量好都回去拿钱，一会碰头。我回家拿了1万元现金，大高个男子也拿过来2万元.我俩就去找卖药的男子，大高个打电话，卖药的男子从胡同里出来，我俩把3万元钱交给卖药的男子，卖药的男子说还得再加1000元，要不然就不卖了。大高个男子让我去找那个买药的男子要1000元钱，我就去了，找一圈没有找到人买药的人，我觉得不对劲，又回到给钱的地方，大高个男子和卖药的男子也没有影了，我就知道被骗了。（6）证人祝某的证言：2019年5月份的一天中午，我丈夫李某2骑电动车回来了，到家就问我家里有多少钱，叫我给他拿一万块钱，我说家里就六千块钱，我问他要钱干啥，他说你别问，我把家里的六千块拿出来给他，他让我再去借四千，凑够一万块，别给人家说干啥，我就到李某1家给其借了四千块，到家我把钱交给我丈夫了，他骑着电动车就出去了。（7）证人李某1的证言：2019年5月份的一天中午，我文进婶子来我家要借四千块钱，我问他借钱干啥，她不说，我从家里拿出来四千块给了她。（8）证人张某的证言：我和刘夫全是同居关系，最近三个月刘夫全总是每天早上五六点就出门，晚上六七点才回来，我问他天天干啥去，他不说，让我少管他的事。（9）被告人刘夫全的供述，我们每次出去诈骗他人都是我们四人，有刘克合，李齐胜，还有一个郑州的老王。作案过程都是一个模式，我们都是先把车开到一个集会的会头，我先下车拦住骑三轮车的老头，问老头哪里有卖治癌症的药，老头说不知道时，刘克合在一边说他知道，并说他认识卖药的老板，老板是他的战友。我就让老头拉着我和刘克合去找卖药的地方，并说给他100元的路费。老头拉着我们到刘克合指定的地方去时，老王开着我们的轿车拉着李齐胜在后边不远处跟着，老头也不知道有车跟着他。跟一段时间再超过他，到前边老头看不见的地方把车停下。刘克合先让我下去，他和老头一块先去看看，实际就是去找李齐胜。我们几个就是这样骗那些老头的。2019年4月11日那一天是开着刘克合的黑色轿车去骗的，那辆灰色福特轿车还没有买过来。后来四次都是采用同样的方法骗取他人的钱，具体时间我记不清楚了，刘克合总共分给我几千块钱。（10）被告人李齐胜供述，2019年4月份的一天，刘夫全、刘克合他俩去我家找我，我们三个在饭店吃饭期间，刘克合说，咱们去卖抗癌药骗钱，刘克合问我有认识的司机吗？我就想到会开车的王振海，我就说我认识一个司机，我给他联系，让他过来一块干。2019年五一劳动节过后，我就给王振海联系了，王振海从郑州过来的。那一天，我们吃过早饭，王振海开着银灰色汽车拉着我们，我坐在副驾驶座上，刘克合和刘夫全坐在车后排座上。在车上，刘克合对我说，让我冒充卖抗癌药的，刘克合冒充买药的，假装和我不认识，和我哥是战友关系。刘克合教给我说，到时候他问我抗癌药还做着吗，我要回答说做着来，他问多少钱一粒，我回答说一粒30块钱。然后他问我，抗癌药卖不，我说不卖。刘克合就说，你给你哥打电话，我和他是战友，问问他卖给我不，接着我就假装给俺哥打电话，并且把电话交给刘克合，他再假装和我哥说几句。等被骗的人把钱拿来后，我把所谓的抗癌药交给刘克合。刘克合把我怎么说的话交给我了之后，他又指挥着王振海往商丘东边方向去的。大约走了四五十公里，在一条街上，刘夫全和刘克合下车去街上物色对象，用上述方法骗取一个60多岁老头的钱，刘克合没有给我钱，事后他给我买了一条黄山烟。卖抗癌药骗钱我们几个的分工是，王振海负责开车，刘夫全物色被骗对象，刘克合冒充本地人，冒充我哥的战友，我冒充卖抗癌药的。我知道就成功骗取一次，具体他们参与几起我就不知道了。（11）被告人王振海的供述：2019年5月1日左右具体时间记不清楚，李齐胜给我打电话问我有一个开车的活干不？我同意干，第二天我就坐车到商丘联系上李齐胜，李齐胜和我一起找到一辆报废车，把车牌卸下来拿走了。我把车牌装到一辆老款的灰色轿车上，我开车拉着李齐胜、刘夫全去接的刘克合。我们四个就开车向东走了，李齐胜给我指的路，走了大概40分钟的路程，来到一个乡村路口，刘夫全和刘克合下车了，过了十几分钟，李齐胜说你看我的手势，我一摆手你就过来接我们，说罢他也下车了。我开车在后面跟着他们，过了二十分钟左右，我看见李齐胜给我摆手，我就赶紧接着他们三个上车走了。上车后，他们就说在车里等，等那个老头回家拿钱。半个小时后，他们三个就下车了。我看见一个老头走过来，老头有六七十岁的样子，他们三个就和那个老头说话，过了十几分钟，那个老头骑着电动三轮车走了，他们三个都回来了，我们开车就走了。回去的路上，李齐胜给我500元钱。公安机关调取的4月份至5月份监控卡口照片，上面的驾驶人是我，副驾驶坐的是李齐胜。（12）被害人黄某、李某2、刘某、朱某、郭某的辨认笔录，证实诈骗其钱财的人经辨别确认是刘克合、刘夫全、李齐胜。（13）卡口监控截图、话单光盘、三被告人车辆、手机位置轨迹信息：证明三被告人完全具备作案的时间。（14）常住人口基本信息表，前科查询证明，刑事判决书，到案经过：证明三被告人的基本情况，被告人李齐胜于2017年12月29日因犯诈骗罪被虞城县人民法院判处有期徒刑一年八个月，被告人刘夫全于2017年6月30日因犯诈骗罪被永城市人民法院判处有期徒刑十个月，被告人王振海于2015年10月10日被洛阳市涧西区人民法院判处有期徒刑七个月；三被告人于2019年5月18日6时左右，在商丘市归德路与团结路交叉口被夏邑县公安局民警当场抓获。（15）扣押清单一份，证明被告人的作案工具豫Ｎ×××××灰色蒙迪欧轿车一辆于2019年5月18日由夏邑县公安局刑警大队扣押。上述证据经过庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，证据之间能够形成完整的证据链条，足以认定。本院认为，被告人李齐胜、刘夫全、王振海伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物53800元，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李齐胜及其辩护人辩称，李齐胜只参与三次诈骗且系从犯的辩解理由不能成立，本院不予采信；被告人王振海及其辩护人辩称，王振海只参与一次诈骗且系从犯的辩解理由亦不能成立，本院不予采信；被告人刘夫全及其辩护人辩称，刘夫全自愿认罪认罚签署具结书，依法应从轻处罚的辩解理由能够成立，本院予以采信。三被告人事先预谋，分工明确，系共同故意犯罪。三被告人曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，在刑满释放后五年内又犯诈骗罪，均系累犯，应当从重处罚。被告人刘夫全如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：被告人李齐胜犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年5月18日起至2023年11月17日止，罚金于判决生效后三十日内缴纳。）被告人刘夫全犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币25000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年5月18日起至2023年5月17日止，罚金于判决生效后三十日内缴纳。）被告人王振海犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押一日，折抵刑期一日即自2019年5月18日起至2023年11月17日止，罚金自判决生效后三十日内缴纳）。责令三被告人退赔被害人损失53800元人民币。作案工具豫Ｎ×××××灰色福特牌轿车一辆，依法予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王学献审 判 员  张 丽人民陪审员  刘伟峰二〇一九年十二月七日书 记 员  苏国平