安徽省阜阳市颍州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1202刑初456号公诉机关安徽省阜阳市颍州区人民检察院。被告人钟胜杰，男，汉族，1983年11月16日出生，专科文化，陕西省西安市人，户籍地陕西省西安市未央区，住陕西省西安市未央区。被告人钟胜杰因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月27日到西安铁路公安处西安东站派出所投案，同年10月3日被阜阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年11月8日经阜阳市颍州区人民检察院批准逮捕。现羁押于阜阳市看守所。辩护人刘东升，安徽仲天律师事务所律师。辩护人张中凤，安徽仲天律师事务所律师。被告人赵敏君，男，汉族，1986年11月13日出生，高中文化，陕西省西安市人，户籍地陕西省西安市未央区,住陕西省西安市未央区。被告人赵敏君因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月27日到西安铁路公安处西安东站派出所投案，同年10月3日被阜阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年11月8日阜阳市颍州区人民检察院以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪对其批准逮捕。现羁押于阜阳市看守所。辩护人谢万雨，安徽众商律师事务所律师。阜阳市颍州区人民检察院以州检刑诉（2019）149号起诉书指控被告人钟胜杰犯诈骗罪、赵敏君犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，并于2019年6月21日作出（2019）皖1202刑初199号刑事判决，以诈骗罪判处被告人钟胜杰有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币四万元；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人赵敏君有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。宣判后，被告人钟胜杰、赵敏君不服提出上诉。阜阳市中级人民法院于2019年8月19日作出（2019）皖12刑终451号刑事裁定，以原审判决部分事实不清，证据不足，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。阜阳市颍州区人民检察院指派检察员陆某出庭支持公诉，被告人钟胜杰及其辩护人刘东升、张中凤、被告人赵敏君及其辩护人谢万雨到庭参加诉讼。本案现已审理终结。阜阳市颍州区人民检察院指控：2018年9月4日，文睿奇（另案处理）找到被告人钟胜杰，希望钟胜杰能够找人帮助其以买卖手机的形式对犯罪所得资金进行转账走账以达到“洗白”犯罪所得的目的。被告人钟胜杰明知文睿奇让其帮助“洗白”的钱是诈骗所得的钱，仍在利益的驱使下，从中安排被告人赵敏君为其提供转账帮助，同时利用自己的银行卡进行转账操作，并从中获得3800元好处费。被告人赵敏君明知需要帮助以转账方式进行“洗白”的钱款系赌资，仍在利益的驱使下为他人提供转账的帮助，并从中获利2900元，被告人钟胜杰、赵敏君转账走账的涉案金额共计骗取228800元。为证实上述事实，公诉机关当庭提出的证据有书证、被害人陈述、证人证言、二被告人及同案犯文睿奇的供述和辩解等，认为被告人钟胜杰的行为已构成诈骗罪，且数额巨大，应依照《中人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，追究其刑事责任。认为被告人赵敏君的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人钟胜杰对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议，自愿认罪。其辩护人的辩护意见为：钟胜杰具有自首情节，系从犯，且当庭自愿认罪认罚，案发后主动赔偿被害人经济损失，取得被害人谅解。钟胜杰此前无犯罪前科，系初犯、偶犯，其主观恶性和社会危害性较小，建议法庭对被告人钟胜杰从轻量刑。被告人赵敏君对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议，自愿认罪。其辩护人的辩护意见为：1、赵敏君明知需要其帮助以转账方式进行“洗白”的228800元赌资系违法所得，不是犯罪所得，赵敏君依法不构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。2、如法院认定被告人赵敏君构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，现有在卷证据能够证明赵敏君具有自首情节。赵敏君到案后，主动给钟胜杰打电话、发微信，规劝钟胜杰投案自首，在赵敏君的规劝下，钟胜杰主动投案，赵敏君依法构成立功。案发后主动赔偿被害人经济损失，取得被害人谅解，且当庭自愿认罪认罚。赵敏君此前无犯罪前科，系初犯、偶犯，建议法庭对被告人赵敏君从轻、减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2018年9月4日，文睿奇（另案处理）找到被告人钟胜杰，希望钟胜杰能够找人帮助其对犯罪所得资金以转账走账的方式达到“洗白”的目的，并将上线支付的×××个点的费用二人平分。被告人钟胜杰明知文睿奇让其帮助“洗白”的钱是电信诈骗所得，仍在利益的驱使下，与文睿奇协商以买卖手机的形式将涉案资金转帐，安排被告人赵敏君为其提供转账帮助，并告知赵敏君该款系赌资，同时利用自己的银行卡进行转账操作，从中获利3800元。被告人赵敏君明知需要其帮助以转账方式进行“洗白”的228800元系违法犯罪所得，仍在利益的驱使下提供转账帮助，并从中获利2900元。案发后，被告人钟胜杰、赵敏君家人分别赔偿被害人陈某经济损失8万元，取得被害人的谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.书证（1）陈某被诈骗案研判报告，附有丁振宇、赵敏君、钟胜杰的银行交易明细，赵敏君、钟胜杰的财付通、支付宝账号交易明细，证明：2018年9月4日16:06，陈某通过姓名为杨中标工行银行卡（62×××55）转帐给户名丁振宇银行卡（62×××72）228900元。丁振宇账号于9月4日16：16至16:22分五笔分别为×××万元、×××万元、×××万元、×××万元、28800元（共计228800元）转入赵敏君账户（62×××34）。赵敏君于当日16:39转至钟胜杰（62×××68）招商银行账户47400元，于当日16:×××8通过财付通转给钟胜杰×××0000元，于当日16:36-17:34通过支付宝分三笔分别为×××万、×××万、28×××00元（扣除赵敏君好处费2900元，剩余22×××900元）转至钟胜杰。钟胜杰于当日16:39-17:00分三笔转至张武辉（62×××08）建设银行账户×××万、×××万、47000元。（2）到案情况说明，证明2018年9月27日13时30分，西安东站派出所民警依据工作中发现的线索与钟胜杰联系，钟胜杰对网载犯罪事实供认不讳，表示愿意自首，后其到西安东站派出所投案。2018年9月27日11时，西安东站派出所民警依据工作中发现的线索与赵敏君联系，赵敏君对网载犯罪事实供认不讳，表示愿意自首，后将其在西安市未央区三桥车辆厂中学门口带至西安东站派出所。（3）前科情况查询证明，证明被告人钟胜杰、赵敏君无违法犯罪记录。（4）人口信息，证明被告人钟胜杰出生于1983年11月16日，被告人赵敏君出生于1986年11月13日，案发时均已达到完全刑事责任年龄。（×××）谅解书、收条，证明钟胜杰、赵敏君的家人分别赔偿被害人陈某8万元，并取得被害人的谅解。（6）聊天记录，证明陈某与自称老板的上线（未到案）聊天记录情况，将228900元汇到丁振宇的帐上。（7）西安铁路公安处西安东站派出所到案情况说明，证明赵敏君系主动投案，钟胜杰经赵敏君联系主动到公安机关投案。（8）赵敏君与钟胜杰的微信聊天记录与手机通话记录，证明赵敏君通过微信及电话联系钟胜杰劝其投案。2.证人证言（1）证人钟某的证言，证明其是钟胜杰的父亲，其和赵某一起从西安老家来到阜阳，见到被害人陈某，和被害人陈某协商，其和赵敏君的父亲分别赔偿了陈某8万元，被害人对我们分别出具了谅解书。（2）证人赵某的证言，证明其是赵敏君的父亲，证明的内容与钟某证言基本一致。3．被害人陈某的陈述，称其在阜阳市睿龙汽车销售有限公司工作。2018年9月4日在公司上班时接到一个电话，电话是直接打到我们公司的座机，对方跟其说是老板安排他和其对接工作，说现在有一辆车的预付款需要转过去，让其加一个QQ号码。加过之后对方跟其说让其给他发一个银行账号，说他要往其公司转1×××万元的预付款，其就把我们公司的账号发给他了。过了一会其收到了另外一个QQ发的消息，问其有没有收到1×××万元的预付款，让其往一个账户上转228900元，QQ头像和昵称什么的都是其老板的头像，当时其以为是其老板本人，就按照要求往这个QQ发给其银行账号上转钱了，转过之后其又跟老板汇报一声，老板说她没有安排其打钱，其就意识到被骗了，然后赶紧来报警。其公司的座机号码是0×××58-2349922，对方和其联系的第一个QQ号码是14×××38，昵称是华顺出纳，第二个QQ号码是14×××64，昵称是龙月华（我们老板的名字）。其QQ号码是96×××38。对方通过QQ号码发给其银行账号是62×××72，农业银行，持卡人是丁振宇。其用于转钱的是工商银行的卡，银行卡号是62×××55，持卡人是杨中标，其是今天下午16:0×××转过去的，一次性转过去228900元。4.被告人供述和辩解（1）被告人钟胜杰的供述，供认2018年9月4日上午十一点多，文睿奇找到其说他手里有一笔钱需要以购买手机的方式走账，就是付钱买手机，再把手机退了，中间不需要拿到手机，从卖手机的人那里过一下钱。其就给同事赵敏君打电话，因为他平时通过买卖手机赚一些钱。其给他打电话说其一个朋友买十台苹果X手机，赵敏君说要先转账才能提货，给其发了一个银行账户，开户人叫袁烨，之后其说其实也不是说一定要提货，就是从他那过个帐，他应得的手机差价会支付给他，赵敏君就同意了，把他自己的北京银行的账号发给其。当时其和文睿奇在一起，其就把赵敏君的银行卡号写下来给文睿奇了。当天下午四点多赵敏君给其打电话说收到了×××万元，文睿奇说一会还有钱进他的账户，之后几分钟内又到了四笔帐，一共228000多元。过了会赵敏君问收到这个钱怎么退，文睿奇就安排其跟赵敏君说让他把这个钱扣除掉自己的差价，剩余的钱打到银行卡上，其就告诉赵敏君其招商银行账户。赵敏君扣除了2900元后，把剩余的钱通过银行转账、微信转账、支付宝转账的方式分笔把钱转到其招商银行卡、微信账户、支付宝账户上。同时文睿奇又向其提供了一个建设银行卡号，户名张武辉，让其把钱转到这个银行账户内，其通过网银转账和支付宝转账的方式把钱转到了张武辉的银行账户上，当时转了20万多一点，还有两万元没有转完，这两万元是文睿奇跟其说不转了，让其取现金，其把之前约定好的好处费扣除后，剩余的交给了文睿奇，其留了3800元左右，之后我俩一起吃个饭就分开了。当天晚上赵敏君给其打电话说今天这个钱比较奇怪，问其是什么钱，其当时没有正面回复他。第二天下午一两点时赵敏君又给其打电话说他的银行卡被安徽阜阳警方冻结了，他质问其到底是怎么回事，还说阜阳警方让他抓紧把钱退了。其就回复他不要担心，之后其找到文睿奇，让他抓紧把钱退出来。文睿奇说钱已经给别人了，他手里只有×××000元，其说这个钱肯定要全部退给赵敏君，通过赵敏君再把钱全部退出去，如果不行的话那就报警。文睿奇说给他几天时间，他会把事情处理好。案发的第三天，赵敏君带着其到了当地的派出所报警，派出所回复这个事情必须由阜阳警方解决，然后我们就离开了派出所，后面其也联系文睿奇，让他出面解决，但他也没能把事情处理好，一拖再拖，直到公安局通知其去自首。其和文睿奇是在2014年认识的，案发前2018年9月4日上午11点多，他通过微信联系其，然后在当天下午2时许他到我们单位家属区和其见的面。当时和赵敏君联系走帐事宜时，其和文睿奇在西安市南城墙附近的一家茶馆，当时文睿奇和其说有一笔有问题的钱，是去南昆明的钱，是博彩公司的钱，需要以买东西的形式过个帐，事成后给其一些好处费，意思就是让其帮他“洗钱”。其当时认为是诈骗的钱，因为其和他一直用手机和别人打电话和发QQ消息，其听到一点大致就是说转款之类的事情，还谎称是公司老板，需要购买车辆之类的话。他提出以买机手机的方式走帐，说手机价格高，变现能力也强，具体转帐也是他安排的。另外其在给他提供赵敏君银行帐户时，我俩当时在一起，其看到他通过QQ又把这个帐号发给了别人。开始他跟其说通过买手机的再卖出去的方式走帐，但后面又觉得在麻烦，然后文睿奇就安排其给赵敏君打电话说不用提货，直接走帐就可了，该赚的钱还是会让他赚的。通过这种走帐方式，赵敏君赚的就是手机折旧费。这个钱先是文睿奇安排人把钱转到赵敏君的北京银行帐户上，当时分五笔转的，总金额47400元，赵敏君通过他的支付宝往其支付宝帐户上转了两笔×××万元，一笔是28×××00元，赵敏君通过他的微信帐户往其微信帐户转了×××万元，其收到这些钱后又通过其的网银和其的支付宝以转帐的方式转到一张户名为张武辉的建设银行帐户20多万元，剩余2万元取现金，在取款之前其把3800元给留下来了，当时只取了16000多元。赵敏君获得了2900元，其获得3800元。赵敏君获得的2900元，当天赵敏君就和其讲这个钱算是其欠他的钱已经还了，他不赚这个差价，最后其也认可了，这样其总共获利6700元。其获得的3800元，是按照转帐总金额的×××%扣除折旧费、饭钱等开支，剩余的其和他一人一半，最后算的结果就是其应该获得3800元。文睿奇在整个通话过程中，其听到有人表示其在转款给张武辉后，有人（我认为是他们骗子团伙的一员）在使用银行卡取款后，自己跑掉了，其就更加认为这是个骗子团伙。因为文睿奇平时没有工作，但电话里多次声称自己是老板，且通话过程不像是转移赌资，更像是骗人钱财，但文睿奇并没有和其说太多，让其按照他的意思办理就行了。而且其在他通话过程中，听到有人安排和协调转款的过程，速度比较快，而且比较专业。后期还听到有人取款后逃离，文睿奇并没有说明这笔钱去了哪里。第二天赵敏君找到其时，表示自己的银行卡已经被冻结，这时其感觉事情败露了，我们找到文睿奇，他比较紧张，只一味表示可以处理，到现在也没有处理好。赵敏君一再问其这笔钱怎么回事，其只好说这笔钱是昆明那边的赌资，前期已经转个几张银行卡了，现在只需要将这笔钱以购买手机再退货形式洗白就行，且事后一定给赵敏君一定酬劳，赵敏君思考后就答应了，按照其指挥操作转款流程。转款之前，其和赵敏君都知道这笔钱来源不正常，还继续转款就是想获取酬劳。其和文睿奇还预谋次日继续转账，文睿奇还说数额还要更大，大概40余万元，其还将这个信息告诉了赵敏君，让他继续帮助，文睿奇没有表明这些钱是做什么的。文睿奇让其帮助转钱，他当时跟其说他有一笔钱需要过帐，跟其说这是云南昆明赌博公司的钱，当时说大概七八万，不超过十万，到时候扣除费用从中抽取五个点的好处费我们俩平分。他跟其在一起时一直和别人打电话发QQ消息，说自己是老板，问钱转过来之类的没有，其就知道这个钱肯定不是赌博公司的钱，应该是他通过电话和QQ对别人诈骗，转的是他诈骗所得的钱。文睿奇让其用两个人的银行卡走帐，目的就是多一个环节，躲避公安机关的侦查。其和赵敏君说用他的银行卡过账，不会有什么事情。其当时和赵敏君说这个钱肯定有问题的，要不然也不会经过我们的银行卡进行转账，其跟他说是云南昆明赌博公司的钱。（2）被告人赵敏君的供述，供认2018年9月4日下午三点多，钟胜杰给其打电话说他朋友要买十几台苹果X手机，当时数量也不清楚，可能还会更多，其当时答应了。其让其哥袁焕把他的银行卡号发给其，其收到后就能过微信直接发给了钟胜杰。钟胜杰说钱得下午四点钟到，后来钟胜杰又跟其说在收到他朋友转的钱后，能不能不把手机提出库了，相当于其已经帮他把手机卖了，其想反正也能把钱赚了就同意了。之后其通过微信把其银行卡号直接发给他了，过了一会其银行卡开始进账，分五笔进的帐，总共是228800元。其收到钱后按钟胜杰的意思把其自己应赚的差价给扣掉，按照大概29台苹果X每台100元的差价扣掉2900元，剩下的钱按照钟胜杰的意思转给他了。他又跟其说他朋友明天可能还从其这买手机，让其像今天这样赚差价，其就感觉到有问题了，跟他说其不赚这个钱了，扣下来的2900元相当于他之前欠其的3000元债务已经还了。其当时给钟胜杰转账还通过微信和支付宝。当天晚上其见到我俩共同的朋友柯庆说了这个事，他说他也不知道是怎么回事，之后其又给钟胜杰打电话问这个钱是怎么回事，哪个朋友买的手机，我当时一再逼问他这个钱怎么回事，他说等见面再说，其也没有再说什么了。第二天其发现其卡被阜阳警方冻结了，就打阜阳公安局的电话，告知是其银行卡在2018年9月4日收到的那笔钱有问题，让其把钱退回去。其就联系钟胜杰要他帮其解决，之后一直催他，他也没有正面回复其。9月×××日下午6点多我们在西安的朱雀路路边见了面，和他一起还有文睿奇，就是那个买手机的朋友，其催着钟胜杰给其解决问题，说这个事情必须得报警解决，把这22万多元交给阜阳警方。之后的几天其一直追问他这个事情，要求钟胜杰报警，其也带他去了当地的公安局，当地公安局说这个事情最好由阜阳警方解决，之后其跟钟胜杰说一起到阜阳这边把事情说清楚，他一直以有事情推脱到现在。其付款的是北京银行的卡，账号是62×××34，开户人是其本人。收到的钱是一个叫丁振宇的银行账户转的，其不认识丁振宇。其北京银行卡总共分了×××笔进账，前4笔都是×××万元，第×××笔是28800元，总共是228800元，收款时间都是2018年9月4日下午16:20分前后。其通过支付宝向钟胜杰支付宝转了两笔×××万元，一笔28×××00元，通过其北京银行卡往钟胜杰招商银行卡转了47400元，通过其微信转到钟胜杰微信×××万元，总共是22×××900元。钟胜杰给其打电话想帮助他人购买30余台手机，让其联系是否有货源，当时其并没有起疑，之后钟胜杰再次拨打其电话，表示不再购买手机，而是以购买手机为由转账，其就起了疑心，因为他表示有20余万需要转账，这么大笔的数额肯定有问题，其多次追问钟胜杰这笔钱到底怎么回事，钟胜杰表示这笔钱其实是昆明那边赌场的一笔赌资，需要往来几张银行卡进行转账，其当时认为这种行为就是洗钱，当时还不是很愿意，钟胜杰就表示这笔钱只是从其银行卡过账，事后给其2900元酬劳，其听到他说这笔钱款没有问题而且有一定酬劳，就答应了。在之后时间里，按照钟胜杰指挥帮助其转账20余万元，事后其越想越不对劲，第二天发现银行卡被冻结了，就觉得事情不对劲，找到钟胜杰后他还不正面告诉其这笔钱怎么回事，他一直解释不清，一直在逃避。昨天没有向公安机关说明因为其担心害怕，这件事别牵扯到自己。钟胜杰跟其说是昆明赌场的钱，其开始是半信半疑，之后他跟其说这个钱都是要转到他银行卡里的，说我们都是朋友，这一点还是不会坑其的，然后其就相信了，就以为这钱是人在赌场赢的钱需要通过这种方式把钱洗白。其就感觉不是什么大事，另外还能轻轻松松赚2900元。钟胜杰在告诉其明天还会有钱需要走账的时候，其想这个钱肯定不是他说的赌场的钱，具体什么钱其也没有去猜，不过知道肯定是违法的。其认为帮钟胜杰进行走账的行为肯定是犯罪的行为，当时一时糊涂，想着能从中挣点钱，也没有多想，他跟其说这个钱是云南昆明赌场的钱，但是他跟其说的时候明显就是敷衍的语气，所以其根本不相信这个钱是赌场的钱。（3）同案犯文睿奇的供述，供认2018年9月份，一个让其帮助转账的人（没有见过，卖微信号时认识的）跟其说，他朋友有笔钱要走账，愿意支付×××个点的费用。过了一两天这人又通过微信和其联系，让其准备银行卡，其知道这钱肯定有问题，没敢用其自己的银行卡，就找到钟胜杰商量这个事，我们一起到了一个小茶馆。其当时问他有没有赌场的熟人，想通过赌场把这个钱洗一下，他说让其把钱转到他的卡上，然后再通过POS把这个钱刷出来。其当时就说这样风险大不做了，钟胜杰提出通过他朋友以买卖手机的方式把钱“洗白”，其就同意了。钟胜杰和他朋友怎么商量的其不清楚，他们通话后就跟其说他朋友要3000元的好处费，接着钟胜杰的朋友把银行卡号发来了，钟胜杰再把卡号发给其，其再发给其上线，等了大概1个多小时，其上线说现在准备往其这边转×××万元，接着转了20多万元，之后我们按照事前约定好的让钟胜杰的朋友把钱转到钟胜杰卡上后，钟胜杰再转到其上线提供的银行卡上。第二天发现钟胜杰和他朋友的银行卡都冻结了，钟胜杰每天都联系其让其抓紧时间把这个事情解决了。那个上线再联系其，其不敢做这个事情了，他讲没事，并且转了16万元到钟胜银行帐户给其当押金，钟胜杰就给其转19000元，剩余的钱一直在钟胜杰手里，上线催跟其要钱，其拿不出来，上线就威胁要报警，其给他转了4000元，这时候其也联系不上钟胜杰了。其知道上线给其转款走账的钱是诈骗的，因为转款之前，上线跟其说这个钱可能会冻结，同时其听他口音就是福建那边的人，那边都是电信诈骗窝点，另外转款之前对方不跟其说其收到钱后就要快速把钱转给他提供给其的下一级银行帐户。其和钟胜杰说过这个钱是诈骗的，可能会冻结。我们商量是扣除手续费之类的费用，剩余的我们一人一半，其最后分的有几千元。其和钟胜杰是在西安茶馆商量转款走账的事情的，当时其想让他通过赌场把钱洗白，其如实和他说了这个钱有问题，钟胜杰提出他有个朋友是买卖手机的，可以帮助洗白，其就同意了，还跟他说关于五个点的好处费，我们看着分。其只知道转款走账的钱是“上家”把钱转给我，其再按照他的要求把钱转到指定银行账户上。我们和上家通过微信联系沟通。×××.辨认笔录两份，证明钟胜杰能够辨认出8号照片上的人就是文睿奇；赵敏君能够辨认出4号照片上的人就是文睿奇。本院认为：被告人钟胜杰伙同他人，以非法占有为目的，明知系他人实施电信诈骗的钱款，仍为其提供帐户，帮助转移诈骗犯罪所得，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人赵敏君明知是犯罪所得的赃款而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。对被告人赵敏君的辩护人提出赵敏君的行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见。经查，在卷被告人赵敏君供述其认为帮钟胜杰进行走账的行为肯定是犯罪的行为，且其明知钟胜杰不能说明钱款合法来源，仍帮助他人将巨额现金在不同银行账户之间频繁划转，为犯罪分子逃避法律制裁创造了条件，其行为应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪论处，故对此节辩护意见，不予采纳。对辩护人提出被害人存在明显过错的辩护意见，经查，被害人被骗与被告人赵敏君提供帐户转移赃款无因果关系，故对此节辩护意见，不予采纳。对辩护人提出赵敏君到案后主动给钟胜杰打电话、发微信，规劝钟胜杰投案自首，后钟胜杰主动投案，赵敏君构成立功的辩护意见，经查，西安铁路公安处西安东站派出所出具的到案情况说明以及微信聊天记录和通话记录，能够证明赵敏君在到案后通过微信与电话联系钟胜杰劝说其投案，其行为可以认定为立功，对此节辩护意见，予以采纳。对被告人钟胜杰的辩护人提出钟胜杰系从犯及二辩护人提出二被告人均具有自首情节，且当庭自愿认罪认罚，案发后主动赔偿被害人经济损失并取得了被害人谅解，此前无犯罪前科，系初犯、偶犯，依法可从轻处罚的辩护意见与庭审查明事实一致，予以采纳。根据二被告人的犯罪事实、情节和悔罪表现，案经审判委员会讨论决定，对被告人钟胜杰依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，对被告人赵敏君依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十八条之规定，判决如下：一、被告人钟胜杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（已缴纳二万元）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月27日起至2021年9月26日止。余款罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人赵敏君犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月27日起至2020年9月26日止。）三、对被告人钟胜杰、赵敏君的违法所得赃款228800元，依法予以追缴，退赔被害人（已退赔160000元，余款68800元继续追缴）。四、被告人钟胜杰非法获利3800元、赵敏君非法获利2900元，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 志审 判 员  谢式纪人民陪审员  王 炯二〇一九年十二月二十一日书 记 员  陈 琛附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分别缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。