湖南省靖州苗族侗族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1229刑初153号 公诉机关靖州苗族侗族自治县人民检察院。 被告人李政坝，男，1976年8月1日出生于福建省诏安县，汉族，初中文化，经商，住福建省诏安县。因犯销售伪劣产品罪，2007年6月18日被洪江市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年8月29日被靖州苗族侗族自治县公安局刑事拘留；2018年9月15日经靖州苗族侗族自治县人民检察院批准、同日由靖州苗族侗族自治县公安局执行逮捕；2018年9月18日被靖州苗族侗族自治县公安局取保候审；2019年5月15日被靖州苗族侗族自治县人民检察院取保候审；2019年10月11日，因涉嫌犯隐瞒犯罪所得罪被本院取保候审。 靖州苗族侗族自治县（下称靖州县）人民检察院以靖检公刑诉（2019）142号起诉书指控被告人李政坝犯隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月24日向本院提起公诉。本院于2019年10月9日立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。靖州县人民检察院指派副检察长赵卫、检察官助理庞迁出庭支持公诉，被告人李政坝到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 靖州县人民检察院指控： 2017年1月至案发，被告人李政坝与他人在广东省广州市番禺区经营“口口福商店”，主要销售烟酒。2017年1月，被告人李政坝以其本人的身份证登记购买了两台POS机，商户代码分别为80158105499184A（商户名称地址广州市番禺区大石李政食品店）、80158105211291A（商户名称地址广州市同益建材商行），在经营烟酒同时，帮他人刷POS机套现赚取一定的手续费。 2017年9月至12月6日，王某（已判刑）未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信、电话联系一个自称“冯某”的人（另案处理）向其购买假冒注册商标且伪劣卷烟进行销售。期间，王某先后五次通过自己的账号为62×××76的中国工商银行卡以转账方式向户名为“冯某”、账号为62×××86的中国工商银行卡付购买卷烟款共计人民币53550元。具体情况如下： 1、2017年10月18日转账人民币14000元； 2、2017年10月30日转账人民币11300元； 3、2017年11月2日转账人民币8250元； 4、2017年11月15日转账人民币8000元； 5、2017年11月23日转账人民币12000元。 被告人李政坝明知该款系销售伪劣卷烟款的情况下，仍在自称“冯某”的人收到每笔款项的当日或次日通过自己的ＰＯＳ机刷卡转到其绑定的账号为62×××73和62×××72的中国农业银行卡后帮其套现。 2018年8月28日，靖州县公安局对被告人李政坝进行网上追逃。同日，办案民警接线索称被告人李政坝在深州市都市宾馆暂住后，立即前往该宾馆将其抓获，到案后供述了帮他人刷POS机套现赚取手续费的事实。 认定上述事实的证据如下： 1、扣押的POS机、银行卡、身份证等物证（照片）； 2、跨区域人口基本信息、抓获经过、银行开户信息及账户流水、ＰＯＳ机商户代码信息、ＰＯＳ机交易流水及交易金额、ＰＯＳ机申领信息、绑定银行卡信息及交易流水、刑事判决书、冯某基本信息、情况说明等书证； 3、证人王某、冯某的证言； 4、被告人李政坝的供述与辩解； 5、搜查笔录及照片。 公诉机关认为，被告人李政坝明知是他人销售伪劣卷烟款项，仍为他人提供POS机刷卡套现转移赃款5次，且价值总额达人民币53550元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李政坝到案后如实供述其罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定。提请本院依法判处。 被告人李政坝对公诉机关指控其隐瞒犯罪所得的犯罪事实没有异议；仅提出未接触和认识王某及真实的冯某，其身患重病，请求依法判决。 经审理查明，公诉机关指控被告人李政坝的犯罪事实与本院查明的一致。 另查明，经本院委托福建省诏安县司法局对被告人李政坝进行社区调查，经调查评估，建议对被告人李政坝适用社区矫正。 上述事实，有下列经过庭审质证且查证属实的证据证明： 1、报警案件登记表、立案决定书情况说明，证明本案的来源及立案情况等。 2、扣押的POS机、银行卡、身份证等物证（照片），证明公安机关依法扣押被告人李政坝的POS机、银行卡、身份证等物证的特征。 3、跨域人口基本信息，证明被告人李政坝的身份信息及已达到完全刑事责任年龄。 4、在逃人员登记/撤销表、抓获经过，证明2018年8月28日，靖州县公安局对被告人李政坝实施网上刑拘追逃；同日办案人员接线索称被告人李政坝在深圳市都市宾馆暂住，办案人员立即前往，当日21时许在该宾馆将其抓获。 5、银行开户信息及账户流水，证明2018年3月7日，靖州县公安机关依法调取冯某账号为62×××86的中国工商银行开户信息及交易流水；该卡2017年10月18日收到王某的银行卡号为62×××76通过自助终端转账14000元，当日消费16500元；2017年10月30日收到王某的银行卡号为62×××76通过自助终端转账11300元，当日消费13300元；2017年11月2日收到王某的银行卡号为62×××76通过自助终端转账8250元，次日消费11200元；2017年11月15日收到王某的银行卡号为62×××76通过自助终端转账8000元，当日消费12000元；2017年11月23日收到王某的银行卡号为62×××76通过自助终端转账12000元，当日消费13000元的事实。 6、ＰＯＳ机商户代码信息，证明卡号为62×××86的银行卡消费的5笔款项所使用的ＰＯＳ机商户代码分别为：80158105499184Ａ（商户名称地址广州市番禺区大石李政食品店）、80158105211291Ａ（商户名称地址广州市同益建材商行）。 7、ＰＯＳ机交易流水及交易金额，证明卡号为62×××86的银行借记卡在商户代码分别为80158105499184Ａ、80158105211291Ａ的ＰＯＳ机消费涉案5笔款项的具体时间及金额。 8、ＰＯＳ机申领信息、绑定银行卡信息及交易流水，证明商户代码分别为80158105499184Ａ、80158105211291Ａ的Ｐ0Ｓ机申请人为被告人李政坝，以及两台Ｐ0Ｓ机绑定银行卡的信息，与冯某账号为62×××86的中国工商银行交易信息相对应。 9、银行借记卡开户信息，证明卡号为62×××73的银行借记卡登记为被告人李政坝。 10、银行借记卡交易明细清单，证明户名为李政坝、卡号为62×××73的借记卡于2017年10月18日、11月15日、11月23日与客户（特约）贵阳民生（资金清算）的银行交易与证人王某向户名为冯某、卡号为62×××86同日的转账情况一致。因李政坝62×××72借记卡已于2018年7月25日销户，遂查询不到交易明细的事实。 11、湖南省洪江市人民法院（2007）洪法刑初字第60号刑事判决书、靖州县人民法院（2018）湘1229刑初85号刑事判决书，证明2007年6月18日，被告人李政坝因犯销售伪劣产品罪，被判处有期徒刑一年，缓刑二年；2018年7月20日，被告人王某因犯非法经营罪，被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。 12、冯某基本情况，证明公安机关查询到的冯某不是被告人李政坝隐瞒犯罪所得的所称“冯某”。 13、情况说明，证明办案民警通过短信联系李光亮，李光亮确认在2017年1月对一个叫李政坝的人卖过卡，由公司对其两台ＰＯＳ机进行更换，但之前的那两台ＰＯＳ机找不到了，故无法对其进行扣押。王某未见过“冯某”本人和照片，无法确定其真实身份。14、搜查笔录及照片，证明公安机关依法对被告人李政坝人身及其暂住的广东省深圳市都市宾馆707房间进行搜查，在其携带的包内查获两台ＰＯＳ机及多张银行卡的事实。对李政坝暂住广东省番禺区植村2路4巷1号及经营的“口口福商店”进行搜查，查获了手机、ＰＯＳ机及多张他人身份证的事实。 15、证人王某的证言，证明其销售假冒卷烟，并将购买假冒卷烟的货款5万余元分5次从其工商银行账户通过ＡＴＭ机转账到户名为“冯某”的卡号为62×××86的工商银行卡号上的事实。王某未见过“冯某”，购买假烟时是用手机与“冯某”的手机进行联系。 16、证人冯某的证言，证明其身份证曾于2016年6月左右丢失，其所办的银行卡也丢失了；其不认识李政坝和自称“冯某”的人等事实。 17、被告人李政坝的供述与辩解，证明其与卢琼花在广东省番禺区家卖烟酒的商店，2017年1月实名登记在“卡友公司”购买了两台ＰＯＳ机，公安机关扣押的两台ＰＯＳ机是在2018年更换的；其两台ＰＯＳ机绑定其卡号为62×××73和62×××72的农业银行卡，2018年1月，62×××73银行卡被吉林省磐石市公安民警扣押并冻结。自2017年1月，其经营的“口口福商店”帮别人刷ＰＯＳ机套现赚取手续费，从中收取0.17‰的手续费，大概帮别人刷卡有3-4百万元的样子，所得手续费大概有2-3万元。2017年10月，其帮姓“冯”的套过现，不清楚具体姓名。其用62×××73银行卡帮老乡5次套现，与起诉书指控的一致，但不记得具体是哪个老乡的等事实。 18、社区矫正评估意见书，证明经本院委托福建省诏安县司法局对被告人李政坝进行社区调查，福建省诏安县司法局经调查评估，建议对被告人李政坝适用社区矫正。 19、中国人民解放军南部战区总医院诊断证明，证明2019年12月4日经诊断，被告人李政坝系同种异体肾移植术后，患有肾性贫血，主动脉瓣返流（中量）等症状。 本院认为，被告人李政坝明知是他人销售伪劣卷烟犯罪所得款，仍为他人提供POS机刷卡套取现金，五次转移赃款价值总额达人民币53550元，情节严重，其行为已构成隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人李政坝到案后，如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；根据被告人李政坝的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，结合社区矫正机构建议对被告人适用社区矫正的意见，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可对被告人李政坝宣告缓刑。 被告人李政坝所提出的辩解，与本院查明的一致，本院予以采信。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款（二）项的规定，判决如下： 被告人李政坝犯隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 李凌松审判长李凌松 人民陪审员 邓   志   德 人民陪审员 杨       进 二〇一九年十二月三十日二〇一九年十二月三十日 法官助理周丽君法官助理周丽君 书记员肖俊文书记员肖俊文 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到10万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益10次以上，或者3次以上且价值总额达到5万元以上的； ……