天津市东丽区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0110刑初501号公诉机关天津市东丽区人民检察院。被告人陈秀艳，女，1975年10月8日出生于天津市，汉族，小学文化，无职业，户籍地天津市静海区，住天津市静海区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2018年11月27日被天津市公安局东丽分局刑事拘留，2019年1月2日被逮捕。现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人张海燕，天津华杰律师事务所律师。被告人杨恩艳，女，1970年11月29日出生于天津市，汉族，初中文化，无职业，户籍地天津市西青区，住天津市西青区。因涉嫌非犯法吸收公众存款罪，2018年12月18日被天津市公安局东丽分局刑事拘留，2019年1月24日被逮捕。现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人杨春景，天津瑞宇律师事务所律师。被告人吴霞，女，1973年11月10日出生于天津市，汉族，初中文化，无职业，户籍地天津市静海区，住天津市静海区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2018年12月18日被天津市公安局东丽分局刑事拘留，同年12月26日被天津市公安局东丽分局取保候审，2019年2月28日被天津市东丽区人民检察院取保候审。辩护人李嘉惠，天津德敬律师事务所律师。天津市东丽区人民检察院以津丽检公诉刑诉（2019）302号起诉书指控被告人陈秀艳、杨恩艳、吴霞犯非法吸收公众存款罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天津市东丽区人民检察院指派检察员王伟波出庭支持公诉，被告人陈秀艳、杨恩艳、吴霞及各自辩护人张海燕、杨春景、李嘉惠均到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2016年10月至2017年12月期间，宋丽君（另案处理）利用“通和商城”网购平台运营模式，在无任何盈利项目的情况下，以高额回报的“静态”和“动态”返利模式为手段，通过帮助注册“通和商城”会员，变相将会员钱款占为己有的方式，采用口口相传、公开讲课、微信朋友圈等宣传手段，向社会不特定公众非法集资。宋丽君创立的“静态”模式为投资14400元（或其倍数),给予等额标价的商品并在一年后兑付28800元（或其倍数）的投资返款；宋丽君从“通和商城”发展来的“动态”模式为投资4800元成为会员，给予等额标价的商品及折扣购物的资格，并在发展会员后获得奖励返款。宋丽君以上述模式的高回报及给予介绍人奖励的方法引诱社会公众向其投资。为便于集资，宋丽君先后在天津市东丽区武清区设立了7家线下实体店，招募马克、郝建立、丁海坤等人（均另案处理）在各实体店向社会公众集资，非法集资数额共计人民币16亿余元。2015年8月间，宋丽君在天津市静海区设立宝贤日用品信息咨询服务部（以下简称静海宝贤店）,先后招募多人向社会公开吸收资金。被告人陈秀艳系静海宝贤店股东刘洪新发展的下线会员，2016年10月至2018年5月期间，被告人陈秀艳向社会不特定公众公开宣传“通和商城”网购平台投资返利模式，先后介绍发展杨恩艳、马志霞、王洪珍、陈秀俊、王玉兰等40余人参与投资，共计吸收资金人民币473万余元，从中获利人民币22万余元。被告人杨恩艳系被告人陈秀艳发展的下线会员，2016年10月至2018年5月期间，被告人杨恩艳向社会不特定公众公开宣传“通和商城”网购平台投资返利模式，先后介绍发展杨顺芬、李素玲、高玉、刘宝富等30余人参与投资，共计吸收资金人民币321万余元，从中获利人民币10万余元。被告人吴霞系静海宝贤店股东刘洪新发展的下线会员，2016年10月至2018年5月期间，被告人吴霞向社会不特定公众公开宣传“通和商城”网购平台投资返利模式，先后介绍发展王思玉、时建平、杜国存、徐明等20余人参与投资，共计吸收资金人民币183万余元，从中获利人民币13万余元。2018年11月27日，被告人陈秀艳在天津市静海区良王庄乡被公安机关抓获归案；2018年12月18日，被告人杨恩艳在天津市西青区被公安机关抓获归案；2018年12月18日，被告人吴霞在天津市静海区被抓获归案。案发后，被告人陈秀艳家属退缴违法所得人民币6万元，被告人吴霞退缴违法所得人民币7万元。2019年12月20日被告人陈秀艳家属退缴违法所得人民币16万元及预交罚金人民币6万元，被告人杨恩艳家属退缴违法所得人民币10万元及预交罚金人民币5万元，被告人吴霞退缴违法所得人民币6万元及预交罚金人民币5万元。上述事实，被告人陈秀艳、杨恩艳、吴霞在开庭审理过程中亦无异议，并有证人兰颖、邱杰、薛莉、顾佳、王海玉、李文英、梁凤军、时建平、吴强、魏学英、杨丽、张淑萍、张娜、胡永艳、刘洪新、崔桂美、韩广伟、李玉环、李霞、李彬、王艳、林子娟、林玉坤等人的证言，扣押清单，记账笔记本复印件，微信聊天记录，审计报告书，银行卡交易明细，电子证据检查工作记录，收条，被告人陈秀艳、杨恩艳、吴霞的供述，公安机关出具的案件来源及抓获经过等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人陈秀艳、杨恩艳、吴霞违反国家金融管理法律规定，未经法定金融主管部门批准，向社会不特定公众吸收资金，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪，应予处罚。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予采纳。鉴于被告人陈秀艳、杨恩艳、吴霞系初犯，归案后能如实供述自己犯罪事实，且退缴违法所得，预交缴纳罚金，认罪认罚，可从轻、从宽处罚。辩护人提出被告人陈秀艳系初犯，具有坦白、退赔、认罪认罚情节的辩护意见，予以采纳；辩护人提出被告人杨恩艳系初犯，具有坦白、认罪认罚情节的辩护意见，予以采纳；辩护人提出被告人吴霞系初犯，具有坦白、退赔、认罪认罚情节的辩护意见，予以采纳。辩护人提出被告人杨恩艳、吴霞系从犯的辩护意见，经查，公诉机关指控被告人杨恩艳、吴霞吸收资金数额系被告人杨恩艳、吴霞各自单独吸收资金数额，不存在与他人共同吸收的行为，因此被告人杨恩艳、吴霞应对自己吸收行为承担全部责任，不宜区分主从。为严肃国家法律，维护市场经济秩序，保护公民财产的所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第七十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈秀艳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元（已缴纳）。在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）被告人杨恩艳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）被告人吴霞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）二、随案移送被告人陈秀艳OPPO手机一部，予以没收。被告人陈秀艳家属退缴违法所得人民币22万元，被告人杨恩艳家属退缴违法所得人民币10万元，被告人吴霞退缴违法所得人民币13万元，按比例发还集资参与人。（上述物品陈秀艳OPPO手机一部及人民币6万元、吴霞人民币7万元均暂存于天津市公安局东丽分局打击犯罪侦查大队第五支队）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  刘士军人民陪审员  陈桂芬人民陪审员  崔风梅二〇一九年十二月二十六日书 记 员  夏月圆本判决所依据的相关法律、法规一、《中华人民共和国刑法》第一百七十六条：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、《中华人民共和国刑法》第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。三、《中华人民共和国刑法》第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。四、《中华人民共和国刑法》第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。五、《中华人民共和国刑法》第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。六、《中华人民共和国刑法》第七十六条：对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。七、《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。