河南省濮阳市华龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0902刑初1031号公诉机关河南省濮阳市华龙区人民检察院。被告人王聪聪，男，1996年6月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省南乐县，捕前住河南省濮阳市华龙区。因涉嫌犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，2019年4月19日被抓获，次日被濮阳市公安局中原分局刑事拘留，2019年5月24日以涉嫌犯妨害信用卡管理罪，被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人杜晓红，河南依言律师事务所律师。被告人石红波，男，1981年7月18日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地河南省濮阳县，捕前住濮阳市华龙区。因涉嫌犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，2019年4月19日被抓获，次日被濮阳市公安局中原分局刑事拘留，2019年5月24日以涉嫌犯妨害信用卡管理罪，被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人管泽超，河南尊严律师事务所律师。被告人陈晓豹，男，1999年12月26日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省南乐县。因涉嫌犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，2019年4月19日被抓获，次日被濮阳市公安局中原分局刑事拘留，2019年5月24日以涉嫌犯妨害信用卡管理罪，被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人刘现利，河南信行（濮阳）律师事务所律师。被告人郭晓辉，男，1977年8月24日出生，汉族，小学毕业，无业，户籍地河南省南乐县。因涉嫌犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，2019年4月19日被抓获，次日被濮阳市公安局中原分局刑事拘留，2019年5月24日以涉嫌犯妨害信用卡管理罪，被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人胡跃攀，四川道烆律师事务所律师。被告人石昌胜，男，1998年12月5日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地河南省濮阳县。因涉嫌犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，2019年4月19日被抓获，次日被濮阳市公安局中原分局刑事拘留，2019年5月24日以涉嫌犯妨害信用卡管理罪，被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人陈改英、王凯，河南优诚律师事务所律师。被告人李婧，女，1999年1月19日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地河南省濮阳县。因涉嫌犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，2019年4月19日被抓获，次日被濮阳市公安局中原分局刑事拘留，2019年5月24日以涉嫌犯妨害信用卡管理罪，被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人聂明娅，河南尊严律师事务所律师。濮阳市华龙区人民检察院以濮华检二部刑诉（2019）191号起诉书指控被告人王聪聪、石红波、陈晓豹、郭晓辉，石昌胜、李婧犯妨害信用卡管理罪一案，于2019年11月20日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳市华龙区人民检察院指派检察员万艳蕊出庭支持公诉，被告人王聪聪、石红波、陈晓豹、郭晓辉，石昌胜、李婧及上述辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。濮阳市华龙区人民检察院指控：2018年至2019年，被告人王聪聪为牟取非法利益，在濮阳市城区，指使被告人陈晓豹、郭晓辉，并发展被告人石红波作为其下线，被告人石红波又纠集被告人石昌胜，李婧，从他人处非法收购银行卡共计66张，被告人王聪聪后将上述银行卡出售给肖仕勇、吉国良。其中，被告人陈晓豹收购白青青，吉永涛，陈帅达、王晓攀、陈会亮、陈佳硕、陈欣亮、张胜男等人的银行卡共计21张；被告人石红波本人及通过被告人李婧、石昌胜收购张某、石红光、郭利华、石念理、石金素等人的银行卡共计18张；被告人郭晓辉收购胡登攀、胡志蕊等人的银行卡共计7张；被告人石昌胜收购王新光、晃志强、石若男等人的银行卡共计6张；被告人李婧收购高怀松、程瑞静、张淑明、李艳敏等人的银行卡共计6张。王聪聪等人出售的多张银行卡在全国多地涉及电信网络诈骗活动。被告人王聪聪、石红波、陈晓豹、郭晓辉、石昌胜、李婧于2019年4月19日被濮阳市公安局中原分局民警抓获。为指控上述事实成立，公诉机关当庭宣读并出示了濮阳市公安局中原分局调取的人口信息、顺丰快递记录、出具的扣押物品清单、情况说明、到案经过、辨认笔录、证人高怀松、张某、刘某等人的证言、被告人王聪聪、石红波、陈晓豹、郭晓辉、石昌胜、李婧的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人王聪聪非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任；被告人石红波、陈晓豹、郭晓辉、石昌胜、李婧非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。王聪聪、石红波、陈晓豹、郭晓辉、石昌胜、李婧系共同犯罪，其中王聪聪、石红波在共同犯罪中起主要作用，是主犯；陈晓豹、郭晓辉、石昌胜、李婧在共同犯罪中起辅助作用，是从犯。王聪聪、石红波、陈晓豹、郭晓辉、石昌胜、李婧到案后均如实供述自己罪行，系坦白。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，提请本院予以惩处，建议对王聪聪在有期徒刑三年至三年又六个月幅度内量刑，并处罚金；对石红波在有期徒刑十个月至一年幅度内量刑，并处罚金；对陈晓豹在有期徒刑十个月至一年幅度内量刑，并处罚金；对郭晓辉在有期徒刑八个月至一年幅度内量刑，并处罚全；对石昌胜在有期徒刑七个月至十个月幅度内量刑，并处罚金；对李婧在有期徒刑七个月至十个月幅度内量刑，并处罚金。被告人王聪聪、石红波、陈晓豹、郭晓辉、石昌胜、李婧对起诉书指控的事实及罪名均无异议，均自愿认罪认罚，并签字具结，同意适用简易程序审理。王聪聪、石红波的辩护人辩护认为：王聪聪、石红波具有坦白情节，系初犯偶犯，认罪认罚，请求对其从轻处罚。陈晓豹、郭晓辉、石昌胜、李婧的辩护人均辩护认为：该四名被告人均系初犯、从犯，具有坦白情节，认罪认罚，请求对其从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。另查明：被告人王聪聪、石红波、陈晓豹、郭晓辉、石昌胜、李婧分别从中获利10000元、10000元、6000元、10500元、6000元、1000元。在本案审理期间，王聪聪、陈晓豹、石昌胜、李婧自愿退出上述违法所得至本院账户。本院认为：被告人王聪聪、石红波、陈晓豹、郭晓辉、石昌胜、李婧非法持有他人信用卡，其中王聪聪非法持有数量巨大；石红波、陈晓豹、郭晓辉、石昌胜、李婧非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均妨害信用卡管理罪秩序，已构成妨害信用卡管理罪，系共同犯罪。王聪聪、石红波在共同犯罪中起主要作用，是主犯；陈晓豹、郭晓辉、石昌胜、李婧在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚；六被告人到案后均如实供述自己罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人均自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持，量刑建议适当，本院予以采纳。综合被告人的犯罪事实、情节及其对社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王聪聪犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万八千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年四月十九日起至二〇二二年四月十八日止。）二、被告人石红波犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年四月十九日起至二〇二〇年四月十八日止。）（罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人陈晓豹犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万八千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年四月十九日起至二〇二〇年二月十八日止。）四、被告人郭晓辉犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万二千元（已缴纳一万元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年四月十九日起至二〇二〇年一月十八日止。）（罚金于判决生效后十日内缴纳。）五、被告人石昌胜犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年四月十九日起至二〇一九年十二月十八日止。）六、被告人李婧犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年四月十九日起至二〇一九年十二月十八日止。）七、被告人王聪聪、陈晓豹、石昌胜、李婧自愿退出各自违法所得10000元、6000元、6000元、1000元，依法予以没收，上缴国库。八、被告人石红波、郭晓辉各自违法所得10000元、10500元，依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 芳人民陪审员  贾玉红人民陪审员  孙晓钰二〇一九年十二月十七日书 记 员  杨鑫如