河南省夏邑县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1426刑初654号公诉机关河南省夏邑县人民检察院被告人田某某，男，1996年9月14日出生，汉族，初中文化，经商，住河南省兰考县。因涉嫌犯赌博罪于2016年6月9日被兰考县公安局取保候审，2017年6月9日解除取保候审。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月15日到夏邑县公安局何营派出所投案被取保候审。2019年8月28日被夏邑县人民检察院取保候审。指定辩护人刘冬，河南公朴律师事务所律师。河南省夏邑县人民检察院以夏检一部刑诉[2019]148号起诉书指控被告人田某某犯合同诈骗罪，于2019年10月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月19日公开开庭审理了本案。夏邑县人民检察院指派检察员刘庆邦出庭支持公诉，被告人田某某及其辩护人刘冬到庭参加诉讼。现已审理终结。夏邑县人民检察院指控：1.2018年5月份，被告人田某某在一个“全国各地板材芯板购销及交流群”的微信群认识了受害人常某2，后田某某谎称自己是山东省菏泽众弘木业有限公司的“业务员”，对其进行木板交易合作，双方进行几次交易后取得了被害人的信任，诈骗被害人木某39600元。2.2018年9月2日，被告人田某某又采取同样的手段，骗取安徽省涡阳县的绳大鹏木某34848元。案发后，被告人田某某将骗取的74448元全部退还被害人。公诉机关认为，被告人田某某冒充菏泽众弘木业有限公司的业务员，先是正常与被害人进行木板交易，取得被害人信任，得到货物后拒不支付货款并断绝联系，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人田某某退赔损失，认罪认罚，并签署具结书，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处罚，建议判处田某某六个月以上至一年六个月以下有期徒刑，可适用缓刑，并处罚金。被告人田某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人刘冬认为，被告人田某某自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。田某某积极退赔被害人损失，自愿认罪认罚，认罪态度较好，有悔罪表现，建议对田某某从轻或减轻处罚，并适用缓刑。本院审理查明的事实与起诉书指控内容一致，并有如下证据证实：1.户籍信息及前科查询证明，证实被告人田某某的年龄、住址等个人基本情况，无犯罪前科。2.到案经过，证实2019年7月15日，被告人田某某主动投案。3.取保候审决定书及解除取保候审决定书，证实田某某因赌博被兰考县公安局采取强制措施情况。4.菏泽众弘木业有限公司证明，证实被告人田某某不是其公司员工。5.送货明细及采购入库单，证实2018年6月至9月，被告人田某某向众弘木业有限公司送板材及货物入库的情况。6.转账支票存根，证实菏泽众弘木业有限公司已将货款通过转账支票支付给了田某某。7.辨认笔录、被辨认人照片及辨认照片说明，证实经被害人常某2、绳大鹏及证人司某辨认，他们均指认田某某是诈骗他们货款的人。8.手机短信截图及农业银行交易截图，证实被害人常某2收到田某某前三次货款及被害人绳大鹏收到田某某70000元货款的情况。9.手机通话记录，证实被害人常某2打田某某电话，一直显示未接通。10.微信聊天截图，证实被害人绳大鹏通过微信向田某某催要货款的情况。11.被害人常某2、绳大鹏各提供光盘一张。12.证人王某证言，证实其丈夫常某2与田某某进行木板交易，前三次田某某都按时还款，第四次交易，田某某收到货物后只给了2000元，欠货款39600元。经多次催要，田某某一直推托，之后就联系不上田某某了。田某某还骗了绳大鹏的货款。13.证人司某证言，证实其是货车司机，给常某2往众弘木业公司送过木板。2019年9月份，其最后一次从常某2板厂拉着木板送到众弘木业公司。到达后，小保（田某某）让其联系手机号为135××××1604的人。其联系之后，验收员验收过货物，把货卸掉，其就开车离开了。14.证人李某证言，证实其是众弘木业有限公司财务会计，田某某不是其公司的业务员，但田某某给其公司供应过几次芯板，公司已将所有货款全部付清，不欠田某某一分钱，财务上有田某某的结账记录。15.证人常某1证言，证实其是众弘木业有限公司采购员，田某某不是其公司的业务员。自2018年5、6月份，田某某开始往其公司送芯板，其才认识田某某。2018年6月份至9月份，田某某往其公司送过十多次芯板。每次卸完货后，田某某都来找其开具便条，写清楚价格与数量，然后到公司财务结账。16.被害人常某2陈述。2018年5月份，我在一个微信群认识了田某某（微信名叫熊宝木业TGB）。田某某说他是众弘木业公司的业务员，要买我的杨木板芯木材。几天后，田某某来到何营乡五里桥村金庄村我经营木材的地方，要买700张木板，货款44100元。我生产够一车，给田某某发一个装车的视频，田某某通过我给他的司机司某的电话号码打电话确认装车无误，就把44100元货款汇到我的农业银行卡上了。司机按田某某要求把木板送到了山东省菏泽市曹县庄寨镇众弘木业公司。2018年7月份和8月份，田某某又买了我两次木板，都给了货款。2018年9月3日，田某某第四次购买我木板，说先发货后付款，我把木板发过去之后，田某某通过微信转给我2000元，其余货款39600元一直没给。我多次催要，他以各种理由推脱不给，到目前为止电话也不接，信息也不回，完全联系不上，我就来报案了。案发后，田某某已将39600元货款付给我。17.被害人绳大鹏陈述。2018年6月份，我让常某2给我介绍客户，常某2把田某某介绍给我。我联系田某某，田某某说他是众弘木业公司的业务员。2018年8月份，我与田某某通过微信商谈木板交易的事，田某某购买我1700张木板，共计货款107100元，他说先付70000元，余款货到之后结清。2018年9月2日下午，田某某汇给我70000元，我通过配货站把1700张木板送到了众弘木业公司。收货时田某某说少四张木板，我说按1696张木板计算，计款106848元，扣除运费2000元及他预先支付给我的70000元，余款是34848元，他一直未付。我通过微信联系田某某让他付款，田某某一直说付款，但一直都不付。2018年11月到2019年2月份，我给他发微信，他一直没有给我回复任何信息，打电话也不接。2019年2月16日，我去他家找他，他家没人。案发后，田某某已将34848元货款全部付清。18.被告人田某某的供述。我来投案自首。2018年4月份，我开始干木板购销生意，买别人的木板再往外卖给木板厂，中间赚取差价。因为我们家离山东省曹县比较近，我一般都把买来的木板卖给曹县附近这边的木板厂。2018年5月份，我通过一个微信交流群认识了常某2。因为我买的木板经常往众弘木业公司送，我就给常某2说我是众弘木业公司的业务员，其实我不是这个厂的业务员。我说要购买他的木板，我们把木板的规格、质量、价格说了一下。几天后，我来到夏邑县何营乡常某2的木板厂，我们谈了价格是63元一张木板，我要700张，总价钱是44100元，我们商讨好后，我就开车走了。后来他给我装上车后，拍了一个装好车的短视频让我看，他又给了我拉货司机司某的电话。我给司机打了电话确认后，在2018年6月22日晚上7点多钟把44100元的木某用我朋友苏俭强的农业银行卡转给了他。货到了后我就卖给了山东省曹县众弘木业公司。之后我们之间又进行了两次交易，我都把钱给他结清了。最后一次交易是2018年9月3日，我买常某2650张木板，总价值41600元，我要求货到后付款，常某2也同意了。9月4日，我接到常某2的货就销售给了众弘木业公司，卖了40950元。卖过一周后，公司给我开了一张支票。2018年10月20日左右，我领取了40950元货款。我通过微信转账给常某22000元的货款，剩余的39600元，我想用于购买其他人的木板，一直没有给他。常某2给我打电话、发微信要钱，有时我谎称有事，有时说厂里还没有给我钱等理由骗他，有时直接不接他电话也不给他回复微信。2018年9月2日，我还购买了涡阳县的绳大鹏厂里的木板，绳大鹏是通过常某2介绍认识的，我们互相加了微信，也是按购买常某2木板的方式谈价格、规格，最后谈好每张63元，共1700张木板，计款107100元，但到众弘木业公司验货时少了四张木板，是1696张，计款106848元，我先预付绳大鹏70000元，扣除运费2000元后，还有34848元货款没给他。当时我也是想着骗他点钱，投资木材生意。我知道骗常某2、绳大鹏的木某不应该，我知道错了，已经把他俩的剩余货款还给他们，争取宽大处理。上述证据，经庭审举证、质证，来源清楚，收集程序合法，能够证明本案事实，本院予以采信。本院认为，被告人田某某冒充菏泽众弘木业有限公司业务员，先正常与被害人进行木板交易，取得信任后，采取收到货物拒不支付货款并断绝联系的方式骗取他人财物，数额较大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人田某某主动投案自首，全部退赔被害人损失，自愿认罪认罚，并签署具结书，认罪态度较好，有悔罪表现，依法可以从轻处罚，并宣告缓刑。辩护人关于对田某某从轻处罚并宣告缓刑的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（四）项、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：被告人田某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  彭秋丽审判员  王学献审判员  冉 伟二〇一九年十二月十一日书记员  刘 方