浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0203刑初1210号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人彭吉，男，1990年3月15日出生于湖南省花垣县，土家族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省花垣县。因醉酒后驾驶机动车于2018年1月15日被湖南省长沙市公安局交通警察支队吊销机动车驾驶证。因涉嫌犯危险驾驶罪于2018年1月19日被湖南省长沙市公安局直属分局取保候审，后因取保候审期间无法联系到案被上网追逃，后于2019年8月14日被抓获，同月16日被刑事拘留，同月30日被逮捕；因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月15日被宁波市公安局海曙分局指定居所监视居住，同年11月29日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检一部刑诉[2019]146号起诉书指控被告人彭吉犯诈骗罪和危险驾驶罪。本院适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。 公诉机关指派公诉人李某出庭，指控： 一、诈骗罪 2016年3月16日，黄某（另案处理）委托马鞍山中融信泰文化艺术品市场运营管理有限公司（原名：马鞍山中融信泰文化艺术品交易中心有限公司）对其持有的100万张1953年的“一分钱纸币”进行托管并上市交易。同年8、9月份，周某1、杨某、王某1（均另案处理）共同出资人民币300余万元，购买黄某持有的其中90万张“一分钱纸币”，从而获得控盘庄家地位。 同年8、9月至11月期间，周某1通过孟某（另案处理）介绍，认识张某（另案处理），双方协商由周某1等人利用庄家地位对“一分钱纸币”进行自买自卖，从而抬高“一分钱纸币”的电子盘价格，以达到使被害人高价买某的目的；由张某负责组织和发展下家公司诱骗被害人买某该“一分钱纸币”。 熊某、谢某云、周某、王某2（均另案处理）与张某合谋诱骗被害人买入该“一分钱纸币”，并约定提成，后发展了周某3（另案处理）经营的长沙楚烨合帆企业管理有限公司成为该“一分钱纸币”的下家公司。周某3雇佣被告人彭吉和周某4、周某2、“卿惠”（均另案处理）等，通过微信将不特定客户拉入公司开立的微信群，引导被害人到周某3安排的YY语音课堂听取经过虚假包装的分析师讲课，并在群内冒充其他投资者“做托”烘托气氛，极力推荐上述分析师，骗取被害人信任。 2016年6月至11月，被告人彭吉等人鼓动投资者入金购买该“一分钱纸币”产品，诱使黄某等被害人在均价人民币70至80余元的价格买入该“一分钱纸币”产品。后周某1、杨某等人在高价卖出后，将该产品价格连续跌停至均价3、4元左右，造成被害人经济损失。经核查，被告人彭吉获得诈骗金额人民币91510元。 二、危险驾驶罪 2017年12月11日1时23分，被告人彭吉饮酒后驾驶湘Ａ×××××号牌的小型汽车行驶至湖南省长沙市天心区解放西路湘江路口时，被交警查获，交警对彭吉进行酒精呼气检测，检测结果酒精含量为180mg/100ml，交警将彭吉带至医院抽取血样，经湖南省长沙市公安局物证鉴定所鉴定，彭吉血液中乙醇含量为165.9mg/100ml。 被告人彭吉在诈骗犯罪中系从犯，到案后能如实供述自己的罪行，在审查起诉阶段能认罪认罚，建议以诈骗罪判处被告人彭吉有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元；以危险驾驶罪判处被告人彭吉拘役一个月，并处罚金人民币二千元，合并执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万二千元。 被告人彭吉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议,同意适用速裁程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 另查明，在本院审理期间，被告人彭吉向本院退缴违法所得人民币91510元。 本院认为，被告人彭吉与人合伙，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人彭吉在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪。公诉机关指控被告人彭吉犯诈骗罪和危险驾驶罪成立。被告人彭吉一人犯两罪，应数罪并罚。被告人彭吉在诈骗罪的共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。到案后，被告人彭吉能如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚。被告人彭吉自审查起诉阶段自愿认罪认罚，本院酌情予以从宽处罚。鉴于被告人彭吉已退缴违法所得，可酌情从轻处罚。被告人彭吉已退缴的违法所得，责令退赔相关被害人。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百三十三条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第六十九条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人彭吉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元；犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，并处罚金人民币二千元；决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万二千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2020年11月4日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人彭吉已退缴的违法所得，责令退赔相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 丁洁蓉 二〇一九年十二月十七日 代书记员 何旦琛 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第一百三十三条之一第一款在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金： （一）追逐竞驶，情节恶劣的； （二）醉酒驾驶机动车的； （三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的； （四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。