黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区人民法院执 行 裁 定 书（2019）黑0204执异135号申请人（申请执行人）王某某。委托代理人王某。委托代理人王某（王某某女儿）。被申请人（被执行人）讷河市某某房地产开发有限责任公司。法定代表人魏某某。被申请人魏某某。被申请人石某某。被申请人魏某某。委托代理人高某。被申请人讷河市某某大市场有限公司。法定代表人魏某某。申请执行人王某某与被执行人讷河市某某房地产开发有限责任公司（以下简称某某房地产公司）借款合同纠纷一案，齐齐哈尔市中级人民法院（2013）齐商初字第10号民事判决书、黑龙江省高级人民法院（2013）黑高商终字第49号民事判决书已发生法律效力。申请执行人王某某向齐齐哈尔市中级人民法院申请强制执行。后该案经齐齐哈尔市中级人民法院指定由铁锋区人民法院强制执行。在执行过程中，申请人王某某向本院提出书面申请，申请本院依法追加魏某某、石某某、魏某某、讷河市某某大市场有限公司（以下简称某某大市场公司）为被执行人。本院受理后，依法组成合议庭公开进行了听证，申请执行人王某某委托代理人王某、王某，被执行人讷河市某某房地产开发有限责任公司、被申请人讷河市某某大市场有限公司法定代理人魏某某，被申请人石某某，被申请人魏某某委托代理人高某到庭，本案现已审查终结。申请人称，在执行过程中，被执行人某某房地产公司在2009年增加注册资本时，该公司股东魏某某、石某某、魏某某未缴纳增资部分的货币出资额300万元。被执行人某某房地产公司与某某大市场公司法定代表人系同一人，且存在法定代表人与公司财务混同的情况，基于以上事实和理由，故追加魏某某、石某某、魏某某、某某大市场公司为被执行人。申请人王某某为证实自己的主张向本院提交如下证据：1、某某房地产公司的工商执照及信息，证明某某房地产公司法定代表人股东以及注册资本和实缴、认缴出资情况。2、某某大市场公司营业执照及工商信息，证明魏某某是该公司法定代表人、执行董事，石某某是该公司监事，某某房地产公司与某某大市场公司属于关联企业。3、（2018）黑7104执23号之六齐齐哈尔铁路运输法院执行裁定书一份，证明该院在执行齐齐哈尔某某金属材料有限公司与某某房地产公司的执行案件中认定某某房地产公司未缴纳增资部分货币出资300万元，并在验资过程中齐齐哈尔市某某会计事务所（原依安依信会计事务所）证明某某房地产公司未在该所进行验资，验资报告不是该所出具，某某房地产公司股东魏某某、石某某、魏某某存在虚假出资，应承担连带责任，应追加为被执行人。4、（2016）黑民终494号黑龙江省高级人民法院民事判决书，证明张某某与某某房地产公司执行异议案件，裁定书认定了某某房地产公司的房产，魏某某以某某大市场公司名义签订商品房买卖合同补充协议，某某大市场公司出具本息3000万元折抵购房款收据。该判决证明魏某某既是盛达房地产公司的法定代表人也是某某大市场公司的法定代表人，实际操控两个公司进行市场经营活动，两个法人之间财产存在混同。魏某某利用其特殊身份，运用某某大市场公司的名义，实际处分某某房地产公司开发建设的房产，两个公司为关联企业，并且存在转移财产，某某大市场公司符合追加为被执行人条件。张某某所支付的款项全部汇入到魏某某的个人账户，某某房地产公司协助办理分户更名手续，某某大市场公司、某某房地产公司均在协议上加盖公章，两公司均无异议。5、谢某某出具的证明、收条、银行转账流水，证明魏某某以某某大市场公司的名义，将某某房地产公司开发的房产12套出售给谢金成，房款400万元打入魏某某个人账户。某某房地产公司，某某大市场公司与魏某某三者之间存在财产混同，泰和大市场公司和魏宝钧符合追加为被执行人的法定条件。被申请人魏某某、石某某、魏某某辩称，1、申请追加三答辩人为被执行人主体错误，三答辩人已经全面履行了出资义务，在《公司章程修正案》、《股东会决议》以及某某房地产公司出资票据中均能证实。根据修改后《公司法》，公司注册资本或增加注册资本，由实缴制改为认缴制，公司在增加注册资本时可以不向公司登记部门提供验资报告，即可获得注册登记。公司股东可以随时向公司注入出资额，股东提供注册资本时间目前还没有相关法律及司法解释作出任何限制。2、某某房地产公司向公司登记机关提供的由原依安某某会计师事务所出具的验资报告、公章和会计师名章及签名，没有任何鉴定机构否认其真实性，只靠后来的证明否认之前出具的真实验资报告，没有说服力。3、扩建某某大市场公司是按照当时讷河市政府相关规定进行的，某某大市场公司与某某房地产公司的财产没有混淆，两个公司经营范围不同，且法律并没有规定一个人不可以在两个公司担任法定代表人。应依法驳回申请人追加魏某某、石某某、魏某某为被执行人的申请。被申请人某某大市场公司答辩意见同魏某某、石某某、魏某某意见一致，对申请书中申请人王某某签字申请鉴定。王某某女儿送来一份说明，证明申请执行人王某某体弱多病，又经常在外地，所以申请追加被执行人的申请书是经其允许及认可由委托代理人王某（王某某的女儿）为其代笔、签名、按手印。被申请人魏某某、石某某、魏某某、某某大市场公司提交如下证据：1、银行对账单三张、记账凭证收款收据，证明魏某某出资250万元、石某某出资150万元、魏某某出资100万元，证明出资资本金合计500万元。2、拍卖公告一份、拍卖成交确认书一份、结算票据一份、讷河市商务局文件一份、拆迁补偿安置书一份、商品房预售方案一份、产权回迁交接书一份、某某大市场仓库产权回迁变更说明一份、某某大市场1、2、3、4、6号楼市场回迁楼房明细各一份、讷河市商务某某局证明一份、商品房销售委托书一份，上述证据证实扩建某某大市场是根据讷河市政府有关部门批准设立的，某某大市场现有财产均为动迁后回迁取得的财产。3、盛达房地产公司股东会决议一份、公司章程修正案一份、公司股东发起人出资情况表，证明该公司增资的情况以及各股东出资比例。对上述申请执行人提交的证据及被申请人提交的证据经质证后，本院认为，申请执行人提交的证据可证实魏某某、石某某、魏某某未缴纳增资部分的货币出资额。某某大市场公司与某某房地产公司的法定代表人均为魏某某，且存在两公司财产与魏某某个人财产混同及两公司人员混同的事实。本院查明，申请执行人王某某与被执行人某某房地产公司借款合同纠纷一案，齐齐哈尔市中级人民法院作出（2013）齐商初字第10号民事判决书，判决：一、某某房地产公司偿还王某某借款本息33,972,706.61元；二、驳回王某某的其他诉讼请求。某某房地产公司不服提出上诉，黑龙江省高级人民法院作出（2013）黑高商终字第49号民事判决书，判决：驳回上诉，维持原判。本院受齐齐哈尔市中级人民法院指定受理王某某执行一案。执行过程中，申请执行人王某某申请追加魏某某、石某某、魏某某、某某大市场公司为本案被执行人。本院认为，魏某某、石某某、魏某某作为某某房地产公司的股东，没有缴足出资额应在未缴纳出资额的范围内依法承担责任，追加为本案被执行人并无不当。《公司法》第217条规定：“关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。”某某房地产公司与某某大市场公司法定代表人均为魏某某，为两公司的实际控制人，且某某房地产公司股东石某某、魏某某是魏某某妻子、儿子。石某某又是某某大市场公司的监事。以上可以看出，某某房地产公司与某某大市场公司存在关联关系。同时从两公司的实际控制人和股东的构成上看，两公司也存在人员混同。两公司的实际控制人和股东之间存在直系血亲、共同投资导致利益转移的事实。依照《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十七条、第二十条之规定，裁定如下：一、追加魏某某、石某某、魏某某、讷河市某某大市场有限公司为本案被执行人。二、魏某某、石某某、魏某某、讷河市某某大市场有限公司应在本裁定生效之日起十日内向申请执行人王某某履行被执行人讷河市某某房地产开发有限责任公司偿还借款本息19,449,660.95元（截止2014年5月28日尚未履行金额为14,364,445.85元）及加倍支付迟延履行期间的债务利息，一审案件受理费206,302.00元，保全费5,000.00元，二审案件受理费206,302.00元。被申请人、申请人或者其他执行当事人对执行法院作出的变更、追加裁定或驳回申请裁定不服的，可以自裁定书送达之日起十日内通过本院向齐齐哈尔市中级人民法院申请复议。审判长  施宝忠审判员  曲丽华审判员  张 杰二〇一九年十二月十一日书记员  王 微