广西壮族自治区苍梧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0421刑初125号 公诉机关广西壮族自治区苍梧县人民检察院。 被告人王名杰，男，1983年12月5日出生，汉族，大专文化，无业，住广西岑溪市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月9日被苍梧县公安局刑事拘留，同年8月6日由苍梧县公安局决定取保候审，2019年7月17日由苍梧县人民检察院决定取保候审，2019年10月9日由本院决定取保候审。 被告人林仙霞，女，1991年12月27日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省周宁县，现住河南省宁陵县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月9日被苍梧县公安局刑事拘留，同年8月2日由苍梧县公安局决定取保候审，2019年7月17日由苍梧县人民检察院决定取保候审，2019年10月9日由本院决定取保候审。 被告人莫淼，女，1988年9月20日出生，汉族，初中文化，无业，住广西岑溪市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月9日被苍梧县公安局刑事拘留，同年8月2日由苍梧县公安局决定取保候审，2019年7月17日由苍梧县人民检察院决定取保候审，2019年10月9日由本院决定取保候审。 被告人陈晓娜，女，1986年9月20日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地广西岑溪市，现住岑溪市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月9日被苍梧县公安局刑事拘留，同年8月2日由苍梧县公安局决定取保候审，2019年7月17日由苍梧县人民检察院决定取保候审，2019年10月9日由本院决定取保候审。 广西壮族自治区苍梧县人民检察院以苍检刑诉〔2019〕97号起诉书指控被告人王名杰、林仙霞、莫淼、陈晓娜犯开设赌场罪，于2019年9月30日向本院提起公诉。经梧州市中级人民法院指定管辖，本院于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苍梧县人民检察院指派检察员陶建武出庭支持公诉，被告人王名杰、林仙霞、莫淼、陈晓娜到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年2月至2018年7月期间，被告人王名杰在互联网代理“HK”等赌博网站经营极速赛车、北京赛车、重庆时时彩、极速时时彩、幸运飞艇等赌博项目，并在梧州市岑某1市管辖区等地方接受黎某1、孙某等众多参赌人员投注。被告人林仙霞、莫淼、陈晓娜明知王名杰利用互联网从事组织赌博活动，仍然协助王名杰负责在上述赌博网站中为参赌人员上分、赔付结算等。此外，林仙霞还在王名杰经营的赌博网站担任代理并接受参赌人员投注。截至2018年7月7日，被告人王名杰经营的上述赌博网站接受的赌资数额累计达人民币1864532元以上。 公诉机关依据书证，证人证言，被告人供述与辩解，勘验、 检查、辨认笔录等证据，认为被告人王名杰、林仙霞、莫淼、陈晓娜以营利为目的，利用互联网传输数据，组织赌博活动，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，建议对王名杰判处三年至四年有期徒刑，并处罚金；对林仙霞判处三年至三年六个月有期徒刑，并处罚金；对莫淼判处二年至二年六个月有期徒刑，并处罚金；对陈晓娜判处二年至二年六个月有期徒刑，并处罚金。请本院依法判处。 被告人王名杰、林仙霞、莫淼、陈晓娜对公诉机关指控其犯开设赌场罪的犯罪事实及罪名均没有异议，并当庭自愿认罪。在量刑方面，王名杰提出其是从犯的辩解意见。 经审理查明，2018年2月至2018年7月期间，被告人王名杰在互联网代理“HK”等赌博网站经营极速赛车、北京赛车、重庆时时彩、极速时时彩、幸运飞艇等赌博项目，并在梧州市岑某1市管辖区等地方接受黎某1、孙某等众多参赌人员投注。被告人林仙霞、莫淼、陈晓娜明知王名杰利用互联网从事组织赌博活动，仍然协助王名杰负责在上述赌博网站中为参赌人员“上分、赔付结算”等工作。此外，林仙霞还在王名杰经营的赌博网站担任代理并接受参赌人员投注。截至2018年7月7日，被告人王名杰经营的上述赌博网站接受的赌资数额累计达人民币1864532元以上。 另查明：1.2018年7月8日，被告人王名杰、林仙霞、莫淼在广西岑溪市筋竹镇岑罗路潮流夜宵店处被公安机关抓获归案；同日被告人陈晓娜在其广西岑溪市探花二街78号的家中被公安机关抓获归案。 2.通过开设赌场，被告人王名杰从获得的130000元中支付给莫淼35000元和陈晓娜12000元，实际获利83000元；林仙霞共获利15000元；莫淼共获利35000元；陈晓娜共获利12000元。 3.本案扣押的涉案财物情况。（1）公安机关于2018年7月8日扣押了王名杰持有的车牌号为粤Ａ×××××奔驰汽车一辆、广西农村信用社银行卡一张、小米手机三部、苹果手机一部；于同年7月18日扣押了王名杰持有的中国民生银行卡一张、小米笔记本电脑一台；于同年8月6日扣押了由甘孔德代王名杰预先缴纳的现金100000元；于同年12月3日扣押了由胡某1于同年11月9日代王名杰预先退出的违法所得45000元。（2）公安机关于2018年7月8日扣押了林仙霞持有的OPPO手机一部；于同年8月2日扣押了由甘孔德代林仙霞预先缴纳的现金20000元。（3）公安机关于2018年7月8日、18日扣押了莫淼持有的OPPO手机、华为手机各一部和华硕笔记本电脑一台；于同年8月2日扣押了由甘孔德代莫淼预先缴纳的现金20000元。（4）公安机关于2018年7月8日扣押了陈晓娜持有的ViVo手机、小米手机各一部、acer品牌笔记本电脑一台、“英语簿”本子三本；于同年8月2日扣押了由甘孔德代陈晓娜预先缴纳的现金20000元。（5）公安机关于2018年7月8日扣押参赌人员胡某1持有的OPPO手机一部；于同年7月31日扣押了由甘孔德代胡某1缴纳的现金40000元。（6）公安机关于2018年9月6日扣押了参赌人员孙某缴纳的赌资200000元。（7）公安机关于2018年9月7日扣押了参赌人员黎某1缴纳的赌资30000元。 4.参赌人员胡某1缴纳的现金40000元、参赌人员孙某缴纳的赌资200000元和参赌人员黎某1缴纳的赌资30000元，均是来自被告人王名杰开设赌博网站中的赌资。 5.2019年8月29日，王名杰、林仙霞、莫淼、陈晓娜分别签写了《认罪认罚具结书》。 上述事实，有经过法庭质证、辩证的下列证据予以证实： （一）书证 1.受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书，证实被告人王名杰、林仙霞、莫淼、陈晓娜涉嫌开设赌场罪一案，由岑溪市公安局治安大队于2018年6月份在网络巡查工作中发现，该局于决定对李某等人开设赌场案立案侦查。次日，梧州市公安局指定本案由苍梧县公安局管辖，并由苍梧县公安局侦查终结。 2.抓获经过，证实2018年7月8日，公安民警在岑某1市筋竹镇岑某2路潮流夜宵店将王名杰、林仙霞、莫淼抓获归案；同日，公安民警在陈晓娜位于岑溪市探花二街78号的家中将其抓获归案。 3.户籍证明，证实被告人王名杰出生于林仙霞出生于莫淼出生于陈晓娜出生于 4.前科证明，证实经公安机关核查，未发现王名杰、林仙霞、莫淼、陈晓娜有违法犯罪前科。 5.经王名杰、林仙霞、莫淼、陈晓娜指认的“HK”赌博网站账号、涉赌金额汇总表以及王名杰的线下会员名单、网站赌博规则等材料，证实王名杰在“HK”赌博网站上的用户名为ahmj88（少少），至期间，其代理下线总投注金额为27420887元，其中“ahkk6666”账号的投注金额数据为其用来揽客的虚假投注，该投注金额为10926495元；“akkk1111（狐狸3+37855=1.2万+95339）”账号为林仙霞控制，该账号投注总金额为3300289元。另外，“HK”网站有重庆时时彩、极速时时彩、超级快5、广东快乐十分、幸运农场、北京赛车等游戏项目规则。 6.王名杰、黎某1、李某、孙某、胡某1等人的银行转账记录清单，证实至，王名杰信用社卡（402711010104130380）收到黎某1转来资金共929836元；至，李某信用社卡（402711010113760782）收到孙某转来的资金共876400元；，胡某1信用社卡（402711010121319468）收到黎某1转来资金共58296元。王名杰在至期间，用其信用社卡（402711010104130380）共转了453002元给黎某1；李某在至期间，利用其信用社卡（402711010113760782）共转了599998元给孙某；胡某1于至期间，用其信用社卡（402711010121319468）共转了352084元给黎某1，又于2018年6月份转了79999元给孙某。 7.扣押决定书、扣押清单等材料，证实本案扣押的涉案财物情况。 （二）证人证言 1.胡某1的证言，证实2016年开始，王名杰代理了一个网络赌博平台，之后胡某1在该网站投注，后来王名杰雇请其妻子莫淼在网络赌博平台做客服的事实。其从介绍胡表成为该网络赌博平台会员至今一共获利两万多元；其2018年6月28日投了五万元钱到该网络赌博平台，后获利1.2万元并转给其妻子莫淼。 2.黎某1的证言，证实2017年7月至2018年7月，其通过王名杰在“HK”、“佳运”的等赌博网站帮充值后参与“北京赛车”项目赌博，输赢结算由其和王名杰直接交易的事实。其中，公安机关冻结其银行卡的钱，有三万元左右属于从该赌博网站赢的钱。 3.孙某的证言，证实2018年3月至2018年7月，其通过添加QQ客服在“HK”、“佳运”等赌博网站注册，后在该网站赌博“极速时时彩”，并通过客服提供的李某、梁某银行账户结算赌资，其从该赌博网站共盈利了20万元左右的事实。 4.李某的证言，证实2015年7月份至2018年7月份，李某在王名杰介绍的赌博网站参与“北京赛车”项目赌博，网站账户由王名杰帮开，通过其和王名杰的银行卡进行赌资结算。另外李某给了四张银行卡（浦发银行、广发银行、兴业银行、农村信用社）给王名杰使用的事实。 5.梁某的证言，证实梁某于2018年3月份左右，分别在兴业银行、民生银行、广发银行、华夏银行各开了一张银行卡，之后借给王名杰使用。其不知道王名杰借用银行卡的用途，其也没有得到报酬。 （三）被告人供述和辩解 1.被告人王名杰的供述反映，其于2017年开始在互联网上的一个叫“HK”的网络赌博网站做高级代理，并聘请陈晓娜和莫淼为参赌会员充值和提现结算等，同时借用胡某1、李某、梁某等人的银行卡或者支付宝为参赌人员结算。林仙霞在该网络赌博平台做代理，并介绍会员在该网络赌博平台参赌，成为她在该网络赌博平台的下线代理、会员，林仙霞则从她的下线代理、会员在该网络赌博平台参赌赌注中领取提成获利，同时林仙霞也在该网络赌博平台参赌，并会帮其为网络赌博平台的会员充值和提现的事实。庭审中，其供述通过开设赌场，共获得十三万元，其中支付了五、六万元给莫淼、陈晓娜作为工资报酬。 2.被告人林仙霞的供述反映，陈晓娜和莫淼是“HK”网络赌博平台的客服、财务工作人员，负责给该网络赌博平台会员参赌时充值和提现。其也会在该网络赌博平台为会员充值和提现，同时吸收参赌人员到平台投注。其在该网络赌博平台也属于代理，接受参赌人员投注，并从中领取“返水”提成。每星期其代理的投注金额有100多万元，在其被抓的前两个多月，每个星期可以从会员投注金额中获得四千多元的返水提成的事实。庭审中，其供述共获利一万五千元。 3.被告人莫淼的供述反映，2017年12月份至2018年7月份，其在王名杰经营的“HK”等网络赌博网站（平台）做客服，为网络赌博网站上的会员（网上参赌人员）提供充值、提现等服务，孙某和黎某1会在该平台投注。赌注转账时会用李某和林仙霞的支付宝。林仙霞在该平台也是一个代理，并按照参赌人员的投注额度提成。王名杰代理的网络赌博平台每天投注参赌金额有100到200万元，从至，王名杰代理的网络赌博平台投注参赌金额有两千七百多万元的事实。庭审中，其供述共获利三万五千元。 4.被告人陈晓娜的供述反映，其于2018年3月份开始接受王名杰的雇请，和莫淼一起为王名杰经营的“佳运”、“HK”等网络赌博平台的会员在网络赌博平台充值和提现，平台用转账结算的支付宝账号有王名杰、李某，林仙霞、胡某1、梁某的。孙某是平台的会员。林仙霞在该平台也是一个代理，并按照参赌人员的投注额度提成。王名杰代理的网络赌博平台每天投注参赌金额有100到200万元，从至，王名杰代理的网络赌博平台投注参赌金额有两千七百多万元的事实。庭审中，其供述共获利一万二千元。 （四）现场勘查、检查、搜查、辨认笔录等 1.现场勘查笔录、现场图、现场照片，证实陈晓娜利用互联网接受非法投注赌博的现场位于岑溪市探花二街78号陈晓娜的屋内。 2.远程勘查笔录，证实苍梧县公安局民警通过技术手段对李某等人开设赌场案中的涉嫌赌博投注网站××进行远程勘验，固定了本案在2018年6-7月份数据，下载截图相关盈亏情况、参赌人员用户名等信息，该网页有“HK”字样。 3.搜查笔录，证实公安民警对王名杰、林仙霞、莫淼、陈晓娜的住处及有关涉案财物搜查的情况。 4.电子证据检查工作笔录，证实公安民警对扣押的王名杰手机3台；莫淼手机2台；林仙霞手机1台；陈晓娜手机2台、笔记本电脑1台；胡某1手机1台进行电子数据检查，发现这些电子产品残留有有关赌博网站的会员信息以及一些参赌的信息等。 5.辨认笔录，证实王名杰能够辨认在赌博平台的参赌人员黎某1，并能够辨认出林仙霞、莫淼、陈晓娜。莫淼能够辨认在王名杰代理的赌博平台的参赌人员黎某1，并能够辨认出林仙霞、王名杰、陈晓娜。陈晓娜能够辨认出林仙霞、王名杰、莫淼。林仙霞能够辨认出陈晓娜、王名杰、莫淼。 上述证据来源合法，客观真实，且证据间均能相互印证，足以证明本案的事实，本院确定为本案的定案依据。 本院认为，被告人王名杰、林仙霞、莫淼、陈晓娜以营利为目的，利用互联网传输数据，组织赌博活动，赌资数额累计达到1864532元以上，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪，依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的刑罚幅度内量刑。公诉机关指控应当以开设赌场罪追究四被告人的刑事责任，本院予以支持。本案是共同犯罪，其中王名杰、林仙霞均实施了为赌博网站担任代理并接受投注的犯罪行为，在共同犯罪中起主要作用的，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；莫淼、陈晓娜明知王名杰从事的是开设赌博网站的行为，仍受雇于王名杰并为赌博网站提供资金支付结算等服务，在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚，本院决定对其二人减轻处罚。因此，对王名杰提出其是从犯的辩解意见，本院不予采纳。四被告人归案后，能如实供述其犯罪行为，认罪态度较好，系坦白，依法可以从轻处罚。四被告人以预缴款的方式退出其部分或全部违法所得，可酌情从轻处罚。四被告人有认罪认罚表现，可以依法从宽处理。综合四被告人的犯罪情节、悔罪表现、再犯罪的危险性等情况，本院决定对其适用缓刑。 为维护良好的社会管理秩序和社会风尚，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（三）项、第二款第（二）项，第二条第一款第（二）项、第二款，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人王名杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币100000元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人林仙霞犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、被告人莫淼犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币25000元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、被告人陈晓娜犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币20000元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 五、追缴被告人王名杰违法所得83000元、林仙霞违法所得15000元、莫淼违法所得35000元、陈晓娜违法所得12000元，上缴国库； 六、没收参赌人员胡泳才缴纳的赌资40000元、孙方缴纳的赌资200000元、黎钊洪缴纳的赌资30000元，上缴国库； 七、公安机关扣押被告人王名杰、林仙霞、莫淼、陈晓娜持有的本案其他涉案财物，由公安机关依法处理。 （上述所处罚金及追缴款，限被告人于本判决生效后十日内缴清，逾期则强制缴纳。被告人已预缴款项，按照上述所处的罚金及追缴款进行折算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  钟钊生 审 判 员  周思文 人民陪审员  陈庆峰 二〇一九年十一月二十九日 法官 助理  严月婵 书 记 员  温舒琴 附本案适用的相关法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第三百零三条【赌博罪；开设赌场罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁 的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 二、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 二、关于网上开设赌场共同犯罪的认定和处罚 明知是赌博网站，而为其提供下列服务或者帮助的，属于开设赌场罪的共同犯罪，依照刑法第三百零三条第二款的规定处罚： （一）为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、发展会员、软件开发、技术支持等服务，收取服务费数额在2万元以上的； （二）为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的； （三）为10个以上赌博网站投放与网址、赔率等信息有关的广告或者为赌博网站投放广告累计100条以上的。 实施前款规定的行为，数量或者数额达到前款规定标准5倍以上的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。