江苏省阜宁县人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)苏0923刑初279号 公诉机关江苏省阜宁县人民检察院。 被告单位建湖县永固砖瓦有限公司，法定代表人许某乙，住所地建湖县宝塔镇滩河村八组。 诉讼代表人许某乙，男，1991年12月5日出生，系建湖县永固砖瓦有限公司法定代表人、经理。 被告人许学林，男，1966年3月29日出生，汉族，原建湖县永固砖瓦有限公司法定代表人、执行董事，住建湖县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年12月23日被阜宁县公安局刑事拘留，2017年1月25日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕，同年2月27日被取保候审，2019年11月22日经本院决定逮捕，同日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。 辩护人楼向阳，江苏法鼎律师事务所律师。 阜宁县人民检察院以阜检诉刑诉〔2018〕226号起诉书，指控被告单位建湖县永固砖瓦有限公司、被告人许学林犯非法吸收公众存款罪，于2018年6月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜宁县人民检察院指派检察员朱朝阳出庭支持公诉，被告单位建湖县永固砖瓦有限公司的诉讼代表人许某乙、被告人许学林及其辩护人楼向阳到庭参加诉讼。在本院审理期间，因案件部分事实需要补充侦查，经阜宁县人民检察院建议，本院依法于2018年9月8日决定对本案延期审理，2018年10月8日决定对本案恢复审理；2018年1月8日再次决定对本案延期审理，2019年2月8日对本案恢复审理。2019年5月10日经盐城市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。本院在审理过程中，由于不能抗拒的原因，致使本案在较长时间内无法继续审理，本院于2019年7月20日依法裁定对本案中止审理，2019年11月28日中止审理的原因消失，本院依法裁定对本案恢复审理。现已审理终结。 阜宁县人民检察院指控，2011年1月至2016年2月，被告人许学林在担任建湖县永固砖瓦有限公司法定代表人、执行董事期间，为维持单位的正常生产经营，在单位不具备吸收公众存款业务资格的情况下，以建湖县永固砖瓦有限公司的名义，并以月息1.1211%至2.5%的高息为诱饵，通过他人介绍、口口相传的方式，先后向单某、朱某甲、吴某、张某、冯某、许某甲等10个自然人以及阜宁县东沟镇富民农民资金互助合作社、阜宁县硕集兴农谷物专业合作社等3个单位，非法吸收公众资金合计人民币10819000元，用于建湖县永固砖瓦有限公司的生产经营及偿还借款利息等。截止2018年5月，已偿还本金人民币6452000元，已支付利息人民币1499037.45元，尚有本金人民币4367000元没有清偿（详情见附表）。 为证实上述指控的事实，公诉人当庭出示了相关书证、证人证言、集资参与人的陈述、被告人的供述等证据，指控被告单位建湖县永固砖瓦有限公司、被告人许学林的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人许学林归案后如实供述自己的罪行，还应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定。提请本院依法判处。 被告单位建湖县永固砖瓦有限公司对指控的罪名和事实未有提出异议。 被告人许学林提出的辩解意见为，1.其对指控的犯罪事实没有异议，其不知道这个构成犯罪，其借款是用于生产经营，没有向社会和公众宣传，其用别人的名字借款，合作社是认可的，其认为也是合法的，吴某为了自己的利息要借钱给其，其以实物抵押，不存在高息诱导；2.其已经还了一百多万利息，抵押的五间门市执行拍卖了三百多万在法院账上，其认为没有给被害人造成损失。 被告人许学林的辩护人楼向阳提出的辩护意见为，１.没有证据证明被告人许学林具有向社会公开宣传的行为，本案事实不清，对借款的金额以及造成的损失不能确定，利群担保公司借款中包含利息内扣情形，被告人许学林向合作社和担保公司借款不能认定为非吸的金额，且借款存在借新还旧和金额重复计算的情形；2.被告人许学林有三百多万款项在法院执行账户上，应当冲抵被害人的受损金额，部分借贷已经民事判决，不宜认定为刑事犯罪的金额；3.被告人许学林没有前科劣迹，能够如实交代罪行，部分受害人出具了谅解书，请求法庭从轻处理。 经审理查明,2011年1月至2016年2月期间，被告人许学林在担任建湖县永固砖瓦有限公司法定代表人、执行董事期间，为维持单位的正常生产经营，在单位不具备吸收公众存款业务资格的情况下，以建湖县永固砖瓦有限公司的名义，并以月息1.1211%至2.5%的高息为诱饵，通过他人介绍、口口相传的方式向社会公众非法吸收存款，先后向张某、单某、朱某甲、吴某、陈某、徐某、高某、宋某、许某甲、冯某等人及阜宁县东沟镇富民农民资金互助合作社、阜宁县硕集兴农谷物专业合作社、阜宁县利群担保有限公司等单位，非法吸收公众存款合计人民币10619000元，用于建湖县永固砖瓦有限公司的生产经营及偿还借款利息等，扣除已经归还给集资参与人及单位的本金和利息，造成集资参与人及单位实际损失人民币3196069元（详见附表）。 另查明,被告人许学林所有的座落于盐城市新都街道办事处**幢01室、02室、03室、04室、05室因原告吴某甲（吴某）诉被告许学林、嵇某民间借贷纠纷案经本院执行拍卖，到账户（房款）人民币3456000元，扣除支付退税人民币467129.2元、支付退租户房租人民币53500元、支付中国银行股份有限公司盐城亭湖支行抵押权优先受偿人民币1324068.37元，账户尚余金额人民币1611302.43元未有分配。 还查明，被告人许学林于2016年12月22日被阜宁县公安局民警抓获归案。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证明： （一）书证 1.户籍信息资料，证实被告人许学林的基本身份信息。 2.案发经过、归案情况说明，证实本案系公安机关接到集资参与人吴某、冯某、徐某等人的报警，称建湖县永固砖瓦有限公司通过他人介绍等方式，许以高利，向社会不特定对象非法吸收公众存款，后立案侦查及被告人许学林于2016年12月22日被抓获归案的情况。 3.工商登记材料，证实建湖县永固砖瓦有限公司工商登记及其经营范围的情况。 4.借款凭证、归还借款凭证、借款还款记录明细表、结欠本金明细表，证实被告人许学林本人或以他人名义向阜宁县东沟镇富民农民资金互助合作社还款及结欠本金的情况。 5.借条、借款凭证、还款结算单、借款协议书、借据、担保人承诺书、许学林写的说明、个人业务交易单，证实被告人许学林向吴某（吴某甲）借款，并以其所有的位于盐城**门市房抵押及被告人许学林向陈某甲（陈某）、冯某、阜宁县硕集兴农谷物专业合作社、徐某、张某、崔某、崔某甲、朱某甲、单某等人或单位借款及担保人担保的情况。 6.营业执照、税务登记，证实阜宁县硕集兴农谷物专业合作社、阜宁县利群担保有限公司、阜宁县东沟镇富民农民资金互助合作社注册登记及业务、经营范围的情况。 （二）证人证言 1.证人嵇某（被告人许学林的妻子）的证言，证实建湖县永固砖瓦有限公司因为窑厂设施比较落后，2011年开始陆续翻新窑厂、更新设备，需要资金周转投入，就以1%到2.5%不等的利息，向硕集合作社、吴某、朱某甲、崔某等借款及还款的情况。 2.证人朱某证言，证实被告人许学林承诺给2分利息，向宋某借款10万元、向高某借款10万元，后来是朱某乙代为偿还的。 3.证人杨某的证言，证实被告人许学林不仅用自己的名字，还用别人的名字在阜宁县东沟镇富民农民资金互助合作社贷款，主要有以其、许某乙、吕某、许某丙、张某甲等名字，上述人借款时都没有到场，是许学林在借款收据上签他人的名字，并由许学林担保，合作社规定一个人借款最高额为5万元，许学林只能用别人的名字借出更多的钱。 4.证人王某的证言，证实被告人许学林因窑厂需要资金向富民合作社、单某借款和还款的情况，及其为许学林提供担保，单某到法院起诉其，其的工资卡里的钱被执行的情况。 5.证人许某的证言，证实被告人许学林向崔某甲借款、陈某（陈某之子陈某甲）、硕集镇刘某的合作社借款，其签字担保的情况。 6.证人周某的证言，证实被告人许学林向崔某、硕集富民合作社、硕集兴谷合作社借钱的时候找其签字担保，许学林均以购买泥土、煤等窑厂生产需要周转资金的名义借的。 7.证人滕某的证言，证实被告人许学林窑厂经营生产需要资金向单某借二、三十万元，让其担保签字。后单某在法院起诉，许学林的外甥是老师因替许学林担保，工资卡被冻结了，单某还说在许学林那边抵了一辆车子和一些砖头。 8.证人许某乙的证言，证实其父亲许学林向朱某甲借钱，有两张借条共100多万元。2016年春节前后，其家把在盐城的一套房子抵给朱某甲，债务都清了。其在富民合作社有一笔5万元的借款，本金和利息都没还。 9.证人吕某的证言，证实2013年左右，其亲家许某丁的兄弟许学林做窑厂生意需要资金，请其到富民合作社借5万元，到期后许学林还过本金和利息，后许学林又请其在富民合作社借5万元给许学林。 （三）集资参与人的陈述 1.集资参与人吴某的陈述，证实2013年2月，其通过杨某介绍认识许学林，后许学林以买卡车装砖头、资金周转不开、水电安装差钱等理由，先后4次向其借款230万元，并提供盐城市***上的门市房房产证和土地使用证给其抵押，借条都是写的其儿子吴某甲名字，月息是一分二厘六，期限六个月，借条后面都有结算利息的日期，第1笔付15.12万元、第2笔付了15.12万元、第3笔付了12.94万元，共计还利息43.18万元。许学林用杨某、王某名义共向富民合作社借款36万,付过部分利息。2014年到2015年杨某作为合作社的股东，以合作社名义直接和变相间接给许学林放了40多万，有杨某担保的，还有以许某乙、张某甲（杨某妻子）、许某丙、吕某等人名义贷款的。 2.集资参与人陈某甲的陈述，证实许学林在建湖开窑厂，利息也比正常高，2013年许学林主动向其父亲陈某借钱用于窑厂经营周转，两笔共计35万元。其中20万元是许某担保签名，约定月息1.26%，在其父亲在世时支付了2年利息6.048万元，其父亲去世后又向其支付了6个月利息1.512万元；另一笔15万元，约定利息是2%，支付了1.8万元给其，两笔钱共支付了9.36万元利息。2018年7月19日其还收到许某1银行转账给其14000元，是用于偿还许学林之前欠其的钱。 3.集资参与人冯某的陈述，证实其以富民合作社的名义借5万元给许学林，连本带息还过款，后一次是2015年11月6日转据的，并由许某甲担保。到期后，许学林还是没有还本付息给其，后其把富民合作社的这5万元钱还给合作社了，其就问许学林要钱，2017年3月26日其与许学林达成还款协议，许学林已经还了2.2万元本金给其。 4.集资参与人刘某（阜宁县硕集兴农谷物专业合作社门市负责人）的陈述，证实其通过杨某介绍认识许学林，且杨某介绍许学林是大老板。2014年12月份许学林以厂子里的电费、买煤炭等理由急要钱，一共6次共向合作社借款26万元，利息1.65%。其还介绍张某借钱给许学林。 5.集资参与人徐某的陈述，证实其通过杨某介绍，认识许学林。许学林通过杨某或者自己向合作社宣传自己是开窑厂的，在盐城有资产。许学林从2014年开始向阜宁县硕集兴农谷物专业合作社陆续借了六笔钱，共计26万元，月息1.65%，担保人有许学林老婆、周某、许某，结算过两次利息计2万多元。另外其中2014年4月20日借款的6万元是以嵇某的名义借款的，这笔钱支付过6000多元的利息。其本人还借给许学林1万元，月息1.5%，没有还过本息。 6.集资参与人张某的陈述，证实2014年初杨某、刘某介绍说许学林开窑厂，有房、有钱，其借了11万元给许学林，月息2分，期限一年，后又借了4万元。2015年初11万本息都结算给其了，后4万许学林先还了3万本金，剩下的本息重新打一张2.6万元的借条。以上15万元是按照2%月息还过一年的利息约3.5万元。 7.集资参与人崔某(阜宁县利群担保有限公司的法定代表人)的陈述，证实2013年至2014年许学林向其借款，其通过利群担保有限公司陆续向许学林借款100万元，月息1.6%，6个月后本息全部还清，支付了9.6万元利息。2014年许学林以窑厂生产需要为由陆续向其借了170万元，月息2分。2015年其给许学林卖了一套房子冲抵了部分本金和利息，剩余58万元本金未归还，这58万元是通过利群担保公司以崔某甲的名义出具的借款协议。对于已经偿还的112万元本金，其得到过30万元利息，剩余58万元中的一笔20万元得到过5个月利息2万元。上述借款中有20万元是许学林作为担保人的，实际借款人是许某丁。 8.集资参与人朱某甲的陈述，证实2013年开始许学林陆续向其借款210万元，月息1.8%，许学林用盐城**一套商品房偿还了债务。 9.集资参与人许某甲的陈述，证实2014年12月，许学林以窑厂要交电费为名向其借款3万元，期限6个月，1分利息，后来许学林给其1800元利息。许学林2012年左右向崔某甲借款10万元、2015年向冯某借款5万、2013年向陈某借4万元是其担保的。对于借款的3万元，许学林于2019年8月31日归还其10000元现金、10月2日归还其两笔现金2000元、11月9日归还其现金5000元，合计人民币1.9万元。2015年11月6日许学林向冯某借款5万元，后冯某申请法院执行，因其是担保人，2019年3月阜宁法院扣划其工资13900元。 10.集资参与人单某的陈述，证实2013年许学林以窑厂需要资金周转为由找其借钱，其借给许学林两笔钱，一笔20万元、一笔25万元，约定的利息都是2.5%，到期后，许学林用**的房子抵账，这两笔总计45万元的本金和利息都结清了,利息得到了六、七万元。2014年1月21日许学林又向其借款30万元，由王某、滕某作为担保人，月息2.5%，结了9.21万元的利息，付了2.6万元的本金，2015年2月用砖头抵了4.5万元本金，剩余尚未归还的22.9万元本金其就到法院起诉许学林，执行了滕某工资7万元、王某工资一笔2.2万元、一笔2万元，后王某替许学林还款12000元，分8次通过现金向其农业银行卡上汇钱。2018年4月8日其在许学林处又拿了砖头，抵扣欠款24840元，并出具了收条。许学林的一辆车子被法院查封拍卖，其买回抵扣2万多元。2019年至今王某又替许学林还款11500元，是分6次通过手机银行向其农业银行卡上汇钱。 11.集资参与人高某的陈述，证实2015年七八月份，其通过朱某借给许学林10万元，月息2%，后朱某乙替许学林把钱还了。 12.集资参与人宋某的陈述,证实2015年7月份，其通过朱某借给许学林10万元，利息一分八，后朱某替许学林把钱还了。 （四）被告人的供述 被告人许学林在侦查机关的供述与上述证人的证言及集资参与人的陈述一致，并与相关书证相印证。 本院认为，被告单位建湖县永固砖瓦有限公司，以生产经营需要资金为由，在被告人许学林的管理下，违反金融管理法律规定，以高息为诱饵，通过口口相传的方式向社会不特定公众吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪，依法应当判处罚金。被告人许学林作为建湖县永固砖瓦有限公司原法定代表人，直接负责吸收存款的整个活动，系单位犯罪中的直接责任人，应当以非法吸收公众存款罪追究被告人许学林的刑事责任，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告单位建湖县永固砖瓦有限公司、被告人许学林犯非法吸收公众存款罪的主要事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。关于指控2014年被告人许学林向阜宁县利群担保有限公司借款170万元的事实中，经查，其中20万元系许某丁的借款，被告人许学林系该笔债务的担保人，应当从被告人许学林非法吸收公众存款的犯罪数额中予以核减。根据非法集资刑事案件涉案财物的追缴和处置问题的规定，向社会公众非法吸收的资金属于违法所得，集资参与人本金尚未归还的，所支付的利息等回报可予折抵本金，故本院对已经支付的利息予以扣减后，确定应当予以追缴的集资参与人的实际损失数额。 关于被告人许学林提出的第1点中其没有向社会公众宣传，不存在高息诱导及其辩护人提出的第1点本案事实不清,没有证据证明被告人许学林具有向社会公开宣传，对借款的金额以及造成的损失不能确定，利群担保公司借款中包含利息内扣情形，向合作社和担保公司借款不能认定为非吸的金额，且借款存在借新还旧和金额的重复计算的情形的辩护意见，1.经查，被告人许学林以建湖县永固砖瓦有限公司生产经营需要资金为由，以支付利息为诱饵，通过他人介绍及口口相传的方式，个人或以他人名义向个人及单位社会公众非法吸收公众存款，支付部分本金及利息，或者在部分单位借款到期归还本金及利息后重新立据借款，并实际造成集资参与人的经济损失,该事实有相关书证、证人证言、集资参与人的陈述、被告人的供述等证据证实，上述证据之间相互印证，已形成证据锁链，足以证明公诉机关的指控成立；2.根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条中规定，违反国家金融管理法律规定向社会公众吸收资金，符合法定的条件应当认定为非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款的行为，该规定的“社会公众”包括单位和个人，本案被告人许学林向合作社和担保公司等单位借款，同样应当认定为非法吸收公众存款的行为；3.本案中被告人许学林向部分单位借款到期后归还了本金并支付利息，同时再签订一份借款合同，借款数额虽是原来的本金数额，但犯罪数额应当累计，因为上一个借款行为已经完成，资金已退出，后来签订的借款合同和资金投入是一个新行为，双方又重新达成一个合意，不属于重复计算犯罪数额。综上，被告人及其辩护人的该辩护意见不符合本案的事实及相关法律规定，本院不予采纳。 关于被告人许学林提出的第2点其向集资参与人还了一百多万利息，抵押的五间门市执行卖了三百多万在法院账上，其认为没有给被害人造成损失及其辩护人提出的第2点被告人许学林有三百多万款项在法院执行账户上，应当冲抵被害人的受损金额，部分借贷已经民事判决，不宜认定为刑事犯罪金额的辩护意见，1.经查，被告人许学林座落于盐城市新都街道办事处**沿街商业一幢五间门市房经本院强制执行拍卖的房款，除支付退租户房租、退税及支付中国银行股份有限公司盐城亭湖支行抵押权优先受偿外，账户尚余金额不足以弥补集资参与人的经济损失;2.根据相关法律规定，人民法院在审理民事案件及执行中发现案件具有涉嫌刑事犯罪的情况，应当将发现的情况或线索及时移送具有侦查权的侦查机关处理，并不以民事判决影响刑事案件的处理。综上,该辩护意见不符合本案的事实及相关法律规定，本院不予采纳。 被告单位建湖县永固砖瓦有限公司及被告人许学林如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。基于以上相同理由，对被告人许学林的辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人许学林向部分集资参与人退出部分赃款，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条、第六十七条第三款、第六十四条的规定,判决如下： 一、被告单位建湖县永固砖瓦有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币十五万元。 （罚金人民币十五万元，限本判决生效后30日内缴纳。） 二、被告人许学林犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。 [刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月22日起至2022年9月15日止(先行羁押的67日已折抵刑期)。罚金人民币十万元，限本判决生效后30日内缴纳。] 三、继续追缴被告单位建湖县永固砖瓦有限公司非法所得3196069元，发还相关集资参与人（详见附表，已执行部分可依法予以扣减）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郭晓萍 审 判 员  邱庆春 人民陪审员  曹春明 二〇一九年十二月十九日 法官 助理  吴岑岑 书 记 员  曹 艺 附录法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。 第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 被告单位建湖县永固砖瓦有限公司 非法吸收公众存款明细表（单位：万元）                            序号                       集资参与人                       时间                       数额                       已还本金                       已还利息                       实际             损失                       补充查证的还款情况                       最终实际损失                       备注                               1                       张某                       2014                       11+4             =15                       11+3             =14                       2.64+0.96             =3.6                       0                       0                       0                                                     2                       单某                       2013                       45                       45                       7                       0                       0                       0                                                     3                       单某                       2012.1.21                       30                       24.134                       9.21                       0                       1.3                       0                                                     4                       朱某甲                       2013                       100                       100                       21.96                       0                       0                       0                                                     5                       朱某甲                       2015                       110                       110                       0                       0                       0                       0                                                     6                       吴某             吴某甲                       2013.2                       50                       0                       15.12                       34.88                       0                       34.88                                                     7                       吴某             吴某甲                       2013.4.4                       50                       0                       15.12                       34.88                       0                       34.88                                                     8                       吴某             吴某甲                       2013.4.6                       50                       0                       12.94                       37.06                       0                       37.06                                                     9                       吴某             吴某甲                       2015.3.27                       80                       0                       0                       80                       0                       80                                                     10                       东沟富民资金合作社                       2011.5.19                       5                       5                       0.345673                       0                       0                       0                                                     11                                             2011.11.20                       5                       5                       0.35898                       0                       0                       0                                                     12                                             2012.5.24                       5                       5                       0.3885                       0                       0                       0                                                     13                                             2012.11.25                       5                       5                       0.391208                       0                       0                       0                                                     14                                             2013.6.18                       5                       5                       0.6195                       0                       0                       0                                                     15                                             2014.4.9                       5                       5                       0.5586                       0                       0                       0                                                     16                                             2014.8.10                       5                       0                       0                       5                       0                       5                                                     17                                             2015.7.31                       10                       0                       0                       10                       0                       10                                                     18                                             2011.1.11                       3                       3                       0.18468                       0                       0                       0                       以王新华的名义                               19                                             2015.4.2                       20                       0.5                       0                       19.5                       1                       18.5                       以王新华的名义                               20                                             2013.6.18                       5                       5                       0.6195                       0                       0                       0                       以吕相奎的名义                               21                                             2014.4.9                       5                       5                       0.5586                       0                       0                       0                       以吕相奎的名义                               22                                             2014.12.31                       5                       0                       0                       5                       0                       5                       以吕相奎的名义                               23                                             2013.5.26                       10                       10                       1.0374                       0                       0                       0                       以张某甲的名义                               24                                             2014.1.29                       4                       4                       0.32424                       0                       0                       0                       以张某甲的名义                               25                                             2014.11.20                       5                       5                       0.55713                       0                       0                       0                       以张某甲的名义                               26                                             2014.8.10                       5                       0                       0                       5                       0                       5                       以张某甲的名义                               27                                             2015.2.18                       5                       0                       0                       5                       0                       5                       以张某甲的名义                               28                                             2013.5.20                       5                       5                       0.462                       0                       0                       0                       以杨云龙的名义                               29                                             2013.12.26                       5                       5                       0.38283                       0                       0                       0                       以杨云龙的名义                               30                                             2014.1.29                       4                       4                       0.32256                       0                       0                       0                       以杨云龙的名义                               31                                             2014.3.20                       5                       5                       0.4284                       0                       0                       0                       以杨云龙的名义                               32                                             2014.5.11                       5                       5                       0.4053                       0                       0                       0                       以杨云龙的名义                               33                                             2014.10.10                       5                       5                       0.68796                       0                       0                       0                       以杨云龙的名义                               34                                             2014.10.10                       5                       5                       0.68796                       0                       0                       0                       以杨云龙的名义                               35                                             2014.11.20                       5                       5                       0.55713                       0                       0                       0                       以杨云龙的名义                               36                                             2015.2.28                       6                       0                       0                       6                       0                       6                       以杨云龙的名义                               37                                             2015.7.31                       10                       0                       0                       10                       0                       10                       以杨云龙的名义                               38                                             2013.5.26                       5                       5                       0.5103                       0                       0                       0                       以许某丙的名义                               39                                             2014.1.28                       4.9                       4.9                       0.397194                       0                       0                       0                       以许某丙的名义                               40                                             2014.8.10                       5                       0                       0                       5                       0                       5                       以许某丙的名义                               41                                             2014.12.31                       5                       0                       0                       5                       0                       5                       以许某乙的名义                               42                       陈某             陈某甲                       2013                       15                       0                       1.8                       13.2                       1.4                       11.8                                                     43                       陈某             陈某甲                       2013                       20                       0                       7.56                       12.44                       0                       12.44                                                     44                       硕集兴农谷物专业合作社                       2014.4.13                       6                       0                       0.6402                       5.3598                       0                       5.3598                                                     45                                             2014.4.26                       3                       0                       0.3399                       2.6601                       0                       2.6601                                                     46                                             2014.7.3                       3                       0                       0.3597                       2.6403                       0                       2.6403                                                     47                                             2014.7.30                       3                       0                       0.3152                       2.6848                       0                       2.6848                                                     48                                             2015.4.4                       5                       0                       0                       5                       0                       5                                                     49                                             2014.4.20                       6                       0                       0.6171                       5.3829                       0                       5.3829                       以嵇冬梅的名义                               50                       徐某                       2014.7.30                       1                       0                       0                       1                       0                       1                                                     51                       高某                       2015                       10                       10                       0                       0                       0                       0                                                     52                       宋某                       2015                       10                       10                       0                       0                       0                       0                                                     53                       许某甲                       2014.12                       3                       0                       0.18                       2.82                       1.9                       0.92                                                     54                       阜宁利群担保公司                       2013至             2014                       100                       100                       9.6                       0                       0                       0                                                     55                       阜宁利群担保公司                       2014                       150                       112                       32                       6                       0                       6                                                     56                       冯某                       2014                       5                       5                       0.756                       0                       0                       0                                                     57                       冯某                       2015                       5                       2.2                       0                       2.8                       0.401                       2.399                                                     合计                                                                   1061.9                       643.734                       149.903745                       324.3079                       6.001                       319.6069