安徽省亳州市谯城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1602刑初900号 公诉机关安徽省亳州市谯城区人民检察院。 被告人邸磊，男，汉族,1982年10月12日出生，初中文化，无业，户籍所在地安徽省亳州市谯城区，住安徽省亳州市谯城区，2018年6月29日因犯危险驾驶罪被亳州市谯城区人民法院判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金3000元；因涉嫌诈骗罪，于2019年1月30日被亳州市公安局谯城分局刑事拘留，于2019年3月5日经亳州市谯城区人民检察院批准逮捕，于同日被亳州市公安局谯城分局执行逮捕。现羁押于亳州市看守所。 辩护人李乃胜，安徽国琛律师事务所律师。 亳州市谯城区人民检察院以谯检刑诉（2019）841号起诉书指控被告人邸磊犯诈骗罪，于2019年10月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。亳州市谯城区人民检察院指派检察员孟某、程某出庭支持公诉。被告人邸磊及其辩护人李乃胜到庭参加诉讼。现已审理终结。 亳州市谯城区人民检察院指控，2017年10月份至2018年5月份期间，被告人邸磊明知高威(另案处理)以支付首付款方式诈骗药商中药材的情况下，为获取更多高利贷利息，多次向高威出借高利贷作为高威诈骗药商药材的首付款，后将部分诈骗来的中药材低价销售套取现金。被告人邸磊以该方式在本市共诈骗郑某、李某1，张某1、李某2、张某2、谢某6名药商价值24.929万元的药材。 公诉机关针对上述事实，当庭出示相关证据，认为被告人邸磊的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人邸磊对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，未作辩解。其辩护人认为被告人有自首情节，系从犯、愿意退赃缴纳罚金。 经审理查明，2017年10月份至2018年5月份期间，被告人邸磊明知高威以支付首付款方式诈骗药商中药材的情况下，为获取更多高利贷利息，多次向高威出借高利贷作为高威诈骗药商药材的首付款，后将部分诈骗来的中药材低价销售套取现金。被告人邸磊以该方式在本市共诈骗郑某、李某1，张某1、李某2、张某2、谢某6名药商价值24.929万元的药材。案发后邸磊的家人将上述诈骗的药材款24.929万元上缴本院并取得了上述六名被害人的谅解。 另查明，2019年1月30日被告人邸磊到亳州市公安局谯城分局责任区刑警一队投案。当庭对检察机关指控的六起犯罪供认不讳，系自首。 上述事实，由下列经庭审举证的证据予以证实。 1．书证。 （1）接处警情况登记表、受案回执、立案决定书。 （2）强制措施凭证证明，2019年1月30日被告人邸磊被刑事拘留，于2019年3月5日被批准逮捕，同日被执行逮捕。 （3）被告人邸磊的户籍信息证明被告人的基本情况。 （4）抓获经过证明，被告人邸磊于2019年1月30日12时许到谯城公安分局刑警一队投案。 （5）前科证明证明，被告人邸磊于2018年6月29日因犯危险驾驶罪被判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金3000元。 （6）入所健康体检表证明，被告人无明显外伤，适合羁押。 （7）同伙人高威所持有的户名为王培培，账号为：62×××04的药都银行银行卡自2017年7月29日至2018年8月6日的银行交易明细；户名为王培培，账号为：62×××20的中国工商银行卡自2017年10月18日至2018年8月7日的银行交易明细：有2018年4月4日，邸磊微信转给高威46600元，高威付给郑某42000元；2018年2月26日，邸磊以袁应进的名义转给高威13700元，高威转给李某11万元；2018年3月3日，邸磊以狄德运的名义转给高威15900元，高威转给张某110900元。 （8）被害人登记表：邸磊提供首付款，郑某损失金额5.005万元、李某1损失金额3.446万元、李某2损失金额2.9万元、张某1损失金额8.26万元、张某2损失金额2.788万元、谢某损失金额2.55万元，共24.949万元。 （9）协议书证明，被告人邸磊的家属与郑某等六名被害人达成了协议，退赔六名被害人各自的经济损失。 （10）谅解书证明，郑某等六名被害人对邸磊的行为表示谅解。 2．证人证言。 (1)证人魏某的证言证明，2017年8、9月份，邸磊找到其，说他手里有中药材，问其可要，说他的药材是从市场上赊过来的，把赊来的中药材卖给其,他好套现。他说他以低于20％的价格卖掉后，他把套现的钱拿出去放高利贷，一万元一天的利息300元，那样算下来就赚了。一直到2018年4月份，邸磊让其看过桔梗、巴戟、天肉、枣皮、地龙、蔓荆子、柴胡、淫羊藿等药材，不过其是做地产药的，其他药材其也不要。其在去年的八九月份收过他的桔梗，那笔货总共5.5万元收的，按照市场价现钱现货收的，后来那笔货抵了其一万元的账，其又给邸磊拿了4.5万元现金。到了2017年十二月份，他还卖过其一笔桔梗，那笔货总共5万多元，抵了其1万元的账，其又给邸磊拿了4万元现金，到了2018年4月份，他又拿一笔桔梗让其看，其没有要，因为质量不好，褪色了。从那以后其就和邸磊联系不上了。通过邸磊认识的高威，大概是2017年八、九月份其买邸磊的第一批桔梗的时候认识的高威，当时邸磊给其介绍说他和高威是一伙的，其怀疑他俩一起赊人家的药材套现的。后来邸磊让其看药材的时候高威都在场，邸磊不当着高威的面给其谈价格。高威也单独找过其买药材，其没有理他，感觉他不像正常干生意的人。因为邸磊说过，他和高威是一伙的，都是赊人家的药材套现的。 (2)证人李某3的证言证明，大概2018年四、五月份的时候，高威和邸磊找其拉过药材，那个时候高威在康美药材市场东北角贡献药业那里收药材，高威让其拉过两回中药材，药材是包装好的，那两次其把药材送达十九里东边一个啥庄，到那里后有个人接货。另外一次是从高威的贡献药业仓库里把药材拉出来，把货送到康美东边快挨着铁道里了，其把货倒到另外一辆三轮车上。还有就是邸磊让其到高威的贡献药业仓库那里拉了四五回药材，有几次送到康美物流园三甲冷库那里，有货车在那里接货。还有一两回邸磊让其把药材从高威的贡献药业那里拉出来送到他们村窦涵洞那里一个地磅那，也是倒到另外的三轮车上。去年四月份左右，其还帮邸磊去卖过药材，记得卖过丹皮和板蓝根，邸磊让其到高威的贡献药业仓库那里先把板蓝根拉出来，然后其把板蓝根拉到窦庄地磅那里，十块钱一公斤卖的，把卖货的钱交给邸磊了。之后没过久，邸磊就让其去卖丹皮，从高威贡献药业那里把丹皮拉出来，拉到十九里街上卖的，13元一公斤卖的，卖的钱交给邸磊了。 (3)证人王某的证言证明，2017年天冷的时候，邸磊让高威到于某那里收药材，当时于某的仓库在康美市场东北角贡献药业那里，也就是说邸磊介绍高威到于某那里去的，当时于某也欠邸磊的钱，高威用于某的仓库收药材是邸磊撮合的。其也经常到贡献药业那里去玩，在2018年3、4月份有几次其到贡献药业那里去玩的时候，碰见高威收人家的药材，当时邸磊在场，高威支付药商的首付款是邸磊转给高威的，然后高威再支付给药商，那些药材买回来后，就被邸磊的哥(邸磊的小孩舅)给拉走了。还有一次是去年3月份，当时其在贡献药业玩，刚好高威在收一个女的通草，人家把货送到后，高威找其借一万，当时其不同意借给他，后来高威给邸磊联系，邸磊说那一万元算是他借其的，所以其才付给那个女的一万元，其用微信支付给那个女的，支付后其把那个女的微信交易记录删除了，那批通草被高威弄哪去了其不知道。在那期间其到贡献药业玩的时候，问高威欠其的钱什么时候还，高威说他买药材付给人家的首付款都是借邸磊的高利贷，等药材买回来后，药材就被邸磊弄走了，他手里摸不到钱。后来到了2018年4、5月份，好多药商找高威要账，高威一直往后推，其觉得不对劲，就不在他那里玩了。高威做药材生意，是邸磊介绍高威到于某的贡献药业那里做药材生意的，高威也给其说过，邸磊给高威提供首付款，把药商的药材套出来后，还邸磊的账，而且高威把套出来的药材，基本上都被邸磊拉走了，那些都是听高威说的。其所知道的，高威在收购药材的时候，不是邸磊在场，就是邸磊的小孩舅在场，邸磊的小孩舅就是等着把药材拉走的。替邸磊支付的那一万元货款，过的有一个星期，邸磊把那个一万还给其了。 (4)证人杨某的证言证明，其和高威通过张浩认识的，到2017年夏天邸磊找其借钱，其向张浩打听邸磊，张浩说邸磊家开发有房子。其就借给邸磊10万元，到期后其找邸磊要钱，邸磊说高威欠他的钱，把5万元转到高威身上，说高威现在帮他大爷收药材从中拿提成，就有钱还其了。2017年12月份，邸磊通过微信给其发枸杞样品，问其能不能找到下家卖掉，后来高威也给其联系让其把药材卖掉，其找了几家买药材的都没有卖掉，后来高威就把2000公斤枸杞抵押其那了，从其那借了4万元，第二天高威把枸杞卖掉把4万元还给其了。后来邸磊经常给其发药材样品，邸磊发给其的都是高威给其发过的，他们之间关系其不知道，发的样品有黄连、郁金、当归、巴戟那几个品种，要的价格高其都没帮忙找到下家。其去过高威在康美药材市场东北角贡献药业那里一次，当时邸磊在那，高威一会才到，高威和邸磊药材怎么来的其不清楚，2018年8、9月份邸磊发朋友圈说高威骗人家的药材。 (5)证人郝某的证言证明，其小名新街，和邸磊是朋友关系，他从2017年10来月份开始找其借钱，现在还欠其两万多元。邸磊找其借过两三次，借的钱有两万的、三万的，借给他的都是现金。高威就借其一次5万元，还了两万多，还欠两万多。高威、邸磊找其借钱干啥，其不清楚，利息给他们算月息2分。到了2018年8、9月份，邸磊给其说他找不到高威了，因为高威从他那里借钱，然后他发朋友圈说高威骗人家的药材。邸磊没有说过他借钱给高威干啥，不过他和高威之间干的有生意，最后到了邸磊进看守所，其才知道邸磊和高威合伙骗人家的药材。邸磊给其说过高威欠邸磊十来万，给高威算多少利息其不知道。 （6）证人于某的证言证明，邸磊在2017年知道其在贡献药业那里骗人家药材，他要介绍一个人用其的店面收药材，就是在其的店面里骗人家的药材，听说那个人欠不少邸磊的高利贷，也就是邸磊想让那个人在其店里骗药材，好还欠邸磊的高利贷。后来到了2017年农历的7月份，那个时候，其也不想在贡献药业那里，那个时候邸磊又介绍高威用其的贡献药业收药材，在那里骗药材，邸磊那样一说，其就知道高威欠邸磊的高利贷，然后邸磊把高威领到贡献药业那里，邸磊亲自出面和其说的，其也同意了高威用其的店面收药材。当时还提到剩下的房租由高威来支付。然后高威就开始用其的店面收药材，其就不怎么去过那里。不过其见过邸磊从贡献药材那里拉过货，也就是高威骗过来的药材。也听高威说邸磊的小孩舅也来拉过货。有时他们几个在贡献药业那里聊天，能听出来高威骗人家药材的首付款大部分都是邸磊出的，其是2018年1月份从贡献药业搬走的。 3.被害人陈述。 (1)被害人郑某的陈述证明，2018年4月3日中午，其接到一个电话，问其三七药材60个头的啥价格，让其给他送点货，其说的可以送，价格是265元一公斤，说过后他就挂电话了，到了第二天上午十来点钟，一个男的过来，说昨天给其联系准备买其的三七药材的，问其三七(60个头)价格可能少点，让其给他送350公斤到康美二期东北角一个仓库里，当时在其店里他给其许的先给其5万元，剩余的钱十天内付清，说好后，其在当天下午两三点钟，就按他说的地址，把350公斤三七送到他的仓库里，当时他不在，其给他打电话，他一会就到了仓库，他们见面后，他验过货，过好秤，他仓库里有两个帮忙的男的把货就放好了，然后其和他上了二楼，卖给他的药材总款是92050元，他给其开了一张收据，收据上写的是收其7包50公斤的三七，每公斤价格是263元，日期是2018年4月4日，签名是高威，那个收据是高威亲笔写的，他说先给其4200元，让其提供账号，其把其的银行账号报给他了，他当时用手机给其转的，剩余的50050元十天内付清，当时其不放心，其让他提供他的身份证，然后其就把收据和身份证放在一起拍了一张照片，此后过的有十多天，其就到他的仓库要剩余的钱，其问他高威在哪，他们说没来。其就给高威打电话，高威说过几天给其，后来就一直打电话，他就给其往后推，再打电话就不怎么接了，最后一次通话是7月21日，还是过几天给其，最近再打电话就不接了。 (2)被害人李某1的陈述证明，其被一个叫高威的骗了34460元的丹皮药材。2018年2月26日，其接到一个电话，要买其的丹皮，其带着样品到了康美药材市场二期东北角的一个仓库里，见到一个叫高威的，他们讲价到22元一公斤，在他家高威买了其2021公斤的丹皮，总价是44460元。当时他先给其1万元。剩余的钱要等20天之后给其，后来其联系不上高威了，仓库也没人了。 (3)被害人李某2的陈述证明，2018年的3月12日下午高威联系其要买其家的通草，谈的价格是275元一公斤，要240公斤，总价格是66000元，让其把货送到贡献药业那里，高威收的货，他当场付给其26000元现金，当时贡献药业仓库那还有一个人，不知道和高威是什么关系，用微信转账给其一万元，然后他拿着手机把他给其转账的信息删除了，现在其也弄不清楚是谁给其转的账。剩余的钱说十来天就付给其。后来高威微信给其转账1000元，再后来就找不到高威了。 (4)被害人张某1的陈述证明，其被一个叫高威的骗了82600元的地龙药材款。2018年3月3日高威联系其买了300公斤地龙，203元一公斤，总价60900元。当时他给其转账10900元，那批货后来陆续付给50300元，还欠其10600元。4月2日他让其给他送320公斤地龙，那次是225元一公斤，总价72000元。那批货一分钱没给其，后来找不到高威了。 (5)被害人张某2陈述称证明，其被一个叫高威的骗了2.788万元的麦冬药材款。2018年3月份，高威找其买麦冬，第一次买其两万多块麦冬，当时付给其一万，其把货送到康美东北角贡献药业那里，当时高威收的货，收货的时候还有一个男的在场看着高威收货。过了几天高威又让其给他送560公斤麦冬，单价是63元。还是送到贡献药业。那次还是高威收货，上次那个男的看高威把其的货收好才走。然后高威把第一次货款给其结清，又给其重新写一张收条。半个月后找高威找不到了，后来其去报案，公安给高威打电话，高威又通过微信给其几次转账7500元，现在还欠其27880元。 (6)被害人谢某陈述证明，其被一个叫高威的骗了25500元的麦冬药材款。2018年3月10日左右，高威来其摊位要买麦冬，第一次买其三万多块钱的麦冬，当时付给其一万元，说剩余的货款第二天给其，让其把货送到贡献药业那里。当时是高威收的货，收货时还有一个男的在旁边看着高威收货。后来其几次去找高威要钱，高威不在，看着高威收货的人一直都在高威仓库门口溜达。2018年3月24日，高威又让其给他送麦冬，那次他买了其800公斤的麦冬，总价是52800元。其把货送到贡献药业那里，高威收货的时候，那个看着收货的那个男的在仓库门外边看着也不说话。等其把货收好后，他就离开了。后来其天天找高威要钱，他分14次给其微信转账27500元，还有几次给其的现金总共是27500元。一直到8月份，高威就联系不上了。 4.被告人供述与辩解。 （1）被告人邸磊供述证明，2017年下半年具体时间其记不清楚了，高威知道其放高利贷，想找其借钱，意思他用其那个钱当首付款去买人家的药材，那个首付款一般是全款的30％-50％，等把药材处理掉后，先紧其的本金和利息还，剩余的钱他用来干生意，就用首付款去套人家的药材，因为其和高威直接的转账也多，具体是哪一笔钱是给高威作为首付款去套人家的药材的，其确实记不清楚了。其记得有三四次把钱借给高威，总共有十来万块钱，高威用那个钱当作首付款去套人家的药材，具体高威都是买谁的药材，买的什么品种，其记不清楚了。中间其还给高威微信转账好多次，那里面估计也有高威卖药的钱。那药材被高威买回来，他低价处理后，再把其的本金和利息还给其，剩余的钱，高威怎么处理的，其不知道。还有就是高威把骗来的药材有三七、麦冬交给其卖掉的，他买三七的首付款是42000元是其给高威提供的，那个三七是其在康美市场随便找的买家卖掉的，卖了7万多块钱，扣掉其的本金和利息，剩余的钱给高威了。麦冬也是其在康美市场药材市场上随便找人卖掉的，总共卖了两万多块钱，货款被其扣掉5000块钱，剩余的钱给高威了。还有高威把骗来的药材抵押到张浩那里的姜黄、地龙，丹参、紫河车，那四种药材是张浩让其到康美药材市场卖掉的，卖掉的货款，先把高威借张浩的钱还掉，剩余的钱算是高威还给其的，那四样药材其总共扣了两万多块钱。另外高威骗来的1600公斤野菊花交给其了，算是抵其的账了，那个钱是高威去赎货的5万元，那个钱其借给高威的，他用野菊花抵着5万元的账，然后其找人卖掉了，卖了四万多块钱。后来高威还找其接洽，说他周转用，一万元以下的其都没有给高威算利息，一万以上的其给高威算一万一天300元的利息。到了去年的8月份其就和高威失去联系了，到现在高威还欠其将近20万元的本金。到了去年的10月份，其给张浩联系，问他见高威吗，张浩说高威因为诈骗被逮起来了，后来其又问高威的家属王蓓蓓怎么回事，王蓓蓓说高威因为诈骗人家的药材被逮起来。高威是赔钱做那个生意，其提供的高利贷首付款诈骗人家药材，其图高利。其用邸德运、卞立英、袁应进和其的药都银行账户给高威转的账，还有用其的微信给高威转的账，其的微信绑定的是药都银行的账户。高威用的是他家属王蓓蓓的药都银行账户。其放款的时候先扣一天的利息，超过一天后再另算。2018年4月4日，通过微信转账给高威转账46600元，然后高威通过微信提现到王蓓蓓工商银行账户，后支付给一个卖三七药材的郑某42000元，后高威在2018年2月26日以10000元作为首付款骗取李某1丹皮药材，高威骗丹皮的首付款是其提供的，丹皮是不是其去卖的其记不清楚了，高威把那次本和利息都还给其了。2018年3月3日，邸德运第一次转账给王蓓蓓15000元然后又转账900元，王蓓蓓账户直接给张某1转账10900元支付地龙药材首付款，高威骗张某1的地龙首付款是其提供的，那批货被高威抵出去了，然后他又赎回了，后来高威怎么处理的那批地龙其不知道。高威把本和利都给其付清了。高威把骗来的药材放在康美药材市场东北角的贡献药业那里，还有一个就是他租神农谷那里的仓库。还有个地点其没有去过，其听高威说过，地点在康美物流园。高威给其说他用那个钱周转借人家的高利贷了，那样下去产生的利息越来越多。 2018年3月份，高威找其卖过两次麦冬，两次总共5万多块钱，第一次其从货款里扣掉3000元，算他还其的钱；第二次卖的钱全部给高威了，给的现金，高威买谁的麦冬其不知道，买麦冬的款不是其出的。买姜活、地龙的首付款不是其的。 5.同案人的供述。 （1）同案人高威供述证明，2017年7、8月份。其用过一个叫邸磊的高利贷，借3万元，每天利息900元，刚开始的时候用其家属的信用卡套现还的，后来实在还不起了。其想起来以前邸磊也是通过骗人家的药材发起来的，其就给邸磊说想收点药材，意思是想骗人家的药材。邸磊就给其说收药材要有仓库，还要付给人家点货款，要不人家不相信，然后其就说去租仓库，邸磊说他朋友那里有仓库，可以借给其用。从第二次开始就用邸磊的高利贷付首付款了，当时借邸磊的高利贷是一万元一天300元的利息。后来骗的药材有白芍、白术、郁金、生地、柴胡、三七、紫河车、辽细辛、草果、巴戟、壳砂、朱玲、山萸肉、党参等一二十个品种。卖给其药材的人名字都记不清，不过其给他们开的有收据，那些人的首付款基本上都是总款的30%-40%左右。那些钱都是其从邸磊那里借的高利贷，利息和以前一样。其把药材骗到手后，有时候是其到康美那里卖掉，有时候其让邸磊帮其卖掉。当然邸磊也知道那些药材是骗来的，卖掉的价格是原价的七折到八折。因为其是要现钱现货，按原价是卖不掉的，只能降价卖掉。卖货的钱，其先还给邸磊借款利息，还有部分还以前的货款，当然还一小部分货款，还有其平时生活开支花销一小部分。后来就那样其欠邸磊的本金越来越多。中间其从一个叫新街的人那里分三次借了四、五万元。利息是1万元一天，有50元、100元、300元的，现在还欠新街两万多块钱。到了今年的五、六月份，欠邸磊的本金将近有20万元。后来其就给邸磊挑明了说现在没有钱还他，他也不会再借钱给其付首付贷款去骗人家药材了。 2018年4月份其买过郑某的药材，买的是60头的三七，讲的价格是260多一公斤，买了大概9万元的货，其给他说其是往外地送货的，药材要达标才行，其让郑某送货到于某的那个仓库里，货到后其转账付给他4万元多货款，其给他写了收据。那批三七被邸磊拉走卖了8万元左右。邸磊当天把本金和利息扣掉后，剩余的钱给其了。后来郑某再给其打电话其就说货交掉了，钱还没有下来。让他再等等。后来其觉得反正也没有钱还人家，打电话就不接，发微信就不回了。 2018年2月份，其在药通网上看到一个出售丹皮的信息，就给那个卖丹皮的联系，让李某1送样品到康美洋财交易中心东北角仓库(贡献药业)，其给他讲价到22元一公斤，共买了他45000元左右的丹皮，当场付给李某110000元现金，给他写了收据，货拉回来后，就找修亚平汇头把丹皮低价处理了，因为之前1万元首付款是借邸磊的高利贷，把邸磊的高利贷还掉后，剩余的钱还以前的欠款了。2018年的2月份，其在药通网上看到王路发布的生地售货信息，其到王路家里看货，谈的价格是9.5元一公斤，第二天王路把货送到抗美药材交易中心东北角贡献药业的仓库里，当时总价是95100元，当天给王路3万元，剩余的钱1个月后付清，后来王路找其要钱，其陆续分多次给王路钱，骗王路的生地被其卖掉了，不算赔本，卖掉的钱还邸磊的高利贷了，剩余的钱还王路一部分，到现在还欠他3万-4万元。从2017年5月份到2018年10月份，其骗人家药材的首付款用的是邸磊的高利贷，骗人家药材时邸磊跟着去，有时邸磊在仓库那里等着，药材骗到手后，邸磊把药材拉走卖掉。从2017年5月份到7、8月份，骗人家药材的首付款是张浩提供的。2017年10月份之前，其欠邸磊的高利贷还不起，邸磊就给其说可以借给其钱，作为首付款可以去套人家药材，然后再把药材低价处理掉，那样的话，可以套出来钱，那样的话他的高利贷的钱，其就可以慢慢的还了，其自己还可以剩点钱，说那话的时候就他俩在场。邸磊还对其说他的一个朋友于某现在就是那样操作的，后来邸磊介绍其认识于某，认识之后其才借于某的仓库开始骗人家药材的。买张某1的地龙时，张某1不在，他父亲在，那次是邸磊和其一起去的，首付款是邸磊转给其，其又转给张某1的，地龙被邸磊押出去了，抵押的钱，邸磊扣掉本和利后，剩余的钱给其了。其借邸磊钱之前是欠他的高利贷，后来找他借钱作为首付款去骗人家的药材，到了2018年8月份，其外边欠的药材款太多了，另外邸磊也天天盯着其要高利贷，其就给他说准备干药材颗粒生意，问他可干，他说他没钱，不干。邸磊和其聊天记录里，让其找桔梗、五味子、白芍、通草等，还说通草要贵点，那样好出手。记得买了一次通草，骗来通草被邸磊卖掉了。买谢某，张某2的麦冬是邸磊出的首付款，收他俩的麦冬时邸磊也在场，他俩的麦冬骗回来后，被邸磊拉走了卖掉了，扣掉邸磊的本和利以及以前欠他的钱，到其手的也就几千块钱。邸磊一般找他小孩舅李某3去拉，也有临时从市场上叫的。邸磊提供首付款，其收药材时，邸磊有时在现场，有时不在，不在时就让其拍个图片发过去，他确认其把货骗到仓库里，他才会给其转账，其才能付给人家首付款。买李云峰的野菊花时是其去的，李云峰给其送货时邸磊在场，那批野菊花其让邸磊去卖的，他没卖掉，其就抵账给他了，原来其借他5万元的现金，那批野菊花价值6万多元，按5万元抵给他了，借邸磊的五万元钱，是买过李云峰野菊花之后借的，他给其的现金，那个钱干啥用其忘了；买郑某的地龙也是其去的，郑某去到其仓库送货时，邸磊在仓库门口，郑某的首付款也是邸磊出的；翟庆田的枳实首付款也是邸磊出的，去买翟庆田的枳实是其去的，让翟庆田把货送到仓库里，当时邸磊在仓库那边；买李某2的通草时，也是其自己去的，李某2到仓库送货时邸磊在场，当时邸磊让王某付的首付款，那个钱算邓磊借王某的，通草也是邸磊卖的。和邸磊合伙期间骗的药材，邸磊让一个叫老魏的卖过，还让杨某卖过，还让邸磊的小孩舅李某3卖过。 2018年3月份，其买张某2两次麦冬，第一次的首付款是邸磊提供其的现金，其付给张某2的，后来第一次的货款其给张某2结清了；第二次的首付款也是邸磊给其的现金，其存到银行账户里又通过微信转账给张某2的；买谢某的麦冬和张某2的情况是一样的，首付款也是邸磊给其的现金，其存账户里，又通过微信给谢某的，买张某2和谢某的麦冬都是邸磊拉去卖掉的。总共买张某1两次地龙，第一次是去年的3月份买他6万多一点的地龙，首付款是邸磊转账给其的，其付给张某1；第二次是去年的4月份，又买了他7万多块钱的地龙，首付款给张某1两、三万元的现金，张某1那次的首付款当成上次的尾款了，那两、三万元是邸磊给其的，第一次的地龙是邸磊卖掉的，第二次的地龙是其在市场上随即低价卖掉的，卖的货款其还给邸磊了，抵其欠他的账了。 邸磊介绍其用于某在康美药材市场租的贡献药业的仓库，邸磊说他朋友于某在那里有门面，有仓库，邸磊说于某也是以支付首付款的方式骗人家的药材，2017年10来月份的时候，邸磊介绍其认识的于某，于某同意让其使用他租的仓库，然后说房租一人一半，其交给于某一万多元的房租，接着就是收各种药材。收的有半年的时间，房租到期了，于某又在康美物流园租的仓库，其也跟着搬过去了，那次没给于某房租，在那里收的有一二十天的药材，于某就不让用了，其就自己租仓库了。邸磊转给其的钱，都用在骗人家药材付首付款了，骗来的药材90％都被邸磊拉走卖掉了。邸磊扣掉首付款的本和利后，把剩下的钱还给其。 （2）同案犯张浩供述证明，其和高威认识四、五年了，高威也知道其是对外放钱的。高威在2015年曾找其借了两次钱，借钱的时候说用其的钱再往外放高利贷从中间吃利息差，第一次借了10万元，第二次借了30万元，利息是月息7分的，那40万元的利息还了有半年，本金没还，后来高威说钱收不回来了。其也逼高威还钱，他确实没钱还给其。在2017年底高威找其说现在往外走药材来，想用药材抵押给其借点钱，等他还本付息后再把药材赎回去，当时快过年了，其也不想干那样的事。另外外边传高威用邸磊的高利贷骗人家的药材高买低卖，那样亏损的窟窿越来越大，早晚要出事，所以其没有答应高威。然后他们中间也没怎么联系，其也找高威要过钱，没找到他。2018年5月份具体时间其记不清了，高威找其借钱，当时许的利息还高，不光把那次借的钱连本带息还给其，还能把以前的钱还其点，其觉得他说的真实就同意借给他点。他每次都是三万五万的借，其给他算一万元一天一百元的利息，五月份一共借了多少其记不清了，每次借钱都是三天左右，利息都是提前扣掉。 6.辨认笔录证明，高威辨认出向其出借高利贷的邸磊；张某2辨认出看着高威骗购其药材的邸磊；谢某辨认出看着高威骗购其药材的邸磊。 7.电子数据证明，2018年11月份的录音显示高威当时向邸磊借的钱做生意，被邸磊拒绝，可以说明高威是邸磊退出后才想做生意的，且从邸磊与高威2018年2月5日的通话录音中，邸磊已经知道高威还不上其的高利贷，还继续借给高威高利贷用于高威付药材首付款。 本院认为，被告人邸磊在明知没有履行能力的情况下，以非法占有高额利息为目的，先履行部分货款，诱骗对方交出货物，伙同他人诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名不当，应当更正。案发后，被告人主动投案，如实供述了犯罪，系自首，依法可以从轻处罚，辩护人关于自首的辩护意见予以采信。其他辩护意见与查明的事实不符，本院不予支持。案发后被告人邸磊的家人将因邸磊的行为给被害人造成的损失退出，并取得了被害人的谅解，可酌情对其从轻处罚。经社区评估，依法可以适用缓刑。经本院审判委员会委员讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第六十七条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 被告人邸磊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。（已缴纳） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  颜承尧 人民陪审员  李闪闪 人民陪审员  王海侠 二〇一九年十二月二十七日 法官 助理  李 灿 书 记 员  张晓雪 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。