湖南省新化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1322刑初549号 公诉机关湖南省新化县人民检察院。 被告人曾仟（绰号“小白”），男，1999年8月7日出生于湖南新化县，汉族，中专文化，农民，住新化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月9日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月16日被逮捕。现羁押于新化县看守所。 辩护人杨月星，湖南如顺律师事务所律师。 被告人姜龙斌（绰号“斌哥”），男，1996年6月11日出生于湖南省新化县，汉族，初中文化，农民，住新化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月20日被抓获，2019年3月22日被刑事拘留，同年4月16日被逮捕。现羁押于新化县看守所。 辩护人肖勇焱，湖南欣锦律师事务所律师。 被告人姜郴怀，男，1998年5月1日出生于湖南省新化县，汉族，初中文化，农民，住新化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月20日被抓获，2019年3月22日被刑事拘留，同年4月16日被逮捕。现羁押于新化县看守所。 辩护人刘德辉，湖南楚梅律师事务所律师。 被告人姜路平（绰号“指挥官”）,男，1998年5月1日出生于湖南省新化县,汉族，高中文化，农民，住新化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月20日被抓获，2019年3月22日被刑事拘留，同年4月16日被逮捕。现羁押于新化县看守所。 辩护人奉先章，湖南楚梅律师事务所律师。 被告人袁盛伟（绰号“袁袁”），男，1999年9月1日出生于湖南省新化县，汉族，初中文化，农民，住新化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月21日主动到公安机关投案，次日被刑事拘留，同年4月16日被逮捕。现羁押于新化县看守所。 湖南省新化县人民检察院以新检公诉刑诉[2019]449号起诉书指控被告人曾仟、姜龙斌、姜路平、姜郴怀、袁盛伟犯诈骗罪，于2019年12月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。新化县人民检察院指派员额检察官刘若清出庭支持公诉。被告人曾仟及其辩护人杨月星，被告人姜龙斌及其辩护人肖勇焱，被告人姜路平及其辩护人奉先章，被告人姜郴怀及其辩护人刘德辉，被告人袁盛伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明：2018年1月份起，被告人曾仟就跟着伍晨峰（另案处理）搞电信诈骗，后来自己独立成立一个叫“宜信”时时彩的诈骗平台进行电信诈骗，工作室设在长沙市天心区中建芙蓉嘉苑，曾仟购买了用于诈骗用的电脑、手机、银行卡等工具，并于2018年10月份左右喊来被告人姜龙斌、姜郴怀、姜路平、袁盛伟、肖智魁（另案处理）等人一起来实施诈骗活动，曾仟做老板，姜龙斌、姜郴怀、姜路平、袁盛伟、肖智魁等为业务员，通过微信等聊天工具引诱受害人到平台上来买彩票。当受害人将钱转入曾仟等控制的银行卡及微信后（其中有一个户名为潘某2），就通过平台的后台控制受害人中奖或不中奖，也通过后台控制是否让受害人提现，达到诈骗钱财的目的。到2019年2月份，曾仟与姜龙斌、姜郴怀、姜路平、袁盛伟等决定把作案地点转移到怀化，姜龙斌、姜郴怀、姜路平、袁盛伟提出想与曾仟同用一个“宜信”诈骗平台，另外成立工作室，单独实施诈骗。曾仟同意共用一个平台。于是，曾仟等人在怀化市鹤城区天星尚品星城租了两套房子，成立了两个工作室，曾仟负责一个工作室，姜龙斌、姜郴怀、姜路平、袁盛伟四人共同负责一个工作室，曾仟还提供了部分作案用的电脑给姜龙斌、姜郴怀、姜路平、袁盛伟四人用，姜龙斌、姜郴怀、姜路平、袁盛伟等四人又共同出资购买诈骗用的银行卡（其中有一个户名为龙伟利）、手机、电脑等，商量了诈骗所得的分配方案（为主实施诈骗的人分诈骗所得的一半，余下的再另外三人平分），从2019年2月10日以后，姜龙斌、姜郴怀、姜路平、袁盛伟四人的工作室就单独实施诈骗活动。曾仟则与颜金丽、刘宇（均另案处理）等在另一个工作室实施诈骗活动。 从2018年9月至2019年2月，赖某在“宜信”平台被骗人民币36884元（其中2018年9月份11200元）；从2018年9月至2019年1月，胡某被骗取人民币83545元（其中2018年9月份40900元）；从2019年1月5日至2019年2月2日，朱某被骗取人民币33710元；从2018年12月4日至2019年1月9日，买某被骗取人民币8000元；从2019年1月4日至2019年1月8日，杜某被骗取人民币8000元；从2019年1月2日至2019年1月9日，蒲某被骗取人民币1800元；从2019年2月25日至2019年3月4日，刘某被骗取人民币1200元；从2019年2月26日2月28日，方某被骗取人民币16000元；从2019年2月24日至2019年3月5日，潘某1被骗取人民币53080元。 综上，被告人曾仟为主诈骗171939元，参与诈骗70280元，被告人姜龙斌、姜郴怀、姜路平、袁盛伟为主诈骗70280元，参与诈骗119839元。 被告人曾仟于2019年3月9日被抓获归案，被告人姜龙斌、姜郴怀、姜路平于2019年3月20日被抓获归案，被告人袁盛伟于2019年3月21日在姜路平的劝说下主动到公安机关投案。 2019年12月25日，被告人曾仟的家属主动代为退赔人民币50000元，姜龙斌的家属代为退赔12500元，被告人姜路平、姜郴怀的家属各为其代为退赔10000元。 上述事实，五被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有五被告人户籍证明，抓获经过，到案经过，扣押物品清单及扣押决定书，微信聊天记录及转款记录，刘宇、刘树彬的行政处罚决定书，缴款书，房屋租赁合同，银行交易记录等书证；证人潘某2的证言；被害人潘某1、方某、刘某、蒲某、杜某、买某、朱某、赖某、胡某的陈述；共同作案人伍晨峰、肖智魁、刘宇、徐慧琪、刘树彬的供述；现场勘验笔录；电子数据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人曾仟、姜龙斌、姜郴怀、姜路平、袁盛伟以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控五被告人犯诈骗罪的事实及罪名成立，依法应当以诈骗罪追究五被告人刑事责任。本案系共同犯罪，被告人曾仟、姜龙斌、姜郴怀、姜路平、袁盛伟有主有从，对于为主部分，应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚，为从部分，依法应当从轻处罚。被告人姜路平规劝被告人袁盛伟主动到公安机关投案，具有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人袁盛伟主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人曾仟、姜龙斌、姜郴怀、姜路平到案后均如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。五被告人均部分退赔了被害人的经济损失，可以酌情从轻处罚。五被告人的违法所得，依法应当退赔给被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十八条，第六十四条，第五十二条，第五十三条第一款之规定，判决如下： 一、被告人曾仟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月9日起至2023年9月8日止。罚金限判决生效后一月内缴纳。） 二、被告人姜龙斌犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月20日起至2023年3月19日止。罚金限判决生效后一月内缴纳。） 三、被告人姜郴怀犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月20日起至2023年3月19日止。罚金限判决生效后一月内缴纳。） 四、被告人姜路平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月20日起至2022年9月19日止。罚金限判决生效后一月内缴纳。） 五、被告人袁盛伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月21日起至2022年9月20日止。罚金限判决生效后一月内缴纳。） 六、责令被告人曾仟退赔被害人胡某40900元、退赔被害人赖某11200元。责令被告人曾仟、姜龙斌、姜路平、姜郴怀、袁盛伟共同退赔被害人潘某1人民币53080元、退赔被害人方某16000元、退赔被害人刘某1200元、被害人蒲某1800元、杜某8000元、朱某33710元、买某8000元、胡某42645元、赖某25684元。（包括已扣押的人民币15000元、同案人已退赔的金额）。 （上述款项限判决生效后一月内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曾立平 人民陪审员  李竹林 人民陪审员  蔡佑清 二〇一九年十二月二十九日 法官 助理  杨自红 代理书记员  刘文静 附：本判决所适用的相关法律条文 对《中华人民共和国刑法》的适用 1、第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 2、第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 3、第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 4、第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 5、第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 6、第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 7、第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴获、酌情减少或者免除。