江苏省淮安市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）苏08刑终313号原公诉机关淮安市洪泽区人民检察院。上诉人（原审被告人）纪成才，男，汉族，1965年12月20日出生于淮安市洪泽区，个体户，住淮安市洪泽区。因涉嫌诈骗罪于2019年2月28日被刑事拘留，同年4月2日被逮捕。现羁押于淮安市洪泽区看守所。指定辩护人卢跃，江苏益淮律师事务所律师。指定辩护人赵敏，江苏益淮律师事务所律师。淮安市洪泽区人民法院审理淮安市洪泽区人民检察院指控原审被告人纪成才犯诈骗罪一案，于2019年10月28日作出（2019）苏0813刑初183号判决。宣判后，原审被告人纪成才不服，提出上诉，本院依法组成合议庭审理了本案。经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2011年3月至2012年1月期间，被告人纪成才在明知无偿还能力的情况下，虚构做装修生意需要资金等事由分别向被害人袁某、程某等10人以借为名骗取人民币共131万元，并于挥霍后逃匿。具体分述如下：1.2011年3月29日，被告人纪成才虚构做装修生意需要资金为由，向被害人邓某以借为名骗取人民币25万元，并骗取被害人曹文龙担保；案发前被告人纪成才归还被害人邓某人民币4万元；案发后被害人曹某向被害人邓某还款人民币7万元；2.2011年7月至10月期间，被告人纪成才虚构做装修生意需要资金为由，先后2次向被害人徐某以借为名骗取人民币共12万元；3.2011年9月的一天，被告人纪成才虚构做装修生意需要资金为由，向被害人林某以借为名骗取人民币3万元；4.2011年9月11日，被告人纪成才虚构做大船装修生意需要资金为由，向被害人朱某乙以借为名骗取人民币5万元，并骗取被害人曹某担保；案发后被害人曹文龙向被害人朱某乙还款人民币5万元；5.2011年8月至10月期间，被告人纪成才虚构做装修生意需要资金为由，多次向被害人朱某丙以借为名骗取人民币共30万元，并骗取被害人曹某担保其中人民币20万元；案发后被害人曹某向被害人朱某丙还款人民币20万元；6.2011年10月，被告人纪成才虚构做装修生意需要资金为由，先后2次向被害人黄某以借为名骗取人民币共25万元；7.2011年11月19日，被告人纪成才虚构做大船装修生意需要资金为由，向被害人袁某以借为名骗取人民币10万元；8.2011年10月至11月期间，被告人纪成才虚构做装修生意需要资金为由，先后2次向被害人张某乙以借为名骗取人民币共7万元；9.2011年11月至2012年1月期间，被告人纪成才虚构做大船装修生意等事由，多次向被害人程某以借为名骗取人民币共17万元；10.2012年1月13日，被告人纪成才虚构需要支付装修材料款为由，向被害人贾某以借为名骗取人民币1万元。被告人纪成才归案后如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有被告人纪成才的供述、被害人邓某、徐某、林某、朱某乙、朱某丙、黄某、袁某、张某乙、程某、贾某等人的陈述、证人曹某、管某、孙某、付某、韦某、赵某、张某甲、朱某甲、施某、谢某、季某等人的证言、借条、（2012）泽民初字第0572号、（2012）泽民初字第1215号、（2012）泽民初字第0909号、（2012）泽民初字第0669号、（2012）泽民初字第0561号、（2012）泽民初字第0404号、（2012）泽民初字第0315号民事判决书、（2012）泽民调初字第0028号民事调解书、银行流水明细、中国邮政储蓄银行小额联保借款合同、商户联保补充协议书、中国邮政储蓄银行个人贷款放款单、淮安市公安局洪泽分局经济犯罪侦查大队出具的刑事案件破案经过、济南市公安局市中区分局王官庄派出所出具的抓获材料、被告人纪成才的户籍资料等证据证实。原审人民法院认为，被告人纪成才以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人纪成才归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，作出判决：一、被告人纪成才犯诈骗罪判处有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币十万元；二、责令被告人纪成才于判决生效后十日内退赔被害人邓某人民币14万元、被害人徐某人民币12万元、被害人林某人民币3万元、被害人朱某丙人民币10万、被害人黄某人民币25万元、被害人袁某人民币10万元、被害人张某乙人民币7万元、被害人程某人民币17万元、被害人贾某人民币1万元、担保人曹某人民币32万元。上诉人纪成才提出如下上诉理由：1、一审定性错误，所有借款均是民间借贷，不是诈骗；2、其中部分借款已经偿还，不应认定；3、其对于徐某借款的12万元没有印象，以借条为准。上诉人纪成才的辩护人提出如下辩护意见：1、纪成才具有坦白、认罪悔罪等从轻、减轻情节，请求二审从轻改判。2、本案的借款数额、还款数额等事实不清或证据不足。经二审审理查明的事实与一审一致，一审判决书中所列举的认定本案事实的证据，已在一审开庭审理时，当庭宣读、出示并质证，本院予以确认。对上诉人纪成才所提其借款是民间借贷，不是诈骗，一审定性错误的上诉理由，经查，首先，纪成才无还债能力。纪成才在实施本案借款行为之前，已经处于负债状态，在此种情况下，其虚构装修房屋或装修大船需要资金等事由，骗取被害人的信任，以此获得被害人的钱款。其次，纪成才无还款意愿。其在获得钱款以后，并未用于装修用途，而是将钱款用于偿还其之前债务和个人挥霍。且其在将钱款挥霍完之后，潜逃至外地，更换联系方式，直至2019年被抓获。归案后，其供述潜逃在外七年间打工所得有数十万元，但其既未向任何一位被害人偿还借款，也不如实交代钱款的去向。综上，纪成才的行为充分反映其主观上具有非法占有的故意，客观上实施了虚构借款用途，骗取他人钱款的行为，其行为符合诈骗罪的构成要件。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。对上诉人纪成才提出部分借款已还，所还部分不应认定犯罪数额的上诉理由，经查，一审法院已将案发前纪成才归还给被害人邓某的4万元从犯罪数额中扣除。已认定的犯罪数额，均系上诉人纪成才未予归还的数额。该事实有纪成才的供述、相关被害人陈述、证人证言、已生效判决、银行流水明细等证据证实。纪成才辩称其记忆中已归还部分借款，但未提供相关证据证实。该上诉理由无事实依据不能成立，本院不予采纳。对上诉人纪成才所提其向徐某借款12万元的事实没有印象，以借条为准的上诉理由，经查，2012年3月，被害人徐某在纪成才逃跑后向法院提起民事诉讼，并同时向法院提交了纪成才分别于2011年7月3日和2011年10月29日向徐某出具了8万元和4万元借条各一张，该借条内容与被害人徐某的陈述及已生效的（2012）泽民初字第0561号民事判决书之间能够互相印证，故对该12万元应予认定。该上诉理由无事实依据，不能成立，本院不予采纳。对辩护人所提本案认定的借款数额、还款数额等事实不清或证据不足的辩护意见，经查，一审认定纪成才以借为名，骗取被害人共计人民币131万元的犯罪事实，除纪成才的供述以外，还有被害人陈述、证人证言、已生效判决、银行流水明细、相关借款合同、借款协议等证据证实，足以认定。该辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人纪成才以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人纪成才归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。对辩护人所提从轻改判的辩护意见，经查，一审法院综合考虑纪成才的全部犯罪事实及所具有的量刑情节，对其所处刑罚并无不当，该条上诉理由不能成立，本院不予采纳。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  徐 燕审 判 员  王广田审 判 员  于晓萍二〇一九年十二月二十五日法官助理  张一夫书 记 员  赵亚运