吉林省吉林市昌邑区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0202刑初553号 公诉机关吉林市昌邑区人民检察院。 被告人陈宏彬，男，1968年2月29日出生，公民身份号码：×××，汉族，高中文化，无职业，住吉林市丰满区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月1日被刑事拘留；同年4月4日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 辩护人张日辉，吉林明达伟业律师事务所律师。 吉林市昌邑区人民检察院以吉昌检一部刑诉〔2019〕124号起诉书指控被告人陈宏彬犯诈骗罪，于2019年9月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林市昌邑区人民检察院指派检察员王艳平、李军出庭支持公诉，被告人陈宏彬及其辩护人张日辉均到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林市昌邑区人民检察院指控：被告人陈宏彬于2015年8月至2017年3月在担任吉林市吉林经济技术开发区的沈铁吉林货运站驻乙醇厂铁路监装、发货工期间，结识邹某等多名酒糟经销商，并利用工作便利取得了邹某等人的信任。在此期间，被告人陈宏彬以能够低价收购和高价卖出酒糟为诱饵，分别骗取邹某、顿洪全、陈某约为人民币3848510元、565000元、396000元；被告人以合伙做酒糟生意、代购汽车、借款做酒糟生意为由，骗取苏某约为人民币180500元。 综上，被告人陈宏彬诈骗数额约为4990010元。 为证明上述指控事实，公诉机关当庭讯问了被告人陈宏彬，宣读了被害人陈述、证人证言、辨认笔录、相关书证等证据。并认为，被告人陈宏彬之行为已构成诈骗罪，提请对其依法惩处。 被告人陈宏彬对指控的犯罪事实辩解：买车的钱是我们一起合伙做酒糟生意，买车我没有骗他，我给他拿一万块钱。跟我一起合伙的邹某认识4S店的人，价位低。跟邹某发货是14年开始，持续到17年，周一到周五天天发，吨位和等级天天电话沟通。出事之后我给了他一个房子一辆车。签条的时候是340多万，最后变成了380多万。欠顿洪全21万，欠陈某30多万。 其辩护人提出的辩护意见：1.陈宏彬构成合同诈骗罪，不构成一般诈骗罪。陈宏彬与邹某等人之间的倒卖酒糟的行为实质属于买卖合同，虽然没有签订书面合同，但双方形成一种事实上的口头合同，陈宏彬从厂家批下指标倒卖给客户，从中赚取差价，符合买卖合同的构成要件，陈宏彬是在倒卖过程中失去合同履行能力，不履行合同义务，符合合同诈骗罪的法律特征；2.犯罪数额有争议，起诉书指控的不准确，房款、车款应予扣除；3、陈宏彬的部分犯罪数额自己没有得到，属于犯罪未遂，比照既遂犯从轻处罚；4、认罪态度好，主观恶意小，初犯，建议从轻处罚。 经审理查明：被告人陈宏彬于2015年8月至2017年3月在担任吉林市吉林经济技术开发区的沈铁吉林货运站驻乙醇厂铁路监装、发货工期间，结识邹某等多名酒糟经销商，并利用工作便利取得了邹某等人的信任。在此期间，被告人陈宏彬以能够低价收购和高价卖出酒糟为诱饵，分别骗取邹某、顿洪全、陈某约为人民币3848510元、565000元、300000元；被告人以合伙做酒糟生意、代购汽车、借款做酒糟生意为由，骗取苏某约为人民币180500元。 综上，被告人陈宏彬诈骗数额约为4894010元。 上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明，本院予以确认： 1.破案经过及抓捕经过，载明2018年3月15日，邹某到昌邑分局刑警大队报案，称2016年-2017年间，陈宏彬以能低价买酒糟的名义骗取邹某现金55万元。2019年3月1日许被告人陈宏彬被丰满分局刑警大队抓获的经过。 2.常住人口基本信息表，载明被告人陈宏彬身份情况。 3.银行交易明细，载明2016年12月26日顿某红转给陈宏彬10.3万元；2016年12月27日顿洪全转给陈宏彬一笔12万，一笔6.2万元；2019年12月28日、29日两日顿洪全转给陈宏彬3笔共28万元。 4.业务往来及款项确认单、明细，载明陈宏彬欠邹某酒糟货款、借款、汽车销售提成款等合计3848510元。 5.邹某、陈宏彬、苏某银行流水及微信打款凭证，载明邹某、苏某等人向被告人陈宏彬转款情况。 6.吉林市公安局昌邑分局情况说明，载明因陈宏彬不能提供王经理的真实身份信息及联系方式，王经理暂未找到；由于铁路部门改革，现未找到周长春、韩段长、王经理。 7.吉林燃料乙醇有限责任公司证明，载明我公司酒糟仅对特许经销商销售，不卖与个人。无任何领导特批过酒糟卖与过陈宏彬。我公司在2016年-2017年间无李姓经理。 8.上海红星美凯龙品牌管理有限公司吉林分公司证明，载明我商场2017年-2018年无王姓经理从事酒糟生意. 9.在逃人员登记、撤销表，载明陈宏彬系网逃犯抓捕归案。 10.证人黄某（邹某丈夫）证言，证实陪邹来吉林同陈宏彬见面，给了12万现金的预付款。听邹说被骗55万元和1000多吨酒糟。 11.证人杨某（帮邹某开提货单）证言，证实2016年邹某让我在她户头上开了大概1000吨左右的提货单给陈宏彬。每次40吨左右，持续了几个月。陈宏彬拿到提货单后自己找车配货。 12.证人顿某红证言：证实帮弟弟顿洪全分四次打款给陈宏彬113000元。用于从陈宏彬手里进货，买酒糟。 13.证人李某证言，证实2016年秋，应陈宏彬请求，接邹某电话，邹某问今天发货是否能准时运到，我说可以，之后问了点发货业务问题，我都照常解答了。没有帮着或者承诺陈宏彬能批酒糟，没收过陈宏彬好处。 14.被害人邹某陈述，证实我是从事乙醇公司的酒糟市场销售工作，由于乙醇公司的酒糟在市场上比较紧俏，所以乙醇公司对各经销商在各个经销期间内均限制配额，因此在市场销路好的时期能够大量从乙醇公司进货，所以酒糟就非常不好买。2016年3月份的时候，我突然接到陈宏彬的电话，他说他不仅能大量供货，而且还能比出厂价格便宜100多元，于是我就通过他合作和10单大约400吨左右的酒糟。这10单大约400吨合作一切很正常，我也是每次都给陈宏彬钱。 2016年4月份中旬的时候，陈宏彬给我打电话说他在帮乙醇公司的一个李姓老总（以下简称李总）在销售，便宜的原因一是这些酒糟每年国家有补助，二是乙醇公司也把这些酒糟当作不合格产品在销售，所以价格低，现在陈宏彬有一大批酒糟，可以给我弄到配额而且每吨低500元，问我是否需要，为了让我信服，陈宏彬还让李总和我通了电话，当时我就相信了，然后我就分两次给了陈宏彬55万元钱 我俩约定他7月份之前给我500吨酒糟配额。给了陈宏彬55万元钱后，他就给了我一车30吨配额，之后一直没有给酒糟配额。直到过了7月份，这是陈宏彬又找到我，说他可以让李总帮助我往乙醇公司的下属公司销售，每吨可以比市场高200多元，我就同意了，之后陈宏彬就以这个帮我销售的理由拿走了我手中的配额，之后他自己到乙醇公司拉酒糟，一共拉了1000多吨。之后他一直没有给我钱我现在也联系不上他了。 直到2017年3月份时候，我找到了陈宏彬，但是陈宏彬说他等上边给他钱呢，所以没有钱，然后他给我签了一个我俩双方供货确认书。 陈宏彬让苏某给我打款1万元，说帮忙买车，我不知道咋回事，后来知道苏某被骗，我把钱还了。 15.被害人顿洪全陈述，证实2015年认识了陈宏彬，陈宏彬认识大酒精的领导，能从领导手中批到便宜的酒精饲料。2016年12月份，陈宏彬当着我的面给大酒精一个领导打电话，说能以每吨950元买到，当时市场价是1800元每吨，陈宏彬让我定300吨，说有买家要买，总价28.5万元，我分三笔打给陈宏彬账户。没几天陈宏彬又让我订200吨，每吨1400元，总价28万元，我不敢再订了，陈宏彬让我放心，说卖给了海运公司，一会儿一个文员给我打电话，自称海运公司订了490吨，请完火车皮给我打款之后就挂了，最后我把这28万元也给陈宏彬打过去了。再给文员打电话，他就不接了。2017年1月17日之后，再打陈宏彬手机，发现他关机了。 16.被害人陈某陈述，证实2016年4、5月份，陈宏彬主动给我打电话要在我这买酒糟，买了很多次，就认识了。我知道有个叫顿洪全的人在陈宏彬手里买酒糟，乙醇公司不太可能有950每吨的价格。乙醇公司销售酒糟是对我们这样有资质的人说话，不存在领导直接批货的情况。从我和陈宏彬认识后，陈宏彬一直通过我买酒糟，他没有直接买酒糟的资质。乙醇公司销售价格是公开的，顿洪全在陈宏彬手里拿货，比出厂价还要低50元。2016年10月末，陈宏彬找我订了6车，240吨货，当时价格1650元，共约39.6万元，一直拖延没有给货款，到了2017年1月初就联系不上他了。 17.被害人苏某的陈述，证实我和陈宏彬是舒兰老乡，都在铁路工作，2016年10月末开始，陈宏彬以借钱、入股、帮忙买车等名义骗钱2.8万现金+5万转账+2.5万转账+10万转账=20.3万，还款0.25万现金分红+2万转账=2.25万。尚欠18.05万元。 18.被告人陈宏彬供述，证实吉林燃料乙醇有限公司（以下简称：乙醇公司）的酒糟是特别紧俏的物资，由于价格全国较低，质量又好，所以供不应求，乙醇公司的酒糟不对外销售，只通过招标定了21个特许经销商，这21个经销商每个的配额都不一样，有多的有少的，这21个经销商都在乙醇公司开设账户，并每周都有预存款，打入该账户，乙醇要求这21个经销商相互不能联系和跨地区调货，如果被发现，会被取消资格。因为当时我是沈阳铁路局吉林货运中心哈达湾营业部的工作人员，我的工作地点是在吉林燃料乙醇公司驻场，职责是负责帮助燃料乙醇公司发货、到达、监装。因为工作的原因我知道了燃料乙醇公司卖酒糟的程序，我就跟这些销售酒糟的经销商取得了联系并从中发现了商机，我就自己买卖酒糟赚取差价，后来我由于买房子需要钱，我就占用了这些酒糟经销商给我用于购买的酒糟的钱，和骗取了经销的酒糟我卖了之后的钱。一共骗了大概300多万，具体我记不住了。被骗的有邹某、老顿、陈某、王经理，还有苏某。邹某大概320万元左右；老顿21万元；陈某30万元左右；王经理5万多元。我骗邹某55万元及1000多吨酒糟，这1000多吨酒糟是我多次从邹某手中拿的，按照当时的市价加上先前的55万元，总计约3848510元；骗老顿21万元，这21万元是欠老顿的两车酒糟钱，总共21万元；骗王经理5万多元，是王经理的一车30多吨的酒糟钱；骗苏某20多万元，我俩刚开始合作，后来她拿钱，我没有给她酒糟，这是她两车酒糟的钱；骗陈某30多万元，这钱是我骗了陈某5车酒糟的钱。都是以买卖吉林燃料乙醇酒糟的名义，他们找我买酒糟，我没有给相应的数量，以及我说能卖出高价的酒糟，骗取了相应价值的酒糟。 2016年6至7月份左右，我又交了一个女朋友叫杨云芳，要求买房子才跟我结婚，我特别需要钱，就想从酒糟生意弄点钱，我就跟邹某说我认识李总，但是我没有说具体哪个单位的李总。我心想的是我们铁路驻乙醇公司调度站的李平。李平没答应我，这个理由是我编的，我就是为了取的邹某的信任。能批到便宜的酒糟，每吨能便宜100多元，问邹进要不要，邹某说要，我就说得先付款，还是挺大一笔，由于当时我记不住我说多少钱一吨了，反正邹某给我一次汇了55万元，之后我就通过倒卖，给了邹某30多万元的酒糟，具体数我记不清了。这些酒糟我花高价在陈某和王经理手中购买的。 通过这种方式骗了邹很多次了，我自己也搭进去了好几十万元，因为窟窿越来越大，我也收不住了。 所以我就一次接着一次的骗邹某，一边为了稳住邹某，一边花更高的价钱购买酒糟给邹某。我也认为要是酒糟价格突然下调，我也许能堵上这个窟窿，可是窟窿越来越大。 邹某又多次向我催货，我实在没办法了，我就跟邹某说，我能高价卖出去你的酒糟配额，每吨高出70至80元，邹某也就同意我卖她的酒糟了，之后我又找到老顿，并跟老顿说我有便宜酒糟，每吨便宜几十元，老顿也同意收购的酒糟，所以之后邹某配额下来后，就通过杨某把提货单给我，我再把提货单低价卖给老顿，老顿去提货，我就这样暂时稳住了邹某，可是邹某一边还是向我要酒糟，我就再用卖给老顿的酒糟款高价从陈某那收购酒糟，然后在抵偿低价给邹某，其中部分钱我还挪做了它用，用于我购买房子和装修了花了，但是资金窟窿越来越大。后来邹某找到我，我同邹某签了一个业务往来及款项确认单及酒糟往来明细，上面记载一共欠邹某3848510元。骗取邹某的钱用于购买吉林市丰满区中海紫玉东郡小区15号楼1单元3001室的房子，是我同我媳妇杨云芳两个人的名字。 骗老顿、陈某、王经理经过：前面说我还骗过老顿21万元、陈某30多万元左右、王经理5万多元都是同骗邹某相同的方法，都是2016年12月至2017年1月份左右，我都是最后几次没有给他们酒糟钱。2017年4月份左右我就跑了，因为窟窿太大了，我堵不上了，我害怕了所以跑了。 骗苏某：我刚开始找领导批出来酒糟之后卖了赚了点钱，之后苏某找到我，也想赚点钱，我介于她是我们其他单位的领导，就答应了她，让他投点钱入伙，一起找领导批酒糟转卖赚钱，刚开始合作了几次我们都赚了点钱，后来我的窟窿越来越大之后，我没办法，我就占用了她的钱填邹某的酒糟款了，我一共应该欠她20多万元。 19.辨认笔录：载明黄健、杨某辨认陈宏彬。 上述证据均是侦查机关在依法调查此案时所获取的证明材料，其来源合法、可靠，证明内容客观、真实，证据之间能够形成完整的链条，本院予以采信。 本院认为，被告人陈宏彬以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。对被告人陈宏彬的辩护人提出的陈宏彬应为合同诈骗罪的意见，经查，被告人陈宏彬即无资质亦无能力大量购买、销售酒糟，不具备与被害人建立合同关系的条件，更不是在合同签订、履行过程中产生的，不符合合同诈骗罪的犯罪构成，故对该意见不予采纳。陈宏彬及其辩护人提出犯罪数额不准确，已偿还邹某房屋和车辆，但均未向本院提供房屋、车辆交易及相关产权变动的证据，本院不予采纳。对公诉机关指控陈宏彬诈骗陈某39.6万元的意见，因只有被告人陈宏彬的供述及被害人陈某的陈述，无其他证据相佐证，本着有利于被告人的原则，应确定诈骗金额为30万元。综上，根据本案中被告人陈宏彬的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈宏彬犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币一百万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月1日起至2033年8月31日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳）。 二、责令被告人陈宏彬分别退赔被害人邹某人民币3848510元、顿洪全人民币565000元、陈某人民币300000元、苏某人民币180500元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  迟大伟 人民陪审员  李晓梅 人民陪审员  金艳玲 二〇一九年十二月三日 书 记 员  常佳琦