湖南省石门县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0726刑初148号 公诉机关石门县人民检察院。 被告人向绪林，男，湖南省慈利县人，土家族，本科文化，原中共党员，正处级，因涉嫌犯受贿罪，2018年9月29日被常德市监察委员会留置，同年12月19日经湖南省监察委员会批准，决定对其延长留置期限三个月，自2018年12月29日至2019年3月28日；2019年3月28日经常德市人民检察院决定，被常德市公安局刑事拘留；同年4月4日经常德市人民检察院决定，被常德市公安局逮捕。现羁押于常德市看守所。 辩护人黄琦，湖南协平律师事务所律师。 经常德市中级人民法院指定管辖，石门县人民检察院以石检职检刑诉[2019]1号起诉书指控被告人向绪林犯受贿罪、巨额财产来源不明罪，于2019年6月11日向本院提起公诉。因案件需要补充侦查，石门县人民检察院于2019年9月6日建议本院延期审理，同年9月27日提请恢复法庭审理。本院受理后，依法由审判员朱辉平担任审判长、人民陪审员周玲玲、陈家金组成合议庭，于2019年8月23日公开开庭审理了本案。书记员张欢担任记录。石门县人民检察院指派检察员张学刚、覃卫红出庭支持公诉。被告人向绪林及其辩护人黄琦到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 石门县人民检察院指控：被告人向绪林在担任一医院院长期间，利用职务上的便利，在新住院大楼工程承揽、医疗设备和药品采购、医院工作人员职务调整等方面，为他人谋取利益，在任职期间、离职及退休后多次非法收受他人财物，折合人民币共计254.105万元、10万美元，数额特别巨大，涉嫌受贿犯罪。向绪林家庭财产、支出明显超过合法收入，差额巨大，其中5736565.73元不能说明来源，涉嫌巨额财产来源不明罪。具体犯罪事实如下： 一、受贿罪 （一）收受苏州科恩净化科技有限公司（以下简称苏州科恩公司）实际控制人毛某某现金10万美元。 2011年前后，毛某某得知一医院新住院大楼手术室洁净项目建设计划后，多次跟向绪林提出想承接该项目，向绪林利用职务之便，帮毛某某谋取竞争优势。2013年4月，苏州科恩公司中标一医院新住院大楼手术室洁净项目，中标金额人民币4839.7981万元。 2013年4、5月份，毛某某为感谢向绪林，在一医院附近的“香雨轩”茶楼送给其5万美元。2013年8月份的一天，向绪林将其中4万美元折合成人民币25万元借给汉寿县医药商席某某。2014年春节期间，向绪林将余下的1万美元送给其女儿向某某。 2014年1月，毛某某为感谢向绪林并继续谋取其关照，在“香雨轩”茶楼再次送给向绪林5万美元，向绪林予以收受。2015年11月份的一天，因省委巡视组对常德市进行巡视（时值一医院大内科主任黄某涉嫌受贿被立案侦查），向绪林担心事情暴露，将2014年1月收受的5万美元退给毛某某。2018年，陈某某案发后，毛某某因涉嫌违法被采取监视居住措施，向绪林多次与席某某串供，以掩饰收受毛某某贿赂款的来源和去向。 （二）多次收受一医院药品及设备供应商席某某人民币共计39万元。 2014年至2015年，席某某在向绪林的帮助下，以汉寿县隆欣医疗器材有限公司名义中标电子胃镜一套，中标金额237万元。与长沙湘顺医疗设备有限公司（以下简称湘顺医药公司）总经理陈某1合作中标两台医疗器械，其中以精英汇信息科技有限公司的名义中标全数字化兼容性平板血管造影机一台，中标金额790万元，以湖南鑫鑫医药有限公司的名义中标腹腔镜设备，中标金额586.8万元。期间，席某某多次承诺将来对向绪林予以感谢。 2012年至2016年春节期间，为感谢并继续获得向绪林对其在药品及设备采购业务上的关照，席某某以拜年为名，先后6次共计送给向绪林人民币9万元，向绪林予以收受并用于日常支出。2017年1月的一天，席某某为兑现此前承诺，感谢向绪林多年来在业务上的关照，在常德市六中门口送给向绪林人民币30万元。 （三）多次收受一医院第三住院大楼改造工程承建商蔡某某人民币共计41万元。 2007年，蔡某某认识向绪林，此后二人建立较为密切的关系。2012年2月，一医院拟采购一台电子内窥镜设备，向绪林主动提出将该设备交给蔡某某供应，在向绪林的帮助下，2012年4月27日，蔡某某以湖南时代阳光医药健康产业有限公司名义中标小儿内窥镜项目，中标金额149.6万元。 2013年上半年，蔡某某受苏州净化工程安装有限公司业务员吴某某之托，找向绪林帮其承接一医院新住院大楼供应室净化建设项目，在向绪林的帮助下，苏州净化工程安装有限公司中标该项目，中标金额1467万元。根据事先约定，蔡某某从中获利146万元。2014年10月，蔡某某与邓某某合作，请向绪林帮忙承接一医院第三住院大楼改造工程，在向绪林的帮助下，两人以湖南省朝辉建设开发有限公司（以下简称“朝辉公司”）的名义中标，中标金额1078.5万余元，审定总造价1822.6万余元。 2015年8月左右，大楼改造工程基本完工，蔡某某提出要感谢向绪林，向绪林遂安排徐某某（其妻子徐某1的侄女）在中国银行开户，让蔡某某将贿赂款转至该账户。为规避风险，蔡某某安排其姐夫罗某某代为转账，2015年8月26日，罗某某从其本人账户分两笔转账30万元至徐某某中国银行账户。2012年至2018年，蔡某某为维持关系并感谢向绪林，以拜年拜节、上人情等名义分10次送给其人民币共计11万元，向绪林均予收受，并用于日常开支。 2018年7月，陈某某案发后，向绪林为掩饰犯罪与蔡某某多次串供。 （四）收受湖南高城公司常德分公司总经理刘某某人民币50万元。 2010年下半年，一医院新住院大楼主体工程动工后，刘某某多次对向绪林提出想承接大楼消防工程。向绪林授意基建办项目负责人贺某某为刘某某提供方便，并给新住院大楼主体工程承建商旷某打招呼，让其帮助刘某某挂靠中建五局三公司，以该公司的名义参与竞标。2012年3月27日，刘某某以中建五局三公司的名义中标一医院新住院大楼消防工程，中标金额1161.614万元。在承接到该项目前后，刘某某多次跟向绪林承诺将对其予以感谢。 2014年春节前，消防工程基本完工，刘某某和向绪林一起吃饭时，刘某某承诺送给向绪林40万元，但因资金紧张，当时无法兑现，为让向绪林放心，刘某某给向绪林出具一张40万元虚假的借款借条，向绪林默许。2015年11月前后，刘某某考虑到此前对向绪林的承诺，在资金紧张的情况下，仍决定先拿出10万元现金予以感谢，刘某某从其妻杨某某处拿10万元现金后，在常德市六中对面一家小茶楼内将钱送给向绪林，向绪林予以收受，并用于日常开支。 2016年春节前，刘某某到向绪林家拜年后，觉得承诺送钱给向绪林的时间拖得太久，决定再送40万元表示感谢，向绪林让其将钱转至徐某某中国银行账户，2016年2月6日，刘某某安排杨某某转账40万元至徐某某账户。 陈某某案发后，向绪林为掩饰犯罪，与刘某某串供将两人之间的行受贿关系变更为虚假的借贷关系。 （五）多次收受湘顺医药公司股东陈某1人民币共计38万元。 2009年7月，向绪林任一医院院长后，在医疗设备采购上给予陈某1大力支持，陈某1在其关照下，中标64排螺旋CT、呼吸机、麻醉机、轨道物流等医疗设备业务，并与席某某合作中标全数字化兼容型平板血管造影机、电子腹腔镜设备。陈某1为感谢向绪林，并希望其在医疗设备采购方面继续予以关照，2010年至2018年间，陈某1以拜年、拜节、过生日等为名，在向绪林办公室或家里等地方，分17次送给向绪林人民币共计38万元，向绪林均予以收受，其中部分现金用于日常开支，部分由徐某1予以保管。 （六）单独或伙同其妻徐某1多次收受常德市堂皇置业有限公司原董事长黄某某人民币共计19万元、价值11.05万元的和天下香烟130条。 2011年，黄某某为承接新住院大楼消防工程、中央空调工程等项目，多次找到向绪林帮忙未果。2012年，黄某某再次找向绪林帮忙，希望承接新住院大楼内部装饰工程，向绪林表示同意。为确保承接到该项目，黄某某请徐某1帮忙给向绪林做工作，徐某1答应并跟向绪林转达该请托。此后，向绪林利用职务上的便利，帮黄某某谋取竞争优势。2013年2月1日，黄某某以长沙广大公司的名义中标一医院新住院大楼的内墙装饰工程（二标段），中标金额3943.3万余元。2010年至2018年间，黄某某为了维持关系并感谢向绪林，分别以拜年拜节、生日、上人情等名义先后20次送给向绪林及其妻徐某1财物共计人民币30.05万元，其中：现金19万元、和天下香烟130条。经价格认定，和天下香烟价值共计11.05万元。 （七）多次收受常德赫尔斯医药有限公司股东高某人民币共计9万元。 2010年下半年，高某为获得时任一医院院长向绪林的关照和支持，通过他人引荐认识向绪林。此后，在向绪林的关照下，高某在一医院销售心脑血管类药品的市场占有率有所提高。2014年至2015年，高某在向绪林的关照下，以汉寿县隆欣医疗器械有限公司的名义中标1套超声诊断设备，中标金额289.8万元、两套彩色多普勒超声系统，中标金额191.8万元，一套彩色超声诊断系统，中标金额367.7万元。为继续保持良好关系，并感谢向绪林的关照，2012年至2016年春节期间，高某以拜年为名，分5次送给其人民币共计9万元，向绪林予以收受，并用于日常开支。2018年，陈某某案发后，向绪林因担心被查处，将收受的贿赂退给高某。 （八）多次收受一医院时任设备科科长苏某某人民币共计6万元。 2010年5月，一医院党委拟调整医院中层干部岗位，一医院人事科根据医院中层干部人员的情况，拟定苏某某任科教科科长，刘某1任设备科科长等人事调整方案。2010年5月14日下午，向绪林主持召开院长办公会讨论医院中层骨干调整方案，向绪林在会上改变原方案，决定将原方案中拟任科教科科长的苏某某调整至设备科科长。为感谢向绪林的关照，并保持良好关系，2011年至2015年春节期间，苏某某以拜年等名义在向绪林办公室先后5次送给其人民币共计6万元，向绪林均予收受并用于日常开支。 （九）多次收受湖南名家医药健康事业发展集团有限公司（以下简称名家医药公司）董事长王某和天下香烟共计150条，价值12.75万元。 2007以来，名家医药公司一直在一医院开展大输液、骨科耗材、心血管介入耗材等配送业务。2009年向绪林任院长后，继续保持名家医药公司在一医院的原有市场份额。2012年，一医院为迎接三甲医院复评，拟完成中心药房改造，因资金短缺，一医院准备对大输液配送权进行招标以换取资金。2012年10月11日，王某在获得向绪林等人的支持后，通过院内议标的方式，以1980万元的价格获取一医院七年大输液配送权。此后，王某在获得向绪林的支持后，又承接门诊发药机等设备采购业务。为感谢向绪林并期望继续获得其关照，2010年至2018年，王某以拜年拜节为名，分15次送给向绪林和天下香烟共计150条，经价格认定，和天下香烟价值共计12.75万元。 （十）多次收受一医院第三住院大楼改造项目承建商邓某某人民币5万元、价值9.605万元的和天下香烟113条。 2012年，邓某某为帮其外甥王某某承揽一医院新住院大楼卫浴洁具项目，请向绪林帮忙，在向绪林的关照下，王某某的吉事多卫浴通过议标的方式中标该项目，邓某某从中获利70多万元。2014年，在向绪林的关照下，邓某某与蔡某某合作，以湖南省朝辉公司的名义中标一医院第三住院大楼改造项目，中标金额1078.5万余元，审定总造价1822.6万余元。为感谢向绪林帮助，并保持良好关系，2013年至2018年，邓某某以拜年拜节为名，分23次共计送给向绪林人民币5万元、和天下香烟113条，经价格认定，和天下香烟价值共计9.605万元，向绪林均予以收受，现金用于日常开支。 （十一）多次收受常德市创美装饰有限责任公司项目经理覃某某价值1.7万元的和天下香烟20条。 2012年，一医院新住院大楼主体工程即将结束，覃某某多次跟向绪林表达承接新住院大楼的内装工程的意愿，并承诺会对其予以感谢。2013年2月，在向绪林的关照下，覃某某以湖南建工集团装饰有限公司的名义中标一医院新住院大楼内部装修一标工程，中标金额3558.2万余元。覃某某违反建筑法相关规定，将该项目承建权以600万元转让给黄某某，覃某某从中获利450万元。为感谢向绪林的帮助，并保持良好关系,2012年至2014年春节期间,覃某某以拜年拜节为名,分4次送给向绪林和天下香烟共计20条，经价格认定,和天下香烟价值1.7万元,向绪林均予收受。 (十二)多次收受一医院工程承建商旷某人民币12万元。 2011年前后,旷某为承接一医院新住院大楼主体工程,多次跟向绪林提出请托,向绪林予以同意。为提高中标系数,向绪林建议旷某联系优质单位参与竞标,并给该项目招投标代理公司负责人王某2打招呼,让其在招标过程中对旷某予以关照。2011年9月30日,旷某以中建五局第三建设有限公司的名义中标一医院新住院大楼主体工程施工业务,中标金额1.11亿余元人民币。2012年11月20日,在向绪林的帮助下,旷某以湖南六建装饰设计工程有限责任公司的名义中标一医院新住院大楼外墙装修工程,中标金额3375万余元人民币。为感谢向绪林的帮助并保持良好关系,2012年至2018年期间,旷某以拜年拜节、上人情的方式分9次送给向绪林人民币12万元。上述财物向绪林均予以收受,现金用于日常支出。 二、巨额财产来源不明罪 以2004年1月1日为起点,截止2018年10月31日,被告人向绪林的家庭财产和支出共计人民币24052779.52元、美元10万元,明显超过其合法收入,其中能说明来源的合法收入、违法所得以及违纪所得共计18316213.79元、美元10万元,无法说明来源的财产有5736565.73元,涉嫌巨额财产来源不明罪。 为证明上述指控的事实，公诉机关当庭提供了干部基本情况表、任职文件等书证，证人毛某某、席某某、蔡某某、刘某某、陈某1、黄某某等人的证言，被告人向绪林的供述及辩解等证据。 公诉机关认为，被告人向绪林身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大；其财产和支出明显超过合法收入，差额巨大，不能说明来源，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（三）项、第二款、第三百九十五条第一款。被告人向绪林犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条，应当数罪并罚。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪、巨额财产来源不明罪追究其刑事责任。特提请法院依法判处。 被告人向绪林辩解称，对公诉机关指控的罪名无异议，但是毛某某送的第二笔5万美元已在收受后一个月内退还，收受蔡某某和高某的钱也已在案发前退还，希望法庭从轻处罚。对于收受的香烟请求作为违纪处理，不做受贿处理。其辩护人辩称：1、对公诉机关指控被告人罪名无异议，且对巨额财产来源不明罪中无法说明来源财产的数额也无异议；2、对于被告人及时退还的收受毛某某的第二笔5万元美元，依法不应认定为受贿金额；3、对于被告人收受的总价值35.105万元的和天下香烟没有原物，无法辨别真伪，且收送香烟属于朋友间的情谊，不应当认定为受贿金额，只能按违纪处理；4、被告人二次主动到纪监委说明情况，交代了许多行贿人及犯罪事实，当庭认罪、悔罪，如实供述犯罪事实，应认定为部分自首，依法予以从轻处罚。5、被告人案发前主动退还了高某与蔡某某二笔受贿，且案发后全额退赔赃款赃物，可以从轻处罚。 经审理查明：被告人向绪林2004年2月至2009年7月任常德市第一人民医院副院长；2009年7月至2015年12月任一医院党委副书记、院长；2015年12月被免去党委副书记、院长职务；2017年3月退休。其在担任一医院院长期间，利用职务上的便利，在新住院大楼工程承揽、医疗设备和药品采购、医院工作人员职务调整等方面，为他人谋取利益，在任职期间、离职及退休后多次非法收受他人财物，折合人民币共计249.55万元（其中5万美元按2013-2014年100美元兑换人民币611元最低汇率计算为人民币30.55万元），数额巨大。自2004年1月1日计算至2018年10月31日，向绪林家庭财产、支出明显超过合法收入，差额巨大，其中有5712565.73元不能说明来源。具体事实如下： 一、受贿 （一）收受苏州科恩净化科技有限公司实际控制人毛某某现金5万美元。 2011年前后，毛某某得知一医院新住院大楼手术室洁净项目建设计划后，多次跟向绪林提出想承接该项目，于是向绪林利用职务之便，帮毛某某谋取竞争优势。2013年4月，苏州科恩公司中标一医院新住院大楼手术室洁净项目，中标金额人民币4839.7981万元。 2013年4、5月份，毛某某为感谢向绪林，在一医院附近的“香雨轩”茶楼送给其5万美元。2013年8月份的一天，向绪林将其中4万美元折合成人民币25万元借给汉寿县医药商席某某。2014年春节期间，向绪林将余下的1万美元送给其女儿向某某。 2018年，陈某某案发后，毛某某因涉嫌违法被采取监视居住措施，向绪林多次与席某某串供，以掩饰收受毛某某贿赂款的来源和去向。 上述事实，有公诉机关提交且经庭审质证确认的下列证据予以证明： 1.证人毛某某的证言，证明她是苏州科恩公司实际控制人、多彩贵州文化艺术股份有限公司董事长，在向绪林还是副院长时，她与向绪林就认识了，只是没有往来。2011年至2012年期间，她为了承接一医院新建住院大楼的手术室洁净项目，多次联系已经担任一医院院长的向绪林。2012年年底或是2013年年初的一天中午，她约向绪林喝茶，她介绍了苏州科恩公司的基本情况和技术优势，提出希望能在新住院大楼的手术室洁净项目招投标过程中得到向绪林的支持。向绪林表示欢迎，并提醒注意相关招投标信息。 2013年4、5月份的一天，科恩公司中标后，她在一医院附近的“香雨轩”茶楼与向绪林见面，将装有5万美元的牛皮纸信封放进向绪林随身带来的公文包里，说“一点小心意，请收下”。向绪林收下了。美元是从多彩贵州艺术股份有限公司备用金里拿出来的。这次送钱是为了表示感谢，因为向绪林为科恩公司中标提供了帮助。向绪林对她透露这个项目的技术负责人是李某某，要她摸准项目上的技术参数和设备品牌选取范围。她按照向绪林的暗示找到李某某，并说向绪林是支持科恩公司的，李某某也表态说会支持科恩公司。后来，李某某帮她公司更改设计图纸，使得她公司的投标文件更加符合医院方的要求，还在项目的技术参数和设备选取范围上为她公司提供了很多关键信息，从而能提前与供货商沟通，取得相关设备品牌的代理权，这样在报价时就更占优势、在设备选型上也更符合医院的需求。 2.证人李某某的证言，证明他是一医院退休职工，2010年退休后又被返聘至基建办工作，新住院大楼的手术室洁净项目由他负责设备的技术把关。在该项目招投标公告发布之前，毛某某找过他，并告诉他向绪林是支持科恩公司的。他特意问过向绪林，从向绪林的话中领会到向绪林是支持毛某某的公司后，他为其提供帮助，将手术室洁净项目材料上的选材倾向及偏好告诉了科恩公司，为科恩公司所制作的投标文件中的平面布置图、设备布置图等图纸方案提供了相应的参数并在科恩公司原本的方案上进行了修改。向绪林如果不同意，他肯定不会为科恩公司提供帮助，科恩公司也肯定不能中标。 3.证人宋某某的证言，证明2012年至2013年7月，他参与过苏州科恩公司在常德市一医院新住院大楼的手术室洁净项目。受毛某某的委托，他当时负责前期的投标工作，与公司的技术部经理苗某某一起和医院的李某某进行技术对接。李某某告诉他们材料选择的偏好，并对设计图纸提出修改意见，甚至有些图纸是李某某直接修改的。他们的设计图纸在经过李某某提意见并修改后，更加符合常德市一医院的需求，在评标时，相应的技术评分也会比其他投标公司更高。 4.证人向某某的证言，证明在她2014年生儿子之后，3月至9月间，父亲向绪林给过几次钱，其中一次是1万美元，在广德花园的家里给的。她把这1万美元带回北京的家里，出国旅行时消费掉了。 5.证人吴某1、吕某、任某某、王某1、苏某1的证言，证明五人均系多彩贵州公司的工作人员，因公司团队出国演出需要，均为董事长毛某某兑换过美元。 6.证人席某某的证言，证明2013年7、8月份的一天下午，向绪林要他去拿钱，有4万美元、25万元人民币。他当场给向绪林打了一张50万元的借条，约定月息2分，没有注明还款日期。他在常德市建设路的一家建设银行，将美元兑换成人民币，全部存到了个人建设银行的账户中。后来他才知道，这4万美元是毛某某送给向绪林的。在向绪林被留置之前，多次找他串供，要他把这4万美元扛起，让他说是在澳门赌博赢的或者在柜台上换的。 7.苏州科恩净化科技有限公司的基本情况、中标通知书（招标编号HNZK-13016）、一医院新住院大楼手术室洁净项目的施工合同、一医院与科恩公司付款明细，证明2013年4月1日至2017年1月，科恩公司中标一医院新住院大楼手术室洁净项目签订合同、工程款拨付等情况。 8.国家外汇管理局贵州省分局《关于向常德市监察委员会提供相关个人购汇信息的函》及附件、中国银行贵州省分行对苏某1、王玉娟等人兑换外币的交易凭证或流水、多彩贵州公司出具的情况说明及公司涉外演出合同、人员名单，证明毛某某所送美元的资金来源情况。 9.席某某建设银行尾号为2173的银行卡在2013年8月30日的结售汇水单、存款凭证，证明2013年8月30日，结售汇水单显示4万美元，汇率6.0583，结算人民币242332元，并当日存现。 10.2013年至2015年人民币兑美元汇率基准价情况，证明2013-2014年100美元最低兑换人民币611元左右。 11.被告人向绪林的供述、手写材料，证明2012年年初一医院住院大楼内部装修工程开始做前期准备工作时，毛某某多次约请他，提出想参与手术室净化工程，他表示欢迎。2012年年底一天中午，也就是手术室洁净项目开标之前，毛某某约他喝茶，又提起要承接手术室净化项目，并介绍了科恩公司的基本情况和技术优势。他表示欢迎，并让毛某某找基建办李某某。喝茶后毛某某留了一个深色箱包在他车上，他以为是现金，没有收。后在正式挂网招标前，李某某找他确认毛某某是否找过他，他表示肯定。李某某就明白了他是支持科恩公司中标的。2013年4、5月份，苏州科恩公司中标后不久的一天，毛某某约他在“香雨轩”茶楼喝茶时，拿出事先准备好的用牛皮纸包好的5万美元送给他，说“感谢院长支持”。他收下了。2013年8月份的时候，他将其中4万美元与25万元现金凑成50万元人民币，借给了席烈宏。2014年春节前的一天，在家里将余下1万美元作红包送给了女儿向某某。 后因陈某某案发，毛某某也被控制了，他便找到席某某，提出如果监察委找席某某调查，希望席某某帮他把美元的事情扛起，并和席某某多次串供。 （二）多次收受一医院药品及设备供应商席某某人民币共计39万元。 2014年至2015年，席某某在向绪林的帮助下，以汉寿县隆欣医疗器材有限公司名义中标电子胃镜一套，中标金额为237万元。与长沙湘顺医疗设备有限公司（以下简称湘顺医药公司）总经理陈某1合作中标两台医疗器械，其中以精英汇信息科技有限公司的名义中标全数字化兼容性平板血管造影机1套，中标金额为790万元，以湖南鑫鑫医药有限公司的名义中标腹腔镜设备2套，中标金额为586.8万元。期间，席某某多次承诺将来会对向绪林予以感谢。 2012年至2016年春节期间，为与向绪林保持好关系，感谢并继续获得向绪林对其在药品及设备采购业务上的关照，席某某以拜年为名，先后6次共计送给向绪林人民币9万元，向绪林予以收受并用于日常支出。2017年1月的一天，席某某为兑现此前承诺，感谢向绪林多年来在业务上的关照，在常德市六中门口送给向绪林人民币30万元。 上述事实，有公诉机关提交且经庭审质证确认的下列证据予以证明： 1.证人席某某的证言，证明2009年向绪林担任一医院院长后，他开始主动找其套近乎，慢慢地保持了很好的关系。2009-2012年他在一医院做一些药品配送业务，每年配送额达七八百万元。2015年他和陈某1做了腹腔镜（中标价582万）和血管造影X射线机（中标价790万）两台设备业务，他分别获利50余万、80万元左右。2015年他又做了一套电子胃镜设备业务（中标价237万），获利30多万元。在做上述3台设备业务过程中，他都对向绪林说到时候会搞些“烟酒钱”表示感谢。医院里30万以上的设备没有院长同意，是做不到这个业务的。如果没有向绪林的帮助，他也做不到上述3台设备业务。向绪林帮他跟医院分管采购的副院长、设备科长讲好由他来做这些设备，所以落实时没什么阻力。 为了专门感谢向绪林照顾他做设备业务，2017年1月中上旬的一天，他在六中门口将装有人民币30万元的袋子和装有5条和天下香烟的袋子放在了向绪林的车后座上。他特意选在向绪林退职之后送这笔钱，是认为向绪林退职下来了，安全些。 2012年至2018年期间，他还以拜年拜节等由头给向绪林送现金7次共计11万元、和天下烟26条、茅台酒8瓶。其中，2012年春节前，在向绪林书房送1万元现金红包、6条和天下、2瓶茅台；2013年春节前，在向绪林书房送2万元红包、6条和天下、2瓶茅台；2014年春节前，在书房送2万元红包；2014年春节后，向绪林添外孙前后，又到向绪林家送2万元红包；2015春节，在书房送2万元红包、2条和天下、2瓶茅台；2016年春节，在书房送2万元红包、2条和天下、2瓶茅台；2018年春节后送5条和天下。 做设备业务之前送钱送物，是为了和向绪林搞好关系，一是希望他在医院做药品业务，向绪林不为难他；二是希望搞好关系后，能通过向绪林做一些设备业务。 2013年7、8月份的一天下午，向绪林要他去拿钱，有4万美元，25万元人民币。他当场给向绪林打了一张50万元的借条，约定月息2分，没有注明还款日期。他在建设路的一家建设银行，将美元兑换成人民币，全部存到了个人建设银行的账户中。过了一两个月的一天下午，向绪林再次给他打电话叫他去拿钱，和上次一样，在向绪林书房给他50万元现金。随后他打了一张50万元的借条，约定利息3分，没有注明还款日期。2016年12月，他安排罗某将本息200万元，转账给向绪林提供的徐某某账户。 陈某某案发后，向绪林多次找他串供，要他扛起4万元美元的事。 2.证人陈某1的证言，证明其系长沙湘顺医疗设备有限公司总经理。他和席某某在一医院合作做过大C臂血管造影机业务。2015年,听说一医院要采购一台血管机,他便找到向绪林说想做这个业务,向绪林说陈某某已推荐席某某去做。他就说可以和席某某合作，向绪林同意了。后来他和席某某以精英汇信息技术（北京）有限公司的名义中标了这台血管机，中标价790万元，利润由他和席某某平分，他获利80至90万元。 3.证人苏某某的证言，证明2010年6月至2016年3月期间，她担任一医院设备科科长。2015年期间，席某某在一医院做了腹腔镜和电子胃镜两个设备业务。其中腹腔镜设备业务是席某某和陈某1联合做的。在这两个设备的招标工作启动后，席某某都来找过她，跟她说已经跟向院长报告了，向院长同意给他做。她跟向绪林汇报时，向绪林说席某某代理的品牌是使用科室需要的，并对她说“你去搞就是”。她就确认向绪林支持和同意席某某做这些设备业务。于是她在席某某做业务的过程中尽量为其提供方便，提供业务咨询，告知招标进展及竞争对手的信息等。 4.证人高建军的证言，证明其系汉寿隆欣医疗器械公司的法定代表人，与席某某是朋友关系，2015年4月左右，席某某挂靠他公司在常德市第一人民医院做过一单电子胃镜医疗设备生意，设备中标价为230多万元。 5.证人徐某某的证言，证明她不认识罗某，与罗某没有经济往来。她名下中国银行尾号为0337的账户是由其姑父向绪林实际掌控。2016年12月21日-23日，户名罗某的尾号为5331的银行账户转入她中国银行尾号为0337的账户的五笔钱共计200万元，与她没有关系。 6.证人徐某2的证言，证明其系徐某1的堂弟、席某某的同学。2018年7月中下旬的一天，向绪林打电话给他让他帮忙退30万元给席某某，说是席某某还本付息时多转了30万元利息。但他后来多次寻找席某某未果，钱没退成。 7.证人张某某的证言，证明他与席某某是好友。2018年7月份，徐某2几次到金湾房地产公司找到他，因为向绪林有一笔钱要退给席某某，想要通过他找到席某某。但当时席某某因为陈某某案案发躲了出去，他也联系不到。后来徐某2想将钱退给他或者退给公司或者退给席某某父母妻子，都没退成功。 8.内镜摄像系统中标通知书、与一医院的买卖合同及配置清单、医疗设备申请表及技术规格与参数，证明2014年12月8日，湖南鑫鑫医药有限公司中标内镜摄像系统2套，中标金额为586.8万元，其后签订的买卖合同、技术规格与参数文件上均有向绪林签名。 9.汉寿县隆欣医疗器械有限公司的中标通知书、与一医院的买卖合同及配置清单、医疗设备申请表及技术规格与参数，证明2015年4月16日，汉寿县隆欣医疗器械有限公司中标电子胃镜1套，中标金额为237万元，其后签订的买卖合同、技术规格与参数文件上均有向绪林签名。 10.平板血管造影机中标通知书、与一医院的买卖合同及配置清单、医疗设备申请表及技术规格与参数，证明2015年7月30日，精英汇信息技术（北京）有限公司中标全数字化兼容型平板血管造影机1套，中标金额为790万元，其后签订的买卖合同、技术规格与参数文件上均有向绪林签名。 11.湖南鑫鑫医药有限公司企业登记基本情况表及其与一医院药品统计表、2015年一医院药品付款业务明细表、2009年至2012年湖南世康药业有限责任公司配送药品明细表及付款明细，证明席某某是湖南鑫鑫医药有限公司股东，及该公司给一医院配送药品情况、2009年至2012年湖南世康药业有限责任公司给一医院配送药品情况。 12.席某某建设银行尾号为2173的银行卡结售汇水单、存款凭证，证明2013年8月30日，结售汇水单显示4万美元，汇率6.0583，结算人民币242332元，并当日存现；当日同时存现25万元人民币的情况。 13.被告人向绪林的供述，证明其对帮助席某某承接一医院设备业务，收受席某某表示感谢的30万元的事实供认不讳。2012年至2016年他收受席某某每年借拜年拜节等名义共计送的9万元现金、18条和天下香烟，其中2012年至2014年收受红包、和天下香烟的情况与席某某证言一致；2015年、2016年春节，席某某到他家拜年送的红包为1万元。 2013年5、6月份，他在与席某某聊天时就表达了借钱给席某某获利息的想法。同年8月初的一天白天，他准备了50万元现金，然后打电话要席某某到他家拿钱。席某某当场给他出具一张50万元的借条，并在借条上约定了月息三分，没有约定还款时间。同年8月底的一天白天，他准备了4万元美元，按1：6.25汇率折算成25万元人民币，加上25万元现金凑成50万元人民币，然后打电话通知席某某过来拿钱。席某某在他的书房，点数确认后，当场又给他出具一张50万元的借条，约定月息两分，也没有注明还款日期。2016年12月份，他打电话约席某某见面还钱，席某某说借款时间总共是3年4个月，连本带息一起还200万元。席某某离开后，他将徐某某的名字及他所掌握的徐某某中国银行卡的账号都发给了席某某。过了几天，他拿着卡在中国人民银行查询确认200万元到账了。 陈某某案发被组织留置后，他感觉他和席某某都会牵涉到，遂多次和席某某串供，希望席某某把4万美元的事扛起。后来席某某就逃出去了，他想把席某某送的30万元退回去，便要妻弟徐某2给他准备了30万元，但一直没见到席某某，就没有退掉。 （三）多次收受一医院第三住院大楼改造工程承建商蔡某某人民币共计41万元。 2007年，蔡某某与向绪林认识后二人建立了较为密切的关系。2012年2月，一医院拟采购一台电子内窥镜设备，向绪林主动提出将该设备交给蔡某某供应，在向绪林的帮助下，2012年4月27日，蔡某某以湖南时代阳光医药健康产业有限公司名义中标小儿内窥镜项目，中标金额为149.6万元。 2013年上半年，蔡某某受苏州净化工程安装有限公司业务员吴某某之托，找向绪林帮其承接一医院新住院大楼供应室净化建设项目，在向绪林的帮助下，苏州净化工程安装有限公司中标该项目，中标金额为1467万元。根据事先约定，蔡某某从中获利146万元。2014年10月，蔡某某与邓某某合作，请向绪林帮忙承接一医院第三住院大楼改造工程，在向绪林的帮助下，两人以朝辉公司的名义中标，中标金额为1078.5万余元，审定总造价为1822.6万余元。 2015年8月左右，大楼改造工程基本完工，蔡某某提出要感谢向绪林，向绪林遂安排徐某某（其妻子徐某1的侄女）在中国银行开户，让蔡某某将钱转至该账户。为规避风险，蔡某某安排其姐夫罗某某代为转账。2015年8月26日，罗某某从其本人账户分两笔转账30万元至徐某某中国银行账户。2012年至2018年，蔡某某为维持关系并感谢向绪林，以拜年拜节、上人情等名义分10次送给其人民币共计11万元，向绪林均予收受，并用于日常开支。 2017年9月，蔡某某为其姐夫罗某某找向绪林借款100万元，并出具100万元的借条。2018年7月，陈某某案发后，向绪林为掩饰犯罪与蔡某某多次串供。其后串供将向绪林收受蔡某某30万元一事谎称是向绪林向罗某某借款30万元，计算5万元利息后，从上述100万元的借款中抵扣，由蔡某某重新出具一份65万元的借条，落款时间与100万元借条时间一致。 上述事实，有公诉机关提交且经庭审质证确认的下列证据予以证明： 1.证人蔡某某的证言，证明2007年年底，他通过二姐蔡某1认识了向绪林，到2009年交往逐渐增多。在向绪林的关心下，2012年至2015年他在一医院做了三笔业务：一台儿科电子内窥镜、新住院大楼中心供应室项目及第三住院大楼升级改造项目。具体情况如下：2012年初的一天，他与向绪林一起吃饭，向绪林告诉他一医院要进一台设备，问他想不想搞，并告诉他直接去找苏某某。之后他找到苏某某，说是向绪林让他来找她的，他想在医院里做设备。苏某某就告诉他可以做儿科电子内窥镜项目，儿科比较倾向于采购奥林巴斯品牌，建议他先拿到该品牌的代理权。此后，他通过朋友找到了湖南时代阳光医药健康产业有限公司作为供应商，并取得了奥林巴斯的品牌代理权，再由该公司业务员具体衔接，参与招投标。最后中标，中标价为149万，他赚了30多万。2013年上半年，苏州净化工程安装公司的吴某某告诉他市一医院准备搞一个中心供应室净化项目。他找了个机会请向绪林吃饭，提及此事。向绪林说可以，只要有资质就可以参与，并告诉他直接去基建办找李某某。他知道这个事肯定能搞成，于是跟向绪林表态，说以后一定不会忘记向绪林的关心。之后，他和吴某某找了李某某，表明是向绪林让他们去的。李某某热情接待了他们，并将设计图纸与方案拿给他们，后续还帮他们的设计方案进行了技术性的修改，让他们在评标时获得更好的分数。2013年5月，苏州净化工程安装公司中标，并签了合同。2014年上半年，他和邓某某在和向绪林一起吃饭时，问向绪林能不能让他们做医院的工程项目。向绪林当即表态说可以，还让他们找好有资质的公司参与投标，并要他们到基建办找贺某某了解情况。他们找了贺某某，并告知是向绪林要他们来找的。贺某某就在招投标过程中为他们提供了帮助。2014年10月，他和邓某某以朝辉公司的名义中标，中标价为1370万元，结算工程款为1800多万元。他赚了200多万元。2015年8月份左右，工程验收合格后，一医院按合同向他支付了85%左右的工程款。为了感谢向绪林，他便打电话和向绪林说要“还”钱（指送钱），向绪林没有拒绝并给了他一个户主为徐某某的银行卡号。他让姐夫罗某某给这个账号转了30万元。 为感谢向绪林，2012年至2018年间，他以拜年拜节生日、旅游等名义送向绪林共计17万元。其中，2013年春节前，他、邓某某、向绪林等人在柳叶湖的维一远东酒店吃年饭，他送给向绪林1万元现金红包。2014年春节前，因为中标了中心供应室项目，在向绪林家的书房送了5万元现金。2015年至2018年每年春节前，他、邓某某、向绪林等人都会在维一远东酒店吃年饭，他都会给向绪林1万元现金红包。2012年9月向绪林女儿结婚，他在共和大酒店参加婚礼前，送给向绪林1万元现金红包。2012年11月向绪林岳父去世，他去汉寿吊唁的时候送给向绪林1万元现金红包。2014年4、5月的一天，向绪林添外孙，他送给向绪林1万元现金红包。2014年9月，他、邓某某和向绪林一起去云南旅游，他和邓某某各送给向绪林1万元现金红包。2016年4、5月份，他和邓某某等人陪同向绪林到江西武功山自驾游，他和邓某某每人各送给向绪林1万元现金红包。2017年3月，向绪林60岁生日当天在临澧修梅吃饭时，他给向绪林1万元现金红包，向绪林没收，之后他将钱给了徐某1。2017年12月，向绪林母亲去世，他到津市殡仪馆吊唁时送给向绪林1万元现金红包。2012年至2015年期间，向绪林每次过生日，他都会送4条烟表示感谢。2016年1月起至向绪林被市监察委留置之前，他每个月都会送2条烟。 因陈某某案发，向绪林想掩盖一些事实曾多次找他串供：2018年8月中旬，向绪林约他到一片茶茶楼见面，是关于之前他送的30万元的事。向绪林找他串供说这笔钱是在工程进场前他找向绪林借的25万元，还有5万元是利息。之后向绪林又找他串供说：因为罗某某在2017年9月找向绪林借过100万元（实际上是他代罗某某找向绪林借的），所以这30万元就说是向绪林在2015年8月找罗某某借的，抵减35万元，其中30万元作为偿还借款本金，5万元作为偿还利息，让他重新打个65万元的条子。于是他便按向绪林的意思代罗某某打了一张65万元的借条，落款时间与那张100万元借条的时间一致，为2017年9月4日。之前的100万元的借条已被向绪林撕毁。他把这些串供跟罗某某也说了，还请罗某某“不要说漏嘴”。 2.证人苏某某的证言，证明2010年6月至2016年3月，她在一医院担任设备科科长。2012年初的一天，蔡某某找到她说是向绪林让他来找她的，向她询问医院儿科是不是有采购电子内窥镜设备的计划，还说向绪林答应给他来做。她便建议蔡某某拿到品牌授权代理后再说。后来，她向向绪林汇报了蔡某某找她的情况，向绪林回答“确实有这么一回事”，她便知道了向绪林对蔡某某做这个设备业务是支持的。之后，蔡某某告诉她说已经取得了奥林巴斯品牌的代理授权，她提醒蔡某某关注招标进展，并将蔡某某每次找她的情况跟向绪林汇报。最后，蔡某某以湖南时代阳光医药有限公司的名义中标，中标价为149.6万元。 3.证人杨某1的证言、公示公告、荣誉证书，证明他曾任湖南时代阳光医药公司党支部书记，2012年蔡某某挂靠其公司在常德一医院做过小儿内窥镜设备业务。 4.证言吴某某的证言、及其在苏州净化工程安装有限公司工作证明，证明他是苏州净化工程安装有限公司副总经理。他知道蔡某某与向绪林关系很好。2013年上半年，他和蔡某某商量一起合作搞一医院供应室项目。蔡某某同意了。不久后蔡某某给他打电话，告诉他向绪林已经同意把中心供应室项目给他们做。蔡某某带着他找到医院基建办的李某某，说是向院长他们找他的。向绪林当时应该已经给李某某打过招呼了，李某某当场将设计图纸与方案拿出来给他们。在后面的投标过程中，李某某帮他们对设计方案进行技术性修改，让他们在评标时能获得更好的分数。2013年5月，他们公司中标，中标金额为1467万元。 5.证人李某某的证言，证明在新住院大楼中心供应室项目进行招标之前，蔡某某带着苏州净化工程安装有限公司的吴某某来找过他，说是向绪林同意了的，希望他能够提供帮助。之后，他向向绪林汇报中心供应室项目招标一事时，向绪林称“苏州净化工程安装有限公司很不错，做了很多类似的项目，而且已经找了他”。由此他就知道向绪林是支持苏州净化工程安装有限公司的。在招投标过程中，他为苏州净化工程安装有限公司修改了平面布置图，并指出技术漏洞，还透露了品牌偏好。这样苏州净化工程安装有限公司在最终评标时能取得比其他公司更高的分数。 6.证人邓某某的证言，证明2014年初，他与蔡某某请向绪林在维一远东酒店吃饭，表达了想搞一医院项目的想法。向绪林表示同意，并告诉他们找有优秀资质的公司参与投标，要他们去医院规建办了解具体情况。过了几天，他与蔡某某找到基建办的贺某某，了解到三住院大楼升级改造工程相关招标信息，并决定报名参加。他们告诉贺某某已经找过向绪林，并获得向绪林的同意。后来向绪林也和贺某某打过招呼。于是，贺某某很支持他们，告知他们要找优秀资质的企业挂靠，让他们在选取公司上比其他人占了先机。还口头告知他们竞争对手的信息，提前做准备。并提前将设计图纸给他们，让他们能更早做好标书，提前获取该项目用材品牌的偏好，先一步找到材料供应商，在报价上比其他公司更有优势。最后他们以朝辉公司的名义中标。 为表示感谢，2014年9月，他和蔡某某、向绪林一起在云南旅游，他和蔡某某各送给向绪林1万元现金红包；2016年5月，他和蔡某某等人请向绪林到江西武功山自驾游，他和蔡某某两人各送给向绪林1万元现金红包；2017年，他和向绪林、徐某1、蔡某某等人去临澧修梅吃饭，他和蔡某某各送给向绪林1万元现金，由徐某1代收。 7.证人贺某某的证言，证明其在知晓邓某某、蔡某某与向绪林关系密切，且向绪林支持他们承接一医院项目后，在第三住院大楼升级改造项目招投标过程中，他告诉邓某某、蔡某某找优秀资质的企业挂靠，并将设计图纸提前给邓某某看，抢先低价取得品牌代理权，让招标文件报价更低，还让他们提前了解竞争对手信息，提前做准备。 8.证人刘某1、夏某的证言、内资企业登记情况表、夏某的资格证书，证明刘某1是朝辉公司原法定代表人、夏某是该公司原业务负责人。2014年上半年，蔡某某、邓某某挂靠朝辉公司中标了一医院第三住院大楼改造项目。 9.证人罗某某的证言，证明2017年9月，他在海口开东亚红木馆时，找蔡某某借100万元。蔡某某没那么多钱，就找向绪林借了100万元，还给向绪林打了一张100万元的借条。2015年8月，蔡某某让他转给徐某某账户30万元，因卡上余额不足是分2笔转的。蔡某某曾打电话要他说假话，后又要他如实说。 10.证人蔡某1的证言，证明她与向绪林没有借贷、赠与等经济往来，只有人情往来。 11.证人徐某某的证言，证明她不认识蔡某某、罗某某，她与他们都没有经济往来。向绪林使用的她名下的一张银行卡，资金往来情况她不清楚。 12.小儿内窥镜中标通知书、与一医院的买卖合同、合同配置清单及付款凭证、医疗设备申请表及技术规格与参数，证明2012年4月27日，湖南时代阳光医疗有限公司中标小儿内窥镜，中标金额为149.6万元，2012年7月5日签订的买卖合同、技术规格与参数文件上有向绪林签名。 13.苏州净化工程安装有限公司企业法人执照、中心供应室净化系统的深化设计、洁净设备、消毒设备采购及安装服务的中标通知书、与一医院新住院大楼中心供应室签订的施工合同、招标文件及付款凭证，证明2013年4月11日，苏州净化工程安装有限公司中标常德一医院中心供应室净化系统的深化设计、洁净设备、消毒设备采购及安装服务，中标金额为1467万元，2013年5月13日签订了施工合同。至2015年1月30日已付工程款1322.9万元。招标文件上有向绪林签名。 14.吴某某建设银行交易流水明细清单，证明2013年6月14日-2014年4月29日吴某某给蔡某某转账142万。 15.内科大楼升级改造项目中标通知书、一医院内科大楼升级改造工程的施工合同、一医院付朝辉建设付款明细，证明2014年11月5日，朝辉公司中标一医院内科大楼升级改造工程，中标金额1078.569764万元，并签订施工合同。2019年2月20日统计，至2015年10月，已支付工程款1206.785465万元。 16.徐某某中国银行账户交易流水，证明2015年8月26日罗某某转账25万，ATM存入5万到徐某某中国银行账户。 17.扣押的65万元借条、蔡某某尾号1317中国银行卡交易流水明细清单，证明2017年9月4日，徐某某中国银行尾号5806的银行卡转账给蔡某某中国银行的账户100万元（蔡某某代罗某某向向绪林借的100万元）。 18.被告人向绪林的供述，证明2007年左右他通过蔡某1认识了蔡某某。2012年上半年，儿科要采购一台电子支气管内窥镜设备，他将信息主动告诉蔡某某，要其找设备科的苏某某和儿科主任唐某某衔接。后来蔡某某承接到该项目。2012年下半年，蔡某某提出想搞新住院大楼中心供应室的净化项目，并表示做成后会感谢他，他答应了，并要蔡某某和基建办联系。在基建办李某某找他确认时，他明确说支持蔡某某做这个项目。2013年4月份左右，蔡某某和别人合作中标了。2014年上半年，蔡某某和邓某某请他到三闾路的芦花鸡餐馆吃饭时，提出想合作参与第三住院大楼的改造项目。他说可以，并要蔡某某和邓某某找一家具备优秀资质的公司参与投标，还要他们找基建办贺某某了解情况。2014年下半年，蔡某某和邓某某挂靠朝辉公司中标。 2015年8、9月份，第三住院大楼的改造工程基本完工之后，蔡某某和邓某某请他在柳叶湖附近唯一远东酒楼吃饭。蔡某某对他说要感谢他的关照，送给他点烟酒钱和打牌的钱，并要他给一个卡号。第二天他要徐某某以其名义开了一个银行卡给他使用和掌控，他拿到卡后将卡号发给了蔡某某。好像是开卡第二天，蔡某某就告诉他转了30万元，分两笔一笔25万，一笔5万，说是安排其姐夫罗某某转的，是为了避嫌。这笔钱一直存在卡上，只取出1万。 为了与他拉近关系及表示感谢，蔡某某以拜年、旅游、上人情等为由，共10次共计送给他11万元现金红包：2012年9月，他女儿结婚送1万元现金红包；2012年11月，他岳父去世吊唁送1万元现金红包；2013年春节前，拜年送1万元现金红包；2014年春节前，拜年送2万元现金红包；2014年4月，他添外孙送1万元现金红包；2014年9月，云南旅游送1万元现金红包；2015年春节前，拜年送1万元现金红包；2016年5月，江西武功山自驾游送1万元现金红包；2017年3月，他60岁生日送1万元现金红包，由其妻徐某1代收；2017年12月，他母亲过世吊唁送1万元现金红包。 2013年至2018年他生日时，蔡某某都会送他4条和天下香烟，2017年5条，共25条。2016年至2018年这三年春节，蔡某某都会给他送4条和天下香烟，共12条。2016年他从一医院院长岗位退职后，蔡某某每隔一段时间就会给他送2条和天下香烟，大概有20条。以上共计57条和天下香烟。其他还收受过蔡某某一个博物架、一套茶桌椅、一个花瓶、两串手串、一个玳瑁、一个象牙状砗磲摆件。 2017年8月底，蔡某某替罗某某找他借了100万元并出具了借条。2018年8月中下旬，即陈某某案发后，他担心事情牵扯到他，想把蔡某某送他30万元的事掩盖过去，便与蔡某某多次串供，详情与蔡某某的陈述相一致。 （四）收受湖南高城公司常德分公司总经理刘某某人民币50万元。 2010年下半年，一医院新住院大楼主体工程动工后，刘某某多次对向绪林提出想承接大楼消防工程。向绪林授意基建办项目负责人贺某某为刘某某提供方便，并给新住院大楼主体工程承建商旷某打招呼，让其帮助刘某某挂靠中建五局三公司，以该公司的名义参与竞标。2012年3月27日，刘某某以中建五局三公司的名义中标一医院新住院大楼消防工程，中标金额1161.614万元。在承接到该项目前后，刘某某多次跟向绪林承诺将对其予以感谢。 2014年春节前，消防工程基本完工，刘某某和向绪林一起吃饭时，刘某某承诺送给向绪林40万元，但因资金紧张，当时无法兑现，为让向绪林放心，刘某某给向绪林出具一张40万元虚假的借款借条，向绪林默许。2015年11月前后，刘某某考虑到此前对向绪林的承诺，在资金紧张的情况下，刘某某从其妻杨某某处拿10万元现金后，在常德市六中对面一家小茶楼内将钱送给向绪林以表示感谢，向绪林予以收受，并用于日常开支。 2016年春节前，刘某某到向绪林家拜年后，觉得承诺送钱给向绪林的时间拖得太久，决定再送40万元表示感谢，向绪林让其将钱转至徐某某中国银行账户，2016年2月6日，刘某某安排杨某某转账40万元至徐某某账户。 陈某某案发后，向绪林为掩饰犯罪，与刘某某串供将两人之间的行受贿关系变更为虚假的借贷关系。 上述事实，有公诉机关提交且经庭审质证确认的下列证据予以证明： 1.证人刘某某的证言，证明他系湖南高城公司常德分公司经理。2005年他就认识了向绪林。2010年8、9月份，一医院新住院大楼主体工程动工了，他想承接消防工程，才有意识地深交向绪林。一次饭后，他跟向绪林讲了这个想法，向绪林听后没有明确表态，只说“心里有数了”，后来让他公平参与招投标。2011年9、10月份，消防工程还没开始招标，他准备用湖南高城公司总公司的资质参与投标时，向绪林打电话告诉他高城公司的资质已经被别人使用了，让他去找旷某。于是他找到旷某，在旷某的帮助下，借到了中建五局三公司的资质。后来他以中建五局三公司的名义中标了，但是由于他人举报，此次中标被作废。2012年3月份，该项目再次开标，他再次以中建五局三公司的名义中标，中标金额为1161.614万元。旷某本来也想参与这个项目的，是向绪林做了工作旷某才放弃了。在整个招投标过程中，向绪林还帮他给基建办的贺某某打了招呼，贺某某给他提供了施工材料清单和单价，这样他在做标书时能更符合一医院的要求。也因为有了向绪林的关照，工程的施工和拨款都很顺利。 为了感谢向绪林提供的帮助，他打算给向绪林40万元的“好处费”。但因资金紧张，一直没有兑现。2014年元月，他与向绪林等人在武陵区桃源土鸡馆吃晚饭，为了让向绪林安心，他就用土鸡馆的点菜单打了一张40万元的假借条，并承诺工程款结算以后给钱。向绪林收下了借条。2015年工程结算完毕，同年11月份左右，向绪林给他打电话问“那个钱怎么搞的”。他就和向绪林约到市六中对面的一个小茶楼见面，因资金紧张，就暂时先将他老婆杨某某准备的10万元钱给了向绪林。2016年2月6日，他给向绪林拜完年后，向绪林又问他“那个钱怎么样了”，于是当天就要杨某某往向绪林发的徐某某的账号上转了40万元。 2012年至2018年，他每年以春节、端午节、中秋节名义给向绪林送了16次红包共计8万元、14次和天下香烟共计56条，每次的钱数和香烟数都是一样的。向绪林过生日他也送过两次现金红包，每次2000元。向绪林女儿结婚、岳父过世、母亲过世三次上人情每次5000元。2016年10月份，他儿子到美国留学，向绪林给他送了5000元红包。2016年年底，他在一医院住院，向绪林给他送了2000元红包。 因陈某某案发，2018年9月份，向绪林和他在一片茶茶楼里见面，与他串供，让他帮忙把那40万元钱说成是他找向绪林借的，那10万元钱是借了一年多付的利息。向绪林还交待他“监察委找你，你一定要坚持住，一定要按我说的讲”。2018年11月6日，他到向绪林家，告诉徐某1他即将去监察委接受调查，他向徐某1表态说向绪林给他借过现金40万元，组织上调查时会谎称是找向绪林借钱再还钱的。他还让龚某某说假话，把2013年12月借何某某20万元还给龚某某的事说成是2014年春节前还的，就是为了体现向绪林借给他40万元的真实性。 2.证人杨某某的证言，证明她系刘某某之妻。2015年刘某某从她手里分几次拿过10万元现金送给向绪林。2016年2月6日，她用刘某某尾号为0918的中国银行卡以“还借款”的名义往徐某某的账号上汇了40万元，这实际上是刘某某送给向绪林的。因为2013年底，2014年初的时候，公司账户上有钱，他们没有必要找向绪林借钱。2019年2月1日，她在和刘某某、龚某某等人吃饭的过程中，知晓了刘某某和龚某某对“口信”的事，实际上刘某某偿还龚某某20万元借款的时间在2013年腊月之前。 3.证人旷某的证言，证明2012年4月，向绪林跟他说想把新大楼的消防业务给刘某某做，要他帮刘某某找中建五局借资质。于是他帮刘某某联系了中建五局的杨某2。最终刘某某以中建五局三公司的名义中标。如果不是向绪林要他帮忙，他是不会帮刘某某的。 4.证人贺某某的证言，证明他在常德一医院规建办工作。他与刘某某本不相识，2012年刘某某在承接住院大楼消防工程期间，向绪林叫上他和刘某某等人一起吃饭，要他到时候帮一下刘某某。开标前，刘某某在向绪林的授意下找他拿过有关消防项目的资料，他当时还打电话跟向绪林核实。第二天，他把招标文件和清单资料用U盘拷贝给了刘某某，这些资料当时是不能外传的，因为向绪林有过交待他才给刘某某的。 5.证人李某某的证言，证明2011年下半年，刘某某通过电子邮箱给他发了一份招标文件和预算清单，他通过这些材料帮刘某某做了一医院新住院大楼消防项目的商务标书。后刘某某给了他一个报价值，修改后标书的最终报价大概是1100多万。这个项目的技术标是他们自己公司的张某1做的。 6.证人张某1的证言，证明2010年-2016年他在湖南高城消防实业有限公司常德分公司上班。2011年下半年，他帮刘某某做过一医院新住院大楼消防项目的技术标。 7.证人何某某的证言，证明他是刘某某的哥哥刘某2的同学。2013年10月以后，2014年春节前，他借给刘某某20万元现金，不知借钱原因。2014年刘某某分三次还清。 8.证人龚某某的证言，证明因他与刘某某之间有经济来往，刘某某就找他串供，要他在接受纪委调查时谎称于2013年腊月26日还给他20万元。这笔钱实则在此之前就已经还了，他用来给农民工结工资和结经销商的材料款了，有记账本为证。 9.证人徐某某的证言，证明她不认识刘某某、杨某某，也不知道高城公司，与他们都没有经济往来。她的尾号为0337的中国银行卡是帮姑父向绪林办的，由向绪林实际掌控。 10.中建五局第三建设有限公司的中标通知书、一医院新住院大楼消防工程的施工合同、一医院对中建五局消防工程的部分付款明细，证明2012年3月27日，中建五局第三建设有限公司中标一医院新住院大楼消防工程，并签订施工合同，中标价1161.614万元。至2016年11月22日，已支付工程款1381.727537万元。 11.机电工程专业分包合同、中建五局三公司出具的常德市第一人民医院消防分项情况说明及记账凭证，证明2012年9月5日，中建五局第三建设有限公司长沙分公司与湖南高城消防实业有限公司常德分公司签订的机电工程专业分包合同；至2017年9月19日止，一医院已付中建五局三公司工程款1618.4457万元，中建五局三公司按照约定已支付湖南高城消防实业有限公司的工程款1533.1766万元。 12.杨某某尾号为6223的中国银行账户的交易流水，证明2014年1月杨某某该账户的余额情况，印证了杨某某证言所述2013年底至2014年初他们公司账户上资金充足，不需要借款的情况。 13.刘某某尾号2350的中行账户的交易流水，证明2016年2月6日，刘某某账户往徐某某卡上转40万元。 14.龚某某提供的2013年12月收到刘某某还款20万元后支付农民工资及材料款支付记录，证明按龚某某所述，刘某某给其还款20万元的时间能确定为2013年12月22日。 15.被告人向绪林的供述及辩解、手写材料，证明他自己及通过旷某、基建办的贺某某为刘某某提供帮助，促使刘某某挂靠的中建五局三公司于2012年上半年中标了一医院的消防工程项目。2014年1月他与刘某某一起吃饭，刘某某为表示感谢给他打了一张40万的借条，说一定日后兑现。他没收。2015年11月左右，刘某某为表示感谢，在六中对面的香雨轩茶楼送给他10万元现金。后至2016年春节前的一天晚上，刘某某到他家拜年表示要兑现承诺。他将徐某某的中国银行卡号发给刘某某后，刘某某给他转了40万元。 2018年9月的一天，陈某某案发后，他害怕承担罪责，与刘某某串供，并在前期的手写材料里撒了谎，说50万元中40万元是借款，10万元是利息。实际上他没有借过刘某某的钱，刘某某也没有借过他的钱。 （五）多次收受湘顺医药公司股东陈某1人民币共计38万元。 2009年7月，向绪林任一医院院长后，在医疗设备采购上给予陈某1大力支持，陈某1在其关照下，中标64排螺旋CT、呼吸机、麻醉机、轨道物流等医疗设备业务，并与席某某合作中标全数字化兼容型平板血管造影机、电子腹腔镜设备。陈某1为感谢向绪林，并希望其在医疗设备采购方面继续予以关照，2010年至2018年间，陈某1以拜年、拜节、过生日等为名，在向绪林办公室或家里等地方，分17次送给向绪林人民币共计38万元，向绪林均予以收受，其中部分现金用于日常开支，部分由徐某1予以保管。 上述事实，有公诉机关提交且经庭审质证确认的下列证据予以证明： 1.证人陈某1的证言，证明2007年至2009年，向绪林任一医院副院长期间，在向绪林的帮助下，他在一医院做了100多万元的小设备业务，由此两人关系拉近。在向绪林担任一医院院长后，2010年初，通过向绪林的推荐和帮助，他获得GE品牌的厂家授权，并最终以湖南省粮油进出口公司的名义中标64排CT设备项目，中标价1350万元。2011年，在向绪林的支持下，他以长沙湘顺医疗设备有限公司的名义中标腹腔镜设备项目，中标价130万元。2012年上半年，他在向绪林提供的采购信息和参数的帮助下，以湖南湘顺医疗设备有限公司的名义中标内窥镜摄像系统项目，中标价110万元。2014年左右承接了1800万元的轨道物流项目。2015年在向绪林的支持下，他与席某某合作以精英汇信息技术（北京）有限公司的名义中标大C臂血管造影机设备项目，中标价790万元。 为感谢向绪林的帮忙，2010年至2012年春节、中秋在向绪林办公室，2013年至2018年春节、中秋（除2018年中秋）在向绪林家书房每次送2万元现金，共计34万元，还有若干和天下香烟。2013年下半年，他花1.5万元购买了一件皮衣送给向绪林。2014年5、6月份，他花2万元购买一台按摩椅送给向绪林。2015年上半年，他在香港花1万元购买一个“巴利”牌黑色男士手包送给向绪林。2017年，他以向绪林过生日为由给向绪林、徐某1各送人民币现金3万元，共计6万元，及衣服两件价值6000元。2017年下半年，他花7500元网购一张餐桌送给向绪林。与向绪林交往期间，按市场价收购向绪林价值10万元的和天下香烟，发现有三分之一的假烟。以打业务牌的名义送给向绪林3万元。 他与向绪林之间没有借贷关系，很少有人情往来。只在他结婚时，向绪林随礼2000元；他生大儿子，向绪林随礼1万元；他生小儿子向绪林随礼1万元。 2.证人席某某的证言，证明他与陈某1合伙中标一医院大C臂血管造影机设备、电子腹腔镜设备的事实。 3.证人徐某1的证言，证明2010年起，陈某1每年都会来她家拜年拜节，都是直接到书房，有时会带烟酒。2018年春节前一天，陈某1来拜年，送了一个2万元的现金红包，是她收的。2017年3月左右，向绪林60岁生日时，她与向绪林到了长沙，陈某1接待了他们，并为他们购买了衣服，离开时还收到了陈某1送的红包两个，每个都是3万元现金，共计6万元。陈某1还送过一个按摩椅、一个餐桌、一盒虫草。 4.证人夏某某的证言，证明他在2004年任一医院放射科副主任，2012年起任主任。在向绪林的帮助下，2010年陈某1承接了64排CT机、2014年承接了16排CT机设备业务的情况。 5.证人苏某某的证言，证明她在2010年6月-2016年3月期间任一医院设备科科长。在向绪林的同意和支持下，陈某1在一医院做了很多业务。陈某1和向绪林的关系很密切。轨道物流药品输送系统、腹腔镜设备、血管造影X射线机的买卖合同都是陈某1中的标，合同上有向绪林和她的签名。 6.证人黄1的证言，证明他是原湖南湘顺公司的业务员，陈某1是该公司的实际控制人。2011年7月，在陈某1的委托下，他代表公司与一医院签订了内窥镜摄像机系统（又名腹腔镜系统）设备的买卖合同。 7.证人刘勇的证言，证明他是湖南润德医疗投资有限公司股东、总经理。2011认识陈某1，与其是朋友关系。2014年7月左右，陈某1以润德公司的名义做过1套多层螺旋CT、1套造影剂注射器的生意。 8.证人彭某的证言，证明他是湖南粮油食品进出口公司的副总经理、董事。陈某1以该公司名义在一医院做了1台64排螺旋CT。 9.按摩椅的照片，证明向绪林收受的按摩椅情况。 10.药品输送系统采购及服务中标通知书、与一医院的买卖合同及货物说明一览表、医疗设备申请表及技术规格与参数，证明2012年12月28日，国药控股美太医疗（上海）有限公司中标药品输送系统采购及服务项目，中标金额1992.8988万元，2013年2月26日签订了买卖合同，有向绪林签名。 11.64排螺旋CT中标通知书、与一医院的买卖合同及货物说明一览表、医疗设备申请表及技术规格与参数，证明2010年7月7日，湖南粮油有限公司中标64排螺旋CT，中标金额1438万元，并签订了买卖合同，有向绪林签名。 12.长沙湘顺医疗设备有限公司的企业登记基本情况、腹腔镜系统中标通知书、与一医院的买卖合同及相关说明一览表、医疗设备申请表及技术规格与参数，证明陈某1为该公司股东。2011年6月20日，长沙湘顺医疗有限公司中标腹腔镜系统，中标金额136万元，2011年7月18日签订了买卖合同，有向绪林签名。 13.脑视镜中标通知书、与一医院的买卖合同及相关说明一览表、医疗设备申请表及技术规格与参数，证明2013年3月12日，长沙湘顺医疗有限公司中标脑视镜，中标金额118万元，2013年12月15日签订了买卖合同，有向绪林签名。 14.呼吸机中标通知书、与一医院的买卖合同及相关说明一览表，证明2014年4月25日，长沙湘顺医疗有限公司中标呼吸机，中标金额69.9万元，2014年5月22日签订了买卖合同，有向绪林签名。 15.多层螺旋CT中标通知书、与一医院的买卖合同及相关说明一览表、医疗设备申请表及技术规格与参数，证明2014年7月16日，湖南润德医疗投资有限公司中标多层螺旋CT，中标金额511.9万元，2014年7月24日签订了买卖合同，有向绪林签名。 16.内镜摄像系统中标通知书、与一医院的买卖合同及配置清单、医疗设备申请表及技术规格与参数，证明2014年12月8日，湖南鑫鑫医药有限公司中标内镜摄像系统，中标金额586.8万元，并签订了买卖合同，有向绪林签名。 17.湖南省粮油食品进出口集团有限公司营业执照及该公司人事任免文件，证明彭某系该公司的副总经理、董事。 18.被告人向绪林的供述及辩解、手写材料，证明其对支持、关照、帮助陈某1承接64排CT、彩超、内窥镜、轨道物流等设备业务、陈某1和席某某合作承接大C臂、3D腹腔镜设备业务的事实供认不讳。2010年至2018年期间，分17次收受陈某1以拜年拜节、过生日等名义送现金共计38万元，并收受黑色皮衣、按摩椅、男士提包、餐桌、虫草等物品，其中2010年至2012年春节、中秋每次2万元，共计12万元；2013年至2018年春节、中秋（除2017年中秋、2018年中秋）每次2万元，共计20万元；他60岁生日，陈某1送了6万元。收钱地点与陈某1证言一致，收受的钱物，他用于平时消费了。 （六）单独或伙同其妻徐某1多次收受常德市堂皇置业有限公司原董事长黄某某人民币19万元。 黄某某在2011年多次投标一医院项目未果后，于2012年找向绪林帮忙，希望承接新住院大楼内部装饰工程，向绪林表示同意。为确保承接到该项目，黄某某请徐某1帮忙给向绪林做工作，徐某1答应并跟向绪林转达该请托。此后，向绪林利用职务上的便利，帮助黄某某谋取竞争优势。2013年2月1日，黄某某以长沙广大公司的名义中标一医院新住院大楼的内墙装饰工程（二标段），中标金额3943.3万余元。2010年至2018年间，黄某某为了维持关系并感谢向绪林，分别以拜年拜节、生日、上人情等名义先后多次送给向绪林及其妻徐某1现金人民币19万元。 上述事实，有公诉机关提交且经庭审质证确认的下列证据予以证明： 1.证人黄某某的证言，证明其系常德市堂皇置业有限公司原董事长。她与向绪林的妻子徐某1相识多年，通过徐某1认识了向绪林。2010年至2011年她接连投标了新住院大楼主体工程、消防项目和空调项目，最终都没有中标。2012年下半年，一医院新住院大楼内部装修工程准备招投标，她请向绪林帮忙支持，向绪林表示同意并安排旷某和负责招标代理的华春公司总经理王某2给其帮忙。为了确保能承接到该项目，她还请徐某1帮忙，徐某1帮她跟向绪林说了好话。最终她挂靠长沙广大公司中标了市一医院新住院大楼内部装饰二标工程，中标金额3943.312737万元。 2010年至2018年间，她为表示感谢并与向绪林保持良好关系，以拜年拜节、生日、上人情等名义，送给徐某1现金共10次17万元（目的是为了送给向绪林）：2010年2月，为祝贺向绪林家乔迁之喜，她给了徐某11万元红包。2012年9月向某某结婚，她给了徐某13万元红包。2012年10月，徐某1父亲去世，她给了徐某13万红包。2017年11月，向绪林母亲去世，她给了徐某13万元红包。2014年3、4月的一天，向某某生子，她给了徐某11万元红包和1对1.1万元的金手镯。2014年8月，徐某1带孙子到她家玩，她给了徐某12万元红包。2015-2018年每年春节前以给孙子压岁钱为由给徐某11万元。送到向绪林手上的现金共4次5万元：2014、2018年3月、2018年7月通过打牌送向绪林3万元。还送过一个LV的小包8000元，路易十三的洋酒1.2万元，雪茄烟1.3万元。 2.证人徐某1的证言，证明她与黄某某相识多年，关系较好。在向绪林当院长期间，黄某某承接了医院新住院大楼内部装修项目。在承接项目时，黄某某向她请托过，她在向绪林面前帮黄某某说了好话，让向绪林关照黄某某。她经手收受黄某某共计17万元。黄某某还送过一个LV小包、一瓶洋酒、一盒雪茄。黄某某每次给她送钱，向绪林都知情。这些往来与黄某某的借贷没有关系。她家从未给黄某某拜年，2011年4月黄某某女儿何某结婚，她上5000元人情；2012年黄某某大外孙出生，她给了5000元红包和一个小金锁；2014年黄某某小外孙出生她给了3000元红包。 3.证人王某2的证言，证明他是华春建设工程项目管理有限责任公司湖南分公司总经理，负责一医院新住院大楼招标代理工作，在向绪林的安排下，他为黄某某参与一医院室内装饰工程投标提供帮助的情况。 4.证人旷某的证言，证明向绪林安排其为黄某某中标一医院室内装饰工程二标段项目提供帮助的经过。 5.证人覃某某的证言，证明王某2、旷某在向绪林的安排下，帮助他和黄某某分别中标一医院室内装饰工程一、二标段项目的经过。 6.证人唐某的证言，证明他是黄某某的女婿，2011年下半年至2012年上半年，黄某某在多次投标未果后，打算承接一医院新住院楼室内装修工程。在向绪林的支持下，旷某和王某2帮助覃某某和黄某某分别中标该工程一、二标段。 7.证人周某某的证言，证明他2012年至今任长沙广大建筑装饰有限公司总经理。2012年，他公司和黄某某合作中标了常德一医院室内装饰项目二标段。 8.证人陈某的证言，证明2010年至今，他在湖南建工集团装饰工程有限公司任副总经理。在王某2的帮助下，他公司和覃某某、张某合作中标了常德一医院室内装饰项目一标段。 9.室内装饰工程（二标段）中标通知书、一医院新住院大楼室内装饰工程（二标段）的施工合同及付款凭证，证明2013年2月1日，长沙广大建筑装饰有限公司中标一医院新住院大楼室内装饰工程（二标段），并签订施工合同，中标价3943.3127万元。 10.长沙广大建筑装饰有限公司提供的情况说明及工程项目承包合同书，证明唐某以长沙广大建筑装饰有限公司的名义中标一医院新住院大楼室内装饰工程（二标段），双方签订工程项目承包合同的情况。 11.室内装饰工程（一标段）中标通知书、一医院新住院大楼室内装饰工程（一标段）的施工合同，证明2013年2月1日，湖南建工集团装饰工程有限公司中标一医院新住院大楼室内装饰工程（一标段），并签订施工合同，中标价3558.27万元。 12.湖南建工集团装饰工程有限公司的合同协议书、装饰工程责任承包合同，证明湖南建工集团装饰工程有限公司中标了一医院新住院大楼室内装饰工程（一标段）后，于2013年3月13日签订合同协议书，3月18日签订责任承包合同，项目部负责人为唐某，按工程结算总额的3%上缴管理费。 13.常德堂皇置业有限公司企业登记基本情况表，证明该公司基本情况及黄某某出资情况。 14.被告人向绪林的供述及辩解、手写材料，证明黄某某和徐某1关系一直很好，跟他是2000年左右认识的。他对支持黄某某中标新住院大楼室内装饰工程第二标段的事实、收受黄某某现金共计4次5万元（其中3万元是打牌钱）及其妻子徐某1收受黄某某其他钱物的事实供认不讳。徐某1收受的钱物他都知情，以徐某1讲的为准。 （七）多次收受常德赫尔斯医药有限公司股东高某人民币共计9万元。 2010年下半年，高某为获得时任一医院院长向绪林的关照和支持，通过他人引荐认识向绪林。此后，在向绪林的关照下，高某在一医院销售心脑血管类药品的市场占有率有所提高。2014年至2015年，高某在向绪林的关照下，以汉寿县隆欣医疗器械有限公司的名义中标1套超声诊断设备，中标金额289.8万元、两套彩色多普勒超声系统，中标金额191.8万元，一套彩色超声诊断系统，中标金额367.7万元。为继续保持良好关系，并感谢向绪林的关照，2012年至2016年春节期间，高某以拜年为名，分5次送给其人民币共计9万元，向绪林予以收受，并用于日常开支。2018年，陈某某案发后，向绪林因担心被查处，将收受的贿赂退给高某。 上述事实，有公诉机关提交且经庭审质证确认的下列证据予以证明： 1.证人高某的证言，证明2011年左右，他为了得到一医院院长向绪林的支持，通过刘某3的介绍认识了向绪林。他从2007年开始，以长沙鸿泰医药公司的名义在一医院做心脑血管类的药品业务，每年业务量在200万元左右。2011年左右开始，他以常德赫尔斯医药有限公司的名义继续做该业务，业务量每年达到400多万元，其中2015年最高有500多万。在向绪林的支持下，2014年他以汉寿县隆欣医疗器械有限公司的名义中标一医院物理诊断科的超声诊断设备项目，中标价289.8万元。2015年他又以该公司的名义中标一医院体检中心的2套多普勒超声系统项目，中标价191.8万元。同年他以该公司名义又中标一医院物理科诊断科1套彩色超声诊断系统项目，中标价367.7万元。 2012年至2016年，他为表示感谢，共送给向绪林9万元现金，25条和天下香烟和一个花瓶：2012年春节前的一天，以拜年为名送给向绪林1万元现金、5条和天下香烟；2013年至2015年每年春节前的一天，以拜年为名送给向绪林2万元现金、5条和天下香烟；2016年春节前的一天，以拜年为名送给向绪林5万元现金（未收）、5条和天下香烟，几天后，他借吃饭之际送2万元现金，向绪林收了；2014年左右，他花6800元购买一个花瓶送给了向绪林。2018年8月，向绪林通过刘某3退给他20万元。 2.证人刘某3的证言，证明2011年左右，他引荐高某认识了向绪林。2018年7、8月份的一天，向绪林请他帮忙将一布袋子钱交给了高某。 3.证人苏某某的证言，证明2014年8月到2015年8月，她知道向绪林是支持高某的，在向绪林的交代下，她为高某在一医院三单设备业务均提供了帮助。高某分别在2014年8月份、2015年上半年、2015年8月份，以汉寿县隆欣医疗器械有限公司的名义中标一套彩色多普勒超声诊断仪、2套彩色多普勒超声系统、1套全数安化超高端彩色多普勒超声诊断仪项目。三份买卖合同上均有她与向绪林的签字。 4.证人高某某的证言，证明他是高某的哥哥，是汉寿县隆欣医疗器械有限公司的法定代表人。高某以该公司名义分别在2014年8、9月、2015年4、5月、2015年7、8月中标一医院1套彩色多普勒超声诊断仪、2套彩色多普勒超声系统、1套全数字化超高端彩色多普勒超声诊断仪设备项目。 5.彩色多普勒超声诊断仪的中标通知书、与一医院的买卖合同及配置清单、医疗设备申请表及技术规格及参数，证明2014年8月13日，汉寿县隆欣医疗设备有限公司中标彩色多普勒超声诊断仪1套，中标金额289.8万元，同年9月17日签订买卖合同，有向绪林签名。 6.彩色多普勒超声系统的中标通知书、与一医院的买卖合同及配置清单、医疗设备申请表及技术规格及参数，证明2015年4月16日，汉寿县隆欣医疗设备有限公司中标彩色多普勒超声系统2套，中标金额191.8万元，同年5月7日签订买卖合同，有向绪林签名。 7.全数字化超高端彩色多普勒超声诊断仪的中标通知书、与一医院的买卖合同及配置清单、医疗设备申请表及技术规格及参数，证明2015年7月30日，汉寿县隆欣医疗设备有限公司中标全数字化超高端彩色多普勒超声诊断仪，中标金额367.7万元，同年8月4日签订买卖合同，有向绪林签名。 8.一医院药剂科出具的《高某代理药品业务情况》、《科瑞鸿泰采购药品情况》、《科瑞鸿泰采购药品情况》、《药品购销合同》、《湖南科瑞鸿泰医药有限公司配送常德市第一人民医院“心脑血管药物”统计明细》、《常德赫尔斯医药有限公司配送常德市第一人民医院“心脑血管药物”统计明细》，证明科瑞鸿泰公司在2009至2011年间，配送药品金额分别为534万元、355万元、458万元；赫尔斯公司在2012年至2016年间，配送药品金额分别是1008万元、1156万元、2003万元、5009万元、6814万元。科瑞鸿泰公司在一医院配送心脑血管药物在2007年1月1日至2017年9月30日配送金额共524.3949万元。赫尔斯公司在一医院配送心脑血管药物在2011年1月1日至2019年2月15日配送金额共6729.2393万元。 9.常德市第一人民医院出具的与湖南鸿泰医院有限公司付款业务明细表，证明2007年至2015年湖南鸿泰医药有限公司与常德市第一人民医院药口付款业务明细。 10.被告人向绪林的供述及辩解，证明其对支持高某中标一医院物理超声诊断设备、彩色多普勒超声诊断仪项目，及收受高某以拜年的名义送给他9万元现金，25条和天下香烟及一个花瓶的事实供认不讳。收受的9万元用于日常支出了。2018年陈某某案发后，他感到害怕，清算与高某之间的往来后，通过刘某3退给高某20万元现金。 （八）多次收受一医院时任设备科科长苏某某人民币共计6万元。 2010年5月，一医院党委拟调整医院中层干部岗位，一医院人事科根据医院中层干部人员的情况，拟定苏某某任科教科科长，刘某1任设备科科长等人事调整方案。2010年5月14日下午，向绪林主持召开院长办公会讨论医院中层骨干调整方案，向绪林在会上改变原方案，决定将原方案中拟任科教科科长的苏某某调整至设备科科长。为感谢向绪林的关照，并保持良好关系，2011年至2015年春节期间，苏某某以拜年等名义在向绪林办公室先后5次送给其人民币共计6万元，向绪林均予收受并用于日常开支。 上述事实，有公诉机关提交且经庭审质证确认的下列证据予以证明： 1.证人苏某某的证言，证明其在向绪林的推荐下担任一医院设备科科长后，为了表示感谢，从2011年至2015年每年春节以拜年的名义在向绪林办公室分5次送红包共计6万元。 2.证人邓某1的证言，证明2010年5月14日，向绪林主持召开院长办公会议对中层干部拟调整方案进行研究，他作为副院长参会。会上，向绪林作总结性发言讲话后，就将原方案中科教科科长苏某某与原方案中设备科科长刘某1对调了，其他参会人员都没有提出不同意见，这个调整方案就按向绪林的意思定下来了。向绪林在会前会后都没有将这一变动和他们沟通过。设备科的岗位比科教科更重要些。 3.证人屈某某的证言，证明其2006年至2018年期间任一医院党委书记，与邓某1证言基本一致。 4.2010年5月14日常德市第一人民医院院长办公会会议记录，证明会议记录中向绪林提出将原方案中苏某某拟任科教科科长改为拟任设备科科长，刘某1拟任设备科科长改为拟任科教科科长的情况。 5.常德市第一人民医院关于孙洁等同志职务任免的通知（常一医[2010]7号），证明2010年6月一医院下发任免通知，苏某某调整至设备科的事实。 6.被告人向绪林的供述及辩解、手写材料，证明其供述与查明事实一致。 （九）多次收受一医院第三住院大楼改造项目承建商邓某某人民币5万元。 2012年，邓某某为帮其外甥王某某承揽一医院新住院大楼卫浴洁具项目，请向绪林帮忙，在向绪林的关照下，王某某的吉事多卫浴通过议标的方式中标该项目，邓某某从中获利70多万元。2014年，在向绪林的关照下，邓某某与蔡某某合作，以朝辉公司的名义中标一医院第三住院大楼改造项目，中标金额1078.5万余元，审定总造价1822.6万余元。为感谢向绪林帮助，并保持良好关系，2013年至2018年，邓某某以拜年拜节为名，多次共计送给向绪林人民币5万元，向绪林均予以收受，现金用于日常开支。 上述事实，有公诉机关提交且经庭审质证确认的下列证据予以证明： 1.证人邓某某的证言，证明其外甥王某某是常德吉事多洁具的常德代理商，想承接一医院新住院大楼的洁具项目。2012年，他通过徐一鸣请向绪林吃饭时，提出他外甥的该想法，向绪林表示同意，并要他找旷某对接后到规建办报名，还表示适当的时候会帮忙打招呼。后旷某带他和王某某去找了规建办的李某某报名。最终王某某获得了700余套面盆的安装项目，他分得70万余元利润。2014年10月份左右，在向绪林的支持及贺某某的帮助下，他和蔡某某共同以朝辉公司名义中标三住院大楼改造项目，中标价1370万元。最后由蔡某某负责施工，分给他190万元左右。 为表示感谢并继续和向绪林保持良好关系，2013年至2018年期间，他借拜年拜节及旅游的名义给向绪林送红包：2013年、2014年春节在向绪林办公室送1万元。2014年9月他与蔡某某陪向绪林去大理，各送向绪林1万元。2016年5月他和蔡某某陪向绪林去江西武功山自驾游送向绪林1万元。2017年向绪林母亲过生日在临澧县修梅送现金1万元。2016年4月中下旬，他请向绪林夫妇去日本旅游，花费团费1.2万元，旅游回国后在上海购买一个1万多元的黑色GUCCI斜挎包送给了向绪林。 2.证人旷某的证言，证明2012年在向绪林的安排下，他帮助邓某某及其外甥王某某分包新住院大楼卫生间特制台面盆项目的经过。 3.证人王某某的证言，证明他于2010年取得吉事多卫浴经销代理权。2012年左右，在他舅舅邓某某的帮助下，取得向绪林的支持，并找到旷某后在基建办报名一医院新住院大楼卫生间特制台面盆项目。2012年8、9月份，一医院和中建五局就卫生间特制台面盆业务组织了议标，邓某某代表他参加了议标，并中标764套，每套5921元，业务量300多万元。他从中赚取了160万元左右，分给邓某某70余万元。 4.证人贺某某的证言，证明2014年初，邓某某和蔡某某在向绪林的支持下合作承接三住院大楼升级改造项目的过程中，他为二人提供帮助的详细情况。 5.证人李某某的证言，证明2012年8、9月份，一医院新住院大楼卫生间特制台面盆项目的招标采购工作启动。邓某某及其外甥到基建办找他，说想参与该项目。向绪林为邓某某打过招呼，要他尽量关照。于是他告诉了邓某某有竞争意向的卫浴品牌，提示其参与院内议标的注意事项，并在技术上提供了建议。后邓某某的外甥经营的吉事多卫浴中标了该项目，一共700多套。 6.证人刘某1的证言，证明他是朝辉公司原法定代表人、现股东。2014年9、10月左右，当时朝辉公司常德分公司的负责人夏某跟他汇报，说一医院的内科大楼升级改造工程准备招标，有人想挂靠他们朝辉公司的资质参与竞标，并已经与一医院对接好。2014年11月份，朝辉公司收到中标通知书，中标价1200多万。他作为朝辉公司的法定代表人代表朝辉公司与一医院签订了施工合同。 7.证人夏某的证言，证明2014年上半年，邓某某找到他，说与蔡某某合作想挂靠他们朝辉公司的资质去承接一医院内科大楼升级改造项目，并和一医院已对接好，还提出中标后给朝辉公司交1%的管理费。2014年下半年，朝辉公司收到中标通知书。 8.新住院大楼卫生间特制台面盆议标通知书、议标情况综合、洁具统计等，证明经议标，2012年9月24日向绪林对采用吉事多品牌签字同意。9月25日，一医院发出议标通知书，确定由吉事多卫浴常德店中标新住院大楼卫生间特制台面盆项目。 9.一医院内科大楼升级改造的中标通知书、一医院内科大楼升级改造工程的施工合同、一医院付朝辉建设付款明细及邓某某建设银行的流水，证明2014年11月5日，朝辉公司中标一医院内科大楼升级改造工程，中标价1078.569764万元，并签订施工合同。至2015年10月，已支付工程款1206.785465万元。 10.GUCCI包照片，证明邓某某送给向绪林的男士挎包的情况。 11.被告人向绪林的供述及辩解、手写材料，证明其对支持、帮助邓某某及邓某某外甥中标住院大楼洁具项目、邓某某和蔡某某合作挂靠朝辉公司中标三住院大楼改造项目，并收受邓某某以拜年拜节、旅游等名义送的现金6次，合计5.5万元、请客旅游开支1.2万元及一个价值1万余元的GUCCI包的事实，供认不讳。 (十)多次收受一医院工程承建商旷某人民币共计12万元。 2011年前后,旷某为承接一医院新住院大楼主体工程,多次跟向绪林提出请托,向绪林予以同意。为提高中标系数,向绪林建议旷某联系优质单位参与竞标,并给该项目招投标代理公司负责人王某2打招呼,让其在招标过程中对旷某予以关照。2011年9月30日,旷某以中建五局第三建设有限公司的名义中标一医院新住院大楼主体工程施工业务,中标金额1.11亿余元人民币。2012年11月20日,在向绪林的帮助下,旷某以湖南六建装饰设计工程有限责任公司的名义中标一医院新住院大楼外墙装修工程,中标金额3375万余元人民币。为感谢向绪林的帮助并保持良好关系,2012年至2017年期间,旷某以拜年拜节、上人情的方式分9次送给向绪林人民币12万元。向绪林予以收受并用于日常支出。 上述事实，有公诉机关提交且经庭审质证确认的下列证据予以证明： 1.证人旷某的证言，证明2011年他找到向绪林表示想承揽一医院新住院楼主体和外墙装饰工程时，向绪林同意让他承揽该两项工程，并让他找全省前三、甚至是全省最好的建筑企业挂靠，还给了他招标代理公司负责人王某2的电话号码。后向绪林与他一起和王某2见面，表示对他的支持。在向绪林的关照和王某2的帮助下，他和姜某某合作以中建五局三公司长沙分公司的名义中标一医院新住院大楼主体工程项目，中标金额8622万元，送审金额1.2亿余元。后他以湖南六建装饰设计工程有限公司的名义中标一医院新住院大楼外墙装饰工程。 为了感谢向绪林并继续保持良好的关系，2011年至2018年期间以拜年拜节、上人情等名义共送给向绪林69条烟（和天下和1916香烟）、51瓶茅台酒及15万元现金。烟在育才路的福林烟酒商店和金钻广场三姐烟酒店买的。具体如下：2011年春节至2017年春节送红包7万元；向绪林嫁女、岳父去世、母亲去世分别送2万元红包，共6万元；给向绪林外孙送2次5000元红包共计1万元，原鼓茶楼充值1万元；2011年至2012年每年春节、中秋、端午各送5条和天下烟，2瓶茅台酒；2013年至2015年每年春节、中秋、端午各送2条和天下烟，2瓶茅台；2016年至2017年每年春节、中秋、端午各送2条1916香烟，2瓶茅台；2018年春节、端午各送2条1916香烟，2瓶茅台；2018年中秋送5条和天下香烟和6瓶茅台。 2.证人姜某某的证言，证明他和旷某一起承接一医院新住院大楼主体工程的经过。与旷某所述基本一致。 3.证人王某2的证言，证明2011年，在向绪林明确表示支持旷某后，他帮助旷某中标一医院新住院大楼主体工程和外墙装饰工程。所述经过与旷某所述基本一致。 4.证人唐某1的证言，证明2010年以来，他任中建五局三公司总经理，后又担任董事长。2011年旷某、姜某某挂靠中建五局三公司长沙分公司中标一医院新住院大楼主体工程项目。 5.证人陈某2的证言，证明他在2010年11月至2014年6月期间任中建五局三公司长沙分公司总经理。2011年，与旷某、姜某某合作承接了一医院新住院大楼主体工程。 6.证人杨某2的证言，证明他是中建五局三公司市场与客户服务部经理，负责具体投标事宜。在王某2的帮助下，他们公司与旷某、姜某某合作中标了一医院新住院大楼主体工程项目的过程。 7.证人刘某的证言，证明他是湖南六建装饰设计工程有限公司副总经理，2012年旷某挂靠他们公司中标一医院新住院大楼外墙装饰项目的情况。 8.证人刘某1的证言，证明他是湖南第五建设工程有限公司副总经理，2011年旷某找他合作参与一医院新住院大楼主体工程项目，说与向绪林关系好，一定能中标。但最后没中标，由中建五局三公司中了标。 9.证人徐某1的证言，证明2010年她家搬家后，旷某送了1万元。2015年、2016年旷某以拜年名义送1万元现金红包和4条烟。2017年向绪林母亲去世，旷某给了一个2万元红包。2018年春节，送了一件茅台酒。 10.一医院新住院大楼主体工程的中标通知书、一医院新住院大楼主体工程施工合同、收益分成股份合作协议，证明2011年9月30日，中建五局第三建设有限公司中标一医院新住院大楼主体工程，中标价格11148.3714万元；2011年11月23日签订施工合同，合同上有向绪林签名；2011年12月，中建五局第三建设有限公司与旷某签订协议，规定上交中建五局第三建设有限公司3%管理费，双方利润分配比例为2：8。 11.一医院新住院大楼外墙装饰工程的中标通知书、一医院新住院大楼外墙装饰工程施工合同、项目负责人承包合同及情况说明，证明2012年11月20日，湖南六建装饰设计工程有限公司中标一医院新住院大楼外墙装饰工程；2012年12月26日签订施工合同，合同价3375.053125万元，合同上有向绪林签名；2013年1月，湖南六建装饰设计工程有限公司与旷某签订协议，规定上交中建五局第三建设有限公司2%管理费。2018年11月8日，装饰工程结算审定价5115.5057万元。 12.被告人向绪林的供述及辩解、手写材料，证明90年代他就认识了旷某。2011年的一天，旷某对他表示想参与一医院新住院大楼主体工程项目，并表示事成之后不会忘记他。在他的关照下，旷某找到王某2，在王某2的帮助下，旷某以中建五局三公司的名义中标了一医院新住院大楼主体工程。后又以湖南六建装饰设计公司的名义中标了新住院大楼外墙装饰项目。 为了表示感谢并同他保持良好关系，2011年至2017年期间，旷某以拜年、拜节及送人情的方式共计送给他现金15万元、117条和天下烟、28瓶酒（武陵上酱酒、茅台酒）。具体如下：2011年上半年的一天，旷某在他家里送了10条和天下香烟；2011年上半年在长沙送了1万元现金和10条和天下；2012年至2017年春节，每年送10条和天下香烟、1万元红包；2012年至2017年中秋，连续6年送5至6条和天下香烟，或5000元现金；2018年春节送10条和天下香烟，中秋送5条和天下香烟、1件茅台酒（6瓶）；2012年9月，向某某结婚，旷某以祝贺为名送2万元现金；2012年11月，他岳父去世，旷某以吊唁为名送2万元现金；2017年11月，他母亲去世，旷某以吊唁为名送2万元现金。 二、巨额财产来源不明 以2004年1月1日为起点,截止2018年10月31日,被告人向绪林的家庭财产和支出共计人民币24028779.52元、美元10万元,明显超过其合法收入,其中能说明来源的合法收入、违法所得以及违纪所得共计人民币18316213.79元、美元10万元,无法说明来源的财产人民币5712565.73元。 上述事实，有公诉机关提交且经庭审质证确认的下列证据予以证明： （一）证明向绪林家庭财产共计20545191.74元的证据 1.证明向绪林与徐某1现有的银行存款、银行理财余额总额为4696551.25元（已扣减当做25万元人民币借出后又收回的4万美元，以防与后文重复计算）的证据： （1）证人徐某1的证言，证明她名下的银行卡均为她本人使用，没有其他人借用的情况，也没有代为他人投资理财或保管资金的情况。徐某某中国银行尾号7317的账户是向绪林控制和使用的。对银行账户合计余额为494.6万余元和相关银行账户交易资料无异议。 （2）证人席某某的证言，证明2013年7、8月份，向绪林借给他4万美元（当做25万元人民币）和25万元人民币，他当场出具一张50万元的借条，全部存到他个人建设银行的账户中。之后将钱还给了向绪林。 （3）《向绪林、徐某1现有银行存款、银行理财余额汇总表》、向绪林8个工商银行账户（含2个信用卡账户）、2个广发银行账户、5个建设银行账户、3个农业银行账户、2个中国银行账户、向绪林控制的徐某某1个中国银行账户，徐某19个工商银行账户、6个建设银行账户、3个农业银行账户、2个中国银行账户、1个渤海银行账户交易流水，证明向绪林、徐某1现有银行存款、银行理财余额合计4946551.25元。 （4）湘常检技鉴[2019]3号司法会计检验报告、《银行账户余额明细表、银行账户理财收益明细表、银行账户净利息收入明细表》，证明2019年3月21日经常德市人民检察院鉴定中心鉴定，依据送检资料，向绪林、徐某1拥有的42个银行账户，截止2018年10月31日余额合计4946551.25元。 （5）被告人向绪林的供述，证明2015年8月，他要徐某某办理了一张中国银行卡，该卡实际由他掌控和使用，卡里的钱均是他本人的。他名下所有的银行卡，包括徐某某名下的那张中国银行卡，都是由他本人使用，没有其他人借用的情况，也没有代为他人投资理财或保管资金的情况。对银行账户合计余额为494.6万余元和相关银行账户交易资料无异议。2013年4、5月份，他收受毛某某送的5万美元。2013年8月份，他将其中4万美元与25万元人民币现金凑成50万元人民币，借给了席某某。 2.证明向绪林、徐某1所控制的向绪林、徐某1、向某某、徐某某5个证券账户从开户之日至2018年10月31日止的净投入资金合计1684956.26元的证据（净投入资金=投入金额-取现、转出金额）： （1）证人徐某1的证言，证明她对截止到2018年10月31日，向绪林、徐某某、向某某及其名下的证券账户净投入资金总额168.49万余元，及相对应的股票账户资金流水资料，无异议。她名下的两个账户及向某某的股票账户中的资金均由她提供并归她所有。向绪林用徐某某的名义开了一个股票账户，并绑定了中国银行卡账户作为资金账户。 （2）证人向某某的证言，证明她名下方正证券49704887账户内的资金都是她父母给的，总共转入2.6万元，转出2万元，亏了6000元。 （3）《向绪林、徐某1、徐某某、向某某户名的证券账户净投入资金汇总表》、向绪林方正证券账户的开户信息、资金变动明细表、资金变动流水、徐某某方正证券账户的客户信息情况表、资金变动明细表、资金变动流水、徐某1方正证券账户的开户信息、资金变动明细表、资金变动流水、向某某方正证券账户的开户信息、资金变动明细表、资金变动流水、徐某1国泰君安证券账户的客户证券信息、资金变动明细表、资金变动流水，证明以上证券账户共计净投入资金为1684956.26元。其中：向绪林在方正证券账户2015年7月15日以来净投入资金1211300元（尚未清户、绑定的银行账户是常德中行）；向绪林拥有的户名徐某某在方正证券账户2017年2月7日至2018年5月17日净投入资金163226元（已清户，绑定的银行账户是常德中行）；徐某1在方正证券账户2000年4月4日至2007年10月23日净投入资金126373.58元（已清户，绑定的银行账户是常德农行）；向某某户名在方正证券账户2007年4月26日至2010年7月5日净投入资金6056.68元（其资金来源于徐某1，已清户）；徐某1在国泰君安证券账户2007年11月1日以来净投入资金178000元（尚未清户，绑定的银行账户是常德农行）。 （4）湘常检技鉴[2019]4号司法会计检验报告、《证券账户净投入资金明细表》，证明2019年3月21日经常德市人民检察院鉴定中心鉴定，向绪林、徐某1、向某某、徐某某5个证券账户从开户之日至2018年10月31日止，净投入资金（减除转出资金）合计1684956.26元。 （5）被告人向绪林的供述，证明他对截止到2018年10月31日，徐某1、徐某某、向某某及他名下的证券账户净投入资金总额168.49万余元及相对应的股票账户资金流水资料，无异议。他名下的账户及他以徐某某的名义开户的账户资金都是他的。 3.证明向绪林、徐某1的资金转到向某某、徐某名下农业银行账户7850081.83元（已扣减转回部分）的证据： （1）证人徐某1的证言、徐某1自书材料，证明2010年至2016年，她安排龚某1、徐某3存入向某某或徐某名下的银行账户，及她与向绪林给钱后向某某存入银行账户，总额共计25.1万元。2009年至2017年期间，她和向绪林通过王某3、苏总、徐某、罗某1、向某1、石某某等人转账或现金存入的方式，将属于她和向绪林的资金合计817万元转到向某某、徐某名下的农业银行账户。其中，2016年年底借给王某3的500万元中，有212万元是向某某自己的，产生的利息为24.274万元，上述合计金额817万元已扣减该部分。 （2）证人向某某的证言,证明她名下有尾号为6909的农业银行账户。2010年6月18日，她父母给她7万元，她存入该账户；2012年5月2日，她父母给她3万元，她存入该账户；2011年11月17日，她父母安排龚某1将2.3万元存入该账户；2016年2月28日，她父母安排徐某3将5万元存入该账户，共计17.3万元。她父母的资金转到她和徐某名下银行账户的数额与徐某1的证言基本一致。另外她父亲向绪林要张某2和贾某各给她转存了5万元，她把10万元按她父亲的意思转给了余某某作为退款。2013年12月徐某农行卡转给王某3的100万中，有32万是她筹集的，是于当月22日要李某1代她存入徐某农业银行账户的。 （3）证人徐某的证言,证明2009年8月他在北京买房找徐某1借了50万元。过了大概2个月，因向某某要在北京买房，徐某1要他还钱，他通过刷卡直接帮向某某支付了50万元的房款。他名下农业银行尾号为5176账号自2013年12月28日后就与他没有关联了，借给了徐某1。2014年8月1日，由向某某或冯某用他的身份证和农行卡办理了网上银行、U盾、手机银行，并绑定了手机号18611735653，修改了银行卡密码。 （4）证人龚某1的证言，证明2011年11月17日，她帮徐某1卖烟后，又经手将卖烟款2.3万元存入向某某农行尾号6909账户。2016年5月10日、2017年2月5日，徐某1用她的建行卡（尾号1518）在建行人民东路支行分别转账给向某某北京农行卡(尾号0916）20万元、15万元。这两笔钱共计35万元，都是徐某1存在她建行卡上的钱。 （5）证人向某1的证言,证明2009年，向某某准备在北京买房，他安排公司财务郭某某给向某某转了50万元。之后，向某某给郭某某转回来10万元。向某某差他的40万元，徐某1在2012年春节时已还清。 （6）证人徐某3的证言，证明他是徐某1的弟弟。2016年2月28日，他经手将徐某1的5万元现金存入向某某尾号0916银行卡中。2014年6月1日，他经手将徐某13.8万元现金存入徐某尾号5176银行卡中。2014年6月1日，他经手将徐某14万元现金存入徐某尾号5176银行卡中。共计12.8万元。 （7）证人王某3的证言,证明2012年5月，他向徐某1还借款，通过银行转账的方式给徐某1提供的户名为“chenhengliu”的账户转了100万元。2015年元月初，他向徐某1偿还借款本息共计316.333万元，安排公司出纳汤某某用其私人账户将钱转给了徐某账户。2014年他还找徐某1借款10万元，徐某1通过向某某的账户给他转账。2015年1月还款时，要汤某某将10万元转入徐某1提供的徐某的账户上。2016年11月，他公司集资，让徐某1投资。当月21日向某某就向他公司转了500万元，约定月息1.5分。2017年7月他将该笔钱还给徐某1，便安排汤某某将本息557.25万元转账至徐某账户。 （8）证人汤某某的证言,证明王某3公司与徐某1等人的资金往来情况，由她经手转入徐某名下北京农行账户分别有316.333万元、10万元、557.25万元，与王某3证言一致。 （9）证人苏某2的证言,证明他和向绪林是老乡。向某某在北京买房时，向绪林曾向他借款20万元，他要姐姐苏某3转账到了向某某的银行账户。之后，向绪林分两次将20万元偿还给他了。现金账上虽然记录的是向绪林老婆徐某1还款，但实际上都是向绪林本人给的现金。 （10）证人苏某3的证言,证明苏某2安排她筹齐20万后存入向某某的银行账户中，与苏某2证言相一致。 （11）证人罗某1的证言,证明2008年11月他两次找向绪林及徐某1借钱共50万，月息3%。2009年8月14日，他还款时按徐某1的要求将本金50万元转到了向某某的北京农行卡上。2010年2月22日，徐某1通过银行转账借给他30万元，后又借给了他7万元现金。2012年3月15日，他安排公司财务将本息53.8万元按徐某1要求转到了的石某某建行卡上。 （12）证人杨某3的证言,证明2011年2月10日，他找徐某1借了50万元现金。2012年3月14日，他偿还本息63万元，转账至徐某1提供的石某某的银行账号。 （13）证人石某某的证言,证明2012年3月23日，向绪林、徐某1家的资金存入、转入120万元至她的银行账户后，她按照徐某1的要求转给了向某某。 （14）《向绪林、徐某1资金转到向某某、徐某北京农业银行账户明细表（一）》、调取的银行卡存款凭条，证明2010-2016年期间，向绪林、徐某1由向某某、龚某1、徐某3等人经办，共现金存入向某某农行北京分行尾号6909账号、徐某农行北京太阳宫支行尾号5176账号合计25.1万元。其中：2010年6月18日、2012年5月2日分别由向某某经办向其农行北京分行尾号6909账号中现金存入7万元、3万元；2011年11月17日向某某农行北京分行尾号6909账号现金存入2.3万元，龚某1经办；2016年2月28日向某某农行北京分行尾号0916账号，现金存入5万元，徐某3经办；2014年6月1日两次由徐某3经办向徐某农行北京太阳宫支行尾号5176账号现金存入4万元、3.8万元。 （15）《向绪林、徐某1资金转到向某某、徐某北京农业银行账户明细表（二）、（三）》、向某某、徐某农业银行账户交易流水，证明向绪林、徐某1资金往向某某农业银行尾号6909、0916账号、徐某农业银行尾号5176账号转入共计1356.1821万元，转出共计540万元，其中2013年12月22日徐某账户内存入的32万元系向某某筹集，不属于向绪林、徐某1资金，故净额为1356.1821万元-540万元-24.2740万（向某某投资212万元的利息）-32万元=759.9081万元。 （16）《王某3与徐某1借款本金、利息清理表》、汤某某提供的收款收据、记账凭证、网上银行电子回单、《苏某2提供的现金日记账》、《罗某1与向绪林、徐某1借款本金、利息清理表》、罗某1提供的借条、记账凭证、银行交易流水；《杨某3与徐某1借款本金、利息清理表》；《石某某户名的银行账户资金清理明细表》；《龚某1户名的银行账户资金清理明细表》；胡红莲工行尾号2040账户交易流水，证明上述书证与证人王某3、苏某2、罗某1、杨某3、石某某、龚某1所证实的与向绪林、徐某1资金往来情况一致。 （17）向某某北京购房银行交款凭证、购房合同、《房屋买卖居间合同》，证明向某某在北京购买两套房屋的情况，印证向绪林、徐某1因向某某购房给向某某转钱的事实。 （18）被告人向绪林的供述,证明向某某在北京购买第一套房的全款和第二套房的首付款都是由他和徐某1提供的。徐某1借款给王某3后，王某3连本带息还了300多万元到徐某的账户上。2016年徐某账户转给王某3500万元后，2017年王某3还款至徐某账户并产生了50多万的利息，这其中还有向某某本人部分本金的利息。当时向某某买房要交10万定金，他找朋友张某2借了5万元，后张某2安排贾某又转了5万元。徐某1、龚某1账户转账至向某某账户都是徐某1经办的，他只转了2万元给向某某。 4.证明向绪林、徐某1经徐1、龚某1之手存于相关人员手中的资金、债权合计6074472.4元的证据： （1）证人徐某1的证言，证明她和向绪林放在相关人员那里的资金在600万元以上，具体金额以专案组核实的为准。具体有以下几笔：她用堂妹徐1的银行卡存过钱，其中有45万元转给堂弟徐某进行投资，未收回，徐1该账户内还有1万多元余额；向绪林被留置调查后，她分三次在童某某、曾某某处放了23.3万元，其中第一次给10万元，是从黄某某借款中收回的，第二次给3.3万元，是从徐1卡上取的；2017年6月，她转账10万元给徐某用于投资；2014年黎某某找她借了20万元，2018年10月还了10万元，还剩10万元未收回；2008年至2018年她借给黄某某公司90万元，还了10万元，2018年9月又以徐1的名义借给黄某某公司30万元（来自徐1的银行卡），共计110万元借款未收回；2010年至2012年，她与向绪林借给向某1本息共计125万多元；2012年至2015年，通过存放现金或者黄某某、向某某转账的方式，她累计放在石某某处74.64万元；向绪林给罗某某借款100万元，月息15‰；她还曾放过一些钱在龚某1和徐某3那里，至今还有15万多元的余额，另外从龚某1的账户里面购买理财产品40.6万元，通过龚某1的账户转朱某某公司50万元，这两笔钱到目前为止都还没有收回。 （2）证人徐1的证言，证明《徐1户名的银行账户资金清理明细表》中她与徐某1的所有资金来往明细属实。她是通过她名下邮政储蓄银行卡尾号8291、7223两个账户与徐某1进行资金往来。2016年至2017年，徐某1通过他人转账汇入她的银行账号的资金及理财产品等收益共计815110.83元。2017年6月20日，她按徐某1的要求转账45万元至徐某的交通银行尾号6741的账户上用于购买理财产品。同年7月10日，徐某1拿她的卡自己分三次共取款14300元。2018年9月4日，她按徐某1的意思取款33000元余额，通过她的建设银行账户存到了曾某某的老公童某某的银行卡上。同月14日，她按徐某1的意思跨行汇出30万到黄某某指定名为黄2的工行账户上，之后她收到黄某某出具的借条。以上合计从她卡中转出或使用797300元，还有余额17810.83元。2014年1月份，黄某某找徐某1借钱，她帮徐某1把30万元现金借款送至黄某某的堂皇置业公司，黄某某从公司财务处开了收据给她。 （3）证人曾某某的证言,证明2018年10月4日、24日，曾某1（徐1母亲）与她在丹阳路口附近的农村商业银行两次共存入20万现金（每次10万）到她农村信用社的银行卡里。这两笔钱都是徐某1的。徐1还曾转账到她丈夫童某某建行账号3.3万元。这三笔资金共计23.3万元，从来都没动过。 （4）证人徐某的证言，证明2017年6月20日徐1账户转账45万元、徐某1账户转账10万元，2017年6月21日徐1账户转账50万元，共计105万元至他的交通银行账户。这是徐某1与徐1的钱，被他投资到郑大刚处。 （5）证人龚某1的证言,证明2016年2月12日，向某某手机操作把徐某1存在她账户中的40.06万元，通过她的中行卡尾号5230转账给平安付科技有限公司客户备付金购买理财产品。2014年2月27日、4月29日，徐某1分别将其35万元、15万元现金存入她的中行卡中，由她保管。2014年4月29日，她与徐某1一起将她卡中存放的50万元转账给朱某某的公司（户名刘某4）放贷，月息2分。此后该卡由徐某1保管使用，收了几个月的利息后，至今还未收回本金。2018年6月4日，她在建行常德人民东路支行结构性存款20万元，其中有15.804512万元是徐某1消费转出后剩余的钱。 （6）证人朱某某的证言，证明徐某1与一个姓龚的人找他的借贷服务公司的工作人员刘某4办理了投资手续。具体借钱的时间、金额及付息以公司账目为准。 （7）证人陈某3的证言，证明系常德市广德房地产开发有限公司董事长。2014年下半年，他妻子黎某某找徐某1借了20万元，是直接转到他的银行账户。2018年10月已经还了10万元，目前他家还欠徐某110万元。 （8）证人黄某某的证言，证明2008年春节前至2016年2月，她向徐某1借款三次，共计60万元。2017年2月，在偿还年利息14.4万时，徐某1又拿出15.6万元，凑齐30万元借给她。她重新给徐某1打了一张90万元的借条。2018年国庆节期间，向绪林被调查时，她还了10万元本金给徐某1，至今还欠本金80万元，已支付利息94.4万元。2014年1月26日，她通过徐某1找徐1借了30万元，月息2分，期限2年，已还本付息，转给徐1的邮政银行账户。2018年9月14日，她又通过徐某1找徐1借钱，徐1从其邮政银行账户转款30万元到她指定的黄2的工行账户，这30万本金还没有还给徐1，期间给付了徐115.48万元利息。 （9）证人向某1的证言，证明2010年初，他找向绪林借款40万元，计算利息有15万元。2010年6月、2012年下半年又从徐某1手中分别借款20万元、40万元，其中借款40万元那次是通过石某某账户转账至王某4账户再进他公司的，借款20万元的利息计算为11.1万元。上述借款均未归还。 （10）证人石某某的证言，证明2012年9月4日，徐某1要她转账40万元给向某1，因她丈夫王某4当时在向某1的张家界房产公司担任出纳，这笔钱是从她的建行账户转账至王某4账户的，实质就是转给向某1的张家界房产公司。 2015年徐某1将50万元现金存放在她家，被她全部使用。2015年2月6日朱某1（黄某某公司出纳）转账10万元到她的工行账户；2015年5月8日向某某给她转账10万元；2013年3月至12月，向绪林、徐某1家的资金存入她的工行账户后生成的利息616.45元等，均是徐某1家的，都被她挪用了。以上徐某1存放在她手中的资金共计75万元，尚未归还。 （11）证人蔡某某的证言,证明2017年，他姐夫罗某某找他借钱，因他当时手边没钱，就帮忙找向绪林借了100万元。 （12）证人罗某某的证言,证明2017年9月他找蔡某某借100万元。但蔡某某手头没那么多钱，就帮他找向绪林借。因向绪林只认蔡某某，所以蔡某某给向绪林打了一张100万元的借条。 （13）《徐1户名的银行账户资金清理明细表》、徐1邮政银行尾号7223账户交易流水、徐某交通银行账户交易流水，证明徐某1的资金通过徐1、徐某银行账户的流动情况。 （14）常德农商行城北分理处提供的曾某某账户交易明细、建设银行常德大道支行提供的童某某账户交易明细，证明该转账记录能与徐某1、徐1、曾某某证言所述的两笔10万元、一笔3.3万元存款或转账情况相印证。 （15）《龚某1户名的银行账户资金清理明细表》、常德市公安局武陵分局经侦大队出具的《调取证据回函》及龚某1在朱某某案的会计凭证明细、龚某1中国银行账户交易流水、龚某1建设银行尾号1518的银行卡银行流水，证明2014年4月29日龚某1转账50万给刘某4；2016年2月12日，转账给平安付科技有限公司客户备付金，购买40.06万元理财产品；2018年6月4日，龚某1在建行常德人民东路支行结构性存款20万元。 （16）徐某交通银行账户交易流水，证明2017年6月20日，徐某1尾号4080的账户转账给徐某尾号6741的交行账户10万元。 （17）《黄某某与徐某1借款本金、利息清理表》、《黄某某与徐1借款本金、利息清理表》、借条、收据、中国建设银行网上银行转账汇款电子回单，证明黄某某与徐某1、徐某之间资金流动情况，能与黄某某、徐某1、徐1的证言相印证。 （18）《石某某户名的银行账户资金清理明细表》、石某某工行银行账户交易流水、石某某建设银行尾号5584的账户交易流水，证明2012年9月4日，石某某转账至王某4银行账户40万元；2015年2月6日朱某1给石某某转账10万元；2015年5月8日向某某给石某某转账10万元。 （19）徐某某中国银行账号尾号7317交易流水,证明该账户2017年9月4日给蔡某某转账100万元。 （20）《债权及向绪林、徐某1的资金经徐1、龚某1之手存于相关人员手中的资金汇总表》，证明向绪林家的债权及经徐1、龚某1之手存于他人手中的资金共计6074472.40元的详细情况，与上述证人证言一致。 （21）被告人向绪林的供述,证明2017年7、8月份，蔡某某替罗某某找他借100万元，他表示同意，并要蔡某某以其名义出具了借条。不久，他就通过徐某某的账户给蔡某某转了100万元。后来他与蔡某某串供时把100万元借条改成了65万元的借条。他曾借给向某140万元，向某1给他结了15万元利息。 5.证明向绪林收受的茅台酒、武陵上酱酒共计折款50400元的证据： （1）证人毛某某的证言，证明2014年春节前不久的一天，她送给向绪林1件（6瓶）飞天茅台。2015年2月份左右，她安排公司员工苗某某（或是马兆友）送了1件（6瓶）飞天茅台酒给向绪林拜年。 （2）证人覃某某证言，证明2012年至2015年，他给向绪林拜年拜节7次，共计送了35条和天下、28瓶武陵上酱酒。 （3）证人旷某的证言，证明2018年中秋节他送了5条和天下香烟和6瓶茅台给向绪林。 （4）“9.29案”涉案物品情况部分指认清单，证明向绪林对该被扣押物品的第5项、第11项贵州茅台酒共12瓶指认出是毛某某送的；第58、59项8瓶武陵上酱酒指认出是覃某某送的；第7、10、12项18瓶贵州茅台酒指认出是旷某送的。 （5）常德市价格认证中心常价认定[2019]4号价格认定结论书，证明经常德市价格认证中心认定，规格型号为500ml、53%vol的贵州茅台酒在2012年-2015年的价格为每瓶1350元。2018年的价格为每瓶1700元。规格型号为500ml、52%vol的武陵上酱酒在2011年-2013年的价格为每瓶1450元。2014年的价格为每瓶1650元。（贵州茅台酒：毛某某在2014年和2015年共送12瓶、旷某在2018年送6瓶；武陵上酱酒：覃某某在2014年前送12瓶、2014年送4瓶） （6）被告人向绪林的供述,证明2014年春节前，毛某某为表示感谢送给他5万美元和一件（6瓶）飞天茅台。2015年春节前的一天，毛某某安排她公司的人给他送了一件飞天茅台。覃某某给他拜年拜节4次，共送20条和天下、16瓶武陵上酱酒，其中2012年至2013年共送12瓶，2014年送4瓶。2018年中秋旷某送他5条和天下香烟、1件茅台酒。 6.证明向绪林收受毛某某10万美元的证据： （1）证人毛某某的证言，证明2013年4、5月份、2014年春节前，她共送给向绪林10万美元，每次5万美元。后向绪林还给她5万美元，由崔某替她收取，对照出入境记录，时间应为2015年11月份。 （2）证人毛某1、崔某、崔1的证言，均能证明2015年下半年，向绪林退还5万美元给毛某某的情况。 （3）证人向某某的证言,证明2014年3月至9月间，向绪林给了她1万美元。 （4）证人席某某的证言，证明2013年7、8月份，向绪林借给他4万美元和25万元人民币。 （5）被告人向绪林的供述,证明2013年4、5月份他收到毛某某送的5万美元。其中4万美元借给了席某某，1万美元给了向某某。2014年春节前，毛某某又送给他5万美元。2015年下半年，因为害怕，他退给毛某某5万美元，由崔某代领。 7.现金交款单、湖南省非税收入一般缴款书、业务收费回单，证明2018年11月28日，常德市纪委已收缴向绪林现金188730元。 （二）证明向绪林家庭支出共计3483587.78元的证据 1.证明向绪林花费303931元购买索兰托小汽车，及为家中车辆缴纳保险费和车船税41496.76元的证据： （1）证人徐某1的证言，证明她家之前是宝来车。2011年上半年，向绪林看中一台起亚索兰托小汽车，他们将之前的宝来车作价10万元抵给王某3公司，由王某3的司机直接帮忙从长沙将索兰托车开了回来。该车的购车款是28万元、车辆购置税是23931元，实际共支付303931元。另外20万元是向绪林之后分多次还给王某3的。车牌号是湘J00373。2004年以来，车辆保险费和车船税开支较大，都是由向绪林经手，2004年6月至2011年6月为湘J02575宝来车购买保险费和车船税、2011年5月至2019年6月为湘J00373起亚索兰托车购买保险费和车船税共计41496.76元。 （2）向绪林机动车注册申请表、机动车销售统一发票、货物进口证明书、车购税申报查询等，证明2011年5月，向绪林购车款为28万元、车辆购置税是23931元，实际共支付303931元。 （3）向绪林小汽车保险费汇总表、向绪林车辆保险单，证明2004年6月至2011年6月、2011年5月至2019年6月向绪林购买保险费和车船税金额共计41496.76元 2.证明购买广德花苑住房花费430278.5元、湖南泰达置业有限公司房子花费45万元的证据： （1）证人徐某1的证言，证明2007年左右，她购买了广德花苑南区2-9栋1002房，面积约198M²，房产证写的是向某某的名字，花费购房款413685元、契税16593.5元，合计430278.5元。2016年夏天，市住建系统在柳叶湖建集资房，她便找住建系统内部人员购买了3个指标共花费5万元，其中徐政出了2万元、徐某2出了1万元、她出了2万元。加上后来支付的27万元、16万元，截止目前她为这套房子的开支为45万元。 （2）商品房买卖合同、购置发票、契税税票，证明广德花苑2-9栋1002房的房价为413685元、契税为16593.5元，合计430278.5元。 （3）湖南泰达置业有限公司会计账页、收款凭证，证明2016年12月14日、2018年6月13日徐某1给湖南泰达置业有限公司分别付款27万元、16万元。 3.证明2004年至2009年，向绪林、徐某1为向某某读大学、研究生花费151000元（扣减2002年至2003年学费9000元、生活费15000元）的证据： （1）证人徐某1的证言，证明向某某在北京读大学期间每个月生活费1000元，一年10000元，学费每学期3000多元，一年6000多元。四年大学，总费用约65000元。后向某某在香港读研究生，一年半的学费11万元。向某某读大学、研究生的总开支约17.5万。 （2）证人向某某的证言，证明2002年至2006年，她读大学时，每学期的学费是0.3万元人民币，四年的学费是2.4万元；生活费每个月0.15万元，四年的生活费是6万元，共计8.4万元。2007年至2009年她在香港读书时，三年的学费加起来一共约是10万港币，根据奖学金等政策减免之后实际支付的学费约6万元港币，她去读书时父母一次性给了3到4万元人民币生活费，其他生活费由她自己打工负担的。综上，她父母给她支付的学费、生活费共计18.4万元。 4.证明徐某1与黄某某等去欧洲旅游花费3万元，及为欧米茄手表付给黄某某现金3万元的证据： （1）证人徐某1的证言，证明2013年国庆节之后，她和黄某某及黄某某的家人、朋友共7人一起去意大利、法国、德国等八个国家旅游，往返共10天。据黄某某的女儿何1说这次旅行要花费3万左右，于是回常德后，她就给黄某某通过工行转了3万元。2014年左右，黄某某在她家拿出一块表给向绪林，说是她女儿、女婿在加拿大给向绪林买的一块手表。向绪林收下了。后来她查到这块表值28000元左右，就给了黄某某3万元。 （2）证人黄某某的证言，证明2013年她与徐某1等人到欧洲旅游，相关费用是她先垫付给旅行社的。回来后，徐某1就给她转了3万元，把她之前垫付的钱还给她了。2016年她从加拿大回国的时候，给向绪林送了一块欧米茄的高级手表，后来徐某1给了她3万元现金。 5.证明为广德花苑住房装修、购买电器、购买车库、杂物房、装暖气片等共计花费488000元的证据： （1）证人徐某1的证言，证明2009年，她为广德花苑住房装修、添置家具、电器等共花费约33万元。还配套买了一个车位花费7.8万元，一个杂物间花费5.2万元。2014年底，因担心外孙冯某某不习惯常德的天气，就找一德公司花了28000元安装了暖气片。 （2）证人陈某3的证言，证明他是常德市广德房地产开发有限公司董事长，徐某1在他公司开发的广德花苑小区购买了一套房子、一个杂物间和一个地下车位，地下车位是7.8万元，杂物间是5万余元。 （3）建设银行电子汇划收款回单、工商银行现金存款凭证、常德市广德房地产开发有限公司记账联，证明2009年11月4日向某某付款55692元买杂物间；2011年1月18日徐某1转账7.8万元给常德市广德房地产开发有限公司。 6.证明徐某1父亲徐习安住院费、请人照顾的费用、安葬费合计16万元的证据： （1）证人徐某1的证言，证明2011年5月份，她父亲被确诊为慢性粒细胞白血病，她承担了两次住院的住院医药费，报销医保后，她支付约2万元。2012年7、8月份，她父亲病危后，由她弟弟徐某3、弟媳龚某1轮流请假照顾。2012年10月17日她父亲出世，她负责所有丧葬开支。她父亲住院、丧葬共开支11万元。后为了感谢徐某3、龚某1对父亲的照顾，她给了龚某15万元。 （2）证人龚某1的证言，证明2012年10月徐某1父亲即她公公徐习安去世后没多久，徐某1给了她5万元现金，表示感谢她和她老公徐某3对公公的照顾，她收下了。 7、证明为向某某结婚办婚礼花费13.48万元、生孩子请龚某1护理免去其借款5万元，共计18.48万元证据： （1）证人徐某1的证言，证明2012年向某某结婚共摆了3次酒，共开支134800元：8月30日，在西湖大酒店摆酒8桌，每桌2600元，共20800元；8月31日，在华天大酒店摆了24桌，每桌1280元，共30700元；9月1日，男女双方在共和大酒店摆了44桌，每桌1280元，酒店实收56300元。婚宴用的糖果和巧克力每份6元，共800份，合计4800元，在华天、共和大酒店用的女儿红酒，每瓶380元，共50瓶，合计19000元；在共和大酒店赈酒开了十间房，共3200元。2014年2月底，向某某回家待产，3月生育一子，至9月份都是以龚某1为主照顾的。当时向某某要给龚某1钱，龚某1没有收。因2008年左右，徐某3、龚某1在紫气东来小区买房时找她借了5万元现金。所以她就决定这5万元借款不要了，龚某1表示同意。 （2）证人龚某1的证言，证明2014年1月，向某某怀孕8个月从北京回常德待产，直至休完六个月产假期间，她一直照顾到2014年9月。向某某去北京前，要给她开工资，她没要。后来徐某1说2009年买房时借的5万元不用还了，就当是感谢她照顾向某某。她同意了。 8.证明给女儿、女婿、外孙春节、生日、六一节等共212680元红包的证据： （1）证人徐某1的证言，证明2012年春节期间，她女婿冯某第一次到家里过年，给了女儿女婿每人一个1万元的红包，共2万元。2015年7月份，冯某36岁生日，她给了一个6680元的红包。2014年3月份，外孙冯某某出生后，她给了一个10万元的红包。同年6月1日，为了庆祝外孙的第一个六一儿童节，她给了一个6000元的红包，之后每年冯某某的生日和春节，她都会给一个1万元的红包，自2014年至2018年4年共计8万元。综上，她给冯某某、向某某和冯某的红包共计212680元。 （2）证人向某某的证言，证明平时她父母给她现金的情况：2006年至2009年她读大学期间，每年春节会给0.5万元左右的压岁钱，四年总共有2万块钱。2010年至2012年她结婚前，每年春节父母会给她1万元人民币的压岁钱，三年总共3万元钱。2012年结婚，给她和她丈夫冯某每人给了1万元人民币，总计2万元。结婚后，冯某36岁生日，她父母给了6680元人民币。2014年冯某某出生，她父母给了8万元人民币。后来每年冯某某的生日和春节，她父母都会给1万元。冯某某现在4岁了，压岁钱及生日共有8万元。另外冯某某出生后的第一个儿童节，她父母给了0.6万元。四年下来一共给了16.6万元。综上，她父母她、冯某、冯某某总共给了24.268万元。 9.证明向绪林给朱某2资金305500元的证据： （1）证人朱某2的证言，证明她与向绪林是情人关系。2008年6月，向绪林在四川地震救灾期间，给她转款5万元；2009年，向绪林给她3万元现金；2010年，她在紫艺商城卖衣服，向绪林帮助她支付3.5万元门面费；2011年，她报名学习会计培训班，向绪林给她1万元；2011年端午节，她出车祸时，向绪林托周方给她3000元现金；2012年6月，她到三亚旅游，向绪林给她1万元；2013年中秋节，向绪林给她1万元买东西；2014年6月，她结婚，向绪林给了2万现金，并上了500元人情；2017年5月一天晚上，她和向绪林一起唱歌，向绪林给了5000元；2018年3月，她公公过生日，向绪林给她2000元；2018年5月，她和向绪林一起自驾游到铜仁，向绪林给了1万元；每年过年向绪林给她的红包合计约2万元；2008年至2018年期间，她过生日或过节，向绪林会给一个1万元红包，大概给了四五次，合计5万元。 （2）《向绪林给朱某2资金统计表》，证明向绪林给朱某2资金的明细情况，并注明该表前13项根据朱某2笔录制作、后两项有相关笔录和银行流水为证。经向绪林审阅，无异议并签字捺指印。 （3）向绪林建设银行尾号6643账号交易流水，证明2008年11月19日，向绪林给朱某2尾号5421的账户转账5万元。 （4）向绪林工商银行尾号1288账号交易流水，证明2018年9月28日，该卡取现5万元。 （5）被告人向绪林的供述及辩解，证明2008年他通过银行转账给朱某25万元，2018年9月28日他取现5万元给朱某2。认可送给朱某2总额为20万元，而不是30万元。 10.证明退回高某20万元的证据： （1）证人徐某1的证言，证明向绪林在被留置之前，向绪林因不敢动用银行卡里的钱，便借了徐某220万元退给高某。后她从家里拿了20万元现金还给了徐某2。 （2）证人高某的证言，证明2018年8月,通过刘某3之手，他收到向绪林退给他的20万元。 （3）证人刘某3的证言，证明他代向绪林退给高某20万元。 （4）被告人向绪林的供述及辩解，证明2018年7月初，因不敢动用银行卡里的钱，借徐某220万元推给了高某，后他要徐某1用家里的现金还给了徐某2。 11.《常德市部分年份居民消费数据》，证明常德市2004年1月至2018年9月城镇居民人均消费支出合计207428元。计算出向绪林、徐某12004年1月至2018年9月生活支出合计414856元。 12.《向绪林归还汽车按揭贷款明细表》，证明2004年1月至2007年1月，向绪林车贷还款共计81045.52元。 除了上述证据外，还有如下综合证据证明向绪林、徐某1家庭支出情况： 1.《向绪林、徐某1大型家庭支出汇总表》,证明向绪林、徐某1大型家庭支出明细； 2.被告人向绪林供述及辩解，证明他对《向绪林、徐某1大型家庭支出汇总表》没有异议。他家大型支出约250万元左右，其中包括广德花苑小区购房款、善建人家小区住房指标款、购车款、车辆保险、岳父住院安葬、女儿向某某结婚餐饮酒水、女儿读书、过年过节给外孙红包及其他支出，但他家大部分资金都由徐某1管理支配的，支出情况以徐某1的证言和监察机关调查核实的为准。 （三）证明能说明来源的财产共计18316213.79元的证据 1.证明2003年年底，向绪林、徐某1银行存款、债权、投资余额等共计850394.34元的证据： （1）证人徐某1证言，证明2003年底她家存放现金约20000元。经核对银行流水：向绪林尾号9665的工商银行账户2003年底的存款余额是8396.03元；向绪林尾号9642的农业银行账户2003年底存款余额是6209.52元；徐某1尾号0742尾号的工商银行账号2003年底的存款余额是11688.79元。徐某1股票（账号：49601528）2004年1月1日前的账户净额是405100元。1997年杨某4和他外甥女何某某合伙经营海鸥摄影公司，因缺乏资金找她借款3万元，年利率20%。期间一直未还本息，直至2008年年初，才予以偿还。其中至2003年底，本息计算应为6.9万元。1994年，她将摊位卖给何某某，摊位费3500元作为借款计算利息。何某某按年利率20%计算年息为840元。后又追加过两次本金。直到2003年底，与何某某的借款本息累积到了20万元。 （2）证人杨某4的证言，证明1997年外甥女何某某有与他合伙收购海鸥摄影公司，因缺乏资金，向徐某1借了3万元。他和徐某1办理了借款手续，约定年利息率20%,年息6000元，没有约定还款时间。1997年至2003年（按6年半计算）的利息计算可得3.9万元，本息共计6.9万元。 （3）证人何某某的证言，证明1994年左右，她在徐某1手中买了一个摊位，摊位费3500元转为借款，约定年利息率为20%，一年的利息为840元，没有约定还款时间。后又追加了两次本金。至2003年徐某1借给她的本金累计达到了20万元。 （4）证人王某3的证言，证明2010年左右，向绪林委托他将一台宝来牌旧车卖掉换新车，作价5万元至8万元。那台宝来车放到他公司开了大概半年左右，以3万元价格卖给他公司出纳汤某某了。 （5）湘常检技鉴[2019]3号《司法会计检验报告》，证明向绪林、徐某1银行账户截止2003年12月31日余额合计26294.34元； （6）《徐某1方正证券49601528账户资金变动明细表》，证明徐某12004年1月1日前存入股票账户净额为40.51万元。 （7）被告人向绪林的供述，证明2010年他将一台宝来牌手动档的小汽车处理给了王某3，作价13万元。他家2003年底的存款、投资总额是85万余元。 2.证明向绪林、徐某1实际取得薪金、奖金、津贴、退休金等共计4028620.62元（3036507.22元+992113.40元）的证据： （1）常德市第一人民医院发放向绪林工资、奖金、福利等收入明细表、常德市第一人民医院发放徐某1工资、奖金、福利等收入明细表，证明2004年1月1日至2018年10月30日，一医院发放给向绪林的工资、奖金、福利等明细，合计2596854.61元；发放给徐某1的工资、奖金、福利等明细，合计719103.27元。 （2）一医院财务科情况说明及相关文件，证明向绪林于2009年7月至2014年6月任硕士生导师期间，领取导师津贴每月1000元，共60000元。 （3）向绪林工商银行尾号1288的账户交易流水，证明该账户于2017年12月7日提取公积金257127.37元。 （4）徐某1工商银行尾号6868的账户交易流水，证明该账户于2014年7月4日提取住房公积金115758.27元。 （5）湘常检技鉴[2019]5号，证明向绪林建行尾号9820账户，于2015年9月30日开户，从2017年7月26日开始收到养老金，截止2018年10月31日，账户共计收到养老金122525.24元。 （6）湘常检技鉴[2019]5号，证明徐某1建行账号为尾号6428的账户，于2014年5月27日开户，从2014年6月10日开始收到养老金，一直到2017年8月10日，该账户共计收到养老金84758.68元；徐某1建行账号为尾号0729的账号，于2015年9月30日开户，从2017年9月8日开始收到养老金，截止2018年10月31日，该账户共计收到养老金72493.18元。徐某1的上述两个银行账户共计收到养老金157251.86元。 （7）被告人向绪林的供述，证明对上述他与徐某12004年1月至2018年10月实际取得薪金、奖金、津贴、退休金等，经核对，无异议。 3.证明向绪林2004年至2007年兼任德山分院执行院长期间收入30980元，2008年灾区补助21000元，一医院收入补充、市卫生局发放182900元的证据： （1）常德市第二人民医院向绪林收入情况统计表绩效工资、电话津贴、奖金，证明2004年4月至2007年1月向绪林兼任德山分院执行院长期间，绩效、电话津贴、奖金共30980元。 （2）向绪林的收入说明，证明向绪林在2008年汶川地震抗震救灾三个月收入21000元。 （3）常德市第一人民医院发放向绪林工资、奖金、福利等收入明细表、向绪林2009-2011年目标管理奖发放说明、原卫生局发放向绪林目标奖明细表，证明常德市一医院收入补充、市卫生局共给向绪林发放182900元。 （4）被告人向绪林的供述，证明2004年4月至2007年1月兼任德山分院执行院长期间，德山分院发放绩效、电话津贴、奖金等合计30980元。2008年汶川抗震救灾三个月，每个月6000元-7000元补助，三个月最高21000元。 4.证明向绪林女儿、女婿春节等时点给红包共计320000元的证据： （1）证人向某某的证言，证明2009年至2012年，每年春节会给父母每人5000元，生日会送礼物或者是10000元左右的红包。2013年至2014年，春节会给父母每人10000元的红包，父亲向绪林生日给10000元红包，母亲徐某1生日时送礼物。2015年至2018年，春节父母每人20000元的红包，生日的标准没有改变。其中2014年春节父母没有收红包。自她参加工作以来给父母的现金不会超过320000元。 （2）证人徐某1的证言，证明2012年春节期间，女婿给了她10000元，女儿给了她和向绪林每人20000元。2013年、2015年、2017年、2018年春节，每年给她和向绪林各20000元。2016年春节给她和向绪林各30000元。综上2012年至2018年，向某某和冯某共计给她和向绪林270000元。 5.证明收取王某3一家红包、人情款净额101000元的证据： （1）证人王某3的证言，证明2004年至今，他家与向绪林家有时春节会聚会，向绪林家到他家一般是带烟酒，在向某某参加工作之前，他会给向某某几千到一万的红包。2012年10月份，徐某1父亲去世，他上了5000元人情。2014年3月，向绪林家添孙，他妻子单某某给了徐某110000元红包。他曾经还给过徐某110万元现金，但不记得是向某某去香港读研还是向某某结婚的时候给的。2017年徐某1婆婆过世，他上了10000元人情。 2004年之后，他儿子王某5、妻子单某某都曾经在市一医院住过两次院，徐某1每次都会给2000元红包；他母亲从1998年至2012年去世，每年要在市一医院住两、三次院，每次徐某1都会给2000元红包，从2004开始，徐某1给他家人探病时给的红包共计约62000元。2012年12月，他母亲去世，徐某1上了 10000元人情，代向某某也上了2000元人情。 （2）证人徐某1的证言，证明2004年至2009年，王某3每年春节都会给向某某10000元红包，这60000元红包向某某都交给她了。2007年底，向某某到香港大学读研，王某3给了 100000元现金。2012年9月份向某某结婚，王某3上了10000元人情。2012年10月她父亲过世，王某3上了10000元人情。2014年3月，她家添孙，王某3给了10000元的红包。2017年她婆婆过世，王某3上了3000元人情。 2004年至2009年，每年春节和王某3家都会聚会，她家去王某3家一般都是两瓶酒和两条烟，烟一般就是钻石芙蓉王香烟，酒是茅台酒或五粮液（6年共计支出1.8万）。2004年之后王某3儿子王某5、王某3母亲都在市一医院住过一次院，每次她都是给2000元红包。2012年12月，王某3母亲过世，她上了10000元人情，还代向某某上了2000元人情。 （3）《向绪林、徐某1一家与王某3一家人情往来确认表》，证明该表列举了向绪林家与王某3家的人情往来明细，总计净收人情款101000元，向绪林、徐某1均核对无异，并签字捺印。 6.证明向绪林、徐某1银行理财收益370908.83元的证据： （1）证人徐某1的证言，证明她对《向绪林、徐某1银行理财收益明细表》的内容无异议。 （2）湘常检技鉴[2019]3号司法会计检验报告，证明向绪林、徐某1拥有的42个银行账户，截止2018年10月31日余额合计4946551.25元，截止2003年12月31日余额合计26294.34元；2004年1月1日至2018年10月31日，账户上收到的银行理财收益合计182996.31元、存款净利息收入（减除支付的账户管理费、手续费等费用）合计57540.12元。 （3）龚某1银行流水，证明龚某1建行尾号为8042账户在2017年10月22日（归徐某1使用）收到九派天下支付有限公司客户备付金33145.12元和50000元。龚某1中行尾号4893账号理财收益总计15600元。 （4）石某某银行流水，证明石某某工商银行账户尾号2541账户在徐某1使用期间收益616.45元。 （5）徐1银行流水，证明徐1邮储银行尾号为7223账户在徐某1使用期间收益31010.83元。 （6）《向绪林、徐某1银行理财收益明细表》，证明向绪林、徐某1的银行理财收益明细情况，向绪林、徐某1核对无异，并签字捺印。 （7）被告人向绪林的供述，证明他对《向绪林、徐某1银行理财收益明细表》无异议。 7.证明2004年起，向绪林家借款利息收益共计5855610元的证据： （1）杨某42004年至2008年借款利息共计108000元。 ①证人杨某4的证言，证明1997年，他找徐某1借了30000元。2004年7月左右，又向徐某1借了120000元。2008年还本付息时，按约定的年利率20%计算，其中30000元的借款在2004年至2007年的利息为24000元；120000元的借款在2004年7月至2008年初的利息为84000元。共计利息108000元。 ②证人徐某1的证言，证明1997年杨某4找她借了30000元。2004年年中，杨某4又找她借了120000元。2008年年初还本付息，按照约定的年利率20%计息，2004年至2008年年初，两次借款的利息合计为108000元。 （2）朱某某2014年5月至2015年5月借款利息金额120000元。 ①证人朱某某的证言，证明徐某1和她一个姓龚的亲戚到他公司办理过投资，具体情况他不清楚，是公司工作人员刘某4接待办理的，以公司帐目为准。 ②证人徐某1的证言，证明2014年春节后，徐某1准备到朱某某的中亿百联存钱赚点利息，通过其弟媳龚某1专为她办理的在中国银行卡，两次共存入500000元，到朱某某的公司办理了投资手续。该公司财务开具了一张500000元的收据，收据上写的是龚某1的名字，约定月息20‰，按月支付，每月1万元，直接进账到龚某1名下的中国银行卡。从2014年4月至2015年5月，中亿百联实际给她支付的利息总额为120000元（扣除10000元佣金）。 ③常监（09）调证[2018]213号调取证据通知书、常德市公安局武陵分局经侦大队调取证据回函及附件，证明龚某1在朱某某处投资情况，自2014年4月29日至2015年5月29日实收利息120000元。 ④龚某1中国银行流水，证明2014年4月29日转出500000元至刘某4账户，2014年5月至2015年5月，13次实收利息 120000元。 （3）朱某某2006年5月至10月借款利息金额25820元。 ①证人朱某某的证言，证明1997年至2007年，在经营湖南建银建筑有限公司的时候，他曾找徐某1借钱临时周转，具体记不清了，以公司账目为准。 ②证人王某6的证言，证明王某6（湖南省建银建筑有限公司财务经理），2006年5月徐某1借款190800元给建银公司，2006年10月建银公司已将本金190800元还给了徐某1，公司没有付息的会计记录。 ③证人徐某1的证言，证明2006年5月，朱某某急需用钱，找她借了190800元。当时，朱某某给她开具了收据，约定的前100天的利率是月息30‰，利息为19080元，之后的53天按照月息20‰计算，利息为6740元，合计5个月(153天）的利息为25820元。2006年10月底，朱某某将本息全部归还。 ④湖南省建银建筑工程有限公司负债类明细表，证明2016年5月27日向徐某1借款190800元，2006年10月31日归还徐某1本金190800元。 （4）罗某1借款利息金额548000万。 ①证人罗某1的证言，证明2008年，他找向绪林借钱。2008年1月23日，向绪林给他转账200000元，他给向绪林开具了200000元的借条，约定月息30‰，借期1年。同月26日在他笔记本上进行了登记。2008年11月，他又找徐某1借钱。11月10日，徐某1给他转账220148.94元，并借给他80000元现金，他给徐某1开具了30万元的借条，约定月利息30‰，借期1年。同月11日在他笔记本上进行了登记。2009年8月14日，他偿还了两笔本金共500000元，及利息200000元，其中本金转入了向某某的账户。 2010年春节期间，他找徐某1借钱。2010年2月22日，徐某1给他转账300000元，并借给他7万元现金，他开具了37万元的借条，约定月息30‰，借期1年。2月22日在他笔记本上进行了登记。2011年2月22日，续借1年。2012年3月15日，他安排公司财务人员通过公司账户将本金37万元和利息16.8万元，按徐某1的要求转到石某某的建行卡上。 2012年9月2日，徐某1给了他400000元现金，他开具了400000元的借条，并约定月息30‰。他让公司的财务人员将这笔钱存入了公司账户，并在他笔记本上进行了登记。2013年12月20日还本付息580000元（180000元利息）至石某某的工行卡上。 综上，2008年1月至2013年12月，合计从向绪林和徐某1处，借得本金1270100元，共支付利息548000元。 ②证人徐某1的证言，证明徐某1和向绪林在2008年至2012年给罗某1共借过四次钱，分别是20万元、30万元、37万元、40万元。具体借款详情与罗某1证言基本一致。 ③罗某1提供与向绪林徐某1之间借款往来的笔记本原始记录，证明该笔记记录了罗某1找向绪林、徐某1四次借款的详细情况，与罗某1证言一致。 ④常德华东联实有限公司提供记账凭证，证明2009年10月30日，支出200000元转入徐某1尾号7747工行卡上；2008年1月23日，罗某1建行卡上收到向绪林转账200000元；2008年11月10日，罗某1建行卡收到徐某1转账221425.3元；2010年2月22日，罗某1工行尾号5160收到300000元；2012年3月15日，支出538000元转入尾号5584建行卡上；2012年9月2日罗某1常德华东联实业有限公司中国农业银行账户存入 400000元整；2013年12月20日罗某1要公司账务按徐某1要求将本息580000转入石某某工行尾号1445账户内。 ⑤向某某农业银行卡号尾号0916流水，证明2009年8月14日，该账户进账500000元。 ⑥徐某1工商银行卡号尾号0742、6868流水，证明2010年2月22日，徐某1工商银行尾号0742账户转出300000元至尾号5160账户。2009年10月30日，工商银行卡号尾号6868由尾号0146账户汇入进账200000元。 ⑦石某某工商、建行银行流水，证明2013年12月23日，石某某工商银行尾号2541账户由尾号0157账户汇入进账580000元。2012年3月15日，石某某建行尾号5584账户收到常德华东联实业有限公司538000元。 （5）杨某32011年2月至2017年1月借款利息为490000元。 ①证人杨某3的证言，证明2011年2月10日，徐某1为收利息借给他500000元，约定借期一年，月利率为2%。2012年3月上旬，徐某1催他还款，借款时间为13个月，他连本带息应偿还630000元（500000元本金+130000元利息）。3月14日，他将钱全部转账至徐某1提供的石某某的银行账号。 2012年9月6日，徐某1又借给他500000元，约定借款时间为一年，月利率为2%。但到期后并没有偿还本金，双方约定只要以后每年按时付利息。2013年9月8日、2014年9月10日，他都按时把120000元年利息以现金形式还给了徐某1。2015年9月12日，徐某1要求他还钱，他还了500000元本金。利息 120000元直至2017年1月15日才以现金形式还给了徐某1。 综上，上述两笔借款他共支付给徐某1利息490000元。 ②证人徐某1的证言，证明2011年正月，杨某3找她借款500000元，约定月利率20‰。2012年3月，杨某3还本付息共计630000元（130000元利息+500000元本金），杨某3按她说的把钱直接转到石某某账户。2012年9月1日，她借了500000元现金给杨某3以收取利息，约定月利率20‰，按年支付，每年支付利息120000元。2013年9月、2014年9月，杨某3分别支付了120000元的利息。2015年9月，杨某3偿还了500000元本金，但120000元利息直到2017年1月份才还给她。综上，从2011年至2017年，共借给杨某3本金1000000元，共获取利息490000元。 ③石某某建设银行账户尾号5584流水，证明该账户于2012年3月15日收到杨某3尾号0574账户转账630000元。 （6）王某32009年下半年至2017年7月借款利息为 1255990元。 ①证人王某3的证言，证明2009年下半年，他找徐某1借款300000元，约定月息2分。他拿钱到公司后交给了出纳汤某某。2010年下半年和2011年6月左右，徐某1分两次又借给他200000元。这三笔合计700000元。双方约定按月息2分计算至本息1000000的时候还钱。2012年5月，他将1000000元还款至徐某1提供的一个户名为“chenhengliu”的账号，其中本金700000元，利息300000元。 2013年12月，徐某1分三次借给他2000000元，约定月息2分。他安排汤某某开了收据给徐某1，收据内容为：今收到徐某借款2000000元，按月息20‰计息，出纳汤某某，2013年12月28日。收据上徐某的名字是徐某1提供的。2014年下半年，徐某1又借给他600000元以收取利息，约定月息2分。他把钱交给了汤某某。2015年元月初，他将上述借款还本付息共计3163330元（2600000元本金+563330元利息），由汤某某的私人账户转给徐某1提供的徐某账户中。 2015年9月24日，徐某1送来180000元现金，他安排汤某某开了收据给徐某1，内容为：今收到徐1现金180000元，按月息10‰计息，出纳汤某某，2015年9月24日。收据上徐1的名字是徐某1提供的。11月9日，徐某1送来120000元现金，他安排汤某某开了收据给徐某1，内容为：今收到徐1现金 120000元，按月息10‰计息，出纳汤某某，2015年11月9日。收据上徐1的名字是徐某1提供的。2016年11月24日通过银行转账支付300000元本金及36000元利息给徐某1。2017年7月11日，安排公司出纳汤某某按照月息1分将本息326900元（ 300000元本金+26900元利息）通过汤某某私人账户转给徐某1提供的一个叫徐1的账户。 2016年11月，他告诉徐某1他公司正在集资，后向某某就电话联系他说有几百万借给他，他要向某某具体同汤某某联系。后汤某某告诉他向某某共给公司转了5000000元。汤某某还开了一个收据给徐某1，内容为：今收到徐某现金5000000元，按月息15‰计息，期限一年，出纳汤某某，2016年11月21日。收据上徐某的名字是徐某1提供的。2017年7月，还本付息 5572500元（5000000元本金+572500元利息）至徐某1指定的徐某账户上。 综上四笔共计利息1498730元，其中第四笔中由向某某出资的2120000元所产生利息为242740元，属向某某获利，故徐某1共收取利息1255990元。 ②证人汤某某的证言，证明2015年1月6日，她给徐某北京农行账户转账总计3163330元。2016年11月21日，向某某银行账户给她账户转账2120000元，徐某银行账户给她转账 2880000元，共计5000000元。2016年11月24日，她转给徐某136000元。2017年7月10日，她给徐某账户转账5000000元。2017年7月11日，她给徐某账户转账572500元。2017年7月11日，她给徐1账户转账326900元。 ③证人向某某的证言，证明2016年11月21日，她从徐某户名的账户里转了2880000元，她自己的账户转了2120000元，共计5000000元到王某3公司的出纳汤某某的账户。2017年7月10日和7月11日，王某3公司通过出纳汤某某的账户分两次连本付息给她转了5572500元。 ④证人徐某1的证言，证明2009年下半年至2017年7月她与王某3之间的四笔借款详情与王某3的证言基本一致。其中王某3偿还的本息316.333万元转账到了徐某的账户上，因徐某的银行账户绑定的是向某某的手机号码，所以到账后向某某跟她说过王某3连本带息还钱的事。 ⑤王某3提供的与徐某1借款本金、利息清理表，证明2009年下半年至2017年7月王某3与徐某1之间借款、还款明细。 ⑥收款收据凭证，证明2013年12月28日借徐某2000000元，按月息20‰计息；2015年11月9日借徐1现金120000元，按月息10‰计息；2015年9月24日借徐1现金180000，按月息10‰计息；2016年11月21日借徐某5000000，按月息15‰计息，期限一年；2013年12月28日借徐某2000000的转入转出凭证；2017年7月10日由汤某某工行尾号5385转出5000000元至徐某农行尾号5176账户上；2017年7月11日，由汤某某尾号4678账户转出572500元至徐某尾号5176账户上；2016年11月21日，汤某某尾号4678账户收到由向某某尾号6909账户转入2120000元；2016年11月21日，汤某某尾号4678账户收到由徐某尾号5176账户转入2880000元。 ⑦徐某1工商银行账户尾号8156流水，证明2016年11月24日，徐某1工商银行卡号尾号8156由汤某某工商银行账户尾号5385汇入36000元。 ⑧徐1邮政银行账户尾号7223流水，证明2017年7月11日，该账户由尾号为4678账户汇入326900元。 ⑨向某某农业银行账户尾号6909流水，证明2016年11月21日，该账户分三笔共转出2120000元至汤某某尾号4678账户。 ⑩徐某农业银行尾号5176账户流水，证明2015年1月6日，该账户四笔进账共计3163330元；2016年11月21日，该账户分四笔转出2880000元至汤某某6228490828001044678账户；2017年7月10日、11日该账户分别收到由汤某某尾号5385账户转入两笔共5572500元。 （7）何某某2004年至2015年借款利息为480000元。 ①证人何某某的证言，证明从2004年夏天起，她与徐某1之间的借款每年结息一次，现金支付年息40000元。2004年至2015年，共计给徐某1付息12次，累计利息480000元。2015年付息的同时，还清全部本金200000元，以现金形式付给了徐某1。 ②证人徐某1的证言，证明直到2003底她与何某某之间的借款本息累积到200000元。按年利率20%计息，何某某每年支付40000元利息给她。从2004年至2015年，何某某累计给她付息480000元。2015年夏天结息时，何某某也把20万的本金以现金形式还清了。 （8）黄某某2008年2月至今借款利息共计1086800元。 ①证人黄某某的证言，证明2008年2月2日，徐某1借款200000元给她，约定月息3分。2009年2月2日，结年息72000元，现金支付。2010年2月，结年息72000元，现金支付。结算此次利息后，双方约定此后的利息按月息2分计算。2011年2月，结年息48000元，现金支付。200000元本金，三次共结算利息192000元。2011年2月11日，她又找徐某1借了110000元，约定月息2分。借款本金累计310000元。2012年2月、2013年2月、2014年2月、2015年2月6日、2016年2月3日，分别结算年息74400元，前三次是现金支付，第四次是按徐某1要求转到石某某的银行账户，第五次是按徐某1要求转到了徐1一个邮储银行账户。310000元本金，五次利息共计372000元。2016年2月，她又找徐某1借了290000元，借款本金累计600000元，约定月息2分。2017年2月，结年息144000元，现金支付。当时徐某1又拿出来156000元，一起凑了300000元借给她，本金累计至900000元，约定月息2分。2018年3月15日，结年息216000元，按徐某1的意思转给了龚某1的银行账户。 2008年10月29日，她还曾找徐某1借款100000元，转账支付，约定月息2分。2009年8月14日还本付息共计119000元（100000元本金+19000元利息），给徐某1的工商银行账户转了80000元，支付了39000元现金。2009年5月11日，也曾找徐某1借过60000元，转账支付，约定月息2分。2009年6月3日，偿本付息共61000元一起还给了徐某1，是通过银行转到徐某1工商银行的一个账户。 综上，利息共计944000元，其中2011年2月11日的借款中有保姆曾某2的10000元，2016年2月底徐某1退给曾某2，曾某2这部分钱的利息为12000元，故徐某1实得利息932000元。 2014年1月26日，她通过徐某1找到徐1借款30万元，约定月息2分，借期两年。并以唐皇置业有限公司的名义出具了收条。2015年2月6日，向徐1支付利息7.2万元，转账至石某某工商银行账户。2016年2月3日，向徐1支付利息7.2万元，转账至徐1邮储银行账户。2016年3月22日，还本付息，将本金30万元和利息1.08万元一起转给了徐1的邮储银行账户。上述利息共计15.48万元。（此笔借款实际上是借的徐某1的） ②证人徐某1的证言，证明2008年2月至今她与黄某某之间的借款情况与黄某某的证言基本一致。其中2011年2月的 110000借款中，有10000元是她家保姆曾某2的，该部分钱的利息为12000元。2014年年初，黄某某公司集资找她借钱，她便给徐130万元现金，要徐1以其自己的名义借给黄某某。徐1将黄某某开具的收据交给了她，年利率是20‰，每年支付利息7.2万元。2015年的利息7.2万元和之前她放在黄某某公司的31万元借款一起结算利息共14.64万元，转到石某某的账户上。2016年同样共计利息14.64万元转到了徐1的账户上。2016年3月，黄某某将本金30万元和利息1.08万元全部偿还至徐1的账户上。综上，她与黄某某的借款中共计获得利息1086800元 ③黄某某提供的与徐某1借款本金、利息清理表、黄某某提供与徐1借款本金、利息清理表，证明借款时间、金额，还本付息时间、金额。 ④个人往来原始凭证，证明2014年1月26日，黄某某公司收到徐1人民币30万元，月息2分，2016年3月22日本息结清。2014年2月6日出具的收据显示，徐某1310000元，月息2分，由2008年2月2日的200000与2011年2月11日的110000上单结转。 ⑤借条，证明2008年2月2日黄某某借徐某1人民币20万元整，月息3分；2011年2月11日黄某某借徐某1人民币11万元整，月息2分。 ⑥中国建设银行网上银行转账汇款电子回单，证明2015年2月6日，黄某某还徐某1利息7.44万元、还徐1利息7.2万元，由朱某1建行账户转入石某某尾号1445工商银行账户。2016年2月2日，黄某某还徐某1利息7.44万元、还徐1利息7.2万元，由何某建行账户转入徐1尾号8291中国邮政储蓄银行账户。2016年3月22日，黄某某还徐1本金30万元及利息1.08万元，共计31.08万元，由朱某1建行账户转入徐1尾号8291中国邮政储蓄银行账户。 ⑦徐1邮政银行尾号8291流水，证明2016年2月3日，徐1邮政银行进账14.64万元，其中7.44万元是黄某某还徐某1手中借出的31万元的利息、7.2万元是还徐1手中借出的30万元的利息。2016年3月22日，尾号为6678账户向徐1邮政银行尾号8291汇入31.08万元。 ⑧徐某1工商银行尾号0742账户流水，证明2009年6月3日，尾号为1965账户向徐某1该银行账户汇入进账6.1万元。2009年8月14日，徐某1工商银行卡号尾号0742进账8万元。 ⑨石某某工商银行尾号2541账户流水，证明2015年2月6日，朱某1建行尾号6678账户向石某某该账户汇入14.64万元，其中7.44万元是黄某某还徐某1手中借出的31万元的利息、7.2万元是还徐1手中借出的30万元的利息。 （9）席某某2013年8月30日至2016年底借款利息共计 1000000元。 ①证人席某某的证言，证明2013年8月30日他在向绪林手中借款4万美元及25万元的人民币，约定月息2分。后向绪林又借给他50万人民币现金，约定月息3分。2016年12月，连本带息偿还200万元，通过罗某账户转账至向绪林提供的徐某某的账户中。 ②证人徐某某的证言，证明她不认识席某某，两人没有经济往来。 ③徐某某中国银行流水，证明2016年12月21日，徐某某中国银行尾号7317账户收到罗某五笔转款共计200万元。 ④被告人向绪林供述，证明其供述与席某某证言基本一致，他共获得利息100万元，由席某某安排公司财务分多笔转账至徐某某中国银行账户。 （10）邓某某2017年4月至2018年4月借款利息共计200000元。 ①证人邓某某的证言，证明2017年4月，他找向绪林借款100万元，约定年息2分。2018年4月，还本付息，其中100万元本金转账到徐某某账户，20万元利息现金支付给向绪林。 ②徐某某中国银行流水，证明2017年4月19日，向绪林用徐某某中国银行尾号7317账户转100万元至邓某某尾号5008账户中。2018年4月17日，徐某某中国银行尾号7317账户收到邓某某尾号5008转账100万元。 ③被告人向绪林的供述，证明2017年4月，他借款100万元，获得利息20万元的事实与邓某某证言一致。 （11）高某2015年12月至2017年12月借款利息共计100000元。 ①证人高某的证言，证明2015年年底，向绪林借给他50万元现金，没有约定利息、借期。2017年底，还了60万元现金给向绪林。 ②被告人向绪林的供述，证明2015年年底，他借给高某50万元现金，获得利息10万元的事实与高某证言基本一致。 （12）向某12010年元月至2012年9月借款利息金额 261000元。 ①证人向某1的证言，证明2010年初，他找向绪林借钱，后向绪林凑了40万元借给他。2011年6、7月份，他对该笔借款按2分月息计算了利息15万元。2010年6月，徐某1借给他20万元。2012年9月，他又从徐某1那里借了40万元，本金共计60万元。后他将前面的20万元按2分月息计算了111000元利息。 ②证人徐某1的证言，证明2010年6月份，她借给向某120万元现金。2012年9月，又借给向某140万。2018年的时候，向绪林问她向某1借她的钱还了没有，她说没有还，当时向绪林说他也给向某1借了40万元一直没有还。 ③被告人向绪林的供述，证明2010年的时候，他借给向某140万元现金，向某1计算了15万元利息，到目前为止，本息都没有还清。 （13）向绪林建行转给徐某50万元自2010年12月11日至2013年12月28日计利息180000元。 ①证人徐某的证言，证明2010年12月，徐某1从向绪林卡上转50万元至他的建行卡上，这笔钱被他用于平时开支了。2013年12月份，按徐某1的要求，从他农行卡上转给了王某3100万元，其中32万元是向某某转存的，68万元中包含了向绪林卡上转给他的50万元和按年息12%计算的18万元利息。 ②向绪林建设银行尾号6643账户流水，证明2010年12月11日，向绪林该建行账户转出50万元至徐某账户。 ③被告人向绪林的供述，证明2010年12月11日从他账户转给徐某的50万元是他的，是徐某1经手的。 8．证明向绪林家红白喜事收取人情款净额（扣减已还人情金额及重复计算的金额）2020600元的证据。 （1）证人徐某1的证言，证明2012年9月1日，向某某结婚，人情收入约120万元；2012年10月17日，她父亲去世，人情收入在85万元左右；2014年3月19日，添孙，人情收入约30万左右；2017年12月27日，她婆婆过世，人情本上登记的收入约48万元，实际上有54万元左右。她知晓的已还人情金额合计为40.42万元。详细偿还情况见《向绪林家赈酒人情收入》。 （2）向绪林家红白喜事人情收入统计汇总表，证明向绪林家红白喜事人情收入明细，扣减已还人情金额及另行计算的20.3万元，净收入2020600元。 （3）向某某结婚人情簿（复制），证明向某某结婚收取人情的详细情况。 （4）2012年10月17日徐某1父亲去世后人情簿（复制），证明因徐某1父亲去世收取人情的详细情况。 （5）2017年向绪林母亲过世人情簿（复制），证明因向绪林母亲去世收取人情的详细情况。 （6）被告人向绪林的供述，证明2012年9月，向某某结婚，人情收入约120万元。2012年10月，他岳父过世，人情收入约80万元。2017年12月，他母亲去世，人情收入约40万元。2014年3月添孙，没有赈酒，但也有亲戚朋友和医院的职工来看望女儿和外孙，红包收入不清楚，都是老婆徐某1接待的。他知晓的已偿还人情金额合计为5.8万元，详细偿还情况见《向绪林家红白喜事人情收入统计表》。 9.证明徐某1、向绪林收取一医院职工过年过节等红包净额118800元的证据。 （1）证人刘某5、桂某某、高某1、黄某1等43名一医院职工的证言，证明他们各自给向绪林家拜年拜节送红包、烟酒及人情的详细情况，每人均有填写《2004年以来给向绪林、徐某1送红包礼金礼品情况登记表》。 （2）证人徐某1的证言，证明她对《向绪林、徐某1净收受、偿还常德市一医院人员人情款、红包、烟酒等物折款统计汇总表》中医院43名职工拜年拜节送的红包收入净额为11.88万元没有异议。 （3）《向绪林、徐某1净收受、偿还常德市一医院人员人情款、红包、烟酒等物折款统计汇总表》，证明向绪林、徐某1收受一医院职工过年过节红包净额合计11.88万元（扣减已还红包）的情况。 （4）被告人向绪林的供述，证明他认可《向绪林、徐某1净收受、偿还常德市一医院人员人情款、红包、烟酒等物折款统计汇总表》的统计金额。 10.证明徐某1、向绪林收取一医院业务往来人员红包金额225000元的证据。 （1）证人胡某某、纪某某、熊某某等9人的证言，证明他们均与一医院有业务往来，并给向绪林拜年拜节送过红包或礼品。胡某某：2015年春节送红包5000元；2016年春节前送红包6000元，合计11000元。纪桂生：2013年左右送5000元现金红包。熊某某：2012年、2013年春节前，每次给3000元红包，合计6000元。刘某6：2014年、2015年春节每年给1万元现金红包，合计2万元。李某1：2013年或2014年春节送了一个5000元红包。苏某2：在向绪林担任院长期间，送四次红包，每次5000元，合计2万元。谌某某：2013年、2014年给向绪林拜年2次，每次送3000元，合计6000元。邓某2：2008年开始共拜年5次，送现金红包总金额1.2万元。关某某：向绪林担任院长期间，给向绪林拜过三次年，每次5000元红包，共计15000元。 （2）证人徐某1的证言，证明2017年3月份左右，向绪林60岁生日的时候，她收取了李忠（与一医院有业务往来）1万元红包。 （3）《向绪林收受一医院15名业务人员红包礼金统计表》，证明向绪林收受一医院15名业务人员红包礼品明细，其中收受胡某某、纪某某、熊某某、刘某6、李某1、苏某2、谌某某、邓某2、关某某及龙某某（未查清真实姓名）红包共计105000元。 （4）被告人向绪林的供述，证明2018年7月初他退给高某20万元现金，这20万元是退的高某过年过节送的红包13万元及古董价款7万元。（其中9万元已认定为受贿部分，予以扣减后，向绪林收受高某的礼金余11万元。）他收受过关振泉1万元、李宏军0.5万元、谌某某0.6万元、梅某某4万元、胡某某1.1万元、苏某26万元、熊某某0.6万元、邓某2，1.2万元、王1，0.9万元、郭某某1万元、洪某某1万元、纪某某0.5万元、刘某62万元、彭某某1.8万元及龙某某1万元，共计23.2万元。 11.公诉机关指控受贿部分认定的现款、财物折价款及监察机关扣押财物折价款共计人民币2591450元（现款2190000元，烟折款351050元，酒、物件折款50400元）、美元100000元。 12.证人徐某1的证言，证明她2004年至2018年卖烟收入共计195万元。扣减上一项已被计算的烟折款35.105万元,余159.895万元。 另查明，2018年8月27日、9月7日，被告人向绪林两次主动到常德市监察委员会投案，但均未如实供述其主要犯罪事实。在被监察机关留置期间，仅主动供述了其收受苏某某、高某两人财物的问题，在监察机关已掌握其涉嫌受贿罪的主要犯罪事实后，方才如实供述了其余犯罪事实。 另有下列综合证据经法庭质证，应作为认定本案事实的依据： 1.线索来源及归案情况说明、对向绪林的调查笔录、接待笔录，证明被告人向绪林的到案经过及其供述违法、违纪相关事实情况。 2.向绪林干部基本情况表及其任职文件等书证，证明被告人向绪林系国家工作人员的主体身份，以及向绪林2004年2月担任常德市第一人民医院副院长，2009年7月至2015年12月31日担任常德市第一人民医院院长、党委副书记等职位情况。 3.常德市第一人民医院《关于院领导班子成员分工的通知》、《常德市第一人民医院领导班子成员职责分工》、《关于院领导班子成员分工调整的通知》，证明被告人向绪林的具体职责，即2004年2月至2009年7月期间任常德市第一人民医院副院长，分管工会、计财科、宣传科、信息办、保卫科、物业托管的保卫部分、计划生育工作；2009年7月至2015年12月担任任常德市第一人民医院院长，主持全面工作。 4.常德市监察委员会立案决定书、留置决定书、留置通知书、批准延长留置时间决定书、延长留置时间决定书，证明2018年9月29日，常德市监察委员会决定对向绪林涉嫌严重违纪、受贿犯罪问题予以立案审查调查及采取留置措施的有关情况。 5.院长办公会会议纪要、一医院新建住院大楼建筑面积调整的情况说明、关于新建住院大楼全面改善医院环境的请示、常德市人民政府会议纪要、市发改委文件、一医院相关报告，证明2010年2月23日，向绪林主持召开会议,主要议题为医院整体发展规划及住院大楼建设规模。2010年3月19日，向绪林主持召开会议，提出住院大楼建设要开工，成立专门机构，由李某某、李祖民专职，以及一医院新建住院大楼的建设规模及调整情况。 6.《常德市第一人民医院关于孙洁等同志职务任免的通知》、规建办工作人员岗位职责、退休专家返聘协议书、建设项目管理机构及职责等文件、设备科工作职责、采购流程管理等文件，证明一医院规建办工作人员岗位职责情况及设备科工作职责、采购流程情况。 7.华春公司及湖南分公司营业执照、说明、子公司分公司承包协议、承包合同、招标代理一医院相关合同，证明王某2是华春公司湖南分公司总经理及该公司参与一医院新建住院大楼相关建设项目招标代理的情况。 8.向绪林家庭2004年1月1日至2018年10月31日止财产、支出、收入分类汇总表，证明向绪林家庭财产、支出、收入的详细情况汇总。 9.常德市第一人民医院纪检监察室出具的情况说明，证明向绪林在该院任副院长、院长期间和徐某1工作期间，未上交过红包、礼金。 10.湖南省非税收入一般缴款书，证明2018年11月28日至2019年3月8日，被告人向绪林向常德市监察委员会分9次退赃共计840.973万元。 11.常德市监察委员会冻结金融财产通知书及回执，证明常德市监察委员会已冻结向某某通过徐某农行账号购买的中移电子平台理财产品（该资金属于向绪林家庭资金）的情况。 12.“9.29”案涉案物品情况部分辨认清单，证明常德市监察委员会扣押向绪林家涉案茅台酒、武陵上酱酒、五粮液等财物情况。 13.向绪林悔过书，证明被告人向绪林的认罪悔罪态度。 14.被告人、证人的户籍资料，证明被告人、证人的身份情况。 被告人向绪林的辩护人在庭审中提交了向绪林获得的相关获奖证书，用以证明其在担任领导期间的工作表现情况。因获奖证书与本案定罪量刑不具有关联性，故不能作为本案认定案件事实的依据。 三、除上述本院查明确认的事实外，公诉机关指控被告人向绪林下列受贿犯罪事实，不予认定： (一)收受苏州科恩公司实际控制人毛某某5万美元（起诉书第一笔）。 2014年1月，毛某某为感谢向绪林并继续谋取其关照，在“香雨轩”茶楼再次送给向绪林5万美元，向绪林予以收受。2015年11月份的一天，因省委巡视组对常德市进行巡视，向绪林担心事情暴露，将2014年1月收受的5万美元退给毛某某。 对该起指控，公诉机关提供了下列证据： 1.证人毛某某的证言，证明2014年春节前不久的一天，工程已经开始施工，后续施工及工程款的结算还需要向绪林继续支持。为了感谢向绪林，她再次来到“香雨轩”茶楼与向绪林见面，她向向绪林汇报了工程的进展情况，还表示希望向绪林在项目的后续事情上继续给与关照和支持。向绪林叮嘱她工程质量一定要确保，并表示会继续关照和支持她们做这个项目。和上次一样她准备了装有5万美元的牛皮信封，还送了1件（6瓶）飞天茅台酒。向绪林都收下了。2015年2月份左右，因工程账没有结完，她安排公司员工送了1件（6瓶）飞天茅台酒给向绪林拜年。 2015年11月的一天，她在加拿大时，突然接到向绪林的电话说要退给她5万美元，并显得非常焦急。她便打电话给姐姐毛某1，毛某1让其老公崔1的弟弟崔某（住在常德）找向绪林拿回了5万美元。 2.证人毛某1的证言，证明2015年下半年的一天，向绪林向其妹妹毛某某退还5万美元的事实。钱是其丈夫的弟弟崔某去拿的。 3.证人崔某的证言，证明2015年下半年的一天，毛某1打电话委托其在向绪林处拿一件东西。2016年5月份左右，他将东西交给了哥哥崔1。他没打开看里面是什么东西。 4.证人崔1的证言，证明2016年5月2日至5月6日他从加拿大回常德后，从弟弟崔某手里拿到一个纸袋子，里面装着向绪林退给毛某某的5万元美元。 5.中共常德市委办公室《关于召开省委巡视第三组巡视常德市工作动员会的通知》、常德市武陵区人民检察院提供的黄某案卷材料，证明2015年7月8日，省委巡视第三组进驻常德，召开动员会，要求一医院参加会议。2015年2月8日，举报黄某的线索转武陵区反渎局调查处理，11月19日，对黄某立案侦查。 6.鼎城区公安局情报大队提供的毛某某、毛某1、崔1航空港出行记录，证明毛某某2015年5月9日出境，2015年12月3日入境；毛某12015年10月11日从加拿大回国；崔12016年4月27日至7月31日在国内，其中5月2日至6日在湖南。 7.被告人向绪林的供述、手写材料，证明2014年春节前，距离第一次送钱有几个月时间，毛某某再次打电话约他到“香雨轩”茶楼喝茶，和上次一样送给他5万美元，说感谢照顾。因为快过年了，毛某某还带了一件飞天茅台酒放在他车上。2015年春节前的一天，毛某某安排其员工又给他送了一件飞天茅台酒，他将这两件酒一直放在广德花园的杂物间。 2015年下半年的时候，反腐大环境非常严峻了，他知道省委巡视组进驻常德，也听说有人告医院的状，他害怕自己出问题，就打电话要将5万美元退还给毛某某。因当时毛某某在国外，就把钱交给她亲戚崔某了。2015年10月下旬还是11月初的时候，武陵区检察院查了黄某和鲁某某的案子，他还去检察院协调过，但他退钱与这两个案子没关系，在这两个案子案发前他就退钱了。 经查，该起指控中被告人向绪林收受了毛某某5万美金及予以退还的事实本院予以认定，但被告人收受此笔钱财事实不宜作为受贿犯罪事实予以评价，理由如下：被告人退还该笔5万美金时间上不能确定为2015年11月份。首先被告人就该款退还时间供述不稳定，即在2019年2月24日供述是“2015年下半年的时候”，在同日的手写材料中又说是“大概在几个月后”，在2019年3月12日又供述称“距离收钱到底过了多久记不清了”，庭审中辩解称“收钱一个月就退了”；其次从公诉机关指控该笔退还时间上的证据来看，主要是证人毛某某等人的证言，其均是对时间较久远的事实凭回忆来还原客观事实，具有一定的主观性和不确定性，并没有其他有力证据加以印证，证据上不具有排他性。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》第九条第一款的规定“国家工作人员收受请托人财物后及时退还或者上交的，不是受贿”，该条规定中对“及时退还”在时间上并没有作出明确界定。因此，在被告人退还此笔5万元美金时间上应根据有利于被告人的原则来予以认定为及时退还并无不当。况且本案被告人立案查处时间是2018年9月29日，在退还该笔钱财时也不存在上述意见中第九条第二款规定的情形，即“国家工作人员受贿后，因自身或者与其受贿有关联的人、事被查处，为掩饰犯罪而退还或者上交的，不影响认定受贿罪”。综上，本院对公诉机关指控被告人收受毛某某第二笔5万美元并予以退还的事实不予认定为受贿犯罪事实，应作违纪行为处理。 （二）收受黄某某、王某、邓某某、覃某某四人价值30.55万元和天下香烟413条。 1.单独或伙同其妻徐某1多次收受常德市堂皇置业有限公司原董事长黄某某价值11.05万元的和天下香烟130条。（起诉书第六笔） 黄某某在2011年多次投标一医院项目未果后，于2012年找向绪林帮忙，希望承接新住院大楼内部装饰工程，向绪林表示同意。为确保承接到该项目，黄某某请徐某1帮忙给向绪林做工作，徐某1答应并跟向绪林转达该请托。此后，向绪林利用职务上的便利，帮助黄某某谋取竞争优势。2013年2月1日，黄某某以长沙广大公司的名义中标一医院新住院大楼的内墙装饰工程（二标段），中标金额3943.3万余元。2010年至2018年间，黄某某为了维持关系并感谢向绪林，分别以拜年拜节等名义先后多次送给向绪林及其妻徐某1和天下香烟130条。经价格认定，和天下香烟价值共计11.05万元。 对该起指控，公诉机关提供了下列证据： （1）证人黄某某的证言，证明2010年至2018年间，她为表示感谢并与向绪林保持良好关系，以拜年拜节等名义，共送给向绪林和天下香烟130条。其中2017-2018两年春节拜年是委托外甥黄2送的钱和烟。 （2）证人徐某1的证言，证明她与黄某某相识多年，关系较好。在向绪林当院长期间，黄某某承接了医院新住院大楼内部装修项目。在承接项目时，黄某某向她请托过，她在向绪林面前帮黄某某说了好话，让向绪林关照黄某某。她经手收受黄某某共计150条和天下香烟。黄某某每次给她送烟，向绪林都知情。 （3）证人黄2的证言，证明2017年、2018年每年春节前，他受黄某某的委托到向绪林家拜过两次年，每次10条和天下烟和1万元红包，都是徐某1收的。 （4）证人李某2的证言，证明其经营“学辉商店”10多年了。2012年以来，黄某某每年过年过节前都会来店里买烟。 （5）鼎城区武陵镇学辉商店营业执照、烟草专卖零售许可证，证明该店的经营者是李某2及该店的经营范围。 （6）被告人向绪林的供述及辩解、手写材料，证明黄某某和徐某1关系一直很好，与他是2000年左右认识的。他对支持黄某某中标新住院大楼室内装饰工程第二标段的事实及其妻子徐某1收受黄某某其他钱物的事实供认不讳。 2.多次收受湖南名家医药健康事业发展集团有限公司董事长王某和天下香烟共计150条，价值12.75万元。（起诉书第九笔） 2007以来，名家医药公司一直在一医院开展大输液、骨科耗材、心血管介入耗材等配送业务。2009年向绪林任院长后，继续保持名家医药公司在一医院的原有市场份额。2012年，一医院为迎接三甲医院复评，拟完成中心药房改造，因资金短缺，一医院准备对大输液配送权进行招标以换取资金。2012年10月11日，王某在获得向绪林等人的支持后，通过院内议标的方式，以1980万元的价格获取一医院七年大输液配送权。此后，王某在获得向绪林的支持后，又承接门诊发药机等设备采购业务。为感谢向绪林并期望继续获得其关照，2010年至2018年，王某以拜年拜节为名，分15次送给向绪林和天下香烟共计150条，经价格认定，和天下香烟价值共计12.75万元。 对该起指控，公诉机关提供了下列证据： （1）证人王某的证言，证明他2007年起开始在一医院做业务。2012年下半年，在得知一医院因资金不足将对全院大输液项目进行招标后，他找到向绪林表示想承接该项目，向绪林表示支持，并采取了他建议的用价高者得的方式进行招标。最终他以1980万元的价格中标大输液配送项目，取得了一医院大输液的7年配送权。后在陈某某和向绪林的帮助下，他承接了两台门诊发药机业务，业务量为1300万元。在向绪林任院长期间，他原有的心血管介入耗材业务和骨科高分子耗材业务也开展得顺利，业务量达到7000万元左右。 为对向绪林表示感谢并维持良好关系，2010年至2018年期间他以拜年拜节的名义先后15次共送给向绪林150条和天下香烟，和天下烟的价格为每条880元至930元。 （2）证人高某某的证言，证明2012年一医院要进行三甲医院复评，拟将大输液7年的配送权卖出，获得修建静脉配置中心的资金。后向绪林提出以价高者中标的方式确定中标人，最后王某以1980万元的价格取得了该配送权。 （3）证人陈某某的证言，证明2011年，他担任一医院分管药剂、药品工作的副院长，药剂科药房需要进行升级改造，但缺乏资金。经开会研究决定以大输液市场配送权换取升级改造资金，后以价高者得的方式通过院内竞争性谈判，由王某经营的名家医药公司以1980万元中标。因该笔资金不好做账，就全额由名家医药公司替一医院保管，作为一医院药房升级改造的专用资金，一医院购买的相关设备由名家医药公司代为支付。后来，一医院需要采购两台自动发药机，在跟向绪林汇报并取得同意后，在他的帮助下，王某承接了自动发药机业务。 （4）证人郭某1的证言，证明她2004年至2014年期间担任一医院药剂科副主任。在王某的名家医药公司以1980万元中标一医院大输液的配送权后，2013年左右，因等级评审，一医院需要采购门诊部的自动发药机及住院部的自动分包机。时任副院长的陈某某要她把选定的自动发药机和自动分包机设备品牌告诉了王某。王某之前中标的1980万元是放在名家医药公司的账户里的，购买上述两台设备是由名家医药公司支付的货款。 （5）证人胡某1的证言，证明她是名家医药公司的工作人员，负责后勤采购。她每年都要帮王某买100条左右的烟，大部分是和天下香烟，都是真烟。 （6）关于静脉配制中心与中心药房装修工程采用厂商投资方式的请示，证明2012年10月25日常德市第一人民医院关于静脉配制中心与中心药房装修工程采用厂商投资方式请示常德市卫生局。 （7）新住院大楼投资中心药房及静脉配制中心装修工程议标邀请函、新住院大楼中心药房及静脉配制中心院内议标方案、投资中心药房与静脉配制中心装修院内竞争性谈判备忘录、投资中心药房与静脉配制中心装修竞争性谈判中标通知书、协议书、补充协议书、再补充协议书、院长办公会、新住院大楼第八次、第十次医院基建例会纪要，证明2012年10月11日，名家医药公司通过竞争性谈判，以1980万元中标大输液7年配送权。 （8）中国医药工业有限公司的中标通知书及该公司与一医院、名家医药公司的买卖合同、湖南艾隆医疗科技有限公司与一医院、名家医药公司的合同书，证明一医院向中国医药工业有限公司采购的门诊药品自动发药系统、住院药品分包系统及药房自动化调剂服务平台的货款，及向湖南艾隆医疗科技有限公司采购的智能存取系统货架的货款，均由名家医药公司支付。 （9）湖南名家医药健康事业发展集团有限公司企业信息查询单，证明该公司的基本情况。 （10）2009年至2010年常德市第一人民医院大输液购入情况、湖南名家医药健康发展有限公司2011年至2017年配送大输液情况，证明名家医药公司每年的配送额。 （11）2011年至2018年湖南名家医药公司高值耗材销售情况及付款凭证、发票，证明名家医药公司每年配送骨科耗材和心血管介入材料销售情况。 （12）被告人向绪林的供述及辩解、手写材料，证明一医院为迎接三甲医院复评，决定以7年大输液配送权的招标获取资金。通过院内议标，王某以1980万元中标。后陈某某提出两台门诊发药机业务也给王某，他也同意了。2010年至2015年，王某为表示感谢，以拜年拜节的名义送给他共150条和天下香烟。 3.多次收受一医院第三住院大楼改造项目承建商邓某某价值9.605万元的和天下香烟113条。（起诉书第十笔） 2012年，邓某某为帮其外甥王某某承揽一医院新住院大楼卫浴洁具项目，请向绪林帮忙，在向绪林的关照下，王某某的吉事多卫浴通过议标的方式中标该项目，邓某某从中获利70多万元。2014年，在向绪林的关照下，邓某某与蔡某某合作，以朝辉公司的名义中标一医院第三住院大楼改造项目，中标金额1078.5万余元，审定总造价1822.6万余元。为感谢向绪林帮助，并保持良好关系，2013年至2018年，邓某某以拜年拜节为名，多次共计送给向绪林和天下香烟113条，经价格认定，和天下香烟价值共计9.605万元，向绪林均予以收受，现金用于日常开支。 对该起指控，公诉机关提供了下列证据： （1）证人邓某某的证言，为了表示感谢和向绪林保持良好的关系。2013年至2017年端午、中秋共10次各送6条和天下烟和2瓶五粮液酒。2015年至2018年春节共4次各送8条和天下香烟和2瓶五粮液酒。2016年至2018年3月向绪林每年生日各送5条和天下香烟。2018年端午送6条和天下香烟和2瓶五粮液酒。 （2）证人杨某5的证言，证明他是万客隆名烟名酒店的实际经营者，邓某某每年会在其店里买大量的和天下、黄鹤楼香烟及五粮液、酒鬼酒内参酒。 （3）被告人向绪林的供述及辩解、手写材料，证明其对支持、帮助邓某某及邓某某外甥中标住院大楼洁具项目、邓某某和蔡某某合作挂靠朝辉公司中标三住院大楼改造项目，并收受邓某某以拜年拜节送和天下香烟18次，合计113条的事实，供认不讳。 4.多次收受常德市创美装饰有限责任公司项目经理覃某某价值1.7万元的和天下香烟20条。（起诉书第十一笔） 2012年，一医院新住院大楼主体工程即将结束，覃某某多次跟向绪林表达承接新住院大楼的内装工程的意愿，并承诺会对其予以感谢。2013年2月，在向绪林的关照下，覃某某以湖南建工集团装饰有限公司的名义中标一医院新住院大楼内部装修一标工程，中标金额3558.2万余元。覃某某违反建筑法相关规定，将该项目承建权以600万元转让给黄某某，覃某某从中获利450万元。为感谢向绪林的帮助，并保持良好关系,2012年至2014年春节期间,覃某某以拜年拜节为名,分4次送给向绪林和天下香烟共计20条，经价格认定,和天下香烟价值1.7万元,向绪林均予收受。 对该起指控，公诉机关提供了下列证据： （1）证人覃某某的证言，证明2012年左右，他多次联系向绪林，想承接一医院新住院大楼的装修业务，经罗某2帮忙游说，向绪林同意了，并安排该项目的招投标代理公司经理王某2给他指导。后王某2为他提供了省内优秀资质装修公司的排名，从中寻找挂靠公司，并指导他制作标书和报价。向绪林还安排旷某给他帮忙，在旷某的帮助下他找到中建五局三公司、长沙兴宇装饰材料责任有限公司两家公司进行围标。2013年2月，以湖南建工集团装饰公司的名义中标常德市第一人民医院内部装修一标段项目，中标价3558万元。后因个人原因，他将该项目以600万元价格卖给黄某某，分得450万元。 2012年至2015年期间，他为了表示感谢并与向绪林保持良好关系，每年以拜年拜节的名义分7次共送给向绪林35条和天下。送的烟是在欣欣烟酒店和小李商店买的，价格不固定，大约每条900元左右。 （2）证人王某2的证言，证明2012年，覃某某与蔡某某在向绪林的支持下，合作中标了一医院新住院大楼室内装饰项目，他从中提供帮助，与覃某某证言基本一致。 （3）证人旷某的证言，证明2013年，在向绪林的安排下，他为覃某某承接一医院新住院大楼室内装饰项目提供了帮助，最终覃某某挂靠湖南建工集团装饰公司中标该项目一标段。与覃某某的证言基本一致。 （4）证人黄某某的证言，证明2013年，覃某某是依靠与向绪林的关系才能中标一医院新住院大楼室内装修项目一标段的，后覃某某以600万元的价格将一标段的工程卖给了她，她分次支付给了覃某某。 （5）证人唐某的证言，证明2013年2月，覃某某在中标了一医院室内装修项目一标段后，想把项目转让。他岳母黄某某便以600万元的价格买了，由他作为代表与湖南建工集团装饰公司的副总陈某签署了合作协议。 （6）证人陈某的证言，证明他于2010年起任湖南建工集团装饰工程有限公司的副总经理。2012年下半年，张某与覃某某挂靠他们公司中标一医院新住院楼室内装修项目一标段。后无法顺利施工，只好与黄某某中标的二标段开展合作，由黄某某的女婿唐某和他们公司签订合作协议。 （7）证人罗某2的证言，证明他与向绪林相识多年，关系较好。他与覃某某之间是亲戚关系。2011年左右，覃某某与张某合作向想承接一医院的内部装修工程，找他帮忙。他便找到向绪林，请向绪林关照覃某某，向绪林同意了。最终，覃某某中标该项目。 （8）证人李某3的证言，证明她是小李商店的实际经营者，覃某某每年在她店里买几十条和天下香烟，10多瓶武陵上酱酒。这些烟酒都是正品。 （9）湖南建工集团装饰工程有限公司营业执照、一医院新住院大楼室内装饰工程的中标通知书、一医院新住院大楼室内装饰工程（一标段）的施工合同及付款明细，证明2013年2月1日，湖南建工集团装饰工程有限公司中标一医院新住院大楼室内装饰工程（一标段），2013年2月20日该公司与一医院签订施工合同，合同价3558.27万元。 （10）湖南建工集团装饰工程有限公司装饰工程责任承包合同、工程验收记录、付款明细流水账单，证明该公司中标了一医院新住院大楼室内装饰工程（一标段）后，于2013年3月18日签订责任承包合同，该中标工程由以唐某为负责人的常德市第一人民医院新住院大楼室内装饰工程（一标段）项目部承包施工。 （11）常德市价格认证中心《关于一批物品合理价格水平的价格认定结论书》，证明经常德市价格认证中心认定，和天下香烟每条850元（还包含五粮液酒和软极芙蓉王香烟的价格情况）。 （12）被告人向绪林的供述及辩解，证明2012年，一医院大楼主体建设快结束时，覃某某向他提出想承接内装工程，并表示事后会感谢他。后在他的支持、帮助、介绍下，覃某某找到旷某和招标代理公司的负责人王某2，在二人的帮助下，覃某某于2013年2月中标一医院内装工程第一标段。 覃某某为了表示感谢，2012年至2014年期间，以拜年拜节的名义分4次送给他共计20条和天下香烟。 经查，公诉机关上述四起指控被告人向绪林及其妻徐某1收受黄某某、王某、邓某某、覃某某和天下香烟共计413条、价值31.105万元事实属实，被告人也利用职务之便为黄某某等人谋利的事实成立。但从公诉机关庭审出示的上述证据来看，上述四人中与被告人或其妻系相识多年的朋友，或在被告人任一医院院领导前后均有一定的交际或业务往来，有的还与被告人家庭互有人情往来；其次四人在给被告人送烟的时间大部分是在2010年至2018年期间，包括了被告人退休的时间段，其目的均是为了与被告人保持良好关系、表示感谢，并以拜年、拜节、生日等名义而为，且没有具体的请托事项。因此，被告人及其妻收受上述四人香烟的行为符合我国传统习俗，且每次数额不大，虽略超出了正常的人情范畴，但不宜认定为受贿。被告人的上述行为属于国家工作人员收受红包礼金的违纪行为，对违纪金额应予收缴。 全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为：被告人向绪林身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额巨大，其行为已构成受贿罪；其身为国家工作人员，家庭财产、支出明显超过合法收入，差额巨大，其行为已构成巨额财产来源不明罪。公诉机关指控被告人向绪林犯受贿罪、巨额财产来源不明罪的犯罪事实属实，罪名成立，本院予以确认。公诉机关对被告人巨额财产来源不明罪中的家庭财产和支出起算点为2004年1月1日，经查，对于被告人家庭支出中关于2004年至2009年向某某读大学、研究生期间的支出175000元，包含了向某某2002年至2003年的学费、生活费24000元，该笔支出应予剔除，故2004年至2009年向某某读大学、研究生期间的支出为151000元，因此，被告人不能说明来源的财产总额应认定为5712565.73元。被告人向绪林犯数罪，应当数罪并罚。被告人向绪林具有如下量刑情节：1.如实供述其犯罪事实，依法予以从轻处罚；2.全部退赃，真诚悔罪，酌情予以从轻处罚。 被告人向绪林及辩护人辩解、辩护称被告人收受毛某某第二笔5万美元已及时退还，不应认定为受贿；被告人收受他人的总价值35.105万元的和天下香烟属于朋友间的情谊，不应当认定为受贿，只能按违纪处理的意见，与查明事实相符，本院予以采纳。 被告人向绪林及其辩护人还辩解辩护称收受蔡某某和高某的钱也已在案发前退还，依法可以从轻处罚的意见，经查，向绪林退还高某9万元与查明事实相符，该部分意见本院予以采纳；但向绪林与蔡某某串供后，将罗某某欠向绪林100万元的事实由蔡某某重新出具的65万元借条的行为，其实质是试图用债权债务关系来掩饰收受蔡某某30万元贿赂款的事实，在主观上向绪林存在逃避问责的侥幸心理，在客观上存在弄虚作假，串通掩饰犯罪的事实。因此，本院对向绪林已向蔡某某退赃的辩解、辩护意见不予采纳。 对于被告人辩护人辩护称被告人二次主动到纪监委说明情况，交代了许多行贿人及犯罪事实，有部分自首情节的意见。经查，被告人向绪林于2018年8月16日、9月7日两次主动投案，仅供述了收受陈某124.5万元、王某6000元、毛某某10万美元、席某某1.3万元、旷某1万元、黄某某烟酒等事实，而陈某1与毛某某的相关受贿事实在向绪林主动投案前已被监察机关掌握；在被留置后，向绪林起初也仅主动供述了收受苏某某、高某两人财物的问题，虽其后如实供述了其余全部犯罪事实，但均系在监察机关已掌握其涉嫌受贿罪的主要犯罪事实后才予以供述。由此可以看出，无论向绪林在主动投案期间，还是被留置期间，其主动供述的犯罪事实与本院查明的犯罪事实之间相差甚远，均没有如实供述主要犯罪事实，存在企图避重就轻、蒙混过关的侥幸心理。根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》、《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》中关于自首认定的相关规定，向绪林的上述行为不符合自首的构成条件，依法应不予以认定，只能认定为如实供述。因此，上述辩护意见，与事实不符，于法无据，本院不予采纳。 对于被告人辩护人还辩护称被告人自愿认罪、悔罪，如实供述犯罪事实，全部退赃，请求从轻处罚的意见，与查明事实相符，本院予以采纳。 综上，经本院审判委员会讨论决定，根据《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第三款、第三百九十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条第一款之规定，判决如下： 一、被告人向绪林犯受贿罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四十万元，犯巨额财产来源不明罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币四十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行留置、羁押的，留置、羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月29日起至2025年9月28日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳） 二、对被告人向绪林违法犯罪所得人民币7812565.73元、5万美元及违纪所得人民币351050元予以追缴，上缴国库。（其中受贿所得共计人民币219万元、5万美元，巨额财产来源不明共计人民币5712565.73元，扣减已退还高某的9万元人民币） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于湖南省常德市中级人民法院。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱辉平 人民陪审员  周玲玲 人民陪审员  陈家金 二〇一九年十二月十三日 法官 助理  詹 佳 书 记 员  张 欢