湖北省武汉市武昌区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0106刑初1171号公诉机关湖北省武汉市武昌区人民检察院。被告人陈天一，男，1961年7月25日出生于武汉市，汉族，大专文化，无职业，户籍地湖北省鄂州市鄂城区。2019年2月4日被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年3月13日被逮捕。现羁押于武汉市武昌区看守所。湖北省武汉市武昌区人民检察院以昌检公诉刑诉〔2019〕669号起诉书指控被告人陈天一犯诈骗罪，于2019年10月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月15日开庭，公开审理了本案。湖北省武汉市武昌区人民检察院指派检察员闫倩倩出庭支持公诉。被告人陈天一到庭参加诉讼并自行辩护。本案经合议庭评议，现已审理终结。湖北省武汉市武昌区人民检察院指控：被告人陈天一于2018年2月，以人民币1.5万元的价格将自己承租的湖北中医药大学昙华林校区食堂某档口转租给石某1经营，同年7月，湖北中医药大学将食堂整体承包给厦门利某餐饮有限公司经营，被告人陈天一以同石某1合伙经营为名，谎称自己可以帮助石某1找关系承租三个档口，以交档口费、履约保证金等为借口，于2018年6月至7月，分多次骗得石某1共计人民币22.66万元。被告人陈天一于2018年3月，谎称自己在该食堂有档口可以转租，通过石某1认识刘某1、陈某1母女，后以同刘某1、陈某1合作经营湖北中医药大学黄某小区食堂某档口的方式，骗得刘某1、陈某1钱款人民币6万元。上述钱款汇入被告人陈天一账户后，又被被告人陈天一分多次以小额取现的方式取走，供自己使用。后经石某1、刘某1、陈某1催要，被告人陈天一于案发前分别退还石某1、刘某1各1万元。被告人陈天一于2019年2月4日被公安机关查获归案。指控上述事实，公安机关提供有：1、公安机关出具的破案经过和抓获经过；2、石某1向被告人陈天一转账记录等书证；3、张某、王某1某、王某1、陈某3、陈某4等人的证言；4、被害人石某1、刘某1、陈某1的陈述；5、被告人陈天一的供述和辩解；6、辨认笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人陈天一以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑罚》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪。提请本院依法追究其刑事责任。被告人陈天一对指控的事实有异议，辩称：1.自己收取被害人石某2的226600元中，缴纳了28000保证金给餐饮公司，跑关系花了60000元，归还石某210000元，实际占用了120000元；2.自己收取被害人刘某2、陈某2的60000元中，用于经营花了10000元左右，归还了刘某2、陈某210000元，实际占用40000元；3.自己将钱挪用到个人生意上的事情事后均告知了对方，行为不属于诈骗。经审理查明，2018年3月，被告人陈天一谎称自己在湖北中医药大学黄某校区食堂承包有档口，通过石某2认识被害人刘某2、陈某2母女，后虚构可以合作经营，骗得刘某2、陈某2钱款60000元，经多次催要，陈天一退还人民币10000元。2018年7月，湖北中医药大学将食堂整体承包给厦门利某餐饮有限公司经营后，被告人陈天一以与被害人石某2合作经营为由，谎称有能力承租三个档口，于2018年6月至7月，先后以交档口费、履约保证金、跑关系花费为由，多次骗得石某2钱款共计人民币226600元，经石某2多次催要，陈天一先后退还人民币9800元。上述骗得钱款均被被告人陈天一挥霍。被告人陈天一后被公安机关查获归案。认定上述事实的证据有：1.公安机关出具的破案经过和抓获经过，证实被告人陈天一的到案经过。2.书证。（1）被告人陈天一的身份信息，证实其自然人身份。（2）被害人石某2及刘某2的转账记录、陈天一的银行卡流水，证实石某2共向陈天一转账226600元，刘某2、陈某2共向陈天一转账60000元及后续被告人陈天一退还石某29800元、退还刘某2、陈某210000元的事实。（3）联营（加盟）协议、情况说明，证实被告人陈天一与厦门利某餐饮有限公司签订协议，在湖北中医药大学昙华林校区食堂承包了一个“小碗菜”档口，仅需要缴纳28000元协议履约金。（4）被害人刘某2、陈某2出具的合作协议，证实双方约定合作经营湖北中医药大学黄某校区食堂档口，陈某2出资60000元。（5）被害人石某2同被告人陈天一的微信聊天记录，证实被告人陈天一以交档口费、履约保证金、跑关系等各种理由，骗取被害人石某2钱款的过程。3.证人证言。（1）张新会：我是石某2的员工，他和陈天一合作经营湖北中医药大学食堂窗口。他们一起搞三个窗口，陈天一以找关系花钱、交档口费、履约保证金这三个理由找石某2要钱。石某2没有钱，就找我借钱，我通过微信或者手机银行在6月2日、21日、29日共计转账58000元。但开学时餐饮公司只给了石某2一个档口，还是石某2自己交的履约保证金。这个档口没有所谓的档口费，履约保证金陈天一也没有交，是由石某2一直在经营。（2）王某2：我是厦门利某餐饮有限公司的工作人员，在食堂申请档口只需要缴纳履约保证金28000元，不需要其他费用。陈天一和我们签订的合约，但实际经营的是石某2，履约保证金28000元也是石某2交的。（3）陈某7：我是厦门利某餐饮有限公司在湖北中医药大学昙华林校区的负责人，我们是和陈天一签订的合同，给他一个大档口，同意他们装修成两个档口，收的是一个档口的履约保证金，这钱是石某2交的。陈天一没有找关系来说承包三个档口，是他自己过来和我谈的，我也不认识一个叫王某3的人。（4）王某3：我是原来做工程的时候认识陈天一的，他当时是中南民族大学的宿管员，后来2015年的时候，他叫我去湖北中医药大学昙华林校区，帮忙做宿舍供热水工程。听说他还在这个学校搞食堂档口经营，他叫我一起经营，我没有理他，因为我觉得他没信誉，经常借钱不还。我没有帮他联系湖北中医药大学昙华林校区食堂租赁档口事宜，我和该校人员根本不熟，也没有帮他送过钱和物。（5）刘成：我是盛味朗食品科技有限公司员工，负责湖北中医药大学黄某校区食堂招商工作，当时陈天一要租北区食堂二楼进门左边第一个档口，要我们把进场费、保证金都免了，我觉得他人蛮不靠谱，就没有租给他，也没有和他签订合同，档口的钥匙我们公司也没有给他，那个档口一直空着在，是我们公司在管理，他没有处置权。（6）陈某5：2018年3月，我们家的一个亲戚石某2问我们，在湖北中医药大学黄某校区有一个食堂档口转让，问我们愿不愿意搞，我们家人觉得还可以，就通过石某2认识了陈天一。3月初，我和石某2、石某2老婆、陈天一、陈天一司机一起去食堂考察，去了之后，陈天一拿钥匙打开了食堂档口的门，带我们进去看。陈天一说他花60000元承包过来，我们是石某2亲戚，他们关系很好，就80000元转给我们，我说考虑一下。后来我回随州告诉了我姐姐陈某2，她也觉得还可以。然后我就带着我姐姐陈某2、外甥女刘某2和陈天一约了再去看档口，陈天一还是和他司机一起去的，当天依然是陈天一拿着钥匙打开食堂档口的门。我们家里人商量了一下，觉得我们在武汉人生地不熟，各种迹象表明陈天一好像混的很好，我们就问陈天一能否合作经营，我们出60000元，负责经营，后期利润五五分，陈天一同意了，他说他要管账，我们也同意了。3月29日我们签订了一个合同，把钱转给了陈天一，约定7日后进场经营。但7天到了，陈天一一直没有说进场经营的事情，我们问他怎么回事，他说员工宿舍没有租好，不能让员工住马路。五一之后，我们问他怎么还不进场，他说宿舍租到了，等前面的人腾退，直到五月底，我们一直在催他，陈天一说宿舍腾退了，但马上要放暑假了，干脆等到九月份开学再开业经营。等暑假期间，陈天一以做工程的名义找我们借钱，我们婉拒了他。后来到九月份陈天一说我们不信任他，不和我们合作了，我们也比较怀疑他，就说不合作把60000元退钱给我们。但他一直找理由拖欠，直到我们报警了，他先还了10000元给我们，但最后电话不接，短信不回。4.被害人陈述。（1）石某2：2018年2月5日，我通过谭贤伟认识陈天一，说在中医药大学食堂有个档口可以搞，我就花了15000元从陈天一那里转租过来。后来到6月份的时候，学校食堂外包给厦门利某餐饮有限公司管理，陈天一说我一个人搞得话，只能一个档口，餐饮公司提成高，和他合作的话，通过他的关系可以拿到三个档口，而且提成要比其他档口低，利润二人对半分。我看陈天一和学校关系比较熟，就相信了他。从2018年6月到8月，陈天一以花钱找关系、交三个档口的档口费和履约保证金的理由，先后找我要钱，我给他转账共计227000元。2018年8月进场经营的时候，我发现只给了我一个档口（一个大档口分成两个小档口），我问他怎么回事，他说改造还没有完成，等结束后再给我一个档口，我当时没有在意。但是到2018年8月7日，餐饮公司通知我没有交履约保证金，当天不缴纳的话合同作废，我没办法找表弟借钱交了履约保证金，后期我一直找他要钱，他总是各种理由推脱。后来我找餐饮公司了解，在这经营档口不需要缴纳档口费，只需要缴纳28000元的履约保证金。后续他陆陆续续还了我6次钱，共计9800元。还有就是2018年3月份的时候，陈天一说在湖北中医药大学黄某校区有个食堂档口，让我帮忙看看有没有人愿意承包做餐饮，我就介绍给了亲戚陈某5，过了几天我陪着他们一起去黄某校区食堂见面，后续他们具体谈的我不在场，我不清楚什么情况，听说合作没成，陈天一一直不退他们的钱。（2）刘某2：2018年3月，我们家的一个亲戚石某2告诉我们，给他转手食堂档口的陈天一在湖北中医药大学黄某校区还有一个食堂档口转让，问我们愿不愿意搞，我们家人觉得还可以，就准备考察一下。3月初，我舅舅陈某5和石某2、石某2老婆、陈天一、陈天一司机一起去食堂考察，去了之后，陈天一拿钥匙打开了食堂档口的门，我舅舅陈某5回来后告诉了我们大致情况。后来我和我母亲陈某2、舅舅陈某5再次去看档口，当天依然是陈天一拿着钥匙打开食堂档口的门。陈天一说他花60000元承包过来，我们是石某2亲戚，他们关系很好，就80000元转给我们，我们家里人商量了一下，觉得我们在武汉人生地不熟，各种迹象表明陈天一好像混的很好，我们就问陈天一能否合作经营，我们出60000元，负责经营，后期利润五五分，陈天一同意了。3月29日我们签订了一个合同，把钱通过支付宝转给了陈天一提供的账户里（我转账10000元，我妈妈转账50000元），是中国农业银行卡，尾号0572，户名是他继子周俊冬，约定7日后进场经营。但7天到了，陈天一一直没有说进场经营的事情，我们问他怎么回事，他说员工宿舍没有租好，不能让员工住马路。五一之后，我们问他怎么还不进场，他说宿舍租到了，等前面的人腾退，直到五月底，我们一直在催他，陈天一说宿舍腾退了，但马上要放暑假了，干脆等到九月份开学再开业经营。等暑假期间，陈天一以做工程的名义找我们借钱，我们婉拒了他。后来到九月份陈天一说我们不信任他，不和我们合作了，我们也比较怀疑他，就说不合作把60000元退钱给我们。但他一直找理由拖欠，直到我们报警了，他先还了10000元给我们，但最后电话不接，短信不回。（3）被害人陈某2的供述与刘某2的基本一致。5.被告人陈天一的供述和辩解。我是2017年11月份在湖北中医药大学昙华林校区食堂承包了一个档口，我不会搞，问谭某有没有人搞，谭某就介绍了石某2，石某2给我了15000元转租这个档口。到了6月份，食堂外包给厦门的一个餐饮公司，我就和石某2商量合伙经营3个档口，就以档口费、找关系、履约保证金的名义找石某2要了220000元，其中为了跑档口花了60000元，用于每天自己吃饭，车费，抽烟等，还有160000元是我自己当时经济比较困难，自己用了。我当时没有如实和石某2说拿钱的理由，在找他要钱的理由上欺骗了他。后续我又还给了他10000元左右。关于刘某2的60000元，我都用在自己的生意上面去了，我后来还给她10000元。我当时实际上并没有湖北中医药大学两个校区食堂档口的经营权。6.辨认笔录。证实通过被害人辨认，陈天一正是骗取他们钱财的人。上列证据，均经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。被告人陈天一关于其行为不构成诈骗罪的辩护意见，本院不予采纳，理由如下：1.无证据证实陈天一为了承包档口及经营进行了花费，且根据厦门利某公司的情况说明及相关证人证言，签订合同不需要缴纳档口费，只需缴纳履约保证金即可承包，且该档口履约保证金亦由石某2缴纳；2.通过证人陈某5证言及被害人陈述，可以明确知道被害人给陈天一转款均是为了进行食堂档口经营，并无借钱给他或者同意陈天一用于其个人生意的意思表示。本院认为，被告人陈天一以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对被告人陈天一的指控事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人陈天一违法犯罪所得应当责令退赔。公诉机关对被告人陈天一判处有期徒刑四年至五年，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈天一犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月4日起至2024年2月3日止。罚金于被害人款项全部退赔完毕后缴纳）。二、责令被告人陈天一向石某2退赔人民币二十一万六千八百元；向刘某2、陈某2退赔人民币五万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  魏 波人民陪审员  刘克建人民陪审员  鲍建平二〇一九年十二月二日书 记 员  谢 涵