江苏省常州经济开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0492刑初363号 公诉机关江苏省常州经济开发区人民检察院。 被告人齐西奎，男，1987年8月13日出生于湖南省道县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地湖南省道县。曾因犯诈骗罪，于2015年10月22日被苏州市吴中区人民法院判处有期徒刑二年并处罚金人民币三千元，2016年12月28日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月20日被刑事拘留，7月19日被逮捕。现羁押于武进区看守所。 被告人程青汗，男，1988年11月12日出生于浙江省文成县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地浙江省文成县，暂住常州市武进区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月14日被刑事拘留，2019年6月20日被逮捕。现羁押于武进区看守所。 被告人田某某，女，1991年9月16日出生于宁夏回族自治区海原县，回族，高中文化，无业，户籍所在地宁夏回族自治区海原县老城区，暂住常州市武进区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月14日被刑事拘留，6月20日被逮捕。现羁押于常州市看守所。 被告人沈玉娇，曾用名沈玉姣，女，1986年10月4日出生于湖南省永州市，汉族，小学文化，农民，户籍所在地湖南省永州市蓝山县，暂住常州市武进区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月14日被刑事拘留，6月20日被逮捕，9月25日被取保候审。12月12日经本院决定被逮捕。 辩护人陈海峰，江苏润凯律师事务所律师。 被告人宋丽丽，女，1978年5月3日出生于河北省邯郸市，汉族，小学文化，农民，户籍所在地河北省邯郸市邯山区，暂住常州市武进区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月14日被刑事拘留，2019年6月20日被逮捕，9月25日被取保候审。12月12日经本院决定被逮捕。 辩护人陈敏峰，江苏常辉律师事务所律师。 被告人宋迎男，男，1990年9月14日出生于辽宁省阜新蒙古族自治县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地辽宁省阜新蒙古族自治县，暂住常州市武进区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月14日被刑事拘留，2019年6月20日被逮捕，2019年9月25日被取保候审。12月12日经本院决定被逮捕。 常州经济开发区人民检察院以常经检诉刑诉[2019]367号起诉书指控被告人齐西奎、程青汗、田某某、沈玉娇、宋丽丽、宋迎男涉嫌诈骗罪，于2019年9月26日向本院提起公诉。本院于2019年9月30日立案，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。常州经济开发区人民检察院指派检察员李锦涛出庭支持公诉，被告人齐西奎、程青汗、田某某、被告人沈玉娇及其辩护人陈海峰、被告人宋丽丽及其辩护人陈敏峰、被告人宋迎男到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年5月1日至5月13日期间，蒋荣辉（在逃）租赁常州市武进区横山桥镇新利贸业广场二楼2-31号（灰灰化妆品店）作为诈骗场所，招募“键盘手”及被告人沈玉娇、田某某、程青汗、宋丽丽、宋迎男等人作为业务员，由“键盘手”以虚假的女性身份，通过网络以交友、谈恋爱等方式搭识男性被害人，获取对方信息及联系方式后，由“键盘手”将上述信息直接或间接转发给程青汗和宋迎男，由程青汗和宋迎男再分别转发给田某某和宋丽丽。田某某和宋丽丽根据相关信息，冒充“键盘手”在网上虚构的身份，与被害人见面，并将被害人带至新利贸业广场二楼2-31号，诱骗被害人为其购买化妆品，待被害人离开后，由上述人员将化妆品拿回店里继续实施诈骗。蒋荣辉将业务员分成两组，程青汗、田某某为一组，宋迎男、宋丽丽为一组；被告人齐西奎负责望风、并协助蒋荣辉管理业务员，被告人沈玉娇负责收银，记账。各被告人按照事先约定从中渔利。通过上述手段，共骗取10名被害人人民币共计29530元，其中齐西奎、沈玉娇参与全部犯罪；程青汗、田某某参与作案4起，涉案金额为人民币16260元，宋迎男、宋丽丽参与作案6起，涉案金额为人民币13270元。此外，宋丽丽还单独骗取2名被害人人民币共计388元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证照片化妆品；被害人杨某、陈某、韩某等人的陈述；电子数据微信聊天记录、转账记录等证据。 公诉机关认为，被告人齐西奎、程青汗、田某某、沈玉娇、宋丽丽、宋迎男诈骗他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且属共同犯罪。被告人齐西奎、沈玉娇在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人齐西奎曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人齐西奎、程青汗、田某某、沈玉娇、宋丽丽、宋迎男均如实供述自己的罪行，均可从轻处罚。建议对被告人齐西奎判处一年以上至一年六个月以下有期徒刑；对被告人沈玉娇判处七个月以上至十个月以下有期徒刑；对被告人程青汗、田某某判处七个月以上至九个月以下有期徒刑；对被告人宋丽丽、宋迎男判处六个月以上至八个月以下；均并处罚金。 被告人齐西奎、程青汗、沈玉娇、宋丽丽、宋迎男对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人田某某供述了起诉指控的犯罪事实，未提出辩解意见。被告人沈玉娇的辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控的犯罪事实和定罪没有异议，被告人沈玉娇系从犯、初犯、偶犯，认罪认罚好且积极退赃，建议对其从轻处罚，适用缓刑。被告人宋丽丽的辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控的犯罪事实和定罪没有异议，被告人宋丽丽系初犯、偶犯，具有坦白情节、认罪认罚好并全额退赃且积极预缴罚金。另被告人宋丽丽在犯罪过程中属从属地位，建议对其从轻处罚，适用缓刑。 经审理查明，2019年5月1日至5月13日期间，蒋荣辉租赁常州市武进区横山桥镇新利贸业广场二楼2-31号商铺作为诈骗场所，招募“键盘手”及被告人沈玉娇、田某某、程青汗、宋丽丽、宋迎男等人作为业务员，由“键盘手”以虚假的女性身份，通过网络以交友、谈恋爱等方式搭识男性被害人，获取对方信息及联系方式后，由“键盘手”将上述信息直接或间接转发给程青汗和宋迎男，由程青汗和宋迎男再分别转发给田某某和宋丽丽。田某某和宋丽丽根据相关信息，冒充“键盘手”在网上虚构的身份，与被害人见面，并将被害人带至新利贸业广场二楼2-31号，诱骗被害人为其购买化妆品，待被害人离开后，由上述人员将化妆品拿回店里继续实施诈骗。蒋荣辉将业务员分成两组，程青汗、田某某为一组，宋迎男、宋丽丽为一组；被告人齐西奎负责望风、并协助蒋荣辉管理业务员，被告人沈玉娇负责收银，记账。各被告人按照事先约定从中渔利。通过上述手段，共骗取10名被害人人民币共计29530元，其中齐西奎、沈玉娇参与全部犯罪；程青汗、田某某参与作案4起，涉案金额为人民币16260元，宋迎男、宋丽丽参与作案6起，涉案金额为人民币13270元。此外，宋丽丽还单独骗取2名被害人人民币共计388元。 1、2019年5月3日，被告人程青汗和田某某通过上述手段，骗取被害人杨某人民币2760元。 2、2019年5月6日，被告人程青汗和田某某通过上述手段，骗取被害人韩某人民币4070元。 3、2019年5月9日，被告人程青汗和田某某通过上述手段，骗取被害人骗取薛某人民币3180元。 4、2019年5月10日，被告人程青汗和田某某骗取被害人金某人民币6250元。 5、2019年5月5日中午，被告人宋迎男、宋丽丽通过上述手段，骗取被害人樊某人民币1250元，此外被告人宋丽丽还单独骗取被害人樊某人民币229元。 6、2019年5月5日，被告人宋迎男、宋丽丽通过上述手段，骗取被害人刘某人民币5850元，此外被告人宋丽丽还单独骗取被害人刘某人民币159元。 7、2019年5月5日，被告人宋迎男、宋丽丽通过上述手段，骗取被害人陈某人民币1670元。 8、2019年5月7日，被告人宋迎男、宋丽丽通过上述手段，骗取被害人姜某人民币2070元。 9、2019年5月10日，被告人宋迎男、宋丽丽通过上述手段，骗取被害人曹某人民币1950元。 10、2019年5月13日，被告人宋迎男、宋丽丽通过上述手段，骗取被害人黄某人民币480元，后双方发生纠纷，宋丽丽将480元退还给黄某。 被告人齐西奎、田某某、程青汗、沈玉娇、宋丽丽、宋迎男到案后均如实供述了上述犯罪事实。另查明，案发后被告人沈玉娇退出违法所得人民币3000元，后在庭审中，其又退出违法所得人民币10000元。被告人宋丽丽、宋迎男共同退出非法所得人民币13270元，被告人宋丽丽单独退出非法所得人民币388元。在本案审理过程中，被告人宋丽丽、宋迎男各预缴罚金人民币7500元。 再查明，被告人齐西奎于2019年6月12日至6月19日被临时羁押在湖南省道县看守所，后于2019年6月19日被押解回常州。 上述事实有经庭审质证、确认的书证户籍证明、旅馆住宿记录、通话清单、情况说明、刑事判决书、证明；证人谢某的证言笔录；横山桥派出所民警出具的抓获（案发）经过、湖南省道县公安局柑子园派出所出具的抓获经过；被害人杨某、韩某、薛某、金某、樊某、刘某、陈某、黄某、曹某、姜某的陈述笔录；电子数据微信聊天记录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人齐西奎、田某某、程青汗、沈玉娇、宋丽丽、宋迎男诈骗他人财物，数额较大，构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关的指控成立。关于被告人沈玉娇的辩护人提出的建议对被告人沈玉娇适用缓刑的辩护意见，根据被告人沈玉娇的犯罪情节，对其不适用缓刑，故对辩护人的该项辩护意见，本院不予以采纳。对于被告人沈玉娇的辩护人提出的其他辩护意见，本院予以采纳。关于被告人宋丽丽的辩护人提出建议对被告人宋丽丽适用缓刑的辩护意见，根据被告人宋丽丽的犯罪情节，对其不适用缓刑，故对辩护人的该项辩护意见，本院不予以采纳。关于被告人宋丽丽的辩护人提出的其在犯罪过程中属从属地位的辩护意见，经查，被告人宋丽丽在其参与的六起犯罪过程中，属实行犯，不应认定为从犯，故对辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。对于被告人宋丽丽的的辩护人提出的其他辩护意见，本院予以采纳。被告人齐西奎曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应从重处罚。被告人齐西奎、沈玉娇在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人齐西奎、程青汗、田某某、沈玉娇、宋丽丽、宋迎男到案后均能如实供述自己的罪行，均可从轻处罚。被告人齐西奎、程青汗、沈玉娇、宋丽丽、宋迎男到案后均愿意接受处罚，其中被告人沈玉娇退出部分赃款，被告人宋丽丽、宋迎男退出全部赃款并积极预缴罚金，均可从轻处罚。被告人田某某当庭认罪，酌情可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人齐西奎犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月（刑期自2019年6月12日起至2020年10月11日止），并处罚金人民币一万六千元。 二、被告人程青汗犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月（刑期自2019年5月14日起至2020年2月13日止），并处罚金人民币一万一千元。 三、被告人田某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月（刑期自2019年5月14日起至2020年2月13日止），并处罚金人民币一万一千元。 二、被告人沈玉娇犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月十五日（刑期自2019年5月14日起至2020年3月15日止），并处罚金人民币九千元。 五、被告人宋丽丽犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月（刑期自2019年5月14日起至2020年1月29日止），并处罚金人民币七千五百元（已缴纳）。 六、被告人宋迎男犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月（刑期自2019年5月14日起至2020年1月29日止），并处罚金人民币七千五百元（已缴纳）。 上列六被告人的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，未缴纳的罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。 七、被告人齐西奎、程青汗、田某某、沈玉娇共同继续退出违法所得三千二百六十元，已退出的违法所得人民币二万六千六百五十八元依法发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈锌伊 人民陪审员  奚志英 人民陪审员  朱菊英 二〇一九年十二月十二日 书 记 员  高杨娇