成都市双流区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0116刑初1519号 公诉机关成都市双流区人民检察院。 被告人吴芳，女，1974年12月10日出生，汉族，小学文化，户籍所在地四川省成都市双流区。2019年6月21日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，同年7月26日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经成都市双流区人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局双流区分局执行逮捕。现羁押于成都市双流区看守所。 辩护人罗云，四川成双律师事务所律师。 被告人王苹，女，1977年6月2日出生，汉族，中专文化，户籍所在地四川省成都市双流区。2019年6月21日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，同年7月26日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经成都市双流区人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局双流区分局执行逮捕。现羁押于成都市双流区看守所。 辩护人罗敏，四川广都律师事务所律师。 成都市双流区人民检察院以川成双公诉刑诉[2019]1472号起诉书指控被告人吴芳、王苹犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市双流区人民检察院指派检察员刘芷攸出庭支持公诉，被告人吴芳及其辩护人罗云、被告人王苹及其辩护人罗敏到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都市双流区人民检察院指控：2018年8月，被告人吴芳、王苹邀约他人一起租用了位于成都市双流区的商铺作为办公地点，成立“成都美酷竞创科技有限公司”，由被告人吴芳担任该公司的法定代表人，被告人王苹负责公司的宣传、培训，并组织他人在微信上推广“国酷集团有限公司”推出的“Ｍｉｋｅ众创”公众号，采用收取700至35000元不等金额获得成为会员的资格，同时要求会员发展下线，获得推荐奖励，并将推荐奖励（权益份额）通过提现折换成人民币后获利。截止2019年6月21日被公安机关现场查获，被告人吴芳的层级数为41，下线人数为168，被告人王苹的层级数为111，下线人数为5274。 成都市双流区人民检察院认为，被告人吴芳、王苹积极参加传销组织并组织、领导传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人吴芳、王苹归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，均系从犯，初犯、偶犯，能认真悔过，被告人王苹发展下线人员数量较大，对该传销组织的扩大所起作用较大，建议判处被告人王苹有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元，建议判处被告人吴芳有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元。提请法院依法判处。 被告人吴芳对公诉机关起诉书指控的基本事实和罪名不持异议并认罪，请求法院对其适用缓刑。其辩护人提出：1.吴芳在整个国酷集团犯罪中起次要作用，系从犯；2.吴芳系初犯、偶犯，归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪悔罪，请求法院对其适用缓刑。 被告人王苹对公诉机关起诉书指控的基本事实和罪名不持异议并认罪。其辩护人提出：1.王苹在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2.王苹归案后如实供述了自己的罪行，系坦白；3.王苹系初犯、偶犯，当庭自愿认罪认罚，请求法院对其从轻判处。 本院审理查明的事实与公诉机关起诉书指控的事实一致。另查明：民警从现场查获了监控设备1部、笔记本电脑2台、台式电脑2台、电脑主机1台、U盘2个及印章、协议书、登记簿若干并予扣押。 上述事实，有经庭审举证、质证的公安机关出具的受案登记表、立案决定书，被告人吴芳、王苹的到案经过，公安机关制作的现场勘验笔录、现场图及现场照片，被告人吴芳、王苹的供述，证人胡某某、丁某、鲁某某、刘某、吴某某、刘某某、彭某某、张某某、高某某等人的证言，成都美酷竞创科技有限公司营业执照及工商登记材料，公安机关扣押物品决定书及扣押物品清单，租房协议，商家入驻合同，公安机关扣押物品决定书及扣押物品清单，公司员工股权激励权益份额管理协议书及股东分红明细，非全日制用工劳动合同，会员层级关系图，账户交易明细及银行查询信息，司法鉴定意见书，被告人吴芳、王苹的常住人口详细信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人吴芳、王苹以推销商品为名，要求参加者缴纳一定费用后获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬返利，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪，依法应追究其刑事责任。成都市双流区人民检察院起诉指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人吴芳、王苹在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人吴芳、王苹归案后如实供述了自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。 关于被告人吴芳及其辩护人所提对吴芳适用缓刑的辩解及辩护意见，本院认为，被告人吴芳组织、领导参与传销活动的人员累计达120人以上，情节严重，不宜对其适用缓刑，故对其提出的上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人吴芳、王苹的辩护人所提二被告人系初犯，从犯，具有坦白情节，均能当庭自愿认罪悔罪的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。 据此，根据被告人吴芳、王苹犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王苹犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月21日起至2020年10月20日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 二、被告人吴芳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月21日起至2020年4月20日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳）。 三、对公安机关扣押在案的电脑、U盘等作案工具，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周 跃 人民陪审员  张桂珍 人民陪审员  徐图萍 二〇一九年十二月二十日 书 记 员  肖 锋 书 记 员  石 琼 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。