广西壮族自治区贺州市八步区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1102刑初415号 公诉机关贺州市八步区人民检察院。 被告人梁美荣，男，1968年1月15日出生于广西壮族自治区贺州市，汉族，初中文化，农民，住贺州市平桂区。曾因犯诈骗罪于2012年7月17日被本院判处有期徒刑一年九个月，2014年1月3日刑满释放；又因犯盗窃罪于2017年1月10日被本院判处有期徒刑十一个月，2017年8月15日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月28日被贺州市公安局八步分局刑事拘留，同年3月12日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人于松坚，广西宏民律师事务所律师，贺州市八步区。 贺州市八步区人民检察院以八检刑诉〔2019〕327号起诉书指控被告人梁美荣犯诈骗罪，于2019年9月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年10月18日公开开庭审理了本案。贺州市八步区人民检察院指派检察员莫荣凡出庭支持公诉，被告人梁美荣及其辩护人于松坚到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：1.2018年11月21日，被告人梁美荣某李某的名字，虚构自己认识林业局领导，能够购进便宜桉木卖出，赚取差额利润为由，唆使唐某1出资合伙做桉木生意，骗取唐某1 20000元。 2.2019年1月23日，被告人梁美荣以帮购买贺街派出所门面为由，骗取张某1、张某2、谢某2 10000元。同年2月25日，被告人梁美荣同样以帮购买贺街派出所门面为由，骗取张某1、张某2、谢某210000元。 为证实指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读并出示了相关的证据，认为被告人梁美荣以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应以诈骗罪追究被告人梁美荣的刑事责任。公诉人在发表公诉意见时认为，被告人梁美荣是累犯，依法应从重处罚。 被告人梁美荣对公诉机关指控其诈骗唐某1的事实及指控其构成诈骗罪无异议。但辩称其曾借钱给张某1，所收到的钱是张某1还给他的钱；不存在虚构购买门面进行诈骗的事实，其没有诈骗张某1、张某2、谢某等人。 被告人梁美荣的辩护人对公诉机关指控被告人梁美荣诈骗唐某1的事实没有异议，对公诉机关指控被告人梁美荣某2成诈骗罪无异议。但提出公诉机关指控被告人梁美荣诈骗张某1等人的事实不清，证据不足。 经审理查明： 一、2018年11月21日，被告人梁美荣使用李某的名字，虚构自己认识林业局领导，能够购进便宜桉木卖出赚取差额利润为由，唆使唐某1出资合伙做桉木生意，骗取唐某120000元。案发后，公安机关在被告人梁美荣处扣押了赃款15400元。 此节事实有经庭审质证、确认的被害人唐某1的报案陈述，证人唐某2、陈某的证言，现场勘验笔录、现场方位示意图、现场平面示意图、现场照片，扣押物品笔录及清单，辨认笔录及照片，贺州市八步区金旗市场内天网监控截图，拍卖成交确认书，贺州市平桂区交通运输局出具的证明，户籍证明，被告人梁美荣的供述等证据证实，足以认定。 二、2019年1月23日，被告人梁美荣以帮购买贺街派出所门面为由，骗取张某1、张某2、谢某210000元。同年2月25日，被告人梁美荣同样以帮购买贺街派出所门面为由，骗取张某1、张某2、谢某210000元。 此节事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认。 1、被害人张某1的报案陈述，2019年1月21日晚上19时梁美荣在她姐家烤火，当时在场有她、她姐、她姐夫、梁美荣四个人。梁美荣对他们讲贺街派出所房产要拍卖，一共六个门面，她姐夫就说如果买得到的话就要两个门面。梁美荣说可以，然后就出到门口打电话，回来没聊几句就回去了。22日梁美荣就和她说门面的事定下来了，一共两个，每个210000元。23日11时，她去厦良村的农业银行取了现金210000元，并在银行门口的树下给梁美荣，梁美荣不愿进银行而是在门口等她。她回到家后，梁美荣的三叔打电话给她，说门面的手续正在办理中。2月23、24日，梁美荣的三叔经常打电话来说要她姐让一个门面，她姐不同意，同时三叔也叫他们继续交剩下的210000元。2月25日11时，她和她姐去厦良村的信用社取了200000元现金，加上之前准备好的1万元现金，一共210000元在她家给了梁美荣。2月25、26日他们之间还有联系，2月27日就联系不上梁美荣及其三叔了。 2、被害人张某2的报案陈述，2019年1月21日晚上19时，梁美荣和她妹妹来她家做客，当时在场有她、她老公、她妹、梁美荣四个人。他们谈到贺街派出所门面要拍卖，梁美荣说买得到，她老公就说要两个，然后梁美荣就去门口打电话，回来没说门面的事，他们也没有问。1月22日中午，张某1打电话来说门面买下了，每个210000元，23日要交210000元给梁美荣的大哥。1月23日，她和她老公凑够了210000元统一到她老公的农行卡，再转给张某1。过十几分钟，张某1就打电话来说已经拿到钱给梁美荣了。2月22日，张某1打电话说25日要交钱。她和谢某借了210000元，存了其中200000元，还有10000元现金放在家里。2月25日早上，他们到了张某1家，吃了早餐，她就和张某1一起去农村信用社取了200000元现金，加上谢某带来的10000元现金，共210000元交给梁美荣。梁美荣拿了钱就说去公证处办理门面的事。她和谢某一直在张某1家，17点左右梁美荣回来说全部处理好了。但在2019年2月27日后一直联系不上梁美荣，就意识到自己被骗，今天（2019年3月7日）来报案。 他们和梁美荣、张某1之间没有债务纠纷和经济往来。 3、被害人谢某的报案陈述，2018年下半年他听说贺街派出所那里要拍卖。2019年1月21日的时候，梁美荣和张某1来他家里玩，梁美荣说八步有地皮卖，他就说到贺街派出所要拍卖，梁美荣说分分钟买得下，梁美荣就一直打电话联系门面买卖的事。1月22日，张某1说梁美荣已经买下门面签了合同，就叫他去交钱。1月23日中午，他在桂岭农行打了210000元给张某1，张某1就给钱给梁美荣。2月21日，张某1打电话说第二笔钱提前到25日交，他就和张某1约好25日去张某1家里交钱。2月25日，他和他老婆张某2到了张某1家，就叫梁美荣写条子，梁美荣不写。中午张某2和张某1去取了200000元现金回来，在张某1家里，加上他之前准备的10000元，总共210000元现金交给梁美荣。梁美荣拿了钱说去公证处。他说一起去，张某1则叫他不去了，梁美荣一个人拿着钱走了。2019年3月7日早上，他们去贺街派出所询问门面拍卖的事情，那里的民警答复说没有这个事，并说你们被骗了。他们就来报案了。 4、张某1中国农业银行卡/活期存折交易明细清单、张某2广西农村信用社卡折对账单、梁美荣广西贺州桂东农村合作银行流水。证实2019年1月23日，谢某转给张某1210000元，张某1取款210000元；2019年2月25日张某2取款200000元。梁美荣于2019年1月23日存款170000元，于2019年2月25日存款170000元。 5、贺州市公安局贺街派出所出具的情况说明。证实贺街派出所未拍卖、售卖贺街派出所房屋资产，未有任何人到该所咨询该所房屋资产拍卖、售卖事宜。 6、现场勘验笔录、现场方位示意图、现场平面示意图、现场照片，证实现场位于贺州市八步区步大桥旁中国农业银行门前及现场相关情况。 7、被告人梁美荣在公安侦查阶段有多份供述，其中： （1）于2019年4月17日供述：张某1是他女朋友，他和张某1的姐姐、姐夫没有经济纠纷和债务纠纷。张某1借过他的钱，具体数额不记得了，2018年和2019年都有借，具体时间不记得了。张某1借钱去用，他是自愿借的。他没有和张某1及她姐姐姐夫说过拍卖贺街派出所门面的事情，不知道贺街派出所拍卖；没有收到张某1或她姐姐、姐夫给的购买贺街派出所门面的钱，没有收到所给的两笔210000元，共420000元。 （2）于2019年7月9日供述：他和张某1认识后，张某1陆续借了他440000元这样，他的钱也是通过借别人的钱再借给张某1，张某1还了210000元左右给他。他借钱和张某1还钱都是现金交易。对于他信用社银行卡两笔170000元的交易，张某1用现金还了一笔210000元给他，然后他就将170000元存进信用社的卡里，不记得是什么时候存钱的了，另一笔不记得了。他收到过张某1给他的210000元，其他的没有收到，张某1是直接给现金他的，在2018年过完年后的一天，具体时间他记不清楚了，当时在张某1租住的房间给他的。 （3）于2019年8月15日供述：2018年11月份，张某1借了他220000元，2019年1月份，张某1借了他220000元，具体时间他不记得了。2019年1月份，张某1还了180000元给他，2月初还了170000元给他。他借给张某1的钱是找亲戚、朋友借的。张某1就是借他的钱，然后再借给别人，算利息。 2018年11月份的时候，张某1叫他借钱周转，还说借他的钱再借给别人算利息，他同意了就去找亲戚朋友借钱。后来张某1去赌钱，钱不够用了又找他借钱，前后一起他是借了220000元给张某1，他是分两次在张某1租住的房子给现金张某1的。2019年1月份，张某1还了180000元给他，过了一段时间张某1又问他借钱，他就又找亲戚朋友借，连着张某1还给他的钱在张某1租住的房子给了钱张某1。到了2019年2月份，张某1还了170000元给他。两次还钱都是在张某1租住的房子里，给现金，有面额一百元、五十元、二十元、十元的人民币，还有一些散钱。拿了钱之后，他就到平桂区鹅塘镇的银行存起来。 经辨认，5号照片就是其女朋友张某1。 另查明，被告人梁美荣于2019年2月27日被公安机关抓获。被告人梁美荣曾因犯诈骗罪于2012年7月17日被本院判处有期徒刑一年九个月，2014年1月3日刑满释放；又因犯盗窃罪于2017年1月10日被本院判处有期徒刑十一个月，2017年8月15日刑满释放。 此节事实有本院（2012）贺八刑初字第348号刑事判决书、本院（2017）桂1102刑初1号刑事判决书、广西壮族自治区梧州监狱（2017）梧监放字第993号释放证明书，贺州市公安局城北派出所出具的抓获经过等证据证实，足以认定。 对于被告人梁美荣辩称及辩护人提出，公诉机关指控被告人梁美荣诈骗张某1、张某2、谢某等人的事实不清，证据不足的辩解、辩护意见。经查：1、被告人梁美荣在公安侦查阶段和庭审阶段均承认，其信用社银行卡分别有两笔170000元的交易，其中一笔是张某1用现金给其210000元后，其将170000元存进银行卡里。2、被告人梁美荣在公安侦查阶段的多份供述前后矛盾。被告人梁美荣先于2019年4月17日供述其没有收到过张某1或她姐姐、姐夫给的购买贺街派出所门面的钱，没有收到所给的两笔210000元，共420000元。又于2019年7月9日供述，他和张某1认识后，张某1陆续借了他440000元这样，张某1还了210000元左右给他。对于他信用社银行卡两笔170000元的交易，张某1用现金还了一笔210000元给他，然后他就将170000元存进信用社的卡里，另一笔不记得了。再于2019年8月15日供述，2019年1月份，张某1还了180000元给他，2月初还了170000元给他。3、张某1、张某2、梁美荣的银行交易明细清单显示，同期各自账户的银行流水均有大额款项支出或收入。4、被告人梁美荣无法自圆其说账户中大额款项的来源。5、被告人梁美荣曾供述，张某1是他女朋友，他和张某1的姐姐、姐夫没有经济纠纷和债务纠纷。6、被害人张某1、张某2、谢某的陈述与银行交易明细大致吻合。综上，上述证据能互相印证被告人梁美荣骗取张某2等人财物的事实。因此，对于被告人梁美荣辩称及辩护人提出的该辩解辩护意见，本院不予采纳。 综上，被告人梁美荣诈骗2起，诈骗金额共计440000元。 本院认为，被告人梁美荣以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物440000元，数额巨大，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人梁美荣犯诈骗罪成立。依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人梁美荣曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人梁美荣归案后如实供述诈骗唐某120000元的事实，依法可以酌情从轻处罚。本院为维护社会秩序，保护公民的合法财产不受非法侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 被告人梁美荣犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2027年8月27日止），并处罚金人民币四万元（罚金限本判决发生法律效力后30日内向本院缴纳）。 被告人梁美荣已被依法扣押的赃款15400元，由扣押物品的公安机关发还被害人唐某1。责令被告人梁美荣退还被害人唐某1人民币4600元，责令被告人梁美荣退还被害人张某1、张某2、谢某人民币420000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李温芳 人民陪审员  黄彬珍 人民陪审员  梁燕梅 二〇一九年十二月十八日 法官 助理  潘红熹 书 记 员  许国悠 附：本案相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。