广西壮族自治区贺州市八步区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1102刑初262号 公诉机关贺州市八步区人民检察院。 被告人林霖，男，1981年9月10日出生于广西壮族自治区贺州市，汉族，大学文化，原系贺州市公安局反恐侦察支队民警，曾任贺州市公安局经济犯罪侦查支队妨害公司、企业管理秩序犯罪侦查大队教导员、贺州市公安局经济犯罪侦查支队妨害公司、企业管理秩序犯罪侦查大队大队长，住贺州市八步区。因本案于2019年3月26日被贺州市监察委员会留置，因涉嫌犯受贿罪于2019年4月30日被贺州市公安局刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人李煜，广西灵丰律师事务所律师。 辩护人邱文博，广西灵丰律师事务所律师。 贺州市八步区人民检察院以八检刑诉〔2019〕189号起诉书指控被告人林霖犯受贿罪,于2019年6月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年7月23日和同年9月11日公开开庭审理了本案。贺州市八步区人民检察院指派检察员李阳出庭支持公诉，被告人林霖及其辩护人李煜、邱文博到庭参加诉讼。在本案审理期间，公诉机关认为本案需要补充侦查，于2019年9月23日建议延期审理，本院决定对本案延期审理。公诉机关补充侦查后，于2019年10月22日建议本院对本案恢复法庭审理。本院决定恢复法庭审理。现已审理终结。 贺州市八步区人民检察院指控，2017年至2018年期间，被告人林霖利用担任贺州市公安局经济犯罪侦查支队妨害公司、企业管理秩序犯罪侦查大队教导员、大队长和反恐侦查支队民警的职务便利，在侦办廖某2涉嫌非法经营案、吴某亮控告程某1、程某2等人合同诈骗案、刘某2涉嫌非法经营案等案件过程中，承诺为案件当事人或当事人的代理人、家属在案件查办过程中提供帮助为由，先后向案件当事人或当事人的代理人、家属莫某、虞某、程某1、程某2、林某1索取贿赂。具体如下： 1.2017年2月至4月期间，被告人林霖利用担任市公安局经侦支队三大队教导员、大队长的职务便利，在侦办廖某2涉嫌非法经营案过程中，承诺帮助该案犯罪嫌疑人廖某2办理取保候审，以收取“保证金”为由，向廖某2的妻子莫某索要钱款80000元。2017年4月的一天，林霖在贺州市国际大酒店一楼咖啡厅收受莫某给予的现金80000元。 2.2018年4月至5月期间，被告人林霖利用担任市公安局经侦支队三大队大队长的职务便利，在侦办吴某亮控告程某1、程某2等人合同诈骗案过程中，承诺该当事人吴某亮的代理人虞某在案件侦办过程中提供帮助，并以需要购买办案用的手机为由，向虞某索要钱款。同年5月18日，虞某应林霖要求，分两次将19800元现金存进林霖指定的林某2的银行账户；同年6月，被告人林霖以帮助该案被控告人程某1、程某2不被立案侦查为由，向某2杰、程某2索要钱款160000元。后在同年6月至9月期间，林霖多次收受程某1、程某2的钱款共计160000元。 3.2018年5月至6月期间，被告人林霖利用担任市公安局经侦支队三大队大队长的职务便利，在侦办刘某2涉嫌非法经营案中，承诺帮助该案犯罪嫌疑人林某1办理取保候审，以收取“保证金”为由，向林某1索要钱款50000元。林某1分别于2018年5月22日、6月25日将20000元和10000元（合计30000元）通过银行账户转账至林霖指定的林某2的银行账户。 综上，被告人林霖共收受贿赂款289800元，所得款项用于个人开销等。2019年4月29日，林霖退出赃款100000元。 为证实指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读并出示了相应的证据，认为被告人林霖身为国家工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物289800元，为他人谋取利益，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条之规定，应当以受贿罪追究其刑事责任。公诉人在发表公诉意见时认为，被告人林霖索贿，依法从重处罚；被告人林霖如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人林霖主动退出部分赃款，可以酌情从轻处罚。 被告人林霖对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。 辩护人对公诉机关指控的事实没有异议，但提出：1.起诉书指控的第一单和第三单被告人林霖以收取取保候审保证金为由向他人收取钱款，以取保候审名义要来的钱是暂时性的，非法占有是永久性的。另外，行贿人缴纳保证金与行贿人明知对方受贿而给予好处费的意思不一致，被告人是虚构事实索要财物，而不是利用职务之便索要财物，所以第一单和第三单不符合受贿罪的四个构成要件，不构成受贿罪。2.起诉书指控的第二单，林霖收受程某1、程某2 16万元，程某1、程某2和林霖约定要退还，这笔钱也不构成受贿罪。 经审理查明，2017年至2018年期间，被告人林霖利用担任贺州市公安局经济犯罪侦查支队妨害公司、企业管理秩序犯罪侦查大队教导员、大队长和反恐侦查支队民警的职务便利，在查办廖某2涉嫌非法经营案、吴某亮控告程某1、程某2等人合同诈骗案、刘某2涉嫌非法经营案等案件过程中，承诺为案件当事人或当事人的代理人、家属在案件查办过程中提供帮助为由，先后向案件当事人或当事人的代理人、家属莫某、虞某、程某1、程某2、林某1索取贿赂共计289800元。案发后，林霖退出赃款10万元。具体犯罪事实分述如下： 一、2017年2月至4月期间，被告人林霖利用担任市公安局经侦支队三大队教导员、大队长的职务便利，在侦办廖某2涉嫌非法经营案过程中，承诺帮助该案犯罪嫌疑人廖某2办理取保候审，以收取“保证金”为由，向廖某2的妻子莫某索要钱款80000元。2017年4月的一天，林霖在贺州市国际大酒店一楼咖啡厅收受莫某给予的现金80000元。被告人林霖将所得钱款用于生活开支。 此节事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认。 1.证人莫某的证言，证实她是廖某2的妻子。廖明于2017年2月3日因受人雇佣运输走私香烟被贺州市公安局经侦支队三大队抓获并立案。同年4月的一天，林霖打电话给她说过几天来防城港，到时找她聊她丈夫的事情。几天后，她和张某、廖某1一起跟林霖在防城港南城大酒店一楼见面了。见面后，林霖说可以为她丈夫办理取保候审，但要交50000元保证金，保证金在案件结束后退还给她。她筹够50000元后和张某、廖某1来到贺州市找林霖，林霖却说要提高到80000元才能办理。她回家后变卖了家里的面包车，凑够80000元。卖车后，林霖打电话给她，让她第二天将80000元拿给林霖。她和张某、莫某5连夜从防城港家中赶到贺州市。林霖叮嘱她，只能她一个人到林霖指定的贺州市国际大酒店一楼咖啡厅的包厢内和林霖见面。她在上述地点和林霖见面后将80000元现金交给了林霖。林霖向她保证，一定帮她丈夫办理取保候审，如果办理不了就将80000元退还。后来她丈夫一直没有办成取保候审。她打电话、发短信给林霖要求林霖将钱退回，林霖不接电话，也不回信息。她去贺州市公安局找林霖，林霖也不见。 2.证人张某的证言，证实莫某是他表哥廖某2的妻子。廖某2被抓后的一天，莫某打电话给他说贺州那边有人来谈廖某2的事情。之后他和莫某、廖某1在防城港南城大酒店一楼的卡座和一名男子见面了。该名男子声称自己是负责廖某2这个案件的，廖某2在贺州市看守所过得很惨，如果取保候审出来需要50000元保证金。凑够50000元后，他和莫某、廖某1一起到贺州市找到该名男子。该名男子又提出要80000元才能办理取保候审。莫某回到防城港将车子卖了凑够80000元后，和他及莫少林一起再次来到贺州市。莫某一个人到贺州市一个酒店的一楼咖啡厅和该名男子见面。他在酒店外面等。莫某从酒店出来后和他说已将80000元给了贺州这边的人了。后来廖某2一直没有放出来。莫某让贺州那边的人将钱退回，那边一直不愿意退。 3.证人廖某1的证言，证实莫某是他侄子廖某2的妻子。廖某2因运输香烟被公安机关抓获。2017年4月的一天，莫某找到他说贺州公安的过来约她聊廖某2的事情，让他陪着一起去。他和莫某及莫某的远房表弟三人一起去防城港南城酒店一楼的卡座和一名男子见面了。该名男子自我介绍时说姓林，是贺州市公安局的一名教导员，负责办理廖某2这个案件。林警官说廖某2在看守所过得不好，如果想让他快点出来就办理取保候审，取保候审需要50000元保证金。四天后，他们凑够了50000元，开车到贺州市公安局找林警官。林警官提出加30000元。为了取得他们的信任，第二天，林警官带他到贺州市看守所和廖某2见面了。他们回到防城港凑够80000元后，莫某和老表又去贺州市了。莫某从贺州回来后告诉他已经将钱给了林警官了。林警官一直没有帮廖某2办理取保候审，他们要求林警官退回80000元，林警官一直推脱不给，后来他打林警官的电话，林警官也不接了。 4.证人李某的证言，证实他是贺州市公安局经侦支队副支队长。经侦支队的主要职责是打击经济领域的违法犯罪，办理非法集资、涉税、传销、诈骗等相关经济案件。2017年4月，林霖担任经侦支队下属的三大队大队长，主持经侦支队三大队全面工作。三大队的主要职责是打击市场假冒伪劣、非法吸收公众存款、传销、诈骗等经济犯罪。经侦支队的办案经费由局里保障，外出办案都是参照差旅标准执行，没有其他经费来源，没有私设“小金库”，不存在向当事人收取办案经费的行为。他和林霖一起外出办过案件，外出办案的经费都是按照规定报账的。对犯罪嫌疑人做取保候审决定的程序是由案件主办人提出意见，经分管领导审核，支队领导审批，然后报法制支队同意，局领导审批后才可以对犯罪嫌疑人作取保候审。取保候审的财产保证金是经过取保候审审批程序后，由业务室出具缴存银行和公安对公账号，由其家属自行去银行缴纳相关的保证金，然后拿银行回执到财务室，财务室开具收据。缴纳保证金的数额由案件主办人提出建议，支队领导在一起会商后决定，一般是1万至5万元不等。2017年4月至5月，三大队在侦办廖某2等人烟草非法经营案件过程中，廖某2的妻子及妹妹到他办公室反映，说他们经侦支队有人拿了钱不放人。他告诉廖某2的妻子，可以去纪检组反映。他觉得问题严重，马上向梁某政委汇报。这个案件是三大队办理的，当时大队长林霖在玉林警官学校培训。他和梁某马上赶去玉林，找到林霖，一起对林霖进行思想教育和开导工作。林霖不承认拿了廖某2家属的钱。他不知道林霖是否以办案经费为由收取案件当事人的财物。 5.证人梁某的证言，证实2016年，他任贺州市公安局经侦支队政委，因为支队一直没有配支队长，由他主持经侦支队全面工作。经侦支队的主要职责是打击经济领域的违法犯罪，办理非法集资、涉税、传销、诈骗等相关经济案件。2015年，经侦支队三大队没有大队长，林霖担任第三大队教导员，主持第三大队的工作。三大队的主要职责是打击市场假冒伪劣、非法吸收公众存款、传销、诈骗等经济犯罪。经侦支队的办案经费由局里保障，外出办案都是参照差旅标准执行，没有其他经费来源，没有私设“小金库”。他个人及经侦支队整体不存在向当事人收取办案经费的行为。对犯罪嫌疑人做取保候审决定的程序是由案件主办人提出意见，经分管领导审核，支队领导审批，然后报法制支队同意，局领导审批后才能对犯罪嫌疑人作取保候审。取保候审的财产保证金是经过取保候审审批程序后，由办理案件的民警带领涉嫌犯罪的犯罪嫌疑人的家属或其本人到局财务室，财务室出具缴存银行和公安对公账号，由家属自行去银行缴纳相关的保证金，然后拿银行回执到财务室，财务室开具收据。缴纳保证金的数额一般由案件主办人提出建议，支队领导在一起会商后决定，一般是5000元至5万元不等。三大队在办理案件过程中没有违纪违法行为。但他们支队领导发现了一次涉嫌违法违纪苗头。2017年，分管三大队的副支队长李某向他汇报三大队负责人林霖被人来访举报收取财物。经了解，群众反映的是三大队在侦办廖某2等人烟草非法经营案件过程中，廖某2家属反映，说他们经侦支队有人拿了钱不放人。当时大队长林霖在玉林警官学校培训。他和李某马上赶去玉林，找到林霖，一起对林霖进行思想教育工作。林霖不承认拿了廖某2家属的钱。2017年上半年，经侦支队办公室经常接到上海浦发银行打来叫林霖还款的电话，说林霖已经欠款20多万元。他作为经侦支队的主要领导，支队绝对不允许出现以补充办案经费为由，收取办案对象办案经费的情况出现。他不清楚林霖是否有以补充办案经费为由收取案件当事人的钱物的情况。 6.证人刘某1的证言，证实他于2015年到经侦支队任职，在三大队办案。三大队的主要职责是打击市场假冒伪劣、非法吸收公众存款、传销、诈骗等经济犯罪。三大队的大队长空缺，由教导员林霖主持工作。经侦支队的办案经费由局里保障，外出办案都是参照差旅标准执行，没有其他经费来源，没有私设“小金库”。三大队没有向当事人收取办案经费。他是廖某2这个案件的主办人。廖某2在侦查阶段没有被取保候审。2017年3、4月份的一天，林霖让他和林霖一起去看守所提审廖某2。当时林霖和他说支队领导有意向帮廖某2办理取保候审，今天让廖某2的“律师”和廖某2见一面。随后，他和林霖及廖某2的“律师”（男性）一起去了贺州市看守所，林霖去窗口办理了提讯的相关手续，他们三人就去了外讯问室。在提讯室，他和林霖一起讯问廖某2，讯问完后，廖某2的“律师”和廖某2说了几句话，随后一起离开讯问室。对犯罪嫌疑人做取保候审决定的程序是由案件主办人提出意见，经分管领导审核，支队领导审批，然后报法制支队同意。取保候审的财产保证金是经过取保候审审批程序后，由业务主办部门带领涉嫌犯罪的犯罪嫌疑人的家属到局财务室，财务室出具缴存银行和公安对公账号，由家属自行去银行缴纳相关的保证金，然后拿银行回执到财务室，财务室开具收据。缴纳保证金的数额由支队领导定夺，一般是1万元至5万元不等。 7.公务员登记表、干部任免审批表、贺州市公安局任免通知，证实林霖于2013年8月8日任贺州市公安局经济犯罪侦查支队妨害公司、企业管理秩序犯罪侦查大队教导员，2017年3月29日任贺州市公安局经济犯罪侦查支队妨害公司、企业管理秩序犯罪侦查大队大队长，2018年6月15日调贺州市公安局反恐侦察支队工作。 8.贺州市人民政府贺政办发〔2010〕232号办公室文件、经侦支队工作职责、内设机构职能、2013年8月至2018年6月经侦支队领导分工一览表，证实贺州市公安局经济犯罪侦查支队的职责，支队领导分工等情况。 9.贺州市公安局城北派出所出具的无犯罪记录证明，证实被告人林霖无违法犯罪记录。 10.贺州市公安局经济犯罪侦查支队出具的案件情况说明、受案登记表、立案决定书、起诉意见书，证实该支队侦办的“12.22”廖某2等人非法经营案，于2016年12月22日立案侦查，主办人是林霖，协办人是廖某3、刘某1以及该案被立案起诉情况。 11.关于廖某2的拘留决定书、提讯证，证实廖明于2017年2月7日被贺州市公安局刑事拘留及被提讯的情况等。 12.林霖的户籍证明，证实被告人林霖出生于1981年9月10日，已达完全刑事责任年龄。 13.被告人林霖的供述，他于2013年8月至2017年3月在贺州市公安局经济犯罪侦查支队三大队任教导员，2017年3月至2018年6月在贺州市公安局经济犯罪侦查支队三大队任大队长，2018年6月后调到贺州市公安局反恐支队工作。2015年年底开始，他主持三大队工作。2016年12月21日晚或者22日凌晨，公安局查获的走私香烟案由市公安局经侦支队三大队办理。该案的犯罪嫌疑人廖某2被公安机关网上追逃，并于2017年春节期间被防城港警方抓捕归案，后由经侦支队将廖某2押解回了贺州市。在提审廖某2的过程中，廖某2提出想取保候审，并提供其妻子的电话号码给他。他和廖某2的妻子通过电话简单交流后，于2017年2月底至3月的一天，在防城港约见了廖某2的妻子，初步约定帮廖某2办理取保候审要50000元。当时在场的有他、廖某2的妻子以及廖某2的亲属。几天后，廖某2的妻子提出要见廖某2，他擅自带廖某2的家属到贺州市看守所提讯廖某2，同去的还有民警刘某1。廖某2的家属看到廖某2后确定要办理取保候审，对他后来提出的80000元没有意见。几天后，廖某2妻子联系他说钱已经筹到了，约他见面。他在国际大酒店一楼咖啡厅的包厢见了廖某2的妻子。廖某2的妻子给了他80000元现金，让他尽快帮廖某2办理取保候审手续。收取了廖某2妻子80000元后，他着手为廖某2办理取保候审事宜，他上报经侦支队领导时，领导明确表示不同意对廖某2采取取保候审。他在收取廖某2家属80000元后没有将钱存进公安局指定对公账户并让财务开具收款收据给廖某2的妻子，也没有以个人或者三大队名义开具收据或收条给廖某2妻子。他将这笔钱用于个人生活开支了。廖某2的妻子多次打电话要求归还这笔钱，他均以各种理由拒绝。 二、2018年4月至5月期间，被告人林霖利用担任市公安局经侦支队三大队大队长的职务便利，在侦办吴某亮控告程某1、程某2等人合同诈骗案过程中，承诺该当事人吴某亮的代理人虞某在案件侦办过程中提供帮助，并以需要购买办案用的手机为由，向虞某索要钱款。同年5月18日，虞某应林霖要求，分两次将19800元现金存进林霖指定的林某2的银行账户；同年6月，被告人林霖以帮助该案被控告人程某1、程某2不被立案侦查为由，向某2杰、程某2索要钱款160000元。后在同年6月至9月期间，林霖多次收受程某1、程某2的钱款共计160000元。 此节事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认。 1.证人虞某的证言，证实2018年4月，他的朋友吴某亮被他人合同诈骗了。他陪吴某亮到贺州市公安局经侦支队三大队做了笔录。吴某亮是广东人，他是贺州本地人，所以他代吴某亮负责和公安机关对接。2018年5月16日，林霖通过电话约他到贺州市毛家饭店吃饭。吃饭期间，林霖向他提出要2万元办案经费。他当场答应了。2019年5月18日中午，林霖打电话叫他转钱，他于当日19时许，在贺州市八步区邮政储蓄银行的ATM机上分两笔将19800元转到了林霖指定的名为林某2（卡号为62×××75）的账户中。后来吴某亮这个案件一直没有进展，还被裁定不予立案。他多次打电话给林霖，要求林霖返还之前给的钱，但林霖一直不肯退还，或者干脆不接电话，不回短信，再后来把他的电话号码拉黑了。 2.证人程某1的证言，证实他从2015年2月开始到其父亲程某2的“金裕实业股份有限公司”管理稀土项目。程某2的公司于2016年与广东省清远市连山县的商人吴某亮合作开发稀土矿，后来双方发生了经济纠纷。吴某亮先后在连山县公安局报案，富川县人民法院起诉、贺州市公安局报案，举报他们涉嫌合同诈骗。他被通知到贺州市公安局经侦支队问话，因此认识了民警林霖。2018年6月的一天，林霖打电话给他，让他到外面找个地方聊。他在贺州市八步区上岛咖啡厅开了个包厢和林霖见面。林霖对他说，他们这个案件比较复杂，吴某亮到处在告他们，到处找领导打招呼，情况对他们很不利。林霖可以帮他想一下办法。他问林霖需要多少钱，林霖说要问一下领导。林霖出去包厢一会儿回来后说要16万元经费。他觉得钱太多就说回去和父亲程某2商量一下。几天后，林霖又打电话给他谈钱的事情。他和程某2再次在贺州市八步区上岛咖啡和林霖见面，林霖还是坚持要16万元。几天后，林霖又打电话给他，问他是否把钱准备好了。2018年6月的一天，林霖又打电话给他约他谈案件和钱的事情。他在贺州市八步区上岛咖啡和林霖见面，并给了林霖现金1万元。林霖拿到钱后叫他两天之内把剩余的钱补齐。之后林霖不停的打电话给他索要钱财。2018年6月23日林霖再次打电话给他向他要钱，他和他父亲程某2驾车将3万元现金在贺州市八步区太白路市场大转盘附近给了林霖。之后的几天，林霖不停的向他要钱，他反复的说自己没有钱，林霖说可以帮他借。2018年9月5日下午，他经林霖介绍在贺州市八步区一条老街路边的一个门面处，向劳某、周某借款20万元，利息三分五。次日，劳某把20万元打到了他父亲程某2的账户上。他和他父亲取了2万元现金在贺州市八步区新林军酒店附近找到林霖，林霖上了他的车后，他将2万元交给了林霖。林霖让他把剩余的钱打到林某2的账户。他于2018年9月6日上午11时许，在中国农业银行贺州分行总部的柜员机转了10万元到林某2的账户。 3.证人程某2的证言，证实他从2007年开始到贺州市投资置业，先后在贺州市八步区投资锰矿，2010年收购了广西贺州市某某生物有限公司，改名和成立了贺州市“某实业股份有限公司”，之后于2015年开始在贺州市钟山县和贺州市富川县交界处做稀土矿。2016年他与广东商人吴某亮合作开发稀土矿，后来双方发生了经济纠纷。2018年4、5月份，吴某亮到贺州市公安局报案，举报他们涉嫌合同诈骗。他被通知到贺州市公安局经侦支队问话。跟他接触谈话的是民警林霖。他和林霖先后接触了四次。前两次是在林霖办公室谈案件的事情。第三次是在贺州市八步区上岛咖啡谈案件的事情，第四次也是在上岛咖啡，当时林霖提出要他给16万元，可以保证他的案件不立案、不被处理。经不住林霖多次催要钱款，他和程某1商量给林霖一些钱。之后，程某1给了林霖4万元。后来林霖还不断打电话给程某1索要钱款。程某1说他们实在没有钱了，林霖就介绍人借给他们。后来他们向林霖介绍的人借了20万元。当天他们给了林霖2万元现金，后来又转了10万元给林霖。 4.证人劳某、周某的证言，证实2018年9月的一天，林霖介绍程某1、程某2向他们借款20万元，两个月后归还，利息三分半。林霖作为见证人在借贷协议上签了字。 5.证人林某2的证言，证实他于2010年3月至2017年5月在贺州市电信局工作。2017年6月辞职经商创业。他在贺州市八步区平安路与向阳路交汇处的铜锣湾商业广场租了一个门面，开了一间手机店。他在电信局上班的时候认识了林霖。中国邮政储蓄银行卡号为62×××75和62×××97的两个账户都是用他本人的身份证和姓名开户的。林霖用他的卡号为62×××75的账户转入了几笔款。第一次是2018年5月18日转入了19800元；第二次是同年5月22日，转入20000元，第三次是6月25日，转入10000元，第四次是9月6日，转入100000元。转来的钱他都通过微信、取现金或者将银行卡交给林霖本人去取款的方式将钱交给了林霖。 6.证人李某的证言，证实他是贺州市公安局经侦支队副支队长。贺州市公安局刑侦支队三大队在办理吴某亮被合同诈骗案中，有人直接找到经侦支队政委梁某，说经侦支队民警林霖索要财物，拿钱后又没有把事情办好。他不知道林霖是否以办案经费为由收取案件当事人的财物。 7.证人梁某的证言，证实他是贺州市公安局经侦支队政委，因为支队一直没有配支队长，由他主持经侦支队全面工作。刑侦支队三大队在办理案件过程中没有违纪违法行为。但他们支队领导发现了一次涉嫌违法违纪苗头。2017年，分管三大队的副支队长李某向他汇报三大队负责人林霖被人来访举报收取财物。2018年年底，吴某亮被合同诈骗案中，一个姓虞的举报人来他办公室反映，说林霖拿了却不办事，当时林霖已经调离经侦支队了，他告诉举报人去相关部门反映。 8.协助查询财产通知书、中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区贺州市分行根据实名证件查账号、一本通分户账查询、一本通交易明细、林某2账号为62×××75和62×××97的银行流水，证实林某2卡号62×××75卡在2018年9月6日换卡为62×××97；林某2账户（卡号为62×××97）于2018年5月18日转入两笔款，各9900元，共19800元；于2018年5月22日分三笔转入20000元；于2018年6月25日分两笔转入10000元；于2018年9月6日转入10万元；林某2该账户取款情况等。 8.虞某提供的中国邮政储蓄银行转账凭证（二张），证实虞某于2018年5月18日分两笔转入账号为62×××75的账户19800元。 9.借款合同，证实2018年9月5日程某1、程某2在林霖的见证下向他人借款20万元。 10.程某1、程某2提供的中国农业银行卡复印件、超级柜台客户回执，证实2018年9月6日程某2转入林某2的账号为62×××75的账户10万元。 11.贺州市公安局经济犯罪侦查支队的情况说明、受案登记表、贺州市公安局不予立案通知书，证实该支队办理的吴某亮被合同诈骗案，于2018年4月4日受理，2018年6月2日作出不予立案决定，2018年7月16日送达给吴某亮。该案的主办人是林霖。 12.接受证据材料清单、刑事控告书、被害人诉讼权利义务告知书，证实吴某亮控告程某1、程某2合同诈骗案的相关情况。 13.被告人林霖的供述，2018年4月，吴某亮到贺州市公安局经侦支队报案称因矿山投资经营纠纷，疑被合同诈骗640万元。吴某亮工作很忙，只是到公安机关做了一次笔录，之后都是由他的一个朋友“虞老板”做代理人，与公安机关联系并办理相关事宜。他是该案的主办人。在某次和虞老板吃饭的过程中，他向虞老板提出需要一台手机，专门用来与他联系案件用，也算支持他们的办案经费，并告诉虞老板将钱汇到林某2的账户。后来虞老板汇了19800元到林某2的账户。他让林某2取出16500元交给他，剩余的3300元抵扣他之前在林某2店里买手机的钱。程某1、程某2是吴某亮被合同诈骗案的被控告方。他作为该案的主办人，知道该案走向是不予立案，他和程某1、程某2父子沟通想做个顺水人情，他向某2杰父子提出要30万元办案经费，程某1父子不同意。2018年5月底或6月初，在吴某亮被合同诈骗案不予立案的前几天，他约了程某1、程某2在贺州市八步区上岛咖啡见面，再次商量办案经费的事。他要求程某1父子给他16万元。程某1、程某2分四次给了他16万元。第一次是在2018年5月底或6月初的某一天，程某1在上岛咖啡的包厢内给了他1万元现金。第二次是6月底或7月初的某一天傍晚，在贺州市八步区太白市场程某1的车上，程某1给了他3万元现金。第三次是2018年9月初的一天，程某1、程某2说资金实在困难，他就将他的一个朋友劳某介绍给程某1父子。程某1父子向劳某借了钱。次日程某1给了他2万元现金。之后，程某1将10万元转到了他指定的林某2的账户上。 三、2018年5月至6月期间，被告人林霖利用担任市公安局经侦支队三大队大队长的职务便利，在侦办刘某2杯涉嫌非法经营案中，承诺帮助该案犯罪嫌疑人林某1办理取保候审，以收取“保证金”为由，向林某1索要钱款50000元。林某1分别于2018年5月22日、6月25日将20000元和10000元（合计30000元）通过银行账户转账至林霖指定的林某2的银行账户。 此节事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认。 1.证人林某1的证言，证实他因为患有尿毒症需要长期治疗和定期做透析。2018年初夏的一天，他因涉嫌犯非法经营罪到福建省云霄县下河派出所投案。当时林霖带队在派出所等他。他告知林霖等人他患有重病，不适合关押。林霖去福建省云霄县调阅和复印了他的病历和住院治疗记录及相关资料。林霖回到贺州之后的第二、三天，用一个不记名的手机号码打给他，向他提出要交10万元取保候审保证金。他当时没有答应他的要求。林霖不断的用那个号码打电话催他给钱，他坚持称自己没有钱。后来他担心如果不交钱的话林霖会对他采取不利措施。于是他不停的向亲戚朋友筹钱，共借了2万元汇给了林霖。后来他又筹了1万元汇给了林霖。 2.贺州市烟草专卖局贺烟移[2018]第3号案件移送函、贺州市烟草专卖局移送财物清单、受案登记表、立案决定书贺州市公安局案件主办人指定书，证实刘某2非法经营一案由贺州市烟草专卖局移交给贺州市公安局并于2018年4月9日立案，主办人是林霖。 3.林某1的到案经过，证实林某1因刘某2杯非法经营案被网上追逃，后于2018年5月9日到福建省云霄县公安局下河派出所投案。 4.云霄县医院疾病证明书，证实林某1患有慢性肾衰竭（尿毒症）、肾性贫血。 5、林某1的取保候审决定书、取保候审保证书，证实林某1于2018年5月9日被贺州市公安局取保候审。 6.扣押物品笔录和清单、发还物品清单，贺州市监察委员会在被告人林霖处扣押了银行卡、衣服等物品并发还给被告人林霖的家属。 7.贺州市监察委员会出具的广西壮族自治区行政事业单位资金往来结算票据，证实被告人林霖于2019年4月29日在贺州市监察委员会退出赃款10万元。 8.贺州市纪委监委审查调查组出具的关于林霖受贿一案的侦破经过，证实在审查调查期间，林霖如实供述了监察机关事先掌握的向某1萍、林某1、虞某、程某1、程某2索要贿赂款289800元的犯罪事实。 9.被告人林霖的供述，证实刘某2非法经营案于2018年3月底4月初左右立案。他们传唤刘某2到案后，根据刘某2杯的供述，对林某1进行网上追逃。2018年3月底4月初的一天，林某1到云霄县公安局下河派出所投案。他与经侦支队一大队民警以及贺州市烟草局姚峰一起到云霄县下河派出所处理林某1相关事宜。林某1身患重病，不能羁押。他根据案件的情况选择为林某1办理取保候审，并征得支队领导李某的同意。支队领导的意见是对被告人林某1进行财保，让林某1一次性缴纳5万元到局里的对公账户。但是林某1经济困难，无法一次性拿出5万元。于是他向李某提议人保。李某同意了。之后他告之林某1，分期支付保证金到他指定的账户。林某1同意后他就为林某1办理取保候审手续。后林某1将3万元汇到了他指定的林某2的账户。 针对辩护人提出：1.起诉书指控的第一单和第三单被告人林霖以收取取保候审保证金为由向他人收取钱款，以取保候审名义要来的钱是暂时性的，非法占有是永久性的。另外，行贿人缴纳保证金与行贿人明知对方受贿而给予好处费的意思不一致，被告人是虚构事实索要财物，而不是利用职务之便索要财物，所以第一单和第三单不符合受贿罪的四个构成要件，不构成受贿罪。2.起诉书指控的第二单，林霖收受程某1、程某216万元，程某1、程某2和林霖约定要退还，这笔钱也不构成受贿罪的意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下： 1.起诉书指控的第一单和第三单被告人林霖以保证金的形式向某1萍、林某1索要钱财，林霖收钱后并没有将钱交到单位的对公账户，而是将钱用于个人生活开支。事后，被索贿人要求林霖返还钱款，林霖也拒不返还，从林霖处理财物的方式可推定被告人林霖主观上具有非法占有的目的。客观上，被告人林霖作为刑侦支队三大队大队长和案件主办人，有权对案件的犯罪嫌疑人提出取保候审的建议。被告人林霖向被索贿人承诺为犯罪嫌疑人办理取保候审手续，无论其是否完成了被索贿人请托的事项，其均利用了国家工作人员的身份和职务的便利，为他人谋取利益，并实施了向他人索要财物的行为。2.被告人林霖向某2杰、程某2索贿16万元，并未约定将钱返还给程某1、程某2，事后也没有将钱返还给程某1、程某2。综上，起诉书指控的第一单、第二单、第三单犯罪事实，被告人林霖的行为均符合受贿罪的构成要件，构成受贿罪。对于辩护人的辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人林霖身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，索取他人财物289800元，数额巨大，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款之规定，构成受贿罪。依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关指控被告人林霖犯受贿罪成立。被告人林霖索贿，依法从重处罚。被告人林霖如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人林霖退出部分赃款，可以酌情从轻处罚。本院为维护国家的廉政制度，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第九十三条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项和第二款、第六十七条三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十三条第一款、第十五条第一款、第十八条、第十九条第一款之规定，判决如下： 一、被告人林霖犯受贿罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2024年3月25日止），并处罚金人民币三十万元（罚金限于本判决生效后30日内向本院缴纳）。 二、被告人林霖退出的赃款人民币10万元予以没收，由扣押单位贺州市监察委员会上缴国库。 三、继续追缴被告人林霖受贿所得人民币189800元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  盘桂淑 人民陪审员  梁燕梅 人民陪审员  黄彬珍 二〇一九年十二月十八日 法官 助理  杨 夏 书 记 员  林楚翘 附：本案相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第九十三条第一款本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。 第三百八十五条第一款国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。 第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。 第三百八十三条第一款第（二）项和第二款对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚： （二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条第一款贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第十三条第一款具有下列情形之一的，应当认定为“为他人谋取利益”，构成犯罪的，应当依照刑法关于受贿犯罪的规定定罪处罚： （一）实际或者承诺为他人谋取利益的； （二）明知他人有具体请托事项的； （三）履职时未被请托，但事后基于该履职事由收受他人财物的。 第十五条第一款对多次受贿未经处理的，累计计算受贿数额。 第十八条贪污贿赂犯罪分子违法所得的一切财物，应当依照刑法第六十四条的规定予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产应当及时返还。对尚未追缴到案或者尚未足额退赔的违法所得，应当继续追缴或者责令退赔。 第十九条第一款对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。