湖北省武汉市汉阳区人民法院刑 事 判 决 书(2019）鄂0105刑初916号公诉机关武汉市汉阳区人民检察院。被告人戴颜阳，男，1992年11月3日出生于武汉市，汉族，大专文化，无职业，住武汉市汉阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月21日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕。现羁押于武汉市汉阳区看守所。指定辩护人高晓婷，湖北维勒律师事务所律师。武汉市汉阳区人民检察院以武阳检刑诉〔2019〕520号起诉书指控被告人戴颜阳犯诈骗罪，于2019年10月25日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2019年11月11日公开开庭审理了本案，武汉市汉阳区人民检察院指派检察员黄钰出庭支持公诉,被告人戴颜阳及其指定辩护人高晓婷到庭参加诉讼。现已审理终结。武汉市汉阳区人民检察院指控，2018年7月至11月期间，被告人戴颜阳在无能力帮助他人获得商品房购房指标的情况下，仍然向多名被害人谎称其可以帮助他人获得购房指标，以咨询服务费、居间中介费等名义向被害人收取费用，将被害人转至其账户的钱款非法占有，共计骗得被害人人民币304万元（以下货币单位均为人民币），并将赃款用于归还欠款及个人消费。具体事实如下：1、2018年7月，被告人戴颜阳以能够帮被害人钟某买到武汉市汉阳区世茂锦绣长江商品房的名义，骗得钟某97万元。2、2018年8月16日，被告人戴颜阳以能够帮被害人吴某买到武汉市汉阳区招商樾望商品房的名义，骗得吴某12万元。3、2018年8月至9月，被告人戴颜阳以能够帮被害人凃某买到武汉市汉阳区恒大御景及招商樾望商品房的名义，骗得凃某39万元，案发前已退还27万元。4、2018年8月至10月，被告人戴颜阳以能够帮被害人钱某买到武汉市汉阳区招商樾望商品房的名义，骗得钱某16万元。5、2018年9月6日，被告人戴颜阳以能够帮被害人王某1买到武汉市汉阳区招商樾望商品房的名义，骗得王某115万元，案发前已退还13万元。6、2018年9月6日，被告人戴颜阳以能够帮被害人赵某买到武汉市汉阳区招商樾望商品房的名义，骗得赵某15万元，案发前已退还13万元。7、2018年9月11日，被告人戴颜阳以能够帮被害人张某买到武汉市汉阳区招商樾望商品房的名义，骗得张某15万元，案发前已退还12万元。8、2018年9月16日，被告人戴颜阳以能够帮被害人余某买到武汉市汉阳区招商樾望商品房的名义，骗得余某16万元，案发前已退还11万元。9、2018年9月21日，被告人戴颜阳以能够帮被害人王某2买到武汉市汉阳区招商樾望商品房的名义，骗得王某216万元，案发前已退还11万元。10、2018年9月27日，被告人戴颜阳以能够帮被害人陈某买到武汉市汉阳区招商公园1872商品房的名义，骗得陈某12万元。11、2018年9月，被告人戴颜阳以能够帮被害人付某买到武汉市汉阳区招商樾望及城投四新之光商品房的名义，骗得付某26.5万元。12、2018年9月至10月，被告人戴颜阳以能够帮被害人肖某1买到武汉市汉阳区城投四新之光及招商公园1872商品房的名义，骗得肖某140.5万元，案发前已退还30万元。13、2018年10月11日，被告人戴颜阳以能够帮被害人冯某买到武汉市汉阳区招商樾望商品房的名义，骗得冯某20.5万元。14、2018年10月24日，被告人戴颜阳以能够帮被害人薛某买到武汉市东西湖区恒大常青花园商品房的名义，骗得薛某10万元。15、2018年10月25日，被告人戴颜阳以能够帮被害人李某买到武汉市汉阳区城投四新之光商品房的名义，骗得李某9万元。16、2018年10月29日，被告人戴颜阳以能够帮被害人何某买到武汉市汉阳区招商公园1872商品房的名义，骗得何某15万元。17、2018年10月至11月，被告人戴颜阳以能够帮被害人雍某买到武汉市洪山区保利上城及汉阳区城投四新之光商品房的名义，骗得雍某38.5万元。18、2018年11月1日，被告人戴颜阳以能够帮被害人周某买到武汉市汉阳区兴华御水澜湾商品房的名义，骗得周某3万元。19、2018年11月18日，被告人戴颜阳以能够帮被害人任某买到武汉市江夏区花山学府商品房的名义，骗得任某5万元。2018年11月21日,被告人戴颜阳经武汉市公安局汉阳区分局建桥街派出所民警电话通知后自行向公安机关投案。公诉机关提供了相应的证据材料，认为被告人戴颜阳的行为构成诈骗罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人戴颜阳定罪处罚。被告人戴颜阳当庭对起诉指控的事实和罪名无异议，无辩解意见，其指定辩护人提出被告人戴颜阳具有自首情节，请求对戴颜阳从轻处罚的辩护意见。经审理查明，2018年7月至11月期间，被告人戴颜阳在无能力帮助他人获得商品房购房指标的情况下，仍然向多名被害人谎称其可以帮助他人获得购房指标，以收取咨询服务费、购房定金等名义收取被害人钱款，将被害人转至其账户的钱款非法占有，共计骗得被害人304万元，并将赃款用于归还欠款及个人消费。具体事实如下：1、2018年7月，被告人戴颜阳以能够帮被害人钟某买到武汉市汉阳区世茂锦绣长江商品房的名义，骗得钟某97万元。2、2018年8月16日，被告人戴颜阳以能够帮被害人吴某买到武汉市汉阳区招商樾望商品房的名义，骗得吴某12万元。3、2018年8月至9月，被告人戴颜阳以能够帮被害人凃某买到武汉市汉阳区恒大御景及招商樾望商品房的名义，骗得凃某39万元，案发前已退还27万元。4、2018年8月至10月，被告人戴颜阳以能够帮被害人钱某买到武汉市汉阳区招商樾望商品房的名义，骗得钱某16万元。5、2018年9月6日，被告人戴颜阳以能够帮被害人王某1买到武汉市汉阳区招商樾望商品房的名义，骗得王某115万元，案发前已退还13万元。6、2018年9月6日，被告人戴颜阳以能够帮被害人赵某买到武汉市汉阳区招商樾望商品房的名义，骗得赵某15万元，案发前已退还13万元。7、2018年9月11日，被告人戴颜阳以能够帮被害人张某买到武汉市汉阳区招商樾望商品房的名义，骗得张某15万元，案发前已退还12万元。8、2018年9月16日，被告人戴颜阳以能够帮被害人余某买到武汉市汉阳区招商樾望商品房的名义，骗得余某16万元，案发前已退还11万元。9、2018年9月21日，被告人戴颜阳以能够帮被害人王某2买到武汉市汉阳区招商樾望商品房的名义，骗得王某216万元，案发前已退还11万元。10、2018年9月27日，被告人戴颜阳以能够帮被害人陈某买到武汉市汉阳区招商公园1872商品房的名义，骗得陈某12万元。11、2018年9月，被告人戴颜阳以能够帮被害人付某买到武汉市汉阳区招商樾望及城投四新之光商品房的名义，骗得付某26.5万元。12、2018年9月至10月，被告人戴颜阳以能够帮被害人肖某1买到武汉市汉阳区城投四新之光及招商公园1872商品房的名义，骗得肖某140.5万元，案发前已退还30万元。13、2018年10月11日，被告人戴颜阳以能够帮被害人冯某买到武汉市汉阳区招商樾望商品房的名义，骗得冯某20.5万元。14、2018年10月24日，被告人戴颜阳以能够帮被害人薛某买到武汉市东西湖区恒大常青花园商品房的名义，骗得薛某10万元。15、2018年10月25日，被告人戴颜阳以能够帮被害人李某买到武汉市汉阳区城投四新之光商品房的名义，骗得李某9万元。16、2018年10月29日，被告人戴颜阳以能够帮被害人何某买到武汉市汉阳区招商公园1872商品房的名义，骗得何某15万元。17、2018年10月至11月，被告人戴颜阳以能够帮被害人雍某买到武汉市洪山区保利上城及汉阳区城投四新之光商品房的名义，骗得雍某38.5万元。18、2018年11月1日，被告人戴颜阳以能够帮被害人周某买到武汉市汉阳区兴华御水澜湾商品房的名义，骗得周某3万元。19、2018年11月18日，被告人戴颜阳以能够帮被害人任某买到武汉市江夏区花山学府商品房的名义，骗得任某5万元。2018年11月21日,被告人戴颜阳经武汉市公安局汉阳区分局建桥街派出所民警电话通知后自行向公安机关投案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院依法确认的下列证据予以证实：1、抓获经过、破案经过、情况说明、人员基本信息、前科情况查询信息，证明被告人戴颜阳自动到案的情况，戴颜阳的基本信息和无前科情况。2、被害人钟某的陈述：2018年7月10日，我经朋友介绍认识了戴颜阳，他称可以购买汉阳在售的所有楼盘，我找他购买世贸锦绣长江的房子，他称自己父亲是拆迁办主任，跟拆迁办很熟，他姐姐是规划局的，知道谁手里有房子，在汉阳没有她搞不定的楼盘，叫我放心只要把钱给他，马上就可以签约。7月24日，我通过朋友顾某转给戴颜阳17万元，7月27日，我通过手机银行转给戴颜阳80万元，戴颜阳给我打了一张收条。后来房子没有弄到，他答应退钱，但每次都找理由推脱，一直没有退钱。3、证人顾某自书证言：钟某想购买汉阳区世贸锦绣长江的房子，2018年7月24日，我将钟某给我的定金转账给戴颜阳17万元，戴承诺办不下来全部退还。三天后，戴颜阳通知我让钟某到世茂锦绣长江售楼部签约，钟某到场后给戴颜阳转账80万元。戴颜阳说钟某的款项无法验资通过，只能另行通知购房时间。此后，戴颜阳一直未给钟某安排购房，也未退回购房款。4、中国农业银行银行卡/活期存折交易明细清单、招商银行账户历史交易明细表、收条复印件证明，2018年7月24日，顾某账户向戴颜阳招商银行账户（账号为62×××45）转账共计17万元；2018年7月27日，钟某账户向戴颜阳账户转账80万元；戴颜阳所写收条:收钟某用于购买锦绣长江购房款17万元，应于2018年10月27日前退还，80万元应于11月5日前归还。5、微信聊天记录截图、微信账单详情、支付宝账单详情证明被害人吴某与戴颜阳沟通情况，2018年8月16日吴某通过微信转账方式向戴颜阳转账3.5万元，同日以支付宝转账方式向戴颜阳转账8.5万元。6、被害人凃某的陈述：2018年8月30日，为帮朋友购买恒大御景的房子，我向戴颜阳转款23万元。2018年9月20日，又有朋友想购买招商樾望的房子，我转款16万元给戴颜阳。两笔钱都是通过我的手机银行转账的。后来，戴颜阳事情没有办成，陆续退给我27万元，还有12万元未退。7、招商银行账户历史交易明细表、收条复印件二张证明，2018年8月30日，凃某账户转账23万元给戴颜阳；2018年9月20日，凃某账户转账16万元给戴颜阳；戴颜阳所书收条:收到凃某办理恒大御景房款23万元、收到凃某樾望购房订金16万元。8、被害人钱某自书情况说明：2018年8月，经朋友介绍,我找到戴颜阳购买招商樾望的楼盘，于2018年8月26日通过颜某以支付宝转账方式向戴颜阳转款11万元，我于10月14日、15日、30日分别通过支付宝方式向戴颜阳转款1万元、2万元、2万元。戴颜阳于10月27日将收条的照片通过手机发给我，收条是写给我女儿袁某遥的，没有给收条原件。9、微信聊天记录、支付宝转账记录、收条复印件，证明钱某及其亲属与戴颜阳微信沟通及支付宝转账情况，戴颜阳于2018于10月27日收到袁某遥用于购买招商樾望房款16万元。与被害人钱某自书情况说明相印证。10、被害人王某1的陈述：2018年8月下旬，我准备购买汉阳区招商樾望的房子。开盘前，我加入了购房的微信群，后听说交了额外的费用才能买到房子，就认识了群中的戴颜阳，同时我还在群中认识了想购买这个楼盘的赵某、张某和余某等人。戴颜阳自称他有一手房源，他姐姐沈某是规划局的人，一定可以买到房子。于是，我于2018年9月6日转款15万元给戴颜阳，戴颜阳承诺一周之内搞定，并且拿出一份协议让我们双方签字。等了一周，房子没有搞成，戴颜阳又承诺可以搞到房源，让我们等消息，一直到10月1日之后还是没有消息。我们找戴颜阳退钱，自2018年10月11日开始,戴颜阳陆续退给我和赵某各13万元，剩下的2万元均一直没退。11、协议、收条、商品房咨询服务合同复印件，招商银行账户历史交易明细表，微信转账记录，证明2018年9月6日，王某1向戴颜阳转款15万元，戴颜阳出具收到王某1购买招商樾望房屋款项15万元的收条；赵某通过微信和银行转账给王某15.5万元、5万元、2.5万元。12、被害人赵某的陈述：2018年8月下旬，我准备购买汉阳区招商樾望的房子，在房子开盘前加入购房的微信群。开盘时，只有十几人成功买到了房子，经过打听，说是交了额外的费用才能买到房子。我便认识了群中的戴颜阳，他自称能够拿到房源。后我和王某1于2018年9月6日分别向戴颜阳转了15万元，他承诺一周之内可以搞定，否则，另行赔偿每人1万元，并拿出一份协议让我们签字。后戴颜阳一直没有搞到房子，我们就找他退钱。2018年10月11日开始戴颜阳陆续退给我和王某1各13万元，剩下的2万元均没有退。13、收条、协议、商品房咨询服务合同复印件，招商银行交易流水查询清单，招商银行户口历史交易明细表，微信账单，证明2018年9月6日，赵某向戴颜阳转款15万元，戴颜阳所书收条:收到赵某所付招商樾望购房金15万元；2018年10月11日，赵某收到戴颜阳银行卡转款20万元，随即转给余某、张某、王某1各5万元；2018年10月14日，赵某收到戴颜阳银行卡转款5万元；2018年10月14日，赵某收戴颜阳微信转账6万元，随即转账5.5万元给王某1；2018年10月20日，赵某收到戴颜阳银行卡转款5万元，随即转款2.5万元给王某1。14、被害人张某的陈述：2018年8月底，我看到戴颜阳在微信朋友圈说需要购买招商樾望二期房源可以找他，就向戴颜阳咨询此事。2018年9月10日，戴颜阳给我打电话称已经确定有招商樾望二期房源。次日，我们约定见面后，戴颜阳说需要支付15万元“茶水费”，并承诺如果一星期内不能购房全额退款。当日，我通过手机银行向戴颜阳支付15万元，并签订了收条。后一直没有得到购房的消息，戴颜阳以各种理由推脱。后我与多名在戴颜阳处买房的人到他家里要求退款。2018年国庆起，戴颜阳陆续退还12万元。15、招商银行账户历史明细表、收条和商品房咨询服务合同复印证，证明张某于2018年9月11日向戴颜阳转款15万元及戴颜阳收到张某15万元的事实。16、被害人余某的陈述：2018年8月,我在招商樾望置业顾问组建的购房微信群里认识张某,并经张某介绍认识了戴颜阳。戴颜阳自称能帮我买到中意的房子，但需要16万元的“茶水费”，如果买不到想要的房子，他全额退款，还会赔偿2000元。2018年9月16日，我和戴颜阳约定在汉阳区钟家村世纪宏图见面商量买房的事情。在店里，他说自己是这家店的合伙人。我看见店内的人与他都很熟，他带我到办公室让我先交16万元。我用支付宝转给他6万元，用招商银行网银转给他10万元。戴颜阳确认收款后，给我写了一张收条，并留下他的身份证号。一周后，我未能买到招商樾望的房子，就联系戴颜阳并要他退款，他一再推脱。2018年10月8日，我和赵某、王某1、张某一起找到戴颜阳家里，他答应退款，后用他招商银行的网银转给赵某20万元，赵某给我们分别转了5万。之后，戴颜阳通过微信和支付宝先后退给我4万元，通过张某退给我2万元。17、微信聊天截图、支付宝账单详情、招商银行账户历史交易明细表、收条复印件，证明2018年9月16日，余某通过微信与戴颜阳聊天的情况，当日，余某通过银行账户向戴颜阳转款10万元，通过支付宝付款方式向戴颜阳两次转款共计6万元；戴颜阳当日书写收到余某购房款16万元的收条。18、被害人王某2的陈述：我是做房地产中介的，我的一个客户詹某说要购买汉阳招商樾望的房子，戴颜阳说自己能力很大，购买招商樾望的房子要给他16万元“茶水费”，我将詹某转给我的19万元中的16万元转给戴颜阳，分别是2018年9月18日通过支付宝转给戴颜阳3万元，通过银行转账转给戴颜阳13万元。后来，事情没有办成，我将留下的3万元还给了詹某，找戴颜阳要求退钱。戴颜阳陆续退还给我和詹某共计11万元，还有5万元未退。19、中国建设银行个人活期账户交易明细、微信账单、微信聊天截图、手机银行信息截图、微信账单详情，证明2018年9月18日，王某2通过支付宝转账方式三次转给戴颜阳共计3万元；2018年9月21日王某2通过银行账户转给戴颜阳13万元；2018年9月28日，王某2微信转账3万元给詹某；2019年9月30日，戴颜阳转款1万元至王某2银行账户；2018年11月9日，王某2收到戴颜阳转账1.6万元后即转给詹某。20、被害人陈某的陈述：2018年9月27日，我为了购买招商公园1872的房子，通过银行转账的方式向戴颜阳转款12万元，他给我写了一张12万元的借条。后来，我没有买到房子，多次要求退款也无果。21、微信聊天信息截图、借条复印件、中国建设银行个人活期账户交易明细，证明被害人陈某转款前后与戴颜阳微信联系的情况；戴颜阳所写借条表明其向陈某借款12万元；2018年9月7日，陈某银行账户向戴颜阳转款12万元。22、被害人付某的陈述：2018年5月，我通过朋友认识戴颜阳，在聊天的过程中戴颜阳说他认识很多人，能够搞到房源。2018年9月，我找戴颜阳购买汉阳招商樾望和城投四新之光的房子，他说房子能够拿到，但是需要“茶水费”。9月10日，我在钟家村汉商银座附近利用手机网银转给戴颜阳16万元用于购买招商樾望的房子，他承诺在国庆节前搞定。9月13日，我又转给戴颜阳10.5万元用于购买城投四新之光的房子，他也承诺国庆节后搞定。两个楼盘开盘后戴颜阳均没有兑现承诺，我便要求他退款，他一直推脱，我发现像我一样找戴颜阳买房未成功又未拿到退款的人特别多，觉得被骗了，就到派出所报案。23、中国工商银行借记卡账户历史明细清单证明，2018年9月10日，付某向戴颜阳转账16万元，2018年9月13日，付某向戴颜阳转账10.5万元。24、被害人肖某1的陈述：2018年9月，我经顾某介绍认识了戴颜阳，戴颜阳自称可以帮我买到武汉市多个楼盘的房子，还带我到钟家村世纪宏图中介，自称是股东之一，证实自己有实力拿到购房指标，我委托戴颜阳帮我购买汉阳区城投四新之光和招商公园1872的房子。2018年9月30日，我通过中国建设银行账户向戴颜阳招商银行账户转账11.5万元，10月11日，我通过中国建设银行账户向戴颜阳工商银行账户转款14万元，10月14日，我通过中国建设银行账户向戴颜阳工商银行账户转款15万元。戴颜阳收到每笔款后都给我打了收条，总共三张收条，后来他退还给我30万元，收回一张15万元的收条，我留下了他写的两张收条，戴颜阳总计还有10.5万元未退还给我。25、中国建设银行个人活期账户交易明细、收条复印件证明，2018年9月30日，肖某1银行账户向戴颜阳转款11.5万元，2018年10月11日，肖某1银行账户向戴颜阳转款14万元，2018年10月14日，肖某1银行账户向戴颜阳转款15万元；戴颜阳收到肖某1用于购买招商公园1872房屋的订金14万元。26、被害人冯某的陈述：2018年10月11日,一个中介的朋友介绍我认识戴颜阳并说戴颜阳的房产中介公司可以买到房子。当晚，我和戴颜阳在钟家村世纪宏图见面，他带我到店长办公室，说可以帮我拿到汉阳招商樾望9栋129平方米的房子，需要20.5万元“茶水费”。我转给戴颜阳20.5万元，他给我打了一张收条并承诺拿不到房子另行赔付5万元。后来，房子没有买到，我多次联系戴颜阳，他找理由推脱，之后就联系不上了。27、招商银行账户历史交易明细表、收条和欠条复印件证明，2018年10月11日，冯某通过银行账户向戴颜阳转账20.5万元，戴颜阳分别于2018年10月11日、2018年11月5日出具收到冯某20.5万元的收条和欠条各一张。28、被害人薛某的陈述：2018年10月24日，我听凃某说戴颜阳可以帮我买到房子，凃某带我到戴颜阳家中，我和戴颜阳商量购买常青花园恒大御景的房子，戴颜阳要我给他10万元购房定金，并保证在七个工作日内与开发商签订购房合同，我让凃某将戴颜阳的身份证进行拍照，并作为担保人签字按手印。我用招商银行网银将10万元转给戴颜阳，他确认款项到账后，给我开具了一张收条，写着收到王群芝购买恒大常青花园30号140平方米房子定金10万元。七天后，我没有收到任何消息，询问戴颜阳他一直推脱并让我等消息，说一定可以签约。2018年11月5日，我到钟家村世纪宏图找戴颜阳退钱，碰到了另一波人也在找他退钱，就报警了。在派出所，戴颜阳写下承诺书，承诺2018年11月10日退钱，但到期后戴颜阳未退还，后得知戴颜阳被抓了，我就到派出所提供材料。29、收条、承诺书复印件、招商银行账户历史交易明细表证明，2018年10月24日，薛某银行账户向戴颜阳转账10万元；同日，戴颜阳出具收到王群芝购买恒大常青花园房屋定金10万元的收条，并有担保人凃某签名；2018年11月5日，戴颜阳承诺于2018年11月10日前退还薛某10万元。30、被害人李某的陈述：2018年10月26日，戴颜阳通过微信跟我说他能搞到汉阳四新之光的房子，我让他帮我搞并通过支付宝转账给他9万元“茶水费”，戴颜阳给我一张收条，说开盘之前帮我把房子搞到手，如果不成功，就退全款并另行赔付5千元。房子开盘后，戴颜阳说搞不到房子，我让他退钱，他一直没退。31、支付宝账单详情、收条复印件，证明2018年10月25日，李某通过支付宝转账方式转款9万元给戴颜阳；戴颜阳写明2018年10月26日收到李某城投四新之光购房款9万元。32、被害人何某的陈述：我经凃某介绍认识了戴颜阳。2018年10月29日下午，我和戴颜阳见面，他把我带到钟家村世纪宏图店长办公室，说可以帮我拿到招商公园1872的房子，需要15万元的“茶水费”。我通过银行转账的方式转了15万元给戴颜阳。后来，在约定的期限内没有拿到房子，我找戴颜阳退款他每次都找理由推脱，之后就联系不上他了。33、收条和欠条复印件、中国建设银行个人活期账户交易明细、手机银行转账详情，证明2018年10月29日，何某的银行账户转款15万元至戴颜阳招商银行账户；同日，戴颜阳出具收到何某用于购买1872房款订金15万元的收条；2018年11月5日，戴颜阳出具向何某退还15万购房款的欠条一张。34、被害人雍某的陈述：2018年8月，戴颜阳自称可以帮我拿到武汉市多个楼盘的房源，还自称是钟家村世纪宏图中介公司的股东。我在2018年10月18日至11月13日，分5次向戴颜阳转账38.5万元用于购买五套房子。其中2018年10月18日,通过我妻子董某的中国建设银行账户向戴颜阳招商银行账户转账5万元、1.5万元，2018年10月21日,董某的中国建设银行账户向戴颜阳招商银行账户转账5万元、1.5万元，2018年11月7日，董某的中国建设银行账户向戴颜阳招商银行账户转账5万元、3.5万元，2018年11月13日，董某的华夏银行账户两次向戴颜阳招商银行账户转款共计17万元。戴颜阳给我打了5张收条。后来，他没有搞到房子，也没有退钱给我。35、协议、收条复印件、中国建设银行个人活期账户交易明细、华夏银行存款金融交易明细查询证明，董某的中国建设银行账户于2018年10月18日向戴颜阳转账5万元、1.5万元，2018年10月21日,董某的中国建设银行账户向戴颜阳转账5万元、1.5万元，2018年11月7日，董某的中国建设银行账户向戴颜阳转账5万元、3.5万元，2018年11月12日，董某的华夏银行账户向戴颜阳转款8.5万元，2018年11月13日，董某的华夏银行账户向戴颜阳转款8.5万元；戴颜阳所书多张收条：2018年10月18日收到雍某购买保利上城房屋费用6.5万元,10月21日收到雍某购买保利上城房屋款6.5万元,11月7日收到雍某购买城投四新之光购房款8.5万元,11月12日收到雍某购买城投四新之光房屋款8.5万元,11月13日收到雍某购买城投四新之光房屋款8.5万元。36、被害人周某的陈述：2018年10月，我想买房，凃某说他可以帮忙买到兴华御水澜湾的房子,要给8.5万元“茶水费”。10月底，凃某介绍我认识戴颜阳,戴颜阳自称是钟家村世纪宏图的老板，能找到关系帮我买到房子。2018年11月1日，我与戴颜阳商量购房事宜，他提出给8.5万元“茶水费”，后协商为先给3万元，待买到房子后付尾款。随后，我通过建设银行网银给戴颜阳转账3万元。戴颜阳确认收到款项后，给我开具了一张借条和一张协议。但是在开盘前，我就联系不上戴颜阳了，房子也没买到。后听凃某说戴颜阳被抓，就到派出所报案。37、协议、借条复印件、中国建设银行个人活期账户交易明细证明，2018年11月1日，周某的银行账户向戴颜阳转款3万元；同日，戴颜阳出具协议和借条，写明其协助周某购买兴华御水澜湾房屋，周某付款3万元。38、被害人任某的陈述：2018年11月18日，我找原来的同事戴颜阳购买武汉市东湖高新区花山学府的房子，他说可以搞到，但要收5万元“茶水费”。我有点不放心，就准备了一份第三方代办协议书，他将协议书签了，我用手机银行给他转账5万元，但是后来一直没有买到房子。39、第三方代办协议书复印件、中国建设银行个人活期账户交易明细证明，2018年11月18日，任某的银行账户向戴颜阳转款5万元，当日，戴颜阳在一份第三方代办协议书上签名。40、被告人戴颜阳的供述：2018年3月初，我自己在外面接单子做房地产中介，何某等客户找我帮他们买房，我跟他们说我认识一些领导，他们要的房子我肯定能够帮他们搞到，他们交的中介费是我用来跟我的上家疏通关系的，我还给我的客户看过我之前搞成功的案例，让他们相信我。我并没有渠道能够确定帮助客户拿到房子，在2018年7月底我就发现钱给出去之后收不回来。我自己接单收了十几个人的钱，差不多有240万元，我还从陈辉那里收了十几个单子，总共收款约400余万元。我没能从我的上线那里拿到退款，所以也没有办法退钱给客户。钟某通过顾某找我买世贸锦绣长江的房子，给我转了80万元，顾某给我转了17万元，我将钱转给刘玉景，现在对方没有退钱给我。2018年8月16日，吴某通过微信和支付宝转12万元让我买招商樾望的房子，我转给沈某11万7千元，事情没有搞成。2018年8月至9月，凃某转给我39万元购买恒大御景常青花园的房子，我找的付权，没有搞成我退了27万元给凃某。2018年8月至9月，钱某转给我16万购买招商樾望的房子，后来没有搞成。2018年9月6日，赵某和王某1一起来找我购买招商樾望的房子，分别转给我15万元，后来没有搞成，我退给她们各13万元。2018年9月11日，张某转给我15万元购买招商樾望的房子，后来没有搞成，我退给她12万元。2018年9月16日，余某转了16万元让我购买招商樾望的房子，没有搞成我退给她12万元。2018年9月底，王某2转给我21.5万元，后来没有做成。2018年9月27日，陈某转给我12万购买招商樾望的房子，没有搞成，钱没有退。2018年9月底和10月中旬，肖某1转给我40.5万元，找我买招商公园1872的房子，后来事情没有搞成，我退了30万元给肖某1。2018年10月11日，冯某给我转款20.5万元购买招商樾望的房子，我把钱转了17万元给沈某，没有搞成，钱也没有退。2018年10月24日，薛某给我转账10万元购买恒大常青花园的房子，我找付某转给他9.5万元，后来没有搞成，付权没有退钱给我，我也没有退钱给薛某。2018年10月，李某转给我23万元购买东原启程和城投四新之光的房子，后来没有做成，我还有8.5万元没有退给李某。2018年10月29日，何某转账给我15万元购买招商公园1872的房子，没有搞成，我没有退钱给何某。2018年10月至11月，雍某通过董某共转给我38.5万元购买城投四新之光的房子,我找沈某、肖某2都没有搞成，也没有退钱给雍某。周某通过凃某找我，转给我3万元，我没有退这笔钱。2018年11月18日，任某给我转账5万元购买花山学府的房子，尚未退款。开庭审理时，被告人戴颜阳对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。本院认为，被告人戴颜阳以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取多人钱款共计人民币304万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人戴颜阳犯诈骗罪的罪名成立。被告人戴颜阳自动投案并如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪，系自首，可从轻处罚。被告人戴颜阳的辩护人提出戴颜阳具有自首情节，当庭自愿认罪，可从轻处罚的辩护意见，与本案的事实、证据和法律规定相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人戴颜阳犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月21日起至2032年5月20日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人戴颜阳退赔人民币三百零四万元，发还被害人钟某人民币九十七万元，发还被害人吴某人民币十二万元，发还被害人凃某人民币十二万元，发还被害人钱某人民币十六万元，发还被害人王某1人民币二万元，发还被害人赵某人民币二万元，发还被害人张某人民币三万元，发还被害人余某人民币五万元，发还被害人王某2人民币五万元，发还被害人陈某人民币十二万元，发还被害人付某人民币二十六万五千元，发还被害人肖某1人民币十万五千元，发还被害人冯某人民币二十万五千元，发还被害人薛某人民币十万元，发还被害人李某人民币九万元，发还被害人何某人民币十五万元，发还被害人雍某人民币三十八万五千元，发还被害人周某人民币三万元，发还被害人任某人民币五万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘先兵人民陪审员  袁 萍人民陪审员  李国芬二〇一九年十二月五日法官助理邬婷书记员卢维