山西省芮城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋0830刑初201号 公诉机关山西省芮城县人民检察院。 被告人牛超群，女，1997年4月26日出生，公民身份号码：XXXX，汉族，初中文化程度，户籍所在地河南省汝阳县，住XX县XX乡XX村XX组，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月19日被芮城县公安局上网追逃，同年1月25日被芮城县公安局取保候审，因违反取保候审规定，2018年1月8日再次被该局上网追逃。2019年4月22日到河南省汝阳县公安局上店派出所投案，被临时羁押于洛阳市看守所。2019年4月27日被芮城县公安局依法刑事拘留，经芮城县人民检察院批准，同年5月30日被依法逮捕。现羁押于运城市盐湖区看守所。 辩护人赵新田，河南省汝阳县法律援助中心律师。 被告人邵浩，又名邵浩宇，男，2000年1月1日出生，公民身份号码：XXXX，汉族，小学文化程度，户籍所在地河南省淮阳县，住淮阳县XX镇XX村XX号，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月13日被芮城县公安局上网追逃，2019年2月18日到芮城县公安局投案，当日被该局依法刑事拘留，同年2月22日被该局取保候审。 被告人刘欢，男，1998年5月19日出生，公民身份号码：XXXX，汉族，小学文化程度，户籍所在地河南省淮阳县，住淮阳县XX镇XX村XX号，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月19日被芮城县公安局上网追逃，2019年2月18日到芮城县公安局投案，当日被该局依法刑事拘留，同年2月21日被该局取保候审。 被告人梁帅，男，1997年8月17日出生，公民身份号码：XXXX，汉族，初中文化程度，户籍所在地河南省淮阳县，住淮阳县XX镇XX村XX号，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月19日被芮城县公安局上网追逃，2019年3月4日到郑州市公安局柳林分局投案，同年3月12日被芮城县公安局依法刑事拘留，2019年4月17日被该局取保候审。 辩护人刘宇飞，河南扬善律师事务所律师。 被告人郑鑫阳，男，1998年5月8日出生，公民身份号码：XXXX，汉族，初中文化程度，户籍所在地河南省淮阳县，住淮阳县XX镇XX村XX号，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月13日被芮城县公安局上网追逃，2019年2月28日到芮城县公安局投案，同年3月1日被该局依法刑事拘留，当日被该局取保候审。 芮城县人民检察院以芮检未检刑诉〔2019〕2号起诉书指控被告人牛超群、邵浩、刘欢、梁帅、郑鑫阳犯诈骗罪，于2019年11月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。芮城县人民检察院指派检察员李朝阳出庭支持公诉，被告人牛超群及其辩护人赵新田、被告人邵浩、被告人刘欢、被告人梁帅及其辩护人刘宇飞、被告人郑鑫阳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 芮城县人民检察院指控：2016年4月底至11月初，被告人牛超群在“郑州雷之星电子商务有限公司”担任主管期间，发展组员耿省伟、许雅品、董梦瑶、于亚鹏、霍家浩、姚鹏晓六人，用包装好的女性QQ号加好友聊天，并诱使对方开网店，以“购买套餐、情侣链接、保证金”等方式实施诈骗。根据万世兴QQ恢复记录，被告人牛超群个人诈骗19620元，许雅品诈骗65040元，耿省伟诈骗85740元，姚鹏晓诈骗11860元，董梦瑶诈骗12980元，于亚鹏诈骗6460元，霍家浩诈骗3280元，共计诈骗204980元。按照主管提成组员诈骗金额的20%和主管个人的50%,其获利46882元。 2016年3月中旬至9月下旬，被告人邵浩在“郑州雷之星电子商务有限公司”当员工、组长期间，发展组员齐富强、杨争光、许锦、梁帅、刘欢、郑前锋、王小东七人，用包装好的女性QQ号加好友聊天，并诱使对方开网店，以“购买套餐、情侣链接、保证金”等方式实施诈骗。根据马顺利、刘顺顺账本记录及万世兴QQ恢复记录，邵浩诈骗43660元，齐富强诈骗4560元，杨争光诈骗37260元，许锦诈骗15300元，梁帅诈骗19200元，刘欢诈骗52300元，郑前锋诈骗20280元，王小东诈骗7920元，共计诈骗200480元。按照主管提成组员诈骗金额的10%和主管个人的40%,其获利33146元。 2016年6月初至9月初，被告人梁帅在“郑州雷之星电子商务有限公司”当员工期间，用包装好的女性QQ号加好友聊天，并诱使对方开网店，以“购买套餐、情侣链接、保证金”等方式实施诈骗。根据万世兴QQ恢复记录，其诈骗19200元。按照组员提成自己业绩的40%，个人获利7680元。 2016年5月至12月，被告人刘欢在“郑州雷之星电子商务有限公司”当员工期间，用包装好的女性QQ号加好友聊天，并诱使对方开网店，以“购买套餐、情侣链接、保证金”等方式实施诈骗。根据万世兴QQ恢复记录，其诈骗52300元。按照组员提成自己业绩的40%，其个人获利20920元。 2016年8月17日至9月底，被告人郑鑫阳在“郑州雷之星电子商务有限公司”当员工期间，用包装好的女性QQ号加好友聊天，并诱使对方开网店，以“购买套餐、情侣链接、保证金”等方式实施诈骗。根据万世兴QQ恢复记录，其诈骗4360元。按照组员提成自己业绩的40%，其个人获利1744元。 针对以上指控，公诉机关提供的证据有：1.书证：受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、刑事判决书等；2.证人耿省伟、霍家浩、于亚鹏的证言；3.被害人淡某的陈述；4.被告人牛超群、邵浩、刘欢、梁帅、郑鑫阳的供述；5.视听资料、电子数据：光盘4张，牛超群组、邵浩组及郑鑫阳诈骗金额电子账单。 公诉机关认为，被告人牛超群、邵浩、刘欢、梁帅、郑鑫阳采取虚构事实等方式，伙同他人利用网络对多人实施诈骗，被告人牛超群、邵浩、刘欢诈骗数额巨大，被告人梁帅、郑鑫阳诈骗数额较大，五被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邵浩作案时为未成年人，被告人刘欢作案时部分为未成年人，根据《中华人民共和国刑法》第十七条第三款之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人邵浩、刘欢、梁帅、郑鑫阳投案并如实供述其罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻或者减轻处罚。五名被告人认罪认罚，具结悔过，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，应当适用认罪认罚从宽制度。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，现提起公诉，请依法判处。 被告人牛超群对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，同意适用普通程序审理，在开庭审理过程中亦无异议，并请求法庭从轻处罚。 辩护人赵新田的辩护意见：对起诉书指控被告人牛超群的犯罪事实和罪名没有异议，其具有以下从轻或减轻情节：1.被告人牛超群虽然违反了取保候审规定，但于2019年4月22日主动投案，并如实供述自己的罪行，应认定为自首，且认罪认罚，愿意接受处罚，可以从轻或减轻处罚。2.被告人牛超群没有前科，系初犯，其家属主动退缴赃款，挽回了被害人的部分损失。综上，建议法庭对被告人牛超群从轻处罚。 被告人邵浩对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，同意适用普通程序审理，在开庭审理过程中亦无异议，并请求法庭从轻处罚。 被告人刘欢对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，同意适用普通程序审理，在开庭审理过程中亦无异议，并请求法庭从轻处罚。 被告人梁帅对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，同意适用普通程序审理，在开庭审理过程中亦无异议，并请求法庭从轻处罚。 辩护人刘宇飞的辩护意见：对起诉书指控被告人梁帅的犯罪事实与罪名没有异议，其具有以下从轻、减轻情节：1.被告人梁帅被同乡杨争光诱骗进入犯罪团伙，3个月后，其已认识到行为的违法性，并主动脱离该团伙，证明其主观恶性和社会危害性比其他同案犯更小。2.被告人梁帅没有犯罪前科，系初犯、偶犯，并主动投案，如实供述自己的罪行，构成自首，且在侦查阶段积极超额退赃，又系从犯，应从轻、减轻处罚。3.被告人梁帅家庭条件不好，是家里唯一的劳动力。综上，建议法庭对被告人梁帅适用缓刑。 被告人郑鑫阳对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，同意适用普通程序审理，在开庭审理过程中亦无异议，并请求法庭从轻处罚。 经审理查明：2016年4月底至11月初，被告人牛超群在“郑州雷之星电子商务有限公司”担任主管期间，发展组员耿省伟、许雅品、董梦瑶、于亚鹏、霍家浩、姚鹏晓六人，用包装好的女性QQ号加好友聊天，并诱使对方开网店，以“购买套餐、情侣链接、保证金”等方式实施诈骗。根据万世兴QQ恢复记录，被告人牛超群个人诈骗19620元，许雅品诈骗65040元，耿省伟诈骗85740元，姚鹏晓诈骗11860元，董梦瑶诈骗12980元，于亚鹏诈骗6460元，霍家浩诈骗3280元，诈骗数额共计204980元。按照主管提成组员诈骗金额的20%和主管个人的50%,被告人牛超群获利46882元。 2016年3月中旬至9月下旬，被告人邵浩在“郑州雷之星电子商务有限公司”当员工、组长期间，发展组员齐富强、杨争光、许锦、梁帅、刘欢、郑前锋、王小东七人，用包装好的女性QQ号加好友聊天，并诱使对方开网店，以“购买套餐、情侣链接、保证金”等方式实施诈骗。根据马顺利、刘顺顺账本记录及万世兴QQ恢复记录，邵浩诈骗43660元，齐富强诈骗4560元，杨争光诈骗37260元，许锦诈骗15300元，梁帅诈骗19200元，刘欢诈骗52300元，郑前锋诈骗20280元，王小东诈骗7920元，诈骗数额共计200480元。按照主管提成组员诈骗金额的10%和主管个人的40%,被告人邵浩获利33146元。 2016年6月初至9月初，被告人梁帅在“郑州雷之星电子商务有限公司”当员工期间，用包装好的女性QQ号加好友聊天，并诱使对方开网店，以“购买套餐、情侣链接、保证金”等方式实施诈骗。根据万世兴QQ恢复记录，被告人梁帅诈骗19200元。按照组员提成自己业绩的40%，被告人梁帅获利7680元。 2016年5月至12月，被告人刘欢在“郑州雷之星电子商务有限公司”当员工期间，用包装好的女性QQ号加好友聊天，并诱使对方开网店，以“购买套餐、情侣链接、保证金”等方式实施诈骗。根据万世兴QQ恢复记录，被告人刘欢诈骗52300元。按照组员提成自己业绩的40%，被告人刘欢获利20920元。 2016年8月17日至9月底，被告人郑鑫阳在“郑州雷之星电子商务有限公司”当员工期间，用包装好的女性QQ号加好友聊天，并诱使对方开网店，以“购买套餐、情侣链接、保证金”等方式实施诈骗。根据万世兴QQ恢复记录，被告人郑鑫阳诈骗4360元。按照组员提成自己业绩的40%，被告人郑鑫阳获利1744元。 另查明：被告人邵浩于2000年1月1日出生，2016年3月进入该公司时年满16周岁；被告人刘欢于1998年5月19日出生，2016年5月进入该公司时尚未满18周岁。案发后，被告人邵浩退缴款项140000元，被告人刘欢退缴赃款52300元，被告人梁帅退缴款项33000元，被告人郑鑫阳退缴款项26000元。 以上事实，有公诉机关提供的受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、刑事判决书、刑事裁定书等，证人耿省伟、霍家浩、于亚鹏的证言，被害人淡某的陈述，被告人牛超群、邵浩、刘欢、梁帅、郑鑫阳的供述，被告人牛超群组、被告人邵浩组及被告人郑鑫阳诈骗金额电子账单等证据相互印证证实，足以认定。 本案在审理过程中，根据《最高人民法院关于审理未成年人刑事案件的若干规定》的规定，本院了解到，被告人邵浩辍学后踏入社会，经人介绍进入该公司，因其文化程度低、法律意识淡薄，失足走上犯罪道路。 庭审后，被告人刘欢亲属为其代缴罚金人民币10000元。 本院认为，被告人牛超群、邵浩、刘欢、梁帅、郑鑫阳在涉案公司工作期间，采取虚构事实等方式，伙同他人利用网络对多人实施诈骗，其中被告人牛超群、邵浩、刘欢诈骗数额巨大，被告人梁帅、郑鑫阳诈骗数额较大，五被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控五被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院应予以惩处。被告人邵浩犯罪时系未成年人，被告人刘欢犯罪的部分事实处于其未成年阶段，应当从轻或者减轻处罚。本案系共同犯罪，被告人牛超群、邵浩在该公司担任主管或组长，对所在组成员进行管理并从组员诈骗数额中获利，在犯罪中起主要作用，系主犯；被告人刘欢、梁帅、郑鑫阳在犯罪中起辅助、次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人牛超群、邵浩、刘欢、梁帅、郑鑫阳自动投案，并能够如实供述自己的罪行，系自首，庭审中认罪认罚，具结悔过，愿意接受处罚，可以从轻或者减轻处罚。五被告人及其亲属能够全部或部分退缴涉案款项、缴纳罚金，酌定从轻处罚。全面考虑本案五被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度等因素，综合量刑予以判处，其中被告人邵浩、刘欢、梁帅、郑鑫阳犯罪情节较轻，确有悔罪表现，并参考司法行政机关认为上述四被告人适用社区矫正对社区无重大不良影响的评估意见，可对以上四被告人宣告缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人牛超群犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元（已缴纳10000元）；责令其退赔各被害人经济损失人民币204980元（已退赔40000元），不足部分继续予以追缴。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2024年4月21日止。） 以上追缴款项及罚金，于判决生效后十日内缴纳。 二、被告人邵浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元（从所缴纳款项中扣缴）；责令其退赔各被害人经济损失人民币128980元（从所缴纳款项中退赔）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、被告人刘欢犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）；责令其退赔各被害人经济损失人民币52300元（从所缴纳款项中退赔）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、被告人梁帅犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元（从所缴纳款项中扣缴）；责令其退赔各被害人经济损失人民币19200元（从所缴纳款项中退赔）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 五、被告人郑鑫阳犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币5000元（从所缴纳款项中扣缴）；责令其退赔各被害人经济损失人民币4360元（从所缴纳款项中退赔）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  罗洪泽 人民陪审员  张治兵 人民陪审员  侯文勇 二〇一九年十二月二十三日 书 记 员  马 莉