湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1321刑初452号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人李春红，男，1981年10月04日出生于江苏省金湖县，汉族，中专文化，无业，住江苏省淮安市金湖县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月31日被深圳市公安局民警抓获，2019年4月5日被双峰县公安局刑事拘留，2019年4月30日经双峰县人民检察院批准逮捕，当日由双峰县公安局执行逮捕，现羁押在双峰县看守所。双峰县人民检察院以双检公诉刑诉[2019]434号起诉书指控被告人李春红犯诈骗罪，于2019年11月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法决定适用普通程序，组成由审判员彭云林担任审判长，人民陪审员李怀玉、朱帜参加的合议庭,于2019年12月5日公开开庭进行了审理，代理书记员黄晓君担任记录，双峰县人民检察院指派检察员刘启志出庭支持公诉，被告人李春红到庭参加诉讼。本案现已审理终结。双峰县人民检察院指控：一、诈骗罪2011年，被告人李春红因在江苏省常州市涉嫌诈骗潜逃至娄底，并经人介绍，先后到娄底骏晨名车汽贸公司、比亚迪公司、北汽公司从事汽车销售工作。在娄底生活期间，李春红隐瞒真实姓名及身份信息，谎称自己是江苏某地税务局的工作人员，并使用假名“李春弘”多次骗取他人钱财。具体犯罪事实如下：1.2014年6月份，被告人李春红以在“汽车公司调车需要资金周转”为由，骗取吴某2万元，并以“李春弘”的假名字写了张收据给吴某。后经吴某多次索要未果，直至2015年5月，李春红逃离娄底并更换联系方式。2.2013年至2015年间，被告人李春红谎称自己已经离婚，隐瞒真实姓名及身份信息，以“李春弘”的假名字与张某谈恋爱并同居，在取得张某信任后，以做“信贷”生意需要钱为由共计骗取张某钱财约8万元。3.2015年4、5月份，被告人李春红因害怕被抓，欲离开娄底，临走前李春红以“自己有事需要回老家一趟”为由，欺骗北汽公司老板曹某预支了一个月的工资5000元，李春红还带走了北汽公司配给其工作用的一台惠普笔记本电脑。之后李春红逃离娄底，并更换联系方式。二、重婚罪被告人李春红与陈某某于2003年11月10日在金湖县民政局登记结婚，法定婚姻关系存续至今。2013年至2015年5月间，李春红谎称自己已经离婚、隐瞒真实姓名及身份信息，以“李春弘”的假名字与张某公开以夫妻名义同居。2019年3月31日，被告人李春红被深圳市公安局民警抓获。双峰县人民检察院向本院移送了证明被告人李春红犯罪的证据:1.到案经过、户籍证明、收条、婚姻登记证明等书证；2.证人曾某、唐某等人的证言；3.被害人张某、吴某等人的陈述；4.被告人李春红的供述与辩解；5.辨认笔录。公诉机关认为，被告人李春红以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物10万余元，数额巨大；在法定婚姻关系存续期间与他人公开以夫妻名义同居，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十八条、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、重婚罪追究其刑事责任。被告人李春红一人犯数罪，应同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条。被告人李春红辩称：1、对诈骗张某约8万元有异议，数额没有约8万元，现金只有1.6万元，其他是在张某的二张信用卡上刷了5万元，是经过张某同意的，不是诈骗。2、他和张某在一起的时候都没有离婚，是非法同居，不是重婚。经审理查明：一、诈骗2011年，被告人李春红因在江苏省常州市涉嫌诈骗潜逃至娄底，并经人介绍，先后到娄底骏晨名车汽贸公司、比亚迪公司、北汽公司从事汽车销售工作。在娄底生活期间，李春红隐瞒真实姓名及身份信息，谎称自己是江苏某地税务局的工作人员，并使用假名“李春弘”多次骗取他人钱财。具体犯罪事实如下：1.2014年6月份，被告人李春红以在“汽车公司调车需要资金周转”为由，骗取吴某2万元，并以“李春弘”的假名字写了张收据给吴某。后经吴某多次索要未果，直至2015年5月，李春红逃离娄底并更换联系方式。上述事实，有由公诉机关提交，并经庭审举证、质证且经查证属实的下列证据予以证明：（1）费用报销单，证明李春红在娄底北汽公司上班时所用的名字是“李春弘”。（2）收据，证明2014年6月10日李春红以“李春弘”的名义向吴某出具收据，收据内容为“今收到吴某人民币贰万元急用，在2014年6月20日前将人民币贰万元归还吴某。”（3）辨认笔录及照片，证明吴某辨认出2014年6月诈骗其2万元的李春红；李春红辨认出吴某。（4）被害人吴某的陈述，证明他在2012年娄底骏晨名车贸易公司做业务培训时认识的李春红，他和其慢慢成为关系比较好的朋友，后来两人一起在娄底比亚迪公司上班，共事了一年半的样子，李春红找他以办理信贷业务需要周转资金急用的名义借了2万元，当时写了一张欠条，不过其签名时使用的是“李春弘”三个字。他后来多次找其要钱，其就让他别急，说可以去找其老婆张某，张某在娄底湘中园那边买了一套房子。他介绍李春红到比亚迪公司上班的时候，按正常程序是需要身份证复印件，以及本人身份证开一张银行卡作为工资卡。当时李春红说他在江苏那边的一个税务局上班，属于国家机关工作人员，现在停薪留职，所以他不提供身份证，也不能使用身份证办理银行卡，公司就每次发工资都是给他现金。他也从来不照相，有需要签字的，他都是签的“李春弘”。当时李春红跑了的时候，他们就到娄星公安分局大科派出所报了警。（5）被告人李春红的供述，证明他大概2012年的时候认识的吴某，后来其将他介绍到娄底比亚迪公司担任销售经理，当时他为了防止身份信息泄露给他以后骗钱带来不必要的麻烦，他就跟其他人说他是江苏一个税务局的工作人员，他现在处于停薪留职的阶段，如果被单位发现他在外面任职赚钱的话，就会把他开除。公司就同意他不提供身份证也不办工资卡，直接现金给他的工资。当时他在公司担任副总经理，有许多需要他签名的地方，他都是签的假名“李春弘”，没有透露真名字。吴某对他也比较信任，他就骗吴某讲他需要资金20000元周转，从其手里骗到20000元，当时他还写了一张收据，答应10天就还给吴某，签的名字是李春弘而不是真名，后来就找各种借口不还钱，一直到跑路都没有还钱。2.2013年至2015年间，被告人李春红谎称自己已经离婚，隐瞒真实姓名及身份信息，以“李春弘”的假名字与张某谈恋爱并同居，在取得张某信任后，以做“信贷”生意需要钱为由共计骗取张某钱财约6.6万余元。上述事实，有由公诉机关提交，并由庭审举证、质证且经查证属实的下列证据予以证明：（1）调取证据通知书、交易记录，证明张某所办的中国银行卡、工商银行卡、建设银行卡的交易情况，其中卡号为62×××75的中国银行卡在2019年5月29日存入17324.46元、12532元，卡号为62×××39的工商银行卡在2015年5月29日存入10000元，62×××08龙卡个人信用卡一般分期可用额度20000元。（2）辨认笔录及照片，证明张某辨认李春红是2014年5月至2015年5月期间诈骗其钱财的“李春弘”。（3）被害人张某的陈述，证明她在2014年与“李春弘”同居，对外自称夫妻关系，2014年到2015年5月份这段时间，“李春弘”以各种理由从她手里拿钱，总共拿了8万元。第一次是在2014年5月份的一天，“李春弘”对她说其在和银行的人搞信贷，要她拿钱给其做本金，她出于信任就把自己的一张中国银行的银行卡（内有人民币3万元）以及从她父亲手里借的2万元现金一同交给了其。第二次是在2014年8月份的一天，“李春弘”又说其搞信贷钱少了，要她办两张信用卡，她就办理了一张建设银行的信用卡，后来“李春弘”又拿她的身份证及房产证到工商银行办理了一张信用卡，其拿了两张信用卡后就从卡里透支了3万元。在2015年1月份她怀了其的小孩，到了5月20日，“李春弘”讲其要到杭州去拿支票兑现，当时她没有在意，到5月21日下午，其的电话就打不通了，之后一直联系不上其，她就意识到她被骗了。“李春弘”骗她的8万元，其中有2万元现金，3万元是在她62×××75的中国银行卡上取走的，另外3万元是从两张信用卡上透支的，一张建设银行卡（卡号为：62×××08，开户人张某），一张工商银行卡（卡号为62×××39，开户人张某）。她总共办理了三张信用卡，其中建设银行和工商银行的信用卡她办好之后就给了“李春弘”，自己并没有使用过，另外那张中国银行的信用卡之前她用过，2014年5月给其之后也没有用过了。2015年5月20日她拿到信用卡后才用信用卡还了贷款（李春弘消费的贷款）。工商银行信用卡她在柜台还了1万元，建设银行信用卡还款2万元，中国银行信用卡还贷3万元。“李春弘”用三张信用卡是做银行信贷生意，大额消费他是找娄星区娄底二中附近的曾某用ＰＯＳ机刷卡套现，具体怎么操作她不知道，小额的是其自己消费的，她没有消费过。从2014年10月份她与“李春弘”的开支是由两人共同负责，其每个月会拿几千元不等的生活费给她作为开支用。在2015年5月1日，其给她买了一个价值5000余元的钻石戒指。（4）证人曾某的证言，证明他和李春红在娄底骏晨名车汽贸公司上班时认识的，当时李春红同他讲老家是江苏那边的，家中有三个兄弟姐妹，其说家中比较特殊，在外面不能给别人提供身份信息。他跟李春红关系比较好，李春红拿一张中国银行的信用卡给他，要他给这张卡还了4万元，他将钱还了之后，再拿这张中国银行信用卡刷了4万元出来，后来其又拿了一张建设银行信用卡过来，他给其还了2万元，又刷了2万元，这两张卡都是张某的信用卡，具体卡号他不记得了。（5）证人唐某的证言，证明以前娄底汇宝集团比亚迪公司有一个叫李春红的员工，是江苏那边的，其当时在公司担任销售经理一职，因比亚迪公司在2017年的时候就已经注销了，之前的财务也病逝了，李春红以前在公司的签字也找不到了。李春红向公司借过钱，当时其说其家里困难找她借了5万元钱急用，不过后来他还给她了，是用什么方式还给她的记不清楚了。（6）被告人李春红的供述，证明2013年10月份，他跟张某在小区住户的一个ＱＱ群里认识，加了ＱＱ聊了几次，慢慢熟悉起来，两人就在一起了。大约2014年年初的时候，他告诉张某，他要买一辆二手车，少一万多元钱，当时张某就给了大约16000元，买了一辆二手北京现代车。2014年5-6月份的样子，他告诉张某他要还汇宝集团的借款5万元，张某就把信用卡给了他，他拿着这二张卡先后刷卡还了借款5－6万元，他是拿着张某给他的一张中国银行卡和一张工商银行卡刷的钱，总金额大约5－6万元，他还了钱之后，老板娘就把借条给了他。因为没有钱还清这二张卡里面的欠款，所以他经常到了还款日就找他的朋友曾某，曾某把欠款存到这两张信用卡里，过一下卡，然后又马上取出来，他再付给其手续费，后他逃跑之后二张卡里还欠银行5－6万元。2015年4-5月份的时候，他在江苏借了高利贷100多万，在网上看到这家高利贷公司说他生活在湖南、湖北这一带，害怕被高利贷找到，没有说一声就离开了娄底、离开了张某，然后手机号码、ＱＱ号都没有用了。因为他到公司任职正常程序是需要提供身份证等相关信息的，还有公司发工资都是用工资卡，这样在银行就能查询到他的身份信息，他说是国家工作人员，处于留职停薪阶段，这样说不用提供他的相关身份信息，到时候骗钱，然后跑路，就不能那么容易找得到他。他在汽车销售公司当销售经理的时候，他签字都是用“李春弘”三个字。3.2015年4、5月份，被告人李春红因害怕被抓，欲离开娄底，临走前李春红以“自己有事需要回老家一趟”为由，欺骗北汽公司老板曹某预支了一个月的工资5000元，李春红还带走了北汽公司配给其工作用的一台惠普笔记本电脑。之后李春红逃离娄底，并更换联系方式。上述事实，有由公诉机关提交，并由庭审举证、质证且经查证属实的下列证据予以证明：（1）辨认笔录及照片，证明曹某辨认骗走其现金5000元和一台笔记本电脑的李春红；李春红辨认出北汽公司老板曹某。（2）被害人曹某的陈述，证明李春红在他们公司上班的时候，他们公司要写员工信息表，当时李春红就不填写，还有李春红跟他讲是江苏一个地方税务局的工作人员，其现在处于留职停薪阶段，所以不能提供身份证等相关身份信息，还有也不能用身份证办理工资卡，所以他们给李春红发工资都是给的现金。李春红在他们公司当销售经理的时候，有些业务方面的事情，都是签“李春弘”三个字，是公安人员抓到人之后，告诉他是其是叫李春红，他才知道是叫李春红。2015年5月份前后，他所在娄底北汽公司的销售经理李春红骗了他5000元现金和他们公司的一台惠普的手提电脑。李春红大约是2014年6-7月份到的北汽公司，当时在公司担任的是销售经理的职务，后来李春红对他说，要请几天假回老家，要他提前把这个月的工资支付了，当时他就预支了李春红5000元现金，还有李春红走的时候，带走了公司配给其工作用的一台惠普手提电脑，这台电脑买的时候大概是4000-5000元。（3）被告人李春红的供述，证明2015年5月份，也就是他准备跑路的前两天，他跟曹某讲有事需要出去2－3天，要其把这个月的工资提前预支给他，曹某就给了他5000元，还有他临走时带走了公司配给他工作用的一台惠普手提电脑。二、重婚被告人李春红与陈某某于2003年11月10日在金湖县民政局登记结婚，法定婚姻关系存续至今。2013年至2015年5月间，李春红谎称自己已经离婚、隐瞒真实姓名及身份信息，以“李春弘”的假名字与张某公开以夫妻名义同居。2019年3月31日，被告人李春红被深圳市公安局民警抓获。上述事实，有由公诉机关提交，并由庭审举证、质证且经查证属实的下列证据予以证明：（1）辨认笔录及照片，证明张某辨认出李春红。（2）金湖县民政局的证明1份，证明李春红与陈某某于2003年11月10日在金湖县前锋镇登记领取结婚证，未发现有离婚登记记录。（3）证人曹某的证言，证明李春红大概是2014年6－7月份到他们北汽公司的，当时在他们公司担任销售经理职务，他们公司都认为李春红和张某是夫妻，他们两人在外人面前以夫妻身份示人，直到后来，李春红跑路之后，张某打电话问李春红有没有在他这里，他告诉张某说李春红在前一阵子请假回老家了，这个时候张某就说李春红是个骗子，他们才知道李春红和张某没有结婚，不是夫妻。（4）被害人张某的陈述，证明李春红对她自称李春弘，她查看了其的驾驶证和户口本，上面的信息也显示叫李春弘，驾驶证上名字叫李春红，而户口本上叫李春弘。李春红当时跟她讲其是江苏那边一个公安局的工作人员，现在这边是留职停薪。她当时住在娄底湘中园小区，李春红也住在这里，当时他们都在同一个业主ＱＱ群里，后来她在群里发信息，给她小孩子找一个家教老师，李春红就联系了她，其告诉她说可以帮她小孩子补习功课，讲每个月收费1000元，后来李春红就说是一个人住这边，平时也懒得煮饭菜，就在她家吃饭算了，补课费也不数了，后来她对李春红的印象越来越好了，就和其交往起来，在2014年3月正式确立男女朋友关系，在2014年6月份就开始同居了，并且两人对外都自称是夫妻关系。2014年7月份她和前夫胡新国离婚了，她跟前夫离婚后不久，李春红就拿了一个离婚证给她，说跟其老婆离婚了，2014年12月份她就查出来怀孕了，她就跟李春红讲要扯结婚证和小孩子的准生证需要其把户口本寄过来，过了一段时间，李春红告诉她户口本寄过来了，她当时要看一下户口本的内容，李春红不让她看，为这件事吵了一架。2015年5月20号，李春红讲其要去杭州拿支票兑现，当时她没在意就让其去了，但到了5月21日下午她打其电话就打不通了，之后一直联系不上其，她才意识到被骗了。在与李春红同居期间，被其骗了8万元，其中现金2万元，有3万元是在她的中国银行卡上取走的，另外3万元是从她办的两张信用卡上透支的。（5）被告人李春红的供述，证明他的妻子叫陈某某，有一个儿子，是2004年出生的。2011年他就开始在娄底做汽车销售，他当时和张某住在同一个小区，他们小区的住户有一个ＱＱ群，2013年10月份他进了那个群，当时张某也在里面，这中间张某在群里招补课老师，后来就加了张某的ＱＱ，他们聊了几次，然后他还教张某开车，之后就慢慢熟悉了，后来有一次他忘记带钥匙，晚上就睡在其家里，当晚他们就发生了性关系。2014年3－4月份的时候他们就同居在一起了，2014年上半年张某就和其老公办理了离婚手续，他与张某以夫妻名义同居生活，2014年年底张某就怀了他的小孩，2015年初，他在外面办理了一张假离婚证，他告诉张某，他和老婆也办理了离婚手续，这样张某就更加死心塌地的跟他生活了。2015年4、5月份的时候他就离开了张某，他离开的时候没有跟张某讲，离开之后他的手机号码、ＱＱ号码都没用了，所以张某也找不到他。证明全案的事实，还有由公诉机关提交，并由庭审举证、质证且经查证属实的下列证据予以证明：（1）户籍资料，证明李春红的出生年月日、住址等基本情况。（2）抓获经过，证明2019提3月31日下午16时许，深圳市公安局民警在龙岗区万家家居装饰建材商城门口将李春红抓获。（3）临时羁押证明书，证明李春红于2019年3月31日至4月4日临时羁押在深圳市第二看守所。全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为：被告人李春红以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物9万余元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；在法定婚姻关系存续期间与他人公开以夫妻名义同居，其行为已构成重婚罪，依法均应当追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李春红到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人李春红系一人犯数罪，应当数罪并罚。对于违法所得的一切财物，应当予以追缴，返还被害人。关于被告人李春红提出对诈骗张某约8万元有异议，数额没有约8万元，现金只有1.6万元，其他是在张某的二张信用卡上刷了5万元，是经过张某同意的，不是诈骗的辩解意见。经查：根据公诉机关提交的证据，被告人李春红利用张某对其的信任，在张某处领现金1.6万元，虚构事实取得张某的信用卡，用张某的信用卡刷了5万余元，在没有偿还能力的情况下不辞而别，并停用手机、ＱＱ等通讯联系方式，诈骗数额应当认定为6.6万余元。对此辩解意见，本院部分采纳，部分不予采纳，认定诈骗张某的数额为6.6万余元。关于被告人李春红提出他和张某在一起的时候都没有离婚，是非法同居，不是重婚的辩解意见。经查：被告人李春红在与陈某某的婚姻关系存续期间，在张某与前夫离婚后，公开以夫妻名义同居生活，其行为已构成重婚罪。对此辩解意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百五十八条、第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人李春红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币九万一千元；犯重婚罪，判处有期徒刑六个月。总和刑期四年一个月，并处罚金人民币九万一千元，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币九万一千元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月31日起至2023年1月30日止。罚金限在判决生效后一个月内缴纳。）二、继续追缴被告人李春红违法所得财物人民币91000元，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 彭云林人民陪审员李怀玉人民陪审员 朱         帜二〇一九年十二月十九日代理书记员 黄    晓    君附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百五十八条有配偶而重婚的，或者明知他人有配偶而与之结婚的，处二年以下有期徒刑或者拘役。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。