天津市滨海新区人民法院刑 事 判 决 书(2019)津0116刑初82号公诉机关天津市滨海新区人民检察院。被告人吴凯，女，1979年9月23日出生于天津市滨海新区，汉族，高中文化，户籍地天津市滨海新区，现住宁夏回族自治区兴庆区。2019年3月9日被兰州铁路公安局银川公安处银川车站派出所民警抓获归案，同年3月18日因涉嫌犯诈骗罪被天津市滨海新区公安局塘沽分局刑事拘留，同年4月15日被逮捕，现羁押于天津市滨海新区第一看守所。辩护人袁媛，天津云川律师事务所律师。天津市滨海新区人民检察院以津滨检塘公诉刑诉〔2019〕493号起诉书指控被告人吴凯犯诈骗罪，于2019年10月14日向本院提起公诉，本院受理后,依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市滨海新区人民检察院指派检察员王斌出庭支持公诉，被告人吴凯及其辩护人袁媛、被害人刘某的诉讼代理人张立华均到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市滨海新区人民检察院指控，被告人吴凯自2008年与被害人刘某相识后，先后以合伙在天津市滨海新区干建筑工程、在北京、甘肃等地干绿化工程、修高速公路、投资护肤品等理由，至2017年期间共骗取被害人刘某人民币208.95万元。2019年3月9日，被告人吴凯被抓获归案。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了被害人陈述、证人证言、转账记录、银行交易流水、案件来源及抓获经过、被告人供述等证据。据此，公诉机关认为，被告人吴凯以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，同时提出量刑建议，提请本院依法惩处。被告人吴凯在庭审时对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，并称其已在公诉机关自愿签署《认罪认罚具结书》。被告人吴凯的辩护人提出的主要辩护意见为，1、对公诉机关指控无异议；2、被告人吴凯具有坦白情节，自愿认罪认罚，如实供述，又系初犯，没有前科劣迹，建议法庭对被告人吴凯从轻处罚。经审理查明：被告人吴凯与被害人刘某于2008年相识，此后至2012年，吴凯谎称与刘某合伙干建筑工程，编造购买打桩机、资金周转、承接绿化工程等理由，骗取刘某款项共计96.3万元，2012年至2018年，吴凯在兰州、宁夏期间，谎称认识兰州市秘书长等人物，可以利用关系经营护肤品生意、承接高速公路工程等，让刘某与其合作，骗取刘某款项共计122.65万元，2016年，吴凯向刘某还款10万元。综上，吴凯骗取刘某款项共计208.95万元，并将所骗得款项用于个人投资和花销，并未投资向刘某承诺的项目，期间，刘某多次向吴凯催要款项未果。2019年3月9日，被告人吴凯被抓获归案，本案即案发。另查明，案发后被告人吴凯的亲属主动赔偿被害人刘某部分损失共计人民币2万元。认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）被害人陈述1.被害人刘某的陈述证实：其与吴凯于2008年前后相识后成为好友，吴凯说自己在魏某公司做资料员，因她父亲吴某在天津建华监理公司塘沽分公司工作，魏某总是有求于她，所以她在魏某工地有一个桩机赚钱，由孙茂志全权管理，一个活下来能挣二三十万元。2009年，吴凯让其购买一个桩机，和她合伙干工地打桩的活，孙茂志出力，她背靠魏某公司，可以保证不赔钱有工程可干，于是其在2010年给了吴凯25万元现金；2010年，吴凯说工地需要添置一辆车，让其出3万元；同年中旬，吴凯说她和孙茂志商量说再置一台大型打桩机，可以适合任何土质且用人工少，打得快且深，因为其对工程一窍不通，所以从未怀疑，又拿出了20万元现金给吴凯；同年中下旬，吴凯声称资金周转有问题，工人工资发放出现短缺，其又拿出3.5万元现金给吴凯；没过多久，吴凯说孙茂志在北京通州打桩时，承揽到一部分主体的活，需要卖掉目前的桩机变现，加上此前工地挣的钱，要其再次投入24.8万元，于是其又凑了24.8万元交给吴凯；2012年初，吴凯说她在魏某处得知了一个绿化工程，她已经联系接洽好，工程可以净挣二三百万元，但是前期需要投入20万元，让其想办法，于是其又分批共凑了20万元给吴凯。至此，在吴凯去兰州之前，从2010年至2012年其共计给吴凯96.3万元现金，给的时候均未打收条，2017年12月29日，吴凯通过信息的方式给其打了收条，内容是“2010年至2012年共计收到刘某现金96.3万元人民币”。吴凯去兰州后，说经魏某介绍认识了李晓，李晓在网上认识了兰州市的秘书长林怡萍，林怡萍表哥是北京警卫且有军衔。2012年6月，吴凯说她和李晓、林怡萍一起做心冰妤护肤产品，因林怡萍及其表哥的关系，可以将护肤品用于政府部门的福利发放，签署甘肃省邮政部门员工三年福利发放的供销合同，合同金额共计6000万元，但是前期需要打点，李晓拿了20万，要求其和吴凯也每人拿出20万，吴凯让其先垫付这20万，于是其在2012年6月30日及2012年9月18日分别给吴凯打款10万元共计20万元；2013年初，吴凯告诉其他们要进入建筑工程类项目，在兰州及银川开始运作，后吴凯以做抽脂手术为由让其打给她1.5万元手术费，算其投资入股，于是其又分两次分别汇款给吴凯1万元及5000元；随后吴凯以工程预算、做标书、讲标等理由向其要钱，其于2013年4月12日给她打款5000元，5月9日打款3000元，5月23日打款3000元，6月8日打款1万元，7月16日打款3万元，8月17日打款1万元，9月11日打款4万元，10月9日打款2万元，11月13日打款5万元；2014年，吴凯说联系到许多工程的招投标，包括部队军营改造及高速公路工程，同时不断要求其打款，其在同年1月2日打款1万元，1月19日打款2万元，3月25日打款1万元，5月6日打款1万元，6月25日打款1万元，7月9日打款2万元，9月11日打款6万元，9月27日打款1万元，11月13日打款1万元，12月8日打款1万元，12月22日打款1万元；2014年5月24日，其把15万元转入吴凯指定的户名为郭玉茹，卡号为62×××66的账户；2015年初，吴凯说要去新疆修公路，进行道路勘测，测量数据等，要求其打款，于是其于2015年向吴凯打款1万元，2月12日打款1.2万元，3月20日打款1万元，4月11日打款1万元，5月10日打款1万元，5月24日打款1万元，6月1日打款1万元，6月16日打款2万元，7月10日打款1万元，8月25日打款1万元，10月11日打款1万元，10月27日打款1万元，11月17日打款2万元，12月5日打款3万元，12月26日打款2万元，12月30日打款4万元，7月还有1万元，卡号和时间其记不清了；2016年2月5日其向吴凯汇款20万元；吴凯随后还以修高速公路日常开销需要钱为由找其要钱，其于2016年7月5日向吴凯汇款0.3万元，2016年8月1日汇款0.25万元，2017年6月16日汇款0.2万元；2017年8月，吴凯又以她姥姥病重用钱为由找其借钱，承诺借的钱算到其入股工程生意里，其能多分钱，2017年8月20日其向吴凯指定账户汇款0.5万，2017年9月22日其向吴凯指定账户汇款0.2万元。吴凯到兰州以后，一共骗了其122.65万元。其跟吴凯合作至今，吴凯没有给过其利润，总说要分的钱都在工程里了，回来以后就分钱，2017年8月31日，吴凯还通过微信给其发了一张2000万元的存单图片。2010年至2012年，吴凯在天津时，其一共给了吴凯96.3万元，她到兰州以后，又骗了其122.65万元，一共是218.95万元，2016年夏天，吴凯还给其10万元，是通过银行转账到其名下的卡号为42×××08工商银行卡里的，因此，吴凯总共骗了其208.95万元。2018年2月，其要求吴凯还钱，吴凯说还不了，于是其要求吴凯打欠条，2018年2月12日，其收到吴凯给其发的借条图片，内容是“本人吴凯因个人原因向刘某借到现金208.95万元，本金于2018年6月1日一次性全部还清，口说无凭特立此据为凭证，借款人吴凯，2018年2月12日。”之后其找吴凯要钱，她以各种理由推脱，于是其就报警了。同时，被害人刘某的辨认笔录证实：其于2019年2月21日在天津市滨海新区公安局塘沽分局胡家园派出所对一组12张不同成年女性正面免冠照片进行辨认后，指出6号照片上的女子就是骗取其200余万元的吴凯。（二）证人证言2.证人魏某的证言证实：2008年吴凯父亲负责对其一个工地的工程进行监工，想让吴凯来其公司锻炼，其同意后吴凯就到其公司做资料员，2010年左右就离职了。其当时挂靠河南科兴有限公司的营业执照，和贻成地产有合作，但和吴凯没有工程业务上的合作，她也没有购买打桩机在其工地施工。其不认识李晓，更没有介绍过李晓和吴凯认识。其觉得吴凯不可能做生意，她本身也不是做生意的人，她不在其公司上班后，其俩就再无联系了。同时，证人魏某的辨认笔录证实：其于2019年2月21日在天津市滨海新区公安局塘沽分局胡家园派出所对一组12张不同成年女性正面免冠照片进行辨认后，指出7号照片上的女子就是曾在其公司工作过的吴凯。3.证人陆某的证言证实：其和刘某、吴凯都是朋友关系，其和吴凯从小就认识，吴凯不是做生意的料，也不像能够认识政府领导或者中央工作的朋友，这些朋友都是听她口述的，其也没见过。吴凯之前在开发区上班，后来又去工地管资料，其知道刘某和吴凯之间有一些生意上的往来，老听他们说老魏、工地、工程、桩机的事，后来吴凯就去银川了，到2016年1月其才知道刘某被吴凯骗钱了，刘某告诉其她被吴凯骗了200多万元，其也听过几次刘某和吴凯打电话的录音，刘某问钱是被你骗了还是干别的了，最起码要让我知道你在哪？吴凯就说这些钱都在呢，在银川干工程、工地投资了，暂时周转不开了。据刘某说，她给吴凯钱有时用银行卡转账，有时用现金，她还曾经去过银川，但是吴凯没见。4.证人高某1的证言证实：其是吴凯母亲，吴凯中专毕业后一直打工，2008年其就找了一位姓魏的朋友，让吴凯在朋友单位当资料员，其没向吴凯要过一分钱，都是她自己挣的自己花，也就是其装修房子时，吴凯给其四万元现金，吴凯也没有车，其家在银川没有亲戚朋友，对于吴凯诈骗这事，其想帮忙也有心无力。（三）书证5.被害人刘某提供的借条复印件证实：该借条由吴凯于2018年2月12日出具，内容为：本人吴凯因个人原因向刘某借到现金208.95万元（贰佰零捌万玖仟伍佰元整），本金于2018年6月1日一次性全部还清。口说无凭特立此据为凭证，借款人吴凯，2018年2月12日。6.被害人刘某提供的银行流水、汇款回执凭证及微信转账记录证实：其在2013年至2017年间多次向吴凯或吴凯指定的账户汇款，与其陈述一致。7.被害人刘某提供的其和吴凯之间的通话录音、录音翻译材料、微信、短信聊天记录证实：吴凯多次以由林怡萍牵头、利用北京大哥的关系投资采金生意以及在银川投资公路、买地、投资养生养老行业等理由骗其投资,后其要求吴凯归还投资款时，吴凯以各种理由推脱拒绝。8.吴凯名下尾号为5412的农业银行卡、尾号为0157的工商银行卡、尾号为5938的工商银行卡、尾号为0206的工商银行卡流水证实：案发期间刘某多次向以上账户汇款的情况。9.证人高某1的邮政储蓄银行账户流水证实：该账户未见同吴凯的资金往来，无大额资金流入流出。10.《户籍证明》证实：被告人吴凯出生日期等基本身份情况，案发时被告人吴凯系成年人，具有完全刑事责任能力。11.《在逃人员登记表》证实：案发后被告人吴凯于2019年3月6日被天津市滨海新区公安局塘沽分局胡家园派出所网上追逃。12.《案件来源及到案经过》《归案说明》《临时寄押证明》证实：被害人刘某于2019年2月21日报警，天津市滨海新区公安局塘沽分局于2019年2月22日立案，同年3月9日，被告人吴凯在银川市兴庆区新月小区内被银川民警抓获，同年3月18日，被告人吴凯被胡家园派出所民警押解回天津。（四）被告人供述13.被告人吴凯的供述证实：其和刘某于2008年认识，关系非常好，当时其在魏某的公司上班，在塘沽贻港城打桩机工地当资料员，因此认识了工地负责人王某1。其告诉刘某其在魏某工地有一个打桩机挣钱，一年能挣二三十万元，刘某挺感兴趣，后来，其带刘某与王某1吃饭，王某1说大港那边有工程，自己打桩机生意资金比较紧张，问刘某能不能投点钱，挣钱以后再分给刘某，刘某同意了。2008年夏，刘某给了王某110万元现金，王某1让其跟刘某说大港的活需要投入资金，于是其找刘某以工地需要购买设备、结算工人工资等理由，陆续找她要了大概30万元人民币，没有任何手续，现场没有第三者，其将这30万元给了王某1。其实际上没有购买打桩机，也没有给工人结算工资，而且后来其才知道王某1只是有一个桩机在工地干活，工头叫孙茂志，王某1在2010年因为心脏病猝死了，这事儿只有其和王某1知道，现在他死了，其也说不清楚了。直到2012年其去兰州之前，以魏某、王某1工地需要刘某入股为由找刘某要了96万多元，其中40余万元给了王某1，其他50多万元都用于其自己日常花销及入股塘沽绿岛养生会所了，养生会所也赔了。2012年其到兰州市，想赚钱还给刘某，其在网上认识了仪鑫后，就去了宁夏银川市，当时其没有钱生活，也没有本钱做生意，刘某还一直问她技资入股分红的事，其就以各种理由搪塞。其虚构了李晓、林怡萍、北京大哥等人，对刘某说他们能通过关系包揽工程赚钱，让刘某和他们合伙做生意，投资入股，从2012年至2017年，其以合伙做房地产工程、修高速公路、兰州市邮政公司发化妆品福利等理由陆续骗了刘某100多万元，刘某都是通过银行卡转账方式给其的。仪鑫家用钱，其以林怡萍父亲生病住院为由，让刘某汇了15万元到仪鑫舅妈妹妹郭玉茹的账户里，其对刘某说这算是入股工程的钱；高某1是其母亲、高某2是其老姨，其以先用下钱的理由让刘某给二人账户转账；其以工程方面需要用钱的理由让刘某给仪鑫转账，这些理由都是编造的。其在兰州、银川骗刘某的100多万元，有50多万元用于投资做麦吉丽生意了，另外投资30多万元到酒吧里，剩下的钱被其日常生活花了，麦吉丽、酒吧都黄了。后来刘某一直找其要钱，其就找做假证的做了一张假的工商银行2000万元的存单，通过微信把存单照片发给了刘某。期间，其还了刘某10万元，是通过其父母转账给她的。后来，其和刘某根据转账记录、微信聊天记录对账，在双方都没有异议的情况下，算出来刘某一共给了其208.95万元，其写了一张借条，拍了照片通过微信发给刘某，又把原件邮寄给了刘某。以上证据来源清楚，收集程序合法，内容客观、真实，证据间彼此相关联，相互印证，形成了完整的证据链条，本院依法予以确认。本院认为，被告人吴凯以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币208.95万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人吴凯犯诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人吴凯归案后，能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；被告人吴凯认罪、悔罪，并在其真实、自愿的情况下，签署了《认罪认罚具结书》，对其可从宽处罚；被告人吴凯赔偿了被害人的部分经济损失，可以酌情从轻处罚。对辩护人提出的被告人吴凯具有坦白情节，自愿认罪认罚，如实供述，又系初犯，没有前科劣迹，建议法庭对被告人吴凯从轻处罚的辩护意见，有证据证实，与案件事实相符，本院予以采纳。综上，对被告人吴凯的犯罪事实、性质、情节以及社会危害性、认罪、悔罪态度等综合评判，予以量刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴凯犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月9日起至2030年3月8日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人吴凯继续向被害人刘某退赔剩余违法所得共计人民币206.95万元。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李晓玲人民陪审员  李俊梅人民陪审员  刘 岩二〇一九年十二月二十日书 记 员  刘 旭书 记 员  杜伟珊附：法律释明：法律法规1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2.第六十七条第三款：……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。3.第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。