湖北省崇阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1223刑初382号公诉机关崇阳县人民检察院。被告人周国明，男，汉族，1981年3月22日出生，初中文化，无职业，户籍地湖北省崇阳县，住址。2000年、2005年因犯盗窃罪被本院分别判处拘役六个月和有期徒刑三年。2019年7月10日因涉嫌犯诈骗罪被崇阳县公安局刑事拘留，同年8月2日被逮捕，2019年9月23日被取保候审。2019年12月16日经本院决定被执行逮捕，现羁押于崇阳县看守所。辩护人林刚，湖北盈悦律师事务所律师。崇阳县人民检察院以崇检一部刑诉（2019）310号起诉书指控被告人周国明犯诈骗罪，于2019年11月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月10日适用简易程序公开开庭进行了审理。崇阳县人民检察院检察员熊雅志出庭支持公诉，被告人周国明及其辩护人林刚到庭参加了诉讼。现已审理终结。起诉指控：2017年1月至2019年4月期间，被告人周国明以到银行贷款还“码钱”给廖某1时为由，虚构“贷款需要借钱还账增加信用度、充账号余额流水提高贷款金额、交钱给银行进行激活、到北京找关系签字”等虚假事实，以明借实骗的方式持续诈骗被害人廖某1时人民币共计70余万元。此后，周国明将诈骗所得的钱财大多用于在廖某1时、夏某、卢某2等处实行“地下六合彩、微信群龙某和”等赌博活动挥霍一空。经武汉正浩会计师事务有限公司司法会计鉴定意见书认定，2017年1月1日至2019年4月8日，周国明收到廖某1时、廖某8（廖某1时女儿）款项共93笔，金额合计人民币707150元。2019年7月10日，被告人周国明被崇阳县公安局民警抓获归案，到案后，周国明对“2017年1月到2019年4月，为非法获取赌资，虚构事实以明借实骗的方式诈骗廖某1明人民币707150元”的犯罪事实供认不讳。针对起诉指控的事实，公诉人在法庭上宣读出示了相关证据，公诉机关认为，被告人周国明以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。辩护人提出被告人周国民是盲人的新证据予以认定，建议予以减轻处罚。将原建议判处有期徒刑十年至十二年并处罚金的量刑意见调整为判处有期徒刑三年以上十年以下。被告人周国明对起诉指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。辩护人认为：1.被告人周国明在2019年7月15日笔录中供述“真正通过银行贷款诈骗的只有47、48万元”，侦查机关未对该事实进行调查核实，证据存疑应采信有利于被告人原则，本案犯罪数额应认定为47万元。2.被告人周国明从2015年至2017年3月在廖某1时处“买码”，最高时欠廖某1时赌债30余万元，周国明以向银行贷款偿还廖某1时非法债务为由93次向廖某1时借款，廖某1时对周国明犯诈骗罪具有故意和重大过错，应减轻对周国明的处罚。3.被告人周国明归案后如实供述犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。4.被告人周国明是盲人，依法可以从轻、减轻或者免除处罚。经审理查明：2017年1月至2019年4月，被告人周国明以向银行贷款偿还廖某1时“赌债”为由，虚构“贷款需要借钱还账增加信用度、充账号余额流水提高贷款金额、交钱给银行进行激活、到北京找关系签字”等事实，采取明借实骗的方法持续诈骗廖某1时钱财70余万元。此后，周国明将诈骗所得用于在廖某1时、夏某、卢某2等处进行“地下六合彩”赌博、在微信群里进行“龙某和”赌博及其他挥霍。武汉正浩会计师事务有限公司司法会计鉴定意见书：2017年1月1日至2019年4月8日，周国明收到廖某1时、廖某8（廖某1时女儿）转账和存款共93笔，金额合计707150元。2019年7月10日，被告人周国明被崇阳县公安局民警抓获归案，归案后，如实供述其犯罪事实。上述事实，被告人周国明供认不讳，并有公诉机关提交经庭审举证、质证的被告人周国明的供述与辩解，被害人廖某1时的陈述，证人叶某2、叶某1、廖某2、廖某3、廖某4、付某、廖某5、周某、卢某1、肖某、李某1、廖某6、李某2、陈某1、杨某、陈某2、廖某7等人的证言，入账汇款业务凭单、邮政银行账户交易流水明细、微信转账记录、贷款明细、抓获经过、扣押物品清单、武汉正浩会计师事务有限公司司法会计鉴定意见书，受案登记表，抓获经过，拘留证，逮捕证，户籍证明，残疾证，湖北省医疗机构门诊病历，湖北省崇阳县人民法院（2000）崇刑初字第39号、（2006）崇刑初字第74号刑事判决书等证据证实。足以认定。针对控辩双方的意见，根据本案的事实、证据，依照有关法律规定，评判如下：1.关于辩护人认为被告人周国明在2019年7月15日笔录中供述“真正通过银行贷款诈骗的只有47、48万元”，侦查机关未对该事实进行调查核实，证据存疑应采信有利于被告人原则，本案犯罪数额应认定为47万元的意见。经查，被告人周国明在公安机关的多次供述和在庭审中对起诉指控的犯罪事实无意见、以及被害人廖某1时的多次陈述和鉴定意见，足以证明起诉指控的事实，辩护人的该项辩护意见不予采信。2.关于辩护人认为被害人廖某1时对周国明犯诈骗罪具有故意和重大过错，应减轻对周国明的处罚的意见。经查，被告人周国明供述“从2015年至2017年3月在廖某1时处“买码”，最高峰值欠廖某1时赌债30余万元”系孤证，廖某1时陈述及其他证人证言能证明廖某1时"写码单"并接受过周国明投注,不能证明廖某1时接受周国明投注具体数额；周国明以向银行贷款偿还廖某1时“赌债”为由，虚构“贷款需要借钱还账增加信用度、充账号余额流水提高贷款金额、交钱给银行进行激活、到北京找关系签字”等事实，采取明借实骗的方法持续诈骗廖某1时钱财70余万元，但从不以廖某1时转入或者存入其银行账户上的资金直接买码，而是取出现金买码或用手机微信转账的方法买码避免廖某1时怀疑；诈骗罪的客观方面为行为人使用虚构事实或者隐瞒真相的方法，使财物所有人信以为真，“自愿地”交出财物的行为，被害人因为过错而上当受骗，从而不能减轻被告人的处罚。辩护人的该项辩护意见不予采信。3.关于辩护人认为被告人周国明是坦白的意见。经查，被告人周国明归案后如实供述犯罪事实，有利司法机关收集定案证据，是坦白，依法可以从轻处罚。辩护人的该项辩护意见予以采信。4.关于辩护人认为被告人周国明是盲人，依法可以从轻、减轻处罚的意见。经查，辩护人在庭审中提交被告人周国明2013年12月13日中国残疾人联合会签发的残疾人证、湖北省医疗机构门诊病历，证明周国明左眼晶状体混浊、右眼角膜白斑、晶状体混浊，双眼无法窥进，视力左眼失明、右眼光感，残疾类别为视力，残疾等级为壹级。公诉人质证无意见，认为周国明是盲人，建议对其减轻处罚。辩护人的该项辩护意见予以采信。本院认为，被告人周国明以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应追究其刑事责任。被告人周国明是盲人，并坦白认罪，予以从轻处罚。公诉人在庭审中因发现新证据，认定被告人周国明是盲人，建议对其减轻处罚的意见不予采信，被告人周国明曾犯盗窃罪判处有期徒刑，有前科，予以酌情从重处罚。被告人周国明在庭审中认罪认罚，在公诉机关自愿签署《认罪认罚具结书》，予以从宽处罚，崇阳县人民检察院提出判处被告人周国明有期徒刑十年至十二年并处罚金无明显不当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人周国明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金10000元。二、被告人周国明违法所得707150元责令退赔。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人周国明的刑期自2019年12月16日起至2029年9月30日止。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 吴 毅审判员 陈金维审判员 余明华二〇一九年十二月十六日书记员 金依琴附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第十九条又聋又哑的人或者盲人犯罪，可以从轻、减轻或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议。但有下列情形这一的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。