苏州市虎丘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0505刑初453号 公诉机关苏州市虎丘区人民检察院。 被告人王晓栋，男，1988年8月10日生，汉族，初中文化。2018年12月6日被抓获，次日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，2019年1月13日被逮捕，现羁押于苏州市第二看守所。 辩护人钱惠金，江苏均锐律师事务所律师。 辩护人周康谕，江苏均锐律师事务所律师。 苏州市虎丘区人民检察院以虎检诉刑诉〔2019〕381号起诉书指控被告人王晓栋犯诈骗罪，于2019年9月10日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法适用普通程序，组成合议庭，因本案涉及个人隐私，经被害人申请，不公开开庭审理了本案。苏州市虎丘区人民检察院指派检察员朱雪平出庭支持公诉。被害人吴某某、被告人王晓栋及辩护人钱惠金到庭参加诉讼。现已审理终结。 苏州市虎丘区人民检察院指控：2018年8月至10月间，被告人王晓栋虚构其拥有房产的事实，编造其入股“新堂会”会所、帮老板的侄子垫资赎回护照等多种理由，向被害人吴某某借款五十余万元，后钱款被王晓栋通过网络赌博、赴澳门赌博等途径挥霍殆尽，无力偿还。 公诉机关认为，被告人王晓栋以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财产，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。为证实上述指控的事实及公诉意见，公诉人当庭讯问了被告人王晓栋，并宣读和出示了相关的证据材料。 被害人吴某某认为，被告人王晓栋谎称其南环有两套房子、有宝马汽车、账户上有六十多万元，并编造处理酒驾等理由骗取钱财，其中以虚构被拍裸照、视频需要处理为由，借款的五十余万，系敲诈；其被骗一百多万，是自己卖了房子还钱的，现被告人王晓栋无力偿还，要求重判。 被告人王晓栋对公诉机关指控其犯诈骗罪没有没异议，对部分犯罪金额有异议；其辩称，1、对于第一笔指控，其因酒驾借钱，确实是花在这个事情上，因为其驾照12分已经扣完，后又饮酒驾车，怕出事情，所以借钱办这个事情；2、其在澳门赌场输钱后分两次向吴某某借20万元，第一次称其赌钱输了，需要借10万元，第二次称帮老板侄子垫付高利贷，借款10万元，总共借款18.5万元；3、对于第四笔指控，其称没有说挪用公司11.9万元，其借该笔钱是为了支付手下员工的工资提成，事实上也是给员工发提成了。 辩护人钱惠金的辩护意见：对被告人王晓栋犯诈骗罪的罪名没有异议，对犯罪金额有异议，部分指控犯罪金额属于证据不足。1、案发前被告人已向吴某某出具借条，且大部分理由不存在虚构事实、隐瞒真相，属于普通民事法律关系，借款金额不等于诈骗金额；2、现有证据能够证明被告人涉嫌虚构借款理由借款的，仅有投资KTV的17.5万元，和以为老板侄子垫资赎回护照的8.5万元，其余借款不应认定为诈骗；3、被告人应认定如实供述，其供述了主要犯罪事实，与被害人不一致的地方，不能认定被告人供述不真实；4、被告人自愿认罪，并愿意缴纳罚金；5、被告人此前无违法犯罪记录，本次系初犯、偶犯；6、被告人已离异，且有一个八岁的孩子，父母年纪大，身体不好；7、被告人有两次检举揭发行为，如检举罪行得以证实，应认定为立功，请法庭查实。综上，请法庭以26万元的犯罪金额认定，并结合从轻或减轻情节量刑。 经审理查明：2018年8月至10月间，被告人王晓栋在名下无资产，且欠有外债的情况，虚构其拥有房产等资产的事实，编造处理酒驾、入股“新堂会”会所、帮老板的侄子垫资赎回护照等多种理由，向被害人吴某某借款，共计人民币391000元，后被王晓栋通过赌博等方式挥霍，无力偿还。 案发后，被告人王晓栋未如实供述全部犯罪事实，庭审中，自愿认罪。公安机关从被告人王晓栋处扣押苹果手机一部，银行卡五张。 另查明，被告人王晓栋在无还款能力，编造理由借款后，未向其父母、妻子筹集资金用于归还借款，其父亲明确表示没有能力帮其还款，其妻子已于2018年11月23日与其离婚，且明确表示不愿为其还款。 具体分述如下： （一）2018年9月3日至2018年9月4日，被告人王晓栋在澳门期间，虚构需要处理酒驾的理由，向被害人吴某某借款人民币14000元。 上述事实，有公诉人举证并经法庭质证的下列证据证实。 1、被害人吴某某的陈述及辨认笔录证明： 2018年9月3日,王晓栋发微信给我,说他差不多可以处理酒驾的事情了,但是需要缴纳罚款和停车等,需要10000多元,我先从蚂蚁借呗上面借了5000元钱,转给了王晓栋;第二天我又从蚂蚁借呗上面借了9000元钱,转给了王晓栋。当时我觉得作为朋友,我帮他把酒驾的事情处理好,这样他可以把汽车拿回来,车里的银行卡和身份证可以拿到了，拿到银行卡就可以取钱还我钱了。 吴某某辨认出笔录中所称的王晓栋。 2、被害人吴某某微信交易截图证明： 被害人吴某某通过微信于2018年9月3日、2018年9月4日向被告人王晓栋分别转账人民5000元、9000元。 3、被告人王晓栋的供述证明： 我在8月14日因为酒后驾车(吹气是59)被交警抓了。后来因为要处理这个事情,我找人让我不要被拘留,向吴某某借了1万多元钱,这些钱除了处理酒驾的事情,其他的正常花销花掉了。 4、王晓栋的出入境查询结果证明： 2018年8月10日王晓栋签发往来港澳通行证，8月13日签发普通护照。 2018年8月30日5时王晓栋自横琴口岸入澳门，9月6日22时到达虹桥机场。 （二）2018年8月25日至9月10日期间，被告人王晓栋虚构以投资入股“新唐会”会所为由，向被害人吴某某借款人民币17.5万元，后在澳门赌博挥霍一空。 上述事实，有公诉人举证并经法庭质证的下列证据证实。 1、被害人吴某某的陈述证明： 从8月25日左右到9月10日之间,王晓栋一直跟我说找不到车上的银行卡和身份证,托人在被扣的宝马车里面找也找不到银行卡和身份证,我也没有当回事,就说弄丢了就去补。到9月7日,王晓栋跟我说他老板在十全街那边接手了一个KTV,他求着他老板拿了15%的股份,并且让他的表妹和表妹夫已经去新的KTV上班了,当时他也没有提钱。到了9月8日晚上,我在自己家里,王晓栋通过微信语音跟我聊天,最后我准备睡觉的时候,他跟我说如入股新的KTV需要15万元,但是银行卡身份证找不到,取不到钱,我就让他找他爸妈、朋友借,他说我不肯帮忙、不肯借钱给他之类的话,我说我也没有钱,他说他的爸妈不支持他的工作(所以不肯借钱给他),他朋友都是做KTV的,所以不好借钱给他做KTV,当时我也没有答应借钱给他就先睡了。9月9日白天,王晓栋就说各种话(意思就是我不帮他,就是断他赚钱的路子,还说他在金钻20%的股份一个月可以赚六七万元,加上新的一个月就可以赚十几万元)让我借钱给他,我跟他说我没有钱,他说他可以找人以我的名义借钱,最后我同意贷款借钱给他。9日下午我2点下班以后,王晓栋让我开车去接他,我就去南环新村接了王晓栋,带他到金河国际大厦对面的1705室,地方是他找的,我们一起到了那里以后,以我们的名义进行贷款,最后贷款公司帮我从工商银行贷了81000元钱,但是额度不是马上就有的,当时还拿不到钱。王晓栋跟我说他入股的钱,最晚是10日下午需要交。我们跟贷款公司的人说好,第二天继续来贷款(因为还不够15万元),所以9月10日上午我一个人又去了贷款公司因为我已经认识那里了,王晓栋住的比较远,所以没有一起来,贷款公司让我去建设银行贷了97400元,我就转给了王晓栋95000元。但是这样还是不够15万元,王晓栋找了一个朋友(使用的王晓栋的微信语音)跟我说,可以去其他银行(广发、一中信、招商)办卡贷款,因为还缺几万元钱,我就去中信银行办理了银行卡,并且办理的信用贷款,额度是13万元,我只贷了8万元,转给了王晓栋。 2、被害人吴某某的中国建设银行卡、中国中信银行卡交易流水证明： 被害人吴某某在2018年9月10日通过中国建设银行、中国中信银行向被告人王晓栋中国农业银行账户分别转账人民币95000元、80000元。 3、被告人王晓栋的供述证明： 2018年9月份的时候,因为金钻国际的老板秦某某在十全街开了一个新的会所“新唐会”,我跟吴某某说了这个事情,还说可以入股老板的新会所赚钱,当时我算了一下大概要15万元左右,当时吴某某没有钱。她说苏州银行APP里面有8万元的额度,她想贷款出来,但是因为苏州银行那几天系统升级无法贷出来,我知道她有正常的社保和公积金的,所以我就帮她找了新区狮山路新城花园酒店对面大厦里面一个叫银商汇贷款中介借钱,吴某某在那里借了大概10万元,她就给我转了95000元,之后吴某某还去银行贷了点钱,又给我转了80000元,都转在我的尾号为5872的农业银行卡上面的。我收到钱以后,没有投资会所也没有找妈咪,我就想之前我在澳门输了钱,想去澳门赢钱回来,所以我叫了一个姓曹的女孩子一起,两个人一起去了澳门,在澳门我在赌场里面找人换了港币(通过手机银行转账将钱转给对方,对方就给我现金),之后在赌场里面买了筹码赌钱,最后钱都输掉了。 4、王晓栋的出入境查询结果证明： 2018年9月11日21时自横琴口岸入澳门，9月18日23时自横琴口岸离开澳门。 5、证人曹某的证言及辨认笔录证明： 2018年9月9日左右,王晓栋在微信上联系我问我去不去澳门玩,我就答应了。2018年9月11日的时候我就和王晓栋从上海虹桥机场做飞机到珠海金湾机场,然后从珠海打车到了去澳门的关口,之后就到了澳门。我在澳门和王晓栋一起呆了三天,之后我就先回苏州了,王晓栋当时还没走,具体什么时候走的我也不清楚。王晓栋到了澳门之后就直接去了澳门的银河赌场,期间他除了回酒店休息就是在赌场里。我中间进去过几次,看到王晓栋都在赌场里赌钱,我不喜欢赌钱所以平时都待在酒店,后来觉得没意思就先坐飞机回苏州了,我离开澳门之前王晓栋说他是输钱的,后来我就不清楚了。他和我说他和别人合开了金钻国际,但是是不是真的我不清楚。 辨认笔录：曹某辨认出王晓栋。 6、证人秦某某的证言证明： 今年8月份的时候,我接手了一家叫“唐会”的会所。我接手的“唐会”在8月20日重新开业,这个时候公司员工都知道的,至于王晓栋是否知道我不清楚。我是一个人接手“唐会”的,不需要别人入股。王晓栋也没有找我说过有入股“唐会”意向。王晓栋已经不再金钻工作了,陈某某也仅仅在金钻上班,他们两个人都没有在“唐会”上班,他们也没有跟我说过想带人去唐会工作。 （三）2018年9月13日至2018年9月15日，被告人王晓栋在澳门期间，以替其老板秦某某的侄子归还赌博所欠的高利贷、赎回护照为由，向被害人吴某某借款人民币85000元，在澳门赌博挥霍一空。 上述事实，有公诉人举证并经法庭质证的下列证据证实。 1、被害人吴某某的陈述证明： 9月13日晚上,王晓栋发视频给我看他在赌场里面,他跟我说他老板在赌钱。9月14日晚上,王晓栋发微信语音给我说,他老板的侄子在澳门赌钱输了,需要20万元赎回护照,问他借钱,但是他没有钱,所以问我借钱。我说我也没有钱,为什么问我借钱,他就说这个人在KTV帮他卖酒水的,能帮他赚钱。而且又是老板的亲戚。我说让他自己家里人要或者问老板要,王晓栋又说他不敢跟老板要,问家里的老婆要钱了,老婆在柜员机上面转了20万元给他,但是王晓栋有各种理由比如柜员机转账不是马上到账的,又没有开通网银没法转账,14日是周五,后面周六周日银行休息等借口,说钱拿不出来。让我挪20万元给他,最后他说这个钱回来他就可以还我,我就同意借他钱了。在9月14日,我在信里面的微粒贷借了15000元钱,中信银行贷了5万元(总额度13万元都用完了),9月15日我向朋友李港借了2万元,向我女儿秦依琳借了2万元,之前办的工商银行贷款有8万元的额度我借了出来,这些钱我都转给了王晓栋,一共给王晓栋转了18万5千元。 2、被害人吴某某的微信转账截图、支付宝转账截图、中国中信银行交易流水、中国工商银行交易流水证明： 2018年9月14日被害人吴某某通过微信转账给王晓栋微信人民币10000元、5000元，通过中国中信银行卡转账给王晓栋的中国农业银行卡人民币50000元；2019年9月15日被害人吴某某通过支付宝、中国工商银行卡分别转账给王晓栋人民币40000元、80000元。上述共计人民币185000元。 3、被告人王晓栋的供述证明： 我去澳门之前还是我到澳门后和吴某某说过我陪老板秦某某、老板的侄子一起到澳门赌钱。具体时间我忘了。到澳门后我和吴某某说在澳门输了点钱,吴某某就让我不要赌了,但是我没有听,直到后来输光了,我就打电话给吴某某说老板的侄子输光了,我和他一起去借了高利贷,需要还钱,而且证件也被借高利贷的人扣押了,如果不还钱就回不了家了,我就开口向吴某某要20万。吴某某还问我为什么我的证件也被押了,我说我和老板的侄子一人一半,当时吴某某还问我这个钱怎么还,我就说老板的侄子肯定有钱的,回来后他就会把钱还给吴某某。吴某某当时相信了,后来前后一共打了二三十万左右给我。这些钱都被我在赌场里输掉了。 4、王晓栋的出入境查询结果证明： 2018年9月11日21时自横琴口岸入澳门，9月18日23时自横琴口岸离开澳门。 5、证人秦某某的证言及辨认笔录证明： 我就今年暑假的时候和老婆、小孩去过澳门,从来没有和王晓栋去过澳门。我没有亲属和王晓栋一起去过澳门,我的亲属和王晓栋都不熟的。 秦某某辨认出王晓栋。 （四）2018年10月9日，被告人王晓栋在澳门，编造虚假理由，向被害人吴某某借款人民币117000元。 上述事实，有公诉人举证并经法庭质证的下列证据证实。 1、被害人吴某某的陈述证明： 10月9日,王晓栋说他挪用了十几万公款给了敲诈他的人,现在老板知道了这个事情,要求马上还回来,不还就要被踢出公司了,如果他没有工作,他就没有收入了,他也就还不出我的钱,而且如果没有工作,他连房子都不想卖了,让我借钱给他解决这个事情。我想他不卖房子就还不了我的钱,但是我说我自己没有钱,而且也贷不了款,借不到钱了。所以王晓栋让他朋友阿南带我去贷款,但是没有贷到。之后王晓栋介绍我去我去金河国际大厦3012室贷款公司借钱的,我借了135000元,实际到账119000元,这个钱我也转给了王晓栋。 2、被害人吴某某中国建设银行卡交易流水、微信转账截图证明： 2018年10月9日吴某某通过中国建设银行卡向王晓栋的中国农业银行卡转账人民币119000元。被告人王晓栋于2018年10月10日通过微信转账给吴某某人民币2000元。 3、王晓栋的供述证明： 我过了一两天我又去澳门赌钱了,到了澳门我赌钱又输掉了,我跟吴某某说我在澳门放高利贷赚钱,先后向吴某某借了几十万元。我这次在澳门待了有二十天(我通过港澳通行证和护照出关入关,几次进入澳门),到后来吴某某说她的贷款已经到期了,催我还钱,我就跟她说,有人知道我们两个情人关系,发生过性关系,要曝光,还用视频截图威胁我,我给吴某某发了一个视频截图,说是我们在锦江之星开房的照片(实际上是一张模糊的黑照片,我从网上搜的),我搪塞她说我要把这个事情处理好,再处理她贷款的事情。因为我当时在澳门赌钱,她一直打电话、发微信给我,我想让她在我赌钱的时候不要影响我。 我从澳门回来后,我跟吴某某讲要去澳门做放贷,让她准备三四十万。我去澳门之前她给了我十万以内,我去了澳门之后,她陆陆续续把三四十万给我。因为在澳门不好做放贷,这三四十万我没花在放贷上,然后这三四十万也被我赌掉了。因为吴某某不准我赌博,我也没告诉她这些钱被我赌掉了,她也没问这些钱的去向。2018年10月份我从澳门回来,我分包的KTV要给小妹发提成,因为我的工资提前拿掉了并在澳门输掉了,我就问吴某某借了几万还是十几万记不清了,反正就用来发提成了。 庭审中，王晓栋辩称因为之前给员工发工资的钱被其领走使用掉了，所以借该笔款项用于给其员工发工资提成。 4、王晓栋的出入境查询结果证明： 9月29日22时自横琴口岸入澳门，10月6日20时自横琴口岸离开澳门； 10月8日15时自横琴口岸入澳门，10月10日22时自横琴口岸离开澳门，半个小时后自横琴口岸入澳门，10月13日1时到达浦东机场。 5、秦某某（金钻KTV老板）的证言证明： 我是苏州金钻国际会所的老板,金钻国际的地址在苏州姑苏区竹辉路。2017年9月份,王晓栋来金钻上班的,和他老婆陈某某一起带小妹的,到2017年11月份他就没来上班了。之后王晓栋去做什么工作了我不清楚,他老婆陈某某一直在金钻上班。王晓栋在金钻上班没有固定工资的,是靠订房间拿提成,主要是根据房间的消费金额算钱,那段时间他和他老婆一起做的,所以钱是算给他们两个人。金钻的钱我们都是给陈某某钱的,王晓栋就是帮他老婆一起做,具体他们两个人是怎么分钱的我不清楚。因为来我们这里上班我们是有规定的,每个人来上班都要签到的,王晓栋就没有再签到过,就没有正式上过班,至于他有没有来找他老婆,我不清楚。 有好几个人来金钻找王晓栋要钱,有男有女。其中有一个女的大概今年10月底11月份的时候来金钻找王晓栋要钱,说王晓栋欠她120万元,还说金钻有王晓栋的股份,这个我印象比较深刻,后来我跟她说王晓栋没有金钻的股份,也不在这里上班,她就走了。其他具体情况我也记不清楚。 6、证人陈某某的证言证明： 从2013年我认识王晓栋开始直到离婚的时候,王晓栋一直没有正当工作,在2017年9月份我和王晓栋结婚后,王晓栋到我工作的金钻国际工作过两个月,后来他自己辞职了。王晓栋没有持股金钻国际,这是他自己编出来的。他也没有入股过“新唐会”，这也是他自己编出来的。 上述事实，另有公诉人举证并经法庭质证的下列证据证实。 1、证人陈某某的证言、转账记录、借条、离婚协议证明： 离婚是因为王晓栋一直不着家,经常夜不归宿,而且也不上班,平时家里的日常开销都是我负责的,每个月王晓栋还要问我要两万元左右的钱,我还发现他在外面有女人,所以我要和他离婚。我们当时是租住在南环新村的,平时的租金也都是我付的。王晓栋在外面借钱的事情刚开始我不清楚,因为王晓栋和我结婚后不怎么回家,他在外面的交际我也不清楚。直到今年11月份一个叫吴某某的女的找到我，我才了解到。吴某某和我说她和王晓栋是在Q上认识的,后来发展到见面,并且两个人发生了关系。之后王晓栋就不断的向吴某某借钱,直到吴某某没钱之后,王晓栋还让吴某某帮他在外面借钱,具体数额我不清楚。期间王晓栋以两人发生关系的视频被别人拍到了,现在别人向他要钱为理由,向吴某某借了一笔钱,具体数额我也不清楚。王晓栋向别人借钱作何用处具体用途我不清楚,但是王晓栋一直有在外面赌钱的行为。2018年5、6月份的时候我向王晓栋提出离婚的。王晓栋一直拖着不同意,所以到了11月23日的时候才正式去办理离婚手续。我不愿意帮王晓栋还钱了,就算没有离婚也不可能帮他去偿还债务了。 陈某某提供了其平时转账给王晓栋的转账记录以及其多次帮王晓栋归还债务的借条。2018年11月23日陈某某与王晓栋协议离婚。 2、证人王某某的证言证明： 我平时是在盐城工作,一年收入大约十几万元;我妻子在临湖菜场卖水产,一年收入大约五六万元。我所在的公司不是要拆迁，是搬迁,公司的所有权也是国家的,和我没有关系的,我们是没有股份的。我们家没有商品房,只有宅基地,宅基地是东山镇渡桥村31号,两层的民房,一共200多平方米,前面的场地很大。现在还没有拆迁,只是不准装修新建,具体什么时候拆也不知道。 王晓栋在外面借钱的事情我之前是不清楚的,后来才知道。大约在2018年11月份底左右,王晓栋打电话问我要钱,我和他说我最近手上也没钱,之后我让他去找他母亲要钱。后来王晓栋和我们说他在外面欠了一百多万,问我能不能帮他还上,我说要等年底的时候把帐收了才能有钱帮他还钱。其他的情况我都不清楚,王晓栋只和我说欠了一百多万,具体情况也没说。王晓栋借的钱的去向我不清楚的,王晓栋当时也没和我说。我没有帮他还债的,因为当时手上没钱的。目前我没有能力帮王晓栋偿还债务,我们年纪大了,也不知道什么时候能帮他还掉。平时我们都不联系的,他具体做什么我不清楚的。在王晓栋高二的时候我帮他还过一万多元,之后我就没有帮他还过债了。 3、证人陈某某的证言及辨认笔录证明： 我和王晓栋起初是蛮好的,关系一直不错的,后来因为钱的事关系就有点闹僵了。王晓栋从我们认识,他向我借钱还债以及花销,一共向我借了75万元,2018年5月份的时候,我向他要钱,他一直说自己没有钱,不还我的钱,但是我知道他即使手上有钱也不还我的钱,所以我跟他有点闹僵了。我知道的是他去过两次澳门,第一次大概是在2018年9月份去澳门的,后来得知他去澳门后我也好奇他去澳门做什么,于是他回来没多久我就要求他带我一起去澳门见识一下,所以9月底的时候,我和王晓栋两个人一起去了澳门,我们去了银河赌场,王晓栋就一直在里面赌钱,我在那里呆了几天,就先回苏州了。我们去澳门就是去赌钱的,王晓栋没有做其他事情。刚去的两天,他赢了又二十多万元,过了几天就把钱输掉了,连身上带的钱都输完了,之后我就从澳门出关到珠海坐飞机回了上海,后来王晓栋告诉我,他因为通行证到期了而且没有钱,也出关到了珠海,等钱再去赌,后来他又去澳门的,他跟我说他又输了。王晓栋说在珠海等钱具体什么钱我不清楚,但是王晓栋一直跟我说有人在后面挺他赌钱的,有人会给他打钱的。 王晓栋平时蛮喜欢赌钱的,经常在手机上赌钱的,听说从2018年9月的时候开始去澳门赌钱了,具体的我也不太清楚。王晓栋欠我75万元,他在外面肯定还欠钱的。 王晓栋没有入股“金钻国际，他其实就是在里面做营销的,他老婆在里面工作的,他就是给他老婆打打下手而已。 陈某某辨认出王晓栋。 4、证人张某的证言及银行交易记录证明： 2017年5月份左右，我就把这总共5万元给了他。但是借钱的时候王晓栋跟我说20天之内会把钱还我,他姐也就是拿这些钱周转一下。过了20天之后王晓栋就以各种理由推脱,一会告诉我说自己在澳门陪老板赌钱、一会又告诉我他投资了螃蟹,等把蟹卖了就还我钱,于是我就相信他了。一直拖到了2018年的6、7月份王晓栋才还给我3000元钱,然后我就问他为什么只有3000元,他告诉我他现在在澳门陪他老板赌钱,资金没有办法兑换,剩下的钱这个会先还我15000元给我,但是到了下个月还是没有还给我,又等到了9月22日的时候,王晓栋又给了我2000元,告诉我说他现在在外面欠了200多万的债,谁都没有还,就先想到还给我了,问我还要怎么样,在2018年10月2日的时候,王晓栋通过微信告诉我刚买的周四的机票,然后又通过语音消息告诉我等他回到苏州就先还我15000元,等到了10月26日周四的时候又在拖延时间,然后他就到现在未知一直没有还给我钱。 银行交易记录证明张某于2017年6月1日取款共计5万元，张某称该钱用于出借给王晓栋。 5、证人王某秀的证言、辨认笔录、转账记录证明： 2018年11月、12月分两次借给王晓栋人民币20000元、5000元。 王某秀辨认出王晓栋。 6、被害人吴某某提供的收条、借条、离婚证、离婚协议、民事起诉状证明： 王晓栋于2018年10月20日签署的收条、借条，显示借款121万元；2018年10月31日吴某某与秦某某协议离婚；2018年11月13日吴某某向法院起诉王晓栋、陈某某要求返还借款121万余元。 7、吴某某提供了其资金来源凭证、房屋买卖合同证明： 吴某某从他处借入资金的情况。2018年11月16日秦某某（吴某某前夫）将马浜花园81幢XXX室房屋销售，房款142万余元，用于归还吴某某的贷款、借款。 8、人身检查笔录、扣押决定书、扣押清单证明： 2018年12月6日19时民警对王晓栋进行人身检查，其随身携带自己的身份证、护照、港澳通行证,以及一部苹果手机和五张农业银行卡,民警对该手机和上述银行卡进行扣押。 9、调取证据清单、吴某某华为荣耀手机1部：民警于2018年12月7日调取了吴某某手机，同年12月28日发还；2019年1月9日再次调取，1月29日发还。 10、苏州市公安局高新区网警大队出具的电子证物检查工作记录证明： 公安机关对被告人王晓栋、被害人吴某某手机电子证物进行检查。 11、提取笔录证明： 2018年12月7日14时民警首先让王晓栋确认其手机,经其确认,王晓栋手机为一部苹果手机,民警首先打开王晓栋的手机,确认其串号为“IMEI:35672408653XXXX,后打开手机“微信”,经王晓栋确认,其微信号为“Wxd-67017XXXX”,后打开“微信”通讯录,指出吴某某的微信号为“wxid-b6vwXXXX7iut22”,昵称为“那啥吴X”,指出其父亲微信号为“wxid-q306x0wbpiXXXX”,昵称为“王某某”,将其与“王某某”的微信聊天记录以及相关微信账号信息进行提取。后民警打开其手机“支付宝”,经王晓栋确认,其支付宝账号为“137******35”,昵称为“东东”。民警将上述信息进行拍照固定,提取照片若干张。 12、王晓栋的微信交易记录、中国农业银行卡的交易流水、协助查询财产通知书证明： 王晓栋银行卡资金交易情况。 13、公安机关出具的发破案经过、抓获经过、常住人口基本信息、情况说明证明： 被告人王晓栋抓获情况、年龄情况；经公安内网查询，无违法犯罪记录。 14、苏州市第二看守所出具的情况说明证明： 2019年10月14日，被告人王晓栋提供的检举揭发线索尚未查实。 本院认为，被告人王晓栋以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物用于挥霍，且无力偿还，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金。公诉机关指控被告人王晓栋犯诈骗罪指控的罪名成立，本院予以支持。 对于公诉机关指控第三笔被告人王晓栋以帮老板的侄子垫资赎回护照为由，骗取被害人18.5万元。经查，被告人王晓栋辩称，其中，其以赌钱输了向被害人借款人民币10万元，该部分不应认定为诈骗。现有证据仅被害人陈述因上述理由借款20万元给王晓栋，无其他证据佐证，故就低认定诈骗人民币8.5万元为宜。 对于公诉机关指控被告人王晓栋以卖房找人帮忙打点为由，在2018年10月15日至2019年10月18日期间，骗取被害人2万余元的公诉意见，经查，2018年10月15日至2018年10月18日期间，被告人王晓栋在国内，被害人陈述与被告人供述对此节借款理由的讲述有矛盾，且无其他证据予以佐证。庭审中，被告人王晓栋辩称，在此期间有向被害人借生活费，故对此节不予认定。 关于被害人提出被告人以虚构被拍裸照、视频需要处理为由，借款的五十余万，系敲诈的意见，经查，该部分资金系被告人在澳门赌博期间提出，现有证据仅被害人陈述，无其他客观证据印证，定罪证据不足，故不予采信。 关于辩护人提出第一笔指控证据不足，及被告人提出第一笔所借钱款用于办理酒驾的辩解。经查，被害人吴某某的转款事实有其陈述及微信转账截图证明，被告人对收到该笔钱款也予以认可；根据出入境查询结果，被告人王晓栋在9月3日至9月4日借款期间人在澳门，且直到9月6日从上海入境，故对上述辩护意见不予采信。 关于辩护人提出第四笔指控证据不足，及被告人提出第四笔所借钱款用于支付员工工资提成的辩解。经查，被害人吴某某的转款事实有其陈述及银行卡流水、微信转账截图证明，被告人对收到该笔钱款也予以认可；但根据出入境查询结果，被告人王晓栋在2018年10月9日借款期间人在澳门，且直到2018年10月13日回到上海，根据证人秦某某、陈某某的证言，被告人王晓栋仅在苏州金钻国际会所工作两个月，案发期间未在苏州金钻国际会所上班，故对上述辩护意见不予采信。 关于辩护人提出被告人系如实供述，有立功可能的辩护意见，经查，被告人王晓栋仅如实供述部分犯罪事实，故被告人不构成坦白；根据苏州市第二看守所出具的情况说明显示，被告人王晓栋提出的犯罪线索尚未查实，故被告人不构成立功。其余辩护意见经查属实，予以采纳。 据此，本院为保护公民私人财产不受侵犯，惩治犯罪，对被告人王晓栋依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下: 一、被告人王晓栋犯诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月6日起至2026年3月5日止；罚金于判决生效第二日起十个月内缴纳，上缴国库）。 二、责令被告人王晓栋继续退赔尚未追缴的赃款三十九万一千元，发还被害人吴某某。 三、公安机关扣押的物品由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曹文伟 人民陪审员  邢雯芝 人民陪审员  计英华 二〇一九年十二月九日 书 记 员  傅俊维