甘肃省清水县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）甘0521刑初111号 公诉机关甘肃省清水县人民检察院。 被告人赵保成，男，1988年5月8日出生于甘肃省清水县。 被告人安建文，男，1989年7月27日出生于甘肃省秦安县。 清水县人民检察院以清检公诉刑诉〔2019〕69号起诉书指控被告人赵保成、安建文犯非法拘禁罪、被告人赵保成犯诈骗罪一案，于2019年9月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年9月23日公开开庭进行了审理。清水县人民检察院指派检察员刘金保出庭支持公诉，被告人赵保成、安建文均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 清水县人民检察院指控： 1、2018年12月30日凌晨3时许，被告人赵保成得知被害人赵某某4从外面打工回到秦亭镇的家里，就驾驶号牌为甘EK3861的轿车准备去秦亭镇麦池村的赵某某4家找赵某某4要账，当车行至清水县第五中学时附近时看见马某某1在路边挡车，被告人赵保成声称自己要去清水县秦亭镇百家村找邵某某，马某某1信以为真，于是赵保成载着马某某1来到赵某某4家中，在赵某某4家里，被告人赵保成拿起炕头的充电器朝赵某某4头部击打，之后又跳到炕上朝赵某某4背部踢了两下。打完之后，被告人赵保成连夜将赵某某4带到清水县红堡镇罗某某1租住的旅馆，在旅馆内赵保成又对赵某某4进行殴打，赵保成强行让赵某某4将上衣脱光，并跪在地上，赵保成让罗某某1将自己的裤腰带抽出来交给他，然后拿起罗某某1的裤腰带在赵某某4背部殴打，打完之后又抓起赵某某4的头发将其头部往墙上撞了两下，并询问赵某某4是否还钱，赵某某4答应还钱，赵保成就让赵某某4起身穿上衣服，并安排赵某某4和罗某某1睡在一张床上，赵保成睡在另一张床上。2018年12月30日9时许，被告人赵保成离开旅馆时吩咐罗某某1看守赵某某4。10时许，罗某某1叫上赵某某4在红堡镇街道扁食馆吃饭时，被告人赵保成和黄某某（另案处理）来到扁食馆，黄某某看到罗某某1之后就朝罗某某1肩部打了三拳。之后赵保成和黄某某坐下吃饭，赵某某4和罗某某1在一旁坐着等。吃完出门的时候，被告人赵保成朝赵某某4屁股处、腰部和肚子上踏了六七脚，黄某某也朝赵某某4的屁股上踏了三脚。之后黄某某、赵保成带着赵某某4和罗某某1来到蔡湾村的面粉厂，在面粉厂里面黄某某帮着被告人赵保成要钱，并朝赵某某4肩部踏了两脚。安排赵某某4和罗某某1分别呆在两个房间，被告人赵保成连本带利给赵某某4算了30万元，并要求其还钱，赵某某4就打电话到处借钱。黄某某也要求罗某某1还他的10万元本金，罗某某1就打电话到处借钱。期间赵保成对赵某某4又殴打了三次（朝赵某某4背部，头部用拳头击打），黄某某对赵某某4殴打了一次（将赵某某4摔倒在地，在其身上用脚踏了几脚）。晚上11时许，赵保成叫来被告人安建文负责看守赵某某4，晚上赵保成不让赵某某4睡觉，赵某某4睡着就被赵保成打醒。第二天早上赵保成又对赵某某4进行殴打，赵保成朝赵某某4肩膀踩了几脚，用拳头朝赵某某4脸部打了几拳。被告人安建文在看守期间，对赵某某4殴打了三次（朝赵某某4颈部、背部等处进行了击打）。14时许，赵某某4趁其他人不注意，就给赵建红打电话让其帮忙报警，15时许，赵某某4被清水县红堡派出所民警解救。 经清水县公安司法鉴定中心鉴定：被鉴定人赵某某4因钝性外力所致头部损伤属轻微伤。 2、2016年底，被告人赵保成得知其所在的党河村有国家扶贫互助资金，该扶贫互助资金仅限用于入会会员农户借款，有借有还、周转使用，滚动发展。主要是用于增加收入的项目例如：发展畜牧业（养牛、养羊、养鸡等），种植业（药材、花卉、半夏等），但其不具备贷取互助资金的条件，就想办法拉拢当时的村支部书记、互助协会会长罗某某1，让罗某某1给自己贷互助资金来还其外债，罗某某1答应了赵保成，由于互助资金只能贷给本村村民，且每户只能最高贷3万元。商量只要赵保成能说通本村村民，要来村民的户口本、身份证、信用社的银行卡，他就能给赵保成贷款。商量好后，被告人赵保成就联系党某某1、景某某3、党某某3、党某某4、赵某某1、赵某某5、景某某1、党某某2、魏某某、王某某4、蒲某某2、李某某2等十二户村民，被告人赵保成的父亲赵某某2（另案处理）也从中协助联系贷款事宜。2016年11月14日至2017年12月26日，赵保成就以党某某1（养殖）、党某某4（养殖）、赵某某1（养殖）、景某某1（养殖）、景某某3（养殖）、魏某某（养羊）、李某某2（养牛）、党某某3（养牛）等8人名义贷取互助资金24万元，用于偿还个人债务或者被挥霍。赵某某2征得党某某2、赵某某5二人同意，要来户口本、身份证等贷款手续。在问蒲某某2时，蒲某某2不同意，就给蒲某某2撒谎说只贷5000元，后蒲某某2同意，将身份证、户口本等手续交给赵某某2。赵某某2怕王某某4不同意，就以给王某某4在新农村跑宅基地为借口，骗来王某某4的身份证、户口本等贷款手续。在得到这四户人的贷款手续后，于2017年8月25日，赵某某2和赵保成叫上蒲某某2、王某某4、党某某2、赵某某5四人同时办理了贷取互助资金手续，贷取互助资金12万元供赵保成使用。2016年11月15日，赵保成用妻子邵红燕的名字，以编造养殖为由，贷取党河村的互助资金3万元用于偿还赵保成的个人债务。2017年12月18日，赵保成以自己非农业户口的身份编造养牛为由，贷取党河村的互助资金3万元用于偿还个人债务。综上，被告人赵保成以承诺到秋后或到期前一定将本金和利息全部还清的虚假事实，骗取村民为其背名贷款。被告人赵保成又以自己及其妻子的名义贷取党河村的互助资金6万元，共贷取互助资金42万元，供自己还账、挥霍。贷款到期后，除四户村民党某某4、党某某3、党某某1、赵某某1怕影响征信等原因自己垫钱归还贷款外，被告人赵保成未归还一笔互助资金贷款。 针对上述指控，公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、人身检查笔录、辨认笔录、现场勘验笔录、提取笔录、视听资料等证据。据此，公诉机关认为，被告人赵保成、安建文非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款；被告人赵保成以虚构事实，借用他人名义和以自己名义骗取党河村互助资金共计42万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定。被告人赵保成、安建文的犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪、诈骗罪追究被告人赵保成的刑事责任，被告人赵保成无前科、认罪悔罪态度较好、非法拘禁致一人轻微伤、诈骗数额达42万元、退赔部分损失，建议判处有期徒刑六年半至九年并处罚金；应当以非法拘禁罪追究被告人安建文的刑事责任，被告人安建文系从犯，无前科、认罪悔罪态度较好、致一人轻微伤，建议判处有期徒刑六个月至一年六个月。 被告人赵保成对公诉机关指控的主要犯罪事实不持异议，提出其在红堡镇的旅馆里打过赵某某4但没有让赵某某4下跪，其告诉赵某某4自己还了别人六万元，让赵某某4还其七、八万元。其办理扶贫互助贷款的过程中，蒲某某2、王某某4都去了而且还签了字，贷款是经过他们同意的。后面还款的四个人是其告诉他们自己现在没有钱，让他们帮自己先还款，这项贷款具体是干什么的其不知道。当初贷款都是通过关系好的朋友或者亲戚同意才贷款的，自己并没有骗他们。自己名下的贷款和其妻子名下的贷款不应当算入诈骗的金额。村里没有还上贷款的人也多。对公诉机关的量刑建议表示量刑太高。 被告人安建文对公诉机关指控的犯罪事实和量刑建议均未提出异议，表示自愿认罪。 经审理查明： 1、2018年12月30日凌晨3时许，被告人赵保成得知被害人赵某某4从外面打工回到秦亭镇麦池村的家里，就开车准备去找赵某某4要账，当车行至清水县第五中学时附近时看见马某某1在路边挡车，被告人赵保成声称自己要去清水县秦亭镇百家村找邵某某，马某某1信以为真便坐上赵保成开的车。赵保成载着马某某1来到赵某某4家中，在赵某某4家里，被告人赵保成从赵某某4头上打了几拳，跳到炕上朝赵某某4背部踢了两下，被马某某1劝阻，从炕上下来后赵保成又拿起炕头的充电宝朝赵某某4头部打了两下。打完之后，被告人赵保成开车将赵某某4带到清水县红堡镇罗某某1租住的旅馆，在旅馆内赵保成又对赵某某4进行殴打，强行让赵某某4将上衣脱光蹲在地上，赵保成让罗某某1将自己的裤腰带抽出来交给他，然后拿起罗某某1的裤腰带在赵某某4背部抽打，打完之后又抓起赵某某4的头发将其头部往墙上撞了两下，并询问赵某某4是否还钱，赵某某4答应还钱，赵保成就让赵某某4起身穿上衣服。之后赵保成睡在一张床上，赵某某4和罗某某1睡在另一张床上。2018年12月30日9时许，被告人赵保成离开旅馆时吩咐罗某某1看守赵某某4。10时许，罗某某1叫上赵某某4在红堡镇街道扁食馆吃饭时，被告人赵保成和黄某某（另案处理）来到扁食馆，黄某某看到罗某某1之后就朝罗某某1肩部打了三拳，赵保成拧着赵某某4的耳朵说自己都没吃饭赵某某4还先吃饭了。之后赵保成和黄某某坐下吃饭，赵某某4和罗某某1在一旁坐着。吃完出门的时候，被告人赵保成朝赵某某4屁股处、腰部和肚子上踏了六七脚，黄某某知道赵某某4欠赵保成的钱后说教赵某某4，但赵某某4不愿听，黄某某生气后也朝赵某某4的身上踏了三脚，黄某某又朝罗某某1身上踢了几脚。之后赵保成开车载着黄某某、赵某某4和罗某某1来到蔡湾村的面粉厂，在面粉厂里面黄某某帮着被告人赵保成要钱，并朝赵某某4肩部踏了两脚。安排赵某某4和罗某某1分别呆在两个房间，被告人赵保成连本带利给赵某某4算了30万元，并要求其还钱，赵某某4就打电话到处借钱。黄某某要求罗某某1归还借他的10万元本金，罗某某1也打电话到处借钱。期间赵保成对赵某某4又殴打了三次（朝赵某某4背部，头部用拳头击打），黄某某对赵某某4殴打了一次（将赵某某4摔倒在地，在其身上踏了几脚）。晚上11时许，赵保成叫来被告人安建文负责看守赵某某4。第二天早上赵保成又对赵某某4进行殴打，赵保成朝赵某某4肩膀踩了几脚，用拳头朝赵某某4脸部打了几拳。被告人安建文在看守期间，对赵某某4殴打了三次（朝赵某某4颈部、背部等处进行了击打）。14时许，赵某某4趁其他人不注意，就给赵建红打电话让其帮忙报警，15时许，赵某某4被清水县红堡派出所民警解救。 经清水县公安司法鉴定中心鉴定：被鉴定人赵某某4因钝性外力所致头部损伤属轻微伤。 2、2016年，被告人赵保成得知其所在的党河村有国家扶贫互助资金。扶贫互助资金仅限用于入会会员农户借款，有借有还、周转使用，滚动发展，主要是用于增加收入的项目例如：发展畜牧业（养牛、养羊、养鸡等），种植业（药材、花卉等）。被告人赵保成得知其不具备贷取互助资金的条件，就想办法拉拢当时的村党支部书记、互助协会会长罗某某1，让罗某某1给自己贷取互助资金来还外债，罗某某1答应了赵保成。由于互助资金只能贷给本村村民，且每户只能最高贷3万元，罗某某1和赵保成商量，只要能说通本村村民，要来村民的户口本、身份证、信用社的银行卡，他就能给赵保成贷款。被告人赵保成联系了党某某1、景某某3、党某某3、党某某4、赵某某1、赵某某5、景某某1、党某某2、魏某某、王某某4、蒲某某2、李某某2十二户村民，被告人赵保成的父亲赵某某2（另案处理）也从中协助联系贷款事宜。2016年11月14日至2017年12月26日，赵保成就以党某某1（养殖）、党某某4（养殖）、赵某某1（养殖）、景某某1（养殖）、景某某3（养殖）、魏某某（养羊）、李某某2（养牛）、党某某3（养牛）等8人名义贷取互助资金24万元，用于偿还个人债务。2016年11月15日，赵保成以妻子邵红燕的名义贷取党河村的互助资金3万元用于偿还自己的个人债务。赵某某2征得党某某2、赵某某5二人同意，要来户口本、身份证等贷款手续。赵某某2在问蒲某某2时，蒲某某2不同意，就给蒲某某2撒谎说只贷5000元，后蒲某某2同意，将身份证、户口本等手续交给赵某某2。赵某某2怕王某某4不同意，就以给王某某4在新农村申请宅基地为借口，骗来王某某4的身份证、户口本等贷款手续，在得到这四户人的贷款手续后，2017年8月25日，赵某某2和赵保成叫上蒲某某2、王某某4、党某某2、赵某某5四人同时办理了贷取互助资金手续，贷取互助资金12万元供赵保成使用。2017年12月18日，赵保成以自己非农业户口的身份编造养牛为由，贷取党河村的互助资金3万元用于偿还个人债务。贷款到期后，除四户村民党某某4、党某某3、党某某1、赵某某1怕影响征信等原因自己垫钱归还贷款外，被告人赵保成未归还一笔扶贫互助贷款。 上述事实，有公诉机关提交，经当庭质证属实的下列证据证明： 1.书证：（1）受案登记表、立案决定书、移送案件线索通知书，证实案件来源；（2）犯罪嫌疑人基本情况表、户籍证明，证实二被告人的身份情况，与当庭供述一致；（3）违法犯罪记录查询情况说明、无犯罪记录证明，证实二被告人无前科；（4）归案情况说明、赵保成等人涉嫌非法拘禁案情况说明，证实二被告人的归案经过；（5）拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证、不批准逮捕决定书、取保候审决定书、释放证明书，证实二被告人被采取强制措施的情况；（6）现场图、现场照片，证实案发现场的位置及现场的情况；（7）扶贫互助协会贷款材料，证实被告人赵保成等人向清水县秦亭镇党河村扶贫互助协会贷款的情况；（8）清水县秦亭镇党河村扶贫互助协会章程，证明扶贫互助贷款办理流程和借款人资格等情况；（9）清水县秦亭镇人民政府关于党河村扶贫互助协会会员交纳互助金有关情况的说明，证明农户要成为会员的相关流程；（10）清水县旅馆业住宿人员登记簿，证明罗某某1、赵保成、赵某某4到过富达旅馆的事实；（11）行政处罚决定书、罚没收入票据，证实黄某某殴打罗某某1、赵某某4被行政处罚的情况；（12）贷款清单，复印件，证实罗某某1经手的部分扶贫互助贷款的发放情况；（13）党河村扶贫互助贷款的情况说明，证明赵保成贷取部分扶贫互助贷款及贷款归还的情况。 2.证人证言。（1）证人王某某1的证言，证明其和安建文于2018年12月30日晚上去了红堡镇蔡湾村的面粉厂，在面粉厂其看到有两个不认识人坐在房子套间里面的沙发上，一个年龄大一些，一个年轻些。次日凌晨5时许赵保成让睡觉的安建文起来看守那两个人。其在沙发上睡了一会儿后，于早上6时40分许开车送其妹妹王某某3去天水市的医院做检查。下午17时许其回到面粉厂后，面粉厂里只有蔡某某和不认识的年龄较大的人，过了一会儿红堡派出所的民警进来将年龄较大的人带走了。在面粉厂里其看到赵保成打过年轻一些的人。（2）证人黄某某的证言，证明2018年12月30日早上10时许，赵保成来家里叫他，其和赵保成来到红堡镇好再来扁食馆吃饭，在扁食馆里赵保成拧了一个少年的耳朵，那个少年和罗某某1在一起，其问了罗某某1欠其钱的事情，还朝罗某某1肩部打了两拳。赵保成说那个少年欠了他的钱，其问了那个少年，那个少年和其顶嘴，其生气就朝那个少年屁股上踏了一脚，随后赵保成和那个少年厮打在一起，其又朝那个少年屁股上踢了两脚。吃完饭后赵保成开车就拉着他们到了其老婆王某某3租的蔡湾面粉厂。到面粉厂后其问罗某某1欠的钱怎么还，罗某某1说没钱，其就朝罗某某1屁股上踢了两脚。赵保成让那个少年还钱，那个少年也说没钱，其说话那个少年还顶嘴，其就朝那个少年肩部踏了两脚，随后被妻子王某某3劝阻。晚上20时许，其把赵保成叫到大门口说要么把人放了，要么把人带走，赵保成答应后其就回家了。次日其和妻子及王某某1去天水市给妻子做检查。下午回来后赵保成打电话说人家报案了，人都被派出所从面粉厂抓走了。其赶到面粉厂问了情况，之后打电话叫赵保成赶快回来，随后赵保成来了之后就去派出所了。（3）证人罗某某1的证言，证明其在担任党河村党支部书记的时候将新农村建设的启动资金借给了白某某10万元、赵保成7万元，赵保成暗示其在工作过程中有违纪行为，以告发为由要挟过自己。赵保成曾在党河村找村民背名贷过扶贫互助贷款，他本人也贷过3万元的扶贫互助贷款。为了归还这些借款其多次借来高利贷还账。其为了和赵保成去新疆找白某某要钱，2018年12月下旬就到红堡镇暂住在旅馆里。2018年12月30日5时许，赵保成、赵某某4和一个不认识的人来到其住的房间，之后不认识的人离开，赵保成让赵某某4脱光上衣跪在地上，之后拿着罗某某1的皮带抽打赵某某4的背部，朝赵某某4屁股上踢了几脚，接着又用手掐住赵某某4的脖子把赵某某4的头后部在墙上碰了几下。打完之后赵保成睡在一张床上，其和赵某某4睡在另一张床上。早上10时许赵保成离开，其和赵某某4到红堡镇的好再来扁食馆，要来两碗饭正吃的时候，赵保成和黄某某来到扁食馆，黄某某在其背部打了几拳。吃完饭后在扁食馆门口，黄某某把赵某某4踏了几脚。后赵保成开车拉着他们来到蔡湾村雪丰面粉厂。在面粉厂有人盯着赵某某4，12月30日晚上在面粉厂安建文殴打了赵某某4，赵保成给赵某某4算了30万元的账。12月31日赵某某4在套间里面的房间里打电话联系钱，赵保成一会儿进去打几下，前后把赵某某4打了四次，一会儿秦安的小伙子进去打几下，前后把赵某某4打了三次，当天中午给赵某某4没有给饭。下午15时许，赵某某4给秦安的小伙子说门口有人打电话叫他，秦安小伙子给赵保成打电话说了一下情况，赵保成安排让出去，秦安小伙子就跟着赵某某4出去了，之后红堡派出所的警车就把赵某某4和秦安小伙子带走了。（4）证人马某某1的证言，证明2018年12月30日凌晨2时许，其从金都音乐餐吧出来打车的时候，赵保成停车拉上他并说去秦亭镇找邵某某。之后车走了40分钟停下了，来到一户人家，赵保成进到偏房里在骂人，其进去看见赵保成跳到炕上踢赵某某4，其将赵保成扯下来后，赵保成又拿起炕头的白色充电宝朝赵某某4头上打了两下，其抓着赵保成的胳膊说不要打了，赵保成就再没有打。赵保成让赵某某4穿衣服，之后赵保成开车拉着其和赵某某4来到了县城，其就回家睡觉了。（5）证人王某某2的证言，证明2018年12月30日晚上其女儿王某某3安排车接王某某1去了蔡湾村的面粉厂，王某某1准备第二天赔王某某3去做孕检，当晚安建文一并跟上车去了蔡湾村的面粉厂；（6）证人蔡某某的证言，证明2018年12月30日中午其起床后发现自己住的房间的地上蹲着一个其不认识的少年，赵保成用巴掌打了少年的头，还踢踹了少年的背部，一直让这个少年还钱，听说好像是赌博的钱。中午吃饭时还有一个不认识的中年人。晚上吃完饭，李某某1让其作伴去白驼镇石沟里接人，李某某1开车把安建文和王某某1接回过了。晚上8时许，赵保成踢了其一脚，逼着让其帮忙看守挨打的少年。晚上10时许，赵保成过来又把挨打的少年从背部和右腿上踢了几脚，之后赵保成让其去睡觉，其准备睡觉时赵保成、安建文、李某某1、王某某1四人在打麻将，少年和中年人坐在沙发上。次日早上起床后其去扫雪，在此期间赵保成又把挨打的少年叫到外面进行了殴打，之后赵保成去睡觉了，安建文看守那两个人，安建文来了之后也曾打过那个少年好几次。11时许，其在做饭时听见又有打人的声音。下午3时许，挨打的少年接了一个电话后就往外面走，安建文跟着出去了，其看见红堡派出所的三个民警进来把安建文和挨打的少年带走了。过来二十多分钟，红堡派出所的曹所长有带人过来把厂里所有的房子检查了一遍，最后把大个子中年人也带走了。（7）证人李某某1的证言，证明2018年12月30日凌晨4时许，赵保成打电话给蔡某某，通过蔡某某的电话叫其跟上他走，其起来后看见赵保成开着王某某3的车，车上还拉着一个不认识的人坐在后排，赵保成拉着其去了红堡信用社旁边的招待所，到了招待所的房间里，赵保成逼着车上的那个人脱光了上衣，拿着招待所里住的那个人的皮带将车上的那个人抽打了一顿，之后其就开车回了面粉厂。下午18时许下班其回到面粉厂的住处，发现有两个不认识的人在房子里，其中一个就是凌晨4点多赵保成车上的人。吃完晚饭其就去了外面。晚上11点多王某某3打电话让其去白驼镇石沟里把她哥哥王某某1和安建文接来，其把人接回来大概凌晨1点了。到面粉厂后安建文把赵保成车上拉过的少年踏了几脚。12月31日中午吃饭时赵保成从年龄小的人屁股上踢了两脚。那两个人没有出过大门。下午下班后，其听蔡某某说不认识的两个人被公安局的人抓走了。（8）证人蒲某某1的证言，证明赵某某2和赵保成央求在其儿子蒲某某2名下贷取5000元，实际贷取3万元扶贫互助贷款的事实。（9）证人党某某1的证言，证明赵保成在其名下贷取3万元扶贫互助贷款的事实；（10）证人魏某某的证言，证明赵保成在其名下贷取3万元扶贫互助贷款的事实；（12）证人赵某某1的证言，证明赵保成在其名下贷取3万元扶贫互助贷款的过程及其儿子归还贷款的情况；（13）证人李某某2的证言，证明赵某某2、赵保成父子在其名下贷取扶贫互助贷款的情况；（14）证人赵某某2的证言，证明其贷取3万元扶贫互助贷款及贷款用途的情况；（15）证人景某某1的证言，证明赵保成在其名下贷取3万元扶贫互助贷款的情况；（16）证人党某某2的证言，证明赵某某2和赵保成在其名下贷取3万元扶贫互助贷款的情况；（17）证人景某某2的证言，证明党河村扶贫互助贷款的发放及归还情况；（18）证人孟某某的证言，证明赵保成在其丈夫魏某某名下贷取扶贫互助贷款的情况；（19）证人吴某某的证言，证明赵保成在其名下贷取3万元扶贫互助贷款及其清偿利息并转贷的事实；（20）证人赵某某3的证言，证明党河村有农户反映他们的扶贫互助贷款借给赵某某2、赵保成父子用了，以及扶贫互助贷款的办理流程；（21）证人马某某2的证言，证明其向赵某某2催收扶贫互助贷款的事实；（22）证人杜某某的证言，证明其给赵保成、赵某某4、罗某某1出借高利贷的事实。（23）证人白某某的证言，证明其借罗某某110万元的事实，自己借高利贷的事实及其和赵保成之间的经济往来，以及赵某某4为自己背名借杜某某高利贷的情况。（24）证人景某某3的证言，证明赵保成在其名下贷取3万元扶贫互助贷款的情况；（25）证人蒲某某2的证言，证明赵某某2和赵保成请求在其名下贷取5000元，但实际贷取3万元扶贫互助贷款的情况；（26）证人罗某某的证言，证明赵某某2和赵保成要求在其家里人的名下贷取5000元的扶贫互助贷款，后来村里人说是贷了3万元的情况。 3.被害人陈述，被害人赵某某4的陈述，证明被告人赵保成、安建文拘禁并殴打自己的经过；被害人王某某4的陈述，证明赵某某2以帮其申请新农村宅基地为名哄骗在其名下贷取3万元扶贫互助贷款的情况。 4.被告人供述和辩解。被告人赵保成的供述和辩解，证明其拘禁、殴打赵某某4及贷取扶贫互助贷款的经过；被告人安建文的供述和辩解，证明其帮助赵保成看守和殴打被害人的经过。 5.鉴定意见。清水县公安司法鉴定中心（清）公（司）鉴（临床）字[2019]01号鉴定书，证明被鉴定人赵某某4因钝性外力致头部损伤属轻微伤。 6.现场勘验笔录，证明勘验案发现场的情况；人身检查笔录，证明对被告人赵保成、安建文人身进行检查的情况；辨认笔录，证明被害人赵某某4辨认黄某某和被告人安建文的情况，蔡某某和李某某1分别辨认罗某某1和被害人赵某某4的情况；提取笔录，证明提取安建文手机中视频的情况。 经当庭质证，被告人赵保成对证人蒲某某2及蒲某某2父母亲的证言不认可，对其余证据均无异议；被告人安建文对上述证据均未提出异议。 上述证据，来源合法，客观真实，与本案具有关联性，作为对被告人赵保成、安建文定罪量刑的依据，依法予以确认。 本院认为：被告人赵保成、安建文为索取高利贷非法剥夺他人人身自由、拘禁他人，其行为已经构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人赵保成、安建文犯非法拘禁罪事实清楚，证据确实、充分，予以确认。被告人赵保成主动投案，到案后能够如实供述自己的主要犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚；被告人赵保成在拘禁被害人的过程中多次殴打被害人致被害人轻微伤，应当从重处罚；被告人赵保成无前科、认罪悔罪态度较好，可酌定从轻处罚，综合上述量刑情节，决定对被告人赵保成从重处罚。被告人安建文在拘禁被害人的过程中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；其在拘禁被害人过程中多次殴打被害人致被害人轻微伤，应当从重处罚；被告人安建文无前科、认罪悔罪态度较好，可酌定从轻处罚，综合上述量刑情节，决定对其从轻处罚，但从轻的幅度应从严掌握。 被告人赵保成和其父亲以虚构事实、隐瞒真相的方法，取得被害人王某某4信任，骗取被害人的相关贷款证件、资料，以非法占有他人财物为目的，通过办理扶贫互助贷款骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人赵保成犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以确认。在被告人赵保成和其父亲赵某某2共同实施诈骗的过程中，赵保成起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚，确定从轻处罚。被告人赵保成无前科、认罪悔罪态度较好，可酌定从轻处罚。综合各量刑情节，决定对被告人赵保成从轻处罚。 被告人赵保成通过取得农户同意、借名贷款的方式贷取扶贫互助贷款系民事法律关系，不符合诈骗罪的构成要件，故对公诉机关对该部分犯罪的指控不予确认。公诉机关关于被告人赵保成无前科、认罪悔罪态度较好、非法拘禁致一人轻微伤、应以非法拘禁罪、诈骗罪追究其刑事责任，建议并处罚金的公诉意见，符合审理查明的案件事实和相关法律规定，予以采纳。公诉机关关于被告人赵保成诈骗数额巨大、退赔部分损失，建议判处有期徒刑六年半至九年的公诉意见与审理查明的事实和相关法律规定不符，不予采纳。被告人赵保成关于自己和妻子名下的贷款不应算作是诈骗的数额、自己没有骗亲戚及量刑建议太高的辩解意见符合审理查明的案件事实和相关法律规定，予以采纳。 公诉机关关于被告人安建文系从犯，无前科、认罪悔罪态度较好、致一人轻微伤，应当以非法拘禁罪追究被告人安建文的刑事责任，建议判处有期徒刑六个月至一年六个月的公诉意见，符合审理查明的案件事实和相关法律规定，予以采纳。 综上，经本院审判委员会讨论决定，根据被告人赵保成、安建文的犯罪事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，第二百六十六条，第二十五条，第二十七条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十七条第一款，第六十九条第一款，第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，判决如下： 一、被告人赵保成犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月，犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金2000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金2000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月1日起至2020年6月30日止。罚金自判决生效之日起五日内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 被告人安建文犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省天水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  田瑞斌 人民陪审员  马红艳 人民陪审员  王强力 二〇一九年十二月五日 法官 助理  刘 琳 书 记 员  王艺霖