江西省余干县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣1127刑初364号公诉机关江西省余干县人民检察院被告人段美荣，女，1989年7月3日出生，汉族，初中文化，个体业主，户籍所在地江西省余干县，住余干县，因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月20日被余干县公安局刑事拘留，同年4月25日经余干县人民检察院批准逮捕，同日被余干县公安局执行逮捕。现羁押于鹰潭市看守所。江西省余干县人民检察院以余检公诉刑诉（2019）341号起诉书指控被告人段美荣犯开设赌场罪，于2019年11月4日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。经本院审查，并征得被告人同意，决定适用简易程序并依法组成合议庭，于2019年11月29日公开开庭进行了审理。江西省余干县人民检察院指派检察员何某出庭支持公诉，被告人段美荣到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：1.被告人段美荣的丈夫汤少辉为一款名为“华人娱乐”网络赌博手机APP担任下线代理，利用腾讯QQ发展下线代理，通过汤少辉发送的链接进入“华人娱乐”网络赌博APP注册并投注，从而获得参赌人员投注总额7.6%的返利。段美荣提供其实名认证的邮政银行储蓄卡（卡号：62×××54）给汤少辉绑定“华人娱乐”平台，用于平台返点提现，汤少辉使用段美荣的邮政银行储蓄卡从“华人娱乐”平台提取平台返利共计104546元。2.被告人段美荣见汤少辉为“华人娱乐”网络赌博手机APP担任代理赚了钱，便跟着做“华人娱乐”赌博平台代理汤少辉的下线代理，在手机上下载“华人娱乐”赌博APP软件，注册账号dmr11688,密码为a123456.之后段美荣利用QQ创建名为“华人彩诚创未来”、“华人彩娱乐交流群”、等多个QQ群，不断邀请陌生好友进群，将其注册“华人娱乐”赌博APP账号的链接通过QQ发给有参赌意向的人员进入APP投注，从而获得参赌人员投注总额7,6%的返利。段美荣用汤少辉实名登记的建设银行储蓄卡(62×××16)绑定其“华人娱乐”账号，用于平台返点提现，段美荣使用汤少辉的建设银行储蓄卡从“华人娱乐”平台提取平台返利共计59203元。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据：1.常住人口信息、归案情况说明等书证；2.被告人段美荣供述与辩解；3.搜查笔录；4.电子数据。公诉机关认为，被告人段美荣以营利为目的，伙同汤少辉为赌博网站担任代理并招募下级代理，接受投注，参与赌博网站利润分成，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。同时段美荣具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十七条第三款规定之情节，建议判处被告人段美荣有期徒刑三年并处罚金人民币二万元。提请法院依法判处。被告人段美荣对公诉机关所指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均不持异议且签字具结。经审理查明：1.被告人段美荣的丈夫汤少辉为一款名为“华人娱乐”网络赌博手机APP担任下线代理，利用腾讯QQ发展下线代理，通过汤少辉发送的链接进入“华人娱乐”网络赌博APP注册并投注，从而获得参赌人员投注总额7.6%的返利。段美荣提供其实名认证的邮政银行储蓄卡（卡号：62×××54）给汤少辉绑定“华人娱乐”平台，用于平台返点提现，汤少辉使用段美荣的邮政银行储蓄卡从“华人娱乐”平台提取平台返利共计104546元。2.被告人段美荣见汤少辉为“华人娱乐”网络赌博手机APP担任代理赚了钱，便跟着做“华人娱乐”赌博平台代理汤少辉的下线代理，在手机上下载“华人娱乐”赌博APP软件，注册账号dmr11688,密码为a123456.之后段美荣利用QQ创建名为“华人彩诚创未来”、“华人彩娱乐交流群”、等多个QQ群，不断邀请陌生好友进群，将其注册“华人娱乐”赌博APP账号的链接通过QQ发给有参赌意向的人员进入APP投注，从而获得参赌人员投注总额7,6%的返利。段美荣用汤少辉实名登记的建设银行储蓄卡(62×××16)绑定其“华人娱乐”账号，用于平台返点提现，段美荣使用汤少辉的建设银行储蓄卡从“华人娱乐”平台提取平台返利共计59203元。到案后，被告人段美荣如实供述了自己的罪行，并自愿在认罪认罚具结书上签字，在开庭审理过程中亦无异议。上述事实，有以下经庭审举证和质证的证据予以证实：1.书证（1）常住人口信息登记表，证明被告人段美荣作案时具有完全刑事责任能力。（2）归案情况说明，证明被告人段美荣于2019年3月19日集中收网行动中，被公安民警传唤至余干县公安局办案中心审查，段美荣如实交代了自己的犯罪事实。(3)扣押清单，证明余干县公安局于2019年3月19日扣押段美荣家搜查到的银行卡11张、手机8部、笔记本电脑一台及其他物品若干。(4)段美荣手机开封及手机“华人娱乐”平台相关内容屏幕照片，证明段美荣使用的粉色oppo手机(158××××1845)下载有“华人娱乐”APP，用段美荣账号、密码登录后进入华人娱乐平台页面，显示有时时彩、分分彩等多种博彩选项及段美荣账号提现记录等内容。(5)调取证据通知书及交易明细，证明尾号为5554的邮政银行卡(62×××54)是段美荣实名登记的余额为204048.25元;经计算“他行来账”、“代付入账”总额为:62477+24802+17267=104546元；尾号5237的邮政银行卡(62×××37)是汤少辉实名登记、余额为259798.64元;经计算“他行来账”、“代付入账”总额为:8602.9元+69828元+89309+8107元+18004元+59520元+4128元=257498.9元；尾号6073农业银行卡(62×××73)是汤少辉实名登记，余额为184191.69元;经计算“代付”总额为:23864元+78995元+22911元+14901元+9000元+17191元+1675元=168537元。以上银行卡摘要为“他行来账”、“代付入账”、“电子汇入”、“跨行代付”。以上银行卡均已被侦查机关冻结。尾号4816建设银行卡(62×××16)是汤少辉实名登记，余额为75651.19元;经计算“电子汇入”、“跨行代付”总额为22925元+22735元+12090元=59203元。(6)电子物证检查工作记录，证明段美荣使用的金色OPP0手机(手机号码:158××××1845)中提取到QQ、微信等记录，其中QQ网名叫a续写，QQ号为36×××15(汤光辉)的信息及群成员列表、群聊天记录显示华人娱乐多个不同群(华人彩娱乐交流群、华人彩名人娱乐、华人娱乐官方群等十多个华人娱乐相关群)、奇迹娱乐等多个群聊天记录。QQ号为95×××95，昵称为殇城(段美荣)的信息及群成员列表、群聊天记录显示华人娱乐多个不同群(华人彩娱乐交流群、HR娱乐交流群、华人彩诚创未来、华人彩票管理在线等多个华人娱乐相关群)、群聊天记录。(7)扣押决定书、扣押清单，证明余干县公安局于2019年10月8日扣押了汤少辉的农业银行卡，卡内存款余额259000元。2.被告人的供述与辩解被告人段美荣于2019年3月19日、20日、21日、27日、4月3日、17日、25日、6月20日在余干县公安局供述：（1）我没有做过诈骗犯罪，我做的是博彩赌博代理，就是通过手机APP华人娱乐平台，拉人头到平台注册并赌博消费，我从中拿取平台的返点(即我拉的人在平台上注册并投入资金消费，我就可以从其消费的额度内提取7.6%的提成好处费)。具体做法是我先创建若干QQ号码，并在网络上拉人头创建若干QQ群，群名大部分叫华人彩娱乐交流群、华人诚创未来、HR娱乐交流群等等。开始创建Q群时，是别人教我的，教我不管怎样先拉人头，将群等级提升起来，然后在QQ群查找时会优先显示，这样别人容易加入进来。而我起先是通过先拉很多是虚拟的假QQ号码(平台自己注册的)，群里博彩假装很热闹，不断有人中奖信息，这些假像都是平台自己操控的。我的事情就是往群里拉人，我拉的人在群里买了100元彩票，不管这个人输赢情况，平台都会给我7.6元好处费。通过博彩平台大约挣了七十余万元。我大概是2016年开始做博彩代理的。我做代理可以发展我的下线代理，下线代理我给他1.5-7.6不等的好处费。玩家在平台注册的钱输了就会进平台的账户，赢了就是玩家自己的(玩家赢了钱，有时故此会关闭，玩家就得不到钱)，我做的这个平台还没有关过。我做博彩代理，平台就会给我一个链接，好处费就是通过这个链接打到我的账户。这个链接可以在我手机里找到。(侦查人员在段美荣的手机查找出其链接网址为××/ren.shtm1？Id=8199132)，我发展注册的人员有八十多人，但玩的有二三十人。具体的要查看手机。（2）70余万元不全是从华人娱乐平台搞来的，其中也有汤少辉搞粉刷挣的钱，还有我家店里挣的钱，存在邮政储蓄银行卡，尾号5554,农业银行卡，尾号9676，建设银行、信用联社的银行卡也用过，但是卡上没有什么钱。华人平台关联的是邮政储蓄银行卡。搞华人娱乐平台是我老公汤少辉先搞的，大约也是2016年开始搞的，我看到能挣钱，也跟着搞这个。从华人娱乐平台搞到的钱都存在汤少辉和我的银行卡里。我的账号从2016年开始做代理到现在总共进账5万来元。汤少辉的账号有多少钱进账我就不晓得。华人平台是供人博彩的平台，有“时时彩”“分分彩”等很多各类博彩，打开平台就可以看到是供人投注博彩，投注后在线每时或每分钟开奖，与市面上体育彩票类似。这个平台如何投注的我不清楚。我没有具体操作过。平台上有具体的说明。3）我自己在家里带小孩，平时空闲时间比较多，我就想在网上找个平台，自己做下代理。这个平台是我在网上找的，我点开链接后，就可以通过扫码进行注册，平台中有许多玩法，里面有各种介绍。我是2019年9月份左右开始做华人娱乐代理的。假如通过我的链接下载华人平台进行博彩赌博遇到问题，对方就会用ＱＱ和我说，我再通过平台自在线客服进行沟通，解决会员遇到的问题。我的上一级代理是我老公汤少辉。我登录华人娱乐平台的账号是ｄｍｒ1688.密码是ａ123456.账号绑定了银行卡和手机，是建设银行的卡，尾号4816,这张卡是我自己的名字实名登记的。我ＱＱ群里的都是我发展的下线代理。但不清楚这些代理的信息，玩家消费返点的钱进入我的账户，我的手机就会提醒，每次至少在100元以上才会返点，否则没有，玩家谁输了的钱就进入该平台账户，具体是谁的我不知道。通过ＱＱ号里面的群与下线联系。我创建的几个ＱＱ群主要是让群里的人在平台里玩，我负责点对点发送链接给要玩的人。平台由后台进行管理，我不参与具体维护和管理，也从不参与里面的活动。尾号5554的卡是我的，但是我不太使用，是我老公汤少辉绑定了。尾号5237的是我老公的卡，也被我老公绑定了。我老公也会做这个代理，或其他的代理，我对他的事情不是很清楚的，他一般不会和我说。我的微信的支付宝绑定了农业银行的卡，尾号是9676.农业银行尾号为6073的卡是我老公的。我做代理只赚了五万元左右，我老公赚了多少我不知道，钱都在卡里面。是我老公汤少辉先搞的，大约也是2016年开始搞的，我看到能挣钱，也跟着搞这个。（4）我从事华人平台代理用的手机是OPPO粉色手机，而且手机里还有华人娱乐平台的软件。我只有一个华人娱乐平台的登录账号和密码。汤少辉也有账号和密码，但汤少辉的账号和密码我不知道。之前我在家里带小孩，后见汤少搞这个代理赚了钱，我就跟着汤少辉一起搞这个代理，汤少辉就是我的上线代理，汤少辉帮我下载了华人平台，我自己注册后，就开始创建QQ群，并不断拉人进群，让Q群升级，提高Q群排名，这样加群的人就越多，想玩的人就会私聊我，我就把链接发给他。我们不可能将这个介绍给认识的熟人。因为这毕竟是赌博，介绍自己认识的人赌博，万一人家输了钱会找来骂我。华人娱乐平台绑定的银行卡尾号是4816的建设银行卡，这张卡没有用于其他的用途，主要用于做代理。我的尾号为5554的邮政储蓄卡平常都是汤少辉使用的，他绑定了华人娱乐平台，交易明细里超级网银、他行来账就是从平台里提现的钱。摘要里显示的他行来账或者代付入账的都是做华人娱乐平台代理提现来的钱。每次提现后绑定的银行卡到账后都会有手机短信提醒，提现的钱短信里面都会写明他行来账或代付入账。这张卡上除了2016年3月11日之前我存入44324外，其他的都是汤光辉做平台代理赚来的钱。汤少辉尾号5237的银行卡、尾号9607的农业银行卡里摘要为他行来账或代付入账转来的钱也都是做代理提现来的钱。通过汤少辉的链接进入平台注册的都是汤少辉的下线，我就知道我是汤少辉的下线代理。通过我的链接进入平台注册的都是我的下线，但人我都不认识，都是陌生人。（5）我的OPP0手机QQ里有汤少辉的QQ,他的QQ网名叫续写,QQ号为36×××15;建设银行尾号4816是汤少辉的身份证办理的，我绑定了华人娱乐平台提现，我自己持有使用;农业银行尾号9676是我的身份证办理的，绑定了我的微信和支付宝;中国邮政银行尾号5237是汤少辉的身份证办理的，绑定了华人娱乐平台汤少辉在使用;中国邮政银行尾号5554是我的身份证办理的，绑定了华人娱乐平台，汤少辉在使用;农业银行尾号6073是汤少辉身份证办理的，绑定了华人娱乐平台，汤少辉在使用;中国工商银行尾号6474、中国建设银行尾号5459、江西省农村信用社尾号1516三张银行卡都是我身份证办理的，我在使用，没有绑定平台;建设银行尾号8536是汤少辉姑姑汤桂兰身份证办理的，交给我保管的，另外扣押的银行卡我记不清楚是谁的。（6）我的微信号是158××××1845，昵称为殇城;QQ号为95×××95，昵称为殇城。我与汤少辉华人娱乐平台提现以银行交易记录为准，交易记录中“他行来账”、“代付入账”为我与汤少辉通过华人娱乐平台赚的钱。3.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录，证明余干县公安局于2019年3月19日搜查段美荣住宅，在段美荣房间内发现涉案手机两部、银行卡五张，现场决定对涉案手机、银行卡进行扣押。4.视听资料、电子数据及电子数据光盘，进一步证实被告人段美荣的上述犯罪事实。上述证据收集程序合法，内容客观真实,证据之间能够形成完整的证据链，足以证明本院审理查明的上述事实。被告人段美荣在庭审中亦无异议，且签字具结。本院认为，被告人段美荣以营利为目的,伙同汤少辉为赌博网站担任代理并招募下级代理,接受投注,参与赌博网站利润分成,情节严重。本案系共同犯罪。被告人段美荣到案后如实供述自己的罪行,认罪认罚,依法应从轻处罚。公诉机关指控被告人段美荣犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人段美荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月20日至2022年3月19日止。罚金已缴纳）二、公安机关扣押的手机、银行卡等作案工具予以没收，上缴国库；依法追缴被告人段美荣违法所得人民币五万九千二百零三元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  万胜凡人民陪审员  余丽琴人民陪审员  盛佰艳二〇一九年十二月二日书 记 员  李 恬