河南省洛阳市洛龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0311刑初558号公诉机关洛阳市洛龙区人民检察院。被告人朱满斌，男，1971年12月2日出生，汉族，初中毕业，洛阳扬帆房地产经纪有限公司总经理、洛阳国蓝商贸有限公司总经理，安徽省寿县人，现住洛阳市洛龙区。因涉嫌诈骗罪于2017年10月19日被洛阳市公安局洛龙分局刑事拘留。因涉嫌诈骗罪于2017年11月24日经洛阳市洛龙区人民检察院批准被执行逮捕。因涉嫌诈骗罪于2018年5月8日被洛阳市公安局洛龙分局取保候审。因涉嫌诈骗罪于2019年5月8日被洛阳市公安局洛龙分局监视居住。因涉嫌诈骗罪于2019年9月24日经本院决定被监视居住。辩护人苏乃义,河南安多律师事务所律师。洛阳市洛龙区人民检察院以洛龙检二部刑诉〔2019〕58号起诉书指控被告人朱满斌犯诈骗罪，于2019年9月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市洛龙区人民检察院指派检察员王书凯、张畅出庭支持公诉，被告人朱满斌及其辩护人苏乃义到庭参加诉讼。现已审理终结。洛阳市洛龙区人民检察院指控：2015年11月份左右，被告人朱满斌与崔坤海（已判决）、向东（已判决）结识后，共谋以“0元购车”活动对外实施诈骗。三人商议后，决定由崔坤海、向东负责通过长沙云商联盟贸易有限公司的“云商007商城”平台对外推广宣传、收集会员资料、收取会员购车款等费用，由朱满斌负责购买车辆、为会员办理银行专项购车卡、信用卡等事项。2015年12月至2016年2月期间，崔坤海、向东通过“云商007商城”平台共推出三次“0元购车”活动并收取多名会员的购车款等费用。朱满斌使用部分购车款等费用于2016年1月份购买20辆车举行“提车会”，于2016年2月至6月间购买广东云联国骥投资管理有限公司积分，退还部分要求退款会员的购车款，用以蒙蔽并吸引更多会员参与购车活动。之后，被告人朱满斌、崔坤海、向东将剩余购车款等费用据为己有，不再实施任何购车活动。经审计，2015年12月23日至2016年3月8日间，被告人朱满斌、崔坤海、向东共收取被害人购车款等费用共计人民币12223914.43元，涉及人数约446人，尚未退还购车款等费用余额为5640000元，涉及人数247人。截止2017年11月15日，公安机关共受理被害人报案76人，涉及损失数额为2030199元。被告人朱满斌于2017年10月19日被宜阳县公安局民警抓获归案。公诉机关认为，被告人朱满斌伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人朱满斌有期徒刑十五年。被告人朱满斌对公诉机关指控事实及罪名均有异议，称1、崔坤海和向东在他们所谓的平台上发布消息，当时我不知道他们的手续费是多少钱。2、当时在洛阳开购车会时我前后提出了107辆车，车都在现场。3、崔坤海、向东给我1200万用于买车，剩余的170多万元均已退还。综上，我不构成诈骗罪。其辩护人发表如下辩护意见：被告人朱满斌不构成诈骗罪，1、该“0元购车”符合《消费资本论》的新型经营理念，经营模式是先消费后付款，且该付款不需要客户付。由于没有经验，致资金链断裂，但是不构成诈骗罪。2、在整个“0元购车”活动中被告人没有虚构事实、隐瞒真相，也没有骗取他人财物，据为己有，主观上没有诈骗的故意。3、被告人的洛阳国蓝商贸有限公司和向东、崔坤海的“007商城”是松散型合作关系。截至目前，被告人没有收取、留下客户任何钱款。即使向东、崔坤海欠客户的钱，也可以通过民事诉讼追回来，不构成诈骗。因此被告人没有实施诈骗的行为。经审理查明：2015年11月份左右，崔坤海（已判刑）、向东（已判刑）与被告人朱满斌结识后，共谋以“0元购车”活动对外实施诈骗。三人商议后，决定由崔坤海、向东负责通过长沙云商联盟贸易有限公司的“云商007商城”平台对外推广宣传、收集会员资料、收取会员购车款等费用，由朱满斌负责购买车辆、为会员办理银行专项购车卡、信用卡等事项。2015年12月至2016年2月期间，崔坤海、向东通过“云商007商城”平台共推出三次“0元购车”活动并收取多名会员的购车款等费用。朱满斌使用部分购车款等费用于2016年1月份购买20辆车举行“提车会”，于2016年2月至6月间购买广东云联国骥投资管理有限公司积分，退还部分要求退款会员的购车款，用以蒙蔽并吸引更多会员参与购车活动。之后，崔坤海、向东及朱满斌将剩余购车款等费用据为己有，未再实施任何购车活动。经审计，2015年12月23日至2016年3月8日间，崔坤海、向东及朱满斌共收取被害人购车款等费用共计人民币12223914.43元，涉及人数约446人，尚未退还购车款等费用余额为5640000元，涉及人数247人。截止2017年11月15日，公安机关共受理被害人报案76人，涉及损失金额为2030199元。被告人朱满斌于2017年10月19日被宜阳县公安局民警抓获归案。上述事实，有被告人朱满斌及同案犯崔坤海、向东的供述与辩解；被害人孙某1、黄某、李某2、薛某1、李某3、高某、张某1、薛某2、张某2、田某、岳某、杜某、李某4、柳某、于某、白某1、吕某、李某5、王某2、朱某2、陈某、孙某2、张某3、张某4、钱某、刘某2、李某6、周某1、曹某、段某2、王某3、张某5、路某、冯某1、盖建明、张某6、张某1、王某4、段某2、张某7、白某2、周某2、尚某、吴某、包慧斌、徐某、冯某2、许某、马某、邵某、夏某、孙某3、谢小兵的陈述及报案材料；证人崔某1、沈某、郑某、段某1、朱某1、王某1、崔某2、李某1、刘某1的证言；审计报告；被告人朱满斌、崔坤海、向东的户籍证明、现实表现证明、到案经过证明；洛阳扬帆房地产经纪有限公司、洛阳国蓝商贸有限公司、长沙云商联盟贸易有限公司工商登记注册资料；购车回单、向东提供的提走20辆车的客户名单、孙某1提供的短信截图与省级合作协议、杨帆汽车俱乐部消费全返方案、涉案被害人所提供的转款凭证及相关的协议，涉案65名被害人的案件情况调查笔录、交易明细、个人信息；扣押决定书、扣押清单等证据证明。证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人朱满斌伙同崔坤海、向东以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人朱满斌明知其开展的“0元购车”活动并无实现可能，在其没有归还能力的情况下仍大量骗取被害人钱款，应认定其具有非法占有的目的。被告人朱满斌、崔坤海、向东共同协商，分工配合实施犯罪活动，属于共同犯罪，根据三人在共同犯罪中所起作用，不宜区分主从犯。被告人朱满斌经公安机抓获后能如实供述其主要犯罪事实，依法可对其从轻处罚。被告人朱满斌及其辩护人认为其不构成诈骗罪的意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。综上，根据被告人朱满斌的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱满斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、扣押在案的被告人朱满斌的现金依法予以追缴（由扣押机关依法处理），未追回的赃款继续追缴或责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李金双人民陪审员  张金霞人民陪审员  武幼谦二〇一九年十二月四日书 记 员  田 丰