湖南省衡南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0422刑初301号 公诉机关湖南省衡南县人民检察院。 被告人李某某，男，1984年8月11日出生，汉族，大专文化，经商，中共党员，湖南省衡南县人；因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年10月31日被衡南县公安局取保候审；同年12月6日被本院继续取保候审；现在家。 湖南省衡南县人民检察院以南检公诉刑诉（2019）302号起诉书，指控被告人李某某犯组织、领导传销活动罪，于2019年12月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，于2019年12月13日公开开庭进行了审理。湖南省衡南县人民检察院指派检察员龙丽娟出庭支持公诉，被告人李某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：被告人李某某于2016年11月份经蒋某某(已判刑)介绍加入“赛比安”网络传销组织。该组织以“消费返利”为名进行传销活动，宣传投资者可以采用双轨制盈利模式，投资者通过组织网站登陆注册为会员，会员需连续三个月每月投入125美元(人民币850元-900元)及100元的管理费，从第四个月开始每月可领取组织以数字码形式提供给投资者的返现，该返现不能提现，但可以卖给其他投资者充当注册会员费用盈利。静态投资者通过大量注册会员账号，缴纳投资费用，领取返现的数字码贩卖给其他投资者盈利；动态投资者采取“三三复制”模式，拉人头为传销组织拉来更多会员，直接推荐三个人可以获得5美金一天的报酬，推荐的人越多，收益越高，推荐人可以从初级“创始人”升级为“总裁大使”不等的级别。被告人李某某自加入该传销组织后为获取报酬直接发展谭某某、吴某某、罗某某等人成为其下线，还用他人名义注册了多个账号，会员级别达到一星级，即其账号名下有80名以上注册会员。 被告人李某某自2017年3月份至同年7月协助蒋某某管理、维护“赛比安”平台，即帮助投资者注册账号，建立层级关系，按照“赛比安”传销组织要求上传投资者提供的刷卡消费清单等，李某某收取投资者每人每月100元的管理费，为此李某某还雇请了王某某协助其管理平台。被告人李某某收取管理费达六万余元。 2019年10月31日，被告人李某某经衡南县公安局民警电话通知到公安机关接受调查。 为证明上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人的供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人李某某组织、领导以“消费返利”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究被告人的刑事责任，建议对被告人李某某判处有期徒刑一年六个月以上二年六个月以下，并处罚金，特提请本院依法判处。 被告人李某某对公诉机关指控的事实及罪名未提出异议，认罪，请求从轻处罚。 对其辩护意见，被告人李某某未提供证据。 经依法审查查明:被告人李某某于2016年11月份经蒋某某(已判刑)介绍加入“赛比安”网络传销组织。该组织以“消费返利”为名进行传销活动，宣传投资者可以采用双轨制盈利模式，投资者通过组织网站登陆注册为会员，会员需连续三个月每月投入125美元(人民币850元-900元)及100元的管理费，从第四个月开始每月可领取组织以数字码形式提供给投资者的返现，该返现不能提现，但可以卖给其他投资者充当注册会员费用盈利。静态投资者通过大量注册会员账号，缴纳投资费用，领取返现的数字码贩卖给其他投资者盈利；动态投资者采取“三三复制”模式，拉人头为传销组织拉来更多会员，直接推荐三个人可以获得5美金一天的报酬，推荐的人越多，收益越高，推荐人可以从初级“创始人”升级为“总裁大使”不等的级别。被告人李某某自加入该传销组织后为获取报酬直接发展谭某某、吴某某、罗某某等人成为其下线，还用他人名义注册了多个账号，会员级别达到一星级，即其账号名下有80名以上注册会员。 被告人李某某自2017年3月份至同年7月协助蒋某某管理、维护“赛比安”平台，即帮助投资者注册账号，建立层级关系，按照“赛比安”传销组织要求上传投资者提供的刷卡消费清单等，李某某收取投资者每人每月100元的管理费，为此李某某还雇请了王某某协助其管理平台。被告人李某某收取管理费达六万余元。 2019年10月31日，被告人李某某经衡南县公安局民警电话通知到公安机关接受调查。 上述事实，有下列经庭审质证核实的证据证实，予以认定。 1、到案经过、户籍资料等书证；2、同案犯蒋某某的供述、证人刘某某、刘某1等人的证言；3、被告人李某某的供述与辩解。 本院认为，被告人李某某组织、领导以“消费返利”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人李某某犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人李某某在共同犯罪过程中，起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；案发后，被告人李某某在民警电话通知后主动投案并如实供述本案犯罪事实，庭审中认罪，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第四十五条、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下： 被告人李某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决书生效后十日内向本院缴纳上缴国库）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 陈三平 二〇一九年十二月十三日 法官助理 贺 城 书 记 员 肖雪莲 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 …… 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条…… 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。