陕西省延安市中级人民法院刑事裁定书（2019）陕06刑终221号原公诉机关陕西省延安市宝塔区人民检察院。上诉人（原审被告人）窦玲，女，1971年3月29日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，小学文化，无业，户籍所在地陕西省绥德县，现住陕西省延安市宝塔区，于2018年9月19日涉嫌诈骗罪被延安市公安局宝塔分局刑事拘留，同年10月22日经宝塔区人民检察院批准，同日被延安市公安局宝塔分局执行逮捕，现羁押于宝塔区看守所。原审被告人蔡国强，男，1988年9月24日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，高中文化，无业，户籍所在地陕西省延安市宝塔区，现住陕西省延安市宝塔区，于2018年9月19日涉嫌诈骗罪被延安市公安局宝塔分局刑事拘留，同年10月22日经宝塔区检察院批准，同日被延安市公安局宝塔分局执行逮捕，2019年9月26日被延安市宝塔区人民法院取保候审。陕西省延安市宝塔区人民法院审理陕西省延安市宝塔区人民检察院指控的被告人窦玲、蔡国强诈骗一案，于二0一九年九月二十三日作出（2019）陕0602刑初406号刑事判决。被告人窦玲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，被告人窦玲因之前先后认识了被告人李某乙(涉嫌诈骗已被安塞县公安局逮捕)、被告人蔡国强，李某乙自称其可办理延安宝塔区XX学校入学等相关事情，蔡国强谎称其可给办理延安新区学校的入学，窦玲在其本人并无能力情况下，将找她办宝塔区入学的事让李某乙给其办理，将找她办新区入学的事让蔡国强给其办理，将收来的钱给李某乙、蔡国强转一些，剩余钱款均被其用于自身挥霍和给其他办事人退款等。ー、被告人窦玲与蔡国强办理的新区入学的犯罪事实1、2018年6月份，被害人白某某(其2010年左右认识了窦玲)想给其外甥吴品灼往新区一中办理入学，其将该情况告诉窦玲，窦玲给被害人承诺其可以给办理，并向白某某索要8万元办事钱，后白某某先后在2018年6月29日、7月1日、7月6日给窦玲转款共计80000元(依次为30000元、30000元、20000元)。2、2018年7月，被害人罗某某经人介绍和窦玲联系，让窦玲将其儿子往延安新区二中办入学，窦玲自称其有关系可以办理并索要5万元办事钱，2018年7月29日，罗某某给窦玲在志丹转款50000元。后直至学校开学也未办好，罗某某要求退款后便无法联系上窦玲，于2018年9月24日报案。3、2018年9月，被害人吴某某经高某甲介绍让被告人窦玲给其女儿往延安新区一中办入学，窦玲自称其有关系可以给办并索要8万元办事钱，后于2018年9月11日通过手机银行给窦玲转款80000元(分两次一次50000元、一次30000元)，后吴某某多次催问，对方总结推脱，直到2018年9月18日，吴某某无法联系上窦玲后于2018年9月28日报警。被告人窦玲将要办入学孩子的信息发给被告人蔡国强后，又通过银行给蔡国强分别于2018年7月20日转款50000万(分两次一次30000元、一次20000元)、8月4日转款80000元(分三次两次是30000元、一次20000元)、8月31日转款30000元，通过微信转款10000元，后于2018年9月15日被告人蔡国强给另一名被害人呼宝亮退了30000元，被告人蔡国强共计诈骗金额为140000元。二、被告人窦玲与李某乙办理的宝塔区入学的犯罪事实1、2018年6月份，被告人窦玲给被害人郑某某自称有关系能给学生办理入学等事情，取得被害人信任，后郑某某称想给其儿子往延安小学办理入学，窦玲谎称自己能给办理并向被害人索要30000元称办事要用，被害人在2018年5月28日在延安市宝塔区给窦玲农行账户转款30000元。后郑某某还想将其女儿往宝塔区实验中学办理入学，窦玲向其索要35000元，郑某某于2018年6月6日给窦玲转款35000元，等到学校开学后郑某某多次催问，窦玲一直借口推拖，并称郑某某儿子的事儿她给了胡某某26000元让其给办，其余的郑某某要求退钱，窦玲拒不退还，郑某某于2018年9月19日从胡某某处将26000元要回后报警。2、2018年6月份，被害人常某某通过人认识被告人窦玲让窦玲给其女儿往实验中学办入学，窦玲自称可以办理并索要35000元办事钱，后在6月19日，常某某给窦玲转款30000元，微信转款5000元，后事未办成，常某某多次要求退钱未果，于2018年12月11日报警。3、2018年6月份，被害人周某某经人介绍联系被告人窦玲，让窦玲给其孩子往延安小学办入学，窦玲自称其可以办理并索要36000元办事钱，后周某某于2018年6月26日给窦玲转款30000元，7月30日微信转款6000元，学校开学后事未办成，多次催促未果于2018年9月19日报案。4、2018年7月，被害人刘某某通过李某甲让被告人窦玲给其亲戚小孩往延师附小办入学，后经李某甲联系，窦玲自称可以办理并索要60000元办事钱，后刘某某给李某甲60000元现金，李某甲先给窦玲了10000元现金，又于2018年7月19日给窦玲转款49900元(因未带身份证少转100元)，后事未办成，刘某某于2018年12月11日报警。5、2018年7月20日，被害人张某甲经人介绍联系被告人窦玲让窦玲给其女儿、侄子往宝搭区创新实验小学办入学，窦玲自称可以办理并向张某甲索要每人26000元办事钱，后在7月27日，张某甲用其父亲张某乙的账户给窦玲转款56000元。直至学校开学后事未办好，张某甲要求退钱，窦玲一再推脱，张某甲于2018年9月18日报案。6、2018年7月，被害人韩某某通过打听联系到被告人窦玲，让窦玲给其侄子往宝塔区四中办入学，窦玲自称可以办理并索要30000元办事钱，后在2018年8月10日，韩某某和窦玲商量先给其转款15000元，后事未办成，韩某某要求退款，窦玲通过微信给其退回5000元，最后韩某某无法联系窦玲于2018年12月11日报警。7、2018年8月8日，被害人韩某乙经人介绍让被告人窦玲给其儿子往宝塔区四中办入学，窦玲称其可以给办理，并索要20000元办事钱，后在2018年8月8日韩某乙用微信给窦玲转款10000元，8月9日用微信给窦玲转款5000元，9月4日用微信给窦玲转款5000元，直至开学后多次催促最终无法联系，韩某乙于2018年9月24日报警。8、2018年8月31日，被害人王某某经人介绍联系被告人窦玲给其儿子往延安小学办入学，窦玲自称可以办理并索要35000元办事钱，后在2018年8月31日王某某给窦玲转款35000元，直至开学后多次催促无果后于2018年9月24日报警。9、2018年9月，被害人姬某某姬某某通过人打听联系到被告人窦玲，让窦玲给其外甥往马家湾宝塔区实验小学办入学，窦玲自称可以办理并索要16000元办事钱，后姬某某通过微信于2018年9月8日给窦玲转款10000元、9月9日给窦玲转款6000元，之后因联系不上于2018年12月11日报案。综上，被告人窦玲共计诈骗金额为516900元，其中转给被告人蔡国强170000万元，转给李某乙的钱款无法查清，其所诈骗金额均用于个人挥霍和还账等;案发前退赔后，被告人蔡国强共计诈骗金额为140000元，诈骗金额均已挥霍。另查明，案发后，被告人蔡国强家属于2019年7月29日向被害人吴某某退赔66000元、向白某某退赔66000元、向罗某某退款50000元，并取得吴某某、白某某、罗某某谅解；被告人窦玲家属于2019年8月5日向被害人常某某退赔20000元。据此，延安市宝塔区人民法院认为，被告人窦玲、蔡国强以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，以能给他人办理孩子入学为名，多次骗取他人财产，其中窦玲骗取他人财物数额特别巨大，蔡国强骗取他人财物数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名成立，依法应予以惩处。二被告人在犯罪过程中分工合作，配合默契，系共同犯罪。但被告人窦玲与其他人也共同犯罪，累计数额特别巨大，其与被告人蔡国强共同犯罪数额应分别计算；被告人窦玲家属在案后退赔被害人常某某部分损失，蔡国强家属退赔了其参与骗取的全部损失，并取得了被害人谅解，可酌情从轻处罚。被告人窦玲、蔡国强在庭审中当庭自愿认罪，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定：以被告人窦玲犯诈骗罪，判处有期徒刑十年又六个月，并处罚金10000元；以被告人蔡国强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金5000元；责令被告人窦玲在本判决生效后十日内退赔各被害人全部损失。上诉人窦玲上诉称，一审认定其犯罪数额不正确。二审在提讯窦玲时，认为其诈骗数额不应以516900元计算，其中在与李某乙共同实施的9起犯罪中，常某某的3.5万元在案发前已经退了，不应计入犯罪数额中。且其只收到李某甲49900元，并不是59900元。经审理查明，原审判决认定上诉人窦玲、原审被告人蔡国强犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，且有上诉人窦玲和原审被告人蔡国强的供述、被害人白某某、吴某某、罗某某、郑某某、常某某、周某某、李某甲、张某甲等人陈述，证人李某乙、胡某某、高某甲、李某甲的证言及银行转账记录、微信转账记录、收条、手机短信截图、辨认笔录照片和受案登记表、抓捕经过等证据在案佐证，且证据之间能够相互印证、相互关联，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）窦玲及原审被告人蔡国强以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，以能给他人办理学生入学为名，多次骗取他人财产，其中窦玲骗取他人财物数额特别巨大，蔡国强骗取他人财物数额巨大，二人行为均已构成诈骗罪。上诉人窦玲上诉称，一审法院对其犯罪数额认定有误，本院在提讯时，上诉人窦玲称其诈骗数额不应以516900万元计算，其在与李某乙共同实施的9起犯罪中，其中常某某的3.5万元在案发前已经退，不应计入犯罪数额中。且其只收到李某甲49900元，并不是59900元。经查，上诉人窦玲的丈夫高某乙在原审第一次开庭后对受害人常某某退赔了2万元，商有1.5万元未退，且所退赔的2万元是在案发之后，应计算在其诈骗数额之内。关于骗取李某甲的59900元的事实，其在侦查机关及一审法院两次庭审均对收取李某甲10000元现金未提出异议，且与证人李某甲、刘某某证言能够相互印证。故对其上诉理由及辩解，不予采纳。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定， 裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。             审  判  长    申建理审  判  员    梁 懿审 判 员    白  雪二〇一九年十二月九日书  记  员   王  燕  1