河北省廊坊市安次区人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀1002刑初300号公诉机关廊坊市安次区人民检察院。被告人刘建伟，男，1989年8月14日出生于河北省固安县，汉族，中专文化，无业，捕前住廊坊市安次区。2018年10月22日因本案被廊坊市公安局安次分局刑事拘留，同年11月21日因涉嫌赌博罪被廊坊市公安局安次分局取保候审，2019年11月1日经本院决定被逮捕，现押于廊坊市看守所。辩护人李少卿，河北金光律师事务所律师。被告人任盼盼，女，1989年9月10日出生于河北省廊坊市安次区，汉族，中专文化，无业，住址同上。2018年10月22日因涉嫌赌博罪被廊坊市公安局安次分局取保候审。2019年11月1日被本院取保候审。辩护人沈文陶，河北则阳律师事务所律师。廊坊市安次区人民检察院以安检公诉刑诉（2019）244号起诉书指控被告人刘建伟、任盼盼犯开设赌场罪，于2019年10月30日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。廊坊市安次区人民检察院指派检察员吴晓琪出庭支持公诉，被告人刘建伟及其辩护人李少卿、被告人任盼盼及其辩护人沈文陶到庭参加诉讼。现已审理终结。廊坊市安次区人民检察院指控，自2018年6月份以来，被告人刘建伟、任盼盼为“豪彩VIP”赌博网站担任代理，用手机组织他人通过网络在“豪彩VIP”平台上进行赌博，并通过该平台挣取返点非法牟利，其中2018年9月、10月被告人刘建伟和被告任盼盼非法获利共计人民407708.417元。公诉机关认为，被告人刘建伟、任盼盼以营利为目的，为赌博网站担任代理，接受投注，二被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪。公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见、电子数据等证据材料。被告人刘建伟辩解称起诉书指控的犯罪金额有误，应当是团队返点减去下级返点，实际盈利九月份八万到九万元，十月份四五万元。对指控的罪名无异议。被告人任盼盼辩解称获利金额都是刘建伟说的，九、十月份银行流水不全是赌博网站流水，还有日常做微商和日常开销，当庭表示自愿认罪。辩护人李少卿提出的辩护意见是，被告人刘建伟主观犯意和客观行为等情节均较轻，被害人参与网络、博彩并没有认识到是犯罪行为才被传唤，到公安机关做询问笔录时才知道自己的行为的严重性和对社会秩序产生的恶劣后果。被告人刘建伟的主观意识和犯罪恶性均较轻，对公诉机关指控非法获利所得40万多万元有异议。被告人刘建伟9月份实际获利应该是团队返点209407.116元，扣除下级返点163770.625元后的余额应当为45636.491元。10月份实际获利应当是团队返点347971.326元，扣除下级返点243937.792元后的余额及104033.534元。针对被告人刘建伟的实际获利情况，请法庭予以核实，公诉机关证实被告人刘建伟获利的直接证据，也就是刘建伟的供述和2018年9月、10月“豪彩VIP”代理报表的书面截图，没有被告人刘建伟获利提现的直接证据，被告人刘建伟平时表现一贯良好，没有违法犯罪前科，此次犯罪为初犯、偶犯，被告人刘建伟家庭负担沉重，家有儿女三个，其中最小的孩子是一对孪生儿子，年纪不满两周，被告刘建伟愿意缴纳非法所得，并真心悔罪表现，恳请法庭依据我国刑法第七十二条的规定，对被告人适用缓刑。辩护人沈文陶提出的辩护意见是，二被告人的非法盈利达不到407708.417元，认定二被告人犯罪数额的依据是2018年9月和10月代理费报表记录计算得出，但该两份报表记载数据并不是二被告人实际非法获利，其实际获利为每个月的团队返点减去返点后，剩余部分才归二被告人所有。依据该报表计算得出非法获利为149670元。请法庭依据被告人实际取得的金额确定其最终非法获利金额。被告人任盼盼犯罪情节较轻，社会危害性较小，有别于其他开设赌场罪的情节，请法庭对其从轻处罚。被告人任盼盼在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯。被告人任盼盼有坦白和自愿认罪情节，在量刑时应当对其从轻处罚。被告人任盼盼明确表示要积极退赃和缴纳罚金，主观上具有真诚悔过的决心，请法庭量刑时予以从轻或减轻处罚。被告人任盼盼系初犯、偶犯，文化水平较低，法律意识淡薄，请量刑时对其从轻处罚。被告人任盼盼符合可以宣告缓刑的法定条件，请求法庭对其判处缓刑。经审理查明，自2018年6月份以来，被告人刘建伟、被告人任盼盼为“豪彩VIP”赌博网站担任代理，利用手机建立微信群组织他人通过网络在“豪彩VIP”平台上进行赌博，并通过该平台挣取返点非法牟利。其中2018年9月、10月被告人刘建伟和被告人任盼盼非法获利共计人民币149670元。案发后，被告人刘建伟、任盼盼主动缴纳违法所得149670元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、证人孙某1证言：我举报任盼盼组织网上黑彩赌博，是2018年5月份发现的，我和任盼盼以前是一起做微商，在微信上卖减肥产品，她是我的上级。今年5月份发现她在我们的微信群里发一个叫“实亿国际”的APP，这个APP是黑彩赌博性质的APP，他可能是代理的最高级。当时任盼盼名下有200人左右，有北京赛车，十辆车赌第几辆车赢，还有三个色子赌大小单双。任盼盼负责加人，她老公负责指挥。2、证人任某证言：任盼盼是我姐姐，她玩这个“豪彩VIP”平台，我就注册了，当时注册到了任盼盼的下线，我不知道平台内部如何运转，就是从豪彩VIP平台的网页上找客服，客服给我一个二维码，然后用微信扫这个二维码就可以充钱，充完钱之后就可以下注，然后看网页里开奖结果，中了就到我的账户，如果没中我就继续充钱投入。我一共充了900多元，最后剩下100多元，输了800元。我知道刘建伟和任盼盼一起在“豪彩VIP”平台操作，但是具体谁操作我不太清楚。3、证人石某证言：2018年4月份，我跟着任盼盼开始玩的“豪彩VIP”平台，是刘建伟和任盼盼在微信群里头教我怎么玩的，他们两个教给我如何下注如何充钱，任盼盼和刘建伟组建了一个微信群，任盼盼、刘建伟组织群里的人玩豪彩VIP下注，我不知道平台内部如何运转，我就是从“豪彩VIP”APP上找了一个充值渠道，然后可以选择微信、支付宝、银行卡等充值方式，我充了钱之后可以下注，然后几分钟之后可以看到开奖结果，当中的话就到我的账户，然后再进行提现，就可以将钱提出来，我一共充值10万左右，最后亏了大概3万多，不到4万元的样子。我知道刘建伟和任盼盼一起从事这个“豪彩VIP”平台操作。4、廊坊市公安局安次分局治安大队情况说明：我单位在办理刘建伟等人赌博案时，于2019年3月25日前往杭州市阿里巴某支付宝网络技术有限公司调取刘建伟等人的支付宝交易记录，支付宝公司未能提供有效证据。5、被告人刘建伟浦发银行（9055）交易记录、个人账户交易明细表。6、廊坊市公安局物证鉴定所电子物证检验报告。7、豪彩VIP代理报表：9月团队返点209407.116元，下级返点163770.625元；10月团队返点347971.326元，下级返点243937.792元。8、公安机关关于被告人刘建伟到案的到案说明。9、被告人刘建伟供述：2018年的6月份名为一个叫实亿国际的网络平台，是国外的，在百度上搜索的，通过我的邀请进入平台竞彩的玩家，玩家输钱后平台给我10%的返点，我给实亿国际平台拉进了40多人，我在实亿国际平台有账号，平台直接把返点打到我账号绑定的银行卡，绑定的银行卡是浦发银行储蓄卡，实亿国际平台我盈利三四万元。豪彩VIP平台我有两个账号，有一个微信群，群名叫“专业砍龙”，我是群主，这个群有90人，任盼盼负责告诉大家怎么玩，推广这些平台这些都是我教她的，在这个平台我拿流水返点、团队返点和负盈利返点，负盈利提成是月结还没有给我，我盈利10多万元。这些钱是我发展下线得来的报酬。10、被告人任盼盼供述，网络彩票平台一共有四个平台，最后一个叫“豪彩VIP”，听客服说他们在菲律宾，我带着下线转到豪彩VIP平台，下线有224人，豪彩VIP上个月（9月）挣了18万元，10月份挣了27万多元。豪彩VIP的打款人是黄某。我们有一个微信群，叫“专业砍龙小分队”，我负责给群里的人介绍玩法，有时不明白我就问刘建伟，我再告诉群里的人。支付宝里的交易很多，那些都是我跟别人借的钱。11、二被告人的户籍信息。本院认为，被告人刘建伟、任盼盼以营利为目的，为赌博网站担任代理接受投注，在网上招揽他人赌博，参与赌博网站利润分成，情节严重，二被告人的行为均构成开设赌场罪，公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，二被告人均积极主动，均系主犯。被告人刘建伟和被告人任盼盼到案后如实供述其犯罪行为，系坦白，依法可以从轻处罚。公诉机关指控二被告人获利金额407708.417元证据不足，应当以149670元认定非法获利金额。案发后被告人刘建伟、任盼盼能够自愿认罪认罚，主动退缴违法所得及缴纳罚金，具有悔罪表现，对其判处缓刑没有再犯罪的危险，对所居住社区没有重大不良影响，可适用缓刑。辩护人的辩护意见予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博案件适用法律若干问题的意见》第二款第五项之规定，判决如下：一、被告人刘建伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人任盼盼犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、随案移送的作案工具手机二部依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张 鸣人民陪审员  李凤侠人民陪审员  张立为二〇一九年十二月十一日书 记 员  陈 宇附相关法律法规条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博案件适用法律若干问题的意见》第二款第五项：利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：……。（五）参与赌博网站利润分成违法所得数额在3万元以上的。