黑龙江省大庆市萨尔图区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0602刑初326号公诉机关大庆市萨尔图区人民检察院。被告人黄爽（曾用名王丽丽），女，1982年2月3日出生，出生地黑龙江省肇州县，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县石人沟喇嘛寺放养场（户籍所在地：黑龙江省肇州县）。2018年2月8日因涉嫌拒不支付劳动报酬被黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县公安局决定取保候审。同年12月12日因涉嫌诈骗被黑龙江省肇源县公安局刑事拘留，当月25日经黑龙江省肇源县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，当日由该局执行。现羁押于大庆市第二看守所。辩护人徐正平，黑龙江四维律师事务所律师。大庆市萨尔图区人民检察院以庆萨检诉刑诉〔2019〕326号起诉书指控被告人黄爽犯诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪，于2019年9月26日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，本院依法组成合议庭，于2019年12月5日公开开庭审理了本案。大庆市萨尔图区人民检察院指派检察员车晓丽、毕佳贺出庭支持公诉，被告人黄爽及其辩护人徐正平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：一、诈骗犯罪2013年1月，被告人黄爽虚构其是黑龙江省肇源县盛德房地产开发有限公司（以下简称盛德房产）员工及委托代理人的身份，使用虚假的十套盛德房产的商品房买卖合同作抵押（该十套商品房已被盛德房产出售），骗取被害人李某1信任，以盛德房产开发的拉菲庄园小区三期建设需要资金为由，向李某1借款，双方约定李某1先支付黄爽钱款，后签订借款合同。同年1月至4月期间，李某1以转账方式陆续支付黄爽钱款共计人民币5500000元。同年6月22日，黄爽在大庆市萨尔图区万达广场一写字楼内，使用虚假的盛德房产公章及带有盛德房产股东王某2、王某1、林某签字的授权委托书，与李某1签订人民币5500000元的抵押借款合同。黄爽取得钱款后，未用于拉菲庄园小区三期建设，而用于偿还个人债务。经鉴定，送检的抵押借款合同及授权委托书上盖印的“肇源县盛德房地产开发有限公司”印文与办案单位提供的相同内容的样本印文均不是一印章盖印形成。送检的授权委托书上的“王某2”签名字迹与办案单位提供的王某2样本字迹不是同一人书写。授权委托书中的“林某、王某1”签名字迹与提供的林某、王某1各自对应的字迹样本中相同内容的字迹均不是同一人书写。抵押借款合同末页的“黄爽”签名字迹、授权委托书中的“黄爽”签字字迹与提供的黄爽字迹样本中相同内容的字迹均为同一人书写。案发后，黄爽已与李某1达成和解，并取得谅解。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、发破案经过、抓获经过；户籍证明；抵押借款合同、授权委托书；银行卡交易明细、个人业务凭证、协助查询存款通知书；民事卷宗；股份转让协议、谅解书；情况说明；大庆市公安局刑事技术鉴定文书；辨认笔录、辨认照片；视听资料；证人王某1、王某2、林某、勾某、陈某、黄某、高某、袁某、宋某1、田某等人证言；被害人李某1陈述；被告人黄爽的供述等证据。公诉机关认为，被告人黄爽以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄爽对指控事实、诈骗罪罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人黄爽已赔偿被害人损失并取得谅解，且认罪认罚，建议对其从轻处罚。二、拒不支付劳动报酬犯罪2016年8月起，被告人黄爽实际经营大庆市石人沟渔业有限公司喇嘛寺放养场水面期间，雇佣宋某2、尹某等22名工人看护该水面，黄爽陆续拖欠该22名工人工资共计人民币558878元。2017年4月19日，黄爽与该22名工人签订工资发放协议，后黄爽未按约定支付工资。同年5月至9月期间，黄爽银行卡陆续进账人民币600000余元，后未支付该22名工人工资。同年11月，经黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人力资源和社会保障局先后以电话和书面形式向黄爽下达劳动保障监察询问通知书和劳动保障监察限期整改指令书，并在该放养场内张贴整改指令书，责令其限期整改，但其仍未支付拖欠的工人工资。案发后，黄爽已支付22名工人工资共计人民币463958元，该22名工人均自愿放弃剩余工资金额。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、案件来源、发破案经过、抓获经过；户籍证明；物证照片；承包经营合同、转让合同；工资发放协议、提取笔录；银行卡流水、工资实发表；劳动保障监察询问通知书、劳动保障监察询问笔录、调查报告；劳动保障监察限期整改指令书；物证照片；情况说明；证人王某1、董某、鲁某、付某、辛某1、辛某2、葛某、宋某2、尹某等人证言；被告人黄爽的供述等证据。公诉机关认为，被告人黄爽以逃匿方法逃避支付劳动者的劳动报酬，且有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。被告人黄爽对指控事实、拒不支付劳动报酬罪罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人黄爽已支付拖欠工资并取得谅解，且认罪认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明：一、诈骗事实2013年1月，被告人黄爽虚构其是黑龙江省肇源县盛德房地产开发有限公司（以下简称盛德房产）员工及委托代理人的身份，使用虚假的十套盛德房产的商品房买卖合同作抵押（该十套商品房已被盛德房产出售），骗取被害人李某1信任，以盛德房产开发的拉菲庄园小区三期建设需要资金为由，向李某1借款，双方约定李某1先支付黄爽钱款，后签订借款合同。同年1月至4月期间，李某1以转账方式陆续支付黄爽钱款共计人民币5500000元。同年6月22日，黄爽在大庆市萨尔图区万达广场一写字楼内，使用虚假的盛德房产公章及带有盛德房产股东王某2、王某1、林某签字的授权委托书，与李某1签订人民币5500000元的抵押借款合同。黄爽取得钱款后，未用于拉菲庄园小区三期建设，而用于偿还个人债务。经鉴定，送检的抵押借款合同及授权委托书上盖印的“肇源县盛德房地产开发有限公司”印文与办案单位提供的相同内容的样本印文均不是同一印章盖印形成。送检的授权委托书上的“王某2”签名字迹与办案单位提供的王某2样本字迹不是同一人书写。授权委托书中的“林某、王某1”签名字迹与提供的林某、王某1各自对应的字迹样本中相同内容的字迹均不是同一人书写。抵押借款合同末页的“黄爽”签名字迹、授权委托书中的“黄爽”签字字迹与提供的黄爽字迹样本中相同内容的字迹均为同一人书写。案发后，黄爽已与李某1达成和解，并取得谅解。上述事实有经庭审质证、确认的书证受案登记表、发破案经过、抓获经过；户籍证明；抵押借款合同、授权委托书；银行卡交易明细、个人业务凭证、协助查询存款通知书；民事卷宗；股份转让协议、谅解书；情况说明；大庆市公安局刑事技术鉴定文书；辨认笔录、辨认照片；视听资料；证人王某1、王某2、林某、勾某、陈某、黄某、高某、袁某、宋某1、田某等人证言；被害人李某1陈述；被告人黄爽的供述等证据证实，足以认定。二、拒不支付劳动报酬事实2016年8月起，被告人黄爽实际经营大庆市石人沟渔业有限公司喇嘛寺放养场水面期间，雇佣宋某2、尹某等22名工人看护该水面，黄爽陆续拖欠该22名工人工资共计人民币558878元。2017年4月19日，黄爽与该22名工人签订工资发放协议，后黄爽未按约定支付工资。同年5月至9月期间，黄爽银行卡陆续进账人民币600000余元，后未支付该22名工人工资。同年11月，经黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人力资源和社会保障局先后以电话和书面形式向黄爽下达劳动保障监察询问通知书和劳动保障监察限期整改指令书，并在该放养场内张贴整改指令书，责令其限期整改，但其仍未支付拖欠的工人工资。案发后，黄爽已支付22名工人工资共计人民币463958元，并取得谅解，该22名工人均自愿放弃剩余工资金额。上述事实有经庭审质证、确认的书证受案登记表、立案决定书、案件来源、发破案经过、抓获经过；户籍证明；物证照片；承包经营合同、转让合同；工资发放协议、提取笔录；银行卡流水、工资实发表；劳动保障监察询问通知书、劳动保障监察询问笔录、调查报告；劳动保障监察限期整改指令书；物证照片；情况说明；证人王某1、董某、鲁某、付某、辛某1、辛某2、葛某、宋某2、尹某等人证言；被告人黄爽的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄爽以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大。其行为已构成诈骗罪。被告人黄爽以逃匿方法逃避支付劳动者的劳动报酬，且有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪，公诉机关指控罪名成立，适用法律的意见正确，本院予以支持。辩护人关于被告人黄爽已赔偿被害人损失并取得谅解、已支付拖欠工资并取得谅解、且认罪认罚建议对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以支持。被告人黄爽犯诈骗罪具有以下量刑情节：归案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可从轻处罚；已与被害人李某1达成和解，并取得谅解，可酌情从轻处罚。综合以上情节，本院决定对其从轻处罚。被告人黄爽犯拒不支付劳动报酬罪具有以下量刑情节：归案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可从轻处罚；已支付劳动者的劳动报酬并取得谅解，可从轻处罚。综合以上情节，本院决定对其从轻处罚。被告人黄爽犯数罪，依法应予数罪并罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百七十六条之一款，第六十七条第三款，第六十九条，第五十二条，第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人黄爽犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年零六个月，并处罚金人民币200000元；被告人黄爽犯拒不支付劳动报酬罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币10000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年零六个月，并处罚金人民币210000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月12日起至2032年6月11日止。罚金于本判决生效后次日起十日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向大庆市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  葛庆艳审 判 员  柳玉才人民陪审员  申茂财二〇一九年十二月十三日书 记 员  杨晓云附刑法及刑诉法相关条文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二百七十六条之一以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。