湖南省张家界市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）湘08刑终149号原公诉机关湖南省桑植县人民检察院。上诉人（原审被告人）王远祥,绰号“王秋果儿”，男，1963年1月12日出生于湖南省桑植县，土家族，小学文化，无业，住桑植县。因犯诈骗罪，于2010年12月27日被桑植县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元，2012年12月24日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2018年10月12日被桑植县公安局刑事拘留，同年11月15日由桑植县公安局执行逮捕。现羁押于桑植县看守所。湖南省桑植县人民法院审理湖南省桑植县人民检察院指控被告人王远祥犯诈骗罪、合同诈骗罪一案，于2019年11月1日作出（2019）湘0822刑初118号刑事判决,原审被告人王远祥不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理本案。经查阅案卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定对本案不开庭审理。现已审理终结。湖南省桑植县人民法院经审理认定：一、诈骗的事实桑植县祥达劳务有限责任公司成立于2016年6月15日，法定代表人为王远祥。2016年4月至2018年10月期间，被告人王远祥以非法占有为目的，故意虚构工程项目，隐瞒事实真相，多次骗取他人工程保证金、工程押金及水泥款，数额达152.9661万元。具体事实如下:（一）被害人蒋某被诈骗的事实2016年4月20日，被告人王远祥谎称桑植县河口境内有砖厂钢架棚建设项目对外发包为由，与被害人蒋某签订了《河口砖厂钢架棚建设施工承包协议》，收取蒋某保证金人民币5万元。后蒋某得知被骗，多次找到王远祥退还保证金，案发前王远祥给蒋某退还了人民币1万元。上述事实有公诉机关提供，经庭审质证、认证的下列证据证明：1、被害人蒋某的陈述、接受证据材料清单、《河口砖厂钢架棚建设施工承包协议》、收据证明，2016年，蒋某与王远祥签订一份《河口砖厂钢架棚建设施工承包协议》，并向王远祥交了5万元工程保证金，后蒋某发现没有钢架棚项目方知被骗，2016年农历年底，蒋某找到王远祥要回人民币1万元。2、被告人王远祥的供述与辩解证明，王远祥在桑植县河口并没有砖厂钢架棚工程，2016年4月20日，王远祥与蒋某签订《河口砖厂钢架棚建设施工承包协议》，蒋某向王远祥支付5万元保证金，后工程没有开工，蒋某多次找到王远祥退款，王远祥遂向其退还ｌ万元，剩余保证金已被王远祥花费。（二）被害人董某被诈骗的事实2016年6月6日、6月17日、7月30日，被告人王远祥以其在河口有砖厂钢架棚、易家溪钢架棚、以咱村养鸡场钢架棚等工程发包为由，与被害人董某签订了三份《钢结构制作安装合同》，骗取董某工程保证金共11万元。上述事实有公诉机关提供，经庭审质证、认证的下列证据证明：1、被害人董某的陈述、辨认笔录、接受证据材料清单、《钢结构制作安装工程合同》、收款收据证明:2016年6月6日，王远祥以个人名义与董某签订桑植县河口砖厂安装工程合同，后收到砖厂定金4万元；2016年6月17日，王远祥以桑植县祥达劳务有限责任公司的名义与董某签订桑植县易家溪村养牛厂安装工程合同，后收取工程定金4万元；﻿2016年7月30日，王远祥以桑植县祥达劳务有限责任公司的名义与董某签订以咱村的养殖场施工合同，并收取3万元工程保证金。后王远祥一直以各种理由借口无法施工，称会退钱，但拒绝与董某见面。2017年10月后，董某与王远祥失去联系；董某能够辨认出王远祥就是骗取自己工程保证金的人。2、证人陈某3、杨某的证言证明:2015年12月，王远祥给陈某3介绍河口林光村向必涛建鸡鸭厂的钢架棚工程，陈某3与向必涛签订合同后支付王远祥3万元工程介绍费；2016年5月份左右，王远祥告知陈某3长沙老板手里有个建棕叶厂的钢架棚工程，陈某3便通过杨某联系将该工程介绍给董某。3、被告人王远祥的供述与辩解证明:王远祥在2016年6、7月份与董某签订了几份《钢架构制作安装工程合同》，共收取董某保证金11万元。（三）被害人周某被诈骗的事实2016年8月间，被告人王远祥先后以承接钢架棚工程、合伙煤炭生意、承包下水道工程为由邀请被害人周某入股，骗取周某现金36万元。上述事实有公诉机关提供，经庭审质证、认证的下列证据证明：1、被害人周某的陈述、接受证据材料清单、桑植县祥达劳务有限责任公司的证明、王远祥的承诺书、入伙协议、桑植县祥达劳务有限责任公司承诺书、营业执照证明：王远祥告知周某自己是承包工程的总经理，在张家界市郊区承建一个养猪场的钢架棚，承诺入股工程可获得高额利润，若入股5万元，3个月可赚5万元；2016年8月份，王远祥以入伙养猪场、合伙做煤炭生意、合伙瑞塔铺往官地坪方向一下水道工程为由，先后共收取周某39万元人民币；2017年上半年，周某多次找王远祥讨要入伙利润未果，王远祥提出把周某变更为公司股东，到时分公司利润，后周某保管了公司的营业执照正本，后王远祥将公司财务章交给周某保管，但一直未使用过，公司也未召开过股东大会。2、被告人王远祥的供述与辩解证明，王远祥以承包工程为名让周某入股收取周某股金，并带周某查看场地，但施工场地并不是王远祥承包的，后见周某有钱，王远祥便让其成为公司股东，并让其管账、保管财务专用章、工商营业执照，但实际上并无账目可管理。（四）被害人李某1被诈骗的事实2016年12月份，被告人王远祥以其在桑植县河口车站有土石方工程、保土工程、河口科溪公路外包工程发包为由，先后骗取被害人李某1工程保证金共8万元。上述事实有公诉机关提供，经庭审质证、认证的下列证据证明：1、被害人李某1的陈述证明:2016年12月12日，王远祥与李某1签订了河口车站土石方承包合同，李某1通过银行转账方式给王远祥银行尾号5180账户支付2万元工程保证金;之后王远祥称将河口旁边的保土工程、河口科溪的公路外包工程承包给李某1，两处工程李某1于2016年12月19日及之后共支付了6万元保证金。2、被告人王远祥的供述与辩解证明:2016年12月12日，王远祥以本不存在的河口的土石方工程外包为由，与李某1签订《土石方承包合同》，收取李某12万元保证金;后王远祥又以本不存在的河口保土工程为由，收取李某13万元保证金;后王远祥又以不存在的河口科溪公路工程，收取李某13万元保证金。3、接受证据材料清单、土石方承包合同、收款收据证明:2016年12月12日，王远祥与李某1签订土石方承包合同，李某1向王远祥支付2万元工程保证金，并出具了收款收据；2016年12月19日，王远祥出具了一份借到李某1现金3万元的借条；2016年12月30日，王远祥出具一份借李某169.15万元的借条。﻿4、现场勘验笔录证明，案发现场位置、施工情况。5、辨认笔录证明，被害人李某1辨认出王远祥即为实施诈骗的人。（五）被害人陈某1被诈骗的事实2017年7月至9月期间，被告人王远祥以在河口××沙洲村、河口车站、湖北恩施、武汉等地有钢架棚工程为由，与被害人陈某1签订钢架棚施工合同，先后骗取陈某1工程保证金39万元。上述事实有公诉机关提供，经庭审质证、认证的下列证据证明：1、被害人陈某1的陈述、接受证据材料清单、《钢架棚建设施工承包协议》、收款收据、借条、银行卡客户交易明细、中国银行交易流水明细证明:陈某1在永定区经营铝合金门窗加工店。2017年6月左右，王远祥用17374426000的手机号联系陈某1，称在河口××沙洲村有钢架棚工程，陈某1与蔡某、王远祥及其司机到沙洲村的工地查看场地;2017年7月15日，蔡某代陈某1与王远祥签订了合同，后陈某1将18万元保证金支付给王远祥。2017年8月，王远祥联系陈某1称要追加两个钢架棚，陈某1按约定又给王远祥支付保证金12万元；2017年9月，王远祥再次联系陈某1称河口车站有个钢架棚，询问陈某1是否承建，陈某1答应承接，并给王远祥转款3万元作为保证金；不久后，王远祥称在湖北恩施、武汉有钢架棚，并发来图纸，询问陈某1是否承﻿建，陈某1更改图纸后答应承建，并分三次给王远祥转款6万元，双方未签订合同。后因工程未开工，陈某1多次联系王远祥，但王远祥以涨水、材料未到位等理由拖延，直至2018年5月份，王远祥开始失联，直至王远祥被抓，陈某1才得知被骗。2、证人蔡某的证言证明,2017年7、8月份，王远祥称在河口××沙洲村准备养孔雀要搭建钢架棚，蔡某帮忙联系做钢架棚的陈某1，陈某1先后共给王远祥支付工程保证金18万元，王远祥出具18万元的收条一张，后蔡某代陈某1签订了合同，陈某1通过视频见证签合同的过程。3、现场勘验笔录证明,桑植县河口××沙洲村涉案现场位置、施工情况。4、辨认笔录证明,被害人陈某1辨认出王远祥即为骗取其工程保证金的人。5、被告人王远祥的供述与辩解证明,2017年8月5日，王远祥与陈某1签订钢架棚建设施工承包协议，王远祥共收取陈某1保证金39万元，王远祥向陈某1出具了39万元借条。（六）被害人魏某被诈骗的事实2017年10月19日，被告人王远祥以在桑植县河口龙协坪村有鱼塘大坝工程为由，与被害人魏某签订工程承包合同，骗取魏某工程保证金15万元。上述事实有公诉机关提供，经庭审质证、认证的下列证据证明：1、被害人魏某的陈述、接受证据材料清单、桑植县河口鱼塘大坝合同、借条2张、微信聊天记录截图、转账信息、账户交易明细证明:2017年10月19日，魏某和王远祥签订鱼塘大坝工程合同，王远祥要求魏某缴纳15万元工程保证金，王远祥出具15万元借条;魏某后在河口当地花费1万元租赁了一台挖机在工地施工，途中，魏某得知挖机的租赁费只有5000元，遂对王远祥产生怀疑，便约见王远祥，但王远祥一直拖延，后找到王远祥将其扭送至派出所，但派出所称双方是借款，需自己催收，被王远祥借机逃脱。2、证人罗某（沙洲村支部书记）、蔡某、刘某1的证言证明:2017年10月一天，王远祥和一叫“老魏”的男子租用罗某帮他人管理的挖机挖过鱼塘，挖了十几个小时;2018年3、4月份，罗某经询问有关部门得知没有砌河堤工程。3、辨认笔录证明，被害人魏某能辨认出王远祥即为骗取其工程保证金的人。4、被告人王远祥的供述与辩解证明，王远祥以并不存在的岩屋口龙穴坪鱼塘工程为名义，与魏某签订《桑植县河口鱼塘大坝合同》，收取魏某十多万工程保证金，出具了借条，后王远祥还联系河口政府的罗某的挖机在﻿工地搞了几天，保证金已被王远祥花费。（七）被害人张某1被诈骗的事实2017年10月，被告人王远祥称其在桑植县河口××沙洲村有钢架棚工程外包骗取被害人张某1工程保证金1万元。上述事实有公诉机关提供，经庭审质证、认证的下列证据证明：1、被害人张某1的陈述、接受证据材料清单、收条、辨认笔录证明:2017年10月，张某1通过朋友介绍认识王远祥和蔡某，后王远祥找到张某1称沙洲有一个200多万元的钢架棚工程，王远祥带张某1查看工地后，张某1在高自蔚车中给王远祥支付1万元工程保证金，王远祥出具了一张收条；后王远祥的电话一直无法接通，张某1在河口带打听，得知王远祥是个老骗子，便知自己被骗；张某1能辨认出王远祥即为骗取保证金的人。2、证人蔡某的证言证明，王远祥和张某1等人洽谈时，假称蔡某是公司的技术员。3、被告人王远祥的供述与辩解证明，王远祥以河口沙洲钢架﻿棚工程名义收取张某1工程保证金1万元，该工程并不存在。（八）被害人钟某、向某1被诈骗的事实2017年12月23日，被告人王远祥称其在桑植县河口科溪有钢架棚工程外包，与被害人钟某、向某1签订工程合同，骗取钟某工程保证金2万元；2016年12月26日，被告人王远祥又称在科溪有鱼塘需砌坝，与钟某签订施工合同，再次骗取钟某工程保证金5万元。上述事实有公诉机关提供，经庭审质证、认证的下列证据证明：1、被害人钟某、向某1的陈述、接受证据材料清单、鱼塘大坝承包合同、钢结构工程施工协议、借条、辨认笔录证明:2017年12月，王远祥联系钟某询问其是否承建钢架棚业务，后钟某、向某1与王远祥等人一起在河口科溪查看现场，双方签订施工合同，钟某依约给王远祥支付2万元保证金（现金）;几天后，王远祥再次称科溪有鱼塘大坝工程，王远祥带钟某再次去科溪查看场地，场地上有香纸、放线的材料，钟某当晚在金豪大酒店茶楼与王远祥签订了合同，王远祥要求支付劳务保证金，陈胜利通过手机银行将5万元转到王远祥指定的蒋冬云的银行卡上，王远祥让钟某等候开工，2018年6月，王远祥的电话便无法接通；向某1、钟某均能辨认出王远祥即为骗取其保证金的人。2、现场勘验笔录证明，案发现场位置、施工情况。3、被告人王远祥的供述与辩解证明，2017年12月，王远祥与钟某、向某1在科溪查看场地后，签订了《钢架构工程施工协议》、《鱼塘大坝承包合同》，王远祥以借条的方式收取工程保证金7万元，其中5万元是转到蒋冬云账户内，该5万元已被王远祥花费。（九）被害人王某1被诈骗的事实2018年1月10日，被告人王远祥以在河口××沙洲村要砌河堤养孔雀为由与被害人王某1签订了《毛石混泥土施工协议》，并以能购得便宜水泥的名义骗取了王某1现金人民币2万元。上述事实有公诉机关提供，经庭审质证、认证的下列证据证明：1、被害人王某1的陈述、提取笔录、《毛石混泥土协议》、收条、接受证据材料清单、银行个人账户明细证明:2017年12元，王某1通过钟某介绍得知王远祥在河口沙洲有个养孔雀的地方需要砌河堤，查看工地后王某1便购买材料、准备机器设备准备施工；2018年1月10日，王某1与王远祥签订合同，并按王远祥的要给王远祥2万元让其交给万某1帮忙协调挖沙事宜，王远祥称其可以购买到便宜水泥，王国庆给王远祥现金2万元帮忙购买水泥，王远祥出具了借条；王远祥走后，王湘礼联系王某1告知其沙洲村没有养孔雀，工人被撤回；后王某1找寻王远祥退钱，王远祥一直未退钱。2、证人万某1、张某3的证言证明:2016年，王远祥找到时任沙洲村村文书万某1称要搞孔雀养殖，就叫人在河堤边挖了一条沟，万某1嘱咐所挖河沙不能拉出去，后河堤停工，施工时，王远祥称该项目与政府无关；后王远祥又叫来一湖北的老板在此施工，施工费用是该老板承担，湖北老板给王远祥水泥钱让其帮忙买水泥，但王远祥没有支付水泥款，湖北老板便停工；到目前沙洲村的河﻿堤只挖了一条沟；2018年，王远祥又骗了一个龙山老板来搞养孔雀的工程。3、现场照片证明，本案的涉案现场情况。4、辨认笔录证明，王某1能辨认出王远祥即为骗取其水泥款的人。5、被告人王远祥的供述与辩解证明，2018年1月，王某1通过钟某介绍认识王远祥，王远祥与王某1就河口沙洲河堤签订《毛石混泥土施工协议》，其收取王某1水泥款2万元，该2万元被王远祥花费，该工程并不﻿存在。（十）被害人彭某1被诈骗的事实2018年4月8日，被告人王远祥以桑植县河口××沙洲村有护坎工程用于养孔雀为由与被害人彭某1签订《毛石混泥土护坎工程施工协议》，骗取彭某1水泥押金1万元。上述事实有公诉机关提供，经庭审质证、认证的下列证据证明：1、被害人彭某1的陈述、提取笔录、毛石混泥土护坎工程施工协议、借条证明，2018年4月左右，王远祥称其在河口沙洲有一个护坎基地有1公里的护坎工程需要施工，与彭某1签订施工合同，并收取彭某1水泥押金1万元，施工过程中，彭某1发现有问题，遂停止施工，王远祥也无法联系。2、辨认笔录证明，彭某1能辨认出王远祥即为骗取其水泥押金的人。3、被告人王远祥的供述与辩解证明，彭某1通过别人介绍认识王远祥，王远祥对彭某1称要在河口养殖孔雀，需要找人用毛石混泥土把沙洲河坎砌筑起来，彭某1愿意承接，双方签订协议，并收取彭某1押金1万元钱，这个工程实际上不存在。（十一）被害人陈某2被诈骗的事实2018年4月19日，被告人王远祥以工地需要水泥为由要求陈某2运送12吨水泥到河口××村，水泥被运送到指定地点，水泥款、运费以及塑料布共计6540元，后王远祥以各种理由拖延付款，直至后面失去联系。上述事实有公诉机关提供，经庭审质证、认证的下列证据证明：1、被害人陈某2的陈述、调取证据通知书、调取证据清单、华新水泥出货﻿单证明:2018年4月19日，万某2带着王远祥来到陈某2经营的水泥店中，王远祥要求陈某2往河口西坪村送12吨水泥，陈某2遂将12吨水泥送到王远祥指定的地点，水泥出厂价440元／吨，上车费70元／吨，下车费10元／吨，另给对方购买300元的塑料布用于盖水泥，水泥款、运费及塑料布共计6540元；卸完水泥后，王远祥联系陈某2称微信转账但没有转，第二天又称第二车一起给钱，后陈某2再也无法联系王远祥，2018年7月陈某2才发现被骗。2、证人陈某4的证言证明，2018年4月19日，陈某2安排陈某4给河口××村一个河堤工程送12吨华新水泥，对方称水泥款与陈某2结算，次日，陈某2支付陈某4运费1450元。3、证人万某2的证言证明，陈某2给王远祥工地送过水泥，陈某2因王远祥未付水泥款的事找过万某2。4、被骗水泥照片证明，陈某2被骗部分水泥外观情况。5、辨认笔录二份证明，陈某2、陈某4分别能辨认出王远祥即为购买水泥的人。6、被告人王远祥的供述与辩解证明，2018年4月19日，王远祥联系陈某2让其送12吨水泥到河口××村，水泥送到后，王远祥一直没有给陈某2付款，王远祥称12吨水泥现仍在工地。（十二）被害人彭某2被诈骗的事实2018年6月3日，被告人王远祥以工地需要水泥为由联系彭某2将33吨水泥送到工地，然后将水泥低价转卖给他人，所得价款据为己有，33吨水泥价款、运费及搬运费共计人民币16155元。上述事实有公诉机关提供，经庭审质证、认证的下列证据证明：1、被害人彭某2的陈述证明:2018年6月3日中午，彭某2与王远祥通过电话联系，王远祥让其送33吨水泥到河口，其中18吨送给河口市场旁边一叫王金平的人，另15吨送到河口西坪，对方称次日支付水泥款；6月4日，对方承诺当晚八点前微信转账，但对方一直没有转款，6月5日，彭某2联系对方，对方承诺6月13日转款;6月7日，彭某2在河口找寻对方，方知被骗；彭某2被王远祥所骗得水泥款、运费、搬运费共计16155元。2、证人刘某2、明某、彭某3、彭某4、陈某5的证言证明:2018年6月初的一天，明某和彭某3一起去河口送33吨水泥，根据王远祥的安排在田金平家卸下18吨水泥，470元／吨，田金平给“王秋果”支付水泥款8460元；李邦林和李邦智两家共卸下15吨水泥，460元／吨，水泥款6900元已支付给王远祥。3、证人邓某的证言、调取证据通知书、调取证据清单、华新水泥交货单证明，2018年6月初，彭某3拿着发票发了33吨水泥，装车水泥车牌分别为湘Ｇ×××××、湘Ｎ×××××。4、辨认笔录五份证明:彭某2、彭某4、刘某2能辨认出王远祥即为购买水泥的人；李邦林、田金平能辨认出“王秋果”就是王远祥。5、通话清单证明:彭某2135××××1758与181××××0591在2018年6月3日11时至6月13日21期间有多次通话;彭某3153××××1210与181××××0591在2018年6月3日14时至21时期间有多次通话;彭某4133××××0366与181××××0591在2018年6月3日19时至22时期间有多次通话。6、被告人王远祥的供述与辩解证明:2018年6月左右，王远祥在瑞塔铺镇的一家家具店附买家具时自称在河口有工程需要水泥，家具店老板遂将王远祥介绍给另外一卖水泥的老板，王远祥让水泥老板发两车水泥到河口，卖水泥的老板将水泥运到河口后，王远祥安排车辆将一车水泥送到河口村的田金平家里，另一车送到西坪村的李邦智家，两车水泥均被王远祥出售，共得价款15180元。（十三）被害人欧某被诈骗的事实2018年6月15日，被告人王远祥以承包欧某的车辆月工资6000元为由让欧某为其提供运输服务，拖欠欧某工资5400元，且未支付欧某垫付的油费、过路费及停车费用。后王远祥称入股工程项目2万元可回报5万元，先后骗取欧某入股资金14500元。2018年6月16日，王远祥称工程需要水泥，欧某便在阳某处赊购价值为6240元的13吨水泥送到王远祥指定的地点，被王远祥低价出售给他人，所得价款被王远祥据为己有。后欧某要求王远祥退还股金、支付水泥款、工资及垫付的相关费用，王远祥给其出具了欠条，欠款金额共计人民币40316元。上述事实有公诉机关提供，经庭审质证、认证的下列证据证明：1、被害人欧某的陈述证明:2018年6月16日，王远祥承租欧某的车子，谈妥每月6000元的包车费；王远祥并叫其入股工程，承诺入股2万元，工程完结后支付5万元，2018年6月19日，欧某交给王远祥入股金1万元;过了几天，王远祥又称在河口有工程差5万元，两人可以私下承包，后欧某办理了一张额度为1.5万元的信用卡；2018年7月4日，欧某在张家界建行通过信用卡取款两次，每次7500元，交给王远祥14500元；2018年6月16日，王远祥借口桥自湾的工程需要用水泥，欧某便去阳某那赊购了13吨水泥（价款6240元）给王远祥，王远祥称公路修路去不了将该车水泥卖给河口一﻿建房的人家；工资、水泥款、入股金、垫付的各种费用其计40316元，后欧某找寻王远祥要求退还，王远祥便给欧某出具了欠条。2、证人阳某的证言证明，2018年6月16日，欧某和一手有残疾的人员来到阳某店中赊购13吨水泥用于修路的事实。3、证人张某4的证言证明，2018年4、5月份左右的一天，王远祥在张某4正在施工的屋前下了一车水泥共13吨，张某4以5000元的价格购买。4、提取笔录、接受证据材料清单、合同、建行信用卡对账单、农行交易明细、欠条证明，2018年6月16日，王远祥以桑植县祥达劳务有限责任公司的名义与欧某签订《个人入股合同》、《驾驶员聘用合同》；2018年7月4日，欧某的建行信用卡取现7500元，跨行分期消费7000元（长沙市）；2018年10月17日，王远祥给欧某出具了三份欠条，共计40316元。5、被告人王远祥的供述与辩解证明:王远祥承包欧某的车辆在工地上跑车，签订有驾驶合同，按月付包车费，包车费没有支付打有欠条；欧某见王远祥有工程便主动要求入股，入股资金有二万多元；欧某还帮王远祥给桥自湾的工程联系送水泥，水泥款出具有欠条，该水泥被王远祥以5000元的价格卖给张某4。（十四）被害人王某2被诈骗的事实2018年7月16日，被告人王远祥称在桑植县河口大湾有鱼塘水坝工程外包，与王某2签订《鱼塘大坝承包合同》，骗取王某2工程保证金2万元。上述事实有公诉机关提供，经庭审质证、认证的下列证据证明：1、被害人王某2的陈述、接受证据材料清单，《鱼塘大坝承包合同》、收条、辨认笔录证明:2018年7月7日，王远祥联系王某2称有一个鱼塘水坝工程，几天后，双方相约一同在桑植县河口大湾大坝查看工地；2018年7月16日，双方签订《鱼塘大坝承包合同》；王某2给王远祥支付2万元保证金，王远祥将该笔资金交给葛某；2018年7月18日王远祥给王某2出具了收到人民币2万元的收条；王某2能其辨认出王远祥就是收取其保证金的人。2、证人葛某的证言证明:王远祥与葛某于2017年上半年认识，后一直追求葛某未果；2018年7月18日晚上7、8点钟，葛某应王远祥的要求，在张家界一宾馆里帮王远祥清点现金，收取了他人现金2万元，王远祥给对方出具了收条，后葛某将这2万元钱交给了王远祥；2017年下半年，王远祥找葛某借了农商行银行卡，当天有人将5万元转过来，王远祥随即将5万元取走。3、证人石某（陈家河镇大屋坝村村委书记）、刘某3、田某2、田某3的证言证明:2017年上半年，桑植县白洋坪旅游开发有限公司，后因经营不善而关停，王远祥想找个老板帮忙建木屋，继而在旅游公司占股，曾带人在公司旁边的河坎边查看，之后有人过来保河坎，但没有拿到工钱，王远祥对外宣称自己有很多工程。4、被告人王远祥的供述与辩解证明:2018年7月7日，王远祥以搞工程的名义联系王某2，并与王某2一同在桑植县河口大湾大坝查看王远祥所称的修建鱼塘工地护堤项目;7月16日，双方签订鱼塘大坝承包合同，王某2给王远祥支付2万元工程保证金;7月24日，王某2又与王远祥签订陈家河镇大屋坝白洋坪旅游开发公司保坎建房工程协议，王某2按合同动工，8月30日，该工程完工，但王远祥一直没有验收。（十五）被害人唐某被诈骗的事实2018年8月14日，王远祥以其陈家河工地需要水泥为由联系唐某给其发运22吨水泥，水泥价款共计11650元，然后低价转卖给他人，所得价款据为己有。上述事实有公诉机关提供，经庭审质证、认证的下列证据证明：1、被害人唐某的陈述证明:2018年8月14日7时许，王远祥用189××××2330的手机号联系唐某让其发22吨水泥至陈家河镇大屋坝农家乐工地，后又称将水泥送到河口学校用于打板，唐某安排司机送了水泥，水泥价款及运费共计11650元。唐某后联系王远祥付款未果；第二天唐某赶至河口得知水泥被王远祥以410元／吨低价卖给了谭某，得知被骗，遂在陈家河派出所报案；之前，王远祥在唐某处购买过水泥，尚欠水泥款1750元。2、证人田某4、向某3、谭某、黄某1的证言证明，2018年8月14日，唐某发给王远祥的22吨水泥（450元／吨）被王远祥以430元／吨的价格转卖给谭某的事实。3、提取笔录及通话记录、转账记录证明:2018年8月14日，谭某与189××××2330的人员有多次通话；2018年8月14日20:51时，谭某给微信名为“豪情纳百川”的人转账9020元。4、辨认笔录证明，唐某能辨认出王远祥就是要其送水泥的人。5、被告人王远祥的供述与辩解证明:2018年8月份左右，王远祥在唐某处购买了7000元水泥，尚欠2000元水泥款；几天后王远祥再次联系唐某购买22吨水泥，共计1.2万元；当天下午6点，唐某安排的车辆将水泥送到河口，王远祥以低于市场价将水泥卖给谭某，得款9000余元；后唐某一直打电话找王远祥催款，因无钱便一直没有付款。（十六）被害人张某2被诈骗的事实2018年8月21日，王远祥以其在桑植县河口白洋坪有钢架棚工程外包为由与张某2签订《钢架棚制作安装工程合同》，骗取张某2工程保证金2万元。上述事实有公诉机关提供，经庭审质证、认证的下列证据证明：1、被害人张某2的陈述、接受证据材料清单、钢架棚制作安装工程合同、材料要求、收据、微信转账明细及联系明细、微信转账记录证明，2018年8月21日下午5点左右王远祥和其老板林岩斌到门店××河口白洋坪有一工程，经查看现场后，张某2与王远祥于次日签订了《钢架棚制作安装工程合同》，张某2按王远祥的约定给其支付2万元的工程保证金，其中给王远祥微信“豪情纳百川”转款13000元、支付现金7000元。2、林岩斌自书《关于我跟王远祥认识经过》证明:林岩斌系的士车司机，王远祥经常包乘林岩斌的车辆去河口、上河溪、张家界等地。林岩斌曾帮王远祥在新一中后面的钢架棚材料店询问该店是否定做钢架棚，当晚王远祥包车跟钢架棚老板去河口查看工地，当时王远祥对外称林岩斌也是老板。次日，双方签订合同，对方支付王远祥保证金2万元，其中13000元通过微信转账，另7000元是现金支付，由林岩斌帮忙清点，后王远祥支付林岩斌3000元车费。3、辨认笔录证明，张某2能辨认出王远祥就是骗取其保证金的人。4、被告人王远祥的供述与辩解明，2018年8月22日，王远祥以本不存在的白洋坪游乐场钢架棚工程与张某2签订合同，并收取其保证金2万元，该保证金尚未退还。（十七）被害人李某2被诈骗的事实2018年9月5日，王远祥以其在桑植县河口白洋坪有钢架棚工程为由与李某2签订了《钢架棚制作安装合同》，骗取李某2工程保证金3万元。上述事实有公诉机关提供，经庭审质证、认证的下列证据证明：1、被害人李某2的陈述、接受证据材料清单、钢架棚制作安装工程合同、材料要求、收条证明:2018年9月5日，李某2从朋友处获知桑植县河口有钢架棚制作便赶至河口白洋坪查看现场，王远祥称该钢架棚项目是他的，当天李某2与王远祥签订《钢架棚制作安装工程合同》，王远祥收取李某23万元保证金，并出具收条；当晚，李某2发现王远祥在合同上的身份证号码系虚构，得知受骗，联系王远祥未果遂向桑植县公安局报案。2、辨认笔录证明，李某2能辨认出王远祥就是收取其保证金的人。3、被告人王远祥的供述与辩解证明，2018年9月5日，王远祥与李某2签订《白洋坪游乐场钢架棚制作安装工程合同》，并收取李某2保证金3万元。（十八）被害人田某1被诈骗的事实2018年9月13日，王远祥以其在桑植县铁厂和河口白洋坪有钢架棚工程为由与田某1签订了《钢架棚制作安装工程合同》，骗取田某1工程保证金1万元。上述事实有公诉机关提供，经庭审质证、认证的下列证据证明：1、被害人田某1的陈述、接受证据材料清单、钢架棚制作安装工程合同、材料要求证明，田某1在永定区经营钢结构生意，2018年9月13日，王远祥称自己在桑植县铁厂及河口都有工程，并带田某1到桑植县铁厂及河口白洋坪查看现场，双方签订了《钢架棚制作安装工程合同》，王远祥的要求支付3万元工程保证金，田某1当场支付1万元，后得知桑植铁厂没有钢架棚项目方知被骗。2、辨认笔录证明，田某1能辨认出王远祥就是收取其保证金的人。3、被告人王远祥的供述与辩解证明，王远祥与田某1就陈家河镇大屋坝村白洋坪游乐场和桑植县老铁厂签订《钢架棚制作安装工程合同》，王远祥收取田某1保证金1万元，但该项目并不存在，保证金也未退还。（十九）被害人胡某被诈骗的事实2018年9月20日，王远祥以其在桑植县陈家河境内有钢架棚工程为由与胡某签订了《钢架棚制作安装工程合同》，骗取胡某工程保证金1.5万元。上述事实有公诉机关提供，经庭审质证、认证的下列证据证明：1、被害人胡某的陈述、接受证据材料清单、钢架棚制作安装工程合同、材料要求、河口白洋坪游乐场施工图、微信聊天截图、微信账号证明:胡某在龙山县范围内从事钢结构制作业务，2018年9月20日，王远祥带胡某等人在桑植县陈家河镇大吾坝村查看了二三个工地，双方协商后签订协议，胡某按照王远祥的要求通过微信给王远祥的微信（微信号﻿ｗｘｉｄ_03ｆｈ1ｃｂｆｋｘ9722，昵称钱钱迷）分两次共转账15000元；签订合同后，胡某心生疑虑，遂多次表示要求退回工程保证金，王远祥都以各种理由推脱。2、证人王某3、吴某的证言证明，2018年9月20日上午，王某3同胡某、吴某同去桑植县考察工地，王远祥带三人看了三个工地，胡某与王远祥签订合同并支付15000元保证金。3、现场勘验笔录证明，陈家河镇大屋坝村白洋坪农家乐的河堤现场位置、施工情况。4、辨认笔录证明，胡某能辨认出王远祥就是骗取其保证金的人。5、被告人王远祥的供述与辩解证明，2018年9月20日，王远祥以白洋坪沙场制作钢架棚的名义与龙山县的胡某签订钢架棚制作安装合同，收取胡某保证金1.5万元，该项目一直未开工，保证金也未退还。（二十）被害人姚某1被诈骗的事实2018年9月23日，王远祥以其在桑植县河口有钢架棚工程外包为由与姚某1签订了《钢架棚制作安装工程合同》，骗取姚某1工程保证金6万元。上述事实有公诉机关提供，经庭审质证、认证的下列证据证明：1、被害人姚某1的陈述、接受证据材料清单、钢架棚制作安装合同、﻿收条、微信聊天记录、业务回执单证明，2018年9月23日，﻿姚某1通过姚良才电话联系王远祥得知对方在河口有一工地，和王远祥在路途汇合后一同到了工地附近，王远祥称准备新修一个员工宿舍要搭建钢架棚，当日双方签订了合同，姚某1按王远祥的要求支付6万元的工程项目保证金，其中2.2万元通过微信转账到王远祥“钱钱迷”、“豪情纳百川”的微信账号，3万元转到王远祥提供的开户人为周某尾号为1126账户；2018年9月26日，姚某1和姚某2一同在河口找王远祥出具了收条。2、证人姚某2、孙某和的证言证明，2018年9月26日，王远祥给姚某1支付6万元押金并出具收条的事实。3、现场勘验笔录证明，案发现场位置、施工情况。4、辨认笔录证明，姚某1能辨认出王远祥就是骗取其保证金的人。5、被告人王远祥的供述与辩解证明，2018年9月25日，王远祥称要在河口搭建钢架棚与姚某1签订《钢架棚制作安装工程合同》，王远祥收取姚某1保证金6万元，其中38000元是转到周某的银行账户尾号1126，该笔钱款系王远祥自己花费，该工程一直未实施。（二十一）被害人宋某1被诈骗的事实2018年10月7日，王远祥以其在桑植县河口有钢架棚工程为由与宋某1、宋某2签订了《钢结构制作安装工程合同》，骗取宋某1工程保证金6万元。上述事实有公诉机关提供，经庭审质证、认证的下列证据证明：1、被害人宋某1、宋某2的陈述、接受证据材料清单、钢结构制作安装工程合同、微信截图、农村商业银行客户回单、调取证据通知书、调取证据清单，银行交易明细证明:2018年10月5日19时许，王远祥来到宋某1店内称要搭建一钢架棚，定价170元／㎡，并留下联系号码1879753244；10月7日，宋某1一行三人驾车赶往桑植县河口安置点与王远祥签订了合同，宋某1给王远祥交了6万元保证金，其中1万元宋某2通过微信转账给王远祥，另5万元保证金汇款至开户人为葛某尾号为0661的农村商业银行卡；后宋某1对王远祥产生怀疑，遂找到王远祥要求退钱，王远祥借口钱款已上交财务，并要求宋某1再次看看工地，还没到工地，王远祥趁机包了一辆湘Ｇ×××××的银灰色大众轿车往慈利方向逃窜，宋某1遂报警，几人在交警的配合下在慈利东高速收费处附近将已下车逃窜的王远祥抓获。2、证人葛某的证言证明，2017年下半年，王远祥找葛某借了农商行银行卡，当天对方将5万元转过来，王远祥随即把5万元取走。3、现场勘验笔录证明，桑植县河口××村林光组工地现场位置、施工情况。4、辨认笔录证明，宋某2能辨认王远祥就是骗其保证金的人员。5、被告人王远祥的供述与辩解证明，王远祥曾向永定区的宋某1称要修建一钢架棚用来养殖竹鼠，双方签订有工程安装合同，王远祥收取了6万元保证金，其中一万元是微信转账，另五万元是转到王远祥朋友葛某银行账号，后王远祥找葛某取走这5万元。二、合同诈骗的事实陈以明系中航长程建设武汉工程局有限公司恩施项目部负责人，2016年10月至2017年4月，陈以明隐瞒其无工程许可文书和无出资方的情况下与朱越胜、李某3等人签订铁塔基础工程施工合同，并收取他人保证金。2016年12月30日、2017年2月21日、2017年5月3日王远祥以桑植县祥达劳务有限责任公司的名义分别与朱越胜、马长万、李某3三人签订了三份共计150个铁塔的基础工程施工合同；2017年4月30日，王远祥又以桑植县祥达劳务有限责任公司的名义与陈以明签订了一份50个的铁塔基础工程施工合同，并给朱越胜、马长万、李某3、陈以明分别交纳了工程保证金。以上合同均约定工程不得转包，被告人王远祥在无发包资质情况下，后又与李某1、蔡某、向某2签订共计305个的铁塔基础工程分包合同，骗取李某1保证金12万元，向某2保证金17万元，蔡某和蔡意顺父子的保证金43万元，案发前王远祥已退还向某2人民币15万元。上述事实有公诉机关提供，经庭审质证、认证的下列证据证明：1、被害人李某1的陈述证明，2016年12月下旬，王远祥联系李某1，询问其是否参与湖北恩施州的铁塔修建工程，查看现场后，王远祥称一个铁塔26万元，要收3万元保证金，李某1便给王远祥尾号为5180﻿的银行卡转账12万元；2017年1月1日左右，王远祥要求李某1给黄某2（4236683050000918667）转账7万元帮忙还款可抵扣保证金；2017年1月10日至2月9日，李某1共向王远祥尾号为5180的银行卡转账36.25万元缴纳保证金；2017年1月10日前，李某1向王远祥转款32.9万元的保证金；2016年12月至2017年5月期间，李某1共挖了8个基坑，承建了7个铁塔，花费160余万元，但王远祥一直借故未予结账。2、被害人向某2的陈述证明:向某2与周某系邻居，向某2通过周某凤得知王远祥在湖北恩施有铁塔工程；2017年4月，王远祥称将湖北恩施的50个铁塔工程交给向某2做，但要求交纳20万元的定金，经双方协商，双方签订了《工程内部合同》和《工程内部施工补充合同》，向某2交纳了17万元的工程保证金，王远祥出具了收条；后向某2为开工寻找沙源，发现王远祥所指的施工现场有人施工，得知上当便要求王远祥和周某退钱，王远祥后给向某2退还了15万元，剩下的2万元出具了欠条。3、被害人蔡某的陈述证明：2017年4月22日，蔡某与王远祥签订50个铁塔的施工合同，保证金共20万元，蔡某现场支付3万元，由王远祥交给周某，4月26日支付尾款11万元，4月26日王远祥又带蔡某父子看另一线路，支付了2万元的踩点费；5月24日，蔡意顺与王远祥签订了155个铁塔的工程内部合同；2017年7、8月份，王远祥又联系蔡某称武汉有铁塔工程可建，支付了8万元的打理费。蔡某父子先后支付王远祥现金73.345万元，其中保证金43万元。4、证人李某3的证言证明:李某3是“中航长程建设武汉工程局有限公司项目部”聘请的工程协调、质量方面的工作人员。2016年，李某3从“中航长程公司”承包几百个修5Ｇ通讯铁塔基础工程；2016年、2017年，李某3通过别人介绍认识王远祥，向王远祥收取了十万元保证金，后王远祥将这两条线路转包给他人，但一直没有施工。5、证人周某的证言证明:向某2经周某介绍认识王远祥，三人曾同去恩施查看施工现场，后向某2与王远祥签订了施工合同，因王远祥借口没有银行卡，向某2曾将14万元现金转入周某银行卡中后被王远祥取走，王远祥给向某2出具了收条。一个星期后，向某2讲是骗局，找到周某要求王远祥退钱，王远祥交给周某5万元让其退给向某2，并称只剩2万元未退还，周某将钱交给向某2要回原来的收条，以王远祥的名义出具了2万元的欠条；2017年上半年，王远祥与蔡某、蔡意顺父子签订了铁塔工程施工协议，蔡某、蔡意顺通过周某曾交给王远祥3万元。6、证人黄某2的证言证明，2016年左右，黄某2通过王远祥认识李某1，李某1没有参与修建科溪公路，但恩施竹园坡的信号铁塔是李某1施工修建，黄某2找王远祥要债，后李某1给其42366830500009186677的卡上转款2万元。7、材料移交说明、《移动铁塔劳务承包合同》、《补充协议》、《承诺书》、《工程内部合同》及补充协议、收款收据、借条等证据证明:①王远祥与陈以明、李某3、朱越胜、马长万签订共计200个的5Ｇ铁塔施工合同，陈以明、李某3、朱越胜、马长万收取王远祥保证金后分别了出具了收据或借条；②2017年4月22日，蔡某与王远祥签订50个铁塔的承包合同；2017年5月24日，蔡意顺与王远祥签订了155个铁塔的工程内部合同；2017年4月17日，王远祥与向某2签订了50个铁塔的工程内部合同；③王远祥给蔡某出具20万元收条一份、23万元的借条一份。8、（2018）鄂2801刑初41号刑事判决书证明，李某3因犯合同诈骗罪于2018年3月19日被湖北省恩施市人民法院判处有期徒刑三年六个月。9、账户交易明细证明:2016年12月14日至2017年2月9日期间，被害人李某1尾号为2754账户向王远祥尾号为5180、7970的银行账户共转款48.45万元；被害人李某1尾号为2754账户向黄某2尾号为3224的账户分4次转款共8万元；2016年12月17日至2017年2月9日期间，王远祥尾号为7970银行账户收到李某1转账共42.25万元；王远祥尾号为7970银行卡收到蔡意顺的转款共计21.75万元，蔡意顺的账户给王远祥转款14.5万元。10、辨认笔录证明，蔡某能辨认出王远祥就是收取其保证金的人。11、被告人王远祥的供述与辩解证明:王远祥称从李某3、朱越胜手中承包了湖北恩施铁塔工程，分别交给李某312万元保证金、交给朱越胜4万元保证金、交给陈以明28万元保证金；王远祥又将铁塔工程转包给李某1、蔡某、向某2，收取李某112万元保证金，另还借了李某1不少钱，给李某1出具了借条，借条金额有69万多元；后李某1在投入160多万元在湖北挖筑了八个基坑，修筑了七个铁塔，始终没有结账，后向某2讲不做了便退还了15万元，另2万元已花费；2017年4月22日，王远祥以修建5Ｇ铁塔为名与蔡某签订铁塔工程合同;5月24日，王远祥又以修建5Ｇ铁塔工程为名与蔡意顺签订工程内部合同，共收取蔡某父子保证金43万元，其中20万元为收条，另23万元是借条。本案还有以下综合证据证明：1、证人沙某1（河口村书记）、黄某3、李某4、沙某2的证言证明:河口新车站、河口异地搬迁集中安置点等工程王远祥及其公司均没有参与，河口村工程项目中没有修建钢架棚工程项目，王远祥在河口村没有承包工程；李某4、沙某2证实王远祥曾带人到西坪、沙洲、××等地查看丈量，称自己有工程，在科溪租用一块场地，挖机施工几天后便停工。2、桑植县河口人民政府的情况说明、《桑植县河口××沙洲村易地扶贫搬迁安置点工程施工合同》、《桑植县河口易地扶贫安置区工程施工合同》证明，桑植县河口人民政府未与王远祥签订任何工程施工合同，河口境内也无养殖孔雀的产业及项目。3、调取证据通知书、调取证据清单、桑植县祥达有限责任公司的工商注册登记资料证明，桑植县祥达劳务有限责任公司登记于2016年6月，公司股东于2017年3月21日发生变更，现股东为王远祥、周某、王选栋、李惠运。4、扣押决定书、扣押物品清单、随案移交物品、案件清单证明，公安机关依法扣押的王远祥使用的手机一部、桑植县祥达劳务有限责任公司财务专用章一枚。5、协助查询财产通知书、交易明细、账户明细证明，王远祥尾号为5180的银行账户余额为47.63元，葛某尾号账户为2181的银行账户余额为109.9元。6、（2011）桑法刑初字第29号刑事判决书、释放证明书证明，王远祥因犯诈骗罪于2010年12月27日被桑植县人民法院判处有期徒刑四年，2012年12月24日刑满释放。7、抓获经过证明，王远祥系抓获归案。8、户籍信息证明，王远祥系完全刑事责任能力的人。据此，桑植县人民法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百二十四条，第六十九条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决：一、被告人王远祥犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币十五万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币二十万元。二、追缴被告人王远祥的犯罪所得，返还给被害人。上诉人王远祥提出：1.其公司具有合法资质，其与本案涉案人员是民间借贷关系，所欠钱款均出具了借条，不是诈骗。2.其与蔡某、周某是合伙关系，其与蔡意顺共同注册公司，蔡某自愿给其借款、垫资。3.其向公安提供了在逃人员钟某的线索，具有立功表现。上诉人王远祥还提供了其与方某某因民间借贷纠纷而由桑植县人民法院发出的强制执行通知书等材料，拟证明其与涉案人员之间亦系民间借贷关系。经审理查明，原判认定上诉人王远祥犯诈骗罪、合同诈骗罪的事实的证据均经原审举证、质证和认证，证据来源合法，内容客观真实，证据之间相互印证，形成完整的证据链，本院予以确认。本院认为，上诉人王远祥以非法占有为目的，以虚构工程项目的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；上诉人王远祥以非法占有为目的，通过签订分包合同骗取他人工程保证金，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。关于上诉人王远祥提出其公司具有合法资质，其与本案涉案人员是民间借贷关系，所欠钱款均出具了借条，不是诈骗的上诉理由。经查，王远祥登记的桑植县祥达劳务有限责任公司，并没有独立的资金和经营项目，王远祥以该公司名义多次行骗取得的钱财由其本人挥霍一空，王远祥给涉案被害人出具借条是其行骗的手段，其并没有归还的意愿和能力，并非真实的民间借贷关系，王远祥主观上具有非法占有他人财物的故意，其行为依法应以诈骗罪论处，王远祥提供的强制执行通知书等材料不能达到其证明目的。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人王远祥提出其与蔡某、周某是合伙关系，其与蔡意顺共同注册公司，蔡某自愿给其借款、垫资的上诉理由。与在卷证据证明的内容不符，本院不予采纳。关于上诉人王远祥提出其具有立功表现的上诉理由。经查，公安人员抓获在逃人员钟某的线索并非由王远祥提供，故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。上诉人王远祥一人犯数罪，依法应数罪并罚。上诉人王远祥曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。综上所述，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  段智敏审判员  陈 明审判员  涂明珠二〇一九年十二月三十日书记员  龚姣英书记员  龚 宁附相关法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。