河南省长葛市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1082刑初594号公诉机关长葛市人民检察院。被告人李朝辉，男。2000年6月13日因犯盗窃罪被本院判处管制二年，并处罚金人民币2000元;2002年12月12日因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑3年零6个月,并处罚金人民币2000元，犯寻衅滋事罪被本院判处免予刑事处罚。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月17日被长葛市公安局刑事拘留，2019年5月31被长葛市公安局执行逮捕。长葛市人民检察院以长检一部刑诉（2019）335号起诉书指控被告人李朝辉犯诈骗罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2019年12月18日公开开庭审理了本案。长葛市人民检察院指派检察员刘萍出庭支持公诉，被告人李朝辉到庭参加诉讼。现已审理终结。长葛市人民检察院指控：2017年10月份至2018年1月份期间,被告人李朝辉以非法占有为目的,虚构准备与被害人杨某3结婚、其母亲生病住院和做生意等理由，多次诈骗被害人杨某3财物共计123885元。1、2017年10月22日,被告人李朝辉以非法占有为目的,虚构其朋友苏杨军（或张杨军、或苏小军、或二军)打架受伤在长葛市人民医院急救中心救治为由,诈骗被害人杨某3现金人民币4300元。2、2017年10月26日,被告人李朝辉以非法占有为目的,虚构其到长葛市人民医院看病的虚假信息,诈骗被害人杨某3现金人民币4000元。3、2017年11月18日，被告人李朝辉以非法占有为目的,虚构以去禹州看望上学的女儿的虚假信息,诈骗被害人杨某3现金人民币10000元。4、2017年12月5日,被告人李朝辉以非法占有为目的,虚构其和朋友在许昌开装修公司的虚假信息,诈骗被害人杨某3现金人民币13000元。5、2017年12月7日,被告人李朝辉以非法占有为目的,以购买二手车为由，诈骗被害人杨某3人民币18600元，价值人民币14585元黄金首饰一套（总价值共计33185元),后其将这些钱款以27000元的价格从本兰民处购买一辆豫Ｋ×××××黑色大众帕萨特轿车,并于不久后以9000余元的价格将该车重新抵押给原车主。6、2017年12月9日，被告人李朝辉以非法占有为目的，虚构以其女儿在禹州其妹妹李某2家上学,去禹州看望其女儿的虚假信息,诈骗被害人杨某3现金人民币6000元。7、2017年12月18日,被告人李朝辉以非法占有为目的，虚构伙同苏杨军（或张杨军、或苏小军、或二军)开设赌场的虚假信息，诈骗被害人杨某3现金人民币30000元。8、2017年12月27日,被告人李朝辉以非法占有为目的,虚构母亲刘改花生病在郑州住院做手术的虚假信息,诈骗被害人杨某3现金人民币17600元。9、2018年1月7日,被告人李朝辉以非法占有为目的,虚构其母亲刘改花手术后大出血的虚假信息,诈骗被害人杨某3现金人民币5000元。10、2018年1月21日，被告人李朝辉以非法占有为目的,虚构其妹夫郭志远在禹州市出车祸做手术的虚假信息,诈骗被害人杨某3现金人民币800元。针对上述指控事实，公诉机关提供的证据有书证、物证、辨认笔录、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解等，并认为被告人李朝辉诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李朝辉对长葛市人民检察院的指控无异议，请求对其从轻处罚。经审理查明：2017年10月份至2018年1月份期间,被告人李朝辉以非法占有为目的,虚构准备与被害人杨某3结婚、其母亲生病住院和做生意等理由，多次诈骗被害人杨某3财物共计123885元。具体犯罪事实如下：1、2017年10月22日,被告人李朝辉以非法占有为目的,虚构其朋友苏杨军（或张杨军、或苏小军、或二军)打架受伤在长葛市人民医院急救中心救治为由,诈骗被害人杨某3现金人民币4300元。上述事实，被告人李朝辉在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人杨某3陈述、接受证据材料清单、微信转账截图、调取证据通知书、情况说明、许昌市建安区公安局苏桥派出所证明等证据证实，足以认定。2、2017年10月26日,被告人李朝辉以非法占有为目的,虚构其到长葛市人民医院看病的虚假信息,诈骗被害人杨某3现金人民币4000元。上述事实，被告人李朝辉在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人杨某3陈述、证人樊某证言、中国工商银行借记卡账户历史明细清单、调取证据通知书及调取证据清单、长葛市人民医院出具的情况说明、充值信息表等证据证实，足以认定。3、2017年11月18日，被告人李朝辉以非法占有为目的,虚构以去禹州看望上学的女儿的虚假信息,诈骗被害人杨某3现金人民币10000元。上述事实，被告人李朝辉在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人杨某3陈述、证人李某1、侯某、李某2证言、接受证据材料清单、商品销售单、付款凭证、中国建设银行银行卡客户交易明细清单等证据证实，足以认定。4、2017年12月5日,被告人李朝辉以非法占有为目的,虚构其和朋友在许昌开装修公司的虚假信息,诈骗被害人杨某3现金人民币13000元。上述事实，被告人李朝辉在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人杨某3陈述、证人卢某证言、民警与证人王某1的手机通话录音笔录、中国光大银行阳光卡活期账户交易明细等证据证实，足以认定。5、2017年12月7日,被告人李朝辉以非法占有为目的,以购买二手车为由，诈骗被害人杨某3人民币18600元、价值人民币14585元黄金首饰一套（总价值共计33185元),后其将这些钱款以27000元的价格从本兰民处购买一辆豫Ｋ×××××黑色大众帕萨特轿车,并于不久后将该车重新抵押给原车主。上述事实，被告人李朝辉在审理过程中亦无异议，且有被害人杨某3陈述、证人杨某1、王某2、本兰民、桑某证言、证人王某2、本兰民的辨认笔录、接受证据材料清单、中国建设银行银行卡客户交易明细清单、接受证据材料清单、购物票据、调取证据通知书、证明、许昌市建安区公安局苏桥派出所证明等证据证实，足以认定。6、2017年12月9日，被告人李朝辉以非法占有为目的，虚构以其女儿在禹州其妹妹李某2家上学,去禹州看望其女儿的虚假信息,诈骗被害人杨某3现金人民币6000元。上述事实，被告人李朝辉在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人杨某3陈述、证人李某1、侯某、李某2证言、接受证据材料清单、微信转账截图、中国建设银行银行卡客户交易明细清单等证据证实，足以认定。7、2017年12月18日,被告人李朝辉以非法占有为目的，虚构伙同苏杨军（或张杨军、或苏小军、或二军)开设赌场的虚假信息，诈骗被害人杨某3现金人民币30000元。上述事实，被告人李朝辉在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人杨某3陈述、接受证据材料清单、中国建设银行银行卡客户交易明细清单等证据证实，足以认定。8、2017年12月27日,被告人李朝辉以非法占有为目的,虚构母亲刘改花生病在郑州住院做手术的虚假信息,诈骗被害人杨某3现金人民币17600元。上述事实，被告人李朝辉在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人杨某3陈述、证人李某1、朱某、侯某证言、接受证据材料清单、微信转账截图、中国建设银行银行卡客户交易明细清单等证据证实，足以认定。9、2018年1月7日,被告人李朝辉以非法占有为目的,虚构其母亲刘改花手术后大出血的虚假信息,诈骗被害人杨某3现金人民币5000元。上述事实，被告人李朝辉在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人杨某3陈述、证人李某1、侯某证言、微信转账截图、接受证据材料清单、中国建设银行银行卡客户交易明细清单等证据证实，足以认定。10、2018年1月21日，被告人李朝辉以非法占有为目的,虚构其妹夫郭志远在禹州市出车祸做手术的虚假信息,诈骗被害人杨某3现金人民币800元。上述事实，被告人李朝辉在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人杨某3陈述、证人李某1、侯某、李某2证言、接受证据材料清单、微信转账截图、中国建设银行银行卡客户交易明细清单等证据证实，足以认定。另查明，案发后，长葛市公安局依法扣押被告人李朝辉持有的豫Ａ×××××牌号咖啡色奔腾轿车一辆及钥匙、豫Ｋ×××××号牌假车牌一套、现金人民币2000元、EBOHR手表一块、中国农业银行、建设银行、中国光大银行、中国银行银行卡各一张；其中人民币2000元已发还被害人杨某3。上述事实，有长葛市公安局扣押决定书、扣押清单、被告人李朝辉供述与辩解、证人李某3、郭某、李某4、陈某、杨某2、袁某证言、证人邵某的电话录音笔录、接受证据材料清单、车辆转让协议书、豫Ａ×××××小型轿车行驶证复印件、领条予以证实，本院予以确认。认定本案事实的综合证据有：被告人李朝辉供述与辩解、证人杨某1、赵某、朱某证言、接受证据材料清单、微信截图、个人信用报告、长葛市公安局调取证据通知书、调取证据清单、贷款申请表、协助查询财产通知书、中国光大银行对账单、银行账户交易明细、中国农业银行借记卡账户主档查询、微信聊天记录、李朝辉和杨某3的手机复原数据光盘、被告人照片及户籍信息、前科查询证明、前科刑事判决书、到案经过，上述证据符合证据的客观、合法、关联性特征，对其效力本院予以确认。本院认为，被告人李朝辉以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。李朝辉自愿认罪，且部分追退，对其可酌情予以从轻处罚;其有犯罪前科，且系多次实施诈骗，可酌情予以从重处罚。根据被告人李朝辉的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人李朝辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月17日起至2023年11月16日止；所处罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人李朝辉于本判决生效之日起十日内退赔被害人杨蒙人民币十二万一千八百八十五元。三、扣押物品豫Ａ×××××牌号咖啡色奔腾轿车一辆及钥匙、豫Ｋ×××××号牌假车牌一套、EBOHR手表一块、中国农业银行、建设银行、中国光大银行、中国银行银行卡各一张由扣押机关长葛市公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长  李春红审判员  刘中锁审判员  葛梅安二〇一九年十二月十八日书记员  刘 柳