山西省高平市人民法院刑事判决书（2019）晋0581刑初309号公诉机关高平市人民检察院。被告人靳某，又名靳宁，男，1985年6月13日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地高平市。2013年8月12日因犯开设赌场罪、故意伤害罪被高平市人民法院判处拘役八个月，缓刑一年，并处罚金一万元。2019年3月3日因犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、强迫交易罪被晋城市中级人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一万元，后服刑于长治监狱。2019年7月11日因涉嫌犯寻衅滋事罪被高平市公安局依法押回进行审理。现押高平市看守所。辩护人秦某1，山西瀛润律师事务所律师。被告人郭某1，男，1957年1月14日出生，汉族，初中文化，系晋城市鑫玉投资有限公司及高平市鑫玉投资有限公司实际控股人及总负责人，户籍所在地高平市。2019年6月12日，因涉嫌犯寻衅滋事罪被高平市公安局刑事拘留，同年7月2日，经高平市人民检察院批准，高平市公安局于同日对其执行逮捕。现押高平市看守所。辩护人李某1，山西黄河律师事务所律师。辩护人申某1，山西高坪律师事务所律师。被告人李某2，男，1962年6月2日出生，汉族，大专文化，中共党员，系晋城市鑫玉投资有限公司及高平市鑫玉投资有限公司具体业务负责人及股东，户籍所在地晋城市。2019年6月12日，因涉嫌犯寻衅滋事罪被高平市公安局刑事拘留，同年7月2日经高平市人民检察院批准，高平市公安局于同日对其执行逮捕。现押高平市看守所。辩护人张某1，山西炎焱律师事务所律师。被告人郭某2，男，1971年1月11日出生，汉族，大专文化，系高平市鑫玉投资有限公司法人及主要负责人，户籍所在地上海市宝山区。2019年6月12日，因涉嫌犯寻衅滋事罪被高平市公安局刑事拘留，同年7月2日，经高平市人民检察院批准，高平市公安局于同日对其执行逮捕。现押高平市看守所。辩护人赵某1，山西炎焱律师事务所律师。被告人宋某，男，1988年8月17日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地高平市。2019年3月3日因犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、伪造金融票证罪被晋城市中级人民法院判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币三万元，后服刑于永济监狱，2019年7月11日因涉嫌犯寻衅滋事罪被高平市公安局依法押回进行审理。现押高平市看守所。指定辩护人祁某，山西君宜（高平）律师事务所律师。被告人赵某2”，男，1981年4月27日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地高平市。2009年6月23日因犯故意伤害罪被长治市城区人民法院判处拘役三个月零十五天；2017年9月19日因犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪被晋城市中级人民法院判处有期徒刑一年六个月；2019年3月3日因犯非法侵入住宅罪被晋城市中级人民法院判处有期徒刑一年三个月，后服刑于阳泉第一监狱，2019年7月11日因涉嫌犯寻衅滋事罪被高平市公安局依法押回进行审理。现押高平市看守所。指定辩护人司某，山西长平律师事务所律师。被告人韩某，男，1991年1月7日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地山西省长治县。2019年3月3日因犯非法拘禁罪被晋城市中级人民法院判处有期徒刑一年三个月，后服刑于阳泉第二监狱，2019年7月11日因犯寻衅滋事罪被高平市公安局依法押回进行审理。现押高平市看守所。辩护人崔某，山西荣生律师事务所律师。被告人赵某3，男，1992年3月20日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山西省长治市武乡县。2019年4月29日因涉嫌犯寻衅滋事罪被高平市公安局刑事拘留，同年6月5日，经高平市人民检察院批准，高平市公安局于同日对其执行逮捕，现押高平市看守所。指定辩护人秦某2，山西炎焱律师事务所律师。被告人杨某1，男，1991年10月21日出生，汉族，初中文化，长治市羊头岭煤矿职工，户籍所在地山西省高平市。2019年5月1日因涉嫌犯寻衅滋事罪被高平市公安局刑事拘留，同年6月5日，经高平市人民检察院批准，高平市公安局于同日对其执行逮捕。现押高平市看守所。辩护人孙某，山西君宜律师事务所律师。被告人李某3，男，1983年9月24日出生，汉族，初中文化，户籍所在地高平市。2019年6月24日因涉嫌犯寻衅滋事罪被高平市公安局刑事拘留，同年7月2日，经高平市人民检察院批准，高平市公安局于同日对其执行逮捕。现押高平市看守所。指定辩护人毕某，山西君宜（高平）律师事务所律师被告人申某2，男，1981年12月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地高平市。2019年6月27日因涉嫌犯寻衅滋事罪被高平市公安局刑拘网上追逃，同年7月2日高平市人民检察院批准逮捕，7月29日被无锡市公安局滨湖分局抓获后临时羁押于无锡市第一看守所，高平市公安局于7月31日将其带回并对其执行逮捕。现押高平市看守所。指定辩护人管某，山西高坪律师事务所律师。被告人郭某3，男，1992年2月12日出生，汉族，初中文化，个体商贩，户籍所在地高平市。2016年4月13日因犯寻衅滋事罪被晋城市中级人民法院判处有期徒刑一年三个月。2019年4月29日，因涉嫌犯寻衅滋事罪被高平市公安局刑事拘留，同年6月5日，经高平市人民检察院批准，高平市公安局于同日对其执行逮捕。现押高平市看守所。指定辩护人李某4，山西炎焱律师事务所律师。被告人秦某3，男，1991年3月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地高平市。2019年4月29日因涉嫌犯寻衅滋事罪被高平市公安局刑拘网上追逃，同年5月2日被临汾公安处平遥车站派出所抓获并临时羁押于平遥看守所，5月5日被高平市公安局刑事拘留，同年6月5日经高平市人民检察院批准，高平市公安局于同日对其执行逮捕。现押高平市看守所。辩护人张某2，山西荣生律师事务所律师。被告人冯某，男，1992年6月13日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地高平市。2019年6月20日因涉嫌寻衅滋事罪被高平市公安局刑事拘留，同年7月2日经高平市人民检察院批准，高平市公安局于同日对其执行逮捕。现押高平市看守所。指定辩护人常某1，山西高坪律师事务所律师。高平市人民检察院以高市检刑刑诉（2019）249号起诉书指控被告人靳某、郭某1、李某2、郭某2、宋某犯寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，被告人赵某2、韩某、赵某3、杨某1、郭某3、李某3、申某2、秦某3、冯某犯寻衅滋事罪，于2019年9月11日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。高平市人民检察院指派检察员李海芳、王国强出庭支持公诉。被告人靳某及其辩护人秦某1，被告人郭某1及其辩护人李某1、申某1，被告人李某2及其辩护人张某1，被告人郭某2及其辩护人赵某1，被告人宋某及其辩护人祁某，被告人赵某2及其辩护人司某，被告人韩某及其辩护人崔某，被告人赵某3及其辩护人秦某2，被告人杨某1及其辩护人孙某，被告人李某3及其辩护人毕某，被告人申某2及其辩护人管某，被告人郭某3及其辩护人李某4，被告人秦某3及其辩护人张某2，被告人冯某及其辩护人常某1到庭参加诉讼。本案经审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。高平市人民检察院起诉指控：2013年3月20日，被告人郭某1、李某2成立了晋城市鑫玉投资有限公司（下简称晋城鑫玉公司），法定代表人为郭振伟（系郭某1儿子）；2013年4月24日，郭某1、郭某2、李某2又成立了高平市鑫玉投资有限公司（下简称高平鑫玉公司），法定代表人为郭某2，公司办公地址设于高平市采源反光材料厂。被告人郭某1为该两公司的总负责人，被告人李某2具体负责两公司业务。该两公司的主要业务为对外发放贷款。2013年至2014年期间，晋城鑫玉公司陆续向赵某5、常某2、焦某1、师保根等人发放了贷款，高平鑫玉公司陆续向杨某3、栗某、赵某6、焦某2等人发放了贷款。2014年初，晋城鑫玉公司、高平鑫玉公司（下并称两鑫玉公司）在用正常方式无法收回贷款的情况下，郭某1、郭某2、李某2雇佣靳某为两鑫玉公司催收欠款，并与靳某达成了两鑫玉公司按要回欠款约10%的比例支付靳某讨债报酬，靳某可以采取滋扰、跟随、赖着不走等给欠款人施加压力的方式进行讨债的一致意见。随后，被告人靳某纠集了刑满释放或社会闲杂人员宋某、赵某2、韩某、赵某3、杨某1、郭某3、李某3、申某2、秦某3、冯某等人，被告人李某2、郭某2二人带领靳某等讨债人员到欠款客户家中及公司认门后，靳某等人便开始采取威胁、辱骂、贴身跟随、赖着不走、堵门、喷字、搭帐篷、喊喇叭、聚众造势、非法侵入他人住宅等手段，对被害人赵某5、常某2、杨某3、栗某、焦某1、赵某6、焦某2等多名被害人非法讨债，逐渐形成了以被告人靳某、郭某1、李某2、郭某2为首，以被告人宋某、赵某2、韩某、赵某3为骨干成员，以被告人杨某1、郭某3、李某3、申某2、秦某3、冯某为一般成员的恶势力犯罪集团。期间，多名被害人多次向被告人郭某1、李某2、郭某2反映靳某等人利用滋扰、堵门等非法手段向其非法讨债的情况，郭某1三人仍然默许，长期支持、放任靳某等人继续用非法方式进行讨债。靳某等人通过为两鑫玉公司讨债，共获利30余万元及一辆现代劳恩斯轿车。该恶势力犯罪集团的非法讨债行为，给受害人公司及个人、家庭生活造成极大的损失和恶劣的社会影响，严重影响了他人的工作、生产、经营、生活，严重破坏了社会秩序，造成了极为恶劣的社会影响。另，靳某为催要个人债务，纠集宋某、韩某二人对王某实施了滋扰、威胁、辱骂、赖着不走等寻衅滋事行为。公诉机关提交了相关书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、被告人的供述与辩解、视听资料等证据予以支持上述指控，认为被告人靳某、郭某1、李某2、郭某2为索要债务，纠集他人多次实施寻衅滋事犯罪，严重破坏社会秩序，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第二款之规定，被告人宋某、赵某2、韩某、赵某3、杨某1、郭某3、李某3、申某2、秦某3、冯某多次采取滋扰、纠缠、贴身跟随、堵门等方式恐吓他人，情节恶劣，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任；被告人靳某受被告人郭某1、李某2、郭某2雇佣，安排被告人宋某非法侵入他人住宅，影响他人正常生活，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法侵入住宅罪追究其刑事责任。被告人靳某、郭某1、李某2、郭某2、宋某、赵某2、韩某、赵某3、杨某1、郭某3、李某3、申某2、秦某3、冯某系共同犯罪，其中靳某、郭某1、李某2、郭某2在共同犯罪中系犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人宋某、赵某2、韩某、赵某3在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人杨某1、郭某3、李某3、申某2、秦某3、冯某在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人靳某在缓刑考验期内犯新罪，在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚；被告人郭某1、李某2、郭某2一人犯数罪，应当数罪并罚；被告人宋某、赵某2、韩某在判决宣告以后、刑罚执行完毕以前，发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。被告人李某3、杨某1、冯某主动到案，如实供述犯罪事实，被告人赵某3在公安机关一般性排查询问时，主动交代自己的罪行，系自首。现提起公诉，请依法判处。被告人靳某辩称：1、对公诉机关指控的犯罪事实无异议；2、我不是恶势力犯罪集团的主犯。在要账过程中，是由郭某1统一安排，郭某2、李某2负责协商谈判，我们要账人员负责对被害人实施滋扰等行为，要回的财物也归公司统一管理，我是负责传达郭某1等人的命令。3、我获得的报酬，基本用于要账的生活开销及经费了。被告人靳某当庭提交了悔过书一份。辩护人秦某1的主要辩护意见是：1、被告人靳某在本案中属于被雇佣者，其在犯罪过程中未起到主要作用，不应当认定为首要分子。靳某讨债的行为是为公司的利益服务，且公司要账有一套完整的流程，靳某在要账之前都要得到公司具体的命令，并由李某2或郭某2负责带其认门，具体谈判工作也由李某2等人负责，要回的财物也有完整的登记制度，靳某仅是公司运作的一个环节，其起到的作用是次要的。2、对被告人靳某犯寻衅滋事罪的罪名没有异议，但其中部分事实不清。（1）堵赵某5大门系郭某1要求公司的人直接将车开到了福川公司大门口，靳某是在郭某1将门堵上的基础上进行的要账，在这次要账过程中属于从属地位；（2）朱春才聚众事件中，系朱春才一方人数众多，靳某才纠集其他人到场的，其不具备主观上的寻衅滋事。3、对被告人靳某犯非法侵入住宅罪的认定无异议，但其是基于栗某已经将房屋抵押给公司，认为其进入的房屋是合法占有的房屋，主观上缺乏犯罪故意，请求对其犯非法侵入住宅罪从轻、减轻或免除处罚。4、靳某自愿认罪，确有悔罪表现，请求对其从轻、减轻处罚。被告人郭某1辩称：1、鑫玉公司是合法成立的，公司是委托靳某去要账，签订的有协议书，并强调不能用非法的方式要账；2、要账主要是和赵某5要账，其他人我并不支持；3、我没想到靳某叫其他人要账，给公司带来麻烦，法庭认为我犯什么罪我认，我很后悔。辩护人李某1的主要辩护意见是：1、本案系催讨合法债务，根据《最高人民法院最高人民检察院公安部司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》的规定，因合法债务纠纷而引发的违法犯罪活动，不应作为恶势力案件处理。2、寻衅滋事罪相关司法解释规定，行为人因债务纠纷，实施殴打、辱骂、恐吓他人等行为的，一般不认定为“寻衅滋事”，但经有关部门批评制止或者处理处罚后，继续实施前列行为，破坏社会秩序的除外。本案，无任何证据证明有关部门因委托讨债、跟随讨债等行为批评制止或者处罚过郭某1，其不构成寻衅滋事罪。3、郭某1是委托他人进行讨债而非雇佣，没有与他人进行犯罪的共谋，在讨债过程中既没有授意也没有指使，只有个别的支持行为不属于组织领导，另委托人对受委托人没有领导关系，不应仅凭委托关系认定郭某1为犯罪集团的首要分子。4、本案郭某1等人是委托靳某一人讨要债务，行为方式是勤跟着催要，这样的委托事项不存在违法犯罪问题，郭某1不应因委托靳某讨债而承担责任，只应对超出委托事项之外的个别支持行为承担次要责任。5、本案主要证据为言词证据，真实性无法确认，辩认笔录中被告人与其他被辨认人差别明显，证据不可靠，达不到案件事实清楚、证据确实充分的程度。辩护人申某1的主要辩护意见是：同意辩护人李某1的辩护意见，另补充如下，1、郭某1、李某2、郭某2三人的行为不构成恶势力集团的首要分子。（1）郭某1三人没有实施指控的犯罪行为，甚至不能构成恶势力犯罪集团的普通成员。靳某与鑫玉公司之间是委托关系，靳某在要账过程中是否实施了不法手段，三人无从知晓；（2）三人和靳某之外的十个人不存在控制关系；（3）郭某1等三被告人多次被靳某及其安排的人员实施贴身跟随、赖着不走等行为，显见他们之间不是共同利益集团。2、靳某供述与郭某1三人系雇佣关系与事实不符，不成立。3、公司（或三被告人）对靳某等人的违法或者犯罪行为不应承担法律责任，双方签订有委托催收合同，委托催收仅对委托事项办理结果承担责任；公诉机关指控三被告人长期默许、支持、放任靳某等违法犯罪行为，放任、默许不是共同犯罪行为的构成要件，法庭调查证实，公司的行为仅限于引路认门。4、关于社会危害性，本案的直接起因是因为本案所谓的被害人欠钱不还，该本身存在重大过错，应当对郭某1的行为予以宽恕。被告人李某2辩称：对公诉机关指控其犯寻衅滋事罪和非法侵入住宅罪没有异议；公司的业务是郭某1负责，要回来的财物也给了郭某1和郭某2。被告人李某2当庭提供了悔过书一份。辩护人张某1的主要辩护意见是：1、本案被告人郭某1、郭某2、李某2与被告人靳某之间没有形成恶势力犯罪集团，也非恶势力犯罪。（1）本案不具备构成恶势力集团犯罪的组织特征，本案鑫玉公司与靳某之间不存在上下级关系，双方仅是一种委托代理清收关系，除了在清收贷款和报酬提成时有过共同商量之外，在其他事项之间，并不存在共同犯罪的故意和动机。（2）被告人郭某1、李某2、郭某2与靳某犯罪团伙之间不存在恶势力犯罪的行为特征。本案被告人李某2并没有参与任何一起犯罪事实，仅是指认了两个借款人的住处。（3）郭某1、李某2、郭某2与被告人靳某的委托清收行为不具有社会危害性，其委托清收行为不违反法律规定。（4）本案现有证据不能证明被告人李某2有谋取不正当利益或形成非法影响的犯罪故意。2、被告人李某2不构成恶势力犯罪集团的首要分子。3、鑫玉投资公司在委托被告人靳某清收贷款时，已明确约定不得采取非法方式追要债务。4、起诉书指控被告人郭某1、郭某2、李某2、靳某四人达成共谋仅有靳某的供述，被告人郭某1、郭某2、李某2均不认可同意靳某用滋扰、跟随、赖着不走等方式要账，证据不足。5、被告人李某2对靳某非法要账并非默认放任的态度，而是积极制止。综上，被告人李某2不构成犯罪，也不应当认定为恶势力犯罪集团的首要分子。6、李某2具有如下从轻、减轻情节：主动投案、如实供述，系自首，当庭认罪、悔罪，初犯、偶犯，且系为追要合法债务而形成的犯罪，社会危害性小。辩护人提交了借款合同、保证合同、民事调解书等证据以证实本案催收的系合法债务。被告人郭某2辩称：1、起诉书指控其与他人共同犯罪，与事实不符。（1）其未参与指使他人实施任何一起犯罪事实；（2）其未与他人达成共同犯罪的一致意见。晋城鑫玉公司股东为郭某1和李某2，其未参与；高平鑫玉公司是委托靳某讨要债务，双方签订有委托协议，并禁止违法讨债。2、起诉书指控其为恶势力犯罪集团的首要分子，与事实不符。（1）高平鑫玉公司是合法成立的，是合法正常的借贷活动，不具有恶势力犯罪集团的特征；（2）高平鑫玉公司是李某2负责放债、催收等业务工作，其没有决策权；（3）高平鑫玉公司与靳某之间系委托关系，并非雇佣关系；（4）在催收过程中，并未接到催收人员或者公安机关的投诉或劝告，在所有客户中，仅有栗某打过一次电话，其在接到电话后立即对靳某提出了制止，并非起诉书所述对靳某等人的非法讨债采取的支持、放任、默许的态度。3、起诉书指控的部分事实认定错误。（1）高平鑫玉公司未向焦红伟发放贷款；（2）其不认识宋某，在宋某扣他人车辆时是靳某打的电话，说扣押了一辆车想放在采源公司内，让其过去的，其过去后警察已在场，与靳某说的不符，就离开。4、讨债行为均是围绕未按借款合同履行还款义务的欠款人进行，对象特定，受害人自身有过错，对社会秩序的影响力有限。辩护人赵某1的主要辩护意见是：1、公诉机关指控被告人郭某2系恶势力犯罪集团成员不能成立。首先，郭某2没有专门为实施犯罪而组成固定的犯罪组织，郭某2也未与郭某1、李某2、靳某一起共同商讨以滋扰、跟随等方式讨债，高平鑫玉公司与靳某签订的《债务催收委托代理协议》中明确约定，必须采取合法方式在法律允许的范围内进行催收，不得使用暴力，不得违反法律法规等。其次，公诉机关指控被告人郭某2为犯罪集团的首要分子无依据，被告人郭某2未组织、策划、指挥任何一起犯罪事实。最后，高平鑫玉公司与靳某是委托关系，而非雇佣，靳某只拿提成不领工资，对靳某如何催收、和谁催收，被告人郭某2并不负责。2、高平鑫玉公司与晋城鑫玉公司是两个独立的法人，郭某2仅应对高平鑫玉公司负责。3、靳某的行为、意志不受郭某2的指挥和控制，因后期鑫玉公司不能给靳某结算提成，靳某曾扣押郭某2的车辆，强行将高平鑫玉公司存放于采源公司的铸铁件30余吨拉走。综上，郭某2系恶势力犯罪集团成员不能成立，更不能认定为犯罪集团的首要分子，其对靳某等人的犯罪活动不应承担罪责。被告人宋某辩称：1、太原常某2那起未参与；2、栗某那起撬门是因为其将锁换了；3、对其他事实没有意见。辩护人祁某的主要辩护意见是：1、本案不属于恶势力犯罪集团。首先，合法债务纠纷引发的违法犯罪活动，不应作为恶势力案件处理；其次，被告人的行为发生在2014年，当时的法律及司法解释并没有恶势力犯罪集团的概念和特征，不能以现在的司法解释去界定当时的行为。2、对被告人宋某构成寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪的罪名不持异议，但其具有以下从轻、减轻情节：（1）本案各被害人存在严重过错，应减轻对各被告人的处罚；（2）本案中证明被告人宋某向太原常某2要债的证据不足；（3）庭审中靳某和宋某均陈述与栗某之间有书面的《房屋买卖合同》或者《房屋抵押合同》，查明后应减轻宋某的刑事责任；（4）被告人宋某到案后如实供述，系坦白。被告人赵某2辩称：1、栗某和杨某3两起是出于偶发性和无意识犯罪，请法庭充分考虑该情节；2、认罪、悔罪，请求法庭从轻处罚，并提交悔罪书一份。辩护人司某的主要辩护意见是：1、被告人赵某2参与程度较低，应当认定为一般成员；2、本案被害人存在重大过错，赵某2的社会危害性小、主观恶性相对较小，其到案后能够如实供述，认罪态度好，请求对其从轻处罚。被告人韩某辩称：1、其未参与赵某5老家、滋扰焦某1及王某三起寻衅滋事行为；2、对公诉机关指控的其他犯罪事实无异议。辩护人崔某的主要辩护意见是：1、被告人韩某在共同犯罪中未起到主要作用，应认定为一般成员；2、公诉机关指控韩某参与赵某5老家、焦某1、王某三起事实不清，证据不足，不能予以认定；3、韩某到案后能如实供述自己的罪行，其仅是一般参与，系从犯，主观恶性不大，请求对其从轻、减轻处罚。被告人赵某3辩称：对起诉书指控其去赵某5老家的天数及给杨某3开车的天数有异议，其他无异议，认罪、悔罪。辩护人秦某2的主要辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人构成寻衅滋事罪无异议，但情节轻微，主观恶性小，社会危害性小；2、被告人赵某3不构成恶势力犯罪集团的骨干成员，其所起的作用与其他一般参与者的作用一样，应认定为一般参与者、从犯；3、被告人赵某3系自首，且系初犯、偶犯，庭审中认罪、悔罪，请求对其从轻、减轻处罚。被告人杨某1辩称：其未参与滋扰杨某3的寻衅滋事行为，对其他事实无异议。被告人杨某1当庭提交了悔过书一份。辩护人孙某的主要辩护意见是：1、起诉指控杨某1参与第一起中威胁朱春才、第三起向杨某3寻衅滋事的事实不清，证据不足；2、杨某1不是恶势力犯罪集团成员。根据两高两部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见的规定“仅因临时雇佣或被利用以及受蒙蔽参与少量恶势力违法犯罪活动，一般不应认定为恶势力成员”，本案中杨某1在当兵退伍后，在朋友赵某3明确表示不会打人，受到利用和蒙蔽后实施了少量跟随他人的讨债行为，发挥次要作用，不应认定为恶势力集团成员；3、被告人杨某1具有如下从轻、减轻情节：（1）主动投案，如实供述，系自首；（2）系从犯；（3）当庭自愿认罪、悔罪；（4）系初犯，无犯罪前科；（5）系退伍军人。综上，请求对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人李某3辩称：1、赵某5那起去了两次，没有轮流看守等行为；2、杨某3那里去了一次，没有下车。辩护人毕某的主要辩护意见是：1、被告人李某3是出于朋友之间的帮忙，未收取报酬，索要的是合法债务，且参与时间短、次数少，不应认定为恶势力犯罪集团的一般成员；2、被告人李某3系自首、从犯，且系初犯、偶犯，主观恶性小，请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人申某2辩称：对起诉书指控参与赵某5那起没有意见，其他未参与。辩护人管某的主要辩护意见是：1、本案各被告人没有形成恶势力犯罪集团；2、起诉书指控被告人申某2参与向杨某3催收的证据未达到确实、充分，排除合理怀疑的标准，应依法予以排除；3、被告人申某2系从犯，犯罪情节轻微，庭审中能够认罪、悔罪，且无任何犯罪前科，请求对其从轻、减轻处罚。被告人郭某3辩称：1、不是恶势力犯罪集团成员，在2014年8月份就离开了靳某，参与时间短且没有过激行为；2、未参与杨某3那起。被告人郭某3当庭提交了悔过书一份。辩护人李某4的主要辩护意见是：1、本案被告人的行为不属于恶势力犯罪，更不属于恶势力犯罪集团。首先，本案各被告人催收的是合法债务，各被告人不具有为非作恶、欺压百姓，扰乱社会经济生活秩序的特征；其次，两高两部的司法解释对本案没有溯及力。2、被告人郭某3犯罪情节轻微，且有自首、从犯等情节，请求对其从轻、减轻处罚。被告人秦某3辩称：其未参与任何一起犯罪事实。1、其没有作案时间：2014年6月1日前在北京天九集团上班，6月1日后回高平休息了一个月，7月1日后在天脊做电焊工作，期间均有证人可以证实。2、本案具体要账的事情均是靳某安排的，靳某当庭证实其并未参与。辩护人张某2的主要辩护意见是：1、对公诉机关指控其犯寻衅滋事罪没有异议；2、被告人秦某3系从犯，但其长期在北京等地工作，对其参与向赵某5、朱春才的寻衅滋事存在合理怀疑，请求进一步调查取证；3、建议对其从轻处罚或判处缓刑。被告人冯某对公诉机关指控的事实及证据无异议，并当庭提交了悔过书一份。辩护人常某1的主要辩护意见是：1、对冯某构成寻衅滋事罪无异议，对其构成恶势力犯罪有异议；2、被告人冯某系从犯、有自首情节，当庭自愿认罪、悔罪，且系初犯、偶犯，参与次数较少，社会危害性小，请求对其从轻、减轻处罚。经审理查明：2013年3月20日，被告人郭某1、李某2成立了晋城市鑫玉投资有限公司，法定代表人为郭振伟（系郭某1儿子）；2013年4月24日，被告人郭某1、郭某2、李某2又成立了高平市鑫玉投资有限公司，法定代表人为郭某2，公司办公地址设于高平市采源反光材料厂。被告人郭某1为该两公司的总负责人，被告人李某2具体负责两公司业务。该两公司的主要业务为对外发放贷款。2013年至2014年期间，晋城市鑫玉投资有限公司陆续向赵某5、常某2、焦某1、师保根、焦某2等人发放了贷款，高平市鑫玉投资有限公司陆续向杨某3、栗某、赵某6等人发放了贷款。2014年初，晋城市鑫玉投资有限公司和高平市鑫玉投资有限公司在用正常方式无法收回贷款的情况下，被告人郭某1与李某2共同谋划雇佣混社会的人员为其公司专门讨债，并决定由李某2寻找雇佣该类人员。后，李某2经他人介绍认识了被告人靳某，并将靳某带到鑫玉公司商谈讨债事宜，经被告人郭某1、李某2、郭某2、靳某四人在一起共同商谈，达成了由靳某负责给两鑫玉公司催收贷款，两鑫玉公司按要回欠款约10%-20%的比例支付靳某讨债报酬，靳某可以采取滋扰、跟随、赖着不走等给欠款人施加压力的方式进行讨债的一致意见。随后，被告人靳某纠集了刑满释放或社会闲杂人员宋某、赵某2、韩某、赵某3、杨某1、郭某3、李某3、申某2、秦某3、冯某等人，被告人李某2、郭某2二人带领靳某等讨债人员到欠款客户家中及公司认门后，靳某等人便开始对欠款客户赵某5、常某2、杨某3、栗某、焦某1、师保根、赵某6、焦某2实施非法讨债行为。2014年年初至2016年，被告人靳某、宋某、赵某2、韩某、赵某3、杨某1、郭某3、李某3、申某2、秦某3、冯某等人采取威胁、辱骂、贴身跟随、赖着不走、堵门、喷字、搭帐篷、喊喇叭、聚众造势、非法侵入他人住宅等手段，对被害人赵某5、常某2、杨某3、栗某、焦某1等多名被害人非法讨债。期间，赵某5、杨某3、栗某、焦某1、赵某6、焦某2等人多次向被告人郭某1、李某2、郭某2反映靳某等人利用滋扰、堵门等非法手段向其非法讨债的情况，郭某1、李某2、郭某2仍未制止，长期支持、默许靳某等人继续用非法方式进行讨债，逐渐形成了以被告人靳某、郭某1、李某2、郭某2为首，以被告人宋某、赵某2、韩某、赵某3为重要成员，以被告人杨某1、郭某3、李某3、申某2、秦某3、冯某为其他成员的恶势力犯罪集团。在被告人靳某组织人员对贷款客户非法讨债期间，靳某通过为两鑫玉公司讨债，共获利45.3万元及一辆现代劳恩斯轿车（折抵20万元报酬）。该恶势力犯罪集团的非法讨债行为，给受害人公司及个人、家庭生活造成极大的损失和恶劣的社会影响，多名受害人曾报警处理，该恶势力犯罪集团成员仍继续实施非法讨债行为，致使多名被害人整天提心吊胆、担惊受怕、心生恐惧，形成心理强制，严重影响了他人的工作生产、经营生活，严重破坏了社会生活秩序，造成了极为恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下：（一）寻衅滋事1、2014年初，赵某5在晋城鑫玉公司借款400万元。2014年3、4月份，被告人李某2将靳某带至山西福川制铁有限公司（下称福川公司），并告知赵某5由靳某为鑫玉公司催收欠款。2014年初至2015年10月期间，被告人靳某先后纠集被告人宋某、韩某、赵某3、赵某2、李某3、申某2等人，被告人赵某3又联系被告人杨某1、郭某3、秦某3、冯某等人，向赵某5及福川公司讨要欠款。被告人靳某长期安排宋某、韩某、赵某3、赵某2、杨某1、郭某3、李某3、申某2、秦某3、冯某轮流贴身跟随赵某5，白天到福川公司赖着不走，赵某5外出办公、办事亦有人跟随，晚上跟随赵某5到其所在的晋城市小笠原铸造有限公司，强行与赵某5一起居住。其中，被告人宋某寸步不离、贴身跟随赵某5长达数月。靳某等人无视福川公司规定，自由出入该公司，随意在该公司食堂吃饭、澡堂洗澡，安排人员在福川公司门口院墙上喷了“还钱”二字。为加大讨债力度，给被害人赵某5施加更大的压力，逼迫赵某5尽快还钱，2014年夏，被告人郭某1为靳某等人提供了一辆轿车和一辆前四后八大货车，被告人靳某用该提供的大货车、小轿车及其个人车辆长期堵住福川公司东西两大门，并安排赵某3、杨某1、郭某3、李某3、申某2、秦某3、冯某等人轮流值班看守，不让车辆进出，导致福川公司无法运进运出原材料及货物。其间，2014年5月8日，被害人赵某5回阳城县寺头乡董家岭村老家给父亲出殡办事，被告人靳某得知后，纠集赵某3、韩某、郭某3、李某3、申某2等人，以帮忙办事为由到赵某5老家找到赵某5，并指使赵某3、郭某3留下来跟随赵某5，赵某3、郭某3待在赵某5老家赖着不走，直至赵某5在老家将丧事办毕才离开，持续时间长达3、4天。2014年7月10日，福川公司另一债权人朱春才经赵某5同意，欲拉走福川公司一部分废铁用于抵债，但因福川公司大门被靳某等人堵住，无法拉出货物，遂与靳某手下人员协商，协商时，靳某为逞强耍横，纠集韩某、赵某3、杨某1、郭某3、李某3、申某2、秦某3、冯某等20余人到现场聚众造势，言语威胁朱春才，后引发报警，警察到场处理后，靳某等人才离开。2014年7月14日，被告人靳某等人用大货车堵大门期间，被告人郭某3按照靳某的安排，阻拦福川公司正门过往车辆进出，赵某5司机吴某驾车准备出入时，被郭某3等人阻拦，双方发生争吵，后报警，派出所调解后，吴某才得以离开。2015年8月28日，被告人宋某要从晋城返回高平，赵某5安排司机吴某将宋某送至高平市采源反光材料厂门口时，宋某强行拔掉吴某轿车钥匙，欲扣押该车辆用来抵账。吴某报警。同时，宋某打电话将靳某、郭某2叫到场。后经米山派出所现场调查，该车为吴某个人车辆，让吴某驾车离开。靳某等人非法要账期间，被害人赵某5被迫将公司电缆线、铸件、中巴车等财物用于抵债。被告人靳某、郭某1等人采取上述非法方式向赵某5要账长达一年多，严重影响了赵某5的人身自由和正常生活，严重影响了福川公司的生产、经营，严重破坏了社会秩序，造成了极为恶劣的社会影响。2、2013年5月，杨某3在高平鑫玉公司借款500万元。2014年夏到2015年6月份，被告人靳某在被告人郭某1、李某2、郭某2的雇佣下，先后纠集被告人宋某、韩某、赵某3、赵某2、杨某1、郭某3、李某3、申某2等人，多次采取辱骂、赖着不走、跟随、堵门、支帐篷等非法方式到杨某3经营的高平市坤鑫商贸公司向杨某3讨要债务。其间，2014年9月8日，靳某等人用一辆尼桑轿车堵住杨某3公司大门，杨某3报警，南城派出所出警后让其离开；赵某3为贴身跟随杨某3，强行给杨某3当司机；宋某拿凳子坐在杨某3公司大门口，堵住杨某3公司的大门，禁止车辆、人员进出；靳某、宋某还在杨某3公司门口支帐篷，给其败兴，影响其经营等。上述行为，严重影响了杨某3公司的正常生产、经营及其个人工作、生活，扰乱了社会秩序。3、2013年底，栗某向高平鑫玉公司借款100万元。2014年到2015年，被告人靳某在被告人郭某1、李某2、郭某2的雇佣下，先后纠集被告人宋某、赵某2、赵某3等人，多次采取滋扰、赖着不走、跟随等非法方式到栗某所开的高平市华泰农业科技有限公司及其家中向其讨要债务。栗某被逼无奈，用自己的现代劳恩斯轿车抵顶债务。其间，靳某、宋某等人将栗某位于丹河花园的房屋门锁撬坏。上述行为，严重影响了栗某公司的正常生产、经营及其个人工作、生活，扰乱了社会秩序。4、2013年，焦某1在晋城鑫玉公司借款600万元。2015年，被告人靳某在被告人郭某1、李某2、郭某2的雇佣下，先后纠集被告人宋某、韩某、赵某2、赵某3、杨某1等人，多次采取滋扰、赖着不走等非法方式到焦某1在高平市寺庄镇箭头村经营的益农贸易有限公司、交警队对面的经营的古董店及焦某1家中向焦某1讨要债务，并强行拉走焦某1古董店内三个雕花石墩和鱼缸用于抵账。上述行为，严重影响了焦某1公司的正常经营及其个人工作、生活，扰乱了社会秩序。5、2013年，赵某6向高平鑫玉公司借款，后逾期未还。2015年，被告人靳某在被告人郭某1、李某2、郭某2的雇佣下，先后纠集被告人宋某、赵某2、韩某、赵某3等人，多次采取辱骂、威胁、滋扰、赖着不走等非法方式到赵某6经营的长平建材市场向赵某6讨要债务，赵某6被迫用5套商铺抵顶债务。上述行为，严重影响了赵某6公司经营及其个人工作、生活，扰乱了社会秩序。6、2013年间，师保根向晋城鑫玉公司分三次借款30万元。2015年到2016年，被告人靳某在被告人郭某1、李某2、郭某2的雇佣下，先后纠集被告人宋某、赵某2等人，多次采取辱骂、威胁、滋扰、赖着不走等非法方式到师保根经营的预制厂、师保根办公地点高平市河西镇悬南村委及其家中向其讨要债务。其间，靳某带人到悬南村委向师保根要账时，师保根正在办公室写东西，赵某2将其办公桌上的材料、笔记本等推到地上。上述行为，严重影响了师保根正常办公、公司经营及其个人工作、生活，扰乱了社会秩序。7、2013年间，常某2分两次向晋城鑫玉公司借款60万元。2015年间，被告人靳某在被告人郭某1、李某2、郭某2的雇佣下，先后纠集被告人韩某、赵某3、杨某1、李某3、宋某等人，采取赖着不走等非法方式到太原向常某2讨要债务，并拉走其部分音响设备用于抵债。其间，赵某3、杨某1私自从太原返回高平，靳某得知后，对二人进行殴打。8、2013年，焦某2向晋城鑫玉公司借款10万元。2016年期间，被告人靳某在被告人郭某1、李某2、郭某2的雇佣下，纠集被告人宋某，采取威胁等非法方式到焦某2住处向其讨要债务。其间，宋某以需要在其车后备箱拿烟为由，让焦某2看见其后备箱内的钢管、木棍等物品，致焦某2心生恐惧。2016年12月24日下午，靳某、宋某让焦某2将其挖机交给他们，他们安排在神农镇高铁隧道干活两个月用于抵账，焦某2被迫将自己的挖机开到神农镇高铁隧道路段交给靳某。晚上回家后，焦某2觉得此事不妥，遂到神农镇高铁隧道路段寻找自己的挖机，但未找到，便报警。神农镇派出所出警期间，宋某还打电话威胁焦某2不该报警。后焦某2经多方打听，在三甲镇西栗庄村蔬菜大棚处找回其挖机。9、2017年期间，被告人靳某为向王某索要个人欠款，纠集被告人宋某、韩某，多次采取滋扰、威胁、辱骂、赖着不走等非法方式到王某家中向其讨要债务。其间，宋某购买一喇叭到王某家门口，通过喊喇叭的方式对其家庭进行滋扰，影响了王某及其家人的正常生活，扰乱了社会秩序。（二）、非法侵入住宅罪2015年夏，在被告人靳某等人向栗某索要欠款期间，靳某安排被告人宋某住进栗某位于丹河花园的家中，栗某及其妻子多次让其离开，其拒不离开，栗某妻子及女儿无奈长期居住在父母家。宋某在栗某家中非法居住长达一个多月，该行为严重影响了栗某家人的住宅安宁及正常生活。认定上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：本案综合证据（一）书证1、高平市公安局的受案登记表、立案决定书证实：2019年4月3日对靳某等人寻衅滋事案立案，2019年5月28日对靳某等人非法侵入住宅案立案。2、本案十四名被告人的常住人口基本信息。3、十四名被告人归案情况说明（1）被告人郭某1、郭某2、李某2、冯某、李某3是主动到案的。（2）高平市公安局关于杨某1的归案情况说明证实该系自愿跟随沁县车站派出所民警到高平市公安局投案。（3）秦某3归案情况说明、羁押情况说明证实：2019年5月2日被临汾公安处平遥车站派出所民警抓获并临时羁押于平遥县看守所，5月5日被高平市公安局民警带回。（4）申某2抓获经过、寄押报告书证实：2019年7月29日被无锡公安局抓获并临时羁押于无锡市第一看守所，7月31日被高平市公安局民警带回。4、高平市鑫玉投资有限公司的营业执照，法人郭某2，成立日期2013年4月24日；晋城市鑫玉投资有限公司的营业执照，法人郭振伟，成立日期2013年3月20日。5、借款协议（1）赵某5和晋城鑫玉公司借款合同。（2）焦某1和晋城鑫玉公司借款合同。（3）师保根和晋城鑫玉公司借款合同。（4）常某2和晋城鑫玉公司借款合同。（5）赵某6和高平鑫玉公司借款合同。（6）栗某和高平鑫玉公司借款合同。（7）杨某3和高平鑫玉公司的民事调解书，证明其于2013年5月8日在高平鑫玉公司借款500万元。（8）两鑫玉公司账单，高平鑫玉公司出具的杨某3的借款说明，杨某3的借款合同，李某5、高平市坤鑫商贸公司、山西鑫源生农业科技有限公司给杨某3的担保合同。（9）焦某2提供的银行明细，2013年5月14日，收到郭某410万元。6、晋城鑫玉公司秦云芸提供的靳某获取报酬的帐页资料及收条证实：晋城鑫玉公司支付靳某39.3万元。高平鑫玉公司张慧提供的帐页资料及收条证实：高平鑫玉公司支付靳某6万元。7、靳某、宋某、韩某、赵某2、郭某3、李某3、申某2的前科劣迹材料证实上述各被告人的前科劣迹情况。8、公安机关情况说明，未找到被害人常某2。（二）证人证言及相关辨认笔录1、郭某4询问笔录证实：高平鑫玉投资公司是我小爸郭某2、我爸郭某1、李某2合伙开的。公司法人是郭某2，但是业务都是李某2跑的。公司主要业务是放贷、收贷。刚开始，公司的程某去找客户要账未果，李某2和我爸郭某1说，不行找社会上的人去要账吧，我爸同意了。后李某2就找的“玲玲”替鑫玉公司要账了。我听李某2打电话和靳某说过，要账吓唬吓唬就行，不要打人。2、栗逸仙询问笔录证实：2015年初到2016年，我在高平鑫玉投资公司工作了一年左右。鑫玉公司是两家，老板都是郭某1，晋城鑫玉公司的贷款有时放到高平，我们也负责催收。我和程某专门催收贷款。我们到客户家里通过口头提醒督促对方还钱，如果对方不还，我们就先离开，过几天再来。这样催收了大概几十万元。后来公司雇佣了一些社会上的人去要债，我知道的有“玲玲”。附辨认笔录：栗逸仙辨认出靳某就是其说的“玲玲”。3、程某询问笔录证实：2014年至2016年年初在鑫玉投资公司上班，负责催收工作。后来公司见我们也要不上钱，就雇佣社会上的人来跟客户要钱。2015年年初开始，鑫玉公司雇佣了靳某，靳某还带了4、5个男子。我知道靳某和焦某1、杨某3、常某2、焦某2、赵某6、师保根、赵某5、姬连魁、王国庆、武永忠、栗某要过账。靳某等人通过圪操、赖着不走、堵门、干扰公司正常经营等手段要账。附辨认笔录：经程某辨认，该辨认出靳某；赵某2就是光头男子；韩某就是经常跟随靳某一起要账的男子，在焦某1书画店要账的男子就是他；宋某就是跟随靳某一起要账的男子，在焦某1书画店要账的那次也有他；赵某3、郭宇飞是靳某带领的小弟。4、陈生才询问笔录证实：鑫玉公司是家小额贷款公司，在晋城、高平各有一个。高平鑫玉公司员工有李志良、栗逸仙、程某、李国凯、张慧。我听李志良说，郭某1、李某2找了社会上专门要账的人要账，挣的工资是按要回来的百分比抽成。5、李国凯询问笔录证实：2014年左右，郭某1成立鑫玉公司，具体负责的是郭某1的弟弟郭某2，主要业务是放贷。我听程某说老板雇了社会上的人去要账。我在公司见过一个年轻男子，在老板郭某2办公室谈事，程某说那是老板雇用的专门讨债的混社会的人，叫“玲玲”。我听说“玲玲”他们开着车，将别人公司大门堵住，不让人进出。我听说“玲玲”是带头的，我只见过他，公司给他们的报酬是直接提成。附辨认笔录：经李国凯辨认，靳某就是其所说的“玲玲”。6、张慧询问笔录证实：2013年的时候我到高平鑫玉公司工作，是会计。开始我们公司的人自己正常催收，后来催收人员要不回账，公司就雇佣上一个叫靳某的男子替公司要账。我在公司见靳某带着3、4个年轻男子，有的剃光头，有的纹着纹身，看起来让人害怕。靳某手下有个骨干，靳某叫他“琨儿”。2015年夏天的一天，郭某2打电话让我去公司一趟，我到了看见派出所民警、靳某、郭某2、李志良等在办公室，我听见他们说凭什么让靳某替鑫玉公司要账，然后郭某2让我去复印上贷款合同给了他就走了。有一次我听秦云芸说李行长让晋城鑫玉公司支付修门钱，意思是靳某等人要账，把对方门弄坏了。郭某1安排我支付给靳某钱，然后我请示一下郭某2，征得同意后，我就电话联系靳某，靳某会给我拿过来一张收条，上面写着支付给靳某多少钱，郭某2或者郭某1在上面签有“准付”的字样，我见了收条，就给靳某卡里打钱，把收条存起来。高平鑫玉投资公司支付给靳某两笔钱，共6万元。附辨认笔录：张慧辨认出靳某；宋某就是叫“琨儿”的男子；韩某、赵雷明、赵某2是跟随靳某要账的人。7、秦云芸询问笔录证实：2013年我在晋城市鑫玉投资公司当出纳至今。公司主要业务是放贷，挣利息。公司要不回来贷款，后来雇了一个叫靳宁的男子帮助要债。公司要回来贷款，我按郭某1指示支付靳宁报酬，公司有账单。除了郭某1，李某2也让我支付给靳宁报酬，但我得请示郭某1才给靳宁打。附辨认笔录：秦云芸辨认出靳某就是其说的靳宁。8、杜斌询问笔录证实：2014年，我朋友和我说高平农行的李行长想找混社会的人帮忙要账，我想卖个面子，就同意帮忙。我知道侯伟的徒弟靳某人机灵，在社会上天天瞎混，有一定名气，身边有几个年轻人，符合李行长的要求，然后我介绍靳某和李行长见面认识，就不管了，后来知道这个李行长当时已经退休了。9、侯伟询问笔录证实：靳某、赵某2不是我徒弟。（三）本案视听资料证据：派出所处警视频刻录的光盘5张。（四）被告人的供述与辩解1、被告人靳某供述：大概6、7年前，我在鑫玉公司上班，给鑫玉投资有限公司要账。鑫玉公司有一个高平的，一个晋城的。鑫玉投资有限公司的大老板是郭某1，二老板是郭某2（也是高平鑫玉投资有限公司的负责人），李某2也是老板，负责跑业务。我通过杜斌认识李某2，后李某2把我介绍给郭某1、郭某2。李某2的意思是自己要账不好要，叫社会上的人能给欠款人更大压力，让欠款人尽快还钱。李某2也找过别人，没人愿意给他干这个违法的事情。李某2将我带到郭某1办公室，郭某1告诉我多带些人按照他们的指示去客户公司或者家里要账，给我抽5%至10%的利润，可根据要账的难易程度调整，也说让我在他的陵川铁厂拉超细粉送到建筑工地挣些钱，一再强调只要按照他们的指示好好干，就不会亏待我。我们三人谈完后，李某2和郭某1又带我到了郭某2的办公室，让我听他们三人指示办事。郭某1对我说已咨询过律师，按照他们的指示不犯法，我们四人商量的时候，郭某1说要账的时候不要打人，可以用滋扰、堵大门、跟随、赖着不走的方式要账，郭某2和李某2也赞同。我每次去要账都是李某2和郭某2指挥的我。要账时，我一般是给李某2打电话汇报，需郭某1同意的，就给郭某1打电话。汇报的内容是每天要账进展，还有遇到难弄的事情或报警，李某2、郭某1告诉我怎么弄，我平日的花销得和郭某1汇报，才能报账。郭某1是老板，不直接参与要账；我认为郭某2和李某2都是直接参与要账的，首先郭某2和李某2是和我们一块去找欠款人的，李某2告诉我欠款人的情况后，我才去要账；其次在福川制铁厂堵门期间，所用的大货车和一辆轿车是郭某2公司提供给我的。李某2他们是看中我能叫上社会闲散人员的能力，才找我要账。我和赵某5、栗某、杨某3、赵某6、焦某1、常某2、师保根、焦某2等人要过账。我给鑫玉公司要账，叫的宋某、赵某2、韩某、赵某3、申某2、李某3、杨某1、秦某3、郭某3、冯某等人。宋某、赵某2、韩某、赵某3是我直接联系他们，要账过程中赵某3又叫的杨某1、秦某3、郭某3等人，李某3、申某2和记不清谁叫的了，冯某是别人叫过来帮我一起要账的时候认识的。赵某3叫过我师傅，杨某1、秦某3、郭某3他们是跟着赵某3叫我师傅的。鑫玉公司有个富康两厢小轿车，郭某1让我使用，我自己有一辆灰色尼桑小轿车，有时我也借别人的车，拉着要账人员去要债。他们平时的消费都是我先垫上，后找郭某1报销。我没有给过要账人员好处，就是请他们吃喝。2、被告人郭某1供述：2012年，我在晋城成立晋城鑫玉公司，半年后，又成立了高平鑫玉公司。晋城鑫玉公司的法人是我儿子郭振伟，实际负责人是我，注册资本是1000万元，我出资700万元占股70%（挂名郭振伟），李某2出资300万元占股30%（挂名其妻赵淑平）。我是晋城鑫玉公司大股东，公司由我负责，具体贷款业务是李某2负责。高平市鑫玉投资有限公司法人是郭某2，注册资本是1000万元，我出资了800万元占股80%（挂名郭某4），郭某2出资了100万元占股10%，李某2没有出资，占干股10%（挂名赵淑平）。高平鑫玉公司也是由我总负责的，郭某2是负责具体管理，李某2负责贷款业务工作，李国凯、栗逸仙、程某、李志良是我们公司的催收人员，负责贷款催收，张慧是会计。晋城鑫玉公司的贷款客户有赵某5（贷款400万元）、常某2（贷款60万元）、焦某1（600万元）、师保根（贷款30万元）、武永忠、姬连魁、吴景富、焦某2（贷款10万元）、王国庆等人，高平鑫玉公司贷款客户有栗某（贷款100万元）、杨某3（贷款500万元）、赵某6（贷款300万元）等人，具体情况以合同为准。贷款客户不还钱导致公司入不敷出，我追李某2催收贷款，李某2和我商量找社会上的人来要账，我想混社会的人肯定有点手段，能给对方压力，要回来贷款，就同意了，李某2就把靳某介绍过来了。李某2带靳某到鑫玉公司，我、郭某2、李某2、靳某四个人就在办公室商量要账的事。靳某说只要告诉他欠款客户的情况就行，剩下的他自己处理，报酬商量的是靳某要回来账以后抽10%的点。我一开始跟靳某说过，可以跟对方要账，对方走到哪跟到哪，但不能打人，我心里也想能多给对方一点压力，让对方早点还款。要账时，一开始都是李某2或郭某2带着靳某去到贷款客户公司认门，告诉客户公司委托靳某来要账，有几次公司还给靳某出过委托手续，让他拿着贷款合同和委托手续去要账。靳某的手下人我不清楚，下面的事情是李某2负责和靳某对接的，靳某要回来钱需要找我商量抽成，才会找我。我听说靳某等人替鑫玉投资有限公司要账的手段好像是跟随住对方，让对方不好看，给对方压力，堵堵门等。我们也明白，靳某这种混社会的也就是用这种没皮没脸的手段和方法吧。赵某5给我打过两、三次电话，意思是不要让社会上的人一直跟着他要账，我说这是李某2负责，让他跟李某2联系，赵某5还联系的别人跟我说过堵门的事情，我知道后就让靳某把门让开，不要影响赵某5公司经营。我和李某2一开始就跟靳某说过，可以勤跟着对方要账，但不能打人，不能违法。靳某从赵某5那儿要回来一辆老旧奥迪A6轿车、一辆中巴车、一堆电缆线和铸件；从常某2那儿要回来一些改装用的汽车音响；从焦某1那儿要回来3个石墩、1个水缸；从栗某那儿要回来一辆现代劳恩斯轿车；从赵某6那儿要回来4、5套商铺。程某和栗逸仙在跟焦某1催收过程中，要回来一部分酒鬼酒，当时抵了80多万元。鑫玉公司支付给靳某的报酬有40、50万元。除了钱，还把客户抵债的一辆现代劳恩斯轿车给了他，算是支付给靳某20多万元的报酬。3、被告人李某2供述：2012年的时候，我、郭某1、郭某2共同经营了鑫玉公司，公司负责催收贷款的人有栗逸仙、程某、李志良。有客户一直还不了钱，我就雇佣了社会上的人跟这些老赖们要账。后我联系靳某，让他来鑫玉投资公司谈要账的事，靳某说只要给他借钱的人的名字、电话号码，其他不用管。郭某1和靳某说不敢违法，不能打人，违法的话法律责任你全部承担。靳某抽10个点的费用，要账过程中的费用由靳某自己承担。我们还说如果要不回来账，看看有什么东西能抵账，也弄回来。我记得靳某和栗某、杨某3、焦某1、赵某5、赵某6、常某2、师保根、焦某2、陈波要过账。我不清楚靳某采用什么方式要账的，我知道的是靳某还叫的一个叫宋某的人去要账。我只听焦某1说靳某找他要账。我们只朝靳某说话，靳某手下具体有多少人，我也不知道，靳某说的是他一个人去要账，有自己的办法，我不知道他还叫了很多人。4、被告人郭某2供述：高平市鑫玉投资有限公司的法人是我，我哥郭某1用他儿子郭某4的名义投资了80%的股份，李某2用他老婆赵淑萍的名义投资了10%的股份，我自己投资了10%的股份；晋城市鑫玉投资有限公司郭某1投资了70%的股份，李某2投资了30%的股份。高平鑫玉公司里我和我哥投资就是资金，李某2是“干股”，负责具体放贷及收款业务。两公司除了走账是各自的会计，其他员工基本共用。2014年初，靳某来了以后，我和郭某1、李某2还有靳某一起商量要账，我们和靳某说不能动手打客户，可以跟上他们，圪操住点他们，用一些软手段就行，要回来钱给他抽成。靳某的方法就是圪操住点，跟跟人，堵堵门，这些手段我们心里允许。靳某也和我们表示不会动手打。靳某还和郭某1、李某2商量，和客户要上钱，他们抽取20%作为酬劳。靳某和每个客户要账以前，会和我们确认客户欠款信息，我们把贷款合同复印件给靳某，然后我或李某2先带着靳某去找客户，告诉客户以后靳某是给我们公司要账的，以后要账的事情是靳某来管。靳某替鑫玉投资有限公司跟栗某、杨某3、焦某1、赵某5、赵某6、常某2、师保根等要过账。我带着靳某第一次去的有赵某6、杨某3、焦某1、栗某。李某2带着去的有常某2、师保根、赵某5。栗某借了100万元；杨某3借了500万元；焦某1是借了600万元；赵某5是借了400万元；赵某6是借了300万元；常某2是借了50、60万元；师保根是借了20、30万左右。靳某在栗某那里要回来一辆现代劳恩斯轿车；赵某6那要回来4、5套房产；常某2那要了一堆音响设备；赵某5那要了一堆电缆线、铸件废铁、一辆废弃的中巴车；杨某3那要了一部分钱；焦某1那儿要的有白酒、3个石墩。这些东西放在高平采源反光公司里，中巴车、3个石墩、音响都在公司，其他东西处理了。高平鑫玉公司给过靳某几万元好处费，栗某的现代劳恩斯轿车是以35万元抵押给公司的，我们以20来万元好处费给了靳某。靳某催收，我感觉得了有60万元钱好处费。靳某和我说过，他们的方法就是圪操客户、坐过客户的车、堵客户大门，干扰客户的正常生活和经营，逼他们还钱，具体实施我们不参与。对于靳某这种催收方式，我们告诉靳某不要动手打人，靳某怎么要账公司不管，只要能要上账就行。靳某有好几个手下，我就见过一个叫宋某的人。杨某3给我打过电话，和我说靳某他们堵了大门，我过去以后说开了，靳某他们就放开门了。栗某也和我说过靳某要账的事情，说是靳某叫的人去家里面住着不走，我给靳某打电话，我和他说“你差不多点，不敢打扰人家的生活，把客户逼死了”，靳某和我说“我们要账有我们的方法，你只要给我20%的提成就行了”，然后我也不管了，因为这个事情是李某2该管的事情，是他出面解决的。5、被告人宋某供述：2014年前后，靳某和我、韩某在一起商量，说专门给高平鑫玉投资公司要账，要上的账抽成10%，我们就决定干了，我当时还在煤站上班来，就商量的靳某先带韩某先去要账，2014年11月份，煤站撤销，我就也跟着靳某要账。2014年，我知道的有韩某、赵某3（赵某4）、杨某1（杨某2）、李某3、申某2、郭某3、秦某3给靳某要账。韩某、赵某3、李某3、申某2都是靳某自己叫去要账的；杨某1、郭某3、秦某3是跟着赵某3认识靳某，李某3、申某2是靳某叫来要账。靳某主要就是叫人滋扰、堵大门、贴身跟随、赖着不走等方式向欠款人要账。在赵某5的三甲镇福川制铁厂和晋城的小笠原公司，杨某3的坤鑫商贸有限公司、焦某1的益农有限公司和交警队对面的一个公司、栗某的华泰现代农业园、常某2位于太原的公司、河西悬壶南的师保根要过账。2014年期间，靳某让赵某3和杨某1去要账，在那住着不走，结果赵某3和杨某1自己悄悄跑回来了，靳某知道后打了赵某3和杨某1一顿，打完以后靳某又叫李某3去要账了。郭某1、郭某2、李某2都知道我们是用滋扰、赖着不走、堵大门、跟随等方式要账的，他们都支持。我们是和李某2汇报。我们都听郭某1、郭某2、李某2的。我们给鑫玉公司要回的有现金和其他财物。鑫玉投资公司把要回来的劳恩斯轿车给靳某，还给过很多“酒鬼酒”白酒。6、被告人赵某2供述：靳某给鑫玉公司要账来，老板是郭某1和郭某2兄弟两个，他们两个是负责人，和靳某经常接头的是李行长，有什么事向李行长汇报。韩某、宋某、小赵某4是靳某养活的三个人，哪件事情都有他们三个人。我们跟着靳某要账时，底线是不打人，就是圪操，方法就是滋扰、吓唬、跟随、赖着不走的方式。郭某1、郭某2、李某2肯定知道靳某是采用这种方式要账的，而且肯定是允许的，他们就是看中靳某这种要账本事了，靳某还和李行长汇报工作。我跟上靳某要账的时候，经常忍不住，就骂开欠款人了。7、被告人韩某供述：靳某专门给人要账大概就是2014年上半年的时候。靳某叫了李某3、赵某3、申某2、杨某1、郭某3、冯某、宋某等人要账，还有我叫卫某去要过一半次账，赵某2也去过。靳某要账的时候会叫我，我就跟着去，靳某去的时候都是安排好下面的人怎么要账，或者是下面的人打电话有处理不了的事，靳某就叫我过去，去了以后我也是站着；赵某3和李某3等人都是靳某直接安排要账的人，平日他们也是给靳某汇报工作；剩下的郭某3、“二明”等人就是跟着要账的，具体去实施要账。要账期间的吃喝一般是靳某出钱。我参与过的要账有赵某5位于三甲镇的福川制铁厂、太原一个做汽车改装的店铺、杨某3的卖农具公司、栗某的公司、长平建材公司。我们主要就是滋扰、堵大门、赖着不走等方式圪操他们。跟着靳某要账我没有挣上钱。靳某经常给鑫玉投资公司的人打电话，给他们汇报。我见过鑫玉公司的老板只有李某2，赵某5那是他带我们去的。8、被告人赵某3供述：2014年4、5月份开始，一直到2016年底这段时间。我跟上靳某向别人要账。参与要账的有靳某、韩某、宋某、赵某2、我、郭某3、秦某3、杨某1、李某3、申某2、冯某、“刀疤琪”、“圪蟆”等人。靳某是我们的老大，他安排我们采用跟随、滋扰、堵大门、赖着不走、聚众造势、耍无赖等无赖方式圪操对方，让对方觉得败兴，惹不起我们，害怕我们，然后就还账了。靳某安排我们跟宋向东、赵某6、栗某、赵某5、常某2、焦某1、河西悬壶南村有个干部、丹枫4S店西边有个卖农具的妇女要过账。附辨认笔录：赵某3辨认出杨某1、秦某3、李某3、申某2。9、被告人杨某1供述：2014年开始到2015年年底，靳某和赵某3俩人叫的我去跟着靳某要账。赵某3联系的人还有郭某3、秦某3、冯某、张建海等人。2014年的一天，靳某联系赵某3和我，交代我们跟福川制铁厂的赵老板要账，方法就是一直跟着赵老板，他去哪我们就去哪。靳某带着的人有“琨琨”、“晨晨”、“小李”、“个麻”，其他的人我叫不出名字。靳某带着我们跟三甲镇福川制铁厂的赵老板、寺庄一个卖树苗的老板、太原一个卖音响的要过账。附辨认笔录：经杨某1辨认，该辨认出宋某就是“琨琨”、韩某就是“晨晨”、李某3就是“小李”。10、被告人郭某3供述：我跟着靳某帮别人要账的事，是2014年夏天的事情，我待了大概1、2个月的时间。是在高平市三甲镇福川制铁厂。参与要账的人都有：靳某、赵某3、杨某2、秦某3、“晨晨”、我。杨某2、秦某3和我都是赵某3叫过来帮靳某要账的，平时主要就是赵某3在现场负责，我们听赵某3安排就行。赵某3说靳某肯定不会亏待我们，但是最后没有给我钱，就是负责平时花销。附辨认笔录：郭某3辨认出赵某3、杨某1（杨某2）、秦某3、冯某（二明）、韩某（晨晨）。11、被告人李某3供述：我今天主动过来找你们投案自首。2014年到2015年这段时间，我跟着靳某等人采用非法手段跟别人要账。参与要账的人员有我、靳某、“晨晨”、宋某、赵某2、申某2、张凯、赵某4、杨某2、郭某3、秦某3、冯某、“刀疤琪”等人，杨正、“亚亚”、吕森等人去过一半回。靳某联系的我和申某2，我又联系了张凯，赵某3叫杨某2、郭某3、秦某3、冯某等人。靳某没有给过我钱，就是请我们吃喝。靳某让我们用滋扰、堵大门、跟随、吓唬、赖着不走、吃住在欠钱人那儿等无赖方式要账。就是为了圪操欠钱人，让他们害怕，逼他们还钱。我参与过和福川制铁厂的赵某5、太原一卖音响设备的野川人、高平丹枫4S店附近一个卖农具的老板要账。附辨认笔录：李某3辨认出赵某4就是赵某3，杨某2就是杨某1，“晨晨”就是韩某。12、被告人申某2供述：2014年夏天，我跟随靳某去帮人要账来。去过高平市三甲镇福川制铁厂和晋城小笠原公司。13、被告人秦某3供述：我不认寻衅滋事。我和靳某不熟，就只是认识，没有跟上他们向别人去要过债。14、被告人冯某供述：我跟靳某等人要账，是为了挣钱，赵某3和我说一次100-200元钱。2014年6、7月份，我参与要账的，持续了1个月左右的时间，赵某3叫我要过5、6次账。我们都是听靳某安排的，我参与的主要是用堵公司大门、贴身跟随、赖着不走等无赖的方式和赵老板要账。我觉得靳某用这些手段要账主要是通过这些手段圪操赵老板的，给赵老板施加压力，让赵老板还钱。“晨晨”、赵某3、李某3、郭某3、杨某1等都是参与过要账的。靳某是给别的老板专门要账的。本案分起事实证据（一）赵某5被滋扰事实的证据1、书证（1）2014年7月14日接处警登记表，郭某3报警，有人在福川制铁打其。处警情况：郭某3在福川制铁坐着要钱，与吴某发生争吵。（2）2014年7月10日接处警登记表，处警情况：朱春才去福川制铁拉铁，被同去要欠款的人阻拦，劝说双方离开。（3）2015年8月28日接处警登记表，吴某报警称有人扣住其的车不让走。处警情况：郭某2的同事拦住吴某的车不让其离开，告知郭某2此方法不当，应和赵某5协调。2、被害人陈述赵某5询问笔录证实：我从鑫玉公司大概贷了300至500万借款。2014年3、4月份到2015年10月份期间，靳某自己或安排他人长时间的向我纠缠讨要债务。2014年初的时候，靳某安排手下住在我的小笠原铸造有限公司办公室不走，派人贴身跟随，还安排人赖在我的福川公司门口不走跟我要账，后单独留下“琨儿”长期跟着我，我走哪跟哪，晚上就住在我晋城的公司，就这样断断续续持续了一年多。2014年夏天，靳某安排小弟用车堵住福川公司前后门不让车辆进出，严重影响公司的正常运营，让手下在公司聚众造势，期间我父亲出殡他还派人跟着我，再后来强行拉走福川公司价值约200万的电缆和约300万的空调压缩机缸盖等成品变卖，还将我公司一辆价值约23万的中巴车强行开走。我报过警，公安机关让我们协商处理。靳某安排手底下的人就是通过这种非法手段影响我个人的正常生活和公司的正常经营。靳某及其手底下的人在讨债过程中，没有殴打或者人受伤，说过一次威胁的话，“琨儿”强拿硬要过我司机吴某的私家车。附辨认笔录：赵某52019年5月9日的辨认笔录证实其辨认出靳某；宋某就是叫“琨儿”的男子；在小笠原铸造有限公司办公室住的人有赵某3（住过至少5次）；赵某2（住过至少5次）；韩某（住过至少5次）；申某2（至少住过3次）；杨某1（住过一次）。赵某52019年5月10日辨认笔录证实该辨认出宋某堵门至少20次，贴身跟随100多天；韩某堵门至少10次，贴身跟随至少5次；赵某2堵门至少10次，贴身跟随至少5次；赵某3堵门至少20次，贴身跟随至少8次；郭某3堵门至少5次；秦某3堵门至少2次，贴身跟随1次；杨某1堵门2次；申某2堵门10多次，贴身跟随至少3次；李某3堵门2次，贴身跟随至少2次；冯某堵门2次，贴身跟随至少2次；宋江博堵门至少3次，贴身跟随至少1次。3、证人证言（1）杨正询问笔录证实：2015年那段时间，听说靳某是专门替别人要账挣钱了，我见靳某挣上钱以后买了一辆现代轿车，后面又换成了一辆蓝色宝马轿车。我知道的是在三甲镇邢村附近的福川公司要过账，当时我还去现场来。2014年7月份的一天下午2点多，我和仝涛、李学斌、秦宏涛几人开车去了三甲镇福川公司，我们到了这个公司的西门以后，看见有一辆铲车和一辆轿车堵在福川制铁有限公司门口，靳某、“晨晨”、赵某4、“二明”、宋某、吕森，还有8、9个男子站在门口，我过去问“晨晨”怎么回事，“晨晨”说是没什么事，就是叫你们过来各留一圈。当时我看靳某、韩某叫了那么多人都在现场，一看那架势就明白了，靳某就是带着人在福川公司要账来了，我们都是韩某叫过来帮忙站队的。当时靳某、“晨晨”、赵某4、“二明”、还有几个人在前面站着，我们剩下的几个人就在后面站着，我们站在那待了十来分钟，不知道谁报警了，三甲派出所的警察就过来了，靳某过去和警察说开事情了，我、仝涛、李学斌、秦宏涛在那站了有半个小时左右的时间，我们就开上车起来走了。附辨认笔录：杨正辨认出韩某（晨晨）；赵某3（赵某4）；冯某（二明）；杨某1、李某3、申某2是要账的男子。（2）秦宏涛询问笔录证实：2014年夏天，我和李学斌、杨正等人到了福川公司，后我看见这个公司后门有人挡住了，我们到了另外一个大门，看见这个门前面挡了一辆汽车，汽车上有一个纸板上面写的“还钱”字样，然后我看见靳某、韩某、赵某4、“二明”等很多人在那站着，我们过去以后就和“二明”、赵某4他们一堆人在门口的路上站着聊天、抽烟，主要就是靳某和对方交涉，当时应该是报警了，我们在那站了大概二十来分钟，然后不知道谁说了一句能走了，我就和李学斌他们走了。附辨认笔录：秦宏涛辨认出冯某（二明）、赵某3（赵某4）。（3）韩俊亭询问笔录证实：2014年夏的一天，靳某开车过来接上我到了三甲镇福川公司，去了后我看见韩某、赵某4他们都已经在了，下车以后，韩某让一个铲车挪开，铲车不挪开，韩某就骂开对方了，我才知道这是要账来了，然后我看见有一辆轿车在福川公司门前横堵着，墙上还有“还钱”字样，当时我们这边有20号人都在大门附近的路边站着，我问赵某4是干什么来，赵某4说在这要账都要了一个多月了，我问他是怎么要账的，他说就是把车挡在门口不走，天天在车上休息。后来大概站了不到半个小时，派出所的人就过来了，然后我们看了一会，就都走了。当时参与要账的有靳某、韩某、赵某4、“二明”、郭某3、李某3等。附辨认笔录：韩俊亭辨认出宋某、赵某3（赵某4）、郭某3、李某3、冯某（二明）。（4）李学斌询问笔录证实：我知道靳某去三甲福川制铁厂、小北庄、长平建材市场要过账。大概是2014年夏天，仝涛拉着我和“雅雅”、杨正去了三甲，当时他们用铲车把大门挡住了，不让车辆进出，这些人在门口站着，我们就是在福川制铁厂的前门后门转了转，没有打骂。当时有靳某、冯某、赵某3、吕森等。（5）吴某（赵某5司机）询问笔录证实：2014年3、4月份的时候，靳某就安排人一直跟着赵某5，就是贴身跟着。白天坐我们的车到福川制铁公司，晚上睡在小笠原公司。大概2014年夏天，靳某又安排人堵福川制铁公司的大门，断断续续堵大门持续了2个多月的时间。除了现金外，靳某还拉走过电缆线、铸件、奥迪车、大巴车抵账，导致公司的损失很严重。靳某派人跟随赵某5有一年时间，我记得最长的时候，是在小笠原公司住过一个月时间，赵某5还一部分钱，就停几天。后期就是宋某长期跟着住着，形影不离。堵大门持续了2个月时间。赵某5父亲去世办事时，靳某留下两个人住在赵某5家，办了七天事情，这两个人住了七天。在晋城赵某5报过警，警察到场后告诫这伙人让他们不要用这种方式要账，这伙人也不听，继续跟随。公安机关关于吴某作了两次辨认笔录的说明，该是在得知嫌疑人大部分被抓获后，才放宽身心，如实陈述。附辨认笔录：吴某4月24日辨认笔录证实该辨认出靳某；冯某多次跟随，堵门2次；李某3多次跟随，参与堵门；赵某3多次跟随，参与堵门；宋某多次跟随，参与堵门、去过晋城公司；韩某堵门2次；赵某2参与堵门。吴某5月22日辨认笔录证实该辨认出：韩某堵门3次以上，在晋城住过；申某2堵门至少3次，参与跟随；赵某3参与堵门，跟随5、6次，在晋城住的次数太多；李某3多次跟随，晋城住过，参与堵门至少2、3次；杨某1堵门至少3次，在晋城住过，参与跟随；秦某3堵门2、3次；郭某3堵门3次以上，在晋城住过，参与跟随；冯某堵门至少3次，在晋城住过，多次跟随；赵某2堵门2、3次以上，在晋城住过，多次跟随；宋某多次跟随，参与堵门，去过晋城公司。（6）刘立新（福川财务部长）询问笔录证实：2014年公司财务状况就不好了，很多债权人都来要钱。我经常见两三个人在厂里等赵老板，但弄不清哪些人是鑫玉公司派来的。有一段时间他们就经常跟着赵老板，跟着赵老板最少也有一个月。他们采用贴身盯梢的方式无非就是想让赵老板赶紧还钱。那段时间要账的人多，厂里的大门经常被车堵，我还见过大门上用油漆喷过字。附辨认笔录：刘立新能够辨认出李某3、冯某、靳某是要账的男子。（7）焦振国（福川职工）询问笔录证实：2014年有很多人去找赵老板要账，我不清楚赵某5在外面具体欠哪些个人或单位的钱。他们经常把厂里的大门堵住了，不让正常生产。他们一般来了以后找赵某5或者刘立新，我不跟他们打交道。我还见过制铁厂大门口被人用油漆写了“还钱”两字。（8）任文中（福川保安）询问笔录证实：我在福川制铁厂工作期间，见过很多要账的人，有一伙要账的人比较特殊，其他要账的堵大门要不上钱堵一会就走了，这伙混社会的一堵就是两三天，还派人跟着赵某5，就跟老板的随从一样，走到哪跟到哪，可败兴了，断断续续堵大门持续了三、四个月。我还见过厂里的大门口，被人涂过两次油漆。附辨认笔录：任文中能够辨认出带头的是靳某，冯某堵大门2次。（9）郭家庆（福川保安）询问笔录证实：2014年，好几家单位都去福川公司要过账，有一伙要账的人比较特殊。他们不光用车堵大门，天天就堵在大门口不走，还天天派人跟着老板赵某5，还有一两次用油漆往铁厂的墙上喷大字。附辨认笔录：郭家庆辨认出参与堵门的有宋某、韩某、赵某2、冯某；每天跟老板的有赵某3、郭某3。（10）张立新（福川保安）询问笔录证实：我当保安期间，很多人找赵某5要账。其中有一群社会小混混嚣张的很，用车堵在福川公司门口，非逼赵某5还钱，不给就不挪车，还派人跟随赵某5，严重影响公司的正常经营。印象中对方好像在正门喷过“还钱”的大字，对方堵门持续了3、4个月。这伙人还从公司拉走了一部分电缆线抵债。附辨认笔录：张立新辨认出参与堵门的有韩某，每天跟老板的有宋某。（11）靳福余（福川西门保安）询问笔录证实：我在福川制铁公司当保安期间，发生过堵门。印象最深的是一群混社会的年轻人，他们隔三差五就来堵大门，不让拉货的车辆进出，影响公司的正常经营，大概持续了2、3个月。（12）郭乐（福川工作）询问笔录证实：大概是2014年夏天，有一群人来公司要账，这些人看打扮就是社会上的混混。他们每次去十几个人，用车把公司的前后大门堵住，不让车辆进出阻碍生产。派人一直跟着赵某5，赵某5去哪这些人就去哪，然后还会派人去财务室坐着。还在公司门口的水泥路上用红油漆写着“还钱”两个字。附辨认笔录：郭乐辨认出靳某、韩某、赵某3、郭某3是要账的男子。（13）郑玉茹（福川工作）询问笔录证实：我没有见过具体堵门的这些人。我印象中债主堵门至少2、3天，时间长的甚至一堵一个星期，总体来说堵门差不多3、4个月。有一伙年轻人比较特殊，他们经常去财务办公室坐着，经常在办公室等赵某5。我还听厂里的人闲聊说这伙混社会的人天天跟着赵某5，走哪跟哪。我见过有人用红油漆喷“还钱”的大字，但不知道是什么人喷的。附辨认笔录：郑玉茹能够辨认出冯某、赵某3，是要账的男子。（14）陈剑飞（福川总经办工作）询问笔录证实：2014年后半年，公司资金出现断裂，好多人来公司要账。大部分讨债的都是来公司圪操一半回。但是有一伙混社会的人采用赖在公司不走、用车堵大门、喷字的方式要账，影响公司的经营活动，不让车俩出入。当时我见过一两次报警的事情，但怎么处理我就不清楚了。附辨认笔录：陈剑飞能够辨认出靳某是到福川公司要账的男子之一。（15）孙莎（赵某5秘书）询问笔录证实：2014年有很多人来福川公司要账。我印象中有好多社会闲散人员来要账，有一伙是晋城的，有一伙高平的。这些人2014年5、6月份就经常在公司等赵某5，总的算下来有三、四个月。有一段时间他们天天跟上赵某5，向赵某5要账，跟他圪操的要钱。还经常有人来要账的时候用车堵在厂区门口，为此厂里还报过警。有人还在厂区大门用油漆喷“还钱”的字，那段时间还有人把门房的玻璃砸了。附辨认笔录：孙莎能够辨认出靳某是到福川公司要账的男子之一。（16）张秀娟（福川工作）询问笔录证实：我在厂里人事上工作。厂里欠好多人钱，来过好多人要账，其中一伙人他们要账就是堵公司的大门，而且堵得时间比较长。（17）朱春才（给福川搞过土建）询问笔录证实：福川公司欠我300多万工程款，2014年春天，我就经常去公司里找赵某5要钱，后赵某5说是把公司里堆的一些废铁拉走抵一部分钱，我准备拉铁的时候，有人拦着大门不让我拉货，后来这伙人纠集了20多名社会上男子来公司吓唬我，最后赵某5出面，才把货拉出去。他们堵门一直持续了大概一个多月，听说赵某5给了一部分电缆线这伙人才离开。我还见过在正门口的路面上有人用油漆喷“还钱”，还见对方弄了一辆半挂堵在公司正门口。附辨认笔录：朱春才辨认出带头的是靳某，参与堵门、跟随的有宋某，参与堵门的有赵某2。（18）邢忠义（邢村书记）询问笔录证实：刑村村委和福川制铁公司签订合同，福川制铁公司每年支付村上26万元，但2013年福川公司便不能按时给钱。2014年开始，我和村上的干部经常去福川公司找赵某5要钱，但要钱不顺利，因为有一群小混混堵在福川公司大门口，不让车辆和人员进出。为此我还和对方发生过一次冲突。我们也不想惹这些混社会的人，当时就没报警。附辨认笔录：邢忠义辨认出带头的是韩某，在现场有赵晨晨、杨阳，在公司经常见的是靳某。（19）朱振才（邢村支委）询问笔录证实：我们去福川公司向赵某5要钱时，被一群社会上的小混混威胁阻拦过。他们拦住不让我们进去，也不把车挪开，我们跟对方争吵后就叫小混混吓唬我们。我们看对方阵势，如果强行往里进对方肯定要动手。我和邢忠义也害怕的不行，后来派出所过来处理，说是经济纠纷。我们惹不起对方，只能忍气吞声被迫离开了。附辨认笔录：朱振才辨认出靳某是在现场的男子。（20）王社社（小笠原公司门卫）询问笔录证实：2009年我在晋城小笠原铸造有限公司当门卫，一直干到2016年左右。2014年左右的时候，我见有几个高平来的小混混跟着赵某5要钱，赵某5走到哪，他们跟到哪，还在小笠原公司里面住。赵某5白天在福川制铁厂上班，晚上在小笠原公司居住，有一次我见司机吴某开车带着赵某5回来的时候，在车上一同下来了2、3个年轻男子，那几个年轻男子跟着赵某5进到了办公楼，第二天走的时候，这几个男子又坐上车跟着赵某5走了，后来我才知道，这伙人是从高平来的，跟赵某5讨债来了。从那次之后，我就经常见2、3个陌生男子轮流的跟着赵某5，到了晚上，这伙人就跟着赵某5回到小笠原公司住，白天，跟上赵某5去福川制铁厂。就这样持续了大概2、3个月左右，这伙人来的人数就少了，我印象中之后就留了一个人天天跟着赵某5讨债。从2014年开始，讨债一直持续了有大概1年多的时间吧。我记得一次对方强行要和赵某5睡在一个房间，赵某5还报警了。警察来了之后这俩人才从赵某5宿舍出来，但是还是赖在公司里面不走，警察警告他俩不要闹事以后就走了。附辨认笔录：王社社能辨认出赵某3是贴身跟随赵某5的人，报警那次就有他；宋某是后来一个人贴身跟随的人，韩某、申某2、杨某1都是贴身跟随的赵某5的人。（21）成马锋询问笔录证实：该叫赵某5表哥。赵某5家出丧期间，我听亲戚们说过，在最东边的屋子内有两个年轻人，听说一直跟着赵某5，具体干什么的我也不知道。（22）成福胜询问笔录证实：我是赵某5的二舅。他家办丧事期间，我进去东边的窑洞里拿东西时，看见床上有躺着的人。（23）成金婵询问笔录证实：我是赵某5的妻子。二〇一四年四月初九（阳历5月7日）赵某5父亲去世的，在办丧事期间有一天晚上我发现有两名陌生男子住在赵某5老家的东面的窑洞里，这俩人一看就是社会上的那种不务正业的小混混，我问赵某5这俩人是谁来，赵某5跟我说是“公司的事情，你不要管了”。后面这两个人就一直在家里面床上躺着，我印象中这俩人住了至少有3、4天，后来赵某5回高平以后，这俩人也走了。我觉得这俩人也是别人派过来的小喽喽，他们也不敢在老家里面乱，但赵某5也没敢赶这俩人走，怕这俩人闹事。4、被告人的供述与辩解（1）被告人靳某供述：2014年，我先去三甲镇邢村福川制铁厂找赵某5要账的，赵某5欠鑫玉公司300万至500万。郭某1见赵某5厂里状况不好，就决定跟他要钱了。郭某1交代不准打骂赵某5，让我用堵大门、滋扰、跟随、赖着不走等方式要账。第一次是跟的李某2去的，在福川制铁厂的会议室见了赵某5。从那我们就开始和赵某5要账了，赵某5当天晚上要回晋城，我们跟上他就知道了赵某5住的地方，后我就安排人在赵某5晋城居住的小笠原公司办公室住着不走和他要账。我记得有我、宋某、杨某1等人。同时我也带人在三甲福川制铁厂门卫、接待厅坐着不走，赵某5来了就和他要钱，要是没有要上钱，就派人继续跟着他，他去哪让人跟到哪，逼他还钱。在福川制铁厂我记得有杨某1、赵某3、宋某等人参与过。后停了一段时间没要账，到了2014年后半年，郭某1又让我去找赵某5要账了，这次直接用车堵福川制铁厂的大门，让赵某5还钱。郭某1交代我这样干的，说他问过律师，应该从外面堵比较合适。郭某1给过我提供过一辆富康轿车和一辆前四后八的铁笼车，我们用这两个车堵在了大门口。我安排宋某、赵某3、郭某3等人堵过大门。这样堵了五天左右，郭某1让我们不要堵了。（2）李某2供述：有一次靳某来公司，跟郭某1说赵某5公司有些电缆，问郭某1要不要，郭某1去看了以后，说要。靳某就雇上车去把电缆拉回到采源反光厂了。这些电缆抵了应该有一、二百万元吧，具体得问郭某1、靳某。靳某还要回来一些铸件，后来郭某1同意把铸件卖了，卖了多少钱我不知道，也没有入到公司账上。（3）宋某供述：2014年以前，靳某叫的韩某、李某3、申某2、赵某3、郭某3、秦某3、杨某1等人在赵某5的福川制铁厂堵大门要账，在赵某5的小笠原公司住着不走要账；2015年的时候，韩某等人慢慢的就不再跟着靳某了，靳某安排我要账。2015年年初，李某2带着我和靳某在三甲福川公司见了赵某5，靳某交代我，跟上赵某5，然后我就每天贴身跟随赵某5，他白天到福川公司上班，我就坐上他的车到福川公司等他，晚上他回晋城小笠原公司住，我也住在晋城小笠原公司，后来跟的时间长了，赵某5就让我开上他的车拉上他。我记得跟上赵某5去过太原办事，去过苏州办事，他各地跑我也各地跟上。这样跟随赵某5至少持续了有一个多月以上。期间都是赵某5负责我的花销。期间我向靳某和李某2汇报情况（主要说赵某5有没有钱，在什么地方）。我一个人在晋城小笠原公司住的时候，叫赵某3去陪我住过。赵某5让我先开走一个车交给郭某2顶账。我跟着赵某5要账的时候，我要回高平，赵某5就让吴某开一辆白色三厢长安逸动轿车把我送到采源反光材料厂门口。我以为这辆车是赵某5的，就想把这辆车扣住用来顶账，吴某刚把车停住，我就趁机把车钥匙拔下来了，但是吴某就是不下车，说是他的车，后来吴某就打电话报警了。吴某报警以后，我就给郭某2和靳某打了电话叫他们过来，落实清楚这个车确实是吴某的，然后就让吴某把车开走了。郭某2和靳某对于我计划扣留这辆长安轿车没有明确给出一个态度，但是如果能顺利扣下这辆车的话，他们肯定都支持。（4）赵某2供述：福川制铁我参与过一回。当时靳某叫我去了后，韩某、“小赵某4”、宋某等都在，我们一堆人挨着房间转。（5）韩某供述：我们是先到福川制铁厂要账的。在福川制铁厂要账的人有我、靳某、赵某3、李某3、申某2、杨某1、郭某3、冯某等。主要采用滋扰、赖着不走、堵大门等方式要账。到福川制铁厂要账次数多，我参与2、3次。有两次跟着靳某去了以后，靳某安排赵某3等人用车堵住福川制铁厂的大门。有一次要账的时候报警了，因有人要用铲车铲我们堵车的大门，靳某就叫我、杨正、“小黑蛋”等十来人过去了，我们的人都在一边站着摆阵势，后来就报警了，派出所的人来了以后，我们在现场待了半个小时左右就走了。当时靳某、我、赵某3、杨某1、郭某3、申某2、李某3、杨正、“小黑蛋”等十来个人都在来。我没有跟随靳某到过赵某5老家阳城县要过账。（6）赵某3供述：2014年4、5月份一天晚上6点多，靳某开着灰色尼桑轿车接上我、杨某1到了三甲镇福川公司，车上还有韩某、申某2或者李某3其中一人，李行长带着2、3个人在门口等，进去后，我听见李行长跟赵某5说要账的事情交给了靳某，之后李行长就走了。靳某交代我和杨某1跟住赵老板，晚上8、9点，赵某5的司机带着赵某5、靳某、我、杨某1去了赵某5晋城公司，我们跟着赵某5去到办公室，靳某就叫我和杨某1睡在赵某5的办公室里。次日早上，赵某5出去办事，靳某就安排我和杨某1在办公室待着，他跟着赵某5出去，直到下午3、4点钟，靳某跟着赵某5回到公司，交代我和杨某1先回高平，他给赵某5开几天车。约一星期后，靳某让我叫杨某1去福川公司要账，我和杨某1过去后看见申某2、李某3、“个麻”在福川公司门房待着要账，靳某过说是让我们看住大门口，之后杨某1给秦某3打电话，秦某3就住在郭某3家来，他们俩就相跟着一块来了，我们几个人就待在福川公司大门口和门房看守着。靳某用桑塔纳轿车、尼桑轿车堵在福川公司正门口，堵了一段时间后，靳某让我把郭老板那的一辆破旧雪铁龙轿车开到福川公司西门口，就这样把福川公司的两出入口都堵住了。靳某安排我们始终有人待在福川公司看守，我、杨某1、秦某3、郭某3、李某3、申某2、“个麻”几个人轮流的在那待着，也没有具体的排班。郭某3和杨某1待了有一个多月的时间，来过十几次，秦某3待了有十几天，来过7、8次。期间，赵某5给过一部分电缆线和铸铁还债，靳某就叫我们回去，隔几天再去，就这样持续了近2个月的时间。靳某还叫韩某、赵某2一块过来要账；赵某2比较嚣张，说话很横很粗气，来过多少次我记不清了。2014年冬天的时候，靳某就安排上宋某去跟赵某5要账了。靳某见要不上钱，还安排杨某2拿着喷剂在公司墙上喷的“还钱”几个大字。李某3和申某2在赵某5的小笠原公司住过，在福川制铁厂的门卫、办公楼里面看过、跟随过赵某5，堵大门近两个月的时间，李某3和申某2大部分时间都在那堵着。冯某参与和赵某5堵门、要账5、6次。2014年的8、9月份，靳某让我和冯某在小笠原公司住了一晚上。我、靳某、杨某1、宋某、李某3、申某2、冯某、韩某、郭某3都跟随过赵某5。参与堵大门的有我、韩某、靳某、李某3、申某2、秦某3、杨某1、冯某、“圪蟆”等人。2014年7、8月份的一天中午，靳某联系我、郭某3、韩某、赵某2、杨某1等人，坐了两辆车去了赵某5老家阳城，去了后我发现赵某5父亲去世在办事，靳某说过来帮忙，待了十来分钟，留下我和郭某3走了。报警情况：（1）2014年5、6月份的一天中午，我、郭某3、秦某3、杨某1、冯某、李某3、申某2、“个麻”几个人在福川公司门房待着看着大门，当时福川制铁有个河南籍的股东让我们让开门，他开出车去，靳某说不给开，这个股东就报警了，警察过来后让我们先把门让开，我给靳某打电话说是警察过来了，靳某让我们让开了。（2）2014年7、8月份的一天下午3、4点，三甲镇邢村的干部们带领7、8个村民到福川公司找赵某5要工程款，他们弄了一辆铲车过来要进去，靳某开车过来接上韩某、申某2、我，我又给杨某1、宋江博、郭某3打电话，我们就去到了福川制铁，当时李某3也在，我们到了以后，靳某看见对方带了7、8个人，就打电话又联系了李学斌、杨正、“亚亚”，靳某看人到齐后就带着人过去造势气，跟那个邢村的干部吵骂，大概意思我们已经霸占住福川公司的大门要账了，你们其他要账的就不要在我的地盘上乱，就算要钱也是我们要上钱以后你们才可以来。后来不清楚哪方先报警的，三甲派出所的警察就过来了，让我们不要发生打架，说了会双方的人就都散了。（7）杨某1供述：2014年夏天的时候，赵某3开着靳某的尼桑车在外贸接上我、郭某3，去了福川公司，到了以后靳某、“琨琨”已在现场，赵老板来了后，靳某让赵某3和我跟上赵老板，靳某、赵某3、我三个人就跟着赵老板去了晋城的公司，我们到了二楼办公室，当晚就在办公室里面睡觉，赵老板在隔壁宿舍睡觉，我和赵某3就轮流着看了一晚上。第二天早上，赵老板准备外出，靳某出去跟上赵老板。后过了一两天，赵某3又带我去了福川制铁，我和赵某3就听靳某指挥，在赵老板晋城的公司办公室住了4、5天，白天、晚上都在，靳某有时候还过来查岗，走的时候还给赵某3几百元钱，让我们吃饭、抽烟，住了4、5天以后，靳某就打电话让我们回高平了。一开始我们是天天跟着赵老板要账，我、赵某3、郭某3、秦某3、靳某、“琨琨”、还有几个我叫不出名字的人轮流的跟着赵老板，白天在福川制铁厂，晚上到赵老板晋城的公司住。大概过了1个多月的时候，靳某安排人用车把福川公司大门给堵了，我们几个人还在那待过几次，一次福川制铁厂门口要出车，靳某就让我们拦住这个车，我们在门口拦了20多分钟，然后我们就不拦了。李某3参与福川公司要账，他是直接听靳某安排的，我经常见李某3在福川公司待着要账，具体去过多少次，我不清楚。（8）李某3供述：2014年夏的一天，靳某开车把我和申某2接上带到了福川公司的正门，车上还有“晨晨”，我们下车看见有一辆黑颜色的桑塔纳轿车堵着大门，后门有一辆老旧的雪铁龙堵着，宋某、赵某4、赵某2、杨某2、郭某3、秦某3、“刀疤琪”、杨正、“亚亚”、吕森等人都站在后门附近，我才知道是靳某安排人用堵门的方式跟福川公司赵老板要账。有一个本地的人也跟赵老板要账，靳某安排的人不叫这个人车辆进出，双方发生冲突了，后引发报警，派出所的过来叫我们都走开，不要影响福川公司经营。我记得2014年夏天有一天上午9点多，还去过一回福川公司堵门，也是靳某联系的我和申某2，当时“晨晨”、赵某4、杨某2、郭某3、秦某3、“个麻”他们也在。中午我们进到公司里面的食堂吃了午饭，一直待到下午2、3点左右离开。我跟着去过赵老板在晋城的公司要过帐，2014年夏天一天，靳某开车带着我、申某2、“晨晨”到了赵老板晋城公司办公室，在里面见到了宋某、赵某4、杨某2、郭某3、“个麻”等人，他们住在赵老板的办公室，我们在那待了2个多小时，没见着赵老板，后靳某就叫上我、申某2、“晨晨”回高平了，赵某4他们还留在晋城。2014年夏天有一天，赵老板父亲去世时，靳某开车接上我和申某2、赵某4、“晨晨”一起去了阳城赵老板的老家，赵老板家里面正办事，靳某和赵老板说是帮忙，非要留人，赵老板也没办法，后来我们坐了7、8分钟，靳某留下赵某4，开上车带我们走了。我想靳某就是想借赵老板父亲出殡办事，以去看赵老板为由，带着我们都去到他家，让他心里面产生压力。靳某安排“圪蟆”、赵某3、杨某1、宋某、郭某3等人都在赵某5晋城的公司住过，至少持续了有半个多月。堵福川公司大门的有“圪蟆”、赵某3、杨某1、郭某3、秦某3、韩某、赵某2、宋某和我，堵大门至少持续半个多月。还有人一直跟随赵某5，赵某5去哪都有人和靳某汇报。（9）申某2供述：2014年夏天的一天，靳某开车拉着我和李某3去了三甲镇福川公司帮忙要账。我见福川制铁厂前面堵了一辆灰色轿车，在大厅看见了赵某3，靳某就让我们三个在大厅等老板，看见老板就给靳某打电话。我们待了大概有一个多小时，一直到中午也没见老板，靳某就把我们接走了。2014年夏天的又一天，靳某、我、韩某、赵某3、李某3、“刀疤琪”、“二明”等人到了福川公司，有个人开着铲车在铲靳某停在后门的轿车，后来警察来了，我在现场待了有十来分钟。还是2014年夏天，靳某开车拉上我和赵某3去福川制铁厂，赵老板司机说赵老板今天有事，靳某就开着车跟着赵老板到了九龙大酒店。过了一会儿，赵老板司机要去福川制铁厂拿东西，靳某让我和赵某3坐到赵老板车上等着，司机没办法就把我和赵某3拉到了福川制铁厂，我和赵某3下车后，赵某3给靳某打了电话，我们才回到高平。2014年夏天一天，赵老板把一辆奥迪车给了靳某抵账。次日下午，靳某开车接上我、李某3也到了晋城小笠原公司办公室，我看见赵某3、张凯在沙发上坐着，赵老板也在，靳某让我和赵某3、张凯晚上在这儿睡觉，我们晚上就在赵老板办公室睡了一晚。2014年夏天的一天上午，靳某还开车拉着我和韩某、李某3、赵某3去了阳城，说赵老板父亲去世了，叫我们帮忙，中午我们在赵老板家喝酒吃饭，赵老板不让我们帮忙，怕影响不好，让我们赶紧回高平。（10）郭某3供述：2014年夏天，我跟着靳某在福川公司要账，待了1个多月的时间。2014年夏天的一天，靳某带我和赵某3到福川公司，已经有3、4个人在门口堵着，门口停了一辆靳某借的车。赵某3、我在福川公司的门房坐着，待到晚上才离开，第二天我俩还继续在福川制铁的正门的门房坐着，期间靳某说借的车要还，他跟采源反光厂老板说好开上辆其他车，赵某3就带着我到采源厂开了一辆老破旧的雪铁龙轿车重新将大门口堵住，还有一辆白色破旧的车堵在福川的后门。后赵某3又联系杨某2、秦某3过来跟着一起要账，我和赵某3一组，白天待在福川制铁厂，杨某2和秦某3一组，晚上待在福川制铁厂，轮流着倒班。期间，靳某还把他的尼桑轿车开过来也堵住大门，就这样用小车堵门近一个星期。后靳某跟采源反光厂联系，弄了一辆前四后八的大车过来堵住大门，我们还是按之前的安排，继续每天赖在福川制铁公司不走，持续了有一个多月的时间。期间赵某3还叫着店上村的“二明”来过一半次，靳某也经常跟“晨晨”相跟着过来看看，然后就走了。我们就是整天待在福川公司赖着不走，白天在公司大门附近转悠或在门房坐着瞎喷，晚上坐在堵在大门的车里睡觉。有一次靳某让人用喷漆在院墙上喷了“还钱”两个大字。靳某这样做，一是圪操的不让福川制铁正常经营，逼迫老板还钱；二是用车堵住大门，不让别的债权人拉铁抵账。堵了一段时间，靳某弄来一辆半挂车，在福川公司开始拉铁，当时一天拉了两大车，全部拉到了采源反光厂。有一次晋城有个老板弄的大车拉着铁准备从后门出，赵某3带着我们去后门拦着对方，当时对方也带了7、8个人在现场非要出，赵某3给靳某打电话说了，靳某就带了二十来号人过来了，我们一群人在后门门口站着，起哄造势，不让晋城的货车走，后来靳某接了一个电话让我们都撤了。我知道的是“老瘦”开的两个车过来的，带了7、8个人，李学斌带了4、5个人，杨正带了4、5个人，韩某带了4、5个人。在要账的期间，靳某还安排赵某3叫我、杨某2、秦某3一起去福川公司老板的家里帮忙出殡，我们去了阳城，在老板家里帮了4、5天忙，后来我们就去阳城县的一个宾馆住着了，住了4、5天之后我们就都回来了。报警情况：我印象当中三甲派出所出过两次警，其中一次是我报警的。一次，我们碰见福川制铁厂的老板和司机了，这辆车的司机让我们把车挪开，我们不挪，这样就发生了争吵，这个司机推了我一把，把我弄到地下了，我就报了警，警察来了后问了问没什么情况就离开了。（11）冯某供述：我在三甲镇福川公司参与要账，我记得有三次。2014年6、7月份一天早上8点左右，赵某3叫我去三甲镇福川公司，我到后看见两辆轿车堵着福川公司的大门，赵某3把我介绍给了靳某后让我去看大门，到了第二天早上8点多，我回店上村了。堵大门的车是靳某弄的车，一辆是棕色尼桑轿车，一辆白色雪铁龙轿车。用车堵大门就是不让福川制铁厂正常经营，和福川制铁厂要账。后过了几天，快中午的时候，赵某3叫我去福川制铁厂，我过去后在大厅里见到了赵某3和郭某3等人，到了中午，赵某3就叫上我、郭某3等人到福川公司的餐厅吃了午饭，赵某3还叫上我和他到福川公司的澡堂冲澡，从澡堂出来之后我直接就回家了。第三次是报警那次，也是一天中午的时候，赵某3叫我去福川制铁厂“摆不溜”，我去了福川公司门口后看见门口站着30来个人，都是些混社会的人，赵某3让我在旁边站着等就行，过了一会儿，警车就来了，警察在现场了解了一下情况，登记了我们的身份证信息，就让我们都散了，我自己回了店上。当时赵某3、杨正、杨某1、“小黑旦儿”、“亚亚”、郭某3都在福川制铁厂。我回到家后赵某3给我打电话，说是让我跟他去要要账。晚上8点多的时候，赵某3来家接上我到了赵老板在晋城一个厂子里，我俩在这个厂子里、二楼办公室里圪溜了一圈，也没看见人，一直等到第二天凌晨2、3点钟，赵某3给靳某打了电话，说没人，靳某就让我们回高平了。2014年6、7月份的一天早上，赵老板去阳城办事，赵某3叫我和他跟着赵老板到了阳城，中午赵老板的司机带我和赵某3吃饭，下午赵某3接到靳某的电话，说是让我们不要跟赵老板了，正好赵老板他们也要回高平，晚上6、7点钟，赵老板把我和赵某3放在了高速口。赵老板出去办事，我们跟着他让他败兴，是为了让他还钱。我们这次跟了赵老板差不多10个小时吧。（二）、被害人杨某3被滋扰事实证据1、书证（1）高平市坤鑫商贸有限责任公司营业执照。（2）2013年5月8日，杨某3银行卡收到500万元款项。（3）杨某3提供了付给靳宁两次两万元的收条、部分利息收据。（4）接处警登记表：2014年9月8日，杨某3报警，处警情况为郭某2找其要账，将一辆尼桑车停放在农机公司门口。2、被害人陈述、辨认笔录杨某3询问笔录证实：2006年我成立高平市坤鑫商贸有限公司，2013年5月8日，我在鑫玉投资公司贷款500万，期限一个月。2014年后半年的时候，我因为公司经营困难还不起利息，李某2就雇上社会上的混混来我公司圪操我。2014年后半年的一天中午，我在公司办公室，“玲玲”突然带着三、四人到我办公室，说他们是鑫玉投资有限公司的人，公司雇他们来要账了，他们待了三、四个小时走了。后来“玲玲”隔三差五就带着人来我公司要账，来了有十几回，每次都是玲玲带头，少的话有2、3人，多的话有7、8人。来了以后就骂我、威胁我，他们在我公司大门口待着，乱哄哄的，堵着不让商户进来。2015年年初的一天中午，“玲玲”开车带着一个男子到我公司，进来就骂我，并从我公司办公室拿了个小板凳，那个男子拿上板凳坐在我公司大门口，“玲玲”坐在他的车上，把客户挡在门口不让进，堵了两、三个小时。2015年5、6月份的一天中午，“玲玲”、上回坐板凳堵公司大门的男子，还有另一个男子三个人开着一个白轿车来我公司要账，“玲玲”说不还钱，你就不要营业，我们给你把横幅挂起来，标语贴起来，大棚给你支起来，就坐你这里要钱。我和“玲玲”吵了一会儿，玲玲就带人从车里拿出来一个摆摊用的棚，和另外两个男子准备搭，我害败兴，赶紧和他们说好话，后来好像是答应给他们多少钱，这伙人才走。2014年后半年，我还不起利息，李某2就让我把公司的地给他担保过去，等我以后资金周转下来再还他们，我没有答应。后来李某2雇的“玲玲”他们跟我要账，又来找我说这事，我没办法把这块地做了担保，签了担保协议之后，“玲玲”还是带着人来我公司圪操我，没过多久，李某2就把我起诉了。“玲玲”相当于这些人的老大，他来过十几次，每次都是他带着这些人来我公司讨债，见面就骂我、吓唬我，跟着的人一起骂我，“玲玲”也会给这些人安排活儿干，让他们赖着不走，拿凳子坐到我公司等，最后逼我还钱的时候，这些钱也是“玲玲”拿上了。还有一个男的来过3、4次，有时候“玲玲”不说话，他就自己乱，瞎骂我、吓唬我。还有两个男的也来过3、4次，每次都是跟着“玲玲”，跟其他人围住我一起骂，乱的很厉害。最后还有个男的，他一直跟着“玲玲”，基本每次他都在场，来过十几次，“玲玲”还安排他坐板凳堵住我公司的大门，也是他和“玲玲”一起准备在我公司门口支棚。从2014年夏天到2015年6月底，“玲玲”要了14万左右。后来鑫玉公司起诉了我，2015年6月22日、6月24日，玲玲带着坐在我公司门口堵过大门的那个人，又和我要了4万元，每次两万，要了两次，都是“玲玲”打的收据。2015年的时候，玲玲来我公司要账，让手下一个年轻人跟着我，我去哪儿他去哪儿，还说让这个年轻人给我开车，我被逼的没办法，就把车钥匙给了这个年轻人，他给我开了一个星期左右的车，我去哪儿他去哪儿。我的车是一辆灰色大众捷达轿车，牌照×××。附：杨某32月21日辨认笔录。经杨某3辨认，靳某就是“玲玲”，宋某就是坐板凳堵门的男子，赵某2就是其中一名参与的男子，韩某就是另一名参与的男子，其基本每次都来。杨某34月24日辨认笔录。经杨某3辨认，赵某2就是和“玲玲”到我公司讨过3、4次债并辱骂、吓唬过我的男子；韩某就是和“玲玲”到我公司讨过3、4次债并辱骂吓唬过我的男子；赵某3就是当时给我当司机并跟我要账的男子。2、证人证言（1）李某5询问笔录证实：我和我母亲杨某3经营坤鑫商贸有限公司，大概从2014年底的时候，经常有人到我们公司要账。都是20、30岁的男子，带头的叫靳某，30多岁。第一次是2014年年底一天中午，他们来坤鑫商贸公司要账，靳某在院子站着，还有5、6个人在工人宿舍待着。下午我母亲找鑫玉公司负责人说了这件事，靳某他们才离开。他们在公司待了有3、4个小时。第二次是过了十几天，靳某带了一个小孩来到公司办公室找我母亲说还钱的事，我看见有一辆老款的奥迪车挡在我公司大门口，不让机械进出，另外还有两辆车停在路边，一辆棕色现代SUV是郭某2的，还有一辆黑色桑塔纳。这次靳某待了有2、3个小时。后来我母亲筹了一部分钱给了靳某，他才离开。靳某带的那个人我不认识，后来靳某还安排他跟过我母亲一段时间，靳某安排他开上我家的捷达车，名义上是给母亲当司机，实际上是监视我母亲。第三次大概是2015年年初的一天，靳某又到我公司要钱，这次他在大门口站着，郭某2的那辆现代SUV堵着大门不让我们公司正常经营，旁边当时好像还停着那辆黑色奥迪A6。当时靳某堵了3、4个小时大门，后来我母亲给了靳某一部分钱，靳某才离开。第四次是2015年夏天的一天上午，李某2和栗逸仙来我们公司，想让我们以土地为抵押，当时我们没签字，他们走了。下午，栗逸仙一个人到我们公司，说是李某2、郭某2他们协商好了，我以土地为抵押，给他们签个字，他们就不会再来公司个吵了，我当时答应了栗逸仙，在担保手续上签了字。过了几天我们公司收到法院传票，说冻结了我们土地，我才知道栗逸仙是骗我们的，就是想让我签字再起诉我们。又过了几天，靳某带了一个人来公司要钱，我问他“鑫玉公司已经把我们起诉了，你们怎么还来要钱”，靳某说“你欠钱，我们该要还得要”，我又说“你们是代表法院还是代表公安局”，靳某他们也不吭气，后来他们觉得没理就走了。我听我母亲说，起诉以后，我不在办公室的时候，靳某他们还来过办公室几次，我母亲每次都给他们打凑点钱。除了我印象中这四次，靳某他们还多次到我公司要账，有时候我不在。附辨认笔录：经李某5辨认，韩某是跟随靳某到我公司要账的男子，基本上每次都参与；赵某2是跟随靳某到我公司要账的男子，至少来过2次；宋某是跟随靳某来我公司要账的男子，至少来过2次；赵某3是靳某安排跟随其母亲的小孩。（2）逯松林询问笔录证实：2014年到2015年期间，有人到高平市坤鑫商贸有限公司要账，少则2、3人，多则4、5人，都是些年轻人，有些是光头，像混社会的。他们来找杨某3要账大概有十来次。这些人的要账行为，严重影响我们公司经营。2014年后半年，这伙人来到我们公司找杨经理要不上钱，就用车堵在我们公司门口，3、4个人在公司门口，拦住厂商和客人不让他们进出，客人或厂商看见他们几个就是专门替人要账的，都是社会混混，也没人敢惹，只能把车停在门口或者把机械一直停在院子。我记得2014年秋天的一天下午5、6点左右，这伙人用车堵住大门不让人进，当时有个客户正在我们公司购买旋耕机，准备开着拖拉机把旋耕机拉走，走到门口看见3、4个人用车堵着大门，出不去，我说不行等你明天再过来把机器拉走吧，这个客户不想来回跑，就在我们公司等了个把小时，一直到这伙人走了，这个客户才把旋耕机拉走。还有一回是2014年冬天的一天下午5、6点钟，这伙人（有3、4个人）又来我们公司找杨经理，当时杨经理不在，他们就赖在杨经理办公室不走，一直到晚上12点钟还没有走，我说“要锁大门了，你们还不走？”这伙人不让我管，没办法我就出来去把大门锁住了，过了一会儿，他们让我把大门打开，才开上车走。附辨认笔录：经逯松林辨认，靳某、宋某、韩某、赵雷明就是前来要账的男子。（3）葛长海询问笔录证实：2014年到2017年的时候，经常有人来高平市坤鑫商贸要账。我见过三次，这三次都是堵公司的大门。他们开车来，用车把大门口堵上，不让人员、农机设备进出，不让公司正常营业。我对其中两次有印象。一次是2014年秋天的一天，我在公司给人修三轮，修好后，我发现公司大门被人堵了，出不去。我一看是经常来找杨经理要账的那一群男子，当时堵了大概有1个多小时。另一次是2014年冬天的一天上午，当时我在公司修理机械，有几个人来找杨经理要钱，他们开车把大门堵了，我记不清堵了多长时间。附辨认笔录：经葛长海辨认，韩某就是在2014年冬天的一天到坤鑫商贸公司要账并参与堵大门的男子。（4）杨荷义询问笔录证实：我在杨某3的公司干过。大概2014到2015期间，有一伙社会上的混混经常来公司要账。这伙人每次都来3、4个人，多的时候来7、8人，来了以后坐在公司不走，影响我们正常办公，要不就是用轿车堵门，我们没法正常营业。我见过十多次滋扰、赖着不走、堵大门、支帐篷等无赖方式和公司要账，就是圪操，逼老板还钱，其中堵门至少三次。2014年8、9月份一天，这伙人用灰轿车堵门，派出所的还出警了，堵了好几个小时。2015年，在门口支帐篷。还有一次，一个男的拿一个凳子坐在公司门口，堵住大门，不让人进出。附辨认笔录：杨荷义能辨认出参与要账的有靳某、参与要账、支帐篷的是宋某，经常带头要账、堵大门的是韩某。（5）陈峰询问笔录证实：该是来杨某3公司修三轮车的人。大概是2014年的一天，我到杨某3经营的农机公司去修车，听修车师傅说有一伙人来找老板要债了，将大门堵了，我过去看，见大约七八个人在大门口，有一辆车横堵在大门口，我看着害怕，就没有敢到跟前看，后来车修好了，我等了大约半至一个小时，见要债的还堵着大门不走，我先徒步离开回家了，后才来将车开走。（6）张建海询问笔录证实：我和赵某3、杨某1去一个卖农具的三轮车公司里面，等老板回来，在里面抽办公室里的烟、聊天。总共待了3、4个小时。（7）卫某询问笔录证实：韩某联系过我帮靳某要过３次账。一次是跟一个农机器械公司的女老板要的账，当时韩某带我到高平市农机厂大门口处，当时靳某等人还将这家公司的大门堵了半天，南城派出所的警察还来了。（8）吴金刚询问笔录证实：2014年夏天会的一天快中午的时候，靳某给我打电话，说是叫我过去帮忙，然后让我开车去高平市南城办现代4S店附近，然后我开车过去了，过去后看见靳某、韩某他们都在附近的一个卖农用机器公司附近，靳某的尼桑轿车还堵在他们门口，靳某过来和我说“从车上等等，完事以后去拉人吃饭去”，我就一直在车上等着，我看见还有几个车也在旁边等着，应该都是靳某叫的人。我过去的时候，派出所的工作人员就过去了，韩某等人在和派出所的说堵门的事情，我也不知道他们说什么，后大概过了有二十多分钟，靳某让几个人坐上我的车，让我带去吃饭，然后我就开车拉着这几个男子走了。（9）程某（鑫玉职工）询问笔录证实：2015年秋天会儿，杨某3给我打电话，哭着说“玲儿，这怎么回事，弄的这一堆人来圪操的什么也不能干”，我说这个我们说了不算。又过了半个多月的一天中午，杨某3又给我打电话说“你快过来看看吧，都堵着门了，不能营业了”，我过去看见靳某弄了两辆黑色轿车堵住了杨某3的坤鑫商贸公司大门，靳某在门口站着，其他人不知道在哪，靳某堵住杨某3的公司不让车辆进出。（10）张慧询问笔录证实：2013年的时候我到高平市鑫玉投资有限公司工作。2015年左右的一天，公司安排我去给送手续，我到了杨某3公司门口看见靳某把一辆车停在杨某3坤鑫商贸公司门口，周围站了6、7个小混混堵在门口，不让其他车辆进出，当时那个叫“琨儿”的也在场。3、被告人的供述（1）李某2的供述：我不知道靳某怎么和杨某3要钱的，都是杨某3直接和郭某1联系的，后面我知道栗逸仙、程某找见杨某3，重新签订了一份土地担保的还款协议，但是杨某3还是履行不了，鑫玉公司把杨某3起诉了。（2）宋某供述：杨某3在鑫玉公司贷了500万，杨某3只还了几个月利息，李某2、郭某1安排我和靳某去找杨某3要账，我们去杨某3的公司要账大概有十来次，有几次杨某3不在。我和靳某主要是用多次滋扰、赖着不走，堵大门，在大门口支帐篷等方式圪操杨某3，让杨某3难堪，让她不能正常工作，然后给杨某3施压，这样杨某3没有办法才能给我们钱。2015年5月的一天中午，我和靳某在公司第一次找见杨某3就骂她，杨某3和我们对骂了一会，然后我和靳某就到大门口堵住大门，我在杨某3的办公室找到一个小板凳，坐在坤鑫公司的大门口中间，挡住他们公司的进出，当时有客户进来要看农机，我不让他们进，对方看出我们是要账的，也不敢过来说什么，然后杨某3看见我们堵大门，就出来拿手机给我拍照，我用手挡住，还是在那坐着不走，后来持续了个把小时，我和靳某才离开。第二次是2015年5、6月份的一天上午，靳某打电话给杨某3要账，杨某3不接电话，靳某就开车带着我去坤鑫商贸公司找她，结果杨某3不在公司，我和靳某就想其他办法圪操了。我们在8688商品城买了一个帐篷，下午的时候我们开着宝来轿车到了杨某3公司，在杨某3的公司大门口把帐篷支起来了，挡住了杨某3公司的大门，过了会，杨某3公司的人给杨某3打电话了，当时杨某3带着晋城银行的人来公司考察，看见我们在门口支帐篷，就害怕了，过来求我们，说是我们搭帐篷怕影响了她从晋城银行贷款，让我们赶紧撤了，靳某说不还钱不撤，后来杨某3没有办法，答应每天给我们2万元，靳某这才把帐篷撤了。接着杨某3给了我们7、8万元钱，我们把钱都给了李某2了，后来过了3、4天以后，郭某1告诉靳某不要去找杨某3要账了，我们就听郭某1的没去找过杨某3要账了。（3）韩某供述：我去过杨某3的公司要过一次账。2014年夏天的一天，靳某开着他的尼桑车拉着我在外面圪溜来，路过杨某3的公司的时候，靳某就把车停在杨某3的公司那里，去跟杨某3要账。当时杨某3不在，靳某给杨某3打电话，挂了电话后，就把车堵在杨某3的公司门口了，后靳某就又到一边打电话。我当时在外面站着，过了一会杨某3就过来了，她也一直打电话，我不知道她给谁打的电话，但是听见她的意思就是说想让我们把车挪开。后来不知道是谁报了警了，民警过来告诉我们必须用合法的方式要账，让我把车挪开。当时我不会开车，就打电话把卫某叫过来，让他把车挪开了。（4）赵某3供述：2015年5、6月份的一天上午，宋某、我和杨某2坐着出租车去了北京现代4S店旁边的卖农用器具的公司，李建、孙科、郭玉锋、秦某3也陆陆续续来了，最后靳某开着车带着韩某也来了，当时靳某用他的白色宝来车和另外一辆黑颜色的桑塔纳停在公司门口堵住门，我们一堆人在门口站着，站了会我们就都坐到其他车上了。就这样一直到了中午会，不知道谁就报警了，警察来了以后跟靳某和对方的女老板在一起说事，我们都坐在路边的车上看。一直到了下午2、3点左右，建宁那个老板过来以后跟这个农用器具的老板说了会，靳某才让我们走了。后过了个把月的一天上午7点多，靳某把我带到了龙渠这个农机公司的老板家中，让我开上这个女老板的车，这个女老板去哪，我就开上车带她去哪。然后我就按照靳某的安排，开上车先带上她去公司转了一圈，我在公司门口一直等到快中午，这个女老板说是要去有个饭店订桌，我就开上车又带着她去了饭店，这个女老板说让我自己去找个地方吃饭，说完事给我打电话，我就开上车走了，一直到了傍晚，我就把车开到龙渠她家，把车交给了这个女老板的儿子。李某3和申某2到卖农具的女老板那堵大门要账一次，当时韩某、靳某一直下车和这个女老板谈要账的事情，后来就报警了。（5）李某3供述：2015年夏天会的一天，靳某给我打电话后开着尼桑车过来接上我和申某2，车上好像还有“晨晨”，靳某开车把我们带到了坪曲线丹枫4S店西边的有个卖农具器械的公司门口，不一会又过来3辆车，我看见赵某4开了一辆雪铁龙，总共4辆车停在了这个农具公司的大门口，靳某下车跟我们说你们都不要下车，就进到公司里面找老板说事情了，好像最后没有说成，靳某从公司里面出来，就安排挪了挪车，堵在的公司的大门口，最后也不知道谁报警了，警察就过来了，了解情况后就让我们把车都挪开，当时待了2个多小时。（6）郭某3供述：2014年6、7月份，赵某3带我去过卖农具的厂子要账，我们去了以后在办公室坐着，等了一会没等到老板就走了。（三）、被害人栗某被滋扰事实证据1、书证（1）高平市华泰农业科技有限公司营业执照，成立日期2010年12月10日，法人栗某。住所：王何北村。（2）接处警登记表，2015年11月10日史小波报案，报警内容：有人砸其家的门，需出警。处警情况：闫卫民与靳某系房屋所有权发生争执,告知其到相关部门解决。2、被害人陈述（1）栗某询问笔录证实：我跟郭某2经营的鑫玉公司借了100万元贷款。2015年，我还了郭某250万，因为还不上剩下的钱，靳某、“琨儿”、“晨晨”、还有一两个我不认识的男子到我公司、家里要了20多次账，后来我还了靳某一辆崭新的现代劳恩斯轿车，靳某还跟我要了3、4万元。2014年夏天的一天，“晨晨”带着一个光头男子来我公司找我，他和我说钱超期了，让我抓紧还，后来他又给我打了两次电话让我抓紧还，之后就没有找过我了。过了一段时间，有一个男子带着靳某来我公司给郭某2要账，之后他们隔三差五就来我公司催帐。期间，有三、四回，靳某安排“琨儿”在我办公室赖着不走跟我要账，“琨儿”跟我说靳某交代他我走到哪跟到哪，我也不敢回家。这些人弄得我公司没办法正常经营。2015年春天的一天，靳某带上“琨儿”来我公司，靳某想让我把我的二手奥迪车顶账给他们，我当时嫌圪操，就同意了，我咨询了我的车价值17万多，第二天靳某说他们老板郭某2说了，车只值9万元，我不同意。后我怕靳某一直惦记，就把奥迪车抵账转出去了。2015年春天又的一天，靳某又找我要账，说“你没有钱给点东西，不能让我们一分钱要不上”。当时我正好有一辆抵账抵过来的崭新现代劳恩斯轿车，市价四五十万，就抵给靳某了。第二天，靳某打电话说他们老板郭某2意思是这辆车只能顶35万。我说，我还了5万，车也抵给你们了，我把钱还清了。靳某说我把车顶了也还欠公司一百多万。我找过郭某2说过好几次还钱的事，说我已经还了50万了，车也顶给你了，钱还的差不多了，不要让靳某来圪操我。郭某2说不行，你还的是利息，连本带利还差100多万。附辨认笔录：栗某2019年2月18日辨认笔录证实该辨认出靳某；宋某就是“琨儿”；韩某就是“晨晨”；赵某2就是光头男子，该去过三次。栗某2019年4月24日辨认笔录证实该辨认出赵某3是跟随“晨晨”催帐一次、跟随靳某催帐一次的男子之一。3、证人证言（1）卫某询问笔录证实：韩某联系过我跟高平市北城办王何村附近有个种蔬菜大棚的老板要的账，这个老板40多岁，体型胖胖的，其他情况我就不知道了。（2）闫卫民询问笔录证实：2014年的时候，栗某欠我100多万元，他找到赵宏伟作见证，将自己丹河花园3号楼3单元201室的房屋过户给了我，并且给我办了过户手续。但是栗某一直没有给我钥匙。直到2014年11月份的一天晚上，我到丹河花园3号楼3单元楼下，看见201室房间灯亮着。我上去进到屋内，有两个人在家里，他们说栗某欠他们钱，房子抵押给他们了，他们在这里等着栗某要钱。后来因为房屋归属权问题我和对方发生争吵，我报警了。派出所的人叫我们到所里，对方来的是一个光头，说了算数。最后派出所让对方搬走，对方那个头头（好像叫玲玲）跟我要搬家费（刚开始要3万元），我不想惹麻烦，就给了他们1万5千元左右。附辨认笔录：经闫卫民辨认，靳某就是向其索要搬家费的男子。（3）陈生才询问笔录证实：有一次，我和郭某1、李某2在一起坐着的时候，他们两个人当时有人接了个电话，电话里的人说他们要账的人在欠债人家里住着，欠债人这边有人报了警，这家欠债人的房子好像在丹河花园。4、被告人供述：（1）李某2的供述：我不知道靳某和栗某要回多少钱。2015年的一天，我在公司看见靳某开了一辆崭新现代劳恩斯轿车，靳某说是栗某的车来，抵账抵过来了，后来这辆车就放在鑫玉投资公司了，过了段时间，我看见靳某又开上这辆车了，郭某1说是给不了靳某费用，把这辆车抵给了靳某。（2）宋某的供述：我还没来鑫玉公司之前，靳某就跟栗某要了一辆北京现代劳恩斯轿车抵账。韩某以前和栗某要过账，后来就是靳某和我和栗某要账，主要就是我负责和栗某要账。我到栗某的公司要账大概有十来次。靳某当着栗某的面交代我，就是跟上栗某，他去哪我就跟着到哪，还跟栗某说一些难听的话，我们也经常去他的公司，坐着不走，给栗某施压，逼迫他还钱，一待就是一天。我们用赖着不走的方式和栗某要过至少有3回以上，期间赵某3给我送过饭。（3）赵某2供述：栗某那儿去过一次，这次我是认事不认罪。这次是靳某叫我去丹河花园那儿一趟，我去了后，看见靳某在拿撬棍撬门锁，我预感不好，我就离开了。（4）赵某3供述：2015年夏天会的一天，靳某给我打电话，让我去丹河花园给宋某送点饭，我去给宋某送饭，问宋某怎么住在这儿了，宋某说是靳某安排的让他住在这儿要账了。事后我知道是和一个叫栗某的老板来。过了两、三个月的一天晚上，当时还下着雨，靳某给我打电话让我去丹河花园一趟，我去了以后看见靳某、韩某、赵某2、李某3、孙科等人都在房子门口，我听他们说宋某安排的“胖儿”等人在里面住着来，晋城的来了几个人就把他们赶出去了，并把门反锁住了，宋某晚上回来以后发现房子被占了，就通知了靳某，靳某纠集我、李某3、申某2、赵某2、韩某等十来个人就过去造势，吓唬对方。后宋某找了几个钢筋棍，靳某、宋某俩人就开始别门，骂着让对方开门，过了大概十几分钟，派出所的警察就过来了，警察让管事的留下，靳某、宋某就留下了，我们剩下的人就都回家了。（四）被害人焦某1被滋扰事实证据1、书证（1）高平市益农贸易有限责任公司营业执照，住所：箭头农业开发园区。法定代表人：焦福荣。2、被害人陈述、辨认笔录焦某1询问笔录证实：2015年我在高平鑫玉投资有限公司贷款600万，2015年9月份以后，我因为还不了钱，鑫玉投资公司让靳某来和我要账了。郭某2带着靳某认门以后，大部分是靳某一个人来要账，有三、四次是靳某带着两、三个手下到我公司要账的。靳某主要是通过多次打电话、到我公司、家中滋扰、在单位赖着不走等方式要账。我记得去过公司十来次，去过我家大概4、5次。有一次，靳某带着两、三个男子早上来我公司，让我还钱，我说没有钱，靳某就坐在我公司不走，在我公司又是吃饭、又是打扑克、抽烟、在我办公电脑上玩游戏，弄得我不能办公，外面的人进来都看见了，我觉得败兴的不行。他们一直到晚上才离开。有一次靳某看见我的鱼缸和雕花石墩不错，要搬走，我说得顶账，他没有答复我就直接搬走了。鱼缸和石墩是不到十万买的。刚开始靳某和我要账的一年，我又败兴又难堪，就把马村镇东宅村一个小区的好几套单元楼都顶账给了靳某，然后靳某给了郭某1他们，算是顶了100多万元账。靳某向我要债期间，我也提出用酒抵债，靳某和鑫玉公司的人说好后，拉走我价值100万左右的酒。还有一天，靳某到我寺庄的公司，说给弟兄们一箱酒喝，我也得罪不起，就给了他一箱酒，价值八、九百元。附辨认笔录：焦某12019年2月26日辨认笔录证实该辨认出靳某；宋某是要账的男子之一。焦某12019年5月10日辨认笔录证实该辨认出赵某3就是跟随靳某到其公司要账的男子之一，该到其公司赖着不走1、2次。3、证人证言（1）宋江博询问笔录证实：2015年年底，我送宋某和赵某3到高平市交警队斜对正一家门市要债，老板叫焦某1，还从焦某1门市部拉走了几个石墩和一个鱼缸，用来抵债。我在靳某茶楼工作时，靳某还安排我们到寺庄镇箭头村一个苗圃场，拉了十几箱红酒，都拉到了茶楼。（2）程某（鑫玉职工）询问笔录证实：2015年秋天的一天，我和栗逸仙到焦某1在交警队对正开的书画店里，看见靳某带了两名男子（这两个人经常跟着靳某要账，我见过2、3回）在书画店的凳子上坐着，焦某1在店里低着头发愁呢。附辨认笔录：经程某辨认，韩某就是经常跟随靳某一起要账的男子，在焦某1书画店要账的男子就是他，宋某就是跟随玲玲一起要账的男子，在焦某1书画店要账的那次也有他。4、被告人供述（1）李某2供述：有一天，我碰见焦某1，焦某1说，靳某把他公司的狮子和水缸弄走了。我在公司也听郭某1说弄回来三个狮子和水缸，但是没作价，不知道值多少钱。焦某1还跟郭某1提出把石墩要回来，郭某1让他拿5000元赎回去，焦某1说没钱，这些东西就一直在公司放着。焦某1给我打过电话说靳某他们在办公室坐着圪操的不行，我听得意思是靳某他们影响焦某1办公了。我到了焦某1那儿，靳某已经走了，焦某1就没有说啥了。（2）宋某供述：找焦某1要账也是2015年时候的事。主要也是用多次滋扰、赖着不走，辱骂等方式要账。辱骂、吓唬焦某1的事情都是赵某2干来，因为赵某2性格就狂，他去了以后就是骂人家。刚开始，我和靳某、赵某3就是去焦某1寺庄卖树的公司要账，去了几次都找不见焦某1。后来我们到焦某1交警队对面的古董店要账，当时靳某带着我和赵某2去的，去了以后赵某2就骂开焦某1了，然后靳某让我和赵某2都在焦某1的办公室不走，我们三个人在焦某1的办公室坐着，该抽烟抽烟、该耍耍，一直到晚上6、7点钟，焦某1也一直陪到我们6、7点钟。又过了一段时间的上午，靳某又带着我、赵某2、赵某3去找焦某1要账去了，去了以后还是赵某2骂了焦某1一顿，我们又在焦某1公司的二楼坐着不走，一直坐到晚上6、7点钟，我们看见焦某1古董店门口有三个青色的狮子石墩和一个水缸，看起来像古董，感觉值点钱，靳某就让我们拉走，和焦某1说顶账用，焦某1说这是他的镇店之宝，比较贵重，不想给我们，靳某非要拉走，接着我们打电话叫宋江博过来叫了个工具车，把石墩和水缸都拉走了。（3）赵某2供述：去过焦某1公司一次，坐了一会就出去了，晚上，靳某叫我到郭某2的厂里帮忙卸石墩。（4）赵某3供述：2015年夏天会的一天，靳某给我打电话，让我去寺庄箭头村焦某1的公司一趟，我和杨某2就开着车过去了，我们去了以后，看见宋某在，过了会，靳某也开上车过来了，靳某就跟焦某1要账，焦某1说实在是没有钱，靳某看见焦某1办公室里面放着酒，就说这个酒好啊，打开两瓶喝喝，焦某1没有办法，就叫上他的职工在靳某的车上搬了一箱酒，之后靳某就跟我和杨某2说，你们先回吧，让琨儿一个人在这，我们就开上车起来走了。2015年夏天会的又一天，靳某联系住我们，开上车带着我、赵某2、韩某、宋某几个人去了焦某1在交警队对面的古董店里要账，我们去了以后跟焦某1要钱，焦某1还是说没钱，我们就赖在他的店里面不走，我们在他店里四处逛着看古董，靳某看见有个石头狮子不错，就跟焦某1说是这个看的挺值钱，给你拉走了抵账，焦某1当时不愿意，说是镇店的东西，不能拉走，靳某就非得要，就安排宋某去找了个三轮摩托车就把焦某1店里面的3个石头狮子和一个水缸给拉到采源反广厂了。（5）杨某1供述：2015年夏天的一天，靳某叫赵某3去寺庄有个老板的公司走一趟，赵某3就叫上我、郭某3开着车过去了，我们去了以后，“琨琨”正好也在，我们就在那个老板的公司赖着不走，待了一天以后靳某才把我们接走。第二天我们又都去了，靳某也开上车过来跟这个老板要账，要了半天也没要上，靳某看见这个老板公司有不错的酒，就跟这个老板说拿上几箱酒，这个老板也没办法，靳某就从这个公司搬了好多酒，后来赵某3结婚的时候，靳某还给赵某3拿过这些酒。（五）被害人赵某6被滋扰事实证据1、赵某6询问笔录证实：2013年的时候，我通过李某2作担保向高平鑫玉投资有限公司贷了300万元。后来鑫玉投资有限公司雇佣社会上的人到我公司要账，我知道的有两个人，一个叫靳某，一个叫赵某2，还有一帮小弟。他们去了一共有十几次，其中靳某、赵某2两个人一起找我有5、6次，各自单独找我有3、4回，后面安排赵某2带着其他小弟找我有7、8回。有一次，郭某2带着靳某、赵某2一起到我公司，靳某拿了委托手续，郭某2说他们公司以后委托靳某找我要账，然后郭某2走了，靳某和赵某2和我谈了十几分钟也走了。从2015年11月份开始，靳某和赵某2等人要账还算客气，没有过激的言语和行为，后来他们就开始采用辱骂、威胁的方式在我办公室圪操我，安排其他小弟赖在我公司不走。赵某2多次带领小弟到我公司要账，安排他们赖在我公司不走，赵某2还威胁我要锁了我商铺的门，还发短信威胁我。一开始我还不起贷款，李某2提出用我的商铺折抵贷款，我只愿意出3套商铺，郭某1的意思必须用4套商铺折抵，靳某、赵某2圪操开我以后，我就和靳某协商用4套商铺折抵，但靳某不同意，执意要5套商铺，郭某1、郭某2又不接我电话，我没办法，才同意用5套商铺折抵这300万元贷款。这些商铺过户到了郭某1、郭某2、李志良三人名下。附辨认笔录：经赵某6辨认，韩某就是跟随赵某2去的人，到过其办公室2次；赵明凯就是跟随赵某2到其办公室要账的陌生男子，该来过5、6次。2、证人证言（1）崔金昌询问笔录证实：我在长平建材家居广场有限公司干过会计。老板赵某6在长平建材市场建设初期，为了融资建设，在鑫玉投资有限公司贷了300万元。后来经营不善，鑫玉投资公司雇佣一些黑社会人员到公司讨债。2015年8、9月份，我去赵某6办公室，办公室有两名男子，其中一名是秃头男子，这两名男子正在辱骂赵某6，秃头男子特别嚣张，指着赵某6骂脏话，赵某6也不敢说话，另一名男子看见我就呵斥，让我爬出去。我也害怕，就出来了。在接下来的一两个月内，我听赵某6和公司其他人说，讨债的又来了好多次。2015年9、10月份的一天，我正在4楼办公室工作，秃头男子带着4、5个男子突然进来，朝我们大喊“赵某6去哪了”，没有人搭理他们，秃头男子带的其中一个男子过来问我“你们老板赵某6呢”，我说不知道，这伙人见问我们没用，就走了。后面我又见过3、4回，秃头赵某2带着2、3个小孩来公司找老板赵某6，具体情况我不清楚。他们来讨债，公司正常经营受到影响，尤其是声誉方面影响特别大，顾客不敢来公司购买商铺，已经经营开的商铺也受到影响，有些商铺因害怕都想退了商铺。最后公司拿出四、五套商铺用来抵债。我知道这四五套商铺是复式楼，当时对外销售的价格是一套商铺120万左右，具体五套商铺折抵了多少钱，我不知道。附辨认笔录：经崔金昌辨认，赵某2就是多次来赵某6办公室要账的秃头男子，靳某就是跟随秃头男子到赵某6办公室要账的另一名男子。（2）田伟询问笔录证实：我是长平建材的办公室主任。高平市长平建材家居广场老板赵某6跟高平鑫玉投资有限公司贷过300万元用于建设。2015年有一天上午，大家正在办公，突然听见楼道里乱哄哄上来一堆人，有10来个人，都凶神恶煞的，一看就是混社会找事的，有个光头男子说他们找赵某6，我让他们留上几个管事的跟赵老板说事，光头男子安排其他人在楼道里等，他和另一个男子进赵某6办公室，我听见光头男子在赵老板办公室说话声音很大很冲，后来他们谈了一会儿就走了。又过了几天，这个光头男子又带了10来个人来公司找赵某6，赵某6不在，就赖在公司没走。我给赵某6打了电话，赵某6回来就带着光头男子和另外一个男子进办公室说事去了，说了一会儿，这个光头男子才出来带上他的小弟走了。之后，这伙人陆续来了四五次，每次都带着很多人。有一次我在办公室听见对方这些人在赵某6办公室里跟赵某6吵架，拍桌子，其中有个人好像逼着赵某6说“给我签”，后来我才知道是鑫玉投资公司想让赵某6拿商铺抵账，因为给几套商铺的事发生冲突。2015年12月左右的一天，赵某6让李茜写了几份房屋买卖合同，并在合同上签字，盖章。事后我才知道赵某6是把长平建材市场的6套商铺卖给了郭某1。签的合同上面，有郭某1、郭某2、李志良。附辨认笔录：经田伟辨认，赵某2就是带头的光头男子；靳某就是和光头男子一起要账的其中一名人员；韩某就是其中要账的一名男子；赵明凯就是其中一名要账的小弟。（3）宋江博询问笔录证实：2016年初，我又开始跟上赵某2了。跟上赵某2后第一次要债，是向长平建材市场的老板赵某6要债。2015年底一天，赵某3叫上我，坐上靳某的车，车上拉着宋某、赵某3，去长平建材市场找赵某6要账，我们三个人在门口等，靳某一个人进去了，后来过了半小时，我们走了。（4）霍松询问笔录证实：2016年的时候，赵某2带上我们去替别人要账。我记得去找长平建材市场的老板要过几次，都是通过语言威胁辱骂，用气势吓唬住对方。（5）赵明凯询问笔录证实：我认识赵某2以后，赵某2带我去和长平建材市场商户叫赵什么源要过账。要账就是采用吓唬、威胁、强行把人带走、圪操等方式。3、被告人的供述（1）李某2供述：我记不清靳某和赵某6要回来多少钱，只记得靳某要回来长平建材市场5套房子抵债，其中1套挂在了郭某2名下，4套挂在郭某1名下。（2）宋某供述：赵某6是长平建材市场的老板，是郭某2安排我们去赵某6那里要账的。2015年的时候，第一次是郭某2带着靳某和我们去长平建材市场找赵某6要账，郭某2和赵某6说靳某以后负责替他们要账，十来分钟后我们就回了。后来靳某就带着我、赵某2、赵某3等找赵某6要账，有三、四次，靳某带着我们到了赵某6办公室，靳某和赵某6要账，说一两句以后赵某2就骂开了，吓唬开赵某6了，赵某6没有钱，我们就坐在赵某6的办公室或者走廊里面不走，有时候待一上午，有时候待一下午。后来赵某6也受不了我们圪操他，就提出拿四套房子抵账，郭某2和靳某说，让赵某6拿6套房子抵账，然后靳某开始圪擦赵某6房子数量，赵某6不同意拿6套房子抵账，觉得他亏的不行。后来赵某6还是同意拿6套房子抵账，房子都过户给了郭某1、郭某2等人。我们用赖着不走的方式和赵某6要账有3、4次，每次去了情况都一样。（3）赵某2供述：赵某6那里，我当时是长平建材员工，靳某带人去要账，我打过照面，其它没什么好说的。（4）韩某供述：我还去过长平建材公司找他们老板要账，就去过一次，我和靳某还有一个人去的，去了以后不到五分钟就出来了，什么也没有干。（5）赵某3供述：2015年11月份左右的一天上午，靳某、赵某2开车带着我、宋某、宋江博、韩某几个人去到了长平建材市场，过了会李行长过来了，靳某就跟着李行长上了楼。我们就在楼下车里面等着，等了一会赵某2说他上去看看，赵某2就自己从车上下来上楼去了。当时过了大概2个多小时，靳某、赵某2下来开上车带着我们走了。这之后过了几天，靳某又联系我、赵某2、宋某、宋江博、韩某几个人，我们开上车一块来到长平建材市场，靳某带着我们上到了4楼，靳某让我们几个人在4楼等着，靳某和赵某2两个人进去了老板办公室，我们就坐在楼道沙发上，我听见赵某2在里面辱骂老板赵某6，还威胁了赵某6几句，过了会，靳某、赵某2他们才出来，带着我们走了。这之后又一天，靳某还是叫着我们几个人去了长平建材市场，靳某带着我们进去了老板赵某6的办公室里，我们在办公室外间坐着，靳某、赵某2进去里间找老板说事，过程中，我又听见赵某2在那骂这个老板，我们等了个把小时，靳某、赵某2又出来带我们走了。（六）被害人师保根被滋扰事实证据1、被害人陈述、辨认笔录师保根询问笔录证实：2012年夏天，我在高平市鑫玉投资有限公司贷了30万元。2015年，我的厂子资金出问题后，没有还款能力。鑫玉投资有限公司就派黑社会上的人来要账。带头的叫“玲玲”，他每回带上4、5个年轻人，跑到村上找我要账，说话很横，像混社会的。每次来了到我家或村委大队上圪操我、威胁我，乱扔村委办公室的物品，赖在我家不走。从2015年7月份到2016年2月份，玲玲带人找我要过十几次账。2015年，“玲玲”带着4、5个人到我预制厂要账，说是鑫玉公司的，专门要账，那阵势像黑社会要账的一样。后来我还了几万元。到了2015年9、10月份，我又还不上利息了，“玲玲”又带着4、5个人跟我要账。“玲玲”带人到我家圪操了十几回。他们到我家里先是骂我逼我还钱，我不还钱，“玲玲”就叫底下2、3的小弟留在我家不走，这2、3个男子随意躺在我家沙发上，一待就是一上午或者一下午。他们在客厅抽烟、看电视，烟头随意乱扔，弄得家里乱七八糟。有好几次，我从家里出来去村委大队，这些男子发现我不在，就跑到村委大队找我，我害败兴又返回家里。2016年来有一天，我在村委大队办公室写东西，“玲玲”带了4、5个男子跑到大队找我要账，“玲玲”旁边的光头男子一把把我桌子上的书、材料、笔记本全部从桌子上推到地上。我怕村委来人败兴，就带着“玲玲”到家里，到了家里我还是说没钱，“玲玲”就安排了2个人待在我家里跟我要账，“玲玲”带着光头男子走了。这2个男子待到晚上8、9点钟，带我到高平顺祥饭店，其中有个男子跟我说“掏饭钱”，我说没钱，这名男子就踢了我一脚，说你还不付饭钱了。过来一会儿，“玲玲”带着另一个陌生男子过来了，我们就坐在饭店说还钱的事，最后说成过几天，我给鑫玉公司还多少钱，最后“玲玲”让我回了。让我付饭钱的男子30岁左右，身高1米8左右。附辨认笔录：经师保根辨认，靳某就是“玲玲”，赵某2就是到悬壶南村委要账的光头男子，其基本上每次都和“玲玲”来和我要账。2、证人证言（1）司月英询问笔录证实：师保根是我丈夫。大概3、4年前，有人来我家和师保根要账。我记得有一次，有一男一女两个人来我家要账，说是不还钱就住我家不走了，我一听他们说这话，就说那你们住着吧，我出来去姑娘家住了几天，剩下师保根和他们在家。我不知道这些人的名字。我印象中有几个人来到我家要账很随便，往沙发上一躺，就和自己家一样，我记不得这些人的样子。有一两次，这些要账的来了，正好赶上饭点，我就也给他们做上饭吃了，我记不得是哪几个人。有的人说过如果不还钱就住在我家不走了。还有两次，有两个年轻人去我家要账，什么也不干，就是在我家坐着，一坐就是一下午，其中有一个看起来胖胖的，40岁左右，像是个头头。（2）程某询问笔录证实：2015年的一天，我和陈生才找到师保根，师保根说靳某还带人到师保根家里要账了，吓的师保根媳妇不行。3、被告人的供述与辩解（1）宋某供述：我们还去过河西镇悬壶南村村长师保根家要过账，他当时在村上开了一个预制板厂。我记得到师保根家要账的有靳某、我、赵某2、赵某3。第一次是李某2带着我们去的，我们认了认师保根和他的家。刚开始我们到师保根家要账，师保根家没有人，我们就在外面等，等到晚上也没有等回来，有2、3次靳某带着我们等到师保根了，我们就跟着师保根进到他家里面要账，在师保根家中客厅坐着不走，一直到晚上，师保根还是说没钱，我们待着也没有意思了，就都走了。（2）赵某2：当庭供述参与了与师保根要账。（七）、被害人常某2被滋扰事实证据1、证人证言（1）张建海询问笔录证实：赵某3叫我去太原卖音响的公司要过账。我和赵某3、杨某2去的，在这个音响公司还见到李哥，在公司待了2天。赵某3交代看住老板，不让他跑了。附辨认笔录，张建海能辨认出杨某2就是杨某1，李哥是李某3。（2）卫某询问笔录证实：韩某联系过我跟太原有个汽车改装的地方要的账，事后我听他们说那个老板叫常某2，我、靳某、韩某参加，还有宋某和赵某3。2014年7、8月份的一天，靳某开车来叫上我和韩某，当时车上有宋某、赵某3，我们一路到了太原。靳某带韩某、宋某、赵某3进到一个改装车的门面店里，当时我开车来，在车上睡了1、2个小时，靳某让我去装东西，往车上装了5、6箱电子产品，回了高平。（3）证人郭某4（郭某1儿子）询问笔录证实：常某2是我大学同学，他从我这里贷了60万，我是担保人，最后要不回钱。2014年的时候，我和李某2、“小玲”、还有“小玲”的两个手下一起去了太原。找见常某2以后，李某2、“小玲”和常某2说要账的事，最后我、“小玲”、李某2三个人回来了，“小玲”的两个手下被留下和常某2要账。不知道过了多长时间，听说从常某2那里拉回来一堆音响用来抵债。附辨认笔录：经郭某4辨认，第一组照片中的5号男子叫靳某，第二组照片的中10号男子（杨某1）就是小玲带去要账的手下之一。2、被告人的供述（1）李某2供述：2014年秋天会儿，我们公司的秦云、程某到太原找常某2要钱未果。我和郭某4俩人开车去太原找常某2未果。我就联系靳某，让靳某来太原找常某2要钱，我告诉靳某常某2工作的地方，靳某就和我说，你们回去吧，我和郭某4就回来了。我印象中靳某好像带了两个人，开的什么车我忘记了。靳某从太原回来也没要上钱，靳某好像又带人去了几回，有一次靳某拉了一些音响回来，说从常某2那儿拉回来的，和常某2签了协议，抵了大概20万元。（2）韩某供述：去太原跟那个做改装车的要账，我只去过一次。2014年的时候，靳某给我打电话叫我跟他去太原走一趟，他和刀疤琪两个人开着车去接的我。到了太原在店里找见这个做汽车改装的人，靳某和他谈事情，我和刀疤琪两个人在店里的休息室喝茶，靳某跟那个人谈完事情以后我们三个就又开车返回高平来了。（3）赵某3供述：2015年春天的一天早上，靳某给我打电话联系住我和杨某2，然后我、杨某2、靳某坐上建宁的老板的儿子的车一块去了太原，到了太原以后，我们到了一个卖汽车音响的地方，下车以后发现李行长也过来了，靳某就带着我们找有个卖汽车音响的要账，后来知道这个人叫常某2。说了一会，靳某就过来交代我和杨某2，让我们俩留在太原跟着常某2，他去哪我们就跟上去哪，吃住都在他这儿，交代完以后就回高平了。我和杨某2在常某2这儿待了两天，平时就看住点常某2，吃住都在他这儿，有时候我们也去外面逛。2天以后，我就和杨某2悄悄坐上车回来了，靳某知道以后，还打了我们俩一顿。我事后知道靳某还叫韩某、李建、孙科、“刀疤琪”、“海波”几个人去找过常某2几次，后面要回来一些汽车音响。（3）杨某1供述：2015年春天的时候，靳某开车带着赵某3、我、秦某3、郭某3去的太原，李行长也去了，我们找到这个卖音响的老板的公司，李行长带着我们过去说是以后就让靳某跟住你要就走了，靳某就让赵某3、秦某3、郭某3和我留下来，我们四个人就赖在他公司不走，吃住都在他的公司，第一次在他的公司宿舍住了2、3天，然后靳某就让我们回去了。第二次是赵某3、我、秦某3和小李（李某3）一块去的，也是住了2、3天。第三次是赵某3叫上我、张建海一起去的，我们在卖音响老板的公司住了2天以后，赵某3叫着我一块悄悄跑回来了，靳某知道了以后，还拿棍子打了我们几下，收拾了我们一顿。我印象中李某3应该是去过至少两次；一次是我和赵某3、秦某3、李某3一起去的卖音响老板那住了两、三天的时间；一次我和赵某3等在那住了两、三天，这个老板顶不住压力同意拿音响设备顶账，我们和靳某汇报后，靳某、李某3、郭某3、宋某、韩某等一起开车过来装上音响设备（两后备箱）后，回高平市放在采源反光材料公司的院子里。另我记得我和赵某3在太原卖音响设备老板这要账的时候，李某3来接替过我们的班。（4）李某3供述：2015年1、2月份的有一天，赵某4和杨某2去太原找有个卖音响的老板要账，结果二人悄悄从太原跑回来了，靳某把二人叫到了“晨晨”古城路的家，当着我和“晨晨”的面踢了赵某4一脚、扇了他一巴掌。第二天上午，靳某就叫上我、“晨晨”、宋某、“刀疤琪”四个人，开着一辆灰奥迪车一路去了太原卖汽车音响的老板的公司，靳某进去以后找到老板，让他抓紧时间还钱，我也不知道靳某跟老板说了什么，靳某就叫我们过来搬音响，这些音响好像是抵了10来万元钱。之后，靳某过来交代我和“刀疤琪”留下来继续跟住这个老板要账。我们白天就在他的公司里面待着，晚上自己出去找地方住，每天下班之前，去找到老板结算下当天的收入，让老板给一部分钱还账。我和“刀疤琪”在那待了4天，每天能要200-500元，我们就拿着这些钱出去买饭、住店。第4天下午，“刀疤琪”回高平了，靳某让我继续待在公司，次日上午，杨某2来了，我和杨某2就继续待在卖音响的老板公司里面，还是按照之前的情况，每天跟老板要上300、400百元钱，又待了3、4天左右的时间，后来靳某给我们打电话让我们回来，我和杨某2才坐上客车回高平了。（八）被害人焦某2被滋扰事实证据1、书证（1）接处警登记表，焦某2称其挖掘机被盗，处警情况：焦某2与贷款公司存在经济纠纷，对方开走挖掘机，不属于盗窃。（2）焦某2账户明细，借款10万元。（3）焦某2遗书一份，证实因为还不清利息想死，并且是在鑫玉公司请黑道人闯入家后所写，请黑道人的李行长绝对知情。2、被害人陈述（1）焦某2询问笔录证实：2013年，我在高平市鑫玉投资有限公司贷了10万元贷款。2016年10月份，两名陌生男子来我租住的小北庄村房屋处讨要贷款，我才知道其中一个叫靳某，另一个听别人说是经常跟着靳某的一个手下。2016年10月25日下午，靳某带着那个陌生男子来我家，让我带着他们到我的挖机所在的工地。到了工地后，两人说拿包烟，后对着我的面将车后备箱打开，我看见后备箱放的都是打人的钢管、木棍、橡胶棒等东西，我知道两人是故意让我看见的，心里也特别害怕。他们问我的挖车一个月在这里能挣多少钱，我说3万，然后靳某就让我把挖车给他，说他能安排到神农隧道高铁路段，在那里一个月6万，只要我的车在那里干上两个月，就能还了他们欠款。我害怕他们，也不敢不同意，也想着早点还了也好，就按照靳某的指示，叫了一辆拖车，将挖车拖到靳某指定的神农隧道中段的高铁路段。回家后，我才反应过来，靳某只是口头说，但没有写个协议留存。晚上21时多，我就又返回到停放挖车的高铁路段，结果找不见挖车了，我打靳某的电话打不通，就拨打110报警。当时三甲派出所的民警出警，到现场听我说了事实，就给靳某打电话，当时电话也打通了，说了一会，期间我接到靳某一起的那个男子的电话，他骂我说：“你还敢报警，你不想活了，你等的吧”，当时我接了这个电话我就害怕了，也后悔报警了，在现场这个事当时我也没有敢给派出所民警说，后来派出所民警说让我们自己协商，就走了。我回家一直提心吊胆的，怕靳某等人来报复我，后来过了几天也没见他们来，我就又开始到处打听的找我的挖车。一直到过了两个多月后，以前给我开挖车的司机粱维峰给我打电话，告诉我见我的挖车在三甲镇旅游路边的蔬菜大棚处发现我的挖车，我就赶紧过去，我和那个蔬菜大棚的主人说挖车是我的，要开走，他不同意，我说要报警，他就打了个电话，打完电话就同意我将车弄走，我就弄回了我的挖车。我前前后后一共还了8万多元贷款，我的挖车也被他们雇用的黑社会靳某等人弄走使用了两个多月，我认为我已经不欠他们了。附辨认笔录：经焦某2辨认，该辨认出靳某；宋某就是和靳某一起向其讨债的男子。3、证人证言（1）吴金刚询问笔录证实：我和靳某是朋友，2016年10月份，我们村上（三甲镇西栗庄村）的蔬菜大棚开始动工，我每天代表村委在工地上负责监工，过了几天，靳某给我打电话说自己扣了个挖机，想在我们村的工地上干活挣点钱，我答应了。当天就有个板车把这个挖机拉了过来，之后就放在工地上了，也没有用这个挖机干活。过了一个多月的一天中午，靳某给我打电话，说有人来开挖机，让我把车给人家就行，后来过来一个人开挖机，我就让他开走了。我听靳某说挖机的主家欠他的钱不还，他就把挖机扣下了。（2）郭跃波询问笔录证实：2016年年底，三甲镇西栗庄村蔬菜大棚准备开工，有一天我到工地的时候看见我们建的简易房围墙外停了一辆挖机,吴金刚说挖机是靳某扣下来的，想在工地干活挣钱。过了几天挖机还在那儿停着，也没干成活，又过了一段时间，挖机就不见了。吴金刚说是有个人欠靳某的钱，然后靳某把这个人的挖机扣了下来。3、被告人的供述（1）宋某供述：该当庭供述参与了与焦某2要账，但是并没有故意让焦某2看见车后面的钢筋棍等。（九）王某被滋扰事实证据1、王某询问笔录证实：2017年1月下旬，我和靳某贷了38万元。在2017年5月份到2017年年底，靳某开始带宋某，还有一个男子到我家要账20多次，每个月都要来我家圪操。2017年5月的一天，我在长治打工，我媳妇给我打电话，说靳某带着两个男子到家里赖着不走，非要找我让我还钱，后来靳某带人上我家二楼圪操，我媳妇看不下去就和他们吵起来，靳某、宋某等人开始骂我媳妇，后来他们找不见我，就走了。后来靳某带人隔三差五的来我家圪操，每次到我家就和我老婆骂一会儿，坐在我家里赖着不走，那段时间我在家比较少，他们找不见我，在家待2、3个小时，没办法才走。后来靳某不怎么来了，靳某安排宋某和另一名男子两个人来家找我，我媳妇说宋某说靳某把要账的事交给他了，让朝住他。2016年6、7月份的一天上午，我当时在家，靳某、宋某、另外一个男子三个人到我家找我，看见我就辱骂我，赖在我家不走，我怕影响不好，带他们出去吃饭、喝酒。过了两天，靳某、宋某俩人又开上车找我要钱，也是一直在我家待到中午，我又带他们到饭店吃了一顿。吃完饭后他们还一直跟着我。我要去粮食局、交警队、法院等地方，他们也一直跟着我，我就没有进去。一直到晚上8、9点，我没办法，和靳某说去长治弄钱，他们才同意让我走了。2017年7、8月份的一天傍晚，我媳妇打电话说靳某、宋某两个人来我家要账，拿着喇叭放录音，内容是“王某，还钱”，放了7、8分钟以后，开上车走了。我知道后找靳某说好话，答应一星期以后还钱。这一星期之内靳某他们没来家里要钱，但靳某、宋某两人每天都要给我打至少100个电话催我还钱。第七天长治那边给我转过7万元来，靳某让我打到他老婆卡上了，之后靳某等人消停了一个多月，后来靳某又带宋某和那名男子来我家要钱，赖着不走。期间，靳某还威胁我说他那有俩盲人，不行就叫上那俩盲人去我家门口搭上棚跟我要钱。靳某多次给我打电话问我在哪，伙同宋某和另一名我叫不上名的男子不停的跟随我。跟随我大概3、4回，每回都是6、7个小时。2017年8、9月份的时候，靳某宋某、还有一名男子找到我，让我还钱，不还就腾房子。一次靳某开车带我到新钱柜的时候，威胁我说，你要是没钱，就给我脱光衣服跑到城里面，我就不跟你要钱了。2017年6月份的一天上午，有一次靳某一个人来我家要账，其拿我手机看我微信钱包里有750元，就转在他微信上700元。附辨认笔录：王某辨认出靳某、宋某，韩某是其中一名跟我要账的男子，来过十几次。2、王慧琴询问笔录证实：我老公王某和靳某借了38万元高利贷，因为还不上钱，靳某就带了3、4个男子来我家圪操的要钱，有一个叫宋某的，他基本每次都来，还有一个我不知道叫什么，瘦瘦的，来的不多，还有一个我也不知道叫什么，来过3、4次。这些人总共要过40多次。2017年3月底的一天上午，我在家带孙女，靳某带着两个男子（其中一个是宋某）直接从大门进来，说王某欠他们钱，他们来要钱。我说王某不在家，我儿媳妇正坐月子呢，不要进家，靳某一把推开我，直接带人进到我家里。我吓得不行，不知道具体情况，我在家说了会儿好话，说等王某回来再说，他们待了一会儿走了。靳某开的是一辆蓝色宝马，车牌好像是×××，后面开了一辆白色现代。2017年5月份的一天上午8点多，靳某带着宋某、另一个瘦瘦的男子突然推开我家大门，直接带着两个小弟上了二楼，然后我和靳某发生了争吵，后宋某就和另一个男子从沙发上站起来，准备打我。我心里害怕他们打我，就说你们就在这待着哇，靳某还是一直胡乱骂我。过了会儿，靳某带着宋某和另一个男子走了。后来这伙人继续来我家圪操，一开始都是靳某带队的，带着宋某和另一名瘦瘦的男子。这之后，靳某看圪操我不够，就安排宋某和那名瘦瘦的男子赖在我家不走，靳某安排宋某、瘦瘦的男子在我家待过3、4回，宋某一个人在我家待过7、8回。有时候待5、6个小时，有时候待到晚上11、12点。他们来了就躺着或坐在沙发上，饿了的话中午有人开车过来给他们送饭。2017年7、8月份一天傍晚7、8点钟左右，靳某、宋某开车拿了个喇叭，在我家门口喊“王某、还钱，欠钱不还，大赖皮”之类的。有几次王某在家，他不想惹这些人，就一直和对方说好话，带他们出去吃饭，钱也是自己花的。后来实在没办法，我老公从长治工地打过来7万元，打到了靳某老婆账户上，一直到2017年年底，靳某他们才来的少了。附辨认笔录：王慧琴能辨认出靳某、宋某；韩某是多次到其家讨债的瘦瘦的男子，赵雷明是也到过其家讨债的其中一名男子，来过3、4次。3、被告人的供述与辩解宋某在公安机关供述：靳某还带我去过王某家要账，大概去过十来次。王某三甲北村上有名的老赖。张东东让靳某以他的名义贷款给王某，还签订了贷款合同。有一次去王某家要账，进去后靳某就和王某老婆吵起来了。王某说话不靠谱，我和靳某跟王某要了几次钱后知道王某说的都是假话，我和靳某干脆赖在王某家中跟他要账，在和王某要账的过程中，王某还请我吃过２次饭。我们吃完饭以后没有跟随过王某。我还买了一个喇叭去王某家要过账，拿着喇叭开始喊“王某欠钱不还”。后来我听靳某说王某给他转了７万元钱。非法侵入栗某住宅1、被害人陈述（1）栗某询问笔录证实：大概2015年5、6月份的一天中午12点多，靳某带着“琨儿”，还有两名男子到我家里，我媳妇叫我回来，我回去后和靳某因为钱的事争吵，靳某也不离开。后靳某和“琨儿”干脆在我家赖着不走，他们坐在客厅沙发上耍手机、看电视、抽烟。一直到下午5、6点，靳某才离开，留着“琨儿”一个人在家，后靳某开车带着两名男子给“琨儿”送饭之后，又离开。“琨儿”在我家不走，晚上7、8点钟，我让他离开，他说是靳某让他在这儿，我给靳某和郭某2打电话，二人也不管。晚上9点多，“琨儿”还不走，我媳妇带着女儿去她父母家住了，我一个人去公司住了。第二天晚上9点多，我岳父岳母知道后，跟着我到了丹河花园家里，当时“琨儿”一个人在，我岳父岳母说，该还钱还钱，不要在家里圪操。“琨儿”说弄不上钱，他就不走。我岳父岳母和“琨儿”吵了起来，我当时在窗户看见靳某在小区院子里站着没上来。吵了半天，我和岳父岳母没办法，就走了。靳某、“琨儿”等人住在我家持续了有2、3个月。在靳某他们还没住进我家之前，有一次靳某在我办公室要账，看见我桌子上的钥匙就拿上了。我没有和靳某签过房屋买卖之类的协议，他们就是赖在我家不走。后来我是在没办法，就把房子卖给了闫卫民，我们还签了房屋买卖合同，房产证等手续也过户了。我房屋内的字画都不在了，我房屋内挂的3幅字画，有两幅是国家书法家协会副会长写的，还有一幅是书法名家写的，按市场价能卖十万左右。柜顶上的6、7幅字画具体是什么，我记不清了。我听闫卫民说，靳某还逼迫他给了一两万的搬家费。另栗某2019年4月24日、2019年5月6日询问笔录证实靳某的人在其丹河花园的家中住了一个多月。附：房屋买卖合同。证实房屋卖给闫卫民的事实。（2）刘海萍（栗某妻子）询问笔录证实：我记得是2015年夏天的一天，早上出门，后回到丹河花园3号楼3单元201自己家中，看见一个男的坐在我家沙发上，我吓了一跳，他说是找栗某要账来，我就说你要账去他公司，我就让他离开，这个男子就不听我的，坐在沙发上不走，然后他把外套脱了，有纹身，我害怕极了，就带着女儿赶快出来了，在外面呆着了，到了晚上我才回去住着。没过几天的一天中午，我和栗某、闺女在家的时候，这个男的和另外一个男子就来了，进来以后就非要在我家住着不走，让栗某还钱，栗某让他们出去，不要在家圪操，对方就不听，然后第一次来的那个男的又坐在我家沙发上不走了，栗某也赶不走他，一直到了下午5、6点多钟，第二个男子又返回来了，给第一个男子带着吃的，接着他们还是赖在我家不走，一直到晚上的时候，我带着闺女回娘家住了。这伙要账的人在我家赖着不走，我们让他们离开他们也不离开，我和闺女害怕的不行，只能被迫搬出去住在我父母家，有家不能回、不敢回，我丈夫栗某住在公司，让他们圪操的家不成家。这伙男子在我家住了大概一个多月的时间，后来我丈夫实在是没有办法了，就想着把房子卖给了闫卫民，把房产证都过户了。附辩认笔录：刘海萍辩认出在其家中赖着不走的第二个男子是靳某，在其家中一直坐在沙发上不走有纹身的男子是宋某。2、证人证言（1）闫卫民询问笔录证实：2014年的时候，栗某将自己丹河花园3号楼3单元201室的房屋过户给了我，因为他欠别人钱，要钱的人在他家住着，迟迟给不了我钥匙。（2）邢建斌询问笔录证实：该和闫卫民是朋友，知道闫卫民买栗某房子的事。房主说房子现在有一群要账的在里面住着，这群人一直不走。他们被逼的没办法，老婆孩子都搬出来了。过了一段时间，闫卫民叫上我去看他的房子，敲了半天门，有个人打开了，我们就进去了，我们说是我们买了房子，这个男的说房主欠他们钱，不走，我们就把他们辇出去了，闫卫民一个人留那儿了。没过一会，闫卫民打电话，说对方叫了一堆人返回去了，把门撬坏了，报警了。我过去后，派出所的来了。派出所的让对方搬出去。派出所的人走后，对方带头的人，说搬出去可以，但是让闫卫民出腾房费、水电费，要3万元钱，最后讲价商量到15000元，给了对方15000元现金，对方才离开。附辨认笔录：邢建斌能辨认出当时给其开门，在房子住着不走的男子是宋某。（3）侯泽鹏询问笔录证实：我的绰号是“老猪”。2015年一天，宋某和我说，他要账要回一套房子，是丹河花园的，让我闲了没事去那儿耍，然后我去耍了次，住了几晚上。宋某在丹河花园居住我印象中有半年时间。（4）程某询问笔录证实：我听说靳某还在丹河花园小区把栗某的房子占了。（5）陈生才询问笔录证实：我听说他们要账的人在欠债人家里住着，房子好像在丹河花园。3、被告人供述（1）宋某供述：我在栗某丹河花园小区3号楼3单元201室的房子住过，大概住了半个多月。当时靳某提出让栗某把房子抵押给鑫玉投资公司用来还账，刚开始栗某不同意，后来实在没有办法就同意了，我记得栗某和鑫玉投资公司签订的房屋买卖合同，把房子顶账给鑫玉投资公司了，第二天我就住进他家了。我在栗某的家中住着的时候，来了两个晋城的男子，说栗某把房子卖给他们了，然后他们自己就把锁换了，我就给靳某打电话，说有人把房子占了，靳某一听就和赵某3还有其他2、3个男子过来了。对方不开门，我就到楼下找了一根钢筋棍，靳某拿着钢筋棍把门锁砸坏，当时对方的人看见我们人多，就报警了，派出所的人就过去了。后靳某和对方提出来必须给靳某15000元的腾房费，具体最后是否给这15000元钱我没有留意。后来我们就开始往栗某家搬东西，我把我的东西，还有栗某柜子、床都拆了，一些字画全部搬走了。（2）郭某2供述：靳某和栗某要账以后，靳某和我说过栗某想用房子作抵押，但是我这没有这个合同，应该就是说了一下这个事情，没有实施了。在审理过程中，根据被告人秦某3的申请，本院调取了北京天久幸福会展有限公司出具的离职证明及社会保险表各一份，袁小飞询问笔录一份，上述证据证实秦某3于2013年12月23日至2014年5月26日在北京天九幸福会展有限公司工作。针对控辩双方的争议焦点，本院分别评判如下：（一）被告人靳某、郭某1、李某2、郭某2等人构成恶势力犯罪集团及各被告人在恶势力犯罪集团中的作用依据《最高人民法院最高人民检察院公安部司法部》规定，具有下列情形的组织，应当认定为“恶势力”：经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。恶势力一般为三人以上，纠集者相对固定，违法犯罪活动主要为非法拘禁、寻衅滋事等。恶势力犯罪集团是符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织，其特征表现为：有三名以上的组织成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，为非作恶，欺压百姓，共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动或其他犯罪活动。本案中，被告人郭某1、李某2、郭某2雇佣靳某以滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势、恐吓等手段为两鑫玉公司催收贷款，靳某又纠集宋某、赵某2、韩某、赵某3等人以上述手段为两鑫玉公司催收贷款，形成了以被告人靳某、郭某1、李某2、郭某2为首要分子，宋某、赵某2、韩某、赵某3为重要成员，杨某1、郭某3、李某3、申某2、秦某3、冯某为其他成员的犯罪集团，2014年至2016年，该集团成员经常性纠集在一起，多次实施寻衅滋事、非法侵入住宅等违法犯罪活动，有的被害人长时间被跟随，人身自由被限制，身心受到摧残；有的被害人有家不能回；有的被害人公司被围堵，不能正常经营，本案多名被害人曾报警处理，各被告人仍继续实施违法犯罪活动。综上所述，各被告人经常纠集在一起，在一定区域和行业内多次实施恶势力惯常实施的违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会、经济秩序，符合恶势力犯罪集团具备的三名以上组织成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定，经常纠集在一起多次实施违法犯罪活动的特征，系恶势力犯罪集团。对部分辩护人辩称本案系为催收合法债务，危害对象特定，不应认定为恶势力。本院认为，各被告人不仅有预谋有组织的对欠款对象及其公司实施滋扰、贴身跟随、威胁、辱骂等违法犯罪活动，同时还对吴某、朱春才等其他人员实施了滋扰、恐吓、聚众造势等行为，不仅严重影响了欠款人员的正常生活工作、生产经营，同时还给欠款人公司职工、经营对象等一定范围内的人员造成恶劣影响，具备恶势力的危害特征，对辩护人的上述辩护意见不予采纳。1、恶势力犯罪集团的首要分子恶势力犯罪集团的首要分子，是指在恶势力犯罪集团起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。本案中，被告人靳某为谋取利益，多次纠集他人违法催收贷款、实施寻衅滋事、非法侵入住宅等违法犯罪活动，被告人郭某1、李某2、郭某2雇佣他人实施寻衅滋事、非法侵入住宅等违法犯罪活动，该四人是恶势力犯罪集团的发起者，对恶势力的形成和发展起到了主导作用，在共同犯罪中起主要作用，是恶势力犯罪集团的首要分子，应当对恶势力犯罪集团所实施的犯罪行为承担全部责任。其中，寻衅滋事第九起是靳某为催讨个人债务纠集他人实施的寻衅滋事行为，不应认定为恶势力集团的违法犯罪活动，被告人郭某1、李某2、郭某2对该起行为不承担责任。对被告人靳某及其辩护人所提，靳某是被雇佣者，不应认定为首要分子。本院认为被告人靳某是恶势力犯罪集团的直接组织者、策划者、实施者，该为谋取利益，多次纠集他人实施寻衅滋事、非法侵入住宅等违法犯罪活动，应当认定为恶势力犯罪集团的首要分子，对上述辩护意见本院不予采纳。对郭某1、李某2、郭某2辩护人所提，三被告人与靳某之间系委托合同关系，不应认定为恶势力犯罪集团首要分子。本院认为，辩护人提交的《债务催收委托代理协议》中虽约定受托人（靳某）在催收债务过程中只得采取合法的方式，但该协议多处空白未填，签订时间及履行时间均不明确，且在实际要账过程中双方并未按照该约定履行，而是实施了寻衅滋事、非法侵入住宅的违法犯罪活动，被告人郭某1、李某2、郭某2对靳某采取上述行为亦是支持和认可的。首先，在案证据证实，被告人郭某1、李某2、郭某2三人是在采用正常催收方式无法收回贷款的情况下选择了靳某，该三人与靳某四人在商议催收贷款时已明确向靳某表示可以以滋扰、赖着不走、堵门等方式催收贷款；其次，在实际催收过程中，郭某1为靳某提供堵门车辆等；第三，被告人宋某、赵某2、韩某等均证实靳某在要账期间经常向李某2等人汇报要账情况；第四，在长达二年多的要账过程中，多名被害人曾向三被告人反映过靳某非法要账情况，三被告人收到反馈后，仍未制止靳某的非法要账行为；第五，靳某通过违法催收手段收回来的财物都上交给了三被告人。综上，可以认定三被告人是共同犯罪行为的发起者、组织者、指挥者、受益者，其行为已构成寻衅滋事、非法侵入住宅等，应认定为恶势力犯罪集团的首要分子，双方签订的《债务催收委托代理协议》不能对抗法律规定，不影响本案定性，对三辩护人的上述辩护意见不予采纳。对辩护人李某1所提，本案系为催讨合法债务引发，郭某1等人未经有关部门制止或者处理处罚，不应认定为“寻衅滋事”。本院认为，（1）在案证据显示多名被害人曾报警，民警到场后均予以制止；（2）被告人靳某等人供述在遇到报警等问题时会向郭某1等人汇报；（3）宋某扣押赵某5司机吴某车辆时，郭某2现场处理。上述证据证实被告人郭某1、李某2、郭某2三人明知或应当明知靳某等人非法催收贷款行为已经民警制止，该仍然让靳某采取滋扰、恐吓等非法手段催收贷款，构成寻衅滋事罪，对其辩护意见本院不予采纳。对被告人郭某2及其辩护人所提，郭某2仅是高平鑫玉公司股东，仅应对高平鑫玉公司负责，本院认为郭某2参与了为晋城鑫玉公司非法催收债务的行为，应对全案承担责任。2、恶势力犯罪集团的重要成员被告人宋某、赵某2、韩某、赵某3积极参加恶势力犯罪集团的犯罪活动，在犯罪活动中起主要作用，系恶势力犯罪集团的重要成员。其中，被告人宋某长期实施滋扰、跟随、堵门、非法侵入住宅等犯罪活动，在共同犯罪中参与次数最多，时间最长，对被害人的威慑力较大；被告人赵某2积极参与恶势力犯罪活动，多次实施滋扰、跟随、堵门等犯罪行为，并多次辱骂、威胁被害人，给被害人造成心理强制；被告人韩某直接听从于靳某，多次实施滋扰、跟随、堵门等犯罪活动，并帮助联系他人参与恶势力犯罪集团的滋事行为；被告人赵某3多次实施滋扰、跟随、堵门等犯罪行为，并帮助靳某联系他人参与恶势力犯罪集团犯罪行为，本案中杨某1、秦某3、郭某3、冯某系赵某3直接联系参与到恶势力犯罪集团中的。综上，该四人在恶势力犯罪集团中起主要作用，系主犯，应当对其所参与的犯罪承担责任。对赵某2、韩某、赵某3的辩护人辩称该三人不是主犯的辩护意见不予采纳。3、恶势力犯罪集团的其他成员被告人杨某1、郭某3、李某3、申某2、秦某3、冯某在他人的纠集下参与恶势力集团的违法犯罪活动，是恶势力犯罪集团的其他成员，在恶势力集团犯罪活动中起次要作用，系从犯，应当对其所参与的犯罪承担责任。综上，本案属恶势力犯罪集团，应依照法律规定，根据各被告人在本案中的作用、地位及参与犯罪的次数、情节等分别对各被告人科以刑罚。（二）关于本案的法律适用问题。本案部分辩护人提出，各被告人的行为系两高两部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题指导意见》（以下简称指导意见）出台之前实施的，法不溯及既往，不能适用该指导意见对各被告人之前的行为作出评价。本院认为：《最高人民法院最高人民检察院关于适用刑事司法解释时间效力问题的规定》中明确规定“对于新的司法解释实施前发生的行为，行为时没有相关司法解释，司法解释施行后尚未处理或者正在处理的案件，依照司法解释的规定办理”，2013年7月22日，最高人民法院、最高人民检察院联合下发实施的《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》未对“恐吓”的具体表现形式作出解释，2018年1月出台的指导意见系对之前司法解释的细化规定，将“滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等手段”明确为“恐吓”行为，现案件正在审理中，依照司法解释可以适用，故对各辩护人上述辩护意见不予采纳。（三）关于靳某非法获利问题公诉机关指控被告人靳某非法获利30余万元及一辆劳恩斯轿车。本院认为，1、在案证据晋城鑫玉公司、高平鑫玉公司的帐页资料及靳某为两公司出具的收条显示靳某收到晋城鑫玉公司39.3万元、收到高平鑫玉公司6万元；2、被告人郭某1、郭某2证实将客户抵债的一辆劳恩斯轿车给了靳某，折抵20余万元的报酬；3、被告人宋某证实“鑫玉公司将要回来的一辆劳恩斯轿车给了靳某”。上述证据可证实靳某非法获利为45.3万元及一辆劳恩斯轿车，公诉机关指控错误，本院予以更正。根据法律规定，应对靳某的违法所得予以追缴，由于车辆已不具备追缴条件，应按照当时折抵的报酬（20万元）计算违法所得并予以追缴。（四）对寻衅滋事、非法侵入住宅犯罪中具体事实的认定问题。被告人宋某及其辩护人辩称宋某未参与滋扰常某2寻衅滋事行为，但在案证人卫某，被告人杨某1、李某3均能证实宋某参与了该起寻衅滋事犯罪行为，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人韩某及其辩护人辩称韩某未参与去赵某5老家，滋扰焦某1、滋扰王某的寻衅滋事行为。本院认为，（1）被告人赵某3、李某3、申某2在公安机关的供述均能证实韩某在赵某5父亲去世时到过赵某5老家；（2）证人程某（鑫玉公司职工）辨认出韩某参与了向焦某1要账、被告人赵某3在公安机关的供述中也证实韩某参与了向焦某1要账；（3）被害人王某及其妻子均可辨认出韩某到其家中非法要账，其中其妻子可明确辨认出韩某就是“瘦瘦高高的男子”；上述证据可证实韩某参与了上述3起寻衅滋事行为，对该辩护意见不予采纳。被告人赵某2辩解其向杨某3、栗某催讨债务中的行为不构成寻衅滋事。本院认为，（1）被害人杨某3证言及辨认笔录证实该辨认出赵某2就是到其公司多次要账并辱骂其的男子，证人李某5（杨某3公司职工）的证言及辨认笔录证实赵某2就是到公司要账的人；（2）被害人栗某证实赵某2就是到其公司要账的光头男子，被告人赵某3证实到栗某家中门口造势的人有赵某2。上述证据可证实赵某2实施了辱骂、聚众造势等寻衅滋事行为。被告人杨某1及其辩护人辩称杨某1未参与滋扰杨某3的寻衅滋事行为，本院认为，被告人赵某3及证人张某3均证实了杨某1参与了向杨某3要账，对上述辩护意见不予采纳。被告人郭某3辩称其未参与滋扰杨某3的寻衅滋事行为，本院认为，本案被告人赵某3在公安机关的供述可证实郭某3参与该起寻衅滋事犯罪行为的经过，且被告人郭某3也在公安机关供述“赵某3叫其去卖农具的厂子要过账，”可证实郭某3参与该起事实，对其辩解意见不予采纳。被告人申某2辩称其未参与滋扰杨某3的寻衅滋事行为，本院认为，本案被告人赵某3、李某3供述均可证实申某2参与该起事实，对其辩解意见不予采纳。对被告人靳某、宋某及其辩护人辩称非法侵入栗某住宅系基于高平鑫玉公司与栗某签订《房屋买卖合同》或《房屋抵押合同》的情况下发生的，庭审中该二人均未能提供上述合同，且合同双方高平鑫玉公司的法人郭某2及被害人栗某均不认可该合同的存在，对上述辩护意见本院不予采纳。（五）秦某3构成寻衅滋事罪秦某3在公安机关、公诉机关及本院开庭审理过程中，均辩称未参与寻衅滋事犯罪行为。本院认为，1、本案被害人赵某5、证人吴某（赵某5司机）均辨认出秦某3参与实施了向赵某5非法要账的滋扰、堵门、跟随等行为，其中赵某5辨认出秦某3参与堵门至少2次，贴身跟随1次；吴某辨认秦某3参与堵门2、3次；2、被告人宋某、赵某3、杨某1、李某3、郭某3在公安机关均供述了秦某3参与在福川公司堵门、滋扰赵某5的行为，其中赵某3供述“秦某3待了有十几天来过7、8次（堵门）”，被告人杨某1供述“我、赵某3、郭某3、秦某3、靳某、‘琨琨’、还有几个我叫不出名字的人轮流跟着赵老板，白天在福川公司，晚上靳某就安排我们当中的几个人跟着去到赵老板晋城公司”；被告人郭某3供述“（堵门）我和赵某3一组，白天待在福川公司，杨某2和秦某3一组，晚上待在福川公司，轮流着倒班”，被告人李某3供述“靳某安排的轿车堵大门，“晨晨”、赵某4、杨某2、郭某3、秦某3、“个麻”他们在门房待着，靳某交代我们看住门口”；3、被告人赵某3、李某3、杨某1在庭审中亦供述秦某3参与了滋扰赵某5的行为；4、庭审中，秦某3提出其不具备参与时间，现有证据证实其于2014年5月26日从北京离职。而滋扰赵某5、福川公司的时间自2014年初直到2015年长达一年多，被告人秦某3具备作案时间。综上，本院认为上述证据可以证实被告人秦某3参与了寻衅滋事的犯罪行为，对被告人秦某3的辩解意见不予采纳。（六）被害人对本案的发生是否存在过错。庭审中，部分辩护人提出本案被害人借款逾期不还，存在重大过错，应从轻、减轻被告人的刑事责任。本院认为，本案中，被害人未能如期偿还两鑫玉公司债务的行为与各被告人有组织的对被害人及其公司实施跟随、赖着不走、堵门、支帐篷、喊喇叭、喷字等寻衅滋事以及非法侵入住宅的犯罪行为之间不存在法律上必然的因果关系，被害人对本案的发生没有过错。对辩护人上述意见本院不予采纳。（七）关于各被告人的自首问题《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题意见》第一条规定，在司法机关尚未确定犯罪嫌疑人，尚在一般性排查询问时主动交代自己罪行的，也应当视为自动投案。被告人李某3、杨某1、冯某主动到案，如实供述犯罪事实，构成自首；被告人赵某3、郭某3在公安机关一般性排查询问时主动交代自己的罪行，构成自首，可对五被告人从轻处罚。对辩护人张某1所提，被告人李某2构成自首。本院认为，根据法律规定，主动到案如实供述的是自首。《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》规定“犯罪嫌疑人自动投案时虽然没有交代自己的主要犯罪事实，但在司法机关掌握其主要犯罪事实之前主动交代的，应认定为如实供述自己的罪行”，被告人李某2虽主动到案，其到案后直至司法机关掌握其主要犯罪事实之前均未主动交代自己的罪行，不能认定为自首；其当庭自愿认罪，系坦白。本院认为：被告人靳某、郭某1、李某2、郭某2为索要债务，纠集他人多次实施寻衅滋事犯罪，严重破坏社会秩序，被告人宋某、赵某2、韩某、赵某3、杨某1、李某3、申某2、郭某3、秦某3、冯某多次采取滋扰、纠缠、贴身跟随、堵门等方式恐吓他人，情节恶劣，其行为均构成寻衅滋事罪；被告人靳某受被告人郭某1、李某2、郭某2雇佣，安排被告人宋某非法侵入他人住宅，影响他人正常生活，其行为均构成非法侵入住宅罪，应当依法追究各被告人的刑事责任。高平市人民检察院起诉指控被告人靳某、郭某1、李某2、郭某2、宋某、赵某2、韩某、赵某3、杨某1、郭某3、李某3、申某2、秦某3、冯某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人靳某、郭某1、李某2、郭某2、宋某、赵某2、韩某、赵某3、杨某1、郭某3、李某3、申某2、秦某3、冯某系共同犯罪，其中靳某、郭某1、李某2、郭某2在共同犯罪中系犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚，郭某2不是晋城鑫玉公司股东，在量刑时应予以考虑；被告人宋某在寻衅滋事共同犯罪中起主要作用，系主犯，其作用较靳某、郭某1等人较小，可酌情从轻处罚；被告人靳某、宋某系非法侵入住宅犯罪行为的直接指使者和直接实施者，与郭某1、李某2、郭某2相比，其二人的主观恶性及人身危害性较大，在量刑时应予以区分；被告人赵某2、韩某、赵某3在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚，但其作用较靳某、郭某1等人较小，可酌情从轻处罚；被告人杨某1、李某3、申某2、郭某3、秦某3、冯某在共同犯罪起次要作用，系从犯，可从轻处罚。被告人靳某在缓刑考验期内犯新罪，在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现漏罪，应当撤销缓刑，数罪并罚；被告人郭某1、李某2、郭某2一人犯数罪，应当数罪并罚；被告人郭某1在最后陈述阶段尚能认识到自己的错误，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人李某2当庭自愿认罪、悔罪，可从轻处罚；被告人宋某、赵某2、韩某在判决宣告以后、刑罚执行完毕以前，发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。被告人赵某2有犯罪前科，应从重处罚；被告人靳某、宋某、韩某、赵某2、申某2能如实供述，可从轻处罚；被告人赵某3、杨某1、郭某3、李某3、冯某构成自首，可从轻处罚。本案系恶势力犯罪集团，各被告人在长达二年的时间内对多名被害人实施多次寻衅滋事、非法侵入住宅的违法犯罪活动，社会危害性大，依照法律规定不符合缓刑的适用条件，故对辩护人孙某、毕某、张某2请求对杨某1、李某3、秦某3适用缓刑的辩护意见不予采纳。综上，根据各被告人在本案中作用、地位、参与犯罪的次数、情节，认罪、悔罪态度及对社会的危害程度等，依法作出判决。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二款，第二百四十五条第一款、第六十七条第一款、第三款，第六十四条，第二十五条，第二十六条，第二十七条，第六十九条、第七十七条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第六条，《最高人民法院最高人民检察院公安部司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第十七条，《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第一条第一款，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人靳某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年九个月；撤销本院（2013）高刑初字第209号刑事判决书判决被告人靳某犯开设赌场罪、故意伤害罪，判处拘役八个月，缓刑一年，并处罚金一万元的缓刑部分；与晋城市中级人民法院（2019）晋05刑终58号刑事判决书对被告人靳某犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、强迫交易罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币七万元（已缴纳一万元）。（刑期自判决执行之日起开始计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月2日起至2028年2月18日止；罚金款在判决生效后一个月内缴纳）二、被告人郭某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起开始计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2025年9月11日止；罚金款在判决生效后一个月内缴纳）三、被告人李某2犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币四万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起开始计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2025年6月11日止；罚金款在判决生效后一个月内缴纳）四、被告人郭某2犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币四万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起开始计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2025年6月11日止；罚金款在判决生效后一个月内缴纳）五、被告人宋某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年三个月；与晋城市中级人民法院（2019）晋05刑终58号刑事判决书对被告人宋某犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、伪造金融票证罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币三万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起开始计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月16日起至2023年12月15日止；罚金款在判决生效后一个月内缴纳）六、被告人赵某2犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；与晋城市中级人民法院（2019）晋05刑终58号刑事判决书对被告人赵某2犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年三个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月。（刑期自判决执行之日起开始计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月9日起至2021年3月8日止）七、被告人韩某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；与晋城市中级人民法院（2019）晋05刑终58号刑事判决书对韩某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月。（刑期自判决执行之日起开始计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月23日起至2021年1月22日止）八、被告人赵某3犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月。（刑期自判决执行之日起开始计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2021年1月28日止）九、被告人杨某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。（刑期自判决执行之日起开始计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月1日起至2020年4月30日止）十、被告人李某3犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月。（刑期自判决执行之日起开始计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月24日起至2020年3月23日止）十一、被告人申某2犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月。（刑期自判决执行之日起开始计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月29日起至2020年4月28日止）十二、被告人郭某3犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月。（刑期自判决执行之日起开始计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2019年12月28日止）十三、被告人秦某3犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月。（刑期自判决执行之日起开始计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月2日起至2020年1月1日止）十四、被告人冯某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。（刑期自判决执行之日起开始计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2019年12月19日止）十五、对被告人靳某违法所得65.3万元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 王建广审 判 员 刘耀光审 判 员 程红霞 二〇一九年十二月四日法官助理 连 璐书 记 员 程 倩书 记 员 袁秀伟