湖北省崇阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1223刑初118号公诉机关湖北省崇阳县人民检察院。被告人王灿龙，男，1994年3月21日生，汉族，山东省菏泽市人，初中文化，经商，住山东省菏泽市成武县。2018年1月25日因本案被关押，2018年2月1日被刑事拘留，2018年2月9日被取保候审，2019年6月10日被逮捕。现羁押于崇阳县看守所。辩护人赵康，湖北紫玉律师事务所律师。辩护人赵秋林，湖北宁华律师事务所律师。崇阳县人民检察院以崇检刑诉〔2019〕49号起诉书指控被告人王灿龙犯诈骗罪，于2019年4月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。崇阳县人民检察院指派检察员王海燕出庭支持公诉。被告人王灿龙及其辩护人赵康、赵秋林到庭参加了诉讼。现已审理终结。崇阳县人民检察院指控，2017年6月至8月，被告人王灿龙伙同吴某1、马某（均已判刑）等人为牟取非法利益，在微信、QQ群里发布虚假信息，谎称购买其提供的“小米”手机刷“今日头条”网站流量可获取收益，以此骗取受害人购机款。被告人王灿龙利用微信账号“W50×××59”及吴某1等人购买的支付宝账号，诈骗受害人杜某2418200元。公诉机关向法庭提交了到案经过、转账记录、票据、小米科技有限责任公司鉴定报告、户籍证明等书证，证人吴某1、孙某、马某的证言，被害人杜某1的陈述，辨认笔录，被告人王灿龙的供述等证据。公诉机关认为，被告人王灿龙以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人王灿龙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条之规定，追究其刑事责任。被告人王灿龙对诈骗数额有异议。其辩护人提出被告人王灿龙的诈骗数额应认定为35800元；被告人王灿龙投案自首，已退赃18万元，系从犯，依法可予以从轻或者减轻处罚。经审理查明，2017年6月至8月，被告人王灿龙伙同吴某1（已判刑）等人为牟取非法利益，在微信、QQ群里发布虚假信息，谎称购买其提供的“小米”手机刷“今日头条”网站流量可获取收益，以此骗取被害人购机款。被告人王灿龙利用微信账号“W50×××59”及吴某1等人购买的支付宝账号，诈骗受害人杜某2418200元，被告人王灿龙从中分得赃款15万余元。案发后，被告人王灿龙自动投案，并主动上缴赃款18万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实：1.受案登记表证实2017年7月17日，杜某2报警称被骗43万余元。2.情况说明证明济南铁路公安处菏泽站派出所民警吴某2根据线索与被告人王灿龙电话联系，被告人王灿龙在电话中说其在菏泽恒盛大市场附近，自己下班后到派出所或者民警去找他，配合民警工作，民警找到王灿龙后一起来到派出所。3.在押人员基本情况登记表证明被告人王灿龙因涉嫌诈骗罪于2018年1月25日被临时寄押菏泽市看守所，2018年1月31日被羁押带走。4.暂扣款票据证明2018年3月21日，崇阳县公安局扣押被告人王灿龙18万元。5.户籍信息证明被告人王灿龙且已达法定刑事责任年龄，无违法犯罪记录。6.鉴定聘请书、鉴定意见、鉴定报告（内含查获小米手机照片）证实本案查获的手机均为假冒小米手机。7.银行卡、支付宝、微信转帐交易记录、QQ等聊天记录、购买手机照片、快递单证实2017年6月20日至7月11日，杜某2通过微信、支付宝、银行转账的方式向王灿龙、吴某1控制的帐户支付购机款共计41.82万元。8.（2018）鄂1223刑初321号刑事判决书证实2018年12月28日，吴某1因犯诈骗罪被崇阳县人民法院判处有期徒刑11年1个月，并处罚金10万元，判决书中认定吴某1伙同王灿龙共同诈骗杜某2418200元。9.证人孙某的证言：主要帮吴某1发广告，吸引网友在吴某1那里买手机，赚的钱四六分成，和吴某1谈论手机刷流量的还有马某、朱某、刘某王灿龙等人，王灿龙的工作跟其差不多。10.同案人吴某1、马某供述：2017年元月份以来，吴某1、马某、孙某等人在网络微信群里发布广告，“用手机帮今日头条刷网站流量，每台手机可以获取每天35元至40元的收益，每七天结算一次”，要获得收益的前提是购买微信群主“船长”提供的“小米”手机以及软件进行操作，骗取受害人向其购买手机。受害人收到一、二次返款信以为真后，让受害人大量购买手机，收到赃款后将其拉黑，从而骗取受害人的购买手机款。期间，马某、吴某1等人为了逃避法律打击分别向王某购买支付宝账号15×××21(昵称:巅峰网络，实名:王某)，向杜道玉购买支付宝账号79×××81ruqq.com(昵称:众志成城，实名:杜道玉)，及农业银行卡账号(62×××79)、工商银行卡账号(62×××65)，用于收取转移赃款，所出售的假冒“小米”牌手机均在被告人林某1处低价购得。2017年6月至8月期间，吴某1以购买手机刷流量赚取每日35到40元利润为诱饵，在全国范围内诈骗多名受害人。吴某1利用网络微信账号“wwtt2019”(昵称“船长”)、QQ号“33×××93”(昵称“风行者003”)、购买的收款支付宝账号“79×××81ruqq.com”(昵称“众志成城”、实名“杜道玉”)、购买的收款支付宝账号“15×××21”(昵称：巅峰网络、实名“王某”)，吴某1伙同王灿龙诈骗杜某2。11.被害人陈述杜某2陈述：我在网络上看别人发广告，说是购买手机刷浏览量可以返款赚钱，我加上对方的微信账号是：×××，微信昵称“AK”之后，就咨询对方怎么刷浏览量。2017年6月20日第一次被骗，最后一次给诈骗人员转款是2017年7月12日，一共找对方买了300多台小米（红米）1S，被骗金额一共是433000元。第一次我就先买了一部，通过微信转账的方式把钱给对方的，是1800元钱，那个人就给我邮寄了一部山寨的小米1S手机。第一个七天给我返款了231元，钱是通过支付宝转给我的；第二次我感觉能够赚钱，我又买了5部手机，手机到了之后，我按照前面的操作弄了；第三次之后我又购买了5部手机，过了10天对方利用王某的支付宝给我返款3021元，这些记录我有记录；第四次我觉得很赚钱，我就和朋友一起陆续购买了317台手机，我一共给对方转了423000元，对方一共给我们返款11734元。我收到11734元之后，对方就联系不上了，我和朋友才发现被骗了423000元，这些钱全部是通过我本人的支付宝、微信、网银给对方转款的。我开始是以1800元购买手机，后来我买得多了，对方就以1600元、1400元、1200元的优惠价格卖给我。我跟对方联系的微信是×××,QQ是27×××60，支付宝13×××53，我用网银给对方转账的，网银的银行账号是62×××76，我没有用电话号码跟对方联系过。对方的微信账号是：×××，微信昵称“AK”，对方的QQ账号33×××93，QQ昵称“风行者003”，对方的支付宝账号15×××21，实名王某，这个账号就是接收我转账的账号，还有一个返款的账号793×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，实名杜道玉，这个账号是给我们返款的账号。对方给过两个银行账户给我，我给这两个银行卡都有转账，一个是王某，账号：62×××72，另一个是杜道玉，账号：62×××79。对方利用三个账号给我返款，一个是杜道玉的支付宝账号，793×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，给我朋友返款，另一个是叫吴某1的支付宝账号给我的银行卡上返款，还有一个是王某的支付宝账号给我银行卡上返款。我和我朋友一起被骗了423000元，我一共转款23次，其中微信转款三次，转到“AK”的微信上，支付宝转款11次，网银转款9次。对方给我和朋友返款一共是7次，其中给我本人返款两次，第一次是231元，这是吴某1支付宝给我网银返款的，第二次是3021元，这是王某支付宝给我网银返款，对方给我和我朋友一共返款11734元。对方给我寄的手机的快递单上写的是福田区南园街道邮寄的，邮寄人：林林、林某2等，电话是：186××××9094。我向对方打款的支付宝账号是：13×××53，实名是：杜某2；我给对方转账的银行卡号：62×××76，实名是：杜某2。12.被告人王灿龙供述：2017年5月中旬，我和吴某1聊天，吴某1跟我说在QQ上加各种群，然后在QQ群里面发广告，通过QQ发广告，通过微信聊天，以刷浏览量为幌子，让别人以1500到1800的价格购买245元一部的手机刷浏览量，这些广告都是吴某1编写转发给我的，然后我在QQ群里面发这些广告，之后就有人加我的微信号了，就会跟我了解情况。2017年5月底，就有人加我在广告上留下的微信×××，开始跟我们聊天，了解app刷浏览量的情况。我用微信跟受骗的人联系，联系的微信号是×××,这个账号登陆是用验证码登陆的。我把吴某1QQ号给对方了，吴某1就跟对方联系教对方操作。我在QQ群里面发刷浏览量广告，然后对方跟我联系，最后对方把钱转给我，之后除去购买手机的成本和返款，剩余的钱由我和吴某1分成，我占八成，吴某1占两成。受骗者把地址给我，我把受害者的地址转给吴某1，吴某1再给对方发货，利用快递发货。我本人用的生活微信号是：×××，支付宝号：×××，我没有用过其他的支付宝账号。吴某1掌握给受害者发货，就是发手机，还掌握返款和技术操作，还有别人问我一个APP刷浏览量的问题，我回答不出来，就是吴某1教我。所以我骗了钱之后就要分给吴某1。2017年6月份的时候，我在网上发广告词，杜某2在六月中旬的时候加了我×××的微信号，后来杜某2在微信上找我购买了一部手机，当时在微信上给我转款了，第一次是转了800元，杜某2在微信上把地址、姓名、电话等情况发给我了，我就把这些情况转发给吴某1了，吴某1就给杜某2安排发货，杜某2收到机器之后，我把吴某1给我的技术QQ号转发给杜某2，接着杜某2就加了吴某1那个技术QQ号，由吴某1教他安装运行。之后，杜某2把第一部的尾款1000元转到我的微信上了。隔了几天之后，杜某2找我追加机器，追加了多少部我忘了，当时吴某1给我的一个支付宝（支付宝昵称：巅峰网络），我把这个支付宝转发给杜某2，他向这个支付宝上转了31000元，后来杜某2有追加购买手机，杜某2给我×××的微信号转了3000元。再后来，我就把这个微信号给了吴某1，这个微信号绑定的手机号还是我持有，我记得当时我在山东，我跟吴某1面对面给吴某1登录我这个微信号的，登录方式是手机验证码登录的。之后，由杜某2和吴某1联系，吴某1卖给杜某2手机的过程中，吴某1一共给我转了15万。杜某2用微信转我的4800元，其中第一次转的1800元，有300元我转给吴某1了，我留了1500元，第二次转的3000元，我全部用×××转给了吴某1一个微信尾号2009的微信号（微信昵称：船长），返款的事情都是吴某1操作的，过程我不清楚，并且什么发货、技术操作都是吴某1掌握的，我也不清楚。13.辨认笔录证明孙某从混杂照片中辨认出王灿龙；王灿龙辨认出吴某1；吴某1辨认出王灿龙。针对被告人王灿龙及其辩护人提出的辩解及辩护意见，本院评判如下：1.被告人王灿龙及其辩护人提出被告人王灿龙诈骗数额应认定为35800元。经查，被告人王灿龙伙同吴某1共同实施诈骗被害人杜某2购机款418200元，其中，被告人王灿龙直接诈骗杜某235800元，但被告人王灿龙从总诈骗款中分得赃款15万余元。被告人王灿龙应对共同诈骗的总数额418200元承担刑事责任。故被告人王灿龙及其辩护人提出的该项辩解及辩护意见不能成立，本院不予以采纳。2.被告人王灿龙及其辩护人提出被告人王灿龙投案自首，依法可予以从轻或者减轻处罚。经查，民警吴某2与被告人王灿龙电话联系后，被告人王灿龙主动告诉民警其所在的地址，并明确表示自己主动去派出所，民警按照被告人王灿龙提供地址提前将被告人王灿龙口头传唤至派出所，应视为被告人王灿龙自动投案，且到案后如实供述自己的罪行，应认定为自首，依法予以从轻处罚。故被告人王灿龙及其辩护人提出的该项辩解及辩护意见成立，本院予以采纳。本院认为，被告人王灿龙以非法占有为目的，伙同吴某1等人诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人王灿龙起次要作用，系从犯。鉴于被告人王灿龙系从犯、投案自首、主动上缴赃款，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人王灿龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币1万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即被告人王灿龙的刑期从2019年6月10日至2022年5月24日）二、被告人王灿龙向公安机关上缴的赃款18万元，依法予以追缴。如不服本判决可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈金维人民陪审员  程永忠人民陪审员  杨兴国二〇一九年十二月十三日书 记 员  徐 灏