河南省信阳市浉河区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1502刑初354号公诉机关信阳市浉河区人民检察院。被告人董训齐，男，1972年1月12日出生，汉族，信阳市浉河区人，初中文化，无业，住信阳市浉河区。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2019年3月12日被取保候审。被告人张艳娟，女，1974年9月15日出生，信阳市浉河区人，大专文化，无业，住信阳市浉河区。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2019年3月12日被取保候审。信阳市浉河区人民检察院以信浉检公诉刑诉（2019）248号起诉书指控被告人董训齐、张艳娟犯组织、领导传销活动罪，于2019年9月5日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。信阳市浉河区人民检察院指派检察员邹燕出庭支持公诉，被告人董训齐、张艳娟到庭参加诉讼。现已审理终结。信阳市浉河区人民检察院指控：2017年1月，王某(另案处理)因与其原所在的江苏隆力奇公司发生分歧，将其在隆力奇公司营销团队平移至富尔康生物科技有限公司，注册地为郑州市金水区花园路北段融元广场B座15层47号。郑州富尔康生物科技有限公司织组人员以介绍健康用品为由介绍人员加入该组织。并利用网络平台进行会员登记，新成员首次交纳3350元成为普通会员，首次交10050元的成为紫金会员，首次交20100元成为白金会员，首次交33500元成为钻石卡会员。会员通过介绍人员加入该组织，逐步提高在组织中的级别。级别从低到高分别为：经理，高级经理，总监，高级总监，1钻，2钻，3钻，4钻，5钻。会员总业绩达6万元升为经理级别，总业绩达15万元升为高级经理级别，总业绩达50万元升为总监级别，总业绩达到200万元升为高级总监，总业绩达500万元升为一钻级别，总业绩达1500万元升为二钻级别，总业绩达5000万元升为三钻级别。该组织根椐级别设有各种奖项，领导(销售)奖、消费奖(碰层奖)、管理奖和重消奖。领导奖：必须有推荐关系，在消费时，推荐人和被推荐人同时每人多消费6000元，则每级推荐人都可以拿提成，一级900元、二到四级480元、五到七级240元、八到十级180元。如果那个人的下一级没有消费6000元，即使这个会员自己消费6000元他也拿不到领导奖。消费奖：每个人都有两个区，为A区和B区，A区满两个人后才能开B区，当B区有人后，与A区的人配对，每碰一对上级提下线最低消费额的50％，消费奖必须有推荐关系才可以。管理奖：按月计算，上家在每月支付680元以后，点重消键，则下家在本月的消费额都可为上家提成1％，紫金卡会员一天提成封顶11000元，白金卡会员每天提成22000元封顶，钻石卡会员每天提成36000元封顶。且上家可以用680元购买1360元价值的商品。重消奖：下家每月消费680元重消后，可以拿到1360元的货，上家可从中提成340元的3％。2012年，被告人董训齐因经常购买保健品加入江苏隆力奇科技公司会员，并发展被告人张艳娟（被告人董训齐的妻子）为会员。2016年跟随王艺霏(本名：王某)加入郑州富尔康生物科技公司销售保健品，其在江苏隆力奇公司发展会员平移至郑州富尔康生物科技公司。根据洛阳市公安局天津路分局提供，由洛阳大进联合会计师事务所鉴定：被告人董训齐在郑州富尔康科技公司涉嫌传销网络中共有账号1个，会员号CN94382585，所属层级7，发展层级13，发展下线数460，富尔康公司累计向董训齐转款44369.3元。2017年被告人张艳娟随丈夫董训齐转入郑州富尔康科技公司，平移原江苏隆力奇公司会员至郑州富尔康生物科技公司，根据洛阳市公安局天津路分局提供，由洛阳大进联合会计师事务所鉴定：被告人张艳娟在郑州富尔康科技公司涉嫌传销网络中共3个账户，会员号分别为：CN51540990，所属层级9，发展层级5，发展下线数34；CNl9494892，所属层级8，发展层级8，发展下线数143；CN52882206，所属层级8，发展层级12，发展下线数310。富尔康公司累计向张艳娟转款91514．67元。案发后，被告人董训齐、张艳娟主动上缴其全部违法所得。被告人董训齐、张艳娟主动到案后自愿如实供述自己的罪行，具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，被告人董训齐、张艳娟系共同故意犯罪。公诉机关对指控事实提供有1、户籍证明、到案经过、无前科证明、上下线诉讼文书材料、营业执照、残疾证明复印件、扣押清单、入账票据、认罪认罚具结书；2、证人陈某、王某的证言；3、被告人董训齐、张艳娟的供述；4、鉴定意见书；5、层级图数据光碟一张等证据，公诉机关认为被告人董训齐、张艳娟以非法牟利为目的，以富尔康生物科技有限公司为平台组织人员以介绍健康产品为由，缴纳会费加入该组织成为会员，通过推荐关系建立上下线层级，并以缴费金额确定会员级别、权限，从推荐者在被推荐者的进一步发展会员和消费活动中获得利益的方法进行传销活动，扰乱经济社会秩序，情节严重，被告人董训齐、张艳娟的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十七之第一款之规定，被告人董训齐、张艳娟犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。建议判处被告人董训齐、张艳娟均在三年以上四年以下有期徒刑并处罚金20000元左右。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人董训齐、张艳娟对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑均无异议，且自愿签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议，请求对其从轻处罚。经审理查明，2017年1月，王某(另案处理)因与其原所在的江苏隆力奇公司发生分歧，将其在隆力奇公司营销团队平移至富尔康生物科技有限公司，注册地为郑州市金水区花园路北段融元广场B座15层47号。郑州富尔康生物科技有限公司织组人员以介绍健康用品为由介绍人员加入该组织。并利用网络平台进行会员登记，新成员首次交纳3350元成为普通会员，首次交10050元的成为紫金会员，首次交20100元成为白金会员，首次交33500元成为钻石卡会员。会员通过介绍人员加入该组织，逐步提高在组织中的级别。级别从低到高分别为：经理，高级经理，总监，高级总监，1钻，2钻，3钻，4钻，5钻。会员总业绩达6万元升为经理级别，总业绩达15万元升为高级经理级别，总业绩达50万元升为总监级别，总业绩达到200万元升为高级总监，总业绩达500万元升为一钻级别，总业绩达1500万元升为二钻级别，总业绩达5000万元升为三钻级别。该组织根椐级别设有各种奖项，领导(销售)奖、消费奖(碰层奖)、管理奖和重消奖。领导奖：必须有推荐关系，在消费时，推荐人和被推荐人同时每人多消费6000元，则每级推荐人都可以拿提成，一级900元、二到四级480元、五到七级240元、八到十级180元。如果那个人的下一级没有消费6000元，即使这个会员自己消费6000元他也拿不到领导奖。消费奖：每个人都有两个区，为A区和B区，A区满两个人后才能开B区，当B区有人后，与A区的人配对，每碰一对上级提下线最低消费额的50％，消费奖必须有推荐关系才可以。管理奖：按月计算，上家在每月支付680元以后，点重消键，则下家在本月的消费额都可为上家提成1％，紫金卡会员一天提成封顶11000元，白金卡会员每天提成22000元封顶，钻石卡会员每天提成36000元封顶。且上家可以用680元购买1360元价值的商品。重消奖：下家每月消费680元重消后，可以拿到1360元的货，上家可从中提成340元的3％。2012年，被告人董训齐因经常购买保健品加入江苏隆力奇科技公司会员，并发展被告人张艳娟（被告人董训齐的妻子）为会员。2016年跟随王艺霏(本名：王某)加入郑州富尔康生物科技公司销售保健品，其在江苏隆力奇公司发展会员平移至郑州富尔康生物科技公司。根据洛阳市公安局天津路分局提供，由洛阳大进联合会计师事务所鉴定：被告人董训齐在郑州富尔康科技公司涉嫌传销网络中共有账号1个，会员号CN94382585，所属层级7，发展层级13，发展下线数460，富尔康公司累计向董训齐转款44369.3元。2017年被告人张艳娟随丈夫董训齐转入郑州富尔康科技公司，平移原江苏隆力奇公司会员至郑州富尔康生物科技公司，根据洛阳市公安局天津路分局提供，由洛阳大进联合会计师事务所鉴定：被告人张艳娟在郑州富尔康科技公司涉嫌传销网络中共3个账户，会员号分别为：CN51540990，所属层级9，发展层级5，发展下线数34；CNl9494892，所属层级8，发展层级8，发展下线数143；CN52882206，所属层级8，发展层级12，发展下线数310。富尔康公司累计向张艳娟转款91514．67元。另查明，2019年3月21日，被告人董训齐、张艳娟二人主动到公安机关投案自首，并主动上缴全部违法所得。上述事实，被告人董训齐、张艳娟在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍证明、到案经过、无前科证明、上下线诉讼文书材料、营业执照、残疾证明复印件、扣押清单、入账票据、认罪认罚具结书；证人陈某、王某的证言；被告人董训齐、张艳娟的供述；鉴定意见书；层级图数据光碟等证据证实，足以认定。本院认为，被告人董训齐、张艳娟以富尔康生物科技有限公司为平台，组织人员以推销商品等经营活动为名，以缴纳费用的方式获得加入资格，通过推荐关系建立上下线层级，并以缴费金额确定会员级别、权限，在被推荐者的进一步发展会员和消费活动中获得利益的方法进行传销活动，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为构成组织、领导传销活动罪。信阳市浉河区人民检察院指控二被告人犯罪罪名成立。被告人董训齐、张艳娟主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可减轻处罚；均已全部退赃，且系初犯，可酌情从轻处罚。视本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一条、第六十一条、第六十三条、第五十二、第五十三条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人董训齐犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金18000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、被告人张艳娟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金18000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、被告人退缴的违法所得(详见扣押清单)，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于信阳市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  别立明人民陪审员  李 洋人民陪审员  王保琴二〇一九年十二月二日书 记 员  徐梦琳