宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）宁0106刑初382号 公诉机关宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院。 被告人郭某，曾用名郭雷，男，1987年1月25日出生于江苏省睢宁市，公民身份号码×××，汉族，初中文化，宁夏保利鑫拍卖服务咨询有限公司负责人，户籍所在地江苏省徐州市睢宁县，住江苏省徐州市睢宁县。2006年9月6日因犯盗窃罪被南京市六合区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，罚金人民币1000元。2017年11月17日因涉嫌诈骗罪被银川市公安局金凤区分局决定刑事拘留后在逃，被抓获后于2018年3月18日至23日临时羁押于无锡市第一看守所，2018年3月25日被银川市公安局金凤区分局刑事拘留，2018年4月23日经宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院批准，由银川市公安局金凤区分局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。 辩护人韩光亮，安徽冠亚律师事务所律师。 宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院以银金检刑诉[2018]385号起诉书指控被告人郭某犯诈骗罪，于2018年10月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年1月16日公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指派检察员李某1出庭支持公诉，被告人郭某及其辩护人韩光亮到庭参加诉讼。因补充侦查，分别于2019年1月29日、2019年5月28日延期审理，2019年2月28日、2019年6月27日恢复审理。现已审理终结。 宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指控：自2016年5月,被告人郭某先后成立并实际控制宁夏中艺艺术品文化传播有限公司、宁夏翰霖聚藏拍卖咨询服务有限公司(未注册登记)、宁夏保利鑫拍卖服务咨询有限公司，经营范围为拍卖咨询服务。被告人郭某(在公司称郭雷),通过网络招聘员工,成立客服部、销售部和人事部。客服部负责用事先培训过的语述以领取赠品为诱惑,电话邀请被害人来公司咨询、了解藏品。销售部负责向来公司咨询的被害人宣传、推介、销售公司藏品。人事部负责公司员工招聘。 被告人郭某在公司经营期间,组织、指使其员工通过电话邀请,以赠送礼品、宣传收藏品投资理财、提供收藏品免费咨询等服务,诱使被害人前往公司咨询了解。对前往公司咨询了解藏品的被害人,以其公司藏品具有收藏价值、升值空间、承诺到期公司回购并支付一定比例的利息为利诱,有针对性地向被害人推销其通过网购、古玩市场等地购买的钱币、邮票等收藏品。当被害人对所购藏品到期后要求公司按承诺进行回购或出售其持有的收藏品时,被告人郭某又以其帮助被害人联系拍卖公司对其持有藏品进行拍卖为由骗取被害人拍卖保证金。期间,被告人郭某通过与被害人的交往利用对方对其的信任,以向公司投资入股、公司资金周转并支付高额利息为利诱,以投资、借款的形式骗取被害人资金。被告人郭某在被害人向其提出退还投资款、保证金及借款时,又编造拍卖会推迟、承诺短期即能还款等谎言拖延时间欺瞒被害人。2017年11月6日,被告人郭某销毁公司所有宣传资料、账目记录及监控设备后逃离银川。2018年3月17日无锡市公安局在无锡市××路浅水汤浴场将其抓获归案。 经希格玛会计事务所宁夏分所2018年10月11日对被告人郭某及其涉案公司进行司法鉴定：自2016年5月,被告人郭某通过其实际控制的三家公司[宁夏中艺艺术品文化传播有限公司、宁夏翰霖聚藏拍卖咨询服务有限公司(未注册登记)、宁夏保利鑫拍卖服务咨询有限公司]向被害人销售其从网上购买的纪念币、邮票、钱币、字画等物品,并以拍卖被害人所持藏品为由收取拍卖保证金,同时还以各种理由向被害人借款,现均未能偿还。除现金支付资金无法确定资金去向,通过转账、POS机刷卡方式支付资金328.8074.98元。除提现和消费外,大部资金通过被告人郭某所控制的账户转入陈鹏举、耿爱国、魏中颖、王僖、郝财宽等个人账户,根据警方调查该账户系被告人郭某涉嫌赌博账户。 截止2017年11月8日,涉案50名报案被害人中37人在被告人郭某控制的三家公司购买藏品支付金额共计2721268元。其中涉案被害人所持有藏品价值共计21238元。核定确认金额2700030元。截止2017年11月7日,50名报案被害人中6人向被告人郭某控制的宁夏保利鑫拍卖服务咨询有限公司支付拍卖保证金394500元。截止2017年11月30日,50名报案被害人中22人向被告人郭某支付借款5310740元。(以上三项共计8405270元) 针对上述指控，公诉机关向法庭出示了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、鉴定意见及书证等证据予以证明。公诉机关认为，被告人郭某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，以承诺到期回购并支付一定比例的利息为利诱欺骗被害人购买其网购藏品;以帮助被害人联系拍卖公司对其持有藏品进行拍卖为由骗取被害人拍卖保证金;以向公司投资、公司资金周转并支付利息为利诱,以投资、借款的形式骗取被害人资金。经鉴定,以上三项共计骗取涉案50名被害人资金8405270元。所得款项部分用于网络赌博。被告人郭某在案发前销毁公司相关资料、账目记录及监控设备后外逃,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。案发后被告人郭某如实供述其犯罪事实,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定,可以从轻处罚。建议判处被告人郭某十四年以上十五年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人郭某对起诉书指控的罪名、犯罪事实、公诉机关出示的证据均无异议，对公诉机关提出的量刑建议认为量刑过重，当庭自愿认罪。 辩护人的辩护意见是，定罪及诈骗金额方面：(一)指控被告人出售藏品2700030元构成诈骗不成立。1、买卖藏品是自愿的合同行为,是民事法律行为,不具有刑法评价的意义。2、藏品是法律准许的流通物,是特殊的商品,法律没有规定藏品的买卖一定要遵循市场等价规律,即价值与价格基本相等。3、专家对藏品交易价的确定也仅是建议价格,而且价格的上线与下线幅度差距较大。况且,一般收藏者对藏品价格的认识、期盼更是相差甚远，不能因为成本价与销售价格差距较大而认定构成诈骗。4、收藏品买卖中被告人对藏品的推荐即使有夸张、高估的行为,也是符合市场交易的原则。(二)指控被告人收取保证金394500元构成诈骗不持异议。(三)指控借款5310740元构成诈骗罪成立,但认定数额有误。根据刑法规定,案发前已归还被害人的钱款不能认定为诈骗数额。据“郭某涉嫌诈骗案”初步鉴定意见,即郭某诈骗案被害人明细表载明被告人已归还文某144800元、闫某391500元、余某(李艳梅)26300元,合计562600元。该562600元应从5310740元中扣除。2、被告人已向被害人支付利息152500元,也应从5310740元中扣除。3、在总借款5310740元中有部分用于维持公司的正常运营,即租赁房屋、水电费、工资、礼品、广告宣传等，该部分资金确实与借款事由相符,故不能认定为诈骗金额,应予以扣除。4、事发后被害人哄抢被告人公司遗留的藏品等,该部分价值也应从5310740元中扣除。量刑方面：被告人郭某构成坦白，主观恶性不深，因经营不善,且文化水平低,妄想通过赌博赚钱来弥补亏损,结果事与愿违,无奈之下才逃跑躲避债务,自愿退赃、交纳罚金。建议判处被告人郭某十年有期徒刑。 经审理查明，自2016年5月,被告人郭某先后成立并实际控制宁夏中艺艺术品文化传播有限公司、宁夏翰霖聚藏拍卖咨询服务有限公司(未注册登记)、宁夏保利鑫拍卖服务咨询有限公司，经营范围为拍卖咨询服务。被告人郭某(在公司称郭雷)通过网络招聘员工,成立客服部、销售部和人事部。客服部负责用事先培训过的术语以领取赠品为诱惑,电话邀请被害人到公司咨询、了解藏品。销售部负责向到公司来咨询的被害人宣传、推介、销售公司藏品。人事部负责公司员工招聘。被告人郭某在公司经营期间,组织、指使其员工通过电话邀请,以赠送礼品、宣传收藏品投资理财、提供收藏品免费咨询等服务诱骗被害人前往公司，对到公司咨询了解藏品的被害人,又以其公司藏品具有收藏价值、升值空间，并承诺到期公司回购且支付一定比例利息为利诱,向被害人推销郭某通过网络等途径购买的钱币、邮票等收藏品。被害人在所购藏品到期后要求公司依承诺回购或出售其持有的收藏品时,被告人郭某或借故拖延返还时间，或以帮助被害人联系拍卖公司对被害人持有的藏品进行拍卖为由骗取拍卖保证金。此外，被告人郭某以向公司投资入股、支付高额利息解决公司资金周转问题为利诱,以投资、借款形式骗取被害人资金。被告人郭某在被害人向其提出退还投资款、保证金及借款时,以拍卖会推迟、短期即能还款等理由拖延、欺瞒被害人。2017年11月6日,被告人郭某销毁公司所有宣传资料、账目记录及监控设备后逃离银川。经上网追逃于2018年3月17日被无锡市公安局抓获归案。 经希格玛会计事务所宁夏分所鉴定：自2016年5月,被告人郭某通过其实际控制的宁夏中艺艺术品文化传播有限公司、宁夏翰霖聚藏拍卖咨询服务有限公司(未注册登记)、宁夏保利鑫拍卖服务咨询有限公司向被害人销售其从网上购买的纪念币、邮票、钱币、字画等物品,并以拍卖被害人所持藏品为由收取拍卖保证金,同时还以各种理由向被害人借款,现均未能偿还。除现金支付资金无法确定资金去向外,通过转账、POS机刷卡方式支付资金328.8074.98元。除提现和消费外大部分资金通过被告人郭某所控制的账户转入陈鹏举、耿爱国、魏中颖、王僖、郝财宽等个人账户,经调查该账户系被告人郭某涉嫌赌博账户。 截止2017年11月8日,涉案50名报案被害人中有37人在被告人郭某控制的三家公司中购买藏品，购买藏品金额为2721268元。其中，涉案被害人所持有藏品价值共计21238元。核定确认金额2700030元。截止2017年11月7日,50名报案被害人中有6人向被告人郭某控制的宁夏保利鑫拍卖服务咨询有限公司支付拍卖保证金394500元。截止2017年11月30日,50名报案被害人中有22人向被告人郭某支付借款5310740元。以上三项共计8405270元。 另查明，被告人郭某归案后如实供述犯罪事实。 上述事实，有下列公诉机关向法庭举证，并经质证的证据予以证明： （一）受案登记表、立案决定书，证实本案的案发、立案情况。 （二）抓获经过、出所登记表，证实2018年3月17日，被告人郭某被无锡市公安局上马墩派出所干警在无锡市××路浅水汤浴场抓获。3月18日羁押于无锡市第一看守所，23日离所移交银川市金凤区公安分局。 （三）人口信息、犯罪前科信息、刑事判决书，证实被告人郭某犯罪时已达完全刑事责任年龄。2006年9月6日因犯盗窃罪被南京市六合区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，罚金人民币1000元。 （四）企业信息、情况说明，证实宁夏中艺艺术品文化传播有限公司系一人有限责任公司，法定代表人马腾飞，成立于2016年5月13日，住所地银川市金凤区正源北街瑞银财富中心B座3层西南303号，经营范围会议会展服务，工艺美术品、金银制品、收藏艺术品、古玩字画、文化用品、珠宝首饰、邮票、纪念币销售。2017年1月23日决议解散、注销。宁夏保利鑫拍卖服务咨询有限公司系一人有限责任公司，法定代表人郭某，核准成立于2017年5月11日，住所地银川市金凤区正源北街瑞银财富中心3号楼3号，经营范围除依法须批准的项目外，企业可自主选择开展经营。宁夏保利鑫拍卖服务咨询有限公司由股东李敏敏发起，因资金不足无法开办，2017年5月10日将该公司名称授权予郭某使用。 （五）顺风速运宁夏分公司记录及情况说明，证实根据顺风速运宁夏分公司记录，经公安机关电话询问寄件人袁嫒，2017年5月至10月，其向位于××区的郭雷客户销售过邮票、第三、四套人民币、纪念钞等收藏品，因店铺转让现无法提供销售账目。 （六）扣押笔录、扣押清单及照片，证实公安机关对位于××区涉案宁夏保利鑫拍卖服务咨询有限公司相关物品进行扣押并制作笔录、拍照的情况。 （七）郭某招商银行银川分行金融街支行尾号3782账户历史交易明细表，证实郭某尾号3782账户自2016年1月1日至2018年4月7日的交易明细情况，合计收入9245615.18元，合计支出9525415.18元。 （八）马某1招商银行银川分行金融街支行尾号2906账户历史交易明细表，证实马某1尾号2906的账户自2017年1月1日至2017年12月19日的交易明细情况，合计收入37345149.83元，支出37377149.83元。 （九）徐某招商银行银川分行金融街支行尾号2062账户历史交易明细表，证实徐某尾号2062账户的交易明细情况，自2017年1月1日至2017年6月1日合计收入9153011.76元，合计支出9252856.74元。自2017年6月2日至2017年12月19日合计收入3433719.12元，合计支出3451675.92元。自2017年1月1日至2017年3月31日合计收入5925356.11元，合计支出6024542.28元。自2017年4月1日至2017年6月30日合计收入4266079.44元，合计支出4266830.77元。自2017年7月1日至2017年9月30日合计收入1728860.32元，合计支出1737052.50元。自2017年10月1日至2017年12月31日合计收入667305.01元，合计支出676975.98元。自2018年1月1日至2018年4月26日合计收入11154.18元，合计支出11155.72元。 （十）陈鹏举招商银行长沙分行王府支行尾号4647卡账户历史交易明细表，证实陈鹏举尾号4647账户的交易明细情况，自2017年6月1日至2017年6月30日合计收入100元，合计支出100元。自2017年7月11日至2017年7月20日合计收入969686.69元，合计支出987660.00元。自2017年7月21日至2017年7月25日合计收入11431330.88元，合计支出11485230.88元。自2017年7月26日至2017年7月31日合计收入16529228.59元，合计支出16528238.00元。自2017年8月1日至2017年8月5日合计收入14000491.43元，合计支出13991322.29元。自2017年8月6日至2017年8月11日合计收入15415403.02元，合计支出15467605.99元。自2017年9月16日至2017年9月30日合计收入27104.23元，合计支出27100.00元。自2017年8月12日至2017年8月16日合计收入14535355.78元，合计支出14534300.00元。自2017年8月17日至2017年8月21日合计收入15718524.61元，合计支出15719591.00元。自2017年8月21日至2017年8月25日合计收入17203499.46元，合计支出17114610.00元。自2017年8月26日至2017年8月28日合计收入9961389.27元，合计支出10051405.00元。自2017年8月28日至2017年8月29日合计收入7128065.08元，合计支出7139700.00元。自2017年8月29日至2017年8月31日合计收入9065714.55元，合计支出9063800.00元。自2017年10月1日至2017年12月19日合计收入10000元，合计支出0元。 （十一）北京保利国际拍卖有限公司说明函，证实经该公司核实，郭某或郭雷，187XXXXXXXX手机号及宁夏保利鑫拍卖服务咨询有限公司与该公司无委托拍卖关系，2017年5月至10月未与该公司联系委托拍卖过藏品。宁夏保利鑫拍卖服务咨询有限公司不是该公司下属分公司。 （十二）北京翰海拍卖有限公司说明，证实该公司从未与郭某或郭雷，187XXXXXXXX手机号及宁夏保利鑫拍卖服务咨询有限公司签订过委托拍卖合同，也从未与其签订过代理征集协议。 （十三）情况说明，证实银川市公安局金凤区分局经侦大队说明出具情况说明，载明涉案藏品中14种纪念币、纪念钞及邮票类藏品因报案人无法提供或拒绝提供，致使无法进行价格评估；4种字画类藏品因现实状况（字画类藏品真伪认定难度较大），无法进行价格评估。 （十四）郭某所控制相关POS机的银行流水信息，证实郭某所控制相关POS机的银行流水信息情况。 （十五）银行户口历史交易明细，证实涉赌博杨波尾号8463招商银行北京分行阜外大街支行账户、涉赌博周有旺尾号5871招商银行上饶分行广丰支行账户、涉赌博詹涛尾号6991招商银行合肥分行经开区支行账户、郝财宽尾号1931招商银行青岛分行胶州支行账户、涉赌博耿爱国尾号4348招商银行北京公益西桥支行账户、郭帅尾号7479招商银行六盘水分行营业部账户历史交易情况。 （十六）辨认笔录及照片，证实1.经被害人杨某1辨认，郭某曾用名郭雷。2.经被害人马某2辨认，郭某曾用名郭雷。 （十七）证人赵某的证言，证实赵某是宁夏万和实业有限公司负责人。2017年3月,公司行政部门工作人员将瑞银财富中心B座303室出租给郭某,成立了宁夏保利鑫拍卖服务咨询有限公司。2017年l1月13日民警在对该公司进行查封时,赵某被邀请作为见证人全程在场。2017年10月底收房租时联系不到郭某本人，只有公司员工在办公。2017年11月12日,一伙老年人到公司说被郭某骗了,开始拿公司里的藏品。赵某怕公司内的东西都被这些老年人拿走,想着他们的电脑里有公司的数据就把电脑主机和显示器搬到库房，并劝老年人报警，之后公司的员工也离开了，就把303房间的门锁了。 （十八）证人兰某的证言，证实兰某系宁夏保利鑫拍卖服务咨询有限公司销售员，2017年7月通过58同城应聘到该公司上班。郭某进行面试,公司主要做收藏品销售及咨询业务,保底工资2000元,根据销售收藏品的价值给予相应提成。公司位于××区。公司法人是赵松林,负责人是郭某,公司设销售部10余人、客服部10余人、人事部1人。销售部经理有张楠、张某,主要负责业务员销售收藏品;客服部经理马志龙,负责培训客服部的业务员并指导邀约投资者;人事部经理张诚,主要负责在58同城等网站招聘业务员;郭某负责整个公司的运营,包括采购收藏品、收取资金。进入该公司后郭某进行过培训，公司主要做收藏品销售,收藏品都具有很高的收藏价值,兰某主要负责对前来公司咨询的投资者进行讲解,根据客户电话名单邀约客户,郭某会不定时开会教授邀约技巧、销售技术及销售话术。以“第四套人民币大全套”为例，会讲：“该币即将退市,如果这时投资购买,过几个月这套人民币就会涨两三倍。如果该套人民币三个月后没有退市,公司会原价回收,并且支付10%的利息,相当于投资理财了”。“西游记邮票”的销售技巧和话术,“这套西游记邮票市场上特别少,公司现在仅有几套,该套邮票早在2017年3月份北京的拍卖会场已经拍卖到十几万元,如果入手购买,等明年总公司(保利拍卖公司)开拍卖会的时候,公司会带客户去拍卖此邮票,到时候公司只收取一定的利息”。还有其他的几种收藏品的销售培训和“第四套人民币大全套”一样,都是给客户讲如果该藏品三个月后没有退市,公司会原价回收,并且支付10%的利息,相当于投资理财。不知道藏品的真伪，向客户销售收藏品后按郭某要求给客户开具《购买凭证》。郭某在培训时还讲过如果有客户想通过公司销售其自有的藏品,可以帮助客户销售藏品,但公司会收取一定的手续费,如果购买公司的收藏品,收取的保证金会少一些,具体由郭某和客户谈。郭某逃跑后才知道郭某还向投资者借了很多款。 （十九）证人马某1的证言，证实马某1系宁夏保利鑫拍卖服务咨询有限公司销售员，于2017年5月通过58同城网站应聘到该公司,刚开始从事客服工作,后来被郭某调至销售部，2017年9月离职。公司全称宁夏保利鑫拍卖服务咨询有限公司,位于××区,负责人郭雷，真实姓名郭某,成立于2017年5月前后,公司设有销售部、客服部、人事部,销售部负责人有张楠、张强(张某)，后期郭某也负责,销售员有李柒柒、张强、刘博(刘崇博)、李志婷;客服部负责人是马志龙,客服人员不太清楚;人事部门负责人张诚,其他具体情况不清楚。公司每月支付保底工资2000元,提成按销售量计算,在公司工作期间大概有10000余元提成,但是郭某没怎么兑现,马某1共从公司拿过4000余元,包括两个月的工资和一些提成。进入宁夏保利鑫拍卖服务咨询有限公司后受到该公司培训在客服部工作,根据电话话术表打电话,内容大概是“我们是保利鑫公司,可以提供收藏品有关的咨询,现在公司为你准备了一份免费的收藏品礼品,如果对收藏品感兴趣的话,可以前来了解并领取礼品”,当客户来到公司后由公司销售部人员进行接待并营销。到销售部后郭某先给了一些关于第一、二、三、四、五套人民币的宣传资料,关于何时发行、现值多少、最近一次拍卖的成交多少的内容。了解后郭某教授如何销售这些人民币藏品,例如“第四套人民币现在的市场价格是多少,最近一次的拍卖成交是多少,因为该套人民币马上要退市了,如果现在购买保证能够挣钱。公司保证如果三个月之后该套人民币没有退市,公司将原价回收并连本带利支付客户本金10%的三个月利息”。后来郭某还教了一些关于利比亚纪念邮票、加拿大鸡年整版钞之类收藏品的销售技巧。宁夏保利鑫拍卖服务咨询有限公司收取客户保证金的事情是将收藏品卖给客户三个月后,有些客户着急问郭某要钱,郭某实在推不了就教员工说,“保利鑫公司是香港保利拍卖行的宁夏分公司,郭某和保利拍卖行的人认识，让客户等等,公司会联系保利拍卖行帮助客户将手中的藏品卖掉;还让员工询问客户家中有无收藏品,如果有公司也可以帮忙联系保利拍卖行,卖出的价格肯定会高,前提只需要客户交纳30000元至50000元保证金”。保证金都是客户自己交给郭某,其不清楚。不知道郭某向客户借款的事情。郭某当时在银川各大顶级娱乐场所都办有会员,并且多次消费。2017年7月,很多客户到公司退收藏品并索要本金,郭某一直待在办公室里玩游戏,后来才知道郭某在赌博,钱估计都赌博输了。 （二十）证人张某的证言，证实张某是宁夏保利鑫拍卖服务咨询有限公司销售部经理。2017年5月中旬通过原同事马某1介绍,经法人郭某面试后应聘为公司销售部业务员,月薪为2500元,转正后底薪为2800元,每出售一件藏品按照藏品价格的10%提成。2017年7月被郭某任命为公司销售部实习经理,主要负责行政管理工作,监督员工考勤及办公室卫生。宁夏保利鑫拍卖服务咨询有限公司的法人是郭某,全权负责公司的经营,监事是赵松林,董事有赵松林、胡发胜、杨某1、钱进学、还有一个姓宋的女的。公司下设销售部、电话客服部、财务部、人事部。销售部是张某和郭楠负责,电话客服部的经理马志龙,财务部是一个女的,姓李。人事部的经理是张诚。公司具体业务是收藏品销售、咨询、拍卖。公司刚开始发过几天传单,后来主要是客服部人员通过打电话邀约客户进行宣传。郭某培训销售部的内容主要是如何向客户推荐藏品,比如客户来到公司后就给客户推荐第三、第四套人民币马上要退市有收藏价值,公司可以回购,三个月能赚投资额的10%。在介绍其它藏品时主要说藏品很有价值,收藏时间短、收益快。藏品的拍卖是按藏品价值的10%收取保证金,拍卖不成功就退还，成功就以保证金抵费用。郭某当时让员工在接待客户时问客户想不想拍卖手中的藏品,公司可以帮助客户把藏品拿到北京拍卖,拍卖价格一般都会高于市场价格,但前提是客户得向公司交纳一定的保证金，由郭某自己和客户谈,并收取客户的保证金。郭某从未帮客户卖出过藏品,只是收了钱。有没有联系拍卖行不清楚。郭某逃跑后一些客户说借给郭某了很多钱,具体情况不太清楚。张某在宁夏保利鑫拍卖服务咨询有限公司工作期间,郭某说急用钱将张某两张信用卡共计50000元刷走,至今未归还。 （二十一）证人徐某的证言，证实2016年6月左右,徐某与郭某在苏州市某游戏厅内认识后经常保持联系。2016年10月,郭某在银川市金凤区瑞银财富中心开了一家中艺艺术品咨询有限公司,徐某来公司打杂，2017年2月离开银川。2017年8月,郭某从徐某手里买了价值20000元的两箱玉石挂件未付款。2017年10月前后,徐某又到银川找郭某要钱时发现公司关门,郭某也找不到，遂报案。郭某的宁夏中艺艺术品文化传播有限公司位置在金凤区瑞银财富中心B座3楼,郭某是公司负责人,公司当时有销售部、客服部、人事部、财务部共计30余人。销售部负责人叫孙铭,其他部门的负责人记不清了。公司当时主要经营字画、中外钱币等收藏品销售。销售模式是客服打电话邀约,客户来公司后由销售部人负责营销。其他的不清楚,徐某只在公司打杂、跑腿、陪郭某吃饭喝酒。2017年2月,郭某在银川又开了一家宁夏保利鑫拍卖服务咨询有限公司，在宁夏中艺艺术品文化传播有限公司对面办公,郭某是负责人,有个经理叫张楠，经营哪些业务不清楚。郭某在运营宁夏中艺艺术品文化传播有限公司、宁夏保利鑫拍卖服务咨询有限公司时销售的收藏品经常是在手机上购买，好像在微信中一个叫“微拍行”的公众号购买过一些收藏品。不清楚郭某是否认识保利国际拍卖行或嘉德拍卖行，也不清楚郭某在运营公司时是否收取过客户的保证金和向客户借钱。郭某经常在网站上玩百家乐赌博。2016年底，郭某以身份证丢失为由向徐某借用过一张招商银行卡，绑定了徐某的微信，经常会向徐某要手机验证码，具体干什么不清楚。 （二十二）证人刘某1的证言，证实2017年9月27日、28日刘某1名下招商行尾号1505账户分六笔向耿爱国尾号4348账户转款90600元，该款系刘某1在赌博娱乐网站进行娱乐时向该网站充值账户所充值的钱。 （二十三）证人杨某2的证言，证实尾号7401的招商银行储蓄卡系其所有，2017年5月将该卡借给朋友辛某使用，10月归还，用途不祥。 （二十四）证人辛某的证言，证实尾号7401的招商银行储蓄卡是辛某2017年5月在网上赌博需转款而向朋友杨某2所借，10月归还。2017年6月6日、7月7日、9月25日从杨某2名下尾号7401的招商银行转入杨波、郭帅、周有旺名下银行卡的款是辛某在赌博娱乐网站进行娱乐时向该网站充值账户所充值的钱。 （二十五）证人李某2的证言，证实李某2的家人张福禄曾在郭某的宁夏保利鑫拍卖服务咨询有限公司购买过100000元的藏品，后发现被骗向郭某索要，郭某于2017年9月21日向李某2名下尾号8400的卡分两笔共转款100000元。 （二十六）证人袁某的证言，证实2017年10月郭某曾让袁某代还信用卡，经催要郭某于2017年10月15日、30日分几次给袁某尾号0724的工商卡还款142000元。 （二十七）被害人李某3等29人陈述，证实李某3、李建华、李玉光、范春明、石维成、张向东、宋彦芳、宋艳平、周锦霞、韩旭宽、张治华、朱韵秋、王树成、赵松林、孙秉义、关卫民、李德官、钱进学、梁胜利、张梅兰、李修良、伍燕、袁某、郭爱萍、吴长利、秦国秀、白明箎、汪春苗、胡发盛在郭某所在公司以投资购买藏品回购返利、借款付息、交付拍卖保证金为由被骗的情况。 （二十八）被害人曹某等15人的陈述，证实被害人曹某、汪某、康某、刘某2、詹某、李某4、文某、宋某、高某、丁某、杨某1、闫某、马某3、余某、马某2在郭某所在公司以投资购买藏品回购返利、借款付息、交付拍卖保证金为由被骗的情况，其中马某3、马某2为公司职员。 （二十九）被害人王某等6人的陈述，证实被害人王某、何某、尚某、代某、陈某、马某4在郭某所在公司以投资购买藏品回购返利、借款付息、交付拍卖保证金为由被骗的情况。 （三十）被害人马某3的陈述，证实马某3系宁夏保利鑫拍卖服务咨询有限公司销售员，2017年10月通过网络招聘信息被招入公司，经培训从事销售工作。郭某以付高息为由向马某3借款30000元，由马某3朋友转账支付。11月初，郭某以工商检查为由与张强、张南将公司文件及电脑资料进行销毁。11月6日后郭某离开公司无法联系。公司法人、总经理是郭某,郭南和张某是经理,赵松林是顾问,姓徐的是法律顾问。公司分三个部门,财务部门是郭某、郭南、张某、刘波负责,没有雇用专业的财务人员,销售部和信息部的主管是郭南、张某,销售部有员工7、8人,主要负责给客户介绍人民币的收藏价值和专业信息,信息部有员工10余人,主要是打电话邀约客户到公司,还有2名人事部门的,具体叫什么名字不知道。 （三十一）被害人马某2的陈述，证实马某2系宁夏保利鑫拍卖服务咨询有限公司销售员，2016年8月通过网络招聘信息被招入宁夏中艺艺术品文化传播有限公司，2017年5月进入宁夏保利鑫拍卖服务咨询有限公司从事客服工作，主要是打电话联系客户来公司领礼品。公司的法人和实际负责人都是郭某,在公司自称郭雷。公司销售部的业务员都是两个名字,填写客户的基本情况,业务员填写的姓名和自己的名字都不一样,但是都是同一个人。公司主要经营销售收藏品(钱币、邮票、字画)。2017年7月16日郭某以公司资金周转需要为由将马某2名下两张信用卡借用至10月25日，还卡时多付了1000元，第二天又说要用卡将马某2名下两张卡刷了17000元,公司出事后外逃,没有还钱。 （三十二）被害人杨某1的陈述，证实2017年5月杨某1到宁夏保利鑫拍卖服务咨询有限公司得知公司是郭某开的，杨某1被强制购买60000元的第四套人民币，又贷款100000元、借款60000元、抵押房证85000元给郭某，并介绍朋友钱进学在郭某的公司投资，否则郭某对杨某1购买的藏品不予回购。 （三十三）被告人郭某的供述与辩解，证实2017年5月郭某注册宁夏保利鑫拍卖服务咨询有限公司，注册地址位于银川市金凤区北京××路，注册资金30万元，2017年6月开始营业，经营钱币、邮票、玉器、字画等的收藏和拍卖，公司实际上销售了一些钱币、字画、玉器等，同时收取了客户物品拍卖的保证金，告诉客户公司做电子盘交易，要求客户投资，也通过借贷、收取保证金方式骗取客户资金。公司的法人、实际负责人都是郭某，没有其他负责人，公司监事是赵松林。公司有客服部、销售部和人事部三个部门。客服部有12名员工，负责打电话邀约客户，负责人是马志龙。销售部有8名员工,主要负责公司钱币、邮票、纪念币和字画的销售、签字、收款，郭某是负责人,郭某不在时由郭某的哥哥张楠和张某负责。人事部有1名员工叫张诚,主要负责公司招聘。公司的员工都是郭某从58同城招聘网上招聘的，郭某亲自面试培训,给员工灌输公司的产品的确是可以升值的，有盈利的思想。客户部员工由马志龙负责培训，每人发一本对话册,根据对话册的内容电话邀约客户。公司不具备鉴定、拍卖藏品的资质，所销售的收藏品是郭某从淘宝网上购买的，相关的资格证书、认定证书是发货商送的，没有实际收藏价值。钱币销售约140000元，邮票没有销售过，纪念章销售约5000元，书法、字画销售约160000元。公司不会给客户承诺收藏品何时升值，只是告诉客户如果想将收藏品进行交易，公司会给客户提供平台。客户购买收藏品分两种，一种买回去自己收藏的，不存在回收问题，另一种想要进行交易的公司会承诺搭建平台对收藏品进行交易，由公司支付藏品10%的利息及本金后将藏品收回公司。很多客户购买收藏品的过程中郭某会告诉客户典藏行业每年都有春拍或者秋拍等大型拍卖活动，郭某可以帮忙联系将藏品拍卖，但会告诉客户不同藏品在不同会场拍卖时需要客户自己出钱交纳标底费，因此会根据客户的不同藏品收取拍卖保证金。收钱时郭某告诉客户说拍卖保证金在拍卖结束后会退还给客户，于是部分客户和郭某达成口头协议由郭某帮忙联系拍卖事宜。客户给出的藏品都是字画,收取的保证金10000元至100000元不等，收到客户的钱后不会和客户签订协议,只是以公司的名义给客户开一张收据,郭某在收据上签一个郭字。跟客户借的钱都是公司成立后期郭某准备离开公司时跟比较熟悉的客户借的。借款期限在3天到1个月左右，承诺到期后退还借款的同时支付百分之十的利息。郭某一共向17人借款4160000余元人民币。出借人分别是文某、胡发盛、闫某、宋艳芳、宋艳平、赵松林、伍燕、刘崇博、王某、孟宁娟、杨玉保、前进学、李慧琴、李艳梅等，都是公司的客户。罕娜、郭南、张某、郭爱萍等人和郭某是普通借贷关系。郭某都是以让出借人投资公司给予股权或者是借钱用于公司周转。宁夏保利鑫拍卖服务咨询有限公司自成立以来骗取3660000余元，通过现金和POS机刷卡的方式收取被害人资金，其中现金约300000元，剩余的都是通过POS机刷卡的方式收取。使用的POS机是私人的，商户名称是宁夏保利鑫拍卖服务咨询有限公司以及黄金珠宝等多个商户的名称。POS机绑定的是郭某、马某1招商银行的卡以及刘承博浦发银行的卡，还使用过朋友徐某的个人账户。郭某在公司使用的名字叫郭雷,郭某觉得自己的名字不好听，有些员工使用的名字也是假的,是害怕公司出事以后会被找到。郭南在公司使用的名字叫张楠。2017年11月6日郭某独自离开公司,让朋友石正忠开私家车送到苏州，员工都不知道。当天就停止了运营。郭某走之前怕公司内摄像头存有相关证据，就将摄像头主机拆掉扔进了公司楼下的垃圾桶。注册宁夏保利鑫拍卖服务咨询有限公司之前还注册了宁夏中艺艺术品文化交易中心，注册地址银川市金凤区北京××路,同时还注册了宁夏翰霖典藏拍卖服务咨询有限公司,注册地址在兴庆区老大楼10楼。公司的经营模式都是相同的。宁夏翰霖聚藏拍卖咨询服务有限公司是亏损的。宁夏中艺艺术品文化传播有限公司销售额约4000000元,从中盈利约1000000元。后来成立的宁夏保利鑫拍卖服务咨询有限公司骗取了4000000余元。这些钱都用于赌博了。公司正常营业期间给员工支付工资约500000元,其他费用约500000元，收取客户保证金未退还的有200000余元，向他人借款未还的有3000000余元，帮客户卖藏品赚取的钱是正常的。在宁夏保利鑫拍卖服务咨询有限公司的员工底薪是2500元,销售有业绩提成,按销售价格的5%-10%领取。对司法鉴定确认的内容及涉案数额认可，诈骗系郭某个人行为，与他人无关，公司所有员工均系受郭某指使销售藏品。 （三十四）价格认定结论书，证实1.涉案扣押物品经银川市金凤区价格认证中心认定，价值68160元。2.涉案物品经银川市金凤区价格认证中心认定，7种藏品总价值5924.81元。 （三十五）司法鉴定意见书，证实经希格玛会计事务所宁夏分所鉴定：自2016年5月郭某通过其实际控制的宁夏中艺艺术品文化传播有限公司、宁夏保利鑫拍卖服务咨询有限公司、宁夏翰霖聚藏拍卖咨询服务有限公司（未注册登记），向被害人销售其从网上购买的纪念币、邮票、钱币、字画等物品，并以拍卖被害人所持藏品为由收取拍卖保证金，同时还以各种理由向被害人借款，现均未能偿还。截止2017年11月8日，50名报案人中37人在郭某控制的三家公司购买藏品，购买藏品金额2721268元，详情见表。其中涉案被害人所持有藏品评估市值共计21238元，故核定确认金额2700030元。截止2017年11月7日，50名报案人中6人向郭某控制的保利鑫公司支付拍卖保证金394500元，详情见表。截止2017年11月30日，50名报案人中22人向郭某支付借款5310740元，详情见表。（以上三项共计：8405270元）根据被害人提供的数据统计，截止2017年11月，被害人共收到返利238200元，由于均以现金方式收款，没有相关凭据，因此无法核实。现金支付的资金无法得知去向，通过转账、POS机刷卡方式支付的资金中有3288074.98元除提现和消费外，大部分资金通过郭某控制的账户转入了陈鹏举、耿爱国、魏中颖、王僖、郝财宽等个人账户中，根据警方调查得知这些账户均为郭某涉嫌赌博的账户。 本院认为，被告人郭某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予刑事处罚。公诉机关指控被告人郭某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立,但认定诈骗数额人民币8405270元有误，被告人郭某在案发前返还给被害人的利息共计人民币190200元应从诈骗金额中扣除，故诈骗金额认定人民币8215070元。被告人郭某具有坦白情节，依法可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人关于被告人郭某构成坦白，被告人已向被害人支付的利息应从诈骗金额中扣除的辩护意见，予以采纳；辩护人关于被告人向被害人出售藏品获取2700030元是民事法律行为,不构成诈骗的辩护意见，经查被告人郭某指使其工作人员夸大宣传藏品升值空间，向被害人许以较高利息回报，并在被害人要求返还购买藏品的款项、支付利息时找借口拖延，符合诈骗罪构成要件，该部分金额应认定为诈骗金额，辩护人该意见不能成立，不予采纳。辩护人关于公诉机关指控被告人郭某向被害人借款5310740元中应将希格玛会计师事务所宁夏分所初步鉴定意见中明细表载明的被告人已归还文某、闫某、余某(李艳梅)共计562600元及为维持公司正常运营支付租房费、水电费、工资、礼品、广告宣传等的费用从5310740元诈骗金额中扣除的辩护意见，经查，辩护人提出的初步鉴定意见中所载该三笔款项均为未核实金额，诈骗金额应以希格玛会计师事务所宁夏分所最终的鉴定意见中核实的金额为准认定。为维持公司经营支付的相关费用系对诈骗所得财产的处分，不应从诈骗金额中扣除，辩护人该辩护意见，不予采纳。为维护社会秩序，保护公民的合法财产不受非法侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人郭某犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币八十万元； [刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵七日（2018年3月18日至2018年3月24日），刑期自2018年3月25日起至2032年3月17日止。] 二、责令被告人郭某退赔违法所得人民币8215070元，发还被害人；（附：责令被告人退赔一览表） 三、随案移送的空白购买凭证2本、宁夏保利鑫拍卖服务咨询有限公司名片2盒、宁夏保利鑫拍卖服务咨询有限公司郭雷名片1盒，予以没收；收藏证书、纸币瑰宝典藏证明书2本、黄盒子一代猴王2个、绿色双羊尊2个、中国十大传世名画20幅、盘子16个、红白相间石头1块、花瓶5个、香壶1个、一带一路纪念币2套、金鸡送福银色金属块1套、挂坠(白色鱼图案)1个、全球经典108真纸钞及硬币邮票大全珍藏册1套、中华人民共和国龙头邮票经典合集2套、中国十大名家书法真迹(黄盒子内)8幅、金色短剑1把、金色大刀1把、龙龟寿(黄金色)2个、酒壶(黄金色)1个、字画18张、鸡年生肖整版连体纪念钞10张、香港回归20周年连体钞10张、中乌建交20周年整版连体钞1张、世界硬币百珍100枚、澳门币20元同号连体钞35张、2元人民币同号连体钞40张、10元人民币同号连体钞35张、港币100元同号连体钞30张、1角人民币同号连体钞70张、1元人民币同号连体钞40张、澳门10元币同号连体钞35张、大西洋银行10元币连体钞40张、人民币5元同号连体钞40张、清朝历代皇帝印章1幅、乌克兰1元纸币1000张、圆盘2个、银色碗5个、水壶(一个金黄色、一个蓝色)2个、熏香壶(金黄色)1个、澳门10元币30张、2角同号连体钞70张、5角同号连体钞64张、澳门币10元同号连体钞30张、香港20元同号连体钞35张、一带一路纪念册1册、中华人民共和国第四套人民币1册、中华人民共和国第三套人民币同号钞珍藏册1册、璀璨紫荆香港回归祖国二十周年1册、竖版钞1册、璀璨紫荆香港回归二十周年1册、东方华彩,明珠璀璨香港回归祖国二十周年1册、1分钱纸币199张、生肖瑰宝6套、壹亿纪念印章4套、中国纸币图录书2本、中国嘉德2016春季邮票钱币拍卖会书册1本、字画(PVC管内装放)25张、挂字画7个、电脑显示屏11个、电脑主机11个、电脑键盘10个、字画(灰色盒子存放)17张、瓷罐1个、花瓶2个、奥琳德磁场功能治疗仪1台、美的冰箱2台，移送执行部门依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  吴 娟 人民陪审员  楼贺春 人民陪审员  安玉华 二〇一九年九月十日 书 记 员  周 晶 附本案依据的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期交纳。期满不交纳的，强制交纳。对于不能全部交纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因交纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期交纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 责令被告人退赔一览表 序号被害人姓名购买藏品(单位:元)拍卖保证金(单位:元)借款(单位:元)自持藏品评估市值(单位:元)收到返利(单位:元)退赔金额（扣除自持藏品评估市值及收到返利金额）(单位:元) 1李某31280012800 2李建华1280012800 3李玉光2200022000 4范春明73960600067960 5石维成1580015800 6张向东97500117500215000 7宋彦芳650000650000 8宋艳平3776025000403058730 9周锦霞2000020000 10韩旭宽100000100000 11张治华258006080024940 12朱韵秋2500025000 13王树成50000160048400 14赵松林82420220000804202 15孙秉义1800018000 16关卫民23000320019800 17李德官8000080000 18钱进学23498010000224980 19梁胜利5000050000 20张梅兰2000020000 21李修良00 22曹某8067050000305000125640 23汪某1000010000 24康某1580015000015000150800 25刘某21580015800 26詹某980010808720 27李某41110011100 28文某2280050000977420228001027420 29宋某250600250600 30高某100XXXXXXXX 31丁某100000100000 32杨某1600006000020004800113200 33闫某5342002000532200 34马某33000030000 35余某(李艳梅)2332002750003015000493170 36马某21700017000 37伍燕745825932037068000255072 38袁某115000115000 39郭爱萍1160005000111000 40吴长利398022721708 41秦国秀141600900020001000147600 42白明箎9540095400 43汪春苗2478024780 44胡发盛106291872000990918 45王某476400358200834600 46何某9106091060 47尚某74900400070900 48代某3000030000 49陈某160003500051000 50马某41000010000 合计27212683945005310740212381902008215070 备注购买藏品、拍卖保证金、借款数额、自持藏品评估市值的认定以鉴定意见数据为准,返还利息金额结合鉴定意见及被害人陈述认定）