河南省开封市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书(2019)豫0204刑初143号公诉机关河南省开封市鼓楼区人民检察院。被告人过东杰，男，1953年2月27日出生，汉族，高中毕业，中共党员，长葛市毛纺织厂退休员工，住河南省长葛市。因犯非法拘禁罪被河南省长葛市人民法院判处拘役六个月。因涉嫌诈骗于2019年3月6日被开封市公安局州桥分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2019年4月11日被开封市公安局州桥分局逮捕。指定辩护人李玲娜，河南龙文律师事务所律师。河南省开封市鼓楼区人民检察院以汴鼓检一部刑诉（2019）61号起诉书指控被告人过东杰诈骗罪、招摇撞骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省开封市鼓楼区人民检察院指派检察员陈中原、检察官助理徐娟出庭支持公诉，被告人过东杰及其辩护人李玲娜到庭参加诉讼。现已审理终结。开封市鼓楼区人民检察院指控，2018年7月份，被害人李某3经人介绍认识了被告人过东杰，过东杰自称是河南省兰考县“焦裕禄通用机场”工程指挥部的负责人（经查没有此项工程），负责“焦裕禄通用机场”工程的发包和工程款的结算、拨付，2018年7月下旬，在开封市鼓楼区大纸坊街天香宾馆内，李某3和过东杰签订了“焦裕禄通用机场”工程建筑承包合同。2018年11月18日，过东杰以需要给主管工程的领导交水电费为由向李某3索要15万元，李某3通过银行转账给过东杰15万元。过东杰还以同样借口向李某3索要现金2.3万元。2016年被害人梁某通过其他人认识了过东杰，过东杰自称是河南省兰考县“焦裕禄通用机场”工程指挥部的负责人，可以给梁某一些工程干。2018年4月过东杰以“焦裕禄通用机场”工程指挥部的负责人的名义与梁某签订一份“新乡卫辉市军民通用机场”工程承包合同。签订合同后因一直未施工，梁某没有给过东杰钱财。2014年下半年，被害人高某通过朋友认识了过东杰，过东杰自称是兰考县“焦裕禄通用机场”工程指挥部的负责人，可以给高某一些工程干。2017年6月在郑州市大同宾馆内，过东杰和高某挂靠的上海金山国素建筑工程有限公司签订了“兰考通用机场”工程施工合同，因未施工，高某未给过东杰钱财。2003年过东杰在河南省许昌市魏都区认识了在新兴路钢板加工厂工作的被害人李某4、董某，过东杰自称是“民族大业”民族资产的管理人，手中掌握着解放前留下的巨额资金，需要活动资金办理民族资产的解冻，过东杰以巨额回报引诱李某4、董某二人投资。李某4、董某二人从2003年以来每月200元、300元、500元、1000元不等的数额给过东杰的银行账号汇款，经查，李某4、董某二人累计给过东杰汇款4.4万元。2017年12月份，被害人张某2通过张某1认识了过东杰，过东杰自称是中央巡视组组长，分管河南。张某2想找过东杰帮忙解决自己一个冤案，过东杰称需要6万元。2018年3月18日中午，张某2在郑州市火车站金鑫宾馆606房将2.5万元现金交给过东杰。2017年10月21日被害人上官从令找到过东杰希望解决其丈夫楚进良从事违法销售保健品被山东省即墨市公安局刑事拘留的事。过东杰称需要15万元。在2017年10月28日，上官从令在郑州市二七区火车站的金鑫宾馆602室内，将15万元现金交给了过东杰。2019年3月5日，办案民警在开封市将被告人过东杰抓获归案。2019年3月19日，过东杰归还李某317.3万元，取得被害人李某3的谅解。公诉机关认为，被告人过东杰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人过东杰冒充国家工作人员招摇撞骗，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以招摇撞骗罪追究其刑事责任。被告人过东杰一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。建议判处被告人过东杰有期徒刑五年六个月至六年六个月，并处罚金。被告人过东杰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，并自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人过东杰犯诈骗罪、招摇撞骗罪的罪名定性没有异议。认为被告人过东杰以“河南通用机场工程”的名义诈骗被害人李某317.3万元，建设河南通用机场工程的批文是王定海提供，在骗取被害人李某317.3万元后，被告人过东杰以现金方式给了王定海，被告人过东杰在共同犯罪中所起的作用相对较小，应认定为从犯。关于对被害人上官从令实施诈骗行为，被告人过东杰不是诈骗的策划者，也没有收被害人15万元，起的是次要和辅助作用，应当认定为从犯。被告人过东杰归案后，对整个犯罪过程主动的做了详细的供述，具有坦白情节，可从轻处罚。被告人过东杰当庭自愿认罪，已赔偿被害人并取得谅解。综上，请充分参考辩护人的意见，建议对被告人判处有期徒刑五年六个月并处罚金。经审理查明，2018年7月份，被害人李某3经人介绍认识了被告人过东杰，过东杰自称是河南省兰考县“焦裕禄通用机场”工程指挥部的负责人（经查没有此项工程），负责“焦裕禄通用机场”工程的发包和工程款的结算、拨付，2018年7月下旬，在开封市鼓楼区大纸坊街天香宾馆内，李某3和过东杰签订了“焦裕禄通用机场”工程建筑承包合同。2018年11月18日，过东杰以需要给主管工程的领导交水电费为由向李某3索要15万元，李某3通过银行转账给过东杰15万元。过东杰还以同样借口向李某3索要现金2.3万元。2016年被害人梁某通过其他人认识了过东杰，过东杰自称是河南省兰考县“焦裕禄通用机场”工程指挥部的负责人，可以给梁某一些工程干。2018年4月过东杰以“焦裕禄通用机场”工程指挥部的负责人的名义与梁某签订一份“新乡卫辉市军民通用机场”工程承包合同。签订合同后因一直未施工，梁某没有给过东杰钱财。2014年下半年，被害人高某通过朋友认识了过东杰，过东杰自称是兰考县“焦裕禄通用机场”工程指挥部的负责人，可以给高某一些工程干。2017年6月在郑州市大同宾馆内，过东杰和高某挂靠的上海金山国素建筑工程有限公司签订了“兰考通用机场”工程施工合同，因未施工，高某未给过东杰钱财。2003年过东杰在河南省许昌市魏都区认识了在新兴路钢板加工厂工作的被害人李某4、董某，过东杰自称是“民族大业”民族资产的管理人，手中掌握着解放前留下的巨额资金，需要活动资金办理民族资产的解冻，过东杰以巨额回报引诱李某4、董某二人投资。李某4、董某二人从2003年以来每月200元、300元、500元、1000元不等的数额给过东杰的银行账号汇款，经查，李某4、董某二人累计给过东杰汇款4.4万元。2017年12月份，被害人张某2通过张某1认识了过东杰，过东杰自称是中央巡视组组长，分管河南。张某2想找过东杰帮忙解决自己一个冤案，过东杰称需要6万元。2018年3月18日中午，张某2在郑州市火车站金鑫宾馆606房将2.5万元现金交给过东杰。2017年10月21日被害人上官从令通过李某2找到王永海、过东杰希望解决其丈夫楚进良从事违法销售保健品被山东省即墨市公安局刑事拘留的事。王永海、过东杰称需要15万元。在2017年10月28日，上官从令在郑州市二七区火车站的金鑫宾馆602室内，将15万元现金交给了王永海、过东杰。2019年3月5日，办案民警在开封市将被告人过东杰抓获归案。2019年3月19日，过东杰归还李某317.3万元，取得被害人李某3的谅解。另查明，2019年11月8日、11日被告人家属分别与被害人李某4、董某、张某2、上官从令达成调解协议，退赔被害人经济损失4.4万元、2.5万元、15万元，并取得被害人李某4、董某、张某2、上官从令的谅解。上述事实，由公诉机关出示的物证照片，书证-人口信息登记表、抓获证明2份、刑事判决书1份、李某3的报案材料1份、过东杰的河南省农村信用社的银行卡交易明细、扣押清单2份、发还清单、党员信息查询情况、谅解书、李某1的银行账户对账单、中国建设银行账户交易明细、开户许可证、营业执照、承诺书、董某给过东杰的汇款凭证、李某4给过东杰的汇款凭证、河南省巩义市法院民事调解书、谷永超出具的证明1份、过东杰河南农村信用社的记录、情况说明，证人李某1、何某、方某、张某1、李某2、楚美凤的证言，被害人陈述，被告人过东杰供述和辩解，搜查笔录，辨认笔录及辩护人出示的调解协议书、收到条、谅解书等证据在案证实，足以认定。本院认为，被告人过东杰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大；被告人过东杰冒充国家工作人员招摇撞骗，其行为分别构成诈骗罪、招摇撞骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人过东杰当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人过东杰赔偿被害人经济损失达成赔偿协议并取得被害人的谅解，依法可以从宽处罚。被告人自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处罚。关于辩护人辩称被告人过东杰系从犯的意见，本院认为本案不易区分主从犯，故不予认可。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十九条、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、第二百九十条的规定，判决如下：被告人过东杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元；犯招摇撞骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万三千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月6日起至2024年9月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马玉宏人民陪审员  代建红人民陪审员  宋桂花二〇一九年十二月四日书 记 员  张炎妍