内蒙古自治区高级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）内刑终222号原公诉机关内蒙古自治区包头市人民检察院。上诉人（原审被告人）贺强军，男，1977年9月27日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地内蒙古自治区固阳县，捕前住内蒙古自治区包头市昆都仑区团结大街十三号街坊新元华庭18栋8号。2017年6月29日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月28日被取保候审。2018年7月26日被逮捕，现羁押于内蒙古自治区包头市昆都仑区看守所。辩护人王和平，北京蓝鹏律师事务所律师。内蒙古自治区包头市中级人民法院审理包头市人民检察院指控原审被告人贺强军犯诈骗罪一案，于2019年8月23日作出（2019）内02刑初19号刑事判决。宣判、送达后，原审被告人贺强军不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2011年秋天，被告人贺强军经薛某介绍向被害人刘某借款450万元，后将该款归还。2011年10月初，被告人贺强军谎称其承包包头钢铁（集团）有限责任公司钢渣项目，向刘某借款1000万元用于缴纳该项目的保证金。刘某于同年10月21日、11月17日分三笔按贺强军要求转款989万元，贺强军收到上述款项后，全部用于偿还个人债务及消费。被告人贺强军在向刘某借款时欠有巨额债务，无还款能力。包头钢铁（集团）有限责任公司相关公司从2009年以后从未将铁渣、钢渣开发业务承包给任何个人。原审法院认为，被告人贺强军以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的手段，骗取他人财物989万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人贺强军的辩解理由及其辩护人提出的辩护意见，与审理查明的事实不符，不能成立，不予支持。据此，为维护社会秩序，确保公民的合法财产不受侵犯，综合考虑被告人贺强军的犯罪事实、犯罪性质、情节及后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十七条第一款、第五十九条、第六十条、第六十四条之规定，认定被告人贺强军犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，涉案赃款989万元继续追缴，退还被害人。宣判、送达后，被告人贺强军以“本案属于普通民间借贷纠纷，请求二审法院撤销原判，依法改判”为由，提出上诉。其辩护人提出“原判认定事实不清，证据不足，当事人之间存在民间借贷关系，上诉人的行为不构成诈骗犯罪，请求二审依法改判或发回重审”的辩护意见。经审理查明，2011年秋天，上诉人贺强军经薛某介绍向被害人刘某借款450万元，后将该款归还。2011年10月初，上诉人贺强军谎称其承包包头钢铁（集团）有限责任公司钢渣项目，向刘某借款1000万元用于缴纳该项目的保证金，承诺事成之后给刘某高额回报。刘某于同年10月21日、11月17日分三笔按贺强军提供的银行账户共转款989万元，贺强军收到上述款项后，全部用于偿还个人债务或消费。贺强军在向刘某借款时欠有巨额债务，无还款能力。经刘某多次催要，贺强军以种种理由拖延，之后失去联系。认定上述事实的证据有：1、刘某报案材料及陈述证实，2011年夏天，其朋友薛某带着贺强军说贺强军需要倒贷款，资金周转不过来，向其借点钱。处于薛某的面子其通过POS机给贺强军转了450万元。一个月后，薛某拿着贺强军的二千万承兑汇票去高某处变现后给其转了450多万元，贺强军说多出来的钱是感谢费。2011年10月初，薛某说现在贺强军正在和包钢洽谈包钢钢渣一、二炼铁车间的钢渣分离项目，就是从钢渣中往出分离废铁、废钢，薛某说这个项目能挣钱，他准备入股，问其有没有兴趣一起做。贺强军说佟三和王蕊在为他办理这个事情，但是现在手头缺给包钢1000万元的合作保证金，交完保证金后，合同就能很快签下来，并且还承诺事成后这1000万元算作其的股份或者不愿意入股的话给其百万元的好处费。2011年10月20日，贺强军带其到茶馆喝茶，说包钢合作的事情得抓紧办，晚了就没有机会了，还说已经和北京的中间人沟通好了，很快就能和包钢的周炳利董事长把合同签下来。当时在场的还有薛某、贺强军的妻子赵芳。2011年10月21日，按照贺强军给提供张某的银行账号，其用自己农业银行卡转给贺强军的司机张某799万元，用妻子高燕萍乌海银行的信用卡通过pos机给包头市联发贸易有限责任公司转了100万元，11月17日，用自己中行卡转给贺强军的司机张某的银行卡90万元。过了一段时间，还没动静，就多次个贺强军打电话，但是都是无法接通，或者关机。然后薛某也说联系不上贺强军，其找贺强军的妻子赵芳，赵芳说贺强军和包钢合作的事情是大事，哪能那么容易，事成之后不会亏待其。后又多次催要，就再也联系不上了，他妻子赵芳也说找不到贺强军。2、刘某的中国农业银行卡交易明细、中国银行卡交易明细、高燕萍的乌海银行流水单及户名为张某银行卡交易单明细证实，2011年10月21日，刘某的中国农业银行卡给张某银行账户转款799万元，高燕萍的乌海银行账户于2011年10月21日给包头市联发贸易有限责任公司转款100万元，刘某的中国银行卡给张某的银行卡转款90万元。从张某账户分别向张朝元、张海威、班彩霞等人转款及取现的事实。3、公安机关抓捕经过证实，2017年6月，呼和浩特市公安局赛罕区分局在侦办其他案件中发现贺强军被列为网上逃犯，经梳理线索发现犯罪嫌疑人贺强军在呼和浩特市出现，同年6月23日，公安人员在呼和浩特市回民区大庆路保格利大酒店8750房间内将贺强军抓获。4、证人薛某证言证实，2011年农历8月14日中午，贺强军让其帮他借点钱，其就想到了刘某。贺强军向刘某借了450万元。过了20多天贺强军把借刘某的450万元还了。过了一段时间，刘某说他又借给贺强军900万元。过了几天，其带上刘某去了贺强军在包头市万號20楼的办公室，让贺强军给刘某写了借条并按了手印。几个月之后，刘某又找其说贺强军还没还他钱，还说贺强军是其介绍给他认识的，让其在借条上签个字，作个担保人。其在原来贺强军写给刘某的那个条子作为担保人签了自己的名字。后来，其三人一起去北京的路上聊起来，才知道贺强军是以做包钢钢渣生意的名义向刘某借的钱。5、证人张某证言证实，2009年到2011年底，其给贺强军当司机，因为贺强军是做生意的，贺强军有时用其农业银行卡进行转账或者让别人给其的卡上打钱，然后再按照贺强军的要求给其他人转账出去，刘某转给其银行卡上的钱以其银行流水单为准。2011年冬天，见刘某去过几次贺强军在万號酒店20楼2019房间的办公室。后来刘某找不见贺强军给其打电话，才知道2011年10月21日其银行卡收到的款项是刘某打的。6、证人高某证言证实，2011年10月份，贺强军说他正准备承包包钢西创公司钢渣工程，向刘某借款1000万元。之后，贺强军又以同样的理由，向其借了1000万元。7、《保证书》原件证实，2011年10月21日贺强军以和包钢做钢渣生意交保证金为名，向刘某借款1000万元，贺强军保证在2012年8月10日还清。由薛某担保；《还款保证》原件证实，上述1000万元借款贺强军保证在2013年还清。8、公安机关调取人民法院的民事判决书、裁定书证实，贺强军在向刘某借款前后，存在巨额债务。9、内蒙古包钢西北创业实业发展有限责任公司出具的证明材料证实，从2009年以后，该公司及下属公司从未将铁渣、钢渣开发业务承包给任何个人，也从未收取过任何个人的“保证金”。10、被告人贺强军供述，2011年秋，因资金周转不开向薛某借钱，薛某带其找到刘某，刘某在他的公司用POS机给刷了450万元，过了几天其周转回来450万元还给刘某。一个月后，其找薛某说在乌海做的灭火工程赔钱了向别人借的钱需要还，向薛某借钱，薛某说他没钱，让去找刘某。其和薛某找到刘某后，说其目前资金周转困难想借点钱，刘某当时没有表态。过了几天，薛某说刘某答应借钱，其给刘某发了短信告诉他自己当时的司机张某的银行卡号，当天刘某就给把钱转过来了，转了两笔，第一笔是799万元，第二笔是100万元。拿到钱后的几天就给的债主转走了，钱都用于还其个人债务了。过了几天，其又给刘某打电话说钱不够用，让他再借点钱，刘某又向其指定的账户转了90万元，钱都还了个人的债务了。其在万號酒店二十层的办公室给刘某打过欠条，当时薛某也在场。2011年3月份，其开始联系跟包钢合作从包钢往外批钢渣的事情刘某知道。刘某在借给其989万元之后，在与和薛某聊天的时候问过其此事。2011年国庆节的时候，其与薛某、刘某、王小红一起坐车去了包钢倒钢渣的场地看了一下。之后其与刘某、薛某、王小红到北京，为其联系包钢钢渣项目的仝顺天请吃饭，其把刘某、薛某、王小红都带去了，期间，仝顺天说事情不好办让其再等等。刘某走的时候将其奥迪A8轿车开走了，后刘某一直催着向其要钱。2012年冬天，实在没办法其就把电话关机了。2013年年初刚过完春节，包头市昆都仑区公安局公安人员叫其到刑警队做了笔录，其详细说了向刘某借钱的过程以及刘某向其要钱的过程。第二天和刘某在刑警队见面，答应刘某只要赚到钱就还他。2014年，刘某打电话一直催款，其就把电话停机了，换了手机号。以上证据，经原审法院庭审举证、质证，查明属实，本院予以确认。本院认为，上诉人贺强军以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其行为构成诈骗罪，且数额特别巨大。上诉人贺强军及其辩护人提出本案属于民间借贷关系，贺强军的行为不构成诈骗罪等上诉理由及辩护意见。经查，上诉人贺强军为偿个人债务，虚构承揽包钢钢渣项目需要缴纳保证金，向刘某借款并承诺事成后给刘某高额回报。贺强军收到刘某的989万元后，并未承揽工程项目，而是将全部借款用于偿还个人债务和个人消费。经刘某多次催要，贺强军先以种种理由拒绝偿还，之后将手机关机换号并离开居住地，被公安机关网上追逃后抓获，给被害人刘某造成巨额经济损失。其行为符合诈骗罪的构成要件。上诉人贺强军及其辩护人提出的上诉理由及辩护意见与查明的事实不符，不能成立，本院不予采纳。原审判决定认定事实清楚、证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 云 鹰审判员 宝音图审判员 白慧春二〇一九年十二月三日书记员 范慧杰