湖南省道县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)湘1124刑初530号 公诉机关湖南省道县人民检察院。 被告人郭伟民，男，1968年12月10日出生，汉族，湖南省道县人，初中文化，务农。因犯持有假币罪，于2012年3月29日被道县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。因涉嫌持有假币罪，2019年8月30日被道县公安局刑事拘留，2019年9月25日经道县人民检察院批准逮捕，同日由道县公安局执行逮捕。现羁押于永州市看守所。 辩护人奉翔，湖南湘源律师事务所律师。 被告人何娥秀，女，1970年1月22日出生，汉族，湖南省道县人，小学文化，务农。因涉嫌持有假币罪，2019年8月30日被道县公安局刑事拘留，2019年9月25日经道县人民检察院批准逮捕，同日由道县公安局执行逮捕。现羁押于永州市看守所。 指定辩护人周洪波，湖南湘源律师事务所律师。 被告人何树英，女，1967年11月14日出生，汉族，湖南省道县人，初中文化，务农。因涉嫌出售假币罪，2019年9月13日被道县公安局刑事拘留，2019年9月25日经道县人民检察院批准逮捕，同日由道县公安局执行逮捕。现羁押于永州市看守所。 辩护人莫运兵，湖南苍松律师事务所律师。 道县人民检察院以道检公诉刑诉［2019］492号起诉书指控被告人郭伟民犯运输假币罪、被告人何娥秀犯购买假币罪、被告人何树英犯出售假币罪，于2019年12月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员吴芳嫒担任审判长、人民陪审员汪庆焕、郭学远参加的合议庭，于2019年12月26日公开开庭进行了审理。代理书记员唐艳担任记录。道县人民检察院指派检察员吴海涛出庭支持公诉。被告人何娥秀及其辩护人周洪波、被告人郭伟民及其辩护人奉翔、被告人何树英及其辩护人莫运兵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省道县人民检察院指控：2019年8月29日，被告人何娥秀打电话给被告人何树英求购100万假币。次日12时许，被告人郭伟民、何娥秀夫妇驾驶湘MG72XX小车到被告人何树英位于道县寿雁镇芽洞村4组的家中拿到100万元疑似假币。14时许，郭伟民明知假币的情况下仍驾车搭载何娥秀将疑似假币运回其位于冷水滩区翰林山庄家中，途经零陵区南津渡大桥北边桥头的红绿灯路口时被道县公安局民警抓获，并从车上缴获百元面值的疑似假币10000张。经鉴定，被扣押的冠字号为KG02157095的100万元疑似假币均为假币。 2019年9月12日8时许，被告人何树英在道县寿雁镇芽洞村家中被民警抓获。 公诉机关提供了物证、书证、检查、辨认笔录、被告人郭伟民、何娥秀、何树英的供述和辩解、视听资料等证据材料，认为被告人何树英出售伪造的货币、被告人何娥秀购买伪造的货币、被告人郭伟民明知是伪造的假币而运输，数额特别巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款之规定予以判处，建议对被告人何娥秀、何树英判处有期徒刑十年予以量刑，并处罚金，建议对被告人郭伟民判处有期徒刑十一年予以量刑，并处罚金。 被告人郭伟民对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。 被告人何娥秀对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。 被告人何树英对公诉机关指控其犯出售假币罪的犯罪事实未提出异议。 被告人郭伟民的辩护人提出如下辩护意见：对被告人郭伟 民应当定为持有假币罪。郭伟民驾驶的车辆所有人是何娥秀，并且是在车上才知道是假币。本案是共同犯罪，是和何娥秀共同构成持有假币罪，量刑上，郭伟民在整个事实里没有主动联系何树英，属于从犯，应当从轻处罚。被告人郭伟民主观恶性明显轻于其他两被告人。请求法庭考虑郭伟民两夫妻有两个小孩需要照顾，对其从轻处罚。 被告人何娥秀的辩护人提出如下辩护意见：被告人何娥秀 认罪悔罪，没有犯罪前科，可以从轻处罚，被告人何娥秀有小 孩需要抚养，请求法庭从轻处罚。被告人何树英的辩护人提出如下辩护意见：被告人何树英 当庭认罪认罚，辩护人认为其是犯罪未遂，因为假币的交易行为没有完成，假币是以盈利为目的，何树英没有收到任何款项，应该是犯罪未遂。被告人何树英，系初犯，交易的假币数量虽然较大，但是没有流入社会，社会危害不大。交易假币是临时起意，没有事先预谋，请求法庭对其判处有期徒刑七年至八年。 经审理查明，2019年8月29日，被告人何娥秀打电话给被告人何树英求购100万假币。次日，被告人郭伟民驾驶湘MG72XX小车搭乘何娥秀从永州市冷水滩区二人的住处到被告人何树英位于道县寿雁镇芽洞村4组的家中。12时许，被告人郭伟民、被告人何娥秀到达被告人何树英家中。在被告人何树英家，被告人何娥秀与何树英商定买卖100万假币的价格为每张面值100元的假币11.5元人民币，待被告人何娥秀将假币脱手后再付款给何树英，被告人郭伟民在一旁听着没有发表意见。之后被告人何娥秀拿着用绿色编织袋装着的100万元面值的假币放在被告人郭伟民驾驶的湘MG72XX小车驾驶员后排脚垫上，之后被告人郭伟民驾驶湘MG72XX小车、无驾驶证的被告人何娥秀坐在副驾驶座位上离开道县寿雁镇往道县县城方向走，到道县县城后经双牌县方向往零陵区方向走。当车行至零陵区南津渡大桥北边的红绿灯处时被道县公安局民警拦下。民警拦下车后看到扎紧袋口的装假币的绿色编织袋问里面装的是什么，被告人郭伟民告诉民警里面装了100万假币，民警当场打开袋子缴获百元面值的疑似假币10000张。经鉴定，被扣押的冠字号为KG02157095的100万元疑似假币均为假币。 证明上述事实的证据有： 物证：假币照片，证明公安民警查获疑似假币的具体情况。 二、书证 1、扣押物品清单3份，证明公安从郭伟民、何娥秀处扣押10000张假人民币；一辆黑色三菱湘MG72XX越野车；一个装假币用的编织袋；三个装假币用的黑色塑料袋。公安从何树英处扣押一台VIVO牌手机。 2、抓获经过2份，证明2019年8月30日14时许，被告人郭伟民、何娥秀在永州市零陵区南津渡大桥上被民警抓获，2019年9月12日8时许，被告人何树英在道县寿雁镇芽洞村家中被民警抓获。 3、公安调取通话记录二份，证明手机号码13874664258（使用人何树英）与电话号码18075818115（使用人何娥秀）2019年7月至8月份的语音清单，2019年8月29日22时33分、8月30日11时10分、12时17分两人通话记录。 4、被告人的户籍资料，证明三被告人在案发时均年满18周岁，负完全刑事责任。 5、货币清点记录，证明道县公安局于2019年8月30日依法聘请中国人民银行道县支行的专业工作人员，从郭伟民、何娥秀车上缴获的疑似100元面额的假人民币约100万元进行清点和货币真伪鉴定，经清点，冠字号KG02157095共计10000张，共计100万元。 6、道县公安局情况说明一份，证明被告人何娥秀使用的电信手机号码18075818115是用何娥秀大女儿郭薇的身份证入户的。 7、通话详单一份，证明何娥秀使用的郭薇身份证开户的电信号码18075818115自2019年8月1日至31日的通话详情。 8、侦破报告，证明道县公安局经侦大队侦破何娥秀夫妇从何树英手中购买假币情况。 9、郭伟民机动车驾驶证、行驶证，证明郭伟民具有C1机动车驾照。 三、被告人的供述和辩解 1、被告人郭伟民的供述和辩解，证明其与妻子何娥秀一起于2019年8月30日开车从冷水滩回道县，在道县寿雁镇“树英”家其妻子何娥秀将一米袋子假币100万元搬上了小车，该假币系老婆何娥秀联系“树英”购买的事实。 2、被告人何娥秀的供述和辩解，证明其2019年8月30日在道县寿雁镇芽洞村“素英”家以11.5元钱一张的价格向“素英”购买了100万假币，其还没有付钱给“素英”，其老公郭伟民不知道她向“素英”购买假币的事实。 3、被告人何树英的供述和辩解，证明被告人何树英在侦查阶段不承认2019年8月30日何娥秀与郭伟民夫妇在其家中购买过假币，在法庭审理过程中如实交代了出售面额共100万元假币给何娥秀的事实。 四、鉴定意见，货币真伪鉴定书一份，证明收缴的100万元疑似人民币全部是假币。 五、辨认、检查笔录 1、辩认笔录两份，证明被告人郭伟民辨认8号照片（何树英）就是2019年8月30日出售100万余元假人民币给其的女子“何树英”。被告人何娥秀辨认11号照片（何树英）就是2019年8月30日出售100万余元假人民币给其的女子“素英”的妇女。 2、检查笔录二份，证明办案民警在被告人郭伟民驾驶的湘MG72XX越野车上搜出100万元假币的事实。被告人何树英已将其与何娥秀的全部通话记录删除，其手机通讯录里保存的何娥秀号码为18075818115。 上述证据经庭审质证，能互相印证,本院予以确认。 本院认为，被告人何树英出售伪造的货币、被告人何娥秀购买伪造的货币、被告人郭伟民明知是伪造的货币而运输，数额特别巨大，被告人何树英的行为构成出售假币罪，被告人何娥秀的行为构成购买假币罪，被告人郭伟民的行为构成运输假币罪。公诉机关指控被告人何树英犯出售假币罪、被告人何娥秀犯购买假币罪、被告人郭伟民犯运输假币罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。 被告人郭伟民的辩护人提出“被告人郭伟民不构成运输假币罪，应当定为持有假币罪。郭伟民驾驶的车辆所有人是何娥秀，并且是在车上才知道是假币。本案是共同犯罪，是和何娥秀共同构成持有假币罪，量刑上，郭伟民在整个事实里没有主动联系何树英，属于从犯，应从轻处罚；被告人郭伟民主观恶性明显轻于其他两被告人”的辩护意见本院不予采信，理由是：1、被告人郭伟民明知是假币而驾车跨区域运送假币，其驾驶的车辆虽然落户名字是被告人何娥秀，但二人系夫妻关系，且被告人何娥秀无驾驶技能且无驾驶证，车辆实际处于被告人郭伟民的驾驶、控制当中，被告人郭伟民驾车运输假币的行为符合运输假币罪的特征，应当以运输假币罪对被告人郭伟民定罪处罚；2、本案中被告人何娥秀购买假币、被告人郭伟民在何娥秀购得假币后驾车运输假币，二人各自从事不同的犯罪行为，分别触犯不同的罪名，以相应的罪名追究二被告人刑事责任更为贴切，且被告人郭伟民单独、完整实施运输假币犯罪行为，不符合从犯的认定条件；3、被告人郭伟民曾因假币犯罪受过刑事处罚，有假币犯罪的前科劣迹，再次犯本案之罪说明其主观恶性深，社会危害性大。被告人郭伟民的辩护人另提出“请求法庭考虑郭伟民两夫妻有两个小孩需要照顾，对其从轻处罚”的意见与事实相符，酌情从轻处罚。 被告人何娥秀的辩护人提出“被告人何娥秀认罪悔罪，没有犯罪前科，可以从轻处罚，被告人何娥秀有小孩需要抚养，请求法庭从轻处罚”的辩护意见与审理查明的事实相符，本院予以采信，酌情对被告人何娥秀从轻处罚。被告人何树英的辩护人提出“被告人何树英是犯罪未遂，因为假币的交易行为没有完成，假币是以盈利为目的，何树英没有收到任何款项，应该是犯罪未遂”的辩护意见不予采信，理由是该辩护意见与审理查明的事实不符，本案中被告人何树英与被告人何娥秀商定价格和付款方式后已经将假币交给被告人何娥秀，假币处于何娥秀的控制之下，假币交易行为已经完成，至于款项事后收取不影响被告人何树英出售假币犯罪既遂的认定；被告人何树英的辩护人提出“交易假币是临时起意，没有事先预谋，请求法庭对其判处有期徒刑七年至八年”的辩护意见与审理查明的事实不符，被告人何娥秀与被告人何树英买卖假币经二人事先多次电话联系、预谋，并非临时起意，且提出的量刑意见于法无据，违背罪、责、刑相适应原则，本院不予采信；被告人何树英的辩护人提出“被告人何树英系初犯，交易的假币没有流入社会”的辩护意见与审理查明的事实相符，本院予以采信，结合被告人何树英认罪认罚的犯罪情节，对其从轻处罚。 综上所述，根据《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第六十七条第三款、第五十四条、第五十五条第一款、第五十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人郭伟民犯运输假币罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币六万元，剥夺政治权利三年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2031年2月28日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人何娥秀犯购买假币罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元，剥夺政治权利三年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2030年8月29日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人何树英犯出售假币罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月13日起至2030年3月12日止。罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  吴芳嫒 人民陪审员  汪庆焕 人民陪审员  郭学远 二〇一九年十二月三十一日 代理书记员  唐 艳 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十一条【出售、购买、运输假币罪;金融工作人员出售假币、以假币换取货币罪;伪造货币罪】出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产;情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。 伪造货币并出售或者运输伪造的货币的，依照本法第一百七十条的规定定罪从重处罚。 第五十四条剥夺政治权利是剥夺下列权利： (一)选举权和被选举权; (二)言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利; (三)担任国家机关职务的权利; (四)担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利。 第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利;对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。