湖南省涟源市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1382刑初504号 公诉机关湖南省涟源市人民检察院。 被告人胡某，女，1984年8月8日出生于湖南省涟源市，汉族，高中文化，无业，住湖南省涟源市。因赌博，于2018年3月24日被涟源市公安局决定罚款500元；因涉嫌非法经营犯罪，于2019年4月9日被刑事拘留，同年5月16日被逮捕。现羁押于湖南省娄底市看守所。 湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉[2019]462号起诉书指控被告人胡某犯非法经营罪，于2019年8月30日向本院提起公诉。本院受理后，决定适用简易程序审理。审理过程中，发现有不适宜简易程序审理的情形，转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省涟源市人民检察院指派检察员刘倩出庭支持公诉，被告人胡某到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省涟源市人民检察院指控，2018年8月以来，被告人胡某在涟源市蓝田城区等地以营利为目的，通过微信等聊天工具为上线胡某、吴某华（另案处理）等人非法收售地下六合彩。其中，从2018年9月20日至2019年1月13日期间，被告人胡某接受李某（另案处理）购买地下六合彩赌资约355940元。被告人胡某非法获利约2万余元。 2019年4月9日，被告人胡某在本市蓝田街道办事处附近被涟源市公安局民警抓获。 公诉机关提供的证明指控事实的证据有：户籍资料、抓获经过、购买六合彩记录、转账记录、证据保全决定书、证据保全清单、微信聊天记录截图、转账记录截图、行政处罚决定书等书证，辨认笔录，电子勘查笔录，证人李某、胡某等人的证言，被告人胡某的供述和辩解等证据材料，据此认为，被告人胡某违反国家规定，非法经营地下六合彩，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人胡某在共同犯罪中系主犯，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款，诉请依法判处。 被告人胡某对公诉机关指控的犯罪事实和适用的法律均没有提出异议。 经审理查明，2018年8月以来，被告人胡某在涟源市蓝田城区等地以营利为目的，通过微信等聊天工具为上线胡某、吴某华（另案处理）等人非法收售地下六合彩。从2018年9月20日至2019年1月13日期间，被告人胡某共接受李某（另案处理）购买地下六合彩赌资约355940元。被告人胡某从中非法获利2万余元。 2019年4月9日，被告人胡某在本市蓝田街道办事处光明山社区老公安局宿舍附近被涟源市公安局民警抓获。到案后，被告人胡某如实供述了自己的罪行。 2019年12月13日，被告人胡某亲属主动为其退缴赃款人民币20000元。 上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明： 1、证人李某的证言，证明2018年9月8日，李某得知胡某在帮别人收单卖码经营地下六合彩，就想到胡某处购买，于是就加了胡某的微信，两人成为微信好友。2018年9月20日开始，李某每周的星期二、四、六都到胡某那里通过微信买码，一直到2019年1月13日，李某通过微信在胡某处共购买了355940元的地下六合彩。胡某讲是帮她舅舅收码单。 2、证人胡某的证言，证明胡某长期在外省务工，通过朋友慢慢喜欢上了买码（地下六合彩），后来通过朋友了解到网上可以购买地下六合彩，规则和现实中购买是一样的，只是赔率稍比现实中的要高，还可以返回一定的回扣。外甥女胡某知道胡某经常买码，就同胡某商量，由胡某帮胡某收单，胡某给胡某每单10%的回扣。自那以后，胡某每个星期在胡某处买三次码，从2018年9月20日至2019年1月13日，胡某在胡某处共购买了350000元左右的码钱。 3、购买六合彩记录、转账记录，证明李某在胡某处买码的情况及两人之间的转账情况。 4、辨认笔录，证明李某辨认出胡某的情况。 5、电子勘查笔录、证据保全决定书、证据保全清单、微信聊天记录截图、转账明细截图，证明李某与胡某通过微信买码及转账的情况。 6、公安行政处罚决定书，证明胡某因赌博于2018年3月24日被涟源市公安局作出罚款500元的行政处罚决定。 7、户籍资料，证明胡某出生于1984年8月8日等户籍情况。 8、抓获经过，证明2019年4月9日，涟源市公安局治安大队民警在涟源市附近将被告人胡某抓获的情况。 9、被告人胡某对其犯罪的事实供认不讳，且与上述证据证明的事实情节一致。 全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 在审理过程中，本院依法委托涟源市司法局对被告人胡某是否适宜社区矫正进行社会调查。该局调查后认为，被告人胡某符合社区矫正条件，建议对其适用社区矫正。 本院认为，被告人胡某违反国家规定，伙同他人非法经营地下六合彩，扰乱市场秩序，情节严重，其行为构成非法经营罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人胡某行为积极主动，起了主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人胡某到案后，如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人胡某积极退缴赃款，可视为其有悔罪表现，可酌情从轻处罚。根据被告人胡某的犯罪情节、悔罪表现及被告人居住所在地社区矫正机构所作的调查评估，对被告人胡某判处有期徒刑并适用缓刑没有再犯罪的危险，对所居住的社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第七十二条一、三款、第七十三条二、三款、第五十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人胡某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元； （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 二、追缴被告人胡某违法所得人民币二万元上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  吴建红 人民陪审员  易礼华 人民陪审员  李 业 二〇一九年十二月十六日 书 记 员  谭美丽 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足，指控的犯罪不能成立的无罪判决。