湖北省武汉经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鄂0191刑初233号 公诉机关武汉经济技术开发区人民检察院。 被告人杨国胜，男，1993年8月1日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地广东省电白县。因涉嫌诈骗罪于2019年3月20日被抓获，同年3月21日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现羁押于武汉市第二看守所。 辩护人朱圣传，北京盈科（武汉）律师事务所律师。 被告人杨家伟，男，1992年2月2日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地广东省电白县。因涉嫌诈骗罪于2019年3月20日被抓获，同年3月21日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现羁押于武汉市第二看守所。 辩护人胡素文，湖北秋筠律师事务所律师。 被告人吕庆林，男，1989年10月5日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地广东省电白县。因涉嫌诈骗罪于2019年3月20日被抓获，同年3月21日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现羁押于武汉市第二看守所。 被告人杨桂强，男，1996年1月15日出生，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地广东省电白县。因涉嫌诈骗罪于2019年3月20日被抓获，同年3月21日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现羁押于武汉市第二看守所。 辩护人林晓隆，广东广信君达律师事务所律师。 武汉经济技术开发区人民检察院以武开检公刑诉[2019]217号起诉书指控被告人杨国胜、杨家伟、吕庆林、杨桂强犯诈骗罪，于2019年9月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。武汉经济技术开发区人民检察院指派检察员邹利生出庭支持公诉，被告人杨国胜及其辩护人朱圣传，被告人杨家伟及其辩护人胡素文，被告人吕庆林，被告人杨桂强及其辩护人林晓隆到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年3月始，被告人杨国胜利用伪造的“林剑群”居民身份证租住了本辖区湘隆时代大公馆10栋1单元1501室，并招募被告人杨家伟、吕庆林、杨桂强，且由被告人杨国胜在上述地点统一安排食宿，亦在固定时间内收集个人电话隔离后统一用改装的诺基亚手机向外拨打电话，四被告人均以“猜猜我是谁”来冒充被害人单位负责人后以各种理由骗取钱款，并约定按层级分赃。该诈骗集团至被破获时，对不特定的多数人拨打诈骗电话达2200人次以上。 经公安部物证鉴定中心鉴定，电话号码137××××4670、187××××3032、187××××7305通话人是声音样本中的杨国胜；电话号码137××××6843、137××××4953、158××××5701、158××××2605通话人是声音样本中的杨家伟；电话号码137××××5774、137××××3446、158××××8373、187××××9780、187××××3270通话人是声音样本中的杨桂强。 2019年3月20日，被告人杨国胜、杨家伟、吕庆林、杨桂强被公安民警抓获，当场查获作案用诺基亚手机5部等物品。 公诉机关认为，被告人杨国胜、杨家伟、吕庆林、杨桂强以非法占有为目的，共同用冒充他人、虚构事实的方法，对不特定多数人拨打诈骗电话共计2200人次以上，情节严重，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨国胜、杨家伟、吕庆林、杨桂强已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。因被告人杨国胜具有诈骗犯罪集团首要分子、电信网络诈骗犯罪、归案后如实供述自己罪行、犯罪未遂、认罪认罚的量刑情节；被告人杨家伟、吕庆林具有电信网络诈骗犯罪、归案后如实供述自己罪行、犯罪未遂、认罪认罚的量刑情节；被告人杨桂强具有电信网络诈骗犯罪、归案后如实供述自己罪行、犯罪未遂的量刑情节，公诉机关建议判处被告人杨国胜有期徒刑二年以上五年以下，并处罚金；建议判处被告人杨家伟、吕庆林、杨桂强有期徒刑一年以上四年以下，并处罚金。公诉机关提交了受案登记表、管辖证明、抓获经过、破案经过、证人证言、辨认笔录及照片、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录及清单、涉案手机照片、房屋交接书、涉案身份证复印件、办案说明、鉴定事项确认书及鉴定书、通话记录明细、视频资料、被告人户籍证明、被告人供述及辩解等证据证实。 被告人杨国胜、杨家伟、吕庆林、杨桂强对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，在开庭审理过程中亦无异议，且被告人杨国胜、杨家伟、吕庆林签字具结。被告人杨国胜的辩护人提出的辩护意见是，本案中被告人杨国胜称有“上线老板”存在，则其不属于诈骗犯罪集团的首要分子；被告人杨国胜具有诈骗未遂，归案后如实供述且自愿认罪认罚，系初犯、偶犯等情节，请法庭对其从轻处罚，在有期徒刑二年以下判处刑罚或对其适用缓刑。被告人杨家伟的辩护人提出的辩护意见是，被告人杨家伟具有从犯、犯罪未遂、归案后如实供述且自愿认罪认罚、犯罪情节轻微、社会危害性较小等情节，请法庭对其从轻处罚，判处有期徒刑一年。被告人杨桂强的辩护人提出的辩护意见是，被告人杨桂强具有从犯、犯罪未遂、归案后如实供述且自愿认罪认罚等情节，请法庭对其从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人杨国胜、杨家伟、吕庆林、杨桂强以非法占有为目的，共同采取冒充他人、虚构事实的方式，对不特定多数人拨打诈骗电话共计2200人次以上，情节严重，四被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人杨国胜的辩护人提出有“上线老板”的存在，被告人杨国胜不属于犯罪集团首要分子的辩护意见。经查，被告人杨国胜纠集他人为共同实施电信网络诈骗犯罪，组建犯罪窝点，组成了较为固定的犯罪组织，其在犯罪集团中统一组织、指挥集团成员进行犯罪活动，是首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚，且有在案被告人供述、证人证言、通话记录详单、鉴定书等证据予以证实。故，辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。被告人杨国胜伙同被告人杨家伟、吕庆林、杨桂强共同实施电信网络诈骗犯罪，被告人杨国胜的辩护人建议对被告人适用缓刑的辩护意见，结合本案犯罪事实、性质、情节，对其不适宜适用缓刑，故该辩护意见不予采纳。在电信网络诈骗犯罪集团共同犯罪中，被告人杨家伟、吕庆林、杨桂强均起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚；被告人杨国胜、杨家伟、吕庆林、杨桂强已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，均可以比照既遂犯减轻处罚；被告人杨国胜、杨家伟、吕庆林、杨桂强到案后能如实供述自己的罪行，且被告人杨国胜、杨家伟、吕庆林愿意接受处罚，均对其可以从轻处罚；被告人杨桂强在法庭审理期间表示愿意接受处罚，对其亦可以从轻处罚；辩护人提出从犯、犯罪未遂、坦白且愿意接受处罚等从轻、减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款及第三款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款、第二款第（二）项的规定，判决如下： 一、被告人杨国胜犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2021年3月19日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人杨家伟犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2020年3月19日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人吕庆林犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2020年3月19日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人杨桂强犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2020年3月19日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 五、本案中扣押的作案工具（未随案移送），由公安机关予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  余 倩 人民陪审员  饶海凤 人民陪审员  方 红 二〇一九年十二月十八日 书 记 员  王 丹