陕西省富平县人民法院   刑事判决书   (2019)陕0528刑初188号     公诉机关陕西省富平县人民检察院。    被告人杨某，男，2019年5月28日因涉嫌诈骗罪被富平县公安局刑事拘留，2019年6月12日被依法逮捕，现羁押于富平县看守所。   指定辩护人宋巧鸾，富平县法律援助中心律师。   富平县人民检察院于2019年9月5日以富检公诉刑诉（2019）153号起诉书指控被告人杨某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。富平县人民检察院指派检察员杨平安出庭支持公诉，被告人杨某及其辩护人宋巧鸾到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。   富平县人民检察院指控，2017年3月份，被告人杨某谎称通过关系可以把同学同某安排到渭南市公交公司上班，同某及家人信以为真。2017年3月至12月杨某多次编造谎言，以需要给领导送礼，跑关系，请吃饭，办保险，交考试费等为由，骗取同某人民币六万余元，自用。   2017年8月份，被告人杨某谎称通过关系可以把同学梁某某安排到富平县中医院上班、可以给其办理医师资格证，梁某某及家人信以为真。2017年8月至2018年3月杨某多次编造谎言，以需要给领导送礼、交考试费、体检费等为由骗取梁某某人民币三万七千余元，自用。   为证实所指控的犯罪事实成立，公诉人当庭宣读、出示了报   案登记、微信截图、银行交易流水单等书证，证人屈某甲、常某某、李某乙、何某乙、同永红、屈某乙等的证言，被害人同某、梁某某的陈述，辨认笔录，电话录音视听资料，被告人杨某的供述等。   据此认定被告人杨某以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人人民币9万余元，数额巨大，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，涉嫌诈骗罪。案发前后，杨某家属向被害人退还了全部赃款，取得被害人的谅解。杨某自愿认罪认罚，在值班律师见证下，签署认罪认罚具结书，可以从宽处理。建议判处被告人杨某有期徒刑三年，并处罚金5万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。   被告人杨某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。   辩护人的辩护意见为，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实不持异议，但杨某具有以下从轻、减轻处罚情节：一、被告人有自首情节归案后认罪态度好，有悔罪表现，可从轻处罚。二、自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，可从宽处罚。三、全额退赃并获得谅解，可从轻减轻处罚。四、系初犯偶犯，人身危险性小。按照宽严相济的刑事政策，建议判处缓刑。   经审理查明，2017年3月份，被告人杨某谎称通过关系可以把同学同某安排到渭南市公交公司上班，同某及家人信以为真。2017年3月至12月杨某多次编造谎言，以需要给领导送礼，跑关系，请吃饭，办保险，交考试费等为由，骗取同某人民币六万余元，自用。   2017年8月份，被告人杨某谎称通过关系可以把同学梁某某安排到富平县中医院上班、可以给其办理医师资格证，梁某某及家人信以为真。2017年8月至2018年3月杨某多次编造谎言，以需要给领导送礼、交考试费、体检费等为由骗取梁某某人民币三万七千余元，自用。   另查明，被告人家属已经代为全额退赃，并已经取得被害人谅解。   经当庭质证、认证，认定上述事实的主要证据有：   1.书证：   （1）接处警登记表   梁某某，男，电话：1592971XXXX、住址：陕西省富平县XX镇XX村XX组于2018年12月6日报警称2017年8月份杨某以帮忙办理医师资格证，富平职教中心毕业证及渭南卫校毕业证需要跑事为由，多次向其要钱，至今年3月份共骗得其现金37100元，后其向杨某讨要，12月3日杨某只返还20000元。   同某，男，电话：1522943XXXX、住址：陕西省富平县XX镇XX村XX组于2019年3月21日报警称其同学杨某以给其在渭南市公交公司安排工作，需要跑关系、办理驾驶证、保险等理由，从2017年3月至2018年5月通过给现金、银行、微信转账的方式诈骗其8万余元。   （2）受案登记、受案回执、立案决定书等   同某（1522943XXXX）于2019年3月21日报案称被杨某诈骗8万余元。2019年4月1日立案。   （3）传唤、拘留证   2019年4月10日传唤（未到案）、2019年5月27日传唤   2019年5月28日拘留   （4）批准逮捕决定书、逮捕证等。2019年6月12日   （5）案件来源证实：被告人杨某涉嫌诈骗一案，由被害人同某于2019年3月21日报案，4月1日立案侦查。   （6）抓获经过证实：2019年5月27日10时许，富平县民警刘某某、李某甲在富平县XX小区XX号楼XX单元XX楼XX户将涉嫌诈骗罪的杨某抓获归案。   （7）渭南市公共交通总公司证明职工及聘用职工中无学员证姓名为同起帆、同某的职工。2019年4月2日   （8）渭南职业技术学校证明2018届无同某此人，未开办“汽车修理”专业并我校毕业证书编号均以“13951”开头。XXXXXXXXXXXXXX3245非我校毕业证书编号。2019年4月2日   （9）同某提供证据材料2019年3月25日   渭南公交公司学员证、驾校考试通知书、渭南职业技术学校毕业证。   （10）同永红提供杨某2019年3月12日所打欠条复印件   （11）同某2019年5月28日提供微信截图。   转账记录9条：   2017年6月10日2000元；2017年6月18日1500元；   2017年6月27日500元；2017年6月28日300元；   2017年6月30日100元；2017年6月30日400元；   2017年6月30日500元；2017年7月21日500元；   2017年10月28日500元。合计6300元。   （12）杨某手机微信截图 2019年5月30日   （13）同某对杨某的谅解书2019年6月13日   （14）杨某车辆登记2017年1月25日（陕EXXXXX）   （15）杨某工商银行卡2798交易流水单2017年2月9日开户，余额0。   （16）杨某邮储银行卡7840、0710交易流水单，余额0。   （17）  杨某手机转账记录截图。   2018年1月20日3000元、2018年3月6日500元、2018年3月8日500元、2018年3月30日1000元。合计5000元。   （18）梁某某2019年5月29日提供杨某伪造的成绩单、准考证，2018年12月6日微信转账记录（5000元）、微信个人信息截图。   （19）梁某某对杨某的谅解书。   （20）涉案人个人户籍信息：同某、同永红、常某某、屈某甲、屈某乙、梁某某、吴彩莲户籍信息。   2.被告人杨某供述与辩解：给同某说舅舅把自己工作安排了，可以帮同某安排工作，骗了他6万多元；说可以把梁某某安排到医院，骗了梁某某3万元。2018年12月给了他3.3万元。在2018年12月3日，我先给了梁某某两万，过了几天，我又给梁某某了一万三千元，当时梁某某、梁某某他妈，我们三个人在一起说好的，钱给他们以后，这事就算完了。   3.被害人陈述：   （1）同某陈述证实：2017年3月份的一天，我给杨某打电话问他渭南公交公司是否招人，杨某某他问一下，过了一会他回过来电话说招哩，还说他叔是工商局局长能办这事，让我现在就把身份证复印件和照片给他拿过来，我把身份证复印件和照片准备好后，就到了富平县城交给了杨某，杨某某他到渭南先看一下，让我先回去，过了段时间他给我打电话说要我的身份证和户口本复印件，还说他叔为我的事要请客吃饭、跑关系，向我要17000元。之后杨某还向我要我的体检报告、无犯罪证明和大队证明等等理由要钱。2019年3月份的时候，我和我爸妈一起到渭南找杨某要钱，杨某某他没有钱，他最后打一个八万元整的欠条给我，我爸同永红说为这事我们家花了八万多块钱呢，零头不要了，就让杨某打了一个八万元整的欠条。   2018年10月份左右，和我同学梁某某闲谝的时候，我给梁某某说杨某给我安排工作呢，把我的钱骗了。梁某某给我说，杨某也把他骗了，杨某某给梁某某办啥证哩，骗了他三万多块钱，具体多钱我记不清了。我听梁某某说的情况，杨某骗他和骗我的情况差不多，杨某都是说要给领导送礼，跑关系要钱呢，到最后事办不成，钱也不给。说自己被杨某骗的经过了。杨某的家属给我们退了八万元。   （2）梁某某（迤山村柳家组61052819970405003X）陈述证实：我说让杨某给我帮忙办医师证。杨某给我说找关系办事要花钱呢，我就开始给杨某拿钱，从2017年8月份到2018年3月份这半年多时间，杨某某是给我办事被卡住了，要给领导送礼，最后还说我的学历不够，让我给他钱他帮我办个毕业证，还有就是体检要钱呢，反正就是找各种理由给我要钱，前后一共给杨某了37100元整，这些钱有的是给杨某的现金，有的是给杨某微信转账的。   杨某骗了就是三万七千元，我和杨某微信聊天的时候，我还专门问杨某了，杨某也承认了，后来要钱的时候，杨某某他就记得拿了我三万元，剩下的钱他记不得了，我的微信聊天记录上一次已经都给咱们派出所的警官了。杨某他妈把剩下的四千元给我了，杨某诈骗我的三万七千元钱现在杨某的家人已经全部给我赔付了，我也给他们写了谅解书。   3.证人证言   （1）证人同某某（同某之父）证言证实：同某被骗的事情，同时说明两次给现金1.7万元、1万元，微信、转账及损失一共8万元左右。   （2）证人常某某证言（同某之母）证言：2019年杨某某他舅是渭南的反贪局局长，杨某在渭南市临渭分局上班就是他舅给安排的。杨某当时说他舅有关系可以把同某安排到渭南市公交公司上班，杨某给我们要17000元的报名费，结果杨某成天找各种理由就是要钱。我们到渭南去给杨某某，他要是办不成事，就把钱给我们退了，2019年3月份找到杨某就说是他先给我们打个条子，说是三天之内给我们钱。当时条子上打的就是八万元整。   杨某诈骗我儿子同某的事，他们家人已经给我们把钱赔偿了八万元，我们的损失也挽回了，剩下的你们看着按照程序处理就行了。   （3）证人屈某甲（杨某之母）证言证实：我弟屈某乙给杨某找的人安排到富平县城关派出所，但是杨某在公安局里面嫌工资低，然后就不干了。同某和他爸妈到我家来找过我，给我说杨某把他们的钱骗了，同某他妈说杨某给同某安排工作呢，工作没有安排好，还骗了他们八万元。我给同某他妈说我不知道具体情况，我就问杨某到底是咋回事，杨某不给我说具体情况，光给我说不让我管。现在这段时间他跟他朋友在工地上给人家供沙子哩。弟弟屈某乙，男，他在从部队退伍回来以后，就一直在富平县陕压厂上班呢。他姨夫叫乔耀民，他是富平县石川河管理站站长。他姨叫屈艳萍，现在在城建局上班。他叔叫杨宏立，他叔在西安给人家送沙子、水泥呢。我兄弟屈某乙当了五年的兵，1995年退伍以后就一直在陕压厂上班，现在是在陕压厂搞采购哩，屈某乙没有在纪委什么部门上过班，当时给梁某某退的那三万三千元那是我和杨某他爸这些年来攒下的，准备给杨某结婚用哩，谁能想到杨某给惹下这大一个乱子，当时没有办法就把给杨某结婚用的钱给梁某某了三万三千元，给同某退了八万元整，后续给了梁某某四千一百元，加上前面给的三万三千元，一共是三万七千一百元整。我把我们和谐小区的一套房卖了，这才有钱给人家把钱退了。   （4）证人屈某乙（陕压厂工人）2019年5月29日证言证实：我找我朋友师晓峰把杨某安排到富平县公安局城关派出所上班去了，我一直在陕压厂上班，我是陕压厂的分会主席，杨某没有找过我给别人安排工作的事情。没有在其他部门任职。   （5）证人李某乙（梁某某之母）证言证实：到2018年8月份的时候，我儿子接到别人打来的电话说是杨某在网上贷款的钱没有还，一个劲给梁某某打电话呢。我儿子梁某某给我说了以后，我就跟我儿子梁某某一起到惠民小区杨某家里面找杨某要钱去了。杨某一共骗了我儿子三万七千元整，骗的钱退完了，前后分三次一共给我们退了三万七千元整，杨某骗梁某某理由多的很，交考试费、给领导送礼、跑关系、办保险，反正就是各种理由要钱呢，后来觉得不对劲了，我就再没有给梁某某拿钱。报案前退还2万元，报案后又给退了1.3万元。   （6）证人何某甲（XX村XX组人）证言证实：2018年12月屈某甲打电话让帮忙给人家退钱。给人家办什么证哩，拿了人家3万元，已经给退了2万元，再给退1.3万元。   5.辨认笔录   同某辨认被告人杨某的辨认笔录及照片。2019年3月27日   经庭审举证、质证，证据之间能相互印证，证据确实充分，足以定案。   本院认为，被告人杨某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院依法予以支持。被告人杨某到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人当庭认罪悔罪并已经全额退赔被害人损失，获得谅解，可对其从轻判处。对辩护人的辩护意见予以采纳。本院为依法打击刑事犯罪，保护公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：   被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑四年（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金40000元。   如不服本判决，可于收到判决书后第二日起十日内通过本院或直接向陕西省渭南市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状一份，副本二份。                             审  判  长    吴 耀 胜                           人民陪审员    张  军                         人民陪审员    张 玉 梅         二〇一九年十二月十七日                               书  记  员    郗 梦 雪              1