浙江省开化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0824刑初228号 公诉机关浙江省开化县人民检察院。 被告人周森龙，男，1988年5月16日出生于广东省梅州市五华县，汉族，初中文化，户籍所在地广东省五华县，现住广东省深圳市宝安区。因本案于2019年3月1日被开化县公安局取保候审，经本院决定于2019年11月4日被继续取保候审。现在居住地候审。 辩护人廖兆宏，广东源通律师事务所律师。 被告人陈金龙，男，1998年1月30日出生于广西壮族自治区玉林市北流市，汉族，中专文化，户籍所在地广西北流市，现住南宁市。因本案于2019年2月25日被开化县公安局取保候审，经本院决定于2019年11月4日被继续取保候审。现在居住地候审。 辩护人林志军（开化县法律援助中心指派），浙江浙源律师事务所律师。 被告人方贞武，男，1991年8月24日出生于广东省揭阳市惠来县，汉族，小学文化，户籍所在地广东省惠来县，现住广东省花都区。因本案于2019年3月14日被开化县公安局取保候审，经本院决定于2019年11月4日被继续取保候审。现在居住地候审。 辩护人姜前进（开化县法律援助中心指派），浙江浙源律师事务所律师。 浙江省开化县人民检察院以开检一部刑诉〔2019〕13号起诉书指控被告人周森龙、陈金龙、方贞武犯诈骗罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省开化县人民检察院指派检察员龚高华出庭支持公诉，被告人周森龙、陈金龙、方贞武及辩护人廖兆宏、林志军、姜前进均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2018年12月，微信名为“晴儿”（身份不明）的人联系原深圳零度网络公司员工被告人周森龙，让其帮忙在UC浏览器上推广虚假贷款网站“微粒贷”，后周森龙明知该网站系诈骗网站，仍然帮忙推广和维护。2019年1月，“晴儿”联系被告人陈金龙，让陈金龙帮忙接受诈骗款后转账至指定的账户，并支付8%的手续费，后陈金龙明知所接收的系诈骗款项仍多次帮“晴儿”转账至其指定的账户（其中一个系被告人方贞武的微信账户）。与此同时，“晴儿”又联系方贞武，让方贞武帮忙接收诈骗款，并支付4%的手续费，后方贞武明知系诈骗款项仍多次通过微信接收（其中部分款项系陈金龙账户转至方贞武），并将款项取现后放在“晴儿”指定的地方。周森龙因此获利4000元，陈金龙因此获利4200元，方贞武因此获利2000元。 在此模式下，其中2019年2月3日，“晴儿”利用周森龙帮其推广和维护的诈骗网站（网址：××/bb/），骗取被害人朱某7554元，其中7266元转至陈金龙，陈金龙扣除手续费后将该款项转给方贞武，方贞武收到款项后，扣除手续费，将剩下的款项取现放在“晴儿”指定的地点。 被告人陈金龙、周森龙、方贞武均系被抓获归案，到案后均如实供述自己的罪行，且退出了违法所得。 公诉机关认为，被告人周森龙明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍然提供互联网技术支持，诈骗数额较大，应当以诈骗罪追求其刑事责任。被告人陈金龙、方贞武明知他人实施电信网络诈骗仍然提供资金结算账户，并帮助转移诈骗犯罪所得，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周森龙、陈金龙、方贞武均系从犯，且具有坦白情节。建议对被告人周森龙、陈金龙、方贞武均判处有期徒刑六个月至八个月，并处罚金。 被告人周森龙对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人廖兆宏对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，提出1.被告人周森龙在犯罪过程中所起作用较小，应当认定为从犯；2.被告人周森龙系初犯、偶犯；3.被告人周森龙当庭认罪且认罪态度好；4.被告人周森龙愿意积极赔偿受害人损失。建议对被告人周森龙适用缓刑。 被告人陈金龙对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人林志军对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，提出1.被告人陈金龙系从犯；2.被告人陈金龙系坦白；3.被告人陈金龙已退赃；4.被告人陈金龙认罪认罚；5.被告人陈金龙系初犯。建议对被告人陈金龙适用缓刑。 被告人方贞武对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人姜前进对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，提出1.被告人方贞武无前科，犯罪系出于对法律的无知，社会危害性较小；2.被告人方贞武归案后认罪认罚，退出违法所得，认罪态度较好，具有坦白情节；3.被告人方贞武系从犯。建议对被告人方贞武在有期徒刑六个月以下量刑，并适用缓刑。 经审理查明： 2018年12月，微信名为“晴儿”（未查实）的人联系被告人周森龙（原深圳零度网络公司员工），让其帮忙在UC浏览器上推广虚假贷款网站“微粒贷”。后周森龙明知该网站系诈骗网站，仍然帮忙推广和维护，并从中收取5%的手续费。2019年1月，“晴儿”联系被告人陈金龙，让陈金龙帮忙接收诈骗款后转账至指定的账户。后陈金龙明知所接收的系诈骗款项仍多次帮“晴儿”转账至其指定的账户（其中含方贞武微信账户），并从中收取3%的手续费。同时，“晴儿”又联系方贞武，让方贞武帮忙接收诈骗款，并将款项取现后放在指定地点。后方贞武明知系诈骗款项仍多次通过微信接收款项（其中部分款项系陈金龙账户转至方贞武处），并按“晴儿”要求将款项取现后放在指定地点。周森龙从中获利4000元，陈金龙从中获利4200元，方贞武从中获利2000元。 在此模式下，2019年2月3日，“晴儿”利用周森龙帮其推广和维护的诈骗网站（网址：××/bb/），骗取被害人朱某7554元。其中7266元转至陈金龙处，陈金龙扣除手续费后将该款项转给方贞武，方贞武收到款项后，扣除手续费，将剩下的款项取现放在“晴儿”指定的地点。 被告人周森龙、陈金龙、方贞武被抓获归案，到案后均如实供述自己的罪行，并退出全部违法所得。 另查明，被告人周森龙退出违法所得4000元，被告人陈金龙退出违法所得4200元，被告人方贞武退出违法所得2000元。公安机关从被告人周森龙处扣押紫色OPPOR17手机一部、红色iPhone7Plus手机一部；从被告人陈金龙处扣押玫瑰金iPhone7Plus手机一部、黑色红米Note7手机一部；从被告人方贞武处扣押黑色iPhone8Plus手机一部。审前社会调查表明，广东省惠来县司法局同意接受方贞武为其辖区的社区矫正人员。 上述事实，有经庭审举证质证，并经本院确认的被告人周森龙、陈金龙、方贞武的供述与辩解，被害人朱某的陈述，证人林某1、宁某、黄某、林某2的证言，微信转账记录光盘，书证扣押决定书、笔录及清单、接受证据清单、转账记录截图、调查经过说明、户籍证明、审前社会调查等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人周森龙明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍然提供互联网技术支持，被告人陈金龙、方贞武明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍然帮助转移诈骗犯罪所得，套现、取现，诈骗数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人周森龙、陈金龙、方贞武在共同犯罪中起次要作用，系从犯，本院予以从轻处罚。被告人周森龙、陈金龙、方贞武到案后如实供述自己罪行，愿意接受处罚，且退出全部违法所得，本院均予以从轻处罚。综合被告人周森龙、陈金龙、方贞武的犯罪情节、悔罪表现及社会危害性，本院对三被告人从轻处罚并适用缓刑。公诉机关量刑建议及辩护人的辩护意见，合理部分，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款之规定，判决如下： 一、被告人周森龙犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金三千元（已缴纳）。 二、被告人陈金龙犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金三千元（已缴纳）。 三、被告人方贞武犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金二千元（已缴纳）。 四、扣押在案的被告人周森龙违法所得4000元、被告人陈金龙违法所得4200元、被告人方贞武违法所得2000元，退赔给被害人朱某7554元后，剩余部分予以没收，由扣押机关上缴国库。 五、扣押在案的作案工具紫色OPPOR17手机一部、玫瑰金iPhone7Plus手机一部、黑色iPhone8Plus手机一部，予以没收，由扣押机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 （此页无正文） 审 判 长  华 璐 人民陪审员  方素建 人民陪审员  郑震雷 二〇一九年十二月十九日 法官助理邹思婕 书记员饶楚君 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。