湖南省华容县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0623刑初171号 公诉机关华容县人民检察院。 被告人冯中华，男，1968年4月11日出生，汉族，高中文化，无业，群众，户籍所在地和住所地均为湖南省华容县。2019年2月3日因本案被华容县公安局刑事拘留，同年3月12日由华容县人民检察院批准逮捕，同日由华容县公安局执行。现押华容县看守所。 华容县人民检察院以华检刑诉（2019）162号起诉书指控被告人冯中华犯合同诈骗罪，于2019年10月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。华容县人民检察院检察员唐再明、被告人冯中华到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2013年下半年至2015年11月，被告人冯中华以资金周转、投资经营、收取预付款为由，收取被害人康某、黎某、王某1、王某2、常某、李某，罗某、熊某、徐某、蔡某1等十人现金人民币共计102.392万元，用于参与电游赌博、购买地下六合彩等非法活动。公诉机关当庭提交了相关证据。公诉机关认为，被告人冯中华以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人冯中华有期徒刑三年至四年，并处罚金。 被告人冯中华对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，被告人冯中华于2004年开始在华容县远大农资市场经营农资生意。2013年下半年至2015年11月，被告人冯中华以农资生意资金周转、收取预付款和投资经营为由，骗取被害人康某、黎某、王某1、王某2、常某、李某，罗某、熊某、徐某、蔡某1等十人现金人民币共计102.392万元，用于参与电游赌博、购买地下六合彩等非法活动。2016年1月6日，被告人冯中华离婚时将其名下唯一一套房产过户至儿子冯兵名下后潜逃外地。具体犯罪事实如下： 1、2013年下半年至2014年7月2日，被告人冯中华以资金周转和投资经营为由，先后分五次向被害人康某借款人民币共计75万元，冯中华将上述借款一部分用于采购农资产品，后将此批农资产品的销售款连同剩余借款一起用于参与电游赌博、购买地下六合彩予以挥霍。后康某向冯中华讨要借款时，冯中华谎称要和康某共同投资岳阳市君山区农业综合开发项目，并承诺分红，以此逃避债务； 2、2014年3月19日至4月23日，被告人冯中华以资金周转为由，分二次向被害人王某1借款人民币共计14万元。冯中华将借款用于采购农资产品，之后将此批农资产品销售款用于参与电游赌博、购买地下六合彩予以挥霍； 3、2014年12月7日，被告人冯中华收取被害人黎某购买农资产品预付款人民币10万元，次年冯中华仅向黎某供应了价值人民币3.6770万元的农资产品，剩余6.3230万元被冯中华用于参与电游赌博、购买地下六合彩予以挥霍； 4、2015年8月29日，被告人冯中华收取被害人蔡某1购买农资产品预付款人民币0.7000万元，后冯中华将此款用于参与电游赌博、购买地下六合彩予以挥霍； 5、2015年9月1日，被告人冯中华收取被害人王某2购买农资产品预付款人民币2万元，后冯中华将此款用于参与电游赌博、购买地下六合彩予以挥霍； 6、2015年9月10日，被告人冯中华收取被害人熊某购买农资产品预付款人民币0.6050万元，后冯中华将此款用于参与电游赌博、购买地下六合彩予以挥霍； 7、2015年10月13日，被告人冯中华收取被害人徐某购买农资产品预付款人民币1万元，后冯中华将此款用于参与电游赌博、购买地下六合彩予以挥霍； 8、2015年11月13日，被告人冯中华收取被害人常某购买农资产品预付款人民币2万元，后冯中华将此款用于参与电游赌博、购买地下六合彩予以挥霍； 9、2015年12月25日，被告人冯中华收取被害人李某购买农资产品预付款人民币0.5000万元，后冯中华将此款用于参与电游赌博、购买地下六合彩予以挥霍； 10、2015年12月，被告人冯中华收取被害人罗某购买农资产品预付款人民币2640元，后冯中华将此款用于参与电游赌博、购买地下六合彩予以挥霍。 被告人冯中华到案后，如实供述了自己的罪行。 上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、案件移送函、到案经过、常口信息、记事本发货明细复印件、岳阳市君山区农业综合开发办公室证明、岳阳海吉星国际农产品市场开发有限公司证明、华容县粮食油料作物站证明、银行开户账号信息及流水、工商注册登记信息、不动产交易信息查询信息、借条等书证；证人毛某、蔡某2、刘某、贺某、陈某1、陈某2的证言；被害人黎某、康某、常某、王某2、王某1、蔡某1、徐某、熊某、李某、罗某的陈述；被告人冯中华的供述与辩解；视听资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人冯中华以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人冯中华到案后如实供述自己的罪行，并愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。被告人冯中华诈骗所得赃款应予退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第四、五项、第六十四条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人冯中华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元； 二、责令被告人冯中华将诈骗所得赃款退赔给受害人。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人冯中华的刑期自2019年2月3日起至2023年2月2日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  宗道军 人民陪审员  袁西林 人民陪审员  黄超群 二〇一九年十二月十二日 书 记 员  闵 煜 附：《中华人民共和国刑法》有关条款 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》有关条款 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。