辽宁省东港市人民法院刑 事 附 带 民 事 判 决 书（2019）辽0681刑初544号公诉机关东港市人民检察院。附带民事诉讼原告人邵某，女，1971年4月15日出生，汉族，农民，现住辽宁省东港市。附带民事诉讼原告人林某，男，1976年5月19日出生，汉族，农民，现住辽宁省丹东市振兴区。被告人李某，男，1975年3月27日出生于辽宁省东港市，汉族，小学文化，东港市新兴区兄弟旧物行实际经营者，户籍所在地辽宁省丹东市振兴区，捕前住辽宁省东港市。曾因犯非法拘禁罪于2015年7月17日被本院判处拘役三个月，缓刑六个月。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年12月21日被东港市公安局刑事拘留，经东港市人民检察院批准，于2019年1月11日被东港市公安局执行逮捕，现羁押于东港市看守所。辩护人张华、马安城（实习），辽宁方浩律师事务所律师。被告人曹某某，男，1993年7月15日出生于辽宁省凤城市，满族，初中文化，无业，捕前住辽宁省凤城市。曾因犯敲诈勒索罪于2018年11月1日被本院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。因本案于2019年12月6日被东港市公安局传唤到案，因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年12月7日被东港市公安局刑事拘留，经东港市人民检察院批准，于2019年1月11日被东港市公安局执行逮捕，现羁押于东港市看守所。辩护人程华，辽宁方浩律师事务所律师。辩护人吴楠，辽宁仁正律师事务所律师。被告人鞠某某，男，1976年2月29日出生于辽宁省东港市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地辽宁省东港市，捕前住辽宁省东港市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年7月1日被东港市公安局刑事拘留，经东港市人民检察院批准，于2019年7月12日被东港市公安局执行逮捕，现羁押于东港市看守所。辩护人高晓东，辽宁仁正律师事务所律师。被告人马某某，男，1992年2月19日出生于黑龙江省拜泉县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地黑龙江省拜泉县，捕前住辽宁省东港市。曾因犯敲诈勒索罪于2018年11月1日被本院判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。因本案于2019年3月28日被东港市公安局行政拘留十五日。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年4月12日被东港市公安局刑事拘留，经东港市人民检察院批准，于2019年5月18日被东港市公安局执行逮捕，现羁押于东港市看守所。被告人孙某某，男，1993年3月10日出生于辽宁省东港市，汉族，初中文化，无业，捕前住辽宁省东港市。曾因犯敲诈勒索罪于2018年11月1日被本院判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年4月15日被东港市公安局刑事拘留，经东港市人民检察院批准，于2019年5月18日被东港市公安局执行逮捕，现羁押于东港市看守所。被告人于某，男，1989年7月16日出生于辽宁省东港市，汉族，初中文化，无业，捕前住东港市。曾因犯贩卖毒品罪、非法拘禁罪于2015年12月7日被本院判处拘役八个月，并处罚金人民币七千元；因犯敲诈勒索罪于2018年11月1日被本院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币七千元。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年6月25日被东港市公安局刑事拘留，经东港市人民检察院批准，于2019年7月12日被东港市公安局执行逮捕，现羁押于东港市看守所。被告人刘某某，男，1992年9月26日出生于辽宁省东港市，汉族，初中文化，无业，捕前住辽宁省东港市。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年6月25日被东港市公安局刑事拘留，经东港市人民检察院批准，于2019年7月12日被东港市公安局执行逮捕，现羁押于东港市看守所。辩护人姜作斌，辽宁方浩律师事务所律师。被告人曹某某1，曾用名曹恒鑫，男，1995年1月30日出生于辽宁省东港市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省东港市，捕前住辽宁省沈阳市铁西区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年4月19日被东港市公安局监视居住，于2019年10月18日被东港市公安局取保候审。辩护人杨启萌，辽宁方浩律师事务所律师。东港市人民检察院以东检公诉刑诉（2019）496号起诉书指控被告人李某犯敲诈勒索罪、虚假诉讼罪、非法拘禁罪、抢劫罪、寻衅滋事罪，指控被告人曹某某犯敲诈勒索罪、虚假诉讼罪、抢劫罪、寻衅滋事罪，指控被告人鞠某某犯抢劫罪，指控被告人马某某、孙某某、曹某某1犯寻衅滋事罪，指控被告人于某、刘某某犯非法拘禁罪，于2019年11月22日向本院提起公诉，并对被告人鞠某某、马某某、于某、刘某某、曹某某1适用认罪认罚程序。期间，附带民事诉讼原告人丹东市广泰建筑工程有限公司、邵某、林某提起附带民事诉讼，后丹东市广泰建筑工程有限公司因获得赔偿而撤诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。东港市人民检察院检察员王欣、解姗姗、代理检察员王婷婷出庭支持公诉，被告人李某、曹某某、鞠某某、马某某、孙某某、于某、刘某某、曹某某1及辩护人张华、马安城、程华、吴楠、高晓东、姜作斌、杨启萌到庭参加诉讼。现已审理终结。东港市人民检察院指控，被告人李某于2014年在东港市新兴管理区经营兄弟旧物行，主要从事向外放高利贷业务。该旧物行工作人员有被告人曹某某、马某某、孙某某、于某、刘某某、曹某某1，被告人曹某某为主要管理人员，被告人鞠某某系被告人李某朋友，经常到兄弟旧物行，与被告人李某及该旧物行工作人员纠集在一起。被告人李某向外高利放贷后，由被告人曹某某负责带领旧物行其他工作人员收取高利贷。2014年至案发前，被告人李某伙同被告人曹某某采取敲诈勒索、虚假诉讼手段，并指使被告人曹某某纠集旧物行工作人员以非法拘禁、抢劫、打砸借款人家门窗玻璃、扰乱借款人饭店正常经营等手段，收取高利贷及对借款人非法罚款，非法占有被害人财物。在东港市地区形成了以被告人李某为首的套路贷暴力讨债犯罪集团，该集团共同实施了多起违法犯罪活动，造成恶劣的社会影响，属于恶势力犯罪集团。其具体犯罪事实如下：一、关于被告人李某、曹某某敲诈勒索及虚假诉讼的犯罪事实2017年4月份左右，庞某1从兄弟旧物行被告人李某处借款人民币三万元钱（以下币种均为人民币），孙某1作为担保人,庞某1将其经营的一家汽车汽修店作为抵押，约定利息为10%。同年6月份左右，因庞某1没有及时归还借款，被告人李某指使被告人曹某某找孙某1索要欠款，被告人曹某某到孙某1工作单位东港市八棵树农商银行找到孙某1，以庞某1向旧物行提供假合同借款，孙某1为担保人为由，要求孙某1偿还三万元借款，并以超期没有还钱为由向孙某1索要“罚款”，在孙某1不同意归还借款和缴纳“罚款”后，被告人曹某某便与被告人李某通话，被告人李某要求孙某1应缴纳五万元罚款，后被告人曹某某以不缴纳罚款便到孙某1单位扰乱其工作等言语威胁的方式，强迫孙某1写下三张共计五万元的欠条。之后孙某1分多次向被告人李某偿还借款本金三万元，并缴纳“罚款”一万五千元，剩余三万五千元“罚款”未缴纳。2017年9月6日，被告人李某指使被告人曹某某凭借对孙某1“罚款”剩余三万五千元的欠条到东港市人民法院起诉孙某1和他妻子张某，编造的理由为孙某1做生意在被告人曹某某处的借款，2018年2月8日东港市人民法院开庭审理此案，孙某1未到庭，张某到庭答辩，孙某1递交书面答辩状说明该三万五千元为兄弟旧物行对其的“罚款”。2019年4月12日，东港市人民法院因被告人曹某某涉案借据的出具问题被采取刑事强制措施，裁定驳回曹某某的起诉。二、关于被告人李某、于某、刘某某非法拘禁犯罪事实2017年6月份，因庞某1未归还三万元借款，被告人李某便安排被告人曹某某将庞某1找到兄弟旧物行，让其归还欠款，庞某1称其需要外出借款，被告人李某便安排被告人于某、刘某某跟随庞某1外出借款，当日庞某1未借到钱，被告人李某便安排被告人于某晚间看管庞某1，被告人于某当晚在东港市金海港洗浴中心看管庞某1。第二天早上，被告人刘某某开车接上被告人于某和庞某1，继续带庞某1四处借钱，当晚被告人于某、刘某某在被告人刘某某家看管庞某1。第三天，被告人于某、刘某某继续带庞某1四处借钱，当晚由被告人于某在施某家看管庞某1。第四天因庞某1从其叔叔庞某2处借到一万元钱，归还给被告人李某，被告人李某才让庞某1离开。三、关于被告人李某、鞠某某、曹某某抢劫犯罪事实2016年5、6月份，谭某1分两次在兄弟旧物行被告人李某处借款八千元，约定利息为10%,被告人李某告知谭某1其中六千元为鞠某某提供。2016年9月份的一天，谭某1被叫到兄弟旧物行，被告人李某称谭某1已经超期一个月未归还欠款，让谭某1去和被告人鞠某某做出解释。被告人李某遂安排被告人曹某某、孙某某将谭某1带至东港市新兴管理区隆顺车行二楼，待被告人鞠某某到达后，被告人鞠某某、曹某某要求谭某1归还八千元本金及“罚款”三万元，继而对谭某1拳打脚踢，将谭某1嘴打出血，并打倒在地，逼迫谭某1写下三万元欠条后让其离开。事后谭某1给被告人李某打电话求情减少一些“罚款”，被告人李某同意免去五千元的“罚款”。谭某1于第二天和第三天分两笔将本金八千元和罚款二万五千元交给被告人李某、鞠某某。四、关于被告人李某、曹某某、马某某、孙某某、曹某某1寻衅滋事罪的犯罪事实2016年3、4月份，于某从兄弟旧物行被告人李某处借款一万元，尹某作为担保人，约定利息为6%。同年8、9月份，被告人曹某某带人去尹某家里索要欠款，尹某当时不在家，在得知此事后尹某去兄弟旧物行理论，和被告人曹某某、马某某发生争吵。被告人马某某生气为发泄情绪，便驾车和被告人孙某某来到尹某家，马某某用弹弓将尹某家窗户玻璃打碎。2016年12月份左右的一天，尹某仍然未归还欠款，被告人李某指使被告人曹某某组织人去砸尹某家里的窗户玻璃并往他家扔烟花爆竹，当晚12时许被告人曹某某纠集被告人马某某、孙某某将尹某家的窗户玻璃砸碎，并将两个爆竹扔进他家。第二天尹某向公安机关报案。2016年8月份左右的一天，因被告人李某与战寿娥合伙经营饭店产生纠纷，被告人李某遂指使被告人曹某某组织人员去将战寿娥父亲战寿某家里玻璃砸碎。当晚11时许，被告人曹某某纠集被告人马某某、孙某某、曹某某1将战寿某家中玻璃砸碎，第二天战寿某向公安机关报案，公安机关找到被告人李某进行询问，李某未承认指使被告人曹某某等人砸碎战寿某家里玻璃。2016年8月份左右，被告人李某无故两次指使被告人曹某某组织人员将周某1经营的富强商店窗户玻璃砸碎。同年8月19日23时许，被告人曹某某纠集被告人孙某某、曹某某1将富强商店的玻璃砸碎。同年9月6日23时许，被告人曹某某再次纠集被告人孙某某、曹某某1将富强商店的玻璃砸碎。两次案发后周某1均向公安机关报案。2016年7、8月份左右，柯某2用手表作抵押从兄弟旧物行被告人李某处借款五千元，约定利息10%。同年10月份左右，被告人李某指使被告人曹某某组织人员去砸碎柯某2父亲柯某3打更工厂值班室的玻璃。当晚大约半夜1点左右，被告人曹某某纠集被告人马某某、孙某某和毛某（另案处理）将柯某3打更厂房值班室的玻璃砸碎。案发后柯某3向公安机关报案。2017年5月份左右，邵某从兄弟旧物行被告人李某处借款一万元，约定利息10%。同年8月份，被告人李某向邵某索要欠款，邵某一直未归还。被告人李某遂指使被告人曹某某组织人将邵某位于东港市家的窗户玻璃砸碎。同年8月19日23时许，被告人曹某某纠集被告人刘某某将邵某家窗户玻璃砸碎。次日18时许，被告人李某再次指使被告人曹某某使用大喇叭喊的方式扰乱邵某烧烤店的经营，被告人曹某某纠集被告人刘某某在邵某烧烤店内，使用大喇叭重复播放内容为“欠钱还钱”的录音，扰乱店内正常经营。两次案发后邵某均向公安机关报案。违法事实如下：2017年6月5日，被告人鞠某某因种植水稻给地放水问题与林某产生矛盾，遂找到被告人李某商量找人收拾林某，被告人李某指使曹某某去完成此事，被告人曹某某便安排被告人刘某某和王某（另案处理），在东港市水稻田附近将林某殴打，林某报案，王某被行政拘留。2018年12月6日，侦查人员电话传唤李某到公安机关接受询问，李某称在内蒙古进煤，同年12月21日，李某主动到公安机关接受讯问，未如实供述犯罪事实；2018年12月6日，侦查人员电话传唤曹某某到公安机关接受询问，到案后如实供述敲诈勒索的犯罪事实，未如实供述全部犯罪事实；2019年7月1日，鞠某某主动到公安机关投案，未如实供述犯罪事实；2019年3月28日，侦查人员电话传唤马某某到公安机关接受询问，如实供述犯罪事实；2019年3月9日，侦查人员电话传唤孙某某到公安机关接受询问，如实供述犯罪事实并揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪；2019年6月25日，侦查人员在东港市天泓食品将于某抓获，到案后如实供述犯罪事实；2019年6月25日，侦查人员经摸排得知刘某某曾因吸食毒品被处理过，侦查人员以吸毒人员需要信息采集为由将刘某某电话传唤至公安机关，到案后如实供述犯罪事实；2019年3月30日，沈阳市佟沟派出所侦查人员在致青春网吧将曹某某1抓获，到案后如实供述犯罪事实。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了书证、指认、辨认笔录、被害人陈述、证人证言及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人李某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百零七条之一第一款、第二百三十八条第一款、第二百六十三条、第二百九十三条第一款第（二）（三）项、第二十五条第一款之规定，构成敲诈勒索罪、虚假诉讼罪、非法拘禁罪、抢劫罪、寻衅滋事罪，被告人曹某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百零七条之一第一款、第二百六十三条、第二百九十三条第一款第（二）（三）项、第二十五条第一款之规定，构成敲诈勒索罪、虚假诉讼罪、抢劫罪、寻衅滋事罪，被告人鞠某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二十五条第一款之规定，构成抢劫罪，被告人马某某、孙某某、曹某某1的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）（三）项、第二十五条第一款之规定，构成寻衅滋事罪，被告人于某、刘某某的已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款之规定，构成非法拘禁罪。被告人李某系涉恶犯罪集团的首要分子，被告人马某某有自首情节，被告人孙某某有自首、立功情节，被告人曹某某、马某某、孙某某应当撤销缓刑。被告人鞠某某、马某某、于某、刘某某、曹某某1认罪认罚，已签字具结，建议判处鞠某某有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；判处马某某有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元；判处于某有期徒刑九个月；判处刘某某有期徒刑七个月；判处曹某某1有期徒刑七个月，缓刑一年。提请本院依法惩处。附带民事诉讼原告人邵某诉称，被告人李某、曹某某、刘某某将其家玻璃砸碎，价值2000元，同时惊吓到家中老人孙某2，因此花费1400元，被告人李某、曹某某、刘某某又扰乱其经营的烧烤店致使该店关闭，损失兑店费13万元、装修费4万元，要求被告人李某、曹某某、刘某某赔偿173400元。附带民事诉讼原告人林某诉称，被告人李某、鞠某某、曹某某指使被告人刘某某及王某将其打伤，其在东港市中心医院医治15天、休治14天，产生损失为医疗费3017.55元、护理费1613.4元、交通费750元、误工费3119.24元、因被告人行为导致水稻产量减少损失30000元，合计38500.19元，要求被告人李某、鞠某某、曹某某、刘某某赔偿。被告人李某、曹某某、鞠某某、马某某、孙某某、于某、刘某某、曹某某1对起诉书指控的犯罪事实及罪名均供认。被告人李某辩护人的意见是，被告人李某自动投案，有立功情节，部分被害人已获得赔偿，被害人有过错，敲诈勒索罪有未遂情节，请求从轻处罚。被告人曹某某辩护人的意见是，对指控被告人曹某某犯敲诈勒索罪、虚假诉讼罪、寻衅滋事罪无异议，对谭某1的犯罪行为应当定性为敲诈勒索罪。被告人曹某某有坦白情节，自愿认罪，请求从轻处罚。被告人鞠某某辩护人的意见是，被告人鞠某某有坦白情节，主观恶性小，已认罪认罚，请求从轻处罚。被告人刘某某辩护人的意见是，被告人刘某某已认罪认罚，请求从轻处罚。被告人曹某某1辩护人的意见是，被告人曹某某1已认罪认罚，请求从轻处罚。经审理查明，自2014年起，被告人李某在东港市新兴管理区经营兄弟旧物行，主营高利放贷业务。被告人李某伙同被告人曹某某采取敲诈勒索、虚假诉讼手段，并指使被告人曹某某纠集旧物行工作人员以非法拘禁、寻衅滋事等手段，收取高利贷，并以“罚款”名义勒索借款人财物。在东港市地区形成了以被告人李某为首的套路贷暴力讨债犯罪集团，该集团共同实施了多起违法犯罪活动，造成恶劣的社会影响，属于恶势力犯罪集团。其中，被告人李某是该犯罪集团的首要分子，被告人曹某某为该旧物行主要管理人员，负责带领旧物行其他工作人员被告人马某某、孙某某、于某、刘某某、曹某某1收取高利贷。被告人鞠某某系被告人李某朋友，经常到兄弟旧物行，与被告人李某等人纠集在一起。其具体犯罪事实如下：一、被告人李某、曹某某、鞠某某敲诈勒索犯罪事实（1）2017年4月，庞某1以其经营的汽修店为抵押从兄弟旧物行被告人李某处借款3万元,约定月息10%，孙某1为担保人。同年6月，因庞某1未按时还款，被告人李某指使被告人曹某某多次到孙某1工作单位东港市农商银行桃源支行，要求孙某1偿还借款3万元，并以庞某1提供假合同借款且超期未还为由向孙某1索要“罚款”。孙某1拒绝后，被告人李某通过被告人曹某某的电话威胁孙某1必须缴纳“罚款”5万元，被告人曹某某亦以不缴纳罚款便到单位扰乱其工作等言语威胁孙某1，强迫孙某1出具借据3张，金额分别为2万元、15000元。之后，孙某1分多次偿还被告人李某借款本金3万元，并支付“罚款”15000元，剩余“罚款”35000元未付。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.报案材料。2.企业机读档案。3.庞某1商品房买卖合同、营业执照、借据。4.被害人孙某1与被告人李某电话通话录音。5.辨认、指认笔录、照片。6.被害人孙某1陈述。7.证人庞某1、刘某2、齐某、李某、毛某证言。8.被告人曹某某、马某某、孙某某、于某、刘某某、曹某某1供述。（2）2016年5、6月，谭某1在兄弟旧物行被告人李某处借款2000元，月息10%，期限1个月。之后，谭某1再次向被告人李某借款6000元，月息为10%，期限3个月。谭某1因故逾期未还款。2016年9月份的一天，被告人李某将谭某1找到兄弟旧物行，称谭某1已经超期1个月未还款，让谭某1去和被告人鞠某某解释。随后，被告人李某安排被告人曹某某、孙某某将谭某1带至东港市新兴管理区隆顺车行二楼。被告人鞠某某来到后与被告人曹某某对谭某1拳打脚踢，将其打倒在地，嘴部打出血，之后被告人鞠某某要求谭某1归还本金8000元及超期1个月的“罚款”3万元，并逼迫谭某1写下金额为3万元的欠条。后谭某1向被告人李某求情减少“罚款”，被告人李某同意免去5000元。谭某1于第二天和第三天分两笔将本金8000元和“罚款”25000元交给被告人李某、鞠某某。另查明，被告人鞠某某已与谭某1达成协议，被告人鞠某某家属给付谭某129000元，取得谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人谭某1陈述。2.证人杨某1、杨某2、杨某3证言。3.被告人鞠某某、曹某某、孙某某、马某某、曹某某1供述。4.辨认笔录。5.协议书、收据、谅解书。二、被告人李某、曹某某虚假诉讼犯罪事实因孙某1未支付剩余“罚款”35000元，2017年9月6日，被告人李某指使被告人曹某某捏造孙某1因做生意在被告人曹某某处借款35000元的事实，凭借孙某1出具的“罚款”借据向本院提起民事诉讼，要求孙某1及其妻子张某还款。本院立案后于2018年2月8日开庭审理，孙某1未到庭应诉但递交书面答辩状说明该35000为兄弟旧物行对其“罚款”，张某到庭答辩。2019年4月12日，本院裁定驳回曹某某的起诉。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.民事案件审判流程信息表、起诉状、公告、法庭笔录、答辩状、民事裁定书。2.被害人孙某1陈述。3.被告人曹某某供述。三、关于被告人李某、于某、刘某某非法拘禁犯罪事实2017年6月，庞某1借款3万元未还，被告人李某便指使被告人曹某某将庞某1找到兄弟旧物行，要其还款，并指使被告人于某、刘某某跟随、看管庞某1外出借款。当日，庞某1未借到钱，被告人李某便指使被告人于某晚间看管庞某1，被告人于某当晚在东港市金海港洗浴中心看管庞某1。次日，被告人于某、刘某某开车拉载庞某1继续筹钱，并于晚间在被告人刘某某家看管庞某1。第三日，被告人于某、刘某某继续带庞某1四处筹钱，该晚由被告人于某在施某家看管庞某1。第四日，庞某1将从其叔叔庞某2处借到1万元归还给被告人李某，被告人李某才让庞某1离开。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人庞某1陈述。2.证人孙某1、刘某2、庞某2、许某证言。3.微信聊天照片、指认照片。4.辨认笔录。5.证人刘某2中国农业银行卡交易明细清单、微信转账记录。6.被告人于某、刘某某供述。四、关于被告人李某、曹某某、马某某、孙某某、曹某某1寻衅滋事罪的犯罪事实（1）2016年3、4月份，于某从兄弟旧物行被告人李某处借款1万元，尹某作为担保人，约定月息6%。同年8、9月份，被告人曹某某带人去尹某家里索要欠款，尹某未在。尹某得知此事后去兄弟旧物行理论，和被告人曹某某、马某某发生争吵。被告人马某某为发泄情绪，便驾车和被告人孙某某来到尹某家，马某某用弹弓将尹某家窗户玻璃打碎。2016年12月，尹某仍未还款，被告人李某指使被告人曹某某带人砸尹某家窗户玻璃并往他家扔烟花爆竹。当晚12时许，被告人曹某某纠集被告人马某某、孙某某将尹某家窗户玻璃砸碎，并将两个爆竹扔进他家。第二天尹某向公安机关报案。另查明，被告人马某某已取得尹某谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人尹某、刘某1陈述。2.证人潘某证言。3.被告人曹某某、马某某、孙某某供述。4.辨认笔录。5.照片。6.谅解书、协议书。（2）2016年8月的一天，被告人李某因与战寿娥合伙经营饭店产生纠纷，指使被告人曹某某带人将战寿娥父亲战寿某家玻璃砸碎。当晚11时许，被告人曹某某纠集被告人马某某、孙某某、曹某某1将战寿某家中玻璃砸碎。次日，战寿某向公安机关报案，公安机关找到被告人李某进行询问，李某未承认。另查明，被告人曹某某1、马某某已取得战寿某谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.民事起诉状、判决书、借据、庭审笔录。2.照片。3.辨认笔录。4.被害人战寿某陈述。5.证人战秀娥证言。6.被告人曹某某、马某某、孙某某、曹某某1供述。7.谅解书、协议书。（3）2016年8月，被告人李某无故两次指使被告人曹某某组织人员将周某1经营的富强商店窗户玻璃砸碎。同年8月19日23时许，被告人曹某某纠集被告人孙某某、曹某某1将富强商店的玻璃砸碎。同年9月6日23时许，被告人曹某某再次纠集被告人孙某某、曹某某1将富强商店的玻璃砸碎。两次案发后周某1均向公安机关报案。另查明，被告人曹某某1已与周某1达成赔偿协议，得到谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.受案回执。2.照片。3.辨认笔录。4.被害人周某1陈述。5.被告人曹某某、马某某、孙某某、曹某某1供述。6.协议书、谅解书。（4）2016年7、8月，柯某2用手表抵押从被告人李某处借款5千元，约定月息10%。同年10月，因柯某2未还款，被告人李某指使被告人曹某某带人砸碎柯某2父亲柯某3打更的丹东市广泰建筑工程有限公司值班室玻璃。当晚1时许，被告人曹某某纠集被告人马某某、孙某某和毛某（另案处理）将柯某3打更厂房值班室的玻璃砸碎。案发后柯某3向公安机关报案。另查明，被告人马某某已取得柯某3谅解；丹东市广泰建筑工程有限公司已谅解被告人李某。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.受案登记表、受案回执。2.被害人柯某3陈述。3.证人柯某2、赵某1、毛某证言。4.被告人曹某某、马某某、孙某某供述。5.辨认笔录。6.谅解书、协议书。（5）2017年5月份，邵某从被告人李某处借款1万元，约定月息10%。同年8月份，被告人李某向邵某索要欠款，邵某未还。被告人李某遂指使被告人曹某某带人将邵某位于东港市家的窗户玻璃砸碎。同年8月19日23时许，被告人曹某某纠集被告人刘某某将邵某家窗户玻璃砸碎。次日18时许，被告人李某又指使被告人曹某某使用大喇叭喊的方式扰乱邵某烧烤店的经营，被告人曹某某纠集被告人刘某某在邵某烧烤店内，使用大喇叭重复播放内容为“欠钱还钱”的录音，扰乱店内正常经营。两次案发后邵某均向公安机关报案。附带民事诉讼原告人邵某未就其主张提交有效证据。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.报警情况登记表。2.照片、光盘。3.被害人邵某陈述。4.证人周某2、赵某2、夏某证言。5.被告人曹某某、刘某某供述。五、违法事实2017年6月5日，被告人鞠某某因给水稻地放水一事与林某产生矛盾，遂找到被告人李某商量找人殴打林某。被告人李某指使曹某某去完成此事，被告人曹某某便安排被告人刘某某和王某（另案处理），在东港市水稻田附近将林某殴打，林某报案，王某被行政拘留。另查明，林某因本次受伤门诊治疗15天，产生的物质损失为医疗费3047.55元、误工费723.3元（48.22元×15天）、交通费60元（4元×15天），合计人民币3830.85元。被告人李某已赔偿林某经济损失人民币17000元，取得谅解。2018年12月6日，侦查人员电话传唤被告人李某，被告人李某于2018年12月21日主动到公安机关接受讯问，未如实供述犯罪事实。2018年12月6日，被告人曹某某经侦查人员电话传唤到案，仅如实供述敲诈勒索、虚假诉讼的犯罪事实。2019年7月1日，被告人鞠某某主动到公安机关投案，未如实供述犯罪事实。2019年3月28日，被告人马某某经侦查人员电话传唤到案，如实供述犯罪事实。2019年3月9日，被告人孙某某经侦查人员电话传唤到案，如实供述犯罪事实，并揭发同案犯被告人李某、曹某某、鞠某某共同犯罪以外的敲诈勒索犯罪，已查证属实。2019年6月25日，被告人于某被抓获到案后如实供述犯罪事实。2019年6月25日，侦查人员经摸排得知被告人刘某某曾因吸毒被处理过，侦查人员以需要采集吸毒人员信息为由将被告人刘某某电话传唤至公安机关，到案后如实供述犯罪事实。2019年3月30日，曹某某1被抓获到案后如实供述犯罪事实。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.案件来源、到案经过。2.刑事判决书。3.行政处罚决定书、执行回执。4.林某门诊病历、医疗费票据。5.被害人林某陈述。6.证人姜某1、王某证言。7.被告人李某、鞠某某、曹某某、马某某供述。8.谅解书。本院认为，被告人李某、曹某某、鞠某某以非法占有为目的，威胁、恐吓孙某1、谭某1，索取财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪；被告人李某指使被告人曹某某以捏造的事实提起民事诉讼，致使人民法院开庭审理，妨害司法秩序，其行为又均构成虚假诉讼罪；被告人李某指使被告人于某、刘某某非法剥夺他人人身自由，其行为均构成非法拘禁罪；被告人李某指使被告人曹某某纠集被告人马某某、孙某某、曹某某1等人多次任意毁损他人财物，恐吓他人，其行为均构成寻衅滋事罪，均应予惩处。被告人李某、曹某某等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，其中被告人李某是该犯罪集团的首要分子，应当按照其所参与、组织、指挥的全部犯罪处罚。公诉机关指控的部分犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控的被告人李某、曹某某、鞠某某对谭某1的犯罪行为事实清楚，但应以敲诈勒索罪定罪处罚。被告人李某、曹某某在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人曹某某、马某某、孙某某在缓刑考验期限内发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人李某犯罪以后自动投案，当庭认罪，可酌情从轻处罚。被告人曹某某犯罪以后自动投案，如实供述其敲诈勒索罪、虚假诉讼罪的犯罪事实，是自首，对其犯该二罪可从轻处罚。被告人曹某某当庭对公诉机关指控的寻衅滋事罪认罪，对其犯该罪可酌情从轻处罚。被告人鞠某某当庭对公诉机关指控的犯罪事实认罪，可从轻处罚。被告人马某某、孙某某犯罪以后自动投案，如实供述其罪行，是自首，且已认罪认罚，可从轻处罚。被告人曹某某1到案后如实供述其罪行，且已认罪认罚，可从轻处罚。被告人孙某某到案后揭发同案犯其他罪行，已查证属实，是立功，可从轻处罚。被告人李某已取得被害人丹东广泰建筑工程有限公司、林某谅解，可酌情从轻处罚。被告人鞠某某已赔偿被害人谭某1，取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人马某某、曹某某1已取得部分被害人谅解，可酌情从轻处罚。关于被告人李某辩护人所提被告人李某有立功情节的意见，经查，辩护人所提交的证据不足以证明相关贩毒人员与被告人李某反映的为同一人，且即使系同一人，该人贩卖毒品的犯罪行为也非被告人李某检举，对该意见，本院不予支持。对被害人孙某1被敲诈勒索的损失，应当责令被告人李某、曹某某退赔，被害人谭某1被敲诈勒索的损失已获得赔偿，本案不再调整。关于附带民事诉讼原告人的主张，因邵某未提供有效证据证明其主张，对其诉讼请求，本案不予支持。附带民事诉讼原告人林某的物质损失已获得全额赔偿，本案不再调整。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百零七条之一、第二百三十八条第一款、第二百九十三条第一款第（二）（三）项、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条、第七十七条第一款、第六十四条、第七十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、撤销本院（2018）辽0681刑初389号刑事判决第一项、第三项、第四项对被告人曹某某、马某某、孙某某犯敲诈勒索罪的宣告缓刑部分。二、被告人李某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元，犯虚假诉讼罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月21日起至2025年6月20日止。罚金已缴纳。）三、被告人曹某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元，犯虚假诉讼罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年，与前罪犯敲诈勒索罪判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月6日起至2024年12月5日止。罚金已缴纳。）四、被告人鞠某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月1日起至2021年2月28日止。罚金已缴纳。）五、被告人马某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月，与犯敲诈勒索罪判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月28日起至2020年5月27日止。罚金已缴纳。）六、被告人孙某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月，与犯敲诈勒索罪判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月15日起至2020年6月14日止。罚金已缴纳。）七、被告人于某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月25日起至2020年3月24日止。）八、被告人刘某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月25日起至2020年1月24日止。）九、被告人曹某某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。）十、责令被告人李某、曹某某退赔被害人孙某1损失人民币一万五千元，限于本判决生效后十日内给付。十一、驳回附带民事诉讼原告人邵某、林某的诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  范志飞人民陪审员  邹 强人民陪审员  隋吉全二〇一九年十二月十八日书 记 员  宋清华