辽阳市宏伟区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽1004刑初130号公诉机关辽阳市宏伟区人民检察院。被告人安百哲，男，1984年10月28日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地辽阳市辽阳县，现住辽阳市太子河区。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月16日被抓获归案，同年1月17日被刑事拘留，4月26日被依法逮捕。现羁押于辽阳市看守所。辩护人刘多奇，辽宁良友律师事务所律师。辽阳市宏伟区人民检察院以辽宏检公诉刑诉[2019]124号起诉书指控被告人安百哲犯诈骗罪，于2019年12月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。辽阳市宏伟区人民检察院指派检察员孙晓男出庭支持公诉。被告人安百哲及其辩护人刘多奇到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2018年6月末至11月末，被告人安百哲对外宣称可以办理辽宁忠旺集团工作，但要收取好处费，并联系韩某1介绍办理工作的人，韩某1又找到王某4、高某二人帮忙办理此事，三人对安百哲能办理辽宁忠旺集团工作深信不疑，并均从中收取了好处费提成。经安百哲自己联系和韩某1、王某4、高某介绍，共有周某等25人，支付了办理工作好处费，共计560000元人民币，其中安百哲得到426000元人民币的好处费，韩某1分得109500元人民币的好处费提成，高某分得14500元人民币的好处费提成，王某4分得10000元人民币的好处费提成。期间，安百哲告知上述被害人已经入职，并在辽阳市财富中心安排岗前培训，等到被害人要求入厂工作，安百哲则以种种理由推脱。至今，被告人安百哲未安排任何人员进入辽宁忠旺集团工作，亦未返还上述25名被害人钱款，所得赃款被其挥霍。韩某1、高某、王某4三人得到的好处费提成已经一部分返还给被害人，其余全部上交公安机关扣押并随案移送。2.2018年4月至12月，被告人安百哲主动找到白某2，谎称能介绍承接辽宁忠旺集团收购废机油业务，需要3万元人民币好处费。白某2又联系被害人韩某1合伙做收购废机油生意。2018年6月5日，在辽阳市阳光花园小区门前，被害人韩某1拿2万元钱，白某2拿1万元钱，共3万元钱，通过韩某1给安百哲支付宝转账3万元。2018年8月1日，安百哲又以辽宁忠旺集团位于盘锦和营口的厂区也生产废油，花3万元钱就可收购盘锦和营口的废油为由，骗取被害人韩某13万元钱。2018年8月7日，安百哲又以忠旺集团位于盘锦和营口的厂区废油产量增加，花2万元钱可增加收油量为由，骗取白某2朋友被害人张某12万元钱。期间，安百哲为骗取白某2、韩某1信任分三次给二人各返还10100元。收到钱款后，被告人安百哲没有办理收购辽宁忠旺集团废油的业务，亦未返还被害人韩某1、张某159900元人民币钱款，所得赃款被其挥霍。综上，被告人安百哲诈骗金额为485900元人民币。2019年1月16日，被告人安百哲在辽阳市第四人民医院一病房被公安机关抓获归案，到案后其能自愿如实供述自己的罪行。为支持上述指控，公诉机关提交了受案登记表、案件来源、立案决定书、移送案件通知书、抓捕经过、常住人口基本信息、扣押物品、文件清单、随案移交物品、文件清单、取款汇款转账相关材料、收条、借条、欠条、辽宁忠旺集团有限公司油品购销合同书、涉案金额统计表、情况说明等书证，证人白某2、王某4、高某、杨某2、林某等人的证言，被害人韩某1、张某1、周某、董某、聂某、尤某、王某1、曾某等27人陈述，被告人安百哲的供述与辩解，沈阳市精神卫生中心法医司法鉴定所司法鉴定意见书，微信转账记录(光盘)等证据。公诉机关认为，被告人安百哲以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；建议对被告人安百哲判处有期徒刑六年至九年，并处罚金。被告人安百哲对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出：1、被告人深陷套路贷致使其走上了犯罪的道路，公安机关应当对套路贷问题调查，查清本案钱款去向并给予被告人立功表现；2、本案高某、王某4在非法所得范围以外多返给被害人的钱款应当认定为被告人自愿返赃；3、本案中被害人不通过正规渠道找工作，而是想通过花钱、找人等非正规手段找工作，存在一定的过错，亦应对被告人从轻处罚。综上，建议对被告人在三年以上、六年以下量刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人安百哲构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对于辩护人提出的辩护意见，在案的证据均能够证明被告人安百哲以非法占有为目的，虚构能够为他人安排工作的事实，骗取多人钱款，数额巨大，至于其本人是否深陷套路贷与本案事实关联性不大，不影响对被告人的定罪量刑，对于高某、王某4代返的被害人被骗钱款，是二人基于信任与责任自愿承担的义务，与被告人无关，被告人应当继续履行返还全部赃款的义务，对于本案被害人的过错问题，在案的证据能够证明本案被害人均系轻信被告人谎言，导致上当受骗，被告人正是利用了被害人急于找到一份好工作的心理，故本案被害人不存在过错，对辩护人的辩护意见，本院不予支持。被告人安百哲到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，且认罪认罚，可对其从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。视本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人安百哲犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币十五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月16日起至2025年3月15日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）二、追缴被告人安百哲诈骗赃款48.59万元，并依法退赔各被害人（部分被害人损失已由高某、王某4代返，追缴后依法退赔高某、王某4）；扣押在案的高峰非法所得4500元，依法退赔被害人王某22500元，退赔被害人肖某2000元；扣押在案的韩某1非法所得57000元，依法退赔被害人张某24000元，退赔被害人王某32000元，退赔被害人李某12000元，退赔被害人佟岩峰5000元，退赔被害人杨某14000元，退赔被害人李某21万元，退赔被害人白某12万元，退赔被害人张某31万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  崔科妍人民陪审员  刘辉富人民陪审员  周淑华二〇一九年十二月十九日书 记 员  黄灵慧附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议；人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。