杭州市富阳区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)浙0111刑初810号 公诉机关杭州市富阳区人民检察院。 被告人陆立军，男，1982年7月23日出生，汉族，文化程度初中，住杭州市富阳区。因赌博于2019年2月13日被杭州市公安局富阳区分局行政拘留五日。因本案于2019年2月21日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年3月28日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人洪珠，浙江浙兴律师事务所律师。 杭州市富阳区人民检察院以杭富检公诉刑诉（2019）780号起诉书指控被告人陆立军犯诈骗罪，于2019年8月30日向本院提起公诉。本院经审查于2019年9月4日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序进行审理，分别于2019年9月24日、同年11月28日二次公开开庭审理了本案。杭州市富阳区人民检察院均指派检察员陈根生出庭支持公诉，被告人陆立军及其辩护人洪珠均到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市富阳区人民检察院指控，2017年5月至2019年2月间，被告人陆立军虚构做生意需资金周转等，以借为名，先后从被害人朱某、孙某1、李某1、张某、缪某、洪某、钟某、孙某2、陆某1、金某1、金某2、孙某3、吕某处骗得共计1443350元（人民币，下同），案发前已归还被害人179500元，实际从被害人处骗得1263850元，全部用于个人挥霍。具体如下： 1.2017年5月至11月间，被告人陆立军虚构做生意需资金周转等，以借为名，多次从被害人朱某处骗得230000元，案发前已归还50000元，实际骗得180000元。 2.2017年7月至8月间，被告人陆立军采用同样方式，多次从被害人孙某1、李某1处骗得110000元，案发前已归还30000元，实际骗得80000元。 3.2017年9月至2018年3月间，被告人陆立军采用同样方式，多次从被害人张某处骗得254000元，案发前已归还20000元，实际骗得234000元。 4.2017年11月至2018年3月间，被告人陆立军采用同样方式，多次从被害人缪某处骗得120000元，案发前已归还13800元，实际骗得106200元。 5.2017年11月，陆立军采用同样方式，多次从被害人洪某处骗得165000元,案发前，已归还4000元，实际骗得161000元。 6.2017年11月至2018年3月间，被告人陆立军采用同样方式，多次从被害人钟某处骗得71000元。 7.2018年5月，被告人陆立军采用同样方式，多次从被害人孙某2处骗得30000元，案发前已归还3000元，实际骗得27000元。 8.2018年5月至7月间，被告人陆立军采用同样方式，多次从被害人陆某1处骗得185000元，案发前已归还50000元，实际骗得135000元。 9.2018年9月，被告人陆立军以能买到低价水泥需支付预付款为由，多次从被害人金某1处骗得15000元，案发前已归还8700元，实际骗得6300元。 10.2018年9月18日，被告人陆立军虚构做生意需资金周转等，以借为名，从被害人孙某3处骗得20000元。 11.2018年11月，被告人陆立军采用同样方式，从被害人金某2处骗得30000元。 12.2018年8月至2019年2月间，被告人陆立军采用同样方式，多次从被害人吕某处骗得213350元。 为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人陆立军以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究刑事责任，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定予以惩处。 被告人陆立军对于起诉书指控的事实和罪名没有异议，并表示自愿认罪。 被告人陆立军的辩护人洪珠提出如下辩护意见：⑴其对公诉机关指控被告人陆立军的罪名与犯罪事实无异议，被告人供认不讳。⑵被告人在庭审中如实供述自己的罪行，对指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪认罚，有真实的悔罪行为。⑶因时间跨度大、款项来往次数多，对于所涉及的金额及利息支付情况并不能完全还原事实。被告人存在以现金方式交付的情况，其在笔录中陈述已付利息的金额和被害人陈述有出入。望对犯罪数额予以考虑。⑷被告人系初犯，主观恶性不大，其家庭经济困难，家中有年老的父母和年仅8岁的孩子。综上，望酌情从轻处罚。 经审理查明，2017年5月至2019年2月间，被告人陆立军虚构做生意需资金周转、合伙做生意等，先后从被害人朱某、孙某1、李某1、张某、缪某、洪某、钟某、孙某2、陆某1、金某1、金某2、孙某3、吕某处骗得共计1443350元，案发前已归还被害人合计179500元，实际从被害人处骗得合计1263850元，全部用于个人挥霍。具体如下： 1.2017年5月至11月间，被告人陆立军虚构做生意需资金周转等，以借为名，多次从被害人朱某处骗得230000元，案发前已归还50000元，实际骗得180000元。 2.2017年7月至8月间，被告人陆立军采用同样方式，多次从被害人孙某1、李某1处骗得110000元，案发前已归还30000元，实际骗得80000元。 3.2017年9月至2018年3月间，被告人陆立军采用同样方式，多次从被害人张某处骗得254000元，案发前已归还20000元，实际骗得234000元。 4.2017年11月至2018年3月间，被告人陆立军采用同样方式，多次从被害人缪某处骗得120000元，案发前已归还13800元，实际骗得106200元。 5.2017年11月，陆立军采用同样方式，多次从被害人洪某处骗得165000元。案发前，已归还4000元，实际骗得161000元。 6.2017年11月左右，被告人陆立军以承包矿山、茶叶山需要资金为由，以借为名，从被害人钟某处骗得71000元。 7.2018年5月，被告人陆立军以做生意需要资金为由，以借为名，从被害人孙某2处骗得30000元，案发前已归还3000元，实际骗得27000元。 8.2018年5月至8月间，被告人陆立军以与被害人陆某1合伙做生意、工程需要垫资为由，多次从被害人陆某1处骗得185000元，案发前已归还50000元，实际骗得135000元。 9.2018年9月，被告人陆立军以能买到低价水泥需支付预付款为由，从被害人金某1处骗得15000元，案发前已归还8700元，实际骗得6300元。 10.2018年9月18日，被告人陆立军虚构可以为被害人孙某3介绍业务，以借为名，从被害人孙某3处骗得20000元。 11.2018年11月，被告人陆立军以做海鲜生意需要资金为由，以借为名，从被害人金某2处骗得30000元。 12.2018年8月至2019年2月间，被告人陆立军虚构与被害人吕某合伙开采石宕、合伙做工程、为被害人购买车辆等，多次从被害人吕某处骗得213350元。 被告人陆立军在庭审中自愿认罪。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人朱某的陈述、接受证据清单、借条复印件、清单、被告人陆立军的供述和辩解，证实被害人朱某通过钟某认识被告人，2017年5月至11月间，被告人多次向被害人朱某借款合计230000元，借钱的理由有承包春建乡路基改造工程、支援有困难的小弟兄、承包茶叶山、急需用钱等，案发前，被告人已支付利息50000元，实际骗得180000元的事实。 2.被害人孙某1、李某1的陈述、证人蒋某的证言、接受证据清单、借条复印件、支付宝转账照片、被告人陆立军的供述和辩解，证实2017年7月至8月间，被告人陆立军谎称其承包了春建乡春建溪改造工程、在秋丰村有房子等，以工程需要垫资等为由，多次从被害人孙某1、李某1处借款110000元，案发前，被告人已归还30000元，实际骗得80000元的事实。 3.被害人张某的陈述、接受证据清单、借条复印件、被告人陆立军的供述和辩解，证实被害人张某通过钟某认识被告人，2017年9月至2018年3月间，被告人谎称自己承包了春建乡春建溪改造工程需要垫资，可以帮助讨要抚恤金，相关单位领导需要借款，从被害人张某处骗得254000元。案发前，被告人已付利息20000元，实际骗得234000元的事实。 4.被害人缪某的陈述、接受证据清单、民事判决书、借条复印件、手机短信照片、被告人陆立军的供述和辩解，证实被害人缪某通过钟某认识被告人，2017年11月至2018年3月间，被告人谎称自己承包了春建乡路基改造工程、在秋丰村有房子，以工程垫资、挖机买柴油、支付工人工资等为由，多次从被害人缪某处借款120000元，案发前，已归还5000元，另付利息8800元，实际骗得106200元的事实。 5.被害人洪某的陈述、接受证据清单、借条复印件、被告人陆立军的供述和辩解，证实被害人洪某通过钟某认识被告人，2017年11月，被告人谎称自己承包了春建乡某工程，分二次从被害人洪某处借款165000元，案发前，已付利息4000元，实际骗得161000元的事实。 6.被害人钟某的陈述、证人孙某4的证言、接受证据清单、民事判决书、借条复印件、被告人陆立军的供述和辩解，证实被告人谎称承包矿山、茶叶山，于2017年11月左右，从被害人钟某处骗得71000元;钟某另陈述，被告人以包工程、包石矿、做生意等名义向朱某、张某、缪某、洪某借钱，朱某出借20多万、张某出借25万多、缪某出借16万多、洪某出借12万元的事实。 7.被害人孙某2的陈述、接受证据清单、借条复印件、被告人陆立军的供述和辩解，证实被告人谎称可以安排被害人到其公司工作，于2018年5月，分二次从被害人孙某2处借款30000元，案发前，已付利息3000元，实际骗得27000元的事实。 8.被害人陆某1的陈述、证人周某1、金某3的证言，接受证据清单、借条复印件、转账凭证、被告人陆立军的供述和辩解，证实2018年5月至8月期间，被告人虚构浇水泥路、挖河道沙子、与被害人陆某1合伙做生意，从被害人陆某1处骗得185000元，案发前已归还被害人50000元，实际骗得135000元的事实。 9.被害人金某1的陈述、接受证据清单、视听资料、被告人陆立军的供述和辩解，证实2018年9月，被告人谎称自己承包了春建乡某工程，并称可以买到价格便宜的水泥，以支付预付款、急需用钱等理由，从被害人金某1骗得15000元，案发前已归还8700元，实际骗得6300元的事实。 10.被害人孙某3的陈述、接受证据清单、借条复印件、手机短信截图、被告人陆立军的供述和辩解，证实被告人谎称新桐乡红鑫石矿有个污水处理工程，其可以介绍被害人孙某3承接该工程，2018年9月18日，被告人以红某石矿副总向其借款为由，从被害人孙某3处骗得20000元的事实。 11.被害人金某2的陈述、被告人陆立军的供述和辩解，证实2018年11月底，被告人陆立军谎称富某公司需要一批海鲜，其欲向他人购买后转卖给富某公司，尚缺部分资金，以借为名，从被害人金某2处骗得30000元的事实。 12.被害人吕某的陈述、接受证据清单、欠条、借条、协议、被告人陆立军的供述和辩解，证实2018年8月至2019年2月间，被告人谎称自己投资春建乡春建溪改造工程、在秋丰村有房子等，以与被害人合伙开采石宕、合伙做工程、为被害人买车等为由，多次从被害人吕某处骗得213350元的事实。 13.证人陆某2的证言，证实其和被告人陆立军无债务或者经济关系，其不认识钟某，并无欠钟某50000元钱的事实，陆立军也未向其讨债；其认识陆立军两三年，平时没有往来，其听说陆立军经常欠人钱的情况。 14.证人李某2的证言，证实2017年下半年，其因为缺钱通过熟人向被告人借钱，被告人当时在金桥村××办公室，专门做私人放贷款生意；其向被告人借了20000元，至今已支付利息1万余元，被告人称其还欠10000元的事实。 15.证人陆某3的证言，证实其系被告人陆立军的大姐，被告人没有工作单位，有一辆没有手续的黑车，帮人装石头宕沙赚运费；其不知道被告人有无成立公司、车队；被告人没有商品房和联建房；被告人家里有茶叶山，茶叶收入一年1、2万；其不知道被告人有无承办过矿山、春建乡小溪改造或者修路工程；被告人平时有赌博，没有存款，家里没有能力为被告人退赃的情况。 16.调取证据通知书、调取证据清单、情况说明，证实截至2019年7月31被告人陆立军无担任富阳区企业法定代表人、自然人股东或个体户负责人相关登记信息。 17.协助查询财产通知书、银行对账单，证实被告人陆立军浙江富阳农村商业银行卡、中国邮政储蓄银行股份有限公司银行卡均无存款余额的事实。 18.民事判决书，证明被告人陆立军尚有其他债务的事实。 19.移送案件函、法院关于陆立军借贷纠纷案相关材料、移送案件函、民事起诉状、立案登记表、公告、民事裁定书、送达回证、照片、送达地址确认书、告知书、领取法律文书告知书，证实2019年5月25日，本院将被害人孙某3和被告人陆立军的民间借贷纠纷一案相关材料移交至杭州市公安局富阳区分局的事实。 20.行政处罚决定书，证实被告人陆立军的前科劣迹情况。 21.户籍证明，证实被告人陆立军的基本身份信息情况。 22.到案经过，证实被告人陆立军的归案情况。 23.被告人陆立军的陈述与辩解，证实其确实诈骗陆某1175000元，已归还50000元；骗取金某230000元；骗取金某110000元、向其借款5000元，已归还8700元；从吕某处获得130000余元，其中20000元是诈骗所得；向朱某借款180000元，已经归还6、7万元；向孙某1借款50000元，已经归还30000元；向张某借款150000元，已经支付利息20000元；向缪某借款75000元，已经支付利息2、3万；向洪某借款110000元，已付利息30000元；帮钟某从陆国强处讨回欠款50000元，钟某提出放在其处赚取利息，后结算利息并补写借条，金额为71000元；向孙某2借款30000元，已付利息3000元；向孙某3借款20000元；其并无承包工程、石宕、矿山，并无商品房和联建房、机动车、银行存款、股票、基金等有价证券的事实。 上述证据经法庭质证，合法有效，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人陆立军以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的事实与罪名成立，适用法律正确。被告人陆立军在审判阶段自愿认罪，本院酌情予以从轻处罚。辩护人洪珠据此提出的辩护意见，本院予以采纳。本院根据被告人陆立军的犯罪事实、性质、作用、对社会的危害程度及认罪、悔罪表现，依法确定其刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人陆立军犯诈骗罪，判处有期徒刑十年八个月，并处罚金人民币170000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年2月21日起至2029年10月20日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人陆立军退赔被害人朱某损失人民币180000元，退赔被害人孙某1、李某1损失人民币80000元，退赔被害人张某损失人民币234000元，退赔被害人缪某损失人民币106200元，退赔被害人洪某损失人民币161000元，退赔被害人钟某损失人民币71000元，退赔被害人孙某2损失人民币27000元，退赔被害人陆某1损失人民币135000元，退赔被害人金某1损失人民币6300元，退赔被害人孙某3损失人民币20000元，退赔被害人金某2损失人民币30000元，退赔被害人吕某损失人民币213350元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十天内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  董月霞 审 判 员  高春芳 人民陪审员  钱亦文 二〇一九年十二月三日 书 记 员  董卓敏