浙江省宁波市鄞州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0212刑初632号 公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。 被告人吴昊，曾用名吴浩，男，1988年6月29日出生于浙江省宁波市，汉族，大专文化，无固定职业，住宁波市奉化区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月17日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人颜恩超，浙江海泰律师事务所律师。 辩护人吴群恺，浙江海泰律师事务所律师。 宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检刑诉[2019]540号起诉书指控被告人吴昊犯诈骗罪，于2019年6月28日以简易程序向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭。因被告人吴昊翻供，本院于同年7月23日决定适用普通程序，因涉及他人隐私，于同年9月23日不公开开庭进行了审理。庭审中，公诉机关要求对本院的部分事实进行补充侦查，本院于次日决定延期审理。同年10月24日公诉机关补充侦查完毕，本院恢复法庭审理，于同年12月9日再次不公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院指派检察员王聪、刘盈出庭支持公诉，被害人范某1、被告人吴昊及其辩护人颜恩超到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年7月，被告人吴昊通过微信结识被害人范某1后，编造自己公司账户被法院冻结，需要资金周转、活动关系需要资金等借口，多次骗取范某1钱财。至2019年3月，被告人吴昊从范某1处共计骗取人民币135万余元，所得赃款均被挥霍。为支持指控，公诉机关当庭讯问了被告人，宣读、出示了被害人的陈述、证人吴某、范某2、吕某等人的证词，微信聊天记录，转账凭证和银行账户明细，抓获经过等证据，认为被告人吴昊以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以判处。 被告人吴昊辩称，向范某1要了135万余元属实，但其和范某1是情人关系，该钱款系范某1赠与，不是诈骗。 辩护人颜恩超辩称，被告人吴昊和范某1存在不正当男女关系，且年龄差距较大，范某1自愿交付吴昊钱款135万余元，目的是为了维系两人之间的不正当关系。范某1没有陷入错误的认识而交付钱财，不符合诈骗罪的构成要件。在范某1报警、起诉之后还继续给吴昊钱财，更是有违常理。故指控构成吴昊诈骗罪不能成立。 辩护人吴群恺辩称，在案证据显示被告人吴昊与范某1的聊天记录从2018年8月9日开始，如果吴昊构成诈骗罪，其诈骗金额应从该日始计算，还应扣除吴昊没有索要而范某1自动给予的金额，故吴昊诈骗数额不足50万元。 经审理查明，2017年7月，被告人吴昊通过微信结识被害人范某1后，编造银行账户被法院冻结，需要资金周转、活动关系解冻等借口，多次骗取范某1钱财。至2019年3月，吴昊从范某1处共计骗取人民币135万余元，所得赃款均被挥霍。 2019年4月17日下午，被告人吴昊在宜必思酒店宁波天一广场店被警方抓获，并扣押手机1部。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人范某1的陈述，证实2017年7月，其通过微信认识了吴昊，第二次见面时发生了性关系。吴昊称挂靠在别人公司名下做五金生意，公司账户被法院查封，他95万元资金也被套牢，他以需要钱去搞关系解套为由向其多次借款，至案发累计141余万元。期间，其自己的钱被借光了，还通过向其姐范某2、朋友吕某分别转借给吴昊1万元、10万元。其比较傻，一直相信吴昊的话，后来在亲人朋友的提醒、劝说下，才发现自己被吴昊骗了。这141万余元的资金都是被吴昊骗去的，不是赠与给他的，其已经被骗得快家破人亡了等事实； 2.证人范某2的证词和辨认笔录，证实其系范某1的姐姐。2018年6月，范某1陆续向其借款1.5万元，之后范某1又向其借1万元，说她朋友（经辨认系吴昊）资金被冻结了需要周转，其要求与吴昊见面，吴昊说95万元资金被冻结了，银行需要手续费什么的，如果不交之前向范某1的借款都没了，其相信了就取款1万元交给范某1，范某1将钱存入吴昊账户的事实； 3.证人吕某的证词、借条和转账凭证，证实其系范某1的朋友。2017年11月底，范某1向其借款10万元，说她朋友吴昊账户被冻结了需要资金周转，范某1自己已经没钱了，恳求其转借10万元给吴昊，其同意并约定月息2分。同年12月1日其转账给范某110万元，当日范某1借给了吴昊，吴昊向其出具借条。之后吴昊支付了2次利息共计4000元，吴昊又多次向其借款，其怀疑吴昊系骗子就没理他等事实； 4.证人吴某的证词，证实其系吴昊的姐姐。吴昊大专毕业后十余年一直在外面，听说在做五金生意，具体做得怎样不清楚；2015年左右吴昊向家里拿钱，说做生意亏本欠别人钱、要还银行卡等，其给了三十几万，父母给了七八十万；吴昊没有财产等情况的事实； 5.银行转账记录、ATM机存款记录、微信转账记录以及银行账户交易清单，证实范某1向吴昊交付钱款的时间、方式和金额的事实； 6.借条和本院（2019）浙0212民初第787号民事判决书，证实范某1曾于2019年1月向本院起诉要求吴昊归还部分借款，本院于同年2月判决的事实； 7.电子数据检查工作记录以及微信聊天记录、通话记录等附件，证实吴昊与范某1微信聊天、通话的内容等，经被告人吴昊辨认无异议； 8.开房记录，证实2017年2月至2019年2月，吴昊主要在宁波市内开房达140余次的事实； 9.抓获经过，证实被告人吴昊归案经过； 10.扣押清单，证实警方扣押被告人吴昊手机1部的事实； 11.户籍证明，证实被告人吴昊的身份情况； 12.被告人吴昊的供述和辩解。吴昊于2018年10月8日接受警方的调查中，对诈骗范某1钱财的事实供认不讳；在本案公安侦查阶段，吴昊对诈骗范某1钱财的事实供认不讳。在本院审理期间，其认识到可能判处较重刑罚，除了供认与范某1曾发生不正当性关系外，辩称指控的135万余元系范某1赠与，并非诈骗。 针对被告人吴昊及其辩护人的辩解、辩护意见，本院根据在案的证据和查明的事实，综合评判如下：1.被告人吴昊在公安侦查阶段多次供认搭识被害人范某1之后，编造银行账户被冻结，95万元资金被套牢，需要资金周转、活动关系解套等理由，持续骗取范某1钱财累计约140万元；2.被害人范某1关于被吴昊诈骗的时间、理由、经过、数额等详细情况的陈述，与吴昊上述供述一致，又有银行转账记录、ATM机存款记录、微信转账记录印证，且部分事实得到证人范某2、吕某等证词的佐证；3.微信聊天记录、通话记录等，客观、详尽地反映了被告人吴昊围绕“银行账户95万元资金被冻结”而编造各种理由诈骗被害人范某1钱财的经过；4.被告人吴昊供认从范某1处骗取的钱财均用于吃喝玩乐等挥霍，又有开房记录、证人吴某的证词等证据佐证。上述证据能够相互印证，形成完整的证据锁链，足以认定被告人吴昊采用虚构事实、隐瞒真相的手段，持续骗取被害人范某1钱财累计135万余元的事实。在本院审理期间，范某1承认与被告人吴昊认识之初曾发生一次不正当性关系；吴昊则供述两人不正当关系保持至案发，双方的微信聊天记录、通话记录等客观证据反映吴昊该供述并非事实。双方发生过不正当性关系并不影响本案的定性，也不能阻却被告人吴昊诈骗罪的构成。综上，被告人吴昊提出的与被害人系情人关系、钱款系赠与以及其辩护人颜恩超提出的被害人为了保持不正当关系而自愿给予吴昊钱财、被害人没有陷入错误的认识而交付钱财等辩解、辩护意见没有事实和法律依据，均不予采纳。被告人吴昊实施诈骗犯罪系连续过程，应予以整体评价。辩护人吴群恺将连续犯罪予以割裂，否定部分犯罪事实的辩护意见与法律规定不符，也不予采纳。 本院认为，被告人吴昊以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。根据被告人吴昊犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吴昊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2029年4月16日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）。 二、扣押在公安机关的被告人吴昊手机1部，予以没收。 三、责令被告人吴昊退赔被害人范某1损失135万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  冯旭东 人民陪审员  孙建华 人民陪审员  柯亚顺 二〇一九年十二月九日 代书 记员  阮雪蕾