山东省济南市莱芜区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1202刑初86号公诉机关济南市莱芜区人民检察院。被告人魏某，女，1982年8月26日出生于山东省济南市，汉族，中专文化，个体，户籍所在地济南市莱芜区，捕前租住济南市莱芜区。因涉嫌诈骗罪于2018年6月28日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于济南市看守所。辩护人李淑贤，山东隆越律师事务所律师。济南市莱芜区人民检察院以莱城检公刑诉〔2019〕63号起诉书、济莱芜检二部刑追诉〔2019〕2号追加起诉决定书指控被告人魏某犯诈骗罪，于2019年1月29日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济南市莱芜区人民检察院指派检察员张国强、王专德出庭支持公诉，被害人商某、毕某、陈某、贾某1、贾某2、被告人魏某及其辩护人李淑贤到庭参加诉讼。本案审理期间，公诉机关分以案件需要补充侦查为由分别于2019年4月28日、8月30日建议本院延期审理，后根据公诉机关的提议，本院恢复了本案审理。现已审理终结。济南市莱芜区人民检察院指控：（一）被告人魏某以替领导出售低价房屋的名义，将租赁的房屋卖给他人，4次骗取他人购房款共计779950元，案发后退还被害人159200元，造成被害人损失共计620750元。1、2016年阴历12月份，被告人魏某将租赁的金某凯旋城房屋卖给被害人陈某，并收取陈某15万元购房款。2017年5月份，魏某以金某凯旋城的房子无法过户，又将租赁的安某首府5号楼1单元1002房屋卖给陈某，将房屋钥匙交给陈某，并承诺过户，魏某先后共收取陈某购房款195000元。2018年1月份，陈某因房屋一直未过户要求魏某退钱，后魏某还给陈某共135000元，剩余60000元一直未还给陈某。魏某将诈骗钱财用于偿还个人高利贷借款。2、2017年下半年，魏某将租赁的六区70号楼西单元102室，以50万元的价格卖给被害人牛某，并签订房屋买卖合同，后骗取牛某购房款40000元。魏某被公安机关立案拘留后，徐某2退还牛某33200元，魏某妹妹魏某退还牛某6000元。3、2018年4月份，被害人尚某通过李某5认识了被告人魏某，几天后，尚某给魏某打电话要买个房子。5月份，魏某租赁了安某首府15号楼东单元2楼东户。5月17日下午，尚某到安某首府找魏某看房子，双方谈好价格为60万元，并当场签订了房屋买卖合同，尚某用支付宝转给魏某10万元，6月26日，魏某让尚某交40000元过户费，下午5点左右，尚某在官司商场北青云纺织商店用POS机刷给魏某19950元。魏某诈骗尚某共计119950元，后魏某将诈骗钱财用于偿还高利贷借款。魏某被公安机关立案拘留后，魏某家属退还尚某120000元，尚某出具谅解书。4、魏某和徐某2（另案处理）系男女朋友关系（同居近两年）。2018年5月13日，被害人商某给徐某2打电话咨询房屋的事情，徐某2告诉商某魏某手中有领导的房子对外便宜出售。5月19日，魏某租赁了莲河家园14号楼三单元三楼东户的房子，当天下午徐某2领着商某与魏某见面去看了房子。5月21日，魏某、徐某2领商某、毕某夫妻去看了房子，徐某2、魏某和商某定好房屋价格为67万，魏某和毕某签订了房屋买卖合同，商某转给魏某40万元购房款，后商某又多次给了魏某8万元购房款。2018年6月26日，魏某、徐某2和商某夫妻吃饭时，魏某将房屋价格降为56万元，让商某剩余的8万元一次性付清以办理房屋过户手续。6月28日，魏某被公安机关刑事拘留，6月29日，徐某2去商某商中拿走剩余的8万元现金。魏某诈骗商某共计56万元。（二）被告人魏某以替领导出售低价房屋的名义，将租赁的房屋卖给他人，11次骗取他人购房款、过户费、“借款”共计2804907元。1、2013年11月，魏某向李某1推荐安某首府有便宜的二手房，后魏某租赁了赵某2的安某首府9号楼西单元401室，让李某1儿子陈涛居住，并办理了一个假的房屋所有权证和假的国有土地使用证交给李某1。2017年7月魏某又租赁了韩某1的安某首府4号楼西二单元701室，让陈涛换到此处居住。2018年8月韩某1上门催收房租时，李某1得知被骗。李某1先后通过转账、现金的方式交给魏某购房款共计402207元。2、2017年9月1日，魏某租赁了韩某2的滨河花苑贵院64号楼东一单元501室。2017年12月，魏某与徐某2在徐某1家中吃饭时提起，魏某有个姐姐是市领导，“周哥”是这个领导的对象，“周哥”借了魏某很多钱，其名下有好多房子欲低价出手。2018年1月4日，魏某、徐某2领着徐某1一家三口去看了该房。当天，魏某与徐某1签订了购房合同，约定房款30万元，先交定金55000元，后在滨河花苑南门邮政储蓄银行，徐某1转账给魏某5万元，并当场支付现金5000元。过了几天魏某以再定套房为由让徐某1再交点钱，几天后，徐某1在莱芜宾馆门口交给魏某现金40000元。3、2017年上半年，贾某2通过倪某认识了魏某（自称周争），魏某称有个哥哥叫“周建明”，手中有很多低价房屋对外出售。2017年7月28日，魏某领着贾某2及其妻子李某2去看了泰安首府4号一单元601室，又去看了滨河花苑吉园1号楼三单元401室，后魏某和贾某2夫妇签订了房屋买卖合同，贾某2给了魏某26万元现金。后魏某以“周建明”的名义多次向贾某2借款，并承诺以房低借款，贾某2先后交给魏某购房款、“借款”共计1177700元。4、2017年7月，贾某2给堂哥贾某1打电话称有大领导手里有好多套房子，等着用钱急着出售，贾某1觉得可以。2017年8月18日，魏某、贾某2、李某2、贾某1到安某首府看了魏某租赁的14号1单元101室、4号楼1单元601室。贾某1相中两套房子后，2017年8月23日贾某1在贾某2家中与魏某签订了房屋买卖合同，两套房子每套64万元，押金各30万元，当天贾某1交给魏某现金60万元。2018年3月26日，贾某2和魏某到贾某1家说交6万元的过户费，贾某1及其子通过微信转给魏某3万元，又给了魏某现金3万元。5、2017年7月，李某2给好友马某打电话说她在市里低价买了几套房子，很划算，在滨河花苑还有一套五楼的，问李某2还要不要，李某2在电话里问了情况后，便与贾某2、李某2、魏某（自称周争）一起去看了滨河花苑京园29号楼2单元502室。看房时魏某称房子是领导的，当场约定好房款为50万元，先交20万元现金。2017年8月29日，马某在李某2家与魏某签订了房屋买卖合同，马某给了魏某20万元现金，魏某以周争的名字写了收到条。2018年3月26日，李某2给马某打电话称，可以办理过户手续了，需要再交3万元的过户费，当天下午马某拿着3万元现金给了李某2家，贾某2和魏某去了贾某1家，贾某2让马某将钱转到贾某2卡上，后贾某2通过微信转账及现金给了魏某3万元。6、2018年1月，贾某2给堂哥贾和某3打电话说有比市场价便宜的房子，问贾和某3买不买，贾和某3说买。2018年3月27日，贾某2给贾和某3打电话让其交过户费，后贾和某3从家里拿着6万元现金去了贾某2家，贾某2称给其找的清水湾大公馆的房子，并交给魏某现金43000元。贾和某3交过户费后并未见过交费的房子。7、2018年3月，贾某2给堂姐贾和某4打电话说有便宜的房子。2018年3月26日，贾某2给贾和某4打电话让交17000元的过户费，第二天上午，贾和某5开车与贾和某4一起去了贾某2家中，贾某2称给他和贾和某5弄的安某首府的房子，贾和某4借了贾和某317000元交给了魏某。后未见过户费的房子。8、2018年3月，贾和某5对妻子吕某说贾某2在泰安首府开弄了套房子，比市场价便宜，贾某2说她给他们家和贾和某4家各弄了套。2018年3月26日，贾某2给贾和某5打电话让其拿着身份证准备好17000元过户费。第二天，贾和某5去银行取了13500元，从家里拿了3500元现金共17000元与吕某、贾和某4一起去了贾某2家，贾某2当场将17000元现金交给了魏某，贾和某5后未交过户费的房子。9、2017年8月27日、28时左右，贾某2给其表弟戴某打电话称可以低价买到房子，先交6万元定金，戴定昭同意。8月29日戴某通过银行转账给贾某26万元，贾某2将该6万元借给魏某，并告诉魏某借款中的6万元是其表弟的，约定魏某以后将借款转为房款，过年期间戴某问贾某2房子的事情，贾某2说还得过段时间。2018年3月27日，贾某2联系戴某让其交12000元的过户费，戴某委托戴某某转账给贾某212000元，贾某2将该款交给了魏某。10、2017年七八月，贾某2在与战友赵某1聊天的时候说可以弄到价格很便宜的房子，赵某1听后说想要。2018年3月底，贾某2给赵某1打电话说准备钱，3月21日上午赵某1拿了6万元现金去了贾某2家里，魏某和李某2在家。赵某1将6万元现金将给魏某，魏某称给赵某1弄套泰安首府的房子，后魏某给赵某1写了6万元的借条，但没有给赵某1找房子。11、2017年下半年，贾某2对战友李某3称滨河花苑有套小产权房子，李某3嫌小产权说不要。2018年3月，贾某2又说在安某首府有一套140平的房子是领导的，也能过户，并且说先过户再交全款，李某3信以为真，贾某2告诉李某331000元的过户费。2018年4月2日李某3转给贾某226000元，4月4日转给其5000元。因此前张某2交了3万元的过户费，贾某2将3万元给了魏某后张某2又不想要了，贾某2将李某3交的3万元转给了张某2，剩余1000元现金给了魏某。针对上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了被害人陈述、证人证言、银行交易流水、转账凭证等书证、被告人魏某的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人魏某多次诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。被告人魏某当庭自愿认罪，对指控的事实均无异议。辩护人李淑贤提出的辩护意见是，对本案定性没有异议，但魏某有从轻处罚的情节。1、公诉机关认定的犯罪数额错误，商某该起中魏某被公安机关拘留以后徐某2从商某处拿走的8万元不应该认定为魏某诈骗的数额，魏某并不知情；在陈某该起中陈某从魏某处以违约金的名义拿走的5000元应从诈骗数额中扣除。2、在陈某、牛某、商某三起事实中，是魏某与其他人的共同行为造成三个人的损失，陈某一起中有倪某参与，牛某一起有孟某1参与，商某一起是徐某2提出并积极参与，三人明知涉案房产是魏某租用而主观上都有共同诈骗的故意，客观上积极参与，房款到手后三人都有分赃，不能让魏某对三起事实自行承担责任。3、魏某退赔了部分款项，取得了尚某的谅解。4、魏某认罪、悔罪，系初犯，依法可从轻处罚。经法庭审理查明，被告人魏某以替“领导”出售低价房屋的名义，以租赁房屋出售的方式，多次骗取他人购房款、过户费、借款等共计3584857元。分述如下：1.2016年阴历十二月份，被告人魏某将租赁的金某凯旋城房屋卖给陈某，并收取陈某15万元购房款。2017年5月份，魏某以金某凯旋城的房子无法过户为由，又将租赁的安某首府5号楼1单元1002房屋卖给陈某，将房屋钥匙交给陈某，并承诺过户，魏某先后共收取陈某购房款195000元。2018年1月份，陈某因房屋一直未过户要求魏某退钱，后魏某还给陈某共135000元，剩余60000元一直未还给陈某。魏某将诈骗钱财用于偿还个人高利贷借款。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被害人陈某陈述，证实2016年，陈某通过侄子倪某认识的魏某，当时魏某自称周争，陈某不知道魏某的真实姓名。2016年年底，陈某通过倪某想买套房子，后魏某领着陈某、倪某等人去金某凯旋城看了一套房子，魏某告诉陈某该房子是领导的，魏某替领导卖房子，领导不方便出面，房价总共50万，过完年过户。陈某从馨百南信用社取款13万元给了魏某，又给了魏某2万元现金。过完年陈某给魏某打电话要求过户，魏某一直推脱到2017年5月，5月25日，魏某以金某的房子不能过户为借口，领陈某去安某首府5号楼1单元10楼东户去看了房子，陈某给了魏某1万元，魏某写了收条并写明2017年6月份期间过完户，陈某把剩下的25万元交齐，魏某把房子钥匙给了陈某，陈某又陆续给了魏某一些买房款加上之前给的总共235000元。房子一直没有过户，其间有个自称周建明的给陈某打过几次电话，说是“周争”的哥哥，安某的房子是他的，打电话也是拖延时间过户。2018年1月份，陈某让为魏某退还购房款，1月5日魏某写了退钱的保证书，总共退钱235000元，其中包括以前魏某帮陈某儿子找工作收的4万元。陆陆续续还了陈某13万5千元，到案发还有105000未还，其中剩余6万元购房款未归还。8月28日，房主给陈某打电话，陈某才知道房子是魏某租的。（2）证人刘某1的证言，证实2017年5月份，通过中介把房子租给了魏某，租期一年。2018年7月份，合同到期后魏某的妹妹支付了1千元的房租，后徐某2又支付了3000元的租赁费，租赁到2018年8月30日，后来物业给刘某1打电话说房子漏水，刘某1在室内找到姓陈的电话联系的，姓陈的（陈某）告诉刘某1上当受骗了。（3）产权证、房屋租赁合同证实安某首府5号楼西1单元1002落户在刘亿（刘某1女儿）名下，2017年5月25日，魏某和刘亿签订房屋租赁合同，租赁到2018年6月1日。（4）收条、保证书、陈某银行交易流水证实2017年1月23日，陈某银行账户3次取款13万元。5月25日，周争（魏某）给陈某开具了16万元的房款定金收据，并保证2017年阳历6月份期间过户，担保人倪某。5月26日，周争写了现金1万元的收条，2018年1月5日，周争写了保证书，保证1月8号前，周争退还陈某购房款235000元。2016年11月10日，周争收到陈泽鑫（陈某儿子）工作费用4万元，并保证半年实习完转入市国土局签订长期合同工。（5）被告人魏某的供述，证实2016年阴历12月份，陈某通过倪某想买套房子，魏某告诉倪某金某凯旋城有一套亲戚的，后领着陈某、倪某等人去看了金某自己租的房子，陈某相中后，当天陈某给魏某15万元定金，魏某给陈某写了收条。2017年5月份，魏某在安某首府租了房子，把房子钥匙给了陈某，并告诉房子的价格和金某的一样。2017年冬天，陈某知道房子是魏某租的，让魏某归还购房款和给其儿子找工作收的4万元。后来魏某给了陈某5000元当利息，并写了保证书魏某再归还陈某235000元（包括找工作的4万），后来魏某转给了陈某10万元，陆续又给了陈某一部分钱，还欠陈某8、9万，实际房款还剩4、5万。魏某收的陈某的钱都还账了，其中还了倪某35000元。2.2017年下半年，魏某将租赁的滨河花苑70号楼西单元102室，以50万元的价格卖给牛某，并签订房屋买卖合同，后骗取牛某购房款40000元。魏某被公安机关立案拘留后，徐某2退还牛某33200元，魏某妹妹魏某退还牛某6000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被害人牛某的陈述，证实2016年1月，牛某借给孟某129000元，3月份，孟某1给牛某说六区有便宜的房子，65万元能买，牛某转给孟某13万元购房定金，4月份转给孟某14万元购房款，孟某1承诺一个月后过户，后孟某1一直推脱牛某，手机关机。2017年年初，魏某给牛某打电话介绍房子。魏某、孟某1领着牛某在六区看了两套房子（70号楼西单元102室、45号楼2单元2层101室），魏某给牛某说房子是哥哥周建明的，并和牛某签订了房屋买卖合同，后牛某给了魏某4万元（1万元转魏某邮储银行卡，3万元现金）购房款。魏某出事后，徐某2退给了牛某33200元，魏某妹妹魏某退给了牛某6000元。（2）证人王某1的证言，证实2016年3月，将六区新园70号楼西单元301室的住房租给了魏某，后来魏某把门锁换了，2017年6月，魏某才把房子钥匙给王某1。（3）证人孟某1的证言，证实魏某告诉孟某1手头有六区的房子对外便宜卖，孟某1问了牛某，魏某向牛某要10万元，牛某转给了孟某110万元，孟某1把钱给了魏某，后来魏某一直推脱牛某。2018年7月份，牛某拿出和魏某签订的3份房屋买卖合同和孟某1、魏某妹妹魏某交涉房屋买卖的事情，后来魏某转给了牛某6000元，徐某2也给了牛某一些钱，总共加起来将近4万元。牛某向孟某1索要10万元房款，孟某1让魏某家人退还牛某钱。2018年6月份前后，魏某让徐某2还过孟某110万元。（4）房屋租赁合同，证实2016年3月19日，王某1和魏某签订房屋租赁合同，将六区70号楼西单元301室租给魏某。（5）不动产赠与合同、房屋买卖合同，证实2018年5月17日，张兆清将滨河花园141号45座2单元2楼101户赠与魏某（伪造）；2018年5月18日，魏某和牛某签订房屋买卖合同，将该房子卖给牛某，收到定金14万元整。（6）房屋买卖合同、房屋权益转让协议，证实2017年8月30日，魏争（魏某）、孟某1和牛某签订房屋买卖合同，以50万元价格将六区新园70号西单元102室卖给牛某，牛某支付10万元定金。2017年9月26日，魏某和牛某签订房屋权益转让协议，将该房子所有权益以20万元的价格转让给牛某。（7）收条、魏某保证书，证实孟某1写的收到牛某购房定金10万元（2016年1月22日3万；3月28日3万；4月15日3万；4月17日1万），落款日期2018年4月18日。魏某于2018年5月1日写的保证在5月28日之前完成房子过户，否则退还16年至今的房屋差价，并退还所有定金。（8）魏某书写的证明，证实魏某妹妹魏某案发后给牛某6000元（7.13日3000元；7月18日3000元）。（9）牛某银行交易流水，证实2016年1月22日转给孟某129000元；3月28日转孟某13万元；4月15日转孟某13万元；4月17日转孟某11万元。（10）被告人魏某的供述，魏某欠孟某1的钱，孟某1欠牛某的钱，牛某找孟某1要钱，孟某1让魏某弄一套便宜的房子卖给牛某，魏某租了六区邵际贵的房子和张兆清的房子，后来把租的两套房子卖给牛某，并和牛某签订了房屋买卖合同，用来顶孟某1欠牛某的钱，另外魏某收了牛某4万元的购房款。3.2018年4月份，尚某通过李某5认识了被告人魏某，几天后，尚某给魏某打电话要买房。5月份，魏某租赁了安某首府15号楼东单元2楼东户。5月17日下午，尚某到安某首府找魏某看房子，双方谈好价格为60万元，并当场签订了房屋买卖合同，尚某用支付宝转给魏某10万元，6月26日，魏某让尚某交40000元过户费，下午5点左右，尚某在官司商场北青云纺织商店用POS机刷给魏某19950元。魏某诈骗尚某共计119950元，后魏某将诈骗钱财用于偿还高利贷借款。魏某被公安机关立案拘留后，魏某家属退还尚某120000元，尚某出具谅解书。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被害人尚某的陈述，证实尚某是房产中介，通过李某5认识的魏某，2018年5月10日，李文强通过魏某在八区买了一套房子，5月17日，尚某给魏某打电话想买套房子，下午，魏某领着尚某去安某首府看了15号楼东单元201室，魏某说房子75万，尚某说60万，魏某给别人打了个电话后说60万能卖，尚某拿出拟好的合同和魏某签了名，通过手机转给了魏某10万元定金，一个月后过户，过完户后付剩余的房款，魏某把房子钥匙给了尚某。6月26日，魏某给尚某打电话要4万元过户费，尚某在官司商场青云纺织刷卡19950元给了魏某，魏某没有给尚某打借条并让尚某再给2万元一块打借条。尚某打听到房子原房主的电话后，知道自己被骗，6月27日，尚某到派出所报警。（2）同案犯徐某2的供述，证实其和魏某是朋友关系，2018年6月26，徐某2开车把魏某送到官司商场青云纺织，尚某当时在官司商场等着魏某了。（3）证人王某2（安某首付15号楼东1单元201室的房主）的证言，证实2018年5月17日，王某2将房子租给了魏某，租期一年，魏某付了3000元的租金，剩余的房租19000元一直欠着。王某2没有委托任何人出售这间房子。（4）王某2身份证复印件、风光地产房屋租赁合同、欠条，不动产权证书，证实安某首府15号楼东1单元201室房屋所有人为孟某2、王某2，2018年5月17日，魏某租赁该房子，并给王某2写了欠19000元房租的欠条。（5）微信转账记录、建行短信提示、收条，证实2018年5月17日，尚某通过微信转给魏某10万元，魏某出具了10万元房屋定金收条。6月26日，尚某建行信用卡消费19950元。（6）房屋买卖合同，证实2018年5月17日，魏某和尚某签订了房屋买卖合同，以60万元的价格把安某首府15号楼东1单元201室房子卖给尚某。（7）收条、尚某出具的谅解书、魏某（魏某妹妹）出具的证明，证实2018年7月3日，尚某收到魏某家属退赔的12万元，尚某表示不再追究魏某的相关责任。（8）被告人魏某的供述，证实2018年4月份，李某5从魏某手里买房时认识的尚某，过了不几天，尚某给魏某打电话想买个房子，后魏某通过网上租了安某首府15号楼东单元2楼东户，给了房主3000元签订了合同。5月17日下午，魏某领尚某看了安某租的房子，魏某说房子不是自己的，尚某让魏某帮问问，魏某假装打电话后告诉尚某房子卖60万元，尚某拿出来了房屋买卖合同，两人签了名，尚某用支付宝转给魏某10万元定金，魏某把钥匙给了尚某。6月26日，魏某向尚某要4万元过户费，尚某通过pos刷卡给了魏某19950元。尚某给魏某的119950元，魏某还了欠款。案发后7月3日，魏某家属退赔尚某12万，尚某对魏某表示谅解。4.被告人魏某与徐某2（另案处理）系男女朋友关系。2018年5月13日，商某给徐某2打电话咨询房屋的事情，徐某2告诉商某魏某手中有领导的房子对外便宜出售。5月19日，魏某租赁了莲河家园14号楼三单元三楼东户的房子，当日下午徐某2领着商某与魏某见面去看了房子。5月21日，魏某、徐某2领商某、毕某夫妻去看了房子，徐某2、魏某和商某定好房屋价格为67万，魏某和毕某签订了房屋买卖合同，商某转给魏某40万元购房款，后商某又多次给了魏某8万元购房款。2018年6月26日，魏某、徐某2和商某夫妻吃饭时，魏某将房屋价格降为56万元，让商某将剩余的8万元一次付清以办理房屋过户手续。6月28日，魏某被公安机关刑事拘留，次日徐某2去商某商中取走该8万元。魏某、徐某2诈骗商某、毕某共计56万元。案发后，徐某2亲属退赔商某、毕某5万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被害人商某的陈述，证实商某是通过同事兼同学徐某2认识的魏某，徐某2告诉尚世峰和魏某是男女朋友关系。2018年5月13日下午，商某给徐某2打电话咨询红石华府的房子价格，徐某2告诉商某朋友手里有领导的房子便宜卖。2018年5月19日，徐某2告诉商某魏某手里有领导的房子要卖，房价便宜并保证房子可靠没有任何问题。当天下午魏某开车拉着徐某2去了莲河家园14号楼3单元3楼东户，魏某说这是给领导卖的房子。5月21日下午，商某开车拉着毕某去了徐家河东北门，魏某车在大门边停着，徐某2告诉商某魏某正领人看房子，后徐某2领商某去看的房子，最后谈好了总房价67万，商某和魏某签订了房屋转让合同，魏某和徐某2都说房子没有问题，当天通过手机银行转给了魏某40万元定金。后来，徐某2给商某打电话要10万元房款，因为没有那么多钱，商某和徐某2商量后将房价定为62万，魏某当时也在。6月2日晚在建行取现给了魏某1万，微信转账1万，6日微信转账给魏某4万，26日微信转账2万元。6月26日晚，商某夫妇和魏某、徐某2吃饭时，魏某提出把房价降到56万元，剩余的8万元房款必须一次性交齐，并要去了商某夫妻的身份证，说第二天去改购房合同，徐某2说和“老周”（虚拟的房主，市里领导）见过面了，让商某放心。6月28日下午，商某凑够8万元给魏某打电话不通，给徐某2打电话，徐某2说剩下的8万元他去拿。6月29日，徐某2去家里拿走了8万现金，总共给了魏某56万元整。7月中旬，房子被人换了钥匙，商某感觉不对劲给徐某2打电话，徐某2一直保证没事，编造魏某打架被拘留的理由，并多次让商某不要报警，并给商某写了56万元的借条，承诺还商某钱。（2）被害人毕某（商某之妻）的陈述，证实魏某和徐某2是两口子。徐某2告诉商某手里有领导的房子对外卖，晚上徐某2给商某打电话说别人也想买这套房子，让商某多交定金，先卖给商某。过了两天，徐某2领着商某、毕某夫妻去莲河看了房子，魏某在房子等着，徐某2在中间传话，徐某2让多交定金，并把定金定在了40万元，当天在车里和魏某签订了房屋转让合同，商某转给了魏某40万元。后来徐某2给毕某、商某打电话，让再交些钱，房子价格能便宜些，徐某2、魏某又多次要去了一部分钱。6月26日，四人吃饭时，魏某让商某、毕某夫妻再交些钱，徐某2让毕某夫妻放心。6月28日，毕某凑了8万元给魏某打电话不通，徐某2给毕某打电话让赶紧兑获钱，并说和“老周”等人分赃不均打仗了。6月29日早晨，徐某2去家里拿了剩余的8万元购房款，毕某让徐某2写了收条。后来毕某、商某联系不上魏某，徐某2安抚两人说没事，并让毕某、商某不要报警，给毕某打了欠条，一直到8月20日徐某2也没有解决，毕某、商某到公安机关报案。9月30日，毕某去徐某2父母家找徐某2，后徐某2母亲去毕某家送去了5万元现金。（3）证人郝某（莲河家园14号楼东3单元301室的房主）的证言，证实2018年5月通过风光房地产中介将房子租给了魏某，租期一年，租金2万，后来魏某把租金给了郝某。6月28日，风光房地产中介告诉魏某被逮了，郝某把房子换了锁。（4）证人魏某（魏某妹妹）的证言，证实徐某2和魏某谈对象，后来同居了，在八区住过。徐某2曾向魏某母亲借款3万元，魏某出事后，徐某2拿出3万元给了魏某。（5）同案犯徐某2的供述，证实2018年5月初的一天下午，徐某2和魏某在一起，商某给徐某2打电话买房子，魏某听到后说有便宜的房子卖。打电话的当天或第二天下午，徐某2带着商某去看房子，魏某在莲河家园等着，后商某转给了魏某40万元房款，后来魏某又向商某要了两回钱。6月28日，魏某被公安机关抓获，徐某2向商某打电话借10万元，第二天早晨去商某家拿了8万元，给毕某写了借条。同时证实徐某2给倪某108000元，还史秀明2万元，还刘强25000元，给孟某1125000元，替魏某还牛子（牛某）33200元，借给魏某妹妹魏某4万元。（6）房屋转让合同，证实2018年5月21日魏某和毕某签订房屋转让合同，将莲河家园14号楼3单元3楼东户的房子以67万元（后改成62万）的价格卖给毕某，魏某承诺20天内为乙方变更合同，变更到毕某名下。（7）商某建行交易流水、转账电子回单、魏某中国银行交易流水、微信转账记录、收条证实2018年5月21日商某四次转给魏某40万元。魏某账户当天转给徐某21万元，5月22日转给徐某210万元。2018年5月31日，商某ATM取款1万元；2018年6月6日，商某微信转账四次给了魏某4万元，6月26日，商某微信转账二次给了魏某2万；6月29日，徐某2收到毕某现金8万元。（8）购房款收据、购房发票、购房合同、房屋租赁合同，证实该房子由房主郝某从莲河置业有限公司购买，2018年5月25日，郝某和魏某签订房屋租赁合同将房子租给了魏某。（9）合同诈骗报案材料、房子门口小条，证实2018年6月28日，房主给魏某留了房子仅出租，不出售的小条，8月16日，商某向公安机关提交了报案材料。（10）欠条，证实徐某2给毕某写的借现金56万元的借条，落款日期2018年8月14日。（11）收条，证实2018年8月31日徐某2家人退还毕某5万元。（12）魏某微信、支付宝转账记录，证实魏某和徐某2在微信聊天记录互称对方“老公”“老婆”，系男女朋友关系。2018年1月至6月，魏某转给徐某2微信×××元（昵称：冰是睡着的水，微信号：×××），其中诈骗商某后转给徐某223100元（1月16日1万；5月9日6万；5月16日500元；5月17日500元；5月21日1万元；5月22日2300元；6月7日800元；6月27日1万元）。2017年12月至2018年5月转给徐某2另一微信×××元（徐部，昵称：水是醒来的冰，微信号：×××,徐某2手机号），诈骗商某（5月21日）后转给徐某265900元（5月21日微信转2万，5月22日转2万，6月27日转1万）。（13）被告人魏某的供述，证实魏某和徐某4是恋人关系，在一起同居快两年了。2018年5月中旬，徐某2给魏某说一个朋友想买房子，就提出来租一套房子卖给徐某2的朋友（商某），把卖房子的钱还徐某2和魏某的账。徐某2从网上看了莲河家园的房子，5月19日，魏某去莲河家园和房东签订了房屋租赁合同，签合同时徐某2和商某在小区门口等着，当天快吃晚饭的时候，徐某2领着商某和商某的女儿去看了房子，具体都是徐某2和商某谈的。又过了两天（5月21日），商某夫妻两个和女儿又去看了房子，在房子里徐某4和商某谈的，徐某2让魏某去另一个屋里装作和房东打电话，价格是魏某和徐某4商量的，最后定下来60多万，当天下午在魏某车里魏某和商某媳妇签订了房屋买卖合同，商某转给魏某40万定金，过了几天，在信誉楼铁路附近，商某给了魏某2万元现金。又过几天，在龙园宾馆尚世峰微信转给了魏某4万元。魏某供述当时要账的很多，想把租来的房子卖了周转一下钱。徐某2也在外面与别人有钱上的牵扯，徐某2着急还人家钱。魏某收到的46万元给了徐某410万元，商某转到魏某中信银行的5万元被莱城区法院转走，大部分钱转给了徐某2，剩下的钱都还以前的高利贷借款了。5.2013年11月，魏某向李某1推荐安某首府有便宜的二手房，后魏某租赁了赵某2的安某首府9号楼西单元401室，让李某1儿子陈涛居住，并办理了一个假的房屋所有权证和假的国有土地使用证交给李某1。2017年7月魏某又租赁了韩某1的安某首府4号楼西二单元701室，让陈涛换到此处居住。2018年8月韩某1上门催收房租时，李某1得知被骗。李某1先后通过转账、现金的方式交给魏某购房款共计402207元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被害人李某1的陈述，证实2013年11月份左右，魏某问李某1买二手房，李某1同意后，魏某多次向李某1索要房款，魏某先后从李某1处拿走现金20多万，李某1往魏某账户（62×××02）多次打购房款18.67万，前后总共给了魏某73万，2017年5月，魏某给了李某1两个房产证书，5月22日，李某1儿子住进安某首府4号楼2单元701室，直到2018年7月份，原房主去收房租才知道被骗，后来听说魏某被公安机关抓去。（2）证人韩某1的证言及辨认笔录，证实韩某1是安某首府4号楼2单元701室的房主，2017年7月将房子租给了魏某（辨认出魏某），租期一年，2018年8月去房子要房租时，当时叫陈涛的小伙子（辨认出陈涛）在房子里住，说魏某让他在这里住的。（3）证人赵某2的证言，证实赵某2是安某首府9号楼3单元401室的房主，2015年下半年将房子租给了魏某，后听说当时在里面住的是一个小伙子。（4）房屋所有权证、国有土地使用证、房屋权属档案查询证明、假证证明，证实魏某交给李某1的房产证（鲁房权证莱城字第**）、房屋土地证，经在房管局查询未查到该房产号登记信息，李某1名下无房产，该房产证和国土证系假证。（5）魏某邮储银行交易流水、汇款收据、收条，证实李某1及家人向魏某账户转款322207元，魏某3次给李某1出具的现金收条共计8万元，以上共计402207元。（6）不动产登记证、发票、商品房预售合同，证实安某首府9号楼3单元401室由赵某2、张某1夫妻于2010年11月17日购得，房屋登记在二人名下。（7）被告人魏某的供述，证实2016年或2017年先后向李某1借款30万，魏某没钱还对方就一直拖着，魏某在安某首府先后租了两套房子给李某1，顶了借款，李某1向魏某要房子的手续，魏某没办法就办了假房产证给李某1，用以前的借款顶房款，先后借了李某140多万，最后一次借了6万。6.2017年9月1日，魏某租赁了韩某2的滨河花苑贵院64号楼东一单元501室。2017年12月，魏某与徐某2在徐某1（徐某2姐姐）家中吃饭时提起，魏某有个姐姐是市领导，“周哥”是这个领导的对象，“周哥”借了魏某很多钱，其名下有好多房子欲低价出手。2018年1月4日，魏某、徐某2领着徐某1一家三口去看了该房。当天，魏某与徐某1签订了购房合同，约定房款30万元，先交定金55000元，后在滨河花苑南门邮政储蓄银行，徐某1转账给魏某5万元，并当场支付现金5000元。过了几天魏某以再定套房为由让徐某1再交点钱，几天后，徐某1在莱芜宾馆门口交给魏某现金40000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被害人徐某1的陈述，证实2017年12月份，魏某和徐某2去家里，魏某说其有个姐姐是市里的领导，姐姐的对象姓周，名底下有很多房子，可以低价出手，后来魏某领着徐某1去看了六区的房子，在房子里签订了合同，转给了魏某5万元定金，当场给了5000元现金，后来魏某让徐某1交点钱，再从安某首府定一套房子，后徐某1在莱芜宾馆门口又给了魏某4万元现金（魏某说是买安某首府的定金），当时徐某2在场。（2）证人徐某2的证言，证实2017年12月份，魏某领着徐某1去六区看了房子，徐某1给了魏某5万元，两人签了购房合同，后来魏某想卖给徐某1一套安某首府的房子，也去看了房子交了钱，前后徐某1总共给了魏某95000元。（3）证人韩某2的证言，证实韩某2是滨河花苑贵园64号楼东一单元5楼东户501室的房主，2017年9月1日和魏某签订房屋买卖合同，2018年8月，联系不上魏某，后联系物业开了房门，房间内的物品基本没动。（4）房屋买卖合同、证明，证实:滨河花苑贵园64号楼东一单元5楼东户501室由房主韩某2于2008年12月31日从鲁能开源房地产开发有限公司购买，并签订房屋买卖合同。（5）房屋租赁合同，证实2017年9月1日，王鸿（韩某2配偶）和魏某签订房屋买卖合同，将该房屋出租给了魏某。（6）魏某邮储银行交易流水、入账汇款业务凭单、房屋买卖合同，证实2018年1月4日，魏某和徐某1签订房屋买卖合同，魏某将滨河花苑贵园64号楼1单元501室以30万元的价格卖给徐某1，定金5.5万，当天徐某1转给魏某账户5万元，魏某账户当天通过转账、银联消费等转出4万余元。（7）被告人魏某的供述，证实2017年12月份，有人向徐某2要钱，并说再不还账就告徐某2，徐某2害怕就领着徐某1还有他的一个表哥去看了六区和安泰首府的房子，后来徐某2让徐某1来看了魏某在六区贵园租的房子，徐某1和其对象相中后，在房间里魏某和两人签订了房屋买卖合同，房价30万，徐某1交了55000元定金（转账5万，5000元现金，这5万元给了徐某23万左右），过了几天在莱芜宾馆门口徐某1给了魏某四万元现金，这4万元魏某给了徐某2。先后徐某1总共给了9.5万元。7.2017年上半年，贾某2通过倪某认识了魏某（自称周争），魏某称有个哥哥叫“周建明”，手中有很多低价房屋对外出售。2017年7月28日，魏某领着贾某2及其妻子李某2去看了泰安首府4号一单元601室，又去看了滨河花苑吉园1号楼三单元401室，后魏某和贾某2夫妇签订了房屋买卖合同，贾某2给了魏某26万元现金。后魏某以“周建明”的名义多次向贾某2借款，并承诺以房抵借款，贾某2先后交给魏某购房款、“借款”共计1177700元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被害人贾某2陈述，证实其通过倪某认识的魏某，倪某当时说魏某叫“周争”，2017年7月28日魏某、倪某领着贾某2看了安某首府4号楼1单元601室、滨河花苑吉园1号楼3单元4楼402室，贾某2相中后，魏某以领导急需用钱让其付钱，并只要现金，贾某2在滨河花苑南门农行取款给了魏某17万现金，当天和魏某签订了购房合同，第二天，贾某2妻子又取现8.9万给了魏某，微信转给了魏某1000元，总共给了魏某26万。魏某还领着贾某2看了六区的房子（京园29号楼二单元502室），2017年8月10日当天，和魏某签订了购房合同，当天给了魏某10万元房款，魏某以领导需要钱向贾某2借了50多万，后来也顶了房款。后来魏某把这套房子卖给了马某，说给贾某2换个一楼带院子的房子。（2）被害人李某2（贾某2之妻）的陈述，证实从魏某手里买了六区京园29号楼二单元502室后，魏某说手里还有一楼带院子的，贾某2不要京园的房子，让魏某换个一楼，李某2告诉了马某，魏某领着马某等人去看的房子，2017年8月29日，马某在李某2家和魏某鉴定了房屋买卖合同，马某给了魏某20万现金，魏某说房子是领导的，不让问，怕给领导惹麻烦。2018年3月份，魏某去李某2家，算了算让马某交3万元过户费，马某把钱转给了贾某2，贾某2取现和通过微信把3万元钱给了魏某。赵某1的6万元过户费是在李某2家给的魏某现金，贾某1的6万元过户费是贾某2和魏某去贾某1家拿的。贾和某3、贾和某4、贾和某5的都是交的现金。戴某转账给的贾某2，后来他们交的钱贾某2都给了魏某。李某3的31000元，转给张某23万，魏某知道这个情况。（3）证人刘某2的证言，证实刘某2是滨河花苑京园29号楼二单元5楼502室的房主，2017年8月将房子租给了魏某，2018年春节，房子漏水把楼下淹了，刘某2联系魏某处理，魏某一直不出面，刘某2找开锁公司的人开门，房屋和以前一样，没人在里面住过。（4）证人王某3的证言及辨认笔录，证实王某3是滨河花苑吉园1号楼3单元4楼402室的房主，2017年6、7月份把房子租给了魏某（辨认出魏某）。（5）证人倪某的证言，证实倪某介绍贾某2和魏某认识的，倪某和魏某、贾某2去滨河花苑吉园看过房子，看完房子没几天，贾某2就买了房子，大约20多万。贾某2之前也跟着去安某首府看过倪某从魏某手里买的房子（安某首府4号楼1单元601室），这套房子顶了魏某从倪某处的借款24.5万元。2017年8、9月份，魏某分两次还了倪某10万元。（6）房屋买卖合同，证实2009年1月13日，刘某2和莱芜鲁能开源房地产开发公司签订房屋买卖合同，购得滨河花苑京园29号楼二单元5楼502室。2008年12月22日，王某3和莱芜鲁能开源房地产开发公司签订房屋买卖合同，购得滨河花苑吉园1号楼3单元4楼402室。魏某以假身份周争的名义与贾某2签订房屋买卖合同，2017年7月28日魏某将滨河花苑吉园1号楼3单元4楼402室以26万元价格卖给了贾某2、李某2夫妇。2017年8月10日，魏某将滨河花苑京园29号楼二单元5楼502以69.7万元的价格卖给贾某2，定金10万元。（7）房屋租赁合同，证实2017年8月6日，刘某2将该房屋出租给了魏某。（8）王某4（魏某妹夫）银行交易流水、贾某2存款、转账凭证，证实贾某2向王某4账户共计存款转账549700元。（9）收条、借条，证实:2017年7月29日，魏某（周争）写的收到吉园1号楼3单元4楼402室房款26万及魏某多次向贾某2借款的情况。（10）贾某2和“周建明”的微信聊天记录，证实魏某以周建明的名义加上贾某2的微信，聊天记录证实只有两人知道微信，有事通过微信联系。（11）贾某2和魏某的微信聊天记录、转账记录，证实贾某2与魏某的微信转账情况。（12）被告人魏某的供述，证实2017年夏天，倪某让魏某租房子卖了，后来魏某在六区租的房子，倪某领着贾某2去六区看的房子，当天在六区正门农业银行贾某2给了魏某一部分钱，接着魏某去花园路燃气公司对面把钱给了倪某。第二天，在馨百附近农行贾某2把剩余的房款给了魏某，并签订了房屋买卖合同，这些钱也给了倪某，总共24.5万元。2018年，魏某从贾某2家拿走了11万现金。诈骗的钱魏某还了借的高利贷了，借了倪某不到二十万，还了四十多万。魏某用过妹夫王某4在农村信用社的一张卡，魏某多次以“周建明”的名义向贾某2借钱，贾某2往这张卡上转账或在ATM存款20多万，魏某以“周建明”的名义借钱并以“周建明”的名义承诺可以把借款顶房子，贾某2也想沾便宜，所以把钱借给了“周建明”。总共向贾某2借款三四十万，从没有以本人的名义向贾某2借过钱。8.2017年7月，经贾某2介绍，贾某2堂哥贾某1从魏某处买房子。2017年8月18日，魏某、贾某2、李某2、贾某1到安某首府看了魏某租赁的14号1单元101室、4号楼1单元601室。贾某1相中两套房子后，2017年8月23日贾某1在贾某2家中与魏某签订了房屋买卖合同，两套房子每套64万元，押金各30万元，当天贾某1交给魏某现金60万元。2018年3月26日，贾某2和魏某到贾某1家说交6万元的过户费，贾某1及其子通过微信转给魏某3万元，又给了魏某现金3万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被害人贾某1陈述，证实2017年7月份通过贾某2认识的魏某，魏某自称“周争”，2017年8月18日，魏某领着贾某1、贾某2、李某2去安某首府看了房子（14号楼1单元102室、4号楼1单元601室），8月23日，贾某1在贾某2家和魏某签了购房合同，两套房子，每套先付30万元的现金，总共给了魏某60万的现金，后魏某把两套房子的钥匙、水电卡都给了贾某1，期间魏某一直拖着不给办过户手续。2018年3月26日，贾某2、魏某去贾某1家，贾某1给了魏某6万元的过户费，魏某写了收据，魏某一直敷衍直到被抓，贾某1才知道魏某的真名。贾某1共计被骗66万元。（2）证人李某4的证言，证实李某4是安某首府14号楼东户101室的房主，2017年8月将房子租给了魏某，2018年过完春节联系不上魏某，魏某也没续交房租，后来李某4找开锁公司的人开门，里面没有人居住的痕迹，家里的冰柜没了，魏某赔了2000元。（3）商品房预售合同、收据，证实2011年1月4日，周新泉（李某4配偶）和莱芜泰兴房地产开发有限公司签订房屋买卖合同，购得安某首府14号楼东1单元101室。（4）房屋买卖合同、收据、取款凭证，证实2017年8月23日，周争（魏某）和贾某1签订两份房屋买卖合同，魏某将安某首府4号楼1单元601室，14号楼1单元102室卖给了贾某1，当天周争（魏某）写了收到房款现金60万元。（5）被告人魏某的供述，证实通过贾某2认识了贾某1，后来贾某2问魏某还有没有便宜的房子，魏某领着贾某1、贾某2看了其在安某首府租的两套房子，一个六楼，一个一楼（14号楼1单元1楼东户），贾某1都相中了，最后魏某和贾某1确定每套房子60万，先各交30万元定金。在贾某2家魏某收了贾某160万，并和贾某1签订了房屋买卖合同。这60万元当天晚上在莱芜宾馆还了孟某130万，剩下的都陆续还账了。2018年3月底，魏某和贾某2说，让贾某2想买房子的亲戚每人再交3万元定金，魏某和贾某2去贾某1家拿了6万元，部分现金，部分微信转账。9.2017年7月，经李某2介绍，马某从魏某处买房。马某与贾某2、李某2、魏某（自称周争）一起去看了滨河花苑京园29号楼2单元502室。魏某称房子是领导的，当场约定好房款为50万元，先交20万元现金。2017年8月29日，马某在李某2家与魏某签订了房屋买卖合同，马某给了魏某20万元现金，魏某以周争的名字写了收到条。2018年3月26日，李某2给马某打电话称，可以办理过户手续了，需要再交3万元的过户费，当天下午马某拿着3万元现金给了李某2家，贾某2和魏某去了贾某1家，贾某2让马某将钱转到贾某2卡上，后贾某2通过微信转账及现金给了魏某3万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被害人马某陈述，证实2017年通过李某2(贾某2妻子)认识的魏某，一直以为魏某叫周争，被抓后才知道其真名。2017年7月份，魏某说手里有领导的房子委托其出售，并说保密不让魏某看房子的原始合同，后魏某领着马某看了六区京园29号楼二单元502室，魏某以50万的价格卖给了马某。8月29日，在李某2家，马某和魏某签订了房屋买卖合同，并给了魏某20万现金，魏某写了收条。之前马某担心被骗让儿子偷偷录了像。2018年3月，李某2说让每家再交3万过户费，马某拿着3万去了李某2家，当时魏某和贾某2去贾某2表哥拿钱了，马某把钱转给了贾某2（贾某2给的魏某）。马某先后总共给了魏某23万。（2）房屋买卖合同、收条、马某提供的照片、录像，证实2017年8月29日，周争（魏某）和马某商谈卖方的过程，及后来签订房屋买卖合同，魏某将滨河花苑京园29号楼二单元502室卖给了马某，当天魏某写了收到房款定金20万元整。（3）马某、贾某2银行交易流水，证实2018年3月26日，马某转入贾某2账户（尾号9518）3万元，3月26日贾某2账户转给魏某1.2万，3月27日转给魏某1.2万。（4）被告人魏某的供述，证实通过贾某2认识了马某，贾某2让魏某给马某弄套便宜的房子，魏某把租的滨河花苑京园29号楼二单元502室卖给了马某，收了马某20万现金。这20万陆续还了孟某115万，还了一个叫“勇子”的部分高利贷。2018年3月份，总共从贾某2家拿走了11万元现金，贾和某3、贾和某46万，贾某2弟弟2万，剩余的3万元记不起来怎么回事了，这11万元魏某去龙园宾馆还了“彬子”8、9万的账。10.2018年1月，贾某2给堂哥贾和某3打电话说有比市场价便宜的房子，问贾和某3买不买，贾和某3说买。2018年3月27日，贾某2给贾和某3打电话让其交过户费，后贾和某3从家里拿着6万元现金去了贾某2家，贾某2称给其找的清水湾大公馆的房子，并交给魏某现金43000元。贾和某3交过户费后并未见过交费的房子。2018年6月，贾某2退给贾和某343000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被害人贾和某3有陈述及辨认笔录，证实贾某2是其堂弟，2018年1月份，贾某2介绍贾和堂买便宜的房子，后去贾某2家给了卖房子的女子（辨认出魏某）6万元现金，当时贾和某5、贾和某4都在，其中43000元是贾和堂买房子的过户费，贾和某4买房的钱不够，剩下的17000元贾和堂替贾和某4垫上了，卖房子的女的和姓徐的男子拿着钱走了。到了6月份，贾某2把43000元给了贾和某3。（2）被告人魏某的供述，证实2018年3月份，从贾某2家拿走了11万，其中贾某2的哥哥拿去了6万元现金。11.2018年3月，经贾某2介绍，其堂姐贾和某4从魏某处买房。2018年3月26日，贾某2给贾和某4打电话让交17000元的过户费，次日，贾和某5与贾和某4到贾某2家中，贾和某4借了贾和某317000元交给了魏某，后未见交了过户费的房子。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被害人贾和某4陈述及辨认笔录，证实贾某2是其堂弟，2018年贾某2说给贾和某4治了套便宜的房子，后让贾和某4交17000元的过户费，贾和某4及贾和某5去了贾某2家，贾和某3后来去了拿出6万元给了卖房的女的（辨认出魏某），其中有17000元是替贾和某4垫上的过户费，贾和某5也给了那个女的17000元现金。后来，贾和某4把钱还了贾和某3，房子一直没有办成。（2）被告人魏某的供述，证实2018年3月份，从贾某2家拿走了11万，其中贾某2的哥哥拿去了6万元现金。12.2018年3月，经贾某2介绍，贾和某5从魏某处买房。2018年3月26日，贾某2给贾和某5打电话让其准备好17000元过户费。次日，贾和某5去银行取了13500元，从家里拿了3500元现金共17000元与吕某、贾和某4一起去了贾某2家，贾某2当场将17000元现金交给了魏某，贾和某5后未见过交了过户费的房子。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被害人吕某陈述及辨认笔录，证实2018年上半年，贾某2向贾和某5介绍买房子，吕某和贾和某4、贾和某5去了贾某2家，给了卖房子的女的（辨认出魏某）17000元过户费，贾和某3拿去了6万元也给了魏某，替贾和某4交了17000元过户费。房子一直也没有看，没有治成。（2）被告人魏某的供述，证实2018年3月份，魏某总共从贾某2家拿走了11万元现金，贾和某3、贾和某46万，贾某2弟弟2万，剩余的3万元记不起来怎么回事了，这11万元魏某去龙园宾馆还了“彬子”8、9万的账。13.2017年8月，经贾某2介绍，其表弟戴某从魏某处买房。8月29日戴某通过银行转账给贾某26万元，贾某2将该6万元借给魏某，并告诉魏某借款中的6万元是其表弟戴某的，约定魏某以后将借款转为房款。2018年3月27日，贾某2联系戴某让其交12000元的过户费，戴某委托戴某某转账给贾某212000元，贾某2将该款交给了魏某。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被害人戴某的陈述，证实2017年8月份，贾某2给戴某打电话说有一套价格便宜的房子，价格50万，8月29日，戴某将6万元定金打到贾某2母亲刘凤英的账户。2018年3月27日，贾某2联系戴某交12000元的房屋过户费，戴某让姐姐戴某某把钱转给了贾某2。戴某一直没见过房子。（2）刘凤英（贾某2母亲）建行交易流水，证实2017年8月28日，戴某两次转入刘凤英账户6万元。8月29日ATM取款2万元，9月3日银行取现4万元。（3）贾某2农行交易流水，证实2018年3月27日，戴某某转入贾某2账户12000元，3月28日转给魏某1万元。4月2日转给魏某1万。（4）被告人魏某的供述，证实交过户费的时候，贾某2弟弟也交了2万元，这些钱是贾某2和他弟弟出去取的。14.2017年七八月，经贾某2介绍，其战友赵某1从魏某处买房。2018年3月底，贾某2给赵某1打电话说准备钱，3月21日上午赵某1拿了6万元现金去了贾某2家里，魏某和李某2在家。赵某1将6万元现金将给魏某，魏某称给赵某1弄套泰安首府的房子，后魏某给赵某1写了6万元的借条，但未给赵某1找房子。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被害人赵某1的陈述，证实2017年7、8月份，贾某2向赵某1介绍魏某手中有便宜的房子，2018年3月31日，赵某1拿着现金去了贾某2家，给了魏某6万元现金，魏某说给赵某1弄了一套安某首府的房子，一直到魏某被抓也没有看见房子。（2）魏某写的收条，证实魏某于2018年3月31日写的借赵某1现金6万元整的借条。（3）被告人魏某的供述，证实魏某从贾某2家拿走11万后不几天，魏某、徐某2、贾某2、赵某1去辛某吃饭，当天赵某1转到魏某邮储银行尾号802的账户6万元买房子的定金，这些钱绑定了魏某的微信，通过微信陆陆续续还账了，魏某曾给贾某2说过给赵某1从安某首府给其弄套房子。15.2017年下半年，经贾某2介绍，其战友李某3从魏某处买房。2018年3月，贾某2告诉李某331000元的过户费。2018年4月2日李某3转给贾某226000元，4月4日转给其5000元。因此前张某2交了3万元的过户费，贾某2将3万元给了魏某后张某2又不想要了，贾某2将李某3交的3万元转给了张某2，剩余1000元现金给了魏某。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被害人李某3的陈述，证实2018年3月份左右，贾某2告诉李某3，领导委托魏某出售便宜的房子，先过户再付全款，并在贾某2家见了魏某三四次，后来（2018年4月2日转26000元、4月4日转5000元）把31000元过户费转到了贾某2农业银行卡里，直到魏某被抓也没有见到房子。（2）贾某2、李某3银行交易流水，证实：2018年4月2日，李某3两次转入贾某2账户31000元，4月5日，由贾某2账户转给张某23万元。（3）被告人魏某的供述，证实魏某通过贾某2认识的张某2，贾某2让魏某也给张某2弄一套房子，2018年3月，魏某也收了张某2的3万元过户费，魏某领着贾某2、张某2去金某凯旋城看了租的房子，张某2接着查到了房子是租的，后来把3万元退给了张某2，收钱和退钱都是贾某2经手的。本案有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列综合证据：（1）受案登记表，立案决定书、到案经过说明，证实本案系被害人报案，原莱芜市公安局高新技术产业开发区分局2018年6月28日立案侦查，6月28日将魏某口头传唤归案。（2）魏某电子档案，证实魏某案发时年龄身份情况。（3）工作说明，证实手机号150××××****登记在魏某名下，手机号17038561933无登记信息。关于起诉书指控的第四起事实，辩护人提出魏某被刑事拘留后徐某2从商某处拿回的现金8万元不应计入魏某的诈骗数额。经查，根据被害人商某、毕某的陈述及魏某的供述均证实该8万元系房屋买卖双方将房屋价格降为56万元后的尾款，徐某2将该款拿回并未超出魏某的诈骗犯罪主观故意，该8万元应计入魏某该起诈骗数额。辩护人提出的相关辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人魏某以非法占有为目的，采取租赁房屋并出售的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。被告人魏某归案后如实供述公安机关掌握的犯罪事实，并主动供述公安机关尚未掌握的大部分同种犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人魏某退赔少部分被害人的相关损失，并取得尚宪宝的谅解，可酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：被告人魏某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年十个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月28日起至2032年4月27日止，罚金于判决生效第二日起十日内一次缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  柳俊海人民陪审员  黄书成人民陪审员  张仲生二〇一九年十二月九日书 记 员  张 莹亓云珠相关法律链接附后：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。