浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0203刑初1226号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人姚超，男，1983年4月23日出生于四川省资阳市，汉族，大专文化，原成都相闽新源文化传媒有限公司负责人，户籍所在地四川省资阳市安岳县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月18日向宁波市公安局海曙分局投案，同日被取保候审，2019年12月24日由本院决定逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人马达刚、杨春飞，浙江甬泰律师事务所律师。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检公诉刑诉[2019]921号起诉书指控被告人姚超犯诈骗罪，于2019年12月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院指派检察员薛依青等出庭支持公诉，被告人姚超及辩护人马达刚到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2016年3月16日，黄某（另案处理）委托马鞍山中融信泰艺术品市场运营管理有限公司对其持有的100万张1953年“一分钱纸币”进行托管并上市交易。同年8、9月份，周某、杨某、王某3(另案处理)共同出资人民币300余万元（以下币种均为人民币），购买黄某持有的其中90万张“一分钱纸币”，从而获得控盘庄家地位。 同年8、9月至11月期间，周某通过孟某（另案处理）介绍，认识张某4（另案处理），双方协商由周某等人利用庄家地位对“一分钱纸币”进行自买自卖，从而抬高“一分钱纸币”的电子盘价格，以达到使被害人高价买某的目的；由张某4负责组织和发展下家公司诱骗被害人买某该“一分钱纸币”。 被告人姚超与张某4合谋诱骗被害人买某该“一分钱纸币”，约定能够拿到由其介绍买某“一分钱纸币”产品的被害人入金额的50%。姚超以成都相闽新源文化传媒有限公司的名义组织邓某（另案处理）、谭某1（原为组长）为总监，谭某2、陈某、赖某、黄某1等为组长，叶某1、覃某、王某2、罗某2、李某4、黄某2、匡某（均已判决）等为业务员，通过QQ等将不特定客户拉入所开立的QQ群，引导被害人到张某4等人安排的YY语音课堂听取虚假包装的分析师讲课，在群内冒充其他投资者“做托”烘托气氛，极力推荐上述分析师，逐渐骗取被害人信任。 同年11月21日开始，周某、张某4等人决定在各个下家公司的群内、YY语音课堂内推出“一分钱纸币”产品。被告人姚超与谭某1、谭某2、陈某、赖某、黄某1等人不断鼓动投资者入金购买该产品，各被害人遂在均价70至80余元的高价大量入金购买该产品，后杨某、周某等人在高价卖出该产品，使该产品连续跌停至3、4元左右，造成被害人经济损失。经核实，姚超从张某4处分得赃款共计1616463元，共计骗取被害人购买金额达320余万元。 2018年10月18日，被告人姚超主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。 2018年12月11日，同案犯邓某在姚超的劝说下到公安机关投案自首。 案发后，被告人姚超已退赔被害人经济损失160万元，并取得谅解。 公诉机关认为，被告人姚超与人合伙以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用网络技术骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人姚超有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十五万元。公诉机关提交了工商资料、银行交易记录、资金流向说明、照片材料、收条、谅解书、到案经过、户籍证明、退赔情况说明、刑事案件情况说明、证人张某4、李某3、那某、符某、付某、许某、袁某、邓某、谭某1、谭某2、陈某、赖某、黄某1、叶某1、覃某、王某2、罗某2、李某4、黄某2、匡某、阮某、巫某、叶某2、叶某3和等人的证言、被害人张某1、张某2、张某3、忻某、林某、徐某1、晋某、李某1、梁某、沈某、王某1、傅某、李某2、徐某2、查某、刘某1、刘某2、吴某、罗某1等人的陈述、被告人姚超的供述和辩解、辨认笔录等证据证明。 被告人姚超对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 另查明，同案犯叶某1已向本院退缴违法所得9416元，同案犯王某2已向本院退缴违法所得7666元，同案犯覃某已向本院退缴违法所得4200元，同案犯黄某2已向本院退缴违法所得8642元，同案犯匡某已向本院退缴违法所得8642元，同案犯罗某2已向本院退缴违法所得7166元，同案犯李某4已向本院退缴违法所得4093元，同案犯谭某1已向本院退缴违法所得11466元，同案犯陈某已向本院退缴违法所得10865元，同案犯黄某1已向本院退缴违法所得10865元，同案犯谭某2已向本院退缴违法所得9666元，同案犯赖某已向本院退缴违法所得8000元。 本院认为，被告人姚超与人合伙以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控被告人的罪名成立。被告人姚超有自首情节，且在审查起诉阶段能自愿认罪认罚，可减轻处罚。被告人姚超有立功表现，可从轻处罚。鉴于被告人已赔偿被害人部分经济损失，并取得谅解，可酌情从轻处罚。辩护人就此提出的相关辩护意见，与本院查明的事实及法律规定相符，予以采纳。被害人的经济损失，责令被告人继续退赔。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人姚超犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月24日起至2024年6月23日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人姚超继续退赔被害人经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张丹丹 审 判 员  丁洁蓉 人民陪审员  李蓓军 二〇一九年十二月二十四日 代书 记员  何旦琛 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。