河南省原阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0725刑初483号公诉机关原阳县人民检察院。被告人杜新欣，女，1983年5月7日出生，汉族，本科文化，户籍所在地河南省，住河南省。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年3月26日被上海铁路公安局上海站派出所民警抓获后临时羁押于上海铁路公安处看守所；2019年3月29日被新乡市公安局平原分局刑事拘留；2019年4月12日被新乡市公安局平原分局逮捕。指定辩护人李家丞，河南兴原律师事务所律师。原阳县人民检察院以新原检二部刑诉〔2019〕131号起诉书指控被告人杜新欣犯合同诈骗罪，于2019年9月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月11日公开开庭审理了本案。原阳县人民检察院指派检察员葛二磊出庭支持公诉，被告人杜新欣及其指定辩护人李家丞到庭参加诉讼。现已审理终结。原阳县人民检察院指控，2018年2月份，被告人杜新欣以其哥哥杜新华做生意失败，需要资金，委托其将杜新华位于新乡市红旗区辉龙阳光城36号楼1单元11103室名下房产出售为由，积极向被害人刘某出售该房屋。2017年3月1日，被告人杜新欣同被害人刘某在新乡医学院三全学院（平原校区）教学楼二楼教师休息室，在王某的见证下，签订房屋买卖合同，约定房款为65万元。2017年2月27日至3月15日期间，刘某通过支付宝和银行转账方式向杜新欣支付房款40万元，杜新欣用于炒股和还账。后被害人刘某发现其与被告人杜新欣所签订的房屋买卖合同上为新乡市红旗区辉龙阳光城36号楼1单元1101室的房产，并非是杜新华名下辉龙阳光城36号楼1单元11103室房产，辉龙阳光城36号楼1单元1101室的房主为张某，张某并未委托被告人杜新欣出售房产。刘某多次向杜新欣催要房款，杜新欣予以推脱并逃匿至上海。2019年3月26日，被告人杜新欣在上海铁路公安处上海派出所被抓获。针对上述事实，公诉机关提供了户籍证明、抓获经过、房屋买卖合同、转账记录、收据、认罪认罚具结书等书证；证人杜新华、王某、曹某、张某的证言；被害人刘某的陈述；被告人杜新欣的供述与辩解证据证实，认为被告人杜新欣以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，已构成合同诈骗罪。被告人杜新欣到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人杜新欣自愿认罪认罚，可依法从宽处罚。综上，建议对其在有期徒刑三年至四年六个月量刑，并处罚金。被告人杜新欣及其指定辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人的意见为：被告人杜新欣系初犯、坦白，被告人杜新欣认罪认罚，综上，建议对被告人杜新欣在有期徒刑三年量刑，并适用缓刑。经审理查明，2018年2月份，被告人杜新欣以其哥哥杜新华做生意失败，需要资金，委托其将杜新华位于新乡市红旗区辉龙阳光城36号楼1单元11103室名下房产出售为由，积极向被害人刘某出售该房屋。2017年3月1日，被告人杜新欣同被害人刘某在新乡医学院三全学院（平原校区）教学楼二楼教师休息室，在王某的见证下，签订房屋买卖合同，约定房款为65万元。2017年2月27日至3月15日期间，刘某通过支付宝和银行转账方式向杜新欣支付房款40万元，杜新欣用于炒股和还账。后被害人刘某发现其与被告人杜新欣所签订的房屋买卖合同上为新乡市红旗区辉龙阳光城36号楼1单元1101室的房产，并非是杜新华名下辉龙阳光城36号楼1单元11103室房产，辉龙阳光城36号楼1单元1101室的房主为张某，张某并未委托被告人杜新欣出售房产。刘某多次向杜新欣催要房款，杜新欣予以推脱并逃匿至上海。2019年3月26日，被告人杜新欣在上海铁路公安处上海派出所被抓获。另查明，2017年3月1日，被告人杜新欣同被害人刘某签订房屋买卖合同，同日被害人刘某为避免将钱支付后买房此事落空让杜新欣出具了一张80万元的借条，该借条落款日期写为2007年3月1日。后被害人刘某发现被骗，经多次催要，被告人杜新系于2019年7月30日为其出具了分期还款43万元的字据。上述事实有下列证据证实:（一）书证1、户籍证明，证实被告人杜新欣，女，汉，1983年05月07日，公民身份证号码：等的个人身份信息。2、归案情况说明，证实被告人杜新欣于2019年3月26日12时50分民警李刚和陈承载对K1102次列车进行核查时抓获被上网追逃的被告人杜新欣的事实。3、房地产权登记信息，证实被告人杜新华在新区辉龙阳光城怡苑D区36号楼单元11103室有一处房产的事实。4、杜新欣民生银行交易记录一份，证实被告人杜新欣民生银行交易明细的事实。5、事件说明，证实被害人刘某被骗的事实。6、授信及借款合同，证实杜新华抵押贷款借款313000元钱的事实。7、房屋买卖合同，证实被告人杜新欣以65万元的价格将新乡市辉龙阳光城36号楼1单元1101号房屋卖给刘某的事实。8、收据，证实杜新欣收取刘某购房款40万元的事实。9、借条，显示被告人杜新欣借刘某80万元，期限6个月的事实。10、字据，显示被告人杜新欣欠刘某43万元分三年还清的事实。11、转账记录，证实刘某向杜新欣多次通过支付宝、民生银行转账40万元的事实。12、微信聊天记录，证实刘某向被告人杜新欣要钱过程的详细记录。13、证明，证实杭州支付宝网络科技有限公司只能调取客户近两年的信息。14、杜新欣重庆金安小额贷款有限公司贷款合同及还款记录，证实被告人杜新欣于2016年5月18日在重庆金安小额贷款有限公司贷款494000元，还款11期，其中第10期还款37035.99元、第11期还款351088.56元。（二）证人证言1、证人杜新华的证言，证实其名下曾经有一套单元房，在辉龙阳光城怡苑D区36号楼1单元11103室，其没有委托过杜新欣帮其卖该房以及知道杜新欣用其房产做抵押贷款的事实。2、证人王某的证言，证实2017年杜新欣称哥哥生意赔钱委托杜新欣卖房，刘某以65万元的价格和杜新欣签订了房屋买卖合同，其未见过委托书及房产证也未进屋看过房子的事实。3、证人曹某的证言，证实位于辉龙阳光城怡苑D区36号楼1单元11101室房子是在儿子张某名下，其没有委托过杜新欣卖过该房子的事实。4、证人张某的证言，证实其不认识杜新欣，位于辉龙阳光城怡苑D区36号楼1单元11101室房子在自己名下，没有委托过杜新欣卖过其房子的事实。（三）被害人陈述被害人刘某的陈述，证实2017年其以65万元的价格购买杜新欣哥哥名下的房产（辉龙阳光城36号楼一单元1101室），支付给杜新欣400000元后，杜新欣一直未办理过户，后经其多次崔办理，杜新欣才告知之前告诉其他之前说他哥做生意赔钱了的事情都是编造的，后发现其签订的合同上的房产和杜新欣哥哥的名下的房子不是一套，杜新欣于2017年7月30日给其写下了分期还款的字据后就再也联系不上的事实。（四）被告人的供述与辩解被告人杜新欣的供述与辩解，证实2017年其因为炒股赔钱将其哥的房子（辉龙阳光城怡苑（D区）36号楼1单元11103室）抵押了313000元，之后和刘某签订了假合同以65万元的价格又将其哥的该房子卖给了刘某，并收取刘某40万元后房子没有给刘某的事实。上述证据经当庭举证、质证，查证属实，来源合法，且相互印证，足以证明本案事实，可以作为定案的依据，依法予以认定。本院认为，被告人杜新欣以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。原阳县人民检察院指控被告人杜新欣犯合同诈骗罪的罪名成立。被告人杜新欣到案后，并如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人杜新欣自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处理。公诉机关关于被告人杜新欣的公诉意见符合庭审查明的事实和法律规定，予以采纳。辩护人关于被告人杜新欣判处有期徒刑三年，并适用缓刑的意见，经查，该辩护意见与罪责刑不相适应，不予以采纳。辩护人关于被告人杜新欣的其他辩护意见，符合庭审查明的事实和法律规定，予以采纳。被告人杜新欣违法所得400000元，应依法责令退赔被害人刘某。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人杜新欣犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2023年1月25日止。罚金自判决生效后十日内一次缴纳）。二、责令被告人杜新欣退赔被害人刘波帆经济损失400000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李谦林审 判 员  堵利敏人民陪审员  王云江二〇一九年十二月十七日书 记 员  毛克瑾