湖北省荆门市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2019)鄂08刑终238号原公诉机关湖北省京山市人民检察院。上诉人（原审被告人）熊军军，曾用名熊军君，女，1959年2月10日出生于湖北省仙桃市，汉族，小学文化，无固定职业，住武汉市硚口区，因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月23日被广州市公安局海珠区分局凤阳派出所民警抓获，同年12月28日被刑事拘留，2018年1月2日经京山市公安局决定取保候审，2019年1月8日经京山市人民法院决定取保候审，同年8月26日被逮捕。现羁押于荆门市看守所。湖北省京山市人民法院审理湖北省京山市人民检察院指控原审被告人熊军军犯诈骗罪一案，于二〇一九年八月二十六日作出（2019）鄂0821刑初36号刑事判决。原审被告人熊军军不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。京山市人民法院判决认定：2015年10月至2016年9月期间，被告人熊军军伙同田某2、熊某二、郑某、白某、王某2、万某、夏某、黄某（均另案处理）等人实施诈骗。田某2、熊某二将他人的居民身份信息等资料用邮寄或者手机拍照的方式传递给在广州市居住的被告人熊军军，被告人熊军军再将居民身份信息等资料交给广州市的制假团伙伪造他人异地虚假住院资料后以快递方式寄给田某2或者熊某二，田某2、熊某二利用该虚假住院资料到京山市医疗保险局（原京山县医疗保险管理局）申报骗取医疗保险基金，共诈骗作案13起，骗取医疗保险基金计791593.3元，被告人熊军军分赃15.3万元。具体如下：1、被告人熊军军伙同田某2、熊某二以熊某二的名义诈骗一起，骗取医疗保险基金35874.74元。2015年10月，田某2将熊某二的居民身份信息传递给熊军军，熊军军伪造了一套熊某二在广州医科大学附属第二医院的住院资料邮寄给田某2。田某2和熊某二将该住院资料向京山市医疗保险局递交后，骗取医疗保险基金35874.74元。同年11月25日，田某2、熊某二通过银行转账分给熊军军赃款6000元；2016年4月29日，又通过银行转账13000元给熊军军。2、被告人熊军军伙同田某2、熊某二以郑某的名义诈骗两起，共骗取医疗保险基金126338.44元。2015年11月，田某2将熊某二所借郑某的居民身份信息传递给熊军军，熊军军伪造了一套郑某在南方医科大学南方医院的住院资料邮寄给田某2。熊某二委托白某将该住院资料向京山市医疗保险局递交后，骗取医疗保险基金63058.32元。同年12月15日，田某2、熊某二通过银行转账分给熊军军赃款20000元。2016年上半年，田某2再次将熊某二所借郑某的居民身份信息传递给熊军军，熊军军伪造了一套郑某在中山大学附属第一医院的住院资料邮寄给田某2。田某2、熊某二利用该住院资料，在京山市医疗保险局骗取医疗保险基金63280.12元。同年7月2日，田某2、熊某二通过银行转账分给熊军军赃款13000元。3、被告人熊军军伙同田某2、熊某二以白某的名义诈骗一起，骗得医疗保险基金65116.14元。2015年下半年，田某2将熊某二所借白某的居民身份信息传递给熊军军，熊军军伪造了一套白某在南方医科大学南方医院的住院资料邮寄给田某2。熊某二要白某将该住院资料向京山市医疗保险局递交后，骗取医疗保险基金65116.14元。同年12月27日，田某2、熊某二通过银行转账分给熊军军赃款17000元。4、被告人熊军军伙同田某2、熊某二、郑某以郭某的名义诈骗一起，骗得医疗保险基金54251.61元。2015年12月，郑某向郭某借得医疗保险卡等证件交给熊某二，田某2将熊某二交给其的郭某居民身份信息传递给熊军军，熊军军伪造了一套郭某在广州中医药大学第一附属医院的住院资料邮寄给田某2。田某2、熊某二利用该住院资料，在京山市医疗保险局骗取医疗保险基金54251.61元。2016年2月4日，田某2、熊某二通过银行转账分给熊军军赃款20000元。5、被告人熊军军伙同田某2以杨某的名义诈骗一起，骗得医疗保险基金57888.47元。2016年上半年，田某2将杨某的居民身份信息传递给熊军军，熊军军伪造了一套杨某在南方医科大学南方医院的住院资料邮寄给田某2，田某2将该住院资料向京山市医疗保险局递交后，骗取医疗保险基金57888.47元。6、被告人熊军军伙同田某2以吴某1的名义诈骗一起，骗得医疗保险基金48825.54元。2016年上半年，田某2将吴某1的居民身份信息传递给熊军军，熊军军伪造了一套吴某1在北京航天总医院的住院资料邮寄给田某2。田某2将该住院资料向京山市医疗保险局递交后，骗取医疗保险基金48825.54元。7、被告人熊军军伙同田某2、熊某二、郑某以罗某的名义诈骗一起，骗得医疗保险基金41405.34元。2016年上半年，郑某向罗某借得医疗保险卡等证件交给熊某二，田某2将熊某二交给其的罗某居民身份信息传递给熊军军，熊军军伪造了一套罗某在首都医科大学宣武医院的住院资料邮寄给田某2，田某2委托石治兵将该住院资料向京山市医疗保险局递交后，骗得医疗保险基金41405.34元。同年4月22日，田某2、熊某二通过银行转账分给熊军军赃款13000元。8、被告人熊军军伙同田某2以黄某的名义诈骗一起，骗得医疗保险基金69511.34元。2016年上半年，田某2将黄某的居民身份信息传递给熊军军，熊军军伪造了一套黄静在广东省人民医院的住院资料邮寄给田某2。田某2、黄某将该住院资料向京山市医疗保险局递交后，骗得医疗保险基金69511.34元。同年5月21日，田某2通过银行转账分给熊军军赃款13000元。9、被告人熊军军伙同田某2、熊某二、郑某以田某1的名义诈骗一起，骗得医疗保险基金70680.35元。2016年上半年，郑某向田某1借得医疗保险卡等证件交给熊某二，田某2将熊某二交给其的田某1居民身份信息传递给熊军军，熊军军伪造了一套田某1在南方医科大学南方医院的住院资料邮寄给田某2，田某2委托周某1将该住院资料向京山市医疗保险局递交后，骗得医疗保险基金70680.35元。同年6月3日，田某2、熊某二通过银行转账分给熊军军赃款13000元。10、被告人熊军军伙同田某2、熊某二以万某的名义诈骗一起，骗得医疗保险基金63045.41元。2016年上半年，熊某二借得万某的医疗保险卡等证件交给田某2，田某2将万某的居民身份信息传递给熊军军，熊香二伪造了一套万必泽在广东省人民医院的住院资料邮寄给田某2，熊某二要万某将该住院资料向京山市医疗保险局递交后，骗得医疗保险基金63045.41元。同年7月13日，田某2、熊某二通过银行转账分给熊军军赃款12000元。11、被告人熊军军伙同田某2、熊某二以夏某的名义诈骗一起，骗得医疗保险基金66549.57元。2016年下半年，田某2向夏某借得医疗保险卡等证件后，将夏某的居民身份信息传递给熊军军，熊军军伪造了一套夏某在中山大学附属第一医院的住院资料邮寄给田某2，田某2将该住院资料向京山市医疗保险局递交后，骗得医疗保险基金66549.57元。同年9月9日，田某2、熊某二通过银行转账分给熊军军赃款13000元。12、被告人熊军军伙同田某2、熊某二以王某2的名义诈骗一起，骗得医疗保险基金92106.35元。2015年下半年，熊某二向王某2借得医疗保险卡等证件交给田某2，田某2将王某2的居民身份信息传递给熊军军，熊军军伪造了一套王某2在广东省第二人民医院的住院资料邮寄给田某2或熊某二，熊某二、王某2一起将该住院资料向京山市医疗保险局递交后，骗得医疗保险基金92106.35元。原判认定上述事实，被告人在开庭审理过程中无异议，且有受案登记表、立案决定书、荆门市审计局审计移送处理书、案件来源、审计取证单、审计取证笔录及相关书证等汇总报案材料、涉嫌欺诈骗取医保基金人员名单、熊军军中国农业银行卡交易明细清单、城镇职工基本医疗结算汇总表、银行交易明细清单、申报医保材料、关于调取医保局外调资料的情况说明、关于协助确认湖北省京山市参保人异地住院情况的证明、说明、证明函、转款明细、情况说明、异地住院资料、收费票据资料、京山市医保局出具的证明、京山市医疗保险局外诊报销流程、审计单位移送的涉案人员医保报销资料、调取证据通知书、户籍证明、抓获经过及回执、赃款发还清单、扣押决定书、扣押清单等；证人郭某、田某1、杨某、吴某1、徐某、刘某1、周某1、周某2、张某、王某1、周某3、胡某、刘某2等人的证言；同案犯田某2、熊某二、郑某、白某、王某2、万某、夏某、黄某的供述与辩解；被告人熊军军的供述与辩解等证据证实。京山市人民法院认为，被告人熊军军以非法占有为目的，伙同他人骗取医疗保险基金791593.3元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应追究刑事责任。被告人熊军军在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人熊军军归案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人熊军军诈骗医疗保险基金，依法酌情从严惩处。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（二）项的规定，判决：一、被告人熊军军犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币六万元；二、对被告人熊军军违法所得赃款继续予以追缴，发还被害单位京山市医疗保险局。原审被告人熊军军上诉提出：1、其不构成主犯，应认定为从犯；2、原判量刑过重。经二审审理查明的事实和证据与一审相同。原判认定事实所采信的证据经一审庭审质证、认证，二审审查、核实，其来源合法有效，所证内容客观真实，能够充分证明案件事实，本院予以确认。本院认为，上诉人熊军军以非法占有为目的，伙同他人骗取医疗保险基金791593.3元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应追究刑事责任。上诉人熊军军归案后能如实供述自己的罪行，可从轻处罚。上诉人熊军军诈骗医疗保险基金，酌情从严惩处。关于上诉人熊军军提出“其不构成主犯，应认定为从犯”的上诉理由。经查，上诉人熊军军事先提议通过虚假住院资料骗取医保资金，系犯意提起者，且在共同犯罪中负责提供虚假资料，表现积极，所起作用较大，依法不能认定为从犯。故上诉人熊军军提出的该上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人熊军军提出“原判量刑过重”的上诉理由。经查，上诉人熊军军伙同他人诈骗数额特别巨大，依法应判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。原判根据其犯罪事实及情节，在法定刑幅度内对其判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币六万元，于法有据，量刑并无不当。故上诉人熊军军提出的该上诉理由亦不能成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  李建国审判员  周加友审判员  水 双二〇一九年十二月十六日法官助理李纯书记员曹川