湖南省长沙市天心区人民法院刑 事 判 决 书(2019)湘0103刑初857号公诉机关长沙市天心区人民检察院。被告人邹锋，男，1990年1月18日出生于浙江省湖州市，汉族，大专文化程度，无职业，住浙江省湖州市吴兴区，无前科劣迹。因涉嫌组织、领导传销活动活动罪，于2019年1月3日被湖州市公安局抓获，同年1月11日被长沙市公安局天心分局刑事拘留;于2019年1月29日被逮捕;同年2月19日被取保候审。现在居住地候审。被告人邹晓良，男，1964年9月24日出生于浙江省建德县，汉族，初中文化程度，无职业，住浙江省湖州市吴兴区。因涉嫌组织、领导传销活动活动罪，于2018年6月28日被浙江省湖州市公安局抓获并被送至看守所临时羁押，于2018年7月4日被长沙市公安局天心分局刑事拘留;因其身患严重疾病不适合羁押，于2018年7月31日被取保侯审。现在居住地候审。长沙市天心区人民检察院以长天检诉刑诉[2019]828号起诉书指控被告人邹锋、邹晓良犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。长沙市天心区人民检察院指派检察员何维出庭支持公诉。被告人邹锋、邹晓良均到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市天心区人民检察院指控被告人邹锋、邹晓良组织、领导传销活动犯罪事实如下：2012年9月起，被告人邹锋、邹晓良和汪根松、王亚平、王华平、李伟、董某2（均另案处理）等人先后在本市天心区鑫远小区2108室、长城雅苑西苑等多个小区，加入以“1040阳光工程”为名义的传销组织，该组织收取人民币36800元至129200元不等的投资款（按份额投资，每份人民币3800元）获取加入资格，人员主要分布在本市天心区绿地公园、幸福庄园、富景园、欧洲城、湘府东苑、湘府九号、湘府华城、泰祥苑、生活艺术城等小区。该传销组织于2012年2月份左右成立，设2个总监区，每个总监区有六名老总(人事总监、教育总监、申购总监、自律总监、能力总监、经晨总监)，并对其区下若干经理室进行分工管理，经理室又有严格的管理组织，设有一名大总管，配有申购总管、能力总管、自律总管、经晨总管等经理级别的传销人员，通过经理室对传销人员进行管理。该传销组织并没有实际的产品，对外以纯资本连锁经营——投入69800元回报10400000元为吸引，并积极发展下线(每人最多直接发展3人)进行非法提成获利，且该组织内部具有严格的五级三进制返利模式(五级:实习业务员1-2份;组长3-9份;主任10-64份;经理65-599份;老总600份以上。三进制:份额到达10份以上由业务员晋升主任;份额达到65份以上由主任晋升经理;份额达到600份以上由经理晋升老总)被告人邹锋自2012年9月份经上线王华平介绍到长沙从事名为“连锁业”（也叫1040阳光工程）的传销活动，先后发展下线邹晓良、董某2、李某、韦某等人，2012年年底达到经理级别，并于2013年6月份开始担任大总管;2013年8月份达到老总级别，累计份额超过600份，累计发展下线40余人，获得提成人民币50000元。被告人邹晓良从2012年11月份经上线邹锋介绍到长沙从事名为“连锁业”（也叫1040阳光工程）的传销活动，先后发展下线董某2、李某、韦某（均另案处理）等人，2013年8月份达到老总级别，累计份额超过600份，累计发展下线30余人，获得提成人民币50000余元。2017年12月15日，被告人邹晓良被长沙市公安局天心区分局网上追逃;2018年6月28日，被浙江省湖州市公安局民警抓获。2017年12月15日，被告人邹锋被长沙市公安局天心区分局网上追逃;2019年1月3日，被浙江省湖州市公安局民警抓获;2019年1月10日，被长沙市公安局天心分局刑事拘留;被告人邹锋归案后如实供述其罪行。2019年2月29日，被告人邹锋主动退赔赃款人民币30000元。该院以到案经过、扣押决定书、辨认笔录等证据为佐证，指控被告人邹锋、邹晓良组织、领导以“连锁业经营”为名，要求参与者以缴纳费用的方式获取加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数额作为返利依据，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，二被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人邹锋、邹晓良均系主犯;被告人邹锋、邹晓良归案后能如实供述自己罪行，若在法庭审理阶段仍能如实供述自己的罪行，可以认定有坦白情节，依法可以从轻处罚;被告人邹锋、邹晓良自愿认罪认罚且签字具结，可以依法从宽处罚;被告人邹锋退还非法所得30000元人民币可以酌情从轻处罚。综上，建议对被告人邹锋犯组织、领导传销活动活动罪在有期徒刑一年六个月至两年之间予以量刑，如其全部退还违法所得，建议适用缓刑，并处罚金;建议对被告人邹晓良犯组织、领导传销活动活动罪在有期徒刑一年六个月至两年之间予以量刑，并处罚金。被告人邹锋、邹晓良对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，自愿认罪认罚。被告人邹锋、邹晓良对公诉机关提交的证据亦无异议。本案审理期间，被告人邹锋向本院退缴违法所得20000元。上述事实有到案经过、归案情况说明、扣押决定书、承诺书、情况说明、上下关系图、申请书、报案材料、传销组织培训、学习材料、银行明细、刑事判决书、关于依法对在押人员邹晓良采取有效处置措施的函、诊断证明书、检验报告单、羁押证明、常住人口基本信息等书证;证人方某、董某1、董某2、李某、韦某等人的证言;被告人邹锋、邹晓良的供述和牌解;辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人邹锋、邹晓良组织、领导以“连锁业经营”为名，要求参与者以缴纳费用的方式获取加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数额作为返利依据，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，二被告人的行为已构成组织、领导传销活动罪。长沙市天心区人民检察院指控被告人邹锋、邹晓良犯组织、领导传销活动罪的事实及罪名成立。本院应依法对被告人邹锋、邹晓良的行为予以惩处。本案系共同犯罪，被告人邹锋、邹晓良在共同犯罪中均其主要作用，系主犯。被告人邹锋、邹晓良归案后及在法庭审理中均能如实供述自己的罪行，可以认定有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人邹锋、邹晓良自愿认罪认罚并签字具结，依法可以从宽处罚。被告人邹锋退还非法所得50000元人民币，具有酌定从轻处罚情节。被告人邹锋、邹晓良所在社区司法局同意接受其为社区矫正对象，本院可对其适用缓刑。公诉机关的量刑建议,本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人邹锋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）被告人邹晓良犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后十日内一次性缴清。）二、被告人邹锋向公安机关退缴的三万元、向本院退缴的违法所得二万元，依法予以没收，上缴国库。三、继续追缴被告人邹晓良违法所得五万元。限被告人邹锋、邹晓良自本判决生效之日起十日内，持本刑事判决书到居住地司法局报到，接受社区矫正。根据规定，社区服刑人员未在规定期间内报到，脱离监管一个月以上的，应当撤销缓刑，收监执行。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员  李若兰二〇一九年十二月五日书记员  左 朗