新疆维吾尔自治区哈密市伊州区人民法院   刑事判决书   （2019）新2201刑初925号   公诉机关哈密市伊州区人民检察院。   被告人王月兵，男，1997年11月8日出生于贵州省安顺市，公民身份号码×××，汉族，初中文化程度，无固定职业，户籍所在地贵州省安顺市，住贵州省安顺市。因涉嫌诈骗罪于2018年12月29日被贵州省修文县珍珠河派出所民警抓获，2019年1月17日被哈密市伊州区公安局依法刑事拘留，2019年1月30日被哈密市伊州区公安局依法执行逮捕。现羁押于哈密市伊州区看守所。   辩护人李文军、张燕英，新疆嘉峰律师事务所律师。   哈密市伊州区人民检察院以哈伊区检刑诉(2019)770号起诉书指控被告人王月兵犯诈骗罪，于2019年9月8日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理本案。哈密市伊州区人民检察院指派检察员张平出庭支持公诉，被告人王月兵及其辩护人李文军、张燕英到庭参加诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控，2016年7月份，被害人颜某1在网上认识了被告人王月兵。2016年7月至2018年12月期间，被告人王月兵以自己干装修工程需要购买材料及给工人发工资、家中土地征收需要跑关系、自己身体有病需要手术治疗以及出差等事由，骗取被害人颜某1钱款共计1010860元。赃款未追回。   公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述等证据。公诉机关据此认为，被告人王月兵的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请依法判处。   被告人王月兵对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，辩护意见是，1.因本案被害人与被告人以情人相处，被害人刻意地给被告人金钱来维护两人的关系，本案的发生被害人也是存在相当大的过错。被害人多次发红包的数额为520元、134.0元代表特殊含义的数字，系被害人主动赠与被告人，公诉机关指控数额中三分之一即303258元属于被害人主动赠与被告人王月兵，让其吃饭、看病等平时生活开销所用，因此被告人王月兵的犯罪数额应当是707602元。2.被告人归案后如实供述自己的罪行，有坦白情节，可以从轻处罚。3.被告人系初犯、无犯罪前科。4.被告人认罪态度好、积极悔罪。建议对被告人王月兵在十年以下有期徒刑幅度内量刑。   经审理查明，2016年10月至2018年12月期间，被告人王月兵以自己干装修工程需要购买材料及给工人发工资、家中土地征收需要跑关系、自己身体生病需要手术治疗、工作出差等事由，骗取被害人颜某1钱款共计1006020元。赃款未追回。   另查，被告人王月兵通过微信用95c5f3d@wx.tenpay.com的付款支付账号给被害人颜某1微信账号为×××，收款支付账号为3a400dd@wx.tenpay.com的账户于2017年2月2日转账500元，2017年3月13日转账100元，2017年7月13日转账200元，2017年8月7日转账20元，2017年10月30日转账300元，2018年4月16日转账50元，2017年3月13日转账100元，2018年5月9日转账5元，2018年5月8日转账200元，2018年6月18日转账3元。被告人王月兵通过×××的支付宝账号给被害人颜某110132170@qq.com的支付宝账号于2018年6月21日转账1500元，2018年6月4日分两笔转账2元。被告人王月兵通过135XXXXXXXX严某的支付宝于2018年6月11日给被害人颜某110132170@qq.com的支付宝账号转账2000元，颜某1通过其支付宝给严某支付宝账户于2018年6月14日转账200元，2018年6月20日分两笔转账1500元。综上，截至案发被告人王月兵给被害人颜某1转账共计3280元。   再查，被害人颜某1通过微信账户给被告人王月兵微信账户于2016年11月9日转款520元，2017年1月28日转款520元，2017年5月20日转款520元。被害人颜某1给被告人王月兵共计转款特殊数额1560元。   以上被告人王月兵案发前给被害人颜某1的转款和被害人颜某1给王月兵转账的特殊数额共计4840元从公诉机关指控的犯罪数额中予以扣减。   认定上述事实的证据有：   一、被害人报案书及陈述   被害人颜某1的陈述证实，2016年7月其通过网络游戏认识被告人王月兵，发展为网络情侣关系。2016年8月24日左右开始王月兵以被人殴打了，没有地方住，没钱吃饭，没钱交房租，要去出差垫钱，要回老家跟他哥哥打官司，过生日请朋友在外面玩，被兄长诬陷需要钱摆平，腰部脊椎需要做手术，想做装修工程购买材料给工人发工资，姐姐生孩子为由，父亲因诈骗被抓需要花钱跑关系，要打官司索要装修工程款，做胃部手术，身体不舒服住院，老家的地要被征收需要打点为由骗其120万元左右。钱大多是通过微信支付宝转账给被告人王月兵，每次被告人王月兵承诺拿上钱之后就还钱，其为了让被告人把事情办成，有钱还其，一次次的给被告人借钱。   二、被告人供述与辩解   被告人王月兵的供述证实，2016年9月在网络游戏上认识了被害人颜某1。2016年10月开始至2018年12月期间其在没有正当工作的情况下，以路费不够，要租房子，吃饭、买衣服，给信用卡还钱，去福建出差，在乌鲁木齐搞装修购买材料给手下工人发工资，以治疗腰部疾病，没钱生活，没钱买车票，没钱住宿，到福建合伙包工程需租车，去广东东莞打工，在苏州被骗，父亲诈骗被抓需要看望，爷爷住院了没钱治病，身体不舒服，老家地被征收要打点等为由“借”被害人颜某1130余万元。钱主要是通过微信和支付宝转账，骗取的钱都用来买衣服，住酒店，吃饭，买车票，租房，请朋友足疗、旅游、KTV唱歌、喝酒、洗桑拿，租船出海玩，玩七喜彩票等挥霍。   三、证人证言   1.证人王某1（被告人王月兵父亲）的证言证实，王月兵没有与兄弟发生过矛盾被抓过；家中的土地和房屋没有被征收过；也没有因为腰椎或胃病住院治疗过；其确于2017年6月因诈骗被抓，被判处有期徒刑八个月，王月兵没有花钱跑关系。   2.证人颜某2(被害人颜某1父亲）的证言证实，颜某1为了给王月兵借钱向其父亲颜某2先后借81万元的事实。   3.证人王某2（案发时系被害人颜某1丈夫）的证言证实，结婚期间工资卡放家里面，交给颜某1在使用。离婚之后，2018年8月其将5万元借给了颜某1。2018年9月其又把12.4万元借给了颜某1。2018年12月借了1万元给颜某1，案发后才知道颜某1被骗。   4.证人张某（王月兵的朋友）的证言证实，2016年12月，跟王月兵去过新疆，和王月兵一起玩的期间王月兵没有正当职业，也没有经济来源，钱都是哈密的女人给的，一起玩的时候，王月兵花钱大手大脚，在网上赌博、在陌陌上打赏主播、经常去ktv，酒吧等娱乐场所消费。王月兵没有承包过工程，也没有与别人合伙搞过工程，也没有住院做手术。   5.证人程某（王月兵的朋友）的证言证实，其不知道王月兵是干什么的，见他花钱挺大方。在一起吃饭的时候王月兵说是搞金融公司的，没钱了只要给财务打电话财务就把钱转给他，王月兵曾当着其和其他朋友的面给一个手机上备注为“财务”的人打电话，后王月兵说财务把钱转过来了。这两年其没有听说过王月兵搞工程，他到处跑着玩，没有说过住院做手术，王月兵家的土地、房屋没有被征收、拆迁。   6.证人严某（被告人王月兵同村村民）的证言证实，近两年王月兵没有正当职业，也没有打工。其用支付宝在2018年4月到6月帮王月兵转收过钱。王月兵在外面消费都是大手大脚，他喜欢去酒吧KTV那些地方玩，除此之外还喜欢网上赌博。王月兵只是和其出去过，没有打工，没有住院做手术。王月兵家的房屋没有拆迁，王月兵没有购买过理财产品，钱都是出去玩花掉了。   四、书证   1.常住人口基本信息证实，被告人王月兵系完全刑事责任能力人。   2.在逃人员登记表、归案情况说明、抓获经过、寄押凭证、哈密市伊州区公安局情况说明证实，被告人王月兵诈骗一案于2018年12月11日由被害人颜某1报案，立案后经上网追逃，被告人王月兵于2018年12月29日被贵州省修文县珍珠河派出所民警抓获归案，寄押于贵州省修文县看守所，哈密市伊州区公安局民警于2019年1月15日将其从贵州省修文县看守所提出，于2019年1月17日押解回哈密市伊州区，于当日羁押于哈密市伊州区看守所。   3.调取证据通知书及凭证证实，95c5f3d@wx.tenpay.com的微信号户主是王月兵。账号×××的支付宝户主是王月兵。   4.从财付通支付科技有限公司调取的被害人颜某1微信号×××自2016年7月1日至2018年12月8日期间的微信转账和红包记录证实，自2016年10月至2018年12月8日期间，被害人颜某1用微信给被告人王月兵（账号95c5f3d@wx.tenpay.com）共计转账654572元。   5.从支付宝（中国）网络技术有限公司调取的被害人颜某1（支付宝号：10132170@qq.com)自2018年7月至2018年12月8日期间的交易明细证实，自2018年7月1日至2018年12月8日，从被害人颜某1支付宝账号10132170@qq.com给被告人王月兵支付宝账号×××转账共计356288元。   6.王月兵微信收入记录情况证实，王月兵微信收被害人颜某1转款共计715214.41元。   7.王月兵支付宝收入记录证实，2016年11月11日至2018年12月21日，王月兵支付宝收被害人颜某1转款共计394944.62元。   8.被害人颜某1提供的其和王月兵的微信聊天记录及支付宝转账记录证实，颜某1与王月兵的微信聊天记录的一部分以及颜某1通过支付宝给王月兵转账的情况。   9.颜某1的银行卡明细：颜某1建行卡（卡尾号8823）、中国银行卡（卡尾号3792）、工商银行卡（卡尾号5915）、建设银行卡（卡尾号9658）、交通银行卡（卡尾号7041）、昆仑银行卡（卡尾号9622）、农业银行卡（卡尾号8379）从2016年7月份至2018年8月份期间的流水明细证实，颜某1的上述银行卡给王月兵转账的情况。   10.颜某12017年8月5日从武汉到贵阳、2017年8月7日从贵阳到西安的火车票证实，颜某1去贵阳和王月兵见面时购买火车票的情况。   11.公积金提取记录证实，颜某1为了给王月兵借款以及偿还自己其他的债务，于2018年11月21日提取公积金99600元。   12.个人售房合同证实，颜某1为了给王月兵借款以及偿还自己其他的债务，于2018年8月15日将其位于××区的房屋以9万元卖掉的事实。   13.颜某1昆仑银行存折情况证实，存款情况。   14.证人严某提供的支付宝交易记录、电子物证检验鉴定委托书、王月兵、张某轨迹信息、颜某1提供的聊天记录证实，严某的支付宝账号于2018年6月11日转给颜某12000元，于2018年6月14日收到颜某1的200元，2018年6月20日收到颜某1的1500元，共计收到1700元；王月兵和张某于2016年12月8日在哈密住宿于新华商务宾馆。两人于2016年12月10日至12月12日从哈密到乌鲁木齐、从乌鲁木齐到西安和重庆的乘车记录；2018年12月12日至2018年12月25日期间，王月兵和颜某1的微信聊天记录。   以上证据经当庭质证，被告人及辩护人辩称诈骗数额偏高。虽然被告人所取得的被害人钱款部分确用于租房、购火车票等“借”款时所称的事由，但被告人王月兵没有正常的收入来源,根本不具有偿还能力，虽然期间偿还了少部分，也只是在被害人催要的情况下，为了掩盖真相,继续骗取被害人信任,防止被害人及时发现,早日案发。被告人王月兵隐瞒不归还财物的心理事实的行为具有非法占有目的，由此行为取得的钱款均系诈骗数额，租房、购票等数额不应从诈骗数额中扣除，因此被告人及辩护人的该辩解意见不予采纳。   本院认为，被告人王月兵以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人钱款共计1006020元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任，公诉机关指控的罪名成立，予以支持。公诉机关指控的犯罪数额有误，予以纠正。辩护人关于被害人给被告人王月兵特殊数额520元转款不应计入犯罪数额的意见，因现有证据无法证实特殊数额是否系被告人诈骗所得，故该辩解意见予以采纳，关于特殊数额134.0元的辩解意见因本案计算犯罪数额时并未计算该数额，故不予采纳。被告人王月兵在归案后如实供述了从被害人处取得钱款的数额、转账方式及账户、部分虚构的事实、无能力偿还及不想归还的主观心理、挥霍所得钱款等犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚，其辩护人认为被告人王月兵有坦白情节，建议从轻处罚的意见予以采纳，对于其他辩解意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十三条，第五十四条，第五十五条，五十八条，第六十四条，第六十七条第三款之规定，判决如下：   一、被告人王月兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币50000元，剥夺政治权利一年。   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月29日起至2029年12月28日止。罚金于本判决生效后十日内缴清，期满不缴纳的,强制缴纳。剥夺政治权利从有期徒刑刑罚执行完毕之日起计算。)   二、赃款1006020元依法予以追缴后发还被害人。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向哈密市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长 徐熙豪   审 判 员 张小龙   人民陪审员 王 萍   二〇一九年十二月三日   书 记 员 赵 梦