安徽省寿县人民法院刑 事 判 决 书(2019)皖0422刑初368号公诉机关寿县人民检察院。被告人刘永华，男，1991年10月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省吉安县，住址同上。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月1日被江西省吉安县公安局北源派出所抓获，并于次日临时寄押于吉安县看守所，于2019年7月4日被寿县公安局刑事拘留，同年7月24日经寿县人民检察院批准，由寿县公安局执行逮捕，现羁押于寿县看守所。辩护人黄小庆，江西文冠律师事务所律师。被告人刘小华，男，1994年10月3日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省吉安县，住址同上。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月13日被赣州铁路公安处民警抓获，并于同日临时羁押于泰和县看守所，于2019年2月23日被寿县公安局刑事拘留，同年4月1日经寿县人民检察院批准，由寿县公安局执行逮捕，现羁押于寿县看守所。辩护人胡利园，江西文冠律师事务所律师。被告人曾庆发，男，1995年12月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省吉安县，住址同上。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月19日主动到吉安县公安局横江派出所投案，并于同日临时羁押于吉安县看守所，于2019年7月4日被寿县公安局刑事拘留，同年7月24日经寿县人民检察院批准，由寿县公安局执行逮捕，现羁押于寿县看守所。辩护人黄光安，安徽繁星律师事务所律师。被告人马丽君，男，1994年7月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省永新县，住址同上。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月12日被深圳铁路公安处常平站派出所民警抓获，并于同日寄押于东莞市第二看守所，于2019年6月22日被寿县公安局刑事拘留，同年7月10日经寿县人民检察院批准，由寿县公安局执行逮捕，现羁押于寿县看守所。辩护人陈厚成，安徽孟德春律师事务所律师。被告人王青，男，1998年1月8日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地江西省吉水县，住址同上。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月14日被赣州铁路公安处吉安车站派出所民警抓获，并于同日临时羁押于吉安市看守所，于2019年2月23日被寿县公安局刑事拘留，同年4月1日经寿县人民检察院批准，由寿县公安局执行逮捕，现羁押于寿县看守所。辩护人郭昊，安徽钧略律师事务所律师。被告人张康康，男，1998年8月27日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省孝昌县，住孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月14日主动到孝昌县公安局花西派出所投案，并于同日羁押于湖北省孝昌县看守所，于2019年2月16日被寿县公安局刑事拘留，同年3月20日经寿县人民检察院批准，由寿县公安局执行逮捕，现羁押于寿县看守所。辩护人钱成蕊，安徽繁星律师事务所律师。被告人胡仲伙，男，1985年3月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省吉安县，住址同上。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月15日被赣州铁路公安处吉安车站派出所民警抓获，并于同日临时羁押于吉安市看守所，于2019年2月23日被寿县公安局刑事拘留，同年4月1日经寿县人民检察院批准，由寿县公安局执行逮捕，现羁押于寿县看守所。辩护人刘纬，安徽繁星律师事务所律师。被告人温谟志，男，1995年8月21日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省吉安县，住吉安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月15日被赣州铁路公安处吉安车站派出所民警抓获，并于同日临时羁押于吉安市看守所，于2019年2月23日被寿县公安局刑事拘留，同年3月21日被寿县公安局取保候审，2019年6月3日被寿县人民检察院取保候审。辩护人聂幼星，安徽繁星律师事务所律师。寿县人民检察院以寿检二部刑诉[2019]166号起诉书指控被告人刘永华。刘小华、曾庆发、马丽君、王青、张康康、胡仲伙、温谟志犯诈骗罪，于2019年9月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。寿县人民检察院指派检察员李某1出庭支持公诉，被告人刘永华及其辩护人黄小庆、被告人刘小华及其辩护人胡利园、被告人曾庆发及其辩护人黄光安、被告人马丽君及其辩护人陈厚成、被告人王青及其辩护人郭昊、被告人张康康及其辩护人钱成蕊、被告人胡仲伙及其辩护人刘纬、被告人温谟志及其辩护人聂幼星到庭参加诉讼。本案现已审理终结。寿县人民检察院指控：2016年至2018年间，被告人刘永华、刘小华、曾庆发、马丽君、王青、张康康、胡仲伙、温谟志先后加入曾伟军、王阳成立的鸿运电子商务有限公司，按照曾伟军、王阳事先编好的话术，冒用或编造华中（或华东）物流集团、江西拍卖公司等单位，冒称或编造单位经理、主任、总经理、拍卖师等身份，利用固定电话或网络电话，谎称可以赠送银条或参加抽奖中奖，需交过户费、保险费、鉴定费、拍卖费等虚构事实，单独或合伙对全国各地被害人实施诈骗，其中：刘永华于2016年8月至10月及2017年2月至12月期间，诈骗156人次，诈骗金额1972846元；刘小华于2017年4月至12月间，诈骗117人次，诈骗金额1542889元；曾庆发于2017年2月至12月期间，诈骗112人次，诈骗金额1331395元；马丽君于2017年5月至12月间，诈骗92人次，诈骗金额951218元；王青于2016年5月至8月以及2017年7月至8月，诈骗58人次，诈骗金额420808元；张康康于2017年2月至2017年5月间、诈骗56人次，诈骗金额229425元；胡仲伙于2016年4月至7月，诈骗35人次，诈骗金额171996元；温谟志于2016年9月至10月，诈骗6人次，诈骗金额20588元。案发后，温谟志退赃9748元。针对指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人刘永华、刘小华、曾庆发、马丽君以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究四被告人刑事责任；被告人王青、张康康、胡仲伙以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究三被告人刑事责任；被告人温谟志以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘永华对起诉书指控的犯罪事实、罪名无异议，当庭自愿认罪。辩护人辩护意见：对本案定性无异议，应核实刘永华诈骗金额。刘永华系坦白、从犯、初犯偶犯、认罪认罚，建议对其减轻处罚。被告人刘小华对起诉书指控的犯罪事实、罪名无异议，当庭自愿认罪。辩护人辩护意见：对定性无异议，应核实刘小华诈骗金额。刘小华系坦白、从犯、初犯偶犯、认罪认罚，建议对其从宽处理。被告人曾庆发对起诉书指控的犯罪事实、罪名无异议，当庭自愿认罪。辩护人辩护意见：曾庆发系自首、从犯，认罪认罚，建议对其从宽处理。被告人马丽君对起诉书指控的犯罪事实、罪名无异议，当庭自愿认罪。辩护人辩护意见：马丽君系坦白、从犯、认罪认罚，建议对其从宽处理。被告人王青对起诉书指控的犯罪事实、罪名无异议，当庭自愿认罪。辩护人辩护意见：对定性无异议，应核实王青诈骗金额，王青系坦白、从犯、认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人张康康对起诉书指控的犯罪事实、罪名无异议，当庭自愿认罪。辩护人辩护意见：对定性无异议，张康康系自首、从犯、认罪认罚，建议对其从宽处理。被告人胡仲伙对起诉书指控的犯罪事实、罪名无异议，当庭自愿认罪。辩护人辩护意见：张康康系坦白、从犯、主观恶性小、认罪认罚，建议对其从宽处理。被告人温谟志对起诉书指控的犯罪事实、罪名无异议，当庭自愿认罪。辩护人辩护意见：温谟志系坦白、从犯、认罪认罚，已退回全部赃款。建议对其从轻处罚并适用缓刑。辩护人当庭提供了资金往来结算票据一份（付款人：温谟志），金额10840元。经审理查明：2016年至2018年间，被告人刘永华、刘小华、曾庆发、马丽君、王青、张康康、胡仲伙、温谟志先后加入曾伟军、王阳成立的鸿运电子商务有限公司，按照曾伟军、王阳事先编好的话术，冒用或编造华中（或华东）物流集团、江西拍卖公司等单位，冒称或编造单位经理、主任、总经理、拍卖师等身份，利用固定电话或网络电话，谎称可以赠送银条或参加抽奖中奖，需交过户费、保险费、鉴定费、拍卖费等虚构事实，单独或合伙对全国各地被害人实施诈骗，其中：刘永华于2016年8月至10月及2017年2月至12月期间，诈骗156人次，诈骗金额1972846元；刘小华于2017年4月至12月间，诈骗117人次，诈骗金额1542889元；曾庆发于2017年2月至12月期间，诈骗112人次，诈骗金额1331395元；马丽君于2017年5月至12月间，诈骗92人次，诈骗金额951218元；王青于2016年5月至8月以及2017年7月至8月，诈骗58人次，诈骗金额420808元；张康康于2017年2月至2017年5月间、诈骗56人次，诈骗金额229425元；胡仲伙于2016年4月至7月，诈骗35人次，诈骗金额171996元；温谟志于2016年9月至10月，诈骗6人次，诈骗金额20588元。案发后，温谟志退赃20588元。同时查明：被告人刘永华、刘小华、马丽君、王青、胡仲伙、温谟志系被公安机关抓获归案，被告人曾庆发、张康康系主动投案，八被告人均如实供述了犯罪事实。被告人温谟志已退缴涉案脏款20588元。上述事实，有经当庭举证、质证,本院予以确认的下列证据证实：一、书证：（1）受案登记表、立案决定书。证实：该案系寿县公安局刑事侦查大队在侦办李兆永被诈骗案中发现，该大队于2018年年5月7日予以受案登记，寿县公安局于同日决定立案侦查。之后，寿县公安局从2018年5月11日开始，根据各被害人的报案予以立案侦查。（2）户籍信息、涉案人员违法犯罪经历查询记录。证实：被告人刘永华、刘小华、曾庆发、马丽君、王青、张康康、胡仲伙、温谟志的身份基本情况。上述被告人均无违法犯罪记录。（3）归案情况说明。证实：被告人刘永华、刘小华、马丽君、王青、胡仲伙、温谟志系被公安机关抓获归案，被告人张康康于2019年2月14日主动到湖北省孝昌县公安局花西派出所投案，被告人曾庆发于2019年6月19日下午主动到江西省吉安县横江派出所投案。（4）羁押证明。证实：被告人刘小华于2019年2月23日被临时羁押于泰和县看守所，被告人王青于2019年2月14日被羁押于吉安市看守所，被告人胡仲伙于2019年2月15日被临时羁押于吉安市看守所，被告人张康康于2019年2月14日被羁押于湖北省孝昌县看守所，被告人温谟志于2019年2月15日被临时羁押于吉安市看守所，被告人马丽君于2019年6月12日被寄押于东莞市第二看守所，被告人曾庆发于2019年6月19日被羁押于吉安县看守所，被告人刘永华于2019年7月2日被羁押于吉安县看守所。（5）员工提成表、诈骗数额统计表。证实：侦查人员从曾伟军U盘里提取的被告人刘永华、刘小华、曾庆发、马丽君、王青、张康康、胡仲伙、温谟志自2016年以来实际诈骗的金额和提成。经统计，刘永华于2016年8月至10月及2017年2月至12月期间，单独或伙同他人诈骗156人次，诈骗金额1972846元；刘小华于2017年4月至12月间，单独或伙同他人诈骗117人次，诈骗金额1542889元；曾庆发于2017年2月至12月期间，单独或伙同他人诈骗112人次，诈骗金额1331395元；马丽君于2017年5月至12月间，单独或伙同他人诈骗92人次，诈骗金额951218元；王青于2016年5月至8月以及2017年7月至8月，单独或伙同他人诈骗58人次，诈骗金额420808元；张康康于2017年2月至2017年5月间，单独诈骗56人次，诈骗金额229425元；胡仲伙于2016年4月至7月间，单独诈骗35人次，诈骗金额171996元；温谟志于2016年9月至10月，单独诈骗6人次，诈骗金额20588元。（6）被告人对工资、提成表的辨认。证实：被告人刘小华表示不知情，被告人王青、张康康、胡仲伙、温谟志对提成表内容予以认可；被告人马丽君和曾庆发认可表中的诈骗金额和提成的，被告人刘永华表示与其无关。（7）退款单据和领条、资金往来结算票据。证实：被告人温谟志于20109年3月21日退回赃款9748元，已由蒙某领回。2019年10月30日，温谟志退回赃款10840元。（8）曾伟军U盘内用于诈骗的术语。证实：侦查人员对另案被告人曾伟军的U盘内数据进行勘验检查，其中有涉案用于诈骗的“话术”。（9）曾伟军笔记本内的公司日常开支记录和工艺品公司售价单。证实：曾伟军所记录的购进工艺品实际进价和公司售价，显示差价很大。（10）曾伟军笔记本里记载的工资和提成。证实：曾伟军记录的部分被告人每月所领取的工资、提成。2、辨认笔录。证实：另案被告人曾伟军对温谟志、胡仲伙、王青、刘小华、刘永华、马丽君、曾庆发的辨认经过；另案被告人王阳对张康康的辨认经过。3、电子证据检查工作记录。证实：淮南市公安局网安支队对寿县公安局扣押的曾伟军的U盘进行检查，从中调取了每个被告人诈骗提成的统计单、用于诈骗的“话术”、购买的个人信息等证据。4、现场勘查笔录。证实：寿县公安局民警于2018年4月13日对江西省吉安县祥和物流园内鸿运电子商务有限公司办公室予以勘验。现场发现有16套电脑桌椅，在办公大厅西侧一电脑主机上发现一金属U盘，并予以扣押；在曾伟军租住的物流园南侧宿舍三楼房间内，查获一电脑主机，放有大量纪念币、工艺品等纸箱并予以扣押。5、被害人陈述：（1）被害人周某1陈述。证实：2017年3月份，对方自称郝帅、业明飞、刘生、何世佳的人先后给其打电话，郝帅自称是江西华中物流中心的。电话里讲你中奖了，奖很重，将来拍卖能卖到15万多，给他们汇3980元就行了，后来郝帅、业明飞又游说其购买了很多纪念品，共汇了185079元。后来郝帅又称在香港拍卖，骗取拍卖费用12000元。其共被骗走197079元。（2）被害人吴某1陈述。证实：2017年7月份，其被自称是江西物流公司郝帅的人骗了，对方通过让其参加抽奖并中奖等理由，诈骗其1979元。（3）被害人史某陈述。证实：2016年。其接到对方自称是姓曾的人电话，以反馈客户的名义，让其参加抽奖并中奖。后以中奖奖品需交鉴定费、保险费等借口，骗取其34万元左右。史某还提供了对方邮寄的“藏品”的照片。（4）被害人贺某陈述。证实：2017年4月份左右，贺某接到自称是销售收藏品的郝帅、叶明飞、金主任的电话，以反馈客户的名义，让其参加抽奖并中奖。后以中奖奖品需交过户费、鉴定费、保险费、拍卖费等借口，骗取其31万元。贺某还提供了快递代收单据、“藏品”照片。（5）被害人杨某1、夏某、朱某1、鲍某、方某1、方某2、黄某、李某2、张某1、宦某陈述以及部分被害人提供的所购买的“藏品”照片。证实：2016年至2018年间，上述被害人接到华中物流公司等单位打来的电话，以反馈客户的名义，让其参与抽奖并中奖，后以中奖奖品需交过户费、鉴定费、保险费、拍卖费等借口，分别被骗取181681元、110000元、110000元、5960元、19480元、130000元、35220元、23000元、2600元、21500元。（6）被害人石某、李某3、李某4、武某1、平某、裴某、郝某、王某1、张某2、李某5、薛某1、陈某1、张某3、项某、唐某1、韦某1、何某1陈述以及部分被害人提供的所购买的“藏品”照片、快递单。证实：上述被害人接到华中物流公司等单位打来的电话，以反馈客户的名义，让其参与抽奖并中奖，后以中奖奖品需交过户费、鉴定费、保险费、拍卖费等借口，分别被骗取26000元、20859元、18380元、36000元、2168元、6800元、一个生肖银条、25860元、5960元、17680元、120000元、149480元、1880元、1800元、14948元、1800元、2万多元。（7）被害人路某、范某、瞿某、张某4、侯某、付某、倪某、许某、陈某2、卢某、成某、桂某、张某5（被骗数额记不清）、赖某、邹某、刘某1、周某2、王某2、冯长英陈述以及部分被害人提供的所购买的“藏品”照片、快递单。证实：上述被害人接到华中物流公司等单位打来的电话，以反馈客户的名义，让其参与抽奖并中奖，后以中奖奖品需交过户费、鉴定费、保险费、拍卖费等借口，分别被骗取1880元、1880元、29500元、282274元、1075元、7-8万元、140000元、93000元、2079元、1888元、1888元、1880元、14500元、10多万元、7680元、2800元、68000元、3万余元、2880元（8）被害人陈某3、周某3、金某、刘某2、王某3、田某1、吴某2、张某6（被骗数额记不清）、孔某、柏某、陈某4、李某6、唐某2、刘某3、薛某2、王某4、蔡某、林某、郑某1、朱某2、蒙某（被骗数额记不清）、冯某、李某7、程孝江陈述以及部分被害人提供的所购买的“藏品”照片、快递单。证实：上述被害人接到华中物流公司等单位打来的电话，以反馈客户的名义，让其参与抽奖并中奖。后以中奖奖品需交过户费、鉴定费、保险费、拍卖费等借口，分别被骗取5760元、4880元、6960元、6000元、26460元、6000元、5870元、1880元、9148元、44680元、9340元、1万余元、1680元、5959元、6158元、19159元、27000元、94480元、18000元、6000余元、29939元、2178元。（9）被害人古某、牛某、刘某4、袁某1、韦某2、杨某2、杨某3、欧某、肖某1、陆某陈述以及部分被害人提供的所购买的“藏品”照片、快递单。证实：上述被害人接到华中物流公司等单位打来的电话，以反馈客户的名义，让其参与抽奖并中奖。后以中奖奖品需交过户费、鉴定费、保险费、拍卖费等借口，分别被骗取4660元、5660元4万余元、2万余元、12666元、1779元、1680元、2176元、3-4万元、2000余元。（10）被害人于心国、袁某2、吴某3、王某5、贺某、雷某1、吴东园陈述以及部分被害人提供的所购买的“藏品”照片、快递单。证实：上述被害人接到华中物流公司等单位打来的电话，以反馈客户的名义，让其参与抽奖并中奖。后以中奖奖品需交过户费、鉴定费、保险费、拍卖费等借口，分别被骗取153368元、21892元、2000元、10万余元、310000元、39209元、5980元。（11）被害人刘某5、荣某、熊某、仃君炎、张某7、李某8、吕某、罗某、钟某、马某、潘某、张某8、俞某、童某、华某、何某2、李某9、荆某、丁某、雷某2、孙某1、郑某2、庞某、彭某、朱某3、戴某、李某10、陶某、田某2、肖某2、孙某2、徐某、刘某4、温某、杨某4、孙某3、张某9、赵某1、武某2、程某、薛某3陈述以及部分被害人提供的所购买的“藏品”照片、快递单。证实：上述被害人接到华中物流公司等单位打来的电话，以反馈客户的名义，让其参与抽奖并中奖。后以中奖奖品需交过户费、鉴定费、保险费、拍卖费等借口，分别被骗取10万元、1900元、12600元、27500元、元6980、1680元、75699元、2万多元、6000元、26960元、6960元、1600元、56000元、7840元、1779元、2368元、2万元、38800元、136200元、2380元、1680元、4000元20860元、7千多元、1880元、1979元、5860元、1880、田某25860元、3000元、1880元、3360元、4万多元、41760元、17460元、1888元、2800元、1880元、1880元、1970元、1860元。6、证人证言：（1）证人段某证言。证实：段某是顺丰速运公司工作人员。2017年12月1日以后两个月，其给张某4送过快递货物，大概有八、九次。张某4收货后当面付的现金。（2）证人赵某2证言。证实：赵某2从2014年10月至2017年11月间是顺丰速运公司快递员。其给张某4送过快递货物，货到付款。张某4收货后当面付的现金。到了2017年，张某4买的货物价值越来越大。（3）另案被告人曾伟军供述。证实：鸿运电子商务有限公司是在2016年5月份成立的，公司的法人代表是王阳，王阳占公司20%股份，其占公司80%股份，其和王阳的分红也是按这个比例来分红的。公司主要是做电话推销收藏品，让客户购买收藏品来获取利润。现在其公司有8人，有其、王阳、明瑞涛、刘仕、温谟凯、温谟光、宋新姚、明瑞城。之前在公司干过的有曾庆发、马丽君、刘永华、刘小华四人。我是公司老板，我在公司里是负责发货、进货，王阳算好公司员工的工资给我，由我发放员工工资，工资是现金发放。其还购买客户信息发给王阳。王阳负责公司业绩、员工管理等。公司销售工作主要是王阳负责管理。其所知道的就是员工先通过电话联系对方，对方有意愿购买99元这个收藏品，采取是先送货上门，满意后再付款，不满意可以退货。然后对方收下货了，再有员工和这位买主继续联系，向其推荐公司抽奖活动，让其参与活动，再继续推荐其他更贵的收藏品让其购买。这些都有话术的，这里面会涉及到保险费、鉴定费等费用，让客户高价购买收藏品。具体员工是怎么说的，其不太了解。发货都是通过申通和顺丰两家公司，都是通过货到付款的方式，然后快递公司除了收取正常的快递费，另外收取2%（申通）、3%（顺丰）的货到付款手续费。然后快递公司在半个月左右再把扣除手续费的货款通过银行转账的方式返给其，都是返到我的农业银行卡里。曾伟军确认被公安机关扣押的U盘里的内容是其做的。是一些其购买的客户资源，还有一些员工工资表、考勤表，时间是从2016年4月份公司开始干的时候，详细的记载了每个员工的工资情况，每个月诈骗的数额和提成，被诈骗的受害人的名字和金额。（4）另案被告人王阳供述。证实：2015年，我在江苏昆山八城进入一家电话销售工艺品的公司工作，就是用电话推销一些工艺品，曾伟军当时我们都是同事，干了半年，然后我们俩就去了江西九江一家类似的公司，干了二个月，我和曾伟军就有自己干这种公司的想法，然后到了2016年3月份，我和曾伟军就来到了吉安县，找到了现在吉安县祥和物流园，然后在二楼租了一个120平方的办公室，办理了相关证件和手续后，我们就正式开始做了。当时2016年4月1日营业后到年底，公司基本就是我、曾伟军、明瑞涛三个人。2017年，公司员工还有有刘永华、刘小华、曾庆发、张康、马丽君、王青等人。新员工进入公司后，其负责培训。就是讲解我们公司销售的流程，一开始先怎么推销便宜的东西，然后再逐步把贵一点的东西一步步卖给客户，然后在给客户讲我们这些工艺品的收藏价值。另外会采取抽奖中奖需交入户费、保险费、去拍卖要交押金、招标费、交税等方法骗取客户一步步购买我们更贵的一些工艺品。我是冒充叶主任（叶黎飞）、王主任（王爱国）。明瑞涛冒充林主任（林正丰）、刘永华是冒充刘部长（刘爱华）、刘仕是冒充郝主任（郝帅）、温漠凯是冒充温主任（温国栋）、曾庆发是冒充曾主任（曾明）。具体总营业额我不清楚，是曾伟军负责管钱的。除去业务员工资、房租、水电之后，我这两年一共分了五十万左右，2016年分了有十五万左右，2017年分了三十万左右。今年我们才做了一个月左右，我还没分到钱。卖给客户的这些工艺品都是曾伟军负责买的，分别是三个厂家，金银币、纪念章是一家，是浙江金华、萧山寄过来的，字画类是一家，也是金华、萧山寄过来的，玉器类是一家，是河南南阳寄过来的。具体价格我知道一点，比如说卖3980元的东方红玉玺，进价是1000元。清明上河图卖8800元，进价是3000元。银条银币类的，进价是26元，卖99元。龙狮双玉玺卖19800元，进价是7500无。给业务员提成是按照这个月每个业务员卖出的东西总额拿提成，一万元以下的2个点，一万五到二万五的4个点，二万五到三万五的6个点，三万五到五万的8个点，五万到七万的是10个点，七万到十万的是12个点，十万到十二万的是14个点，十二以上的就是16个点。新员工来了之后，我们公司有从昆山带回来的“话术”，直接就让员工按照话术上的东西给“客户”打电话，这个过程其实也是一个淘汰的过程，如果新员工能够接受“话术”上的东西，敢于去打电话，我们会对其进行下一步的培训，主要是对“话术”进行进一步的讲解，包括电话的技巧、沟通方式等等，开始的时候是我负责培训，后来就交给明瑞涛去培训。第一步就是打电话给客户说：我是华中物流管理总部的，给您来电话主要是做一个服务回访，之前的时候有通过我们的快递给您提供过服务（这些客户信息都是我们之前有针对性通过网上购买来的），重点说到是送货服务，货到付款。接着会问他快递服务工作人员的态度怎么样，满不满意。然后就会说今天打电话来除了想了解一下快递员的服务态度之外还有一个好消息要告诉他，就是我们单位会在某个时间会做一个感恩回馈抽奖活动，在活动当天除了服务回访和抽奖活动外还有几个大奖，我们会和客户介绍这几个大奖。一等奖是十万块钱，二等奖是收藏品，有玉玺、字画之类的，三等奖是家用电器。然后就和客户说看他当天的运气，凡是我们邀请参加这次活动的嘉宾都会赠送一套礼品，赠送的礼品是鸡年的银条，礼品是不需要花钱买，这个礼品的原价是1280元，那么礼品会通过快递大概三到五天给你送过去，那么你在收到礼品的时候快递员会收取物流费和保价费99元，那么礼品收到后要记得给我们来电话，参加宣传抽奖活动，如果你同意的话就给发货。如果客户收到货给我们打电话或者没收到货我们也会主动打电话到第二步，第二步开始就是问东西收到后满不满意，会再问一下第一次说的抽奖活动的具体时间他记不记得，这样问的目的有两个，第一就是看客户满不满意，如果他不满意，我们一般情况下就不会进行第二步，第二就是看这个“客户”对这个活动的印象深不深刻，如果他记得这个活动的具体日期的话，说明成单的可能性就比较大。活动当天我们会给他打电话，这个时候我们就会冒充活动的主持人（一般都是自己冒充，客户一般也听不出来），说活动已经开始了，说一下活动的规则，我们的活动是选号码的模式，从O到99客户可以选两个号码，客户选过之后就开奖，客户选的第一个号码肯定是空奖，第二个号码肯定是中二等奖，二等奖是收藏品大礼包，然后告诉他奖品的具体物品，然后我们会告诉他所中的奖品是非常贵重的官方一级收藏品，所获得的奖项也是通过快递三到五天送到他家，那么发货之前我们国家公证处会收取过户费1880元，过户费用不是通过打款或者汇款方式缴纳的，会有我们单位的老板赵总赠送你一套礼品，在收到赵总赠送的礼品之后，将钱给快递员就可以了。然后就问他这1880元的过户费用能不能承担，有没有问题，客户如果说没有问题，我们就发货，第二步就是这样的。第三步是保险，具体就是和客户说他中的大奖在到达客户手中的过程中如果有损坏或者丢失，我们公司是不承担的，所以为了确保奖品的安全要向国家部门申请奖品的保险，目的就是能够将奖品安全的送到客户手中，不会给客户造成损失，会告诉客户保险分为低等（3980元）、中等（5980元）、高等（7980元）三个等级，保险的等级不一样，后续的赔偿费用也不同，低等的是一倍赔偿，中等的是三倍赔偿，高等的是五倍赔偿，再问客户选择的等级，让客户自己去选，不管客户选择哪个等级都可以，选了等级之后，我们通过快递送过去对应价值的奖品，就是藏品大礼包中的一件，快递顺便将保险费用收回。第四步就是税收，就是说客户中了大奖国家要收取一定的税收，我们就会说二等奖价值多少，然后向客户收取20%的税收，如果客户觉得高了，我们会降低税收的比例，如果客户同意的话，我们就把剩下的东西通过快递发过去。如果客户对我们的东西还比较满意的话，我们就会再向他通过正常的方式卖我们的藏品，价格会比进价要翻几倍。“话术”中提到的华中物流管理总部以及抽奖活动还有相关人员，还有各种费用、税收等这些统统都是虚构的，主要就是想让客户更加相信抽奖活动的真实性，中间提到国家相关部门就是想让客户觉得我们有权威，最终目的就是想把东西卖给他。在打单过程中涉及到的这些身份都是一个人扮演的，有的时候为了不让客户听出来，也会故意压低一点声音等等。客户信息是通过微信买的，这个都是曾伟军买的，具体找谁买的我不知道，卖资源的也很谨慎，他们基本一个月都换好几个号码，我们只要有资源用就可以了，对方具体是谁我也不是很关心。曾伟军在公司主要负责进货、客户信息的购买、快递的回款，主要就是涉及财经这块的。公司有一个专门的下单软件，每个软件上都有真实的姓名和工号，我们通过这个软件对每个人的业绩进行考核，我每个月负责统计，然后将统计的结果发给曾伟军，曾伟军来发钱。7、被告人供述与辩解（1）被告人刘永华供述与辩解。证实：其在2016年8月份开始在吉安县祥和物流园“鸿运电子商务有限公司”上班，直到2017年12月份就不做了。工作内容就是通过公司电话向客户推销公司的各种玉器、字画等产品。其没见过这些玉器和字画等藏品，是按照曾伟军、王阳、明瑞涛等人教的话术去和客户说。其当时以刘经理、刘爱华、刘部长名字和身份向客户推销产品。一开始不知道，后来其感觉不对劲，就不干了。其在鸿运公司干的期间，记得只拿了二万多元的工资和提成。刘永华供述所谓的电话销售是诈骗行为。（2）被告人刘小华供述与辩解。证实：其是2017年4月份去江西吉安鸿运商务电子有限公司工作的，然后干到2017年10月底不干了。鸿运公司的老板是曾伟军和王阳，其按照老板要求去做，打电话给客户，先是介绍自己是某物流公司经理，公司举办抽奖活动，获得什么奖品，奖品免费送，只需支付快递费就可以。这些公司电脑上都有话术。当时在公司就是采用打电话的方式向全国各地的客户进行诈骗，采用免费送生肖币的方式开头，然后在一步步采用要交保险费、要交过户费、要交拍卖、鉴定费等的方式一步步进行诈骗。其在鸿运公司上班时，对客户自称自己叫王云。在鸿运公司工作期间，其最少骗了有五六十个人，单独骗了五万左右，后来搞员工合作，其和刘永华、曾庆发、刘仕、明瑞涛、马丽君等人合作，具体骗了多少钱，都记不清楚了。（3）被告人曾庆发供述与辩解。证实：在鸿运电子商务有限公司的时候，公司主要就是向别人推销假的收藏品。开始的时候其不知道是假的，干了一段时间后，就知道里面全是骗人的了，其和他人刚开始的时候就是冒充华东物流公司的在电视上抽奖，其实是假的，因为根本就不是在电视台现场，受害人听到的主持人抽奖现场的声音都是我们在打电话时候提前准备的录音，然后打电话的时候同步放，让受害人感觉是在抽奖现场，之后就是以各种理由骗被害人相信，然后骗他们购买假的收藏品，我们在公司拿的工资是由底薪提成奖金三方面构成。底薪刚开始的时候是1700元，转正后底薪就是2000元到2200元之间，提成是由受害人购买我们推销的假的收藏品总价值决定，提成还分阶梯式提，总业绩越多提成的比例也相应的增加，业绩提成不包括99的十二生肖纪念币业绩。奖金也是根据受害人购买的假的收藏品总价值来拿。（4）被告人马丽君供述与辩解。证实：2017年4月的时候，其妻弟曾庆发和我说要给我介绍一个工作，其就准备跟着曾庆发去他说的那个单位去看看。2017年5月初，其就去了曾庆发给我介绍的那个公司，公司是在江西省吉安市吉安县，公司名字是鸿运电子商务有限公司。当时去的时候，公司其中一个老板王阳就让我填员工入职表了，办完手续就算是他们公司的员工了，第二天就正式上班了。上班的那天，公司主管明瑞涛就给我发了一些话术。话术里面都是一些关于卖藏品的对话，当时上班的第一周我就学习、熟悉话术内容并看别的业务员工作。第二周开始，公司就开始给我一批号码，让我试着去打电话，一开始是让我推销99的银条。我推销银条差不多有两个月左右了，公司的领导就让我开始试着打电话，让我用第二套话术去给客户打电话，话术内容是关于中奖的。我打通电话之后，就会用单位给的话筒播放一段音乐，然后告诉客户他中奖了，主要内容我也都是按着话术里面的内容去念的，然后就把东西卖给客户，收个1500元左右的手续费。做了一段时间后，我业绩也一般般，老板曾伟军和王阳他们商量之后，决定让我们几个业务员合作打电话，这样可能业绩会好一点。几个人合作的，最后提成就几个人去平分。这种模式下打电话给客户的内容还是一样的，都是以中奖的名义让别人缴纳手续费、保险费之类的内容。等干了一段时间之后，我发觉给客户的推销的金额越来越大，就知道做的不是正经生意了。于是在2017年12月公司全年工作结束之后我就没有再去那边上班了。马丽君看过侦查人员从曾伟军电脑里拷贝的工资明细表后表示，提成工资没有问题。但是里面有些人名字不是其打的电话，是与其一起合作过的其他人打的。（5）被告人王青供述与辩解。证实：王青在高三毕业的暑假和上大一的暑假，在吉安县祥和物流园鸿运电子商务有限公司工作过两个暑假。这个鸿运公司老板是曾伟军和王阳，王阳是公司法人。2016年高中毕业那年，其在58同城上看到鸿运公司的招聘广告，就去了他们公司了，其在鸿运公司实际工作时间就是2016年5月中旬到8月中旬，2017年6月到8月。在鸿运公司期间，其对客户自称名叫肖剑。鸿运公司就是让其打电话给客户，一开始自称是华中物流总部的，为了回馈广大客户，决定在七天以后举办一场电视抽奖活动，凡是参加活动的都可以得到我们公司免费赠送的生肖银币，到时只需要支付99元的快递费和保价费就可以了，然后再以客户参加电视抽奖，抽的二等大奖，需要交过户费、运输保险费、交税等，如果客户说没钱了，就会跟客户说可以帮你把这些藏品拍卖掉，就收拍卖费、鉴定费、排位费等。我只做到让客户交税这一步，后面的拍卖等环节我就没做过了。（6）被告人张康康供述与辩解。证实：2017年春节的时候，曾伟军和王阳打电话给其，说他俩在江西吉安开了一个电话销售公司，是卖收藏品，让其到他们公司去干，因为之前其和他俩在江苏昆山打工的时候认识的，是一个公司的同事，所以春节过后，2017年2月份的时候，我就去了江西吉安。是在吉安祥和物流园的大楼二楼，当时以王阳的名义注册的吉安鸿运电子商务有限公司。当时刚去的时候，我不知道他们是在诈骗，是电话销售收藏品，当时是王阳和明瑞涛教自己的。其自称是叫张扬、张经理。干了一段时间后，其明白他们是在诈骗。一开始是以送生肖银币为由，只收99元的快递费，然后再以参加电视抽奖为由，说客户中了大奖，有价值巨大的传世古董等奖品，然后让客户交过户费、保险费等，如果客户相信，就接着骗，说可以帮客户把这些收藏品进行拍卖，然后让客户交拍卖费、鉴定费等。其干了几个月，就不想干了。知道是诈骗了，就于2017年5月份辞职走了。（7）被告人胡仲伙供述与辩解。证实：胡仲伙妻子与曾庆发是同村人，我听说曾庆发在吉安县的祥和物流园的鸿运科技公司上班，然后就直接到的这家公司去应聘的。当时我去的时候公司王阳给我们培训，培训的内容就是给我们一本话术，让我们将话术的内容记清楚，然后就叫我们打电话推销产品。其开始打电话的时候都会跟别人介绍说是华东物流公司的，现在公司在做年庆活动，选中他们作为幸运客户，成为幸运客户后公司会免费赠送价值499的纪念币，纪念币是公司免费送的，客户只要付99元的邮费就可以了。成为幸运客户后就有机会参加公司的抽奖活动。然后只要客户付了99元的快递费后，公司就会给其另外一套话术，话术的内容就是恭喜别人中了二等奖，二等奖是十二兽首玉酒杯，这个奖品是免费送的，客户只要付个过户费和保险费就可以免费获得，另外其打电话的时候还从网上搜了抽奖活动现场的音乐，让别人相信我们就是在现场抽奖，其实那不是抽奖现场，就是从网上随便搜的，我们打电话的时候就用音箱播放让别人相信我们就是在抽奖。其在鸿运公司上班期间自称叫陈国栋。现在知道我的行为是诈骗了，一开始上班的时候不知道，后来觉得不对劲了，电话全部都是打给老年人的，所以后来我就辞职了。（8）被告人温谟志供述与辩解。证实：2016年9月份的时候，其和堂哥温谟凯以及同村的温谟光在家学驾驶的时候，曾庆发跟说让其和堂哥去江西吉安县去做销售。当时其还不知道具体做的什么，只听曾庆发说去做销售，工资很高，他说每个月都能拿到一万多的工资，然后其三个人就去了。也记不清楚具体是2016年9月份的哪天去的，其去了以后开始就给接受培训，当时给其培训的是王阳，王阳当时给每人一本话术，然后就让其熟记话术的内容，在给客户打电话的时候就按照话术上的内容来说。熟记话术后其每天的工作就是打电话，电话号码每天都是曾伟军提供的。其给别人打电话的时候开始就介绍说自己是华东物流有限公司的，说他们在其公司的电视抽奖活动是幸运客户，是幸运客户后公司就会送礼品，送的礼品都是纪念币，纪念币的价值值一千多块钱，送给他只要他们交99元的邮费就可以了。之后要是对方将礼品收下了并且给了99元了，公司的人就会继续跟对方说他们中奖了，中二等奖，二等奖的东西是玉玺，玉玺是白送的，但是要交2000块钱左右的保险费、税费等等。反正就是不断说服别人让别人交钱，其心里很清楚都是骗人的，因为在打电话的时候边上的抽奖现场都是假的，都是用音箱放出来的，根本就不是抽奖现场，所以其很清楚他们都是骗人的。本院认为：被告人刘永华、刘小华、曾庆发、马丽君、王青、张康康、胡仲伙、温谟志以非法占有为目的，利用网络电信等手段，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人刘永华、刘小华、曾庆发、马丽君骗取数额特别巨大，被告人王青、张康康、胡仲伙骗取数额巨大，被告人温谟志骗取数额较大，八被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控成立，依法予以支持。被告人刘永华、刘小华、曾庆发、马丽君、王青、张康康、胡仲伙、温谟志系共同犯罪，在曾伟军、王阳组织的诈骗团伙犯罪中均属从属地位，起次要作用，系从犯，依法对八被告人减轻处罚。被告人刘永华、刘小华、马丽君、王青、胡仲伙归案后，如实供述了犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人曾庆发、张康康主动向公安机关投案，并如实供述了犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚。被告人温谟志归案后，如实供述了犯罪事实，系坦白，其退缴了全部赃款，依法可以从轻处罚。对各被告人的辩护人关于从轻或减轻处罚的相关辩护意见予以采纳。被告人刘永华、刘小华、曾庆发、马丽君、王青、张康康、胡仲伙、温谟志均表示认罪认罚。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，结合认罪悔罪态度，对被告人刘永华、刘小华、马丽君、王青、胡仲伙依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，对被告人曾庆发、张康康依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十一条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，对被告人温谟志依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十一条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人刘永华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月2日起至2024年1月1日止。）二、被告人刘小华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月13日起至2023年2月12日止。）三、被告人曾庆发犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月19日起至2022年8月18日止。）四、被告人马丽君犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2022年6月11日止。）五、被告人王青犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月14日起至2021年2月13日止。）六、被告人张康康犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月14日起至2020年8月13日止。）七、被告人胡仲伙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元(已缴纳)。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月15日起至2020年8月14日止。）八、被告人温谟志犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）九、对被告人刘永华、刘小华、曾庆发、马丽君、王青、张康康、胡仲伙、温谟志的涉案赃款六百六十四万一千一百六十五元予以追缴（已追缴温谟志涉案赃款二万零伍佰八十八元），由收缴机关返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份。审 判 长  张广平审 判 员  姚 远人民陪审员  把 雪二〇一九年十二月四日书 记 员  胡建东附：本案相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。中国刑事辩护第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前二款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。