安徽省淮南市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）皖04刑终366号原公诉机关淮南市谢家集区人民检察院。上诉人（原审被告人）朱志文，男，1964年8月18日出生于本市，汉族，本科文化，个体承包经营煤矿，现住贵州省毕节市金沙县，户籍所在地安徽省淮南市谢家集区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月30日被临时羁押于贵州省金沙县看守所，同年4月14日被淮南市公安局谢家集分局刑事拘留，同月26日经淮南市谢家集区人民检察院以批准逮捕，当日被执行逮捕。现羁押在淮南市看守所。辩护人刘志超，北京京师（合肥）律师事务所律师。淮南市谢家集区人民法院审理淮南市谢家集区人民检察院指控原审被告人朱志文犯合同诈骗罪一案，于2019年8月22日作出(2018）皖0404刑初321号刑事判决。原审被告人朱志文不服，提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。经阅卷、讯问上诉人、听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。期间，检察机关阅卷二十天。本案现已审理终结。原判认定：2016年1月25日，被告人朱志文与神华公司法定代表人杨某1签订了《金沙县安洛乡路边煤矿生产管理目标责任书》，聘请朱志文为煤矿矿长，约定考核期间是2016年1月1日至2016年12月31日，朱志文作为矿长负责处理煤矿的安全生产管理，朱志文有权自助销售煤炭，神华公司协助并监督。2017年1月5日，神华公司下发延长朱志文矿长任期通知，延长其托管经营路边煤矿期限至2017年1月26日。2017年1月中旬，被害人韩某、应伟经葛某介绍认识朱志文，朱志文隐瞒仅有2016年度路边煤矿承包经营权的真相，虚构其与神华公司签订了路边煤矿三年承包经营合同的事实，从而致使韩某、应伟出资购买该矿剩余承包期限经营权并合作经营煤矿。被害人韩某等人在实地查看停产状态下的路边煤矿后，于2017年1月24日与朱志文在贵州省金沙县签订了一份金沙县安洛乡路边煤矿经营股权部分转让协议。该协议主要约定：为共同合作，韩某出资251万元购买朱志文经营股权51%，合作协议签订后付朱志文定金30万元，余款春节后初六（2017年2月2日）前支付，同时约定当年上交利润范围、煤矿经营管理等事宜。韩某、应伟分别向朱志文账户转款人民币合计30万元。朱志文在收到该款后便转给其子朱某并用于购买理财产品。2017年2月2日，被告人朱志文与被害人韩某、应伟及葛某在淮南市谢家集区望峰岗镇应伟办公室见面，韩某一方要求朱志文提供路边煤矿三年承包经营合同，但朱志文找借口未提供。此时，朱志文以让韩某等人抓紧组织工人进矿复工生产，并要求韩某须按照协议约定付至转让款的80%作为定金即200万元。2017年2月4日，朱志文与韩某在淮南市望峰岗应伟的办公室又签订了一份补充协议。该协议内容为：由于原协议商定朱志文于2017年春节前负责与神华公司签订2017年路边煤矿的安全生产目标责任书及其与神华公司的二年期以上合作承包目标协议，韩某于2017年年初六前支付全款，现朱志文由于其他原因于春节前未签订相关协议，双方经协商签订以下补充协议：1.签订协议日韩某再付定金170万元给朱志文，作为协议执行的保证；2.朱志文在协议签订日起一个半月内负责把与神华公司等目标责任书及合作承包远期合同签订完结。在签订该协议后，韩某按照约定即转款170万元给朱志文，而朱志文在收到上述款项后再次转给朱某。2017年2月6日，韩某、应伟组织的工人进矿并准备复工生产，但在路边煤矿被神华公司驻矿代表黄某告知朱志文承包期已经届满并要求韩某等人立即退出煤矿。为了继续欺骗韩某、应伟，朱志文一方面让韩某不要听信黄某所言，一方面使用虚假神华公司及路边煤矿印章及模仿神华公司领导签字的复工材料向当地政府煤矿主管部门申请复工，但被神华公司杨某1等人发现并经政府主管部门及时制止。此后，新承包人进驻煤矿,被害人韩某、应伟发现被朱志文欺骗后便陆续解散工人，并向朱志文追索所付钱款。2017年1月25日至2018年4月14日期间，朱某陆续向朱志文账户转回人民币合计149.08万元，余款50.92万元尚未转回给朱志文。被告人朱志文于2017年3月期间共转账给韩某账户人民币115万元，后又偿还13万元，共计人民币128万元，剩余款项至今拒不归还。另查明，神华公司经营范围为矿山投资、煤炭开采销售等，于2013年4月与金沙县安洛乡路边煤矿签订该煤矿资产整体转受让协议，神华公司于2014年12月22日申请设立路边煤矿为分公司。2016年12月30日神华公司股东潘某、杨某1、朱江与重庆瑞安冠成新能源有限公司法人陈军签订股权转让协议书以转让全部股权，神华公司召开临时股东会决定该公司新股东为重庆瑞安冠成新能源有限公司。2017年1月22日神华公司经工商局变更股东登记为重庆瑞安冠成新能源有限公司，2018年7月27日法定代表人由杨某1变更为邓硕刚。2017年1月5日，神华公司下发延长朱志文矿长任期通知中规定，在延长期间内，朱志文负责完成以下事项：一、于2017年1月26日前清偿完毕路边煤矿所有工人及管理人员、干部工资等应偿债务，否则承担一切法律责任；二、于2017年1月20日左右与公司相关人员对账、核账。2016年12月28日、2017年3月13日，神华公司先后与王某2签订路边煤矿2017年及后续年份安全生产管理目标责任书。2017年3月1日、3月29日，神华公司先后任命王某2为路边煤矿总经理、负责人。再查明，2017年8月17日，被害人应伟向淮南市公安局望峰岗派出所报案。2018年3月30日，金沙县公安局刑侦大队在贵州省金沙县鼓场接到曹家湾巷187号三楼将被告人朱志文抓获，并临时羁押于贵州省金沙县看守所，2018年4月12日被淮南市公安局谢家集分局从该所押解回淮南。上述事实，有下列经一审庭审举证、质证，并查证属实的证据证实：（一）被害人陈述1、被害人韩某的陈述及当庭陈述，证明其和应伟被朱志文骗取投资贵州省毕节市金沙县安洛乡路边煤矿资金共计200万元。2017年1月17日左右，其、应伟、葛某三人席间提到贵州省有无可承包经营的煤矿，葛某通过电话联系朱志文，朱志文讲他便有一个煤矿签了三年合同，现干了一年还剩两年。2017年1月24日上午，其、应玉洪等三人赶至贵州省安洛乡路边煤矿，矿上没人也未生产。在朱志文安排人员陪同下应玉洪下井查看，其认为可承包经营。当日其与朱志文在金沙县见面，让朱志文把三年合同拿出来看，朱志文讲合同在湖北黄石的儿子处，等回去路过时去拿。后其和朱志文就签订了金沙县安洛乡路边煤矿经营股权部分转让协议，由其方出资251万元购买朱志文经营股权51%，合作经营路边煤矿。合同签订后，朱志文讲他去贵阳签路边煤矿的年度安全生产责任书，其和应伟共转给朱志文定金30万元。年初六(2017年2月2日)上午，朱志文到应伟公司，葛某也在。葛某问朱志文矿上的情况，朱志文要求其和应伟尽快组织工人并在年初十出发。其又提出要看三年承包合同，他讲回来的急没带，等到了煤矿再拿合同来看。第二天，朱志文打电话讲钱不给齐不能组织工人进矿，其讲三年合同没有看到怎么给钱，他就讲合同在矿里，如果没有合同怎么能拿钱，他老婆王某1在电话里也讲须先付80%。后其和应伟商量后就同意了。2月4日上午，朱志文又来到应伟办公室，其与朱志文又签订了补充协议。该协议提出朱志文在协议签订日起一个半月内负责把与神华公司的目标责任书及合作承包远期合同签订完结，以督促朱志文负责与神华公司签订年度生产目标责任书，并把他与神华公司签订的承包远期合同给其几人看。在签订协议后即转给朱志文账户170万元。此后，其组织工人并按照要求在年初十租车去了贵州，其和应伟过了两天去的。其到煤矿时仍然没有生产，年十五晚上朱志文才到煤矿并说在办复工手续并称可先复工。年十七上午，神华公司黄某看到其及工人后便告知朱志文的承包合同于2016年12月31日已经结束了，今年（2017年）已经有新的承包人，并让其尽快自行离开。其就问朱志文，他还说不要听黄某的，并讲目标责任书正在签订当中，不让其离开。当天，其又问朱志文三年合同，但他讲回矿上没找到可能还在儿子处。此后一直无法开工，二月下旬时新的承包人带工人进驻并接管了路边煤矿。此时，其感觉被朱志文骗了，于是找他要钱，朱志文仍然称在和神华公司商谈，让其放心。现路边煤矿生产队伍的老板王某2，他同神华公司签订的承包生产合同，也就是安全生产管理目标责任书。王某2也拿给其看了，上面显示签订日期是2016年12月28日。事后其又找到神华公司问朱志文是否签订了三年承包合同，神华公司副总刘某告诉其朱志文的合同2016年底就到期了。三月下旬开始，其将工人解散后，独自留在矿上找朱志文要钱，直到8月才从贵州返回淮南。2017年正月十六后的一天，朱志文让其开车送他到金沙县安监局西洛分局送复工材料，随身携带公章送完材料回到煤矿新井，朱志文就下车了。过了两天其在车上发现朱志文随身带的公章忘在车上，其跟给朱志文说后他讲那是假的，两枚章就一直放其车上，事后已也已交给公安机关了。朱志文说三年合同是跟神华公司签订的承包金沙县安洛乡路边煤矿的经营权合同，承包合同跟生产目标责任书不冲突，承包合同指的是合作的前提，年度生产目标责任书是每年都要签的，在有承包合同的前提下，年度生产目标责任书都会签订的，除非承包合同到期了，年度生产目标责任书才有可能签订不成功。刚开始其就要求看朱志文讲承包的三年的合同，但是自始至终都没有见到承包合同。知道被朱志文欺骗后，其与应伟就找他要钱，朱志文讲钱还了几十万债务，剩下的钱都转给他儿子买理财了。在紧盯着朱志文还钱的情况下，朱志文于2017年3月21日下午分三次退还80万元，后又退还35万元，这115万元是其被骗后追着朱志文要的，并不是朱志文存放的用于投资煤矿生产的资金。后来朱志文卖煤炭陆续还了13万元，剩余资金至今没有还，此后其找不到他了。2、被害人应伟的陈述（含当庭陈述）及报案材料，证明其和韩某被朱志文骗后到望峰岗派出所报案。2017年1月下旬，其朋友葛某打电话问朱志文，贵州省有没有什么煤矿可以承包，朱志文就讲他有煤矿签了三年合同，现在干了一年，还剩两年。后韩某到贵州省与朱志文签订金沙县安洛乡路边煤矿经营股权部分转让协议后，协议在韩某处。后其向朱志文转付定金20万元。2017年2月4日，在淮南市谢家集区望峰岗镇的公司办公室，朱志文提出正月十五之前必须开工。韩某又提出让朱志文把签订三年合同拿来看，但他又讲合同在矿上。后朱志文和韩某又重新签订了协议即补充协议，并按照朱志文要求把170万元转至他指定的账户。后其和韩某组织了30多个工人，在正月十五之前赶到了贵州省金沙县安洛乡路边煤矿。正月十五的三四天后，路边煤矿的矿方代表黄某告知其和韩某朱志文的承包合同到2016年12月31日已经结束了，2017年已经有新的承包人，让尽快离开煤矿，如果不离开将报警。其二人找朱志文问情况，朱志文称其正在跟神华公司商谈目标责任书，不让大家离开。此后一直无法干活，在二月下旬时新的承包人及工人进驻路边煤矿了。其才知道被朱志文骗了，就找他要钱，朱志文仍然说和神华公司在谈，还在继续骗，由于没活干，每天还要支付工人工资及生活费，无法再负担开销，被迫将工人遣散，只留韩某在矿上找朱志文要钱。后经询问神华公司，才了解到朱志文签订的承包合同期限截止至2016年12月31日，朱志文转让给其经营权是2017年1月份，朱志文那时候已经丧失了路边煤矿的承包经营权。但朱志文谎称他跟神华公司签订的是三年的承包合同，还剩二年到期。在盯紧的情况下，朱志文先退回了80万元，后又退了35万元，后陆续退了6万余元，再后来朱志文就再也不还钱了，人也不知道跑哪里去了。朱志文还给韩某的115万元是追着朱志文还钱的情况下才陆续还的，其和韩某共投资200万元。（二）证人证言1、证人葛某的证言，证明其和朱志文原在同一煤矿工作时认识的。2017年1月16日，其与韩某、应伟在一起，朱志文在电话里说如果到贵州投资煤矿，可以到路边煤矿来合作，他已经和神华公司签订了三年的合同，现在还有大约三十万吨可采储量，利润可观。同时他说可以参股，五元一股共一百万股计五百万元，控股可以优惠，能出让51%的股份，二百五十万元。其就问朱志文三年合同的什么时候提供给看，他说在武汉孩子处，春节后年初五前带回淮南给看。2017年初六（2月2日）上午，朱志文从回来后在淮南市谢家集区望峰岗应伟的办公室，当时其与韩某也在场。其问朱志文三年合同的事，他说没有去拿合同。接着朱志文就讲按照贵州地方规定，为了简化验收手续，抓紧组织工人年初十之前进矿，他负责与神华公司签订合同，力争半个月以内签订好。因为朱志文讲的是三年合同，大家理解是2017年至2019年。当时朱志文并没有提到路边煤矿已经有了新的承包人，其也不知道朱志文已丧失了路边煤矿的承包经营资格。2、证人王某1的证言，证明其与朱志文原为夫妻关系。2016年1月，朱志文在贵州省与神华公司签订了2016年度路边煤矿安全生产管理目标责任书，负责路边煤矿的生产经营。该责任书是一年一签的，承包时间是2016年1月1日至2016年12月31日。2017年1月，朱志文想转让金沙县安洛乡路边煤矿的部分生产经营股权，便通过原来的工友葛某认识了韩某和应伟，他们要购买朱志文的股权，并签订了转让协议，此时朱志文跟神华公司签订的目标责任书已经到期了。后来神华公司跟一个叫王某2的签订的协议。其也见过韩某、应伟，他们开始转了30万元定金，后要带工人进矿，其和朱志文商议后，跟对方续签了一份补充协议，并让对方又付了170万元，也就是转让价的80%，一共付了200万元。当时其和朱志文的想法就把路边煤矿彻底转手，因为这个矿安全生产一直不过关，经常出现停产整顿的事情，也不怎么赚钱。签订补充协议时，其虽不在场，但当时朱志文打电话给其，其跟朱志文讲组织工人进矿，要先付转让价的80%。朱志文讲这200万矿上暂时用不上，就转给朱某并用于买理财产品了。其从来没有听说过朱志文与神华公司签订过三年的承包合同。2017年2月初，韩某、应伟组织工人进矿，结果被驻矿代表黄某拉下来了，黄某跟韩某他们讲路边煤矿已经和朱志文没有任何关系了，他们就问朱志文怎么回事，朱志文讲他跟矿上在谈，再后来新承包人和工人进矿后，韩某、应伟就把工人遣散了。此后韩某、应伟就追着其和朱志文要钱了，还差70多万没还上。3、证人朱某的证言及银行卡信息、借据，证明其父亲朱志文于2017年1月开始给其建设银行账户汇款共计203.5万元，没说怎么来的。后其就用这些钱买了理财产品。其不知道朱志文与神华公司三年合同的事情。2017年3月份，其父亲跟其说需要钱，其给他打了130万元。其认为剩余的70万元是朱志文偿还欠款的，并提供王某1书写借据复印件一份，此后其又陆续转给朱志文一部分钱款，其余四五十万用于自己结婚了。4、证人黄某的证言，证明神华公司在2013年购买了金沙县安洛乡路边煤矿的所有股权，后该公司聘其作为路边煤矿的驻矿代表，主要负责监督矿上的安全、产量和销售价格，并保管使用贵州省神华公司金沙县安洛乡路边煤矿的公章（编号1号章）。朱志文是2016年1月25日与神华公司签订的承包经营路边煤矿责任书，经营权到2016年12月31日，公司是法人代表杨某1签字。在2016年11月时公司已通知朱志文合同快到期了，而朱志文没有与公司续签经营权合同，还一直占着路边煤矿。王某2是2016年12月28日与公司签订的煤矿经营合同。因为朱志文在矿上还留了一些煤，他就以此为由不让王某2进驻煤矿。因为朱志文在经营煤矿期间生产销售比较乱，导致安全生产存在隐患，被有关部门通知整改。朱志文没有钱支付保证金，是他弟弟朱少华支付的，期间朱志文就让他弟弟负责生产、销售了几个月。后神华公司没有再与朱志文签订合同，金沙县路边煤矿已归王某2经营了。2017年2月11日，神华公司法定代表人杨某1打电话讲公司没有和朱志文续签合同，不要让朱志文在矿上非法组织生产。在通知时，其发现朱志文组织了一帮人在做节后复产的准备工作，其当时要求韩某、应伟立即停止并自行撤离，后才知道他们是朱志文被骗来的。朱志文跟韩某、应伟等人讲不要听其的接着干。第二天，杨某1及副总刘某带着王某2到金沙县安全局汇报不让朱志文非法生产并由王某2接管，紧接着王某2就进驻煤矿了。当时，应伟和韩某找到其说他们跟朱志文签的有经营权转让协议，准备正式生产，其向金沙县安监局西洛分局咨询，工作人员把复产整改报告给其看并讲公司盖章同意的。因为如果公司要复产肯定第一时间通知其准备文件，且金沙县安洛乡路边煤矿的公章一直都是其保管，其没有私自把公章给朱志文，也没有给朱志文的复产整改报告盖过章。对于神华公司给朱志文下发矿长延期的通知，其不知情，也没有见过，公司没有正式通知自己。路边煤矿在2017年1至3月期间处于停产状态，神华公司跟王某2签订的2017年安全生产目标责任书，公司已经与朱志文在进行清算。5、证人刘某的证言，证明其于2016年10月到神华公司任副总经理，负责煤炭销售、经营以及合同的签订等内容。其当时负责经营金沙县安洛乡路边煤矿，因朱志文和公司签订的承包经营权到2016年12月31日就到期了，11月时神华公司法人代表杨某1已经通知朱志文合同到期了，并告知他王某2马上就要进驻路边煤矿了，但朱志文一直不撤离路边煤矿。2016年12月神华公司已经同王某2签订了承包经营合同，后王某2又取得了安洛乡路边煤矿及大方县一煤矿的承包权。朱志文丧失经营权后，公司通知他交矿、移交有关资料等，朱志文拒不交矿、也不移交材料。在2017年2月，其到路边煤矿发现有一批工人，便问朱志文。朱志文告知其是他让来的，其就正式告诉朱志文让这些人自行撤离，路边煤矿与他没有任何关系了。事后得知是朱志文骗来的，是安徽淮南的。公司没有和朱志文签订三年的承包经营合同。神华公司与承包人签订合同是一年一签，就是一个自然年，如果续签的话，公司会提前二个月时间告知，否则承包人就会自动丧失承包经营权。朱志文在2016年度承包经营期间，多次违章操作，被安全生产监督局处罚，给公司造成了重大损失。在朱志文合同即将到期后，公司就没有意愿再与他签订2017年度的承包经营权合同，也不想和他打交道了，断绝了和他的联系及关系。其没有见过神华公司下发的延长朱志文矿长任期通知，也不知道这件事，当时公司下发关于暂停煤矿生产的通知是因为朱志文当时非法占有煤矿，如果煤矿出现任何安全事故，神华公司是有责任的，公司为了规避责任才下发通知如出现安全问题由朱志文承担。朱志文在路边煤矿合同到期后，他不再是路边煤矿负责人，是非法的。6、证人王某2的证言，证明其是于2016年12月28日同神华公司签订的金沙县安洛乡路边煤矿，其还与神华公司签订了渝发煤矿的经营权。当时重庆瑞安的领导也在场，有雷刚、刘某，重庆瑞安肯定是同意的，不需要追认。2017年3月初，神华公司法人杨某1找到其说神华公司欠原矿主张平的钱，神华没钱还，就商量让其替神华公司还钱，并允诺其在路边煤矿上给的条件更好些，其就同意了。双方又于2017年3月13日重新签订的新的目标责任书。最初，其是通过朱志文弟弟朱少华找到神华公司的，因为投资大，其就亲自到神华公司承包了路边煤矿经营权。前一年的承包人是朱志文，其签订的承包合同时间是2016年12月28日，双方约定其只负责采矿，神华公司负责卖。2017年年初九的时候，其组织工人准备进矿生产，当时朱志文占着煤矿，也有工人在矿上，其就没有让工人进矿。后其得知路边煤矿提交了复产报告，其急得去神华公司找到杨某1，讲朱志文的复产复工手续都弄好了，但他说不知道此事。于是杨某1就带着其到金沙县安监局，看到了朱志文上报的复工复产报告，上面有杨某1的签名。杨某1看了当即就说这字不是他签的，整个报告都是假的。2017年3月20日左右，在路边煤矿工人都继续走了，只有朱志文、韩某在，其带着自己的工人进矿接管煤矿了。其和神华签订目标责任书后，2017年1月至3月期间，一直到2017年6月开始整改路边煤矿存在的问题，均处于停产状态。经7、证人杨某1的证言，证明其是2012年9月开始任神华公司法定代表人、总经理一职，目前身份仍然是公司法人代表。2016年1月25日其代表神华公司与朱志文签订了《金沙县安洛乡路边煤矿安全生产管理目标责任书》，是经过公司股东同意后签订的，期限是2016年1月1日至2016年12月31日止，到期自动终止。2016年9月神华公司全部股权转让给重庆瑞安冠成新能源有限公司，但朱志文仍有经营权。2017年春节前，其打朱志文电话通知他到公司，要么重新签订合同去掉经营权，要么自动终止合同，朱志文一直拒来，合同到期后失效。后朱志文没有找其谈过路边煤矿承包事宜，其也记不清潘某是否说过朱志文要承包煤矿。2017年2月，金沙县煤监局问其今年的路边煤矿复产复工情况，其说神华公司还未决定，但煤监局说神华公司的复工报告已经盖章并且签字了。其便带王某2一起去煤监局了解情况，其看到报告上其姓名不是自己亲笔书写的，但没注意公章。神华公司印章放在公司且由专人保管，加盖印章也须经过审批。2017年春节前后神华公司当时正在和重庆瑞安谈交接事宜，另一方面由于环保问题路边煤矿的被金沙县环保局严重警告，必须经整改后才能申请复工复产，所以神华公司没有向煤监局提出过路边煤矿的申请复产复工报告的相关资料。其代表神华公司跟王某2签订过两份目标责任书，第一份是2016年12月28日签订的，且是经过重庆瑞安冠成新能源有限公司同意的，王某2只有安全生产、管理权，无经营权，王某2是主动到神华公司联系的。2017年路边煤矿的承包人就是王某2了，跟朱志文一点关系也没有。2017年1月至3月，路边煤矿是处于停产状态，因为煤监局不批不会生产，当时原矿主张平要求公司支付欠款，处理不好也不会生产。当时神华公司没有钱，就跟新承包人王某2商量，让他拿钱先还给张平，神华公司在路边煤矿让利给王某2，所以2017年3月13日其代表神华公司又重新跟王某2签订了目标责任书，新协议更加细化，对王某2的条件更放宽了一些。这两份责任书都是有法律效力的。关于2017年1月5日给朱志文的延长矿长的通知，该通知不是其下发的，具体不清楚，不过从内容上看神华公司发这个通知应该是公司与朱志文进行财务上的清算，让朱志文撤出路边煤矿。8、证人潘某的证言，证明其是神华矿业公司股东，2017年1月22日神华公司与重庆瑞安冠成能源有限公司完成了百分之百的股权转让。转让是从2016年5月就开始谈了，2017年1月份最终谈好的，但公司名称没有变，其现身份是神华公司的债权人。神华公司与重庆瑞安股权转让期间，神华有权处理路边煤矿的。当时公司已经和王某2签订了2017年路边煤矿目标责任书。2018年7月之前，杨某1是神华公司法人代表，与王某2签订目标责任书是有法律效力的，重庆瑞安公司在完成并购神华公司后，杨某1与王某2签订的目标责任书是有效的。朱志文的承包期是2016年1月1日起至同年12月31日止，到期没有续签即自然终止。2016年11、12月份，朱志文找过其提过继续签订目标责任书的事情，其当时就跟他讲，签订目标责任书的事需要找法人代表杨某1，其没有权与朱志文签订目标责任书，朱志文只是口头上说，不起任何作用，其也没法承诺给朱志文路边煤矿三年承包期限。对于2017年上旬神华公司下发延长朱志文矿长任期的文件，其不知道也没有见过。张平是金沙县安洛乡路边煤矿原矿主，路边煤矿被神华收购后他成为债权人，路边煤矿的决定权在神华公司，只能由公司决定由谁承包，不可能再授权张平处理路边煤矿的事情。2018年4、5月份，张平去世了。9、证人陈某1的证言及辩护人提交的说明，证明其是神华公司董事会成员，是2017年2月来神华公司的，其来之前神华公司与重庆瑞安公司已经完成了股权转让，应该是2017年1月就完成了股权转让。其没来之前神华公司就已经跟王某2签订了2017年的金沙县安洛乡路边煤矿的目标责任书，公司就不可能与朱志文签订2017年的合同。其不知道2017年1月公司延长了朱志文矿长任期，也没有见过这样的通知。其看过朱志文与公司签的合同，期限截止日期到2016年12月31日。路边煤矿的原矿主是张平，2017年4月左右，因神华公司欠张平的钱，为了盈利后还张平的钱，就让张平参与管理路边煤矿，但实际上他并没有路边煤矿的经营权，无权决定路边煤矿的事情，最终决定权还是在神华公司，公司与谁签订路边煤矿的经营权还是由公司决定。朱志文以与神华公司财务未结清为由，拒绝撤出路边煤矿，因神华公司已经跟王某2签订了2017年的合同，不可能让朱志文继续干的。2017年1月至3月期间，神华公司与朱志文没有任何关系了，朱志文不再是路边煤矿承包人，他拒绝撤出路边煤矿是毫无理由的。后朱志文与神华公司就承包期内债权债务进行清算。2018年6月6日，朱志文的老婆王某1找到其并缠着让其写了一份证明，虽然该证明内容不是虚假的，但是并无任何意义，最终承包的事是已签订的承包合同为准，当时神华公司已经与王某2签订了承包合同。10、证人方某的证言，证明其系贵州省毕节市金沙县安监局工作人员，关于2017年春节后煤矿复产复工验收有份文件，即《金沙县人民政府办公室关于印发金沙县2017年春节前后煤矿复产复工验收工作方案的通知》，一般程序是针对煤矿春节放假停产时间不足20天的，由煤矿所属集团公司负责验收，必须在2017年2月12日前恢复生产，如果超过2月12日后煤矿就必须递交申请节后复产复建安全生产条件确认表，需各部分负责人签字、盖章。安监局在2017年2月对安洛乡路边煤矿进行检查验收时，发现该矿存在很多问题，但上面填写的都是合格，后跟神华公司核实，发现该煤矿提交的复产复工安全生产条件确认检查表不是神华公司对煤矿进行验收的，安监局就作出对路边煤矿停产的决定。直到4月份检查还发现该矿存在环保问题，被安监局勒令整改，7月份环保问题才得以解决，贵州神华重新递交了复产复工确认检查表，验收合格后安监局才给予复产复工。当时那份没有验收的检查表安监局没有存档。11、证人应玉洪的证言，证明2017年1月份，当时应伟找其讲贵州省金沙县安洛乡路边煤矿是朱志文承包的，朱志文承包这个路边煤矿是三年的合同，还剩两年的合同期限，现在朱志文想把这个煤矿承包托管给应伟和韩某。因为其之前就是干煤矿生产的，所以找其去看看这个煤矿能不能生产。2017年1月22日晚上，其、韩某、应治政开车去的，到了安洛乡路边煤矿时朱志文不在，煤矿是停产状态，其跟着看矿的人到井下看了一下生产规模，又对路边煤矿的生产条件、安全状况进行了评估，就对韩某讲这个煤矿可以干。当天下午5点左右，在金沙县花江狗肉馆内，韩某跟朱志文签了一份《金沙县安洛乡路边煤矿经营股权部分转让协议》，具体内容其不清楚，是韩某跟朱志文谈的。当时签协议的时候，在场的有其、朱志文、韩某、应治政。签完协议后朱志文就催着交订金，当时韩某就用手机把钱转给朱志文，具体转多少钱其不清楚。朱志文讲要去贵阳跟神华矿业投资有限公司签路边煤矿的年度安全生产责任书，大家就开车回淮南了。朱志文要求2017年初六就要组织工人进矿复工，并说过年假期半个月内复工，上面不会检查直接可以复工，如果不进矿复工，上面就要检查、验收，办复工手续就比较繁琐，可能还要拖一个多月的时间才能复工生产，朱志文跟应伟和韩某谈好后，应伟就叫其找一些工人准备进矿。其就在淮南这边找了十来个工人，有徐某、杨某2、吴某、陈某2等人。2017年年初十（2017年2月6日）其带着工人坐大巴车去金沙县安洛乡路边煤矿。到路边煤矿后，开始准备工作，之后应伟和韩某也过来了。期间一位姓黄的驻矿代表让大家别干了并尽快离开，该矿有新的承包人负责了。大家就问朱志文怎么回事，朱志文讲不要听姓黄的，他跟公司已经说好了。后一直没有生产，直到2月下旬，新的承包人姓王带着工人就来了。姓王讲他跟神华矿业投资有限公司签的路边煤矿承包合同，煤矿就被他们接管了。直到3月17号晚上，应伟和韩某讲朱志文已经丧失了承包煤矿的经营权，他们给工人结算了工资，3月18日工人就陆续离开路边煤矿了，其当时带着吴某、徐某、陈某2一些工人到盘州市煤矿去了。朱志文讲他跟神华矿业投资有限公司签的是三年承包合同，安全生产目标责任书是一年一签的。而且朱志文讲的三年的安洛乡路边煤矿承包合同一直都没有见过，大家找他要看承包合同的时候，他总是说在他儿子那但没有拿出来。实际上朱志文签订的承包合同期限就只一年，是从2016年1月1日到2016年12月31日的，朱志文是在2017年1月转让给应伟和韩某煤矿经营权的，实际上朱志文已经丧失了路边煤矿的承包经营。12、证人徐某、吴某、陈某2、杨某2证言，证明证实三人是应玉洪招工去安洛乡路边煤矿的。2017年2月7日到的安洛乡路边煤矿，当时煤矿已经停产了，只有看矿的和电工。后应伟和韩某也来到路边煤矿就忙着复工的事情，叫大家继续等着。年十五晚上，朱志文到安洛乡路边煤矿来了不久就走了。年十七上午，应伟和韩某组织工人把采矿所需要的工具都带下井了。上来后应玉洪跟大家讲安洛乡路边煤矿的驻矿代表姓黄的让大家别干了。一直在路边煤矿待到2月下旬，大家看到新的承包人带着工人过来了，对方讲这个煤矿他们签的有合同，就接管路边煤矿了。3月17日晚上，应伟和韩某把大家的工资结掉解散了。3月18日大家着应玉洪到盘州市一煤矿干活了。杨某2亦证实其是2017年初十（2017年2月6日）从淮南到安洛乡路边煤矿的，当时是停产状态，之后一直也没有生产。在其离开路边煤矿的前一天晚上应伟和韩某给其结了工资。13、证人雷某证言，证明其是神华公司办公室主任，负责公司日常事务，并和副主任共同监督管理使用公章。2017年2月到神华公司工作的。其认识朱志文，他在2016年承包经营路边煤矿在2016年底合同自然到期了。按照正常程序，公司会提前在合同到期前告之承包人，如果接着承包经营的话，必须同神华公司再签合同，没有续签的话，上一年度合同自动终止。现在是王某2在生产经营路边煤矿。神华公司的章是一直在公司保险柜，是金属的，假的是塑料玻璃。（三）物证贵州神华矿业投资有限公司金沙县安洛乡路边煤矿（1）、“贵州神华矿业投资有限公司”印章两枚，证明两枚印章由被害人韩某提交给公安机关，系被告人朱志文办理路边煤矿复产复工手续后遗留在韩某车上。（四）鉴定意见安徽省公安厅物证鉴定中心鉴定书，证明从黄某、雷某处提取的“贵州神华矿业投资有限公司金沙县安洛乡路边煤矿(1)”、“贵州神华矿业投资有限公司”公章印模和实物照片以及朱志文使用印章对比照片。经鉴定，朱志文使用的贵州神华矿业投资有限公司金沙县安洛乡路边煤矿印文、贵州神华矿业投资有限公司印文与神华公司提供印章相同内容印文，均不是同一印章盖印的。（五）书证1、从贵州省工商行政管理局调取的神华公司、路边煤矿的相关登记档案、企业信息，证明神华公司经营范围为矿山投资、煤炭开采销售等，2018年7月27日法定代表人由杨某1变更为邓硕刚，2017年1月22日神华向工商局申请股东变更登记，股东变更为重庆瑞安冠成公司。神华公司于2013年4月与金沙县安洛乡路边煤矿签订该煤矿资产整体转受让协议，神华公司于2014年12月22日申请设立路边煤矿为分公司。2016年12月30日神华公司股东潘某、杨某1、朱江与重庆瑞安冠成新能源公司法人陈军签订股权转让协议书以转让全部股权，神华公司召开临时股东会决定该公司新股东为重庆瑞安冠成新能源公司。2、金沙县安洛乡路边煤矿经营股权部分转让协议，转账记录单，证明2017.1.24甲方朱志文与乙方韩某签订经营股权部分转让协议，主要内容：1、乙方出资251万元购买甲方经营股权51%（甲方股权作100万股，每股5元，计500万），合作协议签订后乙方与付甲方合同定金三十万元整，余款春节后初六前打入甲方指定账户。2、此协议有与甲方和神华矿业目标责任书相抵触的均无效。3、甲方保证今年上交神华税后利润35%-40%。4、甲方负责矿井双方合作的前期安全、生产，但如甲方连续2个月不能完成合作目标，乙方有权对甲方的部分管理人员及队伍进行更换。5、乙方进矿后一周内甲方移交原有的账户印章等相关手续，该矿的经营、生活、销售等相关经营活动由合作后的乙方管理，财务会计双方分开管理……7、甲方保证乙方进矿后无债权、债务纠纷。8、甲方需保证该矿安全生产等相关证件齐全。9、甲方今年与神华矿业商定投资设备等以固定资产充抵生产成本。2017年1月24、25日，应伟、韩某分别转账给朱志文账户20万元、10万元，合计人民币30万元。3、补充协议及转账记录，证明2017年2月4日被告人朱志文与被害人韩某签订补充协议，内容：经甲乙双方协商，由于原协议商定甲方于2017年春节前负责与神华公司签订2017年路边煤矿的安全生产目标责任书及甲方与神华公司的2年期以上合作承包目标协议，乙方于2017年年初六前把全款打进甲方指定账户，现甲方由于其他原因于春节前未和神华矿业签订相关协议，现双方友好协商签订以下补充协议：1、签订协议日，乙方再付定金170万元到甲方指定账户。做协议执行之保证。2、甲方在协议签订日起1个半月负责把与神华公司等的目标责任书及合作承包远期合同签订完结2017年2月4日、6日，韩某转账给朱志文的转账记录120万、50万，合计170万元。4、韩某、朱志文、朱某个人账户交易明细、汇款单据、平安付理财交易明细，证明2017年1月24日、25日，应伟、韩某共向朱志文定金合计人民币30万元，2017年2月4日、6日，韩某转账给朱志文的转账记录120万、50万，共支付朱志文合计200万元。案发前，朱志文于2017年3月18日至24日转账给韩某115万元。另证明朱志文收款200万元后便转到其子朱某的账户，朱某收到朱志文转款后将资金转入平安付实时付购买理财。自2017年1月24日起至2018年4月14日止，朱某共向朱志文账户转款合计149.08万元，余款50.92万元未退还给朱志文。5、金沙县安洛乡路边煤矿安全生产目标责任书，证明2016年1月25日，贵州神华矿业投资有限公司法人杨某1与朱志文在贵阳市观山湖区签订了金沙县安洛乡路边煤矿安全生产管理目标责任书，为加强煤矿全生产管理，将安全、生产、综合成本控制等指标实行目标管理，聘请朱志文为煤矿矿长，约定考核期间是2016年1月1日至2016年12月31日，朱志文作为矿长负责处理煤矿的安全生产管理，朱志文有权自助销售煤炭，神华公司协助并监督。6、神华公司延长朱志文矿长任期的通知，证明神华公司于2017年1月5日下发黔神华矿投（2017）2号通知，由于路边煤矿炸药库没有及时延期致耽误生产一个月，经公司办公会研究决定，延长朱志文托管经营路边煤矿期限至2017年1月26日。在此期间，朱志文负责完成以下事项：一、于2017年1月26日前清偿完毕路边煤矿所有工人及管理人员、干部工资等应偿债务，否则承担一切法律责任；二、于2017年1月20日左右与公司相关人员对账、核账。7、贵州金沙县安洛乡路边煤矿安全生产目标责任书，证明2016年12月28日，贵州神华矿业投资有限公司法人杨某1与王某2签订，聘请王某2为路边煤矿矿长，约定考核期间是2017年1月1日起至2021年12月31日止，每年与矿长签订年度目标管理责任书并缴纳当年保证金后次年责任书生效。煤矿的煤炭产品由王某2与神华公司共同管理、共同销售、资金共管。8、从神华公司调取的路边煤矿安全生产目标责任书、补充协议、情况说明，证明2017年3月13日，神华公司杨某1与王某2签订神华公司金沙县安洛乡路边煤矿安全生产目标责任书，聘请王某2履行矿长职责，全面管理路边煤矿煤炭开采目标的实现，考核期限为本责任书生效之日起二年，目标考核按每年度进行考核，期限届满后在同等条件下有优先续约权。双方共同利用自身销售渠道进行销售，煤炭销售收入双方共同监管。且约定双方在本协议签订前所签与路边煤矿有关的协议、目标责任书等法律文书全部终止，按本合同执行。9、神华公司关于王某2同志的任职通知、授权委托书，证明2017年3月1日，任命王某2为神华公司路边煤矿总经理，负责协调、处理和监督煤矿安全生产、经营管理有关工作，确保煤矿正常运转。神华公司决定由张平负责路边煤矿安全生产进行管理，张平委托王某2作为矿长与神华公司签订路边煤矿目标责任合同。同年3月29日下发通知任命王某2为路边煤矿负责人，主持该矿全面工作。10、2017年3月13日张平授权委托书（2017年3月13日）、金沙县安洛乡政府调处会记录（2017年3月27日、6月27日），证明安洛乡政府相关部门组织路边煤矿与原责任人朱志文矛盾纠纷协调会，其中有朱志文、王某2、张平、黄某、刘某、韩某等人参加，但对会计师事务所作出的鉴定结果并未达成一致意见，最终并未调处成功，双方欲通过诉讼方式解决。（六）辨认笔录，证明被害人韩某、应伟指认出与其签订金沙县路边煤矿经营股权转让协议的人是朱志文，杨某1辨认出朱志文即是与其签订2016年神华公司路边煤矿目标责任书的人。（七）被告人供述与辩解被告人朱志文的供述与辩解，证明朱志文于2016年1月25日与神华公司签订了路边煤矿安全生产管理目标责任书，是一年一签的，时间是从2016年1月1日起至2016年12月31日止。2016年11月，神华公司通知其合同快要到期了，但因为双方没有谈好，其就没有签订2017年的煤矿安全生产管理目标责任书。因为其跟神华公司签订的安全生产管理目标责任书已经到期了，其就想着把经营股权卖出去搞钱。2017年1月份，其跟葛某讲想转让路边煤矿的经营股权，如果参股的话，五元一股，共一百股共计五百万元；如果控股的话，其也可以让出51%的股份，价格是二百五十万元。后葛某介绍韩某和应伟给其说他们想干。2017年1月24日，韩某告知其已经到金沙县安洛乡路边煤矿了。当天下午其从贵阳赶回金沙县跟韩某在金沙县一家狗肉馆见面，双方就在饭馆里签订了一份金沙县安洛乡路边煤矿经营股权部分转让协议，约定韩某代表乙方出资251万元购买其该煤矿51%的经营权。协议签订后，其要求韩某和应伟付定金30万元。后其将该款转给了儿子朱某。其没有跟贵州神华公司签订路边煤矿的承包经营合同，只签订的路边煤矿安全生产管理目标责任书，签订这个就可以对路边煤矿进行生产经营了。其所称的路边煤矿承包经营合同是指能够对煤矿的经营生产销售权，承包期限三年、五年等，在相应年限内的经营生产权都是承包人的。而安全生产管理目标责任书是一年一签，具有类似功能，该责任书到期前没有续签的话，就代表下一年就没有生产经营权。2016年11月份，贵州神华公司通知其合同快要到期了，因为煤矿出现安全责任事故，赔偿比例没有谈好，所以其当时就没有跟贵州神华公司继续签2017年的目标责任书，且其也没有签订过所谓的三年承包合同。当时其跟韩某、应伟说自己与神华公司签订了三年的承包合同，是想让韩某他们放心与自己签订协议，是骗他们的。2017年初六(2017年2月2日)，其回到淮南后在谢家集区望峰岗镇应伟的公司办公室，当时葛某也在，其跟韩某和应伟讲路边煤矿要复工生产，按照贵州的地方规定，在规定时间内可以简化验收手续，最好在年初十之前就组织工人进矿生产。其要求韩某和应伟须付80%，即给200万元的定金，路边煤矿正常生产后再支付余款51万元。2017年2月4日，在应伟的办公室，其与韩某签订了补充协议，主要内容是韩某再支付给其170万元定金，约定其需要在协议签订日起一个半月内负责把与神华公司等的目标责任书及合作承包远期合同签订完结。补充协议签订后，韩某又给其转款共计170万元，但是其没有按照补充协议规定履行。2017年初十（2017年2月6日），韩某和应伟就组织了工人到路边煤矿准备开工。后韩某对其说路边煤矿的驻矿代表黄某告知他们路边煤矿与自己没有任何关系了，叫他们尽快离开。其让韩某等人不要听黄某的话，但是其知道神华公司与新承包人王某2签订了2017年的安全生产管理目标责任书，路边煤矿已经跟其无关了。为了让韩某和应伟继续相信自己，于是其使用虚假的神华公司及路边煤矿的印章，通过模仿神华公司领导的签字伪造了复工手续，让韩某开车送自己去金沙县安全生产监督管理局西洛分局，并递交了复工材料。过了两天，韩某打电话讲其使用的公章忘在车里了，其当时还对韩某讲那章是假的。神华公司的印章是公司办公室保管的，路边煤矿的印章是由驻矿代表黄某保管的。韩某和应伟汇给其的200万元真实用途是用于路边煤矿的生产，但因为其承包经营权已经到期，这些钱不可能用于投资生产了，其就把上述款项转给其子朱某用于投资理财了，当时韩某他们并不知情。2017年2月，新的承包人和工人进矿后，韩某和应伟就把工人遣散了，并让其归还支付的定金。2017年3月其退给韩某合计115万元，卖掉之前生产的煤炭，后又还了十几万元，最后实在没钱还了。后来淮南公安机关通知其配合调查，其害怕没有回来就一直在贵阳呆着，直到被贵阳公安机关抓获。在知道神华公司已与王某2签订了2017年度的路边煤矿安全生产管理目标责任书后，其没有告诉韩某和应伟，仍然收取他们给的资金。而且其实际上并没有按照补充协议约定去做，也根本做不了，其不应该隐瞒真相，更不应该在明知做不到的情况下收取韩某和应伟的200万元。后朱志文翻供称前后给了韩某和应伟115万元，不是其还韩某和应伟的钱，是自己准备投资路边煤矿的资金，其和韩某、应伟商量决定把钱放在韩某处保管的。在庭审中其又辩解称神华公司董事长潘某口头承诺给其路边煤矿2016年至2018年的三年承包经营权，其没有诈骗被害人资金。（八）综合证据1.户籍证明，证实被告人朱志文系1964年8月18日出生，犯罪时已满18周岁，具有完全刑事责任能力。2.抓获经过、临时羁押证明、接出警情况登记、情况说明，证实被告人朱志文于2018年3月30日在贵州省金沙县家中被金沙县刑侦大队抓获归案。当日被临时羁押于金沙县看守所，2018年4月12日由办案单位押解回淮南。被害人与2017年8月17日向淮南市公安局望峰岗派出所报警。原判认为：被告人朱志文以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，故意隐瞒真相、虚构事实，骗取被害人股权转让款人民币72万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。朱志文被动到案后虽能如实供述主要犯罪行为，但后又予以翻供且无合理解释，拒不认罪，依法不构成坦白。案经该院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十八条第二款、第一百一十二条，《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第三项、第六十四条,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十条第一款第二项的规定，判决：一、被告人朱志文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元；二、被告人朱志文违法所得人民币七十二万元，其中被告人朱志文转给朱某的资金人民币五十万九千二百元，依法予以追缴，返还被害人。朱志文上诉提出：1、其主观上没有非法占有的目的，案发前退还128万元足以证明。2、其没有对两被害人隐瞒真相，两被害人对其没有与神华公司签订合同的事实是明知的。3、其即使构成诈骗罪，诈骗数额也应为30万元，且该30万元已经退回，另外170万元系被害人的投资款。综上，原判认定其犯诈骗罪事实不清、证据不足，请求二审法院依法查明事实予以改判。辩护人除提出与上述上诉理由相同的辩护意见外，另提出：1、从朱志文承包涉案煤矿投资500万元左右的事实看，朱志文与神华公司签订的承包期限不可能是一年；2、朱志文曾经向朱某借款，朱志文转给朱某的钱款有一部分是偿还债务，故原判认定朱志文转给朱某的509200元系违法所得并判决予以追缴，系认定事实错误。经审理查明：原判认定上诉人朱志文以非法占有为目的，隐瞒其对路边煤矿承包经营权已到期的真相，虚构其与神华公司签订了路边煤矿三年承包经营合同的事实，欺骗被害人韩某、应伟向路边煤矿投资200万元，后退还128万元，非法侵占两被害人72万元事实，有其本人供述，两被害人陈述，证人杨某1、潘某、黄某、刘某、葛某、王某1等人的证言，股权转让协议、补充协议、安全生产管理目标责任书、银行账户交易明细、转账凭证等证据在卷佐证，二审期间，上诉人朱志文及其辩护人均未能提出足以影响原判认定事实的新证据，本院对原判认定的事实和证据予以确认。针对朱志文及辩护人提出朱志文没有非法占有目的的上诉理由及辩护意见，经查，首先，朱志文在侦查阶段的供述称，其跟韩某、应伟说自己与神华公司签订了三年的承包合同，是想让韩某他们放心与自己签订协议，是骗他们的。该供述能够得到被害人韩某、应伟的陈述、证人杨某1、潘某、黄某、刘某、葛某、王某1等证人证言的印证。其次，从《关于延长朱志文矿长任期的通知》的内容看，该通知并不能证明朱志文享有路边煤矿2017年以后的生产经营权。综上，朱志文在明知自己已丧失路边煤矿生产经营权的情况下，虚构事实、隐瞒真相，欺骗被害人与自己签订路边煤矿经营股权部分转让协议，骗取被害人72万元资金拒不返还。具有明显的非法占有目的。故上诉人及辩护人的该节上诉理由及辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。针对朱志文及辩护人提出两被害人对朱志文没有与神华公司签订合同的事实是明知的、朱志文没有对两被害人隐瞒真相的上诉理由及辩护意见，经查，首先，该上诉理由及辩护意见与朱志文在侦查阶段的供述相矛盾，朱志文对该节供述予以翻供未能提出正当理由或作出合理解释。其次，从朱志文与被害人签订的路边煤矿经营股权部分转让协议及补充协议的内容看，补充协议中记载的“……原协议商定甲方（朱志文）于2017年春节前负责与神华矿业公司签订2017年路边煤矿的安全生产目标责任书及甲方与神华矿业公司的2年期以上合作承包目标协议……”，与客观事实不符，原协议上并无此内容。第三，被害人韩某、应伟的陈述能够证明二人多次向朱志文催要其所称的与路边煤矿签订的三年期承包合同，均被朱志文以各种理由搪塞过去。上述事实能够证明，被害人是在受朱志文蒙骗认为朱志文对路边煤矿享有三年承包经营权的情况下，才与朱志文签订的路边煤矿经营股权部分转让协议及补充协议。综上，朱志文及辩护人的该节上诉理由及辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。针对朱志文及辩护人提出的如果认定朱志文构成诈骗，诈骗数额应为30万元，其余170万元应为被害人投资的上诉理由及辩护意见，经查，被害人受朱志文蒙骗购买朱志文并不存在的路边煤矿经营股权，先支付30万元定金，后又陆续支付170万元，共计200万元，朱志文收到款项后，并未将该200万元用于煤矿的生产经营，而是转给其儿子朱某用来购买理财产品，被害人发现被骗后，经追讨，朱志文先后退还被害人共计128万元，余款72万元拒不返还，且对被害人避而不见。上诉事实能够证明，朱志文诈骗数额为72万元。故朱志文及辩护人的该节上诉理由及辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。针对辩护人提出的朱志文与神华公司签订的承包期限不可能是一年的辩护意见，经查，朱志文在煤矿投入资金多少与承包期限长短没有必然联系，辩护人认为朱志文投资500万元左右就认为其承包期限不可能是一年，没有事实和法律依据，且与朱志文在侦查阶段的供述相矛盾，本院不予采纳。针对辩护人提出的朱志文转给朱某的钱款有一部分是偿还债务、对朱志文转给朱某的509200元不应追缴的辩护意见，经查，在卷材料没有充足的证据来印证朱志文与朱某之间是否有债权、债务关系，辩护人此节意见缺乏证据支持，故朱志文将骗取的赃款转给他人，依法应予追缴。辩护人该节意见不能成立，本院不予采纳。本院认为：上诉人朱志文以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取并侵占被害人股权转让款人民币72万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。原判认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 肖 丽审判员 王 坤审判员 范志勇二〇一九年十二月十九日书记员 孙 清附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。