浙江省绍兴市越城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0602刑初1234号 公诉机关绍兴市越城区人民检察院。 被告人黄正建，男，1992年9月17日出生于浙江省绍兴市，汉族，大专文化，无业，住绍兴市柯桥区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年2月25日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年4月3日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。 辩护人董坚、朱国峰，浙江越光律师事务所律师。 绍兴市越城区人民检察院以越检公诉刑诉[2018]1108号起诉书指控被告人黄正建犯诈骗罪，于2018年11月19日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。绍兴市越城区人民检察院指派检察员张琪、林雪出庭支持公诉。被告人黄正建及其辩护人朱国峰到庭参加诉讼。期间，经绍兴市越城区人民检察院建议,本院分别于2019年2月17日、6月17日决定对本案延期审理，并于同年3月17日、7月17日恢复审理。经绍兴市中级人民法院批准，本案延长审限三个月。现已审理终结。 绍兴市越城区人民检察院指控：2017年3月至2018年2月，被告人黄正建在已婚生子的情况下，隐瞒事实，冒名“陈某5”，以恋爱为名骗取被害人陈某1的信任并开始同居。后被告人黄正建编造帮姐姐公司走账、父亲涉嫌贪污需要钱款、帮朋友淘宝刷单、购买优惠房源、帮忙打官司、购买本科文凭等理由，多次向被害人陈某1及其家人以信用卡套现、支付宝转账、现金交付等方式实施诈骗，共骗取被害人陈某1、陈某2、周某1、陈某3合计人民币101万余元，赃款均被被告人黄正建用于个人挥霍。 2018年2月24日22时许，被告人黄正建在绍兴市越城区被警察抓获归案。案发后，未退赃。 为证明上述事实，公诉机关当庭出示了相关证据。 公诉机关认为，被告人黄正建以非法占有为目的，多次采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人黄正建对起诉书指控其冒名“陈某5”，以恋爱为名实施诈骗的事实和犯诈骗罪的罪名没有异议，但对具体诈骗金额有异议：1、从陈某1信用卡上骗取的钱是145000元左右,其中中信银行95000元、招商银行30000元、广发银行19000元，其余的是借呗和花呗，具体没算。这些钱有一部分是与陈某1一起消费的。分期账单也都按时还款了的，每个月是2400元和3600元都在还的，陈某1有没有还其不清楚；信用卡中广发银行已还清，美国塞班和2月滨江宝龙以及西湖银泰是陈某1自己刷的；招商银行卡因被盗窃已挂失，中信银行部分钱拿出来装修陈某1他们家房子了；2、陈某2这里只有人民币25000元。一开始是买本科证书38600元，是通过陈某1微信转账方式给其的，钱一起消费的，而且其给陈某2家里买过装修材料。买房押金35000元，结果陈某1给了25000元；3、周某1那里拿了48000元，是律师咨询费8000元，车子的维修费和墙纸壁画各20000元；4、陈某3那里拿了430000元，其中330000元是打到中国银行卡的，100000元是打到陈某1农行卡的。其中50000元支付了律师费用，50000元是柳某案的执行费，280000元替陈某4归还了借款，交付还有陈某4在场。打到陈某1卡上的100000元分四次还给了陈某3。后又辩称被害人陈某3中国银行卡的330000元是：卡中原有50000元给其请律师用的，其余280000元是因为陈某3先让其垫付陈某4的借款，然后分期归还给其，承诺归还本金后再给其20000元利息，后来几个月他把钱打到中国银行卡里，后面承诺的利息没给；通过陈某1农业银行卡给其的100000元其没有收到，通过陈某1建设银行卡给了100000元，其还给了陈某3。 综上，认为其诈骗陈某1处有145000元、陈某2处有25000元，周某1、陈某3处是没有的。 被告人黄正建的辩护人对起诉书指控被告人的行为已构成诈骗罪没有异议，主要辩护意见：1、起诉指控部分事实不清、证据不足、适用法律错误。（1）被害人陈某1部分：①认定该部分事实金额应结合银行、支付宝机构出具的实际欠款凭据综合认定，且使用记录存在混同的情况，事实不清。理由如下：首先，就现有证据，信用卡部分结合被告人与公诉机关的核对情况，跟陈某1陈述相对一致，广发信用卡欠款19107.87元、招行信用卡欠款18429元、中信信用卡欠款62646.48元，合计100183.35元；借呗、花呗部分被告人与被害人之间陈述差距较大；但上述金额均未有银行、支付宝机构凭据予以印证，以被告人供述及证人证言予以认定涉案金额属证据不足。其次，根据被害人陈某1的陈述，在2017年8月份其去美国时，将广发信用卡取回后自己使用；招商银行卡系工资卡，自己本身在转钱使用；共同生活期间，被告人给予被害人生活费、支付房租、吃饭、购物、租车；上述事实也能与被告人黄正建供述的大部分钱款用于共同生活、给被害人赠送购买礼物相互印证。即一是涉案信用卡存在使用混同，二是钱款用途存在用于共同生活。②本案涉及陈某1相关事实不应当以诈骗罪定性。首先，被告人从被害人陈某1处取得信用卡、使用花呗借呗的行为使用了虚构事实的诈骗方法没有异议，但是除了被告人使用信用卡归个人使用部分以外，相当一部分用于双方共同生活支出，且被害人对此明知并同意。因此，至少用于共同生活部分被告人并未使用诈骗方法，且被害人亦未产生错误认识，依法不构成诈骗；另一方面，被告人归个人使用部分又没有证据予以单独区分，该部分定性诈骗显然证据不足，且被告人一直按期归还信用卡，案发前还交付陈某120000元现金，显然不具有非法占有目的，依法不构成诈骗罪。其次，退一步讲，即使应当定性为犯罪，该部分事实也应当以信用卡诈骗定罪处罚。被告人取得信用卡、借呗、花呗及支付密码后不当然等同取得了诈骗钱款，在之后使用信用卡、借呗、花呗的行为才真正实现取得诈骗钱款，诈骗行为才得以完成，上述系列行为应属冒用他人信用卡，应当以信用卡诈骗定罪处罚。（2）陈某2部分。根据陈某2、陈某1的陈述以购买本科学历、买房分别支付给被告人38600元、35000元，而二人陈述的钱款去向为陈某2微信转给陈某1、陈某1微信转给被告人或提现到银行卡上。但被告人供述仅从陈某1处收到25000元，装修即使被告人前后供述存在矛盾，但辩护人认为，应当结合具体流水予以佐证，否则，应当作出对被告人有利的认定。（3）周某1部分。根据被告人供述仅收到48000元，钱款用途为支付律师费8000元、车子装修20000元、家里装修20000元，被告人供述部分能够与被害人周某1陈述相互印证，即该部分钱款取得的名义与实际用途一致，不存在虚构事实、隐瞒真相，且未有非法占有，不应当认定为诈骗。关于被害人陈述的购房定金、购买文凭等钱款均是通过转账方式，但就收集在案证据亦未能体现被害人支出、被告人收到相应钱款，证据不足，依法不能认定。（4）陈某3部分。比对被害人陈某3及被告人二人的陈述，对陈某3所述现金、香烟等被告人均供述未收到，但又无其他证据予以佐证；其余转账支付部分被告人仅认可陈某1卡上收到100000元及中国银行卡上330000元，其余部分应当结合其他流水等证据予以佐证。 被告人认为诈骗被害人陈某1部分应有对应的支付凭据以及银行流水佐证，2018年3月15日陈某1的陈述中提到广发银行卡回国后已取回，招商银行工资卡自己有使用，钱款存在双方在交叉使用，应当区分哪些由被告人使用，就本案证据而言无法区分，应做有利于被告人的认定。 上述认可部分金额，其中有证据予以佐证的用于支付律师费部分应当直接剔除，至于被告人陈述的剩余钱款均系取现后归还陈某3或用于替陈某4归还债务，请法庭综合本案证据予以认定。 2、被告人具有多项法定应当从轻、减轻处罚情节。（1）被告人明知他人报警，且未受控制情形下仍留在现场等待民警，到案后如实供述犯罪事实，符合自首条件，依法应当予以从轻、减轻处罚。（2）客观上被告人确有诈骗行为，但其诈骗手段一般，且实际钱款去向确有为被害人办理实事的情况，其明知被发现后，仍愿意前往被害人家里给予交代，并接受公安机关的调查，证明其主观恶性确实不大，犯罪情节尚属较轻，请法庭在对其量刑时从轻体现。（3）被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，又能自愿认罪，能够体现其悔罪情节，应当予以酌情从轻处罚。综上，请求法庭对被告人黄正建予以从轻或减轻处罚。 经审理查明： （一）2017年3月12日，被告人黄正建在使用“滴滴”顺风车时与被害人陈某1相识，后故意隐瞒已婚生子的事实，冒名“陈某5”，以恋爱为名骗取被害人陈某1的信任并与其同居。被告人黄正建编造“帮姐姐公司走账”、“父亲涉嫌贪污需要钱款”等理由，先后骗取被害人陈某1广发银行信用卡(尾号7012)、招商银行信用卡(尾号4406)、中信银行信用卡(尾号4155)，以及建设银行卡(尾号1947)、中信银行卡(尾号4461)、农业银行卡(尾号9772)归其使用，以信用卡刷单套现、借取现金、贷款分期等方式实施诈骗，2017年3月至2018年2月共造成被害人陈某1损失人民币235500.44元。赃款均被被告人黄正建挥霍。具体分述如下: 1、2017年3月20日被告人黄正建以“姐姐开厂走账需要”为由向被害人陈某1借广发银行信用卡（尾号7012），3月21日起开始取现、刷单，并将其消费账单分期还款，至案发，被告人从该卡诈骗所得造成被害人损失金额为人民币29497.61元。 2、2017年3月30日被告人黄正建以上述同样理由向陈某1借招商银行信用卡（尾号4406），4月3日起预借现金及套现，6月29日将其中48510元账单分期12期，每期还款4042.5元。至2018年1月底该卡由陈某1收回。至案发，被告人从该卡诈骗所得造成被害人损失金额为人民币34599元。 3、2017年4月17日被告人黄正建以上述同样理由向陈某1借中信银行信用卡（尾号4155），该卡于5月18日起开始现金取款，后又多次进行贷款后分期还款，至案发，被告人从该卡诈骗所得造成被害人损失金额为人民币171403.83元。 上列事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、被害人陈某1的陈述，证实：（1）2017年3月12日其回杭州时在滴滴上找了个顺风车顾客黄正建。他跟其介绍叫“陈某5”，在东方航空公司工作，是一名维修员，月收入有五六万元。就这样慢慢开始接触，时间久了就发展为男女朋友关系了。在案发前，其和黄正建是有结婚的打算的，黄正建说在2017年年底要结婚的，后来又说要年后结婚了。在端午节来过其家里之后，其打算也去他家看看，但是他总是找理由，比如说“他奶奶说要算个日子才能去”“他二姐出车祸”“他爸爸胃动手术”等理由没让其去见他的家人。黄正建的真实身份信息其一直不知道的，有几次其要看他的身份证，他就说他的所有身份证件都锁在保险箱里，保险箱在他自己的路虎车上，还说路虎车被他爸爸开走了。他不怎么用支付宝，最多吃饭的时候他刷下，和其所有的转账记录都不通过支付宝，其也不知道他的支付宝账号，想是因为支付宝是要实名注册的，如果转账的话就会被其知道真实名字。还有他说他的工作证和衣服都是在单位留着，所以有关能证明他真实身份的东西其都没有看到过，他也没有用过。后来在派出所才知道他叫黄正建，而且还有小孩子了的。他的真实收入情况也是不清楚的。（2）大概到了3月底，黄正建就跟其借信用卡，说他姐是开厂的，信用卡用来走账用。其就把一张广发银行的信用卡（尾号7012）借给了他。黄正建开始也是刷卡后按时还的，大概到了4月初，他跟其说，他姐的厂里走的账比较多，广发银行卡的信用额度不够，问其再借了招商银行的信用卡（尾号4406）。大概过了几天，黄又说他爸是诸暨大唐的一个村长，因为贪污已经被查，要其把储蓄卡给他，他把他爸贪污的钱转到其卡上。其就把一张中信银行储蓄卡(尾号4461)和一张建设银行的储蓄卡(尾号1947)给了他。过了几天，他又说储蓄卡不够，这样其在杭州办了一张农业银行的储蓄卡(尾号9772)也给了他，这张卡用于给陈某3转账用的。同时黄正建把其的中信银行信用卡也拿走了。这6张银行卡黄正建拿去之后就都是在他那里了。8月份的时候因为其去美国，其就把广发银行信用卡拿回来了，但是其花费的钱都自己还了的。招商银行储蓄卡(尾号6338)是其工资卡，有时候在转账用。当时黄正建说信用卡当作储蓄卡用，先把钱刷出来，他会还进去的。后来黄正建刷信用卡后，每次还钱都要其催。广发银行信用卡是2017年8月底拿回来的，招商银行信用卡是2018年1月底拿回来的。现在广发银行信用卡和招商银行信用卡在其身上，中信银行信用卡和中信储蓄卡、建设银行储蓄卡、农业银卡储蓄卡都在黄正建身上。（3）其估计被骗了大概有270000元左右，其中信银行信用卡人民币185000元左右，招商银行的信用卡里35000元左右，广发银行信用卡30000元左右的样子，还有网上花呗和借呗。（4）黄正建还以帮朋友刷单的名义让其帮他刷了4次单，买的东西是“小脚裤”“珍珠粉”“不锈钢卡扣”“珍珠”这四样，一共刷了36590元，这个是用其支付宝花呗的钱付的。这个钱他都没给其还掉，其现在还掉还有2期。4月24日黄正建以他姐姐要用钱为由让其借呗转钱给他，其就帮他借呗借了2万，之后又以类似的理由借了三次，分别是12000、6000、3000元，这四期都是其还的，2018年2月份时网上花呗人民币6270元和借呗人民币5636.26元没有还，现在都已经还清。一起生活的期间，黄正建大概有三个月给过其钱，每次1000或2000，这个钱其后来都是去还信用卡了的，这个他也知道的。不过其不知道这个钱是黄的工资收入还是其亲戚那里骗来的钱。还有一次，黄正建说有批香榧是朋友抵债的，让其帮他去卖掉，还在其的银行卡中取现了7500元。之后其帮他卖掉了110盒香榧，每盒110元钱，这个钱卖掉在其那里。在被抓之前，黄正建给过其20000元，是存在招商银行工资卡里的。信用卡和支付宝花呗、借呗里面的钱大多数都是其自己的钱，包括其的工资和以前买理财的钱，都用来还款。黄正建还的很少的，微信聊天记录也看得出来的。两个人在一起的费用主要是房租、吃饭、购物、租车。租车是在神车公司租的，其帮他租过2次，一次是在7月4日花费了20306元，一次是2月25日花费了17363元，黄正建自己有没有在租车其就不知道了。其是自己有辆车子的。但是黄正建说他的路虎他爸爸在开，所以去租车了，这些花费，其租车的话是刷信用卡，其自己还的钱是6000元左右，其他都是黄正建还的。还有装修的事情。黄正建帮忙买材料、叫人工什么的，但是钱都是其妈给的。 2、微信聊天记录及微信转账记录、支付宝账单，证实：2017年3月至2018年2月期间，被告人黄正建骗取被害人陈某1的广发银行信用卡(尾号7012)、招商银行信用卡(尾号4406)、中信银行信用卡(尾号4155)、建设银行卡(尾号1947)、中信银行卡(尾号4461)、农业银行卡(尾号9772)这六张银行卡，以及被告人黄正建进行取现、贷款、消费等情况。 3、被害人陈某1名下广发银行信用卡（尾号7012）交易账单，证实：被告人黄正建借用被害人陈某1发银行信用卡（尾号7012）后，于3月21日起开始取现、刷单，7月26日将消费账单中的16400元账单分期24期,每期还款683.33元，同年8月底该卡由陈某1收回，至2018年2月该卡尚余应还金额33067.35元，其中当月应还金额19107.87元，账单分期未还金额11650.03元。当月应还金额中包含2017年12月消费金额租车费用和账单分期费用14789.73元、其他消费费用2097.03元、2018年1月账单分期还款费用781.73元及其他消费费用1439.38元。因该信用卡已于2017年8月底由被害人收回，故对上述其他消费费用3536.41元及账单分期未还金额中的33.33元应从诈骗金额中扣除，被告人从该卡诈骗所得金额应为人民币29497.61元。 4、被害人陈某1名下招商银行信用卡交易账单，证实：被告人黄正建向陈某1借用招商银行信用卡，于4月3日起预借现金及套现，6月29日将其中48510元账单分期12期，每期还款4042.5元。至2018年1月底该卡由陈某1收回。至2018年2月该卡尚有应还金额18429元（该款系累积应还未还金额，当月没有新的消费金额）及分期未还16170元（4042.5*4），合计人民币34599元。 5、被害人陈某1名下中信银行信用卡（尾号4155）交易账单，证实：被告人黄正建向陈某1借中信银行信用卡（尾号4155）后，于5月18日起开始现金取款，6月12日贷款人民币145000元后转至陈某1中信银行卡（尾号4461），又于当日和次日通过支付宝和微信分三次将其中人民币140000元转回该信用卡归还当月欠款，余款以取现等形式获取。该款系账单分期36期于6月13日首期还款，每期还款4028.05元。7月13日又用该信用卡借贷人民币15000元转至陈某1中信银行借记卡（尾号4461），通过陈某1微信转账到被告人微信账户。该款进行账单分期24期于7月14日首期还款，每期还款625.00元。至案发尚有当期应还款额人民币62646.48元及分期未还108757.35(4028.05*27)+10000(625*16)=108757.35元，合计人民币171403.83元。 6、证人陈某2的证言，证实：在2017年4月份左右，其在杭州上班的女儿陈某1跟他们说交了个男朋友，是她开车去杭州上班的时候，这个男的搭了她顺风车后认识的。在2017年端午节前后，这个男的来其家里，自其介绍说叫“陈某5”，33岁，诸暨大唐人，硕士毕业，在法国留学回来的，现在在东方航空公司工作，岗位是飞机的机修工，家里爸爸是诸暨大唐一个村的村长，妈妈跟他阿姨在做袜子生意，当时认为只要其女儿欢喜，就随她们交往好了，其他的也没有特别多想。在10月份左右，其提出双方大人见见面，黄正建说好的，会去跟他家里讲，过了几天后，黄正建跟其说他爸爸因为贪污出事了，但是因为他家关系硬，所以没有被抓起来，现在他爸爸躲在湖南，所以没法来跟其见面，其也相信他，之后黄正建还跟其说过什么东方航空公司选科长，他动用了好多关系去选，花了五六百万元去搞关系，但是没有选上，其听黄正建说得很认真，也就相信他说的了。 7、证人黄某1的证言，证实：其是黄正建的妻子，与黄正建是高中同学，在2014年9月17日记结婚的，现在有个儿子，其现在柯桥万达服装店做导购的，月收入四五千元，在柯桥租房子住。黄正建早在结婚之前开过广告公司，之后亏了钱，他在银行也有贷款10万元，现在还没有还清，也有借了高利贷，目前也没有还清，具体数额其也不是很清楚。结婚后，黄正建说是在杭州公司给客户老板开车，具体给谁开车其也不清楚。收入情况其不清楚的，因为结婚后怀孕带小孩有个两年其都没有上班，黄正建说在外开车，赚来的钱要还之前欠的高利贷什么的，其也没有怎么过问。而且黄正建平时也不怎么回家，基本上一周或十天回家一次，而且都是不过夜的，说要赶回杭州开车什么的。他每个月会给其个一、二千现金，但是也不固定的。结婚后黄正建没有从事广告方面的工作，结婚没有买房子，都是租房子住的，之前是住在绍兴市越城区城南沁雨园那边的，然后其在银泰上班的，后来为了黄正建到杭州上班方便，就柯桥租房子了，但是在柯桥租房子，他也不怎么回来的。夫妻关系其觉得还好，平时联系都是电话或者微信，但他都说自己在开车，在忙。其没有发现他在赌博，其他情况不知道。 其有瑞丰银行的卡，这张卡一直都是在黄正建那边，因为他说他要用现金。其平时要用卡都是记住卡号无卡存取的，一般都是其单位的营业款在进行存取，都是在柯桥万达广场那边的瑞丰银行的ATM机。黄正建也在使用这张卡的，他也在存取钱的。具体说不出来了，因为平时他都在用。大笔款项大概数额一共是12万左右，时间大概是2018年2月份的时候。因为其有短消息提醒的，也可以去看账单。黄正建和其说都是他的年终奖和工资。这些钱黄正建自己存进银行卡里的，他也在自己取出来。到黄正建被抓的附候卡里只剩下80000元了，这个钱其都取出来了，其中50000元三月初的时候给了黄正建的母亲，还有30000元请律师了。 8、证人黄某2的证言，证实：其是黄正建的父亲，黄正建是在2012年或是2013年结婚的，具体时间忘了，娶了黄某1，后来有儿子是2014年11月份生的。其儿子之前和黄某1是住在柯桥那边的，房子是租的，在杭州工作的，具体什么的其不清楚。黄某1和黄正建的关系应该是好的，但是具体的情况不是很了解。黄某1应该也不怎么管黄正建的，不过黄某1很管他的儿子的，家里的奶粉什么的都她买的，黄某1每周都来看望儿子的。家里的经济状况现在很不好，只有其在工作。在孙子出生前家里的条件也是还好的，但是那个时候黄正建说是开广告公司，借了高利贷，后来公司经营不下去了，他们帮黄正建还了很多债。大概有50万左右的债，是其从亲戚那边借来还掉的。很多现还没有还清。黄正建现在债务应该有的，但是具体其不知道。以前有些讨债的人找人门来的。 9、被告人黄正建的供述与辩解。 关于被告人黄正建通过银行卡诈骗被害人陈某1的金额问题。经查，被告人黄正建对骗取被害人信用卡并长期由其使用的事实多次供述一致，并能与被害人陈述及其它证据相印证。广发银行信用卡由被害人于2017年8月底收回，但被害人仍在2017年12月替被告人租车消费14008元，该款至案发时仍未还清，故对该款项及分期未还金额一并计入诈骗数额，对该卡归还后的其它消费金额不计入诈骗数额；招商银行信用卡在被害人收回后并未产生新的消费记录，中信银行信用卡一直由被告人持有，该两张信用卡中未还金额均为被告人黄正建消费使用未还和分期未还金额。本院对被告人黄正建诈骗被害人陈某1信用卡造成其损失金额按照信用卡交易清单计算确认。 关于被告人黄正建骗取陈某1进行花呗刷单、借呗借款及租车的金额问题。经查，在案证据可以证实被害人陈某1应被告人要求代其在花呗刷单购物及借呗借款，并分期还款的事实，但在案发时上述花呗、借呗款项大部分已还清；根据被害人陈某1陈述，案发时尚有花呗人民币6270元和借呗人民币5636.26元未还。虽然从被告人与被害人微信聊天记录可以证实被害人存在为被告人还款的事实，但上述款项均通过被害人支付宝账户还款，该支付宝账户又与被告人黄正建实际掌控的银行卡绑定，与其他诈骗金额存在混同，现有证据无法认定被害人陈某1实际支付的金额。关于陈某1替被告人向神州租车公司租用车辆的事实，该费用大部分系通过由被告人控制的银行卡支付，该数额已在信用卡损失中体现。同时，被告人曾将110盒香榧交由被害人出售，案发前归还被害人陈某1人民币20000元作为抵扣被害人还款损失，按存疑有利于被告人的原则，上述金额不再计入黄正建实际诈骗所得数额。 （二）被告人黄正建通过陈某1认识其母亲被害人陈某2，在获得被害人陈某2信任后，2017年11月至2018年2月期间分两次骗得人民币54600元。具体为： 1、2017年11月25日，被告人黄正建以帮助被害人陈某2儿子陈某6购买本科文凭为由，要求被害人陈某2支付人民币38600元，该款由被害人陈某2微信转账给陈某1，陈于当月27日将该款转入其中信银行卡（尾号4461），当日支付宝扣款至招商银行卡（尾号6338），由陈某1通过ATM机于当日取款20000元，次日取款14000元，后交给被告人黄正建29000元； 2、2018年2月，被告人黄正建得知被害人陈某2准备在柯桥元垄城购买商品房后，编造了其可以通过关系用内部价买房，但需要交押金人民币35000元的事由，后陈某2通过其儿子陈某6的支付宝账户（尾号1533）将人民币35000元转入陈某1账户，陈某1在扣除10000元后将余款25000元提现到招商银行卡（尾号6338）由陈某1取现后交给被告人黄正建。 上列事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、被害人陈某2的陈述，证实：在2017年4月份左右，其在杭州上班的女儿陈某1跟其等人说交了个男朋友，在11月份的时候，其儿子找工作，他说给安排到东方航空公司做安检员，但是需要本科学历，其儿子没有，他说可以通过关系去杭州电子科技大学买一本本科证，这个事情保证能办好，而且今年6月份就可以去上班，但是需要38000元左右的钱，其想既然他能够办这个事，其花点钱也值，所以11月份左右其通过微信转了38600元到其女儿的微信里，其女儿转给了他，因为他之前跟其说过保证能办好，6月份可以上班，所以其后来没有主动催过他，每次说起这个事情的时候，他总是说已经办好了，等着6月份上班就行。在2018年2月初，其想去柯桥“元垄”小区买房子，其跟这个“陈某5”说起过这个事情，他说他可以内部价弄出一套来，但是需要先交押金35000元，其也相信他了，最后其出了15000元，其儿子出了20000元，总共35000元，用其儿子的支付宝转到其女儿的支付宝里，再由其女儿转交给“陈某5”。后来因为几个亲戚说起这个人的时候，感觉有点不对劲，他除了其这里拿过钱，别的亲戚那儿也以差不多的名义拿过钱，但是最终事情都没有办好过，所以其等人怀疑被骗了。 2、证人陈某1的证言，证实：“陈某5”骗过家里是三个人买学位毕业证，一个是陈某6其亲弟弟，第二个是其表哥陈某4，还说要帮表哥介绍到东方航空工作，不过填的简历表格他说要写陈伟亮，怕欠债的人找回来。还有一个是周某2，是其小爸爸周某1的儿子，也被骗过。这个学位毕业证他说的是38600元的。这些钱是其妈妈和其弟弟转给其，然后其再微信或者提现给他，其他两个其也想不清，可能是他们转到其卡上，但是卡在“陈某5”手上的。 3、微信聊天记录、支付宝账单账户清单、中信银行储蓄卡交易清单、招商银行储蓄卡交易清单，证实：（1）被害人陈某2于2017年11月26日将38600元通过微信转账给陈某1，陈某1于当月27日将该款转入其中信银行储蓄卡，当日支付宝扣款至招商银行储蓄卡（尾号6338），由陈某1通过ATM机于当日取款20000元，次日取款14000元，扣除部分款项后交给被告人黄正建；（2）陈某2于2018年2月13日通过其儿子陈某6的支付宝账户（尾号1533）将人民币37500元转入陈某1支付宝账户，陈某1将该款与周某1转来的30000元一起，分别于2018年2月13日、2月14日将50000元、16000元提现到招商银行卡（尾号6338），由被害人陈某1于2月14日取现金68000元、微信转账5000元给被告人黄正建，2月18日陈某1从该账户归还借呗欠款5636.26元。 4、被告人黄正建的供述与辩解。 该节事实中，因钱款均系陈某1取现金后交给被告人，被告人供述与被害人陈述存在不一致。结合微信聊天记录和银行交易记录，对该部分数额按照被告人自认收到的现金数额予以认定。 （三）被害人周某1系陈某1亲戚，被告人黄正建在2017年6月份认识被害人周某1后，以帮助追讨债款、买房定金、车辆装修等事由向被害人周某1骗取钱款，至2018年2月共骗取人民币48000元，扣除汽车装修花费人民币8000多元，实际诈骗所得人民币40000元。 上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、被害人周某1的陈述，证实：“陈某5”是其侄女陈某1的男朋友，2017年6月份时候在陈某1家中认识了。在11月份的时候，因为别人欠其钱，后来在聊天的时候和陈某5说起这个事情，他说可以帮其打官司。但是问其要5万元的手续费，说是打官司要用的，钱先转给陈某1。于是在1月2日、3日通过其儿子周某2的支付宝一共转账给陈某1的支付宝5万元钱用来打官司的。后来没有打官司，这个钱也没有还给其。这个是“陈某5”自己说的，让其将钱先给陈某1，他会问陈某1拿的。之后因为其儿子快大学毕业了准备找工作，“陈某5”说他是机场的科长，可以通过他的关系去机场工作，但是需要本科文凭。他说机场只能进2个人了，名额给了陈某4和陈某6，但是可以介绍周某2去银行工作但是也需要本科文凭。因为其儿子读的是大专，“陈某5”说可以帮忙办本科文凭但是需要钱。然后“陈某5”说其家比较旧需要装修，可以帮忙，于是问其要了6万元钱，这个钱包括买文凭的钱和装修的部分钱。本科文凭没有办理好，其家装修的事情也什么事情没有干。还有骗其买房子定金和车辆装修的事情。“陈某5”说在柯桥的某个房产要开盘了，他可以买到内部价格，但是要先交35000元定金，于是在1月底左右其通过周某2的支付宝转给了陈某1支付宝共30000元，其在2月13日自己的支付宝转给陈某1支付宝5000元。这样一共3.5万元，但是其不知道他是否去交过定金，其也没看到过交定金的凭证什么的。之前“陈某5”帮其儿子买了一辆二手的奥迪A4，然后“陈某5”说去给车子内部装修下，问其要了20000元钱，钱也是在2月13日其的支付宝转给陈某1的，之后“陈某5”去给车子装修了下，这个20000元钱现在也说不清了，但是其觉得不值20000元的，其怀疑买奥迪A4的钱有部分也被他拿走了的。一共被“陈某5”骗去打官司50000元，买本科文凭和装修60000元，买房子定金35000元，还有装修车子买车子钱也说不清了。 2、证人陈某1的证言，证实：“陈某5”骗过家里是三个人买学位毕业证，一个是陈某6其亲弟弟，第二个是其表哥陈某4，还有一个是周某2，是其小爸爸周某1的儿子，也被骗过。这个学位毕业证他说的是38600元的。这些钱是其妈妈和弟弟转给其，然后其再微信或者提现给他。 3、微信聊天记录，证实：（1）陈某1与被害人周某1儿子周某2微信聊天记录，证实：被害人周某1儿子周某2于2018年1月2日支付宝转账给陈某125000元，并与被告人黄正建说了第二天再转25000元的事实。（2）陈某1与被告人黄正建微信聊天记录，证实：被告人黄正建要求陈某1于2018年1月3日将被害人周某1儿子周某2给其的钱款取现给其的事实。 4、支付宝转账记录、银行账户历史交易明细表等，证实：（1）2018年1月2日、3日，被害人周某1儿子周某2的支付宝账户分6次一共转账给陈某1的支付宝账户人民币50000元，此后，该款于1月10日归还花呗3614.26元，转入陈某1中信银行卡（尾号4461）4000元并微信转账给黄正建，1月18日转入陈某1中信银行卡（尾号4461）2000元并微信转账给黄正建。（2）被害人儿子周某2支付宝账户分别1月27、28日和2月13日共转给陈某1的支付宝人民币30000元，周某3支付宝账户转给陈某1支付宝账户人民币25000元。由陈某1将上述款项与陈某2支付的购房押金一起将其中66000元转入陈某1招商银行储蓄卡（尾号6338），后该卡于2月14日通过银行柜台支取现金40000元，ATM机取款人民币20000元，由陈某1通过绑定微信转账给被告人黄正建人民币5000元，于2月15日该卡从本行ATM机取款人民币8000元。 5、被告人黄正建的供述与辩解。 关于被告人黄正建诈骗被害人周某1的数额问题。经查，被告人在侦查阶段对骗取被害人周某1钱款用于个人消费的事实供认不讳，庭审中对此翻供但无正当理由，本院不予采信。被告人黄正建诈骗被害人周某1的钱款，除通过陈某1微信转账外，大部分系现金交付，故对被告人本节诈骗取得的金额按照被告人自认的48000元就低认定。对被告人提出用于律师咨询费及购买墙纸壁画的辩解意见，因无相关证据证实存在相关支出费用的事实，被害人亦予以否认，本院不予采信。对于汽车装潢费用，按照被告人在第一次接受讯问中供述的数额8000元予以扣除。 （四）被害人陈某3系陈某1亲戚，被告人黄正建在认识被害人陈某3后，以帮助处理其儿子债务、做医疗鉴定、购买本科文凭等事由，于2017年6月至2018年2月共骗取人民币568100元。扣除支付律师费33000元及支付柳某案执行款50000元，被告人黄正建实际诈骗所得为485100元。具体为： 1、2017年6月，被告人黄正建在得知被害人陈某3儿子陈某4因借高利贷被追债，并有做精神病鉴定的想法后，表示可以邦帮助托关系做鉴定，但需要100000元费用。2017年7月14日，由被告人黄正建接送被害人陈某3到杭州滨江华美达酒店的农行里，将100000元转到陈某1的农业银行借记卡(尾号9772)，并交由被告人黄正建使用。 2、2017年7月至9月，被告人黄正建以帮助被害人陈某3儿子打官司需要押金、解决要还的一部分钱之类的理由，从被害人陈某3处骗得人民币80000元。该款由被害人陈某3于7月26日、8月9日分别向陈某1名下中国建设银行借记卡（尾号1947）存入现金人民币50000元、30000元。后由被告人黄正建取现或消费。9月15日,被害人陈某3又通过陈某1微信转账给被告人黄正建人民币5000元. 3、为进一步实施诈骗，被告人黄正建以去法院交押金或者是调解债务的理由，要求被害人陈某3办一张四大银行的银行卡，然后骗其的钱开始走这张卡，并且叫其把卡邮寄给被告人使用。被告人陈某3于2017年10月以自己的名字办理了中国银行卡（尾号8546）并交给被告人，被害人陈某3先后向该银行卡转账或现金存入共计人民币383100元供被告人使用。 上述事实，由公诉机关提交并经法庭质证、认证的以下证据证实： 1、被害人陈某3陈述，证实：在2017端午节前后，其认识了陈某1的男朋友“陈某5”，还觉得他很热心。当时其儿子陈某4欠高利贷的事情爆发，好多人都来讨债，“陈某5”就说他能处理这些事情，说对方讨债的人如果来起诉，他都能让他们输掉的，当时他是在诸暨开元请了其等人吃了顿饭，说是律师马上会来的，是他爸爸的朋友，他们长期合作的。最后反正说好他来处理这个事情。之后“陈某5”开始说要托关系打官司，问其拿钱。后来其自己找人去问，他们给其答复说其儿子这种借5万写10万的借条都会写的，是不是精神有毛病，如果可以拿到精神病诊断，就可以推翻这些借款。但是其托的人也说这个事情是债务纠纷，难以处理的，所以其又没有路了，然后在和陈某5说起来的过程中他就听进去了，而且陈某5一直说其儿子在吸毒的，如果去别的地方做鉴定，搞不好要被关进去的，他说是他在南京军区有人认识，到那里去做鉴定没事的，他能弄好。于是为了做鉴定托关系，陈某5接其到杭州，拿着其的农行卡，到滨江华美达酒店的农行里，其把钱转给了其侄女陈某1的银行卡，这个钱是给陈某5的，这次给了他100000元，日期应该是7月14日。后又说医院那里需要封口，每个人要香烟，要100条香烟，因为他说之前100000元还有一点，还要50000元，于是其在陈某1的恒生电子公司西南门口给了他50000元元现金，其侄女也在的。之后又在杭州华美达门口给了他500000元，在机场不到点的加油站给了他80000元，在陈某2家里给了他100000元，还有给其侄女的建行卡里面打了80000元。后来还是差不多打官司押金、解决要还的一部分钱之类的理由，让其在其侄女的中信银行的卡里打了总共16万，这个流水账到时候要拉出来再说。之后他说让其自己办一张四大银行的银行卡，然后骗其的钱开始走这张卡，并且叫其把卡邮寄给他，让他用，其之后就是把钱打到这个卡里，他自己去取。后来反正都是去法院交押金或者是调解债务的理由，在10月17日其给了他50000元，11月3日给了他100000元，11月18日给了38200元，12月11日给了130000元，通过支付宝转到其中国银行卡10000元，今年1月23日给了他55000元，共被“陈某5”骗了大概在100万左右。中国银行卡号是其自己的名下的，其他打到其侄女的三张卡的卡号要问其侄女，其只知道是农行、建行，还有中信银行的。“陈某5”拿走的这些钱有一笔50000元，是其打到法院的账户去的，其没有算在说的这些钱里面。后来其等人觉得不对了，所以打电话录音什么的都有的。其儿子陈某4年底回来说之前打的两场官司都输掉了，但是陈某5一直说弄好了的、其儿子的精神鉴定做下来了、他们对方的人都退出了什么的。所以其儿子自己联系了朱律师，但是陈某5还把其儿子的手机骗走，说让他手机都注销掉，怕被追债的人跟踪什么的，把其儿子的微信给注销了，导致联系不上律师，后来其儿子自己网上找到朱律师的联系方式的。那个时候觉得他不对劲了。 2、证人陈某4的证言，证实：其爸爸陈某3给了“陈某5”很多钱，说是帮其打官司用的。其之前开销比较大，就去借了高利贷，导致欠的钱越来越多。在2017年四五月份的样子，其妹妹陈某1有了男朋友叫“陈某5”，其爸妈他们见过，那时其没有见到过人，但听说家里很有钱的。后来其爸将其欠债的事情和“陈某5”讲了，“陈某5”给其爸出主意让其躲起来，他会去处理的。之后其先去了江西，到7月份左右其又去了金华。第一次看到“陈某5”在7月份左右在金华，他让其见了两个律师，叫什么名字其说不出来了。但是之后没有让他们帮其打官司，后来又过了段时间他又叫了一个朱某的律师帮其打官司，签合同的时候陈某1、“陈某5”、其都在一起的。具体的时间其记不清了。朱某律师帮其处理了柳某的两起官司，还有王某、张某的各一起官司。朱某律师是他帮其请的。然后就是需要签合同交委托书的时候他在联系的。但是其事后觉得除了请了律师，托关系什么的都没有去弄的。后来出事情后其去问律师的，朱律师看了转账记录后发现除了有5000元是“陈某5”转的外，其他都是其妹妹陈某1转账给律师的。律师费一个15000元，一个8000元，一个10000元，这是其妹妹转的，还有一个5000元是“陈某5”转的。给“陈某5”钱的事情其不知道的，因为当时“陈某5”让其躲起来后其就离开绍兴了，钱都是其爸给“陈某5”的。“陈某5”就帮其处理了这三个人的官司，其他人没有了的。 3、证人陈某1的证言，证实：2017年4月份，他（黄正建）跟其说储蓄卡不够，这样其在杭州办了农业银行的储蓄卡（尾号9772）给了他，这张卡是用于跟陈某3转账用的。其表哥因借钱在打官司，“陈某5”说他认识人会帮忙搞定，以这种形式骗了其二爸爸陈某3差不多100万左右。他帮其表哥请的律师，律师费都是其付的，具多少钱其也不清楚了。陈某3让“陈某5”帮他儿子陈某4打官司后，陆陆续续给了陈某5很多钱，这些钱是用来请律师和还债的。有一次其等人在杭州的楼外楼见过一个程律师，但是陈某5应该没有让程律师打官司的。后来又请了一个朱律师，其和“陈某5”还有陈某4一起在华美达见过面，时间大概是7月份。之后具体联系就是“陈某5”、陈某4他们自己在和律师联系了的。之后有几次“陈某5”就让其将律师费通过其打给朱律师，其现在记得有三笔，7月21日8000元是农行转账的，1月28日一笔5000元是其的招商银行转出去的，还有一笔同一天15000元是其的余额宝转出的。转给朱律师的费用就是打官司的律师费，具体怎么收费其不清楚，就是“陈某5”说要打款其就打了。其说的三笔钱虽然是其支出的，但其实这个钱就是陈某3给“陈某5”让他处理债务的钱。其他请律师或者有其他的律师费用应该没有了的。 4、陈某1名下农业银行储蓄卡、建设银行储蓄卡交易明细清单，证实：被害人陈某3于2017年7月14日将人民币100000元存入陈某1名下农业银行卡（尾号9774）给被告人使用；于2017年7月26日、8月9日分别存入人民币50000元、30000元到陈某1名下中国建设银行卡（尾号1947）给被告人黄正建使用的事实。 5、被害人陈某3名下中国银行储蓄卡（尾号8546）交易清单，证实：被害人陈某3将该卡交给被告人后，于10月17日现金存入人民币50000元，11月3日转账存入100000元，11月18日现金存入38200元，12月11日存入人民币130000元、支付宝转账存入人民币9900元，2018年1月23日现金存入人民币55000元，共计人民币383100元，并由被告人支取使用的事实。 6、证人朱某的证言，证实：其是杭州浙江法校律师事务所的律师。之前在代理陈某4的民间借贷纠纷的案件一共有4个案子，其中原告有王某、张某、柳某这三个人，实际上只有3笔借贷纠纷，都是陈某4欠别人的。具体的委托人都是陈某4委托其的，因为很多材料都需要签字，都要本人在场的，材料大多是陈某4提交给其的。第一次委托其打官司签订合同是在杭州滨江华美达酒店一楼大厅那里签订的，时间大概是2017年7月份的样子，当时陈某4和他的妹妹陈某1还有陈某1的老公“陈某5”一起都在的，当时伟良给了一份法院一审的判决书，原告是柳某，要求其帮忙上诉，在9月份上诉是调解结案的。第二次委托就是之后大概在2018年1月左右，具体的时间其不记得了，当时一起委托给其三个案子，其中一个是柳某的，但是在2018年3月上旬法院驳回了柳某的诉讼请求。还有两笔王某、张某的案子，其收到的委托请求都是二审上诉的案子，这两个案子现在还在处理。陈某4第一次找到其的时候是一个叫“陈某5”的人，就是其刚才说的陈某1的老公。当时“陈某5”是电话联系其的，当时电话中和其说案子比较急，借款都是高利贷，要求其去华美达酒店，于是其就去了，就是在2017年7月份在杭州滨江华美达酒店一楼大厅那里签订的合同。之后在官司办理过中，因为陈某4欠了高利贷躲来躲去的，其要找陈某4签合同什么的都是先通知“陈某5”，“陈某5”就是帮其通知下陈某4，其他签合同什么的都是陈某4自己来的。律师费其一共收到38000元，其中2017年7月份的时候收到柳某案子的律师费8000元；12月份的时候收到柳某另一笔10万的案子律师费5000元；2018年1月份收到张敏案律师费15000元；还有王某案子律师费5000元。这些钱都是陈某1转账给的。还有一笔5000元也是王某案子的律师费，是“陈某5”被抓后陈某4的爸爸给其的。到目前为止就只有柳某上诉调解那个案子给了原告6万元钱，这个钱也是陈某4爸爸去交掉的。陈某4还和其说过，有次“陈某5”发现他在和其联系，就把陈某4的手机拿去将微信删掉了，好让陈某4联系不到其。之后陈某4才发觉“陈某5”在骗他们的。“陈某5”为什么要删掉陈某4的微信具体其也不清楚，估计是怕陈某4和其联系多了后发现“陈某5”在骗他们吧。 7、微信聊天记录、微信转账记录，证实：陈某3于2017年月日通过陈某1微信转账给被告人黄正建人民币5000元的事实。 8、从陈某1处扣押的陈某4个人简历、东方航空股份有限公司的介绍材料、招工体检报告以及现实表现证明材料，证实：被告人以帮助陈某4招工进行诈骗的事实。 9、黄某1的银行账单情况，证实：黄某1银行账单交易情况。 10、（2017）浙0602民初6627号民事判决书、（2017）浙06民终2964号民事调解书，证实：柳某与陈某4民间借贷纠纷审判决、调解情况。 11、（2017）浙0603民初7602号民事判决书、（2017）浙0603民初5571号事判决书、（2017）浙0603民初5572号事判决书，陈某4与冯某、王某、张某民间借贷纠纷一审判决情况。 12、情况说明1份，证实：被告人在供述中提到曾替陈某4还债的情况经公安机关查证无相关人员信息。 关于被告人黄正建诈骗被害人陈某3的数额问题。经查，被告人在侦查阶段供认诈骗陈某340多万元是有的；被害人陈某3通过陈某1银行卡、微信转账及被害人名下中国银行卡交给被告人黄正建共计568100元，在柳某一案中确实已向法院交纳执行款项50000元，被害人陈某3也表示“给他（黄正建）的钱款中有50000元由其交到法院”，故对该款可以扣除；律师费用为33000元；其他支出，经公安机关侦查无法查清被告人提供的人员信息，被告人也未能提供其他佐证，故对该事实本院不予确认。综上，本院认定该节诈骗数额为485100元。 2018年2月24日22时许，被告人黄正建在绍兴市越城区被警察抓获归案。案发后，公安机关从被告人黄正建处扣押人民币6400元及黑色苹果手机一台。 上述事实由公诉机关提交并经法庭质证、认证的以下证据证实： 1、扣押笔录、扣押决定书、随案移送赃证物品清单，证实：公诉机关移送本院扣押被告人黄正建人民币6400元、黑色苹果牌手机1只。 2、到案经过，证实：被告人黄正建被抓获经过。 3、情况说明2份，证实：公安机关侦查人员从被害人手机提取相关电子数据及聊天记录，并进行分析整理甄别的情况；从支付宝公司官网提取支付宝电子账单的情况。 4、户籍情况、户口本信息、结婚证复印件、婚姻登记记录档案证明，证实：被告人黄正建身份情况、已婚且育有一子等家庭情况。 本院认为，被告人黄正建以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。 关于辩护人提出本案被告人诈骗被害人陈某1信用卡损失部分应属于信用卡诈骗问题。审理认为，本案中，被告人是通过骗取被害人信任，从而使被害人自愿将其名下信用卡借给被告人在其信用卡额度范围内使用，并将所得钱款交由被告人占有使用的行为，故不属于构成信用卡诈骗罪的情形。被告人主观目的是骗取被害人陈某1钱财，客观上也是采用虚构事实或隐瞒真相的方法骗取被害人财物，致其遭受财产损失的行为，符合诈骗罪构成要件。对被告人的该犯罪行为应按诈骗罪惩处。 关于被告人及其辩护人提出，诈骗所得钱款部分用于与被害人陈某1共同生活及帮某，应当剔除该部分金额的意见。审理认为，首先，将诈骗所得用于共同生活及帮某仅有被告人黄正建供述，无其他证据印证；其次，退一步讲，即便该事实存在，被告人系以恋爱为名骗取被害人信任，进而实施诈骗，其将部分诈骗所得用于共同生活及购买物品，是为继续骗取被害人信任，为继续骗取钱财创造条件，属于被告人自行处分诈骗所得财物的行为。对被告人的辩解及其辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。 关于辩护人提出被告人黄正建构成自首的问题。经查，被告人黄正建到案前已经被被害人及其家属控制，且被害人已报警，客观上不存在逃脱的可能，且到案后供述有反复，庭审中又对大部分事实予以否认，其主观上不存在主动投案的意愿，其行为不符合认定自首要件。对辩护人提出被告人有自首情节的意见本院不予采纳；辩护人提出被告人犯罪手段一般、危害不大的意见，与查明事实不符，本院不予采纳。被告人黄正建在已婚生子的情况下以恋爱为名实施诈骗，酌情从重处罚。公诉机关就上述量刑情节提出的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人黄正建犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年二月二十五日起至二○二九年二月二十四日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； 二、责令被告人黄正建退赔给被害人陈某1人民币235500元、退赔给被害人陈某2人民币54600元、退赔给被害人周某1人民币40000元、退赔给被害人陈某3人民币485100元。 三、公诉机关移送本院扣押的被告人黄正建人民币6400元按比例发还给各被害人、黑色苹果牌手机1只系作案工具依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  宓军庆 人民陪审员  章定安 人民陪审员  周红英 二〇一九年十二月三十一日 代书 记员  尹伊娜 附相关法律规定： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。