河南省宜阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0327刑初479号公诉机关河南省宜阳县人民检察院。被告人冯光君，男，1970年1月8日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地山东省济南市长清区，住济南市长清区。因涉嫌诈骗犯罪，2019年7月13日被临时羁押于山东省阳信县看守所，2019年7月15日被宜阳县公安局刑事拘留，2019年8月21日被宜阳县公安局宣布逮捕。辩护人马梦柯，河南仕起律师事务所律师。辩护人李东京，河南仕起律师事务所律师。河南省宜阳县人民检察院以宜检诉刑诉（2019）388号起诉书指控被告人冯光君犯掩饰隐瞒犯罪所得罪、盗窃罪，于2019年11月12日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宜阳县人民检察院指派检察员吴争辉、代检察员张宜辉出庭支持公诉，被告人冯光君及辩护人马梦柯、李东京到庭参加诉讼。现已审理终结。宜阳县人民检察院指控：一、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2018年3月份，被告人冯光君明知王某、黄某1（另案处理）收购银行卡系为违法犯罪活动收取转移赃款，仍用自己的身份信息办理银行卡交由王某、黄某1等人使用。后冯光君所办理的银行卡被他人用于诈骗犯罪。2018年4月13日，广西壮族自治区南宁市受害人黄某2被他人以冒充领导的方式骗取5800元，资金转入冯光君中国建设银行卡（62×××41）账户后被犯罪分子以POS机刷卡方式转移。2018年4月14日，广西壮族自治区钦州市受害人李某被他人以冒充领导的方式骗取13000元，资金转入冯光君中国建设银行卡（62×××41）账户。二、盗窃罪2018年4月14日，广西壮族自治区钦州市受害人李某被骗取13000元转入冯光君所办中国建设银行卡（62×××41）账户后，未被诈骗实施人员及时转移。被告人冯光君明知该账户内资金系他人违法犯罪所得，仍旧于2018年8月24日将卡内余额12993.8元全部取出，并将账户销户，所得赃款用于个人消费。针对上述指控，公诉机关出示了被告人冯光君的供述与辩解、被害人黄某2的陈述、证人王某、黄某1、周某等人的证言、受案登记表、立案决定书、报案材料、微信聊天记录、银行卡交易流水、到案经过、户籍证明、无违法犯罪记录证明等证据。通过以上证据，公诉机关认为，被告人冯光君明知他人从事违法犯罪活动，仍提供工具帮助他人转移所得，其行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任；被告人冯光君以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为应当以盗窃罪追究刑事责任，提请依法判处。被告人冯光君辩称，其不知道是犯罪所得。冯光君的辩护人的意见为，认定冯光君犯掩饰、隐瞒犯罪的上游犯罪及冯光君具有掩饰、隐瞒犯罪所得罪的主观目的不清楚、证据不足，冯光君的行为不应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。经审理查明：一、掩饰、隐瞒犯罪所得的事实2018年3月份，被告人冯光君明知王某、黄某1（另案处理）收购银行卡系为违法犯罪活动收取转移赃款，仍用自己的身份信息办理银行卡交由王某、黄某1等人使用。后冯光君所办理的银行卡被他人用于诈骗犯罪。2018年4月13日，广西壮族自治区南宁市受害人黄某2被他人以冒充领导的方式骗取5800元，资金转入冯光君中国建设银行卡（62×××41）账户后被犯罪分子以POS机刷卡方式转移。2018年4月14日，广西壮族自治区钦州市受害人李某被他人以冒充领导的方式骗取13000元，资金转入冯光君中国建设银行卡（62×××41）账户。二、盗窃的事实2018年4月14日，广西壮族自治区钦州市受害人李某被骗取13000元转入冯光君所办中国建设银行卡（62×××41）账户后，未被诈骗实施人员及时转移。被告人冯光君明知该账户内资金系他人违法犯罪所得，仍旧于2018年8月24日将卡内余额12993.8元全部取出，并将账户销户，所得赃款用于个人消费。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1．被告人冯光君的供述，证明2018年4、5月份，其因从正规渠道和放高利贷处均贷不出来款，但又急需用钱，便按照“小王”（王某）的要求提供了两套银行卡（一张建行卡，一张浦发或者光大的卡），每套银行卡均绑定U盘，绑定了电话卡，称是给金融公司做流水的，做好后可以贷款10万元以上。直到2019年2、3月份“小王”又称，其被起诉到了法院，贷款办不下来，让其再提供两套银行卡，给境外洗钱用，要求和第一次的一样，办好后“小王”在转给他人，“小王”的手机软件里能查到银行卡内是否进钱，如果有钱进账就将钱截下，此次其办了一张招商银行卡含U盾，一张农商银行卡含U盾，之后其查了两次均没有进账，便将该两张卡都销户了。其到银行销户，之前提供给“黑子”的有一张卡内有钱，便取出来了自己用了，一共12993.8元。2．证人周某的证言，证明“黑子”就是黄某1介绍其认识的“王某2”。3．证人王某（绰号“黑子”）的证言，证明2018年，冯光君找到其让帮忙贷款，并称无论如何给他弄点钱，其将黄某1和冯光君的电话互相给了对方。后黄某1给其打电话称冯光君什么都办不了，他让冯光君去开卡卖银行卡了。冯光君知道是干违法的事情。4．证人黄某1的证言，证明2018年4月份前后，冯光君找“王某2”办贷款，冯光君因在济南欠债出名，贷不出来，后冯光君表示不管用什么办法只要给弄出来钱就行。其给冯光君说，银行卡用于给赌场走流水，用过后可能会给他一万元的报酬。5、被害人黄某2的陈述，证明2018年4月12日14时许，其被一名冒充其领导的人骗走5800元，资金转入冯光君中国建设银行卡（62×××41）。6.被害人李某的陈述，证明2018年4月14日，其和弟弟李某2被人以冒充其弟弟领导的方式骗走了13000元，资金转入冯光君中国建设银行卡（62×××41）。7.受案登记表、立案决定书，报案材料证明案发后的报案及公安机关的受理情况。8.微信聊天记录，证明冯光君与他人微信聊天购买银行卡事宜的情况。9.协助冻结财产通知书，证明公安机关冻结冯光君尾号5941银行卡的情况。10.银行流水，证明2018年4月13日，冯光君建设银行收到被害人黄某2转账5800元后转出，2018年4月14日被害人李某的13000元汇入冯光君账户，冯光君于2018年8月24日取走12993.8元。11.抓获经过、临时寄押证明、释放证明，证实2019年7月12日阳信县公安局民警在阳信县将冯光君抓获，2019年7月13日16时至7月15日9时临时羁押于山东省阳信县看守所。2019年7月15日由宜阳县公安局民警带离。12、户籍证明、无违法犯罪记录证明，证实：冯光君出生于1970年1月8日，犯罪时已达完全刑事责任年龄，无违法犯罪记录。本院认为，被告人冯光君明知他人从事违法犯罪活动，仍提供工具帮助他人转移犯罪所得，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人冯光君以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控的犯罪成立，予以支持。辩护人关于冯光君的行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的意见不能成立，不予采信。冯光君在公安机关的供述及相关证人证言能够证明，冯光君对其银行卡被用于从事违反犯罪活动系明知的，故冯光君关于其不知道是违法犯罪所得的意见不能成立，不予采信。根据本案的事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二百六十四条、第六十九条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人冯光君犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币二万五千元。二、违法所得人民币12993.8元予以追缴，上缴国库。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即冯光君的刑期自2019年7月13日起至2020年11月12日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高克文人民陪审员  郭翁志人民陪审员  谷海燕二〇一九年十二月五日书 记 员  李绍策