广西壮族自治区北海市海城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0502刑初77号 公诉机关北海市海城区人民检察院。 被告人杨润珍，女，1979年5月4日出生，汉族，高中文化，户籍所在地：山西省朔州市朔城区，金丽源投资公司员工，住北海市银海区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月4日被刑事拘留，同年6月9日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人候莹佳，广东礼磊律师事务所律师。 被告人卫文生，男，1966年12月21日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：山西省太原市杏花岭区，住北海市海城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月4日被刑事拘留，同年6月9日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人崔磊，男，1990年11月9日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地：广西北海市银海区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月4日被刑事拘留，同年6月9日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人黄仕梅，广西海城律师事务所律师。 被告人寇志远，男，1971年12月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：山西省晋中市榆次区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月4日被刑事拘留，同年6月9日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人黄博，男，1987年6月19日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：山西省运城市新绛县，住北海市海城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月10日被刑事拘留，同年6月9日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人常文强，男，1987年5月10日出生，汉族，大学本科文化，无业，户籍所在地：山西省太原市万柏林区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月3日被刑事拘留，同年6月9日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人王伟，男，1989年5月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：山西省太原市小店区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月4日被刑事拘留，同年6月9日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人田兰香，女，1971年12月28日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地：山西省晋中市榆次区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月4日被刑事拘留，同年6月9日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人吕春勇，男，1978年2月22日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：山西省运城市新绛县，住北海市海城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月4日被刑事拘留，同年6月9日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人宋美芳，女，1978年9月29日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：山西省晋中市榆次区，住北海市海城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月4日被刑事拘留，同年6月9日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人刘云文，男，1962年6月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：山西省晋中市榆社县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月4日被刑事拘留，同年6月9日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人吕春霞，女，1982年1月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：山西省运城市新绛县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月4日被刑事拘留，同年6月9日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人卫飞飞，男，1993年3月26日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地：山西省太原市杏花岭区，住北海市海城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月4日被刑事拘留，同年6月9日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人任坤，广西万益（北海）律师事务所律师。 被告人王静云，女，1973年7月13日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：山西省晋中市榆次区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月4日被刑事拘留，同年6月9日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人于红彬，北京安迪律师事务所律师。 被告人姚国庆，男，1970年3月5日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：山西省运城市新绛县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月4日被刑事拘留，同年6月9日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人赵聪芝，女，1990年12月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：山西省晋中市榆社县，住北海市海城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月4日被刑事拘留，同年6月9日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人霍红伟，男，1977年6月1日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：山西省晋中市左权县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月4日被刑事拘留，同年6月9日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 北海市海城区人民检察院以北城检刑诉〔2018〕635号起诉书指控被告人杨润珍、卫文生、崔磊、寇志远、黄博、常文强、王伟、田兰香、吕春勇、宋美芳、刘云文、吕春霞、卫飞飞、王静云、姚国庆、赵聪芝、霍红伟犯组织、领导传销活动罪，于2019年1月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北海市海城区人民检察院指派检察员罗学新、检察员助理苏宁波出庭支持公诉，被告人杨润珍及其辩护人候莹佳、被告人崔磊及其辩护人黄仕梅、被告人卫飞飞及其辩护人任坤、被告人王静云及其辩护人于红彬，被告人宋美芳、常文强、王伟、寇志远、田兰香、刘云文、赵聪芝、霍红伟、吕春勇、吕春霞、姚国庆、卫文生、黄博到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： “资本运作”是一个传销组织，在北海市海城区进行所谓的“人际网络”的传销，其要求参加者以缴纳6.98万元（7万元）获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。 黄某（另案处理）、被告人杨润珍以及赵某1、李某1、陈某1、韩某、包某、李某2、陈某2、郭某、南某某、郝某1、马某、姚某1、赵某2、曹某、温某1、姚某2、李某3、姚某1、张某1、郝某2、郝某3、崔某、张某2等人（均另案处理）是以山西籍人员为主的“资本运作”（“山西体系”）内传销组织内三级以上的更为上层的组织、领导者。“山西体系”传销组织有几个分支。 至案发时，被告人杨润珍参与的“山西体系”传销组织的下线已超过120人。被告人杨润珍负责“山西体系”传销组织财务、账目，收取传销申购单（上有传销体系图），计算传销上下线分成，利用银行卡进行传销资金流转。2018年5月2日晚，公安民警通过技术手段配合缜密侦查，在“山西体系”传销组织的据点即北海市海城区苏屋东新区一巷3号荣某502房抓获被告人杨润珍，当场收缴部分传销申购单263份、“转让协议”51份，并收缴有原始传销体系图的被告人杨润珍的U盘。 2013年始，被告人卫文生、崔磊、寇志远、黄博、常文强、王伟、田兰香、吕春勇、宋美芳、刘云文、吕春霞、卫飞飞、王静云、姚国庆、赵聪芝、霍红伟先后出资加入“山西体系”传销组织，成为该传销组织成员，组织、领导传销活动，直接或间接发展传销人员加入，通过发展下线收取加盟费（申购费），骗取财物。具体情况如下： 2013年，被告人吕春勇经苏艳杰（另案处理）介绍出资加入“资本运作”传销组织，直接或间接发展了被告人吕春霞等多人加入传销组织。 2013年，被告人吕春霞经被告人吕春勇介绍出资加入“资本运作”传销组织，直接或间接发展了吕某（另案处理）等多人加入传销组织。 2013年，被告人卫文生经姚某1（另案处理）介绍加入“资本运作”传销组织，直接发展了被告人卫飞飞加入传销组织（置于其线上），直接发展了卫某加入传销组织（置于被告人卫飞飞线下），直接或间接发展了潘某1、潘某2等多人加入传销组织。 2014年，被告人崔磊经其弟崔某介绍出资加入“资本运作”传销组织，直接或间接发展了王某1、王某2（均另案处理）等多人加入传销组织。 2014年，被告人常文强经王某1介绍出资加入“资本运作”传销组织，直接或间接发展了陈某、葛某、常某1等多人加入传销组织。 2014年，被告人寇志远经徐德华（另案处理）介绍出资加入“资本运作”传销组织，直接或间接发展了儿子寇某（置于其线上）、被告人田兰香及李某4、张某3、寇志勇、路某等多人加入传销组织。 2014年，被告人田兰香经被告人寇志远介绍出资加入“资本运作”传销组织，直接或间接发展了被告人刘云文等多人加入传销组织。 2014年，被告人霍红伟经郝某3（另案处理）介绍出资加入“资本运作”传销组织，直接或间接发展了孟某、杜某维等多人加入传销组织。 2015年，被告人宋美芳经曹某（另案处理）介绍出资加入以传销组织后，直接或间接发展了宋某等多人加入传销组织。 2015年，被告人王静云经曹某介绍出资加入“资本运作”传销组织（置于被告人宋美芳线下），直接或间接发展了祁某、孙某等多人加入传销组织。 2015年，被告人王伟经王某2介绍出资加入“资本运作”传销组织，直接或间接发展了王某3、王某4、王某5等多人加入传销组织。 2015年，被告人刘云文经被告人田兰香介绍出资加入“资本运作”传销组织，直接或间接发展了被告人赵聪芝等多人加入传销组织。 2016年，被告人赵聪芝经被告人刘云文介绍出资加入“资本运作”传销组织，直接或间接发展了游某1、游某2、刘某1等多人加入传销组织。 2016年，被告人黄博经张某1（另案处理）介绍出资加入“资本运作”传销组织，直接或间接发展了李某5等多人加入传销组织。 2017年，吕某经被告人吕春霞介绍出资加入“资本运作”传销组织，直接或间接发展了被告人姚国庆等多人加入传销组织。 2017年，被告人姚国庆经吕某介绍出资加入“资本运作”传销组织，直接或间接发展了周某、南某某等多人加入传销组织。 至案发时，被告人卫文生、崔磊、寇志远、黄博、常文强、王伟、田兰香、吕春勇、宋美芳、刘云文、吕春霞、卫飞飞、王静云、姚国庆、赵聪芝、霍红伟直接或间接发展的下线人数均已超过30人但未达120人，层级在三级以上。 破案后，公安机关查封、扣押、冻结如下财产、物品： 查封被告人杨润珍位于南京路98号桐洋家园1幢3单元0204号房产1处（共有人：许卫文；房产证号：北房权证（2015）字第003558号、北房权证（2015）字第003559号）；冻结被告人杨润珍中国建设银行62×××66账号资金2377.05元。 查封被告人宋美芳位于产1处（房产证号：桂(2017)北海市不动产权第0030301号）；冻结被告人宋美芳广西壮族自治区农村信用社联合社855411010109223356账号（62×××43卡号）资金68209.24元；扣押被告人宋美芳宝马白色桂Ｐ×××××号汽车1台。 冻结被告人王静云广西壮族自治区农村信用社联合社858011010103645219账号（62×××42卡号）资金7988.51元； 查封被告人崔磊位于广东路255号圣景龙湾2幢1单元1002号房产1处（共有人刘某2；房产证号：桂(2017)北海市不动产证明第0000848号）； 扣押被告人王伟雪佛兰白色桂Ｅ×××××号汽车1台； 查封被告人霍红伟位于西南大道332号和世新都1幢1单元1406号房产1处（共有人：常某2；房产证号：N北房预2016字第022350号）；冻结被告人霍红伟中国农业银行62×××13卡号资金59550.21元、62xxxxx09621977卡号资金125625.99元； 查封被告人吕春勇位于江苏路以南、广东路以西碧海华庭4幢0401号房产1处（共有人：苏秋某；房产证号：桂(2017)北海市不动产证明第0033486号）；冻结被告人吕春勇中国建设银行621xxxx03344035号账户资金1349.59元；扣押被告人吕春勇雪佛兰黄色晋Ｍ×××××汽车1台。 查封被告人吕春霞位于上海路南39号园辉新都14幢2单元0604号房产1处（共有人：张文某；房产证号：桂(2017)北海市不动产证明第0023351号）； 查封被告人卫飞飞位于新世纪大道38号怡康春城6幢一单元1201号房产1处（房产证号：北房权证（2013）字第044749号）； 查封被告人姚国庆位于上海路88号恒大名都19幢1单元1202号房产1处（房产证号：桂(2016)北海市不动产证明第0007336号）;冻结被告人姚国庆中国农业银行62×××70号账户资金10440.67元； 查封被告人寇志远位于新世纪大道38号怡康春城1幢一单元0804号房产1处（共有人：田兰香；房产证号：北房权证（2014）字第041669号、北房权证（2014）字第041670号）；冻结被告人寇志远中国农业银行62×××78卡号资金1170.85元、622xxxxx810640578卡号资金17104.82元；扣押被告人寇志远速腾黑色京Ｐ×××××汽车1台。 冻结被告人田兰香中国建设银行62×××57账号资金102643.11元；中国建设银行62×××58账号资金1062.38元；中国农业银行62×××70卡号资金25788元； 冻结被告人刘云文中国农业银行62×××76卡号资金28909.13元； 冻结被告人姚国庆中国农业银行62×××70卡号资金10440.67元； 扣押被告人卫文生大众灰色晋Ａ×××××汽车1台。 冻结被告人黄博中国农业银行62×××74卡号资金20166.84元。 2019年3月15日，北海市公安局海城分局向本院移交案发时当场扣押的现金，其中被告人杨润珍现金人民币40220元、姚国庆现金人民币660元、吕春霞现金4690元、宋美芳现金283元、赵聪芝现金252700元、吕春勇现金800元，上述现金共计人民币299353元，现存于本院刑事代管款账户。 归案后，被告人杨润珍、卫文生、崔磊、寇志远、黄博、常文强、王伟、田兰香、吕春勇、宋美芳、刘云文、吕春霞、卫飞飞、王静云、姚国庆、赵聪芝、霍红伟如实供述自己罪行。 上述事实，各被告人在庭审过程中亦无异议，且有被告人供述、证人证言、提取笔录、扣押物品清单、传销体系图、银行流水、刑事代管款票据、罚金票据、户籍证明等证据证实,足以认定。 针对各被告人被公安机关查封、扣押、冻结的财产处理，本院综合评判如下： 公安机关查封被告人杨润珍位于南京路98号桐洋家园1幢3单元0204号房产1处（共有人：许卫文；房产证号：北房权证（2015）字第003558号、北房权证（2015）字第003559号）；查封被告人宋美芳位于产1处（房产证号：桂(2017)北海市不动产权第0030301号）；查封被告人崔磊位于广东路255号圣景龙湾2幢1单元1002号房产1处（共有人刘某2；房产证号：桂(2017)北海市不动产证明第0000848号）；查封被告人霍红伟位于西南大道332号和世新都1幢1单元1406号房产1处（共有人：常某2；房产证号：N北房预2016字第022350号）；查封被告人吕春霞位于上海路南39号园辉新都14幢2单元0604号房产1处（共有人：张文某；房产证号：桂(2017)北海市不动产证明第0023351号）；查封被告人卫飞飞位于新世纪大道38号怡康春城6幢一单元1201号房产1处（房产证号：北房权证（2013）字第044749号）；查封被告人姚国庆位于上海路88号恒大名都19幢1单元1202号房产1处（房产证号：桂(2016)北海市不动产证明第0007336号）;查封被告人寇志远位于新世纪大道38号怡康春城1幢一单元0804号房产1处（共有人：田兰香；房产证号：北房权证（2014）字第041669号、北房权证（2014）字第041670号）。因公诉机关未能提供充分证据形成完整证据链证明上述财产系各被告人参与传销活动的违法所得所购买的，故本院均不宜认定上述财产是被告人违法所得，对上述财产（详情见附件清单一）待本判决生效后移交执行部门执行财产刑时依法处置。 公安机关扣押被告人宋美芳宝马白色桂Ｐ×××××号汽车1台；扣押被告人王伟雪佛兰白色桂Ｅ×××××号汽车1台；扣押被告人吕春勇雪佛兰黄色晋Ｍ×××××汽车1台；扣押被告人寇志远速腾黑色京Ｐ×××××汽车1台；扣押被告人卫文生大众灰色晋Ａ×××××汽车1台；因公诉机关未能提供充分证据形成完整证据链证明上述财产系各被告人参与传销活动违法所得所购买的，故本院均不宜认定上述财产是被告人违法所得，对上述财产（详情见附件清单二）待本判决生效后移交执行部门执行财产刑时依法处置。 公安机关冻结被告人杨润珍中国建设银行62×××66账号资金2377.05元；冻结被告人宋美芳广西壮族自治区农村信用社联合社855411010109223356账号（62×××43卡号）资金68209.24元；冻结被告人王静云广西壮族自治区农村信用社联合社858011010103645219账号（62×××42卡号）资金7988.51元；冻结被告人霍红伟中国农业银行62×××13卡号资金59550.21元、622xxxxx09621977卡号资金125625.99元；冻结被告人吕春勇中国建设银行621xxx03344035号账户资金1349.59元；冻结被告人姚国庆中国农业银行62×××70号账户资金10440.67元；冻结被告人寇志远中国农业银行62×××78卡号资金1170.85元、622xxxx0640578卡号资金17104.82元；冻结被告人田兰香中国建设银行62×××57账号资金102643.11元；中国建设银行62×××58账号资金1062.38元；中国农业银行62×××70卡号资金25788元； 冻结被告人刘云文中国农业银行62×××76卡号资金28909.13元； 冻结被告人姚国庆中国农业银行62×××70卡号资金10440.67元；冻结被告人黄博中国农业银行62×××74卡号资金20166.84元。经查，上述银行账户系各被告人用于缴纳申购款、领取“老总”工资、接收传销下线申购款和传销活动的资金走账等，故上述银行账户资金（详情见附件清单三）系各被告人参与传销活动违法所得，均应予以没收，上缴国库。 公安机关向本院移交案发时当场扣押的现金，其中被告人杨润珍现金人民币40220元、姚国庆现金人民币660元、吕春霞现金4690元、宋美芳现金283元、吕春勇现金800元，共计人民币46653元，经查，上述现金（详情见附件清单四）系各被告人参与传销活动违法所得且各被告人亦无异议，均应予以没收，上缴国库。 公安机关查封被告人吕春勇名下位于江苏路以南、广东路以西碧海华庭4幢0401号房产1处（共有人：苏秋某；房产证号：桂(2017)北海市不动产证明第0033486号）的房产一处。经查，该房产系案外人张永贤、温某2实际出资购买、占有并使用只是借用被告人吕春勇名义所购买的，故该房产实际所有权人为案外人张永贤、温某2，有异议书、房屋购买合同、银行转账记录、购房协议书等证据证实，故待本判决生效后，由查封机关依法处置。 被告人赵聪芝被抓获时被扣押的现金人民币252700元，被告人赵聪芝辩称该款是其筹措用于医疗费用的，与传销活动无关，而公诉机关未能提供充分证据形成证据链证明该款系被告人赵聪芝参与传销活动所得，故本院不宜认定被告人赵聪芝被扣押的现金人民币252700元是违法所得。该款待本判决生效后移交执行部门执行财产刑时依法处置。 本院认为，被告人杨润珍、卫文生、崔磊、寇志远、黄博、常文强、王伟、田兰香、吕春勇、宋美芳、刘云文、吕春霞、卫飞飞、王静云、姚国庆、赵聪芝、霍红伟组织、领导传销活动，其中被告人杨润珍情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控成立。被告人杨润珍虽没有直接或间接发展传销人员，但其在整个传销体系中负责财务、账目，收取传销申购单，计算传销上下线分成，利用银行卡进行传销资金流转,故其对整个传销活动的实施、传销组织的建立、扩大起关键作用，是该传销活动的组织者、领导者，其参与组织、领导的传销组织的下线人员累计达120人以上，属情节严重。被告人杨润珍、卫文生、崔磊、寇志远、黄博、常文强、王伟、田兰香、吕春勇、宋美芳、刘云文、吕春霞、卫飞飞、王静云、姚国庆、赵聪芝、霍红伟虽均不具有自首情节，但均如实供述自己罪行，可以从轻处罚。被告人杨润珍、王静云、崔磊、卫飞飞的辩护人均提出“被告人杨润珍、王静云、崔磊、卫飞飞是初犯、偶犯，一贯遵纪守法，只是一时失足才犯罪，自始至终都如实的坦白自己的犯罪事实，并无隐瞒，具有悔罪表现，且各被告人均愿意将被公安机关所查封、扣押、冻结的财产冲抵罚金，希望法庭对其从轻处罚，并给各被告人一个悔过自新的机会”的辩护意见有理，本院予以采纳。根据被告人杨润珍、卫文生、崔磊、寇志远、黄博、常文强、王伟、田兰香、吕春勇、宋美芳、刘云文、吕春霞、卫飞飞、王静云、姚国庆、赵聪芝、霍红伟犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（五）项、第四条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人杨润珍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年,并处罚金人民币一百五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月4日起至2023年5月3日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二、被告人卫文生犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年九个月,并处罚金人民币八十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月4日起至2021年2月3日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 三、被告人崔磊犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币七十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月4日起至2020年11月3日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 四、被告人寇志远犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十一个月,并处罚金人民币六十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月4日起至2020年4月3日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 五、被告人黄博犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十一个月,并处罚金人民币六十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月10日起至2020年4月9日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 六、被告人常文强犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月,并处罚金人民币五十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月3日起至2020年3月2日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 七、被告人王伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月,并处罚金人民币五十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月4日起至2020年3月3日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 八、被告人田兰香犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月,并处罚金人民币五十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月4日起至2020年3月3日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 九、被告人吕春勇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月,并处罚金人民币五十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月4日起至2020年3月3日止；罚金已缴纳人民币一万元，余下不足罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十、被告人宋美芳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月,并处罚金人民币五十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月4日起至2020年2月3日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十一、被告人刘云文犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月,并处罚金人民币五十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月4日起至2020年2月3日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十二、被告人吕春霞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月,并处罚金人民币五十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月4日起至2020年2月3日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十三、被告人卫飞飞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月,并处罚金人民币五十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月4日起至2020年2月3日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十四、被告人王静云犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月,并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月4日起至2020年1月3日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十五、被告人姚国庆犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月,并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月4日起至2020年1月3日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十六、被告人赵聪芝犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月,并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月4日起至2020年1月3日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十七、被告人霍红伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月,并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月4日起至2020年1月3日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十八、将各被告人违法所得（详见附件清单三、附件清单四）共计人民币519039.39元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 辉 人民陪审员  杜有燕 人民陪审员  傅春燕 二〇一九年十二月二日 法官 助理  张 鑫 书 记 员  张 婷 适用法律 一、《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题 下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者： （一）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员； （二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员； （三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员； （四）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员； （五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。 以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。 四、关于“情节严重”的认定问题 对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”： （一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的； （二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的； （三）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的； （四）造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的； （五）造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。 附件清单一： 序号 权利人 性别 身份证号码 房屋坐落 不动产证书号 抵押记录 杨润珍 共有人： 许卫文 女 14060219790504252X 南京路98号桐洋家园1幢3单元0204号 北房权证（2015）字第003558号、北房权证（2015）字第003559号 于2014年8月23日办理预购商品房抵押登记，抵押证号：北房交押字（2014）第13891号，抵押权人：中国银行北海分行 崔磊 共有人: 刘鑫 男 广东路255号圣景龙湾2幢1单元1002号 桂(2017)北海市不动产证明第0000848号 于2017年2月13日办理预购商品房抵押权预告登记，抵押权人：广西北部湾银行股份有限公司北海分行 寇志远 共有人： 田兰香 男 新世纪大道38号怡康春城1幢一单元0804号 北房权证（2014）字第041669号、北房权证（2014）字第041670号 无 宋美芳 女 南珠大道90号海江南花园8幢1104号 桂(2017)北海市不动产权第0030301号 于2018年3月7日办理抵押登记，抵押权人：广西北部湾银行股份有限公司北海分行 霍红伟 共有人： 常丽平 男 西南大道332号和世新都1幢1单元1406号 N北房预2016字第022350号 于2016年7月29日办理预购商品房抵押权预告登记，抵押权人：交通银行股份有限公司北海分行 吕春霞 共有人： 张文惠 女 上海路南39号园辉新都14幢2单元0604号 桂(2017)北海市不动产证明第0023351号 于2017年7月25日办理预购商品房抵押权预告登记，抵押权人：中国建设银行股份有限公司北海分行 吕春勇 共有人：苏秋艳 男 江苏路以南、广东路以西碧海华庭4幢0401号 房产证号：桂(2017)北海市不动产证明第0033486号 于2017年9月12日办理预购商品房抵押权预告登记，抵押权人：中国建设银行股份有限公司北海分行 卫飞飞 男 新世纪大道38号怡康春城6幢一单元1201号 北房权证（2013）字第044749号 于2013年11月21日办理抵押权登记，抵押权人：中国建设银行股份有限公司北海分行 姚国庆 男 上海路88号恒大名都19幢1单元1202号 桂(2016)北海市不动产证明第0007336号 无 附件清单二： 序号 车主姓名 车牌 汽车品牌、颜色 车架号 发动机号 初次登记时间 吕春勇 晋Ｍ××××× 雪佛兰、黄色 LZWADAGAOB8059936 8B91511250 2011年10月18日 寇志远 京Ｐ××××× 速腾、黑色 LFV2A11K6A3044895 J20679 2010年07月20日 卫文生 晋Ａ××××× 大众、灰色 LSVCH6A4XDN028632 T68768 2013年02月07日 王伟 桂Ｅ××××× 雪佛兰、白色 LSGHD5284HY088754 2017年12月25日 宋美芳 桂Ｐ××××× 宝马、白色 LBVHZ1102HMJ02236 A108D036 2017年01月23日 附件清单三(应予以没收的14个账户款项)： 序号 被告人 账号/卡号 账户金额 开户银行 杨润珍 2377.05 中国建设银行 宋美芳 855411010109223356/62×××43 68209.24 广西壮族自治区农村信用社联合社 王静云 858011010103645219/62×××42 7988.51 广西壮族自治区农村信用社联合社 霍红伟 59550.21 中国农业银行 125625.99 中国农业银行 吕春勇 1349.59 中国建设银行 寇志远 1170.85 中国农业银行 17104.82 中国农业银行 田兰香 102643.11 中国建设银行 1062.38 中国建设银行 中国农业银行 刘云文 28909.13 中国农业银行 姚国庆 10440.67 中国农业银行 黄博 20166.84 中国农业银行 附件清单四：（应予以没收的5名被告人的赃款，现存于本院刑事代管款账户） 序号 被告人 扣押金额 杨润珍 姚国庆 吕春霞 宋美芳 吕春勇