江苏省丹阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏1181刑初697号 公诉机关江苏省丹阳市人民检察院。 被告人李建林，原系丹阳福馨源健康咨询服务有限公司法定代表人，现无业。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年5月7日被刑事拘留，同年6月11日以诈骗罪被逮捕，同年6月21日因为患有严重疾病、生活不能自理被丹阳市公安局取保候审，2019年9月4日被本院监视居住，现在暂住地候审。 辩护人朱键，江苏瀛尚律师事务所律师。（受丹阳市法律援助中心指派） 辩护人陈建国，江苏瀛尚律师事务所实习律师。（受丹阳市法律援助中心指派） 丹阳市人民检察院以丹检诉刑诉（2019）664号起诉书指控被告人李建林犯集资诈骗罪，于2019年7月8日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。期间，公诉机关以案件需要补充侦查为由建议延期审理，本院于2019年10月8日决定延期审理，2019年11月7日恢复审理。丹阳市人民检察院指派检察员崔晓莉出庭支持公诉，被告人李建林及其辩护人朱键、陈建国到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2015年3月，被告人李建林注册成立丹阳福馨源健康咨询服务有限公司，未经有关部门依法批准，在无实质性经营项目的情况下，以创办养老院需要资金为幌子，推出投资1万元/单，期限一年，投资1-5万，年利率12%；投资6-10万，年利率13.5%；投资10万元以上，年利率15%的投资模式，通过组织旅游、口口相传等渠道，虚假宣传养老项目广阔前景及丰厚资金回报，向不特定社会公众陈某1、陈某2、陈某3、丁某、丁某1等179人非法集资共计人民币530余万元。集资款大部分未用于生产经营，且一直通过借新还旧方式归还投资人本息，至2017年4、5月份资金链断裂，造成118人损失人民币共计336万余元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了证人证言，被告人供述与辩解，搜查及勘验记录，审计报告，户籍资料，投资人员账目汇总表，扣押清单，营业执照复印件，银行往来明细，案件侦破经过等证据。 公诉机关认为被告人李建林以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任；建议判处被告人李建林十年以上十一年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人李建林对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的主要辩护意见是被告人归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，且患有严重疾病，生活不能自理，请求对被告人从轻处罚。 经审理查明： 2015年3月，被告人李建林注册成立丹阳福馨源健康咨询服务有限公司，未经有关部门依法批准，在无实质性经营项目的情况下，以创办养老院需要资金为幌子，推出投资1万元/单，期限一年，投资1-5万，年利率12%；投资6-10万，年利率13.5%；投资10万元以上，年利率15%的投资模式，通过组织旅游、口口相传等方式，虚假宣传养老项目广阔前景及丰厚资金回报，向不特定社会公众陈某1、陈某2、陈某3、丁某、丁某1等179人非法集资共计人民币530余万元。集资款大部分未用于生产经营，且一直通过借新还旧方式归还投资人本息，至2017年4、5月份资金链断裂，造成117人损失人民币共计3362974.5元。 被告人李建林归案后如实供述了上述非法集资的事实。案发后，公安机关扣押了丹阳福馨源健康咨询服务有限公司电脑主机2台及经营的惠连惠超市内的香醋、白酒、饮料、铁锅等物品。 上述事实有经庭审质证、确认的证人王某、杨某、梁某、陈某、丁某等人的证言，被告人李建林的供述，审计报告,搜查及勘验记录，户籍资料，投资人员账目汇总表、营业执照复印件，房屋租赁协议，银行往来明细，扣押清单及照片，认罪认罚具结书，案件侦破经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，构成集资诈骗罪，应予刑罚处罚。公诉机关的指控成立。被告人李建林归案后如实供述其罪行，依法可从轻处罚。被告人李建林自愿认罪认罚，依法可从宽处理。辩护人所提与上述一致的意见本院予以采信。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第六十四条、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第一款、第二款第（一）项、第五条第一、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款的规定,判决如下： 一、被告人李建林犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十年六个月,并处罚金人民币十万元(于本判决生效后十日内缴纳)。 二、公安机关扣押的物品由扣押机关依法处置后按比例发还集资参与人，不足部分继续向被告人李建林予以追缴后发还各集资参与人。（具体损失附清单） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  岳为尧 人民陪审员  刘建瑛 人民陪审员  蔡南平 二〇一九年十二月十一日 书 记 员  陈路珍 附本判决所适用的法律条款： 《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。 使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为"以非法占有为目的"： （一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的； （二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的； （三）携带集资款逃匿的； （四）将集资款用于违法犯罪活动的； （五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的； （六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的； (七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的； （八）其他可以认定非法占有目的的情形。 集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。 第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为"数额较大"；数额在30万元以上的，应当认定为"数额巨大"；数额在100万元以上的，应当认定为"数额特别巨大"。 单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为"数额较大"；数额在150万元以上的，应当认定为"数额巨大"；数额在500万元以上的，应当认定为"数额特别巨大"。 集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议。但有下列情形的除外: (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的 (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。