安徽省马鞍山市博望区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0506刑初137号 公诉机关马鞍山市博望区人民检察院。 被告人朱强飞，男，1985年8月25日出生于安徽省当涂县，汉族，初中文化，销售员，住安徽省马鞍山市博望区。因犯职务侵占罪，于2015年9月29日被芜湖市三山区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年；因犯危险驾驶罪，于2018年5月25日被马鞍山市博望区人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币三千元。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年8月12日被马鞍山市公安局博望分局决定刑事拘留并执行；同年9月16日经马鞍山市博望区人民检察院批准逮捕，当日由马鞍山市公安局博望分局执行。现羁押于马鞍山市看守所。 马鞍山市博望区人民检察院以博检一部刑诉[2019]558号起诉书指控被告人朱强飞犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2019年11月25日向本院提起公诉，本院审查后于次日立案，并适用简易程序，实行独任审判，于2019年12月5日公开开庭进行了审理。马鞍山市博望区人民检察院指派检察员刘庆霞出庭支持公诉，被告人朱强飞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 马鞍山市博望区人民检察院指控：2018年5月至2019年7月，被告人朱强飞在马鞍山市博望区通过虚构合伙采购二手机床或者在向他人销售二手机床中，多次骗取他人财物。具体犯罪事实如下： 一、诈骗罪 被告人朱强飞与被害人陶某合伙采购、转售二手机床，赚取差价二人分享。2018年5月，朱强飞为了骗取钱款以归还其对李某1的债务，虚构能以人民币46000元买下陶某先前看中的广东厂家的一台二手机床。为了让陶某相信钱款打给出售厂家，朱强飞让李某1提供其妹妹李某4在广东办理的中国农业银行账户。同年5月12日，陶某将采购款46000元汇至李某4账户。当日李某1安排李某4将该款汇至其妻子费某账户，李某1随即取出该款存入中国工商银行账户，次日该钱款被划扣用于归还其网络贷款。2018年7月23日，陶某因该钱款被骗对朱强飞实施殴打，当日陶某在公安机关接受询问时陈述了该诈骗事实。后陶某追回被骗钱款人民币22000元。 二、合同诈骗罪 （一）2018年5月2日，被告人朱强飞与陶某一同至深圳市周某处查看、洽谈二手机床购买事宜。其中一台沈阳牌数控车床符合羊某需求，朱强飞将该车床照片、视频发给羊某，并告知羊某售价为人民币175000元，羊某表示只愿出人民币120000元左右购买。次日，朱强飞在明知不可能向羊某交付该车床的情况下，为了骗取钱款，告知羊某以人民币120000元向其出售该车床，羊某通过微信转账人民币10000元给朱强飞作为购买该车床定金。同年5月10日，朱强飞为了骗取更多钱财，与羊某签订《二手设备交易合同》，约定朱强飞以人民币120000元向羊某出售上述车床，定金为人民币30000元。同年5月12日，羊某通过微信转账人民币20000元作为补充定金。2018年9月，经朱强飞介绍，周某将上述车床直接出售给张某。 （二）2019年3月27日，被害人袁某告知被告人朱强飞需要购买4台二手机床。当日，袁某通过朱强飞发送的机床照片，确定以人民币20000元购买了一台型号Ｍ7140Ｈ磨床，并通过微信、银行转账将该钱款支付给朱强飞，朱强飞采购了该二手磨床。后因质量问题卖给他人，并告知袁某。同年4月3日，袁某通过朱强飞发送的机床照片、视频，确定购买了另外三台机床（分别为：Ｃ6140小车床，人民币15500元；Ｃ6180大车床，人民币50000元；Ｚ4240锯床，人民币8000元）。当日，袁某通过微信转账将该三台机床订金人民币13500元支付给朱强飞。 2019年4月至6月，被告人朱强飞为了骗取钱款，虚构已经订购好上述三台机床的事实，催促袁某支付尾款人民币60000元。同年7月6日，朱强飞向袁某发送机床装车视频，谎称采购的上述三台机床已经装运。当日，袁某通过微信、支付宝、银行转账向朱强飞支付尾款人民币60000元。 截至案发，上述磨床被朱强飞转卖给他人，朱强飞仅向袁某交付一台型号6250小车床（替代Ｃ6140小车床，人民币15500元）。 2019年8月12日，被告人朱强飞自动投案，并如实供述了其犯罪行为。 针对上述指控事实，马鞍山市博望区人民检察院当庭宣读并出示了相应证据。公诉机关认为：被告人朱强飞以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取他人人民币46000元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱强飞以非法占有为目的，在签订、履行合同中，采用虚构事实的方式，骗取他人人民币74500元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱强飞自动投案，并如实供述其犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，依法可以从轻处罚。被告人朱强飞归案后承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处罚。被告人朱强飞有前科，可以酌情从重处罚。综上，公诉机关建议以诈骗罪判处有期徒刑一年十个月以上、二年二个月以下，以合同诈骗罪判处有期徒刑六个月以上、十个月以下,数罪并罚,判处被告人朱强飞有期徒刑二年以上、三年以下。 被告人朱强飞对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪，并请求法庭对其从轻处罚。 庭审质证时，被告人朱强飞对公诉机关出示的证据均无异议。 本院经审核认为，公诉机关当庭出示的证据具备真实性、合法性及关联性，故对其证明效力均依法予以认定。 经审理查明：朱强飞长期在马鞍山市博望区手机床买卖工作，但因赌博、生意亏损等原因欠下巨额债务。朱强飞便在经营二手机床买卖活动中，虚构事实或者通过与他人订立虚假的机床销售合同，骗取对方的钱款，所得钱款多用于归还借款及个人消费等。具体事实如下： 一、诈骗事实 2017年，朱强飞与陶某合伙从事二手机床买卖生意，陶某负责出资，朱强飞负责联系二手机床货源和客户。2018年3月份，李某1因急需偿还个人借款，便多次向朱强飞索要欠款。朱强飞为了偿还李某1的借款，对陶某谎称在广东省佛山市看中的铣床售价已降至人民币46000元，陶某同意购买。同年5月12日，为进一步获取陶某的信任，朱强飞让陶某将货款人民币46000元汇至其提供的李某1妹妹李某4在广东办理的中国农业银行账户中。当天中午，李某1让李某4将46000元汇至其妻费某的中国农业银行账户中，随即将该笔款项取出后存入自己的中国工商银行卡中，次日被划扣用于归还其网络贷款。后陶某得知自己被骗，于2018年7月23日到朱强飞家中索要钱款并对朱强飞实施殴打，朱强飞妻子胡某报警，陶某在公安机关陈述自己被骗的事实。陶某经与朱强飞、李某1协商追回钱款人民币22000元。 二、合同诈骗事实 1.2018年4月底，朱强飞得知羊某需要购买一台二手数控机床。同年5月2号，朱强飞与陶某前往广东省深圳市周某经营的大树精密有限公司实地查看、洽谈二手机床买卖事宜时看到该公司有一台数控机床，价格为人民币175000元。朱强飞将该机床的照片、视频发给羊某并告知其价格，羊某认为价格过高并表示愿意以人民币120000元的价格购买。次日，朱强飞为骗取羊某钱款，谎称能够用人民币120000元购得该机床，但需额外支付人民币1000元运费，并让羊某需当天支付定金人民币10000元，羊某便通过微信转账方式支付朱强飞定金人民币10000元。同年5月10日，为了继续骗取羊某钱款，朱强飞与羊某签订《二手设备交易合同》，合同中注明“沈阳数控车床ＶＩＶＡＴ2／1000一台，总计壹拾贰万元整（¥：120000元），预付定金叁万元整，货到门口卸货付伍万元整，余款肆万元整，2018年12月28日付清，运费1000元，包精度，设备在2018年5月20日到货”该月12日，羊某通过微信转账方式支付朱强飞人民币20000元货款。至今，羊某未收到机床。 2.袁某所在的广州市博越贸易有限公司需要订购4台二手机床，委托袁某全权负责采购事宜。2019年3月27日，袁某联系朱强飞订购4台二手机床。当日，朱强飞将一台磨床（型号Ｍ7140Ｈ）的照片发给袁某，袁某在看到机床照片后，与朱强飞商定机床价格为人民币20000元，同时通过微信转账方式支付朱强飞定金人民币2000元。当天下午，袁某在收到朱强飞发送的磨床装车视频后，通过银行转账的方式支付剩余货款人民币18000元。后该车床被朱强飞转卖给他人并告知了袁某。同年4月3日，袁某通过朱强飞发送的机床照片，确定剩余三台机床型号、价格，分别为型号Ｃ6140车床一台，价格为人民币15500元、型号Ｃ6180车床一台，价格为人民币50000元、型号Ｚ4240锯床一台，价格为人民币8000元，合计人民币73500元。当日，袁某通过微信转账的方式支付朱强飞定金人民币13500元。同年7月6日，朱强飞为骗取袁某剩余货款人民币60000元，将虚假的机床装车视频发送给袁某后要求支付剩余货款，袁某通过微信转账方式两次支付朱强飞货款合计人民币20000元，通过银行转账和支付宝转账方式再次支付朱强飞货款合计人民币40000元。袁某在支付全部货款后多次要求朱强飞交付其购买的三台二手机床，朱强飞遂将型号为Ｃ6140的车床替换为等价的型号为6250的车床交付给袁某。至今，袁某仅收到一台型号6250的车床。 另查明：2019年8月12日，朱强飞主动到公安机关接受调查，并如实供述全部犯罪事实；朱强飞曾因犯职务侵占罪，于2015年9月29日被芜湖市三山区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年；因犯危险驾驶罪，于2018年5月25日被马鞍山市博望区人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币三千元；公诉机关建议本院对被告人朱强飞适用认罪认罚从宽制度，并适用简易程序审理（被告人朱强飞同意适用简易程序）。 上述事实，有公诉机关当庭举证，并经庭审质证，依法查证属实的受案登记表、立案决定书、户籍资料、到案经过、合同复印件、协议复印件、收条复印件、借条复印件、货运单复印件、协议复印件、中国工商银行银行卡交易明细清单、中国农业银行银行卡交易明细清单、中国银行银行卡交易明细清单、微信转账记录、支付宝转账记录、微信聊天记录打印件、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、人员前科查询记录、刑事判决书等书证，证人李某1、凌某、程某、吴某、臧某、邰某、费某、刘某、张某、李某2、赵某、胡某、李某3、周某、李某4的证言，被害人袁某、羊某、陶某的陈述，被告人朱强飞的供述和辩解、电子证物检查工作记录、视听资料等证据予以证实。 本院认为：被告人朱强飞以非法占有为目的，虚构事实以获取被害人信任，进而骗取对方人民币46000元，数额较大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人朱强飞以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人财物，共计人民币74500元，数额较大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪，依法应予惩处。马鞍山市博望区人民检察院指控的罪名均成立。被告人朱强飞一人犯数罪，依法应予数罪并罚。被告人朱强飞有前科，可以酌情从重处罚。被告人朱强飞自动投案并如实供述自己的罪行，归案后承认公诉机关指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以综合认罪认罚及自首等量刑情节从宽处理。根据被告人朱强飞犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度及悔罪表现等情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第六十九条、第六十一条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人朱强飞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；合并执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月12日起至2022年2月11日止）。 （罚金自本判决生效之日起五日内一次缴纳)。 二、对被告人朱强飞尚未退出的违法所得人民币九万八千五百元，责令退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员 施 琼 二〇一九年十二月五日 法官助理曹彬 书记员 胡梦冉 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 另附：安徽省高级人民法院关于诈骗罪数额认定标准的规定： （一）诈骗公私财物“数额较大”，五千元以上； （二）诈骗公私财物“数额巨大”，五万元以上； （三）诈骗公私财物“数额特别巨大”，五十万元以上。