福建省龙岩市永定区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0803刑初327号 公诉机关龙岩市永定区人民检察院。 被告人卢嘉锋，男，1986年10月11日生，汉族，初中文化，农民，住龙岩市永定区。2005年5月因犯强迫交易罪被本院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月12日被抓获，次日被龙岩市公安局永定分局刑事拘留，同年7月18日经龙岩市永定区人民检察院批准，次日由龙岩市公安局永定分局执行逮捕。现羁押于龙岩市第二看守所。 龙岩市永定区人民检察院以永检公诉刑诉〔2019〕310号起诉书指控被告人卢嘉锋犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪、拒不执行判决、裁定罪，于2019年11月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙岩市永定区人民检察院指派检察员苏珍莲出庭支持公诉，被告人卢嘉锋到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 一、被告人卢嘉锋诈骗和侵犯公民个人信息的犯罪事实 2019年1月至6月，被告人卢嘉锋在龙岩市永定区坎市镇辖区内，利用手机和电脑通过非法方式获取公民个人信息6917条，后随机拨打个人电话二千余次，让客户加后台客服的ＱＱ和微信进行聊天，以发放虚假“急速贷”贷款，让客户下载“急速贷”ＡＰＰ进行个人信息注册申请贷款，后骗取被害人缴纳手续费、包装费、保证金等费用，让被害人通过支付宝、微信扫码支付方式汇款到指定账户，分别骗取王某和曹某二人共计金额人民币11000元。其中: 1、2019年1月18日17时18分许，被告人卢嘉锋在坎市镇辖区使用作案电话号码182××××9907（该手机已被扣押）拨打被害人王某电话182××××0793，冒充“急速贷”贷款公司工作人员以发放贷款为由，让被害人王某下载“急速贷”ＡＰＰ进行注册，要求被害人在ＡＰＰ上填写姓名、单位地址、文凭等信息，先让被害人缴纳包装费2000元，后在后台修改被害人的银行卡号，以银行卡号错误，需要缴纳5000元风险金等名义让被害人分四次扫码支付到指定账户金额合计人民币7000元，后又让被害人加其财务ＱＱ28×××16欲再次让被害人王某缴纳人民币3000元保证金时，被害人王某感觉被骗停止汇款后报案。 2、2019年3月16日14时许，被告人卢嘉锋在坎市镇辖区使用作案电话号码17780994462拨打被害人曹某电话159××××0141，冒充“急速贷”贷款公司工作人员以发放贷款为由，询问是否需要贷款，让被害人曹某下载“急速贷”ＡＰＰ进行注册，先让被害人缴纳手续费600元，后以被害人提供的银行卡有问题为由让被害人扫描二维码支付保证金800元，否则无法办理贷款，被害人曹某怀疑有假，拒绝支付。次日被告人再打电话给被害人，告知其仍可贷款，后以保证金、额外保证金的名义让被害人五次扫二维码支付到指定账户金额人民币3400元，以上被害人曹某被骗合计4000元。 2019年6月12日，被告人卢嘉锋在龙岩市永定区家中被公安机关抓获，龙岩市公安局永定分局民警对其家进行搜查，从其家中扣押3部苹果ＳＥ手机和一台白色华硕笔记本电脑（没有硬盘，只有Ｕ盘启动）、一部苹果6手机、驱动Ｕ盘2个、无线数据终端1个。公安机关在扣押的被告人卢嘉锋作案的型号为Ｙ481Ｃ白色华硕笔记本电脑内（路径:桌面Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｏｒ文档ＴｅｎｃｅｎｔＦｉｌｅｓ33×××83ＦｉｌｅＲｅｃｖ）发现，被告人卢嘉锋利用ＱＱ33×××83非法获得公民个人信息（内含姓名、电话号码、学历等）共计6917条用于电信诈骗，其中包含有被害人曹某的个人信息。 2019年10月28日被告人的家属赔偿被害人王某7000元、曹某4000元，被告人卢嘉锋的行为取得二被害人的谅解，请求司法机关对被告人从宽处理。 二、被告人卢嘉锋拒不执行判决、裁定的犯罪事实 2017年5月5日，经本院（2017）闽0803民初647号民事判决书判决被告人卢嘉锋应于本判决生效之日起15日内向卢某1支付欠款250000元，并支付该款从2017年3月24日起至欠款还清之日止按中国人民银行同期贷款基准利率计算的利息，该判决于2017年6月1日发生法律效力。同年7月4日卢某1向本院申请强制执行，本院同日立案受理后，于同月12日向被告人卢嘉锋发出执行通知书、执行告知书、财产申报表、财产申报通知书、限制高消费令等，要求被告人卢嘉锋履行生效判决书所确定的义务，但被告人卢嘉锋未履行支付义务。 2017年6月5日至2017年11月9日，被告人卢嘉锋通过本人账号为13×××61的支付宝向卢某2转账支付23笔共计人民币51099元归还其向卢某2未起诉的借款;2018年7月1日至2018年9月8日，卢嘉锋通过本人账号为13×××61的支付宝在龙岩市新罗区路易国际酒吧消费支付15笔共计人民币26620元。被告人卢嘉锋未将其本人账号为13×××61的支付宝内的人民币77719元用于履行本院生效判决，也未向本院申报财产情况。2018年9月9日因未按执行通知书要求申报财产、2018年9月24日因拒不履行法院已经生效的（2017）闽0803民初647号民事判决书所确定的义务，本院二次依法对被告人卢嘉锋采取拘留措施各15日合计30日，但被告人卢嘉锋均未还款。 2019年6月12日被告人卢嘉锋因涉嫌诈骗犯罪被抓获，后被告人卢嘉锋归还卢某2全部欠款，同年10月16日本案已全部执行完毕。 2019年11月18日，被告人卢嘉锋在值班律师在场的情况下签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚。公诉机关建议本院对被告人卢嘉锋犯诈骗罪判处有期徒刑六个月至七个月，并处罚金人民币一万元；犯侵犯公民个人信息罪判处有期徒刑六个月至七个月，并处罚金人民币一万元；犯拒不执行判决、裁定罪判处有期徒刑六个月至七个月。 上述事实，被告人卢嘉锋在庭审过程中亦无异议，且有被告人卢嘉锋的供述与辩解，被害人王某、曹某的陈述，证人陈某、卢某1、卢某2等人的证言，被害人的报案材料、银行交易明细、微信截图、手机信息照片，龙岩市公安局永定分局制作的提取笔、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，扣押的手机、白色华硕笔记本电脑、驱动Ｕ盘、无线数据终端等物证，扣押手机的通话清单、从电脑中提取的公民个人信息清单，电子证据检查工作记录及提取的电子证据清单，被告人的家属归还被害人被骗赃款的转账凭证、二被害人出具的谅解书，本院（2017）闽0803民初647号民事判决书、案件生效情况证明，申请执行书，本院执行裁定书、执行案件立案审查流程管理信息表、财产查询反馈信息表、执行笔录、协助执行通知书、执行送达回证、拘留决定书，本院移送公安机关侦查函与案情报告，被告人卢嘉锋支付宝交易明细，本院执行局结案报告、结案证明，龙岩市公安局永定分局出具的到案经过，认罪认罚具结书，被告人的户籍证明、违法犯罪前科查证经过、拘留证、逮捕证等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人卢嘉锋违反国家有关规定，非法获取公民个人信息6900余条，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪；被告人卢嘉锋还以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物11000元，数额较大，其行为又构成诈骗罪；另被告人卢嘉锋有能力执行而拒不执行法院的生效判决，情节严重，其行为还构成拒不执行判决、裁定罪，公诉机关指控的罪名均成立，本院予以采纳。被告人卢嘉锋在判决宣告以前犯数罪，应实行数罪并罚。被告人卢嘉锋到案后，能如实供述主要犯罪事实，自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人退还了被害人的全部损失并取得了被害人的谅解，且已履行全部执行义务，积极缴纳罚金，对被告人可酌情从轻处罚。公诉机关对被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一、三款、第二百六十六条、第三百一十三条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第六十九第一、三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款、第三条第二款，《最高人民法院最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条、第五条第一款第(五)项，《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人卢嘉锋犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元；犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑七个月。实行数罪并罚，总和刑期有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（罚金已缴纳），上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前羁押的30日，即自2019年6月12日起至2020年11月11日止。） 二、龙岩市公安局永定分局扣押的3部苹果SE手机和一台白色华硕笔记本电脑(没有硬盘，只有U盘启动)、一部苹果6手机、驱动U盘2个、无线数据终端1个，系作案工具，予以没收，随案存查。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张楠明 人民陪审员  黄德华 人民陪审员  王耀东 二〇一九年十二月四日 书 记 员  张世椿 附：本案所适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。 窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 (一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 三、全面惩处关联犯罪 （二）违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息，符合刑法第二百五十三条之一规定的，以侵犯公民个人信息罪追究刑事责任。 使用非法获取的公民个人信息，实施电信网络诈骗犯罪行为，构成数罪的，应当依法予以并罚。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》 第四条违反国家有关规定，通过购买、收受、交换等方式获取公民个人信息，或者在履行职责、提供服务过程中收集公民个人信息的，属于刑法第二百五十三条之一第三款规定的“以其他方法非法获取公民个人信息”。 第五条非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”： （一）出售或者提供行踪轨迹信息，被他人用于犯罪的； （二）知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，向其出售或者提供的； （三）非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的； （四）非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健康生理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的； （五）非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的； （六）数量未达到第三项至第五项规定标准，但是按相应比例合计达到有关数量标准的； （七）违法所得五千元以上的； （八）将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人，数量或者数额达到第三项至第七项规定标准一半以上的； （九）曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者二年内受过行政处罚，又非法获取、出售或者提供公民个人信息的； （十）其他情节严重的情形。 《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》 第六条拒不执行判决、裁定的被告人在一审宣告判决前，履行全部或部分执行义务的，可以酌情从宽处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。