大连市普兰店区人民法院执 行 裁 定 书（2019）辽0214执异274号申请执行人：周晓远，男，1958年11月10日出生，汉族，住辽宁省大连市普兰店区。委托诉讼代理人：宋敏，系周晓远妻子，女，1965年3月11日出生，汉族，住辽宁省大连市普兰店区。委托诉讼代理人：王强，系辽宁诺海律师事务所律师。被执行人：大连天茂制衣有限公司，住所地辽宁省大连市普兰店区莲山镇马屯村。法定代表人：冯德清，系该公司董事长。第三人：冯德清，男，1966年5月1日出生，汉族，住辽宁省大连市普兰店区。第三人：宋艳梅，男，1967年8月9日出生，汉族，住辽宁省大连市普兰店区。第三人：王刚，男，1965年8月13日出生，汉族，住辽宁省瓦房店市。第三人：王晓旭，男，1989年7月12日出生，汉族，住辽宁省瓦房店市。第三人：闻淑英，女，1935年8月20日出生，汉族，住辽宁省瓦房店市。本院在执行申请执行人周晓远与被执行人大连天茂制衣有限公司（以下简称“天茂公司”）民间借贷纠纷一案中，申请执行人周晓远向本院申请追加第三人冯德清、宋艳梅、王刚、王晓旭、闻淑英为本案被执行人，在注册资金不实范围内承担责任。本院受理后，依法组成合议庭进行审查。现已审查终结。申请执行人周晓远称，申请执行人周晓远与被执行人天茂公司民间借贷纠纷一案，普兰店区人民法院作出（2007）普民合初字第597号民事判决，已经发生法律效力，申请执行人周晓远已向法院申请执行。被执行人天茂公司被工商局吊销营业执照后，一直未办理注销手续。被执行人及其股东不积极履行清算义务，也不积极偿还债务，并于2018年再次利用厂房继续注册公司，规避行政处罚，并多次进行变更，至今未实缴出资。第三人冯德清、宋艳梅系夫妻关系，天茂公司系其家庭经营企业，夫妻二人为逃避债务，在未注销公司的情况下，恶意找人又注册公司，故第三人冯德清、宋艳梅应当按照新注册公司注册资本300万元承担责任。第三人王刚未履行缴纳认缴出资300万元的义务即转让股权，其应当按认缴出资额300万元承担责任。王刚向王晓旭转让股权297万元，向闻淑英转让股权3万元，其二人受让股权后未实际出资，故应按照各自认缴出资额承担责任。综上，根据相关法律规定，依法申请追加上述第三人成为本案被执行人，在注册资金不实范围内承担责任，其中要求冯德清、宋艳梅在注册资本300万元范围内承担责任；王刚在认缴出资300万元范围内承担责任；王晓旭在认缴出资297万元范围内承担责任；闻淑英在认缴出资额3万元范围内承担责任。申请执行人周晓远为证明其主张向本院提供证据如下：1、公司设立审核表一份，证明2015年12月24日天茂公司设立时法定代表人是王刚，认缴出资额为300万元，天茂公司将房屋租赁给王刚使用，王刚又成立了“大连天茂制衣有限公司”，申请执行人不清楚当时是如何核准公司名称的，但是从工商系统查询来看天茂公司是由王刚成立的；2、股权转让协议一份，证明2018年4月28日王刚在没有实际出资的前提下将其股权分别转让给了王晓旭、闻淑英，其中王晓旭受让股权297万元，闻淑英受让股权3万元；3、天茂公司工商档案中2003年的公司章程一份，证明天茂公司的原始股东是宋艳梅与冯德清；4、企业机读档案资料五张，证明2009年天茂公司曾经被工商部门吊销营业执照，目前仍然处于吊销状态，冯德清、宋艳梅没有在吊销执照后15日内进行清算，反而在2015年又重新成立了“大连天茂制衣有限公司”，申请执行人认为两家企业应该是承继关系；5、股东发起人出资情况一份，证明股东王刚、王晓旭、闻淑英对注册资本的缴纳属于认缴制，应认缴出资额为300万元，具体认缴日期为2025年12月20日前。第三人王刚辩称，不同意申请执行人提出的请求追加第三人王刚、王晓旭、闻淑英为本案被执行人的请求事项。事实与理由如下：大连万林进出口有限公司与被执行人天茂公司之间存在债权债务关系，已经大连市中级人民法院（2007）大民三初字第13号民事判决确认，并进入执行程序。因大连万林进出口有限公司将该笔债权转让给金振东，执行过程中，大连市中级人民法院变更金振东为该执行案件的申请执行人。大连市中级人民法院在执行过程中对天茂公司的土地和房屋进行了司法拍卖，并以物抵债给金振东抵顶债务。第三人王刚与金振东签订抵债房地产转让协议书，金振东将其抵债取得的天茂公司的土地及房产转让给第三人王刚。第三人王刚于2015年重新成立了公司。本案被执行人天茂公司所欠申请执行人周晓远的债务是该公司以前的债务，与王刚、王晓旭、闻淑英无关，故不应追加第三人王刚、王晓旭、闻淑英为本案被执行人。第三人王刚向本院提供证据如下：1、2015年12月22日大连天茂制衣有限公司章程、法定代表人的任职文件各一份，证明第三人王刚成立公司的名称为“大连天茂制衣有限公司”。2、抵债房地产转让协议书一份，证明第三人冯德清、宋艳梅的天茂公司已经抵债给金振东个人所有，金振东又将该公司房地产出售给第三人王刚。3、大连市中级人民法院于2014年3月6日作出的（2014）大执审字第17号执行裁定书一份，证明被执行人天茂公司与大连万林进出口公司之间存在债务关系，大连万林进出口公司将债权转让给金振东，金振东成为（2014）大执审字第17号执行案件的申请执行人。4、司法鉴定委托书1份，证明大连市中级人民法院委托评估、拍卖被执行人天茂公司的土地、厂房等相关财产。本院查明，周晓远与天茂公司民间借贷纠纷一案，本院于2007年5月11日作出（2007）普民合初字第597号民事判决，内容如下：天茂公司于本判决生效后五日内偿还周晓远借款本金人民币2843000元及利息（利息从2006年12月30日起，按照中国人民银行同期流动资金贷款利率计算）。本案诉讼费人民币24325元（其中案件受理费人民币24225元，其他诉讼费人民币100元）由天茂公司承担。该民事判决发生法律效力后，周晓远于2013年9月17日向本院申请执行，案号为（2013）普执字第2051号。2013年12月5日，本院作出（2013）普执字第2051号执行裁定，终结本次执行程序。2019年5月6日，本院立案恢复执行，案号为（2019）辽0214执恢654号。执行过程中，本院于2019年5月7日对被执行人天茂公司的银行，不动产、互联网银行、证券、车辆、保险等财产情况进行了网络查询，并对被执行人天茂公司的财产进行了传统查询，被执行人暂无财产可供执行。2019年9月27日，本院作出（2019）辽0214执恢654号执行裁定，终结本次执行程序。另查，本院在执行过程中，向大连市普兰店区不动产登记中心发出协助执行通知书，要求该中心协助查封被执行人天茂公司所有的国有土地使用权，面积为8292平方米，国有土地使用权证号为国用字（2005）第100号；要求协助查封天茂公司名下位于普兰店市××××马屯建筑面积为3191.84平方米的房屋（房屋执照号为016988、016987）。2019年9月27日，大连市普兰店区不动产登记中心在本院协助执行通知书回执上注明：“2018年6月19日司法拍卖，买受人金振东”。再查，被执行人天茂公司于2003年4月2日成立，注册资本为10万元，股东宋艳梅以实物出资，出资额为6万元，占股东出资额的60%；冯德清以实物出资，出资额为4万元，占股东出资额40%。2003年4月1日，大连天裕合伙会计师事务所出具验资报告，该报告记载，经审验，截止至2003年4月1日，天茂公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币10万元，自然人宋艳梅缴纳人民币6万元，于2003年4月1日投入实物资产（机器设备），评估价值为7.6万元，全体股东确认的价值为6万元。自然人冯德清缴纳人民币4万元，于2003年4月1日投入实物资产（机器设备），评估价值为4.15万元，全体股东确认的价值为4万元。因天茂公司未参加年检，2009年3月9日，普兰店市工商行政管理局对该公司做出吊销营业执照的处罚决定。2015年12月12日，天茂公司与王刚签订一份租赁协议，天茂公司将大连市普兰店区莲山街道邹店社区房屋租给王刚使用。王刚于2015年12月24日在该地址设立公司，名称为“大连天茂制衣有限公司”，营业期限为2015年12月24日至2025年12月23日，注册资本300万元，股东王刚认缴出资额为300万元，于2025年12月20日前缴齐。2018年4月28日，王刚与王晓旭、闻淑英签订股权转让协议，王刚自愿将其持有的300万元股权中的297万元等价转让给王晓旭，3万元等价转让给闻淑英。王晓旭、闻淑英成为公司股东，王晓旭认缴出资额为297万元，闻淑英认缴出资额为3万元，出资时间均为2025年12月20日前。又查，2016年9月30日，甲方金振东与乙方王刚签订抵债房地产转让协议一份，该协议记载：金振东依照大连市中级人民法院（2014）大执二恢一字第17号民事裁定取得的抵债房地产为位于普兰店市××××村土地使用权证号为普国用（2005）字第100号，地号为2500035，面积为8292平方米的国有土地使用权；位于普兰店市××××村七处房产（产权证号为普房权证普单字第××、01××88号，面积为3194.84平方米），以及两处无证建筑物（面积为716.83平方米，一处为未建成水泥框架，一处为钢结构大棚）。协议约定金振东转让给王刚的标的以大连市中级人民法院（2014）大执二恢一字第17号民事裁定书中第二条所列房地产为准，该房地产系天茂公司抵债给甲方的资产。该协议约定转让总价款为人民币壹佰捌拾伍万元整。乙方需向甲方支付定金叁万元整，其中本协议签订之日，乙方先向甲方支付定金叁仟元整；2016年10月10日前，乙方支付剩余定金贰万柒仟元整；定金支付完毕后，乙方需于2016年11月20日前，向甲方支付全部剩余房款壹佰捌拾贰万元整。协议还约定天茂公司与其他第三方的债权债务与甲乙方均无关。协议签订当日，王刚支付定金叁仟元整。本院认为，根据《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十七条规定，作为被执行人的企业法人，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，申请执行人申请变更、追加未缴纳或未足额缴纳出资的股东、出资人或依公司法规定对该出资承担责任的发起人为被执行人，在尚未缴纳出资的范围内依法承担责任的，人民法院应予支持。申请执行人在执行程序中依据该法律规定申请追加股东为被执行人，应当提供证据证明股东存在未缴纳或未足额缴纳出资的情形。本案中，通过申请执行人提供的被执行人天茂公司的工商档案材料可以看出，被执行人天茂公司是2003年4月2日由第三人冯德清、宋艳梅出资成立，注册资本为10万元，由股东宋艳梅以实物出资，出资额为6万元，股东冯德清以实物出资，出资额为4万元。大连天裕合伙会计师事务所出具的验资报告及资产评估报告书能够证明冯德清、宋艳梅履行了该项出资义务。通过申请执行人提供的公司设立登记审批表、股东（发起人）出资情况及2015年12月22日被执行人天茂公司与第三人王刚签订的租赁合同，并结合第三人王刚提供的大连市中级人民法院（2014）大执审字第17号执行裁定书、司法鉴定委托书及抵债房地产转让协议书等证据，能够从形式上证明第三人王刚租赁天茂公司的房屋于2015年12月24日成立了公司，公司名称未变，认缴注册资本为300万元，由股东王刚于2025年12月20日前缴齐。而被执行人天茂公司的房地产经大连市中级人民法院拍卖并以物抵债给该案申请执行人金振东后，金振东又与第三人王刚于2016年9月30日签订抵债房地产转让协议书，金振东将取得的被执行人天茂公司的房地产转让给王刚。2018年4月28日，王刚与王晓旭、闻淑英签订股权转让协议，王刚自愿将其持有的300万元股权中的297万元等价转让给王晓旭，3万元等价转让给闻淑英，并变更出资人、出资额为王晓旭认缴出资297万元，出资时间为2025年12月20日前；闻淑英认缴出资3万元，出资时间为2025年12月20日前。本案申请执行人周晓远与被执行人天茂公司的债权债务于2007年5月11日经本院（2007）普民合初字第597号民事判决予以确认，而本案现有证据不足以证明第三人王刚于2015年12月24日成立的“大连天茂制衣有限公司”与被执行人天茂公司具有债权债务上的承继关系。另外，即使两个公司存在承继关系，因第三人王刚、王晓旭、闻淑英对公司注册资本的缴纳均属于认缴制，认缴出资的期限为2025年12月20日前，现尚未到期，不属于注册资金不实的情形。故申请执行人周晓远申请追加第三人冯德清、宋艳梅、王刚、王晓旭、闻淑英为本案被执行人，要求第三人冯德清、宋艳梅按第三人王刚新注册成立的大连天茂制衣有限公司的注册资本300万元承担责任，要求王刚在认缴出资300万元范围内承担责任，王晓旭在认缴出资297万元范围内承担责任，闻淑英在认缴出资3万元范围内承担责任的请求没有事实和法律依据，本院不予支持。综上，依据《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第二十八条之规定，裁定如下：驳回申请执行人周晓远要求追加第三人冯德清、宋艳梅、王刚、王晓旭、闻淑英为本案被执行人的请求。如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十五日内，向本院提起执行异议之诉。审 判 长 韩 玮人民陪审员 孙 茹人民陪审员 苍媛媛二〇一九年十二月十六日书 记 员 王 琦