山东省东营市河口区人民法院刑 事 判 决 书(2019)鲁0503刑初360号公诉机关东营市河口区人民检察院。被告人王相军，男，汉族，1970年2月27日出生于山东省东营市，小学文化，无业，户籍所在地东营市，住东营市河口区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年12月12日被东营市公安局河口分局刑事拘留，2019年1月17日被逮捕，现羁押于河口区看守所。辩护人王育奇，山东恒源盛律师事务所律师。被告人盖学峰，男，汉族，1976年1月15日出生于山东省利津县，初中文化，无业，户籍所在地利津县，住东营市河口区。2015年6月9日因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金一万五千元，缓刑考验期限自2015年6月21日起至2017年6月20日止。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年12月12日被东营市公安局河口分局刑事拘留，2019年1月17日被逮捕，现羁押于河口区看守所。辩护人郝玉民、韩文平，山东鲁北律师事务所律师。被告人张强，又名张新亮，男，汉族，1974年4月27日出生于山东省利津县，小学文化，个体经营者，户籍所在地利津县，住山东省利津县。2012年12月10日犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金五千元。2017年1月9日因赌博被利津县公安局行政拘留十日，并处罚款三千元。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年5月17日被东营市公安局河口分局取保候审，同年6月6日被河口区人民检察院取保候审，同年10月8日经本院决定被逮捕，现羁押于河口区看守所。辩护人刘金海，山东平等律师事务所律师。被告人崔龙帅，男，汉族，1992年10月6日出生于山东省利津县，高中文化，无业，户籍所在地为利津县，住利津县。2012年6月5日因扰乱单位秩序被山东省滨海公安局海滨分局行政拘留六日。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年2月26日被东营市公安局河口分局刑事拘留，同年4月4日被逮捕，现羁押于河口区看守所。辩护人孟秀秀，山东瀛超律师事务所律师。东营市河口区人民检察院以东河检公刑诉[2019]348号起诉书指控被告人王相军、盖学峰、张强、崔龙帅犯敲诈勒索罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭进行了审理。河口区人民检察院指派检察员殷红出庭支持公诉，被告人王相军及其辩护人王育奇、被告人盖学峰及其辩护人郝玉民、韩文平、被告人张强及其辩护人刘金海、被告人崔龙帅及其辩护人孟秀秀均到庭参加了诉讼。本案经东营市中级人民法院批准延长审理期限一个月。现已审理终结。东营市河口区人民检察院指控：2013年、2015年至2018年的7月份至10月份收虾季节，被告人王相军、盖学峰、张强、崔龙帅等人为控制收虾市场结成恶势力犯罪集团，对到收虾的福建、浙江、江苏、青岛、潍坊、滨州等省市12名客户实施拦车、殴打、威胁等行为，根据收虾数量进行“扒皮”敲诈其钱款，欺压百姓，扰乱了经济、社会秩序，造成了较为恶劣的社会影响。2013年10月份，被告人王相军、盖学峰商议并开始实施敲诈到拉虾的客户。2015年，王相军、盖学峰纠集被告人张强分工协作共同分赃，并雇佣被告人崔龙帅等人加入其犯罪集团采取暴力手段控制了的收虾市场。2016年至2018年，客户迫于压力主动联系交纳“中介费”，王相军、盖学峰不再与张强合伙也不再雇佣崔龙帅等人，两人继续敲诈到拉虾的客户。其中，被告人王相军为首要分子，负责联系虾池老板、客户，确定收取钱款的数额；被告人盖学峰、张强协助王相军联系虾池老板、客户，并查验客户拉虾的数量；被告人盖学峰带领被告人崔龙帅等在虾池、进出路口拦截、威胁过往客户。被告人王相军、盖学峰敲诈钱款数额为240100元，被告人张强、崔龙帅参与敲诈钱款数额为75600元。具体犯罪事实分述如下：1、2013年，被告人王相军、盖学峰敲诈任某15000元；2015年，被告人王相军、盖学峰、张强、崔龙帅多次敲诈任某120000元；2016年9月份，被告人王相军、盖学峰敲诈任某12000元。2、2016年8、9月份，被告人王相军、盖学峰敲诈任某23100元；2016年9月份，被告人王相军、盖学峰敲诈任某25000元。3、2016年，被告人王相军、盖学峰敲诈杨某15000元；2017年10月11日，被告人王相军、盖学峰敲诈杨某15000元。4、2018年7月份至10月份，被告人王相军、盖学峰敲诈张某115000元。5、2013年，被告人王相军、盖学峰多次敲诈叶某20000元；2015年，被告人王相军、盖学峰、张强、崔龙帅敲诈叶某13000元；2018年8月份，被告人王相军、盖学峰敲诈叶某1200元。6、2015年10月18日，被告人王相军、盖学峰、张强、崔龙帅敲诈张某22000元；2016年8月6日，被告人王相军、盖学峰敲诈张某21600元。7、2015年至2017年，被告人王相军、盖学峰敲诈王某14000元；2018年8月份至9月份，被告人王相军、盖学峰敲诈王某117000元。8、2018年8月份至9月份，被告人王相军、盖学峰敲诈张某39500。9、2015年7月份至8月份，被告人王相军、盖学峰、张强、崔龙帅敲诈康某131800元。10、2015年7月15日、16日，被告人王相军、盖学峰、张强、崔龙帅敲诈陈冬春4800元，2018年8月份被告人王相军、盖学峰敲诈陈冬春20600元。11、2015年9月12日，被告人王相军、盖学峰、张强、崔龙帅敲诈陈某1、姜某14000元。12、2018年7月份至8月份，被告人王相军、盖学峰敲诈沈某150500元。2018年12月28日，被告人张强主动到公安机关投案。针对上述事实，公诉机关向法庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据，指控被告人王相军、盖学峰、张强、崔龙帅的行为构成敲诈勒索罪，并建议依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，判处被告人王相军、盖学峰有期徒刑四年至六年，并处罚金；判处被告人张强、崔龙帅有期徒刑二年至三年，并处罚金。被告人王相军、盖学峰、张强、崔龙帅对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，对当庭宣读、出示的证据不持异议，并自愿认罪认罚。被告人王相军的辩护人以被告人王相军如实供述犯罪事实，且认罪认罚，积极退赃为由，建议对被告人王相军从轻处罚。被告人盖学峰的辩护人以被告人盖学峰如实供述犯罪事实，且认罪认罚，系从犯，积极退赃为由，建议对被告人盖学峰从轻处罚。被告人张强的辩护人以被告人张强系自首、从犯、自愿认罪认罚为由，建议对被告人张强减轻处罚。被告人崔龙帅的辩护人以被告人崔龙帅如实供述犯罪事实、系从犯、认罪认罚、积极退赃为由，建议对被告人崔龙帅减轻处罚。经审理查明：(一)2013年7月份至10月份，被告人王相军、盖学峰通过拦车、殴打等方式威胁、恐吓到拉虾的客户，实施敲诈。其中敲诈任某15000元，敲诈叶某20000元。(二)2015年7月份至10月份，被告人王相军、盖学峰纠集被告人张强分工协作共同分赃，并雇佣被告人崔龙帅等人，为控制收虾市场结成恶势力犯罪集团，采取暴力手段控制了的收虾市场，对到收虾的福建、浙江、江苏、青岛、潍坊、滨州的任某1等6名客户实施拦车、殴打、威胁等行为，根据收虾数量进行“扒皮”敲诈其钱款共计75600元，欺压百姓，扰乱了经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。其中，被告人王相军为首要分子，负责联系虾池老板、客户，确定收取钱款的数额；被告人盖学峰、张强协助被告人王相军联系虾池老板、客户，并查验客户拉虾的数量；被告人盖学峰带领被告人崔龙帅等在虾池、进出路口拦截、威胁过往客户。具体犯罪事实分述如下：1、2015年7月份至10月份，被告人王相军、盖学峰、张强、崔龙帅敲诈任某120000元。2、2015年7月份至10月份，被告人王相军、盖学峰、张强、崔龙帅敲诈叶某13000元。3、2015年10月18日，被告人王相军、盖学峰、张强、崔龙帅敲诈张某22000元。4、2015年7月份至8月份，被告人王相军、盖学峰、张强、崔龙帅敲诈康某131800元。5、2015年7月15日、16日，被告人王相军、盖学峰、张强、崔龙帅敲诈陈冬春4800元。6、2015年9月12日，被告人王相军、盖学峰、张强、崔龙帅敲诈陈某1、姜某14000元。(三)2016年至2018年每年的7月份至10月份，到河口区拉虾的客户迫于压力主动联系被告人王相军、盖学峰交纳“中介费”，被告人王相军、盖学峰不再与张强合伙也不再雇佣崔龙帅等人，两人继续敲诈到拉虾的客户。具体犯罪事实分述如下：1、2016年9月份，被告人王相军、盖学峰敲诈任某12000元。2、2016年8、9月份，被告人王相军、盖学峰敲诈任某23100元；2016年9月份，被告人王相军、盖学峰敲诈任某25000元。3、2016年8月份左右，被告人王相军、盖学峰敲诈杨某15000元；2017年10月11日，被告人王相军、盖学峰敲诈杨某15000元。4、2018年7月份至10月份，被告人王相军、盖学峰敲诈张某115000元。5、2018年8月份，被告人王相军、盖学峰敲诈叶某1200元。6、2016年8月6日，被告人王相军、盖学峰敲诈张某21600元。7、2015年至2017年，被告人王相军、盖学峰敲诈王某14000元；2018年8月份至9月份，被告人王相军、盖学峰敲诈王某117000元。8、2018年8月份至9月份，被告人王相军、盖学峰敲诈张某39500元。9、2018年8月份，被告人王相军、盖学峰敲诈陈冬春20600元。10、2018年7月份至8月份，被告人王相军、盖学峰敲诈沈某150500元。另查明，2018年12月28日被告人张强主动到公安机关投案。被告人王相军于2019年10月21日、12月2日共向本院退缴114500元，被告人盖学峰于2019年11月5日、12月2日共向本院退缴70000元，被告人张强于2019年11月25日向本院退缴20000元，被告人崔龙帅于2019年11月5日向本院退缴35600元。上述事实，被告人王相军、盖学峰、张强、崔龙帅在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人王相军、盖学峰拦截收虾客户所驾驶车辆照片，破案经过及抓获经过，办案说明，扣押清单，银行账户交易明细，微信截图，户籍证明，本院（2012）河少刑初字第4号刑事附带民事判决书、（2015）河刑初字第103号刑事判决书、执行通知书（存根）及回执，行政处罚决定书，山东省资金往来结算单据，证人王某2、孙某、周某、任某3、张某4、徐某、康某2、瞿某、曹某、苏某、王某2、杨某2、陈某2、王某3、姜某2、刘某证言，被害人任某1、任某2、杨某1、张某1、叶某、张某2、王某1、张某3、康某1、陈某1、姜某1、沈某1陈述，被告人王相军、盖学峰、张强、崔龙帅供述，证人徐某、周某、曹某、王某2、陈某2辨认被告人盖学峰、王相军、崔龙帅、张强照片笔录，证人任某3、王某3、杨某1辨认被告人王相军、盖学峰照片笔录，证人姜某1辨认被告人王相军、盖学峰、崔龙帅照片笔录，证人苏某、孙某、杨某2辨认被告人王相军、盖学峰、张强照片笔录，证人张某4辨认被告人王相军照片笔录，被害人任某1、任某2、张某2、康某1、张某3辨认被告人王相军、盖学峰、张强、崔龙帅照片笔录，被害人杨某1、张某1、叶某、沈某1辨认被告人王相军、盖学峰照片笔录，被害人王某1、陈某1辨认被告人王相军、盖学峰、崔龙帅照片笔录，被告人张强辨认同案犯王相军、盖学峰照片笔录，被告人崔龙帅辨认同案犯王相军、盖学峰、张强照片笔录，被告人王相军辨认作案地点笔录及照片等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人王相军、盖学峰、张强、崔龙帅以非法占有为目的、交叉结伙敲诈勒索他人财物，其中被告人王相军、盖学峰参与敲诈勒索他人财物240100元，被告人张强、崔龙帅参与敲诈勒索他人财物75600元，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人盖学峰在缓刑考验期限内犯新罪，对其应撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人张强有犯罪前科，对其酌情从重处罚。被告人盖学峰、张强、崔龙帅辩护人分别提出被告人盖学峰、张强、崔龙帅系从犯的辩护意见，审理认为，在恶势力犯罪集团共同犯罪中，被告人王相军、盖学峰、张强系合伙关系，三人平分赃款，起主要作用，均系主犯，其中被告人王相军系该犯罪集团的首要分子，对其应按照集团所犯的全部罪行处罚，被告人张强相比被告人王相军、盖学峰所起作用较小，对被告人张强可酌情从轻处罚；被告人崔龙帅系被雇佣参与犯罪，起次要作用，系从犯，对被告人崔龙帅应减轻处罚，对被告人盖学峰、张强辩护人的上述辩护意见不予采纳，对被告人崔龙帅辩护人的上述辩护意见予以采纳。被告人王相军、崔龙帅到案后如实供述主要犯罪事实，对其均可从轻处罚。被告人张强主动投案，到案后如实供述主要犯罪事实，系自首，对其可减轻处罚。被告人王相军、盖学峰、张强、崔龙帅均自愿认罪认罚，且积极退赃，对其均可从轻处罚。对被告人王相军、盖学峰、张强、崔龙帅辩护人的相关辩护意见予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第五十二条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十七条第一款、第六十九条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、撤销本院（2015）河刑初字第103号刑事判决书对被告人盖学峰宣告缓刑二年的执行部分；二、被告人王相军犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金五万元(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月12日起至2023年8月11日止。罚金自判决生效后十日内一次性缴纳)；三、被告人盖学峰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金五万元，与前罪判处的有期徒刑一年，并处罚金一万五千元并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金六万五千元(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月12日起至2023年10月10日止。罚金一万五千元已缴纳，剩余罚金五万元自判决生效后十日内一次性缴纳)；三、被告人张强犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月8日起至2021年月10日7止。罚金自判决生效后十日内一次性缴纳)；四、被告人崔龙帅犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月26日起至年2021月2日25止。罚金自判决生效后十日内一次性缴纳)；五、被告人王相军、盖学峰、张强、崔龙帅向本院退缴的款项二十四万零一百元返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙学军审 判 员  袁延涛人民陪审员  赵金雨二〇一九年十二月五日书 记 员  张冬梅。