云南省丽江市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）云07刑终183号 原公诉机关华坪县人民检察院。 上诉人（原审被告人）周滟，女，1978年8月9日出生，现年41岁，汉族，初中文化，务农，户籍所在地云南省华坪县，住云南省丽江市华坪县。无前科。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月20日被华坪县公安局刑事拘留，2019年12月27日被逮捕。现羁押于丽江市看守所 丽江市华坪县人民法院审理华坪县人民检察院以华检公诉刑诉（2019）115号起诉书指控被告人周滟犯诈骗罪一案，于2019年9月24日进行了公开开庭并案审理，并于2019年10月22日作出（2019）云0723刑初118号刑事判决。宣判后，原审被告人周滟不服，提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经审查全部在卷材料，讯问上诉人，认为事实清楚，决定书面审理。本案现已审理终结。 原审判决认定：1.2014年3月3日被告人周滟与其前夫杨某4（已作不起诉）二人找到文某，被告人周滟以借钱到省里面找人帮忙办理几百万的无息贷款来扩大德茂其芒果山的规模为由，并承诺以一宗位于荣将社区杨某4从张某3家转让的宅基地和一辆车牌为云Ｐ×××××号二手皮卡车作为抵押，承诺月利息5%，向文某借款100000元，签订借款协议短期借款，之后经过多次催款，被告人周滟仅给付了部分利息，抵押的宅基地因杨某4尚未付清转让款而无法主张到该宗宅基地的使用权，抵押的皮卡车被被告人抵押到了二手车交易市场。后被害人便无法联系到被告人周滟。 2．2014年8月被告人周滟与其前夫杨某4二人找到李某5,被告人周滟以在办理一个项目需要短期资金周转为由，向李某5借款5000元并承诺短期连本带利还款，被告人周滟出具借条，后李某5多次催款无果，被告人周滟借款至今未归还。 3.2014年8月6日被告人周滟与其前夫杨某4二人找到李某6，被告人周滟以干工程急需资金为由向李某6借款10000元，李某6称不需要借条，但被告人周滟仍坚持出具借条并承诺一星期还款，后催款时发现联系不上被告人周滟，被告人周滟借款至今未归还。 4.2014年9月14日被告人周滟、杨某4二人找到杨某1，被告人周滟以自己竞标华丽高速路荣将镇至新庄乡工程审批差钱为由，向杨某1借款30000元，被告人周滟出具借条并承诺短期借款一个月后支付1000元利息，并口头说还不了钱可以用德茂村芒果山和荣将镇宅基地抵押，多次催款无果后与被告人周滟失联，被害人杨某1于2016年3月向华坪县人民法院提起民事诉讼，法院依法作出（被告人缺席）判决，但至今未能执行到任何款项，被告人周滟也未偿还借款。 5.2014年夏天的一天，被告人周滟和杨某4去到周滟以前在保险公司工作时的同事兼朋友陈某1家，被告人周滟虚构了自己在做华丽高速公路工程的事实，以需要钱去拿工程上面的合同为由，提出向陈某1借30万元钱，承诺年底就还钱，当时陈某1没有那么（多）金钱，仅凑够245000元借给周滟，到年底后，被害人陈某1多次催款，被告人周滟均以各种理由推脱，后面就不接电话了，陈某1于2017年10月20日到曲靖找到被告人周滟后，重新叫周滟写了一张借条和一张收条，但借款至今一直未归还。 6.2015年5月至2016年底期间，被告人周滟虚构了自己已竞标到华丽高速公路四个标段石材供应工程的事实，骗杨某3、熊某投资，以竞标后勤保障工程、燃油供应、道路绿化为由，叫杨某3、熊某与之注册了“丽江滟林商贸服务有限责任公司”，期间被告人周滟以检验石材及石材储量、需要公关等理由，先后骗取杨某3、熊某二人共计出资344713元。丽江滟林商贸服务有限公司实际未开展任何业务，更与丽攀高速路项目无任何合作项目。 7.2015年10月21日，被告人周滟虚构了自己竞标华丽高速项目招投标的事实，以需要资金为由向杨某2借款45000元，杨某2向银行贷款45000元借给被告人周滟，被告人周滟出具借条，承诺银行利息和本金由她承担，并将杨某4申请办理荣将宅基地的材料交给杨某2，经宅基地作抵押，后被告人周滟还了三期利息后，便没有继续支付利息也未归还借款。被害人杨某2多次催款无果后，于2017年9月向华坪县人民法院提起民事诉讼，法院依法作出了（被告人缺席）判决，但至今未能执行到任何款项，被告人周滟也未偿还借款。 8.2015年11月初，被告人周滟虚构了自己投资采石场供应华丽高速工程项目的事实，向周某先后两次共借款70000元，借款时承诺是短期借款，2016年5月以前还款，并承诺安排周某丈夫去采石场工作，借款到期后周某多次催款，被告人周滟出具借条给周某，但借款至今未归还。 9.2015年11月，被告人周滟找到陈某3，通过几天接触套近乎熟悉以后，被告人周滟虚构了自己承包了华丽高速路一段路面铺设及绿化工程的事实，以在新庄开采石场，需要资金周转为由并向陈某3出示注册的丽江滟林商贸公司的公章，向陈某3先后两次共计借款134200元，并出具借条承诺短期借款并支付利息，通过陈某3介绍被告人周滟还向李某10借款5000元。后被害人多次催款，被告人周滟均以各种理由推脱，最后无法与被告人周滟联系，被告人周滟未偿还借款。 10.2014年被告人周滟及杨某4租住在何某家后，被告人周滟于2015年初至2016年10月23日期间，以德茂村芒果山投资为由、虚构自己筹备夺标华丽高速永胜县段工程、需要资金公关、中标项目需要筹建采石场、检验石材及储量、购买油罐车供应华丽高速路运输汽油等事实，先后多次向何某借款共计1043680元，被告人周滟承诺以一宗位于荣将社区杨某4从张某3家转让的宅基地作抵押，并出示丽江滟林商贸公司营业执照显示自己已开设了注册资金8000多万元的公司，每次借钱都出具借条并承诺高额利息为诱饵，使何某信以为真，何某没有现金借给被告人周滟时，何某又去别人处借钱某借给周滟，何某多次催款被告人周滟都是以各种理由推脱，最后与被告人周滟失联，被告人周滟未偿还借款。何某向别人借钱某借给被告人周滟的部分，何某被债主催款后，迫于无奈只好由其归还了部分借款。 11.2015年10月底被告人周滟、杨某4二人找到龚某，被告人周滟出示丽江滟林商贸公司营业执照,虚构了自己承包了华丽高速工程的事实，以需要资金周转为由，向龚某借款50000元，被告人周滟出具借条承诺短期借款两个月后按月3%支付利息，后经多次催款无果，并与被告人周滟失联，借款至今未归还。 12.2015年被告人周滟去陈某3家玩耍时认识了被害人陈某2，陈某2信佛，被告人周滟投其所好二人逐渐熟识后，被告人周滟虚构了自己承包华丽高速路工程砂石供应项目，以需要开办采石场急需资金为由，向陈某2前后两次共计借款72000元，并出具借条承诺短期借款及到期后给寺庙捐献十吨水泥修缮，后多次催款无果，与被告人周滟失联，被告人周滟未偿还借款也未兑现捐献十吨水泥修缮的承诺。 13.2015年10月被告人周滟找到陈某4、李某2二人，被告人周滟虚构自己已竞标到了华丽高速路新庄乡至永胜石材供应及建材运输项目合同需要缴纳30万元保证金，在向二人出示丽江滟林公司营业执照后，陈某4、李某2、许某三人共计筹款300000元借给被告人周滟，签订借款合同承诺借款二年按月支付2%利息，后多次催款无果，与被告人周滟失联，被告人周滟至今未偿还借款。 14.2015年10月被告人周滟因之前推销保险结识李某4，被告人周滟找到李某4，虚构其投标高速公路工程急需5万元凑够80万元办理手续的事实，向李某4借款40000元，并出具借条承诺短期借款一个月后支付4000元利息后，被害人多次催款无果并无法联系被告人周滟，借款至今未偿还。 15.2015年11月被告人周滟找到之前推销保险时结识的王某1，其虚构了自己竞标华丽高速工程碎石工程的事实，并出示丽江滟林商贸公司营业执照复印件，取得王某1的信任后，向王某1借款12000元，被告人周滟出具借条承诺短期借款一个月后支付一些利息，后多次催款无果后，其于2017年7月向华坪县人民法院提起民事诉讼，因何某曾承诺为周滟作担保，法院判令何某承担连带责任，冻结并强制执行了何某的一笔六仟一百元款项归还王某1。 16.2015年底被告人周滟去陈某3家玩耍时，认识了被害人刘某1，被告人周滟虚构了自己在做高速路二级路面及绿化工程的事实，以需要资金周转为由，向刘某1借款20000元，被告人周滟出具借款并承诺短期借款2个月后支付6000元利息，后经多次催款无果，并与被告人周滟失联，借款至今未偿还。 17.2016年3月28日被告人周滟找到陈某3叫其帮忙想办法借钱，陈某3带被告人周滟找到侄儿张某1，被告人周滟虚构自己承包到了华丽高速工程的事实，以资金周转不过来为由向张某1借款20000元，并出具借条承诺短期借款三个月后连本带利还款。后被害人多次催款被告人周滟以各种理由推脱，2017年与被告人周滟失联，借款至今未偿还。 18.2016年4月中旬，被告人周滟去陈某3家玩耍时认识了被害人凌某1（肆级肢体残疾），被告人周滟虚构了自己承包了华丽高速路项目的事实，以资金周转不开为由，承诺项目落实后为其安排工作为诱饵，向凌某1借款30000元，并出具借条承诺短期借款一个月后支付2000元利息。后被害人无法联系到被告人周滟，因系陈某3介绍并在借条上签了名字，陈某3考虑到被害人凌某1家经济状况及亲戚关系，只好垫付归还了被害人凌某1家2万元，被告人周滟至今未偿还借款。 19.2016年7月26日，被告人周滟虚构了自己在做华丽高速的绿化配套服务设施的项目，以资金周转困难为由，承诺等项目做成了可以和李某8一起合作为诱饵，在李某1的担保下向李某8借款150000元，至今一直未归还。 20.2016年8月，被告人周滟通过李某8、李某1等人认识了彭某后，其虚构自己中标了华丽高速路的后勤服务、砂石供应工程等，有四个砂石料供应点，以可以由彭某做一个砂石料供应点为诱饵，吹嘘自己在经营“丽江滟林商贸服务有限责任公司”，自己已经投入了几百万中标高速路工程，马上要进场施工，以资金周转困难为由向彭某借款100000元。后彭某多次叫周滟提供标书、合同等，周滟均以各种理由推脱。后来直到听说周滟被抓捕，才知道自己被骗。借款至今一直未归还。 原审法院根据认定的上述事实和相关证据，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定，判决：一、被告人周滟犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币200,000.00元；二、继续追缴被告人周滟的违法所得人民币2,826,593.00元，返还被害人。 上诉人周滟的上诉意见及请求是：对于原审判决中认定的大部分事实没有疑问，有一部分属无中生有。1.上诉人与杨某3、熊某、何某是合伙关系，合伙人之间的拆借行为不应作为犯罪处理。2.丽江滟林商贸有限公司是杨某3和熊某注册，与自己无关。3.上诉人不认识罗国华和凌传应，与凌某1之间没有借贷关系。4.原审判决中认定的多项事实已作为民事纠纷开庭审理过，不应再次立案定罪。5.上诉人打算处理果园清偿债务。请求从轻改判并适用缓刑。 二审过程中，上诉人未向本院提交新的证据。 经二审审理查明的事实与原审判决认定的事实一致。 本案法律事实有经一审举证、质证、认证并经二审审查核实的下列证据证实：1.扣押的物证及物证照片：账本账目3份、协议类资料4份、借据类借条、协议23份、转账凭证15份、营业执照及公章1套。2.受案登记表、立案决定书。3.犯罪嫌疑人周滟正、侧面照片、户口证明、前科证明。4.抓获经过。5.离婚登记审查处理表复印件、离婚证复印件。6.调取证据通知书、调取证据清单、华坪县农村土地承包经营权证办理申请表、转让合同、农村土地承包经营权流转公示表等、土地承包情况登记表。7.调取证据通知书、调取证据清单、丽江滟林商贸服务有限公司注册登记信息材料复印件。8.调取证据通知书、调取证据清单、丽江滟林商贸服务有限公司的税务登记及缴纳税务资料。9.调取证据通知书、调取证据清单、丽江滟林商贸服务有限公司的税务登记及缴纳税务资料。10.调取证据通知书、调取证据清单、周滟在交通银行股份有限公司的账户交易明细。11.调取证据通知书、调取证据清单、周滟、杨某4银行账户交易明细。12.安全检查笔录、随声携带物品清单、搜查证、搜查笔录、搜查照片、扣押决定书、扣押清单。13.被害人杨某3、熊某、文某、张某1、陈某3、凌某1、刘某2、何某、龚某、陈某2、陈某4、李某2、许某、李某3、李某4、王某1、杨某1、陈某5、刘某1、周某、杨某2、李某5、李某6、李某7、彭某、李某8、李某1、陈某1的陈述。14.证人尹宗应、罗某、黄某、凌某2、余某、杨某5、刘某3、蒋某、李某9、吴某、冯某、贾某、曹某、张某2、马某、杨某4的证言。15.被告人周滟的供述与辩解。 上述证据来源合法，内容客观、真实，并能相互印证，本院予以确认。 本院认为，上诉人周滟以非法占有为目的，明知自己没有还款能力，却隐瞒财产状况，虚构事实，骗取他人财物共计2826593元，属数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，审理程序合法，定性准确、量刑适当，从重处罚情节认定正确，依法应予维持。上诉人提出的认定诈骗罪的金额有一次有出入，有一个债权人根本就不知道等与本案法律事实在细节上的不一致，不影响定罪量刑，故对该上诉意见本院不予采纳。其他上诉意见及请求，与查明的事实和法律规定不符，本院均不予采纳。本案经合议庭评议，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  和木生 审判员  田玉林 审判员  杨绍山 二〇一九年十二月十九日 书记员  李 永