江西省抚州市临川区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣1002刑初279号公诉机关抚州市临川区人民检察院。被告人王小平，男，1974年12月2日出生于江西省金溪县，汉族，小学文化，家住江西省抚州市金溪县。2018年2月2日因涉嫌犯诈骗罪被抚州市公安局临川分局刑事拘留，同年2月28日经抚州市临川区人民检察院批准逮捕后，同日被抚州市公安局临川分局执行逮捕。2018年5月22日被临川区人民检察院决定取保候审。2019年6月5日经本院决定取保候审。辩护人邓文波、周庆喜，江西抚仁律师事务所律师。抚州市临川区人民检察院以临检刑诉〔2019〕243号起诉书指控被告人王小平犯诈骗罪，于2019年6月5日向本院提起公诉。抚州市临川区人民检察院认为需要补充侦查，于2019年8月26日向本院建议延期审理,同日本院决定对该案延期审理。抚州市临川区人民检察院补充侦查完毕后,于2019年9月26日向本院建议恢复审理，同日本院决定恢复对该案的审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。抚州市临川区人民检察院指派检察员吴某1出庭支持公诉，被告人王小平及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。抚州市临川区人民检察院指控，1、2016年10月27日，王小平将陈某等人的一艘小吸沙王船舶放在自己位于抚州市金溪县时代砂场上申报国家砂场回收补偿，骗取国家砂场回收专项资金36582元人民币。2、2017年2月28日，王小平将陈某等人的一艘大吸沙王船舶和上述小吸沙王船舶冒充自己位于抚州市临川区嵩湖镇阮家砂场的船舶进行申报，骗取国家砂场回收专项资金125290元人民币，之后将该笔钱都转给了陈某等人。3、2017年2月28日，王小平将位于抚州市金溪县八角亭的一台“徐工”牌装载机放置抚州市临川区嵩湖镇阮家砂场上，冒充阮家砂场上的设备虚假申报国家砂场回收补偿，骗取国家砂场回收专项资金64800元人民币。公诉机关据以指控上述事实的证据有：书证；证人吴某2、陈某等人的证言；被告人王小平的供述和辩解。公诉机关认为，被告人王小平以非法占有为目的，隐瞒事实真相骗取政府补贴，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人王小平对起诉书指控的第二起诈骗有异议，是抚州市水利局执法支队队长汪淦要挂靠我这里一下，我只是服从安排，我对于125290元有异议，这个钱我也没拿，转给了别人，我不是诈骗。对起诉书指控的第一起、第三起诈骗没有异议。被告人王小平的辩护人称，1、辩护人认为起诉书指控的第一起犯罪事实不构成诈骗罪，而是不当得利的行为；2、辩护人认为起诉书指控的第二起犯罪事实，王小平不构成犯罪，如果认定该起，应认定为从犯；3、被告人王小平是否具有自动投案的情节，请合议庭核实。被告人王小平具有坦白情节，被告人王小平积极退赃，被告人王小平系偶犯、初犯。审理查明。1、2016年10月27日，王小平将陈某等人的一艘小吸沙王船舶放在自己位于抚州市金溪县时代砂场上申报国家砂场回收补偿，骗取国家砂场回收专项资金36582元人民币。2、2017年2月28日，王小平将位于抚州市金溪县八角亭的一台“徐工”牌装载机放置抚州市临川区嵩湖镇阮家砂场上，冒充阮家砂场上的设备虚假申报国家砂场回收补偿，骗取国家砂场回收专项资金64800元人民币。2018年2月2日，被告人王小平被公安机关抓获归案；其到案后主动退缴非法所得人民币101382元。认定上述事实，由公诉方举证，并经庭审质证、认证的证据有：1、书证（1）抚州市河道采砂管理工作领导小组（2016）1号文件，证实2016年10月19日下发的关于抚州市河道采砂设施评估补偿切割具体实施方案,规定了评估范围有吸砂船；补偿对象、补偿标准等。（2）王小平临川嵩湖付家村阮家砂场的相关信息，证实包括承包砂石场合同（王小平在2010年11月5日与嵩湖乡付家村委会签订的承包阮家村境内沙石场，时间为15年等内容）；王小平在2014年4月17日向区水利局申报在抚河嵩湖阮家村段开办采砂场；砂场信息登记表表示该砂场登记的采砂船舶、其他附属设施等，其中船舶有吸砂王一大两小，装载机一台。（3）采砂设施补偿协议，证实乙方王小平付家村阮家砂场2016年12月21日与甲方临川区河道采砂管理工作领导小组办公室龚某签订协议，显示乙方同意将临川区嵩湖乡付家村委会阮家砂场的现有管理房、设备、船舶交由甲方全权处理，并按照实施方案进行补偿；经评估合计补偿人民币313432.8元。（4）评估明细表及补充评估明细表，证实王小平嵩湖乡付家村阮家砂场经江西智宸资产评估有限责任公司2016年11月25日评估房屋设备铲车补净值为294411.44元，其中包括一大两小吸砂王船舶，龙工LG850G装载机一台净值为216840元。——按照补充标准补偿价为313432.8元；2017年2月28日机器设备补充评估明细为：油罐一只、开底坡船一艘（198000,70%成新率，净值为138600元）、小吸砂王一艘（70000元，70%成新率，净值为49000元），以上评估净值为189420。（备注为遗漏）——陈某一大一小2017年2月28日装载机补充评估明细为：徐工牌LW500D一辆、购置时间为2014年，净值为216000元（备注为遗漏）——按照补充标准铲车按照30%标准补偿价值为64800元。（5）收据及审批表复印件，证实位于嵩湖付家村阮家砂场的补偿款王小平均收到，其中2017年1月10日收到临川区采砂办转账款219402元，2017年6月1日收到补充款353567元（该款包括补充评估补偿款232253元）。总共得到572969--（313432.8元*232253*5%的奖励27284）（6）关于金溪县王小平时代砂场申报补偿材料，证实江西智宸资产评估有限公司在2016年10月27日登记王小平时代砂场采砂船2艘，价值156000元，成新率70%,净值为109200元。补贴67%,领取了73164元，一只船为36582元。（7）银行交易明细，证实王小平邮政银行金溪县浒湾镇支行卡号62×××90账户从2016年2月4日开户至2018年1月21日交易的情况，其中该账户2017年6月9日转入353567元，2017年6月13日转出125690元。（8）人口信息全项查询，证实王小平、男、1974年12月2日出生于江西省金溪县，案发时具有完全刑事责任能力。（9）归案情况说明，证实王小平系被公安机关抓获归案。（10）《关于汪淦欺诈百姓信访事项的答复意见书》，反映陈某等购买的一大一小设备被汪淦私下登记到王小平名下，补偿款也落到王小平名下，汪淦多次答应补偿到位，但至今下落不明:经查，2016年5月24日抚州市河道采砂管理工作领导小组办公室下发的《关于做好砂场及船舶调查工作的通知》（抚采办[2016]1号）要求对可采区和禁采区内的采运砂船舶、荒废的采运砂船舶及无主采运砂船舶的详细信息进行摸底调查。邹金林、陈某等购买的一大一小吸砂船补偿符合抚采办[2016]1号文件要求和当时的政策。因邹金林的砂场没有审批，无法立户，船舶设备补偿款无法汇出，鉴于离王小平砂场比较近，经邹金林同意，汪淦建议通过登记在王小平的户头，方便评估登记和补偿款走账。今年6月9日，第一批补偿款125669元到王小平账上，过了几天，王小平和王某1等人到浒湾镇农商银行办理转账手续，把账里的钱转给王某1账户上。（11）抚州市河道采砂管理工作领导小组办公室（抚采办(2016)1号）关于做好砂场及船舶调查工作的通知：对可采区和禁采区内的采运砂船舶、荒废的采运砂船舶及无主采运砂船舶的详细信息进行摸底调查。2016年5月24日（12）江西省政府非税收入票据，王小平罚没收入101382.00元。2、证人证言（1）吴某2的证言，证实他举报嵩湖乡王小平帮助汪淦和陈胜斌骗取采砂设备补偿款的事情。嵩湖乡阮家砂场老板王小平在这次临川区对阮家砂场补偿过程中，把金溪县浒湾下陈大队上市村村民陈胜斌购买的采砂设备一并放到自己的砂场进行申报登记补偿骗取了20万左右的国家补偿款。他在嵩湖乡阮家砂场有15%的股份，清楚阮家砂场有多少采砂设备，后来他看到临川区采砂办公布的阮家砂场设备公示表，发现上面登记的设备比砂场原有的设备多出一艘大船，一艘小船。嵩湖阮家砂场原有一台装载机，一艘大船，两艘小船，两个架子，一栋房子。后来他问王小平怎么回事，王小平告诉他多出一艘大船、一艘小船是陈胜斌买的船，是市水利局执法支队长汪淦打了电话给王小平，要其把陈胜斌买的船加到阮家砂场中一起申报政府补偿款。王小平得到政府对阮家采砂点补偿款之后，将陈胜斌的补偿款10万元左右转账给陈胜斌，陈胜斌另外还有10万元补偿款还没补偿到位。因为汪淦之前答应了陈胜斌在嵩湖办理采砂点的，陈胜斌才购买了这些采砂设备，小船是新的，大船二手的，现在采砂点没有办理下来，陈胜斌到处上访告汪淦，汪淦为了让陈胜斌减少损失进而让王小平帮陈胜斌把购买的采砂设备一并放到嵩湖阮家王小平的砂场进行补偿登记，骗取国家补偿款。陈胜斌在嵩湖阮家砂场没有股份，王小平也没有收购陈胜斌的采砂设备，陈胜斌购买的大船和小船现在在嵩湖阮家砂场下游五十米的位置。他在临川区嵩湖乡付家村阮家砂场有股份，占百分之十五股份。另外的股东还有王小平、邱某、吴某3、徐某等四人。当时嵩湖乡付家村阮家砂场采砂设备有两艘小吸沙王、一艘大吸沙王船、两支分离筛、一只铲车等设备。这些设备都在第一次登记时登记了。王小平帮助汪淦和陈胜斌骗取采砂设备补偿款时间应该是2017年，是后来在砂场再次评估时，以漏报补报报上去的。2017年2月28日，江西智宸资产评估有限责任公司的报告表上的一大一小吸沙王船就是王小平帮助汪淦和陈胜斌骗取采砂设备补偿款的。他们在阮家砂场只有一台装载机，该表中补报的装载机是王小平多报的，该表格当时他并没有看见，他是在水利局发钱之前签字时看到的。当时发钱都要法人签字写收条，当时王小平报的材料和他的材料在上下一起，他翻的时候就看了一下，就发现王小平在阮家砂场多了20多万元，才知道王小平多报了船和装载机。该台装载机是王小平在金溪八角亭转运站的装载机，金溪八角亭转运站的装载机所有权是王小平、邱某、吴某3、徐某等四人。他不清楚多报了多少钱，后面多报的这一辆装载机他没有分到钱。（2）陈某的证言，证实他和王某1等人与邹金林合伙办砂场，他们砂场没有得到政府颁发的釆沙许可证。他们在2017年政府将砂场统一收回时，共补偿了2艘挖沙船。他们是将2艘挖沙船挂靠在有正规采沙许可证的王小平砂场里得到补偿的，其中一艘大挖沙船是2016年6月汪淦替他们物色的，还有一艘2016年上半年他们自己投资9万元打造的挖沙船。2017年6月13日，政府将补偿款12万5千多元打到了王某1的农商行账户上。王小平在金溪开了新时代砂场，在临川嵩湖也开了一个砂场。2017年6月12日下午，汪淦约他们到市水利局旁边的茶楼见面时，给他们看了王小平位于临川嵩湖砂场的砂场设备评估明细表，与2017年7月26日，他到抚州市纪委清风苑谈话时看到的王小平砂场的设备评估明细表不一样，字的样式及登记的设备不一样，怀疑是汪淦伪造的。另外，他们自己投资打造的挖沙船于2016年底在王小平的新时代砂场已经打了编号登记了补偿，后汪淦在2017年又通知他们把这条船拉到王小平位于临川嵩湖的砂场去打编号登记补偿。他们的一大一小吸砂王船登记在王小平名下，是汪淦同王小平操作的，他们的小砂船在2016年停在王小平的时代砂厂，2016年12月份拉到临川区阮家，在2016年7月份编号了，是什么人编号的他不清楚，补偿登记也不是他们，他们也没有得到补偿款。他是前几个月在金溪县浒湾的赣抚公司才听说王小平等人获得了补偿款。（3）王某1的证言，证实陈某、尧某泉、吴某飞、王某1等人合伙在临川区嵩湖乡吴家村阮家小组开办采砂场但没有获批。期间购买的一大一小吸砂船通过汪淦的协调登记到王小平采砂场名下，收到125669元补偿款。在2017年6月13日，王小平就通过账户转了人民币125290元到他的账户上。2016年6月份的一天，王小平和尧某泉聊天的时候谈到了装载机虚报的事情。当时王小平说其自己打擦边球虚报了一台装载机，金额在人民币64000元左右。其他事情他不清楚。2017年7月4日，抚州市水利局就一大一小吸砂王船专门进行了回复，是这样回复的：“经查，2016年5月24日抚州市河道采砂管理工作领导办公室下发的《关于做好砂场及船舶调查工作的通知》{抚采办（2016）1号}要求对可采区和禁采区的采运砂船舶、荒废的采运砂船舶及无主采运砂船舶的详细信息进行摸底调查。邹金林、陈某购买的一大一小吸砂王船补偿符合抚采办（2016）1号文件和当时的政策。”（4）徐某的证言，证实他在临川嵩湖镇阮家砂场和汪家砂场都有股份，他和王小平、邱某、吴某3等人在金溪县八角亭转运站也有股份。2017年12月份一天，他们几个人准备吃饭之前，当时在场的人还有他、王某龙、王小平、王某荣。王某龙对大家说：“前几天陈某到北京上访，告了汪淦还告了你。”王小平接话对大家说：“陈某完不是人是畜生，我帮忙其在临川区嵩湖乡阮家砂场多报了一大一小采砂场，报到了十多万，陈某他的砂场是没有手续的，水利局没有登记，不合法的，我帮忙他报到了钱，他还告我的状。”他们大家闲聊了几句就吃饭了，这一次他才知道王小平帮助汪淦和陈某骗取采砂设备补偿款的事情。以后在其他场合王小平也多次提到该事情。平时阮家砂场都是王小平管理，他知道在阮家砂场有一辆装载机。在金溪县八角亭转运站也有一台装载机，王小平有一次分了人民币13000多元钱给他，应该是这辆虚报装载机的钱，当时王小平并没有说是什么钱，这笔钱他和邱某、吴某3都分了钱。（5）吴某3的证言，证实他和王小平一起合伙的砂场有临川区嵩湖镇阮家砂场、汪家砂场。在金溪县八角亭转运站也合伙经营。他们在临川区嵩湖镇阮家砂场有一台装载机，是龙工牌；在金溪县八角亭转运站有一台装载机，是徐工的。2017年1月份的一天，王小平打电话，在电话中王小平对他说临川区嵩湖镇阮家砂场开始申报补偿设备，他们在金溪县八角亭转运站的装载机也是嵩湖砂场的，他们开过去上报。他当时就同意了。2017年12月份，吴某2因为虚报装载机的事情被公安抓获，王小平又和他们几个股东说过将金溪县八角亭转运站徐工牌装载机开到嵩湖阮家砂场报的事情。他不记得嵩湖镇阮家砂场虚报装载机分到多少钱，应该是将钱分给他了。2017年7、8月份的一天，他到临川区嵩湖镇阮家砂场找王小平谈事，在临川区嵩湖镇阮家砂场就看见一大一小的采砂空闲在那，王小平告诉他说这一大一小采砂船是陈某他们那伙人的，他们帮忙其在水利局报了12万多，陈某还去北京上访，告他们的状。在吴某2被抓获后，王小平也说了这个事。他只知道虚报了12万多，具体数字不知道，这些钱都给了陈某他们。他系金溪县时代砂场的股东，金溪县时代砂场法人王小平，时代砂场的日常经营他们都不参与，也不知情，对于申报一小船的事不知情。（6）邱某的证言，证实他和王小平一起合伙的砂场有临川区嵩湖镇阮家砂场、汪家砂场。在金溪县八角亭转运站也合伙经营。抚州市临川区阮家砂场他是股东之一，但是砂场事情他从来没有过问，都是由王小平负责的。2017年1月份左右的一天，他坐在王小平的汽车上一起到金溪县交税。一个名字叫吴雪辉（和陈某合伙砂场的人）的人打他电话，向他询问在抚州市临川区阮家砂场申请了多少设备，因为阮家砂场是王小平负责的，他向王小平询问，王小平就告诉他说不要问，他们在阮家砂场帮忙陈某他们报了一大一小采砂船，大约12万元，该12万元已经给他们了。他们在临川区嵩湖镇阮家砂场有一台装载机，是龙工牌的。他不知道“徐工”装载机申报的事情，龙工的装载机是2016年申报的，这台徐工的应该是虚报的。砂场每个月都会分钱，王小平应该是将钱分给他了，具体分了多少王小平应该清楚，因为王小平每次分钱都是合在一起的，并没有单独说明，他也将配合公安机关将该笔钱上交。他只知道王小平在临川区嵩湖镇阮家砂场帮忙陈某虚报了12万多。（7）龚某的证言，证实他从2016年4月份开始担任抚州市临川区采砂办专职副主任，具体负责临川区采砂办的各项业务。王小平在抚州市临川区只有临川区嵩湖阮家有一个采砂点，是股东之一。根据抚采办（2016）1号文件，政府要求他们工作人员对河道上所有的砂船和船舶进行调查登记。抚采办（2016）1号文件的船舶是指河道中的所有船舶，包括吸砂船，采金船等。砂场包括有手续的和没有手续的，船舶包括所有的船只，僵尸船，无主船都要进行登记。抚采办（2016）1号文件的目的是对临川区的河道进行全部清理，为下一步的补偿工作做好准备。由于当时政府下达的任务是对临川区河道进行全部清理。陈某将一大一小吸砂王船放在王小平的名下进行登记申请补偿符合采砂办的规定，不放在王小平的砂场进行申报，自己来找他们采砂办也可以。因为他们采砂办的目的是对所有的船舶进行清理。以陈某为例，像陈某这种挂靠情况在他们实际工作存在，他们采砂办都将这一情况进行了申报，获得了国家的补偿。没有手续的砂场船舶和有手续的船舶获得补偿标准是一样的，他们补偿的标准是以评估公司为准的，不是以是否有手续为准。文件没有下发，但是采砂办开会通过了，是采砂办完成清理河道的统一做法。对于陈某将一大一小吸砂王船挂靠在王小平名下获得赔偿，他们认为可以，包括陈某等人还有6万多元的补偿款也可以去领取。他从2016年4月份开始在抚州市临川区采砂办担任采砂办副主任，具体工作就是负责临川区采砂办的日常各项工作。根据抚州市河道采砂管理工作领导小组办公室下发的抚采办（2016）1号文件，对抚河中的采砂船、采金船、僵尸船进行调查、摸底、补偿，当时为了尽快完成政府的清河行动，只要是在抚河上的船只，不管是采砂船还是采金船、僵尸船，只要配合政府对船只进行肢解的，政府都发放了补偿。全区其他乡镇都得到补偿。不是采砂点的船，是其他船只，有单独申报的情况，也有协议挂靠申报的情况。根据“清河行动”的工作要求，河中和岸上不能再留有任何船只。而且从民生角度出发，为尽量减少船主和业主的损失，只要配合工作，就可以得到政府的补偿。采砂办做出的对僵尸船进行补充，文件没有下发，当时市采砂办就这一问题还单独开了一次会议，在会上一致通过了僵尸船等可以得到补偿的决议，参加会议的有：临川区采砂办、金溪县采砂办、赣抚公司等。以陈某的一大一小洗砂船为例，陈某的船可以得到政府的补偿。陈某将一大一小船放在王小平的砂场进行申报，只要他们双方协议好就行，因为他们发放的标准是以评估公司对船进行评估的情况来给予补偿的。陈某将一大一小船放在王小平的砂场进行申报得到补偿，他们采砂办不认为是犯罪，因为有实物，参加了评估，程序也合法，陈某的一大一小船还欠7万元左右，这7万元现在由赣抚公司支付。（8）王某2的证言，证实他在金溪县水利局水政检察大队工作，认识王小平，是时代砂场的老板。砂场评估是否需要老板到场没有要求，砂场老板在场当然好，多数情况下，老板都不在，他们就砂场有哪些设备就进行登记，登记后再通知签字。当时应该是该条小吸沙船停在时代砂场，他们就登记了。应该哪怕是无助的，僵尸船，他们也要登记。现场等级评估的第一手资料由江西智宸公司负责保管，该项工作已经做完，过了这么久，公司资料也没有保存。3、被告人王小平的供述和辩解，证实他总共经营了四家砂石场，金溪县浒湾镇下陈村有两家，临川区嵩湖乡两家。金溪县两家砂石场都是在浒湾镇下陈村，两家砂石场离的不远，一家名字叫大众砂石场，一家叫时代砂石场。临川区嵩湖乡两家砂石场，一家是在嵩湖乡江下村委会汪家村金店砂场，一家是在嵩湖乡付家村阮家砂场。陈某是金溪县浒湾人，和他是同一个村的人。他把陈某的一艘大吸沙王船和一艘小吸沙王船加入了他在嵩湖乡付家村阮家砂场进行申报政府补贴。在临川区嵩湖乡的两个砂场总共申报了4辆装载机。阮家砂场他前期报了一台，后来他又多报了一台装载机，资料是和陈某的一艘大吸沙王船和一艘小吸沙王船加入了其在嵩湖乡付家村阮家砂场进行申报提交的。四台装载机有三台是真实的，只有后面一台是虚报、多报的。2017年2月28日江西智晨资产评估公司提供的固定资产表的情况是：一大一小吸沙船是帮陈某报的，一台徐工牌装载机是他和股东自己报的。一大一小吸沙船187000元，船评估百分之67，得125290元，该笔钱给了陈某。另外装载机净值216000元，装载机评估百分之30,得64800元，该64800被他和股东分了，分钱的固定有他、吴某2，邱某，吴某3，徐某，其中吴某2分了9720元，其他他们四个人平分。钱到账后，他在邮政银行取的钱，吴某2是在邮政银行给的，其他人是他送过去的。他们都知情，在虚报之前是他叫邱某，吴某3、徐某他们去转运站开的装载机，该台装载机是他们股东在金溪八角亭转运站做事的装载机。金溪八角亭转运站股东有他，邱某，吴某3，徐某等人。该转运站是两家砂场的转运站。他认为在转运站的装载机有时也会去砂场做事，所以申报了。总共他只帮陈某报了两条船，另外他们自己虚报一台装载机。陈某的一大一小吸砂王船申报了189420元补贴。其中大船原值198000元，成新率百分之七十，净重138600元。小吸砂王船原值70000元，成新百分之七十，净重49000元。临川政府补贴百分之六十七，领取了补贴12.5万。另外的百分之三十三还没有发放下来。他在金溪县时代砂场申报了两台采砂船，其中一台采砂船是陈某他们的，就是陈某那里的小吸砂船。该船在金溪县申报了政府补贴，又在临川政府申报了。该船是陈某他们的，最开始停在金溪县时代砂场旁边，被编号为120号。该条船的申报情况在2016年10月27日江西省智宸资产评估有限公司的表上有体现。该表上的采砂船2台，其中一台是他砂场的，还有一台是陈某的。该两条船原值156000元，成新率百分之七十，净值109200元，领取补贴百分之六十七。两条船领取了73164元。他们利用陈某的船多报了一条，诈骗了人民币36582元。这些钱被他们六个人分掉了。是按时代砂场的股份分掉的，他百分之四十，分了人民币14632元，徐某分了百分之三十计10970元。其他三个人分别是吴某3、吴某林、吴某辉、每人分了3658元。他们在临川阮家砂场诈骗申报了一台装载机，诈骗了人民币64800元，另外利用陈某的小吸沙船诈骗了人民币36582元，共诈骗金额101382元，其中他分了人民币25648元，这是装载机的砂场百分之十七分了人民币11016元，加上吸砂船14632元。这些钱他们将提交给公安机关。2016年10月27日，陈某无手续的一条小吸砂船放在金溪县时代砂场申报了，获得国家补偿人民币36582元，当时这些申报的手续并不是他申报的，对于申报的情况他不清楚。这件事情他没有经手。当时这一大一小吸砂船放在他位于临川区嵩湖阮家砂场是汪淦要求他这样做的，他当时并不同意。他还问过汪淦：“这样做是否合法”。汪淦告诉他说：“根据文件精神，这样申报没有问题，其中在抚河中的无主、无手续的砂场船舶都要进行登记和赔偿”。在这种情况下，他才同意的，并且他得到的125290元，他没有获得一分，都转给陈某、王某1他们。还有一个情况，他要向公安机关反映，他被取保候审后，王某1、陈某他们找到他，要他将这一大一小吸砂船的补偿余款6万多元给他们（这6万多元补偿余款还在赣抚公司账上，还是他的名字）。他告诉他们说：“因为这125290元一大一小吸砂船的事情我都算诈骗了，余下的6万多元也是诈骗，我不可能会去领取。”陈某和王某1说这是合法的，不是诈骗。于是陈某和王某1他们提供了一份2017年7月4日《关于汪淦欺诈百姓信访事项的答复意见书》，该意见书上指出根据2016年5月24日下发的文件，这一大一小吸砂船补偿符合【2016】1号文件的要求和当时的政策。该份答复意见书上次公安机关对王某1问话的时候，王某1也复印提供给公安机关了。对于在2017年2月28日，文件将位于金溪县八角亭的一台“徐工”牌装载机开至临川区嵩湖阮家砂场申报国家补偿，非法获取国家补偿金人民币64800元的事情，他没有意见。他深刻认识到他的错误，也将他的非法所得101382元退还给国库。恳请相关的司法部门对他从轻处理。本院认为，被告人王小平以非法占有为目的，隐瞒事实真相骗取政府补贴，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控部分犯罪事实及罪名成立，本院应予确认。关于起诉书指控的第一起犯罪事实，被告人王小平当庭认罪；辩护人辩称该起犯罪事实不构成诈骗罪，而是不当得利的行为。经查，虽然登记时王小平不在场，但其作为时代砂场的负责人，在签字确认时应尽核实义务，其庭审时称拿到补偿款时即知道该小吸沙王船舶系陈某的，其得到补偿款36582元后并未积极退还，而是按股份分给股东，有明显的非法占有的目的；公诉机关提供的证据能能形成证据链，证实被告人王小平这一起诈骗犯罪的事实，且王小平当庭亦对该起犯罪事实供认不讳，故对辩护人的辩称本院不予采信。关于起诉书指控的第二起犯罪事实，被告人王小平辩称是抚州市水利局执法支队队长汪淦要挂靠他这里，他只是服从安排，125290元钱他没拿，转给了别人，他不是诈骗；辩护人亦辩称王小平这起不构成犯罪。经查，在案证据有《关于汪淦欺诈百姓信访事项的答复意见书》、临川区采砂办专职副主任龚某的证言，证实陈某将一大一小两艘吸砂船挂靠在王小平有证砂场获取国家补偿，符合政府采砂办相关规定，且王小平在获得国家补偿款后，主动将款项交予陈某等人，其对于该笔款项没有非法占有的目的；公诉意见认为小吸砂船系重复申报，应认定为诈骗，但王小平将得到的款项给了陈某，其没有非法占有的目的，而在案证据无法证实陈某在该小船第一次申报时知情，且陈某未得到赔偿款。第二次申报时陈某得到赔偿款的行为符合政府采砂办相关规定，亦无法证实陈某对该笔赔偿款有非法占有的目的。故对该起指控本院不予支持。关于起诉书指控的第三起犯罪事实，公诉机关提供的证据能能形成证据链，证实被告人王小平这一起诈骗犯罪的事实，且被告人王小平对该起犯罪事实供认不讳，当庭认罪，故对该起指控本院予以认定。辩护人辩称王小平具有自动投案的情节。经查其归案情况不符合自首的构成要件，对该辩称不予采纳。被告人王小平有两次实施诈骗行为，依法可酌情从重处罚；但是其归案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，对其可以从轻处罚；案发后其积极退赃，依法可酌情从轻处罚。被告人王小平认罪、悔罪，经对其社会调查，对其适用非监禁刑在其居住社区无重大不良影响，可对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：被告人王小平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币40000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  章燕玲人民陪审员  丁筱玲人民陪审员  张柏兰二〇一九年十二月四日书 记 员  晏 慧