湖南省郴州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）湘10刑终484号 原公诉机关湖南省郴州市苏仙区人民检察院。 上诉人（原审被告人）资群义，男，1957年9月10日出生于湖南省耒阳市，汉族，初中文化，无业，家住湖南省郴州市。因涉嫌诈骗被害人倪某、贺某1于2015年7月3日被湖南省郴州市公安局苏仙分局立案并上网追逃，同年10月2日至6日被深圳市公安局南湖派出所民警抓获并移送湖南省郴州市公安局苏仙分局，同年10月7日被湖南省郴州市公安局苏仙分局刑事拘留，同年10月22日被取保候审;后因拒不到案又被湖南省郴州市公安局苏仙分局于2017年5月27日上网追逃，2017年6月29日至7月4日在深圳市罗湖区出入境边防检查站被抓获后临时羁押于深圳市第一看守所，同年7月5日被湖南省郴州市公安局苏仙分局刑事拘留，同年7月19日被取保候审。因涉嫌诈骗被害人周某2于2018年8月16日被深圳市公安局罗湖分局立案，同年8月21日被深圳市公安局罗湖分局刑事拘留，同年8月31日被逮捕。2018年10月19日，深圳市公安局罗湖分局将资群义移送至郴州市公安局苏仙分局。现羁押于湖南省郴州市看守所。 湖南省郴州市苏仙区人民法院审理湖南省郴州市苏仙区人民检察院指控原审被告人资群义犯合同诈骗罪、诈骗罪一案，于二○一九年九月十二日作出（2019）湘1003刑初39号刑事判决。原审被告人资群义不服，提出上诉。湖南省郴州市苏仙区人民法院于2019年10月8日将该案移送本院，本院于当日立案后，依法组成合议庭审理了本案。合议庭经审阅本案卷宗材料，审查上诉人资群义的上诉状，依法审讯了上诉人资群义，核实了全案证据，对一审认定的事实和适用法律进行了全面审查。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第二款之规定，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原判认定： 一、合同诈骗的事实 （一）2011年5月30日，郴州市北湖区乡镇企业局（甲方）与郴州市中铿房地产开发有限公司（乙方）签订《协议书》，约定由乙方开发郴州市北湖区乡镇企业局大楼等事宜，邓某和蒋某分别在甲方和乙方的法定代表人处签名并加盖公章，廖俊辉作为该项目负责人在协议书上签字。 湖南展旺投资置业有限公司于2013年4月25日成立，公司法定代表人为资群义。2014年1月9日，公司法定代表人变更为李小玲，公司股东变为李小玲、朱某1、李路成三人。2012年11月10日，谷某1（合同中的“乙方”）与廖某（合同中的“甲方”）签订《项目移交协议》，甲方将郴州市北湖区乡镇企业局棚户区改造项目（以下简称“香花苑项目”）移交给乙方，乙方支付甲方现金400万元，郴州市中铿房地产开发有限公司在见证方签名并盖章。2015年10月16日，郴州市中铿房地产开发有限公司任命谷某1为郴州市北湖区乡镇企业局棚户区改造项目负责人，并委托谷某1全权处理北湖区乡镇企业局棚户区改造项目等相关事宜。2013年1月30日，被告人资群义以郴州市苏仙区城镇建设综合开发公司（合同中的甲方）委托代理人身份与王某1（合同中的乙方）签订《北湖区乡镇企业局综合大楼建设工程施工承包合同》，约定甲方将北湖区乡镇企业局综合大楼发包给乙方承建，乙方向甲方缴纳400万元的履约保证金等事项。2013年6月，因香花苑项目的规划设计、国土等手续未办好，被郴州市规划局责令停工。之后，王某1见该工程迟迟不能开工，便向被告人资群义提出退出该工程，并提出只要被告人资群义在2014年6月向他支付490万元，他便将该工程的所有承包手续移交给被告人资群义。被告人资群义表示同意。 2014年5月份，被告人资群义在郴州市打字社打印一份《协议书》，协议书的主要内容：郴州市北湖区乡镇企业局（甲方）将北湖区乡镇企业大楼交给湖南展旺投资置业有限公司（乙方）承建；邓某在甲方法定代表人处签名并加盖公章，被告人资群义在乙方法定代表人处签名并加盖公章，签署时间为2013年1月6日。2014年5月份的一天，被害人倪某、贺某1通过唐业冬、欧某认识被告人资群义，五人在郴州市国际大酒店协商北湖区镇企业大楼承建事宜，被告人资群义给倪某、贺某1看了湖南展旺投资置业有限公司与郴州市北湖区乡镇企业局就北湖区乡镇企业局棚户改造项目签的协议书、湖南展旺投资置业有限公司营业执照及该项目的有关文件和手续。2014年5月6日，被告人资群义在未与王某1解除承包合同的情况下，冒用湖南展旺投资置业有限公司法定代表人身份，在湖南省郴州市苏仙区王仙岭良田建筑公司与被害人倪某、贺某1签订《郴州市北湖区乡镇企业局棚户区改造（香花苑）建筑工程承包合同》,被告人资群义作为湖南展旺投资置业有限公司（合同中甲方）法定代表人，倪某作为郴州良田建筑工程有限公司（合同中乙方）委托代理人分别在合同上签名并加盖公章。合同约定，甲方将香花苑项目发包给乙方，乙方向甲方缴纳500万元保证金；甲方保证乙方缴纳保证金后一个月内进场施工；否则，在一个月内退还保证金，并按四倍银行利息支付乙方等事项。随后，被害人倪某、贺某1合计交给被告人资群义工程保证金490万元。2014年6月18日，被告人资群义出具一份500万元的收据给被害人倪某，并在收据上加盖湖南展旺投资置业有限公司的公章。因被害人倪某、贺某1不能按约定时间开工，2014年6月18日，湖南展旺投资置业有限公司（合同中甲方）与郴州良田建筑工程有限公司（合同中乙方）签订《补充协议书》，资群义作为甲方法定代表人、倪某作为乙方法定代表人分别在合同上签名，甲方承诺在2014年8月19日前保证乙方在所有手续齐全、合法的前提下正式施工（除挖土方外），若还不能保证乙方施工，甲方需双倍返还保证金（人民币一千万元）给乙方等事项。被告人资群义收到该款项后向王某1支付280万元，剩余210万元则被被告人资群义用于购房、高利放贷及个人开支等。直至案发，被告人资群义未向被害人倪某、贺某1提供工程。2018年2月8日，郴州市公安局物证鉴定所郴公物鉴（文检）字［2018］303号鉴定书认定，2013年1月6日，郴州市北湖区乡镇企业局（甲方）与湖南展旺投资置业有限公司（乙方）承建签订的《协议书》上甲方和法定代表人栏上的印文和签名都是复制形成。 另查明，2017年7月至2018年1月，被害人贺某1分别收到被告人资群义退赔款34万元、17万元、4万元、20万元、4万元、10万元、5万元、0.003万元和8万元，合计102.003万元。 （二）2014年10月，被告人资群义经刘某、李某4等人介绍认识了被害人周某1，资群义谎称能向周某1提供香花苑项目承包合同，并要周某1交纳工程保证金150万元。之后，周某1经查看现场确认后，同意承包该项目。2014年12月1日，周某1在中国建设银行郴州香雪路支行向被告人资群义账户转账32万元。当天，被告人资群义出具一张收条给被害人周某1，收条内容为“今收到周某1人民币叁拾万元整北湖区乡镇企业局香花苑项目承包施工定金，另借周某1人民币贰万元整。收款与借款人资群义”。直至案发，被告人资群义既未向被害人周某1提供工程，也未将收取的30万元归还给周某1。 二、诈骗的事实 2018年6月，被告人资群义在广东省深圳市经张某介绍认识了被害人周某2。被告人资群义向周某2表示自己可以帮周某2融资20亿元，并提供了其在香港汇丰银行的68亿美元定期存单等资料。周某2要被告人资群义提供该银行出具的资金证明，被告人资群义谎称开具资金证明需要8万元经费，周某2表示同意支付该8万元经费。同年7月3日，周某2通过其朋友张某在深圳市罗湖区向被告人资群义转账支付7万元。次日，被告人资群义向周某2提供了其在香港汇丰银行存款的资金证明等文件。同年7月10日，周某2经查询后发现上述资料系伪造，便找被告人资群义退款。 另查明，2018年8月18日和同年8月29日，资群义与其儿子资名龙先后两次向周某2分别退款2万元和6万元。 原判认为，被告人资群义以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取冒用他人名义、伪造协议书等方法，骗取他人人民币520万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪;被告人资群义又采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人人民币7万元，数额巨大，其行为又构成诈骗罪。被告人资群义犯数罪，应数罪并罚。鉴于被告人资群义已退赔被害人贺某1部分经济损失，赔偿被害人周某2全部经济损失，并取得被害人周某2的谅解，可以对资群义从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（五）项、第二百六十六条、第六十九条第一、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决：一、被告人资群义犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑十四年，并处罚金六万元（罚金限于本判决生效后十日内缴清）；二、继续追缴被告人资群义违法所得人民币4179970元，退赔给被害人倪某2300000元、贺某1人民币1579970元，退赔给被害人周某1人民币300000元。 上诉人资群义上诉提出：①原判认定资群义收取倪某、贺某1490万元和收取周某130万元构成合同诈骗罪的事实不清，证据不足，应宣告资群义无罪；②资群义与倪某、贺某1在洽谈、签订承包合同过程中，没有伪造协议书、冒充法人代表骗取倪某、贺某1的保证金490万元；③原判认定资群义的退款金额为102.003万元与客观事实不符，资群义的实际退款金额为285万元；④资群义收取周某130万元是借款，不是工程保证金，且周某1已作民事纠纷案件于2017年8月25日向湖南省郴州市北湖区法院起诉，法院于同年12月26日作出了民事判决，因而资群义与周某1之间是民事纠纷案件，不是合同诈骗案件；⑤原判认定资群义虚构在香港汇丰银行有68亿美元存款，从而骗取周某2人民币7万元构成诈骗罪的事实不清，证据不足，应宣告资群义无罪。 经本院审理查明： 一、合同诈骗的事实 （一）2011年5月30日，郴州市北湖区乡镇企业局（甲方）与郴州市中铿房地产开发有限公司（乙方）签订协议书，约定由乙方开发郴州市北湖区乡镇企业局大楼等事宜，邓某和蒋某分别在甲方和乙方的法定代表人处签名并加盖单位公章，廖某作为该项目负责人在协议书上签字。2012年11月10日，上诉人资群义与谷某2、李某1等人以400万元价格从廖某手中购买了郴州市北湖区乡镇企业局棚户区改造项目（以下简称“香花苑项目”），并将该项目承包给王某1承建。2013年6月份，因“香花苑项目”的规划设计、国土等手续未办好，被郴州市规划局责令停工。之后，王某1见该工程迟迟不能开工，便向资群义提出退出该工程，并要资群义在2014年6月份向其支付490万元，资群义表示同意。2014年5月初的一天，资群义在郴州市打印社伪造了郴州市北湖区展旺投资置业有限公司（该公司于2013年4月25日成立，资群义为公司法定代表人。2014年1月9日，公司法定代表人变更为李小玲，公司股东变为李小玲、朱某1、李路成三人）承建的协议书。尔后，资群义与被害人倪某、贺某1在商谈承建郴州市北湖区乡镇企业大楼事宜过程中将伪造的协议书、湖南展旺投资置业有限公司的营业执照和该项目的有关文件及手续交给倪某、贺某1查看，倪某、贺某1信以为真。2014年5月6日，资群义冒用湖南展旺投资置业有限公司法定代表人的身份与倪某、贺某1签订《郴州市北湖区乡镇企业局棚户区改造（香花苑）建筑工程承包合同》,资群义作为湖南展旺投资置业有限公司（甲方）法定代表人，倪某作为郴州良田建筑工程有限公司（乙方）委托代理人分别在合同上签名并加盖公司公章。合同约定，甲方将“香花苑项目”发包给乙方承建，乙方向甲方交纳500万元工程保证金，甲方保证乙方交纳保证金后一个月内进场施工，否则，在一个月内退还保证金等事项。尔后，倪某、贺某1共同付给资群义工程保证金490万元（其中倪某付给230万元，贺某1付给260万元），资群义出具了500万元（其中10万元为倪某、贺某1收取的利息）的收据给倪某，并在收据上加盖了湖南展旺投资置业有限公司的公章。资群义收到该款项后向王某1支付280万元，剩余210万元用于购房、高利放贷及个人开支等。直至案发，资群义未向被害人倪某、贺某1提供承建工程，也未退款。案发后，资群义于2017年7月至2018年1月陆续退给贺某1102.003万元。另查明，公安机关已暂扣资群义人民币8万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1、受案登记表、立案决定书证明：2015年6月24日，被害人倪某、贺某1向公案机关报案称：资群义诈骗其资金500万元。同年7月3日公案机关立案侦查。 2、北湖区乡镇企业局提供的《协议书》证实：2011年5月30日，郴州市北湖区乡镇企业局（合同甲方）与郴州市中铿房地产开发有限公司（合同乙方）签订协议书，约定由乙方开发郴州市北湖区乡镇企业局大楼等事宜，邓某和蒋某分别代表甲方和乙方签字并加盖单位公章，廖俊辉作为该项目负责人在协议书上签字。 3、谷某1提交的《项目移交协议》、任命书、授权委托书证实：2012年11月10日，谷某1（乙方）与廖某（甲方）签订项目移交协议，甲方将郴州市北湖区乡镇企业局棚户区改造项目移交给乙方，乙方支付甲方现金400万元，郴州市中铿房地产开发有限公司在见证方签名盖章。2015年10月16日，郴州市中铿房地产开发有限公司任命谷某1为郴州市北湖区乡镇企业局棚户区改造项目负责人，并委托谷某1全权处理北湖区乡镇企业局棚户区改造项目等相关事宜。 4、王某1提交的《北湖区乡镇企业局综合大楼建设工程施工承包合同》、《协议书》证实：2013年1月30日，资群义以郴州市苏仙区城镇建设综合开发公司（甲方）委托代理人身份与王某1（乙方）签订《北湖区乡镇企业局综合大楼建设工程施工承包合同》，约定甲方将北湖区乡镇企业局综合大楼发包给乙方承建，乙方向甲方缴纳400万元的履约保证金等事项。2011年5月30日，郴州市北湖区乡镇企业局与郴州市中铿房地产开发有限公司于所签订协议书，协议书中的项目负责人一栏有资群义的签名。 5、王某1提交的进账单、银行回单证实：2013年3月4日至2015年1月31日，王某1先后共向苏仙区城镇建设综合开发公司和廖某共转账160万元。 6、王某1于2014年5月21日出具的收条载明：王某1以490万元将北湖区乡镇企业局建筑工程项目施工合同全部退让给资群义。资群义于2014年6月19日付清480万元后，王某1移交相关资料和建筑施工合同书4份原件。剩余10万元由资群义于主体工程8楼封顶时付清。 7、工商登记资料证实：湖南展旺投资置业有限公司于2013年4月25日成立，2014年1月9日公司法定代表人变更为李小玲，公司股东为李小玲、朱某1、李路成三人。 8、公司设立登记申请书、有限责任公司变更登记申请书、股东会议决议等证实：湖南展旺投资置业有限公司的成立和变更情况。 9、被害人倪某提供的郴州市北湖区乡镇企业局棚户区改造（香花苑）建筑工程承包合同以及补充协议书证实：2014年5月6日，湖南展旺投资置业有限公司（合同甲方）与郴州良田建筑工程有限公司（合同乙方）签订该工程承包合同，约定乙方向甲方缴纳履约保证金500万元，甲方收到保证金之日起保证乙方一个月内进场施工，否则全部退还履约保证金等事宜。资群义作为甲方法定代表人，倪某、贺某1作为乙方委托代理人分别在合同上签名并加盖单位公章。 2014年6月18日，双方又签订补充协议书，约定乙方在2014年6月19日前打入甲方账户保证金500万元（含5月9日打入甲方账户的100万元）；甲方承诺在2014年8月19日前保证乙方在所有手续齐全、合法的前提下正式施工（除挖土方外），若还不能保证乙方合法正式施工，甲方需双倍返还保证金（人民币一千万元）给乙方等权利和义务。资群义作为甲方法定代表人，倪某作为乙方法定代表人分别在合同上签名并加盖单位公章。 10、被害人倪某提供资群义伪造的协议书证实：2013年1月5日，郴州市北湖区乡镇企业局（甲方）与湖南展旺投资置业有限公司（乙方）签订了开发北湖区乡镇企业局大楼项目协议书，邓某和资群义分别作为甲、乙方法定代表人在协议书上签字并加盖单位公章。该协议约定由乙方开发北湖区乡镇企业大楼等条款。经司法鉴定和资群义的供述，该协议书系伪造。 11、被害人倪某提供的转账凭条及汇款申请书证实：2014年5月9日，倪某从建设银行账户向资群义在建设银行开的账户转账50万元；同年6月19日，倪某从中国银行账户向湖南展旺投资置业有限公司在交通银行开的账户转账180万元。合计230万元。 12、被害人贺某1提供的进账单证实：2014年6月19日，廖淑金（系贺某1之妻）的湖南省农村信用社账户向湖南展旺投资置业有限公司在交通银行郴州分行营业部开的账户转账200万元；2014年5月8日和6月19日，贺某1从建设银行账户分别向湖南展旺投资置业有限公司在交通银行开的账户分别转账50万元、10万元。合计260万元。 13、资群义出具的收据证实：2014年6月18日，资群义收到倪某关于北湖乡镇企业局香花苑工程押金500万元，且收据上加盖了湖南展旺投资置业有限公司的公章。 14、交通银行转账支票、进账单证实：2014年5月29日、2014年6月19日，资群义以借款名义从湖南展旺投资置业有限公司分别转账50万元、390万元到资群义个人账户。 15、被害人倪某提供的《保证协议书》证实：2014年8月22日，资群义承诺在不影响原合同生效情况下，同意在一个月内（9月19日前）退还原交500万元押金与20万元利息给倪某、贺某1，并做到尽快开工。 16、王某1出具的收据、进账单证实：2014年5月21日，王某1收到资群义30万元；同年6月19日收到资群义250万元。 17、贺某1出具的收条证实：2017年7月至2018年1月，贺某1分别收到资群义34万元、17万元、4万元、20万元、4万元、10万元、5万元、0.003万元和8万元。 18、郴州市公安局物证鉴定所出具的郴公物鉴（文检）字[2018]303号鉴定书证实：公安机关送检的2013年1月6日签订的《协议书》上甲方和法定代表人栏上的印文和签名都是复制形成。 19、情况说明证实：2017年6月29日，资群义在深圳市罗湖出入境边防检查站被该站工作人员抓获，临时羁押于深圳市第一看守所。 20、房屋买卖协议、收条证实：2014年6月13日，资群义与朱茂登签订房屋买卖协议，约定资群义以51.2万元的价格购买朱茂登位于郴州市住房一套。当日，资群义支付朱茂登购房款36万元。 21、郴州市城乡规划局提交的郴规条[2018]21号《关于北湖区乡镇企业局棚户区改造项目规划条件通知书》证实：2018年3月16日，该局对北湖区乡镇企业局棚户区改造项目地块下达规划条件。 22、户籍资料证实：资群义的出生、住址等情况。 23、被害人倪某的陈述证明：2014年5月6日，他挂靠到郴州市王仙岭良田建筑公司，他自己的公司在桂阳县。2014年4月他通过唐业冬介绍认识了欧某，欧某称可以介绍他们公司承包工地项目。2014年5月份的一天，欧某就带着他、贺某1与唐业冬一起到郴州市国际大酒店一楼与资群义见面。见面后，资群义就拿了郴州市北湖区乡镇企业局与湖南展旺投资置业公司于2013年1月5日签订的协议书原件湖及湖南展旺投资置业公司的工商登记资料和很多政府文件（一些规划局、北湖区委的一些扩建文书）给他们看，资群义说其是湖南展旺投资置业有限公司的法人，可以把郴州市北湖区乡镇企业局棚户区改造（香花苑）工程给他们公司承包，当时他们相信了资群义。2014年5月6日，他、贺某1与资群义签了一份承包郴州市北湖区乡镇企业局棚户区改造（香花苑）工程施工合同，合同约定他们先交500万元的工程保证金，交齐保证金后，在一个月内开工。2014年5月9日，他从建设银行汇款50万到资群义的账户上，6月19日，他在桂阳县中国银行汇款180万元到资群义的账户上。贺某1共汇了260万元给资群义。资群义出具一份500万元的收据给他。后他打电话询问资群义什么时候可以开工，资群义说：“现在还有一个手续没有批下来，再等一段时间。”就这样，他们每隔半个月打资群义一次电话询问是否可以开工，资群义都是用还有手续没有批下来为由搪塞他们。过了两个多月，他们再次找到资群义，资群义就给他们公司写了一份保证书，内容是：在2014年9月11日前如果没有让他们公司如期动工，就退还他们所交的500万元施工保证金及20万元的利息。10月份，资群义还是没有通知他们进场施工，他们多次联系资群义，资群义以各种借口推诿。11月份的一天，他和贺某1找到资群义要求其把郴州市北湖区乡镇企业局棚户区改造（香花苑）项目的有关手续及资料复印一份给他们，资群义便带他们到其家中把该项目的资料以及郴州市北湖区乡镇企业局与湖南展旺投资置业公司于2013年1月5日签订的协议书原件给了他们。然后他们到郴州市展旺投资置业有限公司等地去核实资群义的身份，发现“香花苑”项目工程不是资群义在负责，资群义根本不是湖南展旺投资置业有限公司的法人，该公司的法人是李小玲，资群义提供的文件和合同都是造假的。他们问了资群义资金的去向，资群义说退给了之前的承包商王某1280万元保证金和工程款，自己花30万元在郴州市罗家井对面的国庆南路国庆佳园购买房屋和装修，剩余190万元用于到深圳、长沙融资开支，在融资时还被别人骗走了几十万元。 24、被害人贺某1的陈述证明：他挂靠到郴州市苏仙区良田建筑公司。2014年5月6日，他与倪某一起到郴州市苏仙区良田建筑公司与自称是湖南展旺投资置业有限公司的法人代表资群义签订了建筑工程合同，且在签订该合同时，资群义还提供了郴州市北湖区乡镇企业局和湖南展旺投资置业公司于2013年1月6日签订的一份协议书，协议书盖有双方公章和法人代表的签名。同年5月8日，他向湖南展旺投资置业有限公司账户上转账50万元。同年6月18日，他和倪某又与资群义签订了补充协议，约定：湖南展旺投资置业有限公司在收到他们500万元工程保证金后，必须保证他们在两个月内开工等内容，同时还要求资群义向他们提供工程手续，资群义称自己会在签订补充协议后一个月内提供一切手续。在签订协议时，资群义自称是湖南展旺投资置业有限公司的法人代表。同年6月19日，他分两笔向湖南展旺投资置业有限公司的账户上转账共210万元。之后，他和倪某经常打资群义电话询问开工的事情，资群义都以各种借口予以推脱。2015年3月，他们了解到湖南展旺投资置业有限公司的法定代表人是李小玲，而不是资群义。 25、证人廖某的证言证实：他挂靠郴州市中铿房地产公司。2011年5月30日，郴州市中铿房地产公司与北湖区乡镇企业局就北湖区乡镇企业局项目签订协议后，郴州市中铿房地产公司是开发商。郴州市中铿房地产公司任命他做了该项目的经理。2012年10月份，谷某2、资群义（资群义当时帮谷某2做事）多次找他协商买断北湖区乡镇企业局项目的事情，谈好买断价格是400万元，资群义支付了5万元定金，谷某2陆续打了27万元给他。之后，谷某2和资群义找来王某1打钱给他，讲好他只认谷某2一个人。至2013年5月，他们陆续共打了380万元给他，谷某2打了一张20万元的欠条给他，他把该项目的所有手续交给了谷某2。 26、证人谷某1的证言证实：他系郴州市北湖区乡镇企业局棚户改造项目经理。他与郴州中铿房地产开发公司是挂靠关系。该项目在2013年以前由廖某在操作，完成了1栋楼的拆迁。2012年11月10日，他和廖某签订了《项目移交协议》，廖某将郴州市北湖区乡镇企业局棚户改造项目移交给他。2015年10月16日，郴州中铿房地产开发公司任命他为郴州市北湖区乡镇企业局棚户改造项目经理。2012年底，他父亲谷某2和李某1共同出资140万元，王某1垫资230万元从廖俊（峻）辉手中接手了北湖区乡镇企业局棚户区改造项目，他于2013年春节前后正式接手该项目。2015年6月，该项目因差300多万资金未到位，拆迁工作便停了下来。2014年5月6日，该项目已经正式移交给了他，资群义不是公司的员工，没有权利发包该项目给别人做，王某1是项目的投资人。 27、证人谷某2的证言证实：2011年6、7月份，廖某从郴州市中铿房地产公司接手北湖区乡镇企业局棚户区改造项目后有点搞不下去，他便与廖某洽谈接手项目的事情，廖某提出只要他出400万元就可以签订项目移交。之后，他喊了资群义一起谈该项目的事情，因为资群义有一定的办事能力和社会关系。2011年6月至2013年3月，资群义都在帮他做该项目。2013年3月，他儿子谷某1回来后，谷某1接手了该项目，就没有聘请资群义做事情了。他从廖某手中接手该项目时，给了廖某140万元，并经人介绍王某1来做这个工程，王某1出了260万元给廖某。他和王某1共同出资400万元给廖某后，他与廖某签订了项目移交协议。资群义在该项目中只是帮他做事，他发工资给资群义，但资群义在引进王某1接手这个项目工程时做了大量工作。资群义对该项目没出一分钱，资群义也没有该项目的承建资格。 28、证人李某1的证言证实：郴州市北湖区乡镇企业局棚户改造项目是谷某2、资群义从一个姓廖的人手中接过来的，但他不知道花多少钱接的。与姓廖的人谈好接手该项目的价钱后，谷某2说其手上没有这么多钱，他们就商量找人进来投钱。后来资群义经他和谷某2同意找来王某1出钱搞这个工程，还让资群义和王某1签订了一份合同（即北湖区乡镇企业局综合大楼建设工程施工承包合同），因为不签个合同，王某1就不会打那么多的钱过来，但他不知道王某1具体出了多少钱。该项目以谷某2为主，谷某2前后出了100多万元，他出了10多万元，负责后勤工作，资群义没有出钱，只负责跑这个项目的业务和对外联系。这个项目真正的股东是他和谷某2，资群义只是打工，拿工资，王某1负责承建工程。王某1所出的钱是承包押金，待工程开工后要退还给王某1的。资群义不是股东，没有权利将该项目发包给别人。 29、证人王某1的证言证实：2013年1月份，他通过朋友欧某介绍与资群义、谷某2、李某1等人商谈郴州市北湖区乡镇企业局棚户区改造项目的承包事宜，资群义给他看了北湖区乡镇企业局与郴州市中铿房地产有限公司签订的协议书，还有该项目的规划论证报告、图纸以及相关批件，还有资群义以400万元买断廖某开发该项目的协议，并告诉他该项目是其以400万元价格从廖某手中买的。2013年1月30日，他和资群义、谷某2挂靠的苏仙区城镇建设综合开发公司签订了《北湖区乡镇企业局综合大楼建设工程施工承包合同》，约定他付400万元才能承包这个工程，李某2作为该公司的法定代表人在合同上签字，资群义作为该公司的委托代理人在合同上签字。一个月后，他向苏仙区城镇开发公司账户及廖某账户共汇款260万元。谷某2和谷某1分别出了32万元和88万元，资群义写了一张20万元的欠条给廖某。2013年3月1日，资群义安排他开始施工。2013年6月20日，因该工程没有任何手续，该项目的规划手续未获批，国土方面未摘牌，郴州市规划局通知必须停止施工。由于停工，资群义、谷某1一起去补办手续。2014年5月20日，由于停工太久，他提出若不能开工就退还他交的工程保证金和工程款，资群义承诺以490万元买断他的建筑工程合同，当时他和资群义讲得很清楚，资群义只有付清490万元才能买断接手该项目，当天，资群义给了他30万元，2014年6月19日，又给了他250万元，并要他移交手续，他没有同意，资群义承诺在20日内将剩余的210万元交给他，但之后再也联系不上资群义。后来工程上只剩下谷某1在出面办理相关手续。目前该项目还是由他承建，谷某1开发这个项目。他知道资群义没有钱，在该项目中是做事，还是谷某2发工资给资群义。资群义有一定的办事能力，所以一般都是资群义出面跑项目的事情。资群义给他的280万元是从别人那里搞来转给他的。 30、证人欧某的证言证实：从廖某手上购买北湖区乡镇企业局棚户改造项目，最先是资群义去谈的。资群义从谷某2、李老师那里借了100多万元加上自己有4万多元汇给了廖某，并同廖某谈购买北湖区乡镇企业局棚户改造项目的承建所有权，要求资群义在2013年农历12月24日过小年前付清400万元给廖某才取得该项目的承建权。因资群义在小年前没付清廖某400万元，所以资群义没有买断该项目的承建权，他也没有见过资群义和廖某签订协议书。他不知道资群义、谷某2、李老师三人之间在工程上是什么关系，这个项目最后是谁买断的他也不知道。是他帮资群义介绍了他的好友王某1进来承建，王某1打了240万元到廖某账上。后来，资群义、谷某2、王某1就接手做这个项目，他看到资群义手上有廖某给资群义这个项目的协议书和有关文件、手续。2014年3月份，王某1讲不想做这个工程了，要资群义找个人来接手。2014年4月底5月初的一天，他和唐业东、资群义、倪某、贺某1等人在郴州市国际大酒店一楼大厅见面商谈该项目的事情，资群义给倪某、贺某1看了湖南展旺投资置业有限公司与郴州市北湖区乡镇企业局就北湖区乡镇企业局棚户改造项目所签订的协议书以及该项目的相关文件、手续，还有湖南展旺投资置业有限公司营业执照。2014年5月6日，资群义与倪某、贺某1在郴州市签订了《北湖区乡镇企业局棚户改造项目（香花苑）建筑工程承包合同》。签订合同后，倪某、贺某1支付资群义490万元，但没有到该项目做事。资群义将收到的490万元，支付了王某1280万元，花50多万元在国庆南路购买了房屋并装修，另外就是用于唱歌、喝酒以及到广东找项目。 31、证人邓某的证言证实：他系郴州市北湖区乡镇企业局局长。郴州市北湖区乡镇企业局棚户改造项目是国有资产处置项目，必须经过北湖区政府开会研究决定，该项目只有郴州中铿房地产开发公司一家才有合作资格。2011年5月30日，他和郴州中铿房地产开发公司的蒋某签订了《协议书》。该项目的项目经理先是廖某，后是谷某1。资群义曾经找过他说要做这个项目，他告诉资群义不行。公安机关出示的2013年1月5日（6日）签订的《协议书》是伪造的，但有部分内容抄袭了他们局里的原正规协议，该协议书提到的乙方是湖南展旺投资置业有限公司，但正规协议书中的乙方是郴州市中铿房地产开发公司；该协议书的时间是2013年1月5日也不对，原正规协议书签署时间是2011年5月；还有就是，该协议书上的“邓某”的名字是伪造的，北湖区乡镇企业局的公章也是私刻的。原正规北湖区乡镇企业局职工安置房用地项目改造的报告书落款的项目联系人为谷某1，而该协议书篡改为资群义。 32、证人王某2的证言证实：他系郴州市北湖区乡镇企业局原工作人员。2011年3月至2012年12月，他任北湖区乡镇企业局棚户区改造项目的联络员，该项目由郴州市中铿房地产公司及项目经理廖某在开发。2011年3月至2012年10月，跟他接触的项目经理是廖某。2011年10月至2012年12月，跟他接触的项目经理是资群义、谷总、李老师三人，但他们局没有和资群义签订协议，也没看到资群义有取得郴州市北湖区乡镇企业局棚户区改造项目的承包资格的文件，他不知道资群义等三人是怎么任这个项目经理的，这是中铿公司的事。按照规定，郴州市中铿房地产公司不能将该项目转包给他人，他不知道资群义是以什么名义参加该项目的承建。资群义做了该项目的地勘工作、规划设计、容积率等工作。他没有看到过资群义有该项目的承包资格。 33、证人蒋某的证言证实：他系郴州市中铿房地产公司的法人代表。2011年5月30日，他代表公司与北湖区乡镇企业局签订北湖区乡镇企业局棚户区改造项目，他们公司委派的项目经理是廖某，廖某没有做后，就转给了谷某1。后他们公司任命谷某1为该项目经理。他们公司没有将该项目转包给他人，项目经理也没有和他说过该事。该项目因规划手续没有办妥，只打了地质勘查就停工了。 34、证人李某2的证言及其提供的承诺书证实：他系郴州市苏仙区城建综合开发公司总经理。有市领导曾找他打招呼说资群义、谷某2、王某1想做北湖区乡镇企业局综合大楼的工程，需挂靠一个公司才能承接这个项目，问他苏仙区城建综合开发公司能否作为资群义、谷某2、王某1的挂靠公司。后来资群义、谷某2、王某1也来找他说：想从廖某手中买断北湖区乡镇企业局综合大楼建设工程，但资群义、谷某2手上没有那么多钱，于是他们找到王某1来出钱，王某1同意出钱，但要承建这个工程。2013年1月30日，他们公司就与王某1签订了北湖区乡镇企业局综合大楼建设工程施工承包合同。签这个合同，其实是让王某1能出钱投资资群义、谷某2去买廖某手中北湖区乡镇企业局综合大楼这个工程的。这个施工承包合同只是针对王某1的，让王某1出资、投资放心。他们公司对该项目并没有发包权。资群义、谷某2在这个工程项目上还是以谷某2为主，讲话算数。 2013年2月5日，资群义、谷某2、王某1给了他写了一份承诺书，内容为：由资群义、王某1、谷某2三人挂靠苏仙区城镇建设综合开发公司，是北湖区乡镇企业局项目的前期运作项目负责人和投资人，三人共同负责对外签订合同和承担责任。 35、证人朱某1的证言证实：2013年4月份，资群义对他说其在郴州找到有好项目，其中一个是北湖区乡镇企业局棚户改造项目，还有一个是老北湖区政府棚户区改造项目，为此，他们成立了湖南展旺投资置业有限公司。后来，资群义打着老北湖区政府棚户区改造项目的旗号到处找人合作签合同，他们怕受牵连便放弃了这个项目。资群义要他把湖南展旺投资置业公司法人变更为资群义，他们同意了。2013年12月，他听说资群义做了法人后乱谈项目、协议，他们于2014年1月又把公司收了回来，把法人变更为李小玲，并于2014年4月发函声明湖南展旺投资置业有限公司与资群义没有关系。2014年6月，他向资群义借款50万元，扣除三个月的利息后转给他44.5万元。 36、证人周某3的证言证实：李小玲是他妻子。2014年4月，他们从资群义手里将湖南展旺投资置业有限公司收了回来，并在郴州日报登报声明。他们公司没有承建北湖区乡镇企业局棚户改造项目。2014年1月9日至2017年5月3日，湖南展旺投资置业公司的法人是他妻子李小玲。公司股东是李小玲、朱仕南、李路成。2014年6月份，资群义还了他17万元的借款。 37、证人朱某2的证言证实：2014年6月13日，他将郴州市国庆南路国庆家园小区906房以51.2万元卖给资群义，资群义已支付他36万元。还欠他15.2万元。 38、证人贺某2的证言证实：他父亲贺某1被资群义骗取260万元后，他之后一直跟随资群义追款，资群义分多次陆续还给他父亲约35万元。 2017年7月20日，谭宝军没有在郴州市苑大酒店给过李某3现金70万元这回事，谭宝军也没有转账给贺某130万元这回事情。 39、证人李某3的证言证实：资群义没有通过谭宝军给他103万元，其中2017年7月20日在郴州市苑大酒店给他现金70万元，没有这回事情；2017年7月19日、20日给他妻子的农行账户转账33万元，没有这回事情。 40、郴州市公安局苏仙分局南塔派出所出具的情况说明证实：2017年7月14日，郴州市公安局苏仙分局南塔派出所民警与谭宝军进行了电话联系，谭宝军表示资群义未通过其支付给贺某130万元，未支付给李某370万元。 41、湖南省非税收入一般缴款书证实：2015年10月8日，郴州市公安局苏仙分局暂扣资群义人民币8万元。 42、上诉人资群义的供述证实：湖南展旺投资置业公司于2013年4月25日成立，他当时系法人代表，后来法人变更为李小玲。2012年10月，他从廖某手上接到了郴州市北湖区乡镇企业局棚户区改造工程，当时约定他向廖某支付398万元。2013年1月30日，他以郴州市苏仙区城镇建设综合开发公司的名义与王某1签订北湖区乡镇企业局综合大楼建设工程施工承包合同，约定王某1付他工程保证金400万元。后王某1在将近两个月的时间只给了他250万元，他是让王某1把钱直接打到廖某的户头，然后王某1就没给钱了，他个人付了5万元、谷某2付了80万元、李老师（李某1）付了80万元。钱付给廖某后，王某1进场施工。后来这个项目停了下来，王某1提出不愿意再做这个工程，于是他和王某1谈好，由他付给王某1420万元买回工程的承建权，王某1将工程的所有手续资料和票据都交给他。2014年5月6日的前两天，他拿着廖某提供的郴州市中铿房产公司与北湖区乡镇企业局签订的《协议书》原件来到郴州市家打字社，叫打字社的人把协议书上的乙方郴州市中铿房产公司改为湖南展旺投资置业公司（当时他已经不是展旺公司的法人代表），把协议书上乙方落款的法人代表蒋某的签名改为他的名字，并在乙方落款的公章上将湖南展旺投资置业公司的公章扫描上去后，再打到协议书上。协议书上的北湖区乡镇企业局的公章和邓某的签名也是通过电脑扫描制作的。因他当时没有钱退还给王某1，就通过欧阳尊彪认识了倪某、贺某1，并讲只要他俩预交500万元的保证金，就可以让他们承建北湖区乡镇企业局棚户改造项目，同时将他伪造的北湖区乡镇企业局与湖南展旺投资置业公司签订的协议书，还有湖南展旺投资置业公司的营业执照、工程批复文件和手续等给倪某、贺某1看了，他俩就相信了，并于2014年5月6日与他签订了郴州市北湖区乡镇企业局棚户区改造（香花苑）建筑工程承包合同，约定倪某、贺某1支付500万元的保证金给他，后倪某和贺某1通过银行分五次转给他账户和湖南展旺投资置业公司账户资金共490万元保证金（其中转入湖南展旺投资置业公司账户的440万元资金，他用尚未移交的该公司公章、财务章以借款名义取出），另10万元是直接扣除三个月的利息，实际他收到500万元。他与倪某、贺某1签合同的事没有与伙计谷某2、李某1商量，他们两人对此不知情。他收到490万元保证金后拿了280万元给王某1，另借给朱某150万元、周某317万元、欧阳斌43万元、邓石德10万元，购房36万元收取利息，办理承兑汇票70万元等支出。签订协议后至案发（2015年6月24日），倪某、贺某1一直都没进场开工。到现在为止，他已退给贺某1132万元，他借给朱某1的50万元已讲好由朱某1直接转给倪某，付给倪某一个姓李（李某3）的伙计103万元。他没有和北湖区乡镇企业局签协议书，也没有跟郴州市中铿房地产公司签订协议。 （二）2014年11月份，上诉人资群义经刘某、李某4介绍认识了被害人周某1。资群义明知其与倪某、贺某1签订的郴州市北湖区乡镇企业局棚户区改造（香花苑）建筑工程承包合同尚未解除，亦无法能让倪某、贺某1进场施工的情况下，仍向周某1谎称其能提供郴州市北湖区乡镇企业局棚户区改造项目的土建工程给周某1承建，并要周某1交纳工程保证金150万元，周某1到工地现场查看确认后，同意承建该项目的土建工程。2014年12月1日，周某1在中国建设银行郴州香雪路支行向资群义账户转账32万元，其中30万元为承建该项目的预付保证金，2万元为借款，资群义出具了收条。直至案发，资群义既未向被害人周某1提供承建工程，也未将收取的30万元归还给周某1。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1、被害人周某1的陈述证实：2014年11月25日前后，他经老乡刘某和资群义的司机李某4介绍认识了资群义，资群义给他看了郴州市房产管理局关于北湖区乡镇企业局职工住房安置用地纳入城市棚户区改造申报项的复函和相关文件批文以及湖南展旺投资置业有限公司的法人营业执照等资料，并说北湖区乡镇企业局棚户区改造工程是其签下来的，承诺只要他交150万元保证金，就可以把北湖区乡镇企业局棚户区改造土建工程让他来做。2014年12月1日上午，资群义带他去了资群义位于郴州市的家中去看了一下，并拿了一份购买该房屋的买卖协议复印件给他，然后还带他到了工地现场去看，并讲整个改造工程都是其一个人的，这个工程其说了算，其让谁承包就让谁承包，他就相信了资群义，同意承包北湖区乡镇企业局棚户区改造项目的土建工程，并说先付30万元的保证金，资群义同意了，并要他多付2万元。当天下午，他在中国建设银行郴州香雪路支行打了32万元给资群义，资群义出具了一张32万元的收据给他，他要资群义签订正式合同，资群义推脱说其马上要去深圳出差几天，从深圳回来再签。后来他多次联系资群义，但资群义总是以各种借口推脱不见面，到最后连电话都不接就联系不上了，也没有退还他32万元。 2、资群义向被害人周某1提供了湖南展旺投资置业有限公司的企业法人营业执照、组织机构代码、资质证书、郴州市房产管理局关于北湖区乡镇企业局职工住房安置用地纳入城市棚户区改造申报项的复函等资料。 3、建设银行转账凭条、收条证实：2014年12月1日，周某1向资群义转账32万元，资群义出具了“今收到周某130万元北湖区乡镇企业局香花苑项目施工定金，另借周某12万元”的收条。如2015年5月1日项目不能开工，此款按三分五厘每月计息给周某1。 4、证人刘某的证言证实：他系周某1的表弟。2014年10月份，他通过资群义的司机李某4认识了资群义，资群义自称手上有一个北湖区乡镇企业局棚户区改造项目，资群义可以将工程承包出去，但要交150万元的保证金。之后，他介绍周某1同资群义在郴州市塔美食广场东江鱼馆、万国大酒店旁玉溪茶楼等地协商并谈好了这件事。后周某1在郴州市的建设银行转账32万元给资群义，这笔钱是周某1承建北湖区乡镇企业局棚户区改造工程的预付保证金。 5、证人李某4的证言证实:他系资群义司机。2014年10月份，他介绍刘某认识了资群义，资群义和刘某讲自己有个北湖区乡镇企业局棚户区改造项目，要刘某找个人来承包。之后，刘某介绍老表周某1和他、资群义在南塔美食广场东江鱼馆达成初步协议。第二天上午，周某1和资群义在万国大酒店旁玉溪茶楼达成协议，当天中午，周某1在郴州市的建设银行转账32万元给资群义。这笔钱不是资群义借周某1的钱，而是周某1承包资群义手中北湖区乡镇企业局棚户区改造项目的承建预付保证金。 6、上诉人资群义的供述证实：2014年11月份，给他开车的司机李某4介绍刘某给他认识，刘某又介绍周某1与他认识。他便向周某1借款30万元，并承诺三个月后连本带息还周某160万元，他怕周某1不肯借钱，还带周某1、刘某到他位于郴州市的家中去看了一下，还拿了购房合同及湖南展旺投资置业有限公司法人营业执照、郴州市房产管理局关于北湖区乡镇企业局职工住房安置用地纳入城市棚户区改造申报项的复函都复印了一份给周某1，周某1才给了他30万元。 二、诈骗的事实 2018年6月份，被害人周某2经朋友张某介绍在广东省深圳市认识了上诉人资群义，资群义谎称可以帮周某2融资20亿元人民币，并提供伪造的其在香港汇丰银行存款68亿美元的定期存单等资料给周某2，周某2要资群义提供该银行出具的资金证明，资群义谎称开具资金证明需要8万元的经费，周某2表示同意。2018年7月3日，周某2通过其朋友张某的银行账号向资群义转账支付人民币7万元。后资群义向周某2提供了伪造的其在香港汇丰银行存款68亿美元的资金证明等文件。同年7月10日，周某2到香港汇丰银行查询后，发现上述资料系伪造，便找资群义退款，并于8月12日向深圳市公安机关报案。2018年8月18日、29日，资群义与其儿子资名龙先后两次向周某2分别退款2万元和6万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、移送案件通知书证明：2018年8月12日，被害人周某2向深圳市公安机关报案称：资群义诈骗其资金8万元。同年8月16日深圳市公安机关立案侦查。2018年8月21日，深圳市公案机关对资群义刑事拘留，同年8月31日予以逮捕。2018年10月19日移送湖南省郴州市公安局苏仙分局。 2、招商银行转账业务回单证实：2018年7月3日，张某向资群义先后转账5万元、2万元。 3、资群义的工行借记卡账户历史明细清单证实：2018年7月3日，资群义账户先后收到张某转账5万元、2万元。 4、资群义提供给周某1的汇丰理财账户结单证实：账户持有人为ＺＩＱＵＮＹＩ，时间为2018年7月4日的汇丰银行理财账户结单显示账户余额为68亿多美元。 5、香港汇丰银行大额定期存单、个人存款证明、外汇兑换水单、内部行政资金锁定函、理财账户结单等证实：资群义在香港汇丰银行账户上的存款为68亿美元。 6、授权委托书、收购意向说明函证实：资群义于2018年7月3日出具授权委托书、收购意向说明函，全权委托周某2于2018年7月3日将资群义在香港汇丰银行的20亿美元现金额度转入周某2账号（香港汇丰银行610824104888）。授权期限自2018年7月3日至2019年7月3日。 7、搜查笔录及扣押笔录及扣押清单证实：2018年8月21日，深圳市公安局民警对资群义居住的深圳市罗湖区进行搜查，查获户名为资群义（ＺＩＱＵＮＹＩ）的大额定期存单二张（每张的金额为68亿美元）、个人存款证明9张（每张的金额为68亿美元）等物品并予以扣押，其中包括香港汇丰银行内部行政资金锁定函（458跟单）一张（金额为68亿美元）、理财账户结单、外汇兑换水单等。 8、辨认笔录及照片证实：2018年8月20日，公安人员向周某2出示了一组12张不同男性照片（分别编号为1-12，3号照片为资群义）给其进行仔细辨认，周某2辨认出其中3号照片中的男子就是诈骗其钱财的资群义。 9、深圳市公安局指挥部出具关于协查周某2被诈骗案的结果函证明：深圳市公安局指挥部于2019年1月30日收到香港警务处的传真函，资群义并没有在香港汇丰银行开户的记录。 10、谅解书、收条证实：2018年8月29日，周某2收到资群义之子资名龙6万元，周某2出具谅解书表示对资群义谅解。 11、抓获经过证实：2018年8月21日，深圳市公安局翠竹派出所民警在深圳市罗湖区内抓获资群义。 12、被害人周某2的陈述证实：2018年6月份，他公司需要融资，他朋友张某推荐了资群义给他，他和资群义在爱车路俊园酒店见面，他提出向资群义借20亿人民币，资群义就提供了一些银行大额定期存单和个人存款证明，但他开始并没有完全相信，他希望资群义提供资金证明，资群义声称银行开资金证明要收取8万元的费用，要他来承担，他同意了。2018年7月3日11时许，他向他朋友（张某）转账7万元和给付现金1万元，并要他朋友转交给资群义。然后他朋友分两笔转账给资群义5万元和2万元，并还拿了1万元现金给资群义。第二天下午，他就收到了资群义提供给他的香港汇丰银行开具的资金证明等材料。2018年7月10日，他拿着资群义提供给他的证明材料去香港汇丰银行核实验证时，银行工作人员说这些证明材料不是他们银行开具的，才发现全部是假的。2018年7月16日，他通过朋友约资群义出来，质问资群义为什么资料是假的，资群义当时还否认资料是假的，并说他不愿意做可以退钱给他，但又说自己身上没有钱。2018年8月12日，他打电话报案了。后他与资群义通过短信联系，资群义于2018年8月18日转了2万元到他银行账上，剩下6万元一直拖着不给。 13、证人张某的证言证实：他与周某2是朋友。他认识资群义后，资群义向他说过其在香港汇丰银行有68亿美元的存款。2018年6月份，他介绍周某2向资群义融资，资群义要周某2付8万元作为到香港汇丰银行打资证的费用，周某2表示同意。双方谈好后，周某2当场把8万元转到他银行卡上，说是要他当中间人作保证。第二天，资群义向他索要8万元现金，他说没有这么多，当时只给了1万元现金，然后双方到银行柜台他分两次转给资群义7万元。三天后，资群义把证明给了周某2。几天后，周某2到香港汇丰银行核实资群义给的银行存款证明，发现是假的，周某2就报案了。 14、上诉人资群义的供述证实：2018年6、7月份，他提供了香港汇丰银行大额存单和个人存款证明给张姓朋友看过，张姓朋友就知道他手上有钱。后张姓朋友找到他说周某2想向他融资，经张姓朋友引见他与周某2在深圳市罗湖区俊园酒店1006房见面，他对周某2说手上有68亿美元并向周某2出示了数张个人存款证明和大额存单，周某2提出需融资20亿美金，并要求他提供银行流水和资质证明，他说没问题，但需要8万元人民币作为办理费，周某2表示同意，并当作他的面向姓张的朋友卡内汇了8万元。第二天，姓张的朋友向他的银行卡汇了7万元，剩下1万元作为姓张的朋友的中介费。之后他通过彭海涛在香港打印了银行流水和资质证明出来，他给了彭海涛7万元，彭海涛于2018年7月3日在罗湖彭年酒店的一楼将资料给了他，他又给了周某2。后来周某2到香港查询资料的真实性，周某2查完后说无法在汇丰银行查到他20亿美金的资质，是假的资料并要他退钱，他当时身上没钱退。2018年8月18日，他向朋友借了2万元退给周某2。他被深圳市公安局翠竹派出所民警抓住后，通过律师让他儿子资名龙还了周某26万元，周某2就出具谅解书原谅了他。 针对上诉人资群义提出的上诉理由，本院评判如下： 关于资群义上诉提出“原判认定资群义收取倪某、贺某1490万元和收取周某130万元构成合同诈骗罪的事实不清，证据不足，应宣告资群义无罪”的上诉理由。经查，根据本案认定的事实和所罗列的证据，足以证实上诉人资群义在签订、履行合同过程中，采取冒用他人名义、伪造协议书、重复发包工程等方法，骗取他人钱财，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，已构成合同诈骗罪。事实清楚，证据确实、充分，证据之间能相互印证，已形成证据锁链，足以认定。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。 关于资群义上诉提出“资群义与倪某、贺某1在洽谈、签订承包合同过程中，没有伪造协议书、冒充法人代表骗取倪某、贺某1的保证金490万元”的上诉理由。经查，资群义与倪某、贺某1在洽谈、签订承包合同过程中，伪造协议书、冒充法人代表骗取倪某、贺某1490万元保证金的证据有：被害人倪某、贺某1的陈述、证人欧某的证言、资群义伪造的郴州市北湖区乡镇企业局与湖南展旺投资置业有限公司签订的开发北湖区乡镇企业局大楼项目协议书、司法鉴定书、资群义的供述等证据证实，事实俱在，足以认定。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。 关于资群义上诉提出“原判认定资群义的退款金额为102.003万元与客观事实不符，资群义的实际退款金额为285万元”的上诉理由。经查，本案没有证据证实资群义已退款285万元，该上诉理由与客观事实不符，本院不予采纳。 关于资群义上诉提出“资群义收取周某130万元是借款，不是工程保证金，且周某1已作民事纠纷案件于2017年8月25日向湖南省郴州市北湖区法院起诉，法院于同年12月26日作出了民事判决，因而资群义与周某1之间是民事纠纷案件，不是合同诈骗案件”的上诉理由。经查，上诉人资群义明知其与倪某、贺某1签订的郴州市北湖区乡镇企业局棚户区改造（香花苑）建筑工程承包合同尚未解除，亦无法能让倪某、贺某1进场施工的情况下，仍向周某1谎称其能提供郴州市北湖区乡镇企业局棚户区改造项目的土建工程给周某1承建，并要周某1交纳工程保证金150万元。周某1信以为真，于2014年12月1日从银行转账32万元给资群义，其中30万元为承建该项目的预付保证金，2万元为借款。直至案发，资群义既未向被害人周某1提供承建工程，也未将收取的30万元归还给周某1。以上事实足以说明上诉人资群义构成了合同诈骗犯罪。且被害人周某1的陈述、证人刘某、李某4的证言、资群义出具的收条等证据均证实周某1所付资群义30万元是承建工程的预付保证金，并非是借款。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。 关于资群义上诉提出“原判认定资群义虚构在香港汇丰银行有68亿美元存款，从而骗取周某2人民币7万元构成诈骗罪的事实不清，证据不足，应宣告资群义无罪”的上诉理由。经查，上诉人资群义向被害人周某2提供伪造的其在香港汇丰银行有68亿美元存款的定期存单、资金证明等资料，从而骗取周某2人民币7万元的事实证据有：被害人周某2的陈述、证人张某的证言、搜查笔录及扣押笔录和扣押清单、银行转账业务回单及历史明细清单、授权委托书和收购意向说明函、深圳市公安局指挥部出具关于协查周某2被诈骗案的结果函、香港汇丰银行大额定期存单、个人存款证明、外汇兑换水单、内部行政资金锁定函、理财账户结单、上诉人资群义的供述等证据证实，事实清楚，证据确实、充分，证据之间能相互印证，已形成证据锁链，足以证实资群义的诈骗事实，已构成诈骗罪。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。 本院认为：上诉人资群义以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取冒用他人名义、伪造协议书、重复发包工程等方法，骗取他人钱财520万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪;采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财7万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。资群义犯数罪，应数罪并罚。原判认定本案的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 张 波 审判员 刘继根 审判员 黄亚军 二〇一九年十二月二日 法官助理林雪莲 书记员欧阳瑜珊 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。