安徽省马鞍山市花山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0503刑初308号公诉机关马鞍山市花山区人民检察院。被告人俞稻香，女，1981年6月17日出生，汉族，小学文化程度，无职业，出生地安徽省当涂县，户籍所在地马鞍山市博望区，现住马鞍山市花山区。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月22日被马鞍山市公安局花山分局刑事拘留，2019年1月28日经马鞍山市花山区人民检察院批准，当日被马鞍山市公安局花山分局逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。辩护人李阳、陈思洋，安徽明博律师事务所律师。被告人谢红涛，男，1980年5月10日出生，汉族，中专文化程度，无职业，出生地安徽省马鞍山市，户籍所在地马鞍山市花山区，现住安徽省马鞍山市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年5月5日被马鞍山市公安局花山分局刑事拘留，同年5月26日被该局取保候审，因犯开设赌场罪，于2018年7月12日被马鞍山市花山区人民法院判处有期徒刑三年宣告缓刑四年，并处罚金人民币三万元。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月9日被马鞍山市公安局花山分局刑事拘留，同年3月25日经马鞍山市花山区人民检察院批准逮捕，次日被马鞍山市公安局花山分局逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。辩护人李爱华、冯军，安徽江南律师事务所律师。马鞍山市花山区人民检察院以花检刑诉〔2019〕279号起诉书指控被告人俞稻香、谢红涛犯诈骗罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。马鞍山市花山区人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉，被告人俞稻香及其辩护人李阳、被告人谢红涛及其辩护人李爱华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。马鞍山市花山区人民检察院指控：2017年9月，被告人俞稻香与被告人谢红涛为归还赌债，共同商议以俞某（俞稻香胞姐）名下固定资产对外骗款。俞稻香伙同谢红涛先在本市桃源派出所骗领俞某居民身份证一张，后又用俞稻香从家中偷出的俞某户口本、购房合同及骗领的身份证，在市行政服务中心补办了俞某名下的平山新村X栋XX室的房产证一份。随即，谢红涛通过各种渠道联系并确定了被害人，二人持房产证、冒领的身份证等，假冒俞某身份，向海某等数名被害人以借为名进行骗款用于还赌债、借新还旧及日常开销等，后无力归还四处躲债。具体犯罪事实如下：1.2017年9月，俞稻香伙同谢红涛，向海某出示冒领的俞某身份证，以俞某的名义，借款14万元；同年10月左右，俞稻香伙同谢红涛再次以俞某的名义向海某借款5万元；2018年1月，俞稻香单独以俞某名义向海某借款2万元；2018年2月，俞稻香伙同谢红涛以俞某的名义向海某借款10万元。截止案发，俞稻香共计归还本金160000元、利息77700元，尚欠72300元未归还。2.2017年11月，俞稻香伙同谢红涛向被害人潘某以俞某名义借款30万，并使用俞某的房产抵押。两个月后俞稻香归还30万元本金。2018年1月，俞稻香伙同谢红涛，以俞某名义向被害人张某借款70万元，并使用俞某房产抵押。该钱款俞稻香用于归还潘某欠款30万，剩余款项用于赌博及生活开销。截止案发，俞稻香已归还利息等手续费用共计约101600元，尚欠598400元未归还。3.2018年8月初，俞稻香伙同谢红涛，以俞某名义向被害人朱某借款32000元。截止案发，本息尚未归还。2018年9月17日，俞某报警。2018年12月21日，被告人俞稻香在本市雨山区万家花园被抓获归案；2019年3月8日，被告人谢红涛在本市金桥雅苑被抓获归案。二人到案后均如实供述犯罪事实。公诉机关针对起诉书指控的犯罪事实，向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人俞稻香、谢红涛以非法占有为目的骗取他人财物的行为已构成诈骗罪且系共同犯罪，被告人谢红涛在缓刑考验期限内犯新罪，又发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，数罪并罚。提请法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十七条、第六十九条之规定，予以判处。被告人俞稻香、谢红涛对起诉书指控的犯罪事实和定性不持异议，并自愿认罪。被告人俞稻香的辩护人对本案基本犯罪事实和定性不持异议，其认为：1、本辩护人对被害人海某利息偿还的金额测算结果与起诉书认定数额有所不同，请法庭审核；2、俞稻香案发后如实供述，系坦白，依法应从轻处罚；另当庭认罪，其亲属积极表达了退赃的意愿，应酌情从宽处罚。被告人谢红涛的辩护人对本案基本犯罪事实和定性不持异议，其认为：1、对起诉书指控的对被害人海某和张某诈骗数额认定持异议，请法庭审核；2、被告人谢红涛本案犯罪情节较轻，起次要辅助作用，应认定为从犯；3、被告人谢红涛具有坦白情节，依法也应从轻处罚。经审理查明：2017年9月，被告人俞稻香与被告人谢红涛为归还赌债，共同商议以俞某（俞稻香胞姐）名下固定资产对外骗款。俞稻香伙同谢红涛先在本市桃源派出所骗领俞某居民身份证一张，后又用俞稻香从家中偷出的俞某户口本、购房合同及骗领的身份证，在市行政服务中心补办了俞某名下的平山新村X栋XX室的房产证一份。随即，谢红涛通过各种渠道联系并确定了被害人，二人持房产证、冒领的身份证等，假冒俞某身份，骗取海某等数名被害人借款用于归还赌债、借新还旧及日常开销等，后无力归还四处躲避。具体犯罪事实如下：1.2017年9月，俞稻香伙同谢红涛，向海某出示冒领的俞某身份证，以俞某的名义，借款14万元；同年10月左右，俞稻香伙同谢红涛再次以俞某的名义向海某借款5万元；2018年1月，俞稻香单独以俞某名义向海某借款2万元；2018年2月，俞稻香伙同谢红涛以俞某的名义向海某借款10万元。截止案发，俞稻香共计归还本金160000元、利息77700元，尚欠72300元未归还。2.2017年11月，俞稻香伙同谢红涛向被害人潘某以俞某名义借款30万，并使用俞某的房产抵押。两个月后俞稻香归还30万元本金。2018年1月，俞稻香伙同谢红涛，以俞某名义向被害人张某借款70万元，并使用俞某房产抵押。该钱款俞稻香用于归还潘某欠款30万，剩余款项用于赌博及生活开销。截止案发，俞稻香已归还利息等手续费用共计约101600元，尚欠598400元未归还。3.2018年8月初，俞稻香伙同谢红涛，以俞某名义向被害人朱某借款32000元。截止案发，本息尚未归还。2018年9月17日，俞某报警。2018年12月21日，被告人俞稻香在本市雨山区万家花园被抓获归案；2019年3月8日，被告人谢红涛在本市金桥雅苑被抓获归案。二人到案后均如实供述犯罪事实。本案在审理过程中，被告人俞稻香的亲属代为退赔被害人经济损失351350元。上述事实，有公诉机关提供的并经庭审质证、认证的户籍证明、到案经过、银行交易流水、微信截屏、行政处罚决定书、刑事判决书等书证，证人孙某、俞某等人的证言，被害人海某、张某等人的陈述，被告人俞稻香、谢红涛的供述和辩解，辨认笔录，电子数据等证据证实，足以认定。本院认为：被告人俞稻香伙同被告人谢红涛以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，共计人民币702700元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。归案后，被告人俞稻香和谢红涛能如实供述犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人俞稻香的亲属积极代为退赔被害人部分经济损失，可酌情从轻处罚。两被告人的辩护人对诈骗的数额均持异议，经审查，公诉机关指控的两被告人的诈骗数额计算准确，证据充分，故对此辩护意见本院不予采信。被告人谢红涛的辩护人提出的被告人谢红涛系从犯的辩护意见与查明的犯罪事实不符，本院不予采信。被告人谢红涛在犯开设赌场罪被判处刑罚缓刑考验期限内前后一段时间，又犯本起诈骗罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十七条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、撤销马鞍山市花山区人民法院（2018）皖0503刑初190号刑事判决中对被告人谢红涛宣告缓刑的判决；二、被告人俞稻香犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月22日起至2028年12月21日止）（罚金于本判决生效后五日内缴纳）三、被告人谢红涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元，连同前罪所判刑罚有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月5日起至2017年5月26日止，自2019年3月9日起至2031年8月17日止）（前罪所判罚金三万元已缴纳，本罪所判罚金十万元于本判决生效后五日内缴纳）四、责令被告人俞稻香、谢红涛退赔相关被害人剩余经济损失人民币351350元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  任忠平人民陪审员  王海韬人民陪审员  王之华二〇一九年十二月十一日书 记 员  凌 花附：本案适用的《中华人民共和国刑法》条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第六十九条判决宣告前一人犯数罪的并罚，判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。