山西省绛县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋0826刑初154号 公诉机关绛县人民检察院。 被告人王俊，男，1970年11月15日出生，汉族，户籍所在地广西壮族自治区北海市，群众，案发前系包头交通投资集团公路运营管理有限公司职工，住北海市。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月16日被北海市公安局抓获，2019年6月26日被绛县公安局刑事拘留，2019年8月2日被绛县公安局执行逮捕。现羁押于绛县看守所。 辩护人齐卫玉。 绛县人民检察院以绛检检一刑诉(2019）30号起诉书指控被告人王俊犯诈骗罪向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绛县人民检察院指派检察员吕捷、王志恺出庭支持公诉。被告人王俊及其辩护人齐卫玉到庭参加诉讼。现已审理终结。 绛县人民检察院指控，2017年3月份，被害人李某的儿子李泽昕、侄子范海涛因涉嫌组织、领导传销活动罪被北海市公安机关抓获。2017年11月份，被告人王俊伙同马涛(另案处理)虚构可以托人为李泽昕、范海涛办理取保候审，并将北海市公安机关扣押的李泽昕的奔驰轿车要回的事实，以需要给受托人送礼的名义骗取被害人李某19万元人民币，案发前被告人王俊已向被害人李某退还3万元人民币。公诉机关当庭提供了受案登记表、报案材料、询问李某、郭九会、杨燕、付桂珍、林利平的笔录、协助查询财产通知书及银行交易明细、辨认笔录、户籍证明、同案犯马涛的供述、被告人王俊的供述等证据。公诉机关认为，被告人王俊以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。 被告人王俊对起诉书指控的事实和罪名无异议，当庭表示认罪悔罪，但认为自己的行为是受马涛的误导。其辩护人的辩护意见是：被害人李某给王俊19万元，王俊将其中16万元给马涛，王俊留下3万元是他的诈骗数额。不能认为其与马涛共同构成诈骗，王俊与马涛事先没有合谋，王俊主观上没有非法占有的目的，客观上没有虚构事实。王俊在事情没有办成的情况下，积极要回钱款。量刑上：被告人王俊如实供述，其亲属已经全部退赔，并得到了被害人李某的谅解；被告人没有前科，系初犯、偶犯，应当对被告人王俊予以从宽处理，适用缓刑。并提供有2019年11月13日李某出具的收条、谅解书。 经审理查明，2017年3月份，被害人李某的儿子李泽昕、侄子范海涛因涉嫌组织、领导传销活动罪被北海市公安机关立案侦查。李某通过其朋友郭九会找到被告人王俊，被告人王俊伙同马涛(另案处理)虚构可以托人为李泽昕、范海涛办理取保候审，并将北海市公安机关扣押的李泽昕的奔驰轿车要回的事实，以需要给受托人送礼的名义骗取被害人李某19万元人民币，王俊留下3万元后将剩余16万元给了马涛。 上述事实，由检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。 1、受案登记表、报案材料，主要证实：案件的来源。 2、李某的报案材料及询问李某的笔录，主要内容：我被人骗了19万元。2017年3月份，我儿子在广西自治区合浦县以涉嫌非法经营罪被抓获，被抓后我积极找朋友想把我儿子救出来。2017年11月份，郭九会给我打电话说他能帮忙，只要拿10万元，保证45天内把人放出来，不被判刑，郭九会一直保证只要给钱就能把人放出来，如果45天放不出，一分不少把钱退回来。郭九会说他朋友找的北海市公安局一个姓楚的副局长，因为救子心切，找的关系又是市公安局的副局长，我就相信他了，他又说先拿5万元活动着，等把人放出来，再把剩余的5万元给他，就这样我相信了他。2017年11月8日我给郭九会的建设银行卡里转了5万元，为了让他尽快把儿子放出来，我又通过微信给郭九会转了2万元，没有过几天，郭九会又给我打电话，让我把剩下的钱给了他，他好办事。我又问郭九会找的关系到底行不行，郭九会说人家已经着手办事了，保证能在上次收到钱时所说的时间内把孩子从看守所放出来。11月14日我又给郭九会提供的建设银行卡里转了3万元，钱转给他后，我多次催促郭九会，他每次都说事情在办着，让我放心在家等消息就行，事情肯定能办成。又过了几天，郭九会又给我打电话说，他也能把我内侄给救出来，也是10万元，我说一个人都还没有放出来呢，到底能不能办成事，郭九会大包大揽说肯定没有问题，保证能在2017年12月份把两个孩子都放出来，我就让我内弟媳妇也准备10万元，把她孩子也救出来。后来我内弟媳妇交给我8万元，我于2017年11月27日和12月1日分两次把钱转给郭九会后，一直等不到消息，这期间郭九会还让他这个朋友给我多次通电话，一直给我说他找的是北海市公安局的楚局长，保证能在45天内能放我儿子出来。眼看要过2018年元旦了，还是没消息，我让我老婆去北海找郭九会，郭九会把我老婆带到王俊的家中，他说王俊就是办事人，王俊也说公安局楚局长正在办理中。又过了几天，王俊说现在到法院了，和法院说好了，只要法院一开完庭就放人，不会被判刑，法院走一下程序还不判罚金，说给法院副院长送红包，王俊说一万就够，因为我儿子车还被扣着，我老婆又给了郭九会一万元，让他给王俊。过了2018年春节，我儿子和侄儿还没有回来，我找郭九会要钱，郭九会一直拖着不退钱，他们没有在承诺的时间内把我儿子和侄儿救出来，承诺的不判罚金也没有办到，我儿子车也被拍卖了。他们既没有给我办成事又不给我退钱，我认为是郭九会和王俊他们串通好合伙骗了我。 3、询问郭九会的笔录，主要内容：我和李某是从小到大的朋友。2017年3月份，李某的儿子李浩在广西北海传销被当地公安机关抓了，一直关在看守所里，李某一直找人托关系想把他儿子弄出来，也跟我说过让帮着找找人。11月份的一天，我在北海市王俊家和他老婆林冰闲聊，就把李浩的事说出来问有没有关系，林冰说这个事情好办，她以前就办出来好几个，我问她多久，她说元旦之前能办出来，我问需要多少钱，她说15万元能把李浩和李浩的车全能弄出来，我觉得有点高，说给他十二、三万给弄出来，她说先拿十万元活动着，等人和车出来再给她。当时我觉得林冰在北海待了好几年了，林冰有一定的社会关系，我认为她能帮着办了，就告诉了李某，李某问靠谱吗，我说跟我打了四五年交道了，她在北海搞房地产、旅游大巴生意，有一定的社会能力，我觉得能办成。李某同意后，我让他先打10万元，第二天李某打了5万元，林冰不在家，让我把钱给他老公王俊，我去她家把钱给了王俊。一两天后一个晚上，我去了王俊家，正好林冰也在，说李浩的事以后就让王俊办，是王俊的关系，保证45天把人和车放出来。过了几天李某又给我转了5万元，我给了王俊。几天后我到王俊家，林冰说他们找的关系说，办李浩不如把李浩的表弟范海涛一起办出来，这样也好办，林冰说保证能办出来，办不出来钱全部退回。我问需要多少钱，他们说要多少记不清了，我说先给拿八万元，先办出来，剩下的少不了。他们同意了。我告诉了李某，他也同意办，几天后李某分两次转来8万元，我分两次给了王俊。之后我一直催着办，中间王俊还跟我说，已经安排人给重新体检了，准备找理由放出来，但一直没有等到放人。过了2018年元旦，我觉得他们办不成事了，我找他们要钱，他们还是一直拖着，还说尽量办。到了大概1月中旬，王俊发了一部分判决内容，说有罚金。第二天我和李某媳妇去找王俊两口子，王俊说法院要判李浩30多万、范海涛40多万罚金，让我们再准备一万元给他，他给了法官让抹掉罚金，不再罚款。我找朋友给王俊转了一万元，没过多久，李浩和范海涛的判决书下来了，王俊和林冰收了李某转给我18万元，还收了我转给他们的1万元。王俊和林冰什么事情也没有办成，我一直找他们退钱，他们说他们把钱给了办事的人，办事的人不给退钱。到了3月底我因生病回到了绛县。大概6月份，李浩刑满释放，李浩和李某媳妇范林香从王俊处要回来3万元。 4、询问付桂珍的笔录，主要内容：我和马涛是朋友。王俊通过我认识马涛。大概是2017年后半年的一天，我和马涛、王俊在我家，我介绍王俊认识了马涛。几天后，王俊说他有个山西朋友的孩子因为传销被北海市公安局抓了，问我有没有关系把人捞出来，我问马涛有关系吗，马涛说有关系，得花十几万。我给王俊说了这事，之后王俊和马涛一起商量这事，马涛说保证45天内将人捞出来，捞不出来全款退还。过了几天，王俊拿了5万元让我给了马涛，半个月后，王俊又拿了5万元让我给了马涛，又过了半个多月，王俊又拿了5万元让我给了马涛，之后我们一直等消息，到了法院快开庭时，马涛说再拿1万元，法院就不判罚金了，王俊通过我给了马涛1万元，马涛让我们等消息，人一直没放出来，王俊向马涛要钱，马涛退不出来钱，之后马涛就联系不上了。马涛给我说他认识一个姓楚的副局长，具体认识不认识我不知道。王俊给了马涛16万元，每次都是通过我给的，给的现金。马涛给我说退了3万元，具体退没退钱我不知道。我就是介绍王俊和马涛认识，王俊每次都是通过我给马涛钱的。我从中没有得钱。 5、询问林利平的笔录，主要内容：我还有个名字叫林冰，王俊是我丈夫。我和郭九会是朋友。大概是2017年后半年的一天，郭九会在我家聊天时，说起他朋友的孩子被北海市公安局抓了，问我有关系能把人弄出来吗，我说问问吧。之后郭九会又来了两三次说这事，我就让我丈夫王俊帮忙办这事，王俊说他朋友马涛有关系能办了，一个人得花十万、八万，保证一个多月内能把人放出来。我给郭九会说了，郭九会让我抓紧时间办，过了几天，郭九会说先拿5万元，我说我不在家，郭九会将钱送到我家了，我让郭九会和我丈夫联系，之后郭九会就和王俊联系办这件事了。当时我们一直觉得马涛给我们办事了，因为在还没有收到判决书之前马涛曾经拍过判决书的一部分给我们看，我就觉得是他给我们办事了，在这之前他还告诉我们说，他已经找人给李泽昕、范海涛做了体检，马上放人，就是因为这些事，我觉得他的确办事了，但后来李泽昕放出来后，我们才知道根本就没有体检的事情，那时才知道马涛并没有帮我们做什么，他一直在骗我们。我们从中没有收钱。 6、协助查询财产通知书、李某、郭九会的建设银行账户交易明细，主要证实：李某分别于2017年11月8日向郭九会建设银行账户转账5万元、2017年11月14日转账3万元、2017年11月27日转账5万元、2017年12月1日转账3万元。 7、辨认笔录，主要证实：在见证人的见证下，办案民警依法组织被告人马涛辨认张宠、王俊辨认马涛的情况。 8、侦查终结报告及人民警察证复印件，主要证实：案件侦办过程及办案人员资质。 9、马涛的供述，主要内容：(2019年1月27日)2017年7月份的一天，我和王俊在付桂珍家聊天，王俊说有个人因为传销被抓了，还扣了一辆车，问我有没有熟人把人捞出来，我说问一下再说。第二天我给张宠打电话，把情况给他说了一下，张宠说他问问吧。后来王俊问我事情问的怎么样了，我说对方没有回信，我就给张宠打电话，张宠让把那个人的资料给发过去，过了十天左右，张宠打电话说能办，我给王俊说朋友回信了可以办，王俊问需要多少钱，我打电话问张宠需要多少钱，张宠说连人带车一共需要十万，45天就能把人放了，当时王俊和付桂珍都在跟前，我开的免提，王俊和付桂珍都听到了，王俊说行，他回去和家属商量了一下，过了几天，王俊打电话说他带了五万元让我去付桂珍家，在付桂珍家，王俊通过付桂珍给了五万元，我让王俊和我一起去给对方钱，王俊说有事让付桂珍和我去，我让付桂珍把钱给了张宠，让张宠写了一张收条。过了一段时间，王俊在付桂珍家又给了两次钱，一次三万一次两万，都是我和付桂珍在她小区门口把钱给了张宠，王俊说范海涛也要办，之后王俊分三次在付桂珍家给了我六万元，一次是三万，一次两万，一次一万，一次是转账，两次现金，都给了张宠，我说45天肯定能放人，到了45天人没有放出来，王俊找我，我说传销现在国家严打，人暂时放不出来，都得判刑，到时候量刑低一点，后来王俊找过我多次，每次我都当着王俊的面联系张宠，张宠总说正在办。过了一段时间，李泽昕和范海涛的判决下来了，王俊找我说人家家属不满意判决结果，让把捞范海涛的六万元退了，我向对方要，张宠说跑关系都花了，判刑判的少，也没有罚金，不找关系不可能这样判，我给王俊说了，王俊说人家家属不满意就要退钱，后来我们一起找张宠，张宠一直躲着不见。王俊分六次一共给了我16万，每次都是在付桂珍家，第一次的五万、三万、两万都是给的现金，第二次的三万、两万、一万有一次是转的账，另外两次都是给的现金。钱我都给张宠了，后来事情没有办成，张宠给我退了3万元，我把钱退给王俊了，后来王俊找我要钱，张宠不给我退钱，我把自己的钱给了王俊1万元。我没有能力给李泽昕和范海涛办理取保候，张宠说他有能力办。当时我说找了一个公安局的朋友，后来事情没有办成，王俊他们找我，我给他们说就是找的张宠，张宠不是公安局的。 (2019年1月28日)我给王俊等人介绍说张宠是北海市公安局的民警。 (2019年2月12日)第一次王俊给了我5万元，我留了5000元，给了张宠45000元，其他每次都是王俊给我多少我都给张宠了。不知道哪一次给张宠钱的时候一块把这5000元也给张宠了。 (2019年3月2日)我给王俊退了4万元，是张宠给我退了3万元，我又借了一万给王俊退了。张宠退的是要李泽昕车的钱，当时说的把李泽昕和车一起放出来是十万，人七万、车三万，车没有要回来，王俊他们找我，我找张宠要，他就把钱退给我了。我一共收了16万元。这些钱是王俊给我的。刚开始给钱的时候每次付桂珍都在场，没有手续，后来事情没办成，王俊找我让写了一张收条，再后来王俊他们准备报案时又让我写了一张收条。(出示2017年9月28日、2018年6月13日两张收条)这两张收条是我写的，2017年9月28日的收条是后来补的，这张收条是后来事情没有办成，王俊他们找到我让我补写的，当时也记不清具体是什么时间给的钱，只知道大概是2017年9月份左右，就随便写了一个日期。2018年6月13日的收条是王俊他们报案后让我重新写的。 (2019年5月31日)王俊共给了我16万元，在给王俊退钱之后给王俊写的字据，第二次写字据的时候钱已经给王俊退了。 10、被告人王俊的供述，主要内容：大概2017年10月份左右的一天，我和朋友郭九会聊天时，郭九会说有两个朋友的孩子因为传销被北海公安局抓了，还被扣了一辆车，问我有没有关系把人保出来，把车要回来，我说问问吧。过了几天在付桂珍家聊天时说了这事，当时马涛也在，付桂珍说马涛就能办了，当时我不认识马涛，我给郭九会说了，郭九会说先把李泽昕保出来，把车要回来，要多少钱，我联系马涛，马涛说人7万、车3万，因为我也想挣钱，就给郭九会说需要11万元，马涛说45天内保证把人保出来把车要回来，我给郭九会说45天内把事办成。过了几天郭九会给了我5万元现金，我给了马涛4万元，过了几天郭九会又给了我6万元，我给了马涛5万元，给马涛说押1万元让他先办着。过了半个月，郭九会说范海涛也要办，问我多少钱，因为马涛说一个人7万我就直接给郭九会说7万，郭九会给了我7万元，我给马涛说我押1万元，先给他6万元。到了45天李泽昕和范海涛没有保出来，车也没有要回来，我问马涛什么情况，马涛说正在办，马涛说马上体检呀还需要1万元，体检完就能取保了，我们就一直等。过了段时间，马涛说车要不回来，我让马涛退钱，马涛给我退了2.8万元，我给李泽昕家属退了3万元，直到李泽昕、范海涛被判了刑，我就知道事情办不成了，让马涛退钱，马涛一直拖着不给退，后来马涛让他女朋友杨燕给了1万元，之后就再也找不到马涛了。办理这事一共收了19万元，是郭九会给的，我没有能力办这事，办这事我给了马涛16万元。19万中有1万是我想挣钱，向李泽昕家属多要了1万元，另外2万是我先押在我跟前，等马涛把事情办成再给他。 (2019年7月18日)李泽昕、范海涛因为传销被公安机关抓了，郭九会通过我老婆找到我，要求把李泽昕、范海涛放出来，把李泽昕的车要回来，我承诺45天之内办成。我没有能力办李泽昕、范海涛涉嫌传销的事。郭九会分三次给我18万元，后李泽昕母亲给了我1万，我自己留了3万，给了马涛16万，马涛不知道我留3万元的事。事情没有办成马涛给我退了2.8万元，我找人还向马涛要了1万元。我给被害人退还3万元。 同时查明，(一)被告人王俊的出生年月日为1970年11月15日，2019年8月6日被抓获，2019年6月17日至2019年6月25日被临时羁押于北海市第一看守所。 上述事实，由检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。 1、王俊的户籍证明，主要证实：被告人王俊的出生年月日为1970年11月15日，为负刑事责任能力的年龄。 2、2019年6月24日中共北海市海城区高德街道工作委员会出具的说明，主要证实：被告人王俊未在高德街道全国党员管理信息系统中。 3、2019年6月17日北海市公安局刑事侦查支队城西责任区大队出具的抓获经过，主要内容：2019年6月16日21时30分许，北海市公安局刑事侦查支队城西责任区大队民警将涉嫌诈骗的逃犯王俊依法抓获。 4、北海市第一看守所临时羁押证明，主要证实：被告人王俊于2019年6月17日至2019年6月25日被临时羁押于北海市第一看守所。 (二)案发前被告人王俊多次催要，马涛给被告人王俊退回3.8万元，被告人王俊向被害人李某退还3万元人民币，案发后，被告人王俊家属给被害人李某退还11万元，并取得被害人的谅解。 上述事实，由检察机关、被告人的辩护人提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。 1、被告人王俊的供述，主要内容：过了段时间，马涛说车要不回来，我让马涛退钱，马涛给我退了2.8万元，我给李泽昕家属退了3万元，直到李泽昕、范海涛被判了刑，我就知道事情办不成了，让马涛退钱，马涛一直拖着不给退，后来马涛让他女朋友杨燕给了1万元，之后就再也找不到马涛了。 2、谅解书、收条，主要证实：本案在审理过程中，被告人马涛亲属向被害人李某退赔人民币5万元，并取得被害人谅解。 本院认为，被告人王俊伙同他人以非法占有为目的，虚构可以帮忙办理取保及要回扣押车辆的事实，隐瞒其无能力办理的真相，骗取被害人数额巨大的财物，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其该项罪名成立。关于辩护人提出的被告人王俊的诈骗犯罪数额应认定为3万元的辩护意见，本案中诈骗犯罪的数额并非是个人经手、骗取或获利的数额，而是诈骗数额的总数，案发前已经退还的数额应予以扣减。对其辩护人提出的上述辩护意见，本院不予支持。对其辩护人提出的被告人王俊归案后，能如实供述自己的行为，认罪态度较好、有悔罪表现、被告人积极赔偿被害人损失并取得谅解的辩护意见，经查属实，本院予以支持，可以酌情从轻处罚。被告人王俊当庭认罪悔罪，其家属积极缴纳罚金，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下: 被告人王俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元(已缴纳)。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过 本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李冬云 审 判 员  王宏伟 人民陪审员  赵惠霞 二〇一九年十二月九日 法官 助理  张 玉 书 记 员  高雅楠