甘肃省宕昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）甘1223刑初73号 公诉机关宕昌县人民检察院。 被告人缑某，男，汉族，初中文化，农民，户籍所在地甘肃省天水市秦安县，捕前住天水市秦安县兴国镇御景华庭后巷。无前科。2019年3月8日因涉嫌诈骗罪被宕昌县公安局刑事拘留，同年3月21日宕昌县公安局依法逮捕。现羁押于宕昌县看守所。 辩护人马某1，甘肃腾谦律师事务所律师。 被告人李某1，女，汉族，高中文化，农民，户籍所在地甘肃省白银市白银区，现住白银区。无前科。2019年3月25日因涉嫌诈骗罪被宕昌县公安局取保侯审，同年7月1日宕昌县人民检察院取保候审，同年10月21日被本院重新取保候审。 辩护人王某1，宕昌县司法局法律援助中心律师。 宕昌县人民检察院以宕检公诉刑诉〔2019〕42号起诉书指控被告人缑某犯合同诈骗罪、妨害信用卡管理罪，被告人李某1犯合同诈骗罪，于2019年10月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宕昌县人民检察院检察员姚伟博依法出庭支持公诉，被告人缑某及其辩护人马某1、被告人李某1及其辩护人王某1到庭参加诉讼。现已审理终结。 宕昌县人民检察院指控： 1.2019年2月22日晚，被告人缑某、李某1伪造×××的黑色大众帕萨特汽车行驶证及车辆登记证，联系到宕昌县城关镇盛通二手车车行负责人李某2，以8000元的价格将该车抵押给李某2并签订了抵押合同，李某2先支付给李某1和缑某18000元现金。后李某2怀疑车辆手续有问题便到县公安局查询，经查，缑某和李某1提供的车辆手续系伪造，县公安局民警将缑某和李某1在盛通二手车车行当场抓获。 2.2018年6月份，被告人缑某受何某(另案处理)委托将其非法持有的他人信用卡暂为保管并退还卡主，缑某并未退还给卡主而一直持有。经查，缑某非法持有他人有效信用卡共计34张。 3.2018年10月16日，被告人缑某与李发成(另案处理)经预谋，由李发成与陕西擎天资本融资租赁有限公司签订《擎天资本融资租赁合同》，以以租代购的方式从陕西擎天资本融资租赁有限公司租赁×××号北京牌小型汽车，在缴纳首付租金19973元后李发成拿到了该车，当日便将该车交于缑某进行变卖，缑某未能将该车变卖后便租给他人，但一直未收到租金也未收回车，之后便将电话关机无法联系。经兰州市城关区价格认证中心认定，该车价格为148010元。 公诉机关针对上述指控提供了物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解、被告人陈述、勘验笔录等证据，认为被告人缑某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第一百七十七条之一第一款之规定，应当以合同诈骗罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事责任;被告人李某1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人缑某有期徒刑三年六个月，并处罚金50000元；判处被告人李某1单处罚金6000元。 被告人缑某对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩称：1.被告人缑某认罪认罚；2.被告人缑某在一年之前没有受过处罚；3.被告人缑某家属预交了罚金，认罪态度好；4.被告人缑某在第一起合同诈骗案中属于犯罪未遂，在第二起合同诈骗案中，被告人缑某系从犯；5.在妨害信用卡管理案中，被告人缑某主动到案，有自首情节，信用卡被及时查获，对社会危害性较小。 被告人李某1对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩称：1.被告人李某1归案后如实供述，认罪认罚，当庭认罪，有积极的悔罪表现；2.被告人李某1系初犯、偶犯，主观恶性小；3.被告人李某1属于犯罪未遂，社会危害性小，建议单处罚金刑，免于刑事处罚。 经审理查明： 1.2019年2月22日晚，被告人缑某、李某1伪造×××的黑色大众帕萨特汽车行驶证及车辆登记证，联系到宕昌县城关镇盛通二手车车行负责人李某2，以8000元的价格将该车抵押给李某2并签订了抵押合同，李某2先支付给李某1和缑某18000元现金。后李某2怀疑车辆手续县公安局查询，经查，缑某和李某1提供的车辆手续系伪造，县公安局民警将缑某和李某1在盛通二手车车行当场抓获。 上述事实有经庭审质证、确认的下列证据证实：汽车租赁公司营业执照、车辆发票、注册登记、车辆行驶证、租赁合同复印件，借款、收据，车辆信息查询结果单，领条，谅解书，缑某手机微信截屏照片，情况说明，证人文某、马某2、金某的证言，被害人李某2的陈述，二被告人的供述与辩解，辨认笔录及照片，勘验笔录，金某辨认笔录及照片。 2.2018年6月份，被告人缑某受何某(另案处理)委托将其非法持有的他人信用卡暂为保管并退还卡主，缑某并未退还给卡主而一直持有。经查，缑某非法持有他人有效信用卡共计34张。 上述事实有经庭审质证、确认的下列证据证实：电子数据勘验取证记录，现场检测报告书，视听资料说明，情况说明，缑某提供的信息单一张，缑某自述书，中国工商银行凭证，中国建设银行人员卡号清单，借记卡产品资料查询单，中国农业银行卡交易明细清单及借记卡产品资料查询，甘肃银行存款交易明细查询，中国邮政开销户登记簿查询单及账户交易明细，曾某招商银行账单查询，赵某中国工商银行卡交易明细，秦某建设银行交易明细，赵某光大银行交易明细，信用卡查询核实表，证人何某、成某、曾某、秦某、赵某、王某2的证言，被告人缑某的供述，现场复勘笔录、方位图、平面图、现场照片，物证银行卡65张、卡包1个、无线pos机1个、闪电宝2个、收款宝plus1个、通用K宝1个。 3.2018年10月16日，被告人缑某与李发成(另案处理)经预谋，由李发成与陕西擎天资本融资租赁有限公司签订《擎天资本融资租赁合同》，以以租代购的方式从陕西擎天资本融资租赁有限公司租赁×××号北京牌小型汽车，在缴纳首付租金19973元后李发成拿到了该车，当日便将该车交于缑某进行变卖，缑某未能将该车变卖后便租给他人，但一直未收到租金也未收回车，之后便将电话关机无法联系。经兰州市城关区价格认证中心认定，该车价格为148010元。 上述事实有经庭审质证、确认的下列证据证实：常住人口基本信息，价格认定结论书，租赁车辆说明，租赁合同，企业信用信息公示报告，欠条，扣押物品清单、发还清单，协助查询财产通知书，破案经过，社会危险性评估报告，情况说明，侦查终结报告书，证人李某3的证言，被害人邸某的陈述，被告人缑某的供述，同案犯李发成的供述，现场勘验笔录、现场平面图、现场照片，视听资料。 本案还有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、到案经过、抓获经过、被告人基本信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人缑某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物数额较大，且非法持有他人信用卡数量较大，其行为构成合同诈骗罪、妨害信用卡管理罪;被告人李某1以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物数额较大，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，应予支持。被告人缑某、李某1共同实施的合同诈骗案中，缑某起主要作用系主犯，李某1起次要作用系从犯。被告人缑某辩护人辩称其在妨害信用卡案中构成自首、第二起诈骗案属从犯的的辩护意见不予采纳，其余辩护意见予以采纳。被告人李某1辩护人的辩护意见予以采纳。鉴于被告人缑某、李某1在第一起诈骗案中属犯罪未遂，被告人缑某取得了被害人的谅解，且二被告人到案后能够如实供述犯罪事实，愿意接受处罚，对其可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。为维护市场秩序和金融秩序，打击刑事犯罪活动，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第一百七十七条之一第一款、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下： 一、被告人缑某犯合同诈骗罪判处有期徒刑三年，并处罚金20000元；妨害信用卡管理罪，判处有期徒一年，并处罚金30000元。数罪并罚，合并执行有期徒刑三年六个月，并处罚金50000元（已预缴）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月8日起至2022年9月7日止） 二、被告人李某1犯合同诈骗罪，判处罚金6000元。 （罚金限判决生效后一月内付清） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省陇南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  文焕光 人民陪审员  王树东 人民陪审员  秦想生 二〇一九年十二月九日 法官 助理  王 星 书 记 员  赵雪丽