湖北省咸宁市咸安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1202刑初725号公诉机关咸宁市咸安区人民检察院。被告人金绪光，绰号“金刚”，男，汉族，1985年9月18日出生于湖北省赤壁市，初中文化，无固定职业，住赤壁市。2019年5月7日因涉嫌妨害信用卡管理罪被咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，同年6月4日被逮捕，11月22日被本院决定取保候审。辩护人夏艳，湖北宁华律师事务所律师。被告人王瑶进，男，汉族，1986年12月30日出生于湖北省赤壁市，初中文化，无固定职业，住赤壁市。2019年3月20日因涉嫌妨害信用卡管理罪被咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，同年4月25日被逮捕，11月22日被本院决定取保候审。辩护人郑重，湖北宁华律师事务所律师。被告人曾了一，男，汉族，1986年10月3日出生于湖北省赤壁市，大专文化，无固定职业，住赤壁市。2019年3月20日因涉嫌妨害信用卡管理罪被咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，同年4月25日被逮捕，11月22日被本院决定取保候审。辩护人吴文婷，湖北宁华律师事务所律师。被告人余鹏，男，汉族，1996年9月11日出生于湖北省崇阳县，初中文化，无固定职业，户籍地住址崇阳县，现住崇阳县。2019年3月20日因涉嫌妨害信用卡管理罪被咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，同年4月25日被逮捕，11月22日被本院决定取保候审。辩护人张超，湖北宁华律师事务所律师。咸宁市咸安区人民检察院以咸安检刑诉(2019)570号起诉书指控被告人金绪光、王瑶进、曾了一、余鹏犯妨害信用卡管理罪，于2019年9月30日向本院提起公诉,本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2019年12月30余宗晔出庭支持公诉，被告人金绪光、王瑶进、曾了一、余鹏及其辩护人到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。咸宁市咸安区人民检察院指控并经本院审理查明：2018年9月至2019年3月期间，被告人金绪光、王瑶进、曾了一、余鹏采取收购他人信用卡后转卖的方式从中谋取非法利益。被告人余鹏以每张200元至400元的价格，从咸安区横沟桥镇职教城学生周某、陈某某、王某（均另案处理）三人手中收购绑定了手机号、银行U盾的银行卡后，转卖给被告人王瑶进、曾了一；王瑶进、曾了一又将从余鹏处购买的信用卡转卖给被告人金绪光。2019年1月18日，被告人金绪光从王瑶进、曾了一手中购买43张银行卡后，将卡邮寄至广州，转卖给其上线“阿俊”（金绪光供述的名字，未到案）。案发后，被告人余鹏带领侦查人员抓获了被告人曾了一。案件审理过程中，本院依法委托了司法行政机关对四被告人进行社会调查评估，结论为：被告人金绪光、王瑶进、曾了一、余鹏社区监管条件较好，适宜适用非监禁刑刑罚。公诉机关认为，被告人金绪光、王瑶进、曾了一、余鹏非法持有他人信用卡，数量较大，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人余鹏有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。建议对金绪光判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；对王瑶进判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；对曾了一判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；对余鹏判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。公诉机关提交了户籍资料、到案经过、转账记录等书证，证人刘小康、汪某、程某等人的证言，扣押清单，扣押照片等证据证实。被告人金绪光、王瑶进、曾了一、余鹏对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人金绪光、曾了一的辩护人提出：被告人金绪光、曾了一认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人王瑶进的辩护人提出：被告人王瑶进认罪认罚，且在共同犯罪中属从犯，建议对其从轻处罚。被告人余鹏的辩护人提出：被告人余鹏认罪认罚，且有立功情节，建议对其从轻处罚。本院认为，被告人金绪光、王瑶进、曾了一、余鹏非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人余鹏到案后，协助司法机关抓捕同案犯，有立功情节，依法予以从轻处罚。被告人金绪光、王瑶进、曾了一、余鹏当庭自愿认罪，愿意接受处罚，依法予以从轻处罚。四被告人的辩护人提出的上述辩护意见与本院查明的事实相符，本院予以采纳。对于被告人王瑶进的辩护人提出王瑶进在共同犯罪中属从犯的辩护意见，经查，本案的相关证据证明，被告人王瑶进在共同犯罪中积极主动，不应认定其为从犯。该辩护意见不能成立。公诉机关的量刑建议适当。据此，根据被告人金绪光、王瑶进、曾了一、余鹏犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第五十二条、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款之规定，判决如下：一、被告人金绪光犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元(已缴纳)。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人王瑶进犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元(已缴纳)。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人曾了一犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元(已缴纳)。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人余鹏犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元(已缴纳)。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  廖 鹏人民陪审员  郭双建人民陪审员  陈绪鹏二〇一九年十二月三十日法官助理罗婉书记员刘倩婷附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（一）项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡5张以上不满50张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（二）项规定的“数量较大”。