湖北省汉川市人民法院刑 事 判 决 书(2019)鄂0984刑初562号公诉机关湖北省汉川市人民检察院。被告人梁某某，男，1966年7月5日出生，汉族，户籍地：湖北省汉川市。小学文化程度，无业。2019年4月23日因本案被汉川市公安局刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。辩护人胡凯峰，湖北广众律师事务所律师。被告人白某某，男，1976年2月18日出生，汉族，户籍地：湖北省武汉市武昌区。小学文化程度，无业。2019年8月15日因本案被逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。辩护人胡金才，广东昊法律师事务所律师。被告人蔡某某，男，1968年5月10日出生，汉族，户籍地：湖北省汉川市。小学文化程度，经商。2019年9月27日因本案被逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。辩护人程思培，湖北谛益律师事务所律师。湖北省汉川市人民检察院以鄂川检二部刑诉﹝2019﹞129号起诉书指控被告人梁某某、白某某、蔡某某犯诈骗罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，于2019年12月3日公开开庭审理了本案。湖北省汉川市人民检察院指派检察员鄢盛雄出庭支持公诉，被告人梁某某及其辩护人胡凯峰、被告人白某某及其辩护人胡金才、被告人蔡某某及其辩护人程思培均到庭参加诉讼。现已审理终结。湖北省汉川市人民检察院指控，2019年4月期间，被告人梁某某、白某某、蔡某某合伙从贵州遵义航润商贸有限公司以每瓶13元的价格购进1200瓶“苗王三通酒”雇请汪某、胡锐等人在汉川市西江乡新生村、马口镇横山村、庙头镇雷祖村以发广告单免费领取礼品的方式吸引中老年人“听课”，后假冒精准扶贫活动的名义和成功人士的虚假身份，采取虚高定价、买一送二、抽奖、免费旅游、夸大“药酒”疗效等手段以六天为一周期，获被告人信任后，高价向被害人推销“药酒”，骗取122名被害人人民币共计152510元。其中：2019年4月上旬，被告人梁某某、白某某、蔡某某等人，以上述手段在西江乡新生村原小学对42名村民实施诈骗，骗取人民币共计67420元。2019年4月中旬，被告人梁某某、白某某、蔡某某等人在马口镇横山村以上述手段对12名村民实施诈骗，骗取人民币共计21400元。2019年4月17日至4月22日，被告人梁某某、白某某、蔡某某等人在庙头镇雷祖村以上述手段对68名村民实施诈骗，骗取人民币共计63690元。2019年9月26日被告人蔡某某向公安机关投案自首，并如实交代了全部犯罪事实。公诉机关当庭提交了被告人供述与辩解，辨认笔录，证人证言、物证、书证等证据。认为被告人梁某某、白某某、蔡某某虚构事实，诈骗他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院，依法判处。在开庭审理过程中，被告人梁某某当庭自愿认罪，但辩解其仅是非法卖酒，不是诈骗，应定非法经营罪。被告人白某某对指控事实无异议，但辩解其不知此种售卖方式触犯了法律。被告人蔡某某对指控事实和罪名无异议。被告人梁某某的辩护人辩称：1、对公诉机关指控被告人高价宣传销售“苗某三通酒”的事实无异议，但被告人等推销的产品是取得了生产厂家的产品批发与推销认可的，不是假冒伪劣产品，并且是间接地通过商品交易从被害人手里取得钱财，不是直接骗取，被告人的行为属于私自定价、涨价、破坏市场价格管理，不应定性为诈骗罪，而应定性为非法经营罪，且不属于数额巨大或情节特别严重范畴；2、被告人梁某某在共同犯罪中并不是主要责任人，三被告人的作用相当；3、被告人梁某某主动投案，在侦查阶段交代的主要事实属实，应定为自首，且积极退赃，建议对被告人梁某某判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人白某某的辩护人辩称：被告人白某某主观恶性较小，法律意识淡薄，归案后如实供述，当庭自愿认罪，在共同犯罪中所起作用较小，系初犯，家庭负担较重，积极退赃，恳请对其在三年以内适用缓刑。被告人蔡某某的辩护人辩称：被告人蔡某某有自首情节，在共同犯罪中所起作用较小，部分退赃并取得谅解，系初犯，无前科，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明,2019年4月期间，被告人梁某某、白某某经被告人蔡某某获知贩卖药酒骗钱的流程，后三被告人经合谋，由被告人蔡某某提供从贵州遵义航润商贸有限公司以每瓶13元的价格购进的1200瓶“苗某三通酒”，以每瓶22.5元的价格卖给被告人梁某某、白某某，雇请汪某、胡锐等人在汉川市西江乡新生村、马口镇横山村、庙头镇雷祖村，以发广告单免费领取礼品的方式吸引中老年人“听课”，后假冒精准扶贫活动的名义和成功人士的虚假身份，采取虚高定价、买一送二、抽奖、免费旅游、夸大“药酒”疗效等手段，并以六天为一周期，获被害人信任后，再以每瓶5-600元高价向被害人推销“药酒”，骗取122名被害人人民币共计152510元。期间，被告人梁某某占比40%，负责场地及秩序和外围调解工作；被告人白某某占比50%，负责第1-4天的“讲课”以及现场互动、发放礼品；被告人蔡某某除占比10%以外，另抽取每次活动销售额的10%及酒的差价，并负责以“宋某2”假名冒充酒厂老板、精准扶贫进行第5-6天的讲课以及现场互动。分述如下：2019年4月上旬，被告人梁某某、白某某、蔡某某等人，以上述手段在西江乡新生村原小学对42名村民实施诈骗，骗取人民币共计67420元。2019年4月中旬，被告人梁某某、白某某、蔡某某等人在马口镇横山村以上述手段对12名村民实施诈骗，骗取人民币共计21400元。2019年4月17日至4月22日，被告人梁某某、白某某、蔡某某等人在庙头镇雷祖村以上述手段对68名村民实施诈骗，骗取人民币共计63690元。另查明，2019年4月22日，被告人梁某某主动到汉川市公安局庙头派出所投案，并如实供述主要犯罪事实。被告人蔡某某于2019年9月26日主动到汉川市公安局马口派出所投案并如实供述犯罪事实，取得部分被害人谅解。公安机关依法扣押被告人等在的诈骗金额60800元及部分“苗某三通酒”。68名被害人已全部获得赔偿。在案件审理过程中，被告人梁某某、白某某、蔡某某共退剩余赃款88820元。上述事实，有被害人王某1、王某2、王某3、吴某、王某4、陈某1、周某1、段某1、田某、李某1、黄某1、肖某1、杨某、胡某1、马某1、徐某1、马某2、刘某1、陈某2、黄某2、徐某2、李某2、李某3、肖某2、王某5、刘某2、刘某3、刘某4、周某2、宋某1、彭某、金某、刘某5、许某1、向某、王某6、陈某3、黄某3、马某3、刘某6、秦某、崔某、王某7、段某2、许某2、聂某1、聂某2、李某4、李某5、陈某4、王某8、陈某5等人的陈述，被告人梁某某、白某某、蔡某某的供述及户籍信息，证人胡某2、王某9、汪某、唐某等人的证言，辨认笔录及照片，庙头镇脱贫攻坚指挥部的情况说明，“苗某三通酒”授权书，遵义航润商贸有限公司的情况说明，现场邀请函及相关记账清单、照片，扣押清单，进账单，马口镇横山村、西江乡新生村及庙头镇雷祖村被骗人员登记表，汉川市公安局的退赃名单表、情况说明、抓获经过、到案经过等证据证实，并经当庭举证、质证，足以认定。本院认为，被告人梁某某、白某某、蔡某某虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。关于被告人梁某某及其辩护人对本案应定性为非法经营罪的辩解辩护意见，经查，三被告人利用低价购进的“苗某三通酒”为诱饵，假冒成功人士虚假身份和精准扶贫名义，以六天为一个流程进行虚假宣传，使被害人产生错误意识而高价购买的行为，属于虚构事实，隐瞒真相的诈骗行为，侵犯的是被害人的财产权益，符合诈骗罪构成要件，故该辩解辩护意见不能成立，本院不予采纳。在共同犯罪中，三被告人共同合谋，各司其责并积极实施犯罪，均起主要作用，属主犯，应当按照其所参与或者组织指挥的全部犯罪处罚。被告人梁某某、蔡某某主动投案并如实供述犯罪事实，属自首，可从轻或者减轻处罚，被告人白某某归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，可从轻处罚。三被告人全部退赃，可从轻处罚。各辩护人的相关辩解辩护意见成立。三辩护人的量刑意见与法律及相关司法解释不符，本院不予采纳。三被告人有多次诈骗、对老年人实施诈骗的情节，酌予从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条规定，判决如下：一、被告人梁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月23日起至2022年10月22日止。罚金于本判决生效之日缴纳）；二、被告人白某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2023年4月14日止。罚金于本判决生效之日缴纳）；三、被告人蔡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月27日起至2023年3月26日止。罚金于本判决生效之日缴纳）；四、公安机关扣押的涉案“苗王三通酒”予以没收，由公安机关依法处理；五、三被告人退出的涉案赃款88820元，于本判决生效之日发还给马口镇横山村、西江乡新生村的54名被害人（被害人名单及金额附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄艳丽人民陪审员  张茂利人民陪审员  王建男二〇一九年十二月十三日书 记 员  黄雅芬附被害人名单及金额一、马口镇横山村（12人21400元）：1、何菊芝2500元2、陈菊祥2500元3、舒金秀1000元4、张娇荣2600元5、许雄生2000元6、童仁华1000元7、王巧顺1000元8、陈运芳1000元9、陈巧英1000元10、许巧芝2000元11、聂永昌800元12、聂存辉4000元二、西江乡新生村（42人67420元）：1、李端阳3000元2、周国祥2080元3、王环芝1000元4、李荒姓2000元5、许年春1000元6、黄清姣2040元7、肖环姣2040元8、李正再2580元9、肖姣珍2040元10、何冬美2040元11、周东汉500元12、成姣美2000元13、李显海4200元14、周冬美1000元15、刘远兵2000元16、颜菊香1000元17、肖祥哇1000元18、李有兵1000元19、李胡姓500元20、陈端国4000元21、肖凤娇1010元22、刘腊生1500元23、金方清1500元24、周天成500元25、李显伏1000元26、周国元500元27、周双胜500元28、李有培1500元29、李木生1500元30、李德阳1500元31、李爽庭500元32、刘望美1000元33、段焕香500元34、李行宽1000元35李银万500元36、范东香3060元37、李绍元2550元38、赵梅英1020元39、李同福4200元40、李有羊3060元41、田小新500元42、周引兰1500元附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。