河南省濮阳市华龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0902刑初842号公诉机关河南省濮阳市华龙区人民检察院。被告人李俊杰，男，1982年12月21日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地河南省清丰县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月25日向濮阳市公安局昆吾分局投案自首，同日被该局刑事拘留，2019年6月6日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人宗登超，河南长庚律师事务所律师。濮阳市华龙区人民检察院以濮华检二部刑诉（2019）107号起诉书指控被告人李俊杰犯诈骗罪，于2019年9月18日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳市华龙区人民检察院指派检察员颜云出庭支持公诉，被告人李俊杰及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。濮阳市华龙区人民检察院指控：2019年2月至4月期间，被告人李俊杰在濮阳市城区，利用其担任濮阳威佳众隆汽车销售有限公司销售总监的身份，以销售汽车办理汽车分期贷款垫付资金获得分红为由，先后骗取被害人郝某现金共计68.303万元。案发后，赃款未追回。为指控上述事实成立，公诉机关当庭宣读并出示了清丰县公安局双庙派出所出具的户籍证明、违法犯罪记录证明，濮阳市公安局昆吾分局出具的到案经过、案件侦破经过，濮阳市公安局昆吾分局调取的微信转账截图、河南省农村信用社交易明细，濮阳市威佳众隆汽车销售有限公司出具的情况说明、合作协议，证人李某的证言、被害人郝某的陈述、被告人李俊杰的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人李俊杰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请本院惩处。被告人李俊杰对起诉书指控的事实及罪名均无异议。其辩护人辩护认为：1、李俊杰的行为构成合同诈骗罪定罪；2、其具有自首情节，且其系初犯、偶犯、主动退赔部分损失，取得谅解，认罪认罚，请求对其从轻处罚。经审理查明:2018年8月，被告人李俊杰投资在濮阳市城区与他人合伙投资经营君马汽车品牌4S店。2019年2月至4月，因在装修建设上述4S店面过程中需要资金，李俊杰在濮阳市城区利用其担任濮阳威佳众隆汽车销售有限公司销售总监的身份，以为客户购买所在公司及其投资经营的君马4S店汽车，办理分期贷款垫付资金，从中获利的模式，提出与朋友即被害人郝某合作，先后骗取郝某投资款共计68.303万元，用于偿还经营债务。案发后，赃款未追回。另查明：2019年5月25日，被告人李俊杰向公安机关主动投案，对上述事实供认不讳。在本案审理期间，李俊杰近亲属自愿代为退赔被害人郝某经济损失60000元，取得谅解。以上事实，有公诉机关当庭宣读、提交，并经法庭质证、认证的如下证据证实：一、书证1、清丰县公安局双庙派出所出具的户籍证明、违法犯罪记录证明：证实李俊杰作案时已达到完全负刑事责任年龄，且在辖区内无违法犯罪记录。2、濮阳市公安局孟轲分局出具的到案经过：证实2019年5月25日，李俊杰主动到濮阳市公安局昆吾分局投案。3、濮阳市公安局卫都分局调取的微信转账、支付宝截图、银行账户交易明细：证实被害人郝某向李俊杰转账共计199.66万元，李俊杰通过其本人及李某、杨天召账户向郝某转账共计131.339万元，郝某实际损失计68.303万元。4、郝某出具的转款、回款记录统计表：证实2019年4月2日至2019年4月9日期间，李俊杰有未回车款共计835000元；已回款车辆利润共计141300元。5、濮阳市公安局昆吾分局提供的由濮阳市威佳众隆汽车销售有限公司出具的情况说明、合作协议：证实李俊杰于2019年1月28日入职该公司，任职岗位为销售部经理。该公司分期购车业务是与上海汽车集团有限责任公司、大众汽车金融（中国）有限公司合作，与分期公司均通过公对公账户合作。6、濮阳市公安局昆吾分局调取的李俊杰手机微信聊天记录截图：证实李俊杰与郝某谈论车辆回款等情况，李俊杰与郭姐提及工资及出款情况。7、李俊杰之妻杨媛媛提交的收条、租赁合同：证实2018年8月1日，濮阳市天润汽车销售服务有限公司法定代表人张某收到李俊杰以妻子杨媛媛名义交纳的股金450000元。2018年6月28日，李俊杰租赁濮阳市中原路与安凯路交汇处东南的展厅，用于与他人合伙经营君马4S店。2018年10月25日，杨国柱收到李俊杰交纳装修上述展厅的中央空调材料款64000元。8、赔偿款票据、谅解书：证实在本案审理期间，李俊杰近亲属自愿代为退赔被害人损失60000元，取得谅解。二、证人证言1、证人李某证言：我表哥李俊杰通过我介绍向郝某、曹占军夫妇借过两次钱，都正常还了。他们认识之后李俊杰就和郝某夫妇商量合伙做汽车分期生意。李俊杰当时在上汽大众威佳4S店做销售总监，他与别人在威佳4S店西边合伙开了一个“骏马汽车4S店”。李俊杰和郝某夫妇达成了口头合作协议：李俊杰手里有需要办理汽车分期客户的资源，他出资源，让郝某夫妇出钱，挣的钱他们五、五分。他们达成协议后，我和他们一起去李俊杰的君马汽车4S店看过，当时正在装修，李俊杰当时还说他会在君马汽车4S店装修一件办公室专门做汽车分期。2、证人张某证言：我是濮阳市天润汽车销售服务有限公司的法人。2018年8月左右，我公司取得了君马汽车品牌的销售权和李俊杰合作，双方协商持股不超过50%。我以厂家的保证金、库存、4S店装修作为入股；李俊杰是以租金和基础建设为入股金，我给他出具了一张450000元的股金收到条，对着他妻子杨媛媛打的条。到同年10月份，李俊杰没有给厂家结算材料款，直到2019年4月份4S店的装修没有完工，这个店面也没有开始经营。三、被害人陈述被害人郝某陈述：2019年1月12日，我通过朋友李某介绍认识李俊杰，李俊杰说他在上汽大众做销售总监，手里边有车的资源，需要资金进行周转，想和我们合作，我们出资金，他有渠道购买新车，然后让买车者在上汽大众走分期，一起挣分期的金融服务费和保险的返点，挣的钱我们五五分成，还说他在濮阳市西环投资了一家骏马电动车4S店，以后可以在那里做金融公司，还用这个合作模式。我和曹占军、李某和李俊杰四个人还去了他的骏马4S店和上汽大众看了，上汽大众的工作人员都喊他“李总”，我们就相信李俊杰了。从这之后，我从银行卡和微信、现金的方式给李俊杰转款共计1968300元，李俊杰以回款和分红的方式，用他和内弟杨天召的银行卡陆续给我转款1133280元。前期按照李俊杰所说的购车情况，汇款还是正常的。2019年4月2日至之4月8日，有8辆车的车款835000元应该回来了，但是李俊杰一直没有回款，以清明节银行休息，上汽大众换店总和财务的理由拖延回款。4月17日，我丈夫曹占军找到李俊杰，问他是否把借款用于做汽车的分期，他说钱赔了都还账了，求我们给他个机会，说下周一还我200000元。到4月22日就联系不上他了。我和李俊杰合作做汽车分期没有书面协议，当时只是有个口头协议，李俊杰的表弟李某也在现场，他是证人。我丈夫曹占军去濮阳市西环上汽大众找到他们的店总，得知李俊杰没有用我的钱在公司做汽车分期，也没有姓郭的女财务总监，我感觉被诈骗了，就报案了。四、被告人的供述与辩解被告人李俊杰供述和辩解：我和曹占军、郝某夫妻是同学。2018年8月我和张某合伙投资经营君马汽车4S店，我负责租赁展厅和装修店面，张某提供经营授权，向他人借款40多万元作为股金给了张某，在店面装修过程中没有钱投入，结算相关费用，工程就停了。2019年1月份，因为我通过内弟向曹占军借的钱还有其他人的借款没有还清，我就向他们夫妇提到自己和别人在濮阳市西环合作经营君马4S店的事，还说我在濮阳上汽大众做销售总监，手里边有资源买新车做分期，可以合作从中赚取利润，我和曹占军商量了合作模式，由他出资、我负责新车资源和客户，联系金融公司走分期赚取金融服务费和保险的返点。到今年3月份，因为我急需资金偿还投资经营债务，我就给曹占军、郝某夫妇说有客户要买车需要垫款，走上汽大众的分期，到4月份从他们那里骗了83.5万元，这些钱有15万元做为利润返给曹占军了，剩下的都用于偿还以前做展厅时借别人的欠款了。因为没有钱给郝某返利，我就以上汽大众换店总和财务总监、清明节放假等借口拖延，到4月21日就离开濮阳去北京、换了联系方式，没有再和曹占军联系。我和曹占军说办理分期付款业务的车型、利润，还有我和财务“郭姐”的聊天截图都是我自己编造的，目的为了拖延时间，从其他地方借钱再还他。我愿意将君马4S店的股份转让给郝某，弥补他们的损失。上述事实，有清丰县公安局双庙派出所出具的户籍证明、违法犯罪记录证明，濮阳市公安局昆吾分局到案经过、微信转账截图、河南省农村信用社账户交易明细，濮阳市威佳众隆汽车销售有限公司出具的情况说明、合作协议、收条、租赁合同，证人李某、张某的证言、被害人郝某的陈述、被告人李俊杰的供述与辩解证实，本院予以确认。本院认为，被告人李俊杰以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以其他方法骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了社会主义市场经济秩序和公民的财产所有权，已构成合同诈骗罪。李俊杰主动投案并如实供述犯罪事实，构成自首，依法可以从轻处罚；其系初犯，主动退赔被害人少部分损失，取得谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，但指控诈骗罪罪名不当。经查，李俊杰因与他人合伙经营期间需要资金，以“合作”的名义向被害人谎称为客户办理购车分期贷款垫付资金从中获利，骗取被害人的投资款，用于偿还经营债务，符合合同诈骗罪的构成要件，故本院认定李俊杰行为构成合同诈骗罪。关于辩护人所提“李俊杰的行为构成合同诈骗罪”的辩护意见，本院予以采纳，理由如前所述。辩护人所提“李俊杰具有自首情节、且其系初犯、偶犯、积极退赔被害人损失，取得谅解，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。综合被告人李俊杰的犯罪事实、情节以及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李俊杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自从二〇一九年五月二十五日起至二〇二四年五月二十四日止。）（罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人李俊杰退赔被害人郝淑敏损失62.303万元，于判决生效后十日内付清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  刘 芳人民陪审员  贾玉红人民陪审员  孙晓钰二〇一九年十二月十八日书 记 员  杨鑫如