河南省郑州市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2019)豫01刑终1319号原公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。上诉人（原审被告人）李健，男，1991年1月3日出生于湖南省常德市，汉族，初中毕业，无业，住湖南省常德市鼎城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月8日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年12月8日被逮捕。辩护人王帅松，北京市盈科（郑州）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）韩唯，男，1984年8月25日出生于湖北省鄂州市，汉族，大专毕业，无业，住湖北省鄂州市鄂城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月8日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年12月8日被逮捕。上诉人（原审被告人）吴丹丹，女，1990年10月9日出生于广西壮族自治区平南县，汉族，大学肄业，无业，住广西壮族自治区平南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月8日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年12月8日被逮捕。上诉人（原审被告人）刘刚，男，1992年8月10日出生于湖南省常德市，汉族，初中毕业，无业，住湖南省常德市鼎城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月8日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年12月8日被逮捕。原审被告人邓松，男，1989年2月10日出生于重庆市万州区，汉族，初中毕业，无业，住重庆市万州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月8日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年12月8日被逮捕。原审被告人何雄，男，1995年2月11日出生于湖南省道县，汉族，高中毕业，无业，住湖南省永州市道县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月8日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年12月8日被逮捕。原审被告人何建军，男，1986年10月7日出生于重庆市万州区，汉族，小学毕业，无业，住重庆市万州区。曾因犯抢劫罪于2005年4月22日被重庆市万州区人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月8日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年12月8日被逮捕。原审被告人孙昌伟，男，1964年4月30日出生于广东省大埔县，汉族，初中毕业，无业，住广东省普宁市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月8日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年12月8日被逮捕。原审被告人虞奥，男，1994年1月23日出生于湖北省当阳市，汉族，初中毕业，无业，住湖北省当阳市。曾因犯盗窃罪，于2013年9月26日被湖北省武汉市洪山区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月8日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年12月8日被逮捕。河南省郑州市管城回族区人民法院审理郑州市管城回族区人民检察院指控被告人邓松、韩唯、李健、何雄、孙昌伟、何建军、吴丹丹、刘刚、虞奥犯诈骗罪一案，于二○一九年十月三十日作出（2019）豫0104刑初210号刑事判决。宣判后，原审被告人李健、韩唯、吴丹丹、刘刚均不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2018年以来，被告人邓松、韩唯、李健、何雄、孙昌伟、何建军、吴丹丹、刘刚、虞奥系敖承远（绰号“刘哥”、在逃）招募人员，负责为诈骗团伙提供银行卡并转移赃款。该诈骗团伙人员冒充消防工作人员，通过电话联系被害人以急需购买帐篷、高低床等物品为名义，介绍被害人与假冒帐篷、高低床等物品的销售公司人员取得联系，后骗取被害人财物。敖承远指使邓松、韩唯、李健、何雄、孙昌伟、何建军、吴丹丹、刘刚、虞奥事先收购他人银行卡准备“过账”并看护持卡人，待赃款到账后，再通过赌博网将钱洗出，后通过敖承远交由上游诈骗人员。经查，现已落实四名被害人。一、2018年10月11日，被害人余某2被骗后，在湖南省长沙市宁乡市通过转账方式将人民币6万元转入叶某（另案处理）中国农业银行账户（卡号62×××79），将8万元转入艾美华中国农业银行账号（62×××71）。后敖承远组织韩唯、虞奥、刘刚负责看护持卡人叶某，邓松、何雄、李健在湖北省武汉市武昌区徐东福克茂商城附近一宾馆内等待赃款到账。二、2018年10月11日，被害人卫某受骗后，在陕西省宝鸡市扶风县通过银行转账方式将人民币77520元转入叶某上述银行账户。后敖承远组织韩唯、虞奥、刘刚负责看护持卡人叶某，邓松、何雄、李健在湖北省武汉市武昌区徐东福克茂商城附近一宾馆内等待赃款到账。当日叶某中国农业银行账户（卡号62×××79）共到账18.7万元。在敖承远将赃款转出4万元后，叶某趁人不备，将该银行卡挂失，并将余款据为己有。三、2018年10月24日，被害人吕某受骗后，分三次于当日11点48分、12点58分、13点40分分别在郑州市管城回族区富田太阳城金子烩面馆等地将人民币9.6万元、10万元、10万元，共计29.6万元汇入徐某建设银行账号（卡号62×××86）。后敖承远指使邓松、何雄在湖北省武汉市丽都时尚旅馆内看护卖卡人徐某，由李健、何建军、韩唯在附近的城市便捷酒店内通过赌博网站进行洗钱，孙昌伟现场监督，吴丹丹负责将洗过的钱取出，交由上游诈骗人员。四、2018年11月6日，被害人吴某受骗后，在湖北省随州市曾都区通过转账方式将人民币4.4万元转入马某银行账号（62×××72）。后敖承远、孙昌伟、何建军、何雄、李健、邓松、刘刚、虞奥在河北省三河市燕郊开发区七天酒店内，由邓松指使刘刚、虞奥看护卖卡人马某，邓松将洗后的赃款汇入敖承远账户，由敖承远取出交由上游诈骗人员。2018年11月7日0时许，孙昌伟、邓松、何雄、刘刚、何建军在河北省三河市燕郊开发区7天地酒店对面小区门口饭店内被郑州市公安局二里岗分局民警抓获，李健、虞奥在该小区内被抓获；2018年11月7日2时许，韩唯在河南省漯河市城市便捷酒店内被郑州市公安局二里岗分局民警抓获；2018年11月7日16时，吴丹丹在河南省漯河市东外滩A1号公寓722房间其住处被郑州市公安局二里岗分局民警抓获。被告人邓松、韩唯、李健、何雄、孙昌伟、何建军、吴丹丹、刘刚、虞奥均当庭自愿认罪。案发后，被告人李健家属代其退赔被害人损失4500元。原判认定上述事实的证据，有被告人邓松、韩唯、李健、何雄、孙昌伟、何建军、吴丹丹、刘刚、虞奥的供述，被害人吕某、吴某、余某2的陈述及报案材料，证人祁某、杨某、孔某、徐某、马某、叶某、何某、陈某、余某1的证言，城市便捷酒店宾客账单，微信聊天截图及辨认笔录，到案经过，广西平南县公安局官成派出所证明，湖北省武汉市洪山区人民法院（2013）鄂洪山刑初字第00843号刑事判决书，重庆市万州区人民法院（2005）万刑初字第223号刑事判决书，前科查询，QQ信息及转账记录，中国建设银行交易明细三份、中国农业银行交易明细及户主档案查询资料五份，住房登记资料、监控视频截图，郑州公安局二里岗分局扣押物品、文件清单，情况说明，赌博平台账号、密码及交易凭证，中国农业银行转账凭证、中国农业银行股份有限公司个人明细对账、中国建设银行交易明细、中国农业银行卡交易明细，阜阳市公安局颍州分局情况说明，报案材料，收条等。根据上述事实和证据，原判认定被告人邓松犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；被告人何雄犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元；被告人李健犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元；被告人韩唯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元；被告人何建军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；被告人孙昌伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元；被告人吴丹丹犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元；被告人虞奥犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元；被告人刘刚诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；未追回赃款依法予以追缴，发还各被害人；在案扣押未移送的物品，由扣押机关（郑州市公安局二里岗分局）依法处理。李健上诉及其辩护人辩护称，李健虽认可参与后期洗钱，但未参与上游诈骗，对第一起事实不应承担责任；被害人余某2的14万中的8万及被害人卫某的77520元不能认定为是李健的涉案金额，其涉案金额不足50万，不应认定为数额特别巨大；李健积极退赃4500元，认罪悔罪，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。韩唯上诉称，第一起事实与起诉书指控的转款去向不一致；现有证据证明其只是在敖成远的组织下对持卡人叶某进行看护，没有参与艾美华农业银行卡内的赃款转移；原判事实不清。吴丹丹上诉称，其应对参与的2.5万元承担责任，不应对整个29.6万元承担责任；其仅是为诈骗团伙提供了洗钱业务，没有与被害人联系，不构成诈骗罪；归案后如实供述，自愿认罪认罚，原判量刑重，请求减轻处罚。刘刚上诉称，其没有参与上游诈骗团伙的诈骗活动，在洗钱行为中起次要作用，应系从犯，自愿认罪悔罪，请求从轻处罚。经二审审理查明的事实和证据与一审相同，且证据经一审当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。关于各上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见，综合评判如下：李健、韩唯、吴丹丹、刘刚等人在诈骗行为实施前，事先收购银行卡并联系持卡人到指定地点等待，为诈骗的实施进行准备；在诈骗过程中，看护持卡人等待赃款到账；赃款到账后取走钱款，后通过赌博网站洗钱，将款项交由上游诈骗人员。各上诉人分工明确，组织严密，且在案证据证明各上诉人明知是诈骗款项，应构成诈骗共同犯罪，各上诉人应对所参与的诈骗数额负责。原判根据其犯罪的事实、性质、社会危害性以及自愿认罪等情节，在法定幅度内判处刑罚，量刑并无不当，故各上诉人的上诉理由及李健辩护人的辩护意见不能成立。本院认为，上诉人（原审被告人）韩唯、李健、原审被告人邓松、何雄以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗公私财物，数额特别巨大；上诉人（原审被告人）吴丹丹、刘刚及原审被告人孙昌伟、何建军、虞奥以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗公私财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。对上诉人李健、韩唯、吴丹丹、刘刚的上诉理由及李健的辩护人辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 王 哲审判员 高慧敏审判员 钱基伟二〇一九年十二月二十六日书记员 朱海超