天津市东丽区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0110刑初378号公诉机关天津市东丽区人民检察院。被告人马克，男，1989年1月5日出生于天津市，汉族，大专文化，无职业，户籍地天津市河东区，住天津市东丽区。因本案于2017年12月28日被刑事拘留，2018年2月2日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人韩玲，天津方润律师事务所律师。被告人杨春梅，女，1974年5月26日出生于天津市，汉族，初中文化，无职业，户籍地天津市东丽区，住天津市东丽开发区。因本案于2017年12月28日被刑事拘留，2018年2月2日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人郝圆圆，天津秦天律师事务所律师。被告人杨春花，女，1972年3月19日出生于天津市，汉族，高中文化，无职业，户籍地天津市东丽区，住天津市东丽区。因本案于2017年12月28日被刑事拘留，2018年2月2日被逮捕，现羁押于天津市北辰区看守所。辩护人赵悦发，天津显荣律师事务所律师。被告人李春芹，女，1965年9月8日出生于天津市，汉族，高中文化，无职业，户籍地天津市津南区，住天津市津南区。因本案于2018年5月7日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕，现羁押于天津市津南区看守所。辩护人倪宝桐，北京盈科（天津）律师事务所律师。被告人阚兆营，男，1968年2月11日出生于天津市，汉族，初中文化，无职业，户籍地天津市津南区，住天津市津南区。因犯抢劫罪于2000年5月8日被判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币一万元，2007年2月12日减刑后释放。因本案于2018年6月1日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人张克爱，天津四恒律师事务所律师。被告人阚配武，男，1990年10月24日出生于天津市，汉族，初中文化，无职业，户籍地天津市津南区，住天津市津南区。因本案于2018年6月5日被刑事拘留，2018年6月22日、2019年6月17日被取保候审。辩护人孙艳艳，天津四恒律师事务所律师。被告人王世华，女，1980年5月7日出生于天津市，汉族，高中文化，无职业，户籍地天津市滨海新区，住天津市大港区。因本案于2018年5月7日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人刘月东，上海中衢律师事务所律师。被告人马琛，男，1989年10月26日出生于天津市，回族，大专文化，无职业，住天津市大港区。因本案于2018年5月7日被刑事拘留，2018年6月13日、2019年6月12日被取保候审。辩护人张自强，天津翠亨律师事务所律师。被告人郝建立，男，1972年10月11日出生于天津市，汉族，初中文化，无职业，住天津市静海区。因本案于2018年5月9日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人李超，天津鸥鸽律师事务所律师。被告人丁海坤，男，1978年8月22日出生于天津市，汉族，小学文化，无职业，户籍地天津市静海区，住天津市静海区。因本案于2018年5月7日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人刘伟，天津益清律师事务所律师。辩护人赵斌，天津益清律师事务所律师。被告人王桂荣，女，1972年10月1日出生于天津市，汉族，初中文化，无职业，户籍地天津市静海区，住天津市静海区。因本案于2018年5月7日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕，现羁押于天津市第一看守所。辩护人后平平，天津津一律师事务所律师。辩护人吕飞露，天津津一律师事务所律师。被告人王长江，男，1973年6月10日出生于天津市，汉族，中专文化，无职业，户籍地天津市武清区，住天津市武清区。因本案于2018年5月7日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人邢永忠，天津五君律师事务所律师。天津市东丽区人民检察院以津丽检公诉刑诉（2019）273号起诉书指控被告人马克、杨春梅、杨春花、李春芹、阚兆营、阚配武、王世华、马琛、郝建立、丁海坤、王桂荣、王长江犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市东丽区人民检察院指派检察员李颖出庭支持公诉，被告人马克与辩护人韩玲，被告人杨春梅与辩护人郝圆圆，被告人杨春花与辩护人赵悦发，被告人李春芹与辩护人倪宝桐，被告人阚兆营与辩护人张克爱，被告人阚配武与辩护人刘艳艳，被告人王世华与辩护人刘月东，被告人马琛与辩护人张自强，被告人郝建立与辩护人李超，被告人丁海坤与辩护人刘伟、赵斌，被告人王桂荣与辩护人后平平、吕飞露，被告人王长江与辩护人邢永忠到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年10月至2017年12月期间，宋丽君（另案处理）利用“通和商城”网购平台运营模式，在无任何盈利项目的情况下，以高额回报的“静态”和“动态”返利模式为手段，通过帮助注册“通和商城”会员，变相将会员钱款占为己有的方式，采取口口相传、公开讲课、微信朋友圈宣传等手段，向社会不特定公众非法集资。宋丽君设立的“静态”模式为投资14400元（或其倍数），给予等额标价的商品并在一年后兑付28800元（或其倍数）的投资返款。宋丽君从“通和商城”发展来的“动态”模式为投资4800元成为会员，给予等额标价的商品及折扣购物的资格，并在发展会员后获得奖励返款。宋丽君以上述模式的高回报及给予介绍人奖励的方式引诱社会公众向其投资。为便于集资，宋丽君先后在本市东丽区、大港区、津南区、静海区、武清区设立7家线下实体店，招募被告人马克、杨春梅、杨春花、李春芹、阚兆营、阚配武、王世华、马琛、郝建立、丁海坤、王桂荣、王长江等人在各实体店向社会公众集资，非法集资数额达16亿余元。宋丽君将集资款项用于返还会员到期高额本息，并为其个人购买多处房产、汽车。具体犯罪事实如下：2015年至2017年间，宋丽君在本市东丽区设立众贤日用品信息咨询部（以下简称东丽区一店、二店），先后招募被告人马克、杨春花为店长、股东，招募被告人杨春梅为收款人、股东。2016年10月至2017年12月27日，东丽区一店、二店吸收公众存款总计人民币596,797,400余元。其中被告人马克吸收公众存款总计人民币6,907,200余元。被告人杨春花吸收公众存款总计人民币11,112,000余元。被告人杨春梅吸收公众存款总计人民币1027200余元。2016年1月间，宋丽君在本市津南区设立群贤日用品信息咨询服务部（以下简称津南店）。先后招募被告人李春芹、阚兆营为店长、股东，招募被告人阚配武为收款人。2016年10月至2018年4月间，津南店吸收公众存款总计人民币1,913,856,00余元。其中被告人李春芹吸收公众存款总计人民币3,297,600余元。被告人阚兆营吸收公众存款总计人民币13,228,800余元。被告人阚配武从事记账、收款、返款工作。2015年5月间，宋丽君在本市滨海新区设立广贤日用品信息咨询服务部（以下简称大港店）。先后招募被告人王世华为店长、股东，招募被告人马琛为收款人。2016年10月至2018年5月间，大港店吸收公众存款总计人民币202,334,400余元。其中被告人王世华吸收公众存款总计人民币5,875,200余元。被告人马琛从事收款、返款及所有店面的积分录入工作。2015年8月间，宋丽君在本市静海区设立宝贤日用品信息咨询服务部（以下简称静海一店）。先后招募被告人郝建立为店长、股东，招募被告人丁海坤为收款人、股东。2016年10月至2018年5月间，静海一店吸收公众存款总计人民币347,524,800余元。其中被告人郝建立吸收公众存款总计人民币31,286,400余元。被告人丁海坤吸收公众存款总计人民币96,470,400余元。2016年11月间，宋丽君在本市静海区设立瑞贤日用品信息咨询服务部（以下简称静海二店）。招募被告人王桂荣为收款人、股东。2016年11月至2018年5月间，静海二店吸收公众存款总计人民币190,929,600余元。其中被告人王桂荣吸收公众存款总计人民币17,342,400余元。2017年1月间，宋丽君在本市武清区设立顺贤日用品信息咨询服务部（以下简称武清店）。招募被告人王长江为收款人。2017年1月至2018年5月间，武清店吸收公众存款总计人民币78,048,800余元。其中被告人王长江吸收公众存款总计人民币4,670,400余元。2017年12月28日，被告人马克、杨春花、杨春梅被公安机关抓获归案。2018年5月7日，被告人李春芹到公安机关投案，同日，被告人王世华、马琛、丁海坤、王桂荣被抓获归案，被告人王长江被传唤到案。2018年5月9日，被告人郝建立被抓获归案。2018年6月1日，被告人阚兆营被公安机关传唤到案。2018年6月5日，被告人阚配武到公安机关投案。公诉机关向本院出示了物证，书证，证人证言，被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人马克、杨春花、杨春梅、李春芹、阚兆营、阚配武、王世华、马琛、郝建立、丁海坤、王桂荣、王长江违反国家金融管理法规，未经批准向社会不特定公众吸收资金，数额巨大，均应按非法吸收公众存款罪对上述十二名被告人定罪处罚，同时认为被告人李春芹、阚配武有自首情节，其余十名被告人均能如实供述，均可从轻处罚；被告人阚配武、马琛系从犯，应从轻、减轻处罚。诉请本院依法判处。被告人马克对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪不持异议，但辩解称其自2014年在东丽一店负责收银，2017年担任该店店长兼收银员，但没有发展会员，证据中显示的其名下有165名会员，一部分是店里安排的，一部分是母亲给发展的。公诉机关指控的其非法吸收公众存款的数额是该店里吸收的数额，与其个人没有关系。辩护人认为，公诉机关指控被告人马克吸收资金的数额为690.72万元，涉及会员人数165人，这些会员并非马克吸收的会员，故指控数额并不客观，且其中有95.04万元系马克亲属的投资款，应当扣除。同时认为被告人马克属于从犯。被告人杨春梅对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，认可其非法所得为30、40万元。辩护人对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，但对公诉机关指控被告人杨春梅吸收资金的数额持有异议，应当扣减杨春梅个人投资14.4万元。王宝玲、陈淑静、李兰花并不是杨春梅的会员，应将标注该三人的投资扣除。同时认为被告人杨春梅属于从犯。被告人杨春花对公诉机关指控的罪名无异议，但认为其吸收的数额没有公诉机关指控的1111.2万元那么多。辩护人对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，但认为1、公诉机关指控被告人杨春花吸收资金的数额中应当扣减杨春花丈夫刘铁林、儿子刘宇、妹妹杨春梅、公爹刘庆平投资总计141.12万元。2、此案为单位犯罪。3、被告人杨春花属于从犯。被告人李春芹对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，非法所得为10几万元。辩护人对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，但认为被告人李春芹系从犯，有自首情节，积极退赃，建议本院从轻或减轻处罚。被告人阚兆营及辩护人对公诉机关指控罪名及事实均无异议。但辩护人认为应在认定被告人阚兆营吸收的资金数额中扣除其妻子张吉英的投资55.2万元，另有亲友投资300万元，量刑时应从轻考虑，另外认为被告人阚兆营有坦白情节，自愿认罪，案发后积极给会员退款总计953.52万元，建议本院从轻或减轻处罚。被告人阚配武对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，获利9万余元。辩护人对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，认为被告人阚配武有自首情节，系从犯，积极退赃10万元，认罪认罚，建议本院从轻或减轻处罚。被告人王世华对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，所得工资15万元。辩护人对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，但认为1、在认定被告人王世华吸收的资金数额中应扣除其本人及丈夫韩孝文、儿子韩齐的投资86.92万元，2、被告人王世华系初犯，自愿认罪，案发前积极返还会员投资288.48万元，建议本院从轻或减轻处罚。被告人马琛对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，自2016年开始入职，每月工资5000元。辩护人对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，但认为被告人马琛系从犯，认罪认罚，建议本院从轻或减轻处罚。被告人郝建立对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称公诉机关指控的吸收资金3000多万元中有其个人的150万元，另外还有亲友的投资款，还有会员复投的，公诉机关指控的数额有误，非法所得30、40万元。辩护人对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，但认为被告人出资使用亲友名义的部分金额应当在犯罪数额中扣除，同时认为被告人郝建立系从犯，有坦白情节，系初犯，建议本院从轻或减轻处罚。被告人丁海坤对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，非法所得300万元（包括自己投资返利200余万元）。辩护人对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，但认为被告人丁海坤系从犯，主观恶性较小，公诉机关的量刑建议过重，建议本院在有期徒刑三年至五年的幅度内对丁海坤量刑。被告人王桂荣对公诉机关指控的罪名及事实无异议，非法所得20万元。辩护人对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，但认为被告人王桂荣系从犯，有坦白情节，发展的会员均为亲友，主观恶性小，建议本院从轻或减轻处罚。被告人王长江对公诉机关指控的罪名及事实无异议，非法所得20万元。辩护人对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，但认为被告人王长江认罪认罚，系初犯，积极退赔并取得出资人的谅解建议本院从轻或减轻处罚。经审理查明，2016年10月至2017年12月期间，宋丽君利用“通和商城”网购平台运营模式，在无任何盈利项目的情况下，在本市东丽区、大港区、津南区、静海区、武清区设立7家门店，招募被告人马克、杨春梅、杨春花、李春芹、阚兆营、阚配武、王世华、马琛、郝建立、丁海坤、王桂荣、王长江，以高额回报的“静态”和“动态”返利模式为手段，采取公开授课、口口相传等宣传手段，向社会不特定公众非法集资。具体犯罪事实如下：2015年至2017年间，宋丽君在本市东丽区成立东丽区一店、二店两个门店，先后招募被告人马克、杨春花为店长，杨春梅为收款人。2016年10月至2017年12月，被告人马克吸收公众存款总计人民币690.72万元，获取非法所得19.8万元；被告人杨春花吸收公众存款总计人民币1046.4万元，非法所得30万元；被告人杨春梅吸收公众存款总计人民币92.16万元，非法所得30万元。2016年1月间，宋丽君在本市津南区成立津南店，先后招募被告人李春芹、阚兆营为店长，阚配武为收款人。2016年10月至2017年12月，被告人李春芹吸收公众存款总计人民币329.76万元，非法所得12万元；被告人阚兆营吸收公众存款总计人民币1267.68万元，非法所得200万元。被告人阚配武从事记账、收款、返款工作，未吸收公众存款，非法获利10万元。2015年5月间，宋丽君在本市滨海新区成立大港店，先后招募被告人王世华为店长，马琛为收款人。2016年10月至2017年12月间，被告人王世华吸收公众存款总计人民币2972.16万元，非法获利15万元；被告人马琛从事收款、返款及积分录入工作，未吸收公众存款，非法获利10万元。2015年8月间，宋丽君在本市静海区成立静海一店，先后招募被告人郝建立、丁海坤为店长兼收款人。2016年10月至2017年12月间，被告人郝建立吸收公众存款总计人民币3128.64万元，非法获利50万元；被告人丁海坤吸收公众存款总计人民币9647.04万元，非法获利100万元。2016年11月间，宋丽君在本市静海区成立静海二店，招募被告人王桂荣为收款人。2016年11月至2017年12月间，被告人王桂荣吸收公众存款总计人民币1734.24万元，非法获利298391元。2017年1月间，宋丽君在本市武清区成立武清店，招募被告人王长江为店长。2017年10月至2017年12月间，被告人王长江吸收公众存款总计人民币467.04万元，非法获利20万元。2017年12月28日，被告人马克、杨春花、杨春梅被抓获归案。2018年5月7日，被告人李春芹到公安机关投案，同日，被告人王世华、马琛、丁海坤、王桂荣、王长江被抓获归案。2018年5月9日，被告人郝建立被抓获归案。2018年6月1日，被告人阚兆营被公安机关换传唤到案。2018年6月5日，被告人阚配武到公安机关投案。被告人阚配武归案后主动退缴非法所得人民币10万元。审理中，被告人李春芹退缴非法所得人民币12万元，被告人马琛退缴非法所得人民币10万元，被告人王长江退缴非法所得人民币20万元。上述事实，有下列证据予以证实：1、案件来源及抓获经过，2017年12月28日，根据本市东丽区市场和监督管理局转递的线索，天津市公安局东丽分局对宋丽君等人非法吸收公众存款罪立案侦查。被告人马克、杨春花、杨春梅于2017年12月28日被抓获归案。被告人李春芹于2018年5月7日被公安机关电话传唤到案。被告人阚兆营于2018年6月1日被抓获归案。被告人阚配武于2018年6月5日到公安机关投案。被告人王世华、马琛于2018年5月7日被抓获归案。被告人郝建立于2018年5月9日被抓获归案。被告人丁海坤、王桂荣、王长江于2018年5月7日被抓获归案。2、各门店的工商登记，证明各门店名称分别为：天津市东丽区众贤日用品信息咨询部、天津市武清区顺贤日用品信息咨询部、天津市静海区瑞贤日用品信息咨询部、天津市静海区宝贤日用品信息咨询部、天津市津南区群贤日用品信息咨询部、天津市滨海新区广贤日用品信息咨询部、天津市静海区瑞贤日用品信息咨询部。3、银行查询明细、交易流水，证实马克等12名被告人及宋丽君的账户交易情况。4、勘察、检查、搜查笔录及照片，证明公安机关对各门店进行检查、搜查的情况，并附照片。5、十二名被告人的户籍信息、天津市第二中级人民法院（2000）二中刑初字第58号刑事附带民事判决书，证实各被告人的身份情况；被告人阚兆营因犯抢劫罪于2000年5月8日被判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币一万元，2007年2月12日减刑后释放。6、出资人李忠兰、刘川、邢文艳等300余人的证言，证实他们以动态或静态方式投资，遭受经济损失的事实。7、证人证言（1）范某、刘某、张某1、贾某、陈某1、汪某证实，在东丽众贤公司做理货员，每月工资3000元。（2）李某1证实，在东丽一店做理货员，每月工资3000元，负责人是马克。她投资43200元。经过她的介绍，有两个进行了投资但没有获利。（3）陈某2证实，他和妻子都在众贤公司工作，妻子是股东。他介绍了吕克义、董一安、李霞、吴增明、陆梅、张国忠、司玉乾、周宝华八人投资。（4）王某证实，2017年11月份来到众贤公司工作，负责人是宋丽君，店长是马克。通过讲师给会员讲课，会员向他人介绍的方式宣传公司的动态和静态两种投资模式。他介绍了李志军等10余人投资，总计100多万元，共获得奖金5、6万元。（5）张某2证实，母亲杨春梅在众贤公司工作，母亲在家经常做一些表格做到很晚，她经常帮忙。（6）孙某证实，他于2017年10月1日开始在津南店工作，在公司购买过静态、动态两种产品，后投入5万元成为股东，负责将报表的信息开具收据。（7）尚某证实，母亲李春芹是津南店的店长，她在该店负责给众贤公司的会员开收据。（8）李某2证实，2018年4月，他在津南店给岳母李春芹帮忙，店长是李春芹和阚兆营，阚配武负责财务方面的工作。店内的现金430万元，都存放在他家，另70万左右存在他的银行卡内。（9）张某3证实，津南店店长是李春芹，他在这个门店负责开收据，投资20余万元，返款40余万元后，又全部作为投资交给公司。8、同案犯宋丽君供述，她利用“通和商城”网购平台的运营模式，开门店发展会员。具体经营模式有她自创的“动态”“静态”两种模式。“动态”模式就是每4800元人民币可以在通和商城网络平台注册一个会员账号，账号相应会产生4800个积分，一个账号下面最多发展2个会员，给800积分的奖励，以此类推。积分可以在商城平台购物。“静态”模式是客户投资14400元算一份，也就是3个4800元，注册3个会员账号，客户可在通和商城平台购买14400的物品，后她再承诺一年后返还客户28800元。陆续在静海开了两个门店，在大港、津南、武清各开了一个门店，在东丽开了两个门店。每个门店都有20多位股东。股东有分红，分红来源是每一份14400元的业务，给店里900元提成。每个门店她都会指定一人作为收款人，钱只能由收款人收取，银行转账也是转给收款人，收款人都是使用自己户名的银行卡收款，再统一把钱转账给她。每一份投资都有固定格式，有投资人和她的签字，并加盖天津市众贤网购服务部的印章。静态业务的投资人，有1万多人，投资金额大约在10亿到20亿之间。这些投资大部分用于返还“静态”业务客户的本金及利息，一部分用于向通和商城充值获得等量积分，一部分是每份4800元的业务提出300元给门店，还有就是用于她个人消费，购房、购车等。剩下的资金就在我她个人银行账户以及各个收款人的银行账户中了，大约有2亿元。9、被告人供述被告人马克的供述：自2014年4月开始就在天津市和平区诚基大厦众贤公司上班了，他交了3万元钱成为会员，当时负责店里的会员统计工作，每月工资3000元，至2017年1、2月份，总共领取31个月的工资共计9.3万元。2017年初向公司补交2万元成为股东，每月工资5000元，到2017年12月份，领取11个月共计5.5万元的工资。2017年4、5月份成为东丽一店店长，该店共有22个股东。股东每个月5000元的固定工资，每年5月份有2万多元的分红。2015年、2016年，共计拿到分红人民币5万元。他自己在公司投资了120万左右。门店每天上下午都有讲师专门给讲课。被告人杨春花供述：她是东丽二店的负责人，该店共有员工27人。存4800元就可以成为公司会员，三天后可以向公司领取4800元等值的产品，并终身享受3折的产品折扣，但是不返利。购买一份14400元的静态产品，然后再投资五万元，就能成为股东。股东可以根据公司的效益年底分红，平时每月工资5000元。大多数会员购买都是动静结合的购买方式，一种是动态会员，一种是静态会员。静态会员是投资14400元，然后领取14400元等值产品并在一年后返还28800元现金。动态会员，需自己发展两个静态会员。她总共投资了20万左右，发展会员投资总计1252.32万元。共获利大概30万人民币左右。被告人杨春梅供述：她于2014年在众贤科技有限公司工作。2016年被宋丽君派到东丽一店、二店，负责收钱、返钱工作。众贤公司有动态和静态两种投资模式：动态模式就是客户一次性购买公司4800元的产品，可以成为会员。4800元消费完以后，之后可以享受终身购买公司产品的三析。静态模式就是客户购买14400元产品，可以成为会员，一年以后返还双倍现金，可以成倍数购买，上不封顶。她一共发展了十几个会员，得到的奖励都已经投资在公司里了。东丽一店、二店投资人的投资款，都以现金或转账的方式交给她，她再交给宋丽君。客户存款到期需要给客户返款，由她从账户里转账给团队负责人，再由团队负责人返给客户。被告人李春芹供述：她是津南店的店长，主要负责每天店里员工的考勤和商品接收发放。阚兆营是另外一个店长，主要负责财务方面的工作，阚配武和阚兆营一起负责财务工作。公司有“静态”“动态”两种运营模式，动态模式为：交4800元在通和商城注册成为会员，4800元可以在通和商城和门店购买各种商品；静态模式为：投资者交14400元成为会员，期限为一年返还28800元现金，并且起初交的14400元可以在通和商城或门店进行消费购买各种商品使用，没有奖金。大部分会员是通过老会员口口相传的方式向别人介绍推荐的。这个店里共有20多股东。股东每人交5万元，每月有5000元工资，年底根据店的纯利润平均分红。她大概介绍了二三百人左右，总计六七百万元左右。她一共获得12万元的奖励。被告人阚兆营供述：他是津南店的店长之一，主要负责资金方面的工作，李春芹是另外一个店长，负责店内的其他事务。儿子阚配武也和他一起负责财务。津南店共有30多股东。他介绍会员三十人左右，本金大概有几百万左右，总计获利200多万。新会员的投资款都是交给他或者阚配武。由他和阚配武直接返给会员。津南店被查封后他将收取的投资款953.52万元都退还给会员。被告人阚配武供述：2015年8月份，父亲阚某他到津南店帮忙，负责前台理货，2016年5月，父亲让他一起管理店内财物，负责收款和返款。津南店有30多位股东。他从2016年才开始拿工资，总计收入10万元，没有其他收入。被告人王世华供述：她从2015年开始成为大港店股东。2017年5月份担任店长，负责店里的一些日常工作。店里的收款人是马琛。她发展的会员都是亲戚朋友，其他会员都是通过口口相传的方式成为她的会员，这些会员投资总额为1824.472万元。她个人及亲戚朋友的投资款总计人民币224.152万元。她的工资收入15万元左右，也有一些获利，具体数额记不清。被告人马琛供述：他于2016年9月在大港店工作，一年后成为该店的收款人，具体负责所有客户的收款和返款工作。店长是王世华，杨德建是副店长。店里有30多个股东，负责拉拢客户。他的工资是每个月5000元。他没有发展过会员，没拿过提成款，只拿过一次1万元的分红和9万余元的工资。被告人郝建立供述：他和丁海坤都是静海一店的店长兼收款人。法人是刘一臻，也是店长。该店共有28位股东，负责收揽客户的投资款。他主要负责组织店里货物整理工作，丁海坤负责收款和返款工作。他亲自发展的会员有5人，会员再发展会员，他名下的会员总计有100多人，得到的奖励有50多万元，加上他自己的投资款60万元，总计投资100多万元。会员的投资款都给了宋丽君，奖励都是宋丽君用会员的投资款发的。被告人丁海坤供述：他和郝建立都是静海一店的店长，他负责收款和返钱工作，同时也是这家店的股东。静海一店共有28位股东，28位股东同时都是一个团队的负责人，负责收揽团队中客户的资金。股东的工资都是每月5000元。该店客户的投资款都经过他交给宋丽君。若有客户存款到期需要给客户返款，他就将钱给团队负责人。他介绍了十来个会员，后来会员发展会员，所以他的团队中有100来人，共得到投资返款或奖励300余万元。在宋丽君被抓之后，他收到的会员投资款都返还给到期的客户双倍的金额。被告人王桂荣供述：她于2017年初在静海二店工作，是收款人，该店主要工作就是吸收新的会员，收取投资款。店内股东发展的会员，投资款都经她交给宋丽君。遇到有客户的存款到期了，她就将材料发给宋丽君，由宋丽君核实后她将投资款打入股东的账户，再由股东转给他发展的投资人。静海二店在2017年总计吸收会员资金大约2亿元，2018年总计吸收会员资金大约8900万元。她发展的会员投资总计人民币1734.24万元。她动态模式奖金情况是28.9391万元，在宋丽君出事后她得到的奖金有9000元。被告人王长江供述：他是在2017年1月1日武清店成立时就在该店工作，是该店的收款人，负责门店收款和返款。该店有20位股东，股东都有自已的团队。2017年会员的投资款都转账给他。宋丽君被抓之后，2018年会员的投资款都是以现金的方式给他。他发展的会员包括亲戚朋友总计20人，投资款总计三四百万元。10、被告人吸收资金的明细、统计报告及审计报告马克：2016年10月24日至2017年12月27日期间共吸收资金699.36万元，扣除马克个人投资8.64万元，马克吸收会员投资金额为690.72万元。杨春梅：2016年10月25日至2017年12月13日期间共吸收资金106.56万元，扣除其个人投资14.4万元，杨春梅吸收会员投资金额为92.16万元。杨春花：2016年10月26日至2017年12月27日期间共吸收资金1252.32万元。扣除其家庭投资205.92万元，杨春花吸收会员投资金额为1046.4万元。李春芹：2016年10月27日至2018年4月23日期间共吸收资金387.36万元。扣除其个人投资57.6万元，李春芹吸收会员投资金额为329.76万元。阚兆营：2016年11月8日至2018年3月22日期间共计吸收资金1330.08万元，扣除其家庭投资62.4万元，阚兆营吸收会员投资金额为1267.68万元。阚配武：未吸收公众存款。王世华：2016年10月28日至2018年5月6日期间共吸收资金3059.08万元。扣除其家庭投资86.92万元，王世华吸收会员投资金额为2972.16万元。马琛：未吸收公众存款。郝建立：2016年10月24日至2018年5月6日期间共计吸收资金3217.92万元。扣除其个人投资89.28万元，郝建立吸收会员投资金额为3128.64万元。丁海坤：2016年10月25日至2018年5月6日期间共吸收资金9805.44万元。扣除其个人投资158.4万元，丁海坤吸收会员投资金额为9647.04万元。王桂荣：2016年11月12日至2018年5月5日期间共吸收资金1977.6万元。扣除其个人投资243.36万元，王桂荣吸收会员投资金额为1734.24万元。王长江：2017年8月21日至2018年5月1日期间，共计吸收资金486.72万元。扣除其个人投资19.68万元，王长江吸收会员投资金额为467.04万元。上述证据，均经庭审质证，除审计报告以外，十二名被告人对其他证据均未提出异议，该证据来源合法，内容真实，本院予以采信。对于审计报告中记载的各被告人吸收资金的数额，各被告人均未提出异议，但被告人马克认为其不认识其名下的这些会员，都是店里和母亲给安排的，与其个人无关。对此本院认为，被告人马克的上述质证意见无事实及法律依据，且被告人杨春梅能够证实被告人马克亦发展会员吸收资金，故对被告人马琛辩解的意见，本院不予采纳。被告人杨春花认为审计报告中的数额中包含给会员的返款，对此本院认为报告中认定的吸收资金的数额即使包含已给会员返款的数额，但并不能影响吸收资金的数额，且审计报告中的认定的其吸收资金的数额与相应会员的投资数额相符，对被告人杨春花的辩解意见不予支持。被告人郝建立认为其中有其个人投资，经审查，该审计报告中已经扣除其个人投资89.28万元。综合上述分析，本院认为公诉机关出示的审计报告是根据各被告人的供述、报单汇总表、印象笔记、银行对账单等证据进行审核后得出的结论，客观真实，本院予以采信。本院认为，被告人马克、杨春梅、杨春花、李春芹、阚兆营、阚配武、王世华、马琛、郝建立、丁海坤、王桂荣、王长江未经国家金融主管部门批准，在不具备金融融资资质的条件下，在社会上以不特定人群为对象，以高额回报为诱饵，通过授课及口口相传的方式向社会公开宣传，公开向不特定公众吸揽资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其中被告人杨春梅吸收资金数额较大，该行为均构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪，依法应予以处罚，公诉机关指控意见正确，本院予以采纳。在共同犯罪中，被告人阚配武、马琛起次要作用，系从犯。被告人李春芹、阚配武案发后能主动投案并如实供述犯罪事实，系自首。被告人马克、杨春梅、杨春花、阚兆营、王世华、马琛、郝建立、丁海坤、王桂荣、王长江虽无自首情节，但归案后均能自愿认罪，综合上述情节，对被告人李春芹、阚配武、马琛予以减轻处罚，对被告人马克、杨春梅、杨春花、阚兆营、王世华、郝建立、丁海坤、王桂荣、王长江均可从轻处罚。被告人阚配武、李春芹、马琛、王长江主动退缴非法所得，酌情从轻处罚。被告人阚兆营有犯罪前科，酌情从重处罚。庭审中被告人及辩护人均认为在所吸的资金中有大部分出资者属于亲朋，应当将亲朋出资部分从被告人的犯罪数额中扣除，对此本院认为，被告人出于统一的故意向社会公众吸收资金，从亲朋处吸收的资金应一并计入被告人的犯罪数额中，不应扣除，但在量刑时根据案件具体情况酌情予以从轻处罚。各被告人在宋丽君注册的公司内以非法吸收公众存款这一犯罪行为为日常的主要经营活动，不以单位犯罪论处，被告人杨春花的辩护人认为本案应为单位犯罪的意见，不予采纳。庭审中，被告人杨春梅的辩护人认为王宝玲、陈淑静、李兰花并不是杨春梅的会员，应将标注该三人的投资数额扣除，经审查，该辩护意见无证据支持，本院不予采纳。各辩护人认为应将各被告人配偶及而未成年子女名下的投资款在被告人的投资数额中扣除的意见确，本院予以采纳。综上，根据各被告人的犯罪地位、作用及情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条，第七十三条，第七十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人丁海坤犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元。（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月7日起至2025年5月6日止）被告人郝建立犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元。（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月9日起至2023年5月8日止）被告人王世华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元。（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月7日起至2023年5月6日止）被告人王桂荣犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月7日起至2022年5月6日止）被告人阚兆营犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币九万元。（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月1日起2022年5月31日止）被告人杨春花犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月28日起至2021年6月27日止）被告人马克犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元。（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月28日起至2020年12月27日止）被告人王长江犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。被告人王长江在缓刑考验期内依法实行社区矫正。（缓刑考验期自本判决确定之日起计算）被告人杨春梅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月28日起至2020年6月27日止）被告人李春芹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。被告人李春芹在缓刑考验期内依法实行社区矫正。（缓刑考验期自本判决确定之日起计算）被告人马琛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。被告人马琛在缓刑考验期内依法实行社区矫正。（缓刑考验期自本判决确定之日起计算）被告人阚配武犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。被告人阚配武在缓刑考验期内依法实行社区矫正。（缓刑考验期自本判决确定之日起计算）二、被告人阚配武已退缴的非法所得人民币10万元、李春芹退缴的非法所得人民币12万元、马琛退缴的非法所得人民币10万元、王长江退缴的非法所得人民币20万元，总计人民币52万元，按比例发还出资人。三、继续追缴被告人马克非法所得人民币19.8万元、杨春花人民币30万元、杨春梅人民币30万元、阚兆营人民币200万元、王世华人民币15万元、郝建立人民币50万元、丁海坤人民币100万元、王桂荣人民币29.8391万元，总计人民币474.6391万元，如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙宝芳审 判 员  阎 喆人民陪审员  王 青二〇一九年十二月二十六日法官助理张盼盼书记员黄维玲本判决所依据的相关法律、法规一、《中华人民共和国刑法》第一百七十六条：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。三、《中华人民共和国刑法》第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。四、《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切赃物，应当予以追缴或责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。五、《中华人民共和国刑法》第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。六、《中华人民共和国刑法》第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。七、《中华人民共和国刑法》第七十三条：拘役的缓刑考验期为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。八、《中华人民共和国刑法》第七十六条：对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。