天津市第三中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）津03刑终228号原公诉机关天津市滨海新区人民检察院。上诉人（原审被告人）苏琨，男，1986年4月13日出生于甘肃省武威市，汉族，专科文化，天津乐考无忧教育信息咨询有限公司负责人，户籍地甘肃省武威市古浪县，住天津市南开区。2017年7月24日因犯组织考试作弊罪被判处拘役四个月，缓刑六个月。2018年12月5日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。辩护人尹振中，天津显荣律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李志广，男，1989年4月9日出生于天津市蓟州区，汉族，专科文化，中国共产党预备党员，恒益远商务秘书有限公司员工，户籍地天津市蓟州区，住天津市滨海新区。2018年12月8日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。辩护人王尧，天津宸寰律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张宝军，男，1988年10月2日出生于天津市宝坻区，汉族，大学本科文化，北洋汇才科技发展公司法人，户籍地天津市宝坻区，住天津市西青区。2019年1月11日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第三看守所。上诉人（原审被告人）薛楷之，曾用名薛金宇，男，1991年11月17日出生于黑龙江省绥棱县，汉族，大专文化，无职业，户籍地黑龙江省绥棱县，住天津市武清区。2019年3月27日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被刑事拘留，2019年4月30日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。原审被告人李淋，男，1988年7月21日出生于天津市滨海新区，汉族，初中文化，天津市创铭景利房地产经纪有限公司法人,户籍地及住址天津市滨海新区。2018年11月29日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。原审被告人张凯，男，1986年11月22日出生于天津市滨海新区，汉族，专科文化，天津市创铭景利房地产经纪有限公司股东，户籍地及住址天津市滨海新区。2018年11月29日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。原审被告人李海超，男，1988年2月14日出生于天津市宝坻区，汉族，高中文化，无职业，户籍地及住址天津市宝坻区。2009年4月28日因犯故意伤害罪被判处拘役三个月，缓刑六个月。2019年3月20日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现取保候审。原审被告人王立敏，女，1982年5月5日出生于天津市蓟州区，汉族，初中文化，无职业，户籍地天津市蓟州区，住天津市蓟州区。2018年12月5日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。现取保候审。原审被告人尹良辉，男，1976年4月28日出生于河南省郾城县，汉族，中专文化，无职业，户籍地及住址天津市蓟州区。2018年12月26日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。原审被告人朱磊，男，1987年1月16日出生于天津市滨海新区，汉族，大学本科文化，无职业，户籍地及住址天津市滨海新区。2018年11月29日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。原审被告人张晓蕾，女，1982年8月7日出生于河北省石家庄市，汉族，硕士研究生文化，天津市佳合众信人力资源服务有限公司职员，户籍地及住址天津市南开区。2018年12月24日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。现取保候审。原审被告人刘彬，男，1986年8月15日出生于天津市滨海新区，汉族，大学文化，汉沽市政工程管理所劳务派遣制合同工，户籍地及住址天津市滨海新区。2018年11月29日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。原审被告人侯金龙，男，1979年9月27日出生于黑龙江省伊春市翠峦区，汉族，初中文化，天津信诚建筑设备租赁有限公司法人，户籍地天津市武清区，住北京市门头沟区。2019年4月11日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被刑事拘留。现取保候审。原审被告人申高峰，男，1983年11月11日出生于山东省菏泽市，汉族，初中文化，思维房地产经纪有限公司实际控制人，户籍地天津市和平区，住天津市滨海新区。2018年11月29日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。原审被告人胡红燕，女，1984年4月24日出生于天津市武清区，汉族，初中文化，巨成地产销售，户籍地及住址天津市武清区。2019年1月23日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被刑事拘留，2019年2月2日被逮捕。现取保候审。原审被告人孙孝东，男，1977年10月3日出生于河北省涞水县，汉族，高中文化，涞水汇森劳务派遣公司天津分公司股东，户籍地及住址天津市滨海新区。2018年11月29日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。现取保候审。原审被告人王红振，男，1987年8月21日出生于山东省菏泽市定陶县，汉族，小学文化，无职业，户籍地山东省菏泽市定陶县，住天津市滨海新区。2018年11月29日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。现取保候审。原审被告人王迪，男，1989年6月9日出生于河南省邓州市，汉族，专科文化，君利商厦华夏网络有限公司法人，户籍地及住址天津市武清区。2019年3月13日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。原审被告人杨海燕，女，1978年1月25日出生于江苏省淮安市，汉族，高中文化，无职业，户籍地江苏省淮安市金湖县，住天津市武清区。2018年12月26日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。现取保候审。原审被告人孙国庆，男，1988年9月5日出生于天津市蓟州区，汉族，专科文化，中国共产党党员，恒益远商务秘书有限公司股东，户籍地天津市蓟州区，住天津市滨海新区。2018年12月8日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。原审被告人薛建东，男，1984年9月13日出生于内蒙古自治区，汉族，大学本科文化，无职业，户籍地及住址天津市河东区。2019年1月11日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第三看守所。原审被告人魏兆龙，曾用名魏照隆，男，1995年8月20日出生于河北省隆化县，满族，专科文化，无职业，户籍地河北省承德市隆化县，住天津市东丽区。2019年1月16日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。现取保候审。原审被告人李茂霞，女，1979年5月3日出生于湖北省竹山县，汉族，初中文化，无职业，户籍地及住址天津市北辰区。2019年1月24日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。现取保候审。原审被告人李慧媛，女，1987年5月1日出生于内蒙古自治区通辽市科尔沁区，汉族，专科文化，天津华天加诚房地产有限公司经理，户籍地天津市滨海新区，住天津市滨海新区。2019年1月16日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。现取保候审。原审被告人黄应心，女，1990年1月28日出生于山东省夏津县，汉族，初中文化，大港德佑房地产销售，户籍地山东省夏津县，住天津市滨海新区。2019年1月24日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。现取保候审。原审被告人周建凯，男，1987年3月30日出生于天津市宝坻区，汉族，大学本科文化，天津鼎新职业教育培训学校法人，户籍地天津市宝坻区，住天津市津南区。2019年3月28日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被刑事拘留，2019年4月28日被逮捕。现取保候审。原审被告人张维娜，女，1985年5月4日出生于天津市宝坻区，汉族，初中文化，仁道地产经纪人，户籍地天津市宝坻区，住天津市宝坻区。现取保候审。原审被告人吴靖，女，1982年6月6日出生于河北省秦皇岛市，汉族，大学本科文化，无职业，户籍地天津市滨海新区，住北京市海淀区。2019年3月27日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被刑事拘留，2019年4月30日被逮捕。现取保候审。原审被告人李婧琼，女，1986年12月2日出生于黑龙江省伊春市，汉族，专科文化，无职业，户籍地天津市西青区，住天津市东丽区。2019年3月27日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被刑事拘留，2019年4月30日被逮捕。现取保候审。原审被告人卢烨，女，1983年1月10日出生于天津市武清区，汉族，初中文化，无职业，户籍地及住址天津市武清区。2019年3月26日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被刑事拘留。现取保候审。原审被告人路耀玲，男，1960年10月13日出生于天津市滨海新区，汉族，中技文化，天津市滨海公交二公司司机，户籍地及住址天津市滨海新区。2018年11月29日因本案被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。天津市滨海新区人民法院审理天津市滨海新区人民检察院提起公诉的原审被告人李淋、张凯、李海超、王立敏、尹良辉、朱磊、张晓蕾、刘彬、侯金龙、申高峰、胡红燕、孙孝东、王红振、苏琨、王迪、杨海燕、孙国庆、李志广、张宝军、薛建东、魏兆龙、李茂霞、李慧媛、黄应心、周建凯、张维娜、吴靖、李婧琼、薛楷之、卢烨犯买卖国家机关证件罪，原审被告人路耀玲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年11月19日作出（2019）津0116刑初20412号刑事判决。原审被告人苏琨、李志广、张宝军、薛楷之不服提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取了辩护人的意见。认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。一审判决认定，2018年7月至2018年11月期间，路德凯伙同田歌（均另案处理）等人，通过伪造申报材料或不经审批直接打印户口准迁证的方式，非法为不符合天津海河英才计划落户条件的人员办理户口准迁证并高价出售。被告人李淋、张凯，被告人苏琨及被告人孙国庆作为路德凯的下线人员，直接或者间接通过中间人员，即被告人李海超、王立敏、尹良辉、朱磊、张晓蕾、刘彬、侯金龙、申高峰、胡红燕、孙孝东、王红振、王迪、杨海燕、李志广、张宝军、薛建东、魏兆龙、李茂霞、李慧媛、黄应心、周建凯、张维娜、吴靖、李婧琼、薛楷之、卢烨，互相介绍并层层加价的方式，向路德凯提供有落户需求人员的信息，再通过路德凯非法获取准迁证后向不符合落户条件的人员出售，以此获取非法利益。被告人路耀玲明知是路德凯犯罪所得而为其掩饰、隐瞒。具体犯罪事实如下：一、被告人李淋、张凯及其下线人员的犯罪事实：1.被告人李淋、张凯的犯罪事实。李淋、张凯通过发展的下线人员层层加价介绍后，向不符合落户条件的人员出售户口准迁证53份。其中，向胡艳出售的价格为30万元，向张瑞红出售的价格为26万元，向李洪莉、王秀花出售的价格为25万元，向姚某、马某、肖玉兰出售的价格为21万元，向苏丽娟、叶荣芳出售的价格为20万元，向王淑文出售的价格为17万元，向饶某出售的价格为16万元，向马宁、冯志英、彭燕得、张瑞、薛丽莎、刘利利、宫淑芳出售的价格为15万元。上述53份户口准迁证中的10份尚未交易即被公安机关查获。2.被告人刘彬、侯金龙的犯罪事实。刘彬为被告人李淋、张凯的下线，参与了向李洪莉、马宁、冯志英、王淑文、彭燕得、张瑞、薛丽莎、刘利利、宫淑芳出售户口准迁证的9起交易过程。侯金龙为被告人刘彬的下线，参与了向李洪莉出售户口准迁证的交易过程。3.被告人申高峰、胡红燕、孙孝东、王红振的犯罪事实。申高峰为被告人李淋、张凯的下线，参与了向王秀花、姚某、马某、饶某、肖玉兰、张瑞红出售户口准迁证的6起交易过程。胡红燕是申高峰的下线，参与了向王秀花、肖玉兰、张瑞红出售户口准迁证的3起交易过程。孙孝东是申高峰的下线，参与了向姚某、马某出售户口准迁证的2起交易过程。王红振为申高峰的下线，参与了向饶某出售户口准迁证的交易过程。4.被告人朱磊、张晓蕾的犯罪事实。其二人为被告人李淋、张凯的下线，参与了向苏丽娟、叶荣芳出售户口准迁证的2起交易过程。5.被告人李海超、王立敏、尹良辉的犯罪事实。李海超、王立敏、尹良辉为被告人李淋、张凯的下线，参与了向胡艳出售户口准迁证的交易。二、被告人苏琨及其下线人员的犯罪事实：1.被告人苏琨的犯罪事实。苏琨直接或者通过发展的下线人员层层加价介绍后，向不符合天津海河英才计划落户条件的人员出售户口准迁证67份。其中，向徐然出售的价格为25.5万元，向贺婕、陶云凤、章涵月出售的价格为20万元，向孟瑶、陈亚丽出售的价格为19万元，向何平、罗红、张美兰出售的价格为18万元，向王国荣出售的价格为17万元，向杜玉亮出售的价格为14万元。上述67份户口准迁证中的22份尚未交易即被公安机关查获。2.被告人王迪、杨海燕的犯罪事实。王迪为被告人苏琨的下线，参与了向孟瑶、贺婕、杜玉亮、何平、陶云凤、章涵月、张美兰、王国荣出售户口准迁证的8起交易过程。杨海燕为被告人王迪的下线，参与了向孟瑶、何平出售户口准迁证的2起交易过程。三、被告人孙国庆及其下线人员的犯罪事实：1.被告人孙国庆的犯罪事实。孙国庆直接或者通过发展的下线人员层层加价介绍后，向不符合天津海河英才计划落户条件的人员出售户口准迁证38份。其中，向许广菊出售的价格为27.1万元，向陈晓燕、杨圣丹出售的价格为27万元，向周丽娜、杨红雯、艾秀霞出售的价格为25万元，向张巧燕出售的价格为24万元，向卢静出售的价格为22万元，向胡秀梅出售的价格为21.6万元，向张红莲出售的价格为21万元，向武鲜绒、陈君出售的价格为20万元，向景超莉、刘云华、陈得龙出售的价格为19.5万元，向王晓芬出售的价格为18万元。2.被告人薛楷之、卢烨的犯罪事实。薛楷之为被告人孙国庆的下线，参与了向武鲜绒、王晓芬、景超莉、刘云华、陈得龙出售户口准迁证的5起交易过程。卢烨为被告人薛楷之的下线，参与了向武鲜绒、王晓芬出售户口准迁证的2起交易过程。3.被告人李志广、尹良辉的犯罪事实。李志广为被告人孙国庆的下线，参与了向陈晓燕、杨圣丹、卢静、许广菊出售户口准迁证的4起交易过程。尹良辉为李志广的下线，参与了向陈晓燕、杨圣丹、许广菊出售户口准迁证的3起交易过程。4.被告人张宝军、薛建东、李慧媛、黄应心、魏兆龙、李茂霞的犯罪事实。张宝军、薛建东为被告人孙国庆的下线，参与了向周丽娜、杨红雯、艾秀霞、张红莲出售户口准迁证的4起交易过程。李慧媛是薛建东的下线，参与了向杨红雯、艾秀霞、张红莲出售户口准迁证的3起交易过程。黄应心是李慧媛的下线，参与了向杨红雯、艾秀霞出售户口准迁证的2起交易过程。魏兆龙、李茂霞为薛建东的下线，参与了向周丽娜出售户口准迁证的交易过程。5.被告人周建凯、张维娜的犯罪事实。周建凯、张维娜为被告人孙国庆的下线，参与了向胡秀梅出售户口准迁证的交易过程。6.被告人吴靖、李婧琼的犯罪事实。吴靖、李婧琼为被告人孙国庆的下线，参与了向张巧燕出售户口准迁证的交易过程。四、被告人路耀玲的犯罪事实：被告人路耀玲明知其子路德凯非法为他人办理户口准迁证获利2400余万元的情况下，仍然以转移现金、提供其本人银行账户存现、购买理财产品等形式，为其掩饰、隐瞒犯罪所得。案发后，被告人朱磊在公安机关实施抓捕其他被告人的现场主动向公安机关投案；被告人王迪主动到公安机关投案；被告人吴靖、李婧琼、薛建东均系公安机关民警电话传唤到案；其余被告人均系被公安机关抓获归案。被告人李婧琼到案后协助公安机关抓捕同案犯。三十一名被告人到案后均如实供述了全部或主要犯罪事实。2018年12月28日，公安机关冻结了被告人张凯名下银行账户内资金559811.22元。公安机关于案发后查扣的手机等物品，及其他资金、房产均未移送至本院。路德凯涉嫌犯罪一案的办案单位天津市滨海新区监察委员会于2019年10月29日冻结路耀玲名下银行账户内资金24857252.11元。案发后，部分被告人自愿退缴了违法所得，其中杨海燕退缴2.5万元，王红振退缴2千元，孙孝东退缴2万元，胡红燕退缴5万元，侯金龙退缴3.5万元，张晓蕾退缴10万元，李海超退缴3万元，王立敏退缴2.5万元，魏兆龙退缴2万元，李茂霞退缴10.5万元，张维娜退缴1.6万元，卢烨退缴2.8万元，吴靖退缴2万元，李婧琼退缴2万元，薛建东退缴1万元，黄应心退缴8万元，刘彬退缴7万元，周建凯退缴2万元，李慧媛退缴2.5万元，薛楷之退缴2.8万元，申高峰退缴10.8万元，苏琨退缴20万元，李淋退缴60万元，张宝军退缴5万元，王迪退缴9.5万元，尹良辉退缴24.1万元，以上共计人民币202.3万元。被告人张凯表示愿意将公安机关冻结的其名下银行账户内资金作为其违法所得退缴，该款现已随案移送至本院。本案审理过程中，被告人尹良辉、路耀玲自愿缴纳罚金保证金2万元、5万元。庭审中，被告人王红振、张凯均表示愿意将其退缴的8千元、5万元作为罚金保证金。证明上述事实的证据有证人姚某、马某、饶某等证人证言，银行账户交易明细，户口迁移证及准予迁入证明等书证，搜查、检查、提取笔录，扣押清单及照片，电子数据，各被告人的供述及认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。一审法院认为，被告人李淋、张凯、李海超、王立敏、尹良辉、朱磊、张晓蕾、刘彬、侯金龙、申高峰、胡红燕、孙孝东、王红振、苏琨、王迪、杨海燕、孙国庆、李志广、张宝军、薛建东、魏兆龙、李茂霞、李慧媛、黄应心、周建凯、张维娜、吴靖、李婧琼、薛楷之、卢烨买卖国家机关证件，其中李淋、张凯、苏琨、孙国庆属情节严重，均构成买卖国家机关证件罪，是共同犯罪，依法应予惩处。被告人路耀玲明知是他人犯罪所得赃款而予以转移，且情节严重，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。李淋、张凯、苏琨出售的部分户口准迁证尚未交易就被公安机关查获，系已经着手实施犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可从轻处罚。朱磊、王迪、吴靖、李婧琼、薛建东均系自首，其余二十六名被告人均系坦白，可从轻处罚。李婧琼有立功情节，可从轻处罚。杨海燕、王红振、孙孝东、胡红燕、侯金龙、张晓蕾、李海超、王立敏、魏兆龙、李茂霞、张维娜、卢烨、吴靖、李婧琼、薛建东、黄应心、刘彬、周建凯、李慧媛、薛楷之、申高峰、苏琨、李淋、张宝军、尹良辉、王迪积极退缴违法所得，张凯愿意将公安机关冻结的其名下银行账户内资金作为违法所得上缴，酌情从轻处罚。王红振、张凯、尹良辉、路耀玲自愿缴纳罚金保证金，酌情从轻处罚。李海超、苏琨有故意犯罪前科，酌情从重处罚。辩护人所提其他辩护意见中合理的部分，酌情予以采纳。天津市滨海新区监察委员会冻结的路耀玲名下银行账户内的资金，公诉机关建议在路德凯涉嫌犯罪一案中处置，本案中不予处理。公安机关扣押的其他房产、资金、物品均未随案移送，由扣押机关负责依法处理。据此，根据三十一名被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第三百一十二条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第三款、第七十六条、第六十四条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李淋犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十五万元。二、被告人张凯犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十二万元。三、被告人李海超犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人王立敏犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。五、被告人尹良辉犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万元。六、被告人朱磊犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万六千元。七、被告人张晓蕾犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元。八、被告人刘彬犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。九、被告人侯金龙犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。十、被告人申高峰犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万六千元。十一、被告人胡红燕犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万八千元。十二、被告人孙孝东犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元。十三、被告人王红振犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。十四、被告人苏琨犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。十五、被告人王迪犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万八千元。十六、被告人杨海燕犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元。十七、被告人孙国庆犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十五万元。十八、被告人李志广犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万三千元。十九、被告人张宝军犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。二十、被告人薛建东犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。二十一、被告人魏兆龙犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。二十二、被告人李茂霞犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。二十三、被告人李慧媛犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万八千元。二十四、被告人黄应心犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元。二十五、被告人周建凯犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。二十六、被告人张维娜犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。二十七、被告人吴靖犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。二十八、被告人李婧琼犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。二十九、被告人薛楷之犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元。三十、被告人卢烨犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元。三十一、被告人路耀玲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币二十万元。三十二、对被告人李海超、王立敏、张晓蕾、侯金龙、胡红燕、孙孝东、王红振、杨海燕、魏兆龙、李茂霞、李慧媛、黄应心、周建凯、张维娜、吴靖、李靖琼、卢烨，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。三十三、已收缴违法所得人民币2023000元，依法没收，上缴国库。已冻结的被告人张凯名下银行账户内资金559811.22元及其孳息依法没收，上缴国库。本案尚未追缴到案的违法所得，继续予以追缴。原审被告人苏琨、李志广、张宝军、薛楷之均不服一审判决，苏琨、张宝军、薛楷之上诉理由是量刑过重。李志广上诉理由是一审判决部分事实不清、证据不足，量刑过重。上诉人苏琨的辩护人认为上诉人苏琨具有犯罪未遂，积极退赃，认罪认罚等法定、酌定从轻处罚情节，一审判决量刑过重，提请本院依法改判。上诉人李志广的辩护人认为，上诉人李志广系初犯、偶犯，如实供述犯罪事实，认罪悔罪。李志广虽参与向卢静出售户口准迁证但未从中获利。提请本院对李志广从轻或减轻处罚。本院审理过程中，上诉人张宝军、薛楷之申请撤回上诉。经审理查明，一审法院对认定本案犯罪事实的证据，经当庭举证、质证，证据的来源合法，内容客观真实，各证据之间互有关联性，能证明本案事实。据此，本院对一审法院判决认定的事实和证据予以确认。本院认为，上诉人苏琨、李志广、张宝军、薛楷之及原审被告人李淋、张凯、李海超、王立敏、尹良辉、朱磊、张晓蕾、刘彬、侯金龙、申高峰、胡红燕、孙孝东、王红振、王迪、杨海燕、孙国庆、薛建东、魏兆龙、李茂霞、李慧媛、黄应心、周建凯、张维娜、吴靖、李婧琼、卢烨买卖国家机关证件，妨害社会管理秩序，其行为均已构成买卖国家机关证件罪。原审被告人路耀玲明知是他人犯罪所得赃款而予以转移，且情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。上诉人张宝军、薛楷之撤回上诉的申请，于法有据，应予照准。经查，上诉人苏琨于2017年因犯组织考试作弊罪被判处拘役并适用缓刑，缓刑考验期满后不思悔改，为牟取非法利益，直接或通过下线向不符合天津海河英才计划落户条件的人员出售户口准迁证67份（成交45份），严重妨害社会管理秩序，触犯本罪。上诉人苏琨主观恶性深，社会危害性严重，依法应予严惩。上诉人李志广为原审被告人孙国庆的下线，原审被告人尹良辉的上线，居间参与四起出售户口准迁证的交易过程。其中向卢静出售户口准迁证的事实有卢静之夫韩文杰的证言、辨认笔录及银行转账电子回单等证据予以证实。一审法院综合上诉人苏琨、李志广的犯罪事实、情节，参与犯罪程度、认罪认罚表现，依法判处上诉人苏琨有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元；判处上诉人李志广有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万三千元。量刑均在法定幅度之内，并无不当。上诉人苏琨、李志广关于量刑过重的上诉理由不能成立。辩护人的辩护意见，一审法院在对上诉人苏琨、李志广量刑时已予考虑，本院不再采纳。综上，一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项及《最高人民法院关于适用的解释》第三百零五条第一款、第三百零八条之规定，裁定如下：一、准予上诉人张宝军、薛楷之撤回上诉。二、驳回上诉人苏琨、李志广的上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  李少鸿审判员  刘建军审判员  田 虎二〇一九年十二月二十五日法官助理赵侃书记员卜征征附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；《最高人民法院关于适用的解释》第三百零五条第一款上诉人在上诉期满后要求撤回上诉的，第二审人民法院应当审查。经审查，认为原判认定事实和适用法律正确，量刑适当的，应当裁定准许撤回上诉；认为原判事实不清、证据不足或者将无罪判为有罪、轻罪重判等的，应当不予准许，继续按照上诉案件审理。第三百零八条在上诉、抗诉期满前撤回上诉、抗诉的，第一审判决、裁定在上诉、抗诉期满之日起生效。在上诉、抗诉期满后要求撤回上诉、抗诉，第二审人民法院裁定准许的，第一审判决、裁定应当自第二审裁定书送达上诉人或者抗诉机关之日起生效。