湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0192刑初252号公诉机关武汉东湖新技术开发区人民检察院。被告人汤扬炎，男，1992年7月22日出生于湖北省浠水县，汉族，大专文化，武汉扬新房地产经纪有限公司法定代表人，租住武汉东湖新技术开发区（户籍所在地湖北省浠水县）。2018年11月24日因本案被抓获，同日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年12月8日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。辩护人陈学东，湖北华浩诚信律师事务所律师。被告人汤扬炎被控诈骗一案，武汉东湖新技术开发区人民检察院于2019年5月14日以武东湖检公诉刑诉（2019）244号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序审理。后发现本案有不宜适用简易程序的情形，于2019年6月11日转为适用普通程序审理，并于2019年6月11日、2019年12月27日公开开庭进行了审理。武汉东湖新技术开发区人民检察院指派检察员刘贝曦出庭支持公诉，被告人汤扬炎及其辩护人陈学东到庭参加诉讼。在本院审理期间，公诉机关建议延期审理，对相关事实及证据补充侦查，本院于2019年9月10日决定延期审理，并在公诉机关补充相关证据后，于同年10月9日恢复审理。现已审理终结。武汉东湖新技术开发区人民检察院指控：被告人汤扬炎系武汉扬新房地产经纪有限公司法定代表人。2018年6月至9月期间，被告人汤扬炎以可以代购本区中建光谷之星楼盘房屋为由向多名客户收取“茶水费”，在收取客户交付钱款后将钱款用于其个人事务。2018年9月10日至18日，被告人汤扬炎向客户许某1、梅某谎称可以帮忙代购本区中建光谷之星楼盘房屋为由，先后收取许某1钱款共计人民币300000元，收取梅某钱款共计人民币150000元，双方同时约定如未能购买到房屋即退还上述全部钱款。被告人汤扬炎在收取许某1、梅某所交付钱款后，随即将钱款用于向其他客户退款，而在许某1、梅某向其索要退款时采取拒接电话、关闭经营场所的方式以逃避返还。截止公安机关立案前，被告人汤扬炎先后退还人民币共计90000元至梅某。公安机关立案后，被告人汤扬炎分别退还梅某人民币共计57000元，退还许某2人民币共计10000元。2018年11月24日，被告人汤扬炎在武昌火车站附近长途汽车站被公安机关抓获。针对上述所指控的事实，公诉机关当庭出示和宣读的证据有：1、破案及抓获经过；2、银行卡交易明细、微信及支付宝转账截图、电子支付凭证、收条、承诺书、委托购房协议、营业执照等书证；3、辨认笔录；4、被害人陈述及报案材料；5、证人证言；6、被告人的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人汤扬炎以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取他人财物共计人民币360000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人汤扬炎对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。被告人汤扬炎的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均有异议，提出了被告人汤扬炎未谎称可以帮忙代购中建光谷之星楼盘房屋，其在微信群中看到有中建光谷之星的房源信息，才接受被害人委托，代为购买上述楼盘房屋；在未购买成功后，退还了部分款项，并未逃避返还；本案中被告人汤扬炎与被害人之间系委托购房关系，其主观上无诈骗故意，不构成诈骗罪，应宣告无罪的辩护意见。经审理查明：被告人汤扬炎系武汉扬新房地产经纪有限公司法定代表人。2018年6月至9月期间，被告人汤扬炎以可以代购本区中建光谷之星楼盘房屋为由向多名客户收取“茶水费”，在收取客户交付钱款后将钱款用于其个人事务。2018年9月10日至18日，被告人汤扬炎向客户许某1、梅某谎称可以帮忙代购本区中建光谷之星楼盘房屋为由，先后收取许某1钱款共计人民币300000元，收取梅某钱款共计人民币150000元，双方同时约定如未能购买到房屋即退还上述全部钱款。被告人汤扬炎在收取许某1、梅某所交付钱款后，随即将钱款用于向其他客户退款。在许某1、梅某向其索要退款时被告人汤扬炎拒接电话，后将其经营的武汉扬新房地产经纪有限公司关闭。截止公安机关立案前，被告人汤扬炎先后退还人民币共计90000元至梅某。公安机关立案后，被告人汤扬炎分别退还梅某人民币共计57000元，退还许某1的女儿许某2人民币共计10000元。2018年11月24日，被告人汤扬炎在武昌火车站附近长途汽车站被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关提交，并经过庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、公安机关出具的抓获及破案经过、归案情况说明，证明：2018年9、10月份，被害人许某1的女儿许铮、被害人梅某分别报警至武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局关南派出所称在武汉扬新房地产经济有限公司，公司法人汤扬炎以购买中建光谷之星房子的资格骗取两人“茶水费”30万元和15万元，后失去联系。该所立案调查并将汤扬炎上网追逃。2018年11月24日7时30分许，武汉铁路公安处武昌车站派出所民警在武昌火车站东广场开展查缉工作时，在附近的长途汽车站发现一名男子形迹可疑，便要求该男子出示身份证接受检查。经与公安部在逃网比对核实，该男子叫汤扬炎，2018年11月9日因诈骗案被武汉市公安局东湖新技术开发区分局关南派出所上网追逃，遂将其口头传唤至武昌车站派出所进行审查，后将其移交武汉市公安局东湖新技术开发区分局关南派出所。2、被害人的报案材料及陈述（1）被害人许某1的女儿许某2的陈述及委托书，证实：我想购买中建光谷之星的房子，汤扬炎说只要交付给他30万元就可以签订合同，如果购买不到在24小时内就可以退给我。2018年9月10日，我交付了30万元给武汉扬新房地产经纪公司法人汤扬炎。汤扬炎的微信号码是×××。他的手机号码是132××××1372。扬新房地产公司的位置在武汉东湖新技术开发区蓝某COCO时代门前商铺。我是分三次转账，其中2万元是微信转账到他的微信上，1万元微信转账给他的微信上，后面27万我是通过银行转账到他的个人账户上。我和汤扬炎签订了一份委托购房协议，他还给我写了一份收条，是在2018年9月11日在他公司内签订的。现在我找不到他本人，他说钱会退还的，但一直拖着，我就报警了。最后一次联系是在2018年10月8日，我是电话联系他的，他的电话是132××××1372。最后一次联系的内容是我要他退还30万元，他说这个钱一定会还，现在就去借钱，下午就把钱转给我。当天下午他没有转给我钱，之后就一直不接我电话。他说把钱都给中间人了。2018年11月20日汤扬炎通过微信转账退了1万元给我，还有29万元没有退给我。我和许某1是父女关系，我是许某1的女儿。我是帮他买房，所有的手续和转账都是我来操作的。（2）被害人梅某的陈述，证实：我想购买中建光谷之星的房子，我在2018年8月7日向汤扬炎转账11万元，这是我第一次找他帮我买中建光谷之星的房子。他把这11万元都退了，正是由于他全部都退了，所以第二次他找我，跟我说可以帮我买中建光谷之星的房子的时候，我当时就相信他了。2018年9月17日，我来到武汉东湖新技术开发区蓝某coco时代门前商铺找到武汉扬新房地产经纪有限公司法人汤扬炎，他说付24万元就可以帮我买到中建光谷之星的房子，如果购买不到在24小时之内就可以退钱给我。之后我们就协商交付了15万元，分5次，第一笔4000元，第二笔2.6万元，第三笔5000元，第四笔5000元，第五笔11万元。我给他的工商银行转账11万元，4万元是用支付宝分四笔转账到他的支付宝账户。我没有和汤扬炎签订合同，因为我之前问过其他中介人员，交茶水费不能签订协议。之后房子没有购买到。我国庆前联系他，他说在帮我办理退款，之后我打他电话也不接听，我去他店内把他的营业执照拿了，他也没有找我，到现在也联系不上他。我报案后汤扬炎主动退了14.7万元给我。他通过银行转了8万元，通过微信转了6.7万元。银行转账分别是2018年10月26日转账4万元，10月27日转账2万元，10月30日转账2万元。微信转账分别是2018年10月26日转账1万元，11月1日转账2万元，11月2日转账2万元，11月3日转账1万元，11月8日转账5千元，11月22日转账2千元。还有3千元没有退给我，另外他承诺的违约金1万3千元也没有给我。3、证人证言（1）证人谢某的证言，证实：我在中建光谷之星项目是负责销售的销售经理，房屋的销售这部分都归我管。中建光谷之星项目卖房的流程：先到我们售楼部登记，然后看房源，然后集中网上选号，在网上摇到号了就在我们公司的财务交定金，一般是100万元，然后三天之内再来我们公司售楼部和我们业务员签购房合同，然后购房就成功了。我们中建光谷之星的开发商没有与武汉扬新房地产经纪有限公司及其法定代表人汤扬炎合作，没有将房源委托给他们销售。武汉扬新房地产经纪有限公司或者法定代表人汤扬炎都没有购房的资格，我们公司的所有住宅房源在2018年6月份开盘的时候就已经卖完了。武汉扬新房地产经纪有限公司或者法定代表人汤扬炎现在是不可能买到中建光谷之星的新房。我不认识汤扬炎。他没在我们公司售楼部买过房子。（2）证人杜某的证言，证实：我们店老板汤扬炎收了别人的钱帮别人买房子，房子没有买到，现在找不到人，钱也没有退给别人，警察到我们店找到我们员工调查情况。我们店在武汉东湖新技术开发区蓝某COCO时代门面区。我们店是在2018年6月份开始营业的，法人代表是汤扬炎。店内目前是4个人，分别是我、廖某、陈某1、陈某2。我们店主要经营二手房买卖和房屋租赁。我们店现在还在营业，我们四人都在店内玩，没有工作。我们打电话给老板，是关机的，之后打电话无人接听，跟他发微信有时候会回一下。我最后一次见汤扬炎是2018年10月7日在九龙酒店，他结婚摆酒席，我过去吃了饭的。10月9日我在湖口社区旁边的重庆人家饭店见到他了，他请我们员工吃了饭，之后我就再也没有见过他。老板说了要我们歇业，躲避客户追债，所以我们店关门。他是2018年10月14日微信跟我说的。我知道老板收了客户钱承诺帮客户买房子的事情，但是我不清楚他承诺帮客户买哪里的房子，每次客户来就在办公室关着门，我也不知道具体情况。我知道有一个客户说用公司的公章签订了合同。我不知道他把客户的钱用来做什么了。我不清楚我们店是否有帮客户购买房的资质。（3）证人廖某、陈某1的证言的同证人杜某的证言内容一致。（4）证人朱某的证言，证实：我找他人购房，对方已经把钱退给我了，我是来说明情况的。我找的汤扬炎，他的联系方式是132××××1372，他的公司名字是武汉扬新房地产经纪有限公司。我是在购房群内认识他的，我看到他发的消息可以购买到房子，要我们交付“茶水费”。我交了35万元给汤扬炎，不记得是在什么位置交付的，我们签订了购房协议，是在2018年9月5日，在光谷广场麦当劳店内签订的。我交付给汤扬炎的款项是想购买中建光谷之星的房子，汤扬炎说只要交付给他35万元就可以签订合同。我是分七次转账，2018年9月5日转账6次各5万元，共计30万元，9月11日转账5万元，共计35万元转入到他的个人账户。因为没有购买到房子，我找他要钱，汤扬炎把钱还给我了，也是用62×××84给我建设银行卡转账35万元，共分两次，还款日期我忘记了，第一笔是30万元，第二笔是5万元。（5）证人田某1的证言，证实：我找他人购房，对方已经把钱退给我了，我是来说明情况的。我找的汤扬炎，他的联系方式是132××××1372，他的公司名字是武汉扬新房地产经纪有限公司，我是在购房群内认识他的，我看到他发的消息可以购买到房子，要我们交付“茶水费”。我交付了24万元，是在世纪宏图COCO时代店交付的。2018年6月15日，我们在世纪宏图COCO时代店签订了购房协议。我交付给汤扬炎款项是想购买中建光谷之星的房子，汤扬炎说只要交付给他24万元就可以签订合同。因为房子没有买到，我多次找他要钱，钱已经还给我了。2018年8月6日我找到汤扬炎，他给我写了一份承诺书，承诺8月7日中午12点把我24万元还清，之后承诺期限到期后他还给我19万元，还差5万元没有钱还给我，我找他要钱，他又承诺下周一可以给我房子，过了两周房子还是没有买到，我又找到他要钱，他就把5万元退给我了，但他违约了，他承诺还5万元违约金给我，但至今未还。（6）证人张某1的证言，证实：我找他人购房，对方已经把钱退给我了，我是来说明情况的。我找的汤扬炎，他的联系方式是132××××1372，他的公司名字是武汉扬新房地产经纪有限公司，我是在购房群内认识他的，我看到他发的消息可以购买到房子，要我们交付“茶水费”。我交付给他21万，是在世纪宏图COCO时代店交付的。2018年6月16日，我们在世纪宏图COCO时代店签订了购房协议。钱已经还给我了。2018年8月底，我找到汤扬炎找他退钱，因为没有购买到房子，他要我等一个星期，愿意给我签订赔付款协议，买不到房子就赔付1万元给我，之后我签订了赔付款协议。过了两个星期房子还是没有购买到，我找他退款，之后他用工商银行账户分5次给我民生银行账户转账，把钱还给我了。4、辨认笔录（1）2018年11月5日，辨认人梅某从侦查人员提供的12张不同男性照片中辨认出其中7号就是2018年9月17日在武汉扬新房地产经纪有限公司，以购买中建光谷之星的房子为由，收取她15万元的人（7号系被告人汤扬炎）。（2）2018年11月7日，辨认人许某2从侦查人员提供的12张不同男性照片中辨认出其中7号就是2018年9月11日在武汉杨新房地产经纪有限公司，以购买中建光谷之星的房子为由，收取她30万元的人（7号系被告人汤扬炎）。5、调查取证通知书、接收证据清单，证明：公安机关从中国工商银行调取汤扬炎银行卡62×××84交易记录，并接收许某2、梅某、朱某、田某1、张某1提交的相关书证。6、被害人银行卡交易明细、微信转账截图、支付宝转账截图、电子支付凭证、被告人汤扬炎银行卡交易明细、微信交易记录、支付宝交易记录，证明：（1）被害人梅某的尾号7979招商银行账户于2018年9月17日转账11万元至汤扬炎；2018年9月17日，被害人梅某分四次通过支付宝转账给被告人汤扬炎共计人民币4万元，备注中建光谷之星选房服务费。被害人梅某报案后，被告人汤扬炎退还14.7万元，其中，通过银行转账8万元，通过微信转账6.7万。分别为：2018年10月26日银行转账4万元，10月27日银行转账2万元，10月30日银行转账2万元；2018年10月26日微信转账1万元，11月1日微信转账2万元，11月2日微信转账2万元，11月3日微信转账1万元，11月8日微信转账5千元，11月22日微信转账2千元。（2）被害人许某1的尾号4903建设银行账户于2018年9月11日转给汤扬炎尾号3084工商银行卡27万元；许某2的尾号2036招商银行账户于2018年9月10日转账1万元给汤扬炎，其尾号5755民生银行账户于2018年9月12日转账2万元给汤扬炎。（3）证人田某1的尾号6548工商银行账户于2018年7月20日转账19万元至被告人汤扬炎；尾号0966招商银行账户于2018年6月15日转账5万元至被告人汤扬炎。2018年8月15日，其支付宝收到汤扬炎转账2万元；2018年8月10日，支付宝转账3万元至汤扬炎；2018年8月7日，其支付宝收到汤扬炎转账8万元、11万元。2018年8月15日，手机银行：收到汤扬炎2次转账，共计6万元；尾号0966银行：2018年6月15日，转账汤扬炎5万元；尾号6548银行：2018年7月20日，转账汤扬炎19万元。（4）证人张某1的尾号6086民生银行账户于2018年6月16日转账5万元至汤扬炎；2018年6月24日转账16万元至汤扬炎。尾号6086民生银行账户于2018年8月10日，转账3万至汤扬炎，备注借给小汤3万元周转一天。2018年8月12日，收到汤扬炎微信转账2万元。2018年8月13日，收到汤扬炎手机银行转账1万元。7、收条、承诺书，证明：2018年6月16日，被告人汤扬炎收到张某1购买中建光谷之星意向金5万元；2018年6月24日，汤扬炎收到张某1购买中建光谷之星意向金尾款16万元；2018年7月20日，被告人汤扬炎收到田某1中建光谷之星楼盘代理费24万元；2018年9月11日，被告人汤扬炎收到许某1委托购买中建光谷之星费用30万元。2018年8月6日，被告人汤扬炎承诺于2018年8月7日12时前，退还24万元至田某1；2018年9月4日，被告人汤扬炎承诺于2018年9月5日18时前，退还21万元至张某1。8、委托购房协议，证明：2018年6月15日，田某1委托汤扬炎帮助其代选中建光谷之星新楼盘房屋，约定报酬为21万元。2018年9月11日，许某2代许某1委托汤扬炎帮助代选中建光谷之星新楼盘房屋，约定报酬为132平米30万元，125平米26万元。2018年9月5日，朱某代陶凡委托汤扬炎帮助代选中建光谷之星新楼盘房屋，未注明约定报酬金额。2018年8月11日，张某1委托汤扬炎帮助代选中建光谷之星新楼盘房屋，约定报酬为21万元；2018年6月16日，张某1委托汤扬炎帮助代选中建光谷之星新楼盘房屋，约定报酬为5万元；2018年8月30日，张某1委托汤扬炎帮助代选中建光谷之星新楼盘房屋，约定报酬为21万元。9、被告人汤扬炎手机中的短信聊天记录及通话记录，证明：案发后，被害人许某1的亲属多次打电话及发短信要求被告人汤扬炎退款，被告人汤扬炎多次拒接来电，在短信以各种理由拖延。10、中建三局武汉光谷投资发展有限公司出具的关于中建光谷之星项目销售情况说明，证明：中建光谷之星项目住宅一期1148套房源已于2017年11月17日开盘销售并售罄；住宅二期500套房源于2018年6月26日开盘销售并售罄。中建光谷之星项目与武汉扬新房地产经纪有限公司或其法定代表人汤扬炎没有任何往来。任何以“项目房源内定”、“中介茶水费”等形式收取超出房款意外费用的都属于诈骗行为。11、营业执照，证明：武汉扬新房地产经纪有限公司于2018年6月26日注册成立，被告人汤扬炎系该公司法定代表人。该公司经营范围：房地产经纪服务，房地产出租（租赁）中介服务，房地产买卖、租赁、调换等流通领域的代理活动。12、被告人汤扬炎的身份信息，证明被告人汤扬炎犯罪时系完全刑事责任年龄人。13、被告汤扬炎的供述：我的公司是武汉扬新房地产经纪有限公司，我是公司的法人，之前有五个员工，现在公司已经关门了。公司是有合法的营业执照的。公司的经营范围是新房代理，二手房买卖和租赁，新房资源都是汉阳“人信汇”公司提供的。因为我开始没有退还梅某的钱，然后梅某来我公司把我公司的营业执照拿走了，公司员工也觉得公司做的不行，就都走了，后来我就把公司关了。我们公司没有购买中建光谷之星房子的资质。汉阳“人信汇”总部公司没有购买中建光谷之星房子的资质。我们公司是2018年5月份开业。我们公司从开业到关门没有帮人成功拿到房源。来我们公司的让我们在中建光谷之星帮忙拿房源的客户总共有4个人，梅某和许某2之前也有过两个客户。我承诺帮4个客户买中建光谷之星的房子，这4个客户的名字分别是梅某、许某2、张某1、朱某。我骗的第一个人是张某1，我跟她是微信认识的，在微信上聊了很长时间，我知道她想买中建光谷之星的房子，2018年6月初她来我的门店找我，问我买不买得到中建光谷之星的房子。当时中建光谷之星的房子还有一期房子要卖，还没有开盘，我看到其他中介有人通过收“茶水费”赚钱，我就动了歪心思，心想我可以自己去拿房子，然后把房子给张某1，从中收取张某1好处费，我就跟张某1说我可以买到中建光谷之星的房子，需要收取“茶水费”21万元。我收取张某121万元“茶水费”没有标准，因为我听别人说买中建光谷之星的房子需要交20万左右的“茶水费”，所以我就随口跟张某1说需要21万“茶水费”。她同意了，当场在我的店里给了我5万元的定金，然后我拟定了一份协议，双方签了协议。后来中建光谷之星快开盘的时候，我听我微信群里面其他中介说“茶水费”要收全款，我就跟张某1说，让她把尾款补齐，她就给了我16万元的尾款。中建光谷之星开盘后，我没有买到房子，张某1就要求我退款，当时我就把21万元全款退给张某1了，但是协议中约定的1万元违约金我就没有退给她，她到目前还在找我，要我退她1万元违约金。我骗的第二个人是朱某，我和朱某也是微信认识的，中建光谷之星开盘后，2018年8月份，她约我到光谷广场的一家麦当劳见面，当时她找别人买中建光谷之星的房子没有买到，后来在微信中问我能不能买到。我跟她说有可能买得到，具体见面谈，所以她约我见面谈。我跟她见面后，跟她说我可以帮她买到中建光谷之星的房子，但是她需要给我25万元的好处费，她同意了，她当时就转给我25万元，然后我们签了协议。过了一个星期左右，我发现买不到中建光谷之星的房子，我就把25万元全款退给朱某了，我和朱某签的协议中没有提到违约金的事，所以后来她没有来找过我。我骗的第三个人是许某2，许某2是2018年9月份的一天中午到我门店来咨询，问我能不能买到中建光谷之星的房子，我跟她说需要打听一下。然后我就在微信群里面问其他中介，有人说可以买得到中建光谷之星的房子。第二天还是第三天的样子，我就跟许某2回复我可以帮她买到中建光谷之星的房子，但是需要收取好处费30万元，她同意了，然后她给了我30万元，我们签了协议。后来房子没有买到，许某2要我退款，但是我已经把她给我的钱用完了，就一直没有退款给她。我骗的第四个人是梅某，我和梅某也是微信认识的，在微信上我们聊天中我跟她说过我可以帮她买到中建光谷之星的房子。她于2018年9月份的一天到我门店来找我，然后我跟她说可以帮她买到中建光谷之星的房子，但需要收取好处费24万元，她同意了，给了15万元定金，我们签了协议。后来房子没有买到，梅某要我退款，但是我已经把她给我的钱用完了，所以我就一直拖着，一直没有退款给她。后来10月份的时候，我听说警察在找我，我很害怕，就到处筹钱，目前我已经退了梅某14.7万元，许某2的钱我退了1万元。还有一个客户很早了，没有想起来，叫田某1，我跟他是微信认识的，在微信上聊了很长时间，我知道他想买中建光谷之星的房子，我跟他说我要去打听一下。我就在我的微信群里面向其他中介打听，有人告诉我可以买到中建光谷之星的房子，于是我就回复田某1，约他到我店里来跟他面谈，我告诉他我可以买到中建光谷之星的房子，但要收取21万元的好处费，他同意了，当场在我的店里给了我5万元的定金，然后我拟定了一份协议，双方签了协议。后来中建光谷之星快开盘的时候，我听我的微信里面其他中介说“茶水费”要收全款，我就跟田某1说，让他把尾款补齐，他就给了我16万元的尾款。中建光谷之星开盘后，我没有买到房子，田某1就要求我退款，当时我就把21万元全款退给田某1了。我收了田某1的钱后，只是帮他打听能否买到中建光谷之星的房子的信息，其他没有做什么事情。我收了田某1的钱后，我没有花他的钱，当他要求我退款的时候，我全额退给他了。因为害怕被公安机关处罚，所以我就想先把钱还给客户，我觉得把钱还清了就没事了。所以民警跟我联系我没去派出所。因为我在微信群里面打听过，有其他中介说可以买到中建光谷之星的房子，所以我就想托人买房，赚取客户的好处费。我没有成功买到过中建光谷之星的房子。我以为我能够买到中建光谷之星的房子，但是我还是没有买到中建光谷之星的房子。因为很多人在微信群里面问我能不能买到中建光谷之星的房子，我想到身边其他中介有人通过收“茶水费”赚取，我就动了歪心思，心想我可以自己去拿房子，然后把房子给客户，从中收取好处费。刚开始我想的是自己能买到中建光谷之星的房子，就没找人帮忙，我收了张某1的钱以后，我没敢用，没买到房子后，我立即就把钱还给她了。我收了朱某的钱后，我把她的钱花完了，朱某找我还钱的时候，我就一直拖着，直到许某2来找我，于是我就骗了许某230万元，其中25万元还给了朱某。由于我没有钱还给许某2，自己又没有能力买中建光谷之星的房子，我担心许某2来找我要钱，我就想办法帮她买到中建光谷之星的房子，于是我就在微信群里面打听有没有人能帮忙买到中建光谷之星的房子。这时，那个人出现了，说能帮我买到中建光谷之星的房子，我信以为真，给了他5万元。这时梅某来找我，由于我当时要结婚急用钱，我想到我给了中间人5万元，他应该能帮我买到房子，所以我就又骗了梅某15万元。直到那个所谓的中间人把我的微信删了，我才意识到他骗了我，他根本买不到中建光谷之星的房子，但许某2和梅某的钱我已经收了，并且用了，他们的钱我还不上了，所以我就一直躲着他们。再后来我知道她们报警了，我就到处筹钱，想办法还她们钱。那个中间人现在联系不上，微信和聊天记录都删了。我托的人的具体身份信息我不确定，我是在微信群里面认识的，微信群的名字叫“房地产医院综合群”，对方的微信名叫“清风雅士”。对方是否有购买中建光谷之星房子的资质，我不清楚。关于被告人汤扬炎的辩护人提出的被告人汤扬炎未谎称可以帮忙代购中建光谷之星楼盘房屋，其在微信群中看到有中建光谷之星的房源信息，才接受被害人委托，代为购买上述楼盘房屋；在未购买成功后，退还了部分款项，并未逃避返还；本案中被告人汤扬炎与被害人之间系委托购房关系，其主观上无诈骗故意，不构成诈骗罪，应宣告无罪的辩护意见。经查，被告人汤扬炎到案后所作的有罪供述，与已经查证属实的被害人的陈述、证人谢某、杜某、张某2、朱某等人的证言及中建三局武汉光谷投资发展有限公司出具的关于中建光谷之星项目销售情况说明和收条、转账记录等证据相互印证，形成证据锁链，足以证实被告人汤扬炎作为房产中介从业人员，其知晓政府机关对于新房购买须具备严格条件及程序要求，涉案的中建光谷之星楼盘不针对被告人汤扬炎及其他人员进行特定销售，被告人汤扬炎虚构可以帮忙代购中建光谷之星楼盘房屋的事实，以“茶水费”名义骗取被害人钱财，且将骗取的钱财用于结婚消费、还债等，而后拒接电话、关闭经营场所予以逃避返还，其主观上具有非法占有的故意，客观上实施了虚构事实继而非法获取他人钱财的行为，符合诈骗罪的犯罪构成，应以诈骗罪定罪处罚。故对被告人汤扬炎的辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人汤扬炎以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，骗取他人财物共计人民币360000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，本院予以确认。对于被告人汤扬炎的辩护人提出的被告人汤扬炎未谎称可以帮忙代购中建光谷之星楼盘房屋，其在微信群中看到有中建光谷之星的房源信息，才接受被害人委托，代为购买上述楼盘房屋；在未购买成功后，退还了部分款项，并未逃避返还；本案中被告人汤扬炎与被害人之间系委托购房关系，其主观上无诈骗故意，不构成诈骗罪，应宣告无罪的辩护意见，与庭审中查明的事实、证据不符，与法律规定相悖，本院不予采纳。案发后，被告人汤扬炎退赔了被害人部分钱款，可酌情从轻处罚。被告人汤扬炎当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。根据被告人汤扬炎的犯罪事实、情节和当庭自愿认罪的认罪态度，结合公诉机关当庭发表的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人汤扬炎犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元。罚金于判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月24日起至2024年5月23日止。）二、责令被告人汤扬炎退赔人民币29.3万元，后发还被害人许某1人民币29万元，发还被害人梅某人民币0.3万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 友审 判 员  余 杰人民陪审员  李红英二〇一九年十二月二十七日书 记 员  余 蓉