浙江省德清县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)浙0521刑初441号 公诉机关浙江省德清县人民检察院。 被告人夏琪勇，曾用名夏其永，男，1979年1月2日出生，汉族，浙江省德清县人，大学本科文化程度，家住浙江省德清县。因本案于2019年5月29日被德清县公安局刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于德清县看守所。 指定辩护人胡闻龙，浙江清溪律师事务所律师。 德清县人民检察院以德检公诉刑诉[2019]461号起诉书指控被告人夏琪勇犯合同诈骗罪、伪造国家机关公文罪，于2019年9月3日向本院提起公诉。本院先依法适用简易程序进行审理，在诉讼过程中，发现本案不宜适用简易程序，故转为普通程序并组成合议庭进行审理，二次公开开庭审理了本案。德清县人民检察院指派检察员戴燕华出庭支持公诉，被告人夏琪勇及指定辩护人胡闻龙、证人奚某均到庭参加诉讼。现已审理终结。 德清县人民检察院指控：1、2018年10月25日，被告人夏琪勇与被害人丁某1合作马戏表演项目，称组团都做好了，审批也没有问题，就是缺少资金。10月26日，夏琪勇、丁某1、丁某2签订了《湖州新春大马戏团项目股份合作协议》。10月27日，被告人夏琪勇在三个人的微信群，发了二个伪造的“丁某2汇款30万元”、“夏琪勇的账户金额显示是70余万元”的截图，丁某1信以为真，向夏琪勇转账了人民币30万元投资款。几天内，被告人夏琪勇就将人民币30万元用于赌博和归还个人债务。后，被害人丁某1一直询问项目进展情况，被告人夏琪勇将伪造的转账记录、行政演出许可发给丁某1，称自己已支付了部分演出费、场地租赁费等。 2、2018年11月4日，被告人夏琪勇在微信上对被害人丁某1说2018年11月16日在南浔、24日在织里和湖州万达广场举办美食节，需要合作。后双方口头约定：每人投资10.5万元，各占50%的股份，在南浔、织里和湖州万达举办三场美食节。2018年11月8日，被告人夏琪勇在微信里以“要交场地保证金”的名义，要求丁某1打款，丁某1向夏琪勇转账了人民币10.5万元。被告人夏琪勇将人民币10.5万元用于赌博和归还个人债务。 3、2018年6月至8月，被告人夏琪勇冒充律师身份，以帮被害人沈某1打民事官司为由骗取人民币5420元，钱款挥霍完后，编辑、排版了一份德清县人民法院民事判决书[(2018)浙0521民初3106号]，并在微信上联系的一个人帮其把扫描的德清县人民法院印章PS到了该判决书上，将该判决书交给了沈某1。经德清县人民法院核实，夏琪勇提供的判决书系伪造。 被告人夏琪勇诈骗2起，共计金额人民币40.5万元。案发前，被告人夏琪勇已归还被害人丁某1人民币2.5万元；案发后公安机关追赃人民币3万元，夏琪勇家属退赃人民币10万元，该人民币13万元均已发还被害人丁某1，丁某1出具了谅解书。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、电子证物检查工作记录、视听资料等证据。据此认定被告人夏琪勇的行为已构成合同诈骗罪、伪造国家机关公文罪，系坦白，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、二百八十条、六十九条第一、三款、第六十七条第三款之规定，予以惩处。 公诉机关认为被告人夏琪勇自愿认罪认罚，建议对被告人夏琪勇犯合同诈骗罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元，犯伪造国家机关公文罪判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元，合并执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币八万元。 被告人夏琪勇对公诉机关起诉书指控的犯罪事实、罪名、当庭质证的证据及量刑建议均无异议，且签字具结。指定辩护人起诉书对指控的事实、罪名及当庭质证的证据均无异议。 经审理查明： 一、合同诈骗部分 1、2018年10月25日，被告人夏琪勇欲与被害人丁某1合作马戏表演项目，谎称前期组团、审批工作都已完成，只需被害人丁某1出资。次日，被告人夏琪勇与丁某2、被害人丁某1签订《湖州新春大马戏团项目股份合作协议》，约定三人合作马戏表演项目，总投资人民币100万，由被害人丁某1出资人民币30万元。2018年10月27日，被告人夏琪勇在三个人的微信群内发了伪造的“丁某2汇款30万元”、“夏琪勇的账户金额显示70余万元”的截图，被害人丁某1信以为真，向被告人夏琪勇转账人民币30万元的投资款。被告人夏琪勇伪造相关转账记录、行政演出许可等文件，谎称将上述投资款用于支付部分演出费、场地租赁费等，实际将上述人民币30万元用于赌博和归还个人债务。 2、2018年11月4日，被告人夏琪勇谎称要在湖州市南浔区湖州万达广场举办美食节，并提出要与被害人丁某1合作。后双方口头约定：举办三场美食节，每人投资10.5万元，各占50%的股份。2018年11月8日，被告人夏琪勇以要交场地保证金为由，要求被害人丁某1打款，后被害人丁某1向夏琪勇转账人民币10.5万元。被告人夏琪勇将上述人民币10.5万元用于赌博和归还个人债务。 综上，被告人夏琪勇合同诈骗2起，共计骗得人民币40.5万元。 案发前，被害人丁某1自行追回人民币2.5万元；案发后，公安机关追回赃款人民币3万元，被告人夏琪勇家属代为退出赃款人民币10万元，均已发还被害人，并已取得谅解。 二、伪造国家机关公文 2018年6月至8月，被告人夏琪勇冒充律师身份，以帮被害人沈某1打民事官司为由，骗取诉讼费、律师费等费用共计人民币5420元。将钱款挥霍完后，被告人夏琪勇编辑、排版了一份德清县人民法院(2018)浙0521民初3106号民事判决书，并找人将德清县人民法院印章PS到该份判决书上，之后将该份伪造的判决书交由被害人沈某1。经德清县人民法院核实，被告人夏琪勇提供的民事判决书系伪造。 证明上述事实的证据经当庭举证、质证、核实的有： 1、书证人口信息、犯罪记录查询，证实被告人夏琪勇的身份情况及无违法犯罪前科等事实。 2、书证湖州新春大马戏项目股份合作协议、银行转账记录，证实被害人丁某1与被告人夏琪勇签订合作协议，并向被告人夏琪勇转账等事实。 3、书证马戏小丑嘉年华演出合同书，证实安徽东方大马戏团与德清天曼文化传媒有限公司、德清广程文化传媒有限公司签订演出合同书的情况。 4、书证演出行政许可通知书、转账记录查询，证实被告人夏琪勇发给被害人丁某1的伪造的转账记录、许可通知书等的情况。 5、书证不动产登记信息查询记录、车辆查询记录，证实被告人夏琪勇名下房产和车辆情况。 6、书证德清县人民法院民事判决书、民事调解书、执行裁定书、关于移送刑事案件线索的情况说明，证实被告人夏琪勇给被害人沈某1的民事判决书系伪造等事实。 7、书证扣押清单、发还清单、现金缴款单、支付宝及微信交易记录、情况说明、谅解书，证实被告人夏琪勇经被害人丁某1多次催讨，退还人民币2.5万元，公安机关追回赃款人民币3万元，其家属代为退出赃款人民币10万元，并取得被害人丁某1的谅解。 8、证人王某1、骆某、徐某1、俞某、徐某2、陈某1、王某2、胡某、费某、潘某、陈某2的证言，证实与被告人夏琪勇经济往来的情况。 9、证人丁某2的证言，证实其和被告人夏琪勇在生意上合作过一些项目，2018年10月，其和夏琪勇打算举办马戏表演，找丁某1合作，三人签订了合作协议，由被告人夏琪勇具体操作。后来，被告人夏琪勇用伪造的转账记录骗丁某1其已出资，之后丁某1就转了人民币30万元给被告人夏琪勇等事实。 10、证人乾某的证言，证实2018年年底，被告人夏琪勇找其谈在南浔办美食节的事情，但没有场地，其就介绍了织里一个姓韩的人给被告人夏琪勇等事实。 11、证人韩某的证言，证实2018年其在湖州织里汇德国际广场上班，11月、12月的时候，被告人夏琪勇找到其，说要举办美食节，其说织里不会审批500人以上的活动，让他先去审批，也没签订过场地使用合同等事实。 12、证人梁某的证言，证实其老公丁某1要和被告人夏琪勇合作马戏团项目，让其转了两笔钱给被告人夏琪勇，2018年10月27日转了人民币30万元，2018年11月8日转了人民币10.5万元等事实。 13、证人周某的证言，证实其是杭州泽希文化艺术策划公司的法定代表人，2018年3月，德清有一家天曼文化公司跟其联系过，在德清办过一次马戏团表演，之后就没有别的公司和个人联系过其，也没有在湖州办过马戏团表演等事实。 14、证人尹某的证言，证实其是安徽宿州东方大马戏团工作人员，2018年10月，一个上海人张某2辉联系其在湖州体育馆举办马戏团表演，签订了合同，合同对方是德清天曼文化传媒公司，约定在合同签订后三日内对方公司支付演出费用的一半23万元，但对方一直未付款，后来换成和一家德清广程传媒有限公司签订演出合同，但还是没付款，之后就没有举办表演等事实。 15、证人张某1的证言，证实2018年10月，被告人夏琪勇联系其，想在湖州举办马戏团表演，其就通过朋友封涛联系了安徽东方大马戏团的尹某，当时谈好演出费用是46万元，合同签好后其给了被告人夏琪勇，但天曼公司一直没有付款，演出就没有举办。刚开始，被告人夏琪勇发了一张转账给尹某23万元的截图，但他把尹某的名字写错了，马戏团那边一直没收到钱，后来马戏团那边发现天曼公司已经被注销，就换成了德清广程公司和对方签订了一份合同，但被告人夏琪勇还是没付款，后来其再联系被告人夏琪勇，就联系不到了等事实。 16、证人沈某2的证言，证实其和朋友周佳弘注册了德清广程文化传媒有限公司，其不认识被告人夏琪勇，也没有签订马戏团演出合同。公司的章是由赵林杰保管的，其听他说在2018年12月给一个朋友的一份演出合同上盖过章等事实。 17、证人夏某的证言，证实其帮其儿子被告人夏琪勇退出赃款人民币10万元等事实。 18、证人谭某的证言，证实其在武康××一家欣欣图文店上班，2018年7、8月的时候，被告人夏琪勇让其帮忙排版了一个文件，内容是一份判决书，具体内容不清楚，其就帮忙排版，对方还发了另一份文档给其，让其将文档上的公章粘贴到排好版的判决书上，但其回复对方说这个不能操作，对方也就没有再让其操作等事实。并由辨认笔录予以佐证。 19、被害人丁某1的陈述，证实2018年10月至11月期间，被告人夏琪勇称要与其和丁某2合作马戏团、美食节等项目，让其投资，三人签订了合作协议。之后被告人夏琪勇用伪造的转账记录、演出许可通知书等，虚构丁某2已出资、项目在推进、要交场地租赁费等事实，骗其两次转账给被告人夏琪勇，共计人民币40.5万元，但合作的项目根本没有开展等事实。 20、被害人沈某1的陈述，证实其在2017年认识了被告人夏琪勇，他边上的人都叫他夏律师，他自己也说是做法律工作的，其就以为他是一个律师。2017年6月的时候，有人向其借钱没还，其就想去打官司，就问了被告人夏琪勇能不能帮忙打这个官司，他很爽快的答应了。其就将材料交给了被告人夏琪勇，他还说打这个官司的费用需要5420元，其就通过支付宝将钱转给了被告人夏琪勇。后来其就经常问被告人夏琪勇官司的进展情况，他就一直找各种理由推脱，直到2018年8月，被告人夏琪勇给了其一份判决书，还有德清法院的公章的。那到判决书后，被告人夏琪勇说要申请强制执行，让其交5000元钱，其就怀疑他在骗人，其就去问了法院，说根本没有其的案件，这份判决书也是假的，其就报警了等事实。并由辨认笔录予以佐证。 21、电子证物检查工作记录、扣押清单、发还清单，证实公安机关对被害人丁某1、被告人夏琪勇的手机进行电子勘查的情况。 22、抓获经过、证人奚某的证言，证实被告人夏琪勇被抓获的时间、地点等情况。 以上各组证据能相互印证，已形成完整的证据锁链，能证实本案事实，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人夏琪勇以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；又伪造国家机关公文，其行为已构成伪造国家机关公文罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人夏琪勇一人犯二罪，予以并罚。被告人夏琪勇虽不具有自首情节，但在归案后能如实供述其罪行，退出部分赃款，取得被害人丁某1的谅解，且认罪认罚，予以从轻处罚。指定辩护人据上述理由请求对被告人夏琪勇从宽处罚的辩护意见，予以采纳。为维护社会经济和管理秩序，保护公私合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百八十条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人夏琪勇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元；犯伪造国家机关公文罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2023年3月28日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人夏琪勇继续退出赃款人民币25万元，发还被害人丁某1；退出赃款人民币5420元，发还被害人沈某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨 军 人民陪审员  沈小青 人民陪审员  王 贞 二〇一九年十二月十日 法官助理徐芳芳 代书 记员  娄 丹