宁夏回族自治区固原市中级人民法院刑事裁定书（2019）宁04刑终137号原公诉机关宁夏回族自治区西吉县人民检察院。上诉人（原审被告人）樊某，宁夏西吉县人，捕前住西吉县。2013年9月22日因殴打他人，被西吉县公安局吉强派出所现场治安调解；2014年10月31日因殴打他人被西吉县公安局行政拘留十日并处罚款五百元；2018年3月2日XX宾馆未按规定核对登记住宿旅客信息，西吉县公安局对宾馆负责人樊某给予罚款五百元。2018年10月23日因涉嫌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪被西吉县公安局刑事拘留，2018年11月29日经西吉县人民检察院批准，同日被西吉县公安局执行逮捕。现羁押于固原市看守所。辩护人王某8，宁夏顺悦律师事务所律师。上诉人（原审被告人）骆某（小名强A），宁夏西吉县人，捕前住西吉县。2017年1月14日因赌博被固原市公安局经济技术开发区分局给予行政拘留十五日并处罚款三千元。2018年10月23日因涉嫌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪被西吉县公安局刑事拘留，2018年11月29日经西吉县人民检察院批准，同日被西吉县公安局执行逮捕。现羁押于西吉县看守所。辩护人范某、郑某，天津行通律师事务所律师。上诉人（原审被告人）丁某，宁夏西吉县人，捕前住西吉县。2018年11月29日因涉嫌犯非法拘禁罪，经西吉县人民检察院批准，同年12月1日被天津市公安局静海分局抓获，同日由西吉县公安局执行逮捕。现羁押于西吉县看守所。辩护人周某，宁夏纲伦律师事务所律师。上诉人（原审被告人）吕某（小名百锁），宁夏西吉县人，户籍地西吉县，捕前住西吉县。2016年2月25日因赌博被西吉县公安局决定行政拘留12日；2018年4月14日因赌博被西吉县公安局吉强派出所行政罚款五百元。2019年5月13日因涉嫌犯赌博罪经西吉县人民检察院批准，同日被西吉县公安局执行逮捕。现羁押于西吉县看守所。辩护人姜某，宁夏古雁律师事务所律师。原审被告人吴某2，宁夏固原市人，捕前住固原市原州区。2006年5月9日因犯运输毒品罪被云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院判处有期徒刑十五年，并处没收个人全部财产，2016年2月21日经减刑释放。2018年3月20日因吸毒被宁夏回族自治区中卫市公安局沙坡头分局治安罚款100元。2019年2月27日因犯运输毒品罪被中卫市沙坡头区人民法院判处有期徒刑九年十个月，并处罚金一万元。现在固原监狱服刑。原审被告人何某2，宁夏西吉县人，捕前住固原市原州区。2006年8月17日因犯挪用公款罪被固原市中级人民法院判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年。2019年4月19日因涉嫌犯寻衅滋事罪被西吉县公安局刑事拘留，同年4月21日经西吉县人民检察院批准，同日由西吉县公安局执行逮捕。2019年10月18日经本院决定取保候审。原审被告人陈某34，宁夏西吉县人，户籍地西吉县，捕前住西吉县。2019年5月13日因涉嫌犯赌博罪经西吉县人民检察院批准，同日被西吉县公安局执行逮捕。2019年11月12日经本院决定取保候审。宁夏回族自治区西吉县人民法院审理宁夏回族自治区西吉县人民检察院指控原审被告人樊某犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、开设赌场罪、赌博罪、诈骗罪、非法侵入住宅罪，原审被告人骆某犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，原审被告人丁某犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，原审被告人吴某2、何某2犯寻衅滋事罪，原审被告人吕某、陈某34犯赌博罪一案，于2019年9月5日作出（2019）宁0422刑初92号刑事判决。宣判后，原审被告人樊某、骆某、丁某、吕某对原审判决不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经审阅本案卷宗材料，审查上诉人的上诉状，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭进行审理。合议庭依法讯问了上诉人及原审被告人，听取了上诉人、原审被告人及辩护人的意见，对一审认定的事实和适用法律进行了全面审查。现已审理终结。原判查明，被告人樊某自2012年11月份左右开始经营西吉XX商务宾馆，先后雇佣被告人丁某、骆某为宾馆工作人员，具体负责宾馆经营及其他日常工作。2013年以来，被告人樊某开始在宾馆开设赌场、组织他人赌博，抽头渔利。2014年后，以营利为目的，经常性的向不特定多数人高利放贷，在讨债过程中樊某纠集骆某、丁某多次采取暴力、威胁、滋扰等手段，随意殴打、辱骂债务人，强行占有他人财物，多次实施寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁等违法犯罪活动，为非作恶，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体如下：一、犯罪事实(一)寻衅滋事罪犯罪事实1.2014年8月22日，夏某2A经杜某4A担保向被告人樊某借款7万元，月利率10%，其中5万元实为丁某所有。因夏某2A未能偿还借款及利息，2015年1月14日，被告人樊某、骆某、丁某驾车与夏某2A、杜某4A到杜某4A家中，要求杜某4A用房子抵债，其间，杜某4A去外面吃饭，等返回家中时，丁某一人在其家，丁某告诉杜某4A“樊某说了，你能还了还，还不上了拿你的房子顶”，当天，杜某4A因突发心脏病住院治疗，在被告人樊某的指示下，被告人丁某换掉杜某4A家的防盗门门锁，致使杜某4A家人无法回家。1月16日，杜某4A家人报警后，在处警民警的干预下杜家才重新置换了门锁，后樊某指示丁某多次到杜某4A家骚扰，迫于压力，杜某4A于2015年2月17日、6月20日、22日分三次偿还该笔借款。上述事实，有公诉机关出示的下列经庭审举证、质证的证据证实：⑴受案登记表、立案决定书，证明2018年11月29日西吉县公安局民警工作中发现樊某涉嫌敲诈勒索的线索，并立案侦查。⑵借条1份、收条3份，证明2014年8月22日夏某2A向樊某借款70000元，还款日期两个月，担保人杜某4A；2015年2月17日、6月20日、6月22日，杜某4A向樊某还款3万元、2万元、2万元，收款人丁某。⑶110案件信息、情况说明，证明2015年1月16日10时15分15秒、14时46分01秒，号码为187XXXXXXX的电话向110报警称其家门被人损坏、有人砸其家门，同年1月25日19时10分32秒,该电话向110报警称有人闹事，事发地址均为西吉县。⑷住院病历，证明2015年1月14日至2月24日，杜某4A因冠心病、心脏支架术后、心绞痛在西吉县人民医院住院治疗。⑸被害人杜某4A陈述，证明2014年8月22日，夏某2A向樊某借钱，其给担保，后樊某多次打电话让其还钱。2014年11月份，大概下午一点多，夏某2A、樊某、丁某、青脸小伙子、麻某2A到其位于西吉县电视台家属楼的家里，樊某向夏某2A要钱，夏某2A不说话，樊某就让其给还钱，不还就拿其房子顶。其没有答应。下午四点多，其和麻某2A外出吃饭回到家里，就剩丁某一个，丁某说他把夏某2A放走了，并称樊某说了，能还钱就还，还不上了拿房子顶。其就和麻某2A准备去龙王坝村夏某2A老家，半路上其心脏病犯了，麻某2A就把其送到西吉县人民医院。住院第二天，其妻子回家打不开门。第三天，其妻子报警，警察让换锁，换锁的人说昨天刚换的锁子，其才知道樊某把门锁换了。过了两天，丁某到其家没有打开门，丁某就敲门，其妻子就又报警了，警察来了告知丁某有经济纠纷去法院打官司，丁某就走了。⑹证人夏某2A证言，证明2015年7月份，其借樊某高利贷8万元，杜某4A担保。2015年10月份，樊某开的白色越野车将其和杜某4A从其淀粉厂拉到XX宾馆，要其把钱拿来才让离开。杜某4A把其领到三楼的一个房间，其在宾馆住了七天六夜。期间,杜某4A和一个姓麻的人在房间里看着其不让走，轮流陪住，姓骆的和姓丁的小伙子在宾馆大门口轮流看着不让其出宾馆，后樊某见其没有钱还，就让杜某4A用房顶账，樊某就带的其、杜某4A，姓骆的和姓丁的小伙子一起到杜某4A家，樊某就把杜某4A家进户门的锁子换了。姓丁的让其回去。当天晚上杜某4A住院了。⑺证人麻某2A证言，证明其听杜某4A说他给夏某2A担保向樊某借款七万元，后夏某2A还不上，樊某就叫杜某4A到他的宾馆看管夏某2A，不让夏某2A离开，直到把钱还上才能离开。当时丁某和一个半个青脸的人也在，但他们没有在看管，和杜某4A一起看管的还有一个姓胡的人（具体名字不详），杜某4A看管一会因为忙就走了，忙完了又到樊某的宾馆看管一会，反复看管了几次，好像看管了三四天，后夏某2A偷着跑了。之后樊某就向杜某4A要钱，樊某还把杜某4A在西吉县楼房的锁子换了，杜某4A妻子报过警，最后杜某4A把自己的房子卖了给樊某把钱还了。姓胡的人也是夏某2A向樊某借钱时的保人，但和杜某4A不是同一次借款的保人。⑻被告人樊某供述和辩解，证明其没有安排人去过杜某4A家里。夏某2A欠钱期间，和杜某4A一起来过其宾馆，让把还款的时间往后延长一个月，其没有同意，杜某4A和夏某2A就走了。⑼被告人骆某供述和辩解，证明四五年前的时候，樊某与其从车站的一个旅社将夏某2A拉到XX宾馆，后和丁某三人去过杜某4A家，之后其和丁某又一起去过夏某2A老家讨债。⑽被告人丁某供述和辩解，证明夏某2A向樊某借款，杜某4A担保，其中5万元本金是其的，后因夏某2A无法偿还借款，人也找不见，樊某就向杜某4A要，后杜某4A将夏某2A找见带到樊某宾馆，住了几天，钱的问题没有解决，夏某2A就走了。过了两三个月，杜某4A把夏某2A找见后带到宾馆。其到三楼开了房间，樊某就吼着骂夏某2A，强A朝夏某2A的脖颈处扇了两巴掌，他们就一直在房间商量事情。樊某不让夏某2A离开XX宾馆，并让骆某和其看管夏某2A。后其和樊某到杜某4A家催债，樊某让其把杜某4A家房门锁子锁芯换了。杜某4A分两次把钱还了。夏某2A还向樊某借过高利贷，呼某A担保，夏某2A在宾馆期间，呼某A也来着，有时半夜就走了，来的次数少。2.2016年7月26日，陈某3A经李某A担保向被告人樊某借款150万元，月利率5%。27日，樊某就同一笔借款又让曹A出具了一份以XX节能有限公司为抵押的借条。因陈某3A未能偿还借款及利息，2017年5月23日，被告人樊某、骆某、吴某2驾驶樊某的车牌号为×××的“路虎”越野车到陈某3A经营的固原XX节能建材有限公司，强行让正在生产的工人停工离开公司，根据樊某指示，吴某2购买锁子及铁链锁住该公司大门。陈某3B报警后，固原市公安局原州区分局开城派出所处警民警在现场进行制止并告知双方向法院起诉，但三被告人仍然锁住大门，用车辆堵住公司大门口。先后由吴某2与王A刚据守，强行占有该公司至案发。经鉴定，该公司在鉴定基准日2019年1月22日所表现市场价值为人民币2199484元。其中经营损失人民币315297元（18.41个月）。上述事实，有公诉机关出示的下列经庭审举证、质证的证据证实：⑴受理案件登记表、立案决定书，证明2018年10月31日西吉县公安局在办案中发现樊某寻衅滋事的线索，并于同年11月12日立案侦查。⑵接处警登记表及110案件信息，证明2017年5月23日15时38分、2017年12月17日14时24分、2018年4月23日10时49分陈某3B用180XXXXXXX6的电话号码向固原市公安局110指挥中心报警，分别称其公司门被人锁了闹事、办公室门被撬、公司门被堵，处警民警经了解系经济纠纷，告知向法院诉讼。⑶公司营业执照、开户行许可证复印件，证明固原XX节能建材有限公司的成立、经营范围等情况，法人曹A。⑷查封决定、查封笔录、查封清单、发还清单，证明2018年12月4日西吉县公安局对樊某占有的固原XX节能建材有限公司查封，于2019年3月13日将该公司发还陈某3B。⑸借条、抵押合同、记账本复印件，证明2016年7月26日曹A、陈某33A向、陈某33A、陈某33A向樊某出具借条，内容为“本人曹A以固原XX节能建材有限公司为抵押向樊某借款150万元，附件公司营业执照正本复印件并盖公司公章，还款时间为2016年11月26日，借款人曹A、陈某33A”、陈某33A、陈某33A”；2016年7月26日陈某33A向6日陈某33A向6日陈某33A6日陈某33A向6日陈某33A6日陈某33A向樊某出具借条，内容为“今借到樊某现金1500000元，借款人陈某3A、担保人李某A、卢A，2016年11月26日归还本金”情况。⑹接受证据材料清单、陈某33A提、陈某33A、陈某33A提供的砖厂大门被锁、大门被车辆堵封的相关照片，证明固原XX节能建材有限公司大门被锁，门口停放一辆绿色×××牌照皮卡车。⑺被害人陈某3A陈述，证明2016年7月其因偿还银行贷款，两次向樊某借高利贷共计300万元，期间，以其妻子曹B名义借的150万元已还清，连本带利共还了160万元，以其名义借的150万元，只还了30万元利息，本金没有还。因没有偿还部分高利贷本金及利息，2017年6月份樊某强堵了其经营的固原XX节能建材有限公司大门，致使厂子不能正常生产经营，该砖厂的法人是其妻哥曹A，具体由其经营。⑻证人陈某3B证言，证明2016年底，其哥陈某3A欠樊某的钱没有还，就离家出走了。过完年，其提出先给樊某一部分，再等砖厂生产有收益了给，但樊某不同意。2017年5月23日，樊某开着一辆白色路虎车到砖厂，和一个脸上有胎记的小伙子、一个戴眼镜的小伙子一起来的，樊某称联系不到陈某3A只能锁砖厂的门，不要生产也不要销售。因为陈某3A确实欠樊某钱了，其和砖厂里的连进东等几个工人就出去了。樊某安排脸上有胎记的小伙子和戴眼镜的小伙子把砖厂前后大门用锁子锁了。第二天，前后大门都被锁着，前大门里面停着一辆皮卡车挡着，后门放成品砖的路口也停着一辆面包车挡着，其用手机照了相。2017年6月份，其到砖厂里转的时候，当时还是和樊某一起来的戴眼镜的小伙子看砖厂大门，因为欠工人王某B几百元工资，其给王某B顶账拉了一农用车砖，姓吴的就给樊某说了。第二天早上，樊某就打电话质问，过了一个小时，樊某和之前来的脸上有胎记的小伙子开着一辆白色路虎车到砖厂，当时其在院里站着，樊某从车上下来在后备箱取了一根洋镐把，当时其装在左手上衣口袋里的一部白色vivo手机屏也被砸碎了，其就退到砖厂里的房里，樊某又拿着洋镐把追进来朝其胸脯处捣了一下，脸上有胎记的小伙子进来用手朝其脸上打了一个耳光，樊某就责骂其，其从砖厂出来就报警了。之后其也报了三次警，出警的警察还是让联系陈某3A回来处理，但是一直没有联系上，砖厂的生产也不能进行。2018年4月份，樊某换了一个五十几岁姓王的人看砖厂大门。⑼证人曹B证言，证明2016年后半年，李某A、卢A等人担保，其向樊某借款150万元，月利率5分，清偿利息6万元，由陈某3A向樊某还清其名下借款，陈某3A向樊某借款150万元以及樊某锁陈某3B砖厂大门。⑽证人曹A证言，证明陈某3A向樊某借款150万元，樊某强行让其出具借条，并用固原XX节能建材有限公司担保，以及曹B向樊某借款150万元。⑾证人王A刚、王某C证言，证明2018年3月樊某雇佣王A刚看守陈某3A砖厂。⑿证人王某B证言，证明2017年5月份，其到陈某3A的砖厂打工，陈某3B负责工人干活。大概6月份的一天，大家正在干活的过程中，来了两辆很高级的车，其中一辆是皮卡车，车上下来四五个人，其中有一个个头较高的人在砖厂找到陈某3B，很凶地指着陈某3B让干活的停下来，不要再生产，陈某3B就喊着让停下来。个头较高的这个人让一起来的一个男人把一辆皮卡车停到砖厂的大门靠里面，把门堵住，并指示开皮卡车的这个人用一根铁链子把大门锁起来了，又安排其中一个人把砖厂看好，看着不要再生产，说完就留下了看门的这个人和一辆皮卡车，其他的人都走了。⒀证人李某A证言，证明陈某3A与曹B先后两次向樊某借款共计300万元，陈某3A名下的150万元未归还。⒁被告人樊某、骆某、吴某2供述和辩解，证明经李某A给陈某3A担保向樊某借款150万元，利息5分钱。到期因找不见陈某3A，樊某与陈某3A弟弟陈某3B商量还款未果后，樊某强行让陈某33A砖行让陈某33A砖行让陈某33A行让陈某33A砖行让陈某33A行让陈某33A砖厂停止生产，并将厂子进行封堵，让骆某把绿色皮卡车停在砖厂门口，让吴某2锁住砖厂的大门。第二次因陈某3B拉着卖砖，吴某2告知樊某，樊某到砖厂追着打陈某3B，后110处警。樊某先后雇佣吴某2、王A刚分别看砖厂，叮嘱让把砖厂的设备、砖看好，不要让人拉走，不要生产。公安机关向三人送达了中和资产评估有限公司宁夏瑞衡分公司司法鉴定意见书。⒂现场勘查笔录及照片，证明2018年12月4日西吉县公安局民警对固原XX节能建材有限公司进行勘查。⒃鉴定结论，证明经中和资产评估有限公司宁夏瑞衡分公司鉴定，固原XX节能建材有限公司的相关资产及经营损失，在鉴定基准日2019年1月22日所表现市场价值为人民币2199484元，其中经营损失人民币315297元（18.41个月）。3.2016年10月份的一天晚上，被告人陈某34在吕某经营的麻将馆以“推对子”的方式与樊某等人赌博，其间，被告人樊某向陈某34提供赌资26万元。后贺某A替陈某34向樊某偿还10万元，2017年4月20日，樊某让陈某34以工程周转名义将该笔赌债连本带利为其出具金额为45万元的借条一份。因陈某34未清偿该借款及利息，2018年5月份，樊某到陈某34工作单位西吉县扶贫办让陈某34将其一辆灰色“北京现代”牌IXXX越野车开到XX商务宾馆，后樊某将该车非法扣押并交由被告人骆某看管，骆某将车辆停放在自家院子。案发后，公安机关追回车辆返还给被害人。经物价部门鉴定，扣押的现代越野车价值人民币71500元。上述事实，有公诉机关出示的下列经庭审举证、质证的证据证实：⑴受案登记表、立案决定书，证明西吉县公安局在工作中发现本案线索，并立案侦查。⑵借条、银行交易明细，证明陈某34向樊某出具借条，内容“今借到樊某现金450000元整，大写肆拾伍万元整，借款人陈某34，2017年4月20日，此借款用于工程周转”。2016年12月1日、10日贺某A通过农商行卡给樊某8923的账户分别转款5万元，共计10万元。⑶扣押决定书、扣押物品清单、扣押物品照片、发还物品清单，证明2018年10月29日公安机关从骆某处扣押一辆灰色北京现代IXXX越野车，于2018年11月19日发还给陈某34。⑷被害人陈某34陈述，证明2016年10月份，其在××县的麻将馆赌博，樊某给其放了26万元板钱，当天晚上其把这些钱全输了。第二天，樊某打电话让其到XX商务宾馆打了一个26万元的欠条。其让贺某A给樊某还了10万元，但是当时把26万欠条没撕扯也没改。2017年春节过后，樊某又打电话让其到XX商务宾馆，樊某让其还钱，又按照之前26万元的条子连本带利算了45万元，让其打了45万元的借条，这次把26万元的借条撕了。2018年4、5月份，樊某一个人到其单位，用脏话骂其，骂了几句后问其车开着吗，其说开着，樊某让到他宾馆再说，其就开的现代IXXX越野车在前面走，樊某开着路虎越野车在后面跟着，到宾馆后，樊某让其把车放下，给他找钱去，其说看能找20万吗，就把车钥匙扔给樊某离开了。直到2018年10月22日晚上，其和朋友在商业广场全聚福吃饭时，骆某到其跟前说樊某叫着，其跟骆某出来见到樊某，让樊某等着其把餐厅账结了，樊某就让强A跟上其，强A跟着其到餐厅，其结账后就坐樊某的车到XX商务宾馆一楼樊某的办公室内，樊某就骂骂咧咧的说，一是找保人，继续算利息，再打借条；二是让强A二十四小时跟上。一直谈了二三个小时，樊某给其又算了35万元的利息，一共算了80万元，其就给樊某打了一张80万元的借条，樊某要求提供担保人，其实在没办法就打电话叫来陈某3C在借条上签了字，当时忘了把之前打的45万元的借条没有撕。在其和樊某算账期间，强A进来倒过水，其余时间强A都在宾馆吧台上，打完借条几人聊了几句就走了。当时写80万借条的时候，写了两遍，第一遍写完后，落款的时间是2018年10月22日，樊某看了之后说不合适，让其重新写了一张落款日期为2017年6月10日的借条。当时其想着已经写了80万的借条了，之前的借条也没有用了，也就没有主动要求扯，樊某也没有主动给其，所以樊某的账本中出现多次记录。其因工程需要经吕某担保向樊某借过20万元，这20万元确实用于工程周转了，此款与45万元的借条没有关系。⑸证人田某A证言，证明2016年10月还是11月的一天，其和姬某A、陈某34、张某6A在吕某的麻将馆以打锅的方式赌博，后樊某来了，开始推对子赌博，陈某34坐庄，其他人守门，每把每人的赌注在五百到二千元之间，其看了一会就回去了。樊某给陈某34、姬某A、白某2A、王某D放了板钱，后根据互相输赢情况，谁赢了樊某就收回来，谁输了就放出去，用现金互相周转着放板。第二天其到吕某的麻将馆，陈某34说他输的多了，具体数额不知道。后来听贺某A说陈某34输了40万元左右。⑹证人吕某证言，证明2016年10月份，陈某34和白某2A、樊某、田某A四五个人在其麻将馆里打麻将，先以打锅的方式赌博，打了两锅后，陈某34把随身带的钱输光了，就没有继续在打麻将。陈某34、樊某、白某2A几个人就以“推对子”形式继续赌博，陈某34就开始坐庄，樊某给陈某34放板，有时候是“一九板”，有时候是“九五板”，当晚给陈某34放了多少不知道，陈某34在坐庄的时候根据情况向樊某拿高利贷，先开始放五万元，陈某34输完了就继续拿樊某的板钱，陈某34等人让其出去买些吃的，其就到烧烤店里买吃的，约一个多小时，其回到麻将馆，赌博就结束了，陈某34说“兄弟，扔的多了”，他们吃了些东西，樊某随身带着纸和笔，樊某就让陈某34把赌博时拿的板钱打了借条，大概有二十几万元，条子打结束后他们就走了。⑺证人贺某A证言，证明其通过银行转账替陈某34向樊某清偿10万元。⑻被告人樊某供述和辩解，证明2016年11月份，陈某34以工程周转资金短缺为由向樊某借45万元，后樊某在宾馆办公室给陈某34借了45万元，其中有一部分是现金，有一部分是通过手机银行转过去的，陈某34打了45万元的欠条，没有说利息。到年底，其催陈某34还钱，陈某34说他在银川附属医院看病，之后其再没有找到陈某34。2018年4月份，其在县扶贫办碰见陈某34，就让陈某34还钱，陈某34说在单位不方便，其提议到宾馆说，其就开着路虎车，陈某34开着自己的本田老款CRV越野车到宾馆。陈某34说他下午就把钱拿来了，将自己的车钥匙扔下走了，之后陈某34就没音讯了。其就将陈某34的车开到强A家的车库，之后多次向陈某34索债无果。直到2018年10月22日在县城商业广场全福聚吃完饭往出走时碰见陈某34，其就让强A叫陈某34还钱。强A就进去叫陈某34，陈某34和强A来到其车跟前，陈某34自己从车上上来提出去XX宾馆，其就开着白色路虎车到宾馆办公室，强A接了一壶水就出去了。陈某34提出2019年元月份还30万元，剩下的明年四月份还，并商量好让陈某34把车开去。然后其和陈某34算账，其说给100万，陈某34说糊里糊涂80万元，其就同意了，后陈某34就打电话叫来陈某3C，陈某34写了一张80万元的欠条，陈某3C作为担保人签了名字。强A叫骆某，和其在一起三年多，认识有五六年。强A尊重其就称其为哥，一直帮其经营宾馆，一年情况好了给强A3万元，情况不好了给2万元。⑼被告人骆某供述和辩解，证明2018年10月22日下午，樊某叫其跟着他走，樊某开车把其拉到商业广场全聚福饭馆门口，让其去二楼把陈某34叫出来，其找到陈某34，说樊某叫着，陈某34就跟着出来上了樊某的车。樊某就让陈某34吃完饭尽快下来，陈某34就去全聚福把账结了。其和陈某34就上了樊某的白色路虎车一起回到XX宾馆。樊某和陈某34一起进了樊某的房子。过了一会儿，陈某34的朋友亚A来了，其就跟着进去把水烧上。不到十分钟，樊某、陈某34、亚A三人就从宾馆后面的房间出来了，亚A要其手机号，樊某说明天亚A会联系其，让其把陈某34的车开回来。然后陈某34和亚A就离开了。两个月前，其看到樊某和陈某34两人笑着从宾馆里出来，樊某在宾馆门前站着，陈某34往马路上走了几步后又回来给樊某说“你不信了我先把车放你这儿，我一会儿就上来”，说着陈某34就把车钥匙给樊某了。其下午接完孩子后到宾馆，樊某让其把陈某34的车先开回其家放下。其和樊某是朋友关系，樊某经常喊其小名强A，其喊樊某老哥，樊某外出有时候叫其给开车。樊某没有固定一个月给其支付多少钱报酬，也没有叫其干个啥就给钱，就是有时候看其没钱花了，就给两三千元，有时候樊某给钱让其去买东西，剩下的一二百元钱其也就花了。这种关系持续了四五年。樊某放高利贷，但是其不知道钱的来源和给谁放，有时候其跟着去要账。其收到了西吉县价格认定中心西价认定[2019]07号价格认定结论书。⑽西吉县价格认定中心西价认定[2019]07号价格认定结论书，证明经物价部门鉴定，现代越野车价值人民币71500元。4.2017年1月26日，杜某4B经何某2介绍向被告人樊某借款110万元，月利率8%。后杜某4B用淀粉款向樊某顶账40万元。因杜某4B未能偿还剩余借款及利息，2017年3月26日18时许，何某2、樊某、骆某等人开车将杜某4B从固原带到隆德县杜某4B的XX淀粉有限公司，准备用公司的淀粉顶账，到公司后发现没有淀粉，被告人何某2、樊某、骆某等人开始对杜某4B进行撕扯、辱骂、殴打，吴某A报警后，经处警民警制止，几人才停止对杜某4B的人身攻击。次日凌晨，樊某等人离开现场时，指示被告人骆某采取看守和贴身跟随的方式控制杜某4B，次日8时许，被告人樊某驾驶×××的“路虎”越野车返回淀粉公司，与骆某开车将杜某4B带到固原何某2办公室，樊某让杜某4B还款，因杜某4B无钱归还借款，当日11时左右，被告人樊某、骆某又驾驶“路虎”越野车将杜某4B强行带至西吉县XX商务宾馆，在宾馆205房间，为控制杜某4B，骆某强令杜某4B脱掉衣服，当日下午15时许，公安机关接到报案后赶到XX商务宾馆，处警民警从宾馆将杜某4B带往公安机关进行询问时，被告人樊某、骆某等人仍开车尾随至西吉县公安局守候，为了保证杜某4B的人身安全，西吉县公安局安排车辆将杜某4B送回隆德。上述事实，有公诉机关出示的下列经庭审举证、质证的证据证实：⑴受案登记表、立案决定书，证明2018年8月15日西吉县公安局在工作中发现樊某涉嫌非法拘禁杜某4B的线索，并于2018年9月4日立案侦查。⑵110案件信息、接处警登记表、情况说明，证明2017年3月26日23时35分，隆德县沙塘派出所接到电话报警后处警情况；2017年3月27日14时58分，西吉县公安局吉强派出所接到杜某4B被拘禁的电话报警后处警情况。⑶借条，证明2017年1月26日杜某4B向樊某借款110万元，借款用于还隆德农业银行贷款，约定还款时间2017年3月26日，担保人：何某2。⑷中国农业银行西吉县支行交易明细、农行隆德县支行交易明细，证明2017年1月26日杜某4B尾号1369的农行卡收到樊某农业银行卡转账96万元。⑸×××车辆的当日的行动轨迹，证明×××车辆于2017年3月27日至30日在原州区、隆德县的行车轨迹情况，其中3月27日凌晨3时至4时在固原城区行驶过，凌晨4时16分在福银高速行驶，8时49分经过隆德县312国道星火村卡口。⑹西吉县公安局民警马A、邵A、虎A、李某C分别关于处警情况的说明，证明2017年3月27日14时58分接固原市公安局指挥中心指令：其朋友（杜某4B，联系方式150XXXXXXXX）给其发短信称被人非法拘禁了。西吉县公安局民警到达西吉县XX宾馆，在XX宾馆203房间，杜某4B身上赤裸，下身穿着内裤。处警民警将杜某4B带到吉强派出所进一步核实情况时，樊某驾驶白色路虎一直尾随处警车辆（×××）到达吉强派出所，处警民警将情况汇报给所领导，樊某非法拘禁杜某4B情况属实，移交西吉县公安局刑警大队。在处警民警将杜某4B往西吉县公安局刑警大队移交时，樊某继续驾驶着白色路虎车一直尾随处警车辆（×××）到西吉县公安局。在虎A等人着手了解案件时，樊某追至公安局楼道，后根据领导安排，为了杜某4B的人身安全，几人将杜某4B送回隆德。⑺被害人杜某4B陈述，证明2017年1月，其经何某2介绍向樊某借款70万元，月利息8%。因未能偿还剩余的借款和利息，2017年3月23日何某2、樊某、半个黑脸的人（骆某）为讨债在其淀粉公司对其撕扯、辱骂、殴打，经吴某A报警后民警制止，才停止人身攻击。次日凌晨，樊某指示骆某用贴身跟随的方式限制其人身自由。次日8时，樊某、骆某将其带至固原何某2的办公室。当日11时，樊某、骆某将其带到樊某的西吉XX商务宾馆，强行脱光衣服限制其人身自由。西吉县公安局接到报警后才将其送回隆德。⑻证人杜A证言，证明何某2等人在银川强迫其出具两张金额共计为350万元的借条；听其四叔说何某2、樊某纠集多人在其父亲杜某4B的淀粉厂闹事，第二天又将其父亲拉到西吉樊某的宾馆实施拘禁,其父亲告诉其樊某把他关在冰柜里面，后被公安机关解救。⑼证人程某A证言，证明其和何某2、李某D去杜某4B的淀粉厂商量用淀粉顶账，后樊某和强A也来淀粉厂，因为没有淀粉，何某2和杜某4B就吵起来了，有人报警后，警察来调解了一会就走了。樊某领了几个人来，樊某就又和杜某4B吵起来，樊某和杜某4B以及杜某4B的几个兄弟相互撕扯，后警察又来了一次，人就散了。其和何某2、李某D、樊某就离开了淀粉厂，因为樊某来的时候穿的衣服太薄了，所以跟着他们回固原换个衣服，樊某说等会还要去杜某4B的淀粉厂，强A留在了淀粉厂。⑽证人杜某4C证言，证明大概2017年3月份左右的一天，何某2等人为讨债在杜某4B的淀粉厂对杜某4B撕扯、推搡、辱骂，后沙塘派出所民警处警后，何某2带着一个小伙子走了，樊某就在杜某4B淀粉厂的办公室床上睡觉，半个青脸小伙子就一直跟着杜某4B。次日早晨8点多，樊某和半个青脸小伙子强行将杜某4B从淀粉厂带走，后经西吉公安机关处警才被放出。⑾证人吴某A证言，证明2017年3月份的一天，何某2一起来的五个人带杜某4B到杜某4B淀粉厂拉淀粉，因仓库中没有淀粉，有一个半个青脸的小伙子将杜某4B撕住，胸口捣了一下，用膝盖将杜某4B顶了两膝盖，把杜某4B从门房里撕着拉出去。后这些人把杜某4B拉到另外一个房间里，准备将杜某4B带走，杜某4B的弟弟杜老二来了，挡着不让走，何某2一起来的人就开始软欺负杜某4B，用拳头在杜某4B的身体上杵，用巴掌在脸上扇，还用唾沫吐在杜某4B脸上。其向110报警，后民警处警并警告何某2一起来的人不要打人，民警走后，其他人就一直欺负杜某4B，骂一阵，唾沫吐一阵，推搡一阵。大约凌晨，何某2就走了，另外的人就一直守着杜某4B，半个青脸的人留下紧跟着杜某4B。早上，半个青脸的人把杜某4B带走，一直到当天晚上才被西吉县公安局民警送回，听杜某4B说他的衣服被脱光。⑿证人张某6C（张某6D）证言，证明2016年底或2017年初，其从杜某4B的淀粉厂拉过淀粉，时间持续20天左右，最后一次樊某联系其去杜某4B淀粉厂看淀粉，因双方未协商成就离开。⒀证人李某D证言，证明2017年四五月份的一天，何某2叫其到固原何某2经营的投资公司，其到达后何某2让其驾车将杜某4B、程某A等人拉上一起去隆德杜某4B经营的淀粉厂。在淀粉厂等待过程中，杜某4B与何某2因为淀粉的事情发生了争吵。天快黑时，樊某、骆某等人已经在淀粉厂内，并且有吵架声音，110也在场。后其驾车拉着何某2、程某A走了，并看到樊某上了一辆白色越野车离开了。⒁被告人樊某供述和辩解，证明杜某4B向其借了120万元，何某2担保，因还款到期了，何某2叫其商量还款，称可以把杜某4B淀粉公司的淀粉卖了还钱，然后何某2开车拉的其和杜某4B、骆某，从固原到隆德杜某4B的淀粉公司看着卖淀粉。去了之后其就联系张某6D叫人过来看着买杜某4B的淀粉，杜某4B把淀粉公司的库房打开，结果什么也没有，正说时110来了，说要钱就要钱不要打架，隆德来的这两个年轻人和张某6D也就走了，就剩其和何某2、强A、杜某4B几个在淀粉厂，当晚其就和何某2、强A在杜某4B的淀粉厂睡下了。第二天，杜某4B跟着何某2到固原何某2所在的小额担保公司办公室，何某2和杜某4B谈还钱的事情，也没有说个结果。何某2就让其跟上杜某4B联系还钱的事情，其就和强A将杜某4B拉到西吉XX宾馆205房间。到房间后其抡起手吓了一下杜某4B，让杜某4B联系钱。其让杜某4B把衣服脱了，半个小时后公安民警来把其和杜某4B带到公安局，之后隆德县公安局民警来把杜某4B带走了。⒂被告人骆某供述和辩解，证明其和何某2、樊某等人把杜某4B从固原拉到隆德杜某4B淀粉厂，发现没有淀粉。何某2叫杜某4B去固原，杜某4B不愿去，何某2就生气了拉着拽杜某4B走，其和樊某也拉着拽杜某4B，杜某4B的四五个兄弟阻挡着不让拽，在淀粉厂院子里撕扯着推搡了一会，不知道谁报警了。110来了解情况，让不要打架，凌晨一两点民警就走了。之后何某2和杜某4B商量事情，事情说好后樊某跟着何某2到固原买吃的去了，其就在淀粉厂办公室里一个沙发上躺着看管杜某4B。天快亮时樊某开的路虎车来了。天亮了，其和樊某、杜某4B就到固原何某2办公室，后樊某叫杜某4B走西吉，三人就一起开车来到XX商务宾馆，樊某让给杜某4B开了205客房，其怕杜某4B跑了，让杜某4B把衣服脱了，杜某4B报警，民警把双方带到派出所，后又让到公安局去，其就拉着樊某到了公安局。⒃被告人何某2供述和辩解，证明经其介绍，杜某4B向樊某贷款，并约定月利率为8%。后因杜某4B无法清偿贷款，其就提议出售淀粉给樊某还钱，杜某4B同意后，其和樊某等人将杜某4B带到杜某4B经营的淀粉厂。发现没有淀粉，樊某开始用脏话骂杜某4B并且扑着要打杜某4B，其把樊某拉着没有打上杜某4B，和樊某一起的那个青脸小伙子也要扑着打杜某4B，在场的人都拉着，没有打上杜某4B。其和樊某、杜某4B就开始嚷，后经处警民警警告不要发生打架后离开，其就给杜某4B的两个弟弟诉苦，杜某4B一句话也不说，其气地实在没有办法，拿着手里的矿泉水瓶子准备打杜某4B，又忍住没有打，把矿泉水瓶子扔到地上了。后其和李某D、陈浩就开车离开。次日樊某告诉其说他昨晚又去了一趟隆德。樊某将杜某4B从其办公室带走。后其向樊某归还了杜某4B的欠款70万元。⒄辨认笔录及照片，证明2019年3月26日，骆某对作案现场隆德县原隆德XX淀粉有限公司进行辨认，确认现场就是骆某尾随杜某4B的犯罪现场，辨认西吉县XX商务宾馆205房间为拘禁杜某4B的现场。（二）敲诈勒索罪犯罪事实1.2013年下半年，郎某2A在被告人樊某在XX商务宾馆开设的赌场上赌博时欠下樊某赌资9.5万元。2014年年初的一天，樊某打电话将郎某2A叫到XX商务宾馆向其催要欠款，并利用郎某2A和杨某5A存在特殊关系关系，唆使郎某2A到杨某5A家闹事，郎某2A便动身前往杨某5A家，樊某、骆某等人也赶到杨某5A家中。在杨某5A家，郎某2A无理取闹，声称要与杨某5A一起生活，并与杨某5A妻子刘某A对骂。樊某提出只要杨某5A替郎某2A偿还5万元债务，便把郎某2A领走，杨某5A为平息事态答应替郎某2A偿还5万元。之后，樊某与骆某多次到杨某5A家催债，通过电话辱骂、威胁、恐吓杨某5A和刘某A，并在西吉县二小门口打电话威胁、骚扰刘某A，迫于压力，2014年3月4日，杨某5A替郎某2A向樊某还款5万元。上述事实，有公诉机关出示的下列经庭审举证、质证的证据证实：⑴受案登记表、立案决定书，证明2018年7月24日15时34分刘某A向西吉县公安局报警，西吉县公安局于2018年8月20日以樊某涉嫌敲诈勒索立案侦查。⑵接受证据清单、银行交易信息、借条、收条，证明2014年3月4日，杨某5A账户上5万元转入樊某账户；同日，郎某2A向马某14D出具借款5万元借条，杨某5A向樊某交付5万元。⑶被害人杨某5A、刘某A陈述，证明2013年快过年时，郎某2A来到杨某5A家与刘某A发生争吵，后郎某2A叫来了樊某，樊某说若杨某5A能替郎某2A还了欠他的5万元，他就将郎某2A带走，杨某5A答应了樊某的要求，后樊某、骆某采取威胁、滋扰的方式经常向杨某5A追债，其无力偿还，就向马某14D借了5万元，要求郎某2A给马某14D打欠条并还款，后杨某5A将从马某14D处借来的钱给了樊某。⑷证人郎某2A、马某14E、谢某A证言，证明郎某2A在樊某开设的赌场上赌博，欠下樊某赌债；2013年快过年的时候，樊某利用杨某5A与郎某2A的情人关系，唆使郎某2A到杨某5A家闹事，并借机要求杨某5A替郎某2A还5万元债，杨某5A答应。⑸证人马某14D证言，证明杨某5A向其借款5万元，后由杨某5A归还。⑹被告人樊某、骆某供述和辩解，证明郎某2A在樊某赌场里赌博时向樊某借钱，郎某2A提议和马某14E等人去杨某5A家，郎某2A和杨某5A老婆发生厮打，杨某5A提出替郎某2A偿还5万元。樊某、骆某用辱骂方式向杨某5A妻子追债，后杨某5A替郎某2A还款5万元。⑺光盘一张及案件证据调取通知书、调取证据清单、光盘制作说明，证明光盘的来源、制作经过及樊某为索要5万元在电话上威胁刘某A。2.2018年10月22日晚，被告人骆某根据樊某的指示，从西吉县城商业广场“全聚福”餐厅将陈某34叫到樊某的车上，被告人樊某驾驶“路虎”越野车将陈某34带到XX商务宾馆，向陈某34催要2017年4月20日陈某34向其出具的金额为45万元借条记载的欠款，因陈某34无法支付借款及利息，被告人樊某强迫陈某34将该笔赌资连本带利为其出具一张金额为80万元的借条，并按照樊某的要求将落款日期写到2017年6月10日，经陈某3C签名担保后陈某34才离开宾馆。上述事实，有公诉机关出示的下列经庭审举证、质证的证据证实：受案登记表、立案决定书，证明本案受案、立案过程。⑵借条两张、银行交易明细，证明借条记载2017年4月20日陈某34向樊某借款45万元以及2017年6月10日陈某34向樊某借80万元，此借款用于2017年6月份工程周转，担保人陈某33C，保人陈某33C保人陈某33C，按2019年元月份前还30万元，剩余50万元在2019年4月10前还清，此借款如本人还不上由担保人陈某33C还保人陈某33C还保人陈某33C保人陈某33C还保人陈某33C保人陈某33C还。2016年12月1日、10日贺某A通过农商行给樊某8923的账户分别转款5万元，共计10万元。⑶扣押决定、扣押物品清单、发还物品清单，证明公安机关对樊某的宾馆进行了搜查，并扣押了相关涉案物品，对于案件无关的物品发还持有人。⑷被害人陈某34陈述（内容同寻衅滋事罪中陈某34案）。⑸证人陈某3C、贺某A、田某B、吕某证言（内容同寻衅滋事罪中陈某34案）⑹被告人樊某、骆某供述和辩解（内容同寻衅滋事罪中陈某34案）⑺现场勘查笔录及拍照、辨认笔录，证明侦查机关对作案现场进行勘查并拍照。被告人骆某对敲诈勒索陈某34地点辨认，经辨认地点位于西吉县城XX商务宾馆一房间内。3.樊某个人敲诈勒索犯罪事实2017年3月4日，杨某5C在XX商务宾馆将之前的借款21万元连本带利向樊某出具了金额为27万元的借条，杨某5A作为保证人在借条上签名。后因杨某5C未能偿还借款及利息，2017年11月3日，樊某打电话将杨某5A叫到XX商务宾馆，把一杯水泼到杨某5A的脸上，并在杨某5A的胳膊上打了两拳，强迫杨某5A将杨某5C名下27万元借款的利息共计11万元以借款名义为其出具借条一份。后樊某多次通过电话对杨某5A威胁、辱骂，迫于压力，杨某5A于同年12月份支付给樊某人民币11万元。上述事实，有公诉机关出示的下列经庭审举证、质证的证据证实：⑴受案登记表、立案决定书，证明2018年12月12日，西吉县公安局在工作中发现被告人樊某涉嫌敲诈勒索的线索，并于次日立案侦查。⑵接受证据材料清单、借条2张，证明该借条由杨某5A提供，记载内容“今借到樊某现金110000元，大写壹拾壹万整，借款人杨某5A，2017年11月3日，此款用于工程周转，于2017年11月20号还清，证明给杨某5D还的11万，樊某”，从樊某处扣押笔记本6-4记载“今借樊某现金270000元，大写贰拾柒万元整，借款人杨某5C，2017年3月4日，保人杨某5A。”⑶被害人杨某5A陈述，证明2017年3月份一天，杨某5C给樊某书写27万元借条，其担保且在借条上签名；2017年11月3日樊某采用殴打、威胁、辱骂的方式要其以自己名义书写11万元借条，其打电话告诉了杨某5C，杨某5C让其写了，钱他还，其就写了；后樊某采用辱骂、威胁的形式向其讨债，迫于压力2017年12月向樊某还11万元。⑷证人杨某5C证言，证明2015年5、6月份其向樊某借高利贷8万元、月息5分钱，过了六个月，又向樊某借高利贷13万元，月息8分钱，按月付息。2017年3月4日下午2时许，其和樊某在XX商务宾馆商量还款，期间，樊某用拳头殴打其，后樊某将没有清的利息和本金合在一起，让其打了27万元的借条，并限制其离开，直至当天晚上7时许，杨某5A在借条上签名担保后离开。之后按月付息至2017年6、7月份。2017年11月份，樊某向杨某5A要钱，还威胁要卖杨某5A的铲车和挖机，后杨某5A迫于压力向樊某支付了11万元的利息。⑸被告人樊某供述和辩解，证明杨某5C因为搞工程向其借了27万元，一直没有还。杨某5A借的钱是他自己借的，与杨某5C没有关系，当初其找杨某5C要钱时，杨某5C将杨某5A找来，杨某5A就答应给其还，但是杨某5A一直没有还。⑹视听资料及制作说明：杨某5A与樊某的电话录音，证明樊某与杨某5A通话时间、内容，以及视听资料分别由杨某5A提供，由西吉县公安局刑侦大队技术中队刻录，原始录音保存于杨某5A手机中。(三)非法拘禁罪犯罪事实1.2014年10月底的一天，被告人樊某驾驶车辆将夏某2A从夏某2A经营的淀粉厂带到西吉县XX商务宾馆，被告人樊某为向夏某2A催要债务，将夏某2A非法拘禁在该宾馆，安排被告人骆某、丁某负责看守，非法限制夏某2A人身自由五天。2.2015年1月11日，被告人樊某与骆某驾驶车辆再次将夏某2A从西吉县汽车站旁边的一家宾馆内带到西吉县XX商务宾馆，樊某辱骂、殴打夏某2A，并安排被告人骆某、丁某看守夏某2A，非法限制夏某2A人身自由三天。上述事实，有公诉机关出示的下列经庭审举证、质证的证据证实：⑴受案登记表、立案决定书，证明2018年11月6日西吉县公安局在工作中发现樊某涉嫌非法拘禁夏某2A的线索，并于同日立案侦查。⑵借条、收条复印件，证明由呼某A提供的借条，记载“今借到樊某现金86000元，大写捌万陆仟元整，借款人夏某2A，保人呼某A，2014年7月20日，期限一月”；2014年8月22日夏某2A向樊某借款70000元，还款日期两个月，担保人杜某4A；2015年2月17日杜某4A向樊某还款3万元，收款人丁某；2015年6月20日杜某4A向樊某还款2万元，收款人丁某；2015年6月22日杜某4A向樊某还款2万元，收款人丁某。⑶接处警登记表，证明2014年11月1日夏U报警称其亲戚夏某2A被人扣押到宾馆了。⑷被害人夏某2A陈述，证明2014年11月，樊某因其欠高利贷未还，将其用车带到西吉XX商务宾馆，对其进行殴打，并安排骆某、丁某负责看管，非法限制其人身自由达七天六夜。2015年1月11日，樊某、骆某将其带到西吉县XX商务宾馆,樊某辱骂、殴打其，并安排骆某、丁某看守夏某2A，限制夏某2A人身自由三天。⑸证人麻某2A、杜某4A证言（内容同寻衅滋事罪杜某4A案)⑹证人呼某A证言，证明夏某2A向樊某借款8万元，因无力清偿而被樊某非法拘禁在宾馆里，后由呼某A代为清偿。⑺被告人樊某供述和辩解，证明夏某2A向樊某借款及夏某2A去过樊某宾馆。⑻被告人骆某供述与辩解，证明四五年前，其和樊某开车将夏某2A从西吉县汽车站旅社带到樊某的宾馆，后樊某、骆某、丁某去过杜某4A家中，去过夏某2A老家，找过夏某2A父母。⑼被告人丁某供述和辩解，证明夏某2A向樊某借高利贷到期后无法归还，第一次樊某找到夏某2A，将夏某2A带到樊某的宾馆，樊某安排骆某和其看守夏某2A，限制夏某2A人身自由五天，夏某2A离开。离开后过了一段时间，杜某4A找到夏某2A，后樊某和其向杜某4A要钱，换掉杜某4A家门锁，后杜某4A向樊某还清夏某2A欠款。⑽辨认笔录，证明经夏某2A辨认，3号丁某就是在樊某宾馆看管其并在西吉县人民医院门口殴打其的人。3.2014年2月8日，被害人段某2A经黎某A担保向被告人樊某借款10万元，月利率10%。因段某2A未能按期归还借款及利息，2015年5月5日左右，被告人樊某、骆某驾驶车辆在甘肃省静宁县一赌场上找见段某2A并将其带到西吉县XX商务宾馆，为向段某2A催要债务，被告人樊某将段某2A拘禁在该宾馆，持木棍殴打段某2A，用绳子捆绑段某2A的双脚、持砍刀恐吓段某2A，并安排被告人骆某、丁某负责看管，2015年5月8日，段某2A拨打110报警后，处警民警告知双方有经济纠纷可协商处理或诉讼处理。但樊某仍然未收手，直至段某2A偿还了60000元借款后，才得以离开XX商务宾馆，非法拘禁段某2A五天。上述事实，有公诉机关出示的下列经庭审举证、质证的证据证实：⑴受案登记表、立案决定书，证明2018年11月5日西吉县公安局在办案中发现本案线索并于同日立案侦查。⑵110案件信息，证明2015年5月8日16时09分段某2A向110报警称其因经济纠纷被人控制，西吉县公安局吉强派出所民警处警。⑶借条一张、借款记录、银行交易明细，证明段某2A于2014年2月8日向樊某借款10万元，担保人黎某A，借期一个月；2015年7月6日向樊某借款2万元段某2A农商行尾号为8346的银行卡2015年5月10日现金分次存款5000元、2500元、3500元、转账转存20000元，并于同日取款31000元。⑷西吉县公安局民警张某6E关于本案处警情况说明，证明2015年5月8日16时11分，西吉县公安局吉强派出所接到固原市110指挥中心指令，XX商务宾馆404房间有人报警称被控制。民警张某6E带领辅警马维山等人处警。到XX商务宾馆大厅了解到樊某与段某2A存在经济纠纷，民警要求樊某不能限制人身自由，不能有违法犯罪行为，经济纠纷可协商处理或诉讼处理。⑸被害人段某2A陈述,证明2014年因给其父亲看病向樊某借了10万元，黎某A担保。期间其和樊某还有两个不认识的人打麻将其输了3万元，樊某就把其输的3万元和1万元利息扣了，给了6万元现金。因为没有钱一直欠了一年多。2015年后半年，其到甘肃省静宁县给樊某打电话，说想给他还点钱。当天晚上樊某、骆某等人开车把其从静宁一个赌场上拉到西吉樊某的宾馆，樊某对其拳打脚踢，还用砍刀刀背朝其背部砍了几下，让人陪着住，第二天还持一把枪威胁其还钱，后其家人和朋友凑了6万元还给樊某后才离开。樊某拘禁其五天六夜。⑹证人李A证言，证明段某2A曾告诉其自己被拘禁一事。⑺证人黎某A证言，证明段某2A向樊某借高利贷10万元，其给担保，后樊某多次打电话向其要钱，以及段某2A打电话说其被樊某拘禁在宾馆。⑻证人王某E证言，证明段某2A是其儿子，段某2A因给他父亲段某2B看病，向别人借钱，后段某2B把家中的牛卖了，通过段某2A给的电话号码将钱还给借款人。⑼证人张某6F（张某6G）、马某14F证言，证明张某6F、马某14F和樊某、强A和在兴隆上车的一个头部扎马尾辫的人去静宁将段某2A从一家赌场上带回西吉XX宾馆。⑽证人段某2F、段某2G证言，证明几年前段某2A向段某2F借过6000元、向段某2G借过5000元。⑾被告人樊某供述和辩解，证明段某2A因给其父亲看病向其借款10万元，后其和骆某等人在静宁一赌场找见段某2A，骆某驾驶其奥迪Q7将段某2A带到宾馆404房间，期间，其用黑色软管子将段某2A朝背部和屁股、腿上打了一顿，又用切西瓜的刀吓唬段某2A，被丁某和强A拉开，过了一会儿派出所的警察来了，把其和段某2A带到吉强派出所，其和段某2A说完情况后，民警就把其和段某2A带到公安局经侦科，经侦科的一个小伙子了解了段某2A确实欠其钱的情况后，就把二人打发走了，二人又回到宾馆，后段某2A找来5万元还给其。三天以后段某2A又把其27000元借去了。从静宁到其宾馆有一个多小时，在其宾馆段某2A坐了有三四个小时，具体多长时间记不清了。段某2A借的10万元没有利息，就是其到银川时，段某2A有时请其吃饭，有时给其两三千元让抽烟。⑿被告人骆某供述和辩解，证明因段某2A借樊某的高利贷未偿还，樊某与其、张某6G等人驾驶×××白色路虎，从甘肃静宁县将段某2A强行带到西吉县樊某经营的宾馆，期间樊某用木棒朝段某2A小腿打了两下被其拉开，后樊某用绳子把段某2A的两个腿绑在一起，限制段某2A人身自由12到13个小时。⒀被告人丁某供述和辩解，证明段某2A向樊某借了10万元高利贷。在其看宾馆的一天，樊某将段某2A找见拉到宾馆四楼404房间。在上楼的时候，其看着樊某有厮打段某2A的动作。过了一会，樊某下来从值班室取了一根洋镐把，还有一把长约40公分的窄刃刀，拿着上楼去了，其害怕发生啥事情，也就跟着上去了，劝樊某不要打人。段某2A当时在宾馆待了10来天，自由着，应该能走，但是段某2A不敢走。樊某让其看着，不要让段某2A跑了。⒁辨认笔录，①被告人骆某、丁某对张某6G的辨认，证明经骆某、丁某辨认，指认出张某6G；②被告人骆某对拘禁段某2A的房间的辨认，证明经辨认西吉县XX商务宾馆404或403房间是非法拘禁段某2A的房间。4.2016年9月28日，梁某A向被告人樊某借款10.5万元，月利率5%，同年11月24日，梁某A与张A共同向樊某借款30万元，月利率8%，由张A与梁某A各承担15万元的借款及利息。借款后，因梁某A未能按期偿还借款及利息，2017年5月27日，樊某让梁某A将之前的借款及利息为其出具一张金额为30.7万元的借条。2017年6月9日，被告人樊某、骆某将梁某A带到固原开发区的一家建材厂，樊某在梁某A的脸上打了两巴掌，在腿上踏了一脚，要求梁某A用住房抵债，后樊某与骆某等人又到梁某A家中，要求以房产、车辆抵押担保，因未达到目的，樊某、骆某将梁某A从家中带到樊某的“路虎”越野车上，樊某开车将梁某A带至西吉县XX商务宾馆，当晚，樊某威胁梁某A按照自己的意思向梁某A妻子发短信，直至次日凌晨2时左右，经葸A担保后梁某A才得以离开宾馆，非法限制梁某A人身自由12小时。上述事实，有公诉机关出示的下列经庭审举证、质证的证据证实：⑴受案登记表、立案决定书，证明2018年12月10日西吉县公安局在办案中发现本案线索并于同日立案侦查。⑵110案件信息，证明2017年6月9日17时53分梁某A妻子邵某A向110报警称，其丈夫梁某A因欠别人钱，被对方强行带走。公安机关处警。⑶借条三张，证明①2016年9月28日梁某A向樊某借款105000元，担保人张A，还款期限2016年12月28日；2016年11月24日借樊某现金30万元，借款人张A、梁某A、唐某A。备注：由张A将位于杨郎奶牛场附近的28亩土地及梁某A的×××小客车作为本次借款的抵押；②2017年5月27日，梁某A向樊某借款30.7万元，于2017年6月27日还清。⑷被害人梁某A陈述，证明2016年9月28日其向樊某借款10.5万元，月利息5%。同年11月24日，其和张A共同借樊某30万元，各承担15万元，月利息8%。2017年6月9日，樊某、骆某将其带到固原开发区一家建材厂，樊某殴打其，并让其用房抵债，因未达目的，樊某、骆某将其带到西吉县XX商务宾馆，非法限制人身自由12小时。⑸证人邵某A、张A、葸A、催某A证言，证明梁某A因借樊某款到期不能归还，被樊某和一个脸上有胎记的人强行带走，直到次日凌晨才由张A从西吉接回家中。⑹被告人樊某供述和辩解，证明梁某A向其借款30万元。⑺被告人骆某供述和辩解，证明其认识唐某A和张A。(四)非法侵入住宅罪犯罪事实2013年下半年，郎某2A在被告人樊某在XX商务宾馆开设的赌场上赌博时欠下樊某9.5万元。后樊某在XX商务宾馆向郎某2A催债时，经谢某A口头担保，郎某2A才得以离开宾馆。2013年年底的一天15时许，被告人骆某根据樊某的指示，打电话向谢某A催收赌债，后又与谢某A到郎某2A家，骆某向郎某2A催债，谢某A与马某14E劝骆某离开郎某2A家，但骆某拒不离开，直到次日凌晨1时左右，骆某才拿着马某14E给的人民币500元离开郎某2A家。上述事实，有公诉机关出示的下列经庭审举证、质证的证据证实：1.被害人郎某2A陈述，证明2013年年底，樊某在宾馆里逼其要赌债，谢某A就口头担保了。过了几天，强A来其家里让其还钱，其当时叫来谢某A和马某14E让把强A劝走，不要在家里闹了。但强A不走，一定要让还钱。强A给樊某打电话说了没有要到钱。樊某给谢某A说强A在家里待了大半天了，给强A给些辛苦钱。最后马某14E把自己的500元给强A，强A就走了。2.证人谢某A证言，证明2013年，具体时间记不清了，樊某向郎某2A索要赌债，其给口头担保。后还款期到了，郎某2A没有还上，樊某走外面了，就让强A给其打电话要钱，之后其和强A到郎某2A家，强A一直向郎某2A要钱，郎某2A没有借到钱。期间，强A也不让其离开，其回家取充电器，强A也一直跟着其。3.证人马某14E证言，证明有一天晚上八九点，郎某2A打电话让其到她家里，谢某A、强A在郎某2A家里，强A找郎某2A要钱，郎某2A让其给强A劝着说一下，但强A也不给其面子，强A坐着不走，夜深了，其给强A钱让强A出去吃饭，不要再逼郎某2A。4.被告人骆某在审查起诉阶段的供述和辩解，证明其到郎某2A家去过一次，是樊某让其联系谢某A，谢某A给其说的地方，谢某A和郎某2A都在，其就给樊某打电话说她俩都在，电话挂了以后，樊某就给谢某A打电话，说的啥不知道。坐了一会以后，樊某让其给他交电话费，其说没有钱，樊某就让谢某A接电话，之后谢某A给其三百元还是五百元。(五)开设赌场罪犯罪事实2013年初至2014年5月份左右，被告人樊某在其经营的XX商务宾馆内持续开设赌场，提供赌具，组织马某14H、杨某5H、苏某A、何某A、惠A、罗某A等11名国家工作人员与谢某A、杨某5A等多名社会闲散人员，经常以打麻将方式进行赌博，在参赌人员以绑庄打“锅”的方式进行赌博的过程中，被告人樊某提供用于结算的筹码，负责每场赌博结束时的结算并抽头渔利。该赌场上的赌资累计超过200余万元。上述事实，有公诉机关出示的下列经庭审举证、质证的证据证实：1.借条、记账记录，证明马某14I等11人在樊某宾馆参与赌博所欠赌债数额，其中马某14I欠21万元、马某14E7.8万元、谢某A59万元、杨某5H27.5万元（8+19.5）、任A24万元、白某2A4.6万元、郎某2A9.5万元、黎某A2万元、杨B25.6万元、魏某A8.5万元、马某14J（记账）12.4万元，共计201.9万元，其中马某14E归还2万元，杨某5H归还20.5万元。2.证人惠A证言，证明2013年到2015年期间，其和马某14I、马某14H、杨某5H等人在西吉XX商务宾馆樊某开设的赌场上参与赌博，樊某在赌场上提供赌具、结算筹码及抽头渔利。3.证人黎某A证言，证明2013年，其和苏某A在樊某开设的赌场上参与赌博，赌资几万元不等，樊某提供赌具和赌博场所，抽头渔利。4.证人罗某A证言，证明2015年，其和苏某A、何某A、白某2A、马某14H、杨某5H等人在樊某的宾馆赌博，赌资几万元不等，樊某提供赌博场所、赌具、结算筹码并抽头渔利。5.证人马某14E证言，证明2013年7月至2013年12月，其和马某14H等人在樊某经营宾馆开设的赌场上参与赌博，赌资几万元不等，樊某提供赌具，抽头渔利，其输了7.8万元。6.证人马某14I证言，证明2013年7月，其和郎某2A、谢某A、杨某5A、陈某3J、百锁在樊某开设的赌场赌博，赌资几万元不等，樊某抽头渔利，其输了21万元，后向樊某借了1万元，又重新打了一个22万元借条。7.证人马某14H证言，证明2012年底，樊某经营的宾馆开设赌场，谢某A、杨某5H、惠A、苏某A、马某14E、郎某2A、罗某A、马某14I等参与赌博，樊某抽头渔利。其输了六七千元。8.证人苏某A证言，证明其在樊某开设的赌场上参与赌博的时间、次数，赌资数额及樊某抽头渔利情况。其输了1000元。9.证人王某F证言，证明樊某开设赌场抽头渔利，其参与赌博的次数及输赢情况。其输了7万元，还了5万元。10.证人王某M证言，证明2013年至2015年，其和马某14I等人在樊某开设的赌场上参与赌博，樊某抽头渔利及参赌人员情况。其输了2万元。11.证人谢某A证言，证明其在樊某开设的赌场上参与赌博，赌博的人员有马某14H等人，赌资几万元不等，其输了80万元，樊某提供赌资抽头渔利的情况。12.证人杨某5A证言，证明2013年后半年，其在樊某开设的赌场上参赌，赌博人员有郎某2A等人，赌资几万元不等，樊某提供赌资、赌具，抽头渔利。其一共赢了2.4万元。13.证人杨某5H证言，证明2012年年底到2013年年底，其在樊某开设的赌场上参与赌博，赌资几万元不等，樊某提供赌具，抽头渔利，其输了30万元，还了19.5万元后，重新给樊某打了8万元的条子，后又还了3万元，一共还了22.5万元。14.证人马某14J证言，证明2013年至2014年，其在樊某开设的赌场上参与赌博，以及赌资金额，参与人员，樊某提供赌具，抽头渔利的。其一共输了30万元，输了现金20万元，划账12.45万元。15.证人何某A证言，证明其在樊某开设的赌场上参与赌博，樊某组织赌博，抽头渔利。其输了300元。16.证人任A证言，证明2013年其在樊某开设的赌场上参与赌博及樊某组织赌博，提供赌具，抽头渔利。其输了24万元。17.证人郎某2A证言，证明其参与赌博的过程、一起赌博的人员、赌场赌资大小、抽头渔利及输赢情况。其一共输了9.5万元，其中5万元杨某5A为其偿还。18.证人马某14G证言，证明2013年其在樊某的赌场耍过一个多月，大概有二十几次。赌资几万元不等，樊某提供赌博场所，抽头渔利，其输掉现金大约为七八万元。19.证人白某2A证言，证明2013年至2015期间，樊某在其经营的XX商务宾馆开设赌场，马某14I、苏某A、吕某、杨某5A、何某A、马某14H、杨某5H、谢某A、郎某2A、马某14E参与赌博，赌资几万元不等，樊某提供赌资，并抽头渔利。其输了五六万元并全部偿还。20.证人马某14K证言，证明2015年其在樊某的宾馆与马某14H、谢某A打过两次麻将，赌资大小、结算方式及抽头方式。其赢了3000元。21.证人张某6K证言，证明2014年其去樊某宾馆转，看见樊某宾馆里有人打麻将。22.证人杨B证言，证明2013年至2014年8月份，其在樊某经营的XX商务宾馆参与赌博，累计输了25万元，并分两次给樊某打了两个借条，一次是15万元、一次是10万元，后给樊某还了10万元现金，但樊某将该10万元作为利息，其还欠樊某25万元，以及参赌人员、赌注大小、抽头渔利情况等。23.证人曹某D证言，证明杨B在樊某的XX商务宾馆打麻将，后听说杨B给樊某打了欠条。24.证人魏某A、董某2A证言，证明魏某A在樊某宾馆打了一个月麻将，每次赌博的方式及参赌人员情况；魏某A输了95000元，樊某催账时通过打电话威胁，魏某A还了3万元。后樊某找到魏某A并殴打，让魏某A打了一个8.5万元的借条。后樊某让王B拉着魏某A找钱。25.证人罗A证言，证明2013年还是2014年的冬天，其在樊某经营的XX商务宾馆的三楼或者四楼的一间客房里打麻将赌博，其能输3万元，以及赌注的大小、抽头渔利情况等。26.证人王B证言，证明打麻将的房间在樊某宾馆四楼最里面靠街道的一个房间，是手摆麻将，其只负责送水、烟，开车接送人，其开的是黑色比亚迪F3，车牌号是×××，有个回族小伙看吧台，五六天时间樊某给其500元；其把谢某A送到了印刷厂十字路口，把魏某A送到二中坡子；和樊某在二中坡子去过魏某A家，找过魏某A。27.被告人樊某供述和辩解，证明在其宾馆赌博时，赌博场所和赌具是其提供的。赌博是一万元的“锅”，赌博是五十元、一百元进行的，就是每人一万元赌资，如果谁先输掉一万元赌博就自动结束了。参与赌博的有郎某2A、杨某5A、马某14E、马某14J、张某6T、任A。每一锅每人抽一百元。赌博没有放哨、放板情况。28.被告人骆某供述和辩解，证明樊某宾馆有人打麻将赌博及其见过的参赌人员有谢某A、马某14H、杨某5H、高某D、苏某A、白某2A。29.被告人丁某供述和辩解，证明2013年后半年，宾馆里面打过麻将。赌博的赌具及场所都是樊某提供的，结账用的牌牌也应该是樊某提供的。跑腿的人是王B、强A。打麻将持续了有大半年，至少有四五个月。樊某抽利，每人500元，一锅抽2000元。马某14H、谢某A、姓马的校长、百锁、高某D、白某2A、杨某5A、罗某A、苏某A来的次数多，印象比较深。30.辨认笔录，证明①经骆某辨认，确认XX商务宾馆的404房间就是樊某开设赌场的房间；②经魏某A、王B辨认，确认在樊某宾馆看吧台的人是丁某；③通过王B辨认，王B送到印刷厂十字路口的女人是谢某A，送到帝豪广场门口的男子是魏某A。31.现场照片，证明用于开设赌场的房间即西吉县XX商务宾馆404房间的情况。(六)赌博罪犯罪事实2016年10月份左右的一天晚上，在西吉县城被告人吕某经营的麻将馆内，被告人吕某提供赌具并抽头渔利，被告人陈某34坐庄，白某2A、田某A、樊某等人以“推对子”的方式进行赌博，其间，樊某向陈某34提供赌资26万元，吕某抽头渔利400元。上述事实，有公诉机关出示的下列经庭审举证、质证的证据证实：1.受案登记表、立案决定，证明案件来源以及受理、立案侦查的时间。2.公安行政处罚决定书，证明贺某A、吕某、王某J因赌博被给予行政处罚。3.证人田某A证言（内容同寻衅滋事罪中陈某34案）4.证人姬某A证言，证明其听说樊某给陈某34放板。5.证人贺某A证言，证明在吕某开的麻将馆经常参与赌博的人员有王某J、田某A、张某6A等人，吕某抽头渔利。6.证人白某2A证言，证明吕某在西吉县XXXX西门门面营业房经营麻将馆，其和贺某A、陈某34、田某A、姬某A、张某6A等人在麻将馆内以“打锅”、“捉鸟鸟”的形式进行赌博，吕某每锅收取800元。7.证人董某2B、王某J证言，证明吕某经营麻将馆，有人在里面打麻将。8.证人张某6A证言，证明在吕某经营的麻将馆内，樊某、田某A、贺某A等人在一起赌博。9.被告人吕某、陈某34供述和辩解。（内容同寻衅滋事罪中陈某34案）10.现场勘验、检查、辨认笔录，证明经辨认，西吉县一营业房的二楼就是樊某给陈某34提供赌资赌博的地方。照片记录了现场方位、现场概貌以及被告人指认的赌博地点等。(七)诈骗罪犯罪事实2012年8月10日晚，被告人樊某侄子樊A被叶某2A与马某14L打伤住院治疗，在办理入院手续时，樊某虚构樊A摔伤的事实，骗取国家医保专项资金6879.23元。上述事实，有公诉机关出示的下列经庭审举证、质证的证据证实：1.受案登记表、立案决定书，证明办案民警在办案中发现樊某涉嫌诈骗的线索并立案侦查。2.调解协议、西吉县公安局治安调解协议、西吉县人民医院住院病历、北京博爱医院病历、报销资料、宁夏民康医院病历、樊A因车祸致残一事的伤情鉴定、刑事责任能力鉴定、民事调解书，证明樊A被马某14L、叶某2A殴打致伤后以摔伤为名住院治疗，后经他人见证调解处理。3.报销清单、证明，证明樊A住院后报销国家医保专项资金6879.23元，转入王某H的账户。4.证人叶某2E、马B、叶某2A、马某14L证言，证明叶某2F和马某14L与樊A双方酒后发生冲突，二人将樊A打伤住院，因为害怕影响二人的前途以及担心樊某报复，双方家长给樊某支付赔偿费265000元。5.被告人樊某供述和辩解，证明樊A住院的手续应该是其办理的，出院的手续可能也是其办的。6.被告人丁某供述和辩解，证明当年樊A在西吉和北京的住院手续是樊某办的，其到西吉县人民医院时，樊A已经在医院住着，在北京住院的时候其负责陪护，出院手续及医疗保险是谁办的不知道。二、违法事实(一)共同寻衅滋事违法事实1.2015年7月份，马某14N向樊某借款5万元，月利率为10%，马某14F担保，后因马某14N未能归还本金及利息，马某14F和马某14N到樊某宾馆商量还款事宜，樊某朝马某14N脸部打了两巴掌、肚子上踢了一脚，并指使骆某持砍刀威胁马某14N。上述事实，有公诉机关出示的下列经庭审举证、质证的证据证实：(1)借条二份，证明2015年6月22日，马某14N借樊某现金8万元，于2015年年底还清；2014年10月24日，马某14P借樊某现金2万元，担保人为马某14N。(2)证人马某14N（又名马某14O）证言，证明2015年七八月份，其向樊某借高利贷5万元，由马某14F担保，口头约定利息一毛钱，樊某扣除当月利息5000元，实际给其45000元，其清偿了九个月利息共计45000元，还欠四个月利息，其找樊某商量把利息停了，樊某骂着不同意，朝其脸部打了三巴掌，肚子踢了一脚，让强A去拿刀，强A就在吧台旁边的一个房子里取出一把长80公分，宽15公分的砍刀，刀把处还掉了些红布条子，樊某就让强A跟其到其烧烤店里取钱，取不来钱就让强A用刀剁其，有什么事情他挡着，马某14F就把樊某拉住了，说他不当保人了，债务关系让其和樊某自己解决，樊某答应后，马某14F就走了。其给樊某说把利息停了，樊某就让其把欠的四个月利息两万元和本金5万元合在一起打一个8万元的条子，其不愿意打，一直和樊某商量，樊某说必须打，其表现好的话就还7万，表现不好的话就还8万，一直到下午六点实在没办法其就给樊某打了一个8万元的欠条，这8万元没有利息，樊某让其每月还1万元本金。后樊某指使一个名叫“狍猪子”的人在银川找过其。其向樊某偿还本金25000元，加利息共计7万元。⑶证人马某14P证言，证明2014年10月份，马某14N通过其以其名义向樊某借高利贷2万元，马某14N担保，约定利息5分或者6分钱，后其将该笔钱给了马某14N。此外，马某14N一共向樊某借高利贷共计8万元，马某14N没有偿还，樊某在要钱过程中朝马某14N脸上打了两巴掌。其曾因给其母亲看病向樊某借了5000元一直未还，樊某也没有要过钱。⑷证人马某14F证言，证明马某14N向樊某借高利贷5万元，口头约定利息5分钱，樊某扣除当月利息2500元，给马某14N现金47500元，其为担保人。因马某14N未按时还贷款，其找到马某14N后一起到樊某的宾馆，樊某朝马某14N脸上打了两巴掌被其拉开的事实和经过。2.2017年5月23日，被告人樊某等人强行占有了固原XX节能建材有限公司，2017年6月2日，因陈某3B未经樊某同意在砖厂拉了一三轮车砖，樊某得知后与骆某开车赶到砖厂，樊某持木棒在公司院内对陈某3B进行威胁、辱骂。上述事实，有公诉机关出示的下列经庭审举证、质证的证据证实：(1)110案件信息，证明2017年6月2日10时11分18秒，有人通过180XXXXXXX6向110报称：XX建材，有人将其场子砸了，开城派出所民警处警。⑵物证照片：陈某3B提供的手机照片，证明樊某殴打陈某3B时造成陈某3B一部VIVO手机损坏。⑶被害人陈某3B陈述，证明2017年6月份的一天，樊某因其将砖厂的砖卖了，用洋镐把殴打其，造成其左手上衣口袋里的一部白色vivo手机屏被砸碎；一个脸上有胎记的小伙子朝其脸上打了一巴掌。⑷被告人骆某供述和辩解，证明去年前半年，其和樊某从西吉到固原陈某3A的砖厂，樊某给陈某3A的弟弟警告不让动砖厂的东西，也不让把成品砖出售，陈某3A弟弟和樊某吵起来了，樊某不知道在车上还是在砖厂院子里捡了个木棒，抡起来打陈某3A弟弟，打在墙面砖上了，樊某和陈某3A弟弟又到房子里面对面争吵了一会，之后陈某3A弟弟报警了，警察来问了过程告知要钱通过合法途径，不能打架，调解后就走了。(二)樊某个人违法事实1.2015年6月份左右，杨某5C向樊某借款8万元，月利率5%，该笔款从第二月起月利率变更为8%。6个月后，杨某5C又向樊某借款13万元，月利率8%。杨某5C向樊某支付一段时间的利息后，因无法归还借款及利息，樊某多次通过电话对杨某5C威胁、辱骂，2017年3月4日14时左右，杨某5C主动到XX商务宾馆找樊某商量还款事宜。在XX商务宾馆，樊某在杨某5C的脖子上打了一拳，并强迫杨某5C将之前的借款连本带息向其出具了金额为27万元的借条，之后樊某又要求杨某5C还款或者提供保人，否则就不得离开宾馆，直到当天19时许，杨某5C打电话叫来杨某5A担保后才离开宾馆，非法限制杨某5C人身自由四小时以上。上述事实，有公诉机关出示，并经庭审举证、质证、确认的下列证据予以证实：(1)借条账本复印件,证明2017年3月4日杨某5C向樊某借款27万元，保人杨某5A，樊某记录“杨某5D从2018年12月4日没清息”。(2)被害人杨某5C陈述，证明其向樊某借款的数额、时间、利息以及清息的数额及过程，因无法支付借款被樊某殴打，限制人身自由4小时左右。(3)证人杨某5A证言，证明2017年6月份，其堂哥杨某5C打电话让其到樊某的XX商务宾馆，说他欠樊某的钱，被樊某堵在宾馆不让走，让其过去给担保签字，其去后就在一个27万元的欠条上签了名字，签完字其就和杨某5C从樊某的宾馆出来了。杨某5C具体怎么欠樊某的钱其也没有详细问。签字时看见欠条是2017年3月份写的，但其签字时已经是2017年6月份。2.2016年6月份至2017年3月份，董A先后三次向樊某借款共计9万元，月利率为10%。2017年9月20日，樊某让董A夫妻重新出具了9万元的借条，月利率10%。2017年年底的某一天，樊某打电话要董A还款，董A与牛某二人到XX商务宾馆找见樊某，樊某辱骂董A，在董A的脸上打了一巴掌，在宾馆非法限制董A人身自由两小时左右，最后，董A打电话借来2万元通过手机银行转账给樊某后才得以离开宾馆。3.2018年春节前夕的一天，樊某向董A催要上述借款，因董A无力偿还借款及利息，牛某便口头向樊某担保由董A过完春节还款。2018年3月8日，樊某在董A的广告店里辱骂董A及其家人，用手卡住董A的脖子，并打电话将牛某叫到现场，撕扯牛某的衣领，强迫牛某将董A的部分设备拉走，由牛某替董A还款，牛某先后两次通过手机银行向樊某转账4万元。上述事实，有公诉机关出示，并经庭审举证、质证、确认的下列证据予以证实：(1)借条一份，证明2017年9月20日，董A、任某2借樊某现金9万元，于2017年10月20日还清。⑵买卖协议一份、转账记录，证明董A将其经营的广告店内的设备以3万元价格卖给牛某，以抵偿牛某向樊某转账的4万元。⑶接警记录，证明2018年3月29日，牛某向西吉县公安局吉强镇派出所报警称其与樊某因债务问题发生纠纷，后民警处警，告知樊某通过法律途径解决。⑷被害人董A陈述，证明其向樊某借高利贷共计18万元，其中清偿了第一次的9万元本金和利息，之后的9万元清偿了部分利息，剩余2万元未还。樊某在向其催要借款过程中，有言语辱骂、威胁的行为，并逼迫其和其妻子任某2写了一张9万元的欠条，樊某曾将其和牛某限制在XX宾馆内逼迫其还钱的事实和经过。⑸证人任某2证言，证明董A向樊某借高利贷，在催要高利贷过程中，樊某逼迫董A和其写下一张9万元的欠条，并通过言语辱骂、强迫搬东西等方式先后四次向董A和其索要借款，期间牛某曾打电话报警。后董A一直给樊某清偿高利贷利息的事实和经过。⑹证人牛某证言，证明董A向樊某借高利贷款，樊某在索要高利贷过程中有言语辱骂行为。在一次争执过程中，其报了警，后其替董A向樊某偿还了4万元，董A向其出具了一张设备转让协议抵偿欠款。2018年春节前的两三天，其和董A主动找樊某让樊某不要骚扰了，过完春节以后再说，当时董A还给樊某拿了一条中华烟，结果樊某不行，樊某说着就朝董A脸上打了几巴掌，说不还钱就不要走，没有办法二人待在樊某的宾馆，董A打电话四处筹钱，两三个小时之后董A找了两万元，通过手机转给樊某，二人才离开。⑺视听资料：光盘一张，证明樊某辱骂、威胁董A，牛某报警，民警处警。4.2018年6月，呼某A分两次向樊某借高利贷共计70万元，8月份，樊某要求呼某A归还全部借款，通过微信辱骂呼某A，并到呼某A家中威胁呼某A，如不还款便要将呼某A家的住房卖掉抵债，呼某A归还55万元的借款及部分利息后，9月30日，樊某以利息和违约金的名义强迫呼某A出具一张金额为10万元的借条。上述事实，有公诉机关出示，并经庭审举证、质证、确认的下列证据予以证实：(1)呼某A黄河农村商业银行交易流水、手机支付宝转账交易信息，证明2018年5月至9月份，樊某向呼某A转账共计32.5万元，呼某A向樊某转账共计36.5万元；呼某A的支付宝账号向樊某支付宝账号转账共计2.9万元。⑵借条二份，证明2018年6月30日，呼某A、唐某H借樊某现金80万元，于2018年7月30日前还清；2018年9月30日，呼某A向樊某借款10万元。⑶证人呼某A证言，证明其因沙场经营需要向樊某借了20万元高利贷，约定月利率8分钱，清过两次利息，5月22日转了15000元，6月8日转了25000元。2018年6月份，其又找樊某借了50万元，樊某就让其打一张60万元的借条，这60万元包括50万元的本金和砍头息4万元以及之前借的20万元产生的利息。一直到8月底，樊某知道其沙场被政府关闭了，就找其要钱。8月31日，樊某把之前20万和60万的条子撕了，让其和妻子打了80万元的借条。其当天就找人借了10万元转给樊某，樊某就从其家里出去了。后樊某打电话威胁其尽快还钱，不然就让其家人从家里搬出去。之后其给还了25万元，李某A替其给樊某转了20万元。其一共还了55万元本金。直到9月30号，其把剩下的25万元没有还上，樊某就叫其到他的宾馆，让想办法还钱。樊某说，之前借的20万与后面借的60万，在7月30日之前还清的话，所有的账就清了，现在没有还清，就要另外计利息，到9月30日，80万元按8分钱利息算，两个月的利息是12.8万元，让其打一张10万元的借条，并且说如果能在9月30日将剩余的25万本金和这10万元的利息还清，所有的账就结束，如果还不上，就要将没有还的25万本金和9月30日借条上的10万元累计加上继续计算利息。其两次实际借本金共70万，累计还利息7万元、本金55万元，合计62万元。樊某账本上把80万的条子还没有扯，实际还欠25万元的本金和最后给其加的10万元，一共是35万元。⑷证人唐某H证言，证明樊某两次来其家催要高利贷款的经过，期间有言语辱骂，樊某让其丈夫呼某A写下一张80万元的欠条，并逼迫其在欠条上签了名字，呼某A当场给樊某偿还10万元。5.2015年3月8日，樊某与高某H等人在麻将馆赌博，其间，樊某向高某H提供赌资1.5万元。上述事实，有公诉机关出示，并经庭审举证、质证、确认的下列证据予以证实：(1)借条一份，证明2015年3月8日，高某H借樊某现金1.5万元。(2)证人高某H证言，证明2015年2月或3月份，其在马H经营的麻将馆赌博过程中向樊某借了1.5万元，并写下欠条，每月还利息1200元，其支付了两个月利息后，本金和利息再未偿还的事实和经过。另查明，1.被告人樊某名下中国邮政储蓄银行XX截止2019年6月24日账户余额为585.98元；宁夏西吉汇发村镇银行账号XX截止2018年9月21日余额为248.31元；农业银行账号XX余额为42.86元；账号XX截止2019年6月7日余额为565.23元；农村商业银行账号XX截止2019年6月21日余额为235.04元。被告人丁某名下农村商业银行账号XX截止2019年6月24日账户余额为280.55元。2.被告人樊某名下中国农业银行账号XX截止2018年10月7日余额为0.38元；中国建设银行账号XX截止2018年12月21日余额为40.85元；中国工商银行账号XX截止2019年4月16日余额为1.56元。骆某名下农业银行账号XX截止2018年11月7日余额为68.52元。被告人丁某中国农业银行账号XX截止2014年10月20日余额为2.00元。3.2019年6月26日，西吉县公安局分别对樊某所有的位于固原市原州区、西吉县吉强西街XX商务宾馆、西吉县涌金广场1栋14号商品房决定查封。西吉县吉强镇涌金广场1栋14号商业用房系被告人樊某于2014年4月19日以1909474元价格购买，2014年7月1日向中国农业银行贷款95万元支付购房款。4.被告人樊某于2016年10月8日以88万元的价格从宁夏路捷汽车贸易有限公司购买白色揽胜运动xxxxCC牌越野车一辆，车牌号×××，2018年12月12日，西吉县公安局依法扣押该车辆并随案移送。上述事实，有公诉机关出示的下列经庭审举证、质证的证据证实：1.调取证据通知书、被告人樊某银行账户交易记录，证明被告人樊某与同案相关人员的存款、贷款以及从2012年1月至今的账户交易记录情况。2.被告人丁某、骆某账户查询记录，证明被告人丁某、被告人骆某建设银行、邮政储蓄银行、汇发银行、农业银行、农村商业银行交易流水情况。3.樊某中国邮政储蓄银行交易明细、协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书，证明被告人樊某名下的中国邮政储蓄银行账号XX，自2018年5月5日至2018年12月5日期间的交易情况，截止2019年6月24日，余额为585.98元。2019年6月24日，该账户被冻结。4.樊某宁夏西吉汇发村镇银行交易明细单、协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书，证明被告人樊某名下的宁夏西吉汇发村镇银行账号XX，自2017年5月31日至2018年9月21日期间的交易情况，截止2018年9月21日余额为248.31元。2019年6月19日，该账户被冻结。5.樊某中国农业银行交易明细、协助查询通知书、协助冻结财产通知书，证明樊某农业银行账号XX自2012年1月1日至2018年10月7日的交易明细，截止2018年10月7日账号余额为0.38元；账号XX自2015年1月6日至2018年9月8日的交易明细，截止2018年9月8日账号余额为42.86元；账号XX自2014年6月21日至2019年6月7日的交易明细，截止2019年6月7日账号余额为565.23元。2019年6月19日，公安机关对樊某尾号为7174和6879农业银行账户决定通知开户行冻结。6.丁某中国农业银行账号交易记录，证明丁某账号XX银行卡自2013年8月19日至2014年10月20日交易情况，截止2014年10月20日余额为2.00元。7.樊某宁夏西吉农村商业银行客户信息单及交易流水信息、协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书，证实(1)樊某名下黄河贷记卡XX的贷款信息及交易流水记录情况；(2)樊某农村商业银行账号XX的交易明细;2019年6月24日，该账户被冻结。8.丁某农村商业银行账户交易明细、协助查询通知书、协助冻结通知书，证明丁某账号XX的银行卡截止2018年10月16日的交易信息，截止2019年6月24日余额为280.55元，同日该账户被冻结。9.樊某西吉农村商业银行账户交易明细、协助查询、冻结财产通知书，证明樊某账号XX银行卡自2013年8月28日至2019年3月30日的交易明细，截止2019年6月21日账户余额235.04元。2019年6月23日，该账户被冻结。10.樊某中国建设银行账户交易明细单，证明樊某账号XX银行卡自2018年4月12日至2018年12月21日的交易明细，截止2018年12月21日余额40.85元。11.樊某中国工商银行业务查询单及交易明细单，证明樊某账号XX银行卡于2019年4月16日的活期余额为1.56元，以及自2017年6月15日至2018年12月21日的交易明细，收入累计485053.19元，支出累计485051.63元。12.骆某中国农业银行业务查询单及交易明细，证明骆某名下的农业银行账号XX于2015年6月29日至2018年11月7日的交易明细，截止2018年11月7日，账号余额为68.52元。13.商品房买卖合同复印件、中国农业银行信贷信息记录、银行业务凭证，证明2014年4月19日，被告人樊某以1909474元价格购买西吉县商业用房，于2014年7月1日向中国农业银行贷款95万元，用于商业用房贷款。14.西吉县不动产登记信息查询结果证明，证明被告人樊某名下的不动产基本情况，不动产权利人樊某，为一套商住楼，房屋坐落于吉强西街，使用权面积为403.22平方米。（樊某商住楼，总层数4，建筑面积：185.27，商业服务。樊某商住楼，总层数1，建筑面积：82.56，住宅；樊某商住楼，总层数4，建筑面积：610.53，住宅；樊某商住楼，总层数4，建筑面积：26.24，住宅；土地状况：国有建设用地使用权403.22，住宅用地。）15.房屋备案信息查询单，证明经查询房屋备案信息，姓名：樊某，面积168.98平方米，备案时间2014年6月9日，有营业房房屋备案信息。16.备案情况说明，证明经2018年12月19日微机系统查询，银川市正源北街林带西侧世悦府21号楼2单元1401室，购房人：王某H，面积：138.65平方米，金额：909831元，备案日期：2018年5月22日。17.个体工商户信息查询单、企业信息查询单、调取证据通知书、调取证据清单、XX商务宾馆营业执照复印件，证明被告人樊某经营西吉县XX商务宾馆的基本情况，以及其经营的西吉县融发投资有限公司于2018年7月27日注销。18.固原市不动产登记事务中心无房证明、固原市住房服务中心商品房备案信息查询，证明樊某在固原市不动产登记事务中心无住房信息登记信息（以上不包括备案信息）；XXXX华都小区（面积111.73平方米）备案登记权利人樊某，登记时间：2017年4月15日。19.查封决定书、查封清单、查封笔录、协助查封通知书三份、照片6张，证明2019年6月26日，侦查机关对樊某所有的位于固原市××区（面积111.73平方米）决定查封；对樊某所有的西吉县吉强西街XX商务宾馆决定查封；对樊某所有的西吉县涌金广场商品房决定查封。20.扣押的白色揽胜运动xxxxCC牌越野车一辆及机动车档案资料，证明樊某于2016年10月8日以88万元从宁夏路捷汽车贸易有限公司购买。车牌号×××路虎越野车，行驶66659公里。21.证人马鸥Q证言，证明2016年5月份，樊某将一辆黑色奥迪Q7以85万元的价格卖给其，双方协商用其所有的位于西吉县（面积130平米）给樊某顶账35万元。剩余的50万元其用西吉县一套两层140平方米的商品房作抵押，后其分几次将尾款50万元还给樊某，商品房抵押解除。其购买的奥迪Q7于一年后给静宁县的一个叫刘某Q的人顶了工程款。22.房屋购买合同，证明2016年5月12日，马鸥Q将位于××县（面积130平米）以35万元的价格卖给樊某。23.宁夏力天房地产土地资产评估咨询有限公司房地产估价报告书，证明经西吉县公安局委托对位于西吉县属樊某所有的房地产市场价值（本次评估的房屋建筑面积为1390.32㎡）进行价格评估，确定估价对象在价值时点2019年7月16日市场价值为人民币4827402元，其中205号房屋22.2㎡，单价2787元/㎡,总价61871元，403、404号房屋均为26.27㎡，单价2787元/㎡,总价73214元；一层办公用房60.8㎡，单价2739元/㎡,总价166531元。24.现场勘验检查工作记录及照片，证明2019年7月12日，西吉县公安局对西吉县XX商务宾馆进行现场勘查的情况，及该宾馆后楼一楼为樊某及其家属生活区。全案综合证据：1.户籍证明、身份证明，证明各被告人的基本情况及其涉嫌犯罪时均已达到刑事责任年龄，何某2系西吉县西滩农牧技术服务中心干部；陈某34系西吉县扶贫办事业编制人员。2.拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证、提请批准延长侦查羁押期限意见书、批准延长侦查羁押期限决定书，证明被告人樊某、骆某、丁某、何某2、吕某、陈某34被采取拘留、逮捕强制措施以及本案在侦查阶段延长侦查羁押期限。3.抓获经过、归案情况说明，证明被告人樊某、骆某于2018年10月22日经公安机关依法传唤到案，抓捕时无拒捕行为；被告人丁某于2018年12月1日被天津市公安局静海分局抓获，2018年12月7日押解回西吉；被告人何某2于2019年4月19日经公安机关电话通知到案讯问；被告人吕某、陈某34于2019年5月13日经公安机关依法传唤到案。4.前科查询登记表、释放证明、中卫市沙坡头区人民法院刑事判决书、服刑证明、固原市中级人民法院（2006）固刑初字第19号刑事判决书、现场调解协议书、行政处罚决定书，证明2014年10月31日被告人樊某因殴打他人，被西吉县公安局行政拘留十日并处罚款五百元；2013年9月22日因殴打他人被西吉县公安局吉强镇派出所现场治安调解；2018年3月2日XX宾馆未按规定核对登记住宿旅客信息，西吉县公安局对宾馆负责人樊某给予罚款伍佰元；2017年1月14日被告人骆某因赌博被固原市公安局经济技术开发区分局给予行政拘留十五日并处罚款三千元；被告人吕某2016年2月25日因赌博被西吉县公安局决定行政拘留12日；2018年4月14日因赌博被西吉县公安局吉强派出所行政罚款人民币伍佰元；被告人吴某2因犯运输毒品罪被云南省宏德州中级人民法院判处有期徒刑十五年，于2016年2月21日刑满释放；被告人吴某2因犯运输毒品罪于2019年2月27日被中卫市沙坡头区人民法院判处有期徒刑九年十个月，并处罚金人民币一万元，现服刑于固原监狱；被告人何某2因犯挪用公款罪于2006年8月17日被固原市中级人民法院判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年。5.西吉县公安局关于陈某34在本案中重大立功表现材料的说明一份，证明陈某34有重大立功表现。6.扣押的黑色VIVOX21手机一部、黑色VIVOX20手机一部、OPPOA57手机一部及光盘三张，证明樊某、骆某、丁某分别所持有的手机以及西吉县公安局采集的三部手机数据。7.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、扣押笔录、发还物品清单,证明西吉县公安局从樊某处扣押下列物品：(1)账务笔记本三本：1号黑色笔记本记载账目明细；2号黑色笔记本：第一页记载工作人员上班时间、联系电话、丁某借款的数目；第二页记载联系方式；第三页记载华瑞公司欠款数目；第四页记载烟、酒、饭消费情况；第五页记载吃饭、杯子消费情况；第六页记载工作人员上班时间、工资支付、工作人员借款情况；第七页记载工作人员上班时间、联系方式情况；第八页记载工作人员上班时间、联系方式情况；3号棕色笔记本：第一页记载借款明细；第二页记载借款明细；第三页记载借款明细；第四页记载借款明细；第五页记载借款明细；第六页记载借款明细；第七页记载借款明细。(2)4号棕色笔记本一本：第一页至第十页记载借款明细；第十一页抵押合同记载2016年7月26日曹A、陈某33A以、陈某33A、陈某33A以固原XX节能建材有限公司作抵押向樊某借款壹佰伍拾万元整；第十二页至第十三页记载借款明细。(3)5号黑色笔记本一本：记载2016年7月26日陈某33A向6日陈某33A向6日陈某33A6日陈某33A向6日陈某33A6日陈某33A向樊某借款壹佰伍拾万元整，担保人为李某A、卢A。(4)6号黑色笔记本一本：第一页记载2016年9月9日张A向樊某借款叁拾万元整，担保人为唐某A，2018年2月11日还款贰拾万元整，下欠拾贰万元整；第二页记载2016年9月28日梁某A向樊某借款拾万零伍仟元整，担保人为张A，还款期限为2018年12月28日；第二页记载2017年3月3日程某O向樊某借款壹拾万元整；第四页记载2017年3月4日杨某5C向樊某借款贰拾柒万元整，担保人为杨某5A；第五页记载2017年4月20日陈某34向樊某借款肆拾伍万元整，此借款用于工程周转；第六页记载2017年5月10日谢某A向樊某借款伍拾伍万元整；第七页记载2017年6月1日谢某A向樊某借款肆万元整；第八页记载2017年6月8日马某14（单A）向樊某借款伍万元整；第九页记载2017年6月10日肖某A向樊某借款贰拾万元整；第十页记载2017年7月5日李某P向樊某借款肆万元整；第十一页记载2017年9月20日董A、任某2向樊某借款玖万元整，还款日期为2017年10月20日；第十二页记载2017年10月12日马H向樊某借款壹万元整；第十三页记载2017年11月2日程某O向樊某借款壹拾万元整，用于工程周转；第十四页记载2017年12月10日张某6F向樊某借款叁拾万元整，还款日期为2018年3月10日；第十五页记载2017年12月14日杜P、戴转某向樊某借款拾肆万元整，2018年2月14日还款肆万元，下欠拾万元整；第十六页记载2018年1月1日李某R向樊某借款贰拾万元整；第十七页记载2018年4月2日王某D向樊某借款捌拾陆万元整，于2018年5月1日之前还肆拾叁万元整，此款用于工程周转；第十八页记载2018年3月20日吕F向樊某借款肆拾叁万元整；第十九页记载2018年5月10日李某R向樊某借款伍拾万元整；第二十页记载2018年7月10日刘某Q、吴某Q向樊某借款陆拾万元整，此借款用于2018年工程周转，清到2018年9月份；第二十一页记载2018年8月14日王Q向樊某借款柒万肆仟元整，按2018年10月14日前还清；第二十二页记载2018年6月29日罗某A向樊某借款壹拾肆万元整；第二十三页记载2018年6月30日胡某R向樊某借款叁拾叁万元整；第二十四页记载2018年6月13日马某14R向樊某借款叁拾万元整，2018年6月30日马某14R向樊某借款贰拾万元整；第二十五页记载2018年7月10日刘某R向樊某借款叁拾万元整，担保人为伏某A；第二十六页记载2018年9月30日胡某R向樊某借款拾万元整。(5)7号黑色笔记本一本：记载2017年5月27日梁某A向樊某借款叁拾万零柒仟元整的借条。(6)8号黑色笔记本一本：第一页记载张某6R欠拾贰万肆仟伍佰元及借款明细；第二页记载2013年7月6日任A向樊某借款拾万元整；第三页记载郎某2A2013年8月2日向樊某借款玖万伍仟元整；第四页记载2014年2月8日段某2A向樊某借款拾万元整，担保人为黎某A，备注借期一个月；第五页记载2014年1月24日杨B向樊某借款拾伍万元整，2014年3月31日杨B向樊某借款拾万零陆仟元整；第六页记载2017年1月10日马某14I向樊某借款贰拾贰万元整；第七页记载杨某5H向樊某借款捌万元整，2017年4月30日还壹万元整。(7)9号深棕色笔记本一本：第一页记载2014年10月22日黎某A向樊某借款壹万元整，2014年11月10日黎某A向樊某借款贰万元整；第二页记载2014年10月24日马某14P向樊某借款贰万元整，担保人为马某14N；第三页记载2014年11月5日黎某R向樊某借款柒万元整，下欠陆万元；第四页记载2015年6月8日王某R、张某6S向樊某借款贰万元整，期限一个月；第五页记载2015年6月22日马某14N向樊某借款捌万元整，每月还壹万元，于2015年年底还清；第六页记载2015年8月10日张天才向樊某借款三万元（担保人看不清楚），期限一个月，还本金贰万元，下欠贰万肆仟元整，2月2日还清；第七页记载2015年8月11日李某S向樊某借款壹万伍仟元，按2015年9月11还清，担保人为杜P；第八页记载2015年8月29日王S向樊某借款贰万元整，期限一个月；2015年12月2日王S向樊某借款壹万元，期限一个月；第九页记载借款明细；第十页记载借款明细。(8)10号蓝色笔记本一本：第一页记载2018年6月30日呼某A、唐某H向樊某借款捌拾万元整，还款日期2018年7月30日前；第二页记载2018年8月11日马某14R向樊某借款拾万元整；第三页记载2018年9月6日陈S向樊某借款壹佰伍拾万元整；第四页记载2018年10月10日马某14R向樊某借款贰拾万元整；第五页记载2018年10月18日马某14R向樊某借款贰拾万元整；第六页记载2017年6月10日陈某34向樊某借款捌拾万元整，此借款用于2017年6月份工程周转，担保人为陈某3C，按2019年元月份前还叁拾万元，剩余伍拾万元在2019年4月10前还清，此借款如本人还不上由担保人陈某33C还保人陈某33C还保人陈某33C保人陈某33C还保人陈某33C保人陈某33C还。(9)11号灰色笔记本一本：第一页记载账目明细；第二页记载2014年9月3日任A向樊某借款贰拾肆万元整；第三页记载2016年4月25日王S向樊某借款贰万元整，还款时间为2016年4月25日。第四页记载2014年6月5日马某14E向樊某借款柒万捌仟元整，还款日期为2014年8月5日。(10)12号银灰色笔记本一本：第一页记载2017年2月12日白某2A向樊某借款肆万陆仟元整；第二页记载2016年4月16日温某A向樊某借款拾万元整，担保人为张某6S、温某B，还款期限于2016年10月16日还清；第三页记载2016年5月1日温某A向樊某借款伍万元整；第四页记载2016年5月7日马某14S向樊某借款贰万元整；第五页记载2016年5月24日马H向樊某借款壹万元整；第六页记载2016年6月30日苏某A向樊某借款伍万元整，担保人安荣珍，到期借款人还不上，由担保人一次性还清；第七页记载2016年8月19日祁某S向樊某借款肆万元整，担保人粮某S，粮某S下欠贰万元；第八页记载2016年12月25日马H向樊某借款壹万元整。(11)13号蓝网格笔记本一本：第一页记载2014年10月1日杨某5H向樊某借款叁万元整以及还款日期和数额；第二页记载杨某5H还款日期和金额，总计还拾玖万伍千元整；第三页记载2015年3月8日高某H向樊某借款壹万伍仟元整。(12)借条五页：1-1记载2016年11月24日张A、梁某A、唐某A三人向樊某借款叁拾万元整的借条；1-2记载2017年6月29日程某O向樊某借款拾万元整的借条；1-3记载2013年4月28日魏某A向樊某借款捌万伍仟元整的借条；1-4记载2013年5月22日张某6T向樊某借款拾贰万玖仟元的借条；1-5记载2013年4月9日张某6T向樊某借款肆万元整的借条。(13)协议一页：记载2015年5月20日高某D借樊某现金周转工程，所有条据借款还清，无任何经济纠纷。原判认为，被告人樊某开设赌场并经常性地向不特定多数人高利放贷，在讨债过程中，纠集骆某、丁某采取暴力、威胁、滋扰的手段，多次寻衅滋事、非法拘禁他人，扰乱经济、社会秩序，在一定的区域内造成较为恶劣的社会影响，三人属恶势力犯罪。被告人樊某纠集他人多次实施殴打、辱骂、威胁、恐吓的手段暴力讨债，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪；以非法占有为目的，单独或者纠集他人采取暴力、威胁手段，勒索他人财物，敲诈勒索数额累计80万元，其中64万元属犯罪未遂，数额特别巨大，其行为构成敲诈勒索罪；在讨债过程中，单独或者纠集他人多次采取殴打、捆绑等手段拘禁债务人，其行为构成非法拘禁罪；为催要赌债，唆使骆某滞留他人住宅，经责令退出而拒不退出，其行为构成非法侵入住宅罪；在自家经营的宾馆内以营利为目的，提供赌具、结算筹码，组织他人赌博，抽头渔利，其行为构成开设赌场罪；明知他人赌博，为其提供资金，其行为构成赌博罪；编造虚假事实，骗取国家医保资金6879.23元，数额较大，其行为构成诈骗罪。被告人樊某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪予以惩处。被告人樊某犯数罪，应当数罪并罚。被告人骆某在多次参与樊某讨债的过程中，对债务人实施殴打、辱骂、威胁、恐吓、拘禁行为，情节恶劣，其行为分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪；与被告人樊某以非法占有为目的，采取暴力、威胁手段，勒索他人财物累计达69万元，其中64万元属犯罪未遂，数额特别巨大，其行为构成敲诈勒索罪；为催要赌债，非法侵入他人住宅，经责令退出而拒不退出，其行为构成非法侵入住宅罪。被告人骆某的行为属共同犯罪，其中在寻衅滋事杜某4B案、非法拘禁、非法侵入住宅共同犯罪中均起主要作用，属主犯；在向杜某4A、陈某33A、、陈某33A、、陈某33A、陈某33A、、陈某33A、陈某33A、陈某4催债的过程中起辅助作用，属从犯。被告人骆某犯数罪，应当数罪并罚。被告人丁某在参与樊某讨债过程中，强行更换他人住宅门锁，多次骚扰他人，其行为构成寻衅滋事罪；在樊某非法拘禁债务人时，看守被拘禁人，其行为构成非法拘禁罪。被告人丁某之行为属共同犯罪，其在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人丁某犯数罪，应当数罪并罚。被告人吴某2在参与樊某讨债过程中，采用锁门的手段看守大门，迫使他人公司无法经营，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。属共同犯罪，被告人吴某2在共同犯罪中起主要作用，系主犯；其在判决宣告后刑罚执行完毕前还有其他罪没有判决，应当依照《中华人民共和国刑法》第七十条的规定，实行数罪并罚。被告人何某2在参与樊某讨债过程中，对债务人进行辱骂、殴打，其行为构成寻衅滋事罪。属共同犯罪，其在共同犯罪中起次要作用，属从犯。被告人吕某以营利为目的，提供场地、赌具，组织他人赌博，抽头渔利；被告人陈某34身为国家工作人员参与其中，聚众赌博，二被告人的行为均构成赌博罪。属共同犯罪，均属主犯。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百四十五条第一款、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条、第三百零三条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条第一款、第三款、第七十条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第四条、第六条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第四条、第八条，《最高人民法院关于对为索取法律不予保护的债务，非法拘禁他人行为如何定罪问题的解释》，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》第五条、第六条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百四十一条第（五）项之规定，判决：一、被告人樊某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币6万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20万元；犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币40万元；二、被告人骆某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币2万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币2万元；三、被告人丁某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年；四、被告人吴某2犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，与原犯运输毒品罪有期徒刑九年十个月，并处罚金1万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十年零六个月；五、被告人何某2犯寻衅滋事罪，判处拘役六个月；六、被告人吕某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元；七、被告人陈某34犯赌博罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币1万元；八、责令被告人樊某退赔敲诈勒索所得16万元，返还被害人杨某5A；诈骗所得6879.23元，返还西吉县医疗保障局；九、被告人樊某所有的西吉县XX商务宾馆404房间的等值财产73214元、违法所得32.5万元，依法予以追缴，上缴国库；被告人吕某违法所得400元，继续追缴，上缴国库；十、随案扣押已移交的被告人樊某所有的×××白色揽胜运动xxxxCC牌越野车一辆、黑色VIVOX21手机一部；被告人骆某所有的OPPOA57手机一部，被告人丁某所有的黑色VIVOX20手机一部，依法予以没收，上缴国库；十一、随案移送的笔记本等物品，发还被告人樊某（详见清单）；黑色笔记本一本，发还被告人丁某。上诉人樊某上诉认为，1.杜某4A寻衅滋事事实中，其对丁某更换杜某4A家门锁的事既没有指使,也不知情；2.非法扣押陈某34车辆案不构成寻衅滋事罪,所有证据均不能反映出具有“非法扣押”的性质；3.向郎某2A、杨某5A索要赌资案不构成敲诈勒索罪；4.陈某4出具80万元借条案不构成敲诈勒索罪；5.杨某5A替杨某5C归还借款11万元不构成敲诈勒索罪；6.其没有非法拘禁夏某2A和梁某A，不构成非法拘禁罪；7.其在自己宾馆临时提供赌博场所，短期内、随意性组织、参与赌博的行为不具备开设赌场罪的成立要件，不构成开设赌场罪；8.×××白色揽胜运动xxxxCC牌越野车不是作案工具，不应没收；9.其和上诉人骆某、丁某不构成恶势力；10.其没有违法所得32.5万元，不应没收。综上，请求二审法院依法撤销一审判决的第一项、第十项，予以改判。上诉人樊某的辩护人认为，1.寻衅滋事案中，是被害人陈某34主动将车辆放下，不存在上诉人樊某非法扣押行为，即便因经济纠纷扣押债务人的车辆，亦属于民事纠纷，不涉及犯罪，故上诉人樊某不构成寻衅滋事罪；2.陈某480万元借条案，侦查机关没有提供能够否定转账、给付现金行为的证据，且上诉人樊某与被害人陈某34约定利息的行为是存在的，至于利息约定和计算是法律规定有效或无效问题，不能因为法律认定为无效就必然构成敲诈勒索罪，且上诉人樊某索要45万元借款，并不具有非法强索他人财物的目的；3.上诉人樊某不构成开设赌场罪，就本案证据，均能看出上诉人樊某在自己宾馆临时提供赌博场所、短期内、随意性组织、参与赌博的行为，不具备开设赌场罪的成立条件；4.原判没收上诉人樊某违法所得32.5万元没有事实依据；5.樊某邻里关系和谐，其同村村民50余人联名请求对樊某从轻判处，综上，请求二审法院依法改判。上诉人骆某上诉提出，1.寻衅滋事罪犯罪事实：⑴其没有要求过杜某4A用房子抵债，也没有更换杜某4A家的门锁，其没有参与该起犯罪；⑵其根据樊某指使拉樊某去过陈某3A砖厂一趟，但其只是樊某的一名司机，并没有参与强行停工、锁厂门等行为；⑶其按照樊某的嘱咐把宾馆门口停放的一辆北京现代越野车开到其家院里给保管，并非其非法扣押；⑷其只是根据樊某的指使拉樊某到隆德县，将杜某4B拉到西吉XX宾馆，樊某让其看管一会，为防止杜某4B在其外出接娃时走掉，其让杜某4B脱掉衣服，后杜某4B报警，民警对杜某4B和樊某做完笔录后各自回家，并未尾随杜某4B。2.敲诈勒索犯罪事实：⑴樊某让其开车拉他去找人，就到了杨某5A家，其他事情不知情；⑵其只是根据樊某的指使到餐厅叫陈某34出来一起到XX宾馆，其他事情不知情。3.非法拘禁犯罪事实：⑴其没有参与在XX宾馆非法拘禁夏某2A人身自由五天。其在XX宾馆值班时，樊某让其把车开上拉他去趟汽车站找人，找见了才知道是夏某2A。然后其把二人送回XX宾馆就回去了，之后的事其不知情；⑵其按照樊某指使拉樊某去静宁找段某2A，找到之后就把他们拉回XX宾馆；⑶其根据樊某指使拉樊某去梁某A家找过人，并把梁某A拉到XX宾馆，之后的事其不知情。4.其没有非法侵入住宅。5.共同寻衅滋事：其不知道马某14N向樊某借钱一事，也没有参与过；樊某让其拉他去过一趟陈某3A砖厂，其去也只是以樊某的司机身份在场，其他事情都没有参与。综上，在上述所有案件中，其都是以樊某司机或宾馆员工的身份在场，而且其每月只领到两千多元的工资仅够一家人生活，望二审法院予以改判。上诉人骆某的辩护人认为，1.上诉人樊某、骆某、丁某不符合恶势力犯罪的组织特征和社会危害性特征，不构成恶势力；2.原审判决认定骆某参与寻衅滋事杜某4A、陈某34犯罪的事实不清、证据不足，在参与寻衅滋事杜某4B犯罪时未认定骆某从犯地位，量刑过重；3.原审判决认定骆某参与2起敲诈勒索犯罪事实不清、证据不足，且在对非法拘禁罪量刑中未区分樊某与骆某的地位作用，对骆某量刑过重；4.原审判决认定骆某参与2起敲诈勒索犯罪事实不清、证据不足；5.上诉人骆某不构成非法侵入住宅罪；6.上诉人骆某作为樊某雇佣的司机，在共同犯罪中罪责较轻，且系被他人纠集参与犯罪，主观恶性、人身危险性不大，且具有坦白、初犯等法定、酌定从轻、减轻处罚情节，一审法院未充分考虑上述情节，对骆某量刑畸重，罪责刑不相适应。上诉人丁某上诉认为，1.其在樊某的指使下更换杜某4A家的门锁，在本起犯罪中，其是被迫听从和服从樊某的指使实施了犯罪，在共同犯罪中所起的作用是次要的；2.在非法拘禁犯罪中，其没有实施限制被害人夏某2A人身自由的行为，只是按照樊某的安排，如果受害人要离开宾馆，其要给樊某报告。后来夏某2A要走，其就给樊某打电话说夏某2A要走了。在非法拘禁的犯罪过程中仅仅是看管被害人，在共同犯罪中所起到的是辅助作用；3.其没有参与2015年5月5日非法拘禁段某2A的犯罪事实；4.原判认定其为主犯，缺乏事实根据，对其应当认定为从犯，依法从轻、减轻处罚或免除处罚，且其认罪态度好，亦能如实供述，请法庭根据其认罪态度，对其从轻、减轻处罚，判处两年至两年六个月有期徒刑。上诉人丁某的辩护人认为，1.上诉人丁某在其参与的犯罪事实中均系从犯，应当从轻、减轻处罚；2.原判认定上诉人丁某参与2015年5月8日非法拘禁段某2A事实的证据不足；3.上诉人丁某的犯罪不属于恶势力犯罪；4.上诉人丁某犯罪后认罪态度好，建议二审法院对上诉人丁某在两有期徒刑年以下判处刑罚。上诉人吕某上诉提出，1.原判认定“2016年10月，被告人陈某34坐庄，白某2A、田某A、樊某等人以“推对子”的方式进行赌博，期间，樊某向陈某34提供赌资26万元”错误。首先其没有组织陈某34和樊某参与赌博；其次，根据证人白某2A和田某A证言，二人没有和樊某参与“推对子”赌博，同时，根据被告人樊某供述，樊某也否认自己曾与陈某34参与赌博。还有就是陈某34证言，樊某在赌博过程中，向其“放板”累计26万元，所以，这26万元包含有利息。因此，原判认定上诉人犯赌博罪的事实不清、证据不足。2.原判没有认定其有自首情节错误。2018年12月6日,办案民警电话传唤其时，其及时来到西吉县公安局接受调查，并主动交待自己的罪行，应当认定上诉人有自首情节。3.上诉人吕某提出其具有立功情节，应当对其减轻处罚。故原判认定其犯赌博罪事实不清、证据不足，同时量刑错误。请求二审法院宣告其无罪。上诉人吕某的辩护人认为，1.上诉人吕某不构成赌博罪。在本案中，吕某经营麻将馆，是向公众提供棋牌室娱乐场所的合法经营行为，上诉人没有组织陈某34和樊某等人参与赌博，根据《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第九条的规定，不以盈利为目的，进行带有少量财物输赢的娱乐活动，以及提供棋牌室等娱乐场所只收取正常的场所和服务费用的经营行为等，不以赌博论处；2.上诉人吕某具有自首情节，上诉人吕某是在接到侦查机关办案民警电话通知后到案的，具有归案的自动性和主动性；3.上诉人吕某具有立功情节，侦查机关根据吕某的举报和供述，查证了马某14V有组织赌博的行为，马某14U、赵某U在赌博过程中有提供赌资、组织赌博的行为，且吕某举报的事实不能证明其系该案件的同案犯，吕某是否犯有赌博罪尚无定论。综上，原判认定上诉人吕某犯赌博罪事实不清、证据不足。原审被告人吴某2、陈某34、何某2认为原判处理正确，没有异议。固原市人民检察院认为，原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，定性准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人的上诉理由均不能成立，建议本院驳回上诉，维持原判。经二审审理查明，原判认定上诉人樊某犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、开设赌场罪、赌博罪、诈骗罪、非法侵入住宅罪，上诉人骆某犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，上诉人丁某犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，原审被告人吴某2、何某2犯寻衅滋事罪，上诉人吕某、原审被告人陈某34犯赌博罪的事实清楚，有原公诉机关当庭举证，经上诉人及原审被告人质证，原审判决确认的书证、证人证言、被害人陈述、上诉人及原审被告人的供述与辩解等证据予以证实，证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，证据间能够相互印证，形成完整的证据链条，二审对原判认定的事实和证据均予以确认。针对上诉人的上诉请求、事实和理由及辩护人的辩护意见，依照相关法律规定，结合本案查明的事实和证据，本院综合评判如下：关于上诉人樊某及上诉人骆某、丁某的辩护人提出樊某、骆某、丁某三人不构成恶势力犯罪的上诉理由和辩护意见。经查，上诉人樊某自2012年11月份开始经营XX商务宾馆，先后雇佣丁某、骆某为宾馆工作人员。2013年初，樊某在其宾馆开设赌场，组织他人赌博，抽头渔利。2014年以后，樊某以营利为目的，经常性地向不特定多数人高利放贷，樊某为索要债务,纠集骆某、丁某多次采取暴力、威胁、滋扰等手段，随意殴打、辱骂债务人，强行占有他人财物，多次实施寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓,扰乱经济、社会秩序，造成恶劣的社会影响，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第十四条的规定，依法应当认定为恶势力。上诉人樊某的该项上诉理由和上诉人骆某、丁某辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予支持。关于原判认定上诉人樊某、丁某、骆某对被害人杜某4A寻衅滋事的犯罪事实,上诉人樊某提出其对丁某更换杜某4A家门锁的事既没有指使，也不知情；上诉人骆某提出其没有参与该起犯罪事实，其辩护人提出上诉人骆某主观上与樊某、丁某不具有共同犯罪故意的上诉理由和辩护意见。经查，上诉人樊某为逼迫被害人杜某4A替夏某2A偿还债务，指使丁某更换杜某4A家门锁的事实有上诉人樊某、丁某的供述予以证实。上诉人骆某对樊某、丁某去杜某4A家的目的清楚，明知夏某2A从樊某处借款，杜某4A是担保人，在索要债务的过程中，樊某提出夏某2A还不上，就拿杜某4A家的房子顶账，仍伙同二人一起去杜某4A家，强行占有他人财物的目的明确，因此，骆某对丁某的犯罪行为是明知的，属共同犯罪，但在该起犯罪中作用较小，系从犯。上诉人樊某、骆某的该项上诉理由和上诉人骆某辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予支持。关于原判认定上诉人樊某、骆某对被害人陈某34寻衅滋事、任意占用其车辆的犯罪事实，上诉人樊某及其辩护人提出上诉人樊某扣押陈某34的越野车不构成寻衅滋事罪，上诉人骆某及其辩护人提出骆某对樊某扣押陈某34车辆不具有共同犯罪的主观故意，不构成寻衅滋事罪的上诉理由和辩护意见。经查，上诉人樊某因陈某34未按时偿还其借款，到陈某34单位辱骂陈某34，后要求陈某34开车跟其到宾馆，并要求陈某34把车留下出去找钱的事实有被害人陈某34陈述、上诉人樊某、骆某的供述和辩解证实，因此，上诉人樊某对被害人陈某34采取了威胁、滋扰等软暴力行为，强迫被害人陈某34将车辆留给上诉人樊某，并非出于被害人自愿，上诉人樊某的行为属强行占有他人财物；上诉人骆某事前知道陈某34与樊某之间有债务纠纷，仍按照樊某的指使将陈某34的车辆停放在骆某家中，其对樊某非法扣押陈某34车辆的行为是明知的，故骆某具有共同犯罪故意，其行为符合寻衅滋事罪的构成要件，原判已认定上诉人骆某在此次犯罪中系从犯。上诉人樊某、骆某的该项上诉理由及上诉人樊某、骆某辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予支持。关于原判认定上诉人樊某、骆某敲诈勒索被害人杨某5A5万元的犯罪事实，上诉人樊某提出原判认定杨某5A替郎某2A向其还款5万元构成敲诈勒索罪及责令向被害人杨某5A返还5万元错误的上诉理由；上诉人骆某提出其只是按照樊某指使拉樊某去杨某5A家，其他事情不知情，其辩护人提出上诉人骆某没有与樊某共谋敲诈勒索的行为和目的，不构成敲诈勒索罪的上诉理由和辩护意见。经查，被害人杨某5A陈述与证人马某14E、谢某A、郎某2A证言均能证实樊某为向郎某2A索要赌债，利用杨某5A与郎某2A的特殊关系，唆使郎某2A去杨某5A家里闹事，后樊某伙同骆某等人到杨某5A家中，逼迫杨某5A替郎某2A还钱，且被害人陈述及电话录音能够证实樊某、骆某多次到杨某5A家催债，通过电话辱骂、威胁、恐吓被害人，并在被害人杨某5A妻子刘某A工作单位门口打电话威胁、骚扰，且被害人杨某5A与樊某之间无债务关系，因此樊某要求杨某5A替郎某2A还赌债5万元，主观上具有非法占有的目的，客观上采用了威胁的手段，其行为构成敲诈勒索罪。对其违法所得5万元，应当责令退赔；上诉人骆某明知樊某向郎某2A索要赌债，跟随樊某到被害人杨某5A家和杨某5A妻子刘某A工作单位进行滋扰，故二人系共同犯罪，但上诉人骆某作用较小，系从犯。上诉人樊某、骆某的该项上诉理由及上诉人骆某辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予支持。关于原判认定上诉人樊某、骆某敲诈勒索陈某3464万元（未遂）的犯罪事实，上诉人樊某及其辩护人提出原判认定上诉人樊某让陈某34出具80万元借条的事实不清、没有法律依据，不构成敲诈勒索罪的上诉理由和辩护意见；上诉人骆某及其辩护人提出骆某只是到餐厅叫了陈某34一起到XX宾馆，其他事情不知情，骆某与樊某不具有敲诈勒索共同犯罪故意的上诉理由和辩护意见。经查，根据在案证据，陈某34在赌博时，樊某多次提供给陈某34赌资共计26万元，后陈某34朋友贺某A替陈某34给樊某归还10万元，但樊某未将归还的数额扣除，仍以26万元为基础，按照约定的利息计算，于2017年4月20日让陈某34出具45万元的借条，后因陈某34仍无钱归还，樊某于2018年10月22日又以45万元为基础，让陈某34出具了落款日期为2017年6月10日借款80万元的借条。因此，上诉人樊某要求陈某34出具80万元借条，对其虚增债务，具有非法占有他人财物的主观故意，客观上采用了威胁的手段，故其行为构成敲诈勒索罪。因陈某34实际从樊某处借款16万元，故本起犯罪数额应认定为64万元，且属犯罪未遂。上诉人骆某虽然在樊某要求陈某34打80万元借条时不在现场，但其明知樊某向他人高利放贷，仍帮助樊某讨要债务，按照樊某的指示，从“全聚福”餐厅将陈某34叫到楼下，又害怕陈某34跑了，跟随陈某34到餐厅结账，后又将陈某34拉到樊某的车上，因此，其与樊某的行为属共同犯罪，其在该起共同犯罪中起次要作用，系从犯。上诉人樊某、骆某该项上诉理由和上诉人樊某、骆某辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予支持。关于原判认定上诉人樊某敲诈勒索被害人杨某5A11万元的犯罪事实，上诉人樊某提出杨某5A替杨某5C向其归还11万元借款不构成敲诈勒索罪，且责令向被害人返还11万元错误的上诉理由。经查，2015年，杨某5C先后以月息5分钱、月息8分钱向樊某借款8万元、13万元。2017年3月4日，由杨某5A担保杨某5C连本带利给樊某出具了一张27万元的借条，至2017年7月份前后，杨某5C清偿利息6万多元。2017年11月份，因杨某5C未按时清偿利息，樊某采用威胁、辱骂方式向杨某5A索要欠款，并要求杨某5A以自己的名义书写11万元借条，但因樊某向他人出借资金的行为是以牟取高额利息为目的，具有营利性、经常性，其向杨某5A索要的该部分利息收入不受法律保护，该部分利息应属被害人的合法财产，因此上诉人樊某主观上具有非法占有的目的，客观上采取暴力、胁迫的手段打借条，后又依据该借条采取辱骂、威胁的手段讨要债务，因此，其行为构成敲诈勒索罪，对其违法所得11万元应当向被害人杨某5A退赔。上诉人樊某的该项上诉理由不能成立，本院不予支持。关于原判认定上诉人樊某、骆某、丁某非法拘禁夏某2A的犯罪事实，上诉人樊某提出其没有拘禁夏某2A，也没有殴打夏某2A、杜某4A，不构成非法拘禁罪；上诉人骆某提出拘禁夏某2A的第一起事实其未参与，第二起事实其只是作为司机开车拉樊某去汽车站找到夏某2A，把二人送回XX宾馆，其他并不知情的上诉理由及其辩护人提出认定骆某参与第二起非法拘禁夏某2A事实不清、证据不足的辩护意见。经查，2014年10月底，樊某从夏某2A的淀粉公司把夏某2A拉到XX宾馆拘禁，丁某和骆某在宾馆负责看管；2015年1月份，樊某和骆某从西吉县汽车站附近的一家宾馆将夏某2A拉到XX宾馆拘禁，因夏某2A还不上钱，樊某辱骂、殴打夏某2A，并安排骆某、丁某看守，后几人到杜某4A家催债的事实有被害人夏某2A在审查起诉阶段的陈述、夏U于2014年11月1日的报警记录、证人杜某4A、呼某A、麻某2A的证言、杜某4A家人报警记录、处警情况说明、住院病历、上诉人骆某、丁某的供述等证据，能够证实上诉人樊某、骆某积极参与非法拘禁被害人夏某2A的犯罪行为，属共同犯罪，且系主犯。因此，上诉人樊某、骆某的该项上诉理由和上诉人骆某辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予支持。关于原判认定上诉人樊某、骆某非法拘禁被害人梁某A的犯罪事实，上诉人樊某提出其没有非法拘禁梁某A，上诉人骆某提出其只是开车拉樊某去梁某A家找人，后将梁某A拉回XX宾馆，不构成寻衅滋事罪的上诉理由。经查，根据被害人梁某A的陈述、证人邵某A、催某A等人的证言,均证实上诉人樊某为向被害人梁某A索要债务，伙同骆某从被害人梁某A家中将梁某A强行带走后限制梁某A人身自由12小时的事实。上诉人樊某、骆某的上诉理由与查明事实不符，不能成立，本院不予支持。关于原判认定上诉人樊某开设赌场的犯罪事实，上诉人樊某及其辩护人提出其不构成开设赌场罪的上诉理由和辩护意见。经查，2013年初至2014年5月份期间，上诉人樊某在其经营的XX商务宾馆内为赌博人员提供赌博场所、赌具及用于结算的筹码，组织参赌人员以绑庄打“锅”的方式进行赌博，负责结算并抽头渔利的事实，有收集在案的欠条、记账记录及证人证言、上诉人樊某、骆某、丁某在侦查阶段的供述等证据予以证实。因此，上诉人樊某的行为符合开设赌场罪的构成要件，应当认定为开设赌场罪。上诉人樊某该项上诉理由及辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予支持。关于上诉人樊某及辩护人提出上诉人樊某没有违法所得，原判没收违法所得32.5万元错误的上诉理由和辩护意见。经查，上诉人樊某在开设赌场过程中为参赌人员提供结算筹码，赢钱的人用筹码向樊某兑换现金，输钱的人在樊某处记账，对参赌人员向樊某清偿的赌资数额，其中杨某5H清偿20.5万元，马某14E清偿2万元，有书证借条、清偿记录及证人杨某5H、马某14E证言能够相互印证；上诉人樊某明知陈某34赌博，为陈某34提供26万元资金，后陈某34的朋友贺某A代为清偿10万元,有陈某34、贺某A陈述、银行交易明细能够相互印证，故上述32.5万元均系上诉人樊某个人违法所得，应当予以追缴并没收。上诉人樊某该项上诉理由及辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予支持。关于上诉人樊某提出×××路虎越野车不应作为作案工具予以没收的上诉理由。经查，上诉人樊某伙同他人驾驶该路虎越野车对被害人陈某3A、杜某4B实施寻衅滋事行为，对被害人陈某34实施敲诈勒索行为，对被害人梁某A实施非法拘禁行为，应当认定为作案工具并予以没收。上诉人樊某该项上诉理由不能成立，本院不予支持。关于上诉人骆某提出其没有参与强行让陈某33A砖行让陈某33A砖行让陈某33A行让陈某33A砖行让陈某33A行让陈某33A砖厂停工、锁厂门等行为，只是给樊某开车的上诉理由。经查，根据证人陈某3B、王某B等人的证言及原审被告人吴某2、上诉人骆某在侦查阶段的供述，均能够证实樊某、骆某到该砖厂时，该砖厂还在正常生产中，樊某强行让正在生产的工人停工并离开公司，指使吴某2购买锁子锁住公司前后大门。后骆某根据樊某的指使用车堵住砖厂大门，警告陈某3B不能出售砖厂的砖，故骆某明知樊某强行占有他人财物仍积极提供帮助，具有共同的犯罪故意，其在该犯罪中不仅是司机的作用，还实施了一定的滋事行为，起辅助作用，系从犯。上诉人骆某的该项上诉理由不能成立，本院不予支持。关于原判认定上诉人樊某、骆某、丁某非法拘禁被害人段某2A的犯罪事实，上诉人骆某及其辩护人，上诉人丁某提出事实不清、证据不足的上诉理由和辩护意见。经查，上诉人骆某在侦查阶段供述，证实其跟随樊某将段某2A从甘肃省静宁县带至西吉县XX宾馆；上诉人丁某在侦查阶段的三次供述,证实在樊某非法拘禁被害人段某2A时，樊某指使丁某、骆某负责看管段某2A。上诉人骆某、丁某的供述与上诉人樊某的供述能相互印证、吻合，足以证实樊某和骆某等人从静宁县将段某2A拉到樊某的宾馆进行拘禁。期间，樊某对段某2A进行殴打、捆绑、持刀恐吓，骆某、丁某负责看管的事实，且与被害人段某2A的陈述、证人张某6G等人的证言、书证借条、110案件信息等能够相互印证、吻合。上诉人骆某、丁某的该项上诉理由及上诉人骆某辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予支持。关于上诉人骆某提出其按照樊某的嘱咐去郎某2A家中要钱，不构成非法侵入住宅罪的上诉理由及其辩护人提出在案证据无法证明骆某进入郎某2A住宅后，有拒不离开的行为，骆某的行为不构成非法侵入住宅罪的辩护意见。经查，证人郎某2A、谢某A、马某14E的证言均证实骆某是根据樊某的指使到郎某2A家中索要赌债，经三人反复劝说，骆某称没有拿到钱就不走，且证人马某14E、郎某2A的证言证实郎某2A叫马某14E来的目的就是劝骆某离开，但是一直到次日凌晨1时许，马某14E给骆某500元后，骆某才离开的事实，上诉人骆某的行为符合《中华人民共和国刑法》第二百四十五条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》第七条规定，构成非法侵入住宅罪。上诉人骆某的该项上诉理由和辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予支持。关于原判认定上诉人樊某、骆某对马某14N、陈某3B寻衅滋事的违法事实，上诉人骆某提出原判认定的两起共同寻衅滋事违法事实其均没有参与的上诉理由。经查，被害人马某14N、陈某3B陈述、证人证言证实，在上诉人骆某参与樊某向马某14N索要欠款过程，及因陈某3B私自出售砖块，上诉人骆某开车拉樊某到固原XX节能建材有限公司滋事的事实。上诉人骆某的该项上诉理由不能成立，本院不予支持。关于原判认定上诉人樊某、骆某寻衅滋事被害人杜某4B的犯罪事实，上诉人骆某提出杜某4B报警后，其没有尾随的上诉理由。经查，根据被害人杜某4B的陈述、处警民警的情况说明均证实2017年3月26日18时许，上诉人樊某伙同骆某跟随被害人杜某4B到杜某4B经营的淀粉公司等地索要债务，并对被害人实施了撕扯、辱骂、殴打等行为，经民警制止后才停止对被害人的人身攻击，次日凌晨樊某又指使骆某贴身跟随被害人，限制被害人的人身自由。在被害人无力还款后，又将被害人带至西吉XX宾馆，逼迫被害人脱掉衣服，被害人报警后被公安民警带离宾馆，上诉人仍继续尾随，公安民警为保证被害人人身安全，将被害人送回隆德县。上诉人骆某跟随上诉人樊某为索要债务，对被害人实施殴打、威胁、辱骂、恐吓的暴力手段讨债，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。上诉人骆某的该项上诉理由不成成立，本院不予支持。关于上诉人骆某的辩护人提出原判未全面认定上诉人骆某从犯地位，对骆某量刑过重，应对骆某依法从轻、减轻或免除处罚的辩护意见。经查，根据收集在案的证据，上诉人骆某多次参加共同犯罪，在对被害人杜某4B寻衅滋事事实中，非法拘禁、非法侵入住宅共同犯罪中积极参与，均起主要作用，在对被害人杜某4A、陈某33A、、陈某33A、、陈某33A、陈某33A、、陈某33A、陈某33A、陈某4寻衅滋事事实中，对被害人杨某5A、陈某34敲诈勒索事实中均起辅助作用，系从犯，原审法院依据其犯罪情节、认罪态度和悔罪表现，对其在法定幅度内的量刑是适当的。辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予支持。关于原判认定上诉人丁某两次参与非法拘禁被害人夏某2A及寻衅滋事杜某4A的犯罪事实，上诉人丁某及其辩护人提出上诉人丁某参与的寻衅滋事罪和非法拘禁罪中，上诉人丁某均系从犯的上诉理由和辩护意见。经查，樊某给夏某2A出借7万元本金中的5万元系丁某所有，丁某为索要债务，多次向杜某4A催债，并按照樊某的指使更换杜某4A家门锁，经民警处警后，又继续骚扰杜某4A及其家人；在两次非法拘禁夏某2A的过程中，丁某积极看管被害人，其在两起共同犯罪中均起主要作用，系主犯。上诉人丁某的上诉理由及辩护人的辩护意见不能成立，本院不予支持。关于上诉人吕某及其辩护人提出原判认定其犯赌博罪的事实不清、证据不足的上诉理由和辩护意见。经查，根据证人陈某34、吕某、田某A、贺某A等人的证言，证实上诉人吕某在其麻将馆内组织、招引他人赌博，提供赌具并抽头渔利，陈某34坐庄，白某2A、田某A、樊某等人以“推对子”的方式进行赌博，期间，樊某向陈某34提供赌资26万元，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（二）项、第四条的规定，上诉人吕某的行为构成赌博罪。上诉人吕某的该项上诉理由和辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予支持。关于上诉人吕某及其辩护人提出上诉人吕某有自首情节的上诉理由和辩护意见。经查，根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，自动投案是犯罪嫌疑人在尚未受到司法机关讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向司法机关或有关机关投案。根据本案证据，侦查机关在侦办其他案件时，发现吕某组织赌博，于2018年12月5日受案，次日立为刑事案件侦查，证明侦查机关已经掌握了吕某的犯罪事实。上诉人吕某的该项上诉理由和辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予支持。关于上诉人吕某及其辩护人提出上诉人吕某具有立功情节的上诉理由和辩护意见。经查，上诉人吕某检举他人有组织赌博的行为，侦查机关已立为赌博案侦查，举报属实，但侦查机关侦查该案件过程中，上诉人吕某如实供述了其在被举报人开设的赌场中参与赌博的违法犯罪事实，故上诉人吕某检举揭发的是同案犯的违法犯罪事实，不具有立功情节。上诉人吕某的该项上诉理由和辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予支持。综上，各上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见均没有事实和法律依据，本院不予采纳。本院认为，上诉人樊某开设赌场并经常性地向不特定多数人高利放贷，在讨债过程中，纠集上诉人骆某、丁某采取暴力、威胁、滋扰的手段，多次实施寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁等违法犯罪活动，欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，在一定的区域内造成较为恶劣的社会影响，三人属恶势力犯罪。上诉人樊某为向担保人杜某4A索要债务，纠集上诉人骆某、丁某到被害人杜某4A家中，指使丁某更换杜某4A家门锁，在被害人亲属报警后继续滋扰，上诉人樊某、骆某、丁某的行为构成寻衅滋事罪，其中上诉人樊某、丁某在共同犯罪中系主犯，上诉人骆某系从犯；上诉人樊某为向被害人陈某3A索要债务，纠集骆某、原审被告人吴某2强行关停陈某3A经营的砖厂，在他人报警后继续强占砖厂，上诉人樊某、骆某与原审被告人吴某2的行为构成寻衅滋事罪，其中上诉人樊某、原审被告人吴某2在共同犯罪中系主犯，上诉人骆某系从犯；上诉人樊某为向被害人陈某34索要债务，纠集上诉人骆某非法扣留被害人陈某34车辆，上诉人樊某、骆某的行为构成寻衅滋事罪，其中上诉人樊某在共同犯罪中系主犯、上诉人骆某系从犯；上诉人樊某、骆某和原审被告人何某2为向被害人杜某4B索要债务，对被害人杜某4B有辱骂、撕扯、殴打行为，在民警处警制止后，骆某采取贴身跟随的方式控制杜某4B，次日樊某、骆某又将被害人杜某4B带至西吉县拘禁，在被害人杜某4B再次报警后被解救，上诉人樊某、骆某和原审被告人何某2的行为构成寻衅滋事罪，其中上诉人樊某、骆某在共同犯罪中系主犯，原审被告人何某2系从犯。上诉人樊某、骆某以非法占有为目的，采取暴力、威胁手段，两次勒索他人财物共计69万元，其中64万元属犯罪未遂；上诉人樊某单独勒索被害人杨某5A财物11万元，其行为构成敲诈勒索罪。数额特别巨大。上诉人樊某在共同犯罪中系主犯，上诉人骆某系从犯。上诉人樊某、骆某、丁某在讨债过程中，非法限制被害人夏某2A、段某2A人身自由超过12小时，并对被害人有辱骂、恐吓、殴打行为；上诉人樊某、骆某在讨债过程中，非法限制被害人梁某A人身自由12小时，上诉人樊某、骆某、丁某的行为构成非法拘禁罪，在各自参与的共同犯罪中作用相当，不区分主从犯。上诉人樊某为催要赌债，指使上诉人骆某滞留在他人住宅中，经要求退出而拒不退出，上诉人樊某、骆某的行为构成非法侵入住宅罪，上诉人樊某与骆某的作用相当，不区分主从犯。上诉人樊某在自家经营的宾馆内以营利为目的，提供赌具、结算筹码，组织他人赌博，抽头渔利，其行为构成开设赌场罪，上诉人樊某开设赌场持续时间长,赌资数额大，且为索要赌债实施了非法侵入住宅及敲诈勒索的犯罪行为，另有11名国家公职人员在该赌场长期参与赌博，造成恶劣的社会影响，社会危害性大，应认定上诉人樊某开设赌场属情节严重的情形。上诉人樊某明知他人赌博，为其提供资金，其行为构成赌博罪。上诉人樊某编造虚假事实，骗取国家医保资金6879.23元，数额较大，其行为构成诈骗罪。上诉人吕某以营利为目的，组织他人赌博、抽头渔利；原审被告人陈某34身为国家工作人员参与其中，聚众赌博，二人的行为均构成赌博罪。上诉人樊某、骆某、丁某犯数罪，应当数罪并罚。上诉人樊某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪予以惩处。上诉人骆某参与部分犯罪事实中系从犯，可以从轻处罚；原审被告人何某2在寻衅滋事共同犯罪中系从犯，可以从轻处罚。原审被告人吴某2在判决宣告后刑罚执行完毕前还有其他罪没有判决，对其实行数罪并罚。原审被告人何某2有犯罪前科，酌情从重处罚。上诉人吕某曾因赌博被公安机关两次行政处罚，仍不知悔改，又组织他人赌博，酌情从重处罚。原审被告人陈某34具有国家工作人员身份，实施赌博犯罪，从重处罚。上诉人吕某及原审被告人吴某2、陈某34到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节,可以从轻处罚。原审被告人陈某34具有重大立功表现，可以减轻处罚。综上，原判认定犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。上诉人的上诉理由和辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。固原市人民检察院建议驳回上诉，维持原判的意见成立，本院予以采纳。据此，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 慕 蓉审判员 马亚妮审判员 赵 奇 二○一九年十二月六日书记员 杨晓霞附本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。