浙江省金华市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）浙07刑终1012号 原公诉机关浙江省金华市婺城区人民检察院。 上诉人（原审被告人）郑柏青，男，1959年6月29日出生于浙江省金华市，汉族，专科文化，居民，户籍所在地浙江省金华市婺城区。1977年9月12日因犯抢劫罪、强奸罪被原金华县人民法院判处有期徒刑九年。1991年1月因犯诈骗罪被金华市婺城区人民法院判处有期徒刑三年。1995年4月8日因犯诈骗罪被原金华县人民法院判处有期徒刑六年六个月，剥夺政治权利一年。因本案于2016年9月20日被金华市公安局江南分局刑事拘留，2016年10月13日变更强制措施为取保候审，2017年10月13日再次被取保候审，2018年10月11日再次被取保候审。 辩护人廖素平，浙江泽铭律师事务所律师。 浙江省金华市婺城区人民法院审理金华市婺城区人民检察院指控被告人郑柏青犯诈骗罪一案，于2019年9月30日作出（2018）浙0702刑初117号刑事判决。被告人郑柏青不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，1、2005年，被告人郑柏青认识赵某2（另案处理），后两人发展成男女朋友关系。郑柏青告诉赵某2自己与正泰电器集团老总南存辉是结拜兄弟。2007年上半年，郑柏青告诉赵某2正泰电器即将上市，南存辉将部分原始股交由自己处理，并称可以3元/股的价格卖给亲友。被害人郑某1原系赵某2的同事，被害人方某系赵某2朋友，被害人赵某1系赵某2舅舅，被害人范某系赵某2堂弟。前述四名被害人经常到赵某2家玩，赵某2与各被害人谈及郑柏青及正泰电器原始股等情况，在赵某2家的郑柏青也向四名被害人说起正泰电器原始股的事情，并建议购买。四名被害人决定购买正泰电器原始股。郑柏青将胡某、梁某的银行账户提供给赵某2，并让赵某2通知各被害人将钱款汇入胡某或梁某的银行账户。各被害人照做。从2008年开始至2014年间，被告人郑柏青以购买正泰集团原始股需要交纳配送股费、印花税等费用为由让四名被害人不断交纳费用至胡某、梁某、郑柏青的银行账户。被告人郑柏青用上述方式从被害人郑某1、方某、赵某1、范某处分别骗得人民币20万元、19万元、16万元、16万元。 2、2011年，被害人郑某1在赵某2家中聊及自己即将中考的儿子想去读金华二中，可能成绩不一定能考上。赵某2告诉被害人郑某1称郑柏青曾是金华二中的职员，有关系，可以找郑柏青帮忙。被害人郑某1找郑柏青帮忙。之后，郑柏青以需要走关系、交纳赞助费为由，从被害人郑某1处骗得钱款。郑某1儿子在汤溪中学就读后，被告人郑柏青以帮助郑某1儿子保送就读北京大学为由从被害人郑某1处骗得钱款。被告人郑柏青以前述方法从被害人郑某1处共骗得人民币15.6万元。 3、赵某2的外甥女在杭州读大学。被告人郑柏青称自己与浙江省工商局局长应某是同学，通过应某帮忙可以为赵某2外甥女安排一个好工作。2012年下半年，方某在赵某2家中聊到自己女儿即将大学毕业，问赵某2有无办法找到好工作。赵某2将自己外甥女的事情告诉方某，方某通过赵某2找郑柏青帮忙。郑柏青等人承诺帮助方某女儿进入浙江省银监会、银行系统工作，之后让赵某2告诉方某要交培训费、服装费等，方某得知后照做。郑柏青用前述方式从被害人方某处骗得人民币10万元。 4、2014年3月20日，傅某2向某慧凤借款人民币110万元，并出具了借条，约定了还款日期。还款时间已过，傅某2未能归还欠款，楼某起诉至金华市婺城区人民法院。楼某在诉讼过程中申请保产保全。金华市婺城区人民法院依法查封了傅韶东所有的茶花庭院的一处房产。2014年12月4日，金华市婺城区人民法院以（2014）金婺商初字第2360号民事判决判令傅某2归还本金、利息。判决生效后，楼某向金华市婺城区人民法院申请强制执行。傅某2仍未归还本息。楼某偶遇被告人郑柏青，将自己的情况告诉郑柏青，郑柏青于2016年3月至6月间以帮助执行债务人财产、对债务人房产所有权进行取证、变卖等为由从被害人楼某处骗得人民币3.55万元。 2016年9月20日，被告人郑柏青被公安机关抓获归案。公安民警从被告人郑柏青住处扣押账本4本、承诺书18份、借据1张、笔记本电脑1台、U盘1个。案发后，郑柏青未退还被害人损失。 据此，原判依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郑柏青犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元；二、责令被告人郑柏青于本判决生效后十日内退赔各被害人经济损失（其中，退赔被害人郑某1人民币35.6万元、退赔被害人方某人民币29万元，退赔被害人赵某1人民币16万元，退赔被害人范某人民币16万元，退赔被害人楼某人民币3.55万元）；三、扣押的供犯罪所用的财物予以没收，其他财物由金华市公安局江南分局依法处理。 被告人郑柏青上诉及其辩护人辩护提出，被告人郑柏青主观上没有非法占有的目的，被害人都是通过赵某2打款，郑柏青的银行卡也都是由赵某2保管和支配，郑柏青没有收到被害人数额巨大的款项；被告人郑柏青没有虚构事实、隐瞒真相的行为，与被害人接触的都是赵某2，原判认定的虚构事实的行为均由赵某2完成；原判认定的诈骗数额没有依据。被告人郑柏青不构成诈骗罪。请求二审依法改判。 经审理查明，原判认定被告人郑柏青诈骗的事实有被害人郑某1、方某、赵某1、范某、楼某的陈述，证人赵某2、丰某、傅某1、王某、汤某、吴某、俞某、郑某2的证言，检查笔录，搜查笔录，辨认笔录，光盘，接警单，扣押决定书、清单及照片，接受证据清单、控告信、收条、银行汇款凭证及银行账号，委托协议，协助查询财产通知书，借记卡产品资料查询，银行交易明细，银行卡取款凭条，账单复印件，出院记录，刑事判决书，民事判决书、民事裁定书及协助执行通知书，情况说明，抓获经过，人口信息等证据证实。被告人郑柏青亦有相关供述在卷，上述证据均经庭审质证，取证程序合法，所证明的内容客观真实，能够相互印证，本院予以确认。 关于上诉理由和辩护意见，经查，被害人郑某1、范某、赵某1等人的陈述及证人赵某2的证言相互印证证实，各被害人通过赵某2的介绍认识被告人郑柏青，与被告人郑柏青有过多次通话或见面，通话或见面过程中，被告人郑柏青本人及通过赵某2向各被害人宣称郑柏青与正泰集团老总是结拜兄弟，可以通过郑柏青购买正泰集团的原始股份；郑柏青是金华二中退休职工，可以帮助孩子入读金华二中；郑柏青认识浙江省工商局领导可以帮助孩子找工作等虚假事实，以购买原始股、交纳配送费、印花税、走关系需要费用等理由从各被害人处骗取款项。被害人楼某的陈述及被告人郑柏青的供述证实，两人因路上问路而认识，之后互相留了联系方式，被告人郑柏青在聊天过程中得知被害人楼某在打官司后向某慧凤虚构其可以帮助执行债务人财产、取证等事实，以走关系、请客吃饭等理由从楼某处骗取款项。上述各被害人的款项均是根据郑柏青或赵某2的要求汇入郑柏青指定的银行账户或现金交给郑柏青，被告人郑柏青上诉及其辩护人辩护所提郑柏青没有向被害人虚构事实、隐瞒真相的行为与查明的事实不符。被告人郑柏青诈骗各被害人的数额有各被害人的陈述、收条、汇款凭证等证据相互印证予以证实。 本院认为，被告人郑柏青以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。原判综合考虑被告人郑柏青的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度等，所作量刑并无不当。被告人郑柏青所提上诉理由及辩护人所提辩护意见，与查明的事实和法律规定不符，本院均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长  于 江 审 判 员  薛焕梅 审 判 员  李 晔 二〇一九年十二月十二日 代书记员  钱争红