广西壮族自治区南宁市武鸣区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0122刑初460号 公诉机关广西壮族自治区南宁市武鸣区人民检察院。 被告人周大宁，男，1964年11月28日出生，壮族，小学文化，经商，住南宁市武鸣区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月8日被南宁市公安局武鸣分局刑事拘留，2019年8月13日被逮捕。现羁押于南宁市武鸣看守所。 南宁市武鸣区人民检察院以南市武检刑诉（2019）398号起诉书，指控被告人周大宁犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市武鸣区人民检察院指派检察员邓武山出庭支持公诉，被告人周大宁到庭参加诉讼。现已审理终结。 南宁市武鸣区人民检察院指控： 2016年4月27日，海南跨亚欧网络竞技有限公司（以下简称跨亚欧公司，法定代表人，夏某）在海南省海口市工商行政管理局注册成立。随后该公司虚构其由央企控股并经政府部门许可发行和交易虚拟货币“亚欧币”，以经营竞技竞猜、产业园、青少年安全食材、跨亚欧网上商城等虚假名目向海南、广西等省、自治区虚假宣传投资“亚欧币”的合法性、投资高收益性和低风险性，以骗取参加者的信任。该公司要求参加者需缴纳10000元以上购买“亚欧币”作为入会门槛并按照一定顺序组成层级，以高额利润回报为诱饵引诱参加者大量投资“亚欧币”并发展会员投资。“亚欧币”以内盘和外盘的投资模式对外接受投资。内盘以参与者投资10000元以上为条件获得“亚欧币”会员资格，所投资的资金用于购买“亚欧币”，投资时其投资款即被冻结，每天解冻0.4%，250天解冻完毕。内盘“亚欧币”每十天有0.05-0.1%的涨幅，解冻后会员可以将“亚欧币”转入外盘交易，以获得利润。外盘投资门槛为1000元，可以在外盘中自由交易。截止案发跨亚欧公司已发展大量层级会员，骗取巨额资金。2017年4月24日，海南省海口市公安局以夏某等人涉嫌组织、领导传销活动罪立案侦查，并于2017年5月12日将夏某等人抓获归案。 2016年6月份，经朱某（另案处理）介绍推荐，韦某1（已判决）以武某县金泥环保科技工程有限公司的名义代理“亚欧币”投资项目，在武某县兴武大道恒宁太阳广场6栋32楼设立跨亚欧公司广西运营中心开始经营“亚欧币”投资活动。韦某1在其名下发展了韦某3姜、韦某4、李某（已判决）、周某（另案处理）四个“亚欧币”下线团队，以总代理的身份获得跨亚欧公司“亚欧币”投资额的12%－30%的返利，并以团队业绩计酬的方式向上述团队以投资额的12%－25%进行返利。韦某3姜、李某、韦某4、周某等四个下线团队再逐级给下线会员进行数额不等的返利。2017年5月份，“亚欧币”投资网站关闭无法提现造成巨额经济损失遂案发。 2016年下半年，被告人周大宁经韦某1和周某介绍参加亚欧币的投资活动，在此过程中积极介绍冯岩座等人投资亚欧币，直接或者间接发展会员参与亚欧币网络传销活动，并在获得上线返利之后以投资业绩计酬的方式向其下线返利，从中谋取返利和佣金。经重庆市科信电子数据司法所鉴定，至2017年6月23日案发，周大宁（会员登陆账号Y53×××99）下线层级共有15层，下线会员数共有247人。 为证实上述事实，公诉人在法庭出示和宣读了受案登记表、立案决定书、抓获经过、银行帐号资金交易明细单、办案说明、转帐凭证、户籍证明、重庆市科信电子数据司法鉴定所关于南宁市公安局武某分局委托鉴定的鉴定意见、证人韦某1、周某、石某1、张某、腾某、金某、郭某、杨某1等人的证言、被告人周大宁的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人周大宁的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，构成组织、领导传销活动罪，鉴于其自愿认罪认罚，认罪态度较好，建议对其判处有期徒刑五年，并处罚金五十万元。提请本院依法判处。 被告人周大宁对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。其如实供述犯罪事实，表示自愿认罪认罚，请求法院对其从轻判处。 经审理查明：2016年4月27日，海南跨亚欧网络竞技有限公司（以下简称跨亚欧公司，法定代表人，夏某）在海南省海口市工商行政管理局注册成立。随后该公司虚构其由央企控股并经政府部门许可发行和交易虚拟货币“亚欧币”，以经营竞技竞猜、产业园、青少年安全食材、跨亚欧网上商城等虚假名目向海南、广西等省、自治区虚假宣传投资“亚欧币”的合法性、投资高收益性和低风险性，以骗取参加者的信任。该公司要求参加者需缴纳10000元以上购买“亚欧币”作为入会门槛并按照一定顺序组成层级，以高额利润回报为诱饵引诱参加者大量投资“亚欧币”并发展会员投资。“亚欧币”以内盘和外盘的投资模式对外接受投资。内盘以参与者投资10000元以上为条件获得“亚欧币”会员资格，所投资的资金用于购买“亚欧币”，投资时其投资款即被冻结，每天解冻0.4%，250天解冻完毕。内盘“亚欧币”每十天有0.05-0.1%的涨幅，解冻后会员可以将“亚欧币”转入外盘交易，以获得利润。外盘投资门槛为1000元，可以在外盘中自由交易。截止案发跨亚欧公司已发展大量层级会员，骗取巨额资金。2017年4月24日，海南省海口市公安局以夏某等人涉嫌组织、领导传销活动罪立案侦查，并于2017年5月12日将夏某等人抓获归案。 2016年6月份，经朱某（另案处理）介绍推荐，韦某1（已判决）以武某县金泥环保科技工程有限公司的名义代理“亚欧币”投资项目，在武某县兴武大道恒宁太阳广场6栋32楼设立跨亚欧公司广西运营中心开始经营“亚欧币”投资活动。韦某1在其名下发展了韦某3姜、韦某4、李某（已判决）、周某（另案处理）四个“亚欧币”下线团队，以总代理的身份获得跨亚欧公司“亚欧币”投资额的12%－30%的返利，并以团队业绩计酬的方式向上述团队以投资额的12%－25%进行返利。韦某3姜、李某、韦某4、周某等四个下线团队再逐级给下线会员进行数额不等的返利。2017年5月份，“亚欧币”投资网站关闭无法提现造成巨额经济损失遂案发。 2016年下半年，被告人周大宁经韦某1和周某介绍参加亚欧币的投资活动，在此过程中积极介绍冯岩座等人投资亚欧币，直接或者间接发展会员参与亚欧币网络传销活动，并在获得上线返利之后以投资业绩计酬的方式向其下线返利，从中谋取返利和佣金。经重庆市科信电子数据司法所鉴定，至2017年6月23日案发，周大宁（会员登陆账号Y53×××99）下线层级共有15层，下线会员数共有247人。 上述事实，有下列由公诉机关提供并经庭审举证、质证的证据予以证实： 一、书证 1.受案登记表、立案决定书 证实：2017年6月5日9时许，被害人梁某到南宁市公安局武某分局经侦大队报案称，其在城区城厢镇兴武大道恒宁太阳广场一写字楼三十二楼参加一个名称为“海南跨亚欧网络竞技”的网络投资理财项目，近期该网络不能正常登陆，投资的一百五十多万元目前无法收回，认为其被骗要求公安机关依法处理。南宁市公安局武某分局于2017年6月23日立案侦查。 2.抓获经过 证实：2019年7月8日下午17时，武鸣分局刑侦大队民警在南宁市武鸣区城厢镇东门村一居民房将周大宁抓获。 3.2016年4月至2017年6月，周大宁持有的农业银行账号62×××72资金往来流水、持有的中国银行账号61×××86资金往来流水及石某1持有的中国农业银行账号62×××75资金往来流水的情况。 证实：公安机关依法向中国银行、农业银行调取了被告人周大宁、两位证人帐户内的往来款项，其账户与本案被告人周大宁、上线夏某、刘某、韦某1、周某，下线石某1、张某、段某、邱某、冯岩座等的帐户之间有资金来往。 4.办案说明及“亚欧币”会员系统中周大宁账户部分内容证实：周大宁所属服务中心为负责人韦某1，推荐人为周某，周大宁“亚欧币”账户投资2550000元及相关投资记录，亚欧币的投资情况，周大宁直接推荐的会员有董某、段某、张某、冯岩座等36人、团队业绩人数有248人、团队业绩总额为23420000元情况等信息。 5.户籍证明 证实：周大宁出生于1964年11月28日，其作案时已具备完全刑事责任年龄及相关户籍信息。 6.转账凭证(由腾某提供) 证实：腾某投资亚欧币通过石某1农行帐户转账共计15次，共计119350元。 二、证人证言 1.韦某1的证言证实： （1）海南跨亚欧公司设有总部和各省运营中心，其总部是在海南省海口市海垦金融大厦门17楼，全国部分省有跨亚欧公司的运营中心，我所知道的有云南省、江苏省、山东省、广东省等，广西总代理是我本人。海南跨亚欧公司主要经营亚欧币，以发展会员网络的方式招募会员加盟，其分为内盘会员和外盘会员，这两个盘均需要有。亚欧币系统分内盘和外盘，内盘只有挂在上线的名下才能购买，购入门槛为1万元，购买成功即冻结所有币，每天解冻0.4%，250天解冻完毕，这250天里面包含工作日和非工作日的时间，也就是说周一到周日每天都可以解冻亚欧币，但是只有在周一至周五的工作日时间内才能进交易，解冻的币才可以拿到外盘去交易。内盘亚欧币初始发行价为0.5元/币，由海南跨亚欧公司操控，每10天固定涨价一次，每次涨幅为0.05-0.1元不等，5月13日停盘前为2.7元。外盘是内盘会员解冻亚欧币的交易市场，外盘市场价格不固定，有涨有跌，只要有内盘会员的推广ID号即可注册，购买门槛为1000元。同时，外盘是内盘会员用来提现内盘的钱，内盘会员在提现栏填入外盘的钱包地址，管理审核通过即可提现。外盘交易时间为周一至周五上午9:30至11:30，下午1：30至3：00，周六日休市，但外盘购买的亚欧币不需要解冻就可以直接出售。 （2）"亚欧币"广西总代理点的组织架构情况如下：法人代表是我本人，董事长由我本人担任，执行董事是李某，总经理韦某3姜，副总经理韦某4，市场经理周某。行政管理这块的工作主要由韦某3姜、李某、周某来做，广西总代理第一讲师是朱某。我是海南跨亚欧公司一级代理，二级代理李某、韦某3姜、周某、韦某4等人各自经营自己的团队。 （3）要成为公司的内盘会员，必须先购买跨亚欧公司的亚欧币，最少购买是人民币1万元，购买并注册成功之后即可成为亚欧币的会员，而外盘只要有人购买外盘的亚欧币并注册之后就可以成为外盘的会员了。购买了亚欧币之后，海南跨亚欧公司总部就会把每个会员的等额亚欧币及内、外盘账号分配过来给我们广西总代理，再由我的财务黄瑜凤分发给下面的各个运营团队，之后再由各个团队自行分配亚欧币及内、外盘账号给会员。 （4）我的上线是朱某，我自己发展了李某、韦某3姜、周某、韦某4这一级，他们四个人都有自己的团队又自己发展各自的层级，按照系统的设计，每一名会员的名下只能挂3个人的名字，多发展的人员由自己团队任意分配，可以随意挂在自己团队内任何人的名下或者由总公司分配这个团队名下的任何一个人。（5）总公司对返利并没有特别的规定，就规定一个团队得到返利后，只能留下2%做为拥金自己使用，余下的要全部返给下一级代理。比如我得到15%的返利，留下2%，余下的12%我就全部返给李某、韦某3姜、周某、韦某4他们，得到26%返利我返给他们24%，但是他们如何在自己团队内分配这个钱我就不清楚了。公司虽然有这个规定，但并没有监管这个钱什么使用，我们代理的也没有权利去监管，这个钱给下去之后如何分配只有当事人知道。返利的钱都是从总公司的账号打入我的私人账号的，然后才从我的账号打入下一级李某、韦某3姜、周某、韦某4各个人的账号里。 （6）“亚欧币”在云南省的团队是由周某管理，主要负责人是他弟周大宁。大概是2016年时我与周某、黄某、朱某一行4人由周某带我们到云南省德宏州芒市找到周大宁，之后由朱某向周大宁宣传“九州币”，到亚欧币开始在全国各地经营后，周大宁也开始投资亚欧币了。具体周大宁如何收取投资者的投资款我不太清楚，他收取到投资者的投资款后，刚开始是直接把款汇给我，再由我转账给海南总公司。 以上证实，作为“亚欧币”广西总代理的负责人韦某1在自己名下发展下线并成立包括周某在内的四个团队，以团队业绩来获得计酬，周大宁是周某发展的下线。同时供述了亚欧币的运营模式和获利方式。 2.周某的证言证实： （1）我的下一级团队是周大宁团队，他发展的会员都是云南那边的人，当时韦某1、讲师朱某与我一起到云南宣传亚欧币，有韦某1和朱某向他介绍，后他投资1万元加入，韦某1是他的上线，后面人投资多了，韦某1才把他划到我名下由我负责管理周大宁团队。我团队投资亚欧币后，韦某1返利24%给我，我个人留4%，剩下20%我给我弟周大宁。这些返利都是现金转账进行。（2）石某1是是我弟周大宁在云南团队的财务人员，平时都是由石某1负责拨“亚欧币”给云南团队的投资者和收取“亚欧币”投资者的现金后将该款转账给我。她是用她的农业银行卡转账到我的农业银行卡上。（3）我弟周大宁在云南省德宏州芒市开了一家德宏电子商务有限公司，负责收取“亚欧币”投资款项，他在云南经营“亚欧币”后，我给他的返利是18%至20%。 以上证实，周大宁作为周某的下线，积极投资亚欧币并发展下线人员。 3.石某1的证言证实： 2016年3月份，我二伯周某和韦某1、朱某一行人来到云南芒找到我父亲（周大宁），在住宿的酒店内向我父亲宣传一个叫“九州币”的投资理财，说投资1万每日可赚取100元的利润，当时他们一行人向我父亲介绍有这么一个投资理财项目时，我不相信会有那么好的投资理财项目，自己就没有投资，而我父亲当场就表示同意投资，并叫我去帮他领取1万元回到酒店，当场将1万元现金交给韦某1。….之后不久，我父亲就在芒市申请注册成立了一个叫德宏电子商务有限公司。亚欧币开始在广西发行后，我二伯周某又来到云南芒市找我们父女，说他现在投资亚欧币，叫我去找钱来一起投资，我说没有钱以后，我二伯叫我把我的身份证和银行卡给他，他拿去注册投资亚欧币，还说拿多人的身份证信息和银行卡去注册投资有返利可拿，我就把自己的身份证和银行卡交给我二伯了。 4.张某的证言 证实：周大宁用其身份证注册投资亚欧币，还证实张某家亲戚也是周大宁介绍投资亚欧币。 5.腾某的证言 证实：其经石某1介绍投资亚欧币十四万余元，石某1告诉其发展新会员有提成，但其未发展新会员。 6.金某的证言 证实：其于2016年5、6月份，经邱某介绍投资亚欧币陆续投资共计一百多万元，投资地点是周大宁、石某1经营的德宏中商电子商务有限公司，其在投资过程中还介绍了金石宝、排红仙、金勒弄投资亚欧币。 7.郭某的证言 证实：2016年年底，其经金某介绍，到德宏公司亚欧币芒市代理点投资亚欧币，其将一万元交给石某1，后陆续投资五十万左右。 8.杨某1的证言 证实：2016年7月份，其到德宏公司亚欧币芒市代理点投资亚欧币一万元，后陆续投资9万元。 三、被告人周大宁的供述 侦查机关分别于2019年7月9日、8月6日、8月13日对被告人周大宁所做的讯问笔录证实： 1."亚欧币"广西总代理点的组织架构情况如下：法人代表是韦某1，董事长也是韦某1，执行董事是李某，总经理是韦某3姜，副总经理是韦某4，周某是担任其中一个部的经理，韦某1、韦某3姜、李某、韦某4、周某都有各自的团队。我注册投资“亚欧币”时是韦某1和周某来动员我的，后来韦某1垫资给我注册“亚欧币”会员，所以我也是属于韦某1的广西运营中心的，属于周某团队的成员，我及我手下所有的下线的投资都是属于广西运营中心。 2.要成为公司的内盘会员的话，必须先购买跨亚欧公司的亚欧币，最少购买是人民币1万元钱，而且购买者必须提供二代身份证原件、银行卡账号以及电话号码，要到恒宁太阳广场6栋32楼办公室去注册，购买并注册成功之后即可成为亚欧币的会员，而外盘只要有人购买外盘的亚欧币并注册之后就可以成为外盘的会员了。购买了亚欧币之后，海南跨亚欧公司总部就会把每个会员的等额亚欧币及内、外盘账号分配过来给我们广西总代理，再由韦某1的财务人员分发给每个团队的经理比如周某等人，之后再由团队的经理自行分配亚欧币及内、外盘账号给会员。 3.2016年时我在韦某1、周某的推荐下成为“亚欧币”的会员，在投资“亚欧币”过程中我发现“亚欧币”的经营方式赚钱快，于是我就向我周围的朋友介绍、推荐“亚欧币”，而有我的朋友冯岩座、段某、郭某等人也跟着我投资了“亚欧币”，后来有许多云南省的朋友发现“亚欧币”的好处之后，也有许多人跟着投资。我在云南省这边经营“亚欧币”时，我的团队里有两个财务人员，一个是我的女儿石某1、还有一个是云南省的德宏州的女子杨某2，她们平时帮我打理“亚欧币”的业务。负责收集我的直接下线或者间接下线的各个团队、个人投资亚欧币的资金，这些资金几乎是每天都有的，之后石某1、杨某2又把这些资金转入“亚欧币”广西运营中心的帐户里（韦某1的财务人员的帐户里），然后韦某1团队的工作人员又把我们的投资款转海南跨亚欧公司总部，之后总部会把相应的“亚欧币”、返利等转入韦某1的帐户里，然后韦某1又把这些“亚欧币”、返利转入周某的帐户里，然后周某又把相应的“亚欧币”、返利转到我或者我的财务人员的相关帐户里，同样我也把相应的“亚欧币”、返利转入投资人的帐户里，“亚欧币”是当天到会员帐户里，而那返利是以现金的方式转回的。 4.我本人也投资"亚欧币"，出资本金有160万左右，后来在"亚欧币"系统里也赚了一些钱，但是这些钱我都用于复投，经过亚欧币升值后重新复投，在2017年5月份时我记得我的帐户里有约差不多四百万的资金。目前我还亏损了160万左右。我购买亚欧币时绑定了一张尾数为“7272”的农业银行卡，户名是我的名字，我不记得是卡号，另外我有几张银行卡用于经营"亚欧币"的，但是我记不得卡号了。 我在"亚欧币"系统的账户的户名是Y53×××99，密码记不得了，名称是周大宁。我的上线是周某。我的直接下线有冯岩座、段某、郭某、石某1、陆某、张某、杨某2等，其他的我不记得了。 以上证实：周大宁在云南投资、发展亚欧币活动成为周某的下线的经过，所起作用及运营模式，为获得利益，其在自己名下发展下线，以下线投资业绩来进行返利并获得计酬。 四、鉴定意见 重庆市科信电子数据司法鉴定所关于南宁市公安局武鸣分局委托鉴定〔2017010〕鉴字第024号，司法鉴定委托书、鉴定机构及人员资质证书。 证实：周大宁（会员登陆帐号Y53×××99）下线层级共有15层，下线员数共有247个，制作上3层下l0层会员层级关系图，对帐号投资记录、提现记录、资金账户信息，资金账户总信息进行了提取。 以上证据均经庭审质证核实，本院予以确认。 综上，本院认为，被告人周大宁在没有实体商品经营的情况下，以投资亚欧币将获得高额利润为名组织、领导传销活动，要求参加者缴纳费用以获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬和返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为确已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人周大宁犯组织、领导传销活动罪成立。 在参与组织、领导传销活动的共同犯罪中，被告人周大宁积极参与实施犯罪，对传销活动的实施起关键作用，是主犯，依法应当按照各自所参与的或者组织的全部犯罪处罚，被告人周大宁伞下传销人员众多，累计达120人以上，属情节严重。其在归案后能如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，并自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人周大宁犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月8日起至2023年1月5日止；罚金于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。）； 二、继续追缴被告人周大宁的违法所得，予以没收。 三、公安机关扣押、冻结在案的其他物品、银行账户，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可以接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  邓殿熙 人民陪审员  林忠善 人民陪审员  姚永业 二〇一九年十二月二十三日 书 记 员  陆 丹 【附法律条文】 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者反利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加、骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织指挥的全部犯罪处罚。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。