广西壮族自治区苍梧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0421刑初114号 公诉机关广西壮族自治区苍梧县人民检察院。 被告人黄剑豪，曾用名黄剑宏，男，1984年10月1日出生，汉族，初中文化，农民，住广西藤县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月15日被苍梧县公安局刑事拘留，同年1月29日经本院批准，于同日被苍梧县公安局逮捕。现羁押于苍梧县看守所。 辩护人张则能，广西藤州律师事务所律师。 广西壮族自治区苍梧县人民检察院以苍检刑诉〔2019〕89号起诉书指控被告人黄剑豪犯诈骗罪，于2019年9月25日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。苍梧县人民检察院指派检察员陶建武出庭支持公诉，被告人黄剑豪及其辩护人张则能律师到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，1.2013年至2014年，被告人黄剑豪虚构其叫龙某2并是梧州市林业局工作人员的事实，取得被害人岑某1信任后与其确定恋爱关系，后被告人黄剑豪以需要考研究生、装修房子、升职以及将与岑某1结婚等理由骗取岑某1的人民币共61000元（其中10000元由岑某1的父亲岑某2支付）。 2.2009年至2014年，被告人黄剑豪虚构其叫龙某2并是藤县林业局工作人员的事实，取得被害人黄某1信任后与其确定恋爱关系，后被告人黄剑豪以需要进修研究生、代办驾驶证、归还房贷等理由骗取黄某1的人民币共14000元。 3.2015年至2018年，被告人黄剑豪虚构其叫龙某2并是梧州市编制办工作人员的事实，取得被害人李某1信任后与其确定恋爱关系，后被告人黄剑豪以投资生意、母亲住院、工作调动、投资炒股等理由骗取李某1的人民币共263672.5 4.2015年至2019年，被告人黄剑豪虚构其叫吴某并是广西大学在读研究生的事实，取得被害人胡某1信任后，再以帮忙投资炒股等理由骗取胡某1的人民币共43000元。 对指控的事实，公诉机关在庭审中出示了书证，证人证言，被害人的陈述，被告人供述与辩解，鉴定意见，搜索、辨认笔录等证据，认为被告人黄剑豪以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处有期徒刑六年六个月至七年六个月。请本院依法判处。 被告人黄剑豪对起诉书指控的事实及罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪。辩护人张则能律师对公诉机关指控的罪名无异议，在事实方面认为应扣除指控被告人骗取被害人现金部分的金额和被告人已返还被害人的金额，并提出从轻的量刑意见。 经审理查明：1.2013年至2014年，被告人黄剑豪虚构其叫龙某2并是梧州市林业局工作人员的事实，取得被害人岑某1信任后与其确定恋爱关系，后黄剑豪以需要考研究生、装修房子、升职以及将与岑某1结婚等理由骗取岑某1的人民币共61000元（其中10000元由岑某1的父亲岑某2支付）。 2.2009年至2014年，被告人黄剑豪虚构其叫龙某2并是藤县林业局工作人员的事实，取得被害人黄某1信任后与其确定恋爱关系，后黄剑豪以需要进修研究生、代办驾驶证、归还房贷等理由骗取黄某1的人民币共14000元。 3.2015年至2018年，被告人黄剑豪虚构其叫龙某2并是梧州市编制办工作人员的事实，取得被害人李某1信任后与其确定恋爱关系，后黄剑豪以投资生意、母亲住院、工作调动、投资炒股等理由骗取李某1的人民币共263672.5。 4.2015年至2019年，被告人黄剑豪虚构其叫吴某并是广西大学在读研究生的事实，取得被害人胡某1信任后，再以帮忙投资炒股等理由骗取胡某1的人民币共43000元。 另查明：1.被告人黄剑豪在骗取被害人李某1上述金额期间，已返还李某1人民币共16300元；2.2019年1月15日，黄剑豪在梧州市万秀区某酒店被公安机关抓获归案；3.案发后，公安机关扣押了被告人黄剑豪持有的OPPO手机一部、账户名为黄某1的农业银行银行卡一张、账户名为林某的农村信用社银行卡一张、账户名为李某2的中国邮政储蓄银行卡一张，以及证件名为吴某的居民身份证一张；4.2019年9月26日，黄剑豪向本院提出排除非法证据的申请，后在庭审中自愿撤回该申请；5.2019年12月19日，黄剑豪签写了《认罪认罚具结书》。 上述事实，有经过法庭质证、辩证的下列证据予以证实： （一）书证 1.受案登记表、立案决定书，证实被告人黄剑豪涉嫌诈骗罪一案，由苍梧县公安局分别于2014年2月7日和2018年12月7日立案侦查。 2.抓获经过，证实2019年1月15日，被告人黄剑豪在梧州市万秀区某酒店被公安机关抓获归案。 3.户籍证明，证实被告人黄剑豪，曾用名黄剑宏，出生于1984年10月1日等身份情况。 4.前科查询情况说明，证实被告人黄剑豪在本案之前无违法犯罪前科。 5.扣押决定书、扣押清单、指认照片，证实公安机关扣押了被告人黄剑豪持有的OPPO手机一部、农业银行银行卡（卡号为62×××64，账户名为黄某1）一张、农村信用社银行卡（卡号为62×××05，账户名为林某）一张、中国邮政储蓄银行卡（卡号为62×××12，账户名为李某2）一张，以及居民身份证（证件姓名为吴某，头像为黄剑豪，号码为450422198810142517）一张；经黄剑豪指认，上述银行卡及身份证是均从其身上被公安人员搜出的；经黄剑豪指认，微信和QQ昵称“花落古渡”（90008886111999C）、“寒月清影”（awhy888444）、“听月小轩”、“逍遥书生”（1063243981）均为其本人使用。 6.苍梧县农业银行查询记录以及情况说明，证实该银行发放卡号为62×××76的银行卡与卡号为62×××73的银行卡事实上为同一张卡变更而来，其中的交易明细不变。 7.梧州市机构编制委员会办公室出具证明文件，证实该单位自成立至2018年12月7日，从来没有过一名叫黄剑豪或龙某2的工作人员。 8.李某1提供的“小确幸”与“逍遥书生”、“听月小轩”的QQ聊天记录，证实2015年6月17日李某1与黄剑豪两人加为QQ好友，“听月小轩”称他父亲是藤县某机关单位的“二把手”（领导），并称他是在梧州市宣部工作。2015年7月23日“龙某2”以帮母亲镶牙的理由向“小确幸”借了一万元，此后又以自己治病、还债和充话费等各种理由向李某1借钱。2015年9月16日“听月小轩”叫“小确幸”到农业银行开一张卡给他使用。9月17日“听月小轩”叫“小确幸”开一个手机号码给他使用。2018年9月24日“逍遥书生”称自己工作调动，可能是调到柳州市政府或广西交通投资集团有限公司工作。2018年年底，被害人李某1转账钱财给“逍遥书生”后，质问“逍遥书生”为什么以各种虚假理由（车辆被扣、妈妈整牙、爸爸迁坟、北京培训、填回单位损失、股票被套、生活费、电话费、电费”）欺骗其，“逍遥书生”回复的内容显示为“是的、渣男太多，要做第一才记得住，不花点你的钱，一两年过后你肯定记不住我”。 9.李某1的手机银行个人电子回单、账户交易明细、卡折对账单交易流水共98笔，证实2015年至2018年期间，被告人黄剑豪以投资生意失败、母亲住院、工作调动等各名义骗取李某1共人民币263672.5元。其中，通过银行卡ATM机取款10笔，向由被告人控制使用的李某1名下账号为62×××76的银行卡、以及李某2名下账号为62×××12的银行卡转账共88笔。 10.岑某1提供的凭条、单据、借条，证实被告人黄剑豪以考研、考试、升职、办理结婚证、装修房屋、缴纳学费、交通费等名义骗取岑某1共人民币61000元。 11.胡某1提供的银行交易流水、转账记录，转账截图、被诈骗金额明细表，证实被告人黄剑豪以吴某的名义与胡某1交往，胡某1被黄剑豪以帮炒股为由骗取了43000元。 12.黄某1提供的农业银行交易流水明细，证实黄某1账号尾数为3179的农业银行信用卡于2018年1月1日至2019年1月16日期间的消费记录情况，其中被消费刷卡总额为6000多元。 13.林某提供其与被告人黄剑豪以吴某名义进行交往的QQ号截图、微信号截图、微信转账截图，证实被告人黄剑豪以吴某名义与林某交往，期间通过林某微信将收取他人的钱款转，后让林某再转账至其控制使用的账户。 14.国内旅客住宿查询清单，证实李某1于2015至2017年期间在梧州市范围内的住宿登记记录情况、胡某1于2016年至2018年在梧州市的住宿登记记录情况。 15.苍梧县人民医院健康体检表，苍梧县看守所入所检查表、新收押人员跟踪教育表，证实2019年1月15日，被告人黄剑豪经人民医院体检，显示其体表、内脏器官等检查均无异常；2019年1月16日，黄剑豪被羁押到看守所的入所登记表显示其体表无伤痕；2019年1月16日至1月22日，看守所连续7天对被告人跟踪教育时的登记表记载被告人体表无新伤。 16.苍梧县物证鉴定室于2019年12月2日出具的情况说明、苍梧县物证鉴定室出具的关于对黄剑豪右上肢损伤情况分析（附2019年9月26日、10月8日、10月15日、10月21日、11月19日对被告人该伤势拍照的照片），证实苍梧县物证鉴定室法医于2019年9月26日至11月29日均对被告人的伤势进行拍照取样检查，经法医检验，伤者黄剑豪左上肢前臂肘关节处可见多处瘢痕形成，色较红，局部软，与皮肤表皮齐平，符合早期瘢痕形成的特点，分析其形成时间约在6个月内。 （二）证人证言 1.岑某3的证言，证实其是岑某1的姐姐。2013年9月17日，岑某1的男朋友龙某2向其父亲借钱，当时龙某2在一张印有龙某2身份证复印件的纸上写了向岑某2借10000元的字，随后岑某2将现金10000元给龙某2。龙某2对其妹妹岑某1说他是在梧州市林业局上班，后来岑某1对其说连同上述的10000元，她一共被龙某2骗取了61000元。 2.岑某2的证言，证实其是岑某1的父亲。在2013年9月17日，岑某1的男朋友龙某2来到其家，当时龙某2向其借钱，并在一张应由龙某2身份证复印件的纸上写了向其借10000万元的字，后来其就将现金10000元给了龙某2。龙某2对其女儿岑某1说他是在梧州市林业局上班，后来岑某1对其说连同上述的10000元，她一共被龙某2骗取了61000元。 3.林某的证言，证实其男朋友吴某其实是个骗子，其和吴某认识很多年，并在2017年9月10日确定了情侣关系。吴浩宇对其家人说他是在梧州市政府工作的，是公务员。 4.霍某的证言，证实黄剑豪的父亲是黄某2，母亲是龙某1。黄某2、龙某1都没有在过行政单位或事业单位上班，他们是白坭村的农民。黄剑豪没有读过大学，也没有去当过兵。 5.龙某1的证言，证实其和黄某2是农民，其儿子黄剑豪没有正式工作。黄剑豪每次回家都给她三百元到五百元钱，其和黄某2都没有精神病和遗传病，其是腰疼，黄某2是中风。黄剑豪于2011年结婚，于2016或2017年就离婚了，他还把两个小孩给其和黄某2抚养，之前每隔7天或者10天就会转300-500元钱到其银行卡。 6.黄某2的证言，证实其和龙某1都是农民，其儿子黄剑豪没有正式的工作单位。黄剑豪每个月会给其一两百钱，他只是读到初中，没有读过大学，也没有去当兵。 （三）被害人陈述 1.李某1的陈述，证实其自2015年7月24日开始到2018年11月22日止，通过取现、手机银行转账的方式给一个叫做龙某2的男子转钱。据其统计一共是93笔，其中转账89次共247972.5元，取现四笔共26000元，全部共273972.5元，期间黄剑豪还了其3次钱共16300元。 2015年5月份，其在网上认识了龙某2，之后其和他确定了男女朋友的关系。第一次时2015年7月24日，黄剑豪对其说因为之前在岑某4市投资做生意失败了，欠人家钱，现在被人打了，车也被扣住，要用人民币2万元将车赎回来，恳求其借2万元给他。当天晚上，龙某2来到苍梧县梨埠镇找到其，陪其到梨埠镇农村信用社的自动取款机取款7000元现金，接着到邮政银行自动取款机取款5000元，然后其将该12000元钱交给了龙某2。第二次黄剑豪又问其借4000元，其后来通过提取现金交给他。后来黄剑豪陆陆续续以各种理由问其借钱，理由有生意失败被扣车、母亲生病住院需要钱、本人因为心脏问题需要手术、父亲的坟需要修补、工作调动、亏空公款被纪委查、股市投资需要补仓等。其通过银行卡号45×××30的网银转了89笔钱给他，在柜员机取现了4次现金，一共发生了93次资金交易，其中转账金额为247972.5元，取现借的金额为26000元。 2.岑某1的陈述，证实2013年8月份其与龙某2认识后，龙某2和其说他是梧州市林业局的工作人员。龙某2当时给了他的身份证其看，其看到身份证上的名字写着龙某2，身份证的人头像也是他本人。后来龙某2说喜欢其，就和其确定了恋爱关系。 2013年9月17日，龙某2以他要考研究生为由第一次向其借了10000元钱，其当时说借钱要和其父亲借。当天龙某2就到其家中，其父亲岑某2后来把10000元钱现金借给他，当时他复印了他的身份证并在上面写了借条。第二次是2013年10月20日，龙某2以要到南宁考试和要升任科长为由向其借了13000元钱，其于2013年10月25日借了13000元现金给龙某2，他也写了借条给其。第三次是2013年12月30日，龙某2说要和其办结婚证，需要300元钱办证费，其就给了龙某2300元现金。第四次是2014年1月5日，龙某2说他在广西龙圩区买有房，房子需要装修买材料所以向其借20000元钱，其是通过转账20000元钱到龙某2提供的银行账户里的。第五次是2014年1月10日，龙某2说去南宁学习要交3000元学费，其又借了3000元现金给龙某2。第六次是2014年1日16日，龙某2说要给房子装修的人工费，又向其借了10000元钱，其当时是通过转账把10000元钱转给龙某2的。第七次是2014年1月17日，龙某2以要升科长为由，向其借了2200元，其又借了2200元现金给龙某2。第八次是2014年1月23日，龙某2说要付房子装修人工费又向其借了2000元钱，其又借了2000元现金给他。第九次是2014年1月26日，龙某2说他出差没有路费回来要借500元钱，其又借给龙某2500元钱。龙某2一共向其借了9次钱共61000元。 3.胡某1的陈述，证实2015年，其与黄剑豪通过网上QQ认识，黄剑豪自称吴某，是广西大学在读研究生。2018年9月至2019年1月份，黄剑豪以帮其炒股为由，骗取其共43000元钱。 4.黄某1的陈述，证实2009年，其与黄剑豪通过网上QQ认识，黄剑豪自称龙某2，是广西藤县林业局的公务员，后调到梧州市林业局。取得其信任后，与其确定男女恋爱关系。2014年，黄剑豪以进修研究生、帮办理驾驶证、还房贷等理由骗取其共14000多元钱。 （四）被告人的供述与辩解 黄剑豪的供述反映，其是向被害人借款，不是诈骗。2015年6月份左右，其在网上认识了李某1后来确定了男女朋友关系。博得李某1的信任之后，其就找各种理由开始骗取李某1的钱。前前后后有十多次，大概骗取了李某1九万多元。 第一次是以其朋友开其的车在岑某4市被人扣，朋友欠高利贷的钱，向李某1要一万多元；第二次以其母亲身体不舒服要去医院看病向李某1要了一万多元；第三次是以其母亲要去医院补牙又向李某1要6000元左右；第四次是以投资买股票需要补仓向李某1要了5000元，她当时通过转账的方式将钱转到李某2的中国邮政银行卡上；第五次是以单位安排其去学习，向李某1要5000元钱，李某1通过转账方式将5000元钱汇到卡名为李某2的中国邮政银行卡上；第六次是以其调到柳州市柳南区做区长助理，向李某1要11000元或12000元，李某1也是通过转账的方式转给其；第八次以买股票要补仓向李某1要了二万多元，这次李某1是将钱转给了其，但是转到什么银行卡上其不记得了，因为李某1用她的身份证去银行开了一张农业银行的银行卡给其使用；第九次是以其身体不舒服，从李某1那里要七千元或者一万多元，李某1也是转账给其的。其和李某1交往以来，从李某1手上拿有一万多元左右的现金。其记得的就有这么多次，从李某1处骗有九万多元钱。其向李某1要钱将的理由中，除了其母亲去医院补牙、得颈椎炎要去看病及其身体不舒服是真的，其他的事情全部都是其虚构出来骗李某1的。 在庭审中，被告人黄剑豪认可其骗取被害人李某1、岑某1、胡某1、黄某1钱财的事实，并确认骗取的金额与起诉书指控的金额一致。 （五）鉴定意见 公安机关关于开展笔迹鉴定的办案说明、笔迹鉴定检材、黄剑豪于2019年9月30日、10月16日书写的自述材料、内容为龙某2借到岑某1人民币的借条、文件检验鉴定书，证实经鉴定，公安机关送检署名借款人为龙某2，日期为2013年10月25日的借条上书写的字迹与送检样本黄剑豪于2019年9月30日、10月16日书写材料的字迹为同一人所书写。 （六）现场勘验、检查、辨认笔录等 1.辨认笔录，证实辨认人黄剑豪辨认出李某1就是被其诈骗9万多元的被害人；辨认人李某1辨认出黄剑豪就是以“龙某2”的名字与其谈恋爱并诈骗其钱财的人；辨认人岑某1辨认出黄某3是以“龙某2”的名字与其谈恋爱并诈骗其钱财的人；辨认人林某辨认出黄剑豪就是自称吴某的男子；辨认人胡某1辨认出黄某3是以“吴某”的名字与其谈恋爱并诈骗其钱财的人；辨认人黄某1辨认出黄某3是以“龙某2”的名字与其谈恋爱并诈骗其钱财的人；辨认人岑某3辨认出黄某3是以“龙某2”的名字与岑某1谈恋爱并诈骗钱财的人；辨认人岑某2辨认出黄某3是以“龙某2”的名字与其女儿谈恋爱并诈骗钱财的人。 2.搜查笔录，证实侦查人员于2019年1月15日依法搜查了黄剑豪的身体，并从黄剑豪身上扣押了OPPO手机一部，农业银行银行卡、农村信用社银行卡、邮政储蓄银行卡各一张和姓名为吴某的居民身份证一张。 （七）电子数据 电子数据检查笔录情况说明、电子数据检查笔录、图片，证实：（1）侦查机关依法调取了黄剑豪使用的以及相关被害人使用的微信号的开户资料信息、支付绑定信息、聊天信息。其中反映的内容与前述书证证实黄剑豪与各被害人之间聊天的内容一致，与黄剑豪骗取被害人钱财事实亦相吻合。 （2）侦查机关依法对黄剑豪的手机进行数据检查，提取了其手机内的微信号、QQ号等聊天记录、图片等电子数据，证实被告人黄剑豪以虚假身份骗取本案被害人钱财的相关情况。 上述证据来源合法，客观真实，且证据间均能相互印证，足以证实本案事实，本院确定为本案的定案依据。 本院认为，被告人黄剑豪以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，应在“判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的刑罚幅度内量刑。公诉机关指控应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任，本院予以支持。本案中，根据相关书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见及电子数据等证据，足以证实被告人骗取各被害人的金额与起诉书指控的金额相一致，被告人对此当庭表示认可，本院对此亦予以确认；对被告人犯罪既遂后已返还被害人李某1共16300元的事实，已经被害人认可，本院对此亦予以确认，并在对被告人量刑时予以相应的考虑。因此，对辩护人张则能律师提出在被告人犯罪数额方面应扣除被告人骗取被害人现金部分的金额和被告人已返还被害人的金额的辩护意见，本院不予采纳。被告人多次诈骗，应酌情从重处罚。被告人当庭表示认罪，可酌情从轻处罚。被告人有认罪认罚表现，可以依法从宽处理。因此对辩护人张则能律师提出的其他从轻量刑的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条第一款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人黄剑豪犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月15日至2026年1月14日止。） 二、责令被告人黄剑豪退赔被害人岑某1人民币61000元、黄某1人民币14000元、李某1人民币247372.5元、胡某1人民币43000元； （上述所处罚金及退赔款，限被告人在本判决生效后三十日内缴付。） 三、公安机关依法扣押被告人黄剑豪持有的OPPO手机一部、账户名为黄某1的农业银行银行卡一张、账户名为林霞的农村信用社银行卡一张、账户名为李兰荣的中国邮政储蓄银行卡一张、证件名为吴浩宇的居民身份证一张，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梧州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周思文 审 判 员  潘绍和 人民陪审员  韦炳东 二〇一九年十二月二十三日 法官 助理  严月婵 书 记 员  潘梦婷 附相关法条及司法解释： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》［法释（2011）7号］ 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。