重庆市巴南区人民法院刑 事 判 决 书(2019)渝0113刑初477号公诉机关重庆市巴南区人民检察院。被告人周小林，男，1982年4月22日出生于重庆市巴南区，汉族，初中文化，无业，住重庆市巴南区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月10日被重庆市公安局巴南区分局刑事拘留，同年5月17日被该局执行逮捕。现羁押于重庆市巴南区看守所。辩护人唐宗歌，重庆索通律师事务所律师，执业证号15001201710550332。重庆市巴南区人民检察院以渝巴检刑诉[2019]454号起诉书指控被告人周小林犯诈骗罪一案，于2019年7月29日向本院提起公诉，本院受理后，转为普通程序，依法组成合议庭，于2019年9月27日公开开庭审理了本案。重庆市巴南区人民检察院指派检察官田诚出庭支持公诉，被告人周小林及其辩护人唐宗歌，被害人刘某某到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市巴南区人民检察院指控，2013年10月至2018年4月期间，被告人周小林虚构重庆对外经贸（集团）有限公司巴南分部(以下简称巴南分部)并宣称自己为巴南分部部长，陆续招聘被害人雷某1(已死亡)、刘某某、鲜某某等人到巴南分部从事在巴南区南泉、云篆山、鱼洞老街公园巡山及抄写网络文件工作，分别向三被害人许诺每月可以获得人民币8000元(以下币种同)的工资及4-7万元不等福利待遇，周小林再以违反了公司制度罚款、分配房屋及车辆要交增值税、交工资保证金、任务额、单位领导红白喜事等理由让雷某1、刘某某、鲜某某等三人向其交钱，如果不交钱就会被劳教、枪毙、清零工资。到发放每月工资及车房等福利时，再编造财务人员出国旅游、公司老总开会、出差、到其他工地考核、公司手续丢失等各种理由不予发放。2013年12月至2019年2月，被告人周小林共诈骗刘某某、鲜某某、雷某1共计719151.8元，其中诈骗刘某某290851.8元、诈骗鲜某某396700元，诈骗雷某131600元。公诉机关就指控的事实，向法庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解，勘验、检查、辨认笔录等证据，认为被告人周小林的行为已构成诈骗罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，定罪处罚。被告人周小林辩称，对起诉书指控的事实有异议，称鲜某某的39万元不是他诈骗的，公司也不是虚构的，起诉书上指控的部分事实不属实，表示不认罪。被告人周小林的辩护人辩称：一、本案事实不清，公诉机关指控的犯罪金额存疑，资金流向不明，被害人手上的现金存款凭条不能证明是本人存入，银行账户登记人与持卡人也不一定是同一人。二、本案的证据无法证明待证事实,以周小林手机账号所发微信不能证明系其本人操作，被害人鲜某某、刘某某被骗金额与其收入不相符合，被骗时间长达几年，被害人未发觉仍继续向周小林转账不符合逻辑。三、申请对被告人周小林进行精神病鉴定。经审理查明，2013年10月至2019年2月期间，被告人周小林虚构重庆对外经贸（集团）有限公司巴南分部(以下简称巴南分部)并宣称自己为巴南分部部长，陆续招聘被害人雷某1(于2018年9月16日死亡)、刘某某、鲜某某等人到巴南分部从事在巴南区南泉、云篆山、鱼洞老街公园巡山及抄写文件等工作，分别向三被害人许诺每月可以获得高额工资及分配房屋、车辆等福利待遇，然后被告人周小林再以违反了公司制度需缴纳罚款、增值税、工资保证金、任务额、单位领导红白喜事等理由让雷某1、刘某某、鲜某某三人向其交钱，声称如果不交钱就会被劳教、枪毙、清零工资。到每月发放工资时，又编造财务人员出国旅游、公司老总开会、出差、公司账册丢失等各种理由不予发放。2013年12月至2019年2月，被告人周小林共诈骗刘某某、鲜某某、雷某1共计707631.8元，其中分别在2013年12月至2019年2月诈骗刘某某306451.8元；2017年11月至2019年2月诈骗鲜某某391200元；2014年5月至2016年11月诈骗雷某19980元。上述事实，有公诉机关当庭举示、并经庭审质证认证的下列证据予以证实：一、书证1、受案登记表、立案决定书、传唤证、拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书、搜查证、到案经过、户籍信息等书证，证实：被害人鲜某某、刘某某向重庆市巴南区公安分局报警，公安机关将该案立为刑事案件并予以侦查。被告人周小林身份情况及被抓获归案的情况。2、重庆对外经贸（集团）有限公司证明、工作会议、员工工资表、员工考勤表、巴南分部小组成员名单、房屋租赁合同、巡山线路图、时间表、工作记录本等书证，证实：2013年10月至2019年2月期间，被告人周小林租赁房屋，虚构重庆对外经贸（集团）有限公司巴南分部，先后招聘被害人雷某1、刘某某、鲜某某等人从事巡山、拍照等工作。3、微信聊天记录、短信记录，证实：被告人周小林虚构事实，拖延工资发放，要求刘某某、鲜某某、雷某1向其交钱。4、银行卡开户信息，对私客户账户明细、现金存款个人业务凭条，证实：（1）2017年11月20日至2019年2月28日，被害人鲜某某向被告人周小林的农村商业银行卡存入现金396700元，其中2018年5月7日，被告人周小林退还鲜某某现金5500元。（2）2013年12月14日至2015年8月10日，被害人刘某某向被告人周小林的农村商业银行卡转账35270元；2015年8月10日至2019年2月2日，被害人刘某某向被告人周小林的农村商业银行卡存入现金114500元，转账143379.8元，共计257879.80元；2014年12月20日至2015年4月25日，被害人刘某某向被告人周小林的农村商业银行卡转账13302元。以上被害人刘某某向被告人周小林转账及现金存入金额共计306451.80元。（3）2014年5月4日至2014年6月10日，被害人雷某1向被告人周小林的农村商业银行卡转账10500元。周小林于2016年10月7日、11月24日、11月28日分三次向被害人雷某1的重庆农村商业银行卡转账20元、300元、200元。二、物证1、手机，证实被告人周小林与被害人刘某某、证人骆某某聊天发短信号码为136XXXX的手机是周小林本人持有并使用；2、华硕笔记本电脑，证实制作有关重庆对外经贸（集团）有限公司巴南分部虚假资料的笔记本电脑是被告人周小林本人持有并使用；3、重庆农村商业银行卡三张，证实尾号为8625、8672、5941的重庆农村商业银行卡系被告人周小林本人开户持有并使用。三、证人证言1、证人蹇某1、蹇某2、杨某某证言证实：被告人周小林安排他们以及鲜某某、刘某某到南泉、老街公园、江边公园从事巡查、抄字以及学习安全知识等工作，并证实周小林精神正常。2、证人骆某某、雷英的证言证实：雷某1将江津的房子以15万元的价格卖给其前妻骆某某，雷某1生病无钱治疗，感觉他被人骗了。骆某某证实自己曾受到手机号为136XXXX短信威胁，要她拿钱给雷某1。证人雷某2证实其父亲雷某1曾经告诉她，巡山这个工作做得好工资就高，做不好就要遭罚钱，没钱交罚款还要遭打。3、证人王某的证言证实，他不是重庆对外经贸（集团）有限公司总经理或员工，也没有要求周小林加入该公司，与周小林系朋友，平时联系少，通过周小林认识了雷某1，不认识刘某某、鲜某某等人。4、证人文某某的证言证实，她通过周小林的老婆蹇某1介绍认识周小林，被周小林招入重庆对外经贸（集团）有限公司巴南分部上班。周小林安排她爬山，在电脑上打资料，和她一起巡山的还有一个姓鲜的老太婆和一个年轻点的男人及另一个老头共3人，她工作了十来天就离开了，周小林给她发了工资的。四、被害人陈述1.被害人刘某某的陈述：他与被告人周小林于2010年认识，2013年12月周小林自称系重庆对外经贸（集团）有限公司巴南分部负责人，让他进该公司上班，许诺给他高额工资及房子、车子等福利待遇，安排他及雷某1、鲜某某等人到巴南区南泉、云篆山、鱼洞老街公园巡山及抄写网络文件工作，然后周小林又以违反了公司制度要缴纳罚款、分配房屋及车辆要交增值税、交工资保证金等理由让他和鲜某某、雷某1三人向其交钱，如果不交钱就清零工资。到发放每月工资及车房等福利时，周小林又编造财务人员出国旅游、公司老总开会、出差等各种理由不予发放。从2013年12月至2019年2月，被告人周小林共诈骗他现金20-30万元。2、被害人鲜某某的陈述：2017年11月通过雷某1介绍认识了被告人周小林，周小林自称其系重庆对外经贸（集团）有限公司巴南分部的部长，让她到该公司上班，承诺每月工资1万多。她就同意上班。一同在该公司上班的还有刘某某、雷某1，具体工作是去南泉左山，鱼洞云篆山等地巡山，然后周小林要求她缴纳各种罚款，交房子、车子增值税及任务额，一个月工资都没发放给她。从2017年11月至2019年2月，诈骗她现金41万左右，同时他还诈骗了刘某某和雷某1。2018年5月7日，她和她耍的朋友匡红林找周小林退钱，周小林退了她现金5500元。五、被告人的供述与辩解1、被告人周小林2019年4月10日供述，他是2013年10月开始诈骗的，他以重庆对外经贸（集团）有限公司巴南分部名义招工，一共招了3个人，分别是刘某某、鲜某某、雷某1。他承诺工资为5500元到20000元，安排他们在鱼洞云篆山、南泉左山、老街公园等地巡山，抄写网上下载的建筑资料、拍照片等。然后以违反公司制度罚款，公司福利分房、分车交税、工资保证金、任务额和公司领导红白喜事等理由，要求他们交钱来进行行骗。如果不交，就以工资归零，要被劳教、枪毙等方式恐吓他们。他骗了刘某某二十多万、鲜某某三十多万、雷某1十一二万，主要用于打牌输了。为了让刘某某、鲜某某、雷某1和他的家人相信他就职重庆对外经贸（集团）有限公司，他还将老婆蹇某1、岳父蹇某2、继父杨某某招进公司一段时间，并用骗来的钱向家人发放工资。2、被告人周小林2019年4月11日供述，2013年6月，他与雷某1认识，他们以重庆对外经贸（集团）有限公司巴南分部的名义，分别于2014年4月、2017年12月将刘某某、鲜某某招入该公司上班，后他以违反公司制度罚款，公司福利分房分车交税、工资保证金、任务额和公司领导红白喜事等理由来诈骗他们，并以不交钱的话，以前的工资全部归零，不要问公司的情况要保密、要被劳教、枪毙等方式恐吓他们。他虚构了公司的工作人员，并安排刘某某、鲜某某去巡山、抄笔记、照相等，让他们相信是在上班。他从来没有对刘某某、鲜某某发放过工资，并将从他们处诈骗的钱用于给雷某1治病，给蹇某1、蹇某2、杨某某发工资及耍女朋友、打牌等开支。3、被告人周小林2019年5月17日供述，他假冒重庆对外经贸（集团）有限公司巴南分部部长，对刘某某、鲜某某进行诈骗，具体诈骗金额不清楚，主要用于打牌、生活开销等。4、被告人周小林2019年6月25日供述，他打工的时候知道有重庆对外经贸（集团）有限公司这个单位，于是他就虚构了该公司巴南分部，并假冒该分部部长招收工人。2013年10月雷某1加入公司，2014年4月他又招收了刘某某，2017年招收了鲜某某。为了让他们相信有这个公司，让他们有事做，他让刘某某、鲜某某等人巡山、抄字、拍女人背影照片，许诺他们高额工资，并分车、分房。并带雷某1、鲜某某、刘某某去九公里奥迪4S店看奥迪车，到金竹欧鹏教育城去看房子。月底他们找他要工资，他就骗他们说公司王总不在，没有批示，或者谎称公司出了各种事故，没法发工资。同时以公司需要交保证金、税务金、公司罚款等让他们向他银行卡上交钱，不交的话就以各种理由威胁，强迫他们交钱。他和雷某1诈骗了刘某某、鲜某某，具体金额不清楚。六、现场勘验、检查笔录证实：对被告人周小林租赁住址巴南区明华龙洲进行现场勘查，发现“员工工资表”、“集团召开2019年度财务工作会议”、“公司资质”及电脑、笔记本、银行卡、手机等物品。七、辨认笔录证实：被告人周小林对被害人刘某某、鲜某某、雷某1进行辨认，以及刘某某、鲜某某对周小林进行辨认。八、检验报告，对被害人刘某某手机内数据进行提取。九、电子数据检查笔录，对被告人周小林扣押物品U盘3个，笔记本电脑1台内的电子文档文件进行提取。上述证据，内容客观真实，搜集程序合法，证据之间能相互印证，形成锁链，本院依法予以采纳。被告人周小林及其辩护人辩称，本案事实不清，公诉机关指控的犯罪金额存疑，资金流向不明，被害人手上的现金存款凭条不能证明是本人存入，被告人周小林系银行卡账户开户人，但他不一定持有该银行卡。经查，尾号为8625、8672、5941的三张重庆农村商业银行卡户头均为被告人周小林，被害人雷某1、刘某某、鲜某某均多次向这三张银行卡转账或存入现金。同时，这三张卡之间也有相互转账行为。在庭审中，被告人周小林及其辩护人没有提供证据证明这三张卡由其他人持有或保管，故应认定该三张卡的持有人就是被告人周小林；其次，从银行交易明细可以看出，被害人刘某某、雷某1均从自己开户的卡上多次向被告人周小林账户转账，此转账金额应认定为周小林诈骗金额，另刘某某、鲜某某还多次向周小林账户存入现金，其手中保存的现金存款凭证足以证明系其本人所为，这部分金额也应计入周小林诈骗金额。至于刘某某代雷某1向法庭提交的现金存款凭证，因雷某1于2018年9月死亡，对这部分金额因无法核实，故不宜认定，只以银行转账金额认定雷某1被诈骗金额。第三，被告人周小林在侦查机关多次供述对三被害人进行诈骗的犯罪事实，这与被害人刘某某、鲜某某的陈述相吻合，其他证人证言也予以了佐证。虽然周小林庭审中否定诈骗犯罪，但并不能推翻其犯罪事实。8625、8672、5941三张银行卡也系其本人开户并持有，同时对诈骗资金的走向供述明确，故本院对辩护人的上述辩解意见不予采纳。被告人周小林的辩护人又辩称，以周小林手机账号所发微信短信不能证明系其本人操作，认定被害人刘某某、鲜某某被诈骗金额与其收入不相符，被害人被骗时间长达几年未被发觉不符合逻辑。经查，号码为136XXXX的手机系被告人周小林本人开户并持有使用，无证据表明该手机被其他人持有使用。故通过该手机所发微信、短信应认定为系周小林本人操作。被害人刘某某、鲜某某被诈骗资金，从其陈述来看系其多年积蓄，其中也不乏向亲朋好友借款所得，来源正常，并无可疑。同时，三被害人年龄偏大，所受文化教育较低，在长达几年时间里为被告人周小林所骗亦属正常，故辩护人的辩护意见不能成立，本院不予支持。辩护人在庭上申请对被告人周小林进行精神病鉴定，因无正当充足理由，本院不予采纳。综上，本院认为，被告人周小林以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人刘某某、鲜某某、雷某1财物共计人民币707631.8元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人周小林犯诈骗罪的犯罪事实和罪名成立。被告人周小林在庭审过程中拒不认罪，且未退赔被害人损失，可酌定从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、六十四条之规定，判决如下：一、被告人周小林犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金四十八万元。（罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2032年4月9日止。）二、责令被告人周小林退赔被害人刘某某损失306451.8元、退赔被害人鲜某某损失391200元、退赔被害人雷某1的继承人损失9980元。（此款限本判决生效之日起十日内给付）三、作案工具VIVO手机1部、华硕笔记本电脑1台、U盘3个予以没收。（由重庆市巴南区人民法院依法处理）四、对被告人周小林被冻结的重庆农村商业银行卡上的存款8154元按比例发还给被害人刘某某、鲜某某、雷某1的继承人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  宋亚玲人民陪审员  谢光碧人民陪审员  杨长珍二〇一九年十二月五日书 记 员  熊文倩