山东省平原县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1426刑初181号 公诉机关山东省平原县人民检察院。 被告人孙振苗，男，1990年9月2日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地为山东省聊城市，案发前住山东省聊城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月29日被刑事拘留；于2019年1月4日被逮捕。现羁押德州市看守所。 辩护人山东丽成律师事务所律师。 辩护人山东致楷律师事务所律师。 被告人乔子超，男，1988年5月27日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地为山东省聊城市，案发前住山东省聊城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月29日被刑事拘留；于2019年1月4日被逮捕。现羁押德州市看守所。 辩护人山东运泽律师事务所律师。 被告人吕龙基，男，1997年3月10日出生，汉族，中专文化，农民，户籍所在地为山东省聊城市莘县，案发前住山东省聊城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月29日被刑事拘留；于2019年1月4日被逮捕。现羁押德州市看守所。 辩护人山东德衡（德州）律师事务所律师。 被告人胡成燕，女，1980年2月16日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地为山东省聊城市，案发前住山东省聊城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月29日被刑事拘留；于2019年1月4日被逮捕。现羁押德州市看守所。 辩护人山东致楷律师事务所律师。 被告人张奎龙，男，1997年5月9日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地为山东省聊城市，案发前住山东省聊城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月29日被刑事拘留；于2019年1月4日被逮捕。现羁押德州市看守所。 辩护人山东指南针律师事务所律师。 被告人李盼盼，曾用名李盼，女，1983年1月22日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地为山东省聊城市，案发前住山东省聊城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月29日被刑事拘留；于2019年1月4日被逮捕。现羁押德州市看守所。 辩护人山东智祥律师事务所律师。 被告人罗晓，男，1990年10月12日出生，汉族，中专文化，农民，户籍所在地为山东省聊城市；案发前住聊城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月29日被刑事拘留；于2019年1月4日经平原县人民检察院批准逮捕。2019年9月8日被平原人民检察院取保候审，同日由聊城市公安局东昌府区分局聊大派出所执行取保候审。 辩护人山东舜翔（聊城）律师事务所律师。 被告人邹改景，女，1977年2月23日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地山东省聊城市莘县，案发前住山东省聊城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月29日被刑事拘留；于2019年1月4日经平原县人民检察院批准逮捕。2019年9月8日被平原县人民检察院取保候审，同日由聊城市公安局东昌府区分局东城派出所执行取保候审。 辩护人山东鲁朋律师事务所律师。 被告人许兵，曾用名许冰、徐冰，男，1994年10月28日出生，汉族，大学文化，农民，户籍所在地为山东省聊城市，案发前住山东省聊城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月29日被刑事拘留；于2019年1月4日经平原县人民检察院批准逮捕。2019年9月8日被平原县人民检察院取保候审，同日由聊城市公安局东昌府区分局东城派出所执行取保候审。 辩护人山东涵诺律师事务所律师。 被告人张焕芳，曾用名张芳，女，1986年10月1日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地为山东省聊城市，案发前住山东省聊城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月29日被刑事拘留；于2019年1月4日被逮捕。2019年9月8日被平原县人民检察院取保候审，同日由聊城市公安局东昌府区分局沙镇派出所执行取保候审。 辩护人山东智祥律师事务所律师。 被告人张瑞山，男，1998年9月20日出生，汉族，中专文化，农民，户籍所在地为山东省聊城市，案发前住山东省聊城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月29日被刑事拘留：于2019年1月4日被逮捕。2019年9月4日被平原县人民检察院取保候审，同日由聊城市公安局东昌府区分局沙镇派出所执行取保候审。 辩护人山东指南针律师事务所律师。 被告人张立龙，曾用名张利龙，男，1988年7月11日出生，汉族，中专文化，农民，户籍所在地为山东省聊城市冠县，案发前住山东省聊城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月29日被刑事拘留；于2019年1月4日经平原县人民检察院批准逮捕。2019年9月4日被平原县人民检察院取保候审，同日由聊城市公安局江北水城旅游度假区分局朱老庄派出所执行取保候审。 辩护人山东智祥律师事务所律师。 平原县人民检察院以德平检公诉刑诉[2019]176号起诉书指控被告人孙振苗、乔子超、吕龙基、胡成燕、张奎龙、李盼盼、罗晓、邹改景、许兵、张焕芳、张瑞山、张立龙犯诈骗罪，于2019年9月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平原县人民检察院指派检察员梁玉耀出庭支持公诉，被告人孙振苗其辩护人，乔子超其辩护人、吕龙基其辩护人、胡成燕其辩护人、张奎龙其辩护人、李盼盼其辩护人、罗晓其辩护人、邹改景其辩护人、许兵其辩护人、张焕芳其辩护人、张瑞山其辩护人、张立龙及其辩护人均到庭参加诉讼，现已审理终结。 经审理查明，2018年9月至11月，被告人孙振苗、乔子超、吕龙基、胡成燕、张奎龙、李盼盼、罗晓、邹改景、许兵、张焕芳、张瑞山、张立龙、张海燕（另案处理）、张园（另案处理）、任君义（另案处理）、邹建景（另案处理）、张晓鸿（另案处理）等人共同以非法占有为目的，利用电话、微信、短信、互联网等电信网络技术手段，采取在微信群发布可为他人办理贷款、信用卡等虚假信息，吸引被害人下载APP软件，欺骗被害人扫描指定的微信二维码支付988元会员费的方式，对不特定被害人实施诈骗活动。经查明，该诈骗犯罪集团共成功骗取了392名被害人的会员费，骗取金额达人民币387296元，其中： 被告人乔子超利用上述方法对邓某某、刘某某、周某某、张某甲等60人诈骗成功，诈骗金额人民币59280元； 被告人胡成燕利用上述方法对董某某、张某乙、李某甲等47人诈骗成功，诈骗金额人民币46436元； 被告人张奎龙利用上述方法对郭某某、张某丙、柴某某、林某甲等36人诈骗成功，诈骗金额人民币35568元； 被告人李盼盼利用上述方法对李某乙、陈某甲、陈某乙、田某某、胡某等34人诈骗成功，诈骗金额人民币33592元； 被告人罗晓利用上述方法对程某某、杜某某、林某乙、杨某甲等30人诈骗成功，诈骗金额人民币29640元： 被告人邹改景利用上述方法对唐某某、吴某、郝某、郭某等26人诈骗成功，诈骗金额人民币25688元； 被告人许兵利用上述方法对甘某、李某丙、宋某某、杨某乙等25人诈骗成功，诈骗金额人民币24700元： 被告人张焕芳利用上述方法对蒋某某、刘某、季某某、张某丁等25人诈骗成功，诈骗金额24700元： 被告人张瑞山利用上述方法对岳某某、王某甲、马某某、侯某某等16人诈骗成功，诈骗金额人民币15808元： 被告人张立龙利用上述方法对甘某、王某乙、石某某、李某丁等10人诈骗成功，诈骗金额人民币9880元。 在该电信诈骗犯罪集团中，孙振苗系实际出资的幕后领导者，乔子超系诈骗活动的实际组织管理者，吕龙基负责维稳被骗被害人，张海燕负责统计诈骗具体实施者业绩，并根据业绩发放工资。其中，孙振苗和乔子超领导组织了该诈骗集团的全部诈骗犯罪活动，吕龙基和张海燕均自2018年10月份开始辅助该诈骗集团全部诈骗犯罪活动。 被告人孙振苗、乔子超、吕龙基、胡成燕、张奎龙、李盼盼、罗晓、邹改景、许兵、张焕芳、张瑞山、张立龙将全部涉案赃款进行退赔退赃。上述事实，被告人孙振苗、乔子超、吕龙基、胡成燕、张奎龙、李盼盼、罗晓、邹改景、许兵、张焕芳、张瑞山、张立龙在庭审中亦无异议，且有手机等物证，户籍证明信、微信交易记录等书证，被害人邓某某、刘某某、周某某等人陈述，被告人孙振苗等12人的供述和辩解，搜查、扣押、辨认等笔录等证据证实，足以认定。 公诉机关认为被告人孙振苗、乔子超、吕龙基、胡成燕、张奎龙、李盼盼、罗晓、邹改景、许兵、张焕芳、张瑞山、张立龙的行为构成诈骗罪，以被告人12人均具有退赃、退赔等从轻情节，且签署具结认罪认罚，建议判处被告人孙振苗五年以上六年以下有期徒刑，并处人民币五万元以上罚金；建议判处被告人乔子超四年六个月以上五年以下有期徒刑，并处罚金人民币两万元；判处被告人吕龙基三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金人民币两万元；判处被告人胡成燕有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币二万三千元；判处被告人张奎龙有期徒刑三年缓刑四年六个月，并处罚金人民币一万八千元；判处被告人李盼盼有期徒刑三年缓刑四年六个月，并处罚金人民币一万七千元；判处被告人罗晓有期徒刑二年六个月缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元；判处被告人邹改景有期徒刑二年二个月缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万三千元；判处被告人许兵有期徒刑二年缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万二千元；判处被告人张焕芳有期徒刑二年缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万二千元；判处被告人张瑞山有期徒刑一年三个月缓刑一年六个月，并处罚金人民币七千元；判处被告人张立龙有期徒刑一年缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 针对被告人辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下： 关于被告人孙振苗的辩护人的“被告人孙振苗系初犯、偶犯，认罪态度较好，又能积极赔偿受害人。”被告人孙振苗的辩护人的“被告人孙振苗虽是本案电信诈骗罪的组织者、幕后领导者，但没有具体参与电信诈骗活动的管理，也没有具体参与实施诈骗活动，仅是幕后参与，在量刑时应与直接参与实施犯罪的领导者有所区分。”因在共同犯罪中，被告人孙振苗组织者、幕后领导者，系主犯，被告人乔子超系实际组织管理者，属共同犯罪中的不同分工，确实有所区分，但不是从轻情节，故本院不予采纳。 关于被告人乔子超的辩护人的“被告人乔子超在整个诈骗组织共同犯罪中的作用较小，应当对其从轻处罚，系初犯、偶犯，一贯社会表现较好。是初犯，认罪、悔罪，态度较好。”的辩护意见，因与本院查明的情况基本一致，故予以采纳。 关于被告人吕龙基的辩护人的“被告人吕龙基系从犯。具有坦白、系初犯，偶犯。吕龙基认罪、悔罪、愿意积极缴纳罚金和退赃”的辩护意见，因与本院查明的情况基本一致，故予以采纳。 关于被告人胡成燕的辩护人的“被告人胡成燕系初犯、偶犯，没有犯罪前科，坦白、认罪悔罪、积极协助退赃，建议判处缓刑”的辩护意见，因与本院查明的情况基本一致，故予以采纳。 关于被告人张奎龙的辩护人的“被告人张奎龙系坦白，认罪认罚，积极退赃和交纳罚金，系初犯，请求判处缓刑”的辩护意见，因与本院查明的情况基本一致，故予以采纳。 关于被告人李盼盼的辩护人的“被告人李盼盼系坦白、主观恶性较小，系初犯、偶犯，且认罪悔罪态度较好并积极退还赃款。请求被告人李盼盼适用缓刑”的辩护意见，因与本院查明的情况基本一致，故予以采纳。 关于被告人罗晓的辩护人的“被告人罗晓已交罚金，认罪认罚，系初犯，人身危险性与犯罪恶性较小”的辩护意见，因与本院查明的情况基本一致，故予以采纳。 关于被告人邹改景的辩护人的“被告人邹改景自愿认罪认罚、构成坦白，积极悔改，系初犯、偶犯适用缓刑”的辩护意见，因与本院查明的情况基本一致，故予以采纳。 关于被告人许兵的辩护人的“被告人许兵，自愿认罪认罚，认罪态度好，悔罪深刻，系坦白，初犯。主观恶性小，社会危害性不大，已积极主动退赃，交纳罚金，可依法从轻处罚。建议适用缓刑。”的辩护意见，因与本院查明的情况基本一致，故予以采纳。 关于被告人张焕芳的辩护人的“被告人张焕芳是初犯，认罪、悔罪、认罪认罚、积极退赔及缴纳罚金。”的辩护意见，因与本院查明的情况基本一致，故予以采纳。 关于被告人张瑞山的辩护人的“被告人张瑞山，坦白，可以从轻处罚。认罪认罚，系初犯，社会危害性小。”的辩护意见，因与本院查明的情况基本一致，故予以采纳。 关于被告人张立龙的辩护人的“被告人张立龙积极退还了全部赃款9880元。坦白，系初犯、偶犯、认罪和悔罪态度较好。”的辩护意见，因与本院查明的情况基本一致，故予以采纳。 本院认为，被告人孙振苗、乔子超、吕龙基、胡成燕、张奎龙、李盼盼、罗晓、邹改景、许兵、张焕芳、张瑞山、张立龙等人共同以非法占有为目的，利用电话、微信、短信、互联网等电信网络技术手段，虚构事实，设置骗局，采取远程、非接触式方式，骗取公私财物，其行为已构成诈骗罪，应予惩处；平原县人民检察院对被告人孙振苗、乔子超、吕龙基、胡成燕、张奎龙、李盼盼、罗晓、邹改景、许兵、张焕芳、张瑞山、张立龙的指控成立。鉴于十二名被告人均具有坦白、退赃退赔，积极缴纳罚金的情节，且均签字具结，认罪认罚，依法可从轻处罚；被告人孙振苗、乔子超均系组织、领导该诈骗集团的首要分子，系主犯，按照其参与诈骗集团期间全部罪行处罚；被告人吕龙基在诈骗集团中起到辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；据此，根据十二名被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第二十五条、第二十六条第一款、第三款、第二十七条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二条第一项之规定，判决如下： 一、被告人孙振苗犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决前先行羁押的日期，羁押1日折抵刑期1日，即自2018年11月29日起至2023年11月28日止，罚金已缴纳）。 二、被告人乔子超犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决前先行羁押的日期，羁押1日折抵刑期1日，即自2018年11月29日起至2023年5月28日止，罚金已缴纳）。 三、被告人吕龙基犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决前先行羁押的日期，羁押1日折抵刑期1日，即自2018年11月29日起至2021年11月28日止，罚金已缴纳）。 四、被告人胡成燕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万三千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 五、被告人张奎龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币一万八千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 六、被告人李盼盼犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币一万七千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 七、被告人罗晓犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年；并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 八、被告人邹改景诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万三千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 九、被告人许兵犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万二千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 十、被告人张焕芳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万二千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 十一、被告人张瑞山犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币七千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 十二、被告人张立龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 十三、将被告人退赔的赃款返还给被害人（附查实被害人名单）。 十四、将被告人退缴的赃款予以没收，上缴国库。 十五、公安机关依法扣押的被告人的涉案物品予以没收，上缴国库，与本案无关的物品，由扣押机关依法处理。（附详单） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长 袁帅人民陪审员姜建人民陪审员廉敏 二〇一九年十二月十一日 书记员 张        一        帆