山西省阳泉市城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋0302刑初278号 公诉机关阳泉市城区人民检察院。 被告人王肖洋，曾用名王肖，男，1991年出生，汉族，住阳泉市矿区。2019年4月30日至2019年5月9日因涉嫌诈骗罪被临时羁押于北京市海淀区看守所。2019年5月9日因涉嫌诈骗罪被阳泉市公安局城区分局刑事拘留，经阳泉市城区人民检察院批准，同年6月14日被执行逮捕。现押于阳泉市看守所。 辩护人李永进，山西晋泉律师事务所律师。 辩护人张云峰，山西晋泉律师事务所律师。 阳泉市城区人民检察院于2019年10月8日以阳城检二部刑诉[2019]25号起诉书指控被告人王肖洋犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。阳泉市城区人民检察院指派检察员王鑫、检察官助理贾珍珍出庭支持公诉，被告人王肖洋及辩护人李永进均到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。 公诉机关起诉指控，被告人王肖洋以非法占有为目的，虚构其父母生病做手术需花费巨额手术费的事实，隐瞒其将款项用于网络投资及网络赌博的真相，骗取他人共计1742750.48元，诈骗数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人王肖洋有期徒刑十二年以上十四年以下，并处罚金。 被告人王肖洋对起诉指控的犯罪事实不持异议，自愿认罪认罚。其辩护人认为，1、被告人王肖洋实施诈骗的犯罪侵害对象是特定的，其对社会的危害程度，以及造成的社会影响相对小一些。父母确实有病并做手术住院治疗，其本人也确曾发生过交通事故，其主观恶性较之完全虚构事实相对而言是有区别的。骗取被害人的资金全部以借款的名义，有些打借条，有的在案发前已归还部分款项，客观上减少了被害人的经济损失。被告人王肖洋在本案中既是加害者，同时也是受害者。2、被告人王肖洋案发后具有主动投案和如实供述所犯罪行的情节，具有自首情节。3、无前科劣迹，系初犯。4、被告人主动配合检察机关签署认罪认罚具结书，对起诉指控的犯罪事实予以认可。案发后有悔罪表现，认罪态度好，依法对其从轻处罚。 经审理查明： 被告人王肖洋多次谎称其父母生病需花费巨额手术费用，向多名被害人借钱，并称等其父母医保报销回来后就归还，多名受害人通过贷款平台及信用卡提现等方式向被告人王肖洋汇款，王肖洋用于网络投资和赌博。导致被害人经济损失共计1742750.48元。具体如下： 1、2018年4月至2019年3月间，被告人王肖洋向被害人许某借钱，许某通过支付宝转账、微信转账、银行转账等方式向王肖洋汇款共计450000元。 2、2018年11月至2019年4月间，被告人王肖洋向被害人许某1借钱，许某1在本市阳煤集团办公楼后院等地按王肖洋指示通过多个贷款平台及信用卡体现后以微信转账、支付宝转账等方式向王肖洋汇款，截止案发欠各贷款平台及信用卡共计402853.66元。 3、2018年11月至2019年1月间，被告人王肖洋向被害人牛某借钱，牛某在山西省晋中市寿阳县按王肖洋指示通过多个贷款平台贷款后以微信转账、支付宝转账、扫码支付及直接微信转账等方式向王肖洋汇款390185元，后王肖洋还款147639元，现有共计242546元未还。 4、2018年11月至2018年12月间，被告人王肖洋向被害人薛某借钱，薛某在山西省晋中市寿阳县通过微信转账、POS机刷信用卡的方式向王肖洋汇款共计28000元。 5、2018年11月29日，被告人王肖洋向被害人王某借钱，王某在河北省正定县一工商银行向王肖洋转账50000元。 6、2018年12月5日，被告人王肖洋向被害人王某1借钱，王某1在本市平定县通过微信给王肖洋转账20000元。 7、2018年12月22日，被告人王肖洋向被害人周某借钱，周某在本市新澳城碧桂园房地产公司阳泉公司筹备处通过支付宝给王肖洋转账10000元。 8、2018年12月至2019年1月间，被告人王肖洋向被害人郝某借钱，郝某在本市青年路洪东小区家中按王肖洋指示通过多个贷款平台贷款后通过微信转账和支付宝等方式给王肖洋汇款，截止案发欠各贷款平台及信用卡共计116020.36元。 9、2018年12月至2019年1月间，被告人王肖洋向被害人孟某借钱，孟某在本市北冰洋酒店等地按王肖洋指示通过多个贷款平台贷款后通过微信转账等方式给王肖洋汇款，截止案发欠各贷款平台共计141622.71元。 10、2018年12月至2019年3月间，被告人王肖洋向被害人石某借钱，石某在本市北国商城、德胜街沙江小市口魅族手机专卖店等地按王肖洋指示通过多个贷款平台及信用卡提现后通过微信转账、支付宝转账等方式向王肖洋汇款，截止案发欠各贷款平台及信用卡共计113435元。 11、2019年3月，被告人王肖洋向被害人李某借钱，李某在山西省晋中市寿阳县按王肖洋指示通过多个贷款平台贷款及信用卡提现后通过网上转账及现金借款等方式借给王肖洋，截止案发欠各贷款平台及信用卡等共计168272.75元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： 1、被害人许某的报案材料及陈述笔录证实：2018年4月，许某经人介绍认识被告人王肖洋并发展为男女朋友关系。2018年10月至2019年3月，被告人王肖洋以家里有事、父母做手术为名向被害人许某借款450000元。 2、被害人许某1的报案材料及陈述笔录证实：许某1与被告人王肖洋系朋友关系。2018年11月至2019年4月间，被告人王肖洋向许某1说其父母生病需要大额手术费，要求许某1在贷款平台为被告人王肖洋贷款，并使用许某1的信用卡提现。被害人许某1先后向微粒贷、360APP、平安普惠等网贷平台贷款后交给被告人王肖洋。截止报案时共欠贷款平台及信用卡402853.66元。 3、被害人牛某的报案材料及陈述笔录证实：被害人牛某与被告人王肖洋系同事关系。2018年11月至2019年1月，被告人王肖洋告诉牛某说其父母生病需要手术费向牛某借款。王肖洋让被害人牛某在中原消费贷款、京东白条等网贷平台贷款交给被告人王肖洋。被害人牛某先后转给被告人王肖洋390185元，被告人王肖洋还款147639元，还欠被害人牛某242546元。 4、被害人薛某的报案材料及陈述笔录证实：被害人薛某与被告人王肖洋系同事关系。2018年11月至12月间，王肖洋称其母亲肾衰竭做手术需要换肾向被害人薛某借钱。薛某信以为真，先后向被告人王肖洋微信转账两次，转给王肖洋18000元。被告人王肖洋还通过POS机刷走被害人薛某的信用卡10000元。 5、被害人王某的报案材料及陈述笔录证实：被害人王某与被告人王肖洋在山西碧桂园做工程时认识，2018年11月29日，被告人王肖洋给王某打电话说其父亲需要做手术向王某借钱。后被害人王某通过工商银行向被告人王肖洋转款50000元。之后，被告人王肖洋消失，联系不到了。被害人王某通过向同事打听才知道被告人王肖洋所说的父母生病住院做手术是假的。 6、被害人王某1的报案材料及陈述笔录证实：被害人王某1与被告人王肖洋以前是同事关系。2018年12月5日，被告人王肖洋称其父亲生病做手术向被害人王某1借钱。王某1通过微信给被告人王肖洋转账20000元。之后，被害人王某1向王肖洋索要时，王肖洋以各种理由推脱。 7、被害人周某的报案材料及陈述笔录证实：被害人周某与被告人王肖洋是同事关系。2018年12月22日，被告人王肖洋给被害人周某打电话说其父亲膝盖摔碎需要做手术，母亲肾衰竭也需要做手术向被害人周某借款10000元，并称其父亲医保报销后就还给被害人。被害人周某通过支付宝给王肖洋转账10000元。之后就无法联系到被告人王肖洋了。 8、被害人郝某的报案材料及陈述笔录证实：被害人郝某与被告人王肖洋系同事关系。2018年12月至2019年1月，被告人王肖洋称其母亲生病住院、父亲生病住院向被害人郝某借钱，并让郝某通过微粒贷、360APP、招联金融等网贷平台贷款将钱转给被告人王肖洋，共计骗取被害人郝某116020.36元。 9、被害人孟某的报案材料及陈述笔录证实：被害人孟某与被告人王肖洋是大学同学，关系较好。2018年3月至2019年1月，被告人王肖洋向孟某说其父母生病住院向孟某借钱，孟某通过多个贷款平台贷款后借给被告人王肖洋。至案发王肖洋共欠孟某141622.71元。后孟某通过打听才知道王肖洋的父母根本没有生病。 10、被害人石某的报案材料及陈述笔录证实：石某与被告人王肖洋是大学同学。2018年12月至2019年3月，被告人王肖洋对石某说父母生病向石某借钱，并说医保报销后就能还钱。被害人石某通过支付宝花呗、京东金条、360借条等多个网贷平台借款后将钱借给被告人王肖洋，共计113435元。后被害人石某打听才知道王肖洋的父母都没有生病。 11、被害人李某的报案材料证实：李某与被告人王肖洋是同事关系。2018年11月，被告人王肖洋称其母亲生病需要换肾、父亲膝盖骨骨折向被害人李某借款，李某通过网贷平台及信用卡提现后将钱款借给王肖洋，共计168272.75元。 12、证人王某2的证言证实：王某2是王肖洋的父亲。2018年11月右腿膝盖粉碎性骨折，总共花费57000元，医保报销了35000元。王肖洋的母亲肖某患有过敏性鼻炎、哮喘，但不严重，没有到外地进行过治疗。 13、证人肖某的证言证实：肖某是王肖洋的母亲。其不知道王肖洋向同事借钱的事情。 14、被害人郝某、许某1、王某、周某、许某、王某1、李某、牛某、薛某等人提供的书证证实：被害人在网贷平台贷款的详细情况。 15、北京市公安局海淀分局万寿路派出所出具的抓获经过证实：被告人王肖洋于2019年4月30日被抓获归案。 16、北京市海淀区看守所出具的临时羁押证明书证实：被告人王肖洋于2019年4月30日至2019年5月9日被临时羁押于该所。 17、被害人郝某、许某1的辨认笔录证实：被告人王肖洋系诈骗被害人的犯罪嫌疑人。 18、寿阳县公安局的提取笔录证实：该局对被告人王肖洋的办公室提取了王肖洋留给其父母的书信一份。内容为：王肖洋称对不起父母，因为赌博欠了150多万元，骗了被害人晶晶。并告诉其父母他自己会制造办公时意外死亡的事件，让其父母向公司索赔。 19、常住人口基本信息证实：被告人王肖洋出生于1991年。 20、认罪认罚具结书证实：被告人王肖洋自愿认罪认罚，并于2019年9月20日在值班律师见证下签署认罪认罚具结书。 21、被告人王肖洋亦有供述在卷。 本院认为，被告人王肖洋以非法占有为目的，虚构其父母生病住院、换肾的事实骗取被害人信任，骗取被害人许某等11人1742750.48元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。被告人王肖洋自愿认罪认罚，有法定从轻处罚情节，本院对其量刑时根据被告人王肖洋的诈骗犯罪数额及公诉机关量刑建议综合考虑。关于辩护人所提该被告人主观恶性小，无前科劣迹，自愿认罪认罚之意见，本院认为，该被告人虚构事实骗取多名被害人钱财，主观恶性较大。关于辩护人所提该被告人系自首之意见，与公安机关出具的王肖洋被抓获归案的证据不符，本院不予采纳。其余辩护意见与本案事实相符，本院予以采纳。综上，根据《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王肖洋犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金30万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2031年4月29日止。） 二、被告人王肖洋犯罪所得1742750.48元依法予以追缴退被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向阳泉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  郗利民 人民陪审员  商秀萍 人民陪审员  任 莉 二〇一九年十二月十九日 书 记 员  董永平