福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0802刑初535号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人赖国兴，男，1987年12月24日出生于龙岩市新罗区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地龙岩市新罗区。因涉嫌侵犯公民个人信息罪，非法利用信息网络罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年12月5日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，2019年1月11日被龙岩市公安局新罗分局逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 被告人郭孝露，男，1990年5月6日出生于龙岩市永定区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地龙岩市永定区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年12月11日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，2019年1月11日被龙岩市公安局新罗分局逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 被告人谢晓璐，男，1990年7月30日出生于龙岩市新罗区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地龙岩市新罗区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年12月11日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，2019年1月11日被龙岩市公安局新罗分局逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人陈健超、陈吉芳，福建力涵律师事务所律师。 被告人张国龙，男，1988年12月15日出生于龙岩市永定区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地龙岩市永定区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年12月11日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，2019年1月11日被龙岩市公安局新罗分局逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人黄雪曼，福建正廉律师事务所律师。 辩护人邱榕强，福建正廉律师事务所实习律师。 被告人张梓福，男，1984年8月22日出生于龙岩市永定区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地龙岩市永定区。因犯盗窃罪于2015年2月10日被福建省永定县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金10000元。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年12月11日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，2019年1月11日被龙岩市公安局新罗分局逮捕。现羁押于龙岩市看守所 辩护人张新周、翁文捷，福建津都律师事务所律师。 被告人赖才德，男，1988年11月10日出生于龙岩市新罗区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地龙岩市新罗区。因涉嫌非法利用信息网络罪，于2018年12月11日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留；2019年1月11日被龙岩市公安局新罗分局逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人卢红云，福建金磊律师事务所律师。 福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉[2019]486号起诉书、龙新检公刑变诉[2019]18号变更起诉决定书指控被告人赖国兴犯侵犯公民个人信息罪、非法利用信息网络罪；被告人谢晓璐犯非法利用信息网络罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人郭孝露、张国龙、张梓福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人赖才德犯非法利用信息网络罪分别于2019年9月6日、2019年10月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新罗区人民检察院指派检察员傅少波、王小平出庭支持公诉。被告人赖国兴、郭孝露，被告人谢晓璐及其辩护人陈健超、陈吉芳，被告人张国龙及其辩护人黄雪曼、邱榕强，被告人张梓福及其辩护人张新周、翁文捷，被告人赖才德及其辩护人卢红云到庭参加诉讼。现已审理终结。 龙岩市新罗区人民检察院指控： 一、侵犯公民个人信息 2018年9月4日至12月4日，被告人赖国兴在龙岩市新罗区城街道天马巷21号出租房内利用电脑、手机等通过ＱＱ在网上以1.5元至3元不等的价格向ＱＱ昵称为“淘宝城运营”的陈某2（另案处理）、“金花银树”、“夜狼”等人购买包含姓名、地址、手机号码、购买物品、时间的公民个人信息，保存在电脑、驰音Ｕ盘、Ｍｓ18ＧＵ盘和ｏｐｐｏ手机里；后以2.5元至4.5元不等的价格出售给ＱＱ昵称“小白菜”、“梦想成真”、“奶茶”等人，从中牟利。公安机关在被告人赖国兴使用的电脑和Ｕ盘里查获含姓名、手机号码、地址的公民个人信息235787条。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得 1、2018年11月至12月，被告人谢晓璐通过ＱＱ（ＱＱ号80×××79、昵称“财源大广进”）与实施诈骗犯罪的人员联系，由诈骗人员通过ＱＱ向被告人谢晓璐发送诈骗获取款项购买的Ｑ币、点卡，由被告人谢晓璐将Ｑ币、点卡通过ＱＱ发给被告人郭孝露（ＱＱ号25×××59、昵称“财源滚滚来”）。被告人郭孝露在龙岩市新罗区曹溪“金茂天马明珠”2栋2梯2507室操作，将Ｑ币、点卡通过ＱＱ转售给他人（ＱＱ号30×××43、昵称“沃尔玛客服”），被告人郭孝露获取现金后交由被告人谢晓璐，被告人谢晓璐从中抽取1.5%的报酬后将现金交由实施诈骗的人员。 2、2018年12月6日，被告人张国龙经他人安排租赁了龙岩市新罗区“曹溪美苑”3号楼1603室，由被告人郭孝露在该处与被告人张国龙共同实施帮助转移、提取诈骗款项。被告人张梓福经手将户名为“安博”的62×××75的农业银行卡送至“曹溪美苑”3号楼1603室给被告人张国龙使用，被告人张国龙负责查询该银行卡及电脑中储存的户名分别为卢春霖、娄帅、刘爽、汪浩、郭文静、邓绿青等6张银行卡账户的被骗资金到账情况，得知被害人钱款到该账户后，被告人张国龙登记金额并告知被告人郭孝露。由被告人郭孝露使用该银行卡内接收的款项在苏宁电器官网购买“苏宁电子卡”（含卡号及卡密），后转售给ＱＱ昵称为“沃尔玛客服”，通过“沃尔玛客服”将现金钱交给被告人郭孝露，被告人郭孝露获取现金后抽取1%的报酬，后将现金带至“曹溪美苑”3号楼1603室，由他人安排人员到该处获取现金。 现公安机关查明下列被害人被骗取钱款计622605元系通过被告人谢晓璐、郭孝露、张国龙、张梓福转账、套现、取现，具体如下：1、2018年12月5日，新疆乌鲁木齐市头屯河区马某被他人骗取38983元；2、2018年12月6日，陕西省西安市莲湖区冯某被他人骗取16100元；3、2018年12月6日，云南省玉溪市华宁县王某被他人骗取28900元；4、2018年12月6日，四川省内江市李某被他人骗取3800元；5、2018年12月7日，甘肃省兰州市安宁区姬某被他人骗取49899元；6、2018年12月7日，江苏省苏州市相城区王某甲被他人骗取10900元；7、2018年12月7日，贵州省遵义市媚潭县焦某被他人骗取204000元；8、2018年12月8日，安徽省宿州市萧县李某甲被他人骗取17700元；9、2018年12月8日，广东省潮州市潮安区林某被他人骗取5288元；10、2018年12月8日，河南省淮阳县马某被他人骗取99840元；11、2018年12月8日，贵州省遵义县唐某被他人骗取6993元；12、2018年12月8日，贵州省安顺市西秀区童某被他人骗取28500元；13、2018年12月8日，浙江省江山市占某被他人骗取12000元；14、2018年12月10日，内蒙古兴安盟科尔沁右翼前旗尹某被他人骗取15000元；15、2018年12月10日，河北省沧州市肃宁县杨某被他人骗取16985元；16、2018年12月11日，江苏省连云港市赣榆区顾某被他人骗取25100元；17、安徽省长丰县陶某被他人诈骗17920元；18、广西南宁市兴宁区李某乙被诈骗16033元；19、江西省黎川县夏某被诈骗8664元。 三、非法利用信息网络 2018年7月至12月，被告人赖才德在龙岩市新罗区台服务器，通过网络在ＱＱ昵称为“新元科技”的帮助下设立了具有生成假冒商城网络域名及退款中心页面，记录银行卡号、取款密码、公民身份证号、银行预留手机号等功能的钓鱼网站。后被告人赖才德将该钓鱼网站链接以600元至1800元不等的价格出租给ＱＱ昵称为“百福呈祥”“财源滚滚来新Ｑ”等人实施违法犯罪活动，并利用其购买的户名为蔡晓丽的卡号为62×××38中信银行卡收取租赁费计260871.6元。期间，被告人赖国兴、谢晓璐分别多次居间介绍诈骗分子向被告人赖才德租赁该钓鱼网站，并以担保人的身份从租金中抽取10％作为报酬。该钓鱼网站经福建司法鉴定中心鉴定，该网页源代码能够生成“淘宝”、“京东”、“亚马逊”等名称的“异常订单处理中心”的页面，引导用户填写姓名、身份证号码、登录密码、退款密码和手机号码等信息，填写的信息将保存在网站数据库中；数据库中以“身份证号”作为条件进行排除重复项进行操作，共筛选12535条数据。 经公安机关查明下列被害人被骗取钱款计195275元系在该钓鱼网站被他人骗取：1、2018年11月21日，江苏省泰州市兴化市李某1在该钓鱼网站被他人骗取23550元；2、2018年11月22日，山东省邹城市李某2在该钓鱼网站被他人骗取5000元；3、2018年11月30日，江西省安义县黎某在该钓鱼网站被他人骗取4965元；4、2018年12月1日，河北省唐山市古冶区赵某在该钓鱼网站被他人骗取41280元；5、2018年12月3日，云南省昆明市官渡区周某在该钓鱼网站被他人骗取8200元；6、2018年12月4日，黑龙江省伊春市南岔区王某在该钓鱼网站被他人骗取2980元；7、2018年12月6日，河北省秦皇岛市抚宁区齐某在该钓鱼网站被他人骗取90000元；8、2018年12月10日，重庆市万盛区陈某1在该钓鱼网站被他人骗取19300元。 2018年12月4日，公安机关在龙岩市新罗区抓获被告人赖国兴，现场查获涉案笔记本电脑、手机等物品。2018年12月10日，公安机关在龙岩市新罗区抓获被告人赖才德，现场查获涉案笔记本电脑、手机等物品；同日，在龙岩市新罗区，抓获被告人张国龙、张梓福、郭孝露，现场查获电脑、手机等作案工具；同日，在龙岩市新罗区抓获被告人谢晓璐，现场查获现金人民币十五万余元及小米牌手机等物品。 针对上述指控，公诉机关提供书证、物证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、被告人供述与辩解等证据证实，并认为，被告人赖国兴非法获取公民个人信息235787条，情节特别严重，且明知他人设立用于实施诈骗等违法犯罪活动的网站而居间介绍，情节严重；其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一、第二百八十七条之一，应当以侵犯公民个人信息罪、非法利用信息网络罪追究其刑事责任。被告人谢晓璐明知他人犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，且明知他人设立用于实施诈骗等违法犯罪活动的网站而居间介绍，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二百八十七条之一，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪、非法利用信息网络罪追究其刑事责任。被告人郭孝露、张国龙、张梓福明知他人犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人赖才德设立用于实施诈骗等违法犯罪活动的网站，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之一，应当以非法利用信息网络罪追究其刑事责任。请依法判处。 被告人赖国兴、郭孝露对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议，当庭自愿认罪认罚。 被告人谢晓璐对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的掩饰隐瞒犯罪所得罪的数额有异议，认为金额没有这么多。其辩护人提出如下辩护意见：被告人谢晓璐已查实的涉案犯罪数额为24967元，谢晓璐系非法利用信息网络犯罪的从犯，谢晓璐属初犯、偶犯，综上请从轻处罚。 被告人张国龙对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议，当庭自愿认罪认罚。其辩护人提出如下辩护意见：被告人张国龙到案后如实供述，无前科、系初犯、偶犯、认罪悔罪，请对其从轻、减轻处罚。 被告人张梓福对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的数额有异议，认为安博银行卡9日的交易明细与其无关。其辩护人提出如下辩护意见：被告人张梓福自愿认罪、其应负责的涉案金额为61033元；主观恶性较小、系从犯；被扣押的轿车系交通工具、未利用该车进行取款等犯罪行为，无证据证明被扣押的24400元系赃款；综上，建议判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人赖才德对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议，当庭自愿认罪认罚。其辩护人提出如下辩护意见：被告人赖才德主观恶性、犯罪情节相对较小、有坦白情节、无前科，是偶犯、初犯，自愿认罪、请对其从轻处罚。 经审理查明： 一、侵犯公民个人信息 2018年9月4日至12月4日，被告人赖国兴在龙岩市新罗区城街道天马巷21号出租房内利用电脑、手机等通过ＱＱ在网上以1.5元至3元不等的价格向ＱＱ昵称为“淘宝城运营”的陈某2（另案处理）、“金花银树”、“夜狼”等人购买包含姓名、地址、手机号码、购买物品、时间的公民个人信息，保存在电脑、驰音Ｕ盘、Ｍｓ18ＧＵ盘和ｏｐｐｏ手机里；后以2.5元至4.5元不等的价格出售给ＱＱ昵称“小白菜”、“梦想成真”、“奶茶”等人，从中牟利。公安机关在被告人赖国兴使用的电脑和Ｕ盘里查获含姓名、手机号码、地址的公民个人信息235787条。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得 2018年11月至案发，被告人郭孝露伙同谢晓璐共同实施帮助转移、提取诈骗款项。郭孝露将户名为娄帅、马东东、郭文静、汪浩等人的银行卡发给谢晓璐用于诈骗分子作案；被告人谢晓璐通过ＱＱ（ＱＱ号80×××79、昵称“财源大广进”）与实施诈骗犯罪的人员联系，由诈骗人员通过ＱＱ向被告人谢晓璐发送诈骗赃款购买的Ｑ币、点卡、沃尔玛电子卡卡号及卡密，由被告人谢晓璐将Ｑ币、点卡、商场卡号及卡密通过ＱＱ发给被告人郭孝露（ＱＱ号25×××59、昵称“财源滚滚来”）。被告人郭孝露在龙岩市新罗区曹溪“金茂天马明珠”2栋2梯2507室操作，将Ｑ币、点卡、商场卡号及卡密通过ＱＱ转售给他人（ＱＱ号30×××43、昵称“沃尔玛客服”），被告人郭孝露获取现金后从中抽取2%的报酬交由被告人谢晓璐，被告人谢晓璐从中抽取4%的报酬后将现金交由实施诈骗的人员。 同时从2018年12月6日至案发期间，被告人郭孝露又与被告人张国龙共同实施帮助转移、提取诈骗款项。张国龙经他人安排租赁了龙岩市新罗区“曹溪美苑”3号楼1603室作为其和郭孝露的作案窝点。12月9日，被告人张梓福将户名为“安博”的62×××75的农业银行卡送至该窝点给被告人张国龙使用，被告人张国龙负责查询该银行卡及电脑中储存的户名分别为卢春霖、娄帅、刘爽、汪浩、郭文静、邓绿青等6张银行卡账户的被骗资金到账情况，得知被害人钱款到该账户后，被告人张国龙登记金额并告知被告人郭孝露。由被告人郭孝露使用该银行卡内接收的款项在苏宁电器官网购买“苏宁电子卡”（含卡号及卡密），后转售给ＱＱ昵称为“沃尔玛客服”，通过“沃尔玛客服”将现金钱交给被告人郭孝露，被告人郭孝露获取现金后与张国龙共同抽取1%的报酬，再由他人安排人员到该窝点获取现金交由诈骗人员。 现公安机关查明下列被害人被骗取钱款计622605元系通过上述被告人作案期间所使用的户名为娄帅、卢春霖、刘爽、汪浩、郭文静、邓绿青、安博等人的黑卡转账、套现、取现，具体如下：1、2018年12月4日，广西壮族自治区南宁市兴宁区李某被诈骗16033元；2、2018年12月5日，新疆乌鲁木齐市头屯河区马某被他人骗取38983元；3、2018年12月6日，陕西省西安市莲湖区冯某被他人骗取16100元；4、2018年12月6日，云南省玉溪市华宁县王某被他人骗取28900元；5、2018年12月6日，四川省内江市李某甲被他人骗取3800元；6、2018年12月7日，甘肃省兰州市安宁区姬某被他人骗取49899元；7、2018年12月7日，江苏省苏州市相城区王某甲被他人骗取10900元；8、2018年12月7日，贵州省遵义市媚潭县焦某被他人骗取204000元；9、2018年12月7日，安徽省长丰县陶某被他人诈骗17920元；10、2018年12月7日，江西省黎川县夏某被诈骗8664元；11、2018年12月8日，安徽省宿州市萧县李某乙被他人骗取17700元；12、2018年12月8日，广东省潮州市潮安区林某被他人骗取5288元；13、2018年12月8日，河南省淮阳县马某被他人骗取99840元；14、2018年12月8日，贵州省遵义县唐某被他人骗取6993元；15、2018年12月8日，贵州省安顺市西秀区童某被他人骗取28500元；16、2018年12月8日，浙江省江山市占某被他人骗取12000元；17、2018年12月10日，内蒙古兴安盟科尔沁右翼前旗尹某被他人骗取15000元；18、2018年12月10日，河北省沧州市肃宁县杨某被他人骗取16985元；19、2018年12月11日，江苏省连云港市赣榆区顾某被他人骗取25100元。 另经公安机关统计，仅在2018年12月3日至9日，被告人郭孝露、谢晓璐即共同使用前述犯罪方法帮助诈骗分子转移或套现诈骗赃款378264元。 三、非法利用信息网络 2018年7月至12月，被告人赖才德在龙岩市新罗区台服务器，通过网络在ＱＱ昵称为“新元科技”的帮助下设立了具有生成假冒商城网络域名及退款中心页面，记录银行卡号、取款密码、公民身份证号、银行预留手机号等功能的钓鱼网站。后被告人赖才德将该钓鱼网站链接以600元至1800元不等的价格出租给ＱＱ昵称为“百福呈祥”、“财源滚滚来新Ｑ”等人实施违法犯罪活动，并利用其购买的户名为蔡晓丽的卡号为62×××38中信银行卡收取租赁费计260871.6元。期间，被告人赖国兴、谢晓璐分别多次居间介绍诈骗分子向被告人赖才德租赁该钓鱼网站，并以担保人的身份从租金中抽取10％作为报酬。该钓鱼网站经福建司法鉴定中心鉴定，该网页源代码能够生成“淘宝”、“京东”、“亚马逊”等名称的“异常订单处理中心”的页面，引导用户填写姓名、身份证号码、登录密码、退款密码和手机号码等信息，填写的信息将保存在网站数据库中；数据库中以“身份证号”作为条件进行排除重复项进行操作，共筛选12535条数据。经公安机关查明，被害人李某1、李某2、黎某、赵某、周某、王某、齐某、陈某1被骗取钱款计195275元系在该钓鱼网站被他人骗取。 2018年12月4日，公安机关在龙岩市新罗区抓获被告人赖国兴。2018年12月10日，公安机关在龙岩市新罗区抓获被告人赖才德；同日，在龙岩市新罗区，抓获被告人张国龙、张梓福、郭孝露；在龙岩市新罗区抓获被告人谢晓璐。 被告人赖国兴、郭孝露、张国龙、赖才德自愿认罪认罚，在值班律师、辩护人的见证下与公诉机关签订了认罪认罚具结书。为此，公诉机关对上述被告人提出如下具体量刑建议：1、被告人赖国兴犯侵犯公民个人信息罪，建议判处有期徒刑三年六个月，并处罚金；犯非法利用信息网络罪，建议判处有期徒刑六个月至一年。2、被告人郭孝露犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议判处有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金。3、被告人张国龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金。4、被告人赖才德犯非法利用信息网络罪，建议判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金。 上述事实，有经庭审举证、质证的六被告人的户籍证明、到案经过、自愿认罪认罚具结书、电脑截图、银行卡交易明细，公安机关扣押的电脑、手机、Ｕ盘等物证；电脑截图、银行卡交易明细、通话记录、汽车行车轨迹、转账记录、车辆查询信息等书证，证人陈某2、谢某、罗某、倪某的证言，被害人马某、尹某、陶某、童某等人的陈述及相关报案材料，龙岩市公安局新罗分局提取的电子数据，福建司法鉴定中心出具的司法鉴定意见，相关辨认笔录，六被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本案审理过程中，被告人郭孝露家属代为预缴罚金11600元、被告人谢晓璐家属代为预缴罚金53000元、被告人张国龙家属代为预缴罚金27000元、被告人赖才德家属代为退赃30000元。 本院认为,被告人赖国兴非法获取公民个人信息235787条，情节特别严重；且明知他人设立用于实施诈骗等违法犯罪活动的网站而居间介绍，情节严重，其行为已分别构成侵犯公民个人信息罪、非法利用信息网络罪。被告人谢晓璐明知他人犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重；且明知他人设立用于实施诈骗等违法犯罪活动的网站而居间介绍，情节严重，其行为已分别构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，非法利用信息网络罪。被告人郭孝露、张国龙、张梓福明知他人犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，三被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且被告人郭孝露、张国龙属情节严重。被告人赖才德设立用于实施诈骗等违法犯罪活动的网站，情节严重，其行为已构成非法利用信息网络罪。被告人赖国兴、谢晓璐在判决宣告以前，一人犯数罪，依法予以数罪并罚。公诉机关所提量刑建议，本院予以采纳。被告人赖国兴、郭孝露、张国龙、赖才德当庭自愿认罪认罚，另郭孝露、张国龙向本院预缴罚金，被告人赖才德向本院退缴部分赃款，均酌情予以从轻处罚。被告人谢晓璐自愿认罪且预缴罚金，酌情予以从轻处罚。被告人张梓福有前科，酌情予以从重处罚。被告人赖国兴、谢晓璐在非法利用信息网络罪中起辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人张国龙在犯罪中所起的作用相对较小，酌情予以从轻处罚。被告人张梓福在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人郭孝露、谢晓璐的供述，郭孝露与谢晓璐的聊天记录、涉案银行卡的交易明细、被害人供述、公安机关出具的情况说明等材料能够相互印证，证实2018年11月至12月10日案发时止，被告人谢晓璐伙同郭孝露明知是电信诈骗犯罪所得仍帮助套现、取现，其中仅在2018年12月3日至9日，即已帮助转移套现378264元，故其辩护人提出犯罪金额为24967元的辩护意见，理由不成立，不予采纳；其他辩护意见，理由成立，予以采纳。被告人张国龙的辩护人提出张国龙到案后如实供述及请求减轻处罚的辩护意见，理由不足，不予采纳；其他辩护意见，理由成立，予以采纳。现有证据尚不足以形成证据锁链证实被告人张梓福从2018年12月6日起即与郭孝露、张国龙形成共谋在“曹溪美苑”犯罪窝点实施本案犯罪，根据现有证据，其辩护人提出张梓福应当负责的金额为61033元的辩护意见，理由成立，予以采纳；提出对被告人判处一年以下有期徒刑并适用缓刑的辩护意见，与张梓福所犯罪行不相适应，不予采纳；其他辩护意见，理由成立，予以采纳。被告人赖才德的辩护人所提辩护意见，理由成立，予以采纳。本院根据各被告人的犯罪事实、情节、所起的作用以及认罪认罚、退赃、缴纳罚金等情况，对各被告人依法予以定罪量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一、第二百八十七条之一、第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第六十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第五条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人赖国兴犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万五千元；犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元，总和刑期为有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万三千元，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万三千元（限于本判决生效的第二日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年12月4日起至2023年3月3日止。） 二、被告人郭孝露犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元（扣除已缴的11600元及暂扣款3400元折抵罚金，余款限判决生效的第二日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年12月10日起至2022年10月9日止。） 三、被告人谢晓璐犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币四万五千元；犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元，总和刑期为有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币五万三千元，决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五万三千元（已缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年12月10日起至2023年2月9日止。） 四、被告人张国龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万五千元（扣除已缴的27000元及暂扣款1000元折抵罚金，余款限判决生效的第二日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年12月10日起至2022年2月9日止。） 五、被告人张梓福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元（已由暂扣款折抵完毕）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年12月10日起至2020年2月9日止。） 六、被告人赖才德犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元（限判决生效的第二日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年12月10日起至2020年8月9日止。） 七、被告人赖才德已退赃款人民币30000元，依法没收，上缴国库，并继续向其追缴赃款人民币228731.25元，予以上缴国库。 八、龙岩市公安局新罗分局向被告人赖国兴扣押的Ｕ盘两个，便携机一台，工商银行Ｕ盾一个，华为ＭｏｂｉｌｅＷｉｆｉ一台，农业银行卡两张，ＯＰＰＯ手机一部，均属作案工具，由该局依法处理；冻结其工商银行账户金额513.57元（账号62×××88），予以折抵罚金；其余扣押的四部手机，由该局依法返还。 九、龙岩市公安局新罗分局向被告人郭孝露扣押的银色手机一部、华硕笔记本电脑一台均属作案工具，由该局依法没收，上缴国库；扣押的人民币3400元由该局移送本院折抵罚金；其余扣押的白色华为手机、银色手机各一部，白色大众凌度小轿车（闽Ｆ×××××）一辆，由该局依法返还。 十、龙岩市公安局新罗分局向被告人谢晓璐扣押的人民币151200元、小米手机一部，属作案工具或赃款，由该局依法没收，上缴国库。 十一、龙岩市公安局新罗分局向被告人张国龙扣押的中国电信手机卡五张，黑色苹果手机一部，Ｕ盘二个，工商银行卡、农业银行卡各一套，银色苹果6手机，金色智能手机、金色小米手机各一部，黑色华硕笔记本一台，均属作案工具，由该局依法处理；扣押的人民币21000元，其中20000元，属赃款，由该局依法没收，上缴国库，余款1000元，由该局移送本院折抵罚金；黑色苹果手机一部、黑色天籁小轿车一辆（闽Ｆ×××××），由该局依法返还。 十二、龙岩市公安局新罗分局向被告人张梓福扣押的金色智能手机一部，属作案工具，由该局依法没收，上缴国库；扣押的人民币24400元，其中20000元由该局移送本院折抵罚金，余款4400元及扣押的白色苹果手机一部、灰色丰田锐志小轿车（闽Ｆ×××××）一辆，由该局依法返还。 十三、龙岩市公安局新罗分局向被告人赖才德处扣押的中信银行U盾一个，黑色U盘一个，橙色U盘一个，路由器一部，华硕笔记本电脑一台，蓝色小米手机、金色BOWAYL6手机各一部，均属作案工具，由该局依法处理；黑色华为手机一部，由该局依法返还。 十四、龙岩市公安局新罗分局扣押的无主人民币2300元，由该局依法处理；依法冻结中信银行蔡晓丽账户人民币2140.35元，属赃款，由该局依法没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 王  晓  露 人民陪审员 赖  小  专 人民陪审员 康  路  生 二〇一九年十二月十三日 书 记 员 邱奕蕴（代） 本案适用的法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。 窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 第二百八十七条之一利用信息网络实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金： （一）设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组的； （二）发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息的； （三）为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条刑法第二百五十三条之一规定的“公民个人信息”,是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况的各种信息，包括姓名、身份证件号码、通信通讯联系方式、住址、账号密码、财产状况、行踪轨迹等。 第五条非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”： （一）出售或者提供行踪轨迹信息，被他人用于犯罪的； （二）知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，向其出售或者提供的； （三）非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的； （四）非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健康生理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的； （五）非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的； （六）数量未达到第三项至第五项规定标准，但是按相应比例合计达到有关数量标准的； （七）违法所得五千元以上的； （八）将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人，数量或者数额达到第三项至第七项规定标准一半以上的； （九）曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者二年内受过行政处罚，又非法获取、出售或者提供公民个人信息的； （十）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一第一款规定的“情节特别严重”： （一）造成被害人死亡、重伤、精神失常或者被绑架等严重后果的； （二）造成重大经济损失或者恶劣社会影响的； （三）数量或者数额达到前款第三项至第八项规定标准十倍以上的； （四）其他情节特别严重的情形。 三、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 四、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。