广东省深圳市龙华区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0309刑初1066号公诉机关：深圳市龙华区人民检察院。被告人：康定忠，男，汉族，1979年9月6日出生，高中文化，户籍地址为四川省南充市蓬安县。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月29日被羁押，同日被深圳市公安局龙华分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经深圳市龙华区人民检察院批准，于2018年12月4日由深圳市公安局龙华分局执行逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人：张姣，广东鹏鼎律师事务所律师，系深圳市龙华区司法局指派。深圳市龙华区人民检察院以深龙华检刑诉〔2019〕246号起诉书指控被告人康定忠犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。经被告人同意,本院适用普通程序,依法组成合议庭公开开庭审理了本案。深圳市龙华区人民检察院指派检察员林銮华出庭支持公诉，被告人康定忠及其辩护人张姣到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人康定忠以其妻子陈某2的名字注册成立了深圳市卓越鸿力科技有限公司。康定忠于2016年至2017年期间，在签订、履行合同的过程中，多次以先履行小额合同或部分履行合同的方法，诱骗被害人继续签订和履行合同，在收受对方当事人给付的货物、货款、预付款后逃匿。康定忠以此方法共计诱骗人民币6672968元。公诉机关认为，被告人康定忠以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究刑事责任，建议对被告人康定忠判处十二年至十四年有期徒刑，并处罚金。被告人康定忠对公诉机关指控的事实无异议，并表示认罪。同时康定忠辩称，已实际返还邬某20余万元，关于指控的黄某的涉案金额中，有三分之一是其应得利润。被告人康定忠的辩护人提出以下辩护意见：1、本案社会危害性相对较小，被告人主观恶性也相对较小；2、关于本案的涉案金额，据被告供述有部分金额是被告人应得的提成，还有部分被告人已经偿还给被害人，该两部分金额公诉机关没有扣除；3、被告人具有坦白情节，认罪认罚。经审理查明：被告人康定忠原在芯片行业工作，在此过程中与多名被害人相识。在2016年至2017年期间，康定忠通过虚构交易或先完成小额交易，诱骗被害人继续签订和履行大额合同的方法，骗取对方财物。具体诈骗事实如下：1、2016年夏，被害人张某向康定忠交付了25万元的芯片，但康定忠以种种理由推脱不支付货款。后康定忠陆续又从张某处借款约6万元。2017年3月26日，康定忠向张某出具了欠款31万元的欠条，但并未实际返还过款项。2、2016年11月，康定忠以供应芯片为由，收取了被害人惠某人民币60665元的货款，但未并向惠某交付货物。3、2016年8月期间，康定忠向被害人向某1供应过U盘半成品，并完成交易。2016年12月，向某1再次向康定忠支付了332640元用以订购货物，而康定忠将一批返修次品交付给向某1，向某1发现后予以退货，后康定忠又以货物被海关扣押为由，骗取向某1向其借款4万元，此后康定忠未再交付货物给向某1。在向某1多次催要下，康定忠于2017年1月承认诈骗的事实，此后康定忠在2017年2月至12月期间，陆续返还给向某122640元。2018年2月6日，向某1与康定忠核实了剩余款项，由康定忠出具了一份35万元的欠条给向某1，但此后康定忠并未再返还款项，也失去联系。4、2016年12月13日，康定忠以供应芯片为由收取了被害人邬某货款332000元，此后并未向邬某交付过货物。后康定忠向邬某返还了部分款项，至于已返还的具体金额，康定忠没有提供相应的付款凭证，而邬某也不能明确已收到返还款项的具体金额。5、2016年下半年，被害人袁某从康定忠处订购过MICROSDTF卡，并交易成功。2016年12月14日，袁某又向康定忠订购50万元的货物，并支付了人民币161000元和15000美元(按当日汇率中间价，折合人民币103542元)作为定金。康定忠收到定金后，并未向袁某交货。2017年4月21日，袁某与其他被骗人员曾找到康定忠，康定忠向袁某出具了欠款26万元的借条，但并未履行。6、2017年4月，康定忠与被害人王某约定向王某供应芯片，王某以“杜某”的银行账户向康定忠支付了人民币20万元的定金，但此后并未向王某交付货物。经王某多次要求退款，康定忠退还了王某4万元后，余款未再退还。7、2017年8月，康定忠以有一批芯片出售为由，收取了被害人陈某1216305元，后并未向陈某1交货。2018年1月26日，在加上之前部分未付的款项后，康定忠向陈某1出具了一份数额为224734元的欠条，但并未向陈某1返还过款项，并失去联系。8、2017年7月，康定忠经人介绍认识了被害人梁某，并在2017年7月和8月期间合作完成几笔交易。2017年8月至9月期间，康定忠以订购货物为由分五次收取了梁某人民币1073790元，此后失去联系。9、2017年9月，康定忠以订购货物为由，收取了被害人刘某人民币110万元和美元57600元(按2017年9月4日汇率中间价，折合人民币377573.76元)，但并未向刘某交付货物。康定忠于2017年9月21日向刘某出具了一份人民币150万元的借条后，并未履行。10、2017年10月17日，康定忠与被害人彭某约定向彭某供应芯片，并收取了彭某货款人民币259200元，但康定忠并未向彭某交付货物。11、2017年11月，康定忠以供应IC芯片为由，收取了被害人祁某人民币3万元。2017年12月，祁某又向康定忠支付了人民币249979元和美元200元(按2017年12月31日汇率中间价，折合人民币1301.26元)，而此后康定忠并未向祁某交付货物。2018年1月26日，康定忠向祁某出具了一份人民币281295元的欠条，但并未返还过款项，也失去联系。12、2017年6月，康定忠经人介绍认识了被害人黄某，康定忠称精通电子产品贸易，有进货渠道和出货客源，与黄某约定由黄某出资作生意。康定忠在与黄某合作完成几笔小额生意后，于2017年7月要求黄某继续投资。黄某于2017年7月至10月期间，分三次向康定忠指控的账户分别支付了1308480元、308200元和港币200000元(按港币支付时间2017年10月31日的汇率中间价，折合人民币170256元)。此后康定忠以种种理由推脱黄某的催问。2018年6月30日，黄某曾找到康定忠，康定忠承认诈骗事实，并与黄某签订了一份还款协议。此后康定忠并未履行协议，且失去联系。2018年8月29日，黄某向公安机关报案。2018年10月29日1时20分许，公安民警将被告人康定忠抓获，并扣押其使用的手机一部。上述事实,有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、物证：被告人使用的手机；2、书证：被告人身份信息材料、抓获经过、伪造的单据等材料、转账记录、协议书、欠条、银行账户交易记录、合同等；3、证人邓某的证言；证人邓某为康定忠经营的卓越鸿力科技有限公司所在地的物业工作人员，证明该公司在2017年7月已找不到了。4、被害人陈述：证明被康定忠诈骗的事实；5、被告人康定忠的供述与辩解；6、现场勘验笔录及照片、辨认笔录。本院认为，被告人康定忠虚构事实，在没有履行能力的情况下，通过虚构交易或先履行小额合同，诱骗对方继续签订和履行合同，在收受对方货物、货款后逃匿的方式诱骗财物，数额达600多万元，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人康定忠虽在深圳市龙华区光浩国际A座17B以经营深圳市卓越鸿力科技有限公司的名义承租房屋，但其在实施诈骗过程中均以个人名义与各被害人进行联系，诈骗所得款项也通过各自然人名下银行账户，最终被康定忠个人所占有，因此应当认定本案为个人合同诈骗行为。根据本案认定的诈骗数额，已达到数额特别巨大的情节，其法定刑为十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。被告人康定忠到案后及在本案庭审中对其主要犯罪事实能够如实供述，属于坦白，可酌情从轻处罚。另由于被害人邬某对收到被告人康定忠返还款项的数额并不能明确，就其损失可另行主张权利，本案中不再处理。根据被告人康定忠的犯罪情节，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人康定忠犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三百万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月29日起至2031年10月28日止。罚金限于本判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）；二、扣押的被告人康定忠使用的手机一部，依法予以没收；三、责令被告人康定忠退赔被害人张某损失人民币310000元，退赔被害人惠某损失人民币60665元，退赔被害人向某1损失人民币350000元，退赔被害人袁某损失人民币264542元，退赔被害人王某损失人民币160000元，退赔被害人陈某1损失人民币224734元，退赔被害人梁某损失人民币1073790元，退赔被害人刘某损失人民币1477573.76元，退赔被害人彭某损失人民币259200元，退赔被害人祁某损失人民币281280.26元，退赔被害人黄某损失人民币1786936元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 陈    晖人民陪审员 于  国  军人民陪审员 孙  丽  丹二〇一九年十二月十日书 记 员 符海晶（兼）书 记 员 吴  思  男附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以+下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。