江西省南昌市青山湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0111刑初671号 公诉机关南昌市青山湖区人民检察院。 被告人杨娴，女，1984年10月16日出生于江西省高安市，汉族，本科文化，无业，家住江西省南昌市青山湖区。2019年7月17日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 辩护人吴鑫，江西华赣律师事务所律师。 被告人周立威，男，1988年12月14日出生于江西省南昌市，汉族，中专文化，无业，家住江西省南昌市东湖区戴家路104号，现住江西省南昌市青山湖区。2019年7月4日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 辩护人周江，江西华赣律师事务所律师。 南昌市青山湖区人民检察院以湖检二部刑诉[2019]103号起诉书指控被告人杨娴、周立威犯诈骗罪，于2019年10月30日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。南昌市青山湖区人民检察院指派检察员王珺出庭支持公诉。被告人杨娴及其辩护人吴鑫，被告人周立威及其辩护人周江到庭参加诉讼。现已审理终结。 南昌市青山湖区人民检察院指控：2019年3月3日至6日，被告人杨娴在南昌市青山湖区南大南院宿舍，以网上销售韩国进口化妆品为名，多次以虚假发货的形式通过微信和支付宝诈骗被害人许某共计人民币175155元。期间，被告人周立威在明知杨娴要实施诈骗行为的情况下，协助杨娴与被害人聊天，携带其母亲到银行开立银行卡用于接收赃款，并使用该银行卡将部分赃款取现，后又携带其母亲到银行注销该银行卡。案发后，被告人杨娴、周立威的亲属代为向许某予以了赔偿并取得谅解。 2019年7月3日，被告人周立威被公安机关抓获归案。同年7月17日，被告人杨娴主动到公安机关投案。 针对上述指控，公诉机关提供了户籍证明、归案经过、谅解书，证人刘某、周某的证言，被害人许某的陈述，被告人杨娴、周立威的供述等证据，公诉机关认为，被告人杨娴、周立威的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均应当以诈骗罪追究刑事责任。同时，被告人杨娴、周立威均具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定之情节；被告人杨娴还具有《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第六十七条第一款规定之情节；被告人周立威还具有《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条第三款规定之情节。提请本院依法判处。 被告人杨娴、周立威对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 被告人杨娴的辩护人辩护意见：1.被告人杨娴具有自首情节；2.被告人杨娴系初犯，犯罪情节相对较轻，有悔罪表现；3.积极赔偿被害人的经济损失并取得谅解。 被告人周立威的辩护人辩护意见：1.被告人周立威系从犯，且系初犯；2.被告人周立威认罪悔罪，积极向被害人退赔，获得被害人的谅解。 经审理查明，2019年3月3日至6日，被告人杨娴在南昌市青山湖区南大南院宿舍，以网上销售韩国进口化妆品为名，多次以虚假发货的形式通过微信和支付宝诈骗被害人许某共计人民币175155元。期间，被告人周立威在明知杨娴要实施诈骗行为的情况下，协助杨娴与被害人聊天，携带其母亲到银行开立银行卡用于接收赃款，并使用该银行卡将部分赃款取现，后又携带其母亲到银行注销该银行卡。案发后，被告人杨娴、周立威的亲属代为向许某予以了赔偿并取得谅解。 2019年7月3日，被告人杨娴、周立威被公安机关抓获归案，由于证据的原因，将被告人杨娴释放，但其保证随传随到。同年7月17日，被告人杨娴接电话通知到公安机关接受处理。 证明上述事实的证据有： 1.户籍证明，证明被告人杨娴、周立威作案时均已达刑事责任年龄，且在其户籍辖区内均未发现违法犯罪记录。 2.抓获经过及情况说明、杨娴的保证书，证明2019年7月3日，被告人杨娴、周立威被公安机关抓获归案，由于证据方面的原因，将被告人杨娴释放，但被告人杨娴保证随传随到，同年7月17日，被告人杨娴接电话通知到公安机关接受处理。 3.手机截图照片，证明被害人许某与微信名“天天向上”的微信聊天记录；被害人许某分别通过微信、支付宝向“天天向上”、“小小代购员”转账的记录；被告人周立威指认其手机通话记录情况；被告人杨娴、周立威指认银行卡情况。 4.银行流水、银行卡销卡凭证，证明证人刘某的中国建设银行银行卡的交易明细，刘某于2019年3月6日对其持有的中国建设银行银行卡进行销卡。 5.谅解书、收条，证明被告人杨娴、周立威的亲属代为向被害人许某予以了赔偿，并取得了谅解。 6.证人证言 （1）证人刘某的证言，证明2019年2月份，刘某与儿子周立威一同去建设银行办了银行卡，2019年3月份，刘某与儿子周立威一同去建设银行注销过银行卡。 （2）证人周某（刘某的丈夫）的证言，证明刘某不会使用微信，也没有注册支付宝账号。 7.被害人许某的陈述，证明许某的微信号是：×××,微信昵称：大金；支付宝账号：954×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，昵称：大金。 对方的微信号：×××,微信昵称：以前叫：胡萝卜头（接直邮）（**凤），现在微信昵称叫天天向上。对方支付宝账号名：小小代购员，账号别的信息隐藏了。 2019年3月2日，许某加了对方的微信号。对方说的是从国外代购化妆品，批发国外化妆品的。许某相信他之后就开始跟他订货，2019年3月3日通过微信给他下了第一笔订单15000元，这笔订单是100盒韩国化妆品（淘宝上卖三四百元1盒）。 紧接着第二天（2019年3月4日），下了第二到第七笔订单：第二笔化妆品5盒共675元，微信转账；第三笔化妆品600元，微信转账；第四笔化妆品，共计5400元，微信转账；第五笔是化妆品9300元，支付宝转账；第六笔化妆品10大盒10中盒5小盒共计2375元，微信支付；第七笔化妆品3大盒2中盒计500元，微信转账。 接着第三天（2019年3月5日），其下了第八至十一笔订单：第八笔化妆品25中盒25小盒共计4500元，支付宝转账；第九笔要了200盒化妆品，30000元，支付宝转账；第十笔化妆品共计9350元，微信转账；第十一笔化妆品5盒(165/盒)共计825元，微信转账。 第四天（2019年3月6日），下了第十二至十九笔订单：第十二笔共计76500元，支付宝转账；第十三笔共计16500元，支付宝转账；第十四笔共计1710元，微信转账；第十五笔共计835元；第十六笔共计2900元，微信转账；第十七笔共计510元，微信转账；第十八笔共计1950元；第十九笔共计12000元，微信转账。付了人民币总计191430元，24个客户。对方基本上是没有交货。订单普遍反映收到的是一小包几块钱的奶糖，客户没有一个反映收到了真货的。 8.被告人的供述。 （1）被告人杨娴的供述，证明2019年7月3日被告人杨娴接受侦查机关讯问时未如实供述骗取他人财物的事实。2019年7月17日的供述证明近两年杨娴一直在做微商，2018年年底，被人诈骗了十多万元，后来到公安机关报了案，但是都没有破案，也没有把钱追回来。从那以后，杨娴的心里就感得很不舒服，也想通过这种方式把自己的损失挽回来。2018年年底杨娴就在网上买了一张手机卡（170开头的，尾数不记得了），不是身份证注册的。用170的手机号用杨娴婆婆刘某的身份证注册了一个微信号，并注册了一个支付宝。然后用这个170的手机一直在网上做微商。2019年3月份，一个叫什么金的微信加了杨娴使用的170的微信好友，对方在微信上问有没有韩国进口化妆品，杨娴就问了一下上家，上家说可以，然后杨娴就跟对方说可以，对方就直接打钱过来了，分了很多次打过来，刚开始打钱的时候也是找上家付钱给他让他发的货，前三、四笔发过货的。后来杨娴看到对方打的钱比较多，就不想发货了，因为之前杨娴也被人在网上骗过钱，所以就也想骗对方的钱，挽回损失。杨娴就在网上随便买了一些便宜的东西（植物）发过去，并把单号告诉对方，让对方以为发了货。当时韩国的化妆品市场上比较缺货，对方就一直发钱给杨娴，不停的催杨娴发货，大概转了将近二十来万元后，后来杨娴就把对方的微信拉黑了，拉黑之前还告诉对方不要再转款了，因为杨娴也不想骗对方太多钱，对方通过支付宝转过来的钱，提了十多万到杨娴婆婆的银行卡里面，部分钱转到了杨娴的支付宝中。在收到对方十多万的时候，杨娴就跟老公说过不想发货，之前被人骗取了钱。杨娴老公说这是违法的事情，杨娴还是坚持不发货，其老公也没有办法，因为平时都是杨娴说了算。后来，杨娴老公就带其婆婆去办了银行卡并去银行取了钱。在2019年3月3日至2019年3月6日之间总共以购买化妆品的名义下了19笔订单，涉及需要收货的客户人数是24人，对方用微信和支付宝总共向杨娴的微信和支付宝支付了191430元人民币。头三笔：第一笔是15000元的，第二笔675元，第三笔600元，这三笔是真实发了货的。 （2）被告人周立威的供述，证明周立威老婆杨娴以前做珠宝微商的时候被人骗了二三十万元，报警也没有音信，杨娴说她要用同样的方式把钱弄回来。周立威开始不同意，劝她不要那样做，是违法的，但是她没有听。她当时就要求周立威去找母亲去开一张卡，周立威就去找母亲到建设银行开了一张建设银行卡，开完卡之后，周立威就先把卡给了杨娴，然后杨娴拿去用了一下之后就还给了周立威，卡一直放在周立威身上。杨娴就像着了魔一样，一门心思的就想把被骗的钱再骗回来。到了后来，杨娴就要周立威去取钱，周立威看到卡上的钱，就猜想这些钱可能是其老婆骗来的，也没有多想，就赶紧把钱取出来。 公诉机关向法庭提供的上述证据，经当庭宣读、出示与质证，内容客观真实，收集程序合法，证据之间能相互印证，足以证明本案相关事实，均可作为定案依据，本院予以采信。 本院认为，被告人杨娴、周立威、以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，价值人民币共计175155元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人杨娴在本案中起主要作用，系主犯；被告人周立威在本案起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。二被告人到案后均如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；且亲属代为赔偿了被害人经济损失，并取得谅解，依法可酌情从轻处罚。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于两被告人的辩护人所提两被告人均系初犯，认罪态度较好，有悔罪表现，退赔了被害人的损失，且得到被害人谅解的辩护意见与查明的事实、证据及法律规定相符，本院予以采纳；被告人杨娴的辩护人关于被告人杨娴具有自首情节的辩护意见，经查，公安机关于2019年7月3日将被告人杨娴抓获归案并进行了讯问，但被告人未如实供述自己的罪行，虽然由于证据的原因，侦查机关将被告人杨娴释放，但是并未解除对其的嫌疑，其亦保证随传随到，因此被告人杨娴于2019年7月17接电话到案接受处理的情形，与相关法律规定中关于“自动投案”的情形不符，不宜认定为自首。但其到案后如实供述自己的罪行，可以认定为坦白，故该辩护意见与查明事实、证据及法律规定不符，本院不予采纳。关于被告人周立威的辩护人所提被告人周立威系从犯的辩护意见与查明的事实、证据及法律规定相符，本院予以采纳。根据被告人周立威的犯罪性质、情节和所起的作用，其认罪悔罪的态度和平时的一贯表现，且其经常居住地县一级司法行政机关同意对其进行社区矫正，可对其适用缓刑，综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下： 一、被告人杨娴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币七万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月17日起至2023年5月16日止） 二、被告人周立威犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘志宏 人民陪审员  张晓华 人民陪审员  王 丽 二〇一九年十二月十三日 书 记 员  刘 珏 附相关法律规定： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。