广西壮族自治区玉林市玉州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0902刑初548号 公诉机关广西壮族自治区玉林市玉州区人民检察院。 被告人赵爱武，男，1984年12月5日出生于湖南省娄底市娄星区，汉族，高中文化，居民，住湖南省娄底市娄星区杉山镇恩口居委会18组2号，现住湖南省长沙市。曾因犯窝藏罪于2006年8月被湖南省娄底市中级人民法院判处有期徒刑四年，2008年4月9日刑满释放；因犯非法持有枪支罪于2015年12月14日被湖南省长沙市雨花区人民法院判处有期徒刑六个月，2016年4月27日刑满释放。现因本案于2019年3月14日被刑事拘留，2019年4月20日被逮捕。现羁押于玉林市看守所。 辩护人黄梓彪，广西典圣律师事务所律师。 被告人邹剑旭，男，1983年11月21日出生于湖南省衡东县，汉族，高中文化，居民，住湖南省衡阳市衡东县。因本案于2019年3月27日被刑事拘留，2019年4月20日被逮捕。现羁押于玉林市看守所。 辩护人陈建辉，湖南众议律师事务所律师。 辩护人甘为勇，广西天狮灵动律师事务所律师。 玉林市玉州区人民检察院以玉区检公刑诉〔2019〕536号起诉书指控被告人赵爱武、邹剑旭犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年9月26日向本院提起公诉，本院于9月30日受理，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉林市玉州区人民检察院指派检察员陈从云出庭支持公诉。被告人赵爱武及其辩护人黄梓彪到庭参加诉讼，被告人邹剑旭及辩护人陈建辉、甘为勇到庭参加诉讼。现已审理终结。 玉林市玉州区人民检察院指控，2019年3月7日，玉林市城乡规划设计院办公室主任李伊妍、财务人员杨妮被周锡鹤（另案处理）伙同他人冒充该院院长诈骗了人民币498000元，该笔赃款转入由被告人赵爱武提供给周某的工商银行帐户，并由赵爱武安排其员工取现。赵爱武与周某事先协议，其帮助周某提现抽取7%取现金额作为好处费。赵爱武在明知该款项是诈骗所得后，仍将取现的人民币20万元交给被告人邹剑旭处理，并告知该笔款项为诈骗所得，邹剑旭将上述款项交给了周某。案发后，公安机关在赵爱武处缴获赃款206500元并返还给被害人。 对起诉书指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证明。公诉机关认为，被告人赵爱武、邹剑旭明知是他人犯罪所得而予以其他方法掩饰、隐瞒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人赵爱武、邹剑旭共同作案，属共同犯罪。在共同犯罪中，赵爱武、邹剑旭均起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人赵爱武曾因故意犯罪被判处有期徒刑后，刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定提请本院依法惩处。 被告人赵爱武对起诉书指控的罪名和主要事实无异议，辩称其具有重大立功的从轻情节，且其主观上属于过失；赵爱武的辩护人称其掩饰的金额应是9万多而非指控的数额，赵爱武应是胁从犯。被告人邹剑旭对起诉书指控的罪名和事实无异议，邹剑旭的辩护人辩称邹剑旭是从犯、偶犯、初犯，无前科，建议适用缓刑。 经审理查明，2019年3月7日，玉林市城乡规划设计院办公室主任李伊妍、财务人员杨妮被周锡鹤（另案处理）伙同他人冒充该院院长诈骗了人民币498000元，该笔赃款转入由被告人赵爱武提供给周某的工商银行帐户，并由赵爱武安排其员工取现。赵爱武与周某事先协议，其帮助周某提现抽取7%取现金额作为好处费。赵爱武在明知该款项是诈骗所得后，仍将取现的人民币20万元交给被告人邹剑旭处理，并告知该笔款项为诈骗所得，邹剑旭将上述款项交给了周某。案发后，公安机关在赵爱武处缴获赃款206500元并返还给被害人，被告人赵爱武家属代其赔偿被害人经济损失130521元且取得被害人谅解。赵爱武在玉林市公安局国保支队侦办的陈某鸿涉嫌颠覆国家政权案件中发挥积极作用。 另查明，被告人赵爱武曾因犯窝藏罪于2006年8月被湖南省娄底市中级人民法院判处有期徒刑四年，2008年4月9日刑满释放；因犯非法持有枪支罪于2015年12月14日被湖南省长沙市雨花区人民法院判处有期徒刑六个月，2016年4月27日刑满释放。 上述事实，被告人赵爱武、邹剑旭在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表及报案笔录，网上银行电子回执、QQ聊天记录截图，玉林市城乡规划设计院、玉林市公安局玉州分局东岳派出所出具的情况说明，证人丘某、段某、朱某、李某1证言，抓获经过，银行流水，取款凭证及录像，搜查笔录，扣押物品清单，返还物品清单，辨认笔录，收据，玉林市公安局国保支队出具的情况说明，湖南省长沙市雨花区人民法院（2015）雨刑初字第00911号刑事判决书，刑满释放证明书，谅解书等证据证实，足以认定。 审理期间，被告人邹剑旭交纳罚金三万元。 本院认为，被告人赵爱武、邹剑旭明知是犯罪所得的赃款仍予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为亦已触犯了刑律，构成了掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。公诉机关指控赵爱武、邹剑旭犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪成立。赵爱武的辩护人辩称赵爱武掩饰的金额应是9万多的观点，与事实不符，本院不予采纳。赵爱武辩称其主观故意是过失的观点与事实不符，本院不予采纳。赵爱武、邹剑旭共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得，属共同犯罪。在共同犯罪中，赵爱武、邹剑旭均起主要作用，均是主犯，依法应当按照其所参加的全部犯罪进行处罚。赵爱武的辩护人关于赵爱武属于胁从犯的观点，本院不予采纳，邹剑旭的辩护人关于邹剑旭属于从犯的观点，本院不予采纳。赵爱武曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚。赵爱武协助公安机关侦破其他案件，属立功，依法可以从轻处罚。赵爱武关于其属重大立功的观点本院不予采纳。赵爱武、邹剑旭归案后，如实供述其罪行，且当庭自愿认罪，属坦白，依法可以从轻处罚。赵爱武赔偿被害单位的经济损失且取得被害单位谅解，可酌情从轻处罚。根据邹剑旭犯罪情节及悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院决定对邹剑旭宣告缓刑。为严肃国法，维护社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，根据赵爱武、邹剑旭犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第一款和第三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第一款第（一）项、第十条第二款，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人赵爱武犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月14日起至2022年9月13日止；罚金自判决生效之日起一个月内一次缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人邹剑旭犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  韦永波 人民陪审员  陈俊燕 人民陪审员  李湘裕 二〇一九年十二月十七日 书 记 员  谢英洁