河南省西华县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1622刑初424号公诉机关西华县人民检察院。被害人刘某，又名刘杰，男，1980年11月26日出生，汉族，大专文化，西华县公安局娲城派出所民警，住西华县。被害人诉讼代理人张卫红，河南五色石律师事务所律师。被告人耿其林，男，1974年4月11日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省周口市淮阳县，捕前住淮阳县。因涉嫌犯诈骗罪，2018年10月8日被郑州市公安局民警抓获，于2018年10月9日被西华县公安局刑事拘留；2018年10月22日经西华县人民检察院批准逮捕，于2018年10月23日被西华县公安局执行逮捕。辩护人蔡婧，河南众望律师事务所律师。西华县人民检察院以西检公诉刑诉（2019）51号起诉书指控被告人耿其林犯诈骗罪，于2019年3月18日向本院提起公诉。本院于2019年7月10日作出刑事判决书，以被告人耿其林犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元，责令被告人耿其林退赔被害人经济损失。被告人耿其林不服判决提起上诉，周口市中级人民法院以原判决认定耿其林诈骗部分犯罪事实不清为由发回重审。本院于2019年9月11日重新立案。本院依法组成合议庭，于2019年10月18日、11月5日两次公开开庭审理了本案，西华县人民检察院指派检察员田清明、王春亚出庭支持公诉，被害人诉讼代理人张卫红、被告人耿其林及辩护人蔡婧到庭参加了诉讼。现已审理终结。西华县人民检察院指控：2011年8月4日，被告人耿其林对刘某谎称其在郑州有一套房准备卖为由，骗取刘某50万元购房款，后刘某多次打电话向耿其林问房子的事，耿其林以种种理由推辞。经查，耿其林及其家属在郑州并无房产，购房款至今未退还。西华县人民检察院针对上述指控事实提交了相关证据，认为被告人耿其林的行为已构成诈骗罪，对其应判处十年以上有期徒刑。被害人诉讼代理人请求法庭对被告人从重处罚，并退赔被害人的损失。被告人耿其林对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，辩称没有收到钱。辩护人的意见是：指控被告人耿其林诈骗50万元事实不清，证据不足。经审理查明：2011年8月4日，被告人耿其林对刘某谎称其在郑州有一套房准备出卖为由，骗取刘某50万元购房款，后刘某多次打电话询问耿其林购房之事，耿其林以种种理由推辞，后找寻不见。上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人耿其林原在公安侦查阶段的供述：大概2011年的时候，我舅舅杨某在西华县开发了一个小区，我从郑州回来经常去我舅舅杨某的工地玩，就认识了小刘，认识他以后我听小刘说他想在郑州买房，方便小孩在郑州上学，我就给小刘说我的一个朋友在郑州有两套房准备卖，我和小刘说了，让小刘买这个朋友的房子，我还说要买这个房就以我的名义购买，这样会便宜一点，小刘也没有去看房，他就把50万元房款给我了，给我以后我就把小刘给我的这50万元钱用于我干的工程上面给人家交保证金了，后来小刘不要这个房子了，找我要钱，我把这50万元钱用于我的生意上面了，没有钱给他，他找我要我也没有钱，我就躲着不见小刘了。小刘通过我买房的这个事情，西华的一个在派出所上班的人知道，还有我舅舅杨某知道。2、被害人刘某的陈述：2011年8月份的一天,我、张某、老杨在一起吃饭,老杨说:“我外甥在郑州有套房子想卖,看看谁需要买”,面积是80平方米,我最终以50万元的价格说定了，购买老杨外甥在郑州市的房子。当时耿其林给我要钱要的急，8月4日高某把存37万元的存折和他的身份证给我了，我和张某一块到邮政储蓄银行见的耿其林，我和张某、耿其林一块在邮政储蓄银行办理的这37万元手续，因为耿其林要的是50万元，钱不够，我给高某又借了13万元钱，高某自己去农信社取的钱，我和张某、耿其林一块在邮政储蓄将钱转入耿其林名下之后出来，高某正好取钱过来，我到高某车上将十三万现金拿了之后，我和张某一块到耿其林车上，我把剩下的十三万元现金交给耿其林，耿其林给我打了一张五十万元的收到条。耿其林说房子到2011年年底交房。2011年年底,我给耿其林打电话问房子的事,耿其林以种种理由说房子没有交,我又向其要求看看房子,耿其林称自己忙没有带我看房。2012年初至2013年年底,我又给耿其林打电话问房子的事,耿其林都是不接电话也不回电话,有时给我回信息也是用种种理由应付我。直到我来报案时,还是给耿其林联系不上。2013年9月份,我和张某、李慧宇、杨总去郑州找耿其林,耿其林说他现在没有房子,我说你没有房子把钱退给我。耿其林又说到10月10日把50万块钱退给我,但直到现在还没有退给我一分钱。3、证人证言1）张某证言：2011年6、7月份,我儿子在郑州上班,我想在郑州买房,我和杨某说了,杨某当时对我说他外甥耿其林在郑州有一套房子,他现在不想住,我回来和外甥说说。停了一段时间,耿其林来西华,我和杨某、耿其林等人在一起吃饭,我问耿其林房子的事,耿其林说:“我在郑州是有一套房,我现在不想住。这套房有80多平方,在郑州郑汴路和管城医院那片,这套房50多万。”过了几天,我对杨某说耿其林的房50万我考虑考虑,杨某说:“我和耿其林说说”。杨某给耿其林说了后耿其林50万愿意卖房。我当时没有50万元钱，一直没有下决心。2011年7月份,刘杰对我说想在郑州买房,我说:“杨某的外甥在郑州有一套房子,我现在钱不够,你要想买,你问杨某和耿其林具体情况,你在郑州熟”。过了几天,耿其林到西华，我和刘某、杨某、耿其林在大富城说刘杰买房的事,耿其林说这套房可以办房产证,2012年3、4月份交房,房价55万(后来搞到50万)。刘杰认为可以就把房买了。我知道刘某被骗的事，我当时在场。当时刘某让我和他一块去办个事，刘某就开着车带着我一块到南关建设银行与邮政银行附近，去了之后，我见到耿其林，我才知道刘某给耿其林钱买房，我和刘某在建设银行南边那个邮政银行储蓄给耿其林转的钱，具体转了多少钱我记不清了，后来从银行出来，刘某说到高某车上去拿个钱，刘某到路边车上拿了钱之后，我就和刘某一块到耿其林车上，刘某说这是剩下的十多万元，刘某将钱给耿其林之后，耿其林就在他车上给刘某打了一个收到条，然后我就和刘某一块走了。刘某在银行给耿其林转了多少钱我不知道，我知道一共是给耿其林五十万元钱，耿其林在车上给刘某打的收到条就是五十万元，刘某在车上给耿其林的现金我记得刘某说的不是十三万就是十五万，具体多少我记不太清了。2014年5月份的一天上午，我和刘某、杨某去郑州找耿其林要那50万元钱。耿其林在郑州市郑卞路附近的一家饭店吃饭，吃过饭后耿其林请我们在茶楼喝茶，当时耿其林给刘某说房子还没有交工，如果不要房子了，要么给你介绍点工程干干，要么那50万元给你出利息，并答应近期还钱。2）杨某证言：我和刘杰是朋友关系，耿其林卖给刘杰房子的事就是我给朋友张某说的，张某给刘杰说的，耿其林给我说他的房子在郑州，刘杰听张某说过之后，刘杰以50万元的价格买的耿其林的房子，后来耿其林被抓之后，我才知道耿其林当时没有房子，他骗走刘杰50万元钱。他是我亲外甥，在郑州很多年了，他给我说郑州有房子，我当时也信了。3）徐海英证言：我委托过耿其林给我卖房子，他一直说帮我找买房人，但一直没有给我回话。房子我也没有卖给他。4）高某证言：我和刘某是朋友关系，我认识耿其林，也是做生意的，耿其林是杨某的外甥，杨某在西华县跟着开发商建大富城小区的时候，我通过杨某认识的耿其林。刘某后来联系不上耿其林，我和刘某还一起找过杨某，让杨某给耿其林联系。银行记录我已经看过，我看过银行记录仔细想了一下，应该是当时刘某急用钱，我就把我和刘某一块做生意的37万元存折给了刘某，因为当时这37万元钱在我名下的邮政储蓄存折上，我就将存折和我的身份证一块交给刘某了，给了刘某之后，刘某说钱不够，还需要借点我的钱，我就到农村信用社取了十万元钱，另外将我车上的三万元一块给刘某了，我一共给了刘某十三万元现金，当时这个钱是在建设银行路边我车上给刘某的。4、书证（1）收条：耿其林2011年8月4日收到刘杰现款伍拾万元整（500000元）。身份证号。（2）郑州市郑东新区祭城路街道办事处崔庄社区居民委员会证明：证实耿其林、黄秀荣、耿占峰等三人在崔庄社区无购房信息。（3）西华县公安局调取证据通知书及银行交易明细：经查询高某在农村信用社2011年8月4日取现三笔，共计10万元。（4）西华县公安局刑警大队出具的情况说明：证实西华县公安局刑警大队于2018年10月8日将耿其林抓获归案，次日送往西华县看守所依法刑事拘留，在侦办该案过程中及在西华县公安局执法办案中心及在西华县看守所对其讯问时未对犯罪嫌疑人耿其林刑讯逼供。（5）高某邮政银行开户凭单及存单、耿其林邮政银行开户凭单及存单：2011年8月4日耿其林将高某的37万元存单销户，将37万元存入自己名下账户，于2011年8月7日将37万元本金及利息15.42元的存单支取后转入自己新开的邮政银行卡内（尾号548244）。（6）西华县公安局抓获经过、发破案报告：耿其林涉嫌诈骗罪一案，由刘某报案至西华县公安局，于2014年9月1日立案侦查。耿其林于2018年10月8日在郑州市二七广场地铁口被郑州市公安局民警抓获，西华县公安局民警将耿其林从郑州带回。（7）被告人户籍证明、无犯罪记录证明：2015年淮阳县公安局黄集派出所出具耿其林的户籍证明，证明耿其林无前科。上述证据收集程序合法，内容客观真实，能互相印证审理查明的事实，本院予以确认。本院认为：被告人耿其林以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取被害人刘某50万元购房款，有被告人耿其林收款条、邮政银行开户凭单及存单，证人高某的邮政银行开户凭单及存单、取款凭证及证言，证人张某、杨某证言，被害人刘某陈述等证据证实。被告人骗取被害人购房款50万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人辩称没有收到钱及辩护人事实不清、证据不足的辩护意见与本案查明事实不符，不予采纳。根据本案被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人耿其林犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元，于判决生效后十日内日缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月8日起至2028年10月7日止。）二、责令被告人耿其林退赔被害人刘某被骗款50万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李学勤审判员  李水成审判员  袁芳军二〇一九年十二月二日书记员  梁艳玲