湖南省华容县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0623刑初201号 公诉机关华容县人民检察院。 被告人卢国华，男，1966年11月29日出生，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地和住所地均为湖南省华容县。1991年因犯盗窃罪被华容县人民法院判处有期徒刑三年；2006年7月因犯非法拘禁罪被岳阳市岳阳楼区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2007年1月29日刑满释放。2019年7月28日因本案被华容县公安局刑事拘留，2019年8月30日经华容县人民检察院批准逮捕，同日由华容县公安局执行。现押华容县看守所。 被告人汪志刚，男，1970年7月6日出生，汉族，小学文化，无业，群众，户籍所在地和住所地均为湖南省华容县。2019年8月29日因本案被华容县公安局刑事拘留，同年9月30日由华容县公安局变更强制措施为取保候审。现在家。 华容县人民检察院以华检刑诉（2019）188号起诉书指控被告人卢国华、汪志刚犯赌博罪，于2019年11月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。华容县人民检察院检察员严文慧，被告人卢国华、汪志刚到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，(一)被告人卢国华涉嫌赌博罪的犯罪事实。 被告人卢国华自2016年开始，在华容县的出租房里，从事地下六合彩赌博，收取赌博下线人员周某（另案处理）赌资271.5020万元，汪志刚赌资16.5345万元，李国祥赌资0.3110万元，周建夫赌资0.6000万元等多人的地下六合彩赌注共计288.9475万元。卢国华收单后再报给其上线肖清明（曾用名张云华，在逃）。其中，被告人卢国华以微信号×××自2018年5月起向微信号×××（向肖清明）转账88笔，总计转账金额47.7540万元；被告人卢国华以其妻汪某的微信号×××自2018年7月起向微信号×××（向肖清明）转账140笔，总计转账金额37.3225万元；以汪某的另一个微信号×××自2016年11月起向×××（向肖清明）转账49笔，总计转账金额8.3910元。被告人卢国华通过微信累计向肖清明转账93.4675万元。被告人卢国华的具体犯罪事实如下： 1、自2016年开始，被告人卢国华开始收受周某的地下六合彩码单。周某开始用现金和微信支付进行地下六合彩赌博活动。随着周某买码的金额越来越大，被告人卢国华的上线肖清明（又名张云华）担心周某买码跑单，肖清明通过卢国华要求周某将资金打入他指定的账户，卢国华介绍周某与肖清明见面后，肖清明给了周某两个银行卡号，一个是卡主为肖清明的工商银行卡（卡号62×××61），另一个是卡主为张云华的建设银行卡（卡号62×××65）。周某自2018年7月份开始负责华容县田家湖生态新区农科社区养老保险工作后，利用职务之便挪用收取的社区居民社保金约186万元左右，全部用于进行地下六合彩赌博。周某采取先在卢国华处报地下六合彩码单，然后将码单款直接转入卡主肖清明、张云华的两个账号中。自2018年9月8日至2019年1月19日，周某在卢国华处报地下六合彩码单后，向上述两个银行卡转账支付码单款共计215.3万元。另周某自2018年4月10日至2019年7月18日，直接向卢国华转账支付地下六合彩码单款91笔，共计50.2980万元；自2017年2月16日至2018年6月23日，周某通过向被告人卢国华之妻汪某转账73笔，共计转账金额5.9040万元；周某通过被告人卢国华买码报单赌博累计支付地下六合彩码单款271.5020万元。 2、自2018年2月份开始，周建夫在被告人卢国华位于华容县的租房内，用现金、微信转账和赊账的方式进行地下六合彩赌博，每期下单买码金额100元左右。2019年7月4日，周建夫通过微信向卢国华转账支付0.6000万元地下六合彩码单的赊账款。 3、自2018年9月8日至2018年11月8日，李国祥在被告人卢国华位于在华容县的租房内，用现金、微信转账的方式进行地下六合彩赌博。每期下单买码金额几十元不等。李国祥通过微信向卢国华转账支付地下六合彩码单款合计0.3110万元。 4、自2018年2月开始，汪志刚接受下线的地下六合彩码单后，通过微信和电话的方式报给上线卢国华（汪某），并通过银行转账和微信转账方式结算码款。其中，汪志刚通过银行转账向卢国华支付地下六合彩码单款4.0315万元，向汪某转账支付地下六合彩码单款4.2765万元。另汪志刚以微信号×××向汪某的微信号×××微信支付六合彩码单款8.0875万元，向汪某的微信号×××微信转账支付码单款0.1390万元。 (二)被告人汪志刚涉嫌赌博罪的犯罪事实。 被告人汪志刚自2018年1月份开始，在华容县家中从事地下六合彩赌博活动，被告人汪志刚收取多个下线人员的码单款计5.9809万元后，再报给其上线卢国华。具体犯罪事实如下： 1、自2019年3月24日至2019年7月23日止，汪建文以自己的微信（ｗｘｉｄ-4ｅ8ｈｗｏｏｂ）报码单、微信结算码款的方式，通过汪志刚的微信×××（勿忘我）进行地下六合彩赌博，每次下注金额几十元至一千元不等。汪建文共向汪志刚微信转账地下六合彩码单款0.9190万元； 2、自2018年1月28日至2019年7月6日，徐腊枚采取微信×××（天天快乐）报码单、微信结算码款的方式，通过汪志刚的微信×××（勿忘我）进行地下六合彩赌博，每次下注金额几十元至一百多元不等。徐腊枚共向汪志刚微信转账地下六合彩码单款1.2879万元； 3、自2018年2月8日至2019年7月25日，吴某采取微信×××（红牛）报码单、微信结算或者现金结算码款的方式，到汪志刚处买地下六合彩码单进行赌博，每次的下注金额一百多元至五百元不等。吴某共向汪志刚微信转账地下六合彩码单款1.6395万元； 4、自2019年3月22日至2019年7月26日，汪国红以微信×××或者电话报单的方式到卢国华处报地下六合彩码单后，以微信转账或者现金的方式与卢国华的下线汪志刚结算码款，汪国红共向汪志刚微信转账地下六合彩码单款0.2775万元； 5、自2018年7月31日至2019年7月12日，范某通过电话或者当面报单和微信×××（动力王）结算码款的方式到汪志刚处买地下六合彩码单，每次下注金额从一百元至四百元不等。范某共向汪志刚微信转账地下六合彩码单款0.6970万元； 6、自2019年3月份开始，罗某通过微信×××报单和微信转账结算方式到汪志刚处买地下六合彩码单赌博，每次下注金额从一百元至六百元不等。罗某向汪志刚微信转账地下六合彩码单款1.1600万元。 上述证据收集合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人卢国华，汪志刚对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 公诉机关认为，被告人卢国华、汪志刚聚众赌博，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人卢国华、汪志刚犯罪后，如实供述了自己的犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。建议对被告人卢国华判处二年六个月至三年的有期徒刑，对被告人汪志刚判处六个月至一年的有期徒刑。建议对被告人汪志刚适用缓刑。公诉机关提交了受案登记表、到案经过、常口信息、通话详单、行政处罚决定书、微信转账记录、银行转账记录、刑事判决书等书证;证人汪某、周某，周建夫、李国祥、汪建文、汪国红、徐腊枚，范某、罗某、吴某等人的证言;被告人卢国华，汪志刚的供述与辩解;辨认笔录及现场勘验笔录等证据予以证实。 被告人卢国华，汪志刚对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人卢国华曾因故意犯罪被判处过刑罚。 本院认为，被告人卢国华，汪志刚以营利为目的，利用“地下六合彩”，聚众赌博，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人卢国华，汪志刚到案后如实供述自己的罪行，并愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人卢国华有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人汪志刚有较好的悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，且对所居住的社区没有重大不良影响，可依法宣告缓刑。据此，对被告人卢国华适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款；对被告人汪志刚适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下; 一、被告人卢国华犯赌博罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元； 二、被告人汪志刚犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人卢国华的刑期自2019年7月28日起至2022年1月27日止。被告人汪志刚的缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳) 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  宗道军 人民陪审员  张金球 人民陪审员  肖 密 二〇一九年十二月五日 书 记 员  闵 煜 附：《中华人民共和国刑法》有关条款 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》有关条款 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的 (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。