宁夏回族自治区石嘴山市惠农区人民法院刑事判决书（2019）宁0205刑初111号公诉机关石嘴山市惠农区人民检察院被告人张某1，出生于宁夏石嘴山市，户籍地宁夏石嘴山市，住所地宁夏石嘴山市，已病休。2018年9月12日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被石嘴山市公安局惠农区分局取保候审。2019年9月18日本院决定继续取保候审。辩护人黄某1，宁夏塞北律师事务所律师。辩护人王某1，宁夏塞北律师事务所律师。被告人孔某，出生于宁夏平罗县，户籍地宁夏平罗县，住所地宁夏平罗县。2019年3月14日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被石嘴山市公安局惠农区分局取保候审。同年9月18日本院决定继续取保候审。指定辩护人马某，宁夏金林律师事务所律师。被告人范某，出生于宁夏平罗县，户籍地宁夏平罗县，住所地宁夏平罗县。2019年3月13日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被石嘴山市公安局惠农区分局取保候审。同年9月18日本院决定继续取保候审。指定辩护人赵某，宁夏塞北律师事务所律师。石嘴山市惠农区人民检察院以石惠检刑诉（2019）88号起诉书指控被告人张某1、孔某、范某涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年9月18日向本院提起公诉。本院于当日立案受理后，依法组成合议庭，于同年10月22日公开开庭审理了本案，公诉机关指派检察员王某2出庭支持公诉。被告人张某1及其辩护人王某1，被告人孔某及其指定辩护人马某，被告人范某及其指定辩护人赵某均到庭参加了诉讼。现已审理终结。石嘴山市惠农区人民检察院指控，2016年10月，被告人张某1以“上海中汇爱五福养老平台（简称FCF）”的名义进行传销活动，张某1发展范某、孔某等人加入该组织，自2016年10月以来，张某1和范某、孔某多次组织10至40人不等在惠农区、平罗县等地聚会搞传销活动。张某1为传销活动讲课，孔某在传销活动中充当报单员，负责管理会员账户及注册信息，范某为传销活动联系会场及通知会员听课。截止目前，发展下级会员五十余人，下级层级为七层，涉案资金到达80余万元。公诉机关认为，被告人张某1、孔某、范某组织、领导传销活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。张某1、孔某、范某归案后均能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。张某1、孔某、范某认罪认罚，可以从宽处理。建议判处张某1、孔某、范某三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。并提交物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解、勘验、检查笔录等证据。被告人张某1对起诉书指控的罪名无异议，但对指控的犯罪事实部分有异议：1、其于2016年10月投资注册成为FCF交易平台会员，于2017年5月开始负责平罗县的会员，起诉书指控其于2016年10月组织传销活动与实际情况不符；2、其管理的会员有四十余人，不包括李某1团队的会员。李某1虽经范某推荐，但李某1有自己的团队，张某1组织传销人数中不应当包括李某1团队的会员；3、部分会员重复投资，涉案金额达不到80余万元。对指控的其他犯罪事实无异议。辩护人王某1辩护意见：一、对起诉书指控被告人张某1的犯罪事实和罪名均有异议，认为指控事实不清，证据不足，罪名不成立。理由：1、上海中汇爱五福投资集团股份有限公司是一家依法成立的股份有限公司，该公司与新加坡FCF集团签订相关投资协议客观存在，张某1无虚构事实、无假借“上海中汇爱五福养老平台”进行虚假宣传的主观故意；2、起诉书关于张某1传销组织的会员层级认定不具有客观性，存在将不属于张某1等人发展的会员计入张某1名下的问题。如果将李某1团队会员从张某1团队层级中剔除，张某1团队人数达不到三十人；3、孔某不是张某1委任的专职报单员，不受张某1领导或指派，起诉书指控孔某管理账户及注册信息与事实不符；4、会员账户资金存在虚拟情况，起诉书指控涉案金额80余万元依据不足；5、FCF交易平台不符合以拉人头获利等传销行为所具有的基本特征。二、量刑方面，认为如果法庭认定张某1构成犯罪，应充分考虑张某1主观恶性小、社会危害性小、初犯、偶犯、认罪认罚、悔罪态度好，以及张某1未对会员采取欺诈、胁迫、非法限制人身自由等行为，建议对张某1免予刑事处罚。被告人孔某对起诉书指控的罪名无异议，但对指控涉案金额80余万元有异议，认为达不到80余万元。对指控的其他犯罪事实无异议。辩护人马某的辩护意见：一、定罪方面，认为起诉书指控被告人孔某犯组织、领导传销活动罪的证据不足。理由：1、孔某直接或者间接的下线仅三人，层级为二级，不具有组织、领导传销活动罪的构成要件；2、孔某仅是投资平台的一般参与者，没有报单员的身份。二、量刑方面，孔某归案后如实供述、自愿认罪认罚、系初犯，均可从轻处罚，建议适用缓刑。被告人范某对起诉书指控的罪名无异议，但对指控的部分犯罪事实有异议：1、传销人数中不应当包括李某1团队的会员；2、涉案金额达不到80余万元。对指控的其他犯罪事实无异议。辩护人赵某的辩护意见：一、定罪方面，被告人范某不构成组织、领导传销活动罪。理由：1、范某未参与FCF交易平台的组织和成立，不是该平台的组织者、领导者，范某只发展了一名会员，未获利，应认定为受害人；2、本案存在事实审查错误，不应截取该平台中间参与人员进行审判，应从平台组织领导人开始确定层级；3、本案缺乏事实和法律依据，证据不足；4、部分会员由他人代替注册参与，不应认定为实际参与者；5、起诉书指控涉案金额不真实；6、范某的行为不符合组织、领导传销活动罪的构成要件。二、量刑方面，建议适用缓刑。经审理查明，FCF交易平台宣称，在FCF交易平台上投资注册成为会员后，既可以赚钱又可以养老，口号是“替天下儿女尽孝,为党和国家分忧”。投资可以赚积分,7个积分换1个现金币,现金币可以放在平台交易大厅交易,1个现金币等于6.3元至7元，平台资金达到一定量后进行拆分,积分按1.6倍增加。投资分为2100元、3500元、7000元、21000元等,相对应给予300、500、1000、3000积分。推荐他人加入可以获得被推荐人5%至10%的提成。2016年10月，被告人张某1加入FCF交易平台后，于同年11月推荐被告人范某加入，并带范某听讲座，后范某不但进行了投资，还陆续推荐被告人孔某及李某1、张某2、陈某1等人加入。张某1负责管理FCF交易平台在平罗县的市场，建立会员团队，讲解运营模式，组织会员参与外地分享会，收取会员投资款，为会员购买积分，建立“五福星星之火团队”微信群，并在微信群中发布FCF交易平台信息、广告等。孔某接收会员投资款、为会员注册账户或者管理账户。范某推荐多名会员，组织会员参加分享会，联系讲课、聚会地点，联络会员。至案发时，在平罗县参与FCF交易平台的人员已达到三十人以上，并形成以张某1为第一层，范某为第二层，孔某、李某1、张某2、陈某1等为第三层，以及第四层及以下层级的传销组织。认定上述事实，有以下公诉机关提交，并经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1、扣押决定书、扣押清单、随案移送物品清单，证实：⑴2018年9月13日，侦查机从被告人张某1处扣押vivoX9plus手机一部；⑵2019年3月14日从被告人孔某处扣押记录FCF交易平台会员信息的笔记本三本。2、受案登记表、立案决定书。?证实朱某1等被害人自2018年4月25日开始陆续报案，侦查机关于同年5月7日陆续立案侦查。3、户籍信息，证实被告人张某1出生于1960年6月7日，被告人孔某出生于1971年11月23日，被告人范某出生于1970年4月27日，三被告人犯罪时均已达刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。4、银行卡交易明细清单，证实被告人张某1中国农业银行（卡号×××、×××）、被告人孔某中国农业银行（卡号×××、×××）、被告人范某中国农业银行（卡号×××）收支FCF交易平台会员投资款情况。5、营业执照、合作协议、公告申明等材料，证实上海中汇爱五福投资集团股份有限公司于2013年11月25日注册成立，2016年7月19日与新加坡FCFInvestmentHoldingPteLtd……签订合作协议，上海中汇爱五福投资集团股份有限公司于2017年2月20日关于其公司未参与新加坡FCF金融产品推广的公告申明。6、FCF交易平台图片、会员信息、会员听课及聚会照片等材料，证实部分被害人参与FCF交易平台、FCF交易平台匹配积分、被告人张某1给会员讲课，以及会员聚会等情况。7、微信转账凭证，证实部分FCF交易平台会员通过微信向被告人张某1、孔某支付投资款情况。8、证人丁某证言，证实2017年6月下旬，丁某先从王某3处得知了FCF交易平台，后又与王某3等人到被告人张某1经营的诊所听张某1介绍情况。几天后，张某1、范某、孔某等人在平罗聚会时，张某1讲解了FCF交易平台运营模式，称投资分为2100元、3000元、7000元、21000元等，3至5个月回本。丁某给张某121000元现金，孔某在丁某手机上下载FCF交易平台APP，至今未获利。王某3是丁某的推荐人，推荐他人加入有推荐奖。9、证人李某2证言，证实2017年6月，被告人范某在李某2经营的“康佳广告部”给李某2、郭某1介绍FCF交易平台，称投资分为2100元、3500元、7000元、21000元等，投资后可以获得积分，三个月或者半年进行拆分，拆分后按照最大升值换算积分，积分从平台出售后可以转换为现金币，1现金币等于6.3元至7元，收益通过平台转至个人银行账户。几天后，范某带李某2和郭某1见了FCF交易平台负责人被告人张某1，听张某1介绍投资平台的情况后，郭某1投资63000元。李某2、郭某1与范某等人参加了四川FCF交易平台分享会后，张某1、范某在平罗召集会员开分享会，张某1、范某讲解投资的好处。2017年9月，李某2给张某13500元作为投资，张某1让被告人孔某在网上给李某2注册一个账户，账户交由孔某管理。投资人有个微信群“五福星星之火团队”，群主是张某1，张某1、孔某在微信中发布FCF投资广告，张某1负责收取投资款，孔某负责投资人账户的注册。10、证人王某4证言，证实2017年6月，李某1与被告人张某1分别给王某4介绍FCF交易平台，称上海中汇爱五福投资集团股份有限公司在互联网上开通FCF交易平台，投资分为2100元、3500元、7000元、21000元等，投资后根据投资额度购买积分，三个月或者半年进行拆分，拆分后按照最大升值换算积分，积分从平台出售后可以转换为现金币，1现金币等于6.3元至7元，收益通过平台转至个人银行账户。按照投资模式计算，每个账户可以发展二个下线，下线还可以发展下线，发展下线可以获得被推荐人10%的收益。2017年2月25日，王某4注册三个账户，共计投资25200元，投资款交给了张某1。王某4发展的下线有朱占斌、王某5、王某3、陈兴荣，王某3发展的下线有丁某、朱某1，王某5发展了下线王永春。朱占斌投资25200元、王某5投资25200元、王某3投资12000元、陈兴荣投资6300元、丁某投资21000元、朱某1投资6300元。投资人有个微信群“五福星星之火团队”，群主是张某1，2018年5月3日该微信群解散。张某1负责收取投资款，孔某负责投资人账户的注册，范某负责向投资平台拉人。11、证人黄某2证言，证实2017年1月，黄某2经岳某介绍到平罗听过刘星旭、张某1、范某、孔某等人讲解FCF交易平台运营模式后，于1月7日、1月21日、4月7日注册三个账户，通过孔某投资共计25200元，现投资款不知去向。因发展下线可以获得被推荐人10%的收益，黄某2推荐王某6、郭秋艳、徐某1，王某6、郭秋艳、徐某1分别投资6300元、4200元、9100元。张某1是总负责人，范某是负责人，孔某负责给投资人注册账户和管理账户，投资人约有100余人，一般通过微信群“五福星星之火团队”联系，2017年群主是张某1，后来变成孔某，2018年5月微信群解散。12、证人王某3证言，证实2017年3月15日，李某1在王某3的姐姐王某4家给王某3介绍FCF交易平台，称上海中汇爱五福投资集团股份有限公司在互联网上开通FCF交易平台，投资分为2100元、3500元、7000元、21000元等，投资后根据投资额度购买积分，三个月或者半年进行拆分，拆分后按照最大升值换算积分，积分从平台出售后可以转换为现金币，1现金币等于6.3元至7元，收益通过平台转至个人银行账户。每个账户可以发展二个下线，下线还可以发展下线，发展下线可以得到被推荐人10%的利润。当天下午，王某3交给被告人孔某现金6300元，投资注册三个账户，并推荐朱某1投资6300元、丁某投资21000元。平罗县在FCF交易平台的投资人约有100余人，平时通过微信群“五福星星之火团队”联系，群主是被告人张某1，2018年5月孔某将微信群解散。张某1负责收取投资款，孔某负责投资人账户的注册，范某负责向投资平台拉人。13、证人李某3证言，证实2017年3月，陈某1给李某3介绍了FCF交易平台，之后李某3又参加了被告人张某1组织的分享会，听了被告人范某和孔某的讲解，称上海中汇爱五福投资集团股份有限公司在互联网上开通FCF交易平台，投资分为2100元、3500元、7000元、21000元等，投资后根据投资额度购买积分，三个月或者半年进行拆分，拆分后可以得到投资款7.5倍的收益。李某3通过孔某注册三个账户，投资共计6300元，至今未获利。平罗县约有100余人在FCF交易平台投资，张某1是FCF交易平台负责人，组织多次分享会，建立“五福星星之火团队”微信群，孔某负责投资人账户的注册，范某负责管理账户以及后台服务。14、证人王某6证言，证实2017年2月中旬，黄某2给王某6推荐FCF交易平台，称上海中汇爱五福投资集团股份有限公司在互联网上开通FCF交易平台，投资分为2100元、3500元、7000元、21000元等，投资后根据投资额度购买积分，三个月或者半年进行拆分，拆分后按照最大升值换算积分，积分从平台出售后可以转换为现金币，1现金币等于6.3元至7元，收益通过平台转至个人银行账户。每个账户可以推荐二个下线，下线还可以推荐下线，推荐下线可以得到被推荐人10%的利润。2017年3月2日，王某6通过微信给被告人孔某转款6300元，注册三个账户。被告人张某1建立微信群“五福星星之火团队”，投资人通过微信群联系，2018年5月孔某将微信群解散。张某1负责收取投资款，孔某负责投资人账户的注册，范某负责向FCF交易平台拉人。15、证人高某证言，证实2017年2月中旬，吴福军向高某介绍FCF交易平台，称上海中汇爱五福投资集团股份有限公司在互联网上开通FCF交易平台，投资分为2100元、3500元、7000元、21000元等，可以获得高额收益。被告人张某1给高某讲解根据投资额度购买积分，三个月或者半年进行拆分，拆分后按照最大升值换算积分，积分从平台出售后可以转换为现金币，1现金币等于6.3元至7元，收益通过平台转至个人银行账户，每个账户可以推荐二个下线，下线还可以推荐下线，推荐下线可以得到被推荐人10%的利润。高某先投资4200元，注册二个账户，2017年7月上旬又投资2100元，注册一个账户，共计投资6300元。张某1建立微信群“五福星星之火团队”，投资人通过微信群联系，2018年5月孔某将微信群解散。张某1负责收取投资款，孔某负责投资人账户的注册，范某负责向FCF交易平台拉人。16、证人邵某证言，证实2017年1月9日，被告人范某给邵某的邻居吴某打电话让听投资挣钱的讲座，邵某、吴某到听课地点后，刘星旭讲上海中汇爱五福投资集团股份有限公司在互联网上开通FCF交易平台，在该平台注册会员，投资可以获得很高的利益，平台按照投资额度购买积分，一年以后拆分，拆分后按照最大升值将积分进行换算，拆分升值后投资人获得的积分再从该平台向外出售，将积分转换为现金币，现金币根据兑换率在兑换成现金，最终获得的收益通过该平台转至个人银行账户。当时讲课老师还有被告人张某1、报单员叫孔某，范某负责招人。2017年1月9日，邵某注册三个账户，每个账户分别投资了2100元，2017年2月22日又投资4900元，共投资11200元。发展其他人加入并投资可以获得被推荐人10%的收益，收益是平台自动给的金币积分。范某推荐邵某。投资人之间靠“五福星星之火团队”微信群联系，该微信群里发布投资广告的主要是张某1、孔某、范某。17、证人贾某证言，证实2016年11月底，被告人范某给贾某介绍上海中汇爱五福投资集团股份有限公司在互联网上开通FCF交易平台，称在该平台注册成会员后可以获得更高收益，投资分为2100元、3500元、7000元、21000元等。注册成功后，按照投资额度购买积分，三个月或者半年进行拆分后按照最大升值将积分进行换算，拆分升值后投资人获得的积分再从平台向外出售，将积分转换为现金币，现金币根据兑换率再兑换成现金，1现金币等于6.3元至7元，最终获得的收益通过平台转至个人银行账户内。2016年12月1日，贾某给范某6300元现金，开通了三个账户，每个账户投资2100元，开三个账户是因为一个账户投资后可以发展2个会员，发展会员可以获得被推荐人10%的收益，收益可以给现金也可以给积分。投资人之间有个“五福星星之火团队”微信群。18、证人陈某1证言，证实2016年12月28日，被告人张某1、范某及李某1到陈某1家给陈某1讲解FCF交易平台投资赚钱的事情，陈某1将6300元给范某，注册三个账户，后陈某1将其中一个账户升级到21000元。2017年2月22日，张某1给陈某1打电话说现在是10倍的兑换率，23日以后就变成7.5倍兑换率，张某1让陈某1追加资金，陈某1就将另外两个账号追加到21000元，三个账户共投资87500元，并委托孔某操作和管理。发展他人加入可以获得被推荐人10%的收益，收益可以给现金也可以给积分。陈某1发展了两个人。张某1是FCF交易平台总负责人，范某负责招人，孔某负责报单。投资人之间有个“五福星星之火团队”微信群，张某1、范某、孔某在微信群中发布投资信息。19、证人王某5证言，证实2017年3月10日，王某5朋友王某4说在FCF交易平台上投资可以赚钱。3月14日，王某5去听课时被告人张某1、范某、孔某及李某1等人都在场，王某5交给张某16300元，孔某帮王某5注册三个账户。王某5听王某4说投资越多挣的越多，4月至5月，王某5陆续增加投资。发展会员加入后可以获得被推荐人10%的收益，收益可以给现金也可以给积分，王某5发展了一个人。张某1是FCF交易平台的总负责人，范某负责招人，孔某负责报单。投资人之间有个“五福星星之火团队”微信群，张某1、范某、孔某经常发布投资信息。20、证人乔某证言，证实2017年2月，陈某1给乔某打电话说有一个投资赚钱的项目，第二天陈某1带乔某到被告人范某家，范某和孔某给乔某讲上海中汇爱五福投资集团股份有限公司在互联网上开通了FCF交易平台，在该平台注册成为会员，投资可以获得很高的收益，投资方式分为2100元、3500元、7000元、21000元等。注册成功后，按照投资额度购买积分，三个月或者半年拆分后按照最大升值将积分换算，拆分升值后投资人获得的积分再从平台向外出售，将积分转换为现金币，现金币根据兑换率再兑换为现金，1现金币等于6.3元至7元，最终获得的收益通过平台转至个人银行账户内。乔某投资17000元，注册三个账户。发展会员加入可以获得被推荐人10%的收益，收益可以给现金也可以给积分。投资人之间有个“五福星星之火团队”微信群，张某1、范某、孔某经常发布投资信息。21、证人柏某证言，证实2017年8月，被告人范某给柏某讲FCF交易平台投资的事情，称投资半年就能回本，投资分静态和动态模式，静态模式不需要发展下线，动态投资需要发展下线，柏某投资3500元，选择了静态投资，并由范某负责管理账户信息。22、证人闫某1证言，证实2017年5月，被告人张某1、范某给闫某1、张某2讲FCF交易平台投资赚钱的事情，称投资分为2100元、3500元、7000元、21000元等，闫某1投资62300元，注册五个账户。发展他人加入并投资可以获得收益和奖励。闫某1选择静态投资，将投资款交给范某。投资人之间有个“五福星星之火团队”微信群，里面主要有范某、孔某发布投资信息。23、证人岳某证言，证实2016年10月，岳某的朋友李某4说有个理财项目叫FCF交易平台可以挣钱。李某4带岳某去听课，讲课老师是刘星旭，称投资分为2100元、3500元、7000元、21000元等，听完课后有人开始报单，现场报单员是被告人孔某。12月30日，岳某在平罗给李某12100元让李某1帮助报单。2017年2月，岳某让李某1再次帮助报单二个2100元，4月，岳某让孔某帮助将2100元的一单增加到21000元，6月，岳某用其妻子李芳的身份信息注册报单21000元、用其儿子岳磊身份信息报单一个35000元、二个2100元，7月，岳某用其朋友陈精林的身份信息报单三个2100元。FCF交易平台利用黄金三点的模式来推广，黄金三点是指每个人要注册三个账户，被推荐来的人投资2100元，推荐人可以拿5%的提成，投资3500元、7000元可以拿到6%的提成，投资21000元可以拿到7%的提成，投资35000元可以拿到10%的提成。岳某的上层是李某4，李某4的上层是李某1。岳某发展的会员是王才文、陈精林、吴伏军及其妻子、儿子。24、证人阿拉腾础鲁证言，证实2017年4月20日，岳某给阿拉腾础鲁讲FCF交易平台投资项目，称投资形式有2100元、3500元、7000元、21000元等。账户注册成功后，按照投资额度购买积分，经过一定期限后进行拆分，拆分后按照最大升值将积分进行换算，拆分升值后投资人获得的积分再从平台向外出售，将积分转换为现金币，现金币根据兑换率再兑换为现金，1现金币等于6.3元至7元，最终获得的收益通过平台转至个人银行账户内。阿拉腾础鲁将21000元交给岳某，让岳某帮忙注册账户，岳某将阿拉腾础鲁的账户交给被告人孔某管理。岳某还发展阿拉腾础鲁的父亲投资44100元。投资人之间有个“五福星星之火团队”微信群，范某、孔某经常发布投资信息。25、证人李某4证言，证实2016年12月，被告人张某1及刘星旭、李某1给李某4介绍FCF交易平台，李某4听课后投资6300元，注册三个账户。2017年2月，李某4将第一个账户增加到21000元，7月，李某1告知李某4FCF交易平台搞周年庆典，注册21000元送35000元，李某4又注册三个账户，共六个账户，投资50400元。李某4推荐岳某、朱某2、石风英、王宝元投资。26、证人朱某2证言，证实2017年10月，李某4到朱某2家中介绍FCF交易平台能赚钱还能养老，后朱某2到李某1家通过李某4给李某125200元，注册三个账户。朱某2推荐张风霞加入投资。27、证人程某证言，证实2017年5至6月，被告人范某和张某2约程某吃饭，并给程某讲FCF交易平台投资项目，称既可以赚钱又可以养老，并且有实体。2017年7月，程某给范某4200元作为投资，注册二个2100元账户，后又给孔某6300元增加投资。程某推荐的王某7、魏某各自投资了一个2100元。FCF交易平台负责人是张某1，张某1发展范某和孔某。28、证人刘某证言，证实2017年5至6月，刘某的同学吴某给刘某介绍FCF交易平台投资项目，通过平台拆分可以挣钱，投资分为2100元、3500元、7000元、21000元等。刘某投资一个2100元。FCF交易平台负责人是张某1，张某1发展范某和孔某。29、证人李某1证言，证实2016年11月，被告人范某给李某1介绍FCF交易平台投资项目，并开车拉李某1到被告人张某1家的诊所。张某1找到刘星旭，刘星旭给李某1讲述FCF交易平台投资的事情，后李某1通过微信给张某1转账6300元注册三个账户。2017年12月，李某1推荐其朋友李勇加入，李勇将原投资2100元增加到21000元。张某1给李某1打电话说下线增单了，李某1的单太小赚不上钱，让李某1也增单，李某1就将第一个账户增加到21000元，将第二个和第三个增加到7000元。FCF交易平台一般注册三个账户，称黄金三点，每天配比率不一样，时高时低，根据投资钱的多少平台上给积分，过一段时间进行拆分，拆分后积分翻倍增加，拆分次数越多，积分增加越多，积分再根据情况兑换现金币，现金币可以在交易大厅出售，有人购买现金币就可以提现，1个现金币兑换6.3元。FCF交易平台在内蒙的团队负责人是柳旭，柳旭发展刘星旭，刘星旭发展张某1，张某1发展范某，范某发展李某1。刚开始刘星旭负责惠农和平罗团队，后刘星旭被公安机关抓获，张某1负责平罗团队，有时让孔某负责。FCF交易平台投资模式分为静态和动态两种模式，静态模式为不推荐会员，只等大盘拆分后积分增加，将积分按照比例转换成现金积分，之后用现金积分到平台交易大厅里变卖转现获利。动态模式为推荐会员加入，被推荐人投资2100元，推荐人提成5%，投资3500元提成6%，投资7000元提成7%，投资21000元提成9%，提成不给现金只给现金币。FCF交易平台分为六个等级，即投资2100元是VIP1会员、投资3500元是VIP2会员、投资7000元是VIP3会员、投资21000元是VIP4会员、投资35000元是VIP5会员、投资70000元是VIP6会员。李某1推荐王某4、李某5、叶亚茹、李某4加入。30、证人李某5证言，证实2016年12月，李某1叫李某5参加FCF交易平台的招商会，李某5在会场看见被告人张某1、范某及刘星旭、李某1等人。2017年12月15日，李某5通过手机银行给刘星旭转账63000元，注册三个账户，每个账户投资21000元。FCF交易平台分静态和动态两种投资模式，李某5刚开始选择静态模式，后因静态模式不挣钱改为动态模式。张某1发展范某，范某发展李某1，李某1发展李某5，开始时刘星旭负责商务中心和惠农、平罗团队，刘星旭出事后，张某1、范某及李某1负责。李某5发展徐某2、谭兴中、孔祥瑞、周涛、范雪英，谭兴中又发展郭发枝。李某5自己投资63000元，又以张羽平、李霞、李冬梅、李晓娟、李占红、叶冲名义各投资6300元。31、证人徐某2证言，证实2016年12月，李某5、刘星旭给徐某2介绍FCF交易平台既能赚钱又能养老，投资分为2100元、3500元、7000元、21000元等，投资分为静态和动态模式，静态模式不需要发展下线会员，动态模式需要发展下线会员，徐某2选择静态模式，交给刘星旭4200元，注册二个账户。32、证人陈某2证言，证实2017年6月初，吴某将陈某2带至被告人孔某家，劝陈某2投资FCF交易平台。陈某2通过微信给孔某支付3500元，注册一个账户。33、证人张某2证言，证实2017年6月，被告人范某约张某2等二十几个人到内蒙左旗参加一个户外活动，被告人张某1介绍了FCF交易平台，称平台有二种投资模式，一种为静态投资，即不发展下线会员，3至5个月可以回本；一种为动态投资，即发展下线会员，回本快。几天后，范某又给张某2介绍FCF交易平台利息比银行高，可以在海南养老等。6月27日，张某2通过支付宝给范某转款21000元，注册成为会员，被告人孔某告知了投资平台的登录账号和密码，张某2从投资平台中看见投资被兑换成积分后交由孔某管理。7月，张某2与范某、张某1等人参加了FCF交易平台在四川寻龙山的会员分享会。FCF交易平台中规定每个账户可以发展二个下线，下线还可以发展下线，属于金字塔式。张某1发展范某，范某发展张某2，张某2发展闫某1。张某1是负责人，孔某和范某负责收钱、注册会员。微信群“五福星星之火”中有59人，都是张某1和范某的下线。34、证人徐某1证言，证实2017年黄某2给徐某1介绍FCF交易平台，称通过平台投资可以赚钱、免费养老，FCF交易平台分为六个档次，投资2100元购买300个注册积分是VIP1等级会员、投资3500元购买500个注册积分是VIP2等级会员、投资7000元购买1000个注册积分是VIP3等级会员、投资21000元购买3000个注册积分是VIP4等级会员、投资35000元购买5000个注册积分是VIP5等级会员、投资70000元购买10000个注册积分是VIP6等级会员。投资平台有一个指数，指数最开始是0.2，随着投资人越多，大盘指数就不断上升，指数涨到0.4时，大盘就会拆分，拆分后按照一定比例赠送积分，之后会员可以将手里的一部分积分拿到平台交易大厅变卖成现金。徐某1投资9100元。2017年8月，平台指数涨到0.29后就停止不涨了，9月，平台通知因公司上市，拆分周期变长。12月，因微信群里有人说FCF交易平台是骗局，张某1将微信群解散，后孔某组建新微信群。直到2018年6月，FCF交易平台没有拆分也没有上市，平台发布公告推出区块链模式，让所有会员将手里的积分按照比例换区块链，通过区块链增值赚钱。后李某2在微信群中说FCF交易平台是传销组织，大家陆续报警。35、证人张某3证言，证实张某3经李某1推荐投资41000元，钱交给了被告人张某1。张某3听过张某1、范某及李某1等人讲FCF交易平台投资情况。36、证人王某7证言，证实王某7经程某推荐投4200元，钱交给了被告人孔某。37、证人吴某证言，证实2017年1月9日，被告人范某给吴某打电话称FCF交易平台投资项目好，三个月就能回本，并说有个推介会，吴某和邵某到推介会后，范某和刘星旭给吴某和邵某介绍FCF交易平台可以赚钱、养老，投资分为动态和静态模式，吴某给范某11000元注册三个账户。2017年5月，被告人孔某说8月就能回本，让吴某增加投资到25000元。吴某给范某和孔某14000元现金。38、证人郭某1证言，证实2017年5月，被告人范某和孔某给郭某1介绍FCF交易平台，称通过平台可以赚钱、免费养老等，后郭某1交57890元加入FCF交易平台成为会员，孔某负责管理郭某1的账户。2017年7月，FCF交易平台拆分过一次，孔某告知郭某1大盘再拆分一次，账户积分就可以卖，但直到2018年5月还未拆分，公司发通知说因公司上市，资金回笼，导致平台拆分周期变长，承诺公司上市后会员购买的股权证能升值挣钱，孔某将郭某1的二个账户的积分全部转换成股权证。2018年公司通过平台发布公告推出区块链模式，让所有会员将手里的积分按照比例换区块链，通过区块链增值赚钱。FCF交易平台分为四个等级，投资2100元是VIP1等级会员、投资3500元是VIP2等级会员、投资7000元是VIP3等级会员、投资21000元是VIP4等级会员。FCF交易平台主要靠推荐新人进入不停的购买，使得大盘指数不断增加，由最开始的0.2指数达到0.4指数顶点后，大盘拆分，所有的会员获利。郭某1参加的是被告人张某1的团队。39、证人闫某2证言，证实2017年1月，徐月琴给闫某2介绍FCF交易平台，后闫某2听被告人张某1等人讲课，称FCF交易平台是上海中汇爱五福集团与新加坡FCF投资集团联合创办，既可以挣钱又可以养老，口号是“替天下儿女尽孝，为党和国家分忧”。FCF交易平台分静态和动态两种投资模式，动态模式需要拉人，每拉一个会员，平台给推荐人一定比例的奖励积分，投资分为2100元、3500元、7000元、21000元等。之后，李某1带闫某2、徐月琴去被告人孔某家，当时张某1、孔某、范某都在，张某1说孔某是报单员，闫某2加入后是张某1团队的成员。闫某2交给张某1现金6300元，孔某使用闫某2的手机帮助注册三个账户，李某1将闫某2拉进FCF交易平台微信群，群主是张某1，张某1、孔某、范某及李某1经常在微信中发FCF交易平台宣传材料。2017年6月至9月，张某1多次组织讲课、聚会，让会员多带新人加入。张某1与李某1发生矛盾后，李某1从张某1的团队退出，自己单干，闫某2仍然留在张某1的团队，徐月琴留在李某1的团队。闫某2推荐任宏加入，任宏在孔某家给张某16300元，注册三个账户。40、证人郭某2证言，证实2016年12月，李某1推荐郭某2加入FCF交易平台，该平台的组织者和领导者是被告人张某1、孔某、范某及李某1，郭某2在平罗县君满楼餐厅听张某1讲过三、四次关于FCF交易平台如何赚钱的讲座。FCF交易平台有动态和静态两种投资模式，静态模式是不拉人，只等平台拆分后积分转换现金积分，再经交易大厅出售变现获利。动态模式需要拉人，给5%的积分。郭某2投资共计11700元，刚开始注册三个2100元的账户，钱通过微信转给张某1，后来将其中一个2100元的账户增至7500元，增加的钱通过微信转给孔某。郭某2发展的下线是李金山、黄某3、雷樱花、马磊、刘月芳。41、证人黄某3证言，证实2017年12月，郭某2推荐黄某3加入FCF交易平台，平台领导是被告人张某1及李某1，黄某3在平罗县君满楼餐厅听过一次张某1讲FCF交易平台投资赚钱，还讲拉的下线越多挣得越多。黄某3给张某1现金6300元，投资注册三个2100元的账户。42、证人林某1证言，证实2016年12月，李某1推荐林某1加入FCF交易平台，平台领导是被告人张某1及李某1。林某1在平罗县君满楼听过二次张某1讲FCF交易平台拉的下线越多越挣钱，拆分后积分翻番，积分可以兑换现金等。林某1通过其中国农业银行账户给张某1转款11200元，注册三个账户。林某1推荐李翠花加入，获得900元积分。李翠花推荐李惠娟、林燕加入。43、证人林某2证言，证实2017年1月，林某1带李某1到林某2家推荐FCF交易平台，平台的领导是被告人张某1及李某1。林某2在平罗县君满楼餐厅听过多次张某1的讲座，张某1讲拉的下线越多越挣钱，拆分后积分翻番，积分可以兑换成现金。林某2投资11200元，其中6300元直接给张某1付的现金，其余4900元由林某1通过中国农业银行转账给张某1，林某2注册三个账户，推荐李会娟、林燕加入。44、证人魏某证言，证实2017年8月，程某给魏某推荐FCF交易平台，并一同在平罗县听被告人张某1讲课，张某1是总负责人，孔某是报单员，负责给会员注册账户和升级账户。魏某给孔某现金3500元，注册一个账户。45、证人朱某1证言，证实王某3于2017年5月向朱某1推荐FCF交易平台，称投资收益率高，投资分为2100元、3500元、7000元、21000元等，投资后可以获得积分，三个月或者半年进行拆分，拆分后按照最大升值换算积分，积分从平台出售后可以转换为现金币，1现金币等于6.3元至7元，收益通过平台转至个人银行账户。推荐会员可以获得被推荐人10%的收益，每个账户投资人可以推荐二个会员。被告人张某1给朱某1介绍了公司运营模式，建立“五福星星之火团队”微信群，张某1是群主，张某1、孔某经常在微信群中发布FCF交易平台信息，张某1负责收取投资款，孔某负责管理投资人的账户。朱某1注册三个账户，各投资2100元，共计6300元，积分各800，共计2400积分，投资款交给了张某1，现不知投资款的去向。朱占斌投资25200元、王某425200元、丁某投资21000元、陈某1投资三、四万元。2018年4月25日，朱某1向侦查机关报案。46、抓获经过，证实2018年5月，被告人张某1、范某、孔某在平罗县讲解FCF交易平台关于区块链投资模式时，因现场有人报案被侦查机关传讯。47、被告人张某1供述和辩解，证实2016年10月底，被告人张某1投资成为FCF交易平台会员。该平台称投资可以赚积分,七个积分换一个现金币,现金币可以放在平台交易大厅进行交易,一个现金币等于6.3元至7元，平台里的资金达到一定量就拆分,积分按1.6倍增加。投资分为2100元、3500元、7000元、21000元等,相对应分别给予300、500、1000、3000积分。推荐他人报单可以获得提成，即被推荐人报单2100元、3500元、7000元、21000元，推荐人可以分别获得6%、7%、8%、10%提成，只对直接推荐人奖励,隔层不奖励，推荐人数没有限制。同年11月，张某1将FCF交易平台介绍给被告人范某，并带范某听讲座，范某与李某1各自进行了投资。张某1管理平罗市场，负责讲解FCF交易平台运营模式，成立平罗报单中心，被告人孔某负责报单，报单需要现金币，孔某用报单钱通过银行卡从平台上买现金币或者从其他团队调现金币，也将报单钱转给张某1，由张某1联系购买现金币。至2017年6月，范某推荐及其推荐人再推荐，会员达到二十余人，在平罗讲课时由孔某联系地点、打电话召集人，张某1、范某等人参加了FCF交易平台在四川寻龙山的推广会。2017年下半年，FCF交易平台投入资金拆分缓慢，上海中汇爱五福养老集团推出会员购买公司股权，公司上市后股权升值变现等运作模式。48、被告人孔某供述和辩解，证实2017年1月，经被告人范某介绍，被告人孔某在平罗国海饭店听FCF交易平台讲座后注册成为会员，共投资56000元，回本13000元左右，并推荐郭学红、吴永寿、李秀萍三人加入，从中得6%的提成。孔某负责报单，会员有四五十人，分别在平罗县君满楼聚会两次，在KTV酒吧聚会两次，在内蒙一个姓王的会员家聚会一次。聚会时通过微信通知会员，有时讲拆分盘的运作、如何挣钱、五福公司的经营理念及公司发展方向，有时喝酒唱歌。2017年6月，孔某带领二十余人到内蒙临河参加临河团队的分享会，公司派人在分享会上讲了发展理念和发展方向、如何发展团队、如何挣钱等内容。2017年夏天，张某1、范某带领几名会员到四川寻龙山参加分享会，回来后张某1又将孔某及其他没有去参加分享会的会员召集到平罗一酒吧内进行了传达和讲解。张某1建FCF交易平台微信群,参加的人都是会员，群主是张某1，孔某也在微信群里，后来孔某重新建FCF交易平台微信群，大约有六七十人,孔某是群主。建微信群是为了解答和解决个别会员的疑问、发通知、发公司经营理念和拆分盘的运作模式等内容。张某1是团队的负责人，并负责讲课，范某是平罗团队的负责人，范某的推荐人是张某1，孔某负责报单，推荐人是范某。孔某向侦查机关提交的笔录本记录了孔某经手参与FCF交易平台会员的姓名、身份证号、银行卡号、注册帐号、会员推荐人、会员电话等信息。49、被告人范某供述和辩解，证实2016年11月，被告人张某1给被告人范某介绍FCF交易平台，称该平台可以赚钱还可以养老，范某给张某12100元，投资成为会员。2016年12月底的一天,范某与平罗的李某1到惠农区一家宾馆听课,讲课人介绍FCF交易平台口号是“替天下儿女尽孝,为党和国家分忧”,投资分为2100元、3500元、7000元、21000元等，可以重复投资，根据投资额获取积分，每投资一笔就会根据积分进行拆分，可以赚钱也可以养老。张某1是团队负责人，还负责给会员讲课，孔某是团队的报单员，负责管理会员账户，范某负责通知会员和联系讲课场地。2017年年初，张某1在平罗君满楼餐厅组织并讲课三次，6月，范某与张某1等人参加了四川寻龙山FCF交易平台的讲座学习，秋天还组织去内蒙左旗搞过活动,当时去了大概有十几个人，张某1给会员讲解FCF交易平台运作模式。推荐他人加入FCF交易平台可以获利，范某推荐李某1、张某2、吴某、宁金芳、贾某、陈某1、孔某、李某2加入，范某共投资67600元，微信绑定中国农业银行（卡号×××）。50、现场勘验检查工作记录，证实2018年10月12日，侦查机关对被告人张某1vivoX9plus手机一部进行了勘验。本院认为，FCF交易平台以“替天下儿女尽孝,为党和国家分忧”，既可以赚钱又可以养老为名，要求参与者投入2100元、3500元、7000元、21000元等资金获得会员资格后再发展会员，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物。本案中涉及参与FCF交易平台人员达三十人以上，且层级在三级以上，严重扰乱了社会秩序，影响了社会稳定，危害严重，FCF交易平台系传销组织。组织、领导传销活动罪中的组织者、领导者是指在传销活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人，以及在传销活动中担负策划、指挥、布置、调配等重要职责，或者在传销活动实施中起到关键作用的人员。张某1在平罗县建立FCF交易平台会员团队，通过亲自讲解运营模式、组织会员参与外地分享会、在微信群中发布信息等方式多次组织、宣传FCF交易平台，并收取会员投资款，为会员购买积分。孔某主动接收会员投资款、为会员注册账户或者管理账户。范某推荐多名会员、组织会员参加分享会、联系讲课、聚会地点、联络会员。张某1、孔某、范某的行为对FCF交易平台传销活动在平罗县的宣传、建立及扩大起关键作用，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案系一般共同犯罪，张某1、孔某、范某在共同犯罪中的作用、地位相当，不宜区分主从犯，应就各自的犯罪行为承担相应的法律责任。张某1、孔某、范某归案后均能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，均可从轻处罚。关于公诉机关建议判处各被告人三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金的量刑建议，关于辩护人王某1、马某提出张某1、孔某如实供述其罪行、自愿认罪认罚，建议从轻处罚，同时马某建议对孔某适用缓刑的意见；关于辩护人赵某建议对范某适用缓刑的意见，均符合本案事实和法律规定，本院予以采纳。关于各被告人及辩护人的下列辩解、辩护意见，本院认为：一、张某1提出其于2017年5月开始负责平罗县的会员，起诉书指控其于2016年10月组织、领导传销活动与事实不符的意见。经查，贾某、陈某1、李某1等多名证人证实，2016年11月至12月间，经范某推荐FCF交易平台后，多次听张某1讲课，张某1亦供述其于2016年11月推荐范某加入FCF交易平台，且范某的供述予以印证。故张某1的上述意见，无事实依据，本院不予采纳。二、关于张某1提出其管理的会员不应包括李某1团队的会员；辩护人王某1提出剔除李某1团队的会员后张某1管理的会员不足三十人，且张某1不具有主观故意，不构成犯罪；辩护人马某提出孔某直接或间接的下线会员仅三人，层级仅二级，孔某是一般参与者，不构成犯罪；辩护人赵某提出范某未参与FCF交易平台的组织和成立，不是该平台的组织者、领导者，未获利，只发展一名会员，应认定为被害人，本案不应截取中间参与人进行审判，应从平台组织、领导人开始确定层级，部分会员由他人代替注册，不应认定为实际参与者，范某不构成犯罪等意见。经查，FCF交易平台要求参与者投入资金获得会员资格后再发展会员，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物。张某1于2016年10月加入FCF交易平台后，于同年11月推荐范某加入，范某陆续在平罗县推荐孔某、李某1、张某2、陈某1等人，孔某、张某2、李某1、陈某1等人又推荐下线加入，下线再推荐下线加入，在平罗县参与FCF交易平台的人员已达到三十人以上，并形成以张某1为第一层，范某为第二层，孔某、李某1、张某2、陈某1等为第三层，以及第四层及以下层级。张某1、孔某、范某组织、领导传销活动的行为虽未经任命，三人也不是FCF交易平台的发起、策划、操纵人，但三人通过宣传、培训、管理、协调，对传销活动在平罗县的实施、传销组织的建立、扩大起到关键作用。关于传销组织会员，虽然李某1与张某1发生矛盾后另行组织了团队，但李某1推荐的岳某、朱某1、郭某2等多名证人证实听过张某1讲座、向张某1、孔某交过投资款，且范某是李某1的推荐人，张某1与李某1各自团队的会员都是FCF交易平台传销组织的成员。上述事实，在卷书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据相互印证，形成有效证据链条，综合证实张某1、孔某、范某的行为符合组织、领导传销活动罪的构成要件。各被告人及辩护人的上述意见，不符合本案事实和法律规定，本院不予采纳。三、关于张某1、孔某、范某及辩护人王某1提出起诉书认定涉案金额80余万元依据不足的意见。经查，公诉机关未提交指控涉案金额80余万元的计算依据，各被告人及辩护人的上述意见，本院予以采纳。四、关于辩护人王某1建议对张某1免予刑事处罚的意见，经查不符合法律规定，本院不予采纳。综上所述，为维护市场经济秩序和社会管理秩序，以及公民的财产所有权，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条；《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款，第二条第一款第（二）项第（三）项第（五）项，第三条之规定，判决如下：被告人张某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月，并处罚金一万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后缴纳。）二、被告人孔某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金一万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后缴纳。）三、被告人范某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金一万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后缴纳。）四、依法扣押被告人张某1vivoX9plus手机一部，予以没收，上缴国库；依法扣押被告人孔某记录FCF交易平台会员情况的笔记本三本随案封存。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或直接向石嘴山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长 刘红玲审 判 员 周丽娟人民陪审员 马 洁 二○一九年十月三十一日书 记 员 马小芳附：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》一、关于传销组织层级及人数的认定问题以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者：（一）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员；（二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员；（三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员；（四）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员；（五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。三、关于“骗取财物”的认定问题传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源或者其他诈骗手段，实施刑法第二百二十四条之一规定的行为，从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利的，应当认定为骗取财物。参与传销活动人员是否认为被骗，不影响骗取财物的认定。