大连市普兰店区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0214刑初332号公诉机关大连市普兰店区人民检察院。被告人阎天山，男，1971年4月5日出生于辽宁省大连市普兰店区，汉族，中专文化，无业，户籍地大连市普兰店区，捕前住大连市普兰店区。曾因犯诈骗罪，于2005年5月19日被判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年3月29日被刑事拘留，同年4月9日被取保候审，2019年7月25日被执行逮捕。现羁押于大连市普兰店区看守所。辩护人石家宁，辽宁泓冠律师事务所律师。大连市普兰店区人民检察院以普检刑诉〔2019〕321号起诉书指控被告人阎天山犯合同诈骗罪，于2019年10月12日向本院提起公诉，建议本案适用认罪认罚制度进行审理，对被告人阎天山在有期徒刑三年至四年幅度内量刑，并处罚金。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连市普兰店区人民检察院指派检察员李振双出庭支持公诉，被告人阎天山及其辩护人石家宁到庭参加了诉讼。现已审理终结。被告人阎天山对公诉机关起诉指控其犯合同诈骗罪的罪名、犯罪事实及量刑建议均没有异议，并同意对本案适用认罪认罚制度进行审理。其辩护人提出，阎天山认罪认罚，悔罪态度明显，希望综合考虑阎天山的主观故意及本案证据情况，对其适用缓刑。经审理查明，2016年9月，被告人阎天山在无实际履行能力的情况下，向被害人李某1谎称可以与其合伙投资从事肉驴养殖，并带领李某1参观了其在大连市金州区林地上违规搭建的驴舍，取得了李某1的信任。2016年9月14日，阎天山与李某1签订了《项目合作协议书》，约定由阎天山出资人民币60万元，由李某1出资人民币25.5万元，双方合作养驴。当日，李某1便通过丹东银行账户向阎天山转账人民币25.5万元。阎天山收到该笔款项后，并未依约购买肉驴，而是用于偿还个人债务。2016年9月23日，被告人阎天山在并未实际购买肉驴的情况下，向被害人李某1谎称其在山东买驴需要交付押金。李某1再次信以为真，于当日向阎天山支付了人民币8.7万元。阎天山收到该笔款项后仍用于偿还个人债务。事后，经李某1多次催促，阎天山仍编造各种谎言拖延履行协议，并伪造了虚假的《买驴合同》欺骗李某1，后逃匿。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.项目合作协议书，证明被告人阎天山与被害人李某1签订的合作协议的情况。2.购驴合同和活驴养殖收购合同，证明被告人阎天山向被害人李某1提供的虚假购驴合同的情况。3.丹东银行结算业务申请书，证明被害人李某1于2019年9月16日通过丹东银行账户支出人民币25.5万元。4.工商银行卡交易明细，证明被告人阎天山以其岳母高某的名义两次收到被害人李某1转账分别为人民币25.5万元和8.7万元的事实。5.微信聊天记录及手机勘验记录，证明被告人阎天山与被害人李某1就合作养驴一事通过微信进行交谈，以及阎天山以各种理由进行推托，不履行协议的事实。6.借条，证明被告人阎天山就被害人李某1的投资款向李某1出具了借条。7.公证书、个人购房担保借款合同及还款明细、房屋登记信息记录，证明被告人阎天山授权被害人李某1销售其位于普兰店区御景湾小区的房屋，以取得李某1的信任，后该房屋被北京市朝阳区人民法院查封且该房屋尚有贷款未还清。8.林地租赁合同和行政裁定书，证明被告人阎天山承租林地的情况以及曾因非法占用土地建驴舍被行政处罚。9.民事解纷诉讼文书，证明被告人阎天山在案发前的负债情况。10.出入境记录信息，证明被告人阎天山辩解的能为其提供养驴资金的证人王某已于2015年4月25日出境，案发时不在境内。11.大连金州新区向应街道苏屯村民委员会情况说明，证明因被告人阎天山未按期支付租金，苏屯村已将与阎天山签订的林地租赁合同收回。12.户籍证明、前科查询证明及刑事判决书，证明被告人阎天山的自然身份情况及前科情况。13.案件来源、抓捕经过及临时羁押证明书，证明被告人阎天山系被公安机关抓获到案，并被临时羁押于大连市看守所。14.证人张某的证言，证明被告人阎天山在2015年、2017年到山东找过其三次，但从未说过要买驴，也未与其签订合同，更未支付过定金。15.证人孙某的证言，证明被告人阎天山与苏屯村委会签订了林地租赁合同，因阎天山未按期交纳租金，后合同被村委会收回，不允许阎天山在山上养驴。16.证人刘某1（系被告人阎天山的妻子）的证言，证明阎天山将被害人李某1支付的部分投资款用于偿还个人债务。17.证人刘某2的证言，证明被告人阎天山在2016年间未在其汽车租赁公司承租过汽车。18.被害人李某1的陈述，证明被告人阎天山以与其一起合作养驴为由，带其参观了驴舍，并授权其出售自己的房产，其于阎天山签订养驴合作协议后，按照协议向阎天山支付投资款人民币25.5万元，后阎天山又以买驴需要定金为由，要求其支付定金人民币8.7万元，但阎天山一直未履行协议并逃匿。19.被告人阎天山的供述，证明其在没有履行能力的情况下与被害人李某1签订合作协议，投资养驴，其在收到投资款及定金后，将款项用于偿还个人债务。20.辨认笔录及照片，证明被告人阎天山能够辨认出王某、张某的事实。本院认为，被告人阎天山以非法占有为目的，在与他人签订合同的过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，且数额巨大，其行为侵犯了公民的财产所有权和市场经济秩序，已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于辩护人提出的对阎天山适用缓刑的辩护意见，经查，阎天山具有诈骗犯罪的前科，本次又实施合同诈骗犯罪，且未退赔被害人经济损失亦未取得被害人谅解，综合其犯罪情节，不符合适用缓刑的法定条件，故对该辩护意见本院不予采纳。阎天山具有犯罪前科，对其酌情从重处罚；其能如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，对其从轻处罚。对于辩护人提出的其他合理辩护意见，本院予以采纳。被告人阎天山违法所得的财物，责令退赔。根据被告人阎天山犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人阎天山犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2022年9月12日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）二、责令被告人阎天山退赔被害人李某1经济损失人民币三十四万二千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  范珍珍人民陪审员  石玉双人民陪审员  孙美平二〇一九年十二月四日书 记 员  张 鑫附件相关法律、司法解释条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。