辽阳市太子河区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽1011刑初76号 公诉机关辽阳市太子河区人民检察院。 被告人白立新（绰号“二龙”），男，1977年6月20日出生，汉族，初中文化，辽阳市人，个体业主，捕前住辽阳市白塔区。2008年9月因犯非法拘禁罪被沈阳市铁西区人民法院判处拘役三个月；2011年2月因犯故意伤害罪、故意毁坏财物罪被辽阳市弓长岭区人民法院判处有期徒刑十个月；2016年11月28日因犯开设赌场罪被辽阳市白塔区人民法院判处拘役一个月。因本案于2019年1月17日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕，现羁押于辽阳市看守所。 辩护人孙明远，辽宁诚信泰律师事务所律师。 被告人王英旭（绰号“小旭”），男，1994年8月13日出生，汉族，初中文化，辽阳市人，无业，捕前住辽阳市太子河区。2019年11月13日因故意伤害罪被辽阳市太子河区人民法院判处有期徒刑一年六个月。因本案于2019年1月30日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕，现羁押于辽阳市看守所。 被告人李彬（绰号“大郎”），男，1977年10月31日出生，汉族，初中文化，辽阳市人，无业，捕前住辽阳市白塔区。2012年9月因犯信用卡诈骗罪被辽阳市太子河区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。因本案于2019年1月17日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕，现羁押于辽阳市看守所。 辩护人王国胜，辽宁诚信泰律师事务所律师。 被告人王施洋（绰号“王胖子”），男，1978年2月5日出生，汉族，初中文化，辽阳市人，无业，捕前住辽阳市白塔区。因本案于2019年1月30日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕，现羁押于辽阳市看守所。 辩护人应春明，辽宁海之纳律师事务所律师。 被告人罗春才（绰号“老才子”），男，1978年6月15日出生，汉族，初中文化，辽阳市人，无业，捕前住辽阳市太子河区。因本案于2019年1月17日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕，现羁押于辽阳市看守所。 辩护人李丽茹，辽宁律安律师事务所律师。 被告人陈新，男，1987年4月30日出生，汉族，小学文化，辽阳市人，现住址辽阳市白塔区。因本案于2019年1月17日被取保候审。 辽阳市太子河区人民检察院以辽太检刑二部刑诉【2019】61号起诉书指控被告人白立新、李彬、罗春才、陈新犯寻衅滋事罪；被告人白立新、王英旭、王施洋犯开设赌场罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽阳市太子河区人民检察院指派检察员张春玲、梁婉聪出庭支持公诉，被告人白立新及辩护人孙明远，被告人王英旭，被告人李彬及辩护人王国胜，被告人王施洋及辩护人应春明，被告人罗春才及辩护人李丽茹，被告人陈新到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 辽阳市太子河区人民检察院指控称： 以被告人白立新为首的恶势力团伙，经常分别纠集被告人王英旭、李彬、罗春才、王施洋等人实施违法犯罪活动。2017年至2018年间，被告人白立新、李彬、罗春才等人强拿硬要、任意占有公私财物，致使公私财物受到严重损失。2017年至2018年间，被告人白立新、王英旭、王施洋等人多次以开设赌场和放高利贷为手段非法敛财，并通过暴力、威胁等手段讨要高利贷，情节严重。该恶势力团伙为非作恶、欺压百姓，造成较为恶劣的社会影响。 一、寻衅滋事罪 2018年夏天，被告人白立新得知被告人罗春才未能买成单某1的煤及煤底子，便产生强占煤底子的想法。2018年9月30日，被告人白立新指使被告人李彬交给韩××村1万元租地竞标定金后，以与韩××村委会签订了租用单某1正在使用的场地为由（韩××村委会并未与白立新等人正式签订租赁合同），让被告人罗春才帮雇佣铲车司机被告人陈新，指使李彬强行向单某1在韩××村租用的储煤场内（原辽阳一热电煤厂）拉煤，并将煤卸到单某1的煤棚内，单某1在阻拦李彬卸煤时遭到威胁。之后，李彬雇佣陈新用铲车探查煤底子，将拉进去的煤堆放到有煤底子的地方，并将铲车铲过的痕迹进行遮掩。一个月后，被告人白立新通过微信让李彬找罗春才研究往外拉煤。2018年11月24日、12月15日、12月25日、12月27日，李彬先后四次雇佣陈新等人在深夜将自己的煤连同单某1的煤底子强行拉走，拉至罗春才帮忙租的黎明橡胶厂院内，被告人白立新让罗春才帮忙联系卖煤。在白立新、李彬往外拉煤过程中，单某1多次报警，在警察明确告诉白立新等人煤有争议不准再拉煤的情况下，白立新仍指使李彬在深夜时拉煤，在此过程中还使用语言威胁、恐吓单某1等人。经辽宁省冶金地质勘查局四0四队评估：被告人白立新等人共计造成单某1煤棚下原有储煤损失249.648立方米（324.542t)，价值人民币40568元。2019年1月16日，被告人白立新、李彬、罗春才被抓获归案，同日被告人陈新经传唤到案。 二、开设赌场罪 1、2017至2018年期间，被告人白立新、王英旭在白立新经营的辽阳市白塔区驿龙某内开设赌场，白立新提供场地，王英旭负责召集参赌人员徐某、张某3（绰号“大宝”）、张某2（绰号“二宝”）、杨某3（绰号“小胖”）、张某4（绰号“小小胖”）、罗春才（绰号“老才子”）等人在驿龙某地下室或驿龙某二楼棋牌室内，采用扑克牌“斗鸡”或“麻将牌翻倍”的方式赌博，持续时间长。被告人白立新在开设赌场过程中向参赌人员放高利贷获取高额利息，被告人王英旭在赌场抽红、协助白立新放高利贷，二被告人共获取非法利益约人民币2.7万元。 2、2017至2018年期间，被告人白立新、王英旭在辽阳市白塔区金某洗浴中心的客房内开设赌场，召集郑某2、杨某1、杨某2、张某1、魏某等人采用扑克牌“小爬”等方式进行赌博。被告人白立新设局招集参赌人员、抽红并放高利贷。王英旭负责伺候赌局，提供扑克、水果、烟等，帮白立新抽红、放高利贷和收取放贷利息，二被告人共获取非法利益约人民币2万元。 3、2018年10月至11月期间，被告人王施洋、王英旭白立新在辽阳市白塔区附近的“十二月甜点麻将馆”内开设赌场，担任黑时时彩网站代理，白立新负责出资租场地、安装电脑和显示器，被告人王施洋负责在白布帘上写中奖号码，被告人王英旭负责向参赌输钱的人员收赌资。黑时时彩持续四五天，有二三人参与赌博，其中参赌人员王某2玩黑时时彩仅在几小时内便输人民币15万元。 三、其他违法事实 2018年12月16日23时许，白立新、王英旭等人在辽阳市白塔区一台球厅内，对向白立新借高利贷未能及时还款的杨某1进行威胁、恐吓及殴打；对向白立新借高利贷的张某3、张某2等人进行过威胁、恐吓。 公诉机关认为，被告人白立新、李彬强占他人煤底子，在警察明确告知不准再拉煤的情况下仍然没有停止;被告人罗春才明知白立新强占他人煤底子，仍然帮助雇佣铲车司机、租用储煤场地及联系买主;被告人陈新明知被告人白立新、李彬在强占他人煤底子，仍接受雇佣为白立新、李彬等人提供帮助。被告人白立新、李彬、罗春才、陈新的行为构成寻衅滋事罪。被告人白立新以营利为目的，在驿龙某、金某洗浴、六道街麻将馆内开设赌场，从中抽红渔利，情节严重；被告人王英旭在赌场帮助白立新收取赌资、抽红、放贷收息等，被告人王施洋在六道街麻将馆负责黑时时彩管理、写中奖号码等，被告人白立新、王英旭、王施洋的行为构成开设赌场罪。被告人罗春才、陈新在犯罪过程中起帮助作用，系从犯，应当从轻处罚。六名被告人均认罪认罚，建议判处被告人白立新有期徒刑三年至四年，并处罚金；被告人王英旭有期徒刑二年三个月至二年九个月，并处罚金；被告人李彬有期徒刑一年三个月至一年九个月；被告人王施洋有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；被告人罗春才有期徒刑一年至一年六个月；被告人陈新有期徒刑一年，缓刑二年。 被告人白立新对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人辩护意见：在寻衅滋事案中，被告人实施的对象是存放长达四年之久的煤底子，有别于侵占新进或正在使用的优质煤，并且案发后积极赔偿被害人，取得谅解。被告人白立新认罪，建议对被告人从轻处罚。 被告人王英旭对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人李彬对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人辩护意见：被告人李彬自愿认罪，确有悔罪表现，并对被害人进行了积极赔偿，获得谅解，建议对被告人从轻处罚。 被告人王施洋对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人辩护意见：被告人王施洋无前科劣迹，认罪认罚，希望法院采纳检察院量刑建议。 被告人罗春才对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人辩护意见：被告人王施洋没有主观恶性，认罪态度好，积极赔偿并取得谅解，建议从轻处罚。 被告人陈新对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 经审理查明： 以被告人白立新为首的恶势力团伙，经常纠集被告人王英旭、李彬、罗春才、王施洋等人实施违法犯罪活动。2017年至2018年间，被告人白立新、李彬、罗春才等人强占他人财物，致使他人财物受到严重损失。2017年至2018年间，被告人白立新、王英旭、王施洋等人多次以开设赌场和放高利贷为手段非法敛财，并通过暴力、威胁等手段讨要高利贷，情节严重。该恶势力团伙为非作恶、欺压百姓，造成较为恶劣的社会影响。 一、寻衅滋事罪 2018年夏天，被告人白立新得知被告人罗春才未能买成单某1的煤及煤底子，便产生强占煤底子的想法。2018年9月30日，被告人白立新让被告人李彬交给韩××村1万元租地竞标定金后，白立新于2018年10月1日以与韩××村委会签订了租用单某1正在使用的场地为由（韩××村委会并未与白立新等人正式签订租赁合同），让被告人罗春才帮助雇佣铲车司机被告人陈新，指使李彬强行向单某1在韩××村租用的储煤场（原辽阳一热电厂）拉煤，并将煤卸到单某1的煤棚内，单某1在阻拦李彬卸煤时遭到威胁。之后，李彬雇佣陈新用铲车探查煤底子，将拉进去的煤堆放到有煤底子的地方，并将铲车铲过的痕迹进行遮掩。一个月后，被告人白立新通过微信让李彬找罗春才研究往外拉煤。2018年11月24日、12月15日、12月25日、12月27日，李彬先后四次雇佣陈新等人在深夜时将自己的煤连同单某1的煤底子强行拉走，运至罗春才帮忙租的黎明橡胶厂院内，被告人白立新让罗春才帮忙联系卖煤。在白立新、李彬往外拉煤过程中，单某1多次报警，在警察明确告诉白立新等人煤有争议不准再拉煤的情况下，白立新仍指使李彬在深夜时拉煤，在此过程中还使用语言威胁、恐吓单某1等人。经辽宁省冶金地质勘查局四0四队评估：被告人白立新等人共计造成单某1储煤损失249.648立方米（324.542t)。经辽阳市价格认证中心认定，单某1储煤损失价值人民币40568元。2019年1月16日，被告人白立新、李彬、罗春才被抓获归案，同日被告人陈新经传唤到案。 另查：2019年2月20日，被告人白立新、李彬、罗春才家属自愿补偿单某1经济损失，单某1对被告人白立新、李彬、罗春才表示谅解。 上述事实，有公诉机关经当庭出示、质证的下列证据予以证实： 1、案件来源、归案经过。证明2019年1月8日，辽阳市公安局刑侦大队接到市公安局纪检委移交白立新等人涉黑涉恶线索，单某1举报2018年11月至12月期间，其存放在韩××村煤场内的煤被白立新等人分多次强行拉走。2019年1月16日，被告人白立新、李彬、罗春才被抓获到案，被告人陈新经传唤到案。 ２、韩××村代表大会会议记录。证明2014年11月7日，韩××村委会决定将原辽阳热电厂东墙外场地6.2亩租赁给单某1管理使用，期限从2014年11月1日至2028年12月31日止。 ３、收条。证明2018年9月30日，韩××村委会收到李彬租赁土地定金一万元。 ４、通话记录单及光盘。证明白立新、李彬、罗春才等人向原辽阳一热电煤厂卸煤前及卸煤后之间的通话情况。 ５、李彬手机照片、邵某媳妇手机微信图片、称重票单。证明2018年春节前后，罗春才对其运送的煤进行称重，李彬支付了称重费，罗春才将煤场视频发给李彬。 ６、辽阳市太子河区公安分局出具的情况说明。证明2018年11月至12月期间，派出所民警先后四次告诉白立新、李彬，在案件未查清前不准拉煤。 ７、辽阳市公安局刑侦支队出具的情况说明、白立新蓝色华为手机一部、李彬蓝色华为手机一部、罗春才华为Ｐ20手机一部、电子物证勘验检查工作记录、微信语音转文字及光盘。证明2018年10月29日，白立新通过微信告诉李彬抓紧找罗春才研究拉煤的事。2018年9月30日至12月27日期间，白立新通过微信与罗春才进行联系，罗春才知道白立新向原一热电厂拉煤是为抢占地方，将煤底子拉走，罗春才帮助白立新雇佣铲车，联系买主的事实。 ８、谅解书。证明2019年2月20日，被告人白立新、李彬、罗春才家属自愿补偿单某1经济损失，单某1对被告人白立新、李彬、罗春才表示谅解。 ９、（2008）沈铁西刑初字第570号刑事判决书、（2011）辽阳弓刑初字第11号刑事判决书、（2016）辽1002刑初101号刑事判决书、（2012）辽阳太刑初字第58号刑事判决书、（2019）辽1011刑初46号刑事判决书。证明2008年9月10日，被告人白立新因犯非法拘禁罪被沈阳市铁西区人民法院判处拘役三个月；2011年2月28日，被告人白立新因犯故意伤害罪、故意毁坏财物罪被判处有期徒刑十个月；2016年11月28日，被告人白立新因犯开设赌场罪判处拘役一个月，并处罚金人民币三万元。2012年9月3日，被告人李彬因犯信用卡诈骗罪判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。2019年11月13日，被告人王英旭因犯故意伤害罪被辽阳市太子河区人民法院判处有期徒刑一年六个月。 10、证人单某1证言。证明2014年，其租用韩××村原辽阳第一热电厂空地用于储存煤。2018年10月1日，李彬强行将煤卸到其储煤场。2018年11月至12月期间，白立新、李彬、罗春才先后四次强行将煤拉走，煤场的煤底子也被拉走。在拉煤期间，白立新对其进行威胁，耿某1报警受到李彬威胁。案发后，白立新赔偿单某1一定经济损失。 11、证人耿某1证言。证明其在原辽阳一热电厂单某1经营的煤场看煤，煤棚子里面有一层煤底子。李彬等人向煤场拉煤之前，罗春才曾到煤场欲购买煤底子，未能谈成。2018年10月1日晚，李彬和一名“光头”男子强行将煤拉进煤场，将煤放在有煤底子的煤棚里，之后又强行将煤拉走，煤场储存的煤也被拉走了一部分。在此过程中，耿某1报警遭到李彬漫骂，并要动手对其进行殴打，被警察制止。在煤场拉煤的货车、铲车司机听白立新和李彬的。 12、证人郑某1证言。证明2018年8月，其帮白立新联系租赁韩××村原辽阳一热电煤场的空地，村里称租地需要竞标，李彬去村里交付了竞标押金。2018年10月，村里给其打电话称地还没有发包，李彬便在要发包的地上卸煤的事实。 13、证人韩某1（韩××村副书记）证言。证明2018年，白立新通过郑某1到韩××村谈租赁原辽阳一热电煤场的事实。 14、证人韩某2（韩××村村长）证言。证明郑某1先后两次带不同男子到村委会谈租赁原辽阳一热电煤场的事实。 15、证人王某1（韩××村村书记）证言。证明2014年，单某1开始租赁村里原辽阳一热电使用的煤场，单某1未与村里签过协议。2018年9月，因单某1一直未与村里签订租赁协议，未交纳承包金，村里决定将原单某1租用的煤场实行竞价承包。李彬通过郑某1询问租煤场的事，向村里交付1万元定金，村会计韩某3给出具了收条。 16、证人韩某3（韩××村会计）证言。证明2014年，单某1租用原辽阳一热电煤场6.2亩土地用于储存煤。2018年，村委会决定将煤场整体出租20亩地并进行竞价承包。2018年9月30日，李彬到村委会交付竞价承包定金1万元。 17、证人邵某证言。证明其在辽阳北端经营废旧物资回收，罗春才在其处称过26车煤，李彬通过微信向其媳妇支付称重费700元。 18、证人李某（辽阳红阳热电公司燃料部部长）证言。证明2010年，辽阳红阳热电公司收购辽阳一热电。2014年辽阳一热电撤出，同时将一热电煤场的煤全部清走。 19、证人韩某4证言。证明2018年10月1日晚，李彬将煤卸到单某1煤场，单某1阻拦卸煤时受到李彬威胁。 20、证人丁某证言。证明2018年11月至12月期间，其与司机杨洋从原辽阳一热电煤场拉走23车煤。 21、证人滕某证言。证明其受雇佣将煤拉至原辽阳一热电煤场的煤棚子，煤棚子底下是平地，地面是黑色的煤底子。 22、证人周某证言。证明2018年10月，其受雇佣驾驶货车向热电厂院内卸过煤，当时煤棚子里面有煤，地面是平的。 23、被告人白立新供述及认罪认罚具结书。证明2018年，罗春才告诉其原辽阳一热电煤场里有煤底子，其便想把煤底子弄出来。其通过郑某1找村书记谈租煤场的事，村里称十一后可以通过竞标租赁场地，其让李彬先向村里交一万元定金。之后，其为了趁早将煤场占上，便让李彬将煤拉进煤场，将煤卸在有煤底子的地方。一个多月后，其怕租场地的事谈不下来，就让李彬将煤拉出来，一共向外拉过四次，同时拉走了一部分煤底子。在拉煤过程中，罗春才帮其找铲车司机并联系买家。 24、被告人李彬供述及认罪认罚具结书。证明罗春才知道原辽阳一热电煤场有煤底子，但罗春才没能买下来，白立新便让其和罗春才研究将这个院的煤包下来。之后，其帮白立新去谈租场地的事，罗春才雇佣司机拉煤。其将煤强行拉进和拉出煤场时，单某1均进行了阻拦。租煤厂的定金和雇佣车辆费用都是白立新出的。 25、被告人罗春才供述及认罪认罚具结书。证明其知道单某1的煤场有煤底子，想以低价购买单某1未同意。之后其将此事告诉白立新，白立新、李彬与其研究先将地方租下来，把煤拉进煤场，拉煤时将单某1的煤底子一起拉出。 26、被告人陈新供述及认罪认罚具结书。证明其系铲车司机。2018年9月末，李彬雇佣其铲车到原辽阳一热电煤厂将煤攒成堆。11月至12月期间，李彬让其到煤场装煤，将煤棚子里原有的煤底子和李彬拉去的煤混在一起装车，其先后四次帮李彬到煤场拉煤，煤场的凹陷都是其装煤时造成的。 27、辽阳市原一热电煤场单某1租赁煤棚下原有储煤损失量实测报告及辽市价认刑字[2019]47号价格认定结论书。证明单某1煤棚下储煤损失量为249.648立方米（324.542t)。经辽阳市价格认证中心认定，单某1储煤损失价值人民币40568元。 28、辨认笔录及照片。证明耿某1辨认出被告人李彬系强行将煤卸到煤场，之后强行将煤棚内的煤拉走的人；辨认出罗春才系到煤场提出购买煤底子的人。被告人陈新辨认出被告人白立新、罗春才系本案的涉案人员。韩某2辨认出被告人白立新、李彬系郑某1介绍到村里租地的人。单某1辨认出被告人白立新、罗春才系到其煤场寻衅滋事的人。 29、执法记录仪光盘。证明公安机关出警时通过执法记录仪记录的现场情况。 二、开设赌场罪 1、2017至2018年期间，被告人白立新在其经营的辽阳市白塔区驿龙网咖地下室或二楼棋牌室，组织徐某、张某3（绰号“大宝”）、张某2（绰号“二宝”）、杨某3（绰号“小胖”）、张某4（绰号“小小胖”）、罗春才（绰号“老才子”）等人以扑克牌“斗鸡”或麻将牌“翻倍”的方式进行赌博。在此期间，被告人白立新向参赌人员放高利贷获取高额利息，被告人王英旭在赌场负责抽红、协助白立新放高利贷等，二被告人共获取非法利益约人民币2.7万元。 2、2017至2018年期间，被告人白立新在辽阳市白塔区金某洗浴中心的客房内开设赌场，组织郑某2、杨某1、杨某2、张某1、魏某等人以扑克牌“小爬”等方式进行赌博。被告人白立新组织参赌人员，并在赌场抽红、放高利贷；被告人王英旭在赌场提供扑克、水果、烟等，帮助白立新抽红、放高利贷及收取放贷利息，二被告人共获取非法利益约人民币2万元。 3、2018年10月至11月期间，被告人白立新、王英旭、王施洋在辽阳市白塔区附近“十二月甜点麻将馆”内开设赌场，担任黑时时彩网站代理，白立新负责出资租场地，安装电脑和显示器，被告人王施洋负责在白布帘上写中奖号码，被告人王英旭负责收赌资。黑时时彩持续四五天，有二、三人参与赌博，其中参赌人员王某2在几小时内便输人民币15万元。 2019年1月29日，被告人王英旭、王施洋被抓获归案。 上述事实，有公诉机关经当庭出示、质证的下列证据予以证实： 1、案件来源、归案经过。证明2019年1月，辽阳市公安局接到群众举报，称白立新等人在驿龙某、金某洗浴客房、东六道街一麻将馆内开设赌场，同时向参赌人员放高利贷，收取巨额利息。2019年1月29日，被告人王英旭、王施洋被抓获到案。 2、企业机读档案。证明被告人白立新系驿龙某经营者。 3、王某7手机聊天记录照片。证明王某4与葛某不想让白立新继续在麻将馆经营黑时时彩的聊天记录。 4、证人杨某1证言。证明2017年，其到白立新在金某洗浴包房内开设的赌局参与赌博，白立新抽赢家水钱，并且现场放贷赚取高利息。王英旭在赌局张罗事，帮白立新放贷。 5、证人杨某2证言。证明其到白立新在金某洗浴包房设的赌局参与过赌博，赌局用扑克牌进行“斗鸡”，王英旭在赌局帮白立新放高利贷。 6、证人魏某证言。证明其到白立新在金某洗浴包房里开设的赌局参与过赌博，白立新在赌局抽钱和放高利贷，王英旭帮白立新抽赌局的钱，当天能抽2万元左右。 7、证人郑某2证言。证明其到白立新在金某洗浴包房设的赌局参与过赌博，赌局是用扑克牌进行“斗鸡”，王英旭在赌局帮白立新高利放钱。其去了三次，赌局能抽红3万余元。 8、证人张某1证言。证明2017年，其到白立新在金某洗浴包房设的赌局参与过赌博，白立新在赌局上放高利贷，王英旭在赌局帮白立新张罗事和抽红，其参与的赌局能抽红2万元左右。 9、证人张某2证言。证明2018年10月份，其到白立新在驿龙某设的赌局参与赌博，王英旭帮白立新拉拢人参与赌，白立新和王英旭每局能抽红五六千元。王某2在白立新经营的时时彩输了15万元。 10、证人张某3证言。证明2018年，其与弟弟张某2到白立新在驿龙网吧设的赌局参与过三四次赌博，通过玩麻将牌“翻倍”进行赌博，王英旭在赌局抽红，一局能抽三四千元。王某2在白立新经营的黑时时彩输了15万元。 11、证人徐某证言。证明其到驿龙某地下室的赌局参与过赌博，王英旭在赌局放钱。 12、证人张某4证言。证明2018年，其与杨某3到驿龙某地下室参与过四五次赌博，王英旭在赌局负责抽红，每局至少抽红二三千元。 13、证人杨某3证言。证明2018年12月，驿龙某地下室设有赌局，以麻将翻倍方式进行赌博，其与张某4一起参与了赌博，每局抽红至少三千元。其欠王某23万元，因王某2在白立新经营的黑时时彩输了钱，王某2便让其将欠款3万元通过微信转给葛某，葛某再将钱转给白立新。 14、证人王某2证言。证明2018年11月左右，其到葛某经营的麻将馆玩过白立新经营的黑时时彩，王英旭、王施洋管理黑彩，王英旭负责收取赌资。其玩几个小时后便输15万元，其媳妇王某3通过微信和支付宝共给王英旭转款12万元，余下的3万元其让朋友转给葛某，葛某再转给王英旭。 15、证人葛某证言。证明2018年11月份，白立新在其与王某4共同经营的麻将馆内开设黑时时彩，王施洋负责将黑彩中奖号码写到墙上的白帘上，王某2玩时时彩输了15万元。 16、证人王某4证言。证明2018年8、9月份，其与葛某在“十二月甜点吧”共同经营麻将馆。2018年11月份左右，白立新、王英旭、王施洋在麻将馆经营黑时时彩。 17、证人王某3证言及王某3手机通讯录照片。证明2018年11月份，其丈夫王某2在葛某经营的麻将馆玩黑时时彩输了15万元，黑彩是白立新、王英旭、王施洋经营的。其通过微信或支付宝给王英旭转款12万元，余下的3万元通过葛某转给王英旭。 18、证人王某5证言。证明黑时时彩由王英旭、王施洋管理，他俩都是和白立新混的，王某2玩黑时时彩输了十多万元。 19、被告人白立新供述及认罪认罚具结书。证明其与王英旭、王施洋共同开设赌场。 20、被告人王英旭供述及认罪认罚具结书。证明其在驿龙网吧、金某洗浴和六道街麻将馆都实施了开设赌场行为，其帮白立新跑腿。 21、被告人王施洋供述及认罪认罚具结书。证明经营黑时时彩时，其会将黑彩的中奖号码写到白布帘上。 22、辨认笔录及照片。证明王某2、葛某辨认出被告人王施洋、王英旭系管理黑时时彩的人。 23、电子物证勘验检查工作记录及光盘。证明公安机关对王某3、罗春才所持手机有关的信息进行提取，对王某7与葛某关于白立新开设赌场的聊天内容进行提取。 24、王英旭黑色飞利浦手机一部、王施洋黑色三星手机一部。证明两部手机系二被告人在开设赌场时使用的工具。 三、其他违法事实 2018年12月16日23时许，被告人白立新、王英旭等人在辽阳市白塔区一台球厅内，对从白立新处借高利贷未能及时还款的杨某1进行威胁、恐吓及殴打；对在白立新处借高利贷的张某3、张某2等人也进行过威胁、恐吓。 上述事实，有公诉机关经当庭出示、质证的下列证据予以证实： １、辽公白（治）行罚决字[2019]537号、538号行政处罚决定书、辽阳市第三人民医院检查报告单。证明2019年7月30日，白立新、王英旭因殴打杨某1被辽阳市公安局白塔公安分局给予行政拘留十日，罚款伍佰元的行政处罚。 2、证人杨某1证言。证明2018年12月16日晚上11点30分左右，因其未还白立新高利贷，白立新和王英旭在在V8台球厅对其进行殴打。 3、证人吴某证言。证明2018年12月16日，其在V8台球厅二楼包房玩时看到杨某1被三四个人带进包房，之后听到争吵声和打耳光的声音。 4、证人杨某2证言。证明2018年12月16日，杨某1因未还白立新高利贷被打。 5、证人王某6证言。证明2018年12月16日23时许，其在V8台球厅二楼看到杨某1被两名男子殴打。 6、证人王某2证言。证明白立新等人在麻将馆经营时时彩，其玩时时彩输了15万元，输的钱都给白立新了，白立新是社会人，大伙都不敢惹他们。 7、证人杨某2证言。证明其向白立新借过9万元高利贷，欠条都写双倍，不到一个月其向白立新还款12万元左右。杨某1因未还白立新高利贷被打，其害怕被打不敢不还。 8、证人张某2证言。证明其向白立新借过20余万元，利息每天200元，有时还不上利息，白立新就打电话对其进行漫骂、威胁。 9、被告人白立新、王英旭的供述及认罪认罚具结书。证明白立新、王英旭因索要高利贷，对杨某1实施过殴打，对张某3、张某2进行过威胁。 本院认为，被告人白立新、李彬强占他人财物，情节严 重；被告人罗春才、陈新在明知白立新、李彬强占他人财物的情况下提供帮助，四被告人的行为均构成寻衅滋事罪。被告人白立新以营利为目的开设赌场，被告人王英旭在赌场帮助抽红、放高利贷等，被告人王施洋在赌场帮助管理、公布中奖号码等，三被告人的行为均构成开设赌场罪。在寻衅滋事共同犯罪中，被告人白立新是犯意提起者及组织者，被告人李彬是主要实施者，均系主犯；被告人罗春才、陈新起次要作用，均系从犯。在开设赌场共同犯罪中，被告人白立新系赌场实际经营者，起主要作用，系主犯；被告人王英旭、王施洋起次要作用，均系从犯。被告人白立新在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人王英旭在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。被告人白立新、李彬均具有前科，但二被告人认罪认罚，积极赔偿损失并获得谅解，故可从轻处罚。被告人王英旭、王施洋、罗春才均认罪认罚，当庭如实供述，均系从犯，应从轻处罚。被告人陈新认罪认罚，经传唤主动到案，如实供述犯罪事实，属自首，应从轻处罚。经社区矫正部门评估，被告人陈新适合社区矫正。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款（三）项、第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十条、第七十二条之规定，判决如下： 一、被告人白立新犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。 二、被告人王英旭犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元；与前罪判有期徒刑一年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元。 三、被告人李彬犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。 四、被告人王施洋犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。 五、被告人罗春才犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年一个月。 六、被告人陈新犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。 七、随案移送的作案工具手机五部，予以没收。 八、被告人白立新、王英旭违法所得47000元，予以追缴。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押 的，羁押一日折抵刑期一日，即白立新刑期从2019年1月16日起至2022年7月15日止；王英旭刑期从2019年1月29日起至2022年5月28日止；李彬刑期从2019年1月16日起至2020年7月15日止；王施洋刑期从2019年1月29日起至2020年2月28日止；罗春才刑期从2019年1月16日起至2020年2月15日止；罚金在判决生效后五日内向本院缴纳；缓刑考验期，从判决确定之日计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省辽阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  丁 力 审 判 员  杨 波 人民陪审员  王春一 二〇一九年十二月六日 书 记 员  王 莹