湖北省十堰市张湾区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0303刑初451号公诉机关：十堰市张湾区人民检察院被告人：汤根发（现用名汤峰、曾用名汤细运）,男，1961年8月30日出生于湖北省鄂州市，汉族，高中文化，无业，住湖北省十堰市茅箭区（原户籍所在地湖北省鄂州市华容区，后因户口）。被告人汤根发因涉嫌招摇撞骗罪，于2019年3月3日被十堰市公安局东岳分局刑事拘留，同年4月9日经十堰市张湾区人民检察院批准逮捕，同日由十堰市公安局东岳分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。十堰市张湾区人民检察院以十张检公诉刑诉（2019）409号起诉书指控被告人汤根发犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年9月25日立案受理后，依法组成由审判员杨晓建担任审判长，审判员白某、人民陪审员黄堂荣参加的合议庭，适用普通程序于2019年10月15日公开开庭审理了本案。十堰市张湾区人民检察院指派检察员王勇出庭支持公诉，被告人汤根发到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。十堰市张湾区人民检察院指控：2016年3月至2019年3月期间，被告人汤根发冒用湖北省未成年犯管教所在职民警刘某1的人民警察证和居民身份证复印件，冒充自己是人民警察刘某1的身份，骗取被害人李某1、李某2共计人民币101000元，用于个人开销。一、2016年3月至2018年8月期间，汤根发先后多次冒充刘某1警察身份，共计骗取李某1人民币80000元。（一）汤根发冒充刘某1警察身份以帮其女友严某还债为由，在十堰市张湾区六堰河道竹溪蒸盆饭店门口骗取李某1人民币5000元；（二）汤根发冒充刘某1警察身份以需要资金参与三环集团公司后勤部招标为由，骗取李某1人民币8000元；（三）汤根发冒充刘某1警察身份以其姐姐在北京某部队工作，认识十堰军分区领导，可以托关系帮李某1侄女上高中为由，在十堰市张湾区消防处公交站台处骗取李某1人民币5000元；（四）汤根发冒充刘某1警察身份以帮其姐姐借钱办事为由，在十堰市张湾区车城街道孟沟小区3号楼5单元302室内骗取李某1人民币22000元；（五）汤根发冒充刘某1警察身份以其需要钱托人办理老家房屋拆迁事宜为由，在十堰市茅箭区民和小区汤根发住处房内骗取李某1人民币20000元；（六）2016年至2018年，汤根发冒充刘某1警察身份，以“借款”为由共计骗取李某1人民币20000元。2018年11月，因无法偿还上述李某1被骗取的人民币，汤根发以刘某1警察身份在其租住的十堰市茅箭区民和小区出租房内向李某1出具了一份共计80000元的借条。二、2018年12月至2019年3月期间，汤根发冒充刘某1人民警察身份，骗取李某2人民币21000元。（一）汤根发冒充刘某1警察身份以能够帮助李某2向十堰市公安局供应警服等警用装备并以此获利为由，通过微信转账的方式，骗取李某2人民币20000元；（二）汤根发冒充刘某1警察身份以借钱用于其生活开支为由，通过微信转账的方式，骗取李某2人民币1000元。2019年3月3日中午，被告人汤根发在十堰市张湾区六堰人民广场尚粥堂饭店门口被公安机关抓获。公诉机关当庭出示了物证：扣押的手机；抓获经过、户籍材料、微信转账记录等书证；证人严某、成某、汤某1、刘某1、李某3等人的证言；被害人李某1、李某2的陈述；被告人汤根发的供述和辩解；辨认笔录；视听资料及辩解等证据。认为被告人汤根发冒充人民警察骗取他人人民币101000，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处，建议在对被告人汤根发在有期徒刑三年六个月至四年六个月幅度内量刑，并处罚金。被告人汤根发辩称：我不是刻意冒充警察刘某1，后来大家都称呼我为刘警官，我也就习惯了。我承认指控诈骗李某2的2.1万元；对指控我诈骗李某1的8000元，我后来给其转账了1万元相抵了；指控李某1给我两万现金不属实。量刑建议过高，我想要早点出去还账，请求从轻处理。经依法审查查明：2016年3月至2019年3月期间，被告人汤根发冒用湖北省未成年犯管教所在职民警刘某1的人民警察证和居民身份证复印件，谎称其是十堰市公安局人民警察刘某1，骗取被害人李某1、李某2共计人民币101000元，所骗款项均被其挥霍。一、2016年3月至2018年8月期间，汤根发先后多次冒充刘某1警察身份，共计骗取李某1人民币80000元。（1）汤根发冒充刘某1警察身份，以帮其女友严某还债为由，在十堰市张湾区六堰河道竹溪蒸盆饭店门口骗取李某1人民币5000元。（2）汤根发冒充刘某1警察身份，以需要资金参与三环集团公司后勤部招标为由，骗取李某1人民币8000元。（3）汤根发冒充刘某1警察身份，以其姐姐在北京某部队工作，能够通过十堰军分区领导托关系帮李某1的侄女上高中为由，在十堰市张湾区消防处公交站台处骗取李某1人民币5000元。（4）汤根发冒充刘某1警察身份，以帮其姐借钱办事为由，在十堰市张湾区车城街道孟沟小区3号楼5单元302室内骗取李某1人民币22000元。（5）汤根发冒充刘某1警察身份，以其需要钱托人办理老家房屋拆迁事宜为由，在其租住的十堰市茅箭区民和小区的出租房内，骗取李某1人民币20000元；（6）2016年至2018年，汤根发冒充刘某1警察身份，多次以“借款”为由，共计骗取李某1人民币20000元。2018年11月，因无法偿还上述李某1被骗取的财产，汤根发以刘某1警察身份，在其租住的十堰市茅箭区民和小区的出租房内，向李某1出具了一份共计80000元的借条。二、2018年12月至2019年3月期间，汤根发冒充刘某1人民警察身份，骗取李某2人民币21000元。（一）汤根发冒充刘某1警察身份，以能够帮助李某2向十堰市公安局供应警服等警用装备并以此获利为由，骗取李某2通过微信向其转账20000元。（二）汤根发冒充刘某1警察身份，以借钱用于其生活开支为由，骗取李某2通过微信向其转账1000元。认定上述事实的证据如下：1.手机物证，证实从被告人汤根发处扣押作案工具金色华为手机1部。2.书证（1）汤根发户籍证明、汤根发三面照片、汤根发亲属户籍证明材料，证实被告人汤根发原户籍在湖北省鄂州市华容区华容镇周汤村周汤湾补64号，后因户口注销现为无户籍人员。（2）被害人李某1提供的被告人汤根发向其行骗的书证：①刘某1人民警察证复印件，证实汤根发冒充警察行骗。②借条，证实汤根发以刘某1名义向李某1借款8万元，并承诺于2018年12月30日归还。③声明，证实2018年4月18日，被告人汤根发以刘某1（峰）名义出具声明，承诺其累计借李某1的8万元，用其老家的地担保在一年内还清。④刘某1身份证复印件，证实汤根发以刘某2明名义行骗。⑤一面为刘某1人民警察证复印件，一面为借条字样的借条两张，证实2016年7月30日，被告人汤根发以刘某1名义从李某1处借款2万元；同年12月10日，被告人汤根发以刘某1名义从李某1处借款2万元，并承诺于2017年5月10号还清。⑥李某1与“峰”（被告人汤根发）微信聊天记录，被告人汤根发以汤峰名义发给李某1其在大川镇讲课的图片，一份盖有三环集团印章的文件，落款为湖北省三环集团公司董事长舒某、后勤集团总经理汤峰，汤峰驾驶证复印件，证实被告人汤根发以汤峰名义行骗。（3）李某1的有关银行交易明细，证实2016年3月28日，李某1给被告人汤根发指定的银行账户转账5000元。（4）三环集团有限公司人力资源部证明，证实该公司的机构中没有后勤集团，也没有叫汤峰的员工。（5）湖北省未成年犯管教所政治处提供的刘某1身份证、人民警察证复印件、民警刘某1工作证明，证实刘某1是该单位民警。（6）微信截图，证实①2018年12月4日，李某2给汤根发转账20000元；②2019年2月6日，李某2给汤根发转发微信红包200元；③2019年2月6日，李某2给汤根发微信转账800元。（7）李某1交通银行客户交易清单，证实2017年5月3日，李某1从交通银行取现20000元；同年8月16日，李某1从交通银行取现5000元；2018年3月23日，李某1从交通银行取现5000元；2018年7月11日，李某1从交通银行取现2500元。（8）微信截图，证实2018年12月4日，李某3给李某2转账10000元。（9）汤根发与张某1微信转账记录与张某1微信提现记录；汤根发还曹某14000元的微信截图；汤峰与曹某2转账记录，证实李某2给汤根发转的20000元被其挥霍。（10）到案经过，证实2019年3月3日12时许，东岳分局民警在十堰市张湾区六堰广场尚粥堂饭店门口将被告人汤峰（汤根发）传唤至东岳分局刑警大队。（11）侦查人员提取汤峰手机中微信转账记录的笔录及照片，证实2018年12月4日，汤根发收到李某2(李坪679)微信转账20000元,后汤根发于当日通过微信转给“张某1”10000元、“烟雨夕阳”（曹某2）3000元、、“法律咨询”（曹某1）4000元。（12）李某1提供的微信聊天记录、机票复印件、朋友圈截图、2016年银行卡明细，证实李某12018年12月4日不在十堰市，12月6日乘飞机从佛山回十堰；李某12016年的银行入账记录中没有8000元。（13）十堰公安信息资源服务平台，证实2018年12月6日，李某1乘飞机从佛山到十堰。3.证人证言(1)证人严某的证言：大概是2016年，我到十堰市城区开会，汤峰（汤根发）约我晚上在一起吃饭时，汤峰介绍其中有一个女的叫李某1，李某1和汤峰的另外两个朋友都喊汤峰“刘某3”、刘某1。我认识真正的刘某1，知道汤峰不是刘某1，我当时没有拆汤峰的台。饭后汤峰对我说其他人都以为他是刘某1，让我不要乱说话，他以刘某1的名字向李某1借过钱。真正的刘某1是武汉市蔡甸区男子监狱的狱警，汤峰以刘某1的警察的身份自居，可能觉得有面子一些，别人更容易相信他。汤峰和刘某1是普通朋友关系，汤峰可能帮刘某1办事的时候，能拿到刘某1的警官证复印件和居民身份证复印件。2016年左右，汤峰突然给我发微信说他从李某1那拿了一些钱帮李某1的孩子办上高中的事情，后来这个事肯定没办成，因为汤峰就是个无业人员，他帮不了李某1的忙。（2）证人成某的证言：2014年秋天的时候，李某1把刘某1带过去参加我们群里爬山的“驴友”聚餐，刘某1介绍他在湖北省公安厅刑侦处工作，这段时间在十堰养伤，家住在中央军委大院，其哥哥、姐姐都是将军。刘某1见人打招呼都是用敬礼的方式，并且让大家称呼其刘警官。大约是2017年冬天，刘某1称他现在调到十堰市公安局督察大队，想用他身份证压在我这借2万元，我打听后发现十堰市公安局没有一个叫刘某1的人。（3）证人韩某的证言：2016年李某1把刘某1带去参加我们爬山的驴友聚餐，当时刘某1介绍他是一名警察，打过仗身上受伤，这段时间在十堰养伤，从小在中央军委大院长大，其哥哥、姐姐都是将军。他见人打招呼都是用敬礼的方式，并且让大家称呼其刘警官。（4）证人汤某2的证言：汤某3的父亲叫汤某4、二哥汤某5、三哥叫汤某6（小名叫汤峰），大姐汤欢迎、二姐汤某1。我十六七岁的时候在村里见过汤某6，他十来年没有回过村里了。他以前有个户口叫汤根发，后来注销了，一直没有补办户口，没有身份证。汤某1大概快70岁了，没有正式工作在家里务农。我不知道她女儿干啥，但是她家也挺穷的，不像是在北京部队工作。（5）证人刘某1的证言：2016年左右我在十堰见过汤峰一次，这几年他一直在十堰，他是湖北鄂州人，大概50多岁。汤峰说他在三环集团有限公司后勤工作，我以前给汤峰看过我的身份证和警官证，但是从来没有主动将我的身份证和警官证原件以及复印件给他，可能他趁我不注意偷偷把我的警官证和身份证拍照了。我的身份证遗失过，但是警官证没有遗失过。（5）证人高某的证言：我是三环集团有限公司人力资源部副部长，负责公司人事方面工作。三环集团有限公司没有“后勤集团”这个部门，我们公司没有这个“汤峰”。（6）证人汤某1（汤根发的姐姐）的证言：我一直在华容区华容镇金熊村务农，我从来没有在北京部队工作过。我女儿胡梦萍一直在打工，没有稳定工作。我三弟叫汤根发（也叫汤某6，小名叫汤峰），我很多年没有跟他联系了，他也不回老家，我不知道他现在做什么工作，他以前大名叫汤根发。（7）证人汤某3的证言：汤峰是我三哥，大名叫汤某6、也叫汤根发。汤峰说他在十堰工地打工，我知道汤峰没有居民身份证，没有户口，他在我们村里有一间宅基地没有盖房子。我二姐叫汤某1，一辈子在农村，不可能在北京部队工作。大姐的女儿胡梦萍一直在鄂州市区打工，没有固定工作。（8）证人李某3的证言：我在2018年下半年通过我姐姐李某2认识刘某1，我姐姐说刘某1是个督警，有本事能办事。2018年11月，李某2开车带刘某1到武当山上坟，晚上我请他们吃饭，一见面刘某1就向我敬礼，刘某1说如果我需要办理公安方面的证件可以找他，他一个电话就能搞定，还说如果我女儿找不到工作可以找他，他可以帮忙给我女儿找工作。刘某1说他当兵在一次抓捕坏人的过程中被枪击中腿部，所以身体不好。2018年农历冬月间，我姐问我要10000元，她说刘某1说他代表公安局采购警服等警用装备，可以让我姐从中赚个差价，前提是让我姐姐拿30000给刘某1算入股。我姐姐当时没有那么多钱，刘某1说20000元也可以，当时我姐姐手上有10000元，又问我借10000元，然后我姐通过微信转账的方式给了刘某1。（9）证人张某1的证言：我在QQ群里认识的刘某1，刘某1说他的父亲是个老领导在北京居住，有专门的工作人员负责起居，他小时候学习不好，现在只能是三级督察，专门管警察的那种，还说他曾经在执行任务的时候受过枪伤。2019年2月，刘某1说工资卡被别人拿走了没有钱过年，问我借1000元，我就通过微信转账1000元给了刘某1，这个钱他到现在也没有还给我。2018年12月4日，当时刘某1说他外甥通过微信给他了一笔钱，但是他没有银行卡和身份证取不出来，想通过我把其中的10000元提现出来。刘某1用微信给我转了10000元，我和他一起到的邮政银行取出10000元给了刘某1。（10）证人曹某1的证言：刘某1的微信昵称是“峰”，他说他是病休的公安督警，在军区大院长大的，认识很多北京军区的高级首长，有背景能办事。2018年5月左右，我要去大川郎溪村做普法宣传活动，刘某1让我带他一起去了大川郎溪村。2018年3月左右，刘某1说他认识湖北三环集团后勤部的领导，能以招投标的形式买定三环集团后勤部关于“中秋”、“十一”等节假日的礼品采购的“供货权”，但是他警察的身份拿这个“供货权”不方便，所以想以我的名义来中标拿下“供货权”，到时候给我分一部分钱。他要我给他20000元保证金，我说只能给他5000元，他就以刘某1的名义给我打了一张5000元的收条，还给了我一张刘某1的身份证复印件，也给我看了一张关于三环集团招投标的复印件。但是“中秋”、“十一”过完了，我也没有收到中标的消息，然后就开始问刘某1要钱。2018年12月4日，刘某1通过微信给我转了4000元，还有1000元没给我，我感觉剩下1000元应该是没希望要回来了，所以我就把欠条还有刘某1的身份证件退给他了。（11）证人曹某2的证言：大概是在2017年冬天，我在一个QQ群里认识的刘某1，当时他的QQ号昵称叫“峰”。他说他是武汉的警察，他喜欢给我们敬礼，还说他有背景能办事，认识很多领导。2018年4、5月份左右，当时我的孩子准备“小升初”，但是孩子户口和我在甘肃，不能上十堰市实验中学。刘某1说他有关系可以帮我把孩子送进实验中学，但是需要5000元“活动经费”，我就在十堰寿康生活广场的肯德基里面给了刘某15000元现金。事后我感觉不太稳妥，就让刘某1把5000元还给我，刘某1开始说5000元已经给了请托人，后来又说钱要回来了被他自己急用，一直到2018年12月4日，刘某1通过微信给我转了3000元，剩下2000元他就一直没给我。（12）证人张某2的证言：十堰市皇后KTV（五堰店）有个叫刘某1的会员，他办了一张年卡（2017年7月16日至2018年7月14日），一次性交了1千元。钱现在花完了，一年来我们这里唱了300余次唱歌，每次都是带一群人过来唱歌，却不在我们店消费，连水都是自己带。他说他是十堰市公安局警察，还是退休领导，他喜欢给我和我们店的员工敬礼。4.被害人陈述（1）被害人李某1的陈述：2015年左右，我在一个户外QQ群认识了刘某1，刘某1一直强调他是湖北省公安厅刑侦处工作的，见面后还给我们敬礼，我们一起聚餐的人都喊他刘警官。他还把他手机里面一张写有人民警察证字样的照片给我们看，照片内容大概是“人民警察证，姓名：刘某1，性别：男，职务：科员”等，我感觉他这个人还是比较靠谱的。2016年4、5月份，刘某1说他的女朋友严某打牌输钱了，想找我借5千元，刘某1给我出具了一张欠条，欠条的背面是一张写有“人民警察证、刘某1”字样的复印件，这个钱一直没有还。2016年5月份，刘某1自称其第二职业是湖北三环集团后勤部经理，化名叫汤峰，刘某1说三环集团后勤部要招投标，但以他的名义不能投资，还让我在湖北三环集团后勤部招标书上签了我的名字。签完字后我向刘某1提供的银行账户在张湾区工行中岳支行转了8千元，刘某1说赚到钱后就把钱还给我。2016年6月份，我说我一个侄女马上考高中但成绩不好，刘某1说他姐姐是北京某部队上校，她和十堰军分区的领导熟，而且可以托十堰军分区的领导帮我办理我侄女上高中的事情。刘某1让我给他转5千元打点关系，我给了刘某15千元，事后我问刘某1事情办得怎么样，刘某1说他姐姐不能办理这个事情，又说三环集团结账之后就还我钱，但他一直三环集团没有结账为由拒绝还钱。2017年5月份，刘某1说她姐姐给人办理军校的招生名额，后来他姐姐没有办成这件事，但收取了别人的费用，现在要把钱退还给别人，为了不连累他姐姐，想找我借22000元。刘某1特意带我到民和新村一层三楼看房子，刘某1说这个房子是一个叫付霖的人抵给他的，所以没有房产证，我找同事借的22000元借给了刘某1。2017年8月16号，刘某1说他老家要拆迁，要托老家的人代为办理拆迁的事情，他说老家有三套房子，可以补偿200万，到时候把欠我的钱一并还给我，让我再借给他2万元。2017年10月1号，刘某1说要还一个姓刘的女人钱，又找我借了2千元。后来他又陆续找我借钱，但都是500,1000的借，也没有打借条，中途我一直催刘某1还钱，刘某1以各种理由不还钱，一直到2018年4月18号，刘某1给我出具了一张8万元的借条。2019年1月份，我多次找到刘某1要求他还钱，他一直以各种理由拒绝还钱，我找到刘某1的女朋友严某问刘某1的情况，严某不知道刘某1是谁，我把刘某1的照片给严某看了之后，严某说她不知道刘某1的真实名字叫什么。我这有一张刘某1的身份证复印件，上面的身份证号码：。我还有一张刘某1手机中的驾驶证照片，姓名：汤峰，身份证号码：。汤根发给了我一个农行账户，持卡人姓赵，我当时没有8千元，所以给汤根发转了3千元，还有5千元我让我弟媳给汤根发转账。我没有拿他手机操作接收李坪的2万元钱，并转账给曹某1、曹某2、张某1。当时汤根发欠我钱，如果真的收了别人2万元钱，我不赶紧把钱转到我自己手机上，咋可能再把钱转给其他人。2018年11月21日至12月6日我都在沿海玩，12月6日下午16时30分左右我才到达十堰机场。8万元欠条是他自愿写的，当时我俩在他租住的房间内签订的，没有其他人，我有录音作证。当时我以为他是刘某1，他也说是刘某1，所以欠条的名字是刘某1，并且欠条时间写的是2018年4月18日。（2）被害人李某2的陈述：2018年下半年，我看刘某1在群里说话很有素质，就和刘某1相互加了微信好友，刘某1说他是湖北省公安厅派来的公安督警，然后还通过微信给我发了一张人民警察证的图片，现在十堰市公安局上班，在柳林沟还有一间公安局给他分配的房子，他悄悄的租给别人了。2018年11月左右，我要去武当山给父亲上坟，刘某1说陪我去，我们在顾家岗见面后，刘某1就给我敬了一个礼，然后说请我在顾家岗花园酒店吃饭。刘某1主动介绍说他是湖北省公安厅派到十堰公安局的警察，在十堰可以帮我摆平很多和公安有关的事情，事情越大越好，小事就不要打扰他，还说督察专门管警察。我当时觉得刘某1真是警察，晚上我妹妹请我和刘某1在武当山吃饭，刘某1也给我妹妹敬礼，说他是公安督察。2018年12月左右，刘某1称可以帮我在十堰市公安局供货赚钱，他说他是省里派来的公安督察，十堰公安局必须要听他的话。我问他供什么，刘某1说比如警服、警用装备等，只需要我拿三万元，并且承诺到了2019年底，就有1万元左右的分红。我说只有2万，他说2万也可以。2018年12月4日，我通过微信给刘某1转账2万元，但是到现在为止，我都没有分到过一分钱。2019年2月左右，刘某1打电话说他的工资卡在别人手中，现在自己没有钱，让我借给他1千元，我就通过微信给刘某1转了1千元，到现在也没有还给我。5.被告人汤根发的供述与辩解：我是2015年左右认识的李某1，当时跟王某、李某1他们一起聚餐的时候，王某跟别人介绍说我叫刘某1，是一名警察，在湖北省公安厅刑侦处工作，我当时默认了，后来我陆续以刘某1的名义找李某1借钱或要钱办事。2016年4月或5份左右，我以汤峰的身份说我女朋友严某打牌输钱了需要5000元钱，李某1好像给的现金，当时我还以刘某1的身份给李某1打了一张欠条，欠条是用刘某1警官证的复印件打的，写在刘某1警官证复印件的背面，这笔钱我到现在都没还。我想用刘某1警察的身份打欠条，李某1更容易相信我是刘某1，这样更容易借到钱。我在武汉的时候，当时刘某1找到我要办贷款，他给我提供了这些办贷款的身份信息包括警官证复印件，所以我有刘某1警官证的复印件。2016年5月份的一天，我找到李某1说湖北三环集团后勤部的经理汤峰是我的第二个身份，我说湖北三环集团后勤部要招投标，因为刘某1这个身份是个警察，不能做这个生意，我才搞的“汤峰”这个身份。我给李某1说招投标需要8000元让她借给我，还给她看了一份湖北三环集团招投标书，之后李某1把8000元钱转给我了。2016年6月份的一天，李某1说她的一个姓毛的侄女要上高中，但是成绩不好，问我能不能帮忙找关系上个好高中。我说我姐姐汤某1在北京部队政治部是个上校，和十堰军分区的领导很熟，可以托十堰军分区的领导帮忙搞她侄女上学的事，但是需要5000元钱打点关系。过了几天，李某1给了我5000元现金，这次没打欠条。2017年5月份左右的一天，我就找李某1借了22000元钱还给姓蒋的，当时没有打欠条，这笔钱现在也没有还。2017年8月中旬的一天，我找到李某1借20000元钱，因为当时我鄂州华容区周汤村老家要拆迁，需要找人帮我办理拆迁的事，所以就找李某1借了20000元钱，当时我没有打欠条，钱到现在也没有还。2017年10月初的时候，我找李某1借过2000元，后来陆陆续续又借过一些钱，有500元的，有1000元的，都没有打欠条。后来李某1让我还钱，我就以刘某1的名义给李某1打了一个80000元的借条，当时是在我住的地方打的这个借条，借条上刘某1后面我还写了一个“峰”字。大概是2018年下半年，我和微信号“679”（李某2）认识后互加了微信好友。当年冬天，她说她在武当山给父亲上坟，我坐公共汽车去武当山找她一起其她父亲上坟，我向她在微信上借过1千元。对于2018年12月4日，她通过微信给我转账2万元的事，我无法解释。6.辨认笔录（1）严某对汤峰的辨认笔录，证实严某辨认出汤峰是汤根发。（2）成某对刘某1的辨认欂栌，证实成某辨认出汤峰（汤根发）是其认识的刘某1。（3）韩某对刘某1的辨认笔录，证实成某辨认出汤峰（汤根发）是其认识的刘某1。（4）刘某1对汤峰的辨认笔录，证实刘某1辨认出汤峰。（5）汤某3对汤根发的辨认笔录，证实汤某3辨认出汤峰为其认识的汤根发。（6）汤某2对汤根发的辨认笔录，证实汤某2辨认出汤峰为其认识的汤根发。（7）李某2对刘某1的辨认笔录，证实李某2辨认出汤峰为成其认识的刘某1。（8）李某3对刘某1的辨认笔录，证实李某3辨认出汤峰为其认识的刘某1。（9）张某1对刘某1的辨认笔录，证实张某1辨认出汤峰为其认识的刘某1。（10）曹某1对刘某1的辨认笔录，证实曹某1辨认出汤峰为其认识的刘某1。（11）曹某2对刘某1的辨认笔录，证实曹某2辨认出汤峰为其认识的刘某1。（12）张某2对刘某1的辨认笔录，证实张某2辨认出汤峰为其认识的刘某1。7.视听资料光盘一张，证实2018年11月1日，汤根发在其民和小区出租房内向李某1出具8万元欠条时的现场录音；2019年1月7日，李某1在汤根发民和小区出租房内催要欠款时的现场录音。以上证据由公诉机关当庭举证，经控辩双方质证，来源合法，所证客观真实，本院予以确认。本院认为：被告人汤根发以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物价值101000元，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成诈骗罪。十堰市张湾区人民检察院指控的罪名成立。被告人汤根发多次实施诈骗，应酌情对其从重处罚；被告人汤根发冒充司法机关工作人员行骗，应酌情对其从重处罚；被告人汤根发自愿认罪，可酌情对其从轻处罚。被害人损失未被追回，应责令被告人汤根发退赔李某180000元、李某221000元。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第八条的规定，判决如下：一、被告人汤根发犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年3月3日起至2023年9月2日止），并处罚金人民币15000元。罚金应在本判决生效后十日内一次性缴纳。逾期不缴纳，依法强制缴纳。二、责令被告人汤根发退赔被害人李某180000元、李某221000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨晓建审 判 员  白小凤人民陪审员  黄堂荣二〇一九年十二月十日书 记 员  陈岩一附：本判决所适用的法律（法规、司法解释）规定第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第八条冒充国家机关工作人员进行诈骗，同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。