湖北省公安县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1022刑初418号公诉机关公安县人民检察院。被告人石小春，男，出生于1976年2月4日，湖北省公安县人，汉族，小学文化，无固定职业。住湖北省公安县。1996年10月，因犯盗窃罪被公安县人民法院判处有期徒刑四年，2000年8月刑满释放；2001年6月，因犯抢劫罪被公安县人民法院判处有期徒刑八年，2008年6月25日刑满释放；2011年3月，因犯抢劫罪被松滋市人民法院判处有期徒刑六年，犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑一年七个月，决定执行有期徒刑七年，2016年7月11日刑满释放；2019年6月11日因吸食毒品被公安县公安局行政拘留十日。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月21日被公安县公安局刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于公安县看守所。指定辩护人张卫华，湖北霞环律师事务所律师。公安县人民检察院以鄂公检一部刑诉（2019）126号起诉书指控被告人石小春犯诈骗罪，于2019年11月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月9日公开开庭进行了审理，公安县人民检察院指派检察员孙际宏出庭支持公诉，被告人石小春及辩护人张卫华到庭参加诉讼。现已审理终结。公安县人民检察院指控：被告人石小春刑满释放后，于2016年8月1日与湖北省的简某结婚。2018年3月期间，被告人石小春在被害人苏某经营的宾馆住宿，认识了苏某，得知苏某离异，便经常找其聊天，逐步获取苏某的好感，两人发展成为男女朋友关系。之后，被告人石小春利用苏某想投资赚钱的心理，先是谎称和朋友合伙养鸭子，要苏某拿钱出来投资，以购买鸭苗、鸭饲料为由，经常性找苏某拿现金或者通过微信转账方式要钱。还以在艺星宾馆投资搞按摩生意、投资修公路等为由要苏某投资出钱。每次当苏某提出去养鸭子的地方看看时，被告人石小春不是找各种理由推脱，就是说苏某嫌弃他坐过牢，不信任他之类的话，搪塞苏某。被告人石小春一边与苏某，一边又结识南平镇离异女子邹某1。直到2019年1月30日，苏某要被告人石小春将投资的钱还回来，被告人石小春谎称鸭场还要进行清算，鸭子没有卖完，要等到春节正月初七后才能转账，之后给苏某发了一张在动车上的照片，说去了重庆。之后苏某打电话一直联系不上被告人石小春，发微信也不回，电话、微信都被拉黑。苏某给被告人石小春现金189000元，通过微信向其转账133070元，共计被被告人石小春诈骗322070元。针对上述指控，公诉机关提交了户籍资料、犯罪前科材料、银行取款记录、微信转账记录等书证，证人邹某1、简某的证言，被害人苏某的陈述，被告人石小春的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人石小春以非法占有为目的，采取虚构事实、编造谎言等手段，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人石小春刑满释放后五年内再次故意犯罪，系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款规定，提请本院依法判处。被告人石小春对指控的事实和罪名不予供认。辩称，苏某用微信转账的钱是找她借的，并出具了欠条；除了微信转账，苏某没有给付现金。辩护人辩称，1.18.9万元的现金，仅仅只有受害人单方面的陈述，没有其他证据予以佐证，被害人有从银行取款的记录，取款之后，是否给了被告人这么多钱，或者说居于什么目的给钱，这些关健细节没有证据证实；2.被告人愿意对被害人进行赔偿，这反映被告人有一定的悔罪情节。经审理查明：被告人石小春刑满释放后，于2016年8月1日与湖北省简某结婚。2018年3月期间，被告人石小春在被害人苏某经营的宾馆住宿，认识了苏某，得知苏某离异，便经常找其聊天，逐步获取苏某的好感，两人发展成为男女朋友关系。之后，被告人石小春利用苏某想投资赚钱的心理，先是谎称和朋友合伙养鸭子，要苏某投资，以购买鸭苗、鸭饲料为由，经常找苏某拿现金或者通过微信转账方式要钱。还以在艺星宾馆投资搞按摩生意、投资修公路等为由要苏某投资出钱。当苏某提出去养鸭子的地方看看时，被告人石小春便找各种理由推脱，还说苏某嫌弃他坐过牢，不信任他之类的话，搪塞苏某。被告人石小春一边与苏某，一边又结识南平镇离异女子邹某1。直到2019年1月30日，苏某要被告人石小春将投资的钱还回来，被告人石小春谎称鸭场还要进行清算，鸭子没有卖完，要等到春节正月初七后才能转账，之后给苏某发了一张在动车上的照片，说去了重庆。之后苏某打电话一直联系不上被告人石小春，发微信也不回，其电话、微信都被被告人石小春加入黑名单。2018年5月至10月，苏某给付被告人石小春现金189000元，2018年3月至2019年1月，通过微信向其转账133070元，共计被被告人石小春诈骗322070元。上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实：1.户籍资料等书证；2.公安县邮政储蓄银行出具的户名为苏某、卡号62×××18交易明细，证明自2018年5月5日至10月21日分九次取款189000元，苏某的个人记账与银行取款记录对应一致；3.石小春的借条复印件，时间2017年4月2日，其内容为“今借到苏某现金21500元，还款时间2018年4月6日”；4.被告人石小春与苏某微信聊天记录截图，证实二人之间关于钱的事在案发前有过多次在微信上的聊天记录；其微信部分聊天内容为，石小春：我真的无所谓了，你如果想报警的话，我现在就可以去自首；我从来就没有骗你，只是你的钱是我放高利贷放出去了，当时怕你压力大，就是骗你那也是善意的。苏某：你以前一直在骗我，说什么养鸭子，放钱在宾馆，公路上要投资，在重庆生病动手术，骗了我40万，我现在还贷款，还信用卡，每个月紧巴巴的过日子都不够还的，还欠别人20万，你还好过我，没人找你逼债，我才是生不如死。石小春：我初八回来结账，你报案我就去坐牢，最多三年，你自己考虑；5.被告人石小春与简某的结婚证复印件，证实二人2016年8月1日结婚；6.被告人石小春手机中微信账单，2018年3月，2018年7月，2019年1月；7.农业银行、平安银行账单；8.苏某的微信转账截图，其内容为自2018年3月7日至2019年1月23日，苏某向石小春微信转账48次，共计转款143270元。9.证人邹某1、简某的证言，简某证实与被告人石小春系夫妻关系；邹某1证实2017年7月我经人介绍认识石小春后，与其同居了一段时间，他有时用我的车，每天200元钱，大约给我3万元左右，后来他将我拉黑，就联系不到他了。10.被害人苏某的陈述，2018年初，石小春到我开的宾馆住宿，我们认识了，他很会哄女人，跟我说了很多甜言蜜语的话，而且经常和我倾诉，慢慢我对他有了好感，发展成了男女朋友关系，他在骗取我的信任后，就开始编谎话骗我的钱，说是在瓦池湾和朋友合伙养鸭子，让我给他投资，一会说买鸭子苗，一会说买饲料，一会在什么艺星宾馆投资，一步一步将我的钱骗走，我给他的钱有时是现金，有时是微信转账，我平时都有记载，我通过微信一共给他转账了14万多元。石小春一共诈骗了我近40万元，我自己记了账，大部分是给的现金，通过微信转账有转账记录的132110元，给现金的没有其他人可以证实，但是我有银行取款记录可以佐证，通过查询银行取款记录大约是18.9万元，石小春让我投资养鸭子，他发一些养鸭子的视频，让我相信他确实是养鸭子，我也多次向他提出去他养鸭子的地方看一下，但他每次都找各种理由推脱，所以一次都没有去成，我这个人比较简单，轻易就相信他了。11.被告人石小春的供述及辩解。2019年6月21日供述，我2018年3月份在苏某开的宾馆住宿，认识她后一直喊她姐姐，后来发展成男女朋友关系，之后我就以投资养鸭子为幌子，要她给我钱投资有时说要买鸭苗，有时说要买饲料等等，先后让苏某通过微信给我转账共计13万多元，钱都被我开支、赌博输掉了，我没有钱给苏某还钱，就将她拉黑了；2019年6月28日在检察机关供述，对诈骗苏某13万多元的事实予以供认，并表示愿意认罪和想办法退赔被害人的钱；被告人石小春在侦查机关补充侦查阶段和审查起诉环节翻供，否认诈骗事实，辩解称与苏某系男女朋友关系，与苏某之间系债务关系，而且自己给苏某出具了借条，不存在诈骗。本院认为，被告人石小春以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人石小春采取欺诈行为，使被害人产生错误认识，作出被告人所希望的财产处分，被告人石小春的行为符合诈骗罪的特征。被害人苏某在2018年3月至2019年1月不到一年的时间内，用微信给被告人石小春转账133070元，在公安县邮政储蓄银行分九次取款189000元，其陈述上述资金均给付被告人石小春用于投资。从被害人苏某在短期内连续多次在银行取款和给被告人石小春微信转款的事实以及双方多次聊天记录截图的证据上可以看出，被害人苏某正是听信了被告人石小春的谎言，不断进行投资，被害人苏某的陈述具有客观真实性。被告人石小春辩称自己的行为不是诈骗，辩护人辩称苏某给付18.9万元现金的证据不足的辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采信。被告人石小春被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十四条规定，判决如下：一、被告人石小春犯诈骗罪，判处有期徒刑九年四个月，并处罚金十万元。（罚金自判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人石小春退赔苏某人民币322070元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2028年10月20日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谭文武审 判 员  全宜春人民陪审员  欧阳彪二〇一九年十二月二十五日书 记 员  黄 芮速 录 员  杜小曼