吉林省榆树市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0182刑初593号 公诉机关吉林省榆树市人民检察院。 被告人陈东，出生于吉林省榆树市，初中文化，户籍地为榆树市，住榆树市。因涉嫌犯非法经营罪，2018年6月13日被刑事拘留，同年6月26日被取保候审，2019年6月26日被监视居住，同年10月22日被取保候审。 吉林省榆树市人民检察院以榆检一部刑诉〔2019〕201号起诉书指控被告人陈东犯非法经营罪，于2019年10月22日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省榆树市人民检察院检察员田玲出庭支持公诉，被告人陈东到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省榆树市人民检察院指控，自2016年9月至案发，被告人陈东在未取得烟草专卖许可证的情况下，在黑龙江省等地收购大量香烟，向天津、江苏、浙江、榆树等地进行销售，销售数额人民币（以下币种同）91736元。在陈东租用的车库内扣押红旗渠、红梅等18种香烟，价值202937元。 公诉机关针对上述指控，提供了书证、被告人供述和辩解、证人证言等证据，并认为被告人陈东违反国家烟草专卖管理法规，在未取得烟草专卖许可证情况下，非法经营烟草专卖品，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人陈东自愿、如实供述自己罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人陈东一年至一年六个月有期徒刑，建议适用缓刑。 被告人陈东对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。 经审理查明：自2016年9月至2019年6月12日，被告人陈东在未取得烟草专卖许可证的情况下，在黑龙江省等地收购大量香烟，向天津、江苏、浙江、榆树等地进行销售，销售香烟价值人民币（以下币种同）91736元，非法获利2000余元。 2019年6月12日，在被告人陈东所驾驶的车辆内及其租用的车库内扣押红旗渠、红梅等18种香烟，共计3323.8条，经价格鉴定，价值202937元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明： （一）书证 1.案件移送函、证据清单及受案登记表、立案决定书，证明榆树市烟草专卖局将案件移送榆树市公安局，公安机关于2018年6月12日受案，并立案侦查。并出具扣押的烟制品清单。 2.破案报告及嫌疑人到案情况，证明2019年6月12日，榆树市烟草专卖局接到举报，查获陈东非法经营的烟制品，后该案及涉案人员陈东被移送榆树市公安局治安大队。 3.微信聊天记录截屏及微信转账记录，证明微信名陈西与陈晓春、姜文举、邵夏龙微信聊天及转账的微信截屏。 4.榆树市烟草专卖局情况说明，证明未查询到陈东、翟玉莲二人办理烟草专卖许可证的信息。 5．吉林省烟草专卖局文件，证明不能查清涉案烟品牌的，按上年度吉林省卷烟平均零售价计算。吉林省2017年卷烟平均零售价为每条99.13元。 6.榆树市烟草专卖局保存证据通知书及照片、扣押决定书，证明榆树市烟草专卖局查获陈东经营烟制品后，进行拍照，并进行了统计，共3323.8条。 7.吉林省烟草质量监督检测站鉴别检验报告，证明榆树市烟草专卖局对查获陈东的烟制品委托进行鉴别检验，其中50条ESSE香烟、0.8条红南京、9条硬新版利群为假冒注册商标且伪劣卷烟。 8．核查清单，证明榆树市治安大队经核查，陈东通过邮寄售出香烟合计金额91736元。 9.协助查询财产通知书及银行流水，证明公安机关对各银行陈东名的账户进行查询，查询其在中国邮政银行、中国农村商业银行、中国建设银行有开户信息，并将调取银行的交易流水。 10.快递单据，证明公安机关查获的陈东向外地发烟的快递单据。 11.烟草制品客户编码、条形码查询及情况说明，证明公安机关对部分烟制品的客户编码进行查询，均来自黑龙江省阿城区的各商店。经对烟制品的条形码进行查询，归属地为哈尔滨各辖区、江西省萍乡市、贵州省安顺市、河南省商丘市。经查询条形码归属地以哈尔滨市辖区较多，但经多方工作，无法查询到所扣押香烟的具体客户编码、客户名称、负责人及经营地址。 12.公民户籍信息证明，证明陈东的身份情况，无前科劣迹。 13.榆树市价格认证中心价格认定结论书，证明经物价部门鉴定，涉案品牌香烟3323.8条，合计价值202937元。 （二）证人证言 1.证人郭某证言，证明我是榆树市烟草专卖局稽查科职员，2018年6月12日14时许，我局接到匿名举报，榆树市×××车主车内存有假烟，并且该车主在榆树市亚汶翡翠城内一车库内也存有假烟。接到举报后，我局稽查科工作人员在榆树市刘家乡附近找到该车，并在车后备箱及后座内发现400余条炫赫门香烟。我局稽查科工作人员让陈东带领我们进行指认，陈东将我局工作人员带到亚汶翡翠城小区内一车库门口，陈东将车库门打开，我局稽查科工作人员在车库内发现大量香烟，都是陈东通过非正常渠道获得的香烟。后我局工作人员将陈东的香烟拉到榆树市烟草专卖局进行清点，发现陈东的香烟都不是在榆树市烟草专卖局购买，陈东涉嫌非法经营，被我局移送到公安机关。陈东在榆树市烟草专卖局未办理过烟草专卖许可证。 2.证人顾某、高平、高军、姜文举、朱江、王佳、陈晓春、温利招、邵夏龙、张庆文、刘凤炎、李晓静证言，均证明从被告人陈东处购买香烟的事实经过。 （三）被告人供述和辩解 被告人陈东供述，2018年6月12日14时许，榆树市烟草的工作人员将我车库的香烟查获。是成条的香烟，红旗渠、白梅、黄果树、侠骨柔情等品牌的香烟。都是我去黑龙江省五常市、拉林市内的大型超市或者下面的屯子里的商店收来的。我收来的烟等涨价之后，再转手倒卖，或者有的地方不让出售的烟，通过快递公司卖到当地出售，多数都是向外省市出售，主要是江苏、天津、浙江等地出售。我收的烟都是真烟，没有假的。我本人没有烟草专卖许可证。 烟草公司从我的车上扣了459条煊赫门，从我车库里面扣走了红旗渠110条、红梅749条、黄果树181条、月兔186条、遵义123条、宏馨120条、ESSE50条、爱你104条、老八夺195条，还有一些别的品牌的香烟。卖烟都是通过物流公司发货。烟草公司工作人员在我租的车库里面找到的发货单，都是我通过快递公司发给外地买家卖烟的发货单。发货人、收件人的姓名都是随便写的，发货单上面的手机号码是准确的。烟草公司公司在我车库中一共找到了38张票据，35张发货单，2张发货单填写好了，没有发货，还有1张收货单，是我收货的凭证。收钱有现金交易，有手机微信转账，还有银行转账。我微信支付的账号是cx58765，微信名叫陈西。转账的银行卡是×××农行卡。 另供述了扣押的发货单发货的详细情况，同时供述通过销售这些香烟非法获利2000余元。 上述证据经庭审举证、质证，被告人陈东均无异议。证据客观、真实，来源合法，已形成完整的证据体系，可作为本案的定案依据。 本院认为，被告人陈东违反国家烟草专卖管理法规，在未取得烟草专卖许可证的情况下，非法买卖烟草制品，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。陈东到案后，能够如实供述犯罪事实，属坦白，可从轻处罚；在陈东非法经营过程中，大部分烟制品未被销售就被公安机关查获，未销售出去的部分属犯罪未遂，可从轻或减轻处罚。鉴于以上情节，充分考虑其犯罪既遂、未遂数额的比例，决定对陈东减轻处罚。结合本案被告人的犯罪事实、犯罪情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五一款（一）项三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条三款、第七十二条一款三款、第七十三条二款三款之规定，判决如下： 一、被告人陈东犯非法经营罪，判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人陈东违法所得二千元予以没收。 三、在案扣押的各品牌香烟予以没收。 上述罚金及违法所得于判决生效后立即缴纳。 如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 杨洪光人民陪审员赵玉芬人民陪审员李佳苹 二〇一九年十二月十一日 书记员 周         海         琪