河北省磁县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0427刑初253号公诉机关磁县人民检察院。被告人王瑞波，曾用名王海路，男，1975年3月24日出生，出生于河北省邯郸市成安县，汉族，初中文化，中共党员，经商，住成安县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年5月16日到成安县公安局投案自首，次日被邯郸市公安局冀南新区分局刑事拘留，2019年6月19日被邯郸市公安局冀南新区分局执行逮捕。现羁押于磁县看守所。磁县人民检察院以磁检一部刑诉（2019）101号起诉书指控被告人王瑞波犯非法吸收公众存款罪，于2019年9月16日向本院提起公诉，本院于即日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。磁县人民检察院指派检察员李伟涛、检察官助理杨银燕出庭支持公诉，被告人王瑞波到庭参加诉讼。现已审理终结。磁县人民检察院指控，1、2012年7月，被告人王瑞波以邯郸市107国道马头邮电局南500米路西为住所，注册成立了邯郸市增鑫投资有限公司。同年11月，王瑞波又以邯郸市107国道马头邮电局南300米路西为住所，注册成立了邯郸市增鑫种植专业合作社，其均担任法定代表人和实际经营人。2012年至2014年间，被告人王瑞波在未经金融部门许可的情况下，以投资高速公路、轧钢等项目为名，雇佣王某2、薛某、刘某1、郭某1（均另案处理）等人为业务经理或代办员，以发传单、口口相传等方式向社会上不特定的人群进行宣传，以出具固定资金单、借款借据等形式，向其开办的邯郸市增鑫投资有限公司、邯郸增鑫专业合作社吸收存款。经邯郸长城会计事务所审计，邯郸市增鑫投资有限公司、邯郸市增鑫专业合作社涉及融资金额20267000元，涉及223人（其中邯郸市增鑫投资有限公司114人，18880000元，邯郸市增鑫专业合作社79人，1387000元）。2、2013年8月28日，邯郸市肥乡县增鑫种植农业合作社成立，法人代表为李树杰，实际经营人是王瑞波。2013年8月至2014年8月，被告人王瑞波委托李树杰（已判）、王某1（另案处理）以肥乡县增鑫种植农民专业合社利息高、投资有保障为理由，向肥乡县社会上不特定的人员做宣传，以出具固定资金单、借款借据等形式，向其开办的邯郸市增鑫投资有限公司、邯郸市肥乡县增鑫种植农民专业合社吸收存款。经邯郸光明司法会计鉴定中心审计，邯郸市肥乡县增鑫种植农民专业合作社和邯郸市增鑫投资有限公司共在肥乡县吸收公众存款2075611元，涉及群众68人。上述集资款转入被告人王瑞波开办的邯郸市宏业轧机有限公司及其个人名下，用于其投资轧机公司、高速公路、酒店、农业等项目及兑付集资利息。公诉机关向法庭提交了相关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，对被告人王瑞波以非法吸收公众存款罪进行处罚，鉴于其有自首情节，依法可从轻或减轻处罚。被告人王瑞波对起诉书指控其犯罪事实供认不讳，不持异议。当庭自愿认罪。经审理查明，（一）2012年7月，被告人王瑞波以邯郸市107国道马头邮电局南300米路西为住所，注册成立邯郸市增鑫投资有限公司，其任法定代表人。2012年7月至2014年，被告人王瑞波安排其四弟王某2（已判）作为邯郸市增鑫投资有限公司负责人，以投资高速公路、轧钢等项目为名，在马头邮电局南500米路西租赁办公场所，聘请薛某（已判）、刘某1（已判）、郭某1等人负责业务工作。以发传单、口口相传等方式向周边群众宣传其公司存款利息高，共向223名群众吸收存款20267000元（其中邯郸增鑫投资有限公司114人，18880000元，邯郸市增鑫专业合作社79人，1387000元）除去支付利息、以酒抵债、还本金外，给群众造成损失共计14610575元。上述集资金转入被告人王瑞波开办的邯郸市宏业轧机配件有限公司1194.40元，其他转入个人名下，用于投资高速公路、酒店、农业等项目以及兑付集资利息。2019年5月16日，被告人王瑞波主动到成安县公安局网安大队投案自首。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：1、邯郸长城会计事务所审计报告载明,邯郸增鑫投资有限公司、邯郸增鑫专业合作社涉及融资金额20267000元，涉及223人（其中增鑫投资有限公司114人，18880000元；增鑫专业合作社79人，1387000元），除去支付利息、以酒抵债、还本金，给群众造成损失共计14610575元。往邯郸市宏业轧机配件有限公司转入1194.40元，其他转入个人名下。并附有吸收存款、支付利息、实际损失的明细表在卷。2、邯郸市增鑫投资企业营业执照载明，该公司成立日期2012年7月25日，法定代表人是王瑞波，经营范围是房地产业、公路业、矿业、旅游业的投资。有该公司的组织机构代码证在卷。3、邯郸市增鑫种植专业合作社营业执照载明，该公司成立时间2012年11月23日，法定代表人是王瑞波，业务范围是小麦、棉花种植及销售；为成员提供小麦、棉花种植所需生产资料集中采购；开展成员所需保险、贮藏、加工、包装、中介服务和技术指导；引进小麦棉花新技术、新品种、开展小麦、棉花种植技术培训、技术交流和咨询服务。有该专业合作社的组织机构代码在卷。4、证人史某证明，邯郸市增鑫投资有限公司办公地点在马头邮电局南500米路西，我是该公司的兼职会计，每月1号去公司记账，其他时间不上班。王某2给我一些借款借据复印件和银行进账小票，我根据这些手续记账。一开始我每月工资700元，到2014年2、3月份，涨到1000元。王瑞波是该公司的法定代表人，我很少见王瑞波，一般都是王某2领导我，他给我开工资。李某2是公司会计，李树杰、薛某、刘某1在公司上班，有群众存款就找他们。公司还有一些员工，我叫不上名字。5、证人李某1证明，其是邯郸市增鑫投资有限公司法定代表人王瑞波的司机，该公司地址在邯郸市马头工业城107国道马头邮电局南行500米路西，王某2是该公司的经理，刘某1、薛某、李某4（保）平某是业务经理，负责联系客户，会计是李某2。公司所有员工的工资都是王某2给开。6、证人李某2证明，邯郸市增鑫投资有限公司法定代表人是王瑞波、实际负责人是王某2，工作人员有薛某、刘某1、李某3，前台有两名接待人员，我负责会计工作。集资户来公司放钱，我负责给集资户填单子，把填好的单子和现金给王某2，有些转账的是王某2自己在pos机上刷卡。公司给集资户签合同，合同上是王瑞波之前签好的名字，利息是月息2分至2.5分利。每个月初月末公司会计史某过来汇总记账。7、证人弓某1证明，2013年7月，在邯郸市增鑫投资有限公司上班，担任会计。该公司法人是王瑞波（小名老二），负责人是王某2（小名老四），刘某1、薛某、李某3是三名业务员，我和李某2、史素雅（亚）负责记账、转账，填写客户借款单，史素雅每月定期通过银行给客户转发利息。5万元以下月息是1.5分，6-10万元月息2分，10万元以上是2.5分，定期三年的翻一翻。客户是冲着业务经理来的，我们负责登记，给客户填单子，有些客户放现金，就把现金给王某2，我们会计按照王某2的指示将现金存入指定账户，有些客户转账，我们告诉他们指定账户，他们凭银行凭证来登记。8、证人李某3证明，邯郸市增鑫投资有限公司成立于2012年，注册地在马头邮电局南行300米路西，法人是王瑞波，经营人是王某2，他是总经理，前台接待2人，薛某、刘某1和我三人负责业务。会计每次给客户办完手续，钱直接就交给王某2，我每月1500元，后来涨到2600元，全勤奖100元。我介绍了3户，都是我哥哥、妹妹、闺女的钱，共计23万元。2014年1月份，我往该公司存放了31万余元，月息2.5分。9、集资参与人董某民陈述，其是通过朋友知道增鑫投资公司能放钱。2013年10月24日，其在公司存了5万元，转账到王某2的银行卡，月利息2.5分，拿了大概8个月的利息，大概1万元。该公司给开着票据，上边有公司公章和法人手章。有借款借据在卷。10、集资参与人姜某证明，其通过李某2知道邯郸增鑫投资有限公司收钱。2013年10月24日，其在该公司放款5万元，是通过银行转账给王某2的，利息2.5分。公司给开着票据。放钱时给了一辆电动车。后来把手续换成了借条。有借条在卷。11、集资参与人郭某2凤陈述，其通过薛某，2013年9月18日至2014年2月，分三次在邯郸市增鑫投资有限公司投资32万元（2013年9月17日的10万元，是以我爱人刘某2的名义，2014年2月12日的10万元，是以我二儿子刘苗苗的名义），利息是2.5分月息。出具的手续是该公司的借款合同，上边有公司的公章和公司法人手章。后来给过55000元利息。有借款借据和借条在卷。12、集资参与人李桂香陈述，我去邯郸增鑫投资有限公司，王某2接待我。2013年10月5日至2014年3月7日，我分三次向邯郸增鑫投资有限公司投资40万元，钱都给该公司经理王某2了，利息是2.5分月息，其中30万元是转账，出具的手续是该公司借款借据合同和借条，上边有公司公章和法人手章。共给利息15000元。有借款借据和借条在卷。13、集资参与人于洋陈述，其是听朋友说邯郸增鑫投资有限公司收钱。2013年10月22日、23日、2014年3月1日，其向邯郸增鑫投资有限公司投资四次，50万元，是通过银行转账给王某2的，公司开的是借款借据合同，上面有公司公章和法人手章。后来返利息8.25万元，实际损失41.75万元。有借款借据和借条在卷。14、集资参与人郭某3平陈述，其是通过弓某1知道增鑫公司收钱，利息高。2014年1月21日，其将10万元现金转账到王瑞波的建行卡上。该公司出具的是借款借据，上边有公司公章和公司法人手章。有借款借据在卷。15、集资参与人武灵其陈述，其通过其外甥女弓某1知道，邯郸增鑫投资有限公司收钱，利息高。2013年1月14日至2014年8月5日，分三次通过银行给王瑞波转款10万元，利息是2.5分月息，该公司开的是借款借据，上边有该公司的公章和法人的手章。给了14425元利息。有3张借款借据在卷。16、集资参与人王某3证明，其听刘某1说邯郸增鑫有限公司收钱。其于2014年3月3日、2014年5月7日分两次往该公司存款8万元，把钱给了刘某1。该公司给开的是借款借据合同，上边有公司公章和公司法人手章。之后给了8900元分红。有2张借款借据在卷。17、集资参与人侯某云陈述，其是马头镇西黄鼠村人。2014年7月19日，其通过本村郭某1介绍，在邯郸市增鑫种植专业合作社放了3万元，利息是年息6分，出具的手续是该合作社固定资金单，上边有该合作社的专用章和公司法人手章。有1张邯郸市增鑫专业合作社固定资金单在卷。18、集资参与人郭某4、范某、刘某3、杨某、牛某、艾某均陈述，其是西黄鼠村人。2013年11月至2014年通过郭某1向邯郸增鑫专业合作社放钱，利息6分。开着该合作社的票据。郭某43.5万元、范某1.75万元、刘某33万元、杨某2万元、牛某1.9万元、艾某3.3万元。有邯郸市增鑫专业合作社固定资金单在卷。19、证人郭某1证明，2012年，邯郸市增鑫种植专业合作社成立，该合作社是增鑫投资有限公司下设单位，注册地是马头邮局南行300米路西，法人是王瑞波，实际经营人是王某2，工作人员大概8个人，前台接待2至4人，负责招待客户。刘某1、李某3和薛某是增鑫投资公司的业务员，2013年7月我任增鑫种植专业合作社代办员。总共给了我12个月工资，开始两个月是每月1000元，之后每月1200元。期间，经我介绍的客户有50人，1209500元。王某2给我奖金38500元。我往该公司放了7.2万元。利息是年息6分，还没有给利息。有6张邯郸市增鑫专业合作社固定资金单在卷。20、王瑞波、王某2的邮政储蓄银行、中国银行、农业银行、建设银行、河北农村信用社、工商银行交易流水载明集资参与人给二人打款情况以及转出款情况。21、同案人王某2供述，2012年9月份，邯郸市增鑫投资有限公司成立，注册地是马头邮局南行300米路西，法人是我哥哥王瑞波，股东是李树杰，工作人员不固定，大概8个人，前台接待2个人，负责招待客户。司机李宏彬。薛某、刘某1、李某3、李树杰四名业务经理(李树杰在这里只待了一年），会计李某2，一开始李树杰总负责一些日常事务，李树杰离开后由薛某负责，业务经理负责介绍客户。会计负责记账转账，给客户发放利息，我负责应急工作，有什么事负责协调。公司一开始印发一部分传单在公司门口107国道上向往来群众发放，传单内容大概是放一万元一年利息600元，三年翻一番。业务经理负责到附近村里向群众介绍，利息是统一标准，月息1.5分到2.5分不等，1万到5万元月息是1.5分，5万到10万元月息2分，10万元以上是月息2.5分，还有存三年翻一番。该公司大概吸收2千多万群众资金。吸收来的资金我听王瑞波说投资到峰峰加油站、成某宏业轧机配件有限公司了。业务经理的工资是固定的，客户每投资1万元奖励业务经理50元。2012年底，我开始在该公司上班，一共给了我9个月工资，一开始三个月每个月1500元，后三个月每个月1800元，最后三个月每个月2000元。共计给了我15900元。增鑫公司在肥乡县成立的增鑫种植合作社融资，公司授权黄鼠村村民郭某1负责在黄鼠村以种植专业合作社向部分村民融资，前两个月每月给郭某11000元，之后每月1200元，郭某1每月有3万元的任务，完成后增加1万元，奖金100元，郭某1融资后把钱直接给了会计记账，每个月由会计给郭某1工资及奖金。22、同案人刘某1供述，2012年，邯郸市增鑫投资有限公司成立。法人是王瑞波，王某2是该公司的总经理，工作人员大概8人，前台接待2人，负责招待客户，司机李宏彬，我和薛某、李某3是该公司的三名业务员。我是2013年6月到公司上班的，我每月工资1500元，后开到2500元，最高开到2700元，另外每月给100元电话费。我大约介绍60户资金。每介绍一个客户放1万元，给我返50元。我也往该公司放了25万元，月息2.5分，给了23750元利息。王瑞波说该公司的投资项目有石家庄至保定高速公路，轧钢。王某2在公司具体工作是收钱，每次会计给客户办完手续就直接把钱交给王某2，有时会计不在，王某2也直接收钱，出手续。我平时在公开场合和人们聊天时说公司有业务，需要资金周转，有闲钱可以放到该公司，给高利息，也有的群众自己主动去公司放钱，也有的是存钱户自己介绍的。是改工资有该公司的借款借据、借条在卷。23、同案人薛某供述，邯郸增鑫投资有限公司是2012年成立的，注册地是马头邮局南行300米路西，法人是王瑞波，实际经营人是王某2（小名老四），工作人员大概8人，前台接待2人，负责招待客户，司机李宏彬，我和刘某1、李某3三名业务员，会计李某2。以我名义在该公司放了10万元，以我爱人名义放了4万元，以我大儿媳名义放了2万元，总共给了23000元利息，我损失了137000元。有借款借据在卷。我给群众介绍1万元到5万元月息是1.5分，5万到10万元月息2分，10万元以上是月息2.5分，还有是存三年翻一番。我每介绍一个客户放一万元，给我50元。经我介绍大概有30人左右。24、证人李某3证明与上述同案人供述一致，其共介绍了三户，是其哥哥、妹妹、闺女的钱，共计23万元。其和妻子在该公司放了36万元。25、被告人王瑞波供述，2012年7月份，邯郸市增鑫投资有限公司成立（营业执照上登记的经营范围是房地产业、公路业、矿业旅游业的投资），注册地是邯郸市107国道马头邮局南行500米路西，法定代表人是我，股东是李树杰，工作人员不固定，大概当时聘用了8名员工，前台接待2人，负责招待存款客户，我司机叫李宏彬，是成某县南横城村人，还有四名业务经理，分别是薛某、刘某1、李某3，李树杰，两名会计，一个叫李某2，一个叫史素雅。李树杰在马头增鑫投资有限公司管理了一年，后我让他去肥乡县增鑫种植合作社，任法定代表人。肥乡县的融资业务和山东种植药物的业务，我让他负责管理。我让我兄弟王某2在公司给我帮忙，没有具体分工，哪儿有工作需要，他就干什么工作。我在成立邯郸市增鑫投资有限公司之前就在成某县商城镇工业园区经营着邯郸市宏业轧机配件厂，成立投资公司也往轧机备件厂投过资，还在山东省金乡县投资了一个种植“天蓝兴”药材的农业项目，还在邯郸市投资了一个丽都国际大酒店，石家庄至保定修省道公路时，我也投资了。借款给我增鑫投资公司的人我都不认识，有自已到公司投资的，但是很少，大部分都是李树杰、薛某、李某3、刘某1介绍到我公司投资的。那些投资人员都是通过介绍和宣传到我公司投资的。我公司给投资人员出据“借款借据”，借款人写的是邯郸市增鑫投资有限公司，盖着我公司的公章，还有我的签字及手章，约定的利息，然后有存款人签名。承诺的利息是，存一年，月利息是1.5分，存二年，月利息是2分，存三年，月利息是2.5分。刚开始时印发了一部分传单在公司门口107国道上向来往群众发放传单，传单内容大概是向我公司存一万元，月利息1.5分，二年月利是2分，三年是2.5分。然后就是业务经理到附近村里向群众介绍，具体怎么介绍的我不知道，随后就有一些群众陆陆续续到我公司存钱了，存钱后由会计出借款借据。存款交到我公司会计处，会计记账后，再存到我的工商银行或其他银行卡上，增鑫投资有限公司共向社会上吸收了大概1900万元左右，另外我还陆续还了有700万左右的现金，还用酒抵顶了400来万元的账。增鑫投资有限公司没有什么资产，我公司还在成安县何横城村村西有个轧钢配件厂，价值400来万元。我开办的邯郸市增鑫投资有限公司，吸收群众的存款，我投资到邯郸市宏业轧机配件厂100多万元，投资到山东省金乡县种植“天蓝兴”药材的农业项目300多万元，投资筹建邯郸丽都国际大酒店300多万元，石家庄至保定修省道公路投资了400多万元，还有每月向群众兑付利息，每月大概是30来万元，陆续兑付的本金有500来万元。大概在2012年10月左右，我在邯郸市丛台区工商局注册了丽都国际养生会馆，法定代表人是用我兄弟王某2的名义注册的，实际经营人是我，当时我在邯郸市人民路丽都大酒店租了一层楼，是六层，大约有700平方左右，共经营了两年。后因公司融资导致资金链断裂倒闭。我投资到山东省金乡县种植“天蓝兴”药材的农业项目300多万元，办公地点在金乡县城西边伯金酒店旁边，2013年5、6月份我在金乡县工商局还注册了一个“金乡县增鑫种植合作社”我是以李树杰的名义注册的，实际经营人还是我。我在马头的增鑫投资公司出事以后，金乡县药材项目也没有人管了，随后也倒闭了。26、王瑞波个人账户交易明细结果表在卷。27、邯郸市宏业轧机配件有限公司企业法人营业执照载明，该企业住所地成安县，法人代表王某4。有该企业的税务登记证、组织机构代码、开户许可证、公司照片在卷。28、丽都国际大酒店照片在卷。29、山东金乡县增鑫种植合作社企业信息以及该合作社照片在卷。30、到案证明载明，2019年5月16日，被告人王瑞波主动到成安县公安局网安大队投案自首。31、邯郸市中级人民法院（2019）冀04刑终300号刑事裁定书、磁县人民法院（2018）冀0427刑初195号刑事判决书、（2019）冀0427刑初179号刑事判决书载明，王某2、刘某1、薛某被判刑情况。上列证据，本院予以确认。（二）、2013年8月28日,邯郸市肥乡县增鑫种植专业合作社成立，法定代表人是李树杰（已判），实际经营人是被告人王瑞波。2013年8月至2014年8月，被告人王瑞波聘请李树杰及其兄弟王某1(已判），宣传在该合作社存款利息高、投资有保障，以出具邯郸市增鑫专业合作社固定资金单、邯郸市肥乡县增鑫种植专业合作社资金单、借款借据等形式，吸收群众存款2075611元，涉及68人。吸收资金转入被告人王瑞波邯郸市增鑫投资有限公司。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：1、邯郸市肥乡县增鑫种植农民专业合作社工商局登记档案载明，该公司法定代表人是李树杰，2013年8月28日成立。2、中国银行业监督管理委员会邯郸监管分局答复意见书载明，该分局从未向邯郸市增鑫投资有限公司颁发过金融许可证。3、邯郸市增鑫种植专业合作社资金单、借款借据、邯郸市增鑫种植专业合作社固定资金单等在卷。4、弓某1存款明细、王瑞波账号及明细、弓某1给王瑞波转账凭证，证实弓某1将款转给王瑞波，以及将款存入王瑞波账户的存款凭条等在卷。5、辨认笔录及辨认照片载明，王某1指认王瑞波是增鑫合作社的股东;指认李树杰是增鑫合作社的法人代表。6、邯郸光明司法会计鉴定中心关于对肥乡增鑫合作社和增鑫投资有限公司收入社款及借款等情况检验报告书载明，第三，邯郸市肥乡县增鑫种植农民专业合作社和邯郸市增鑫投资有限公司在2013年9月14日至2014年8月27日期间，收入社款及借款共计110笔，人数为68人，金额为2075611元。7、集资参与人李某5、门振堂、李某6、梁某1、梁某2、常某1、李某7、田和平、林某1、赵某1、韩某1、郭某5、沈某、梁某3、韩某2、李某8、常某2、田某2、田某3、钱某、吴某1、赵连玉、李某9、李某10、李某11、李某12、门书山、李某13、李某14、梁某4、常某3、常某4、门殿岭、李兰琴、梁某5、常某5、吴某2、常某6、赵某2、韩某3、韩某4、李移山、白某、吕某、常某7、李某15、付桂美、李某16、林某2、田某4、韩某5、门平月、常某8、李某17、冯东至、梁绍河、李某18、李某19、韩某6、田某5国陈述，各自将款存入邯郸市肥乡县增鑫种植农民专业合作社或邯郸市增鑫投资有限公司。8、集资参与人常振银陈述，通过东漳堡村李某20霞介绍，增鑫合作社负责人王某1去我家找我，让我往增鑫合作社存钱。王某1说其公司经济实力雄厚，利息高、有保障。2013年10月21日至2014年8月25日，共存13笔146500元，年利息是4%。后来取了几次利息，没有取本金。9、集资参与人韩月增陈述，其是肥乡县东漳堡乡东漳堡村人。通过宣传单知道增鑫合作社存款利息高。2013年10月2日至2014年3月4日，分5次，存入122000元，给的手续是存款资金单。后来取过六七次利息，共14000元。从2014年8月份，就没有再领过利息。10、集资参与人李某20英陈述，其是肥乡县东漳堡乡东大靳村人。其听说增鑫合作社存钱利息高就过去看了看，后来增鑫合作社职工见到其就说：“有钱就往这里放，这里利息高还保险。”2014年1月23日、2014年7月26日，分两次存入60000元。后来领过7500元利息。11、集资参与人田和平陈述，其是肥乡县东漳堡乡西赵寨村人，是本村信贷员。通过东漳堡村李某20霞介绍，增鑫合作社法人李树杰去其家让其往那里存钱，说利息高。2013年11月7日至2014年8月27日，分3次，存了21951元。存款后弓某1给开的资金单。后来没有给利息。12、证人弓某1证明，我在肥乡县增鑫种植农民专业合作社做会计期间，社员向合作社存钱，我给他们开合作社的票据，每天晚上下班时把当天的存款有时给王瑞波有时给王某2。13、同案人李树杰供述，2013年8月28日，邯郸市肥乡县增鑫种植农民专业合作社成立，是以我的名义成立的。开业后由我负责。邯郸市增鑫投资有限公司和邯郸市肥乡县增鑫种植农民专业合作社吸收的都是现金，会计弓某1负责收钱和开手续。邯郸市增鑫投资有限公司和邯郸市肥乡县增鑫种植农民专业合作社的主要业务是宏业轧机配件厂。2013年10月中旬王瑞波让我到磁县。14、被告人王某1供述，我是2013年10月份左右到肥乡县增鑫合作社上班的，李树杰是法人代表，王瑞波是股东，增鑫合作社共吸收了大概二百多万。15、同案人李某20霞供述，2013年6月1日，我上班时李树杰负责全面工作。10月份以后李树杰被公司调到山东。于是王某1负责合作社的全面工作，直到2014年1月11日我离开合作社。总公司是王瑞波说了算，合作社前期是李树杰说了算，李树杰走后王某1说了算。我在增鑫合作社有时也出去跑跑业务吸收存款抽提成。16、同案人门慧琳供述，我刚上班时李树杰负责全面工作。10多天后王某1负责合作社的全面工作，直到2014年7月底。王某1给我们安排车让我们下村找信贷员。我发展几个信贷员，有梁某1、梁某6、蒋某三个人。宣传合作社承诺投资有保障，利息高。2013年11月多在东漳堡过会时，安排我和韩某7等人去村中发宣传单。合作社的存款先是客户将钱存到会计弓某1那，弓某1给会计开具收据。弓某1都会把钱放入保险柜中，等到下午下班王某1就把钱拿走。17、被告人王瑞波供述，肥乡县增鑫种植合作社法人是李树杰，实际经营人是我。合作社向社会上吸收的资金也是入了我增鑫投资公司的账，都给我存到银行账号上了。18、邯郸市肥乡区人民法院（2016）冀0428刑初145号刑事判决书载明，王某1、李树杰被判刑情况。上列证据，本院予以确认。本院认为，被告人王瑞波违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人王瑞波的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，适用法律准确。鉴于被告人王瑞波有自首情节，当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下：一、被告人王瑞波犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币六万元。二、对非法吸收资金尚未退赔部分，责令被告人王瑞波退赔各集资参与人。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年5月17日起至2024年7月16日止。罚金、非法吸收资金尚未退赔部分在判决生效后15内足额缴纳、退赔。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张培娥人民陪审员  苗 伟人民陪审员  赵林虎二〇一九年十二月五日书 记 员  赵胜寒附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。