贵州省毕节市七星关区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黔0502刑初350号 公诉机关贵州省毕节市七星关区人民检察院。 被告人金平江，男，1967年2月27日出生，汉族，初中文化，无业，浙江省宁海县人，住宁海县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月15日被刑事拘留，同年3月20日被执行逮捕。现羁押于毕节市七星关区看守所 贵州省毕节市七星关区人民检察院以七星检刑诉（2019）995号起诉书指控被告人金平江犯集资诈骗罪，于2019年6月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行审理，毕节市七星关区人民检察院指派检察员吴必沙出庭支持公诉，被告人金平江到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 贵州省毕节市七星关区人民检察院指控，2018年2月底，被告人金平江通过股权转让成为毕节顺鑫投资有限公司（以下简称顺鑫公司）法定代表人，同年4月，金平江租赁毕节市七星关区开行路兴隆家园300、302号门面作为顺鑫公司办公地点，招聘赵某2、陈某2、胡某2、余某等人为公司员工，金平江对公司员工进行简单培训后，顺鑫公司于2018年5月12日开始正式营业。2018年5月至2018年7月期间，金平江虚构顺鑫公司实力雄厚，有低丘缓坡工程、昆仑果乡食品有限公司等实业的事实，安排顺鑫公司员工通过发放宣传单、拨打电话等方式，向社会不特定公众进行公开宣传，以15%至19.2%的预期收益率作为回报，承诺在一定期限内还本付息，诱骗公众向顺鑫公司投资。截止2018年7月20日，金平江以顺鑫公司名义骗取了被害人金某、潘某等20名群众人民币共计195万元。 对于前述指控，公诉机关当庭宣读并提供了如下证据：1、户籍证明、抓获经过等书证；2、证人陈某2、赵某2等人的证言；3、被害人金某、潘某等人的陈述；4、被告人金平江的供述和辩解；5、辨认笔录等证据。以此指控被告人金平江的行为构成集资诈骗罪，提请本院对被告人金平江定罪科刑。 经审理查明，2018年2月底，被告人金平江经朋友卢某2出面从陈某4处通过股权转让成为毕节顺鑫投资有限公司（以下简称顺鑫公司）法定代表人，在七星关区市场监管局作了法定代表作人和股东的变更登记，地址是七星关区开行路兴隆家园7幢0402号，后金平江租赁毕节市七星关区开行路兴隆家园302号门面作为顺鑫公司办公地点，2018年4月8日在七星关区市场监管局作了地址的变更登记。招聘赵某2、陈某2、胡某2、余某等人为公司员工。金平江对公司员工进行简单培训后，顺鑫公司于2018年5月12日开始正式营业。2018年5月至2018年7月期间，顺鑫公司在未经有关金融主管部门依法批准的情况下，金平江虚构顺鑫公司实力雄厚，有低丘缓坡工程、昆仑果乡食品有限公司等实业的事实，安排顺鑫公司员工通过发放宣传单、拨打电话等方式，向社会不特定公众进行公开宣传，以15%至19.2%的预期收益率作为回报，承诺在一定期限内还本付息，诱骗公众向顺鑫公司投资。截止2018年7月20日，金平江以顺鑫公司名义骗取了被害人金某、潘某等20名群众人民币共计1950000元。金平江集资诈骗的1950000元，用于赌博和日常支出。 认定上述事实,有下列经庭审举证质证的证据证实： 1、被告人金平江的供述与辩解：证实2017年10月份，我和卢某2商量准备在毕节成立一家家具厂。但我们没有资金投资，就商量搞一个投资公司来吸收一点资金来投资。2018年4月份左右，卢某2找到了当时毕节顺鑫投资有限公司的法人陈某4，让陈某4把毕节顺鑫投资有限公司转给我们营业，转让费16000元钱，这笔钱是卢某2出的，由我出面把陈某4的公司转到我的名下。我成为了毕节顺鑫投资公司的法人，把公司转到七星关区。在工商注册上毕节顺鑫公司的法人是我，股东就我一个。我和卢某2一起租下了七星关区开行路302号鑫隆家园的门面。当时转让费150000、房租98000元，是我转账给卢某2支付的。那段时间我和卢某2还成立毕节久木家具有限公司，我也是法人，占股51%，卢某2是股东，占股49%。由于我不懂业务，毕节顺鑫投资公司成立后前期操作全权由卢某2负责。公司招聘业务员、培训业务员、广告制作、广告宣传内容、付息模式都是卢某2操作的，但我都是知道的，我和是卢某2商量过的。广告上宣传我们公司结息模式有月结模式和封闭模式，1万元起投，期限有季某、陆月宝、年付通，最低年利息15%，最高年利息19.2%。宣传我们的利息比银行利息高、风险是可以控制的。还有我们公司是向社会大众吸收投资资金来搞低丘缓坡工程、久木家具公司、新疆昆仑果乡食品有限公司等，另外和客户签订的合同等这些我和卢某2都是商量过的。 通过宣传后招聘了业务员，2018年5月12日开始营业了。公司营业后我全权管理，卢某2也来公司管理的，但明面上我是公司法人，做什么事都向我汇报，公司收取存款分现金或者刷卡，POS机绑定的就是我在七星关区开的建设银行的户头上。开始营业到2018年6月30之间收到了33笔存款，合计是207万元钱。2018年6月20日我和卢某2到香港去考察一家公司后我就没有回到毕节了。在去香港之前，卢某2和我商量，意思是他不和我一起经营毕节顺鑫投资有限公司了。从香港回来后我回了老家宁波。在宁波去赌场参加“牌九”的赌博输掉了60来万元钱，又去澳门参加赌博输掉了将近20万元。我输掉的钱都是从毕节顺鑫公司吸收客户的存款，我觉得输掉的钱太多了，无法弥补这个窟窿，就不敢回毕节了。 毕节顺鑫投资公司宣传单的内容是卢某2和我商量的，具体是卢某2去制作的，上面的宣传我们吸收存款去经营的毕节久木家具是确实去投资租了厂房，但还没有具体营业；其他的浙江低丘缓坡工程、新疆昆仑果乡食品有限公司是客观存在的，但这两处地方和我们公司一点关系没有，我们并没有和这个公司合作或者去投资。我和卢某2之间没有任何证据证明合伙，我认为我和卢某2之间不是合伙关系。 我是毕节顺鑫投资有限公司的老板、法人及管理者，赵某3是公司行政经理、管理后勤人事；陈某2是公司的销售经理、分管公司业务员；刘某2也是市场经理，但只是干了1个多月就离职了。公司有业务员4个，分别是胡某3、杨某、胡某2、余某兰，还有几个没干多久就走了，我记不得名字了。 我认真看过赵某2制作的财务明细表了，收到33笔存款2070000元，退几个客户后还剩下的1970000元在毕节顺鑫投资有限公司。毕节顺鑫投资公司的房租、转让费当时我是借钱支付的，后来我也是用公司收到客户的存款支付的，转让费150000元、房租是98000元；久木家具有限公司的厂房租金、物业等支付了80000多元钱；还有员工工资、提前支付客户的利息、公司日常开销等，所以赵某2算下来我手里就是1476348.9元钱，这个数字我是认同的。我得到的这笔钱中我陆续支付了卢某2500000元钱左右，赌博输掉了800000元左右，剩下的我用于生活开销了。毕节顺鑫投资有限公司吸收公众存款不可能得到银监局的批准。我现在没有能力归还客户的存款了，顺鑫公司没有对公账户，公司POS机绑定在我的建设银行卡上，POS机是我在网上办理的。客户通过POS机刷到我卡上的钱有100多万元。 2、证人赵某2证实：我在毕节顺鑫公司做财务工作，毕节顺鑫投资管理有限公司从开业至今收到了33笔存款，合计2070000元钱。7月3日退还游某2、李某2、朱某2、游某14人5笔共12万元。公司的支出有办公室的日常开支、员工聚餐、房租、红包支出、利息支出、员工工资等，公司合计支出是593654.1元钱，剩下的1476348.9元左右都是在金平江那儿。老板金平江6月20日出差后就没有再回来，7月20日后就失联了。 毕节顺鑫投资管理有限公司的主要工作，金平江介绍就是通过在社会上宣传，承诺高额利息后让群众把钱存到我们公司，我们公司支付利息，然后公司再将群众存入的钱拿去进行投资或者放贷。公司平时的操作流程是：公司开业时请专门发传单的人在街上发放公司的宣传单，后来是理财顾问也就是业务员自己发。宣传单上的内容就是投资在公司利息比银行高，而且安全没有风险。1万元起投、有月结模式和封闭模式两种。月结模式是每月底结息、次月3号付息。利息最低都是15%。客户觉得可以要投资的话就由销售顾问和客户签订好合同后，拿到我的那里加盖公司公章和法人金平江私章、并贴上金平江的身份证复印件。然后款由我收，收现金后我是直接拿现金给金平江，没有做记录，金平江也没有开收据给我。 3、证人陈某2证实：我是公司的业务经理，2018年5月2日金平江组织员工到公司进行业务培训，金平江说业务主要是拉客户到公司来投资，定期发放利息给客户，承诺一定期限还本付息。金平江教我们拉客户的签单技巧、利率计算方法和他自己的产业介绍。5月12日，公司正式开始营业，到6月底，有20多个人存钱，金额有190多万元。6月底，金平江说出差，我们多次联系金平江都联系不上，我就来公安机关反映情况了。公司的主要宣传方式就是在七星关区城区的主要街道、广场等人流量多的地方发放宣传单，公司开业的时候请了腰鼓队表演宣传，宣传单上的内容有金平江的产业介绍、存款方式和存款利息表等。 4、证人赵某3证实：赵某3通过应聘到公司任后勤部经理，2018年5月10日左右，金平江对赵某3、赵某2、陈某2等进行培训，培训内容是介绍他开的家具厂、低丘缓坡工程、餐饮、娱乐等产业，要求业务员向客户介绍时按照他介绍的内容进行宣传，让客户了解他很有实力，另一个内容是教员工如何换算利率，存一年的年化率是19.2%，存两年就要高点。5月12日公司开业到现在，客户有二十多个，存款大概190多万。6月20多号金平江就走了，一直没有出现，7月20日游某1来退钱，联系不到金平江，赵某3和陈某2就商量来报警了。 5、证人卢某2证实：金平江是我浙江老乡，2018年初，我通过网上查询顺鑫公司资料，找到陈某4与他联系，支付16000元给陈某4，陈某4将他的毕节顺鑫公司转让给我。金平江知道后，就叫我将顺鑫公司转让给他经营，我同意了，2018年初我和陈某4对接后，就和金平江一起去找陈某4将顺鑫公司转让到金平江的名下。之后金平江就在七星关区兴隆家园门口租了门面来经营毕节顺鑫投资有限公司，并请我为他装修该门面，口头上讲好给我40万元的装修费用，但我们到现在都没有算过账，金平江支付了35万元左右的装修费用给我。金平江在毕节住我家，知道我要开家具厂，就要和我合作开家具厂，我也同意了。我和金平江并没有商量好具体谁出资多少，但总体上是金平江多出点资金，我多出点力。在今年4月下旬毕节顺鑫投资有限公司还没有开业的时候，我的工地上事情很多，就由金平江全权办理毕节久木家具责任有限公司的工商注册资料。毕节久木家具责任有限公司的工商注册资料上就是金平江法人，占股51%，我占股49%。金平江投资在久木家具的钱是65040元。6月20日我和金平江去香港澳门考察想开一个旅游公司，离开毕节后金平江就没有回毕节了，但我们一直都有电话联系，是7月20号左右金平江的电话打不通了。我对金平江很了解，毕节顺鑫投资公司广告上称公司投资的有毕节久木家具有限公司、低丘缓坡工程、昆仑果乡食品有限公司中，只是和我成立了毕节久木家居有限公司，其他的低丘缓坡工程、昆仑果乡食品有限公司都是虚假的，根本没有投资。 6、证人余某证实：我是在2018年5月2日进入毕节顺鑫公司的，主要工作就是负责宣传公司、接待客户的理财顾问。进入公司后进行了培训。培训的内容就是如何宣传公司，告诉客户我们公司实力很雄厚，客户拿钱存到公司可以获取高额的利息，比存银行划算。我有5个客户。毕节顺鑫投资管理有限公司的老板、法人及实际管理者就是金平江。赵某3是公司的行政经理，主要是管理后勤及人事；陈某2是公司销售经理，就是分管我们这些理财顾问的；以前还有一个叫刘少卿的和陈某2的工作情况一样，但只是工作一个多月就离职了；公司有4个理财顾问，分别是胡某3、胡某2、我和杨某。 7、证人杨某证实：我是2018年5月2日被毕节顺鑫公司招聘的。主要工作就是负责宣传公司、接待客户的理财顾问。公司是5月12日正式开业，老板金平江让我们通过宣传让客户相信我们公司，把钱存到我们公司，我们公司支付利息给客户。客户拿钱存到公司可以获取高额的利息，比存银行利息高，而且安全可靠。我是一直工作到2018年7月20多号，金平江失去联系后才没有上班的。 8、证人胡某2证实：我是2018年5月2日被毕节顺鑫投资有限公司招聘进入公司的。进入公司后我和胡某3的主要工作就是负责宣传公司、接待客户的理财顾问。后来在没有开业的时候我们都是去发传单宣传公司，宣传毕节顺鑫公司实力很雄厚，在新疆有昆仑果香的企业、浙江有低丘缓坡工程、长春镇有家具厂等企业。公司是5月12日正式开业，我是一直工作到2018年7月20多号，老板金平江失去联系后才没有上班的。卢某2不是公司的管理者，卢某2没有参与培训过员工，也没有安排过我们的工作。 9、证人胡某3与胡某2的证言基本一致。卢某2没有参与培训过员工，也没有安排过我们的工作。 10、证人刘某1证实：2016年7月，张定涛承租我家兴隆家园两个门面开装修公司，做了几个月就将门面转租给舒某做餐饮，做了不到一年，舒某又将门面转租给一个浙江人开公司，就是顺鑫投资公司，门面租金是舒某直接支付给我的。 11、证人陈某3证实：舒某从刘某1家手里承租兴隆家园97和98号门面做餐饮，生意不好，舒某就出去打工，由我帮他转租，2018年4月份的时候，我就将门面以139800元的价格将门面转租给金平江。租金我转了96800元给房东刘某1，剩下的是原来门面里的空调、设备、货款、水电、工人工资等费用。 12、证人刘某2证实：根据金平江安排设计宣传画册、协助金平江培训员工如何和客户进行沟通，册页上的内容当时金平江拿了“毕节兴源投资公司”、“毕节新浙商投资有限公司”等宣传册页公刘某2参考，投资利率也是按照这些公司宣传册页上的支付，宣传单上的投资计划、产品投资对比、产品特点、保障措施都是沿用这两个公司的宣传册页。金平江还让刘某2加上新疆昆仑果香食品有限公司、浙江低丘缓坡工程、毕节久木家具公司等企业，金平江说这些公司是他朋友开的，他有股份的。按照金平江要求做好宣传册页的草稿拿给金平江看了确认后，刘某2去找同心路的“湘黔广告”制作了宣传册页。刘某2还根据金平江安排只做了借款合同，在公司开业之前，对员工进行了两三天的培训，培训的主要内容就是如何宣传公司、如何让客户相信公司、如何计算利息等，卢某2只是装修场地，没有参与管理公司。 13、被害人金某证实：女儿赵某2应聘到顺鑫公司上班，2018年5月12日在该公司通过POS机刷卡投资10万元，获得返利9600元，红包1580元，四件套一套及一个小礼盒，实际损失88820元。 14、被害人潘某证实：在顺鑫公司投资10000元，获得返利925元，签单红包128元，损失8947元。 15、被害人游某1证实：在顺鑫公司投资11万元，得到预付半年利息10560元钱，得到签单红包1738元钱，7月20号退到2万元钱，合计得到32298元钱的回报，损失77702元钱。 16、被害人翟某证实：分四次投资68万元到顺鑫公司，投资得到的回报是19192元钱，合计损失是660808元。 17、被害人陈某1证实：我家用我和爱人李某3,女儿陈家佳的名字共投资了三笔款,投入了9万元,得到的回报共2382元,其中有三个红包和一笔投资的利息,另外就是从公司得到二桶油(5斤装)和一些小礼品。我介绍陈家佳得到228元的介绍费,陈家佳介绍李某3到228元的介绍费，就现在来算我家损失是87162元。 18、被害人赵某1证实：投资了10万元,公司当时就返了11180元钱,另外还得了一个四件套和一个小礼品盒,约值270元左右，损失资金是88820元。 19、被害人马某证实：投了80000元，得了8948元的现金红包加利息，还有58元的抽奖，得了一盒粽子、一个四件套、一盒果脯，总共损失70994元。 20、被害人王某证实：投入5万元资金到毕节顺金投资有限公司,得到1500元利息和58元红包,共得到1558元回报,另外还得一份礼品盒和一桶菜油(5斤),约值100元.我现在实际损失48332元。 21、被害人丁某证实：在顺鑫公司投资5万元现金，得到回报有二个月利息共1500元钱,红包一个540元，抽奖抽得58元，共得现金回报2098元。另外得到金龙鱼一瓶，一袋米，实际损失47902元。 22、被害人韦某证实：存了20万在顺鑫公司，除去6000元的利息、2160元的红包，还损失191840元钱。 23、被害人张某证实：投入资金3万元到毕节顺鑫投资有限公司,我得到毕节顺鑫投资有限公司的回报有利息共1560元钱,红包一个158元,抽奖抽得126元,共得现金回报1844元，得到两个小礼品盒。 24、被害人李某1证实：投资2万元，得到签单红包316元、1920元钱的预付利息，得到5个肉粽和一个西瓜，折算下来得到2236元钱的回报，损失17764元钱。 25、被害人巫某证实：在顺鑫公司投资了2万元钱，是在顺鑫公司刷卡支付的，至今从毕节顺鑫投资有限公司共计得到58元钱的现金红包，现在一分本金都没要回，共计损失19942元钱。 26、被害人姜某证实：朱某1在顺鑫公司投资三笔分别是5万、1万、1万，得到三个签单红包，分别为280元、128元、108元及一些三包红枣；姜某投资两笔分别为2万、4万，得到一些农产品之类的礼盒。 26、被害人朱某1的证实与姜某证实内容一致。 28、被害人卯生方证实：投资2万元，得到签单红包316元、得到一个小礼盒和一个西瓜，第二天参与活动抽奖得到50元钱，没有得到利息，折算下来得到366元钱的回报，损失19634元钱。 29、被害人胡某1证实：投资3万元，得到签单红包388元、得到一个小礼盒和一包核桃，之后7月3号得到一个月的利息416.2元钱，折算下来得到804.2元钱的回报，损失29195.8元钱。 30、被害人卢某1证实：投资1万元，投资的时间是2018年6月10日，投资期限是12个月，年化收益率是19.2%，一次性还本付息，投资时得到签单红包158元和一些小礼品，没有得到利息，损失19842元钱。 31、被害人彭某证实：投资4万元钱到毕节顺鑫投资有限公司得到签单红包632元元钱，在投资的当天我从公司领到一包大米20斤,一包干果和一包大枣。 32、被害人包桃证实：投资20万元在顺鑫公司，签单的时候收到过公司的红包2160元，生日的时候得过108元的红包，得到一套床上用品，还有一个礼盒、两个西瓜。 33、证人游某2证实：在顺鑫公司投资了1万元钱，后来由于自己投资的鑫源公司老板被抓，感觉到不对，游某2就到顺鑫公司退钱，扣除先领取的利息、红包、礼品等，退得8900元钱，实际最后算下来游某2这1万元钱就得到这家公司4块多元钱的利息。 34、证人李某2证实：共计投资1万元，投资的时间是2018年5月17日，投资期限是12个月，年化收益率是19.2%，是一次性还本付息，实际投资46天得到4.5元钱的利息，后来公司退款8886.5元，得到122.5元钱的收益。 35、证人朱某2证实：分两次共计投资80000元，第一次投资的时间是2018年5月12日，投资期限是12个月，年化收益率是19.2%，是一次性还本付息，公司搞活动可以得到半年的预付利息2880.00元，签单红包474元钱。由于提前退钱，所以得不得之前约定的利息，只是得到0.35%的利息，实际投资51天得到14.90元钱的利息，后来公司退款26656.90元，得到368.9元钱的收益；第二次投资时2018年6月14日，投资期限是12个月，年化收益率是19.2%，是一次性还本付息，当天得到签单红包790元钱。由于提前退钱，所以得不了之前约定的利息，只是得到0.35%的利息，实际投资19天得到9.2元钱的利息，后来公司退款49219.2元，得到18.4元钱的收益。 本案的其他综合证据： 1、户籍证明：金平江出生于1967年2月27日。 2、证明：中国银行业监督管理委员会毕节监管分局出具，证实毕节顺鑫投资公司未获得银监部门批准，不能从事吸收公众存款业务。 3、抓获、到案经过证实：金平江于2019年2月2日在浙江省宁波市鄞州区邱隘镇一佳宾馆内被当地民警抓获归案，毕节市公安局七星关分局民警于2019年2月14日将其从宁波市海曙区看守所带出，次日送七星关区看守所拘留。 4、羁押证明：金平江于2019年2月2日至2月14日被临时寄押于宁波市海曙区看守所。 5、顺鑫公司开业传单证实：介绍了顺鑫公司投资模式、开业活动、时间、实业展示等。 6、客服签单总额、工资表、退款登记、收支明细表证实：由公司财务赵某2提供，证实顺鑫公司开业后收到33笔存款共计2070000元，签单支付红包和预付收益107579元；5月支付工资40744+8480合计49224元，6月支付工资24250元，向油家谋、李某2、朱某2、游某14人退款共计113649.6元；5至7月公司办公合计支出341888.5元（含退给游某1的20000元）；另金平江转账给赵某2支出久木家具厂房租、物管费等6万多元，顺鑫公司房租9万多，预支胡某3工资4000元，合计251762.6元，剩余款合计1476348.9元。 7、刑事照片证实：顺鑫公司办公场所概况，内有公司实业介绍、相关规章制度、营业执照、个人出借于服务合同，票据等。 8、扣押物品清单、收款单：2018年9月12日，扣押了顺鑫公司转椅、电脑、沙发、饮水机、茶几、鱼缸、饮水机、桌子、文件柜等办公用品；2018年7月30日，扣押顺鑫公司久木家具厂对公银行卡1张、U盾3个、POS机一台、公章、营业执照、费用报销单、收据、银行专用回单、个人出借与服务合同、宣传资料、礼品登记表、租房合同等；8月11日，扣押顺鑫公司人民币1416.5元；9月21日，扣押陈某3退回的门面租金71550元；2019年1月16日，扣押卢某2退回海子街标准厂房租金、保证金共计51736元；2019年2月28日，扣押卢某2退回的久木家具厂物管费9472元；2019年2月15日，扣押金平江余款4000元。 9、出入境记录证实：金平江于2018年6月26日、28日，7月10日、12日出入澳门记录。 10、宁海县不动产登记查询证明：证实金平江在宁海县无不动产登记记录。 11、久木家具厂对公账户流水：账户余额176.51元。 12、金平江建设银行账户流水：金平江开设专门用于顺鑫投资公司收款账户，流水直接体现部分收款情况及资金去向，账户余额607.2元。 13、毕节顺鑫投资公司工商注册资料、营业执照、股权转让协议：2015年由陈某4、吴某1设立，法人为陈某4，经营范围：投资咨询、投资管理、资产管理，2014年变更登记，法定代表人为金平江，地址由金海湖新区梨树镇变更为七星关区开行路兴隆家园，为自然人独资的有些责任公司，经营范围：投资咨询、投资管理、资产管理、创业投资、企业形象策划、商务咨询等。2018年2月26日，陈某4、吴某1将顺鑫公司股份转让给金平江。 14、转让、转租协议证实：舒某将兴隆家园门面转租给金平江，转让费用139800元。 15、久木家具厂工商注册资料、营业执照证实：由金平江于2018年5月2日申请设立。 16、七星关区经济开发区投资促进局与金平江久木家具厂投资协议、久木家具生产加工项目退出长春建材产业园申请、解除投资协议、委托书、情况说明：约定久木家具生产加工项目于2018年6月10日前启动建设，2018年8月31日前投入生产；卢某2受金平江委托申请退出项目，扣除相关税费后，退回租金、保证金、物管费61208元。 17、商品房买卖合同证实：顺鑫公司地址为蒋某、刘某1购买产业。 18、个人出借与服务合同、收款确认书、身份证复印件、收据证实：与被害人陈述相互印，证实各被害人身份情况，投资情况。 19、乌鲁木齐昆仑果乡食品有限公司登记信息、情况说明证实:证实昆仑果乡食品有限公司法定代表人为邹某，股东有卢雷芬，未查询到低丘缓坡工程相关工商登记信息。 21、收据、承诺书证实：吴某2收到金平江转让费（3个月房租）135800元；陈某3、吴某2代舒某将兴隆家园300、302号门面转租给金平江。 上列证据经庭审质证属实，且各证据相互印证，形成证据锁链，应予以确认。 另查明，被告人金平江到案后，如实供述犯罪事实。 本院认为，被告人金平江以非法占有为目的，违反金融管理法规，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成集资诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人金平江犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人金平江到案后，如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪，依法可从轻处罚。据此，根据被告人金平江的犯罪事实、情节及危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人金平江犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。 二、公安机关收缴的违法所得人民币138958.21元及扣押的电脑、椅子等物品（见扣押物品清单），依法处置后返还给各被害人；不足部分，继续追缴。 （刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人金平江的刑期自2019年2月15日起至2029年8月2日止，临时寄押12日已折抵；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  胡 静 人民陪审员  周良惠 人民陪审员  王丽琴 二〇一九年十二月四日 书 记 员  王锴辉