湖南省沅江市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)湘0981刑初281号 公诉机关湖南省沅江市人民检察院。 被告人刘某华，女，汉族，江西省南昌县人，高中文化，无业，。因本案于2019年8月23日被沅江市公安局刑事拘留，同年9月24日被依法执行逮捕。现羁押于益阳市女子看守所。 指定辩护人徐劲松，湖南滨湖律师事务所律师。 沅江市人民检察院以沅检公刑诉〔2019〕244号起诉书指控被告人刘某华犯诈骗罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。沅江市人民检察院指派检察员罗剑出庭支持公诉，被告人刘某华及其指定辩护人徐劲松到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2014年6月，被告人刘某华与陈某敏在通过“YY”聊天上认识后，被告人刘某华称自己叫“刘某”并伪造假身份信息，伪装成男性与陈某敏就开始了网恋，两人确定男女朋友关系后，被告人刘某华逐渐取得陈某敏的信任。被告人刘某华在取得陈某敏信任后，谎称自己在长沙的KRHT的药品公司上班，并且该公司欠了其的货款87.6万元，多次向陈某敏以请客吃饭、送礼追回货款为由借钱，谎称拿到货款就还给陈某敏，随后被告人刘某华又谎称自己生病，没钱住院为由向陈某敏借钱。2014年6月至2019年8月以在长沙做医药代表进货、治病、追款等为由，诈骗陈某敏165000余元。个人挥霍13万余元，其余3万元与被害人陈某敏及儿子一起开销。其具体犯罪事实如下： 1．2015年下半年，被告人刘某华以做医药生意为由，因资金周转不开，要陈某敏先借2万元给他，陈某敏就通过微信转账的方式转了2万元给被告人刘某华。 2．2016年下半年，被告人刘某华以生病在湘雅附三医院住院为由，但实际上在小诊所打针，20天内陆续骗取陈某敏7万多元。在小诊所就诊实际花费8千元左右，剩余6万多元花销于红包“踩雷”输掉。 3．2016年下半年骗得陈某敏7万多元后，被告人刘某华又以与哥哥吵架从哥哥家中搬出，自己在KRHT医药公司87.6万余元的货款被冻结，没有钱租房子为由，租房需押一付三，交一次房租要8千至9千元，骗取陈某敏3.5万元左右。 4．2017年上半年至2019年8月，被告人刘某华以去长沙找关系解冻KRHT医药公司87.6万元，需要资金请客、配烟等理由，骗取陈某敏3万余元。 公诉机关对指控的上述事实，向法庭宣读和出示了沅江市公安局发破案报告及有关书证,证人陈某宇、熊某军、戴某伟等人的证言，被害人陈某敏的陈述，被告人刘某华的供述与辩解，辨认笔录，视频资料等证据。 公诉机关认为，被告人刘某华以非法占有为目的，采取欺骗手段骗取他人财物，数额巨大,其行为触犯了《中国人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,提请以诈骗罪依法判处。 被告人刘某华辩解称，公诉机关指控的犯罪事实中，第一笔的2万元是向陈某敏借的，第二笔的医疗费是陈某敏知道刘某华生病后主动给的，第三笔租房及房屋租金的给付方式陈某敏都知情，不属于骗取。 辩护人徐劲松辩护称，对公诉机关指控被告人刘某华犯诈骗罪的罪名没有异议。公诉机关指控的第二、三笔犯罪事实中，被害人给被告人的钱款是赠与性质。被告人刘某华生病治疗和租房是事实，如果认定该两笔诈骗事实成立，建议减去被告人刘某华实际用去的费用。被告人虽然对部分事实提出异议，但是是被告人提出的辩解意见，是被告人在行使辩护权，请求认定被告人认罪态度较好，酌情从轻处罚。 经审理查明，2014年6月，被告人刘某华与被害人陈某敏通过YY语音聊天软件认识后，被告人刘某华以名为“刘某”的男性身份与陈某敏开始网恋，并谎称自己有辆奥迪车，在长沙有套房屋，湖南KRHT医药有限公司欠其87.6万元货款被冻结暂时无法拿出以及伪造假身份证的方式，取得陈某敏的信任。在被告人刘某华与陈某敏确定男女朋友关系后，被告人刘某华谎称进药材、住院治疗、租房，索要被冻结的87.6万元货款需请客吃饭、送礼为由向陈某敏借钱，被告人刘某华共计骗取被害人陈某敏16.5万余元，其中大部分被被告人刘某华通过玩红包踩雷、猜数字等方式输掉。具体犯罪事实如下： 1．2015年下半年，被告人刘某华谎称自己做医药生意没钱进药材，向陈某敏借2万元，陈某敏通过微信转账的方式转了2万元给被告人刘某华。 2．2016年下半年，被告人刘某华谎称自己在湘雅三医院住院治疗，20天内陆续骗取陈某敏7万余元。被告人刘某华实际上在小诊所打针花费了8千元左右。 3．2016年下半年骗取陈某敏7万余元后，被告人刘某华又以与哥哥吵架从哥哥家中搬出，没有钱租房子，房租需押一个月付三个月，交一次房租要8千至9千元为由，骗取陈某敏3.5万元左右。被告人刘某华实际上租房三个月花费了3千元左右。 4．2017年上半年至2019年8月，被告人刘某华以索要被冻结的湖南KRHT医药有限公司87.6万元货款，需要到长沙找关系请客吃饭、配烟等为由，骗取陈某敏3万余元。 被告人刘某华于2019年8月22日被公安机关抓获归案。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认。 1．沅江市公安局出具的发破案报告、到案经过、立案决定书及相关书证证明，2019年8月20日，陈某敏报警称2015年下半年至2019年8月间被网上认识后同居的“刘某”诈骗43万余元，沅江市公安局于2019年8月22日在沅江市巴山路某某宾馆抓获刘某华，并于2019年8月23日立案。被告人刘某华于2019年8月23日被沅江市公安局刑事拘留，同年9月24日被执行逮捕。 2．户籍资料证明，被告人刘某华的身份情况。 3．沅江市公安局人口与出入境管理大队出具的证明一份证明，身份证号码为36012119891030****的刘某，在公安部人口信息查询系统核查，无此人，经身份证核验仪核验，该身份证无法读出身份信息。 4．湘雅三医院病案室出具的证明一份证明，被告人刘某华未在湘雅三医院住院。 5．借条一份证明，被告人刘某华于2019年8月2日以“刘某”的名义出具一张借条，借条注明欠陈某宇人民币15万元、陈某敏人民币22万元，承诺于2019年8月底前归还。 6.证人熊某军的证言证明，熊某军在沅江市某小区经营一家小超市。陈某敏与刘某经常到熊某军经营的店子里买东西，所以认识陈某敏和刘某，刘某说话的声音比较中性，长相有点像女的，但穿着打扮都男性化，陈某敏称是其男朋友。 7.证人陈某宇的证言证明，陈某宇是陈某敏的父亲。陈某敏介绍刘某说是其男朋友，刘某平时穿着打扮比较男性化，说话的声音不像男的也不像女的。刘某和陈某敏从2017年6月份开始同居，2018年6月份搬到陈某宇家共同生活。刘某自称在长沙做药材生意，在长沙有房子，带陈某宇去看过两次长沙的房子，还有一辆奥迪Q5车，其车子停在江西的姐夫家。案发前几日，陈某敏给了两张身份证给陈某宇看，两张身份证是同一个照片和地址，只有身份证号码和姓名不一样。 8.证人戴某伟、周某的证言证明，戴某伟与周某系夫妻关系，与陈某敏系同事关系。陈某敏因为经常带着刘某出来玩和聚会，戴某伟和周某才认识刘某。刘某说话的声音比较中性化，穿着打扮都是男性化。刘某和陈某敏一起同居两年多。案发前，陈某敏给戴某伟看了名叫刘某和刘某华两张身份证，是同一个照片和地址，只有身份证号码和姓名不一样。 9.证人周某平的证言证明，周某平是湖南KRHT医药有限公司的采购员，自2005年以来在该公司上班，该公司没有一个叫刘某华的医药代表及员工，也不欠刘某华87.6万元货款。 10.证人刘某平的证言证明，刘某平系刘某华的哥哥。长沙的房子是刘某平的，刘某华带其朋友“李某敏”去过。刘某华在长沙没有房屋，也没有一辆奥迪Q5车，没有在湖南KRHT医药公司上过班。 11.被告人刘某华的供述证明，刘某华于2014年5月底通过YY语音聊天认识陈某敏，同年6月份以男性的身份跟陈某敏确定恋爱关系。2017年跟陈某敏正式见面，后来搬到沅江跟陈某敏同居至案发前。2018年陈某敏怀疑刘某华的性别时，刘某华伪造了一张假的身份证，陈某敏一直不知道刘某华的性别。刘某华骗陈某敏说自己有台奥迪车，在长沙有套房子并带陈某敏和陈某敏的父亲去看过，自称在湖南KRHT药品公司上班，KRHT公司欠其87万元货款，该货款已被冻结无法拿出，以此取得陈某敏的信任，实际上湖南KRHT公司根本不欠刘某华的货款。2015年下半年，刘某华以做生意需调取药材为由，骗取陈某敏2万多元，实际上刘某华没有调取药材，而是将钱自己挥霍。2016年下半年，刘某华骗陈某敏说自己生病了需要到湘雅三医院住院治疗，每天打针需1万多元，陈某敏在20多天内陆续向刘某华转了7万余元，刘某华实际上没有到湘雅三医院住院，只是在小诊所里打点滴，花了8千元左右，其余6万多元都用于玩踩雷、猜数字输了。2016年下半年，刘某华与哥哥刘某平发生矛盾从其哥哥家搬出来后，没有地方住，刘某华便跟陈某敏说要租房，房租需要付三个月押一个月，交一次房租要八九千元钱，陈某敏分三次共转了3.5万元左右给刘某华，刘某华实际上只租房三个月，只花了3千元左右，剩余的钱均被刘某华花光了。2017年，刘某华搬到沅江跟陈某敏同居，刘某华以去湖南KRHT公司要被冻结的87万元货款，需要请客、送礼为由陆续骗了陈某敏3万元左右。从2016年开始，刘某华共骗取陈某敏165100元，其中13万余元大部分玩微信红包踩雷和猜数字输掉，剩余的被其挥霍了。其余3万元用于刘某华与陈某敏及其儿子共同开销，刘某华没有工作，也没有存款，家里也没钱，根本就没有钱还给陈某敏。 12.被害人陈某敏的陈述证明，陈某敏于2014年6月通过YY语音聊天认识刘某华，刘某华自称其叫“刘某”。2014年7月开始二人以男女朋友的关系相处。2017年5月份，刘某华搬到沅江与陈某敏同居两年多，陈某敏一直不知道刘某华的性别是女性。刘某华称其在长沙有一套房子，并带陈某敏去过两次。陈某敏后来在刘某华的包里看到多张身份证，其中有一张身份证叫刘某华。2015年下半年，刘某华称进药材少了钱找陈某敏借了2万元。2016年1月，刘某华称其在住院，每天需要几千元的费用，陈某敏分多次共转了7万元给刘某华。刘某华出院后又称其在湖南KRHT医药公司的货款因该公司税务问题被冻结，无法取出，没有钱付房租、水电，陈某敏分几次转了3.6万元左右给刘某华。2016年刘某华以请客送礼等为由陆续从陈某敏手中拿走3万元。 13.指认照片证明，被告人刘某华指认其使用卫生纸放在裤档部位伪造自己男性的身份。 14.辨认笔录证明，被害人陈某敏、戴某伟辨认刘某华系自称是“刘某”实施诈骗的人。 15.提扣押笔录证明，公安机关扣押了刘某华随身携带的“刘某”及“姚某伟”的身份证。 16．微信聊天记录及转账记录证明，刘某华以刘某的身份跟戴某伟、陈某敏微信聊天记录，及陈某敏转账给刘某华的微信转账记录。 本院认为，被告人刘某华以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。沅江市人民检察院指控被告人刘某华犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。关于被告人刘某华及其辩护人徐劲松提出的公诉机关指控的第二、三笔犯罪事实，是被害人的赠与，且被害人知情，不属于诈骗，如果认定为诈骗应减去被告人实际用去的费用的辩解、辩护意见。经查，被告人刘某华伪装成男性与被害人谈恋爱，并编造虚假的事实取得被害人的信任，使被害人陷入被告人刘某华是男性并与其系恋爱关系的错误认识，被害人虽借款或支付钱款给被告人，对其给付钱款的用途知情，但被害人是基于上述错误认识才会借钱或支付钱款给被告人，其行为并不是被害人在正确认知条件下发生的，被告人将该钱款大部分用于微信赌博，现无力归还，故对被告人及辩护人提出的上述辩解、辩护意见，本院依法不予采信。关于辩护人提出的被告人虽然对部分事实提出异议，但是是被告人提出的辩解意见，是被告人行使辩护权，被告人的认罪态度较好，可酌情从轻处罚的辩护意见。经查，辩护人提出的上述辩护意见，与本案事实相符，本院依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘某华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月22日起至2023年2月21日止）。 二、责令被告人刘某华退赔违法所得人民币十六万五千元给被害人陈某敏。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  高卫兵 审 判 员  张 清 人民陪审员  王耀华 二〇一九年十二月四日 法官 助理  卢 莉 代理书记员  王 婷 附录： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。