河北省晋州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0183刑初425号 公诉机关晋州市人民检察院。 被告人姜某某，男，1966年10月4日出生，汉族，高中文化，户籍所在地江苏省南通市海门市，住江苏省海门市，因涉嫌诈骗罪，于2019年2月27日被晋州市公安局刑事拘留，同年3月13日被晋州市公安局逮捕。现羁押于晋州市看守所。 晋州市人民检察院以晋检公诉刑诉【2019】312号起诉书指控被告人姜某某犯合同诈骗罪，于2019年10月22日向本院提起公诉。本院依法公开开庭进行了审理，晋州市人民检察院指派检察员夏志清到庭参加诉讼，被告人姜某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2014年7月18日，被告人姜某某谎称自己是“江苏XX集团公司石家庄分公司”负责人，并以该公司的名义与田某签订了建筑劳务分包合同及补充协议，将河北XX房地产开发有限公司开发的晋州市“XX花园”部分工程项目分包给田某，并要求田某交纳保证金。田某在中国银行晋州支行向姜某某转账30万后，因项目迟迟未动工，田某向姜某某要求退还保证金，姜某某以种种理由推脱不予退还。经查，河北XX房地产开发有限公司于江苏XX集团有限公司和姜某某之间没有任何业务往来。江苏XX集团有限公司未在河北省石家庄市设立分公司，不认识姜某某也没有承接过XX花园项目。 被告人姜某某辩称其行为不构成合同诈骗罪，属于经济纠纷。 经审理查明，2014年7月18日，被告人姜某某谎称自己是“江苏XX集团公司石家庄分公司”负责人，并以该公司的名义与田某签订了建筑劳务分包合同及补充协议，将河北XX房地产开发有限公司的晋州市“XX花园”部分工程项目分包给田某，并要求田某交纳保证金。田某在中国银行晋州支行向姜某某转账30万后，因项目迟迟未动工，田某向姜某某要求退还保证金，姜某某以外出和种种理由推脱拒不退还。 另查明，河北惠华房地产开发会有限公司与江苏XX集团有限公司和姜某某之间没有任何业务往来。江苏XX集团有限公司未在河北省石家庄市设立分公司，不认识姜某某也没有承接过XX花园项目。 上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据证实： 1、受案登记表、立案决定书：侦查一卷P1-5 2017年5月8日10时许，田某报警称其被姜某某诈骗了30万元。晋州市公安局于2017年7月19日立案侦查。 2、辨认笔录：侦查一卷P18-23 2017年5月8日，辨认人田某辨认出姜某某就是将其诈骗的男子。 2017年7月17日，辨认人许某辨认出2号照片的男子就是姜某某。 3、接受证据清单：侦查一卷P24-37 建筑劳务分包合同、补充协议、收据、转款凭证。证实姜某某以江苏XX集团公司石家庄分公司金惠花苑项目部的名义与田某于2014年7月18日签订了建筑劳务分包合同及补充协议。将XX花园项目分包给田某，具体包含分包项目，合同价款，每平米单价，工期等内容。补充协议及收据、转款凭证证实姜某某向田某于合同签订当日收取保证金30万元。 4、河北惠华房地产开发会有限公司证明：侦查一卷P37 证实其公司与江苏XX集团公司，和姜某某之间没有任何业务往来。 晋州市公安局治安管理大队证明：侦查一卷P38 证明市区中队查询的“江苏XX集团公司石家庄分公司XX花园项目部”所提供的章样为椭圆形，属公司内部部门章，不在依法监管范围之内，未在其处备案。 市区中队办案说明：侦查一卷39 证实经其队民警到晋州市公共资源交易中心查询核实，未查询到晋州市建公司的相关竞标、投标信息。 在逃人员登记/撤销表：侦查一卷P40-41 抓获证明：侦查一卷P42 证实2019年2月27日16时许，怀来县公安局刑事侦查大队在怀来县东花园设卡盘查时，抓获涉嫌诈骗罪被晋州市公安局网上追逃的犯罪嫌疑人姜某某。 怀来县看守所临时羁押证明：侦查一卷P43 证实2019年2月27日，犯罪嫌疑人姜某某由怀来县公安局刑警大队临时羁押在怀来县看守所。于2019年3月1日09时08分由河北省石家庄晋州市公安局刑警队提押出所。 前科证明：侦查一卷P44 证实姜某某无前科。 户籍证明：侦查一卷P45-48 证实当事人的基本信息。 江苏XX集团有限公司证明：侦查一卷P52 江苏五建工程集团有限公司于2019年7月17日出具证明证实其公司至今未在河北省石家庄市设立分公司，也不认识姜某某，更没有承接过XX花园项目。 调取通知书及姜某某建设银行卡号的自2014年7月至今的交易明细：侦查一卷P54-70 证实2014年7月18日田某通过转账方式转入姜某某的银行卡30万元，后经多次转账、取款转走。现余额为零。 14、证人许某证言：侦查二卷Ｐ26-28 证实2014年夏天的时候，其通过姓程的朋友认识的姜某某，姜某某自称是江苏XX集团公司石家庄分公司的并对其说晋州市XX花园有工程，当时田某在其建设公司挂靠着，其就把工程介绍给了田某。后姜某某对田某说如果想承包XX花园的工程必须交保证金，最后他们之间怎么谈的其不清楚，过了一阵他们谈好后，田某让其和他到晋州市朝阳小区找到姜某某，在中国银行晋州支行给姜某某转了预付款30万，再后来听说他们的工程一直开不了工。其没见过姜某某和田某签订合同或协议，也没有见过江苏XX集团公司石家庄分公司XX花园项目部的资质，只在晋州市XX花园小区工地临建的门牌上见到“江苏五建”字样了。 15、证人王某证言：侦查二卷Ｐ31-35 证实其在晋州市惠华房地产开发会有限公司上班，担任办公室主任职务，其公司不存在“XX花园”项目，江苏XX集团公司和其公司没有任何来往，也从来没有听说过姜某某这个人，没有安排过空地让姜某某搭建临建，如果搭建临建肯定有公司的合同。其公司的项目不需要建筑商交保证金或预付款，付款方式都是公对公，是公司账户。 16、证人彭某证言：侦查二卷Ｐ43-45 2014年的时候，其和田某都是搞建筑的，田某是其老板，其负责管理项目现场。田某和姜某某在签合同的时候其没有在场，合同上的签字不是其签的。签了合同后，田某跟其说姜某某取得了XX花园项目承包权，姜某某还自称是江苏XX集团石家庄分公司的经理，其和田某还去施工现场看了，确实有两个坑，坑的北侧有一排简易房，所以就相信了姜某某。 17、证人赵某证言：补充材料 证实其在河北XX房地产开发有限公司没有担任职务，但是因为退休，河北XX房地产开发有限公司让其维护工地及周边的秩序。姜某某来过公司，但是因为姜某某的报价太高，所以其公司就一直没有与姜某某合作。其没有收到过姜某某的委托书，也没有收到过江苏XX集团的任何委托书。姜某某没有在其公司的工地搭建过临时建房。 18、被害人田某陈述：侦查二卷Ｐ17-24 2014年7月初的一天，许某给其打电话说在晋州市XX花园有工程，老板叫姜某某，是江苏五建的，其到建筑工地确实有基坑也有临建房，后见到姜某某说XX花园的工程是他干的，工程马上就开，基础和临建房都好了，现在有XX花园四栋楼的主体土建工程可以承包给其。其就和姜某某商量了建筑劳务的分包工作内容及价格，后姜某某就对其说想承包这个工程需要交80万的保证金。后其对姜某某说如果交这么多钱就不干了。姜某某就对其说可以分两次交，先交30万。其就说可以先交30万元，但是一个月之内不能正常施工就无条件退还。过了两天，其和许某到晋州市朝阳小区找到姜某某，签订了建筑劳务分包合同和补充协议。签完后，其和许某、姜某某到晋州市中国银行晋州支行，向姜某某的银行账户上转了30万元整，姜某某给其写了收据并且盖了江苏XX集团公司石家庄分公司XX花园项目部的公章。转完后姜某某说7月底肯定能开工，到7月底时，姜某某一直说手续不完善，一直推脱。再后来到了2014年9月份，其生病住院，年底的时候也找不到姜某某，而且看到XX花园建筑工地的基础坑已经填了。再后来给姜某某打电话就有时不接了。2016年底的时候，其到XX花园工程部打听，XX花园的工程就始终没有包给江苏五建和姜某某。后姜某某不接其电话了。姜某某和其签订的建筑劳务分包合同的发包人是江苏XX集团公司石家庄分公司XX花园项目部，而且合同上有他们的公章。其没有见过江苏XX集团公司石家庄分公司XX花园项目部的资质。因其患病，急需用钱，姜某某也没有还钱，也从来没有向其写过借条。其没有见过顾备，但是姜某某与其签合同时说顾备是他的项目经理。其提供的和姜某某合同上的签名第一页的名字是姜某某签的，顾备和彭某的名字也是姜某某签的。 19、被告人姜某某供述：侦查二卷P2-15 证实被告人姜某某认为其没有违反犯罪行为，其只是和晋州市的田某签订了晋州市XX花园小区建筑劳务分包合同，其让田某缴纳了三十万元的保证金，但是开发商开不了工。直到2015年10月份左右，田某找到其说要退出这个工程不干了，但是其没有退还给田某。 2014年4月上旬，其挂靠江苏XX集团，通过关系联系到了甲方晋州市XX花园小区的开发商，于是其就成立了江苏XX集团石家庄分公司XX花园项目部，开发商也给了其图纸，其就做了临建房，但是没有挖地基。后来其朋友许某介绍晋州市的田某来分包其工程的劳务部分。当时其对田某说一定会干这个工程，从甲方那里拿到施工图纸后就将图纸直接给了田某他们。2014年7月18日其和田某在晋州市XX花园项目部签订了建筑劳务分包合同和补充协议，当时在场的有其、田某、许某和双方的项目经理。签订合同时其要求田某先交纳80万元的保证金，但是田某说没有那么多钱，于是就商定先让田某交纳30万元的保证金，剩下的50万元等田某开工后在交纳。签订好建筑劳务分包合同和补充协议后，其给田某写了张收据，并在收据上盖上了XX花园项目部的工章。过了两天田某就将30万元转到了其的银行账户上，随后其双方就等着开发商交工，田某中途也打电话问进展，一直到2015年10月份田某找到其说要退出这个工程不干了，让其将保证金退还给他，由于当时手里没有钱，故没有退还。田某交给其保证金都用于前期建临建房了。2016年1月20日，田某在石家庄找到其，给他写了三十万元的借条，月利息2分5，还注明了以前的合同作废。现在借条在田某手中，只有一份。现在还没有还钱。其与XX花园项目开发商没有签订过正式合同，只是达成了意向。其项目部经理是顾备，田某的项目部经理姓陈。2014年4月其在XX花园的西门搭建了临时建筑，其是以江苏五建的名义搭建的，管理人员是顾备，田某的管理人员来了两个人，给了他俩一个房间。一个人姓陈，一个人姓彭。其雇佣的庐祝军说给其搭建的临时建筑，田某给其转了30万元钱，其给了庐祝军两三万元。他只负责找人搭建，30万元主要花在购买活动板房上。其是联系一个石家庄的专业做板房的男子。直接给了20万元现金。薛总是江苏五建工程集团公司的常务副总裁，具体名字记不清了，当时薛总带着三个人来晋州市考察了，薛总口头答应让其挂靠江苏五建工程集团公司，但是没有签合同和授权委托书。江苏XX集团公司石家庄分公司是通过江苏五建工程集团公司同意其在晋州设立的分公司。 以上证据，经当庭举证，证据来源合法有效，且相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人姜某某以非法占有为目的，以虚构单位伪造印章与他人签订建筑劳务分包合同，骗取他人财务，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予惩处。被告人姜某某辩称其行为不构成合同诈骗罪，本案属于经济纠纷。其理由于庭审查明的事实不符，故其辩护意见本院不予采纳。根据本案的犯罪事实，犯罪性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人姜某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。既自2019年2月27日起至2022年2月26日止。罚金自判决生效后三十日内缴纳）。 二、被告人姜某某违法所得30万元人民币责令退赔返还被害人田某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。 审判长  崔朝卿 审判员  李双利 审判员  高 原 二〇一九年十二月十二日 书记员  史冰娇