江西省永新县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0830刑初217号公诉机关江西省永新县人民检察院。被告人邓婷，女，1989年5月8日出生于湖南省郴州市苏仙区，汉族，中专文化，无业，案发前住湖南省郴州市北湖区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月29日被江西省永新县公安局取保候审；2019年6月21日被江西省永新县人民检察院取保候审。2019年10月12日被本院取保候审。现在家。辩护人谭彦，江西明略律师事务所律师。被告人欧阳婷，女，1989年12月26日出生于湖南省郴州市苏仙区，汉族，中专文化，无业，案发前住湖南省郴州市北湖区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年4月22日被江西省永新县公安局取保候审，2019年6月21日被江西省永新县人民检察院取保候审。2019年10月12日被本院取保候审。现在家。辩护人曾东波，江西明略律师事务所律师。被告人朱勇彬，男，1987年11月18日出生于湖南省郴州市宜章县，汉族，小学文化，无业，案发前住湖南省郴州市宜章县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月29日被江西省永新县公安局取保候审；2019年6月21日被江西省永新县人民检察院取保候审。2019年10月12日被本院取保候审。现在家。指定辩护人陈泯，永新县法律援助中心律师。被告人李霞，女，1988年6月15日出生于湖南省郴州市宜章县，汉族，初中文化，无业，案发前住湖南省郴州市宜章县。因涉嫌开设赌场罪于2018年6月29日被江西省永新县公安局取保候审；2019年6月21日被江西省永新县人民检察院取保候审。2019年10月12日被本院取保候审。现在家。指定辩护人肖鸣，永新县法律援助中心律师。被告人刘利芳，女，1992年8月22日出生于湖南省郴州市宜章县，汉族，中专文化，无业，案发前住湖南省郴州市宜章县。因涉嫌开设赌场罪于2018年6月29日被江西省永新县公安局取保候审；2019年6月21日被江西省永新县人民检察院取保候审。2019年10月12日被本院取保候审。现在家。指定辩护人陈章平，永新县法律援助中心律师。江西省永新县人民检察院以永新检刑诉〔2019〕229号起诉书指控被告人邓婷、欧阳婷、朱勇彬、李霞、刘利芳犯开设赌场罪，于2019年10月12日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年11月28日公开开庭审理了本案。江西省永新县人民检察院指派检察员左学军、助理检察院周武龙出庭支持公诉。被告人邓婷及其辩护人谭彦，被告人欧阳婷及其辩护人曾东波，被告人朱勇彬及其指定辩护人陈泯，被告人李霞及其辩护人肖鸣，被告人刘利芳及其指定辩护人陈章平到庭参加诉讼。现已审理终结。江西省永新县人民检察院指控，被告人邓婷与欧阳婷、廖某（另案处理）合伙于2017年7月至2018年1月期间，在湖南省郴州市北湖区某公寓内开设工作室，朱某（已不起诉）为邓婷提供工作室周转资金，雇佣被告人李霞、刘利芳和朱勇彬为工作室工作，黄某（已不起诉）为该工作室安装电脑，被告人邓婷等人使用QQ软件以名为“伙计点卡”代理账号，为在“豆玩28”网站上参赌人员兑换筹码、提供资金结算服务。期间工作室非法获利合计人民币90余万元，其中被告人邓婷非法获利40余万元，被告人欧阳婷非法获利20余万元，被告人李霞、刘利芳和朱勇彬每人非法获利2万元。针对上述事实，公诉机关为支持其指控向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人邓婷、欧阳婷、朱勇彬、李霞、刘利芳以牟利为目的，为参赌人员兑换筹码，提供资金结算的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人邓婷、欧阳婷二人在开设赌场犯罪中，起主要作用，是主犯；被告人朱勇彬、李霞、刘利芳三人在开设赌场犯罪中，起次要、辅助作用，是从犯，依法可以减轻处罚；被告人邓婷、欧阳婷、李霞、刘利芳主动投案后如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚；被告人朱勇彬抓获归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人邓婷、欧阳婷、朱勇彬、李霞、刘利芳自愿认罪认罚、积极退赃，依法可以酌情从轻处罚。综上，建议对被告人邓婷、欧阳婷均判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人朱勇彬判处一年四个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人李霞、刘利芳均判处一年以下有期徒刑，并处罚金。被告人邓婷对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭表示认罪认罚，请求法庭从轻处罚，并对其适用缓刑。其辩护人对公诉机关指控被告人邓婷的犯罪事实和罪名无异议，就量刑发表如下意见：1.被告人邓婷主动投案后如实供述自己的犯罪事实，系自首；2.被告人邓婷无前科，系初犯、偶犯；3.被告人邓婷在审查起诉阶段已签署具结悔过书，当庭表示认罪认罚，悔罪态度好；4.被告人邓婷已积极足额退赃；5.被告人邓婷目前仍处于哺乳期。综上，请求法庭对被告人邓婷判处三年有期徒刑，并处罚金，并适用缓刑。被告人欧阳婷对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭表示认罪认罚，请求法庭从轻处罚，并对其适用缓刑。其辩护人对公诉机关指控被告人欧阳婷的犯罪事实和罪名无异议，就量刑发表如下意见：1.被告人欧阳婷主动投案后如实供述自己的犯罪事实，系自首；2.被告人欧阳婷系初犯，认罪悔罪态度好；3.被告人欧阳婷在审查起诉阶段已签署具结悔过书；4.被告人欧阳婷已积极退赃；5.被告人欧阳婷生育三个小孩，且最小的孩子仅一岁。综上，建议法庭对被告人欧阳婷判处三年有期徒刑，并处罚金，并适用缓刑。被告人朱勇彬对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭表示认罪认罚，请求法庭从轻处罚，并对其适用缓刑。其辩护人对公诉机关指控被告人朱勇彬的犯罪事实和罪名无异议，就量刑发表如下意见：1.被告人朱勇彬认罪态度好，且自愿认罪认罚，应从轻处罚；2.被告人朱勇彬系从犯，且属初犯、偶犯，文化少，法律意识淡薄，应减轻处罚；3.被告人朱勇彬已退赃并预交了罚金，有悔罪表现，应酌情从轻处罚。综上，请求法庭对被告人朱勇彬判处一年以下有期徒刑，并处罚金（从轻），并适用缓刑。被告人李霞对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭表示认罪认罚，请求法庭从轻处罚，并对其适用缓刑。其辩护人对公诉机关指控被告人李霞的犯罪事实和罪名无异议，就量刑发表如下意见：1.被告人李霞系自首，依法可以从轻或免除处罚；2.被告人李霞系从犯，应当从轻或免除处罚；3.被告人李霞认罪态度好；4.被告人李霞已全额退赃并预交了罚金；5.被告人李霞系初犯、偶犯；6.被告人李霞尚在哺乳期。综上，建议法庭对被告人李霞判处六个月以下拘役，并处罚金，并适用缓刑。被告人刘利芳对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭表示认罪认罚，请求法庭从轻处罚，并对其适用缓刑。其辩护人对公诉机关指控被告人刘利芳的犯罪事实和罪名无异议，就量刑发表如下意见：1.被告人刘利芳系自首，依法可以从轻或减轻处罚；2.被告人刘利芳系从犯，依法应当减轻处罚；3.被告人刘利芳签署了认罪认罚具结书，当庭认罪，依法可以从宽处罚；4.被告人刘利芳主动退赃，可以从轻处罚；5.被告人刘利芳系初犯，社会危害性不大，可以酌情从轻处罚。综上，建议法庭对被告人刘丽芳判处拘役刑，并处罚金，并适用缓刑。经审理查明，2017年7月至2018年1月期间，被告人邓婷、欧阳婷与廖某（另案处理）合伙在湖南省郴州市北湖区某公寓内开设工作室，朱某（已不起诉）为被告人邓婷提供工作室周转资金，雇佣被告人李霞、刘利芳和朱勇彬为工作室工作，黄某（已不起诉）为该工作室安装电脑，被告人邓婷等人使用QQ软件以名为“伙计点卡”代理账号，为在“豆玩28”网站上参赌人员兑换筹码、提供资金结算服务。期间工作室非法获利合计人民币90余万元，其中被告人邓婷非法获利40余万元，被告人欧阳婷非法获利20余万元，被告人李霞、刘利芳和朱勇彬各非法获利2万元。案发后，被告人邓婷、欧阳婷、朱勇彬、李霞、刘利芳分别向江西省永新县公安局交纳了非法所得暂扣款40万元、30万元、2万元、2万元和2万元。另查明，被告人朱勇彬于2018年5月29日在湖南省郴州市宜章县被江西省永新县公安局民警抓获；被告人邓婷、李霞、刘利芳于2018年6月28日主动到江西省永新县公安局投案；被告人欧阳婷于2019年4月22日主动到江西省永新县公安局投案。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证实2017年6月29日15时许，江西省永新县公安机关接到周某报警称，其自2017年3月至2017年6月期间，在一名为“豆玩”的赌博网站上以类似“实时彩”的方式进行赌博，所输金额达60余万元。江西省永新县公安机关于2017年6月30日予以立案侦查。2.归案情况说明、抓获经过，证实被告人邓婷、李霞、刘利芳三人于2018年6月28日主动到江西省永新县公安局投案；被告人欧阳婷于2019年4月22日主动到江西省永新县公安局投案；被告人朱勇彬于2018年5月29日在湖南省郴州市宜章县被江西省永新县公安局民警抓获。3.常住人口信息表，证实被告人邓婷、欧阳婷、朱勇彬、李霞、刘利芳均已成年，具有完全刑事责任能力。4.前科情况说明，证实被告人邓婷、欧阳婷、朱勇彬、李霞、刘利芳均无犯罪前科记录。5.接受证据材料清单及银行明细，证实周某、周某1银行流水情况。6.开户基本信息表及李霞、黄某、刘利芳、朱某喜和朱勇彬的银行卡交易明细，证实李霞、黄某、刘利芳、朱某喜和朱勇彬的银行卡进出账情况。7.扣押决定书及扣押清单，证实公安机关扣押被告人邓婷、欧阳婷、朱勇彬、李霞、刘利芳非法所得情况。8.违法所得确认书，证实被告人邓婷确认其通过做“豆玩28”赌博网络平台获利四十万元；被告人欧阳婷确认其通过做“豆玩28”赌博网络平台获利五十余万元；被告人刘利芳、朱勇彬、李霞通过被告人邓婷、欧阳婷开设的工作室分别获利两万元。9.认罪认罚具结书，证实被告人邓婷、欧阳婷、朱勇彬、李霞、刘利芳在检察机关签署认罪认罚具结书的情况。10.证人周某的证言：2017年3月前后，我通过一个朋友得知“豆玩”赌博网站，网址是××和121.41.73，该网站上有很多种赌博游戏，我在“豆玩”赌博网站上输了70万元。玩家通过将钱打到代理商的账户上以1比1000的比例买豆子，然后在网站上用豆子进行下注赌博。网站里“商务合作”栏目里面有30多个代理商，里面有代理商的名字和联系方式。我通过支付宝和银行转账的方式在代理商“伙计点卡”处充值了40多万，在代理商“永利点卡”处充值了20多万。代理商“伙计点卡”的QQ号是10×××49，支付宝账号是ｈｕｏ×××＠163.ｃｏｍ,兴业银行账号是62×××11，户名是吴文边；代理商“永利点卡”的QQ号是74×××99，邮政银行账号是62×××04，户名是陈卫明，浦发银行账号是62×××74，户名也是陈卫明。如果玩家赢了或者不想玩了，可以在网站上兑换，兑换成功之后，网站会显示一个数据代码，然后复制这个数据代码及收钱的银行账号通过QQ或者微信发送给代理商，然后代理商会将现金打到玩家提供的银行账户上。钱兑换豆子的时候网站不会收取费用，豆子兑换成现金的时候网站会收取当前兑换金额的2%，这个钱是代理商从我的兑换金额内扣除。投注时网站会根据不同的投注方式收取不同的“抽水”费用，如果赢了，就会从你的金额内抽取0.22%左右的费用。11.证人朱某的证言：2017年8月，听邓婷说欧阳婷叫她一起开一个为网络赌博平台做代理商的工作室，后邓婷叫我帮她找几个在工作室做事的人，我就在我村里找了朱勇彬、刘利芳和李霞给他们做事。2017年8月10日左右，邓婷说这个工作室要投入股份，经我同意之后，她在网银上从我的建设银行卡转了六万五千元出去，这些钱转到哪里我不清楚。期间我去过一次该网络赌博平台代理商工作室，该工作室的名字叫“伙计点卡”工作室，邓婷占工作室股份的四成，欧阳婷他们一方占工作室股份的六成，欧阳婷的表哥“小廖”负责引进网络赌博平台、教导他人在网络赌博平台上操作，欧阳婷的老公“黄敏”经常去该工作室，朱勇彬、刘利芳和李霞他们在网络赌博平台为玩家上、下分。该工作室自2017年8月初开始运营至2018年1月，因2018年1月“小廖”被警方抓走之后，该工作室就停止运营了，工作室在运营期间除去其它开支的盈利为一百万元左右，邓婷获取其中盈利的四成为三十多万元，欧阳婷他们获取其中盈利的六成为六十多万元。12.证人黄某的证言：我知道欧阳婷和邓婷她们合作开了一个在网上操作的工作室，该工作室在湖南省郴州市北湖区某地附近一个小区内，2017年11月左右，我和欧阳婷、邓婷她们在外面聊天的时候，我才知道她们两个一起弄的工作室是在网上赌博的工作室。13.被告人邓婷的供述与辩解：我与欧阳婷、廖某于2017年7月至2018年1月期间在湖南省郴州市北湖区一居民楼内开设“豆玩28”网络赌博平台代理商工作室“伙计点卡”，廖某是发起人，投了十万元，我投了十万元，欧阳婷投了五万元，利润按照我们投入资金的比例分配。廖某负责和“豆玩28”赌博网络平台联系设立“代理”的事情，教朱勇彬、刘利芳、李霞他们操作赌博平台及玩家上下分等代理赌博事宜，欧阳婷负责工作室的财务管理。我和朱某找来李霞、刘利芳和朱勇彬等人为“伙计点卡”工作室做事，朱勇彬、刘利芳、李霞等人提供了朱勇彬、刘利芳、李霞、朱某喜等人银行卡、支付宝账号为赌博玩家、“伙计点卡”工作室作为资金流转使用，他们每人每月的工资是4500元。赌博玩家要在网站上进行投注赌博则需要打款给网站的代理商兑换“豆玩”豆子后在网站上进行投注赌博，人民币与“豆玩”豆子的兑换比例为1：1000，“豆玩”豆子和人民币可通过该赌博平台进行相互兑换，赌博玩家在网站上赢钱之后该网站从中收取0.22%的“抽水”费用；代理商给玩家上分（即人民币兑换成豆子），该赌博平台会奖励给代理商相应金额2%；代理商给玩家下分（即豆子兑换成人民币）会从玩家兑换金额中抽取兑换金额1%作为抽水费用。截止2018年1月，“伙计点卡”工作室共获利百万余元，除去其他开支，欧阳婷获利五十万余元，我获利四十万元左右。14.被告人欧阳婷的供述与辩解：我表哥廖某以前在“豆玩”等网络赌博平台上做代理，他的代理工作室名称是“起帆点卡”工作室。2017年1月，他介绍我玩“豆玩”赌博平台，我就通过他的“起帆点卡”代理商进行充值然后在“豆玩”赌博平台上进行赌博。因为廖某通过我认识了邓婷，他也将邓婷介绍到了“起帆点卡”所在的“豆玩”赌博平台进行赌博。2017年7月至2018年1月期间，我和廖某、邓婷也开了一个“伙计点卡”工作室，在“豆玩28”赌博网站上做代理，朱勇彬、刘利芳、李霞在工作室做事。一开始在湖南省郴州市某酒店做了几天，之后我们将工作室搬到了某公寓的房子里，朱勇彬、李霞和刘利芳三个人按照三班倒的时间上班，三人的工资是4500元，我和邓婷负责对每天的账目进行对账。“豆玩28”平台上有很多赌博的玩法，玩家想在网站上玩可以通过平台上的“商务合作”中找到代理商的QQ联系代理商充值“豆子”。我们工作室是通过朱勇彬、刘利芳、李霞三人的支付宝和银行卡为玩家提供充值、兑现服务。我们工作室平均每天的盈利为五六千元，大概做了六个月左右，除去开支，盈利有九十多万元，我和邓婷按盈利六、四分成，我分了五十多万。我们工作室的盈利来自两个方面，第一是平台返点，玩家找代理商充值，平台会返2%给代理商；第二是从玩家兑现中抽水，玩家用“豆子”兑换成现金的话，我们会抽取1%。15.被告人朱勇彬的供述与辩解：2017年8月，我应邓婷和朱某的邀请加入了“伙计点卡”网络赌博工作室，该工作室分别在湖南省郴州市某广场一民房内、湖南省郴州市北湖区北湖某公寓D栋3楼308室开过。工作室的老板是“廖某”、欧阳婷和邓婷，负责修理电脑和网络维护的是“黄敏”，负责在“豆玩28”赌博平台上为网络赌博玩家提供上、下分服务的是我与刘利芳、李霞，朱某来过几次，但是我不知道他来做什么。我每月工资为3000元，我将我的银行卡、支付宝和微信提供给“伙计点卡”代理商工作室使用，工作室额外给我1000元的使用费。我们是通过QQ“伙计点卡”和赌博玩家聊天的，玩家要上分、下分的话就会在QQ上和我们联系。我们这个代理商工作室给玩家下分抽取兑换金额的1%，给玩家上分网站会根据代理商的业务量给予一定的奖励金额。我在工作室工作期间，工作室每天平均盈利6000元左右。16.被告人李霞的供述与辩解：2017年8月至2018年1月期间，我、刘利芳和朱勇彬应朱正文和邓婷的邀请加入“伙计点卡”工作室负责为“豆玩28”、“飞五28”、“久旺28”三个赌博平台的玩家上下分，工资加伙食费一个月共4500元。工作室的老板是“小廖”、邓婷和欧阳婷，维修电脑的是“黄敏”，邓婷占股百分之四十，廖某和欧阳婷占股百分之六十，工作室在湖南省郴州市某宾馆的房间开了三天，之后就搬到湖南省郴州市北湖区某公寓，我、刘利芳和朱勇彬三个人轮班做事。玩家找我们上分时，平台会返百分之二的游戏币到我们账户上，玩家找我们下分是，我们收百分之一的手续费。玩家向我们购买游戏币，我们会将微信或支付宝的收款码提供给对方，对方支付完我们确认收到后，便会将相对应的游戏币存到他提供的游戏ID上；玩家找我们退分，会发一串验证码给我们，我们拿验证码去赌博平台上兑换游戏币，确认成功后，将相应的人民币转到对方提供的微信、支付宝或者银行账号上。玩家和我们是通过QQ联系的，赌博平台上都能看到我们的QQ号和QQ名，我们用来与玩家交易的微信号有我、刘利芳、朱勇彬的，支付宝有我、刘利芳、朱勇彬、朱某华，银行账号有我、刘利芳、朱勇彬、朱某华、朱某喜，我的银行账号是交通银行、浦发银行，刘利芳的是交通银行，朱勇彬的是建设银行，朱某华和朱某喜的是工商银行。工作室营业期间每天的利润大概是五六千元左右，最高的一天是一万余元，总的利润有一百万元左右，我领了一万六千五元的工资，八千元伙食费。17.被告人刘利芳的供述与辩解：2017年8月3日至2018年1月15日期间，我受朱某和邓婷的聘请，与李霞、朱勇彬在“伙计点卡”工作室帮“豆玩28”、“久旺”、“飞五28”赌博平台上的玩家上下分。该工作室是“小廖”、邓婷、欧阳婷开的，“小廖”叫我们操作网络赌博平台为玩家上下分等网络赌博的代理事宜，欧阳婷负责管理财务和账表，黄某负责维修电脑。“豆玩28”里面兑换比例是1：1000，也就是说1块钱兑换1000个豆玩豆子；充值最低50元充值，玩家将钱打到我们账上，我们就会在玩家ID号上充值相应豆子，赌博平台会给与工作室百分之二的返点，下分的时候玩家会发给我们卡密，我们拿卡密在网站上兑换，从中抽取百分之一，然后按金额的99%发给玩家；从代理商方面来说，因为这里面代理商很多，代理商是按豆子的数量来排序的，要想在前面显示，那个代理商必须保持一定量的豆子在账号内，像我们这个“伙计点卡”代理商，豆子的数量一直保持在两亿以上，也就是说充值保持的钱在20万元以上，所以一直能在第一页显示。“伙计点卡”工作室是用QQ和玩家聊天沟通的，QQ账号是58×××99，名字叫“伙计点卡”，工作室是使用微信、支付宝和银行卡与玩家进行赌资流转的，我、李霞、朱勇彬、邓某、朱某华、朱某喜、邓某1都提供了微信、支付宝和银行卡给工作室用于赌资流转。工作室平均每天的盈利在八千元左右，总盈利应该是一百二十万元左右，邓婷分四成，欧阳婷分六成，我每个月工资是4500元，共领到了23000元。18.勘验检查工作记录，证实勘察人员对周某手机信息及“豆玩”赌博网站进行勘验检查的过程与结果情况。19.辨认笔录，证实被告人邓婷从公安机关提供的12张不同的男性正面免冠照片中辨认出10号照片上的男子就是为“豆玩28”赌博平台代理商“伙计点卡”工作室安装电脑及网络维护的“黄敏”即黄某；被告人邓婷从公安机关提供的12张不同的女性正面免冠照片中辨认出9号照片上的女子就是在“伙计点卡”代理商工作室负责具体管理的欧阳婷；被告人邓婷从公安机关提供的12张不同的男性正面免冠照片中辨认出6号照片上的男子就是“伙计点卡”代理商工作室发起人和合伙人“廖某”即廖某；被告人刘利芳从公安机关提供的12张不同的男性正面免冠照片中辨认出8号照片上的男子就是“伙计点卡”代理商工作室老板“小廖”即廖某；被告人朱勇彬从公安机关提供的12张不同的男性正面免冠照片中辨认出7号照片上的男子就是“伙计点卡”代理商工作室老板“小廖”即廖某；被告人欧阳婷从公安机关提供的12张不同的男性正面免冠照片中辨认出2号照片上的男子就是“伙计点卡”代理商工作室老板廖某；被告人朱勇彬从公安机关提供的12张不同的男性正面免冠照片中辨认出5号照片上的男子就是在“伙计点卡”代理商工作室老板之一的朱某；被告人朱勇彬从公安机关提供的12张不同的女性正面免冠照片中辨认出2号照片上的女子就是在“伙计点卡”代理商工作室工作的李霞；被告人朱勇彬从公安机关提供的12张不同的女性正面免冠照片中辨认出5号照片上的女子就是在“伙计点卡”代理商工作室工作的刘利芳；被告人朱勇彬从公安机关提供的12张不同的女性正面免冠照片中辨认出11号照片上的女子就是在“伙计点卡”代理商工作室工作的邓婷；被告人朱勇彬从公安机关提供的12张不同的女性正面免冠照片中辨认出7号照片上的女子就是在“伙计点卡”代理商工作室工作的欧阳婷；被告人朱勇彬从公安机关提供的12张不同的男性正面免冠照片中辨认出7号照片上的男子就是在“伙计点卡”代理商工作室安装电脑及网络维护的“黄敏”即是黄某。上述证明被告人邓婷、欧阳婷、朱勇彬、李霞和刘利芳犯开设赌场罪的证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法、有效，形成了完整的证据链，本院予以确认。本院认为，被告人邓婷、欧阳婷设立工作室，提供网站供参赌人员进行赌博活动，雇请被告人朱勇彬、李霞、刘利芳为网站参赌人员兑换筹码，提供资金结算，其行为均已构成开设赌场罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人邓婷、欧阳婷、李霞、刘利芳自动投案后均能如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚；被告人朱勇彬归案后能如实供自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人邓婷、欧阳婷在共同犯罪中起主要作用，均系主犯；被告人朱勇彬、李霞、刘丽芳在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚；被告人邓婷、欧阳婷、朱勇彬、李霞、刘丽芳系初犯，退缴了违法所得，可以酌情从轻处罚。公诉机关对被告人邓婷、欧阳婷、朱勇彬、李霞、刘利芳的量刑建议，符合本案事实和法律规定，本院予以采纳。被告人李霞、刘丽芳辩护人提出对被告人李霞、刘丽芳判处拘役刑的量刑辩护意见。经查，被告人李霞、刘利芳在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，且在庭审中对认罪认罚具结书未提出异议，而辩护人提出的量刑建议与本案事实和法律规定不符。故对被告人李霞、刘丽芳的指定辩护人的此量刑辩护意见，本院不予采纳。鉴于被告人邓婷、欧阳婷、朱勇彬、李霞、刘利芳能当庭认罪、认罚，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。故对被告人邓婷、欧阳婷、朱勇彬、李霞、刘利芳及其辩护人提出从轻处罚并适用缓刑的量刑辩解和辩护意见，本院可以采纳。辩护人的其他符合本案事实和法律规定的辩护意见，本院可以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第七十二条、第七十三条第二款和第三款、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人邓婷犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十五万元；（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日缴纳至本院）二、被告人欧阳婷犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币九万元；（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日缴纳至本院）三、被告人朱勇彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日缴纳至本院）四、被告人李霞犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日缴纳至本院）五、被告人刘利芳犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日缴纳至本院）六、被告人邓婷、欧阳婷、朱勇彬、李霞、刘丽芳分别向公安机关退缴的违法所得人民币四十万元、二十万元、二万元、二万元、二万元，依法均予以没收，由江西省永新县公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  龙 勇人民陪审员  左秋兰人民陪审员  曾文晓二〇一九年十二月六日书 记 员  李 丹附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。