河北省张家口经济开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0791刑初136号公诉机关河北省张家口经济开发区人民检察院。被告人鄢小华，男，1970年5月20日出生于重庆市北碚区,汉族，中专文化，务工，捕前住址：河南省安阳市滑县（户籍所在地：重庆市北碚区）。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年5月15日被滑县公安局抓获，同日临时羁押于滑县看守所，于2019年5月17日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于张家口市看守所。辩护人刘树明，河北国器律师事务所律师。河北省张家口经济开发区人民检察院以张开检公诉刑诉[2019]132号起诉书指控被告人鄢小华犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2019年10月28日公开开庭审理了本案，河北省张家口经济开发区人民检察院指派检察员沈志恒出庭支持公诉，被告人鄢小华及其辩护人刘树明，被害人杨某、张某1到庭参加诉讼。现已审理终结。河北省张家口经济开发区人民检察院指控：2012年，被告人鄢小华陆续承揽了张家口经济开发区金鹰花园小区部分工程。2013年9月28日，浙江金鹰集团张家口房地产开发有限公司将位于该小区三期15号楼的13套房作为工程款抵账给被告人鄢小华。2013年9月29日，被告人鄢小华带史某1到浙江金鹰集团张家口房地产开发有限公司签订了关于15号楼1单元102室、1201室的商品房认购协议，史某1将上述2套商品房的购房款交给被告人鄢小华。根据被告人鄢小华与史某1的约定，二人均可出售上述2套商品房，但被告人鄢小华出售商品房前必须征得史某1同意，并将售房款给史某1。2013年12月份，被告人鄢小华未征得史某1同意，分别将上述2套房出售给被害人张某1、杨某，并收取被害人张某1人民币52万元、被害人杨某人民币20万元，收到售房款后，被告人鄢小华也未依约定将钱交给史某1，而是用于其个人开销。后被告人鄢小华逃匿至河南省并更换联系方式，并将人民币1万元通过转账方式返还被害人杨某。针对指控的事实，公诉机关向本院当庭宣读并出示了书证、证人证言、被告人供述与辩解，被害人陈述等证据。据此认为，被告人鄢小华以非法占有为目的，在合同签订、履行过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已经构成合同诈骗罪。提请本院依法判处。被告人鄢小华对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均认可，当庭表示自愿认罪。被告人鄢小华的辩护人提出如下辩护意见:对公诉机关指控被告人鄢小华犯合同诈骗罪无异议，被告人具有如下从轻、减轻情节：一、系初犯，主观恶性不大；二、案发后当庭自愿认罪，有诚恳的悔罪表现。综上，请求法院依法判处。经审理查明，2012年，被告人鄢小华承揽了张家口经济开发区金鹰花园小区部分工程。2013年9月28日，浙江金鹰集团张家口房地产开发有限公司将位于该小区三期15号楼的13套楼房作为工程款抵账给被告人鄢小华。2013年9月29日，被告人鄢小华带史某1到浙江金鹰集团张家口房地产开发有限公司签订了关于15号楼1单元102室、1201室的商品房认购协议，史某1将上述两套商品房的购房款交给被告人鄢小华。二人约定均可出售上述两套商品房，但被告人鄢小华出售前必须征得史某1同意，并将售房款交给史某1。2013年12月份，被告人鄢小华未征得史某1同意，分别将上述两套房出售给被害人杨某、张某1，并收取被害人杨某人民币20万元、被害人张某1人民币52万元，收到售房款后，被告人鄢小华并未依约定将钱款交给史某1，而是用于归还欠款和个人开销。之后，被告人鄢小华逃匿至河南省并更换联系方式，2015年9月10日，被告人鄢小华通过转账方式归还被害人杨某人民币1万元。另查明，被告人鄢小华于2019年5月15日被滑县公安局抓获，同日临时羁押于滑县看守所，2019年5与17日被移交至张家口经济开发区分局经侦大队。上述事实有经庭审举证、质证并经合议庭审查确认的下列证据予以证实，足以认定：1.受案登记表、立案决定书证明：案件来源于2016年1月11日张某1报警。2016年1月25日，张家口市公安局经济开发区分局对张某1被合同诈骗案立案侦查。2016年1月13日，杨某报警称被鄢小华诈骗，2016年2月1日，张家口市公安局经济开发区分局对杨某被合同诈骗一案立案侦查。2.证人史某1证言证明：其与鄢小华经人介绍于2013年相识。2013年9月其通过鄢小华购买数套金鹰花园小区的抵账房，其中包括15号楼1单元102室和1201室，并向鄢小华支付相应购房款。其与鄢小华约定，二人均可出售上述商品房，但鄢小华出售前必须征得其同意，并将售房款给其。2015年9月其欲出售上述两套房产，但无法与鄢小华取得联系，其通过法院诉讼程序与房开公司签订购房合同后将上述二套房屋出售。鄢小华曾称要出售该两套房屋，但具体情况并未告知其，亦未向其支付任何购房款。3.证人赵某证言、协议、房源明细表证明：其系金鹰花园小区项目经理。鄢小华承包了金鹰花园小区建设的部分工程，结算工程款时，除了支付工程款外还抵顶给鄢小华13套抵账房，公司与鄢小华签订了抵账协议。其听说鄢小华将13套抵账房出售给一名叫史某1的人。4.证人史某2证言证明：其系浙江金鹰集团张家口分公司售楼部经理。鄢小华系公司开发的金鹰花园小区的施工方之一，公司抵顶给鄢小华十余套抵账房。2013年9月，鄢小华通过售楼部将其中10套抵账房更名为史某1，售楼处与史某1签订了认购协议书。后史某1陆续将上述10套抵账房出售。5.证人王某1证言证明：其与张某1系亲戚关系。2013年其因工作关系认识鄢小华，鄢小华称手中有金鹰花园的抵账房低价出售，其介绍张某1向鄢小华购买抵账房。2014年5月26日，鄢小华向其借款5万元，其电话告知鄢小华该钱款算作张某1购房款，鄢小华同意。6.证人车秀林证言证明：其系张某1妻子。张某1支付给鄢小华购房款过程中，有五次其在现场，分别是2013年12月6日给鄢小华转账10万元；2014年1月24日给鄢小华转账10万元；2014年7月28日鄢小华转账5万元；2014年11月6日给鄢小华转账2万元；2014年12月6日给鄢小华现金10万元。7.证人米某证言证明：其与杨某在部队认识，其通过鄢小华侄子认识鄢小华。2014年冬天，杨某闻讯其可以购买金鹰花园抵账房，遂让其介绍。其将杨某介绍给鄢小华。2014年10月，杨某向鄢小华购买金鹰花园15号楼1单元102室，当时约定首付20万元，杨某现场交现金3万元。其听说杨某之后又转给鄢小华转账17万元。2015年12月份杨某让其联系鄢小华办理抵账房的后续手续，鄢小华称在重庆包工，暂时回不了张家口。8.证人李某证言证明：2013年12月6日，鄢小华向其转账7万元支付之前拖欠的材料款。9.证人张某2证言、欠款单、借款单、钢材产品供销合同综合证明：2013年12月29日，鄢小华向其转账7万元支付之前拖欠的钢材费。10.图亚证言证明：2013年12月29日，鄢小华向其转账3万元归还之前拖欠的工程材料款。11.证人张某3证言、建设工程施工合同、退场通知书、借条、营业执照、项目部费用表、接处警登记表综合证明：其系安阳佳隆房地产有限公司副总经理。2017年初王某2和鄢小华到其公司洽谈项目，2017年10月该公司发现王某2等人无能力承揽公司项目，欲让对方退场。2018年1月22日，该公司向对方发出退场通知书。2018年2、3月份，鄢小华向其公司索要退场费，公司报警。2019年3月25日，公司支付给鄢小华退场费现金1万元。12.被害人张某1陈述，农业银行及工商银行交易明细，关于购买顶账房事实经过书面说明，关于张某1购买鄢小华顶账房协议、借条、收条、转账凭证，建筑工程施工合同补充协议证明：2013年其通过弟弟王某1介绍认识鄢小华，得知鄢小华挂靠张家口市新盛建筑有限公司的资质在金鹰花园小区施工。施工完成后，开发商欠鄢小华部分工程款，遂抵顶给鄢小华10套楼房。因鄢小华出售抵账房价格较低，其与鄢小华于2013年12月1日签订购买抵账房协议，约定购买金鹰花园小区15号楼1单元1201号房屋。其于2013年12月1日转账给鄢小华10万元，2013年12月6日转账给鄢小华10万元；2014年1月24日转账给鄢小华10万元；2014年5月26日给鄢小华现金5万元（其借给张某1的钱款）；2014年7月28日转账给鄢小华5万元；2014年11月6日转账给鄢小华2万元；2014年12月6日给鄢小华现金10万元，共计支付鄢小华房款52万元。期间其多次对促对方办理房屋手续，对方以各种理由推脱。后其到金鹰花园售楼处核实该套房产已经出售给他人，其得知被骗，遂报警。13.被害人杨某陈述、杨某书面报案材料、购房协议、转账凭证、协议、辨认笔录综合证明：2013年9月其通过米姓朋友介绍认识鄢小华，得知鄢小华手中有金鹰花园抵账房出售，其与鄢小华商谈后确定购买该小区15-1-102房屋。2013年12月28日其和鄢小华在乐购附近的一家打印店签订购房协议，其当场支付现金3万元，并于当日转账给鄢小华17万元。签订合同后，其一直要求办理贷款手续，鄢小华以各种理由推脱。其通过售楼处得知有其他人购买了该套房屋，遂报警。2015年9月10日，其收到鄢小华转账1万元。在见证人的见证下，其能够辨认出被告人鄢小华。14.被告人鄢小华供述、银行交易流水及栗伟身份证、驾驶证综合证明：其于2012年承包金鹰花园小区18#、19#、22#、23#楼总包工程，金鹰房地产开发有限公司以金鹰花园13套房向鄢小华折抵工程款，并与房地产开发公司签订相关协议。2013年9月，其将其中3套抵账房出售，剩余10套以250万元价格出售给史某1，并带史某1到浙江金鹰房地产开发公司签订《认购协议》。自此该10套房（包括涉案两套房屋）的所有权归史某1。2013年11月，其将金鹰花园小区15号楼1单元1201室抵账房出售给张某1，并签订《关于张某1购买鄢小华顶账房协议》，前后共计收取张某1购房款52万元。因该房已经出售给史某1，故无法为张某1办理相关产权手续。2013年底，其通过米姓朋友介绍认识杨某，其在已经将抵账房出售给史某1的情况下，将金鹰花园小区15号楼1单元102室抵账房出售给杨某，并签订购房协议，收取杨某房款20万元。上述骗取的购房款其用于偿还前期所欠的工程材料款及工人工资。之后，张某1和杨某多次催促到售楼处办理购房手续，其担心事情败露，隐匿至河南。期间伪造栗伟的身份证和驾驶证，躲避公安机关打击。2016年春节前后，其通过银行转账归还杨某1万元。15.视听资料、情况说明证明：因史某1在外地无法配合侦查机关工作，经侦查机关电话核实，史某1从未跟鄢小华签订借款协议；其余8套房产是经鄢小华向房开公司递交工程款结算单后才与房开公司签订商品房买卖合同。16.民事判决书证明：张家口经济开发区人民法院判决浙江金鹰集团张家口房地产开发有限公司协助史某1办理涉案房屋即金鹰花园小区15号楼1单元102室和1201室的手续。17.抓获证明及临时羁押证明：被告人鄢小华因涉嫌犯合同诈骗罪被网上追逃，2019年5月15日被告人鄢小华被滑县公安局抓获，同日临时羁押于滑县看守所，2019年5与17日移交张家口经济开发区分局经侦大队。18.户籍信息证明：被告人鄢小华出生于1970年5月20日，案发时已满完全刑事责任年龄。上述证据相互印证、吻合，足以证实被告人鄢小华实施合同诈骗的犯罪行为。本院认为，被告人鄢小华无视国法，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控被告人鄢小华的犯罪数额达到特别巨大标准于法无据，本院不予支持。被告人鄢小华到案后如实供述自己的罪行，系坦白，本院依法从轻处罚。被告人鄢小华系初犯，本院酌情从轻处罚。对于辩护人提出的相同辩护意见本院予以采纳。综上，根据被告人鄢小华的犯罪性质、情节以及悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人鄢小华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2024年11月14日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。）二、责令被告人鄢小华于本判决生效之日起三十日内退赔被害人张某1人民币五十二万元，退赔被害人杨某人民币十九万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙曜欣人民陪审员  杨 霞人民陪审员  唐 忠二〇一九年十二月二日书 记 员  史红玉附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。