湖北省阳新县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0222刑初346号公诉机关湖北省阳新县人民检察院。被告人刘建明，男，1975年7月25日出生于湖北省阳新县，汉族，初中文化，个体经营户，住阳新县。1993年因犯流氓罪被阳新县人民法院判处有期徒刑五年；2008年、2010年因吸毒被浙江省温州市公安局行政拘留十二日、被阳新县公安局行政拘留五日。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪和非法采矿罪于2018年11月3日被阳新县公安局刑事拘留，同年12月11日被逮捕，现羁押于阳新县看守所。辩护人王能才，湖北才俊律师事务所律师。被告人冯浩，男，1987年3月13日出生于湖北省阳新县，汉族，初中文化，个体，住阳新县。2008年11月10日因犯故意伤害罪被温州市鹿城区人民法院判处有期徒刑一年二个月，2009年9月10日刑满释放。2011年7月29日因犯开设赌场罪被温州市鹿城区人民法院判处有期徒刑二年六个月，2013年5月26日刑满释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年11月14日被阳新县公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法采矿罪于同年12月11日被逮捕，2019年9月7日经阳新县人民检察院决定被取保候审。2019年12月3日经本院决定被逮捕，现羁押于阳新县看守所。湖北省阳新县人民检察院以阳检诉刑诉[2019]324号起诉书和阳某诉刑变诉[2019]8号变更起诉决定书指控被告人刘建明犯非法采矿罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人冯浩犯非法采矿罪，于2019年9月17日、11月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖北省阳新县人民检察院指派检察员张志繁、王盈盈出庭支持公诉，被告人刘建明及其辩护人王能才、被告人冯浩到庭参加诉讼。现已审理终结。阳新县人民检察院指控：一、非法采矿罪2017年至2018年期间，被告人刘建明与冯浩在未取得采矿许可证且明知非法开采江某属非法的情况下，伙同周某、郭赐剑、刘某1（均另案处理）于2017年5月份共同出资38万元在湖南省岳阳市购买一艘二号泵采砂船（水政编号06号）。被告人刘建明与冯浩伙同周某、贺某、刘某1（均另案处理）及刘某2、白洋等人共同出资120万元（以下如无特别说明，币种均为人民币）在湖南省岳阳市购买一艘二号泵采砂船（水政编号41号）。被告人刘建明伙同柯某、张锦祥、成中文（均另案处理）于2017年底共同出资160万元在江苏省购买一艘地炮采砂船（水政编号32号）用于在非法采砂。水政编号06号二号泵采砂船在2017年6月份至2018年5月份期间在万余吨细砂，非法获利21万余元；水政编号41号二号泵采砂船在2017年10月份左右至2018年2月份期间在万余吨细砂，非法获利7万余元。水政编号32号地炮采砂船在2018年期间在吨粗砂，其中通过富池黄沙公司过驳销售800吨粗砂，价值59200元，销售给刘建明沙场3000吨，价值15万元，总计非法获利20.92万元。被告人刘建明参与非法开采江某4万3千余吨，非法获利48.92万元。被告人冯浩参与非法开采江某4万余吨，非法获利28万元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2017年至2018年期间被告人刘建明在明知沈某、刘某3、雷某、黄某等人江某系在长江流域富池段非法开采所得的情况下，从沈某处收购非法开采的江某2.49万元，从章某、雷某处收购非法开采的江某8.8万元，从刘某3处收购非法开采的江某5.2万元，从黄某处收购非法开采的江某2.7万元，合计价值19.19万元。案发后，被告人冯浩主动退出非法所得10万元，被告人刘建明主动退出非法所得20万元。公诉机关认为，被告人刘建明、冯浩违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人刘建明明知是犯罪所得的赃物而予以收购并销售给他人，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人冯浩在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款，系累犯，应当从重处罚。建议以非法采矿罪判处被告人刘建明一年以上一年六个月以下有期徒刑并处罚金，犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金，数罪并罚；以非法采矿罪判处被告人冯浩一年以下有期徒刑，并处罚金。后调整量刑建议，建议对被告人刘建明数罪并罚判处两年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人刘建明对指控事实、罪名和量刑建议均无异议，并已签字具结，在庭审中亦无异议。其辩护人对起诉书指控的罪名不持异议，但提出：1.被告人刘建明于2018年11月3日凌晨被公安民警传唤到案，而受案登记表时间为同日7时58分许，公安机关的立案决定和拘留证时间均在刘建明被抓之后，刘建明在第一份笔录中如实供述了其购船采砂和从他人非法采矿中购买江某的事实，根据我国刑法第六十七条第二款的规定，以自首论，依法应认定为自首；2.被告人揭发他人受贿案已被监委立案，县监委已出具书面说明，根据我国刑法第六十八条的规定，具有立功表现；3.被告人在2018年被水政机关处罚10万元，根据《行政处罚法》第28条的规定，应当折抵罚金。其他合伙人分得的钱不能视为被告人的获赃，他们交纳的罚款应视为已缴赃款。综上，建议人民法院综合考虑上述情节，在公诉机关的量刑建议基础上给予更轻的刑罚处罚。被告人冯浩对指控事实、罪名和量刑建议均无异议，并已签字具结，在庭审中亦无异议。经审理查明：一、非法采矿的事实2017年至2018年期间，被告人刘建明与冯浩在未取得采矿许可证且明知非法开采江某属非法的情况下，伙同周某、郭赐剑、刘某1于2017年5月份共同出资人民币38万元（以下币种均同）在湖南省岳阳市购买一艘二号泵采砂船（水政编号06号）。被告人刘建明与冯浩伙同周某、贺正望、刘某1及刘某2、白洋等人共同出资120万元在湖南省岳阳市购买一艘二号泵采砂船（水政编号41号）。被告人刘建明伙同柯某、张锦祥、成中文于2017年底共同出资160万元在江苏省购买一艘地炮采砂船（水政编号32号）用于在非法采砂。水政编号06号二号泵采砂船在2017年6月份至2018年5月份期间在万余吨细砂，非法获利21万余元；水政编号41号二号泵采砂船在2017年10月份左右至2018年2月份期间在万余吨细砂，非法获利7万余元。水政编号32号地炮采砂船在2018年期间在吨粗砂，其中通过富池黄沙公司过驳销售800吨粗砂，价值59200元，销售给刘建明沙场3000吨，价值15万元，总计非法获利20.92万元。被告人刘建明参与非法开采江某4万3千余吨，非法获利48.92万元。被告人冯浩参与非法开采江某4万余吨，非法获利28万元。上述事实，被告人刘建明、冯浩在庭审中均无异议，且有涉案船舶照片，户籍证明、到案经过、银行流水、富池镇长江流域地形图、湖北省水利厅关于暂停实施鲤鱼洲采区采砂许可的复函、中标通知书、长江河道采砂许可证、营业执照、关于长江河道阳新段富池水域采砂许可的情况说明、国土资源部复函、刑事判决书、价格认定结论书、退赃凭证等书证，证人何某、刘某2、刘某1、周某、柯某、王某、刘某3的证人证言，被告人刘建明、冯浩的供述与辩解等证据证实，足以认定。二、掩饰、隐瞒犯罪所得的事实2017年至2018年期间，被告人刘建明在明知沈某、刘某3、雷某、黄某等人江某系在长江流域富池段非法开采所得的情况下，从沈某处收购非法开采的江某价值2.49万元，从章某、雷某处收购非法开采的江某价值8.8万元，从刘某3处收购非法开采的江某价值5.2万元，从黄某处收购非法开采的江某价值2.7万元，合计价值19.19万元。案发后，被告人刘建明主动退出赃款人民币20万元，被告人冯浩主动退出非法所得10万元，采砂船股东成某、柯某、张某伙同刘建共同退出赃款人民币38万元。被告人刘建明到案后检举揭发他人犯罪事实并经查证属实，具有立功表现。上述事实，被告人刘建明在庭审中均无异议，且有户籍证明、到案经过、银行流水、富池镇长江流域地形图、湖北省水利厅关于暂停实施鲤鱼洲采区采砂许可的复函、中标通知书、长江河道采砂许可证、营业执照、关于长江河道阳新段富池水域采砂许可的情况说明、国土资源部复函、刑事判决书、价格认定结论书、退赃凭证、情况说明等书证，证人冯浩、何某、沈某、雷某、黄某、王某、刘某3的证言，被告人刘建明的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘建明、冯浩违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，二被告人的行为已构成非法采矿罪；被告人刘建明明知是他人非法开采的江某，系犯罪所得的赃物而予以收购并销售给他人，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名均成立。被告人刘建明犯有非法采矿罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法实行数罪并罚。刘建明到案后揭发他人受贿犯罪并经查证属实，具有立功表现，依法对被告人刘建明犯非法采矿罪从轻处罚，对其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪减轻处罚。被告人冯浩在案发后主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。被告人刘建明伙同其股东退出赃款、被告人冯浩已退出全部赃款，均可酌情从轻处罚。被告人冯浩在共同犯罪中作用相对较小，可酌情从轻处罚。被告人冯浩在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人刘建明有前科，酌情予以从重处罚。刘建明的辩护人提出被告人刘建明应认定自首、水政机关处罚10万元应在罚金中扣减的辩护意见，经查认为，公安机关出具的到案经过证实被告人刘建明系被抓获归案；其到案当日的笔录虽供述了其经营砂场、想赚取差价从偷采江某的人员手中购买江某的事实，但没有供述非法采矿的全部或主要犯罪事实，仅供述其伙同姓贺的、冯浩、郭某2、刘某4、刘某2集资购买了一艘二号泵的挖砂船，在武汉附近挖砂，后到富池江面挖砂，只挖了几十吨被水利部门查获了，之后再也没有接触挖江某的事情。被告人刘建明的行为不符合我国刑法第六十七条第一、二款的规定，不成立自首。阳新县水利局行政处罚决定虽证实2018年4月2日因在长江非法采砂，阳新县水利局对冯浩作出没收违法所得2560元、并处罚款人民币10万元的处罚决定，现无证据证实刘建明、冯浩已经缴纳该罚款，亦无证据证实该行政罚款与本案指控的犯罪事实之间存在关联。故辩护人提出的此节辩护意见不能成立，本院不予采纳。辩护人提出被告人具有立功表现、已退赃的辩护意见，经查属实，该辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百一十二条第一款、第六十九条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第六十三条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一项、第三条第一款第一项、第四条第一款第一项、第七条、第八条、第十二条、第十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人刘建明犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币九万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年十一月三日起至二○二○年十一月二日止；罚金已预缴)；二、被告人冯浩犯非法采矿罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年十二月三日起，先前羁押二百九十八日折抵刑期二百九十八日，至二○二○年一月九日止；罚金在本判决生效后十日内缴纳)；三、对被告人刘建明、冯浩退出的赃款予以收缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本三份。审 判 长  冯进干人民陪审员  石 良人民陪审员  柯于桂二〇一九年十二月二十六日书 记 员  姜 舟