大连市普兰店区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0214刑初362号公诉机关大连市普兰店区人民检察院。被告人李纯洁，男，1980年7月13日出生于辽宁省大连市金州区，汉族，中专文化，无业，户籍地大连经济技术开发区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年7月6日被刑事拘留，2019年8月12日被执行逮捕，2019年11月8日被取保候审。辩护人蔡笑霞、崔升鑫，辽宁声声玉律师事务所律师。大连市普兰店区人民检察院以普检刑诉〔2019〕349号起诉书指控被告人李纯洁犯非法经营罪，于2019年11月11日向本院提起公诉，建议本案适用认罪认罚制度和普通程序进行审理，对被告人李纯洁判处有期徒刑一年，并处罚金，建议适用缓刑。本院受理后，依法组成合议庭，向被告人李纯洁告知了依法享有的诉讼权利和认罪认罚可能导致的法律后果，公开开庭审理了本案。大连市普兰店区人民检察院指派检察员赵晓娜出庭支持公诉，被告人李纯洁及其辩护人蔡笑霞到庭参加了诉讼。现已审理终结。被告人李纯洁对公诉机关起诉指控其犯非法经营罪的罪名、犯罪事实及量刑建议均没有异议，并同意对本案适用认罪认罚制度进行审理。其辩护人提出，被告人李纯洁到案后如实供述犯罪事实，部分犯罪系未遂，认罪悔罪，积极退赃、交纳罚金，犯罪情节较轻，主观恶性小，社会危害性不大，希望对其从轻处罚。经审理查明，被告人李纯洁在未取得成品油销售许可证、危险化学品经营许可证的情形下，雇佣司机冯某于2019年6月初以每吨人民币4600元的价格从他人处购进92号汽油14.7吨，后以每吨人民币5100元的价格卖给张某8.2吨，以每吨人民币5400元、5350元不等的价格卖给孙某6.5吨，销售金额合计人民币76755元，期间非法获利共计人民币9135元。2019年7月5日，被告人李纯洁再次以每吨人民币4800元的价格从他人处购进92号汽油14.79吨，并欲以每吨人民币5300元的价格出售给张某。后李纯洁及其雇佣的司机冯某和张某在大连市普兰店区菜食品加工厂院内进行交易时，被公安机关当场查获，尚未交易的92号车用汽油10.82吨已被大连市公安局普兰店分局扣押。李纯洁已经交付给张某的汽油尚未取得货款。另查明，被告人李纯洁被公安机关抓获到案后如实供述了犯罪事实。本案审理期间，李纯洁主动退缴违法所得人民币9135元，并交纳了罚金人民币10865元。司法机关出具了李纯洁符合社区矫正条件的调查评估意见。上述事实，被告人李纯洁在开庭审理过程中亦无异议，且有物证照片，案件来源，抓捕经过，扣押决定书，扣押笔录，扣押清单，称重收料单，行驶证，危险品罐车罐体检验登记证，看守所健康检查笔录，身份证明，证人张某、孙某、冯某的证言，被告人李纯洁的供述，鉴定意见，鉴定意见通知书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李纯洁违反成品油市场管理办法的规定，未经成品油行政主管部门许可，非法经营车用汽油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人李纯洁犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人李纯洁到案后能如实供述罪行，认罪认罚，且部分犯罪系未遂，对其从轻处罚；其在本案审理期间主动退缴违法所得，并交纳罚金，对其酌情从轻处罚。辩护人提出的李纯洁如实供述罪行、部分犯罪未遂、认罪悔罪、积极退赃、交纳罚金的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。根据被告人李纯洁犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，结合司法机关调查评估意见，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款、第二十三条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条第二款，《成品油市场管理办法》第三条第一款、第四条之规定，判决如下:一、被告人李纯洁犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万零八百六十五元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）二、扣押在案的92号车用汽油10.82吨予以没收，由扣押机关大连市公安局普兰店分局负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马晓晖人民陪审员  葛 彤人民陪审员  吴 辉二〇一九年十二月十六日书 记 员  赵 悦附件相关法律、司法解释条文《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。《成品油市场管理办法》第三条国家对成品油经营实行许可制度。商务部负责起草成品油市场管理的法律法规，拟定部门规章并组织实施，依法对全国成品油市场进行监督管理。省、自治区、直辖市及计划单列市人民政府商务主管部门（以下简称省级人民政府商务主管部门）负责制定本辖区内加油站和仓储行业发展规划，组织协调本辖区内成品油经营活动的监督管理。第四条本办法所称成品油是指汽油、煤油、柴油及其他符合国家产品质量标准、具有相同用途的乙醇汽油和生物柴油等替代燃料。