湖南省隆回县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）湘0524刑初476号 公诉机关湖南省隆回县人民检察院。 被告人刘安乐，男，1983年9月28日出生于湖南省隆回县，汉族，高中文化，农民，住隆回县。因涉嫌犯赌博罪，于2016年6月21日被隆回县公安局刑事拘留，同日，隆回县公安局对其变更强制措施为取保候审。2017年6月19日，隆回县人民检察院决定对其继续取保候审。经本院决定，隆回县公安局于2019年10月24日对被告人刘安乐执行逮捕。现羁押于隆回县看守所。 湖南省隆回县人民检察院以隆检刑诉[2017]445号起诉书指控被告人刘安乐犯赌博罪，向本院提起公诉。本院于2017年10月18日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。隆回县人民检察院指派检察员黄鑫出庭支持公诉，被告人刘安乐到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 隆回县人民检察院指控：自2015年5月至11月份，被告人刘安乐明知庞某从事非法向多人买卖地下六合彩活动，并为其联系上线高新华（另案处理），随后刘安乐在高新华提供的赌博网站上为庞某开户并接受庞某及其下线买家投注的码单，双方通过银行转账进行交易现金码单、中奖金额。2015年5月至2015年11月期间，刘安乐共接受码单共计人民币200余万元，从中获利人民币20万元。 另查明，被告人刘安乐于2016年6月21日主动到隆回县公安局罗洪派出所投案，并如实供述自己的犯罪事实。 公诉机关就其指控的上述事实提供了下列证据：1.受理刑事案件登记表、银行交易记录、到案经过、户籍证明等书证；2.证人庞某、罗某、邹某1等的证言；3.被告人刘安乐的供述与辩解；4.辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人刘安乐以营利为目的，利用“六合彩”设置赔率组织、招引多人进行赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人刘安乐起主要作用，系主犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一、四款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。 被告人刘安乐当庭自愿认罪，并辩解称“其是为高新华接收地下六合彩，只是从高新华处领取每月3000元的工资和领取提成，应当是从犯”。 经审理查明，被告人刘安乐与庞某（已判决）系表亲，庞某因买卖地下六合彩亏了钱，便于2015年5月份主动联系被告人刘安乐，想通过刘安乐继续接单赚钱。自2015年5月至11月份，被告人刘安乐明知庞某从事非法向多人买卖地下六合彩活动，并为其联系了上线高新华（另案处理），随后，被告人刘安乐在高新华提供的赌博网站上为庞某开户，并将从事六合彩活动的网站、网址、开通的账号和原始密码告诉了庞某，接受庞某及其下线买家投注的码单，双方通过银行转账进行交易现金码单、中奖金额。2015年5月至11月期间，刘安乐共接受码单共计人民币1692940元，并通过领取工资和提成从中获利人民币20万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证明： 1、受案登记表、立案决定书证明，隆回县公安局接到张某2报案后于2015年6月29日受理了庞某等人买卖地下六合彩的行政案件，2015年11月11日决定立案侦查。 2、户籍证明，被告人刘安乐的身份等基本情况。 3、到案经过、自首证明，刘安乐于2016年6月21日主动到隆回县公安局罗洪派出所投案，并如实供述了自己的犯罪事实。 4、被告人刘安乐的供述证明，他于2015年5月份认识了庞某。2015年6月份，庞某主动打电话跟他联系六合彩的事情，事后他就与高新华联系，高新华说就只相信他，要他到网上开通一个六合彩账户，直接与其交易，然后他再将钱拿给高新华。高新华承诺每月给他3000元工资。他表示同意，于是在网上开通了一个户，并将网址、开通的账号、原始密码告诉了庞某。后来，他感到3000元一个月的工资太低，就跟高新华提出分红利，高新华表示同意并约定除了每个月给他3000元工资，再按汇款交易额的1%和2%提成。他在农业银行开了个账户，账号是62×××92，与庞某的信用社账号62×××11和农业银行的账号62×××75进行交易，他还提供过其弟弟刘期孝、弟媳刘平的信用社账户给庞某。高新华在每期开码后，如果庞某没有中奖打钱过来，高新华第二天亲自过来将他的红利扣除之后取现金，有时高新华过来时就叫他将钱打入其指定的龙海满、龙海生的账户，要给庞某汇款的话，高新华就拿现金给他。他的下线就只有庞某一个人。自从跟庞某交易以来，他共接了庞某40多期码单，金额200万元左右，获利20万元。2015年11月份，庞某被抓，他知道出事了，就于今天（2016年6月21日）回来投案。 5、证人庞某的证言证明，2015年5月份，他认识了刘安乐，于是就主动联系了刘安乐，两人约定按平码中奖的5%、特码中奖的12%给他利润，后来刘安乐告诉了他一个地下六合彩的网站、网址和账号密码，要他把买码的情况在网站上操作。于是他与以前的下家取得了联系，在今年5月份开始，他就要罗斌辉、罗某、邹某1、邹某2、聂桂华、易某、蔡明焕、张某1、王某、李某帮他一起卖地下六合彩，并约定平码2%-3%、特码12%的报酬。他用两个银行卡转账给刘安乐，即信用社账号62×××11和农业银行账号62×××75，刘安乐的账号是62×××92。至今他打给刘安乐的金额总数不低于200万元。 6、证人罗某的证言证明，罗美娟2015年8月至11月10日在她那里购买地下六合彩22000元；邹彩云2015年7月至11月10日在她那里购买地下六合彩2500元；罗建平2015年10月至11月10日在她那里购买地下六合彩2500元；易冬容2015年9月至11月10日在她那里购买地下六合彩500元；袁石田2015年11月在她那里购买地下六合彩400余元；郑小华2015年10月至11月10日在她那里购买地下六合彩1000元；邹青秀2015年8月至11月10日在她那里购买地下六合彩3000元。从2014年9月份开始，她就在庞某那里买六合彩，自己也收单，她收的单和购买的六合彩基本上都会将码单报给庞某，至2015年11月10日，她在庞某那里一共购买了18万元。 7、证人邹某1的证言证明，她从2015年9月份开始到11月10日止，一共在庞某那里购买了12万元左右的地下六合彩。她都是在出码当天晚上八点多钟通过电话将码单报给庞某，没有中她就在中午12点拿现金给庞某，如果中了，庞某就会在出码的第二天通过银行转账给她。 8、证人邹某2的证言证明，她于2015年1月至今，一共为庞某抄了127期左右的六合彩码单，平均每期2万元，共抄了2540000余元码单给庞某，第69期至第130期共抄了2046404元码单。 9、证人王某的证言证明，从今年（2015年）5月份开始，她在庞某处购买地下六合彩，到11月份止，共下注30000余元。她卫校同学郑晓英在她手里下注10余万元，张伟华兄弟在她手里下注200元，她都报给庞某。 10、证人李某的证言证明，自2015年9月份以来，他在庞某手里共买了八期六合彩，大概买了30000余元的六合彩。 11、证人易某的证言证明，他从2014年5月份开始就在庞某手中购买地下六合彩，最近一次是2015年9月5日，他在庞某手中购买了生肖猪15000元没有中，一共买了20来期，平均每期一万余元，一共买了20万元。 12、证人张某1的证言证明，从2015年5月份以来，他基本上每期都打码单给庞某，到目前为止，总共购买了28万元左右。 13、证人邹某3的证言证明，他从2015年10月份开始在庞某手里购买地下六合彩，大概买了4000余元。 14、证人张某2的证言证明，她大概2014年3月份在易理凤手里买地下六合彩，后来，大概2015年5月份，她就在庞某那里购买地下六合彩，在庞某那里买六合彩输了10多万元。 15、证人邹某4的证言证明，他从2014年5月份开始在庞某手里购买地下六合彩，一般每个月购买八期，到今年10月份，共17个月，中间有三个月没有买，一共购买了14个月，至少购买了110期码单，每期购买码单的金额不低于1500元，110期共购买了160000元以上的码单。 16、庞某的辨认笔录证明，经庞某辨认，接受其六合彩码单的是刘安乐。 17、调取证据通知书、银行交易明细清单证明，刘安乐与庞某之间，庞某与其下线之间的银行交易情况。庞某的中国农业银行卡交易明细清单显示庞某与刘安乐的银行交易金额达1692940元。 18、湖南省非税收入一般缴款书证明，侦查机关于2016年6月22日追缴了刘安乐违法所得20万元。 另查明： 1、案发后，被告人刘安乐于2016年6月21日主动到隆回县公安局罗洪派出所投案，并如实供述了自己的犯罪事实，隆回县公安局于同年6月21日对刘安乐刑事拘留，同日，隆回县公安局对其变更强制措施为取保候审。因刘安乐不能到案，隆回县人民法院于2017年10月23日对刘安乐决定逮捕，隆回县公安局于2017年10月25日对刘安乐上网追逃。2019年10月24日，刘安乐主动到隆回县公安局紫阳派出所投案，并如实供述了自己的犯罪事实。经隆回县人民法院决定，隆回县公安局于2019年10月24日对刘安乐执行逮捕。 上述事实，有隆回县公安局罗洪派出所的到案经过，隆回县公安局的自首证明，隆公（罗）拘字〔2015〕0792号拘留证和隆公（罗）取保字〔2016〕0279号取保候审决定书；有在逃人员登记表，隆回县公安局紫阳派出所的到案经过和隆回县公安局隆公捕字〔2017〕0426号逮捕证等证据证明，可以认定。 2、隆回县司法局社区矫正机构对被告人刘安乐进行考察，认为刘安乐一贯表现良好，再犯罪的风险较小，其在社区服刑不致再危害社会，基本符合社区矫正条件，建议对刘安乐适用社区矫正，并愿意对其实施监管。 上述事实，有隆回县司法局（2019）隆社矫函字第356号调查评估意见书予以证明，可以认定。 本院认为，被告人刘安乐以营利为目的，结伙利用地下“六合彩”设置赔率组织、招引多人进行赌博，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控被告人刘安乐犯赌博罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人刘安乐为他人接受地下六合彩码单，从中领取工资和按提成获取违法所得，起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。本案在审理过程中，被告人刘安乐主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。 公诉机关指控被告人刘安乐共接受六合彩码单金额200余万元。经查，被告人刘安乐与庞某认识后，庞某于2015年5月至11月期间接受的六合彩码单都报给刘安乐，根据庞某的银行交易明细单记载，庞某与刘安乐的交易金额为1692940元，结合被告人刘安乐的供述、庞某的证言和其他证人证言，本院确认刘安乐于2015年5月至11月期间共接受庞某地下六合彩码单金额为1692940元。公诉机关还指控被告人刘安乐在共同犯罪中起主要作用，系主犯。经查，在利用地下六合彩进行赌博的共同犯罪过程中，被告人刘安乐为其上线接受地下六合彩码单，并通过每月从上线领取3000元工资和按1%至2%的提成获取违法所得，起了次要作用，系从犯。故被告人刘安乐辩解称“其是从犯”的辩解意见，本院予以采纳。被告人刘安乐到案后，主动将违法所得交至侦查机关，并积极缴纳罚金，确有悔罪表现，酌情可以从轻处罚。隆回县司法局社区矫正机构经调查评估认为被告人刘安乐再犯罪的风险较小，其在社区服刑不致再危害社会，基本符合社区矫正的条件，建议对刘安乐适用社区矫正的意见符合法律规定，本院予以采纳，故根据被告人刘安乐犯罪的事实、性质、情节、认罪态度和对社会的危害程度，可适用缓刑。 综上，根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，第五十二条之规定，判决如下： 被告人刘安乐犯赌博罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 自本判决生效之日起十日内，被告人刘安乐持本判决书到居住地县级司法行政机关报到，接受社区矫正。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  郑朝晖 人民陪审员  邹田水 人民陪审员  刘 峰 二〇一九年十二月九日 代理书记员  欧阳雯 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。