安徽省肥西县人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0123刑初396号公诉机关安徽省肥西县人民检察院。被告人黄三军，男，1975年8月18日出生于安徽省庐江县，汉族，小学文化，拉货工，住合肥市瑶海区。因涉嫌诈骗罪于2019年5月31日被肥西县公安局刑事拘留，同年7月3日经肥西县人民检察院批准逮捕，当日由肥西县公安局执行逮捕。现押于肥西县看守所。辩护人任六富，安徽永诚律师事务所律师。辩护人张军，安徽永诚律师事务所律师。安徽省肥西县人民检察院以肥西检一部刑诉（2019）84号起诉书指控被告人黄三军犯诈骗罪一案，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月19日公开开庭审理了本案。肥西县人民检察院指派检察员纵某、书某出庭支持公诉，被告人黄三军及其辩护人张军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：1、2018年5月份，被告人黄三军认识被害人程某1后，对程某1谎称自己系铁路乘警，自己堂姐为申博公司老板，堂姐舅舅是合肥火车站站长，并主动提出为被害人程某1介绍到铁路担任乘务员工作，编造请领导吃饭、送礼需要花钱、交纳保证金、交纳工作服押金、消除信用卡逾期记录等各种不同理由，骗取程某1及程某2共计人民币九万余元。2、2018年6月份，被告人黄三军以相同手段骗取被害人朱某人民币8600元。3、2018年5月份，被告人黄三军通过朱某介绍认识被害人谢某，以相同手段骗取被害人谢某人民币11000元，其中谢某交给黄三军现金4000元，剩下7000元由朱某为谢某垫付。公诉机关提供的证据主要有：1.身份证明材料、归案经过等书证；2.被害人程某1、程某2、谢某、朱某的陈述；3.被告人黄三军的供述和辩解；4.聊天记录、转账记录等电子数据。公诉机关认为，被告人黄三军以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，共计人民币109600元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人黄三军对起诉书指控的犯罪事实不持异议，未作辩解，当庭自愿认罪。其辩护人提出的意见是：1.被告人黄三军归案后如实供述第一起犯罪事实，系坦白；主动供述了公安机关尚未掌握的第二、第三起事实，系自首，应从轻处罚；2.黄三军骗取程某1及程某2共计人民币应为88800元，共骗取各受害人合计人民币108400元，而非起诉书指控的109600元；3.被告人黄三军在与被害人程某1交往中送给其手机等价值12852元的财物，该部分财物应从黄三军诈骗所得中扣除或认定为退还部分财物。4.被告人系初犯、偶犯，自愿认罪，建议对其从轻处罚。经审理查明：1、2018年5月份，被告人黄三军认识被害人程某1后，对程某1谎称自己系铁路乘警，自己堂姐为申博公司老板，堂姐舅舅是合肥火车站站长，并主动提出为被害人程某1介绍到铁路担任乘务员工作。因程某1提出待成功上班后，再给其支付找人所花费用，黄三军又向程某1谎称帮其堂弟程某2介绍到铁路工作，程某1信以为真并咨询程某2家人后，程某2家人也信以为真，答应花钱找人。后，黄三军编造请领导吃饭、送礼需要花钱、交纳保证金、交纳工作服押金、消除信用卡逾期记录等各种不同理由，骗取程某1及程某2共计人民币88000元。2、2018年6月份，被告人黄三军对被害人朱某谎称自己系乘警身份，自己堂姐为申博公司老板，堂姐舅舅是合肥火车站站长，主动提出为朱某介绍承接铁路上装潢工程，朱某信以为真。后，黄三军以请堂姐吃饭、请领导吃饭、给领导送礼等各种理由骗取朱某人民币8600元。3、2018年5月份，被告人黄三军通过朱某介绍认识被害人谢某，谎称自己堂姐是申博公司老板，堂姐舅舅是合肥火车站站长，朱某提出让黄三军将谢某介绍到高铁上工作，黄三军表示可以让其干保洁工作，谢某信以为真。后，黄三军以办理毕业证找人需要花钱、办理工作证找人需要花钱、交纳保证金、请领导吃饭、送礼需要花钱等各种理由骗取谢某人民币11000元，其中谢某交给黄三军现金4000元，剩下7000元由朱某为谢某垫付。2019年5月31日，被告人黄三军被公安机关传唤到案。认定上述事实的证据有：（一）书证1.人口信息证实：黄三军的身份情况，犯罪时具备刑事责任能力。2.归案经过证实：2019年5月31日肥西县公安局对被告人黄三军书面传唤到案。（二）被害人陈述1.被害人程某1陈述证实：黄三军以介绍其和程某2到到铁路上工作诈骗其钱财，给钱方式分为两种，2018年7月10日，其和父亲程广庆在绿地新都会，其父亲用肥西农村商业银行卡转账20000元给黄三军，另68800元钱都是微信转账给黄三军。2.被害人程某2陈述证实：通过堂姐程某1介绍，被黄三军以介绍工作需要打点关系、请领导吃饭、交纳保证金、烟酒费等理由骗取40610元，均是通过程某1转账给黄三军。3.被害人谢某陈述证实：黄三军谎称自己堂姐是申博公司老板，堂姐舅舅是合肥火车站站长，能介绍谢某刀高铁上干保洁工作，并以办毕业证、交纳上班保证金、办工作证、请人吃饭等理由骗取谢某11000元，其中7000元由朱某通过微信转账垫付。4.被害人朱某陈述证实：2017年9月份朱某在禹州中央城干装潢工程时与黄三军认识并成为朋友，后黄三军谎称他堂姐的舅舅是合肥站站长，能够帮朱某在铁路部门介绍装潢工程，先后以请人吃饭、给领导送礼等理由，骗取朱某8600元，其中微信转账5600元，现金3000元。此外为给谢某介绍铁路上的工作，朱某为谢某垫付7000元给黄三军。（三）电子数据——微信聊天记录、微信转账记录及银行卡账户交易明细证实：被告人黄三军与被害人程某1在微信谈论介绍工作的情况；程某1、程某2、程光庆、朱某给黄三军的微信及银行卡转账。（四）被告人的供述和辩解被告人黄三军对上述事实供认不讳。以上证据均经法庭质证，证据确实充分，各证据能够相互印证，足以证明本案事实。本院认为，被告人黄三军以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，共计人民币108400元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，应对其依法惩处。经庭审查明，被告人黄三军对程某1程某2的诈骗数额为88800元，而非公诉机关指控的九万余元，辩护人对此辩护意见正确，本院予以采纳，对公诉机关此项指控意见予以纠正。关于辩护人提出的被告人黄三军在与被害人程某1交往中送给其手机等价值12852元的财物部分应从黄三军诈骗所得中扣除或认定为退还部分财物的意见，依据2001年最高人民法院《全国法院审理金融诈骗犯罪案件工作座谈会纪要》的相关精神，由于黄三军此类支出是在对被害人程某1实施诈骗以后，出于取得被害人对其的信任的目的，不可抵扣犯罪数额。被告人黄三军归案后如实供述了全部犯罪事实，属坦白，可从轻处罚。其主动供述的第二、第三起诈骗事实，与第一起犯罪事实属同种罪行，其辩护人关于此行为属自首的辩护意见本院不予采纳。根据被告人黄三军犯罪的事实、性质、情节和对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄三军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月16日起至2023年3月15日止。罚金款于判决生效之日一次交清。）二、责令被告人黄三军退赔被害人程某1、程某288800元、退赔被害人朱某8600元、退赔被害人谢某11000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡东山人民陪审员  李中胜人民陪审员  倪世全二〇一九年十二月三日书 记 员  李静泊附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。