江西省赣州市南康区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)赣0703刑初264号 公诉机关赣州市南康区人民检察院。 被告人刘泉斌，男，1990年3月10日生于赣州市南康区，汉族，初中文化，经营赣州市南康区如鱼得水商贸有限公司，户籍地赣州市南康区，住南康区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年1月22日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现羁押于赣州市南康区看守所。 指定辩护人邱云峰，江西金蓉律师事务所律师。 赣州市南康区人民检察院以赣康检刑诉(2019)第233号起诉书指控被告人刘泉斌犯合同诈骗罪，于2019年7月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。赣州市南康区人民检察院指派检察员叶挺德出庭支持公诉，被告人刘泉斌及辩护人邱云峰到庭参加诉讼。期间，退回南康区人民检察院补充侦查一次。本案现已审理终结。 公诉机关指控,2018年6月份，被告人刘泉斌用其妻子刘某的身份注册成立了“南康某鱼得水家具贸易有限公司”用于经营家具贸易生意，2018年8月份在南康区东山街办工业六路租用存放家具的仓库，招牌为“某纳家具”。2018年3月份开始，被告人刘泉斌与钟某、赵某、龚某、谢某、幸某1等人口头约定，由钟某等人向刘泉斌供应榆木茶台，双方之间以销售单据为结算凭证。2018年6月家博会期间被告人刘泉斌在进购茶台后为了吸引客户，回笼资金，以低于进价15％左右的价格出售，导致亏损无力支付从钟某、龚某、赵某等人处进购南榆木茶台的货款。2018年10月份被告人刘泉斌在明知亏损的情况下，还向钟某、龚某、赵某、谢某、幸某2等人大量进购南榆木茶台，继续以低于进价15％的价格出售给朱某、黎某等人，导致亏损越来越大，最后资金链断无力支付钟某、赵某等供货商的货款。 未付货款详细情况为：未支付龚某（某缘家私）762385元，赵某（某芝凌家具）1688325元，谢某（某渚家具）260630元，幸某1（某福来家具厂）383600元，肖某（某鹏家具）706249元，钟某（某进宝家具）2156880元，共6人总计5958069元。 公诉机关为证明上述事实，向法庭提供并出示了受案登记表、立案决定书、归案情况说明、人口信息等书证；证人朱某、黎某等人的证言；被害人钟某、龚某、赵某等人的陈述；被告人刘泉斌的供述与辩解；辨认笔录；鉴定意见等证据。 公诉机关意见，被告人刘泉斌在无力支付货款的情况下，诱骗对方当事人继续供货，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人刘泉斌判处有期徒刑十五年左右，并处罚金。 被告人刘泉斌辩解称，对肖某的所有货物价值鉴定没有意见，但他没有高价进货低价卖，且在2018年8月份开始肖某只是帮忙加工，不存在诈骗，有货单可以证明；他当时和家具厂的几个老板口头约定了家博会期间搞活动降价出售，不存在诱骗；他是主动到公安机关自首的；在金豪汇是公司的正常接待，不是个人消费；公诉机关指控他欠钟某（某进宝家具）的2156880元当中还应当扣除30万元，请求法庭对其从轻处罚。 指定辩护人邱云峰提出，被告人具有自首情节，且当庭认罪悔罪，建议对被告人判处有期徒刑十三年。 经审理查明，2018年6月份，被告人刘泉斌用其妻子刘某的身份注册成立了“南康如鱼得水家具贸易有限公司”用于经营家具贸易生意，2018年8月份在南康区东山街办工业六路租用存放家具的仓库，招牌为“某纳家具”。2018年3月份开始，被告人刘泉斌与钟某、赵某、龚某、谢某、幸某1等人口头约定，由钟某等人向刘泉斌供应榆木茶台，双方之间以销售单据为结算凭证。2018年6月家博会期间被告人刘泉斌在进购茶台后为了吸引客户，回笼资金，以低于进价15％左右的价格出售，导致亏损无力支付从钟某、龚某、赵某等人处进购南榆木茶台的货款。2018年10月份被告人刘泉斌在明知亏损的情况下，还向钟某、龚某、赵某、谢某、幸某2桥等人大量进购南榆木茶台，继续以低于进价15％的价格出售给朱某、黎某等人，导致亏损越来越大，最后资金链断无力支付钟某、赵某等供货商的货款。 未付货款详细情况为：未支付龚某（某缘家私）762385元，赵某（某芝凌家具）1470000元，谢某（某渚家具）260630元，幸某1（某福来家具厂）383600元，钟某（某进宝家具）1856880元，共6人总计4733495元。 另查明，被告人刘泉斌于2019年1月21日被南康区公安局民警电话传唤到案，归案后如实供述了自己的罪行。 上述事实，有受案登记表、立案决定书、归案情况说明、常住人口信息表、某芝凌家具销售对账单（销售单）、某进宝家具销售对账单（销售单）、某鹏家具对账单（订货单）、某缘家私对账单（销售单）、某福来家具厂对账单（销售单）、某渚家具对账单（销售单）、某纳家具销售单、银行交易明细、机动车信息查询结果单、家具照片、微信聊天、转账记录截图、欠条等书证；证人朱某、黎某、申某、廖某、曾某、刘某的证言；被害人钟某、龚某、赵某、谢某、幸某1、肖某的陈述；被告人刘泉斌的供述与辩解；辨认笔录；价格认定结论书，司法会计鉴定意见书；现场勘验检查笔录及照片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘泉斌以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中明知无法支付他人货款，仍继续诱骗他人继续供货，造成他人损失货款达4733495元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人刘泉斌系电话传唤到案，归案后如实供述了自己的罪行，构成自首，依法可以从轻处罚。被告人当庭认罪，可以酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人刘泉斌诈骗赵某（某芝凌家具）1688325元，经查，被告人刘泉斌诈骗赵某（某芝凌家具）的金额应认定为1470000元，该事实有被告人刘泉斌的供述，被害人赵某在司法会计鉴定意见表中的签字“同意报案时陈述的金额147万元”及被害人钟某的陈述“还要支付我1906880元”可以证明。被告人刘泉斌辩解称，对肖某的所有货物价值鉴定没有意见，但他没有高价进货低价卖，且在2018年8月份开始肖某只是帮忙加工，不存在诈骗，经查，从2018年8月份开始由被告人刘泉斌提供材料，肖某负责加工，所以公诉机关指控被告人诈骗肖某的数额不应计入诈骗数额，该事实有鉴定意见、被告人的供述及被害人肖某的陈述可以证实，足以认定，因此，对肖某这起不应当认定为诈骗，相应的货款也不应计入诈骗数额，被告人的该辩解意见成立，予以采纳。被告人辩解称，在金豪汇是公司的正常接待，不是个人消费，在家博会期间搞活动降价出售也是事先和几个老板商量好的，不存在诱骗，经查，被告人的犯罪所得用于何处并不影响对其诈骗行为的定性，搞活动也只是他人同意将货物由被告人降价出售，而不是不需要支付货款，但被告人却以非法占有为目的将他人货物出售并将货款据为己有，因此，被告人的该辩解意见不能成立，不予采纳。被告人辩解称，公诉机关指控他欠钟某（某进宝家具）的2156880元当中还应当扣除30万元左右，经查，被告人与钟某约定，被告人刘泉斌提供给钟某的油漆和纸箱钱从他欠钟某的货款里面扣，金额大概为油漆15万元左右，纸箱10万元左右，另外被告人曾在报案后向钟某归还了5万元，上述款共计30万元应当予以核减，被告人欠钟某的货款应认定为1856880元，该事实有被告人刘泉斌的供述、被害人钟某的陈述及鉴定意见等证据证实，足以认定，被告人的该辩解意见成立，本院予以采纳。综上，被告人刘泉斌的诈骗数额应认定为4733495元。被告人的犯罪行为给各被害人造成的损失，应当责令退赔。公诉机关的量刑建议偏重，本院予以适当调整。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人刘泉斌犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年五个月，并处罚金二十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月22日起至2029年6月20日止；先行羁押1日已折抵。罚金限在本判决发生法律效力之日起五日内缴纳。） 二、责令被告人刘泉斌退赔被害人龚某平（某缘家私）762385元，赵某（某芝凌家具）1470000元，谢某平（某渚家具）260630元，幸某清（某福来家具厂）383600元，钟某（某进宝家具）1856880元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  温春华 人民陪审员  曾宪东 人民陪审员  刘玉荣 二〇一九年十二月四日 法官助理  施晓宇 代理书记员  朱芳琳