山西省晋城市城区人民法院   刑事判决书   （2019）晋0502刑初488号   公诉机关晋城市城区人民检察院。   被告人刘某，男，1981年10月15日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，户籍住所地：山西省长治市，住重庆市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年7月12日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，2019年7月25日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，次日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。   指定辩护人郭某，晋城市城区法律援助中心指派律师。   晋城市城区人民检察院以城检刑刑诉（2019）483号起诉书指控被告人刘某犯诈骗罪，于2019年10月28日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员张和斌出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人郭某到庭参加诉讼。现已审理终结。   晋城市城区人民检察院指控：   1、被告人刘某与被害人申某系朋友关系。2016年5月份，被告人刘某找到申某谎称其在长治市上党区（原长治县）东和乡西和村，有一块面积869.45平方米的土地，长治县政府要对其所在的村拆迁，能获得赔偿12780830元。为了进一步获得申某信任，被告人刘某在网上花钱伪造了《委托合同》、《长治市国土资源管理局文件》并提供给申某。取得申某信任后，被告人刘某称因在拆迁的土地上有一处违章建筑，导致赔偿不能顺利进行，需要花钱找专业的公司把这处违章建筑的手续办理一下。以此为由，被告人刘某先后在晋城市城区黄河大厦等地骗取申某14万元，所得赃款用于偿还个人债务和生活开销。后经申某多次催要，被告人刘某通过微信还款9796元，被告人刘某实际诈骗130204元。破案后，赃款未追回。   2、2014年至2019年，被告人刘某对被害人牛某谎称其在长治市上党区（原长治县）东和乡西和村、北京市东城区有土地、房产，政府拆迁能获得巨额赔偿，同时谎称其在泽州县下村煤矿有股份，香港股金交易所有股金。为获得牛某信任，被告人刘某在网上购买了伪造的《长治市国土资源管理局文件》、《股权交易凭证》、《转账凭证》等文件资料，在骗取牛某信任后，刘某以办理土地手续需要花钱找关系、缴纳土地管理费、账户管理费等理由在晋城市城区红星西街等地骗取牛某934998.11元，后退还88000元，被告人刘某实际诈骗的846998.11元赃款用于个人消费挥霍。破案后，赃款未追回。   3、2014年期间，被告人刘某为获得被害人王某好感，谎称其在泽州县下村煤矿上班，同时称其在长治市有一块土地，政府拆迁能获得高额赔偿。在获取王某信任后，被告人刘某编造其继母患乳腺癌需要用钱救治，以及跟朋友合伙开店等理由，在晋城市城区某物流园区先后骗取王某5万元，所得赃款用于个人生活开销。2017年10月份，因王某孩子骨折需要救治，被告人刘某在王某的强烈要求下退还1.1万元。被告人刘某实际诈骗3.9万元。破案后，赃款未追回。   综上，被告人刘某涉嫌实施诈骗3起，实际诈骗金额总计1016202.11元。   公诉机关当庭出示有相关书证、物证、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、视听资料、被告人供述与辩解等证据以证明指控事实，认为被告人刘某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人信任、多次实施诈骗，实际诈骗金额1016202.11元，数额特别巨大，其行为侵犯了他人财产所有权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某认罪、认罚，签署了具结书，建议判处被告人刘某有期徒刑十年六个月至十一年六个月，并处罚金。诉请本院依法惩处。   被告人刘某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并在公诉机关签署认罪、认罚具结书，当庭亦表示认罪。   其辩护人对起诉书指控被告人刘某的犯罪事实及罪名不持异议。但认为被告人刘某具有法定、酌定的从轻、减轻情节：1、被告人刘某自愿认罪，具有悔罪表现，愿意痛改前非，重新做人；2、案发后，被告人刘某表示愿意退赔被害人损失，在量刑时酌情予以从轻处罚；3、鉴于本案中被告人刘某与被害人之间关系的特殊性，酌情对被告人从轻处罚。   经审理查明：   1、被告人刘某与被害人申某系朋友关系。2016年5月份，被告人刘某找到申某谎称其在长治市上党区（原长治县）东和乡西和村，有一块面积869.45平方米的土地，长治县政府要对其所在的村拆迁，能获得赔偿12780830元。为了进一步获得申某信任，被告人刘某在网上花钱伪造了《委托合同》、《长治市国土资源管理局文件》并提供给申某。取得申某信任后，被告人刘某称因在拆迁的土地上有一处违章建筑，导致赔偿不能顺利进行，需要花钱找专业的公司把这处违章建筑的手续办理一下。以此为由，被告人刘某先后在晋城市城区黄河大厦等地骗取申某14万元，所得赃款用于偿还个人债务和生活开销。后经申某多次催要，被告人刘某通过微信还款9796元，被告人刘某实际诈骗130204元。破案后，赃款未追回。   2、2014年至2019年，被告人刘某对被害人牛某谎称其在长治市上党区（原长治县）东和乡西和村、北京市东城区有土地、房产，政府拆迁能获得巨额赔偿，同时谎称其在泽州县下村煤矿有股份，香港股金交易所有股金。为获得牛某信任，被告人刘某在网上购买了伪造的《长治市国土资源管理局文件》、《股权交易凭证》、《转账凭证》等文件资料，在骗取牛某信任后，刘某以办理土地手续需要花钱找关系、缴纳土地管理费、账户管理费等理由在晋城市城区红星西街等地骗取牛某934998.11元，后退还88000元，被告人刘某实际诈骗的846998.11元赃款用于个人消费挥霍。破案后，赃款未追回。   3、2014年期间，被告人刘某为获得被害人王某好感，谎称其在泽州县下村煤矿上班，同时称其在长治市有一块土地，政府拆迁能获得高额赔偿。在获取王某信任后，被告人刘某编造其继母患乳腺癌需要用钱救治，以及跟朋友合伙开店等理由，在晋城市城区某物流园区先后骗取王某5万元，所得赃款用于个人生活开销。2017年10月份，因王某孩子骨折需要救治，被告人刘某在王某的强烈要求下退还1.1万元。被告人刘某实际诈骗3.9万元。破案后，赃款未追回。   综上，被告人刘某涉嫌实施诈骗作案3起，诈骗金额总计1016202.11元。   针对上述事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：   1、书证、物证   （1）晋城市公安局城区分局刑事侦查大队的受案登记表，证实2019年5月7日18时许，被害人申某报案称被骗取14万余元；2019年7月25日15时许，被害人牛某报案称被骗取97万余元；2019年7月30日15时许被害人王某报案称被骗取5万余元。   （2）重庆市公安局两江新区分局刑事侦查支队的抓获证明，证实2019年7月12日12时许，经情报预警，涉嫌诈骗的逃犯刘某在南岸区出现，后该局民警赶往现场布控。经过伏击守候，15时许，该局民警在南岸区上海城21栋31-4将刘某抓获。   （3）委托合同，长治市国土资源管理局文件，借条，申某晋城银行、交通银行的账户交易明细。   （4）牛某提供的工商银行交易凭证、银行流水明细，中国银行交易流水明细，长治市国土资源管理局文件，微信支付交易明细证明，牛某转账给刘某的交易明细。   （5）王某提供的欠条。   （6）刘某微信与简某、牛某的交易明细，申某、刘某的交易明细。   （7）晋城市公安局城区分局刑事侦查大队的关于刘某微信交易明细的来源说明。   （8）扣押决定书、扣押笔录，证实涉案银色vivo手机一部被扣押。   （9）重庆市渝北区看守所的临时羁押证明，证实刘某于2019年7月12日17时至2019年7月15日15时因诈骗被临时羁押于该所。   （10）户籍证明及照片，证实被告人刘某的个人基本情况。   2、被害人陈述   （1）申某的陈述，证实我跟刘某是2008年左右在晋城一家台球厅认识的，后来关系不错，平时经常在一起玩。刘某老家是泽州县下村的，他母亲去世后，刘某父亲就带着他来到了长治，在长治安家了，户口也迁到长治了。他大学毕业后因为大部分同学在晋城，他就一直在晋城生活。认识刘某后，感觉他家庭条件不错，听他说他父亲以前开过煤矿。2016年5月份刘某找到我说他在长治有一块地，地面有块儿违章建筑需要找人变更一下手续，想问我借点钱用于办事。我当时因为跟他关系不错，也没有想那么多问那么细，就给他转了8000元，之后陆续几百几千的借，到了2016年10月份，刘某一共问我借了3.5万元。到了2017年3月份的时候，刘某又找到我问我借钱，并且详细和我讲了一下，说是因为政府拆迁占地要对他进行补偿，但是因为地面上有块儿违章建筑，导致赔偿不能顺利进行，先前找的人没有办好，钱白花了，现在需要找一家专门办理这种业务的公司，但是需要花费20多万，我当时还问他怎么需要这么多钱，刘某说是原来的土地是农业用地，通过这家代办公司可以把地的性质变为商业用地。同时还给我一张委托合同，上面写着刘某的地值9509436元，办理手续费要255600元。但是合同上没有签名也没有印章，我问他是怎么回事，刘某说是对方公司需要他明确在2017年4月1日之前能筹够255600元的费用才能跟他签合同。我当时也相信，于是就在3月25日给刘某转了2万，之后在2017年间刘某又陆续向我借了7.5万元。这些钱也都是我问朋友还有网贷借的。到了2018年年初的时候我就开始问刘某要钱，刘某就开始找各种理由推，我问刘某土地的事情什么时候能办好，刘某说是2018年10月就能办好，到了9月的时候，刘某还给我发了一张长治市国土资源管理局发的一份文件，文件的内容是确认土地归属刘某，还有土地赔偿款12780830元。我问他钱什么时候能回来，刘某说办理土地手续中存在一点纠纷，钱一直没有到位，就这样一直推。今年4月的时候，专门到长治市国土资源管理局问刘某给我发的图片内容是否真实，长治市国土资源局说图片内容肯定是假的，因为长治市就没有国土资源管理局，只有国土资源局。我才意识到被骗了。   我是通过银行转账的方式支付到刘某女朋友牛某工商银行账户里的，我现在有11万元的转账凭证，剩余的3万元我记不清是现金还是转账了。2018年12月，我专门去重庆找到刘某给我打了一张借条，但是金额是40万元，因为钱是我从网上贷的款，当时因为还钱，就在好几个平台上借，导致利滚利，我到现在还了平台32万元，剩余的钱是刘某自愿打给我的，算是他对我的补偿。欠条的落款是刘某，因为我们平常都这么称呼他。   （2）牛某的陈述，证实2014年通过朋友认识刘某，半年后开始以男女朋友相处，之后就在一起同居。同居后刘某跟我说他在煤矿出了点事，不能去上班了，从那以后就没有工作了，每天就在家里歇着，玩游戏，生活费用就是靠我。我们一起生活了一年左右到了2015年6月份，刘某说他犯了点事需要去北京找关系处理，想问我拿点钱，走的时候我给了他1万还是2万，还把我的工商银行卡给了他。他走了以后跟我联系也不多，一联系就是要钱，要么就是说找关系需要，要么就是说请人吃饭，几千几千的借。又过了一段时间，刘某说他在长治有一块地，政府拆迁能获得赔偿，需要找关系把农业地变成商业地，就开始问我借钱，陆续借了十几万，当时说他在北京，还打电话让我和申某去北京跟他一起办，还给我们发了地址，可是我们去了北京之后就联系不上他，等了四五天也没有见到人。后来我们就回来了，回来以后我就用手机查询我的银行消费记录，发现刘某在晓庄一家超市有过消费记录，我跟申某就去晓庄找他，找不到，我就想起他喜欢上网，我就去网吧找他，我拿着刘某的照片给网管看，网管说他常常跟一个女的来上网，后来我们就在网吧等着，最后跟这个女的找到了刘某的住处。去了以后我就找见刘某，刘某说在北京办事需要10万，怕我们拿不出来，就联系上了简某，就是跟他经常上网的重庆女孩。简某答应给他钱，他不好意思跟我们说就关机了。（后来我们问过简某，她说没有这回事）我跟申某当时都相信刘某，就问他跟简某是怎么回事，刘某说他不是真心喜欢她，但是她家里有钱，能办了土地的事。他骗我说还是喜欢我，我也一直被蒙在鼓里。后来刘某还带我跟申某去了长治市国土资源管理局，当时我跟申某在外面等着，他就进去了，出来之后就给我发了一张长治市国土资源局文件，上面显示赔偿1200万元。我跟申某就相信了，之后他就跟简某回重庆了，期间还是以办地的理由问我要钱，都是几千几万的要。在办长治土地期间刘某又说他在北京市东城区三眼井有一座房，也是要拆迁，能获得8800万的额赔偿，借钱的理由是需要交纳土地管理费，具体借了多少我也记不清了。刘某问我借钱的理由太多了，还说过北京的经侦查他，需要找关系处理，以这个理由借了几万元，还有补办身份证的名义借了10万元。去年年底刘某又说他老家的煤矿要变卖，有他的股份能获得2500万元的赔偿，让我提供一个银行卡说是赔偿款往里打，后来说赔偿款需要5次支付，每次需要3万元费用，我一共支付了15万元，但是赔偿款一直没有到位，刘某说是集团查账了，随后又说股份分工要交个人所得税，需要交2.5万元，我又转了2.5万元。刘某还给我发过一张股份分红的表格。今年三月份我接到香港号码的来电，说是刘某在香港股金交易所有3000万元股金，刘某欠200万元的管理费，不交的话就会冻结账户，我问刘某，他说有这回事，我又分几次给他转了4万元。去年年底，刘某就跟我说他被检察院监管了，让我没事不要打电话，直到他被抓以前我都相信刘某说的话。我总共被骗了978000元多，这些钱都是刘某拿着我的工行卡，大部分钱我都存到这张卡里，还有一张中信银行卡，绑定的是刘某的微信，是使用我的身份信息注册的，里面的钱都是刘某消费了。   陈某和田某是我朋友，陈某转我的钱是我向她借的，田某转的钱是她还我的钱。我一共给刘某微信转过391562.53元，刘某退还给我68000元，加上陈某退还的20000元共88000元。   （3）王某的陈述，证实2013年年底或2014年年初的时候，我在万苑村租房，刘某是我邻居，因为我们经常见面在一起打牌，一来二去就熟了，时间长了我们有好感，就私下开始交往。刘某说他父母都去世了，现在在长治有一个继母，他在泽州县下村的晋洪煤矿上班，他自己说是给老板开车写材料的，还说他爸爸去世的时候在长治留了一块地，政府拆迁可以得到高额赔偿。交往了一段时间后，刘某说继母得了乳腺癌，需要钱救治，我当时没有多想，就分两次借给他2万元，没过几个月，他说要和朋友合伙开店，陆陆续续向我借了3万元。2014年8月14日，刘某给我打了一张5万元的欠条。没多久，刘某就偷偷从万苑村搬走了，号码也不用了，我就发现被骗了。我还专门去晋洪煤矿找过他，工作人员说不认识刘某，后来我去了他长治的家，村里的人说刘某就在长治生活了几年，父亲去世后很少回家，跟继母也没有联系，村里人说他继母没有乳腺癌。过了一两年，到了2016年夏天，我手机微信陌生人加我，加上以后才知道是刘某，问他为什么不打招呼就走，他编理由说是公司临时有事。我问他干什么工作，他一会儿说在北京工作，一会儿说是在郑州工作，反正没有一句实话，期间刘某又开始跟我借钱，我没有答应，这几年我也是电话、微信联系刘某还钱，刘某总是编理由推脱。在2017年我家孩子胳膊骨折了，在我强烈要求下，刘某才通过微信还了我1.1万元，剩余的钱至今未还。刘某说过他在晋洪煤矿有股份，能获得分红，今年刘某还给我发过一张股金分红表的照片，我手机刷机了，现在找不到了。刘某给我打过一张欠条，但是条上写的我的别名王淑莉，刘某别人也称呼他为刘某。   3、证人证言   （1）王某的证言，证实我从2016年至今一直负责单位的公文管理和审核工作，我看了申某提供的文件，确认是假的，因为我局的全称是长治市国土资源局，所以不会下发长治市国土资源管理局为文头的文件，我局不会自己给自己单位下发文件，我局没有拆迁办，没有下发过拆迁办允（2018）97号文件，文件内有错别字，正规的文件不会出现这种错误，文件格式字体都不对，所以这是一份假文件。   （2）刘某2的证言，证实我认识刘某，刘某的父亲十五年前从晋城来跟我们村的张某一起生活，在一起生活了七八年，刘某当时跟着他父亲一起来的我们村。张某今年有60多岁了，是我们村正式的小学老师，现在退休了。张某没有和老刘办理结婚证，张某在村里有六间平房还有两、三亩地。我们村地下有煤，有个煤矿要开采，因此我们村要整体搬迁至县城。现在不存在经济赔偿，就是政府对村民的房产进行评估，然后以评估价值直接赔偿相应面积的房子，张某的房子大概有90多平米。刘某在我们村没有房产、土地。   （3）简某的证言，证实我和刘某是夫妻关系，但是结婚后一直没有领取结婚证。我们是2015年4、5月份在网上玩游戏认识的，之后加了微信，开始以男女朋友相处，期间我也来晋城找过刘某，在2017年我就跟刘某一起回了重庆老家，我们开始在一起生活，现在已经有一个一岁半的孩子。刘某一直说户口本在他妹妹那里，对领证的事情一直不积极。刘某告诉我他父母都去世了，有一个妹妹叫刘某3，但是我从来没见过。刘某没有工作，他跟我说跟朋友弄超市，但是我没有见过，回到重庆后也一直在家歇着。在重庆刘某每天不工作，就是玩游戏，也不太管孩子，刘某在一直说他在长治有地，政府要拆迁，能得到一千二百万的赔偿，手续正在办理中。让我不要考虑经济问题，平常我们开销他总能拿出钱来，我问他哪里来的，他说是晋城有一家公司，公司给他分的钱，还有一部分是他朋友借给他的。我和家人一直没有怀疑过他，我舅舅没有承诺过给他偿还债务，去年刘某向我舅舅借20万，我舅舅没有答应。我认为我舅舅对刘某不愿领结婚证的事心存芥蒂，所以刘某的事他也不想多管。   （4）陈某的证言，证实我跟牛某认识十几年了，是朋友关系，牛某现在还欠我15万元。从去年7、8月份开始，牛某向我借钱说她男朋友刘某在长治有一块地，北京有一套房，现在这两处地方都涉及拆迁，拆迁后能获得几千万甚至上亿的赔偿。但是土地手续有点问题，需要花钱找关系把这个问题解决了才能获得赔偿。她说是借钱后等赔偿下来多给我还点钱，我当时就相信了。我的5张信用卡都是牛某本人拿着使用了，还有一部分是转到她本人的工商银行还有中国银行的账户里，牛某大概还过我2万元。   4、被告人刘某的供述   2019年7月12日供述：大概三四年前，在老家长治的时候，我曾向申某陆续借了20多万，但一直都是还的利息，没有还本金，前几天他还曾到重庆找过我，我也承诺了要向他还钱的，但是现在也没有还完。   2019年7月16日供述：我和申某有经济往来，我欠他10几万元，我给他写的欠条是40万元，因为我答应多还给他钱，借钱的时候没有说用于干什么，我在长治没有土地。《委托合同》和《长治市国土资源管理局文件》都是假的，是我在网上下载和买的，为了告诉他我有能力还他钱。   2019年7月17日供述：我认为我没有诈骗，我只是向申某借了20万左右，我们是朋友关系，认识六七年了，我就是一个打工的，但是我媳妇的舅舅特别有钱，申某认为我有偿还能力。我了解到申某给我的钱有一部分是来自网贷，他是通过微信、支付宝给我转的，但是都使用的是我以前的女朋友牛某的身份证注册的。我在四、五年前炒股被骗了9.8万，当时有一部分是借朋友的，后来朋友问我要的紧，我手里没有那么多钱，于是我就陆续问申某借钱，一部分用于还账，有一部分用于我生活开销了。   2019年9月19日供述：我认识牛某，是在2014、2015年期间，以男女朋友相处着，我向她借过七八十万，我是以我要拆长治的房子需要一些费用向她借钱的，我在长治有六间房子，听说是要拆迁，我在北京没有房产。我没有在下村煤矿上过班，在煤矿上也没有股份，这些都是我骗她的。我在香港股金交易所没有股份，我发给她的文件、转账凭证、股金分红表、银行交易凭证都是我在网上花钱制作的。牛某给我的钱我都在网上玩百家乐赌博输了。我手里有牛某的一张工商银行卡，是我跟她相处期间就拿上了，里面的消费都是我自己用的，同时我使用的微信绑定的银行卡是也牛某的，我记得是中信银行的，但是卡不在我身上，银行卡产生的消费、转账都是我自己用的。我跟王某同居过，我记得我向王某借钱是我妹有事急需用钱的理由，我没有以其他理由向她借钱，借了多少我也记不清了。   5、辨认笔录，证实被害人申某对被告人刘某的辨认。   6、视听资料，证实被害人申某与被告人刘某的通话记录。   以上证据经当庭质证，被告人刘某及其辩护人均无异议，证据与证据之间能够形成相对完整的证据锁链，印证查明的事实，本院予以确认。   本院认为，被告人刘某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为侵犯了他人的财产所有权，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人刘某能如实供述犯罪事实，认罪、认罚并签署具结书，可从轻处罚。其辩护人相关从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。由于被告人刘某的犯罪行为给被害人造成的损失，应责令被告人予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：   一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金十万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2030年1月11日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）   2责令被告人刘某退赔被害人申某人民币130204元，退赔被害人牛某人民币846998.11元，退赔被害人王某人民币39000元。以上退赔款项于本判决生效后一个月内履行。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。   审 判 长 郜万斌   人民陪审员 常 晨   人民陪审员 姬燕花     二0一九年十二月三日   书 记 员 张冬雪