浙江省绍兴市上虞区人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0604刑初881号公诉机关绍兴市上虞区人民检察院。被告人沈仲照，男，1963年10月30日出生于浙江省绍兴市上虞区，汉族，高中文化，原绍兴市上虞区下管镇新庄党支部书记、村股份经济合作社主任，住绍兴市上虞区。因本案于2019年7月12日被刑事拘留，同年8月9日被释放，后于同日被绍兴市上虞区监察委员会采取留置措拖，于同年9月11日被刑事拘留，同月25日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。辩护人陈锡明，浙江左右律师事务所律师。绍兴市上虞区人民检察院以绍虞检刑诉[2019]789号起诉书指控被告人沈仲照犯诈骗罪、挪用资金罪、挪用公款罪，并建议对其犯诈骗罪判处六年以上七年以下有期徒刑，并处罚金人民币九万元；犯挪用资金罪，判处七个月以上八个月以下有期徒刑；犯挪用公款罪，判处八个月以上九个月以下有期徒刑，数罪并罚，建议判处六年六个月以上七年六个月以下有期徒刑，并处罚金人民币九万元，于2019年11月11日向本院提起公诉。本院即日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市上虞区人民检察院指派检察员丁银萍出庭支持公诉，被告人沈仲照及其辩护人陈锡明到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、诈骗2017年10月，时任绍兴市上虞区下管镇新庄党支部书记、村股份经济合作社主任的被告人沈仲照，在明知新庄不具备砂矿资源开发条件的情况下，经人介绍，邀请被害人柴某、苏某到新庄投资开发矿山，并承包矿山附近相关土地。为取得被害人柴某、苏某的信任，被告人沈仲照伪造了土地承包合同、招标公告、中标公示、村民代表会会议记录等资料，并以新庄委的名义和被害人签订土地承包合同，以收取土地承包款和面花补偿款的名义骗得被害人柴某、苏某钱款共计人民币30.6万元。上述事实，被告人沈仲照在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人柴某、苏某陈述，证人徐某1、钱某1、钱某7、钱某2、顾某、钱某3、沈某1、钱某4、吕某、沈某2、黄某、朱某、王某、魏某、徐某2、徐某3证言，书证柴某提供的土地承包合同、土地面积表、招标公告、中标公示、2018年1月8日新庄村民代表会会议记录、沙山图纸、收款票据、聊天记录、账单、沈仲照银行卡交易明细、魏某提供的沈仲照出具给其的借条、欠条各1份、下管镇政府提供新庄支付给徐某3的发票、扣款通知书和相关情况说明、村合作经济组织收款统一票据等证据证实，足以认定。二、挪用资金2018年2月至2019年7月上旬期间，被告人沈仲照利用自己担任绍兴市上虞区下管镇新庄党支部书记、村股份经济合作社主任的职务便利，挪用绍兴市上虞区下管镇新庄股份经济合作社集体资金人民币50.9487万元归个人使用，超过三个月未还。具体分述如下：1、2018年2月至3月期间，被告人沈仲照挪用徐某4出借给新庄集体的钱款人民币30万元，用于归还个人债务。上述事实，被告人沈仲照在开庭审理过程中亦无异议，并有证人徐某1、钱某1、钱某7、徐某4、钱某2、钱某3、顾某、倪某证言，书证沈仲照银行账户流水明细、借条、倪某提供的自己的银行卡流水明细等证据证实，足以认定。2、2018年4月至2019年7月期间，新庄村民徐某5、徐某6、徐某7、徐建林、徐某8、袁某、钱某5陆续向新庄集体交纳农民公寓购房款合计人民币26.1487万元，被告人沈仲照挪用上述集体资金中的人民币19.1487万元，用于归还个人债务、支付借款利息和个人控制的樱桃专业合作社生产经营等。上述事实，被告人沈仲照在开庭审理过程中亦无异议，并有证人徐某1、钱某1、顾某、徐某5、丁某、徐某6、徐某7、徐某8、袁某、蒋某、钱某5、钱某7、徐某9、徐某10证言，书证区发改局关于下管镇新庄农民公寓安置工程项目建议书、初步设计的批复、区相关专题会议纪要、区国土局关于建设用地的批复及相关审批意见书、用地情况汇总表、新庄农民公寓安置工程招投标相关资料、建设工程施工合同、结算审核报告、决算价、公证书、置换人口及面积表、置换抽签办法、置换相关政府文件、新庄宅基地塘弄农民公寓置换办法及补充细则、新庄村民代表会表决决议、置换抽签公告、置换工作专题会议纪要、置换协议书、沈仲照银行账户交易明细、新庄宅基地置换（塘弄）农民公寓人口及面积表、置换房屋汇总清单、收据、协议书等、徐某10提供借条一份、徐某9提供购买茶叶记账单及欠条等证据证实，足以认定。3、2019年2月，被告人沈仲照挪用徐某11出借给新庄集体的钱款人民币1.8万元，用于个人开支。上述事实，被告人沈仲照在开庭审理过程中亦无异议，并有证人徐某11、徐某1证言和书证借条等证据证实，足以认定。三、挪用公款2018年年初，绍兴市上虞区下管镇实施上虞区美丽乡村公路（提升工程）下钱线至新庄建设工程，下管镇新庄协助下管镇人民政府处理相关土地征用工作。2018年5月、9月，下管镇人民政府拨付给新庄股份经济合作社帐户共计人民币64万元的土地征用及面花补偿专项应付款。2018年10月左右，被告人沈仲照利用自己担任绍兴市上虞区下管镇新庄党支部书记、村股份经济合作社主任的职务便利，挪用上述专项应付款中的11.3万元，用于归还个人债务和日常消费，超过三个月未还。上述事实，被告人沈仲照在开庭审理过程中亦无异议，并有证人钱某1、钱某7、顾某、钱某2、钱某3、徐某1、沈某3、沈某4、钱某6、徐某12、徐某13、徐某7、沈某5、宋某、沈某2证言，书证2017年上虞区美丽乡村公路提升工程下管镇下钱线-新庄相关招标文件、建设工程施工合同、上虞区村合作经济组织收款统一票据、农商银行入账通知书、新庄委报告、工程面花赔偿清单、专项应付款明细账、现金支票、大额现金支付登记审批表、工程项目领款审批单、面花赔偿清单、票据集体审批报审单、土地征用及面花清单、新庄三委会决议、土地征用协议、微信转账截图等证据证实，足以认定。案发后，被告人沈仲照的家属已向绍兴市上虞区下管镇新庄股份经济合作社退出挪用资金26万元。收集在卷，并经法庭质证、认证的证据还有：证人沈某6、方某、沈某7证言，书证下管镇各村村委会选举结果汇总和基本情况、下管镇关于各村党支部换届选举结果的批复、下管镇职务任免文件、童郭村和新庄经济合作社管委会和监察员换届选举结果报告单、情况登记表及成员名册、新庄股份经济合作社董事会董事候选人情况登记表、下管镇村主职干部基本报酬发放清单、沈某6提供的存款凭条、转账单、接受证据材料清单、发还清单、银行账户明细、下管高山樱桃专业合作社登记基本情况、自书材料、到案经过和被告人沈仲照的户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人沈仲照以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；其利用担任绍兴市上虞区下管镇新庄党支部书记、村股份经济合作社主任的职务便利，挪用村集体资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪；其作为村基层组织人员，协助人民政府从事土地征用、征用补偿费用的管理，属其他依照法律从事公务的人员，在此过程中，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用公款罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。对被告人沈仲照应数罪并罚。被告人沈仲照在案发后，已退出挪用资金款项26万元，对其犯挪用资金罪可酌情从轻处罚；其自愿认罪认罚，可依法从宽处理。其辩护人提出被告人沈仲照的家属已退出挪用资金的部分款项，且被告人沈仲照自愿认罪认罚，要求法庭对其从宽处理的意见，予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。据此根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十二条、第三百八十四条第一款、第六十九条第一款、第三款、第九十三条第二款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条第二款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人沈仲照犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币九万元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑八个月；犯挪用公款罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币九万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，留置期间可折抵刑期，即自二〇一九年七月十二日起至二〇二六年四月十一日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳）；二、责令被告人沈仲照退赔给被害人柴某、苏某人民币三十万六千元，退赔给绍兴市上虞区下管镇新庄股份经济合作社人民币二十四万九千四百八十七元，退赔给绍兴市上虞区下管镇人民政府人民币十一万三千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  余洪来人民陪审员  陈一飞人民陪审员  郑国灿二〇一九年十二月十八日书 记 员  王银芬附：相关法律条文及司法解释《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。第三百八十四条国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第九十三条本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：（一）挪用公款数额在二百万元以上的；（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的；（三）挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的；（四）其他严重的情节。第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。刑法第二百七十二条规定定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。刑法第一百六十四条第一款规定的对非国家工作人员行贿罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释第七条、第八条第一款关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。