湖南省永兴县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1023刑初139号公诉机关湖南省永兴县人民检察院。被告人谭守红，男，1963年10月19日出生于湖南省临武县，汉族，小学文化程度，经商，户籍所在地和现住地湖南省临武县。因涉嫌拒不执行判决、裁定罪，于2018年4月27日被永兴县公安局刑事拘留（临时羁押于深圳市宝安区看守所）；2018年5月1日被永兴县公安局取保候审，2019年4月25日，被永兴县人民检察院取保候审，2019年9月17日，被本院取保候审，经本院决定，2019年12月11日被永兴县公安局逮捕。现羁押于郴州市看守所。辩护人唐克勤，湖南天地人（郴州）律师事务所律师。湖南省永兴县人民检察院以郴永检公诉刑诉［2019］129号起诉书指控被告人谭守红犯拒不执行判决罪，于2019年9月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年11月28日依法公开开庭审理了本案。永兴县人民检察院指派检察员曹桂先出庭支持公诉，被告人谭守红及其辩护人唐克勤到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省永兴县人民检察院指控：2016年4月7日和4月27日，永兴县人民法院以（2015）永民初字第1886号、第2182号民事判决书，分别判处被告人谭守红返还刘春禾借款本金150000元，刘承训借款本金207000元、逾期利息27712元。民事判决发生法律效力后，被告人谭守红未自觉履行还款义务。2016年5月23日和7月20日，刘承训和刘春禾分别申请永兴县人民法院强执行。2016年5月9日，永兴县人民法院在审理黄泽彬诉与谭守红、史志刚、许宏川、李军文合伙协议纠纷一案中，黄泽彬为防止谭守红、史志刚、许宏川、李军文转移财产，于2016年5月9日提出财产保全的申请，要求查封、冻结粤Ｂ×××××客车（该车由谭守红、史志刚、许宏川、李军文、黄泽彬共同出资购买，于2011年1月25日由谭守红承包，运行至2017年12月31日止）在湖南省资兴市客运站及深圳宝安区沙井中心车站营运款33万元。永兴县人民法院于2016年5月18日将该款项予以冻结，冻结期为三年。后将该款项执行给了刘春禾17万元，刘承训10.8万元。在查封、冻结粤Ｂ×××××客车营运款过程中，发现被告人谭守红承包经营的粤Ｂ×××××客车在湖南省资兴市客运站及深圳宝安区沙井中心车站有营运款。其中，2015年10月至2016年4月期间，每月有16680.3元至136821.5元不等的营运款收入。公诉机关在庭审中出示、宣读了下列证据：书证；证人证言；被告人的供述和辩解；民事判决书；户籍证明、到案经过等证据。据此认为，被告人谭守红采取隐藏财产的方法拒不执行判决、裁定，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十三条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人谭守红对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但认为自己无力偿还，无罪。辩护人唐克勤主要辩护意见：被告人谭守红无罪，因其不是故意隐瞒财产，也未达到情节严重。经审理查明：2016年4月7日和4月27日，永兴县人民法院以（2015）永民初字第1886号、第2182号民事判决书，分别判处被告人谭守红返还刘春禾借款本金150000元，刘承训借款本金207000元、逾期利息27712元。民事判决分别于2016年7月9日、5月12日发生法律效力后，被告人谭守红未自觉履行还款义务。2016年5月23日和7月20日，刘承训和刘春禾分别申请本院强制执行。执行过程中，本院扣划了被告人谭守红存款11130元，刘承训于2018年9月27日向本院领取，2016年12月1日本院将被告人谭守红拘留15日，2016年12月12日他人代被告人谭守红缴纳兑现款20000元，刘承训和刘春禾（刘春禾之妹、委托代理人刘某代领）分别领取10000元。两案进入执行程序后，被告人谭守红一直未向本院申报其财产情况。2016年5月9日，本院在审理黄泽彬诉与谭守红、史志刚、许宏川、李军文合伙协议纠纷一案中，黄泽彬为防止谭守红、史志刚、许宏川、李军文转移财产，于2016年5月9日提出财产保全的申请，要求查封、冻结粤Ｂ×××××客车（该车由谭守红、史志刚、许宏川、李军文、黄泽彬共同出资购买，于2011年1月25日由谭守红承包，运行至2017年12月31日止）在湖南省资兴市客运站及深圳宝安区沙井中心车站营运款33万元。永兴县人民法院于2016年5月23日、24日在资兴市客运站、深圳宝安区沙井中心车站将该款项予以冻结，冻结期为三年。经本院执行后，该款项327487元由深圳宝安区沙井中心车站在2018年7月交本院，2018年9月30日本院分别分配给了刘春禾17万元（刘某代领），刘承训96657元，黄泽彬60830元。在执行过程中，发现被告人谭守红承包经营的粤Ｂ×××××客车在湖南省资兴市客运站及深圳宝安区沙井中心车站有营运款。其中，2015年10月至2016年4月期间，每月有16680.3元至136821.5元不等的营运款收入，其中：2015年10月53451.6元，11月18086.2元，12月16680.3元，2016年1月64635.4元，2月136821.5元，3月32676.2元，4月30900.2元。合计353251.4元。另查明，2016年5月前，被告人谭守红承包经营了一台深圳至衡阳的客车，谭守红占四分之一的股份，经营状态不明。案发后，被告人谭守红如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有下列经庭审举证、质证及查证属实的证据证明，本院予以确认：1．户籍证明。证实：被告人谭守红的身份情况，以及案发时已达到完全刑事责任年龄。2．到案经过。证实：被告人谭守红的到案情况，系抓获归案。3．民事判决书。证实：2016年4月，永兴县人民法院以（2015）永民初字第1886号、第2182号民事判决书，分别判处被告人谭守红返还刘春禾借款本金150000元，刘承训借款本金207000元、逾期利息27712元。4．执行通知书。证实：永兴县人民法院2016年5月26日、7月20日分别对被告人谭守红下达执行通知书。5．合伙协议。证实：2010年6月25日，谭守红、史志刚、许宏川、李军文、黄泽彬签订共同出资购买资兴班线粤Ｂ×××××客车协议，其中谭守红、史志刚、许宏川、黄泽彬每人出资5万元，李军文出资7万元。6．承包协议。证实：2011年1月25日，谭守红与深圳市综安运输公司签订资兴班线粤Ｂ×××××客车合作经营协议，乙方（谭守红）应在签订合同的同时一次性交付经营保证金和司机安全生产保证金6万元。定于每月25号至31号乙方向甲方缴交次月的管理费，第一年每月谭守红向深圳市综安运输公司每月管理费出资3500元。以后在原管理费基础上逐年递增10％；春运期间每台车另加收一个月管理费（按当月管理费计），在春节前当年当月管理费基础上一次性加收。7．执行裁定书。证实：永兴县人民法院2016年5月18日、2017年6月20日永兴县人民法院对沙井中心车站营运款33万元予以冻结，并驳回案外人深圳市综安运输公司提出的执行异议。8．粤Ｂ×××××客车结算表。证实：粤Ｂ×××××客车在2015年10月至2016年4月期间，在湖南省资兴市客运站及深圳宝安区沙井中心车站每月有16680.3元至136821.5元不等的营运款收入。其中：2015年10月53451.6元，11月18086.2元，12月16680.3元，2016年1月64635.4元，2月136821.5元，3月32676.2元，4月30900.2元。合计353251.4元。9．证明。证实：粤Ｂ×××××客车在2017年12月31日之前没有停运。10．永兴县人民法院的执行案件人领款审批表。证实：2018年7月19日黄泽彬领兑现款60830元，2018年9月27日刘承训领兑现款11130元，2018年9月30日刘承训领兑现款86657元，2018年9月30日刘承训领兑现款10000元，2018年9月30日刘某领兑现款170000元。11．证人邝威证言。证实：2016年5月18日谭守红的合伙人黄泽彬申请诉讼保全，冻结了粤Ｂ×××××客车在资兴和沙井中心车站的营运款，本院要求资兴和沙井中心车站履行协助义务，才知道谭守红有这笔款项，故提取谭守红车辆的营运款33万元。因谭守红涉案多，经本院与黄泽彬沟通，其放弃了大部分利息，多余的款项才能发给刘承训和刘春禾，大约刘春禾发放了17万元，刘承训发放了10.8万元。粤Ｂ×××××客车实际归属于谭守红等，但车辆却登记在深圳综安公司名下；刘承训和刘春禾案均在黄泽彬案前执行，但谭守红未将财产实际情况如实申报，存在隐瞒情形。12．证人刘某的证言。证实：经永兴县人民法院判决被告谭守红五日内向原告刘春禾返还借款本金15万元整，2016年4月7日判决生效后，谭守红没有执行判决，永兴县人民法院在12月份的时候将他拘留了，谭守红就还了2万多元，因为当时谭守红还有一个借贷纠纷案判决没有执行，所以法院将这两万元每个案子给了一万元，之后谭守红出来了也没有履行判决。谭守红从看守所出来后，刘某拦着他的车不让他走，让他还钱，谭守红和朱小芝（谭守红的妻子）两人将刘打了一顿。谭守红还说要钱没有，要命就有一条。谭守红是搞客运的，他名下有几台大客车，有从资兴跑深圳的，有从衡阳跑深圳的，有永兴北站跑资兴的，还有一台北京现代牌的小轿车，他临武老家还有一栋这两年来建的两层楼的房子。刘某认为谭守红完全有能力履行，但谭自称这些资产都不是他的，他把这些资产都登记在自己儿子和亲戚的门下。13．被告人谭守红的供述及辩解。证实：因为谭守红欠刘春禾、刘承训的钱，永兴县人民法院（2015）永民初字第1886号民事判决书，（2015）永民初2182号民事判决书生效后，谭守红没有按照法院的判决结果执行。粤Ｂ×××××车谭守红占有五分之一的股份（每股11万），这台车是跑深圳至资兴的，因为5个伙计内部发生矛盾，谭守红从来没有分红，而且在2016年4月1日因为欠钱已经和公司解除了合同，这车公司已经报废了。还有一台深圳至衡阳的客车，谭守红占四分之一的股份，当时投资了45万，但车已在2016年5月1日就没有跑了，买这台车我是亏本经营，这台车现在衡阳公司。我儿子谭孝明名下之前有一台永兴北站至资兴的客车。2016年12月1日永兴县人民法院对其执行了15天的行政拘留，在拘留期间，朋友李军文拿了2万元钱给永兴县人民法院，永兴县人民法院给了刘某和刘承训每人1万元钱。14．拘留决定书。证明：2016年12月1日本院对谭守红拘留15天。15．转账凭证、收据、借条。证明：谭守红在2016年12月12日支付了兑现款2万元，在2018年7月11日支付了兑现款18万元，在2018年6月9日借款15万元用于支付兑现款。16．永兴县人民法院协助执行通知书。证明：2015年1月30日因黄泽彬与谭守红等人合同纠纷案被永兴县人民法院冻结粤Ｂ×××××车在郴汽集团资兴分公司营业收入13万元；2016年5月23日因黄泽彬与谭守红等人合伙协议纠纷案被永兴县人民法院冻结粤Ｂ×××××车在郴汽集团资兴分公司营业收入33万元。17．合同解除函及证明等。证明：粤Ｂ×××××车在2016年4月被深圳市综安运输公司解除与谭守红的承包合同。18．深圳市罗湖区人民法院民事裁定书和查封、冻结财产通知书。证明：2018年4月9日因深圳市综安运输公司与谭守红的租赁合同案深圳市罗湖区人民法院查封、冻结谭守红在郴汽集团资兴分公司的财产206569.8元。19．接报案登记表、立案决定书。证明：永兴县公安局于2017年7月11日对谭守红拒不执行人民法院判决、裁定罪案立案侦查。本院认为，被告人谭守红采取隐藏财产的方法拒不执行生效判决，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪，公诉机关的指控成立。对被告人谭守红及其辩护人提出被告人无罪的辩解和辩护意见。经查，被告人谭守红在资兴、深圳、衡阳等车站有财产的情况下，在（2015）永民初字第1886号、第2182号民事案件进入执行程序后未按规定向本院报告其财产情况，经本院拘留后仍拒不执行，被告人谭守红的行为符合最高人民法院《关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项“具有拒绝报告或者虚假报告财产情况、违反人民法院限制高消费及有关消费令等拒不执行行为，经采取罚款或者拘留等强制措施后仍拒不执行的”所规定的情况，故对其行为应当认定为全国人民代表大会常务委员会关于刑法第三百一十三条的解释中规定的“其他有能力执行而拒不执行，情节严重的情形”，故本院对被告人谭守红及其辩护人提出的无罪辩解（辩护）意见不予采纳。被告人谭守红到案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：被告人谭守红犯拒不执行判决、裁定罪，判处拘役四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年4月27日至2018年5月1日折抵五日后，刑期自2019年12月11日起至2020年4月5日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曾永军审 判 员  曹净松人民陪审员  宋永辉二〇一九年十二月十一日法官助理王亚云书记员王海旭附相关法条：《中华人民共和国刑法》第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。