浙江省湖州市吴兴区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0502刑初830号 公诉机关湖州市吴兴区人民检察院。 被告人王雪凯，曾用名王德子，男，1988年10月5日出生，汉族，浙江省湖州市人，初中文化程度，住址浙江省湖州市南浔区。2018年9月7日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。因本案于2019年4月23日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人陈燕，浙江东唐人律师事务所律师。 被告人蔡月莲，女，1982年6月20日出生，汉族，浙江省湖州市人，初中文化程度，住址浙江省湖州市吴兴区。2016年9月5日因吸毒被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局行政拘留十日。因本案于2019年4月23日被湖州市公安局吴兴区分局取保候审。现在居住地候审。 辩护人孙士云、裘雨轩，北京隆安（湖州）律师事务所律师。 被告人桑发良，男，1986年1月15日出生，汉族，安徽省广德县人，小学文化程度，住址安徽省广德县。2014年7月15日因犯危险驾驶罪被本院判处拘役一个月十日，缓刑二个月，并处罚金人民币二千五百元；2016年1月14日因殴打他人被湖州市公安局吴兴区分局行政拘留十五日。因本案于2019年4月29日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人石益华，浙江银湖律师事务所律师。 被告人王飞，男，1989年6月28日出生，汉族，重庆市綦江县人，高中文化程度，住址重庆市綦江县。因本案于2019年5月26日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人冯康年，浙江衡汉律师事务所律师。 湖州市吴兴区人民检察院以吴检一部刑诉[2019]794号起诉书指控被告人王雪凯犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪、被告人蔡月莲犯敲诈勒索罪、被告人桑发良、王飞犯非法拘禁罪，于2019年8月29日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖州市吴兴区人民检察院指派检察员沈璋出庭支持公诉，被告人王雪凯及辩护人陈燕、被告人蔡月莲及辩护人孙士云、被告人桑发良及辩护人石益华、被告人王飞及辩护人冯康年到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖州市吴兴区人民检察院指控： 1.2015年4月初，被告人蔡月莲向被害人褚某出借人民币3万元，约定高某，并事先扣除家访费、砍头息等费用9000元，褚某实际得款人民币2.1万元，并书写3万元的借条。期间褚某支付利息人民币8000元，后未能继续归还本金及利息。2015年6、7月，被告人蔡月莲又迫使褚某书写3万元的借条，致使借款本金垒高至人民币6万元。 2015年7月中旬，被告人蔡月莲为讨要本金及利息，将被告人王雪凯介绍给被害人褚某，并告知被告人王雪凯褚某有拆迁款可以偿付。2015年7月16日被告人王雪凯向被害人褚某出借人民3万元，约定高某，并事先扣除押金、砍头息、手续费等费用1.32万元，褚某实际得款人民币1.68万元。被害人褚某收到上述借款后当场将上述1.68万元归还给被告人蔡月莲，至此被害人褚某实际已还清被告人蔡月莲全部本金。 2015年7月中下旬，被告人王雪凯和蔡月莲得知褚某家中拆迁并且马上能拿到拆迁款。被告人王雪凯为迫使被害人褚某偿还本金及高某、防止褚某逃跑，于2015年7月29日下午纠集被告人桑发良前往褚某家中对其进行看管。次日，被告人王雪凯和桑发良将被害人褚某带至吴兴区临河路银河宾馆207房进行拘禁，在拘禁期间又纠集了被告人王飞对被害人褚某进行看管。非法拘禁期间，被告人王雪凯多次以言语威胁的方式逼迫被害人褚某偿还虚高债务。被告人蔡月莲也曾至银河宾馆207房间以言语威胁的方式逼迫褚某偿还虚高债务。直至2015年8月4日下午，被告人王雪凯跟随被害人褚某赶至本市吴兴区华夏银行，由被害人取出全部拆迁款人民币37余万元，后被告人王雪凯当场向被害人褚某强行勒索人民币12.5万元。尔后被告人王雪凯将被害人褚某带至本市一茶馆包厢继续帮助被告人蔡月莲追讨上述虚假债务，期间被告人蔡月莲、王雪凯向被害人褚某强行勒索人民币10万元，才得以让被害人褚某单独离开。 综上，被告人王雪凯共计敲诈勒索人民币21.2万元，被告人蔡月莲敲诈勒索人民币10.38万元。案发后，被告人蔡月莲已赔偿被害人10.5万元，并取得其谅解。 被告人王雪凯、桑发良参与非法拘禁130余小时，被告人王飞参与非法拘禁30余小时，被告人王雪凯支付被告人桑发良人民币5000元，支付被告人王飞人民币600元。 2.2015年11月18日晚21时至次日1时许，因被害人钱某未能归还被告人王雪凯的借款，被告人王雪凯结伙王某1（另案处理）将被害人钱某带至本市开发区春漫里茶室一包厢内，期间采用打耳光、言语威胁等手段迫使钱某还款，限制其人身自由。 为证实上述指控，公诉机关提交了户籍资料、刑事判决书、行政处罚决定书、收条、银行卡交易明细；证人朱某、金某、王某1、沈某的证言、到案经过、情况说明、四被告人的供述和辩解、被害人褚某、钱某的陈述、辨认笔录及照片等证据。 公诉机关认为被告人王雪凯、蔡月莲以非法占有为目的，采用胁迫手段，强行勒索公私财物，数额巨大，应当以敲诈勒索罪追究刑事责任。被告人王雪凯、桑发良、王飞非法剥夺他人人身自由，应当以非法拘禁罪追究刑事责任。被告人蔡月莲、桑发良、王飞有坦白情节，被告人桑发良、王飞自愿认罪认罚。建议对被告人桑发良判处有期徒刑一年七个月至一年十个月，建议对被告人王飞判处有期徒刑八个月。 被告人王雪凯辩称在被害人褚某取出拆迁款后，其从被害人处勒索的数额为4.35万元而非12.5万元，其在蔡月莲问起时告知蔡月莲跟她拿的差不多是指跟蔡月莲多拿到手的钱差不多。 被告人王雪凯的辩护人提出王雪凯向被害人褚某敲诈勒索的数额为4.35万元而非12.5万元，王雪凯本人敲诈勒索犯罪数额应为2.67万元；敲诈勒索中3800元系蔡月莲单独实施的，王雪凯不应对该部分承担刑事责任；在蔡月莲敲诈勒索部分，王雪凯属从犯；对钱某非法拘禁主观恶性小、社会危害小；并认为被告人王雪凯有坦白情节、自愿退赃。请求法庭从轻处罚。 被告人蔡月莲对指控事实、罪名没有异议，在开庭审理中亦无异议。其辩护人对指控事实、罪名均无异议，认为被告人蔡月莲系初犯、积极主动退赃、取得被害人谅解、认罪态度好、当庭表示愿意缴纳罚金，请求法院对其从轻处罚。 被告人桑发良对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理中亦无异议。其辩护人对指控事实、罪名均无异议，认为被告人桑发良系从犯、具有坦白及从宽情节、认罪态度好、主观恶性不大，请求法院对其从轻或者减轻处罚。 被告人王飞对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理中亦无异议。其辩护人对指控事实、罪名均无异议，认为被告人王飞系从犯、初犯、主观恶性不大、自愿认罪认罚，请求法院对其从轻处罚。 经审理查明： 1、2015年4月初，被告人蔡月莲向被害人褚某出借人民币3万元，并约定高某，扣除家访费、砍头息等费用9000元，褚某实得人民币2.1万元。后褚某已支付利息人民币8000元。因其未能继续归还本金及利息，2015年6、7月份，被告人蔡月莲又迫使褚某书写3万元的借条，致使借款本金垒高至人民币6万元。 2015年7月中旬，被告人蔡月莲为讨要本金及利息，将被告人王雪凯介绍给被害人褚某，并告知被告人王雪凯褚某有拆迁款可以偿付。2015年7月16日被告人王雪凯向褚某出借人民币3万元，并约定高某，扣除押金、砍头息、手续费等费用1.32万元，褚某实得人民币1.68万元。被害人褚某收到上述借款后将该1.68万元归还给被告人蔡月莲。 2015年7月中下旬，被告人王雪凯和蔡月莲得知褚某拆迁款即将到位。被告人王雪凯为迫使被害人褚某偿还本金及高某，于2015年7月29日下午纠集被告人桑发良前往褚某家中对其进行看管。次日，被告人王雪凯和桑发良将被害人褚某带至吴兴区临河路银河宾馆207房进行拘禁，在拘禁期间又纠集了被告人王飞对被害人褚某进行看管。期间，被告人王雪凯多次以言语威胁的方式逼迫被害人褚某偿还虚高债务。被告人蔡月莲也曾至银河宾馆207房间以言语威胁的方式逼迫褚某偿还虚高债务。直至2015年8月4日下午，被告人王雪凯跟随被害人褚某赶至本市吴兴区华夏银行，在被害人取出全部拆迁款人民币37余万元后，被告人王雪凯向被害人褚某强行勒索到人民币12.5万元。尔后被告人王雪凯将被害人褚某带至本市一茶馆包厢内继续为被告人蔡月莲追讨虚高债务，期间被告人蔡月莲、王雪凯向被害人褚某强行勒索到人民币10万元，才让被害人褚某离开。 综上，被告人王雪凯共计敲诈勒索人民币20万余元，被告人蔡月莲敲诈勒索人民币10.38万元。案发后，被告人蔡月莲已赔偿被害人褚某人民币10.5万元，并取得其谅解。 被告人王雪凯、桑发良参与非法拘禁130余小时，被告人王飞参与非法拘禁30余小时。后被告人桑发良从王雪凯处得款人民币5000元，被告人王飞得款人民币600元。 在本院审理期间，被告人王雪凯退缴赃款人民币2.67万元，已发还被害人褚某。 2.2015年11月18日晚21时至次日1时许，因被害人钱某未能归还被告人王雪凯的借款，被告人王雪凯结伙王某1（另案处理）将被害人钱某带至本市开发区春漫里茶室一包厢内，期间采用打耳光、言语威胁等手段迫使钱某还款，限制其人身自由。 另查明，被告人王雪凯因涉嫌诈骗犯罪于2017年6月16日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年7月5日变更强制措施取保候审，2018年9月7日因犯诈骗罪被湖州市吴兴区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元，罚金已缴纳。 上述事实有经庭审质证、确认的人口信息、刑事判决书、行政处罚决定书、收条、承诺书、住宿登记信息、房屋租赁合同、借条、银行卡交易明细，证人朱某、金某、王某1、沈某的证言、公安机关出具的抓获经过、情况说明，辨认笔录及照片，被害人褚某、钱某的陈述、被告人王雪凯、蔡月莲、桑发良、王飞的供述与辩解等证据证实，足以认定。 关于被告人王雪凯及辩护人提出的王雪凯为自己向褚某勒索的数额为4.35万元而非12.5万元的辩解及辩护意见。审理认为，被害人褚某的陈述与蔡月莲、桑发良等人的供述能相互印证，证实在华夏银行门口，王雪凯从褚某处勒索到人民币12.5万元。对上述辩解及辩护意见不予采纳。 关于辩护人提出的敲诈勒索中3800元系蔡月莲单独实施，被告人王雪凯不应对该部分承担刑事责任的辩护意见，审理认为，现有证据不能证实在王雪凯出借给褚某人民币3万元、实际出借1.68万元时，明知该笔费用系用来归还蔡月莲虚高债务，该笔金额不应计入王雪凯的犯罪数额中。相关辩护意见予以采纳。 关于辩护人提出的被告人王雪凯在蔡月莲敲诈勒索中是从犯的辩护意见，审理认为，被告人王雪凯通过非法拘禁的方式迫使被害人褚某归还蔡月莲的虚高债务，在共同犯罪中不属从犯，对上述辩护意见不予采纳。 关于辩护人提出的被告人桑发良、王飞是从犯的辩护意见，审理认为，被告人桑发良在非法拘禁褚某130余小时、王飞在非法拘禁褚某30余小时中对被害人直接实施非法拘禁行为，不属从犯，对上述辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人王雪凯、蔡月莲以非法占有为目的，采用胁迫手段，强行勒索公私财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人王雪凯、桑发良、王飞非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予惩处。被告人王雪凯在非法拘禁犯罪中有殴打情节，依法从重处罚。被告人王雪凯一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人王雪凯在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人蔡月莲、桑发良、王飞到案后能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人桑发良有前科劣迹，酌情从重处罚。被告人蔡月莲能赔偿被害人损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人王雪凯能退赔部分损失，可酌情从轻处罚。公诉机关对被告人桑发良、王飞的量刑建议适当，予以采纳。综上，根据被告人王雪凯、蔡月莲、桑发良、王飞犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度以及归案后的认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王雪凯犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，撤销前罪缓刑，与前罪判处的有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年4月23日起至2025年1月2日止。扣除其因前罪被羁押的20日。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 二、被告人蔡月莲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 三、被告人桑发良犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年4月29日起至2020年11月28日止）。 四、被告人王飞犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年5月26日起至2020年1月25日止）。 五、继续追缴被告人桑发良的违法所得人民币五千元、被告人王飞的违法所得人民币六百元。责令被告人王雪凯退赔其余损失，发还被害人褚某。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王进炎 人民陪审员  刘元秋 人民陪审员  陶会莉 二〇一九年十二月二日 书 记 员  陈阳岚