抚顺市东洲区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0403刑初192号公诉机关抚顺市东洲区人民检察院。被告人王海波，男，1969年6月11日出生，满族，初中文化，无职业，住辽宁省抚顺市东洲区。因本案于2019年5月22日被抚顺市公安局东洲公安分局抓获，5月23日被刑事拘留，2019年6月6日被执行逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。辩护人刘洋，系辽宁纯伟律师事务所律师。抚顺市东洲区人民检察院以抚东检公诉刑诉（2019）190号起诉书指控被告人王海波犯诈骗罪，于2019年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。抚顺市东洲区人民检察院指派检察员王媛出庭支持公诉，被告人王海波及其辩护人刘洋到庭参加诉讼。现已审理终结。抚顺市东洲区人民检察院指控：被告人王海波与翟某1恋爱期间，虚构自己被下派到新宾县进行扶贫工作有养牛的项目能挣钱要投资买牛的事由，于2017年11月18骗取翟某1现金人民币6万元，于2018年1月10日骗取翟某1现金人民币5万元。被告人王海波与翟某1恋爱期间，于2018年3月1日，虚构自己在新宾县有硅石矿采矿证已过期要重新办理采矿证的事由，骗取翟某1现金人民币7万元。被告人王海波与翟某1恋爱期间，于2018年5月16日，虚构自己的采矿证已办理下来要进行开采还需要购买钩机和收拾工房的事由，骗取翟某1现金人民币9万元。被告人王海波与翟某1恋爱期间，于2018年6月末，虚构自己被调整到东某区工作负责老区改造，将该项目承包给翟某1的侄女翟某2需要押金的事由，骗取现金人民币4万元。翟某1发现被骗后多次向王海波索要钱款，被告人王海波于2018年10月，向翟某1还款人民币1万元，之后便再未还款并失去联系，翟某1于2019年3月21日报警，王海波于2019年3月31日向翟某1还款人民币4万元。被告人王海波于2019年5月22日被公安机关抓获。对所指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供的证据是：案件来源等证据材料、被害人翟某1的陈述、被告人王海波的供述与辩解、证人白某等人的证言、银行交易明细等书证、视听资料。据此认为，被告人王海波以非法占有为目的，多次骗取他人财物且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王海波对公诉机关指控的犯罪事实予以否认。辩解称我没有跟翟某1说过养牛、办采矿证、买钩机、建工房、老城区改造的这些项目，我向翟某1分三次借了17万是为还债务，我不构成诈骗。被告人王海波辩护人的辩护意见：公诉机关指控的罪名不成立。被告人主观上没有非法占有的目的，只是向翟某1借款还债，其没有虚构其他事由向翟某1借款。被告人在2019年2月打的欠条是在逼迫情况下写的。被告人曾经还款8万元，起诉书认定5万元，说明被告人积极还款，而没有非法占有的目的。诈骗罪的构成要件是虚构事实，被告人承认借款，指控被告人虚构事实的证据不足。在逼迫情况下的录音证据，真实性不能保证。被害人曾提起民事诉讼，如果法院作出判决，公诉机关不应再追究被告人刑事责任。经审理查明：被告人王海波自称叫“王某4”，谎称是抚顺市国土资源局工作人员，妻子去世、父母及子女在加拿大的情况，在微信群里与白某认识，经白某介绍，被告人王海波以同样虚假身份与翟某1相识并确定恋爱关系。在恋爱期间：被告人王海波于2017年11月18和2018年1月10日，虚构自己被下派到新宾县进行扶贫工作，有养牛的项目能挣钱要投资买牛为由，分两次骗取被害人翟某1现金人民币6万元，骗取被害人翟某1现金人民币5万元。被告人王海波于2018年3月1日，虚构自己在新宾县有硅石矿采矿证已过期要重新办理采矿证为由，骗取被害人翟某1现金人民币7万元。被告人王海波于2018年5月16日，虚构自己的采矿证已办理下来，要进行开采还需要购买钩机和收拾工房为由，骗取翟某1现金人民币9万元。被告人王海波于2018年6月末，虚构自己被调整到东某区工作，负责老区改造，将该项目承包给被害人翟某1的侄女翟某2需要押金为由，骗取被害人翟某1现金人民币1万元、被害人翟某1侄女翟某2现金人民币3万元，后被害人翟某1偿还侄女翟某2人民币3万元。被告人王海波两次向被害人翟某1退赃人民币5万元。被告人王海波于2019年5月22日被公安机关抓获。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、案件来源、抓获经过、报警情况登记表、受案登记表及回执、立案决定书、立案告知书，证实了该案的来源、立案经过及被告人王海波于2019年5月22日被公安机关抓获的事实。2、被害人翟某1的陈述，证实我先后被一个叫王海波的男子骗了我人民币31万元，我是2018年10月份左右感觉自己被骗的。我感觉自己被骗了以后，我当时还和王海波住在一起，我怕他跑了，就没和他提过我感觉出来他骗我的事，我就一直管他要钱，他就总说三五天就给我，一再拖延，当时就没有报警，直到2019年1月份，我再管王海波要钱他就和我吵吵，我就搬回到搭连小区居住了，后期我一给他打电话要钱，他就生气，再后来我打电话他就不接了，最后电话也给我拉黑了，我又去我俩曾经居住过的房子找他，但是都找不到人，我今天才到公安机关报警来了。我和王海波是处对象关系，我俩通过一个叫白某的介绍人在2017年10月份认识的，我当时知道他的情况是他叫王某4，说他是在国土局上班，爱人去世了，父母和孩子都在国外，我俩接触了一段时间就确定了男女朋友关系。2017年11月末我们两个一起住在抚顺市新抚区天朗4号楼3004他的家中，直到2019年1月份，我回到我父母家搭连小区，我俩就自然而然断了，一直到现在也没有联系。具体时间记不住了，有一天我发现他的身份证上信息是王海波，我就问他你不叫王某4吗，他解释他此前叫王某4，后来改名叫王海波。2017年11月中旬的时候王海波称自己被下派到新宾扶贫，想投资买牛需要用钱，于是向我借了六万元钱，当时我也没多想，2017年11月18日我从东某大街的中国银行取了十万元钱，借给了他六万元钱，在搭连小区给了他。随后在2018年1月初，王海波称还想再投资五万元钱买牛，向我借钱，2018年1月10日我从中国银行取出来三万元钱，然后我又从家中拿了二万元现金，在搭连小区给了他五万元现金。2018年2月末的时候，王海波跟我说他的开矿证过期了，需要用七万元钱办证件，才能继续开矿，于是我就在2018年3月1日从中国银行取了四万元，又从家中拿了三万元人民币，将七万元现金在搭连小区给了王海波。2018年6月中旬，王海波称矿证下来了，还需要用钱开矿，向我借九万元钱，我在2018年6月16日从中国银行卡中取出七万元现金，又在家中拿了两万元现金，将这九万元现金在搭连小区给了王海波。2018年8月末的时候，王海波称有扶贫工程，需要用钱交押金，向我借了四万元钱，我在2018年8月31日在中国工商银行取出来十一万元现金，借给王海波四万元现金，在搭连小区给了他。在我借给王海波钱期间，我没有怀疑过他，因为王海波和我说有其他人欠他了一百多万元钱，并且有八处房产，还在国土局上班，有正式工作，所以我觉得他有偿还能力，所以我才将钱一次次的借给他。我刚认识王海波的时候，他说自己是抚顺市国土资源局的科长，现在被下派到新宾做村官，但是我到国土资源局打听，并没有这个人，我又四处打听王海波说的投资的项目，我发现都是假的，所以我确定我被骗了。2018年九月份的时候，我开始觉得自己被骗了，然后我就向他要钱，但是他一直拖着我，一直到2019年1月末我被逼无奈，让王海波在天朗家中给我签了一份借款协议，我现在找不到他，我发现他天朗的房子正在往外租，手机号也把我拉黑了，用其他人手机给他打电话还能打通，而且是他接的。我在抚顺石化北天集团上班。我和王海波以前是对象关系，我丈夫去世能有八年多了，我一直单身。在2017年10月份，我家楼上的邻居白某给我介绍认识的王海波，认识之后我和王海波就正式确立为男女朋友关系，平时生活在一起住在他新抚区天朗的家里，我是在2019年1月份和他正式分手从他家搬走的。我们没有结婚登记。我家邻居和我说王海波是她的一个朋友，是抚顺市国土资源局上班，是正式的公务员，一个月7、8千工资，爱人去世了，有一个女儿已经参加工作了在加拿大上班，还有个妹妹也在加拿大上班，父母也在加拿大那边，抚顺这边就他一个人条件挺好的，让我俩相处相处，我一听这条件确实挺好的，也符合我的择偶条件，我就答应和王海波见面了。刚介绍对象时候他说她俩是朋友关系，后来我觉得自己被骗后，我曾问过白某他和王海波什么关系，她说他们并不是很熟就是吃饭时候认识的，然后王海波把他的个人情况和白某说了让她给介绍对象，就这样白某就给我介绍了。我和王海波是在2017年10月份认识的，我俩确定男女关系后就一起生活，平时他也不上班，开始我问他为什么不上班，他说他和局长关系好，下乡扶贫不用天天去上班，我也就信了，平时我俩生活在一起，花销啥的都是谁有谁拿，平时也没啥花销，就是买菜做饭，他第一次管我借钱时在2017年11月中旬，王海波和我说他被单位下派到新宾扶贫有一个养牛的项目，他说他就管这个项目而且他和当地的村长关系处的好，通过关系可以以社员的名义投点钱买牛，这个项目是国家扶持的只能赚不能赔而且收益很快，现在投钱，18年10月份钱就能回来而且还得翻倍，他说他已经把他的车卖了凑了一些钱，如果我再能借他6万块钱，他就能凑40万元投到这个项目里面，他还说你投的钱等来年收益的时候连本带利给我10万元，如果效益好还可以再多给我，我当时一合计他在国土局上班，而且还是管这个项目的，不会有差头，我就答应借给他6万元人民币。在2017年11月18日我在抚顺市东某区交通岗附近的中国银行用我自己身份证办理的银行卡在柜台取了10万元现金，然后我在东某搭连的家里给王海波6万元现金。王海波不是国土资源局的，他多次管我借钱不还，我有点怀疑他了，在2018年大概12月份的时候我托朋友查过，我朋友说抚顺市国土资源局根本没有这个人，所以我才知道他一直在骗我。养牛的事更是他一直在骗我。从2018年9月份的时候我就开始管王海波要这个钱，他开始说让我等10月份就下来了，到10月份，我管他要钱，他说这笔钱国家一直没有拨下来，他也没有办法而且有时候这个钱下来了，到地方财政有时候会被用到别处，就让我等钱一下来立马给我，期间我管他要过多次，他一直以各种理由搪塞我，让我等，直到2019年3月16日我去他家找他，人找不到了，房子锁也换了，电话也把我拉黑了。这6万元到现在我也不知道他到底买没买牛。他有时候出门了，走2、3天，就告诉我新宾那边来检查了的过去看看老不去不好，但至于他去没去我也不知道。当时借钱没有写凭证，都是口头的，我和他提了写个借条，但是他说他有正式工作意思还能骗我啊，当时我俩也是处对象，合计他也不能骗我就没让他写欠条。我取钱有银行流水，我自己去中国银行打过。我取10万是因为，我喜欢手里留点现金，父母年纪大了平时看病啥的都需要钱。取钱的银行卡号我记不住了，都是我本人身份证办的，取完钱就让我注销了。第二次是在2018年1月份的时候，王海波和我说之前养牛那个项目他还想投点钱，他觉得这个项目挺好的，挺准成，他和那边村长都合计完了，一起再买点牛，而且想买多都不行，只能投5万块钱，他说他手里没钱了，并答应我等收益回来之前咱俩所有投资养牛的收益一人一半，我就相信他了，又取了五万元现金给他。这次也没有凭证，都是口头的。这5万元是在东某区交通岗附近的中国银行使用我的另一张银行卡柜台取的现金，我当时在银行取了3万元又从上次多取的4万元里面拿出2万元，一共凑了5万元。这张卡的银行流水我都到银行调取了。这5万元现金我是在东某搭连我家里给的王海波，就我们两个。这5万元钱也没有给我，我从2018年9月开始先后管他要多次，他都没有给我，搪塞我的理由和上述的一样。王海波第三次和四次骗我的都是以办矿证开矿的理由骗的我，我和王海波在一起刚处不久他就和我说过他在抚顺新宾县那边有个硅矿，这个矿是他在前些年把自己的路虎车卖了，花了200多万买的，有一次他开车带着我出去溜达完去的新宾那边，等开车路过一个河边的时候，他让我下车，他给我指着远处的山，那就是他的硅矿厂，指着河里的石头和我说那就是硅石，这是他以前干的时候掉河里的，还没等我说上去看看，他告诉我说上面路不好，咱们就别上去了，挺危险的，然后开车拉着我走了。在2018年2、3月份的时候，王海波和我说他想要干新宾那边那个硅矿，等着矿干起来了就让我姐夫去矿里给计数，一个月给他5000元钱，要是挣钱了，一年给他10万元，我当时听他一说还挺开心，给我姐夫找个工作。然后他又和我说以前的矿证已经过期了，现在还得需要重新办理，办证得花钱一下办三年能够优惠是7万块钱，他说他现在手里没钱，今年要不干挺可惜的，他意思我手里要是有钱就先借他办证，办下来等矿一开起来马上钱就能回来给我这7万块钱，我一看开矿也是好事，挣钱而且还给我姐夫找个工作，我就答应借他7万块钱，2018年3月1日我在东某区交通岗附近的中国银行取了4万元现金，回家又凑了3万元现金，一共凑了7万元交给了王海波，钱交给王海波的时候他还当着我的面打了一个电话，对方当时接没接通我不清楚，王海波电话里说我这边钱准备好了一会就给你送去，矿证就办3年的了，不办5年那个了，然后他就把电话挂了。钱给王海波后，我看他迟迟也没有动静，我就问他你咋不开矿呢现在，他告诉我现在三月份太冷矿石不好砸而且路也滑，不好上车，等天暖和的5、6月份再干，我也稀里糊涂的就信了，我也没再问过这事，直到2018年5月份的时候他和我说他准备要开始干新宾那个硅矿了，而且他还给我拿出一个授权探矿证，上面写的探矿权人就是王海波本人，他和我说采矿证已经下来了，准备就要干了，现在矿那边都已经准备差不多了，东西都挺全的，现在就差一个钩机，车主他还认识，7万块钱就能买下来，再给矿场边上的房子收拾收拾，好让我姐夫过去住，这样还需要3万块钱，加一起需要10万元钱，我当时手里没有10万元，给他拿了9万元人民币。之后从18年9月份管他要这些钱，他就一直没有给我。矿证他给我看过，而且我手里还有他给我看的那个矿证的复印件，我也不知道真的假的，我也从来没看过那东西。2018年7、8月份的时候，王海波告诉我已经开起来了，他那段时间经常出门，他和我说他在新宾矿场那边运矿石，至于他说的真的假的我不知道，回家的时候他经常在我面前打电话，好像和对方谈矿石的一些事，他每次找理由管我借钱的时候，都会故意在我面前打电话说事，他就是故意给我听的。我姐夫没去矿里，王海波说我姐夫有点癫痫，那边矿场还在山上挺闭塞的，万一姐夫犯病了，就医挺费劲的，出啥事犯不上，我一想也是，这件事就这么落下了，他告诉我他在新宾那边找了一个人给帮忙，而且那个人以前就在他那干过，业务很熟。大概2018年9月份的时候，我开始管他要办矿证和开矿钱，他和我说这阵国家领导人要来抚顺，现在对公务员查的特别严他不敢干，那边矿已经停了，这段就卖了5万来块钱，这5万来块钱对方也没给他呢，让我等着，实在不行把矿卖了，把钱还我。给王海波的这2笔钱，第一笔是在中国银行取4万，家里凑了3万凑7万，第二次中国银行取7万，家里凑了2万，一共凑9万，这二次都是从一张卡取的，我本人身份证办的卡，取款记录可以向你们提供。第一次7万在我东某搭连家里给他的，没有其他人在场，第二次是在将军我姐家我姐交给他的。这二笔钱都没有借条。在2018年6月末的时候，王海波说他工作调动了，领导让他来抚顺东某这边有个老区改造的项目，他管建房铺地砖、刮大白、草坪、绿化植树都归他管，他意思谁干都是干，准备让我沈阳侄女女婿王某2干，王某2是干工程的。我一听这活挺好的，我就同意了，王海波开始说这个工程不需要投钱，国家给下拨款，过了不几天王海波拿来了一份工程承包协议书，带着协议书带着我和我姐夫一起去沈阳找的侄女女婿签合同，去了我侄女女婿也没咋看合同就签字了，签的王某2的名字。在18年6月末，王海波和我说干这个工程得交抵押金4万元，他说这个事正常应该你侄女他们拿这个钱，我和我侄女说了这事后，我让我侄女拿了3万，我帮我侄女拿了1万，一共是4万元交给了王海波。钱给完王海波以后，工程一直也没动静，我问他这事他就各种理由开始说上面查的严不让动，后来又说天冷没法动工，反正就是各种理由，钱到现在也没要回来。我手里有合同，上面只有王某2的签字。我侄女给我的3万元至银行卡转账的。我是2018年9月份开始找王海波要钱的，因为最后他骗我工程在茨沟，我多次想要过去看看他就是找各种理由不让我去，我又合计合计以前他向我借钱的事，我有点起疑心了，越想越不对劲，每次要钱他都会说出各种理由，直到18年12月份我通过朋友知道市国土资源局根本没有这个人，我才知道自己彻底被骗了。我合计进官肯定会很麻烦我耗不起精力，我就想稳住他把欠我的钱给我就完事了，但他以各种理由托我。第一个就是他说他新宾有硅矿，第二就是说他在丹东凤城有一个纠纷别人欠他100多万，第三个就是说他高湾有2处房子，天朗3号楼29层、4号楼3004、道街有2处楼房、东洲十中对面有2楼，这些都是他的楼，沈阳他还有一块地，第四个就是说他妈要从加拿大回来能拿回来一笔钱，他就拿这些理由推脱我今天还钱，明天还钱，一直推到现在。今年3月16日我去天朗他住的地方找王海波，发现他家有个男的在那住，那个男的说这个房子是王海波弟弟的，现在出租锁也换了，给王海波打电话对方把我拉黑了，联系不上了，这才选择报警。刚开始处对象时看见王海波开个轿车，后来他说给卖了再也没看见他有车，王海波说他有房产，我也没见过房票，不知道他说的真假。前后一共骗我31万元，期间给过我1万元，还欠我30万元。2019年1月22日我找律师帮我写了一个借款协议，里面写清了每次王海波向我借款的数额，协议书上我和王海波都签字了，这个协议书的复印件我可以提供。我去国土资源局找王海波，他都让我在交通大厦那等他，从来不让我去他单位门口接他，每次都看他从国土资源局那个方向走过来的，但是不是真的在国土资源局上班我不知道。他朋友我一个没见过，就能接触过2、3次他的家人，见面也是没事说过几句话，没说几句，王海波就把我支开了，就带我走了。2018年10月份的时候，我向王海波要钱找了很多次他没办法，还了我1万元钱。在2019年3月份的时候我在顺城区法院民事起诉王海波了，后来在2019年4月1日我交通银行卡里收到4万元，我合计应该是王海波给我打的钱，前后一共是5万块钱。王海波和我处对象期间，没在我母亲家里还过我3万元钱。我提供的录音是2018年11月份之后陆陆续续录的，每次录音都是用我的录音笔录的，那时候我俩没彻底掰，还在一起，但是我大概知道他不是什么好人，所以我每次和王海波在家里闲聊的时候我就问起他一些关于借我钱的事，他不知道我录音他把每次借钱的经过讲的很清楚，这些我都可以提供，而且有一次录音，那个叫白某的邻居也在场，在天朗王海波家里，她也可以证实。我录音是因为在2018年11月份我就察觉王海波不是什么正经人，工作都是假的，我就有点怀疑他了，每次要钱也一次脱一次，所以我留了一手，怕他不认账。借款协议当时是我为了有一个凭证，怕王海波不认账，我找的一个律师给写的这么一个协议，协议中的内容是我和律师说的，王海波欠我钱的经过，然后律师用专用的语言整理出的这个协议，协议中王海波向我借款用途当时律师少写了一笔王海波开矿向我借9万元，王海波在协议书上签完字我才发现少写了一笔9万元钱，那时候我问律师了用不用重新写一份借款协议，律师和我说总数是欠你31万元就行，不用重签后就没改。这9万元钱是通过我姐交给王海波的那笔钱。我和王海波在一起时，我记得他使用过王海波他妈邹某的一张邮政银行卡，但是具体什么时候用多久我不知道。他手里还有一张他妹王某1的银行卡，具体用了多久不清楚。这二张卡都是他妈和妹妹的名字办的，但是王海波使用。王海波从来没有给我买过车，他说的这个CRV车是我2014年还没认识王海波的时候买的，当时过到我姐翟某6华的名下，那时候我要想出国，这个车就过户到姐名下，我合计我要出国了，我姐在家也能卖。这车不是王海波出钱从我哥那买的。车是我2014年买的，我怎么可能抢他的购车协议。我提供的录音材料没有剪辑过，录完直接就拷光盘里了。王海波前后一共骗了我31万元，之前还过我一次1万元，还还过我一次4万元。他骗我钱是以农村扶贫养牛、开矿、干工程这些理由骗的我。他没和我说过他借没借过高利贷，我不知道。王海波从来没有以外面欠钱的理由向我借过钱，他一直装，都是自己很有钱的样。我知道陆二这个人，我和王海波处对象的时候，我们见过2次面，但是不是太熟。后来大概在今年2月份左右，王海波给我签完欠条之后，我给王海波打电话要钱，他不接把我拉黑了，我就去天朗王海波家去找他，王海波天朗住的房子换锁了，我没打开门，敲门是陆二给我开的，我问他王海波在不，陆二说王海波出门了，好像是去黑龙江了，去他女儿家了，我问陆二谁让他住这的，陆二和我说是王海波的弟弟让他在这住的，我说这房子不是王海波的吗，陆二和我说这房子是王海波的弟弟的，不是王海波的，我才知道这个房子不是王海波的。然后我就进屋，我和陆二说王海波欠我钱，我还和陆二说等王海波回来告诉我一声，我还把陆二的电话号要来了。我走的时候，看见客厅电视柜上面有一块王海波平时带的手表，我和陆二说这块表我拿走了，他欠我30多万，然后我就走了。当天去天朗的还有我的两个朋友，一个叫小勇，还有一个叫王某2。我就拿走一块手表，没有别的东西，皮带石英的表，具体啥品牌我也不认识，手表就在我家里我可以向你们提供。当天我没有拿包，就拿走一块手表。我就想让王海波找我，要不我给他打电话他不接。王海波就在2018年给过我1万元，再没还过我钱，我也从来没有给他写过收条。王海波从来没有通过微信还过我钱，我的微信记录你们都可以调查，他一共能给我转过4、5次的钱，都是几百块钱，都是我俩处对象期间，2018年9、10月份那会。都是我俩处对象的时候给我转的钱，有时候他老管我借钱，我借他现金他给我微信转账，再就是有时候死皮赖脸的管我借车，我不爱借他，他就给我转几百块钱让我去逛街去。王海波给我微信转账都是我俩处对象的时候，还没涉及到我管他要钱的事呢，谈不上他还我钱。我的微信名叫圆梦，王海波的微信名叫阳光。车是我哥买的，车主名是我姐姐的名，平时我在我妈家住照顾老人方便我哥就把车借给我用了。车是本田CRV，不是我买的，是我哥借我用的。王海波他妈确实给过我2000元钱，但这个钱并不是还我的钱。那是在2018年大概11、2月份的时候，我和王海波还没有完全翻脸，我那时候有点怀疑王海波是骗子，我平时聊天的时候，在他小叔的嘴里套出来王海波的父母就在新宾那边农村住呢，根本不在加拿大。我知道这个事后我就问王海波关于他父母在农村的事，王海波和我说他父母已经从加拿大回来了，现在在新宾下夹河那边住。我就和王海波提想见见他父母，我也是想验证下他父母是否是从加拿大回来的。他开始不同意我见，后来我再三要求他才同意的，他带我回新宾下夹河见了他父母，那时候我俩还属于对象关系，她妈给我这2000元钱也就是我和她儿子处对象作为老人给晚辈的钱，我去他家根本也没提王海波欠我钱的事。矿山证、矿山承包协议，是王海波在我俩处对象的时候拿给我看过，如果他不让我看这些证，我也不能相信他有矿，但是当时我不知道都是假的证，后期我开始怀疑王海波是个骗子的时候，我就为了他将来狡辩自己留了个心眼，在王海波不在家的时候，我偷偷的把他这些证复印自己留在手里。2019年1月中旬的时候，我多次向王海波要钱他每次都以各种理由搪塞我，我就找律师给我写了一个借款协议，我准备让王海波给签字，我怕将来他不认账。签协议那天我就叫的我姐夫、我和王海波的介绍人白某还有王某3，我们四个一起去的天朗王海波家。因为王某3脾气不好，我当天就没有让王某3上楼，怕再打起来，我和我姐夫、白某一起上的楼，上楼后我自己先进屋，没让我姐夫还有白某他俩进屋，我进屋后和王海波说了我让律师写了一个借款协议，协议里面写清了每次欠款详情。我让王海波给我签个字，他和我说这玩意没有用，我给你签也没啥用，我就是不还你钱，你签了也没啥用的玩意。我说有用没有用，你还不上我钱，我最起码有个凭证，你今天还明天还的，也还不上钱。他把协议拿过去看了好几遍，还和我说怎么还有利息呀，我告诉他这是律师按照法律规定写的，都是正规的。他和我说行，我给你签，我不还你钱，签也是一张废纸，我要是还你钱，不签我也会把钱给你。然后他就给我签字了，按的手印。等签完字了，我给我姐夫白某打电话让他俩进的屋，我怕人多王海波再不给我签字。他们来陪我一个是不放心我怕出啥事，再一个就是进屋和王海波聊聊让他把钱还我。王某3没有上楼，一直在楼下等着了。是下楼之后我让他帮我签的名字。律师和我说证人最好是外人签字，本来我找王某3来就是让他当证人的，而且王海波欠我钱的事情我都和他说了，所以让他跟着一起来的，我当时就怕王某3跟着上去，王海波不给我签字，就没让他上楼，下楼后我合计王某3也知道这里面的事，我就让他帮着把名签了。律师和我说最好是两个证人签字，一个也行，我这事也不想让太多外人知道，所以我就找了王某3一个人。王海波没有拿过2万元帮我哥租房子。王海波开矿骗我的9万块钱是我爸用他存折取的钱，之后我钱到期后把这9万元还给我爸了，当时也就是从我爸那倒一下用，所以说我开始报案的时候，就没提这笔钱是我爸取的，也怕你们找我爸核实材料他知道了再着急上火。录音笔的内存有限，后来里面的内容就被顶没了，我当时是把录音笔里面的内容拷到电脑里刻的碟的事实。3、被害人翟某2的陈述及指认照片，证实我没有正式工作，我一直和我老公王某2一起包工程干活。翟某1是我亲姑姑。我听家里人说，她被之前叫王海波的对象骗了31万元。我见过王海波很多次。那时候王海波和我们家里人说他是抚顺市国土资源局的一个领导，父母和女儿在加拿大那边，自己还有矿和一些扶贫项目又买牛什么的，当时和我们说的他很厉害，他知道我是学幼师的，还说要给我安排工作，说让我先去乡镇上班然后才能调回来，后来也不了了之了。2018年6月29日我被王海波骗了3万元人民币。王海波知道我家是包工程活的，在2018年5月26日我结婚前，王海波就和我说他农村那边有自来水铺管子的活，挺好的，但是可惜现在已经干的差不多了，意思以后他手里再有什么好活就给我们介绍，当时听他这么说我和我对象还挺高兴的，等着我结婚的时候王海波也来了，他和我说他在东某那边有扶贫项目，那边旧城区改造现在不少人盯着这块活呢，他说他通过关系要来了一些活有铺草皮、种树、铺道砖、外墙保温、门窗活，现在这个活还没定下来让我们等信。大概在2018年6月末的时候，我记得我大姑父赵某、我老姑翟某1，还有王海波一起来的我沈阳的家里，王海波拿着一份工程合同让我对象把合同签了，具体内容他也没咋说，我对象简单看了几眼合同里面没详细到具体项目就是很笼统一个合同，王海波说不用看就签吧，这就是走个形式，等着那边事他就办了，就让我们等着干活就完事了，他还问我对象会不会看图纸，等着那边的活都得看图纸。我对象在合同上签完字也没按印就让他拿走了，就让我们等信吧。在2018年6月29日我姑翟某1给我打电话说那边活定完，这边得先交4万元押金，等工程验收完再返还这个钱，我当时也没想那么多，那时候我手里就有3万块钱，我姑答应给我补1万块钱，在2018年6月29日我用支付宝转给我姑3万块钱。我姑把我的钱加上他添的1万块钱一起给了王海波4万块钱。之后等了能有一个月，一直没有信，我对象给王海波打过二次电话问工程的事情，他每次都说让我们等等，他说这个工程得一步一步的，我们那个活是最后的活，得等其他活都完事的才能到我们那个活，让我们别着急，一等二等的就到18年年底，天冷了，我那时候正好回抚顺，回来后去天朗王海波家里，问他这个干工程的事，他还是说前期活没完事呢，让我们等着，他说肯定差不了，今年不行不还有明年呢吗，他这么说了，我也没好意思再说啥，后来过了不久，好像是2019年初的时候，我姑和我说王海波这个人不太靠谱，也没多说啥，他意思我那3万块钱她先给我，她再管王海波要。然后我姑给我打了3万块钱，后来在2019年大概3月份的时候我姑和我们家里人说实话了，她被这个王海波骗了31万元，她前期没和家里人说怕我们上火。王海波开始答应过带我们去看工程活，但是每次问他，他都是以各种理由推脱，一直也没看上。他还让我对象在网上看看砖，让我对象看着点手机，他说那边会给我对象打电话确认这个工程活的事，告诉我对象要是不知道咋说就先别接和其指认出用手机的支付宝向翟某1转账3万元的事实。4、证人翟某3的陈述，证实我是翟某1的姐姐，我和翟某1、王海波、赵某一起吃过几回饭，我妹妹翟某1被骗的事我了解。我不太了解王海波的具体情况，一开始他说自己叫王某4，后来我们看见身份证才知道他真名叫王海波。据说王海波是公务员，听我妹妹说是在国土资源局的，在天朗王海波家吃饭的时候，听王海波打电话口气挺大的，又联系局长，又要给谁谁开会的，说的挺玄乎的。我第一次见王海波和我小妹的时候我记得是2017年秋天。王海波是我妹妹的一个邻居介绍的。我妹妹一共被骗了31万，王海波还了我妹妹1万元，就相当于被骗了30万元，这里面经我手，我亲眼看见的有9万元人民币现金，其他的21万都是我妹妹说的，以及陪我妹妹一起去咨询律师时了解到的。具体骗了几次我不知道，但是我知道王海波骗我妹妹的事由分别有养牛、介绍工程活以及自己开矿这三个理由。2018年6月份的时候，我小妹中午回东某区搭连我妈家吃饭，在我妈家给我9万元现金，用装衣服那种白色纸袋装着，我妹妹跟我说王海波开矿着急用这笔钱，她来不及给他送，就让我把钱带回家，然后王海波来我家取，因为我家离王海波比较近一些，我回到自己家大约下午3、4点钟左右，王海波给我打电话，我就把钱拿楼下，王海波拿了钱开车就走了。王海波开的我妹妹的车，白色的。2018年5月的时候，王海波带着我丈夫去新宾看过一回王海波所谓的他开的矿，还说到时候让我丈夫赵某帮忙看着点，记记数就行，活不累，然后给月月开钱，就这样我知道开矿的这个事，就这样一个月后我妹妹让我给王海波带9万元钱说是开矿用，我也就没起什么疑心。我听我妹妹说王海波一共用这些事为由头骗她的钱，但是当时具体细节，王海波怎么和她说的我不是太了解，都是后来听我妹妹讲给我的。我知道王海波给我侄女女婿介绍工程活，因为我侄女女婿是干工程的，王海波说这活得交押金，就这样我侄女给汇过去3万元押金，后来我妹妹翟某1把这钱给我侄女了，我知道的就这些。我妹妹被骗的30万元人民币里面包括我侄女被骗的三万元。时间长了，只往出借钱，也不见王海波还钱，我妹妹就有点怀疑了，到后来他们分手了，王海波还把我妹妹手机拉黑了，这期间我妹妹还托人打听了一下市国土资源局，根本没有王海波这个人，我妹妹才去报的案。我名下有一辆辽Ｄ×××××白色CRV车，是我大哥翟某4花20多万买的，他不在抚顺这边，过户到我名下将来卖车我可以帮他卖，他从来没有向我妹妹翟某6华买车，我妹妹平时开这个车，是大哥翟某4借给她的，王海波从没有帮助我妹妹给大哥翟某415万元买这辆车，就算我妹妹要买这个车，我大哥翟某4也不能要钱的事实。5、证人赵某的陈述，证实我是翟某1的亲姐夫。我妹夫多年前去世了，她一直单身，在2017年末的时候，我妹妹家的一个老邻居给我小姨子介绍的王海波，介绍的时候说王海波是抚顺市国土资源局上班，是正式公务员。他是不是国土资源局的工作人员我不知道，我看王海波平时也不咋上班，也没看见过他穿国土资源局的工作服，他平时一出门就走10天半个月的，回抚顺了给我打电话约我吃饭，我一问他去哪了这段时间，他就告诉我去下乡扶贫去了，我要在细问一些事他就会拿别的话题岔开，不和我谈这些事。翟某1被骗钱的事家里人开始不知道，我和翟某1姐姐就知道王海波开矿的时候，翟某1给王海波拿了点钱，直到今年过年的时候翟某1告诉我们家里人他被王海波骗了31万元。他俩处对象期间我也听王海波说过他在新宾那边扶贫养过牛，在新宾苇子峪那边有个硅石矿，还在东某这边一个扶贫建筑工程建房的外墙保温和绿化都是给他管，但是我当时不知道我小姨子被他骗了那么多钱。在2018年中旬的时候，由于我身体平时也不怎么好没什么正式工作，在平时唠嗑的时候，王海波和我说他在新宾那边有个矿要开采了，等运营的时候让我去给打更过车计数也不累，我看这个活也能干就答应了，后来有一天，王海波和我说让我跟着他一起去他的矿上看看，然后他开着我小姨子的车拉着我去的苇子峪一个山沟里，走到半山腰的时候，王海波把车停下来了，他给我指着道路旁边有个敞院，那里面有几趟小平房，他告诉我这些房子都是他开矿的时候盖的，当时我看见房子里住着一男一女，王海波领着我进屋后给我介绍对方是给他看场子的，给对方介绍说我是他姐夫，说我过几天也来这边打更，再也没说啥，王海波就和那个打更的男的在一边闲聊了，我就在一边等着了，我俩在院里呆了不到半小时就走了，半路路过河边的时候，他指着河边堆着几堆石头说这都是他的矿石，说我们脚下的路都是他铺的，然后我们就开车回家了。最后我也没去矿上工作，这事拖了挺长时间就不了了之了。我有个侄女叫翟某2和他对象是干工程活的，当时王海波还答应我侄女他们干东某这边的他负责的工程活，当时还和侄女他们签了一个合同，签合同的时候我也跟着去了，在沈阳我侄女家里。合同是王海波拿去的，签合同的时候没给钱，后来好像给王海波钱了的事实。6、证人白某的证言，证实翟某1的对象当时告诉我他叫王某4，但是后来翟某1说他真名不叫王某4，真名叫王海波。我和翟某1是老邻居，也是老朋友。2017年秋天的时候，我通过微信附近的人加的王海波，当时他说他叫王某4，我有一个旅游的微信群，我就把他拉到群里了，我们就这么认识了，偶尔聊天也不算太熟，我在解放路卖衣服，他有一次去解放路买棉裤，我还帮他挑。有一次王海波到我店里跟我说让我帮他介绍个对象，我就问他你啥条件呀，王海波就跟我说他在土地局上班，一个月工资四五千块，父母在国外，孩子在国外，妻子出车祸死了，自己有好几套房子。然后就想到翟某1，因为翟某1也是丧偶，他俩年龄差不多，我就跟王海波说我身后还真有一个合适的，改天咱们一起吃个饭，你俩见一见，感觉行就处，不行就拉倒。大约2017年10、11月左右，我就约王海波和翟某1一起在南站雷锋号对面肥牛府饭店吃饭，他俩就联系上了，后来他们就处上了。我就把王海波和我说的介绍给翟某1了。2017年冬天，王海波和翟某1已经正式处对象了，我、翟某1、王海波、还有一个朋友在将军的一家饭店吃的饭，我们四个在一起吃饭的时候，王海波说过他要去新宾扶贫、要养牛的事。大约2018年阴历腊月，翟某1找我，跟我说她被王海波骗了30万元，也就是这时候我才知道王某4不是他真名。我给他俩介绍对象后就不怎么跟王海波联系了，王海波还把我微信都删了。但是在2018年腊月，翟某1跟我说王海波骗她钱之后，我给王海波打过一个电话，在电话里我跟王海波说，你要是欠翟某1钱，你就还人家，我不希望你俩走到法院这步，王海波也承认欠翟某1钱，他说他还钱。2018年腊月的时候，有一次翟某1带着她姐、她姐夫还有她一个朋友，还有我到王海波家楼下。当时我和她朋友在楼下等着翟某1，她和她姐、她姐夫去王海波家里要钱。过了一会翟某1拿了一个欠条让我和他朋友签字，欠条大概意思就是王海波欠翟某130万，我当时没有签，因为王海波不在场，我感觉我不能签这个字，然后我就和翟某1就到王海波家，王海波就对翟某1说我欠你钱我还啊。我问王海波你是不是真欠翟某1钱，你要是真欠翟某1钱，我就签字了。王海波说我欠钱还钱，是天经地义的事，你签不签字都无所谓。然后我就准备签字。就在这时候王海波就把欠条抢过去撕了，然后我和翟某1、翟某1她姐、她姐夫就都走了。我给翟某1介绍完对象，后期就他俩联系了，就刚认识的时候我们三个一起吃过两次饭，一次是刚认识的时候给他俩介绍在一起吃过一次饭，第二次是他俩刚处能有2、3个月那样他俩因为户口的事情闹点小矛盾，我们三个一起在将军吃的饭，吃饭过程中我帮着他俩调解，后来他俩就和好了，在吃饭的过程中王海波谈到他在新宾那边农村有养牛扶贫的项目，他说这个项目怎么怎么的好，国家有补助每年一头牛能够给补不少钱，王海波说他下一步准备投钱买牛，大家也没搭茬就闲聊别的了。之后就没啥联系了。直到2018年大概12月份的时候，当时天挺冷的，翟某1找到我跟我说他怀疑王海波是个骗子，她就把前前后后王海波管她借钱的事情讲了一遍，我听了之后也感觉挺惊讶的，我和翟某1说她俩处对象毕竟我介绍的，既然王海波欠翟某1那么多钱，我应该带着翟某1去找王海波问问怎么回事，然后我就和翟某1一起去的天朗王海波家里，去了之后王海波一个人在家里，我就质问王海波是否管翟某1借过钱，王海波承认管翟某1借了30多万，我问他都干啥了，借了那么多钱，他说他扶贫养牛投资了一笔，开矿又投资了一笔，还拿出一个档案袋说，你看这手续不都在这里呢，差不了，最后他也没打开档案袋，我说你既然欠人家钱就还给人家，他说那肯定得还，下周一他外地有个矿的案子，欠他钱那边要还了，立马就还翟某1钱，实在不行就把天朗的房子过户给翟某1。我一看他这么说了就没再管他要钱，我们闲聊一会就走了的事实。7、证人刘某的证言，证实我和王海波是对象关系。我在今年（2019年）大概1月份的时候，通过朋友加了一个微信群，这个微信群名叫“相约永恒连”，群里面大概都是我这年龄的人，平时大家聚聚餐旅旅游啥的，这个群的群主微信名字叫“阳光”，就是王海波本人。我们群主组织了一次聚会，当时去了10来个人，当时群主王海波也去了，第一次见面大家就吃了一个饭，和王海波也没啥交流，后来过了能有10来天，群主王海波又组织了一次聚餐，我也没啥事也去了，这次聚会中王海波对我有意思，吃饭中开玩笑的和我说要和我处对象，我当时就当他开玩笑了没当回事，后来我回家之后王海波就用“阳光”这个微信号加了我，我就通过了，之后聊天他就向我表白了，说他喜欢我，说了很多好听的话，后来一来二去我就答应他了，我俩就确定了恋爱关系。处对象期间他说他是国土资源局的正式工作人员，父母和女儿在加拿大那边，妻子前几年车祸去世了，现在单身一人在抚顺，我从来没看过他去上班，我问过他怎么不上班，他说他那一摊忙完就没啥事了，不用怎么上班。我就知道他在南站天朗30楼有个房子，我去过那3、4次，他说那个是他的房子，王海波没有向我借过钱，大概能在我家住了一个来月了。他和我说他弟弟老丈人住院了在矿务局，现在他弟弟在天朗那边住照顾老人方便一点，所以我就答应他在我那住了的事实。8、证人邹某的证言，证实我和王海波是母子关系，我名下有一张抚顺银行卡平时开工资用，还有一张是邮政银行的银行卡这张银行卡是大概4、5年前办的，后来被我儿子王海波拿去用了。已经用了2、3年了。这张卡一直在他那放着，我从来没用过，我儿子用之后我就再没用过，没往里面存过钱。我儿子王海波之前处的对象大名好像姓翟，平时见面就叫她小东。大概见过2、3次面，都是在新宾下夹河我农村的家里。大概是2018年年末冬天那会见的面。给过一次钱，就是第一次见面给过2000块钱。我儿子王海波给我打电话说是他处了一个对象叫小东，这一半天带对象回新宾老家看我和他爸，然后过了1、2天，我儿子开车带着他对象回来了，到我家之后我儿子给我和他爸介绍的那个女的叫小东，是他处的对象，然后我做的饭，吃完饭他们要走，走的时候，我给小东拿了2000块钱。这2000元钱就是第一次领对象回家，当老人怎么也得表示表示。是我自己的钱。就是当老人给晚辈的钱，不是帮助王海波还债的钱的事实。9、证人王某1的证言，证实我和王海波是兄妹关系。我本人办理过3、4张银行卡，有抚顺银行、邮政银行、交通银行的。在2018年大概5、6月份那样，我哥哥王海波管我借银行卡用，我当时手里也没有不用的银行卡，我就在南站邮政银行用我本人的身份证给他办了一张银行卡，办完就给他使用了，这张卡是我本人身份证办理的。是正常的储蓄卡，不能透支。他没具体说干什么，就说要用一下。从借走后，就一直没还我，借他的时候卡里没有钱，后来卡都是他使用了，期间我没有向卡里存过钱，都是我哥用了的事实。10、证人王某2的证言，证实我和翟某1很多年前就认识了，以前我们在南站搞批发那会就认识。我不认识王海波，在今年（2019年）大概过完春节翟某1就找到我和我说她之前处了一个对象叫王海波，前前后后以养牛、开矿、干工程为由骗了翟某1大概30多万元，后来自己找王海波还钱就还了她1万块钱，对方一直躲着不还钱。她想让我陪着她一起去王海波家里帮她要钱，因为我和翟某1包括她去世的丈夫我们关系都挺好，我一听这事我也挺来气的，一个女的挺不容易，被人家骗了那么多钱，而且她丈夫还没了，所以我就同意跟着她过去帮她要钱，去天朗之前我又打电话叫的我的朋友石勇，我们三个一起去的王海波家，等我们到王海波家后，翟某1拿钥匙开门就开不开，好像是换锁了，这时候从屋子里面出来一个男的把门打开了，这个人翟某1还认识，翟某1问他怎么在这呢，这个人说他是王海波他弟弟让他在这帮他往外租房子，翟某1说这个房子不是王海波的吗，对方说这个房子不是王海波的，房子是王海波弟弟的。我们问王海波在不，他告诉我们王海波出门了，不在家。然后我们就进屋了，我和石勇还各个屋子看了看，王海波是否在家藏起来了，发现王海波没在家后我们就走了，临走的时候翟某1把放在客厅桌子上面的一块手表拿走了，拿的时候告诉屋里那个人了，她说王海波欠她钱，手表她拿走了。就这样我们就走了。翟某1就拿了一块手表，别的没拿。我进屋没看见有包，屋里不大点，也没啥值钱的东西就一床被，厨房一个大马勺，没看见啥贵重东西，走的时候翟某1就拿了一块手表，没拿别的东西的事实。11、证人王某3的证言，证实我和翟某1死去的丈夫是战友，平时关系都挺好的。我嫂子翟某1之前处了一个对象叫王海波，她俩能处了1年左右，他俩黄了后，我才知道我嫂子被王海波前前后后骗了30来万。这个借款协议是我签的名。大概在今年1月份左右，我嫂子翟某1和我说她之前处的那个对象叫王海波，在处对象期间前后骗了她30来万，多次管王海波要钱也不给，今天推明天的不还钱，她让我和他们一起去王海波家里管他要钱去，她又找的她姐夫还有介绍人大姐，一起去的天朗王海波家里，去之前翟某1准备了一份借款协议，里面写清了王海波每次欠款的情况。等我们几个人到了天朗王海波家楼下，翟某1给王海波打了一个电话，电话里面王海波情绪挺激动的，后来就没让我上楼怕再打起来，后来过了能有半个多小时他们下来了，翟某1和我说借款协议王海波签字了，并让我帮着在证人后面签个名，我就把名字签了，把我身份证也写上了。我看见借款协议上王海波签字了，我虽然没上楼，但是王海波欠钱的这个事我也听翟某1说了，里面的事情也知道，所以翟某1让我签个字我就签了的事实。12、证人翟某4的证言及机动车行驶证、注册登记机动车信息栏复印件，证实我名下是有一辆本田CRV汽车，这台车不是我买的，是在2014年大概1月份那样，我大哥翟某4花了20多万在抚顺买的车。因为我大哥不咋在抚顺这边，所以过户到我名下，将来如果卖车我在家里就可以帮他卖了。这辆车从来没有卖给翟某1，平时我妹妹也开，她丈夫去世了，和我爸妈一起住有个车方便一点，车是我大哥借给她用的。王海波没有付给我大哥15万元买这辆车，就算我妹妹要买，我大哥也不能要她的钱的事实。13、证人翟某5的证言，证实翟某1是我亲闺女。我认识王海波，这个人和我闺女是对象关系，他俩是从2017年大概年底时候处的，能处了有一年左右。刚开始王海波说他叫王某4，是抚顺市国土资源局的工作人员。我没有直接借过王海波钱，我女儿有一次拿过我9万块钱借给了王海波。大概是去年（2018年）夏天的时候，大概7、8月份，我闺女翟某1和我说王海波在新宾那边有个矿要运营需要买钩机又是雇人的，需要一部分钱，我闺女手里有个好像是11万元的存折还有1个来月到期，如果现在取出来利息白瞎了，她问我手里面有钱没先倒一下，我当时手里面有一张中国银行卡里面存了9万元，还有3、4个月才到期，我女儿让我先把这9万块钱先取出来，等着她的那个11万到期了，把利息给我。就这样我拿着银行卡和我闺女一起去的东某大街十字路口的中国银行把9万元取出来，我把钱交给我女儿了。后来我听我女儿说把这笔钱给王海波了。取钱的时候就我和翟某1没有其他人，我可以向你们提供我当时的银行取款记录。这笔钱是我平时退休金省下来的钱加上我山东有个房子一年租金7千元就这么攒的。王海波本人在我家里多次提过他在新宾老家那边有个矿，还给我看一个矿证上面写的法人叫王海波，那时候我才知道他叫王海波，我还问他怎么叫王海波不叫王某4，他说王海波是他大名。后来我闺女钱到期了，把9万元钱给我了。王海波从来没在我搭连的家里给翟某13万元钱的事实。14、证人魏某的证言，证实翟某1是我亲闺女，我认识王海波，他和翟某1以前是对象关系，他俩从2017年底处了能有1年多。王海波说他是抚顺市国土资源局的工作人员，开始他说他叫王某4后来才知道他叫王海波。他都是向翟某1借钱，去年大概6、7月份，翟某1从我家倒了9万块钱给王海波了，当时是我老头带着我老闺女去取的钱。王海波没有在我家里还过翟某13万块钱的事实。15、探矿权证、矿山承包协议、工程承包协议书复印件、不动产产权情况表、抚顺市自然资源局证明，证实被告人王海波冒充抚顺市自然资源局工作人员身份，虚构借款事实实施诈骗的情况。16、中国银行股份有限公司抚顺东某支行的交易明细、客户留存帐户详细信息查询单，证实被害人翟某1通过银行取款，被被告人王海波骗取钱款的情况。17、扣押清单及照片、提取笔录及照片，证实公安机关依法扣押被告人王海波4张银行卡、5025元现金、直板手机一部和其部分微信转账记录；公安机关依法从被害人翟某1手机提取并由其本人确认，通过其手机微信，被告人王海波向其转账的情况。18、中国邮政储蓄银行股份有限公司抚顺市东某大街支行、中国工商银行抚顺东某支行的交易明细，证实被告人王海波骗取被害人翟某1钱款过程中，被告人王海波、被害人翟某1在银行存取款的交易记录情况。19、交通银行个人客户交易清单，证实被害人翟某1于2019年3月31日其交通银行卡收入40000元的事实。20、中国银行股份有限公司抚顺东某支行的交易明细，证实翟某5于2018年5月16日取款9万元的事实。21、光盘一张、扣押笔录、扣押清单及照片，证实公安机关通过电话询问证人“陆二”（陆某），其证实翟某1曾到王海波居住在新抚区天朗的家中拿走一个包和一块手表及公安机关依法将手表一块予以扣押的情况。22、被告人王海波在侦查机关2019年5月22日的供述，翟某1是我原来处的一个对象。我们是通过一个姓白的女的介绍的，姓白的女的我们是通过一个单身交友群里认识的，姓白的女的就要给我介绍对象，我就跟她简单介绍我是在国土资源局工作，离婚的，孩子在加拿大，父母也在加拿大，其实这些都是我瞎编的。因为当初我跟姓白的女的说的我的情况，所以见面了以后，我也是跟翟某1那么说的，其实压根就是骗人的。我跟翟某1交往了一年零四个月，后来因为我管翟某1借钱没还上，我们就分手了。她一共借给我31万元，分4次借的。我记得前三次是因为我跟她说我要开矿需要钱，翟某1借给我23万元，最后一次我跟她说我在东某区有个绿化的工程需要钱，翟某1借给我8万元。我没以养牛为借口借过钱。因为我跟她处的时候，翟某1总是问我不怎么上班，我就说我们国土资源局在新宾有个扶贫项目，我自己在新宾养了点牛，一共投资10多万元养牛，这个项目挺好的，单位那边我就不用去，领导派我去农村扶持项目。因为这些都是我瞎编的，我就是拿这个当理由去出去玩，所以翟某1也想投钱养牛我就告诉她这个项目的政策没有了，我就没让她投钱，因为我怕她投完钱看不到牛，这个事就露馅了。我跟翟某1在一起处能有2、3个月的时候，大概是2017年12月份的时候，我就跟翟某1说我在新宾老家那边有个矿，因为资金不足，采矿证过期了，所以一直就没干。我想把采矿证续上，继续把这个矿干起来，现在手里没有钱，想管你借点钱，我这个矿要是干起来了，到时候挣钱了，我们俩就一人一半，然后翟某1就问我需要多少，我就跟她说你有钱的话就先拿7万元钱，我先把采矿证续上，当时翟某1就答应了。第二天，翟某1就把7万元钱给我拿过来了。我没有矿山，我就是偷矿的，因为新宾和本溪有个交接的地方有个矿山，这个矿山是国家的，平时这个地方没人管，所以我就偷摸的去偷点矿卖，所以跟翟某1说的都是骗她的。因为我当年偷矿的时候赔了不少钱，我拿这7万块钱还账4万，后来因为翟某1的女儿上学需要钱，我就还了她3万元。我在翟某1的父母家还给她的3万元，当时她父母都在场。大概在2018年3月份左右，翟某1就问我你说的那个矿还干不干啊，我说现在天太冷，道也不好走，等到天暖和再干，但是干的话还得需要钱，得在当地疏通关系，还得需要摆平当地的老百姓，要不老百姓不让采，当时翟某1就跟我说我现在能借给你9万块，你先用着，等到时候再需要的话，我再给你想办法。过了没有几天，我就跟着翟某1一起到东某大街的中国银行取的钱，取完钱以后我俩就回家了，我记得是在4月份的时候，我跟翟某1的姐夫在我家吃饭，我们在唠嗑的过程中，我就说我明天要去农村，去看看我那个矿能不能干活，翟某1的姐夫就跟我说，我在家呆着没有事，我明天跟你去溜达去，我俩第二天早上五点左右就出发了，6点左右我们就到地方了，到了以后，看山的人告诉我山上的冰还没化，车上不去，我们就没上去山，我们就往回返了。这次的钱我因为偷矿摆平老百姓花了大概1万元钱，还了当年偷矿时工人的钱和我当时欠的高利贷一共7万元，正赶上翟某1的侄女结婚，连买东西带随礼花了1万元钱。我就告诉翟某1钱我开矿用了，其他的她不知道。2018年6月份，我就跟翟某1说山上的冰化了，我合计这两天准备干活，翟某1就说我现在手里有7万元钱，你这开工需要钱，我就陪翟某1到新抚区商业城的中国银行取钱，取完钱以后，她就把钱放在家里了，告诉我你用的时候就直接拿就行，我这是借你的，后来我看这矿实在是干不了了，我上矿里干了几天实在是挖不动，我就没有再挖，然后我就拿着这个钱还我原来欠的钱的。大概过了1个月左右，因为我还欠外面8万元的欠账，想从翟某1那借钱把我欠的账还上，我就以干绿化的名义跟翟某1一起干工程，翟某1就跟我提她沈阳一个侄女两口子能干这个工程，她就跟她侄女联系了以后，她侄女也同意一起干工程，翟某1的侄女两口子就到天朗找的我们，我就把事先准备好的合同拿了出来，并简单的介绍了一下这个工程，我们就把合同签完以后，他们就回去了，他们走了以后，我怕以这个干绿化工程的名义借钱不准成，怕露馅，我就说这个工程现在干不了，我就随后瞎编的告诉翟某1这个工程等到明年的五一才能干。我就又以开矿的事跟翟某1借了8万元钱，因为翟某1手里没有钱，就跟她侄女借了四万，又跟她班上的同事借了四万，就这样借了我八万，然后翟某1就让我写了一个借条，因为我前后管翟某1借了31万元，我就给她打了一张31万元的借条。（民警出示一份工程合同）这份合同我是在复印社打印的，我就是想以干绿化工程的名义管翟某1借钱，因为这个工程是我瞎编出来的，我怕露馅，后来就说工程现在干不了，这个事就放下了。我名下没有房产，我住的天朗的房子是我弟弟的。我还过翟某1钱，第一次借7万元，当时还了她3万元，分手的时候还她1万元，2019年5月份的时候，我给她银行卡汇了4万元，因为当时分手的时候，我就答应她第一次还她的3万元就当借钱的利息了，我现在一共欠她26万元钱。我以开矿的名义跟翟某1借钱就是想把我原来欠外面的账还上。还给本溪县的张德华8万元，还有就是高利贷18万元。我答应翟某12019年年底把欠她的钱还上，我有偿还能力，但是现在让我马上还钱我没有，我可以每个月还她点，直到年底把欠她的钱还上。因为她把我的电话号和微信先拉黑的，我跟她说不了话了，我就把她也拉黑了。在侦查机关2019年5月23日的供述我是在2017年12月份至2018年7月份期间，一共管翟某1借过四次钱，总共31万元，都是以开矿用钱的名义借出来的。其实我也没有矿山，我说的开矿实际就是偷矿，但是我没跟她说我偷矿，就是为了管翟某1借的这些钱，为了还我原来欠外面的钱，我拿这些钱还了外面17万元的账（包括张德华8万元，高利贷9万元），我还了翟某18万元钱，剩下的钱就是我跟她在一起生活开销花了。张德华是我原来的一个哥们，我现在和他没有交往了，因为我还完他钱，我们就再没有交往了，手机号都换了，联系不上了。2015年8月份左右，因为当时我偷矿山没有钱，我从张德华借的8万块钱，当时我给张德华打的欠条。张德华给了我一个建行的卡号，我是在商业城附近的一个建设银行，通过银行汇款的方式给张德华汇了8万元钱。卡号我记不住了，我有给张德华汇款的单据，在我天朗的房子放着呢，我可以向你们提供。高利贷我是在网上找的，后来我把钱还上了以后，他们也就不找我了。我借的高利贷没有抵押，我给他打的欠条，因为当时我跟高利贷说的是我开矿用，并且带着高利贷的人去我偷矿的地方看了一眼，高利贷看我确实是干矿石的，就把钱借给我了。还高利贷钱的具体时间我记不住了，每次我还高利贷的钱都是从每一次从翟某1借出钱以后，我就还高利贷一部分，都是我拿着现金送过去的。我每次把钱都送到本溪县的田师傅镇，然后我就用微信联系他，他就过来拿钱。我现在没有对方的联系方式了。（民警出示一份采矿许可证），这是假的，当初做了这个是因为当年偷矿的时候，当地老百姓不让挖矿，我拿这个就是为了骗老百姓的。我没把这个采矿证给翟某1看过。跟翟某1借钱开始我是想偷矿用，但是当时扫黑除恶挺严的，我就没敢偷矿，其实我明知道偷不了矿了，我还是以挖矿的名义管翟某1借的钱，其实就是为了还我原来欠的外债了。在侦查机关2019年5月24日的供述我之前在公安机关交代的都属实。我想积极赔偿翟某1的损失，但我现在呆在里面也没有什么办法偿还，我希望你们回去联系我的家人，积极赔偿翟某1的钱，希望对方能够谅解我。如果我能出去我会积极偿还欠她的钱，我希望能够宽大处理我。在侦查机关2019年6月6日的供述我承认我借翟某116万元，但是我不是以开矿名义借的钱。我是以还账的名义向翟某1借的钱。我今天讲的是事实，我就欠翟某116万元。我没以干工程的名义向翟某1借过钱，我没有签过一份工程协议。我之前除了还给翟某11万元，后来又给她打4万元外，在之前在东某区搭连的家中还给翟某13万块钱利息钱。是借翟某130万元的利息钱。我是借了翟某131万元，后来翟某1的亲哥好像翟某6德的CRV轿车花了15万元，还有1万给她哥租房了，车最后给翟某1了，所以我就欠她16万元。钱都是翟某1给她哥的。购车有协议，被翟某1抢走了。在侦查机关2019年8月27日的供述我从翟某1处借了3次钱。2017年底的时候，我从翟某1手里借了5、6万元钱，第二次是2018年3、4月份的时候，我从翟某1手里借了7、8万元钱，2018年5、6月份的时候，我借了5万元钱，但后来没用了，我用了2万元钱，还给她3万元钱。我前后一共向翟某1借了16万元钱，有点零头我记不住了。我以前偷矿欠别人不少钱，后来我认识翟某1之后，我俩生活在一起，期间总有要债的打电话给我，后来让翟某1知道了我欠钱的事，翟某1向我表示她借我钱帮我还账，以后有钱了我再还她，就这么的我分三次向翟某1借的钱。我借的高利贷，是从本溪田师傅镇一个小孩手里借的，我从马路边电线杆上小广告上找的，我打电话问的，然后对方来抚顺找的我，看一下本人和我的住所，然后给放的款，利息是8分，直接从放出款里扣除，我还从一个张德华手里借过钱。本溪的那个小孩我找不到了，根本不认识，张德华我也找不到了，手机号没有，住址我也不知道。我从翟某1处第一次第二次借的钱都还高利贷了，第三次借的5万元，我还翟某13万，那2万给翟某1的哥哥租房子用了，当时她哥哥是网逃，我帮他租的房子。我之前没想起来这么说，之前是公安机关怎么问我怎么说，我当时没想起这么详细的事，所以没有说。陆二我不知道全名，我没有陆二的手机号，但问我妹妹王海英能知道，陆二是新宾县下夹河双河村的。有一次翟某1去新抚区天朗找我，当时陆二到市里打工，没地方住，就住在天朗那租的房子，当时我跟翟某1已经分半年左右了，那天翟某1带人去找我，我去外地办事没去，但陆二在，因为陆二知道我跟翟某1之间的关系，就给她开的门，当时我门锁都换了，但没告诉陆二别给翟某1开门，翟某1进门之后看我没在，把我一个LV牌的手包，里面有还翟某13万元钱利息的收条，还有我和翟某1的还款计划。我是听陆二说翟某1来的，我事后也给翟某1打过电话，问她为什么拿我东西，但翟某1不接，她当时也能找到我，但一直没找我。包里有一块阿玛尼手表，值5000元左右，包值5000元左右，一共能值一万元左右。我合计当时翟某1已经起诉我了，我想到判决的时候再说。翟某1到顺城区人民法院民事起诉我了，法院已经传唤我了，我去过一次，但翟某1不出面，一直没裁定。2018年10月1日之前，在新抚区我租的房子里还的翟某1钱，钱是张建波还我的钱，我又还翟某1的。2018年11月份，我通过微信红包转账的方式在半个月期间还了翟某18000元钱，钱是我卖以前剩余矿石挣的钱，在这期间，我从我妈手里拿了2000元钱还她。还1万元钱时就我俩人在屋，还的是现金。矿石我卖给丹东市宽甸的一伙人，我都不认识，他们就是零收的。我带翟某1去的我妈家，我跟我妈说我欠钱，先从我妈手里拿点钱还，我妈给我拿了2000元钱现金，我没经手，直接交到翟某1手里了。翟某1拿走的矿证是我的，但我不知道是假的，是以前跟我合伙的人办的，我不知道包工程的事，我压根没有包过工程，包矿的合同是真的，也是我自己的，但怎么到翟某1手里的我不知道。我没有骗翟某1钱，都是她主动借我的。还有其他的钱是从她哥手里买车的钱，这得算我俩的。在庭审中的供述，我没有跟翟某1说过养牛、办采矿证、买钩机、建工房、老城区改造的这些项目，我向翟某1分三次借了17万是为还债务，我不构成诈骗的情况。以上证据材料能够相互印证，足资认定。本院认为：被告人王海波，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取被害人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人王海波及其辩护人辩解称没有虚构事实，非法诈骗被害人钱款，只是向被害人借款还款的意见，无事实及法律依据，本院不予采纳。被告人王海波能部分退赃，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人王海波犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币350000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月23日起至2027年5月21日止。先行羁押1日已折抵刑期1日。罚金于判决生效后30日内缴纳。）二、继续追缴赃款，一经追缴即返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向抚顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  田 浩人民陪审员  高占敏人民陪审员  樊媛慧二〇一九年十二月五日书 记 员  刘铭坤