湖北省五峰土家族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鄂0529刑初95号 公诉机关湖北省五峰土家族自治县人民检察院。 被告人叶某某，男，1991年8月29日出生于湖北省安陆市，汉族，高中肄业，无业，住湖北省孝感市安陆市木梓乡泰山村三组。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月22日被五峰土家族自治县公安局刑事拘留，同年4月28日被依法逮捕，现羁押于宜昌市第一看守所。 辩护人侯某某安，湖北维天律师事务所律师。 被告人陈某某，男，1991年6月13日出生于湖北省安陆市，汉族，初中文化，无业，住湖北省孝感市安陆市木梓乡建新村12组。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月22日被五峰土家族自治县公安局刑事拘留，同年4月28日被依法逮捕，现羁押于宜昌市第一看守所。 辩护人熊艳，湖北捷旺律师事务所律师。 被告人李某某，女，1993年1月23日出生于湖北省安陆市，汉族，初中文化，无业，住湖北省孝感市安陆市木梓乡泰山村三组。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月22日被五峰土家族自治县公安局刑事拘留，同年4月29日被依法逮捕，现羁押于宜昌市第一看守所。 辩护人陈乒乓，湖北捷旺律师事务所律师。 五峰土家族自治县人民检察院以五检刑诉〔2019〕88号起诉书指控被告人叶某某、陈某某、李某某犯诈骗罪，于2019年10月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。五峰土家族自治县人民检察院指派检察员周耘出庭支持公诉，被告人叶某某及其辩护人侯某某安、被告人陈某某及其辩护人熊艳、被告人李某某及其辩护人陈乒乓到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控，2019年2月初至2019年3月21日，被告人叶某某伙同陈某某、李某某以非法占有为目的，组成电话诈骗犯罪团伙，租住宜昌市西陵区CBD小区7栋1单元22楼1127室为犯罪窝点，以叶某某为首要分子，负责非法获取公民个人信息、发放电话拨打任务、拨打诈骗电话、联络资金流上线、分配赃款等，李某某负责拨打诈骗电话及诈骗窝点后勤，陈某某负责拨打诈骗电话。叶某某、陈某某、李某某采用虚构事实、隐瞒真相的手段向不特定多数人拨打诈骗电话，以发放贷款需审核还款能力为由要求被害人给自己的银行账户内存款，再由叶某某将被害人信息与存款信息报至其诈骗上线,其诈骗上线通过办理贷款需要刷银行流水的方式使被害人陷入错误认识，让被害人将其银行存款转入诈骗上线指定账户内，先后诈骗被害人谢某某人民币5000元、蔡某某人民币1.5万元、王某某人民币1万元、桑某某人民币5500元，合计诈骗人民币3.55万元。 公诉机关认为，被告人叶某某、陈某某、李某某利用电信网络技术实施诈骗，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并认为被告人叶某某在共同犯罪中是主犯，被告人陈某某、李某某是从犯，应当减轻处罚，三被告人积极退赔，可以酌情从轻处罚，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。当庭建议对被告人叶某某判处有期徒刑一年六个月，并处罚金50000元；对被告人陈某某判处有期徒刑十个月，并处罚金6000元；对被告人李某某判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元。公诉机关提交了笔记本电脑、打印机、手机、手机卡、银行卡、话单等物证；接处警登记表、受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、随案物品清单，个人身份信息，搜查记录及照片，归案经过，银行卡交易明细、通话清单、微信聊天记录、转账记录，财产冻结情况，办案说明、退赔记录，收据、存款记录、微信联系收款记录，户籍证明、认罪认罚具结书等书证；被害人谢某某、蔡某某、王某某、桑某某的陈述；被告人叶某某、陈某某、李某某的供述；五峰土家自治县公安局制作的现场勘查笔录、现场图、现场照片，五峰土家族自治县质量监督技术检测中心的鉴定意见等证据证实。 被告人叶某某、陈某某、李某某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人叶某某的辩护人提出辩护意见是被告人叶某某归案后能如实供述其犯罪事实，赔偿了被害人的损失并取得了谅解，且当庭自愿认罪认罚，应从轻处罚；被告人陈某某的辩护人提出辩护意见是被告人陈某某系从犯，应减轻处罚，归案后能如实供述其犯罪事实，全部退赃，取得部分被害人的谅解，又系初犯、偶犯，且当庭自愿认罪认罚，应从轻处罚；被告人李某某的辩护人提出辩护意见是被告人李某某系从犯，可减轻处罚，归案后能如实供述其犯罪事实，全部退赔，取得了被害人的谅解，又系初犯、偶犯，且当庭自愿认罪认罚，依法从轻处罚，建议对其适用非监禁刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，公安机关扣押被告人叶某某、李某某人民币1794元，扣押被告人陈某某人民币2300元，冻结由被告人叶某某、李某某持有的户名为邓某某的中国建设银行卡内存款14911元。还查明，被告人叶某某、陈某某、李某某归案后，委托家属向公安机关退赔赃款人民币20000元，公安机关已发还给被害人蔡某某15000元，发还给被害人谢某某5000元。 本院认为，被告人叶某某、陈某某、李某某以非法占有为目的，利用电信网络技术，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为依法已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，被告人叶某某、陈某某、李某某应负刑事责任。且三被告人通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，酌情从严惩处，多次实施诈骗，酌情从重处罚；被告人叶某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人陈某某、李某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻或减轻处罚；三被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，依法从轻处罚，且案发后其家属积极代为退赔赃款，取得部分被害人谅解，当庭自愿认罪认罚，酌情从轻处罚。三被告人的辩护人据此提出的辩护意见成立，本院予以采纳。但被告人李某某的辩护人提出建议对被告人李某某适用非监禁刑的辩护意见，因根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信诈骗案件适用法律若干问题的意见》相关规定，对于实施电信网络诈骗犯罪，应严格掌握适用缓刑的条件，且本案涉案数额巨大，不属于犯罪情节较轻，故该辩护意见，依法不能成立，本院不予采纳。经审查，公诉机关量刑明显不当，后经公诉机关调整量刑建议为：被告人叶某某判处有期徒刑三年，并处罚金30000元；被告人陈某某判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；被告人李某某判处有期徒刑一年，罚金10000元。但公诉机关未提交听取被告人及其辩护人对调整后量刑建议的意见。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第二款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（一）款的规定，判决如下： 一、被告人叶某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年3月22日起至2022年3月21日止。罚金于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年3月22日起至2020年6月21日止。罚金于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年3月22日起至2020年3月21日止。罚金于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 四、随案移送的笔记本电脑、打印机、手机、手机卡、银行卡等犯罪工具，依法予以没收。 五、本案非法所得35500元，依法予以追缴，发还本案被害人。除已发还的被害人谢某某人民民币5000元和被害人蔡某某人民币15000元外。余下被害人王某某10000元和被害人桑某某5500元，由公安机关依法从扣押、冻结的财物中予以发还。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  王洪 审判员  唐亮 审判员  陈明 二〇一九年十二月二日 书记员  向瑾