江苏省淮安市清江浦区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏0812刑初470号 公诉机关江苏省淮安市清江浦区人民检察院。 被告人侍启道，男，1970年1月18日出生于江苏省淮安市，汉族，驾驶员，住淮安市。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年6月13日被淮安市公安局清江浦分局刑事拘留，2019年7月18日转逮捕。现羁押于淮安市看守所。 辩护人孙贵洋，江苏穿石律师事务所律师。 被告人张洪静，女，1981年9月9日出生于江苏省灌云县，汉族，无业，住淮安市清江浦区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年6月26日被淮安市公安局清江浦分局刑事拘留，2019年7月18日转逮捕，同年8月14日转取保候审。 辩护人张瑞，江苏泰耀律师事务所律师。 被告人葛玉华，女，1964年12月14日出生于江苏省涟水县，汉族，无业，住淮安市清江浦区，户籍地江苏省涟水县。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年7月9日被淮安市公安局清江浦分局刑事拘留，2019年7月18日转逮捕，同年8月14日转取保候审。 辩护人季锐，江苏昊震翰律师事务所律师。 江苏省淮安市清江浦区人民检察院以清检诉刑诉[2019]451号起诉书指控被告人侍启道、张洪静、葛玉华犯非法经营，于2019年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省淮安市清江浦区人民检察院指派检察员朱建出庭支持公诉，被告人侍启道、张洪静、葛玉华及各自的辩护人均到庭参加诉讼，现已审理终结。 江苏省淮安市清江浦区人民检察院指控： 1、被告人侍启道自2018年12月以来，违反国家烟草专卖管理法律法规，在未经烟草专卖行政主管部门许可、无烟草专卖品准运证等许可证明情况下，多次从泰州姜堰、高邮等地购买香烟销售给张洪静、葛玉华、蒋某、左某、石某等人，涉案金额人民币2459555元。 2、被告人张洪静自2018年12月以来，在未经烟草专卖行业主管部门许可、无烟草专卖品许可证情况下，从侍启道处多次购买香烟对外销售，涉案金额人民币336486元。 3、被告人葛玉华自2018年12月以来，在未经烟草专卖行业主管部门许可、无烟草专卖品许可证情况下，从侍启道处多次购买香烟对外销售，涉案金额人民币406010元。 为证实指控的上述犯罪事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据予以证实。公诉机关认为被告人侍启道、张洪静、葛玉华违反烟草专卖管理法规，在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，多次销售香烟，应当以非法经营罪追究各被告人的刑事责任。被告人张洪静、葛玉华案发后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以减轻处罚；被告人侍启道、张洪静、葛玉华自愿认罪、认罚，依法可以从宽处理。据此，提请本院依法予以惩处。 被告人侍启道、张洪静、葛玉华对指控的犯罪事实不表异议。 被告人侍启道的辩护人提出被告人侍启道具有坦白情节，建议对其适用缓刑。 被告人张洪静的辩护人提出被告人张洪静具有自首情节，建议对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人葛玉华的辩护人提出被告人葛玉华具有自首情节，建议对其减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 1、被告人侍启道自2018年12月以来，违反国家烟草专卖管理法律法规，在未经烟草专卖行政主管部门许可、无烟草专卖品准运证等许可证明情况下，多次从泰州姜堰、高邮等地购买香烟销售给张洪静、葛玉华、蒋某、左某、石某等人，涉案金额人民币2459555元。 2、被告人张洪静自2018年12月以来，在未经烟草专卖行业主管部门许可、无烟草专卖品许可证情况下，从侍启道处多次购买香烟对外销售，涉案金额人民币336486元。 3、被告人葛玉华自2018年12月以来，在未经烟草专卖行业主管部门许可、无烟草专卖品许可证情况下，从侍启道处多次购买香烟对外销售，涉案金额人民币406010元。 2019年6月12日，公安机关从被告人侍启道黑色丰田牌小型汽车内查获用于销售的香烟625条，共计价值人民币85795元。 案发后，被告人张洪静、葛玉华主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实。被告人侍启道退出违法所得人民币20000元，被告人张洪静退出违法所得人民币2000元，被告人葛玉华退出违法所得人民币7000元。 上述事实，被告人侍启道、张洪静、葛玉华在庭审中均无异议，并有被告人侍启道、张洪静、葛玉华庭前供述笔录，证人左某、沈某、蒋某、石某、王某甲、黄某、韩某、顾某、王某乙、夏某、谢某、葛某证言，辨认笔录，扣押决定书及清单，卷烟鉴别检验报告、价格证明，微信聊天记录，支付宝转账记录，银行卡交易明细，淮安市烟草专卖局出具的情况说明，发破案及抓获经过等证据证实，证据相互印证，足以认定。 本院认为，被告人侍启道、张洪静、葛玉华违反烟草专卖管理法规，未经烟草专卖行业部门许可，多次销售香烟，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人侍启道归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法均可以从轻处罚；被告人张洪静、葛玉华主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法均可以减轻处罚；被告人侍启道、张洪静、葛玉华自愿认罪、认罚，依法均可以从宽处罚；被告人侍启道、张洪静、葛玉华积极退赃，均可酌情从轻处罚。根据被告人张洪静、葛玉华的犯罪性质、犯罪情节、悔罪表现，决定予以宣告缓刑；被告人侍启道犯非法经营罪，情节特别严重，且无法定减轻处罚情节，依法不能适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人侍启道犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2024年6月12日止。罚金已缴纳。） 二、被告人张洪静犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币四千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人葛玉华犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万四千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、扣押在案的香烟625条，予以没收，由扣押机关上缴国库。 五、被告人侍启道所退违法所得二万元、被告人张洪静所退违法所得二千元、被告人葛玉华所退违法所得七千元，均予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张祖超 审 判 员  吴祥华 人民陪审员  左 欣 二〇一九年十二月十八日 书 记 员  郭 璇 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。