广东省深圳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）粤03刑终1229号原公诉机关深圳市宝安区人民检察院。上诉人（原审被告人）陈伟华，男,1982年4月3日出生，汉族，专科文化，户籍所在地福建省泉州市。因涉嫌诈骗于2018年10月12日被羁押和刑事拘留，2018年11月12日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人田晓峰，广东广和律师事务所律师。深圳市宝安区人民法院审理深圳市宝安区人民检察院指控原审被告人陈伟华犯诈骗罪，于2019年3月20日作出（2019）粤0306刑初624号刑事判决。宣判后，陈伟华提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。经阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，本院决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：被告人陈伟华原系食用油、调味品从业人员。2017年，陈伟华因投资失败、无力偿还债务，起意骗取自己客户被害人彭某、刘某、吴某、朱某、李某财物。2018年1月至3月期间，陈伟华向彭某、刘某、吴某、朱某、李某谎称自己有低价金龙鱼食用油出售，需要先行支付货款。上述被害人信以为真，陈伟华骗取彭某人民币（下同）15万元、刘某8万元、吴某10万元、朱某15万元、李某15万元，共计63万元人民币后，使用上述款项偿还自己的欠款。上述被害人迟某未能提货，便要求陈伟华发货或者退款。陈伟华以各种理由推脱，于2018年2月10日退还刘某3.5万元，归还李某4000元。而后伪造了向上述被害人借款的借条，于同年3月份逃匿。上述被害人发现被骗后报警。民警接到报警后，经侦查于2018年10月12日将被告人陈伟华抓获归案。原审据以认定上述事实的证据如下：一、书证：1、抓获经过：证实民警接到报警后，经侦查，2018年10月12日将陈伟华抓获归案。2、被告人身份证明材料：证实具有完全刑事责任能力。3、借条：证实陈伟华于2018年1月26日向吴某出具借条借款10万元；于1月30日向刘某出具借条借款4万元；于2018年2月1日向朱某出具借条借款15万元；于2018年2月2日向李某出具借条借款15万元（于2月11日至2月25日陆续归还4000元）（李某经辨认后否认其收到该借条）；于2018年3月9日向彭某出具借条借款15万元，月息2%。4、收据：证实2017年5月28日，陈伟华手写收据证实收到徐雪投资款65万元，用于善心汇投资。5、银行转账凭证：证实李某于2018年2月2日转账15万元给陈伟华，朱某于2018年2月1日通过郑伟的账户共转账15万元给陈伟华；吴某于2018年1月26日转账10万元给陈伟华；刘某于2018年1月30日共转账给陈伟华8万元；2月10日陈伟华通过微信、支付宝退还刘某3.5万元；彭某于2018年1月31日转账给陈伟华15万元。二、被害人陈述：1、彭某：2018年1月31日，陈伟华打电话告诉我，说他手里有一批食用油，比市场单价便宜30元，我要的话要给他15万元，他三天内给我发货。我随后就转了15万元给陈伟华，可陈伟华一直没有发货，还说要再等几天。后来我问陈伟华，他说他拉了一个叫徐雪的女子进善心汇，徐雪投资了65万元，后来都亏了，他才骗我们的钱来拆东墙补西墙。到2018年3月，陈伟华已经联系不上了。辨认笔录：辨认出陈伟华，辨认出转账记录。辨认陈伟华提供的借条没见过。2、刘某：证实2018年1月，陈伟华以批发一批单价比市价便宜10元的金龙鱼调和油为名，骗取其8万元，后来还了一部分钱，共被骗4.5万元。辨认笔录：辨认出陈伟华，辨认出转账记录。辨认陈伟华提供的借条没见过。3、吴某：证实2018年1月，陈伟华以批发一批单价比市价便宜10元的金龙鱼调和油为名，骗取其10万元。辨认笔录：辨认出陈伟华，辨认出转账记录。辨认陈伟华提供的借条没见过。4、朱某：2018年1月，陈伟华以批发一批单价比市价便宜10元的金龙鱼调和油为名，骗取其15万元。辨认笔录：辨认出陈伟华，辨认出转账记录。辨认陈伟华提供的借条没见过。5、李某：2018年2月，陈伟华以批发一批单价比市价便宜30元的金龙鱼调和油为名，骗取其15万元。没有见过陈伟华写的借条，陈伟华也没有还钱。辨认笔录：辨认出陈伟华，辨认出转账记录。辨认陈伟华提供的借条没见过。三、被告人陈伟华的供述与辩解：我在创汇联盟、善心汇这两个投资项目亏损了67万元左右，为了还这两个项目的窟窿，我从2018年1月开始陆续向业务上的朋友彭某借了15万元、向李某借了15万元、向朱某借了15万元、向吴某借了10万元、向刘某借了5万元、向叶孙详借了15万元。我认为他们之所以肯借钱给我，是看中我在调味品这个行业的资源比较多，我之前也以比较低的价格把货卖给他们，让他们有更多的利润，所以他们应该是信任我才借钱给我。我借来的钱全部用来投资创汇联盟和善心汇了。后来3月份，我还了一部分钱，但大部分没还，我还不上钱的事在深圳调味品圈子传开了，我觉得我的名声已经不好了，就辞职回家，并更换了联系方式，他们联系不上我。原审法院认为，被告人陈伟华无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。综合在案材料，关于被告人陈伟华的当庭辩解及辩护人石双的无罪辩护意见，不予采纳。理由一是本案几名被害人均称陈伟华在以低价出售金龙鱼食用油，需要先支付定金或货款为由，并非是借款；二是涉案借条是由陈伟华方向公安机关提供并不符合常理，借条应在出具后由债权人持有，而本案几名被害人均称案前陈伟华并未向其出具过借条，也未曾见过涉案借条；三是陈伟华在收到款项后逃匿并变更联系方式，被害人无法通过民事诉讼途径维护其合法权益。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四之规定，判决：一、被告人陈伟华犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。二、责令被告人陈伟华退赔被害人彭某人民币15万元、刘某4.5万元、吴某10万元、朱某15万元、李某14.6万元。上诉人陈伟华提出：其没有伪造借条，没有虚构事实骗取对方财物，不构成诈骗罪，双方是借款关系，只能通过民事诉讼解决。辩护人提出如下辩护意见：不足认定上诉人事后伪造了借条；本案系民间借贷，指控诈骗证据不足；建议发回重审，调取证据，还原真相。经审理查明：上诉人陈伟华原系食用油、调味品相关行业从业人员。因投资失败欠下巨额债务，陈伟华于2018年1月底、2月初向彭某、刘某、吴某、朱某、李某谎称可以低价供应金龙鱼食用油，使得上述被害人信以为真，分别向陈伟华转账人民币（下同）15万元、8万元、10万元、15万元、15万元，共计63万元人民币。陈伟华收款后即用于偿还自己的欠款。因陈伟华未如约供货，被害人催促陈伟华要么尽快发货要么退款。陈伟华仅在同年2月退还刘某3.5万元，退还李某4000元。同年3月，陈伟华辞工返回福建老家，并变更了全部联系方式。上述被害人由于未收到货物，又无法联系上陈伟华，发现被骗遂报警。2018年10月12日，民警在福建省泉州市将上诉人陈伟华抓获。本案事实有经庭审举证、质证的抓获经过、身份证明材料、收据、转账凭证等书证，被害人彭某等人的陈述和辨认笔录，上诉人的供述和辩解等予以证实。本院予以确认。本院认为，上诉人陈伟华以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。经查，陈伟华归案后供述以炒货名义向彭某等人借款，用于偿还此前其投资创汇联盟和善心汇的损失，后来无法还款就辞工返回老家，并更换了全部联系方式；各被害人均指证陈伟华借口低价出售金龙鱼食用油，让其等支付货款，并非是借款，对陈伟华持有的借条不予认可；足以认定陈伟华以低价食用油为幌子骗取各被害人转账款项，实际被其用于清偿旧债，最终变更联系方式、逃匿外地，其行为符合诈骗罪的构成特征。本院对上诉人及其辩护人所提不构成诈骗罪的意见不予采纳。原审判决定罪准确，适用法律正确，量刑适当，审理程序合法，依法应当予以维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 阮   玮审判员 谢   安审判员 姜 君 伟二〇一九年十二月五日书记员 杨妍（兼）