江西省鄱阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣1128刑初460号 公诉机关江西省鄱阳县人民检察院。 被告人胡宇，男，1993年9月3日出生，汉族，湖北省咸宁市通城县人，中专文化，房屋中介，户籍所在及住址湖北省咸宁市通城县。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月19日被鄱阳县公安局刑事拘留，同月30日被鄱阳县公安局逮捕，现羁押于鄱阳县看守所。 辩护人卢锋，江西湖城律师事务所律师。 江西省鄱阳县人民检察院以鄱检刑诉［2019］428号起诉书指控被告人胡宇犯诈骗罪，于2019年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月6日公开开庭进行了审理。鄱阳县人民检察院指派检察员吴某出庭支持公诉，被告人胡宇及辩护人卢锋到庭参加诉讼。现已审理终结。 江西省鄱阳县人民检察院指控，2019年3月底，被害人张某（微信名：宏兴商贸）与被告人胡宇使用微信（微信名：潘媛媛，微信号：×××、kkkkkk9192）聊天，因胡宇所用微信资料地区显示上海静安，张某询问其是否认识上海市政法系统的领导，并详细告知其儿子因涉嫌犯罪被关押在上海静安区看守所。胡宇便谎称自己是上海市公安局静安分局潘局长的侄女潘媛媛，能帮张某救出其关押在静安区看守所的儿子。2019年4月，胡宇以需要送礼打通关系为由，让张某转账5万元到其银行卡上。2019年4月6日被害人张某从其中国农业银行卡号（62×××71）上转了5万元到至被告人胡宇从网上购买的中国农业银行卡内(户名：于松双，账号：62×××43)。因被告人胡宇以案件复杂还需要50万元打通关系为由，又让被害人张某打款。2019年4月10日被害人张某从其中国农业银行卡号（62×××71）上再次转账48万元到被告人胡宇本人的中国建设银行卡（62×××77）中。2019年5月24日，张某向胡宇借款10万元，胡宇使用其本人的建设银行卡（账号62×××77）转账10万元给张某。 2019年7月18日，被告人胡宇被抓获归案，如实供述上述事实。 2019年7月19日，被告人胡宇口头举报李洋、罗琪、孔远等人涉嫌电信诈骗的事实并形成书面材料，湖北省通城县公安局依据被告人胡宇的举报材料，于2019年7月22日将李洋抓获、刑事拘留，并于次日对李洋等人以涉嫌诈骗罪立案侦查。 针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了相关证据证实。当庭确认被告人胡宇以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡宇归案后，如实供述自己的罪行，系坦白，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之情节。被告人检举揭发他人犯罪事实，经侦查属实，并抓获犯罪嫌疑人，构成立功，具有《中华人民共和国刑法》第六十八条之情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人胡宇对公诉机关指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。 辩护人卢锋提出的辩护意见是，1．本案的发生系被害人先找到被告人要求帮忙，被告人才产生犯意并实施犯罪，其诈骗的主观恶性较小，并且在归案后的次日即通过家属全部退赔了被害人的经济损失，可以酌情从轻处罚；2、被告人在案发前已经退还了被害人十万元，按照相关司法解释规定，被告人的诈骗金额应该以其实际取得的金额计算，及诈骗金额43万元，系数额巨大，而非公诉机关指控的特别巨大；3、被告人检举揭发他人犯罪并查证属实，属于立功行为，甚至系重大立功，依法可以从轻处罚；4、被告人取得被害人的谅解，酌情可以从轻处罚。 经审理查明的事实与起诉指控的事实一致。 案发后的2019年7月19日，被告人胡宇通过家属代为全部退赔被害人43万元的经济损失。2019年7月22日，被害人张某出具谅解书，张某对胡宇的行为表示谅解。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实。 1、书证 （1）人口信息表、前科证明，证明：被告人胡宇系1993年9月3日出生，达到刑事责任年龄，未发现其有违法犯罪的前科记录。 （2）归案情况说明，证明：2019年7月18日，胡宇被抓获归案。 （3）中国农业银行交易流水，证明：（户名：张某、卡号62×××71）于2019年4月6日转账5万元给（户名：于松双、卡号：62×××42），（户名：张某、卡号62×××71）于2019年4月10日转账48万元给（户名：胡宇、卡号：62×××77），（户名：胡宇、卡号：62×××77）于2019年5月24日转账10万元给（户名：张某、卡号62×××71）。 （4）羁押证明，证明：胡宇2019年07月18日由江西省鄱阳县公安局羁押至通城县看守所关押，2019年07月19日由江西省鄱阳县公安局办理临时寄押手续带走出所，羁押日期2019年07月18日至2019年07月19日。 （5）鄱阳县公安局扣押文件、物品清单、扣押照片，证明：鄱阳县公安局刑警大队扣押了胡宇的身份证（42×××56）、中国建设银行卡一张（62×××77）、中国邮政储蓄银行卡一张（62×××10）、中国农业银行卡一张（62×××70）、湖北省农村信用社银行卡一张（62×××75）、招商银行卡一张（62×××61）、手机卡一张、于松双身份证（452402199409031234）和中国银行卡（62×××43）各一张、一加7pro手机一部。 （6）中国建设银行交易流水，证明：（户名：胡宇、卡号：62×××77）于2019年4月10日收到（户名：张某、卡号62×××71）的一笔48万元的转账。（户名：胡宇、卡号：62×××77）于2019年5月24日转账10万元给（户名：张某、卡号62×××71）。 （7）中国银行交易流水、调取证据材料通知书，证明：（户名：于松双、卡号：62×××42）于2019年4月6日收到（户名：张某、卡号62×××71）一笔5万元的转账。 （8）扣押物品清单，证明：2019年7月19日，鄱阳县公安局刑警大队扣押金某提供的4300张百元面值人民币。 （9）谅解书，证明：2019年7月22日，张某出具谅解书：胡宇已将骗其的钱全部退回，张某对胡宇的行为表示谅解。 （10）张某提供的其与“潘媛媛”两个微信号的聊天记录（昵称潘媛媛、微信号：×××、kkkkkk9192）内容，证明：“潘媛媛”以其是上海市静安区公安局局长，能将张某儿子从看守所放出来为由，先后诈骗张某转账53万的事实。 （11）情况说明、受案登记表、立案决定书，证明：2019年7月19日，被告人胡宇口头向鄱阳县公安局民警徐盛琳举报李洋、罗琪、孔远等人的电信诈骗事实，后将信息提供给湖北省通城县公安局刑侦大队，并于2019年7月25日形成书面举报材料。湖北省通城县公安局于2019年7月22日将李洋抓获、刑事拘留，次日涉嫌诈骗罪立案侦查。 2、证人金某的证言，其帮老公胡宇退赃，一共帮其老公胡宇退了43万元人民币。 3、被害人张某的陈述，证实：2018年5月份其儿子张烨明在上海因涉嫌经济方面的犯罪被拘留，2019年3月29日地区显示是上海的一个微信名为“潘媛媛”的人在微信上打招呼，就和她聊了一下，“潘媛媛”说她老板就是上海工商局的领导，其就将其儿子涉嫌犯罪的事情跟“潘媛媛”说了，并问她能否找到相关的领导帮忙，她就说她大伯是上海市静安区公安局局长潘子罕，并且说尽量帮忙。今年4月3日的时候，“潘媛媛”跟其回复说要送礼打通关系，需要5万元左右。其在2019年4月6日转账5万元至于松双（62×××43）的账号内。之后其就一直说快办好了，后她又告诉其儿子卷入了一个职务犯罪的圈套，需要50万元来打通关系，最后说好48万元，4月10日其转账48万元给“潘媛媛”大伯的司机胡宇的账号(62×××77)，转账之后一直保持联系，2019年5月24日其又被人在网上骗了，就向“潘媛媛”借10万元，“潘媛媛”用胡宇的账号转账10万元借给其。因为潘媛媛一直没有办好事，其起了疑心，在网上查到了潘子罕的电话，发短信给潘子罕问其儿子的情况并向其借20万元钱，后来就有上海市公安局的民警找到其家，这时其才知道那个“潘媛媛”是假的，于是其就来报警了。 4、被告人胡宇的供述和辩解，证实：2018年年底其在工作室上班时的老板给了其一个微信号(微信号为×××微信昵称是潘媛媛)，公司是做电商的，需要用微信去拉人来投资，2018年年底的时候其加了一个张某的人的微信(我记得他的微信昵称是“宏兴商贸”)，加了这个人的微信后一直都没有跟他联系。2019年3月份的时候，张某问其在上海有没有政界方面的关系，其说有，张某说他儿子张烨明因涉嫌经济犯罪被关在静安区看守所，其说其大伯是上海市静安区公安局局长潘子罕，可以帮他打点关系，但是需要买烟、酒、茶送礼，张某答应了，其说需要5万元，张某就用微信转账两个一万元给其，因为我的这个微信号有问题，接受不了转账，过了三四天，其在网上买了一张于松双身份信息注册的中国银行卡，其将这张卡的卡号发给了张某，并且跟张某说:“我最近很忙，没有空去办理银行卡，这张卡是我男朋友的卡”，其发这个账号给张某的当天，张某就转账5万元至于松双的银行卡里面，接到钱后其就到ATM机上取现2万元，第二天其再去取现时就发现卡里剩余的3万元没有了，应该是被卖卡的人弄走了，接着其就跟张某说送礼的物品已经买好并送到其大伯家里去了，并让张某等消息。张某一直问其进展情况如何，过了三四天，其就跟张某说这个案子涉及到高层，最少还要50万元，因为于松双的账号是骗人的，其叫张某转账到胡宇的建设银行卡里面，说这是其大伯司机的卡号，并发了卡号给他，张某就又转48万元至其建设银行卡。其收到钱后就用这笔钱买了一辆车和基金。张某之后一直问其进展情况，其一直都是以案件正在办理中，让他等待，一个月左右之后，其就回复张某说这个案子其也没有办法了，张某那个时候跟其说他太太治病没有钱，向我借二三十万元，其当时于心不忍，就用其建设银行卡转账10万元给他，且之后其还陆续几百元、一千元地转了四千元左右，其诈骗了张某53万元，之后张某向其借钱时还了他10万元。 第一笔5万元是张某转账至其从网上购买的于松双的中国银行卡里面，这张卡已经被扣押了的，第二笔钱是张某转账到其建设银行卡里面的(尾号7277)，这卡也被扣了的，最后一笔其还他的钱是其建设银行卡里转账给他的，他的卡号不记得了，用户名是张某，农业银行卡。 其诈骗只是偶然性，是张某问其在上海是否有政界关系的时候，并且说了他儿子被关了，其才临时起意要去骗他钱财的，而且之后于松双的卡也是张某向其要卡号转钱给其时其再从网上购买的。 其举报湖北省咸宁市通城县白沙社区14组老城区碳烤蛙锅饭店后面一栋7层的民房里面有诈骗的，诈骗人员都在该房的六楼内实施投资诈骗，诈骗人员以李洋为首，主要有三四个人，最高峰的时候有十来个人。李洋，男，1993年出生，通城县人，1.7米左右，他名下有二部车，一部是东风标致4008suv，一部是咖啡色的起亚K2轿车，车牌是鄂Ｌ×××××，曾经在通城县做过交警协警。2019年1－3月我应聘在里面做过，其刚进去的时候，李洋给其发了微信号，微信号是女性头像，李洋叫其以女性身份跟客户聊天，骗客户在“宇国际”平台充值，客户充值之后，就有所谓的老师带单操作带客户盈利，实际上是让客户亏损。但李洋是自己控制产品的涨跌。胡宇画了一张平面图，标明了具体的位置。 上述所列证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，证据间相互印证，本院予以确认和采信。 本院认为，被告人胡宇以非法占有为目的，虚构身份，隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了刑律，公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控被告人胡宇诈骗金额为53万元，数额特别巨大，根据《最高人民法院研究室关于申付强诈骗案如何认定诈骗数额问题的电话答复》“即在具体认定诈骗犯罪数额时，应把案发前已被追回的被骗款额扣除，按最后实际诈骗所得数额计算。但在处罚时，对于这种情况应当作为从重情节予以考虑。”因此，被告人胡宇的诈骗金额应该以案发前实际占有金额即43万元，系数额巨大，对公诉机关的指控金额予以更正。被告人胡宇归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人胡宇检举揭发他人犯罪，经查证属实，构成立功，可以从轻或减轻处罚。被告人胡宇犯罪主观恶性不大，系偶犯、初犯，无前科犯罪记录，并自愿认罪悔罪，可以从宽处罚。被告人胡宇家属代为全部退赔被害人的损失并取得被害人的谅解，酌情对其从轻处罚。辩护人关于被告人诈骗金额系数额巨大以及对被告人从轻处罚的辩护意见，予以采纳。被告人认罪悔罪，并经本院委托司法行政机关进行社区调查，将被告人纳入社区矫正，对其所居住社区没有重大不良影响。综上，根据被告人胡宇的犯罪情节、性质和社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条、第七十三条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 被告人胡宇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十二万元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省市上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  康火星 人民陪审员  余国水 人民陪审员  汤文钊 二〇一九年十二月二日 书 记 员  徐国丽