四川省广安市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川16刑初4号 公诉机关四川省广安市人民检察院。 被告人王定宏，绰号“三哥”、“三炮”，男，1970年8月26日出生，汉族，初中文化，户籍地台湾新北市中和区。因涉嫌诈骗罪，于2017年4月28日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安区人民检察院批准，于2017年6月3日被执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 辩护人张全科，四川展正律师事务所律师。 四川省广安市人民检察院以广检公诉刑诉[2018]24号起诉书指控被告人王定宏犯诈骗罪，于2018年8月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省广安市人民检察院指派检察员施金枝、邹川云出庭支持公诉，被告人王定宏及其辩护人张全科到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省广安市人民检察院指控：2015年8月至2017年3月，被告人王定宏以自己为团伙头目，“阿肯”（另案处理）、黄长波（另案处理）负责团伙管理、“小竹”（另案处理）负责团伙会计、王雨（另案处理）负责团伙转账，在柬埔寨王国成立了专门针对中国大陆居民为作案对象的一个电信诈骗团伙。该团伙在柬埔寨新金边、大金欧市等地利用租用的别墅作为作案场所，以黄长波、张荣、王卒、朱希、彭森、张思、朱雪、覃就扬、郝政文、史璐璐、文强、符辰红等人（均另案处理）作为一、二、三线话务员，分别冒充中国公安民警或检察官等身份，多次利用非法获取的中国境内的被害人个人信息，采用电信技术手段，通过拨打网络电话，从中国境外向中国境内多次拨打、接听不同的受害人电话，虚构被害人身份信息泄露以涉嫌信用卡恶意透支等虚假内容，要求被害人将资金汇入该团伙指定的所谓的“安全账户”内等方式，转走被害人汇入“安全账户”的资金。 2017年2月27日至3月4日，该团伙成员付华、“阿勋”（均另案处理）、黄长波分别冒充南充市公安局、上海市嘉定公安局民警和上海市嘉定检察院的检察官，利用非法获得的广安市广安区居民房某身份信息，虚构“李国斌”涉嫌信用卡恶意透支犯罪案件，并以该案涉及透支金额2000万元中部份款项转账到房某账户为由，要求房某配合调查核实。房某先后共计接听、拨打该团伙的诈骗电话62次，根据该诈骗团伙要求将自己银行账户内资金，转到诈骗团伙提供的“安全账户”上“接受审查”，被害人房某转至该“安全账户”的资金为1051598元。 另查明：2015年8月至2016年1月、2016年3月至2016年5月、2016年8月至9月，2016年11月至2017年1月，2017年2月15日至3月18日的五个作案时间段内，该团伙以下成员史璐璐等（均另案处理）分别针对不同的中国大陆居民从境外向受害人多次拨打、接听诈骗电话。具体如下： 1.史璐璐作案约4个月，每日约拨打诈骗电话200×××0次。 2.张荣作案19天，拨打诈骗电话约700-800次。 3.王卒作案约5个月，每日拨打诈骗电话100×××0次。 4.朱希作案约10天，拨打诈骗电话约600-700次。 5.彭森作案约4个月，每日拨打诈骗电话约10次。 6.张思作案约一个月，每日拨打诈骗电话约100次。 7.符辰红作案约5个月，每日拨打诈骗电话约100次。 8.徐成进作案约两个月，拨打诈骗电话4000余次。 9.刘亚男作案时间约两个月，拨打诈骗电话400余次。 10.秦洋作案70天左右,拨打诈骗电话7000余次。 11.于洋作案40天左右,拨打诈骗电话4000余次。 12.许强作案40天左右,拨打诈骗电话2400余次。 13.班玉含作案20天左右,拨打诈骗电话600余次。 14.杨贤作案10余天，拨打诈骗电话600余次。 另查明：该团伙成员以底薪加提成的方式获取非法所得，由王雨、邵某等人通过转账、ＡＴＭ机现存等方式对非法所得进行发放。其中，被告人王定宏非法获得约200万元人民币。 公诉机关认定上述事实的证据有：书证；证人证言；被害人陈述；被告人的供述与辩解；电子勘验、检查、辨认等笔录。 公诉机关认为，被告人王定宏以非法占有为目的，组织他人成立诈骗集团，利用互联网、电信等技术手段，虚构事实，骗取不特定多数人财物，数额特别巨大，侵害了公民的财产所有权，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人王定宏在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条，系主犯。被告人王定宏到案后如实供述了自己的主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人王定宏提供重要线索，从而得以侦破其他具有全国影响力的案件，系重大立功，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可以减轻或者免除处罚。 被告人王定宏对起诉指控的事实无异议。 王定宏的辩护人辩称：1.被告人只是管理财务，对于诈骗具体的事实是阿肯和黄长波，应当三人共同承担责任。2.对于1000万元是用于支付工资和预支，所以把1000万元指控为被告人的违法所得不当。3.被告人检举的，是具有全国影响力的案件。本案的重大立案，有三案的立功。被告人的检举为后面的诈骗案件侦破具有重大作用，应当减轻处罚。 经审理查明，被告人王定宏于2015年伙同“阿肯”等人成立了专门针对中国大陆居民为作案对象的一个电信诈骗团伙。期间，招募黄长波（另案处理）负责团伙管理、“小竹”（另案处理）负责团伙会计、王雨（另案处理）负责团伙转账，2015年8月至2017年3月，该团伙在柬埔寨新金边、大金欧市等地利用租用的别墅作为作案场所，以黄长波、张荣、王卒、朱希、彭森、张思、朱雪、覃就扬、郝政文、史璐璐、文强、符辰红等人（均另案处理）作为一、二、三线话务员，分别冒充中国公安民警或检察官等身份，多次利用非法获取的中国境内的被害人个人信息，采用电信技术手段，通过拨打网络电话，从中国境外向中国境内多次拨打、接听不同的受害人电话，虚构被害人身份信息泄露以涉嫌信用卡恶意透支等虚假内容，要求被害人将资金汇入该团伙指定的所谓的“安全账户”内等方式，转走被害人汇入“安全账户”的资金。 2017年2月27日至3月4日，该团伙成员黄长波伙同他人分别冒充南充市公安局、上海市嘉定公安局民警和上海市嘉定检察院的检察官，利用非法获得的广安市广安区居民房某身份信息，虚构“李国斌”涉嫌信用卡恶意透支犯罪案件，并以该案涉及透支金额2000万元中部份款项转账到房某账户为由，要求房某配合调查核实。房某根据该诈骗团伙要求将自己银行账户内资金，转到诈骗团伙提供的“安全账户”共计1051598元。 另查明，被告人王定宏到案后主动检举柬埔寨从事电信诈骗的其他团伙犯罪，并安排人寻找、辨认犯罪窝点，跟踪摸排，抓捕林建暐、李万宏等24人电信诈骗犯罪嫌疑人。 上述事实有经庭审举证、质证的以下证据予以证实： （一）书证 1.公安机关依法提取银行卡、笔记本等，证明王雨笔记本记载了其为公司开支情况，以及其为员工打发工资。 2.银行查询五卷，证明同案被告人之间银行转款交易情况，特别是王雨持有多张银行卡，且转入、转出款项频繁，同时也显示了王雨代表公司将员工工资分别打入员工银行卡上的情况。 3.报案笔录、立案决定书：证实被诈骗经过。 4.银行交易记录：证实房某从3月1日到3月4日被分别转入了户名为王春燕、李晓龙、邹丽华等15次共计转款1051598元。 5.房某通话记录，证明2017.2.28-3.5其拨打作案电话136××××0336计37次，接该电话18次。2017.3.4-3.5其拨打作案电话134××××3994计4次，接该电话2次。 6.王定宏的出入境记录，证明王定宏从深圳机场、白云机场出入境情况。 7.搜查笔录及扣押决定书、银行调取证据相关材料、扣押物品清单，证明公安机关从王定宏处扣押：人民币14685元、美元2931元、柬埔寨币2500元；苹果手机两部、纸条一张（写有号码158××××6010），银行卡四张（广发银行：6214620621003168766，6214620621001496425，6214620621003317181，中信银行：6217711109869022）及其他物品。 公安民警依法从王定宏的房间内搜查并扣押：人民币、记账本、大陆居民往来台湾通行证、往来港澳通行证、王定宏签单、贵州农信卡、照片、纸条、中国联通卡、门票、打印字条、转让协议书、iPad、华硕笔记本电脑、e路通、建行网锁、建行银行卡、广发银行key、宝马车钥匙一把。 8.王定宏持有的三张广发银行卡银行查询记录，证明6214620621003317181（户名王家玮）于2017年2月10日打款给文某卡上20700元。6214620621003168766（户名张珂珂）打款给王雨、梁某、王卒、史璐璐等人情况。 9.电子证据检查工作记录，证明（1）对王定宏手机进行电子检查：手机存有天佑，密聊号185××××0755，阿ＫＥＮ、小竹等人联系方式以及部分通话记录，密聊软件储存表格显示收入40263600，支出39252400，摘要支出有三月薪水先支2237500、1221200。（2）王定宏电脑电子检查：存有“刘华虐童案”电信诈骗剧本内容。 10.广安市公安局广安区分局关于王定宏立功的表现，证明公安部将“3.05”列为公安部督办案件。王定宏主动检举柬埔寨其他网络电信诈骗窝点，安排阿尊到柬埔寨寻找窝点、辨认窝点和跟踪摸排，捣毁窝点4个，抓捕林建暐、李万宏等24人电信诈骗犯罪嫌疑人，并移送审查起诉。 11.受案登记表、立案决定书，证明广安区公安分局在侦办“房某被诈骗案”时，经做工作发现林建暐、李万宏等人从事电信诈骗案活动，2017年6月10日决定对“3.05”电信诈骗案立案侦查。 12.起诉意见书，证明广安区公安分局对林建暐、李万宏等人以诈骗罪移送起诉。 13.起诉书，证明广安市人民检察院对林建暐、李万宏等人以诈骗罪起诉至广安市中级人民法院。 14.扣押决定书及扣押清单，证明在王定宏处扣押现金人民币247600元、宝马730车一辆，在王雨处扣押现金人民币178600元。 （二）被害人房某（女，41岁）的陈述，证明2017年2月27日一个号码为081××××6832陌生电话给我打电话（我的电话182××××5363），对方称是四川省南充市公安局的男民警，当时他说我的身份证被一个叫“李国斌”的嫌疑人到一个“信丰行”办理了一张信用卡，现在透支了达到2000多万元，其中李国斌透支的部份钱打到了我的卡上，现在李国斌被抓了，叫我给上海市公安局的民警联系，后来南充公安民警就将电话转接一个号码（记不清了），这时一个男的接的电话，他自称姓李，让我叫他李队长，后他说他们在上海把李国斌抓了，他们还在李国斌家里搜查到很多现金，还有就是我身份证复印件，问我到底收到李国斌打的钱没有，我说没有，他们还叫我保证，后就叫我把我名下所有的银行卡卡号后三位数告诉他，随后我就把我所有的卡号后三位数告诉了对方，当时还叫我去上海处理，我说去不了，他们说把我交到检察院一个张国强的检察官那里，叫我去张国强那里求情。28日8时30分，我再给李队长打电话（021802××××4），他就给我说叫我跟一个姓张的检察官联系，并把电话转接至136××××0366，对方称是上海市嘉定区检察官，并告诉我说李国斌供述我支持他办理银行信用卡并且他还给了我钱的，他们要查我名下的银行卡到底有没有李国斌转给我的钱，我就把我工商银行、中国农业银行、中国储蓄银行三张卡的后三位数告诉了“张检官”，后他还叫我在银行办理一个Ｋ令，办好后不能激活，后来他查了一个说我的Ｋ令怎么激活，我说不知道，又问我银行卡有多少钱告诉他，并叫我3月1日上午把所有的钱转到农业银行。到了3月1日，136××××0366号码打电话给我，问我去银行办没有，后我在办理过程中他给我打了电话，教我怎么办理。下午5点多，张检察官打电话叫我把我卡（农业银行卡78万元）上的钱转到我的Ｋ令里面，后我就输了几次Ｋ令密码。到了3月2日，张检察官打电话叫我把工商银行卡的16万元钱转到农业银行卡，并教我如何操作，我输了一次Ｋ令。3月3日“张检察官”采取上述方法通过一个叫“林书记”（134××××3994）骗走了我11万元。后发现被骗了，共计被诈骗1051598元。 （三）证人证言 1.证人石某的证言，证明我是过完2017年春节后入住这房间的，到现在大约50天左右，这个房间是我儿子王雨给我说的是“三哥”让我居住的，我到后才发觉这房间是四室一厅，租金应该很高。房间主要住的有：进门右手的大房间是三哥住的，与三哥一起住的有他女朋友，我住时他大概住了七八天，之后三哥就走了。另外我儿子住的靠客厅左手第一个卧室，我是紧挨着我儿子的卧室住的，另外一个卧室是空的，平常是三哥来的其他朋友住的，三哥住的房间平常不让进。 2.证人齐某的证言，证明我认识王雨，他和我都是一个老家地方的人，王雨是我的男朋友。在今年过年的时候，我在和朋友吃饭的时候就认识了王雨，后来我们就接触，并交往成了男女朋友，2月份的时候，我就和王雨一起到广州和虎门来玩，后来我因为身体不好，就先回河南老家，王雨就出国到柬埔寨去了，然后我们就在电话上联系的，直到3月份王雨回老家再找我，然后我在和王雨一起从老家到的广州，然后3月29日再和王雨、美美一起到的柬埔寨，到柬埔寨后我和王雨就一起在那边玩，他平时白天和我在屋里耍，晚上有时在酒吧打碟，有时我们在海边玩。 3.证人张某的证言，证明2010年或2011年的冬天，我认识了“三哥”，几个月后我们就成了男女朋友，“三哥”支付我平时开支，有时我回慈利县时他也会给我1、2万元。2015年下半年我们就分手了。我还向他借了几次钱。钱都是打到我建行卡6227003050050448765。我估计都是“三哥”安排王雨把钱打给我的，因为每次王雨要问我是否收到钱了。我不知道“三哥”钱的来源。 辨认笔录：辨认出“三哥”就是王定宏。 4.证人邵某的证言，证明我叫邵某，帮一个叫王雨的朋友打过几次钱。2017年刚过完年没几天，王雨给我打电话，说他要来找我玩，我就同意了，就在他打电话的当天，他本人就到了，和他一起的还有一个女孩，当时他们两人在我们县城耍了两天，在他要走的时候，他给了我三张信用卡（分别是广发、平安、兴业），他告诉我说他人在柬埔寨，他有的时候还信用卡不方便，就叫我帮他还一下信用卡，到时他通知我，我觉得大家是朋友，也就答应他了。今年3月份的一天（具体时间我记不清楚了），王雨通过微信联系我，叫我帮他还一下信用卡，好像是叫我还34000元，我现在还记得是一张黑色的卡（前面给我三张中的一张）具体那家银行的记不清楚了，当时我也没有钱，我就找专门从事帮人还信用卡的人帮他还的钱，当时手续费300元钱也是从他卡上扣的，这次我帮他还信用卡，我既没有垫钱，也没有得钱，白帮他的忙。就在前面十几天，具体时间我记不清楚了，王雨微信联系我，他说他给我打一笔钱，大概是十一万多（具体数字我记不清楚了，你们可以查我们的微信聊天记录和银行流水），叫我帮他把这笔钱分别存进六个账号，账号和户名以及打款金额他都明确告诉我，并叫我去ＡＴＭ机上存现金，不要转账，我以为他是做什么生意给人家打的定金之类，所以我也没有多问，也没有多想，我就同意了，并把我尾数为9675的农业银行卡号告诉给了王雨，然后他将钱打到我的卡上，我按他之前说的，将这笔钱分别存进了他提供的几个账号上，一分钱都没有剩余，那个几个账号多的存了六万多，少的一万多，每个账号具体的金额都是王雨给我说了的，但哪个账号具体多少钱，我记不清楚了。后面又隔了几天（大概一周左右），王雨又通过微信联系我，叫我从他给我的信用卡上套现刷3万多元钱出来（具体数字我记不清楚了），并叫我分别给两个账号上存钱，一个账户上存了一万多，我也像上次那样帮他存了，这次还剩余7000左右的现金，后面我将剩余的钱通过我9675的银行卡转给王雨的，这次的信用卡是王雨自己还的，因为他当时问我要信用卡卡号的。前面一周左右，王雨微信联系我，叫我从他的信用卡上刷36000元钱出来，并叫我将这钱转到他的账号上，我按他说的将36000元钱通过我9675的银行卡转给王雨的账号上的。我就一共帮王雨转存了这三次钱。 我不知道王雨是做什么的，他告诉我说他在柬埔寨那边帮人“打碟”，也就是在酒吧给人放音乐。在柬埔寨什么地方他没有告诉我，我只知道他在柬埔寨，具体地方我不知道。我没有去过。 我帮王雨提供的账户上存钱有：第一次是11万多，第二次是2万多，一共是13万多，我还向王雨的账户上转过两次钱，一次是7000元左右，第二次是36000元。后我都是通过ATM机上存的现金到王雨提供的账户上的，王雨告诉我这么做的，对了，只有我给王雨账户打的两次钱，是通过我尾数为9675的农业银行卡转给他的。 辨认笔录：辨认出王雨。 5.证人文某的证言，证明认识郝政文，他是我的男朋友。我还怀疑郝正文是搞“偏门”（做坏事）的，因为他上班没有固定时间，很随意，发生了事情说走就走。他给我说过他的老板是一个外号叫“三哥”的男子，具体叫什么名字我就不知道了，是台湾人，“三哥”有个女朋友叫“美美”，“美美”是贵州的人。我见过“三哥”，是后来郝正文介绍我们认识的，“三哥”到我们夜总会来耍过的，我还敬了他酒的。 我晓得他的同事有“三哥”、“天佑”，“天佑”有个女朋友叫晓晓，也是重庆的，我在金边见过晓晓一两次。 辨认笔录：文某辨认出李晓（龙兰）、美美（梁某）、“三哥”（王定宏）、小卒（王卒）、小雨（王雨）、“天佑”（黄长波）、郝政文。 6.证人梁某的证言，证明我在2016年8月份豆豆叫我去柬埔寨玩的时候认识三哥，认识三哥以后没多久我就和三哥在一起了，感觉他挣了不少钱，开始以为他在那边卖毒品，我就问了三哥他是不是在卖毒品，三哥就说不可能，就告诉我不知道的事情就不要问，当时我就觉得三哥可能在做什么违法的事情。 到了今年2月中旬的时候，三哥和阿尊要去公司拜神，我就给三哥说我很无聊，也想跟着一起去，然后我们就坐着车去的金边的一栋别墅样式的房子，我当时很好奇，就自己打开的房门，进去以后，我就看有十几个人，每个人有个小桌子，桌子上面有部电话，他们当时就在打电话，然后我就直接上的二楼，我在二楼就看见天佑在房间里面，我就和天佑随便聊了几句话就走了。我出来后就感觉到三哥他们是在干诈骗的事情。 在今年3月份以后，有两次天佑叫我给三哥传话：第一次是天佑通过微信转发了一个关于电信诈骗人员被抓捕回国的新闻链接，叫我转给三哥看，当时收到后就转发给三哥的；第二次是在今年4月初的时候，三哥他们决定不开这个公司，解散的时候，那些话务人员在吴哥玩，玩了以后就离开柬埔寨回国，天佑当时就叫我问三哥这些人是否离开了，我知道他的意思是这些人是否安全回国了，我就问了三哥，三哥告诉我这些人都安全回国了，我就转告给天佑的这些人已经安全离开柬埔寨了。王雨平时负责帮三哥跑腿，付账这些。 辨认笔录：辨认出王定宏（外号“三哥”）、王雨、黄长波（外号“天佑”）、朱希（外号“小希”）、龙兰（外号“李小”）、史璐璐、王卒（外号“阿卒”）。 （四）同案被告人的供述与辩解 1.同案被告人王雨的供述，证明我叫王雨，我是帮“三哥”打碟，三万块人民币一个月。我包里有账本就是我帮“三哥”记的日常开销。笔记本里记的是史英44400、许强26400、彭先辉20200、周建勇158900、于学昌23000、张安春173000、王卒18000、覃就扬62100、符红辰40000、史璐璐8000、阮小月81500、徐棺等12人合计659500；王卒15400元、符辰红16700元、周建钢60500元、廖彬羽21600元、赵明芝2500元、张伦20000元、覃就扬10600元，这些是“三哥”的朋友“阿ken”哥叫我给这些人打的钱，这些钱有的是三哥给我的，有的是阿ken给我的，我都是通过我农业银行网银转给王卒这些人的，另外有一笔账记的是总数207万。其中一笔发工资659500元，就是之前阿ken和“三哥”给史英、许强、王卒等12人发的工资。 “三哥”下面大概有20几个人，在帮做事，做事的人中我认识的有阿ｋｅｎ（台湾人）、天佑、阿刚、三猪（台湾人）、猢狲等人，这些都是“三哥”的得力助手。这些人在帮“三哥”做什么事我就不清楚了，梁某可能知道也可能不知道，因梁某是“三哥”的女朋友，是我给“三哥”介绍的梁某。 今年4月初的时候，我和三哥是挨着住的，我住六楼他住五楼。有天晚上一两点钟的样子，我在三哥家里喝酒，当时三哥家里有三哥、梁某、天佑、天佑的女朋友小小、齐某（我女朋友），喝酒的时候就来了七八人，这七八个人都提了行李的，我喝了会酒就回我的家休息了，我在家呆了一会就接了一个电话叫我下楼，我下去后三哥就发现三哥的家里又来了很多人，加上之前的总共有二十几个人吧，我这次在三哥家里的时候就听见有人在说“有骑摩托的警察的车跟我们，但被我们甩掉了”。我怀疑三哥他们做的是“偏门”（违法犯罪的勾当）。后三哥就叫我订我们所有人的机票，有飞广州的、深圳的，这些人就是我笔记本上写有拼音的人的名字。机票订好后那些人就走了，我和三哥、梁某、齐某、天佑、天佑的女朋友小小就坐车去的柬埔寨的西港，住的是挨着海边的一个酒店。第二天下午三哥就叫我去他房间把昨天定的那些人的机票取消，我还听见天佑打电话给三哥说他已去了吴哥窟，但我就不知道天佑去吴哥窟干什么，以我对三哥的了解，那些人没坐飞机离开就是用其他方式离开的金边。 去年4月份的时候，我第一次去金边找三哥，当时我去了有一个月左右，在这一个月的时间里三哥什么都不做，而且开销又很大，我就开始怀疑了，所以我在三哥那里待了一个月就走了。这个月他没给我工资，但我走的时候三哥问我需要钱不，我说要五万块钱，他说没问题。我回国后三哥就转了五万块钱给我。 去年6月份的时候，我在家里做生意亏了钱，我就想到去三哥那里，毕竟在他那里干的话条件好而且待遇还不错，所以我就又去的金边找他。这次去就是帮他跑腿、给他下面的人订机票、给他下面的人打过几次工资。 还有一个细节就是我之前材料里讲的我第一次去金边是去年4月份，当时我是坐飞机去的，三哥在机场开车来接的我，在车上三哥就问我“你知道我是干什么的吗？”，我说不知道。这时三哥就用手比划了一个打电话的手势，我当时就点了点头，意思就是知道他做这个手势的意思，其实我不知道他比划这个手势是什么意思。 今年大概是2月份我在金边的时候，三哥叫我开车带着他和梁某去吃饭，我们当时就不知道吃什么，三哥叫说他带我们去吃炒面，于是他指路我开车就到了一幢别墅，进入别墅后一层我就看见我的左手边有十几个人坐在那里，每个人的桌子上有纸有笔还有对讲机之类的物品，纸的两边和正面都用黑色的隔音棉包住的。因为我站在外面，桌子上又用隔音棉包住的，人把头缩在里面，所以我只能看见这些东西。在那里上班的有男有女。三哥就说这个地方就是他的公司，我就没问这个公司是干什么的，现在看来三哥他的公司就是专门搞电话诈骗的。 我的具体的工作就是帮他跑腿、订机票和听他的指示给人转账汇款。 邵某和我是08年认识的，“小竹”我也认识。 从我处搜出的黄色笔记本（编2号）记录的：史英44400，彭先辉20200，于学昌23000，王卒18000等人12人一串数字共计659500元人民币，是表示老板“三哥”给我一个名单叫我给这些人打钱，数字就是钱，这些人的名字和账号都是“三哥”通过微信传给我的，有的是通过一个密聊软件发给我，另外一页上面记录：王卒15400元，符晨红16700元等5人共计116700元和张伦20000元、覃就扬10600元和标记为2的蓝色记账本第六页的内容是一致的，是表示老板“三哥”叫我打给这些人的工资。第三页用拼音的是老板叫我给这些人定的机票，这些机票是从金边到深圳的机票。总金额是38946元。后面就是退票，退了9842元。 从我处搜出的编号为1的笔记本中：其卡上收入来源和打员工工资记以及相对应的打员工工资银行转款凭证。 辨认笔录：辨认出“三哥”王定宏、梁某、“天佑”黄长波，邵某。 2.同案被告人黄长波的供述，证明我和“三哥”、他女朋友、王雨及他女朋友耍过。我在“三哥”借了40万元。我认识龙兰又叫李晓，她是荣昌人，原来耍过朋友，现在分手了，龙兰之前去过柬埔寨，是我给她买的机票，当时我在柬埔寨，我共去了柬埔寨三次，具体时间记不起了。 3.同案被告人史璐璐（绰号“璐巴儿”、“阿乐”）的供述，证明我从2015年开始去往柬埔寨，之后多次在柬埔寨“三炮”的公司搞电信诈骗活动。 2015年，我因打牌认识了“老五”，后他就邀我到外面去搞钱，并告诉我到柬埔寨去一个月能搞1万多元，后我就同意了，2015年上半年，我办理了护照，由“老五”安排订的机票，且有廖彬雨（我女朋友）、李波、朵朵、文强、钢坨（均为慈利县人）同机从广州前往柬埔寨金边机场，“三炮”用车来接的我们，上车后“三炮”收走了我们的手机和护照，后到了工作地点“牌坊”（私人别墅，距机场约一个小时车程），刚到“公司”后，“六角”给我一些稿纸，我看了一下稿纸的内容就是教我们如何通过电话冒充公安局对他人实施诈骗，当时“六角”“少君”（男，均为台湾人）给我们培训上课，主要内容是讲电话中冒充公安局的技巧及公司的规定，培训半个月后上岗，自己系一线人员，工作一个多月，因廖彬雨身体原因与其提前回国了，这次赚钱不多，机票钱自己出的。后来我又到“三炮”处上班5次，最后一次上班旁边坐的是王卒。工作地点变换了三个地方（“牌坊”“将军府”“孤儿院”），这三次共获利约3-4万元。 每天上班时间早上7：50到岗准备，8：00开始打电话，在一楼的电脑手“六角”、“小黑”、“阿尊”分别给我们机子手几张纸，纸上写有今天要拨打的信息，我们拿到纸后就开始用座机给纸条上的人打电话，具体内容：你好，我是XXX市公安局民警，你是不是XXX（姓名），你现在忙什么（首先要确定对方的身边有无人，如果有人话就会叫对方到一边接电话），我现在收到XXX公安局的公文，你现在能否到我们公安局过来一下，（一般对方会问什么事情），我就跟对方说主要是因为XXX公安局传了一个公文过来让我们通知你，公文的内容说在X月X日，XXX破获了一起以XXX人为非法洗钱案件，在这个人的家里查获出一批银行卡，其中有一张招商银行储蓄卡是登记在你的名下，这个犯罪分子XX你是否认识，（对方一般都会说不认识），最近你是否去过XXX，你说不认识这个人，也没有去过上海，那这是怎么回事，（对方一般会说不清楚），到银行办理银行卡必须是本人持身份证办卡，你的身份证号码是XXX，那你的身份证是否在身边，那你把身份证号码说一下，因为非法洗钱罪法律上规定要判7年以上有期徒刑，你说你没做过这个事情那你赶紧联系一下XXX公安局，你自己是否知道如何联系XXX公安局，（对方肯定说不知道），那我通过公安内网转到XXX公安局的电话，这是XXX案件编号，我帮你转过去后你告诉对方你的基本情况和案件编号就行。成功之后，我就通过公司的内部座机按两下井号键转到二楼，并且把对方的姓名、电话号码、身份证号码、住址、在做什么、身边是否有人等情况写到一张便利纸送到二楼。至于二线、三线如何行骗的我就不清楚了。因为一、二、三线工作空间是分开的，公司不允许打听与自己工作无关的事情。我们公司每一个员工都有外号，比如我叫“阿乐”， 之前我是用的王豹洗钱案，只有最近这两次用的是李国斌洗钱案。 公司管理层，老板“三炮”；总负责人“阿KEN”，“天佑”协助；“小竹”会计(三哥干女儿)，“小黑”“阿尊”管理一线，“阿佑”，“小方”管理二线。 公司分三个部门：一线称“公安局”，分电脑手（3人）和机子手（16人）：电脑手有“六角”、“小黑”、“阿尊”，机子手有我，朵朵、晶晶、洋洋、王卒、廖彬雨、猛子、阿胜、彭森、阿海（只培训未上班）、阿龙、阿雷、阿玉（与二线阿文系夫妻）、少君，阿儒、阿伟等人。二线称“上海市嘉定公安局”，共有11人，具体有小方、小佳（三炮儿子）、梁叔、虾子、小蒋、李波、文强（外号骚骚、阿利），钢坨（小刚）、麻雀，阿文、阿明。三线称“检察官”(4人)：天佑、小赖（慈利南山坪人）、阿安、阿光（均为台湾人） 我共出境四次，每次约一个月，每天约打200×××0个电话，成功诈骗3、4次，我最多一次骗了四川范围内的一名女性约30-40万元。有人接过四川广安的，不清楚是谁了，2016年下半年，朵朵和六角接一线，天佑作三线诈骗了四川的一名男子300万元。工资一线机子手每月底薪5000元，提成5%，二、三线没有底薪，提成分别为4%（队长5%），8%，工资是会计小竹每月一结，然后在5天之内就会工资打到银行卡上，我自己的钱是转到我的建设银行卡的（尾数0145）。 2017年3月，我记得“小黑”他们在派单时我看见过我们当中有人接到被诈骗对象是四川广安的，我记不起是谁接的。 辨认笔录：辨认出张荣、管理其的人的黄长波（“天佑”）、老板王定宏、王卒、朱希（“小西”）。 4.同案被告人朱希的供述及辩解，证明2017年1月份的时候，黄长波建立有黄长波、张荣和我的三人微信群，黄长波在微信里对我们说，他在国外混得很好，叫我们过去，我们答应了，黄长波叫我们将护照发给他，他好帮我们买机票，我于是将护照通过微信发给了黄长波，之后黄长波说给我们买了机票，因为我女朋友在重庆，我就先到重庆我女朋友处先住，之后张荣也到重庆与我会合了，然后我与张荣就坐飞机到的柬埔寨，当天晚上大概19时我们就到了。到了只有一个叫“阿坑”的台湾人开了一辆皮卡车到机场接的我们，之后到的金边的一个别墅里见到黄长波的，黄长波就安排我与张荣在别墅的一个房间里住下来，当时房间里还有二人。之后就有人到房间里来喊我一起在别墅的一楼集合。当天大概有20多人，阿坑当着大家面报的进账单，第二天，“阿奇”安排我和张荣在一楼跟着他们学习如何打电话，学了十多天后，“阿奇”就叫我们试着打一下电话（用一楼座机打的电话），我就按照他们发的单子上的电话打电话，一个小时能打10多个电话，我和张荣上了不到一个早期，公司叫要搬走了，于是我们就没有打电话上班了，我们二十多个人就坐公司大巴到金边附近的一个海边去耍，我们大家在海边的宾馆里住起的，就这样大概耍了10多天，到4月初的样子，公司又将我们拉回了上班的别墅，“阿坑”说公司不做了，叫我们收起东西回去了，我与张荣两人就回的广州后到重庆。 开始不知道去柬埔寨干什么，后来我和张荣知道黄长波他们是做电信诈骗的，黄长波叫我服从安排。在会计小竹处领了3000元基本工资，张荣领了3200元。 我刚开始学的10多天没打电话，后面自己单独操作打电话大概打了600、700个。我打的这些转了一部分去二线，但是我只领的基本工资，没领到提成，我估计没有成功。 我和张荣拨打的是重庆区域的电话号码，其他人打电话的区域也不一样。我们平时拨打的电话号码是“小黑”与“阿尊”给我的。 公司位于柬埔寨金边附近的一个别墅里，我不知道公司的名字，公司的老板叫“三哥”，是台湾人，大概40岁，下面就分一线、二线、三线，依次晋升，我目前属于一线，一线大概有10人，在一楼上班，阿奇负责管理一线；二线有10多人，在二楼上班；三线人员不清楚。知道一线人员有阿乐（湖北人，20岁）、阿玉（台湾人）、阿如（20多岁），其他人员有小黑（20多岁，台湾人）、阿尊（20多岁，台湾人）、黄长波、阿坑（台湾人，约30多岁）、老板三哥（台湾人），其他的人我记不清楚了。 在公司我叫小西、张荣叫小左、黄长波叫天佑。我与黄长波是两年前通过张荣认识的，公司的人都称呼他叫天佑，他在公司具体做什么我不是很清楚，平时都很少看到他。他不在一楼上班，不是二线就是三线人员，一月份在重庆的时候黄长波就给我们说过老板很器重他，老板还借给他了几十万在重庆荣昌金科小区买的一套一楼的房子。 黄长波今年2月叫我去的柬埔寨，开始去的时候我不知道干什么，过了一段时间，黄长波就给我说叫我和他一起去搞电话诈骗，我当时又没什么事做，于是我就同意了。 我在那里干了20天，给了我420美金，是一个叫“阿卒”的女人给的我钱，其他人的工资是转账还是给现金我就不知道了。 辨认笔录：辨认出黄长波、张荣、“三哥”、廖彬羽、杨贤、王卒（“阿卒”）。 5.同案被告人张荣的供述与辩解，证明2017年春节时，黄长波说带我出去挣钱，当时朱希也在，同时他还说他可以帮我们买机票和办签证，我们同意了，在2月22、23日左右，黄长波通过微信叫我们走，然后我们就到重庆国际机场取机票，才知是到柬埔寨，到了柬埔寨，是一个叫阿坑的人来接的我们，并把我们手机和护照收了，后他就把我们接到金边一别墅，当天晚7时许，大家开会学习时我们参加了，第二天我就跟“洋洋”学习，希希跟“菁菁”学习，学了十几天，中途，我和希希想走，但被黄长波骂着又上班了。后来我们自己操作打电话，我一小时左右能打二十几个电话，都没有成功的，3月13日左右公司让搬走了到的海边一个宾馆住十几天，4月2日左右我们又回到金边的公司准备上班。后来公司说不干了，4月4、5日我们就回的重庆。 我们到了柬埔寨办公地点当晚，一位一线人员阿奇就给了我们一张单子，单子上有一些电话号码以及机主信息（包括姓名、家庭住址），另外还有一些对话内容，那管理人员就叫我们比着单子的电话打电话以及对话，这时我就知道这个是电信诈骗了。 工资底薪5000元，提成5%,我做了19天，按168元/天结算的，我总共打了至少700、800个电话，领了3200元人民币。 公司老板是“三哥”，下面公司分一、二、三线，依次晋升，其中三线人员有两三个，天佑是其中一个，一线约20几人，二线有约20人，小竹是会计，阿刚是二线队长。 辨认笔录：辨认出“三哥”（王定宏）、朱希、阿乐（史璐璐）、黄长波。 6.同案被告人王卒的供述与辩解，证明诈骗团伙的层级结构：一线我们一般叫“机子手”，其中的人员包括：我（他们管我叫阿卒）、郝霜晶（外号晶晶）、绍君（台湾人）、阿翔（台湾人）、阿乐（史璐璐）、欣儿（本名叫廖什么雨，阿乐的老婆）、阿胜（本名叫符晨红）、阿贤（本名杨贤）、阿奇（台湾人）、阿儒（台湾人）、汽水（台湾人）、阿进（本名叫徐成进）、若希（真名不知道）、小强（本名不知道）、锅巴、阿森（本名不清楚）、阿海（本名不清楚）、洋洋、阿龙（本名伍元龙）、小西、小左。我们这一级的主要工作就是给受害人打电话。我们的工作地点都是在柬埔寨，由老板租的房子，每天上班的时间大概是早上八点左右。由电脑手他们将网络电话设置好,比如我们需要诈骗的对象是张家界的，电脑手就将我们的座机归属地设置为张家界的区号。然后电脑手会给我们一张纸条上面是我们打电话的对象，有相应的姓名、住址、身份证号码以及电话号码。但是我不知道他们是什么地方得到这些人员信息的。我们一线就负责拨打这些电话。基本上每天会拨打一百至两百个电话出去。我们拨打出去，会给对方讲的内容基本都是一样的，大概内容就是说：我们是某某地公安局的（指诈骗对象所在地），我接到上海市嘉定公安局的公文，公文称抓获一名涉嫌洗钱的嫌疑人叫李国斌（这个人根本就不存在，是我们随便编的名字），在对其家中进行搜查的时候搜查到一张用你身份证开户的招商银行的银行卡，并且该卡涉及洗黑钱。并且讯问对方是否到过上海，是否开过招商银行的银行卡。对方一般都会说没有到过上海，招商银行一般也只有大城市才会有，对方一般也不会承认自己办理了招商银行的银行卡。然后跟对方核对身份证号码，让对方相信自己已经牵涉到了李国斌洗钱的案子。如果对方相信了，我们就会告知对方如果需要说清楚情况，我们可以通过内部的系统帮他联系上海市嘉定公安局，叫对方如实讲清楚自己的情况。一般的人都不会想到自己和洗钱案件有什么关系，就会有需要，我们就会把电话转接到二线，二线怎么操作的我不清楚。 上面我说到的电脑手，就是我们一线的领导，其中一个叫阿尊（台湾人）和小黑（台湾人）。他们就负责平时帮我们调试网络电话，把诈骗对象的信息提供给我们。他们调试出来的网络电话号码都不是固定的，随时可以更换。 二线的人员我知道有阿勋（台湾人）、小方（台湾人）、小蒋（台湾人）、麻雀（台湾人）、虾子（台湾人）、粱叔（台湾人）、阿红（台湾人）、阿凡（台湾人）、阿平（台湾人）、阿佑（台湾人、阿肯的表弟）、阿赐（台湾人）、阿伟（台湾人）、阿建（台湾人）、骚骚（常德人）、阿文（广西人）、阿明（广西人）、阿刚（本名叫周建刚）。二线的工作大概就是冒充上海市嘉定公安局，但是他们具体的操作方法我不清楚。我在上班的时候看见他们使用手机以及安排工作这些我才知道阿勋、小方、小蒋和周建刚在二线是队长，但是统管是小方。 然后是三线，人员有天佑（本名不清楚，重庆人）、阿安（台湾人）、阿光（又叫光头强，台湾人）、小赖（本名郝正文）。三线的工作大概就是冒充检察院的，具体怎么操作我不清楚。这几人里面天佑的地位最高。在阿Ken不在的时候就是天佑负责管理公司。 然后整个团队的老板我们叫“三哥”(台湾人)，管理基本上是阿Ken（台湾人），公司的会计是三哥的干女小竹（台湾人），在二线做的阿佑是阿Ken的表弟，他同时负责大家的生活开支，还有一线的阿儒平时在帮阿佑的忙。 另外还有一个做外务的某一个人或者几个人我不清楚，主要负责给我们打钱。其中包括给我们打工资，或者我们需要借支就是这个外务给我们打钱。一般是我们需要借支钱的时候就给阿Ken他们讲，同意之后，阿Ken会告诉会计，同时联系外务，外务给我们打钱。外务给我们打钱全部是现金给我们存款。我们从来没有接触过外务，没人给我们介绍，我们见了也不会知道是外务。 我和郝正文（外号：小赖）的弟弟阿坤认识，2016年年初的时候在我和阿坤在一起的时候遇到小赖，小赖介绍我去打打电话，开始我以为是那种网络赌博，去了柬埔寨之后，听课、培训，我们一线的老师就是绍君和郝霜晶，他们会给我们上课。通话的时候我们说话内容是电脑手提供给我们的。内容基本是固定的框架，他们是从什么地方来的我不清楚。之后我就知道是在做电信诈骗。 我们工作的地点有“将军府”、“孤儿院”、“排房”， 辨认笔录：王定宏（外号“三哥”），黄长波（外号“天佑”）、朱希（外号“小希”）、史璐璐。 7.同案被告人彭森的供述与辩解，证明我去柬埔寨是史璐璐带我去的，我到后就知道史璐璐带我到柬埔寨是搞电信诈骗。充当一线人员，上班时间前后共有1个半月，我一天平均能打40、50个电话。 公司从事电信诈骗人员还有：史璐璐的女朋友小雨、阿卒等，我们是一个叫“阿黑”的人领导我们做事。另外还有一个叫“天佑”的人，他是我们公司说得起话的人。 我在金边给“三哥”做事时用的我姐彭光辉的银行卡。卡上的20200元、3000元是我的工资和借款。 8.同案被告人张思的供述与辩解，证明2015年8月左右，我和我老公郝政文从广州飞到柬埔寨，那里有人将我们接到郊区的一个公司里面，老板是一个叫“三哥”的人，有一个负责后勤的女的小竹，负责管理和阿肯，还有一个叫“天佑”的人，第二天我就作为一线人员上班接电信诈骗电话，我的薪水是6000元每月，加上提成，我得了8000元，我上了一个多月班，转到二线十次左右，我每天接电话100多次。 郝政文也是在柬埔寨搞电信诈骗的，他在公司负责接电话的。朱雪在柬埔寨子上班10多天就回来了。 辨认笔录：辨认出王定宏就是“三哥”。 9.同案被告人朱雪的供述与辩解，证明2015年下半年，经张思介绍到柬埔寨从事诈骗活动，因张思的妈查出得了癌症，就没有出去，是我一个去的，到了柬埔寨后到了一个小楼里。第二天就有人给我了一张稿子（稿子是假的，知道是骗人的），后来就上班负责接电话，就搞稿子上的内容与对方交流，上班上了一个星期。后来老板给我订了机票我就回来了。 我共呆了约20天，其从事一线话务员人员接打电话，工作了一个星期就未做了。说好工资是5000元每月，但都折抵了机票钱，未得到钱。 10.同案被告人覃就扬的供述与辩解，证明2016年年底的时候，我去金边赌博的时候认识的一个人叫阿肯，然后我们互相加的微信，旧历的春节前一段时间，我就和这个叫阿肯的人在微信上聊天，阿肯就让我到越南去，说是让我去搞网络赌博那种，就是在网上和别人聊，叫别人上分这种，阿肯就帮我订的机票， 然后2017年2月19日，我从广州飞的越南的胡志明市，因为阿肯提前跟我说了，我到了胡志明市，出机场的时候会有人举着我的名字的牌子来接我，让我到时候把护照交给那个人就行，然后我到了之后就和接我的一个男子一起坐车走了，然后那个男的就开车，我做了八九个小时的车，大概是晚上十一二点的时候才到的金边，然后接我的人就在酒店给我开了个房，第二天上午的时候，阿肯就派人到酒店来接的我，就直接到的阿肯的公司的，到了我才看到阿肯在，然后阿肯就安排我先休息，当天晚上和他们吃了个饭，21号上午的时候，阿肯就安排我先去听别人怎么讲的，然后就带我到别墅的二楼的一个房间去，开始的时候我就在二楼房间的门口进去一点点的位置，当时里面有六七个人，我就坐在他们的中间，我就听他们是怎么打电话的，听了一天的电话，22号的时候，阿肯就给了我一张纸，说我听他们讲的就是这张纸上面的内容，让我背上面的内容，第三天的时候我就安排我开始接电话了，然后每天就是这样上班的，一直上到3月10号左右的样子，公司就安排我们到西港去休息了，住的一个叫星期天酒店的地方，休息了21天的样子，然后阿肯就安排我到越南，所以我就去的越南，有人送我到的胡志明机场，然后我自己买的机票当天回来的。 开始我以为是搞网络赌博，到了之后才知道是接电话搞诈骗的。我是2月19日去的越南，然后到的金边开始工作的，一直工作到三月十一二号的时候，公司就安排我们到西港去休息了，在柬埔寨期间就一直在上班。 公司的老板听说是一个叫“三哥”的人，每次开会的时候阿肯就会以三哥的名义说，比如哪个没做好，三哥说了要扣款这些。在我看来阿肯也是老板，我的钱都是他给的。 我冒充的是上海市公安局嘉定分局的杨竞警官，一直是这个名字。我还听说过一个冒充上海市公安局嘉定分局的叫“李刚”的警官，是一个台湾人冒充的。这段时间都是冒的“李国斌”洗钱案。 在公司我认识的人有“天佑”、阿肯、“锅巴”，其余的人我就不认识了。阿肯是管工资的，“天佑”也是类似阿肯的角色，“锅巴”是在一线的。 辨认笔录：辨认出黄长波（“天佑”）、王定宏（老板“三哥”）、朱希、史露露、郝政文（小赖）、付华（锅巴）。 11.同案被告人郝政文的供述与辩解，证明2015年7月份，老五和阿斌就带我到慈利县的一个宾馆见到了三哥，三哥就给我说的是到柬埔寨接电话搞销售，同意带我老婆张思一起去。我把我和张思的护照拍照给了三哥，他帮我们买的机票，在机场遇到“阿波”、阿军、泥鳅等人，我们一起到的柬埔寨金边。 到了金边，是阿纯开车来机场接的我们，我们一出机场上了阿纯的车，阿纯就叫我们把手机和护照交给他，只有三哥以及和他一起的阿杰没有交。那一次我待了二十来天，因为我儿子生病了我就回去了，三哥说因为我没有待满三个月，让我自己出的机票钱回的老家，我就向三哥借了两千多块钱，他帮忙定的机票，说是从我老婆的工资里面扣。 当天下午我去的时候是下午两三点钟，我看见两栋楼的一楼共有二三十个人在打接电话，我就怀疑是电信诈骗了。第二天，阿杰就安排我做二线，因为三哥说我的声音像公安；阿杰安排阿军、阿波和泥鳅、我老婆做一线。然后阿杰就给我们介绍了二线是冒充上海青浦公安局，一线是话务员，冒充工商银行还是邮政局的工作人员我不记得了，因为我学的是二线，并给每个人发了一个稿纸，叫我们把稿纸上的内容倍数。就是这个时候我就确定是搞电信诈骗了。 二线的队长有小方、阿华、阿文、阿敏、阿如五个人，都是台湾的。稿纸上的内容操作方式是阿杰交给我们的。 老板是三哥，公司总管理阿肯，三线管理天佑，队员有光头强、阿D，阿成、阿翰、小运；二线管理阿杰、小方，队员有我、阿平、阿次、绍军，其他说不上名字，一线我就知道我老婆小思，其他的说不上名字，最多的时候有二十多个，少的时候有十多个，一线的人员换的比较勤。 第五次是2016年11月份过去的，公司地点又回到了将军府，这一次我是和阿胜、阿竹、阿进一起过去的，我干了一个月左右，拿了七千多元钱，最多的一次三万多，三线是光头强，版本是王豹洗钱案。 第六次是2017年3月份过去的，做的四月十几号，做了一个多月，我和文某一起过去的，到的将军府，文某不是做这个的。这一次我拿到2万多的工资，钱是打到张思的姐姐朱雪那里的。成功骗了5、6个人。 我记得我第五次去了后有一个骗了300多万的，一线是朵朵和六角，二线是阿勋和小蒋，三线是天佑；第六次去的时候，公司有人骗到一个一百零几万的，三线是天佑，二线是阿勋和梁叔，一线是锅巴。因为公司基本上每天晚上都开会，开会的时候一二三线都在一起，说的是当天骗到多少钱，一线是谁、二线是谁、三线是谁，这两个数额比较大，而且念过名字，所以我记得，还有会上会说谁做得不好，批评做得不好的人，然后就叫每一线的人各自到自己的地方讨论，交流经验之类的。 2017年三月份的一天下午4、5点的样子，我在公司院子里面晒衣服，听见有人在说做了一个女的，一百多万，当天晚上7点多钟，公司就开会做点评，就说到当天有一个一百零几万的案子，一线是锅巴，二线是梁叔和阿勋，三线是天佑。当时公司管事的人那段时间就安排我们打四川、山东、山西、广东这四个省的电话骗人，所以这个受害人应该就是这四个省其中一个人的人，至于是哪个省哪个市的确实不知道，但是天佑应该是知道的。我只知道这个被害人是个女的。 我可以肯定是一百零几万，不会低于一百万，也不会高于一百一十万，至于具体的金额确实不清楚。 一线的锅巴冒充的是当地公安局，二线梁叔冒充的上海嘉定公安局，阿勋冒充的上海嘉定公安局的李队长，天佑冒充的是检察院的张检察官，这些都是开总结会的时候他们说的。 辨认笔录：辨认出朱雪、王卒、张思、史璐璐（阿乐）、秦洋（朵朵）、彭森（阿森）、廖彬羽（欣儿）、朱希、郝霜晶、徐成进、覃就扬（阿文）、周建钢（阿纲）、黄长波、王定宏（老板三哥）、王雨。 12.同案被告人文强的供述与辩解，证明我去过柬埔寨，一共去过四次。第一次是什么时候去的我忘记了，我是去旅游；第二次我也记不住时间了，去旅游；第三次是2016年下半年去的（具体时间我记不清楚了），去旅游；第四次是2017年上半年（具体时间我记不清楚了），也是去旅游。都是去的柬埔寨的金边和西边还有吴哥窟耍，我还去过印度尼西亚和菲律宾。 我不认识“三哥”、“天佑”、“小赖”等人 13.同案被告人符辰红的供述与辩解，证明我们公司的结构情况：公司老板叫”三哥“，公司加管理人员一共有50个人左右，分一、二、三线，其中一线是我们这种专门负责打电话的话务员，二线冒充上海市公安局嘉定分局的，三线是冒充检察官。一线有小希、小左、阿进、阿贤、晶晶、欣儿、阿平、锅巴（大陆的）、阿金（大陆的）、阿伟（台湾人）、阿顺（台湾人）、阿如（台湾人）、阿卒、阿乐（大陆的）、阿玉、小黑；二线的有小蒋、梁叔、阿发（台湾人）、阿文、骚骚（大陆的）、小赖、阿进（大陆的）；三线的有阿安（台湾人）、阿佑（四川或重庆的）、光头强，只是认识人。阿KEN是公司的管理人员，台湾人，专门管我们的。老板是三哥，会计小竹，阿尊、麻雀、虾子不知道在公司具体做什么的，公司里面还有一个“钢炮”，不知道做什么的。 我共去柬埔寨“三哥”那里共五次。这五次都是我一个人去的，这一次是过了年去的，去的还是将军，做了差不多一个月，这一次有个大的单。我记得这一单是一线“锅巴“做的，二线、三线不知道是谁做的，点评的时候我没有太注意，因为是我做一线的，对一线的人员比较关注，而且难得那一次公司的管理人员还买了东西来请客，我记得当时是下午，我们还停工了一、两个小时，保证网络让二线、三线的人做那个大单，当天就进账几十万，具体数目不清楚，有没有补单也不清楚。我这次一单都没有成功。因为这一次我耳朵发炎，总共向公司借了五万左右，我做了一个多月的工资也抵在里面没有了，而且还出去玩了一个月。 辨认笔录：辨认出“三哥”（王定宏）、“晶晶”（郝晶晶）、“阿进”（徐成进）、“思思”（张思）、“阿卒”（王卒）、“阿乐”（史璐璐）、“小希”（朱希）、“欣儿”（廖彬羽）、“阿贤”（杨贤）、“小左”（张荣）、“骚骚”（文强）、“锅巴”（付华）、“天佑”（黄长波）、“小赖”（郝政文）。 （五）被告人王定宏（外号“三哥”）的供述与辩解，证明2015年的时候，我一个台湾的朋友在柬埔寨做电信诈骗，向我介绍说这个行业很赚钱，叫我帮他带一些人过去帮忙，我就带了孟宪祥给我介绍的十多个湖南籍话务员去了那个朋友的公司，并且参观了朋友的电信诈骗的公司，了解掌握到了电信诈骗公司运行的模式。2016年8月份的时候，我当时由于生意上不顺利，负债很多，就决定做电信诈骗这个生意，自己成立了电信诈骗公司。当时的人有我、阿肯、之前那个台湾朋友的公司出来的人和孟宪祥给我介绍5、6个湖南的话务员等，我们到的柬埔寨新金边找了一家别人曾经做了的公司，当时对方没有做了，就把公司转给了我，我们当时在这个公司做了一个月后，发现这个公司应该是被柬埔寨当地的公安机关注意了，我们就马上撤离了，停了2个月，换到干拉省的大金欧市里找的办公地点，做了1个多月，我就让大家回家过年休息。2017年农历正月十九，又重新回来开工，这次大概做了一个月零几天，做到2017年3月18日，算命的说那段时间对我不利，我就暂时让员工放假，从公司撤了出来，休息了大概十多天，我又回金边的住处，准备让员工开工的时候，那次员工在公司住了一晚上，我觉得还是不对劲，第二天我们又叫员工离开了公司，大概4月3号左右，我们发现有人在跟着我们，我为了员工不被公安机关抓住，当时就退了已经订了的机票，就安排员工坐大巴到吴哥再坐飞机离开柬埔寨，后来我在柬埔寨，一直等消息，看离开的员工是否被抓住，直到4月27号凌晨我与梁某、王雨及其女朋友才回的深圳，飞机一到深圳就被带到公安机关。 公司的幕后老板是我，我负责出资，占公司35%的股份。公司名义上的老板叫阿肯，他占公司15%的股份，加上他管理以及人员提成共占公司35%的股份。公司当时共出资约500万元台币，这些钱都阿宝出的，阿宝占公司的30%。我负责安全（主要是公关工作）及资金问题，公司日常管理（人员联络、工资发放、人员借支、日常业务等）由阿肯负责。下面人员是话务员，大约32人，话务员依据在诈骗环节中扮演不同的身份又分为一、二、三线，每个线有多少人我不清楚，因为我没有管理业务。小竹负责平时公司物资的采购，主要是公司有时候需要采购东西，就是由和我住在一起的小竹先去买，买了直接拿回住处，然后由阿肯或者其他阿肯信任的台湾人在半夜到我住处来拿到公司去，小竹也会负责小部分资金的保管。公司还有一个专门负责公司管钱的“小张”，并且他会负责公司内台湾人的工资结算，公司内大陆人的工资，都是“小张”通过地下钱庄将钱打给我，我再把钱给王雨保管，然后让他把钱分别打给大陆人。“小张”由于是台湾的，所以必须通过地下钱庄把台币换成人民币打给我，公司还有一个电脑手“小黑”，主要负责联系“水房”，和打印从网上买来的公民资料。阿尊负责设备的维护。天佑偶尔会辅助阿肯管理，他也负责三线打电话。 公司主要以话务员打电话分别冒充电信工作人员、公检法的工作人员欺骗当事人。一线是最开始给被害人打电话的人，一线与被害人沟通之后，又将电话转给二线，同时会传递一个记录情况的小纸条给二线，然后二线觉得与被害人聊到合适的程度，又会将被害人电话转给三线，如果能骗到钱，就让被害人把钱打到“水房”提供的卡上，然后通过“水房”洗钱，再将钱按台湾银行的人民币兑换台币汇率，当面交给公司财务“小张”，“小张”是阿肯找来的，我要用钱的时候就会告诉阿肯，叫阿肯让“小张”打钱给我。 具体流程是通过一线话务员的通知当事人电话卡透支涉嫌犯罪，建议与公安机关联系，后转接到二线话务员，二线话务员通过改号软件让当事人信任其是公安机关的工作人员，通过二线话务员核实清查当事人的个人基本信息、收入、家庭情况、电话使用及银行卡办理及储存情况等信息后，之后通过引入检察官角色，将电话转入三线，由三线话务员利用制造当事人不能直接到达检察院的情况，探寻当事人对钱的敏感程度，之后同意对当事人采用电话询问笔录等方式，套取当事人银行卡信息，主要是密码，如当事人年纪大就让其将钱直接打到安全账户，如是年轻人通过手机银行或者登录电脑转账的操作，这些安全账户及通过电子银行转账都“水房”给的，“水房”接收钱后通知“电脑手”小黑，他们是每天对账，交收钱都是当钱积累到几十万元台币才进行，如果有大笔金额就隔天交收，这些都是阿肯在负责。 一、二、三线话务员的区别：他们在做业务的时间不同，扮演的角色不同、说辞不同。一线的话务员主要是刚来的，业务不是很熟练，在一线如果业务成功的，通话的时间大约10分钟以上，业务不成功的通话时间很短。二线的话务员主要选择态度很好、愿意挣钱、沟通能力强的担任，其与当事人沟通时间是最长的，有时有4-5小时的，另外只有二线才有队长，主要职责是补救二线失误。一、二线话务员具体有多少我不是很清楚。三线的话务员必须是担任过二线的队长才能做，我们公司三线只有“天佑”“阿光”两人。 “水房”是专门负责洗钱的，具体谁负责我不清楚，“水房”是一个专门公司，我们是雇佣关系，每笔成功提出来的钱我们都会给“水房”相应的提成。没有固定的提成，会随着大陆电信诈骗打击的力度而升降提成，一般是18%。 公司成立后，我与阿肯谈好的，话务员分级计算薪资，提成以诈骗入公司账的实际金额为基数计算，我们实际也是这样执行的，具体是：一线话务员底薪每月5000元，提成是的5%。二线分为队长、队员，都是没有底薪的，队长提成是5%，队员提成是4%，如果二线从一线转过来，自己一个人讲完再转到三线，这叫一条龙，提成是8%；三线没有底薪，提成是8%。“小黑”底薪好像是5万台币，有百分之一、二的公司股份，还有1%-2%的提成；小竹是5万台币每月；我分给阿肯有15%的股份，没有工资；三线中有个叫“天佑”的，他偶尔会帮阿肯做点管理上的事情，他还有3%的股份。 我认识公司的人有：阿肯、阿军、阿次、阿尊、小竹、天佑、阿右、阿光、阿勋、瞎子、小蒋。这些人都是外号，因为做我们这行，都有个不成文的规定就是大家都不会用自己的真名，都是叫的外号，看到他们的照片，我基本上都能认出来。 公司经营了三段时间，大概是2016年9月份这一个月左右，第二次是2016年11月份经营了三十多天，第三次是2017年2月15日做到3月18号。 我们公司的收入都是实际经营的三个月满再结算，这次没来得及结算，就被公安机关抓了；但我听阿肯说的，在2016年11月份左右的时候，针对一个人骗了300多万人民币，其他的我就不清楚了。 诈骗不一定要经过三线协作，对于金额比较小的，比如几千元钱的这种，有时候会直接转到二线的队员练手，积累经验，所以这种情况不一定会转给三线，但金额大的，上万的都会转给三线。 诈骗的钱我们还没有分钱的，但是我私人使用时我会从“小张”那里预支，叫他给我转了1000万台币，约200多万人民币。这些钱中有些我用了，其余的都放在我虎门租的房子里的保险柜里。我的钱都是交给王雨的，每次因公司打员工的工资或者因私人的事用的钱，王雨都会分别记账，支出后会与我核对账目。2016年12月我用这些钱买了一辆宝马轿车，只知道车号是豫是字头的，钱是我给的，是登记在王雨名下的，用王雨的名字办理的按揭，平常我在虎门时车是我用的，如不在都王雨在用。 王雨知道我在做电信诈骗的。因为我在2016年的时候我就带他到以前是我台湾朋友开的公司去了的，他当时不懂，问我是做什么，我用右手比划了一个打电话的姿势，他当时很惊讶，表情愣了一下，之后就没有再问我做什么了。后来我给他讲过我自己也开了一个这样的公司。另外他会帮我管钱，用于发放大陆员工的工资，最开始都是我叫王雨帮忙打钱到员工的卡上的（包括：员工过境的机票钱，员工的工资，还有员工的借支），一般都是阿肯核对好工资后，叫我让王雨给这些卡打钱，我相当于一直在中间传递打钱的情况，后来我就直接叫阿肯给王雨打电话，并且我也告诉了王雨，阿肯叫他打钱，他就按照阿肯说的打钱就是了。 公司在柬埔寨××省××市，路口有一个加油站，租的办公地点是个大庭院，大概面积有几百平方米，两层楼的，公司的员工都住在里面，一、二、三线都是单独的办公室。 公司的电话、电脑等设备有些是小黑、阿肯在当地买的，电脑是小张在台湾买的，其他的都是接收别人的。现在电脑已被工作人员带到台湾了，其他的设备都放在房间内的，现在不知道怎么样了。 “小张”是阿肯找来的，他的具体名字我不知道，是台湾人，三十多岁，我手机上有他的密聊；阿肯是台湾人，三十多岁，手机上也有他的密聊。 “天佑”年约30多岁，重庆市人，见面我能认识，他在我公司干了2个月左右。这个人我之前一直想联系他，因他在电信诈骗这行业务能力很不错，我与他没有直接关系，后来通过朋友他找到我的。 辨认笔录：辨认出梁某。 针对控辩双方所提意见，本院根据审理查明的事实和证据综合评判如下： 1.关于王定宏的辩护人辩称：“王定宏只是管理财务，对于诈骗具体的事实是阿肯和黄长波，应当三人共同承担责任。”的意见。 经查，王定宏与阿肯等人共同成立电信诈骗集团，由王定宏负责出资，阿肯负责日常管理，招募黄长波从事三线并协助管理。三人在集团犯罪中各司其职，分工明确，王定宏系犯罪集团的组织者、领导者，属于首要分子，应当按照集团所犯全部罪行处罚。该辩护意见不能成立，本院不予支持。 2.关于公诉机关指控王定宏非法所得200万元，以及王定宏的辩护人辩称指控王定宏非法所得200万元不当的意见。 经查，公诉机关指控王定宏的违法所得1000万台币，折合人民币200万元，依据是王定宏供述其通过地下钱庄借款1000万新台币。但王定宏供述其所借款项用于工资、日常开支等支出，诈骗集团利润还没结算和分红，认定王定宏个人违法所得200万元的证据不足，公诉机关的指控不能成立，本院不予支持。辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。 3.关于王定宏的辩护人提出王定宏具有重大立功情节的意见。 经查，王定宏到案后，主动检举柬埔寨跨国电信诈骗团伙，并安排人员协助公安机关寻找、辨认窝点和跟踪摸排，使得公安机关成功破获公安部督办的“3.05”系列案件中的林建暐、李万宏等24人诈骗集团，该案件属于在全国范围内有较大影响的案件，依法应当认定王定宏有重大立功表现。该辩护意见与审理查明的事实一致，本院予以支持。 本院认为，被告人王定宏以非法占有为目的，在境外成立专门诈骗国内群众的诈骗集团，利用互联网、电信等技术手段，虚构事实，骗取不特定多数人财物，其中骗取房某现金人民币共计1051598元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王定宏系组织、领导犯罪集团的首要分子，系主犯、按照集团所犯的全部罪行处罚，该犯罪集团主要由王定宏出资组建，在境外冒充司法机关工作人员实施网络电信诈骗活动，诈骗持续时间长，社会危害大，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，依法酌情从重处罚。被告人王定宏到案后如实供述了自己的主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人王定宏检举他人重大犯罪行为并提供重要线索，安排人员协助司法机关抓捕犯罪嫌疑人，从而得以侦破其他具有全国影响力的案件，系重大立功，依法可以减轻处罚。根据被告人王定宏的犯罪事实，犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第二十六条第一款、第二款、第三款、第六十八条、第六十四条之规定。判决如下： 一、被告人王定宏犯诈骗罪，判处有期徒刑期十年，并处罚金人民币60万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月28日起至2027年4月27日止。） 二、扣押的现金、宝马730轿车一辆依法予以追缴，退赔被害人，不足部分继续追缴。扣押的手机依法予以没收； 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈爱华 审 判 员  王 佳 人民陪审员  彭昌春 二〇一九年十二月十八日 书 记 员  谭 丹 附相关法律法规： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十八条【立功】犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。