吉林省蛟河市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0281刑初309号 公诉机关吉林省蛟河市人民检察院。 被告人赵某，出生于辽宁省抚顺市清原满族自治县，户籍所在地辽宁省抚顺市清原满族自治县，现住清原满族自治县。 辩护人刘某，蛟河市法律援助中心律师。 被告人孙某，出生于吉林省永吉县，户籍所在地永吉县，现住永吉县。 蛟河市人民检察院以蛟检刑检刑诉（2019）160号起诉书指控被告人赵某、孙某犯诈骗罪，于2019年10月22日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2019年12月5日公开开庭审理了本案。蛟河市人民检察院指派检察员杨某出庭支持公诉，被告人赵某及其辩护人刘某、被告人孙某到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控：2016年7月份开始，被告人赵某、孙某通过宋永源(韩国人,在逃)办理到韩国签证。因多人未办成,宋永源未将办签证款退还给赵某和孙某。2018年7月某日，赵某、孙某向宋永源要钱，宋永源提出做假签证骗钱偿还其二人的想法，赵某和孙某表示同意后，宋永源给赵某和孙某每人一张电话卡（赵某的电话号码176XX****XX,孙某的电话号码175XX****XX)，让二人专门用于发办理出国签证广告使用,宋永源以每人2.9万元的价格找到韩国人被害人朴某帮其联系办理签证的人。朴某自已联系了5人（宋国林、谭启钢、朱海薇、高鹏举、贺强,其中宋国林未交款)，又找到被害人洪某联系了19人（仵凤林、孙秀英、王立君、韩立臣、崔秀芝、刘贵军、尹春刚、马延坤、朱洺劼、张威、张伟、裘长江、唐鸣远、元延洪、李凤云、姜忠国、赵海龙、孔桂红、李长有)。宋永源收取朴某19人出国定金5.7万元。随后赵某根据宋永源的指示，编造了李东明身份,用宋永源给的电话号码注册了微信“向梦想起航”，开始联系朴某和洪某。并用辽宁省抚顺市顺城区河东市场星期三宾馆这个地址接收被害人邮寄的材料。赵某先后接到了朴某和洪某邮寄的24人身份证件。收到证件后，赵某在微信上联系一个微信号码为×××,微信名字叫wrysuny的人分两批制作了24本假签证，发送给朴某与洪某。2018年9月14日,宋永源提供王朋和翟学宝的身份证,孙某在朋友齐继梅的帮助下，到九台市农村商业银行北大湖分理处办理了两张银行卡,宋永源将王朋名下的银行卡留给孙某，将翟学宝名下的银行卡带走。在第一批5人的假签证下来后,宋永源将翟学宝名下的银行卡照片给赵某发过去,让赵某联系洪某将该5人的尾款汇入到该银行卡中。2018年10月5日宋永源到沈阳市找赵某，将翟学宝的身份证和银行卡交给赵某，让赵某找人刷卡套现。在洪某通知已汇完款后,赵某通过微信联系王春利,分两次共套现13万元，扣除刷卡费用，实际得到12.83万元，宋永源给赵某6.83万元，带走6万元钱。在第二批假签证下来后,宋永源让赵某将王朋银行卡照片发给朴某,让朴某汇4个人尾款10.4万元，将一个叫金今淑的中信银行卡照片发给洪某,让洪某汇14个人尾款40.6万元。朴某和洪某通知赵某已汇完款后,2018年10月15日、16日，孙某持王朋名下银行卡分8次到银行ATM机上取款4万元。后孙某怕事情暴露,牵连到自己,将王朋的银行卡和4万元现金交给赵某，让其取完钱后再给其汇回来。2018年10月18日到20日三天,赵某持王朋银行卡分13次在清原满族自治县银行ATM机上取款6.362万元。赵某按照孙某的安排，于2018年10月19日、20日分两次向孙某女儿孙蕾微信上转款1.25万元，向孙蕾名下建行银行卡上分两次汇款1.2万元，又分两次向孙某妻子于晶微信转款1.35万元，向于晶建设银行卡上汇款1.2万元，于2018年10月19日向姜虎范微信转款1.6万元。2018年10月16日宋永源分三次向赵某中国银行卡汇款12.1万元，包括制作假签证费用3.45万元。综上，宋永源、赵某共计诈骗人民币69.7万元，孙某共诈骗人民币29.1万元。其中赵某分得18.68万元，孙某分得6.6万元钱，余款归宋永源所有,宋永源用赃款30万元以今金淑的名义在中信银行青岛城阳支行购买中信理财之乐赢稳健天天快车A款理财产品。宋永源在案发前已返还朴某定金5.7万元。朴某返还朱海薇、高鹏举各5.2万元，返还谭启钢3万元。被告人赵某、孙某被抓获归案后，自愿如实供述自己的罪行。被告人孙某已主动返还赃款6.6万元。公诉机关认为被告人赵某、孙某伙同宋永源虚构事实，隐瞒真相，制作假出国签证，骗取他人出国费用，其二人的行为均构成诈骗罪。 本院对控辩双方就本案的事实和证据进行审查后认为，被告人赵某、孙某均供认其诈骗的事实，并有书证相关手机银行转款照片、转账凭证照片、银行卡汇款凭证照片、相关银行卡交易流水、银行卡交易明细清单、银行业务凭证及客户回单等证实被诈骗钱款转款过程，被害人陈述证实被骗数额，证人洪某、朴某证实被告人诈骗经过及数额，王朋和翟学宝证实本案中用于诈骗的其名下的银行卡非其本人办理，杨成军、刘影等证实帮助被害人转款的事实，且有辨认笔录、辨认照片，被告人在相关银行取款机取款录像及被告人办理银行卡开卡录像等视听资料、电子数据及其他相关书证、证人证言予以佐证，足资认定上述事实成立，本院予以确认。 经本院追缴，赵某已返还赃款18.68万元。 本院认为，被告人赵某、孙某伙同宋永源以制作假出国签证的方式，骗取被害人出国费用,其中赵某涉案数额特别巨大，孙某涉案数额巨大,两名被告人的行为均已构成诈骗罪，均应惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立。在共同犯罪中，被告人赵某、孙某均系从犯，均应减轻处罚。被告人均退缴赃款，未给被害人造成损失，可对其酌情从轻处罚。两名被告人均认罪认罚，可依法从宽处理。被告人赵某辩护人关于赵某系从犯、初犯、退缴赃款，应从轻处罚的辩护意见予以采信。被告人孙某犯罪情节较轻，有悔罪表现，其所在地社区矫正机构证实其平时表现较好，宣告缓刑对其所在社区没有重大不良影响，同意接收其进行社区矫正，符合缓刑条件，依法可适用缓刑。对被告人赵某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人孙某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年1月10日起至2022年7月9日止。罚金限于本判决生效后三十日内向本院缴纳。） 被告人孙某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（已缴纳） （缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。） 追缴洪某根据赵某指示,汇入宋永源提供的金今淑中信银行青岛城阳支行6217680600195627账户的40.6万元及其中30万元购买理财产品的收益，连同赵某退缴的赃款18.68万元和孙某退缴的赃款6.6万元，返还被害人朴某4.7万元、仵凤林2.151万元、孙秀英0.717万元、王立君0.717万元、韩立臣3.2982万元、崔秀芝4.0869万元、刘贵军3.9435万元、尹春刚3.9435万元、马延坤3.9435万元、朱洺劼0.717万元、张威3.9435万元、张伟3.9435万元、裘长江3.585万元、唐鸣远3.585万元、元延洪3.9435万元、李凤云3.9435万元、姜忠国3.9435万元、赵海龙2.868万元、孔桂红3.9435万元、李长有3.9435万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  孙兆强 人民陪审员  张守财 人民陪审员  林清杰 二〇一九年十二月六日 书 记 员  马 慧