新疆维吾尔自治区奎屯市人民法院刑事判决书（2019）新4003刑初164号公诉机关奎屯市人民检察院。被告人邬宗强，男，1963年3月25日出生，捕前住新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市。因涉嫌犯合同诈骗罪，经奎屯市公安局决定，于2019年4月10日被刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经奎屯市人民检察院批准，同年5月17日被该局执行逮捕。现羁押于奎屯市看守所。辩护人柴学洋，新疆翰兴律师事务所律师。奎屯市人民检察院以奎检公诉刑诉［2019］159号起诉书指控被告人邬宗强犯诈骗罪，于2019年10月22向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭审理了本案。奎屯市人民检察院指派检察员吴云娜出庭支持公诉，被告人邬宗强及其辩护人柴学洋到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年3月至6月间，被告人邬宗强谎称自己在南疆承接了五年期的土方工程，需大量的翻斗车和挖掘机，交纳人民币（下同）2万元定金可购一辆翻斗车，交纳5万元定金可购一台挖掘机，车辆余款分期贷款，落户后挂靠在邬宗强的新疆诺强建筑工程有限公司名下，由公司按期还贷，车款从后期工程款中抵扣，先后从被害人税某1、邬某等11人处骗取定金共计25万元，邬宗强收到定金后将钱款用于个人使用等。后被害人要求退款，邬宗强以种种理由拒不退款。公诉机关认为，被告人邬宗强以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款共计25万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人邬宗强具有坦白情节，建议判处其五年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人邬宗强对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，并当庭自愿认罪。其辩护人对起诉书指控的事实、数额及量刑建议均有异议，认为本案的犯罪数额应当是13万元，公诉机关指控的犯罪数额中有12万元应当扣除，理由是：1.公诉机关提交的证据没有被害人范某报案材料，应当扣除相应的2万元；2.被告人2017年向邬某出具十万元借条的事实应作为民间借贷民事纠纷，从诈骗数额中予以扣除。为证实该主张，辩护人出示了（2019）新0103民初9955号民事裁定书。辩护人关于量刑的辩护意见是：1.被告人开办有个人独资企业，企业因合同履行的争议不应作为刑事争议；2.被告人诈骗近亲属财物；3.被告人具有坦白情节；4.被告人系偶犯，主观恶性不深、社会危害不大。综上，公诉机关量刑过重。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，被告人邬宗强到案后如实供述了自己的罪行，并当庭自愿认罪认罚；各被害人被诈骗的25万元，公安机关未追回，被告人也未退赔。为证实起诉书指控的事实，公诉机关提交了经庭审举证、质证的下列证据：一、书证1.报案材料、受案登记表、立案决定书，证实被害人余某等9人先后于2019年4月1日、2日、8日、9日，5月5日向奎屯市公安局报案，该局于4月4日、15日、5月9日先后立案侦查。2.在逃人员登记表，证实奎屯市公安局于2019年4月10日对被告人邬宗强在网上追逃。3.抓获经过，证实2019年4月10日，库尔勒市公安局民警孔繁军、塞买江·吐尔地在库尔勒市美克化工附近将被告人邬宗强抓获归案。4.临时羁押证明，证实被告人邬宗强于2019年4月11日临时羁押于库尔勒市看守所至4月20日。5.奎公（经）刑查财字[2019]72号协助查询财产通知书，证实侦查机关依法调取被告人邬宗强的建设银行卡号×××和×××的开户信息、交易明细，新疆诺强建筑工程有限公司工商注册信息，2016年至今的年审信息和纳税经营情况。6.户籍信息，证实被告人邬宗强出生于1963年3月25日，居民身份证号×××，已达完全刑事责任年龄。二、被害人陈述1.被害人余某、严某、朱某、邓某的陈述，证实2016年3月，四人分别通过邬某得知邬宗强在南疆承接了五年期的土建工程，需要一批翻斗车和挖掘机干活，车辆先交部分定金后，办理车辆贷款，落户在个人名下，挂靠在公司，贷款由挂靠的公司负责还债，再从车辆干活的工程款中扣，邬某还说他要购一台挖掘机，其便同意购买翻斗车。2016年4月，邬某通知先交2万元订金订车，后余某、邓某、朱某、严某在奎屯市建设银行，一起给邬宗强汇款8万元。之后邬宗强一直没有通知开工，以各种理由推脱至案发。2.被害人邬某的陈述，证实2016年3月，其通过家人微信群认识了被告人邬宗强，邬宗强告知邬某称在南疆承接了五年期的土建工程，现在有机会认购一批翻斗车和挖掘机的那套说辞，其同姑父税某1、张某1等人去库尔勒见了邬宗强，邬宗强称该工程涉密，说6月份就开工了，现在可以交钱了。邬某其便同意购买翻斗车，并将此事告知了余某、邓某、朱某、严某，此四人也同意订车。其与此四人每人交了2万元订金，税某1交了5万元订金。之后邬宗强一直没有通知开工，以各种理由推脱至案发。3.被害人张某2、张某1、魏某、郭某的陈述，证实2016年3月，五人都听张某1说邬宗强在南疆承包了工程，后张某2、张某1、邬某、魏某还有几个不认识的人，一共七八个人开着两辆小汽车，一起去库尔勒市见的邬宗强。邬宗强关于购车的那套说法，他们一听这事情不错，挣钱也快，就决定干。邬宗强还让他们看了公司营业执照，半个月后邬宗强通过邬某告知大家可以交订金了，2016年4月14日，张某2、张某1、魏某、郭某、范某五个人一起在奎屯市红旗商场对面建设自助银行分别从各自建设银行卡中给魏某转账2万元，五个人一共10万元，由魏某通过他建设银行卡一起汇入邬宗强建设银行卡。之后邬宗强一直没有通知开工，以各种理由推脱至案发。5.被害人税某1陈述，证实2016年3月其听邬某说，他叔叔邬宗强在南疆承接了五年期的土建工程，需要一批翻斗车和挖掘机干活，3月底，其和邬某、税毕军、张某1等人一起去了库尔勒。在库尔勒的一个宾馆见了邬宗强，邬宗强说他在南疆且末县承接了一个大型水库五年期的土建工程那一套说辞。邬宗强让其看了他公司注册资金10个亿，还有部队的批准文件，后邬宗强催促让其转预订款，2016年4月10日至30日内，其让次子税某2去团结街东方大厦旁的建设银行给邬宗强汇款，第一次给邬宗强汇款2万元，第二次是在2016年4月底，给邬宗强汇款3万元，共计5万元，汇款后就等着接车、开工，半年过去了也没有见到车，也没有开工。三、证人证言证人税某2证言，证实其帮助父亲税某1向邬宗强汇款，汇款时间分别是2016年4月2日和2016年4月7日，汇款地点是奎屯市建行ATM机上，汇款金额第一次是3.5万元，第二次是1.5万元。共计向邬宗强汇款5万元整。四、被告人供述与辩解被告人邬宗强的供述与辩解，证实2016年3、4月份，其谎称南疆且末县有个五年水库土石方工程，给邬某、姓张的、老税等人说这个工程需要一个车队，但是车队的车辆要挂靠在其公司，还需要交付车辆定金，翻斗车需要交5万元的定金，挖掘机需要交8万元的定金，但是要由其开的公司办理贷款购车，车辆的贷款从工程款中扣，由公司还贷，3年付清。后从邬某、老税、姓张等人处收取定金共计25万元，其中3万元用于归还个人借款，其余的钱给李雪敏、唐静、庞凡等人花掉了。五、鉴定意见现场检测报告书，证实被告人邬宗强尿液检测样本经现场检测，结果均呈阴性。六、视听资料视频资料及视频资料制作说明，证实侦查机关对被告人邬宗强的讯问视频资料无中断、无删减、未做过任何剪辑处理。上述证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，均具有证明效力，且证据已形成完整的证据锁链，足以证实本案事实，本院予以认定，并作为本案的定案依据。辩护人出示的证据，因与本案定罪量刑不具有关联性，本院不予采信。本院认为，被告人邬宗强以非法占有为目的。采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人25万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，量刑建议适当，本院予以采纳。被告人邬宗强归案后如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人当庭自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条规定，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。被告人邬宗强应向被害人余某、严某、朱某、邓某、邬某、张某2、张某1、魏某、郭某、范某、税某1退赔经济损失共计25万元。被告人的辩护人提出犯罪数额应扣除12万元的辩护意见，经查认为，1.被害人范某被诈骗2万元的事实，有张某2、张某1、魏某、郭某四名被害人的陈述，被告人邬宗强的供述与辩解，并有范某给邬宗强打款的相关记录相互印证，该2万元应认定为犯罪数额；2.辩护人所称邬宗强2017年向邬某出具的十万元借条未向法庭举证，辩护人出示的乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院准许撤诉的民事裁定书载明立案日期2019年10月15日、诉讼标的额为1万元，无法证明其待证事实；从庭审查明事实可以看出，被告人邬宗强用虚构的事实获取被害人信任，将从被害人处收到的钱用于归还个人欠款等消费，经被害人催要仍不退还，非法占有的主观故意明确，即便事后用个人及企业名义出具借条，也不影响本案定性，故该辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出被告人以个人独资企业的名义履行合同产生的纠纷不是刑事犯罪的意见，经查认为，法律明文规定为犯罪行为的，依照法律定罪处罚，本案犯罪事实清楚，系被告人邬宗强个人犯罪，其犯罪行为与是否开办企业无关，及以企业纠纷名义排除个人的刑事责任的主张缺乏法律依据，该辩护意见本院亦不予采纳。辩护人关于被害人系被告人属近亲属的辩护意见，经查认为，刑事诉讼法规定的近亲属是指夫、妻、父、母、子、女、同胞兄弟姊妹，邬某系被告人同姓其他亲属，不属近亲属范畴，且双方是否是近亲属也无证据佐证，故该辩护意见缺乏法律依据，本院不予采纳。辩护人的其他辩护意见合理且与庭审查明相符的部分，本院予以采纳，并在量刑时予以考虑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人邬宗强犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，刑期自2019年4月10日起至2024年4月9日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、责令被告人邬宗强分别向被害人余某、严某、朱某、邓某、邬某、张某2、张某1、魏某、郭某、范某退赔2万元，向被害人税某1退赔5万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 杨 力人民陪审员 王 艳人民陪审员 高 萍二〇一九年十二月三日法官 助理 魏 娜书 记 员 陈韵冰