江苏省溧阳市人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0481刑初602号公诉机关江苏省溧阳市人民检察院。被告人孙安南，男，1990年7月8日生，汉族，江苏省南京市人，中专文化，无业，住南京市江宁区。曾因犯盗窃罪，于2009年11月被南京市江宁区人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一万元；曾因犯诈骗罪，于2016年12月被常州市钟楼区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元，于2018年2月28日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月21日被刑事拘留，6月24日被逮捕。现羁押于本市看守所。辩护人曹良，江苏名扬律师事务所律师。溧阳市人民检察院以溧检诉刑诉[2019]636号起诉书指控被告人孙安南犯诈骗罪，于2019年11月20日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。溧阳市人民检察院指派检察员宋瑜、检察官助理金灿出庭支持公诉。被告人孙安南及其辩护人曹良到庭参加了诉讼。现已审理终结。溧阳市人民检察院指控，2018年9月以来，被告人孙安南伪造自己家庭富裕，吸引被害人沈某、陆某乙与其谈恋爱，后多次编造各种理由骗取被害人钱款，合计人民币538098元。溧阳市人民检察院为指证上述事实，提供了相关的证据。并据此认为，被告人孙安南的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时认为，被告人孙安南曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；被告人孙安南归案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人孙安南自愿认罪认罚，可以从宽处理。并书面建议判处被告人孙安南有期徒刑十年至十二年，并处罚金。被告人孙安南对溧阳市人民检察院指控的事实及量刑建议均无异议。辩护人曹良提出如下辩护意见：1、被告人孙安南归案后，如实供述自己的罪行，认罪态度好，可以从轻处罚；2、被告人孙安南主动认罪认罚，可以依法从宽处理。经审理查明：1、2018年9月至2019年4月期间，被告人孙安南伪造自己家庭富裕，吸引被害人沈某与其谈恋爱，后多次编造各种理由骗取被害人钱款，合计人民币202518元。具体事实分述如下：（1）被告人孙安南虚构事实称要将其名下南京的超市过户给被害人沈某，需要办理信用卡证明信誉度，于2018年12月骗取被害人沈某办理了平安银行、交通银行、建设银行的信用卡各1张，后孙安南使用这三张信用卡进行消费，其中平安银行消费人民币74159.68元（剩29789.48元未还）；交通银行消费人民币60769.45元（剩28582.05元未还）；建设银行消费人民币53351.17元（剩16995.47元未还）。共计骗取被害人沈某人民币75367元。（2）2019年5月，被告人孙安南冒充自己母亲通过微信与被害人沈某聊天，以看病缺钱为由，骗取沈某人民币7000元。（3）2018年9月至2019年4月，被告人孙安南以帮助被害人沈某处理离婚诉讼为由，骗取被害人沈某信任进而得到其电话号码、身份证、银行卡，后使用沈某的身份信息注册京东金融APP账号，并在“中邮消费金融-邮你贷”贷款人民币12000元（剩5464.23元未还）；在“照联-好期贷”贷款共计人民币27600元（剩13187.07元未还）；使用沈某手机号码登陆其建设银行APP，使用其账户贷款人民币99500元；使用沈某手机号码登陆其支付宝APP，在借呗内借款人民币2229元（剩1999.7元未还）。共计骗取被害人沈某人民币120151元。2、2019年3月至4月，被告人孙安南化名过文浩并伪造自己家庭富裕的事实，吸引被害人陆某乙与其谈恋爱，后多次编造各种理由骗取被害人陆某乙钱款，合计人民币365580元，其中被告人孙安南给被害人家属购买金饰3万元。具体事实分述如下：（1）2019年3月，被告人孙安南以收购金鼎苑宾馆缺钱为由，先后2次骗取被害人陆某乙合计人民币85000元。（2）2019年3月，被告人孙安南以为被害人陆某乙购买玛莎拉蒂汽车缺钱以及需要上牌费为由，骗取被害人陆某乙合计人民币90000元。（3）2019年3月至4月，被告人孙安南以将其名下苏果超市过户给被害人陆某乙需过户费为由，先后3次骗取陆某乙合计人民币110000元。（4）2019年4月，被告人孙安南在微信上冒充其母亲以刷信用卡购买电器有返利为由，骗取被害人陆某乙中国邮政储蓄银行信用卡，后将该信用卡套现人民币30580元。（5）2019年4月，被告人孙安南以将其名下服装厂改名给陆某乙需要费用为由，骗取被害人陆某乙人民币50000元。2019年5月21日，被害人陆某乙等人将被告人孙安南抓获后扭送至派出所报案。被告人孙安南归案后，如实供述上述犯罪事实。上述犯罪事实，有公诉机关提供，并经当庭举证、质证后予以确认的下列证据予以证实：1、被告人孙安南的供述，证实2018年年初自己给沈某当货车驾驶员，在工作接触中双方渐渐有了好感，自己为了博取她的好感，骗她说自己的父亲在南京做法官，母亲承包食堂，姐姐是老师，姐夫是军官，还有一个姐姐是刑警大队的，之后以帮她找关系为由骗了她三千元，以用她的名义开酒店、超市为由骗她办了三张信用卡给我透支消费，以在外面打架需要帮忙处理为由骗了她妈妈的储蓄卡，取了2800元，以妈妈动手术为名，骗她当掉金饰14000元及从她朋友处借了7000元。另外还拿她的身份证、手机号码在网上贷款的。2019年2月底，自己通过微信附近的人和陆某乙加好友，自己骗她说叫“过文浩”，家里条件比较好，爸爸和姐夫是当官的、姐姐是教师，自己开酒店、超市，我们两人聊天发展到线下见面，之后发展成为男女朋友关系并同居。2019年3月中旬，自己骗她说要盘下金鼎苑酒店钱十几万元，她一共转款85000元。之后骗她要给她买玛莎拉蒂汽车，以差钱及上个好牌照为由骗了她90000元。后来又以超市过户给陆某乙名下为由让她转给自己11万元。又以用信用卡在苏宁易购刷卡有返利为由用她的信用卡套现30500元，还以过户服装厂“过氏服厂”给她为由骗了50000元的事实。2、被害人陆某乙的陈述，证实2019年2月份左右自己通过微信附近的人加了微信好友，对方称自己名叫“过文浩”，在溧阳开超市，父亲是法院的审判长，母亲在学校承包食堂，姐姐是中学教师，他自己在华府晶园有房子。3月11日他称准备把上兴金鼎苑宾馆盘下来，还差几十万，让我投点钱，我就通过微信转了2万元、5万元、1.5万元给他的。之后双方确立恋爱关系，后来加了他姐姐、他父母的微信。3月17日，他说要帮我买一辆玛莎拉蒂，让我通过微信转4万元给他，又说有个好车牌999需要打点5万元，我又通过网上银行转账的。3月25日他说把南京炮兵学院那儿开的一家超市营业执照变更为我的，让我转账11万元，我分四次，转账5万、2万、2万、2万，一共11万元。4月15日，他妈妈在微信上说要买电器，用信用卡可以返利，我就把邮政银行的信用卡给他，他一共刷了30580元。4月22日他说把过氏服装厂改名为陆某乙服装厂，改名需要5万元，我就通过手机银行转账5万元给他。之后过文浩说要买房子给我父亲，他拿出2.8万元我拿出10万元先付定金，之后让他支付尾款，他一直推，现在已经解约，支付的定金也拿不到的事实。3、被害人沈某的陈述，证实2018年3月自己在江南春上班，孙安南是招过来的驾驶员，之后自己因为闹离婚的事情不上班了，孙安南说喜欢自己，还说他也离婚了，家在南京有二、三套房子，父亲是法院的审判长，母亲在学位承包食堂，姐姐是高中教师，姐夫是军官，说他家里人能帮我处理离婚的事情的，自己就相信他的。从2018年4月到10月份，孙安南以托关系帮忙为由要过几次钱，自己给过现金，每次都是几千几千给的。之后他又说溧阳法院判好了，要给孩子抚养费45000元，自己问小姑夫借了25000元给他，他说剩下的他出，后来这25000元还带我去还掉了。之后自己加了他姐姐、他妈妈的微信，他妈妈总也身体不好为由向我借钱，孙安南还了一点，还剩47000元没有还。12月份，孙安南说他妈以我的名义投资酒店、超市，因为信誉问题需要信用卡，就带我去办了三张银行信用卡，三张卡就放在他那里，我还把自己一张中国银行银行卡给孙安南用的。2019年3月份，孙安南说他打了人需要钱，让我把我妈妈的储蓄卡给他用，结果卡里被用了2800元。前几天，他妈妈说需要动手术，要10万元，自己就把金项链、手机都抵押了，一共14000元，还把手链、戒指都给他抵押，还问朋友借了7000元给他。另外我原来使用的139××××3823的手机号码，因为和丈夫闹离婚经常有骚扰电话，孙安南就叫我换个电话号码，之前的号码因为其他各方面要用，由他来处理，自己当时相信他，就把这个号码给他使用的，另外自己的身份证也给他拿去使用了一段时间的。之后发现自己的这个手机号码和身份证在网上办了很多贷款，在京东金融APP上，找“马上金融-来钱花”、“招联-好期贷”，还有建设银行手机银行，支付宝上都贷款的事实。4、证人陆某甲、陈某的证言，证实二人陪陆某乙将诈骗的人扭送到派出所的事实。5、网贷计算情况说明，证实被告人孙安南以沈某的名义办理各种网贷中共余120151元未还清的事实。6、电子证据检查工作记录、资金往来记录截图、账单明细，证实相关资金的往来情况。7、案发经过、抓获经过，证实被告人孙安南的归案情况。8、江苏省常州市钟楼区人民法院（2016）苏0404刑初654号刑事判决书及释放证明，证实被告人孙安南曾被判处刑罚的情况。本院认为，被告人孙安南以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人孙安南犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。被告人孙安南曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；被告人孙安南归案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人孙安南自愿认罪认罚，可以从宽处理。关于辩护人提出的辩护意见，经查属实，予以采纳。公诉机关提出的量刑建议恰当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人孙安南犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。二、责令被告人孙安南退赔被害人沈某人民币202518元，退赔被害人陆某乙人民币335580元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年5月21日起至2030年5月20日止。所处罚金于判决生效后30日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周 兰人民陪审员  史林君人民陪审员  陈银花二〇一九年十二月五日书 记 员  谢 萍附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。