云南省曲靖市马龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）云0321刑初112号公诉机关曲靖市马龙区人民检察院。被告人尚发忠，男性，1984年11月23日出生，汉族，初中肄业，农民，非人大代表、政协委员，户籍所在地云南省曲靖市马龙区，住马龙区，无犯罪前科，因涉嫌非法经营罪，于2019年2月19日被曲靖市公安局马龙分局刑事拘留，于2019年3月28日经曲靖市马龙区人民检察院批准逮捕，同日由曲靖市公安局马龙分局执行逮捕，现羁押于曲靖市马龙区看守所。辩护人张冬梅，系云南万民律师事务所律师。被告人徐洪金，男性，1978年5月17日出生，汉族，小学文化，农民，非人大代表、政协委员，户籍所在地云南省曲靖市马龙区，住马龙区，无犯罪前科，因涉嫌非法经营罪，于2019年2月21日被曲靖市公安局马龙分局刑事拘留，同年3月16日被曲靖市公安局马龙分局取保候审予以释放，现居住在家。辩护人李龙飞，系云南万民律师事务所律师。曲靖市马龙区人民检察院以马检公诉刑诉[2019]100诉书指控被告人尚发忠、徐洪金犯非法经营罪，于2019年11月27日向本院提起公诉。本院审查后于2019年11月27日受理，并依法组成合议庭适用普通程序，于2019年12月12日公开开庭进行了审理。曲靖市马龙区人民检察院指派检察员宋珊等二人出庭支持公诉。被告人尚发忠及其辩护人张冬梅、被告人徐洪金及其辩护人李龙飞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。曲靖市马龙县人民检察院指控：被告人尚发忠自2018年11月起向农户收购烟叶并利用自家房屋及被告人徐洪金家房屋存储烟叶，后又雇佣他人在徐洪金家将收购的烟叶去梗加工成片烟，至2019年2月19日案发时，现场查获片烟净重31526公斤（有等级烟叶加工成的片烟占85%，无使用价值的烟叶加工成的片烟占15%）；烤烟烟叶净重63971公斤（有等级烟叶40931公斤，无使用价值的烟叶23040公斤）；烟梗净重16320公斤。经价格认定，涉案烟叶价值共计人民币3571732元。据此，公诉机关认为，被告人尚发忠违反国家烟草专卖管理法律法规，未经许可非法收购、加工烟叶，涉案烟叶价值人民币3571732元，情节特别严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任；被告人徐洪金明知尚发忠非法经营烟草制品，为其提供仓储、加工场所，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定，被告人尚发忠在非法经营犯罪中起主要作用，系主犯，被告人徐洪金在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；尚发忠、徐洪金归案后如实供述自己的犯罪行为，具有坦白情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；徐洪金自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。建议判处被告人尚发忠有期徒刑五年至六年，并处罚金；判处被告人徐洪金有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金。公诉机关向本院移送了指控被告人犯罪的立案登记表、被告人供述与辩解、证人证言、鉴定意见等证据材料。被告人尚发忠对公诉机关指控的事实经过及罪名无异议。提出涉案烟叶价格过高的意见。被告人尚发忠的辩护人提出如下辩护意见：1、本案的涉案烟叶应全部按已查明市场价格计算；2、尚发忠系在场工人通知到案，具备自首情节；3、尚发忠系初犯。建议对尚发忠判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人徐洪金对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议。未提出辩解意见和量刑意见。徐洪金的辩护人提出如下意见：徐洪金系初犯、从犯，具备自首情节，自愿认罪认罚，建议免于刑事处罚或单处罚金。经审理查明：被告人尚发忠自2018年11月起向农户收购烟叶并利用自家房屋及被告人徐洪金家房屋存储烟叶，后又雇佣他人在徐洪金家将收购的烟叶去梗加工成片烟，至2019年2月19日案发时，现场查获片烟净重31526公斤（有等级烟叶加工成的片烟占85%，无使用价值的烟叶加工成的片烟占15%）；烤烟烟叶净重63971公斤（有等级烟叶40931公斤，无使用价值的烟叶23040公斤）；烟梗净重16320公斤。经价格认定，涉案烟叶价值共计人民币3571732元。另查明：1、被告人尚发忠被抓获到案后如实交代了事实经过；2、被告人徐洪金经电话通知后主动到案并如实交代了事实经过；3、在审查起诉过程中，被告人徐洪金自愿认罪认罚，签署认罪认罚具结书。以上事实，有经庭审举证、质证被告人的供述与辩解、证人证言等证据予以证明，予以确认。本院认为，被告人尚发忠违反国家烟草管理法律法规，非法经营烟叶，被告人徐洪金明知尚发忠非法经营烟叶，仍然为其提供仓储便利，涉案价值3571732元，扰乱市场秩序，情节特别严重，二被告人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，均已构成非法经营罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以支持。被告人尚发忠、徐洪金等人实施的行为属共同犯罪，在共同犯罪中，被告人尚发忠起主要作用，系主犯，被告人徐洪金起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人尚发忠到案后如实供述了自己的犯罪事实，具备坦白情节，可以从轻处罚。被告人徐洪金经电话通知后主动到案并如实供述了自己的犯罪事实，具备自首情节，可以减轻处罚。被告人徐洪金自愿如实供述自己的罪行，承认所指控的犯罪事实，愿意接受处罚，在庭审中认罪态度好，有一定的悔罪表现，可以从宽处罚。公诉机关的量刑建议符合法律规定和罪责刑相适应的原则，予以支持。对被告人尚发忠及其辩护人提出涉案烟叶价格过高的意见，侦查机关依据尚发忠提供的交易记录本进行调查，查清尚发忠收购烟叶71515千克，价格为47058元，而现场查获的烟叶、烟梗和片烟有111827千克，且部分有等级，部分无等级，无法将已查明收购价格的71515千克烟叶从查获的111827千克中区分出来，故市场交易价格无法认定事实，只能依据鉴定机构出具的鉴定意见进行认定，故对该意见不予采纳。对尚发忠的辩护人提出“尚发忠系在场工人通知到案，具备自首情节”的辩护意见，因本案系现场查获被告人，不存主动投案情形，该意见不予采纳；对其提出尚发忠系初犯的意见予以采纳；对其提出的量刑意见不符合法律规定，不予采纳。被告人徐洪金辩护人提出的辩护意见予以采纳，其提出的量刑意见不予采纳。综上所述，根据被告人犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度以及悔罪表现，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条、第六十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院》第三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人尚发忠犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月19日起至2024年2月18日止。罚金于判决生效后30日内缴纳）；二、被告人徐洪金犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币15000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后30日内缴纳）；三、被告人非法经营的片烟31526千克、烟叶63971千克、烟梗16320千克及运输烟叶云Ｄ×××××小卡车1辆依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李云桥人民陪审员  俞德云人民陪审员  角冬梅二〇一九年十二月十二日书 记 员  张 浩附:《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”：（一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的；（二）非法经营卷烟二十万支以上的；（三）曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”：（一）非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；（二）非法经营卷烟一百万支以上的。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。