呼和浩特市中级人民法院刑事裁定书（2019）内01刑终297号原公诉机关呼和浩特市赛罕区人民检察院。上诉人（原审被告人）符治谋，男，出生于贵州省思南县，专科文化,无业，户籍地址：贵州省思南县，捕前暂住广东省深圳市龙华区。2018年11月16日至2018年11月19日被临时羁押于深圳市宝安区看守所。2018年11月22日因涉嫌犯诈骗罪被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2018年12月15日被呼和浩特市公安局赛罕区分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第三看守所。辩护人郝忠，内蒙古辩证律师事务所律师。原审被告人查伟，男，出生于安徽省铜陵县，初中文化,无业，户籍地址：安徽省铜陵市义安区，捕前住广东省深圳市龙华区。2018年11月16日至2018年11月19日被临时羁押于深圳市宝安区看守所。2018年11月22日因涉嫌犯诈骗罪被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2018年12月15日被呼和浩特市公安局赛罕区分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第三看守所。原审被告人陈某，男，出生于湖南省大悟县，初中文化,无业，户籍地址：湖北省大悟县，捕前暂住广东省深圳市龙华区。2018年11月21日因涉嫌犯诈骗罪被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2018年12月15日被呼和浩特市公安局赛罕区分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第三看守所。原审被告人王某，男，出生于湖南省澧县，初中文化,中微互联科技有限公司员工，户籍地址：湖南省澧县，捕前暂住广东省深圳市龙华区。2018年11月21日因涉嫌犯诈骗罪被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2018年12月15日被呼和浩特市公安局赛罕区分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第三看守所。原审被告人刘某，男，出生于四川省岳池县，初中文化,无业，户籍地址：四川省岳池县，捕前暂住广东省深圳市龙华区。2018年11月8日至2018年11月19日被临时羁押于深圳市宝安区看守所。2018年11月22日因涉嫌犯诈骗罪被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2018年12月15日被呼和浩特市公安局赛罕区分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第三看守所。原审被告人容某，男，出生于湖南省邵东县，初中文化,无业，户籍地址：湖南省邵东县，捕前暂住广东省深圳市龙华区。2018年11月21日因涉嫌犯诈骗罪被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2018年12月15日被呼和浩特市公安局赛罕区分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第三看守所。呼和浩特市赛罕区人民法院审理呼和浩特市赛罕区人民检察院指控原审被告人符治谋、查伟、陈某、王某、刘某、容某犯诈骗罪一案，于2019年9月18日作出（2019）内0105刑初223号刑事判决。原审被告人符治谋不服，提出上诉。本院于2019年11月8日立案，依法组成合议庭不开庭审理本案，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，现已审理终结。原判认定，被告人查伟、符治谋、陈某、王某、刘某、容某为谋取非法利益,提供本人银行卡或购买他人银行卡卖给买家。后明知买家实施诈骗等非法活动，在买家诈骗得手将赃款存入其提供的银行账户后，又通过手机绑定银行APP截取银行账户交易提示信息，在收到有赃款进账信息提示后，通过挂失银行卡换卡的手段，将买家诈骗得逞的赃款截取提现，共同分赃用于挥霍。1、2018年10月23日上午，被害人杨某1被陌生人电话冒充领导借款，在贵州省××县市一医龙洞堡分院将现金人民币3000元存入对方提供的被告人查伟通过陈某卖出的被告人王某的建设银行卡（卡号×××），后被及时转走。2、2018年10月24日上午，被害人云某被陌生人电话冒充其领导借款，在呼和浩特市××区北门附近工商银行ATM机将现金人民币78900元存入对方提供的银行账号(卡号×××、×××)。当日上午被告人查伟收到赃款进入其以前出卖被告人刘某的农业银行卡（卡号×××）信息提示后，立即将进入赃款的银行卡挂失，并通知被告人刘某、陈某、安排被告人容某、刘某打车去农业银行梅龙支行补卡（卡号×××8675）提现。被告人查伟又通知被告人王某去银行和被告人刘某一同提款。五被告人将人民币38400元账款取出进行分配，其中被告人陈某分得16000元、被告人查伟分得10000元、被告人刘某分得10000元、王某分得1000元、其余1400元挥霍。另查明，2019年3月20日，被告人陈某的家属向被害人云某退赔经济损失30000元，并取得谅解。3、2018年11月23日上午，被害人杨某2在广西北流市××园建设银行被陌生人电话冒充丈夫廖继让其转款，在广西北流市××园建设银行ATM机用廖继银行卡（卡号×××）将人民币35000元转入对方提供的被告人符治谋在深圳市办理并通过被告人查伟卖出的建设银行卡（卡号×××2797），后被及时转走。4、2018年11月29日上午，被害人郝某被陌生人电话冒充领导借款，分别在呼和浩特市××区工商银行ATM机和工商银行呼和浩特市新城支行ATM机将现金人民币50000元存入对方提供的被告人符治谋于2018年11月14日在深圳市办理并通过被告人查伟卖出的工商银行卡，后被及时转走。5、2018年12月3日上午，被害人汪某被陌生人电话冒充领导借款，在上海市杨浦区××场将人民币6000元转入对方提供的被告人符治谋在深圳市办理并通过被告人查伟卖出的建设银行卡（卡号×××），后被及时转走。6、2018年12月3日上午，被害人陆某被陌生人电话冒充领导借款，在上海市浦东区××镇口农行ATM机分三次将现金人民币13700元，存入对方提供的被告人符治谋在深圳市办理并通过被告人查伟卖出的农业银行卡（卡号×××），后被及时转走。原判认定上述事实的证据有，被害人报案材料及陈述、书证、被告人供述等。原判认为，被告人查伟、符治谋、陈某、王某、刘某、容某明知他人实施诈骗犯罪，为其提供帮助，被告人查伟参与金额共计人民币146100元，数额巨大；被告人符治谋参与金额共计人民币104700元，数额巨大；被告人陈某、王某参与金额均为人民币41400元，数额较大；被告人刘某、容某参与金额均为人民币38400元，数额较大，其行为均构成诈骗罪，公诉机关指控第一起，未有确实的证据证明被告人陈某、容某知晓银行卡入账系诈骗所得款项，公诉机关指控的犯罪数额未将每个被告人参与的犯罪金额进行详细区分，应予纠正。鉴于被告人陈某的家属积极赔偿了被害人部分经济损失，酌情可以对其从轻处罚。鉴于被告人查伟、符治谋、陈某、王某、容某认罪态度较好，酌情可以对其从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决：一、被告人查伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；二、被告人符治谋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；三、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；四、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；五、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；六、被告人容某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。七、责令被告人陈某、查伟、王某退赔被害人杨某1人民币共计叁仟元（3000元）；被告人查伟、陈某、刘某、王某、容某自判决生效之日起三十日内退赔被害人云某人民币共计捌仟肆佰元（8400元）；被告人查伟、符治谋退赔被害人杨某2人民币共计叁万伍仟元（35000元），退赔被害人郝某人民币共计伍万元（50000元），退赔被害人汪某人民币共计陆仟元(6000元），退赔被害人陆某人民币共计壹万叁仟柒佰元（13700元）。原审被告人符治谋上诉称，其被限制人身自由后如实向公安机关陈述了其提供银行卡的情况，具有从轻情节。辩护人提出的辩护意见是，符治谋仅将银行卡出售给他人，其并不知道银行卡出售后的用途，主观上没有诈骗的故意，其出售银行卡的行为与诈骗损害后果之间没有因果关系，故符治谋不构成犯罪。经审理查明，2018年10月23日、24日，原审被告人查伟伙同原审被告人陈某、刘某、容某、王某将上线骗取的被害人杨某1、云某钱款中的41400元取出并分配，其中查伟、陈某、王某参与数额为41400元，刘某、容某参与数额为38400元。2018年11月23日至同年12月3日，被害人杨某2、郝某、汪某、陆某被陌生人冒充领导或亲属诈骗款项共104700元。上述款项均通过上诉人符治谋办理并由查伟卖出的银行卡进行转移。上述事实有，下列证据证明：1、云某、杨某1报案及陈述、银行交易小票、手机截屏，证明云某、杨某1被以领导借款为名，被他人骗取78900元和3000元。2、被害人杨某2的报案材料及陈述、银行业务回执，证明2018年11月23日，有人冒充其丈夫骗取其35000元，对方账户的户名是符治谋。3、被害人汪某的报案材料及陈述、手机截图，证明2018年12月3日，有人冒充领导，以送礼为名骗取其6000元，对方的建设银行账户户名是符治谋。4、被害人郝某的报案材料及陈述、证人姚某证言、银行汇款单、手机截屏，证明2018年11月28日，一个陌生人冒充领导让郝某汇款50000元，郝某让妻子姚某分多次汇入户主为符治谋的工商银行账户内。5、被害人陆某的报案材料及陈述，证明2018年12月3日，有人冒充社区领导让其转款，其共向户名为符治谋的农业银行卡上转款13700元。6、建设银行客户交易明细，证明2018年11月23日，符治谋建设银行账户分两笔入账共计35000元，当天就被以消费为名进行了支出；2018年12月3日，符治谋账户进账6000元，当天以其他消费支出。7、中国农业银行业务凭证，证明2018年12月3日，符治谋银行卡内分两次存入6800元及6900元，该款于当日消费。8、中国农业银行个人挂失补卡业务申请书、银行交易明细，证明刘某、容某挂失银行卡并取款，王某银行卡交易情况。9、上诉人符治谋的供述，证明2018年8月，其给查伟了招商银行卡、还给过几张别人的银行卡，后其用自己的身份在农业银行、邮政银行、工商银行、建设银行各办了一张卡交给查伟，查伟和其称这些银行卡就是卖给老板用来洗赃款的。10、原审被告人查伟的供述，证明2018年7月，其开始倒卖银行卡挣钱，其让符治谋分别在工商银行、农业银行、邮政银行、建设银行开了多张卡，其还从符治谋处买过别人的七八张银行卡，共给了他5000元左右的好处费；其还和刘某、陈某、王某两次使用诈单的方式黑老板的钱。11、原审被告人刘某的供述、辨认笔录，证明其向查伟提供了自己的银行卡用于诈骗老板的钱财，后小伟给其15000元好处费。12、原审被告人陈某的供述，证明2018年10月，其通过网络卖出了二、三十张银行卡，后其和容某、查伟、王某、刘某还取过两次款。13、原审被告人容某的供述，证明其在陈某的介绍下进行倒卖银行卡挣钱的事；2018年10月，其在陈某的要求下两次通过挂失银行卡的方式取款。14、原审被告人王某的供述，证明2018年其提供给查伟银行卡，得款800元，后在查伟的要求下进行了挂失取款。以上证据经一审当庭举证、质证并经二审审查，来源合法、客观，相互印证，本院予以采信。本院认为，上诉人符治谋明知他人实施犯罪而提供银行卡，参与金额为104700元，数额巨大，原审被告人查伟、陈某、王某、刘某、容某为他人犯罪提供帮助，其中查伟的参与金额为146100元，数额巨大，陈某、王某、刘某、容某的参与金额分别为41400元，41400元，38400元，38400元，均数额较大，其行为均构成诈骗罪。关于辩护人提出的符治谋不构成犯罪的辩护意见，本院认为，符治谋多次将银行卡卖与查伟，并从查伟处获知该银行卡用于犯罪活动，故虽符治谋与实施诈骗人员并不相识，但其提供银行卡的行为为诈骗犯罪的实现提供了帮助，事实上，原判认定的三起诈骗犯罪的赃款经由符治谋的银行账户收取并流转，故符治谋的行为符合共同犯罪的规定，构成犯罪。关于上诉人提出的其到案后如实对其办理银行卡的情况进行了供述，具有从轻情节的上诉理由，本院认为原判根据上诉人的犯罪数额和供述情况对其的量刑适当，故该上诉理由不予采纳。原判认定事实清楚、证据确实充分、量刑适当、审判程序合法，依据依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 赵佳娜审判员 赛 罕审判员 任 静 二〇一九年十二月五日书记员 赵红艳附：相关法律规定《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。