浙江省绍兴市柯桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0603刑初1009号 公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。 被告人董亮，男，1993年4月11日出生于吉林省榆树市，汉族，初中文化，务工，住榆树市,因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年8月1日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人丁士聚，浙江金柯桥律师事务所律师。 被告人马春海，男，1987年6月20日出生于天津市武清区，汉族，小学文化，无业，住天津市武清区，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年8月1日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 被告人毛洪亮，男，1983年5月8日出生于黑龙江省北安市，汉族，初中文化，无业，住北安市，因使用伪造、变造的机动车驾驶证、无证驾驶于2019年7月25日被黑龙江省安达市公安局决定行政拘留二十日，并处罚款人民币七千元。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年8月16日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 被告人杜亚倩，女，1986年8月21日出生于黑龙江省伊春市，汉族，中专文化，无业，住伊春市南岔区，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年8月1日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人蒋雪锋，浙江德名律师事务所律师。 绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检公刑诉〔2019〕955号起诉书指控被告人董亮、马春海、毛洪亮、杜亚倩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员刘让春出庭支持公诉，被告人董亮、马春海、毛洪亮、杜亚倩及辩护人丁士聚、蒋雪锋到庭参加诉讼。现已审理终结。 绍兴市柯桥区人民检察院指控，2019年6月至7月，被告人董亮为谋取非法利益，雇佣被告人马春海接送人员、存取钱款等，招揽被告人毛洪亮、杜亚倩介绍王某等人，明知他人实施违法犯罪而提供帮助，仍让王某等人在火币网、OKEX平台上注册账户，进行资金流转，掩饰、隐瞒犯罪所得159900元。被告人董亮、马春海非法获利3600元，被告人毛洪亮、杜亚倩非法获利750元。 案发后，被告人毛洪亮主动投案，如实供述上述事实。 公诉机关认为，被告人董亮、马春海、毛洪亮、杜亚倩明知是犯罪所得而予以转移财物，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人董亮起主要作用，系主犯；被告人马春海、毛洪亮、杜亚倩系从犯。被告人毛洪亮系自首。建议对被告人董亮判处有期徒刑三年至三年三个月，并处罚金；建议对被告人马春海判处有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金；建议对被告人毛洪亮判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金；建议对被告人杜亚倩判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金。公诉机关提交了扣押决定书、扣押清单（附照片）、接受证据材料清单、银行流水、聊天记录、调取证据清单、银行流水、行政处罚决定书、绍兴市公安局柯桥区分局民警出具的抓获经过及情况说明，杨某、王某的证言，被告人董亮、马春海、毛洪亮、杜亚倩的辨认笔录、王某的辨认笔录，搜查笔录，电子物证检验报告等证据证实。 被告人董亮、马春海、毛洪亮、杜亚倩对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结认罪认罚，在开庭审理过程中亦无异议。被告人董亮、马春海、杜亚倩要求从轻处罚。辩护人丁士聚建议对被告人董亮从轻处罚。辩护人蒋雪锋建议对被告人杜亚倩从轻处罚并宣告缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人董亮通过被告人毛洪亮、杜亚倩介绍的客户，在火币网、OKEX平台上注册账户，进行资金流转。被告人毛洪亮、杜亚倩具体分工中，被告人毛洪亮主要负责拉客户、被告人杜亚倩负责记账。公安机关从被告人董亮处扣押手机2部，银行卡+U盾+手机卡8套、银行卡24张；从被告人马春海处扣押手机1部、从被告人杜亚倩处扣押手机1部、U盾4个、银行卡14张、笔记本1本。 本院认为，被告人董亮、马春海、毛洪亮、杜亚倩明知是犯罪所得的赃款而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。共同犯罪中，被告人董亮起主要作用，系主犯；被告人马春海、毛洪亮、杜亚倩起次要、辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。案发后，被告人毛洪亮主动投案，如实供述自己的罪行，属自首，并自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人董亮、马春海、杜亚倩归案后均如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚；采纳被告人董亮、马春海、杜亚倩要求从轻处罚及辩护人丁士聚、蒋雪锋分别建议对被告人董亮、杜亚倩从轻处罚的意见。根据被告人杜亚倩的犯罪事实、情节及社会危害性，不宜宣告缓刑。不采纳辩护人蒋雪锋建议对被告人杜亚倩宣告缓刑的意见。作案工具，依法予以没收；违法所得，依法予以追缴。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 被告人董亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年八月一日起至二○二二年七月三十一日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 被告人马春海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年八月一日起至二○二一年七月三十一日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 被告人毛洪亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年八月十六日起至二○二一年二月十五日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 被告人杜亚倩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年八月一日起至二○二一年一月三十一日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 暂存于绍兴市公安局柯桥区分局的银行卡+U盾+手机卡八套、笔记本一本、手机四部、银行卡三十八张、U盾四个，予以没收。由绍兴市公安局柯桥区分局负责处理； 追缴被告人董亮、马春海人民币三千六百元；被告人毛洪亮、杜亚倩人民币七百五十元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  傅蓉蓉 人民陪审员  徐建明 人民陪审员  顾云霞 二〇一九年十二月五日 法官助理方伟龙 书 记 员  郑佳飞 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。