浙江省浦江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0726刑初515号 公诉机关浙江省浦江县人民检察院。 被告人谢恒军，男，1964年1月7日出生于湖南省邵东县，汉族，初中文化，住湖南省邵东县。因本案于2019年8月29日被浦江县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于浦江县看守所。 辩护人朱锴，浦江县法律援助中心指派的浙江仙华律师事务所律师。 浦江县人民检察院以浦检公诉刑诉[2019]500号起诉书指控被告人谢恒军犯合同诈骗罪，于2019年11月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浦江县人民检察院指派检察员陈瑛出庭支持公诉，被告人谢恒军及辩护人朱锴到庭参加诉讼。现已审理终结。 浦江县人民检察院指控，被告人谢恒军以非法占有为目的，伙同他人在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第三、四项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。 被告人谢恒军对起诉书指控的罪名没有异议，对犯罪金额有异议。第一起中其还支付了两万元现金，没有扣除。夏某1、芮某、严某、王某其不认识的。被害人都是和宁某连联系的。 辩护人朱锴对起诉书指控的罪名没有异议，辩护意见为，被告人谢恒军在共同犯中应认定为从犯，开设店铺，管理账目都是宁某连负责。被告人谢恒军与宁某连于2011年3月份已经离婚，4月份的犯罪事实不应由被告人负责。被告人谢恒军主观恶性较轻，由于客观因素导致货款无法及时支付，系初犯，愿意退赃退赔。请求对其从轻处罚。 经审理查明： 2011年1月份至同年7月份期间，被告人谢恒军及妻子宁某连（已判决）以承诺定期或定额付款的方式，从黄某、俞某、毛某、义乌海潮服饰配件有限公司、潘某、陈某1、何某、陈某2花、宋某、方某力、任某、罗某等义乌、浦江地区的12名被害人处购进共计货值145万余元（已扣除退货部分的货值）的水晶烫钻，期间，支付货款79万余元。剩余货款一边以各种理由拖欠，一边仍骗取被害人的信任继续发货，直至2011年7月，被告人谢恒军及宁某连关掉店铺和手机后逃匿，仍拒不支付货款。被告人谢恒军、宁某连将所购进水晶烫钻部分低于市场价格倾销。至案发，谢恒军夫妻共计非法占有上述12名被害人货款66万余元。具体事实如下： 1.2011年1月份至同年7月份，被告人谢恒军及宁某连分多次从被害人黄某处购进货值65810元的水晶烫钻，期间支付货款41000元，退货9216元，后关掉店铺和手机逃匿。截至案发，被告人谢恒军夫妻未支付货款人民币15594元。 2.2011年2月18日至同年6月20日，被告人谢恒军及宁某连承诺以月结货款的方式取得被害人俞某的信任后，分二十八次从被害人俞某处购进货值242993元的水晶烫钻，期间支付货款15万元，后关掉店铺和手机逃匿。同年7月，宁某连寄给俞某四、五箱珠子，货值5000元左右。截至案发，被告人谢恒军夫妻未支付货款人民币87993元。 3.2011年2月19日到同年6月18日，被告人谢恒军及宁某连承诺以月结货款的方式取得被害人毛某的信任后，分多次从毛某处购进货值308430元的水晶烫钻，期间，支付货款20万元，后关掉店铺和手机逃匿。截至案发，被告人谢恒军夫妻未支付货款人民币108430元。 4.2011年2月21日，宁某连与义乌海潮服饰配件有限公司签订了服装铺料、饰品配件购销合同，合同约定宁某连所欠货款达定额3万元时结清。2011年2月11日至同年6月27日，被告人谢恒军及宁某连从义乌海潮服饰配件有限公司先后购进货值96954元的水晶八角片和烫钻，期间，支付货款6万元，分三次退回部分货物共计价值3698元，后关掉店铺和手机逃匿。截至案发，被告人谢恒军夫妻未支付货款人民币33256元。 5.2011年2月21日至同年6月20日，被告人谢恒军及宁某连承诺以月结货款的方式取得被害人潘某的信任后，分二十一次从被害人潘某处购进货值104894元的水晶烫钻，期间支付货款5万元，后关掉店铺和手机逃匿。截至案发，被告人谢恒军夫妻未支付货款54894元。 6.2011年2月23日至同年5月23日，被告人谢恒军及宁某连承诺以月结货款的方式取得被害人陈某1的信任后，分二十一次从被害人陈某1处购进货值人民币127792元的水晶烫钻，期间支付货款5万元，后关掉店铺和手机逃匿。截至案发，被告人谢恒军夫妻未支付货款77792元。 7.2011年4月11日至2011年6月25日，被告人谢恒军及宁某连承诺以月结货款的方式取得被害人何某的信任后，分三十次从被害人何某处购进货值人民币138204元的水晶烫钻，期间支付货款7万元，后关掉店铺和手机逃匿。截至案发，被告人谢恒军夫妻未支付货款68204元。 8.2011年4月19日至2011年6月20日，被告人谢恒军及宁某连承诺以所欠货款达定额5万元时结清的方式取得被害人陈某2花的信任后，分多次从被害人陈某2处购进烫钻20余万元，后关掉店铺和手机逃匿。截至案发，被告人谢恒军夫妻未支付货款26145元。 9.2011年5月5日至同年6月11日，被告人谢恒军及宁某连承诺以月结货款的方式取得被害人宋某的信任后，分十七次从被害人宋某处购进货值人民币63851元的水晶烫钻，后关掉店铺和手机逃匿。截至案发，被告人谢恒军夫妻未支付货款。 10.2011年5月10日至同年6月18日，被告人谢恒军及宁某连承诺以月结货款的方式取得被害人方某力的信任后，分四次从被害人方某处购进货值人民币33370元的水晶烫钻，后关掉店铺和手机逃匿。截至案发，被告人谢恒军夫妻未支付货款。 11.2011年5月11日至同年7月1日，被告人谢恒军及宁某连承诺以月结货款的方式取得被害人任某的信任后，分四次从被害人任某处购进货值人民币33556元的水晶烫钻，后关掉店铺和手机逃匿。截至案发，被告人谢恒军夫妻未支付货款。 12.2011年5月31日至同年7月10日，被告人谢恒军及宁某连承诺以月结货款的方式取得被害人罗某的信任后，分九次从被害人罗某处购进货值人民币58701元的水晶烫钻，后关掉店铺和手机逃匿。截至案发，被告人谢恒军夫妻未支付货款。 证明上述事实的证据有：被告人谢恒军及另案处理同案犯宁某连的供述与辩解，证人夏某1、芮某、严某、夏某2的证言，被害人黄某、俞某、毛某、潘某、叶某、陈某1、何某、陈某2花、宋某、方某力、任某、罗某的陈述，购销合同，发货单，送货单，收货单，销货清单，商品销售明细表，义乌市财富托运处收货回单，财富株洲站物流托运部登记，退货清单，结算记录单，银行交易明细，情况说明，婚姻状况证明，同案犯宁某连的刑事判决书，人员辨认笔录及照片，被告人谢恒军的户籍证明及到案经过等。经当庭举证、质证，证明来源合法，内容客观真实，本院予以确认。 本院认为，被告人谢恒军以非法占有为目的，伙同他人，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。本案系共同犯罪。被告人谢恒军提出第一起中应扣除已支付的两万元，但其未提供证据予以证实，故对其辩解不予采信。辩护人提出被告人谢恒军系从犯，2011年4月份的犯罪事实不应由被告人负责的辩护意见，经查，本案的犯罪事实，有已生效的同案犯宁某连的判决书予以认定，且相关被害人也证实被害人与被告人谢恒军进行联系，店面由被告人谢恒军夫妇共同经营，故本案不宜区分主从犯，对辩护人的辩护意见不予采纳。辩护人提出被告人对罪名没有异议，系初犯，请求从轻处罚的辩护意见，予以采纳。综上，根据被告人谢恒军的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、（四）项、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 被告人谢恒军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十八万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起至2023年8月28日止；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。 二、继续向被告人谢恒军追缴赃款66万元，发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴文生 人民陪审员  张英俊 人民陪审员  姚妙妙 二〇一九年十二月十九日 代书 记员  陈清清