甘肃省嘉峪关市城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）甘0271刑初323号 公诉机关嘉峪关市城区人民检察院。 被告人孙湛鳕，2012年7月18日因犯诈骗罪被嘉峪关市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金3000元（2011年5月28日至2012年7月19日被羁押）；2014年8月11日被嘉峪关市中级人民法院裁定撤销缓刑收监执行原判刑罚。2014年6月21日被上网追逃，2018年12月21日被抓获并予以刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。现羁押于嘉峪关市看守所。 指定辩护人郝春虎，甘肃明昊律师事务所律师。 嘉峪关市城区人民检察院以嘉城检公诉刑诉（2019）274号起诉书指控被告人孙湛鳕犯诈骗罪，于2019年10月10向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉峪关市城区人民检察院指派检察员范永森出庭支持公诉。被告人孙湛鳕及其辩护人郝春虎到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2013年12月至2014年6月期间，被告人孙湛鳕以为他人办理工作、办理大额信用卡、提供贷款、低价批发香烟等为名，并通过用他人车辆质押贷款的方式，先后骗取被害人冯某、卞某、尚某、张某、万某、李某、王某、陈某等人财物共计815393.6元。破案后赃款、赃物均未追回。具体犯罪事实如下： （一）2013年12月19日，被告人孙湛鳕以认识嘉峪关烟草公司领导，能帮被害人冯某以批发价大量采购香烟为名，骗取冯某128950元和黄金叶牌香烟两包。经鉴定，被骗的香烟价值135.6元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人冯某的陈述笔录及辨认笔录，证明被告人孙湛鳕以批发价大量采购香烟为名骗取其财物的经过。 2、欠条，证明被告人孙湛鳕向肃州区宏源商行刘玉蓉出具货款欠条一张。 3、嘉峪关市烟草专卖局交易明细、刘玉蓉中国工商银行交易明细，证明2013年12月19日，刘玉蓉的银行卡通过POS机在嘉峪关市烟草专卖局刷卡28850元。 4、被告人孙湛鳕的供述笔录及辨认笔录，证明其以帮冯某购买香烟为名骗取钱物的经过。 以上证据相互印证，本院予以确认。 （二）2014年3月至5月期间，被告人孙湛鳕先后将借用或租赁的车辆质押给被害人卞某，骗取被害人卞某26.5万元和南京名爵轿车一辆。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人卞某的陈述笔录及辨认笔录，证明2014年3月至5月期间，被告人孙湛鳕以质押车辆方式从其处骗款的经过。 2、证人梅某的证言笔录、辨认笔录及汽车租赁合同书，证明2013年12月至2014年5月期间，孙湛鳕从其经营的嘉峪关市华通宾馆有限责任公司租赁本田雅阁轿车一辆、丰田RAV4越野车一辆、奥迪A6轿车一辆、凯迪拉克轿车一辆，并将上述车辆质押给卞某用于“借款”的事实。 3、证人蒋某的证言笔录，证明2014年2月，孙湛鳕在其经营的车友汽车租赁公司租赁现代瑞纳轿车一辆。 4、证人殷某的证言笔录、辨认笔录及汽车租赁合同，证明2014年5月7日殷某与孙湛鳕签订汽车租赁合同，约定殷某将别克GL8小型普通客车租赁给孙湛鳕，后殷某从卞某处要回该车。 5、借据6张，证明孙湛鳕于2014年3月13日至2014年5月12日期间向卞某出具借据6张。 6、被告人孙湛鳕的供述笔录及辨认笔录，证明其以将租赁车辆质押给卞某的方式骗款的经过。 以上证据相互印证，本院予以确认。 （三）2014年3月，被告人孙湛鳕谎称认识酒钢领导，以帮被害人尚某办理酒钢正式工作为名，先后骗取尚某100000元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人尚某的陈述笔录和证人贾某的证言笔录及辨认笔录，证明被告人孙湛鳕以办理正式工作为名，先后两次骗取尚某钱款共计100000元的经过。 2、收条一张，证明2014年3月15日被告人孙湛鳕以办理酒钢正式工作为由收取尚某钱款50000元。 3、被告人孙湛鳕的供述笔录及辨认笔录，证明其以为尚某办理正式工作为名骗得尚某100000元。 以上证据相互印证，本院予以确认。 （四）2014年3月至6月期间，被告人孙湛鳕以帮被害人张某提供大额贷款为名，先后骗取张某钱款共计160000元和奥迪Q7汽车一辆。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人张某的陈述笔录及辨认笔录，证明被告人孙湛鳕以提供贷款为名，先后三次骗取其钱款160000元和奥迪Q7汽车一辆。 2、借款意向协议、民间借款合同等，证明被告人孙湛鳕以办理贷款为名向张某收取70000元利息。 3、嘉峪关市西部天地商贸有限责任公司出具的证明、中国建设银行消费凭证、预付卡操作记录明细、锁卡/解锁单，证明张某于2014年5月26日在嘉峪关市西部天地商贸有限责任公司办理购物卡82张，花费共计80000元。 4、机动车行驶证、机动车注册登记信息、以车抵债协议，证明×××号轿车登记车主为冯建磊，2013年7月16日冯建磊将该车抵顶给张某。 5、被告人孙湛鳕的供述笔录及辨认笔录，证明其以帮张某找贷款为名让张某向其转款70000元，后又让张某在西部天地公司办理消费卡花费80000元，同时张某另给其现金10000元之后其还借走张某奥迪Q7越野车用于质押借款，该车现下落不明。 以上证据相互印证，本院予以确认。 （五）2014年4月，被告人孙湛鳕以帮万某办理大额信用卡为由，骗取被害人万某30000元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人万某的陈述笔录及辨认笔录，证明被告人孙湛鳕以办理大额信用卡为由骗取其30000元的经过。 2、借据一张，证明2014年4月15日孙湛鳕收到万某现金20000元。 3、被告人孙湛鳕的供述笔录及辨认笔录，证明其以帮万某办理大额信用卡为名骗取钱款30000元。 以上证据相互印证，本院予以确认。 （六）2014年6月3日，被告人孙湛鳕以朋友结婚名义借走翟某奥迪A6轿车一辆，后被告人孙湛鳕谎称该车系自己所有并出售给被害人李某，骗取李某100000元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人李某的陈述笔录及辨认笔录和证人翟某的证言笔录、扣押清单及发还清单，证明被告人孙湛鳕以朋友结婚为名借走翟某奥迪A6轿车，后将该车卖给李某的经过。 2、二手车交易合同、收条、中国银行客户回单，证明被告人孙湛鳕以现车主身份约定将奥迪A6轿车以130000元价格卖给李某，李某通过中国银行向孙湛鳕转款100000元。 3、被告人孙湛鳕的供述笔录及辨认笔录，证明其将从翟某处所借车辆卖予李某骗钱的经过。 以上证据相互印证，本院予以确认。 （七）2014年6月6日，被告人孙湛鳕在被害人王某经营的嘉峪关市大光明眼镜店内以购买眼镜为名，骗取王某价值328元的博士伦隐形近视眼镜一副、价值3980元的保时捷太阳镜一副。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人王某的陈述笔录及辨认笔录，证明2014年6月6日，被告人孙湛鳕从其经营的嘉峪关市大光明眼镜店骗取博士伦隐形近视眼镜和保时捷太阳镜各一副。 2、价格认定结论书，证明博士伦隐形近视眼镜价值328元、保时捷太阳镜价值3980元。 3、被告人孙湛鳕的供述笔录及辨认笔录，证明其从王某经营的嘉峪关市大光明眼镜店内取得博士伦隐形眼镜、保时捷太阳镜各一副，后以出去取钱为名未归。 以上证据相互印证，本院予以确认。 （八）2014年6月6日，被告人孙湛鳕将其在嘉峪关市车友汽车租赁有限公司租赁的海马轿车，谎称系自己所有，以质押借款为名，骗取被害人陈某27000元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人陈某的陈述笔录及辨认笔录，证明被告人孙湛鳕以车辆质押借款为名骗取其钱款27000元的经过。 2、证人蒋某的证言笔录、汽车租赁合同等，证明被告人孙湛鳕将从其经营的汽车租赁公司租赁的车辆质押给陈某“借款”的事实。 3、被告人孙湛鳕的供述笔录及辨认笔录，证明其从蒋某处租赁海马轿车后将该车质押给陈某骗钱的经过。 以上证据相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人孙湛鳕以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应当承担刑事责任。公诉机关指控被告人孙湛鳕的大部分犯罪事实清楚，但指控孙湛鳕骗取卞某案中的部分数额，证据不足，不予认定。被告人孙湛鳕在缓刑考验期被撤销缓刑，收监执行原判刑罚有期徒刑三年，并处罚金3000元，应与本次所犯罪行实行数罪并罚。鉴于案发后被告人孙湛鳕如实供述所犯罪行，自愿认罪认罚，予以从轻判处。根据被告人孙湛鳕的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节及对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人孙湛鳕犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金30000元，与前罪所判有期徒刑三年，并处罚金3000元并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金33000元（已缴纳3000元）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除之前因前罪被羁押的1年1个月又22天，即自2018年12月21日至2030年10月29日止；剩余罚金30000元于判决生效后3日内缴纳。） 二、对被告人孙湛鳕所得赃款815393.6元，继续依法予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省嘉峪关市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  杨卫军 人民陪审员  李秀萍 人民陪审员  杨 芃 二〇一九年十二月三日 法官 助理  王 瑶 书 记 员  郁 树