福建省南靖县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0627刑初212号 公诉机关福建省南靖县人民检察院。 被告人沈经群，男，1973年8月5日出生，汉族，大专文化，自由职业，家住福建省诏安县。曾因犯诈骗罪、逃脱罪于1999年9月7日被判处有期徒刑二年六个月，2001年11月20日刑满释放；因犯抢劫罪、敲诈勒索罪、招摇撞骗罪于2009年8月4日被判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币2000元，于2016年4月16日刑满释放。因涉嫌诈骗，于2019年1月13日被刑事拘留，同年2月15日被逮捕，现羁押于福建省南靖县看守所。 辩护人周训彬，福建君立律师事务所律师。 福建省南靖县人民检察院以靖检诉刑诉〔2019〕161号起诉书指控被告人沈经群犯诈骗罪，于2019年5月20日向本院提起公诉。2019年5月27日，经漳州市中级人民法院指定管辖，本院当日予以立案，依法组成合议庭，于2019年11月4日、同年12月13日公开开庭审理了本案。南靖县人民检察院指派检察员庄丽容、代理检察员刘瑞芳出庭支持公诉，被告人沈经群及其辩护人周训彬到庭参加诉讼。2019年8月26日，公诉机关以案件需要补充查证为由建议延期审理，本院于当日决定延期审理，2019年9月25日恢复审理，现已审理终结。 福建省南靖县人民检察院指控,2018年6月，被告人沈经群经沈诏华介绍结识沈某1。2018年6月至10月期间，被告人沈经群利用沈某1因严重违法违纪问题意图逃避组织审查的迫切心理，采取伪造吴某对沈某1的“控告信”，将手机联系人信息备注为漳州市委相关领导名称并假装与领导通话，制造自己“结识政府各级部门多名领导，有很好的人脉关系”的假象等手段骗取沈某1信任，当沈某1请求其帮忙找人疏通关系并许诺将予以重谢时，明知自己没有能力解决沈某1的请托事项，为牟取私利仍然答应沈某1的请托，并以替沈某1疏通关系为由先后骗取沈某1现金100万元及贵州茅台酒（飞天）12瓶（经鉴定价值计3.78万元。被告人沈经群将上述财物均用于购买名画及个人挥霍。 针对上述指控事实，公诉机关出示、宣读了相应的证据证实。公诉机关认为，被告人沈经群以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，价值合计103.78万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人沈经群曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人沈经群如实交代自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；积极退赃，可以从轻处罚。建议对被告人沈经群在有期徒刑十一年至十三年的幅度内判处刑罚，并处罚金。 被告人沈经群对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，向公诉机关签署认罪认罚具结书，并当庭表示自愿认罪认罚。辩护人周训彬提出：1、被告人沈经群有自首情节。其在本案线索移送公安机关之前已按照诏安县监委指示退出赃款100万元，说明其已主动向诏安县监委交代自己的犯罪事实；在公安机关传唤后未被采取强制措施仍主动交代自己的犯罪事实，应认定自动投案，并如实交代自己的犯罪事实，系自首。2、被告人沈经群自愿认罪认罚，并退缴违法所得100万元。综上，建议对被告人沈经群从轻处罚在有期徒刑十年至十一年的幅度内判处刑罚。 经审理查明的事实与公诉机关上述指控的内容一致。另查明，2019年1月10日，诏安县监察委员会在掌握本案线索后，通知沈经群到诏安县监察委员会调查核实，沈经群于当日交代沈某1曾拿100万元给其理顺关系，但未承认其诈骗沈某1钱款的事实。2019年1月12日，诏安县监察委员会将沈经群涉嫌诈骗沈某1案件线索移送诏安县公安局，当日，诏安县公安局立案侦查，由民警将正在诏安县监察委员会办案场所接受调查的沈经群传唤并带至诏安县公安局进行讯问，沈经群到案后对诈骗沈某1的犯罪事实未如实供述，经侦查人员耐心审讯后，沈经群才如实供述了本案全部犯罪事实。2019年1月13日，诏安县公安局向沈经群扣押供犯罪所用的手机一部（黑色，华为牌，型号：ＢＬＡ-ＡＬ00，手机号码：158××××6515）。2019年1月15日，沈经群向诏安县公安局缴交违法所得人民币100万元。在本院审理期间，被告人沈经群向公诉机关签署认罪认罚具结书，表示自愿认罪认罚。 上述事实，被告人沈经群在开庭审理过程中亦均无异议，并有当庭举证、经法庭质证查证属实的诏安县监察委员会案件线索移送函及情况说明、诏安县公安局受案登记表、立案决定书、到案经过情况说明、提取笔录、辨认笔录、搜查笔录、扣押物品清单、接受证据清单、银行交易明细清单、手机通话记录、被害人沈某1的陈述、证人沈某2、李某1、沈某3、沈某4、吴某、李某2、林某、胡某1、胡某2、曾某、许某、曹某、苏某的证言、山林承包转让合同书、关于涉案贵州茅台酒价格鉴定结论书、户籍证明、认罪认罚具结书、前科查询证明、信息核查登记表、罪犯档案资料、刑事判决书、被告人沈经群的供述等证据证实，足以认定。 关于辩护人提出被告人沈经群具有自首情节的意见。经查，被告人沈经群在诏安县监察委员会通知到案调查时没有主动交代本案诈骗主要犯罪事实，经诏安县公安局民警传唤并被民警带到诏安县公安局进行讯问后才如实交代本案犯罪事实，其没有自动投案，不符合自首的构成要件，因此，该辩护意见不予采纳。 本院认为，公诉机关指控被告人沈经群的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人沈经群以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物价值合计103.78万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予追究其刑事责任。被告人沈经群曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。归案后，能如实交代自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；已退缴大部分违法所得，可以酌情从轻处罚。公诉机关提出对被告人沈经群在有期徒刑十一年至十三年的幅度内判处刑罚，并处罚金的量刑建议适当，予以采纳。辩护人提出对被告人沈经群在有期徒刑十年至十一年的幅度内判处刑罚不适当，不予采纳。 根据被告人沈经群犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人沈经群犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币六十万元，限于判决生效后一个月内缴纳（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月13日起至2031年7月12日止）; 二、被告人沈经群违法所得人民币一百零三万七千八百元，予以追缴（已交纳一百万元，应继续追缴三万七千八百元），由查扣的办案单位依法处理; 三、被告人沈经群犯罪所用的手机一部（黑色，华为牌，型号：BLA-AL00）予以没收，由暂扣的办案单位诏安县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王锡福 人民陪审员  洪红花 人民陪审员  黄少丽 二〇一九年十二月十三日 书 记 员  陈素华 附相关法律法规司法解释： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。