安徽省舒城县人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1523刑初228号公诉机关舒城县人民检察院。被告人唐某某，男，汉族，1989年9月30日出生，江苏省盐城市人，初中文化，无业，住江苏省盐城市射阳县。被告人唐某某因涉嫌诈骗罪，于2019年6月14日被舒城县公安局刑事拘留，同年7月18日被执行逮捕。现羁押于舒城县看守所。辩护人束学光，安徽继宏律师事务所律师（系法律援助）。舒城县人民检察院以舒检刑诉[2019]204号起诉书指控被告人唐某某犯诈骗罪，于2019年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月5日公开开庭审理了本案。舒城县人民检察院指派检察员丁某出庭支持公诉，检察官助理阮晨璐协助工作，被告人唐某某及其辩护人束学光到庭参加诉讼。现已审理终结。舒城县人民检察院指控：2018年12月，被害人李某1通过他人介绍认识被告人唐某某并让其帮忙办理网络贷款。同年12月28日，唐某某联系朱某（另案处理）等人至舒城为李某1办理贷款事宜，后因网络贷款放款慢，次日经李某1同意，由朱某联系王某等人至舒城与李某1办理车辆抵押贷款手续，并将李某1所有的车牌号为皖Ａ×××××的红色马自达轿车驾驶至连云港，李某1获得借款人民币45000元（以下币种均为人民币），朱某、唐某某以“押金”的名义向李某1索要20000元并予私分。后李某1为赎回车辆联系唐某某，唐某某在不清楚车辆后续处理情况下，发送伪造的微信定位及聊天记录，以赎回车子为由三次骗取李某1微信转账合计7500元，但此时李某1的轿车实际已被转让给他人。2019年6月14日，被告人唐某某被舒城县公安局民警抓获归案，如实供述了上述犯罪事实。同年9月23日，唐某某近亲属赔偿被害人李某1赎车费用等42500元，10月1日，李某1的皖Ａ×××××红色马自达轿车被赎回，李某1对唐某某的行为予以谅解。公诉机关对此指控当庭提供的证据有：1.车辆抵押借款合同、借条、收条等书证；2.证人王某、乔某、胡某1等人的证言；3.被害人李某1的陈述；4.被告人唐某某的供述和辩解；5.舒城县公安局制作的现场勘验笔录、辨认笔录、提取笔录等；6.舒城县公安局提取的朱某、李某1等人的微信聊天、转账记录等。公诉机关认为，被告人唐某某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人唐某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，自愿认罪认罚。被告人唐某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，当庭自愿认罪，请求法庭对其从轻处罚。辩护人对公诉机关指控被告人唐某某犯诈骗罪定性无异议，认为本案的诈骗数额应认定为7500元，收取的20000元属于押金，系合同约定。被告人唐某某具有以下法定和酌定从轻量刑情节：1.被告人唐某某自愿认罪认罚；2.被告人唐某某系初犯、偶犯；3.被告人唐某某及其亲属积极退赔被害人损失，且取得被害人的谅解；4.被告人唐某某犯罪情节轻微，没有造成社会危害。综上，建议法庭对被告人唐某某适用缓刑。经审理查明：2018年12月，被害人李某1通过他人介绍认识被告人唐某某并让其帮忙办理网络贷款。同年12月28日，唐某某联系朱某（另案处理）等人至舒城为李某1办理贷款事宜，后因网络贷款放款慢，次日经李某1同意，由朱某联系王某等人至舒城与李某1办理车辆抵押贷款手续，并将李某1所有的车牌号为皖Ａ×××××的红色马自达轿车驾驶至连云港，李某1获得借款45000元，朱某、唐某某以“押金”的名义向李某1索要20000元并予私分。后李某1为赎回车辆联系唐某某，唐某某在不清楚车辆后续处理情况下，发送伪造的微信定位及聊天记录，以赎回车子为由三次骗取李某1微信转账合计7500元，但此时李某1的轿车实际已被转让给他人。2019年3月4日，李某1报案至舒城县公安局。2019年6月14日，被告人唐某某被舒城县公安局民警抓获归案，如实供述了上述犯罪事实。同年9月23日，唐某某近亲属退赔被害人李某1赎车费用等42500元。同年10月1日，李某1的皖Ａ×××××红色马自达轿车被赎回，李某1对被告人唐某某的行为予以谅解。认定上述事实的证据有：（一）书证1.受案登记表、案件来源、抓获经过、接警处登记表、情况说明，证实：①李某1于2018年3月4日电话报案至舒城县公安局称被人诈骗；②2019年6月14日，唐某某、朱某在舒城县城关镇桃溪路金芒果KTV旁边的UES茶餐厅内被舒城县公安局民警抓获归案。2.户籍信息及非党员证明，证实被告人唐某某、被害人李某1及证人王某等人的身份等项情况。3.刑事判决书，证实2018年5月25日，朱某因犯诈骗罪被江苏省连云港市赣榆区人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万五千元。4.债权转让合同、车辆抵押借款合同、借条，证实2018年12月30日，抵押合同除李某1签名及车辆信息，其他均为空白，载明李某1抵押皖Ａ×××××车辆，如果借款人违约需要支付违约金，未提及违约后如何处理抵押车辆；借款合同除借款人李某1信息外，其他均为空白，载明李某1借款5万元，未提及借款期限、还款方式等。两份合同均无出借人信息。5.住宿登记簿，证实2018年12月29日，马也、朱某、宁志祥至舒城县城关镇水立方洗浴休闲中心住宿；2018年12月29日，宁志祥、马也分别入住舒城县城关镇星程赛福酒店410、408房间。6.个人担保贷款合同，证实2016年9月，李某1与平安银行签订了个人担保贷款合同，贷款金额为144000元，期限三年，抵押物为李某1的红色马自达阿特兹轿车。7.购车信息，证实2016年6月8日，李某1购买红色马自达阿特兹轿车，成交价176800元，贷款按揭13万元。8.谅解书及收条，证实2019年9月23日，李某1收到朱某赎车费用35000元，收到唐某某母亲赎车费用42500元；2019年9月30日，胡某3收到李某1赎车款85000元；2019年10月7日，李某1出具谅解书对唐某某、朱某的行为予以谅解。（二）公安机关制作的勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录1.舒城县公安局制作的《现场勘验笔录》等，证实2019年2月27日，办案民警对舒城县城关镇桃溪路赛福酒店4楼客房李某1被诈骗的现场进行勘验；2.舒城县公安局制作的《现场辨认笔录》等，证实2019年6月14日，经朱某辨认，案发现场位于舒城县城关镇桃溪路赛福酒店4楼408房间；3.舒城县公安局制作的《辨认笔录》等，证实2019年3月1日，李某1辨认出朱某、马也、宁志祥；胡某1辨认出唐某某、朱某、马也、宁志祥；2019年3月5日，李某1辨认出唐某某；2019年6月14日，唐某某辨认出王某，李某1辨认出王某；2019年6月25日，李某3辨认出朱某、唐某某；2019年9月9日，王某辨认出唐某某。4.舒城县公安局制作的《现场检测报告书》等，证实2019年6月14日，经胶体金法检测，朱某、唐某某检测结果均为阴性。（三）视听资料、电子数据1.微信聊天记录等，证实2019年6月，朱某与车贷公司王某联系，让王某发送李某1抵押车辆时候的视频、照片及签订的合同，并让其联系后来债权转让收车人联系方式，2019年6月，朱某与“潍坊小车车（周）”取得联系，让“潍坊小车车（周）”把后期卖车的合同及李某1抵押车辆的视频和合同发给其，并询问赎车费用。2.朱某手机内提取的李某1办理车贷时的视频6段，证实案发当天李某1签订合同后手持合同与车辆合影情况。3.李某1与唐某某、炽夜的微信聊天记录、转账记录等，证实2018年12月30日19时05分，李某1转账2000元给唐某某，唐某某于2018年12月31日发了合肥市瑶海区北二环路的喆啡酒店定位给李某1，同时李某113时24分、15时21分分两次转账合计2000元给唐某某，李某1让唐某某不要食言，但唐某某一直找理由推脱。2019年1月2日，唐某某发给李某1他与金融胖子哥的微信聊天记录，1月3日又发给李某1安徽合肥瑶海区三十头收费站的定位，李某1当日5时29分转给唐某某3500元。唐某某发给李某1他与金融胖子哥的视频及微信聊天记录，主要内容为金融胖子哥要3000元才把车辆开到合肥。4.李某1手机内你我贷借款APP借款记录等，证实李某1于2018年12月28日申请了秒啦、嘉卡贷、嘉优贷，只有嘉优贷申请成功且于2018年12月29日放款7200元，后李某1分12期还款，已经还款两期，还在还款中。案发当日唐某某帮助李某1申请的网贷。5.王某手机微信转账记录等，证实2018年12月29日，王某收到“人生路漫漫”（朱某）微信转账3000元，后又将3000元转给“乔总”（乔某）。6.乔某与王某的微信聊天记录及转账记录等，证实乔某于2018年12月29日收到王某微信转账3000元，并收到李某1的身份信息及联系电话。2019年3月7日，乔某将李某1抵押、拿钱时候的视频及照片发给王某。车贷公司收取李某13000元车费和油费情况。7.李某2与乔某及“潍坊小车车（周）”的微信聊天记录、转账记录等，证实李某22019年1月16日向乔某确认阿特兹车辆是否有事故。2019年1月15日，李某2与“潍坊小车车（周）”商量转让车事宜和价格，后以6万元成交。2019年1月16日，李某2与“潍坊小车车（周）”联系提车，2019年1月17日，李某2将李某1抵押、拿钱时候的视频及照片发给“潍坊小车车（周）”，2019年3月7日，李某2与“潍坊小车车（周）”联系表示阿特兹车主要赎车。8.胡某2与“潍坊小周周”的微信聊天记录、转账记录，证实胡某2于2019年1月17日微信转账10000元给潍坊车行（其中5000元自己提现）。2019年6月“潍坊车行！”加胡某2微信，告知其阿特兹车主要赎车，胡某2将当时购买车辆的三张手续发给“潍坊车行！”，并等待消息。车贷公司将车辆再次转让的事实。（四）证人证言1.证人朱某证言，应唐某某邀约至舒城帮助李某1办理网贷，后因网贷办理较慢，在征得李某1同意后其联系连云港做押车的朋友王某帮助李某1做车贷，王某与李某1签订了押车合同后借款4万余元给李某1并将李某1车辆开走，李某1即支付唐某某20000元好处费，其分得9000元并向李某1索要垫付的3000元车费。后期李某1找其赎车时其听从唐某某嘱咐不再与李某1联系并将李某1拉黑，且李某1车辆被王某债权转让不知所踪。2.证人王某证言，证实2018年12月底，朱某找其做安徽舒城的一起车贷，其将该笔业务推荐给乔某、李某2等人，并与他们至舒城与车主李某1协商签合同，后将李某1车辆开回连云港。后期其联系朱某询问赎车事宜，朱某一直未明确答复，车辆最终被李某2等人债权转让，其在此次业务中只是介绍人，贷款钱款及车辆转让均是乔某、李某2等人所为。3.证人乔某证言，2018年12月底，其经王某介绍做了一笔安徽舒城的车贷，并与王某、李某2、陈高存开车至舒城与朱某及车主李某1见面，与李某1约定一周内赎车并签订抵押协议，给了李某145000元，并明确告知李某1要将车辆开回连云港并征得李某1同意。十几日后，其找王某询问赎车事宜被告知车主不要车辆，后车辆被李某2以6万元债权转让，其支付王某1500元介绍费。4.证人李某2证言，2018年12月底，其同乔某等人至舒城做车贷，王某和乔某在商谈，后其与陈高存将抵押的车辆开回连云港，当时车主在场。后其听乔某说车主不赎车遂在网上发布抵押车转让信息，车辆最终以6万元被一山东客户（微信名“潍坊小车车”）买走，钱款也由对方转给乔某，转让协议上是其本人信息。5.证人胡某1证言，2018年12月28日，其陪同李某1接待唐某某一行人，唐某某等人帮助李某1办理网贷但是钱款较少，遂让李某1办理车贷。次日晚，李某1与唐某某等人联系车贷公司的人签订合同并拿到45000元，后李某1支付朱某等人费用26000元，李某1车辆被车贷公司人开走登记，唐某某等人说车辆第二天就还回来。后期李某1想赎回车辆遂联系唐某某，唐某某以拿车需要好处费为由三次向李某1索要钱款合计8500元，但是李某1未拿到车辆。6.证人李某3证言，其与李某1系同事。2018年12月份的一天，其与李某1、胡某1与江苏做网贷的四个外地人（三男一女）吃饭，后四人入住赛福宾馆，其中一高瘦男子（唐某某）介绍了网贷详情，也提到了车贷。次日晚其和李某1至赛福宾馆，唐某某又详细介绍车贷且说车贷公司的人已联系好，但是李某1表明车子已经抵押过无法再次抵押，唐某某即拿了张假的身份证给李某1，后来其先行离开且告知李某1事情不靠谱，李某1最终决定做车贷，将车辆给别人开去外地抵押。7.证人纪某证言，2018年年底，听唐某某说他骗了一个安徽人3000元。唐某某发给李某1的照片及聊天视频截图均是其本人，是唐某某冒用其照片伪造的，其手机未给唐某某使用且唐某某不知道其开机密码。8.证人胡某2证言，其于2019年1月17日花85000元通过“潍坊小周周”购买了一辆红色马自达牌阿特兹抵押车，后“潍坊小周周”告知其原车主想赎回车辆，目前车辆在湖南芷江县。9.证人胡某3（胡某2父亲）证言，胡某2于2019年春节前至山东购买了一辆车牌号为皖Ａ×××××的红色马自达抵押车，花费近9万元。后听儿子说车主想要赎车。（五）被害人李某1的陈述，其经胡某1介绍认识唐某某。2018年12月28日，唐某某及朱某等人至舒城帮其办理网贷，后又劝说其办理车贷。12月29日，其与朱某等联系的车贷公司签订了合同及借条并借得45000元，朱某承诺登记后次日归还车辆。后其支付唐某某各种费用2900元，支付朱某押金20000元及其他费用合计24800元，其实际得借款17300元。后车辆未被归还，其遂联系唐某某、朱某，但朱某已将其拉黑，而唐某某多次以拿车需要好处费为由，向其发送假的微信定位及聊天记录并向其索取钱款合计7500元。（六）被告人唐某某的供述，其帮助李某1办理网贷并联系了朱某、马也等人，后因为李某1嫌网贷速度慢，送从网贷变为车贷，车贷事宜均由朱某联系协商，李某1办理车贷后给其与朱某21000元，其得款10000元。后期因为李某1想赎回车辆，其遂以赎车需要好处费为由，骗取了李某1合计7500元。李某1给朱某的20000元是李某1做车贷的押金，李某1如期赎回车辆则需要将20000元退还给李某1。以上证据，经当庭举证、质证，内容真实，形式来源合法，与本案认定的事实具有关联性，并能相互印证，本院予以确认。本院认为：被告人唐某某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，价值人民币27500元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。辩护人关于被告人唐某某的诈骗数额应认定为7500元的辩护意见，与本院审理查明的事实相悖，依法不予采信。被告人唐某某被抓获归案后，如实供述自己罪行，且当庭自愿认罪，行为系坦白，依法可以从轻处罚。被告人唐某某及其亲属现已退赔被害人的经济损失，且取得被害人谅解，据此可对其酌定从轻处罚；被告人唐某某系初犯，到案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关的量刑建议，辩护人关于被告人唐某某具有法定和酌定从轻处罚情节，建议对被告人唐某某从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，但不宜对被告人唐某某适用缓刑。综上所述，根据被告人唐某某的犯罪事实、性质、量刑情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条；《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人唐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月14日起至2020年4月13日止。罚金于本判决生效后五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉，书面上诉，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  李红丽审 判 员  耿传兰人民陪审员  王小龙二〇一九年十二月十日书 记 员  王 闽