湖南省涟源市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1382刑初668号 公诉机关湖南省涟源市人民检察院。 被告人陈峰，男，1989年7月19日出生于湖南省新化县，汉族，初中文化，无业，住湖南省新化县。曾犯寻衅滋事罪，2007年被新化县人民法院判处有期徒刑六个月；现因涉嫌诈骗犯罪，2019年2月21日临时寄押于新化县看守所，同月23日被刑事拘留，2019年3月29日被逮捕。现羁押于涟源市看守所。 辩护人张斌，湖南迪坤律师事务所律师。 湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉[2019]620号起诉书指控被告人陈峰犯诈骗罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省涟源市人民检察院指派检察员文建庄出庭支持公诉，被告人陈峰及其辩护人张斌到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省涟源市人民检察院指控，2017年2月12日，被告人陈峰租下涟源市桥头河镇新培村村民李某华家二楼，邀集阳某、胡某亮及刘某杰、肖某（均已判刑）、“谚语”、“老王”、“广平”、“平总”、“老表”、“炸弹在”（均另案处理）等人携带电脑、上网卡等作案工具，在此建立网址为××或ｖｉｐ888.ｎｊｔｂｚｚ．ｃｏｍ的“华泰国际”私彩平台作为诈骗的窝点（以下称“桥头河诈骗窝点”）。同月15日，该窝点准备就绪开始实施诈骗，胡某、陈某、陈某辉、刘某德、陈某峰、伍豪（均已判刑）先后来到该窝点作案，直至2017年3月29日被公安机关当场抓获。 桥头河诈骗窝点的组织分工情况如下：被告人陈峰是窝点老板，陈峰安排阳某负责窝点的日常管理以及华泰国际作案平台的后台管理，胡某亮负责采购以及客服，刘某德、胡某、陈某、陈某峰、伍豪、陈某辉及刘某杰、肖某、“谚语”“老王”、“广平”、“平总”、“老表”、“炸弹在”负责客服。该诈骗窝点每日11时至23时为作案时间，并且统一吃住，非作案时间极少外出，窝点的运转费用由诈骗所得中产生。诈骗所得资金客服按35％提成，除掉窝点运转费用以外阳某按20％提成，剩余部分全部归老板陈峰所有。 桥头河诈骗窝点的诈骗方式和流程如下：胡某亮、刘某德、胡某、陈某、陈某峰、伍豪、陈某辉、刘某杰、肖某、“谚语”、“老王”、“广平”、“平总”、“老表”、“炸弹在”等客服人员在一些玩网络彩票的ＱＱ群里添加好友，然后主动与对方聊天（男客服往往谎称是女性），谎称自己是玩“重庆时时彩”的计划员，是这方面的高手，可以带其赚很多的钱，并发一些事先ＰＳ好的中奖截图给网友。在初步取得网友信任后，窝点的客服人员再发“华泰国际”平台的网址链接给网友，要求其在该平台上注册。随后窝点客服人员又以“投入的本金越多，赚的钱就越多”等理由诱惑被害人在平台上充值。为了诈骗被害人更多的钱，后台管理员阳某与胡某亮、刘某德、胡某等客服人员相互串通配合，可能故意让被害人成某提现100元左右的小额资金，让被害人产生该平台可靠、可以提现的错觉，从而加大充值金额。但当被害人提某时，阳某通过修改后台数据致使提现不成某，然后再与客服人员配合，以“您好，系统检测您账户注册未满六小时申请提现，系统规定新注册用户必须在注册六小时后才能正常提现使用，您账户已经触犯系统规定，造成非法提现异常不符台平台出款规定，为确保平台会员资金安全，系统自动冻结此账户所有资金，您需要在24小时内进行充值大于或等于冻结资金的双倍冲单确认账户后，联系客服并提供您平台账户＋充值编码＋充值理由【排除非法操作】，客服为您申请排除异常确认账户”等多种方式骗取被害人充某的资金，直到被害人察觉到被骗不再充值为止。 在诈骗过程中，胡某亮、刘某德、胡某等客服人员不仅与后台管理员阳某相互串通配合，客服人员之间也相互配合，并建立“华哥交流ＱＱ群”和ＱＱ群39×××65，就如何成某诈骗进行交流，并相互提供一些诈骗用的中奖、提现成某的图片和“华泰国际平台”的链接网址等等。 被告人陈峰实际控制的桥头河诈骗窝点从2017年2月15日开始作案至2017年3月29日被公安机关捣毁，共骗取被害人刘某、孙某等人现金100150元。 2019年2月20日，被告人陈峰在曾某的劝说下在娄底市金谷大市场附近主动向新化县河派出所民警投案。同日，陈峰带西河派出所民警去广东省广州市海珠区接在其劝说下愿意投案的电信诈骗犯罪嫌疑人黄首德，次日，西河派出所民警在陈峰带领下在广州市海珠区接到了刑拘在逃人员黄首德，后将黄首德移交案件主办单位河南省临颍县公安局。 上述事实，被告人陈峰在开庭审理过程中亦无异议，并有扣押手提电脑、无线网卡、银行卡等涉案物品的清单，抓获经过、微信聊天截图、拘留证、户籍资料、QQ聊天记录、银行卡转账记录、银行卡交易明细清单、刑事判决书等书证，电子物证检验报告，现场勘验、检查笔录，现场照片，证人证言，被害人陈述，共同作案人供述及被告人陈峰的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人陈峰以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人陈峰起了主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈峰自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人陈峰协助公安机关抓获涉嫌诈骗犯罪的犯罪嫌疑人黄某某，有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人陈峰的辩护人提出被告人陈峰具有立功情 节、自首情节，依法可以从轻处罚的辩护意见，与本案事实相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条第一、四款，第六十七条第一款，第六十八条，第五十二条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人陈峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2019年2月21日起至2022年4月20日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 二、责令被告人陈峰将违法所得人民币十万零一百五十元退赔给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  吴建红 人民陪审员  梁纶堂 人民陪审员  陈楚文 二〇一九年十二月六日 书 记 员  谭美丽 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。