浙江省湖州市吴兴区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0502刑初751号 公诉机关湖州市吴兴区人民检察院。 被告人施玉良，男，1965年6月17日出生，汉族，小学文化程度，住址浙江省湖州市吴兴区。2010年3月24日因吸毒被湖州市公安局吴兴区分局行政拘留十五日；2012年5月3日因吸毒被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局行政拘留十三日；2013年9月27日因吸毒被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局行政拘留十五日，同年10月11日被决定强制隔离戒毒二年；2014年5月16日因吸毒被湖州市公安局吴兴区分局行政拘留十五日，同年5月29日被决定强制隔离戒毒二年；2015年8月28日因吸毒被湖州市公安局吴兴区分局行政拘留十五日，同年8月29日被决定强制隔离戒毒二年。因本案于2019年4月9日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年5月14日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人费晓虹，浙江广诚律师事务所律师。 被告人陈惠明，男，1968年12月12日出生，汉族，初中文化程度，住址浙江省湖州市吴兴区。因本案于2019年4月4日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年5月10日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人陈金根，浙江家本律师事务所律师。 被告人陈建平，男，1979年4月28日出生，汉族，初中文化程度，住址浙江省湖州市吴兴区。因本案于2019年4月10日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年5月14日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人赵小雷，浙江广诚律师事务所律师。 被告人王占杰，男，1988年11月10日出生，汉族，初中文化程度，住址浙江省湖州市吴兴区。2008年4月10日因故意伤害被湖州市公安局吴兴区分局行政拘留五日，并处罚款人民币四百元；2013年1月23日因赌博被湖州市公安局吴兴区分局罚款人民币四百元，收缴赌资人民币七百六十元；2016年2月18日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万二千元；2018年3月15日因赌博被湖州市公安局吴兴区分局行政拘留三日。因本案于2019年4月4日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年5月10日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人周雪梅，浙江家本律师事务所律师。 被告人周毅强，男，1969年8月22日出生，汉族，初中文化程度，住址浙江省湖州市吴兴区。2005年12月9日因吸毒被杭州市公安局拱墅区分局行政拘留七日，并处罚款人民币一千五百元；2008年4月11日因吸毒被湖州市公安局吴兴区分局行政拘留十五日；2010年3月12日因吸毒被湖州市公安局吴兴区分局行政拘留十五日，并处罚款人民币一千九百元；2011年10月19日因吸毒被湖州市公安局吴兴区分局行政拘留十五日；2015年1月22日因犯容留他人吸毒罪被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。因本案于2019年4月4日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年5月10日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人张晋，浙江银湖律师事务所律师。 被告人邱利永，男，1970年10月19日出生，汉族，初中文化程度，住址浙江省湖州市吴兴区。因本案于2019年4月4日被吴兴区分局刑事拘留，同年5月10日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 指定辩护人费雨婷，浙江泽大律师事务所律师。 被告人林强，男，1985年3月8日出生，汉族，初中文化程度，住址浙江省湖州市吴兴区。2005年1月24日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑九个月，缓刑一年；2010年4月7日因犯赌博罪被本院判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币十五万元，2011年10月7日刑满释放；2011年11月22日因殴打他人被湖州市公安局吴兴区分局行政拘留十三日，并处罚款人民币五百元；2012年7月17日因殴打他人被湖州市公安局吴兴区分局行政拘留十日，并处罚款人民币五百元；2016年3月2日因寻衅滋事被湖州市公安局吴兴区分局行政拘留七日；2016年5月23日因殴打他人被湖州市公安局吴兴区分局行政拘留四日，并处罚款人民币二百元；2018年2月6日因寻衅滋事被湖州市公安局吴兴区分局行政拘留七日；2018年8月18日因寻衅滋事被湖州市公安局吴兴区分局行政拘留五日。因本案于2019年4月12日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年5月14日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 指定辩护人郑燕萍，浙江京衡（湖州）律师事务所律师。 被告人俞余，男，1985年8月5日出生，汉族，高中文化程度，住址浙江省湖州市吴兴区。因本案于2019年4月4日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年5月10日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人赵永辉，浙江六和（湖州）律师事务所律师。 被告人姚国方，男，1984年5月23日出生，汉族，初中文化程度，住址浙江省湖州市南浔区。2000年11月22日因寻衅滋事被原湖州市公安局菱湖区分局行政拘留五日；2004年4月8日因故意损坏公私财物被原湖州市公安局菱湖区分局行政拘留七日；2006年12月30日因犯故意伤害罪被湖州市中级人民法院判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，2013年5月10日被裁定假释，2015年9月14日假释期满。因本案于2019年4月4日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年5月10日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人韩小平，浙江金鼎律师事务所律师。 被告人沈金璋，男，1964年1月9日出生，汉族，初中文化程度，住址浙江省湖州市吴兴区。因本案于2019年4月28日湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年5月13日被变更强制措施为取保候审。现在居住地候审。 辩护人张琦，浙江广诚律师事务所律师。 被告人沈永春，男，1968年2月28日出生，汉族，初中文化程度，住址江苏省滨海县。因本案于2019年4月23日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年5月13日被变更强制措施为取保候审。现在居住地候审。 辩护人沈朝赟，浙江广诚律师事务所律师。 湖州市吴兴区人民检察院以吴检二部刑诉[2019]62号起诉书指控被告人施玉良、陈惠明、陈建平、王占杰、周毅强、邱利永、林强犯非法采矿罪、被告人俞余、姚国方、沈金璋、沈永春犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月8日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，后转为普通程序，公开开庭审理了此案。湖州市吴兴区人民检察院指派检察员陆晓媛出庭支持公诉，被告人施玉良、陈惠明、陈建平、王占杰、周毅强、邱利永、林强、俞余、姚国方、沈金璋、沈永春及其各自辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 1、2018年8至10月期间，被告人施玉良、陈惠明、陈建平、王占杰在未取得政府监管部门许可和采矿资质的情况下，以降坡名义非法开采湖州市吴兴区东林镇青联村常照寺路段及常某两侧山体的土方、矿渣和石料，部分石料以人民币56万余元的价格销赃于被告人俞余处，部分石料以118000余元的价格销赃于被告人姚国方处。 2、2018年6至9月期间，被告人周毅强、林强、邱利永在未取得政府监管部门许可和采矿资质的情况下，在湖州市吴兴区常照寺路段非法开采土方、矿渣和石料，被告人沈金璋在明知矿渣石料为非法开采的情况下，仍以人民币196000余元的价格购买该两处非法开采的部分石料矿渣。 3、2018年9至12月期间，被告人周毅强、林强、邱利永在未取得政府监管部门许可和采矿资质的情况下，分别以降坡名义开采湖州市吴兴区东林镇南山村常照寺路段的土方、矿渣和石料，以建造水利操作房名义开采东林镇南山村水库南侧山体的土方、矿渣和石料。被告人沈永春在明知为非法开采的情况下，仍由自己的车队运输将上述部分矿渣石料以人民币4万余元（不含运费）的价格销赃于被告人姚国方处，部分石料以人民币97000余元（不含运费）的价格销赃于被告人俞余处，销赃款项由被告人沈永春收取。 综上，被告人施玉良、陈惠明、陈建平、王占杰非法采矿价值共计人民币678000余元；被告人周毅强、林强、邱利永非法采矿价值共计人民币333000余元；被告人俞余掩饰、隐瞒犯罪所得价值共计人民币657000余元；被告人沈金璋掩饰、隐瞒犯罪所得价值共计人民币196000余元；被告人姚国方掩饰、隐瞒犯罪所得价值共计人民币158000余元；被告人沈永春掩饰、隐瞒犯罪所得价值共计人民币137000余元。 案发后，被告人俞余家属向本院代为退缴违法所得人民币22万元，被告人沈金璋向本院退缴赃款人民币13356元，被告人沈永春向本院退缴赃款人民币9000元。 上述事实，被告人施玉良、陈惠明、陈建平、王占杰、周毅强、邱利永、林强、俞余、姚国方、沈金璋、沈永春在庭审过程中亦无异议，并有：证人徐某、俞某、王某等人的证言；国土资源管理所出具的情况说明；公安机关侦查人员出具的抓获经过、情况说明；现场勘验笔录及现场照片、搜查笔录、扣押清单；手机页面截图、银行交易明细、收款收据、送货单；土石方估算说明书；刑事判决书、刑满释放证明、行政处罚决定书；各被告人的户籍资料；各被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人施玉良、陈惠明、陈建平、王占杰、周毅强、邱利永、林强违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为均已构成非法采矿罪；被告人俞余、姚国方、沈金璋、沈永春明知是犯罪所得而予以收购或代为销售，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予分别惩处。关于被告人俞余的辩护人提出被告人俞余系非法采矿罪共犯的意见，经查，被告人俞余系从被告人王占杰、林强等人处购买矿渣石料，未参与非法采矿的共谋及具体行为，故不应认定为非法采矿罪共犯，关于辩护人的意见本院不予采纳。关于被告人陈惠明、陈建平、王占杰的辩护人分别提出该三被告人系从犯的意见，经查，在被告人施玉良、陈惠明、陈建平、王占杰非法采矿共同犯罪中，被告人施玉良、陈惠明、陈建平系组织者、指挥者，被告人王占杰系积极参加者并负责现场开采、销售，其所起作用均非次要或辅助，关于辩护人的上述意见本院不予采纳。被告人姚国方曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人陈建平、沈金璋、沈永春案发后自动投案，到案后能如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。关于被告人陈建平、沈金璋、沈永春的辩护人分别提出该三被告人具有自首情节的意见，本院予以采纳。被告人施玉良、陈惠明、王占杰、周毅强、邱利永、林强、俞余、姚国方到案后能如实供述自己的罪行，且能当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。关于被告人陈惠明、王占杰、周毅强、邱利永、林强、俞余、姚国方的辩护人分别提出该七被告人具有坦白情节的意见，本院予以采纳。被告人施玉良、王占杰、周毅强、林强曾有多次违法劣迹，酌情从重处罚。被告人俞余、沈金璋、沈永春已退缴赃款，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人施玉良犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年4月9日起至2021年4月8日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 二、被告人陈惠明犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年4月4日起至2021年2月3日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 三、被告人陈建平犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币十八万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年4月10日起至2020年12月9日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 四、被告人王占杰犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年4月4日起至2020年8月3日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 五、被告人周毅强犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年4月4日起至2020年7月3日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 六、被告人邱利永犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年4月4日起至2020年6月3日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 七、被告人林强犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年4月12日起至2020年7月11日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 八、被告人俞余犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 九、被告人姚国方犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年4月4日起至2022年4月3日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 十、被告人沈金璋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币六万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 十一、被告人沈永春犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 十二、扣押于本院的人民币242356元，予以没收，上缴国库；追缴被告人施玉良、陈惠明、陈建平、王占杰、周毅强、邱利永、林强全部违法所得，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  韩旭康 人民陪审员  杨 涛 人民陪审员  顾 轶 二〇一九年十二月二日 书 记 员  潘绪良