文书内容江苏省镇江市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏11刑终224号原公诉机关江苏省丹阳市人民检察院。上诉人（原审被告人）韦海朋，从事借贷。曾因殴打他人，于2011年12月11日被徐州市铜山区公安局行政拘留五日。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年6月15日被刑事拘留，7月20日被逮捕。现羁押于丹阳市看守所。辩护人韦广来，江苏金铎律师事务所律师。上诉人（原审被告人）韦欢，无业。因犯容留他人吸毒罪，于2018年5月28日被江苏省丹阳市人民法院判处有期徒刑六个月(刑期自2018年5月28日起至2018年11月23日止)，并处罚金人民币一千元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年8月29日被押回再审，11月24日被逮捕。现羁押于丹阳市看守所。上诉人（原审被告人）胡伟彪，无业。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年9月6日被刑事拘留，9月30日被逮捕。现羁押于丹阳市看守所。辩护人王红超，江苏汇典律师事务所律师。原审被告人郭华建，无业。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年8月11日被刑事拘留，9月30日被逮捕。现羁押于丹阳市看守所。江苏省丹阳市人民法院审理江苏省丹阳市人民检察院指控原审被告人韦海朋、韦欢、胡伟彪、郭华建犯敲诈勒索罪一案，于2019年10月22日作出(2019)苏1181刑初381号刑事判决。原审被告人韦海朋、韦欢、胡伟彪不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人韦海朋、韦欢、胡伟彪，听取了各辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2017年5月，被告人韦海朋以被告人韦欢名义在丹阳市开发区某社区租用门面房，同年7月以韦欢名义办领营业执照，登记字号“丹阳市开发区某咨询服务部”，对外高息放贷。2017年5月、8月，被告人胡伟彪、郭华建先后跟从韦海朋，伙同韦欢等人接受韦海朋组织、指挥，按照韦海朋所定放贷规矩，至借款人住处踩点看房并签定租房协议，要求按高出借款金额填写格式借条，按22天计借款期限一个月，扣除一期高额利息、押金、上门费、咨询费、平台服务费等费用放款，并要求借款人现场持现金拍照。之后，以拘人殴打、上门滋扰、扣车胁迫等手段催讨债务，逐步在2017年9月形成以韦海朋为首要分子，胡伟彪为重要成员，韦欢、郭华建等人为其他成员的恶势力犯罪集团，在丹阳市开发区、丹北镇、延陵镇等地多次实施敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，侵害他人人身、财产权利，扰乱当地经济、社会生活秩序，造成恶劣社会影响。一、恶势力犯罪集团敲诈勒索犯罪事实(一)2017年9月，被害人李某向韦海朋提出贷款1万元，韦海朋称“公司规矩”以一个月22天计利息3000元，与平台费1000元一并扣除，让李某出具金额2万元借条及租房协议，放款6000元。2017年10月25日，李某由朋友徐某甲陪同至镇江一贷款公司做汽车抵押贷款，交出苏Ｄ×××××汽车备用钥匙办手续时，韦海朋带胡伟彪、郭华建、韦欢等人进来，提出李某“又在外面借钱就是违约”，韦欢、胡伟彪将李某架上汽车挟持在后座，由韦海朋驾车带至某投资公司。与此同时，韦海朋指使郭华建将苏Ｄ×××××汽车开至某投资公司，以不还钱就卖车要胁李某还款4万元。迫于韦海朋持有借条及汽车，李某筹款3.7万元给付韦海朋了结纠纷。韦海朋等人从中违法所得计3.1万元。上述事实，有下列证据予以证实：1.证人朱某甲的证言，证明2017年5月韦海朋的弟弟韦欢从其处租赁丹阳市开发区某门面房两间，称用作二手车交易办公室。该证言另有房屋租赁合同印证。2.企业登记资料，证明丹阳市开发区某咨询服务部，系2017年7月14日以韦欢名义设立个体工商户，经营地址丹阳市开发区。3.被害人李某的陈述及辨认材料，证明2017年9月一天，其因资金紧张经中介介绍到某投资公司借钱，韦海朋先看了其房子、厂及结婚证、户口本，要了300元上门费。当晚，其提出借1万，被告知借期22天利息3千，每11天给利息1500元，要签金额2万的借款合同、收条，不填出借人。韦海朋称这么做是规矩，到期只要还1万，当场扣3千利息及1千平台费，给其6千。之后，其给了第二期利息3千，通过微信转账给一姓郭叫什么建的男子。10月25日韦海朋逼其还4万，其通过徐某甲介绍到镇江公司用车某抵押贷款，交出宝马车一把备用钥匙在办手续签字时，韦海朋带4、5人来，拿走其宝马车钥匙和借款合同，将其架到之前微信转账还款的姓郭男子驾驶的车上，其宝马车也被押到某投资公司，韦海朋称在外面借钱构成违约要还款4万，不还就将宝马车卖掉。其报警，警察称按合同办事，急于要回车子及与镇江公司所签5万的合同，其被迫答应付4万。最后和徐某甲找韦海朋求情付了3.7万，韦海朋还给宝马车、5万元合同及之前借韦海朋的2万元合同。辨认了强行架走其的男子有被告人胡伟彪；另辨认了被告人韦海朋、韦欢、郭华建，朋友徐某甲。4.证人徐某甲的证言及辨认材料，证明2017年10月一天，李某说借丹阳某泊的一笔钱被追着还，其带李某到镇江万达楼上一小贷公司借款，双方签合同办手续等放款时，来了3、4个男子，其中一高高壮壮男子称李某在别处借款是违约，让另几人将李某带走，同时拿走李某的行驶证、车钥匙及刚签的合同，一年纪大的男子开走李某车。李某被带走十几分钟后发短信求救，其通过镇江小贷公司要了韦海朋电话，赶到某投资公司，李某被看守在办公室。韦海朋要求李某还4万，其提出没借到4万能否少还点被拒绝，其借口与李某商量，让李某偷偷报警。警察来看了借条后称是经济纠纷让自行处理，其只能和李某想办法借钱还债。其联系了新桥一小贷公司，当晚10时送来3.7万给了韦海朋，拿回李某与韦海朋、镇江签的借款合同和车钥匙等。其看到韦海朋退给李某的借条上写着金额2万，而李某开口借1万实际到手6千。辨认了被告人韦海朋，开李某车的系被告人郭华建、架走李某的系被告人韦欢、胡伟彪。5.被告人韦欢的供述，证明堂哥韦海朋在丹阳做高利放贷，2016年底其来丹阳给韦海朋开车，韦海朋在丹阳市某路租门面做某投资小贷公司后，以其名义领取营业执照。最初只有他们两人，业务多了韦海朋忙不过来，逐渐添了人。2017年5月胡伟彪欠韦海朋钱还不上加入公司，2017年8、9月时郭华建过来，另有贺某、赵某等人随叫随到，都跟着韦海朋放贷催债。韦海朋接贷款业务、安排底下人做事，给其、胡伟彪、郭华建、赵某每月发保底工资，根据要债情况给5百至1千不等提成，有时安排其去谈业务。韦海朋规定放贷规矩，一个月只计22天工作日，按1.5至3分计月息，扣除掉第一期利息及押金、上门费、咨询费等之后给钱，借条要打双倍金额。公司常备砍刀、匕首、电警棍、辣椒水等工具，车里放喷漆，借款人还不出钱的，韦海朋安排他们去扣车或押人到公司，不服软的就打。同时证明，2017年10月一天，韦海朋称李某借款违约要押人回公司，带其、胡伟彪、郭华建到镇江万达广场附近一投资公司。李某及一中间人在办公室，韦海朋对李某说，在某投资公司借款又向别公司借款就是违约，拿走李某车钥匙、镇江公司新签合同，其与胡伟彪将李某架进车带到某投资公司。韦海朋与李某谈违约的事，李某朋友送来钱，韦海朋退给李某汽车。6.被告人胡伟彪的供述与辩解，证明2017年5月下旬因打牌欠债通过人介绍向韦海朋借钱，没法偿还，就跟着韦海朋做事，每月得5百工资租房，不敢多要。在2018年过年之前韦海朋给其2千。韦海朋以双倍金额借条和高额利息放贷，借款人没钱还或怕家里人知道的，韦海朋就让去扣车或者押人到公司，顶嘴的打一顿，敲诈人家钱多，底下人才能拿到钱。其加入时，公司只有韦海朋、韦欢两个人，有事喊贺某和“赵某”过来帮忙。2017年8、9月时郭华建、韦某甲加入。韦海朋规定早上8点多到公司，下班时间不定，打电话必须过去，说错话会被打。一次出去要钱，其称呼韦海朋老板，被踹一脚，说“什么老板不老板的，我是你哥。”一次到人家店里要钱，韦海朋嫌其话多，踹其一脚，让不该讲的不要讲。公司日常备有大砍刀、匕首、电警棍、辣椒水，出去要债车上放喷漆，其一伙人要绝对服从维护老大利益，叫干什么就干什么，不要问为什么，不该问的不问，不过问不打听团伙内部事情。做事要卖力，出去要钱，叫打时必须打。同时证明，2017年10月一天晚上，韦海朋称李某又向镇江投资公司借钱构成违约，带其、韦欢、郭华建至镇江一投资公司找李某，其与另一人在楼下等，具体是谁记不清楚，韦海朋带一人上楼将李某押下来，给了郭华建一把宝马车钥匙，让将车开到某投资公司。其与韦欢将李某架在韦海朋开的车后座带到公司。李某找来一朋友与韦海朋谈还钱，具体过程其不清楚。韦海朋说过借钱人如到其他人处借款，他就不能继续借出钱了，所以李某到镇江借钱的行为是违约。7.被告人郭华建的供述，证明2017年8月其到丹阳，通过韦欢认识韦海朋，韦海朋让其出资5万元做放贷，给百分之三十股份，因没得到分红，其要回5万投资，后听从韦海朋安排做事。韦海朋公司叫某投资，主要成员有其、韦欢和胡伟彪，贺某、“赵某”偶尔帮忙，2017年11月韦海朋堂弟韦某甲过来管账，烧饭。韦海朋负责谈业务，将钱以双倍金额的借条和收较高利息放贷出去，对违约不还的，会去扣车或者押人到公司。韦海朋不许其他人放贷，借条不写出借人名字，是怕出事后找到韦海朋，也方便其他人出面要钱。同时证明，在2017年10月的一天，韦海朋说李某又向镇江借钱了，带其与韦欢、胡伟彪到镇江一投资公司找李某，韦海朋让其在车上等。没多久，韦海朋与胡伟彪、韦欢架着李某下来，韦海朋给其一把宝马轿车钥匙，让其将宝马车跟着开回公司。李某被带到某投资公司后，找来一朋友与韦海朋谈还钱，具体还多少其不清楚。8.被告人韦海朋的供述与辩解，证明2016年5月起与韦某乙在丹阳合伙做小额贷款，2016年10月两人因资金发生矛盾其单干，以韦欢名义办汽车服务部，门头挂牌“某投资”。按工作日22天计算一个月借款期限，一般月息5至8分，手下成员有赵某、胡伟彪、韦欢、贺某等人。公司里有大砍刀、匕首、电警棍和网上买的辣椒水。基本放贷规矩是按月息放贷，借款1万，扣除一个月利息到手7、8千；借1万写2万借条，如有熟人等担保，借条可写1.5万；放款前反悔不借的，收5百至1千元手续费；约好一个月还款，如正常还款按实际借款金额还清，如违约要按借条金额还；借款人到期实在拿不出钱，可以办理分期，费用高；会扣车逼债；借款人逃跑的，就上门找父母等亲属逼债。同时证明，2017年9、10月份，李某经人介绍来借款互加微信，李某开口借5万，其看了李某房子、户口本、结婚证等，提出借3万要担保人，借条写4万，扣除第一月利息4千及介绍费、上门费、平台服务费等共计1万元，用于日常开销，实际借给李某3万。过了一个月，得知李某到镇江贷款，带韦欢、郭华建、胡伟彪开一辆车到镇江小贷公司，将签了合同的李某带上自己的车，安排郭华建将李某的宝马轿车开回公司。李某找来一朋友谈判，付其3.7万取回借款合同、汽车。(二)2017年9月，被害人朱某乙向被告人韦海朋提出贷款2万元，9月11日韦海朋向朱某乙放款1.2万元，称“公司规矩”要求出具金额3万元的借条，22天偿还，9月30日朱某乙还款3000元。次日，朱某乙以苏Ｌ×××××福特轿车抵押向韦海朋贷款3万元，韦海朋要求朱某乙出具金额6万元的借条及汽车抵押合同，当天给款2.4万元，2017年10月5日向朱某乙转账给款6000元。同年10月21日朱某乙向韦海朋微信转账还款7600元、请朋友陈某甲转交还款2万元。因后续未能还本付息，2018年1月5日凌晨，韦海朋开车带胡伟彪、郭华建等人至丹阳市某村找朱某乙，见苏Ｌ×××××福特轿车停在门口，交给郭华建该车备用钥匙将车开到公司，要求朱某乙还款4.6万元赎车。朱某乙母亲蔡某甲为此与韦海朋谈判，同年5月30日蔡某甲付韦海朋2万元，了结债务取回轿车。韦海朋等人从中违法所得8600元。上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人朱某乙的陈述及辨认材料，证明2017年9月11日韦海朋支付宝转账借给其1.2万，14日其与查某去韦海朋公司打了3万的借条，韦海朋称借期1个月到期还2万；9月30日微信转账还韦海朋3千。次日，其将母亲蔡某甲的苏Ｌ×××××福特车抵给韦海朋借款3万，签金额6万借条、汽车抵押合同，代担保人签名按印，拿到2.4万元，2017年10月5日韦海朋转账给款6千，扣下之前欠韦海朋一条软中华烟钱7百到手5300元。2017年10月21日微信转账还韦海朋7600元，给陈某甲2万现金转交韦海朋。2017年1月5日凌晨，其从家二楼窗看见门口的苏Ｌ×××××福特车被韦海朋开走，称需还款4.6万赎回，其只肯给2万。韦海朋微信昵称“某投资《一手资金》138××××8882”，转账显示昵称“阿韦”。辨认了被告人韦海朋。2.借条、汽车抵押担保合同、个人资料等书证复印件，证明2017年9月31日，朱某乙以苏Ｌ×××××福特车抵押向韦海朋借款出具金额6万元借条。3.接收证据清单、账单明细，证明2017年9月11日、10月5日朱某乙收韦海朋微信转账1.2万元、5300元；2017年9月30日、10月21日朱某乙向韦海朋微信转账付款3000元、7600元。4.证人查某的证言及辨认材料，证明2017年夏天，其介绍朱某乙向韦海朋借款并陪同到某投资公司进行了商谈。2018年初，朱某乙没钱还本付息，被韦海朋开走车子要债。辨认了被告人韦海朋。5.证人陈某甲的证言及辨认材料，证明2017年底2018年初，朱某乙在医院生孩子，请其帮忙向韦海朋还款2万拿回汽车。其与朱某乙丈夫一起到某公司，当时与韦海朋一起的有韦欢和一年纪大的男子、一胖胖的男子，其通过微信、支付宝各转账1万给韦海朋，韦海朋收款后给朱某乙打电话嫌少，朱某乙说好话，其也帮忙做工作，韦海朋才同意将车开走。之后听朱某乙讲韦海朋在春节前十来天又将车开走，朱某乙直到5、6月还了钱才取回车。辨认了被告人韦海朋及年纪大的男子系郭华建、胖胖男子系胡伟彪。6.微信、支付宝交易记录，证明2017年11月19日陈某甲通过微信、支付宝各向韦海朋转账付款1万的事实。7.证人蔡某甲的证言及辨认材料，证明2017年1月5日凌晨1时许，停家门口的苏Ｌ×××××福特车丢失，公安调查后说朱某乙因抵车借钱被债权人开走了。听朱某乙说向某投资公司贷款4.2万已还3万，其联系韦海朋提出还8千取回车，韦海朋开口要4.6万。朱某乙第一次借1.2万打了3万的借条，第二次借3万打了6万的借条，按借条金额朱某乙还欠5.6万，韦海朋提出至少要还4.6万，其提出再贴补2万，韦海朋考虑到2018年5月30日才同意，其付款2万取回汽车，清掉了朱某乙的债务。辨认了被告人韦海朋。8.被告人胡伟彪的供述及辨认材料，证明2018年1月底左右的一个下雪天，韦海朋带其与郭华建等人同乘一辆车去后巷找朱某乙，朱某乙和家人都不在家，韦海朋拿出车钥匙让郭华建开走停在门口的白色福特轿车，意思是向朱某乙要不到钱只有扣车。其坐韦海朋的车子返程。辨认开走朱某乙汽车地点丹阳市某房屋门口。9.被告人郭华建供述及辨认材料，证明2018年1月左右的一个下雪天，韦海朋通知其去朱某乙家找人，一起的还有胡伟彪等人，开一辆车去的，朱某乙及家人都不在，韦海朋拿出朱某乙的车钥匙让其将朱某乙的车子开到某公司门口。辨认开走汽车地点丹阳市某房屋门口。10.被告人韦海朋供述与辩解、辨认材料，证明2017年下半年朱某乙通过朋友向其两次借钱4万多。朱某乙第一次微信转账还款1.3万，2018年初让朋友转交还款1万元。1月底2月初的一天，其催朱某乙还款未果，带胡伟彪、郭华建开走朱某乙家门口汽车。2018年5月朱某乙母亲付款2万元双方了结纠纷。辨认丹阳市朱某乙家地点。(三)2017年11月7日，被害人王某向被告人韦海朋提出贷款1万元，韦海朋称“公司规矩”以一个月22天计利息2200元，与上门费、材料费等一并扣除，放款7000元，让王某出具金额2万元借条。同月21日，王某以相同规矩、手续方式，第二次向韦海朋贷款1万元实际收款7000元。因未能按时还本付息，2018年1月10日中午12时许，韦海朋指使被告人胡伟彪、韦欢、郭华建等人至丹阳市延陵镇某网吧，将王某强行架上汽车、没收手机，带至“某投资”公司按在沙发上，胡伟彪连打王某几个耳光致鼻子出血，韦海朋要求王某还款4万元，王某借口向朋友借款拿回手机趁隙报警，下午5时许公安机关接警，至现场将王某、胡伟彪带至大泊派出所，王某害怕遭报复与胡伟彪调解处理。2018年1月18日，韦海朋带韦欢、胡伟彪至丹阳市王某住处，胡伟彪持铁锹伸进房屋窗户，叫嚣王某开门，王某电话联系父亲报警。当地派出所出警，韦海朋向王某索要欠款4万元，因怕继续遭受滋扰，王某父亲付韦海朋2.2万元拿回借条。韦海朋等人从中违法所得计8000元。上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人王某的陈述及辨认材料，证明2017年11月7日下午，其至开某投资公司的徐州人韦海朋处借款1万，每22天付一期利息1500元，带韦海朋到家里看看，朋友张辉云担保，其签了金额2万元的借条、借款协议。韦海朋带其到银行取钱，扣除上门费、材料费、第一期利息等计3千付其7千。半个月后，由朋友担保，其又向韦海朋借1万，办了和上次一样手续得借款7千。2017年12月其没钱付息，在2018年1月约韦海朋商谈只还本金，韦海朋称这属违约要其还4万。当月10日中午，其在网吧上网，被韦欢、胡伟彪、郭华建及另一个不认识的1.8米高的壮男子架上车、没收手机，带到某投资公司按在沙发上，胡伟彪上来扇其四个耳光将鼻子打出血，被要求必须还4万。其要联系朋友借钱，韦海朋让胡伟彪交还手机，其偷偷发信息给朋友求救报警。因怕报复不要求派出所追究对方法律责任。一周后的一天下午，韦海朋带韦欢、胡伟彪来家里，用铁锹伸进窗户让其开门，其打电话给父亲让报警，公安人员在场，韦海朋坚持索要4万，其父亲最后给2.2万拿回借条。辨认了被告人韦海朋、韦欢、胡伟彪。2.证人张某的证言，证明其系丹阳市延陵镇某网吧吧台负责人，2018年1、2月的一天中午，王某坐在靠吧台的一张椅子上玩手机，被突然进来的4、5个男子拖拉出去。3.证人贡某的证言，证明2018年1月10日下午5时许，其与辅警刘某至某投资公司出警，见现场5、6个男子，王某拿着带血餐巾纸，说被要债、挨了胡伟彪打。将王某、胡伟彪带至派出所时，自称是某公司老板的人对王某恶狠狠说“出来就弄死你”。王某称因借某投资公司钱，中午在网吧被押走、没收手机不许离开，胡伟彪打其耳光致鼻子出血。某公司老板韦海朋持金额4万的借条要求还款，王某称只借2万，处理到晚上11点不知哪方所述真假，双方最后达成调解。王某离开后又跑回来，说对方在门口其不敢出去，一直等到凌晨2点多韦海朋一方的人还在等王某，其担心双方再起纠纷，让刘某开警车送走王某。证人刘某的证言与此证明内容印证一致。4.接处警工作登记表、询问笔录、调解协议书复印件等材料，印证证人贡某、刘某的证言内容。5.借款协议、借条、担保协议、收条、王某个人资料等书证复印件，证明2017年11月7日、21日，被害人王某向韦海朋两次借款，借条、借款协议金额均为2万，且均空缺出借人。6.收条复印件，证明2018年1月18日韦欢、胡伟彪签署“收王某2.2万元”。7.被告人韦欢的供述及辨认材料，证明2018年1月，韦海朋要求王某还款4万，王某只肯还2万。几天后的一天中午，韦海朋让其、胡伟彪、郭华建等人到丹阳市延陵镇某网吧将王某连拖带拉架上车，带到某投资公司，没收手机按在沙发上，胡伟彪抽打王某耳光将鼻子打出血。韦海朋向王某要4万，王某只肯还2万，僵持到下午5点时，警察来了。胡伟彪承认动手打王某被带到派出所，进行了处理。又过了一星期，韦海朋带其、胡伟彪到延陵王某家里找人，三人进不了门，胡伟彪操根铁锹从窗户伸进去叫王某开门，王某在家里拿把菜刀对峙。王某父亲先回来，接着警察也来，王某父亲付了2.2万元。辨认了被告人胡伟彪、郭华建，“某投资”门面房及某网吧、王某家具体地点。8.被告人胡伟彪的供述及辨认材料，证明其知道王某向韦海朋借钱两次，每次借1万。2018年1月一天午饭后，韦海朋让其与韦欢、郭华建等人到某网吧将王某押回公司，王某要抽烟，其骂“钱不还还想抽香烟”，扇打王某四个耳光致鼻子流血。王某没钱还，僵持到下午5点多，应该是发信息给朋友报了警，警察过来将其与王某带到派出所处理。过了一星期，韦海朋带其与韦欢到王某家，其拿铁锹与在家里不开门拿着菜刀的王某对峙，王某父亲与警察相继到来。韦海朋要求还4万，王某称只欠2万，最后王某父亲还了2万多。其辨认丹阳市延陵镇“某网吧”及丹阳市王某家具体地点。9.被告人郭华建的供述及辨认材料，证明2018年1月的一天，韦海朋安排其、韦欢、胡伟彪等人到一网吧找王某要钱，其开车，韦欢坐副驾驶座，王某被胡伟彪等人左右挟持在汽车后座，押到某投资公司按在沙发上，胡伟彪拿走王某手机，打王某几个耳光，韦海朋来没要到钱，下午5时许警察来带走王某、胡伟彪。其与韦海朋、韦欢等人在派出所门口先等到胡伟彪，第二天凌晨王某出来见其一伙人在门口又返回派出所，韦海朋、韦欢先走，留其、胡伟彪及其他人等着王某继续要钱，之后开车跟着一辆警车转了一段路没看到王某，就放弃了。其辨认了某网吧、某投资公司具体地点。10.被告人韦海朋的供述与辩解、辨认材料，证明2017年11月王某提出借款1万，看了王某家里情况，由一男子作担保，其给了王某8千，收金额2万的借条；半个月后，王某带另一男子来店里提出借1万，仍打2万的借条，其给款8千。2018年元旦，其找王某要钱时遇到警察，十多天后找着王某带到公司，110又出警，王某、胡伟彪、郭华建被带到派出所进行了处理。一周后，其带韦欢、胡伟彪等人到王某家里要钱，王某父亲给款2.2万。辨认了被告人胡伟彪、郭华建，“某投资”门店位置。11.贺某的笔录材料及辨认材料，证明韦海朋系其妻兄，2016年5月开始与韦某甲乙一起做放贷，10月时自己单干，其主要开车送韦海朋放贷、要债，一次得到2百或1百好处。公司成员另有赵某、韦欢、胡伟彪。韦海朋放贷1万要扣下2至3千月息，写2万借条，违约的按借条金额还，没钱还的会去扣车、上门找亲属等逼钱，平常备有辣椒水、伸缩甩棍类及油漆等东西。二、被告人韦海朋、韦欢等人敲诈勒索犯罪事实被告人韦海朋自2016年10月起在丹阳市开发区租用门面做高息放贷，2016年底被告人韦欢跟从韦海朋，与贺某、“赵某”(均另案处理)等人一起，在韦海朋纠集下，假借民间借贷之名，通过签订虚高金额借款协议，肆意认定违约等方式，暴力讨债，实施敲诈勒索犯罪活动，牟取不法经济利益。(一)2016年底，被害人杜某丙向被告人韦海朋贷款，韦海朋称出借2万元，出具金额3万元借条，放款1.4万元，安排被告人韦欢等人驾驶黑色大众轿车与杜某丙当面办手续，交代以22天计一个月借款期限，月息3分，借条原本为4万元，考虑杜某丙有住房就让写3万元，按期清偿只需还2万元，如违约需还3万元并交出住房。韦欢按照韦海朋前述交代，让杜某丙签署借条及租房协议，给付现金7000元、微信转账6000元，表示现在少给1000元到时少还1000元，让杜某丙持现金拍照。杜某丙逾期未能偿还，2017年3月中旬的一天，韦海朋伙同韦欢、贺某、“赵某”携带电棍、辣椒水、甩棍等工具，至丹阳市杜某丙住处，提出违约索债3万元，杜某丙及父母拒绝给付，韦海朋用电棍击打杜某丙并撕扯衣服、扇打耳光，杜某丙父母求饶劝阻。韦海朋先行离开，留韦欢等人守夜看管杜某丙，逼迫杜某丙及家人还钱。次日上午，韦海朋过来继续逼迫要债，杜某丙母亲徐某乙借款5000元给付韦海朋，韦海朋嫌少让杜某丙另出具金额1.5万元借条并由徐某乙签字担保，方才带韦欢等人离开。之后至2017年底期间，韦海朋等人多次上门滋扰，徐某乙被逼无奈又两次给付现金计1.4万元。被告人韦海朋、韦欢等人获违法所得计6000元。上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人杜某丙的陈述及辨认材料，证明2016年底，其通过人介绍向韦海朋借款，韦海朋看过其房屋和拆迁协议，查询其无别处借款，说明扣除上门费、押金、第一期利息等借钱规矩。当晚，韦海朋派韦欢与另一男子开车来其做事的厂里办手续，其记得是一辆黑色大众轿车，牌号有数字XXX，其上车在韦欢给的格式借条上签字，其借2万，借条金额是3万，拿到1.4万，韦欢称按规矩借2万借条本应写4万，因其有住房就写3万，一个月到期还2万，违约要还3万。其因急用又考虑金额不多应能还掉，就签了借条及租房协议，拿到7千现金，6千微信转账。韦欢称现在少给1千，到时少还1千，让其持7千现金摆出3万的样子拍照。一个月到期未能还钱，2017年3月中旬一天，韦海朋、韦欢等人找到住处，要其还3万，其被韦海朋用电棍打，边上两人也拿着橡皮棍。韦欢和一男子留下过夜，逼到第二天中午，其母亲借款5千还掉又在其新打的1.5万元借条上签字担保，韦海朋等人才离开。辨认放贷、上门逼债的男子中有被告人韦海朋、韦欢。2.证人徐某乙的证言及辨认材料，证明2017年初的一天晚上，四个徐州口音男子来家里找杜某丙要钱，其中一个拿电警棍，另几个拿伸缩甩棍，拿电警棍的戳打杜某丙、撕坏杜某丙衣服，打杜某丙耳光，其与老公杜某甲护着杜某丙求饶。拿电警棍的带一男子先走，留下两个过夜看守杜某丙。第二天早上，拿电警棍的男子又来逼钱，其出去借了5千，他嫌少又逼杜某丙写下1.5万元借条，让其签字担保才走。之后每隔十天半个月就来催债，称其给杜某丙做了担保就要还债，其无奈又凑钱还掉1万，2017年底再向女儿杜某乙借4千还掉。辨认了被告人韦海朋、贺某。3.证人杜某甲的证言，与徐某乙证言内容印证一致；辨认上门要债男子有被告人韦海朋、贺某，留家里过夜看管杜某丙的有被告人韦欢。4.证人杜某乙的证言，证明2017年底的一天，接母亲徐某乙电话称有人来向杜某丙要债，还在家睡了一夜，其过去时见有二、三个男子在，将4千现金通过母亲给了他们。5.贺某的笔录材料及辨认材料，证明2017年初,韦海朋多次找杜某丙要钱，有一次带其和韦欢一起去杜某丙家找人，杜某丙父母在家，但没给钱，韦海朋喊其先走，故不知后续情况。辨认上门找杜某丙要钱地点丹阳室曲阿街道某室。6.“赵某”的笔录及辨认材料，证明2016年底韦欢来某租住地找其一起去一厂里找杜某丙，其下车，韦欢和杜某丙在车里谈借钱的事，二十分钟左右杜某丙下车，其与韦欢开车离开。2017年初的一天晚上，韦海朋带其和韦欢、贺某上门找杜某丙要钱，杜某丙及父母都在家但没钱还，韦海朋发火踢打杜某丙，其和韦欢留下看守继续要钱，韦海朋带贺某先离开。7.被告人韦欢的供述及辨认材料，证明2016年底一天，韦海朋安排其和赵某开车牌尾号XX的黑色大众轿车到一厂里找杜某丙办放款，要求借1万付3千利息，借2万付6千利息，杜某丙提出借2万，签了3万的借款合同及租房协议，其给杜某丙现金7千，微信转账6千，让杜某丙手持7千现金摆出像拿着3万元的样子拍照。2017年初联系不上杜某丙，一天晚上，韦海朋让其和“赵某”找到杜某丙家，韦海朋、贺某也来，韦海朋拿电警棍、“赵某”拿一棍子，其拿一辣椒水、一甩棍。杜某丙及父母不肯给钱，韦海朋拉着杜某丙衣服用电棍戳打、扇耳光，杜某丙父母求饶但没钱给，韦海朋带贺某先走，让其与“赵某”住下看守杜某丙。第二天早上，韦海朋过来继续逼钱，杜某丙父母出去借来5千，韦海朋称还差2.5万，让杜某丙写张1.5万的借条，杜某丙母亲签字担保，要求一周内还清。辨认了找杜某丙要钱地点系丹阳市曲阿街道某室。8.被告人韦海朋的供述与辩解、辨认材料，证明2016年底杜某丙来借2万元，扣除第一个月利息实际放款1.3万，付现金7千，微信转账6千，写3万的借条，违约就以借条诉讼。杜某丙没及时还本付息，2017年年初的一天晚上，其安排贺某开车带韦欢去杜某丙家没要到钱，让韦欢留宿一夜看着杜某丙。次日，杜某丙母亲付款5千并在借条上签字担保。这次之后，其带贺某、赵某等多次上门找杜某丙要钱，当着杜某丙父母面打杜某丙耳光，在2018年临近过年及春节前一天，其收杜某丙家人两次现金共1.3万。辨认杜某丙住处丹阳市曲阿街道某室。(二)2017年3月，被害人蔡某乙向被告人韦海朋提出贷款1万元，韦海朋称“公司规矩”以一个月22天计利息2200元并预先扣除，实际放款7800元，让蔡某乙出具金额2万元借条及某住房一年期限的租房协议，并持现金7800元现场拍照。因迟延还款，蔡某乙于2017年4月12日先支付韦海朋3000元利息；十来天后，蔡某乙又向韦海朋提出贷款1万元，韦海朋以旧债未还不便再出借为由，让韦欢出面放款。在本市第三人民医院门口，韦欢按韦海朋交代与蔡某乙办理手续：借款1万元，扣利息2200元、签署金额2万元欠条，放款7800元持现金拍照。2017年4月25日，蔡某乙向韦海朋微信转账8000元、2000元偿还借款，同日在本市某小区建设银行门口，通过韦欢携带的POS机刷卡还款8000元；次日蔡某乙在本市开发区某家居门口付韦欢现金2000元，韦欢收该款后，按韦海朋事先交代提前还款及之前一笔借款迟延给付利息构成违约，要求蔡某乙还款4万元。韦海朋言语威胁并以持有照片为证等要挟，逼迫蔡某乙还4万元，蔡某乙讨饶请求，韦海朋改为索要香烟。为此，蔡某乙在珥陵一烟店刷卡付款3500元为韦海朋购买5条软中华、1条软苏烟。韦海朋从蔡某乙处获违法所得共计1.09万元，其中韦欢涉及金额7900元。上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人蔡某乙的陈述及辨认材料，证明2017年3月向微信朋友圈认识的韦海朋提出借款1万，韦海朋带人看其XXXX房子，让签署一张2万的欠条、一份一年期的租房协议，说按时还本付息不需还2万。因资金困难急需用钱，就此照办。扣掉第一月22天的利息2200元，韦海朋给现金7800元，让其拿着现金、身份证拍照，将钱币有毛主席头像一面朝向拍照人。22天到期，其付1万拿回欠条、房屋租赁合同。过了几天，其又联系韦海朋借1万，和前次办了一样手续，韦海朋当场给7800元。十几天后再找韦海朋借1万，韦海朋称旧债没还不能再借，安排韦欢采用与韦海朋一样的做法，打2万的借条付其7800元，这次没签租房协议。期间，借的钱超过还款期限两天了，其先给韦海朋3千利息。过了十几天，想将两笔借款一次性还了，在2017年4月25日微信转账还韦海朋1万，在普善人家附近一建设银行门口，POS机刷卡还韦欢8千，4月26日在丹阳新森林家居门口还韦欢2千，韦欢收下钱说提前还款是违约要还4万，其大惊报警。警察来了韦欢转变态度与其协商，韦海朋赶来让其还4万，其买了烟给韦海朋求情。之后，韦海朋以还其借条、租房协议为由找他，以这些手续要挟其买香烟，为使家人及自己免受麻烦，其在珥陵一烟店为韦海朋付烟款3500元。对方有4、5个人，其知名字的有韦海朋、韦欢和“小庆”。其辨认了被告人韦海朋、韦欢。2.账单详情，证明2017年4月25日被害人蔡某乙先后向韦海朋微信转账付款8000元、2000元。3.证人吴某的证言，证明2017年3、4月时，老公蔡某乙因资金紧张向韦海朋借钱并签了租房合同。一天，其一人在家，韦海朋带4、5个男子来家里，打电话给蔡某乙要还钱，蔡某乙最后答应买香烟他们才走。听蔡某乙说签了双倍借款金额合同，因提前还款被要求还4万。4.证人陈某乙的证言及辨认材料，证明2017年5月初一天，蔡某乙来其商店微信付款3500元买香烟，关照第二天来人取。第二天，一高高壮壮外地男子来报了蔡某乙名字，其交给5条软中华、1条软苏烟。其辨认该男子系被告人韦海朋。5.接收证据清单、微信转账记录，证明2017年5月5日陈某乙微信收蔡某乙付款400元、1100元、2000元。6.被告人韦欢的供述，证明2017年上半年，韦海朋称蔡某乙借两次钱还了一次，以其名义再出借便于催讨，关照借1万给7800元并拍照，借条写2万。其在第三人民医院门口按韦海朋要求与蔡某乙办手续给7800元现金。过了十多天，韦海朋称蔡某乙没到22天想提前还钱，前一笔1万元的利息迟给了两天，让其在还钱后提出违约要求蔡某乙还4万。之后，蔡某乙先还了韦海朋1万，其拿POS机到XX人家附近一建设银行门口收蔡某乙刷卡还8千。过了一天，在XX家居门口收蔡某乙现金还款2千，随即称蔡某乙提出提前还款和一笔利息迟付两天都是违约要还4万，蔡某乙打电话报警，其汇报韦海朋。韦海朋和蔡某乙通了电话，蔡某乙告诉警察没事，自己来协商，其就走了，接下来韦海朋去处理。韦海朋从蔡某乙那儿弄了软中华香烟，给了其两包。7.被告人韦海朋供述与辩解、辨认材料，证明2017年3月蔡某乙来贷款3万元，扣除介绍费、利息、服务费等5500元，其出借2.45万元，与蔡某乙签了某住房承租合同。22天后蔡某乙付2400元利息，不多久一次性还清3万。一个月后，蔡某乙又要贷1万，其放款8600元，过了一个月蔡某乙还款9500元。几天后，蔡某乙要贷2万元，其放款1.7万元，后蔡某乙还韦欢1.5万元，用烟抵债5000元。辨认向蔡某乙放款地点丹阳市第三人民医院北大门口。三、被告人韦海朋、胡伟彪等人寻衅滋事违法事实2017年初至9月期间，被告人韦海朋向被害人眭某甲催讨借款，多次至丹阳市眭某甲家找人。期间，韦海朋伙同被告人胡伟彪等人在丹阳市眭某甲住房墙面喷漆、尾随眭某甲母亲刘某送孩子上学，对眭某家人进行滋扰。上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人眭某甲的证言及辨认材料，证明2016年12月底通过朋友介绍向做资金生意的人借钱，一天下午3时许，三个徐州男子来家里，其提出借款1万，身材魁梧男子指导其签了金额2万的借款合同，说不逾期只需还1万，扣掉22天第一个月利息1500元，放款8500元，让其拿现金拍照。22天到期没钱还，通过朋友打招呼在第33、34天还款1.05万，对方称销毁借条后传其视频，但一直没收到视频。2017年3月其涉嫌犯罪被拘留，后来妻子来探监时说有徐州人找父母要钱，砸家里玻璃。辨认身材魁梧男子系被告人韦海朋。2.证人眭某乙的证言及辨认材料，证明听老婆刘某讲眭某甲在2017年春节前借债1万元、抵押了汽车，2017年临近过年的一天，三个徐州人来家里要债1.5万元，之后又来两次，眭某甲都不在家。3月上旬一天早上起床，发现二楼阳台中间的一扇窗户玻璃被砸，老婆刘某报警。4月上旬一天下午，刘某发现又有四块玻璃被砸，又报警，其听邻居说下午来三个人砸的，其中一男子个子高高的。过了十来天，其听到狗叫、玻璃被砸声，出门看到之前来要钱的人，拿鱼叉扔向其中高个子男子，有两人往丹西公路跑，一人开车往村中跑。5月、8月徐州人都来要过钱。11月的一天，三个人来踢门。十来天后一个傍晚，房子正面墙上被喷红漆“欠债还钱”、“操你妈个逼”。主要是个子最高男子与其交涉要求还债，其没见过欠条就没给钱。辨认个子最高男子系被告人韦海朋。3.证人刘某的证言及辨认材料，证明2016年12月底一天，三个徐州男子上门找儿子眭某甲，身材最魁梧男子和儿子谈借钱的事，另两人一个微胖身材、一个中等身材。从2017年3月到11月间，三个徐州人来找眭某甲要钱十来次。一天早上三人见其送孙子上学，开车跟随到学校，身材魁梧男子摇下车窗指着其骂；家里窗户被砸过几次，都报警；2017年底时，家里大门和墙被喷漆写字“欠债还钱”、“操你妈个逼”。辨认身材最魁梧男子系被告人韦海朋。4.受案登记表及询问笔录，证明2017年3月10日刘某报警称家里二楼阳台中间一块玻璃被砸；2017年4月11日刘某报警称家里二楼西边靠南的窗户被砸、卧室阳台的窗户被砸。5.被告人胡伟彪的供述及辨认材料，证明其参与向眭某甲要钱，实施喷漆。辨认眭某甲家地点。6.被告人韦海朋供述与辩解、辨认材料，2016年底经人介绍向眭某甲出借钱，眭某至今没还。当时到眭某甲家看了身份证、房产证，在车上签了2.5万的借款协议，扣除利息、服务费，向眭某甲放款1.55万。过了一个多月，带韦欢找眭某甲要钱，眭某父母答应还钱，2017年过年后再上门要钱，眭某甲父亲报警，得知眭某甲被抓；第三次找眭某甲时看见眭某母亲送孩子上学，开车跟到学校；后来一次上门，眭某甲父亲情绪激动拿刀要砍。这次之后的第二天，其与胡伟彪又上门，见家里没人，胡伟彪从车里拿漆在墙上喷写“欠债还钱”。辨认喷漆地点。2016年6月14日公安机关立案侦查，当日抓获被告人韦海朋，2018年8月11日、9月6日分别抓获被告人郭华建、胡伟彪。公安机关从“某投资”门店扣押砍刀1把、电警棍1根、匕首1把、辣椒水3瓶等作案工具。被告人韦欢、郭华建、胡伟彪归案后如实供述了主要犯罪事实，承认指控主要犯罪事实，认罪认罚；郭华建主动退出人民币5万元。案件审理过程中，被告人韦海朋、韦欢的近亲属各代为退赃3000元、2000元。2019年5月28日查封被告人韦海朋名下苏Ｌ×××××大众轿车一辆，7月9日查封韦海朋苏Ｃ×××××小型普通客车一辆；冻结韦海朋尾号XXXX中国农业银行卡资金(当日余额484.77元)，查封徐州市某室韦海朋、张某共有房产一套(2018年7月27日登记)。2019年7月9日冻结郭华建尾号XXXX中国工商银行卡资金(当日余额302元)。上述事实，有被告人供述、搜查笔录、扣押清单与照片，案件侦破经过、认罪认罚具结书、二手车销售发票、车某过户登记表、不动产产权情况表、协助冻结通知书(回执)、机动车登记受理凭证等证据证实。原判认为，自2016年起被告人韦海朋经常纠集被告人韦欢等人，假借民间借贷之名，采用威胁或者其他手段，在丹阳市开发区、丹北镇、延陵镇等地，实施高利放贷、暴力讨债行为，敲诈勒索他人财物，逐步形成以被告人韦海朋为首要分子，被告人胡伟彪为重要成员，被告人韦欢、郭华建为一般成员的为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，其为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。被告人韦海朋、韦欢、胡伟彪、郭华建多次敲诈勒索他人财物，其中被告人韦海朋、韦欢犯罪数额巨大，被告人胡伟彪、郭华建犯罪数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人韦海朋是组织、领导该犯罪集团的首要分子,应按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人韦欢、胡伟彪在共同犯罪中起主要作用，系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人郭华建在共同犯罪活动中起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人韦海朋的近亲属代为退出部分违法所得，量刑时可酌情从轻处罚。被告人韦欢归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；其近亲属代为退出部分违法所得，量刑时可酌情从轻处罚。被告人胡伟彪、郭华建归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人郭华建主动退出全部违法所得，量刑时可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定,以敲诈勒索罪判处被告人韦海朋有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币三万五千元；以敲诈勒索罪判处被告人韦欢有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币二万五千元；以敲诈勒索罪判处被告人胡伟彪有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万元；以敲诈勒索罪判处被告人郭华建有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元；暂扣于丹阳市公安局的砍刀1把、电警棍1根、匕首1把、辣椒水3瓶等作案工具予以没收；暂扣于丹阳市公安局的违法所得47600元发还被害人(李某31000元、朱某乙8600元、王某8000元)，被告人韦海朋、韦欢退出违法所得计5000元按比例发还被害人杜某丙6000元、蔡某乙10900元(韦欢对参与的杜某丙6000元、蔡某乙7900元承担共同退赔责任)，尚未退出的违法所得11900元继续追缴后按比例发还该两位被害人。被告人韦海朋尚未退出的借贷本金计90600元继续追缴后予以没收、上缴国库。冻结的韦海朋中国农业银行卡内资金(截止2019年10月22日484.77元)折抵违法所得按比例退赔被害人。查封的被告人韦海朋名下苏Ｌ×××××大众轿车一辆、苏Ｃ×××××小型普通客车一辆、徐州市某房产一套(共有人张某)，依法处置后将韦海朋的财产份额予以追缴抵违法所得退赔被害人、缴纳罚金、没收借贷本金，超出部分发还被告人韦海朋。冻结的郭华建尾号7134中国工商银行卡资金(当日资金302元)予以追缴后缴纳罚金。上诉人韦海朋及其辩护人的上诉理由、辩护意见是：1.蔡某乙的第二、三次借款、还款中，韦海朋等人没有采取威胁、恫吓等手段，不能认定为敲诈勒索，因此支付的利息不应计作违法获利。2.原判认定韦海朋等人敲诈勒索李某、朱某乙、王某、杜某丙等事实中违法所得数额的证据不足。上诉人韦欢的上诉理由是：1.蔡某乙借款、还款时，双方没有产生纠纷，没有采取威胁、恫吓的手段，不能认定为敲诈勒索。2.2018年5月28日其因犯容留他人吸毒罪被判处有期徒刑六个月，同年8月29日因本案被押回再审，原判未对其适用数罪并罚。上诉人胡伟彪及其辩护人的上诉理由、辩护意见是：胡伟彪加入犯罪团伙具有一定的受胁迫因素，且在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯，原判认定胡伟彪为犯罪集团的重要成员、主犯错误。二审审理查明的上诉人韦海朋、韦欢、胡伟彪以及原审被告人郭华建等恶势力犯罪集团敲诈勒索的事实、上诉人韦海朋和韦欢等人敲诈勒索、寻衅滋事的事实与原审查明的事实一致。另查明，上诉人韦欢于2018年5月28日因犯容留他人吸毒罪被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，刑期自2018年5月28日起至2018年11月23日止。2018年8月29日,公安机关因本案决定对韦欢再审。上述事实有上诉人韦欢的供述、刑事判决书等证据予以证实。认定上述事实所列证据均经原审庭审举证、质证，本院予以确认。关于上诉人韦海朋及其辩护人提出“蔡某乙的第二、三次借款、还款中，韦海朋等人没有采取威胁、恫吓等手段，不能认定为敲诈勒索，因此支付的利息不应计作违法获利”以及上诉人韦欢提出的“蔡某乙借款、还款时，双方没有产生纠纷，没有采取威胁、恫吓的手段，不能认定为敲诈勒索”的上诉理由、辩护意见，经查，被害人蔡某乙的陈述以及上诉人韦海朋、韦欢的供述证明在蔡某乙归还了第二、三次借款后，韦海朋指使韦欢以第二次借款归还利息迟了两天以及提前归还第三次借款属于违约为由，让蔡某乙按照签订的双倍借条还款，并多次用借款时签订的借条、房屋租赁合同以及照片相威胁，最终索取3500元香烟。韦海朋等人对蔡某乙实施敲诈勒索利用的就是蔡某乙第二、三次借款中形成的借条、照片等资料，前面的借款行为与后面的敲诈勒索行为不能分开评价，韦海朋等人行为的实质是假借民间借贷之名，通过虚增债务、肆意认定违约的方式，敲诈勒索他人财物的套路贷行为，因此对之前的借款行为应一并作整体否定评价，除了被害人实际收到的本金外，其他包括利息在内的以各种名目扣除或收取的额外费用均应认定为犯罪数额。故上述上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人韦海朋及其辩护人提出的“原判认定韦海朋等人敲诈勒索李某、朱某乙、王某、杜某丙等事实中违法所得数额的证据不足”的上诉理由及辩护意见，经查，（1）被害人李某的陈述证明了其向韦海朋借款1万元，实得6000元，并签订了2万元的借条，最终被韦海朋敲诈还款3.7万元的事实；证人徐某甲的证言亦证实李某以3.7万元从韦海朋处取回2万元的借条以及车某，结合上诉人韦欢、胡伟彪等人供述的放贷打双倍借条等规矩，足以认定李某实得本金为6000元。韦海朋辩解其出借给李某的本金为3万元无证据证实，因此该部分事实认定韦海朋违法所得为3.1万元证据充分。（2）被害人朱某乙的陈述、证人陈某甲、蔡某甲的证言以及微信和支付宝交易记录等书证均证明朱某乙从韦海朋处实际借得本金4.2万元，最终被敲诈还款5.06万元的事实。韦海朋提出的朱某乙只还款4.06万元的辩解与在案书证矛盾，因此该部分事实认定韦海朋违法所得为8600元证据充分。（3）被害人王某的陈述证明其从韦海朋处两次实际借得本金共1.4万元，最终被敲诈还款2.2万元的事实，该借款、还款事实与上诉人韦欢、胡伟彪等人所供述的放贷规矩相符。韦海朋提出其曾另外借款2000元给王某的辩解无证据证实，因此该部分事实认定韦海朋违法所得8000元证据充分。（4）被害人杜某丙的陈述、证人徐某乙、杜某甲、杜某乙的证言证明杜某丙从韦海朋处实际借得本金1.3万元，最终被敲诈还款1.9万元的事实。韦海朋提出的杜某丙实际还款数额为1.8万元的辩解与在案其他证据相矛盾，因此该部分事实认定韦海朋违法所得6000元证据充分。故上述上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人胡伟彪及其辩护人提出“胡伟彪加入犯罪团伙具有一定的受胁迫因素，且在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯，原判认定胡伟彪为犯罪集团的重要成员、主犯错误”的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人韦欢、胡伟彪、原审被告人郭华建的供述以及被害人李某、王某的陈述证明，胡伟彪受韦海朋的指使多次参与实施通过强行拘人殴打、上门滋扰、扣车胁迫等手段催讨债务，敲诈勒索他人财物的犯罪活动，且在敲诈勒索李某、王某的犯罪活动中，积极实施了强行将李某押回公司、殴打王某以及进入王某家中持铁锹对峙等行为，足以说明其是犯罪集团的重要成员，在共同犯罪中起主要作用。故上述上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人韦海朋纠集上诉人韦欢等人，自2016年起，假借民间借贷之名，通过“签订双倍借条”、“肆意认定违约”等方式，采用威胁或者其他手段，在丹阳市开发区、丹北镇、延陵镇等地，实施高利放贷、暴力讨债行为，敲诈勒索他人财物，逐步形成以上诉人韦海朋为首要分子，上诉人胡伟彪为重要成员，上诉人韦欢、原审被告人郭华建为一般成员的为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，其为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。上诉人韦海朋、韦欢、胡伟彪、原审被告人郭华建多次敲诈勒索他人财物，其中上诉人韦海朋、韦欢犯罪数额巨大，上诉人胡伟彪、原审被告人郭华建犯罪数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。上诉人韦海朋是组织、领导该犯罪集团的首要分子,应按照集团所犯的全部罪行处罚。上诉人韦欢、胡伟彪在共同犯罪中起主要作用，系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。原审被告人郭华建在共同犯罪活动中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。原审被告人郭华建归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。上诉人韦海朋、韦欢的近亲属均代为退出部分违法所得，原审被告人郭华建主动退出全部违法所得，可对其三人酌情从轻处罚。在前罪判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现上诉人韦欢在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当实行数罪并罚。上诉人韦欢提出的相关上诉理由成立，本院予以采纳。原判适用法律错误，应依法予以改判。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第七十条、第六十四条的规定,判决如下：一、维持江苏省丹阳市人民法院（2019）苏1181刑初381号刑事判决第一、三、四、五项。二、撤销江苏省丹阳市人民法院（2019）苏1181刑初381号刑事判决第二项。三、上诉人韦欢犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币二万五千元；与前罪判处的有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元并罚，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已经执行的刑期应计算在新判决决定的刑期以内，即自2018年5月28日起至2022年3月23日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）本判决为终审判决。审判长  奚采平审判员  丁力田审判员  张 莹二〇一九年十二月十四日书记员  徐 冰