河北省蠡县人民法院刑 事 判 决 书(2019)冀0635刑初82号公诉机关河北省蠡县人民检察院。被告人郝明亮，男，1990年6月4日出生，汉族，小学文化，农民，捕前住河北省蠡县。2018年8月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月2日被执行逮捕。现羁押于蠡县看守所。辩护人李雪，河北旭天律师事务所律师。河北省蠡县人民检察院以蠡检公诉刑诉〔2019〕70号起诉书指控被告人郝明亮犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2019年5月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省蠡县人民检察院指派检察员张红出庭支持公诉，被告人郝明亮及其辩护人李雪到庭参加诉讼。现已审理终结。河北省蠡县人民检察院指控，一、被告人郝明亮在蠡县东口市场内经营貂皮门市给人代卖貂皮，郝明亮自2016年开始用微信参与网上“北京赛车”赌博，其为了玩“北京赛车”赌博和偿还欠别人的账款，采用拆东墙补西墙的方式，将货主的貂皮低价卖出后的钱用于偿还欠别人的账款和参与“北京赛车”赌博，无法偿还被害人的账款。其利用这种方式诈骗赵某貂皮货款583670元、李某1貂皮货款134000元、毕某貂皮货款985820元、崔某1貂皮货款161100元、徐某貂皮货款110000元、齐某貂皮货款91000元、蔡某貂皮货款282500元、崔某2貂皮货款226700元、张某貂皮货款106300元、刘某1貂皮货款83000元、刘某2貂皮货款244500元、安某貂皮货款270000元、李某2貂皮货款510000元、孙某1貂皮货款103100元、汪某貂皮货款66650元，以卖给孙某2貂皮的理由诈骗孙某2150000元，以卖给韩某貂皮的理由诈骗韩某650000元。二、被告人郝明亮以和崔某3合作生意的理由诈骗崔某32020000元。公诉机关提供了相应的证据，认为被告人郝明亮的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条的规定，有自首情节，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人郝明亮对起诉指控的其骗取赵某等人貂皮货款的犯罪事实及合同诈骗罪罪名无异议，对起诉指控的其骗取崔某3200余万元的犯罪事实无异议，对起诉指控其该起犯罪构成诈骗罪有异议，辩称，其该起犯罪也应认定为合同诈骗罪。辩护人的辩护意见是，对起诉指控的郝明亮骗取赵某等人貂皮货款的犯罪事实及合同诈骗罪罪名无异议，郝明亮骗取崔某3200余万元的犯罪事实也应认定为合同诈骗罪，郝明亮有自首情节，系初犯、没有前科、认罪悔罪，有相当一部分交易是正常交易，不都是低价卖出貂皮，郝明亮参与网上赌博欠下债务是导致其犯罪的主要原因，其所在的鑫和皮草门市的貂皮被本案的被害人拉走，其中有其个人的，也有客户的，建议对郝明亮从轻或减轻处罚。经审理查明，一、被告人郝明亮在蠡县东口裘皮城内经营鑫和皮草门市给人代卖貂皮，郝明亮自2016年开始用微信参与网上“北京赛车”赌博，其为了玩“北京赛车”赌博和偿还欠别人的账款，采用拆东墙补西墙的方式，将货主的貂皮低价卖出后的钱用于偿还欠别人的账款和参与“北京赛车”赌博，无法偿还被害人的账款。其利用这种方式诈骗赵某貂皮货款583670元、李某1貂皮货款134000元、毕某貂皮货款985820元、崔某1貂皮货款161100元、徐某貂皮货款110000元、齐某貂皮货款91000元、蔡某貂皮货款282500元、崔某2貂皮货款226700元、张某貂皮货款106300元、刘某1貂皮货款83000元、刘某2貂皮货款244500元、安某貂皮货款270000元、李某2貂皮货款510000元、孙某1貂皮货款103100元、汪某貂皮货款64500元，以卖给孙某2貂皮的理由骗取孙某2150000元，以卖给韩某貂皮的理由骗取韩某650000元。上述事实，被告人郝明亮在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人赵某、李某1、毕某、崔某1、徐某、齐某、蔡某、崔某2、刘某1、刘某2、安某、李某2、孙某1、汪某、孙某2、韩某、崔某3等人陈述，证人陈某、王某、宝某、田某证言，记账本二册、玫瑰金色GIONEE手机一部、黑色苹果手机一部，接受证据材料清单、随案移送物品清单、微信聊天记录截图、银行卡交易明细清单、网上银行电子回单等证据证实，足以认定。二、2017年至2018年，被告人郝明亮以和崔某3合作生意的理由骗取崔某32020000元。上述事实，有公诉机关提交的经法庭质证、确认的下列证据予以证实：1.被害人崔某3陈述：2017年6月份的一天，郝明亮来我家找到我说有份貂皮价格比较合适，一张貂皮能赚5元，想把这份买下来，他说他手里没钱，让我出钱赚了钱后给我分利润，他负责买卖貂皮，我只出资金别的什么也不用管，我们关系比较好，当时他说能挣个钱，我也没多想就同意了，我记得给他建行的银行卡转过去了15万元，过了十几天郝明亮说皮已经卖了，并把15万的本金和一部分利润转到了我的邮政银行卡上。过了一段时间郝明亮跟我说一起合伙倒腾貂皮挣钱，我只管出钱就行，其他的事不用我管，我同意了，后来陆续让我给他转了87万来元钱，他一直跟我说来回倒腾貂皮呢，一直说挣钱，他给过我2、3万元的利润，但本金没有给我返回来。2018年3、4月份的时候，我需要用钱就让郝明亮给我转过来了20万元，他用的是建设银行卡。郝明亮我转过来20万元后，他说倒卖貂皮钱不够用，到7月底又陆续让我给他转过去了167万，这期间我需要用钱，他也陆续给我转过来了30来万元。8月17日我听别人说郝明亮当钱输了，欠别人的账太多，他门市的貂皮都让别人给弄走了，我听说后给郝明亮打电话问他怎么回事，他说被服装厂的给骗了，他正想法往回追钱，还说想法把我的钱还给我，后来我再给他打电话，一个号停机一个号关机。2.被告人郝明亮供述：2017年6、7月份开始，我和崔某3伙着倒腾貂皮买卖，他不管事，就是出钱，到2017年底他出了80多万元的本，也挣了点钱，后来他用钱我给他转回去了20来万元，是转的他邮政的银行卡。2017年底的时候，因为别人催账催的紧，那段时间玩北京赛车玩的也厉害，钱倒腾不开了，我就开始骗他说有合适的皮，买了再卖就能挣钱，让他给我转过钱来，我陆续着让他给我转过来184万来元，我记得转的数额分别是36万、18万、30万、50万、50万，这期间他也用钱，我给他转回去过21万、17万、5000元、5000元，还有给他转过去的1、2万元。我跟他说有合适的皮能挣钱，让他出钱，挣了钱对半分，其实就是找的这个说辞骗他出钱，我好拿着他的钱还账、玩北京赛车赌博，我用他的钱都用来还账和玩赛车赌博输了，我没跟崔某3说过用他钱还账和玩赛车赌博的事。3.被告人郝明亮银行卡交易明细清单，与被告人郝明亮供述、被害人崔某3陈述内容相互印证。另查明，被告人郝明亮于2018年8月27日自动到蠡县公安局刑事侦查大队南庄中队投案，如实供述了自己的罪行。郝明亮在鑫和皮草门市的貂皮被赵某、安某、毕某等人拉走，在赵某、安某、毕某等人处存放。上述事实，有郝明亮供述，赵某、安某、毕某等人陈述，田某证言，监控录像光盘，户籍证明信抓获经过、破案经过等证据证实。本院认为，被告人郝明亮以非法占有为目的，在口头签订、履行合同过程中，骗取赵某等人貂皮货款475万余元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪；其以非法占有为目的，骗取崔某3202万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。公诉机关指控郝明亮骗取汪某貂皮货款66650元，经查，郝明亮、汪某均认可貂皮货款为64500元，应认定郝明亮骗取汪某貂皮货款64500元。郝明亮及其辩护人关于其骗取崔某3钱财的行为也应认定为合同诈骗罪的辩解、辩护意见，经查，诈骗罪主要表现在行为人采取欺骗的行为，使被害人产生错误认识而交付财产；合同诈骗罪主要表现在行为人在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相等欺骗手段，骗取合同对方当事人财物的行为；合同诈骗罪中合同约定的内容必须受市场秩序所调整，行为人必须实施与合同内容相关的经济活动，合同系导致被害人陷入错误认识而作出财产处理的主要原因。郝明亮骗取崔某3财物的行为，符合诈骗罪的构成要件，应认定为诈骗罪。郝明亮及其辩护人该项辩解、辩护意见，不予采纳。郝明亮自动投案，如实供述了自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。郝明亮对行为性质的辩解不影响自首的成立。郝明亮的貂皮被部分被害人拉走的事实，不影响对郝明亮合同诈骗犯罪的认定。拉走的貂皮在部分被害人处存放，可在双方当事人协商或依法评估作价、拍卖后再行处置。该情节在量刑时可予以考虑。辩护人关于郝明亮有自首情节，系初犯、没有前科、认罪悔罪，其貂皮被本案的部分被害人拉走，建议对其从轻处罚等辩护意见，予以采纳。辩护人关于郝明亮有相当一部分交易是正常交易，不都是低价卖出貂皮的意见，与查明的事实不符，不予采纳。郝明亮一人犯数罪，应当数罪并罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项、第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条的规定，判决如下：一、被告人郝明亮犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金四十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金四十万元；决定执行有期徒刑十八年六个月，并处罚金八十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月28日起至2037年2月27日止。所判罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、责令被告人郝明亮退赔赵某经济损失583670元、李某1经济损失134000元、毕某经济损失985820元、崔某1经济损失161100元、徐某经济损失110000元、齐某经济损失91000元、蔡某经济损失282500元、崔某2经济损失226700元、张某经济损失106300元、刘某1经济损失83000元、刘某2经济损失244500元、安某经济损失270000元、李某2经济损失510000元、孙某1经济损失103100元、汪某经济损失64500元、孙某2经济损失150000元、韩某经济损失650000元，崔某3经济损失2020000元。（限判决生效后十日内给付）。三、被告人郝明亮的作案工具玫瑰金色GIONEE手机一部、黑色苹果手机一部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  崔泽民审 判 员  姜 雷人民陪审员  刘静丽二〇一九年十二月四日书 记 员  张 婷