浙江省义乌市人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0782刑初1811号公诉机关义乌市人民检察院。被告人蔡庆福，男，1981年10月16日出生于江西省，汉族，小学文化，家住江西省景德镇市浮梁县。因犯盗掘古墓罪于2016年7月20日被江西省上饶市中级人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币七千元。因涉嫌集资诈骗罪于2018年12月3日被义乌市公安局刑事拘留，2019年1月8日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人余东华、常青，江西景德律师事务所律师。义乌市人民检察院以义检刑诉[2019]1743号起诉书指控被告人蔡庆福犯集资诈骗罪，于2019年9月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员邓立新、刘晶出庭支持公诉，被告人蔡庆福及其辩护人余东华、常青到庭参加诉讼。现已审理终结。义乌市人民检察院指控，被告人蔡庆福同王剑、“磊一洪”（另案处理）等人于2017年2月27日在义乌市稠江街道经发大道207号注册成立义乌市嘉联陶瓷有限公司，由蔡庆福担任公司法人，招募宁某、周某1（另案处理）等人担任公司财务经理及业务员。从2017年4月开始，被告人蔡庆福等人通过招募的业务员以发传单方式对外宣传，谎称其公司与江西省景德镇鸿鑫阁陶瓷有限公司有合作建造酒店等投资项目，并以月息1到2分的高息及本金翻倍等高额回报为诱饵，向何某2、万某1等三十余人非法集资268万余元，后于当年9月份逃匿。指控认为，被告人蔡庆福的行为已构成集资诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定予以惩处。被告人蔡庆福对指控事实没有异议，承认有罪，但对罪名有异议，辩解钱未经过其手，其没有非法占有。辩护人余东华、常青提出，公诉机关指控被告人蔡庆福主观上有非法占有目的证据不足，其行为应当定性为非法吸收公众存款，且系起次要、辅助作用的从犯；被告人蔡庆福当庭提出对性质的辩解不应当认定为翻供；涉案金额应剔除仅有被害人陈述无其他证据、有借款合同无收据以及与借款合同金额不符的部分共计91.29万元。经审理查明,被告人蔡庆福同王剑、“磊一洪”（另案处理）等人于2017年2月27日在义乌市稠江街道经发大道207号注册成立义乌市嘉联陶瓷有限公司，被告人蔡庆福担任公司法人，招募宁某、周某1（另案处理）等人担任公司财务经理及业务员。从2017年4月开始，被告人蔡庆福等人通过招募的业务员以发传单方式对外宣传，谎称其公司与江西省景德镇鸿鑫阁陶瓷有限公司有合作建造酒店等投资项目，并以月息1到2分的高息及本金翻倍等高额回报为诱饵，向何某2、万某1等三十余人非法集资268.06万元，已支付利息58050元，后于当年9月份逃匿。具体事实如下：1、2017年8月7日，被告人蔡庆福等人以2分月息向何某2借款人民币8.7万元，已支付利息2000元；2、2017年8月29日，被告人蔡庆福等人以1分月息向万某1借款人民币1万元，未支付利息；3、2017年4月至9月，被告人蔡庆福等人以2分月息向朱某1借款人民币23.29万元，已支付利息15200元；4、2017年4月至8月，被告人蔡庆福等人以2分月息向王某2借款25万元；5、2017年6月至7月，被告人蔡庆福等人以2分月息向虞某借款人民币16万元，已支付利息人民币8400元；6、2017年7月至9月，被告人蔡庆福等人以2分月息向张某借款人民币30万元，已支付利息人民币6800元；7、2017年5月，被告人蔡庆福等人以2分月息向楼爱芳借款人民币0.9万元，已支付利息人民币400元；8、2017年6月至9月，被告人蔡庆福等人以2分月息向王某3借款人民币29万元，未支付利息；9、2017年7月至9月，被告人蔡庆福等人以2分月息向曹某借款人民币3万元，未支付利息；10、2017年6月28日，被告人蔡庆福等人以2分月息向楼洪奎借款人民币3万元，已支付利息1200元；11、2017年6月27日，被告人蔡庆福等人以1分月息向楼洪奎借款人民币1万元，已支付利息人民币200元；12、2017年7月17日，被告人蔡庆福等人以1分月息向傅某1借款人民币0.98万元，已支付利息人民币200元；13、2017年6月20日，被告人蔡庆福等人以1分月息向王某10借款人民币2万元，已支付利息400元；14、2017年5月至8月，被告人蔡庆福等人以2分月息向叶某借款人民币75.9万元，已支付利息1.5万元；15、2017年6月24日，被告人蔡庆福等人以月息1分向王春光借款人民币1万元，已支付利息400元；16、2017年6月至7月，被告人蔡庆福等人以2分月息向吴某1借款人民币1.8万元，已支付利息2000元；17、2017年7月20日，被告人蔡庆福等人以2分月息向赵某龙借款人民币1万元，已支付利息200元；18、2017年8月12日，被告人蔡庆福等人以2分月息向何某3借款人民币2.03万元，未支付利息；19、2017年5月3日，被告人蔡庆福等人以2分月息向丁某借款人民币3万元，已支付利息1800元；20、2017年7月25日，被告人蔡庆福等人以2分月息向王某4借款人民币1.5万元，未支付利息；21、2017年5月至7月，被告人蔡庆福等人以1分月息向许某借款8万元，未支付利息；22、2017年6月至8月，被告人蔡庆福等人以2分月息向吴某2借款0.75万元，未支付利息；23、2017年8月3日，被告人蔡庆福等人以2分月息向王某5借款1万元，未支付利息；24、2017年6月28日，被告人蔡庆福等人以2分月息向傅某2借款人民币0.46万元，已支付利息200元；25、2017年6月至8月期间，被告人蔡庆福等人以2分月息向何某4借款0.75万元，已支付利息50元；26、2017年9月2日，被告人蔡庆福等人以2分月息向何某5借款人民币2万元，未支付利息；27、2017年9月3日，被告人蔡庆福等人以2分月息向季春借款人民币1万元，未支付利息；28、2017年8月29日，被告人蔡庆福等人以2分月息向朱某2借款2万元，未支付利息；29、2017年5月25日，被告人蔡庆福等人以2分月息向余某借款人民币1万元，已支付利息400元；30、2017年5月12日，被告人蔡庆福等人以2分月息向何某6借款人民币2万元，已支付利息800元；31、2017年5月至7月，被告人蔡庆福等人以2分月息向王某6借款人民币6万元，已支付利息400元；32、2017年5月26日，被告人蔡庆福等人以2分月息向王某7钱借款人民币1万元，已支付利息400元；33、2017年8月18日，被告人蔡庆福等人以2分月息向王芝金借款人民币2万元，未支付利息；34、2017年9月3日，被告人蔡庆福等人以2分月息向万某2借款人民币2万元，月息2分，未支付利息；35、2017年8月1日，被告人蔡庆福等人以2分月息向周某2借款人民币2万元，已支付利息400元；36、2017年9月3日，被告人蔡庆福等人以2分月息向朱某3借款人民币2万元，已支付利息400元；37、2017年9月3日，被告人蔡庆福等人以2分月息向王某8借款人民币3万元，已支付利息600元；38、2017年8月12日，被告人蔡庆福等人以2分月息向王某9借款人民币1万元，已支付利息200元。以上造成集资参与人亏损共计262.255万元。2018年12月3日，被告人蔡庆福被公安机关抓获。证明上述事实的证据有集资参与人何某7、万某1、朱某1、王某2、虞某、张某、楼爱芳、王某3、曹某、楼洪奎、傅文理、傅某1、王某10、叶某、王春光、吴某1、赵某龙、何某3、丁某、王某4、许某、吴某2、王某5、傅某2、何某4、何某5、季春、朱某2、余某、何某6、王某6、王某7钱、王芝金、万某2、周某2、朱某3、王某8、王某9的陈述，证人熊某、黄某、何某1、周某1、李某的证言，辨认笔录，接受证据清单，项目实施可行性报告及方案，黄某的亲笔签名及公章，房屋租赁协议，营业执照，入股合作协议，建设工程项目合同，土地租赁合同，合作协议，客户利息表，pos机使用查询记录，账户查询信息，借款合同，收据，情况说明，刑事判决书，抓获经过，被告人蔡庆福的供述，身份证明等，以上证据经当庭举证、质证，能相互印证，本院予以确认。关于各集资参与人的集资数额有集资参与人的陈述、借款合同及收据相互印证证实，足以认定。辩护人提出的相关辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。本院认为，被告人蔡庆福以非法占有为目的，伙同他人使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人蔡庆福因前罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人蔡庆福归案后如实供述罪行，依法可以从轻处罚。被告人蔡庆福伙同他人使用诈骗方法非法集资后逃匿，造成260余万元的集资款不能返还，其行为符合集资诈骗罪的构成要件，应当以集资诈骗罪定罪处罚。辩护人提出其行为应当定性为非法吸收公众存款的辩护意见不予采纳，提出被告人蔡庆福在共同犯罪中起次要、辅助作用的意见与查明的事实不符，亦不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人蔡庆福犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月3日起至2029年6月2日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、追缴被告人蔡庆福违法所得返还集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 霞人民陪审员  金程程人民陪审员  朱堂辉二〇一九年十二月五日书 记 员  王秋香