四川省武胜县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1622刑初182号 公诉机关四川省武胜县人民检察院。 被告人原教伟，男，1999年5月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省焦作市沁阳市，住河南省沁阳市，因涉嫌诈骗罪，于2019年7月3日被武胜县公安局刑事拘留，同年8月2日被武胜县公安局逮捕。 辩护人陈亦云，四川维尊律师事务所律师。 四川省武胜县人民检察院以武检公诉刑诉[2019]159号起诉书指控被告人原教伟犯诈骗罪，于2019年11月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年11月28日公开开庭审理了本案。四川省武胜县人民检察院指派检察员汤银龙出庭支持公诉，被告人原教伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省武胜县人民检察院指控：被告人原教伟于2018年上半年，在网上学会了如何实施刷单诈骗。2018年7月，原教伟在网上认识了ＱＱ昵称为“十三”的周某（未成年人，另案处理），教会了周某如何实施刷单诈骗，周某学会后也采取原教伟同样的方式实施诈骗。被告人原教伟与周某均在网上实施刷单诈骗，其中，2019年5月5日，被害人孙某被周某、原教伟等人诈骗39235元，被告人原教伟获赃款9000元。2019年5月11日，被害人石某被周某、原教伟等人诈骗37611元，被告人原教伟获赃款10000元。被告人原教伟通过实施诈骗二次非法获利19000元。 被告人原教伟于2019年7月3日10时许，被民警在河南省沁阳市抓获到案，如实供述了上述事实。 公诉机关认为，被告人原教伟以非法占有为目的，用虚构事实，骗取他人数额巨大的财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人原教伟具有坦白情节，可以从轻处罚；部分退赃，可酌定从轻处罚，被告人原教伟认罪认罚，依法可从宽处理。建议对被告人原教伟判处有期徒刑三年至四年六个月。 被告人原教伟庭审中辩称其不是同案犯周某的师傅，诈骗二名被害人无异议，但其仅获赃款19000元，按与诈骗上家约定的分配比例计算，诈骗金额应为64000余元，请求从轻处罚。 辩护人陈亦云的主要辩护意见，公诉机关指控被告人原教伟诈骗罪无异议；被告人原教伟在共同犯罪中作用较小，系从犯，可从轻或减轻处罚；被告人原教伟家属主动退赃，可从轻、减轻处罚；被告人原教伟具有坦白情节，可从轻、减轻处罚；被告人原教伟自愿认罪认罚，且系初犯、偶犯，可从轻、减轻处罚；被告人原教伟系肢体残疾人，请求酌情从轻、减轻处罚，对被告人原教伟判处有期徒刑，适用缓刑。 经审理查明：被告人原教伟于2018年上半年，在网上一个淘宝退款群里面看见有人打刷单兼职的广告，便主动加其中一个打广告的人为好友，认识了做刷单诈骗的商家，学会了如何实施刷单诈骗，成为了诈骗商家的引流或引流的下家，并在七彩红包ＡＰＰ、微信群、ＱＱ群等社交群发刷单兼职的广告，广告内容为：“淘宝／兼职任务，商家代付，不需要任何押金、会费，佣金25元，一单一结，做的加微信”。原教伟通过微信聊天获取被害人的蚂蚁花呗、支付宝账单等截图后，就将获取到的截图提供给引流，引流告诉原教伟一个ＱＱ号码，原教伟将该ＱＱ号码转给被害人，并告诉被害人想做刷单兼职就添加该ＱＱ为好友，该ＱＱ的实际使用人引流就将商家提供的用于诈骗的二维码、链接等发给被害人，引导被害人将蚂蚁花呗、支付宝账户的余额等转走。诈骗成功后，商家会将骗取的花呗余额的5成、支付宝余额的6至7成通过银行卡转账、支付宝口令红包等方式返给引流，引流再与负责打广告的下家平分。2018年7月，原教伟在网上认识了ＱＱ昵称为“十三”的周某，教会了周某如何实施刷单诈骗，周某学会后也采取原教伟同样的方式实施诈骗。其中，2019年5月5日，被害人孙某被周某、原教伟等人诈骗39235元，原教伟的上家转给原教伟了18000元人民币，原教伟于当日通过微信转给了“十三”（周某）9000元人民币。2019年5月11日，被害人石某被周某、原教伟等人诈骗37611元。诈骗了商家两次转给周某20488元（一次14400元、一次6088元），周某于当日通过支付宝分两次转给原教伟10000元（一次7000元、一次3000元），原教伟通过实施诈骗二次非法获利19000元。 被告人原教伟于2019年7月3日10时许，被民警在河南省沁阳市抓获到案，如实供述了上述事实。 另查明，被告人原教伟的亲属于2019年11月18日向本院退赃款1.5万元。2019年11月29日，被害人石某对被告人原教伟和周某出具谅解书，其收到退还款37611元（原教伟退款22611元，周某退款15000元）。 认定上述事实，有公诉机关举出并已经质证的以下证据证实：1.书证 （1）受案登记表，立案决定书，证实被害人孙某、石某均在网上通过刷单各被诈骗39235元、37611元，于2019年5月向公安机关报案。2019年5月12日珠海市公安局斗门分局决定对石某被诈骗案立案侦查。2019年5月17日山西省宁武县公安局决定对孙某被诈骗案立案侦查。2019年6月27日武胜县公安局决定对周某等人诈骗案立案侦查。 （2）户籍证明，证实被告人原教伟身份情况。 （3）到案经过，证实被告人原教伟于2019年7月3日10时许，在河南省沁阳市被抓获。 （4）接受证据材料清单，证实被害人石某三次被骗，微信转账37611元，一次3612元、一次24000元，一次9999元，都是按照派单员小王的指令操作的。 （5）接收证据材料，证实被害人孙某提供的淘宝聊天记录共计19页，孙某被诈骗的全过程。三次被骗，微信转账39235元，一次1736元、29999元、7500元。 （6）四川省公安厅联合指挥部工作指令，证实四川省公安厅联合指挥部接公安部线索通报涉及我省电信网络诈骗案件犯罪涉案线索，立即开展线索核查工作，工作开展情况及时反馈厅“3.18”打击治理电信网络诈骗工作专班。 （7）扣押决定书及清单，证实①武公（刑）扣字［2019］122号，扣押周某持有的ＯＰＰＯ电话1部，ＶＩＶＯ电话1部，黑色笔记本电脑1台，黑色台式电脑主机1台，电话卡8张。②武公（刑）扣字［2019］Ａ46号，2019年7月3日扣押原教伟持有的黑色外壳组装电脑主机1台，Ｉｐｈｏｎｅ牌ＸｓＭａｘ型黑色手机1部。 （8）调取证据通知书，证实武胜县公安局在中国邮政储蓄银行武胜支行调取身份证号码5116222001××××××××周某的所有账号以及2018年1月1日至今的交易明细。2019年5月11日上家转给周某14400元人民币。 ②武胜县公安局在招商银行调取银行账号62×××47、62×××21、62×××42的开户信息以及2018年6月1日至2019年9月11日的交易明细。 账号62×××47，开户姓名伍某，身份证号430481200××××××××。 账号62×××21、新账号62×××71，开户姓名尚某，身份证号1329301970××××××××。 账号62×××42，开户姓名申某，身份证号150221000××××××××。 2019年5月5日上家伍某（上家）转给原教伟18000元。同日微信转出9000元。 ③武胜县公安局在建设银行武胜振兴支行调取身份证号4108821999××××××××的开户信息。账号62×××17的交易信息。 （9）情况说明，证实原教伟与周某供述，共同参与诈骗嫌疑人还有ＱＱ名为“泡泡”、“往事”、“小鬼”等人，但因周某、原教伟均不知道“泡泡”、“往事”、“小鬼”等人的真实姓名、家庭住址和联系方式等情况，虽对方查找，但未能确定“泡泡”、“往事”、“小鬼”等人的真实身份，未能抓捕归案，另案处理。 （10）补充材料，证实2019年5月5日，原教伟微信转给“十三”（周某）9000元。 3.证人证言 （1）周某的证言，证实：ＱＱ叫“阿飞”（原教伟）的加我为好友，收我当他徒弟，教我帮他打广告招人刷单，成功一单分2.5到3成，“阿飞”教我在“七彩红包”的ＡＰＰ、“阅非”ＡＰＰ、微信群、ＱＱ群里面打广告，广告内容“兼职任务，商家代付，不需要任何押金、会费，佣金25元，一单一结，做的加微信。”留的我在网上购买的一个微信二维码。告诉对方如果要接单挣钱就将自己的芝麻信用分、蚂蚁花呗、支付宝账单的截图发我，然后我就通过我ＱＱ将这三张截图发给“阿飞”，“阿飞”就将他做业务的ＱＱ发给我，我就将他做业务的ＱＱ号发给对方。“阿飞”将商家提供的二维码及链接提供给受害人，将受害人相关账户的钱提走。去年11月份“阿飞”介绍了ＱＱ名叫“泡泡”的商家，我在“泡泡”拿诈骗的二维码或者网站链接，诈骗成功后有时是商家“泡泡”通过银行卡转钱给我，我在分给“阿飞”，有时是商家转给“阿飞”，“阿飞”通过支付宝转给我，从去年七月至今年五月我们诈骗成功了多少笔不清楚了，总的分成有三万元左右。今年5月份两笔较大的单子有印象，一共挣了15000元，第一笔商家“泡泡”将钱转给“阿飞”，“阿飞”给了周某5000元，第二次20000多元，周某给了“阿飞”10000元（一次7000元、一次3000元） 我微信名和QQ昵称使用过“十三”、“太子”、“坤”、“派单客服”等。而发给受害人的QQ号的昵称用过“派单员小王”、“客服007”等。 4.被害人陈述 （1）石某的陈述，证实2019年5月11日下午15时，微信名“派单客服”的人（微信帐号：ＺＬ33×××31）加我做兼职刷单，佣金28元，并叫我加ＱＱ号20×××97，ＱＱ昵称是“派单员小王”，“派单员小王”发了一个2014年索契奥运门票的链接，叫我提交订单后不要付款，将页面截图给他，“派单员小王”又发给我了一个链接，打开后，像支付宝一样的页面，“派单员小王”发给我一个密码，并叫我输错一次，然后我输入我自己的支付宝密码，就转账成功了，我的支付宝被转走了3612元人民币，这笔钱的订单信息是同程旅游香港迪士尼乐园，“派单员小王”说第一笔刷单的钱要在3分钟内退给我，之后发了一个二维码给我，我就用支付宝扫，结果被转走了24000元，“派单员小王”又发了一个二维码给我，说再扫一下就把之前的钱退给我，我就用我支付宝扫了一下，我的支付宝又被转走了9999元人民币。我总共被骗了37611元人民币。 （2）孙某的陈述，证实：2019年5月5日19时，我通过微信“京东微店复购1群”添加了叫“坤”的好友，准备做淘宝刷单任务，对方给我发了ＱＱ号码33×××14，让我添加这个号配合派单员做单，派单员给我发了一个二维码，我扫码后显示的是让我付款1736元，付款成功；随后，派单员又给我发了一个网址链接，让我将此链接粘贴到我下载的一个叫“小海代付”的软件中，我根据对方的指示操作完，显示让我付款29999元，对方给我验证码让我输入，我输入后显示验证码错误，随后对方给我二维码图片让我扫描，说是要给我返1736元，我扫码后显示的是付款29999元，对方说不会扣钱是商家垫付的，后面让我输入支付宝密码，我输入后29999元就直接从我的光大银行信用卡中扣掉。对方又给我发了一个退款成功的截图，显示96小时到账，然后给我发了一个ＱＱ号码29×××11，我通过ＱＱ添加29×××11号码为好友，昵称叫“客服007”，他发了我个生产订单二维码，我扫码后就显示7500元的付款页面，客服说不会扣钱，我输入支付密码后，7500元就直接从我的光大银行信用卡中扣掉。之后我就联系不到对方，之前和我联系的两个人也全部将我拉到了黑名单。共计39235元。 5.被告人原教伟的供述与辩解，证实被告人原教伟于2018年上半年在网上学会了刷单诈骗。在此过程中我就认识了一些商家，于是我就和商家合作，再后来我在网上又认识了网名叫“十三”的人，后来我就教“十三”帮我打广告，获得分成后我就和“十三”平分。直到今年5月初底，我一共做了二十八九单，一共挣了一万多块钱。在此过程中，我们就认识了商家“泡泡”，后来我们就帮过“泡泡”打广告，也找“泡泡”拿过二维码、链接等。我和“十三”一起做的印象最深的是今年5月十几号的一单，这一单是“十三”招的人，然后我将我的一个QQ号给“十三”，“十三”将这个QQ号告诉受害人，然后受害人加我QQ，我通过QQ先发的一个2014年索契奥运门票的链接给受害人，后来我还发了一个链接给他，这个链接可能是同程旅游香港迪士尼乐园的订单信息，后来商家“泡泡”将分成转给“十三”，“十三”分两次，一次7000元，一次3000元通过口令红包的方式转给我的，我在这次挣了一万元。其他的我就记不清了。 我的微信名是一个符号，QQ昵称我记得我用过“阿飞”、“冷漠”、“派单员小吴”、“派单员小王”。“阿飞”是我平时聊天时候使用的，作案用的QQ号我记不清楚有哪些了。 6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 ①搜查笔录（周某），武公（刑）搜查字〔2019〕45号，对武胜县胜利镇大石坝村XX号周某居住的地方进行搜查。 搜查结果：在周某位于二楼的卧室的床上发现8张联通电话流量卡，其中6张有电话卡，电话号码分别为：188××××1599、188××××1598、188××××1601、188××××1602、188××××1595、188××××1597，另外两张无电话卡，电话号码分别为：188××××1603、188××××1600，并发现两部手机，其中一部ＯＰＰＯ牌，一部ＶＩＶＯ牌；在其床头发现一部黑色笔记本电脑，在进门的墙角发现一部黑色台式电脑。 附：搜查笔录2页，扣押清单1份。 ②搜查原教伟，武公（刑）搜查字〔2019〕Ａ46号，对原教伟位于河南省焦作市沁阳市的住处进行搜查。 搜查结果：发现并扣押原教伟正在使用的组装电脑主机一台、黑色苹果手机一部。 附：搜查笔录2页，扣押清单1份。 7.电子数据检测工作记录 ①检查周某的手机，从周某手机中共检查出数据635ＭＢ，包含3984个文件，1264个文件夹。计算所有文件ＭＤ5值并以只读方式刻录至ＤＶＤ光盘保存。记录了周某以“庸俗”、“晨曦”、“俗人”、“十三”、“派单员坤坤”与客户聊天记录。 ②检查原教伟的手机， 从原教伟iphoneXSMax手机中共检查出数据887MB，包含6899个文件，1016个文件夹。计算机所有文件MD5值并以只读方式刻录至DVD光盘保存。记录了原教伟利用手机以“风雨同丹”、“阿飞”、“冷静”与客户聊天情况。 ③检查原教伟的电脑，本次检查发现该主机历史登录QQ帐号2个，导出QQ聊天记录66.4MB，录制屏幕录像2段，将以上文件计算MD5值后刻录光盘保存，光盘不可擦写。 8.视听资料、电子数据 光盘4张，2018年6月至今的交易明细及登录IP。 证实2019年5月11日，周某两次转账给原教伟1000元（一次3000元，一次7000元） 上述证据经庭审经举证、质证，被告人原教伟及辩护人陈亦云无异议。经评议后认为，公诉机关所举证据来源合法有效，反映的事实内容客观真实，证据之间能够相互印证，形成证据锁链，可以作为定案的依据。 被告人原教伟未向本院举出证据。 辩护人陈亦云向本院提供下列证据：1.户籍及现村委会证明，证实被告人原教伟平时表现较好，无违法乱纪行为记录。2.一般缴款收据，证实被告人原教伟亲属退赃款1.5万元。3.残疾人证、医院诊断报告、诊断证明书，证实被告人原教伟于2009年12月28领取肢体残疾证（有效期十年）；2011年8月23日沁阳市人民医院影像诊断（1）“胸段脊髓星形细胞瘤”术后6年张变；（2）胸11-腰1椎体异常改变；（3）腰椎mrt平扫未见明显异常。2019年7月22日诊断证明，原教伟于2005年在本院手术治疗，术后在该院行放射治疗。 庭审后，辩护人陈亦云向本院提供被害人石某刑事谅解书及收条，证实2019年11月29日，被害人石某对被告人原教伟和周某出具谅解书，其收到其亲属退款37611元（原教伟退款22611元，周某退款15000元）。 出庭公诉人对上述证据的真实性不持异议。庭外公诉人对谅解书及收条无异议。 合议庭评议后认为，辩护人陈亦云所提供的一般缴款收据和谅解书及收条，可作为本案量刑证据，其他证据非证明案件事实材料，不作为本案定罪、量刑证据，其平时表现及身体状况材料可作为量刑参考。 本院认为：四川省武胜县人民检察院指控被告人原教伟犯诈骗罪的罪名成立，被告人原教伟以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了公私财物所有权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。被告人原教伟伙同他人，骗取二名被害人现金共计76846元，犯罪数额达到数额巨大，应在三年以上十年以下量刑，其诈骗金额超过犯罪数额五万元部分，量刑时可酌定从重处罚。被告人原教伟利用网络向不特定人实施诈骗，量刑时可酌定从重处罚。被告人原教伟到案后如实供述，具有坦白情节，可从轻处罚。被告人原教伟亲友退赃15000元，量刑时可酌定从轻处罚。被告人原教伟认罪认罚，量刑时可酌定从轻处罚。 关于被告人原教伟及辩护人陈亦云的意见评析如下，被告人原教伟教周某在网上诈骗的事实不仅有其供述，且有周某的证言印证，故其辩称其不是同案犯周某师傅的辩解与查明事实不符，其辩称不成立。被告人原教伟与周某等人诈骗被害人不仅有被告人原教伟的供述，且证人周某的证言证实，其中指控的诈骗金额，有被诈骗的二名被害人的陈述，微信转账记录印证，被告人原教伟的获利金额不影响其共同诈骗被害人的金额，其诈骗金额应为76846元。被告人原教伟在共同犯罪中，各自在诈骗中扮演的角色不一样，仅系分工不一，所起的作用、地位相当，不亦划分主从犯，故辩护人陈亦云提出原教伟在共同犯罪中系从犯的主张，本院不予采纳。被告人原教伟具有退赃，坦白、自愿认罪认罚情节，与查明事实相符，其提出从轻处罚的主张本院予以采纳。因被告人原教伟诈骗金额巨大，且系对不特定人实施诈骗，社会危害较大，且无社会调查报告，不符合适用缓刑的条件，故辩护人陈亦云的缓刑意见本院不予支持。 据此，根据被告人原教伟的犯罪事实、性质、情节、后果、对社会的危害程度、在共同犯罪中的地位和作用以及认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人原教伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月3日起执行至2022年7月2日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人原教伟退赔被害人石某37611元（已退赔），被害人孙某39265元，限判决生效后十日内退赔。（被告人原教伟已向本院退缴赃款15000元，可用以发还。） 三、涉案扣押的物品由武胜县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省广安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 郭 城 人民陪审员 吴 涛 人民陪审员 尹仲德 二〇一九年十二月六日 书 记 员 胡 静