河北省三河市人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀1082刑初269号公诉机关三河市人民检察院。被告人于连和，男，1968年12月12日出生于北京市怀柔区，汉族，高中文化，个体工商户，群众，户籍登记地及捕前居住地北京市怀柔区。2018年11月6日因涉嫌犯合同诈骗罪被北京市公安局怀柔分局抓获，同年11月7日被押解回三河市公安局并刑事拘留,2018年12月11日被逮捕。现羁押于三河市看守所。三河市人民检察院以三检公诉刑诉[2019]250号起诉书指控被告人于连和犯合同诈骗罪，于2019年7月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年9月16日公开开庭审理了本案。公诉机关于2019年9月24日以三检公诉刑变诉[2019]5号变更起诉决定书变更起诉，本院于2019年10月16日再次开庭审理。公诉机关于2019年11月13日以三检公诉刑变诉[2019]9号变更起诉决定书再次变更起诉，本院于2019年12月3日第三次开庭审理。三河市人民检察院指派检察员段烨彤出庭支持公诉，被告人于连和到庭参加诉讼。本案现已审理终结。三河市人民检察院指控，2017年6月，被告人于连和在没有得到江苏省建筑工程有限公司授权的情况下，利用该公司名义伪造印章与燕郊开发区悦榕湾小区高某等13户业主签订承包装修工程合同，收取13户业主总工程款合计213868元。公诉机关于2019年9月24日将总工程款变更为218868元；于2019年11月13日将总工程款变更为222868元。被告人于连和在收到工程款后，并未按照约定履行合同，在未完工的情况下出走，电话也处于关机状态，至今工程款仍未返还。为支持其指控，公诉机关向法庭提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据，据此认定被告人于连和的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪，且数额巨大。在庭审中，公诉人建议本院对被告人于连和在有期徒刑三年以上十年以下量刑，并处罚金。被告人于连和对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均予以认可，但辩称有的合同已经部分履行，应扣除已经履行部分的金额。经审理查明，2017年6月，被告人于连和在没有得到江苏省建筑工程有限公司授权的情况下，利用该公司名义伪造印章与三河市燕郊开发区悦榕湾小区高某等13户业主签订承包装修工程合同，收取高某等13户业主总工程款合计人民币238868元。被告人于连和在收到上述工程款后，并未按照约定履行合同，在未完工的情况下出走，且电话一直处于关机状态。后悦榕湾物业中心将被告人于连和为业主徐某、陈某、王某1、王某2等人垫付的装修押金16000元，分别退给每人4000元。被告人于连和当时实际诈骗13户业主总工程款222868元。上述犯罪事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1、被害人高某陈述，2017年6月初，三河市燕郊开发区悦榕湾小区集体收房时她认识了自称是江苏省建筑工程集团有限公司北京分公司的于连和。2017年7月5日，在燕郊南巷口建材城于连和的办公室里，她与于连和签订了装修合同并通过信用卡交了20000元定金。2017年8月底，她就联系不上于连和了，装修也处于停滞状态。并有自述材料、装修合同、银行卡交易明细等证据予以印证。被害人高某辨认笔录记载，其从公安机关提供的12张不同男性免冠照片中，辨认出5号照片上的男子就是于连和，并有辨认照片予以印证。2、被害人蔡某陈述，2017年8月1日，在三河市燕郊开发区悦榕湾小区内，通过中介她认识了自称是江苏省建筑工程集团有限公司北京分公司的负责人于连和，双方谈好价格并签订了装修合同。之后，她分三次共给于连和12568元的预付款和装修款。但房子一直没有装修。直到2017年8月25日时，她就联系不上于连和了。并有自述材料、装修合同、银行卡交易明细等证据予以印证。被害人蔡某辨认笔录记载，其从公安机关提供的12张不同男性免冠照片中，辨认出7号照片上的男子就是于连和，并有辨认照片予以印证。3、被害人程某1陈述，2017年6月13日，他在三河市燕郊开发区悦榕湾小区收房时认识了自称是江苏省建筑工程集团有限公司北京分公司的于连和。同年6月20日，他和于连和签订了装修合同并先后交了15000元的定金和装修费。于连和承诺当月月底装修完毕。到了验收时，房屋一点儿也没有装修。2017年8月25日左右，于连和的电话就打不通了。并有自述材料、装修合同、银行交易明细等证据予以印证。被害人程某1辨认笔录记载，其从公安机关提供的12张不同男性免冠照片中，辨认出3号照片上的男子就是于连和，并有辨认照片予以印证。4、被害人王某2、陈某、赵某、张某1、王某1、胡某、闫某、王某3、徐某、张某2等10人分别陈述了2017年6月同自称是江苏省建筑工程集团有限公司北京分公司的于连和签订房屋装修合同，并分别缴纳定金及装修金21500元、8000元、14800元、20000元、30000元、13000元、10000元、22000元、30000元、22000元，后房屋均未装修完毕，于连和也失去联系的详细经过。并有自述材料、装修合同、银行交易凭证、施工现场照片等证据予以印证。辨认笔录记载，被害人张某1、王某1、胡某三人均辨认出于连和，均有辨认照片予以印证。5、证人王某4证言证实，他是江苏省建筑工程有限公司北京分公司的员工，于连和不是该公司员工，和该公司没有合作关系，该公司也从未授权于连和对外以该公司名义承揽业务及签订合同。并有江苏省建筑工程集团有限公司北京分公司营业执照、授权委托书、公司声明予以印证。6、证人康某证言证实，他是三河市燕郊开发区南巷口建材城的经理。于连和自2017年7月开始在建材城租赁商铺，由于于连和只交了10000元定金并一直拖欠租金，后来建材城将商铺收回。7、证人梅某证言证实，他在三河市燕郊开发区南巷口建材城做生意。2017年7月30日，同在南巷口建材城开店的于连和向他购买了12700元的灯具，并说钱过几天再给。之后联系于连和要灯具钱，于连和一直以各种理由推脱，2017年10月就联系不上了于连和。8、证人詹某证言证实，他在三河市燕郊开发区南巷口建材城经营瓷砖生意。2017年7月1日，他认识了自称是开装修公司的于连和。2017年7月15日，于连和向他订购4家房屋装修所用的瓷砖，他将瓷砖送到了三河市燕郊开发区悦榕湾小区。并有瓷砖销售合同予以印证。9、三河市公安局及悦榕湾物业中心出具的情况说明证实，由被告人于连和在悦榕湾物业为徐某、陈某、王某1、王某2垫付的装修押金16000元已返还，每人4000元。10、被告人于连和对上述事实予以供述。上述证据，相互联系、相互印证，形成完整的证据链条，足以证实庭审查明的事实，且经本院审核，证据的来源、形式合法，故均予确认为本案的定案依据。另查明，2017年10月6日，三河市公安局接匿名报警，称于连和冒用江苏省建筑工程有限公司的名义，与高某、徐某等13人签订装修合同，并收取不等的装修款，后失去联系。2017年10月8日，三河市公安局以被告人于连和涉嫌合同诈骗罪上网追逃。2018年11月6日，被告人于连和在北京市怀柔医院被北京市公安局怀柔分局抓获，当日被临时寄押于怀柔区看守所。2018年11月7日押解回三河市公安局并刑事拘留。还查明，北京市门头沟区人民检察院于2011年11月17日以被告人于连和犯合同诈骗罪决定对于连和不起诉。上述量刑事实，有公诉机关提供的受案登记表、到案经过、临时寄押证明书、三河市公安局出具的情况说明、在逃人员登记/撤销表、不起诉决定书、户籍信息等证据予以证实。上述证据，经当庭质证，被告人于连和均无异议，经本院审核，证据的来源、形式合法，本院予以确认。本院认为，被告人于连和以非法占有为目的，冒用他人名义，签订合同，骗取他人财物222868元，属数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。三河市人民检察院指控罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。被告人于连和认罪态度较好，本院可酌情对其从轻处罚。对于其辩称有的合同已经部分履行，应扣除已经履行部分的金额的意见，本院认为，被告人于连和系以先履行部分合同的办法，诱骗对方当事人继续履行合同，故本院不予采信。被告人于连和的违法所得，应依法追缴，退赔给被害人。综上，本院根据被告人于连和犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度等情况，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人于连和犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月6日起至2022年5月5日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、追缴被告人于连和违法所得人民币222868元，退赔被害人高某20000元、蔡某12568元、程某115000元、王某217500元、陈某4000元、赵某14800元、张某120000元、王某126000元、胡某13000元、闫某10000元、王某322000元、徐某26000元、张某222000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  李儒莲人民陪审员  赵连和人民陪审员  张忠秋二〇一九年十二月十日书 记 员  马静贤附《中华人民共和国刑法》相关条文：1、第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。2、第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。3、第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。4、第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。5、第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。6、第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。