浙江省义乌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0782刑初2311号 公诉机关义乌市人民检察院。 被告人周木松，男，1984年4月24日出生于江西省浮梁县，汉族，小学文化，家住江西省浮梁县。因涉嫌集资诈骗罪于2019年3月7日被义乌市公安局刑事拘留，同年4月12日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人王昭英，义乌市法律援助中心指派的浙江泽大（义乌）律师事务所律师。 义乌市人民检察院以义检刑诉[2019]2312号起诉书指控被告人周木松犯集资诈骗罪，于2019年12月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员应小冰出庭支持公诉，被告人周木松及其辩护人王昭英到庭参加诉讼。现已审理终结。 义乌市人民检察院指控，蔡庆福同王剑、“磊一洪”（均另案处理）等人于2017年2月27日在义乌市稠江街道经发大道207号注册成立义乌市嘉联陶瓷有限公司，由蔡某担任公司法人，招募宁某、被告人周木松等人担任公司财务经理及业务员。从2017年5月至8月，被告人周木松以发传单方式对外宣传，谎称其公司与江西省景德镇鸿鑫阁陶瓷有限公司有合作建造宾馆等投资项目，并以月息1到2分的高息及本金翻倍等的高额回报为诱饵，向何某2、万某等三十余人非法集资258万余元，后于当年9月份逃匿。 指控认为，被告人周木松的行为已构成集资诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定予以惩处。 被告人周木松辩解自己是做业务员的，没有实施诈骗，5月中旬到公司，7月初就离开了。 辩护人王昭英提出被告人周木松不具备非法占有目的，对公司投资项目及偿还能力不知情，应以非法吸收公众存款罪定罪处罚。同时不能将公司全部数额累加至被告人处，其仅仅是一名普通业务员，作用较小，系初犯。请求对其从轻或减轻处罚。 经审理查明，蔡庆福同王剑、“磊一洪”（均另案处理）等人于2017年2月27日在义乌市稠江街道经发大道207号注册成立义乌市嘉联陶瓷有限公司，由蔡某担任公司法人，招募宁某、被告人周木松等人担任公司财务经理及业务员。2017年5月至8月，被告人周木松以发传单方式对外宣传，谎称其公司与江西省景德镇鸿鑫阁陶瓷有限公司有合作建造宾馆等投资项目，并以月息1到2分的高息及本金翻倍等高额回报为诱饵，向何某2、万某等三十余人非法集资258.06万元，后于同年9月份逃匿。具体事实如下： 1、2017年8月7日，义乌市嘉联陶瓷有限公司以2分月息向何某2集资人民币8.7万元，已支付利息2000元； 2、2017年8月29日，义乌市嘉联陶瓷有限公司以1分月息向万某借款人民币1万元，未支付利息； 3、2017年4月至9月，义乌市嘉联陶瓷有限公司以2分月息向朱某1借款人民币23.29万元，已支付利息15200元； 4、2017年4月至8月，义乌市嘉联陶瓷有限公司以2分月息向王樟凤借款25万元； 5、2017年6月至7月，义乌市嘉联陶瓷有限公司以2分月息向虞某借款人民币16万元，已支付利息人民币8400元； 6、2017年7月至9月，义乌市嘉联陶瓷有限公司以2分月息向张某借款人民币30万元，已支付利息人民币6800元； 7、2017年5月，义乌市嘉联陶瓷有限公司以2分月息向楼爱芳借款人民币0.9万元，已支付利息人民币400元； 8、2017年6月至9月，义乌市嘉联陶瓷有限公司以2分月息向王某2借款人民币29万元，未支付利息； 9、2017年7月至9月，义乌市嘉联陶瓷有限公司以2分月息向曹某借款人民币3万元，未支付利息； 10、2017年6月28日，义乌市嘉联陶瓷有限公司以2分月息向楼洪奎借款人民币3万元，已支付利息1200元； 11、2017年6月27日，义乌市嘉联陶瓷有限公司以1分月息向傅文理借款人民币1万元，已支付利息人民币200元； 12、2017年7月17日，义乌市嘉联陶瓷有限公司以1分月息向傅某1借款人民币0.98万元，已支付利息人民币200元； 13、2017年6月20日，义乌市嘉联陶瓷有限公司以1分月息向王某3借款人民币2万元，已支付利息400元； 14、2017年5月至8月，义乌市嘉联陶瓷有限公司以2分月息向叶某借款人民币75.9万元，已支付利息1.5万元； 15、2017年6月24日，义乌市嘉联陶瓷有限公司以月息1分向王春光借款人民币1万元，已支付利息400元； 16、2017年6月至7月，义乌市嘉联陶瓷有限公司以2分月息向吴某1借款人民币1.8万元，已支付利息2000元； 17、2017年7月20日，义乌市嘉联陶瓷有限公司以2分月息向赵某龙借款人民币1万元，已支付利息200元； 18、2017年8月12日，义乌市嘉联陶瓷有限公司以2分月息向何憬水借款人民币2.03万元，未支付利息； 19、2017年5月3日，义乌市嘉联陶瓷有限公司以2分月息向丁某借款人民币3万元，已支付利息1800元； 20、2017年7月25日，义乌市嘉联陶瓷有限公司以2分月息向王某4借款人民币1.5万元，未支付利息； 21、2017年5月至7月，义乌市嘉联陶瓷有限公司以1分月息向许某借款8万元，未支付利息； 22、2017年6月至8月，义乌市嘉联陶瓷有限公司以2分月息向吴某2借款0.75万元，未支付利息； 23、2017年8月3日，义乌市嘉联陶瓷有限公司以2分月息向王某5借款1万元，未支付利息； 24、2017年6月28日，义乌市嘉联陶瓷有限公司以2分月息向傅某2借款人民币0.46万元，已支付利息200元； 25、2017年6月至8月期间，义乌市嘉联陶瓷有限公司以2分月息向何某3借款0.75万元，已支付利息50元； 26、2017年8月29日，义乌市嘉联陶瓷有限公司以2分月息向朱某2借款2万元，未支付利息； 27、2017年5月25日，义乌市嘉联陶瓷有限公司以2分月息向余某借款人民币1万元，已支付利息400元； 28、2017年5月12日，义乌市嘉联陶瓷有限公司以2分月息向何某4借款人民币2万元，已支付利息800元； 29、2017年5月至7月，义乌市嘉联陶瓷有限公司以2分月息向王某6借款人民币6万元，已支付利息400元； 30、2017年5月26日，义乌市嘉联陶瓷有限公司以2分月息向王某7钱借款人民币1万元，已支付利息400元； 31、2017年8月18日，义乌市嘉联陶瓷有限公司以2分月息向王芝金借款人民币2万元，未支付利息； 32、2017年8月1日，义乌市嘉联陶瓷有限公司以2分月息向周某借款人民币2万元，已支付利息400元； 33、2017年8月12日，义乌市嘉联陶瓷有限公司以2分月息向王某8借款人民币1万元，已支付利息200元。 以上造成集资参与人亏损共计252.355万元。 被告人周木松于2019年3月7日被浮梁县公安局民警在浮梁县抓获归案。 证明上述事实的证据有集资参与人何某2、万某、朱某1、王樟凤、虞某、张某、楼爱芳、王某2、曹某、楼洪奎、傅文理、傅某1、王某3、叶某、王春光、吴某1、赵某龙、何憬水、丁某、王某4、许某、吴某2、王某5、傅某2、何某3、朱某2、余某、何某4、王某6、王某7钱、王芝金、周某、王某8的陈述，同案犯蔡某的供述，证人熊某、黄某、何某1、李某的证言，人员辨认笔录及照片，住宿人员查询单，企业信息查询单，接受证据清单，项目实施可行性报告及方案，黄某的亲笔签名及公章，房屋租赁协议，营业执照，入股合作协议，建设工程项目合同，土地租赁合同，合作协议，客户利息表，pos机使用查询记录，账户查询信息，借款合同，收据，情况说明，身份信息，被告人周木松的供述，到案经过等，以上证据经当庭举证、质证，能相互印证，本院予以确认。 关于被告人周木松的辩解，经查，集资参与人何某2、万某等人的陈述均证实该公司谎称有项目在投资，以高额回报为诱饵吸引投资而被骗的事实；被告人周木松在公安阶段的供述及同案犯蔡某的供述均证实公司谎称有投资项目，实际收到的投资款除了部分返现给投资者支付利息，部分用于公司开销外，其余被王某1、“磊一洪”等人分掉的事实；集资参与人何某2、万某、曹某的陈述及人员辨认笔录证实在2017年8月还在嘉联陶瓷公司见到被告人周木松的事实。以上证据能够证明被告人周木松明知王某1、蔡某等人以诈骗方法进行非法集资仍参与其中，直至2017年8月份仍在公司的事实。被告人周木松的相关辩解与查明的事实不符，不予采信。 本院认为，被告人周木松以非法占有为目的，伙同他人使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人周木松伙同他人使用诈骗方法进行非法集资，造成250余万元的集资款不能返还，其行为符合集资诈骗罪的构成要件，应当以集资诈骗罪定罪处罚。在共同犯罪中，被告人周木松起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。辩护人提出其行为应当定性为非法吸收公众存款的辩护意见与查明的事实及法律规定不符，不予采纳，提出被告人周木松系初犯，所起作用较小，请求减轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人周木松犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月7日起至2024年3月6日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、追缴被告人周木松违法所得返还集资参与人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 霞 人民陪审员  金程程 人民陪审员  朱堂辉 二〇一九年十二月二十三日 书 记 员  王秋香