云南省弥勒市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)云2504刑初389号 公诉机关弥勒市人民检察院。 被告人张敬，男，生于1979年8月5日，彝族，初中文化，云南省石林县人，农民，家住云南省石林彝族自治县大可乡结盛村民委员会结盛村民小组104号，现住云南省昆明市宜良县。因犯非法拘禁罪于2013年12月9日被本院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年（缓刑考验期自2013年12月21日起至2015年12月20日止）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月4日被弥勒市公安局刑事拘留，2019年1月10日经弥勒市人民检察院批准逮捕，同日由弥勒市公安局执行逮捕。现押于弥勒市看守所。 辩护人桂家春，云南湖泉律师事务所律师。 弥勒市人民检察院以弥检公诉刑诉〔2019〕238号起诉书指控被告人张敬犯诈骗罪，于2019年9月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。弥勒市人民检察院指派检察员罗崇荣出庭支持公诉，被告人张敬及其辩护人桂家春到庭参加诉讼。现已审理终结。 弥勒市人民检察院指控：2015年7月至2016年1月期间，被告人张敬以“刘某1”为名，虚构以提供相关证件复印件和交纳手续费办理贷款为由，骗取被害人胡某1、张某等人财物共计人民币45300元。具体犯罪事实如下： 1.2015年7月至2016年1月期间，被告人张敬虚构办理贷款的事实，骗取被害人胡某1汇款人民币11800元。 2.2015年7月至2016年1月期间，被告人张敬虚构办理贷款的事实，骗取被害人张某汇款人民币13500元。 3.2015年7月至2016年1月期间，被告人张敬虚构办理贷款的事实，骗取被害人郭某、王某2汇款人民币5400元。 4.2015年7月至2016年1月期间，被告人张敬虚构办理贷款的事实，骗取被害人傅某人民币6200元。 5.2015年7月至2016年1月期间，被告人张敬虚构办理贷款的事实，骗取被害人曾某1汇款人民币2000元。 6.2015年7月至2016年1月期间，被告人张敬虚构办理贷款的事实，骗取被害人杨某1、王某1、杨某2、何某汇款共计人民币6400元。 2018年12月4日，公安民警在宜良县抓获被告人张敬。 针对上述指控事实，公诉机关向法庭提供了接处警登记表、受案登记表、立案决定书，户口证明，到案经过说明，银行交易明细账信息，刑事判决书，被告人胡某1、张某等人的陈述，证人王某3、袁某等人的证言，辨认笔录及照片，被告人张敬的供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人张敬的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人张敬在缓刑考验期内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款之规定，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。建议对被告人张敬判处有期徒刑二年至三年，并处罚金。 被告人张敬辩称：对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提供的证据没有意见。辩护人桂家春辩护人认为，被告人张敬的行为已构成诈骗罪，但张敬使用“刘某1”这个名字是自己说的还是中间人说的有待明确，且被害人打给张敬的款有部分张敬已转给上家，考虑被告人张敬家经济困难，母亲患有重病，建议对被告人张敬判处有期徒刑二年零六个月。 经审理查明：2015年7月至2016年1月期间，被告人张敬以“刘某1”为名，虚构以提供相关证件复印件和交纳手续费办理贷款为由，骗取被害人胡某1、张某等人财物共计人民币43500元。具体犯罪事实如下： 1.2015年7月至2016年1月期间，被告人张敬虚构办理贷款的事实，骗取被害人胡某1汇款人民币11800元。 2.2015年7月至2016年1月期间，被告人张敬虚构办理贷款的事实，骗取被害人张某汇款人民币13500元。 3.2015年7月至2016年1月期间，被告人张敬虚构办理贷款的事实，骗取被害人郭某、王某2汇款人民币3600元。 4.2015年7月至2016年1月期间，被告人张敬虚构办理贷款的事实，骗取被害人傅某人民币6200元。 5.2015年7月至2016年1月期间，被告人张敬虚构办理贷款的事实，骗取被害人曾某1汇款人民币2000元。 6.2015年7月至2016年1月期间，被告人张敬虚构办理贷款的事实，骗取被害人杨某1、王某1、杨某2、何某汇款共计人民币6400元。 2018年12月4日，公安民警在宜良县抓获被告人张敬。 上述事实，有检察机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1.接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证实2016年2月1日10时30分，被害人胡某1到弥勒市公安局弥阳派出所报案称被骗及被骗财物的情况，弥勒市公安局于2016年4月14日立案侦查。 2.户口证明，证实被告人张敬的出生日期及其他自然情况。 3.抓获经过说明，证实公安民警于2018年12月4日在宜良县抓获被告人张敬。 4.被害人胡某1的陈述，证实2015年7月左右，经王某3介绍不要抵押物和房产可以办理贷款，王某3是通过一个叫刘某1的男子给其办理贷款，其向刘某1交纳手续费有以下几次：第一次其拿了5000元给傅某，傅某去工商银行帮其将钱存给刘某1；第二次其拿了3600元给王某3由王某3把钱打给刘某1；第三次其和傅某、张某一起将各自的6800元通过农业银行存给刘某1；第四次，其让曾某1帮其垫付1000元给刘某1；第五次其通过农业银行将4200元存给刘某1。后来刘某1的电话停机，其便报警，其现在只有5000元的单据。 5.被害人张某的陈述，证实其通过做生意认识了傅某，通过傅某和王某3介绍可以交纳手续费办理贷款，其给了王某32500元手续费，过了段时间，傅某说联系到一个叫刘某1的人交纳6800元可以办理贷款，其和傅某、胡某1到工商银行，通过其的卡将其和胡某1的共计13600元按照傅某提供的账号汇过去，后傅某将刘某1的电话号码告诉其，其还汇过一笔4200元（该笔款是让傅某帮忙汇的）和一笔1000元的款给刘某1，直到刘某1的电话号码打不通，大家就来报案。 6.被害人郭某的陈述，证实其通过袁某认识一个电话号码为137××××4059的人，其称呼对方叫刘某2，刘某2跟其说交纳手续费就可以办理贷款，其向刘某2通过短信发账户（工商银行账号：62×××05，户主：刘某1）汇款1900元，后来他问其是否有朋友需要办理贷款，交1600元可以办理6万元左右的贷款，他给其一个点的好处，经过询问，其有五个朋友要办理并让其垫付手续费，贷款下来再还给其，其于2015年10月13日将钱汇给刘某2，15个工作日后，刘某2打电话给其让其汇路费2000元，其便将2000元通过工商银行汇给他，后来刘某2的电话停机大家便商量去报案。 7.被害人王某2的陈述，证实其妻子郭某经朋友介绍交钱去办理贷款，她办理贷款时也帮其办理了一份，其记得交过三回钱，分别交过2500元、1800元和1000元，其和郭某交的钱共有10000多元，具体数额郭某才知道。 8.被害人胡某2的陈述，证实其通过胡某1认识王某3，通过王某3向刘某2（电话号码137××××4059）办理贷款，刘某2让其将钱汇到一个户名为李某的建设银行卡（账号：62×××34）上，因其所在的地方没有建设银行，于是其将3500元钱汇给袁某，由袁某汇给刘某2，后来刘某2电话停机，大家相约报案。 9.被害人傅某的陈述，证实其通过王某3和袁某向一名叫刘某2的办理贷款，其共向刘某2汇款三次，第一次是2015年9月6日汇款2000元，第二次是2015年10月19日汇款1000元，第三次是2015年10月28日汇款3200元，汇这笔钱的时候是连着张某要汇给刘某2的4200元一起汇的，这次汇款共7400元。刘某2告诉其两个银行账号，分别是中国工商银行62×××*5，户名*敬；中国建设银行62×××34，户名*德生。 10.被害人杨某1的陈述，证实通过郭某介绍，其和王某1、杨某2、何某要跟刘某1办理贷款，王某1、杨某2他们没有钱让其替他们先交钱，于是其到工商银行自动存款机上通过自己的银行卡分三次转账到刘某1的银行卡上，王某1、杨某2第二天将钱还给其，何某的钱是他自己交的，后来知道被骗。 11.被害人曾某1的陈述，证实2016年的一天，经胡某1邀约，其和胡某1等人交钱办理贷款，交钱之前其提供了身份证信息发给一个昆明人，去建设银行将2000元的费用汇款到他们提供的账户上。 12.证人王某3的证言，证实其和袁某认识一个男的，大家称呼他刘某2，因刘某2跟其说交纳2500元的手续费可以办理50万到75万的贷款，于是其联系傅某等人询问他们是否贷款，后其收到张某等人每人2500元手续费，并将钱通过工商银行汇到袁某给的卡号上。 13.证人袁某的证言，证实其通过刘某2办理贷款，其和王某3的几个朋友听说后也办理贷款，其和曾某1到建设银行，曾某1打了2000元到*德生的账户上。 14.证人李某的证言，证实其从2000年至今未到银行办理过银行卡，其身份证丢失过，丢失半年左右，其于2014年2月17日重新办理身份证。 15.辨认笔录、辨认对象照片及名单，证实经证人王某3辨认，10号照片上的男子（张敬）就是骗走张某他们钱的刘某1；证人袁某辨认出7号照片上的男子就是办理贷款的张敬。 16.银行交易明细、客户凭条，证实中国工商银行账号为62×××05，户名为张敬的账户交易情况：⑴2015年10月13日收到郭某存款1600元，2015年10月19日收到郭某现金存款2000元；⑵2015年9月9日收到胡某1现金存款5000元；⑶2015年9月6日收到傅某现金存款2000元；⑷2015年8月29日收到王某3现金存款4500元，2015年8月28日收到王某3现金存款1900元和7500元。⑸2015年10月13日17时11分、17时14分、17时16分分别收到杨某1的存款各1600元。⑹2015年10月13日17时6分收到何某转入1600元。 中国农业银行账号为62×××15，户名为张敬的账户交易情况：张某通过其账号为25×××95的账户转账给张敬13600元 中国建设银行账号为62×××34，户名为李某的账户交易情况：2015年10月28日，傅某通过其账号62×××62转账7400元（含张某的4200元和傅某的3200元）；2015年10月19日，傅某通过ATM机存款1000元，收取手续费4.98元。 17.收据，证实王某3于2015年8月29日收到张某作为办理业务费用的2500元。 18.刑事判决书，证实被告人张敬因犯非法拘禁罪于2013年12月9日被本院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，缓刑考验期自2013年12月21日起至2015年12月20日。 上述证据能相互印证。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人张敬以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其犯诈骗罪罪名成立。公诉机关指控被告人张敬骗取郭某、王某2人民币5400元，根据现有银行交易明细、客户凭条能证实郭某、王某2被骗取人民币3600元，故本院支持有证据证实的部分。被告人张敬在缓刑考验期内犯新罪，依法应当撤销缓刑，实行数罪并罚。辩护人桂家春关于被告人张敬收取他人手续费后未将该笔款占为己有，转了一部分款给上家的辩护意见，因未提供相应证据证实，且张敬也无法陈述其上家的情况，故该辩护意见本院不予采纳。公诉机关关于被告人张敬的量刑建议，与被告人张敬实施的犯罪行为所应承担的罪责相适应，本院予以采纳。据此，根据被告人的犯罪事实，犯罪性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第七十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、撤销本院（2013）弥刑初字236号刑事判决中对罪犯张敬宣告缓刑二年的执行部分。 二、被告人张敬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币1万元，加上原判有期徒刑一年零六个月，总和刑期四年，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币1万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月4日起至2022年12月3日止）。 三、涉案赃款人民币43500元继续追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄 敏 审 判 员  陈 军 人民陪审员  刘学成 二〇一九年十二月十日 书 记 员  赵晓雨