山东省青岛市市北区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0203刑初1030号公诉机关山东省青岛市市北区人民检察院。被告人李京西，男，1965年5月29日出生于山东省青岛市，汉族，高中文化，无业，户籍地青岛市市北区。因犯诈骗罪于1999年9月被判处有期徒刑五年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五万元。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年1月12日被刑事拘留，因涉嫌犯集资诈骗罪于同年2月18日被逮捕。青岛市市北区人民检察院以青市北检公刑诉[2019]656号起诉书指控被告人李京西犯集资诈骗罪，于2018年10月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。青岛市市北区人民检察院指派检察员郭燕出庭支持公诉，被告人李京西到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，自2009年以来，被告人李京西为偿付借贷本息，缓解资金紧张，在青岛市市北区山东路XX号X层XX室内，假借青岛某投资咨询有限公司、香港某黄金投资咨询公司名义，以投资黄金、水产业等为名，以月息2%-5%高回报为诱饵，通过媒体等途径向社会公开宣传、吸收资金。被告人李京西骗取资金后，于2011年11月逃离青岛，后被抓获归案。经统计，被告人李京西向郭玉华等10余名投资人非法集资合计人民币618万元，返还本息150.64万元，案发时仍有467.36万元未归还。公诉机关认为，被告人李京西以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人李京西对公诉机关指控的事实予以否认。该辩解称，公诉机关指控其携款潜逃不属实，其在经营过程中资金链断裂无法还款，但其没有非法占有的主观故意，其行为应认定为非法吸收公众存款。经审理查明，自2009年以来，被告人李京西为偿付借贷本息，缓解资金紧张，在青岛市市北区山东路XX号X层XX室内，假借青岛某投资咨询有限公司、香港某黄金投资咨询公司名义，以投资黄金、水产业等为名，以月息2%-5%的高回报为诱饵，通过媒体宣传及朋友介绍等途径向社会公开宣传、吸收资金。被告人李京西骗取被害人资金后，于2011年11月逃离青岛。后李京西被公安机关抓获归案。经统计，被告人李京西向被害人孙某、郭某、马某、刘某、杨某、崔某、李某、焦某、李某潞、王某1、王某2、徐某12名投资人非法集资合计人民币618万元。后李京西本人返还被害人本息人民币1266400元，由担保人孙某华代为返还被害人焦某人民币24万元，案发时仍有4433600万元未归还。以上事实有下列证据予以证实，1.书证（1）受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过、相关户籍信息证实，本案案发情况以及被告人李京西到案的情况，李京西的主体身份已达到刑事责任年龄。（2）私营企业登记信息查询结果、股东（发起人）材料证实，青岛某投资咨询有限公司住所地青岛市（原）四方区商城路X号甲X单元XX户，法人为王某花，成立日期2010-5-5，核准日期2010-5-5，注册资本10万元，企业类型有限责任公司（自然人独资），经营范围：一般经营项目：投资咨询（不含金融、证券、期货）；批发。（3）个体登记信息查询结果证实，青岛市四方区某服饰批发经营部经营场所青岛市（原）四方区鞍山二路X号，住所（原）四方区宁华路X号丙X单元X户，负责人李京西，开业日期2008-12-01，核准日期2011-07-19，经营截止日期2014-10-18，经营范围及方式：批发服装、鞋帽等。（4）青岛某投资咨询有限公司报刊广告、借款借据、银行交易明细等证实，被害人孙某等人与青岛某投资咨询有限公司之间，投资资金并签订的借款借据的情况。（5）青岛某投资咨询有限公司广告证实，该公司在报纸上刊登广告进行宣传的情况。（6）被告人李京西名下账号的银行流水证实，相关资金流向情况。（7）在逃人员登记、撤销表证实，被告人李京西涉嫌非法吸收公众存款案，立案日期2012-6-20，逃跑日期2017-11-24，签发日期2017-11-27，抓获日期2019-01-12。（8）被告人李京西与胡某的离婚协议书、调解书、房产登记情况等材料证实，2000年李京西在监狱服刑期间已与胡某离婚。宁化路X号丙X单元XX户房屋归胡某所有。（9）相关民事诉状、本院民事裁定书等材料证实，2011年张雷刚起诉李京西、胡某，归还借款45万元及利息；2014年本院裁定冻结李京西、胡某名下的银行存款37万元或查封相应价值的财产；该因涉嫌刑事犯罪，2015年裁定驳回起诉，裁定解除胡某名下房产青岛市四方区宁化路X号丙X单元XX户的查封。（10）相关民事判决书证实，本院判决阚某经49万元借款的情况。（11）登州路派出所出具情况说明证实，经工作未查到香港某黄金投资咨询公司的联系方式，暂时无法核实相关情况，另李京西注册的某服饰批发公司，经到税务部门调取该公司的相关纳税信息，未查到该公司的纳税信息。（12）相关前科刑事判决书、释放证明证实，被告人李京西曾被判处刑罚的情况以及被释放的日期。（13）陈某提供的房屋租赁合同、收据、租房声明证实，陈某从青岛某商务有限公司处租赁青岛市市北区山东路XX号X层XX室，租赁期限2010年7月28日至2013年7月27日。李京西于2010年10月租赁由陈某承租的青岛某投资咨询有限公司办公室一间，租期一年，租费2万，到期续展，其间各自开展业务，双方均独立核算、自负盈亏，所涉业务均与对方无关。（14）陈某提供的借款借据、（原）青岛市四方区人民法院受理案件通知书证实，2010年12月至8月间陈某多次借款给李京西，后2011年11月陈某到法院提起民事诉讼。2.证人证言（1）证人陈某的证言证实，青岛某投资有限公司是其开的，当时是用其母亲王某花的名字在工商注册的。现在这个公司已经没有了。2010年7月时其在山东路XX号浙商大厦的X层XX室租的办公地点。其认识李京西，他还从其这借了200多万元。2006年左右其通过朋友认识了李京西，当时李京西还在抚顺路开了一家彩票站，其知道他平时还对外搞放贷的业务，他当时放贷钱周转不过来，还从其这儿借过钱。2010年7月其自己开了青岛某投资有限公司，办公地点在山东路XX号XX室，李京西那时也经常到其的办公地点来，他说自己搞黄金投资，还让其投资黄金，其当时不同意。到了2010年10月，李京西提出来要租其的办公地点用，其同意了，就将其中一间办公室租给了李京西，当时由李京西给其写了一个租房声明，双方约定好各办各的业务互不干涉。当时他是租了一年，房租费2万元，之后他就搬到他的房间里办公了。他在他的那个房间外面挂了一个某黄金的牌子，并且还在XX室门口其某公司的牌子下面挂了一个某黄金的牌子。他在那办公时其看到他有客户，但是其不参与他那边的业务，他具体和他的客户谈得什么其也不清楚，其也不给他介绍客户。从2010年12月至2011年10月李京西找其借过很多次款，每次他都是说在外面放贷业务，资金周转不开，以月息5%的利息从其这借钱，每次都给其写借据，总共从其这借了243万元人民币，这243万元是本金，他付给其的利息总共20万左右，其他的全都没给其。2011年10月底李京西就不见踪影了，其就听说他出事了，后来其就到派出所报警，当时派出所说是经济纠纷，于是其就到法院起诉李京西，其得知李京西名下已经没有财产了，其就自己撤诉了。其不知道李京西是否以其所在公司的名字招揽客户投资，其公司和李京西没有关系。其不了解李京西的某黄金的业务，最初的时候李京西让其在他的黄金业务投资，其没投，也没具体了解。3.被害人陈述（1）被害人孙某等人的陈述证实，相关被害人通过报刊、朋友介绍等途径获知被告人李京西经营青岛某投资咨询有限公司，经营炒黄金、水产冷库、民间借贷等项目，可以获得高额利息回报。以上投资人均在李京西处多次投资，并签订借款借据，获得部分利息，后无法收回本金造成损失的情况。4.被告人李京西在公安机关所作供述，其原是开彩票站的，在2009年时其通过开彩票站认识了不少人，期间其还从事向外借高利贷，由于借出去的钱对方不能及时还，其还得支付给借给其钱人的利息，时间长了其自己没有那么多钱。没有办法其就想到从社会上融资来解决资金短缺的问题，其先是向其认识的朋友介绍其是做投资和黄金的，让他们将资金存到其这儿投资，其每个月给他们2%－5%不等的利息，到后来其还借用了某投资咨询有限公司、香港某黄金投资咨询公司、某服饰批发公司名义，借投资黄金、水产业和民间借贷资金紧张为名，从社会上借钱融资，并在山东路大厦租借了一个办公场所，上面挂有某投资咨询有限公司和香港某国际金业限公司山东地区指定代理商牌子。通过包装自己，其先后通过口口相传方式从社会融资近千万元，后因资金量大了，借的钱多，需要支付的利息多了，加上投资的人少了，资金链断后被其忽悠投资的客户不停找其要钱。其听说他们到公安机关报案了，其怕他们找到其再就是怕公安机关抓其，没有办法其于2011年11月17日逃离了青岛。2019年1月12月其逃至南京时被警察给抓获了。其利用某投资咨询有限公司、香港某黄金投资咨询公司、某服饰批发公司名义，借投资黄金、水产业和民间借贷资金紧张为名，以月息2%-5%回报，向社会吸收存款。到后期因为资金越来越紧张，投资的人少了，为了吸引更多客户其最高时打出了月息10%利息来吸引投资客户，用后面投资客户的投资款偿还前面投资客户的投资款和利息，直到后面投资客户的钱一进来就没有了，全部用于支付前期投资客户的本金和利息了。当初其在山东路浙商大夏XX室专门租了一间办公室，门口挂着某投资公司和一个黄金外汇投资的公司牌子。其自己印有名片，上面印有香港某国际金业限公司山东地区指定代理商。其承诺每个月会给对方2%-5%回报，在2009年社会上投资刚刚兴起，一般人都会相信其的，每个月其都会给他们返利息，所以他们会相信其，也会向他们身边人介绍，在他们投资时，其也会让他们向身边的朋友介绍在其这儿投资的好处和高利息。投资人有给的是现金，大部分是银行转账的方式给其的。其没有收入，2%－10%的利润全部是从投资客户投资款中出。其没有资金偿还前期客户的投资款和利息，只有利用这些办法来解决，为了吸引客户投资其还虚构了青岛某投资咨询有限公司、香港某黄金投资咨询公司、某服饰批发公司、投资黄金、水产业的事，这些全是假的，是其虚构出来的。其一共吸收了600多万人民币。这些钱都被其用来支付给投资人利息了，其为了保护和维护好其的信誉，让人继续相信其，到其这投资。其现在没有资金偿还投资人，其在青岛没有住处。5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录相关辨认笔录证实，经被害人马某、刘某、崔某、王某1、王某2、徐某辨认，确认了被告人李京西。以上证据经庭审质证，均能相互印证。本院认为，被告人李京西以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名正确，本院予以支持。关于被告人李京西所提其没有非法占有的主观故意未携款潜逃等辩护意见，经查，李京西为使投资人上当受骗，其虚构了炒黄金、投资水产等事实，其并无收入，所收取被害人的款项均用于归还前期投资人的本息，且在其逃离青岛市之前大量非法集资，并在集资后随即逃离，其行为明显具有非法占有的主观故意，对其所提辩解意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李京西犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月12日起至2031年1月11日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）二、责令被告人李京西向被害人孙某香退赔人民币36800元；向被害人郭某华退赔人民币70万元；向被害人马某退赔人民币209800元；向被害人刘某退赔人民币60万元；向被害人杨某忠退赔人民币27万元；向被害人崔某英退赔人民币188000元；向被害人李某退赔人民币100万元；向被害人李某潞退赔人民币133000元；向被害人王某明退赔人民币53万元；向被害人王某会退赔人民币656000元；向被害人徐某敏退赔人民币11万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  厉建军人民陪审员  孙国秀人民陪审员  周玉玲二〇一九年十二月十七日书 记 员  王晓冬