浙江省临海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1082刑初450号 公诉机关浙江省临海市人民检察院。 被告人陈玉，女，1993年3月14日出生于云南省昭通镇雄县，汉族，初中文化，务工，住云南省昭通镇雄县。2017年10月25日因本案被临海市公安局刑事拘留，2017年11月29日因临海市人民检察院不批准逮捕被临海市公安局取保候审，2018年11月29日经临海市人民检察院决定被取保候审，2019年11月29日经本院决定被取保候审。 被告人王菊花，女，1982年5月13日出生于四川省仪陇县，汉族，小学文化，务工，住四川省仪陇县。2017年10月25日因本案被临海市公安局刑事拘留，2017年11月29日因临海市人民检察院不批准逮捕被临海市公安局取保候审，2018年11月29日经临海市人民检察院决定被取保候审，2019年9月2日经本院决定被逮捕。现羁押于临海市看守所。 临海市人民检察院以临检公诉刑诉〔2019〕437号起诉书指控被告人陈玉犯诈骗罪，于2019年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临海市人民检察院指派检察员宋海敏出庭支持公诉，被告人陈玉到庭参加诉讼。期间，公诉机关因补充侦查需要，于2018年8月5日、12月3日建议本院延期审理，并于2019年9月4日、12月11日补充侦查完毕提请本院恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年下半年，周某、赵某1、赵某2（均已诉）经事先商量，编造虚假女性身份在微信、探探等软件上寻找男性被害人，并将被害人约至临海市杜桥镇吃饭、唱歌，期间将私自添加“赌博粉”（含甲基苯丙胺成分）的饮品交给被害人饮用，后在被害人意识不清的状态下约被害人到棋牌室等地以搓麻将、打扑克等方式赌博，并以偷牌、换牌等作弊手段从被害人处骗取钱财。周某女朋友即被告人陈玉、赵某1女朋友即被告人王菊花，在明知周某、赵某1等人实施诈骗的情况下，仍实施以虚假身份与被害人聊天、见面、吃饭、唱歌等行为。具体包括以下事实： 1、2017年9月20日，周某以虚假女性身份将被害人陈某骗至临海市杜桥镇与被告人陈玉见面。后赵某1、赵某2、陆某（另案处理）、被告人陈玉和被害人陈某在杜桥镇天上人间KTV唱歌，并在被害人陈某意识不清的情况下将其带至棋牌室与周某一起赌博，共骗得人民币91800元。 2、2017年10月7日，赵某1以虚假女性身份将被害人刘某1骗至临海市杜桥镇与被告人王菊花见面，后伙同周某、赵某2、陆某、被告人王菊花、陈玉和被害人刘某1在杜桥镇天上人间KTV唱歌，并在被害人刘某1意识不清的情况下将其带至棋牌室赌博，共骗得人民币100800元。 3、2017年10月9日，赵某1以虚假女性身份将被害人柯某骗至临海市杜桥镇与被告人王菊花见面，后伙同周某、赵某2、陆某、被告人王菊花、陈玉和被害人柯某在杜桥镇天上人间KTV唱歌，并在被害人柯某意识不清的情况下将其带至棋牌室赌博，共骗得人民币46150元，其中人民币18000元进入了被告人王菊花的银行账户。2017年10月10日，公安侦查人员对被害人柯某的尿样进行检测，结果甲基安非他明呈阳性。 4、2017年10月21日，周某以虚假女性身份将被害人林某1骗至临海市杜桥镇与被告人陈玉见面，后伙同赵某2、陆某、被告人陈玉等人和被害人林某1杜桥镇天上人间KTV唱歌，并在被害人林某1意识不清的情况下将其带至棋牌室赌博，共骗得人民币43200元。2017年10月23日，公安侦查人员对被害人林某1的尿样进行检测，结果甲基安非他明呈阳性。 2017年10月24日，被告人陈玉、王菊花被公安机关传唤到案。公安侦查人员在周某驾驶的浙Ｊ×××××号轿车内发现装有疑似毒品的瓶子、在赵某1和被告人王菊花共同暂住处发现装有疑似毒品的铁观音，予以扣押。经鉴定，从上述扣押的物品中检出甲基苯丙胺成分。归案后，被告人陈玉如实供述了主要犯罪事实。 公诉机关认为，被告人陈玉、王菊花以非法占有为目的，与人结伙诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人陈玉、王菊花系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人陈玉归案后如实供述，可以从轻处罚。提请本院依法判处，并提供了相关证据予以佐证。 经审理查明，2017年下半年，周某、赵某1、赵某2（均已诉）经事先商量，编造虚假女性身份在微信、探探等软件上寻找男性被害人，并将被害人约至临海市杜桥镇吃饭、唱歌，期间将私自添加“赌博粉”（含甲基苯丙胺成分）的饮品交给被害人饮用，后在被害人意识不清的状态下约被害人到棋牌室等地以搓麻将、打扑克等方式赌博，并以偷牌、换牌等作弊手段从被害人处骗取钱财。周某女朋友即被告人陈玉、赵某1女朋友即被告人王菊花，在明知周某、赵某1等人实施诈骗的情况下，仍实施以虚假身份与被害人聊天、见面、吃饭、唱歌等行为。具体包括以下事实： 1、2017年9月20日，周某以虚假女性身份将被害人陈某骗至临海市杜桥镇与被告人陈玉见面。后赵某1、赵某2、陆某（另案处理）、被告人陈玉和被害人陈某在杜桥镇天上人间KTV唱歌，并在被害人陈某意识不清的情况下将其带至棋牌室与周某一起赌博，共骗得人民币29000元。 2、2017年10月7日，赵某1以虚假女性身份将被害人刘某1骗至临海市杜桥镇与被告人王菊花见面，后伙同周某、赵某2、陆某、被告人王菊花、陈玉和被害人刘某1在杜桥镇天上人间KTV唱歌，并在被害人刘某1意识不清的情况下将其带至棋牌室赌博，共骗得人民币100800元。 3、2017年10月9日，赵某1以虚假女性身份将被害人柯某骗至临海市杜桥镇与被告人王菊花见面，后伙同周某、赵某2、陆某、被告人王菊花、陈玉和被害人柯某在杜桥镇天上人间KTV唱歌，并在被害人柯某意识不清的情况下将其带至棋牌室赌博，共骗得人民币44000元，其中人民币18000元进入了被告人王菊花的银行账户。2017年10月10日，公安侦查人员对被害人柯某的尿样进行检测，结果甲基安非他明呈阳性。 4、2017年10月21日，周某以虚假女性身份将被害人林某1骗至临海市杜桥镇与被告人陈玉见面，后伙同赵某2、陆某、被告人陈玉等人和被害人林某1杜桥镇天上人间KTV唱歌，并在被害人林某1意识不清的情况下将其带至棋牌室赌博，共骗得人民币14700元。2017年10月23日，公安侦查人员对被害人林某1的尿样进行检测，结果甲基安非他明呈阳性。 2017年10月24日，被告人陈玉、王菊花被公安机关传唤到案。公安侦查人员在周某驾驶的浙Ｊ×××××号轿车内发现装有疑似毒品的瓶子、在赵某1和被告人王菊花共同暂住处发现装有疑似毒品的铁观音，予以扣押。经鉴定，从上述扣押的物品中检出甲基苯丙胺成分。归案后，被告人陈玉如实供述了主要犯罪事实。 另查明，在审理中，被告人王菊花向本院退出违法所得人民币19600元。 上述事实，被告人陈玉、王菊花在开庭审理过程中亦无异议，并有书证户籍证明、人口信息、归案经过、刑事判决书、转账记录、微信截屏、银行交易明细、扣押清单、照片、发还清单、书信、刑事判决书、刑事裁定书、退赃票据等，证人宋某、蒋某、金某、叶某、曾某、刘某2的证言，被害人刘某1、林某1、柯某、陈某的陈述，同案周某、赵某1、赵某2、陆某的供述，现场检测报告书及照片、电子物证检验报告，辨认笔录、扣押笔录、检查笔录、搜查笔录、称重及取样，微信电子数据等证据证实，足以认定。 公诉机关指控被告人陈玉伙同他人从陈某处诈骗91800元、从林某1处诈骗43200元，指控被告人陈玉、王菊花伙同他人从柯某处诈骗46150元，经查，该三笔指控数额部分事实不清，证据不足。本院就低认定从陈某处诈骗29000元、从林某1处诈骗14700元、从柯某处诈骗44000元。 本院认为，被告人陈玉、王菊花以非法占有为目的，与人结伙诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈玉在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且归案后如实供述了主要犯罪事实，依法予以减轻处罚。被告人王菊花在共同犯罪中起次要作用，亦系从犯，依法予以减轻处罚。二被告人均当庭自愿认罪，且被告人王菊花已退出违法所得，分别酌情予以从轻处罚。根据二被告人的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人陈玉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人王菊花犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月2日起至2020年9月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人王菊花退出的违法所得人民币一万九千六百元予以没收，上缴国库。 四、向被告人陈玉追缴违法所得人民币十六万八千九百元（与本院（2018）浙1082刑初573号刑事判决书第四项判决确定的周宗辉、赵祖德、赵浩霖共同追缴十六万八千九百元）。 （款限判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  卢爱彬 人民陪审员  陈玉仙 人民陪审员  王丽薇 二〇一九年十二月十七日 代理书记员  陈 昕