湖北省武汉市青山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0107刑初479号公诉机关湖北省武汉市青山区人民检察院。被告人郭保林，男，1968年3月21日出生于湖北省洪湖市，汉族，初中文化程度，无职业，户籍地湖北省洪湖市。曾因犯抢劫罪，于1990年6月被湖北省仙桃市人民法院判处有期徒刑十年，附加剥夺政治权利三年，1998年8月7日刑满释放。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年5月23日被武汉市公安局武昌区分局刑事拘留，6月28日被监视居住（已羁押37天），9月23日再次被刑事拘留，2018年10月31日被逮捕。现羁押于武汉市青山区看守所。辩护人李英杰，湖北谦牧律师事务所律师。被告人代青松，男，1969年9月9日出生于湖北省武汉市，汉族，中专文化程度，无职业，户籍所在地武汉市武昌区，现住武汉市武昌区。曾因犯盗窃罪，于2008年11月被武汉市洪山区人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币2000元，2008年11月27日刑满释放。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月31日被武汉市公安局青山区分局（钢城分局）刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于武汉市青山区看守所。被告人陈超，男，1990年5月16日出生于湖北省洪湖市，汉族，大学文化程度，个体经营，户籍所在地武汉市洪山区，现住武汉市洪山区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月26日被武汉市公安局青山区分局（钢城分局）刑事拘留，2019年1月30日被逮捕。现羁押于武汉市青山区看守所。辩护人温强，湖北立丰律师事务所律师。被告人钟伟鹏，男，1979年7月13日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地湖北省天门市，现住武汉市东湖开发区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月27日被武汉市公安局青山区分局（钢城分局）刑事拘留，2019年1月30日被逮捕。现羁押于武汉市青山区看守所。辩护人刘浩，湖北乾行律师事务所律师。被告人黄国庆，男，1969年9月24日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化程度，无职业，住武汉市东湖开发区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月27日被武汉市公安局青山区分局（钢城分局）刑事拘留，2019年1月30日被逮捕。现羁押于武汉市青山区看守所。被告人熊华，女，1969年11月7日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化程度，无职业，住武汉市东湖开发区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月27日被武汉市公安局青山区分局（钢城分局）刑事拘留，2019年1月30日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。湖北省武汉市青山区人民检察院以武青检刑诉（2019）449号起诉书指控被告人郭保林、代青松、陈超、钟伟鹏、黄国庆、熊华犯开设赌场罪，于2019年10月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。湖北省武汉市青山区人民检察院指派检察员蔡莉萍出庭支持公诉，被告人郭保林及其辩护人李英杰、被告人代青松、被告人陈超及其辩护人温强、被告人钟伟鹏及其辩护人刘浩、被告人黄国庆、熊华均到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2016年11月至2017年4月，被告人郭保林、代青松伙同朱某1、郭某、汤某（均已判刑）等人相继在武汉市武昌区民主路总督府、巴山夜雨酒店内租用房间作为赌博场所进行百家乐赌博活动。被告人郭保林、代青松为赌场股东，按照占股情况参与利润分成。被告人陈超、钟伟鹏在赌场内提供POS机，供赌博人员刷银行卡换取赌博用的筹码，从中收取刷卡金额1%的手续费。被告人黄国庆、熊华通过帮助赌博人员兑换赌博使用的筹码，从中获取赌场回扣。2017年4月19日23时许，公安民警在武汉市武昌区民主路巴山夜雨酒店五楼房间内，将正在赌场内聚众赌博的被告人郭保林和郭某、朱某1、汤某等人以及36名参赌人员查获，现场收缴赌资人民币638610元，扣押POS机10台。经武汉正浩会计师事务有限公司鉴定，2016年11月1日至2017年4月22日期间，被告人郭保林的农业银行3775账户共计收到郭某等人的账户汇入的款项人民币11566854.47元，累计付款人民币11568903.93元；2016年11月1日至2017年4月19日期间，以被告人陈超的银行账户作为结算账户的POS机在每日21时至次日4时的交易金额共计人民币6226902.43元；以被告人钟伟鹏的银行账户作为结算账户的POS机在每日21时至次日4时的交易金额共计人民币860000元。2017年4月19日，被告人郭保林被查获后从公安机关逃跑，于次日被上网追逃，2018年5月23日向公安机关投案，但否认其为赌场股东并参与分成，同年6月28日，因检察机关不批准逮捕，被告人郭保林被监视居住，同年9月17日公安机关再次将被告人郭保林上网追逃，9月23日，被告人郭保林自动投案。2018年12月25日，被告人陈超被公安人员抓获归案；同年12月26日，被告人钟伟鹏、黄国庆、熊华被公安人员抓获归案；2019年1月30日，被告人代青松被公安人员抓获归案。上述事实，被告人郭保林、代青松、陈超、钟伟鹏、黄国庆、熊华在开庭审理过程中均无异议，且有公安机关的抓获经过、破案经过，被告人的身份信息材料、刑事判决书，房屋租赁合同、账本、银行交易记录、POS机开户信息及交易流水，搜查笔录、扣押笔录、扣押清单以及物证照片、现场勘验笔录，辨认笔录，司法会计鉴定意见书，证人刘某1、王某、朱某2、刘某2、何某、钱某等的证言以及同案犯刘刚刚、郭某、汤某、朱某1等人的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郭保林、代青松、陈超、钟伟鹏、黄国庆、熊华以营利为目的，聚众开设赌场，妨害了社会管理秩序，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。在开设赌场的共同犯罪过程中，被告人郭保林、代青松是赌场的开设者，起主要作用，是主犯，被告人郭保林的银行卡在赌场开设期间有跟赌博相关的大额资金往来，量刑时予以酌情考虑；被告人陈超、钟伟鹏、黄国庆、熊华为开设赌场提供直接帮助，均系从犯，应当从轻、减轻处罚，其中被告人陈超的POS机交易流水金额高于被告人钟伟鹏；被告人黄国庆的作用、地位较被告人熊华高，量刑时均予以酌情考虑。被告人郭保林犯罪以后自动投案，后如实供述其主要犯罪事实，是自首，可以对其从轻、减轻处罚，但其被抓获后脱逃以及投案后的供述中多次对其在赌场内的作用、地位予以回避，在量刑时予以酌情考虑。被告人代青松、陈超、钟伟鹏、黄国庆、熊华归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，均可以对其从轻处罚。被告人郭保林、代青松有前科劣迹，酌情从重处罚。关于被告人郭保林的辩护人提出“被告人系自首，自愿认罪认罚，应当从轻、减轻处罚”以及被告人陈超、钟伟鹏的辩护人分别提出“被告人系初犯，如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，且系从犯，可以对其从轻、减轻处罚”的辩护意见，与庭审查明的事实、证据及相关法律规定相符，本院均予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人郭保林犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币200000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月23日起至2021年5月16日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。)二、被告人代青松犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币200000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月31日起至2021年7月30日。罚金款于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。)三、被告人陈超犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币50000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月26日起至2020年1月25日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。)四、被告人钟伟鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币30000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月27日起至2019年12月26日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。)五、被告人黄国庆犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币50000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月27日起至2020年1月26日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。)六、被告人熊华犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币30000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月27日起至2019年12月26日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。)七、涉案POS机予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张 敏人民陪审员 袁 丹人民陪审员 唐 凌二〇一九年十二月二十五日书 记 员 周晶鑫