江苏省苏州市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏05刑终787号原公诉机关江苏省太仓市人民检察院。上诉人（原审被告人）黄其文，男，1969年2月6日生，汉族，小学文化，农民，住安徽省六安市金安区。2002年10月因犯盗窃罪被苏州市吴中区人民法院判处有期徒刑一年六个月；2016年5月因犯盗窃罪、诈骗罪被太仓市人民法院判处有期徒刑一年六个月，2017年3月9日刑满释放。2018年2月11日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年3月20日被逮捕。现羁押于太仓市看守所。辩护人陈丽丽，江苏盛乾律师事务所律师。江苏省太仓市人民法院审理江苏省太仓市人民检察院指控原审被告人黄其文犯诈骗罪一案，于2019年5月29日作出(2018)苏0585刑初1112号刑事判决。原审被告人黄其文不服，提出上诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案，江苏省苏州市人民检察院指派检察员胡红光、徐小林出庭履行职务，上诉人黄其文及其辩护人陈丽丽到庭参与诉讼。现已审理终结。原审判决认定：被告人黄其文于2017年4月至2018年1月期间，采用冒充土地局工作人员、借口发展婚外情、以被害人的财产冒充自己财产抵押等方法诈骗被害人刘某、谌某、杨某、金某乙的现金、财物共计人民币1656589.42元，具体分述如下：1.2017年4月至5月期间，被告人黄其文采用上述方法骗取被害人杨某现金及财物共计人民币41430元。2.2017年6月至2018年1月期间，被告人黄其文采用上述方法骗取被害人谌某现金及财物共计人民币37370元。3.2017年8月至2018年1月期间，被告人黄其文采用上述方法骗取被害人刘某现金及财物共计人民币1424789.42元。4.2017年12月份期间，被告人黄其文先后采用冒充身份、抵押被害人谌某的车辆、被害人刘某及其家属的车辆、抵押伪造的被害人刘某及其家属的房产证等手段分多次骗取被害人金某乙现金人民币共计153000元。上述涉案财物均被被告人黄其文通过赌博等途径挥霍。上述事实有被害人杨某、谌某、刘某、金某乙的陈述及相应辨认笔录，证人沈某甲、金某甲、田某、陆某、冯某、申某、沈某乙、姚某、黄某、周某、胡某、的证言及相应辨认笔录，被告人黄其文的供述及辩解，价格鉴定意见，相关录音，微信、短信聊天记录，伪造的房产证、二手房买卖合同、银行转账记录、借条、抵押票据、房产证复印件、机动车登记证、银行流水、收条、借款合同、车辆抵押合同、QQ好友图片、微信支付宝记录，情况说明、车辆信息，前科材料，民事离婚判决书，案发经过，户籍资料等证据予以证实。原审法院认为，被告人黄其文以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人黄其文在有期徒刑执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，以诈骗罪判处被告人黄其文有期徒刑十三年，并处罚金人民币五万元；责令被告人黄其文在判决生效后一个月内退出尚未退赔的抵赃款人民币一百六十五万六千五百八十九元四角二分，分别发还被害人。上诉人黄其文上诉称：原审判决认定事实不清证据不足，并在二审庭审中辩称和刘某之间是借款关系且借款金额是58万，其不认识杨某、金某乙，与谌某也没有往来；原审判决量刑过重。其辩护人认为：1.刘某并非基于认识错误而将款项交给上诉人黄其文，且两次房产证抵押金额虽为40万，但黄其文实际所得分别为279000元和282000元，故原审判决认定上诉人黄其文诈骗刘某一节定性及金额认定有误。2.原审判决认定上诉人黄其文诈骗杨某一节的证据仅有杨某的陈述，并没有其他证据印证，该节诈骗事实依据不足。3.原审判决量刑过重。出庭履行职务的检察员认为原审判决事实清楚，证据确实充分，审判程序合法。上诉人黄其文的上诉理由不能成立，建议本院驳回上诉，维持原判。二审经审理查明：上诉人黄其文于2017年4月至2018年1月期间，采用冒充土地局工作人员、借口发展婚外情、以被害人的财产冒充自己财产抵押等方法诈骗被害人刘某、谌某、杨某、金某乙的现金、财物等共计人民币1408159.42元，具体分述如下：1.2017年4月至5月期间，上诉人黄其文采用上述方法骗取被害人杨某现金共计人民币32000元。2.2017年6月至2018年1月期间，上诉人黄其文采用上述方法骗取被害人谌某现金及财物共计人民币37370元。3.2017年8月至2018年1月期间，上诉人黄其文采用上述方法骗取被害人刘某现金及财物共计人民币1185789.42元。4.2017年12月份期间，上诉人黄其文先后采用冒充身份、抵押被害人谌某的车辆、被害人刘某及其家属的车辆、抵押伪造的被害人刘某及其家属的房产证等手段分多次骗取被害人金某乙现金人民币共计153000元。上述涉案财物均被上诉人黄其文通过赌博等途径挥霍。认定上述事实的证据与原审判决认定的证据一致，上述证据均经原审当庭举证、质证，具有证明效力，本院予以确认。对上诉人黄其文的上诉理由及其辩护人的辩护意见、出庭检察员的出庭意见，本院综合分析如下：1.上诉人黄其文诈骗刘某一节的定性及金额认定问题。经查，被害人刘某的陈述及微信聊天记录证实上诉人黄其文虚构其系土地局公务员、老婆有钱会替他偿还债务等事实，涉案刑、民事判决书证明黄其文早年离异，系刑满释放人员。故即使刘某明知黄其文将部分款项用于赌博，仍然是在对其身份、履行能力存在错误认识的前提下交付黄其文相关款项，故上诉人黄其文的行为依法构成诈骗罪，相关上诉理由及辩护意见本院不予采纳。另查，被害人刘某的陈述、证人陆某的证言及银行流水证实2019年9月17日、22日，刘某账户从陆某账户转入两笔人民币40万元，并于当日转出人民币121000元、118000元至案外人账户。被害人刘某称上述共计人民币239000元系在陆某授意下转回，上诉人黄其文亦曾辩解抵押合同上是40万元，但每次抵押需转账给抵押公司10万余元。该人民币239000元并非黄其文实得，亦不属于黄其文为实施诈骗而支付的款项，故不应计入诈骗金额。综上所述，上诉人黄其文诈骗刘某一节金额应为1185789.42元。原审判决该部分事实认定有误，本院采纳相关上诉理由及辩护意见，依法予以纠正。2.上诉人黄其文诈骗杨某一节的定性及金额认定问题。经查，被害人杨某对结识黄其文后被骗款项的陈述详尽，其不仅辨认出黄其文，并提供了部分银行取现记录予以佐证，故认定上诉人黄其文诈骗杨某现金22000元的事实清楚，证据确实充分。相关上诉理由及辩护意见本院不予采纳。另查，根据被害人杨某的陈述及证人胡某的证言，杨某抵押金饰得款后将其中10000元借给黄其文，又因黄其文到期未兑现赎回承诺，杨某自行偿还抵押款并取回了金饰，故上诉人黄其文并未实际骗得或处分相关金饰，原审判决依据金饰鉴定价值认定该部分诈骗金额为19430元有误，本院依法予以纠正。综上，本院认定上诉人黄其文诈骗杨某一节金额共计32000元。3.关于上诉人黄其文否认其诈骗谌某及金某乙款项的辩解排除问题，经查，被害人谌某及金某乙均指证并辨认出了黄其文，上诉人黄其文自行抵押谌某车辆的事实得到证人周某的证言及抵押合同的证实；上诉人黄其文以虚假抵押物向金某乙借款的事实得到伪造的房产证及借条的证实，证人冯某、刘某、沈某甲的证言亦证实了金某乙持上述伪造的房产证向黄其文催讨借款的事实，故上诉人黄其文诈骗谌某、金某乙相关款项的事实清楚，证据确实充分，相关上诉理由本院不予采纳。本院认为，上诉人黄其文以非法占有为目的，诈骗他人财物共计人民币140余万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人黄其文在有期徒刑执行完毕后，五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。根据二审审理查明的诈骗金额，结合其他量刑情节，本院依法予以改判。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（三）项，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、撤销江苏省太仓市人民法院（2018）苏0585刑初1112号刑事判决，即被告人黄其文犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五万元。责令被告人黄其文在本判决生效后一个月内退出尚未退赔的抵赃款人民币一百六十五万六千五百八十九元四角二分，分别发还被害人。二、上诉人（原审被告人）黄其文犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月10日起至2030年8月9日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳）。三、责令上诉人（原审被告人）黄其文退出尚未退赔的抵赃款人民币一百四十万八千一百五十九元四角二分，分别发还各被害人。本判决为终审判决。审 判 长 辛以春审 判 员 吴继华审 判 员 徐莉娜二〇一九年十二月十七日法官助理 马瑞林书 记 员 戴 翼