文书内容江西省南昌市西湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0103刑初796号公诉机关南昌市西湖区人民检察院。被告人罗建华，男，1984年6月10日出生，汉族，大专文化程度，案发前系江西省利源达投资有限公司业务经理，户籍所在地江西省赣州市兴国县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月5日被南昌市，2019年8月6日经南昌市西湖区人民检察院批准逮捕，次日由南昌市公安局西湖分局执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人王英，北京大成（南昌）律师事务所律师。南昌市西湖区人民检察院以西检三部刑诉[2019]27号起诉书指控被告人罗建华犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南昌市西湖区人民检察院指派检察员刘某出庭支持公诉，被告人罗建华及其辩护人王英到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：朱长义（已判刑）在南昌市西湖区广场南路205号恒茂国际华城16栋A座802室注册成立江西省利源达投资有限公司南昌分公司，对外虚构公司需扩建陶瓷产业、投资园林、假山、苗圃等项目，雇佣被告人罗建华、金坤（已判刑）等人，通过派发宣传单、组织开会、基地考察等方式，许诺年息24%利息的高额回报，向社会不特定人群吸收资金。经统计，罗建华从2015年7月加入该公司工作以来，共吸收尹某等23名被害人资金3950000元，造成被害人直接经济损失3947000元。（各被害人投资金额及余款金额见附表）2019年7月5日11时许，民警在南昌市东湖区抚河北路235号工商银行附近抓获罗建华，后罗建华家属退赃20000元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了人口信息材料、借款协议等书证；证人赵某的证言；被害人尹某等人的陈述；同案犯金坤的供述和辩解；被告人罗建华的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人罗建华伙同他人违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，共吸收23名被害人现金3950000元，造成损失3947000元，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人罗建华具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定的共同犯罪之情节。建议判处被告人罗建华有期徒刑二年二个月，并处罚金。被告人罗建华对公诉机关指控的事实和罪名无异议。其辩护人辩称，被告人罗建华系从犯；具有坦白情节；已退缴违法所得2万元；系初犯、偶犯，一贯表现良好。本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。上述事实，被告人罗建华在开庭审理过程中无异议，并签字具结，认罪认罚，且有抓获经过；被害人罗某、郑某、李某1、雷某、万某、沈某、涂某、范某、胡某、肖某1、尹某、王某、段某、汪某、肖某2（郭群女儿）、付某、林某、李某2、左某、蒋某、邹某、邓某、汪金娣的报案笔录、陈述及指认投资金额记录；江西省利源达投资有限公司与上述被害人签订的《借款协议》；江西省利源达投资有限公司向上述被害人出具的收款收据；被害人雷某、万某、涂某、尹某、汪某、林某、邹某、付某、郑某的辨认笔录；同案犯金坤的供述及辨认笔录；被告人罗建华的供述及指认被害人投资金额记录，辨认笔录；浮梁县湘湖镇陈家畈村民委员会出具的《证明》；景德镇市利源达瓷业有限公司、江西省利源达投资有限公司、景德镇市赣湘园林有限公司、江西省利源达投资有限公司南昌分公司企业信息；南昌市中级人民法院（2017）赣01刑初74号、本院（2019）赣0103刑初349号刑事判决书；证人赵某的证言及现金存款回单；被告人罗建华常住人口信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人罗建华伙同他人违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，共吸收23名被害人现金3950000元，造成损失3947000元，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人罗建华系利源达公司业务员（后任业务主管），并非非法集资犯罪活动的发起人和具体策划人，亦未参与分赃，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以减轻处罚。被告人罗建华归案后如实供述自己的罪行，系坦白，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人罗建华已退缴其违法所得，可以酌情从轻处罚。其犯罪对象大部分为老年人，可以酌情从重处罚。辩护人的辩护意见予以采纳，公诉机关量刑建议适当，应予采纳。被告人罗建华应对其参与的犯罪行为给被害人造成的经济损失人民币3947000元（扣除罗建华退缴的违法所得2万元）与其他共同犯罪人承担共同退赔责任。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条的规定，判决如下：一、被告人罗建华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万五千元（判决发生法律效力后，一个月内一次性付清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日起至2021年9月4日止。）二、责令被告人罗建华按其参与的犯罪行为给被害人造成的经济损失3947000元退赔给各被害人（扣除已退缴扣押在案的人民币20000元）。（各被害人具体退赔数额详见附表）三、扣押在案的人民币20000元依法按比例退赔给各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈长权人民陪审员  喻 洁人民陪审员  陈宝莲二〇一九年十二月十六日书 记 员  汪 思附表：被告人罗建华吸收被害人存款列表            序号              被害人              身份证              投资金额    单位：元              利息金额   单位：元              余款金额 单位：元                      1              邹丽华              360102196010204822              50000.00                              50000.00                   2              邓立湘              360103194910010756              70000.00                              70000.00                   3              罗万勇              360103193503191217              160000.00                              160000.00                  4              汪金娣              360102194609270720              160000.00                              160000.00                  5              郑宜秀              360103195006232240              380000.00                              380000.00                  6              李建宏              360102194603241611              20000.00                              20000.00                   7              雷福兴              360102194602082815              250000.00                              250000.00                  8              汪滨义              360102194612263345              300000.00                              300000.00                  9              郭群              360104194908170028              50000.00                              50000.00                   10              付美丽              360102196204202040              70000.00               3000.00               67000.00                   11              林红              360103194607071724              100000.00                              100000.00                   12              李汉鹏              36010219440517071X              120000.00                              120000.00                   13              左丽云              360102195002183828              50000.00                              50000.00                   14              涂名莲              360102194008144825              40000.00                              40000.00                   15              蒋有香              360102193405034828              20000.00                              20000.00                   16              范鸿玲              360102195303066326              30000.00                              30000.00                   17              胡美兰              360102195208225827              100000.00                              100000.00                   18              肖俊林              360102194903185818              100000.00                              100000.00                   19              尹守芳              360102195206016327              780000.00                              780000.00                   20              王和中              360103193207011218              860000.00                              860000.00                   21              段群              360103195311024421              180000.00                              180000.00                   22              万红英              360121196610318523              10000.00                              10000.00                   23              沈鸿生              360102194107023316              50000.00                              50000.00                                                 合计金额              3950000              3000              3947000