江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0281刑初2409号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人黄志锋，男，1982年3月13日生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地江阴市。2008年4月因赌博被江阴市公安局罚款人民币五百元；2019年4月因犯开设赌场罪被本院判处拘役三个月，并处罚金人民币五千元，同年7月22日刑满释放。2019年7月22日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人卢艳，江苏维一律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2019〕2231号起诉书指控被告人黄志锋犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2019年11月7日立案，适用普通程序并依法组成合议庭，于2019年12月9日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员毛钥出庭支持公诉，被告人黄志锋及其辩护人卢艳、被害人陶某乙、余某到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控，被告人黄志锋于2018年5月，虚构自己做钢材生意获取被害人陶某乙信任，双方发展成男女朋友关系，后谎称做生意需要资金周转、急需给员工发工资、购买材料等理由向被害人陶某乙借款，共骗取被害人陶某乙人民币23.7万元。2019年3月，被告人黄志锋让哥哥黄某归还人民币3000元给被害人陶某乙。被告人黄志锋于2018年9月期间，虚构自己做纺纱生意获取被害人余某信任，双方发展成男女朋友关系，后谎称被客户罚款、请客户吃饭、银行卡被冻结等理由先向被害人余某借款，共骗取被害人余某人民币10.8万元。为证明指控的上述事实，检察机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人黄志锋以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉人以计算错误为由当庭变更指控被告人黄志锋骗取被害人陶某乙人民币24万元，认为被告人黄志锋当庭自愿认罪，建议对其判处有期徒刑七年至八年，并处罚金，且与前罪开设赌场罪数罪并罚。提请本院依法判处。被告人黄志锋对公诉机关的指控未有异议并当庭自愿认罪认罚。被告人黄志锋的辩护人卢艳提出：被告人黄志锋当庭自愿认罪认罚，家属已代为退赔部分经济损失，建议对其从轻处罚。经审理查明：2018年5月，被告人黄志锋通过微信“添加附近的人”结识被害人陶某乙，虚构自己做钢材生意获取陶某乙信任并与其发展成男女朋友关系。2018年6月期间，被告人黄志锋虚构“急需给员工发工资”、“购买材料缺钱”、“做生意需要钱打点关系”等理由向被害人陶某乙借款，共骗取被害人陶某乙人民币23.9万元（以下币种均为人民币）。2018年9月底，被告人黄志锋通过微信“添加附近的人”结识被害人余某，虚构自己做纺纱生意获取余某信任并与其发展成男女朋友关系。2018年11月至12月期间，被告人黄志锋虚构“产品质量不过关被客户罚款”、“请客户吃饭”、“解冻银行卡需要钱”等理由向被害人余某借款，共骗取被害人余某10.8万元。案发后，被告人黄志锋家属代为归还被害人陶某乙3000元。另查明，2019年1月31日，被害人陶某乙至江阴市公安局滨江派出所报案，江阴市公安局于2019年3月2日对本案立案侦查。2019年4月29日，被告人黄志锋因犯开设赌场罪被本院判处拘役三个月并处罚金人民币五千元。2019年7月22日，被告人黄志锋刑满释放，并于同日因本案被江阴市公安局刑事拘留。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1、银行卡交易明细，证明被告人黄志锋尾号为4625的中国工商银行卡两次收到被害人陶某乙转账共计13万元，且三次向陶某乙借得钱款后在上海市进行大额消费支出的情况。2、证人黄某的证言笔录及其提供的微信转账记录截图，证明2019年2月，其弟黄志锋电话称公安因陶某乙20多万元的事在找他，让其到派出所作材料时假称黄志锋在其入股的沙场内投资了20多万元，否则黄志锋便要进去吃官司，其顾念母亲身体和兄弟情义便答应并在公安民警找其做笔录时做了伪证。2019年6月，经过民警深刻教育其说出实情：黄志锋称向陶某乙借的钱都用于赌博和归还赌债了。黄志锋没有在沙场投资，也没有钱投资，外欠很多赌债，已五六年没有工作，家中房、车都被败光，其本人已帮黄志锋还了百余万元的赌债，目前没有能力再替他还债的情况；2018年6月5日，黄志锋通过微信转账归还其1.4万元；2019年4月，其替黄志锋归还陶某乙3000元。3、证人陶某甲的证言笔录及其提供的微信转账记录截图，证明其系江阴市新城东广源烟酒商行的负责人，2018年6月14日，一经常来买烟的矮胖男子联系其至店里刷卡套现，两张信用卡共刷11万元，其收取1000元手续费后交付男子10万元现金和微信转账9000元。4、被害人陶某乙、余某的陈述笔录及其提供的微信聊天和转账记录、支付宝交易记录截图、银行卡交易明细、借条、保证书等书证，证明各自被骗钱财的经过和损失情况。5、江阴市公安局制作的辨认笔录及照片，证明被害人陶某乙、余某和证人陶某甲辨认被告人黄志锋的情况。6、户籍信息、刑事判决书、释放证明书，证明被告人黄志锋的身份情况和前罪判决情况。7、刑事案件侦破经过、受案登记表、立案决定书等书证，证明本案案发、侦查经过和被告人黄志锋的归案情况。8、被告人黄志锋的供述。关于公诉机关指控被告人黄志锋第一笔诈骗金额为24万元，经查，被告人黄志锋虚构自己从事钢材生意、隐瞒外欠巨额赌债的情况，假装与被害人陶某乙谈恋爱骗取其信任，后编造各种理由向陶某乙借款，其中，分别于2018年6月5日、28日骗得陶某乙通过银行卡转账至黄志锋银行卡共计13万元，于2018年6月14日，骗得陶某乙同意使用其中国银行信用卡和平安银行信用卡至陶某甲处刷卡套现，分三次共刷去110013元，陶某甲收取手续费后交付黄志锋109000元，上述事实有被告人黄志锋的供述、被害人陶某乙的陈述笔录、证人陶某甲的证言笔录、手机银行交易截图、微信转账截图等书证相互印证，可以证明被告人黄志锋共计骗得被害人陶某乙239000元。本院认为，被告人黄志锋以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪。被告人黄志锋当庭自愿认罪认罚，已退赔被害人部分经济损失，可予以从轻处罚。公诉机关指控被告人黄志锋犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳，指控犯罪数额不当予以变更。关于辩护人卢艳提出建议对被告人黄志锋从轻处罚的辩护意见和理由，经查，符合本案案情和法律规定，予以采纳。被告人黄志锋在前罪判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条、第七十条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人黄志锋犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四万元，连同前罪拘役三个月，决定合并执行有期徒刑七年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月22日起至2026年4月21日止），并处罚金人民币四万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。二、追缴被告人黄志锋违法所得人民币344000元，不足部分责令退赔，发还相应被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  张震星人民陪审员  姚耀芬人民陪审员  倪志强二〇一九年十二月九日法官 助理  庞 宠书 记 员  严刘燕本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。