湖北省公安县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1022刑初182号公诉机关公安县人民检察院。被告人张新平，男，1962年4月22日出生于湖北省天门市，汉族，小学文化，务农，户籍所在地湖北省天门市，现住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月12日被公安县公安局刑事拘留，于2019年1月9日被逮捕。现羁押于公安县看守所。辩护人李骏恺，湖北法卒律师事务所律师。辩护人郭为，湖北法卒律师事务所律师。被告人刘银，女，1987年11月3日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地湖北名潜江市，无固定居所。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月24日被公安县公安局刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现羁押于公安县看守所。辩护人黄顶，北京盈科（武汉）律师事务所律师。被告人胡连萍，曾用名胡连华，女，1974年12月30日出生于湖北省公安县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地湖北省公安县，住湖北省潜江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月6日被公安县公安局刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于公安县看守所。辩护人童德安，湖北霞环律师事务所律师。公安县人民检察院于2019年5月22日以鄂公检刑诉（2019）144号起诉书指控被告人张新平、刘银、胡连萍犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年6月18日公开开庭审理了本案。公安县人民检察院检察员刘劲松出庭支持公诉，被告人张新平及其辩护人李骏恺、郭为，被告人刘银及其辩护人黄顶，被告人胡连萍及其辩护人童德安到庭参加诉讼。现已审理终结。公安县人民检察院指控，2016年12月至2018年8月，被告人张新平、刘银、胡连萍与郑某1、邵某等，以婚姻介绍为名，合伙诈骗他人财物，其中张新平参与6起，涉案金额76万余元；刘银参与5起，涉案金额60万余元；胡连萍参与1起，涉案金额14万元。1.2016年12月，被告人张新平等约被告人刘银，方某(另案处理)等联系被害人周某1，双方以介绍刘银和周某1领取结婚证为由，骗取周某1人民币13.6万元。2.2017年4月，被告人张新平等邀约周某2(另案处理)蔡某(另案处理)等联系朱某，双方以介绍周某2和朱某结婚为由，骗取朱某人民币16万元。3.2017年4月，周某2从被害人朱某家逃跑，朱某找被告人张新平再作介绍、张新平等邀约被告人刘银，以刘银和朱某领取结婚证为由，骗取朱某人民币16万元。其中，刘银得款13万元，张新平等得款3万元。4.2017年12月，被告人张新平等邀约被告人刘银，邵某(另案处理)等联系被害人黄某，双方以介绍刘银和黄某领取结婚证为由，骗取黄某人民币16万元。其中，刘银得款12万元，邵某等得款4万元。后刘银以还欠款为由又骗取黄某人民币3万元。5.2018年4月，被告人张新平等邀约被告人刘银、胡连萍，郑某1(另案处理)等联系被害人宋某1、宋某2，双方以介绍胡连萍和宋某2领取结婚证为由，骗取宋某1人民币14万元。事后，胡连萍分得5万元，刘银分得2.2万元，其余被张新平“雷老师”、郑某1等所得。6.2018年8月，被告人张新平邀约被告人刘银，谭某1(另案处理)等联系被害人芦某，双方以介绍刘银和芦某结婚为由，骗取芦某人民币11.2万元。其中刘银得款10万元，张新平、谭某1等得款1.2万元。针对上述指控，公诉机关提交了结婚证、银行卡等物证；户籍资料、刑事谅解书等书证；证人蔡某、刘某2等的证言；被害人宋某1、芦某等的陈述；被告人张新平、刘银、胡连萍的供述与辩解；辨认笔录；视听资料等证据，认为被告人张新平、刘银、胡连萍以非法占有为目的骗取他人财物，张新平、刘银骗取数额特别巨大，胡连萍骗取数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人张新平、刘银、胡连萍对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。被告人张新平辩称：自己只是介绍婚姻获取了一定费用，不存在诈骗的事实。其辩护人辩称：从全案来看，张新平仅是提供女方信息，在双方自愿的情况下结婚，只是起到穿针引线的作用，如果没有女方的承诺和积极配合，是不会诈骗得手，从实际情况看，张新平所起作用较小，应该认定为从犯，从轻处罚。被告人刘银辩护人辩称：被告人刘银在本案中，有检举他人犯罪事实，如实交代了犯罪团伙组成及运作模式，主动交代公安机关未掌握的犯罪事实，有自首情节，依法应减轻处罚。被告人胡连萍辩护人辩称：被告人胡连萍系被人利用参与犯罪，是从犯，没有犯罪前科，全部退赃，征得了被害人的谅解，被告人认罪认罚，对被告人应从轻处罚。经审理查明：2016年12月至2018年8月，被告人张新平、刘银、胡连萍与郑某1、邵某等，以婚姻介绍为名，合伙诈骗他人财物。具体犯罪事实分述如下：1.2016年12月，被告人张新平等约被告人刘银，方某(另案处理)等联系被害人周某1，双方以介绍刘银和周某1领取结婚证为由，骗取周某1人民币13.6万元。2.2017年4月，被告人张新平等邀约周某2(另案处理)蔡某(另案处理)等联系朱某，双方以介绍周某2和朱某结婚为由，骗取朱某人民币16万元。3.2017年4月，周某2从被害人朱某家逃跑，朱某找被告人张新平再作介绍、张新平等邀约被告人刘银，以刘银和朱某领取结婚证为由，骗取朱某人民币16万元。其中，刘银得款13万元，张新平等得款3万元。朱某于2019年3月29日到江苏省兴化市公安局报警，兴化市公安局立案后将该案移送至公安县公安局。4.2017年12月，被告人张新平等邀约被告人刘银，邵某(另案处理)等联系被害人黄某，双方以介绍刘银和黄某领取结婚证为由，骗取黄某人民币16万元。其中，刘银得款12万元，邵某等得款4万元。后刘银以还欠款为由又骗取黄某人民币3万元。安徽省凤台县公安局于2019年2月22日立案后将该案移送公安县公安局。5.2018年4月，被告人张新平等邀约被告人刘银、胡连萍，郑某1(另案处理)等联系被害人宋某1、宋某2，双方以介绍胡连萍和宋某2领取结婚证为由，骗取宋某1人民币14万元。事后，胡连萍分得5万元，刘银分得2.2万元，其余被张新平“雷老师”、郑某1等所得。6.2018年8月，被告人张新平邀约被告人刘银，谭某1(另案处理)等联系被害人芦某，双方以介绍刘银和芦某结婚为由，骗取芦某人民币11.2万元。其中刘银得款10万元，张新平、谭某1等得款1.2万元。天门市公安局立案后于2018年12月11日将该案移送公安县公安局。案发后，被告人胡连萍于2018年9月5日被潜江警方抓获，被告人胡连萍在本案侦查阶段退赃5万元已返还给被害人宋某1，征得被害人谅解。被告人刘银于2018年10月22日被天门警方抓获，被告人张新平于2018年12月7日被天门警方抓获。综上所述，被告人张新平参与6起，涉案金额76万余元；刘银参与5起，涉案金额60万余元；胡连萍参与1起，涉案金额14万元。上述事实，有公诉机关提交，已经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人刘某1、易某、欧某等人的陈述；2、证人郑某2、张某1、刘某3、徐某、张某2等人的证言；3、被害人宋某2和胡连萍于2018年4月9日在公安县民政局进行结婚登记的结婚证；4、被害人宋某12018年4月8日取款12.5万元现金取款凭条；5、被害人宋某1拍摄的被告人张新平的照片及面包车、现金照片；6、胡连萍退赃款50000元.宋某12019年1月29日领取。宋某1对胡连萍谅解收条、谅解书；7、公安县公安局斗湖堤派出所说明:郑某1、王某、方某、邵某、谭某2身份明确，目前在逃，雷老师与他乔子、冯姓女子的身份正在核实中。8、宋某1指认张新平、刘银、胡连萍、郑某1，胡连萍指认刘银、张新平、郑某1，刘银指认张新平、王某、莫某、郑某1，张新平指认胡连萍，刘某4指认刘银的辨认笔录；9、被告人张新平、刘银、胡连萍的身份信息及供述与辩解。本院认为，被告人张新平、刘银、胡连萍以非法占有为目的骗取他人财物，张新平、刘银骗取数额特别巨大，胡连萍骗取数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控三被告人的罪名成立。在共同犯罪过程中，被告人张新平反复介绍同一被告人刘银与他人成婚，诈骗他人财物。犯罪事实清楚，证据确实充分，其辩解不存在诈骗的事实的辩解理由不成立；在共同犯罪过程中，被告人的作用相当，不宜区分主从犯；被告人刘银、胡连萍归案后如实供述犯罪事实，属坦白，可从轻处罚；关于被告人刘银的辩护人辩称其有自首情节，被告人胡连萍的辩护人辩称其系从犯的辩解意见，经查，与在案证据不符，本院不予支持；被告人胡连萍退清了全部所得赃款，征得被害人的谅解，亦可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十六条、第二十五条、第六十四条规定，判决如下：一、被告人张新平犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十一万元（罚金于本判决书生效后十日内缴纳），剥夺政治权利二年。被告人刘银犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元（罚金于本判决书生效后十日内缴纳），剥夺政治权利一年。被告人胡连萍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（罚金于本判决书生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人张新平的刑期自2018年12月7日起至2029年12月6日止；被告人刘银的刑期自2018年10月22日起至2028年10月21日止；被告人胡连萍的刑期自2018年9月5日起至2021年9月4日止）。二、被告人张新平、刘银、胡连萍应返还各自所涉被害人被骗钱款。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  杜家峰人民陪审员  谢艳辉人民陪审员  向选齐二〇一九年十二月二十日书 记 员  任晶晶速 录 员  杜小曼