广西壮族自治区北流市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0981刑初342号 公诉机关广西壮族自治区北流市人民检察院。 被告人庞东成，男，1967年6月6日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，文盲，农民，住陆川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月10日被羁押，同月16日被刑事拘留，同月25日被逮捕。现羁押于北流市看守所。 辩护人邱绍富，广西中陆律师事务所律师。 广西壮族自治区北流市人民检察院以北检公刑诉〔2019〕286号起诉书指控被告人庞东成犯诈骗罪，于2019年9月6日向本院提起公诉，本院于同日予以受理。2019年10月31日，北流市人民检察院以北检公刑变诉﹝2019﹞6号变更起诉决定书变更指控的犯罪数额。本院依法组成合议庭，于2019年9月26日、2019年11月18日公开开庭进行了审理。北流市人民检察院指派检察员韦光出庭支持公诉，被告人庞东成及其辩护人邱绍富到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年10月至2017年6月期间，被告人庞东成先后骗取了被害人刘某1和刘某2共同支付的人民币15.2万元（以下币种同）、被害人刘某3的2.7万元、被害人曾某的0.7万元。对起诉指控的事实，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、被告人供述、辨认笔录等证据予以证明。公诉机关认为，被告人庞东成的行为构成了诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人庞东成定罪处罚。 被告人庞东成提出的辩解意见是：其是向各被害人借款，并非骗取各被害人的钱款，其不构成诈骗罪。 辩护人邱绍富提出的辩护意见是：庞东成在主观上没有非法占有被害人钱款的目的，庞东成与各被害人之间存在的是民间借贷关系，庞东成不构成诈骗罪。 经审理查明，2016年6月至2017年6月期间，被告人庞东成向被害人刘某1、刘某2、刘某3、曾某谎称其在广西南丹县承包有2万多亩山岭，并且在该山岭上种植有杉木，刘某1、刘某2、刘某3、曾某听后信以为真。庞东成以需要钱款购买木苗、办理林木砍伐手续、铺设山路等虚假理由为借口，分多次骗取刘某1、刘某2、刘某3、曾某的钱财。刘某1、刘某2、刘某3、曾某在北流市以银行转账或给予现金的方式，共计给予庞东成18.6万元，其中，被告人庞东成先后骗取了被害人刘某1的7.2万元、被害人刘某2的8万元、被害人刘某3的2.7万元、被害人曾某的0.7万元。庞东成得款后，挥霍了上述钱款。 上述事实，有公诉机关当庭提交并经法庭庭审质证、认证属实的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书，证明被害人刘某1向公安机关报案称其及刘某2、刘某3、曾某均被庞东成骗取了钱财，要求公安机关查处。公安机关接报后予以立案侦查。 2.被害人刘某1的陈述及其提供的中国邮政储蓄银行活期账户历史明细、中国农业银行广西分行交易明细、中国农业银行卡的开户资料及账户明细清单、中国工商银行的账户明细清单，《杉木采伐购销合同》、《宅居地转让合同》、《承包合同书》、微信照片、自书说明材料，证明2016年3月期间，其妹妹刘某4与庞东成相识。同年6月期间，其妹妹刘某4与庞东成结婚后，庞东成对其及其家人谎称：他在广西南丹县承包有2万多亩山岭，山岭上有杉木。其等人听后信以为真。之后，庞东成以需要钱款购买木苗、办理林木砍伐手续、铺设山路等虚假理由为借口，骗取了其的7.2万元、其父亲刘某2的8万元、其妹妹刘某3的2.7万元、其二姐夫曾某的0.7万元。其和刘某2的钱都是其支付给庞东成的，其中3万元是支付现金，余下的12.2万元是其通过银行转账、现金存入等方式支付到庞东成以及庞东成指定的庞某银行账户。 3.被害人刘某2的陈述，证明2016年6月期间，其女儿刘某4与庞东成结婚后，庞东成对其及其家人谎称：他在广西南丹县承包有2.5万亩林场。其等人听后信以为真。之后，庞东成以需要钱款办理林木砍伐手续为由，骗取了其的8万元。其每次都是把钱交给其儿子刘某1，由刘某1支付给庞东成。 4.被害人曾某的陈述，证明2016年3月，其妻妹刘某4与庞东成去到玉林市云天宫附近其租屋处，庞东成对其及其家人谎称：他在广西南丹县承包有2.5万亩杉木山，山上的杉木准备可以砍伐、出卖了。其等人听后信以为真。同年12月，庞东成拿了一份《杉木采伐购销合同》给其看，并以需要钱款办理林木砍伐手续为由，骗取其0.3万元现金，当时刘某1在场。2017年4月，庞东成以需要钱款铺设山路以便运输杉木为由，骗取其0.4万元，其是通过银行转账支付给庞东成的。2017年6月，庞东成带其和刘某1到广西南丹县的一处山岭看林木，庞东成谎称等他销售那些林木就可以还钱。2018年3月，其打电话叫庞东成还钱，庞东成不承认借了其的钱，还把其手机拉入黑名单。 5.被害人刘某3的陈述及其提供的中国农业银行广东省分行交易明细，证明2016年6月期间，其大姐刘某4与庞东成结婚后，庞东成对其及其家人谎称：他在广西南丹县承包有2.5万亩林场。其等人听后信以为真。之后，庞东成以需要钱款办理林木砍伐手续为由，骗取了其的1.7万元。2017年1月19日，庞东成以其需要钱款雇请工人、开山路等为由，骗取了其的1万元。 6.证人刘某4的证言及结婚证复印件，证明2016年3月，其经人介绍与庞东成相识、相恋。同年6月2日，其与庞东成登记结婚。庞东成对其及其家人谎称：他在广西南丹县承包有2.5万亩林场。其等人听后信以为真。之后，庞东成以投资林场需要资金为由，以借钱的方式骗取了其大哥刘某17.2万元、其父亲刘某28万元、其妹妹刘某32.7万元、其二姐夫曾某0.7万元。 7.证人韦某的证言，证明其是庞东成的姐夫。其和庞东成没有在广西南丹县承包有林场经营。其不知道庞东成是否承包过其他的林场。 8.证人覃某的证言，证明2017年1月8日，其表姐刘某3打电话给其说：三姐夫庞东成讲他在南丹县种植了木材，庞东成以办理林木砍伐手续为由向她借1.7万元，她没有钱，能否借给她，她再借给庞东成。其同意借钱给刘某3。当日下午，其在南宁通过银行转账1.7万元到刘某3提供的庞东成的中国农业银行账户。其没有保存当时转账的凭条。事后，刘某3说庞东成已经收到1.7万元。2017年3月24日，刘某3归还了1.7万元给其。 9.辨认现场笔录及照片，证明被告人庞东成辨认，其带被害人等人去查看的其谎称的承包林木地点位于广西南丹县一地名为“打梁”附近的山地。 10.辨认笔录及照片，证明经被告人庞东成辨认，确认其妻刘某4的大哥是刘某1，其妻刘某4的二姐夫是曾某。经被害人刘某1辨认，确认诈骗其及其家人钱财的人是庞东成。 11.广西壮族自治区南丹县看守所临时羁押证明书和南丹县公安局城关派出所出具的到案经过，证明2019年1月10日，公安民警将被告人庞东成抓获归案。 12.户籍信息登记表，证明被告人庞东成出生于1967年6月6日。 13.被告人庞东成的供述和辩解：2016年6月期间，其与刘某4登记结婚。之后，其对刘某4及刘某4的家人称：其在广西南丹县承包有2万多亩山岭，山岭上有杉木。刘某4等人听后信以为真，其还带刘某1、曾某到南丹县“打梁”附近的山岭去看杉木，其实际上并未承包那些杉木。其以需要钱款购买木苗、办理林木砍伐手续、铺设山路、工人受伤等理由，向刘某1借到7万多元，向刘某4的父亲刘某2借了几万元，向刘某4的妹妹借到2.7万元，向曾某借到0.7万元，其向上述人员一共借了18.4万元左右。其中，刘某1支付了3万元现金给其，其还通过庞某的账户、其的农业银行账户收取了部分钱款。其已将上述钱款用完。 上述证据来源合法，内容客观真实，相互印证，并经法庭庭审质证属实，本院予以确认。 被告人庞东成及其辩护人提出庞东成没有诈骗被害人的故意，庞东成与被害人是民间借贷关系，庞东成不构成犯罪的辩护意见。经核查，在案证据证明庞东成捏造其承包了广西南丹县山岭的事实，使被害人陷入错误认识，再以虚构的理由骗取了被害人的钱款的事实。庞东成在主观上具有非法占有被害人财物的目的，在客观上采取虚构事实、隐瞒真相的办法骗取了被害人的财物，其行为符合诈骗罪的主客观构成要件，应以诈骗罪追究其刑事责任。庞东成及其辩护人上述辩护意见理由不成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人庞东成以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物数额巨大的行为，已触犯刑律，构成了诈骗罪。因被告人的犯罪行为造成被害人的经济损失尚未退赔部分，应责令被告人退赔。庞东成诈骗他人财物数额巨大，依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度内量刑。根据被告人庞东成犯罪的事实，犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度以及认罪态度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人庞东成犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月10日起至2026年1月9日止；所并处的罚金限在判决生效后的第二日起一个月内一次缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人庞东成退赔被害人刘某1的经济损失人民币七万二千元，退赔被害人刘某2的经济损失人民币八万元，退赔被害人刘某3的经济损失人民币二万七千元，退赔被害人曾某的经济损失人民币七千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  苏 娟 人民陪审员  蔡庆凤 人民陪审员  杨荣珍 二〇一九年十二月五日 法官 助理  陈柳岑 书 记 员  李 鑫 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》 第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。 第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。 第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。 第八条罚金刑的数额应当以人民币为计算单位。 第十一条第一款自判决指定的期限届满第二日起，人民法院对于没有法定减免事由不缴纳罚金的，应当强制其缴纳。