安徽省枞阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0722刑初195号公诉机关安徽省枞阳县人民检察院。被告人钱某某，男，汉族，1964年1月3日出生于安徽省枞阳县，初中文化，个体工商户，住枞阳县。因殴打他人于2019年1月3日被枞阳县公安局行政拘留5日并处罚款500元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月10日被枞阳县公安局刑事拘留，同年6月11日被依法逮捕。现羁押于枞阳县看守所。辩护人钱旭轩，安徽枞城律师事务所律师。被告人陶某1，男，汉族，1973年12月4日出生于安徽省枞阳县，初中文化，农民，户籍地枞阳县，住枞阳县。因犯抢劫罪于1994年8月8日被江苏省武进县人民法院判处有期徒刑四年。因犯故意伤害罪于2008年3月3日被本院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月21日经枞阳县公安局决定被取保候审。辩护人方可，安徽枞杨律师事务所律师。被告人胡某某，男，汉族，1974年11月13日出生于安徽省枞阳县，初中文化，农民，户籍地枞阳县，住枞阳县。因犯抢劫罪于1994年8月8日被江苏省武进县人民法院判处有期徒刑五年。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月14日经枞阳县公安局决定被取保候审。辩护人李勇，安徽枞城律师事务所律师。被告人陶某2，男，汉族，1978年3月30日出生于安徽省枞阳县，初中文化，农民，户籍地枞阳县，住枞阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月14日经枞阳县公安局决定被取保候审。辩护人左言环，安徽枞城律师事务所律师。枞阳县人民检察院以枞检刑诉〔2019〕175号起诉书指控被告人钱某某、陶某1、胡某某、陶某2犯诈骗罪，于2019年9月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年11月18日公开开庭进行了审理。枞阳县人民检察院检察长梅某、检察员程某出庭支持公诉，被告人钱某某及其辩护人钱旭轩，被告人陶某1及其辩护人方可，被告人胡某某及其辩护人李勇，被告人陶某2及其辩护人左言环等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：2016年至2017年，枞阳县港口岸线整治项目启动，成立了枞阳县港口岸线整治领导小组，先后制定港口岸线整治及拆除资产处置实施方案等文件。经摸底登记、审核申报等相关程序，最终确认48个拆除项目，其中由被告人陶某1、胡某某、陶某2等人承包经营的枞阳县河道局永红砂场(又名2号、3号砂场，位于枞阳县OU山镇大港村境内）被确定为拆除补偿项目。2017年9月，被告人钱某某找到永红砂场股东即被告人陶某1，要求将属个人所有停放在永红砂场边的两个油罐纳入永红砂场资产，以永红砂场资产名义登记拆除，以期获得补偿，陶某1同意并向负责永红砂场日常经营管理的被告人胡某某、陶某2提出将钱某某的两个油罐纳入砂场资产进行登记拆除和补偿，获得胡某某、陶某2的同意。后枞阳县港口岸线整治办公室组织的登记评估人员对永红砂场资产登记过程中，经胡某某、陶某2同意，钱某某的两个油罐作为永红砂场资产一部分获得登记评估后上报国家补偿。在登记上报时，胡某某向枞阳县交通局书面承诺永红砂场附近的两个油罐为砂场股东所有。2018年2月8日，国家拨付永红砂场登记拆迁资产补偿费，陶某2将钱某某的两个油罐补偿款13.3万元通过转账付给了钱某某，被其非法占有。另查明：被告人钱某某曾计划经营油库，于2000年在与3号砂场相连地段未经审批兴建了两个油罐，并将其位于枞阳县OU山镇江堤公路18.6公里处长江岸边的水上加油站的柴油储存在两个油罐。2005年，钱某某因向过往油船买卖油品被公安机关处理，其放弃经营油库的计划，两个油罐从此闲置，直至被作为永红砂场资产登记拆除，拆除后该两个油罐处置价值评估为3800元。案发后，钱某某与被告人陶某1、胡某某、陶某2均经公安机关电话通知到案并如实供述犯罪事实。2019年5月23日，钱某某亲属代为退还补偿款13.3万元。证明上述事实的证据有：一、书证（一）受案登记表、立案决定书、传唤证、拘留证、取保候审决定书、逮捕证，证实：本案发、立案经过及公安机关办案程序合法。（二）户籍证明、前科查询证明、江苏省武进县人民法院（1994）武少刑初字第71号刑事判决书、安庆市迎江区人民检察院不起诉决定书、枞阳县公安局行政处罚决定书、本院（2008）枞刑初字第17号刑事判决书，证实：四被告人身份情况及具有完全刑事责任能力；陶某2无违法犯罪前科；陶某1因犯抢劫罪于1994年8月8日被江苏省武进县人民法院判处有期徒刑四年，于2008年3月3日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑一年，缓刑二年；胡某某因犯抢劫罪于1994年8月8日被江苏省武进县人民法院判处有期徒刑五年；钱某某于2006年4月12日因收购赃物被安庆市迎江区人民检察院以事实不清、证据不足作出不起诉决定，2019年1月3日因殴打他人被枞阳县公安局行政拘留5日并处罚款500元。（三）归案经过，证实：四被告人经公安机关电话通知到案。（四）扣押决定书、非税收入一般缴款书，证实：2019年5月23日钱某某亲属代为退还的征收补偿款13.3万元由公安机关扣押。（五）《关于枞阳县河道局2－3号沙场拆迁中两个油罐的说明》，证实：2017年，枞阳县港口岸线整治项目是由县港航处摸底登记，后经属地政府重新审核申报，最终确认共48个拆除项目，其中枞阳县河道局2－3号砂场由河道局审核确认。如果涉案油罐不属于砂产资产，另属他人，则不属于本次整治项目和补偿范围。根据铜陵市政府办公室[2012]71号文件附件一《码头水域设施征收补偿标准》之四的规定，对征收补偿范围外的码头水域应由港口经营人在规定时限负责拆除，逾期按照违法设施予以清除。（六）调取证据清单、营业执照、承诺函、2-3号砂场整治拆除货币补偿协议书、安庆经纬房地产土地价格评估咨询有限公司现场勘查记录、价格评估报告（初稿）、价格评估报告及第一次资产登记照片、枞阳县港口岸线整治工作包保方案及拆除项目责任清单、安庆经纬房地产土地价格评估咨询有限公司评估报告书、安徽东南资产评估事务所有限公司营业执照、复核报告书、枞阳县港口岸线整治拆除48个项目名单，证实：1.胡某某经营销售砂石。2.2017年10月8日胡某某向枞阳县交通局书面承诺3号砂场油罐系本砂场股东所有，今后凡由此产生的经济或民事纠纷由砂场承担全部责任。3.枞阳县河道局与枞阳县港口岸线整治办签订的2－3号砂场整治拆除货币补偿协议书规定了拆迁补偿办法。4.2017年8月21日枞阳县委办、政府办制定包保方案，确定永红砂场（即2、3号砂场）限期8月28日拆除，方习改（被告人钱某某妻子）船舶电焊点于8月25日签订协议、8月28日拆除。5.安庆经纬房地产土地价格评估咨询有限公司和朱某等人对永红砂场资产现场勘查，补充增加了油罐两个，评估师廖某及朱某等人在现场勘查记录上签字；2017年9月安庆经纬房地产土地价格评估咨询有限公司对2、3号砂场资产进行评估，备注两个油罐系增加，油罐重置总价19万元，成新率70%，评估价格为13.3万元，安徽东南资产评估事务所有限公司对该评估报告书予以复核。6.枞阳县港口岸线整治工作领导小组提供的《枞阳县港口岸线整治拆除48个项目名单》中，第2、3号砂场所有人为胡某某，补偿金额为1715650元。（七）调取证据清单、码头整治拆除货币补偿协议书、现场勘验记录、评估价格一览表，证实：唐义中与枞阳县港口岸线整治工作领导小组签订补偿协议书，方习改船舶电焊点共获补偿款245952元。（八）调取证据清单、铜陵市人民政府办公室关于推进岸线资源整合工作实施意见及附件一《码头水域设施征收补偿标准》、全市土地房屋征收工作专题会议纪要（第63期）、江北港口岸线整治实施方案及附件、铜陵市港口岸线整治资产处置操作规程、枞阳县港口岸线整治实施方案、枞阳县港口岸线整治拆除资产处置实施方案、关于左凤仪等三十四户码头（含非码头设施）拆除资产公开拍卖处置相关事项的请示、铜陵市财政局关于枞阳县左凤仪等三十四户码头（含非码头设施）拆除资产评估结果核准的批复、安徽省财政厅关于铜陵蓝天房地产估价有限责任公司登记备案公告、资产评估承诺书函、固定资产处置评估明细表、铜陵蓝天房地产估价有限责任公司营业执照、资产评估师职业资格证书登记卡、左凤仪等三十四户码头（含非码头设施）拆除资产公开拍卖相关资料，证实：1.2012年7月4日铜陵市人民政府制定的岸线资源整合工作实施意见规定，码头水域设施指用于船舶停靠的人工建筑物、构筑物、趸船、接岸引桥及其上面安装的起重设备。未取得港口经营许可证及2004年1月1日后未经审批的码头水域设施不予补偿。对征收补偿范围外的码头水域设施由港口经营人在规定期限内负责拆除，逾期按照违法设施予以清除。2.2015年6月2日铜陵市人民政府办公室会议纪要第63期规定，非法经营的建（构）筑物及设施、设备不予补偿。3.2016年6月17日铜陵市人民政府办公室关于印发江北港口岸线整治实施方案的通知及附件2016年至2018年江北港口岸线整治项目计划及资金估算表，明确实施48个拆除或搬迁的整治项目，其中方习改船舶电焊维修服务点、枞阳永红砂场在拆迁项目之内，钱某某的水上加油站或两个油罐未被列入整治拆除项目。4.2015年铜陵市财政局和港航局印发《铜陵市港口岸线整治资产处置操作规程》的通知，规定港口岸线整治资产处置操作规程。5.2016年11月17日枞阳县政府办公室下发枞阳县港口岸线整治实施方案，明确整治本县长江岸线区域内的船舶修造企业（点）、码头及非码头设施及实施拆迁的阶段任务等。6.枞阳县港口岸线整治拆除资产处置实施方案的通知规定处置范围为纳入2017年江北港口岸线整治计划的所有拆除项目，处置内容为砂场、船舶服务部、船舶维修点、非码头设施的拆除资产。7.2018年7月枞阳县人民政府向铜陵市财政局请求关于左凤仪等三十四户码头（含非码头设施）拆除资产公开拍卖处置相关事项并获批复，铜陵蓝天房地产估价有限责任公司对永红砂场的两个油罐处置净值认定为3800元。8.左凤仪等三十四户码头（含非码头设施）拆除资产符合法律规定。（九）调取证据清单、砂场整治拆除货币补偿协议书、永红砂场拆除补偿款结算票据、记账凭证、中国工商银行进账单、陶某2出具的收条三张，证实：枞阳县河道局和陶某2于2018年2月7日签订了砂场整治拆除货币补偿协议书，次日陶某2领取永红砂场拆迁补偿款及枞阳县河道局退还的保证金共计1775650元。(十）调取证据清单、枞阳港口岸线调查表，证实：胡某某所经营的永红砂场、方习改的电焊维修服务点等其他35个非码头设施（非法占用岸线）不包含钱某某的水上加油站及两个油罐。(十一）调取证据清单、枞阳县港口岸线整治拆除水上设施设备拖带协议、枞阳县江杰船舶修造厂内油罐照片，证实：2017年8月25日枞阳县江杰船舶修造厂与枞阳县港口岸线整治领导小组办公室签订设施设备拖带协议，拆迁的两个油罐被拖运至枞阳县江杰船舶修造厂存放。(十二）调取证据清单、胡某某提供的3号砂场评估结果一览表，证实：3号砂场评估结果一览表显示增加两个油罐，评估价13.3万元。(十三）调取证据清单、陶某2中国农业银行交易明细，证实：陶某22018年2月8日转账给钱某某13.3万元。(十四）枞阳县OU山加油站、枞阳县OU山钱某某水上加油站的企业信息及照片，证实：钱某某所有的水上加油站登记情况。二、证人证言（一）朱某的证言，证实：2016年9月铜陵市政府对港口岸线进行整治，枞阳县政府成立领导小组，下设办公室，其被抽调到办公室临时工作。当时就按照2016年铜陵市人民政府办公室印发的江北港口岸线整治实施方案中载明的整治项目执行。由于2号与3号砂场系同一人经营，经市整治办同意，将3号砂场与2号砂场一起拆除，并统称为永红砂场。聘请的评估公司对永红砂场进行了一次资产登记，砂场业主后来提出还有部分资产遗漏，评估公司就没有再来，其与县河道局的洪某、姚某等人一起去砂场进行了补充登记。其拍照片进行补充登记，通过微信发给评估公司的廖某，当时砂场有二人陪着，补充登记的资产项目需要让二人确认后才发给评估公司。二人当时对补充登记资产项目没有提出异议。如果砂场负责人不同意将油罐纳入砂产资产拆除，那肯定不能拆除，更不可能获得国家补偿。（二）廖某的证言，证实：其所在评估公司是枞阳县港口岸线整治领导小组办公室聘请的。其在勘查登记时，看见3号砂场边上有两个油罐，砂场上的人讲暂时不登记，所以出初稿时油罐没有写进去。初稿发给朱某等人后，朱某回复说砂场上的人提出少登记了部分设施，然后通过微信将漏登记的设施名称、数量、图片、型号发给其，增加项目当中就有两个油罐。因为是整治办朱某提供，可信度非常高，而且拍了现场照片，所以评估公司也没有去现场查看。后来东南公司与铜陵整治办也复核了。（三）黄某的证言，证实：2017年10月份左右，其在拆迁过程中发现枞阳县河道局以前砂场拆除遗留设备、设施，不该放在江堤外滩，不在这48个拆迁对象内，就强行搬迁到东方造船厂内存放，不予补偿。如果两个油罐不是砂场的，是另有其人，但这两个油罐又不在拆除的48个对象中，枞阳县港口岸线整治领导小组办公室会要求油罐所有人限期搬离，如果不搬，枞阳县港口岸线整治领导小组办公室会强行搬迁别处存放，也不会有补偿。（四）姚某的证言，证实：两个油罐如果没有胡某某、陶某2的同意是无法申报的，也就不会获得补偿。（五）洪某的证言，证实：2号、3号砂场拆迁补偿工作是对砂场资产进行登记，后进行评估，再报市整治办复核，市整治办请第三方评估机构复核，最终定下来后由枞阳县港口岸线整治领导小组办公室将砂场的拆迁补偿拨付给河道局，再由河道局拨付砂场负责人。（六）左某的证言，证实：2017年其任枞阳县河道局永赖管理所所长，2号、3号砂场在其辖区内。当时砂场进行资产登记时，主要是胡某某和陶某2负责。如果不是砂场负责人将两个油罐申报，两个油罐肯定不能拆迁，更不可能获得国家补偿。（七）陶某1、陶某2、杨某、钱某的证言，证实：2、3号砂场的日常经营情况。（八）陆某的证言，证实：其系枞阳县港航局地方海事局职工。2016年2月单位领导安排其与同事对沿江港口岸线的砂场等非码头设施进行一次集中摸排，对3号砂场逐一查看登记，当时没有登记两个油罐，说明砂场负责人当时肯定没有提出两个油罐属于砂场资产。（九）刘某的证言，证实：涉案油罐在拆解后存放于枞阳县江杰船舶修造厂。三、被告人的供述和辩解（一）钱某某的供述与辩解，证实：2000年左右，其将OU山镇大港村外滩钱进码头和胡某某等人合伙经营的砂场一部分土地租了下来，在上面建了两个油罐。2005年因为其利用这个地方倒卖来往船只上的油被公安机关处理，后其就放弃经营，两个油罐一直搁在那个地方没有动过。2017年长江岸线整治，其电焊点（即方习改电焊服务点）被政府征收并获得补偿。后来发现还有两个油罐在胡某某砂场边上，其认为这两个油罐是固定建筑物，到时候一定要拆除，其知道胡某某的砂场在拆迁范围内，于是就找胡某某的合伙人陶某1请他帮忙把两个油罐放到砂场一道拆除，陶某1答应回头找其他合伙人讲一下，到时候油罐拆多少钱就给其多少。2018年2月砂场合伙人陶某2打电话说两个油罐的补偿款到了，并将13.3万元打到其银行卡上。（二）陶某1的供述与辩解，证实：其是3号砂场的股东，但不过问砂场的经营工作，只参与每年分红。枞阳县港口岸线整治是2016年开始的，上面安排评估公司来到砂场登记评估砂场的设备后，钱某某找到其提出没有时间申报油罐拆迁的事情，让其与砂场联系将两个油罐搭在砂场一块拆除。其当时就同意了，然后与胡某某、陶某2讲了钱某某要把两个油罐纳入砂场一起拆，胡某某、陶某2也就同意了。之后，其在枞阳镇渡江路公路局附近遇到交通局负责岸线整治拆迁工作的朱某，把两个油罐的事情与朱某讲了，朱某当时也没有作声，就是默认了，后来在砂场增加申报项目时就把这两个油罐加了上去。大概是在2017年底，拆迁补偿款下来了，不是陶某2就是胡某某把钱全额给了钱某某。钱某某以前搞油的时候两个油罐用于储存油料，后来因为搞油被处理了，就没有再搞油，这两个油罐就废弃了，一直放在砂场边。砂场经营一直是陶某2和胡某某两个人负责，拆除资产申报也是他们负责，要把这两个油罐加到申报单中必须经他们同意，不然申报不了。拆迁文件要求长江江堤外所有的废旧设施都要拆迁，所以其认为钱某某的两个油罐最终都是要拆除的。这都是自己认为，没有文件依据。（三）胡某某的供述与辩解，证实：2017年9月，由朱某牵头、河道局派人参加登记砂场资产，当天陶某2在场，当时没有将两个油罐登记。后来陶某1说已经与朱某讲好了，砂场边上两个油罐让其变相报上去，其就同意了陶某1的意见。其打电话给左某说几样东西漏登记了，要求上报。朱某过了几天一人来了，将两个油罐登记了，其心里知道油罐不是砂场的，也就默认。左某后来给了其一份登记清单，包括两个油罐。承诺书是朱某让其签字的，防止其得到补偿款不给钱某某。这份承诺书还有一个意思，就是证明这两个油罐是砂场的资产，不然拆除不了。2017年腊月枞阳县河道局通知领款，两个油罐钱由陶某2支付给了钱某某。（四）陶某2的供述与辩解，证实：2017年8月底，交通局朱某与河道局姚某等人带着评估公司的两个人到其砂场进行资产登记评估，其与胡某某在边上陪同。当时评估公司问两个油罐是不是砂场的，其与胡某某都讲不是砂场资产，也就没有登记。后来发现砂场资产也漏登记不少，其就与河道局反映这个情况。也就在这个期间，陶某1向其和胡某某讲将钱某某的两个油罐纳入砂场资产一起拆除。其当时不同意，免得与钱某某因经济问题扯不清。后来又过了几天，陶某1又向其与胡某某讲油罐拆迁的事情已经与朱某讲好，其也就没有讲什么，默认将两个油罐纳入到砂场资产。朱某到砂场补充登记时，对其说这两个油罐要尽早拆除，就放在砂场一起拆除，免得麻烦。因之前陶某1向其讲过，其当时就默认了。后来再次让其确定砂场拆迁补偿时，这两个油罐在资产登记中，其对这份资产评估登记项目表没有异议，想着补偿款其一分不要，也就是顺手帮忙的事情。胡某某也看到了，也没有作声。砂场平时都是由其与胡某某两个人负责管理，砂场拆迁的事情都是由其和胡某某与枞阳县河道局、枞阳县港口岸线整治领导小组办公室对接，按照正常情况，如果其和胡某某极力反对将两个油罐作为砂场资产进行拆迁，油罐是不可能作为砂场资产拆迁并获得补偿。2018年2月，其通过手机银行将两个油罐补偿款13.3万元转给了钱某某。四、辨认笔录，证实：2019年7月31日，公安机关组织朱某对其供称永红砂场进行资产登记时砂场陪同的两名男子进行辩认，辩认出胡某某与陶某2系砂场陪同人员。上列证据均经庭审举证、质证，证据之间相互印证，足以认定本案事实，本院予以确认。针对公诉机关的公诉意见、各辩护人的辩护意见，结合审理查明的事实，根据相关法律规定，本院评判如下：一、关于涉案油罐是否属于港口岸线整治拆除资产征收范围。对于被告人钱某某的辩护人所提涉案油罐属于港口岸线整治拆除资产征收范围的辩护意见，以及被告人陶某2的辩护人所提钱某某因涉案油罐属于本次港口岸线整治范围应当获得补偿故不构成犯罪的辩护意见。经查，在案的书证、证人证言、被告人供述均能证实，2017年永红砂场被列入整治拆除项目时，钱某某的水上加油站或两个油罐未被列入整治拆除项目，不属于本次整治项目和补偿范围，且钱某某的两个油罐已闲置多年未使用，无证据证明涉案油罐属于水上加油站的附属设施。因此，无论钱某某的水上加油站是否可以列入后续征收范围，也无论有无相关文件规定占用岸线的非码头设施属于拆迁范围，只因为涉案油罐不属于而冒充永红砂场资产，钱某某等人在其中采取了虚构事实、隐瞒真相的手段骗取国家财产，故应当以诈骗罪论处。钱某某的辩护人虽认可钱某某的行为构成诈骗罪，但认为涉案油罐属于港口岸线整治拆除资产征收范围的理由不能成立，不予采纳。陶某2的辩护人认为钱某某的行为不构成诈骗罪的辩护意见亦与事实和法律不符，不予采纳。二、关于本案是否应当区分主从犯。经查，被告人钱某某提出犯意，被告人陶某1从中牵线，经负责永红砂场日常经营管理的被告人胡某某、陶某2同意后将涉案油罐作为永红砂场资产予以申报，以致不应当被国家征收的财产因四被告人虚构事实被征收。证人朱某、姚某、左某及被告人陶某1均证实，如果没有胡某某、陶某2的同意，涉案油罐无法作为永红砂场资产申报，也就不会获得补偿。被告人陶某2也证实，如果其和胡某某极力反对将涉案油罐作为砂场资产进行拆迁，油罐不可能作为砂场资产拆迁并获得补偿。综合以上事实和证据，应当认定四被告人的行为均属于促成诈骗既遂不可或缺的一环，所起作用相当，不应区分主从犯。但考虑到陶某1、胡某某、陶某2在共同犯罪中没有获取实际利益，对其量刑时可酌情从轻处罚。三、关于涉案油罐自身价值是否应当从诈骗数额中扣除。经查，涉案油罐于案发前在相关主管部门处置征收财产时经评估残值为3800元且已经委托拍卖，该部分价值客观存在，能够减少因被告人犯罪行为造成的国家财产损失。本案中，被告人钱某某已全额退还补偿款，将涉案油罐残值3800元在指控的犯罪数额中予以扣除符合刑法的罪责刑相适应原则。四、对于被告人钱某某、陶某1的辩护人所提征收中存在政府主管部门工作人员朱某默认、许可钱某某所有的油罐作为永红砂场资产登记拆迁的辩护意见。本院认为，本案四被告人隐瞒事实真相，将被告人钱某某所有的油罐冒充永红砂场资产参与征收补偿，朱某是否明知涉案油罐不属于永红砂场的资产与四被告人隐瞒事实真相的行为没有关联性，不影响四被告人行为性质认定。钱某某、陶某1的辩护人该节辩护意见不予采纳。本院认为：被告人钱某某、陶某1、胡某某、陶某2虚构事实、隐瞒真相，骗取国家补偿款13.3万元，数额巨大，四被告人的行为均触犯刑律，构成诈骗罪，且系共同犯罪，应依法惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。四被告人经公安机关电话通知到案并如实供述罪行，属自首，依法亦可从轻或减轻处罚。陶某1、胡某某具有前科，酌情从重处罚。陶某1、胡某某、陶某2在共同犯罪中未获取实际利益，可酌情从轻处罚。四被告人均认罪、悔罪，且钱某某已退还全部补偿款，减轻了犯罪的社会危害性，亦可酌情从轻处罚。综合衡量四被告人的量刑情节，结合社区矫正适用前调查评估意见，均可适用缓刑。各辩护人所提辩护意见中于法有据的部分予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人钱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人陶某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币十万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人胡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币十万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人陶某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人钱某某退还的补偿款十三万三千元，其中十二万九千二百元予以没收，由枞阳县公安局上缴国库，余款三千八百元发还被告人钱某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省铜陵市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈卫无审 判 员  周会娟人民陪审员  汪孔才二〇一九年十二月九日书 记 员  邱 琦附：相关法律条文及司法解释《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人，怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件应用法律若干问题的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。