吉林省桦甸市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0282刑初376号 公诉机关吉林省桦甸市人民检察院。 被告人蒋某，男，汉族，吉林省桦甸市人，小学文化，无职业，住桦甸市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年8月10日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于桦甸市看守所。 指定辩护人倪亚茹，吉林大龙律师事务所律师。 吉林省桦甸市人民检察院以桦检一部刑诉〔2019〕149号起诉书指控被告人蒋某犯合同诈骗罪，于2019年11月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桦甸市人民检察院指派检察员孟琳琳出庭支持公诉，被告人蒋某及其辩护人倪亚茹均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 吉林省桦甸市人民检察院指控： 2015年8月1日，被告人蒋某在背负大量外债无力偿还的情况下，故意隐瞒无实际履行合同能力，与桦甸市×××（以下简称×××公司）签订商品混凝土购销合同。被告人蒋某又以低于×××公司售价每立方米10元的价格向×××（集团）桦甸×××有限公司（以下简称×××公司）出售从×××公司购入的商品混凝土，用于桦甸市×××施工使用。2015年8月9日至2015年9月2日，×××公司按照蒋某要求共向×××施工工地运送商品混凝土1037立方米，金额共计人民币362260元，×××公司分别于2015年8月23日、2015年9月30日、2016年2月1日结清约定货款共计人民币351890元。被告人蒋某将货款中13万元收款，将剩余221890元用于偿还自己债务。在×××公司多次催要下，蒋某于2015年8月25日向×××公司支付货款5万元，于2015年10月5日至2015年10月22日期间向×××公司支付金额为32130元的水洗砂抵顶货款。被告人蒋某因无力偿还×××公司剩余货款280130元及其他债务逃匿，于2019年8月9日被抓获归案。 公诉机关为证明其指控的犯罪事实，提供了被告人蒋某供述、证人王某1、赵某1、王某2、高某、刘某1、许某、王某3、张某1、李某、刘某2、刘某3、郎某、王某4、赵某2、张某2、张某3证言、企业信息、营业执照、案件提起及抓获经过、商品混凝土购销合同、对账单、授权委托书、×××公司记账凭证及拉砂清单、建厦公司记账凭证、结款单据及材料明细账、中国农业银行交易回单、中国建设银行进账单、×××公司确认单、×××公司收据、×××公司应收账款×××明细账、河道清淤整治（采砂）合同书、银行卡交易明细清单及取款业务凭证、刘某1记账单、借据、欠条、欠据、借条及还款计划、户籍证明等证据，并认为，被告人蒋某之行为已构成合同诈骗罪，应依法处罚。 被告人蒋某对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，但辩解称其只是恶意拖欠货款，其行为不构成合同诈骗罪。 辩护人倪亚茹认为，被告人蒋某如实供述了犯罪事实，平时表现良好，无前科劣迹，可依法从轻处罚。 本院经审理查明： 2015年8月1日，被告人蒋某在背负大量外债无力偿还的情况下，故意隐瞒其无实际履行合同能力的事实，与桦甸市×××有限公司（以下简称×××公司）签订商品混凝土购销合同。被告人蒋某又以低于×××公司销售价每立方米10元的价格向×××建设（集团）桦甸×××有限公司（以下简称×××公司）出售从×××公司购入的商品混凝土，用于桦甸市×××施工使用。2015年8月9日至2015年9月2日，×××公司按照蒋某要求向×××施工工地运送商品混凝土共计1037立方米，货款金额共计人民币362260元，×××公司分别于2015年8月23日、2015年9月30日、2016年2月1日结清约定货款共计人民币351890元。被告人蒋某将货款中的一部分款项收取现金，将剩余款项用于偿还了自己的债务。在×××公司多次催要下，被告人蒋某于2015年8月25日向×××公司支付货款5万元，于2015年10月5日至2015年10月22日期间向×××公司给付了金额为32130元的水洗砂抵顶货款。被告人蒋某因无力偿还×××公司剩余货款280130元及其他债务而逃匿，于2019年8月9日被抓获归案。 上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 1.户籍证明，证实被告人蒋某具有完全刑事责任能力。 2.案件提起及抓获经过，证实被告人蒋某于2019年8月9日被抓获。 3.商品混凝土购销合同，证实被告人蒋某于2015年8月1日与桦甸市×××商品混凝土有限公司签订商品混凝土购销合同。 4.对账单、×××公司确认单、×××公司应收账款明细账，证实桦甸市×××商品混凝土有限公司向被告人蒋某销售混凝土1037立方米，货款总计人民币362260元。 5.授权委托书，证实桦甸市×××商品混凝土有限公司于2017年4月5日委托王某1办理向蒋某索要货款事宜。 6.×××公司记账凭证及拉砂清单，证实桦甸市×××商品混凝土有限公司于2015年10月5日至22日收蒋某砂子共计945立方米，总计价值人民币32130元。 7.×××公司记账凭证、中国农业银行交易回单、中国建设银行进账单、结款单据及材料明细账、银行卡交易明细清单及取款业务凭证，证实建厦公司将购买×××公司1037立方米混凝土的货款已全部支付，2015年8月23日付款10万元、2015年9月30日付款10万元、2016年2月1日付款151890元。 8.收据，证实桦甸市×××商品混凝土有限公司于2015年8月25日收到蒋某给付货款5万元。 9.河道清淤整治（采砂）合同书，证实了被告人蒋某采砂的相关事实。 10.刘某1记账单、借据，证实了被告人蒋某合同诈骗犯罪的相关案件事实。 11.借条及还款计划、欠条、欠据，证实了被告人蒋某背负债务的相关情况。 12.证人王某1证言，证实被告人蒋某于2015年8月与桦甸市×××商品混凝土有限公司签订了购买混凝土的合同，购买混凝土总计价值人民币362260元，给付货款现金5万元，用砂子抵顶货款32130元，尚欠款280130元一直未付，2016年1月后无法联系蒋某。 13.证人赵某1证言，证实2015年圆方兴港家园小区工地施工时，其是工地负责人，有权决定用谁的混凝土，刘某1系其内弟，给蒋某砂厂采砂，蒋某未给钱，2015年8月份，刘某1向其所管理的工地销售了一部分桦甸市×××商品混凝土有限公司的混凝土，该混凝土是蒋某提供的，蒋某用此抵顶欠刘某1的款项。 14.证人王某2证言，证实蒋某于2010年开始陆续找其借款，本息60余万元，从2016年开始联系不上蒋某，欠款一直未还。 15.证人高某证言，证实2015年其在桦甸市×××建筑工地负责验收工地施工材料，C区7号楼的混凝土是刘某1供应的，赵某1当时说是有人欠刘某1钱，顶账来的混凝土，刘某1卖给工地，一共运到工地1037立方米混凝土，货款共计人民币351890元。 16.证人刘某1证言，证实其用铲车和钩机给蒋某的砂厂干活，蒋某欠其钱没给，2015年7月份，蒋某对其说他用砂子在桦甸市×××商品混凝土有限公司顶了一些混凝土，让其联系卖给×××工地，用卖混凝土的钱抵顶其欠款，其找到在×××建筑工地负责的赵某1，赵某1系其亲属，向赵某1提出将其顶账来的混凝土卖到赵某1负责的工地，赵某1同意后，其让蒋某联系×××公司将混凝土陆续送到了工地，共计送到工地混凝土1037立方米，约定货款351890元，到2016年初，混凝土货款已全部结算完毕，其给了蒋某一部分现金，其余的都抵顶了蒋某的欠款。 17.证人许某证言，证实蒋某于2014年4月份向其借款22万元，约定同年8月20日还款，但是经过多次催要蒋某一直未还款，到2016年6月份以后蒋某就联系不上了，欠款至今未还。 18.证人王某3证言，证实其于2014年和2015年在蒋某的砂厂干活，欠钱一直未给，2016年6月给打了欠条，之后就联系不上蒋某了。 19.证人张某1证言，证实其2015年7月份开始给蒋某的砂厂干活，蒋某欠钱一直未给，2016年6月11日蒋某给其打了欠条，之后就联系不上蒋某了。 20.证人李某证言，证实其之前经营加油站，蒋某从2014年7月份开始让其给往砂厂送油，从2014年10月份开始拖欠油款，到2015年11月份欠款17万余元，后来又欠了一些，一直未还，2016年6月份之后就联系不上蒋某了。 21.证人刘某2证言，证实其给刘某1开钩机，2015年春天给蒋某的砂厂干活，蒋某欠刘某1钱，具体欠款数额不清楚，其在砂厂干活期间经常有人去砂厂找蒋某要钱。 22.证人刘某3证言，证实蒋某和其一起经营砂厂时曾有人找蒋某索债。 23.证人郎某证言，证实蒋某于2015年向其借款，一直未还。 24.证人王某4证言，证实其2013年至2015年承包四水门清理河道采砂的项目，蒋某2014年在其处买了部分砂石，2014年和2015年在其处承包一段河道采砂，欠其一部分款项一直未还，后期其没有联系上蒋某。 25.证人赵某2证言，证实其于2016年在四水门承包砂厂，在其承包期间，蒋某没有在其承包范围内采砂。 26.证人张某2证言，证实其曾在桦甸市×××商品混凝土有限公司工作，2015年7月，蒋某找其联系到×××公司买混凝土，约定给付货款的方式是付一半现金，给一半的水洗砂，2015年8月签订了合同，在合同履行过程中，经过多次催要，蒋某只给付了5万元现金和一部分水洗砂，送完混凝土之后，蒋某没有按约定给付剩余的款项和水洗砂，2016年6、7月份之后就找不到蒋某了。 27.证人张某3证言，证实其是桦甸市×××商品混凝土有限公司的董事长，其公司于2015年8月1日和蒋某签订销售混凝土合同，约定付款方式是一半现金和一半砂子，其公司送完混凝土之后，蒋某没有按合同给付货款，多次催要未果，后期就找不到蒋某了。 28.被告人蒋某供述，2015年8月1日，其和桦甸市×××商品混凝土有限公司签订商品混凝土购销合同，购买了1037立方米混凝土，将所购买的1037立方米混凝土通过刘某1介绍，以每立方米低于购买价10元的价格全部销售给了桦甸市×××工地，每立方米混凝土亏损10元钱，其只给付鹏韵公司了5万元的现金和一部分水洗砂，剩余货款没有给付，×××公司的人打电话找其索要货款时其不接电话，后因欠款太多，其无力偿还，就离开桦甸市躲了出去。 以上证据均经当庭举证、质证，收集程序合法，内容客观真实，本院确认。虽然被告人蒋某辩解称其行为不构成合同诈骗罪，但是公诉机关提供了被告人蒋某供述及证人王某1、赵某1、王某2、高某、刘某1、许某、王某3、张某1、李某、刘某2、刘某3、郎某、王某4、赵某2、张某2、张某3证言、商品混凝土购销合同、对账单、授权委托书、×××公司记账凭证及拉砂清单、×××公司记账凭证、结款单据及材料明细账、中国农业银行交易回单、中国建设银行进账单、鹏韵公司确认单、鹏韵公司收据、鹏韵公司应收账款明细账、河道清淤整治（采砂）合同书、银行卡交易明细清单及取款业务凭证、刘某1记账单、借据、欠条、欠据、借条及还款计划等证据，上述证据已形成完整的证据链条，足以证实被告人蒋某在背负大量外债，无力履行合同的情况下，与桦甸市×××商品混凝土有限公司签订混凝土购销合同，收到货物后不支付大部分货款而逃匿，公诉机关据其所提供的证据指控被告人蒋某犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，被告人蒋某的辩解本院不予采纳。 本院认为，被告人蒋某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受对方当事人给付的货物后没有支付约定货款而逃匿，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法处罚。其如实供述了以低于购买价10元的价格销售混凝土，在给付5万元货款和部分水洗砂后逃匿的主要犯罪事实，可依法从轻处罚。被告人蒋某应依法退赔桦甸市鹏韵商品混凝土有限公司的经济损失。辩护人倪亚茹的辩护意见本院采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人蒋某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月10日起至2023年8月9日止；罚金于判决生效后缴纳）。 二、被告人蒋某退赔桦甸市鹏韵商品混凝土有限公司经济损失人民币280130元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 张秀云审判员巩建刚人民陪审员王家来 二〇一九年十二月十八日 书记员 孙                 莹