云南省勐海县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)云2822刑初447号 公诉机关勐海县人民检察院。 被告人曾齐海，曾用名曾志海，男，1975年7月26日出生，汉族，大学本科文化，西双版纳边防支队曼庄边境检查站原站长，户籍所在地江西省上饶市广丰区，捕前住江西省上饶市玉山县。因涉嫌犯受贿罪，2019年2月20日被勐海县监察委员会立案，2019年2月22日被采取留置措施。经勐海县人民检察院决定，于2019年5月16日被勐海县公安局刑事拘留，2019年5月27日被执行逮捕。现羁押于勐海县看守所。 辩护人李鸿斌，云南法泽律师事务所律师。 勐海县人民检察院以海检公诉刑诉（2019）382号起诉书指控被告人曾齐海犯受贿罪一案，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年11月12日在本院审判庭公开开庭审理了本案。勐海县人民检察院指派检察员刘锐出庭支持公诉。被告人曾齐海及其辩护人李鸿斌到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2013年至2015年，被告人曾齐海利用担任勐腊曼庄边境检查站站长的职务之便，违反边境检查站的工作职责，违反勐腊县打击走私综合治理成员单位在打击走私工作中承担的工作职责，对通过曼庄边境检查站出入境的车辆、货物选择性的采取不检查、不监管，对口岸、通道和走私多发地段未开展查缉，为走私违法犯罪人员纳某、曾某、白某2、杨某、李某1、赵某、李某2、何某、岩某和阳某2（上列人员，另案处理）等人通过曼庄边境检查站走私货物出入境大开放便之门，谋取非法利益，通过其亲属陈某名下关联银行卡转账收受或通过现金收受违法违纪金额计520万元，其中收受贿金计280.3万元。被告人曾齐海使用收受的违法违纪款在景洪市水墨丹青购买房产二套。 被告人曾齐海违反边防口岸检查站站长的工作职责，未尽边防检查站对出入车辆的监管、走私查缉的职责，对走私行为主观明知，故意放纵走私违法犯罪行为，系走私人员通过曼庄边境检查站走私货物入境的“保护伞”。 针对指控事实，公诉机关当庭宣读和出示了物证照片、相关书证、证人证言、被告人的供述与辩解、关联银行卡交易流水报告、辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人曾齐海利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》?第三百八十五条之规定，应当以受贿罪追究其刑事责任。建议对其在有期徒刑五年至七年幅度内量刑，并处罚金20万元。 被告人曾齐海针对公诉机关指控的事实和罪名无异议。辩护人对公诉机关指控的事实和罪名提出以下辩护意见，被告人曾齐海投案自首，可以从轻减轻处罚，被告人曾齐海主动交代自己的全部违法犯罪事实，被告人曾齐海主动退赃，认罪认罚，在量刑上应有所体现，建议对其在有期徒刑五年以下量刑。 经审理查明，2013年至2015年，被告人曾齐海利用担任勐腊曼庄边境检查站站长的职务之便，违反边境检查站的工作职责，违反勐腊县打击走私综合治理成员单位在打击走私工作中承担的工作职责，对通过曼庄边境检查站出入境的车辆、货物选择性的采取不检查、不监管，对口岸、通道和走私多发地段未开展查缉，为走私违法犯罪人员纳某、曾某、白某2、杨某、李某1、赵某、李某2、何某、岩某和阳某2（上列人员，另案处理）等人通过曼庄边境检查站走私货物出入境大开放便之门，谋取非法利益，通过其亲属陈某名下关联银行卡转账收受或通过现金收受贿金计280.3万元。 被告人曾齐海违反边防口岸检查站站长的工作职责，未尽边防检查站对出入车辆的监管、走私查缉的职责，对走私行为主观明知，故意放纵走私违法犯罪行为，系走私人员通过曼庄边境检查站走私货物入境的“保护伞”。 上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实： 1、案件交办通知书、涉嫌行贿、受贿问题情况反馈材料、勐海县监察委员会立案决定书、情况说明、到案经过、留置决定书、证实被告人曾齐海涉嫌受贿犯罪立案、调查的情况，证实勐海县监察委员会于2019年2月18日对被告人曾齐海立案，被告人曾齐海于2019年2月22日经纪委劝说，从江西广丰前往西双版纳州监察委员会主动说明相关受贿情况，并于同日被采取留置措施。 ?2、勐海县监察委员会关于给予曾齐海从宽处罚的请示、西双版纳州监察委的批复、勐海县监察委员会扣押涉案二套房产、商品房买卖合同登记备案表等材料、被告人曾齐海退缴现金345万元的财物清单、曾齐海一案关于扣押现金、移送审查现金、没收曾齐海违法违纪款的补充调查报告、处理扣押财物决定书、345万元涉案款退缴至西双版纳州监察委员会的收据，证实被告人曾齐海归案后，如实交待受贿犯罪事实，主动供述监察机关未掌握的违法犯罪事实，本案涉案款520万元，被告人曾齐海积极退赃款现金345万元，勐海县监察委员会扣押现金280.3万元。勐海县监察委员会依法扣押涉案财物景洪市水墨丹青小区商品房8-3、8-28房产二套。 3、被告人曾齐海入伍、考学、转干、任职材料；无犯罪记录证明、户籍证明、常住人口信息、勐腊县政府关于打击走私机构设置的批复、关于进一步加强勐腊县打击走私综合治理工作领导的通知、领导小组成员单位工作职责、边防工作站站长岗位职责等材料，证实被告人曾齐海身份的基本情况以及未查询到曾经犯罪的记录。证实其身份符合国家公职人员的认定。证实勐腊县边防大队是勐腊县打击走私综合治理的成员单位，承担打击走私的职能：负责?出入境人员、车辆、货物的检查监管，对口岸、通道和走私多发地段开展固定查缉，协助有关职能部门查处走私贩私行为，被告人曾齐海作为曼庄边境检查站原站长，承担打击走私的工作职能，其为他人走私行为，放纵走私、护私，系走私行为的保护伞。 4、被告人曾齐海供述、自书交待材料、忏悔书，证实被告人曾齐海交待收受纳某现金210万元、收受曾某现金20万元；收受白某2现金13万元；收受杨某好处费15.4万元；收受李某1好处费10万元；收受赵某好处费6万元；收受李某2好处费1万元；收受何某好处费1.1万元；收受岩某好处费1.2万元；收受阳某2好处费2.6万元的事实及经过，交待了收受好处费的目的是帮助上述走私人员通过边境口岸走私入境货物，包括冻品、大米、玉米等物品，也交待了将护私收取的好处费安排其小舅子陈某开户二张银行卡，目的是逃避相关部门检查。同时也交待了将所收受的好处费用于购买景洪市水墨丹青的房子的事实。也交待了在二张银行卡现金入账的金额520万元，其中有240万元系自己收受的过年过节红包。 5、证人陈某、刀俊、周某、郑某、曾某、刘某、吕某1、吕某2、李某1、肖某、阳某1、阳某2、岩某、赵某、白某1、杨某、何某、李某2等人的证言，另案处理被告人纳某违法事实材料、纳某某交待材料、忏悔书、勐海县监委对纳某立案决定书、纳某讯问笔录，证实纳某与被告人曾齐海事先预谋，商量好利益分配，利用被告人曾齐海边境检查站站长职务便利，安排泰国等地的冻品通过曼庄边境检查站，在晚上或凌晨过货，走私入境，然后按照事先商量好的约定将走私的获利，以每车1万元的标准，分别几次，通过关联银行卡向曾齐海行贿200万元、10万元的事实及经过。证实走私人员曾某、白某2、杨某、李某1、赵某、李某2、岩某、何某、阳某2为走私货物入境，通过向曾齐海行贿，给予好处费，曾齐海安排时间、地点或向边境检查站执勤民警打电话方式安排车辆入境的事实及经过。证实曾齐海为逃避相关部门检查，让陈某在银行开户二张银行卡，将所收受的贿金存入上述银行卡，通过上述二张银行卡消费购买房产的事实。 6、银行卡（尾号1075)开卡资料、银行流水；业务凭证、交易明细；维安康、依提波出入境情况；王某、谭某、纳某与陈某名下银行卡（尾号2865）交易信息、转账交易凭证；银行卡（尾号2865）交易流水、开户情况；陈某银行卡（尾号7959）短信协议及交易记录、开户情况、银行流水；刀俊农业银行卡（尾号2262）交易流水；谭某银行卡交易流水；赵某银行卡交易流水；阳某2银行卡交易流水，证实被告人曾齐海交待中收受纳某好处费200万元是分四笔打转账到陈某（尾号2865）银行卡，以及曾齐海收受其他行贿人好处费、?过年过节红包等违法违纪款320万元，通过上述二张陈某名下银行卡保存的事实。 7、周某、曾齐海通过农业银行卡（尾号2865、9771）现金方式上缴违纪款345万元的凭证、商品房购销合同、登记备案表、周某购房收据，证实违法违纪款345万元被监察委员会依法扣押，曾齐海使用收受款项购买的景洪市水墨丹青的2套房子被扣押的事实。 上列证据来源合法，内容客观、真实并能相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人曾齐海为谋取不正当利益，作为国家工作人员利用职务上的便利，非法收受他人财物280.3万元，为他人谋取利益，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成受贿罪。公诉机关指控被告人所犯罪行，事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。针对辩护人提出的辩护意见，本院认为，被告人曾齐海案发后主动投案，到案后如实供述自己全部犯罪事实，系自首，且案发后将全部赃款退缴，自愿认罪认罚，对被告人曾齐海依法可以从轻处罚。本案经合议庭评议并报本院审判委员会讨论决定。 综上所述，根据被告人曾齐海犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十三条第一款第（二）项、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第六十四条、第六十七条第一款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十八条、第十九条、最高人民法院《关于适用的解释》第三百六十五条之规定，判决如下： 一、被告人曾齐海犯受贿罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月22日起至2024年2月21日止），并处罚金60万元（罚金限本判决生效之日起十日内缴清）。 二、未随案移送的赃款280.3万元，依法没收，由扣押机关勐海县监察委员会上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西双版纳傣族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 浩 审 判 员  汤晓红 人民陪审员  赵有贵 二〇一九年十二月十日 书 记 员  周 婷