山西省阳泉市郊区人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0311刑初130号公诉机关阳泉市郊区人民检察院被告人郭佳，男性，1991年12月20日出生，居民身份证号码×××，汉族，初中，户籍所在地山西省阳泉市平定县，住山西省阳泉市平定县。2016年8月4日因殴打他人被平定县公安局行政罚款贰佰元。2019年5月28日，因运输危险物质被阳泉市公安局郊区分局行政拘留十五日。因涉嫌犯非法经营罪，经阳泉市公安局郊区分局决定，于2019年6月12日被阳泉市公安局郊区分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法经营罪，经阳泉市郊区人民检察院批准，于2019年7月17日被阳泉市公安局郊区分局逮捕。现羁押于平定县看守所。辩护人牛海波，山西圣平律师事务所律师。被告人李智星，男性，1992年3月20日出生，汉族，初中，户籍所在地山西省阳泉市平定县，住山西省阳泉市平定县。2019年5月28日，因运输危险物质被阳泉市公安局郊区分局行政拘留十五日。因涉嫌犯非法经营罪，经阳泉市公安局郊区分局决定，于2019年6月12日被阳泉市公安局郊区分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法经营罪，经阳泉市郊区人民检察院批准，于2019年7月17日被阳泉市公安局郊区分局逮捕。现羁押于平定县看守所。辩护人赵瑞芬，山西博乾律师事务所律师。阳泉市郊区人民检察院以阳郊检一部刑诉(2019)14号起诉书，指控被告人郭佳、李智星犯非法经营罪，于2019年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。阳泉市郊区人民检察院指派检察员魏振泽出庭支持公诉，被告人郭佳及其辩护人牛海波，被告人李智星及其辩护人赵瑞芬到庭参加诉讼。本案现已审理终结。阳泉市郊区人民检察院指控，2018年11月至2019年5月间，被告人郭佳、李智星在未获得行政许可的情况下，在阳泉市××区、白泉等地擅自从事汽柴油销售业务，经营数额为126808.82元，严重扰乱了市场经济。针对上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、鉴定意见、被告人供述与辩解等证据，认为被告人郭佳、李智星违反国家规定，未经行政许可经营成品油，扰乱市场秩序，情节严重，应当以非法经营罪追究其刑事责任。建议判处二被告人一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金。被告人郭佳对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，无辩解，表示认罪认罚。其辩护人提出如下辩护意见：对起诉书指控被告人郭佳犯非法经营罪不持异议，但其系初犯、偶犯，主观恶性较小，社会危害性较轻，并具有自首情节，认罪悔罪，愿意积极缴纳罚金，希望法庭对其从轻处罚。被告人李智星对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，无辩解，表示认罪认罚。其辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控被告人李智星犯非法经营罪不持异议，但其系初犯、偶犯，主观恶性和社会危害性极小，犯罪情节显著轻微，且归案后如实供述自己的罪行，并认罪悔罪，愿意主动缴纳罚金，希望法庭对其从轻处罚。经审理查明：2018年11月至2019年5月间，被告人郭佳、李智星在未获得行政许可的情况下，在阳泉市××区、白泉等地擅自从事汽、柴油销售业务，经营数额为126808.82元，严重扰乱了市场经济。上述事实，由经庭审质证的下列证据予以证实：1、常住人口基本信息、户籍证明，证实被告人及证人自然人身份信息基本情况。2、嫌疑人员前科劣迹调查表及阳泉市公安局郊区分局行政处罚决定书，证实被告人郭佳2016年8月4日因殴打他人被平定县公安局处以行政罚款二百元；2019年5月28日因非法买卖、运输汽油被阳泉市公安局郊区分局行政拘留十五日。被告人李智星2019年5月28日因非法买卖、运输汽油被阳泉市公安局郊区分局行政拘留十五日。3、阳泉市公安局郊区分局治安管理大队出具的到案经过，证实郭佳于2019年5月27日晚23时30分许到该队投案自首，反映其2019年以来贩卖汽油的事实；2019年5月27日下午，阳泉市郊区商务局联合区直相关部门对全区范围内“黑加油站点”进行检查中，发现李智星驾驶的一辆白色厢货形迹可疑，经现场检查，发现车内装有大量汽油。违法嫌疑人李智星被口头传唤回该局接受调查，并被行政拘留十五日，后转刑事拘留。4、人身检查笔录，证实办案民警对被告人郭佳、李智星进行人身安全检查相关情况。5、辨认笔录，证实郭佳辨认出向其购买汽油的岳某；6、现场提取笔录，证实2019年5月27日17时10分至18时00分，阳泉市公安局郊区分局刑事技术人员王宾、穆华从李智星驾驶的×××白色轻型箱式货车车厢内铁质储油罐内现场提取2L可疑液体（淡黄色带刺激性气味）的事实。7、阳泉市公安司法鉴定中心（阳）公（司）鉴（理化）字（2019）035号检验报告，证实阳泉市公安司法鉴定中心从阳泉市公安局郊区分局送检的201908035-001号检材（淡黄色液体）中检出汽油成分。8、阳泉市质量技术监督检验测试所检验报告，证实所检项目符合GB17930-2016《车用汽油》（VI）技术要求的事实。9、阳泉市公安局郊区分局鉴定聘请书及阳泉市郊区发展和改革局价格认定结论书，证实经阳泉市公安局郊区分局聘请阳泉市郊区发展和改革局对92号汽油进行价格认定，结论为：6.42元/升。10、阳泉市郊区商务局出具的情况说明及照片二张，证实2019年5月27日下午，阳泉市郊区商务局在阳泉市公安局郊区分局的配合下，在国道207白泉路段查处一辆白色轻型箱式货车（车牌号×××），经现场检查发现该车非法运输汽油。为消除安全隐患，郊区商务局在郊区分局的配合下，将查处的汽油存放到平定县南磛石加油站。经过磅，该车毛重4940kg，车重2920kg，附过磅照片二张，经液位仪测量汽油为3021L。11、阳泉市郊区商务局出具的说明，证实2019年5月27日11时40分，该局及区公安分局执法人员联合将车牌号为×××小型厢式货车非法云储的3021L升汽油，暂存在平定南磛石加油站。12、调取证据通知书，证实阳泉市公安局郊区分局向中国建设银行平定城东支行调取郭佳（×××）持有的建行卡和卡号为×××的建行卡注册信息及2018年11月至2019年5月28日的交易记录；向财付通支付科技有限公司调取微信号×××;×××;×××;×××的注册信息及自2018年11月1日至2019年5月28日的交易记录的事实。13、中国建设银行平定城东支行提供的银行卡客户交易明细清单，证实2018年11月1日至2919年5月28日，被告人郭佳（卡号×××）、李智星（卡号×××）银行卡交易详情。14、阳泉市公安局郊区分局扣押决定书和扣押清单，证实该局扣押被告人李智星持有的OPPOA3手机（182XXXX****）的事实。15、被告人李智星提供的微信聊天截图照片，证实被告人郭佳、李智星向他人非法销售汽油的事实。16、被告人李智星提供的账目记录，证实被告人郭佳、李智星向他人非法销售汽、柴油的经营数额。17、证人王某的证言，证实2019年4月初的一天早上，我上班途经广阳路时看见有个厢货加油车在路边加油了，我就留了个电话。下班回家后，我就电话联系他加油，当天加了1400多元，我用微信付款，并加他为微信好友。后来，我和家里人车没油了就联系他，他就开车送到广阳路附近，我开车过去加。一共加过4、5次，共加了6000元左右。每次给我加油的是同一个人，微信号×××、昵称AO小李、联系电话152XX****XX。我购买汽油都是自己车用，有时还联系我哥的车和我小姨的车一起加。购买了5900元的油。18、证人岳某的证言，证实我是在国道307复线上白泉路段跟郭靖买的汽油，共向他买过二、三回，每次50至60升，有时我的朋友们也过去加了。郭佳有时是油罐车的油枪加，有时是每桶19.5升的铁桶加。我买他的汽油就是图便宜了，每升5元，给我的传祺轿车和五菱旦旦车加。19、证人卢某的证言，证实我和郭佳是2011年在阳煤集团培训时认识的，他是贩卖汽油的，我大约在2018年6月开始向他购买汽油，购买过6、7次，最后一次是购买2018年7月。我每次加1000元左右大约200升的汽油，都是自己用，我临时租用两辆工具车跑运输，自己还开着小车。每次都是我和我的司机开着三辆车去他那里加油，他的汽油装在二十升的铁桶里放在微型面包车内（车内大约放着30多桶），三辆车加满后我再多买两桶汽油放在我开的车的后备箱里，车没油了再加。我买他的油就是图便宜，5元左右一公升，我大约购买了他六、七千元的汽油，都是通过微信给他转账，他的微信号是×××。20、被告人郭佳的供述与辩解，（询问笔录）证实2019年初我跑出租车，听人说贩卖汽油可以挣钱。有一天，我碰见李智星，我跟他说了我的想法，他也有这样的想法，我俩就商量一块贩卖汽油。我在平定交警队附近花8000左右买了一辆二手东风牌厢式货车，我俩共同出资4000元做了个油罐，花1000元买了油泵，开始贩卖汽油。刚开始我们在平定东升、北庄附近购买汽油，后因他们的价格偏高，我就通过其他人联系从河北、山东途径平定旧关运输汽油的油罐车司机，一开始在路上截运输汽油的油罐车，留下联系电话，后来我们需要油的时候直接联系油罐车司机，有时油罐车司机也会主动联系我们，我们从他们那购买，然后对外销售。我们一共贩卖了9吨左右汽油，每吨进价5000多元，销售每公升4.5元。主要是微信收款，偶尔收现金，一般都是李智星收钱，我偶尔收，我收的钱都给李智星了。我获利10000元左右。我不记账，李智星记，他说他手机上记了，我见过他手机记得账，他偶尔给我发个记账截图。我们销售的汽油都是熟人介绍过来自己拉，具体是什么地方的人我也不清楚。我们还运输汽油到其他地方销售过，主要是李智星驾车，我偶尔驾驶。我不知道汽油需经国家有关部门许可方可经营一事，我没有成品油许可证、危化品经营许可证及危化品从业资格证。（第一次供述）证实，我是从2019年4月份左右开始非法买卖汽油的，我和李智星合伙。我们没有明确分工，刚开始进油时是我负责从东升购买，后我俩一起到平定旧关高速口截油罐车卸油，然后各自联系客户销售，油款大部分由李智星用微信或现金收取，利润我俩平分。汽油购价每吨5000元，售价每吨5300元至5500元。买油的钱大部分是我支付，有时现金，有时微信，但钱都是李智星的。我没有具体算过我们利润有多少，我需要钱时跟李智星拿点，大概拿了三、四千元，我没有给李智星分过利润。我投资10000元左右买了一辆东风多利卡轻卡改装成油罐车，平时购买汽油的款都是李智星的我们购买的汽油就存放在我的东风轻卡车（×××）上，可以装2吨多。购买的汽油卖给了华江、小胖、小杨等人，大部分都叫不上名字来，后来熟悉了一般不打电话，他们直接到白泉那儿找我买油，我在白泉养老院对面空场或高速桥下售油。我一般不收钱，偶尔收点现金，主要是李智星收钱。我们应该有账了，李智星偶尔给我发记账截图。我卖给华江两、三次汽油，每次五、六桶、十来桶不等，他用一辆红色五菱旦旦车拉，他买汽油应该是他自己用了，因为好长时间才买一次。其他买油人的具体情况我不清楚，都是别人介绍认识的，我没有他们的联系方式，都删了。我们没有销售柴油，我认为柴油不挣钱，就一直没有接触，李智星养铲车前跟别人买过柴油，他是否买卖柴油我具体不知道。（第二次供述）证实，我实际上参与了柴油买卖，但记不清参与了几次。在旧关高速路口截油罐车加过两次柴油，还在旧关的一个加油站买过一吨，剩下的就是李智星单独联系买的，我没有去，但卖的时候我参与了。我参与买卖柴油大概六、七吨。买柴油大概花了三万多元，获利大概不到二千元。我没有向李智星借过七万元钱。（第三次供述）证实，我非法经营的汽油都是92#，柴油不清楚标号，就是普通车用的。21、被告人李智星的供述与辩解，（询问笔录）证实，2019年5月27日下午一点左右，郭佳给我打电话让我去平定三岔口取车钥匙，把停放在平定县岭上村的货车开到荫营镇白泉村。我取上车钥匙后到岭上村开上白色轻型厢式货车（×××），途径义白路到了白泉三岔口红绿灯右拐往巨城方向100多米远的路边。郭佳让我坐在停放在路边他的白色越野车里等他，之后他把这个货车开走了。下午四点左右，郭佳给我打电话，后我和他在白泉路边烟花爆竹店对面坡上的一个空场地换了车，他让我走高速把厢式货车开回岭上。我在开车去岭上途中被查获。我所驾驶的货车上有一个铁罐，铁罐里装有一吨多对外销售的汽油，我不知道汽油是哪来的，车上还有加油枪和加油泵。我是从2019年3月份开始贩卖汽油的，和郭佳合伙，我俩是在工地一起开铲车时认识的，他提议的贩卖汽油，他说贩汽油挣钱。我俩一人一半投资，我投了四万，车是郭佳的，他负责进汽油和销售，我负责开车。我们大概贩卖了9吨汽油，销到阳泉、平定、白泉了。平时卖汽油的钱都是郭佳收了，偶尔他告我跟谁收款，我先收下，除去还信用卡的钱再给他。最近一个月他的微信限额了，他也嫌麻烦不待记账，钱都是我收了，顺便让我记账。我原先在家用纸记账，结算完我就扔了，现在在手机上记账。我们主要收款方式是通过微信。我从微信提现到银行卡后再转给郭佳。我的微信号是×××，昵称AO小李。我们没有成品油经营许可证、危化品销售许可证，我驾驶的车辆没有危化品运输许可证，我没有危化品从业资格证。我知道才能销售汽油需经国家有关部门许可一事。（第一次供述）证实，2019年3月份的时候，我朋友郭佳当时已经贩卖汽油了，有一天他碰见我，说他最近资金紧张，问我借7万元。过了一段时间，他跟我说他忙不过来，让我帮忙，挣了钱给我分点。从那时开始，他叫我的时候，我就开始负责开他的白色大众轿车从平定拉桶装油到郊区白泉附近贩卖，买家都是他联系好的。4月份的一天，他让我开一辆白色东风轻卡从平定拉汽油到白泉村对面的山上的一处空地，（其他）我就不管了，卖完油他就自己把车开回平定。再送油的时候，我还是从平定拉油到白泉，一直到被抓获。我和郭佳是一起在工地开铲车时认识的，我不知道他从什么时间开始贩卖汽油的。他借我的7万元没有还我，这钱不是我们买卖汽油的投资，他向我借钱时提起过他在贩卖汽油的事，但我不知道他当时干着没有。贩卖汽油我没有投资，买油款都是郭佳的，我不知道我们贩卖的汽油的来源。我手机内储存的记账记录销售汽油记的账。我记的账全部都在，其中有一部分是销售柴油的，刚开始郭佳记的账我不知道。手写的账目跟手机截图的账目是重复的，我为了方便对账，纸上登记后再手机上记录一下。我们主要在白泉山上空场地销售汽油，买汽油的人都是郭佳联系的，我在白泉等着他们来买油，他们到了白泉那之后，我把汽油倒到他们车上，空桶给我放下，然后郭佳告我收多少钱，我就通过微信收款。卖给过华江，其他买油的人我不知道名字，我给他们微信备注分别是王哥拉油、俊杰汽修、琦哥、涛哥、小川拉油、京京老头、于飞、刘姐加油、拉油旦旦车。我们没有收现金。微信收款后，每次我用卖油的钱先把信用卡还了，过几天再提现给郭佳购油。我不知道购油价格，售价每公升4元左右，卖给每个人的价格不一样。我参与过柴油销售，给华江和白泉停车场卖过两次，具体多少记不得了。在白泉卖给过华江，卖给过柳沟一个工地，也是用郭佳的那辆油罐车（×××）运输的。柴油是向荆哥购买的，但我没有见过他。郭佳分多次一共给过我9000元。（第二次供述）证实，买卖汽油时我俩有时同场，有时不同场。柴油是郭佳购买的，每次购买柴油的钱是我借给他，他支付油款。本院认为，被告人郭佳、李智星违反国家规定，未经许可经营危险化学品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，公诉机关指控成立。被告人郭佳自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚，被告人李智星归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。二被告人的辩护人提出的关于量刑的合理辩护意见，本院予以采纳。综合二被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害后果，本院酌情作出判决。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郭佳犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金一万五千元（已缴纳）。【刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日至2020年1月27日止（行政拘留十五日折抵刑期）】二、被告人李智星犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金一万五千元（已缴纳）。【刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日至2020年1月27日止（行政拘留十五日折抵刑期）】三、扣押在案的×××白色轻型箱式货车一辆（车内安装的油罐一个）及3021升汽油予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阳泉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  李慧斌人民陪审员  田冬冬人民陪审员  高文琴二〇一九年十二月三日书 记 员  王 欢