文书内容山东省平度市人民法院民 事 裁 定 书（2018）鲁0283民初5558号原告东营冀中恒信石油化工有限公司。住所地东营市河口区河庆路179号（创业大厦5楼8031席）。统一社会信用代码91370500064391557F。法定代表人王恒斌，董事长。委托代理人刘炳杰，山东正义之光律师事务所律师。委托代理人刘景晴，山东正义之光律师事务所律师。被告青岛天瑞行燃料油有限公司。住所地青岛平度市新河镇北镇村。统一社会信用代码913702836645265822。法定代表人司滨，董事。被告司滨，男，1972年1月18日生，汉族，城镇居民，住青岛市市北区。被告张勃，男，1973年5月16日生，汉族，城镇居民，住青岛市市南区。三被告共同委托代理人路玉，山东齐鲁（青岛）律师事务所律师。三被告共同委托代理人张家林，山东齐鲁（青岛）律师事务所律师。第三人青岛绎惠德国际贸易有限公司。住所地青岛市市南区武胜关路1号武胜关度假酒店817。统一社会信用代码913702005878036026。法定代表人赵伟东，总经理。委托代理人孙玮，山东森嵘律师事务所律师。原告东营冀中恒信石油化工有限公司（以下简称冀中恒信公司）与被告青岛天瑞行燃料油有限公司（以下简称天瑞行公司）、司滨、张勃、第三人青岛绎惠德国际贸易有限公司（以下简称绎惠德公司）仓储合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告冀中恒信公司的委托代理人刘炳杰、刘景晴，被告天瑞行公司、司滨、张勃共同委托代理人路玉、张佳林，第三人绎惠德公司委托代理人孙玮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告冀中恒信公司向本院提出诉讼请求：1.依法判令被告赔偿原告货物损失9000000元，并赔偿货款利息损失2061000元，合计11061000元；并判令被告承担以9000000元为基数按中国人民银行同期基准贷款利息的标准计算的自起诉之日至实际付款之日的利息损失；2.依法判令被告司滨、张勃对在10000000元的本息范围内对被告青岛天瑞行燃料油有限公司不能清偿债务的部分承担补充赔偿责任；3.本案诉讼费、保全费等由被告承担。事实和理由：2014年8月27日，原告自第三人绎惠德公司采购轻循环油。被告天瑞行公司向原告出具货权转移证明，确认存放在被告处的1500吨轻循环油的货权转移至原告，由被告负责保管上述货物。此后，原告多次向被告要求提货，但因被告已将代为保管的轻循环油私自处分，导致被告已经无法再向原告交付货物，被告行为严重违约，给原告造成了巨大的经济损失。被告天瑞行公司注册资本为10000000元，被告司滨、张勃作为该公司股东，存在抽逃注册资本的情形。被告司滨、张勃应当为该公司的债务承担赔偿责任。为维护原告合法权益，特诉至法院，请求依法判如所请。被告天瑞行公司、司滨、张勃共同辩称，第一，原告与第三人之间涉案《购销合同》不存在真实的交易，实质是为了融资而进行虚假的循环交易。2014年7月28日，第三人处根本没有10000吨油的情况下与原告签订该合同，该合同签订后，第三人向原告累计支付了4700万元，合同签订后近两年内原告一直未提货。在合同签订当天，第三人与青岛和顺达商贸有限公司（以下简称和顺达公司）、和顺达公司和上海宸实金属材料有限公司（以下简称上海宸实公司）之间同时签订了购销合同，之后原告、第三人、和顺达公司及上海宸实公司之间在同一时间就同一笔货款进行循环转账，即在不提货、甚至不存在货物的情况下，只发生货款转移，其目的一方面通过循环交易进行融资，另一方面虚高业务量便于从银行办理贷款，但是各方之间并不进行真实的交易。该合同并非是原告与第三人之间的真实交易，该合同只是多主体之间循环交易中一个环节，该合同是原告与第三人之间的合同关系，与被告无关。第二，2014年期间，被告公司将其中几个油罐出租给第三人绎惠德公司使用，在此期间，第三人进出油完全由其自行控制，被告公司只是配合第三人办理相应的手续，而且2014年8月27日在东罐区北排第一个油罐中并没有保存1500吨轻循环油。第三，原、被告之间不存在仓储合同关系，双方无订立仓储合同，原告从未交纳过仓储费，双方之间的仓储合同关系不成立，被告亦不存在违约行为，原告主张缺乏事实依据和法律依据，应依法予以驳回。第四，被告张勃、司滨已经在原被告之前的纠纷中被判处承担抽逃出资的责任。原告对张勃、司滨再次主张其抽逃出资责任，缺乏法律依据，依法应予以驳回。第五，本案原告未依法主张权利，本案已过诉讼时效，应依法驳回原告的诉讼请求。第三人绎惠德公司述称，第一，案件的基本事实同意被告天瑞行公司的意见。第二，原、被告之间应当不存在仓储合同关系，原告与第三人之间是为了贸易融资而签订了或签署了本案的原告提供的证据材料中的所有资料。目的是为了贸易融资或增加公司的业务量。第三，在迄今的贸易融资过程中，第三人确实有相关的油品，但是在对原告出具货权转移证明时，货权转移证明中所指向的具体储油罐就是原告所称的“东罐区北排第一个油罐”，当时该罐中是没有油的，该货权转移证明的出具纯粹是为了达到贸易融资的条件，并不是真实的交易。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据庭审和对当事人提交证据的举证、质证、认证情况，本院认定事实如下：2014年8月27日，原告（乙方）与第三人（甲方）签订了购销合同1份，约定的主要内容如下：一、货物品名、规格型号、数量、金额及交货时间：            产品名称              规格型号              数量（吨）              单价（元/吨）              总金额（元）                  轻循环油                            10000              6000              60000000                  合计人民币金额（大写）陆仟万元整      …三、交货时间、方式和风险：1.交货期：2014年8月27日2.交货地点：青岛天瑞行燃料油有限公司油库3.交货方式：买方自提四、货款交货及付款：合同签订后，卖方将库存于青岛天瑞行燃料油有限公司油库1500吨轻循环油的货权转移买方后，买方付2400万元货款付给卖方，卖方在2014年9月30日前将剩余的货物交给买方付清剩余货款。…六、相关费用承担：6.1货物相关的仓储、装卸及其他费用均由甲方承担。6.2乙方实际提货前，货物由甲方投保并承担相应保险费用。自甲方转移货权日至乙方实际提货日期间，货物的数量、质量、毁损、灭失、市场价格变动风险均由甲方承担。…双方还约定了其他条款，因与本案关联性不大，在此不再赘述。2014年8月27日，被告天瑞行公司为原告出具授权委托书1份，载明内容如下：东营冀中恒信石油化工有限公司：我公司现授权委托金延鹏同志（身份证号）为我公司代理人，以本公司的名义在贵公司与青岛绎惠德国际贸易有限公司的货权转移证明上签字。代理人在上述过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我公司均予认可。代理人无权转委托。特此证明！代理期限：2014年7月28日至2014年12月31日。被告天瑞行公司在该授权委托书上盖章确认，被告司滨作为被告天瑞行公司法定代表人、金延鹏作为被告天瑞行公司的委托代理人均在该授权委托书上签字确认。2014年8月27日，第三人为原告出具货权转移证明1份，载明内容如下：青岛天瑞行燃料油有限公司：我公司现转让以下货物的所有权：1、品名：轻循环油2、货权转移数量：1500吨3、仓储地点：青岛天瑞行燃料油有限公司（油库地址：平度市新河镇南镇村）4、货权转移内容：自2014年7月28日起存于青岛天瑞行燃料油有限公司东罐区北排从东边数第一个罐内的1500吨轻循环油的货权转移至东营冀中恒信石油化工有限公司，直至东营冀中恒信石油化工有限公司销出此货物。盖章后本货权与青岛绎惠德国际贸易有限公司无关，青岛天瑞行燃料油有限公司负责保管此物（油库联系方式：金延鹏0532-8635291913793239873）。第三人及被告均在该货权转移证明上盖章确认。被告天瑞行公司员工金延鹏亦在该货权转移证明上签字确认。2014年10月17日，原告通过银行转账的方式向第三人付款5000000元。2014年10月24日，原告通过银行转账的方式向第三人付款4000000元。2016年8月15日，原告向被告发送交货通知1份，要求被告交付涉案油品。庭审中，被告称自始至终没有仓储涉案1500吨油品存在，现亦无法提供该油品。被告仅是依据第三人的指示在货权转移证明上盖章。第三人称其在被告处曾存有10000吨油品，其在与原告签订涉案油品购销合同时不确定是否存在1500吨油品。被告主张本案涉及刑事犯罪，要求法院移送有管辖区的公安部门处理。本院认为，合同诈骗是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实或者隐瞒真相，骗取对方当事人财物数额较大的行为。具体到本案中，第三人绎惠德公司在与原告签订1500吨轻循环油（价值9000000元）购销合同时，不清楚其是否尚有涉案油品，仍与原告签订购销合同，且涉案油品仓储公司即被告天瑞行公司明知其没有仓储涉案油品，仍在第三人向原告提供的货权转移证明中盖章确认。以上两公司及相关人员的行为已涉嫌构成合同诈骗罪。根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。”之规定，本案裁定驳回起诉，并移送平度市公安局进行侦查处理。综上，根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条之规定，判决如下：驳回原告东营冀中恒信石油化工有限公司的起诉，本案移送平度市公安局处理。案件受理费88166元，保全费5000元，共计93166元，退还原告东营冀中恒信石油化工有限公司。如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省青岛市中级人民法院。审 判 长  尚丰文审 判 员  李培亮人民陪审员  曹瑞珍二〇一九年十二月二十日书 记 员  程一航