渭南市临渭区人民法院民事判决书 (2019)陕0502民初5912号原告：陕西微能联众能源科技有限公司。住所地：陕西省西安市雁塔区。法定代表人：曹宪民，该公司总经理。委托诉讼代理人：董暄，陕西雅世律师事务所律师。被告：陕西产投绿能综合能源有限公司。住所地：陕西省渭南市。法定代表人：李弩，该公司董事长。委托诉讼代理人：王婧，陕西哲智律师事务所律师。原告陕西微能联众能源科技有限公司（以下简称“微能联众公司”）与被告陕西产投绿能综合能源有限公司（以下简称“产投绿能公司”）公司决议撤销纠纷一案，本院受理后依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原、被告委托诉讼代理人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告微能联众公司向本院提出诉讼请求：1.撤销被告于2019年8月6日作出的《2019年第一次董事会会议决议》及2019年8月23日作出的《2019年第一次股东会会议决议》；2.案件受理费由被告承担。事实与理由：2019年8月6日原告收到一份张路路邮寄的《陕西产投绿能综合能源有限公司关于召开第一届2019年第一次董事会的通知》，但该通知加盖与被告公司备案公章不一致的公章，无被告公司人员任何通知。开会当天会场只有董事长李弩到场,总经理曹宪民向董事长递交了《关于陕西产投绿能综合能源有限公司存在经营性风险的情况说明及股东会议案提议》，并说印章为非法的，后离开会场。根据公司章程，总经理由原告推选出任，故董事会决议罢免曹宪民总经理职务违反章程。2019年8月23日召开的股东会召集程序和表决事项同以上理由不符合规定，故原告依据公司法第二十二条之规定请求撤销。原告微能联众公司向法院提交以下证据证明其主张：第一组：1.陕西产投绿能印章备案回执、2.关于启用公司公章的通知，证明被告产投绿能公司正式启用备案公章编码“6105010016248”第二组：1.产投绿能公司关于召开第一届2019年第一次董事会的通知、2.关于产投绿能公司存在经营性风险的情况说明及股东会议案提议、3.产投绿能公司2019年第一次董事会会议决议，证明会议通知所盖公章编码与备案公章编码不符。总经理兼董事曹宪民向董事长说明该情况，并要求董事长10日内彻查此事。股东会决议违反公司章程，应予撤销。第三组：1.产投绿能公司关于召开第一届2019年第一次股东会的通知、关于本次董事会、股东会通知及决议的合法性、后期会议议案及建议、产投公司2019年第一次股东会会议决议，证明股东会通知的印章与备案印章不符，原告渭南市产投绿能科技开发有限公司在2019年9月15日前查明非法印章的获取方式，并向股东说明情况。股东会的决议违反公司章程，应予撤销。第四组：产投公司章程，证明涉案的股东会决议和董事会决议违反公司章程应予撤销。第五组：2017年11月29日董事会决议、临时股东会决议、陕西省渭南市中级人民法院（2019）陕05民终897号民事判决书，渭南市临渭区人民法院（2018）陕0502民初6588号民事判决书，证明2017年被告也曾非法作出董事会、股东会决议、企图侵害小股东利益，后被法院予以撤销。被告产投绿能公司辩称： 一、2019年 8月6日的董事会决议是合法有效的，董事会召集程序符合公司法及公司章程，2019年7月14日公司通过快递形式向4名董事邮寄董事会会议通知，7月15日4名董事均已收到会议通知。2、董事会表决方式，符合章程规定。根据8月23日公司签到册，公司董事共5名，出席会议4名，4名董事对董事会3项议案全部表决同意，此表决方式符合公司章程之规定。3、董事会决议内容不违反公司法，公司章程第15条董事会职权，董事会有权作出以上3项决议内容，1、罢免总经理职务，2、股东出资义务，3、提请召开股东会。二、2019年8月23日股东会合法有效。1、股东法符合公司章程及规定，2019年8月 7日公司以快递形式向3名股东发送股东会通知，而且此股东会会议由股东会召集，董事长主持，符合章程之规定，2、股东会表决方式符合股东章程之规定，3、股东会决议内容属公司内部管理事项不违反公司法公司章程之规定。综上，请求法院驳回原告的诉讼请求。被告产投绿能公司为支持其主张提供了以下证据：1.快递凭证，证明2019年7月14日，被告公司向4名董事会会议通知。2.邮政官网查询结果，证明2019年7月15日4名董事已经收到会议通知。3.董事会签到册，证明2019年8月23日董事会会议程序合法。4.授权委托书，证明董事会决议经五分之三以上多数董事通过。5.公司章程，证明董事会、股东会决议内容符合公司章程和公司法的规定。6.董事会决议，证明董事会的决议有效。7.企业信息公示报告，证明公司法人股东和法定代表人的信息。8.快递凭证，证明2019年8月7日公司向三名法人股东邮寄股东会通知。9.邮政官网查询结果，证明三名股东已经收到会议通知。10.2017年9月20日股东会决议，证明2019年8月23日股东会决议内容符合章程及公司法。11.出资通知书，证明股东出资期限已到期。12.银行交易明细报表，证明股东出资期限已经到期。13.2019年8月23日股东会决议，证明股东会决议表决方式有效、内容合法。经审理查明：被告产投绿能公司成立于2017年9月13日，股东共有三名，分别是：渭南市产投绿能科技开发有限公司、陕西易千新能源投资管理有限公司和原告微能联众公司。董事共有五人，分别是李弩（董事长）、王红旗、丁琳、梁海冰、曹宪民（总经理）。该公司章程第六条、第七条规定公司注册资本一亿元，渭南市产投绿能科技开发有限公司认缴比例为51%，陕西易千新能源投资管理有限公司认缴比例为15%，原告认缴比例为34%；同时约定，首期出资500万元，各股东按出资比例在公司注册后5个工作日到位。第十条规定“股东会会议由股东按照工商注册的股权比例（即本章程规定的股权比例）行使表决权。”第十一条规定“股东会会议分为定期会议和临时会议。召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。……”第十二条规定“股东会会议由董事会召集，董事长主持。……”第十五条规定：“董事会行使下列职权……（九）决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项……”第十六条规定“董事会会议由董事长召集和主持；……”第十七条规定“董事会决议的表决，实行一人一票。五分之三及以上董事参与表决为有效，董事会五分之三及以上票数同意为通过。”第二十二条“公司设总经理，总经理由股东方陕西微能联众能源科技有限公司推荐人选出任……”该公司成立后曾召开股东会，对出资金额和出资时间进行了修改，但未修改公司章程。2019年7月14日，被告产投绿能公司通过邮政快递向其公司四名董事（除董事长李弩外）各邮寄一份《关于召开第一届2019年第一次董事会的通知》和三份议案。2019年8月6日，被告产投能源公司召开董事会，董事丁琳、梁海冰、王红旗均书面委托董事长李弩代为行使表决权，董事曹宪民向李弩提交一份《关于陕西产投绿能综合能源有限公司存在经营性风险的情况说明及股东会议案提议》后离开会场。当天的董事会决议的主要内容为：解聘曹宪民总经理职务，责令曹宪民一周内交回公司印章、营业执照原件等公司文件，责令原告微能联众公司缴足出资48万元。董事李弩及其代表的其余董事在董事会会议记录上签字，董事曹宪民未签字。2019年8月7日，被告产投绿能公司仍以邮政快递的方式向三名法人股东通知了召开股东会的时间、地点、审议事项。2019年8月23日，被告产投绿能公司召开股东会，股东会决议主要内容罢免曹宪民公司董事职务，责令其移交公司公章、营业执照等公司文件，同意公司追究曹宪民责任，催缴原告履行出资义务和承担违约责任。原告微能联众公司未参加，其余两名法人股东在会议记录上签名。另查明，2018年9月19日，被告产投绿能公司在渭南日报刊登一则公告，主要内容为产投绿能公司不慎将在建设银行渭南行政中心支行设立的开户许可证丢失，同时丢失营业执照正副本及印章（公章、合同专用章、财务专用章、发票专用章、法定代表人章），声明作废。本案开会通知均是被告产投绿能公司新刻的公章。以上事实有股东会、董事会决议、开会通知、当事人陈述、庭审笔录等在卷作证，足以证明。本院认为，我国公司法第四十六条对规定，董事会决定聘任或者解聘公司经理。第四十七条规定，董事会由董事长召集和主持。被告产投绿能公司的章程第十五条对于公司总经理聘任和解聘作出了与公司法相同的规定，但章程第二十二条规定总经理由原告微能联众公司选任，原告微能联众公司据此认为董事会的决议违反公司章程，因而无效。对此本院认为，章程二十二条仅仅规定了总经理的选任，且与章程第十五条相矛盾，未规定总经理的解聘权限，故对于总经理的解聘应适用公司法的规定，由董事会决定解聘，因此董事会关于解聘总经理的决议是有效的。公司法和章程规定了股东会和董事会的通知主体和时间，但未对通知的形式做出规定。尽管开会通知的印章与公司起初备案的印章不符，但从原告后来参会情况说明其确已知悉开会事宜。最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法若干问题的规定（四）》第四条规定，股东请求撤销股东会或者股东大会、董事会决议，符合公司法第二十二条第二款规定，人民法院应当予以支持，但会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，且对决议未产生实质影响的，人民法院不予支持。显然，被告公司股东之间出现矛盾后对印章管理不善，导致开会通知的印章歧义，但对决议内容未产生实质性影响。综上，对原告主张撤销股东会和董事会决议，不予支持。依照《中华人民共和国公司法》第二十二第、第四十六条、第四十七条、第四十八条，《最高人民法院关于适用若干问题的规定（四）》第四条之规定，判决如下：驳回原告陕西微能联众能源科技有限公司的诉讼请求。案件受理费100元，减半收取50元，由原告陕西微能联众能源科技有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省渭南市中级人民法院。        审  判  员         李建国 二〇一九年十二月三日      书  记  员         李  青