福建省建瓯市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)闽0783刑初24号 公诉机关福建省建瓯市人民检察院。 被告人王翼，男，1986年12月16日出生于福建省南平市，汉族，大学文化，无固定职业，户籍所在地厦门市思明区，住建瓯市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月9日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于建瓯市看守所。 辩护人江鼎平，福建凯峰律师事务所律师。 被告人彭文弘，男，1983年1月26日出生于福建省建瓯市，汉族，大专文化，无固定职业，住建瓯市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月9日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于建瓯市看守所。 辩护人陈达秋、胡顺庚，福建国富律师事务所律师。 被告人黄康康，男，1990年9月5日出生于安徽省肥东县，汉族，高中文化，户籍所在地安徽省肥东县，现住厦门市思明区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月9日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于建瓯市看守所。 辩护人蔡坤荣、卢雪娇，福建九越律师事务所律师。 被告人郑馀珍，女，1986年10月27日出生于福建省漳平市，汉族，大专文化，无固定职业，住漳平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月9日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 辩护人叶祥娜，福建韩思律师事务所律师。 被告人文婷婷，女，1991年8月1日出生于安徽省肥东县，汉族，大专文化，无固定职业，住安徽省肥东县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月9日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 辩护人郑传兵、肖娟，福建厚安律师事务所律师。 建瓯市人民检察院以瓯检诉刑诉(2019)3号起诉书指控被告人王翼、彭文弘、黄康康、郑馀珍、文婷婷犯诈骗罪，于2019年1月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。建瓯市人民检察院指派检察员王勤出庭支持公诉，五被告人及其辩护人到庭参加诉讼。本案延期审理两次。现已审理终结。 公诉机关指控：2015年11月，被告人王翼、彭文弘、黄康康共同成立了福建省永欣商品经营有限公司，股份比例系被告人王翼占50%、被告人黄康康与彭文弘各占25%;2016年6月，被告人王翼、彭文弘、黄康康共同成立了青岛首创辉聚商贸有限公司，股份比例系被告人王翼占50%股份，被告人彭文弘、黄康康各占25%股份；后被告人黄康康于2017年9月底离开公司，被告人王翼、彭文弘成立福建晨晞演绎有限公司；2017年11月，被告人黄康康成立厦门瑞泽盈信息科技有限公司、安徽合肥鑫千生信息科技有限公司。 上述涉案公司主要人员架构情况：福建省永欣商品经营有限公司、青岛首创辉聚商贸有限公司、福建晨晞演绛有限公司的风控技术人员、财务系被告人郑馀珍；厦门市瑞泽盈信息科技有限公司、安徽合肥鑫千生信息科技有限公司公司的风控技术人员、财务系被告人文婷婷；福建省永欣商品经营有限公司（建瓯市水西一是一点）经理系叶子权、总监系张伟伟、陆志森、团队长郑垚、江志刚；福建省永欣商品经营有限公司（建瓯市锦江点）经理系陈彬、总监系黄强海、团队长黄祖钦等人；青岛首创辉聚商贸有限公司经理系杨金亮、总监系黄舒培、团队长系杨涛、廖卫良；福建省永欣商品经营有限公司（厦门点）以及厦门瑞泽盈信息科技有限公司总监系邱雨杭、连小艺、团队长系周泽磊、周泽鹏、刁显贵、江志伟、陈伟兰、王燕丽；安徽合肥鑫千生信息科技有限公司经理系苏永龙、总监系殷志鹏、业务组长系黄崇伟、缪晓锋、林静、苏文跃。 上述涉案公司成立后，被告人王翼、彭文弘、黄康康共谋以招聘业务员的形式雇佣大量青年男女，通过事先准备好的话术，让业务员利用微信等网络社交软件，以在网上冒充“白富美”、男性冒充女性”、发布虚假金融套利广告等方式，依托“牛大发”、“永盛”、“首创”、“陶源”、“罐子”、“巨鳄”、“极点云”、“M7”等交易平台逐步诱导被害人购买虚拟期货，并通过交易平台后台操控指数升降和误导客户操作的手段实施诈骗，经福州市诚振义联合会计师事务所汇总核算，具体涉案金额如下： 1、被告人王翼作为福建省永欣商品经营有限公司、青岛首创辉聚商贸有限公司、福建晨晞演绎有限公司的股东，涉案金额为人民币35990815元; 2、被告人彭文弘作为福建省永欣商品经营有限公司、青岛首创辉聚商贸有限公司、福建晨晞演绎有限公司的股东，涉案金额为人民币35990815元； 3、被告人黄康康作为福建省永欣商品经营有限公司、青岛首创辉聚商贸有限公司、厦门市瑞泽盈信息科技有限公司、安徽合肥鑫千生信息科技有限公司公司的股东，涉案金额为人民币37234915元; 4、被告人郑馀珍作为福建省永欣商品经营有限公司、青岛首创辉聚商贸有限公司、福建晨晞演绎有限公司的风控技术人员、财务，涉案金额为人民币35990815元； 5、被告人文婷婷作为厦门市瑞泽盈信息科技有限公司、安徽合肥鑫千生信息科技有限公司公司的风控技术人员、财务，涉案金额为人民币1913600元。 2018年1月9日，被告人王翼、彭文弘、黄康康、郑馀珍、文婷婷被抓获归案。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据；公诉机关认为，被告人王翼、彭文弘、黄康康、郑馀珍、文婷婷共谋利用电信网络技术，以虚假期货平台为形式进行网络诈骗，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。提请依法判处。 被告人王翼辩称，其行为是属于网络赌博，构成开设赌场罪；起诉书认定的涉案数额包括了其他网络业务的收入，不单纯是网络赌博的涉案数额。其辩护人认为,(1)公诉机关提供的证据不足以证明交易网络平台后台是可操控的；被告人等在网络上发布虚假广告等，是营销手段，目的是吸引客户进入平台赌博，被告人的行为构成开设赌场罪，而不构成诈骗罪。(2)起诉认定的数额是由不具备司法鉴定资质的机构鉴定的；且其中含有虚假成份和正当业务收入。该鉴定报告不能作为定案依据。 被告人彭文弘辩称，起诉认定的网络平台后台不能控制，客户入金、出金自由，有很多客户也从中有赚钱。起诉认定的数额中有包含正常的收入,认为其行为只构成赌博罪，不构成诈骗罪。其辩护人认为，没有查实涉案交易平台后台可操控；认定本案数额仅是根据个别被告人单方记录的数字表格，证据不足；彭文弘被查扣的房产是合法房产，应予发还。 被告人黄康康对指控其犯诈骗罪不持异议，但辩称，起诉认定的数额中包含其正规经营的收入在内。其辩护人对指控的罪名不持异议，但辩称，(1)起诉认定的诈骗数额，缺少相关被害人的陈述，已有的被害人陈述缺少证据证明与本案具有关联性，涉案金额中，不能排除相关人员出于炒作之目的自行充值的可能性；(2)有两个团队(郑明团队、杨浩团队)与黄康康是挂靠关系，该团队的诈骗数额不能计入黄康康的诈骗数额；(3)侦查机关提取电子数据时，无见证人且未对相关活动进行录像，现场勘验人员无相关资格证明，程序违法；(4)黄康康归案后，能够坦白认罪，无前科。综上，建议查明数额后，对被告人黄康康从轻或减轻处罚。 被告人郑馀珍对指控其犯诈骗罪不持异议，但辩称，起诉认定的数额中包含公司往客户账户中注入资金部份，还有重复计算；其只是按他人指令做事，纯粹的操作者，没有参与欺骗他人，不应对全案的数额负责。其辩护人对指控的罪名亦不持异议，但辩称，(1)起诉书认定涉案数额，是依据被告人郑馀珍从平台的后台导出的财务工资表数据计算的，数据中参杂有虚假的“业绩”，证据不足；(2)本案是单位犯罪，被告人郑馀珍仅是单位成员，请求对郑馀珍从轻、减轻处罚；(3)被告人郑馀珍在单位犯罪中，仅是根据他人的指示，在软件上做简单的、机械性的操作活动，与单位主管人员相比,主、从关系明显，是从犯，且系初犯、偶犯。综上，建议对被告人郑馀珍减轻处罚。 被告人文婷婷对指控的事实、罪名均不持异议；但辩称，其只是公司一般员工，拿固定工资，工作也是听从安排，没有直接参与诈骗。其辩护人认为，被告人文婷婷在共同犯罪中起次要作用，是从犯，无前科劣迹，属初犯，建议在三年以下量刑并宣告缓刑。 经审理查明，被告人王翼、彭文弘、黄康康于2015年至2016年间先后注册成立了福建省永欣商品经营有限公司、青岛首创辉聚商贸有限公司等，之后，被告人王翼、彭文弘、黄康康以上述公司的名义按比例出资，先后在建瓯市、三明市厦门市以及安徽合肥市设立网络诈骗窝点，其中，被告人王翼占50%股份，被告人彭文弘、黄康康各占25%股份。聘用被告人郑馀珍作为“风控”和财务，负责对网络平台的后台操控和对各窝点收入记账登记。各窝点设立“经理”、“总监”、“团队长”，并招聘大量青年男女为“业务员”。组织“业务员”利用微信等网络通信软件，以在网上冒充“白富美”、“男性冒充女性”等方式，利用位置虚拟软件，将自己的虚拟身份定位在高档住宅小区、高消费场所，发布虚假套利信息、虚假套利成功的截图等，运用事先培训的“话术”与对方聊天，依托“牛大发”、“永盛”、“鼎盛隆”“首创”、“陶源”、“罐子”、“巨鳄”、“极点云”、“Ｍ7”等交易平台，以监控到某金融平台漏洞，投资即可获得数倍回报等为诱饵,逐步诱导被害人在平台投资（入金）进行虚假的商品期货交易。被害人投入的资金通过第三方支付平台转入事先设定由被告人彭文弘等人控制的银行账户，但实际并无期货交易或购买金融产品，只是以购买虚构的所谓产品涨跌（即买涨或买跌）与被告人等操纵的网络平台对赌。而所谓的“涨”“跌”是由负责网络平台后台操控的被告人郑馀珍完全控制的，被害人不可能有赢的机会，从而骗得他人钱财。骗得的钱款均进入被告人王翼、彭文弘、黄康康事先设定的账户，由被告人郑馀珍记账、登记、制表，由被告人王翼、彭文弘、黄康康按事先约定的比例进行统一分配。各窝点“经理”按该窝点利润分成，“总监”、“团队长”、“业务员”除按月领取数额不等的底薪外，“业务员”按其个人骗取的数额大小，抽取5-30%不等的提成，“总监”“团队长”按其岗位抽取提成，其中“总监”按下属团队骗取全部数额抽取提成，“团队长”按所在团队骗取全部数额抽取提成。经核实，2017年各窝点合计骗取人民币计37904415元。其中： 以叶子权为“经理”、张伟伟、陆志森为“总监”、郑垚、江志刚为“团队长”（均已判刑），设置在建瓯市建瓯市水西原“一是一”公司）的窝点骗取包括江某、李某1、王某1、詹某、莫某1、史某、刘某1、王某2、彭某1在内的众多被害人的人民币计24748882元。 以陈彬为“经理”、黄强海为“总监”、黄祖钦“团队长”（均已判刑），设置在建瓯市锦江小区的窝点骗取包括曹某、励以勒、李某2、莫某2、王某3、姜某、刘某2、李某3、金某、贺某、韩某、杨某在内的众多被害人的人民币计2432319元。此外，建瓯市锦江小区窝点的其他“团队”骗取人民币4386258元。 以邱雨杭、连小艺为“总监”、周泽磊、周泽鹏、刁显贵、江志伟、陈伟兰、王燕丽为“团队长”（均已判刑），设置在厦门市思明区的窝点骗取包括赵某1、高某、吴某、邹某、李自宾、王某4、陈思源、鞠某、王某5、韩洪盛、郭某1、萧某、陈某2、王某6、蔡某、肖某、王某7、刘某3、李某4、马某、徐某、廖某、黎某、李某5、冯某、潘某、张某1、郑某、王某8、周某在内的众多被害人的人民币计5007385元。其中，2017年11月，被告人黄康康与被告人王翼、彭文弘分家，单独成立了厦门瑞泽盈信息科技有限公司、安徽合肥鑫千生信息科技有限公司，并以上述公司的名义，管理以邱雨杭、连小艺为“总监”的厦门窝点和以苏永龙“为经理”、殷志鹏为“总监”的合肥窝点。聘用被告人文婷婷为“风控”和财务，负责对网络平台的后台操控和对各窝点收入记账登记。两个窝点以同样的方式继续进行网络诈骗活动，所得归被告人黄康康统一管理和分配。期间，以邱雨杭、连小艺为“总监”的窝点骗取人民币1913600元。 以苏永龙为“经理”、殷志鹏为“总监”、黄崇伟、缪晓锋、林静、苏文跃为“团队长”（均已判刑），设置在合肥市瑶海区的窝点骗取包括李某6、牟某、郭某2、彭某2、李某7、曾某、毕某在内的众多被害人的人民币计959314元。 以杨金亮为“经理”、黄舒培为“总监”、杨涛、廖卫良为“团队长”（均已判刑），设置在三明市梅列区兴华大厦25楼的窝点骗取包括杨某、虞某、张某2、赵某2、朱某、王某10、陈某3、唐某、陈某4、李某8在内的众多被害人的人民币计370257元。 2018年1月9日，被告人王翼、彭文弘、郑馀珍在建瓯市锦江小区窝点被抓获；被告人黄康康在厦门市思明区窝点被抓获；被告人文婷婷在安徽省合肥市瑶海区窝点被抓获。 案发后，查封了被告人王翼名下的厦门市思明区，王翼妻子管陈俊名下的厦门世贸Ｘ2014Ｐ01（03子地块）03－2＃号楼9层901室，王翼儿子王羲鼐名下的漳州市开发区招商大道广隆海尚首府2幢1202室、武汉市江湾国际二期Ａ栋1单元11层22号房、王翼儿子王莞馨名下的武汉绿地国际金融城Ａ01－1地块一期2号楼12层3号房。冻结了被告人王翼建行存款人民币24285.24元、广发证券现金人民币5515.79元及股票、王翼妻子管陈俊名下的建行存款二笔，分别为人民币671.43元和1920.05元，平安银行存款人民币765978.77元，广发证券现金人民币16404.76元及股票。 查封被告人彭文弘名下建瓯市万春一品3号楼2205房彭文弘女儿彭馨瑶名下建瓯市高铁新区Ｃ区2号地块20幢一层43号店面、扣押彭文弘闽Ｈ×××××保时捷车一辆、冻结彭文弘名下农行存款人民币1098.21元、建行存款人民币102420.66元、兴业证券股份有限公司现金人民币598930.35元。 查封被告人黄康康名下的合肥市肥东县店埠镇桂王路东古河路北斌锋中心城8幢1901室、黄康康妻子李彦芬名下的合肥市肥东县经济开发区文一名都53号商业楼5114室。冻结黄康康名下广发证券现金人民币612.54元、工行存款人民币493127.45元、建行存款人民币628.13元。 扣押被告人文婷婷皖Ａ×××××别克小车一辆，冻结文婷婷建行存款人民币249839.91元。 上述事实，有经庭审举证、质证，查证属实的下列证据证实；本院予以确认。 1、被害人江某、李某1、王某1、詹某、莫某1、史某、刘某1、王某2、彭某1等人的陈述、微信聊天记录、转账记录证实，其于2017年间，分别被陌生人加入微信，称监控到某金融平台漏洞，利用该漏洞进行投资可以套取数倍回报等，并经常在微信中看到套得成功的截图，或在网络上看到类似的广告而加入陌生人微信，受引诱分别进入对方推荐的“鼎盛隆”“首创”“极点云”等平台，按照平台的引导，通过转账投入人民币数千元上万元至数十万元不等，按照平台的引导进行网络操作，最后均显示操作失误，投入的资金均被平台侵吞。 2、被害人曹某、励以勒、李某2、莫某2、王某3、姜某、刘某2、李某3、金某、贺某、韩某、杨某等人的陈述、微信聊天记录、转账记录证实，其于2017年间，分别被陌生人加入微信，称监控到某金融平台漏洞，利用该漏洞进行投资可以套取高额回报等，并经常在微信中看到套得成功的截图，或在网络上看到类似的广告而加入陌生人微信，受引诱分别进入对方推荐的“首创”“鼎盛隆”“罐子”“巨鳄”“牛大发”“Ｍ7”等平台，按照平台推荐的“分析师”引导，转账投入人民币数万元至数十万元不等，平台显示全部亏损，投入的资金均被平台侵吞。 3、被害人赵某1、高某、吴某、邹某、王某4、陈某1、鞠某、王某5、郭某1、萧某、陈某2、王某6、蔡某、肖某、王某7、刘某3、李某4、马某、徐某、廖某、黎某、李某5、冯某、潘某、张某1、郑某、王某8、周某等人的陈述、微信聊天记录、转账记录等，证实与上述相同事实。 4、被害人李某6、牟某、郭某2、彭某2、李某7、曾某、毕某、王某9、许某等人的陈述、微信聊天记录、转账记录等，证实与上述相同事实。 5、被害人杨某、虞某、张某2、赵某2、朱某、王某10、陈某3、唐某、陈某4、李某8等人的陈述、微信聊天记录、转账记录等，证实与上述相同事实。 6、同案人叶子权、张伟伟、陆志森、郑垚、江志刚的供述与辩解、同案人陈彬、黄强海、黄祖钦等人的供述与辩解、同案人杨金亮、黄舒培、杨涛、廖卫良的供述与辩解证实，设置在建瓯市的窝点是被告人王翼、彭文弘、黄康康共同出资设立的。叶子权、陈彬、杨金亮是各自窝点的“经理”，其他人任各自窝点的“总监”“团队长”等，并招聘了多名“业务员”，采取网上冒充“白富美”、“男性冒充女性”、发布虚假套利广告及套利成功的截图等方式，通过微信等与被害人建立联系，运用事先培训的“话术”，诱导被害人在“首创”“鼎盛隆”“罐子”“巨鳄”“牛大发”“极点云”等平台上投资，之后通知被告人郑馀珍在后台进行操控，使被害人误以为操作失误、投资失败，从而侵吞被害人的钱财。被害人转入的资金通过第三方支付平台转入被告人彭文弘的银行账户。“经理”按该窝点利润与被告人王翼、彭文弘、黄康康分成，“总监”“团队长”、“业务员”按月领取数额不等的底薪并按骗取金额大小，按比例抽成。 7、同案人邱雨杭、连小艺、周泽磊、周泽鹏、刁显贵、江志伟、陈伟兰、王燕丽，苏永龙、殷志鹏、黄崇伟、缪晓锋、林静、苏文跃的供述与辩解和同案人苏永龙、殷志鹏、黄崇伟、缪晓锋、林静、苏文跃的供述与辩解证实，设置在厦门市思明区的窝点，是被告人王翼、彭文弘、黄康康出资设立的。厦门点由邱雨杭、连小艺任总监，未设经理，合肥点由苏永龙任经理、殷志鹏总监，其他人任各自窝点团队长等，并招聘了多名业务员，采取与上述窝点相同的模式骗取钱财，骗得的赃款流向、分配亦与上述相同。至2017年11月，被告人黄康康与被告人王翼、彭文弘分家，单独成立了公司，并以该公司的名义，管理以邱雨杭、连小艺为总监的厦门窝点和以苏永龙为经理、殷志鹏为总监的合肥窝点。聘用被告人文婷婷为“风控”和财务，负责对网络平台的后台操控和对各窝点收入记账登记。两个窝点以同样的方式继续进行网络诈骗活动，所得归被告人黄康康统一管理和分配。 8、现场勘查笔录、检查笔录、现场平面图、照片、搜查笔录、扣押清单、涉案电子数据检查工作记录、手机聊天记录、远程勘验笔录、图片、视频证实，侦查机关对各窝点现场进行勘查、检查，现场扣押了电脑、手机、U盾、银行卡等，提取了财务工资报表、微信、QQ聊天记录、手机短信、通话记录等，在现场由被告人彭文弘、郑馀珍以及文婷婷对平台“风控管理”进行操作演示，并进行同步录音录像。 9、远程勘验、现场勘验证实，被告人、同案人等引导被害人投资进入网络平台输赢成败指数是后台人为控制的。 10、扣押在案微信、QQ聊天记录、手机短信及其截图、通话记录等证实，被告人、同案人是以监控到某金融平台漏洞，投资立即可获得数倍回报等为诱饵,诱骗被害人投资的。 11、银行转账记录证实，在2017年间，有笔数以数千计的资金流水进入被告人彭文弘等人控制的银行账户，金额特别巨大。 12、财务报表、资金情况汇总核算咨询报告证实,本案被告人王翼、彭文弘、黄康康及其设置的各窝点，在2017年骗取的总金额为人民币37904415元，以及各窝点、各团队、各业务员骗取的具体数额情况。其中，在被告人黄康康分立以后，独立管理的以邱雨杭、连小艺为总监的厦门窝点骗取的数额为人民币1913600元。 13、被告人王翼、彭文弘、黄康康的供述与辩解证实，三人注册成立公司，以公司的名义在建瓯、三明、厦门、合肥设点，招聘经理、总监、团队长、业务员，利用网络平台实施诈骗活动，获取非法利益。 14、被告人郑馀珍的供述与辩解证实，其是受聘于被告人王翼、彭文弘、黄康康，负责对网络平台的后台操控和对各窝点收入记账登记，制作财务报表，按照彭文弘等人的指示，发放工资、分成等。各窝点业务员等骗得被害人在网络平台投入资金后，由其在后台进行操控，使平台显示投资失败。财务报表上的数据均系原始数据，记载的工资、业绩、提成等所有数据均是真实的。 15、被告人文婷婷的供述与辩解证实，其先是受聘于被告人王翼、彭文弘、黄康康做勤杂工作，从2017年11月起，受聘于被告人黄康康，负责对以邱雨杭、连小艺为总监的厦门点和以苏永龙为经理的合肥点的网络平台的后台操控和对窝点收入记账登记，制作财务报表，按照彭文弘等人的指示，发放工资、分成等。各窝点业务员等骗得被害人在网络平台投入资金后，由其在后台进行操控，使平台显示投资失败。财务报表上的数据均系客观真实的。 16、营业执照证实，本案被告人等从事的行为与营业执照登记的经营范围无任何关系。 17、搜查笔录、照片、扣押清单证实，电脑、手机等作案工具被扣押。 18、查封、扣押、冻结决定书、清单证实，案发后，查封了被告人王翼名下的厦门市思明区，王翼妻子管陈俊名下的厦门世贸Ｘ2014Ｐ01（03子地块）03－2＃号楼9层901室，王翼儿子王羲鼐名下的漳州市开发区招商大道广隆海尚首府2幢1202室、武汉市江湾国际二期Ａ栋1单元11层22号房、王翼儿子王莞馨名下的武汉绿地国际金融城Ａ01－1地块一期2号楼12层3号房。冻结了被告人王翼建行存款24285.24元、广发证券现金5515.79元股票、王翼妻子管陈俊名下的建行存款二笔，分别为671.43元和1920.05元，平安银行存款765978.77元，广发证券现金16404.76元及股票。 查封被告人彭文弘名下建瓯市万春一品3号楼2205房、彭文弘女儿彭馨瑶名下建瓯市高铁新区Ｃ区2号地块20幢一层43号店面、扣押彭文弘闽Ｈ×××××保时捷车一辆、冻结彭文弘名下农行存款1098.21元、建行存款102420.66元、兴业证券股份有限公司现金598930.35元。 查封被告人黄康康名下的合肥市肥东县店埠镇桂王路东古河路北斌锋中心城8幢1901室、黄康康妻子李彦芬名下的合肥市肥东县经济开发区文一名都53号商业楼5114室。冻结黄康康名下广发证券现金612.54元、工行存款493127.45元、建行存款628.13元。 扣押被告人文婷婷皖Ａ×××××别克小车一辆，冻结文婷婷建行存款249839.91元。 19、归案经过证实，五被告人均是被抓获归案。 20、户籍证明证实，五被告人的自然身份情况。 对被告人及其辩护人提出，起诉认定的数额包含正当的网络业务收入和含有虚假成份、鉴定机构不具备司法鉴定资质的辩解、辩护意见，经查，(1)无一证据证明在起诉书认定的金额中包含所谓的“正当业务收入”，且各被告人所称的“正当业务”也供述不一，无可信性。(2)本案被告人在各地设立网络诈骗窝点，以底薪加提成吸引众多青年男女充当业务员，财务报表是其计薪计酬的依据，表上金额均需与对方核对，且系现场向被告人郑馀珍、文婷婷提取并经其确认，结合各被害人的陈述、被告人、同案人在侦查阶段的供述、微信聊天记录、银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录，应当认定起诉书指控的诈骗数额是客观的。(3)资金情况汇总核算咨询报告，仅是对提取的相关财务报表(底薪、骗取数额、抽成等)的归类统计汇总，与资质无关。故被告人及其辩护人提出的上述辩解、辩护意见，没有事实依据，理由不足，不予采纳。 对被告人及其辩护人提出，起诉书认定被告人使用的网络平台后台可以人为控制的依据不足，提取电子数据时，无见证人未录像，程序违法以及本案应以开设赌场或赌博定罪等意见，经查，侦查机关通过远程勘验即已发现被告人等所使用的网络平台后台是可操控的，通过现场勘验进一步证实其使用的网络平台后可人为控制，负责后台操控的被告人郑馀珍、文婷婷以及被告人彭文弘，在案发当日在现场对网络平台后台如何操控进行了演示，有同步录音录像予以证实；且各被告人及同案人在侦查阶段亦有相关的供述在案证实；被害人投钱进入的是后台完全受控制的网络平台，完全无回返的可能，且在银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录，根本无输赢流水记录。因此，被告人及其辩护人提出的上述辩解、辩护意见，均与事实不符，不能成立，不予采纳。 对被告人黄康康的辩护人提出有两个团队与黄康康是挂靠关系，该团队的数额不能计入黄康康的诈骗数额的意见，经查，辩护人所称的两个团队诈骗金额并未计入本案犯罪数额。 对被告人郑馀珍的辩护人提出本案是单位犯罪的意见，经查，本案被告人等是利用电信网络平台实施诈骗活动，公司仅是借用的招牌，实际与公司无关，不能认定为单位犯罪。该意见不能成立，不予采纳。 本院认为，被告人王翼、彭文弘、黄康康、郑馀珍、文婷婷以非法占有为目的，利用电信网络技术，采用虚构事实、隐瞒真象的手段，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪；公诉机关指控罪名成立。被告人王翼、彭文弘、黄康康有组织地在各地设点，网罗他人组成层级分明、较为固定的犯罪集团，有组织地利用电信网络实施诈骗活动，诈骗所得均进入被告人王翼、彭文弘、黄康康设定的账户，进行统一分配。在共同犯罪中，三被告人是组织、领导者，是首要分子，应对全案负责。在三被告人共同组织领导下，各犯罪集团骗取钱财总金额为人民币35990815元，被告人郑馀珍在其中起帮助作用，是从犯；被告人黄康康在与被告人王翼、彭文弘分立后，还单独组团诈骗骗取了人民币1913600元，被告人文婷婷在其中起帮助作用，是从犯。被告人黄康康归案后，认罪态度尚好，庭审中自愿认罪，对其酌情从轻处罚，被告人郑馀珍、文婷婷系从犯，根据其参与犯罪的程度大小，对郑馀珍予以从轻处罚，对文婷婷予以减轻处罚。辩护人认为郑馀珍、文婷婷属从犯的意见成立，予以采纳，但由于郑馀珍参与的犯罪数额达数千万元，故辩护人建议对郑馀珍减轻处罚的意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第五十九条、第五十二条、第五十三条和最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问的意见》第二条第（一）项的规定，判决如下： 一、被告人王翼犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处没收全部个人财产。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月9日起至2032年7月8日止。） 二、被告人彭文弘犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处没收全部个人财产。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月9日起至2032年1月8日止。） 三、被告人黄康康犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处没收全部个人财产。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月9日起至2032年1月8日止。） 四、被告人郑馀珍犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月9日起至2028年1月8日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人文婷婷犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月9日起至2024年1月8日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 六、责令五被告人按照其所涉犯罪金额与相关责任人共同退赔，返还各被害人。 七、查封、扣押、冻结在案的财产，属于被告人名下的银行存款、证券公司现金，全部用于退赔；房产、股票、汽车和其他存款、现金等财产，厘清权属后，属于赃款或赃款购置的财产以及属于被告人个人的财产依法予以变现用于退赔，超出部分予以没收或充抵罚金。 八、扣押在案的电脑、手机等作案工具，由扣押机关予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  张建华 审 判 员  陈 闽 人民陪审员  陈一波 二〇一九年十二月六日 书 记 员  李培眉 附本案的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第五十九条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。 在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 （一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。