辽宁省锦州市凌河区人民法院刑 事 判 决 书(2019)辽0703刑初142号公诉机关辽宁省锦州市凌河区人民检察院。被告人单卓，男，1981年9月27日出生于辽宁省锦州市，汉族，大专文化，无业，群众，捕前住辽宁省锦州市古塔区。因本案于2019年7月23日被锦州市公安局凌河分局刑事拘留，同年8月9日被锦州市公安局凌河分局依法执行逮捕。现羁押于锦州市看守所。辩护人闫霞，辽宁锦逸律师事务所律师。锦州市凌河区人民检察院以锦凌检公诉刑诉[2019]137号起诉书指控被告人单卓犯诈骗罪，于2019年11月5日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。锦州市凌河区人民检察院指派检察官刘凌、检察官助理赵佳、书记员王欣怡出庭支持公诉，被告人单卓及其辩护人闫霞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。锦州市凌河区人民检察院指控，2017年2月至9月间，被告人单卓虚构投资项目，对被害人原某实施诈骗七次，分别为：2017年2月22日，以购买中国银行发展项目基金的名义诈骗原某20万元；2017年7月8日，以购买远洋船舶有限公司众筹基金的名义诈骗原某40万元；2017年10月14日，以投资中国烟草融资计划的名义诈骗原某10万元；2017年11月14日，以投资中国烟草融资计划的名义诈骗原某20万元；2018年5月17日，以投资论潮数码股份的名义诈骗原某100万元；2018年8月19日，单卓以合伙跟原某做买卖给银行进货的名义诈骗原某27万元；2018年12月13日，单卓以合伙跟原某做买卖给银行进货的名义诈骗原某7万元。被害人原某在其位于锦州市凌河区王仔花苑的家中合计被骗224万元。案发前单卓返还5万元。单卓合计诈骗原某219万元，用于其购买房产、结婚、看病及日常消费。公诉机关就起诉书指控的犯罪事实提供了被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人单卓的行为已构成诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。被告人单卓对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无辩解意见并当庭自愿认罪。辩护人辩护称，对公诉机关指控罪名无异议。量刑部分鉴于被告人单卓到案后能如实供述行，当庭自愿认罪、真诚悔罪，系初犯，且与被害人存在亲属关系，犯罪性质尚不严重，社会危害性较小，建议对其从轻处罚。经审理查明，2017年2月至9月间，被告人单卓虚构投资项目，利用与被害人原某的亲属关系，对原某实施诈骗七次。具体内容如下：2017年2月22日，单卓以购买中国银行智慧银行发展项目基金的名义诈骗原某20万元；2017年7月8日，以购买远洋船舶有限公司众筹基金的名义诈骗原某40万元；2017年10月14日，以投资中国烟草融资计划的名义诈骗原某10万元；2017年11月14日，以追加投资中国烟草融资计划的名义诈骗原某20万元；2018年5月17日，以投资论潮数码股份的名义诈骗原某100万元；2018年8月19日，单卓以合伙跟原某做买卖给银行进货的名义诈骗原某27万元；2018年12月13日，单卓以合伙跟原某做买卖给银行进货的名义诈骗原某7万元。综上，原某被骗224万元，案发前单卓返还给原某5万元，单卓合计诈骗金额为219万元，其中，2017年8月2日，单卓自购坐落于锦州市古塔区房屋支出32万元；2018年5月18日单卓为其父母单某、杨某购买坐落于锦州市古塔区房屋支出购房全款50.3486万元，余款用于上述两户房屋装修、购置家电、单卓结婚支出及其日常消费。上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明。1、案件来源，证明本案系被害人报警而案发。2、抓捕经过，证明本案被告人单卓系被抓捕到案。3、被害人原某的陈述，证明2017年2月份至今单卓以认识中国银行杭州街支行的领导，通过中国银行智慧银行发展项目基金、中国银行远洋船舶有限公司众筹的项目、中国烟草融资计划、给论潮商贸有限公司投资进苹果手机、给银行供货为借口，诈骗原某，原某分多次在位于锦州市凌河区王仔花苑的家里用手机银行一共给单卓转了224万元钱。后来联系不上单卓，单卓通过其父母返还5万元，现损失219万元。4、证人王某的证言，系单卓诈骗原某时所称的手机店的老板。证明单卓曾是王某所经营公司的员工，在工作期间无向王某投资的事实。5、证人殷某1的证言，证明2017年7月份左右，单卓从房屋中介个人殷某1处购买坐落于锦州市古塔区的房产，分两次支付给殷某1共52万元。6、证人宋某的证言，证明2018年5月18日单卓一家以单卓父亲的名义购买锦州市古某区延安路二段鑫龙花园5-87号房屋一处，当日交付全额房款。7、证人张某的证言，证明2018年5月18日杨某往张某个人银行账户内转账50.3486万元是购买鑫龙花园5-87号的购房款。8、证人董某的证言，单卓之妻，证明单卓名下有套房子，属于单卓的婚前财产。在二人婚前，单卓曾经给董某买过金项链、金手链，已经变卖，得款给单卓母亲杨某。9、证人杨某的证言，单卓母亲，证明单卓购买坐落于锦州市古塔区产并装修，现单某、杨某居住；坐落于锦州市古塔区住房是杨某和单卓共同出资购买，其中单卓出资32万元，房子在单卓名下。单卓结婚的酒席杨某出资2万元，余款单卓自己支付。10、证人单某的证言，系单卓父亲，证明坐落于锦州市古塔区现在在单某和杨某名下，二人在此居住。古塔区晟丽花园1-161号房产是单卓自己花钱买的。上两处房子是用诈骗原某的钱购买的。单卓结婚除酒席外的钱都是单卓自己出资。11、单卓给原某出具的书面证明六张、原某在中国建设银行流水，证明单卓虚构投资事实诈骗原某六次，收到原某六次款，金额分别为20万元、40万元、10万元、20万元、100万元、27万元，以及原某通过银行给单卓转款。12、锦州国维房地产开发有限公司记账凭证、商品房买卖合同网上备案（存档）表、商品房买卖合同、购房协议、锦州银行业务凭证2张，证明2018年5月18日单卓为其父母单某、杨某购买坐落于锦州市古塔区房屋支出购房全款50.3486万元。13、商品房买卖合同网上备案（存档）表，锦州市房屋转移登记申请《契约书》、辽宁省增值税普通发票，证明2017年8月2日，单卓购买了坐落于锦州市古塔区房屋。14、原某银行账户个人明细，证明原某于2017年2月22日转给单卓20万元；2017年7月9日转给单卓30万元和10万元共计40万元；2017年10月12日、10月14日转给单卓各5万元共计10万元；2017年11月14日转给单卓20万元；2018年5月17日转给单卓2笔各50万元共计100万元；2018年8月19日转给单卓27万元；2018年12月13日转给单卓5万、2万共计7万元。15、单卓银行账户历史交易明细清单，证明单卓的银行账户2017年2月22日收入20万元；2017年7月9日原某转入2笔，10万元和30万元，共计40万元；7月10日转给单某32万元；7月15日转给杨某1万元；8月18日转给杨某1万元；9月11日转给杨某2000元；9月14日转给杨某4000元、9月15日8000元；2017年10月12日原某转给单卓5万元，10月14日转给单卓5万元，共计10万元；10月15日，单卓转给杨某2000元；2017年11月14日原某转给单卓20万元；11月15日，单卓转给杨某1.5万元；2018年5月17日，原某转给单卓2笔50万元，共计100万元，当日单卓转给杨某62万元；2018年8月19日原某转给单卓27万元；2018年8月20日转给董某2万元；8月26日转给杨某1万；9月5日转给董某1万元；2018年12月13日原某转给单卓2笔5万元、2万元，共计7万元；单卓除转给其父母购房的款和妻子董某的小笔款项之外，余款均被其消费支出。16、单某银行账户个人活期明细信息，证明2017年7月10日单卓汇入32万元，杨某汇入20万元，同年7月12日，单某汇给殷某147万元，8月2日单某汇给殷某15万元，用于支付购买晟丽花园的购房款52万元中有32万元系单卓诈骗所得赃款。17、杨某银行账户客户交易记录，证明2018年5月17日，单卓转入62万元，同日杨某转给张某503486元，用于购买坐落于锦州市古塔区房屋。18、董某锦州银行个人客户交易明细清单，证明董某账户于2018年8月20日入账2万元，9月5日入账1万元。19、原某出具的收条二张，证明案发前被害人原某收到单卓母亲杨某返款5万元。20、协助冻结财产通知书二份，证明锦州市不动产登记中心根据凌河公安分局的通知，对杨某、单某坐落于锦州市古塔区房屋已冻结；对单卓在古塔区晟丽花园1-161号房屋已经冻结。21、辨认笔录及照片，证明被害人原某与被告人单卓互相辨认出对方，证人殷某1辨认出从其手中购买晟丽花园1-161号房子的人是单卓。22、被告人单卓的常住人口详细，证明被告人单卓犯罪时已达到刑事责任年龄。23、被告人单卓在侦查机关的供述与辩解，证明原某是单卓的嫂子，基于信任关系，单卓2017年2月份至2019年4月份以帮原某银行融资、购买进货的电子设备、合伙做生意等名义分7次诈骗原某224万元，诈骗的这224万元用于单卓做手术、购买锦州市古某区晟丽花园A区1-161号房子、购买鑫龙花园的房子并装修、结婚和日常花销等。后来单卓的父母还给原某5万元。上述证据，均经庭审举证、质证予以确认。本院认为，被告人单卓以非法占有为目的，虚构有能力帮助他人投资可获高额回报的事实，利用亲属关系取得他人信任，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人单卓的犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控罪名成立，本院依法予以支持。被告人单卓当庭自愿认罪，可依法从轻处罚。对辩护人关于此节的从轻处罚的辩护意见予以支持。根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人单卓犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月23日起至2031年7月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳至本院。）二、责令被告人单卓退赔被害人原某人民币二百一十九万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向锦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张旭芳人民陪审员  范金风人民陪审员  李晓红二〇一九年十二月九日书 记 员  毕佳玉