河南省平舆县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1723刑初628号公诉机关河南省平舆县人民检察院。被告人陈雅林，女，1998年1月22日出生，汉族，中专文化，户籍所在地广东省汕尾市海丰县，住。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月21日被平舆县公安局刑事拘留,2019年4月9日经平舆县人民检察院批准逮捕，2019年4月10日由平舆县公安局执行逮捕。辩护人袁远峰，广东展业律师事务所律师。被告人雷峰宇，男，1989年7月6日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省常德市汉寿县，住。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月11日被平舆县公安局刑事拘留,2019年4月18日经平舆县人民检察院批准逮捕，2019年4月19日由平舆县公安局执行逮捕。指定辩护人赵新友，河南熙盛律师事务所律师。被告人谢宏德，男，1997年2月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省韶关市乐昌市，住。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月26日被平舆县公安局刑事拘留,2019年4月18日经平舆县人民检察院批准逮捕，2019年4月19日由平舆县公安局执行逮捕。指定辩护人冯浩，河南熙盛律师事务所律师。被告人方绿丹，女，1996年9月25日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省揭阳市惠来县，住。2018年3月8日因犯诈骗罪被湖南省武冈市人民法院判处有期徒刑一年六个月，因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月8日被平舆县公安局刑事拘留,2019年4月9日经平舆县人民检察院批准逮捕，2019年4月10日由平舆县公安局执行逮捕。辩护人张宏凯、王文宁，河南千嘉律师事务所律师。河南省平舆县人民检察院以平检五部刑诉〔2019〕14号起诉书指控被告人陈雅林、雷峰宇、谢宏德、方绿丹涉嫌诈骗罪一案，于2019年9月11日向本院提起诉讼，本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。平舆县人民检察院指派检察员李宜出庭支持公诉，被告人陈雅林及其辩护人袁远峰、被告人雷峰宇及其辩护人赵新友、被告人谢宏德及其辩护人冯浩、被告人方绿丹及其辩护人张宏凯、王文宁到庭参加诉讼。本案现已审理终结。平舆县人民检察院指控，2016年2月15日，王尚（已判刑）、王垒（已判刑）出资注册成立“广东玄泽商贸有限公司”，为了在公司经营中达到非法占有的目的，被告人陈雅林、雷峰宇、谢宏德、方绿丹伙同王尚（已判刑）、王垒（已判刑）、彭国力（已起诉）、李丹（已判刑）、夏娟（已判刑）等人采取以网上可以抽到高额奖品为诱饵骗取被害人的信任，让被害人缴纳海关税，手机版本费和内存费等各种的费用，骗取被害人钱财。1、2017年1月6日，被告人雷峰宇、陈雅林伙同王尚、王垒等人，骗取魏某13550元钱，微信交易记录为1000元。2、2016年1月4日至2017年1月12日期间，被告人雷峰宇、陈雅林伙同王尚、王垒等人，骗取RANGEESH（印度人）22300元钱，微信交易金额为18400元。3、2017年1月9日至2017年1月10日期间，被告人雷峰宇、陈雅林伙同王尚、王垒等人，骗取KHOUNPHAKDYPHONEVILAI(老挝人，中文名字陈佩玲）17885元钱，微信交易明细为6000元。4、2017年1月4日，被告人雷峰宇、陈雅林伙同王尚、王垒等人，骗取苏某25555元钱，微信交易记录5000元。5、2017年1月3日至2017年1月4日期间，被告人雷峰宇、陈雅林伙同王尚、王垒等人，在互联网上用微信以公司搞活动抽奖、低价购买高端手机为名，骗王某2320元钱。6、2017年1月4曰至2017年1月10日期间，被告人雷峰宇、陈雅林伙同王尚、王垒等人，骗取陈某1和13050元钱，微信交易记录为11445元。7、2017年1月6日，被告人雷峰宇、陈雅林伙同王尚、王垒等人，骗周某4300元钱。8、2017年1月4日至2017年1月5日，被告人雷峰宇、陈雅林伙同王尚、王垒等人，骗取杨某5500元钱。9、2017年3月22日至2017年4月29日期间，被告人雷峰宇、谢宏德、陈雅林、方绿丹伙同王尚、王垒等人，在互联网上用微信以公司搞活动抽奖、低价购买高端手机为名，骗取汪某9000佘元钱，微信交易明细为5800元。10、2017年4月24日，被告人谢宏德、陈雅林、方绿丹伙同王尚、王垒等人，在互联网上用微信以公司搞活动抽奖、低价购买高端手机为名，骗取李某3300元钱。11、2017年4月17日至2017年4月21日期间，被告人谢宏德、陈雅林、方绿丹伙同王尚、王垒等人，在互联网上用微信以公司搞活动抽奖、低价购买高端手机为名，骗取陈某22550元钱。12、2017年4月15日至2017年4月20日期间，被告人谢宏德、陈雅林、方绿丹伙同王尚、王垒等人，在互联网上用微信以公司搞活动抽奖、低价购买高端手机为名，骗取陶某3000元钱，微信交易金额为2200元。13、2017年4月29日，被告人谢宏德、陈雅林、方绿丹伙同王尚、王垒等人，在互联网上使用微信以公司搞活动抽奖、低价购买高端手机为名，骗取张某600元钱。14、2017年5月4日至2017年5月24日期间，被告人谢宏德、方绿丹伙同王尚、王垒等人，在互联网上用微信以公司搞活动抽奖、低价购买高端手机为名，骗取李树强11250元钱，微信交易记录为1700元。为证实上述指控，公诉机关向法庭出示有被告人的供述与辩解、被害人陈述、同案犯供述、视频光盘及相关书证等证据。公诉机关认为,被告人陈雅林、雷峰宇、谢宏德、方绿丹以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相，骗取多名被害人财物，其中谢宏德、方绿丹诈骗金额较大，陈雅林、雷峰宇诈骗金额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。四被告人伙同他人实施诈骗，符合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪。且被告人陈雅林、雷峰宇、谢宏德、方绿丹自愿认罪认罚，已签订认罪认罚具结书，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请求依法判处。被告人陈雅林对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并自愿认罪认罚，且签字具结。其辩护人的辩护意见为：1.起诉书指控被告人陈雅林伙同他人骗取魏诗金等13人共计人民币122910元，其中部分诈骗金额仅有受害人的口供，没有相关电子数据，不能形成一个完整的证据链条，根据疑罪从无的原则，应当予以剔除；2.陈雅林既不是公司的开创者，也不是公司管理人员，不应当对其他人的诈骗行为承担责任；3.陈雅林诈骗数额应为2万多元；4.陈雅林在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯；其系初犯、偶犯、无犯罪前科，能如实供述罪行，认罪态度较好，并签订了认罪认罚具结书，愿意交纳罚金。综上，建议对陈雅林从轻或减轻处罚。被告人雷峰宇对公诉机关指控的罪名无异议，对起诉书指控的第9场犯罪事实不予认可，对其他场次的事实均无异议，并自愿认罪认罚并签字具结。其辩护人的辩护意见为：1.同意被告人雷峰宇的意见;2.雷峰宇在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯；被告人系初犯、偶犯，无前科，有坦白情节，认罪态度好，愿意交纳罚金，建议从轻处罚。被告人谢宏德对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，并自愿认罪认罚并签字具结。其辩护人的辩护意见为：1.同意被告人的意见；2.认为谢宏德在共同犯罪中所起作用较小，应认定为从犯；其系初犯、偶犯，无前科，具有坦白情节，认罪态度好，建议从轻处罚。被告人方绿丹对公诉机关指控的罪名无异议，对起诉书指控的第9、14场犯罪事实不予认可，对其他场次的事实均无异议，并自愿认罪认罚并签字具结。其辩护人的辩护意见为：1.对公诉机关指控的罪名无异议；2.起诉书指控的第9、13、14起犯罪行为及数额不应当由方绿丹承担责任；3.起诉书指控的犯罪行为中具体哪一起是方绿丹所实施的并不清楚，即便是方绿丹实施了犯罪行为，也只能实施一次；4.方绿丹在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯；没有前科，主观恶性较小，认罪态度好，建议对方绿丹从轻处罚，并判处六个月至九个月有期徒刑或者缓刑。经审理查明，2016年2月15日，王尚（已判刑）、王垒（已判刑）出资注册成立“广东玄泽商贸有限公司”，为了在公司经营中达到非法占有的目的，被告人陈雅林、雷峰宇、谢宏德、方绿丹伙同王尚（已判刑）、王垒（已判刑）、彭国力（已起诉）、李丹（已判刑）、夏娟（已判刑）等人采取以网上可以抽到高额奖品为诱饵骗取被害人的信任，让被害人缴纳海关税，手机版本费和内存费等各种的费用，骗取被害人钱财。1、2017年1月6日，被告人雷峰宇、陈雅林伙同王尚、王垒等人，骗取魏诗金1000元；2、2017年1月4日至2017年1月12日期间，被告人雷峰宇、陈雅林伙同王尚、王垒等人，分十次骗取RANGEESH（印度人）18400元；3、2017年1月9日至2017年1月10日期间，被告人雷峰宇、陈雅林伙同王尚、王垒等人，分四次骗取KHOUNPHAKDYPHONEVILAI(老挝人，中文名字陈佩玲）6000元。4、2017年1月4日，被告人雷峰宇、陈雅林伙同王尚、王垒等人，骗取苏某5000元。5、2017年1月3日至2017年1月4日期间，被告人雷峰宇、陈雅林伙同王尚、王垒等人，分七次骗取王某2320元钱。6、2017年1月4曰至2017年1月10日期间，被告人雷峰宇、陈雅林伙同王尚、王垒等人，分八次骗取陈某1和11445元。7、2017年1月6日，被告人雷峰宇、陈雅林伙同王尚、王垒等人，骗取周某4000元钱。8、2017年1月4日至2017年月5日，被告人雷峰宇、陈雅林伙同王尚、王垒等人，分四次骗取杨某1900元。9、2017年3月22日至2017年4月29日期间，被告人谢宏德、陈雅林伙同王尚、王垒等人，在互联网上用微信以公司搞活动抽奖、低价购买高端手机为名，分十六次骗取汪某5800元。在此期间，方绿丹于2017年4月8日至2017年4月29日伙同上述被告人参与了其中的七次，共骗取汪秀和4000元。10、2017年4月24日，被告人谢宏德、陈雅林、方绿丹伙同王尚、王垒等人，在互联网上用微信以公司搞活动抽奖、低价购买高端手机为名，骗取李某3300元钱。11、2017年4月17日至2017年4月21日期间，被告人谢宏德、陈雅林、方绿丹伙同王尚、王垒等人，在互联网上用微信以公司搞活动抽奖、低价购买高端手机为名，分十五次骗取陈某22550元钱。12、2017年4月15日至2017年4月20日期间，被告人谢宏德、陈雅林、方绿丹伙同王尚、王垒等人，在互联网上用微信以公司搞活动抽奖、低价购买高端手机为名，分十三次骗取陶某2200元。13、2017年4月29日，被告人谢宏德、陈雅林、方绿丹伙同王尚、王垒等人，在互联网上使用微信以公司搞活动抽奖、低价购买高端手机为名，骗取张某600元钱。14、2017年5月4日至2017年5月24日期间，被告人谢宏德、方绿丹伙同王尚、王垒等人，在互联网上用微信以公司搞活动抽奖、低价购买高端手机为名，分七次骗取李树强1700元。综上，被告人陈雅林的犯罪数额为64515元，被告人雷峰宇的犯罪数额为50065元，被告人谢宏德的犯罪数额为16150元，被告人方绿丹的犯罪数额为14350元。另查明，被告人方绿丹于2018年4月27日因犯诈骗罪被湖南省武冈市人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.书证：四被告人的户籍证明、抓获经过、羁押证明、武冈市人民法院（2018）湘0518刑初52号刑事判决书、方绿丹释放证明；2.被害人陈述（1）被害人RANGEESH（印度人）陈述，在微信上认识卖手机的人，交450元可以把苹果手机7发货给我，我先后微信转账22300元。附：微信转账记录金额为18400元。（2）被害人王某陈述，我在网上认识的微信好友，说参与抽奖活动可以抽到苹果手机，然后让交各种名目的费用，我被骗2320元。附：微信转账记录金额为2320元。（3）被害人杨某陈述，我通过朋友圈添加微信好友，说参加活动能抽中苹果手机，被对方骗取5500元。附：微信转账记录金额为1900元。（4）被害人苏某陈述，我在微信朋友圈看到扫码免费领取苹果手机的活动，关注后被骗25555元。附：微信转账记录金额为5000元。（5）被害人陈某1和陈述，我在微信朋友圈看到有推广活动，扫码加微信后让参与抽奖活动，总共被骗13050元。附：微信转账记录金额为11445元。（6）被害人魏某陈述，我被骗的情况持续了一个多月，通过微信转账的方式被骗取13550元。附：微信转账记录金额为1000元。（7）被害人周某陈述，我通过微信转账的方式被骗4000元。附：微信转账记录金额为4000元。（8）被害人KHOUNPHAKDYPHONEVILAI(中文名陈佩玲)陈述，我通过微信转账的方式被骗17885元。附：微信转账记录金额为6000元。（9）被害人汪某陈述，我女儿汪梦越是聋哑人，2017年3月份通过微信抽奖得手机的方式被骗9000元。附：微信转账记录金额为5800元。（10）被害人陶某陈述，2017年3月份的时候，我通过微信转账的方式被骗3000元。附：微信转账记录金额为2200元。（11）被害人陈某2陈述，2017年4月20日，我通过微信转账的方式被骗4850元。附：微信转账记录金额为2550元。（12）被害人李某陈述，2017年4月22日下午，我通过微信扫二维码的方式被骗3300元。附：微信转账记录金额为3300元。（13）被害人张某陈述，2017年4月29日，我通过微信转账的方式被骗600元。附：微信转账记录金额为600元。（14）被害人李树强陈述，2017年5月份的时候，我通过微信转账的方式被骗11250元。附：微信转账记录金额为1700元。3.被告人的供述（1）被告人谢宏德供述：我在广州玄泽公司做了一个多月。一共做了3个客户的单子，他们三个一共交的钱大约14000元左右。我诈骗的那些钱都交给玄泽公司了，我提成所得的1600元当生活费我都花掉了。我知道公司的老板叫王锦荣（王尚），我所在的组主管是李丹。“话术”是李丹、马文娜、鹏哥（名字我不知道）提供给我的。我诈骗使用的微信号记不住了，微信名称叫“萱儿”。我听李丹和一个李总说，诈骗套路金额超过5000元公安局就可以立案了，所以公司讲诈骗金额设定在4950元左右。（2）被告人雷峰宇供述：2016年10月份，王尚找到我让我回公司干，由于当时做POS机利润太低，公司就转行做抽奖发朋友圈送的业务，当时公司有几台电脑，公司有王尚、王垒、王又能、彭国力、李丹、夏娟等人，我就负责每天在公司和员工开会，鼓励员工多做单，公司的每台电脑上都有“话术”，这些“话术”都是业务员和客户聊天用的，我工作到2017年3月份就离开公司了。王尚是公司的老板，他每天监督我们上下班工作，我和彭国力就是负责和员工开会，彭国力还和员工下达任务，每天每个业务员完成50单、30单的任务量，王垒负责统计公司每天进账，剩下的业务员有李丹、夏娟等十来个人，我记不清楚他们的名字了，他们每天的任务就是做单。我在广州玄泽公司工资加分红总共得了20000元左右。“话术”是谁提供的我不清楚。（3）被告人方绿丹供述：2017年3月底,我朋友夏娟对我说,她那里工作的地方非常好,工资高,休息时间多,然后我就到广东省广州市白云区沙太路“广州玄泽公司”做业务员,主要工作就是和别人相互推送自己的二维码发送到朋友圈,讲免费送礼品吸引别人扫二维码,扫完二维码加我微信,我们会讲可以抽奖得高档手机,抽一次奖50元钱,别人给完钱之后,我们就说中了一部手机,然后我们又以公司在香港的名义如果想要这部手机就需要交定金、押金、海关费、安检费单、内存费、版本费等费用,一般要100到200元钱,这些公司都是有“话术的,这样一直让对方交钱,交到快999元钱的时候就停止了,直到对方感觉我们是骗子,就骂我们,还要报警,也不再给我们打钱了我们会安抚受害者,2017年5月份我觉得工资少,就把公司的一部分资料拷贝走了,后来我就在广州自己做诈骗,被湖南省武冈市公安局抓到,被判刑了。交到4999元钱就停止是因为公司的老板王尚(王锦荣)说的,超过5000就违法了,会被追究责任的。我们用的小米手机与他人聊天,这是公司配发的,每天发两个手机,两个手机都各登录一个微信,一个微信发朋友圈,一个微信和受害人聊天、收钱用的微信号也是公司给的,但我不知道这些微信号他们是从哪里买的。我们用的手机和微信号不是固定的,都是别人用过的手机和微信号。别人通过我交了钱,得不到手机,有一些客户得到的是香水、面膜,我知道的我的有个客户得到的一个山寨手机,还有得到一些礼品,我听说是公司一个叫“四叔”的专门负责发货的,具体客户得没得到我不知道。“话术”就是骗人聊天的说话模板,每一台电脑都会有这个“话术”文件,按照上面的对话可以让客户相信我们,给我们转钱。“话术”都是老员工他们写的,公司里的每一台电脑上面都有。我是2017年3月底到公司的,做到2017年5月初我离开的,时间有个半月。在“广州玄泽公司”我总共诈骗了有20000元左右人民币，“广州玄泽公司”具体多少人我不清楚,其中老板叫王尚(王锦荣),黎小伟是经理负责管理公司、人事、考勤,李丹是其中一个主管,主管负责我们每天的业绩和收账。这个收账就是我们每天下班的时候用于诈骗的手机李丹都会收走,因为手机的微信里的钱款提现密码李丹知道,她会把我们当天诈骗的钱转走,转到什么地方我不知道。还有和我一样是业务员有夏娟、李雄、夏圣月,王垒也是我们公司的人但我不知道他是做什么的,“四叔”也是我们公司的,我不知道他的真实名字，我得到工资加提成2000多元钱，我们诈骗金额的每50元钱提成6元钱，我是在做了几单之后就知道是诈骗的。从事诈骗是因为我那时候不想工作。我对我的诈骗行为很后悔。我以后再也不会犯法了。（4）被告人陈雅林供述：2016年11月份的时候,我听我同学周冬梅介绍,就到广东玄泽公司应聘,我在公司里面是客服人员,当时公司有老板王尚(王锦荣)、公司高层彭国力、雷峰宇、王垒,还有公司员工李丹、李雄、夏娟，夏圣月、马文娜、陈顺茹、别的还有谁我记不清了,刚开始公司让我通过微信朋友圈,发一些自己的二维码配上一些文字写着通过扫描二维码就可以免费领取礼品,要是有人加我微信,我就会按照公司给我的“话术”给他们聊天,问他们是否是领取礼品的,然后告诉他们我们公司50元钱抽奖一次的礼品,礼品有香水、苹果手机等电子产品,如果有客户抽奖我们就会要客服的联系方式和地址,一般客户都会选择苹果手机,我们就会以挑选手机的版本费、手机型号费用,海关费、安检费等各种理由让客户给我们转钱,我们才会发货,这些费用都是我们看情况给客户要的,大概都是几百元左右,钱数不固定,封顶说是4999元钱,公司的王尚开会给我们说过,说超过5000元钱会负法律责任的,就这样我在公司做到2017年的四五月份就不想做了,我去找王尚要工资,王尚不给,我就说举报他弄公司诈骗,王尚威胁我说要是敢报警,就弄死我,要工资的事拖了有十来天,他们担心我真去报警,就给我了半个月的工资，我工作后就知道了玄泽公司是诈骗的,经常有客户投诉我们说抽奖中的是苹果手机,但是收的都不是苹果手机,发的山寨机,后来发的都是香水，手机都不发了。王尚开会说让客户给我们转钱,不能超过4999元钱,超过这个钱数是会被追究刑事责任的,还让我们说给家里人不能乱说,只说是卖P0S机的,不能说卖手机的，“话术”就是骗人的套话,是教怎么和客户聊天,让客户怎么给我们转账的一个工作流程，我上班的时候,每个电脑都有的,谁弄的我也不清楚，诈骗用的手机和微信号都是玄泽公司提供的,是公司的高层雷锋宇给的,微信号多少我记不清了,我走的时候,手机和微信号都交给公司了，我的基本工资是3000元钱,骗客户的提成是50元钱提6元钱,我的业绩不好,从2017年1月份到4、5月份总共提成了具体多少我记不清了。我在公司骗来的钱都是通过公司的手机进行操作,骗来的钱都在手机微信里面,之后把手机交给公司的李丹她们处理,她们把钱提出来再给我们发提成,提成的3000多元钱我都花完了。4、同案犯供述（1）被告人王垒供述，2015年年底，我和王尚各出了2万元开了一个广州玄泽商贸有限公司，刚开始我们做刷卡机，扣除公司开销之后利润五五分成。王尚平时不管理公司的具体事务，具体事务都是由我管理。2016年经营不善，被骗了，就想着做点来钱快的项目。2017年初，王尚的朋友给我介绍了以微信营销苹果手机进行诈骗，主要有两种方法，一种是花50元钱进行抽奖，可以得到得香水或者苹果手机；另一种是告诉顾客可以买手机，以收取关税等为由向客户收取3000元至5000元之后，发一个假的苹果手机过去，我们主要都是通过这两种方式骗取客户的钱。公司客服人员夏娟做了四五个月左右，2017年3、4月份做到2017年8月份、王荆从五月份做到八月份、王尚、王又能也做了三、四个月，从3、4月份做到7、8月份、李丹、彭国力、雷锋雨这些销售客服人员做两三天之后就了解到这个工作主要是骗人的，但是由于收入比较高，他们也都愿意做。王又能知道是搞诈骗的，但是他没有做客服，他只是负责发货。从2017年3月至2017年7月底，中间6月份又停了一个月。（2）被告人王尚供述，2015年底我在广州市白云区捷锋大厦开了一家广州玄泽商贸有限公司，法人是我，做POS机生意。后来生意不好做，就不准备干了。正好当时我朋友雷锋雨、彭国力找到我，雷锋雨说可以在网络上弄那种抽奖送礼品的模式挣钱，让相信的人打钱过来，然后再随便给对方寄个小礼品。当时我就让雷锋雨当我公司的总经理，负责这个项目的运营，让彭国力做技术总监，研究和教导员工各种骗人的话术。雷锋雨和彭国力每天把钱收上来，除去日常开销，剩下的利润和我分。我拿利润的百分之三十，雷锋雨拿百分之三十，彭国力和王垒每人拿百分之二十。后来他们又发明让受害人抽奖很容易就能抽到手机，抽到手机以后需要交税什么的让对方给我公司的客服人员打钱，他们当时让公司的员工骗受害人的钱每人不能超过五千。不过一般受害人发现被骗以后就不再打钱给我们了。一直到2017年五月底的时候，雷锋雨、彭国力自己出去单干，公司一般由王垒负责，王垒对这些事情没有他们在行，搞到2017年8月份的时候，我们就彻底不干了。在王垒负责公司期间，每当我们听到有人和我们做一样的事情被抓，我们就停工几天。公司客服人员的底薪是2300，全勤奖300，餐补300，提成是做一单提成1元钱，如果客服人员诈骗客户成功，就是50元钱提5元钱，收的多的，按照百分之十的比例提成。公司人员参与诈骗的有雷锋雨、彭国力、王垒、王荆、王又能、李丹、夏娟。雷锋雨是总经理，彭国力是技术总监，王垒是打杂的，负责维修电脑和手机，是公司后勤，雷锋雨、彭国力走后负责公司日常运营，王又能是我四叔，负责发那些小礼品，王荆、李丹、夏娟、马文娜都是客服人员，还有一些名字记不清楚了。（3）被告人王荆供述，2017年三四月份左右，我朋友王垒让我到他开的公司去帮忙，当时玄泽公司有十个左右员工。我在公司做客服骗钱，工作内容就是通过微信和客人聊天，骗客人说公司有50元一次抽奖活动，对方交了钱之后，我就会告诉对方抽中了手机。但公司在香港，发手机到内地需要海关费，对方给了钱之后，我就说还需要安检费等等，让对方向指定的微信账号转钱。如果客户不参与抽奖，我就会讲手机现在搞活动，只需要几百块钱，客户给了钱之后，我就会像上面所讲的一样让客户一步一步给钱。我最多一单骗了5000多元，最少就是50元。如果骗对方钱少的话，我们一般给对方发香水，骗钱多的话我们就发一个四五百元的高仿机子。我做到2017年6月底的时候就不干了。（4）被告人李丹供述，2017年3月初，我应聘到广州玄泽有限公司，工作一个月左右的时候，公司经理王垒让我通过微信卖手机诈骗。“话术”就是聊天骗人的说话模板，按照上面的对话可以让客户相信我们，给我们转账汇钱。“话术”是公司经理王垒提供给我的。公司人少的时候二、三个人，多的时候有十来个人，有的做一段时间就走了，有的留下来了，我知道的有公司法人王尚，经理王垒，发货员王又能，客服人员夏娟、邓雪、方绿丹、小茹、苏鹏。我是2017年3月初到的广州玄泽有限公司，7月初离开公司的。我负责统计每天客服人员每天收到多少钱。（5）被告人夏娟供述，2017年3月份，我朋友雷锋雨介绍我到广东省广州市白云区沙太路捷锋大厦9楼906室玄泽公司做微信客服人员，主要工作内容是通过微信跟客人聊天卖手机跟香水。我负责和买手机的人聊天，让他们尽可能多的打钱，然后我把买手机客户的信息发到公司指定的资料群里，我的工作就完成了，公司安排其他人员发货。公司让我们以卖手机的名义骗别人，主要有两种方式，一种是抽奖，一种是直接购买的。抽奖就是让想买手机的人抽奖，50元一次，5次之内99%能抽中自己想要的那款手机。然后再让对方交邮寄费100元或150元，然后把对方地址要发过来，由公司的其他人邮寄不知道什么东西过去，反正不是手机，这些人收到这些东西以后会跟我联系收到的为什么不是手机，我就告诉对方需要加收海关费、清除海关记录为由再找对方要几百元不等。直接购买手机就是以交订金、押金、签字费、海关费等各种借口让客户往公司指定的微信账户发红包或者转账。我们这些微信客服人员都是公司统一培训的，有专业的“话术”。每个人都有师傅带，我的师傅是李丹，用卖手机骗别人钱都是李丹教我的。李丹、王垒、方绿丹、邓雪、阮坤宝、王荆都是公司的员工。我2017年7月份就离开公司了。（6）被告人彭国力供述，我认识王尚七、八年了，2016年的时候，王尚在广州市开了一家公司，让我过去帮忙。我去之后，我和王尚两人一起做POS机生意，做的有三、四个月，生意不太好，我和王尚没有赚到钱。后来王尚让我和他一起改行（其实就是诈骗），我同意了。之后王尚招了一些人来公司（其中有王垒、王有能、雷峰宇、李丹、王钊、王晶等人）。我在公司里面负责给大家开会（也就是传达王尚的意思给大家）。我在公司内做的有三、四个月，王尚承诺给我的利润没有给我，我就离开公司了，参与诈骗活动时间大约是2016年底至2017年初。5、讯问光盘四张本院认为,被告人陈雅林、雷峰宇、谢宏德、方绿丹伙同他人，以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中谢宏德、方绿丹诈骗数额较大，陈雅林、雷峰宇诈骗数额巨大，其行为均构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名及部分事实成立，本院予以支持。公诉机关指控的第7、8场诈骗数额不当、第2、8场犯罪时间不当，本院予以纠正，指控被告人雷峰宇参与第9场犯罪事实的证据不足，本院不予认定。关于辩护人认为被告人方绿丹不应对第9、13、14场犯罪行为承担责任的意见，根据庭审调查及各被告人、同案犯的供述可知，被告人方绿丹在公司工作时间是2017年3月底至2017年5月中旬，其辩护人认可方绿丹在公司的工作时间为2017年3月27日至5月14日左右。经查，在第9场诈骗活动中，2017年4月8日至2017年4月29日期间汪秀和被骗取4000元。在此期间被告人方绿丹已经在公司工作，其应对其参与的共同犯罪行为负责；尽管2017年5月中旬方绿丹离开了公司，中止了自己的犯罪行为，但是由于其系共同犯罪，方绿丹并没有阻止团伙其他成员的犯罪行为或防止犯罪结果的发生，其仍然应当对该诈骗团伙的诈骗行为导致的犯罪结果负责，所以方绿丹要对2017年5月4日至2017年5月24日期间的共同犯罪行为即第14场犯罪行为负责；被告人方绿丹及同案各被告人、同案犯均对诈骗张某600元即第13场的犯罪行为无异议。综上，辩护人关于被告人方绿丹对第9、13、14场犯罪行为完全不承担责任的意见，不予采纳。关于辩护人认为陈雅林实际诈骗金额是两万多元，且起诉书所指控的部分诈骗金额仅有受害人的口供而没有相关的电子数据予以印证的辩护意见，本院认为，多人实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，而且起诉书所指控的诈骗金额均是以已经查明的微信转账记录认定的，故辩护人的该辩护意见本院不予认可。公诉机关和辩护人关于四被告人自愿认罪认罚，已签订认罪认罚具结书，可以从轻或者减轻处罚的意见与本院查明的一致，本院予以采纳。辩护人关于被告人陈雅林、雷峰宇、谢宏德、方绿丹在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可从轻处罚的意见与本院查明一致，本院予以采纳。结合本案事实及被告人陈雅林、雷峰宇、方绿丹主动交纳罚金等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈雅林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零二个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月18日起至2021年5月17日止。罚金已缴纳。）二、被告人雷峰宇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月25日起至2021年3月24日止。罚金已缴纳。）三、被告人谢宏德犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月16日起至2020年7月15日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人方绿丹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2020年5月4日止。罚金已缴纳。）五、责令四被告人退赔其所诈骗的财物。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李心春审 判 员  徐 腾人民陪审员  李玉华二〇一九年十二月十一日书 记 员  王彦鼎