海口市龙华区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）琼0106刑初628号 公诉机关海口市龙华区人民检察院。 被告人陈德，男，1994年11月16日出生，公民身份证号码×××，汉族，初中文化，海南省海口市人，户籍所在地海南省海口市，捕前住海南省海口市龙华区滨涯村。因涉嫌犯职务侵占罪于2019年5月14日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于海口市第一看守所。 辩护人王文鹏，海南法立信律师事务所律师。 辩护人郭瑞瑶，海南法立信律师事务所律师。 海口市龙华区人民检察院以海龙检一刑诉[2019]286号起诉书指控被告人陈德犯诈骗罪，于2019年10月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。海口市龙华区人民检察院指派检察官何彬彬出庭支持公诉，被告人陈德及其辩护人王文鹏、郭瑞瑶到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人陈德利用自己房产中介的身份，在海南房多新实业有限公司以及海南省昇泰网络科技有限公司（以下简称“昇泰公司”）任职期间，虚构房产买卖交易，通过伪造协议、收条及发票的方式，在骗取有购房需求的被害人信任后，对被害人实施诈骗。具体事实如下： 一、2017年12月，被害人林某打算购房便到昇泰公司查看房源，时任昇泰公司副总经理的陈德接待林某并向林某推荐海口市龙华区金山小区（翡翠苑）紫玉阁XXXX房的出售信息。林某确认购买后，陈德在未曾联系业主高民跃并取得出售同意的情况下，擅自向林某收取购房定金，在林某陆续通过银行转账、现金交付等方式向陈德交付购房定金共计人民币20万元后，陈德伪造了卖方“高民跃”收到购房定金的收条（落款时间2018年2月10日）交给林某。后期又以办理房产过户手续以及缴纳房产税等理由，多次收取林某费用。2017年12月至2018年5月期间，陈德总共骗取林某含前述20万元购房定金在内的款项共计人民币38.6万元，还向林某提供了伪造的房产证复印件及缴税发票。另查，早在2018年1月19日，海口市龙华区金山小区（翡翠苑）紫玉阁XXX房的权利人已由高民跃变更为肖劲华。陈德将上述诈骗得款用于偿还个人债务、个人消费等用途。 二、2018年1月，时任昇泰公司副总经理的陈德得知海口市南海大道143号湖南××公寓的XXX房业主准备出售该房，便擅自修改该房源的建筑面积等信息推荐给有匹配购房需求的被害人王某，王某同意购买后，同年1月24日，陈德在未取得业主周志航出售同意的情况下，向王某谎称业主急需用钱，擅自收取王某购房定金人民币10万元，并承诺立刻转账给业主。事后，陈德又伪造了业主“周志杭”同意出售房产的售出通知书以及转账给“周志杭”的转账流水清单交给王某，骗取王某信任。陈德将上述诈骗得款用于个人偿还债务、个人消费等用途。 三、2018年8月，被告人陈德向被害人李某的弟弟李昌吾推荐海口市××路户二手房出售信息，李某、李昌吾与家人商议后决定为李某购买该套二手房，并于同年8月7日向陈德支付定金人民币20万元，陈德在未曾与业主联系的情况下以海南房多新实业有限公司代表的身份出具定金代收条，约定签订合同当日承买方一次交付首付款人民币30万元（含前述定金20万元），被害人一方向陈德支付30万元首付款后，2018年8月至2019年2月期间，陈德以办理按揭手续需要打税、按揭评估代缴办费费用等理由，多次向被害人收取相关费用，总共骗取李昌吾、李某含首付款在内的人民币494658元，并向李某出具伪造的房屋买卖契约以及房产证，陈德将上述诈骗得款用于个人偿还债务、个人消费等用途。 2019年5月14日，海口市车站派出所民警在海口市××区房抓获陈德。 公诉机关认为，被告人陈德以非法占有为目的，虚构房产交易信息，诈骗他人钱财数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人陈德对起诉书指控的事实和罪名均不持异议。但辩称其应认定为自首，其已向被害人李某退还4、5万元。 被告人陈德的辩护人辩护称：一、公司的财务制度存在漏洞，被告人才将款项挪用；二、王某向被告人转账的10万元应当认定为公司已收取，该款项是个人之间的债务关系，属于民事纠纷。被告人对房屋的位置及基本信息没有作假，且已带王某去现场看房，可证实看房是经过周某同意的；三、被告人悔罪态度较好，认罪认罚，且构成自首，应从轻处罚。 经审理查明：被告人陈德利用自己房产中介的身份，在海南房多新实业有限公司以及海南省昇泰网络科技有限公司（以下简称昇泰公司）任职期间，虚构房产买卖交易，通过伪造协议、收条及发票的方式，在骗取有购房需求的被害人信任后，对被害人实施诈骗。具体事实如下： 一、2017年12月，被害人林某打算购房便到昇泰公司查看房源，时任昇泰公司副总经理的陈德接待林某并向林某推荐海口市龙华区金山小区（翡翠苑）紫玉阁XXXX房的出售信息。林某确认购买后，陈德在未曾联系业主高民跃并取得出售同意的情况下，擅自向林某收取购房定金，在林某陆续通过银行转账、现金交付等方式向陈德交付购房定金共计人民币20万元后，陈德伪造了卖方“高民跃”收到购房定金的收条（落款时间2018年2月10日）交给林某。后期又以办理房产过户手续以及缴纳房产税等理由，多次收取林某费用。2017年12月至2018年5月期间，陈德总共骗取林某含前述20万元购房定金在内的款项共计人民币38.6万元，还向林某提供了伪造的房产证复印件及缴税发票。另查，早在2018年1月19日，海口市龙华区金山小区（翡翠苑）紫玉阁XXX房的权利人已由高民跃变更为肖劲华。陈德将上述诈骗得款用于偿还个人债务、个人消费等用途。 二、2018年1月，时任昇泰公司副总经理的陈德得知海口市南海大道143号湖南××公寓的XXX房业主准备出售该房，便擅自修改该房源的建筑面积等信息推荐给有匹配购房需求的被害人王某，王某同意购买后，同年1月24日，陈德在未取得业主周志航出售同意的情况下，向王某谎称业主急需用钱，擅自收取王某购房定金人民币10万元，并承诺立刻转账给业主。事后，陈德又伪造了业主“周志杭”同意出售房产的售出通知书以及转账给“周志杭”的转账流水清单交给王某，骗取王某信任。陈德将上述诈骗得款用于个人偿还债务、个人消费等用途。 三、2018年8月，被告人陈德向被害人李某的弟弟李昌吾推荐海口市××路户二手房出售信息，李某、李昌吾与家人商议后决定为李某购买该套二手房，并于同年8月7日向陈德支付定金人民币20万元，陈德在未曾与业主联系的情况下以海南房多新实业有限公司代表的身份出具定金代收条，约定签订合同当日承买方一次交付首付款人民币30万元（含前述定金20万元），被害人一方向陈德支付30万元首付款后，2018年8月至2019年2月期间，陈德以办理按揭手续需要打税、按揭评估代缴办费费用等理由，多次向被害人收取相关费用，总共骗取李昌吾、李某含首付款在内的人民币494658元，并向李某出具伪造的房屋买卖契约以及房产证，陈德将上述诈骗得款用于个人偿还债务、个人消费等用途。 2019年5月14日，海口市车站派出所民警在海口市××区房抓获陈德。 上述事实，被告人陈德在开庭审理过程中均无异议，并有报案书，到案经过，证人姜某、周某、袁某、黄某、华某及郑某的证言，被害人林某、李某及王某的陈述，承诺书，退款协议，售出通知书，定金收据，银行转账凭证，银行账户交易明细，不动产信息查询情况，房产证、合同契约、发票、聊天记录及财务制度，辨认笔录及照片，被告人陈德的常住人口信息及在案供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈德无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计人民币980658元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。关于被告人陈德所提其已向被害人李某退还4、5万元的辩解，因无相关证据予以证实，故本院不予认定；关于被告人陈德所提其系自首的辩解及其辩护人所提被告人成立自首的辩护意见，经查，公安民警到海口市××区房准备抓获被告人陈德，其亲属在没有告知陈德有公安民警在场的情况下，通过电话联系叫其回家，从而民警才将陈德抓获，由此可知被告人陈德并非在犯罪以后自动投案，不符合自首的认定条件，被告人陈德的上述辩解及其辩护人的辩护意见无理，本院不予采纳。 关于辩护人所提是昇泰公司的财务制度存在漏洞，被告人才将款项挪用，王某向被告人转账的10万元应当属于民事纠纷。被告人对房屋的位置及基本信息没有作假，且带王某去现场看房，可证实看房是经过周某同意的辩护意见，经查，被告人陈德在未取得房屋业主出售同意的情况下，擅自修改房屋的建筑面积等信息，骗取王某购房定金人民币10万元，后又伪造业主同意出售房产的售出通知书以及转账流水清单，来取得被害人信任，证人周某的证言也可证实该房业主并未委托中介公司发布卖房信息，可见，被告人陈德虚构事实使被害人产生错误认识进而处分财产，被告人陈德取得财产，符合诈骗罪的行为方式，已涉及刑事犯罪，昇泰公司财务制度存在漏洞并不能作为被告人陈德非法骗取他人财物的理由，辩护人的上述辩护意见于法无据，本院不予采纳。鉴于被告人陈德到案后自愿认罪认罚，并如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚，辩护人关于被告人悔罪态度较好，认罪认罚的辩护意见有理，本院予以采纳。根据本案被告人陈德犯罪的事实、性质、情节及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下： 一、被告人陈德犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月14日起至2030年11月13日止。罚金限在本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳。） 二、责令被告人陈德向被害人林某退赔人民币386000元、向被害人王某退赔人民币100000元、向被害人李某退赔人民币494658元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  符殷娇 人民陪审员  黄小燕 人民陪审员  何少武 二〇一九年十二月二十三日 书 记 员  张 鋆 书 记 员  余红梅