浙江省绍兴市越城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0602刑初989号公诉机关绍兴市越城区人民检察院。被告人谢君飞，男，1973年11月8日出生于浙江省绍兴市上虞区，汉族，初中文化，农民，住绍兴市越城区。2014年9月9日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年十个月；2017年11月13日因犯合同诈骗罪被江苏省常熟市人民法院判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币六十万元，与前判并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币六十万元。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年1月3日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年2月2日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。辩护人徐庆华、蔡鑫，浙江华越律师事务所律师。绍兴市越城区人民检察院以越检公诉刑诉〔2019〕961号起诉书指控被告人谢君飞犯合同诈骗罪，于2019年10月31日向本院提起公诉。本院于次日立案受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭进行了审理。后在案件审理过程中，发现本案存在不宜适用简易程序审理之情形，遂转为普通程序公开开庭进行了审理。绍兴市越城区人民检察院指派检察员冯晓晨出庭支持公诉。被告人谢君飞及其辩护人徐庆华到庭参加诉讼，被害单位保定市景昌机电设备有限公司委托代理人到庭参加第一次庭审。现已审理终结。绍兴市越城区人民检察院指控：1、2015年1月12日，被告人谢君飞伙同金子超（另案处理）等人经事先商量，以绍兴君晟流体控制设备有限公司的名义，以人民币487.5万元的价格从四川省成都市千兴合矿业有限公司员工李某处购买总额人民币500万元的承兑汇票共计9张，并将上述承兑汇票出售。绍兴君晟流体控制设备有限公司收到全款后，仅支付四川省成都市千兴合矿业有限公司人民币225万元，骗取人民币262.5万元承兑汇票款占为己有，至今尚未支付。2、2015年7月17日，被告人谢君飞伙同单某康（另案处理）等人经事先商量，以绍兴君晟流体控制设备有限公司的名义，以人民币786.315万元的价格从河北省保定市景昌机电设备有限公司处购买总额人民币800万元的承兑汇票共计4张，并将上述承兑汇票出售。绍兴君晟流体控制设备有限公司收到全款后，仅支付河北省保定市景昌机电设备有限公司人民币236.315万元，支付中间人陈某人民币8.1505万元，骗取人民币541.8495万元承兑汇票款占为己有，至今尚未支付。3、2015年8月17日，被告人谢君飞伙同谢某（另案处理）、单某康等人经事先商量，以绍兴君晟流体控制设备有限公司的名义，以人民币260余万元的价格从福建省融睿(中国)实业投资集团公司员工杨某处购买总额人民币265万元的承兑汇票共计1张，并将上述承兑汇票出售。绍兴君晟流体控制设备有限公司收到全款后，仅支付福建省融睿(中国)实业投资集团公司人民币100万元，骗取人民币160余万元承兑汇票款占为己有，至今尚未支付。4、2016年6月23日，被告人谢君飞伙同金子超等人经事先商量，以绍兴米梦贸易有限公司的名义，以人民币454.804万元的价格从山东省潍坊久圣润工程管理有限公司员工钟某处购买总额人民币460万元的承兑汇票共计11张，并将上述承兑汇票出售。绍兴米梦贸易有限公司当日收到全款后，于同日将其中的人民币110万元转至浙江斯丹德纺织品有限公司账户，仅支付潍坊久圣润工程管理有限公司人民币225万元，骗取人民币229.84万元承兑汇票款占为己有，至今尚未支付。2019年1月3日16时许，被告人谢君飞从江苏省镇江监狱被公安机关押回重审。案发后，未退赃。公诉机关认为，被告人谢君飞伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人钱财，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢君飞在判决宣告后，刑罚执行完毕以前，还有其他罪没有判决，应当对其数罪并罚。其有故意犯罪前科，可酌情从重处罚；能够自愿认罪，可酌情从轻处罚。建议判处被告人谢君飞有期徒刑十二年至十四年，并处罚金人民币五十万元。公诉机关提交了承兑汇票兑现出款协议、欠条、还款协议、协议、承兑汇票复印件、银行交易明细、业务凭证、刑事判决书、户籍证明，证人李某、陈某、杨某、钟某等的证言，抓获经过，被告人谢君飞的供述、非同案共犯金子超的供述等证据证实。被告人谢君飞对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，要求本院对其交代的另一漏罪一并处理。辩护人对公诉机关指控被告人合同诈骗事实和罪名均无异议，认为被告人被押回重审后供述了全部犯罪事实，认罪态度较好，因一漏罪未予一并处理，在第一次庭审中对部分事实提出异议，并非刻意推翻供述；被告人在审查起诉阶段自愿认罪认罚，真诚悔罪。请求合议庭采纳公诉机关的量刑建议，对被告人做出最大限度的从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。同时查明，2013年9月23日被告人谢君飞因犯寻衅滋事罪被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年10月29日被逮捕，2014年1月27日被取保候审。2016年7月28日被告人谢君飞因犯合同诈骗罪被常熟市公安局刑事拘留，同月9月2日被逮捕。后被撤销缓刑，数罪并罚，被合并执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币60万元。本院认为，被告人谢君飞以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，结伙骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人谢君飞在判决宣告后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法对其数罪并罚；被告人当庭推翻部分指控后又能自愿认罪认罚，依法从轻处罚，从轻幅度由本院根据其认罪认罚情况予以确定；辩护人据此提出对被告人从轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人有故意犯罪前科，酌情从重处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第七十条、第六十九条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人谢君飞犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元；与前罪判处的有期徒刑十三年并处罚金人民币六十万元并罚，决定执行有期徒刑十九年，并处罚金人民币一百一十万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一三年九月二十三日起至二○三五年三月二十三日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）；二、责令被告人谢君飞退赔赃款，发还给各被害单位（详情附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张爱萍人民陪审员  章定安人民陪审员  周红英二〇一九年十二月二十三日代书 记员  尹伊娜附页：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。附表（退赔清单）：被害单位汇票金额（单位：万元）骗取金额（需退还）（单位：万元）参与主体四川省成都市千兴合矿业有限公司262.5谢君飞、金子超等河北省保定市景昌机电设备有限公司541.849谢君飞、单宇康等福建省融睿(中国)实业投资集团公司谢君飞、单宇康、谢立钢等山东省潍坊久圣润工程管理有限公司229.84谢君飞、金子超等