山西省平遥县人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0728刑初201号公诉机关山西省平遥县人民检察院。被告人冯某1,2017年12月21日因涉嫌诈骗罪被平遥县公安局决定刑事拘留，2019年3月1日被河南省成安县公安局民警抓获并被临时羁押于河南省成安县看守所，2019年3月5日被押解回平遥县看守所，2019年3月13日经平遥县人民检察院批准被逮捕。指定辩护人李涛，山西法儒律师事务所律师。被告人刘某1,2019年8月9日因涉嫌诈骗罪被平遥县公安局刑事拘留，2019年9月12日经平遥县人民检察院批准被逮捕,2019年10月4日变更强制措施为取保候审。指定辩护人雷元秀，山西卓轩律师事务所律师。平遥县人民检察院以平检刑刑诉（2019）154号起诉书指控被告人冯某1犯诈骗罪，于2019年11月4日向本院提起公诉。2019年11月5日，平遥县人民检察院以平检刑刑诉（2019）216号起诉书指控被告人刘某1犯诈骗罪，向本院提起公诉，并建议本院将上述两案合并审理，我院同意并案并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。平遥县人民检察院指派检察员王利梅、检察官助理米福丽出庭支持公诉，被告人冯某1及其辩护人李涛，被告人刘某1及其辩护人雷元秀到庭参加诉讼。现已审理终结。平遥县人民检察院指控，2017年10月底，被告人冯某1伙同被告人刘某1策划利用虚假身份在微信群里诈骗买冻肉的客户。冯某1在网上购买虚假身份，注册作案微信“李某1”。冯某1花钱让人将其作案微信拉入买卖冻肉的微信群内，并在微信群中寻找合适的买家和卖家。2017年11月1日，冯某1通过从卖家手中骗取的真实报关单、冻肉价格等信息，获得了河南籍被害人段某和平遥籍被害人孙某1信任，二人分别与冯某1达成购买冻肉协议。当晚两名被害人派车去到天津港提货，司机将货品装车后，当晚20时许，段某通过朋友张某1的中国建设银行卡向刘某1提供的中国工商银行卡（户名曹某1）内转入408200元货款。21时许，孙某1向该银行卡内转入206538元货款。但因卖家没有收到钱款，冷库不放行拉货车辆，被害人段某、孙某1知道情况后怀疑被骗，当晚孙某1在平遥报警，段某在河南郑州报警。平遥县公安局于当晚22时46分通过公安部电信诈骗案件侦办平台对曹某1银行卡进行了紧急止付操作。当时刘某1已伙同他人将骗来的货款通过刷POS机、支付宝、微信转账形式转出钱款44万元，银行卡剩余174638.86元被冻结。11月3日，刘某1将转到其中国农业银行卡内的赃款取现35万元，将曹某1被冻结的银行卡一并交给冯某1，刘某1将剩余的9万元占有。案发后，在侦查阶段冯某1退赔赃款23589.7元，刘某1退赔赃款416125.4元。被害人段某、孙某1二人被骗款项被全部退还，并对冯某1、刘某1出具谅解书。就指控事实，公诉机关向法庭提供了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、书证、辨认笔录等。公诉机关认为，被告人冯某1、刘某1以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某1在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人冯某1、刘某1认罪认罚，依法可以从宽处理，建议判处冯某1六年以上六年六个月以下有期徒刑，并处罚金；建议判处刘某1三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。被告人冯某1对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，并表示当庭自愿认罪。辩护人提出的辩护意见是，对于起诉书指控的被告人冯某1犯诈骗罪不持异议，被告人冯某1如实供述自己的罪行，自愿认罪悔罪，签署了认罪认罚具结书，积极退赔被害人经济损失，相关被告人出具了谅解书，请求法庭予以从轻处罚。被告人刘某1对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，并表示当庭自愿认罪。辩护人提出的辩护意见是，对于起诉书指控的被告人刘某1犯诈骗罪不持异议，被告人刘某1起次要或辅助作用，诈骗的提出和实施均不是刘某1，刘某1只是采取了放任的态度，提供了银行卡，只分得了9万元，作用较小；被告人刘某1认罪态度好，签署了认罪认罚具结书；积极退赃，除公安局止付的17万元退还给被害人外，其余的44万元，除了自己拿到的9万元外，多退赔了32万元之多，被害人为其出具了谅解书；被告人系初犯、偶犯，无再犯可能，请求法庭从轻处罚。本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实基本一致。上述事实，公诉机关当庭提供了下列证据予以证实：1、被告人的供述与辩解（1）、冯某1的供述与辩解，主要内容：2017年10月的一天，我和刘某1吃饭时说起最近生意不好做，钱也紧张，因为我和刘某1都是做冻肉生意的，以前都被人骗过，就商量着也骗一笔钱，我负责寻找客户，让对方将钱打到银行卡里，刘某1负责将钱提现。之后，我通过QQ买了一个姓李的身份信息和一张手机卡，然后注册了微信，我就用自己身份信息的微信找了个人，给了他钱，让他将我新注册的微信拉进买卖冻肉的群里。我就在群里找买家，看他们发的要货情况，再到别的微信群里找卖家。找到卖家我电话联系他，问清楚货的情况（价格、数量、存货地点），然后卖家将报关单发给我，我将报关单发给买家，价格会比卖家的价格低点。谈对价格之后，买家安排车装货后，他们给我打钱，告诉我钱打过来了，我就关机了。我就联系刘某1说钱打过来了，让他看着办吧，后来刘某1打过电话说钱被冻结了。过了两三天，微信群里有人找我，我就将我的微信退了，联系刘某1说我要出去躲一段时间，让他给我弄钱。过了几天，刘某1拿装饮料的箱子装着现金给我送到保定市紫横小区，我就拿着钱到外面躲起来了。我和刘某1当时没有说怎么分骗的钱，购买姓李的身份信息和他的手机卡是为了诈骗方便，怕用自己的信息被查到。我花钱让别人将诈骗用的微信拉进冻肉群，我有两个微信，一个是135的，一个是152的，我使用买来信息的微信，在冻肉群里看买家的需求，然后再找这种需求的卖家，电话联系卖家，问清楚价格和型号，再联系买家，给他一个较低的价格。谈成后，我联系卖家要报关单的照片和货物存储地，给买家发过去。买家安排车去装车，装好后给我指定的账号打钱，然后我就关机了。当时就是为了骗钱，就没有想过给买家发货。我一共骗了两个人，一个男的，是一柜冻肉，大概20多万；一个女的，河南人，记不清是两柜还是三柜，大概40或60多万，总共60到80万的样子。我将骗人用的手机卡和手机扔了以后就回家了，客户打了钱，给我发了截图，我告刘某1钱都过去了，你整吧。凌晨一、两点，我给刘某1打电话，他说银行卡被冻结了。第二天，刘某1告诉我有人在群里找我，知道是我骗人了，我说不行我出去躲躲，但是我身上没钱。过了一两天，刘某1和“超”去了我租房的小区大门不远处，刘某1在车上给了我35万元，说让我先躲个一、两年，我拿上钱就跑了，去天津、新疆躲了一段时间。2018年10月份我回了河北，和刘某1联系见面吃了一顿饭。后来和他一直电话联系，问他冻肉市场行情怎么样了，我找他要过钱，他一直说没有。我诈骗使用的微信号是“李某1加电话号”，诈骗使用的电话号和微信号是通过QQ购买的，我记不清是我还是刘某1买的。拉我进群的人我不认识，我是微信看到他在群里喊拉人进群多少钱、多少群之类的，我就通过大号联系他，让他把我诈骗用的号拉进群，他的微信名是“冰某”，我给他发了10元钱的红包。（2）、刘某1的供述与辩解，主要内容：2016年冯某1到保定工作，是河南众品驻保定办事处的经理。我之前就和他们公司有生意往来，冯某1来之后了，我们也做生意，经常一起吃饭喝酒，因为我朋友曾经做生意被骗过90多万，也是给对方打过去货款，最后对方没有给货。我将这个事给冯某1讲过，他还问过我详细的过程。后来我们一起吃饭时，冯某1提过想以这种方式骗别人一笔钱，我没有同意。2017年11月，冯某1骗人之前的一段时间，我俩在一起吃饭，冯某1提出想以我朋友被骗的方式去骗别人，让我给他提供一张银行卡，帮他把钱取出来。冯某1骗人的当天给我打电话，让我给他找张银行卡，帮忙将钱取出来，我就答应了。我就向韩某1要了一张银行卡，他给了我曹某1的银行卡，我就给冯某1发过去了。当天晚上，我从石家庄回保定，刚下高速，冯某1告诉我说钱打过去了，让我将钱取出来。我就开车去大韩蒋菜市场对面“大某”的修车场找曹某1。吕某开车拉我、曹某1和“大某”一起去饭店，在路上我就用我的pos机刷走曹某1中国工商银行卡内的20万元，每次10万元。去了饭店，曹某1通过微信和支付宝将银行卡内的钱转给吕某、韩某1和我。我pos机限额了，曹某1的银行卡后来不能转了，我们以为是限额了，吃完饭就回家了，我把曹某1的银行卡也拿回家了。第二天起来，我觉得这个事不对，忙了一天。第三天，赶紧将我卡内的35万元取出，和曹某1的银行卡一起给了冯某1。冯某1就说想用我朋友被骗的方式诈骗，具体怎么骗他也没有细说，让我帮忙将钱给他取出来。诈骗来的钱没有说过怎么分，我说找人取钱要10%的手续费。我朋友当时买牛肉，骗他的人是二道贩子，给的他价格低，就说对了。让我朋友去真正的货主那去拉货，货上车后，我朋友给二道贩子打了90多万的货款，结果他拿钱跑了，没有给货主打钱，我朋友就被骗了。冯某1实施诈骗的手机卡是他买的，当时冯某1问我要过卖手机卡的电话，在保定体育场附近有电子城，有人专门卖手机卡和身份证，成套的卖，具体价钱记不清了。吕某，曹某1、韩某1和“大某”不知道诈骗的事，我和韩某1说：“给我找张银行卡，帮朋友走笔账”，就是将一笔钱打进来，再取走。我就给了韩某1几万元，他具体分的我不清楚，吕某没有给。我通过支付宝转给“大某”的2万元，那是为了走账，证明给了别人9万元手续费，是让冯某1看的。实际上第二天，这钱韩某1就给我了。因为冯某1之前拉了我两吨碎肉，还差我3万元货款，我就借这个机会拿回来了。我将35万元和曹某1的银行卡给了冯某1，是因为我后来知道他是用正规货骗人，出大事了，我知道是犯罪了，就赶紧都给了冯某1，他还说：“分你多少钱”，我没有要。我后来告诉韩某1说那些钱是骗来的，他们都将钱退给我，我又将钱退还平遥受害人。吕某是我妹夫，韩某1是我表哥，曹某1和大某是韩某1的朋友。我知道是诈骗来的钱，以为他是用走私货物诈骗别人，结果他是用正规的有报关单的货诈骗别人。用走私货诈骗别人，即使被找到也能私下处理，对方也不敢报警，而正规货诈骗了，公安机关就会找来。我给了冯某135万元现金，17.4万元的银行卡（曹某1的工商银行卡），我拿了9万元。用我的POS机刷了20万，曹某1通过微信和支付宝转给吕某、韩某1和我。第二天，吕某转给我，韩某1给我现金。2、被害人的陈述（1）、段某的陈述，主要内容：我家是做冻品生意的，2017年10月1日早上我女儿沈宁在一个微信朋友群（微信群名称：某某猪冻品商机群）里发了一条求购信息，内容是;求购61厂（型号）猪头。大概11月1日早上9点多，就有一个微信名加了我女儿的微信，并给我女儿报了价说是天津的货，7900元一吨。我女儿就问他是否有报关单和卫生证，他说有，并在微信里给我女儿发来了两柜猪头对应的报关单和卫生证，每张报关单上都显示的有对应的重量和件数。我女儿看到报关单和卫生证都没问题，就和他继续还价，最后确定每吨7600元。我女儿和他商量好之后，我就在商丘本地通过之前合作过的物流公司，找了两个在天津拉货的司机，让他们帮我们送货。司机找好以后，我们就让司机按照李某1给我们提供的冷库位置，让司机到冷库去装货。大概11月1日晚上18点左右，两柜的货都已经装好车，司机给我们打电话说可以打款了，然后我女儿就给我发过来一个建设银行卡号（户名：张某2），说把钱打到这个卡号上。因为我的银行卡是农业银行的，跨行转账不能实时到账，所以我就请在郑州的朋友杨某帮我转账，因为我知道他有农业银行和建设银行的银行卡。11月1日晚上18:20分左右，我给杨某打电话请他帮忙转账，他也答应了，我就用我弟妹刘某3的农业银行卡向杨某给我提供的账户（账户名：张某1）上转去了408200元。杨某收到钱后，就开始向张某2的建设银行卡上转钱，但是因为张某2的银行卡有限额转不过去，“李某1”就又给我女儿发了一个银行卡号。我把曹某1的账号发给杨某之后，杨某就用他的建设银行卡先后9次共给曹某1的工商银行账户转去了408200元，每次转账成功的截图杨某也都发给我了。我又转发给了我女儿，我女儿也发给了“李某1”。刚开始收到转账截图时，“李某1”还回信息说已经收到了，并答应全部收到货款时就会安排货车放行。等到全部货款都转过去之后，我女儿再和“李某1”联系时，他就不再回微信了，而且手机也一直无法接通。这时，我女儿意识到可能被骗了，我们就想着要报警，因为我一直在商丘，就到本地的派出所去报警，民警说杨某是在郑州转账的，需要来郑州报警，我就让杨某帮我们在郑州报了警，我们才赶紧赶过来了。“李某1”向我女儿提供的两张报关单上显示的是每柜货物的重量和件数，我女儿和“李某1”订的两柜货物，分别是1330件27036.76吨，1330件26724.17吨.这两柜货物分别是老某某冷库和海某某冷库的。我雇了两个司机，一个叫韩某2，安排他装海某某冷库的货；另一个司机叫尤某，安排他装老某某冷库的货。已经和司机说好了，运费等我们收到货之后再付给他们。我雇的两个司机把货装好车之后，一直没有被放行。后来我在商丘报警的时候，我接到了一个电话，他说他叫朱某，说我在天津买的两柜货物是他们公司的，货都已经装到车上了，他还一直没有收到货款，他通过司机知道了我的电话，想问我为什么货都装车了，一直还不给他们打款。我们两个电话沟通过之后才知道，他和“李某1”也是通过微信电话联系的，之前也不认识，更没有见过面，“李某1”说要以8400元每吨的价格购买他们公司的货物，而“李某1”卖给我们的价格是7600元每吨，所以我和朱某都意识到被骗了。2017年11月2日，我从郑州报过案回到商丘之后，我有个朋友张某3（音同）给我打电话，因为我们平时做生意都有个圈子，我被骗了之后，朋友们大多都知道了这个情况。张某3给我打电话说他有个山西的朋友，也是做冻品生意的，和我的情况一样，也是在天津被“李某1”骗了。张某3就把我的电话给了他那个山西的朋友。2017年11月2日晚上20点左右，我接到了一个山西的电话，是个20多岁的男的，他说他叫孙某1，也是2017年11月1日在天津装货的时候，被“李某1”给骗了，订的货都装上车之后，他就给“李某1”打了钱，但是转账成功之后，卖家拦着车不让走，说是根本就没有收到货款，他说钱也是转到“李某1”提供的工商银行的卡号上了。他上当之后就报了警，他是在一个做冻品生意的微信群里认识的“李某1”，他和“李某1”也只是加了微信，并没有见过面，所以他就在那个群里问了“李某1”是被谁拉进群里的，有没有人认识“李某1”。后来群里一个微信名叫“冰某”的人说“李某1”是他拉进来的，也只是微信好友，当时“李某1”用的两个微信号，“冰某”在群里见到“李某1”用过这两个微信号。我们群里一个人，他提到认识那个“李某1”，好像是姓冯，具体名字不清楚，年龄不大，是个胖子。（2）、孙某1的陈述，主要内容:2017年10月31日，我在微信群里看到一个卖猪头的，我就加上他微信搞价，最后谈下：我找车去天津港拉货，装好车后给他打全款。今天晚上我找的车去了天津港，我就电话联系“李某1”，他给我发过来报关单，我就发给司机，司机就去天津海某某冷库拉货。货装上车以后，我用我爸的银行卡通过手机银行给对方转了206538元，但是冷库那里不让走，说是没有给钱。我赶紧联系李某1，他的电话一直无法接通，打通几次还挂掉了，我觉得情况不对就报警了，后来北京的货主给我打电话，说那批货有问题，说是河南一个公司的，他给我打电话让我退钱了。我通过手机银行（户主：孙某2）给对方打钱的，总共5次转了206538元。我不认识他，通过微信群：某某猪冻品商机群加的，李某1是他微信上的名字，中国工商银行卡，户名：曹某1。我通过微信群：某某猪冻品商机群，找到是一个叫“冰某”将“李某1”拉进群。“冰某”说他是卖群号的，“李某1”给他发了个红包，就把“李某1”拉进几个群里。“李某1”和“冰某”联系的微信昵称是：某某綪侣。我向“李某1”买冷冻猪头，当时商量的是每吨7700元，26.82316吨，他给我发过来报关票。我倒手卖给北京的陈某，他直接把钱打到我父亲孙某2的银行卡上，我通过网上银行转账给李某1206538元，因为我被骗了，拿不上货，陈某一直催着我要钱了，我已经先给他打了9万元。我是每吨7800元的价格卖给陈某的，他给我转了209220元。3、证人证言（1）、杨某的证言，主要内容:2017年11月1日晚上18:24分左右，我接到朋友段某在商丘柘城给我打的电话，说她买了一批货，需要给对方转账，因为她的银行卡是农业银行的，卖家是建设银行的，跨行不能实时到账，卖家收不到货款，就算装好车了也不让发货，因为段某和我的关系平时就比较好，她知道我用的有建设银行和农业银行的卡，她就提出先把货款打到我的农业银行卡上（不跨银行可以实时到账），让我把货款打到卖家的建设银行卡上。晚上18:31分左右，我的农业银行卡上收到了408200元。我收到钱之后，段某就在微信上给我说了一个卖家的建设银行的账号。我就开始给张某2的账号打钱，但是没有打款成功。我就给段某打电话说张某2的账号不行，限额达不到。又过了将近一个小时，段某又给我提供了一个卖家的工商银行的账号。我的银行卡是建设银行的，不能大额度的跨行转给工商银行，我就采取了小额转账的方式，每次转5万元，转了8笔，第9笔转了8200元，我一共给曹某1的账户转去了408200元。转账成功之后，我就把转账成功的截图都发给了段某。大概晚上23点左右，我又接到了段某的电话，她说卖家已经联系不上了，有可能被骗了，就去柘城的派出所报了警，民警说她应该来郑州报警，段某就让我先在郑州报警，她立即往郑州这边赶。段某给我转账时，我收款的银行卡是农业银行的，户名是张某1。我转账用的建设银行卡户名是：张某1。我不知道段某买的是什么东西，也不知道卖家的任何信息，只是她打电话让我帮她给卖家转款，具体的情况我都不知道。（2）、吕某的证言，主要内容：刘某1是我大舅子，2017年11月1日，通过曹某1的支付宝和微信刘某1给我转过钱，微信转了5万元、3万元、3万元、2万元，支付宝转了3万元，总共16万元。我、刘某1和曹某1、大雷在一起吃饭，刘某1说他的pos机的额度够了，转钱的额度也够了，就让我给他转了一下，我说行，曹某1就用他的支付宝给我转了3万元，通过微信给我转了13万元，我后来将钱给了刘某1。我陪刘某1去银行取过钱，从两个银行取的，总共35万元。取下的钱给了冯某1，在家里说好之后，我们就给冯某1拿到他家去了。（3）、薛某的证言，主要内容：我认识保定的韩某1，我们是一个村的，关系很好。大概是上个月，有一天韩某1给我打电话说你那有现金吗？我说怎么你要借钱吗？他说不是，就是找你兑换点钱，等会儿让曹某1给你联系，我说好的。过了一会，曹某1给我打电话，我们本来就认识他，曹某1也是一个村的。曹某1过来的时候是一个人，我们见面后，曹某1扫了我的支付宝二维码，给我转了1万就走了。那天晚上，韩某1给我转了15000元，是微信还是支付宝转的，我记不清了，加上曹某1转的1万，共25000元。第二天韩某1过来找我，我给了韩某1共25000元现金。（4）、韩某1的证言，主要内容：我和刘某1是表兄弟关系，2017年11月初，刘某1给我打电话让我帮他找一张工商银行卡，我问刘某1干什么用，刘某1说转一下货款，我就给曹某1打电话联系了一下，曹某1就把一张工商银行的卡号用手机发给了我，我就转发给了刘某1，后来我就没有管了。晚上10点左右，刘某1又给我打电话，问我有没有现金，让我给他准备7万元现金。后来我准备了4万元，曹某1准备了2万，另1万是我的一个朋友。准备好7万元现金后，第二天早上保养车时，我把7万元现金给了刘某1。刘某1不认识曹某1，我和曹某1是一个村的。我不知道曹某1与刘某1见过面没有，当天我把卡号和曹某1的手机号都给刘某1发过去了。曹某1从他的工商银行卡里给我转4万（支付宝转的），又给我拿了2万元现金（曹某1直接从工商卡里扣走了），另1万元是曹某1用工商银行卡转薛某的钱。这是7万元现金，我第二天上午给的刘某1，实际我从薛某那拿了25000元现金，我家里现金不够4万，又从薛某那多拿了15000元。（5）、曹某1的证言，主要内容：2017年10月份之后的一天，大概晚上21点左右，我和同村的韩某1在一起吃饭喝酒，当时在场的还有两个陌生男子，我都不认识，我只知道其中一个是韩某1他表弟，具体叫什么名字我也不清楚，我和那两个陌生男子之前从没有见过面。吃到一半的时候，韩某1就问我有没有银行卡，我说只带了一张工商银行卡，韩某1说他要用一下，他表弟要转一笔货款，我把银行卡递给韩某1之后，他就当着我的面把银行卡给了他表弟。因为我的这张银行卡开了短信提醒的功能，吃饭的时候，我的手机就一直不停的收到了银行发来的短信，内容都是进账的信息，大概十几笔，大多数都是5万的，只有两笔几千块的，我算了一下，大概进账有61万元左右。之前他们说过要用我的银行卡收货款，所以收到短信之后，我也没问太多，就对韩某1还有他表弟说钱已经到账了。韩某1他表弟就在饭店开始把卡里的钱转出来了，我记得他用pos机刷了钱，他也用我的微信和支付宝向别人转了钱。韩某1表弟拿的那个pos机好像额度受限，所以卡上的61万元不能全部通过刷pos机把钱转出来，我的微信和支付宝都绑定了我名下的那张工商银行卡，所以他就拿着我的手机登录了微信和支付宝给别人转了钱，但是具体都转给了谁，分别转了多少，我就不清楚了，因为是韩某1表弟拿着我的手机操作的。我听他们几个说的是转出来了40多万，因为银行卡的额度受限，剩下的钱转不出来了，韩某1表弟就让我去附近的ATM机上把卡上的钱都取出来，我看他们往外转钱的时候有些神神秘秘的，我怕有啥事就没去。我把卡就留给了韩某1表弟，把密码也告诉韩某1表弟了，让他明天自己去银行取。到现在为止，韩某1表弟也没有把银行卡还给我。吃饭的第二天，我给韩某1打电话，问他表弟有没有把钱取出来，要是取过钱之后，就把我的银行卡还给我。韩某1告诉我说银行卡被冻结了，我就问他为什么被冻结了？韩某1说钱出问题了，我也就没再继续问。因为借卡之前，我卡上原来有1000多块钱的零钱，已经转到自己的微信上了，我想着卡里冻结的钱也不是我的钱，所以就没有再问那么多。我的银行卡借出去了很长时间，我知道卡里还有钱，但是具体有多少钱我也不知道，我就想着查查余额，顺便把卡挂失了，再把我的卡补回来。2018年6月2日，我到工商银行申请了挂失补办手续，银行工作人员告诉我这张卡是冻结状态，余额有17万多块钱，但是可以申请挂失补卡，一周之后再来网点取新卡就行。2018年6月9日，我去了工商银行取了一张新卡，银行工作人员说卡里还有钱，但是我本人取不出来。（6）、冯某2的证言，主要内容，我就一个儿子叫冯某1，今年27岁，高中毕业后就去打工。2015年10月去众品食品厂打工，听他说在河北做销售工作。去年春节前，派出所找我，说我儿子犯错误了，我就去了。听公安民警说他诈骗别人的钱了，我才知道。2017年高考时间过了没多久，大概是8月份吧，他从外地回来，说去众品厂辞职自己做生意，我当时没有同意，但是他还是去辞职了，我在家里给他谈了一个多小时，也没有说通工作。第二天就走了，我再也没有见过他。后来，我给他打过电话，就没有联系上。（7）、曹某2的证言，主要内容，我是北京市某有限公司职工，2017年11月1日下午，我同事陈某在手机上看到一个孙某1卖猪头的售卖广告，我麻烦我同事去联系一下，当天就联系好了，我通过陈某的微信给孙某1打了5000元的订金。下午三、四点钟，我和一个东北人，名字叫李某2（音译）的客户联系上了，把这批货转卖给了李某2。傍晚，李某2安排了一个货车去天津一个冷库装货，装好货以后，李某2通过银行转账的方式把216509元的货款，转到我妻子孙晓娜的农业银行卡内，我通过我妻子的账户把203490元货款转到了孙某1指定的一个账户，户主叫孙某2。打过钱以后，我通过陈某联系孙某1，告知他货款已经打过去了，让他通知冷库放车，但是车迟迟放不走，后来李某2就给我打电话说，有人给拉货的司机联系了，说这批货好像卖给了很多人，有可能我们受骗了，我就联系孙某1问情况，他说货款已经转出去了。后来我就问他要钱，他也给不了我钱。当天晚上，我和孙某1分别去各自当地的公安机关报案了。之后李某2也跟我联系要货款，第二天中午我自行垫付了216509元，把货款退还给李某2，但是这批货最后好像也是被李某2拉走了，是货主跟李某2直接联系的。李某2转给我钱的账户，户主史秋英，农业银行卡，我第二天也是把钱按这个账户退回的。孙某1向我售卖货时，提供给我一份海关进口货物报关单，显示内容有集装箱号、报光单号等内容，还有一张检疫票。我们一般谈对价格以后，就通知车去拉货，装车以后打货款，然后货主去通知冷库方放行，但是我转卖的这批货，我把货款打给孙某1以后没有放行。李某2向我说被骗了，因为最开始的货主卖出以后，肯定有人同时转卖给了两人以上，所以我在通知李某2去装货以后，好几个人都知道了他们买的货被李某2的货车司机装车了，但是他们还没有收到被装货物的款，所以他们联系了当时拉货的司机，发觉中间有人变鬼，李某2觉得他被骗了就问我，我就问孙某1，就这么一级一级问下去，才发觉确实被骗了。我在焦王庄派出所报的案，因为我和孙某1同时报的案，北京这边让我去和孙某1一起去平遥报，后来孙某1退还了我一部分货款，我就没去平遥。到目前为止，孙某1已经把货款全部退还给我了。最后，这批货应该是李某2直接和原货主联系，谈好价格以后就打款拉走了，我退还给李某2钱以后，没有再操心这批货的走向了。3、辨认笔录（1）、冯某1辨认笔录，证实冯某1辨认出刘某1就是伙同其利用虚假身份信息以买卖冻肉的方式诈骗钱财的人。（2）、刘某1辨认笔录，证实刘某1辨认出冯某1就是给其提供的工行卡上转了61.4万元的人。4、书证、电子信息（1）、受案登记表2份、接处警登记表，证实2017年11月2日，被害人孙某1、段某分别报警称：被人分别诈骗206538元、408200元。（2）、天津某置业有限公司提供的受托代储入库单、某公司出库委托单、天津某公司冷链出库单、集装箱号、报关单号、报检号等，证实所涉货物情况。（3）、冯某1的手机通话记录打印件，证实冯某1手机通话情况。（4）、被害人段某提供的“某某綪侣”的微信、李某1的微信截图、报关单打印件。（5）、冯某1提供的与“冰某”的微信聊天截图、诈骗所用的报关单截图、（6）、刘某1的中国农业银行相关业务凭证、移动电话变更查询、个人客户关联合约信息、转账业务凭证；曹某1银行卡分流现金图；吕某、曹某1工商银行卡活期历史明细清单；冯某1、曹某1、刘某1、吕某、韩某1等人支付宝支付账号查看信息、反馈结果明细列表、银行卡结果列表、银行卡明细列表，证实二被害人被骗资金的转账和提取情况。（7）、刘某1提供的冯某1、韩某1、刘某2、刘某1的微信信息截图、吕某支付宝信息截图、微信、支付宝账单及账单详情截图，证实刘某1提取现金的情况。（8）、孙某2的中国农业银行银行卡交易明细清单，证实2017年11月1日，孙某2分五次向曹某1银行卡转账206538元。（9）、平遥县公安局制作的资金流向，证实被害人段某、孙某1向曹某1银行卡转入被骗资金情况，刘某1等人通过微信、支付宝分流资金情况、2017年11月1日22时46分21秒平遥县公安局通过公安部电信诈骗案件侦办平台对曹某1的中国工商银行卡进行紧急止付。（10）、被害人段某提供的用其弟妹刘某3的银行卡向杨某的妻子张某1转账408200元的转账记录、网上银行电子回单；杨某提供的收到刘某3转账金额408200元中国农业银行银行卡交易明细账单；张某1向曹某1银行卡转账408200元的中国建设银行个人活期账户交易明细、向曹某1转账凭证截图。（11）、平遥县公安局扣押决定书、扣押清单（2017年12月5日）、发还物品、文件清单（2017年12月26日），证实2017年12月5日，平遥县公安局向刘某1扣押现金9万元。2017年12月26日，将上述9万元发还给了被害人孙某1。（12）、平遥县公安局扣押决定书、扣押清单（2019年3月1日）、发还物品、文件清单（2019年9月17日），证实2019年3月1日，平遥县公安局向冯某1扣押手机一部（魅族）、现金23589.7元。2019年9月17日，平遥县公安局将5465.3元发还给了被害人孙某1的父亲孙某2。（13）、平遥县公安局扣押决定书、扣押清单（2019年8月9日）、发还物品清单，证实平遥县公安局向刘某1扣押VIVO手机一部、iphone手机一部，后于2019年10月4日发还给刘某1。（14）、平遥县公安局扣押决定书、扣押清单（2019年9月25日），证实平遥县公安局向张某4扣押现金326125.4元。（15）、平遥县公安局发还物品清单2份、段某出具的收条2份，证实2019年9月26日，平遥县公安局分别将刘某1退赔款326125.4元和冯某1退赔款18124.4元发还给了段某。（16）、郑州市公安局大河路分局协助冻结通知书、冻结资金返还申请表、涉案资金流向表、呈请返还资金报告书、冻结资金协助返还通知书、段某身份证复印件、中国农业银行卡复印件，证实郑州市公安局大河路分局于2017年11月2日将曹某1银行卡内的6万多冻结，并于2019年1月4日将该资金返还给了被害人段某。（17）、孙某1、段某出具的谅解书各1份，证实孙某1、段某均表示刘某1家属赔偿了其损失，对刘某1的行为表示谅解。（18）、抓获证明、羁押证明，证实2019年3月1日，被告人冯某1被河北省成安县公安局民警抓获，并于2019年3月1日至2019年3月5日在河北省成安县看守所羁押。（19）、归案情况说明，证实经侦查机关电话通知，被告人刘某1于2019年8月9日到平遥县公安局依法接受讯问归案。（20）、平遥县公安局情况说明、公安部电信诈骗案件侦办平台相关紧急止付手续截图，证实2017年11月1日晚10时，孙某1报警称其在网上买猪头肉被诈骗20余万元后，民警通过公安部电信诈骗案件侦办平台对犯罪嫌疑人使用的曹某1的中国工商银行卡进行了紧急止付，2017年11月1日22时55分11秒止付成功，止付金额174638.86元。2017年11月2日10时47分13秒，河南省郑州市公安局对曹某1的中国工商银行卡进行了冻结，冻结金额为174638.86元。随后平遥县公安局和郑州市公安局分别对被害人进行了资金返还。（21）、户籍证明5份，证实韩某1、薛某、曹某1、吕某、刘某1等的身份情况。（22）、冯某1的常住人口基本信息、刘某1个人信息，证实冯某1、刘某1的身份情况。上述证据，经当庭举证、质证，二被告人未提出实质性异议。本院对上列证据相互印证并证明审理查明的事实部分予以确认。关于本案诈骗金额的认定问题，公诉机关指控被告人冯某1、刘某1诈骗的614738元，诈骗既遂440099.14元，因公安机关紧急止付174638.86元，故诈骗未遂174638.86元。因被告人对紧急止付的174638.86元并未实际控制，公诉机关对诈骗金额既遂、未遂的认定符合法律规定，本院予以采信。本院认为，被告人冯某1、刘某1以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予刑事处罚。被告人刘某1在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人冯某1、刘某1认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人冯某1、刘某1积极退赔全部赃款，特别是刘某1在仅得9万元诈骗款的情况下，退赔了40多万元的赃款并取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人刘某1积极主动缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。公安机关扣押的被告人冯某1的魅族手机一部系诈骗所用作案工具，依法应予没收。综上，根据被告人刘某1的犯罪情节、认罪态度和悔罪表现，结合河北省保定市清苑区司法局调查评估意见，对被告人刘某1可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人冯某1犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金100000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月1日起至2025年8月31日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人刘某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金50000元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）三、扣押在案的被告人冯某1的魅族手机一部予以没收，由公安机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李忠文人民陪审员  霍青莲人民陪审员  郝伟东二〇一九年十二月十七日书 记 员  郭佩佩