广西壮族自治区百色市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）桂10刑终393号 原公诉机关广西壮族自治区田阳县人民检察院。 上诉人（原审被告人)王庆，男，1985年10月1日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，住宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月2日被刑事拘留，同年12月9日被逮捕。现羁押于田阳县看守所。 辩护人叶常旺，广西齐川律师事务所律师。 辩护人韦志富，广西安弘律师事务所律师。 原审被告人陆康，男，1992年3月10日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，住宾阳县。因犯故意伤害罪，2015年3月16日被宾阳县人民法院判处有期徒刑三年六个月，2016年1月20日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2018年11月2日被刑事拘留，同年12月9日被逮捕。现羁押于田阳县看守所。 广西壮族自治区田阳县人民法院审理田阳县人民检察院指控原审被告人王庆、陆康犯诈骗罪一案，于2019年10月16日作出（2019）桂1021刑初40号刑事判决。原审被告人王庆不服，提出上诉。本院于2019年11月19日立案受理，依法组成合议庭，于2019年12月4日公开开庭审理了本案。百色市人民检察院指派检察员韦伟出庭履行职务，上诉人黄某及其辩护人叶常旺、韦志富到庭参加诉讼。现已审理终结。 田阳县人民法院判决认定：2018年国庆节后，被告人王庆和陆康商量决定实施电信诈骗活动，由王庆购买了两台笔记本电脑、农业银行卡、普通功能手机、无记名手机卡、无线上网卡、记事板等，用于实施诈骗。2018年10月29日晚王庆驾驶车牌号为桂Ｌ×××××的东风牌风行越野车搭陆康某1起往田东、田某等地，随后二人在车内打开电脑通过无线网卡连接互联网实施电信诈骗。被告人王庆、陆康通过在“企查查”网站下载全国部分企业信息，获取企业信息(包含企业名称，法定代表人，联系电话等)。随后在车内实施以下诈骗行为: 1、2018年10月30日14时许，被告人王庆通过账号为3484548621、QQ昵称为“金某科技一出纳”的QQ号添加受害人林某1(时任浙江省宁波市鼎晖智能科技有限公司会计)的QQ号(号码为:280590723，昵称“梦里极光”)，谎称有款项要转入该公司，让林某1将该公司的收款资料信息发过来。随后使用账号为29×××44的QQ号码冒充林某1公司法人代表秦某军添加林某1QQ号码，假装问林某1金某科技公司有一笔136000元的款入账，对方是否已经联系上。林某1答复已经联系上后，王庆冒充秦某军在QQ上回复林某1:“我在开会不方便电话，你代我联系于总(国发建材有限公司)，说我在开会，上周签的合同因为有出入，合同第三条需要修改，486000的保证金暂时先不用打过来了，我修改后再重新签订。”同时把“于总”的电话号码159××××6586发给林某1。在受害人林某1拨打该号码后，被告人王庆在电话里冒充“于总”谎称486000元的保证金已经打到秦某军的私人银行卡上了，并称如果合同签不了就把钱退回来，否则要支付30％的违约金。随后被告人王庆通过QQ98×××44冒充秦某军交代林某1先安排从公司账上把486000元的款项退回去，以此实施诈骗，但因受害人林某1及时察觉才使王庆诈骗486000元未得逞。 2、2018年10月30日15时30分许，被告人王庆通过账号为3484548621、QQ昵称为“金某科技一-出纳”的QQ号添加受害人宋某1(陕西郎昆空压机厂财务人员)的QQ号(号码235××××1905，昵称“宋某2一陕西朗昆空压机”)，谎称有款项要转入该公司，让宋某1将公司的收款资料信息发过来。随后用账号为29×××44的QQ号码，冒充宋某2煖所在公司的法人代表罗某军添加宋煖媛的QQ号后假装问金某科技有限公司有一笔136000元的款入账，对方是否已经联系上。接着被告人王庆通过假冒的罗某军0Q发信息对受害人宋某1称:“我在开会不方便电话，你代我联系于总，说我在开会，上周签的合同因为有出入，合同第三条需要修改，468000元的保证金暂时先不用打过来了，我修改后再重新签订。”同时把“于总”的电话159××××6586发给宋某1。在受害人宋某2煖受骗上当拨打该号码时，被告人王庆在电话里冒充“于总”谎称468000元的保证金已经打到罗某军的私人银行卡上了，并称如果合同签不了就把钱退回来。随后被告人王庆通过QQ29×××44冒充罗某军交代受害人宋某1先安排从公司账上把468000元的款项退回，以此实施诈骗，但因该公司账上资金不足468000元才使王庆诈骗未得逞。 3、2018年10月31日10时许，被告人王庆通过账号为3506259770、QQ昵称为“金某科技一出纳”的QQ号添加受害人季某(上海市亨通广电科技有限公司会计)的QQ号(号码为114421097，昵称“天之柱”)，谎称有款项要转入该公司，让季某将该公司的收款资料信息发过来。随后使用账号为34×××97的QQ号码冒充季某工作所在公司法人代表王某2强添加季某QQ号码，假装问季某金某科技公司有一笔136000元的款入账，对方是否已经联系上。季某答复已经联系上后，王庆冒充王某2强在QQ上对季某称:“我在开会不方便电话，你代我联系于总，说我在开会，上周签的合同因为有出入，合同第三条需要修改，473000的保证金暂时先不用打过来了，我修改后再重新签订。”同时把“于总”的电话159××××6586发给季某。在受害人季某拨打该号码后，被告人王庆在电话里冒充“于总”谎称473000元的保证金已经打到王某2强的私人银行卡上了，并称如果合同签不了就把钱退回来，否则要支付30％的违约金。随后被告人王庆通过QQ34×××97冒充王某2强交代季某先安排从公司账上把473000元的款项退回，以此实施诈骗，但因受害人季某及时察觉才使王庆诈骗473000元未得逞。 4、2018年10月31日10时许，被告人王庆通过账号为33461813389、QQ昵称为“金某科技一出纳”的QQ号添加受害人沈某(苏州藤堂精密机楲有限公司财务人员)的QQ号(号码为:449176646，昵称“彩虹”)，谎称有款项要转入该公司，让沈某将该公司的收款资料信息发过来。随后使用账号为19×××55的QQ号码冒充沈某工作所在公司法人代表陆依诚添加沈某0Q号码，假装问沈某金某科技公司有一笔136000元的款入账，对方是否已经联系上。沈某答复已经联系上后王庆冒充陆依诚在QQ上对沈某称:“我在开会不方便电话，你代我联系于总，说我在开会，上周签的合同因为有出入，合同第三条需要修改，472000的保证金暂时先不用打过来了，我修改后再重新签订。”同时把“于总”的电话159××××6586发给沈某。在受害人沈某拨打该号码后，被告人王庆在电话里冒充“于总”谎称472000元的保证金已经打到陆依诚的私人银行卡上了，并称如果合同签不了就把钱退回来，否则要支付违约金。随后被告人王庆通过QQ19×××55冒充陆依诚交代沈某先安排从公司账上把472000元的款项退回，以此实施诈骗，受害人沈某按被告人王庆的安排办理申请退款，后因及时察觉才使王庆诈骗472000元未得逞。 5、2018年11月1日9时48分许，被告人陆康通过百度网搜查到江苏过海能源有限公司的公司信息后，先用账号为29×××01、QQ昵称为“富某科技一出纳”的QQ号添加该公司财务人员王某1的QQ(账号:15×××97，昵称“雨革月雨革月”)，随后谎称有笔资金要转入该公司，要求其提供公司的收款资料。接着使用QQ29×××81，假冒该公司法人代表张某，把受害人王某1QQ拉进一个预先设置的QQ群里，群里只有QQ29×××01、Q029×××81、QQ15×××97三个QQ。使用QQ29×××81添加受害人QQ后假装问富某科技有限公司今天有一笔96000元的款入账，对方是否已经联系。接着使用该QQ发一条信息给受害人称:“我在开会不方便电话，你代我联系刘某，说我在开会，上周签的合同因为有出入，合同第三条需要修改，463000的保证金暂时先不用打过来了，我修改后再重新签订。”并把一个事先准备好的电话159××××6923发给王某1。在受害人王某1上当受骗拨打该电话时，被告人陆康在电话里冒充华宁投资有限公司“刘某”谎称463000元的保证金已经打到江苏过海能源有限公司老总的私人银行卡上了，并称如果合同签不了就把钱退回来，不然会造成违约。接着通过QQ29×××81假冒张某发信息给受害人王某1马上联系“刘某”要个帐号，并先安排从公司账上把463000元款项退回去，接着被告人陆康某2送一个银行卡卡号给受害人，要求受害人退款至卡号是:62×××71，户名刘斌，开户行中国农业股份有限公司昆明盘龙支行的银行卡上，以此实施诈骗。后因受害人没有U盾，无法转账，陆康诈骗463000元オ未得逞。 2018年11月1日17时许，被告人王庆、陆康在田某县城被公安民警抓获，并从其两人乘坐的桂Ｌ×××××白色东风牌越野车上查获实施诈骗所使用的笔记本电脑、互联网专用卡、手机、手机电池、手机充值卡、手机电话卡、农行通用K宝、U盾、农行卡、董某的身份证复印件，名为北安市国发五金建材有限公司、北安市国发五金建材有限公司财务及于某的印章、名为北安市国发五金建材有限公司的营业执照及副本。 原判认定上述事实的证据有：立案登记表、立案决定书、现场勘验笔录、现场平面图及照片、电子证据检查工作记录、电子证据检查笔录、电子数据勘验检查照片及原始物证使用记录、证据来源说明、QQ聊天记录、抓获经过说明、前科情况说明、涉案情况信息表、户籍证明、证人林某1、宋某1、季某、沈某、王某1等证言笔录、被告人王庆、陆康的供述笔录等。 原判认为，被告人王庆、陆康某3非法占有为目的，利用网络QQ软件，采用虚构事实、冒充他人身份的方法诈骗公私财物，其中，被告人王庆实施诈骗的数额特别巨大，被告人陆康实施诈骗的数额巨大，其行为均已构成了诈骗罪。被告人王庆、陆康各自在实施犯罪过程中，由于意志以外的原因均未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人王庆、陆康归案后能如实供述罪行，认罪态度较好，可以从轻处罚。被告人陆康在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十三条、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决：一、被告人王庆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。二、被告人陆康犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 上诉人王庆及其辩护人辩护提出：上诉人王庆在实施诈骗的过程中自动放弃犯罪，是犯罪中止。原判认定王庆是犯罪未遂有误，因此对其量刑过重。请求二审法院依法改判上诉人王庆的犯罪行为属犯罪中止，并对王庆从轻改判并适用缓刑。 百色市人民检察院检察员发表意见认为，原判认定原审被告人王庆、陆康利用网络QQ软件，采用虚构事实、冒充他人身份的方法实施诈骗的事实清楚。王庆、陆康在实施犯罪过程中，由于意志以外的原因未得逞，属犯罪未遂。原判对王庆、陆康的定罪准确，量刑适当。建议本院驳回上诉人王庆的上诉，维持原判。 二审经审理查明的事实与一审相同，据以证实的证据均经原审法院庭审示证、质证并查证属实，本院予以确认。 对于上诉人王庆及其辩护人提出王庆是在犯罪过程中主动放弃犯罪，是犯罪中止的意见，经查，上诉人王庆及原审被告人陆康经网上查到被骗企业的相关信息后，利用网络QQ软件，以虚构事实真相、冒充他人身份的方法，着手实施诈骗，只是因被骗企业财务人员及时识破其诈骗企图，才使其诈骗未得逞。上诉人王庆及原审被告人陆康的犯罪目的没有得逞是因被被害人及时某诈骗未遂，并非是上诉人王庆及原审被告人陆康自动放弃犯罪，其性质属犯罪未遂，且上诉人王庆及原审被告人陆康是在继续寻找作案目标的过程中被公安机关查获。上诉人王庆及辩护人提出该辩护意见，无事实和法律依据，本院不予采纳。 本院认为，上诉人王庆及原审被告人陆康某3非法占有为目的，利用网络QQ软件，以虚构事实真相、冒充他人身份的方法实施诈骗，王庆实施诈骗的数额特别巨大，陆康实施诈骗的数额巨大，其行为均已构成了诈骗罪。原判对上诉人王庆及原审被告人陆康所犯罪名及犯罪情节均作了详细论述，本院同意原判的阐述。对于上诉人王庆及其辩护人提出的意见，不予采纳。对于检察员提出的意见，予以支持。原判定罪准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 王小强 审 判 员 梁志红 审 判 员 黄丽研 二〇一九年十二月十一日 法官助理 卢荣旗 书 记 员 杨淇惠