湖南省长沙市岳麓区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0104刑初862号公诉机关湖南省长沙市岳麓区人民检察院。被告人梁剑锋，男，1984年3月5日出生于广东省阳山县，汉族，小学文化，无职业，住广东省阳山县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月16日被抓获，2019年7月17日被长沙市公安局岳麓分局刑事拘留，2019年8月23日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。指定辩护人王向阳，湖南司康律师事务所律师。湖南省长沙市岳麓区人民检察院以长岳检刑诉〔2019〕841号起诉书指控被告人梁剑锋犯诈骗罪，于2019年11月8日向本院提起公诉，本院于2019年11月11日立案。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2019年12月17日公开开庭进行了审理。长沙市岳麓区人民检察院指派检察员谭小丹出庭支持公诉，被告人梁剑锋及其辩护人王向阳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省长沙市岳麓区人民检察院指控：被告人梁剑锋无稳定收入，且沉迷于网络赌博造成严重亏损。自2018年12月至2019年6月期金，被告人梁剑锋为图财，遂冒用谢宽的身份在网上结识女性，并虚构其经济条件好的事实，取得他人信任，之后虚构各种理由向被害人借钱以此诈骗他人财物共计60余万元。具体犯罪事实如下：1.2018年12月至2019年5月期间，被告人梁剑锋冒用谢宽的身份，并虚构其经济条件好的事实，取得了被害人龚某的信任，之后虚构购买手机等理由需要钱向被害人龚某骗取了人民币9000多元。2．自2019年2月至2019年6月期间，被告人梁剑锋通过冒充被害人陈某大学校友谢宽的身份，并虚构其经济条件好的事实，以此取得被害人陈某的信任，在网上和被害人陈某建立男女朋友关系。随后被告人梁剑锋虚构以还房贷、车贷、信用卡还款、做生意急需资金周转、淘宝刷单、被派出所关押及还高利贷等各种理由向被害人陈某借钱，被害人陈某在长沙市岳麓区家中和湖南航天公司多次通过手机将60余万元转入被告人梁剑锋指定的微信、支付宝、银行卡中。2019年7月16日，被告人梁剑锋被公安机关抓获归案，其到案后如实供述了自己的主要犯罪事实。公诉机关提交了如下证据：1．到案经过、户籍证明、扣押物品文件清单、微信交易记录、支付宝交易记录等书证；2．证人黄某的证言；3．被告人梁剑锋的供述；4．被害人龚某、陈某的陈述；5．视听资料。该院认为，被告人梁剑锋以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，建议根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，以诈骗罪对其判处十年以上十年六个月以下有期徒刑、并处罚金。被告人梁剑锋对主要诈骗事实予以供认，认罪认罚。辩护人王向阳提出被告人梁剑锋如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明：1.2018年9月，被告人梁剑锋通过探探软件与被害人龚某网络相识，并加为好友。梁剑锋冒用谢宽的身份，虚构其经济条件好等事实，取得了龚某的信任，之后虚构购买手机、看病等各种理由骗取龚某钱财，龚某通过微信及支付宝向梁剑锋转款。2018年12月至2019年5月期间，梁剑锋共骗取龚某人民币4050元。2.2019年1月8日，被告人梁剑锋冒充被害人陈某大学校友谢宽的身份，与陈某网络相识并加为好友。梁剑锋虚构其经济条件好的事实，取得陈某的信任，并在网上与陈某建立男女朋友关系。随后梁剑锋以还房贷、车贷、信用卡还款、做生意急需资金周转、淘宝刷单、被派出所关押及还高利贷等各种理由骗取陈某钱财，陈某通过微信、支付宝等给梁剑锋转款至梁剑锋指定的微信、支付宝、银行卡中。2019年2月7日至2019年6月28日期间，梁剑锋共骗取陈某人民币599722.5元。2019年7月16日，被告人梁剑锋被公安机关抓获归案，其到案后如实供述了自己的主要犯罪事实。上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证明：1．被害人陈某的陈述证明：2019年1月8日，一位叫谢宽的人自称是陈某的校友，并通过微信加为好友开始网络聊天。同年2月初，二人在网上确立成为男女朋友关系。取得陈某的信任后，谢宽以淘宝刷单、信用卡被盗刷已造成逾期、还房贷、车贷、做生意需要资金周转、生活开销等借口向陈某索要钱财，截止同年6月24日，陈某通过银行卡、微信、支付宝等转款人民币60余万元给谢宽及其指定的账号为62×××00的龚某的工商银行卡。2．被害人龚某的陈述证明：2018年9月份，龚某通过探探聊天软件与一位自称是谢宽的男子在网络上相识，后谢宽以各种借口向龚某索要钱财，龚某通过微信给谢宽转款7591元，另谢宽通过龚某的支付宝花呗分别转走800元、789元。2019年3月份起，龚某将其账号为62×××00的工商银行卡以及账号为27×××52的支付宝给谢宽使用。3．证人黄某的证言证明：2019年5月份，被告人梁剑锋找黄某借款多次，黄某给梁剑锋的借款是通过支付宝转给梁剑锋提供的龚某的支付宝账上。4．长沙市公安局岳麓分局的搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单证明：2019年7月16日20时，公安机关从被告人梁剑锋身上搜查出一张谢宽的身份证（号码为44×××17）、手机、银行卡等物，并予以扣押。5．陈某所属借记卡明细清单、微信交易记录、支付宝交易记录等证明：2019年2月7日至2019年6月25日期间，陈某通过工商银行卡、微信、支付宝（花呗）转账等方式给梁剑锋（含龚某账户）转款一百三十次，总计金额为682587.5元人民币；梁剑锋通过微信、支付宝转账等给陈某转款二十二次，总计金额为82865元。6．被告人梁剑锋的《户籍证明》证明：被告人梁剑锋具有完全刑事责任能力。被告人梁剑锋对诈骗陈某的犯罪事实供认不讳，并供认其于2018年12月以买手机为由骗取龚某人民币3500元，以没有生活费为由用龚某的支付宝套现550元。本院认为，被告人梁剑锋虚构事实，骗取他人财物达603772.5元人民币，属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应追究其刑事责任。公诉机关指控梁剑锋犯诈骗罪的罪名成立。公诉机关指控梁剑锋骗取被害人龚某人民币9000余元，仅有龚某的陈述，没有其他证据佐证，梁剑锋对骗取龚某人民币4050元的事实予以承认，根据存疑有利于被告人的原则，故认定梁剑锋骗取龚某人民币4050元。梁剑锋归案后，如实供述其罪行，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。辩护人王向阳基于此提出对梁剑锋从轻处罚的意见，理由正当，本院予以采纳。梁剑锋具有坦白的量刑情节。公诉机关提出对梁剑锋判处十年以上十年六个月以下有期徒刑、并处罚金的刑罚的建议适当，本院予以采纳。梁剑锋的违法所得应责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人梁剑锋犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币六万元。罚金限判决生效后三十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2030年1月15日止。）二、责令被告人梁剑锋于本判决生效后三十日内退赔给被害人陈某人民币599722.5元，退赔给被害人龚某人民币4050元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵文英人民陪审员  刘爱华人民陪审员  马国钧二〇一九年十二月十七日书 记 员  许 燕附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。