河北省张家口市宣化区人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0705刑初187号公诉机关河北省张家口市宣化区人民检察院。被告人乔强，男，1996年10月16日出生于张家口市张北县，汉族，初中文化，无业，捕前住张家口市张北县，户籍所在地同上。2019年3月3日因涉嫌诈骗被伊金霍洛旗公安局矿区分局抓获，同年3月4日至3月8日在内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗看守所羁押，2019年3月8日因涉嫌犯诈骗罪被张家口市公安局宣化分局刑事拘留，同年4月1日因涉嫌犯诈骗罪被张家口市宣化区人民检察院批准逮捕，并于次日由张家口市公安局宣化分局执行。现羁押于张家口市宣化看守所。辩护人牛鹏程，河北国器律师事务所律师。辩护人牛猛，河北国器律师事务所律师。河北省张家口市宣化区人民检察院以宣化区院公诉刑诉（2019）154号起诉书指控被告人乔强犯合同诈骗罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。张家口市宣化区人民检察院指派检察员任源铭出庭支持公诉，被告人乔强及其辩护人牛鹏程、牛猛到庭参加诉讼。现已审理终结。河北省张家口市宣化区人民检察院指控：2017年8月11日，乔强到张家口和翔汽车租赁有限公司租赁了一辆白色的起亚智跑越野车（车牌号冀Ｇ×××**），约定租金每月5000元，每月月初支付租金。2017年12月15日，乔强伙同张某2（已判决）又到该公司租赁了一辆咖啡色圣达菲越野轿车（车牌号冀Ｇ×××**），约定租金每月9000元，每月月初支付租金。乔强和张某2密谋通过租赁的汽车信息，伪造车辆原车主的身份证件及车辆登记证书等材料，冒充车主将租赁的车辆进行抵押，骗取贷款后供自己挥霍。2017年11月17日，被告人乔强伙同张某2在宣化区政务大厅东侧小路的一个大院内，张某2使用伪造的车主张某1身份证、机动车登记证书等手续，将起亚智跑越野车作为抵押，向被害人赵某借款30000元并签订相关协议，骗取赵某人民币28400元，所得赃款被二人挥霍。该车已被张北县公安局扣押并发还张家口和翔汽车租赁公司。2017年12月17日19时，被告人乔强伙同张某2等人，在宣化区同盛大厦地下停车场内，张某2使用伪造的车主崔某的身份证、机动车登记证等手续，将租赁的圣达菲越野轿车（车牌号冀Ｇ×××**）越野车作为抵押，向韩某借款人民币80000元并签订相关协议，骗取韩某72000元，后被二人挥霍。2018年3月5日上午，张家口和翔汽车租赁有限公司通过车载定位仪将车追回。2018年1月17日，乔强伙同张魁使用伪造的张北县泰生花园小区7号楼1单元101室购房合同和销售不动产统一发票等材料，将张某2租赁的该房屋作为抵押向宋某1贷款40000元，骗取宋某1人民币31500元，所得赃款已被二人挥霍。为证实上述指控，公诉机关提供被告人乔强供述，同案犯张某2供述，被害人赵某、闫某1、韩某、宋某1陈述，证人杨某1、张某1、吕某、崔某、闫某2、白某证言，立案决定书，抓获经过，羁押证明，破案报告书，借款合同，车辆手续，交易记录复印件及照片，借款借据、收条复印件，机动车登记证，汽车租赁合同，提车单，借条，商品房买卖合同，销售发票，房屋产权证复印件，房屋登记信息，证明，扣押决定书，发还清单，现场勘验笔录，现场图，现场照片，刑事判决书，户籍证明等证据在案佐证。公诉机关认为，被告人乔强伙同他人以非法占有为目的，与被害人签订借款合同的过程中，使用虚假财产或冒用他人名义骗取被害人钱款共计人民币131900元，属数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，并建议在三年六个月至四年有期徒刑幅度内判处其刑罚，并处罚金30000元。被告人乔强对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。被告人乔强的辩护人提出对公诉机关指控被告人乔强犯合同诈骗罪的事实无异议，但被告人乔强系初犯、偶犯，到案后如实供述所犯罪行，当庭自愿认罪，请求法院对其从轻处罚。经审理查明，一、2017年8月11日，被告人乔强在张家口和翔汽车租赁有限公司租赁了一辆白色的起亚智跑越野车（车牌号冀Ｇ×××**，车主：张某1）。2017年11月25日晚，乔强伙同张某2（已判决）在宣化区政务大厅东侧小路的一个大院内，由张某2出面，使用伪造的车主张某1的身份证、机动车登记证等手续，伪装成车主张某1，将乔强租赁的起亚智跑越野车质押给被害人赵某，与被害人赵某订立借款合同，约定借款30000元人民币，赵某扣除利息1600元后，用微信分四次向张某2转账28400元。该款被乔强、张某2挥霍。二人所质押的起亚车被张家口和翔汽车租赁有限公司通过车载定位仪追回。上述事实，有以下经当庭举证、质证并经本院确认的证据证实：1、被告人乔强、同案犯张某2供述，综合证实2017年11月份，张某2、乔强、闫某2三人在宣化区长途汽车站北（宣化区政务大厅东侧小路）的一个大院内实施诈骗的事实；2、被害人赵某陈述，证实2017年11月25日晚上，一个叫张某1的人通过朋友杨某1找到赵某，说要用一辆起亚智跑汽车做担保借款。后在宣化区政务大厅东侧的一个院子里，张某1开来一辆车牌号为冀Ｇ×××**的汽车，向其借款30000元，赵某在扣除1600元利息后通过微信给其转账28400元；3、辨认笔录，证实赵某辨认出张某2即是自称张某1对其实施诈骗的人；张某2辨认出和其合伙诈骗他人的乔强；4、证人张某1（系冀Ｇ×××**汽车车主）证言，证实其和朋友开了家汽车租赁公司。2017年8月11日，一个叫乔强的男子将该车租走，因联系不上该男子便向张北县公安局报警，之后发现车被人做了假的手续提供担保向宣化人借款的事实；5、证人杨某1证言，证实2017年11月20日左右，一个自称叫张某1的人通过其找到被害人赵某贷款30000元，并提供身份证、汽车（车牌号冀Ｇ×××**）、行驶证、机动车登记证等手续，后赵某给张某1转账28000多元的事实；6、微信交易记录，证实2017年11月25日赵某通过微信给张某2转账28400元的事实；7、冀Ｇ×××**汽车登记信息、查询结果单、行驶证、照片，证实乔强伙同张某2骗取赵某借款时提供担保车辆的车主系张某1的事实；8、汽车抵押借款合同、张某1身份证（假）、借条复印件，证实2017年11月25日，乔强伙同张某2以张某1的名义骗取赵某借款28400元的事实；9、张家口和翔汽车租赁公司合同书、提车单、身份证、机动车登记信息、营业执照复印件，综合证实2017年8月11日，乔强在张家口和翔汽车租赁有限公司租赁了一辆白色的起亚智跑越野车（车牌号冀Ｇ×××**，车主：张某1）的事实。二、2017年12月15日，乔强伙同张某2等人来到位于张北县的张家口和翔汽车租赁有限公司，由张某2向该公司租赁了一辆圣达菲越野轿车（车牌号冀Ｇ×××**，车主崔某）。2017年12月17日，乔强、张某2在宣化区政务大厅东侧小路的一个大院内，使用伪造的车主崔某的身份证、机动车登记证等手续，由张某2伪装成车主崔某，与被害人韩某订立借款80000元的借款合同，将租赁的圣达菲越野车质押给韩某，韩某实际给张某2转账76000元。后张某2通过微信向韩某还款4000元后便失去联系，余款72000元被二人挥霍。所质押的车辆也被张家口和翔汽车租赁有限公司追回。上述事实，有以下经当庭举证、质证并经本院确认的证据证实：1、被告人乔强与同案犯张某2的供述，综合证实2017年12月17日，乔强伙同张某2与被害人韩某订立借款合同，由张某2使用伪造的车主崔某的身份证、机动车登记证等手续，伪装成车主崔某，将从张家口和翔汽车租赁有限公司租赁的越野车质押给韩某，从韩某处借款人民币80000元（实际借款76000元）的事实；2、被害人韩某陈述、冀Ｇ×××**机动车登记复印件、收条复印件、借款借据复印件、质押贷款合同复印件、冀Ｇ×××**机动车登记复印件（伪造）、崔某身份证复印件（伪造），综合证实2017年12月17日，被告人乔强与张某2（当时自称叫崔某）、闫某2三人驾驶一辆圣达菲轿车（车牌号冀Ｇ×××**，车主：崔某）找到韩某，张某2提出用该车提供质押，向韩某借款80000元，双方签订了借款合同，约定借款期限一个月，每月支付利息4000元，韩某当下先行扣除首月利息4000元，并让朋友吕某通过手机银行向乔强转账76000元。2018年1月17日张某2通过微信给韩某转账4000元利息，到2月17日就联系不上张某2了。2018年3月5日上午，风机厂的朋友给韩某打电话说质押的车辆被张北的一个租赁公司来人开走了。韩某经过了解才得知被张某2等人诈骗的事实；3、证人吕某证言、乔强工商银行交易记录、吕某工商银行交易记录，综合证实2017年12月17日，吕某应朋友韩某的要求，向户名为乔强的账号转款76000元，过了2、3天后，韩某偿还其76000元的事实；4、证人阎某证言、张家口和翔汽车租赁公司租赁合同复印件、提某、营业执照复印件，综合证实2017年12月15日，张某2、乔强、闫某2三人到位于张北县的张家口和翔汽车租赁有限公司，张某2向张家口和翔汽车租赁有限公司租赁了一辆圣达菲越野轿车（车牌号冀Ｇ×××**，登记车主：崔某），由乔强、闫某2提供保证，同时还签订了一份借款协议，约定张某2借款114300元，每月还款6350元，借款期限18个月，并约定如果按期还完，其所租赁的轿车归张某2所有。之后因张某2不付租金，也无法联系，该公司通过定位仪发现圣达菲越野轿车和另外一辆起亚智跑越野车已被质押给宣化的小额贷款公司，后该公司将车要回的事实；5、证人崔某证言，车辆买卖协议、崔某身份证复印件（真实），综合证实2017年7月11日崔某已将自己的车牌号为冀Ｇ×××**的一辆圣达菲越野轿车卖给张家口和翔汽车租赁有限公司，但双方未办理车辆过户手续的事实；6、证人闫某2证言，证实其曾听乔强和张某2说过用车抵押借款的事实；7、张某2指认笔录，证实张某2对其实施诈骗的作案地点进行指认的情况；8、韩某辨认笔录，证实韩某从照片中辨认出张某2、乔强即是对其实施诈骗的人的事实；9、证人阎某辨认笔录，证实阎某辨认出乔强即是向其公司租赁车辆的人的事实。三、2018年1月5日，乔强与被害人宋某1签订借款合同，约定向宋某1借款40000元，并以伪造的商品房买卖合同复印件、销售不动产统一发票复印件等虚假产权证明，将虚构的张北县张北镇泰生花园小区7号楼1单元101室转租权向宋某1担保贷款40000元。后宋某1实际借给乔强31500元，上述借款被乔强骗取后挥霍。上述事实，有以下经当庭举证、质证并经本院确认的证据证实：1、被告人乔强供述，证实2018年初，其通过网上购买了假的泰生花园小区商品房买卖合同、销售不动产发票，以此作为担保手续，向被害人宋某1借款40000元，后实际借到31000多元的事实；2、同案犯张某2供述，证实张某2对乔强向宋某1借款的事自己不知道，也未参与的事实；3、被害人宋某1陈述，房屋租赁合同、借条、收条、商品房买卖合同（假）、销售不动产统一发票（假）复印件，综合证实2018年1月5日，被告人乔强到宋某1的公司，自称是张某2的朋友，以修理厂资金周转为名贷款，并用其名下位于张北县张北镇泰生花园小区7号楼1单元101室的房屋转租权做担保，向其借款4万元，借款期限为1个月，月利息2分。后实际借给乔强31500元，乔强给其提供了商品房买卖合同、发票、房屋租赁合同等担保手续，并出具借条、收条。其事后得知乔强提供的担保手续均系虚假的事实；4、证人白某证言、房屋产权证及房屋登记信息复印件，综合证实位于张北县张北镇泰生花园小区7号楼1单元101室的房屋所有权人是白某，是其在2013年3月份购买，该房在2018年曾出租给别人，但想不起来租客是谁的事实；5、中国银行交易流水明细清单，证实2018年1月5日，宋某1向乔强转账31500元的事实；6、辨认笔录，证实宋某1辨认出2号照片中的男子就是向其借款的乔强；7、张某3都房地产开发有限公司证明，证实销售不动产统一发票非其公司出具及该公司未开发过张北县泰生花园小区项目，买受人为乔强、出卖人为张某3都房地产开发有限公司的商品房买卖合同为假合同的事实。另查明，审查起诉阶段，被告人乔强在其辩护律师在场的情况下，签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚。公诉机关指控的犯罪事实，另有以下经当庭举证、质证并经本院确认的证据证实：1、受案登记表、立案决定书、破案报告书，证实张家口市公安局宣化分局、张北县公安局对上述三起合同诈骗案予以立案侦查并于2019年5月20日侦破的事实；2、户籍信息，证实被告人乔强的年龄及身份情况；3、抓获经过，证实被告人乔强在2019年3月3日被伊金霍洛旗公安局矿区分局抓获的事实；4、羁押证明，证实被告人乔强于2019年3月4日至2019年3月8日在内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗看守所羁押的事实；5、刑事判决书，证实同案犯张魁因合同诈骗罪被张家口市宣化区人民法院判处有期徒刑五年五个月，并处罚金50000元的事实；6、扣押决定书、发还笔录及清单，证实张北县公安局对乔强伙同张某2诈骗赵某一案涉案车辆予以扣押并发还的事实；7、现场勘验笔录、提取笔录、现场图及照片，证实案发现场情况。8、认罪认罚具结书，证实被告人乔强于2019年9月27日签署认罪认罚具结书的事实。本院认为，被告人乔强单独或伙同他人以非法占有为目的，与他人订立借款合同过程中，使用虚假的财产作为担保或冒用他人名义骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。对公诉机关对被告人乔强在三年六个月至四年有期徒刑幅度内判处刑罚、并处罚金的量刑建议，本院予以采纳；对公诉机关指控被告人乔强与张某2共同诈骗被害人宋某1的事实，经查张某2参与此起犯罪的证据不足，本院对此不予支持。对被告人的辩护人提出乔强系初犯、偶犯的辩护意见，经查与案件事实不符，本院不予采纳；对其提出被告人到案后如实供述所犯罪行，当庭自愿认罪的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人乔强到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人乔强认罪认罚，可以从宽处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第二十五条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人乔强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先期羁押的五日已折抵，即自2019年3月8日起至2022年9月2日止；所判罚金限判决生效后三十日内缴纳。）二、责令被告人乔强与同案犯张魁共同退赔被害人赵某人民币28400元、韩某人民币72000元；被告人乔强退赔被害人宋某1人民币31500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王永峰审 判 员  张跃武人民陪审员  高莲芝二〇一九年十二月二十五日书 记 员  杨 乐附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。