河南省鲁山县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0423刑初542号公诉机关河南省鲁山县人民检察院。被告人王航标，男，1974年6月6日出生，汉族，初中文化，无业，住平顶山市新华区启蒙路光明路小学家属院**楼******（户籍地：河南省平顶山市新华区）。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，2019年2月14日经公安机关口头传唤到案，同日被鲁山县公安局刑事拘留，同年3月16日被鲁山县公安局执行逮捕。辩护人李海超，河南首位律师事务所律师。被告人秦建华，男，1971年5月17日出生，汉族，大专文化，平煤神马股份有限公司五矿宣传科副科长（副科级），，住平顶山市新华区因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，2019年4月19日投案，同日被鲁山县公安局刑事拘留，同年5月25日被鲁山县公安局逮捕。辩护人孙义罡，河南龙云律师事务所律师。鲁山县人民检察院以鲁检二部刑诉（2019）12号起诉书指控被告人王航标、秦建华犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鲁山县人民检察院指派检察员杜亚军出庭支持公诉。被告人王航标及其辩护人李海超、秦建华及其辩护人孙义罡均到庭参加诉讼。现已审理终结。鲁山县人民检察院指控，被告人王航标作为浙江万银电子商务有限公司“中佳易购”平台平顶山市湛河区的区域代理，打着“消费返利”的幌子，以“300天日均返还商户全额保证金、450天日均赠送会员对应商户让利保证金3倍消费积分”为诱饵，采用多种方式进行宣传推广，吸引商户加盟，公开向社会不特定对象吸收资金，共向平顶山市湛河区115家加盟商户吸收资金29268165.07元。王航标获得佣金报酬3068711.65元。同时，王航标参与鲁山县“中佳易购”宣传推广活动，分得佣金报酬30余万元。被告人秦建华帮助雷某（浙江万银电子商务有限公司“中佳易购”平台鲁山县区域代理）打着“消费返利”的幌子，以“300天日均返还商户全额保证金、450天日均赠送会员对应商户让利保证金3倍消费积分”为诱饵，采用多种方式进行宣传推广，吸引商户加盟，公开向社会不特定对象吸收资金，共向鲁山县加盟商户261户吸收资金95470605.14元。雷某将获得的佣金报酬分给秦建华265044元。针对指控，公诉人向法庭出示了被告人供述、证人证言、户籍证明、前科证明、到案经过等证据，认为被告人王航标、秦建华犯非法吸收公众存款犯罪，提请本院依法惩处。被告人王航标对起诉书指控事实无异议，自愿认罪认罚，并当庭提交悔罪书。被告人王航标辩护人的辩护意见是：1、被告人案发后认罪悔罪；2、被告人系初犯；3、被告人系从犯；4、被告人自愿部分退赃并愿意缴纳罚金；5、被告人主观恶性不大，社会危害性不大；6、被告人已得到部分商户谅解。被告人秦建华对起诉书指控的事实无异议，自愿认罪认罚，并当庭提交悔罪书。被告人秦建华辩护人的辩护意见是：1、被告人具有自首情节；2、被告人自愿认罪认罚；3、被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯；4、被告人平时表现较好，本次犯罪是属于初犯、偶犯；5、被告人主观恶意不大且愿意退回赃款，所造成的社会危害性较小。经审理查明：被告人王航标作为浙江万银电子商务有限公司“中佳易购”平台平顶山市湛河区的区域代理，打着“消费返利”的幌子，以“300天日均返还商户全额保证金、450天日均赠送会员对应商户让利保证金3倍消费积分”为诱饵，采用多种方式进行宣传推广，吸引商户加盟，公开向社会不特定对象吸收资金，共向平顶山市湛河区115家加盟商户吸收资金29268165.07元，未返还资金12931287.78元，王航标获得佣金报酬3068711.65元。同时，王航标参与鲁山县“中佳易购”宣传推广活动，分得佣金报酬30余万元。被告人秦建华帮助雷某（浙江万银电子商务有限公司“中佳易购”平台鲁山县区域代理）打着“消费返利”的幌子，以“300天日均返还商户全额保证金、450天日均赠送会员对应商户让利保证金3倍消费积分”为诱饵，采用多种方式进行宣传推广，吸引商户加盟，公开向社会不特定对象吸收资金，共向鲁山县加盟商户261户吸收资金95470605.14元，未返还资金51862163.55元。雷某将获得的佣金报酬分给秦建华265044元。另查明：一、被告人王航标曾提醒商户慎重投资，并已取得部分商户谅解。二、在本院审理过程中，被告人王航标主动退赃80000元，被告人秦建华主动退赃131000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人王航标供述证明：2015年6月前后经朋友魏仕红介绍，和程某等人成为了浙江万银电子商务有限公司“中佳易购”平台平顶山市湛河区的区域代理，我以“消费返利”、“300天日均返还商户全额保证金、450天日均赠送会员对应商户让利保证金3倍消费积分”等为标语，采用多种方式进行宣传推广，吸引商户加盟，公开向社会不特定对象吸收资金，共向平顶山市湛河区100多户加盟商户吸收资金30000000元左右，获得佣金报酬300万元左右，佣金报酬是按照加盟商向平台充值的9.375%提成的。同时，和程某一块参加鲁山的“中佳易购”宣传推广活动，分得佣金报酬30余万元的事实。2、被告人秦建华供述证明：2016年2、3月份我开始帮助雷某（浙江万银电子商务有限公司“中佳易购”平台鲁山县区域代理）通过向商户宣传“消费返利、300天日均返还商户全额保证金、450天日均赠送会员对应商户让利保证金3倍消费积分”等，吸引商户加盟，公开向社会不特定对象吸收资金，并从雷某处获得佣金20万余元的事实。3、证人雷某证言证明：2015年12月份我经王航标、程某介绍成为了浙江万银电子商务有限公司“中佳易购”平台鲁山县的区域代理，而且鲁山只有我这一家代理，2016年2月份我开始向商户推广“中佳易购”，2016年3、4月份我让秦建华来帮我做“中佳易购”，他主要负责帮我开开车、跟我一块去见见商家、给商家推广“中佳易购”的商业模式、给加盟商安装平台系统等，2016年12月中佳易购出问题，我就不再做了的事实。在做这个平台期间，鲁山市场的佣金报酬税后由自己、赵端阳（刘鹏鹏）、程某（王航标）三人平分，2016年7月份，程某和王航标分手了，加上自己和程某也有矛盾，就不分给程某钱了，2016年7月份至10月份就直接把钱分给王航标了，自己在平台上分得的钱大概是107万左右。4、证人赵某1、韩某证言证明：雷某是鲁山“中佳易购”的区域代理，中佳易购对外宣传“消费返利、300天日均返还商户全额保证金、450天日均赠送会员对应商户让利保证金3倍消费积分”等，吸引商户加盟，公开向社会不特定对象吸收资金的事实。5、证人程某证言证明：2015年12月，经我和王航标介绍，雷某成为了鲁山“中佳易购”的区域代理，因为雷某业绩不好，我和王航标就和雷某一块做鲁山的业务。我们对外宣传中佳易购“消费返利、300天日均返还商户全额保证金、450天日均赠送会员对应商户让利保证金3倍消费积分”等，吸引商户加盟，公开向社会不特定对象吸收资金的事实以及在鲁山市场，自己也从中分获的有佣金报酬的事实。6、证人张某1、沈某1、赵某2、胡某、马某、庞某、张某2、丁某、赵某3证言证明：其均是参加“中佳易购”的商户，“中佳易购”的代理推销中佳易购平台时均对其宣传“消费返利、300天日均返还商户全额保证金、450天日均赠送会员对应商户让利保证金3倍消费积分”等，后中佳易购平台未兑现上述承诺，导致参加中佳易购的商户不同程度受损的事实。7、证人买某、张某3陈述证明：经人介绍，上述被害人在鲁山参加“中佳易购”并受到损失的事实。8、证人屈某、侯某陈述证明：经雷某等人介绍，上述被害人在鲁山参加“中佳易购”，后由秦建华为其安装“中佳易购”系统并受到损失的事实。9、证人牛某证言证明：王航标曾提醒商户慎重投资的事实。10、证人汪某证言证明：其是浙江万银电子商务有限公司的老板，“中佳易购”平台是浙江万银电子商务有限公司的产品，该平台以消费返利、赠送积分的形式对外公开向社会不特定对象进行宣传推广，吸引商户加盟充保证金的事实。11、证人李某、沈某2、朱某、秦某证言证明：“中佳易购平台”以“消费返利”为幌子，公开向社会不特定对象吸收资金的事实。12、身份证复印件、农行卡复印件、营业执照复印件证明：参加中佳易购的商户的基本信息。13、区域代理合同及合作协议证明：王航标为“中佳易购”湛河区的区域代理的事实。14、平顶山合作协议、团队整改意见、市场处理意见证明：程某、韩某、魏仕红、王航标组建平顶山和许昌团队，及四人的内部关系的事实。15、鲁山县公安局中佳易购新、老平台加盟商户数据去重情况说明证明：鲁山县中佳易购新、老平台去重后户数为261户；湛河区新、老加盟商去重后户数为115户的事实。16、中佳易购平台相关数据提取分析报告证明：中佳易购新、老平台的数据情况及中佳易购平台向湛河区加盟商户吸收资金29268165.07元；中佳易购平台向鲁山加盟商户吸收资金95470605.14元。17、中佳易购平台鉴定数据附件调取说明证明：中佳易购新老数据的调取情况。18、上海弘连网络科技有限公司司法意见鉴定意见书证明：对中佳易购平台服务器数据进行提取分析的事实。19、对弘连公司鉴定意见的补充说明证明：嘉兴市公安局经济技术开发分局对中佳易购平台服务器数据进行计算汇总的过程及依据的事实。20、浙江中铭会计师事务所专项审核报告证明：浙江万银电子商务有限公司的收支情况。21、银行交易流水及鉴定情况说明证明：王航标、秦建华、雷某等人涉案账户的收支情况的事实。22、雷某提供的信息推广费清单证明：雷某、王航标、秦建华、程某等人对佣金进行分配的事实。23、平顶山天安煤业有限公司证明证明：秦建华为平煤五矿机关宣传科副科长，政治面貌系中共党员的事实。24、谅解书证明：张某2、张均丽对王航标已谅解的事实。25、退赃凭证证明：被告人王航标已主动退赃8万元、秦建华以主动退赃131000元的事实。26、雷某提供鲁山地区信息推广费清单证明：“中佳易购”鲁山地区信息推广费分配情况。27、户籍证明、案发证明、到案经过、前科证明证实本案的案发情况及被告人的基本信息。本院认为，被告人王航标、秦建华非法吸收公众存款，数额巨大，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款犯罪。公诉机关指控被告人王航标、秦建华犯非法吸收公众存款犯罪的事实及罪名成立，本院予以确认。所举证据来源合法、客观、公正，本院予以采信。王航标经口头传唤到案，到案后如实供述自己的犯罪事实，属自首，可依法从轻处罚；秦建华犯罪后主动投案，并如实供述其犯罪事实，属自首，且在共同犯罪中起辅助作用，属从犯，对其判处缓刑对所居住社区无重大不良影响，可依法减轻处罚并适用缓刑。关于王航标的犯罪地位问题，本院认为，王航标系平顶山地区最初接触“中佳易购”平台的人员之一，在平台的推广过程中，不但自己担任湛河区的区域代理，同时亦是鲁山区域的合伙人之一，其在共同犯罪中起主要作用，系主犯，故辩护人关于王航标系从犯的辩护意见本院不予采纳。二辩护人的其他辩护意见以及在审理过程中，王航标取得部分商户谅解、二被告人家属代为部分退赃的情节本院在量刑时候综合予以考虑。为打击犯罪，结合本案事实、情节及被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第二十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王航标犯非法吸收公众存款犯罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币80000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月14日起至2022年2月13日止。）二、被告秦建华犯非法吸收公众存款犯罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币20000元。缓刑考验期，从判决确定之日起计算。上述罚金待判决生效后十日内缴纳。三、涉案财物依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  杜鹏飞人民陪审员  姚 栋人民陪审员  张国堂二〇一九年十二月十一日法官助理李浩源书记员王昭凡附相关法条：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。