河北省石家庄市长安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0102刑初241号 公诉机关河北省石家庄市长安区人民检察院。 被告人赵某某，男，1988年8月3日出生，汉族，高中文化，户籍所在地河北省邢某桥**，住石家庄市鹿泉区，无业。2017年7月23日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年8月23日被取保候审。 辩护人李洪波，河北天捷律师事务所律师。 石家庄市长安区人民检察院以石长检诉刑诉（2019）81号起诉书指控被告人赵某某犯诈骗罪，于2019年4月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市长安区人民检察院指派检察员韩敏侠出庭支持公诉，被告人赵某某及其辩护人李洪波到庭参加诉讼。现已审理终结。 石家庄市长安区人民检察院指控：2014年夏，被告人赵某某虚构自己是河北师范大学毕业生、在石家庄维多利亚小区有140多平米的房子、父亲是预算师能挣钱等理由，骗取被害人郭某甲的信任与其谈对象，期间赵某某以虚构承包装修工程买材料、办理信贷卡、卖房子交过户费和中介费、开水店需要送礼、开食品厂、给其妻子纪某某封口费、家庭困难等理由多次骗取郭某甲共计40余万元人民币。 2015年7月，赵某某以同理由骗取被害人李某甲的信任与其谈对象，期间赵某某以绿岛水厂扩建、办工商营业执照、购买矿泉水桶、装修房子等理由骗取李某甲共计5.5万元人民币。 2015年初，赵某某以撞车后修车为由骗取被害人高某500元人民币；2015年4月，赵某某以开车撞人为由骗取被害人董某某700元人民币；2016年3月，赵某某以家中有事为由骗取被害人佟某某500元人民币。 案发后，赵某某已赔偿被害人郭某甲、李某甲的经济损失并取得谅解。 公诉机关出示了相关证据，认为被告人赵某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人赵某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议。 辩护人主要提出：1、本案是基于双方不正当男女关系交往期间发生的财产往来，因关系特殊，时间跨度较大，应认定为民事纠纷，不应认定诈骗犯罪；2、两名被害人明知被告人有家庭而且自己也有家庭，仍将钱财交给被告人使用，被害人存在一定的过错；3、被告人虽虚构了一些事实，但主观没有占有被害人财物的目的，不应认定诈骗罪；4、被告人与被害人交往期间有过共同花费，给被害人买过礼物，此部分不应计入犯罪金额。 经审理查明：2014年夏，被告人赵某某虚构自己是河北师范大学毕业生、在石家庄维多利亚小区有140多平米的房子、父亲是预算师能挣钱等理由，骗取被害人郭某甲的信任与其谈对象，期间赵某某以虚构承包装修工程买材料、办理信贷卡、卖房子交过户费和中介费、开水店需要送礼、开食品厂、给其妻子纪某某封口费、家庭困难等理由多次骗取郭某甲共计30余万元人民币。 2015年7月，赵某某以同样的理由骗取被害人李某甲的信任与其谈对象，期间赵某某以绿岛水厂扩建、办工商营业执照、购买矿泉水桶、装修房子的理由骗取李某甲共计5.5万元人民币。 2015年初，赵某某以撞车后需要修车为由骗取被害人高某500元人民币；2015年4月，赵某某以开车撞人为由骗取被害人董某某700元人民币；2016年3月，赵某某以家中有事为由骗取被害人佟某某500元人民币。 案发后，赵某某退赔涉案全部赃款并取得被害人郭某甲、李某甲的谅解。 上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实： 1、被告人赵某某供述：2014年夏天的时候，我在石家庄市鼎邦投资公司办理贷款时和郭某甲认识的，后来我经常约郭某甲吃饭，我们互相产生了好感慢慢就以男女朋友关系相处。我给郭某甲介绍说我是河北师大毕业的，以前在河北师大内摆摊做手机贴膜、卖凉皮开始创业挣钱，凭我自己的能力白手起家买了一辆北斗星轿车，后来我和郭某甲认识时间长了，就告诉郭某甲说我凭自己的能力挣钱在石家庄市裕华区的房子。实际我是高中学历，没有参加过高考，也没有在维多利亚小区买房子，我这样介绍自己是为了让女的能看得起我，觉得我有赚钱的本事，好吸引女人。2014年冬天的时候，我直接给郭某甲打电话向她借2000元，她没有问我干什么用就把钱给我了。过了半个月，我又向郭某甲要2000元或3000元，郭某甲问我干什么，我说“有点事，过几天就把这次的钱和上一次的一起还了”，她就又给了我。这两次是她通过支付宝直接转到我的工商银行卡上。郭某甲找我要过这两笔钱，但是我一直没给，因为当时我刚还上贷款，手头比较紧。2014年8、9月份的时候，我以承包河北师范大学粉刷工程需要加盟龙发装饰公司，资金不够为由陆续向郭某甲要了13万多，有15000元是直接给的现金，其他都是支付宝或是银行转账，这个事是我编理由骗郭某甲的，这笔钱我没有还给郭某甲，因为我觉得我俩是情人关系，她的钱就是我的钱，我想着自己拿着这些钱花着也方便，没有还给她，这些钱我给郭某甲买了几件衣服，花了不到2000元，给我家孩子交学费、书费花了1400元，我请朋友唱歌花了大约5万元，自己买衣服花了2、3万元。2015年夏天的时候，郭某甲不想在鼎邦投资公司上班了，我们就在石家庄市和平路建华大街东北角盛世长安底商租了房子开了一个乐百氏水店销售桶装水，我们租房子、购买水桶、东风风行面包车、电摩车、床、电脑、热水器等物品一共投资了15、6万元，我出了1000元，剩下都是郭某甲出的钱。平时我出去送水，郭某甲在水站盯着记账，我们当时商量的是她出资金，我负责干活，挣了钱她先撤出资金，送水回来的钱我也交给她，我没有工资就是管吃管住，当时买的设备和面包车都是在郭某甲名下，2016年初水店关门不干了，应该是没有挣钱，我将店里的东西卖了，东风风行面包车卖了3万多元，是我和郭某甲一起到二手车市场卖的，后来用卖车的钱买了一辆二手黑色奥迪车，车主是郭某甲，开了半年多后又卖了，卖了2万元，我给了郭某甲5000元让她还信用卡，郭某甲知道卖车的事，也知道卖了多少钱。2016年春天，我媳妇纪某某发现我和郭某甲的暧昧短信后着急了，为了堵住纪某某的嘴不再闹事，我就以纪某某要找郭某甲闹事为由向郭某甲要了17000元，我自己拿出了5000元左右一起给了纪某某。这5000元是我把水店里的水桶、热水器、电脑等物品卖了得来的，这些钱也应该是郭靖的，我没有给她。2016年夏天，我找我老舅王某某借钱，我老舅让我办理农村信用社的信贷卡，办理这张卡需要流水、工商营业执照等材料，需要找人托关系办理，所以我又找郭某甲陆续要了4万多元，这个信贷卡没有办理。郭某甲还给过我一张她父亲郭某乙未的银行卡并告诉了我密码，当时我和郭某甲一块投资水店，郭某甲出钱我出力，她说缺什么东西你就买，卡里有钱，我们日常开销都是从这张卡里取的钱，我每花一笔钱都转到我自己的银行卡上，为了以后对账用，一共转了14、5万元，这张卡一直在我手中，每次取款郭某甲都有银行余额短信提醒，我取款之前都事先给她说，后来她找我要我才还给了她。2016年10月的时候，郭某甲找我要以前给我的好几十万元，我为了稳住郭某甲，就骗郭某甲说我马上要卖维多利亚的房子，这套房子值200多万，把房子卖了就有钱了，后来我又以卖房子需要补交物业费，交中介费、过户费等各种费用为由向郭某甲要了13000元左右，这钱我用来还债了。我还骗了唐山的赵兴娟和石家庄井陉的李某甲两个人。2015年7、8月份的时候，我往红星美凯龙和平路店送桶装水的时候认识了李某甲。我介绍说我和我媳妇在盛世长安开了一个水店，跟别人合伙在石家庄鹿泉开了一个水厂叫“绿岛水厂”，还介绍自己是河北师范大学的大学生，在石家庄市的房子。我对李某甲说我爸单位在石家庄市星河御城分有一套房子，需要装修向李某甲要了2万元，我说的是谎话，就是为了骗李某甲钱。我以开水店需要买水桶的名义向李某甲骗了5000元，绿岛水厂扩建投资向李某甲要了10000元，以送礼办工商证的名义骗了5000元，以交货车交通罚款和南岭小区房租的名义骗了6000元，一共骗了李某甲5万多元。我和李某甲是2015年8月交往至今的，和郭某甲是2014年5月交往至今的。我跟郭某甲、李某甲说的买房子、出车祸、建水厂、龙发装饰等都是我虚构的，用来骗她们的。我认识董某某、高某和佟某某，拿过他们几百块钱，后来都还给他们了。 2、被害人郭某甲陈述：2014年夏天我在石家庄市鼎邦投资公司上班的时候认识一个叫赵某某的男的，我们互相留有电话。之后赵某某给我打电话说他家亲戚孩子生病住院了手里没钱，需要借我2000元，我当时比较同情，也没多想就借给他2000元，他收到钱后对我说过两天就还给我。过了3、4天，赵某某又给我打电话说他老婆生孩子大出血，差2000元的医药费，向我再借2000元，然后把这两次借的钱一次性还上。当时他给我打电话时特别着急，我很同情，就相信了，又借给他2000元。后来我一直给赵某某打电话，他总是以过两天再还的说法推拖。后来他经常到我公司来找我，他给我说他以前在河北师范大学上学，上学期间在校园内摆摊卖东西，在上大学还没毕业的时候就买了一个北斗星汽车，他还说他父亲是邢台市一个公司的预算师，做一个工程就能赚几万元到十几万元，让我放心肯定能还我的钱。后来他经常对我说一些甜言蜜语的话，告诉我他在维多利亚有一套140多平方的房子，我感觉他人很好而且有经济能力，就慢慢和他以男女朋友关系进行交往了。2014年11月的时候，赵某某对我说他和李某乙合伙干装修，他俩一起加盟了龙发装饰公司，加盟费就花了80万元，现在装修的活儿很多，需要垫付资金买材料，他手里没钱向我借钱买材料，等干完活儿赚到钱后就把这些钱还给我。从2014年11月29日开始到2015年4月30日赵某某陆续从我这儿拿走了297500元左右，是我分十几次转账到赵某某的账户，还有几次是通过现金方式给了他。2015年3月份的时候，赵某某以干出租的名义让我出钱买辆面包车，我和赵某某一起在西三庄二手车市场花了48500元买了一辆面包车，登记在我名下，后来赵某某又以购买该面包车保险的名义向我要了5000元，车一直由赵某某开着。2015年12月份的时候，我和赵某某一起将该面包车卖了35000元，当天又用这35000元钱在西三庄二手车市场买了一辆黑色奥迪Ａ6轿车，也登记在我名下，一直由赵某某开着，后来联系不上赵某某了，不知道他把车弄哪去了。2015年5月份的时候，赵某某让我辞掉工作和他一起开水店送纯净水，我和赵某某一起在石家庄市长安区和平路某小区底商租了一间房子，房租以及购买电脑、电动三轮车、旧电摩、水桶等花费了15000元左右，这些钱都是我出的，赵某某没有出钱，水店叫“乐百氏”水店，当时我们卖乐百氏、水之韵、绿岛三个品牌的桶装水，我负责在店里接电话记录当天的经营状况，赵某某负责送水，期间他说向师大、经济学院等四个大学送水要交保证金的名义向我要了20000元，后又以给红星美凯龙经理送礼买东西的名义向我要了5000元，在开水店的时候，他说在送水时发生交通事故撞车需要赔偿对方的名义向我要了15000元左右，后来他说打算在石家庄市藁城307国道与京港澳高速附近开食品厂、请领导吃饭送礼等理由，陆续向我要了31000元左右，这期间我一共给了他86000元，其中有58000元是用我父亲的工商银行卡转账给他的，有28000元是他自己取的现金，2015年7月份赵某某找我要钱时，我当时比较信任他，就把我父亲郭某乙未的银行卡给他了，卡里有大约20多万元，他知道银行卡密码，每次用钱的时候只是告诉我一声，然后他把钱转到他自己的银行卡上，有时他自己直接从这张银行卡上取现金使用，2016年6、7月份时我向他要我父亲的银行卡，他把里面的钱花完了，然后把银行卡给了我，由于水店一直亏损，2015年底我们就把水店关了，电脑、电三轮等物品都被赵某某处理了，怎么处理的我不清楚。2016年1月24日，赵某某以他奶奶心脏病要住院的名义从我这儿拿走4000元。2016年6月4日凌晨，赵某某给我发了十几条暧昧的短信，然后他给我打电话说这些信息都是他妻子纪某某的，还说他妻子已经知道我们俩的事情了，要拿这些短信到我家里闹，让我家人和他家人都知道我俩的事，后来他打电话说纪某某要4万元就把这些信息删了不闹了，我当时很害怕我俩的事被我家人知道，我老公会和我离婚，就从同学张某那里借了1万元给了赵某某，过了2、3天我又从朋友魏某处借了7000元给了赵某某，赵某某说他有23000元，就这样我们凑了40000元钱把这件事儿摆平了，我给赵某某的17000元都是现金。2016年7月的时候，赵某某给我打电话说他要和他老舅办一张贷款性质的卡，办下来之后就能把欠我的钱还给我，就这样他以办这种卡要给各种关系送礼的方式从我这儿陆续拿走了59100元。2016年12月的时候，他又给我打电话说卡办不下来，现在正和他妻子纪某某离婚，他在维多利亚小区有一套100多平的房子，他给了他妻子80万元，法院就把这房子分给他了，他现在打算找中介把这套房子卖了，房子能够卖得264万元，卖这套房子的钱就能把欠我的钱还上。后来他以卖房子需要交滞保金、物业费和中介费的名义从我这儿一共拿走26800元。后来我一直给他打电话，他一直说房子正在卖，之后他电话就打不通了，我联系不上他。2017年2月初的时候，一个叫李某甲的女的加我微信，她在微信上说她也和赵某某好了，赵某某从她那里也拿钱了，还说赵某某在2016年的时候都和她在一起，赵某某就没有房子，我这才知道被骗了。我给赵某某钱是因为他一直说要和我结婚，还说他在石家庄市维多利亚有一套100多平的房子，我当时觉得他家庭条件挺好，有能力还钱。2017年11月4日，赵某某家属找我协商，把赵某某欠我的50万元都还给我，我已经收到了这些钱，对赵某某的行为表示谅解，希望对赵某某从轻或免除处罚。 3、被害人李某甲陈述：我和赵某某是在2015年7月份认识的，当时他往我店里送桶装水，经常去我店里喝茶，我们就熟悉了，成了普通朋友关系。他介绍自己是河北师范大学毕业，在学校期间贴手机膜、卖冰棍赚学费，毕业后在石家庄市裕华区维多利亚买了一套房子，还说和李某乙等四个朋友每人投资6、70万元在鹿泉合伙开了一个绿岛水厂，还跟说在龙发装饰公司投资了90多万，自己有一辆白色路虎车。2015年8、9月份的时候，赵某某以绿岛水厂扩建需要几十万资金为由向我借钱，我给了赵某某2万元现金；第二次赵某某因办水厂的工商执照向我借钱，我给了他5000元；后他说要给工商局的人送礼又从我这里拿了5000元；过了一些天，赵某某又以购买装矿泉水的水桶为由向我借了5000元；又过了些天，赵某某以需要装修星河御城的房子向我要了2万元，我一共给了赵某某55000元左右。赵某某还以他水厂的货车出车祸交罚款、交房租为由向我要钱，我都没有给他钱。我向他要过好多次钱，他说没钱让我等着，他和我说他喜欢我，要和我结婚，要把星河御城的房子给了我。我和赵某某交往期间，他给我买过2、3件衣服和鞋，还买过一个黄金吊坠，一共花了大约5000元，后来吊坠被他拿走了。我还经常给他买衣服、鞋、黄金项链等物品，每次出去吃饭也是我花钱。后来我发现赵某某和一个叫郭某甲的女子经常打电话，经过我私下和郭某甲联系，发现她和我的经历一样，也给了赵某某很多钱，觉得是被赵某某骗了。我有家庭，但是赵某某搅合的我和我老公离婚了。2017年7月份的时候，赵某某家属找我协商，要退还赵某某欠我的55000元钱，我已经收到了这些钱，对赵某某的行为表示谅解，希望对赵某某从轻或免除处罚。 4、被害人董某某陈述：2015年4月我在石家庄市长安区开了一家“澜德润干洗店”，当时赵某某在我干洗店的隔壁经营一家水店，主要卖桶装水，因为是邻居就熟悉了。当月的一天中午赵某某来我干洗店找我说他在小区路出口与和平路交口开车撞了人，身上钱不够问我借700元，说第二天就还我，我就给了他700元现金，后来我多次催他还钱，结果到现在也没有给我，打电话也不接了。 5、被害人高某陈述：2015年我认识赵某某不久，他就到我公司找到我说自己撞车了，需要修车要借我的车，当时我有事没有借给他，后来他以需要修车为由跟我借了500元钱，当时说第二天还，但到现在一直没有还。后来郭某甲跟我说了她被赵某某欺骗的过程并说赵某某没有撞车。 6、被害人佟某某陈述：2015年9月份，我在石家庄开了一个“爱洛克琴行”，赵某某在我们店附近给我店送桶装水慢慢就熟悉了。2016年3、4月份的时候，赵某某给我送了一桶水，对我说他家里有点事需要用点钱，过几天就还我，由于是邻居，我就借给他500元，后来就联系不上他了，水店也换人了，到现在也没有还我钱。 7、证人李某乙证言：2012年夏天的时候，我当时在裕华路河北师大院里开了一个小卖部，赵某某的姑姑在我旁边摆摊，赵某某经常去她姑姑那里，我们就认识了。我们只是认识，都是各自干各自的，没有一起干过活儿，更没有合作加盟过龙发装饰公司。我不懂装修，没有和赵某某承揽过任何活儿。我见过郭某甲一次，当时郭某甲和赵某某在一起，我只知道赵某某和郭某甲一起开过水店送乐百氏桶装水，不知道他们俩具体是什么关系，赵某某没有和我说过向郭某甲要钱的事。2015年夏天的时候，赵某某约我一起吃饭时认识了李某甲，他俩是什么关系我不清楚。李某甲曾问我是否和赵某某开过水厂，我说没有，李某甲说过赵某某因为开水厂扩建的事向她借过2万多元钱。我没有和赵某某合伙开过水厂，开水厂投资比较大，我没有能力。 8、证人纪某某证言：我和赵某某是2010年结的婚，有两个孩子。我发现赵某某和别的女人之间的事，是半夜有个女的给他发短信，大概意思是约赵某某出去，还在那里等赵某某，我就知道他和这个女的有关系，别的我不知道。2014年以来，赵某某给过我几千元，是我和他要的。自从我发现他有别的女人后，就没怎么联系过他。我没有给郭某甲发过微信，也没有要过封口费，我和赵某某在石家庄没有买房。 9、辨认笔录，经被害人郭某甲、李某甲、董某某、高某辨认，能够辨认出被告人赵某某。 10、银行交易记录，证明郭某甲、郭某乙未银行卡向赵某某转账的流水。 11、情况说明，证明经公安机关对被告人赵某某银行流水及被害人郭某甲、李某甲等人提供的银行流水交易明细，对被害人郭某甲打入被告人赵某某银行账户内的钱款进行核对，自2014年11月25日至2017年1月8日郭某甲使用的银行卡ＡＴＭ取款、转账方式共计86490.09元；自2014年12月31日至2015年12月30日郭某甲使用其父亲郭某乙未银行卡通过ＡＴＭ机转账方式向赵某某银行账户内转款252000元，共计338490.09元，以上核对数据来源通过被告人赵某某银行账户流水、被害人郭某甲银行账户交易流水。 另有被告人赵某某的自书材料，人身检查笔录，被害人郭某甲、李某甲报案材料，微信聊天记录截图，赵某某给李某甲所打欠条，谅解书，收条，转款回单，工作说明，抓获经过，户籍证明等证据。 以上证据，本院予以确认。 本院认为，被告人赵某某诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人赵某某犯诈骗罪，罪名成立。被告人赵某某到案后如实供述所犯罪行，系坦白，予以从轻处罚。对于辩护人所提涉案钱款系被告人赵某某与被害人郭某甲、李某甲在不正当男女关系期间发生的财产往来，赵某某虽然虚构了一些事实，但不应认定为诈骗犯罪，应认定为民事纠纷的辩护意见，经查，被告人赵某某以处对象、结婚等为诱饵骗取被害人郭某甲、李某甲的感情信任，进而骗取二人的财产且无归还财产的能力及意愿，有骗取财物的主观故意，并非不正当男女关系期间发生的财产往来，故该辩护意见与事实不符，本院不予支持；对于辩护人所提被害人郭某甲、李某甲存在一定过错的辩护意见，理据不足，本院不予支持。关于起诉书指控赵某某诈骗郭某甲的犯罪事实，综合被告人赵某某的供述、被害人郭某甲的陈述，能够证实赵某某诈骗郭某甲的过程中二人曾以男女朋友关系相处，并且共同经营水店，虽然水店投资及经营款项均出自郭某甲，但赵某某参与了水店的经营过程，无证据证明其对郭某甲虚构事实、隐瞒真相，也无证据证明赵某某将该部分款项非法占为己有，故该部分款项不应认定为赵某某的诈骗数额，应从犯罪数额中予以扣除，考虑到该部分数额被告人与被害人供证不一，在量刑时予以从轻考虑。案发后，被告人赵某某退还被害人全部损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下： 被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币50000元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  李 胤 人民陪审员  张新雷 人民陪审员  王 坤 二〇一九年十二月四日 书 记 员  陈思佳