湖北省阳新县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0222刑初306号公诉机关湖北省阳新县人民检察院。被告人吴胜利，男，1974年1月5日出生，汉族，高中文化，个体经营户，户籍所在地湖北省黄石市大冶市，住大冶市。2004年被告人吴胜利因犯抢劫罪，被黄石市黄石港区人民法院判处有期徒刑六年。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月30日到阳新县公安局自首，次日被刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于阳新县看守所。辩护人徐默，湖北易圣律师事务所律师。被告人李尚明，男，1991年3月14日出生，汉族，初中文化，司机，户籍所在地湖北省黄石市大冶市，住大冶市，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月21日到阳新县公安局自首，次日被刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于阳新县看守所。辩护人柯凌汉，湖北富川律师事务所律师。湖北省阳新县人民检察院以阳检诉刑诉[2019]314号起诉书指控被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月30日向本院提起公诉。本院适用简易程序审理，后因案情复杂转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳新县人民检察院指派检察员樊保华出庭支持公诉，被告人吴胜利、李尚明及其辩护人许默、柯凌汉到庭参加诉讼。现已审理终结。阳新县人民检察院指控：1、2018年7月21日至2018年9月2日期间，被告人吴胜利在阳新县龙港镇富水车桥村丁家垅处，从郑激流、郑某、吕某、王某1、苗某（五人均另案处理）等人非法开采的采石点，以每吨15-17元人民币（以下币种相同）的低价收购石灰石16699.41吨，尔后组织运输车队将石灰石运输至黄石市四棵水泥厂进行销售，以38-43元的高价销售给黄石市四棵水泥厂，从中谋取利益。其中，被告人吴胜利以每吨单价43元的价格销售石灰石15082.95吨，非法销售金额648566.85元，以每吨单价38元的价格销售石灰石1616.45吨，非法销售金额61425.1元，共计非法销售金额709991.95元。2、2018年12月7日至2019年1月10日，被告人吴胜利聘用被告人李尚明当其司机，并指使被告人李尚明管理车辆微信群，组织车辆去阳新县龙港镇富水车桥村丁家垅处运输石灰石，给一些货车司机结算运费，同时安排其晚上在阳新县以及沿镇、星潭等地蹲守放哨，躲避路政等执法部门的检查。期间二被告人在阳新县龙港镇富水车桥村丁家垅处，从郑某、徐某等人非法开采的采石点以及钟某（另案处理）非法开采的采石点，以每吨18元的低价收购石灰石77327.9吨，尔后组织王某2、肖某、汪某等卡车司机将石灰石运输至黄石市四棵水泥厂进行销售，以每吨44元的高价销售给黄石市四棵水泥厂，共计非法销售金额3402427.6元。被告人吴胜利两次非法收购并销售石灰石94027.31吨，共计非法销售金额4112419.55元。案发后，被告人吴胜利、李尚明分别于2019年1月30日、2019年1月21日向公安机关主动投案自首。被告人吴胜利对指控的犯罪事实与罪名不持异议，辩称其系接受大冶四棵水泥厂林某1的指示收购石料，应认定为从犯，同时有立功表现，请求对其从轻处罚。其辩护人提出辩护意见，1、起诉书指控被告人销售金额4112419.55元来认定其犯罪数额属于认定事实错误，根据法律规定，窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得，法律惩罚的重点在于收购行为，不论其目的是否再次出售，本案中被告人从吕某处购买石灰石16699.31吨，每吨15元计250491元，从徐某处购得77327.9吨，每吨18元，计1391902元，两次金额1642393元，该金额是被告人吴胜利的犯罪数额；2、被告人吴胜利有自首、立功情节，依法可从轻或减轻处罚；3、掩饰、隐瞒犯罪所得罪系下游犯罪，而本罪的上游犯罪是非法采矿罪，两罪量刑不均衡。综上，请求对其判处一年六个月以下有期徒刑。被告人李尚明对指控的犯罪事实与罪名不持异议。其辩护人提出，被告人李尚明有自首、从犯的法定减轻处罚情节，之前表现良好，无犯罪记录，请求判处其十一个月有期徒刑。经审理查明，2018年7月21日至2018年9月2日期间，被告人吴胜利在阳新县龙港镇富水车桥村丁家垅处，从郑激流、郑某、吕某、王某1、苗某（五人均另案处理）等人非法开采的采石点，以15元/吨至17元/吨的价格收购石灰石16699.4吨。尔后组织运输车队将石灰石运输至黄石市四棵水泥厂进行销售，以38元/吨至43元/吨的价格销售给黄石市四棵水泥厂，从中谋取利益。其中，被告人吴胜利以43元/吨的价格销售石灰石15082.95吨，非法销售金额648566.85元，以38元/吨的价格销售石灰石1616.45吨，非法销售金额61425.1元，共计非法销售金额709991.95元。2018年12月7日至2019年1月10日，被告人吴胜利聘用被告人李尚明当其司机，并指使被告人李尚明管理车辆微信群，组织车辆去阳新县龙港镇富水车桥村丁家垅处运输石灰石，给一些货车司机结算运费，同时安排其晚上在阳新县以及沿镇、星潭等地蹲守放哨，躲避路政等执法部门的检查。期间二被告人在阳新县龙港镇富水车桥村丁家垅处，从郑某、徐某等人非法开采的采石点以及钟某（另案处理）非法开采的采石点，以18元/吨的价格收购石灰石77327.9吨，尔后组织王某2、肖某、汪某等卡车司机将石灰石运输至黄石市四棵水泥厂进行销售，以44元/吨的价格销售给黄石市四棵水泥厂，共计非法销售金额3402427.6元。被告人吴胜利两次非法收购并销售石灰石94027.31吨，共计非法销售金额4112419.55元。被告人吴胜利每吨赚取2元利润，合计非法获利188054.62元。案发后，被告人吴胜利、李尚明分别于2019年1月30日、2019年1月21日向公安机关主动投案自首。上述犯罪事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证（1）被告人吴胜利的户籍证明，证实被告人吴胜利的身份信息。（2）被告人李尚明的户籍证明，证实被告人李尚明的身份信息。（3）被告人吴胜利的到案经过，2019年1月11日，阳新县公安局接到群众举报在阳新县富水镇车桥村12组丁家垅湾有人非法采矿，阳新县公安局立即组织民警对此事进行立案侦查。经查，发现吴胜利有重大作案嫌疑。2019年1月30日，吴胜利主动来到阳新县公安局环保大队，如实供述了自己的犯罪事实。证实被告人吴胜利的到案方式是投案自首。（4）被告人李尚明的到案经过，2019年1月11日，阳新县公安局接到群众举报在阳新县富水镇车桥村12组丁家垅湾有人非法采矿，阳新县公安局立即组织民警对此事进行立案侦查。经初查，发现李尚明有重大作案嫌疑。2019年1月20日办案民警电话告知李尚明主动来公安机关接受调查，并于2019年1月21日16时下达传唤证。2019年1月21日16时许，李尚明主动来到阳新县公安局环保大队，如实供述了自己的犯罪事实。证实被告人李尚明的到案方式是投案自首。（5）违法犯罪记录证明，证实被告人吴胜利的违法犯罪经历如下：2004年因犯抢劫罪，被黄石港区人民法院判处有期徒刑六年；2014年因殴打他人，被汪仁派出所行政拘留七日；2018年因扰乱单位秩序，被汪仁派出所行政拘留五日。（6）违法犯罪记录证明，证实2016年李尚明因扰乱单位秩序被黄石港分局行政拘留十五日。（7）阳新县国土资源局出具的涉嫌犯罪移送函，证实被告人吴胜利、李尚明贩卖的矿石属于非法开采矿石。（8）黄石市四棵水泥厂出具的情况说明二份，证实被告人吴胜利将龙港富水地区收购来的矿石贩卖到四棵水泥厂的价格、数量、总金额明细。（9）被告人吴胜利、曾某（吴胜利妻子）银行、微信流水明细，证实被告人吴胜利非法收购矿石并销售至黄石市四棵水泥厂的资金往来明细。（10）吕某、钟某、徐某银行、微信流水明细，证实买卖石头的资金往来情况。（11）黄石市四棵水泥厂收货过磅单若干份，单位结算业务申请书若干份，证实被告人吴胜利、李尚明将非法收购的矿石销售至黄石市四棵水泥厂的犯罪事实。（11）被告人吴胜利、李尚明，以及部分证人手机微信提取的照片若干份，证实被告人吴胜利、李尚明组织车队将非法收购的矿石运输至黄石市四棵水泥厂的犯罪事实。（13）微信转账记录、微信转账照片，证实吴胜利8次通过微信转账给吕某共计31680元；吕某66次转给郑水安共计221175.5元。（14）扣押决定书、扣押清单，证实扣押吴胜利苹果手机一部，李尚明苹果手机一部。（15）调取证据通知书、调取证据清单，证实从吴胜利手机中提取的微信照片，吴胜利、李尚明、“吕老板”、“郑老板”、“乐站长”等人的微信个人资料信息；证实从李尚明手机微信中提取“胖胖”的微信资料；汪某手机中提取的“胖胖精英车队”聊天记录、“冬天真色老是动手动脚的”微信主页个人资料；肖某手机中提取的肖某、“胖胖”、“冬天真色老是动手动脚的”个人资料，“富水片石群”聊天记录；王某2手机中提取的“胖胖”、“冬天真色老是动手动脚的”微信主页个人资料，“胖胖精英车队”聊天记录。（16）调取证据通知书、调取证据清单，证实公安机关调取的阳新县矿山巡查情况报告、责令停止违法行为通知书等材料。（17）（2004）港刑初字第73号刑事判决书，证实被告人吴胜利于2004年12月3日因抢劫罪被判处有期徒刑六年。2、证人证言（1）证人林某1（2019年1月15日、2019年4月3日）证实：我是大冶四棵水泥厂的采购部负责人，2018年6、7月的时候（具体时间不记得），四棵水泥厂的前职工赵某找到我，说在阳新县龙港有个矿山有高钙石，问我收不收，我说可以去看看。第二天我们就约着一起去了阳新县龙港，我开车他带路，矿山还不到。到的时候看到几台啄木鸟挖机在打石头，石头全部堆在旁边，赵某带我去找矿山老板（我手机里还拍了几张矿山的照片，赵某和老板都在里面），当时赵某和老板交谈了几句，我问老板矿山每天的产量和石头含钙量，老板说每天可以生产一两千吨，含钙量都是50%以上。我当时查看了石头的情况，看起来确实不错，我也很满意，凭经验是高钙石（钙含量48%以上）。那个老板给我一个电话，后来通过手机微信发给了吴胜利。随后我在车上和赵某说最多能42元/吨收购，赵某说老板给的价格是15、16元/吨，反正我算了一下成本，除开运费25元/吨，平均石头可以赚2元/吨。赵某不想做，我就找了吴胜利，我给吴胜利打了电话，说：“阳新龙港那边的石头还不错，你去贩过来每吨有2元的利润，之前我和赵某去看过了，他不做，你去搞”，吴胜利听后表示同意，随后我把赵某的手机发给吴胜利，并通过微信把矿山老板的号码发给吴胜利，还有现场的拍照的照片，之后吴胜利怎么去联系的我就不清楚了，反正没几天吴胜利说谈好了，叫我和他去取样，我和他再次来到那家矿山，并取了石头样本回去，我化验后含钙量有50%，从2018年7月开始，吴胜利就开始贩卖那边的石头。叫吴胜利去而不是直接去的原因是，我们水泥厂是到厂才付钱，而矿山肯定是先付钱才发货，我不能私人贴钱去做，正好吴胜利一直给我们水泥厂送石头，所以我叫吴胜利去做了。2018年7月至8月的收购价是42元/吨，2018年12月至2019年1月的收购价是44元/吨，这个以相关单据和情况说明为准。与吴胜利结算的方法是，他将石头送来四棵水泥厂过磅后，磅房给我们采购一张磅单，我根据磅单进行核算，再签字，再由财务部和吴胜利结算石头款，都是通过转账方式结算的。（2）证人吕某证实：2018年6月，苗某找到我与王某1说富水那边有一个山场的石头可以搞，问我和王某1要不要去，苗某说当地有个郑激流可以说的了话，于是带我和王某1见郑激流。最后商量的结果是，郑激流负责处理当地社会关系，王某1负责生产，我和苗某负责销售，郑激流的父亲郑水安负责管钱和管账，郑某负责协助王某1搞生产。我、郑激流、王某1、苗某各持股25%，郑某每吨提1元，郑水安每吨提0.5元。我、郑激流、王某1每人出资3万元入股，苗某没钱就没出，但还是分一股。苗某联系枫林那边一个柯姓老板的挖掘机，2018年6月20几号就开始采石了。采石的地点是富水车桥村丁家垅。每天开采的数量不定，平均下来每天千把吨石头，采了一个月，中间断断续续5、6天没有开工，大概采了2万吨石头。采石的方式是用“啄木鸟”挖掘机从山体上凿石，再用货车运走。石头以15元/吨的价格卖给了大冶的吴胜利，他又将石头倒卖给大冶四棵水泥厂。他会先将一部分预付款通过微信或银行转账的方式给我，三、五千或一万元不等，石头拉走的第二天再将尾款通过银行转账或微信转给我，我再将款打给郑水安。现金支付的情况很少，只有二、三次。吴胜利大部分是和我结账，有时会直接和郑水安结账。石头吨位以吴胜利拿来的磅单为依据。我签字确认的9笔银行卡交易流水共计202200元都是石头款结算，是吴胜利给我的，现金没有统计，不记得具体数额；吴胜利微信转给我的8笔合计31680元也是石头款。有8笔我签字确认转给郑水安的款项共计144952元是我转给郑水安的石头款，签字确认的66笔微信转账记录合计221175.5元是我转给郑水安的是石头款，其中有7、8万元是我还郑水安的钱。开采期间除少数百把吨石头卖给了当地村民外，大部分卖给了吴胜利，估计销售款项有30万左右，银行卡、微信合计20多万，其余是现金。2019年9月郑激流给我的建行卡打了1.6万元，郑水安给了2000元现金，我一共分红了1.8万元。听说苗某分了8000元，王某1分了多少不清楚。我清楚我们是无证开采，石头全部销售给了吴胜利，他全部送到大冶四棵水泥厂。（3）证人王某1证实：2018年6月的一天，苗某找我和吕某问我们要不要一起去搞富水那边的石头，苗某说他认识当地一个叫郑激流的，在富水有一定地位，说得了话。因为搞石头确实很赚钱，我和吕某就动心了。和郑激流见面后，他带我们去富水一个郑姓村子，引荐了郑某，他说这座山只有他家能采，接着就商量了合伙的事。后来吕某联系了挖掘机，苗某负责联系上车的挖机，2018年7月左右就开始采石了。分工是这样的，郑激流负责当地关系，我和郑某负责生产和后勤，郑某负责生产，我负责后勤，吕某和苗某负责销售，郑激流的父亲郑水安负责管账。开始说是四个股东，实际上后来是我、郑激流、吕某、苗某、郑某，郑某以资源入股，没有他我们开采不了这个地方。我和郑激流、吕某每人出资1万元，苗某拿不出来钱，吕某说郑激流帮苗某出，郑某属于资源入股，郑水泉拿工资，每月5000元。矿山实际施工时间20来天，2018年7月到8月这段时间，销售了大概1万吨左右的石头。石头卖给了大冶一个姓吴的人，我叫他“吴胖子”，他说他把石头倒卖给大冶四棵水泥厂。和他谈价格的是吕某，他和我说12元、14元、14.5元都卖过，核算吨数是以四棵水泥厂拿来的磅单为准。我分红了8000元，现在还差我2000元没给。（3）证人杨某证实：据我了解，这个采石厂开车的碎石全部卖给了一个叫吴胜利的大冶老板，我在采石点也看到吴胜利来买碎石，每次都是徐某、郑某和吴胜利谈销售碎石的事，而且徐某曾经对我说过，开采的碎石是以16元/吨的价格销售给吴胜利。因为吴胜利经常来，所以我也和他认识，还互相加了微信和电话，我听吴胜利说过，他收购的碎石全部卖给了大冶四棵水泥厂。郑某会在货车装运石头的时候拿本子记运货的车牌和运石的趟数，然后吴胜利第二天会拿货车的磅单来核对吨位，结账的应该是徐某和郑某。（4）证人赵某证实：2018年6、7月的某天，郑激流问我有没有高钙石的销路，说和朋友合伙开碎石加工厂，我和冯刚联系了这件事，他和我一起来到富水郑激流的家中，郑激流叫了一个姓吕的老板，他带我们去一家关停的采石厂对面。到了那里之后看到有“啄木鸟”挖机正在打石头，冯刚觉得价高了做不了，之后我找到林某1，他是四棵水泥厂的老总，之后约了林某1去看石头。我和林某1一起到富水吕老板的采石点，林某1一看就说这个石头可以，林某1还问吕老板这个石头含钙量多少，吕老板说50%多。在返回途中，林某1问我这个石头价格，我说15元/吨、16元/吨，好点的22元、23元/吨，林某1说要是把这个谈成15元、16元/吨的话就有赚头，他说四棵收购的价格是43元/吨，我觉得麻烦不太想做这个生意，林某1说他再找人。大概2、3天后，吴胜利给我打了一个电话，说林某1叫他和我联系，问我是不是有高钙石的货源，我把吕老板的电话给他，叫他直接和吕老板联系，之后我就不清楚了。吴胜利和林某1是一个村的，吴胜利一直做倒卖碎石的生意，外号叫“胖子”。（5）证人吴某1供述：我是做挖机生意的，我的两台挖机在丁家垅采石厂被公安扣押了。我知道富水丁家垅这边有两个采石场，这两处采石场开采出来的石矿都卖给了一个叫吴胜利的大冶人，吴胜利将这两处开采出来的石矿全部以每吨18元的价格进行收购，并组织车队过来装车运走，然后再卖给大冶四棵水泥厂。吴胜利在装完石头后会拿四棵水泥厂的磅单来和郑某对账，对账时大部分我都在场，我根据磅单的吨数和郑某结算，每吨提成2元。从2018年12月至2019年1月11日止，按我计算应该最少收购了6万吨左右的石矿，具体数字你们还是要去问吴胜利或郑某。（7）证人孙某证实：我和柯某2是挖机司机，在采石厂开挖机采石。收购碎石的老板我不认识，只知道是一个40岁左右的男子，大冶口音。（8）证人林某2（大冶四棵水泥厂采购部副部长）、证人林某1（大冶四棵水泥厂采购部部长）、证人刘某（大冶四棵水泥厂财务科科长）均证实被告人吴胜利从富水采石场收购碎石贩卖给向大冶四棵水泥厂的犯罪事实。（9）证人王某2、肖某、汪某、李某、胡某、占某、冯某、柯某1、明某、吴某2、张某、黄某1、鲁某、黄某2（均为前四后八货车司机）证实：被告人吴胜利、李尚明从富水采石场收购碎石贩卖给大冶四棵水泥厂的犯罪事实，运费为24元/吨。运石头的车队有个微信群，叫“胖胖精英车队”，“胖胖精英车队”的管理者姓吴，微信名叫“胖胖”，微信名“冬天真色老是动手动脚的”人姓李。（10）证人曾某证实：我丈夫吴胜利与四棵水泥厂结账的钱会打到我62×××33的建行卡里，然后我再将钱转入他62×××18的农行卡里，我会把零头留下来。吴胜利有时也会通过建行卡打钱给别人。除了买石子和运输的开支，吴胜利还要帮司机缴纳罚款。（11）证人郑某证实：我只是郑激流叫回来参与开采石头，我没有投资，不是股东，这处采石厂的股东是郑激流、吕某、王某1、苗某四个人，郑水安不是股东，他们股东说给月薪5000元。石头卖给了大冶的吴老板，销售价格是15至17元每吨（2019年7月22日称16元至18元/吨），结账是吴老板将四棵水泥厂的磅单发给吕某核对吨位，然后将石头款发给吕某，吕某再给郑水安，通过微信或银行转账，具体数额不清楚。这个时期吴老板来采石厂的时候，都有一个李姓男子给他开车，具体叫什么不记得了。3、被告人供述（1）被告人吴胜利供述：我购买石头的地方有两处，第一处的位置是沿着106国道一直行驶至阳新县，在经过右侧一家加油站后，往右有一条水泥路，沿着水泥路过了一个小桥，再开几百米右侧有一条泥土路进去，途经一座高高的高速公路高架桥下，经过一个村湾，再往前就是一家采石场的工棚，工棚右侧一条土路进去没多远，右侧的一家采石场。第二处是在那个采石场左侧的一处采石场，就是工棚往左边的土路走个几百米就到了。这两个采石场我是按先后顺序去购买石头的。第一次我是从2018年6、7月份的时候贩卖了将近二十天（具体时间不记得了）富水地区的碎石，这个时间段李尚明没有参与。我跟采石场谈好了平均17元每吨，跟卡车司机谈好了运费25元每吨，最后卖给大冶四棵水泥厂44元每吨，我每吨可以挣2元钱的毛利。另外，姓吕的答应我假如运输路上执法部门扣了车子，他来摆平。这二十多天，平均每天1至2千吨碎石，算下来应该有2万吨左右的碎石，每吨2元的毛利，毛利应该有5万元左右，大冶四棵水泥厂应该有记录具体吨位，以“龙港”户头登记的，具体以大冶四棵水泥厂记录明细为准；另外2018年12月12日左右的一天至2019年元月11日贩卖了三十多天富水地区的碎石，这个时间段李尚明是跟我一起贩卖碎石，帮我打工。2018年12月初开始，我开始去阳新县富水郑老板的采石场贩卖碎石。我与郑老板说好了每吨18元，也跟卡车司机说好了每吨24元，贩卖到大冶四棵水泥厂也说好了每吨44元，也是每吨2元钱的毛利。这期间大概一个多月的时间，平均每天2千吨碎石，算下来从郑老板的采石场拉了应该有5万多吨的碎石，具体吨位你们可以去四棵水泥厂查，这次卖给水泥厂时也是以龙港地名登记的，你们可以去查来自龙港的碎石，全都是我倒卖过去的。（2）被告人李尚明供述：2018年10月某天，吴胜利打电话给我说他手受伤了，叫我帮他开车并支付我工资，从10月至11月这两个月我一直都在帮他开车，这两个月吴胜利也在大冶市这边做贩卖碎石的生意，正式去阳新县富水地区贩卖碎石是2018年12月初，当时他给我的分工主要分这几个方面：1、管理运输车队微信群，比如有时我帮他组织车辆去富水拉碎石；2、记录每天去了多少辆货车以及车牌，方便他结算运费，有时他自己也会做这些事情；3、在他没空或是委托我给一些货车司机结算运费；4、我负责开车送他去阳新富水那边的采石场，陪同他去采石场和采石场的老板结账；5、让我盯梢放哨，比如让我在阳新县以及沿镇、星潭等地蹲守，如果发现交警或者路政上路检查，就及时汇报给吴胜利。这段时间我天天都是跟着吴胜利一起。按照我们之前的约定，吴胜利每个月付给我三、四千元的工资，虽然钱不多，但是包吃包住。2018年12月初，我陪吴胜利每天去阳新县富水那家采石场后，吴胜利会跟采石场的郑老板谈好价钱和数量，然后他会支付2、3万元不等的预付款给郑老板，我记得最高一次看到吴胜利给了郑老板5万元现金。那段时间吴胜利每天会组织二十几台卡车（多数时候有三十多台，少的时候十几台）在郑老板开的采石场装碎石，然后货车再将碎石送到大冶四棵水泥厂，我听吴胜利说他在郑老板的采石场进价是每吨18元，卖给大冶四棵水泥厂是44元每吨，平均每天拉了将近两千多吨碎石，算下来总计应该有5万吨左右的碎石，具体吨位你们可以去四棵水泥厂查，吴胜利将富水地区的碎石卖给四棵水泥厂时是以龙港地名登记的，你们可以查来自龙港的碎石，全都是吴胜利倒卖过去的，具体吨位以四棵水泥厂记录明细为准。另外，吴胜利没有合伙人，就是他一个人出资倒卖碎石，我也只是给吴胜利打工，吴胜利也只是支付工资给我，我没有参股到他倒卖富水碎石的生意。2019年8月19日供述：我从2018年10月受雇于吴胜利和他一起贩石头，2018年10月、11月都是贩卖大冶这边的石头，2018年12月开始我和吴胜利一起开始将阳新县富水镇郑老板、徐老板非法开采点的石头贩卖至大冶四棵水泥厂，我的主要工作是给吴胜利开车、放风、管理车队微信群，有时帮他结算下运费等。根据大冶四棵水泥厂出具的表格，我确定贩卖石头的情况如下：2018年12月7日至2019年1月10日，吴胜利从郑老板、徐老板的采石点以及左边采石点拉了几天，以18元/吨的价格购买，司机运费24元/吨，他每吨获利2元，共1044车，合计7732.9吨（包含左边采石点大约6000吨石子），都运送至大冶四棵水泥厂以44元/吨的价格卖掉，四棵水泥厂支付吴胜利石头款3402427.6元，吴胜利利润大约15万元左右。吴胜利给了我1万元的工资，吃饭都是他出钱。四棵水泥厂出具的统计表是属实的。4、鉴定意见阳新县价格认证中心出具的价格认定结论书，证实了被告人吴胜利、李尚明贩卖的矿石属于建筑石料用灰岩，认定该种类矿石价格为39元/吨。5、勘察、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）被告人吴胜利的刑事现场指认笔录一份，证实了被告人吴胜利、李尚明在家垅地区非法贩卖矿石的事实。（2）被告人吴胜利的辨认笔录，证实了被告人吴胜利、李尚明从富水地区非法采石点收购矿石并销售至黄石市四棵水泥厂的犯罪事实；（3）被告人李尚明的辨认笔录，证实了被告人吴胜利、李尚明从富水地区非法采石点收购矿石并销售至黄石市四棵水泥厂的犯罪事实。（4）证人吕某于2019年2月20日的辨认笔录一份，证实吴胜利就是进行非法贩卖碎石的被告人。（5）证人杨某于2019年2月16日的辨认笔录一份，证实吴胜利就是进行非法贩卖碎石的被告人。（6）证人林某2（大冶四棵水泥厂采购部副部长）于2019年1月15日的辨认笔录一份、证人林某1（大冶四棵水泥厂采购部部长）于2019年1月15日的辨认笔录一份，证实吴胜利就是向大冶四棵水泥厂进行非法销售矿石的被告人。（7）证人林某1的现场指认笔录，证实其于2018年6、7月来到阳新县家垅阳辛采石厂右侧山上。（8）证人王某1的辨认笔录、现场指认笔录，证实其笔录中所说“吴胖子”就是吴胜利；阳新县家垅阳辛采石厂右侧。（9）证人孙某辨认笔录，证实其笔录中所称的“大冶老板”是吴胜利。（10）证人王某2、肖某、李某（货车司机）辨认笔录，证实其笔录中所称的“吴老板”是吴胜利；肖某、李某、吴某2、辨认出李尚明。针对被告人吴胜利及其辩护人的辩解及辩护意见，本院结合在案证据，评析如下：1、被告人吴胜利辩称其系从犯的意见经查，被告人吴胜利从林某1处获知非法采石点的信息，见有利可图，遂从吕某等人处收购石料贩卖至大冶四棵水泥厂，其掩饰、隐瞒犯罪所得行为系其独立完成，并非受他人指使，不应认定为从犯，对此辩护意见不予采纳。2、被告人吴胜利及其辩护人辩称其有立功情节经查，被告人吴胜利到案后必然会将本案上游犯罪非法采矿人员的相关情况予以供述，此部分属于如实供述犯罪事实，不属于检举、揭发他人犯罪，同时，认定立功须经查证属实，而本案中被告人吴胜利检举、揭发他人犯罪尚未经证实，故不予认定其有立功情节，对此辩解、辩护意见不予采纳。3、认定犯罪数额应当以购入数额认定，公诉机关指控不当的意见经查，掩饰、隐瞒犯罪所得罪的法律规定及司法解释中所指收购、代为销售系两个不同的行为，并非指收购后再销售，其中“代为销售”是指行为人代犯罪分子出售犯罪所得，中间过程没有以自有资金取得对犯罪所得的所有权的情形，故辩护人提出此意见符合法律规定，本院予以采纳。本院认为，被告人吴胜利、李尚明明知是犯罪所得的赃物而予以收购，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人吴胜利、李尚明主动投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚；被告人李尚明在犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法可减轻处罚。被告人吴胜利有犯罪前科，酌情从重处罚。公诉机关对被告人李尚明的量刑建议适当。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第二十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人吴胜利犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年一月三十日起，至二○二二年一月二十九日止；罚金在本判决生效后十日内向本院缴纳）；二、被告人李尚明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年一月二十一日起，至二○一九年十二月二十日止；罚金在本判决生效后十日内向本院缴纳）；三、依法追缴被告人吴胜利的违法所得人民币十八万八千零五十四元六角二分。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。审 判 长 汤 琼人民陪审员 石 良人民陪审员 柯愈生二〇一九年十二月二十日书 记 员 姜 舟