江苏省淮安市清江浦区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏0812刑初417号 公诉机关江苏省淮安市清江浦区人民检察院。 被告人陈淦明，男，1982年12月12日出生于广东省广州市，汉族，无业，住广东省广州市南沙区。2018年5月9日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年6月8日转取保候审，2019年6月17日转逮捕。现羁押于淮安市看守所。 辩护人李长江，江苏凯仕曼律师事务所律师。 被告人袁敬东，男，1990年8月27日出生于广东省广州市，汉族，无业，住广东省广州市南沙区。2018年5月9日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年6月8日转取保候审，2019年6月17日转逮捕。现羁押于淮安市看守所。 辩护人杨国梁，江苏凯仕曼律师事务所律师。 江苏省淮安市清江浦区人民检察院以清检诉刑诉〔2019〕389号起诉书指控被告人陈淦明、袁敬东犯开设赌场罪，于2019年9月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮安市清江浦区人民检察院指派检察员郭茜出庭支持公诉，被告人陈淦明及其辩护人李长江、被告人袁敬东及其辩护人杨国梁到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省淮安市清江浦区人民检察院指控，被告人陈淦明和冯某甲（另案处理）雇佣被告人袁敬东和王某、冯某乙、黄某（另案处理），利用“大富豪娱乐”、“胜利”QQ赌博群开设赌场，在上述赌博群中接受押注，参照北京福彩PC蛋蛋网站“幸运28”的开奖结果确定输赢，以支付宝、财付通等网络账户接受参赌人员打款并结算，共计获利人民币691万元。其中被告人陈淦明获利人民币100余万元，被告人袁敬东以提成和工资形式获利人民币50余万元。 案发后，被告人陈淦明、袁敬东自动投案，并如实供述自己的犯罪事实；被告人陈淦明退出赃款人民币25万元。 为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、证人证言、相关书证等证据。公诉机关认为，被告人陈淦明、袁敬东以营利为目的，采用在互联网上组建QQ群的方式开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，故应根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，追究其刑事责任。两名被告人系共同故意犯罪，被告人陈淦明在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人袁敬东在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。两名被告人均主动投案，如实供述其犯罪事实，均系自首，可以从轻处罚。提请本院依法予以惩处。 被告人陈淦明、袁敬东及其辩护人对起诉指控的犯罪事实均不表异议。辩护人提出对两名被告人适用缓刑的辩护意见。 经审理查明，被告人陈淦明和冯某甲（另案处理）雇佣被告人袁敬东和王某、冯某乙、黄某（另案处理），利用“大富豪娱乐”、“胜利”QQ赌博群开设赌场，在上述赌博群中接受押注，参照北京福彩PC蛋蛋网站“幸运28”的开奖结果确定输赢，以支付宝、财付通等网络账户接受参赌人员打款并结算，共计获利人民币691万元。其中被告人陈淦明获利人民币100余万元，被告人袁敬东以提成和工资形式获利人民币50余万元。具体分述如下： 1、被告人陈淦明和冯某甲雇佣被告人袁敬东和王某，利用“大富豪娱乐”QQ赌博群开设赌场。2014年6月至2015年1月期间涉案赌资人民币3.3万元以上，2015年1月至2015年1月期间共计获利人民币316万余元。 2、被告人陈淦明和冯某甲雇佣冯某乙、黄某，利用“胜利”QQ赌博群开设赌场。2014年6月至2016年1月期间共计获利人民币375万余元。 另查，2018年5月9日，被告人陈淦明、袁敬东自动投案，并如实供述自己的犯罪实。案发后，被告人陈淦明退出违法所得人民币25万元。 上述事实，得到公诉机关当庭宣读、出示的证人冯某乙、黄某、王某、冯某甲、蒋某、田某、梅某、钟某的证言，支付宝交易记录截图及交易明细查询，QQ赌博群聊天记录及账本截图，银行个人客户账户信息查询清单、账户历史交易明细清单、金融交易流水查询单，本院刑事判决书，公安机关制作的远程勘验记录、电子证物检查工作记录，辨认笔录、照片，淮安市非税收入一般缴款书，扣押清单、接受证据材料清单，公安机关出具的情况说明、发破案经过以及二名被告人的供述等证据证实，足以认定。 上述证据均经庭审质证，证据来源合法、有效，相互印证，具有证明效力，本院予以确认。 本院认为，被告人陈淦明、袁敬东以营利为目的，采用在互联网上组建QQ群的方式开设赌场，情节严重，其行为均构成开设赌场罪。被告人陈淦明、袁敬东共同故意犯罪，系共同犯罪，被告人陈淦明在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人袁敬东在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以从轻处罚。二名被告人主动投案，如实供述自己的罪行，均系自首，依法均可以从轻处罚。二名被告人犯罪情节严重，社会危害性较大，均不宜适用缓刑。二名被告人的辩护人所提辩护意见本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条系一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定,判决如下： 一、被告人陈淦明犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月17日起至2023年11月16日止。罚金于判决生效后十日内缴清。） 被告人袁敬东犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月17日起至2022年11月16日止。罚金于判决生效后十日内缴清。） 二、扣押在案的被告人陈淦明的违法所得人民币二十五万元予以没收，上缴国库；被告人陈淦明尚未退出的违法所得人民币七十五万元、被告人袁敬东尚未退出的违法所得人民币五十万元继续追缴。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  姚 伟 审 判 员  吴祥华 人民陪审员  沈斌和 二〇一九年十二月二日 书 记 员  谢鋆川 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。