安徽省池州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）皖17刑终113号 原公诉机关安徽省青阳县人民检察院。 上诉人（原审被告人）吴贤斌,男，1979年4月1日出生于安徽省青阳县，汉族，自由职业，大学专科文化，户籍地安徽省青阳县，经常居住地安徽省青阳县。因犯伪造印章罪于2015年1月被本院判处拘役三个月；因涉嫌犯非法拘禁罪、开设赌场罪于2019年2月20日被青阳县公安局刑事拘留，同年3月28日经青阳县人民检察院批准逮捕，当日由青阳县公安局执行逮捕。现羁押于池州市看守所。 辩护人唐义旺，安徽安池律师事务所律师。 辩护人左根苗，安徽汉合律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）伍红福，男，1980年10月26日出生于安徽省青阳县，汉族，自由职业，初中文化，住所地安徽省青阳县。因犯盗窃罪于2006年10月17日被苏州市沧浪区人民法院判处拘役六个月，并处罚金一千元；因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年4月12日被抓获，次日被青阳县公安局刑事拘留，同年5月20日经青阳县人民检察院批准逮捕，当日由青阳县公安局执行逮捕。现羁押于青阳县看守所。 上诉人（原审被告人）汪云开，男，1977年3月14日出生于池州市九华山风景区，汉族，企业职工，中专文化，住所地安徽省九华山风景区。因赌博于2016年4月29日被青阳县公安局处以行政拘留十二日，并处罚款三千元；因涉嫌犯开设赌场罪于2019年4月16日被抓获，同年4月20日被青阳县公安局刑事拘留，同年5月20日经青阳县人民检察院批准逮捕，当日由青阳县公安局执行逮捕。现羁押于青阳县看守所。 辩护人房船生，安徽天贵律师事务所律师。 原审被告人方国平，男，1988年11月20日出生于安徽省青阳县，汉族，自由职业，初中文化，住所地安徽省青阳县。因吸毒于2008年10月被青阳县公安局处以行政拘留十日，于2015年3月被江苏宜兴市公安局处以行政拘留十日、社区戒毒三年；因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年3月8日被青阳县公安局刑事拘留，同年3月28日经青阳县人民检察院批准逮捕，当日由青阳县公安局执行逮捕。现羁押于青阳县看守所。 原审被告人张茂胜，男,1987年1月17日出生于安徽省青阳县，汉族，自由职业，初中文化，住所地安徽省青阳县。因使用伪造的机动车号牌于2015年4月21日被青阳县公安局处以行政拘留十三日，并处罚款5000元；因使用伪造的机动车号牌于2016年6月17日被青阳县公安局处以行政拘留五日；因诈骗于2016年7月4日被青阳县公安局处以行政拘留九日；因犯妨害公务罪于2015年9月25日被青阳县人民法院判处有期徒刑七个月，2015年11月13日刑满释放；因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪于2019年4月19日被青阳县公安局刑事拘留，同年5月20日经青阳县人民检察院批准逮捕，当日由青阳县公安局执行逮捕。现羁押于池州市看守所。 原审被告人郑雷，男，1987年1月7日出生于安徽省青阳县，汉族，自由职业，初中文化，户籍地安徽省青阳县，经常居住地安徽省青阳县。因赌博于2012年1月被青阳县公安局处以行政拘留十日，并处罚款1000元，于2016年7月被青阳县公安局处以行政拘留十五日，并处罚款3000元；因涉嫌犯开设赌场罪于2019年2月20日被青阳县公安局刑事拘留，同年3月28日经青阳县人民检察院批准逮捕，当日由青阳县公安局执行逮捕。现羁押于青阳县看守所。 原审被告人陈亮，男，1995年1月6日出生于安徽省宣城市宣州区，汉族，缝纫工，初中文化，住所地安徽省宣城市宣州区。因吸毒于2016年9月被青阳县公安局处以行政拘留十日；因犯寻衅滋事罪于2014年6月被青阳县人民法院判处有期徒刑八个月，2014年8月9日刑满释放；因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年2月19日被青阳县公安局刑事拘留，同年3月28日经青阳县人民检察院批准逮捕，当日由青阳县公安局执行逮捕。现羁押于青阳县看守所。 原审被告人陈浩，男，1996年7月11日出生于安徽省宣城市宣州区，汉族，理发师，初中文化，住所地安徽省宣州区。因寻衅滋事于2012年11月被宣城市公安局直属分局处以行政拘留五日；因聚众斗殴于2013年8月被宣城市公安局直属分局处以行政拘留三日；因吸毒于2014年3月被宣城市公安局处以行政拘留十日，于2014年10月被宣城市公安局处以行政拘留十五日；因吸毒于2017年2月被宣城市公安局处以强制隔离戒毒二年；因犯寻衅滋事罪于2016年8月被上海市奉贤区人民法院判处有期徒刑八个月；因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年2月25日被青阳县公安局刑事拘留，同年3月28日经青阳县人民检察院批准逮捕，当日由青阳县公安局执行逮捕。现羁押于青阳县看守所。 原审被告人江嘉旺，男，1975年12月17日出生于安徽省青阳县，汉族，企业职工，初中文化，住所地安徽省青阳县。因赌博于2010年4月20日被青阳县公安局处以行政拘留十五日，并处罚款三千元；因吸毒于2014年9月25日被青阳县公安局处以行政拘留十二日；因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年5月20日被青阳县公安局决定取保候审，2019年10月9日经青阳县人民法院决定逮捕，因身体健康原因未予羁押，并于次日由青阳县人民法院决定取保候审；2019年10月9日经青阳县人民法院决定逮捕，并于次日由青阳县公安局执行逮捕。现羁押于青阳县看守所。 原审被告人王正莲，女，1973年11月8日出生于安徽省青阳县，汉族，无业，初中文化，住所地安徽省青阳县。因赌博于2009年6月4日被青阳县公安局处以行政拘留十五日，并处罚款三千元，于2016年4月29日被青阳县公安局处以行政拘留十二日，并处罚款三千元；因涉嫌犯开设赌场罪于2019年5月22日被青阳县公安局取保候审。 安徽省青阳县人民法院审理青阳县人民检察院指控原审被告人吴贤斌犯寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、开设赌场罪、窝藏罪，原审被告人方国平、张茂胜犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，原审被告人郑雷、汪云开、王正莲犯开设赌场罪，原审被告人伍红福、江嘉旺犯寻衅滋事罪，原审被告人陈亮、陈浩犯非法拘禁罪，于2019年10月11日作出（2019）皖1723刑初145号刑事判决。宣判后，原审被告人吴贤斌、伍红福、汪云开不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。 一审法院经审理查明：2015年2月至2017年11月，被告人吴贤斌先后单独或伙同被告人江嘉旺、陈亮、陈浩、汪云开、王正莲实施违法犯罪活动。2018年至今，吴贤斌纠集被告人方国平、张茂胜、郑雷、伍红福等人，在青阳县为据点，大肆进行开设赌场、高利放贷、软暴力催债，有组织的实施违法犯罪活动，谋取不法利益，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成以吴贤斌为首，方国平为重要成员，张茂胜、郑雷、伍红福为其他成员的恶势力犯罪集团。 吴贤斌恶势力犯罪集团通过开设赌场、赌博获取不法利益后，又以“借贷公司”名义实施高利放贷，约定放贷、催债规定：一是对高利借款人进行“家访”，“家访”合格或提供担保人，予以放款。放款后，利用微信账号（微信名“九华山”）或者现金收取“砍头息”；二是使用微信名“九华山”账号统一收取高额利息；三是采取电话滋扰、上门滋扰、跟踪贴靠、张贴借条、喷漆等“软暴力”手段催债，并根据借款人实际还款情况逐步升级催债方式。吴贤斌作为集团首要分子提供放贷资金，并安排方国平负责放贷、催债；张茂胜、郑雷、伍红福等人协助催债。此外，吴贤斌对高利放贷统一记账，对抵押的车辆钥匙进行统一保管。 一、寻衅滋事事实 （一）2015年2月至2017年1月，吴贤斌对外高利放贷，后因多名借款人未及时偿还债务，吴贤斌遂伙同江嘉旺等人实施软暴力逼债，严重影响借款人生活、工作、生产经营。具体犯罪事实如下： 1、2015年初，李某1向吴贤斌高利借贷。同年3月，因李某1无力还债，吴贤斌、江嘉旺在青阳县蓉城镇熙园小区车内向李某1逼债，吴贤斌用拳头击打李某1头部，江嘉旺则进行言语谩骂，后李某1报警，民警赶至现场。 2、2015年2月份的一天20时许，吴贤斌、江嘉旺和陈某来到蓉城镇施代娣家逼债。在苏某（施代娣丈夫）一人在家并要求吴贤斌等人离开的情况下，吴贤斌等人仍拒绝离开，且以哄闹、久坐等方式向苏某逼债，直至次日凌晨2时许。 3、2015年，孙昆向吴贤斌高利借贷。后因孙昆无力还债，吴贤斌遂多次在青阳县城区宾馆对孙昆进行跟踪贴靠，影响其人身自由。2016年12月30日下午，在青阳县希岸酒店8360房间，吴贤斌安排江嘉旺对孙昆进行贴靠，持续时间约一小时。2017年1月3日19时许，在青阳县红翔宾馆8112房间，吴贤斌继续安排江嘉旺对孙昆进行贴靠，直至次日8时许。 认定上述事实有经一审庭审举证、质证的下列证据证实： （1）吴贤斌供述与辩解。证明：吴贤斌曾向孙昆、汪某高利放贷。 （2）江嘉旺供述与辩解。证明：2016年12月底的时候,在希岸酒店客房内，吴贤斌叫江嘉旺将孙昆看着,陪其睡觉。大概看了近一个小时，江嘉旺老婆将江嘉旺叫走了。过了几天之后的一天晚上七点多,吴贤斌叫江嘉旺看下孙昆,晚上陪着孙昆睡觉。当时是吴贤斌开车将江嘉旺和孙昆两个人送到红翔宾馆就走了,第二天早上八九点钟的时候,两个人就走了。如果孙昆要走的话，江嘉旺需要向吴贤斌汇报的。2015年1月的一天晚上八九点时候，江嘉旺还陪过吴贤斌去海阔天空对面的一户人家讨债，陈某也去了。欠钱的那个女的不在家，她丈夫在家，三人一直坐着不走，到了半夜十一二点的时候实在是讨不到，就离开了。2015年的时候，吴贤斌开着红色轿车带江嘉旺去熙园小区一家要债，那个女的被吴贤斌喊到车上，后来吴贤斌和这个女的还扭打了起来，这次搞得比较狠，后来那个女的还报警了。 （3）孙昆陈述。证明：因还不起吴贤斌高额利息，2016年12月份到2017年1月份的时候，吴贤斌天天在孙昆后面跟着，致使其没办法回家，被逼着在外面住宾馆，吴贤斌也和孙昆在一个房间里面睡，不让其脱离他的视线。跟吴贤斌一起的有一个陵阳的叫江嘉旺的人，也在房间里面看过其两次左右。一次是2016年12月份在希岸酒店；还有一次是2017年1月份的一天晚上七八点钟，在红翔宾馆，吴贤斌安排江嘉旺住在一个房间里面，一直到第二天早上九点多。 （4）李某1陈述。证明:李某1曾在2015年3月份被吴贤斌、江嘉旺（均经过李某1辨认）叫到车内进行逼债，二人还用拳头击打了李某1头部，后李某1报警，民警赶至现场后才停止逼债。 （5）苏某陈述。证明:2013年到2014年下半年，施代娣欠了吴贤斌的高利贷大约十几万元。2015年2月份的一天晚上，吴贤斌带着两个男子（经辨认为江嘉旺、陈某）来到苏某家中，逼要苏某妻子施代娣欠下的高利贷，苏某强烈要求让他们离开，但是吴贤斌等人仍不离开，一直耗到凌晨一两点。 （6）程婷(孙昆妻子)证言。证明:孙昆欠吴贤斌的高利贷，吴贤斌一直向孙昆逼债，孙昆无法回家。为了不脱离吴贤斌视线，孙昆只能和吴贤斌一起住在酒店里。 （7）杨吉证言。证明:2016年12月份，孙昆欠吴贤斌高利贷，吴贤斌经常要求孙昆在红翔宾馆和希岸宾馆里和吴贤斌同住，吴贤斌对孙昆要债。 （8）甘自胜证言。证明:2016年12月份的一天，受吴贤斌安排，在红翔宾馆看着孙昆1个多小时。 （9）李淮(红翔宾馆老板)证言。证明:孙昆和吴贤斌、江嘉旺在2016年年底、2017年初在红翔宾馆住了好几个晚上，都是看着孙昆，向孙昆要债的，这些人每天要到早上9点以后才退房。 （10）曹琴证言(江嘉旺老婆)。证明:2016年12月底的一天，江嘉旺被吴贤斌喊去一个宾馆看人。 （11）陈某证言。证明:2015年2月的一天晚上八九点钟，受吴贤斌安排，陈某、江嘉旺随同吴贤斌到海阔天空对面的一户人家逼要高利贷。借吴贤斌高利贷的是一个女教师，当晚女教师不在家，其丈夫在家，三人在此户人家呆到凌晨1点多才离开。 （12）李某3证言。证明:2015年3月份的一天，吴贤斌、江嘉旺在熙园小区门口找李某1逼债，李某1被殴打、被谩骂，后因报警才离开。 （13）宾馆住宿记录。证明:2016年12月28日(入住时间23:09)，吴贤斌和孙昆在帝景商务宾馆8201房间同住;2016年12月30日(入住时间15:59)，吴贤斌、孙昆、杨吉在希岸酒店8360房间同住;2017年1月1日(入住时间16:16)，吴贤斌、孙昆在通江万信2005房间同住;2017年1月3日(入住时间19:54)，孙昆、江嘉旺在红翔宾馆8112房间同住。 （14）接警记录单、郑震出具的情况说明、反馈单。证明:2015年3月3日，李某1报警，民警赶至现场，系吴贤斌、江嘉旺找李某1要债。 （16）辨认、指认笔录。证明:①经孙昆辨认，受吴贤斌安排在宾馆内对其看守的其中一个人是本案被告人江嘉旺。②经李淮辨认，与孙昆同住的人有吴贤斌、江嘉旺。③经李某1辨认，在车内对其殴打逼债的人是吴贤斌和江嘉旺。④经苏某辨认，在其家中逼要高利贷的人是吴贤斌、陈某、江嘉旺。⑤经江嘉旺指认，江嘉旺两次对孙昆进行看守的地点分别是希岸酒店和红翔宾馆8112房间。 （二）2018年年初，吴贤斌以青阳县蓉城镇康元农庄为据点，有组织的安排方国平、张茂胜、郑雷、伍红福等人采取滋扰、纠缠、跟踪贴靠、贴报喷字等软暴力手段进行逼债，使他人产生恐慌，形成心理强制，影响他人正常生活、工作、生产经营，造成较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下： 1、2018年5月，吴立志、吴自华（妻子姜小燕系担保人）向吴贤斌恶势力高利借贷，后无力偿还本金及高额利息。同年8月，吴贤斌、方国平商量后，由方国平先后两次在吴立志住所附近张贴借条复印件、喷漆“吴立志还钱”字样进行逼债；一次在吴自华住所附近粘贴借条复印件、身份证复印件进行逼债。后将上述贴条、喷漆行为发至微信朋友圈及其他债务人。 2、2018年5月，谢银青以自己奥迪A8轿车作抵押，向吴贤斌恶势力高利借贷35万元（当场被扣去4.5万元砍头息）。后因谢银青无力偿还本金及高额利息，吴贤斌恶势力遂多次采用滋扰、纠缠、尾随跟踪等软暴力手段对谢银青进行逼债，严重干扰其正常生产、生活，致使谢银青内心恐惧、压力过大、情绪失控，到九华山意欲跳山自杀并电话请求章正发帮助其安排后事，后被林卫平及时拦住送至青阳县中医院救治。 （1）2018年8月份的一天早上，林卫平开车载谢银青至青阳县时，谢银青得知方国平等人在其经营的华泰超市蹲守，遂开车至柯村涵月楼饭店门口躲避滋扰。11时许，谢银青、林卫平开车离开涵月楼，行驶至柯村路段时，被张茂胜发现并尾随跟踪，谢银青被迫在柯村一洗车店门口停车。此时，张茂胜电话通知方国平，方国平及伍红福随即赶至现场。后五人均来到华泰超市办公室，方国平、张茂胜、伍红福采取久坐、言语威胁等滋扰、恐吓手段对谢银青逼债。16时许，吴贤斌、郑雷也赶到超市办公室，与方国平等人继续逼债，后将谢银青带离超市。 （2）2018年9、10月份的一天，方国平、郑雷在华泰超市找到谢银青，采用跟踪贴靠等滋扰恐吓手段进行逼债。 （3）2018年10月份的一天15时许，方国平、伍红福在华泰超市找到谢银青，采用久坐、跟踪贴靠等滋扰恐吓手段进行逼债。19时许，吴贤斌赶到超市，安排方国平、伍红福先行离开，自己则在谢银青办公室采用久坐等方式继续滋扰，直至次日凌晨2时许。 （4）2018年10月底的一天，吴贤斌、方国平、伍红福再次赶到华泰超市，采用久坐、故意大声喧哗制造影响等滋扰恐吓手段进行逼债，持续时间约3小时。 （5）2018年11月份的一天，方国平、张茂胜赶到华泰超市，采用久坐、故意大声喧哗制造影响等滋扰恐吓手段对谢银青逼债，持续约3小时。之后的一天，方国平、张茂胜再次来到华泰超市，采用久坐、言语威胁等滋扰恐吓手段对谢银青逼债。 （6）2018年12月份的一天上午，林卫平开车载谢银青至青阳县口时，谢银青得知方国平、伍红福在超市蹲守。为躲避滋扰，谢银青让林卫平变更方向开往青阳县城，但被方国平、伍红福开车尾随跟踪。林卫平在庙前镇平坦寺附近被迫停车，伍红福、方国平尾随而至，并当场将谢银青堵住进行逼债。 3、2018年4月至9月，翟鹏慕、丁坚、沈勇向吴贤斌恶势力高利借贷，后因无力偿还本金及高额利息，被吴贤斌恶势力软暴力逼债。 （1）2018年4月，翟鹏慕向吴贤斌恶势力高利借贷，后无力偿还。2018年9、10月份，方国平、张茂胜先后到翟鹏慕经营的青阳县角洲正大饲料店内和家中进行滋扰，使翟鹏慕及妻子胡黛彬心生恐惧。 （2）2018年5月，丁坚向吴贤斌恶势力高利借贷，何彬为其担保，后无力偿还。2018年8、9月份，方国平、张茂胜到何彬位于朱备镇温泉酒店的工作单位进行滋扰恐吓。 （3）2018年7月，沈勇向吴贤斌恶势力高利借贷，后无力偿还。2018年9月1日22时许，张茂胜到沈勇家中（青阳县，将沈勇带至康元农庄。在农庄内，方国平采用言语威胁、恐吓等方式进行逼债，并安排张茂胜将沈勇轿车开至康元农庄进行抵押。次日凌晨2时许，沈勇才被允许离开。 认定上述事实有经一审庭审举证、质证的下列证据证实： （1）吴贤斌供述与辩解。证明：谢银青以奥迪车作抵押向吴贤斌借款35万元，利息是每月4.75万元（高利贷），其去过谢银青超市内要过债。方国平对外高利借贷的资金流向均受吴贤斌掌握。 （2）方国平供述与辩解。证明：方国平和吴贤斌约定方国平给吴贤斌放贷、催债，放贷的钱在吴贤斌那里拿，放出去月息几乎是0.15元。为讨债方便，对外借出高利贷都是以借贷公司名义。每次以方国平名义放出的钱，方国平都会把借条拍个照片通过微信发给吴贤斌。2018年上半年张茂胜在公司借了高利贷，后来还不上了，吴贤斌让方国平出去讨债的时候把张茂胜带着一起讨债，开开车子。催债主要是打电话，有时候是方国平打，有时候安排张茂胜打;也有上门催讨债务的;还有给少数借款人张贴借条、用自喷漆喷字等。这些要债的情况吴贤斌也都知道，都跟吴贤斌商量的，上门催债、打手机催债都是吴贤斌事先安排的。借款人抵押车子的，钥匙都交给吴贤斌保管。2018年，吴贤斌在康元农庄899房间办公住宿，郑雷在599房间办公住宿。方国平有时候也在康元农庄住，吃住费用都是吴贤斌支付的。 2018年5月左右，方国平对吴立志、吴自华(姜小燕是担保人)进行讨要债务，电话不接、微信不回，方国平和吴贤斌商量后，一共三次采取了张贴借条复印件、喷漆“吴立志还钱”字样进行逼债，还将这些行为拍照发到朋友圈。 2018年9、10月份的时候，吴贤斌多次安排方国平到谢银青超市、办公室采用静坐的方式催债，有时候等二三个小时，有时候等半天，找谢银青催债也是为了和吴贤斌交差。张茂胜开车陪方国平去过几次，伍红福开车一起去讨债有三四次，有时是郑雷一起去讨债。方国平每次去都是在他超市或者他办公室椅子上面坐着，一般几个小时，长的时候有大半天时间。 2018年下半年，沈勇借公司2万元高利贷没有还，手机联系不上，方国平和张茂胜到沈勇家里去过三四次。一天晚上，方国平安排张茂胜把沈勇喊到车子里带到康元农庄吴贤斌的房间。沈勇的老婆、父亲后来也到农庄，他们答应用雪佛兰汽车抵押，后方国平又安排张茂胜到沈勇家里把他的车子开到公司。 2018年下半年，翟鹏慕借了公司的高利贷不还，方国平和张茂胜到翟鹏慕位于青阳县角洲的饲料店里去了二三次催债，每次坐半个小时左右，实在没有钱还，他给个还款期限才走。 2018年5月份的时候，丁坚找到方国平借2万元高利贷，他的朋友何彬担保的，后来丁坚在付利息的时候，老是逾期，手机电话不接，方国平只有打何彬的电话。2018年八九月份的时候，方国平带张茂胜到何彬工作的单位(朱备温泉大酒店)去了六七次左右，逼迫何彬还钱。 （3）张茂胜供述与辩解。证明：2018年9月份之后，张茂胜两次陪同方国平到谢银青店内讨要债务，两次到翟鹏慕店内要债，其中一次在柯村洗车店看见了谢银青，张茂胜当时正在和方国平打电话，就在电话里告诉了方国平，之后看见郑雷、方国平和伍红福都在。第二次是其开车子将方国平送到谢银青办公室，之后方国平就在办公室里找谢银青要债。张茂胜曾自己一人将沈勇从其家中带至康元农庄，并将它的车子开到农庄。吴贤斌、方国平等人均以公司名义放高利贷、以软暴力的方式进行催债，核心人物是吴贤斌、方国平、郑雷，方国平跟吴贤斌是一个放贷公司的，方国平帮助吴贤斌放贷、催债，张茂胜是给方国平跑腿的，主要是给方国平开车、催债，有时代收利息。去过谢银青超市催债二次，去翟鹏慕家二次，还去过朱备温泉酒店向监控室的人催债。催债的过程中，均以方国平为主，要债的方式为方国平“脸像很难看”，打电话声音很大，脾气不好，骂的很难听，有时候还喜欢将脸搞成很凶的样子贴上去，坐在人家椅子上将脚架起来。 2018年下半年,张茂胜陪方国平到朱备温泉大酒店去找人讨过债。2018年9、10月份左右的时候,因为翟鹏幕欠方国平的钱,方国平喊张茂胜到翟鹏慕的饲料店讨过一次债,还到翟鹏慕家里讨要过三四次债。 （4）伍红福供述与辩解。证明：方国平给吴贤斌做事，跟在吴贤斌后面放高利贷的。吴贤斌等人对外都称是公司，借钱都是喊人到公司，吴贤斌是公司老板，方国平是帮吴贤斌放贷的，张茂胜是要债的，但实际上他们并没有注册公司。在康元农庄里面，吴贤斌、方国平对欠钱的人说过不还钱就待在农庄别想走之类的话。2018年明知谢银青欠吴贤斌高利贷，伍红福仍三次陪同方国平找谢银青要债。一次是尾随跟踪，另外两次是到谢银青超市要债，方国平负责与谢银青谈，伍红福则在谢银青办公室内来回走动。 （5）郑雷供述。证明：2018年，郑雷和吴贤斌等人一共去过谢银青办公室四次，其中后两次是为郑雷自己讨要赌债的。 （6）吴立志陈述。2018年5、6月份，吴立志帮方斌向方国平公司分四次借款12万元高利贷，“斌哥”是公司的老板，公司地点在康元农庄。2018年8月底，方国平为了讨债，将吴立志的欠条粘贴在老田村路灯杆上、电线柱子上，并在路边用油漆喷了让吴立志还钱之类的字，严重影响了吴立志正常生活生产。借条上约定利息是2分，实际上是月利息15%。 （7）姜小燕陈述。证明：2018年5月，吴自华、陆胤开车到开发区大转盘附近一个农庄里向方国平借钱，姜小燕作为吴自华的担保人在借条上签字，当时方国平拿了姜小燕的身份证。同年8月，方国平向姜小燕催债，并威胁姜小燕，如不替吴自华还债，就找姜小燕公司老板，将其工资结走；如不还钱就到其工作场所跟着，不让其上班；如不还钱就将吴自华的借条和身份证复印件在杜村乡西河村倒贴，还派人跟着姜小燕。之后，姜小燕一朋友将贴的借条和其身份证复印件发给姜小燕看，姜小燕让其将贴的借条撕了。2018年10月，方国平将吴自华与姜小燕起诉到法院，姜小燕才知道吴自华的借款系高利贷，且吴自华将其转账支付的两笔利息截图发给姜小燕，其中2018年5月7日的4500元利息通过微信转账给微信名为“九华山”的人，6月6日，一笔利息是通过支付宝转给一个叫吴贤斌的。方国平等人的要债行为，造成姜小燕有家不能回，名声败坏，严重影响了姜小燕家庭生活和生产。 （8）谢银青陈述。证明：2018年，谢银青曾经向吴贤斌高利借贷35万元。后因无力支付高额利息及本金，吴贤斌安排方国平、张茂胜、伍红福、郑雷多次到华泰超市向谢银青逼债。他们以借贷公司的名义放贷、催债，吴贤斌是放贷公司的老大，其他人员均为吴贤斌做事，要债的方式是滋扰纠缠、制造影响。因吴贤斌等人向谢银青逼债，致使谢银青有自杀倾向，严重影响谢银青的生活、生产。2018年8月份一天早上8点左右，谢银青听说吴贤斌下面的人又来了，让司机林卫平开车到柯村涵月楼躲着。快到11点的时候，刚出来就被张茂胜跟踪了。回到超市，张茂胜也开车紧跟着我们来到了超市。过了一会，方国平、伍红福还有一个不认识的男子四个人就一起进了办公室里要债，非常嚣张。下午四五点左右，吴贤斌跟郑雷两个人来了，吵的太厉害，谢银青没办法只好和吴贤斌他们到康元农庄去了，搞到半夜才让走。九十月份的一天，方国平和郑雷两人到超市里逼债，当时庙前的小四子在谈事，叫方国平和郑雷两个人从办公室里面出去。但他们不走和小四子吵了起来了。10月份的一天下午两三点，方国平和伍红福开车到超市要债。谢银青到什么地方，他们就跟到什么地方。一直搞到了晚上7点，吴贤斌来了。之后叫方国平和伍红福先走，他在办公室里面一直坐着逼问怎么搞钱给他，也不让其离开办公室。谢银青妹妹还进来说小孩找谢银青，但吴贤斌马上就打断说不准，很凶。吴贤斌一直在我的办公室里面逼问直到下半夜两三点钟才开车走。10月底的一天下午，吴贤斌、方国平、伍红福三个人到了超市。吴贤斌在办公室里面让谢银青拿房子抵押。方国平和伍红福两个人在一边帮腔造势。这次在超市里面也搞了有3、4个小时，让超市生意没法做。12月份的一天，为了躲他们，谢银青就让林卫平开车从华阳那个小路到青阳去。后发现伍红福的车一直在后面跟踪着。林卫平将车子往平坦寺开，谢银青就下车往庙里面跑。但方国平和伍红福开着车将我们堵住了，方国平在庙门口逼债，伍红福在边上帮腔并且说:也是现在，如果是过去不还钱就把谢银青搞死，没有要不到的债。堵了一个小时，谢银青说过一个星期将利息给他们，方国平和伍红福才走。张茂胜和方国平两个人来超市找到我在办公室里面要债还有至少三四次的样子。方国平都是很嚣张的坐在我的摇椅上，脚架在我的办公桌子上，张茂胜就在茶椅上坐着，翘手架脚也很嚣张，让人很害怕。 （9）沈勇陈述。证明：2018年9月1日，沈勇被张茂胜带到康元农庄，方国平逼迫还钱并称他也是帮老板打工的，后强行要求签订车辆抵押合同，当时还有一个人也在场。 （10）翟鹏慕陈述。证明：翟鹏慕曾向吴贤斌、方国平高利借贷（月息一毛五）。后因无力支付，被吴贤斌、方国平、张茂胜多次逼债。吴贤斌等人放贷都以公司名义，吴贤斌是公司的老大，方国平主要负责公司的放贷、催债，张茂胜协助方国平逼债。要债主要以电话轰炸、滋扰、静坐等方式逼要高利贷，翟鹏慕被迫将车子抵押给他人用以还债，严重影响生活、生产。方国平被拘留以后，张茂胜对翟鹏慕说不要向公安机关说他来过。 （11）胡黛彬陈述。证明：吴贤斌、方国平、张茂胜等人对外均以公司名义进行放贷，吴贤斌是老板，提供资金，方国平负责放贷、催债，张茂胜负责催债。他们多次以滋扰等方式对翟鹏慕进行逼债，迫使翟鹏慕抵押车辆用于还债，严重影响翟鹏慕、胡黛彬的正常经营和生活。 （12）何彬陈述。证明：方国平和张茂胜以放贷公司的名义向丁坚放高利贷，何彬系担保人。后因无力支付高额利息及本金，方国平和张茂胜多次到何彬单位以滋扰静坐等方式进行催债，严重影响何彬正常的工作、生活。 （13）吴捍东（姜小燕邻居）证言。证明：2018年，有人将姜小燕夫妻借钱的借条、照片贴在村里公告栏上。 （14）王琴（姜小燕邻居）证言。证明：方国平贴借条、喷油漆的行为给姜小燕的生活带来极大负面影响，有家不能回、名声败坏。 （15）周居才（吴立志邻居）证言。证明：方国平将吴立志的借条贴在村里电线杆、路灯杆上，还在路边喷漆逼迫吴立志还高利贷。 （16）吴家旺、乔峰证言。证明：有人在村里粘贴吴立志欠钱的借条，在水泥管道上喷油漆“吴立志还钱。” （17）陆少靓的证言。证明:方国平曾在吴立志村里路灯杆、电线柱贴吴立志借钱的借条和吴立志的身份证复印件，也曾在吴自华家附近也贴了借条。吴贤斌的公司在康元农庄，专门放高利贷的，方国平帮助吴贤斌放高利贷(收取砍头息，用微信昵称“九华山”账户收款，后来这个账号由张茂胜掌管)，方国平还找了张茂胜给他做事，专职催讨债务。 （18）韦良君证言。证明：小刀和胖子是吴贤斌手下的马仔，专门给吴贤斌要债做事。小刀大名叫方国平，胖子叫张茂胜。吴贤斌手下还有郑雷，他也在康元农庄里面，跟吴贤斌混在一起的。谢银青多次被吴贤斌、方国平讨要高利贷，吴贤斌这伙人是很强势的，有手段、有人手，有些借他钱的人没钱还，被他们逼债逼的很厉害。 （19）方庆证言，证明谢银青曾有卖房子的想法。 （20）林卫平证言。证明：2018年，吴贤斌、方国平、张茂胜、伍红福以公司名义向外借贷催债。吴贤斌安排他的这些手下向老左（谢银青）逼债，他们到谢银青在庙前的华泰超市里面找谢银青要钱，没钱就不走，在超市里面耗着，搞的超市影响不好，生意没法做。吴贤斌这帮人非常强势，老左没钱，他们就骂骂咧咧的。老左对吴贤斌这帮人每次都非常低声下气，每次都尽量把林卫平拉在身边壮胆，不然自己不敢面对他们。吴贤斌这帮人来老左超市要债，一共来超市加起来二十次左右，每次来都要耗上三四个小时，有一两次有十几个小时。小刀和伍红福是搭档的，两个人每次都一起来，每次都在，吴贤斌开始基本每次都在，后面来的少了，加起来十次左右。郑雷来过四五次，胖子大概三次左右。小刀和伍红福是给吴贤斌要债的主力，小刀每次来都很强势，往柜台辅椅上一坐，抽着烟，很器张，骂骂咧咧的，老左一说没钱，他就说不还钱就要给老左颜色看看之类的话。伍红福主要给小刀帮腔，壮声势。去年8月份的一天，林卫平和谢银青被张茂胜跟踪，张茂胜通知了方国平等人，后来方国平、伍红福、张茂胜都赶到超市向谢银青逼债，搞了几个小时后，吴贤斌和郑雷也过来了，之后将谢银青带到康元农庄了。2018年9、10月的一天，方国平和郑雷到超市向谢银青逼债，谢银青到哪他们就到哪，那天小四子也在超市和谢银青谈事，他们还与小四子发生冲突，后来小四子气得离开了。11月份有一天，方国平和张茂胜到超市来又逼债，张茂胜这次非常嚣张，在椅子上坐着翘着二郎腿，抖啊抖的，方国平将脚架在办公桌上。11月份还有一次，方国平和张茂胜再次到超市向谢银青逼债，都是和之前一样的滋扰、纠缠，这次呆了大概也有1个多小时。去年12月份的一天上午，林卫平和谢银青被逼到平坦寺门口，伍红福对谢银青说：“不还钱要把谢银青搞死”。方国平不让谢银青走，就这样硬是耗了一个多小时。吴贤斌等人要债很凶，谢银青一直都不敢报警。吴贤斌等人的逼债也给谢银青造成了很大的影响，超市的生意都没法做，在周边名声都臭了。谢银青因此特别伤心郁闷，心灰意冷，最后在九华山准备跳山自杀，还好被林卫平控制住，送他去医院住几天。 （21）章正发证言。证明：2018年夏天的一天，吴贤斌、方国平、伍红福、张茂胜、郑雷到谢银青超市，他们把谢银青就带到超市隔壁的办公室里面，跟谢银青逼债。他们搞的特别大声，他们故意这么做的，我知道这是他们的手段，搞的动静大，影响我们的声誉，让我们生意没法做，给我们施加压力。九十月份的一天，方国平和郑雷到超市向谢银青逼债，小四子在和谢银青谈事，小四子说让他们先走，但是他们仍然不走，小四子(吴宝春)和方国平、郑雷吵了起来，之后小四子离开了，方国平、郑雷继续在超市办公室里向谢银青逼债。2018年10月份，伍红福在谢银青超市办公室内以恐吓形式向谢银青要高利贷，从下午一直搞到晚上9点多，后来吴贤斌赶到超市，安排方国平、伍红福离开，吴贤斌自己继续向谢银青逼债，一直到第二天凌晨。10月底的一天，方国平、伍红福三人再次到超市向谢银青逼债，大约3小时。2018年11月份的时候，方国平和张茂胜来过2次逼债，其中一次张茂胜把脚都架到桌子上了，搞了有6个小时多。9月底的一天，谢银青打电话给章正发说要自杀，让章正发帮他照顾家人。吴贤斌、方国平等人跟谢银青“谈判”要他还钱，都是在办公室里面坐四五个小时，有时候搞到凌晨两三点钟。谢银青到什么地方，他们就跟在后面到什么地方，跟踪贴靠，搞的生意没办法做。 （22）证人左某1的证言。证明：吴贤斌、方国平、张茂胜、伍红福、郑雷多次到谢银青超市内恐吓要高利贷，其中张茂胜到超市要债有两次，伍红福是三次，造成谢银青不能正常生产、生活。 （23）左安怡（谢银青之女）证言。证明：谢银青在2018年借了吴贤斌的高利贷，后来在讨债过程中，吴贤斌安排小鬼到谢银青的超市，在办公室坐着，还跟踪谢银青，其中有一次谢银青被吴贤斌搞到农庄，一晚上到天亮都不要他走。谢银青因吴贤斌等人的恐吓要债住了医院。 （24）孙阳（谢银青邻居）证言。证明：孙阳在谢银青经营的华泰超市隔壁经营格林豪泰酒店。2018年8、9月份至年底，经常有许多人，一般情况是三个人在谢银青超市里要债，催债方式非常狠、大声喧哗、制造影响。 （25）吴宝春（绰号小四子）证言。证明：2018年9、10月份的一天，方国平和一名男子来到谢银青超市逼债，谢银青到哪他们就到哪，他们嘴里还在骂人，导致吴宝春与谢银青无法谈生意。 （26）吴华丽(沈勇母亲)证言。证明:2018年9、10月份的时候，张茂胜四五次到家中对沈勇逼债，其中一次，张茂胜直接到家里将沈勇拖出门带走，并逼迫沈勇将汽车进行抵押。 （27）芮娟（沈勇妻子）、沈某（沈勇父亲）证言。证明:2018年9月份的一天，张茂胜到家中将沈勇直接拖出带到康元农庄，后在农庄内逼迫其将汽车抵押。 （28）丁坚证言。证明:2018年9.10月份，方国平、张茂胜多次到何彬所在单位进行滋扰、纠缠，逼要高利贷。 （29）辨认笔录。证明：谢银青经过辨认，小刀就是方国平，到谢银青超市经常恐吓要债的人有方国平、张茂胜、伍红福、郑雷。经林卫平辨认，2018年5月至12月，经常到谢银青超市内恐吓要债的人有吴贤斌、方国平、张茂胜、伍红福、郑雷。经章正发辨认，2018年夏天的时候，小刀、胖子、伍红福在超市对谢银青进行逼债；11月份的时候，胖子和小刀又在超市对谢银青进行逼债，这个胖子腿还抖抖的。以上两次的胖子经过辨认系张茂胜。2018年8月的时候，开白色奥迪车的伍红福和小刀、胖子到超市对谢银青进行逼债；10月份的一天，吴贤斌、小刀、伍红福又到超市对谢银青逼债；10月底的一天，吴贤斌、小刀、伍红福又再次到超市对谢银青逼债，以上三次的伍红福经过辨认系本案被告人伍红福。经左某1辨认，2018年夏天的时候，小刀、胖子、伍红福在超市对谢银青进行逼债；11月份的时候，胖子和小刀又在超市对谢银青进行逼债，这个胖子腿还抖抖的。以上两次的胖子经过辨认系张茂胜。2018年8月的时候，开白色奥迪车的伍红福和小刀、胖子到超市对谢银青进行逼债；10月份的时候，吴贤斌、小刀、伍红福又到超市对谢银青逼债；10月底的一天，吴贤斌、小刀、伍红福又再次到超市对谢银青逼债，以上三次的伍红福经过辨认系本案被告人伍红福。经沈勇、芮娟、吴华丽的辨认，对沈勇进行暴力要债强行带至康元农庄的胖子是张茂胜。姜小燕通过12张照片辨认出8号照片上的方国平系吴自华借款的方国平。 （30）电子数据提取笔录。证明：2019年3月6日13时26分至13时52分，青阳县公安局民警从姜小燕的粉色OPPO-R11手机微信中吴自华发给其的转账记录中查询到两张转账截图，分别为2018年5月7日，微信向“九华山”转账4500元（工行支付）、2018年6月6日，光大银行账户通过支付宝转账4500元给吴贤斌。 （31）医院病历，证明：2018年9月30日-10月5日，谢银青因高血压在青阳县中医院住院。 （32）九华派出所出具的情况说明、照片。证明：2018年8月12日九华派出所接警称，在九华山九华乡行祠路（老田村口至九华山中心学校路段）有人恶意张贴牛皮癣。民警赶往现场发现该路两侧的路灯杆、电表箱等处被人张贴借款人为吴立志的借条复印件，并用油漆喷写“吴立志还钱”字样，后粘贴的牛皮癣被行政执法局工作人员清理。附照片10张，照片显示路边电箱、电线杆、广告牌上多处粘贴了借条，借条上显示借款人身份证号为3402241966××××××××。 （33）电子证据光盘一张。证明：通过对吴贤斌笔记本电脑进行数据恢复，提取excel表格文件一个，吴贤斌、方国平高利借贷账目由吴贤斌统一记账、统一保管。 （34）物证车辆钥匙，证明:吴贤斌从事高利放贷业务，很多人将汽车抵押给吴贤斌，由吴贤斌统一保管车钥匙。 二、非法拘禁事实 （一）2015年年底的一天，吴贤斌为逼债，伙同陈亮、陈浩将严某带至青阳县青山新城一出租房内对其非法拘禁，持续约2小时。其间，三人对严某进行持械殴打，至严某头部挫伤，身上多处淤青。接着，吴贤斌安排陈亮、陈浩尾随严某至其家中采用久坐、门口蹲守等方式继续逼债。后因陈西苗介入调解，陈亮、陈浩停止滋扰纠缠。 认定上述事实有经一审庭审举证、质证的下列证据证实： （1）吴贤斌供述与辩解。证明：严某曾向吴贤斌借高利贷，吴贤斌也多次向严某催债，但是有没有以殴打方式对严某逼债记不清了。孙坤曾向吴贤斌借过高利贷，王某2曾向吴贤斌借过高利贷。 （2）陈亮供述与辩解。证明：2015年底的一天，陈浩、陈亮帮助吴贤斌将严某带至青山新城出租房内向其逼要债务，不准离开。其间，三人均对严某实施殴打行为，时间持续约2小时，且陈浩持木棒殴打。陈亮上去扇了严某巴掌并踹了严某一脚,陈亮手里也拿了拖把柄,吴贤斌用手扇了严某两巴掌,踢了一脚。2016年陈亮、项仲园受吴贤斌安排在文庙商城对严某以拖拽方式强行带离，后因特警赶来未得逞。 （3）陈浩供述与辩解。证明：2015年年底的一天，陈亮给陈浩打电话，共同帮助吴贤斌寻找严某（欠吴贤斌高利贷），后三人将严某带至青山新城一出租房内进行逼债，不让严某离开，限制其人身自由。其间，三人对严某实施殴打行为。陈浩先动手殴打严某的,用木棒、不锈钢畚箕柄殴打严某背部和肩部,陈亮对严某拳打脚踢后,还拿拖把柄殴打,吴贤斌也是对严某拳打脚踢。陈亮曾打电话告诉陈浩，说吴贤斌对他说了，青阳公安在调查严某的事情，因事情已经过去很久了，而且没有监控，让陈浩说没有动手打严某。 （4）被害人严某陈述。证明：2015年年底的一天，吴贤斌、陈浩、陈亮将严某带至青山新城一出租房内限制严某人身自由进行逼债，其间三人对严某实施殴打。陈浩使用木棒殴打、陈亮使用拖把柄殴打、吴贤斌拳打脚踢。最后，吴贤斌让小亮、小浩把严某带到严某的家里，坐了一会儿，王何打电话来，他俩离开了。2017年左右，在文庙商城，严某曾被吴贤斌安排的人员陈亮、项仲园等人围堵，强行将严某带走，但最终因警察赶至未果。 （5）陈西苗证言。证明：2015年下半年的一天,严某的父母给陈西苗打电话,说有两名男子（陈亮、陈浩）挟着严某在他家讨钱。之后陈西苗打电话给王何，让王何打电话给陈亮、陈浩离开严某家。 （6）王何证言。证明：2015年的一天，王何给陈亮打电话，让陈亮不要在严某家对他进行逼债。陈西苗一会也会赶到，陈亮接到电话后，同陈浩一起离开严某家。 （7）刘滔证言。证明：2015年初，刘滔在青阳县蓉城镇青山新城西区承租一房（11栋1单元102室），后让陈亮在此承租房居住。 （8）项仲园证言。证明：2016年左右，吴贤斌、项仲园、陈亮等人在文庙商城强行将严某带走，因严某欠吴贤斌高利贷，其间严某激烈反抗，抱住路旁的一辆摩托车，最终吴贤斌等人未能将严某带走。 （9）吴成龙证言。证明：严某在文庙商城被吴贤斌、陈亮等3、4个男子强行拖拽至车内，但严某激烈反抗，陈亮（经过辨认）等人对严某拳打脚踢，后因民警赶至现场，吴贤斌等人停止拖拽和侵害行为。 （10）伍淑静的证言。证明：2015年年底的一天，严某被两个男子（吴贤斌派来向严某要债的）带至家中，在家里向严某进行逼债，伍淑静电话请求陈西苗，后两名男子离开家中。 （11）接处警登记表。证明：2016年3月28日，蓉城派出所接到他人电话报警，称在文庙商城，严某被多人殴打，后民警赶至现场，了解系因严某欠吴贤斌的钱发生纠纷。 （12）辨认笔录。证明：2019年1月28日，严某经辨认，2015年底在青山新城一出租房内吴贤斌、小亮、小浩对其进行殴打中的“小亮”就是本案被告人陈亮。2019年2月23日，王何经过辨认，2015年的一天，王何打电话给陈亮，让陈亮离开严某家中，随后陈亮、陈浩离开。陈亮、陈浩就是本案中的被告人。2019年1月21日，经吴成龙辨认，在文庙商城对严某进行拖拽、拳打脚踢的人中有一个就是本案被告人陈亮。2019年5月10日，经吴成龙辨认在文庙商城殴打严某的人中有一个叫陈亮。 （二）2018年4月，王某2向吴贤斌恶势力高利借贷，赵某、何某为其担保。2018年8月份的一天，因王某2未及时支付高额利息，吴贤斌、方国平、张茂胜将王某2及赵某喊至康元农庄房间内进行要债。因两人都无法支付本金及高额利息，被限制自由禁止离开，两人因心里恐惧不敢反抗。被拘禁约一小时后，赵某迫于压力向吴贤斌恶势力妥协，承诺愿意支付其为王某2担保的债务，由此才被放走。同年8月份的一天，因王某2又无法及时支付高额利息，吴贤斌及被告人方国平、张茂胜将王某2及其担保人何某喊至康元农庄房间内进行要债。因二人无法支付本金及高额利息，被限制自由禁止离开，时间持续约五小时。被拘禁期间，王某2被迫将自己的本田轿车抵押给吴贤斌恶势力。之后，为逼债，吴贤斌、方国平、张茂胜再次将王某2及其担保人何某喊至康元农庄房间内进行非法拘禁，持续约二十五小时。 认定上述事实有经一审庭审举证、质证的下列证据证实： （1）吴贤斌的供述与辩解，证明王某2向吴贤斌高利借贷。 （2）方国平的供述与辩解。证明：王某2向吴贤斌高利借贷，何某是担保人，后因王某2无力支付利息，方国平将王某2、何某喊到康元农庄，喊他俩去过几次记不清楚了。吴贤斌和他们谈还钱的事，不谈出结果不让离开。张茂胜有没有参与记不清了。 （3）张茂胜的供述与辩解。证明：张茂胜在康元农庄里面见到过方国平喊王某2、何某去要债有两次,在吴贤斌房间里面张茂胜在边上站着,方国平找他们要债,张茂胜没有说话。方国平跟王某2、何某他们在房间要债的时候说：没有钱就不让走。张茂胜在边上一句话都没有说,就在旁边站着。 （4）王某2的陈述。证明：2018年7-10月，吴贤斌、方国平、张茂胜四次在康元农庄对王某2、何某、赵某进行逼债，筹不到钱就不让离开，累积时间超过24小时。第一次是2018年7月份，王某2一个人被叫去康元农庄，呆了约三、四个小时。第二次是过了半个多月，方国平又打电话叫王某2去了农庄，这次方国平还把赵某叫去了，吴贤斌和张茂胜都在。大约1个多小时的样子，赵某打了电话给斌哥,在电话里面和斌哥承诺这一期的利息他过几天付。后方国平也打了电话给斌哥核实赵某已经和他说好了,方国平就让其走了。第三次是王某2和何某在斌哥办公室里面待了四、五个小时的样子。何某说王某2还有个本田雅阁的车子,可以把车子抵押了。当时斌哥开始不答应，后来何某说车子抵掉回头再没有钱的话他帮着付利息。后来签了一个抵押协议,车子抵押给他们之后就让王某2和何某离开了。第四次是吃中午饭前大概十一点多钟的时候去的,一开始办公室里有方国平、张茂胜,斌哥是后来的,担保人何某比王某2先到办公室。当天晩上他们就不让走,后来方国平将王某2和何某带到斌哥隔壁房间过了一晚上。第二天上午方国平又将其喊到斌哥办公室,方国平又说还没有钱就继续在这里呆着,他好向斌哥交代。何某后来时间耗不起,没法子何某跟方国平说他想法子尽快帮付一期利息。之后方国平把这个情况在电话里面跟斌哥汇报了之后方国平、张茂胜他们就放王某2和何某回去了,走的时候是第二天中午十一点多钟了。这次在康元农庄里面被拘禁了一天的时间。 （5）何某的陈述。证明：2018年8月，何某、王某2被吴贤斌、方国平、张茂胜拘禁索债两次。第一次5个小时,第二次一天多时间,在农庄超过了24个小时。 （6）赵某的陈述。证明：2018年9、10月份的一天，张茂胜打电话让他到康元农庄，后在吴贤斌办公室，吴贤斌、方国平、张茂胜对赵某、王某2逼债，对赵某持续时间约1小时。后赵某就跟他们说回头想法子尽快搞到,把钱还了。赵某承诺这个钱尽快支付,后来他们就让其走了。 （7）证人洪某的证言。证明：2018年9、10月的一天傍晚，洪某看到王某2和另一个人在康元农庄吴贤斌办公室，办公室内还有方国平和张茂胜，他们说王某2还钱的事。 （8）辨认笔录。证明：经赵某辨认，在康元农庄对赵世祥、王某2进行逼债的小胖子是张茂胜，和小胖子在一起的男子是方国平。 三、强迫交易事实 2018年4月,王某1向吴贤斌恶势力高利借贷，后无力偿还债务。同年8月30日20时许，吴贤斌安排郑雷将王某1带至康元农庄。后吴贤斌采用限制人身自由、言语威胁等手段进行威胁，强迫王某1将其名下的捷豹轿车质押于他人用于偿还高利贷。次日中午在吴贤斌的安排下，王某1以16.8万元将捷豹轿车抵押给章某，抵押款偿还高利贷。 认定上述事实有经一审庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被告人吴贤斌的供述与辩解。证明：2018年上半年，王某1向吴贤斌借高利贷，并将自己的捷豹汽车予以抵押。后王某1主动将汽车转抵押给其他人，偿还了欠款16.8万元。 （2）被害人王某1的陈述证明：王某1向吴贤斌高利借贷，后利息本金无力偿还。2018年8月底的一天，郑雷在潘莲花家找到王某1，将王某1带到康元农庄。在康元农庄吴贤斌办公室内，吴贤斌向王某1逼债，要求王某1将捷豹汽车处理了偿还高利贷，当晚吴贤斌安排张茂胜看了王某1一晚，第二天在吴贤斌的安排下，王某1被迫将自己的汽车抵押给他人。 （3）方国平的证言。证明：2018年下半年的一天，王某1在康元农庄与吴贤斌谈还高利贷事宜，第二天王某1将自己的捷豹车抵押给贵池的一个车行。 （4）张茂胜的证言。证明：2018年下半年8月底的一天，吴贤斌让王某1在康元农庄张茂胜房间内借宿一晚，张茂胜睡在靠近边的床。 （5）章某（二手车行的经营者）的证言。证明：2018年8月份的一天，凌敏说青阳有人要抵押车子融资，我们就过去了。在场的有车主王某1，还有一个老板（吴贤斌）及其他几个人。老板要与我谈价格并签订协议，并将钱直接打给他，章某要求需车辆所有人本人转让。双方虽然签订的是汽车质押借款合同，实际上是车辆的买卖。 （6）周某的证言。证明：2018年8月底的一天，王某1将其捷豹汽车抵押给章某得到16.8万元抵押款（不包括1.2万元的介绍费）。王某1这辆车子与我们签订的是汽车质押借款合同，就是债权抵押的性质，车主不改变，车子抵押给我们，我们再借钱给车主。我们把车子卖给江苏溧阳的小吴也是签订的债权转让合同，就是把这辆车的债权转给他们。 （7）李某2的证言。证明：2018年9月份的一天，郑雷联系李某2，说有辆车需要处理。后来李某2联系章某，后几人赶到瑞林汽贸城，看到是王某1的捷豹汽车。章某一直和吴贤斌在商谈价格，王某1在一旁没有说话，表情很木，表现出不愿意的意思。最后以16.8万元成交，签订的是抵押合同，按照二手车行规实际上就是取得了王某1车辆的所有权。就相当于16.8万元购买了王某1的车子。王某1的捷豹汽车正常情况二手车交易价格在30万左右，但是因为是抵押的车子，所以价格低一些。 （8）潘莲花的证言。证明：其侄子潘承说王某1差郑雷的钱，让潘莲花看见王某1的时候跟他说声。8月底的一天，潘莲花就发了个短信跟潘承说王某1要来潘莲花家里。后来听说郑雷把王某1抓到了，带走逼债。王某1说那天晚上郑雷他们在潘莲花家楼下把他带到什么农庄，然后不要他走逼他卖车子还钱。 （9）潘承的证言。证明：2018年8月底的一天，潘莲花电话告知潘承，王某1在他家。潘承打电话告知郑雷王某1具体地点。 （10）施由飞的证言。证明：王某1向施由飞借过5万元钱，后来施由飞找不到王某1。8月底的一天晚上，施由飞在荷花塘小区那块看见了王某1常租的尼桑轿车，看见王某1跟一个不认识的人在车子边上，王某1车子里面还有个人。之后施由飞看见车里的人将王某1带走了。施由飞打了王某1的电话王某1说在康元农庄。 （11）左某2的证言。证明：王某1在青山新城租了一个房子，平时左某2和王某1两个人在里面住。去年8月底的一天晚上12点多钟了，王某1还没有回来，左某2就打电话问，他说他晚上不能回来了，差钱被扣在吴贤斌那里了。后来第二天听说王某1的捷豹轿车被逼的卖掉还吴贤斌的债了。 （12）郑雷的证言。证明2018年8、9月的一天，吴贤斌和贵池的买家在谈王某1车辆抵押问题，具体怎么谈的不清楚。 （13）钟芹的证言。证明：2018年4月，王某1向吴贤斌借钱，转账加上现金一共有16万元。 （14）辨认笔录。证明：经王某1辨认，张茂胜系吴贤斌安排的在青阳县康元山庄看了王某1一夜的那个胖胖的男性。“小刀”就是方国平，在潘莲花家带走王某1瘦瘦的男子就是郑雷，在吴贤斌房间里胖胖的男子就是张茂胜。 （15）机动车质押贷款合同，证明2018年8月31日，王某1将自己的捷豹汽车（皖Ｒ×××××）抵押给章某。 （16）借条，证明2018年8月31日，王某1因将汽车抵押给他人获得价款16.8万元。从第二天开始，利息是月率2%。 （17）银行流水单。证明：章某在2018年8月31日将16.8万元分5次打入王某1建设银行尾数4626账户内，随后，王某1又分5次将此16.8万元汇入吴贤斌尾数0176建行账户内。 四、开设赌场事实 （一）2016年5月，吴贤斌伙同汪云开、王正莲以营利为目的在青阳曹家园一居住民房内开设赌场，邀集冯得平、吴红霞、陆学军等人参与“比鸡”、“牛牛”赌博，采取筹码结算抽头渔利。王正莲在经营约一个月后退出，未参与分成。赌场经营至同年11月，从中抽头非法获利约36万元，吴贤斌和汪云开对半分成。 认定上述事实有经一审庭审举证、质证的下列证据证实： （1）卢智胜的证言。证明：在2015、2016年的左右的时候，吴贤斌和汪云开共同在曹家园开设赌场，都是用筹码结算，一天抽头渔利最少7、8千元。吴贤斌在康元农庄里面搞一个房间放高利贷,吴贤斌后面有方国平、一个胖子、还有郑雷,他们几个人都是一起的。 （2）王润泽的证言。证明：2016年的时候,吴贤斌和汪云开在青阳县,棋牌室里面主要是“比鸡”赌博,赌博都用筹码结算,赌博输赢比较大。 （3）杨建正的证言。证明：2015年还是2016年左右的时候,汪云开和吴贤斌在曹家园那边搞了一个棋牌室,有时候晚上吃完饭之后汪云开或者吴贤斌打电话叫人到他开的棋牌室里面去赌博。“比鸡”都是在吴贤斌或者汪云开那里拿筹码,筹码是圆形的,跟电影里面赌场上面的一样的。一般在赌博之前每人先拿一盒筹码,一盒是一百个筹码。汪云开曾邀请杨建正到其开设的赌场进行赌博，参赌的人员不固定，每天能抽水几千元。 （4）吴红霞的证言。证明：2016年左右，吴贤斌和汪云开二人共同合伙在青阳县蓉城镇曹家园开设赌场。汪云开在2016年的时候喊吴红霞去汪云开和吴贤斌共同开设的赌场里赌博。 （5）马友娣的证言。证明：2016年5、6月份，吴贤斌、王正莲、汪云开三人在曹家园共同搞麻将场子，王正莲一个月左右就退出了。 （6）汪某的证言。证明：王正莲和吴贤斌、汪云开在曹家园搞了一个棋牌室，用筹码赌博，王正莲喊汪某、马友娣去赌博几次。 （7）沈飞飞的证言。证明：沈飞飞原是吴贤斌的女友，在赌场搞服务。吴贤斌和汪云开在曹家园开赌场，每天抽头盈利少的有四千多，主要是吴贤斌和汪云开登记账目。 （8）李莲伍的证言。证明：吴贤斌在曹家园开的赌场每天能抽水渔利五六千元。 （9）王正莲的供述与辩解。证明：2016年上半年的时候，吴贤斌、汪云开、王正莲在青阳曹家园附近开设赌场，王正莲只和吴贤斌、汪云开经营了一个月左右就退出了，这一个月的盈利都用于还装修赌场的钱，因此王正莲未获得收益。后汪云开和吴贤斌所获得利润是五五分成，各占一半股份。到下半年，吴贤斌也退出了，赌场只有汪云开一人在搞。这个赌场主要是打麻将，用筹码结算，还有“比鸡”赌博，这个场子每天收入大约有五千元以上。 （10）吴贤斌的供述与辩解。证明：在2016年6月份左右的时候，吴贤斌、汪云开、王正莲在青阳县蓉城镇曹家园共同开设赌场。三方约定出资数额（每人1万），约定收益平分，前期是吴贤斌垫的钱，房子是汪云开找的。搞了一个月王正莲退出了，2016年8月中旬，吴贤斌也退出了 （11）汪云开的供述与辩解。证明：2016年5、6月份的时候，吴贤斌、汪云开、王正莲一起在曹家园开棋牌室，搞“比鸡”、“牛牛”的赌博场子。汪云开、王正莲负责拉人到赌博场赌博。每天抽水约2000元，但汪云开全部用于支付吴贤斌的借款，因王正莲中途退出，所有没有分得利润。一直到11月份左右赌场没搞了，赌场的事都是吴贤斌操办，汪云开只是在赌场里赌博，这个场子应该盈利了应该有四五十万元左右，对账的时候我和吴贤斌对半分，汪云开应该赚了有20万元。 （二）2017年11月份，吴贤斌以营利为目的在青阳蓉城镇王珊棋牌室开设赌场，邀集冯得平、陆学军等人参与“比鸡”、麻将、“掼蛋”赌博，采取筹码结算抽头渔利，共得赃款约2万余元。 认定上述事实有经一审庭审举证质证的下列证据证实： （1）吴贤斌的供述与辩解。证明：2017年11月份左右,吴贤斌将北门地磅房王珊的棋牌室租下来（棋牌室有麻将机），邀集人员参赌，搞了二十多天，从中抽头渔利。 （2）沈飞飞的证言。证明：2017年下半年吴贤斌在王珊棋牌室组织人员参赌（打掼蛋和“比鸡”），筹码和赌具都是吴贤斌提供的，吴贤斌从中抽头渔利，每天能抽个两千元左右。沈飞飞在吴贤斌这个棋牌室赌博场子主要就是搞服务。 （3）郑雷的证言。证明：2017年下半年在王珊棋牌室开设赌场的人是吴贤斌，赌场用筹码进行赌博，结束后统一在吴贤斌处结算，吴贤斌主要靠吃喜钱、通关抽水盈利，吴贤斌每天盈利约2000元左右。 （4）李世毛的证言。证明：2017年下半年，吴贤斌在北门地磅房王珊棋牌室组织人员参赌，主要是辣子麻将、比鸡、牛牛，吴贤斌安排专人放漂、看场子、搞服务，吴贤斌从中抽头渔利。 （5）冯得平的证言。证明：2017年左右，冯得平曾在吴贤斌北门地磅房“王珊”棋牌室开设的赌场赌博。 （6）陆学军的证言。证明：2017年下半年,吴贤斌在青阳城北地磅房旁边的“王珊”棋牌室搞了一个赌博场子，主要是比鸡、牛牛。吴贤斌安排专人放漂、看场子、搞服务，吴贤斌从中抽头渔利。每次参赌的人员都不固定，10人左右。 （7）王珊的证言。证明：2017年12月份到2018年1月份近2个月时间，吴贤斌租用王珊在北门地磅房附近的二层自建房，召集人员参赌，主要是牛牛、比鸡。吴贤斌提供赌具，安排人员看场子、搞服务、放漂，每天抽头渔利1000元以上。他租用棋牌室也是断断续续的,租一次打个3天至5天,总共搞了大约5次左右,总共约20天。 （8）许立志的证言。证明：2017年下半年近2个月时间，吴贤斌租用王珊在北门地磅房附近的二层自建房，召集人员参赌，主要是牛牛、比鸡、掼蛋、打麻将。吴贤斌提供赌具，安排人员看场子、搞服务、放漂，每天抽头渔利1000余元。 （9）李仁亮的证言。证明：2017年年底，吴贤斌租用王珊在北门地磅房附近的二层自建房，召集人员参赌，主要是牛牛、比鸡。吴贤斌提供赌具，安排人员看场子、搞服务、放漂，每天抽头渔利（2个小时千余元）。每次参赌的对象都不特定。 （10）许永锋的证言。证明：2018年年初，王珊曾喊许永峰在其棋牌室做过几次饭，这个棋牌室内，吴贤斌和方国平放漂。 （11）现场勘验笔录。证明：青阳县公安局民警对位于青阳县蓉城镇北门伞巷71号进行现场勘验，该房屋为两间两层砖混式住宅，西侧为卫生间、棋牌室，中心现场为棋牌室，中央位置放有一台电动麻将桌。二楼为两室一厅一卫，客厅西侧棋牌室中央放有一张电动棋牌室，未发现其他物证痕迹。 （12）人口信息查询记录，证明沈飞飞、李世毛、吴红霞等人自然人口信息。 （三）2018年6月至7月（世界杯足球赛期间），郑雷以营利为目的在康元农庄599房间下载赌博APP开设盘口组织外围赌球，并从上线得到总购买流水的百分之二的返利。吴贤斌提供资金，以外围投注竞猜世界杯足球比赛结果的方式赌博。二人邀集汪卫东、邢峰、杨吉、陈其敏等人参与赌博，赌场经营期间，非法获利13万余元。 认定上述事实有经一审庭审举证质证的下列证据证实： （1）吴贤斌的供述与辩解。证明：世界杯期间，吴贤斌知道郑雷在康元农庄赌球，赌球期间郑雷多次在吴贤斌处借钱。吴贤斌也向郑雷借过钱，吴贤斌在郑雷处赌球，汪卫东、邢峰通过吴贤斌下注在郑雷处赌博。 （2）郑雷的供述与辩解。证明：①2018年世界杯期间，郑雷在康园××××房间坐庄组织外围赌球。参赌人员在比赛开场前通过打电话或直接到郑雷房间参赌（买输赢、球队比分、进球数等91种方式）。比赛次日，郑雷按照赔率赔付。赔付、买球资金一般通过微信、支付宝转账。世界杯期间，郑雷共营利13万元至16万元。赌资由吴贤斌提供，均系郑雷向吴贤斌借款，共计借款51万元。吴贤斌知道郑雷借钱系用于坐庄世界杯赌球，且汪卫东、邢锋二人赌球都是和吴贤斌联系，也是转账给吴贤斌，之后吴贤斌再将钱转给郑雷。②2018年世界杯结束后，郑雷继续在599房间组织人员通过一境外的菲律宾赌场网站参与赌博，郑雷抽取赌资的1.2%渔利。该赌场开设时间在20天左右，郑雷共计抽头渔利1.8万余元。 （3）韩宇峰的证言。证明：2018年6月份，吴贤斌打电话给韩宇峰说郑雷在康元农庄有个赌球的地方，让韩宇峰在他那里买球。后来韩宇峰和吴贤斌都在康元农庄899和599房间里面看球，看球的时候会有人打电话给郑雷和吴贤斌说买多少钱，买比分，买胜负之类的，吴贤斌和郑雷就会将这个需要购买的情况记在本子上，然后他们自己在郑雷下载的赌球的APP里面下注，郑莽、陈伟、陈其敏等人都是找郑雷下注，汪卫东、邢峰等人是找吴贤斌下注。 郑雷通过一个网址下载了一个申博APP的接口，里面有赌马、赌赛车等许多类型的赌博。郑雷在APP里面申请一个主账号，然后往里面充钱，达到数额后可以分好几个分账号，分账号也有账号密码，郑雷可以将这个分账号给其他人赌博。郑雷和吴贤斌搞这个赌球，开账号的庄家会从上线得到总购买流水的百分之二。还有时候吴贤斌和郑雷会根据网站上的分析，会自己接盘。在郑雷的一台联想笔记本上买球。百家乐赌博也是在他们房间里进行，百家乐是郑雷搞的，吴贤斌有没有股份不清楚。参与百家乐的有丫头、鲍峰、陈伟。郑雷组织百家乐盈利是靠打马量，根据百家乐的流水获得百分之一点几的利。郑雷和吴贤斌合伙搞的世界杯赌球是按照赌博流水赚钱，大约赚了15万左右，后来郑雷又搞了百家乐，大约挣了不到2万元。 （4）鲍峰的证言。证明：世界杯开始的时候，鲍峰在康元农庄吃饭,知道这个场子在赌球，当时在场的有郑雷、吴贤斌、大帅。后来鲍峰就经常来这个场子赌球。这个赌场抽头渔利大约有小20万元。郑雷后来搞了百家乐大约挣了1万多。 鲍峰把下注的钱给郑雷，钱一般是通过微信转账，偶然也给现金，这个赌球的场子是吴贤斌、郑雷还有大帅（记账）搞的。而且他们自己也在场子里赌球，参赌的还有韦雪飞。年底的时候还听说吴贤斌、郑雷之后还搞了百家乐的场子。大概在2018年9月份，鲍峰去吴贤斌办公室，看他笔记本电脑上是百家乐赌博，知道他在搞百家乐。吴贤斌办公室的百家乐是吴贤斌自己搞的，听说陈伟、丫头、小莽也在吴贤斌那里用百家乐赌过钱，都输了。 （5）陈其敏的证言。证明：2018年世界杯期间，郑雷打电话给陈其敏，说他和吴贤斌搞了个世界杯赌球的场子，陈其敏就在他那里买球。买了大概万把元钱左右，按陈其敏买的积分一比一给现金给郑雷，世界杯期间输了20万左右。后来郑雷在网站上还搞了百家乐赌博，大约挣了2万左右。郑雷没有正当职业，就是跟吴贤斌后面混的，以赌博为生，组织各类赌博事情。陈其敏是通过郑雷发的网址、密码登录后买的，再兑现。陈其敏知道这个外围赌球的组织者是吴贤斌和郑雷。玩百家乐是在吴贤斌的黑色笔记本电脑上，陈其敏自己在电脑上玩，结束后找吴贤斌和郑雷结算。 （6）郑莽的证言。证明：世界杯的时候，郑莽听说郑雷在搞赌球的场子，就打电话给郑雷。郑雷说他是在康元农庄搞赌球。郑莽买球的钱都是通过支付宝转账的方式给郑雷，赢了钱郑雷也是通过支付宝发给郑莽。郑莽去过那里，就郑雷和一个高高的男的在。 （7）陈伟的证言。证明：世界杯的时候，陈伟听说吴贤斌在青阳搞了个赌球的盘口，在康元农庄599房间。陈伟刚开始买的时候钱不是给吴贤斌就是给郑雷，“大帅”在旁边拿本子记每人买多少。陈伟后来想玩大点，就向吴贤斌要了个盘口，他给一个网站、账号与密码，输了就把钱给吴贤斌，赢了吴贤斌把钱给陈伟，陈伟基本都是通过微信或者支付宝转账给吴贤斌。还有不少人都是通过电话买球，吴贤斌他们接电话后在本子上记账。吴贤斌房间还有一台笔记本电脑，上面有赌百家乐的东西，陈伟自己也赌了几次。陈伟玩百家乐就是在吴贤斌那里跟他说买多少钱的，自己在电脑上操作一下，输赢都是找吴贤斌结账。 （8）罗国起的证言。证明：2018年世界杯期间，康园在赌球，但是不知道是谁组织的。还有农庄里郑雷房间有个黑色笔记本电脑用于参与百家乐赌博。 （9）徐民寅的证言（绰号“阔佬”）。证明：2018年下半年，徐民寅听说吴贤斌和郑雷在康园搞了世界杯外围赌球，赌球结束后，两人又搞了百家乐网络赌博。 （10）汪卫东的证言。证明：2018年世界杯期间，吴贤斌在康元农庄搞赌球，汪卫东从6月17日左右开始在吴贤斌那买球，通过微信转账买球的胜负，球赛结束，按赔率转账支付。总共买了四五次，基本上是几个朋友一起买。买球加起来花了两万多块钱，不超过三万元，输了三四千块钱。 （11）叶春杏的证言。证明：世界杯期间，其在康元农庄参与过赌球，赌的大小，通过郑雷下注，现金或支付宝转账，总的下注约一万元，输了5000元左右。赌球的场子是吴贤斌、郑雷、大帅三个人搞起来的，怎么约定股份不清楚。通过郑雷下注，输赢郑雷赔付；吴贤斌也参与下注收钱和赔钱。参与赌外围球有郑莽、汪卫东、陶涛等。世界杯赌球后，其在康元农庄又参与了百家乐赌博，在郑雷的笔记本电脑上玩的，输了7万元。百家乐赌博是吴贤斌和郑雷合伙搞的。后面陈伟也赌了百家乐。 （12）杨吉的证言。证明：世界杯开始后，杨吉在康元农庄吃饭，郑雷说他在农庄搞了赌球的场子，后杨吉在郑雷处下注赌了两次，一次5000元，一次1万元，两次都输了。比赛之前打电话给郑雷说下注多少，第二天把输掉的钱用现金付给他。知道郑雷是在街上混的，主要放高利贷和赌博。 （13）韦学飞的证言。证明：世界杯期间，郑雷开了个世界杯外围赌球的盘口，搞起了赌球的场子。期间，韦学飞在郑雷处拿了盘口，自己在手机上操作，下午三点通过郑雷结算输赢，前后输了四万元。钱是从吴贤斌处借的给了郑雷，四万元中有两万元按月息一毛五，韦良君担保的，另外两万元是天漂，日息一百元。有人直接打电话给郑雷下注赌球。世界杯结束后，听说郑雷组织人在电脑上搞百家乐赌博。 （14）陶涛的证言。证明：吴贤斌和郑雷在农庄搞了赌球的场子，基本上是打电话给两人说买什么球。大帅是财务，负责拿本子记买球、赌金。也有在现场买球的，有陈伟、韦学飞。韦学飞赌球输了两万元，没有钱，就打了两万元的欠条给吴贤斌，变成借款，韦良君担保的。 （15）甘向东的证言。证明：2018年世界杯期间，郑雷和吴贤斌共同赌博方式是以世界杯比赛进行投注竞猜。 （16）陆胤的证言。证明：2018年世界杯期间，郑雷和吴贤斌在康元农庄组织参赌人员进行外围赌球。 （17）宁盼盼的证言。证明：2018年世界杯期间，宁盼盼和杨伟伟参与了郑雷组织的外围赌球。宁盼盼使用郑雷提供的分账号在外围赌球网站上进行赌博，输赢在郑雷处结算，下注金额约二三万元。 （18）邢峰的证言。证明：2018年世界杯期间，在吴贤斌处竞猜投注买球。 （19）鲍峰手机中微信、支付宝转账记录进行提取信息。证明：2018年6月至7月，吴贤斌“现实”微信、郑雷“因为？所以”微信转账共计6次18197元给鲍峰；鲍峰通过微信转给吴贤斌、郑雷上述微信共计转账13次39961元给吴贤斌。郑雷支付宝“-雷-雷”账户转账7次共计22639元至鲍峰支付宝账户，鲍峰支付宝账户转账2次共计12000元至郑雷上述账户。 （20）汪卫东手机中微信转账记录进行提取信息。证明：2018年6月15日至7月16日期间，汪卫东与吴贤斌有多次转账记录，其中吴贤斌转给汪卫东17次，共计32940元；汪卫东转给吴贤斌9次，共计21460元。 （21）郑莽的手机提取记录，证明：2018年6、7月份，郑蟒通过支付宝转账给郑雷赌球的交易记录。 （22）汪卫东使用的手机中微信转账记录进行提取信息。证明：2018年6月15日至7月16日期间，汪卫东与吴贤斌有多次转账记录，其中吴贤斌转给汪卫东17次，共计32940元；汪卫东转给吴贤斌9次，共计21460元。 五、窝藏事实 2017年1月11日，甘向东因犯涉嫌诈骗罪被列为网上逃犯。2018年4月，被告人吴贤斌明知甘向东系在逃犯，仍电话邀约相聚。后甘向东、李忠莲（甘向东女友）、朱洪良（李忠莲姐夫）来到青阳，吴贤斌使用自己身份证在麒彧酒店进行登记，开得房间后让甘向东住宿。次日，吴贤斌提出用人民币20万元帮助甘向东解决网上追逃事宜。2018年5月，吴贤斌再次将甘向东接至青阳县康元农庄躲藏数月。同年7月，甘向东前往合肥在庐江区被当地民警抓获。 认定上述事实有经一审庭审举证、质证的下列证据证实： （1）在逃人员登记表，证明甘向东因涉嫌诈骗罪于2017年1月6日被青阳县公安局立案。2017年1月11日，青阳公安局签发在逃登记表，甘向东系刑拘在逃人员。 （2）青阳县公安局民警张斌出具的情况说明，证明2017年下半年的一天，吴贤斌曾拨打电话给张斌，询问甘向东刑拘在逃的情况。 （3）判决书，证明2018年12月29日，甘向东因诈骗罪被青阳县人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。 （4）池州市人口信息系统查询记录，证明相关证人自然人身份信息。 （5）宾馆登记记录。证明：2018年4月6日4时45分，吴贤斌等在麒彧大酒店登记住宿。其中，吴贤斌、朱洪良在8509房间，李忠莲在8441房间，无甘向东身份信息登记。 （6）郑雷的证言。证明：2018年6月份，甘向东在康元农庄居住，房费由吴贤斌支付的事实。 （7）甘向东的证言。证明：吴贤斌电话告诉甘向东被青阳县公安局网上追逃了。在甘向东到青阳后吴贤斌用自己的身份证件帮助甘向东开房间入住宾馆。第二天中午，吴贤斌打电话给了一个民警。此后，吴贤斌说让其准备20万元的活动费。过了一两天，甘向东回到江苏常州筹钱。2018年5月份左右，吴贤斌和鲍峰开车将甘向东从南通接回青阳，接到不用进行身份信息登记就可以入住的康元农庄住宿，帮助其逃避法律处罚，让司法机关难以发现甘向东行踪。 （8）陶涛的证言。证明：2018年5月份，吴贤斌带甘向东住在康元农庄。 （9）韦雪飞（康元农庄的经营者）的证言。证明：韦雪飞在吴贤斌处借了钱，吴贤斌在农庄租了899房间用于办公、放高利贷。吴贤斌租房四间、吃饭的费用是直接冲抵债务。甘向东是吴贤斌带着入住康元农庄，且不用登记。吃饭是甘向东点好送进房间，房费甘向东自己付过一部分，伙食费用是吴贤斌结算的，抵了借贷的钱。 （10）李忠莲的证言。证明：2018年4月，甘向东到青阳时，吴贤斌安排甘向东住在青阳汽车站对面的一家宾馆。2018年5、6月份，吴贤斌安排甘向东住在一农庄，并且帮助甘向东处理借款纠纷。 （11）朱洪良的证言。证明：2018年4月份一天晚上，甘向东和李忠莲、朱洪良到青阳时，吴贤斌将三人安排在青阳客运站对面的宾馆住宿。且吴贤斌说甘向东被网上通缉了，要通过关系花钱把网上通缉的事情了掉。 （12）鲍峰的证言。证明：吴贤斌和鲍峰曾开车去南通将甘向东等人接到青阳，在康元农庄住下。 （13）被告人吴贤斌的供述与辩解。证明：①2018年3、4月份，甘向东因为自己涉嫌诈骗罪被网上追逃，询问吴贤斌该如何处理。吴贤斌询问公安干警后告知了甘向东。过了段时间,甘向东打电话说他凑到钱了,准备投案自首。等他回来时，吴贤斌就在青阳麒彧宾馆开了两个房间给他和与他同来的人，一个房间是吴贤斌身份证登记的,另外一间是甘向东女朋友的身份证登记的。但是这次钱并未凑齐。②大概在6月份,甘向东打电话说钱凑好了,要回来投案自首。吴贤斌和鲍峰一起开着郑雷的车子到南通接甘向东、甘向东老婆还有他老婆亲戚到青阳康××农庄,但他并没有去自首。期间甘向东自己也出去过,前后甘向东在康元农庄住了十天左右,之后他被公安机关抓了。③吴贤斌明知甘向东是网上追逃人员未举报一是因为甘向东一直在说筹钱，筹钱后就去自首，二是甘向东还欠着吴贤斌25万元，吴贤斌希望甘向东尽快还钱。 六、其他违法事实 （一）2009年，边某与吴贤斌合伙投资房地产工程，2010年投资失败，吴贤斌以此为由多次以滋扰、殴打等手段向边某索要投资赔偿损失。 （二）2014年，吴贤斌向汪某高利放贷。2016年，因汪某无力偿还债务，吴贤斌采取在其工作单位故意制造影响等滋扰方式进行逼债。 （三）2016年3月28日，吴贤斌在文庙商城发现严某，为逼债，安排项仲园、陈亮对严某进行拖拽，后因严某反抗未得逞。 （四）2018年下半年，吴贤斌、郑雷以营利为目的在康元农庄599房间利用境外网站进行百家乐赌博。 认定上述事实有经一审庭审举证质证的下列证据证实： （1）宁小娣的证言。证明:2013年前后，吴贤斌和江嘉旺曾对边某以殴打方式进行讨债，缘由是2009年至2012年边某、吴贤斌共同投资做生意，后因生意亏本，吴贤斌不愿意接受亏本。 （2）许保英的证言。证明:2015年8月2日，吴贤斌找边某要钱，后双方推操拉扯起来。 （3）宁小磊的证言。证明:吴贤斌和边某曾经在一起做工程，工程失败后，吴贤斌向边某讨要投资本钱。 （4）李正荣的证言。证明:边某和李正荣在2010年左右合伙搞工程，后工程没有做成功。 （5）王立祥的证言。证明:2016年左右，有两名男子到三中找汪某要债。 （6）杨祥发的证言。证明:2016年的一天，有两名男子到教委纪检来反映汪某借高利贷不还、要求把汪某开除，态度嚣张，并称不开除汪某就要闹到政府。 （7）项仲园的证言。证明：2016年左右，吴贤斌、项仲园、陈亮等人在文庙商城强行将严某带走，因严某欠吴贤斌高利贷，其间严某激烈反抗，抱住路旁的一辆摩托车，最终吴贤斌等人未能将严某带走。 （8）吴成龙的证言。证明：严某在文庙商城被吴贤斌、陈亮等3、4个男子强行拖拽车内，但严某激烈反抗，陈亮（经过辨认）等人对严某拳打脚踢，后因民警赶至现场，吴贤斌等人停止拖拽和侵害行为。 （9）韩宇峰的证言。证明：后来郑雷又搞了百家乐，大约挣了不到2万元。 （10）鲍峰的证言。证明：2018年9月份，鲍峰去吴贤斌办公室，看他笔记本电脑上是百家乐赌博，知道他在搞百家乐。吴贤斌办公室的百家乐是吴贤斌自己搞的，听说陈伟、丫头、小莽也在吴贤斌那里用百家乐赌过钱，都输了。 （11）陈其敏的证言。证明：郑雷在网站上还搞了百家乐赌博，大约挣了2万左右。郑雷没有正当职业，就是跟吴贤斌后面混的，以赌博为生，组织各类赌博事情。 （12）陈伟的证言。证明：吴贤斌房间还有一台笔记本电脑，上面有赌百家乐的东西，陈伟问吴贤斌是什么，吴贤斌说是百家乐赌博，陈伟自己也赌了几次。陈伟玩百家乐就是在吴贤斌那里跟他说买多少钱的，自己在电脑上操作一下，输赢都是找吴贤斌结账。具体组织的陈伟不清楚。 （13）罗国起的证言。证明：2018年世界杯期间，康园存在赌球，还有农庄里郑雷房间有个黑色笔记本电脑用于参与百家乐赌博。 （14）徐民寅的证言（绰号“阔佬”）。证明：2018年下半年，徐民寅听说吴贤斌和郑雷在康园搞了世界杯外围赌球，赌球结束后，两人又搞了百家乐网络赌博。 （15）叶春杏的证言。证明：世界杯赌球后，其在康元农庄又参与了百家乐赌博，在郑雷的笔记本电脑上玩的，输了7万元。百家乐赌博是吴贤斌和郑雷合伙搞的。后面陈伟也赌了百家乐。 （16）韦学飞的证言。证明：世界杯结束后，听说郑雷组织人在电脑上搞百家乐赌博。 （17）边某的陈述。证明：边某与吴贤斌合伙投资工程，后工程项目亏本，吴贤斌不愿承担亏本的后果，仍向边某索要投资工程的费用。吴贤斌对边某以殴打方式索要投资本钱。 （18）汪某的陈述。证明：2014年至2017年，汪某向吴贤斌高利借贷，吴贤斌多次以跟贴限制自由、到汪某家中及单位滋扰等方式向汪某逼要高利债务，导致汪某以死相逼。 （19）严某的陈述。证明：2017年左右，在文庙商城，严某曾被吴贤斌安排的人员陈亮、项仲园等人围堵，强行将严某带走，但最终因警察赶至未果。 （20）吴贤斌的供述与辩解。证明：吴贤斌向汪某高利借贷。边某曾欠吴贤斌工程债务。 （21）陈亮的供述与辩解。证明：2016年陈亮、项仲园受吴贤斌安排在文庙商城对严某以拖拽方式强行带离，后因特警赶来未得逞。 （22）江嘉旺的供述与辩解。证明：2013年左右，江嘉旺曾陪吴贤斌去边某家中讨要工程债务，吴贤斌殴打边某。 （23）郑雷的供述与辩解。证明：2018年世界杯结束后，郑雷继续在599房间组织人员通过一境外的菲律宾赌场网站参与赌博，郑雷抽取赌资的1.2%渔利。该赌场开设时间在20天左右，郑雷共计抽头渔利1.8万余元。 （24）书证接处警登记表、反馈单。证明：2016年3月28日，蓉城派出所接到他人电话报警，称在文庙商城，严某被多人殴打，后民警赶至现场，了解系因严某欠吴贤斌的钱，发生纠纷。2015年8月2日，青阳县公安局接到报警称在陵阳有人打架，民警赶至现场，经了解，是吴贤斌因讨要债务，殴打了边某，后因情节轻微，民警当场调解结案。 （25）辨认笔录。证明：2019年1月21日，经吴成龙辨认，在文庙商城对严某进行拖拽、拳打脚踢的人中有一个就是本案被告人陈亮。2019年5月10日，经吴成龙辨认在文庙商城殴打严某的人中有一个叫陈亮。 另查明：2019年2月19日，吴贤斌在青阳县蓉城镇一棋牌室内被抓获到案。2019年3月7日，方国平经民警电话通知后自动投案；2019年4月12日，张茂胜在其位于杜村乡长垅村西胜组西坑68号家中被抓获到案。2019年2月19日，郑雷在青阳县蓉城镇一棋牌室内被抓获到案。2019年4月12日，伍红福在青阳县木镇路九莲小区附近一棋牌室内被抓获到案。2019年2月18日，陈亮经民警电话通知后自动投案。2019年2月24日，陈浩经民警电话通知后自动投案。2019年4月16日，汪云开在海南省三亚市天涯区被抓获到案。2019年5月16日，江嘉旺经民警电话通知后自动投案。2019年5月22日，王正莲经民警电话通知后自动投案。 一审认定的综合类证据如下： （1）李宁的证言:证明：其向方国平借高利贷，方国平说他在公司上班，这些高利贷的钱也是公司的，每次逼债的时候也说不要带他为难，利息不给，到时候会上门催债、吴贤斌也要打电话的。 （2）琚天然的证言。证明：2018年7月，其向吴贤斌高利借贷过，吴贤斌说他现在和几个人一起搞了一个借贷公司，借条上表面写着2分利息。其实，利息也是按照每月0.15元收取的，如果不这样收取利息，其他合伙人会有意见。之后吴贤斌安排了方国平来收取利息。但利息都是给吴贤斌的专门收款账户。 （3）刘奇峰、陈健的证言。证明:吴贤斌公司的员工有方国平、伍红福、张茂胜、郑雷。吴贤斌等人对外放高利贷、开设赌场，吴贤斌是老板，手下有方国平、张茂胜、郑雷、伍红福等人。放高利贷时需要家访或提供担保人;催债方式为电话催债、去家里去单位要债。因向吴贤斌等人高利借贷，被吴贤斌等人逼债，严重影响其正常生活、生产。 （4）杜鹃、张婷婷的证言。证明:吴贤斌等人系一个公司，长期在康元农庄居住办公，公司老大是吴贤斌，方国平，张茂胜等人给吴贤斌做事。公司所有人的食宿费用由吴贤斌统一结算支付。 （5）前科查询记录、立案决定书。证明:2019年1月8日本案由青阳县公安局立案侦查，所有前科查询结果均与起诉书指控的一致。 （6）到案经过，证明各被告人的到案情况。 一审法院认为：被告人吴贤斌为索要非法债务，纠集他人多次实施恐吓行为，情节恶劣，严重破坏社会秩序；为索要非法债务，多次非法拘禁并殴打他人；为索要非法债务，以暴力、威胁手段，强迫他人质押财物；明知他人开设赌场而为其提供资金，且以营利为目的，非法开设赌场；明知他人系网上追逃人员而为其提供隐藏住所，帮助其逃匿；其行为分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、开设赌场罪、窝藏罪。被告人方国平、张茂胜为索要非法债务，多次恐吓他人，情节恶劣；多次非法拘禁他人，其行为均分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人郑雷以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，其行为构成开设赌场罪。被告人伍红福、江嘉旺为索要非法债务，恐吓他人，情节恶劣，其行为均构成寻衅滋事罪。被告人陈亮、陈浩为索要非法债务，非法拘禁并殴打他人，其行为均构成非法拘禁罪。被告人汪云开、王正莲以营利为目的，非法开设赌场，其行为均构成开设赌场罪。公诉机关指控的各项犯罪罪名成立，依法应予惩处。被告人吴贤斌、方国平、张茂胜、郑雷、伍红福经常纠集在一起，有组织的实施寻衅滋事、非法拘禁、开设赌场等犯罪行为，形成了以吴贤斌为首的恶势力犯罪集团，系集团犯罪。吴贤斌系犯罪集团的首要分子，组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，按照犯罪集团所犯全部罪行处罚；方国平系除首要分子以外的主犯；张茂胜、郑雷、伍红福在犯罪集团中起次要、辅助作用，系从犯。吴贤斌、陈亮、陈浩系共同犯罪；吴贤斌、汪云开、王正莲系共同犯罪；吴贤斌、江嘉旺系共同犯罪。吴贤斌、汪云开系主犯，陈亮、陈浩、王正莲、江嘉旺系从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人方国平、陈亮、陈浩、江嘉旺、王正莲主动到案，到案后能够如实供述主要犯罪事实，系自首，可从轻或减轻处罚。被告人吴贤斌能够如实供述窝藏罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪的主要犯罪事实，属坦白，对其相关罪行可从轻处罚。被告人张茂胜、郑雷、伍红福、汪云开有坦白情节，可从轻处罚。张茂胜、陈亮在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪的，系累犯，应当从重处罚。吴贤斌、方国平、张茂胜犯数罪，应实行并罚。据此，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，经本院审判委员会研究决定，对被告人吴贤斌，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第二百三十八条第一款、第二百二十六条第一款第（二）项、第三百零三条第二款、第三百一十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、三款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定；对被告人方国平，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款、第六十七条第一款、第六十九条之规定；对被告人张茂胜，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第二百三十八条第一款、第六十五条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条之规定；对被告人郑雷，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人伍红福，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定；对被告人陈亮，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第六十五条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款之规定；对被告人陈浩，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款之规定；对被告人汪云开，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人江嘉旺，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款之规定；对被告人王正莲，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，认定被告人吴贤斌犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年六个月;犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币三十万元；犯窝藏罪，判处有期徒刑一年；决定合并执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十五万元。认定被告人方国平犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；决定合并执行有期徒刑三年六个月。认定被告人张茂胜犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；决定合并执行有期徒刑二年六个月。认定被告人郑雷犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币十五万元。认定被告人伍红福犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月。认定被告人陈亮犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。认定被告人陈浩犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。认定被告人汪云开犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。认定被告人江嘉旺犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。认定被告人王正莲犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币六万元。对被告人吴贤斌、郑雷、汪云开、王正莲的违法所得予以追缴，上缴国库。 上诉人吴贤斌上诉称：一、王某1将车辆抵押借款，后在无力归还的情况下，其主动提出卖车还款，且车辆所卖价格是由王某1与购买人协商达成的，原判认定其构成强迫交易罪，证据不足。二、原判认定其开设赌场抽头渔利数额不当，且其与郑雷之间系借贷关系，并无与郑雷共同开设赌场的故意。三、在原判认定的寻衅滋事犯罪中：其向李某1催讨欠款具有合法性，其其在催讨过程中没有殴打行为；其向施代娣催讨借款，因施采取躲避方式逃避债务，其遂在施丈夫苏某家逗留不足两小时，向苏某说明借款的来龙去脉，并没有采取其他违法手段和行为；其租赁康元农庄并不具有非法的目的，方国平向吴立志、吴自华、翟鹏慕、丁坚、沈勇等人催讨借款与与其无关；其虽向谢银青催讨欠款，但方国平等人的久坐、跟踪贴靠的行为超出了其意志范围，不应让其承担法律责任。四、在原判认定的非法拘禁罪中：其没有持械殴打严某，虽然有推搡行为，但没有造成严某轻微伤及以上后果，且持续的时间未达到非法拘禁罪的立案条件；王某2等人被方国平带到康元农庄的行为与其无关，且对王某2等人的限制时间未达到犯罪的立案标准。五、其主观上不具有窝藏的故意，客观上没有实施帮助甘向东逃避和为其提供资助的行为，原判认定其犯窝藏罪证据不足。六、原判认定其对边某、汪某的违法行为证据不足，且郑雷进行的百家乐赌博与其无关。七、一审法院认定恶势力犯罪集团无事实和法律依据。八、原判量刑过重。其辩护人提出了与上诉理由一致的辩护意见。 上诉人汪云开上诉称：起诉书指控其在开设赌场犯罪中属于从犯，一审判决认定其为主犯不当。原判认定其开设赌场所得赃款为18万元的证据不足。其自愿认罪，悔罪态度好，请求从轻处罚，并适用缓刑。其辩护人提出了与上诉理由一致的辩护意见。 上诉人伍红福上诉称：其不应被认定为恶势力犯罪集团成员，原判量刑过重。 经审理查明：原判认定各原审被告人的犯罪事实有经一审庭审举证、质证的相关证据予以证实。二审期间，各上诉人均未提出新的证据。本院对原判认定的事实和证据予以确认。 本院认为：上诉人吴贤斌为索要非法债务，纠集他人多次实施恐吓行为，情节恶劣，严重破坏社会秩序；为索要非法债务，多次非法拘禁并殴打他人；为索要非法债务，以暴力、威胁手段，强迫他人质押财物；明知他人开设赌场而为其提供资金，且以营利为目的，非法开设赌场；明知他人系网上追逃人员而为其提供隐藏住所，帮助其逃匿；其行为分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、开设赌场罪、窝藏罪。原审被告人方国平、张茂胜为索要非法债务，多次恐吓他人，情节恶劣；多次非法拘禁他人，其行为均分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。原审被告人郑雷以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，其行为构成开设赌场罪。上诉人伍红福、原审被告人江嘉旺为索要非法债务，恐吓他人，情节恶劣，其行为均构成寻衅滋事罪。原审被告人陈亮、陈浩为索要非法债务，非法拘禁并殴打他人，其行为均构成非法拘禁罪。上诉人汪云开、原审被告人王正莲以营利为目的，非法开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪。吴贤斌纠集方国平、张茂胜、郑雷、伍红福等人，在青阳县为据点，大肆进行开设赌场、高利放贷、软暴力催债，有组织的实施违法犯罪活动，谋取不法利益，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成以吴贤斌为首，方国平为重要成员，张茂胜、郑雷、伍红福为其他成员的恶势力犯罪集团。 针对上诉人吴贤斌所提上诉理由，本院评判如下： 1、关于王某1将车辆抵押借款后，在无力归还的情况下，主动提出卖车还款，且车辆所卖价格是由王某1与购买人协商达成的，原判认定其构成强迫交易罪，证据不足的上诉理由，经查：上诉人吴贤斌为了达到催讨债务的目的，通过限制人身自由的方式迫使王四清将车辆变卖，且该车辆的交易价格系由吴贤斌与购买方商谈确定，此节事实有被害人王某1陈述、证人张茂胜、章某、周某、李某2、郑雷、左某2等人证言予以证实，吴贤斌强迫王某1与他人签订车辆质押协议的行为，符合强迫交易罪的构成要件，故对上诉人的此节上诉理由，本院不予采纳。 2、关于原判认定其开设赌场抽头渔利数额不当，且其与郑雷之间系借贷关系，并无与郑雷共同开设赌场故意的上诉理由，经查：原判按照有利于被告人的原则，结合被告人供述以及相关证人证言，认定的开设赌场的违法所得数额并无不当；上诉人吴贤斌明知郑雷开设赌场而为其提供资金，且自己参与并介绍他人参与赌博，其行为亦应认定为开设赌场。故对上诉人此节上诉理由，本院不予采纳。 3、关于原判认定的寻衅滋事犯罪事实，其提出其向李某1催讨欠款具有合法性，其在催讨过程中没有殴打行为；其向施代娣催讨借款，因施采取躲避方式逃避债务，其遂在施丈夫苏某家逗留不足两小时，向苏某说明借款的来龙去脉，并没有采取其他违法手段和行为；其租赁康元农庄并不具有非法的目的，方国平向吴立志、吴自华、翟鹏慕、丁坚、沈勇等人催讨借款与与其无关；其虽向谢银青催讨欠款，但方国平等人的久坐、跟踪贴靠的行为超出了其意志范围，不应让其承担法律责任等上诉理由，经查：被害人李某1陈述、原审被告人江嘉旺供述、证人李某3证言以及接警记录单均能证实上诉人吴贤斌在催讨债务的过程中实施了殴打行为；原审被告人江嘉旺供述、证人陈某证言、被害人苏某陈述均能证实吴贤斌为向施代娣索要债务，从晚上8点一直到第二天凌晨2点左右，在苏某家采取久坐的方式进行逼债；原审被告人方国平供述其替吴贤斌放贷、催债，上门催债都是吴贤斌事先安排的，原审被告人张茂胜以及上诉人伍红福均供述方国平帮助吴贤斌放贷、催债，故吴贤斌提出方国平向吴立志等人催讨欠款的行为与其无关以及向谢银青催讨欠款的行为超出其意志范围的理由不能成立。故对上诉人吴贤斌的此节上诉理由，本院不予采纳。 4、关于原判认定的非法拘禁犯罪事实，其提出没有持械殴打严某，虽然有推搡行为，但没有造成严某轻微伤及以上后果，且持续的时间未达到非法拘禁罪的立案条件；王某2等人被方国平带到康元农庄的行为与其无关，且对王某2等人的限制时间未达到犯罪的立案标准等上诉理由，经查：原审被告人陈亮、陈浩均供述对严某进行了持械殴打与被害人严某的陈述相互印证，故吴贤斌、陈亮、陈浩限制严某的人身自由，并持械对其殴打，严重侵犯了他人的身体自由权，其行为即构成非法拘禁罪，严某是否构成轻微伤不影响对该罪的认定；王某2等人被吴贤斌、方国平、张茂胜多次拘禁在康元农庄，累计时间超过24小时的事实有方国平、张茂胜供述、被害人王某2、何某、赵某陈述、证人洪某证言予以证实，足以认定。故对上诉人吴贤斌的此节上诉理由，本院不予采纳。 5、关于其主观上不具有窝藏的故意，客观上没有实施帮助甘向东逃避和为其提供资助的行为，原判认定其犯窝藏罪证据不足的上诉理由，经查：吴贤斌明知甘向东系逃犯，用自己的身份证帮其登记开房，并于2018年5月份，将甘向东从南通接回青阳，并安排入住康元农庄，此节事实有宾馆登记记录、青阳县公安局民警出具的情况说明、甘向东、郑雷、陶涛、韦雪飞、李忠莲、朱洪良、鲍峰证言以及吴贤斌供述予以证实，足以认定，其行为已构成窝藏罪。故对其此节上诉理由，本院不予采纳。 6、关于原判认定其对边某、汪某的违法行为证据不足，且郑雷进行的百家乐赌博与其无关的上诉理由，经查：原判认定上诉人吴贤斌的其他违法事实有经一审庭审举证、质证的被害人边某、汪某陈述、证人宁小娣等人证言、接处警登记表等证据证实，足以认定。故对其此节上诉理由，本院不予采纳。 7、关于原判认定其与方国平等人构成恶势力犯罪集团不当的上诉理由，经查：吴贤斌纠集方国平、张茂胜、郑雷、伍红福等人，在青阳县为据点，大肆进行开设赌场、高利放贷、软暴力催债，有组织的实施违法犯罪活动，谋取不法利益，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合恶势力犯罪集团的认定条件，原判认定并无不当，故对其此节上诉理由，本院不予采纳。 8、关于原判量刑过重的上诉理由，经查：吴贤斌系恶势力犯罪集团的首要分子，应按照犯罪集团所犯全部罪行处罚，原判综合考虑吴贤斌的犯罪事实、社会危害性、以及归案后的认罪态度所判刑罚适当，故对其此节上诉理由，本院亦不予采纳。 针对上诉人汪云开提出起诉书指控其在开设赌场犯罪中属于从犯，而一审判决认定其为主犯不当以及原判认定其开设赌场所得赃款为18万元的证据不足，其自愿认罪，悔罪态度好，请求从轻处罚等上诉理由，经查：汪云开与吴贤斌共同商议开设赌场，并共同组织实施，虽然汪云开供述其犯罪所得直接归还了吴贤斌借款，但并不影响对犯罪所得平均分配的认定，故其在共同犯罪中与吴贤斌均应认定为主犯。汪云开供述开设赌场犯罪所得有四五十万元，原判结合其他证据，按照有利于被告人的原则认定犯罪所得36万元，并无不当，原判综合考虑上诉人的犯罪情节、悔罪表现所判刑罚适当。故对其上诉理由，本院不予采纳。 针对上诉人伍红福提出其不应被认定为恶势力犯罪集团成员，原判量刑过重的上诉理由，经查：伍红福明知他人实施违法犯罪，仍按照纠集者的要求，多次参与对谢银青的滋扰、纠缠、恐吓，可认定为恶势力犯罪集团的其他成员，原判综合考虑其犯罪情节、悔罪态度，所判刑罚适当。故对其上诉理由，本院不予采纳。 本院认为，原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予以维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 吴 剑 审判员 叶光氢 审判员 李郑传 二〇一九年十二月二十日 法官助理方菲 书记员丁园芳