江苏省无锡市锡山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0205刑初126号公诉机关无锡市锡山区人民检察院。被告人张阳（绰号“亮子”），男，1990年9月12日生，江苏省睢宁县人，汉族，高中文化，个体工作，户籍地江苏省睢宁县，住无锡市锡山区。因犯非法拘禁罪于2018年3月1日被无锡市锡山区人民法院判处有期徒刑六个月，2018年5月23日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年11月29日被羁押，次日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。辩护人边晓东，江苏屹杰律师事务所律师。被告人潘建局（绰号“浩然”），男，1992年7月24日生，江苏省睢宁县人，汉族，初中文化，无业，户籍地江苏省睢宁县，住无锡市锡山区。因犯非法拘禁罪于2018年3月1日被无锡市锡山区人民法院判处有期徒刑九个月，2018年8月23日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年11月29日被羁押，次日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。辩护人张杰，江苏吕斌律师事务所律师，受无锡市锡山区法律援助中心指派。无锡市锡山区人民检察院以锡山检诉刑诉〔2019〕108号起诉书指控被告人张阳、潘建局犯敲诈勒索罪，于2019年3月27日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年10月25日公开开庭审理了本案。无锡市锡山区人民检察院指派检察员马龙前出庭支持公诉，被告人张阳及其辩护人边晓东、被告人潘建局及其辩护人张杰到庭参加诉讼。本案经延期审理，现已审理终结。无锡市锡山区人民检察院起诉指控：2017年10月29日晚，鱼某乙经张某介绍至无锡市锡山区东港镇兴港路正大信融小贷公司向张阳、潘建局借款，被告人张阳、潘建局任意设定“不按时还款”和“不能与孙某有任何关系”的违约条款，实际借款给鱼某乙人民币（下同）12000元，制作54000元转账流水，并要求鱼某乙写54000元借条，鱼某乙违约即按照借条上54000元还款并支付30%违约金。10月31日下午，在鱼某乙按时每日还款1000元的情况下，被告人张阳、潘建局以鱼某乙与孙某有关系、向他人借款为由要求其还款54000元并支付30%违约金，在无锡市锡山区港下无锡正大信融小贷公司内，强行将鱼某乙刚刚在上海正大投资咨询管理有限公司无锡分公司贷款所得的40000元转至张阳账上。次日，被告人张阳、潘建局仍至鱼某乙家中讨要欠款，后因其他债主至鱼某乙家中讨债，家属报警，被告人张阳、潘建局离开。对指控的事实，公诉机关提供了相关证据证明。公诉机关认为：被告人张阳、潘建局以非法占有为目的，敲诈勒索公私财物，数额较大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。提请依法惩处。被告人张阳对公诉机关指控的主要犯罪事实不持异议并自愿认罪，但称其没有殴打鱼某乙。被告人张阳的辩护人提交鱼某乙出具的《收条》、《谅解书》、转账记录，证明张阳的家属向被害人鱼某乙退赔赃款30000元，鱼某乙对张阳、潘建局表示谅解。被告人张阳的辩护人提出的主要辩护意见是：1、张阳系自首；2、张阳认罪、悔罪态度好；3、张阳积极退赃并得到被害人的谅解。建议对被告人张阳从轻处罚。被告人潘建局对公诉机关指控的主要犯罪事实不持异议并当庭自愿认罪，但称其没有殴打鱼某乙。被告人潘建局的辩护人提出的主要辩护意见是：1、潘建局系自首；2、潘建局在共同犯罪中起辅助作用，也没有获利，系从犯。建议对被告人潘建局从轻处罚。经审理查明：2017年10月29日晚，被害人鱼某乙经张某介绍至无锡市锡山区东港镇兴港路正大信融公司向从事放贷活动被告人张阳、潘建局借款，鱼某乙要求借款20000元，后被要求签下远高于借款金额的虚假借条并被附加“不能与孙某有任何关系”的违约条款。被告人张阳向被害人鱼某乙账户转账54000元，后要求鱼某乙通过银行取现、转账给他人的方式进行资金回转，最终，鱼某乙实际借得12000元。被害人鱼某乙借款后按约于2017年10月30日、31日每日向被告人张阳还款1000元。2017年10月31日傍晚，在鱼某乙按约还款的情况下，被告人张阳、潘建局以“鱼某乙可能和孙某相识”、“鱼某乙又向他人借款”为由肆意认定鱼某乙违约，将鱼某乙约至正大信融公司办公室内，要求鱼某乙偿还54000元的虚假债务并支付30%的违约金。期间，被告人张阳、潘建局通过言语威胁、恐吓等手法向鱼某乙逼要债务，强行将鱼某乙当日刚从其他贷款公司借得的40000元微信转账至张阳的账户，并要求鱼某乙答应再偿还10000元后，鱼某乙才得以离开。次日，被告人张阳、潘建局至鱼某乙家中讨要债务，后因他人至鱼某乙家中要债，鱼某乙的家属报警，张阳、潘建局遂自行离开。2018年11月29日，经民警电话通知，被告人张阳、潘建局主动至公安机关接受调查。归案后，被告人张阳、潘建局均未及时供述自己的犯罪事实，后张阳在侦查阶段逐步供述了自己主要的犯罪事实，潘建局在庭审中自愿认罪。本案审理期间，被告人张阳的家属代其向被害人鱼某乙退赔赃款30000元，鱼某乙对被告人张阳、潘建局表示谅解。上述事实，有经法庭质证、认证的由无锡市公安局锡山分局港下派出所出具的《刑事案件侦破经过》、接处警工作登记表、《提取笔录》、《接受证据清单》、情况说明，被害人鱼某乙的陈述、辨认笔录，证人张某、蒋某甲的证言、辨认笔录，证人蒋某乙、曹某、鱼某甲、杜某、杨某、沈某、薛某、江某、孙某、周某、郭某的证言，借条、声明、借款协议、服务协议、收条，支付宝交易记录、微信交易记录、银行账户交易明细、对账单，微信聊天记录，监控视频资料，转账记录、被害人鱼某乙出具的收条、谅解书，被告人张阳、潘建局的供述笔录、当庭供述、辨认笔录、辨认照片等证据证实，足以认定。本院认为：被告人张阳、潘建局以非法占有为目的，采用威胁的方法，索取公民财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪，系共同犯罪。无锡市锡山区人民检察院起诉指控被告人张阳、潘建局犯敲诈勒索罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张阳、潘建局均自愿认罪；案破后，张阳的家属代其赔偿被害人的损失；被害人对张阳、潘建局表示谅解，分别予以从轻处罚。关于被告人张阳、潘建局的辩护人提出“张阳、潘建局均系自首”的辩护意见，经审查，案发后，公安机关发现张阳、潘建局有作案嫌疑，遂电话通知二人至派出所接受调查，张阳、潘建局接到民警电话后于2018年11月29日分别至公安机关接受调查，但二人均未如实供述自己的犯罪事实。张阳直至接受第三次讯问时，经民警教育后才逐步供述了自己主要的犯罪事实；潘建局在侦查、审查起诉阶段均未供述自己参加犯罪的主要事实，直至庭审结束前，才对主要的犯罪事实进行了供述并当庭认罪。被告人张阳、潘建局不符合认定自首的相关条件，故对于各辩护人的相关意见，本院不予采纳。关于被告人潘建局的辩护人提出“潘建局系从犯，建议从轻处罚”的辩护意见，经审查，在共同犯罪中，潘建局参与借款商定、制造银行流水、催收等环节，并与张阳共同以威胁的方法向被害人鱼某乙逼要虚假债务，潘建局在共同犯罪中起积极、重要的作用，不宜认定为从犯。关于被告人张阳的辩护人提出“张阳自愿认罪、积极退赃并取得谅解，建议从轻处罚”的辩护意见，符合事实和法律的规定，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款之规定，判决如下：一、被告人张阳犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月29日起至2020年2月28日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决生效第二日起十日内缴纳）。二、被告人潘建局犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月29日起至2020年2月28日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决生效第二日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审判员 林 琳二〇一九年十二月十九日书记员 任婷婷