福建省平和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0628刑初202号 公诉机关福建省平和县人民检察院。 被告人赖荣华，男，1985年4月14日出生于福建省平和县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地福建省平和县，住福建省厦门市思明区。因涉嫌开设赌场于2018年7月27日被刑事拘留，2018年8月30日被逮捕。现羁押于平和县看守所。 辩护人黄建伟，福建道天律师事务所律师。 辩护人金寰宇，福建道天律师事务所实习律师 被告人赖荣华被控开设赌场一案，平和县人民检察院于2019年5月17日以平检诉刑诉〔2019〕165号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，于2019年8月1日、12月16日公开开庭进行了审理。平和县人民检察院指派检察员吴家敬出庭支持公诉，被告人赖荣华及其辩护人黄建伟、金寰宇到庭参加了诉讼。期间，因公诉机关补充侦查，延期审理。现已审理终结。 平和县人民检察院指控，2017年年底至2018年7月26日间，被告人赖荣华充当“永利”赌博网站代理，代理利用“时时彩”、“北京赛车”等开奖信息进行外围赌博的网络赌博，并使用其控制的开户名为庄文彬的账号为62×××66的中国建设银行账户、开户名为赖文宏的账号为62×××43的中国建设银行账户与赌博网站使用的开户名为张碧霞账号为62×××03的中国建设银行账户、开户名为林少杰账号为62×××23的中国建设银行账户、开户名为林少杰账号为62×××68的农村信用社银行账户以及相关赌徒进行赌资结算。期间，有接受林某、陈某、赖江平等多名赌徒投注，涉案赌资累计达13716928元（人民币，下同），获利70000元。 公诉机关指控认为，被告人赖荣华充当赌博网站代理接受他人投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，并提供1.扣押的手机等物证；2.到案经过、户籍证明、银行交易记录等书证；3.证人林某、陈某等4人的证言；4.被告人赖荣华的供述与辩解；5.辨认等笔录；6.手机勘查数据等电子证据等为证据，提请法院适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定给予惩处。 被告人赖荣华辩称其获利仅有二万元，公诉机关指控其获利七万元与事实不符。 其辩护人的主要辩护意见：起诉书的指控部分事实不清、定性不准；赖荣华并未开设子网站，只是通过客户介绍赌徒，应认定为聚众赌博；有的赌徒充值后未实际赌博，交易明细中有生意往来，认定赌资13716928元不合理；认定赖荣华获利70000元仅有其供述，证据不足。 经审理查明，2017年年底至2018年7月26日间，被告人赖荣华充当“永利”赌博网站代理，代理利用“时时彩”、“北京赛车”等开奖信息进行外围赌博的网络赌博，并使用其控制的开户名为庄文彬的账号为62×××66的中国建设银行账户、开户名为赖文宏的账号为62×××43的中国建设银行账户与赌博网站使用的开户名为张碧霞账号为62×××03的中国建设银行账户、开户名为林少杰账号为62×××23的中国建设银行账户、开户名为林少杰账号为62×××68的农村信用社银行账户以及相关赌徒进行赌资结算，期间，有接受林某、陈某、赖江平等多名赌徒投注，涉案赌资累计达12791487元（人民币，下同），获利20000元。 另查明，赖荣华于2018年7月26日被公安机关传唤到案。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.被告人赖荣华的供述和辩解，供认2017年年底，其看朋友“赖总”在手机玩“北京赛车”赌博，就让他将这个赌博网盘介绍给其，赌博网盘叫做“永利”，并且推荐给其一个微信，微信昵称：客服。那个“赖总”说要在这个网盘赌博的话就跟这个微信联系。其用手机浏览器登录“永利”网络赌博盘的网站，用手机注册了一个账号，开始使用自己的账号在“永利”网络赌博盘上进行“北京赛车”赌博。用网盘进行赌博时要先联系那个微信客服（下注和退钱的功能），让它给其账号充“额度”，有了“额度”之后才能进行赌博，一点额度代表人民币一块钱，需要多少“额度”就给客服转账。接着就开始按照里面的规则和赔率下注，就这样开始在这个网络赌盘上面下注赌博，到最后不玩了“额度”没了就是输了，如果“额度”还有钱的话就可以找“客服”退钱。在这个盘里按照每天下注的金额还有“返水”，比如说今天下注了10000元，那么网盘在清算的时候就会返回280元。其在这个赌博网盘里玩了一段时间后，跟这个网盘的客服比较熟了，就让他给其更高的返水，然后其去介绍人过来这个网盘玩，客服答应给其10000元返水290元。其就开始介绍身边认识的人有在赌“北京赛车”来这个盘玩，然后从返水中抽一点。比如介绍人过来这个网盘赌博，今天这个人下注赌了10000元，网盘返水给其是290元，其返水给介绍的这个人285元，就从中抽5元。其向朋友庄文彬借了一张电话卡和银行卡，电话卡的号码为：134××××5568，银行卡是建设银行的，银行卡的末4位是1166。电话卡和银行卡都是登记庄文彬的名下，但是都没告诉他其在做什么。其就用这张电话卡申请了一个微信，微信昵称：龙5568，微信号：×××。然后将电话卡装进一把ＯＰＰＯＲ11Ｓ的白色手机里。用这把手机登录微信，要玩的人就加这个微信。介绍来下面的人，如果要开始赌就转钱给其，其帮他申请一个账号，再将钱转进这个账号里。其介绍来赌的人，如果不赌了，就要来找其结算，其再去找客服结算。就这样差不多每天大概有一二十人来找其赌博，其每天差不多可以从返水中抽到400、500元，这8个月的时间里其差不多从返水中获利70000元左右。在“永利”网络赌博盘里，其算是“永利”网络赌博盘最底层的代理，介绍别人来这个盘赌博，从中抽点水。“永利”是网络赌博盘的名称，在手机的浏览器和电脑的浏览器上面输入网址后都可以进去充值进行赌博，“永利”网络赌博盘里面分为很多个赌博的模块，有赌“六合彩”、“北京赛车”、“时时彩”等，其所介绍人进来大部分是玩“北京赛车”。其跟人介绍这个赌博网盘，大部分有参与的人都是通过别人介绍过来的，然后其通过威信和下线联系，介绍的人里面我就认识其中几个人，分别是蔡建勇、赖绍勇、林某、陈某、黄泽水，和庄文彬的建行卡（尾号1166）的转账记录就是他们参与赌博的全部输赢情况。其作为“永利”网络赌盘的代理，当有人要参与赌博的时候，将钱通过银行卡转给其，然后其再跟微信“永利”客服联系，再把钱转给“永利”客服指定的那张张碧霞的建行卡。“永利”客服就会发给其一个账号，这个账号里就有和参赌人员所转入的额度一样的分数。其再将账号发给参赌的人员，参赌的人员不赌的时候就要找其结算，其就找“永利”客服结算。“永利”客服就会将账户里所剩下的积分和赌博流水的抽成一起转账到庄文彬的这张银行卡，客服也会把这个账号的赌博流水总数发给其，其扣掉抽的“水费”后再转给参赌的人员，最后这个账号也会被“永利”客服回收。除了用庄文彬的建设银行卡与上、下线结算赌博的钱，其还有用一张给用户名为赖文宏，尾数7643的建设银行卡和上下线进行结算，这张银行卡是向赖文宏借来的，跟他说要用于做烟酒生意，也没有告诉他要用于赌博。其用赖文宏的账号与林少杰账户进行赌资结算。 2.证人林某的证言，证实2018年6月10号左右，其听说赖荣华有在开网络赌博的盘可以进行网络赌博，打电话问赖荣华，赖荣华用微信将赌博网站的网址链接和网站的账号及密码发给其，网站名字叫“永利”，里面有很多种赌博的方式，其选择了“时时彩”和“北京赛车”进行赌博，大概赌到6月20号左右就没有赌了。进行赌博前要先将钱汇给赖荣华提供的银行账号充“额度”（1元人民币兑换1点额度），然后用“额度”进行下注，输赢网盘会自动进行结算，如果不想玩的话要跟赖荣华联系叫他“下额度”。他就会把剩余的“额度”换算成人民币（1“额度”兑换1元人民币），并将钱直接汇到其提供给他的银行卡账号内。其在“永利”赌博网站进行赌博，只是普通赌徒，没有“回水”。其向赖荣华转账进行赌博只有其名下的建设银行的银行卡，卡的尾号是447303，是中国建设银行的卡，账户名是林某。赖荣华与其结算赌资的银行卡是一张建行卡，开户名叫庄文彬，尾号是1166。其还有几次是拿现金给赖荣华，拿了三万元。依法辨认出向其提供赌博网站进行网络赌博的人就是赖荣华。 3.证人陈某的证言，证实2018年5月底，赖荣华跟说有网络盘可以进行赌博，之后发送给其一个网站以及账号和密码，说先给其开了一万元额度的盘先玩。其用手机登陆这个网站，输入账号密码，就直接可以进行赌博了。这个赌博网站叫“永利”，里面有很多种类的赌博，但是其只会玩“北京赛车”，第一天输了7000多元，赖荣华就给其打电话，让其将这7000多元转给他，他报给其一个户名为“庄文彬”的建行卡号（具体的卡号记不起来）。之后一直到赌到6月底输了将近两万元，就不赌了。进入赌博网站赌博首先要有“额度”（1元人民币兑换1点额度），然后用“额度”进行下注，输赢网盘会自动进行结算，如果不想玩的话要跟赖荣华联系叫他“下额度”。他就会把剩余的“额度”换算成人民币（1“额度”兑换1元人民币），并将钱直接汇到其提供给他的银行卡账号内。一开始没有充钱，赖荣华先给其一万元的额度，输了多少就马上把钱转给赖荣华，后来玩了一段时间赖荣华有帮把额度提高到两万元。其在“永利”赌博网站进行赌博，上家赖荣华有给其“回水”，赌博的流水每一万元有300元的回水，都是在结算的时候直接扣除或者加上。依法辨认出向其提供赌博网站进行网络赌博的人就是赖荣华。 4.搜查笔录、扣押笔录、扣押清单等，证实2018年7月26日，民警依法对赖荣华位于厦门市思明区的住所进行搜查。从赖荣华身上扣押的金色ＯＰＰＯＲ11手机浏览器登陆历史里有“永利”、“彩资讯北京赛车ｐｋ10”、“决战牛牛”、“皇冠娱乐”、“稳赢时时彩”等赌博网站的登陆记录；登陆的微信（微信号×××）记录里有部分赖荣华与赌徒之间的发送赌博网站、账号密码及交流网站无法登陆的记录。 5.涉案账户资金往来，证实庄文彬账户（尾数1166）与张碧霞账户发生交易81次，交易金额合计9463030元，其中转出金额合计4599465元，转入金额合计4863565元；赖文宏账户（尾数7643）与张碧霞账户发生交易80次，交易金额合计9495729元，其中转出金额合计6387403元，转入金额合计3108326元；赖文宏账户（尾数7643）与林少杰建行账户发生交易18次，交易金额合计1454303元，其中转出金额合计350000元，转入金额合计1104303元；庄文彬账户与林少杰建行账户发生交易1次，转出10000元；庄文彬账户与林少杰农信社账户发生交易10次，转出426216元，转入311057元；并证实林某、陈某和庄文彬账户之间的往来情况。 6.到案经过，证实2018年7月26日，民警在厦门市思明区将赖荣华传唤到案。 7.户籍证明，证实赖荣华的出生时间等基本身份信息，作案时已达负完全刑事责任年龄。 上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，本院予以确认。 关于本案涉案赌资的数额认定问题。赖荣华供认其使用庄文彬、赖文宏账户与赌博网站提供账户进行结算，依据涉案账户的资金往来统计，依据汇入、汇出金额较大额予以认定为赌资数额，即4863565+6387403+1104303+10000+426216=12791487元，公诉机关指控的涉案赌资数额有误，予以变更。 辩护人关于赖荣华与各赌徒之间的账户往来存在正常经济往来、认定赌资13716928元不合理，应在赌资中予以扣减等辩护意见，经查，公诉机关依据赖荣华与“上线”即赌博网站账户之间的资金往来认定赌资，且有赖荣华的供述和资金往来凭证证实，故此节辩护意见不予采纳。 辩护人关于赖荣华系聚众赌博、并非开设赌场的辩护意见，经查，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条规定“以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第三百零三条(?javascript:SLC(17010,303)?)规定的‘开设赌场’。”,故辩护人的此节辩护意见不予采纳。 被告人赖荣华及其辩护人关于本案涉案获利没有70000元、仅为20000元，公诉机关指控认定非法获利70000元仅有被告人侦查阶段的供述、证据不足的辩解、辩护意见，经查，赖荣华在侦查阶段供述非法获利为70000元、网盘每10000元给其“返水”5元，其自己也有赌博、投注流水每10000元返还280元，结合本案流水额12791487元等客观证据，认定获利70000元证据不充分，公诉机关指控认定的依据不足，故此节辩解、辩护意见予以采纳。 本院认为，被告人赖荣华充当赌博网站代理接受他人投注赌资合计12791487元，获利人民币20000元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的主要事实清楚，证据确实、充分，所指控罪名成立，建议适用法律的意见正确，予以采纳，但指控赌资、非法获利数额认定有误，依法予以变更。赖荣华在案发后能如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。 依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定，判决如下： 一、被告人赖荣华犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币八万元，限本判决生效后一个月内缴纳（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月27日起至2022年5月26日止)。 二、继续追缴被告人赖荣华违法所得人民币二万元，上缴国库；扣押在案的金色OPPOR11手机一部等作案工具予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱杰光 人民陪审员  李跃华 人民陪审员  蔡信任 二〇一九年十二月十六日 书 记 员  蔡铭宇 相关法律规定 1.《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第三百零三条(?javascript:SLC(17010,303)?)规定的“开设赌场”。 3.《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第三百零三条(?javascript:SLC(17010,303)?)第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第三百零三条(?javascript:SLC(17010,303)?)第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。