金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0702刑初1112号 公诉机关金华市婺城区人民检察院。 被告人刘浚杰，男，1997年7月24日出生于福建省闽清县，汉族，中专文化，原系福州榕杭巅峰电子商务有限公司业务员，家住福建省闽清县。因本案于2018年2月7日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年3月2日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人章丹清，浙江赤松律师事务所律师。 被告人刘洪涛，男，1991年5月22日出生于福建省福州市，汉族，中专文化，原系福州榕杭巅峰电子商务有限公司业务员，家住福建省福州市仓山区。因本案于2018年2月26日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年3月22日被变更强制措施为取保候审，2019年3月21日继续取保候审，同年12月9日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人柳涛，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江振进律师事务所律师。 被告人陈昌术，男，1995年3月5日出生于福建省霞浦县，汉族，小学文化，原系福州榕杭巅峰电子商务有限公司业务员，家住福建省宁德市霞浦县。因本案于2018年3月22日被金华市公安局婺城分局取保候审，2019年3月21日继续取保候审。现在家候审。 辩护人王笑洁、叶红霞，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江玄畅律师事务所律师。 被告人蔡兰芳，女，1996年8月29日出生于福建省永安市，汉族，高中文化，原系福州榕行巅峰电子商务有限公司业务员，家住福建省永安市。因本案于2018年3月30日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年4月24日被依法逮捕，同年12月6日被变更强制措施为取保候审。现在家候审。 辩护人胡君敏，浙江十全律师事务所律师。 被告人周翔，男，1991年12月10日出生于福建省建瓯市，汉族，小学文化，原系福州榕行巅峰电子商务有限公司业务员，家住福建省建瓯市。因本案于2018年3月21日被金华市公安局婺城分局取保候审，2019年3月20日继续取保候审。现在家候审。 辩护人叶丽亚，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江金果律师事务所律师。 金华市婺城区人民检察院以婺检公诉刑诉〔2018〕1102号起诉书指控被告人刘浚杰、刘洪涛、陈昌术、蔡兰芳、周翔犯诈骗罪，于2018年12月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员陈程、罗贤杰出庭支持公诉。被告人刘浚杰、刘洪涛、陈昌术、蔡兰芳、周翔、辩护人章丹清、柳涛、王笑洁、叶红霞、胡君敏、范某、叶丽亚到庭参加诉讼。现已审理终结。 金华市婺城区人民检察院指控： 2016年8月，刘某2伙同林某4、刘某3、吴某6（均另案处理）在福建省福州市台江区宇洋中央金座1003单元开设榕行巅峰电子商务有限公司。12月，公司开始在金尊国际网站上主营可以控制开奖号码的“香港高频彩”，并招收大量业务员，诱骗客户充值投注，从中获利。被告人刘浚杰、刘洪涛、陈昌术、蔡兰芳、周翔明知公司后台可以操控充值投注客户的输赢，仍积极寻找客户实施诈骗，并获取相应的利益。 针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人刘浚杰、刘洪涛、陈昌术、蔡兰芳、周翔的行为均已构成诈骗罪，同时认定系共同犯罪；各被告人均系从犯；均系坦白，提请法院依法判处。 被告人刘浚杰、刘洪涛、陈昌术、蔡兰芳、周翔对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人章丹清辩护提出：被告人刘浚杰系从犯；系坦白；已经全部退赃；系初犯，一贯表现良好；年纪很轻，社会阅历浅薄，通过网络招聘进入了公司，误入歧途。综上，请法庭对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 辩护人柳涛辩护提出：被告人刘洪涛系从犯；系坦白；已经全部退赃；工作时间仅三个月；系初犯；认罪悔罪态度好。综上，请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 辩护人王笑洁、叶红霞辩护提出：被告人陈昌术系从犯；通过正规途径招聘进入的公司，只是一名业务员，发现不对后也能主动离职；系初犯；系坦白；年纪还轻，法律意识淡薄；认罪悔罪态度好，已经全部退赃。综上，请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 辩护人范某、胡君敏辩护提出：被告人蔡兰芳系初犯；系坦白；当庭认罪悔罪；已经全部退赃；在同案犯中年纪是最小的；系从犯；法律意识淡薄。综上，请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 辩护人叶丽亚辩护提出：被告人周翔系从犯；系坦白；系初犯；是通过正规招聘进入该公司上班，一开始从事的也是正规的天然气业务的工作，后来公司业务改变后一个月，其发现不对后就主动离职；认罪态度好，一直遵纪守法。综上，请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2016年8月，刘某2伙同林某4、刘某3、吴某6（均另案处理）在福建省福州市台江区宇洋中央金座1003单元开设榕行巅峰电子商务有限公司，四人平均占股分成。因公司亏损，同年11月，刘某2通过甘平（另案处理）制作了金尊国际网站。同年12月，公司开始在金尊国际网站主营可以控制开奖号码的“香港高频彩”。公司在运营过程中，刘某2、吴某6、林某4和刘某3系管理层，其中，刘某2、吴某6负责联系网站维护和服务器费用，林某4负责财务，刘某3负责公司经营和管理。之后，公司设置业务组，陆续招聘大量业务员，业务组之间有业绩竞争，业务组内组员间相互配合开展工作。由组长负责管理及培训本组的业务员，并诱骗客户充值投注，业务员负责诱骗客户充值投注。公司设置客服，负责回答客户的咨询、给客户充值、提现。张某4（另案处理）做网站客服工作。2016年12月至2017年6月，公司设有2个业务组，招录吴某5、吴某7（均另案处理）等人为组长，徐某2、念武某（均另案处理）等人为业务员。2017年7月至8月，公司设有3个业务组，吴某5、徐某2、张某6为组长，被告人刘浚杰等人为业务员。2017年5月至8月，林某4和吴某6陆续从公司退股。 2017年9月，刘某2将榕行巅峰电子商务有限公司搬至福建省福州市升龙汇金1804单元，并伙同刘某3、吴某5继续通过金尊国际网站主营可以控制开奖号码的“香港高频彩”。其中，刘某2、刘某3各占40%的股份，吴某5占20%的股份。公司管理层为刘某2、刘某3和吴某5，其中，刘某3、吴某5负责公司经营，吴某5为总监，刘某2负责资金管理和联系网站维护和服务器费用。张某4负责公司财务兼网站客服。公司设置业务组，业务组工作方式、组长和组员工作内容与之前相同。2017年9月至2018年1月，公司设有4个业务组，徐某2、念武某、张某6、江某2、刘某4（均另案处理）为组长，被告人刘浚杰、刘洪涛及张某7（另案处理）等人为业务员。 公司在主营“香港高频彩”期间，对新入职的员工进行培训。按照公司的培训，组长、业务员使用公司以年轻貌美的单身女性、成功男士等形象包装的微信号、QQ号等虚拟身份，通过婚恋网、微信等方式添加客户，捏造虚假的彩票中奖信息。在骗取客户的信任后，诱使客户在金尊国际网站内购买“香港高频彩”，跟踪客户的投注情况并上报刘某3、吴某5、组长等人。刘某3、吴某5等人会根据客户投注情况，以设置、修改中奖号码的方式控制开奖结果，最终使客户投注失败，从中获利。“金尊国际”可通过支付宝、微信、银行卡三种方式充值，公司分别使用过黄某3和陈某2（均另案处理）开通的支付宝、微信、银行卡账号作为平台的充值账号。 被告人刘浚杰、刘洪涛、陈昌术、蔡兰芳、周翔明知公司后台可操控客户输赢，仍积极寻找客户实施诈骗，除工资外还赚取客户流水的相应额度。具体犯罪事实如下： 1.被告人刘浚杰自2017年3月18日入职公司，任吴某5业务组的业务员，同年12月29日离职。任职期间，其所在的业务组骗取被害人财物共计人民币40万余元。经查实，其违法所得为人民币44211元。 2.被告人刘洪涛自2017年6月20日入职，任吴某5业务组的业务员，同年9月30日离职。任职期间，其所在的业务组骗取被害人财物共计人民币39万余元。经查实，其违法所得为人民币9960元。 3.被告人陈昌术自2016年12月1日开始在公司从事彩票业务，任吴某5业务组的业务员，2017年5月23日离职。任职期间，其所在的业务组骗取被害人财物共计人民币8.8万余元。经查实，其违法所得为人民币22601元。 4.被告人蔡兰芳自2016年12月1日开始在公司从事彩票业务，任吴某5业务组的业务员，2017年2月10日离职。任职期间，其所在的业务组骗取被害人财物共计人民币2.7万余元。经查实，其违法所得为人民币11407元。 5.被告人周翔2016年12月1日开始在公司从事彩票业务，任刘某3业务组的业务员，2017年1月31日离职。任职期间，其所在的业务组骗被害人财物共计人民币2.5万元。经查实，其违法所得为人民币5295元。 2018年2月7日，被告人刘浚杰被公安机关抓获归案；2月26日，被告人刘洪涛被公安机关抓获归案；3月21日，被告人周翔被公安机关传唤归案；3月22日，被告人陈昌术被公安机关传唤归案；3月30日，被告人蔡兰芳被公安机关抓获归案。归案后，各被告人均如实供述了涉案事实。在本案办理过程中，各被告人均退出全部违法所得。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：人口信息、接受证据清单、扣押决定书、扣押清单、抓获经过、归案经过、调取证据清单、员工工资表、支付宝截图及金尊国际网站截图、证人刘某2、吴某5、林某4、张某4、谢某、灿雨、高某3、黄某2、张某5的证言、被害人杜某、江某1、李某1、叶某、宋某、董某1、杨某1、徐某1、吴某1、孔某、朱某1、黄某1、高某1、邓某、方某、高某2、周某1、周某2、林某1、陈某1、林某2、段某、林某3、马某、阳某、王某1、苏某、王某2、卢某、张某1、李某2、樊某、刘某1、吴某2、吴某3、陈某2、吴某4、梁某、杨某2、伍某、陈某3、朱某2、董某2、余某、李某3、陈某4、陈某5、魏某1、张某2、王某3、张某3、魏某2、曾某等人的陈述、被告人刘浚杰、刘洪涛、陈昌术、蔡兰芳、周翔的供述与辩解、辨认笔录、现场笔录、搜查笔录、支付宝、财付通及其他数据光盘等。 上述证据符合证据的客观性、关联性、合法性有效要件，且证据之间能够相互印证，本院依法予以确认。 本院认为，被告人刘浚杰、刘洪涛、陈昌术、蔡兰芳、周翔以非法占有为目的，利用互联网等技术手段实施电信网络诈骗，其中刘浚杰、刘洪涛、陈昌术数额巨大，蔡兰芳、周翔数额较大，其行为均已构成诈骗罪。系共同犯罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人刘浚杰、刘洪涛、陈昌术、蔡兰芳、周翔在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，对被告人刘浚杰、刘洪涛、蔡兰芳、周翔从轻处罚，对被告人陈昌术减轻处罚；各被告人归案后如实供述罪行、认罪态度较好、已退出违法所得，均可从轻处罚。采纳各辩护人提出的对各被告人从轻处罚的辩护意见，但根据被告人刘浚杰、刘洪涛的犯罪事实、犯罪情节，不采纳对其适用缓刑的辩护意见。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘浚杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币四万二千元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月7日起至2021年6月6日止）。 二、被告人刘洪涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月9日起至2023年1月14日止）。 三、被告人陈昌术犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万八千元。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 四、被告人蔡兰芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 五、被告人周翔犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币二万三千元。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 六、追缴违法所得，退赔各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  叶丽敏 人民陪审员  俞旦星 人民陪审员  龙 霞 二〇一九年十二月十二日 书 记 员  吴 谦