安徽省马鞍山市花山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0503刑初343号公诉机关马鞍山市花山区人民检察院。被告人崔某1，男，1988年2月9日出生于安徽省马鞍山市，汉族，初中文化，案发前系本市花山区万嘉颐园“简爱网咖”负责人，户籍所在地马鞍山市花山区，经常居住地马鞍山市花山区。因殴打他人，于2007年10月被马鞍山市公安局花山分局行政拘留七日，并处罚款200元。因犯故意伤害罪，于2014年12月10日被马鞍山市花山区人民法院判处拘役五个月，宣告缓刑五个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月27日被马鞍山市公安局花山分局刑事拘留，同年6月3日经马鞍山市花山区人民检察院批准，当日被该局逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。辩护人杨何珍，安徽华冶（博望）律师事务所律师。被告人崔某2，男，1980年11月17日出生于安徽省马鞍山市，汉族，初中文化，案发前系本市花山区万嘉颐园“简爱网咖”负责人，户籍所在地马鞍山市花山区，经常居住地马鞍山市花山区。因殴打他人，于2007年10月马鞍山市公安局花山分局行政拘留十二日并处罚款600元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月27日被马鞍山市公安局花山分局刑事拘留，同年6月3日经马鞍山市花山区人民检察院批准，当日被该局逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。辩护人何柳枝，安徽省华冶（博望）律师事务所律师。马鞍山市花山区人民检察院以花检刑诉〔2019〕460号起诉书指控被告人崔某1、崔某2犯诈骗罪，于2019年11月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。马鞍山市花山区人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉，被告人崔某1及其辩护人杨何珍、被告人崔某2及其辩护人何柳枝到庭参加诉讼。本案现已审理终结。马鞍山市花山区人民检察院指控：2016年被告人崔某1伙同被告人崔某2等人在我市花山区欣明国际从事套路贷违法犯罪。具体犯罪如下：1.2016年8月26日，崔某1伙同崔某2向被害人季某无抵押放贷2万元，并诱骗季某签订6万元的多倍合同。崔某1扣除5,000元头息等费用，向季某放款15,000元。后季某归还了4、5月的利息共计16,600元即未再归还。2016年12月15日，崔某1、崔某2捏造季某借款6万元的事实，由崔某1持6万元借条向花山区人民法院起诉季某，诉求还款6万元，并获胜诉。随后花山法院依法强制执行了季某21,593元归还给崔某1。截止2019年2月，季某共计支付崔某138,193元。崔某1诈骗得款23,193元。2.2017年5月9日，崔某1伙同周晨（另案处理）向被害人钮某无抵押放贷5,000元，并诱骗钮某签订2万元的多倍合同。崔某1扣除1,500元头息等费用，实际向钮某放款3,500元。截止2018年1月24日，钮某向崔某1支付利息共计8,750元，崔某1等人诈骗得款5,250元。3.2017年夏季的一天，崔某1伙同崔某2、周晨（另案处理）向迟某无抵押放贷1万元，并诱骗迟某签订3万元的多倍合同，同时制造了3万元的虚假流水。崔某1扣除4,000元头息等费用，实际向迟某放款7,000元，截止2018年11月，迟某向崔某1支付利息共计15,700元。崔某1等人诈骗得款8,700元。4.2017年6月7日，崔某1伙同崔某2等人向被害人秦某无抵押借款2万元，并诱骗秦某签订6万元的多倍合同。崔某1扣除6,000元头息等费用后，实际向秦某放款14,000元。截止2017年10月，秦某向崔某1支付利息共计15,000元。崔某1等人诈骗得款1,000元。2018年9月19日，崔某1伙同崔某2捏造秦某欠贷6万元的事实，持6万元借条向花山区人民法院起诉秦某，诉求归还6万元。2019年1月14日花山法院立案，同年2月14日，因无法查找被害人，崔某2申请撤案，法院下达民事裁定书准予撤诉。2019年4月26日，被告人崔某1、崔某2先后在花和佳苑X栋XX室、X栋XX室被抓获归案。二人到案后均如实供述了犯罪事实。2019年5月14日、10月31日，被告人崔某1亲属代为退赔钮某4,750元、迟某8,700元、季某20,000元；崔某2亲属代为退赔季某2,319元。被害人均表示谅解。公诉机关为指控上述犯罪事实，当庭宣读并出示了相关证据，认为被告人崔某1伙同被告人崔某2以非法占有为目的，骗取他人财物。其中崔某2涉案金额共计人民币38,143元，崔某2涉案金额共计人民币32,893元，均数额较大。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人崔某1与崔某2系共同犯罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定。崔某1在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，系主犯；崔某2在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或减轻处罚。案发后，崔某1、崔某2能如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人崔某1有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金12,000元、判处崔某2有期徒刑七个月至十一个月并处罚金8,000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人崔某1、崔某2对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，并自愿认罪认罚。被告人崔某1辩护人的辩护意见为：一、对起诉指控的犯罪事实及定性均无异议。二、被告人崔某1有坦白情节，可以从轻处罚。三、被告人崔某1主动退赔被害人，并取得谅解，酌情从轻处罚。四、被告人崔某1认罪认罚，可以从轻处罚。被告人崔某2辩护人的辩护意见为：一、对起诉指控的犯罪事实及定性均无异议。二、被告人崔某2有坦白情节，可以从轻处罚。三、被告人崔某2自愿认罪认罚，有悔罪表现，主动退赔，并取得谅解，可以从轻处罚。经审理查明：2016年被告人崔某1伙同被告人崔某2等人在我市花山区欣明国际906室从事套路贷违法犯罪。具体犯罪如下：1.2016年8月26日，崔某1伙同崔某2向被害人季某无抵押放贷2万元，并诱骗季某签订6万元的多倍合同。崔某1扣除5,000元头息等费用，向季某放款15,000元。后季某归还了4、5月的利息共计16,600元即未再归还。2016年12月15日，崔某1、崔某2捏造季某借款6万元的事实，由崔某1持6万元借条向花山区人民法院起诉季某，诉求还款6万元，并获胜诉。随后花山法院依法强制执行了季某21,593元归还给崔某1。截止2019年2月，季某共计支付崔某138,193元。崔某1诈骗得款23,193元。2.2017年5月9日，崔某1伙同周晨（另案处理）向被害人钮某无抵押放贷5,000元，并诱骗钮某签订2万元的多倍合同。崔某1扣除1,500元头息等费用，实际向钮某放款3,500元。截止2018年1月24日，钮某向崔某1支付利息共计8,750元，崔某1等人诈骗得款5,250元。3.2017年夏季的一天，崔某1伙同崔某2、周晨（另案处理）向迟某无抵押放贷1万元，并诱骗迟某签订3万元的多倍合同，同时制造了3万元的虚假流水。崔某1扣除4,000元头息等费用，实际向迟某放款7,000元，截止2018年11月，迟某向崔某1支付利息共计15,700元。崔某1等人诈骗得款8,700元。4.2017年6月7日，崔某1伙同崔某2等人向被害人秦某无抵押借款2万元，并诱骗秦某签订6万元的多倍合同。崔某1扣除6,000元头息等费用后，实际向秦某放款14,000元。截止2017年10月，秦某向崔某1支付利息共计15,000元。崔某1等人诈骗得款1,000元。2018年9月19日，崔某1伙同崔某2捏造秦某欠贷6万元的事实，持6万元借条向花山区人民法院起诉秦某，诉求归还6万元。2019年1月14日花山法院立案，同年2月14日，因无法查找被害人，崔某2申请撤案，法院下达民事裁定书准予撤诉。2019年4月26日，被告人崔某1、崔某2先后在花和佳苑X栋XX室、X栋XX室被抓获归案。二人到案后均如实供述了犯罪事实。2019年5月14日、10月31日，被告人崔某1亲属已代为退赔钮某4,750元，尚有500元未赔偿；退赔迟某8,700元；退赔季某20,000元；崔某2亲属已代为退赔季某2,319元，尚有874元未赔偿。对于未赔偿的款项，被害人钮某、季某表示放弃。各被害人对两被告人均表示谅解，两被告人退出对被害人秦某的退赔款1,000元已汇至本院账户。上述事实有公诉机关提供的并经庭审质证、认证的受案登表、户籍证明、到案经过、银行交易流水、微信截屏、行政处罚决定书、刑事判决书等书证，辨认笔录，证人迟某、吕某等人的证言，被害人季某、迟某等人的陈述，被告人崔某1、崔某2的供述等证据证实，足以认定。本院认为：被告人崔某1伙同被告人崔某2以非法占有为目的，骗取他人财物。其中崔某2涉案金额共计人民币38,143元，崔某2涉案金额共计人民币32,893元，均数额较大。其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人崔某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人崔某2在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人崔某1、崔某2到案后，能如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人崔某1有前科，酌情予以从重处罚。被告人崔某1、崔某2能退出赃款，对被害人进行赔偿，并取得谅解，酌情予以从轻处罚。被告人崔某1、崔某2能自愿认罪认罚，可以从宽处罚。对于公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。对于辩护人的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人崔某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2020年10月26日止。）（罚金已缴纳）二、被告人崔某2犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2019年12月26日止。）（罚金已缴纳。）三、被告人崔某1、崔某2退赔的1,000元（此款已交至本院），发还给被害人秦某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 杨 明人民陪审员 蔡 云人民陪审员 姚玉梅二〇一九年十二月十日书 记 员 张冰玉附：《中华人民共和国刑法》条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。