陕西省渭南市中级人民法院刑 事 判 决 书              （2019）陕05刑终229号原公诉机关陕西省潼关县人民检察院。上诉人（原审被告人）甄凯，男，1983年7月4日出生于辽宁省铁岭市，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，住铁岭市银州区，2017年12月28日被铁岭市公安局抓获，2018年1月6日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月9日被逮捕，现羁押于潼关县看守所。指定辩护人柴晓君，陕西西岳律师事务所律师。上诉人（原审被告人）周伟强，曾用名周大昴，男，1983年4月13日出生于河南省驻马店市，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，住驻马店市上蔡县，2018年1月10日被上蔡县公安局抓获，2018年1月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月9日被逮捕，现羁押于潼关县看守所。指定辩护人王静，陕西西岳律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘金枝，女，1993年4月6出日生于甘肃省兰州市，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，专科文化，户籍地甘肃省兰州市西固区，现住宁夏回族自治区银川市，2018年2月1日被银川市公安局抓获，同年2月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，3月16日被逮捕，现羁押于大荔县看守所上诉人（原审被告人）刘备，男，1991年8月25日出生于宁夏回族自治区银川市，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，住银川市金凤区，2017年12月28日被铁岭市公安局抓获，2018年1月6日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月9日被执行逮捕，现羁押于潼关县看守所。原审被告人王进平，曾用名王进波，男，1984年9月10日出生于宁夏回族自治区石嘴山市，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，住石嘴山市平罗县，2017年12月28日被铁岭市公安局抓获，2018年1月6日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月9日被逮捕，现羁押于潼关县看守所。原审被告人侯志强，曾用名候志强，男，1980年3月31日出生于宁夏回族自治区银川市，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，中专文化，住银川市兴庆区在水一方C区13-2-101室，2017年12月28日被铁岭市公安局抓获，2018年1月6日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月9日被逮捕，2019年6月27日被潼关县人民法院取保候审。原审被告人刘统，男，1995年1月17日出生于宁夏回族自治区银川市，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，高中文化，住银川市金凤区，2017年12月28日被武乡县公安局抓获，2018年1月11日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月9日被逮捕，2019年6月27日被潼关县人民法院取保候审。陕西省潼关县人民法院审理陕西省潼关县人民检察院指控被告人甄凯、周伟强、刘金枝、刘备、王进平、侯志强、刘统犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月14日作出（2019）陕0522刑初12号刑事判决，被告人甄凯、周伟强、刘金枝、刘备、王进平不服提起上诉。本院受理后，认为原判事实不清，撤销潼关县人民法院（2019）陕0522刑初12号刑事判决，发回重审。潼关县人民法院另行组成合议庭，于2019年10月10日作出（2019）陕0522刑初51号刑事判决。宣判后，原审被告人甄凯、周伟强、刘金枝、刘备不服再次提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人、听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审判决认定，2017年10月，被告人甄凯经朋友介绍可以用POS机刷卡套现赚钱，他遂联系被告人刘金枝办理POS机表示要刷卡套现，并明确让刘金枝找有POS机刷流水的人，可以给提取手续费。刘金枝给被告人刘备、王进平、黄某某(另案处理)、侯志强办理了POS机并将四人介绍给甄凯。后刘备、王进平、侯志强为获取刷POS机手续费的目的，听从甄凯指示先后来到河南省郑州市等地，通过刘备的POS机刷资金50万元，通过侯志强POS机刷资金43万余元，通过王进平POS机刷资金28万余元，通过黄某某POS机刷资金10万余元，累计刷资金131万余元（其中包含黄某某另案处理的10万元），通过POS机刷资金获取手续费1000元到3000元不等，刘金枝从中抽成获利。上述被告人用POS机转移、转换的款项中包括被害人王某甲、李某某、杜某甲、党某某、陈某某被电信诈骗的款项。后刘统听从甄凯指示，在明知转移到其银行卡上的资金来源不正常的情况下，还是通过ATM机或者柜台取现共计40余万元交给甄凯及他人。被告人甄凯将套现现金交给被告人周伟强，周伟强在明知获取的资金来源不正常的情况下，又将大量现金转移给他人，获取报酬。案发后，被告人侯志强家属赔偿给被害人王某甲3万元，并获得了被害人王某甲谅解。认定上述事实的证据有被害人陈述、辨认笔录及照片、证人证言及被告人供述等证据材料。依据上述事实，原审法院认为，被告人甄凯、周伟强、刘金枝、刘备、王进平、侯志强、刘统明知是犯罪所得，而通过非法的途径转换、转移资金，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人甄凯、周伟强、刘金枝共同故意实施犯罪，构成共犯，被告人甄凯、周伟强在犯罪中起主要作用，系主犯；被告人刘金枝在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，可减轻处罚，其他被告人均系受刘金枝介绍参与犯罪，均系从犯，可从轻处罚。被告人侯志强在案发后对被害人王某甲进行赔偿并获得被害人谅解，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，第二十五条，第二十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决：一、被告人甄凯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5000元整。二、被告人周伟强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币4000元整。三、被告人刘金枝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年又六个月，并处罚金人民币3500元整。四、被告人刘备犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3000元整。五、被告人王进平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3000元整。六、被告人侯志强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金人民币2000元整。七、被告人刘统犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金人民币2000元整。八、被告人甄凯、周伟强、刘金枝、刘备、王进平、侯志强、刘统共同退赔被害人损失121万元（已经退赔3万元）。甄凯上诉称，其不明知POS机刷的钱是犯罪所得；其主动交代了侦查机关尚未掌握周伟强的犯罪事实，属立功表现；其应为从犯；故原审量刑过重，请求对其从轻判处。其辩护人提出原审对甄凯量刑过重的辩护意见。周伟强上诉称，他从他们那里共拿了四次钱，并不是甄凯的上线，请求二审依法判处。其辩护人提出原审对周伟强量刑过重的辩护意见。刘金枝上诉称，请求撤销原审判决第八项，被害人被骗的钱款与刘金枝没有任何直接关联，刘金枝不应退赔被害人的121万元损失。刘备上诉称，原审对其量刑过重，判处退赔被害人121万元无事实及法律依据。经审理查明，2017年10月，上诉人甄凯联系上诉人刘金枝办理POS机表示要刷卡套现，可以支付手续费。刘金枝分别给上诉人刘备及原审被告人王进平、侯志强、黄某某(另案处理)办理了POS机并将四人介绍给甄凯。后刘备、王进平、侯志强为获取刷POS机手续费，听从甄凯指示，先后来到河南省郑州市等地使用POS机刷卡套现。2017年12月13日，王某甲被人诈骗29.5万元，王某甲将款分六次汇入诈骗者提供的户名为程某某、卡尾号为5178的银行账户。2017年12月21日，李某某被人诈骗44.1万元，李某某将款分三次汇入户名为刘某甲、尾号为6537的银行账户；2017年12月22日，杜某甲被人诈骗11.83万元，杜某甲将款汇入诈骗者提供的户名为刘某乙、尾号为9648的银行账户；2017年12月12日，党某某被人诈骗34.5万元，党某某将款分三次汇入诈骗者提供的户名为程某某、卡尾号为5178的银行账户；2017年12月12日，杜某乙被人诈骗5万元，杜某乙将款汇入诈骗者提供的户名为张某某、尾号为3548的银行账户；2017年12月13日，陈某某被人诈骗12.7万元，陈某某将款汇入诈骗者提供的户名为李某某、尾号为9629的银行账户。上述被害人被骗的钱均被POS机刷走。经查，刘备持有的POS机共刷资金50万元，侯志强POS机共刷资金43万元，王进平POS机共刷资金28万元，累计刷资金121万元。甄凯获利2100元，刘金枝从中抽成获利3000元，刘备获利1100元，刘统获利1000元，侯志强获利1600元，王进平获利800元。另查，刘统听甄凯指示，通过各地的ATM机或者柜台取现共计40余万元，交给甄凯及他人。甄凯将套现现金交给周伟强，周伟强又将大量现金转移给他人，获取报酬1000元。案发后，侯志强家属退赔给被害人王某甲3万元，并获得了被害人王某甲谅解。综上，上诉人甄凯、周伟强、刘金枝掩饰、隐瞒犯罪所得121万元；上诉人刘备掩饰、隐瞒犯罪所得50万元；原审被告人侯志强掩饰、隐瞒犯罪所得43万元；原审被告人刘统掩饰、隐瞒犯罪所得40万元；原审被告人王进平掩饰、隐瞒犯罪所得28万元。上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据证明：1、报案材料及受案登记表证明，被害人王某甲报案称自己被骗29.5万元，潼关县公安局已于当日立案；被害人李某某于2017年12月22日报案称自己被诈骗44.1万元，阜南县公安局于2018年1月2日立案；被害人杜某甲于2017年12月22日报案称自己被诈骗11.83万元，六安市公安局金安分局于当日立案；被害人党某某于2017年12月15日报案称自己被诈骗34.5万元，大荔县公安局于当日立案；被害人杜某乙于2017年12月18日报案称自己被诈骗5万元，重庆市公安局沙坪坝区分局于当日立案；被害人陈某某于2017年12月13日报案称自己被诈骗12.7万元，舟山市公安局定海区分局城东派出所于当日立案。2、被害人王某甲陈述，2017年12月13日，他的朋友老李给他一个电话号码，称该人需要打地坪，他和对方联系之后，对方自称是潼关消防队的刘指导，需要打地坪，中午自称刘指导的男子打电话称需要买五十套上下铺床，一百个床垫，让他帮忙付款购买，他通过该刘指导提供的电话联系厂家，并分四次给对方汇款16.75万元，到了14日早，自称刘指导的人要求追加30套床，并称中午就将他垫付的钱还给他，于是他又给厂家提供的账户汇款12.75万元，后厂家与刘指导电话均关机，无法联系。共计被骗29.5万元。3、被害人李某某陈述，2017年12月21日，他朋友王某甲介绍给消防队院子打地坪的活，并给了他阜南县消防队指导员刘某某的联系电话。他联系过之后，该男子XX队XX层床，并给他提供一个厂家的电话，他联系了厂家之后，刘某某说需要50张床，100个床垫，他按照厂家提供的账户分两次共转账24.5万元，后刘某某称需要再增加40套床，他再向厂家提供的账户汇款19.6万元，之后就联系不到刘某某和厂家，到消防队找也没有这个人才知道被骗了。4、被害人杜某甲陈述，他经人介绍认识了六安市消防支队的领导“刘某”，“刘XX队XX宿舍用床，但要求垫资，于是他便向对方账户转账11.83万元，后电话联系不上对方。5、被害人党某某陈述，有人冒充消防中队指导员与他做生意，要求他垫付购买床垫的钱，他给对方汇款共34.5万元，后对方手机关机。6、被害人杜某乙陈述，有人冒称消防大队教导员，以购买军床为由诈骗他5万元，后电话联系不上对方。7、被害人陈某某陈述，他经朋友介绍认识自称是消防支队教导员，教导员以购买床和床垫需垫资为由骗了他12.7万元，后电话联系不上对方。8、上诉人甄凯、刘备及原审被告人刘统、侯志强等人银行卡交易明细证明，转移资金总金额和资金流向等内容。9、证人姜某甲证言证明，姜某乙安排他、王某乙及40多岁东北口音的一个男子办银行卡、取钱，并告诉他刷卡取钱1万元提成100元，从2017年11月上旬开始取钱，共办理五张卡帮助姜某乙取钱，在上海、河南上蔡县、河南西平帮姜某乙取过钱，一共大约60万左右现金，他得到提成约7000元。10、证人王某乙证言证明，2017年11月份开始，他帮姜某乙取钱并到上蔡县取钱，每天给300元钱，总共帮姜某乙取过100多万元，获得佣金1万元左右，之前姜某乙都是与他在一起，大约被抓前七八天他到上蔡县酒店时，在房间见到刘统，姜某乙让他和刘统在一起。11、辨认笔录及照片证明，经过上诉人甄凯辨认，其辨认出在郑州市如家宾馆见到的姓周的人，即本案上诉人周伟强；经过黄某某、吴某某、周伟强、侯志强、王进平、刘统、刘备分别辨认，其均辨认出上诉人甄凯；经过王进平、刘统、刘备分别辨认，其均辨认出甄凯的上线即上诉人周伟强。12、扣押决定书、移送清单、扣押清单载明了涉案物品扣押情况。13、谅解书及收条证实，被害人王某甲于2018年3月18日收到原审被告人侯志强家属3万元赔偿款，对原审被告人侯志强的行为表示谅解，希望对其从轻处理。14、上诉人周伟强供述，刘某某系其朋友，2017年12月份一天，自称刘某某朋友的男人（27岁左右，身高175厘米，上蔡县崇礼人，听别人称其“小海”）与他联系说有活干，让帮忙取钱。2017年12月11日，在XX路XX宾馆见到 “小海”，13日，“小海”打电话让他在郑州市金沙广场十字路口往东等胖胖的东北人，该男子给他一个装了8万余元的黑色塑料袋，他将钱交给“小海”，收好处费500元；15日，同一地点又分两次从该男子手中分别拿了2万余元和7万余元交给“小海”，收到500元报酬；21日，他取了3万余元存在金沙广场超市储物柜里并将条形码放在广场上的花盆里；25日，又以同种方法取款一万多元，之后就联系不上“小海”了。15、上诉人甄凯供述，2017年10月底左右，他朋友姜某乙打电话给其介绍POS机套现一事，刷1万提成200元，手续费60元自己承担，他联系中介刘若晴（即刘金枝）办理POS机，并通过刘金枝联系到刘备、王进平、黄某某。12月11日，刘备、王进平、黄某某入住驻马店一旅馆内，当晚姜某乙将黄某某POS机拿走，他与王进平、黄某某、刘备、杨某甲及苏某甲到了郑州，第二日早上，姜某乙让他去见老周联系POS机套现问题。老周系姜某乙的上家并与姜某乙对接。见到老周后，老周告知他银行卡号，转账成功后每日4点到5点现金结账，后老周将王进平POS机拿走，12月12日，老周让一河南口音偏胖的人将刘备POS机拿走，过了三日，老周说黄某某POS机已刷，将吴某某工行卡号给了他，他安排黄某某转账8.4万元，当晚一年轻男子给他2100元费用后陆续使用王进平、刘备POS机刷卡套现，后因黄某某POS机出问题，他联系刘若晴，刘若晴介绍侯志强到郑州刷POS机套现，侯志强POS机被刘统拿走刷了30万余元，后姜某乙指示他将钱转到王某乙卡里。刘若晴是中介，负责办理POS机，姜某乙代他联系POS机，与老周一起，老周是他的上家，负责让他转账并发给费用，侯志强、刘备、黄某某、王进平给他负责套现转账，杨某甲是苏某甲安排负责取现，苏某甲和他一起，帮助他招待吴某某及杨某甲，吴某某负责取现，因为是不良用户，就不用了，刘统是通过刘若晴找来的，平时给老周送POS机，取现金。还有两名年轻男子是老周手下负责送钱和取钱。老周有几笔转账转到他卡里，他取现之后，老周及另外两名男子将现金取走，共约40万左右。老周与姜某乙共安排他转账150余万元。16、上诉人刘金枝供述，2017年8月，她通过微信群与东北人甄凯认识，她的微信名叫刘若晴。10月中旬，甄凯打电话联系要几台额度大的POS机，办一台给2000元好处费，并让她介绍刷POS机的人，刷100万给3万费用。她联系王进平，并通过梁某某联系刘备、黄某某，帮三人办理了POS机，告诉四人去外地帮人刷流水，刷100万给1万，每台P**机1300元。她通过群认识董某某并负责办理POS机，到11月初，甄凯联系说刷100万元给9000元，后甄凯给她资金后，她给刘备、王进平、黄某某购买机票并带着POS机去了。开始使用黄某某的POS机刷钱，刷了10万元，黄某某绑定在POS机上的卡中2万元被司法冻结，黄某某还给甄凯2万元之后返回。过了两周，她通过梁某某将侯志强介绍给甄凯，侯志强带着她办理的POS机去找甄凯。甄凯给她好处费1.5%，扣除0.6%的手续费就是0.9%，甄凯将每天所刷钱数通过微信告诉她并将0.9%的好处费发她，她拿0.3%，给梁某某0.3%，剩下0.3%谁刷钱给谁。刘备、黄某某、侯志强、王进平共帮甄凯刷了大约100万元。每台P**机均绑定他们本人的银行卡，刷了之后钱就到个人卡里了，之后钱去哪儿也不清楚。她还介绍刘统去河南，通过POS机把钱转了之后，让刘统将钱取出来。17、上诉人刘备供述，2017年11月5日黄某某介绍POS机套现，刷1000万可赚10万，并推荐刘金枝给他。他通过刘金枝办理POS机还给他买了去河南的机票，12月11日，他及黄某某到驻马店见到王进平与甄凯联系，先要走了黄某某的POS机，几天后将他的POS机也拿走，三天后，他的POS机开始进钱，总共50万左右，听甄凯安排转给了他、甄凯，转账后通过刘金枝给了他1100余元好处费，赚了这笔钱后，刘金枝说POS机有问题，给他重新办理了POS机，新机子再没有进账。18、原审被告人刘统供述，2017年12月13日，他朋友李某乙介绍他用自己的身份证银行卡到郑州取钱，每天三四百元钱酬劳，并给他订了机票，到了之后一个叫“凯”的男子与他联系， 14日下午，他在郑州一建行柜台取了5万元现金，后又与“凯”在郑州建行取了三四次现金，每次大概四五万余元，总共取了20万左右，都给了“凯”。每次取了现金，李某乙就发给他红包，红包数额一样。19日到周口在一家足疗店与一个瘦子、锅盖头的男子碰面。在周口市建行一柜台取了5万余元现金，将现金给了瘦子，瘦子给他200元现金，到了郑州，“凯”又给他100元。22日早，“凯”让他去河南上蔡县取钱，他到驻马店西高铁站后，瘦子及平头男子开车接他，当天下午，与王某乙住一起，他通过微信将他银行卡号发给“凯”，他与锅盖头、平头男子及王某乙到上蔡县建行、中国银行、工商银行总共取了11万元，每次取完钱王某乙都给了平头男子。27日，他准备回郑州，“凯”让他将工行卡内2万元取出，与王某乙去工行取了2.78万元现金，到了郑州，王某乙把2.78万元交给一陌生男子，他第二日被抓获。他总共取了40万左右，获利1000余元。甄凯让他取钱时带着POS机去，到了什么地方就将POS机给接应的人，他刚到郑州时，遇见他哥刘备和王进平，后来在周口遇到侯志强，平头男子叫李某乙。19、原审被告人侯志强供述，2017年12月初，他通过朋友梁某某认识刘金枝，刘金枝告诉他去郑州帮人刷资金流水套现，有3‰提成，并给他办理一个POS机，给他买好机票到郑州，第三日，刘统将他POS机拿走。当日有人用他POS机刷了3万元，因POS机有问题，24小时才能到帐，他借朋友钱还给甄凯。后刘金枝为他重新办理POS机，他从银川取了新机子后，刘统将POS机带到驻马店，两天刷了约40万左右，3万左右转给甄凯，10万左右转给刘统，30万左右转给王某乙。每晚甄凯计算POS机转钱金额，将提成转给刘金枝，刘金枝再将提成转给他。12月23日，刘金枝给他、王进平及刘备定了到甄凯老家辽宁省开原的火车票，在开原待了几天，又让他与刘备回银川，后被抓获。共赚取1600元左右手续费，退还给受害人3万元损失。20、原审被告人王进平供述，他通过微信群认识刘金枝办理小额贷款，刘金枝向他介绍办理POS机帮人套现刷流水，能赚取3‰，他通过刘金枝办理了POS机并经她介绍，2017年12月10日左右，他来到河南与黄某某、刘备联系到甄凯，过了三四日，一东北口音男子将他及刘备的POS机要走，后手机显示他的POS机刷了10万，甄凯指示他将10万元转到甄凯银行卡，共有七八万元通过POS机刷卡到他银行卡，他受甄凯指示将2万转给刘统，剩余转给甄凯，刘金枝每晚将费用转到他卡上。两日后他跟着甄凯到辽宁省开原市，手机显示POS机刷了10万元，他将10万元转给甄凯，当晚刘金枝将费用转给他，第二日被抓获。他总共赚取800余元手续费。上述证据，本院予以确认。对上诉人甄凯提出的，其不明知POS机刷的钱是犯罪所得的上诉理由，经查，根据2009年11月4日最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定：刑法第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：……（五）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；……各上诉人及原审被告人利用其办理的POS机帮助他人将大量现金进行套现、转移，可以认定其主观上是明知该钱财是犯罪所得，因此，该上诉意见与本案查明的事实及相关法律规定不符，本院不予采纳。对甄凯上诉提出的，其主动交代了周伟强的犯罪事实属于立功的上诉理由，经查，甄凯归案后，如实交代周伟强的犯罪事实，是如实供述同案犯的共同犯罪事实，不构成立功；对甄凯上诉提出其应为从犯的上诉理由，经查，甄凯指使刘金枝联系刘备等人通过POS机帮助他人将大量现金进行套现、转移，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，故甄凯的上诉理由均不能成立，本院不予采纳。对周伟强上诉提出的他不是甄凯上线的上诉理由，经查，不仅甄凯供述他受姜某乙的安排，让他与周伟强对接，将套现的钱交给周伟强，且有被告人王金平等人的供述及辨认笔录等证据能够证明，与甄凯对接的是周伟强，故周伟强提出的此上诉理由不能成立，本院不予采纳。对刘金枝、刘备上诉提出原审判处退赔被害人121万元无事实及法律依据的上诉理由，经查，上诉人及原审被告人明知是犯罪所得而帮助他人通过POS机套现、转移，获得较高报酬，但被害人的损失并未被本案各上诉人及原审被告人获得，故原审判处由上诉人及原审被告人共同退赔被害人损失121万元无法律依据，本院予以纠正，但各上诉人及原审被告人的非法所得应依法予以追缴并退赔被害人。本院认为，上诉人甄凯、周伟强、刘金枝、刘备及原审被告人刘统、王进平、侯志强明知是犯罪所得，而通过POS机帮助他人转移赃款，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。上诉人甄凯、周伟强、刘金枝、刘备及原审被告人刘统、王进平、侯志强系共同犯罪，上诉人甄凯、周伟强系主犯，上诉人刘金枝、刘备及原审被告人刘统、王进平、侯志强均受人指使参与犯罪，起次要作用，系从犯，依法可减轻处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。唯判处上诉人及原审被告人共同退赔被害人损失121万元，属适用法律错误，本院予以纠正。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（二）项及《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、维持陕西省潼关县人民法院（2019）陕0522刑初51号刑事判决主文第一、二、三、四、五、六、七项，即：一、被告人甄凯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5000元整。二、被告人周伟强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币4000元整。三、被告人刘金枝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年又六个月，并处罚金人民币3500元整。四、被告人刘备犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3000元整。五、被告人王进平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3000元整。六、被告人侯志强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金人民币2000元整。七、被告人刘统犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金人民币2000元整。二、撤销陕西省潼关县人民法院（2019）陕0522刑初51号刑事判决主文第八项，即：八、被告人甄凯、周伟强、刘金枝、刘备、王进平、侯志强、刘统共同退赔被害人损失121万元（已经退赔3万元）。三、对上诉人甄凯的违法所得2100元，上诉人周伟强的违法所得1000元，上诉人刘金枝的违法所得3000元，上诉人刘备的违法所得1100元，原审被告人刘统的违法所得1000元，原审被告人侯志强的违法所得1600元，原审被告人王进平的违法所得800元均予以追缴并按比例退赔各被害人。本判决为终审判决。   审   判   长    张东亮  审   判   员    马樊莉  审   判   员    赵  勇          二〇一九年十二月十七日 法  官  助 理   贺康乐                               书    记   员   景  静                              1