河北省涉县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)冀0426刑初216号 公诉机关河北省涉县人民检察院。 被告人张小波，男，1985年4月22日出生于河北省邯郸市武安市，汉族，群众，初中文化。河北普阳钢铁有限公司工人。捕前住原籍。2019年10月23日因犯涉嫌诈骗罪被涉县公安局刑事拘留，同年11月1日被逮捕，现押涉县看守所。 辩护人王付保，涉县法律援助中心指派律师。 河北省涉县人民检察院以涉检公诉刑诉[2019]176号起诉书指控被告人张小波犯诈骗罪，于2019年12月11日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年12月17日依法公开开庭审理了本案，涉县人民检察院指派检察员李军亮、赵云霞出庭支持公诉，被告人张小波及其辩护人王付保到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省涉县人民检察院指控，被告人张小波谎称自己在河北省武安市普阳钢铁有限公司（简称“普阳钢厂”）人事部门工作，2019年9月23日至29日，其以安排工作、补交养老保险、跑关系回原部门工作为由，诈骗王某夫妇、乔某夫妇共计30000万元人民币。被告人张小波用诈骗所得偿还高利贷、信用卡以及给其父亲交纳住院费。2019年11月3日被告人张小波已全部退赃，取得被害人谅解。 针对上述指控，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、书证等证据，认为被告人张小波的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人张小波系自首、全部退赃、取得被害人谅解，且自愿认罪认罚，建议判处其有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币伍仟元。 被告人张小波对指控的犯罪事实供认不讳，没有提出任何辩护意见,认罪认罚并签署了《认罪认罚具结书》。 辩护人辩称，被告人张小波自愿认罪认罚，有自首情节，全部退赃，并取得被害人谅解，系初犯，无前科，希望对其从轻处罚。 经审理查明，被告人张小波谎称自己在河北省武安市普阳钢铁有限公司（简称“普阳钢厂”）人事部门工作。2019年9月23日至29日，其以安排工作、补交养老保险、跑关系回原部门工作为由，诈骗王某夫妇、乔某夫妇共计30000万元人民币。被告人张小波诈骗所得用于偿还高利贷、信用卡以及给其父亲交纳住院费。2019年11月3日被告人张小波已全部退赔，取得被害人谅解。 另查明，被告人张小波于2019年10月23日到涉县公安局主动投案，并如实供述了自己的罪行。 认定上述事实的证据如下： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书，证乔某于2019年10月15日报案称，张小波以找工作名义，骗取乔某夫妇25000元；靳某夫妇5000元。涉县公安局于2019年10月16日以四人被诈骗案立案侦查。 （2）拘留证，证被告人张小波于2019年10月23日被拘留。 （3）武安市公安局冶陶派出所证明，证被告人张小波无犯罪记录。 （4）被告人张小波户籍证明，证其已达到刑事责任。 （5）视频截图： ａ、靳某与张小波的微信聊天记录和微信转账记录。 ｂ、乔某与张小波微信聊天记录。 ｃ、李某与张小波、靳某微信聊天记录和微信转账记录。 ｄ、靳某与李某微信聊天记录和微信转账记录。 ｅ、靳某与乔某微信聊天记录。 （6）保证书，证被告人张小波于2019年10月12日保证三日内还清以进普阳钢铁有限公司为理由收取的乔某、李某微信转账25000元，收取王某、靳某微信转账5000元，还不清愿承担所有法律责任。 （7）收到条、谅解书，证被告人张小波已全部退赔，取得了各被害人谅解，各被害人请求在法律范围内从轻处罚。 （8）借条，证被告人张小波于2019年8月20日向温亮借款15000元。 （9）河北普阳钢铁有限公司证明，证被告人张小波自2014年1月入厂至今，一直在河北普阳钢铁有限公司二铁厂工作，系普通工人。 （10）到案经过，证被告人张小波于2019年10月18日到涉县公安局投案，但未能如实供述自己的罪行；同年10月23日再次到涉县公安局投案，如实供述了自己的罪行，同日被刑事拘留。 （11）涉县县委组织部党员身份信息复函，证被告人张小波不是党员。 （12）认罪认罚具结书，证被告人张小波自愿认罪认罚，并认可涉县人民检察院判处其有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币伍仟元。 2.被害人陈述 （1）被害人靳某2019年10月15日陈述：我来报案，我和李某、乔某被河北省武安市冶陶镇苑府村张小波以介绍工作为由骗取我人民币5000元，骗取李某、乔某夫妇25000元人民币。我和张小波是姑舅亲的亲戚关系，平时来往不多。张小波告诉我，他现在在武安市普阳钢铁有限公司人事部上班。2019年7月5日11时16分，我通过微信添加张小波为好友，当天我婆婆让我借给了张小波3000元人民币，我是通过微信转账的方式借给张小波3000元人民币的。我丈夫王某想去武安市普阳钢铁有效公司（简称：普阳钢厂）上班，但是不清楚具体怎么报名，于是，我就想问问张小波怎么报名。2019年9月23日6时57分，我通过微信聊天询问张小波报名的情况，想让他带着王某一起去报名，张小波说他可以帮王某去报名，并让我把王某的身份证拍照发给他，再交2000元人民币报名费，还说要是办不成就将这2000元人民币退还给我，接着，我通过微信将王某的身份证正反面照片发给了张小波并告诉张小波，王某会维修，以前当过维修工。当日15时许，王某给我说：“张小波刚才打电话说，再给他3000元人民币就没有试用期，直接转正了。”然后，我通过微信给张小波核实了一下，是这种情况，于是，我又通过微信转账给了张小波3000元人民币。2019年9月24日9时57分，张小波在微信中问我，现在普阳钢厂还有五个报名的名额，问我是否还有其他人想去普阳钢厂上班，因为之前本村李某、乔某夫妇给我说过，他们还想回去普阳钢厂上班，于是，我就想先打听张小波一下，是否还能回去上班，因为普阳钢厂有规定，以前从普阳钢厂辞职不干的，以后就不会再招他们回去上班，张小波说是这么回事，10时18分，张小波跟我微信语音聊天，问我李某、乔某是不是真的想去，我说是真的，张小波有询问了我李某、乔某以前在普阳钢厂上班时的工种，我告诉张小波，李某是天车工，乔某是电工。期间，我通过微信给李某聊天问她和乔某是否还想去普阳钢厂上班，李某说想去。10时46分，张小波又通过微信语音聊天问我，要是李某、乔某想去的话，十二点之前把资料和钱都发给他，并说找人帮他们报名，每人需要6000元人民币，包括送礼和报名费。12时许，李某、乔某来到我家中，我给李某、乔某说了一下我与张小波通话的内容，要是想回普阳钢厂上班需要每人交6000元人民币关系费，主要包括送礼和报名费，李某、乔某同意，接着，我把李某、乔某的身份证件拍照微信发给了张小波，并给其微信转账12000元人民币，其中10000元人民币是乔某用现金10000元人民币到龙虎村农村信用社将这10000元人民币存到了我的农村信用社卡中，我的农村信用社卡卡号是62×××32，然后，李某又通过微信转账给我2000元人民币，于是，我于13时12分通过微信转账给张小波12000元人民币。9月28日17时32分，张小波给我微信语音聊天，他说李某、乔某要想进厂还得交养老保险、医疗保险等各种保险，需要给以前他们两人离厂时的保险对接上，18时30分许，李某、乔某来到了我家中，我们就商量交保险的事，最后，李某、乔某说交10000元人民币保险，18时40分，我微信告诉张小波，李某、乔某交10000元保险费，李某通过微信转账转给我10000元人民币，接着，我就将这10000元人民币微信转账转给了张小波。9月29日8时6分，李某通过微信聊天问我还想回到普阳钢厂原来的岗位上班，让我问张小波行不行，接着，我把我和李某的聊天截图发给了张小波，并问他行不行，张小波说：“这个我还真的不好弄，还得给部长送礼了。”我又问他怎么办？他说还得出钱送礼，并说自己请客吃饭花了3000元，还是他自己垫的钱。9时3分，我给张小波说让他把李某的微信号加上，让他们自己聊，具体张小波和李某是怎么聊天的，我就不清楚了。18时许，我和李某、乔某、张小波在我家中见了面，主要是说什么时间能去上班，张小波告诉我们10月11日面试，李某又问张小波怎么才能回原来的单位上班，张小波说还需要3000元给普阳钢厂人事部部长送礼，接着，乔某微信转账给张小波3000元人民币。10月11日19时许，李某、乔某在我家等着要和张小波见面，因为下午王某和乔某在普阳钢厂找到张小波的时候，他们约在了晚上7点钟在我家见面，当时现场有我、王某、乔某、李某，我们问张小波什么时候能上班，张小波说我们给他的钱他已经送礼了，但是没有办成事，我们上班的计划泡汤了，我们问他要送礼的证明，他说没有，我们想看他手机是否有消费及转账记录，张小波不让看他手机，后来我们让张小波退钱，张小波答应了并给我们写了保证书，保证三天内还清我们给他的30000元人民币，还钱日期到了，张小波说他没钱，也没办法，想报警就报警吧。今天上午我们来龙虎派出所报警。 （2）被害人王某（靳某丈夫）陈述同靳某陈述基本一致。 （3）被害人乔某陈述：张小波以介绍工作为名先后骗了我和妻子李某两人共计25000元人民币，还骗了靳某、王某5000元人民币。2019年9月24日上午，具体时间我记不清了，我在武安市靳某电话，靳某在电话里问我想不想去武安阳邑普阳钢厂上班，说如果想去，她正好有个熟人叫张小波，张小波是普阳钢厂人事部的，花点钱就能办成。因为我以前在普阳钢厂也干过7、8年，现在我听说普阳钢厂工资挺高，就同意了。随后我对我妻子李某说了这个事，我妻子也同意去普阳钢厂上班，她以前也在普阳钢厂干过。当天中午，我和我妻子李某来到靳某家，靳某告诉我，张小波说需要每人交6000元人民币，他负责给找关系让我们入厂并且免试用期，接着，我和靳某丈夫王某一起拿着靳某的农村信用社银行卡到龙虎村农村信用社，我拿着10000元现金人民币存到了靳某的农村信用社银行卡上，然后，我妻子李某通过微信转账给靳某2000元人民币，让靳某将这12000元人民币给了张小波。之后，靳某将其通过微信转账转给张小波的12000元截图发给了我。2019年9月28日下午，具体时间我记不清了，靳某给我打电话说，张小波说我还需要在普阳钢厂补交养老保险，说是越多越好，并说让晚上8点之前必须把钱给了他。18时许，我和李某来到了靳某家中，我们商量了一下，我和李某同意给我交10000元保险费，于是，我们就给张小波联系，张小波说这10000元保险费是用来做假账用，等事办完后，再把这10000元退还给我。然后，李某就通过微信转账给靳某10000元，靳某当场通过微信转账给了张小波。9月29日9时许，靳某给我打电话，让我加上张小波的微信号，让我们自己聊天。9月29日9时18时许，我和李某在靳某家与张小波见了面，我们又问了张小波一下什么时候能上班的事，接着，我和李某又问他，想让他给找关系，让李某还回普阳钢厂原来的岗位上班，张小波说他认识人事部的领导，能帮忙，不过需要3000元人民币给人事部领导送礼，然后，他又说让我和李某、王某于10月11日到普阳钢厂面试上班，接着，我当面通过微信转账的方式给了张小波3000元人民币。10月11日下午，具体时间我记不清了，我和王某一起到武安市普阳钢厂总厂人事部找张小波，人事部工作人员告诉我们，他们人事部就没有张小波这个人，然后，我在普阳钢厂二铁厂找到了张小波，经询问，张小波是在普阳钢厂二铁厂原料车间上班，我这才知道被骗了，我让他下班后到龙虎村靳某家见面谈。19时许，我和王某、靳某、李某在王某、靳某家见到了张小波，我们问张小波什么时候能上班，张小波说我们给他的钱他已经送礼了，但是没有办成事，我们问他要送礼的证明，他说没有，我们想看他手机是否有消费及转账记录，张小波不让看他手机，后来我们让张小波退钱，张小波答应了并给我们写了保证书，保证三天内还清我们给他的30000元人民币，时间写到了第二天，也就是10月12日，保证书上有我和王某、乔某、李某、张小波的签名和指印。现在保证书在我手里。10月14日到了张小波还我们钱的时间了，给张小波打电话，他也不接电话，我们也没有见到张小波的人。10月15日上午，张小波仍然没有还钱的迹象，于是，我和李某、靳某、王帅杰一起来龙虎派出所报警了。我通过靳某给了张小波22000元人民币，我通过微信转账转给张小波3000元人民币。共计共25000元人民币。 （4）被害人李某（乔某妻子）陈述同乔某陈述基本一致。 3.被告人供述 被告人张小波供述：2019年6月底，我借了孙瑞军、温亮高利贷6000元人民币，书面协议内容为：2019年8月20日之前还清，到期还款加利息共计15000元人民币。因为我到期没有还钱，孙瑞军通过微信给我说，我要是还不了钱，一天利息500元人民币，今年9月初，孙瑞军不断的催我让我还钱，因为我借他们的6000元已经给我父母看病用了，我现在也没有钱就一直拖着，我也想法去借钱但是没有借到钱。9月23日，靳某跟我微信聊天说王某（我舅舅的儿子）想去普阳钢厂上班，我就萌生了骗靳某、王某钱的想法，于是，我就对靳某、王某说我在普阳钢厂人事部上班，能给其办理入厂手续，最后我通过给王某介绍去普阳钢厂上班的事骗取了王某、靳某5000元人民币，但是，还不够我还高利贷的钱，于是，我想着再骗个钱，接着，我就让靳某给我再介绍想去普阳钢厂上班的人，然后，靳某给我介绍了乔某、李某，因为乔某、李某属于二次进厂，普阳钢厂有规定，以前在普阳钢厂上过班，不管因为什么原因普阳钢厂都不会再招，所以我就跟乔某、李某每人索要6000元人民币，一共12000元，乔某、李某也能理解这件事不好办，后来，乔某、李某通过靳某给我微信转账12000元人民币，接着，我又对靳某、乔某、李某说，乔某还得补交养老保险，我又骗取乔某、李某10000元人民币，是乔某、李某通过靳某微信转账给我，后来，李某给我说想回普阳钢厂原单位上班，我又骗取乔某、李某3000元人民币，是乔某通过微信转账给我的。我在普阳钢厂二铁厂原料车间上班，我就是一名普通的工人。我不能帮王某、乔某、李某介绍进普阳钢厂上班。我总共骗取的30000元钱被我用来偿还高利贷和信用卡了。剩下的钱被我父亲住院时给花销了。我和乔某、李某没有关系，以前我们就不认识。我骗取的钱打算还他们。我没有骗过其他人钱，我认罪认罚。 以上证据均经庭审质证，本院予以确认。 本院认为，被告人张小波以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人共计人民币3万元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。辩护人辩称被告人张小波自愿认罪认罚，有自首情节，全部退赔，并取得被害人谅解，系初犯，无前科的辩护意见，经查属实，予以采信。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。社区矫正机构建议对被告人适用非监禁刑罚，纳入社区矫正。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下： 被告人张小波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币伍仟元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审判员  王晓玲 二〇一九年十二月二十四日 书记员  杨 卓