江苏省宿迁市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2019)苏13刑终322号原公诉机关宿迁市宿城区人民检察院。上诉人（原审被告人）许西装，男，1993年1月1日出生，住河南省洛阳市西工区，户籍地河南省睢县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月7日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。上诉人（原审被告人）杨小敏，女，1982年12月13日出生，住河南省洛阳市西工区，户籍地陕西省商洛市商州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月7日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。上诉人（原审被告人）潘智，男，1990年9月12日出生，住河南省洛阳市西工区，户籍地广西壮族自治区贵港市覃塘区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月7日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。辩护人张欣欣，江苏钟山明镜（宿迁）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）吕占文，男，1989年1月22日出生，住河南省洛阳市西工区，户籍地河北省邱县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月7日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。原审被告人尹大强，男，1991年9月15日出生，住河南省洛阳市西工区，户籍地河北省武安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月7日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。2019年10月6日被取保候审。原审被告人王旺旺，男，1990年9月29日出生，住内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区，户籍地河南省固始县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月7日被刑事拘留，同年9月13日被释放，次日被取保候审，同年12月14日被逮捕。2019年9月5日被取保候审。宿迁市宿城区人民检察院向宿迁市宿城区人民法院起诉指控原审被告人许西装、杨小敏、潘智、吕占文、尹大强、王旺旺犯诈骗罪一案，宿迁市宿城区人民法院于2019年8月23日作出（2018）苏1302刑初1016号刑事判决。原审被告人许西装、杨小敏、潘智、吕占文不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。本院审理期间，上诉人许西装、杨小敏、吕占文申请撤回上诉。现已审理终结。宿迁市宿城区人民法院判决认定：2017年1月至2018年8月间，被告人许西装、杨小敏、潘智、吕占文、尹大强、王旺旺在河南省洛阳市西工区东下池村东兴六区5号楼等地设立活动场所，利用微信、百合网等平台，使用编造的虚假女性身份或者以自己的真实身份添加男性被害人为好友，以谈恋爱等为由与被害人交往，取得被害人信任，后以需要路费、路上碰坏别人东西需要赔偿、自己或者家人生病需要钱等为由骗取被害人钱款。其中，被告人许西装参与诈骗23起，诈骗数额为人民币56233.12元；被告人杨小敏参与诈骗19起，诈骗数额为人民币39932.75元；被告人潘智参与诈骗10起，诈骗数额为人民币37803.28元；被告人吕占文参与诈骗10起，诈骗数额为人民币28961.5元；被告人尹大强参与诈骗7起，诈骗数额为人民币24494.41元；被告人王旺旺参与诈骗6起，诈骗数额合计人民币11082.41元。具体事实分述如下：1.2017年1月19日至6月19日，被告人许西装通过上述方式，骗取被害人白某人民币1550元。2.2017年2月1日至2018年8月2日，被告人许西装通过上述方式，骗取被害人刘某甲人民币5697.05元。3.2017年5月18日至21日，被告人许西装通过上述方式，骗取被害人李某辛人民币1475.2元。4.2017年6月3日至17日，被告人许西装通过上述方式，骗取被害人吴某人民币1375.75元。5.2017年8月14日至9月20日，被告人许西装通过上述方式，骗取被害人刁某人民币3530元。6.2017年8月19日至24日，被告人许西装通过上述方式，骗取被害人黄某甲人民币1130元。7.2017年8月28日至9月21日，被告人许西装通过上述方式，骗取被害人马某人民币1407.7元。8.2017年9月10日，被告人许西装通过上述方式，骗取被害人刘某乙人民币500元。9.2017年11月8日至9日，被告人许西装通过上述方式，骗取被害人李某甲人民币600元。10.2017年11月26日至2月15日，被告人许西装通过上述方式，骗取被害人李某乙人民币5055.55元。11.2017年11月28日，被告人许西装通过上述方式，骗取被害人“廖某”（微信昵称）人民币270元。12.2017年12月28日，被告人许西装通过上述方式，骗取被害人董某甲人民币650元。13.2018年1月1日至3月12日，被告人许西装通过上述方式，骗取被害人宋某丙人民币4542.55元。14.2018年1月30日至4月4日，被告人许西装通过上述方式，骗取被害人史某人民币2579.29元。15.2018年2月19日至20日，被告人许西装通过上述方式，骗取被害人朱某甲人民币2600元。16.2018年2月24日至26日，被告人许西装通过上述方式，骗取被害人郭某人民币1000元。17.2018年2月25日至26日，被告人许西装通过上述方式，骗取被害人陈某甲人民币1630元。18.2018年2月28日至3月5日，被告人许西装通过上述方式，骗取被害人覃某人民币7800元。19.2018年3月1日至4月1日，被告人许西装通过上述方式，骗取被害人肖某人民币9705元。20.2018年4月24日至25日，被告人许西装通过上述方式，骗取被害人高某人民币260元。21.2018年5月5日至6月6日，被告人许西装通过上述方式，骗取被害人孙某人民币1500.03元。22.2018年6月6日至7日，被告人许西装通过上述方式，骗取被害人王某甲人民币675元。23.2018年7月23日至25日，被告人许西装通过上述方式，骗取被害人姚某人民币700元。24.2017年1月26日至27日，被告人杨小敏通过上述方式，骗取被害人张某甲人民币2000元。25.2017年2月9日至10日，被告人杨小敏通过上述方式，骗取被害人李某丙人民币2700元。26.2017年7月5日至6日，被告人杨小敏通过上述方式，骗取被害人冯某人民币2800元。27.2017年9月24日至26日，被告人杨小敏通过上述方式，骗取被害人钟某人民币1810元。28.2017年12月6日至2018年5月20日，被告人杨小敏通过上述方式，骗取被害人曹某人民币2786.6元。29.2018年1月22日至29日，被告人杨小敏通过上述方式，骗取被害人余某人民币1713.71元。30.2018年2月14日至3月10日，被告人杨小敏通过上述方式，骗取被害人曾某人民币3660.14元。31.2018年2月25日至27日，被告人杨小敏通过上述方式，骗取被害人王某乙人民币1650元。32.2018年3月3日，被告人杨小敏通过上述方式，骗取被害人“天道酬勤”（微信昵称）人民币100元。33.2018年5月26日至28日，被告人杨小敏通过上述方式，骗取被害人梁某人民币3640元。34.2018年5月31日至7月2日，被告人杨小敏通过上述方式，骗取被害人刘某丙人民币2120元。35.2018年6月13日至7月10日，被告人杨小敏通过上述方式，骗取被害人朱某乙人民币3700元和手机1部。36.2018年6月18日至19日，被告人杨小敏通过上述方式，骗取被害人刘某丁人民币1712元。37.2018年7月1日，被告人杨小敏通过上述方式，骗取被害人“上善若水”（微信昵称）人民币13.14元。38.2018年7月2日至3日，被告人杨小敏通过上述方式，骗取被害人柯某人民币605.34元。39.2018年7月3日至5日，被告人杨小敏通过上述方式，骗取被害人张某乙人民币4700元。40.2018年7月10日至11日，被告人杨小敏通过上述方式，骗取被害人晏某人民币1300元。41.2018年7月10日至19日，被告人杨小敏通过上述方式，骗取被害人彭某甲人民币1521.82元。42.2018年7月15日至28日，被告人杨小敏通过上述方式，骗取被害人杨某人民币1400元。43.2017年7月3日，被告人潘智通过上述方式，骗取被害人黄某乙时人民币700元。44.2017年8月5日至7日，被告人潘智通过上述方式，骗取被害人韦某人民币900元。45.2017年10月5日至2018年8月7日，被告人潘智通过上述方式，骗取被害人姜某人民币16197.92元。46.2017年12月9日，被告人潘智通过上述方式，骗取被害人钱某人民币2100元。47.2018年1月20日至2月17日，被告人潘智通过上述方式，骗取被害人彭某乙人民币4287.99元。48.2018年2月26日至7月14日，被告人潘智通过上述方式，骗取被害人王某丙人民币6508.89元。49.2018年4月1日至5月7日，被告人潘智通过上述方式，骗取被害人徐某人民币2607.99元。50.2018年6月11日至14日，被告人潘智通过通过上述方式，骗取被害人李某丁人民币3400元。51.2018年6月5日，被告人潘智通过上述方式，骗取被害人“董某乙”（微信昵称）人民币400.5元。52.2017年6月26日，被告人潘智通过上述方式，骗取被害人蔡某人民币699.99元。53.2017年1月18至20日，被告人吕占文通过上述方式，骗取被害人何某人民币8490元。54.2017年1月29日至2月16日，被告人吕占文通过上述方式，骗取被害人王某丁人民币4516.79元。55.2017年2月7至10日，被告人吕占文通过上述方式，骗取被害人苏某人民币2401元。56.2017年4月12日至6月12日，被告人吕占文通过上述方式，骗取被害人李某戊人民币5940.5元。57.2018年5月21日至7月4日，被告人吕占文通过上述方式，骗取被害人潘某人民币1193.21元。58.2017年11月29日至30日，被告人吕占文通过上述方式，骗取被害人班某人民币1600元。59.2018年4月13日至14日，被告人吕占文通过上述方式，骗取被害人陈某乙人民币660元。60.2018年6月10日至11日，被告人吕占文通过上述方式，骗取被害人李某己人民币2150元。61.2018年6月19日，被告人吕占文通过上述方式，骗取被害人邓某人民币1080元。62.2018年7月13日至17日，被告人吕占文通过上述方式，骗取被害人刘某戊人民币930元。63.2017年4月5日至7日，被告人尹大强通过上述方式，骗取被害人“木木”（微信昵称）人民币452元。64.2017年5月20日至2018年7月17日，被告人尹大强通过上述方式，骗取被害人蒙某人民币3930元。65.2017年12月15日至2018年2月12日，被告人尹大强通过上述方式，骗取被害人王某庚人民币1579.6元。66.2017年12月28日至2018年3月26日，被告人尹大强通过上述方式，骗取被害人张某丙人民币13812.81元。67.2018年2月25日至27日，被告人尹大强通过上述方式，骗取被害人揣某人民币820元。68.2018年3月26日至4月29日，被告人尹大强通过上述方式，骗取被害人宋某乙人民币3400元。69.2018年7月13日，被告人尹大强通过上述方式，骗取被害人窦某人民币500元。70.2017年1月11日至2月14日，被告人王旺旺通过上述方式，骗取被害人任某人民币2203.94元。71.2017年1月18日至22日，被告人王旺旺通过上述方式，骗取被害人褚某人民币500元。72.2017年5月13日，被告人王旺旺通过上述方式，骗取被害人张某丁人民币2300元。73.2018年2月17日至6月20日，被告人王旺旺通过上述方式，骗取被害人王某辛人民币2480.36元。74.2018年3月11日至7月5日，被告人王旺旺通过上述方式，骗取被害人李某庚人民币2298.06元。75.2018年7月19日至20日，被告人王旺旺通过上述方式，骗取被害人易某人民币1300.05元。宿迁市宿城区人民法院另查明，被告人许西装、杨小敏、潘智、吕占文、尹大强、王旺旺均于2018年8月6日被公安机关抓获归案，后如实供述自己的犯罪事实。案发后，被告人王旺旺向公安机关退出人民币2万元，其中已发还被害人任某2203.94元、被害人褚某500元、被害人张某丁2300元、被害人王某辛2480.36元、被害人李某庚2298.06元。宿迁市宿城区人民法院认定上述事实，有被告人许西装、杨小敏、潘智、吕占文、尹大强、王旺旺在公安机关的供述，被害人张某乙、晏某、朱某乙、李某丙、冯某、王某乙、钟某、曾某、张某甲、杨某、余某、班某、何某、李某戊、王某丁、苏某、潘某、白某、李某辛、肖某、刁某、吴某、覃某、张某丙、蒙某、王某庚、宋某乙、姜某、彭某乙、李某丁、徐某、黄某乙时、蔡某、韦某、钱某、王某辛、李某庚、褚某、任某、张某丁等人的陈述，证人满某、王某己的证言，公安机关出具或者调取的到案经过，抓获经过，辨认笔录，搜查笔录，扣押决定书及扣押清单，微信聊天记录截图，微信、支付宝转账记录截图，银行账户交易明细，微信交易记录，支付宝交易记录，电子证物检查工作记录，转账凭证，谅解书，违法犯罪记录查询情况说明，被告人及相关人员的户籍证明等证据证实。宿迁市宿城区人民法院法院判决认为，被告人许西装、杨小敏、潘智、吕占文、尹大强、王旺旺以非法占有为目的，通过网络虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人许西装、杨小敏、潘智数额巨大，被告人吕占文、尹大强、王旺旺数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人许西装、杨小敏、潘智、吕占文、尹大强、王旺旺分别与他人共同实施诈骗犯罪，是共同犯罪，且在其参与的共同犯罪中均起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人许西装、杨小敏、潘智、吕占文、尹大强、王旺旺归案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人王旺旺积极退赃，可以酌情从轻处罚。辩护人提出的与上述相同的意见，已予采纳。综合全案情节，决定对被告人许西装、杨小敏、潘智减轻处罚，对被告人吕占文、尹大强、王旺旺从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人许西装犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。被告人杨小敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万五千元。被告人潘智犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万四千元。被告人吕占文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万二千元。被告人尹大强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。被告人王旺旺犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。二、公安机关扣押的被告人王旺旺人民币2万元，已发还被害人9782.36元，剩余10217.64元，其中1300.05元继续发还被害人易某，5000元抵缴罚金，剩余3917.59元返还被告人王旺旺。三、责令被告人许西装退出赃款人民币56233.12元，被告人杨小敏退出赃款人民币39932.75元，被告人潘智退出赃款人民币37803.28元，被告人吕占文退出赃款人民币28961.5元，被告人尹大强退出赃款人民币24494.41元，分别退赔相应被害人。上诉人许西装的主要上诉理由为：原审法院量刑过重。上诉人杨小敏的主要上诉理由为：原审法院量刑过重。上诉人潘智的主要上诉理由为：其所起作用较小，被诈骗团伙欺骗、“洗脑”而参加诈骗活动，量刑过重。上诉人潘智的辩护人提出的主要辩护意见为：潘智系从犯，如实供述罪行，被该诈骗组织欺骗而参加诈骗活动，请求从轻或减轻处罚。上诉人吕占文的主要上诉理由为：原审法院量刑过重。原判认定本案事实的证据均已在原审庭审中出示、质证，证据之间能够相互印证，本院对原审判决书所列证据的来源及效力予以确认。经审理查明，原判认定本案的事实清楚，证据确实、充分。对原判认定事实，本院予以确认。本院认为，上诉人许西装、杨小敏、潘智、吕占文以及原审被告人尹大强、王旺旺以非法占有为目的，通过网络虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中上诉人许西装、杨小敏、潘智数额巨大，上诉人吕占文、尹大强、王旺旺数额较大，其行为均已构成诈骗罪。上诉人许西装、杨小敏、潘智、吕占文、尹大强、王旺旺分别与他人共同实施诈骗犯罪，是共同犯罪，且在其参与的共同犯罪中均起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。上诉人许西装、杨小敏、潘智、吕占文、尹大强、王旺旺归案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。上诉人王旺旺积极退赃，可以酌情从轻处罚。综合全案情节，对上诉人许西装、杨小敏、潘智减轻处罚，对上诉人吕占文、尹大强、王旺旺从轻处罚。关于上诉人潘智及其辩护人提出的“潘智被诈骗组织欺骗而参加诈骗活动，潘智是从犯，潘智如实供述犯罪事实，原审法院量刑过重”的上诉理由和辩护意见，经查，原审法院在量刑时已经考虑潘智是从犯、如实供述等从轻或减轻处罚情节，故上诉人及其辩护人所提该上诉理由和辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳。本院审理期间，上诉人许西装、杨小敏、吕占文自愿申请撤回上诉，符合法律规定，应予照准。原审法院判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项，《最高人民法院关于适用的解释》第三百零五条第一款、第三百零八条之规定，裁定如下:准许上诉人许西装、杨小敏、吕占文撤回上诉。驳回上诉人潘智的上诉，维持原判。宿迁市宿城区人民法院（2018）苏1302刑初1016号刑事判决自本裁定送达之日起发生法律效力。本裁定为终审裁定。审 判 长  孙 泳审 判 员  季 艳审 判 员  张成飞二〇一九年十二月十日法官助理  李 静书 记 员  宋 洁