湖南省桑植县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0822刑初200号 公诉机关湖南省桑植县人民检察院。 被告人周剑铭,男，1973年9月21日出生于湖北省赤壁市，汉族，初中文化，个体经商户，户籍所在地及住所地均为海南省儋州市爱图二队**。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,2019年3月8日被张家界是公安局刑事拘留；2019年4月2日经张家界市公安局决定对其取保候审；2019年10月21日经桑植县人民检察院决定对其取保候审；2019年12月3日经本院决定继续对其取保候审。 被告人杨柠著,女，1970年12月28日出生于广西壮族自治区金秀瑶族自治县，汉族，专科文化，无业，户籍户籍所在地及住所地均为广西壮族自治区南宁市兴宁区人民东路**澳门街**。嫌犯组织、领导传销活动罪,2019年8月14日经张家界市公安局决定对其取保候审；2019年10月21日经桑植县人民检察院决定对其取保候审；2019年12月3日经本院决定继续对其取保候审。 湖南省桑植县人民检察院以桑检公诉刑诉[2019]178号起诉书指控被告人周剑铭、杨柠著犯组织、领导传销活动罪，于2019年12月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2019年12月25日公开开庭审理了本案。桑植县人民检察院指派检察员伍孝莉出庭支持公诉，被告人周剑铭、杨柠著到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省桑植县人民检察院指控，2013年10月份，同案被告人梁涌(已判刑)作为美国贝莱克公司的BT波特币财富增值计划，即波特币传销活动在大陆的发起人、组织者、领导者，邀约同案被告人何庆东(已判刑)、温智军(已判刑)等人以购买“波特币”为名在全国各地广泛发展会员。2013年12月，被告人周剑铭和同案被告人周邦莲(已判刑)在广西南宁市被梁涌发展为波特币传销组织骨干成员，二人共同注册和操控会员号CN-387583，在南宁市火车站附近的“天成一品”大楼成立自己的工作室，主要用于宣传波特币以及给新加入的波特币会员注册。被告人杨柠著、同案被告人龚艳芬(已判刑)、金雪梅(已判刑)、陈凤英(已判刑)、邵英(已判刑)、周云翠(已判刑)都是周邦莲直接和间接发展的下线会员，其中杨柠著、龚艳芬二人在周剑铭和周邦莲的南宁工作室协助会员培训、注册、缴费等工作。为了吸引、发展波特币会员，梁涌、周剑铭、周邦莲、杨柠著等人通过面对面口述、播放PPT宣传资料﻿等形式，对波特币进行大量的虚假宣传，吸引大量不明真相的群众参与。 经查明，周剑铭与周邦莲共同使用会员号CN-387583直接和间接发展会员57层23312人，会员帐号获利共计467万元人民币左右。2019年4月2日，周剑铭向张家界市公安局上交违法所得10万元人民币。杨柠著使用自己及丈夫张某某身份证注册会员号CN-gxf168、CN-gxy16，其中会员号CN-gxf168直接和间接发展会员50层6568人，会员号CN-gxy168直接和间接发展会员9层34人。两个会员号获利的几十万元大部分用于复投，少部分用于请会员吃饭、日常开支。 公诉机关对上述指控事实提交了相关证据，并认为被告人周剑铭、杨柠著参与梁涌等人组织、领导传销活动，扰乱经济与社会秩序，发展会员均在三层三十人以上，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人周剑铭、杨柠著承担宣传、培训、发展会员的职责，起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定。特提请依法判处。 上述事实，被告人周剑铭、杨柠著在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的户籍资料、抓户籍资料、家界市公安局扣押决定书及清单、非税收入电子缴款书、刑事判决书、周剑铭CN-387583的下线会员表、周剑铭CN-387583在2014年波特币投资会员管理系统中相关信息截屏、组织结构图截屏、会员号CN-gxf168、CN-gxy168在波特币管理系统中的相关资料、含周邦莲CN-gxm269、CN-5363会员号在会员管理系统中相关信息截屏等书证；证人张某某的证言;被告人周剑铭、杨柠著的供述与辩解;同案犯被告人梁涌、周邦莲、龚艳芬、金雪梅、陈凤英、邵英、周云翠的供述；湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心（2015）电子物证第39号《电子物证鉴定意见书》等证据证明，足以认定。 本院认为，被告人周剑铭、杨柠著参与梁涌等人组织、领导传销活动，扰乱经济与社会秩序，发展会员均在三层三十人以上，其行为构成组织、领导传销活动罪，被告人周剑铭、杨柠著犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪过程中，两被告人承担宣传、培训、发展会员的职责，起次要作用，但被告人杨柠著在犯罪中所起作用小于被告人周剑铭所起作用。被告人周剑铭到案后主动供述自己的犯罪事实，系坦白，对其可以从轻处罚；被告人周剑铭退缴部分违法所得，可以酌情对其从轻处罚。被告人杨柠著自动投案，并能如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以对其从轻处罚。根据被告人周剑铭、杨柠著的犯罪事实、情节及认罪、悔罪的表现，参考公诉机关的量刑建议及南宁市兴宁区司法局适用社区矫正调查评估意见，可以对两被告人宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人周剑铭犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。已缴纳罚金一万元，剩余三万元罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人杨柠著犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。已缴纳罚金九千元，剩余二万一千元罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 三、公安机关扣押被告人周剑铭违法所得人民币十万元予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省张家界市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  尹彩红 审 判 员  向绪勇 人民陪审员  彭雪妮 二〇一九年十二月二十六日 代理书记员  刘 乐 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。