陕西省汉阴县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）陕0921刑初33号 公诉机关陕西省汉阴县人民检察院。 被告人佘某某，男。因涉嫌诈骗罪于2018年7月17日被汉阴县公安局刑事拘留，同年8月24日被依法逮捕，现羁押于汉阴县看守所（石泉）。 指定辩护人李经虎，男，陕西振汉律师事务所律师。 指定辩护人李姣，女，陕西振汉律师事务所实习律师。 被告人舒某某，男。因涉嫌诈骗罪于2018年9月14日被汉阴县公安局刑事拘留，同年9月28日被依法逮捕，现羁押于汉阴县看守所（石泉）。 辩护人胡琅琅，男，湖北中伟律师事务所律师。 被告人舒某甲，男。因涉嫌诈骗罪于2018年6月26日被汉阴县公安局刑事拘留，同年8月3日被依法逮捕，现羁押于汉阴县看守所（石泉）。 辩护人王慧峰，男，湖北书院律师事务所律师。 辩护人杨德明，男，湖北书院律师事务所律师。 被告人程某某，男。因涉嫌诈骗罪于2018年7月7日被汉阴县公安局刑事拘留，同年8月3日被依法逮捕，现羁押于汉阴县看守所（石泉）。 指定辩护人李若芹，女，陕西振汉律师事务所律师。 指定辩护人欧小丽，女，陕西振汉律师事务所实习律师。 被告人佘某甲，男。因涉嫌诈骗罪于2018年7月16日被汉阴县公安局刑事拘留，同年8月24日被汉阴县公安局监视居住。 汉阴县人民检察院以汉检诉刑诉[2019]17号起诉书指控被告人佘某某、舒某某、舒某甲、程某某、佘某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。汉阴县人民检察院指派检察员罗先卫、检察官助理秦晋出庭支持公诉，被告人佘某某及其辩护人李经虎、李姣，被告人舒某某及其辩护人胡琅琅，被告人舒某甲及其辩护人王慧峰，被告人程某某及其辩护人李若芹、欧小丽，被告人佘某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。 汉阴县人民检察院指控，在2018年4月底至6月期间，佘某某、舒某某明知上线曾利花等人通过虚假网络贷款手段实施电信诈骗行为，为获得报酬，舒某某通过刷pos机对赃款进行分流转移，佘某某收集取款人所取赃款交给上线。二人伙同取款人舒某甲、程某某、佘某甲共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为9次，且总额达到90408.31元。 1、2018年5月12日，徐某某被电信诈骗。徐小虎将现金汇入诈骗一级卡6236682720003081868，一级卡通过POS机将钱刷入二级卡6222627110000828958。舒某甲将卡内9934元赃款取走。 2、2018年6月7日，李某某被电信诈骗。李某某将现金汇入诈骗一级卡6212261809004377407，一级卡通过POS机将钱刷入二级卡6222627110000830079。舒某甲将卡内9934元赃款取走。 3、2018年6月8日，潘某某被电信诈骗。潘某某将现金转入诈骗一级卡6230521610007945572，一级卡通过POS机将钱刷入二级卡6217857600042642350。舒某甲将卡内9934元赃款取走。 4、2018年6月6日，黄某某被电信诈骗。黄某某将现金转入诈骗一级卡6215593202017994099，一级卡通过POS机将钱刷入二级卡6236682720003209592。舒某甲将卡内1.98万元赃款取走。 5、2018年6月2日，陈某某被电信诈骗。陈某某将现金转入诈骗一级卡：6212261809004382910，一级卡通过POS机将钱刷入二级卡6226190502578499。舒某甲将卡内12318.88元赃款取走。 6、2018年5月8日，蒋某某被电信诈骗。蒋某某卡内现金汇入诈骗一级卡6236682720003081868，一级卡通过POS机将钱刷入二级卡6214837122508892。程某某将卡内4800元赃款取走。 7、2018年5月14日，张某某被电信诈骗。张某某将现金汇入诈骗一级卡6217995200251106107，一级卡通过POS机将钱刷入二级卡6222627110000828958。程某某将卡内4768.2元赃款取走。 8、2018年5月4日，张某甲被电信诈骗。张某甲将现金汇入一级卡6217995200229190654，一级卡通过POS机将钱刷入二级卡6214837122508892。佘某甲将卡内4072.4元赃款取走。 9、2018年5月4日，邝某某被电信诈骗。邝某某将现金转入一级卡6230521610007381273，一级卡通过POS机将钱刷入二级卡6214837122508892。佘某甲将卡内14846.83元赃款取走。 公诉机关认为，被告人佘某某、舒某某明知是犯罪所得赃款而予以转移，实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为9次，且总额达到90408.31元，情节严重；舒某甲明知是犯罪所得赃款而予以转移，实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为5次，且总额达到61920.88元，情节严重；程某某明知是犯罪所得赃款而予以转移，实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为2次，且总额达到9568.2元；佘某甲明知是犯罪所得赃款而予以转移，实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为1次，且数额为18919.23元。五被告人的行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，提请依法判处。 被告人佘某某对起诉书指控的第2、3、4、8、9起犯罪事实有异议，辩解称舒某某刷完卡之后，舒某甲、程某某、佘某甲将钱取出再交给他，在交给他之前，已将犯罪实施完毕，没有他，也可以将钱直接给曾利花，他不是主犯，不应是第一被告人，他没有收到过对起诉书指控的2018年6月6日、6月7日、6月8日这几笔钱，起诉书指控的犯罪事实应该是8次。 辩护人李经虎辩护意见，本案系曾利花等人实施诈骗罪的下游犯罪，被告人佘某某的分成比例是1％，而利用POS机刷卡分成比例是6％，如何分成是实施诈骗的人安排，本案几被告人如何实施本罪受曾利花等人支配，故本案被告人之间不存在主从犯之说，均系从犯；2018年6月6日、6月7日、6月8日三起转移赃款的行为，佘某某没有收到并转移这三起赃款，结合曾利花于2018年6月5日被抓获的实际情况，应适用疑罪从无原则处理；被告人佘某某具有自首情节；被告人佘某某已对被害人徐某某全额退赔并取得谅解，其家庭是贫困户，其家人已主动向法院缴纳罚金5000元。综上，建议对被告人佘某某适用缓刑。 被告人舒某某辩解称起诉书指控的犯罪事实应该是8次，他只是给佘某某打工，工资是佘某某发放，他应该和程某某等人一样，系从犯；POS机等犯罪工具是佘某某等人提供的；对起诉书指控2018年6月6日、6月7日、6月8日三起事实有异议，他没有这三张卡，当时佘某某已经没有干了，自愿认罪，请求对其从轻处罚。 辩护人胡琅琅辩护意见，对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，但舒某某不能认定为主犯，舒某某只是处于打工的地位，工资是佘某某发的；舒某某利用POS机独立刷卡只有几被告人的供述证实，没有其他证据相互印证；舒某某构成坦白，并当庭自愿认罪，其家属愿积极退赔并缴纳罚金。综上，请求对舒某某从轻处罚。 被告人舒某甲对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪，请求对其从轻处罚。 辩护人王慧峰辩护意见，对公诉机关指控的罪名及事实不持异议，舒某甲在五次取款过程中，都是事先得到其他同案犯的指示和安排，从没有与上游犯罪分子直接接触，取到钱款后，扣除提成后皆如数上交，在该犯罪形成过程中，作用相对较小，应认定为从犯；从被关押的第一次讯问，直到庭审，舒某甲的交代都是稳定、统一、如实的，能积极配合司法机关的调查，态度诚恳、悔罪真诚，应认定为坦白；根据舒某甲交代，其每次取款的提成只有1％，从涉入犯罪到案发，个人获利不到1000元，社会影响较小，其愿意退还全部犯罪所得，并已缴纳罚金5000元；其系初犯，涉入犯罪前一直有正当职业，只是后来没经受住诱惑，才误入歧途；舒某甲家庭情况特殊，其父遭车祸身亡，其姐患精神病长期需人照料，母亲及妻子谋生技能差，根本抚养不了现只有三岁的孩子，值得社会及法律同情。综上，建议对被告人舒某甲从轻处罚，在有期徒刑一年零六个月内处刑。 被告人程某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，但辩称其不知道这些钱是犯罪所得，其自愿认罪，请求对其从轻处罚。 辩护人李若芹、欧小丽辩护意见，对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，但被告人程某某是受他人安排取钱，系从犯；程某某经公安机关传唤到案，到案后能如实供述，构成自首；程某某当庭自愿认罪，认罪、悔罪态度较好；程某某涉案金额不大，获利不多，且获利全部用于家庭；程某某系初犯、偶犯。综上，建议对被告人程某某从轻处罚。 被告人佘某甲对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪，请求对其从轻处罚。 经审理查明，2018年5月初至6月初，佘某某、舒某某明知钱系曾利花等人犯罪所得，舒某某通过刷pos机对赃款进行分流转移，佘某某收集取款人所取赃款交给上游犯罪分子。二人伙同取款人舒某甲、程某某、佘某甲共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为5次，且总额达到50740.31元。其中： 1、2018年5月4日，张某甲被电信诈骗，张某甲将现金汇入一级卡6217995200229190654，一级卡通过POS机将钱刷入二级卡6214837122508892，同日，邝某某被电信诈骗，邝某某将现金转入一级卡6230521610007381273，一级卡通过POS机将钱刷入二级卡6214837122508892，当天，被告人佘某甲将卡内18919.23元赃款取走。 2、2018年5月8日，蒋某某被电信诈骗，蒋某某卡内现金汇入诈骗一级卡6236682720003081868，一级卡通过POS机将钱刷入二级卡6214837122508892，程某某将卡内4800元赃款取走。 3、2018年5月12日，徐某某被电信诈骗，徐小虎将现金汇入诈骗一级卡6236682720003081868，一级卡通过POS机将钱刷入二级卡6222627110000828958，舒某甲将卡内9934元赃款取走。 4、2018年5月14日，张某某被电信诈骗，张某某将现金汇入诈骗一级卡6217995200251106107，一级卡通过POS机将钱刷入二级卡6222627110000828958，程某某将卡内4768.2元赃款取走。 5、2018年6月2日，陈某某被电信诈骗，陈某某将现金转入诈骗一级卡：6212261809004382910，一级卡通过POS机将钱刷入二级卡6226190502578499，舒某甲将卡内12318.88元赃款取走。 2018年6月初，舒某甲明知是他人犯罪所得赃款，为获取报酬，帮助他人实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为3次，总额达到39668元。其中： 1、2018年6月6日，黄某某被电信诈骗。黄某某将现金转入诈骗一级卡6215593202017994099，一级卡通过POS机将钱刷入二级卡6236682720003209592。舒某甲将卡内1.98万元赃款取走。 2、2018年6月7日，李某某被电信诈骗。李某某将现金汇入诈骗一级卡6212261809004377407，一级卡通过POS机将钱刷入二级卡6222627110000830079。舒某甲将卡内9934元赃款取走。 3、2018年6月8日，潘某某被电信诈骗。潘某某将现金转入诈骗一级卡6230521610007945572，一级卡通过POS机将钱刷入二级卡6217857600042642350。舒某甲将卡内9934元赃款取走。 另查明，涉案人员曾利花因涉嫌诈骗罪已于2018年6月5日归案，于2018年12月25日被湖北省孝昌县人民法院以犯诈骗罪判处刑罚。本案案发后，被告人佘某某因涉嫌诈骗罪于2018年7月16日在其家人陪同下到孝昌县公安局白沙派出所投案，次日被汉阴县公安局刑事拘留，同年8月24日被依法逮捕，现羁押于汉阴县看守所（石泉）；期间，被告人佘某某通过汉阴县公安局向被害人徐某某退赔赃款10132元，被害人徐某某对其个人表示谅解。被告人舒某某因涉嫌诈骗罪于2018年8月18日被寿光市公安局民警抓获归案，当日被寿光市公安局刑事拘留，同年9月14日被汉阴县公安局刑事拘留，同年9月28日被依法逮捕，现羁押于汉阴县看守所（石泉）。被告人舒某甲因涉嫌诈骗罪于2018年6月25日在湖北省孝感市孝南区湛星网吧被汉阴县公安局民警口头传唤到案，次日被汉阴县公安局刑事拘留，同年8月3日被依法逮捕，现羁押于汉阴县看守所（石泉）。被告人程某某曾因阻碍国家工作人员依法执行职务于2016年6月21日被孝感市公安局高新区分局行政拘留十日；因本案于2018年7月7日在其家中被民警传唤到案，当日被汉阴县公安局刑事拘留，同年8月3日被依法逮捕，现羁押于汉阴县看守所（石泉）。被告人佘某甲曾因吸食毒品于2017年1月26日被孝感市公安局高新区分局行政拘留十五日并处罚款1900元；因本案于2018年7月9日在湖北省孝感市开发区丹阳办事处北京路73号华安公寓2栋1单元1204室被民警口头传唤到案，期间，因被发现有吸食毒品的违法事实，于2018年7月11日被汉阴县公安局决定行政拘留五日（自2018年7月11日至2018年7月15日），同年7月16日被汉阴县公安局刑事拘留，同年8月24日被汉阴县公安局监视居住。 案件审理过程中，被告人佘某某的家人于2019年8月12日主动代其向本院预交罚金5000元；被告人舒某某的家人于2019年8月8日主动代其向本院退缴违法所得1000元，于2019年12月23日主动代其向本院预交罚金5000元；被告人舒某甲的家属于2019年8月7日主动代其向本院预交罚金5000元。经审前社会调查，被告人佘某甲不符合社区矫正条件。 上述事实，有检察院移交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人刘恒证言，证实他和曾利花、罗开丽三人一起搞诈骗，主要利用网络发信息，曾利花安排人请别人利用网络发布虚假贷款公司的电话，然后对外发布他们的联系方式，别人就会打电话或者微信跟他们联系，他们会让被害人刷银行流水实施诈骗。 他从曾利花和秦武那里听说过佘某某，据曾利花说佘某某整个家族大，家族很多人都是搞电信诈骗的，在行业内很有名气。 2、被告人佘某某的供述，证实他于2018年7月16日到湖北省孝感市孝昌县公安局投案。2018年4月底，曾利花打电话给他说让他帮其收诈骗的钱，第二次说的时候他就答应了。于是从4月底开始就有舒某某、舒某甲、程某某三个人往他这里送钱，钱累计到一两万、两三万的时候，就有人来找他把钱拿走。这样一直做到6月3日最后一天，舒某甲最后一次给他送钱是2018年6月2日。曾利花与舒某某只是电话联系不见面，曾利花与舒某甲、程某某之间不见面也不联系。他知道舒某某是用pos机刷卡的，也就是把被骗者打入曾利花诈骗使用的银行卡里面，舒某某通过pos机把这些银行卡里面的钱刷到pos机绑定的银行卡里，舒某甲、程某某的工作就是拿着pos机绑定的银行卡到银行ATM机取钱出来，然后把钱交给他。整个流程是：曾利花她们诈骗成功后，就会安排人把被害人存进钱的银行卡送到舒某某那里，舒某某就会通过pos机把被害人存进钱的银行卡里面的钱刷到pos机绑定的银行卡里，然后舒某某又把pos机绑定的银行卡交给舒某甲、程某某，让他们拿卡去银行取诈骗款，舒某甲、程某某把诈骗款取出来后交给他，然后曾利花又安排人从他这里把钱取走。 曾利花之所以让他帮其收诈骗款，是因为以前他跟曾利花的表妹谈过对象，他跟曾利花认识的时候很长，彼此很熟，他帮其收钱其放心。舒某某是他一个也做车贷的朋友秦武介绍给他认识的，舒某某从他这里抵押借款4万元钱，到期后，还不了，秦武就将舒某某介绍给了曾利花，帮曾利花刷卡（就是将诈骗款转移到其他的银行卡里），赚了钱好还他借款。他是2018年4月底答应曾利花帮其收钱以后，收第一笔钱时，舒某某带着舒某甲给他送钱，才认识的舒某甲。他和程某某是2018年4月底第一次见面，程某某说没有工作，他就说帮程某某看看，有活他给程某某说。他帮曾利花一共收了大概二十万元左右。从他这里把钱拿走的人，他不认识，但肯定这个钱最终都到了曾利花手上。他知道舒章超也在帮曾利花刷卡，但舒章超在整个事情中和他没有任何关系。佘某甲是他堂哥，他带佘某甲跟舒某某吃过一次饭两人才认识的。他明确告诉过佘某甲，舒某某在搞诈骗，舒某某如果让其取钱，千万不要去取。舒某甲和程某某的报酬是取款金额的1%，有时候是他结，有时候是舒某某结。他是2017年底知道曾利花在搞电信诈骗的。当时曾利花拿卡过来用他代理的pos机刷钱，说其在搞信息转钱，搞信息就是电信诈骗。他就不敢给其刷钱了。但到2018年4月底，曾利花说秦武在帮其刷钱，他只用收钱就好，他就答应了。他让佘某甲取过一次钱，取了5000元，这笔钱是别人打他自己卡里面的，那不是诈骗款，当天我在打麻将。后来还是在打麻将，有他、舒某某、佘某甲，佘某甲被舒某某叫出去了，后来舒某某回来了，最后舒某某又出去了，那一天舒某某给他交了6万多元，按当时这种情况，佘某甲应该是出去取款了。 3、被告人舒某某的供述，证实2018年的4月份，他因为急需用钱，找佘某某帮忙贷款，因为佘某某和别人合伙开了一家贷款公司，当时找佘某某贷了4万元，后来由于还不上贷款，一个叫秦武的人跟他说佘某某认识搞诈骗的人，让他找佘某某帮忙介绍几个搞诈骗的就把钱还了。他就跟佘某某说让帮他介绍个活干挣钱。过了一天佘某某打电话联系他说要他帮别人用pos机去帮别人套现，然后佘某某给了他两个pos机和五张银行卡，另外还给了他一部华为手机，手机是验证pos机验证收短信的。这五张卡都是刷的卡，有钱到账就会有短信提示。当天佘某某又给了他四张绑pos机的取款卡。然后他开始收到钱就刷到取款卡里面。他刷完卡佘某某就会要他联系舒某甲和程某某，还联系过佘某某的哥佘某甲，他把卡交给三人要三人去取款，取到钱之后要三人把钱交给佘某某，卡还是还给他，他人在哪他就会通知取款人到哪找他取卡还卡。每次都是这样的流程这样的操作。 佘某某让他帮其刷银行卡里的钱，给他的报酬是按一个点算。每刷10000元钱佘某某给他100元。每天只要刷了钱，到了晚上他就找佘某某对账，他们按照刷卡手机短信的提示金额进行结账。舒某甲和程某某取款都是佘某某联系安排好的。他一去刷卡，就要他把卡交给舒某甲和程某某，二人的工资也是佘某某发的，因为他去找佘某某对账拿工资时，碰到过程某某和舒某甲也在，看到二人也在佘某某那里领工资。舒某甲是由他带进团伙的。佘某甲从2018年5月份开始找他说佘某某让其过来找他拿卡取钱，总共两次，第一次几千元，第二次大概两万，他当时还给佘某某打电话确认过。他记得有2万元那次，他在孝感市全州步行街将卡给佘某甲，佘某甲取到钱后将卡还给了他。刚开始秦武是说让他做银行卡套现业务，所以他才做的，做了几次他觉得有问题，卡不停的变，而且密码都贴在卡后，报酬又高，从2018年4月底左右，他开始怀疑秦武等人实施的行为是电信诈骗。他只答应替佘某某干5月一个月，2018年6月6日这个时间，他已经没有干了。 4、被告人舒某甲的供述，证实他因没有事做，家里有一大家人需要用钱，就自己找到舒某某问有什么事情可以做，舒某某说让他帮其取钱，一天能挣几百块钱，他就答应了。从2018年五月份开始，一直持续到六月初，他所有取的钱都是交给佘某某的，包括6月份取的钱。卡都是从舒某某那里拿的，取了多少次已记不清，估计有十多万元。舒章超没有给过他卡，他也没有给舒章超取过钱，他只认识舒某某、佘某某，还有一个取款的程某某。每次取款前都是舒某某打电话发短信给他，要他到舒某某那里取卡，他拿着卡去银行的ATM机上把钱取了，然后他会给佘某某打电话，佘某某告诉他地址，他就把钱送过去。每次都是这个流程。他不清楚钱是谁的，从哪来的。每取10000元钱给他100元钱报酬。每次都是佘某某给他发工资，要么取一次就结了，要么一天取几次，到了当天最后一次取到款给佘某某送钱，佘某某就会给他钱。舒某某给他说是银行卡套现的钱，他信了，但是做了2次他发现不对，银行卡套现的钱谁都可以取，没必要找人来取，还要付那么高的报酬，他就开始怀疑是犯罪所得。他有一次给佘某某送钱的时候，看见佘某某给舒某某、舒某甲发工资。 5、被告人程某某的供述，证实他于2018年认识了佘某某，通过佘某某还认识了舒章超，佘某某给他介绍了一个专门取钱的工作，他答应后，佘某某将他的电话号码给了舒某某，舒某某将卡给他让他去取钱，取到钱后将钱交给舒某某或佘某某，银行卡还给舒某某。每次舒某某给他的银行卡都不同，银行卡后都写有密码，他去不同的ATM机取钱。从2018年4月中旬开始，他在孝感市区境内农商银行、农业银行、工商银行、民生银行、建设银行、交通银行都取过款，大概取了一百多万元。起初他不知道这是什么钱，但在4月底、5月初时，他怀疑他取的钱有问题，他问佘某某这是什么钱，佘某某说不该问的就不要问。他取钱的报酬是每取1万元给他100元，由佘某某支付，给他报酬的时候，会有人打电话让他在一个地方等着，有人给他送过来，有时会多给他点钱，说让他拿去抽烟或吃饭，有时他一天取几次钱，取完最后一次当天就会给他报酬，舒某某安排给他送报酬的人不固定，舒某某自己也给他送过报酬。他有一天他在佘某某那里见过舒某甲，知道舒某甲也是取钱的。舒章超也叫他取过钱，给过他一张卡，他帮舒章超取了10000余元。 6、被告人佘某甲的供述，证实佘某某是他堂弟，他们在吃饭的时候认识了舒某某，他帮忙取过几次钱，一次是2018年5月初，佘某某在打麻将，舒某某在旁边看，佘某某因打麻将钱不够，让他帮忙去银行取了5000元钱，是舒某某给他拿的卡，此次他不知所取的钱是诈骗款。第二次佘某某让他帮忙去银行取钱，还让他在步行街找舒某某要取款的银行卡和密码，他找到舒某某后，舒某某给了他一张银行卡，当时没有取到钱，舒某某说卡拿错了，又给他换了一张，他拿到银行卡后取款2万元，钱交给舒某某的，此次取款他怀疑所取的钱有问题，但碍于情面，他还是帮忙给取了。他没有要过报酬。 另有书证受案登记表、受理报警登记表、接报案登记表、立案决定书、抓获经过、到案经过、拘留证、逮捕证、监视居住决定书、释放通知书、张某甲尾号0945一本通/绿卡通交易明细、邝某某账号尾号0777的中国农业银行个人明细对账单及中国农业银行银行卡交易明细清单、北京平安惠普专用借贷合同书、李某某提供的中国工商银行汇款凭证、潘某某的中国农业银行尾号1775账户个人明细对账单、黄某某的中国建设银行尾号0596转账记录、张应发的中国建设银行尾号1868银行卡交易明细清单、情况说明、张某某账号尾号7070转账记录、肖世龙账号尾号6107的一本通/绿卡通交易明细、陈某某中国工商银行卡照片及手机短信截图、陈某某尾号1098银行卡账户历史明细清单、邓武军的中国工商银行尾号7407借记卡账户历史明细清单、陈奥的中国农业银行尾号5572账号已销户活期账户明细清单、沈贞帅的中国工商银行尾号4099借记卡账户历史明细清单、尾号为1273的银行卡同尾号为8892的银行卡交易截图、尾号为0654的银行卡同尾号为8892的银行卡交易截图、尾号为1868的银行卡同尾号为8892的银行卡交易截图、尾号为1868的银行卡同尾号为8958的银行卡交易截图、尾号为6107的银行卡同尾号为8958的银行卡交易截图、尾号2910银行卡同尾号8499银行卡交易截图、尾号7407银行卡同尾号0079银行卡交易截图、尾号5572银行卡同尾号2350银行卡交易截图、尾号4099银行卡同尾号9592银行卡交易截图、尾号为8892的银行卡流水明细、尾号为8958的银行卡流水明细、尾号8499银行卡流水明细、尾号0079银行卡流水明细、李思龙尾号2350银行卡新线存款历史交易明细清单及尾号2350账户交易流水、尾号9592账户交易流水、程某某取款视频截图、舒某甲取款视频截图、佘某甲取款视频截图，谅解书、收条、孝感市公安局高新区分局高新公（治）行决字【2016】88号及高新公（城）行罚决字【2017】71号行政处罚决定书、吸毒人员动态管控详细信息、湖北省孝昌县人民法院（2018）鄂0921刑初183号刑事判决书、户籍人口基本信息、户籍人口详情、户籍证明，被害人张某甲、邝某某、蒋某某、徐某某、张某某、陈某某、黄某某、李某某、潘某某的陈述，辨认笔录、谈话笔录、视听资料等证据证实。 本院认为，被告人佘某某、舒某某明知是他人犯罪所得赃款，而帮助他人予以转移，次数达五次且价值总额达50740.31元，情节严重；被告人舒某甲明知是犯罪所得赃款而予以转移，次数达五次且价值总额达61920.88元，情节严重；被告人程某某明知是犯罪所得赃款而予以转移，次数达二次，价值总额达9568.2元；被告人佘某甲明知是犯罪所得赃款而予以转移，次数为一次，价值总额18919.23元；其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控五被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立。五被告人系共同故意犯罪，在共同参与实施的掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪活动中，负责收钱的佘某某、负责刷卡的舒某某均由上线决定，负责取钱的舒某甲、程某某、佘某甲均系中途由佘某某和舒某某介绍加入，各被告人之间分工明确，配合密切，且均主动独立实施，均属主犯，根据五被告人在共同犯罪中所起的作用，被告人佘某某、舒某某属罪责较大的主犯，被告人舒某甲、程某某、佘某甲属罪责较小的主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人佘某某在案发后主动向公安机关投案，到案后能如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚；其在案发后主动向被害人徐某某退赔赃款，取得了被害人谅解，其家属能主动代其向本院预交罚金，可酌情从轻处罚。被告人舒某某到案后能够如实供述主要犯罪事实，在庭审中自愿认罪，其家属能主动代其退缴违法所得并向本院预交罚金，可酌情从轻处罚。被告人舒某甲到案后能如实供述主要犯罪事实，在庭审中自愿认罪，其家属能主动代其向本院预交罚金，可酌情从轻处罚。被告人程某某当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人佘某甲到案后能如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人佘某某关于其不是主犯的辩解意见及辩护人关于本案被告人均系从犯的辩护意见，与实事不符，本院不予采纳；被告人佘某某关于起诉书指控的犯罪事实应该是8次的辩解意见，经查，2018年5月4日，张某甲、邝某某分别被电信诈骗，但赃款均系佘某甲持同一张卡一次支取，转移赃款行为应认定为一次，故该辩解理由成立，本院予以采纳；被告人佘某某辩解其没有收到过对起诉书指控的2018年6月6日、6月7日、6月8日这几笔钱以及辩护人提出该三起转移赃款行为应适用疑罪从无原则的辩护意见，结合被告人舒某某的供述、曾利花被抓获的时间，2018年6月6日、6月7日、6月8日舒某甲支取赃款所使用的取款卡的来源及所取款项的去向存在合理怀疑，不能认定与被告人佘某某及舒某某有关联，故该辩解及辩护意见，本院予以采纳；对于辩护人提出对被告人佘某某适用缓刑的辩护意见，被告人佘某某虽有自首、部分退赃并获得部分被害人谅解、主动缴纳罚金等情节，但其参与本案帮助他人转移赃款次数较多且系罪责较大的主犯，其犯罪情节严重，不符合适用缓刑的法律规定，故该辩护意见本院不予采纳。被告人舒某某关于起诉书指控的犯罪事实应该是8次及起诉书指控2018年6月6日、6月7日、6月8日三起事实他没有这三张卡的辩解意见，理由同上，本院予以采纳；其提出只是给佘某某打工，工资是佘某某发放，其应与程某某等人一样，系从犯及辩护人提出被告人舒某某不是主犯的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳；对于辩护人提出被告人舒某某具有坦白，当庭自愿认罪，积极缴纳罚金情节建议对其从轻处罚的辩护意见，符合本案事实和法律规定，本院予以采纳。辩护人提出应将被告人舒某甲认定为从犯的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳；对于辩护人提出被告人舒某甲具有坦白、个人获利及社会影响较小、已缴纳罚金5000元、系初犯等情节建议对其在有期徒刑一年零六个月内处刑的辩护意见，因其犯罪行为属情节严重，法定刑应为三年以上，且其没有法定减轻情节，故该辩护意见没有法律依据，本院不予采纳。 被告人程某某提出其不知道这些钱是犯罪所得的辩解意见，根据其向公诉机关所作供述及行为表现来看，被告人程某某对所取款项可能系他人的违法犯罪所得早在2018年4月底、5月初就具有概括性的认知，故该辩解意见不能成立，本院不予采纳；辩护人提出被告人程某某系从犯的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳；对于辩护人提出被告人程某某构成自首的辩护意见，经查，被告人程某某系经公安机关传唤到案，并非主动投案，故该辩护意见，本院不予采纳；对于辩护人提出被告人程某某涉案金额不大，获利不多，建议对其从轻处罚的辩护意见，符合本案事实，本院予以采纳。 据此，根据被告人佘某某、舒某某、舒某甲、程某某、佘某甲的犯罪事实、性质、情节、认罪态度及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第六十七条第一款及第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款（二）项之规定，判决如下： 一、被告人舒某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳5000元）。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月25日起至2021年8月24日止；剩余罚金限判决生效后30日内缴纳）。 二、被告人舒某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元（已缴纳5000元）。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月18日起至2021年8月17日止；剩余罚金限判决生效后30日内缴纳）。 三、被告人佘某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币10000元（已缴5000元）。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月16日至2021年5月15日止；剩余罚金限判决生效后30日内缴纳）。 四、被告人程某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月7日起至2020年1月6日止；罚金限判决生效后30日内缴纳）。 五、被告人佘某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限判决生效后30日内缴纳）。 六、舒某某家属代其退缴的违法所得1000元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本八份。 审 判 长  李小杰 人民陪审员  沈 毅 人民陪审员  吴兆佑 二〇一九年十二月二十四日 书 记 员  胡朝梅 本案相关法律链接： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。