山东省日照经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1191刑初83号公诉机关日照经济技术开发区人民检察院。被告人史新涛，男，1976年10月26日出生，汉族，高中文化，中共党员，居民，户籍所在地山东省泰安市新泰市，因涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年12月10日被日照市公安局日照经济技术开发区分局依法刑事拘留，2019年1月16日被逮捕。现羁押于日照市看守所。辩护人何恩玺，山东文科律师事务所律师。辩护人葛均云，山东世纪星律师事务所律师。被告人张丽辉，女，1966年7月2日出生，汉族，高中文化，居民，户籍所在地黑龙江省鸡西市滴道区，因涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年9月8日被日照市公安局日照经济技术开发区分局刑事拘留，同年10月15日被取保候审。住日照市东港区。辩护人李兆焱，山东世纪星律师事务所律师。被告人佟志春，男，1972年3月3日出生，满族，初中文化，船员，户籍所在黑龙江省七台河市茄子河区委，因涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年9月8日被日照市公安局日照经济技术开发区分局刑事拘留，同年10月15日被取保候审。日照市东港区室。辩护人刘健，山东世纪星律师事务所律师。日照经济技术开发区人民检察院以日开检公诉刑诉[2019]83号起诉书指控被告人史新涛犯集资诈骗罪、被告人张丽辉、佟志春犯非法吸收公众存款罪，于2019年5月23日向本院提起公诉。本院立案后依法适用普通程序，于同年7月1日公开开庭审理了本案，日照经济技术开发区人民检察院指派检察员单强出庭履行职责，被告人史新涛及其辩护人何恩玺、葛均云，被告人张丽辉及其辩护人李兆焱，被告人佟志春及其辩护人刘健到庭参加诉讼。在审理过程中，根据公诉机关的建议，本案延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控，2017年3月份至2017年10月份，为筹集资金用于个人投资股权，被告人史新涛租用虚拟网络融资平台，虚构网络融资平台与“中金财富”的投资关系、虚构投资高额回报事实，非法获取社会公众投资款488.2万元。被告人史新涛使用非法获取的公众投资款用于个人投资、购买个人房产、高档汽车、出借给他人使用，给投资人员造成数额特别巨大的经济损失。未经有关部门批准，被告人张丽辉伙同被告人佟志春于2017年7月至2017年9月以公开宣传投资入股的方式吸收社会不特定人员资金共计人民币112.6万元，并将上述资金转至史新涛的银行账户，其行为给社会不特定投资人员造成数额巨大的经济损失。被告人史新涛以非法占有为目的，使用虚构事实的方法非法集资，犯罪数额特别巨大，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任；被告人张丽辉、佟志春变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，犯罪数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，被告人佟志春在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，可以从轻或者减轻处罚。针对上述指控，公诉机关提供了有关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。被告人史新涛辩称，对指控的事实无异议，构成何种犯罪不清楚，不构成集资诈骗罪。辩护人的辩护意见是，被告人史新涛不构成集资诈骗罪，构成组织、领导传销活动罪；对指控的犯罪数额有异议，指控375.6万元的犯罪数额无证据证实；被告人史新涛归案后如实供述，属于坦白，认罪态度较好，且系偶犯、初犯，请求对其从轻处罚，判处缓刑。被告人张丽辉辩称，对指控的事实无异议，吸收的存款中有95万元是本人所有。辩护人的意见是，对指控被告人张丽辉非法吸收公众存款罪无异议，张丽辉吸收的存款数额中有95万元左右系其本人所有，应从犯罪数额中扣除；张丽辉案发后如实供述了本人及同案犯的犯罪事实，且已退还受害人损失12万元，认罪态度较好，请求对其从轻处罚。被告人佟志春辩称，对指控的事实无异议。辩护人的辩护意见是，被告人佟志春自愿认罪，认罪态度好；在共同犯罪中系从犯；得到被害人谅解，请求对其从轻处罚，判处缓刑。经审理查明，2017年3月，被告人史新涛通过朋友获悉华贸国际易货交易所有限公司对外转让股份，准备投资购买，为筹集资金用于个人投资股权，被告人史新涛通过网上购买软件、租用国外服务器，建立名为“中金财富”的投资平台，对外以投资购买股份的名义，虚构投资回本快、收益高的事实，非法获取社会公众投资款461.2万元。被告人史新涛将非法获取的资金用于个人投资、购买个人房产、汽车、出借给他人使用，给投资人员造成经济损失。经朋友介绍，被告人张丽辉通过“中金财富”平台投资，并伙同被告人佟志春于2017年7月至2017年9月向社会公众公开宣传投资入股，吸收社会公众资金，将本人及吸收社会公众的资金共计人民币112.6万元，转至史新涛的银行账户，给社会公众造成经济损失。案发后，被告人张丽辉、佟志春返还集资参与人资金12万元。本案在审理过程中，2019年9月16日，被告人张丽辉、佟志春返还集资参与人资金101620元。上述事实，有下列证据证实：一.书证1.侦查机关出具的受理案件登记表、立案决定书、发破案经过、拘留证、逮捕证、取保候审决定书等相关文书，证实：2018年7月19日，被害费某荣至日照市公安局日照经济技术开发区分局报案，该局立案侦查并抓获被告人的经过情况。2.被告人身份信息，证实：被告人史新涛、张丽辉、佟志春案发时均已达到刑事责任年龄。3.银行交易明细一份，证实：被告人张丽辉名下共有3张银行卡，卡号分别62×××65562×××66662×××666，2017年7月份至8月份用卡号62×××655的建设银行卡郗某62×××333的银行卡转入75万元；2017年8月5日至9日62×××655的建设银行卡安某62×××055的银行卡转入22万元；2017年7月份至9月份，张丽辉62×××666银行卡62×××655的建设银行卡分别给史新62×××944的银行卡转入3万元、3.15万元，共计人民币6.15万元；62×××666银行卡给史新62×××800的银行卡转款9.45万元，综上所述，被告人张丽辉共向被告人史新涛转款112.6万元。4.二手车买卖合同复印件一份，证实：2017年7月25日，被告人史新涛史某来（被告人史新涛之弟）的名义张某8荣签订二手车买卖合同，通郗某波的账户支付尹某2鹏账户购车款55.5万元。5.新泰市世纪网络传媒有限公司股权转让协议书合同复印件一份，证实：2017年9月1日，甲方新泰市世纪网络传媒有限公司与乙方孙国英签订股权转让协议，乙方支付现金38万元购买甲方33%的原始股权。6.被告人史新涛郗某波安某刚等银行账户交易明细，证实：被告人史新涛通郗某波的账户收到投资款345.253105万元安某刚的账户收到投资款173.58万元、杜继雷的账户收到投资款212万元、本人账户收到投资款398.982544万元并支出使用的事实。其中杨某2玲向史新涛的账户转款16.4万元张某9祝郗某波的账户转款20万元、安某刚的账户转款4万元，合计24万元王某1郗某波的账户转款5万元、安某刚的账户转款20万元、向史新涛的账户转款10万元，合计35万元国某娇郗某波的账户转款115万元、安某刚的账户转款51万元、向史新涛的账户转款83.2万元，合计249.2万元宁某1通郗某波的账户转款51万元，以上合计488.2万元。7.泰安万达广场投资有限公司房产书证复印件，证实：被告人史新涛支付房款与定金合计141.5847万元，通过杜继雷账户转款113.5847万元，通郗某波账户支付28万元。8.银行对账单，证实2017年6月20日、7月1日、7月6日，被告人史新涛给上海钧亮文化发展有限公司转款20万元、30万元、40万元，合计90万元用于投资购买华贸易货公司的股权。9.资金结算票据，证实：2019年9月16日，被告人张丽辉、佟志春向本院交纳现金101620元。二.证人证言1.证滕某1翠的证言，证实：被告人史新涛郑某存来日照后向某滕略翠王某10蔚等人介绍了股权投资内容，还到上海参观了华贸股份公司。后来听说投资股权的平台被关闭，公安机关滕某1翠打电话联系史新涛，史新涛一开始同意来日照处理这件事情，后来电话就打不通了。2.证高某2成的证言，证实高某2成系华贸国际易货交易所有限公司的法人代表，2013年高某2成将公司关闭停止运营。2015年高某2成将公司委托给李晶准备启动经营，但公司一直未营业。因有人冒充华贸易货公司骗钱，便在报纸和公司的平台上刊登公告称该公司一直处于停业状态。3.证王某10蔚的证言，证实：2017年6月，被告人史新涛到日照后王某10蔚介绍了中金财富公司发行华贸易货公司的股份项目，并称中金财富公司买了华贸公司30%的股份，华贸易货公司是准备上市的公司，中金财富公司还要建一个销售股份网络。华贸易货公司是参与一带一路的公司，一些银行和证券的领导也在参与该公司的经营，史新涛说一人只能买700元王某10蔚给史新涛转了1400元，买了两单，史新涛发了一个网址和注册号，并要求发展下线来购买华贸公司的股份。后来史新涛称公司的股份卖完了，让成立个人报单中心，从其他人手里购卖，史新涛在日照成立了好几个报单中心，除王某10蔚外，张丽辉滕某1翠都成立了报单中心，报单中心是在中金财富平台上注册会员的，会员可以互相转让。开始买的股份把钱都转给了中金财富公司，开始史新涛给郗某波的账号，后来史新涛又给了一个新的账号，转款几十万。4.证史某来的证言，证实史某来系被告人史新涛的堂弟。2017年8、9月份，史新涛史某来之妻杜继芳的名义在泰安万达广场购买了四套小公寓，买房子的钱从哪儿来史某来不知道也没有问过史新涛。5.证郗某波的证言，证实：2016年，史新涛曾在济南云科公司工作，郗某波是同事，后于2017年3、4月份离职。2017年3、4月份，史新涛从公司离职后，曾郗某波要他个人的银行账户62×××333）进行转账，郗某波把收到的汇款转到史新涛说的一个账号上郗某波不知道是谁汇的款，也不知道史新涛让打款的账号是谁的。6.证房某伟的证言，证实：2015年房某伟成立了新泰市世纪网络传媒有限公司，2017年上半年，被告人史新涛获悉该公司正在开发语音平台业务后想入股公司，并在考察完公司后用其妻子孙国英的名义向该公司投资了42万元。7.证郭某1健的证言，证实郭某1健和被告人史新涛是战友。2017年8月郭某1健因为购买楼房向史新涛借款20万元。后史新涛说用钱紧张郭某1健还款郭某1健归还史新涛7万元。8.证侯某鹏的证言，证实：2017年4月侯某鹏通过朋友认识了华贸易货交易所的总裁李晶，李晶说交易所缺少资金，需要出卖一部分股权筹集资金，并召开新闻发布会，侯某鹏介绍一些朋友来新闻发布会侯某鹏便介绍郑某存来新闻发布会郑某存还带了被告人史新涛等七八人。后来史新涛出资90万元购买华贸易货交易所的股权，并通过上海钧亮文化公司打款该公司出具了收据侯某鹏并不知道史新涛买了华贸易货交易所的股权后，又对其他人出卖这个股权，也不知道史新涛以华贸易货公司的名义做了一个中金财富的平台。9.证尹某2鹏的证言，证实:证尹某2鹏在潍坊经营安心汽车销售公司。2017年7月25日史某来购买该公司二手奔驰车一辆，并通郗某波的银行账号尹某2鹏汇款55.5万元。10、证高某3强的证言，证实高某3强是新泰市景丰房地产公司办公室人员，他的泰安商业银行卡62×××866）于2017年8月2日收到一笔488337元的购房款。三.被害人陈述1.被害费某荣的陈述，证实：2017年9月12日王某3娟、付先花领费某荣、牟伟红王某11堂到了张丽辉在亿大制衣家属院的租房处，张丽辉说中金财富是国家项目，是一带一路的投资项目，投的都是高铁等国家大型项目，允许老百姓投资，3500元块钱为一个股份，投资后立马返利10%，一个月返回本钱，再返就是纯利润了，当天下午费某荣投资9450元，张丽辉给费某荣一个后台链接，可以查看投资数额，2017年9月18日后台打不开了，问张丽辉怎么回事，张丽辉说因为开十九大会议，国家整顿平台，开完会就打开了，但到了10月份还没有打开，就觉得被骗了，就到东港公安局报案。2.被害张某1娥的陈述，证实：2017年9月6日张某1娥的朋王某4花告诉她有个“中金财富”平台，可以投资赚钱，一个月就可以翻本，她听后想投资赚钱，就王某4花领着到了日照开发区亿大家属院1号楼1单元101室张丽辉的家中交钱，看见张丽辉的家中有十多个人。当时张丽辉的丈夫佟志春在给他们讲课，讲课内容大体是：“中金财富”平台可以赚钱，投资3500元人民币，一个月的时间就可以把本金返还，第二个月开始就可以赚钱，以后每个月都会返还，越往后越多，可以返还几百万张某1娥交了2100元现金，剩下刷的银行信用卡，共交了6650元人民币，后来通王某4花得知中金财富的平台关闭，才觉得自己被骗了。3.被害王某1荣的陈述，证实孙新华王某1荣介绍中金财富项目，说是稳赚不赔。2017年8月9日，佟志春在亿大家属院1号楼1单元101室王某1荣他们三四个人讲课，说国家财政部支持中金财富项目，只赚不赔，一年投资一万能赚十万。2017年8月10号王某1荣给了张丽辉现金7300元，当天返还现金五六百元。8月31号又给了张丽辉现金1700元，并刷信用卡2500元，当天返还现金300元，一共给张丽辉现金10500元，返还现金900元左右，张丽辉没有给收据。2017年十九大之前中金财富的网址就打不开了，当时问张丽辉怎么回事，张丽辉说过了十九大网址就能打开了，到了十一月份网站还打不开，2018年春节前张丽辉说中金财富项目不行了。他们找张丽辉要钱，张丽辉说和她无关，她也有损失。4.被害李某1迎的陈述，证实：2017年8月李某1迎通过朋友宋兴美介绍的中金财富项目，找张丽辉投了6300元，2017年9月18号，中金财富的网络就关了，张丽辉说没有问题，开完十九大就开了，十九大后网络也没有开，2017年11月，到日照市公安局东港分局报案。5.被害杨某1英的陈述，证实：2017年7月份左右杨某1英听李洪荣说中金财富的平台可以投资赚钱，并和李洪荣到了张丽辉的家中，看见张丽辉的家中有很多人，张丽辉的丈夫佟志春在给他们讲课，介绍中金财富这个平台，这个平台属于国家项目，投资一定可以赚钱，随后又介绍一家华贸易货所，这家公司有中金财富35%的股权，把钱投在华贸易货所里购买积分，然后把积分转给张丽辉，张丽辉根据积分多少返还现金杨某1英陆续购买了21980元的积分，以现金的方式交给了张丽辉。购买积分后一个月左右，张丽辉在群里发公告说为了配合十九大的召开平台暂时关闭，十九大后平台也没有开放，投进去的钱也没有返还，就感觉到自己被骗了。6.被害王某2双的陈述，证实：2017年8月王某2双听人说张丽辉弄了一个好项目，投资不多挣不少钱，第二天，就跟人一起到张丽辉家里，看到张丽辉家中坐了五六个人正在听课，讲课的是张丽辉的丈夫佟志春，说投资的钱能得到分红，一个月就能回本，以后每个月都会有钱分，投资越多挣的越多，还说这个项目是国家项目，保证能挣钱。当天下午王某2双投资6300元，之后问张丽辉怎么还不分红，张丽辉说马上就要开十九大了，网络平台目前已经关闭，十九大开完后再重新开网，十九大结束后张丽辉又说等总公司下通知后才能开网，后来张丽辉搬家找不到了王某2双到公安机关报案。7.被害任某美的陈述，证实：2017年8月底任某美听说张丽辉中金财富这个项目，2017年9月初任某美到了亿大制衣家属院中金财富在那边的办公室，听了听课，2017年9月8号或者9号任某美交了现金3500元，张丽辉没有写收到条。2017年9月18日，中金财富的网站就关网了，张丽辉说开完十九大就开网了，十九大后，网站仍然关闭，2017年11月，到日照市公安局东港分局报案。8.被害高某1长的陈述，证实：2017年9月高某1长由辛泉颖带领到张丽辉家中，听了佟志春关于中金财富项目的讲课，佟志春讲该项目是国家财政部支持的，只赚不赔，收益高，每个人按照各自的层级都能返利。听完课后，便交给张丽辉现金2100元，后又通过手机银行给张丽辉转账9030元，共投资11130元，返现1900元。张丽辉给了一个中金财富的网址，通过该网址能看到中金财富收益的情况高某1长还介绍金某芳黄某菊两人投资金某芳投资6300元黄某菊投资3500元。后来中金财富的网址打不开，张丽辉称公司有调整，让等着，损失的钱和她无关，她自己也有损失。9.被害崔某梅的陈述，证实：2017年6.7月崔某梅通过宋兴美的介绍投资了中金财富项目，共投资3500元，返现300元。张丽辉没有给收据也没有签订合同，后该平台被关闭，也没有从中获利。10.被害何某英的陈述，证实：2017年7月何某英通过朋友陶丽介绍了解中金财富平台，通过微信转账3500元给陶丽，陶丽又把钱给了张丽辉，张丽辉是中金财富日照的负责人。11.被害王某3娟的陈述，证实：2017年9月王某3娟和其他四个人去了张丽辉的家里，张丽辉说投资了一个国家项目，一个月保本王某3娟投资9450元，张丽辉发了一个网址和中金财富平台，后该平台被关闭，没有从中获利。12.被害张某2华的陈述，证实：2017年8、9月的一天晚上张某2华和丈夫到张丽辉的家里办信用卡，张丽辉的丈夫介绍了一款理财产品，说是国家项目张某2华投资5700元，张丽辉给了一个账号和链接。后该平台关闭，投资的5700元也没有返还。13.被害王某4花的陈述，证实：2017年8月王某14宗华听人说有个平台投资很挣钱，就和其他几个人到张丽辉的家里，张丽辉称在平台投资的钱都投给了一带一路项目王某14宗华觉得这个项目是真实的，就投了5750元。2019年9月，发现平台被关闭，张丽辉称没有问题，是因为开十九大才关的，后来平台一直没有开，也没有要回钱。14.被害戴某静的陈述，证实：2017年7月戴某静的朋友辛全英介绍了中金财富投资项目，并领着到了张丽辉租住的小区，张丽辉和丈夫佟志春称这个平台投资项目，是一带一路项目，是国家支持的，绝对不坑人戴某静投了3500元，张丽辉称一个月就能回本，只赚不赔，并叫辛全英给了一个注册号，后该平台被关闭，钱也没有要回来。15.被害丁某海的陈述，证实丁某海通过表妹（任祥平）介绍，知道中金财富可以投资返利，通过微信转账的方式给了任祥平3500元，后知道任祥平全赔了，自己的3500元钱也没要回来。16.被害杨某2玲的陈述，证实：2017年6、7月的一天杨某2玲的朋王某10蔚打电话称有个公司可以投资股权杨某2玲同王某10蔚给自己注册一个700元的。后与美容院的一些客户介绍了该项目，这些客户都去投资了，就帮着客户将钱打王某10蔚，后王某10蔚不管了，又将钱打给了张丽辉和史新涛，具体打了多少记不清了。17.被害仇某云的陈述，证实：2017年7月下旬，张丽辉仇某云称正在做中金财富项目，让她参与投资，开始投资了2100元，后以丈夫韩礼章的名义又投了9400元。因投资挣了钱仇某云介绍朋友投资。后中金财富网络被关闭，张丽辉称没有问题，钱丢不了。18.被害王某5涛的陈述，证实：2017年9月，辛全英带王某5涛王某5涛的二叔王乐军到张丽辉的办公场所，张丽辉宣传中金财富的合法性，还拿出她去上海中金财富考察的照片王某5涛投资7000元，王乐军投资9400元左右，后因系统关闭去找张丽辉要钱，张丽辉返还了3500元。19.被害牟某1玲的陈述，证实：2017年7、8月牟某1玲经朋友肖光荣介绍知道中金财富平台，在张丽辉家里听张丽辉和她丈夫佟志春讲中金财富平台是为参与一带一路的华贸易货公司卖股权的，一个2100元的股份一年后就会有十几万的返利，如介绍他人参与投资还会获得10%的提成牟某1玲投资6300元，还介绍曹某丽王某2双焦某2修李某3芳徐某燕等参与投资。后该平台被关闭，发觉被骗。20.被害牟某2红的陈述，证实：2017年7、8月牟某2红王某3娟介绍到张丽辉家里听中金财富平台投资课，后投资10050元。后平台被关闭，去找张丽辉要钱，张丽辉称钱全交了，最后也没有返还。21.被害王某6峰的陈述，证实：2017年9月王某6峰经秦泗清介绍知道中金财富平台，在秦泗清的带领下王某10蔚的工作室王某10蔚称这个投资项目是一带一路的项目，王某6峰投资10500元。22.被害平某霞的陈述，证实：2017年9月平某霞王某7英介绍投资了中金财富项目，共投资2100元。23.被害裴某霞的陈述，证实：2017年7月裴某霞经刘桂英介绍投资了中金财富平台，共投资4200元。24.被害尹某1田的陈述，证实：2017年6月尹某1田经朋友任祥平介绍投资了中金财富投资平台，共投资10500元。25.被害许某1玲的陈述，证实：2017年上半年许某1玲王某10蔚介绍投资了中金财富平台业务王某10蔚称该平台是上海一个贸易公司搞的，是投资贸易公司股权的许某1玲通王某10蔚共投资10000多元。26.被害焦某1军的陈述，证实：2017年夏天焦某1军经人介绍在中金财富平台上投资2100元，返还2000多元，中金财富的网址是由张丽辉给注册的。27.被害张某3芬的陈述，证实：2017年7月张某3芬经于西亮介绍在中金财富平台上投资4900元。28.被害王某7英的陈述，证实：2017年7、8月王某7英经于西亮介绍投资中金财富平台，共投资4200元。29.被害王某8芬的陈述，证实：2017年7、8月王某8芬经于西亮介绍在中金财富平台投资股权，共投资2100元。30.被害张某4国的陈述，证实：2017年9月张某4国经庄翠介绍在中金财富平台投资24500元，后该平台被关闭，发现是骗局。31.被害尚某华的陈述，证实：2017年8、9月尚某华经刘臻燕介绍在中金财富平台投资7000元。32.被害付某龙的陈述，证实：2017年9月付某龙经刘建芬介绍在中金财富平台投资7000元。33.被害金某芳的陈述，证实：2017年7、8月金某芳高某1长介绍的中金财富平台并到张丽辉家里听了佟志春的讲课，后投资3500元，高某1长垫付，给了张丽辉。后来因为没有赚到钱，也没有把钱还高某1长。34、被害宋某1桂的陈述，证实：2017年8、9月宋某1桂通过宋兴美的介绍知道了中金财富项目，并由宋兴美带领到张丽辉家里听了张丽辉的丈夫佟志春的讲课后，投资4200元。35.被害陈某风的陈述，证实：2017年8月宋某1桂陈某风介绍了中金财富项目，并带领到张丽辉家里听佟志春的讲课，陈某风投资4250元。36.被害张某5芬的陈述，证实：2017年夏天，张丽辉张某5芬介绍了中金财富拆分盘项目，说很挣钱张某5芬便投资了2100元，后来张丽辉说投资已经回本，还挣了二三千元。37.被害张某6英的陈述，证实：2017年8、9月张某6英经辛全英介绍了中金财富项目，并到张丽辉家里听了佟志春的讲课，后投资10500元，返还10%，实际投资9450元。几个月后，平台突然关闭。38.被害徐某燕的陈述，证实：2017年夏天徐某燕牟某1玲介绍了中金财富项目，并到张丽辉家里听张丽辉的丈夫佟志春讲课徐某燕一开始投资6300元，后又陆续投资，总共4万多元元，后来平台关闭。39.被害王某9凤的陈述，证实：2017年9月，宋兴美领王某9凤到张丽辉租住的房子，是中金财富在日照的报单中心，张丽辉说中金财富是国家项目，利润很高，允许老百姓投资王某9凤共投资9450元，后来平台关闭，觉得被骗到公安机关报案。40.被害黄某菊的陈述，证实：2017年秋天黄某菊高某1长介绍了中金财富的项目，遂高某1长给的一个银行账户转账3500元，对方账户是谁，是什么账号记不清了。后来平台关闭。41.被害李某2光的陈述，证实：2017年7月,通过老安介绍,投资中金财富平台,给账62×××333转款10万元,投资后该平台每月返还,有时700元,有时300元,过了四五个月,平台就关闭了。42.被害宋某2旭的陈述，证实：2017年7月宋某2旭郭某2峰拉进了易货投资群的微信群郭某2峰在微信里说华贸易货参与一带一路建设，现在公司出卖股权，上市后就值钱了宋某2旭使用妻国某娇兴业银行的账62×××122购买华贸易货的期权6万元宋某2旭表哥李帅购买20万元期权，还有其他人通过该账户投资，具体数额记不清楚郭某2峰提郗某波安某刚两个银行账户。43.被害张某7珍的陈述，证实：2017年夏天，被告人史新涛张某7珍介绍通过中金财富公司投资华贸易货公司股权的事情，给张某7珍一郗某波的账户张某7珍投资2100元，其他人听说后也进行投资，总共10多万元。后来平台关闭了也联系不上史新涛。44.被害宁某1通的陈述，证实：2017年6月，被告人史新涛宁某1通介绍投资华贸易货公司股权的事情宁某1通向史新涛提供的账户投资15万元，还使用自己的账户为其他人转交投资款，具体数额忘记了。后来网站关闭，史新涛也联系不上。四.被告人供述1.被告人史新涛供述，证实：2017年初，被告人史新涛在朋友圈获悉上海华贸易货公司开了一个新闻发布会，声明公司为配合国家供给侧改革和一带一路项目，全力做易货贸易项目，市场很大，公司还会上市，就想购买华贸易货公司的股权，等公司上市了可以发一笔财。后史新涛联系了以前认识的中金（北京）全球公司侯某鹏侯某鹏说他的中金（北京）全球公司持有华贸易货公司20%的股份，史新涛遂侯某鹏签订股权转让合同，购买华贸易货公司的股份，并透支信用卡侯某鹏的公司账户上转款100多万元。因当时史新涛没有资金，就想做一个平台卖一部分股份，于是在网上注册了中金财富平台。史新涛郑某存先到日照，找到日照滕某3玲王某10蔚、张丽辉，向他们介绍了华贸公司股权的事项王某10蔚、张丽辉联系人投资，接着史新涛到淄博张店找宁某2通、到山西临汾找张某14华，介绍了中金财富平台，他们也联系人投资，人员发展的很快，史新涛就安排先期注册的人员做报单中心，帮着注册，日照有几个报单中心，山西一个报单中心，淄博几个报单中心，具体开通了多少报单中心记不清了。召开十九大的时候，国家整顿投资平台，史新涛就暂停了平台，到了十二月，平台打不开了，后来日照、淄博、山西有人闹事，要求史新涛返还投资，史新涛便将原先的手机号停机。被告人史新涛通安某刚（邮政银行6221513320001718905）郗某波（工商银62×××333）及本人的两个账户（工商银62×××800，建设银行6227002220406631494）接受投资款，上述账户流水三四百万元。史新涛将投资款支出90万元购侯某鹏的股权，支出158万元购买泰安万达广场四套房子，支出40多万元购买一软件公司的股权，支出55.5万元给弟史某来购买奔驰车，借给战友郭建20万元，一部分用于返还投资款，还有一部分费用用于推广经营。2.被告人张丽辉的供述，证实：2017年7月，被告人张丽辉王某10蔚说有个中金财富的投资理财平台，以卖股权的方式投资，挣钱很快，张丽辉就王某10蔚帮忙注册，投了700元王某10蔚告诉张丽辉，被告人史新涛是平台的全国市场总监，平台要在上海开会，几天后王某10蔚带着被告人张丽辉等四个人到了上海，史新涛郑某存带领参观了中金财富公司和华贸股份公司，她们发现这两个公司有很多员工，像个正规公司。从上海回来后张丽辉向人介绍了中金财富平台，他们听介绍后投资购买股权，张丽辉把他们的投资款全部转给王某1王某10蔚帮助注册。因为公司的业务发展很快，史新涛安排张丽辉帮忙注册，成立日照报单中心002王某10蔚成立日照报单中心001。张丽辉将收取的投资款转给了史新涛给的三个银行账号，分别62×××333郗某波），62215133221513320001718905安某刚），6227002220406631494（史新涛）。2017年9月份平台关闭时，张丽辉帮忙注册了30多个人。张丽辉当庭供述，转给史新涛的投资款中有95万元是她本人的。3.被告人佟志春的供述，证实：被告人佟志春系被告人张丽辉之夫。佟志春听张丽辉说她在卖天狮保健品的时候认识王某19薇（谐音）王某19薇向她介绍了中金财富这个项目，后王某19薇就建了微信群，加了不少人，宣传中金财富项目，佟志春和张丽辉都在微信群里。2017年7月，在日照经济技术开发区亿大制衣家属院租住的楼房内仇某云和一个姓辛的她俩要求佟志春给他们讲课，佟志春按王某19薇在微信上发的材料给他们讲课，关于中金财富的内容。中金财富有两种投资方式，一种是自己投钱，投资的数额最低是七百块钱，有个额度限制，具体数额不清楚，通过在网上、手机上操作获得收益，张丽辉投的钱都是她自己操作的，具体获益方式不清楚；另一种是自己推荐别人投钱，按投资总额10%返利（可能是按照积分模式返利）作为推荐奖给推荐人，投资人按照中金财富平台的拆分模式进行获利，具体怎么拆分不清楚，收益率不清楚。张丽辉说投了20多万元，本金和利息都没有收回来。中金财富平台关网之后，很多投资人都来找张丽辉，他们认为钱在张丽辉手里，其实这些钱都在史新涛（听说是公司副总）王某19薇、候鹏（听说是公司法人）他们手里。本院认为，被告人史新涛以非法占有为目的，隐瞒真相、虚构事实，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪，应追究刑事责任；被告人张丽辉、佟志春违反国家金融管理规定，以公开宣传投资入股的方式，向社会公众吸收资金，属于变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪，应追究刑事责任。关于被告人的犯罪数额张某9祝向被告人史新涛转款24万元，对于该款的性质，公诉机关未提张某9祝的证言，被告人史新涛也没有作出明确供述，无证据证实系诈骗所得，应从指控被告人史新涛的诈骗数额中扣除；案发前，被告人史新涛归还被告人张丽辉3万元，应从被告人史新涛的诈骗数额中扣除，综上，被告人史新涛的犯罪数额认定为461.2万元。被告人张丽辉向被告人史新涛转款112.6万元，包括其本人的资金和向社会公众吸收的资金，其本人的资金不应认定为被告人张丽辉的犯罪数额。因被告人张丽辉将其吸收社会公众资金的账薄撕毁，在无其他证据佐证的情况下，涉案受害人陈述的数额应作为认定被告人张丽辉犯罪数额的证据。根据公诉机关提供的在案受害费某荣张某1娥等26人的陈述，被告人张丽辉向以上26人吸收资金218510元，应认定为犯罪数额。关于被告人史新涛的辩护人认为史新涛构成组织、领导传销活动罪的辩护意见，经查，组织、领导传销活动罪客观方面表现为行为人在组织内部按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人数的数量作为计酬或者返利依据，骗取财物的行为，本案中，被告人史新涛虽然通王某10蔚、张丽辉等人骗取财物，但他们之间并不构成组织、领导传销活动罪中的上、下线关系，没有形成3级以上的层级；史新涛返利的依据是根据投资人投资数额的多少作为依据，并非依据投资人的数量，因此，被告人史新涛的行为不符合组织、领导传销活动罪的构成要件，辩护人的意见，不予采纳。被告人张丽辉、佟志春共同故意犯罪，构成共同犯罪，根据被告人佟志春在共同犯罪中的作用，认定为从犯，应当依法从轻处罚。被告人史新涛、张丽辉、佟志春归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。综合考虑被告人张丽辉、佟志春的社会危害性、认罪悔罪态度，对其可宣告缓刑。据此。一.依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人史新涛犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月10日起至2029年12月9日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳）二.依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十一条、第六十二条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十六条之规定，判决如下：被告人张丽辉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金于判决生效后三十日内缴纳）三.依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十一条、第六十二条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十六条之规定，判决如下：被告人佟志春犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金于判决生效后三十日内缴纳）四.依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，判决如下：责令被告人史新涛对其违法所得461.2万元退赔被害人；对被告人张丽辉、佟志春缴纳的违法所得101620元退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  王兴华人民陪审员  金光运人民陪审员  路宜华二〇一九年十二月五日书 记 员  周韵扬附：本案所适用的规范性文件具体内容《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的规定判处。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。