黑龙江省双鸭山市宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0506刑初20号公诉机关双鸭山市宝山区人民检察院。被告人王文军，乳名王冬，男，1972年11月7日出生于黑龙江省宝清县，汉族，小学文化，无职业，租住七台河市茄子河区铁东小区。2019年3月7日因涉嫌诈骗罪被双鸭山市公安局宝山分局刑事拘留，同年4月9日被逮捕。现羁押于双鸭山市看守所。指定辩护人吴立华，黑龙江方帷律师事务所律师。双鸭山市宝山区人民检察院以双宝检刑诉（2019）17号起诉书、双宝检刑变诉（2019）3号变更起诉决定书指控被告人王文军犯诈骗罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院于同日立案。依法组成合议庭，于2019年11月6日、11月28日公开开庭审理了本案。双鸭山市宝山区人民检察院指派检察员马玉梅出庭支持公诉，被告人王文军及其指定辩护人吴立华、被害人张某1、颜某1、李某1、李某2到庭参加诉讼。现已审理终结。双鸭山市宝山区人民检察院指控，一、2015年11月份，被告人王文军在宝山区双阳对宝山区双阳居民被害人张某2谎称有能力办理最低生活保障和廉租房待遇，取得张某2信任。自2015年11月至2016年2月，王文军以此为由先后共骗取张某2人民币合计39000元，王文军将上述钱款占为己有并挥霍。二、2018年7月份，被告人王文军在宝清县宝清镇对该镇居民被害人张某1谎称其妹妹在宝清县民政局工作有能力办理最低生活保障和廉租房待遇，取得张某1信任。2018年7、8月份，王文军以此为由先后共骗取张某1人民币合计119400元。三、2018年11月初，被告人王文军在七台河市茄子河区对该区居民被害人颜某1谎称其侄女婿是民政局长，有能力办理最低生活保障和廉租房待遇，取得颜某1信任。颜某1让王文军帮助为其夫妻二人办理最低生活保障和廉租房，自2018年11月6日至2019年2月28日，王文军以此为由先后共骗取颜某1夫妻人民币合计34553元。并以办理最低生活保障为由分别骗取颜某1弟弟颜某2及亲家公张某3人民币2600元和1500元。四、2018年11月末，被告人王文军在七台河市茄子河区对该区居民被害人李某3谎称有能力办理最低生活保障和廉租房待遇，取得李某3信任，李某3让王文军帮自己及母亲王某4办理最低生活保障和廉租房待遇。自2018年11月末至2019年1月，王文军以此为由先后8次共骗取李某3人民币合计13600元。五、2018年12月份，被告人王文军在七台河市茄子河区对该区居民被害人李某1谎称有能力办理最低生活保障和廉租房待遇，取得李某1信任，李某1让王文军帮自己及其女儿马某办理最低生活保障和廉租房待遇。自2018年12月至2019年1月，王文军以此为由先后共骗取李某1人民币合计15910元、以办理廉租房为由骗取李某1亲家母侯某人民币2650元。六、2017年11月份，被告人王文军在虎林市迎春林业地区对该地区居民李某2谎称有能力办理畜牧扶贫贷款及办理廉租房待遇，取得李某2的信任。自2017年11月至2018年3月，以此为由先后共骗取李某2人民币合计160560.88元。被告人王文军自2016年至2019年间，以有能力为他人办理最低生活保障、廉租房待遇及畜牧扶贫贷款为名，多次骗取多名被害人人民币共计389773.88元。至案发止，被告人王文军没有为上述任何人办成过所承诺事项，所收取办事钱款也无一返还。公诉机关认为被告人王文军以违法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人王文军有期徒刑十年，并处罚金。公诉机关当庭宣读、出示了书证户籍证明、受案登记表、抓获经过、银行卡交易明细、微信转账记录、被害人提供记账凭证，证人王某4、高某、初某、刘某1、窦某、马某、王某1等人的证言，被害人张某2、张某1、颜某1、颜某2、张某3、李某3、李某1、侯某、李某2的陈述，被告人王文军的供述与辩解，公安机关出具刑事技术鉴定书及光盘，公安机关现场勘验笔录、辨认、搜查笔录，扣押物品及清单，公安机关情况说明，被害人张某2、张某1、李某3提供录音光盘3张、物证手机2部，中华牌香烟外包装空盒1个等证据。被告人王文军对公诉机关指控的事实有异议，辩称其以办理低保名义诈骗张某233000元，公诉机关指控其他五起诈骗犯罪事实不属实。被告人王文军辩护人的辩护意见：1.被害人具有一定过错，应当酌情减轻被告人责任；2.被告人无前科劣迹；3.被告人王文军到案后能如实交代部分犯罪事实。经审理查明，被告人王文军自2015年11月至2019年2月28日期间，先后在双鸭山市宝山区、虎林市、宝清县台河市实施多起诈骗犯罪。一、双鸭山市宝山区诈骗案2015年11月至2016年2月期间，被告人王文军自称“王奇”谎称有能力办理最低生活保障和廉租房待遇，在双鸭山市宝山区双阳多次骗取被害人张某2共计39000元。二、虎林市诈骗案2017年11月至2018年3月期间，被告人王文军谎称有能力办理扶贫贷款及廉租房待遇，在虎林市迎春林业地区多次骗取被害人李某2共计160560.88元。三、宝清县诈骗案2018年7月至同年8月期间，被告人王文军谎称有能力办理最低生活保障和廉租房待遇，在宝清县宝清镇多次骗取被害人张某1共计119400元。四、七台河市诈骗案2018年11月至2019年2月28日，被告人王文军与王某4在七台河市茄子河区经营“农家乐铁锅炖”饭店期间。被告人王文军自称“刘禹”谎称有能力办理最低生活保障和廉租房待遇，先后多次骗取被害人颜某134553元、被害人李某313600元、被害人李某115910元；谎称有能力办理最低生活保障先后骗取被害人颜某22600元、被害人张某31500元、被害人侯某2650元。综上，被告人王文军以办理最低生活保障、廉租房待遇和扶贫贷款名义，先后多次骗取上述被害人共计389773.88元。2019年3月7日11时许，被告人王文军在七台河市茄子河区富强路一活动室内被公安机关抓获。上述事实有公诉机关提交，并经法庭举证、质证、认证的下列证据证实：一、双鸭山市宝山区诈骗案1.证人付某的证言证实：2015年冬，“王奇”说过要给我办低保，向我要户口本，我没办。2.证人韩某1的证言证实：“王奇”，男，四十岁左右，圆脸，身高一米八左右，较胖，他经常在我家麻将馆和张某2一起聊天。3.证人张某4的证言证实：2015年12月中旬，姐姐张某2向我借过2万元。4.被害人张某2的陈述证实：我是在宝山区韩某1家麻将馆认识“王奇”的，他爱人叫王某4，“王奇”说能帮我办理低保和廉租房，2015年11月至2016年2月17日，我在双阳交给“王奇”九次现金，共计39000元，其中有2万元是我向弟弟张某4借的。2016年3月18日以后我就联系不上他了。5.被害人张某2提供的通话录音光盘一张。证实其与被告人王文军通话中提到办理低保及廉租房给付的钱款数额。二、虎林市诈骗案1.被害人李某2的陈述及当庭指认证实：2017年11月，王文军来我经营的饭店吃饭，王文军说能办理贷款，我们加了微信并留了电话。王文军微信名叫“风中的承诺”，我的微信名是“蓉儿”，王文军以给我办理扶贫贷款和廉租房等名义多次向我要好处费、手续费，自2017年12月22日至2018年3月28日，我通过微信转账给他六十一次钱款，共计160560.88元。王文军当时租住在宝清县锦绣家园小区。2.公安机关说明一份。证实被告人王文军通过微信收取被害人李某2转账16万余元后，通过微信转账给微信名“心灵驿站”（经侦查系王某4）56000元，通过微信转账给微信名“@玲”的好友34100元。3.被害人李某2提供微信转账截图、公安机关提取扣押被告人王文军白色华为手机微信账单截图及提取光盘一张。证实自2017年12月22日至2018年3月28日，被害人李某2向被告人王文军微信转账六十一次钱款，共计160560.88元，以及被告人王文军接收转账记录。三、宝清县诈骗案1.证人李某4的证言证实：2018年7月9日，母亲张某1说要用钱，我给她2万元。当月21日，又给她15000元。8月末，她对我说钱用于找“王东”办低保和廉租房了，“王东”联系不上，人跑了。2.证人李某5的证言证实：2018年7月中旬，前妻张某1说要办理社保向我借了两次钱，共计4万元。3.证人吴某的证言证实：2018年7月中旬，同学张某1向我借了两次钱，共计18000元，后来她说钱让人骗了。4.证人王某2的证言证实：2018年7月中旬，朋友张某1分两次向我借了共计2万元。5.被害人张某1的陈述及当庭指认证实：2018年7月5日，王文军说能帮我办理低保，次日，我交给王文军2200元，他说能给我申请一个廉租房，直到8月份，王文军以办低保和廉租房名义向我收取了十一次钱款，共计119400元。6.被害人张某1提供的通话录音光盘一张。证实其与被告人王文军通话中提到办理低保及廉租房给付的钱款数额。四、七台河市诈骗案1.证人高某的证言证实：“农家乐铁锅炖”老板和一个女的租住我在七台河市茄子河区铁东小区21号楼3单元202室的房子。2.证人刘某1的证言证实：2018年10月中旬，“农家乐铁锅炖”老板“王冬”要帮我办理低保，向我要身份证复印件和相片，我给他后，他向我要500元办理费用，我没给。3.证人初某的证言证实：我和“刘禹”是在铁东超市打麻将认识的，他是2018年10月来七台河市茄子河区铁东超市南侧开的“农家乐铁锅炖”饭店。2019年正月，他对我说过能办理低保和廉租房，办理低保需要800元，问我办不办被我拒绝了。他有两部手机，一部是白色智能手机，一部是翻盖手机。4.证人窦某的证言证实：2019年1月，“农家乐铁锅炖”老板“刘禹”和我说要给我办理低保，我没同意。5.证人韩某2的证言证实：2018年11月一天晚上，妻子颜某1找对面“农家乐铁锅炖”饭店老板“刘禹”给我俩办理低保，当晚儿子韩某3送来2000元，颜某1从中出拿1900元，又拿了2800元和我俩的身份证、户口簿复印件及相片交给“刘禹”，韩某3交给“刘禹”1500元和张某3的身份证、户口簿复印件及相片。还有几次颜某1让我交给“刘禹”办低保和廉租房的钱，钱数记不清了。6.证人韩某3、张某5的证言证实：二人系夫妻，2018年11月，二人在颜某1开的善缘佛店内，交给对面“农家乐铁锅炖”饭店老板“刘禹”1500元和张某3的身份证、户口簿复印件及相片，颜某1给“刘禹”1900元，用于办理韩某3和张某3的低保，当时父亲韩某2在场。7.证人王某3的证言证实：2018年11月，颜某1说要办理低保向我借了3000元，同年12月，她又向我借了3000元，一共6000元。8.证人马某的证言证实：2018年12月，母亲李某1对我说开铁锅炖的“刘禹”可以办低保、廉租房，母亲说给我拿钱办，要了我的身份证复印件和一寸相片。9.被害人颜某1的陈述及当庭指认证实：2018年11月6日至2019年2月27日期间，我经营的善缘佛店对面“农家乐铁锅炖”饭店老板“刘禹”以帮我和丈夫韩某2办理低保及廉租房名义共收取我34553元。有一次我给“刘禹”1900元时，儿子韩某3、儿媳张某5和丈夫韩某2在场。“刘禹”以给我亲家张某3办低保名义收取韩某2和张某51500元。11月中旬，“刘禹”以给我弟弟颜某2办低保名义收了2600元。2019年2月1日，“刘禹”说给办事人送礼需要四条中华牌香烟，我花了1640元买了四条中华牌香烟给了他。被告人王文军就是“刘禹”。10.被害人张某3的陈述证实：2018年11月，女儿张某5说找人给我办低保，当晚女婿韩某3和张某5把我的身份证、户口簿复印件和相片取走，我女儿给我拿的1500元。11.被害人颜某2的陈述证实：2018年11月中旬，姐姐颜某1说她家对面铁锅炖饭店老板能给办低保，让我准备身份证复印件、相片和4000元，第二天送去后我就回家了，我姐后来说那个人收了2600元。12.被害人李某3的陈述证实:“农家乐铁锅炖”饭店老板“刘禹”是我家邻居，2018年11月末，“刘禹”多次跟我说要给我办理低保，一直到2019年1月30日，“刘禹”以给我和母亲王某4办理低保和廉租房名义收取我八次钱款，共计13600元。13.被害人李某1的陈述及当庭指认证实：2018年12月中旬至2019年1月28日期间，“农家乐铁锅炖”饭店的“刘禹”以给我和女儿马某办理低保和廉租房的名义收了我共计15910元；以给我亲家母侯某办理廉租房的名义收了2650元，侯某的钱是由我转交给“刘禹”的。被告人王文军就是“刘禹”。14.被害人侯某的陈述证实：2019年1月，亲家母李某1说能找人帮我办理廉租房，我交给她2700元和我的身份证复印件及相片。15.公安机关搜查笔录、扣押清单、扣押物品及搜查视频光盘。证实双鸭山市公安局宝山分局刑警大队工作人员经对被告人王文军在七台河市茄子河区租住的铁东小区21号楼3单元202室进行搜查，搜查出李某1、侯某、张某3、刘某1、李某3、颜某1、韩某2、颜某2、马某身份证复印件及一寸相片；韩某2、颜某2、颜某1残疾证复印件。16.被告人王文军使用的手机号码近六个月通话详单。证实被告人王文军使用的158××××****手机号码自2018年11月12日至2019年3月6日期间，与被害人李某1通话一次，与被害人李某3通话二次，与被害人颜某1通话二十三次；被告人王文军使用的138××××****手机号码自2018年10月1日至2019年3月31日期间，与被害人李某1通话四十五次，与被害人李某3通话六十九次，与被害人颜某1通话七十九次。17.被害人李某3提供的通话录音光盘一张。证实名被害人在与被告人王文军通话中提到办理低保及廉租房给付的钱款数额。18.公安机关说明一份及视频光盘一张。证实公安机关在七台河市茄子河区铁东小区拍摄的“农家乐铁锅炖”饭店门面照片及视频。19.被害人李某3提供微信转账截图。证实被害人李某3向被告人王文军微信转账2000元及被告人王文军接收转账记录。上述事实另有下列证据予以证实：1.受案登记表。证实被害人报案情况。2.侦破经过。证实被告人王文军到案经过。3.证某的证言证实：2014年10月1日，我认识王文军时他告诉我叫“王奇”，小名“王冬”，我和王文军没办理结婚手续在一起生活。同年冬天，我和王文军在双鸭山市宝山区双阳居住，王文军通过打麻将认识了张某2，有一次我在王文军裤兜里看到了张某2的身份证。2016年3、4月，我俩在宝清县居住，经营雅雯汽车销售公司。2017年12月至2018年3月，王文军以林地赚钱为由多次通过微信给我转账6万余元，用于我俩日常花销。2018年9月我俩在七台河市居住，在茄子河区铁东经营一家“农家乐铁锅炖”饭店，王文军去过几次对面颜某1开的佛店。2019年3月7日王文军被公安机关抓获，公安机关在我和王文军租住房子搜出李某1等人的身份证复印件及一寸相片，我和王文军租住房屋时没有这些东西，也不是我的，应该是王文军拿回来的。9日，颜某1说王文军叫“刘禹”，后来我问王文军家人才知道他真实姓名。4.证人王某1的证言证实：2016年，我从杭州回来时父亲王文军和王某4已经在一起生活，他俩在七台河市经营过“农家乐铁锅炖”饭店。5.公安机关现场勘验检查笔录、现场方位图及照片。证实案发现场地点。6.辨认笔录及照片。证实被害人张某2、张某1、颜某1、李某3、李某1、李某2，证人韩某2、韩某1、付某、王某4、韩某3、初某、窦某、张某5、高某、刘某1、马某对被告人王文军照片的辨认情况；证某对被害人颜某1、张某2照片的辨认情况。7.被害人张某2、颜某1、李某3、李某1提供的记账凭证、被害人李某1提供的银行账户交易明细、被害人张某2提供的存折复印件。证实被害人交给被告人王文军钱款的取款明细以及记账记录。8.大庆市公安局刑事技术支队（庆）公（刑技）鉴（声像）字[2019]8号鉴定书、光盘及工作情况说明鉴定意见：公安机关送检的5段检材语音文件中的男性说话人是样本语音中的被告人王文军。证实被害人张某2、张某1、李某3提供的通话录音中男性为被告人王文军。9.被告人王文军户籍证明。证实被告人王文军身份信息。10.常住人口基本信息表、王某4户籍证明。证实被害人及证人身份信息。11.公安机关依法扣押被告人王文军使用的金色金立折叠手机（手机号码158××××****）、白色华为智能手机（手机号码138××××****）各一部。12.被告人王文军的供述与当庭辩解：2015至2016年期间，我和王某4在双鸭山市宝山区双阳居住，当年冬天我在韩某1家认识了张某2，我没有办理低保和廉租房的能力。我以给张某2办理低保和廉租房的名义骗了她，以各种理由向她要过七、八次钱款共计33000元左右，还收取了她的身份证复印件和相片。2016年至2018年9月期间，我在宝清县生活居住。我向宝清县张某1借过8000元。2018年9月去了七台河市茄子区铁东小区居住生活，我在茄子河区家“农家乐铁锅炖”饭店，我和王某4在我饭店对面的小区租过一个房子，是二楼的中门，租住期间就我和王某4居住。我有两部手机，一部金立翻盖手机，手机号码尾号是686，是饭店订餐电话。另一部是白色华为手机，手机号码尾号是850，是我日常使用的电话。我的微信名叫“风中的承诺”，我不清楚李某2的微信名，不知道微信名叫“蓉儿”的为什么给我转账160560.88元。我认识李某1、李某3、颜某1、李某2，但我没骗过她们。本院认为，被告人王文军以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额巨大，构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人王文军诈骗所得财物，应当责令退赔。被告人王文军在公安机关的供述及在庭审中的辩解，与证据证明的事实不符，经查，本案多名被害人的陈述及当庭指证、证人证言与物证、书证、鉴定意见、勘验笔录、辨认笔录、搜查笔录、视听资料、电子数据等证据相互印证，足以认定被告人王文军多次实施诈骗犯罪，对其辩解不予采纳。辩护人提出本案被害人有一定过错，应酌情减轻被告人责任的辩护意见，经查，被告人王文军虚构事实，刻意隐藏真实姓名，主动向被害人提出办理最低生活保障、廉租房待遇和扶贫贷款骗取财物，其犯罪行为与被害人有无过错无因果关系，不予采纳。辩护人提出的其他辩护意见正确，予以采纳。公诉机关指控被告人王文军犯诈骗罪的事实和适用法律正确。公诉机关建议判处被告人王文军有期徒刑十年，并处罚金的量刑建议与本院量刑基本相一致。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王文军犯诈骗罪，判处有期徒刑九年零六个月，并处罚金200000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月7日起至2028年9月6日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人王文军对诈骗所得389773.88元退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省双鸭山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  孙敬伟人民陪审员  高丽娟人民陪审员  信雪娇二〇一九年十二月五日书 记 员  宗 源