安徽省潜山市人民法院刑 事 判 决 书(2019)皖0824刑初164号公诉机关安徽省潜山市人民检察院。被告人胡某5，男，1980年8月30日出生于安徽省潜山市，汉族，初中文化，务工人员，户籍地安徽省潜山市，现租住浙江省湖州市吴兴区。因赌博，于2014年1月27日被潜山市公安局行政拘留十五日并处罚款三千元。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年6月6日被抓获，同年6月13日被潜山市公安局刑事拘留，同年7月13日被潜山市公安局取保候审。指定辩护人范本胜，安徽安潜律师事务所律师。被告人胡某6，男，1953年9月28日出生于安徽省潜山市，汉族，高中文化，中共党员，潜山市农业局源潭镇农业技术推广站退休职工，户籍地安徽省潜山市，现租住浙江省湖州市吴兴区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年6月7日被抓获，同年6月12日被潜山市公安局刑事拘留，同年7月13日被潜山市公安局取保候审。辩护人孙彦，安徽安潜律师事务所律师。安徽省潜山市人民检察院以潜检刑诉[2019]142号起诉书指控被告人胡某5、胡某6犯合同诈骗罪，于2019年9月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月8日公开开庭审理了本案。潜山市人民检察院指派检察员李某1出庭支持公诉，被告人胡某5及指定辩护人范本胜、被告人胡某6及辩护人孙彦到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控:被告人胡某5、胡某6在没有履行能力的情况下，采取借新债还旧债的方式，隐瞒经营亏损及背负大量债务的事实，于2016年9月14日至27日以进货需要周转资金为由向琚某、徐某1、徐某2、程某借款19.8万元，用于归还前期借款等，并将家电店、家具店囤货以低价处理等方式进行清货。同年10月15日晚，被告人胡某5、胡某6携带家人逃离潜山而逃匿。2018年6月6日、7日，被告人胡某5、胡某6先后抓获归案。公诉机关针对上述指控事实，提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人胡某5、胡某6以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条和第二十五条，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。被告人胡某5、胡某6对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人胡某5的辩护人范本胜对公诉机关的指控无异议，辩称：胡某5具有坦白情节，又系初犯，当庭自愿认罪，可从轻处罚；与被害人达成了还款协议，取得谅解，可酌情从轻处罚，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人胡某6的辩护人孙彦对公诉机关的指控无异议，辩称：胡某5具有坦白情节，当庭自愿认罪，可从轻处罚；其主观恶性及社会危害性较小，与被害人达成了还款协议，取得谅解，可酌情从轻处罚，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2008年以来，被告人胡某5、胡某6租用汪某2、胡某1等人店面，通过向他人借款支付利息的方式组织资金，经营家用电器、家具销售生意。2012年左右，被告人胡某5赌博输了数十万元，2013年8月份加盟的潜山市源潭国亨家具专卖店，经营不善导致亏损严重。被告人胡某5、胡某6通过对外大肆借款的方式维持经营，先后向马某、胡某4等人借款160余万元，同时被告人胡某5通过合肥、安庆等地的网贷公司借款数十万元，另于2016年5月27日向潜山江淮村镇银行源潭支行贷款24万元，同年4月28日向潜山农村商业银行贷款45万元。被告人胡某5、胡某6在没有履行能力的情况下，采取借新债还旧债的方式，隐瞒经营亏损及背负大量债务的事实，以进货需要周转资金为由向琚某、徐某1、徐某2、程某借款19.8万元，用于归还前期借款，并将家电店、家具店囤货以低价处理进行清货。2016年10月15日晚，被告人胡某5、胡某6携带家人逃离潜山市源潭镇。1.2016年9月14日，被告人胡某5、胡某6隐瞒经营困难和背负大量欠款的事实，以进货急需资金周转为由，向被害人琚某借款10万元；2.同年9月21日，被告人胡某5、胡某6隐瞒经营困难和背负大量欠款的事实，以进货急需资金周转为由，向被害人徐某1借款2万元；3.同年9月21日，被告人胡某5、胡某6隐瞒经营困难和背负大量欠款的事实，以进货急需资金周转为由，向被害人徐某2借款5万元，当场扣除利息2000元。4.同年9月27日，被告人胡某5、胡某6隐瞒经营困难和背负大量欠款的事实，以进货急需资金周转为由，向被害人程某借款3万元。2018年6月6日，被告人胡某5被苏州市吴江区公安局七都派出所民警抓获；次日，被告人胡某6被湖州市公安局吴兴分局朝阳派出所民警抓获。二被告人归案后，如实供述了犯罪事实。本案审理期间，被告人胡某5、胡某6偿还了被害人琚某15000元，徐某110000元，徐某210000元，程某10000元，并对余下部分分别向琚某、徐某1、徐某2、程某出具还款计划书表示限期分批偿还，琚某、徐某1、徐某2、程某对被告人胡某5、胡某6的还款计划予以接受，并出具谅解书，对被告人胡某5、胡某6的行为表示谅解。上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证实：受案登记表、立案决定书、拘留证、不批准逮捕决定书、取保候审决定书、释放通知书、释放证明书、抓获经过、羁押证明、行政处罚决定书、接受证据材料清单、说明及库存清单、借条、潜山县农村商业银行槎水支行查询情况说明、中国邮政储蓄银行潜山县支行查询说明、潜山县江淮村镇银行胡某5贷款说明、潜山县市场监督管理局私营企业基本注册信息查询单、胡某5及胡某6银行卡交易明细、安庆同锐贸易有限公司科目往来单位明细账、电话核实记录单、本院（2016）皖0824民初2773号民事判决书、（2016）皖0824民初28396号民事判决书、（2016）皖0824民初3085号民事判决书、（2018）皖0824民初493号民事判决书、（2017）皖0824民初1206号民事裁定书、自动柜员机客户汇款凭单、还款计划书、谅解书、认罪认罚从宽处理告知书、承诺书、户籍证明等书证，证人韩某、胡某1、胡某2、李某2、任某、黄某1、储某1、姜某1、徐某3、涂某、徐某4、张某1、江某1、马某、徐某5、徐某6、秦某、夏某1、黄某2、汪某1、江某2、王某1、徐某7、余某、陈某、张某2、张某3、王某2、胡某3、胡某4、张某4、姜某2、储某2、夏某2、江某3、储某3、朱某的证言，被害人琚某、徐某1、徐某2、程某的陈述，被告人胡某5、胡某6的供述和辩解。本院认为，被告人胡某5、胡某6以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，且系共同犯罪，公诉机关指控的罪名成立，应依法予以惩处。二被告人如实供述犯罪事实，构成坦白，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚；已退赔被害人部分损失，并就余下部分与被害人达成协议，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。经本院委托，浙江省吴兴区司法局对被告人胡某5、胡某6进行社会影响评估，出具《调查评估意见书》认为被告人胡某5、胡某6基本具备社区矫正条件。根据被告人胡某5、胡某6的犯罪事实、性质、情节、危害程度及悔罪表现，本院决定对二被告人从轻处罚并适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人胡某5犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。二、被告人胡某6犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期限从判决确定之日起开始计算。罚金已缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  丁向东审 判 员  王学德人民陪审员  储成献二〇一九年十二月十三日书 记 员  余龙珍附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。履行义务告知书依法履行生效法律文书确定的义务是每一位当事人应尽的法律责任。如未在生效法律文书规定的期限内履行义务，进入执行程序后，法院将依法采取以下强制措施：1、扣押、冻结、划拨、拍卖被执行人的财产；2、将被执行人纳入失信人员名单；3、对被执行人限制高消费、限制出境；4、采取罚款、搜查、拘留等强制措施；5、情节严重，构成犯罪的，依法追究拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。以上强制措施，可以同时采取，希望当事人在生效法律文书确定的期限内自觉履行义务。