河南省许昌市中级人民法院刑 事 裁 定 书河南省许昌市中级人民法院刑事裁定书（2019）豫10刑终371号原公诉机关襄城县人民检察院。上诉人（原审被告人）黄木波，男，生于1982年10月2日，汉族，中共党员，小学文化，农民，户籍所在地广东省惠来县，住广东省广州市黄埔区。2018年4月24日因涉嫌犯诈骗罪在广东省广州市被抓获，同月26日被襄城县公安局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。指定辩护人孙会东、杨蕊，河南君志合律师事务所律师。上诉人（原审被告人）宋登友，男，生于1995年5月30日，汉族，初中文化，农民，户籍所在地贵州省独山县，住广州市黄埔区。2018年4月24日因涉嫌犯诈骗罪在广东省广州市被抓获，同月26日被襄城县公安局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。指定辩护人周明杰，河南昌如律师事务所律师。上诉人（原审被告人）莫祖唐，男，生于1996年4月9日，壮族，小学文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区南丹县。2018年4月24日因涉嫌犯诈骗罪在广东省广州市被抓获，同月26日被襄城县公安局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。指定辩护人胡晓涵，河南昌如律师事务所律师。上诉人（原审被告人）黄木城，男，生于1984年11月17日，汉族，小学文化，农民，户籍所在地广东省惠来县。2018年4月24日因涉嫌犯诈骗罪在广东省广州市被抓获，同月26日被襄城县公安局刑事拘留，同年6月1日经襄城县人民检察院批准，于2018年6月2日被逮捕。指定辩护人冀战胜，河南天时达律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李俊豪，男，生于1996年5月18日，汉族，初中文化，农民，户籍所在地广东省吴川市。2018年4月24日因涉嫌犯诈骗罪在广东省广州市被抓获，同月26日被襄城县公安局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。指定辩护人何旭辉，河南森鼎律师事务所律师。上诉人（原审被告人）何魏兰，女，生于1988年2月6日，布依族，小学文化，农民，户籍所在地贵州省独山县。2018年4月24日因涉嫌犯诈骗罪在广东省广州市被抓获，同月26日被襄城县公安局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。指定辩护人贾耀鑫，河南天时达律师事务所律师。上诉人（原审被告人）许锦华，男，生于1994年10月6日，汉族，中专文化，农民，户籍所在地广东省普宁市。2018年4月24日因涉嫌犯诈骗罪在广东省广州市被抓获，同月26日被襄城县公安局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。指定辩护人孙婧楠，河南君志合事务所律师。原审被告人田凯，男，生于1984年8月15日，布依族，初中文化，农民，户籍所在地贵州省独山县，住广东省广州市黄埔区。2018年4月24日因涉嫌犯诈骗罪在广东省广州市被抓获，同月26日被襄城县公安局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。原审被告人冯桂福，男，生于1995年12月11日，汉族，初中文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区临桂县，住广东省广州市黄埔区。2018年4月24日因涉嫌犯诈骗罪在广东省广州市被抓获，同月26日被襄城县公安局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。原审被告人邬运红，男，生于1987年9月6日，汉族，中专文化，农民，户籍所在地四川省威远县。2018年6月6日因涉嫌犯诈骗罪被临时羁押在广州市第一看守所，同月15日被襄城县公安局刑事拘留，同年7月20日经襄城县人民检察院批准，同年7月21日被逮捕。原审被告人李伟良，男，生于1998年12月30日，汉族，中专文化，农民，户籍所在地广东省吴川市。2018年4月24日因涉嫌犯诈骗罪在广东省广州市被抓获，同月26日被襄城县公安局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。原审被告人林道云，男，生于1981年6月14日，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖北省监利县。2018年4月24日因涉嫌犯诈骗罪在广东省广州市被抓获，同月26日被襄城县公安局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。原审被告人田茂华，男，生于1985年8月23日，壮族，初中文化，农民，户籍所在地贵州省独山县。2018年4月24日因涉嫌犯诈骗罪在广东省广州市被抓获，同月26日被襄城县公安局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。原审被告人周秋兴，男，生于1983年6月8日，汉族，初中文化，农民，户籍所在地广东省湛江市麻章区。2018年4月24日因涉嫌犯诈骗罪在广东省广州市被抓获，同月26日被襄城县公安局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。原审被告人宋登科，男，生于1997年12月30日，汉族，中专文化，农民，户籍所在地贵州省独山县。2018年4月24日因涉嫌犯诈骗罪在广东省广州市被抓获，同月26日被襄城县公安局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。原审被告人郑雨生，男，生于1988年8月13日，汉族，初中文化，农民，户籍所在地广东省惠来县。2018年4月24日因涉嫌犯诈骗罪在广东省广州市被抓获，同月26日被襄城县公安局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。原审被告人郑东宁，男，生于1993年6月20日，汉族，初中文化，农民，户籍所在地广东省惠来县。2018年4月24日因涉嫌犯诈骗罪在广东省广州市被抓获，同月26日被襄城县公安局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。原审被告人郑俊城，男，生于1996年12月28日，汉族，小学文化，农民，户籍所在地广东省惠来县。2018年4月24日因涉嫌犯诈骗罪在广东省广州市被抓获，同月26日被襄城县公安局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。原审被告人范茂昌，男，生于1988年5月6日，汉族，初中文化，农民，户籍所在地广东省韶关市曲江区。2018年4月24日因涉嫌犯诈骗罪在广东省广州市被抓获，同月26日被襄城县公安局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。原审被告人罗洪猛，男，生于1991年4月24日，布依族，初中文化，农民，户籍所在地贵州省独山县。2018年4月24日因涉嫌犯诈骗罪在广东省广州市被抓获，同月26日被襄城县公安局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。原审被告人李锡健，男，生于1995年9月5日，汉族，高中文化，农民，户籍所在地广东省惠来县。2018年4月24日因涉嫌犯诈骗罪在广东省广州市被抓获，同月26日被襄城县公安局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。原审被告人廖喜成，男，生于1998年8月16日，汉族，初中文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区钦州市钦**。2018年4月24日因涉嫌犯诈骗罪在广东省广州市被抓获，同月26日被襄城县公安局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。原审被告人黄雪佳，女，生于1995年2月10日，汉族，初中文化，农民，户籍所在地广东省惠来县。2018年4月24日因涉嫌犯诈骗罪在广东省广州市被抓获，同月26日被襄城县公安局刑事拘留，同年6月1日经襄城县人民检察院批准，年6月2日被逮捕。2018年7月27日经许昌市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，同年8月29日经河南省人民检察院批准延长侦查羁押期限两个月。原审被告人田飞，男，生于1996年5月18日，布依族，初中文化，农民，户籍所在地贵州省独山县。2018年4月24日因涉嫌犯诈骗罪在广东省广州市被抓获，同月26日被襄城县公安局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。原审被告人刘超，男，生于1982年2月9日，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖北省监利县。2018年4月24日因涉嫌犯诈骗罪在广东省广州市被抓获，同月26日被襄城县公安局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。原审被告人莫鹏德，男，生于1997年8月23日，壮族，初中文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区南丹县。2018年4月24日因涉嫌犯诈骗罪在广东省广州市被抓获，同月26日被襄城县公安局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。原审被告人田茂坤，男，生于1988年12月12日，壮族，初中文化，农民，户籍所在地贵州省独山县。2018年4月24日因涉嫌犯诈骗罪在广东省广州市被抓获，同月26日被襄城县公安局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。原审被告人莫祖恒，男，生于1985年6月4日，壮族，中专文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区南丹县。2018年4月24日因涉嫌犯诈骗罪在广东省广州市被抓获，同月26日被襄城县公安局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。原审被告人曹进，男，生于1982年3月18日，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖北省监利县。2018年4月26日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。原审被告人丁帅峰，男，生于1999年1月24日，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省郏县。2018年4月24日因涉嫌犯诈骗罪在广东省广州市被抓获，同月26日被襄城县公安局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。2019年10月23日被襄城县人民法院取保候审。原审被告人范觉敏，男，生于1988年4月10日，汉族，中专文化，农民，户籍所在地广东省韶关市曲江区。2018年4月24日因涉嫌犯诈骗罪在广东省广州市被抓获，同月26日被襄城县公安局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。2019年10月23日被襄城县人民法院取保候审。原审被告人莫德志，男，生于1992年10月28日，壮族，小学文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区南丹县。2018年4月24日因涉嫌犯诈骗罪在广东省广州市被抓获，同月26日被襄城县公安局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。2019年10月23日被襄城县人民法院取保候审。原审被告人曾荣兴，男，生于1993年2月27日，汉族，初中文化，农民，户籍所在地广东省台山市。2018年4月24日因涉嫌犯诈骗罪在广东省广州市被抓获，同月26日被襄城县公安局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。2019年10月23日被襄城县人民法院取保候审。原审被告人田茂松，男，生于1997年3月16日，布依族，初中文化，农民，户籍所在地贵州省独山县。2018年4月24日因涉嫌犯诈骗罪在广东省广州市被抓获，同月26日被襄城县公安局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。2019年10月23日被襄城县人民法院取保候审。原审被告人秦继冬，男，生于1997年1月15日，汉族，中专文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区临桂县。2018年4月24日因涉嫌犯诈骗罪在广东省广州市被抓获，同月26日被襄城县公安局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。2019年9月23日被襄城县人民法院取保候审。原审被告人吴耿生，男，生于1991年11月14日，汉族，高中文化，农民，户籍所在地广东省汕头市潮阳区。2018年4月24日因涉嫌犯诈骗罪在广东省广州市被抓获，同月26日被襄城县公安局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。2019年9月23日被襄城县人民法院取保候审。原审被告人谭小玲，女，生于1987年6月25日，汉族，高中文化，农民，户籍所在地广东省韶关市曲江区。2018年4月24日因涉嫌犯诈骗罪在广东省广州市被抓获，同月26日被襄城县公安局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。2019年9月23日被襄城县人民法院取保候审。原审被告人陈文新，男，生于1995年7月20日，布依族,初中文化，农民，住贵州省独山县。2018年4月24日因涉嫌犯诈骗罪在广东省广州市被抓获，同月26日被襄城县公安局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。2019年9月23日被襄城县人民法院取保候审。原审被告人刘弟，男，生于1997年4月10日，汉族，中专文化，农民，住广东省雷州市。2018年4月24日因涉嫌犯诈骗罪在广东省广州市被抓获，同月26日被襄城县公安局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。2019年9月23日被襄城县人民法院取保候审。原审被告人林雄涛，男，生于1992年8月16日，汉族，大专文化，农民，户籍所在地广东省惠来县。2018年4月26日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。2019年1月30日经襄城县人民检察院决定，被襄城县公安局取保候审，同年5月31日经襄城县人民法院决定被取保候审。原审被告人黎爱相，女，生于1997年8月5日，布依族，初中文化，农民，户籍所在地贵州省独山县。2018年4月24日因涉嫌犯诈骗罪在广东省广州市被抓获，同月26日被襄城县公安局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。2019年9月23日被襄城县人民法院取保候审。原审被告人吴家强，男，生于1996年1月19日，汉族，大学文化，无业，户籍所在地广东省佛山市南海区。2018年4月26日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年6月1日经襄城县人民检察院批准，同年6月2日被逮捕，2018年7月18日被襄城县公安局取保候审，2019年5月31日经襄城县人民法院决定被取保候审。原审被告人黄智铭，男，生于1995年8月14日，汉族，高中文化，农民，户籍所在地广东省台山市。2018年4月26日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。2019年4月26日被襄城县公安局取保候审，同年5月31日经襄城县人民法院决定被取保候审。襄城县人民法院审理襄城县人民检察院指控被告人田凯、黄木波、宋登友、冯桂福、莫祖唐、黄木城、邬运红、李伟良、李俊豪、林道云、田茂华、周秋兴、何魏兰、宋登科、郑雨生、郑东宁、郑俊城、许锦华、范茂昌、罗洪猛、李锡健、廖喜成、黄雪佳、田飞、刘超、莫鹏德、田茂坤、莫祖恒、曹进、丁帅峰、范觉敏、莫德志、曾荣兴、田茂松、秦继冬、吴耿生、谭小玲、陈文新、刘弟、林雄涛、黎爱相、吴家强、黄智铭犯诈骗罪一案，于2019年9月22日作出（2019）豫1025刑初137号刑事判决。原审被告人黄木波、宋登友、莫祖唐、黄木城、李俊豪、何魏兰、许锦华不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，对本案进行了审理。经过阅卷，讯问上诉人、原审被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：1、2018年3月至4月，被告人田凯、黄木波预谋后，共同出资购买“恒鑫通商城”、“迪亚商城”非法虚假交易软件，在广东省广州市黄埔区奥园广场，租赁H2栋1309房间和H4栋1620房间，以“黔粤商贸服务有限公司”的名义招募被告人宋登友、冯桂福、莫祖唐、黄木城、李伟良、林道云、李俊豪、郑雨生、郑东宁、田茂华、周秋兴、何魏兰、郑俊城、宋登科、曹进、许锦华、丁帅峰、范茂昌、罗洪猛、李锡健、廖喜成、秦继冬、黄雪佳、田飞、刘超、莫鹏德、田茂坤、莫祖恒、范觉敏、莫德志、谭小玲、田茂松、陈文新、黎爱相等人，组成诈骗犯罪集团实施诈骗。宋登友、冯桂福作为经理，负责整个犯罪集团的日常运转，莫祖唐、黄木城作为主管，分别负责1309房间和1620房间业务的日常管理。该犯罪集团通过打广告、微信聊天、建立微信群等方式，诓骗被害人在“恒鑫通商城”、“迪亚商城”APP虚假交易软件上投入资金，购买所谓的理财产品，后由宋登友、冯桂福等人通过在虚假交易软件后台修改数据的方式将被害人投入的资金骗走。2018年3月以来，该犯罪集团骗取全国各地大量被害人钱款，金额人民币3619954.17元。被告人莫祖唐作为部门主管，组织、指挥下属业务员诈骗被害人钱款，金额总计人民币1876976.13元。其中，被告人李俊豪直接实施诈骗，金额共计151120.87元，被告人郑东宁直接实施诈骗，金额共计125695.53元，被告人田茂华直接实施诈骗，金额共计123070.34元，被告人周秋兴直接实施诈骗，金额共计114814.11元，被告人何魏兰直接实施诈骗，金额共计113133.83元，被告人曹进直接实施诈骗，金额共计108884.02元，被告人许锦华直接实施诈骗，金额共计101572.77元，被告人范茂昌直接实施诈骗，金额共计100458.93元，被告人李锡健直接实施诈骗，金额共计84732.51元，被告人廖喜成直接实施诈骗，金额共计80159.05元，被告人秦继冬直接实施诈骗，金额共计69194.10元，被告人黄雪佳直接实施诈骗，金额共计67851.53元，被告人莫鹏德直接实施诈骗，金额共计63423.57元，被告人莫祖恒直接实施诈骗，金额共计62937.99元，被告人范觉敏直接实施诈骗，金额共计57419.61元，被告人莫德志直接实施诈骗，金额共计51114.15元，被告人陈文新直接实施诈骗，金额共计31910.49元，被告人黎爱相直接实施诈骗，金额共计15309.52元。被告人黄木城作为部门主管，组织领导下属业务员诈骗被害人钱款，金额总计人民币1742978.04元。其中，被告人李伟良直接实施诈骗，金额共计185922.14元，被告人林道云直接实施诈骗，金额共计157529.44元，被告人郑雨生直接实施诈骗，金额共计136138元，被告人郑俊城直接实施诈骗，金额共计111574.05元，被告人宋登科直接实施诈骗，金额共计111465.84元，被告人丁帅峰直接实施诈骗，金额共计100594.95元，被告人罗洪猛直接实施诈骗，金额共计85420.21元，被告人田飞直接实施诈骗，金额共计65348.53元，被告人刘超直接实施诈骗，金额共计63588.77元，被告人田茂坤直接实施诈骗，金额共计62961.96元，被告人谭小玲直接实施诈骗，金额共计50541.23元，被告人田茂松直接实施诈骗，金额共计36596.70元。案发后，被告人曹进的家属代其退出赃款20280元。诉讼中，被告人冯桂福退出赃款60000元，被告人黄木城退出赃款45000元，被告人林道云退出赃款17093元，被告人郑雨生退出赃款18000元，被告人郑东宁退出赃款10200元，被告人郑俊城退出赃款4000元，被告人丁帅峰退出赃款9600元，被告人范茂昌退出赃款5800元，被告人秦继冬退出赃款14000元，被告人谭小玲退出赃款6400元，被告人周秋兴退出赃款4000元。上述事实，被告人陈述、被害人陈述、微信聊天记录、转账记录、银行转账记录、支付宝转账记录、充值记录、汇款信息、客户交易记录、业绩清单、司法鉴定意见书、破案报告、襄城县公安局刑侦大队情况说明、退赃凭证等证据证实。2、2018年3月至4月，被告人田凯、邬运红预谋后，共同出资购买“鑫天迪商城”非法虚假交易软件，由邬运红租赁广东省广州市白云区金泰商务大厦209房间，招募被告人吴耿生、曾荣兴、刘弟、林雄涛、吴家强、黄智铭等人，采用同样的方式，骗取钱款人民币168776.6元。被告人吴耿生直接实施诈骗，金额共计66099.86元，被告人曾荣兴直接实施诈骗，金额共计41010.81元，被告人刘弟直接实施诈骗，金额共计30130.02元，被告人林雄涛直接实施诈骗，金额共计17000元，被告人吴家强直接实施诈骗，金额共计11222.78元，被告人黄智铭直接实施诈骗，金额共计3313.13元。案发后，被告人吴家强的家属代其退出赃款60000元，被告人黄智铭的家属代其退出赃款3400元，被告人林雄涛的家属代其退出赃款35000元。诉讼中，被告人邬运红退出赃款60000元，被告人吴耿生退出赃款1300元，被告人刘弟退出赃款1700元。上述事实，有被告人供述、被害人陈述、辨认笔录、转账记录、银行交易明细、客服信息和聊天记录等证据证实。原判认为，被告人田凯、黄木波、宋登友、冯桂福、莫祖唐、黄木城以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人邬运红、李伟良、李俊豪、林道云、田茂华、周秋兴、何魏兰、宋登科、郑雨生、郑东宁、郑俊城、许锦华、范茂昌、罗洪猛、李锡健、廖喜成、黄雪佳、田飞、刘超、莫鹏德、田茂坤、莫祖恒、曹进、丁帅峰、范觉敏、莫德志、曾荣兴、田茂松、秦继冬、吴耿生、谭小玲、陈文新、刘弟以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，被告人林雄涛、黎爱相、吴家强、黄智铭以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额较大。上述各被告人的行为均已构成诈骗罪。田凯等四十三名被告人为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人田凯系组织领导犯罪集团进行犯罪活动的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人黄木波、宋登友、冯桂福、莫祖唐、黄木城、邬运红积极组织、参与集团实施犯罪活动，均系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人李伟良、李俊豪、林道云、田茂华、周秋兴、何魏兰、宋登科、郑雨生、郑东宁、郑俊城、许锦华、范茂昌、罗洪猛、李锡健、廖喜成、黄雪佳、田飞、刘超、莫鹏德、田茂坤、莫祖恒、曹进、丁帅峰、范觉敏、莫德志、曾荣兴、田茂松、秦继冬、吴耿生、谭小玲、陈文新、刘弟、林雄涛、黎爱相、吴家强、黄智铭在犯罪集团中均起次要、辅助作用，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人田凯、黄木波、宋登友、冯桂福、莫祖唐、黄木城、邬运红、李伟良、李俊豪、林道云、田茂华、周秋兴、何魏兰、宋登科、郑雨生、郑东宁、郑俊城、许锦华、范茂昌、罗洪猛、李锡健、廖喜成、黄雪佳、田飞、刘超、莫鹏德、田茂坤、莫祖恒、曹进、丁帅峰、范觉敏、莫德志、曾荣兴、田茂松、秦继冬、吴耿生、谭小玲、陈文新、刘弟、林雄涛、黎爱相、吴家强、黄智铭到案后均如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人冯桂福、黄木城、邬运红、林道云、周秋兴、郑雨生、郑东宁、郑俊城、曹进、丁帅峰、范茂昌、秦继冬、吴耿生、谭小玲、刘弟、林雄涛、吴家强、黄智铭案发后或者诉讼中积极退赃，酌定从轻处罚。被告人田凯、黄木波、宋登友、冯桂福、莫祖唐、黄木城、邬运红、李伟良、李俊豪、林道云、田茂华、周秋兴、何魏兰、宋登科、郑雨生、郑东宁、郑俊城、许锦华、范茂昌、罗洪猛、李锡健、廖喜成、黄雪佳、田飞、刘超、莫鹏德、田茂坤、莫祖恒、曹进、丁帅峰、范觉敏、莫德志、曾荣兴、田茂松、刘弟、秦继冬、吴耿生、谭小玲、陈文新、林雄涛、黎爱相、吴家强、黄智铭均当庭自愿认罪，且认罪认罚，酌定从轻处罚。综合各被告人的犯罪情节、涉案数额、量刑情节及在实施犯罪过程中的作用，可以对被告人田茂华、周秋兴、何魏兰、宋登科、郑雨生、郑东宁、郑俊城、许锦华、范茂昌、罗洪猛、李锡健、廖喜成、黄雪佳、田飞、刘超、莫鹏德、田茂坤、莫祖恒、曹进、丁帅峰、范觉敏、莫德志、曾荣兴、田茂松、秦继冬、吴耿生、谭小玲、陈文新、刘弟、黎爱相减轻处罚，被告人林雄涛、吴家强、黄智铭有悔罪表现，符合适用缓刑的条件，可以依法对其适用缓刑。判决如下：一、被告人田凯犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币500000元。二、被告人黄木波犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币500000元。三、被告人宋登友犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币400000元。（罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人冯桂福犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币300000元。（罚金于判决生效后十日内缴纳。）五、被告人莫祖唐犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币300000元。六、被告人黄木城犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币200000元。七、被告人邬运红犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币100000元。八、被告人李伟良犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。九、被告人李俊豪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。十、被告人林道云犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币50000元。十一、被告人田茂华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币40000元。十二、被告人周秋兴犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币30000元。十三、被告人何魏兰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币40000元。十四、被告人宋登科犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币40000元。十五、被告人郑雨生犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币40000元。十六、被告人郑东宁犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币40000元。十七、被告人郑俊城犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币40000元。十八、被告人许锦华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元。十九、被告人范茂昌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币30000元。二十、被告人罗洪猛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币20000元。二十一、被告人李锡健犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币20000元。二十二、被告人廖喜成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币20000元。二十三、被告人黄雪佳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币20000元。二十四、被告人田飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币20000元。二十五、被告人刘超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币20000元。二十六、被告人莫鹏德犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币20000元。二十七、被告人田茂坤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币20000元。二十八、被告人莫祖恒犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币20000元。二十九、被告人曹进犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币30000元。三十、被告人丁帅峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币30000元。三十一、被告人范觉敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币15000元。三十二、被告人莫德志犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币15000元。三十三、被告人曾荣兴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币15000元。三十四、被告人田茂松犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币15000元。三十五、被告人秦继冬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币20000元。三十六、被告人吴耿生犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币20000元。三十七、被告人谭小玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币15000元。三十八、被告人陈文新犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币15000元。三十九、被告人刘弟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币15000元。四十、被告人林雄涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币10000元。四十一、被告人黎爱相犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币10000元。四十二、被告人吴家强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零五个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币10000元。四十三、被告人黄智铭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，宣告缓刑一年零六个月，并处罚金人民币10000元。四十四、责令被告人田凯、黄木波、宋登友、冯桂福、莫祖唐、黄木城、邬运红、李伟良、林道云、李俊豪、郑雨生、郑东宁、田茂华、周秋兴、何魏兰、郑俊城、宋登科、曹进、许锦华、丁帅峰、范茂昌、罗洪猛、李锡健、廖喜成、秦继冬、黄雪佳、吴耿生、田飞、刘超、莫鹏德、田茂坤、莫祖恒、范觉敏、莫德志、谭小玲、曾荣兴、田茂松、陈文新、刘弟、林雄涛、黎爱相、吴家强、黄智铭将其违法所得退赔被害人；不足部分，由涉案被告人在其诈骗数额范围内继续退赔。四十五、冻结在案的涉案账户上的资金及其孳息依法予以追缴，退赔被害人；扣押在案的田凯的贵Ｊ×××**大众途观牌白色汽车一辆、黄木波的粤Ｖ×××**本田奥德赛汽车一辆均变现后退赔被害人。四十六、作案工具电脑、手机等物品依法予以没收，由扣押机关襄城县公安局上缴国库。上诉人黄木波上诉称：其认罪，系初犯、偶犯，且一贯表现良好。一审判决量刑重，涉案账户认定有误，请求依法从轻改判。其辩护人认为黄木波不起领导作用，系从犯，其他辩护人意见同黄木波上诉意见。上诉人宋登友上诉称：其只是个打工者，并非老板，不是主犯，不应当对全案数额负责，且其认罪、悔罪，一审量刑重，请求从轻改判。其辩护人的辩护见同其上诉意见。上诉人莫祖唐上诉称：其虽在公司担任主管一职，但没有决策权，不起主要作用，不是主犯，一审判决量刑重，请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见同其上诉意见。上诉人黄木城上诉称：其在公司不起主要作用，不是主犯，且认罪、悔罪，一审判决量刑重，请求依法公正判决。其辩护人的辩护意见同其上诉意见。上诉人李俊豪上诉称：一审对其违法所得认定有误，且量刑重，请求依法公正判决。其辩护人的辩护意见同其上诉意见。上诉人何魏兰上诉称：其上班时间较短，业绩都是其他人促成的，且认罪、悔罪，一审判决量刑重，请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见。上诉人许锦华上诉称：其认罪、悔罪，一贯表现良好，一审判决量刑重，请求依法公正判决。其辩护人的辩护意见同其上诉意见。本院二审审理查明的事实与一审相同。一审庭审中已对相关证据举证、质证，查明属实，本院予以确认。关于上诉人黄木波及其辩护人认为一审判决对黄木波涉案账户认定有误的上诉理由及辩护意见，经查，黄木波账户涉嫌犯罪资金往来，一审作为涉案账户认定合法、合理，且能够与判决主文罚金及退赔部分相一致，并无不当。关于上诉人黄木波、宋登友、莫祖唐、黄木城及各自辩护人认为其在集团犯罪中不起主要作用，应认定为从犯的上诉理由及辩护意见，经查，黄木波系公司合伙人，且出资参与了公司的成立及运作；宋登友作为经理，负责整个犯罪集团的日常运转；莫祖唐、黄木城作为主管，分别负责1309房间和1620房间业务的日常管理。综合全案，黄木波、宋登友、莫祖唐、黄木城在整个犯罪集团中起主要作用，系主犯，应当对其参与或组织、指挥的全部犯罪处罚。关于上诉人李俊豪及其辩护人认为一审对其违法所得认定有误的上诉理由及辩护意见，经查，一审已经对本案其所涉违法所得金额进行补正，且能够与被告人供述、被害人陈述、银行流水等证据相印证，数额并无不当。关于各上诉人及其辩护人认为本案各上诉人认罪、悔罪，有酌定从轻情节，但一审判决量刑重的上诉理由及辩护意见，经查，一审已经根据各上诉人的犯罪事实、性质、情节及认罪态度，依法判决，量刑并无不当。本院认为，上诉人黄木波、宋登友、莫祖唐、黄木城、李俊豪、何魏兰、许锦华及原审被告人田凯、冯桂福、邬运红、李伟良、林道云、田茂华、周秋兴、宋登科、郑雨生、郑东宁、郑俊城、范茂昌、罗洪猛、李锡健、廖喜成、黄雪佳、田飞、刘超、莫鹏德、田茂坤、莫祖恒、曹进、丁帅峰、范觉敏、莫德志、曾荣兴、田茂松、秦继冬、吴耿生、谭小玲、陈文新、刘弟、林雄涛、黎爱相、吴家强、黄智铭组成诈骗集团，利用“恒鑫通商城”、“迪亚商城”“鑫天迪商城”交易软件，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。其中田凯、黄木波、宋登友、冯桂福、莫祖唐、黄木城诈骗数额特别巨大，邬运红、李伟良、李俊豪、林道云、田茂华、周秋兴、何魏兰、宋登科、郑雨生、郑东宁、郑俊城、许锦华、范茂昌、罗洪猛、李锡健、廖喜成、黄雪佳、田飞、刘超、莫鹏德、田茂坤、莫祖恒、曹进、丁帅峰、范觉敏、莫德志、曾荣兴、田茂松、秦继冬、吴耿生、谭小玲、陈文新、刘弟诈骗数额巨大，林雄涛、黎爱相、吴家强、黄智铭诈骗数额较大。原审被告人田凯系该犯罪集团的策划者，负责整个集团的经营决策，组织领导集团成员实施诈骗活动，应认定为该犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。上诉人黄木波、宋登友、莫祖唐、黄木城及原审被告人冯桂福、邬运红积极组织、参与该集团实施犯罪活动，均系主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。上诉人李俊豪、何魏兰、许锦华及原审被告人李伟良、林道云、田茂华、周秋兴、宋登科、郑雨生、郑东宁、郑俊城、范茂昌、罗洪猛、李锡健、廖喜成、黄雪佳、田飞、刘超、莫鹏德、田茂坤、莫祖恒、曹进、丁帅峰、范觉敏、莫德志、曾荣兴、田茂松、秦继冬、吴耿生、谭小玲、陈文新、刘弟、林雄涛、黎爱相、吴家强、黄智铭在犯罪集团中均起次要、辅助作用，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。鉴于本案上诉人及原审被告人均能认罪，且一审判决已根据上诉人及各原审被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度及认罪态度等，适当量刑，判决并无不当。综上，原判认定事实清楚，适用法律正确，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，各上诉人的上诉人理由及辩护人的辩护意见均不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 苏 哲审判员 葛京涛审判员 马 龙二〇一九年十二月十一日法官助理郭晓锋书记员刘铮邮编：461000地址：许昌市魏都区前进路与魏文路交叉口