甘肃省西和县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)甘1225刑初103号 公诉机关甘肃省西和县人民检察院。 被告人石某，男，哈尼族，中专文化，农民，云南省勐腊县人，家住云南省西双版纳傣族自治州勐腊县。因涉嫌诈骗罪2019年5月30日至2019年6月11日被羁押于云南省勐海县看守所。2019年6月13日因涉嫌诈骗罪被西和县公安局刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于西和县看守所。 辩护人吴某，云南天之泰律师事务所律师。 西和县人民检察院以西检刑诉（2019）112号起诉书指控被告人石某犯诈骗罪，于2019年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2019年11月7日公开开庭进行了审理。西和县人民检察院指派检察员张某、吕某出庭支持公诉，被告人石某及其辩护人吴某到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：被害人西和籍男子王某1于2017年通过全国香蕉微信群认识了自称做香蕉代办的“洗树涛”（微信号：×××，昵称：一如既往，电话138XX****XX），2018年12月初，王某1通过微信与“洗树涛”商谈后决定通过“洗树涛”从外地购进一批香蕉，并通过微信转账给“洗树涛”3000元钱定金，后“洗树涛”以资金不够不能支撑下一步流程、香蕉是缅甸货不付全款不能出关入境等理由让王某1交付全款，并通过微信发给王某1香蕉已经装车的照片。后王某1将百分之九十五货款103400元于2018年12月5日13时27分通过银行转账的方式汇入“洗树涛”指定的其“老婆”的账户（户名：杨某，账号：×××，中国邮政储蓄银行）。随后，“洗树涛”删除了王某1的微信，电话也无法接通。受害人王某1报案后，经公安机关侦查，杨某（云南省西双版纳傣族自治州勐腊县人，男性）并不是“洗树涛”妻子，且王某1于2018年12月5日汇入杨某账户的103400元后通过POS机（绑定身份信息为雷菲，江西省上饶市××县人，身份证号是×××，绑定银行卡号×××）被转走50000元，继而转入雷菲丈夫刘仁松的银行卡（卡号：×××）内，剩余的钱通过支付宝、微信的方式分别转给了开户名为苏敏、账号为×××，开户名为欧美丽、账号为×××，开户名为王红梅、账号为×××，开户名为官长寿、账号为×××，开户名为贺科强、账号为×××的五个人。经公安机关对杨某进行询问，其陈述曾与朋友王某2、召门、普云杰等人于2018年10月、12月在“啊二”、“石强”（微信号：×××,昵称：--强）的要求下用其身份信息办理中国邮政储蓄银行卡和电话卡，并将银行卡（连同电话卡）以每张250元、200元、100元不等的价格出售给“石强”，后经杨某、王某2辨认，其所称的“石强”即为被告人石某。被告人石某到案后对其帮助李姓男子（云南省红河州金平县人）与该男子同伙李大锤收购银行卡的行为供认不讳，并承认其于2018年10月分两次在杨某、“啊二”等人手中购买7张银行卡，获利4500元（全部挥霍）。经公安机关在全国反诈平台查询，李姓男子、李大锤一伙通过石某收购所得的银行卡全部用于实施电信诈骗。被告人石某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，要求对其依法判处。被告人石某到案后，能够如实供述其犯罪行为，具备《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的坦白情节，可以从轻处罚。根据量刑规范化的规定，认为被告人石某传唤到案后认罪态度较好，有悔过之意，系从犯，系初犯、偶犯，具有坦白情节。建议对被告人石某判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录、视听资料等证据在卷相互印证。 被告人石某对起诉书指控的犯罪事实及诈骗罪名均无异议，并当庭自愿认罪，但其在庭后提交个人陈述书主要内容是他没有参与电信诈骗，他虽然为他们提供银行卡，但并不知道他们是在实施电信诈骗。 辩护人的辩护意见：一是证人杨某的证言属于猜测性的、推断性的证人证言，且证人杨某与被告人石某之间存在不利的利害关系，其证言不符合客观陈述其亲身感知的事实的实质要件，应当作为非法证据予以排除；本案认定被告人石某主观明知诈骗及非法占有他人财产目的的证据不足，被告人石某不构成诈骗罪，依法也不得通过客观行为进行客观归罪；三是如现有证据能够认定被告人石某构成犯罪，被告人石某也只构成妨害信用卡管理罪，且属于数量较大的情形；四是被告人石某存在法定、酌定从轻或者减轻的量刑情节，其行为依照法律规定可适用缓刑。 经审理查明：被害人西和籍男子王某1于2017年通过全国香蕉微信群认识了自称做香蕉代办的“洗树涛”（微信号：×××，昵称：一如既往，电话138XX****XX），2018年12月初，王某1通过微信与“洗树涛”商谈后决定通过“洗树涛”从外地购进一批香蕉，并通过微信转账给“洗树涛”3000元钱定金，后“洗树涛”以资金不够不能支撑下一步流程、香蕉是缅甸货不付全款不能出关入境等理由让王某1交付全款，并通过微信发给王某1香蕉已经装车的照片。后王某1将百分之九十五货款103400元于2018年12月5日13时27分通过银行转账的方式汇入“洗树涛”指定的其“老婆”的账户（户名：杨某，账号：×××，中国邮政储蓄银行）。随后，“洗树涛”删除了王某1的微信，电话也无法接通。受害人王某1报案后，经公安机关侦查，杨某（云南省西双版纳傣族自治州勐腊县人，男性）并不是“洗树涛”妻子，且王某1于2018年12月5日汇入杨某账户的103400元后通过POS机（绑定身份信息为雷菲，江西省上饶市××县人，身份证号是×××，绑定银行卡号×××）被转走50000元，继而转入雷菲丈夫刘仁松的银行卡（卡号：×××）内，剩余的钱通过支付宝、微信的方式分别转给了开户名为苏敏、账号为×××，开户名为欧美丽、账号为×××，开户名为王红梅、账号为×××，开户名为官长寿、账号为×××，开户名为贺科强、账号为×××的五个人。经公安机关对杨某进行询问，其陈述曾与朋友王某2、召门、普云杰等人于2018年10月、12月在“啊二”、“石强”（微信号：×××,昵称：--强）的要求下用其身份信息办理中国邮政储蓄银行卡和电话卡，并将银行卡（连同电话卡）以每张250元、200元、100元不等的价格出售给“石强”，后经杨某、王某2辨认，其所称的“石强”即为被告人石某。被告人石某到案后对其帮助李姓男子（云南省红河州金平县人）与该男子同伙李大锤收购银行卡的行为供认不讳，并承认其于2018年10月分两次在杨某、“啊二”等人手中购买7张银行卡，获利4500元（全部挥霍）。经公安机关在全国反诈平台查询，李姓男子、李大锤一伙通过石某收购所得的银行卡全部用于实施电信诈骗。 上述事实有公诉机关出示的书证西和县公安局受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、户籍证明、违法犯罪记录证明、查获经过二份、羁押证明、中国邮政储蓄银行入账汇款业务凭单、受害人王某1提供的他与“洗树涛”的微信聊天记录共85页、提取笔录两份、中国农业银行业务凭证及银行卡交易明细各三份、中国邮政储蓄银行景洪市支行账户信息及交易明细各一份、中国邮政储蓄勐腊县支行账户交易明细及开户人杨某信息、中国邮政储蓄勐腊县支行王某2账户交易明细，中国银行雷菲个人开户信息及交易明细、景洪民生村镇银行刘松仁开户信息及交易明细、中国工商银行景洪牡丹支行贺科强客户交易明细、资金流向图一份、调查报告一份；证人杨某、王某2的证言；被害人王某1的陈述；被告人石某的供述及其提交的书面个人陈述一份等证据在卷相互印证。 以上证据经控辩双方举证、质证，证据来源合法，反映内容客观真实，能够相互印证，当庭予以确认和采信。 本院认为，被告人石某目无国法，以非法占有为目的，明知他人在实施电信诈骗犯罪活动的情况下，仍然为他人办理并出卖银行卡，并为他人实施电信诈骗犯罪提供便利条件，致使他人通过被告人提供的银行卡转账骗取被害人106400元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。西和县人民检察院指控被告人石某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人石某与他人共同故意实施诈骗犯罪，属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人石某为他人实施电信诈骗提供便利条件，起辅助作用，属从犯，依法从轻、减轻处罚。被告人石某在其庭后提交个人陈述书中认为他没有参与电信诈骗，他虽然为他们提供银行卡，但并不知道他们是在实施电信诈骗的辩论意见及辩护人关于证人杨某的证言属于猜测性的、推断性的证人证言，且证人杨某与被告人石某之间存在不利的利害关系，其证言不符合客观陈述其亲身感知的事实的实质要件，应当作为非法证据予以排除；本案认定被告人石某主观明知诈骗及非法占有他人财产目的的证据不足，被告人石某不构成诈骗罪，依法也不得通过客观行为进行客观归罪；如现有证据能够认定被告人石某构成犯罪，被告人石某也只构成妨害信用卡管理罪，且属于数量较大的情形的辩护意见，与审理查明的事实不符且不符合法律规定，不予采纳；对辩护人关于被告人石某存在法定、酌定从轻或者减轻的量刑情节，其行为依照法律规定可适用缓刑的辩护意见，被告人石某系从犯，从犯属法定从轻、减轻的量刑情节，故该辩护意见部分符合法律规定，部分予以采纳。综上，本案经合议庭根据量刑规范化的规定评议，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条之规定，判决如下： 被告人石某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金4000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2022年1月29日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省陇南市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄海林 审 判 员  成 鹏 人民陪审员  刘宏洲 二〇一九年十二月六日 法官 助理  周 兴 书 记 员  杨艳利