广东省深圳市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤03刑终2620号原公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。上诉人（原审被告人）张会洋，男。因本案，于2018年7月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现押于深圳市罗湖区看守所。指定辩护人南某明，广东××律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王博文，男。因本案，于2018年7月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现押于深圳市罗湖区看守所。辩护人郭某锋、余某莉，北京市××（深圳）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘剑，男。因本案，于2018年7月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现押于深圳市罗湖区看守所。指定辩护人刘某红，广东××律师事务所律师。上诉人（原审被告人）徐某，男。因本案，于2018年7月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现押于深圳市罗湖区看守所。指定辩护人陈某彬，广东××律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘某，男。因本案，于2018年7月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现押于深圳市罗湖区看守所。指定辩护人肖某梅，广东××律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张露，女。因本案，于2018年7月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现押于深圳市罗湖区看守所。指定辩护人杨某，广东××律师事务所律师。上诉人（原审被告人）方某，男。因本案，于2018年7月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现押于深圳市罗湖区看守所。辩护人李某江，广东××律师事务所律师。上诉人（原审被告人）尹某文，男。因本案，于2018年7月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现押于深圳市罗湖区看守所。指定辩护人李某芳，广东××律师事务所律师。上诉人（原审被告人）毛某，女。因本案，于2018年7月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现已取保候审。上诉人（原审被告人）欧某成，男。因本案，于2018年7月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现押于深圳市罗湖区看守所。上诉人（原审被告人）邱某丽，女。因本案，于2018年7月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现押于深圳市罗湖区看守所。上诉人（原审被告人）邱某军，男。因本案，于2018年7月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现押于深圳市罗湖区看守所。原审被告人张某，女。因本案，于2018年7月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现押于深圳市罗湖区看守所。原审被告人付某，男。因本案，于2018年7月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现押于深圳市罗湖区看守所。原审被告人陶某杰，男。因本案，于2018年7月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现押于深圳市罗湖区看守所。原审被告人隋某，男。因本案，于2018年7月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现已取保候审。原审被告人陈某福，男。因本案，于2018年7月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现押于深圳市罗湖区看守所。原审被告人黄某，男。因本案，于2018年7月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现押于深圳市罗湖区看守所。原审被告人贺某，男。因本案，于2018年7月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现已取保候审。原审被告人罗某龙，男。因本案，于2018年7月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现已取保候审。原审被告人张某，男。因本案，于2018年7月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现已取保候审。原审被告人刘某，男。因本案，于2018年7月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现已取保候审。原审被告人刘某，男。因本案，于2018年7月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现已取保候审。原审被告人宋某中，男。因本案，于2018年7月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现已取保候审。原审被告人张某，女。因本案，于2018年7月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现押于深圳市罗湖区看守所。原审被告人方某伟，男。因本案，于2018年7月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现已取保候审。原审被告人欧某威，男。因本案，于2018年7月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现已取保候审。原审被告人刘某，男。因本案，于2018年7月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现已取保候审。原审被告人李某辉，男。因本案，于2018年7月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现已取保候审。原审被告人刘某波，男。因本案，于2018年7月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现押于深圳市罗湖区看守所。原审被告人刘某，男。因本案，于2018年7月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现押于深圳市罗湖区看守所。原审被告人蒋某书，男。因本案，于2018年7月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现押于深圳市罗湖区看守所。深圳市罗湖区人民法院审理深圳市罗湖区人民检察院指控原审被告人张会洋、张露、王博文、刘某、徐某、刘剑、毛某、张某、付某、陶某杰、隋某、陈某福、黄某、贺某、罗某龙、张某、刘某、刘某、宋某中、张某、方某伟、欧某威、刘某、李某辉、方某、刘某波、刘某、欧某成、邱某丽、尹某文、邱某军、蒋某书犯诈骗罪一案，于2019年8月29日作出(2019)粵0303刑初369号刑事判决。宣判后，张会洋、张露、王博文、刘某、徐某、刘剑、毛某、方某、欧某成、邱某丽、尹某文、邱某军等人向本院提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。经阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见（毛某、邱某丽、邱某军、欧某成等人决定自行辩护，未指定辩护人），认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院认定：2018年3月份以来，被告人张会洋租赁深圳市龙华区龙华街道××商城303房作为诈骗犯罪活动场所，以深圳市××科技文化有限公司（以下简称××公司）[犯罪嫌疑人张立方（身份不详，在逃）占35%的股份，被告人张会洋占39%的股份，被告人王博文占26%的股份]的名义，先后招揽张露、王博文、刘某、徐某、刘剑等三十余名被告人，专门代理“××”、“H”等非法黄金期货交易平台的业务推广，为交易平台发展客户，伙同非法黄金期货交易平台实施诈骗犯罪。团伙成员主要以被告人张会洋的朋友和老乡为主。被告人张会洋对团伙成员实行公司化管理，被告人张会洋负责日常管理工作，被告人王博文负责财务管理，被告人张露担任非法黄金期货交易平台的开户助理及客服，其他成员分成四个小组分由王博文、刘某、徐某、刘剑等四个组长管理，被告人张会洋一般会分给各组组长部分该组的股份。团伙新加入成员，由被告人张会洋或各组组长等人培训，传授取得客户信任并引诱其投资黄金期货的方法。被告人张会洋给每个团伙成员配备了手机和数个微信号，专门用于所谓的发展客户。该犯罪团伙建有一个专门的内部交流微信群，被告人张会洋和各组长将在网上查找的炒股术语、行情分析，和诸如“老师炒股很厉害”、“跟着老师就能赚的很多钱”、“老师分析得非常准确”之类做托吹捧的话术发布在该群里，团伙成员则相应复制后再转发到诈骗微信群里，忽悠、诱导客户。该犯罪团伙每周会召开组长会议或小组会议，总结业绩情况，部署针对被害人的诱骗措施，并互相交流诈骗技巧。张会洋、张露、王博文、刘某、徐某、刘剑等三十二名被告人，在没有证券从业资质，没有证券投资专业知识的情况下，以小组为单位，先冒充女性利用众多微信、QQ账号，在各类交友软件上广撤网，通过网络聊天刻意接近并添加被害人为好友，圈定诈骗目标客户，在取得被害人好感与信任后，又以炒股投资为名，将被害人拉进由团伙成员组成的、专门以被害人为目标的微信群。在该微信群内，有所谓的老师讲解股票的直播链接，小组成员相互协作配合，以股友的身份作托，抱怨现在的股市越来越难赚钱，谎称跟着所谓的老师投资黄金期货会赚大钱，并不时在群里发虚假的赚钱交易截图和红包，鼓动、诱导被害人在被告人推荐的“××”、“H”等非法黄金期货交易平台开户、入金（注资）炒黄金期货。被害人被诱骗开户后，又被由被告人所假扮的老师，拉进由假扮投资客的各小组成员所组成的期货炒群，各小组成员也会使用模拟账户进行黄金期货交易，冒充投资客作托，吹嘘按照老师的指点炒黄金稳赚不赔，并发布虚假的交易赚钱截图，鼓动、诱骗被害人按照老师指示的买卖点位操作。该群要求被害人要严格按照老师指示的买卖点位进行黄金期货交易；并把交易截图发给所谓的助理核实，否则就把被害人踢出该微信群。老师指示的买卖点位，系由被告人张会洋根据在网上查找的黄金期货实时行情，所发布的反向操作指令。按照老师的指点买进卖出，被害人大概率会亏损，有的甚至爆仓（亏完本金）。被害人在“××”、“H”等非法黄金期货交易平台上的每手买卖，均被收取50美元的手续费。为扩大被害人的损失，被告人张会洋等人还会故意诱导被害人频繁买卖操作。2018年6月27日“××”平台无法登陆，被告人张会洋还在其公司内部微信群，指示各小组成员安抚被害人，协助被害人从“××”平台出金（撤资），避免被害人发现被骗而报警。经查，每名被害人在非法黄金期货交易平台的入金（注资），都会通过第三方支付平台，马上被转账到不同商家账号，并未进入期货交易市场或相应资金托管银行。“××”黄金期货交易平台（××有限公司）被香港证监会（SFC)列为无牌公司并在其官网发布警示。被告人张会洋通过从“××”和“H”平台提成82%的客损（客户交易手续费及客户操作实际亏损）额作为其公司惟一牟利手段，该返利提成由平台转账至被告人王博文的银行卡账户。平台提成的钱，被告人张会洋先按35%的股份转给张立方，剩余的扣除团伙成员工资、办公用品等日常开支后，再根据各小组的诈骗业绩情况，第一小组被告人张会洋拿走60%，被告人王博文拿走40%;第二小组被告人张会洋拿走30%，被告人王博文拿走20%，小组组长刘某分得50%;第三小组被告人张会洋拿走24%，被告人王博文拿走16%，小组组长徐某和方某共拿60%;第四组被告人张会洋拿走30%,被告人王博文拿走20%，小组组长刘剑分得50%。团伙成员按月领取人民币2500-3000元的底薪，成功引诱被害人开户交易的被告人，另可分得该被害人客损提成的10%,组员提成由各小组组长承担。仅2018年4月1日至2018年5月31日，被告人张会洋等人就从“××”平台提成人民币889553.53元。被告人张露2018年3月中旬经被告人张会洋招揽入职，为期货交易平台开户助理，负责引导客户在非法黄金期货交易平台开户，获得人民币3000元的底薪加3%的公司客损返利提成，共引导了约45名被害人在非法黄金期货交易平台开户交易，其中“××”平台30余名，“H”平台约10余名。被告人王博文系公司股东，负责管理财务，与非法黄金期货交易平台对账，并用其个人银行卡账户接收平台返利提成，同时兼任第一组组长，另占第一组40%的股份，2018年3月底经被告人张会洋招揽入职，其领导的小组共诱骗被害人在“××”平台入金30000美金，在“H”平台入金美元10000元，共获提成人民币10000余元。被告人陈某福为第一组组员，2018年3月底经被告人王博文介绍入职，从5月底开始假扮老师的身份诱导被害人开户、交易，被害人在非法黄金期货交易平台每手交易，其本人可得人民币40元提成。截至被抓获时，被告人陈某福拿过三个月底薪共人民币9000元，2018年6月份还因假扮老师的身份诱导被害人效果好而获得提成人民币4000余元。被告人毛某为第一组组员，2018年5月15日经被告人贺某介绍入职，拿了两个月共人民币5000元工资，听从组长王博文指挥，在小组诈骗微信群里发布虚假信息诱导客户，共添加了70名客户，并推送了5名客户进小组诈骗微信群。被告人张某为第一组组员，系被告人隋某的妻子，2018年5月14日入职，拿人民币3000元的底薪，听从组长王博文指挥，在小组诈骗微信群里发布虚假信息诱导客户，共添加了几十名客户。被告人付某为第一组组员，2018年3月底入职，共拿了人民币6000元工资，听从组长王博文指挥，在小组诈骗微信群里发布虚假信息诱导客户，6月下旬成功诱骗一名被害人在“H”平台入金美元1万元。被告人陶某杰为第一组组员，系被告人张会洋姐夫，2018年3月下旬入职，听从组长王博文指挥，在小组诈骗微信群里发布虚假信息诱导客户，共拉十余名客户进群并推送给组长，已拿人民币7000余元工资。被告人隋某为第一组组员，2018年5月初经被告人张会洋招揽入职，系张会洋堂弟，听从组长王博文指挥，在小组诈骗微信群里发布虚假信息诱导客户。被告人黄某为第一组组员，2018年3月份入职，客串过老师助理，在小组诈骗微信群里发布虚假信息诱导客户。被告人张某为第一组组员，2018年3月中旬经被告人张会洋招揽入职，系张会洋姐姐、陶某杰妻子，拿人民币3000元底薪，共发展了10名客户进群，听从组长王博文指挥，在小组诈骗微信群里发布虚假信息诱导客户。被告人刘某为第二组组长，2018年3月份经被告人张会洋招揽入职，拿人民币3000元底薪，共添加了100余名客户，成功诱骗三名被害人在非法黄金期货交易平台开户，共入金美元1万元。2018年5月份，因同组成员罗某龙成功诱骗一名被害人在非法黄金期货交易平台开户交易，被告人刘某、罗某龙各分得提成人民币3000余元。被告人张某为第二组组员，2018年5月底经被告人刘某介绍入职，假扮老师助理，同时系小组诈骗微信群群主，在小组诈骗微信群里发布虚假信息诱导客户，领了人民币2500元的底薪。被告人刘某系第二组组员，2018年5月初入职，在小组诈骗微信群里做托发布虚假信息诱导客户，已添加30名客户，拿过一个月工资人民币2500元。被告人罗某龙系第二组组员，2018年5月份经被告人刘某介绍入职，已添加344名客户，其中拉11名客户进入小组诈骗微信群，并成功骗得一名客户在非法黄金期货交易平台开户交易，获提成人民币3000余元。被告人贺某系第二组组员，2018年3月底入职，领取人民币2500元底薪，在小组诈骗微信群里发布虚假信息诱导客户。被告人刘某系第二组组员，2018年5月份经被告人张某介绍入职，领取人民币2500元底薪，在小组诈骗微信群里发布虚假信息诱导客户。被告人宋某中系第二组组员，2018年5月份经被告人张某介绍入职，领取人民币2500元底薪，在小组诈骗微信群里做托发布虚假信息诱导客户，已添加469名客户，将其中三名拉入小组诈骗微信群。被告人徐某系第三组组长，2018年3月份经被告人张会洋招揽入职，占本小组25%的股份，在诈骗过程中扮演助理角色，其领导的本组成员徐某、欧某威、李某辉、刘某四人各骗得一名被害人在非法黄金期货交易平台开户入金，金额各美元1万元，被告人徐某分得提成约人民币30000元。被告人方某系第三组组员，2018年3月入职，在诈骗过程中假扮马老师散布虚假交易信息，占有本组25%的股份。被告人方某伟系第三组组员，系被告人方某堂弟，2018年春节后经被告人方某介绍入职，拿人民币2500元的底薪，与被告人徐某（未达刑事责任年龄）共同成功诈骗了一名客户在非法黄金期货交易平台开户交易，客户亏损约人民币50000元，被告人方某伟分得提成人民币2000元。被告人李某辉系第三组组员，2018年5月份经被告人徐某、方某介绍入职，共拿过人民币2500元的工资，拉了14名客户进入小组诈骗群，成功诱骗一名客户在非法黄金期货交易平台开户并入金美元10000元。被告人刘某系第三组组员，2018年3月份入职，底薪人民币2200元，成功骗得一名叫刘某平的客户在非法黄金期货交易平台开户并入金人民币100000元，后被害人刘某平亏损人民币20000余元，被告人刘某提成人民币2000余元。被告人欧某威系第三组组员，2018年5月初经被告人徐某介绍入职，共拿过工资人民币2400元，共添加了14名客户，成功诱骗一名客户在非法黄金期货交易平台开户并入金美元10000元。被告人刘剑系第四组组长，2018年3月份经被告人张会洋招揽入职，占第四组40%的干股，共诱骗约六名客户在非法黄金期货交易平台开户并入金交易，致客户亏损约人民币500000元，其本人获利约人民币80000元。被告人邱某军系第四组组员，2018年3月份入职，拿了两个月底薪共人民币5000元，在小组诈骗微信群里发布虚假信息诱导客户。被告人邱某丽系第四组组员，2018年4月份入职，拿过三个月底薪共人民币7500元，拉过几名客户进群，在小组诈骗微信群里发布虚假信息诱导客户，其使用的微信号曾客串过老师的身份。被告人刘某系第四组组员，2018年3月份经被告人刘剑介绍入职，拿人民币2500元的底薪，在小组诈骗微信群里协助同伙发布虚假信息诱导客户，6月份因成功骗得客户在非法黄金期货交易平台开户并入金交易，而获得提成人民币4500元。被告人刘某波系第四组组员，2018年3月份经被告人刘剑介绍入职，共拿两个月的底薪共人民币5000元，在小组诈骗微信群里协助同伙发布虚假信息诱导客户。被告人蒋某书系第四组组员，2018年4月份经被告人刘剑介绍入职，拿过两个月底薪共人民币5000元，在小组诈骗微信群里协助同伙发布虚假信息诱导客户。被告人尹某文系第四组组员，2018年4月份经被告人刘剑介绍入职，拿了两个月工资共人民币5000元，在小组诈骗微信群里做托协助同伙发布虚假信息诱导客户。被告人欧某成系第四组组员，2018年4月入职，底薪人民币2500元，在小组诈骗微信群里协助同伙发布虚假信息诱导客户。2018年3月份以来，先后有多名被害人被被告人张会洋等人以上述手段骗取钱财。1.2018年4月份，被害人王某国被第一组组长王博文拉进第一组诈骗微信群：长风破浪1号群，之后该组成员付某、陶某杰、黄某、张某、陈某福、张某、毛某、隋某等人假扮投资客，在该微信群配合假扮老师的被告人王博文，一起诱骗被害人王某国在“××”非法黄金期货交易平台开户注资并诱导其交易，后被害人王某国亏损人民币45082.42元。2.2018年5月份，被害人刘某被第二组组长刘某拉进第二组诈骗微信群：长风学员初级29班，后二组成员贺某、罗某龙、刘某、刘某、宋某中、张某等人，假扮投资客，在该微信群配合假扮老师的被告人刘某，一起诱骗被害人刘某在“××”非法黄金期货交易平台开户注资并诱导其交易，后被害人刘某亏损人民币43809.92元。3.2018年3月份，被害人李某贤被拉进第三组诈骗微信群后，在假扮老师助理的第三组组长徐某、假扮老师的第三组成员方某，以及假扮投资客的方某伟、欧某威、刘某、李某辉、徐某（未达刑事责任年龄）等人的诱骗下，在“××”非法黄金期货交易平台开户注资并被诱导交易，后被害人李某贤亏损人民币84818.1元。4.2018年4月份，被害人叶某被拉进第四组诈骗微信群后在假扮老师和助理的第四组组长刘剑，及假扮投资客的刘某波、刘某、邱某军、邱某丽、蒋某书、尹某文、欧某成等人的诱骗下，在“××”非法黄金期货交易平台开户注资并被诱导交易，至2018年5月3日退资，被害人叶某共亏损人民币25491.04元。5.2018年3月份，被害人崔某岭被第四组组长刘剑拉进第四组的诈骗微信群：中级班（10)，后该组成员刘某波、刘某、邱某军、欧某成、邱某丽、尹某文、蒋某书等人假扮投资客，在该微信群配合假扮老师的被告人刘剑，一起鼓动、诱骗被害人崔某岭在“××”非法黄金期货交易平台开户注资并诱导其交易，至2018年7月5日退资，被害人崔某岭共亏损人民币179389.99元。6.2018年4月20日左右，被害人王某被第四组组长刘剑拉进第四组诈骗微信群：初级班（31)。之后，该组成员刘某波、刘某、邱某军、欧某成、邱某丽、尹某文、蒋某书等人假扮投资客，在该微信群配合假扮老师的被告人刘剑，一起鼓动、诱骗被害人王某在“××”非法黄金期货交易平台开户注资并诱导其交易，后被害人王某亏损人民币84976.84元。7.2018年4月份，被害人杨某被第四组组长刘剑拉进第四组诈骗微群:初级班（36)。之后，该组成员刘某波、刘某、邱某军、欧成、邱某丽、尹某文、蒋某书等人假扮投资客，在该微信群配合假扮老师的被告人刘剑，一起鼓动、诱骗被害人杨某在“××”非法黄金期货交易平台开户注资并诱导其交易，至2018年5月16日退资，被害人杨某共亏损人民币51081.34元。8.2018年3月份，被害人周某桐被拉进第三组诈骗微信群：初级班（21)后，在假扮老师助理的第三组组长徐某、假扮老师的第三组成员方某，以及假扮投资客的方某伟、欧某威、刘某、李某辉、徐某等人的诱骗下，在“××”非法黄金期货交易平台开户注资并被诱导交易，至2018年5月16日退资，被害人周某桐共亏损人民币64514.47元。9.2018年5月份，被害人任某燕被第一组组长王博文拉进第一组诈骗微信群：长风学员初级32班，之后该组成员付某、陶某杰、黄某、张某、陈某福、张某、毛某、隋某等人假扮投资客，在该微信群配合假扮老师的被告人王博文，一起诱骗被害人任某燕在“××”非法黄金期货交易平台开户注资并诱导其交易，至2018年7月5日退资，被害人任某燕共亏损人民币72872.54元。10.2018年4月份，被害人吴某菊被第一组组长王博文拉进第一组诈骗微信群：长风学员初级18班，之后该组成员付某、陶某杰、黄某、张某、陈某福、张某、毛某、隋某等人假扮投资客，在该微信群配合假扮老师的被告人王博文，一起诱骗被害人吴某菊在“××”非法黄金期货交易平台开户注资并诱导其交易，至2018年7月5日退资，被害人吴某菊共亏损人民币178487.49元。11.2018年2月份，被害人徐某青被拉进第三组诈骗微信群后，在假扮老师助理的第三组组长徐某、假扮老师的第三组成员方某，以及假扮投资客的方某伟、欧某威、刘某、李某辉、徐某等人的诱骗下，在“××”非法黄金期货交易平台开户注资并被诱导交易，至2018年5月4日退资，被害人徐某青共亏损人民币4161.91元。12.2018年4月份，被害人覃某恳被第二组组长刘某拉进第二组诈骗微信群：长风学员初级28班，后二组成员贺某、罗某龙、刘某、刘某、宋某中、张某等人，假扮投资客，在该微信群配合假扮老师的被告人刘某，一起诱骗被害人覃某恳在“××”非法黄金期货交易平台开户注资并诱导其交易，至2018年5月17日退资，被害人覃某恳共亏损人民币82009.74元。13.2018年4月份，被害人李某干被第一组组长王博文拉进第一组诈骗微信群长风学员初级19班。之后该组成员付某、陶某杰、黄某、张某、陈某福、张某、毛某、隋某等人假扮投资客，在该微信群配合假扮老师的被告人王博文，一起诱骗被害人李某干在“××”非法黄金期货交易平台开户注资并诱导其交易，至2018年5月31日退资，被害人李某干共亏损人民币43613.18元。14.2018年4月份，被害人陈某其被第四组组长刘剑拉进第四组诈骗微信群：初级班33。之后，该组成员刘某波、刘某、马某、邱某军、欧某成、邱某丽、尹某文、蒋某书等人假扮投资客，在该微信群配合假扮老师的被告人刘剑，一起鼓动、诱骗被害人陈某其在“××”非法黄金期货交易平台开户注资并诱导其交易，至2018年6月19日退资，被害人陈某其共亏损人民币140716.35元。15、2018年3月份，被害人刘某被第四组组长刘剑拉进第四组诈骗微信群：初级班29。之后，该组成员刘某波、刘某、马某、邱某军、欧某成、邱某丽、尹某文、蒋某书等人假扮投资客，在该微信群配合假扮老师的被告人刘剑，一起鼓动、诱骗被害人刘某在“××”非法黄金期货交易平台开户注资并诱导其交易，至2018年6月19日退资，被害人刘某共亏损人民币176348.96元。2018年6月下旬开始，被告人张会洋等人开始代理“H”平台。2018年7月8日，被告人王博文领导的第一小组成功诱骗一名被害人在“H”平台上开户并入金美元1万元；2018年7月6、7日，被告人刘某领导的第二小组，被告人刘剑领导的第四小组，各分别成功诱骗一名被害人在“H”平台上开户，并各入金美元1万元。根据××会计师事务所出具的关于“7.9”诈骗案的司法鉴定专项审计报告：王某国、吴某菊等15位报案人有转账记录的入金总额人民币2131667.15元，出金总额人民币862331.54元，出入金差额为人民币1269335.61元；其中王博文组（组长王博文，组员毛某、张某、付某、陶某杰、隋某、陈某福、黄某、张某）对应的报案人有4名，入金人民币648835.46元，出金人民币315174.08元，差额人民币333661.38元；刘某组（组长刘某，组员贺某、罗某龙、张某、刘某、刘某、宋某中），对应的报案人有2名，入金人民币173264元，出金人民币47444.34元，差额人民币125819.66元；徐某组（组长徐某，组员方某伟、方某、欧某威、刘某、李某辉），对应的报案人有3名，入金人民币547113.06元，出金人民币393623.22元，差额人民币153489.84元；刘剑组（组长刘剑，组员刘某波、刘某、马某（未成年）、欧某成、邱某丽、尹某文、邱某军、蒋某书），对应的报案人有6名，入金人民币762454.63元，出金人民币106089.9元，差额人民币656364.73元。2018年7月9日，罗湖公安分局在深圳市龙华区××商城303房，将被告人张会洋、张露、王博文、刘某、徐某、刘剑、毛某、张某、付某、陶某杰、隋某、陈某福、黄某、贺某、罗某龙、张某、刘某、刘某、宋某中、张某、方某伟、欧某威、刘某、李某辉、方某、刘某波、刘某、欧某成、邱某丽、尹某文、邱某军、蒋某书抓获，并查获作案用电脑、手机等物证。另查明，涉案被害人被骗金额具体如下，第一组：王某国38688.17元、任某燕72872.54元、吴某菊178487.49元、李某干43613.18元；第二组：刘某43809.92元、覃某恳82009.74元；第三组：李某贤84818.1元、周某桐64509.83元、徐某青41**.91元；第四组：陈某其140716.35元、崔某岭179389.33元、刘某176348.96元、王某84976.84元、杨某51081.34元、叶某23851.91元。本案的诈骗总额为1269335.61元，已退赔98613.18元（对被害人李某干额外的赔偿款7613元不计入赔偿金额），涉案被告人应将剩余的1170722.43元退赔给相应被害人，具体如下：第一组诈骗金额为333661.38元，已退赔被害人66613.18元（其中已退赔被害人王某国23000元、李某干43613.18元，均是全款退赔，李某干另收到的赔偿金7613元不列入赔偿金额），应退赔267048.20元（其中应退赔被害人王某国人民币15688.17元、任某燕72872.54元、吴某菊178487.49元）。第二组诈骗金额为125819.66元，应退赔125819.66元（其中应退赔被害人刘某43809.92元、被害人覃某恳人民币82009.74元）。第三组诈骗金额为153489.84元，已退赔32000元（其中已退赔被害人李某贤15000元，周某桐13000元，徐某青40**元），应退赔121489.84元（其中应退赔被害人李某贤69818.1元、被害人周某桐51509.83元、徐某青1**.91元）。第四组诈骗金额为656364.73元，应退赔656364.73元（其中应退赔被害人叶某23851.91元、崔某岭179389.33元、王某84976.84元、杨某51081.34元、陈某其140716.35元、刘某176348.96元）。被告人王博文的家属已退赔被害人王某国17000元，已退赔被害人李某干7613元。被告人黄某的家属已退赔被害人王某国3000元。被告人陈某福的家属已退赔被害人王某国3000元；被告人徐某的家属已退赔被害人李某贤15000元，已退赔被害人周某桐13000元，已退赔被害人徐某青20**元。被告人刘剑的家属已退赔被害人李某干43613.18元，已退赔被害人徐某青20**元。被告人王博文、黄某、陈某福已获得被害人王某国、李某干的谅解；被告人徐某已获得被害人李某贤、周某桐、徐某青的谅解；被告人刘剑已获得被害人李某干、徐某青的谅解。又查明，被告人张露的违法所得为12000元，被告人刘某的违法所得为15000元，被告人刘剑的违法所得为34386.82元，被告人毛某的违法所得为5000元，被告人张某的违法所得为3000元，被告人付某的违法所得为6000元，被告人陶某杰的违法所得为7000元，被告人陈某福的违法所得为10000元，被告人黄某的违法所得为7000元，被告人贺某的违法所得为7500元，被告人罗某龙的违法所得为3000元，被告人张某的违法所得为2500元，被告人刘某的违法所得为2500元，被告人刘某的违法所得为2500元，被告人宋某中的违法所得为2500元，被告人张某的违法所得为9000元，被告人方某伟的违法所得为12000元，被告人欧某威的违法所得为2400元，被告人刘某的违法所得为10800元，被告人李某辉的违法所得为2500元，被告人方某的违法所得为30000元，被告人刘某波的违法所得为5000元，被告人刘某的违法所得为14500元，被告人欧某成的违法所得为5000元，被告人邱某丽的违法所得为5000元，被告人尹某文的违法所得为5000元，被告人邱某军的违法所得为5000元，被告人蒋某书的违法所得为5000元。原审判决据以认定事实的证据如下：一、书证1、受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书。2、××商务中心房屋租赁合同，调取证据通知书，深圳市市场和质量监督管理委员会档案查询清单。3、被告人张会洋等32人的全国人口库信息查询、违法犯罪经历查询情况说明。4、关于请求香港警方协助调查的函、网络平台截图（证实从香港证监会官网查询到××有限公司为无牌公司，是非法期货公司）。5、马某雄、庄某军的农业银行卡交易明细清单、借记卡产品资料查询，网关交易流水、出入金情况统计表、入金出金××黄金期货平台情况表。6、××平台资料、侦查机关出具的情况说明（侦查机关经多次不同时间不同地点登录“H平台”，均无法登录）。7、被告人的职务、身份证号码、微信号、联系电话统计表，证实被告人张会洋是老板，张露是助理。王博文是第一组组长，其组员有付某、陶某杰、黄某、张某、陈某福、张某、毛某、隋某。刘某是第二组组长，其组员有贺某、罗某龙、刘某、刘某、宋某中、张某。徐某是第三组组长，其组员有方某伟、欧某威、刘某、方某、李某辉。刘剑是第四组组长，其组员有刘某波、邱某军、欧某成、邱某丽、尹某文、蒋某书。8、从张会洋取证的文档、营销计划。9、深圳市人民政府金融发展服务办公室出具的复函，证实××公司、深圳市××投资发展有限公司、××金融集团、深圳市××企业管理有限公司、香港××投资有限公司、××合国际有限公司在深圳市人民政府金融发展服务办公室无相关登记备案信息。10、被害人王某国、任某燕、李某干等人提供的银行流水、微信截图。11、长风学员初级32班手机取证分析报告，电子证据提取记录、固定电子证据清单等。12、宝安公安分局刑警三中队出具的情况说明。13、工商企业资料（证实王博文是××公司的法定代表人）。14、扣押决定书、扣押清单、搜查证、搜查笔录等，证实从被告人处扣押手机、电脑等物品情况。15、公安机关出具的抓获经过，证实公安机关于2018年7月9日10时许抓获涉案以被告人张会洋为首的犯罪嫌疑人35名。二、证人证言：1、证人毕某斌的证言，证实××商城303房是由被告人方某租的，该房大概有30名员工，是做金融的，没有营业执照。2、证人薛某、安某、徐某、薛某、马某的证言。三、被害人陈述被害人王某国、李某干、吴某菊、刘某、覃某恳、李某贤、周某桐、徐某青、崔某岭、杨某、陈某其、刘某等人的陈述。四、被告人供述和辩解。五、鉴定意见(一）广东安络司法鉴定所《司法鉴定意见书》，包括编号C丽S-2018第081号、编号C丽S-2018第092号，均为涉案手机、电脑、SSD的取证意见。(二）利安达会计师事务所出具的司法鉴定专项审计报告，证实涉案15名被害人入金总额为人民币2131667.15元，出金总额为人民币862331.54元。被害人的被骗金额如下：王某国38688.17元、吴某菊178487.49元、任某燕72872.54元、李某干43613.18元、刘某43809.92元、覃某恳82009.74元、李某贤84818.1元、周某桐64509.83元、徐某青41**.91元、陈某其140716.35元、崔某岭179389.33元、刘某176348.96元、王某84976.84元、杨某51081.34元、叶某23851.91元。六、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录(一）勘验检查笔录：深圳市公安局宝安分局刑警大队于2018年7月9日、2018年7月14日对案发现场进行勘验、检查时形成的现场勘查笔录、现场图和现场照片。(二）辨认笔录：涉案人员的辨认笔录。七、视听资料、电子数据光盘一张，硬盘一个，公司内部QQ群聊天记录，微信账号信息截图，被害人的微信聊天记录，涉案相关微信群的聊天记录等。原审法院认为，被告人张会洋、张露、王博文、刘某、徐某、刘剑、毛某、张某、付某、陶某杰、隋某、陈某福、黄某、贺某、罗某龙、张某、刘某、刘某、宋某中、张某、方某伟、欧某威、刘某、李某辉、方某、刘某波、刘某、欧某成、邱某丽、尹某文、邱某军、蒋某书诈骗他人财物，诈骗金额总计为人民币1269335.61元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人张会洋负责经营管理公司和招聘人员，且在公司中占有股份，在共同犯罪中地位高、作用大，且起主要作用，是主犯。被告人王博文积极参与犯罪，起主要作用，是主犯，但作用小于被告人张会洋。被告人张露在本案中是公司客服，受指示负责开户业务，起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人刘某、徐某、刘剑是各组组长，受指示实施诈骗行为，均起次要作用，均是从犯，依法应当减轻处罚。被告人毛某、张某、付某、陶某杰、隋某、陈某福、黄某、贺某、罗某龙、张某、刘某、刘某、宋某中、张某、方某伟、欧某威、刘某、李某辉、方某、刘某波、刘某、欧某成、邱某丽，尹某文、邱某军、蒋某书起辅助作用，均是从犯，依法应当减轻处罚。被告人张露、王博文、刘某、徐某、刘剑、毛某、付某、隋某、陈某福、黄某、贺某、欧某成、罗某龙、张某、刘某、刘某、宋某中、张某、方某伟、欧某威、刘某、李某辉、方某、刘某波、刘某、邱某丽、尹某文、邱某军、蒋某书归案后能如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人张露、王博文、刘某、徐某、刘剑、毛某、付某、隋某、陈某福、黄某、罗某龙、张某、刘某、刘某、宋某中、张某、方某伟、欧某威、刘某、李某辉、方某、刘某波、刘某、邱某丽、尹某文、邱某军、蒋某书在审查起诉阶段签订了《认罪认罚具结书》，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，可以依法从宽处理。被告人贺某、欧某成当庭认罪认罚，可以从轻处罚。被告人王博文、黄某、陈某福、徐某、刘剑主动向部分被害人退赔，有悔罪表现，酌情从轻处罚。对部分辩护人及被告人提出的认为本案不构成诈骗罪，而应认定为非法经营罪的辩解及辩护意见。经查，现有证据证实××有限公司为无牌公司，是非法期货公司，上述32名被告人在没有证券从业资质和证券投资专业知识的情况下，经过公司针对业务员为实施诈骗行为而进行的“培训”，以小组为单位，先冒充女性利用众多微信、QQ账户，在各类交友软件上广撒网，通过网络聊天刻意接近并添加被害人为好友，圈定诈骗目标客户，在取得被害人好感与信任后，又以炒股投资为名，将被害人拉进全部由团伙成员组成的、专门以被害人为目标的微信群，然后虚构黄金期货交易平台作为诈骗平台，并通过业务员扮演的不同角色，对在微信群里的被害人发送虚假的赚钱交易截图和发微信红包，鼓动、诱导被害人开户并进行黄金期货交易，导致涉案15名被害人遭受损失，最终涉案被告人获得违法所得。上述行为是以非法占有为目的，虚构事实的诈骗行为，符合诈骗罪的构成要件，应以该罪追究其刑事责任。对辩护人的该类辩护意见，均不予以采纳。对于被告人张会洋认为其没有获利的辩护意见，与事实不符，不予以采纳。对于其辩护人认为被告人张会洋在本案中起次要作用，是从犯的辩护意见，与事实不符，不予以采纳；辩护人提出的其它从轻辩护意见，予以采纳。对于被告人张露及其辩护人提出的被告人张露没有拿过公司3%的提成，每个月只拿3000元工资，在本案中起次要作用，是从犯，及其它从轻处罚的辩解及辩护意见，与事实相符，予以采纳。对于被告人王博文及辩护人提出的被告人王博文不是本案的组织者和领导者，也不是平台的实际操控者，没有参与股东分红，起次要作用，是从犯的辩解及辩护意见，与事实不符，不予以采纳；辩护人提出的其他从轻辩护意见，予以釆纳。对于被告人刘某的辩护人提出的被告人刘某系从犯等从轻辩护意见，与事实相符，予以采纳；对于本案涉案金额应当认定为数额较大的辩护意见，于法无据，不予以采纳。对于被告人徐某的辩护人提出的被告人徐某系从犯等从轻辩护意见，与事实相符，予以采纳；对于本案涉案金额应当认定为数额较大的辩护意见，于法无据，不予以釆纳。对于被告人刘剑的辩护人提出的被告人刘剑系从犯等从轻辩护意见，与事实相符，予以采纳；对于辩护人提出的被告人刘剑仅获利人民币50000元的辩护意见，于法无据，不予以采纳。对于被告人毛某的辩护人提出的被告人毛某属于犯罪未遂，应免于刑事处罚的辩护意见，于法无据，不予以采纳；其他从轻辩护意见，予以采纳。对于被告人张某的辩护人提出的被告人张某系从犯，非法所得数额仅是一个月底薪人民币3000元，没有其他提成，且构成坦白，无犯罪前科等从轻辩护意见，与事实相符，予以采纳。对于被告人付某的辩护人提出的被告人付某系从犯、初犯等从轻辩护意见，与事实相符，予以采纳。对于被告人陶某杰的辩护人提出的被告人陶某杰系初犯、偶犯，没有犯罪前科，且是从犯等从轻辩护意见，与事实相符，予以采纳。对于被告人隋某的辩护人提出的被告人隋某于2018年6月入职，起诉书指控2018年5月入职是有误的辩护意见，经查，起诉书指控被告人隋某于2018年5月入职仅有证人证言为依据，而被告人隋某供述其于2018年6月份入职，故该辩护意见，予以采纳。对于辩护人提出的被告人隋某在本案中没有获得任何收入，应从轻处罚的辩护意见，与事实相符，予以采纳。对于被告人陈某福认为公司为其发放的人民币4000元系借资，并非获利的辩解，于法无据，不予以采纳。对于其辩护人提出的被告人陈某福系从犯、初犯、偶犯，获利很少，构成坦白，认罪认罚等从轻辩护意见，与事实相符，予以采纳。对于被告人黄某的辩护人提出的被告人黄某是从犯、构成坦白、自愿认罪认罚，等从轻辩护意见，与事实相符，予以采纳。对于被告人贺某的辩护人提出的被告人贺某不构成犯罪的辩护意见，于法无据，不予以采纳；其他从轻辩护意见，予以采纳。对于被告人罗某龙的辩护人提出的被告人罗某龙系从犯、初犯、偶犯、构成坦白等从轻辩护意见，与事实相符，予以采纳。对于被告人张某的辩护人提出的被告人张某构成坦白，无犯罪前科，且签署了认罪认罚具结书等从轻辩护意见，与事实相符，予以釆纳。对于被告人刘某的辩护人提出的第二组造成的被害人损失的犯罪数额也不应认定为被告人刘某个人的犯罪数额的辩护意见，于法无据，不予以釆纳；对于提出的被告人刘某是从犯，初犯偶犯等从轻辩护意见，与事实相符，予以釆纳。对于被告人刘某的辩护人何振杰提出的被告人刘某具有坦白、从犯、初犯等从轻情节的辩护意见，与事实相符，予以采纳。对于辩护人李昌武提出的本案不应认定为数额特别巨大的辩护意见，于法无据，不予以釆纳；其他关于被告人刘某系从犯、坦白、初犯、偶犯，且认罪认罚等从轻辩护意见，与事实相符，予以采纳。对于被告人宋某中的辩护人提出的被告人宋某中系从犯、犯罪情节轻微且无犯罪前科等从轻辩护意见，与事实相符，予以采纳；对于认为被告人宋某中是犯罪未遂的辩护意见，于法无据，不予以采纳。对于被告人张某的辩护人提出的被告人张某是从犯，没有获利和提成，且坦白，认罪认罚，是初犯偶犯等从轻辩护意见，与事实相符，予以采纳。对于被告人方某伟的辩护人提出的被告人方某伟是初犯、偶犯，没有前科，认罪认罚等从轻辩护意见，与事实相符，予以采纳。对于被告人欧某威的辩护人提出的被告人欧某威犯罪情节轻微，是从犯，认罪悔罪态度良好，主观恶性小等从轻辩护意见，与事实相符，予以采纳。对于被告人刘某的辩护人提出的被告人刘某是从犯、构成坦白，认罪悔罪态度好，是初犯、偶犯等从轻辩护意见，与事实相符，予以采纳。对于被告人李某辉的辩护人提出的被告人李某辉系从犯、初犯、偶犯，且认罪态度好等从轻处罚的辩护意见，与事实相符，予以采纳。对于被告人方某的辩护人提出的被告人方某是从犯、有坦白情节，认罪认罚等从轻辩护意见，与事实相符，予以采纳。对于被告人刘某波的辩护人提出的被告人刘某波构成坦白、认罪认罚等从轻辩护意见，与事实相符，予以采纳。对于被告人刘某的辩护人提出的被告人刘某是从犯，认罪态度好等从轻辩护意见，与事实相符，予以采纳。对于被告人欧某成的辩护人提出的被告人欧某成是初犯、偶犯，认罪态度好等从轻辩护意见，与事实相符，予以采纳。对于被告人邱某丽的辩护人提出的被告人邱某丽犯罪主观恶性小，是从犯，入职的时间短，构成坦白及认罪态度好等从轻辩护意见，与事实相符，予以采纳。对于被告人尹某文的辩护人提出的被告人尹某文是从犯，认罪认罚，构成坦白，是初犯、偶犯等从轻辩护意见，与事实相符，予以采纳。对于被告人邱某军的辩护人提出的被告人邱某军是从犯，认罪认罚，构成坦白，是初犯、偶犯等从轻辩护意见，与事实相符，予以采纳。对于被告人蒋某书的辩护人提出的被告人蒋某书是从犯、构成坦白、认罪认罚、是初犯偶犯等从轻辩护意见，与事实相符，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人张会洋犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。二、被告人张露犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。三、被告人王博文犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。四、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。五、被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。六、被告人刘剑犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。七、被告人毛某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。八、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。九、被告人付某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。十、被告人陶某杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。十一、被告人隋某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元。十二、被告人陈某福犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。十三、被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。十四、被告人贺某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元。十五、被告人罗某龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元。十六、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元。十七、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元。十八、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元。十九、被告人宋某中犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元。二十、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。二十一、被告人方某伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元。二十二、被告人欧某威犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元。二十三、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元。二十四、被告人李某辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元。二十五、被告人方某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。二十六、被告人刘某波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。二十七、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。二十八、被告人欧某成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。二十九、被告人邱某丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。三十、被告人尹某文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。三十一、被告人邱某军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。三十二、被告人蒋某书犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。三十三、扣押在案的手机、电脑等均是作案工具，均予以没收，由公安机关依法处理。三十四、责令被告人张会洋、王博文向14名被害人退赔共计1170722.43元，被告人张露、刘某、刘剑、毛某、张某、付某、陶某杰、隋某、陈某福、黄某、贺某、罗某龙、张某、刘某、刘某、宋某中、张某、方某伟、欧某威、刘某、李某辉、方某、刘某波、刘某、欧某成、邱某丽、尹某文、邱某军、蒋某书在其各自的违法所得范围内承担连带责任，具体如下：(一）退赔被害人王某国（身份证号码6223231988********)15688.17元；(二）退赔被害人刘某（身份证号码4103051970********)43809.92元；(三）退赔被害人李某贤（身份证号码4101041956********)69818.1元；(四）退赔被害人叶某（身份证号码4115031986********)23851.91元；(五）退赔被害人崔某岭（身份证号码4107031967********)179389.33元；(六）退赔被害人王某（身份证号码2306041968********)84976.84元；(七）退赔被害人杨某（身份证号码3624281976********)51081.34元；(八）退赔被害人周某桐（身份证号码5122241965********)51509.83元；(九）退赔被害人任某燕（身份证号码3307241973********)72872.54元；(十）退赔被害人吴某菊（身份证号码5102241970********)178487.49元；(十一）退赔被害人徐某青（身份证号码3204221971********)161.91元;(十二）退赔被害人覃某恳（身份证号码4525021979********)82009.74元；(十三）退赔被害人陈某其（身份证号码4305281973********)140716.35元;(十四）退赔被害人刘某（身份证号码4128241987********)176348.96元。上诉人张会洋提出：2017年张立方找到其和王博文，提供××平台代理推广权，张立方说平台主要交易黄金、外汇，是合法合规的，张立方是幕后操控人、核心关键人物，其认罪悔罪，愿意积极退赔，但其系从犯，希望减轻处罚。其辩护人提出：张会洋只是在平台和客户之间从事居间投资服务，平台向其支付居间费用，因此其行为构成非法经营罪而非诈骗罪，建议改判从轻处罚。上诉人王博文提出：1、公司老板是张会洋，股东张立方，张会洋负责财务、人事、管理经营、签约黄金平台等一切相关事宜。其没有拿公司股份，只有基本工资和组长提成，与其他3个组长一样听从老板指示，不应认定为主犯，其只应当对本组客户的损失金额负责。2、认罪认罚，是初犯，请求从轻或者减轻处罚。其辩护人提出：1、涉案“公司”应认定为涉案犯罪组织，而非深圳××公司或者××公司。2、王博文并非主犯。3、王博文仅比其他组长多了一项工作，即按照张会洋指示用自己身份证收取涉案款项，代发提成款给其他组长。量刑不应明显高于其他组长。4、王博文只应当对一组实际诈骗数额33万余元负责，而非全案数额负责。5、王博文坦白认罪认罚，退赔部分损失，有被害人谅解。上诉人刘剑及其辩护人提出：刘剑系从犯，具结认罪认罚，有退赔情节，身体不好，建议从轻处罚。上诉人欧某成提出：1、在本案起作用甚微，应当从轻或减轻处罚。2、应当按个人所得判，不应当以本组涉案金额判定。3、愿意退回所有非法所得。4、本人未引导任何客户开户入金，非法所得只有底薪共计5000元，判处刑期一年六个月，量刑不公平。5、系初犯、偶犯，认罪态度良好，希望从轻处罚。上诉人徐某提出：其作为三组组长，积极退赃，取得被害人谅解，而其它三组组长并未退赃或取得被害人谅解，相比之下对其量刑过重，请求酌情判决。其辩护人提出：徐某坦白认罪认罚，系初犯偶犯，实施时间短，金额较少，退赔获得谅解，建议减轻处罚。上诉人毛某提出：第一组诈骗金额为333661.38元，其没有全部参与，但第一组成员刑期一样，量刑有失公正，量刑过重。上诉人邱某丽提出：其是初犯，参与工作时间不长，两个儿子正处叛逆期，请求酌情从轻处罚。上诉人张露提出：其仅是公司底层普通文员，未参与诈骗环节，更没有非法获得被害人的财物，在本案中仅起到辅助作用，被判处四年徒刑，高于组长刘某、徐某，其认罪认罚，是初犯，偶犯，原判未予从轻考虑，量刑过重，太不公平，请求依法公正判决。其辩护人提出：1、从事前台文员工作，没有直接参与针对客户的诈骗活动，所得仅为每月3千元工资。2、认罪认罚，已经悔罪，是初犯偶犯，建议从轻处罚。上诉人邱某军提出：其是普通员工，只拿过两个月基本工资5000元，量刑过重。上诉人尹某文提出：1、其是普通员工，进入公司不久，不知道公司的运营资质，对于公司违法行为不知情。2、未收取受害人财物。3、量刑过重。请求从轻处罚。其辩护人提出：尹某文是从犯，认罪认罚，系初犯偶犯，建议从轻处罚。上诉人方某提出：1、其是第三组唯一没有业绩、没有促成客户入金的组员，既未成功诱导被害人入金，更未获得分文提成，不存在给被害人造成亏损的事实。量刑不应高于其他组员，更不应该与组长徐某相同。2、一审法院仅根据张会洋和徐某的供述，认定方某持有第三组25%股份，退一步讲，就算上诉人持有这股份，那么组长徐某也持有这股份，徐某的罪过远超方某多少倍，罚金却比方某少。3、王博文用提成还赌债给了上诉人，并非其股份所得。4、愿意借钱退赔3万元。5、是初犯偶犯，认罪认罚，且被一审判决认定为从犯，但一审判决量刑及罚金达到和超过了对本组组长徐某的量刑和罚金，判决不公，恳请依法减轻处罚。其辩护人提出：1、方某的刑期过重，其应当低于其他组员量刑，王博文转给其的3万元钱是付其赌债，而非股份所得。2、愿意退赔，但是因为其名下没有具体的对应被害人，导致无法退赔，是从犯初犯，认罪认罚，原判量刑过重，建议纠正。上诉人刘某提出：1、一审判决认定其涉案金额数额巨大与事实不符。2、其不具有非法占有他人财物目的，也不具有明知他人实施诈骗行为而提供帮助的认识。3、认罪认罚，系初犯，量刑过重。请求依法改判。其辩护人提出：1、应以刘某实际获利3千元作为诈骗数额。2、刘某是从犯，认罪认罚，量刑偏重。建议减轻处罚。本院审理查明的事实与原审判决认定事实相同，相关证据均经庭审中质证，确实充分，本院均予以确认。针对有辩护人提出本案属于非法经营罪而非诈骗罪的意见。经查，被害人王某国陈述其开户后在微信群里跟着老师操作，当老师推荐大行情时都是亏钱的而且把前面赚到的钱加本金都亏了大部分，每次大额买入后行情就往反方向走，老师还叫其等补仓，同时该群明确要求其等必须按照老师的指令操作，否则会被踢出该群，每次买入期货后必须发截图给助理监督。被害人李某贤也证明必须按照老师指令操作并发买入截图给助理监督，否则会被踢出群。被害人刘某陈述老师推荐的行情大部分错误，经常行情与老师推荐的方向走势相反，老师叫继续补仓。被害人覃某恳证明群里的长风老师故意引导大家反方向操作，其10万元投资很快就输光了。被害人陈某其证实进群时老师明确要求必须按照老师的指令操作，否则会被踢出该群，开始有赚到小钱，但是当老师叫其等开大仓交易时都是亏钱的。上诉人张会洋供述其可以看后台，会叫客户反向操作，即当行情走到一个压力位置（明显涨不上去），其就在内部群叫客户加仓追涨，这时候行情往往跌下来，这样叫客户方向操作，客户就会亏很多钱，另外引导客户频繁交易支付大量手续费。上诉人徐某供述其等按照张会洋的指示故意骗客户反向操作，让客户亏钱，从而从平台分得客户亏损款项。综合全案证据，足以认定上诉人、原审被告人以小组为单位，先冒充女性利用微信、QQ账户，在各类交友软件上广撒网，通过网络聊天接近并添加被害人为好友，圈定诈骗目标，在取得被害人好感与信任后，又以炒股投资为名，将被害人拉进由团伙成员组成、专门以被害人为目标的微信群，通过团伙成员扮演的不同角色，对被害人发送虚假的盈利交易截图和发微信红包，鼓动、诱导被害人开户并进行交易，且要求被害人严格按照所谓老师的指示进行交易，实质上引导被害人进行了反向操作，最终导致被害人遭受损失，上诉人、原审被告人从中获取违法所得。上诉人、原审被告人虚构事实、隐瞒真相，进而非法占有被害人的财物，其行为符合诈骗罪的构成要件。本院对关于本案不构成诈骗罪的辩护意见不予采纳。本院认为，上诉人张会洋、张露、王博文、刘某、徐某、刘剑、毛某、方某、欧某成、邱某丽、尹某文、邱某军、原审被告人张某、付某、陶某杰、隋某、陈某福、黄某、贺某、罗某龙、张某、刘某、刘某、宋某中、张某、方某伟、欧某威、刘某、李某辉、刘某波、刘某、蒋某书以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，其行为均已构成诈骗罪。上诉人张会洋负责经营管理公司和招聘人员，组织指挥诈骗活动，起主要作用，是主犯。上诉人王博文提供注册公司与平台对接，接收、分配赃款，以及担任组长，扮演老师，积极参与犯罪；张会洋指证收取平台款项后由王博文负责分配，发完底薪提成、扣除公司日常开支后，余款其和王博文六四分成，其对王博文讲过分他40%股份，各组的利润其和王博文各有分成，故王博文在本案中并非仅起次要或者辅助作用，不属于从犯。本院对张会洋、王博文及辩护人所提从犯意见不予采纳。其他上诉人、原审被告人相对起次要或者辅助作用，可认定为从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。除了张会洋外，其他上诉人、原审被告人均坦白认罪，依法可以从轻处罚。王博文、黄某、陈某福、徐某、刘剑向部分被害人退赔，有悔罪表现，酌情从轻处罚。本案上诉人、原审被告人结伙，组成团队小组，分工合作，共同配合实施对被害人的诈骗活动，应对所参与全部犯罪处罚，本院对有关上诉人及其辩护人所提只应对个人违法所得数额负责的意见不予支持。鉴于上诉人张露仅是开户客服，被害人开户后的投资活动均是其他同伙引导进行，导致被害人亏损的行为也均是后端同伙所直接促成，量刑上不应重于各小组长，本院对其上诉、辩护意见予以采纳。上诉人方某属于第三组组员，根据其在本案中的具体作用，量刑不应重于组长，对相关上诉及辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第二项之规定，判决如下：一、维持深圳市罗湖区人民法院(2019)粵0303刑初369号刑事判决第一项、第三项至第二十四项、第二十六项至第三十四项，即对上诉人张露、方某之外的其他上诉人、原审被告人的定罪量刑、扣押财物处理、责令退赔部分；以及维持该判决第二项、第二十五项中对上诉人张露、方某的定罪部分。二、撤销深圳市罗湖区人民法院(2019)粵0303刑初369号刑事判决第二项、第二十五项中对上诉人张露、方某的量刑部分。三、上诉人张露犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月9日起至2020年7月8日止；罚金自本判决生效之日起十日内向原审法院缴纳。）四、上诉人方某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月9日起至2020年7月8日止；罚金自本判决生效之日起十日内向原审法院缴纳。）本判决为终审判决。审判长 阮    玮审判员 谢    安审判员 姜  君  伟二〇一九年十二月十九日书记员 黄恩南（兼）