广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0306刑初1811号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人李鹏，男，1985年12月25日出生，汉族，重庆市人，初中文化，住重庆市黔江区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月21日被羁押，次日被刑事拘留,2018年9月21日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人熊刚，重庆纵深律师事务所律师。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2019〕1721号起诉书指控被告人李鹏犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员吴阻力出庭支持公诉，被告人李鹏及指定辩护人熊刚到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年6月至7月期间，被告人李鹏向被害人吴某的公司购买电感，吴某向李鹏供货4次后要求收取货款，李鹏便向吴某提供了1张虚假的中国工商银行支票做抵押，并谎称是自己公司的支票且账户内有钱，以骗取吴某信任，吴某先后八次向李鹏供货，货款共计24363元。2018年7月至8月期间，被告人李鹏以生意需资金周转为由，先后使用6张虚假的中国工商银行支票做抵押向被害人陈某借款，从陈某处骗取人民币共计68000元。2018年7月，被告人李鹏使用伪造的房产证做抵押向他人借款，共从被害人马某处骗取人民币24000元，从被害人梅某1处骗取人民币36000元。公诉机关提供了相关证据，认为被告人李鹏的行为已构成诈骗罪，请求依法判处。被告人李鹏承认向被害人开某头支票，亦承认找人伪造了房产证，但认为自己系因公司周转需要资金而向被害人借款，与吴某和陈某之间是正常生意往来，自己没有诈骗的主观故意。辩护人的辩护意见是，对指控被告人李鹏以虚假支票做抵押骗取被害人吴某与陈某资金的行为构成诈骗罪没有异议，但李鹏使用伪造的房产证向马某和梅某1借款属于民事欺诈，其没有非法占有的主观故意。被告人李鹏主动报警构成自首，其犯罪金额未达数额巨大，请求对被告人从轻处罚。经审理查明，2018年6月至7月期间，被告人李鹏向被害人吴某的公司购买电感，吴某向李鹏供货4次后要求收取货款，李鹏便向吴某提供了1张虚假的中国工商银行支票做抵押，并谎称是自己公司的支票且账户内有钱，以骗取吴某信任，吴某先后八次向李鹏供货，货款共计24363元。8月13日，吴某携带到期支票到银行兑换，但被告知无法取钱。吴某联系李鹏，李鹏向其出具借条1张。2018年7月至8月期间，被告人李鹏以生意需资金周转为由，先后使用6张虚假的中国工商银行支票做抵押向被害人陈某借款，从陈某处骗取人民币共计68000元。2018年7月，被告人李鹏使用伪造的房产证做抵押向他人借款，向被害人马某处借款人民币30000元，还款6000元，骗取马某人民币24000元。李鹏采取同样伪造房产证做抵押的方式从被害人梅某1处借款人民币50000元，还款14000元，骗取梅某1人民币36000元。2018年8月21日14时许，被害人梅某1、马某到被告人李鹏位于深圳市宝安区的公司讨要款项，李鹏因无力还钱遂报警，民警到场后将李鹏带回派出所调查，扣押李鹏白色苹果手机一部。上述事实，有经庭审质证、认证的被告人李鹏的供述、被害人吴某、陈某、马某、梅某1的陈述、证人李某、王某、刘某的证言、抓获经过、违法犯罪经历查询情况说明、齐某创公司资料、银行交易流水、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、支票复印件、借条、房产证复印件、收款收据、微信聊天记录、欠条、对账单、采购订单、情况说明、深圳市不动产登记中心不动产查封备案表、不动产信息查询结果单等书证材料、现场勘验检查笔录及照片、辨认笔录等证据予以证实，证据真实合法、相互印证，足以认定。本院认为，被告人李鹏无视国家法律，虚构事实获取被害人的信任，诱使被害人主动交付财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人李鹏在公安机关的供述称自己2018年4月向一个叫马细峰的人借钱还不上了，就想着再找其他借贷的人借钱，2018年6月通过中介认识了马某，自己就在路边办了假的房产证向马某借了3万元，后来还不上利息和本金就又向梅某1借钱，因为所贷的金额都是用来还之前的贷款，以贷养贷维持不下去，就只能反复办证、抵押和贷款。李鹏称自己名下没有房，没有车，银行存款基本没有，名下公司的银行账户可能还有六万余元，还欠供应商和外债二十多万元。称自己的齐某创公司成立后一直没有盈利。李鹏的以上供述可以证实其在案发时段已经负债累累，无论是个人资产还是公司财产均不足以偿还欠债，其辩称公司有应收账款没有回收，但是不能提供证据予以证实，李鹏于2018年6月至8月间频繁借款、贷款用于填补前期的债务窟窿，届时已经没有实际还款能力。被害人陈某证实李鹏找自己借钱称用于公司资金周转，被害人吴某陈述称自己八次供货给李鹏，李鹏均称没有现金开具支票给自己都无法兑现。李鹏在明知自己没有支付和还款能力的情况下利用业务往来取得的信任，编造公司周转需要资金的虚假理由，开某头支票向客户吴陈某借款，收受吴某的货物后以空头支票拖延付款，将所借资金用于偿还个人债务，应当认定其主观上对所借资金和货款有着非法占有的故意。被告人李鹏关于自己没有非法占有主观故意的辩解，本院不予采纳。被害人马某以及梅某1陈述了朋友向自己介绍李鹏称李鹏在沙井这边有一套房子，因为李鹏公司被人拖欠货款需要资金周转向自己借款的经过，称因为李鹏将房产证押在自己这里想着其不至于为了几万元连房产证都不要了，就放心将钱借给了李鹏。被害人的陈述可以证实正是基于对李鹏拥有房产而对其具有还款能力产生了错误认识才放心将钱借给李鹏，李鹏伪造房产证件获取被害人的信任，在没有还款能力的情况下骗取被害人的借款用于偿还个人债务，也应当认定其具有非法占有的主观故意。辩护人关于该两单仅构成民事欺诈而不构成诈骗罪的辩护意见，本院不予采纳。被告人李鹏归案后如实供述了诈骗马某以及梅某1的犯罪行为，但对吴某以及陈某进行诈骗的事实一直避重就轻，庭审中对于非法占有主观恶性又予以否认，不具有如实供述的情节，不认定为自首。辩护人关于被告人李鹏有自首情节的辩护意见，本院不予采纳。综上，被告人李鹏诈骗被害人财物共计人民币152363元，其伪造国家机关印章与诈骗属于手段行为与目的行为的牵连关系，应当从一重罪以诈骗罪进行处罚，李鹏诈骗他人财物数额巨大，结合其犯罪情节及悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月21日起至2022年2月20日止。罚金限于判决生效之日起一个月内一次性向本院缴纳）。二、责令被告人李鹏退赔被害人吴某人民币24363元、退赔被害人陈某人民币68000元、退赔被害人马某人民币24000元、退赔被害人梅某1人民币36000元。三、扣押的白色苹果手机一部，发还被告人李鹏。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 何    彦人民陪审员 汪  小  华人民陪审员 张  远  香二〇一九年十二月二十日书 记 员 黄  永  国书 记 员 洪妍妍（兼）附相关法条：《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。