文书内容天津铁路运输法院刑 事 判 决 书（2019）津8601刑初10030号公诉机关天津铁路运输检察院。被告人吴瑞强，男，1991年2月17日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，高中文化，务农，住广西壮族自治区宾阳县；2013年11月12日因犯诈骗罪被台州市椒江区人民法院判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万元，于2016年1月25日刑满释放；2019年1月24日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年3月1日被逮捕；现羁押在天津市第一看守所。辩护人苏岳，广西华胜律师事务所律师。被告人张如前，男，1984年11月12日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，务农，住广西壮族自治区宾阳县;2019年1月21日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年2月27日被逮捕；现羁押在天津市第一看守所。被告人贝纪台，男，1981年6月8日出生于广西壮族自治区昭平县，初中文化，务农，住广西壮族自治区梧州市万秀区;2019年1月21日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年2月27日被逮捕；现羁押在天津市第一看守所。辩护人王宏玲，天津益业律师事务所律师。辩护人徐国强，天津益业律师事务所律师。被告人谢耀辉，男，1990年5月25日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，务农,住广西壮族自治区宾阳县;2017年1月18日因犯盗窃罪被贵港市港北区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元，于2017年5月21日刑满释放；2019年1月21日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年2月27日被逮捕；现羁押在天津市第一看守所。辩护人韦麓璐，广西万通律师事务所律师。被告人莫珍妮（曾用名莫妹二），女，1989年10月15日出生于广西壮族自治区苍梧县，汉族，小学文化，务农,住广西壮族自治区苍梧县;2019年1月22日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年2月27日被逮捕；现羁押在天津市公安局监所管理总队女子看守所。辩护人潘丽，天津卓旭律师事务所律师。被告人李桂婵，女，1990年7月9日出生于广西壮族自治区苍梧县，汉族，中专一年文化程度，务农,住广西壮族自治区梧州市龙圩区;2019年1月23日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年2月27日被逮捕；现羁押在天津市公安局监所管理总队女子看守所。辩护人王文惠，天津天章律师事务所律师。被告人古培敏，男，1973年10月10日出生于广西壮族自治区横县，汉族，初中文化，无职业,住广西壮族自治区梧州市万秀区;2019年1月23日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被北京铁路公安局天津公安处取保候审，2019年4月26日被天津铁路运输检察院取保候审。天津铁路运输检察院以京津铁检公诉刑诉（2019）34号起诉书指控被告人吴瑞强犯诈骗罪，被告人张如前、贝纪台犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨碍信用卡管理罪，被告人谢耀辉、莫珍妮、李桂婵、古培敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院2019年11月7日依法立案并组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。天津铁路运输检察院指派检察员魏丽娟出庭支持公诉。被告人吴瑞强、吴瑞强的辩护人苏岳，被告人张如前、被告人贝纪台、贝纪台的辩护人徐国强，被告人谢耀辉、谢耀辉的辩护人韦麓璐，被告人莫珍妮、莫珍妮的辩护人潘丽，被告人李桂婵、李桂婵的辩护人王文惠，被告人古培敏到庭参加诉讼。现已审理终结。天津铁路运输检察院起诉书指控：一、2018年11月2日9时许，被告人吴瑞强仿制被害人张某父亲ＱＱ并冒充张某父亲添加张某为好友，骗取张某信任后，虚构购买飞机票的事实，骗得张某在铁路天津站二楼候车室及北京至天津Ｃ×××**次列车上，向被告人张如前、贝纪台共同持有的叶勇洲中国民生银行卡（卡号62×××52）转账人民币20400元。同日11时许，贝纪台持叶勇洲中国民生银行卡在ＡＴＭ机取现人民币15400元，以刷卡消费方式在被告人莫珍妮ＰＯＳ机上向莫珍妮中国农业银行卡（卡号62×××79）转账人民币5000元。后莫珍妮从本人中国农业银行卡向本人桂林银行卡（卡号62×××75）转账人民币5000元，于同日13时许持本人桂林银行卡在ＡＴＭ机取现人民币5000元。被告人吴瑞强于2019年10月23日主动向被害人张某退赔人民币20400元，并得到张某谅解。二、2018年12月27日18时许，被害人何某被他人使用ＱＱ冒充好友骗取信任后，向胥东东中国工商银行卡（卡号62×××16）转账人民币15600元，其中人民币6000元又转账至被告人谢耀辉、张如前、贝纪台、李桂婵共同持有的孙尚伟平安银行卡（卡号62×××43）。同日20时许，李桂婵持孙尚伟平安银行卡在ＡＴＭ机取现人民币6000元。三、2019年1月9日14时至16时，被害人盛某、史某分别被他人使用ＱＱ冒充其儿子及陈主任骗取信任后，分别向被告人张如前、贝纪台共同持有的陈国庆中信银行卡（卡号62×××96）转账人民币32400元、10500元。同日15时许，贝纪台持陈国庆中信银行卡在ＡＴＭ机取现人民币19900元，后张如前持陈国庆中信银行卡以刷卡消费方式在被告人古培敏ＰＯＳ机上向被告人古培敏桂林银行卡（卡号62×××95）转账人民币22800元。古培敏持本人桂林银行卡，于次日12时许在ＡＴＭ机取现人民币20000元；于次日13时许在其朋友林秀美ＰＯＳ机上套现人民币2800元。四、2019年1月10日16时许，被害人杜某被他人使用ＱＱ冒充其儿子骗取信任后，向被告人张如前、贝纪台共同持有的戴洋浦发银行卡（卡号62×××31）转账人民币10800元。同日16时许，贝纪台持浦发银行卡在ＡＴＭ机取现人民币10800元。五、为他人实施犯罪提供犯罪工具，被告人张如前持有他人银行卡33张，贝纪台持有他人银行卡26张。（银行卡卡主信息详见表1和表2）上述事实，有银行卡、ＰＯＳ机、手机，受案登记表、客户交易流水、刑事判决书、谅解书，叶勇洲、林秀美等十二人的证言，被害人张某、何某、盛某、史某、杜某的陈述，被告人吴瑞强、张如前、贝纪台、谢耀辉、莫珍妮、李桂婵、古培敏的供述与辩解，辨认笔录，银行ＡＴＭ机监控视频，扣押清单等证据证实,足以认定。本院认为，被告人吴瑞强以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，利用电信网络技术手段骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法判处;被告人张如前、贝纪台、谢耀辉、莫珍妮、李桂婵、古培敏明知他人要求套现、取现的现金系他人犯罪所得，仍予以套现、取现，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法判处；被告人张如前、贝纪台非法持有他人信用卡数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪，应依法判处。天津铁路运输察院起诉指控被告人吴瑞强犯诈骗罪；指控被告人张如前、贝纪台犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨碍信用卡管理罪；指控被告人谢耀辉、莫珍妮、李桂婵、古培敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实充分，罪名均成立。对被告人张如前、贝纪台应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪和妨害信用卡管理罪实行数罪并罚。被告人吴瑞强、谢耀辉曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人吴瑞强、张如前、贝纪台、谢耀辉、莫珍妮、李桂婵、古培敏归案后均如实供述自己罪行，认罪态度较好，可以从轻处罚。被告人吴瑞强归案后主动退赔被害人张某，取得了被害人谅解。对被告人的辩护人提出从轻的辩护意见，本院予以采纳。本院在量刑时，依法综合考虑上述情形。对被告人吴瑞强依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条，第五十三条第一款，第六十一条，第六十五条第一款，第六十七条第三款；对被告人张如前依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第一百七十七条之一第一款（二）项，第五十二条，第五十三条第一款，第六十一条，第六十七条第三款，第六十九条第一款，第六十四条；对被告人贝纪台依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第一百七十七条之一第一款（二）项，第五十二条，第五十三条第一款，第六十一条，第六十七条第三款，第六十九条第一款，第六十四条；对被告人谢耀辉依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十一条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条；对被告人莫珍妮依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十一条，第六十七条第三款，第六十四条；对被告人李桂婵依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十一条，第六十七条第三款，第六十四条；对被告人古培敏依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定判决如下：一、被告人吴瑞强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月23日起至2020年6月22日止；罚金已缴纳。）二、被告人张如前犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万元；实行数罪并罚，决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月21日起至2023年5月20日止；罚金在判决生效后10日内一次缴纳。）三、被告人贝纪台犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；实行数罪并罚，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月21日起至2022年5月20日止；罚金在判决生效后10日内一次缴纳。）四、被告人谢耀辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月21日起至2020年1月20日止；罚金已缴纳。）五、被告人莫珍妮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2019年12月21日止；罚金已缴纳。）六、被告人李桂婵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月23日起至2019年12月22日止；罚金已缴纳。）七、被告人古培敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金在判决生效后10日内一次缴纳。）八、随案移送的人民币七千四百元按比例发还被害人，其中发还何某七百四十四元、发还杜某一千三百三十九元、发还盛某四千零一十六元、发还史某一千三百零一元；随案移送的人民币八千二百元按比例发还被害人，其中发还何某一千三百四十一元、发还杜某二千四百一十三元、发还盛某三千三百五十八元、发还史某一千零八十八元。九、责令被告人谢耀辉、张如前、贝纪台、李桂婵共同退赔人民币三千九百一十五元，发还被害人何某；责令张如前、贝纪台共同退赔人民币七千零四十八元，发还被害人杜某；责令张如前、贝纪台共同退赔人民币九千八百零八元，发还被害人盛某；责令张如前、古培敏共同退赔人民币一万五千零八十六元，发还被害人盛某；责令张如前退赔人民币一百三十二元，发还被害人盛某；责令张如前、贝纪台共同退赔人民币三千一百七十九元，发还被害人史某；责令张如前、古培敏共同退赔人民币四千八百八十九元，发还被害人史某；责令张如前退赔人民币四十三元，发还被害人史某。十、随案移送的银行卡六十二张（详见表3）、POS机五部、电话八部（详见表4），依法没收；其余随案移送的物品，退回天津铁路运输检察院。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第四中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 褚 宁审判员 徐福君审判员 肖 毅二〇一九年十二月四日书记员吕显民表1被告人张如前持有银行卡一览表            序号              银行卡              银行卡主姓名及公民身份号码                  1              广发银行6214625143000040232              孙国宏320826199808284214                  2              兴业银行622908203022242311              孙国宏320826199808284214                  3              兴业银行622908203016297610              李  剑362427198707055913                  4              交通银行6222620140023753435              李  剑362427198707055913                  5              华夏银行6230200096491456              谭曙鹏430424199407050610                  6              中国邮政储蓄银行6217995840067890848              谭曙鹏430424199407050610                  7              交通银行6222620140023897414              刘  磊342623199709108552                  8              浦发银行6217920861751837              刘  磊342623199709108552                  9              中信银行6217712010621841              刘  磊342623199709108552                  10              中国民生银行6226222607804304              牛鑫源410324199708243732                  11              华夏银行6230200292588394              牛鑫源410324199708243732                  12              交通银行6222620140024079053              牛鑫源410324199708243732                  13              平安银行6230580000196683234              牛鑫源410324199708243732                  14              中国光大银行6226631801200731              牛鑫源410324199708243732                  15              浦发银行6217920862201089              牛鑫源410324199708243732                  16              兴业银行622908203018664411              安  涛130481199109210619                  17              交通银行6222620140024079897              安  涛130481199109210619                  18              浦发银行6217920862137598              安  涛130481199109210619                  19              中国建设银行6217002000058786858              安  涛130481199109210619                  20              兴业银行622908203022663912              王  森513721199611193870                  21              交通银行6222620140024118182              王  森513721199611193870                  22              中信银行6217712011067697              王  森513721199611193870                  23              中国民生银行6226222607804395              申友军52222719960827281X                        24              中信银行6217710204614572              申友军52222719960827281X                  25              平安银行6230580000196680735              申友军52222719960827281X                  26              中国建设银行6236682000028640828              申友军52222719960827281X                  27              中国民生银行6226220635976441              雷  鸣41130319920310519X                  28              中信银行6217712010877864              张德忠41092819940201453X                  29              中信银行6217710204614564              吕  静320923200006295423                  30              中信银行6217712010815450              汤玉良342401198909207471                  31              中国银行6217857600048012897              何立荣420325197706291166                  32              浦发银行6217920861753676              田银行410323198202092059                  33              浦发银行6217920861753098              刘宝划610402199003114791      表2被告人贝纪台持有银行卡一览表            序号              银行名称及银行卡号              银行卡主姓名及公民身份号码                  1              中国工商银行6215581109005078641              金  权320924199302137498                  2              兴业银行622908203020056317              裴超飞410482199303289010                  3              华夏银行6230200292636250              孙延虎340506200011120519                  4              交通银行6222620140024123141              孙延虎340506200011120519                  5              兴业银行622908483049009238              翟红芳142424198005264139                  6              中国工商银行6215581111008966723              徐  俊320622197204166975                  7              中国民生银行6216912606117110              陈  帅37152119870824751X                  8              中国邮政储蓄银行6217993000345935871              谢  晶620523200003230383                  9              兴业银行622908203022145415              戴  洋142629199103183954                  10              交通银行6222621310031519313              雷  鸣41130319920310519X                  11              中国光大银行6226621207108174              冯祖茂452625198907021478                  12              华夏银行6230200155127108              冯祖茂452625198907021478                  13              交通银行6222620710028479770              冯祖茂452625198907021478                  14              广发银行6214620221002044553              李万聪530324199510060938                  15              中国民生银行6226220636560871              李万聪530324199510060938                  16              兴业银行622908403077302016              薄二林320724198602270316                  17              中国建设银行6217004470030673458              马英平640221197801283615                  18              中信银行6217712010877872              田银行410323198202092059                  19              中信银行6217712010981609              潘  登610523199209066315                  20              中信银行6217730506486297              胡凤岗320923197009236619                  21              兴业银行622908403065943813              戴广生320924196807262936                  22              华夏银行6230200850926044              戴广生320924196807262936                  23              交通银行6222620140023898479              张家家411426199711058051                  24              交通银行6222623290002541942              金  权320924199302137498                  25              浦发银行6217920407080469              金  权320924199302137498                  26              华夏银行6230200213823904              王小鹏610629199002284714      表3依法没收的银行卡一览表            序号              银行卡                  1              广发银行6214625143000040232                  2              兴业银行622908203022242311                  3              兴业银行622908203016297610                  4              交通银行6222620140023753435                  5              华夏银行6230200096491456                  6              中国邮政储蓄银行6217995840067890848                  7              交通银行6222620140023897414                  8              浦发银行6217920861751837                  9              中信银行6217712010621841                  10              中国民生银行6226222607804304                  11              华夏银行6230200292588394                  12              交通银行6222620140024079053                  13              平安银行6230580000196683234                  14              中国光大银行6226631801200731                  15              浦发银行6217920862201089                  16              兴业银行622908203018664411                  17              交通银行6222620140024079897                  18              浦发银行6217920862137598                  19              中国建设银行6217002000058786858                  20              兴业银行622908203022663912                  21              交通银行6222620140024118182                  22              中信银行6217712011067697                  23              中国民生银行6226222607804395                  24              中信银行6217710204614572                  25              平安银行6230580000196680735                  26              中国建设银行6236682000028640828                  27              中国民生银行6226220635976441                  28              中信银行6217712010877864                  29              中信银行6217710204614564                  30              中信银行6217712010815450                  31              中国银行6217857600048012897                  32              浦发银行6217920861753676                  33              浦发银行6217920861753098                  34              中国工商银行6215581109005078641                  35              兴业银行622908203020056317                  36              华夏银行6230200292636250                  37              交通银行6222620140024123141                  38              兴业银行622908483049009238                  39              中国工商银行6215581111008966723                  40              中国民生银行6216912606117110                  41              中国邮政储蓄银行6217993000345935871                  42              兴业银行622908203022145415                  43              交通银行6222621310031519313                  44              中国光大银行6226621207108174                  45              华夏银行6230200155127108                  46              交通银行6222620710028479770                  47              广发银行6214620221002044553                  48              中国民生银行6226220636560871                  49              兴业银行622908403077302016                  50              中国建设银行6217004470030673458                  51              中信银行6217712010877872                  52              中信银行6217712010981609                  53              中信银行6217730506486297                  54              兴业银行622908403065943813                  55              华夏银行6230200850926044                  56              交通银行6222620140023898479                  57              交通银行6222623290002541942                  58              浦发银行6217920407080469                  59              华夏银行6230200213823904                  60              中国农业银行6228481538285074579                  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