广西壮族自治区桂林市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）桂03刑终777号 原公诉机关广西壮族自治区桂林市七星区人民检察院。 上诉人（原审被告人）韦汉富，男，1987年3月17日出生，壮族，初中文化，农民，户籍地广西壮族自治区阳朔县。因本案，于2018年11月28日被拘传，次日被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕，现羁押于桂林市。 上诉人（原审被告人）刘拥权，男，1973年12月23日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地桂林市象山区。2001年5月，因犯贩卖毒品罪被桂林市象山区人民法院判处有期徒刑三年，2003年10月30日释放；2008年6月4日，因犯盗窃罪被桂林市象山区人民法院判处有期徒刑三年，2010年7月21日释放；2014年12月5日，因犯盗窃罪被桂林市象山区人民法院判处有期徒刑七个月，2015年4月30日刑满释放。因本案，于2018年11月28日被刑事拘留，2019年1月5日被逮捕，现羁押于桂林市。 广西壮族自治区桂林市七星区人民法院审理七星区人民检察院指控原审被告人韦汉富犯诈骗罪、原审被告人刘拥权犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年10月31日作出(2019)桂0305刑初255号刑事判决。原审被告人韦汉富、刘拥权均不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷审查，讯问了二上诉人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，2018年8月，被告人韦汉富分别在桂林市象山区安夏世纪城和七星区香山画苑小区里面成立了两个工作室，至9月又通过一个微信昵称叫“心灵的归宿”的人做了一个名叫“金星娱乐”的虚假赌博网站平台，并招聘了易某、刘某等十余人为其做事。招聘人员的主要事务是通过微信找人聊天，引诱客户进入“金星娱乐”网页赌博，当参赌客户所存入的赌金到一定数量时，韦汉富就封死该参赌客户的账号，不准该客户提现，并将该客户的资金转走占为己有。为逃避打击，韦汉富找到被告人刘拥权帮办理他人银行卡来转移所获资金，其中一张是户名为李某2的中国农业银行62×××77卡，一张是户名为肖毅的兴业银行卡62×××15。刘拥权在知道对方有可能是在用银行卡从事违法活动的情况下，为从韦汉富处获取好处费，不仅帮韦汉富找人办理银行卡，还帮韦汉富从银行取钱提现，具体犯罪事实如下： 1.2018年9月底，被害人黄某被在微信上认识的自称“李某1”的人游说到“金星娱乐”网站进行赌博。在对方的引诱下其不断向平台充值。当年10月19日、10月20日、10月22日，分别通过其建设银行6227003395080153384卡转了16600元、30000元、76000元钱到户名为李某2的中国农业银行62×××77账户中。后来其申请提现，客服以各种理由敷衍，不给其提现，直到最后把黄某拉黑。黄某共被骗122600元。 2.2018年9月11日，被害人阳某通过探探认识了一个叫“陈某”的男子，后在对方不断游说下，阳某加入了一个对方推荐的叫“金星娱乐”的赌博游戏平台，并向平台充值。2018年9月19日，阳某的中国农业银行62×××70卡通过支付宝转账给李某2在中国农业银行62×××77账户人民币10000元，其广西农村信用社62×××08卡通过网上银行分别于2018年9月20日转出30000元，9月22日转出20000元，9月23日两次分别转出50000元，共100000元，9月28日转出24800元，9月29日分两次转出19900元（一次8000元，一次11900），10月1日转出37800元至李某2在中国农业银行62×××77账户。另阳某分别于2018年9月13日从平台提现367元，9月14日从平台提现2692元，9月16日从平台提现4800元，9月17日从平台提现4584元，9月27日从平台提现676元，9月28日从平台提现27732元，10月1日从平台提现1200元至其在中国农业银行62×××70账户，于9月29日从平台提现39900元至其在广西农村信用社的62×××08账户。阳某共被骗160549元。 3.被害人唐某1于2018年10月，在微信上与一自称为“李某3”的人聊天，后被引诱到“金星娱乐”网站进行赌博。刚开始赌时，即能赢钱，又能将充值到该网站的赌金提现。2018年11月17日，唐某1通过微信扫码充值后发现不能提现，“李某3”便以流水不够不能下分提现为由，诱使唐某1于当月28日向肖毅的62×××15兴业银行卡转账20000元充值,随后唐某1便联系不上“李某3”，唐某1方知被骗，其被骗20000元。 截止案发，上述三名被害人共计被骗人民币303149元，除其中的60000余元被公安机关冻结外，其余已被非法转移占有。 原判认定上述事实的证据有户籍证明、抓获经过、扣押物品清单、银行交易明细等书证;证人刘某、易某、李某1等人的证言；指认、辨认笔录及照片；被害人唐某2、阳某、黄某的陈述;电子数据；被告人韦汉富、刘拥权供述等。 原判认为，被告人韦汉富以非法占有为目的，以虚构事实和隐瞒真相的方法骗取他人款项人民币303149元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪；被告人刘拥权明知他人是非法所得，且以其认知能力判断应当知道这些非法所得有可能是犯罪所得，但其为获取非法利益，仍帮助他人转移犯罪所得303149元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。韦汉富、刘拥权认罪态度较好，依法可从轻处罚。刘拥权在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚，其有犯罪前科，酌情可从重处罚。对被告人韦汉富依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十四条之规定判决：一、被告人韦汉富犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元；二、被告人刘拥权犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。三、责令被告人韦汉富、刘拥权共同退赔被害人黄某人民币九万七千二百六十元；退赔被害人阳某人民币十二万八千八百六十九元；退赔被害人唐某1人民币一万七千零二十元。四、所冻结的赃款六万余元退还给被害人黄某40%，退还给阳某53%，退还给唐某17%。 韦汉富上诉提出，原判对其量刑过重，请求二审法院从轻处罚。 刘拥权上诉提出，其不知道韦汉富从事违法犯罪活动，且其只帮韦汉富取款4万元，其余资金流向与其无关。原判对其量刑过重，请求二审法院从轻处罚。 二审经审理查明的事实和原判一致，据以定案的各项证据均经原判庭审举证、质证，客观真实，来源合法且具有关联性，本院予以确认。 本院认为，上诉人韦汉富以非法占有为目的，以虚构事实和隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；上诉人刘拥权明知是犯罪所得，为获取非法利益而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。韦汉富、刘拥权认罪态度较好，原判已从轻处罚。刘拥权系累犯，原判已依法从重处罚。刘拥权有犯罪前科，原判已酌情从重处罚。对于刘拥权所提其不知道韦汉富从事违法犯罪活动，且其只帮韦汉富取款4万元的上诉理由，经查，刘拥权明知韦汉富从事违法犯罪活动而为其提供银行卡、帮助转移资金30余万元的事实有银行流水清单，指认、辨认笔录及照片及同案人韦汉富的供述和证人易某的证言证实，且与其本人的多次供认相印证，已形成完整的证据链，足以认定。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。原判根据韦汉富、刘拥权犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，对其二人量刑适当，二上诉人提出原判量刑过重的上诉理由不能成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长  曹 阳 审 判 员  邓陆平 审 判 员  刘劲阳 二〇一九年十二月二十三日 法官助理  张 辉 书 记 员  陈 林