山西省临猗县人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0821刑初255号公诉机关临猗县人民检察院。被告人姚双庆，男，1969年8月14日出生，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，临猗县人，现住运城市，物业经理。因涉嫌开设赌场罪，于2019年1月3日被临猗县公安局取保候审。2019年11月28日本院决定逮捕，因患有严重疾病，临猗县看守所不予收押。2019年11月28日被本院决定取保候审。辩护人魏朝辉、董慧平。被告人荆某某，因涉嫌开设赌场罪，于2018年12月14日被刑事拘留，2019年1月21日被逮捕；2019年8月13日被临猗县人民检察院取保候审。辩护人李军。临猗县人民检察院以临检刑诉（2019）223号起诉书指控被告人姚双庆犯开设赌场罪、被告人荆某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。临猗县人民检察院指派副检察长荆宝柱、检察员助理曹彤彬出庭支持公诉，被告人姚双庆及其辩护人魏朝辉、董慧平，被告人荆某某及其辩护人李军均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2011年至2012年期间，被告人姚双庆作为李某1、冯某某、于某（均另案处理）开设“百家乐”赌场的下级代理，向参赌人员吕某提供百家乐赌博筹码，共涉及赌资476.2033万元，其中：吕某向被告人姚双庆转账赌资16笔，共计252万元；向姚双庆提供的被告人荆某某的银行卡号（于某使用）转账赌资6笔，共计65.612万元；姚双庆向其转账赌资13笔，共计112.2913万元；荆某某的银行卡向吕某转账5笔，共计46.3万元。被告人姚双庆作为于某开设“百家乐”赌博的下级代理，向参赌人员李某2提供百家乐赌博筹码，共涉及赌资129万元，其中：李某2向姚双庆转账赌资6笔，共计99万元；向姚双庆提供的被告人荆某某的银行卡号（于某使用）转账赌资1笔20万元；姚双庆向其转账赌资2笔，共计10万元。综上，被告人姚双庆为赌博网站担任代理，接受投注，共涉及赌资605.2033万元。2019年1月3日，被告人姚双庆经公安民警电话通知到案。2011年至2012年期间，被告人荆某某应于某要求，以自己名义办理一张银行卡，供于某使用。在明知于某从事犯罪活动的情况下，多次为于某到银行办理存款、转账、支取事宜，窝藏、转移于某的犯罪所得款项。经查，该卡共涉及于某犯罪所得共计472.219722万元，其中：被告人荆某某本人到银行存款2笔，共计1.5万元；转账4笔，共计115.6104万元；支取3笔，共计18.007722万元。就上述指控的事实，公诉机关提供了银行转账记录、存款、转账、支取凭条、户籍证明、身份信息查询函、违法犯罪前科证明、社区矫正证明；证人于某、路某、李某1、刘某、李某3、李某2、吕某等人的证言，到案经过；被告人姚双庆、荆某某的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人姚双庆为赌博网站担任代理，接受投注，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人荆某某明知他人从事犯罪活动，为他人窝藏、转移犯罪所得，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人姚双庆经民警电话传唤到案，到案后如实供述犯罪事实，系自首。根据《中华人民共和国刑法》第六十七条，可以从轻或者减轻处罚。被告人姚双庆对起诉书认定的数额有异议，认为其与吕某经常在一起打，没有那么大的数额，但表示认罪。辩护人对行为的定性无异议，但认为起诉书指控的犯罪事实中有一些不能认定开设赌场罪：①姚双庆向吕某转的13笔，112.2913元以及姚双庆向李某2转的2笔，共计10万元；这两起都是对方赢取的款项，不应计算为赌资。②吕某向姚双庆转账16笔中，其中有4笔（2012年春节后的4笔）不应计算；通过河东工贸的账户89.5万元，2012年2月24日5万元、2012年3月18日24.5万元、2012年3月20日40万元、2012年6月2日60万元，因为2012年春节之后吕某直接与李某1联系购买筹码，就不从姚双庆处购买筹码了。③姚双庆转给荆某某账户65.612万元；荆某某向吕某转账46.3万元；李某2向荆某某转账20万元；以上是姚双庆介绍他们在于某处投注，不应认定为姚双庆接受他们的投注，来作为赌资认定。被告人荆某某对公诉机关指控其的犯罪事实及罪名无异议，并表示认罪。辩护人认为，现有证据不能证明被告人荆某某明知于某从事犯罪活动，而为其办理存款、取款、转账事宜，公诉机关推定被告人荆某某明知于某从事犯罪活动的理由是不能成立的，指控罪名不能成立，荆某某不构成犯罪。经审理查明，2011年至2012年期间，被告人姚双庆作为李某1、冯某某、于某（均另案处理）开设“百家乐”赌场的下级代理，向参赌人员吕某提供百家乐赌博筹码，共涉及赌资476万余元，其中：吕某向被告人姚双庆转账赌资16笔，共计252万元；向姚双庆提供的被告人荆某某的银行账户（于某使用）转账赌资6笔，共计65万余元；姚双庆向其转账赌资13笔，共计112万余元；荆某某的银行账户向吕某转账5笔，共计46万余元。被告人姚双庆作为于某开设“百家乐”赌博的下级代理，向参赌人员李某2提供百家乐赌博筹码，共涉及赌资129万元，其中：李某2向姚双庆转账赌资6笔，共计99万元，向姚双庆提供的被告人荆某某的银行账户（于某使用）转账赌资1笔20万元；姚双庆向其转账赌资2笔，共计10万元。综上，被告人姚双庆为赌博网站担任代理，接受投注，共涉及赌资605万余元。2019年1月3日，被告人姚双庆经公安民警电话通知到案。2011年至2012年期间，被告人荆某某应于某要求，以自己名义办理一张银行卡，供于某使用。在明知于某从事犯罪活动的情况下，多次为于某到银行办理存款、转账、支取事宜，窝藏、转移于某的犯罪所得款项。经查，该卡共涉及于某犯罪所得共计472万余元，其中：被告人荆某某本人到银行存款2笔，共计1.5万元；转账4笔，共计115万余元；支取3笔，共计18万余元。一、上述犯罪事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实：荆某某于2018年12月12日被立案侦查。姚双庆于2018年12月20日被立案侦查。2、临猗县公安局扣押决定书，证实：2018年12月14日扣押荆某某VIVOX9手机一部（香槟金色外壳）。3、被告人姚双庆的病历，证实：姚双庆的病情。4、临猗县公安局猗氏派出所证明，证实：荆某某2018年10月之前在该辖区未发现有违法犯罪记录。姚双庆在该辖区居住期间未发现有违法犯罪记录。5、临猗县司法局证明，证实：2019年1月11日前，未发现荆某某有社区矫正记录。2019年3月18日前，未发现姚双庆有社区矫正记录。6、荆某某、姚双庆户籍证明，证实：荆某某、姚双庆已达完全刑事责任年龄。7、到案经过，证实：2018年12月14日，荆某某因涉嫌开设赌场罪被临猗县公安局依法传唤至临猗县公安局。姚双庆是民警电话通知，2019年1月3日因涉嫌开设赌场罪被临猗县公安局取保候审。被告人姚双庆犯罪事实的证据8、被告人姚双庆在中国邮政储蓄银行股份有限公司临猗县支行账户（6018…0097）的流水，证实：被告人姚双庆2005年9月5日至2012年6月29日的交易记录。9、被告人姚双庆在中国农业银行股份有限公司运城北城支行账户（6228…6313）的流水，证实：该账户的交易记录。10、被告人姚双庆在中国建设银行股份有限公司运城支行账户（0360…4772）的流水，证实：该账户的交易记录。11、荆蕊（姚双庆妻子）在中国工商银行股份有限公司运城分行账户（0511…1106）的流水，证实：该账户的交易记录。12、荆蕊（姚双庆妻子）在中国银行股份有限公司运城禹都大道支行账户的流水，证实：该账户的交易记录。13、临猗县公安局协助冻结财产通知书，证实：临猗县公安局2019年5月8日对姚双庆中国建设银行股份有限公司运城支行账户（0360…4772）、中国农业银行股份有限公司运城北城支行账户（6228…6313）已冻结。14、吕某在中国建设银行股份有限公司临猗支行账户（6227…9622）的流水，证实：该账户的交易记录。15、证人于某的讯问笔录，主要内容：2011年5月19日、6月4日、6月7日、6月1日、6月13日、6月24日，姚双庆的银行卡分别向荆某某的银行卡转账20万元、21万元、314000元、25万元、40万元、8万元，共计1454000元；2011年6月25日，荆某某的银行卡向姚双庆转账8万元；是我用的荆某某的卡，我借姚双庆的钱；我还姚双庆的钱有现金，也有转账，至于具体怎么还的我记不清了，时间太长了，所以账户上只显示还了8万元。2011年5月23日，李某2的银行卡向荆某某的银行卡转账20万元，我不认识李某2，因为什么原因转的，时间太长我记不清了。2011年5月24日、5月25日、6月5日、6月6日、6月19日，荆某某的银行卡向吕某的银行卡转账5笔，分别是5万元、5万元、13万元、16万元、73000元，共计397300元；2011年5月26日，吕某的银行卡向荆某某的银行卡转账10万元；荆某某的卡是我使用的，但吕某我不认识，因为什么原因转的，时间太长记不清了。我没有开过赌场，我没有给任何人出过百家乐筹码。我不知道姚双庆为什么要说我给他出百家乐筹码，我只知道姚双庆在2010年、2011年或者2012年借过我的钱，当时姚双庆给临猗县丰喜化肥厂送煤，还在我跟前抵押过承兑。16、证人路某的讯问笔录，主要内容：不是2010年，就是2011年，这个阶段我的下线有李某1、冯某某、付永忠、付永凯、朱小建、姚双庆，还有谁我想不起来了，这个阶段就是蓝盾在线。17、证人李某1的讯问笔录，主要内容：姚双庆是路某的下线，2011年的时候，他在我跟前买过几次码，每次都是姚双庆给我打电话说“你到老路跟前给我出些码”，我说“你直接从他跟前出就行”，他说“我欠老路钱，不能再出了”，我就给路某打电话要代理平台，我再将账户给姚双庆，当时应该是蓝盾在线。姚双庆和我一个礼拜一结算，有银行转账交易，也有现金交易，具体钱数我记不清了，我再和路某结算，基本上都是现金交易，有没有转账我记不清了。姚双庆的银行卡给我的银行卡的转账，是姚双庆在我跟前购买百家乐赌博筹码的钱，都是从路某处购买的，姚双庆把钱转给我后，我提取现金给了路某，还有一些是转账。我的银行卡给姚双庆的银行卡的转账，是姚双庆在路某跟前参与百家乐赌博赢的钱，路某让我给姚双庆转的钱。18、证人李某2的询问笔录，主要内容：我的银行卡向一个户名为荆某某的银行卡于2011年5月3日转账20万元，这是我当时在姚双庆跟前参与百家乐赌博输了之后，姚双庆给我提供的银行卡号，我把钱就转账过去了。我的账户向姚双庆账户于2011年5月19日转入20万元、2011年6月3日转入10万元、2011年6月4日转入35万元、2011年6月13日转入10万元、2012年5月6日转入17万元、2012年5月7日转入7万元，共计向姚双庆账户转入99万元，姚双庆向我账户2012年4月24日分别转入5万、5万，共计姚双庆向我账户转入10万元，我给姚双庆账户上转的钱是我从他跟前买百家乐筹码的赌资，他给我转的钱是我打百家乐赢的赌资。我每次都是和姚双庆在一起打百家乐，我印象中有一次在宾馆打百家乐的时候，我去的时候有一个男的和姚双庆在一起，我过去后那个男的就走了，现在对那个男的根本没有印象。19、证人吕某的询问笔录，主要内容：2010年到2013年，具体哪年我记不清了，我和姚双庆一起参与百家乐赌博。2010年左右，有一次聚会时听朋友姚双庆说现在网上有百家乐赌博，就抱着试一试的心态和姚双庆去了临猗一宾馆玩了第一次百家乐赌博输了3万元，这3万元筹码是我托姚双庆找的，从哪来的我不知道。我基本每次都是和姚双庆联系，托他找筹码，我给姚双庆钱，都是在临猗和运城的宾馆，大多数都是和姚双庆一起，每次出3万、5万、10万不等的筹码，具体出过多少筹码记不清了，输了能有一、二百万元，每次押筹码1000到2000。姚双庆的筹码是从李某1处出的，还有没有在其他人跟前出我就不清楚，因为姚双庆让我给李某1转过赌资，我没直接和李某1联系过，我每次都是托姚双庆让他帮我联系筹码。我每次和姚双庆交易赌资有现金也有转账，不记得从哪个银行转过。我的赌资有的是公司收入，有的是从银行取得，我和姚双庆是朋友关系，经常在一起见面就给了，交易的时候也没有其他人在场。我每次打完百家乐后，姚双庆会多给我一些筹码，说是叫洗码费，因为我们关系好，他把中介收入给我。2011年9月12日，李某1向我账户转入1.86万元；2012年3月22日我向李某1账户转入20万元；2012年5月21日，我向李某1账户转入20万元；2012年6月7日，我向李某1账户转入24万元；2012年6月8日李某1向我账户转入55万元；2012年7月9日，我向李某1账户转入7万元；这都是我打百家乐赌博进行的赌资交易，是姚双庆让我转入李某1账户内，姚双庆的上线应该是李某1，李某1账户给我转的赌资应该是我赢的，我没有直接和李某1联系过。2011年左右我作为李某1的下线进行赌博。2010年前后，第一次交易是姚双庆在我跟前说“现在网上开始可以赌博了，我帮你在网上申请”。我说“可以”。我就和姚双庆在我公司的电脑上进行赌博，后来我知道李某1是姚双庆的上线。有一天下雨的晚上我在公司电脑上赌博的时候，李某1来到我公司，我把姚双庆给我的20万百家乐筹码输完后，我对李某1说“你给我30万筹码，天亮后给你钱”。李某1在等到快天亮的时候要送孩子上学就走了，走了没几分钟我就把30万筹码输完了，钱怎么交易的不记得了，好像是现金。李某1给我的百家乐账号密码大概是六、七位，账户密码是李某1发短信给我的。我和李某1账户之间的转账都是赌博输的钱或赢的钱。我2011年6月7日、7月22日、11月5日分别转给姚双庆330000元、10000元、48000元、47000元；姚双庆于2011年4月12日、7月6日、8月21日、11月13日（两笔）、12月1日分别转给我150000元、10000元、6000元、45000元、17000元、14000元；这些转账都是百家乐赌博的钱。我第一次说和李某1之间的交易时姚双庆让我转的，是我理解错了你们的问话，我和李某1之间银行往来是我和李某1之间的赌博交易，我和姚双庆的银行往来是同姚双庆的赌博往来。李某1来过我公司，我在他跟前取得过百家乐筹码。我和姚双庆之间转账计算了一下有63万元左右，现金有500万元左右。2011年5月24日、5月25日、6月5日、6月6日、6月19日，荆某某的银行账户给我的银行账户分别转账5万元、5万元、13万元、16万元、73000元，共计5笔，总计463000元；2011年5月26日，荆某某的银行账户向我的银行账户转账10万元；这些都是我参与百家乐赌博的赌资，不是姚双庆就是何兵跟前参与百家乐赌博的赌资，因为只有他俩给我出过百家乐筹码，至于具体是谁，我不清楚。我公司对公账户向荆某某的银行账户分别于2011年5月21日、5月27日、5月29日、5月31日、6月2日转账29万元、10万元、36120元、10万元、3万元，共计556120元，这肯定是我参与百家乐赌博的钱，当时我在姚双庆跟前出百家乐筹码，是姚双庆给我提供的荆某某的卡号和户名，具体姚双庆在谁跟前出的百家乐筹码，我不知道，是我用公司的账户转账的。2012年3月20日，姚双庆妻子荆蕊的账户给我转了330013元，这笔钱应该就是赌博的钱。20、被告人姚双庆的讯问笔录，主要内容：我每次在路某跟前出码时和路某电话联系，说好出的钱数，路某给我个账号密码，我就在电脑上进去了。我和路某大部分是现金结算，输赢后打电话联系路某，告诉他我在哪他就过来结算，有时他不在就让我通过银行转账的方式转账到他指定的账户内。我只记的给李某1的账户转过，其他的我不熟悉，也就记不清了，时间都是2011年12月份之前，有的账户是外地的。我在冯某某处出一共出过上百万元筹码，出的筹码最后反正是都输了，也记不得出了多少次筹码。我和冯某某有时打电话联系，有时在跟前直接说，说让冯某某出码，冯某某说他到路某处要筹码，然后冯某某给我账户、密码和平台，平台叫蓝盾在线，基本上都是在全泰大酒店开房赌了。冯某某给我说银行账号，我转到冯某某的银行账号，有时是冯某某的账号，有时是李某1的账号，具体账号我记不住，还有现金交易，要不就是冯某某来找我，或者我去他家找他结算。我认识李某1。2011年3、4月份，我当时在全泰大酒店刚接触百家乐赌博，问李某1谁跟前有筹码，李某1给我说路某跟前有，他能在路某跟前要下百家乐筹码，我就让李某1给我出码，开始打百家乐赌博，打了一个月左右，有一天我输了十几万元，我就去吕某处让他给我倒几万块钱用用，吕某就问我什么事，我就说我在网上赌博，吕某说让他看看怎么玩，我就和吕某在李某1处出了3万元筹码，在临猗一个酒店玩，后来我就和吕某一起打百家乐赌博，断断续续一起打了半年，再之后，吕某就直接去联系李某1，我们就各打各的。当时吕某和李某1不熟，我在李某1跟前给我俩出的码。2011年6月7日吕某向我银行账户转入33万元、7月22日转入10万元、11月5日转入4.8万元、4.7万元，共计52.5万元，这些钱有吕某让我在李某1处帮他出码的赌资，也有我俩合伙在李某1跟前出的码输的赌资，吕某转给我我再转给李某1。2011年4月12日，我向吕某账户转入15万元、7月6日转入1万元、8月21日转入6000元、11月13日转入4.5万元、1.7万元、12月1日转入1.4万元，共计24.2万元，这些钱是我和吕某在李某1处打百家乐筹码赢的钱，吕某那部分我就转给吕某了，还有是吕某让我在李某1跟前给他出码，吕某赢了后，李某1把钱给我，我再转给吕某。吕某通过我在李某1跟前出码时赌资是他和我结算，我再和李某1结算，有现金，有转账。刚开始我再李某1跟前出码时不知道洗码钱，李某1有时会给我返一部分钱或多给一些筹码，后来我知道洗码钱后，好像是千分之八，我就跟李某1要，李某1就不挣我戏码钱了，把钱就给我了。吕某通过我在李某1处出筹码，李某1也没有挣吕某的洗码钱，钱都给我，我又给了吕某。2012年3月20日，我妻子的银行账号向吕某的账号转账330013元，这些钱我记不清了，应该是吕某打百家乐赢的钱。临猗河东工贸有限公司向我的建行账号于2011年6月11日转入10万元、2011年6月13日转入19万元、2011年6月20日转入20万元、2011年7月9日转入10万元、2011年7月10日转入8万元、2011年7月22日转入15万元，这钱是吕某购买百家乐筹码的钱，当时我在李某1跟前出的百家乐筹码。我的农行账户向吕某账户2011年12月14日转入3.14万元，2012年2月12日转入1.95万元、2012年2月17日转入10万元、2012年3月13日转入18万元、2012年3月15日转入8万元、2012年3月17日转入14万元，共计55.09万元；吕某向我的账户2011年11月27日转入25万元、2012年2月24日转入5万元、2012年3月18日转入24.5万元、2012年3月20日转入40万元、2012年6月2日转入20万元，共计114.5万元；这些钱都是购买百家乐筹码的钱，可能是在冯某某处出的筹码也有在景志雷处出的筹码。李某2的银行账户向我的建行账户于2011年5月19日转入20万元、2011年6月3日转入10万元、2011年6月4日转入35万元、2011年6月13日转入10万元、2012年5月6日转入17万元、2012年5月7日转入7万元，共计99万元；我向李某2账户于2012年4月24日分别转入5万元、5万元，共计10万元；这些钱都是李某2购买百家乐筹码的钱，2011年5月到6月期间的钱是我在于某处给李某2出的百家乐筹码钱，2012年期间的钱我记不清了。李某2银行账户于2012年5月23日向荆某某银行账户转入20万元，这钱就是我在于某处购买百家乐筹码的钱，银行卡号是于某给我提供，我让李某2转的钱。我就是给吕某、李某2出过百家乐筹码，就再没有其他人了。我在于某跟前购买的百家乐筹码给过吕某、李某2，他们都给荆某某的银行账户转过帐，银行卡号都是于某提供给我的。吕某不认识于某，每次都是我在于某跟前购买百家乐筹码，随后我再把码给吕某，李某2也是一样，我记得有一次我和李某2在运城郁金香酒店打百家乐的时候于某也在房间，当天晚上打了一晚上百家乐，刚开始是我打，最后我和于某睡觉后，李某2开始打，打到第二天天明才停，第二天早上我们退房走的，李某2输了多少我记不清了。我在于某处购买百家乐筹码除了转账，我有时候也给现金，我赢了后于某也给我现金，给现金的次数较多，给了多少钱我记不清了。2012年我和李某1之间的转账就是我参与百家乐赌博的赌资。李某1给我的是会员账号，不能往下分，几位数的账号我记不清了。我给吕某、李某2出的百家乐筹码我就不赚钱，上线给的洗码费我都给他们了。21、辨认笔录，证实：经李某2辨认，对于某有印象但不能确定是和姚双庆在郁金香酒店一起参与百家乐赌博的人。被告人荆某某犯罪事实的证据22、荆某某在中国建设银行股份有限公司运城支行（6227…8697）账号个人活期明细信息、个人开户与电子银行服务申请表、存款凭条、取款凭条、转账凭条等，证实：该账户荆某某于2011年2月6日开户并开通了短信包年服务，各项业务办理均系荆某某签名办理及账户的交易明细。23、荆某某在中国建设银行股份有限公司运城支行（6227…2639）账号个人活期明细信息，证实：该账户2011年2月2日现金存入30万元，2011年2月6日转入（6227…8697）账号30万元。24、荆某某在中国工商银行股份有限公司临猗支行（6222…8548）账号的交易记录，证实：该账户2011年6月5日至2013年12月23日的交易记录。25、证人于某的讯问笔录，主要内容：我应该用过荆某某的银行卡。荆某某的银行卡（6227…8697）在2011年3月29日向一个户名侯宝红的银行卡转账10万元，侯宝红我不认识，因为什么原因转的，时间太长我记不清了。荆某某的银行卡（6227…8697）在2011年3月30日、5月30日、8月21日向一个户名冯某某的银行卡转账3笔，分别是35万元、39400元、12万元，共计509400元，这3笔转账我记不清了，应该是冯某某借我的钱。2011年5月19日、6月4日、6月7日、6月1日、6月13日、6月24日，一个户名姚双庆的银行卡分别向荆某某的银行卡（6227…8697）转账20万元、21万元、314000元、25万元、40万元、8万元、共计1454000元；2011年6月25日，荆某某的银行卡向姚双庆转账8万元；应该是我用的荆某某的卡，我借姚双庆的钱，我还姚双庆的钱有现金，也有转账，至于具体怎么还的我记不清了，时间太长了。2011年5月23日，一个户名为李某2的银行卡向荆某某的银行卡（6227…8697）转账20万元，李某2我不认识，因为什么原因转的，时间太长我记不清了。2011年5月23日、6月12日、6月13日、6月20日、6月21日、7月27日，荆某某的银行卡（6227…8697）向一个户名祁向丽的银行卡转账7笔，分别是49万元、46万元、279000元、50万元、50万元、10万元、10万元，共计2429000元；2011年6月24日、6月25日祁向丽分别向荆某某的银行卡转账5万元、20万元，共计25万元；荆某某的这张银行卡（6227…8697）是我用的，至于转账的用途是什么，我实在是想不起来了。2011年5月24日、5月25日、6月5日、6月6日、6月19日，荆某某的银行卡（6227…8697）向吕某的银行卡转账5笔，分别是5万元、5万元、13万元、16万元、73000元，共计397300元；2011年5月26日，吕某向荆某某的银行卡转账10万元；银行卡是我使用的，但是吕某我不认识，因为什么原因转的，时间太长我记不清了。2011年5月25日，荆某某的银行卡向张晓琦的银行卡转账6万元，张晓琦我不认识，因为什么原因转的，时间太长我记不清了。2011年5月30日、8月29日，荆某某的银行卡（6227…8697）向李某1的银行卡转账77000元、8万元；2011年6月20日，李某1向荆某某的银行卡转账115万元；115万元应该是李某1买我在万荣车检中心的三间门面房给我转的钱，77000元和8万元我记不清是干什么用的。2011年6月8日，荆某某的银行卡（6227…8697）向卫新萍的银行卡转账10万元，因为什么原因转的时间太长我记不清了，卫新萍我不认识。2011年6月17日，荆某某的银行卡（6227…8697）向马秀萍的银行卡转账47900元，因为什么原因转的时间太长我记不清了，马秀萍我不认识。2011年6月24日、6月25日，荆某某的银行卡（6227…8697）向李某3的银行卡分别转账15万元、10万元，是我借李某3的钱，用荆某某的银行卡给李某3还钱。2011年7月15日，胡尚廷的银行卡向荆某某的银行卡转账25万元，因为什么原因转的，时间太长记不清了，胡尚廷我不认识。2011年8月3日，柳明的银行卡向荆某某（6227…8697）转账147000元，柳明是我妻子的堂妹夫，时间长了记不清了，可能是我倒钱。2011年8月4日，荆某某的银行卡（6227…8697）向阴恋香的银行卡转账135000元，阴恋香我不认识，转账的用途时间太长我记不清了。荆某某这张银行卡在办卡的时候是荆某某自己办的，还是我俩一起去办的，时间长我记不清了。荆某某办下这张卡应该是我拿着，但是时间太长我记不清了，前面的转账我能记起来的都说清楚了。26、证人李某1的讯问笔录，主要内容：2011年6月20日，我向荆某某转账1150000元，这钱是我在路某跟前购买百家乐筹码赌博输了以后，路某给我发的卡号，让我把钱打到这卡上。荆某某的银行卡在2011年5月30日、8月29日分别向我的银行卡转账77000元、8万元，共计157000元，77000元肯定是我在路某跟前参与百家乐赌博赢的钱，8万元钱有可能是我借路某的钱，也有可能是在路某跟前参与百家乐赌博赢的钱。27、证人刘某的讯问笔录，主要内容：我妻子祁向丽的建设银行卡（4340…9539）是我使用着，我做生意用。我使用这张卡转账、提现，每次都是我拿着我妻子的身份证去银行办理相关业务。我不认识荆某某，和荆某某之间的多次转账是路某让我转的，每次别人转账，路某都是自己过来将卡号和户名写下给我，我到银行给他办理，至于这钱是干什么用的我没有问过路某。28、证人李某3的询问笔录，主要内容：6228…2811、6222…5935、0511…7575这三张银行卡我以前办理过，三张银行卡都是我的合伙人张峰使用，尾号7575的银行卡我使用过两、三次。2011年6月24日、6月26日，荆某某的银行卡向尾号2811的银行卡分别转入15万元、10万元，共计25万元，这张卡是张峰使用着，我不清楚这两笔转账。2011年8月2日，冯某某的银行卡向尾号2811的银行卡转账两笔分别是302000元、22万元，共计522000元，这张卡是张峰使用着，这两笔转账我不清楚。2011年10月12日，我尾号7575的银行卡向冯某某的银行卡转账200050元，这是我购买百家乐筹码的钱，是我到银行转的。我不认识冯某某，是张峰告诉我冯某某能出百家乐筹码，我通过于某联系上冯某某。荆某某和冯某某给我尾号2811银行卡上的四笔转账，当时我不知道是百家乐赌博的赌资，是我找冯某某后才知道张峰参与百家乐赌博，后来张峰因为赌博欠了很多钱，自己抑郁了，2016年后半年张峰在家中自杀。2011年10月份左右，我的生意合伙人张某告诉我他在临猗冯某某跟前参与百家乐赌博输了，问我在临猗有没有熟人，有熟人的话可以赊百家乐筹码钱，赢了就把买码钱直接扣除，输了后把买码钱和输的钱给人打过去，之后我电话联系于某，问于某是否认识冯某某，于某说认识，还问我找冯某某干什么，我说我朋友想在冯某某跟前买百家乐筹码，看能不能赊码，于某问了后，给我说不行，要买百家乐筹码必须先打钱，我就告诉张峰说不行必须先打钱，随后我联系于某，于某给我发了一个银行账号和户名，接着我就和张峰一起把20万元的买码钱打到这账号上，并告诉于某，过了一个多小时后于某给我打电话告诉我百家乐账号和密码，我和张峰一起把这些钱输了。后面还联系过几次于某购买百家乐筹码。我尾号7575的银行卡给冯某某转的200050元，是我第一次购买百家乐筹码，20万元是赌资，50元是手续费。我认识张某某、卫某某。2011年5月25日，荆某某的银行卡向张晓琦的银行卡转账6万元，这笔钱我记得有一次张峰给我打电话说赌博赢钱了，先还我一部分钱，让我给他发个银行账号，我正好和张晓琦在一块，我就把张晓琦的银行卡号给张峰发过去，至于这钱是谁给转的，我就不清楚了，分两次总共给我转了11万元，这笔钱应该是张峰还我的钱。2011年6月8日，荆某某向卫新萍转账10万元，这钱我记得张峰给我打电话说先还10万元，但是我又因为做生意借了黄军波10万元，所以张峰把钱打到黄军波提供的其妻子卫新萍的银行卡上。29、证人李某2的询问笔录，主要内容：我的银行卡向一个户名为荆某某的银行卡于2011年5月3日转账20万元，这是我当时在姚双庆跟前参与百家乐赌博输了之后，姚双庆给我提供的银行卡号，我把钱就转账过去了。30、证人吕某的讯问笔录，主要内容：2011年5月24日、5月25日、6月5日、6月6日、6月19日，荆某某的银行账户给我的银行账户分别转账5万元、5万元、13万元、16万元、73000元，共计5笔，总计463000元；2011年5月26日，荆某某的银行账户向我的银行账户转账10万元；这些都是我参与百家乐赌博的赌资，不是姚双庆就是何兵跟前参与百家乐赌博的赌资，因为只有他俩给我出过百家乐筹码，至于具体是谁，我不清楚。我不认识于某。我银行卡的转账，除了我的正常的生意往来，剩下的都是我参与百家乐赌博的赌资，荆某某我不认识，我和她之间的转账就是赌资。我公司对公账户向荆某某的银行账户分别于2011年5月21日、5月27日、5月29日、5月31日、6月2日转账29万元、10万元、36120元、10万元、3万元，共计556120元，这肯定是我参与百家乐赌博的钱，当时我在姚双庆跟前出百家乐筹码，是姚双庆给我提供的荆某某的卡号和户名，具体姚双庆在谁跟前出的百家乐筹码，我不知道，是我用公司的账户转账的。31、被告人荆某某的讯问笔录，主要内容：2011年3月29日，我的银行账户（6227…8697）向侯宝红的银行账户转账10万元；2011年3月30日、5月30日、8月21日，我的银行账户（6227…8697）向冯某某的银行账户分别转账35万元、39400元、12万元；2011年5月19日、6月4日、6月7日、6月11日、6月13日、6月24日，姚双庆的银行账户向我的银行账户（6227…8697）分别转账20万元、21万元、314000元、25万元、40万元、8万元、共计1454000元，2011年6月25日，我的银行账户向姚双庆的银行账户转账8万元；2011年5月23日，李某2的银行账户向我的银行账户（6227…8697）转账20万元；2011年5月23日、6月12日、6月13日、6月20日、6月21日、7月27日，我的银行账户（6227…8697）向祁向丽的银行账户转账7笔，分别是49万元、46万元、279000元、50万元、50万元、10万元、10万元、共计2429000元，2011年6月24日、6月25日，祁向丽的银行账户分别向我的银行账户转账5万元、20万元，共计25万元；2011年5月24日、5月25日、6月5日、6月6日、6月19日，我的银行账户（6227…8697）向吕某的银行账户转账5笔，分别是5万元、5万元、13万元、16万元、73000元、共计397300元，2011年5月26日，吕某向我的银行账户转账10万元；2011年5月25日，我的银行账户（6227…8697）向张晓琦的银行账户转账6万元；2011年5月30日、8月29日，我的银行账户向李某1的银行账户分别转账77000元、8万元，2011年6月20日，李某1的银行账户向我的银行账户转账115万元；2011年6月8日，我的银行账户向卫新萍的银行账户转账10万元；2011年6月17日，我的银行账户向马某某的银行账户转账47900元；2011年6月24日、6月25日，我的银行账户向李某3的银行账户分别转账15万元、10万元，共计25万元；2011年7月15日，胡某某的银行账户向我的银行账户（6227…8697）转入25万元；2011年8月3日，柳某的银行账户向我的银行账户转入147000元；2011年8月4日，我的银行账户向阴某某的银行账户转入135000元；上面的转账，除了柳某是我妹夫，这是我借柳某的钱，其他人我都不认识，为什么转账我也不知道。2011年2月6日，我的银行账户（6227…2639）向我的银行账户（6227…8697）转账30万元；2011年6月5日我的银行账户（6227…8697）向我的银行账户（6222…8548）转账205000元；这是我自己用钱。银行账号为（6227…8697）的银行卡是我办理的，银行存取款、转账凭条上是我签的字，银行卡开通留的是我的手机号，开通了短信服务。我的（6227…8697）的银行卡是于某在用，卡是我办的，取钱和转账都是我签的字。我也不知道什么时候，于某给我说让我给他办一张建设银行卡，我就到银行办了一张，办下卡我就给了于某，有时候取钱或者存钱，于某给我说让我给他取一下钱，我就到银行去取了给他，这张卡里面应该是没有我的钱。我的银行账户（6227…2639）向我的银行账户（6227…8697）转账30万元；我的银行账户（6227…8697）向我的银行账户（6222…8548）转账205000元；我不知道这是什么钱。二、被告人姚双庆向法庭提交了北京协和医院住院病历、中国人民解放军空军总医院住院病历，证实：其患肝病情况及治疗情况。三、被告人荆某某向法庭提交了其丈夫在运城市中心医院的住院病历、临猗县猗氏镇崇相西村民委员会证明、运城市宏捷宝物业管理有限公司，证实：其丈夫住院治疗情况及其在崇相西村、海天花苑小区的表现情况。本院认为，被告人姚双庆为赌博网站担任代理，并接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究被告人姚双庆的刑事责任。被告人荆某某应当知道他人从事犯罪活动，而提供资金账户，协助转移财物，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人荆某某的刑事责任。被告人姚双庆经电话传唤到案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法从轻处罚。被告人姚双庆认罪、悔罪态度较好，主动缴纳罚金，可酌情从轻处罚。被告人荆某某当庭自愿认罪，主动缴纳罚金，可酌情从轻处罚。经社区调查，被告人荆某某所在社区表示愿意对其进行社区矫正，适用社区矫正。综合考虑二被告人犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百一十二条第一款、第五十二条、第六十七条第一款、第七十二条第一款之规定，判决如下：一、被告人姚双庆犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金20000元（刑期自本判决执行之日起计算。罚金已缴纳）。二、被告人荆某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金10000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  杨国华人民陪审员  荆耀华人民陪审员  雷丽华二〇一九年十二月六日书 记 员  李 盼