浙江省义乌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0782刑初1976号 公诉机关义乌市人民检察院。 被告人陆祝银，男，1970年11月24日出生于浙江省武义县，汉族，高中文化，家住浙江省武义县。因涉嫌拒不执行判决、裁定罪于2018年12月19日被义乌市公安局刑事拘留，2019年1月26日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人李玉亮，浙江靖霖（义乌）律师事务所律师。 义乌市人民检察院以义检刑诉[2019]1925号起诉书指控被告人陆祝银犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员何晓玉出庭支持公诉，被告人陆祝银及其辩护人李玉亮到庭参加诉讼。现已审理终结。 义乌市人民检察院指控，武义银亮金属工艺品有限公司和武义双全刀剪有限公司的法定代表人均为被告人陆祝银。自2014年以来，被告人陆祝银及其武义银亮金属工艺品有限公司、武义双全刀剪有限公司涉及多个未结执行案件，其中被告人陆祝银作为借款人的债务执行本金达1000万元，作为担保人承担连带清偿责任的债务执行本金达3500万元。被告人陆祝银在上述案件判决生效前，为逃避执行隐藏、转移财产，在判决生效后继续隐匿财产，未依法履行判决，也未如实向人民法院报告财产，隐瞒自己的收入情况，使用他人账号收取租金或使用租金进行生产经营活动。具体事实如下： 1.2015年以来，被告人陆祝银从银亮金属工艺品有限公司厂房的承租户宋某、施某处收取租金共计94万元，并利用其实际控制的陆某名下的账户收取租金逃避执行，也未向法院报告相关情况。 2.2015年以来，被告人陆祝银在未向人民法院报备的情况下，以厂房租金150万元入股章某、何某1的车间，进行合伙经营。 3.2015年以来，被告人陆祝银以银亮金属工艺品有限公司厂房的2016年和2017年租金96.8万元抵偿非诉债权人施某的债务。 2018年12月19日，被告人陆祝银在武义县盛欣拉链公司门口被抓获。 指控认为，被告人陆祝银的行为已构成拒不执行判决、裁定罪，应依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款之规定予以惩处。 被告人陆祝银提出,其一直都积极与债权人协商还款，指控其转移财产不属实，其行为不构成拒不执行判决、裁定罪。 辩护人提出，一、对武义县人民法院作出的判决、裁定，义乌市司法机关没有管辖权，或者是没有送达，依法不能生效，不能作为拒执的依据。二、起诉书指控的三起拒执事实或者因缺乏证据支持不能成立或与法律规定不符不能认定。1、第一起事实，指控拒执金额94万元缺乏证据证明。2、被告人陆祝银以厂房租金入股章某、何某1的车间，属于正常生产经营，且入股后没有获得分红，也没有转移财产，不构成拒执罪。3、被告人陆祝银和施某是互负债权债务关系，所涉的租金不在被告人陆祝银可支配范围内，不属拒执行为。三、如果认定被告人陆祝银构成拒执罪，应考虑被告人陆祝银系初犯，如实供述本案的基本事实，部分案件已执行完毕等情节，依法作出判决。 经审理查明： 被告人陆祝银系武义银亮金属工艺品有限公司和武义双全刀剪有限公司的法定代表人。2014年以来，被告人陆祝银及武义银亮金属工艺品有限公司、武义双全刀剪有限公司涉及多个未结执行案件，其中被告人陆祝银作为借款人的债务本金达1000万元，作为担保人承担连带清偿责任的债务本金达3500万元。具体事实如下： 1.2014年5月6日，原告徐某向武义法院提起民事诉讼，同年5月30日，武义法院作出（2014）金武商初字第455号民事调解，协议被告陆祝银、武义银亮金属工艺品有限公司归还原告徐某借款本金550万元及利息。调解生效后，该案于2015年4月27日以（2015）金武执民字第1592号立案并进入执行程序。 2.2015年3月26日，原告项某向武义法院提起民事诉讼，同年6月12日，武义法院作出（2015）金武商初字第537号民事调解，协议确定被告陆祝银、武义银亮金属工艺品有限公司归还原告项某借款本金400万元及利息。调解生效后，该案于2015年10月20日以（2015）金武执民字第3332号立案并进入执行程序，同年11月6日将执行通知书送达被执行人陆祝银、武义银亮金属工艺品有限公司。2017年9月27日，金华市中级人民法院作出（2017）浙07执监17号执行裁定：武义县人民法院（2015）金武商初字第537号民事调解书由义乌市人民法院执行。 3.2015年7月13日，原告陶叶军向武义法院提起民事诉讼，同年8月23日，武义法院作出（2015）金武王商初字第212号民事判决，判令被告陆祝银归还原告陶叶军借款本金50万元及利息。判决生效后，该案于2015年11月2日以（2015）金武执民字第3390号立案并进入执行程序。 4．2015年10月13日，原告浙江金环链条制造有限公司向武义法院提起民事诉讼，2016年5月17日，武义法院作出（2015）金武商初字第1531号民事判决，判令被告武义银亮金属工艺品有限公司归还原告浙江金环链条制造有限公司借款本金400万元及利息，被告陆祝银承担连带清偿责任。判决生效后，该案于2016年10月25日以（2016）浙0723执2964号立案并进入执行程序。 5.2016年7月11日，原告武义福多纳小额贷款有限公司向武义法院提起民事诉讼，同年9月14日，武义法院作出（2016）浙0723民初2500号民事判决，判令被告武义双全刀剪有限公司归还原告武义福多纳小额贷款有限公司借款本金400万元及利息，被告陆祝银承担连带清偿责任。判决生效后，该案于2018年3月7日以（2018）浙0723执504号立案并进入执行程序。 6.2017年2月6日，原告平安银行股份有限公司义乌分行向本院提起民事诉讼，同年3月13日，本院作出（2017）浙0782民初2218号民事判决，判令被告武义翼达塑业有限公司归还原告平安银行股份有限公司义乌分行借款本金1500万元及利息，被告陆祝银承担连带清偿责任。判决生效后，该案于2017年5月4日以（2017）浙0782执4230号立案并进入执行程序。 7.2017年8月22日，原告恒丰银行股份有限公司义乌支行向本院提起民事诉讼，同年10月12日，本院作出（2017）浙0782民初14214号民事判决，判令被告武义翼达塑业有限公司归还原告恒丰银行股份有限公司义乌支行借款本金1200万元及利息，被告陆祝银承担连带清偿责任。判决生效后，该案于2018年1月9日以（2018）浙0782执549号立案并进入执行程序。 被告人陆祝银在民事判决和裁定生效后，未依法履行判决和裁定确定的义务，也未如实向人民法院报告财产，隐瞒自己的收入情况，利用其实际控制的陆某名下的账户收取租金逃避执行，也未向法院报告相关情况。2016年以来，被告人陆祝银从银亮金属工艺品有限公司厂房的承租户宋某、施某处收取租金共计90余万元，并以厂房租金150万元入股章某、何某1的车间，进行合伙经营。 另查明，2016年以来，被告人陆祝银以银亮金属工艺品有限公司厂房的2016年和2017年租金96.8万元抵偿非诉债权人施某的债务。被执行人武义银亮金属工艺品有限公司所有的坐落于武义市泉湖工业功能区的房地产及电镀生产经营权，已依法拍卖，得拍卖款2651万元。经核实，截止目前，银亮公司在本院的执行案件已全部执行完毕。尚有余款280万元左右打至武义法院执行账户。 2018年12月19日，被告人陆祝银在武义县盛欣拉链公司门口被抓获。 认定上述事实的证据有证人顾某、项某、陆某、施某、宋某、刘某、陈某、章某、何某1的证言，民事判决书，民事调解书，生效证明书，执行案件基本信息，执行通知书，民事裁定书，执行裁定书，报告财产令，限制消费令，执行笔录，金华市环境保护局文件，搜查令及现场照片，会议记录，承租合同，合伙协议书，协助执行通知书，刑事控告状，调解笔录，借条，银行流水，执行异议申请书，司法评估委托书，资产评估报告书，房地产司法评估报告，不动产权属查询结果单，拍卖成交确认书，执行款发放单，抓获经过，被告人陆祝银的供述及身份证明等，上述证据均经当庭举证、质证，证据之间相互印证，本院予以确认。 关于被告人的辩解及辩护人的辩护意见，经查，一、本院在执行金华市中级人民法院裁定管辖的申请人项某与被执行人陆祝银、武义银亮金属工艺品有限公司民间借贷纠纷一案中，因发现被告人陆祝银的拒执线索而移送义乌公安审查立案、检察机关移送起诉，符合法定程序。辩护人提出义乌市司法机关没有管辖权的意见与法不符，不予采纳。 二、关于被告人陆祝银的拒执事实。1、被告人陆祝银的供述证实其是武义银亮金属工艺品有限公司及武义双全刀剪有限公司的法定代表人。银亮公司其占股70%，徐鹰占30%，银亮公司A、B两幢厂房租金由其负责收取，C幢是徐鹰的。A幢1楼车间2012年至2016年初是永康人赵某租去的，年租金是40多万元。2016年上半年以来其以房租入股跟章某合伙。其是按照年租金25万元，4年合计100万元入股的，其占股25%左右，到现在还没有结算过。A幢2楼车间2012年到2017年9月是王某租去的，年租金25万元左右，租金一直拖欠的，现在还欠其七八十万元。A幢3楼2012年至今是陈某租去的，年租金25万元。B幢1楼2012年到2014年是堂哥陆祝明租的，年租金25万元左右，2015年闲置了一年，2015年下半年，其跟何某1商量好以3年房租合计75万元入股合伙经营，其占20%的股份，到现在为止钱还没有结算过。B幢2楼2012年至今是施某租去的，年租金20多万元，租期到2020年为止，租金用于折抵其向施某的180万元借款，到现在为止还有八、九十万元未抵。B幢3楼从2013年至今是宋某租去的，年租金二十多万元，租金收到2017年止。陆某的卡是其管理，顾某负责操作的。 2、证人顾某的证言证实2015年左右，因为武义法院执行局把其和老公陆祝银个人名下所有银行账号都查封了，所以2015年就用儿子陆某银行账号了。陆祝银的收入主要来自于A、B两幢厂房的租金。其是听从陆祝银的指示操作银行账号的。 3、证人陆某的证言证实其是陆祝银的儿子。2015年以来，其名下有两张银行卡是陆祝银拿去用的。 4、证人宋某的证言证实其于2013年1月向陆祝银承租了B幢3楼电镀车间至今，2016年支付租金45万元，2017年支付租金45万元，2018年支付租金40万元。 5、证人施某的证言（附接受证据清单）证实2016年其支付陆祝银租金50万元，没有抵债情况，2017年的租金46.8万元是全部抵债掉了。2018年其通过承兑汇票付了40万元，还有10万元没付。陆祝银现在还欠其79万元债务未抵偿，2018年6月28日，其通过周琼玲的账户转给陆某账户租金10万元。 6、证人章某的证言证实其于2016年5月和陆祝银签订租用A幢1楼合同，租期四年，年租金25万元，租金没付过，当做陆祝银入股的资金。何某1那里也是一样，陆祝银用租金入股。 7、证人何某1的证言（附合伙协议书）证明其于2016年春节和陆祝银签订租用B幢1楼合同，租金没付过，当做陆祝银入股的资金。双方签署了一份书面协议，约定陆祝银以该车间3年的租金即75万元抵合伙的出资（2018年年底到期），占股30%，相当于房子给其用。截止日前其都没有回本，还没有钱分给陆祝银。 8、证人刘某的证言证实其是银亮公司的员工。其厂除了车间出租外，还有一栋宿舍楼60多间宿舍对外出租，每间宿舍每月租金200元，2017年开始由其每月收1.3万元左右的租金，这些租金其全部用于支付银亮公司工作人员的工资。银亮公司的盈利空间就是在收取房租、水某、蒸汽费、危某品差价上。 9、证人陈某的证言证实2015年12月，其从陆祝银处租了A幢3楼车间，年租金24万元，2016年和2017年的租金都已经付清,有转账也有承兑汇票的形式。 10、证人钟某的证言证实2013年3月1日，陆祝银向其借款20万元，约定每年利息3.6万元，2014年至2016年三年利息已付。2016年4月28日，陆祝银用陆某的银行卡转给其3.6万元。其没有向法院起诉过。 11、证人廖某的证言（附借条、民事调解书）证实其借给陆祝银250万元，陆祝银给其写了一张290万的欠条。2013年1月7日陆祝银又向其借了50万元，这50万元到法院调解过。从2015年其和陆祝银吵架后，他答应每个月付其1.4万元利息，都是用他儿子陆某账号打到其尾号0805的卡上，直到2018年。 12、证人金某1的证言（附保证借款合同）证实其是三美小额贷款有限责任公司的客户经理。陆祝银是其公司的老客户，贷了很多笔。最近一次是2017年12月20日陆祝银以双全刀剪的名义贷了350万元，2018年4月份之前都是按月正常付息的，每个月还利息2万元。其公司没有起诉过陆祝银。 13、银行流水证实被告人陆祝银使用陆某的银行账号62×××29用于偿还非诉债务168万余元。 14、询问笔录、承租合同证实宋某、陈某、王某、金某2、郦金辉均系银亮公司的租户，租金每年一付，租赁的不止厂房，还有一条电镀生产线（包括电镀生产资格、环保排污容量、机器设备）。 以上证据与在案的其他证据相互印证，能够证实被告人陆祝银拒不执行法院生效判决的事实。被告人陆祝银及辩护人所提不构成犯罪的相关意见与查明的事实及法律规定不符，不予采纳。 本院认为，被告人陆祝银对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控成立，应予支持。辩护人提出被告人陆祝银系初犯，部分案件已执行完毕，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款之规定，判决如下： 被告人陆祝银犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年零六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月19日起至2020年6月18日止）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  叶雪花 人民陪审员  万永娟 人民陪审员  王晓光 二〇一九年十二月十六日 代书 记员  楼云超