安徽省淮南市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）皖04刑终292号原公诉机关安徽省淮南市田家庵区人民检察院。上诉人（原审被告人）宋松涛，男，1983年4月17日出生河南省禹州市，汉族，小学文化，系丹阳市丰锐汽车装饰件有限公司淮南分公司业务经理，住河南省郑州市管城区,户籍所在地河南省禹州市。因涉嫌犯集资诈骗罪，2018年5月26日被抓获并寄押于郑州铁路公安处看守所，2018年6月6日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年7月9日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，次日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。指派辩护人刘勇，安徽震一律师事务所律师。被告人颜新荣，男，1948年4月16日出生江苏省丹阳市，汉族，中专文化，丹阳市丰锐汽车装饰件有限公司法人代表，住江苏省丹阳市。曾因犯诈骗罪，于2001年8月27日被江苏省丹阳市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金15000元。因涉嫌犯集资诈骗罪，2018年7月29日被淮南市公安局田家庵分局取保候审，2018年9月5日被淮南市田家庵区人民检察院决定取保候审，2019年1月14日被淮南市田家庵区人民法院决定监视居住，同年7月15日被淮南市田家庵区人民法院决定取保候审。辩护人裴国强,安徽震一律师事务所律师。安徽省淮南市田家庵区人民法院审理淮南市田家庵区人民检察院指控原审被告人宋松涛犯集资诈骗罪、盗用身份证件罪、原审被告人颜新荣犯集资诈骗罪一案，于2019年7月12日作出（2019）皖0403刑初1号刑事判决。宣判后，原审被告人宋松涛、颜新荣不服，向本院提出上诉。本院于2019年8月1日立案，并依法组成合议庭，经过阅卷、通知淮南市人民检察院阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。审理期间，因案件需要补充证据，公诉机关建议本院延期审理，2019年11月29日建议本院恢复审理。本案现已审理终结。原判认定：一、集资诈骗事实被告人颜新荣于2017年3月6日注册成立丹阳市丰锐汽车装饰件有限公司（自然人独资）（以下简称丰锐公司），2017年11月被告人颜新荣、宋松涛与蒋国平（另案处理）、杨伟华（已判刑）注册成立丰锐公司淮南分公司，公司经营地点在本市田家庵区龙湖中心**楼**，公司登记法定代表人为杨伟华，蒋国平为总经理。为发展业务，公司招聘了多名业务员，业务员使用虚假姓名，通过在公共场所散发传单、口口相传等方式，吸引判断和防备能力较弱的老年人参加该公司的宣传、推广活动，以投资没有实际经营的丰锐公司扩大电动车生产规模为由，骗取被害人投资。其中业务员乔艳平（另案处理）使用的虚假姓名为王平；胡李高（另案处理）使用的虚假姓名为高源。被告人颜新荣在明知道“丰锐公司”没有任何实体项目的情况下，仍伙同被告人宋松涛等人成立丰锐公司淮南分公司实施诈骗，颜新荣多次吹嘘自己的电动车工厂运营状况良好，要老百姓大力投资支持他的事业。被告人宋松涛担任业务经理，带领业务员扩大业务，同时积极负责公司前期筹备工作，如租赁办公场所、办理营业执照以及制作公司宣传投资项目的虚假材料等，并有权更改投资客户实际投资金额以及投资日期。经查，截至目前，共有许某、盛某、杨某等78名被害人到公安机关报案，被骗总金额为人民币2369230元。二、盗用身份证件事实2017年10月27日17时23分，被告人宋松涛持张昱身份证入住淮南市田家庵区“云翔”宾馆，同一时刻乔艳平也入住该宾馆；二人均于2017年10月31日退房。2017年11月25日，被告人宋松涛持周小波身份证入住淮南市田家庵区“撕夜”主题宾馆；2018年1月2日18时58份持张昱身份证再次入住该宾馆；而同一时刻杨伟华也入住该宾馆。被告人宋松涛被抓获时，公安机关从其身上扣押张昱、周小波身份证。经公安机关查询宋松涛携带的张昱、周小波身份证件信息与系统内部张昱、周小波信息相符。原判上述事实，有下列证据予以证实：1、随身携带物品清单、扣押决定书，证实2018年6月6日，淮南市公安局田家庵分局从宋松涛处扣押的银色、金色苹果手机各一部；身份证2张（张昱：420106199302072839；周小波：412724199402254416）；100元面值现金29张。2、受案登记表、报案材料、立案决定书，证实本案由淮南市公安局田家庵分局于2017年2月12日立案侦查。3、人口信息查询，证实被告人宋松涛、颜新荣系完全刑事责任能力人。4、前科证明材料，证实颜新荣曾因犯诈骗罪被江苏省丹阳市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金15000元，宋松涛因非法拘禁案被刑拘上网。5、情况说明，证实宋松涛随身携带的张昱、周小波身份证件，经查询与系统内部张昱、周小波信息相符。6、镇江市丹阳工商行政管理局丹阳市丰锐汽车装饰件有限公司工商登记资料、营业执照证实2014年11月26日丹阳市丰锐汽车装饰件有限公司成立，2017年3月6日法定代表人变更为颜新荣；2017年11月7日丹阳市丰锐汽车装饰件有限公司淮南分公司成立，负责人是杨伟华，并于淮南通商银行办理银联卡。国税、地税、地税纳税情况丹阳市丰锐汽车装饰件有限公司2014年12月至2018年1月31日申报缴纳地方税收为零，2014年1月至2018年2月在国税稽查局未申领过发票，亦未开具过发票，未缴纳过税款。7、丰锐公司淮南分公司工商资料、营业执照，证实丰锐汽车装饰件淮南分公司于2017年11月7日成立注册，负责人为杨伟华。8、银行单据取款手续，POS机的交易记录，杨伟华农行交易流水，杨伟华农商行2447交易流水，证实杨伟华持有的银行卡的交易流水。9、被害人提供的合同、收据、POS机小票等，证实被害人的交易及损失金额。10、投资人情况明细表，证实丹阳丰锐汽车装饰件有限公司淮南分公司涉案投资人杨某等76人，共计涉案金额2350830元。后经补充侦查，新增两名被害人（霍友珍损失9000元，李文损失9400元）。11、公司在农商行办理POS机基本信息，农商行POS机交易流水，证实丹阳公司淮南分公司在淮南通商银行商贸支行的交易记录。12、情况说明、微信聊天记录，证实微信号×××的主体姓名为宋松涛，开户主体证件号41108119830417255X；田家庵区公安分局从英波广告公司调取的该公司与前来办理制作丰锐汽车装饰件有限公司淮南分公司宣传彩单、宣传册、业务名片等业务的人员的聊天记录证实宋松涛与英波广告公司联系相关业务的事实。13、电话通话记录、说明，证实184××××****的机主（系宋松涛）与130××××****的机主（系顾荣兰）在2018年1月1日至4日的通话记录。14、住宿记录，证实民警扣押的宋松涛随身携带的周小波身份证，在2017年11月25日在田区撕夜主题宾馆住宿；宋松涛随身携带的张昱身份证，在2018年1月2日在田区撕夜主题宾馆住宿、2017年10月27日在田区云翔旅社住宿。颜新荣在淮南住宿记录，包括2017年11月份三次入住撕夜主题宾馆。15、被告人宋松涛名下中国邮政储蓄银行卡（尾号9586）交易记录，证实在2017年11月13日至2018年1月3日期间，该卡在淮南市龙湖南路支行或国庆路支行分多次共计现金存款20多万。16、归案经过说明、羁押证明，证实宋松涛和颜新荣系被抓获到案。17、周小波寄给民警的自述材料，证实身份证丢失于郑州，2017年至2018年一直在郑州工作，没有去过淮南，更没有使用自己身份证登记住宿酒店。18、情况说明，证实宋松涛在2017年10月7日至2018年2月8日在淮南无住宿记录。19、微信聊天记录及电话记录，证实张昱曾表示自己身份证丢失，未来到淮南，未在淮南住宿过。20、辨认笔录，证实颜新荣、李某1、沈某辨认出宋松涛，李某2辨认出宋松涛、杨伟华、颜新荣，杨伟华辨认出宋松涛、蒋国平、颜新荣，杨某辨认出宋松涛、蒋国平，盛某辨认出宋松涛、杨伟华、颜新荣、王平，许某辨认出颜新荣，侯淑欣、陈德陆、黄田英辨认出杨伟华，蔡春玲、张凤云辨认出高源，杨维勤辨认出王平。21、淮南市田家庵区人民法院（2018）皖0403刑初387号刑事判决书，证实罪犯杨伟华因涉该案已被判刑。该生效裁判文书在审理查明事实部分已对本案两被告人所涉犯罪事实做了认定。22、被害人李某1的陈述，证实业务员高丽当着宋涛的面指着宋涛说是公司领导，有什么事找他，他能做主。23、被害人张某的陈述，证实高丽讲宋涛是公司领导，有权改变投资日期。宋涛请其吃过饭，并向其宣传过丹阳丰锐汽车装饰件有限公司淮南分公司。24、被害人杨某的陈述，证实丰锐公司淮南分公司位于淮南市田家庵区龙湖路中心3号楼1502室，公司总经理姓蒋，会计姓杨，业务经理叫宋涛，还有大概10个业务员。公司通过投资过的人在外面向亲戚朋友或者其他人宣传丰锐汽车淮南分公司的收益利息高，投资安全可靠，公司主要生产新能源电动汽车，并给宣传人员每日20元作为宣传费，把客户带到公司后，公司会给带去客户的人5元钱作为好处费。25、被害人盛某的陈述，证实2017年11月初，通过钟鸣认识了丰锐汽车淮南分公司的业务员王平和业务经理宋涛，并给了一份宣传单介绍总公司地址、生产产品等，还说公司正在良好的经营，因扩大生产急需资金，需要向社会公众借钱，投资利息高，投资稳定，安全可靠，以后还会带着去丹阳参观汽车生产车间。因为觉得利息高，并且以为这是一家正常的公司，所以自己才投资，并通过王平、宋涛来投资。作为投资人，没有去过丹阳汽车工厂里实地考察过，颜新荣跟我讲工厂在丹阳，但是具体哪里我不清楚，他没有说过具体位置。26、被害人许某的陈述，证实2017年11月份和12月份，我在丰锐汽车淮南分公司见到颜新荣，他讲是丹阳市丰锐汽车装饰件有限公司老板，让我们放心投资。27、证人沈某的证言，证实自己和仇坤从龙湖中心开发商手里租下3号楼1502室（即丰锐汽车装饰件有限公司淮南分公司）后，仇坤将房屋挂在58同城上对外出租，一年轻男子打电话要租房子并约在1502室见面，对方带头的是个年轻人（经其辨认是宋松涛），和宋松涛谈好房租事宜，宋松涛讲要把房租改造一下，并付了2000元现金。2017年10月20日宋松涛把剩下的28000元房租给了自己和仇坤。每次都是宋松涛出面和自己、仇坤联系，宋松涛带去的其他人都没有说话，定金和尾款都是宋松涛付的。28、证人李某2的证言，证实2017年11月初，一个男性打电话给自己要求在淮南办分公司。见面后，因对方手续不全，填写相关资料后，自己要求他们手续拿全后再办。过了几天，拿过资料后，自己委托陈某去办。这家丰锐淮南分公司的负责人是杨伟华，总公司法人是颜新荣，收对方800元办理费，自己得600元，给了陈某200元。29、证人陈某的证言，证实2017年11月初李某2让其帮她到淮南市工商局办个公司，并给200元，后将李某2的材料送到淮南市工商局办理了，后来营业执照下来了。后来一个男的到我公司找我拿走了丰锐淮南市分公司的营业执照。30、证人马某的证言，证实2017年11月，几个男的到公司要求制作一些名片、墙上展板、宣传板，讲是在淮南成立一个分公司，公司主要从事新能源电动车的生产。后来总公司法人一个人到自己公司，拿出一份借款合同的模板彩页要求按照这个模板制作。当时自己公司制作了几百份合同，上千份宣传单。31、证人龚某的证言，证实2017年2月份，一名姓朱的年轻小伙子打电话给自己要求变更公司，后来朱姓小伙子把手续给自己，朱姓男子和一个姓颜的男子当着自己的面在公司工商手续变更需要签字的地方签上了他们的名字，自己去办的手续，营业执照下来后，这2个人到自己家拿的执照。32、证人顾某的证言，证实有人冒用自己所有的江苏省盛龙锁业有限公司办公楼照片，不认识颜新荣，不知道江苏丹阳丰锐汽车装饰件有限公司。33、同案罪犯杨伟华的供述，证实颜新荣于2017年3月6日在江苏注册成立丹阳市丰锐汽车装饰件有限公司（以下简称“丰锐公司”)，虽然该公司在工商部门注册，但该公司没有经营行为。2017年11月颜新荣等人在淮南注册成立“丰锐公司”淮南分公司，公司成立的费用由颜新荣、宋松涛出资。颜新荣为该公司实际负责人，蒋国平为公司的总经理。公司。公司经营地点在本区龙湖中心**楼**的主要业务就是向社会不特定公众集资。为发展业务，公司招聘多名业务员，业务员使用虚假姓名，通过在公共场所散发传单、口口相传等方式，吸引判断和防备能力较弱的老年人参加该公司的宣传、推广活动，以投资没有实际经营的“丰锐公司”扩大电动车生产规模为由，骗取被害人投资。自己明知公司业务员使用虚假姓名，“丰锐公司”没有电动车生产工厂等实体项目，为了获取每月10000元高额工资，在颜新荣邀集和安排下在该公司主要从事会计工作，负责收取群众的投资款、出具借款合同书、收据，为虚假身份信息的业务员办理手机号码联系业务，为公司办理POS机方便收取群众投资款，每天将群众投资款交给颜新荣。同时，还曾向群众宣传自己曾在“丰锐公司”担任电动车推销员，工厂电动车生产线真实存在，欺骗被害人投资。公司是颜新荣、宋松涛在控制，合同是颜新荣控制的，宋松涛是业务经理，整个公司的业务员都是宋松涛带到淮南的，平时也接待客户，公司的各种活动都是宋松涛想的。颜新荣总共让我转了八十万左右给宋松涛，老百姓投资的钱现金当天收到后就给颜新荣，刷POS机的钱第二天到后就去柜台或者ATM机取钱出来交给颜新荣。34、同案犯蒋国平的供述证实丹阳丰锐汽车装饰件有限公司淮南分公司没有中国人民银行等金融机构允许的融资资质。是颜新荣让他到淮南公司担任总经理的，公司成立于2017年11月初，关门于2018年1月中旬，公司主营业务就是向社会不特定公众集资。杨伟华是公司的会计，主要负责收老百姓的投资款，以及和老百姓签合同，打收据，我是公司的总经理、负责人，宋涛是公司的业务经理，管理着整个公司的业务员和业务，剩下还有7、8个业务员，有李雪、赵亮、王平、王东、高源、高丽，这些业务员主要负责宣传公司的投资项目，吸引老百姓投资。公司的业务员都是宋松涛从全国各地招聘来的，工资和提成是宋松涛发放，从颜新荣那拿的钱，然后发放给业务员。公司的运营模式就是让业务员出去发传单或者老百姓的口口相传或者主动打电话给老百姓，宣传丹阳市丰锐汽车装饰件有限公司淮南分公司的投资项目，投资3个月，月息1.5%，投资6个月，月息2%，投资安全可靠，到期返本付息，公司将老百姓的投资款用于扩大丹阳市丰锐汽车装饰件有限公司生产电动大巴的生产线，互利共赢，老百姓到了公司后，业务员就会让老百姓看公司墙上的汽车车间照片、公司营业执照、宣传手册等，老百姓决定投资后，业务员就带着老百姓到会计的办公室里，将投资款交给会计或者刷卡公司的POS机，会计给老百姓开合同、收据。丹阳市丰锐汽车装饰件有限公司没有电动车工厂，公司就是一个空壳公司，只有工商注册，老百姓的投资款也没有按照约定用于总公司扩大电动车生产线，淮南分公司的办公用房及宣传资料是宋松涛租赁和办理的，合同书是颜新荣做的，只有颜新荣有。宋松涛可以给投资户改变投资日期和投资金额，颜新荣、宋松涛按一人一半的比例分老百姓的投资金额，成立淮南分公司的钱是宋松涛、颜新荣一起出的，宋松涛肯定知道丹阳丰锐汽车装饰件有限公司淮南分公司宣传的投资项目是虚假的，他专门干这一行业的。35、同案犯胡李高（化名为高源）的供述，证实2017年11月经宋松涛安排来到淮南，进入淮南市丰锐汽车装饰件有限公司担任业务员工作，宋松涛给了我一个手机卡（173开头的）并且还给了我一些人的姓名和电话的单子，要我打电话给这些人问他们想不想投资，期间公司同事在外向老年人散发传单，宣传总公司的投资项目，吸引老年人投资。颜新荣是丹阳市丰锐汽车装饰件有限公司的法人，没有和业务员们主动提过总公司的工厂运营情况、具体位置，也没见过他打电话给他人安排总公司工厂的生产和人事工作。淮南分公司的会计姓杨，主要负责收老百姓的投资款，以及和老百姓签合同、打收据。公司的总经理、负责人姓蒋，全面掌控公司。宋涛是公司的业务经理，管理着整个公司的业务员和业务，吸引老百姓的投资方式也是他策划的，客户的投资日期和投资金额是宋涛决定的，可随意更改。公司的业务员都是宋涛招聘来的，并且让我使用假名，别跟老百姓使用真名，公司所有的业务员都是假名字。在丹阳丰锐汽车装饰件有限公司淮南分公司上班了一段时间后，我就知道公司在诈骗老百姓的钱，公司宣传的投资项目都是假的，公司根本没有电动车生产线，也不生产电动车，我的工资也是从老百姓的投资款中拿的，公司没有把老百姓的投资款用于扩大电动车生产线，而是被公司高层领导拿走了。36、同案犯乔艳平（化名为王平）的供述，证实2017年11月份，经宋松涛联系，和另外三人来到淮南。后经宋松涛安排，在丰锐汽车装饰件有限公司淮南分公司上班，担任业务员，自己和另外五人负责在街上散发传单和彩页，吸引社会上的人来投资，在淮南分公司用的手机号码是宋松涛给的，工资也是由他发放的。在淮南分公司上班的时候，没有见过分公司的电动车生产线，也不知道厂房在哪里。37、被告人宋松涛的供述,证实2017年10月份通过一位丹阳姓邵的男子认识颜新荣，经过介绍，被告人宋松涛和刘半仙（男性、30多岁、四川人）在淮南共借给颜新荣8万元，被颜新荣用于成立丰锐汽车装饰件有限公司淮南分公司的花费，并约定借款8万元，还款16万元，借款期限没有约定，有钱就还。被告人宋松涛供述，在公司没有职务，主要看着公司财物，负责要钱。颜新荣是丰锐汽车装饰件有限公司淮南分公司的老板，公司的会计姓杨，主要负责收老百姓的投资款，以及和老百姓签合同、打收据，杨会计回家不在公司的时候颜新荣就派其他人来收钱，有一位姓苗的，有一位姓蒋的，剩下的我不知道姓名。蒋国平是公司的总经理、负责人，主要负责接待老百姓，公司的任何事情都是他处理，还有6个左右业务员，名字叫李雪、赵亮、王平、王东、高源、高丽，王平（真名乔艳平）是被告人宋松涛介绍来的，这些业务员主要负责宣传总公司的投资项目，吸引老百姓投资，宋松涛和业务员都是使用颜新荣统一办理的手机号码。公司让业务员出去发传单或者老百姓的口口相传，宣传丹阳市丰锐汽车装饰件有限公司淮南分公司的投资项目，投资3个月，月息1.5%，投资6个月，月息2%，投资安全可靠，到期返本付息，供述将老百姓的投资款用于扩大丹阳市丰锐汽车装饰件有限公司生产电动大巴的生产线，互利共赢，老百姓到了公司后，业务员就会让老百姓看公司墙上的汽车车间照片、公司营业执照、宣传手册等，老百姓决定投资后，业务员就带着老百姓到会计的办公室里，将投资款交给宋松涛或者刷到公司的POS机，会计给老百姓开借款合同、收据。投资过的人，公司会给投资者一个丰锐汽车的领用卡，这个领用卡后面有日期，按照投资金额，每1万元就会给1个领用卡，领用卡的有效期是22天，投资者每天拿着这个领用卡去公司，公司会在你的领用卡上标记，然后给投资者20元的宣传费，后来就变成了只要投资者带去客户了，不管客户有没有投资，公司会给带来客户的人5元好处费。38、被告人颜新荣的供述，证实2017年10月份，经蒋国平介绍认识了宋松涛，宋松涛讲他有自己的业务团队，在淮南有资源，大家可以一起去淮南开公司，当时我是不愿意的，宋松涛说如果不愿意就去公安局报案，我没有办法就在淮南成立公司。宋松涛没有借给我8万元，我没有看到这个钱，但公司的前期成立都是宋松涛负责的，前期成立大部分费用都是小宋出的，自己只出了2万元。公司成立后，他拿走16万元，剩下老百姓每投资一单，小宋都可以拿钱，但是具体多少，我不清楚。被告人颜新荣是丹阳市丰锐汽车装饰件有限公司的法人，公司没有其他人员，是一个空壳公司，只有工商登记。杨伟华是丹阳丰锐汽车装饰件有限公司淮南分公司的工商登记上的负责人，实际上是公司的会计，主要负责收老百姓的投资款，以及和老百姓签合同、打收据，并负责投资款的流向。蒋国平是总经理、负责人，平时接待一下老百姓，宣传投资项目。宋松涛是公司的业务团队负责人，管理着整个公司的业务员和业务，老百姓投资日期的提前和老百姓投资金额的随意改动都是小宋可以决定的，工商前期办理营业执照、租赁办公场所都是小宋搞的。剩下还有7、8个业务员，主要负责宣传公司的投资项目，吸引老百姓投资。业务员的工资和提成是宋松涛发放的，钱是他从杨伟华那里拿的，他和业务员在淮南和老百姓联系的手机号码是用杨伟华的身份证办理的。原审法院认为：被告人颜新荣、宋松涛伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪；被告人宋松涛在国家规定应当提供身份证件的活动中，盗用他人身份证件，情节严重，其行为已构成盗用身份证件罪。被告人颜新荣归案能够如实供述自己的犯罪事实，在法庭审理中自愿认罪，可从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第二百八十条之一，第二十五条第一款，第六十九条，第六十四条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决：一、被告人宋松涛犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十万元；犯盗用身份证件罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十万五千元。二、被告人颜新荣犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。三、对被告人宋松涛、颜新荣的违法所得，依法予以追缴。扣押在案身份证、手机等物品予以没收。宋松涛上诉提出:1、本案不应认定为集资诈骗罪，应认定为非法吸收公众存款罪；2、宋松涛实施的行为系单位行为，本案系单位犯罪；3、关于盗用身份证件罪的认定，本案不属于情节严重，不构成使用虚假身份证件罪；4、宋松涛系从犯。综上，请求对其从轻量刑。辩护人提出的辩护意见同宋松涛的上诉理由。颜新荣上诉提出：1、颜新荣的行为不构成集资诈骗罪，应认定为非法吸收公众存款罪；2、其受雇参与犯罪，担任公司的名义法定代表人，但对吸收的资金无决定权，起次要作用，应认定为从犯；3、应当区分被告人的犯罪数额，扣除颜新荣未参与的部分。综上，请求对其从轻量刑。辩护人提出的辩护意见同颜新荣的上诉理由。经审理查明：一审判决中列举的认定本案事实的证据，均经一审开庭举证、质证等法庭调查程序并查证属实，本院经依法全面审查，对一审判决认定的事实及所列证据予以确认。针对各上诉人及辩护人提出的上诉理由和辩护意见，根据本案的事实、证据，本院综合评判如下：1、关于本案犯罪行为定性。两上诉人均明知丰锐公司自成立以来并无实际经营活动，系空壳公司，却采取虚构事实，隐瞒真相的方法，成立丹丰锐公司淮南分公司，并以此为幌子，明知没有归还能力而大量骗取普通群众资金，资金到账后，立即分赃，根本没有用于生产经营活动的意向，其行为符合集资诈骗罪的构成要件。宋松涛虽以单位名义实施犯罪，但违法所得均由实施犯罪的个人私分，应依法按照自然人犯罪的规定定罪处罚。对上诉人及辩护人的相关上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。2、关于宋松涛、颜新荣的犯罪地位。根据在案证据，颜新荣配合宋松涛成立丰锐公司淮南分公司并担任法人代表，并向被害人吹嘘该公司的经济能力，宋松涛实施具体的公司运作及招揽业务员，两人均系主犯，均应对共同犯罪的犯罪数额承担责任。对宋松涛、颜新荣及辩护人提出两人系从犯、颜新荣对犯罪金额提出异议的上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。3、关于宋松涛盗用他人身份证使用是否属于情节严重。经查，宋松涛盗用他人身份证件，其目的是为了在淮南实施违法犯罪活动，属情节严重，构成盗用身份证件罪，对此上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。本院认为：上诉人宋松涛、颜新荣伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，两人系共同犯罪；上诉人宋松涛在国家规定应当提供身份证件的活动中，盗用他人身份证件，情节严重，其行为已构成盗用身份证件罪，均应依法惩处。宋松涛犯两罪，依法应数罪并罚。颜新荣归案能够如实供述自己的主要犯罪事实，依法可从轻处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 刘 永审判员 李景田审判员 王 艳二〇一九年十二月四日法官助理张晓虎书记员王银龙附：相关法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。