河南省新蔡县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1729刑初361号公诉机关河南省新蔡县人民检察院。被告人徐某，女，1991年12月27日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中毕业，农民，住孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月17日被抓获，次日被取保候审；2018年12月30日经本院决定逮捕，次日被取保候审；2019年7月4日被本院重新取保候审；经本院决定，2019年9月19日被逮捕。被告人徐某瑞，女，1997年9月1日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中毕业，农民，住孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月17日自动投案，次日被取保候审；2019年7月4日被本院重新取保候审；经本院决定，2019年9月19日被逮捕。辩护人周杨，湖北金煜言律师事务所律师。被告人唐某花，女，1979年11月14日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中毕业，农民，住孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月3日被抓获，次日被刑事拘留，2018年6月4日被逮捕。辩护人涂其乐，湖北律之心律师事务所律师。被告人周某华，女，1980年7月16日出生于湖北省孝昌县，汉族，高中毕业，农民，住孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月17日被抓获，2018年5月18日被刑事拘留，2018年6月4日被逮捕。辩护人刘海舰，河南良策律师事务所律师。被告人李某，女，1989年5月16日出生于湖北省孝感市，汉族，初中毕业，农民，住孝感市孝**。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月11日被抓获，次日被刑事拘留，2018年6月27日被逮捕。被告人林某东，男，1980年11月13日出生于湖北省孝昌县，汉族，小学毕业，农民，住孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月11日到案，次日被刑事拘留，2018年6月27日被逮捕。被告人潘某丹，女，1989年9月8日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中毕业，农民，住孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月22日被取保候审，2019年7月4日被本院重新取保候审。辩护人柳永进，湖北正堂律师事务所律师。河南省新蔡县人民检察院以新检刑刑诉[2018]733号起诉书指控被告人唐某花、徐某、徐某瑞、林某东、周某华、潘某丹、李某犯诈骗罪，于2018年12月3日向本院提起公诉。本院于2018年12月31日作出（2018）豫1729刑初770号刑事判决书。宣判后，上列七名被告人均提出上诉。驻马店市中级人民法院（2019）豫17刑终124号刑事裁定书以原判认定部分事实不清为由撤销本院判决，发回本院重新审判。本院于2019年5月15日立案。审理期间，检察机关以案件需要补充侦查为由向本院提出延期审理建议。补充侦查后，本院依法另行组成合议庭，于2019年9月19日公开开庭进行了审理。新蔡县人民检察院指派检察员徐俊峰、张丽出庭支持公诉，上列被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省新蔡县人民检察院指控：2017年2月份，罗某娟、周某兵（另案处理）二人经预谋后，共同出资合伙实施电信诈骗，组织被告人唐某花、徐某、徐某瑞、潘某丹、王某（另案处理）等人，多次在网上发布虚假代办信用卡信息，由罗某朗（另案处理）提供作案的POS机和银行卡，通过预留手机号及网站填写个人资料窗口，由被告人唐某花、徐某、徐某瑞、潘某丹、罗某娟、王某、周某兵等人分别冒充信贷公司、银行等工作人员对需要办理信用卡人员打电话，以办理信用卡资料费、包装费、做银行流水等名义实施诈骗，被告人林某东为该团伙提供生活保障。2017年3月下旬，罗某娟和周某兵散伙后，周某兵又用同样的方式组织被告人唐某花、徐某、徐某瑞、李某、王某等人实施诈骗，被告人林某东、周某华为其团伙提供做饭等生活保障。周某兵及其团伙成员在收到钱款后，通过其团伙购买的POS机套现和取现的方式，将诈骗钱款取出挥霍。一、2017年2月16日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞、潘某丹伙同周某兵、王某等人冒充信贷公司工作人员给胡某1打电话，以办理信用卡资料费、激活费、做银行交易流水等名义，先后骗取胡某12000元人民币，被告人林某东为唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。二、2017年2月19日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞、潘某丹伙同周某兵、王某等人冒充信贷公司工作人员给吴某打电话，以办理信用卡资料费、激活费、做银行交易流水等名义，先后骗取吴某2300元人民币，被告人林某东为唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。三、2017年2月20日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞、潘某丹伙同周某兵、王某等人冒充的信贷公司工作人员给王某1打电话，以办理信用卡资料费、激活费、做银行交易流水等名义，先后骗取王某121800元人民币，被告人林某东为唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。四、2017年2月20日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞、潘某丹伙同周某兵、王某等人冒充的信贷公司工作人员给史某打电话，以办理信用卡资料费、激活费、做银行交易流水等名义，先后骗取史某海2300元人民币，被告人林某东为唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。五、2017年3月22日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞、潘某丹伙同周某兵、王某等人冒充的信贷公司工作人员给芦某辉打电话，以办理信用卡资料费、激活费、做银行交易流水等名义，先后骗取芦某辉2200元人民币，被告人林某东为唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。六、2017年2月23日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞、潘某丹伙同周某兵、王某等人冒充的信贷公司工作人员给郭某打电话，以办理信用卡资料费、激活费、做银行交易流水等名义，先后骗取郭某500元人民币，被告人林某东为唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。七、2017年2月24日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞、潘某丹伙同周某兵、王某等人冒充的信贷公司工作人员给吕某打电话，以办理信用卡资料费、激活费、做银行交易流水等名义，先后骗取吕某1200元人民币，被告人林某东为唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。八、2017年2月27日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞、潘某丹伙同周某兵、王某等人冒充的信贷公司工作人员给周某1打电话，以办理信用卡资料费、激活费、做银行交易流水等名义，先后骗取周某1130300元人民币，被告人林某东为唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。九、2017年3月14日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞、李某伙同周某兵、王某等人冒充的信贷公司工作人员给李某1打电话，以办理信用卡资料费、激活费、做银行交易流水等名义，先后骗取李某12300元人民币，被告人林某东为唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。十、2017年3月22日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞、李某伙同周某兵、王某等人冒充的信贷公司工作人员给甄某打电话，以办理信用卡资料费、激活费、做银行交易流水等名义，先后骗取甄某18400元人民币，被告人林某东为唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。十一、2017年3月24日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞、李某伙同周某兵、王某等人冒充的信贷公司工作人员给张某1打电话，以办理信用卡资料费、激活费、做银行交易流水等名义，先后骗取张某151000元人民币。被告人林某东为唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。十二、2017年3月27日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞、李某伙同周某兵、王某等人冒充的信贷公司工作人员给熊某打电话，以办理信用卡资料费、激活费、做银行交易流水等名义，先后骗取熊某800元人民币。被告人林某东为唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。十三、2017年3月28日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞、李某伙同周某兵、王某等人冒充的信贷公司工作人员给张某2打电话，以办理信用卡资料费、激活费、做银行交易流水等名义，先后骗取张某21200元人民币。被告人林某东为唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。十四、2017年3月29日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞、李某伙同周某兵、王某等人冒充的信贷公司工作人员给苟某打电话，以办理信用卡资料费、激活费、做银行交易流水等名义，先后骗取苟某7800元人民币。被告人林某东为唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。十五、2017年3月30日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞、李某伙同周某兵、王某等人冒充的信贷公司工作人员给张某3打电话，以办理信用卡资料费、激活费、做银行交易流水等名义，先后骗取张某36800元人民币。被告人林某东为唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。十六、2017年3月31日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞、李某伙同周某兵、王某等人冒充的信贷公司工作人员给王某2打电话，以办理信用卡资料费、激活费、做银行交易流水等名义，先后骗取王某23500元人民币。被告人林某东为唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。十七、2017年4月份，被告人唐某花、徐某、徐某瑞、李某伙同周某兵、王某等人冒充的信贷公司工作人员给王某3打电话，以办理信用卡资料费、激活费、做银行交易流水等名义，先后骗取王某3300元人民币。被告人林某东为唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。十八、2017年4月6日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞、李某伙同周某兵、王某等人冒充的信贷公司工作人员给雷某打电话，以办理信用卡资料费、激活费、做银行交易流水等名义，先后骗取雷某400元人民币。被告人林某东为唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。十九、2017年4月10日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞伙同周某兵、王某等人冒充信贷公司工作人员给余某打电话，以办理信用卡资料费、激活费、做银行交易流水等名义，先后骗取余某31500元人民币。被告人周某华为唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。二十、2017年4月10日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞伙同周某兵、王某等人冒充的信贷公司工作人员给周某2打电话，以办理信用卡资料费、激活费、做银行交易流水等名义，先后骗取周某268900元人民币。被告人周某华为唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。二十一、2017年4月12日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞伙同周某兵、王某等人冒充的信贷公司工作人员给夏某打电话，以办理信用卡资料费、激活费、做银行交易流水等名义，先后骗取夏某300元人民币。被告人周某华为唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。二十二、2017年4月12日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞伙同周某兵、王某等人冒充的信贷公司工作人员给周某3打电话，以办理信用卡资料费、激活费、做银行交易流水等名义，先后骗取周某33200元人民币。被告人周某华为唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。二十三、2017年4月13日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞伙同周某兵、王某等人冒充的信贷公司工作人员给刘某1打电话，以办理信用卡资料费、激活费、做银行交易流水等名义，先后骗取刘某14200元人民币。被告人周某华为唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。二十四、2017年4月14日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞伙同周某兵、王某等人冒充信贷公司工作人员给胡某2打电话，以办理信用卡资料费、激活费、做银行交易流水等名义，先后骗取胡某211400元人民币。被告人周某华为唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。二十五、2017年4月15日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞伙同周某兵、王某等人冒充的信贷公司工作人员给额某仙打电话，以办理信用卡资料费、激活费、做银行交易流水等名义，先后骗取额某仙6800元人民币。被告人周某华为唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。二十六、2017年4月15日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞伙同周某兵、王某等人冒充的信贷公司工作人员给刘某2打电话，以办理信用卡资料费、激活费、做银行交易流水等名义，先后骗取刘某21800元人民币。被告人周某华为唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。二十七、2017年4月17日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞伙同周某兵、王某等人冒充的信贷公司工作人员给赵某打电话，以办理信用卡资料费、激活费、做银行交易流水等名义，先后骗取赵某1200元人民币。被告人周某华为唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。二十八、2017年4月18日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞伙同周某兵、王某等人冒充的信贷公司工作人员给张某4打电话，以办理信用卡资料费、激活费、做银行交易流水等名义，先后骗取张某444300元人民币，被告人周某华为唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。二十九、2017年4月19日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞伙同周某兵、王某等人冒充的信贷公司工作人员给丁某打电话，以办理信用卡资料费、激活费、做银行交易流水等名义，先后骗取丁某900元人民币。被告人周某华为唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。三十、2017年4月20日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞伙同周某兵、王某等人冒充的信贷公司工作人员给李某2打电话，以办理信用卡资料费、激活费、做银行交易流水等名义，先后骗取李某210500元人民币。被告人周某华为唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。三十一、2017年4月24日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞伙同周某兵、王某等人冒充的信贷公司工作人员给唐某打电话，以办理信用卡资料费、激活费、做银行交易流水等名义，先后骗取唐某6000元人民币。被告人周某华为唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。上述指控，公诉机关提供有书证、被害人陈述、被告人及同案犯供述、辨认笔录等证据，认为被告人唐某花、徐某、徐某瑞、林某东、周某华、潘某丹、李某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人唐某花、徐某、徐某瑞、林某东、周某华、潘某丹、李某在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人唐某花、徐某、徐某瑞、周某华、李某等人到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人林某东犯罪以后自动到案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。其协助公安机关抓获被告人李某，可以从轻或者减轻处罚。本案在审理中，公诉机关当庭对起诉书作如下更正：一、起诉书中“经依法审查查明：……2017年3月下旬，罗某娟和周某兵散伙后，周某兵又用同样的方式组织……”更正为“……2017年3月份，罗某娟和周某兵散伙后，周某兵又用同样的方式组织……”；二、起诉书中“经依法审查查明：……周某兵及其团伙成员在收到钱款后，通过其团伙购买的POS机套现和取现的方式，将诈骗钱款取出挥霍。”之后增加“现已查明以下被害人：”；三、指控的第五起犯罪时间更正为2017年3月18日；四、指控的第八起犯罪时间更正为2017年2月22日；五、指控的第十七起犯罪时间更正为2017年4月7日；六、第一起犯罪，撤回对被告人潘某丹的指控。被告人唐某花辩解在周某兵家里没有参与那么多次，只呆了两三天，在黄石没有去那么早。辩护人提出的辩护意见是应以唐某花个人实际实施诈骗的金额来认定，不应以团伙共同诈骗金额认定其犯罪数额，指控其参与诈骗454001元的事实不清、证据不足。唐某花是从犯、初犯，构成坦白，积极退赃、退赔，并认缴罚金，有明显悔罪表现。建议在三年以下量刑，适用缓刑。被告人徐某辩解没有全部参与起诉书指控的犯罪，在周某兵家里有一个星期。去黄石后，4月1日做B超发现怀孕就没有再去。已尽最大努力退赃，请求从轻处罚。被告人徐某瑞辩解只是前期打电话办理信用卡，后面的事情不知道，是最先离开的，在周某兵家里一个星期，在黄石十几天。辩护人提出的辩护意见是应以徐某瑞个人实际实施诈骗的金额来认定，不应以团伙共同诈骗金额认定其犯罪数额，指控其参与诈骗454001元的事实不清、证据不足。徐某瑞是从犯、初犯，构成自首，积极退赃、退赔，并已经缴纳罚金，悔罪态度好。建议适用非监禁刑。被告人林某东辩解其只是做饭拿工资，没有明知他人诈骗而提供生活保障，愿意认罪认罚并缴纳罚金。被告人周某华辩解是在不知情的情况下去黄石帮忙做饭，时间不超过一个星期，去后因为反对弟弟周某兵做违法的事情而与周某兵争吵。辩护人提出的辩护意见是周某华构成坦白，自愿认罪认罚，已缴纳罚金，作用较小。建议适用缓刑。被告人潘某丹辩解去周某兵家里应该是2月18号，2月24号走后就没有再参与诈骗。辩护人提出的辩护意见是潘某丹参与时间较短，不能准确认定哪些受害人是潘某丹的犯罪行为导致受骗。潘某丹是从犯、初犯，构成自首，积极退赃并缴纳罚金，应从轻处罚，建议单处罚金。被告人李某对起诉书指控的事实无异议。经审理查明：2017年2月份，罗某娟、周某兵（均另案处理）预谋后共同出资购置电信网络诈骗使用的手机、手机卡、银行卡等作案工具，并提供诈骗地点和生活保障，多次在网上发布虚假代办信用卡信息，通过预留手机号及网站填写个人资料窗口，组织被告人唐某花、徐某、徐某瑞、潘某丹、李某、林某东，以及王某等人（另案处理），合伙实施电信网络诈骗。被告人唐某花、徐某、徐某瑞、潘某丹、李某及王某等人负责冒充信用卡代办公司工作人员，给需要办理信用卡人员打电话，先以办理信用卡需要交纳资料费、代办费等名义实施诈骗，再由周某兵等人冒充银行工作人员以激活信用卡、做银行流水等名义继续实施诈骗。被告人林某东在该团伙从事买菜做饭等服务性工作。2017年3月中旬至2017年4月下旬，周某兵用同样的方式组织被告人唐某花、徐某、徐某瑞、李某，及王某（另案处理）等人实施诈骗。被告人林某东、周某华先后为该团伙买菜做饭等服务。周某兵等人收到诈骗钱款后，通过罗某朗（另案处理）提供的POS机和银行卡，采取POS机套现和取现的方式，将诈骗款取出挥霍。现已查明被害人被骗金额为383200元，其中被告人唐某花、徐某、徐某瑞涉案金额均为383200元，潘某丹涉案金额为25200元，被告人李某涉案金额为92500元，被告人林某东涉案金额255100元，被告人周某华涉案金额为128100元。已查明被害人的犯罪事实如下：一、2017年2月16日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞伙同周某兵、王某等人冒充信贷公司工作人员给胡某1打电话，共计骗取胡某12000元人民币。被告人林某东为被告人唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。上述犯罪事实，有公诉机关当庭出示并质证的下列证据证实：（一）书证银行交易明细，记载胡某1于2017年2月16日先后向户名徐校禹、账号62×××77的银行卡转账300元、1700元。（二）被害人胡某1陈述，证实其在2017年2月初，上网浏览网页时看到有代办信用卡的，申请办理后十天左右收到信用卡和操作流程，其按照操作流程上面的电话联系后，对方以缴纳激活费、资料费的名义，两次骗其2000元。二、2017年2月19日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞、潘某丹伙同周某兵、王某等人冒充信贷公司工作人员给吴某打电话，至2月22日共计骗取吴某2300元人民币。被告人林某东为被告人唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。上述犯罪事实，有公诉机关当庭出示并质证的下列证据证实：（一）书证银行交易明细，记载吴某于2017年2月19日、2017年2月22日，分别向户名文某、账号62×××24的银行卡转账300元、2000元。（二）被害人吴某陈述，证实2017年2月19日，其在腾讯网上看到有代办信用卡的网址，按上面的电话联系后，对方以缴纳手续费的名义骗其2300元。三、2017年2月20日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞、潘某丹伙同周某兵、王某等人冒充信贷公司工作人员给王某1打电话，至2月23日共计骗取王某121800元人民币。被告人林某东为被告人唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。上述犯罪事实，有公诉机关当庭出示并质证的下列证据证实：（一）书证银行交易明细，记载王某1于2017年2月20日、2月23日，先后五次向户名文某、账号62×××24的银行卡转账300元、1500元、5000元、5000元、10000元。（二）被害人王某1陈述，证实2017年2月20日，其在手机上看到一个办信用卡的广告，按上面的电话联系后，对方以缴纳材料包装费、激活费、保证金等名义，先后骗其转款共计21800元。四、2017年2月21日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞、潘某丹伙同周某兵、王某等人冒充信贷公司工作人员给史某打电话，骗取史某海300元；2017年2月25日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞伙同周某兵、王某等人冒充信贷公司工作人员给史某打电话，骗取史某海2000元人民币。被告人林某东为被告人唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。上述犯罪事实，有公诉机关当庭出示并质证的下列证据证实：（一）书证银行交易明细，记载史某于2017年2月21日、2017年2月25日，分别向户名为文某、账号62×××24的银行卡转账300元、2000元。（二）被害人史某陈述，证实2017年2月20日，其用手机上网时，看到一个办信用卡的广告，其填写个人资料后次日接到电话，后对方以缴纳服务费、手续费等名义，骗其转款共计2300元。五、2017年2月23日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞、潘某丹伙同周某兵、王某等人冒充信贷公司工作人员给郭某打电话，骗取郭某500元人民币。被告人林某东为被告人唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。上述犯罪事实，有公诉机关当庭出示并质证的下列证据证实：（一）书证银行交易明细，记载郭某于2017年2月23日向户名文某、账号62×××24的银行卡转账500元。（二）被害人郭某陈述，证实2017年2月份，其在微信上看到一个办信用卡的广告，对方以缴纳包装费的名义骗其500元。六、2017年2月24日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞伙同周某兵、王某等人冒充信贷公司工作人员给吕某打电话，至2月27日共计先后骗取吕某1200元人民币。被告人林某东为被告人唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。上述犯罪事实，有公诉机关当庭出示并质证的下列证据证实：（一）书证银行交易明细，记载吕某于2017年2月24日向户名文某、账号62×××24的银行卡转账300元，于2017年2月27日向户名顾某武、账号62×××71的银行卡转账900元。（二）被害人吕某陈述，证实其于2017年2月24日在网上办理信用卡,后对方以缴纳手续费、激活费的名义，骗其两次转款共计1200元。（三）证人徐某证言及徐某、王某平微信截图，证实被告人潘某丹于2017年2月24日离开周某兵诈骗团伙。七、2017年2月23日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞、潘某丹伙同周某兵、王某等人冒充信贷公司工作人员给周某1打电话，骗取周某1300元；2017年2月25日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞伙同周某兵、王某等人冒充信贷公司工作人员给周某1打电话，共计骗取周某1130000元人民币。被告人林某东为被告人唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。上述犯罪事实，有公诉机关当庭出示并质证的下列证据证实：（一）书证银行交易明细，记载2017年2月23日，周某1向户名文某、卡号62×××24的银行卡转账300元，2017年2月25日先后六次向同一个银行卡转账5000元、10000元、20000元、15000元、30000元、50000元。（二）被害人周某1陈述，证实2017年2月22日其用手机看腾讯新闻，看到免费代办大额信用卡的广告，根据对方提供的电话联系后，对方以缴纳代办费、激活费、保证金、银行交易流水等名义，先后骗其七次转款共计130300元。（三）证人徐某证言及徐某、王某平微信截图，证实被告人潘某丹于2017年2月24日离开周某兵诈骗团伙。八、2017年3月14日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞、李某伙同周某兵、王某等人冒充信贷公司工作人员给李某1打电话，至3月17日共计骗取李某12300人民币。被告人林某东为被告人唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。上述犯罪事实，有公诉机关当庭出示并质证的下列证据证实：（一）书证银行交易明细，记载2017年3月14日、3月17日，李某1分别向户名王某、卡号62×××23的银行卡转账300元,向户名为徐校禹，卡号62×××77的银行卡转账2000元。（二）被害人李某1陈述，证实2017年3月14日，其被自称是北京首担融资担保有限公司的客服以缴纳包装费、手续费的名义，两次骗其转款共计2300元。九、2017年3月18日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞、李某伙同周某兵、王某等人冒充信贷公司工作人员给芦某辉打电话，至3月22日共计骗取芦某辉2200元人民币。被告人林某东为被告人唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。上述犯罪事实，有公诉机关当庭出示并质证的下列证据证实：（一）书证银行交易明细，记载2017年3月18日、3月22日，芦某辉分别向户名任某、卡号后四位为0808的银行卡转账200元，向户名为胡某龙、卡号后四位为3076的银行卡转账2000元。（二）被害人芦某辉陈述，证实2017年3月份其用手机上网时，看到一个办信用卡的广告，后按照上面的电话联系，对方以缴纳资料费、激活费、银行交易流水等名义，先后骗其转款共计2200元。（三）微信视频询问芦某辉的录像及询问民警的电话记录，证实芦某辉被骗时间。十、2017年3月22日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞、李某伙同周某兵、王某等人冒充信贷公司工作人员给甄某打电话，至3月28日共计骗取甄某18400元人民币。被告人林某东为被告人唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。上述犯罪事实，有公诉机关当庭出示并质证的下列证据证实：（一）书证银行交易明细，记载2017年3月26日、3月27日，3月28日，甄某先后四次向户名王某、卡号62×××42的银行卡转账共计18400元。（二）被害人甄某陈述，证实其2017年3月22日接到一个自称快速办理高额度信用卡的电话，后对方以缴纳手续费、激活费等名义，先后骗其转款共计18400元。十一、2017年3月24日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞、李某伙同周某兵、王某等人冒充信贷公司工作人员给张某1打电话，至3月26日共计骗取张某150000元人民币。被告人林某东为被告人唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。上述犯罪事实，有公诉机关当庭出示并质证的下列证据证实：（一）书证银行交易明细，记载2017年3月26日，张某1先后向户名凌某强、卡号62×××77的银行卡转账10000元、20000元、20000元。（二）被害人张某1陈述，证实2017年3月份其用手机浏览网页，登陆一个办理大额度信用卡的链接，在填写了申请信用卡的意向后，接到自称办理信用卡的电话，对方以缴纳手续费、银行流水等名义，先后骗其转款共计50000元。十二、2017年3月27日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞、李某伙同周某兵、王某等人冒充信贷公司工作人员给熊某打电话，骗取熊某800元人民币。被告人林某东为被告人唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。上述犯罪事实，有公诉机关当庭出示并质证的下列证据证实：（一）书证银行交易明细，记载2017年3月27日熊某给账号62×××79、户名范某辉的银行卡转账800元。（二）被害人熊某陈述，证实其在手机上浏览网页时，点击到一个办理信用卡的链接，后接到一个自称快速办理信用卡的电话，被对方以缴纳手续费为由骗取800元。十三、2017年3月28日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞、李某伙同周某兵、王某等人冒充信贷公司工作人员给张某2打电话，至4月2日共计骗取张某21200元人民币。被告人林某东为被告人唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。上述犯罪事实，有公诉机关当庭出示并质证的下列证据证实：（一）书证银行交易明，记载2017年3月28日、4月2日，张某2分二笔给账号62×××79、户名范某辉的银行卡转账300元、900元。（二）被害人张某2陈述，证实其在2017年3月28日网上办信用卡，后接到一个自称办理信用卡的电话，对方以缴纳代办费、开卡费为由，骗其转款共计1200元。十四、2017年3月30日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞、李某伙同周某兵、王某等人冒充的银行工作人员给苟某打电话，至4月2日共计骗取苟某7800元人民币。被告人林某东为被告人唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。上述犯罪事实，有公诉机关当庭出示并质证的下列证据证实：（一）书证银行交易明细，记载2017年4月1日、2017年4月2日，苟某先后四次向户名范某辉、卡号62×××93的银行卡转账1800元、4000元、1000元、1000元。（二）被害人苟某陈述，证实2017年3月29日，其用手机浏览网页时，次日接到一个自称办理是中信银行客服人员的电话，后来对方以缴纳手续费、服务费、材料费等名义，先后骗其转款合计7800元。十五、2017年3月26日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞、李某伙同周某兵、王某等人冒充银行工作人员给张某3打电话，至3月30日共计骗取张某36800元人民币。被告人林某东为被告人唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。上述犯罪事实，有公诉机关当庭出示并质证的下列证据证实：（一）书证银行交易明，记载2017年3月26日、3月30日，张某3分三次向户名为魏某革银行卡号9999CCBSTLRF03F03000001转账300元、1500元、5000元。（二）被害人张某3陈述，证实2017年3月26日，自己想办一张建设银行的信用卡，在网上填写了自己的相关信息，接到一个自称能办理信用卡的电话，后对方以缴纳包装费、手续费、激活费等名义，骗其分三次转款6800元。十六、2017年3月31日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞、李某伙同周某兵、王某等人冒充信贷公司工作人员给王某2打电话，共计骗取王某23500元人民币。被告人林某东为被告人唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。上述犯罪事实，有公诉机关当庭出示并质证的下列证据证实：（一）书证银行交易明细，记载2017年3月31日，王某2向户名魏某革、卡号62×××36的银行卡转账1500元、2000元。（二）被害人王某2陈述，2017年3月20日左右，当时其用手机浏览网页，接到一个自称办理大额信用卡的电话，3月31日对方以缴纳手续费、银行流水等名义，两次骗其转款共计3500元。十七、2017年4月7日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞、李某伙同周某兵、王某等人冒充信贷公司工作人员给王某3打电话，骗取王某3300元人民币。被告人林某东为被告人唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。上述犯罪事实，有公诉机关当庭出示并质证的下列证据证实：（一）书证银行交易明细，记载2017年4月7日，王某3向户名刘某生、卡号62×××73的银行卡转账300元。（二）被害人王某3陈述，2017年4月7日，接到自称是北京的电话，称可以办理信用卡，被对方以缴纳资料费的名义骗了300元。十八、2017年4月6日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞、李某伙同周某兵、王某等人冒充信贷公司工作人员给雷某打电话，骗取雷某400元人民币。被告人林某东为被告人唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。上述犯罪事实，有公诉机关当庭出示并质证的下列证据证实：（一）书证银行交易明细，记载2017年4月6日雷某向户名王某英、卡号62×××60的银行卡转账400元。（二）被害人雷某陈述，证实其在2017年4月份，接到可以办卡的短信，后和发短信的人联系，当日对方以缴纳手续费的名义骗其400元。十九、2017年4月10日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞伙同周某兵、王某等人冒充信贷公司工作人员给余某打电话，至4月18日共计骗取余某31500元人民币。被告人周某华为被告人唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。上述犯罪事实，有公诉机关当庭出示并质证的下列证据证实：（一）书证银行交易明细，记载2017年4月16日至18日，余某先后五次向户名范某辉、卡号62×××79的银行卡转账1500元、5000元、5000元、10000元、10000元。（二）被害人余某陈述，2017年4月10日，在网上看到有办理信用卡的，后对方以缴纳手续费、银行流水等名义，先后五次骗其转款共计31500元。二十、2017年4月11日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞伙同周某兵、王某兵等人冒充信贷公司工作人员给周某2打电话，至4月24日先后以办理信用卡资料费、激活费、做银行交易流水等名义，共计骗取周某26000元人民币。被告人周某华为被告人唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。上述犯罪事实，有公诉机关当庭出示并质证的下列证据证实：（一）书证银行交易明细，记载2017年4月24日，周某2向户名为刘某生、卡号62×××53的银行卡转账3000元、3000元。（二）被害人周某2陈述，2017年4月10日，其在QQ上看到能办理贷款，加入好友，后接到一个电话称以缴纳包装费、银行流水等名义，骗其向时某谦邮政银行卡（62×××23）转账62900元，向刘某生银行卡（62×××53）转账6000元。二十一、2017年4月12日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞伙同周某兵、王某等人冒充信贷公司工作人员给夏某打电话，骗取夏某300元人民币。被告人周某华为被告人唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。上述犯罪事实，有公诉机关当庭出示并质证的下列证据证实：（一）书证银行交易明细，记载2017年4月12日，夏某向户名王某英、卡号后四位为7274的银行卡转账300元。（二）被害人夏某陈述，证实2017年4月份的一天，其接到一个外地的电话，说是专门办理信用卡的，后对方以缴纳包装费的名义骗其300元。二十二、2017年4月12日，被告人唐某花、徐某、徐瑞伙同周某兵、王某等人冒充的信贷公司工作人员给周某3打电话，骗取周某33200元人民币。被告人周某华为被告人唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。上述犯罪事实，有公诉机关当庭出示并质证的下列证据证实：（一）书证银行交易明细，记载2017年4月12日，周某3分别向户名刘某生、卡号后四位为6373分别转账3000元、200元。（二）被害人周某3陈述，证实2017年4月12日，其接到一个北京的电话，对方以缴纳手续费、资料费的名义，两次骗其3200元。二十三、2017年4月14日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞伙同周某兵、王某等人冒充信贷公司工作人员给刘某1打电话，至2017年4月21日共计骗取刘某14200元人民币。被告人周某华为被告人唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。上述犯罪事实，有公诉机关当庭出示并质证的下列证据证实：（一）书证银行交易明细，记载2017年4月14日、4月20日、4月21日，刘某1向户名范某辉、卡号后四位为0493的银行卡转账300元、900元、3000元。（二）被害人刘某1陈述，证实2017年4月13日，其接到一个自称可以办信用卡，后对方以缴纳手续费等名义，三次骗其4200元。二十四、2017年4月15日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞伙同周某兵、王某等人冒充信贷公司工作人员给胡某2打电话，至2017年4月23日共计骗取胡某211400元人民币。被告人周某华为被告人唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。上述犯罪事实，有公诉机关当庭出示并质证的下列证据证实：（一）书证银行交易明细，记载2017年4月21日至4月23日，胡某2向户名范某辉、卡号后四位为0493的银行卡转账900元、3000元、2000元、2100元、1900元、1500元。（二）被害人胡某2陈述，证实2017年4月14日，其手机收到一个中信银行的短信，内容是可以快速办理信用卡，次日接到一个电话，对方以缴纳手续费、保证金、银行流水、保险金等名义，六次骗其转款共计11400元。二十五、2017年4月15日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞伙同周某兵、王某等人冒充信贷公司工作人员给额某仙打电话，至2017年4月21日共计骗取额某仙6800元人民币。被告人周某华为被告人唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。上述犯罪事实，有公诉机关当庭出示并质证的下列证据证实：（一）书证银行交易明细，记载至2017年4月21日，额某仙向户名范某辉、卡号后四位为0493的银行卡转账300元、1500元、5000元。（二）被害人额某仙陈述，证实2017年4月份的一天，其在网上浏览网页时，跳出一个办理信用卡的广告，其就填写了个人信息，后接到一个电话，对方让她办信用卡，并以缴纳资料费、代办费、激活费等名义，三次骗其转款共计6800元。二十六、2017年4月10日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞伙同周某兵、王某等人冒充信贷公司工作人员给刘某2打电话，至2017年4月15日共计骗取刘某21800元人民币。被告人周某华为被告人唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。上述犯罪事实，有公诉机关当庭出示并质证的下列证据证实：（一）书证银行交易明细，记载2017年4月10日、4月15日，刘某2向户名王某英、卡号62×××74的银行卡转账300元、1500元。（二）被害人刘某2陈述，证实2017年4月份，其在手机上看到可以办理快速贷款的广告，就填写了个人信息，后接到一个电话，对方以缴纳资料费、代办费的名义，两次骗其转款共计1800元。二十七、2017年4月18日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞伙同周某兵、王某等人冒充信贷公司工作人员给赵某打电话，至4月22日共计骗取赵某1200元人民币。被告人周某华为被告人唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。上述犯罪事实，有公诉机关当庭出示并质证的下列证据证实：（一）书证银行交易明细，记载2017年4月18日、4月22日，赵某向户名王某英、卡号62×××74的银行卡转账300元、900元。（二）被害人赵某陈述，证实2017年4月17日左右，其在网上看到一个可办高额信用卡，后对方以缴纳资料费、返点费的名义，两次骗其转款共计1200元。二十八、2017年4月11日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞伙同周某兵、王某等人冒充信贷公司工作人员给张某4打电话，至4月18日共计骗取张某444300元人民币。被告人周某华为被告人唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。上述犯罪事实，有公诉机关当庭出示并质证的下列证据证实：（一）书证银行交易明细，记载2017年4月11日、4月18日，张某4向户名汤某丽、卡号后四位8781的银行卡转账300元、1000元、5000元、6000元、12000元、20000元。（二）被害人张某4陈述，证实2017年4月9日，其在网上申请了一张中信银行的信用卡，并填写了个人信息，后对方以缴纳办卡费、保证金、激活费等名义，六次骗其转款共计44300元。二十九、2017年4月19日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞伙同周某兵、王某等人冒充信贷公司工作人员给丁某打电话，后骗取丁某900元人民币。被告人周某华为被告人唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。上述犯罪事实，有公诉机关当庭出示并质证的下列证据证实：（一）书证银行交易明细，记载2017年4月21日，丁某向户名王某英、卡号后四位为7274的银行卡转账900元。（二）被害人丁某陈述，证实2017年4月19日左右，其在手机上办理信用卡，后接到一个电话，对方以缴纳激活费的名义骗其900元。三十、2017年4月20日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞伙同周某兵、王某等人冒充信贷公司工作人员给李某2打电话，至2017年4月25日共计骗取李某210500元人民币。被告人周某华为被告人唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。上述犯罪事实，有公诉机关当庭出示并质证的下列证据证实：（一）书证银行交易明细，记载2017年4月21日、4月25日，李某2向户名刘某生、卡号后四位6373的银行卡转账300元、1200元、3000元、6000元。（二）被害人李某2陈述，证实2017年4月20日，其接到自称北京的电话，后对方以缴纳资料费、银行流水等名义，四次骗其转款共计10500元。三十一、2017年4月24日，被告人唐某花、徐某、徐某瑞伙同周某兵、王某等人冒充信贷公司工作人员给唐某打电话，至2017年5月2日共计骗取唐某6000元人民币。被告人周某华为被告人唐某花、徐某等人做饭提供生活保障。上述犯罪事实，有公诉机关当庭出示并质证的下列证据证实：（一）书证银行交易明细，记载2017年4月29日至2017年5月2日，唐某向户名范某辉、卡号62×××32的银行卡转账1000元、1000元、1000元、3000元。（二）被害人唐某陈述，证实2017年4月24日，其接到一个北京的自称是银行担保公司的电话，后对方以缴纳保证金、银行流水等名义，四次骗其转款共计6000元。另查明：一、被告人到案情况：被告人唐某花于2018年5月3日被抓获。被告人徐某于2018年5月17日被抓获，次日被取保候审；2018年12月30日经本院决定逮捕，次日被取保候审；2019年9月19日经本院决定被逮捕。被告人周某华于2018年5月17日被抓获。被告人李某于2018年6月11日被抓获。被告人徐某瑞于2018年5月17日自动投案，次日被取保候审；2019年9月19日经本院决定被逮捕。被告人林某东于2018年6月11日自动投案。被告人潘某丹于2018年6月22日自动到案，当日被取保候审，2019年7月4日被本院重新取保候审。被告人唐某花、徐某、徐某瑞、周某华、李某、潘某丹、林某东到案后如实供述自己的主要犯罪事实。被告人林某东到案后协助公安机关抓获被告人李某。二、公安局扣押被告人现金情况：扣押被告人李某人民币800元；扣押被告人林某东人民币1164.9元。三、被告人退赃情况：潘某丹于2018年6月22日退赃15000元，2019年11月28日退赃10200元；李某于2018年12月28日退赃13000元；2019年4月28日，徐某瑞退赃65000元，徐某退赃100000元，唐某花退赃60000元。四、被告人缴纳罚金情况：徐某瑞于2018年12月28日缴纳20000元；唐某花于2018年12月28日缴纳30000元。李某于2018年12月28日缴纳10000元。潘某丹于2018年12月28日缴纳18000元，2019年11月28日缴纳2000元。徐某瑞于2019年3月5日缴纳10000元，徐某于2019年3月5日缴纳30000元，周某华于2019年2月18日缴纳15000元，林某东于2019年9月20日缴纳10000元。上述事实，有公诉机关当庭出示并质证认证的抓获证明、到案经过、到案情况说明、破案报告、扣押物品清单，以及七名被告人缴纳罚金及退赃的票据予以证实。公诉机关出示的其他综合证据有：一、书证（一）户籍证明，记载七名被告人的个人基本信息。（二）特约商户信息表、POS机刷卡明细清单，记载被害人被骗钱款经过绑定商户的POS机进行刷卡套现的时间、金额等。（三）刑事判决书，记载同案犯周某兵、罗某娟、王某等人已被判处刑罚的情况。二、被告人及同案犯供述和辩解（一）被告人唐某花供述，罗某开车把我带到周某兵家里，我见到王某、周某兵，去后在他家里住了两天，因我公公三周年祭拜，我回家三四天，周某兵又把我接过去，这次有王某、罗某、罗某的弟媳、容容（徐某）、容容的弟媳（徐某瑞）、周某兵，总共7个人，我在那里打了三天左右的电话，后来就散伙了。周某兵的叔（林某东）和他叔的女朋友叫彭（李某）的去给我们做了几天的饭，当时好像没有打电话。我和王某、容容、容容的弟媳负责前期给客户打电话，以办理信用卡需要手续费的名义，让客户向我们提供的银行卡打钱，之后罗某的弟媳和周某兵负责下一步的事。客户信息是周某兵准备好的。散伙一个月左右，周某兵给我说他们要去黄石，问我去不，我同意后他开车接我到黄石，这次搞诈骗的方式和上次一样。有我和王某、容容和其弟妹，我们负责前期打电话骗手续费，周某兵负责后期打电话，周某兵的叔给前期帮我们做饭，我去后两天，周某兵的叔和他女朋友彭就走了，之后周某兵的三姐（周某华）给我们做饭。周某兵和罗某娟散伙时，周某兵给我发1300元工资，罗某娟说我的工资底薪是3000元另外加百分之八的提成，给我算11天工资，外加160元提成，总共1260元，按整数给我1300元。去黄石这一次我还没有得到工资，周某兵就被抓了。她们几个人平时称呼我“唐姐”，有时开玩笑喊我“唐婆”。周某兵和他三姐吵过架，他三姐在房间里哭，王某让我劝她，我用微信劝过周某兵。（二）被告人徐某供述，2017年2月中旬左右，罗某打电话说需要人过来打电话。我去了后，周某兵给我一个有电话号码以及地址的名单，还有一个写着打电话给对方怎么说的对话剧本，让我练习。我呆了两天回家了，弟弟的女朋友徐某瑞想到外面工作，我就带着徐某瑞去了。当时参与的有罗某、周某兵，还有另外三个女的是打电话的。一个叫丹的（潘某丹），一个叫婆的（唐某花），还有个不知道名字的。给我们做饭的是周某兵的叔。我和徐某瑞在那做了有十天左右，徐某瑞感觉像是骗人的，我和徐某瑞就走了。这次是3000元底薪，百分之八到百分之十的提成。2017年3月中旬左右，周某兵打电话让去帮忙，给百分之二十提成，我就和徐某瑞去了，是周某兵接我们的，这次去了另外一个地方，当时有周某兵和叫婆的女子和那个我叫不上名字的女的，还是周某兵的叔给我们做饭，他女友和他住一个屋子，过了几天，周某兵的叔走了，来一个女的做饭。断断续续做了半个月左右，接触多了就知道是搞诈骗，我和徐某瑞就走了。我和徐某瑞负责给客户打电话，老板提供的电话号码、姓名、身份号码、贷款金额等信息，我们自称代办信用卡公司的，问对方是否申请信用卡，如果对方同意办理，我们会让对方把办卡的资料钱打到我们提供的银行卡上，然后我们把打了资料费的客户信息抄写后提供给老板，老板周某兵还把卡邮寄给客户，还以各种名义让客户提交钱。第一次，我总共得了5000元左右的工资，徐某瑞领了1000多块。第一次，我是2017年正月十五过了有一个星期左右去的，我去后第三天徐某瑞去的，徐某瑞去的第二天，那个叫丹的女的才去，她去了一个星期左右就提前走了，其他人什么时候去的我不知道。我去的第二天，周某兵的叔去做饭，之前是罗某做饭。第二次是我和徐某瑞一起坐车周某兵的车去的黄石，去的时候还没有找到房子，周某兵带着我和徐某瑞、周某兵的叔、兵叔的女朋友找个地方住了三天，后来周某兵找到一个三层楼房里，我们先打扫卫生，之后，叫婆的女的，还有婆叫“女人”的女的（王某）就来了，我们就开始打电话了。这次周某兵给我5000块左右。在黄石，兵叔的女朋友打过几天电话。（三）被告人徐某瑞供述，2017年春节前后，徐某让我和她一起去干业务员，工资是三千加提成。徐某先去的，接我去的是周某兵，周某兵给了一个诈骗的剧本，剧本里面详细写了怎么骗人的步骤，包括怎么和客户对话、怎么回答客户的问话，对着周某兵给我们的名单，依照剧本打电话骗人。每次打电话都是在单独一个房间里打电话。当时参与诈骗的有我、徐某、唐姐（唐某花）、晶晶（王某），还有一个女的我不认识。这一次是在孝昌县的一个乡下周某兵的家里。我和徐某、唐姐、晶晶是一线话务员，按照老板给的剧本给客户打电话，冒充信用卡代办公司人员，问对方是否办理信用卡，如果办理，我们会收取300元左右的服务费，收到钱后会把被骗人的名单提供给老板，老板会他们邮寄一张假的信用卡，对方收到信用卡和我们联系让我们开通激活信用卡，我们会再要求对方把申请信用卡额度的百分之二作为代办费打到我们指定的账户，我们收到代办费后就让对方保持手机畅通，然后我们把这些人的名单提供给老板，老板就负责冒充银行的工作人员或者业务经理之类的继续骗对方的钱。我在周某兵老板家里打了十天左右电话，得了2千元的现金。周某兵和那个女老板有矛盾，后来散伙了，过了一个星期左右的时间，周某兵把我和徐某、晶晶、唐姐喊到一起，让我们去黄石市去搞诈骗，先是一个四十岁左右的男的（林某东）和他女朋友（李某）做饭，之后周某兵的姐（周某华）来给我们做饭，之前做饭的那两个人就走了，又过了一个星期左右，我也离开了，之后一个星期，徐某也离开了。在黄石我打了十来天的电话，这次周某兵给我拿了七千多的提成，加上路费给我拿了八千元现金。（四）被告人林某东供述，周某兵是我远房亲戚，按辈分叫我叔。2017年的正月二十前后，周某兵让我帮他做饭，我去他家里时已有四个女的在那，我每天买菜做饭，后来人多的时候有五个女的，这些女的在二楼打电话办理银行业务，这次做饭有十来天，周某兵给我不到2000元。第一次回家以后过了一个星期左右，周某兵打电话让我去黄石做饭，我开着车带着李某，周某兵带着四个女的，一起去黄石，这次帮周某兵做饭二十来天，周某兵的三姐来了，她在那里做饭我就带着李某回家了，这次周某兵给我3000多元钱。（五）被告人周某华供述，我弟周某兵打电话让我到黄石帮他做饭，我不想同意，因为我一直做月嫂，比较忙，周某兵就说让我帮他几天，我没有办法就答应了。当时周某兵买菜，安排我做几个人的饭，我就做几个人的。他们吃完饭就进到各自屋里。我听到周某兵他们在屋里打电话，是办理银行卡贷款之类的，我感觉是违法犯罪的事，就和周某兵争吵，不让他做，他不听，我说你再做我就走，他劝我让我帮忙做几天饭，等收单了就不做了。突然有一天周某兵的女朋友晶晶（王某）说联系不到周某兵了。我们就各自回家了。（六）被告人潘某丹供述，2017年2月份，远房亲戚介绍我到周某兵家里帮忙做饭，我去的时候，有周某兵和一个三十多岁的男的，男的负责给我们买菜做饭，还有五个女的。我去后，周某兵说有人做饭了，让我跟一个女的学打电话，我在那儿学了三天，期间偶尔帮她们接电话，不知道怎么说就把电话给她们。三天后，周某兵给我一张打电话的剧本，我就照着上面的内容学着给对方打电话，问对方是不是在某某银行申请办理信用卡，如果是，就给对方说要先交200元的资料费，钱打到账户上再把名单交给周某兵。我开始不知道是骗人的，因为他们给我说过他们会发信用卡给对方，后来接电话时经常接到对方骂我们是骗子的电话，我才感觉到我们是在打电话骗人。我总共在周某兵家里六天就走了，去时亲戚说绝对不会亏待我，所以周某兵没有给我说过工钱的事，我听其他打电话的女的说她们的工钱是按提成拿的，具体怎么提成我不清楚。因为我没有什么业绩，所以周某兵没有给我工资和提成，其他人我不清楚得多少钱。我在2017年2月24、25日去参加同学徐某做美容合伙人的出国欢送会，这两天徐某和王某华两个人发的朋友圈里面有我的照片，我这两天没有在周某兵诈骗的地点工作。（七）被告人李某供述，周某兵他们在孝昌诈骗的时候，除了我和林某东，大概有五六个人，就周某兵一个男的，有丹丹（潘某丹）、容容（徐某）、晶晶（王某）、罗某娟，其他人我不知道叫什么，林某东给他们做饭。在黄石的时候，罗某娟和丹丹没去，有晶晶、容容、另外两个女的和我。在孝昌我就是去玩，在黄石我帮周某兵打过几天电话。林某东说他在得了不到二千块的工资。2017月3月8日，林某东说要去黄石给周某兵做饭。我到黄石后，看到有周某兵、晶晶、容容、还有二个女孩不认识，他们在打电话骗人，我才知道他们是在搞诈骗，去了五六天，周某兵劝我打电话，剧本是周某兵写好的，我照着念。我没有骗到人。清明节放了几天假，2017年4月5日我们又到的黄石，周某兵和另外四个女的也都来了，同时和他们一起来的还有一个四十岁左右的女的，当天晚上，林某东说周某兵让他带来的女的做饭，第二天，我和林某东就走了。我不打电话的时候会帮林某东洗菜做饭。和我一起打电话的女的给我说她们是按百分之十的提成，没有底薪，因为我没有业绩，所以周某兵没有给我发工资。（八）同案犯王某供述，我通过唐某花认识了罗某和周某兵，后在聊天时，知道罗某和周某兵在搞电信网络诈骗。2017年春节过后的十来天，周某兵、罗某召集我、唐某花、徐某、徐某瑞、萍儿到周某兵的孝昌县老家里，我和唐某花、徐某、徐某瑞是一线话务员，周某兵的叔（林某东）在那儿做饭。周某兵和罗某娟散伙后，周某兵带着我和唐某花、徐某、徐某瑞一起搞诈骗。我和唐某花、徐某、徐某瑞、李某担任一线话务员，负责冒充信用卡代办公司的工作人员，周某兵是二线话务员，林某东负责做饭，偶尔也当一线话务员。林某东在在周某兵被抓前半个月走了，然后，周某兵的三姐（周某华）来给我们做饭。三、微信朋友圈截图和微信视频截图，证实被告人潘某丹于2017年2月24日、25日不在周某兵家里。四、辨认笔录，被告人唐某花对被告人徐某、徐某瑞、周某华以及同案犯罗某娟、周某兵的辨认，被告人潘某丹对被告人唐某花、林某东以及同案犯罗某娟、周某兵、王某的辨认，被告人李某对被告人徐某瑞、唐某花、潘某丹、林某东以及同案犯罗某娟、王某、周某兵的辨认，被告人周某华对同案犯周某兵、王某的辨认，被告人林某东对被告人潘某丹、唐某花、李某以及同案犯周某兵、罗某娟、王某的辨认，被告人徐某对被告人周某华、徐某瑞、唐某花、林某东、李某、潘某丹以及同案罗某娟、王某、罗某朗、周某兵的辨认，被告人徐某瑞对被告人徐某、周某华、唐某花、李某、林某东、潘某丹以及同案犯罗某娟、王某、周某兵的辨认，同案犯王某对被告人唐某花、李某、林某东以及同案犯罗某娟、罗某朗的辨认。本院认为，被告人唐某花、徐某、徐某瑞、潘某丹、李某以非法占有为目的，利用电信网络，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，其中潘某丹骗取数额较大，唐某花、徐某、徐某瑞、李某骗取数额巨大，其行为均构成诈骗罪；被告人林某东、周某华明知唐某花、徐某、徐某瑞、潘某丹、李某等人实施电信网络诈骗，而为诈骗分子提供做饭等生活服务，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关指控的第二十起的诈骗数额问题，该起犯罪指控的犯罪数额为68900元，经查，公诉机关提供有被害人周某2被诈骗时向户名为刘某生、卡号62×××53的银行卡共计转账6000元的银行交易记录，没有提供证据证明周某2被诈骗68900元的银行交易记录。对该起指控，本院予以纠正。关于被告人唐某花、徐某辩解其没有参与指控的全部犯罪，诈骗时间不长，唐某花的辩护人辩称应以唐某花个人实际实施诈骗的金额来认定，不应以团伙共同诈骗金额认定其犯罪数额，指控唐某花参与全部诈骗的事实不清、证据不足的辩护意见，经查，一是本案被告人是在周某兵等人的组织下组成的电信网络诈骗犯罪团伙，各成员间依据分工配合最终实现诈骗目的，是共同犯罪，被告人要对其参与期间该诈骗团伙的全部行为承担责任；二是被告人唐某花、徐某参与全部诈骗的期间有二人供述及其他被告人、同案犯的供述相互印证。故对上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人徐某瑞的辩护人辩称应以徐某瑞个人实际实施诈骗的金额来认定，不应以团伙共同诈骗金额认定其犯罪数额，指控其参与全部诈骗的事实不清、证据不足的辩护意见，因本案是共同犯罪，被告人徐某瑞要对其参与期间该诈骗团伙的全部行为承担责任，其参与全部诈骗的期间有其供述及其他被告人、同案犯的供述相互印证。故对上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人潘某丹辩解去周某兵家里应该是2月18号，2月24号走后就没有再参与诈骗，以及辩护人辩称潘某丹参与时间较短，潘某丹是从犯、初犯，构成自首，积极退赃并缴纳罚金，应从轻处罚的辩护意见。经查，2017年2月24日，被告人潘某丹离开该诈骗团伙有证人，其参与诈骗期间应计算至2017年2月23日，对公诉机关指控其参与诈骗的期间及数额应予纠正。上述辩护意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。被告人唐某花、徐某、徐某瑞、林某东、周某华、潘某丹、李某在共同犯罪中均起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚；林某东、周某华所起作用相对较小，可酌情从轻处罚。被告人徐某瑞、潘某丹、林某东犯罪以后自动投案，并如实供述自己的主要罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人唐某花、徐某、徐某瑞、周某华、李某到案后如实供述自己的主要罪行，可以从轻处罚。被告人林某东协助公安机关抓获同案犯，可以从轻或减轻处罚。被告人唐某花、徐某、徐某瑞、潘某丹、李某自愿退赔被害人损失并缴纳罚金，被告人林某东、周某华自愿缴纳罚金，可酌情从轻处罚。综合各被告人的犯罪事实、犯罪情节、对社会的危害程度、犯罪后的悔罪表现，对唐某花、徐某、潘某丹从轻处罚；对徐某瑞、林某东、李某、周某华减轻处罚。根据被告人潘某丹的犯罪情节和悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款，第八条之规定，判决如下：一、被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月19日起至2023年5月17日止。罚金已缴纳）。二、被告人唐某花犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月3日起至2022年1月2日止。罚金已缴纳）。三、被告人徐某瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月19日起至2022年7月17日止。罚金已缴纳）。四、被告人周某华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月17日起至2019年12月16日止。罚金已缴纳）。五、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月11日起至2019年12月10日止。罚金已缴纳）。六、被告人林某东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月11日起至2019年12月10日止。罚金已缴纳）。七、被告人潘某丹犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。八、责令被告人徐某、唐某花、徐某瑞、周某华、林某东、李某在各自参与的犯罪数额内将涉案赃款退赔给被害人。九、被告人潘某丹退赔的人民币25200元依法发还被害人。十、扣押被告人李某的现金人民币800元、被告人林某东的现金人民币1164.9元，以及李某退赔的人民币13000元、徐某瑞退赔的人民币65000元、徐某退赔的人民币100000元、唐某花退赔的人民币60000元，依法折抵本判决的第八项。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  陈春伟审 判 员  张建丽人民陪审员  杨 伟二〇一九年十二月二日书 记 员  魏高飞