四川省资阳市雁江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）川2002刑初505号 公诉机关四川省资阳市雁江区人民检察院。 被告人洪军，男，1961年5月21日出生于辽宁省忻城县，汉族，初中文化，经商，户籍所在地四川省资阳市雁江区，住资阳市雁江区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年7月13日被取保候审。经本院决定于2018年12月18日对其取保候审，2019年11月27日对其逮捕。现羁押于资阳市看守所。 指定辩护人陈兴旺，四川蜀缘（资阳）律师事务所律师。 四川省资阳市雁江区人民检察院以雁检公诉刑诉[2018]860号起诉书指控被告人洪军犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月14日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用简易程序，后因发现有不适宜适用简易程序的情形，转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。四川省资阳市雁江区人民检察院指派检察员马晨涛、书记员向磊出庭支持公诉。被告人洪军及辩护人均到庭参加了诉讼。期间因公诉机关建议补充侦查，本院分别于2019年4月26日、8月20日决定延期审理两次。本案经合议庭评议，审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。 四川省资阳市雁江区人民检察院指控，被告人洪军于2016年8月23日经他人介绍加入“聚万汇”成为会员，洪军向“聚万汇”商城缴纳11.2万元后，从普通会员升级成为商家会员。同时向身边的亲戚朋友推荐、宣传“聚万汇”商城，其朋友邱涛、江军、杨佳兴、黄玉梅等人在洪军的推荐下用身份信息注册成为“聚万汇”会员进行操作。“聚万汇”在“聚万汇商城”APP消费奖励送积分返现为掩护，通过“发展用户模式”、“充值购买积分模式”、“代理公司模式”等方式以传销手段拉人投资，要求参加者缴纳一定费用获取奖励资格，形成层级奖励模式。经重庆市科信电子数据司法鉴定所鉴定，洪军会员账户下线层级共44层，直接下线会员数有62个，总下线会员数共有36966人。 2018年7月13日，被告人洪军经电话传唤到案，到案后如实供述了犯罪事实。 公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见、银行卡查询清单等证据支持公诉，认为被告人洪军利用“聚万汇”商城平台，以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用或购买商品获得加入和奖励资格，形成层级关系，并以发展人员数量作为返利依据，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。洪军在所在传销网络体系中并非首要发起组织人员，在犯罪中起帮助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；洪军主动到案并如实供述犯罪事实，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。诉请依法对洪军判处三年至六年有期徒刑，并处罚金。 被告人洪军对指控的犯罪事实和罪名均无意见，并表示愿意认罪认罚。 辩护人对指控的犯罪事实和罪名亦无异议，但辩护称洪军有自首情节、认罪态度好且系初犯，建议对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 经审理查明，被告人洪军于2016年8月23日经他人介绍加入了重庆聚万汇超市管理股份有限公司网络平台（以下简称“聚万汇”）成为普通会员，同年9月8日洪军向聚万汇缴纳了999元升级成为致富会员，后洪军又向聚万汇商城缴纳了11.2万元升级成为了商家会员。聚万汇以在聚万汇商城APP消费奖励送积分返现为掩护，通过“发展用户模式”、“充值购买积分模式”、“代理公司模式”等方式以传销手段拉人投资，要求参加者缴纳一定费用获取奖励资格，形成层级奖励模式。洪军依托聚万汇商城网络平台，向身边的亲戚朋友推荐、宣传聚万汇商城。洪军的朋友邱涛、江军、杨佳兴、黄玉梅等人在其推荐下用身份信息注册成为聚万汇会员进行操作。 2017年6月8日，被告人洪军伙同陈艳（已判）等人在资阳成立聚万汇代理公司，洪军任总经理。公司成立期间在资阳市范围通过发传单、开办讲座、建立微信群等方式进行宣传发展聚万汇会员。经重庆市科信电子数据司法鉴定所鉴定，洪军所属会员账号“683”下线层级共有44层，直接下线会员数共有62个，总下线会员数共有36966人，洪军通过“发展用户模式”、“充值购买积分模式”、“代理公司模式”提现金额541055.3元。 另查明，2018年7月13日，被告人洪军经电话传唤后主动到案并如实供述了上述罪行。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证、认证的书证、证人证言、被告人供述、工商登记资料、银行交易明细、鉴定意见等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人洪军利用聚万汇商城平台，以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用或购买商品获得加入和奖励资格，形成层级关系，直接或者间接以发展人员的数量及这些人员的消费或销售金额等作为返利依据，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。洪军在所在传销网络体系中并非首要发起组织人员，虽其发展建立44层下级网络且组织、领导的会员数超过120人，但其直接发展下线人员较少，其余均系间接组织、领导，并非直接发展和操控。综上所述，洪军在犯罪中起帮助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；洪军主动到案并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚。综上，决定对洪军减轻处罚。辩护人的辩护意见成立，本院予以支持。根据被告人洪军犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款和第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 被告人洪军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省资阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  张春霞 人民陪审员  罗 勇 人民陪审员  杨红英 二〇一九年十二月十日 书 记 员  李静婷 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。