山西省晋城市中级人民法院刑事判决书（2019）晋05刑终344号原公诉机关泽州县人民检察院。上诉人（原审被告人）尚嘉贺，男，1989年x月x日出生，公民身份号码1405111*********，汉族，大学本科文化，农民，户籍地：泽州县大箕镇。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年11月14日被刑事拘留；因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2018年12月21日被逮捕。现羁押于泽州县看守所。辩护人王勇，山西尽诚律师事务所律师。上诉人（原审被告人）程鑫，男，1993年x月x日出生，公民身份号码1405111**********，汉族，中专文化，农民，住泽州县大箕镇。因打架斗殴，于2017年9月11日被晋城市公安局经济技术开发区分局行政拘留10日。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年11月23日被刑事拘留；因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2018年12月21日被逮捕。现羁押于泽州县看守所。上诉人（原审被告人）王钰橦，男，1994年x月x日出生，公民身份号码1405111********，汉族，大专文化，晋城市公路局临时工，户籍地：泽州县大箕镇。因吸食毒品安钠咖粉，于2018年12月4日被晋城市公安局城区分局行政罚款500元。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年11月14日被刑事拘留；因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2018年12月21日被逮捕。现羁押于泽州县看守所。上诉人（原审被告人）马一涛，男，1992年x月x日出生，公民身份号码1405111**********，汉族，中专文化，农民，户籍地：泽州县大箕镇。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年10月13日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押于晋城市看守所。上诉人（原审被告人）耿文杰，男，1992年x月x日出生，公民身份号码1405111*********，汉族，初中文化，农民，住泽州县大箕镇。因打架斗殴，于2017年9月11日被晋城市公安局经济技术开发区分局行政拘留15日。因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2018年12月29日被逮捕。现羁押于泽州县看守所。上诉人(原审被告人）尚靠靠，男，1990年x月x日出生，公民身份号码1405111*********，汉族，初中文化，农民，住泽州县大箕镇。因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2018年12月27日被逮捕。现羁押于泽州县看守所。上诉人（原审被告人）崔昌伟，男，1995年x月x日出生，公民身份号码4116281********，汉族，初中文化，个体经营户，住晋城市城区。因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2019年1月6日被逮捕。现羁押于泽州县看守所。上诉人（原审被告人）赵欢欢，男，1997年x月x日出生，公民身份号码41272819********，汉族，小学文化，农民，住河南省沈丘县。因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2018年12月27日被逮捕。现羁押于泽州县看守所。上诉人（原审被告人）吴瑞坤，男，1998年x月x日出生，公民身份号码41140319********，汉族，初中文化，农民，户籍地：河南省商丘市。因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2019年1月9日被逮捕。现羁押于泽州县看守所。辩护人崔利军，山西泽州律师事务所律师。泽州县人民法院审理泽州县人民检察院指控被告人尚嘉贺犯非法拘禁罪、绑架罪、抢劫罪、敲诈勒索罪，被告人崔昌伟、赵欢欢犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人程鑫、王钰橦、马一涛、耿文杰、尚靠靠、吴瑞坤犯非法拘禁罪一案，于2019年10月31日作出（2019）晋0525刑初108号刑事判决。判后，原审被告人尚嘉贺、程鑫、王钰橦、马一涛、耿文杰、尚靠靠、崔昌伟、赵欢欢、吴瑞坤提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：一、恶势力集团犯罪2016年至2017年期间，被告人尚嘉贺以高利放贷为业，向借款人收取高额利息，并以收取违约金为由非法占有他人钱财。该纠集被告人程鑫、王钰橦、马一涛、耿文杰、尚靠靠、崔昌伟、赵欢欢、吴瑞坤组成恶势力犯罪集团，对债务人实施贴身跟随、滋扰、暴力威胁、非法拘禁等行为为其追讨欠款，并以债务人的人身自由相威胁向其亲属索要钱财、强行占有他人财物。该犯罪集团多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓、扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。1、非法拘禁罪2016年5月6日，被害人郭某1向被告人尚嘉贺借款14000元，约定2016年6月6日归还；2016年6月19日郭某1又向尚嘉贺借款10500元，约定7月5日归还。该二笔借款尚嘉贺给付郭某1时即扣除了利息。2016年7月5日，因该两笔借款到期郭某1无力还款，被告人尚嘉贺遂将郭某1带至其在泽州县南村镇龙凤苑小区7号楼的租住地逼郭还款，将其控制不能离开。在尚嘉贺的威逼下，被害人郭某1向其父亲郭某2求助，2016年7月8日郭某2向尚嘉贺还款27000元，后郭某1才脱离控制。2、敲诈勒索罪2016年12月到2017年6月，被告人尚嘉贺按10000元每月收取3000元的高额利息，通过微信转账、银行转账等方式陆续借给郭某1共124268元，至2017年6月，郭某1通过微信转账归还尚嘉贺172007元。2017年6月底，被告人尚嘉贺以收取违约金为名继续逼迫郭某1还款，在尚的威逼下，郭某1的父亲郭某2于2017年7月1日向尚嘉贺交付现金70000元，后尚嘉贺出具了借贷关系已清的收条。3、非法拘禁罪、敲诈勒索罪被害人郭某1的表弟李某1向尚嘉贺借款5000元，由郭某1担保，因该款到期未还，被告人尚嘉贺让郭某1承担违约金，逼迫郭某1分别写下“向崔昌伟借款30000元”及“向马一涛借款63000元”的两张欠条。2017年7月底，被告人尚嘉贺叫郭某1到其在龙凤苑小区的租住地，逼迫郭还款30000元，并与郭某2联系让其帮郭某1还款，称还款后才能放人。2017年8月2日，尚嘉贺将郭某1非法控制四天后，郭某2交给尚嘉贺现金30000元，尚嘉贺当场将郭某1交给了郭某2。2017年8月份郭某1从武汉回晋城途中，在郑州火车站碰到被告人吴瑞坤，吴瑞坤截住郭某1，并电话告知被告人尚嘉贺，尚嘉贺随即伙同被告人程鑫开车赶到郑州，将郭某1挟持回其在龙凤苑小区的租住地，逼迫郭某1还钱，并让被告人程鑫、马一涛、王钰橦、尚靠靠等人控制郭某1不让郭离开。尚嘉贺电话联系郭某2，让郭某2代郭某1还款，称还款后才放人。一周后郭某2交给尚嘉贺现金20000元，并在欠条上签字担保由郭某2归还余款，才将郭某1带回。2017年底，郭某2又交给尚嘉贺30000元，后将郭某1所写借条收回。上述事实，有公诉机关移交，并经法庭举证、质证，予以确认的下列证据证实：（1）证人郭某2、牛某1提供的借条及郭某2本人记录的还款明细，证明：郭某1向尚嘉贺借款及郭某2还款的情况。经质证，被告人尚嘉贺提出其看不懂，有异议。（2）证人来某1的证言，证明：我认识尚嘉贺，他是放高利贷的。2017年6.7月份，我在白水街华洋公司附近的路边尚嘉贺的车上签协议向尚借了20000元，当时拿钱时尚就把第一个月利息扣除了，我只拿到16000元，我们谈好用20000元每月利息4000元，之后每月按时还利息，等有本金了连本带息一起还给他。用了大约2.3个月我还了，连续本带息大约还了32000元。（3）证人张某1的证言，证明：我现在暂住在晋城市城区龙凤苑小区7号楼二单元1102。这个房子是尚嘉贺2016年3、4月份租的，房主是董某1。尚嘉贺租上房之后我就住进去了，一直到现在。平时就是我和孩子住。尚嘉贺有时也在这里。我认识程鑫、尚靠靠、王钰橦，他们有时候去那里坐一会儿聊会天。因为我平时上班，白天基本不在家。他们有时候去不去我也不知道。（4）证人董某1的证言，证明：我认识尚嘉贺，我在泽州县南村镇龙凤苑小区的房子2016年4、5月份租给了他，我是他的房东，一年租金15000元。我平时不去龙凤苑小区的房子，只在每年收房租的时候过去，平时谁住在那里我不清楚。（5）证人樊某1的证言，证明：我和尚嘉贺是朋友关系，2016年我知道尚嘉贺在外面放高利贷挣了不少钱，就想在他那里放点钱自己挣点，当时我和尚嘉贺说，他也同意了，我们说好我把钱给尚嘉贺，我只朝着尚嘉贺就行了，挣的钱平分，具体怎么放高利贷、要账我都没有参与。我一共给了尚嘉贺17万元钱，分几次给他的，尚嘉贺一共分了我18000元钱，没有把本金给我。我和尚嘉贺一起去找一个叫做程某1的人要过一次账，当时去到程某1东谢匠的工作室，我在那待了一个小时左右和程某1要钱，她说没钱，我待了会，看拿不上钱就走了。我走的时候尚嘉贺还在程某1家。我没有打骂程某1。（6）证人尚某1的证言，证明：我分好几次给了尚嘉贺一共10万元左右，我和尚嘉贺说好在他那里挣点钱，尚嘉贺说需要一万元钱，我就给他转过去了，大概一个月左右他给我转回10500元钱，就这样每次都是尚嘉贺和我联系说他要用钱，然后我给他转过去，过段时间他再转给我，之后尚嘉贺每次就只把好处费给我，不再把本金转给我了，尚嘉贺一共给了我5000元好处费，本金至今没有给我。我听尚嘉贺说程某1、李某1、来某1、王某1、“卫卫”他们每个人都和尚嘉贺借了2万元钱，我只知道李某1和王某1是一万元钱一个月2000元利息。经质证，被告人尚嘉贺提出异议称尚某1是其合伙人。（7）证人王某2的证言及其对马一涛、崔昌伟的辨认笔录，证明：2016年3.4开始我在龙凤苑小区给尚嘉贺做饭，一直到2017年4.5月份不干了，他每月给我发1000元工资，后来才知道他是放高利贷的。开始放高利贷时尚打电话就要出来了，后来遇上到期还不了的，他就让程鑫、王钰橦、小米、蚂蚁他们去要，我跟程鑫去过几次，记不清具体地方了，不知道这个人叫什么名字。经辨认马一涛是蚂蚁，崔昌伟是小米。经质证，被告人马一涛提出异议称尚嘉贺没有安排其去要账。（8）证人牛某1的证言，证明：2016年时郭某1就和尚嘉贺借过钱，之前的都还了，一直到2017年7.8月份郭说要从武汉回晋城，但一直没回来，后来我听家里人说郭可能又欠了尚钱被控制了，我就去报了警，民警用我手机打通了郭的电话，问他在什么地方，他没有说。又问他是否被人控制，他说没有，还说完了就自己回家了。大概过了一星期左右郭回来了，他说他从武汉回来在郑州车站让尚手下的人碰见，他们当时就把郭控制住带回了晋城，还说民警打电话时尚等人就在身边他不敢说话，现在钱已经还清了，还了多少钱我不知道，都是郭父还的。2017年尚嘉贺往我光大银行的信用卡账户里汇款的事我不知道怎么回事，这张卡一直是郭某1在使用，我从来没有向尚借过钱，也不清楚郭向尚借了多少钱，都是郭的父亲替郭还的。郭被尚控制过三、四次，每次都好几天，最后一次是2017年8份。经质证，被告人尚嘉贺、程鑫、王钰橦均提出异议称不知道。（9）证人郭某2于2019年2月26日的证言，证明：郭某1是我儿子，2016年至2017年给他还过好几次钱，他在尚嘉贺那借高利贷还不了，我替他还了几次。2016年有一天，儿媳妇牛某1打电话说郭某1没有回家，我就想他应该是被高利贷的人控制住了，后牛某1就报了警。过了一段时间后郭某1给我打电话让我帮他还钱，我就帮他还了，具体还了多少钱记不清了。2017年时郭某1又给我打电话说他欠钱被别人控制了，如果不还钱不让他走，并和我约好了在白马寺见面，挂了电话我就赶到白马寺，尚嘉贺带着郭某1和我见面，尚拿着一张用别人名字打的3万元的借条说是郭欠的钱，我就给了他3万元现金，给钱后我就领着郭回家了。过了一段时间郭某1去外地打工了，后来有一天，尚拿着一张6万元的借条到我家说也是郭某1欠他的钱，我没办法就和尚商量好陆续还他5万元了结此事，后来我还了尚钱，尚把借条给了我。郭某1借尚的钱都有借条，后来把钱还完了借条都给了我。最后一次尚直接拿借条来找我是因为之前我替郭某1还钱时说过以后有什么他直接来找我，不要再去找郭某1了。（10）证人郭某2于2019年5月9日的证言，证明:2016年的具体时间不记得了，我儿子郭某1两三天没回家，后来给我打电话说在龙凤苑小区的一个家，我去到那以后见着郭某1，当时那家里还有好几个人，郭某1说欠尚嘉贺钱还不了，尚不让回家，尚拿出欠条，具体多少钱记不得了，我见欠条后就联系我妹妹，后尚派人开车和我去我妹妹家拿钱，我拿上钱给了尚，我记得大概是两万多现金，尚在借条上写收到钱，并写明和郭的债务都清了，我拿回借条就带郭回家了。这个借条我找不到了，我记在本子上，是2016年7月8日支尚2.7万元，这是第一次给尚钱，2016年7月3日还给了尚3000元。我给尚嘉贺钱，尚收钱有4张条据。尚打的“2017年7月1日前所有借贷关系清账7万元”的收据的情况是：2017年6月郭某1说还欠尚7万，给我看了欠条，内容是欠尚7万，尚一直跟他要钱让我想办法还钱，当时我也没有钱，我们商量把晋城市城区西谢匠对面松青小区一号楼东单元702的房子抵押了贷款，郭某1他们去找的小额贷款公司谈好把购房手续押在那里贷款6万元，2017年6月29日那个小额贷款公司把6万元汇款到我工商银行的账户里，我和尚联系好在凤西广场附近那个工商银行外面，我在银行取出6万元现金后加上我的1万凑够7万元，尚开着一辆车过来，我在车里给了尚钱，尚收了7万元后没有把郭某1的欠条给我，他说没带，我就让他给我写的这个收条，并让他写清以后所有借贷关系已清。2017年6月23郭某1写的“借到崔昌伟3万元，于2017年8月23日归还”和“2017.8.2收到郭某1欠崔昌伟的3万元”这张条的情况是：郭某1被尚嘉贺控制后，尚多次和我联系说郭某1欠崔昌伟3万，他替朋友要钱，让我还钱后才放郭某1回来，我没办法只好去借了3万，准备好后我和尚嘉贺联系去哪给他钱，尚说去白马寺，后来我带着3万元现金去到白马寺，尚他们开着两辆车，郭某1和尚嘉贺不在一辆车上，我把3万元给了尚，尚给了我郭某1写的借条，并在借条下面写上“收到郭某1欠崔昌伟的3万元”的字样，后我就带郭某1回家了。8.2是我给尚钱的时间。郭某1写的“借到马一涛63000元，于2017.6.29全部归还”的借条上还有“郭某2”的签名的情况是：2017年8月之后，尚去到我晋城的家中说郭某1还欠别人6万多元没有还，让我给还了，当时尚没有拿欠条我也没当回事。后来有一天，郭某1在武汉给我打电话说要回来一趟，结果过了几天还没回来，我就打电话问怎么回事，郭某1说在晋城回不来，我就知道又被尚扣住了，我就和尚联系问怎么回事？尚说郭某1欠别人钱给不了，让我把钱还了才能让郭回家。后来我和尚联系见了面才知道郭某1欠马一涛63000元，我和尚谈好先给他2万元把人带回来，我担保这个欠条，以后由我履行。尚同意后，我准备好2万元现金和一个朋友开车到城区七岭店附近的路上和尚嘉贺见面，我把2万元现金给了尚，在这个借条上签上了我的名字，然后我让尚写了一个收条，就是这张“今收到郭某1还马一涛现金2万元整。马一涛”，尚收钱后就让郭某1跟我回来了。到2017年底我找人约尚来高平和他交涉，想再给他2万元了结此事，尚不同意，最后协商好我再给尚3万元把这事了结，当时我只带了2万元现金，我就先给了他2万，第二天去给他送1万，尚答应后收下我给他的2万，把这张借条给了我，第二天我带着1万元现金到晋城找尚，他说在光大银行那边的一个维体健身那里，我到那找到尚把1万元现金给了他。后来尚再没有找过郭某1。最后一张“今收到郭某1还马一涛现金2万元整，署名马一涛的收条”就是前段所述中我带2万元现金去给尚，尚当时没有拿那张6万多元的欠条，我让尚给我打的收条。“收到郭某1欠崔昌伟的现金3万元”和“收到郭某1还马一涛现金2万元”的条，还有那张7万元的条都是尚自己写的。我替李某1还过尚嘉贺钱，不记得还过多少了，应该是在2016年7.8月份。郭某1没有说过跟马一涛、崔昌伟借过钱，每次说是欠尚钱，尚让还钱，每次帮郭某1还的钱都是还给尚了，一共加起来有18万元（不带帮李某1还的）。经质证，被告人王钰橦、马一涛、吴瑞坤均提出异议称不知道。（11）被害人郭某1的陈述（2018年6月7日、10月25日）及其对尚嘉贺、程鑫、马一涛、王钰橦、尚靠靠的辨认笔录，证明：2016年5月我向尚嘉贺借15000元，扣除4000元利息后给了11000元，后没钱还，尚伙同程鑫及另一个不认识的人开白色奔驰车将我带到龙凤苑控制了三、四天，只让我和我父亲联系，后我父亲郭某2连本带息共还16000元才让我离开了。2017年5月表弟李某1向我借钱，我作担保在尚处借了10000多元，约定10天之后归还，扣除利息共拿到10000元，我和李某1一人拿了5000元，到约定日期无力偿还。约一个月后，尚嘉贺让我到龙凤苑，去到那后不让我离开，这次控制了四、五天，期间尚让我给李某1打电话、发微信将李某1骗回来，尚安排程鑫等人到客运东站找到李某1带走，后才将我放了。几天后，尚嘉贺打电话叫我去龙凤苑，到那后看见李某1被控制在龙凤苑，尚让我和李某1一人还30000元，我答应后尚才让我离开了，李某1还继续留在那。走后又过了几天，尚让我到龙凤苑让我带他和李某1去李某1家要钱，到李某1家后，尚嘉贺和李某1父亲商量分12月还清，说好后才将李某1放了，李某1被控制了大约十天左右。我看见他们有一个人让李某1一直蹲着，还拿握力棒打李某1的手。李某1被控制期间，尚嘉贺用他的微信给郭发狗笼的视频，说要让李某1在狗笼里住，李某1给我发微信说被尚等人打了，让我赶紧帮他筹钱。后来我因为缺钱又陆续向尚借了三万，还给周村镇下掌村的王某3担保借了二万，给一个叫“宝英”的女人担保借了一万，后来他们两个还不了钱就都失踪了。给他们担保的情况是：尚借给王某3和宝英钱，但王某3和宝英打欠条都打是我的名字，尚借给王某3钱后尚给了我1000元好处费，借给宝英给了我500元好处费。他们两人还不了钱后，尚就一直联系让我还他们借的钱，我断断续续帮王某3还了尚本金二万，利息一万，一共三万多。帮宝英还了一万。后来我自己欠尚的钱就无力偿还了。2017年7月15日我到武汉躲账，8月初坐火车回家到郑州，在郑州汽车站碰到吴瑞坤和另两个不认识的人，他们拦住不让我走、拿走我的手机，把我带到汽车站附近的一个宾馆里不让离开，过了三、四个小时左右尚嘉贺和程鑫到了，尚进来就打了我几耳光、骂了几句、后开车拉我回到晋城龙凤苑，他们让我给我父亲打电话还钱，这次看管了约一个星期，期间兰花路派出所民警用我妻子的电话给我打电话问是不是被控制了，我不敢说实话，尚知道了派出所的打电话，当晚让程鑫、马一涛、王钰橦和另一个不认识的人把我带到南村程鑫的住处看管了一天，第二天又带回龙凤苑，继续让我联系我父亲还钱，我和父亲联系好在白马寺见面，去之前尚让我打了两张欠条，一张三万的，一张一万五千元的，三万元的打给谁的名字记不清了，一万五是打给崔昌伟名下的，后尚嘉贺拉我到白马寺和父亲见面，尚和我父亲说打条了这个三万是我欠别人的，先还了这三万才能放我走，其余的我还欠尚嘉贺六万，分三个月还清，我父亲同意后离开，尚仍将郭拉回龙凤苑。几天后，我父亲和尚联系在白马寺下面的一级路口面给了尚三万元，尚才把我放了后尚嘉贺一直找我父亲要钱，我听父亲打电话说帮我还了尚60000元。这次被尚嘉贺控制了7天左右。有程鑫、马一涛、王钰橦和一个不认识的人。这期间尚嘉贺还借给程某1钱，让程某1给我打过一个欠条，后程某1还不了钱，尚让我跟着程某1让还钱，我跟了程某1两三天。（12）被害人郭某1的陈述（2019.5.17）我与尚嘉贺借款通常是微信转账，其次是支付宝转账，还有两、三次是现金，但现金不多，一共有一万五至两万左右。借款时先把利息扣除，按一万元每月3000元计利息，我共借了尚本金有十万多，具体多少记不清了。我被尚控制过四、五次，每次都有三天至一星期，借条是我写的。2016年7月初我在兰花路上，尚嘉贺开着他的白色奔驰车，让我上车后，程鑫和超超两个人坐在我旁边夹着我把我带到龙凤苑小区尚的租住地，在那尚安排程鑫和超超看着我让我筹钱还款，尚逼着我让给我父亲打电话，后来我和父亲电话联系帮我筹钱，最后是我父亲给我还了14000元和10500元还有我给李某1担保的3000元后尚才把我放了，这一次控制了三、四天时间。2017年6月底尚嘉贺一直跟我要账，我和父亲商量贷款说一次性还尚7万元彻底清账，后来贷款6万元，我父亲取款1万元，还了尚7万元。2017年5月因为我和尚嘉贺借的多了怕尚不借，我就让李某1从尚那借了5000元，去除利息实际只得4000元，李某1当天就把钱给了我，后来李某1不还钱跑到山东去打工了，2017年6月尚找不到李某1就把我控制起来让我把李某1骗回来，尚说李某1借款是我担保的，不管是谁用了钱，让我和李某1商量看怎么还钱，这样我让李某1回来，他回来后就被尚控制起来了，他们控制了李某1七、八天，中间让我去和李某1谈怎么还钱，尚说要承担违约金，最后让我们一人还3万，我们没办法就同意了，后来他们带李某1去他家和他父亲谈还钱的事，最后是李某1父亲还了尚钱。2017年7月底尚嘉贺把我控制在龙凤苑小区家里四天左右，让我和父亲联系，尚也和我父亲联系让他还款，记不得是还款当天还是前一天，尚让我补写了一张借条：借到崔昌伟3万元，实际我没有向崔借过钱，尚问其他人借条写谁的名，其他人没人吭声，尚就让我写借崔3万元，这个钱相当于是给李某1借款不还的违约金和本金。还款时尚开车带我到去白马寺的路上见到我父亲后，我父亲给了尚3万元尚才把我放了。马一涛63000元是上次我被尚控制后，尚让我给崔昌伟写3万元借条时同时也让我给马一涛写的这个借条，实际上我不欠马一涛钱。2017年8月我从武汉回晋城，到郑州被尚手下的“坤”看到，还有另外两个不认识的人，他们拦着不让我走拿走了我的手机，他们给尚打电话并把我带到郑州汽车站附近的一个宾馆里不让我离开，直到尚和程鑫到郑州把我接回晋城，还在龙凤苑那里看了我两天，后来又把我带到南村程鑫的家里看了我一晚上，因当时我妻子报警了他们怕查后来又返回到龙凤苑，尚还是让我和父亲联系，怎么还钱就是尚和我父亲联系怎么还钱，后来约好还款时间，在一级路口那里我父亲给了尚2万元，并在借条上签字担保以后履行还款，尚才把我放了。我使用过牛某1的信用卡让尚还款，尚还款后就又用他的POS机刷出来了，我们说好了这个不计利息就是倒一下。我让李某1给我借5000实际只得4000是事实。尚让我给了程某1四万或四万五，我跟了程一、两天时间，尚让我跟着她要钱，后来程和尚商量解决的我就没有跟过了，我还尚的加上我父亲还的总共有三、四十万。经质证，被告人尚嘉贺、程鑫提出异议称不是事实；被告人王钰橦、马一涛、吴瑞坤称没有非法拘禁郭某1。（13）被告人尚嘉贺的供述（2018年11月14日、11月15日、11月19日、12月11日、2019年2月13日、2月14日、5月20日），证明：我从2016年开始一直到2017年七、八月份期间给别人放过贷款，每次都是我和别人一起合伙凑钱向别人放贷挣利息，利息是1分到5分不等。刘某1、程某1、李某1、王某3、郭某1、二东、张某1、来某1还有一些人都在我那借过钱。除了刘某1、李某1还没有把钱还清，其他的都已经还了，一般他们都是用现金还我，我一般都是叫王钰橦、崔昌伟、“坤”、程鑫、马一涛他们去要账，他们去找刘某1、程某1、李某1、王某3要过账，还有一些人我记不清楚向谁要过了。我和郭某1是朋友，去年他在我这陆陆续续借钱，但是都还了，中间程某1跟我借钱，我让他去给了程某1，后来他把其中的1万多元自己花了，这部分钱他也还给了我。我借给郭某1的本金有4、5万。我跟郭某1要过债，当时程鑫、王钰橦都在。跟郭某1要债的过程中骂过他，没有打过，但是他没有还我钱。我让程鑫在经济适用房我住的地方看过他两、三天。后来他还了钱，才不让程鑫看他了。郭某1在郑州被我们带回来后，就没有再跟我借过钱了。之前郭某1借我的钱累计有9万多元没还我。郭某1给我写有两张借条，一张3万的，一张6万的，借条内容是郭某1写的，今借到尚嘉贺3万元、6万元，还有什么时间归还，郭某1签名等，这两张借条现在在郭某1父亲那里，因为是郭某1父亲把这钱还了。我记得郭某1父亲还过一个3万，还过5万，还有1万多，就这三次。还钱后郭某1父亲就把借条拿走了。我名下有一辆黑色奔驰E200L型轿车，车牌号是晋EJH0**，是2018年5月份在晋城市西环路天健之星奔驰4S店分期付款购买的，签有相关合同。我给别人放高利贷和别人还我钱有的是现金，有的是微信、支付宝转账，还有的是通过银行卡转账。用于放贷、收钱的银行卡是一张建设银行储蓄卡，户主是我本人。我和樊某1是在2016年左右开始放贷的，樊某1负责提供资金给别人放贷，我负责找人去要账。一般樊某1提供的资金多一些，我是办了几张信用卡倒钱。我们合伙的时候没有注册过公司，也没有签过任何协议，我们放贷的利息一般是1万元一个月3分到1毛的利息，除了给我雇佣的那些去要账的人发了钱之后，我和樊某1平分了。给雇佣的那些人发钱，有时候是给现金，有时候是微信、支付宝转账，后来我们关系闹僵了就不跟他干了。大概在2017年6月份左右我和尚某1一起合伙，也是口头说了一下，没有合同或者协议，利息同样也是3分到1毛不等，和尚某1合伙给别人放贷时打的借条尚某1拿了一部分，我拿了一部分，我拿的现在都找不见了。我的微信昵称叫尚宝贝，微信号我记不清楚了，支付宝账号是158********。我和樊某1合伙期间一共出了20万左右的本金，我的本金都要回来了，除了本金外我个人一共挣了大概10万元左右。尚某1合伙期间，我一共出了10万元本金，这个我是赔了5万元左右。我名下有一辆黑色奔驰牌E200L轿车，车牌号是晋EJH0**，我有一张建设银行的卡。我的POS机关联的账户不是建行就是招行账户。和我一起要账、看人的总共有九个人，分别是尚某1、程鑫、马一涛（蚂蚁）、王钰橦（橦）、崔昌伟（小米）、耿文杰（胖娃儿）、尚靠靠、“坤”、赵欢欢，我一般固定的是给王钰橦、马一涛、崔昌伟三个人发工资，不是每月发，其他的人我不管，有时候一个人一个月给他们1000元到2000元。他们都听我的，主要就是让他们帮我要账，去了有个阵势，要账或是看人的人不固定，程鑫、王钰橦、马一涛、崔昌伟他们去要账或者看别人都是我让他们去的。我们非法拘禁过郭某1、李某1、王某3、张某1，也看过“二东”，看李某1的时候一起看着“二东”，我们看了“二东”两三天，当时是程鑫、王钰橦、马一涛、耿文杰、尚靠靠看的“二东”，是在泽州县一中附近二东家里看的，我没有在那看过他，就是偶尔过去催他要过钱。因为“二东”自己有病，我们就是骂过他几次让他还钱，没有人打过他。经质证，被告人尚嘉贺称大部分不是事实；被告人王钰橦称其不知道刘某1；被告人马一涛称其没有去要账；被人吴瑞坤称其不认识被害人。（14）被告人程鑫的供述（2018年11月23日、11月26日、12月21日、2019年2月15日、5月20日），证明：我大概是2016年6月份开始和尚嘉贺在一起的，尚嘉贺是放高利贷的，除了我和尚嘉贺之外，还有马一涛、王钰橦、超超、尚靠靠、小米、耿文杰、坤、欢欢、尚某1，一般都是我们这些人还有尚嘉贺和别人要账，有时候会非法拘禁、殴打他人，我们这些人都是听尚嘉贺的，是尚嘉贺雇佣我们给他要账。2016年6月份我刚去他那里的时候，尚嘉贺说先让我跟着他干两个月，看我的表现，之后以一个月1000元钱的工资给我。后来因为我开着他的车撞了，我没有钱修车，他先出了一部分钱，后来在我的工资里扣。平时我们大家在一起时的消费都是尚嘉贺出钱。尚嘉贺让我找王某3、郭某1、刘某1、李某1、张某1、二东、程某1、来某1这些人要过账，让我非法拘禁过王某3，李某1、郭某1、二东、张某1、刘某1。是尚嘉贺让我带郭某1去到我南村镇富泽小区的家里看着他，我看了他一天，用拳头打了郭某1一下。这些人都是尚嘉贺让我们看着的。我们主要就是在家里看住他们不让离开我们的视线，并让他们想办法筹钱，有时候会打骂他们。尚嘉贺打过王某3、李某1、郭某1、尹某1、张某1、刘某1这六个人，他都是用手扇他们耳光或者用脚踢他们，耿文杰打过李某1、二冬，他是用手扇他们耳光，尚靠靠打过王某3、李某1、二东、刘某1。我没有借过钱给郭某1，郭某1借款10500元这个借条不属实，这应该是尚嘉贺借给郭某1钱后让郭某1写的我名字，这个借条跟我没关系。经质证，被告人尚嘉贺称部分不属实；被告人马一涛称其没有去要账。（15）被告人王钰橦的供述（2018年11月14日、11月15日、12月4日、12月21日），证明：2017年8月份左右尚嘉贺开始雇佣我，我跟着他才知道他是放高利贷的，后来他就让我帮他要账，每个月给我1500元钱左右的工资。他是私人给别人放贷的，除了我之外，他还雇佣有程鑫、尚靠靠、马一涛、耿文杰、王某2、小米、坤、欢欢。我要过账的有郭某1、李某1、张某1、来某1、王某3。郭某1借着尚嘉贺的高利贷，一直没有钱还尚嘉贺，尚嘉贺就让我们这些人经常去他住在蓝波湾对面的房子里找他，找了好几次都没有找见。后来尚嘉贺又给他打了几次电话，他也来过龙凤苑7号楼1101室尚嘉贺租的房子几次。期间也零零散散的还过几次钱。他要是还不上钱，尚嘉贺就让我们在房子里看着他，直到他凑上钱给了尚嘉贺才让他离开。我和程鑫、马一涛、耿文杰都看过郭某1，我们总共看过郭某1三次左右。每次持续的时间是几个小时至五六天的样子。他每次还了一部分钱之后尚嘉贺说了放他走，我们就让他离开。我一般晚上都回家，我离开之后就是程鑫、马一涛他们看管的。再后来郭某1欠的钱多了还不上，就找不到他了。2017年8月份左右的一天中午，我在尚嘉贺租住的房子里面玩，期间“坤”给尚嘉贺打电话说在河南郑州碰到郭某1了。之后尚嘉贺就带着程鑫去郑州把郭某1带到了他租住在龙凤苑小区的房子内，马一涛和程鑫威胁、辱骂郭某1，原话我记不清了，基本意思就是郭某1不该躲着不还钱，让他赶紧还钱。因为我晚上要上班就离开了，下班之后我就又过来看管郭某1，这次我们差不多看管了他五六天。我们主要就是看着郭防止他逃跑。后来他还了一部分钱尚嘉贺就让他走了。我参与看管有两次，每次持续时间有2-3天，我没有辱骂、恐吓、殴打郭某1。尚嘉贺是和尚某1一起合作放贷的，平时都是尚嘉贺给我们安排工作，也是尚嘉贺给我们发工资。从去年8月份至今尚嘉贺共给了我15000块钱左右，有时候有人来借高利贷，我们会跟着过去看一下借款人家中是否有能力偿还，最后尚嘉贺给我们发一个上门费，每次也就100元钱。经质证，被告人尚嘉贺称部分事实不符；被告人马一涛称其没有非法拘禁郭某1也没有骂郭；被告人吴瑞坤称其平时不常和他们在一起，没有去要过账。（16）被告人马一涛的供述（2018年11月20日、12月6日、2019年5月15日），证明：我和尚嘉贺是一个村的，平时我也跟着尚嘉贺混。我不知道郭某1写的借我63000元的借条是怎么回事，我没有借给过郭某1钱也没有让郭某1写过这借条，也从来没有收到过郭某1什么钱，我也从来没有写过收条。（17）被告人吴瑞坤的供述（2019年1月9日），证明：我是2019年1月9日被逮捕的，我参与向张某1、郭某1两个人要账。一次是2017年夏天的一天中午我在崔昌伟家里，崔昌伟接了尚嘉贺的一个电话，随后和我说强哥有事叫我一起过去，之后我和崔昌伟一起到了龙凤苑小区尚嘉贺的家里，尚嘉贺、程鑫、马一涛还有张某1在他家里，我们在尚嘉贺家里呆了一会儿。下午17:00左右尚嘉贺带着我、崔昌伟、程鑫、马一涛还有张某1一起到了张某1家里，之后尚嘉贺安排我、崔昌伟、程鑫在张某1家里看了他一晚上，其他人我记不清楚了。2017年的一天我在郑州车站附近碰见了郭某1，因为之前和尚嘉贺在一起时听他说郭某1欠他钱跑了，所以当时我就拦住郭某1并给尚嘉贺打电话说我碰见他了，尚嘉贺让我在宾馆开一间房看住他，他们随后就赶过来。挂了电话后我和郭某1一起去吃了个饭，后我在郑州车站附近开了一间房，我把地址和房间号都告诉了尚嘉贺，我和郭某1两个人在房间里等，过了大概一个小时，尚嘉贺、程鑫来到我们房间，进门后尚嘉贺就扇了郭某1几个耳光，骂了他几句，然后他和程鑫就带着郭某1回晋城了，我还留在郑州。（18）被告人崔昌伟的供述（2018年11月14日、12月7日、2019年1月7日、5月20日），证明：我是2019年1月6日被泽州县公安局逮捕的。我帮尚嘉贺要过三次账，都是在2017年6月份左右的事，第一次在晋城市城区蓝波湾旁胡同里的一个小区里，这次去要账的有尚嘉贺、尚靠靠、程鑫、王钰橦、超超；第二次是在白水街居然之家对面的一个村子里，这次去要账的有尚嘉贺、尚靠靠、程鑫；还有一次是白云社区一个住宅楼四楼的房子里头，这次去要账的有尚嘉贺、尚靠靠、程鑫、王钰橦、“坤”、超超。第三次要账的时候我帮尚嘉贺看管过欠他钱的人不让那个人离开。尚嘉贺每个月都会给我工资，我帮尚嘉贺去要账也是想赚个钱，一共给我发了有2万元钱。2017年6月份的一天中午2点多，我去龙凤苑尚嘉贺家找他，看见尚嘉贺、程鑫、尚靠靠、王钰橦、“超超”、马一涛和郭某1都在尚嘉贺家里，我才知道郭某1欠尚嘉贺钱，我当时在尚嘉贺家待了两个小时左右就走了，我在的时候没人殴打威胁过郭某1。郭某1没有给我写过借30000元的借条，我也没有见过这个条，我没有借钱给郭某1，也没有收到过郭某1给我的钱。经质证，被告人尚嘉贺提出异议称崔昌伟见过这个借条。（19）被告人尚靠靠的供述（2018年12月27日、12月28日），证明：2016年以来我受雇于尚嘉贺，跟马一涛等人对郭某1、李某1、王某3等人放高利贷，并跟踪、恐吓、殴打，将郭某1等人多次非法拘禁于尚嘉贺租住地，限制他们的人生自由，暴力讨债。经质证，被告人耿文杰称其没有打尹某1。（20）被告人耿文杰的供述（2018年12月29日、2019年1月5日），证明：2016年底程鑫碰到我说他现在跟着尚嘉贺混，还说尚嘉贺现在混的不错让我也跟着，2017年，我跟了尚嘉贺帮他要账。有一天尚嘉贺告诉我郭某1欠他钱，让我跟上郭某1不敢让他跑了，于是我就开始跟着郭某1，白天跟着他出去弄钱，晚上我看着他回到龙凤苑尚嘉贺的暂住地，把人交给尚嘉贺之后我就回家了，就这样我跟了郭某1一两天，后来尚嘉贺就没有安排我继续跟着郭某1了。4、非法拘禁罪、抢劫罪2017年5月18日，被害人郭某1让李某1从被告人尚嘉贺处为其借款5000元，当日尚嘉贺扣除1000元利息后通过微信转账给李某14000元，李某1把钱交给了郭某1。后因李某1到山东打工，尚嘉贺无法找到其，该伙同被告人程鑫、王钰橦将郭某1控制在尚嘉贺在龙凤苑的租住地，四、五日后郭某1将李某1诱骗回晋城后，才让郭离开。2017年6月11日被害人李某1从山东回晋城，尚嘉贺派被告人程鑫、马一涛、耿文杰、王钰橦带郭某1到晋城市客运东站，经郭某1指认后将李某1带到尚嘉贺在龙凤苑的租住地，当场扣押李某1的手机、银行卡、驾驶证等物逼其还钱。2017年6月12日，在尚嘉贺的指使下，被告人尚靠靠、耿文杰强行将李某1的驾驶证分以1500元的价格卖掉。6月13日，尚嘉贺等人将李某1带至泽州县南村镇杨洼村尹某1家，由被告人程鑫、尚靠靠、耿文杰、马一涛、王钰橦轮流控制李某1，当日李某1让其父亲李某2汇款2000元，到账后即被尚嘉贺用自己的POS机刷走。期间被告人尚靠靠、程鑫、耿文杰多次对李某1进行殴打，李某1被迫以李霞的账户向尚嘉贺多次转账共计7000元。2017年6月21日，李某1让朋友给自己转账2000元，到账后即被尚嘉贺用POS机刷走。5、敲诈勒索罪被告人尚嘉贺在取得李某1的钱后仍然不满足，该又带李某1到其家中，向其父亲李某2要钱，尚嘉贺让李某2第一个月还款5000元，以后每月还款1500-2000元，直到不再要钱为止，李某2被迫同意。自2017年7月14日至2018年6月7日，李某2向尚嘉贺建设银行的账户汇款共计11000元，李某1通过微信给尚嘉贺转账共计8000元。6、非法拘禁罪2017年7月份左右，被告人尚嘉贺高息放贷给被害人尹某140000元，因尹某1在约定期内未能还款，被告人尚嘉贺遂纠集程鑫、马一涛、耿文杰、王钰橦、尚靠靠到泽州县南村镇杨洼村尹某1住处，采取非法控制、殴打等方式逼迫尹某1还款，非法剥夺尹某1人身自由十多天。上述事实，有公诉机关移交，并经法庭举证、质证，予以确认的下列证据证实：（21）证人李某2的证言（2019年2月26日、5月13日），证明：2017年的一天中午，李某1给我打电话说他欠别人钱，对方等着要钱，让我赶紧给他转2000元，我当时挂了电话后就给李某1的银行卡转过去2000元钱，转过钱后我给李某1打了个电话告诉他钱转过去了。过了一星期左右的一天中午，李某1被三、四个人带到了我现在住的地方，这几个人说李某1欠他们钱，让我替李某1还了。我和他们说我也没钱，后来我们商量好每月还他们2000元钱，还清为止，商量好后那几个人就走了。我大概还了6、7个月钱，一开始还的是2000元，后来由于没钱，每个月就还成1500元了，最后一次还的是1000元，还完这个钱后李某1和我说不用还了。每次还钱我都给李某1打电话告诉他转了多少钱。尚嘉贺他们带李某1回家后，尚嘉贺给李某1留了一个银行卡号，李某1给了我，当时商量好每个月往这个银行账户里打1500至2000元钱。以后每次我都在建设银行高平丹河路支行的ATM机上给这个卡里存钱，看见显示的是“*嘉贺”。他们没说李某1具体欠多少钱，也没说要还多少，只说是这样还账，什么时间尚嘉贺不要了就算。他们说先打5000元，以后每月还1500至2000元。第一次是2017年的7月14日我往尚嘉贺的账户里存了5000元，之后9月29日又还1500元，11月28日还1500元，2018年2月3日还过500元，3月底还1000元，5月5日还500元，6月7日还1000元，后来尚嘉贺就没有再打电话催还钱，我就再没有还过钱了。李某1没有说过欠尚嘉贺多少钱，除ATM存钱外，我没有以其他方式向尚嘉贺还款。经质证，被告人尚嘉贺称没有还过5000元，被告人耿文杰、尚靠靠称不知道。（22）李某1提供的微信转账凭证截图（借款4000元）、转账记录、银行交易流水，证明：2017年6月13日、21日交易4000元，李某2在高平丹河支行还款情况及李霞给尚嘉贺转款共7000元的情况。经质证，被告人耿文杰称不知道；辩护人王完中提出微信转账记录及银行交易流水不能证明与本案有关。（23）泽州县交通警察大队行政处罚措施凭证，证明：2017年6月17日对李某1处罚12分。（24）被害人李某1的陈述（2018年10月29日、7月2日、5月13日、6月16日）及其对尚嘉贺、耿文杰（胖孩）、尚靠靠、程鑫、马一涛、王钰橦的辨认笔录，证明：2016年年底我通过郭某1认识了尚嘉贺，这个人是在晋城市放高利贷的。2017年1月底快过年时，我通过郭某1向尚嘉贺借钱，当时说的借5000元，每月500元利息，尚嘉贺直接扣下了第一个月的利息500元，给了我4500元现金，之后我连续还了尚嘉贺多次利息，因为还的利息都已经超过本金了，就没有再还他钱了。2017年的5月18日郭某1急用钱就让我向尚嘉贺给他借5000元，利息由他还，也是一个月500的利息。当时尚嘉贺扣了两个月利息共1000元，用微信转账给我转了4000元，我转给了郭某12000元，又给了他2000元现金。因为这是郭某1借的钱，我就没有向尚嘉贺还过钱。后来这笔钱郭某1也没有还，我知道后就跑到山东躲债了。后来郭某1给我发微信、打电话，让我回去和他商量还尚嘉贺钱的事。我想躲着也不是事儿，就在2017年7月份的一天坐车回到晋城，到晋城市客运东站立交桥附近我下车后，看到程鑫带着三个人开车过来，他们下车把我拖进程鑫开的车里，将我口袋里的手机掏走了不让我和其他人联系，他们直接将我拉到了龙凤苑的一个房间里，当时将我拖上车的有程鑫、胖孩和另外两个我不认识的人。他们说还了钱才能离开，当时我没有办法就打电话给我父亲，骗他说我急用钱，让我父亲给我在银行卡上打了2000元，收到钱后尚嘉贺就用自己的pos机将这2000元刷走了。可是他们还不让我离开，当天下午尚嘉贺让他的两个手下带我到泽州县交警队，把我驾驶证上的12分以1500元的价格卖给了一个河南牌照的捷达车，后又再次把我带回了龙凤苑小区逼着我还钱。那天下午5点多尚嘉贺、胖孩还有另外一个我不认识的人将我带到泽州一中附近的小区单元楼三楼的一个房间，我听他们说这个房子的主人叫二东，也欠尚嘉贺的钱。当天我和这三个人还有这个房子的主人一起住在这个房子里，之后的七八天我就一直被他们控制在这个房子里不让离开，只是吃饭的时候可以出去吃饭，他们还是都跟着。因为我在东站被尚靠靠、王钰橦、耿文杰、马一涛他们拖到车上时他们就把我的东西都搜走了，我的银行卡、手机、驾驶证、身份证都被他们搜走了。2017年6月12日我被尚嘉贺他们控制着，尚靠靠跟尚嘉贺说我没钱，去把我的驾驶证分卖了，后尚靠靠和另外两个人带着我去了泽州县交警队，具体他们怎么做的我不清楚，最后是我签字的，直接扣了我12分，我听见他们说卖了1500元。后来我重新考了理论，才又拿上了驾驶证。卖了驾驶证分后，尚靠靠又把我带到了尚嘉贺龙凤苑的家，他把这1500元钱给了尚嘉贺。在尹某1家是耿文杰和尚靠靠看着我们两个人的，他俩是固定看着我们的，期间程鑫、尚靠靠、马一涛、王钰橦去过。耿文杰和尚靠靠每天就是逼着我还钱，找不上钱就对我拳打脚踢，程鑫每天都会过来逼我还钱，说不还钱就不让离开，还威胁说晚上还会打我。胖孩和另外一个看管我的人基本上每天都会打我逼我还钱，一般胖孩打的我比较厉害，他每天都拿家里放着的一根木棒在我胳膊和腿上乱打，另外一个看管我的人也用木棍在我身上乱打，有时候他们两个对我拳打脚踢逼我还钱。一直到了6月19日，我让我山东一个朋友给我一个银行账户汇钱，这是我用我姐李霞身份证办的一张银行卡，这卡也让尚嘉贺搜走了。钱到了账后会有短信提醒，因为我的东西都在尚嘉贺那里，所以钱到账尚嘉贺就知道了，我的密码也是统一一个密码，尚嘉贺将我用李霞名字开的账户里的钱都转走了。一直到了6月21日，尚嘉贺总共转了四次共7000元，2017年6月5日，我用李霞的名字开的账户给尚嘉贺汇了500元。通过微信给尚嘉贺转账是尚嘉贺和我父亲谈好的，我们每月得还1500元，直到2018年5月4日，我通过微信多次给尚嘉贺转账，每月1500元，我爸没钱还我就给还上了。当时我被尚嘉贺他们整怕了，我不在家时尚嘉贺也来我家跟我家人要钱，把我的孩子都吓出毛病来了。在被尚嘉贺控制期间被他们多次打，又威胁家里人，我顾及家人的安全只好妥协。当时如果不算我给郭某1借的这4千元，我实际在尚嘉贺这里借的不到5千元。至于我到底还了多少钱我不清楚了，除了银行转账、微信转账、我还用现金存款方式还尚嘉贺，次数太多我记不清楚了。尚嘉贺控制着我时只说是让我还钱，没有说具体数额。我被尚嘉贺一直控制到6月20几号，好像因为尹某1出事了，尚嘉贺和程鑫、耿文杰、郭某1他们带着我回到我家和我家人谈了还款的事，他们一共控制了我八天左右。尚嘉贺扣住我后跟我要钱，当时我给我爸打了电话给我中国银行卡上存了2000元，到账后被尚嘉贺用POS机刷走了，刷了钱后，尚嘉贺跟我说还的钱不够，让我接着还，过了几天实在没办法了，我又给我一个朋友打电话让他给我的工商银行转钱，陆陆续续几天内我朋友给我银行卡里转了8000元钱，到账后也是被尚嘉贺用POS机刷走了。2016年四五月份时，郭某1向尚嘉贺借3000元，尚嘉贺说必须有人担保，郭某1让我担保的，这个钱是郭某1的父亲还了。我一共还了尚嘉贺大概2万5左右。经质证，被告人尚嘉贺称部分与事实不符；被告人程鑫称大部分事实其都不知道；被告人王钰橦称其没有打骂过李某1；被告人马一涛称在客运东站其没有见到李某1，只和尚嘉贺等人一起把李某1送到尹某1家，没有看管过；被告人耿文杰称不知道李某1给钱的事；被告人尚靠靠称驾驶证分不是其卖的，只看了李某1两、三天就离开了；辩护人王完中提出异议称利息是800元；李某1在尚嘉贺处借款5000元两次。（25）被害人尹某1的陈述（2018年11月22日）及其对尚嘉贺，尚靠靠，耿文杰，马一涛、程鑫、王钰橦、崔昌伟的辨认笔录，证明：2017年我向尚嘉贺借款两次，一次25000元（扣除利息7500元，实际拿到17500元），期间还了几个月利息；第二次15000元（扣除利息4500元，实际拿到10500元）。后被尚嘉贺手下“胖娃”“靠靠”看管在我家十几天，期间尚嘉贺扇过我几耳光，“靠靠”扇我耳光逼我还钱。后尚嘉贺带李某1来我家看管过，“胖娃”和“靠靠”都打过李某1，都是扇他耳光，“胖娃”还拿了一根木棍打过李某1。经质证，被告人王钰橦称其没有参与看管尹某1，仅见过李某1但没有参与看管；被告人马一涛称其没有看管过李某1和尹某1，仅从客运东站将李某1带到家里；辩护人韦峰、董进军提出异议称辨认笔录不能证明王钰橦、马一涛参与看管尹某1。（26）被告人尚嘉贺的供述（2018年11月14日、11月15日），证明：李某1通过他亲戚郭某1跟我借了1万多元钱，一开始他还了我3000元钱左右，又到了还钱的时候，他说没有钱去外地了，说慢慢还我。后来我找到郭某1让他把李某1骗回来。后来郭某1把李某1骗回来了，我让程鑫和郭某1去东客站把李某1带到了我住的经济适用房不让他走。郭某1的意思是给李某1父亲打电话让他帮李某1还钱，打电话之后李某1父亲说见了面再说。后来我就带着李某1一起去到了泽州一中附近一个叫“二东”的家里，因为二东也欠我的钱也没有还，我就让程鑫、王钰橦、马一涛看住李某1和二东，等还了钱再放他们，他们在二东家看了两三天之后，李某1父亲给他打了5000元左右，我才和程鑫带着李某1去他高平的家里跟他父亲要剩下的钱。当时说好每月还1500元钱，一共还1万多元钱。他父亲答应后我们就走了。当时我怕李某1跑了不还钱，就让程鑫、王钰橦、马一涛3人轮流看了两三天，借李某1的钱是1分利，也就是1万元钱每月400元利息。李某1欠我15000元左右，最后还了我11000元，在经济适用房的时候我和程鑫、王钰橦骂过李某1，也打过他。当时带他去二东家里是害怕他跑了，就让程鑫他们在那看了他俩两、三天，我听说程鑫和尚靠靠打他了，具体怎么打的我不清楚，在龙凤苑的时候我在李某1的屁股上踢过两脚。看李某1的人和看二东的人是一样的，有程鑫、王钰橦、马一涛、耿文杰、尚靠靠。经质证，被告人尚嘉贺称王钰橦、马一涛没有参与看管李某1和尹某1；被告人程鑫称其只是把李某1从客运东站拉回来，没有看管尹某1；被告人王钰橦、马一涛称没有看管过二被害人；被告人耿文杰、尚靠靠称不知道还钱的事；辩护人时晓粉称该供述与被害人李某1所作陈述不一致。（27）被告人程鑫的供述（2018年11月23日、11月26日、12月21日，2019年2月15日），证明：我们在晋城市客运东站附近找见李某1，然后把他带到龙凤苑小区尚嘉贺的租住地，随后我们又把他带到了二东家，主要是在二东家看的，二东和李某1在一起在二东家里被看了大概有五六天，主要是尚靠靠、耿文杰看的，我和尚嘉贺、王钰橦、马一涛偶尔也去看看和他要钱。我是用拖鞋打李某1脸，也用手扇过他耳光，还用脚踢过他。经质证，被告人马一涛称其没有和李某1、尹某1要过钱。（28）被告人王钰橦的供述（2018年11月14日、11月15日、12月4日、12月21日），证明：2017年8月份左右李某1和尚嘉贺借着高利贷，当时是尚嘉贺在龙凤苑的小区内先控制住郭某1不让他离开，由于郭某1和李某1是亲戚，又都欠着尚嘉贺的钱，尚嘉贺就让郭某1用手机发微信将在外地躲债的李某1骗回来，约好时间在当天下午14:00左右。尚嘉贺让程鑫、马一涛、耿文杰以及我带着郭某1分别开了两辆车到晋城市客运东站，郭某1指出路边的李某1之后，我们就让他离开了，然后带着李某1到了龙凤苑小区，回到龙凤苑小区之后就和李某1谈还钱的事。当时李某1还了2000元钱左右，之后听说尚靠靠还带着李某1去将他的驾驶证分卖了钱，这个钱都给了尚嘉贺。但是当天尚嘉贺并没有让他走，下午的时候我就去上班了。后尚嘉贺带着我一起到泽州南村镇杨洼村的一个楼房内尹某1家，他是想占用一下尹某1的房子看着他们两个，让他们都还钱呢。我到尹某1家后看到尚靠靠、程鑫两个人在那，看李某1好像有八天左右，期间我去过两三次，每次时间持续就是几分钟到两三个小时左右，我见尚靠靠、程鑫用拳头打过李某1，马一涛和耿文杰也在那个地方看过李某1，但是我没有见到他们两个是否打过李某1，我们五个人也就是轮流看管李某1，尹某1真没有钱，我们没有以和他要钱为主，主要就是占用他的地方。最后看管了李某1八天左右，我没有见到有人打尹某1，我们在看管李某1、尹某1期间让他们出来吃过饭，但是我们的人都跟着怕他们跑了，在家中让他们用手机和朋友联系要钱，可以说是限制了他们的自由。经质证，被告人程鑫称没有在尹某1家看管李某1也没有打他；被告人马一涛称没有看管李某1。（29）被告人尚靠靠的供述（2018年12月27日、12月28日，证明：大概去年的时候我从外地回来碰见了尚嘉贺，聊天过程中我知道他是放高利贷的，他说让我和他一起干，当时我回来没有钱也没有工作，就想着跟他一起干最起码能管饭。当时我和耿文杰都在尚嘉贺龙凤苑租住的房子里，尚嘉贺说有个叫尹某1的欠他钱，让我们跟着他去一趟，去了之后尚嘉贺让我俩看住尹某1，这样我们就和尹某1吃住都在一起，在他家看了他两天左右，有天晚上尹某1趁我们睡觉就跑了。后来又过了两天，尚嘉贺说尹某1回来了让我过去看他，我和耿文杰一前一后去了尹某1的家里，当时我们气的不行，我、尚嘉贺、耿文杰就打了尹某1，打完后我们继续看着尹某1。第二天尚嘉贺和马一涛带着李某1来到这里，尚嘉贺安排我俩看住他们两个人，看到四五天的时候，我和尚嘉贺闹翻了就从尹某1家走了。我们都是用尹某1家那个扫帚把打的李某1，我和耿文杰是分开打的。经质证，被告人耿文杰称其没有打尹某1。（30）被告人耿文杰的供述（2018年12月29日、2019年1月5日），证明：尚嘉贺打电话把我叫到了龙凤苑，他说一个叫“二东”的人欠他的钱说谁去看着他，我就说我去吧。后来尚嘉贺就把我、程鑫、尚靠靠、王钰橦、马一涛送到泽州一中附近“二东”家里轮流看他，后来就我和尚靠靠在“二东”家里继续看着他，看了一周左右尹某1趁我们睡觉的时候跑了，我们发现之后告诉了尚嘉贺，后来我就回家了。又过了一星期左右尚嘉贺打电话说“二东”找见了，让我和尚靠靠继续去“二东”家里看着他，在这个过程中尚嘉贺又找到一个欠他钱叫李某1的人，安排我、王钰橦、马一涛、程鑫去客运东站找李某1并且把他拉回来，拉回来后尚嘉贺安排我和尚靠靠两个人在“二东”家看着李某1和“二东”，大概看了十天左右尚嘉贺就把李某1给带走了，我和尚靠靠又看着“二东”十来天，另一伙要账的来找“二东”要账，“二东”就跟着他们走了，我们告诉尚嘉贺之后，尚嘉贺就让我们俩离开了。我用手扇过李某1耳光，用木棍打过李某1，尚靠靠用手扇过李某1和尹某1耳光，用拖鞋也扇过他俩耳光。当时尚嘉贺说给我发工资一个月2000元，但是也一直没有给我发，在这个期间我没有钱花了跟他要过2000元。经质证，被告人耿文杰称控制李某1、尹某1大概15天左右；被告人程鑫、王钰橦、马一涛称没有看管过李某1和尹某1。辩护人王完中当庭出示的证据有：从尚嘉贺手机备忘录中提取的信息一页，欲证明李某1欠尚嘉贺9500元。经当庭举证并质证，公诉人认为不符合证据的收集程序，且不能证明与本案的关联性。7、非法拘禁罪、敲诈勒索罪被害人张某1多次陆续向被告人尚嘉贺借款，利息为每10000元每月3000元，被告人尚嘉贺每次借款即扣除当月利息，至2017年5月张某1共借款17万余元。后张某1陆续多次通过微信、支付宝、现金等方式还款，截止2017年7月张某1归还尚嘉贺共14万余元。2017年7月份，被告人尚嘉贺纠集王钰橦、马一涛、崔昌伟、吴瑞坤、赵欢欢将张某1挟持至白马寺山，在白马寺山上树林内殴打张某1，并将其带至尚嘉贺在龙凤苑小区的租住地控制，后指使被告人程鑫、王钰橦、马一涛、崔昌伟、吴瑞坤到晋城市城区白云社区22号楼二单元403室张某1家中，轮流控制张某1并贴身跟随，非法限制张某1人身自由约一个月。期间，尚嘉贺逼迫张某1将自己的铲车以16000元的价格变卖、将汽车以166000元的价格变卖，所卖款项被尚嘉贺非法占有，仅退还张某1几千元。后被告人尚嘉贺仍不满足，继续逼迫张某1还款，2017年10月份张某1将其在晋城市城区钟家庄办事处南田石村的房屋变卖，交给尚嘉贺现金200000元后才得已了结。上述事实，有公诉机关移交，并经法庭举证、质证，予以确认的下列证据证实：（31）被害人张某1的陈述（2018年11月22日、2019年3月28日、2019年5月13日）及其对尚嘉贺、程鑫、“橦”（王钰橦）、马一涛、“小米”（崔昌伟）、“坤”（吴瑞坤）、叫不上名字的河南人（赵欢欢），证明：2017年4月份左右，我通过朋友马一涛认识了放高利贷的尚嘉贺，我向尚嘉贺借了20000元，后没多久全部还了。2017年5月份我又向尚嘉贺借了6000元钱（利息是2000元，约定我用20天，到期共还尚嘉贺8000元），到了约定还钱的时候我没有钱还本金就给尚嘉贺续上了利息，后我又向尚嘉贺借了20000元钱（利息是7000元，扣除利息我实际只拿到了13000元）。没过几天我又找尚嘉贺借了15000元（利息是5250元，扣除利息我实际只拿到9750元）。因为是高利贷利息越滚越多，后来这些钱的本金和利息我就都还不上了。尚嘉贺派马一涛天天跟着我，只要马一涛一发现我有钱就给尚嘉贺打电话，尚嘉贺就过来把钱收走，尚嘉贺说这些钱就算是违约金。期间别人顶账给了我一个铲车，马一涛发现后就把尚嘉贺叫过来把我的铲车钥匙要走了。尚嘉贺跟买铲车的人谈好价钱，那个人直接把钱转给了尚嘉贺，然后就把铲车开走了，全程没有让我参与，铲车卖了16000元，尚嘉贺说这个钱抵了违约金了，其余的本金和利息让我赶紧还，之后还是让马一涛一直跟着我。有一次尚嘉贺拉着我从龙凤苑出来让我跟他去凤台西街咱家小院吃饭谈还钱的事情，我说不愿意去，尚嘉贺就用手扇了我几耳光，踹了我几脚，我没办法就跟他们一起到饭店坐着等他们，吃完饭尚嘉贺让马一涛跟着我回家。过了几天我因为要还信用卡被尚嘉贺知道，尚嘉贺和马一涛叫“小米”、“坤”、“橦”还有一个河南人把我拉到白马寺打了我一顿，他们拿着皮鞭抽我，对我拳打脚踢，之后尚嘉贺把我拉到龙凤苑不让我离开看了我一晚，第二天让马一涛和我回家继续跟着我。他见我没钱还，知道我有辆车抵押在一个朋友那里，就跟我说他替我先赎回来，我的白色途观越野车是押了10万元在我朋友那，尚嘉贺逼着我让我把车赎回来卖车还他钱，当时我不愿意，后来被逼的没有办法才同意了。后尚嘉贺就带着我找到我朋友给了10万元钱把车赎出来了，然后他就逼着我卖了车还他钱。赎车的钱尚嘉贺也每天给我算的高利息，一天3000元利息，我看欠他的钱越来越多，没办法就同意卖车了，之后连续两天都是尚嘉贺开着我的车拉上我在各个二手车市场问价，价格都不合适，尚嘉贺就着急了，说不行10万元卖了，我不愿意，实在没办法了我联系了一家收车的，最后卖了166000元钱，卖了车的钱尚嘉贺拿走了大部分，给我留了几千元钱，我问他还欠多少钱，他给我算了算说是还欠他20万元。他还是让马一涛、程鑫、“橦”轮流在家看我不让出门，一直看了二十天左右。后来我实在没有办法就把晋城市城区钟家庄办事处南田石村120号的房子以40万卖了，卖房后尚嘉贺连本带利息一共和我要走20万，我把钱给他后，尚嘉贺才让马一涛走了。大概在2017年5月份左右我开始向尚借高利贷，最后一次大概在2018年的五、六月份，我跟尚借10000元，尚给了我一张信用卡，卡的持有人是个女人的名字，尚只让我刷8000元，利息按3毛计算，我一般是用半个月或一个月。在借这8000元之前向尚借的高利贷没有还清，他借我钱的利息都是3毛，借钱时先把利息扣了，如到期还不了本金就会涨利息，利息就翻倍了，另外超时不还还有违约金，超几分钟尚就要20%的违约金。我向尚借钱本金也就是六、七万，微信转账多，也有支付宝，尚给信用卡让我刷卡套现，还给过现金但很少。我一共还尚共40万以上。控制我最长的一次是最后一次就是逼我卖房那次，尚带人控制了我一个月时间，具体看我的人有马一涛、王钰橦、程鑫、小米，还有几个河南人。铲车是我从河南拖回来的，是抵账来的，拖回车当晚尚和马一涛就去高速路上拦我，拖回后放在我们村的一个场地里，马一涛跟我把铲车钥匙要走了。第二天马和我去找铲车买家，在中原街上找了一个买家给我出20000元，我不同意，因为我是顶了50000元的账，后来他们逼着让我卖，马一涛给那个买家打电话，买家来后只出16000元，我不愿意，尚逼着我非让卖，我没办法只好答应了，当时买家用手机给尚付的款，买家是夫妻俩，是那个女的付的钱。大众车卖了166000元，收车的人在市交警一队那里的一个工商银行取的款，给钱时我和尚嘉贺在一起，买车人把钱直接给了尚。卖房时李永强拿的全部是现金，在方程9+1那里，给尚钱时我妈、我姐姐、我妻子、李永强夫妻俩都在场，尚带的程鑫在场，马一涛和其他人在楼下等着，李永强数出20万现金给了我，我直接给了尚，尚把我的欠条都给了我，从此我和他的债务全清了。2018年7月左右我被尚控制着，我朋友李江波打电话说想刷卡套现，我同意后尚开着他的白色奔驰车拉着我一起去到红星街小肥羊门口，李江波在那等着，原来计划一起去美的好商场我的POS机上刷卡，第二天再给李江波转过去，尚说刷到他的POS机上，结果尚刷了15500元后扣下了不给李江波。白马寺打我时在场的人有尚嘉贺，马一涛，王钰橦、小米、坤，欢欢等人，尚先在维体健身里打了我后拉着我到白马寺，在那除了马一涛，其他人都打我了，欢欢拿皮带打我，其他人是拳打脚踢。经质证，被告人尚嘉贺提出异议称借给张某1不止50000元，跟踪时间没有一个月那么久，铲车不是其卖的，也没有卖汽车，卖房后给钱不够20万；被告人程鑫称其只看了一天，没有看二十多天；被告人王钰橦称其只看了一晚上且没有打张某1；被告人马一涛称铲车不是其发现的，也不知何时卖的铲车，不知道卖汽车的事，没有非法拘禁张某1；辩护人王完中提出异议称该陈述与指控数额不一致；辩护人司剑称该陈述部分不属实。（32）证人刘冰娜的证言（2019年4月2日）及其对尚嘉贺的辨认笔录，证明：我是张某1妻子，2017年夏天因为张某1在外面欠了钱一直有人跟着他，在我们家找他，没办法我们就分居了。欠钱的那个人姓尚，我见过他两次，第一次是他去我家找张某1要钱，当时张某1不在家，我说我不清楚情况有什么事找张某1，他说不行，他不走就在我家等张某1，我给张某1打了电话，张叫上那个姓尚的走了。还有一次尚手下的人去我家大骂并威胁我们，后来张某1怕我和孩子受到威胁就让我回娘家了，后来我就没有回过我们家了，听说那段时间张某1每天被人控制着，走到哪都有人跟着。第二次见尚是张某1带他来我妈家找到我，张某1说尚一直追着他要钱，不行把车卖了还钱，我问他到底欠多少钱，他说卖了车差不多就够还了，我同意了。之后那个姓尚的开着我们的车拉着我和张某1去检查车，后张某1开上拉着我们去卖车，到开发区那边找了个收车的，我们办了手续就把车卖了。车是晋EB95**白色大众途观越野车，收车的人我不认识，好象是卖了16万多，当时是直接把钱转给尚嘉贺了。张某1具体欠尚嘉贺多少钱我不知道，刚开始我问他，他说欠2万，后来没几天我看见一张欠条上写着欠十几万，我问过张某1，他说跟尚借的是高利贷。有一次他们约定还钱的时间到了张某1没有及时还，尚就给我打电话说张某1约定的是下午6点，是现在已经过了6点，再还就不是原来的数目了要翻倍，我问他张某1欠他多少钱，他说张某1欠的不多，但每次还钱都超时就欠得多了。经质证，被告人尚嘉贺称卖车后其只拿到赎车的钱；被告人王钰橦、马一涛均称不知道。（33）证人李军的证言，证明：该以166000元收晋EB95**大众途观车的事实。经质证，被告人尚嘉贺、马一涛均称其不知道。（34）证人李永强的证言（2019年3月28日、5月10日证言）及其对尚嘉贺的辨认笔录，证明：2017年10月15日我买了张某1在晋城市城区南田石的房子，房子共129.87平方米，房产证上的户主是张某1的父亲张木头（已去世），我是以406000元的价格买的。2017年9月20日左右，我听说张某1要卖他在南田石村的房子，我就去他家和他母亲及他本人商量买房子的事，我们说好了以40万元的价格购买他家的房产，当天我给了张某11万元定金，后我就回家筹钱了。2017年10月15日，我和张某1及他母亲、他姐姐一同在村里签订了房屋买卖合同，我把剩余的39万元给了张某1，交房时他家里的家具折算了6000元，带上之前付的定金一共给了张某1406000元，签完合同后张某1把房产证也一同给了我。一万元定金是转账的，剩下的全部给的他现金，当时我们在村签了协议我就去银行取钱了，取完钱后我给张某1打电话问他在什么地方给他，他说在方程9+1楼上让我去那给钱。到那以后张某1没让我走，意思是他欠外面好多人钱，一会这些要账的人都要来拿钱，我想是他怕给了钱人家不给他欠条，让我在场帮他撑撑场面，后张就给那些欠钱的人打电话过来拿钱，过来个人他说让我拿多少钱就给他多少，给了他，他转手就给了那些要钱的人，一直等把这396000元还完我才离开。当时除了我和张某1还有张的姐姐，还有一个姓尚的人。尚嘉贺是跟张某1要账的，他当时要上钱了，我记得张某1还他的钱最多，还了20万，我数出20万给了张某1，张某1转手就给了他。从一开始我和张谈买卖房子时到我们签协议，再到我给钱，这个姓尚的和他手下的几个人就一直跟着张某1在他家里，我记得尚拿了钱给了张一个什么条，具体我没有看，我想应该是张的欠条。我不认识尚，但从我和张谈房子时他就一直在，那几天还和我聊会天，说他是大箕南河底人。经质证，被告人尚嘉贺称其不认识李永强，李没有给其那么多钱。（35）证人张利霞的证言（2019年5月9日），证明：我是张某1姐姐，张某1欠尚嘉贺钱，具体欠多少我不知道，他成天派人跟着张某1，有时也到我们家找张某1要钱，最后逼着没办法张某1把自己的车和家里的房子卖了才还了钱。卖车时我不在场，后来听说卖车是为了还尚钱，车卖了多少钱我不知道，卖房时我在场。2017年9月，尚天天带人找张某1要钱，张说实在没钱，尚说不行就把房子顶账给他，我们不愿意，尚说那就赶快把房子卖了还钱，后来我们家人被逼得实在没办法了就商量着把房子卖掉，就这样我们一个村的李永强知道我们家想卖房子就找到我们协商这个事，一直到2017年10月，我们和李永强商量好了以406000元卖给李，我们和李签房屋买卖合同、交钱时尚一直在跟前，李分几次把这406000元给了张某1，其中20万的现金给了张某1，张某1转手就给了尚，尚拿了这20万就走了，后来我再也没见过尚。经质证，被告人尚嘉贺称没有拿到那么多钱。（36）被告人尚嘉贺的供述（2018年11月14日、11月15日、11月19日、12月11日），证明：张某1借过我三万多块钱，不过已经还清了，当时他先还了我一部分，之后他还不了钱，有一天我就和王钰橦、崔昌伟、程鑫、马一涛去他家找他，后我安排他们在家里看着张某1凑钱就走了。快晚上的时候他们打电话说凑了几千元钱，我问张某1剩下的钱什么时候还？他跟我说了个时间，我就让程鑫他们走了。之后我还去他们老家南田石村找他家人要过钱，最后我又和王钰橦、崔昌伟、马一涛、程鑫去他家里要了一次，他才把钱全部还了。当时我们在他家程鑫、王钰橦、崔昌伟、马一涛他们打了张某1。因为张某1欠我钱，当时他把汽车抵押在别人那贷款，有一天他跟我说让我帮他还了贷款，车赎出来然后他卖了车还我钱，我就同意了，过了几天我就拿着现金跟他去还钱赎车了，赎出来以后张某1说他去联系二手车去卖，等联系好了通知我，第二天张某1打电话说联系好卖车的事情了，让我过去找他拿钱。去到建行门口他还了我钱，我就走了。张某1在卖这辆车时不欠我的钱，就是赎车的时候跟我借钱，他卖了车都还给我了。当时他跟我借了10万元钱赎车，是辆白色的大众途观越野车。张某1卖了车给了我10万元钱，没有给过我好处费，就是当天晚上请我吃饭了。当时借这10万元钱的时候，我跟他说过，如果当天还就没有利息，要是隔天就请吃个饭。铲车的事是张某1欠我的钱，后他说要把铲车卖了还我钱，过了几天张某1给我打电话说有人要买铲车，让我过去跟他一起去卖了铲车，顺便把欠我的钱还我，就这样在张某1的老家南田石村卖了铲车，张某1把钱给了我，给了我13000元钱左右。经质证，被害人张某1提出异议称赎车时尚嘉贺是刷信用卡支付的，手续费是张某1支付还向尚还了3000元利息；被告人程鑫称其没有打过张某1，也没有和崔昌伟去张家；被告人王钰橦、马一涛、崔昌伟称没有打张某1。（37）被告人程鑫的供述（2018年11月23日、11月26日、12月21日，2019年2月15日），证明：在白云社区张某1自己家里看过他两天左右，主要是我和马一涛看的。经质证，被告人程鑫称其只看了张某1一天。（38）被告人王钰橦的供述（2018年11月14日、11月15日、12月4日、12月21日），证明：张某1和尚嘉贺借高利贷，之前也能按时还钱，还不上钱后尚嘉贺安排我们去过他家两三次，每次也就是几分钟至一两个小时不等，期间没有殴打、辱骂过他，主要就是让他还钱。后来有一次尚嘉贺安排我们几个人在张某1家住过，尚嘉贺安排马一涛、小米、坤以及我去到张某1位于白云社区的房子内，让我们四个人轮流看管张某1，当天晚上我们四个人就都在张某1家睡觉的，我是第二天上班就走了，之后马一涛一直在那看着。我上班回来之后，尚嘉贺又带着我去了张某1家和张某1谈论还钱的事情，最后张某1还了尚嘉贺一部分钱，尚嘉贺才让我们这些人撤了回来。看管张某1大概用了三天左右的时间。我没有威胁、恐吓、殴打过张某1。尚嘉贺给张某1打电话说：“不还钱，你小心着些。”我们有一次把他拉到白马寺的山上打过他，当时在场的有尚嘉贺、马一涛、崔昌伟、坤、欢欢，还有我，当时崔昌伟、坤、欢欢边骂边动手打张某1，打了大概两分钟左右，他们就停手了，后张某1跟着我们上车回到龙凤苑小区尚嘉贺的暂住地。一开始是对张某1拳打脚踢把他打倒在地上，然后崔昌伟过来跟我要我的皮带，我卸下来后他就拿着皮带在张某1身上抽打，他打完之后又给了欢欢，欢欢又拿皮带打了张某1。尚嘉贺带着我、程鑫、尚靠靠、马一涛、耿文杰去过来某1位于晋城市凤台小区的房子内和他要过账，就是在他家看着他让他还钱。时间大概在2018年4月左右，共去过2到3次。每次持续时间在几分钟至二、三个小时不等。尚嘉贺应该骂过来某1，但是我没有见过。我们都知道来某1是个戒毒所的警察，也不敢骂他，只是坐在他家催账。经质证，被告人王钰橦、程鑫、崔昌伟、吴瑞坤均称只看过张某1一晚上。（39）被告人崔昌伟的供述（2018年11月14日、12月7日、2019年1月7日、5月20日）证明：尚嘉贺给我打电话说抓住“老张”了，叫我去龙凤苑帮他要账，我当时和吴瑞坤在一起，就和他一起到了龙凤苑，到了后看见尚嘉贺、程鑫、尚靠靠、王钰橦、还有“超超”都在那里，还有那个叫“老张”的人。尚嘉贺说这个叫“老张”的人欠他钱，让我们把他带回自己家看管好他不要让他离开。我们是从头一天下午14:00左右到第二天上午8:00左右看管老张的，我和吴瑞坤走了后，尚靠靠、王钰橦还在那里看管着老张，具体他们看到什么时候我就不清楚了。带张某1去白马寺山上的那次有尚嘉贺、吴瑞坤、赵欢欢、马一涛、王钰橦，当时尚嘉贺骂张某1并且扇了张某1几下，还踢了他几脚，之后我和吴瑞坤、赵欢欢就一起围上去，打倒了张某1，我们又用脚在他身上踢，赵欢欢抽出自己的皮带抽了张某1几下就停手了，在我们打张某1的过程中，马一涛和王钰橦在那里站着，没有动手。经质证，被告人崔昌伟称其只踹了张某1两脚；被告人程鑫称其不知道。（40）被告人吴瑞坤的供述（2019年1月9日），证明：2017年夏天的一天中午我在崔昌伟家里，崔昌伟接了尚嘉贺的电话，随后说强哥有事叫我一起过去，之后我就和崔昌伟一起到了龙凤苑小区尚嘉贺的家里，尚嘉贺、程鑫、马一涛还有张某1都在，我们在尚嘉贺家里呆了一会儿到下午17:00左右，尚嘉贺带着我、崔昌伟、程鑫、马一涛还有张某1一起到了张某1家里，之后尚嘉贺安排我、崔昌伟在张某1家里看了他一晚上，我记得看张某1的还有程鑫，其他人我记不清楚了。还有一次是在2017年夏天的一天下午，崔昌伟给我打电话说强哥有事叫我们都过去，然后崔昌伟、赵欢欢开着车来我家接上我去了晋城市维体健身房，到了健身房后我在门口车上坐着，不一会儿我尚嘉贺、张某1从健身房里出来，然后我们就一起去了白马寺，到了白马寺我先去山上上厕所，过了十分钟左右我从山上回来，看见张某1躺在地上，身上都是土，后来他站起来跟尚嘉贺说话，尚嘉贺又扇了他一耳光，我也过去踢了张某1一脚，之后尚嘉贺又说还钱的事情，说完后崔昌伟拉着我和赵欢欢开车走了，张某1坐着尚嘉贺的车也走了，当天晚上尚嘉贺请我们这帮人一起吃了饭。经质证，被告人吴瑞坤称没有去吃饭。（41）被告人赵欢欢的供述（2018年12月27日、2019年1月3日），证明：2018年12月27日被郑州火车站的派出所民警抓获，12月28日下午我被羁押到郑铁看守所，2019年1月3日山西省泽州县公安局民警把我带回泽州县公安局。2017年夏天的一天晚上崔昌伟给我打电话说他们逮住一个欠尚嘉贺钱的人，让我去白马寺一趟，后我就去到了白马寺，到了白马寺尚嘉贺、崔昌伟、橦、马一涛、吴瑞坤、胖都在那，地上躺了一个人，看样子被他们打过，崔昌伟手里拿着一根镐棒，橦手里拿了一条皮带，由于我去迟了，刚到那里尚嘉贺他们就准备离开，他安排马一涛和橦跟着被打的人去他家里看住他不让他跑了，然后就带着我们剩下的人去吃饭了。（42）被告人马一涛的供述（2018年11月20日、12月6日、2019年5月15日），证明：因为张某1欠尚嘉贺钱，尚嘉贺安排我跟着张某1看着他，张某1的铲车是从河南拉上来的，我和张某1去找过买铲车的，是在城区中原街卖铲车的，买铲车的是夫妻俩，我不清楚张某1多少钱卖的铲车，只知道卖铲车的钱还了尚嘉贺。经质证，被害人张某1提出异议称马一涛看管其一个月左右。（43）借条、情况说明、房屋买卖合同、集体土地使用证照片、微信转账记录、支付宝转账、银行转账，证明：张某1向尚嘉贺借款情况、二人之间转账情况及张某1出卖房屋情况。经质证，被告人尚嘉贺称其不知道；辩护人司剑提出不能证明是尚嘉贺的交易记录。8、敲诈勒索罪被告人尚嘉贺以高利息陆续向被害人程某1放贷，截止2017年4月共计借款52万余元，至2017年5月初程某1共计归还尚嘉贺39万余元，剩余13万余元在约定期内未能还款。2017年5月，尚嘉贺向程某1索要欠款本息共550000元，并让郭某1多次跟随程某1，后尚嘉贺逼迫程某1写下500000元的欠条，随即逼迫程某1还钱。2017年5月26日，程某1被逼无奈与尚嘉贺签订房屋买卖合同，将其位于鼎秀华城9号楼一单元702的房子以588000元转让给尚嘉贺以抵偿债务，后尚嘉贺仅退给程某133500元。经山西琨仲房地产资产评估有限公司估价，该房产价值631751元。上述事实，有公诉机关移交，并经法庭举证、质证，予以确认的下列证据证实：（44）证人赵凯丽的证言（2019年2月14日），证明：我和尚嘉贺是夫妻关系，他平时在外面干什么都不跟我说。家里有一辆黑色的奔驰轿车，牌照是晋EJH0**，是2018年5月份尚嘉贺在奔驰4S店分期贷款买的，家里有一份晋城市鼎秀华城小的商品房买卖合同，是尚嘉贺放在家里的，买受人叫程某1和宋三三，合同编号是JC16001290。（45）证人樊某1的证言（2019年2月11日），证明：我和尚嘉贺一起去找一个叫做程某1的人要过一次账，当时去到程某1在东谢匠的工作室，我在那待了一个小时左右和程某1要钱，她说没钱，待了会我看拿不上钱就走了，我走的时候尚嘉贺还在那待着。我没有打骂程某1。经质证，被告人尚嘉贺称其借给程某1的钱有一部分是樊某1的，樊某1向程某1要债多次。（46）尚某1的证言（2019年2月11日），证明：尚嘉贺来找我说程某1欠他钱还不了，想把她的房子顶给尚嘉贺，我和他说正常过户就行，但是由于程某1房子手续不全走不了正常过户途径，尚嘉贺就想让我帮忙起草一份买卖协议，我当时帮他弄了一份协议，尚嘉贺和程某1在协议上面签了字，签字时我在场。（47）证人宋三三的证言（2019年4月1日），证明：2017年的一天下午，我妻子程某1回家说她在外面欠了高利贷，对方一直逼着和他要钱，她实在没办法了想把鼎秀华城的房子卖给放高利贷的人，我当时不同意，但是要债的人天天找我妻子，我也实在没有办法了，就和妻子一起去了她的工作室，到工作室后我看见尚嘉贺他们有三个人在等着，尚嘉贺把事先准备好的房屋买卖合同给了我和程某1，我当时看了看，上面写着我们的房子以58万元的价钱卖给了尚嘉贺，看完后我和程某1都在上面按了手印，然后我们还把交房时物业给我们的钥匙、购房合同、发票等东西一起给了尚嘉贺，尚嘉贺拿上东西就走了。我不情愿把房子卖给尚嘉贺，当时尚嘉贺还一直开着我们家的车不给我们，我们只有把房子卖给他，他才给我们车，车是一辆白色新款福特蒙迪欧轿车，车牌号是晋EVB6**。经质证，被告人尚嘉贺称其不知道。（48）被害人程某1的陈述（2018年9月14日、2019年4月1日、6月14日）及其对郭某1的辨认笔录，证明：2017年过年前，我需要钱还别人账就向尚嘉贺借了10万元钱，他跟我说他没钱但可以找别人借，月利息涨成3毛（每1万元一个月利息是3000元），尚嘉贺还让我给他打了个10万元的欠条，实际我拿到手的只有六万多元。我拿到钱刚过了年没几天，尚嘉贺就跟我要钱让我还账，我说没有，他就让郭某1找到我跟了我两三天，在这期间郭某1跟我说他认识一些小额贷款公司可以借到钱，我实在没办法了，就跟有个公司借了2万元钱还了尚嘉贺。2017年3月份因为我还尚嘉贺2017年之前的钱是在有个贷款公司用车抵押贷的款，尚嘉贺说他可以借给我钱还了那个贷款，但是车必须由他开着，我全款买的新房合同也得抵押到他那，这样尚嘉贺又给了我115000元钱，我把外面欠贷款公司的账都还了，只欠尚嘉贺钱了。从这个时候开始尚嘉贺天天给我打电话要钱，在电话里或是找到我骂我，吓唬我，还让我把房卖了还钱。到2017年5月中旬，他让我过去找他，意思是连同年前借的钱带上这115000元一起给他打个欠条。我过去后，他跟我说现在利滚利欠他55万元左右，商量之下我给他打了一张50万的欠条，之后我实在没办法就跟他说不行把房给了你，他说行，还问我多钱卖给他，我说60万，他说他只出588000元，后来我们签了买卖房屋的合同，本来他应该再给我88000元，他一直不给我，我就跟他说我在其他贷款公司借的有钱，他就带着我一起去还了5万元，还剩下38000元还是没有给我。最后只给了我16000元钱左右。我刚开始和尚嘉贺借钱是现金，后来就是银行转账，借款期通常是一个月，利息刚开始是1万元一个月1千元，后来就涨了1万元一个月3千元。借我钱时就把利息扣了，到了期限我如果还不了，尚嘉贺就要收我的违约金，逾期一天1万元1百，就这样计算的。我还款通常是银行转账，有时是现金。因为我在鸿凤苑小区开的店，后来在黄华街的富达写字楼开的店，如果我借尚嘉贺的钱到时候还不了，尚嘉贺就会去我的店里跟我要，店里有现金时，我就会给尚嘉贺现金，但尚嘉贺从没有给我写过收条。还有我通过微信、支付宝还款。2017年之前我还不了钱时，尚嘉贺会带着两三个年轻人去我店里跟我要钱，在我店里不走，影响我做生意直到我给钱，哪怕是三百五百的，直到得上钱他们才会走。有两次把我叫到尚嘉贺在龙凤苑的租住地，不让我走非得让我筹钱。最后一次是2017年5月14日，尚嘉贺打电话让我去他在龙凤苑的租住地，我就和我同事李志兵去到那里，尚嘉贺逼着我给他写欠条，之前尚嘉贺就说我已经欠他55万了，去到那里尚嘉贺就逼我着我写55万元的欠条，否则不能走。我同事觉得尚嘉贺太无理了就和尚嘉贺吵了几句，后来尚嘉贺把李志兵撵走了。李志兵走后我觉得不写不行了，又和尚嘉贺说了半天好话，尚嘉贺让我给他写50万元的欠条，我没办法只好写了，写了欠条后尚嘉贺才让我走了。我一共在尚嘉贺处借了215000元，实际上拿到手只有175000元。尚嘉贺会去我的店里跟我要钱，店里有现金时，我就会给尚嘉贺现金，但尚嘉贺从没有给我写过收条。我还通过微信、支付宝还款，我总共还尚嘉贺的钱有一百万了，不算房子在内。我自己负的债务全都是还给了尚嘉贺，为了还尚嘉贺的债，我还借了朋友的信用卡套现后还款，到现在我还在还我朋友的信用卡。我就是被尚嘉贺套进来的。当时写50万元欠条时我记得我就欠10来万，可是我还不了，就转成了50万了。经质证，被告人尚嘉贺提出异议称其2016年底其借给程某110万元时程至少还欠其16万元，给抵押车还款有11万，后又多次给程钱，打欠条时共借给程某155万多元，50万元欠条不是其逼迫程写的。（49）被告人尚嘉贺的供述（2018年11月14日、11月15日、11月19日、12月11日、2019年5月20日），证明：程某1一共借过我四、五万块钱，现在也都还清了。刘某1借过四万多块钱，开始还过几千元钱，后来就联系不上了。这两个人我没有让人打骂过他们。也没有让人看过他们。当时程某1欠我十几万块钱，同时她也欠着别人钱。别人也一直跟她要钱，她就找到我说在鼎秀华城那边有套房想卖给我把欠的钱都还了，我们说好是50多万元成交当时就签了个买卖房屋的合同，签完合同后我把她欠我的钱扣除了，在一两个月之内陆陆续续把剩下的钱都给了她。这套房的买卖是程某1主动找我说的，签合同是我和程某1夫妻俩签的，尚某1当时也在场。经质证，被害人程某1的诉讼代理人王英提出程某1用房子抵债不是自愿的。（50）扣押决定书及扣押清单，证明：扣押涉案物品尚嘉贺名下车牌号为晋EJH0**黑色奔驰牌轿车一辆、奔驰轿车融资租赁与保证合同一份、鼎秀华城商品房买卖合同一份（买受人为宋三三、程某1），同时证明程某1的购房合同在尚嘉贺住处查获。（51）欠条及房屋买卖双方合同复印件，证明：程某1提供其写给尚嘉贺的50万元的借条，宋三三、程某1与尚嘉贺进行房屋买卖的事实。（52）房地产估价报告，证明：被害人程某1位于鼎秀华城小区9号楼1单元702室的房产价值631751元。被害人程某1的诉讼代理人王英向法庭出示一份物业费催缴通知单原件，欲证明在被告人尚嘉贺占用该房产期间欠费的事实。经质证，公诉人认为与本案无关；被告人尚嘉贺称其不知道。9、寻衅滋事违法行为2017年1月，被告人尚嘉贺放贷给被害人张利霞夫妇共计70000元，因在约定期内未能还款，2017年4月19日,尚嘉贺到张利霞在晋城市城区钟家庄办事处苇匠村开的诊所，采用辱骂、踹桌子、踹门等方式逼讨债务，经张利霞报警后才离开。上述事实，有公诉机关移交，并经法庭举证、质证，予以确认的下列证据证实：（53）被害人张利霞的陈述（2019年1月16日）及其对尚嘉贺的辨认笔录，证明：我在晋城市城区苇匠村开了一家诊所，我平时就住在诊所里。我老公常晋和尚嘉贺借过几次钱，每次都是常晋和我说一声，然后尚来到我家里，我按照尚说的给他打好欠条，有时尚直接把钱给了常晋，有时也把钱给我，我拿到钱后都给了常晋。从2017年1月到4月，我们从尚嘉贺处借了三、四次钱，一共借了70000元，利息是每1万元一个月2500元利息，但每次借款他直接把第一个月的利息扣除了，实际到手的本金就是52000元左右，期间我们只还了他利息，利息共还了30000元左右，本金没有还他。2017年1月到4月，我们每个月都把利息还清了。常晋因为做生意赔了钱在外面借了高利贷，2017年4月19日离开家后我就没有见过他也联系不上，我没有能力，后来就没有再还过尚嘉贺了。2017年4月的一天，尚给我打电话催要欠款，我说老公已经跑了，他就来到我在苇匠的诊所要钱，我说等找到我老公再和他处理这事，尚不同意就开始骂我还拍桌子、用脚踹桌子，我就报警了，白水派出所民警来后给我们调解了一下，看都平息了就走了。民警走后没一会儿尚又开始骂我，我也和他吵起来，期间他出去打电话，我就赶紧关门，刚关住门尚一脚就把门踹开了，还把我的头碰肿了，后我又报了警，这次民警过来把尚劝走了。经质证，被告人尚嘉贺称其没有砸物踹门也不知张利霞头部被踹伤的事。（54）被告人赵欢欢的供述，证明：我跟着崔昌伟、尚嘉贺等人去和别人要过两次账，我们一般叫尚嘉贺“强哥”，他是我们的老大，每次都是崔昌伟叫的我，去过晋城市周边有个村里的诊所要过账，还去过白马寺要过一次账。最开始是2017年夏天的一天下午两点多，崔昌伟给我打电话说强哥有事让我和他去“强哥”龙凤苑的家里，尚嘉贺、崔昌伟、马一涛、吴瑞坤、一个叫“橦”的男的，还有一个我不认识的男的都在，然后尚嘉贺和我们说一起出去要个账，就这样我们几个人一起去到了诊所，本来尚嘉贺让我一起进借钱的人家里要账，结果过去后欠钱的那个人老婆在家，尚嘉贺就让我们在外面等着，他自己先进去，尚嘉贺和那个人的老婆说了十几分钟后，我们就一起走了。过了大概两三天，还是崔昌伟给我打电话说“强哥”让我去，我们就又去了诊所，这次多了一个叫“磊子”的人，这次是尚嘉贺、崔昌伟、“磊子”三个人进去的，还是我们在外面等。大概过了半个小时左右，他们三个人出来，意思就是那个欠钱的人还是不在家，我们就走了。（55）被告人尚嘉贺的供述（2019年2月14日），证明：我给常晋放过高利贷给过他三四次钱，具体给了多少记不清楚了，利息好像是1万元钱一个月还1千元的利息，他总共还给我借给他本金的三分之一。我去找过常晋要过两次账，去的是城区周边有个村里面的诊所，我和崔昌伟、程鑫一起去的。第一次是我和程鑫、崔昌伟一起到那个诊所去找常晋，常晋当时已经跑了，他媳妇在家，我当时和他媳妇吵了一架，他媳妇还报了警，后来派出所民警过来调解我们也就走开了。第二次是我一个人去那个诊所，当时还是他媳妇在，我看见常晋不在我就走了。（56）接处警登记表，证明：被害人张利霞于2017年4月19日报警。二、其他犯罪1、非法拘禁罪2016年10月30日同案犯白康康（已判决）以高额利息放贷给被害人贺帅，到期后贺帅无力偿还。白康康为了索要债务，指使同案犯郎科（已判决）于2016年11月30日15时许，将贺帅从晋城市国贸大厦带至晋城市城区铭基凤凰城小区11号楼二单元503室内白康康的住处，对贺帅进行言语威胁，并指使郎科对贺帅进行非法控制、跟随，剥夺贺帅的人身自由。当日23时许郎科离开白康康住处后，白康康又指使被告人马一涛对贺帅进行看管和跟随，直至次日17时许被害人贺帅报警后，晋城市公安局城区分局白水街派出所民警在铭基凤凰城小区将贺帅解救。上述事实，有公诉机关移交，并经法庭举证、质证，予以确认的下列证据证实：（57）治安调解书，证明：2016年12月15经晋城市公安局城区分局调解，白康康与贺帅达成调解协议，贺帅出具了谅解书并将白康康的钱连本金带利还清。（58）晋城市城区人民法院(2019)121号刑事判决书、被害人贺帅的陈述、同案犯白康康、郎科的供述、被告人马一涛的供述的供述，证明：同案犯白康康、郎科伙同被告人马一涛非法拘禁被害人贺帅的事实，白康康被判有期徒刑七个月，郎科被判有期徒刑六个月。经质证，被告人马一涛提出异议称其没有非法拘禁贺帅；辩护人董进军的质证意见同马一涛，认为需结合其他证据予以认定。2、寻衅滋事罪2017年10月24日2时许，被告人崔昌伟驾驶晋EAC9**号白色奔驰牌小轿车拉载赵欢欢，沿晋城市城区东谢匠村内道路由北向南逆向行驶，至东谢匠村门楼附近时与被害人李泽华停放在路边的豪门HM125T-29P型摩托车相撞，后双方发生争执，被告人崔昌伟、赵欢欢二人遂从奔驰车后备箱内取出镐把、砍刀对李泽华、崔家俊殴打、追逐，并对摩托车进行打砸，致李泽华受伤、车辆等物品受损。经晋城市价格认证中心认定：摩托车损坏价值694元。本案审理期间，被告人崔昌伟的家属赔偿了被害人李泽华的经济损失，并取得谅解。上述事实，有公诉机关移交，并经法庭举证、质证，予以确认的下列证据证实：（59）证人崔家俊的证言（2019年2月11日）及其对被告人赵欢欢的辨认笔录，证明：2017年10月份我和李泽华都住在东谢匠村里，10月24日凌晨，李泽华骑着我的电动车带我回东谢匠村，我们走到东谢匠村门楼口时，我说去超市买盒烟，李泽华把车停在东谢匠村门口，我去了门楼东侧的一家超市买烟，买烟的时候我听见外面有人叫我的名字，就赶紧从超市出来，看见李泽华倒在地上，我就问出什么事了，李泽华身旁一名穿着黑色衣服的男子就从他身旁停的一辆白色奔驰车后备箱里翻东西，后那名男子拿出来一根镐把举起就准备打我，我看情况不妙就转身跑了。经辨认，崔家俊辨认出用镐把对其进行恐吓的男子系赵欢欢。经质证，被告人崔昌伟称其没有见过崔家俊，辩护人刘志刚的质证意见同崔昌伟。（60）被害人李泽华的陈述（2019年2月13日、2017年11月3日、2017年11月29日、2018年5月4日及其对崔昌伟的辨认笔录，证明：2017年10月24日凌晨，我骑着电动车和朋友崔家俊一起从晋城市城区商贸区回东谢匠村我们住的地方，我骑电动车走到东谢匠村门楼口时，崔家俊说要买盒烟，我就把车停在东谢匠村门楼口等他，在等崔家俊的时候从东谢匠村里面驶出一辆白色奔驰轿车，那辆奔驰轿车占着东面的车道逆行驶入新市东街时，主驾驶侧后方碰到了我的电动车上，这辆白色奔驰车就停住了，我冲着那辆车问：“这么远你都能蹭住？”后从副驾驶座上下来一个男子几拳就把我打倒在地，他准备上车离开，我就大声叫崔家俊，崔家俊从附近的小超市里跑出来，刚才那名男子再次下车从后备箱拿出镐把挥舞起来准备打崔家俊，崔家俊扭头就跑了，那名男子紧接着走到我身边用镐把砸我的胸口，还砸了我的摩托车，驾驶座上的男子也下车从后备箱拿出一把砍刀吓唬我，我就赶紧跑，副驾驶上下来拿镐把的男子在后面追了我好远，这时候我看见有巡逻的警察过来，拿镐把砍我的男子才跑了。经辨认，李泽华辨认出与其发生剐蹭后用砍刀对其进行恐吓的男子系崔昌伟。经质证，被告人崔昌伟称当时是其开的车；被告人赵欢欢称只拿镐把砸车，没有打李泽华。（61）被告人崔昌伟的供述（2018年5月4日、2019年4月16日、4月24日），证明：2017年12月底的一天，我和赵欢欢在燕莎KTV里面喝酒，耍完以后我开着我的白色奔驰轿车拉着赵欢欢准备回，在东谢匠村门楼口撞上了路边停放着的一辆黑色摩托车，我和赵欢欢就和骑摩托车的男子互相骂起来了。当时那名骑摩托车的男子坐在摩托车上，赵欢欢就下车往那个男子头上打了两拳，那名男子就倒在地上了，赵欢欢看见那名男子的另一名同伴跑过来，就从后备箱里取出镐把，先拿镐把把那个同伴吓跑，后来又拿镐把砸了那个骑摩托车男子的摩托车，我后来也下来了。当时我看见周围还有别的人，我怕是那名骑摩托车男子的朋友，去后备箱拿出砍刀并且举了起来，赵欢欢拿着镐把沿着红星东街追了那名骑摩托车的男子一段，后返回我的车旁边又打砸了几下那个摩托车。后来有警察过来，赵欢欢就跑了。我驾驶的是我的白色奔驰轿车C200，车牌号是晋EAC9**。（62）被告人赵欢欢的供述（2019年4月16日、2019年4月24日），证明：2017年12月底的一天我和崔昌伟在燕莎KTV喝了酒准备回家，崔昌伟开着他的白色奔驰轿车拉着我，我们从东谢匠村门口往红星东街拐，崔昌伟开车占着东侧的道路撞上了东谢匠村门楼路边停放着的一辆黑色摩托车，崔昌伟和那个骑摩托车的男子就互相骂起来了，我看见他俩吵起来我就下了车，那名骑摩托车的男子坐在摩托车上，我下车往那个男子头上打了两拳，他就倒在地上了，后来我准备上车时看见那名男子的另一名同伴跑过来了，我就去崔昌伟的车后备箱里取出镐把，先拿着镐把把那个同伴吓跑，后来又拿着镐把砸了那个摩托车，后来崔昌伟也下来去后备箱拿出了砍刀，我又拿着镐把沿着红星东街追了那名骑摩托车的男子一段，我返回崔昌伟车旁边以后又打砸了几下那名男子的摩托车，后来我看见有穿警服的人过来，就赶紧沿着红星东街跑了。崔昌伟没有打人也没砸车，他就是取出刀举着吓唬了吓唬他俩。（63）晋城市价格认证中心（2017）第469号价格认定结论书（附手机、摩托车损毁照片）、晋城市公安司法鉴定中心（2019）20号鉴定文书，证明：被损的豪门HM125T-29P型摩托车价值694元及被害人李泽华不予进行人体损伤程度鉴定。（64）现场视频，证明案发现场情况针对全案事实，公诉机关出示了以下证据：（65）郭某2的银行账户及流水，证明：郭某22017年6月29日贷款6万元，7月1日取款6万元。（66）光盘二张（尚嘉贺银行账户流水及微信、支付宝账户明，证明：尚嘉贺支付给郭某1、李某1、张某1、程某1的款项及收到该四人款项的情况。（67）泽州县公安局受案登记表及案件来源证明，证明：该案经晋城市公安局转办关于举报尚嘉贺放高利贷、暴力讨债等行为的线索，经侦查后泽州县公安局立案。（68）被告人基本情况及户籍证明，证明：尚嘉贺、程鑫、王钰橦、耿文杰、尚靠靠、崔昌伟、吴瑞坤、赵欢欢、马一涛的个人基本信息及户籍情况。（69）被告人尚嘉贺对崔昌伟、吴瑞坤、赵欢欢、耿文杰、尚靠靠的辨认笔录，证明：尚嘉贺辨认出跟其一起采用跟踪、恐吓、殴打、拘禁等方式要账的“小米”（崔昌伟）、“坤”（吴瑞坤）、“欢欢”（赵欢欢）、“胖娃”（耿文杰）、尚靠靠。（70）被告人程鑫对王某2的辨认笔录，证明：程鑫辨认出跟其一起帮尚嘉贺要账的“超超”（王某2）（71）被告人崔昌伟对被害人张某1的辨认笔录，证明：崔昌伟辨认出一起看管的“老张”（张某1）。（72）搜查笔录及视频，证明：在龙凤苑小区尚嘉贺住处发现一台笔记本电脑，电脑桌面有以尚嘉贺名字命名的文件夹一个，文件夹内有两份借条样本。（73）抓获证明及到案经过证明，证明：被告人尚嘉贺、王钰橦系被抓获归案；被告人程鑫、尚靠靠、耿文杰、崔昌伟、吴瑞坤系被上网追逃后抓获归案；被告人赵欢欢系被通缉后抓获归案，被告人马一涛系被公安机关传唤到案。（74）晋城市城区人民法院（2015）城未刑初第24号刑事附带民事判决书及执行通知书、（2007）第174号、（2011）第95号刑事判决书及释放证明书、晋城市公安局经济技术开发区（2017）第57号、第59号行政处罚决定书、晋城市公安局城区分局（2018）第95号行政处罚决定书，证明：被告人赵欢欢于2016年1月14日因犯寻衅滋事罪被晋城市城区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。被告人耿文杰于2011年3月16日因犯抢劫罪被晋城市城区人民法院判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金1000元，于2012年12月1日释放；于2017年9月11日因打架斗殴被晋城市公安局经济技术开发区分局处以行政拘留十五日。被告人尚靠靠于2007年7月16日因犯抢劫罪被晋城市城区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金1000元；于2011年2月1日释放。被告人程鑫于2017年9月11日因打架斗殴被晋城市公安局经济技术开发区行政拘留十日。被告人王钰橦于2018年12月4日因吸食毒品安钠咖粉被晋城市公安局城区分局行政罚款五百元。辩护人刘志刚当庭出示的证据有：1、被害人李泽华出具的谅解书，证明被告人崔昌伟家属赔偿了李泽华经济损失，李泽华对崔昌伟表示谅解。2、被告人崔昌伟的手机短信截图，欲证明其协助公安机关抓获被告人吴瑞坤。经质证，公诉人认为应核实后予以认定。上述证据原审开庭后经核实，被害人李泽华认可其出示谅解书的真实性，证据1可予采信；证据2能够证明被告人崔昌伟的认罪态度，可在量刑时酌予考虑。原审认为，被害人郭某1的陈述及其对各被告人的辨认笔录与证人郭某2、牛某1的证言、该二人提供的借条、郭某2本人记录的还款明细、郭某2的银行账户、交易流水、尚嘉贺的银行账户流水、微信、支付宝账户明细、被告人程鑫、王钰橦、马一涛、崔昌伟、吴瑞坤、尚靠靠的供述之间能够相互印证，证明被害人郭某1与被告人尚嘉贺之间虽有借款事实存在，但在郭某1已向尚嘉贺归还超出借款数额款项的情况下，被告人尚嘉贺仍纠集被告人程鑫、马一涛、王钰橦、尚靠靠、吴瑞坤非法拘禁郭某1并向郭索要70000元；尚嘉贺制造虚假债务，并以郭某1人身自由相威胁，借还债之名向其父亲郭某2索要80000元。被害人李某1的陈述、辨认笔录及其微信转账凭证截图与被害人郭某1的陈述、证人李某2的证言、银行交易流水、泽州县交通警察大队行政处罚措施凭证、被告人尚嘉贺、程鑫、尚靠靠、王钰橦、耿文杰的供述之间可以相互印证，证明被害人李某1向被告人尚嘉贺借款4000元后交给郭某1使用，在郭某1已向尚嘉贺归还远超出借款数额款项的情况下，被告人尚嘉贺、程鑫、尚靠靠、王钰橦、马一涛、耿文杰非法拘禁李某1并扣押其手机、银行卡及驾驶证，强行卖其驾驶证分，将他人转给李某1的款项强行通过POS机刷走，多次殴打李某1，在非法占有李某112500元后仍然向其及其父亲索要钱财19000元。被害人尹某1、李某1的陈述与被告人尚嘉贺、程鑫、尚靠靠、王钰橦、耿文杰的供述之间可以相互印证，证明以上被告人非法拘禁尹某1十多天的事实。被害人张某1的陈述、辨认笔录与其提供的借条、情况说明、房屋买卖合同、集体土地使用证照片与尚嘉贺的微信转账记录、支付宝转账、银行转账、证人刘冰娜、张利霞、李军、李永强的证言及被告人尚嘉贺、程鑫、王钰橦、马一涛、崔昌伟、吴瑞坤、赵欢欢的供述之间能够相互印证，证明在张某1已向尚嘉贺归还绝大部分欠款的情况下，尚嘉贺逼迫其还钱并纠集程鑫、王钰橦、马一涛、崔昌伟、吴瑞坤、赵欢欢非法拘禁张某1一个月之久，对其进行殴打、逼迫并强行卖掉张某1的铲车、晋EB95**白色大众途观越野车及其位于晋城市城区南田石村的房屋，非法占有张某1钱财的事实。被害人程某1的陈述、辨认笔录与其提供的借条、房屋买卖合同、程某1的购房合同与证人宋三三、尚某1、樊某1的证言及被告人尚嘉贺的供述、银行转账、微信、支付宝转账记录之间能够相互印证，证明在程某1已向尚嘉贺归还大部分欠款的情况下，尚嘉贺逼迫其写下欠条并逼其还款，程某1被逼无奈，将其位于鼎秀华城9号楼一单元702室的房子转让给尚嘉贺用于抵债。被害人贺帅的陈述与同案犯白康康、郎科的已决生效判决书、治安调解书及被告人马一涛的供述之间能够相互印证，证明被告人马一涛伙同该二人为实现债权，非法拘禁贺帅的事实。被害人李泽华与证人崔家俊、被告人崔昌伟、赵欢欢的供述及现场视频之间能够相互印证，证明该二人逞强耍横，持凶器追打被害人并打砸摩托车的事实。各被告人及其辩护人的相关辩解及辩护意见不予采纳。公诉机关所举证据取证程序合法，内容客观真实，能够相互印证，证明以上查明事实，予以确认。原审认为，被告人尚嘉贺非法向多人发放高利贷，以收取贷款本息及违约金为名，以非法占有为目的，纠集程鑫、王钰橦、马一涛、耿文杰、尚靠靠、崔昌伟、赵欢欢、吴瑞坤为其暴力讨债，在非法讨债过程中非法剥夺被害人郭某1、李某1、尹某1、张某1的人身自由，且殴打、辱骂各被害人，其行为构成非法拘禁罪；以勒索财物为目的，非法拘禁被害人郭某1并向其亲属索要钱财，其行为构成敲诈勒索罪；在非法拘禁过程中，以非法占有为目的，采用暴力、胁迫手段抢走被害人财物，其行为构成抢劫罪；以暴力及“软暴力”方式向被害人郭某1、李某1、张某1、程某1索要财物，数额特别巨大，其行为构成敲诈勒索罪；以暴力及“软暴力”方式向被害人张利霞非法讨债，系其他违法行为。被告人程鑫、王钰橦、马一涛、耿文杰、尚靠靠、崔昌伟、赵欢欢、吴瑞坤等人为尚嘉贺非法讨债，非法拘禁他人，该八被告人之行为均构成非法拘禁罪，与被告人尚嘉贺系共同犯罪。被告人马一涛伙同同案犯白康康、郎科非法拘禁被害人贺帅，其行为构成非法拘禁罪。被告人崔昌伟、赵欢欢逞强耍横，持凶器随意殴打、追逐他人并任意毁损他人财物，情节恶劣，该二被告人之行为均构成寻衅滋事罪，系共同犯罪。公诉机关关于被告人尚嘉贺构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪、抢劫罪，被告人程鑫、王钰橦、马一涛、耿文杰、尚靠靠、吴瑞坤构成非法拘禁罪，被告人崔昌伟、赵欢欢构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪的指控成立。被告人尚嘉贺非法拘禁被害人郭某1，并向其父亲郭某2索要钱财的犯罪事实中，因郭某1与尚嘉贺之间存在其他经济纠纷，且威胁被害人人身危险的现实性及紧迫性均在被害人及其亲属的可预见范围内，不符合绑架罪的基本特征，应认定该行为构成非法拘禁罪和敲诈勒索罪两罪。被告人尚嘉贺对其向各被害人借款的数额及其逼迫被害人并索要远超借款本金款项的事实避重就轻，未作如实供述，关于其不构成敲诈勒索罪、抢劫罪的辩解及辩护人王完中、司剑关于尚嘉贺不构成抢劫罪及其系自愿认罪、坦白的辩护意见不予采纳。被告人尚嘉贺、程鑫、王钰橦、马一涛、耿文杰、尚靠靠、崔昌伟、赵欢欢、吴瑞坤以非法讨债为目的组成恶势力犯罪集团，采取非法拘禁、殴打、恐吓的手段向被害人追讨债务。被告人尚嘉贺是组织、领导犯罪集团的首要分子，应对该犯罪集团所犯全部罪行承担责任；被告人程鑫、王钰橦、马一涛、耿文杰、尚靠靠均系积极主动参与犯罪，且在犯罪中起主要作用，系其他主犯；被告人崔昌伟、赵欢欢、吴瑞坤系该犯罪集团的其他成员，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。辩护人王完中、司剑、时晓粉、韦峰关于本案不构成恶势力犯罪集团的辩护意见及辩护人时晓粉、韦峰、董进军、冷晖、董怀相关于被告人程鑫、王钰橦、马一涛、耿文杰、尚靠靠在犯罪中所起作用较小，系从犯的辩护意见不予采纳。本案系被告人非法放贷且暴力讨债引发的犯罪，辩护人韦峰关于被害人有过错的辩护意见不能成立。被告人崔昌伟的家属赔偿被害人经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚，辩护人刘志刚、崔利军的相关辩护意见予以采纳。被告人崔昌伟、吴瑞坤均系被公安机关上网追逃后抓获归案，辩护人刘志刚、崔利军关于该二被告人系自首的辩护意见不予采纳。被告人程鑫、耿文杰、崔昌伟、赵欢欢、吴瑞坤如实供述主要犯罪事实，可酌情从轻处罚。对被告人尚嘉贺、崔昌伟、赵欢欢应数罪并罚。被害人程某1与被告人尚嘉贺所签的房屋买卖合同系程某1被尚嘉贺在非法讨债过程中逼迫所致，所涉房产所有权应属于犯罪行为发生前的原合法所有人程某1，房屋应予归还，二人之间的债务纠纷可通过民事诉讼途径另行解决。晋EJH0**号黑色奔驰轿车系公安机关随案扣押被告人尚嘉贺的个人财产，该车辆所涉纠纷应通过民事诉讼途径另行解决。为了保护公民人身、财产权利，维护社会管理秩序，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百六十三条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人尚嘉贺犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金1000000元；犯抢劫罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金15000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金1015000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月14日起至2038年11月13日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）被告人程鑫犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月23日起至2021年11月22日止）被告人王钰橦犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自于2018年11月14日起至2021年11月13日止）被告人马一涛犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月13日起至2021年10月12日止）被告人尚靠靠犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月27日起至2021年12月26日止）被告人耿文杰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月29日起至2021年2月28日止）被告人崔昌伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年十个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月6日起至2021年11月5日止）被告人赵欢欢犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月27日起至2021年12月26日止）被告人吴瑞坤犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年九个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月9日起至2021年10月8日止）二、追缴被告人尚嘉贺非法所得521500元发还被害人郭某1150000元、李某131500元、张某1340000元。扣押在案的晋城市鼎秀华城小区9号楼1单元702号商品房买卖合同一份发还被害人程某1。尚嘉贺上诉理由及其辩护人意见：1、本案被告人多数有正当工作，成员不固定，较为松散，不符合恶势力犯罪集团的构成要件；2、尚嘉贺没有强迫被害人郭某1、李某1、张某1、程某1向其借贷，没有非法占有他人财物的目的，不构成敲诈勒索罪；3、原判将尚嘉贺向李某1讨债手段不当的行为评价为抢劫错误；4、与程某1属于普通的民间借贷纠纷，不构成敲诈勒索；涉案商品房不应当归还给程某1；5、敲诈勒索数额认定错误，不属于“数额特别巨大”。程鑫上诉理由：其在每一起非法拘禁中情节轻微，是从犯，原判量刑过重。王钰橦上诉理由：其没有参与非法拘禁郭某1、李某1，没有殴打辱骂张某1。马一涛上诉理由：其非法拘禁郭某1、李某1、张某1、贺帅中，其所起作用小，原判量刑重。耿文杰上诉理由：其只参与其如实供述，自愿认罪，所起作用较小，原判量刑重。尚靠靠上诉理由：其不应认定为恶势力犯罪集团的其他主犯。崔昌伟上诉理由：其没有对被害人实施殴打和辱骂。赵欢欢上诉理由：在白马寺打完张某1其就离开了，没有实施非法拘禁张某1。吴瑞坤上诉理由及其辩护人意见：吴瑞坤接电话后到泽州县公安局，应当认定为自首；其只参与非法拘禁张某1一晚上，参与程度较轻，原判量刑过重。二审审理查明：2019年1月9日14时30分，太原铁路公安局临汾公安处沁水车站派出所民警李璐、张强根据线索摸排，获得上网通缉的非法拘禁案的网上逃犯吴瑞坤的电话信息，将吴瑞坤约至泽州县公安局门前将吴瑞坤抓获。证明上述事实的证据有：1、太原铁路公安局临汾公安处沁水车站派出所查获经过。2、被告人吴瑞坤2019年1月9日16时00分至17时40分讯问笔录，供述到案经过为：2019年1月9日13时30分左右，有人电话通知我到泽州县公安局，接到电话后我就到了泽州县公安局。二审审理查明的其余事实及证据与一审认定一致。本院认为，上诉人尚嘉贺非法向多人发放高利贷，以收取贷款本息及违约金为名，以非法占有为目的，纠集程鑫、王钰橦、马一涛、耿文杰、尚靠靠、崔昌伟、赵欢欢、吴瑞坤为其暴力讨债，在非法讨债过程中非法剥夺被害人郭某1、李某1、尹某1、张某1的人身自由，且殴打、辱骂各被害人，其行为构成非法拘禁罪；以勒索财物为目的，非法拘禁被害人郭某1并向其亲属索要钱财，其行为构成敲诈勒索罪；在非法拘禁过程中，以非法占有为目的，采用暴力、胁迫手段抢走被害人财物，其行为构成抢劫罪；以暴力及“软暴力”方式向被害人郭某1、李某1、张某1、程某1索要财物，数额特别巨大，其行为构成敲诈勒索罪；以暴力及“软暴力”方式向被害人张利霞非法讨债，系其他违法行为。上诉人程鑫、王钰橦、马一涛、耿文杰、尚靠靠、崔昌伟、赵欢欢、吴瑞坤等人为尚嘉贺非法讨债，非法拘禁他人，其行为均构成非法拘禁罪，与上诉人尚嘉贺系共同犯罪。上诉人马一涛伙同同案犯白康康、郎科非法拘禁被害人贺帅，其行为构成非法拘禁罪。上诉人崔昌伟、赵欢欢逞强耍横，持凶器随意殴打、追逐他人并任意毁损他人财物，情节恶劣，该二人之行为均构成寻衅滋事罪，系共同犯罪。上诉人尚嘉贺、程鑫、王钰橦、马一涛、耿文杰、尚靠靠、崔昌伟、赵欢欢、吴瑞坤以非法讨债为目的组成恶势力犯罪集团，采取非法拘禁、殴打、恐吓的手段向被害人追讨债务。上诉人尚嘉贺是组织、领导犯罪集团的首要分子，应对该犯罪集团所犯全部罪行承担责任；上诉人程鑫、王钰橦、马一涛、耿文杰、尚靠靠均系积极主动参与犯罪，且在犯罪中起主要作用，系其他主犯；上诉人崔昌伟、赵欢欢、吴瑞坤系该犯罪集团的其他成员，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。上诉人崔昌伟的家属赔偿被害人经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。程鑫、耿文杰、崔昌伟、赵欢欢如实供述主要犯罪事实，可酌情从轻处罚。对尚嘉贺、崔昌伟、赵欢欢应数罪并罚。上诉人吴瑞坤接电话通知后主动直接到泽州县公安局，如实供述主要犯罪事实，构成自首。被害人程某1与尚嘉贺所签的房屋买卖合同系程某1被尚嘉贺在非法讨债过程中逼迫所致，所涉房产所有权应属于犯罪行为发生前的原合法所有人程某1，房屋应予归还，二人之间的债务纠纷可通过民事诉讼途径另行解决。晋EJH0**号黑色奔驰轿车系公安机关随案扣押被告人尚嘉贺的个人财产，该车辆所涉纠纷应通过民事诉讼途径另行解决。关于尚嘉贺上诉及其辩护人所提本案不符合恶势力犯罪集团的构成要件的理由，因上诉人尚嘉贺纠集程鑫、王钰橦、马一涛、耿文杰、尚靠靠、崔昌伟、赵欢欢、吴瑞坤为其暴力讨债，采取非法拘禁、殴打、恐吓的手段向被害人追讨债务，组成较为固定的犯罪组织实施犯罪，符合恶势力犯罪集团的构成，所提理由不正确，不予采纳；所提尚嘉贺没有强迫被害人郭某1、李某1、张某1、程某1向其借贷，没有非法占有被害人财物的目的，不构成敲诈勒索罪、涉案商品房不应当归还给程某1的理由，因尚嘉贺对郭某1、李某1、张某1、程某1实施威胁要挟的方法，强行索取占有被害人财物，其行为构成敲诈勒索罪，对尚嘉贺违法所得依法应予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产，应当及时返还，故所提该理由不正确，不予采纳；所提原判将尚嘉贺向李某1讨债手段不当的行为评价为抢劫错误的理由，因尚嘉贺对被害人李某1当场使用暴力胁迫手段强行抢走占有李某1财物，其行为符合抢劫罪的犯罪构成，构成抢劫罪，故所提理由不正确，不予采纳；所提敲诈勒索数额认定错误，不属于“数额特别巨大”的理由与案件事实不符，不予采纳。关于程鑫、马一涛、耿文杰、尚靠靠上诉所提其所起作用小，原判量刑过重的理由，因程鑫、马一涛、耿文杰、尚靠靠均积极主动参与犯罪，在犯罪中起主要作用，其所提理由与事实不符，不予采纳。关于王钰橦、崔昌伟上诉所提其没有参与非法拘禁，没有殴打辱骂被害人的理由，因与被害人陈述、被告人供述相互印证证明的情况不符，故其所提理由与证据证明情况不符，不予采纳。吴瑞坤上诉及其辩护人所提吴瑞坤有自首情节的理由，经查，吴瑞坤系被公安机关上网追逃，太原铁路公安局临汾公安处沁水车站派出所民警根据线索摸排，获得吴瑞坤的电话信息，将吴瑞坤约至泽州县公安局门前将吴瑞坤抓获，吴瑞坤接电话通知后主动直接到泽州县公安局，符合最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条自动投案的规定，如实供述其主要犯罪事实，构成自首，所提理由予以采纳；所提吴瑞坤只参与非法拘禁张某1一晚上，参与程度较轻，原判量刑过重的理由，因被害人张某1、被告人尚嘉贺、王钰橦、崔昌伟、吴瑞坤供述相互印证证明吴瑞坤参与非法拘禁殴打张某1的事实，故所提该理由与证据证明情况不符，不予采纳。综上，原判认定犯罪事实清楚、证据确实充分，但认定吴瑞坤不构成自首不正确，应予纠正。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（三）项、《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百六十三条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十九条第一款、第三款、第六十四条、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、维持泽州县人民法院（2019）晋0525刑初108号刑事判决的第一项中被告人尚嘉贺、程鑫、王钰橦、马一涛、尚靠靠、耿文杰、崔昌伟、赵欢欢定罪量刑以及第二项，即：一、被告人尚嘉贺犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金1000000元；犯抢劫罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金15000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金1015000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月14日起至2038年11月13日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）被告人程鑫犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月23日起至2021年11月22日止）被告人王钰橦犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自于2018年11月14日起至2021年11月13日止）被告人马一涛犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月13日起至2021年10月12日止）被告人尚靠靠犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月27日起至2021年12月26日止）被告人耿文杰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月29日起至2021年2月28日止）被告人崔昌伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年十个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月6日起至2021年11月5日止）被告人赵欢欢犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月27日起至2021年12月26日止）二、追缴被告人尚嘉贺非法所得521500元发还被害人郭某1150000元、李某131500元、张某1340000元。扣押在案的晋城市鼎秀华城小区9号楼1单元702号商品房买卖合同一份发还被害人程某1。二、撤销泽州县人民法院（2019）晋0525刑初108号刑事判决的第一项中被告人吴瑞坤定罪量刑，即：被告人吴瑞坤犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年九个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月9日起至2021年10月8日止）。三、上诉人（原审被告人）吴瑞坤犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月9日起至2021年7月8日止）本判决为终审判决。审判长 霍敏翔审判员 刘 鹏审判员 张 钰 二〇一九年十二月十三日书记员 张铃铃