湖南省安化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0923刑初306号 公诉机关湖南省安化县人民检察院。 被告人黄平，女，1973年7月11日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖南省长沙市天心区，住长沙市天心区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年5月4日被安化县公安局抓获，次日被刑事拘留，2018年6月7日被安化县公安局决定取保候审,安化县人民检察院于2019年6月5日决定继续对其取保候审,本院于2019年9月24日决定对其继续取保候审。现在居住地候审。 指定辩护人王益民，湖南义剑律师事务所律师。 湖南省安化县人民检察院以安检刑诉[2019]287号起诉书指控被告人黄平犯组织、领导传销活动罪，于2019年9月23日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省安化县人民检察院指派检察员刘和平出庭支持公诉，被告人黄平及其指定辩护人王益民到庭参加了诉讼。现已审理终结。 安化县人民检察院指控：2012年12月，黄浦驰(已判刑)在安化县城南商贸街注册成立了安化县汇爱茶业有限公司，后因公司经营不善停业。2014年7月，黄浦驰与王立、黄飞、黄波(均已判刑)商量重新开办公司，黄浦驰以公司资质入股，占公司股份10％，黄波出资51万占股51％，王立出资29万占股29％，黄飞出资10万占股10％，在安化县工商局将公司名称变更为湖南汇爱茶业有限责任公司。2014年11月王如良(已判刑)出资30万加入公司成为股东，股权经公司股东商议变为黄浦驰、王立、黄飞、黄波、王如良均占股20％。 湖南汇爱茶业有限责任公司成立后，利用互联网、微信群途径开展“快乐消费，互助共盈”宣传，以设置门槛、还本返利、发展会员、团队计酬等方式进行传销活动。具体运营模式为:投资人在其所在地的湖南汇爱茶业有限责任公司服务中心交纳1000元购买产品，即可成为公司茶友级别会员，但不享受分红，购买5000元产品成为茶客级别的会员。之后所有茶客可以在每周一获得该公司新增业绩20％的返利。在茶客不继续发展下线成员的情况下一直返利8000元为止。如茶客继续发展会员8人或累计订单金额达4万元可以升级为茶商，每周一所有茶商可获得公司新增业绩15％的返利。发展会员48人或累计订单金额达到24万元可以升级为中级茶商，中级茶商每周一另可获得公司新增业绩10％返利。发展会员320人或累计订单金额达到160万元可以升级为高级茶商，高级茶商每周一另可获得公司新增业绩5％的返利。高级茶商的下线会员中有两人业绩达到高级茶商后该名高级茶商可以升级为公司代理商，代理商每周一另可获得其团队每周总销售额2％的提成。代理商的下线会员中有两人业绩达到代理商后该名代理商可升级为县级代理商。县级代理商每周一另可获得其团队每周总销售额1％的提成。县级代理商的下线会员中有两人业绩达到县级代理商后该名县级代理商可以升级为市级代理商，市级代理商每周一另可获得其团队每周总销售额1％的提成。市级代理商下线会员中有两人业绩达到市级代理商后该名市级代理商可以升级为省级代理商，省级代理商每周一另可获得其团队每周总销售额2％的提成。省级代理商下线会员中有两人业绩达到省级代理商后，该名省级代理商可以升级为名誉董事，名誉董事每周一可获得整个公司新增业绩2％的分红。名誉董事下线会员中有两人达到名誉董事后可以升级为公司董事，公司董事每周可以获得公司新增业绩2％的分红。 被告人黄平自2015年3月进入汇爱茶业有限责任公司，担任公司财务会计，后经公司股东同意决定其为公司财务主管。一直到2016年3月26日公司停盘，被告人黄平在汇爱茶业有限责任公司任职期间，负责公司会员的进帐和提现工作、统计公司每个月收支情况、向五位股东制作一份财务报表进行汇报等。被告人黄平在担任汇爱公司的财务主管期间，其工资收入从2015年3月至6月每月为6000元，2015年6月至2016年3月每月工资为8000元，共计获利9万。 公诉机关认为，被告人黄平的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，其在本案中起次要作用，系从犯，提请本院依法判处。 被告人黄平对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，但辩称自己是在公司打工，不是传销活动的组织、领导者，其行为不构成犯罪。 指定辩护人王益民的辩护意见是，被告人黄平在公司是从事劳务性工作，领取固定工资，没有参与利润分红，属于一般参与者，其行为不构成组织、领导传销活动罪。 经审理查明：2012年12月，黄浦驰(已判刑)在安化县工商行政管理局注册成立安化县汇爱茶业有限责任公司，由黄浦驰任法人代表，注册资金60万，股东为黄浦驰和盛红亮（未实际出资和参与经营），公司主要销售安化黑茶，后因经营不善停业。2014年7月，黄浦驰与王立、黄飞、黄波(均已判刑)商量，准备合伙开办公司，黄浦驰以公司资质入股，占公司股份10％，黄波出资51万占股51％，王立出资29万占股29％，黄飞出资10万占股10％。2014年7月在安化县工商局将公司名称变更为湖南汇爱茶业有限责任公司，注册资金增加到900万。2014年11月王如良(已判刑)出资30万加入公司成为股东，股权经公司股东商议变更为黄浦驰、王立、黄飞、黄波、王如良各占股份20％。 湖南汇爱茶业有限责任公司成立后，由黄浦驰任董事长兼法人，王立任总裁、黄飞任总经理、王如良任副总经理、黄波任技术总监、林志刚(已判刑)任总经理助理、陈祖彪(已判刑)任企划总监，被告人黄平任财务主管，邵文革(已判刑)任北方市场副总监，伊启英(已判刑)任南方市场副总监。并由黄飞联系和聘请广东财经大学副教投李绍华研发服务平合，利用互联网、微信群途径开展“快乐消费，互助共盈”宣传，以设置门槛、还本返利、发展会员、团队计酬等方式进行传销活动。具体运营模式为:投资人在其所在地的湖南汇爱茶业有限责任公司服务中心交纳1000元购买产品，即可成为公司茶友级别会员，但不享受分红，购买5000元产品成为茶客级别的会员。之后所有茶客可以在每周一获得该公司新增业绩20％的返利。茶客不继续发展下线成员只能返利8000元为止。如茶客继续发展会员8人或累计订单金额达4万元可以升级为茶商，每周一所有茶商可获得公司新增业绩15％的返利。发展会员48人或累计订单金额达到24万元可以升级为中级茶商，中级茶商每周一另可获得公司新增业绩10％返利。发展会员320人或累计订单金额达到160万元可以升级为高级茶商，高级茶商每周一另可获得公司新增业绩5％的返利。高级茶商的下线会员中有两人业绩达到高级茶商后该名高级茶商可以升级为公司代理商，代理商每周一另可获得其团队每周总销售额2％的提成。代理商的下线会员中有两人业绩达到代理商后该名代理商可升级为县级代理商。县级代理商每周一另可获得其团队每周总销售额1％的提成。县级代理商的下线会员中有两人业绩达到县级代理商后该名县级代理商可以升级为市级代理商，市级代理商每周一另可获得其团队每周总销售额1％的提成。市级代理商下线会员中有两人业绩达到市级代理商后该名市级代理商可以升级为省级代理商，省级代理商每周一另可获得其团队每周总销售额2％的提成。省级代理商下线会员中有两人业绩达到省级代理商后，该名省级代理商可以升级为荣誉董事，荣誉董事每周一可获得整个公司新增业绩2％的分红。荣誉董事下线会员中有两人达到荣誉董事后可以升级为公司董事，公司董事每周可以获得公司新增业绩2％的分红。 2014年8月18日至2016年3月26日，“汇爱公司”先后在湖南、山东、浙江、天津、北京等省市区发展会员10000余人，涉案金额达760000000余元。 被告人黄平自2015年3月在黄波的推荐和黄飞的同意下进入湖南汇爱茶业有限责任公司，从事财务工作并担任公司财务主管，至2016年3月26日公司停盘。被告人黄平在汇爱茶业有限责任公司任职期间，负责公司会员的进帐和提现、统计公司每个月收支情况、按月向五位股东制作一份财务报表进行汇报等，即公司平台会员购买产品金额的统计，每个月各级会员的返利统计，对公司和股东的一些无票据开支及股东分红进行统计。被告人黄平在担任汇爱公司财务主管期间，其工资收入从2015年3月至5月为每月6000元，2015年6月至2016年3月每月工资为8000元，共计获利9万余元。 被告人黄平到案后如实供述了犯罪事实。 上述事实，有经庭审举证、质证并经本院确认的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书、补充立案决定书、安化县人民法院刑事判决书、抓获经过、汇爱公司2015度利润情况表、2015年度收支明细表、2015年12月开支表、银行流水资料、银行交易资料、户籍证明等书证;2.同案犯黄浦驰、黄飞、王立、黄波、王如良、邵文革等人的供述;3.被告人黄平的供述与辩解及同步录音录像，足以认定。 本院认为，被告人黄平伙同黄浦驰、黄飞、黄波等人组织领导传销活动，以推销“安化黑茶”为名，要求参加者以购买“安化黑茶”的方式获得加入资格，并按照茶友、茶客、茶商、中级茶商、高级茶商、代理商、县级代理商、市级代理商、省级代理商、荣誉董事、董事的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，被告人黄平在传销组织中担任财务主管，系在传销活动中承担管理职责的人员，应认定为传销活动的组织、领导者，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人黄平犯组织、领导传销活动罪的罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人黄平在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；其到案后如实供述犯罪事实，依法从轻处罚；综合考虑被告人黄平在本案中作用较小，对其减轻处罚。被告人黄平的无罪辩解及其指定辩护人关于被告人黄平的行为不构成组织、领导传销活动罪的辩护意见，不符合法律规定，本院不予采纳。根据被告人黄平的犯罪情节及悔罪表现，并经社区矫正社会调查评估，适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第七十五条、第七十六条之规定，判决如下： 被告人黄平犯组织、领导传销活动罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万六千元（已缴纳），上缴国库。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算，被告人黄平必须在本判决书生效后十日内到居住地的司法所报到，接受社区矫正。在矫正期间应当遵守法律、法规及社区管理有关规定，严格服从管理、接受教育、参加学习，完成公益劳动任务，做一名有益社会的公民）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二十份。 审 判 长 邓 阳 人民陪审员 雷 科 人民陪审员 谌海艳 二〇一九年十二月十八日 法官 助理 胡凯欣 书 记 员 罗 丹 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十五条被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定： (一)遵守法律、行政法规，服从监督; (二)按照考察机关的规定报告自己的活动情况; (三)遵守考察机关关于会客的规定; (四)离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。