重庆市第五中级人民法院刑 事 判 决 书(2019)渝05刑终901号原公诉机关重庆市江津区人民检察院。上诉人（原审被告人）周鹏，男，1990年11月13日出生，住重庆市江津区。2018年8月13日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，同年9月17日被逮捕。现羁押于重庆市江津区看守所。辩护人杜林鞠，重庆津舟律师事务所律师。原审被告人肖帅，男，1995年12月28日出生，住重庆市江津区。2018年8月13日因涉嫌犯诈骗罪被抓获并被刑事拘留，同年9月17日被逮捕。现羁押于重庆市江津区看守所。原审被告人敖富林，男，1997年8月8日出生，住重庆市江津区。2018年8月13日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，同年9月17日被逮捕。现羁押于重庆市江津区看守所。原审被告人何志红，男，1997年10月15日出生，住贵州省织金县。2018年8月13日因涉嫌犯诈骗罪被抓获并被刑事拘留，同年9月17日被逮捕。2019年6月12日变更为监视居住。原审被告人程雁琳，女，1998年5月24日出生，住贵州省贵阳市开阳县。2018年8月13日因涉嫌犯诈骗罪被抓获并被刑事拘留，同年9月17日被逮捕。现羁押于重庆市江津区看守所。原审被告人周春兰，女，1995年6月30日出生，住重庆市江津区。2018年8月13日因涉嫌犯诈骗罪被抓获并被刑事拘留，同年9月17日被逮捕。现羁押于重庆市江津区看守所。原审被告人邓光容，女，1971年4月13日出生，居住地重庆市江津区。2018年8月13日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，同年9月17日被逮捕。现羁押于重庆市江津区看守所。原审被告人文沙沙，女，1992年9月30日出生，居住地重庆市江津区。2018年8月13日因涉嫌犯诈骗罪被抓获并被刑事拘留，同年9月17日被逮捕。2019年1月8日被取保候审。重庆市江津区人民法院审理重庆市江津区人民检察院指控被告人周鹏、肖帅、敖富林、何志红、程雁琳、周春兰、邓光容、文沙沙犯诈骗罪一案，于2019年8月21日作出(2019)渝0116刑初269号刑事判决。原审被告人周鹏不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月18日公开开庭审理了本案。重庆市人民检察院第五分院指派检察员任建华、检察员助理肖天歌出庭履行职务。上诉人周鹏及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市江津区人民法院认定，2018年3月至8月13日，周豪、周金来、李逸（均另案处理）为谋取非法利益，合股承租重庆市江津区鼎山大道祥瑞时尚天街第1层商业123号开设服装店、重庆市江津区鼎山办事处祥瑞大道178号祥瑞水木年华云鼎阳光9幢负3-6开设烟酒店，以实施消费诈骗为目的，通过百合网、探探、世纪佳缘等网络婚恋交友平台发布虚假交友信息，骗取男性被害人信任，然后线下见面，见面后购买礼物为由诱骗至上述地点消费，诈骗成功后将购买的物返回店内重复销售，逐步形成以周豪、周金来为首要分子的诈骗犯罪集团。该犯罪集团成员众多、层次分明、分工明确，周豪、周金来负责服装店、烟酒店的总体经营，管理大组长；被告人周鹏任大组长，管理被告人肖帅、敖富林、何志红及王钦威（另案处理）等人任小组长的诈骗小组；被告人肖帅、敖富林、何志红等人任小组长，下设余某（另案处理）、邓某、梁某（均未成年人，另案处理）等人员；余某、邓某、梁某等人负责在网络上冒充女性以“交朋友”“结婚”等为幌子吸引男性被害人，进而获取其信息资料，并负责将获取的信息资料发送给被告人程雁琳、周春兰、及殷姣、陈培培（均另案处理）等人；被告人程雁琳、周春兰及殷姣、陈培培等人负责以余某、邓某、梁某等人虚构出的女性身份与男性被害人线下见面直接诱骗男性被害人到上述服装店、烟酒店进行消费；被告人邓光容在犯罪集团中在需要时冒充被告人程雁琳、周春兰等见面女孩的“妈妈”陪同与被害人见面；被告人文沙沙在犯罪集团中在需要时冒充被告人程雁琳、周春兰等见面女孩的“嫂嫂”陪同与被害人见面；王某某（未成年人，另案处理）负责看守服装店；曾迪（另案处理）负责看守烟酒店。该犯罪集团有明确固定的利益分配方案，参与人以层组的方式按比例层层分发诈骗的资金。被告人周鹏、肖帅、敖富林、何志红、程雁琳、周春兰、邓光容、文沙沙采用上述方式，在服装店、烟酒店实施消费诈骗。其中被告人周鹏涉案金额为491867元，被告人肖帅涉案金额为168050元，被告人敖富林涉案金额为110541元，被告人何志红涉案金额为35082元，被告人程雁琳涉案金额为449845元，被告人周春兰涉案金额为255431元，被告人邓光容涉案金额为783862元，被告人文沙沙涉案金额为239443元。2018年8月13日，重庆市江津区公安局民警在江津城区将被告人周鹏、肖帅、敖富林、何志红、程雁琳、周春兰、邓光容、文沙沙抓获。八名被告人到案后均自愿如实供述自己的罪行。上述事实，有经一审质证确认的抓获经过、辨认笔录、扣押笔录、扣押清单、被害人提供的支付凭证截图，证人余某、邓某、梁某等人的证言，被害人曾某、肖某、尹某等人的陈述，被告人周鹏、肖帅、敖富林、何志红、程雁琳、周春兰、邓光容、文沙沙的供述和辩解等证据予以证实。重庆市江津区人民法院认为，被告人周鹏、邓光容、肖帅、敖富林、何志红、程雁琳、周春兰、文沙沙以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其中被告人邓光容涉案数额特别巨大；被告人周鹏、肖帅、敖富林、程雁琳、周春兰、文沙沙涉案数额巨大；被告人何志红涉案数额较大，被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人周鹏在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人肖帅、敖富林、何志红、程雁琳、周春兰、邓光容、文沙沙在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人周鹏、肖帅、敖富林、何志红、程雁琳、周春兰、邓光容、文沙沙到案后均如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人肖帅、敖富林、何志红、程雁琳、周春兰、邓光容、文沙沙均自愿认罪认罚，可以从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条之规定，判决：一、被告人周鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币十万元；二、被告人肖帅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元；三、被告人敖富林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；四、被告人何志红犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；五、被告人程雁琳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元；六、被告人周春兰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；七、被告人邓光容犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十五万元；八、被告人文沙沙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；九、责令被告人周鹏、邓光容、肖帅、敖富林、何志红、程雁、周春兰、文沙沙对重庆市江津区人民法院（2019）渝0116刑初41号判决中第（三）项负连带清偿责任；十、扣押在案的人民币八万一千三百三十元零九角由扣押机关发还被害人；十一、扣押在案的作案工具电脑、手机、银行卡，予以没收。上诉人周鹏及其辩护人对周鹏构成诈骗罪无异议，提出周鹏在案发前已经退还被害人19800元，应在周鹏的诈骗金额中予以扣除，请求二审法院从轻处罚的上诉理由和辩护意见。重庆市人民检察院第五分院认为，一审判决认定周鹏等人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分。周鹏的诈骗金额应扣除在案发前退出的19800元。一审判决对周鹏的定罪、量刑适当，建议二审法院在认定周鹏诈骗金额时减去其案发前退还的19800元，并维持原判。经审理查明的上诉人周鹏、原审被告人肖帅、敖富林、程雁琳、周春兰、文沙沙伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物的事实与一审判决认定一致。同时查明，1、周鹏等人诈骗被害人杨某16730元后，于次日退还杨某8800元；2、周鹏等人诈骗被害人胡某14600元后，于次日退还胡某11000元。本院认为，上诉人周鹏、原审被告人邓光容、肖帅、敖富林、何志红、程雁琳、周春兰、文沙沙相互伙同以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其中邓光容涉案数额特别巨大；周鹏、肖帅、敖富林、程雁琳、周春兰、文沙沙涉案数额巨大；何志红涉案数额较大，上诉人及各被告人的行为均已构成诈骗罪。周鹏在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。肖帅、敖富林、何志红、程雁琳、周春兰、邓光容、文沙沙在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。周鹏、肖帅、敖富林、何志红、程雁琳、周春兰、邓光容、文沙沙到案后均如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。肖帅、敖富林、何志红、程雁琳、周春兰、邓光容、文沙沙均自愿认罪认罚，可以从宽处理。对上诉人周鹏及其辩护人所提周鹏在案发前已经退还被害人19800元，应在周鹏的诈骗金额中予以扣除的上诉理由和辩护意见，经查，一审判决认定周鹏的诈骗金额确有错误，应扣除案发前已退还被害人杨某的8800元和被害人胡某的11000元，对上诉人周鹏及其辩护人的上诉理由和辩护意见，本院予以采纳。对重庆市人民检察院第五分院认为应扣除周鹏案发前已经退还的19800元的意见，本院予以采纳。一审判决认定上诉人周鹏的诈骗金额有误，依法应予改判，并对周鹏的刑期予以调整。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、维持重庆市江津区人民法院(2019)渝0116刑初269号刑事判决第二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一项，即被告人肖帅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元；被告人敖富林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；被告人何志红犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；被告人程雁琳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元；被告人周春兰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；被告人邓光容犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十五万元；被告人文沙沙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；责令被告人周鹏、邓光容、肖帅、敖富林、何志红、程雁、周春兰、文沙沙对重庆市江津区人民法院（2019）渝0116刑初41号判决中第（三）项负连带清偿责任；扣押在案的人民币八万一千三百三十元零九角由扣押机关发还被害人；扣押在案的作案工具电脑、手机、银行卡，予以没收。二、撤销重庆市江津区人民法院(2019)渝0116刑初269号刑事判决第一项，即被告人周鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币十万元。三、上诉人（原审被告人）周鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元。（刑期判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月13日起至2027年8月12日止，罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。）本判决为终审判决。审 判 长  尹 华审 判 员  郑文健审 判 员  唐龙飘二〇一九年十二月四日法官助理  张晓威书 记 员  陈婧洋