安徽省石台县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1722刑初93号 公诉机关石台县人民检察院。 被告人谢正发，男，1992年10月4日出生于安徽省石台县，汉族，初中文化，农民，住石台县。因犯诈骗罪被石台县人民法院于2016年11月1日判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元；因殴打他人，被石台县公安局于2018年2月9日给予行政拘留六日，并处罚款二百元的行政处罚；因本案被石台县公安局于2019年3月29日刑事拘留，经石台县人民检察院批准，同年5月1日由石台县公安局执行逮捕，现羁押于石台县看守所。 辩护人冯传毅，安徽韩德林律师事务所律师。 石台县人民检察院以石检刑诉（2019）94号起诉书指控被告人谢正发犯诈骗罪，于2019年9月19日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石台县人民检察院指派检察员陈某、检察官助理覃某出庭支持公诉，被告人谢正发及其辩护人冯传毅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 石台县人民检察院指控，被告人谢正发通过虚构事实、隐瞒真相的方式骗取被害人刘某57000元，案发时尚欠17000元；骗取被害人殷某42500元，案发时尚欠40500元；骗取被害人赵某钱款，案发时尚欠30000元。公诉机关认为，被告人谢正发诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，就本次犯罪建议判处有期徒刑四年以上五年以下，并处罚金，然后撤销前罪的缓刑部分，数罪并罚。 被告人谢正发的辩解意见为，对起诉书指控的罪名无异议，对部分内容有异议。向被害人刘某的借款总额应为42000元，尚欠17000元属实，向被害人殷某借款时没有用假名，其既没有以任何虚假的理由向被害人赵某借钱，也没有通过被害人赵某的手机贷款，与被害人赵某系恋爱关系。 辩护人冯传毅的辩护意见为，对公诉机关指控被告人谢正发触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任没有异议。但认为诈骗的数额部分事实不清、证据不足，且被告人谢正发在案发前已经偿还被害人部分钱款，属于积极退赔，到案后如实供述，属于坦白。请求对其从轻或减轻处罚。 经审理查明：在2017年至2018年期间，被告人谢正发用虚构事实或隐瞒真相的方法，诈骗被害人刘某、殷某、赵某财物，数额巨大。具体犯罪事实如下： 一、2017年初，被告人谢正发通过交友聊天软件“陌陌”与已离婚的被害人刘某认识，并告诉她自己叫谢俊伟，33岁，也是离婚的。聊了一个月之后二人见面正式交往，在交往过程中被告人谢正发以工程招标需要资金等事由多次向刘某借款，同年2月21日，其向刘某出具金额为11000元的借条一张，借款人谢俊伟，身份证号码，同年4月10日，向刘某出具金额为46000元的借条一张，借款人谢正发，身份证号码，所借钱款用于其个人还债和消费。经刘某多次催讨，案发时尚欠17000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，并查证属实的下列证据予以证实，可以认定： 1.书证：受案登记表、到案经过、户籍信息、借条等； 2.被害人刘某的陈述：我通过“陌陌”聊天软件认识了谢正发，他在聊天的时候告诉我自己名字叫“谢俊伟”，石台人，本人是做工程的，已经离婚了。第一次见面是在我们聊天之后的一个月左右，在见面的时候谢正发说他正在搞工程投标，需要资金，让我借钱给他，三天后还钱。他打了借条给我，借条上落款的名字还是“谢俊伟”，身份证号码改了，记得算了应该是33岁。从第一次见面到2017年上半年，谢正发用我的光大银行信用卡、交通银行信用卡和农业银行信用卡透支多次，还操作我的手机用我的信息在“拍拍贷”上贷款，一共透支了4.4万元，中间我多次催他，他还了一部分，现在还欠1.7万元的本金。谢正发用各种理由答复我，一会说他在工地上做事，工资没有发，一会说他外婆还是奶奶死了，要花钱，还拍了很多死人磕头的什么视频给我。 3.被告人谢正发的供述与辩解：我认为我诈骗刘某的钱，我记得是4万元钱，后来还了一部分，现在还欠17000元。除了买了一部手机，其他的钱都还账了。 二、2017年4、5月份，被害人殷某因搭乘被告人谢正发驾驶的车辆而认识，之后被告人谢正发多次向殷某借款，并以“谢俊伟”假名出具过借条，累计借款42500元，经殷某多次催讨，案发前仅偿还2000元，同年12月7日，其出具借条一张，金额42500元，借条上注明“以前所有借条均以作废”，借款人谢正发。 上述事实，有经庭审举证、质证，并查证属实的下列证据予以证实，可以认定： 1.书证：受案登记表、到案经过、户籍信息、借条等； 2.被害人殷某的陈述：2017年4月份的一天，我与石台县人寿保险的同事一起去丁香办事，办完事回来的时候，我们在路边等车，谢正发把车号为皖Ｒ×××××一部黑色轿车开到我们身边停下来，主动带我们，这样我就认识了。在车上谢正发一口普通话，跟我们说，这部车是他的第几部车，自己的家在合肥，已经结婚了，妻子跟女儿都在合肥。自己来石台是到丁香搞工程的，一年能赚多少钱多少钱。当时他主动加了我们的微信，他跟我们说，自己叫谢俊伟，就这样认识了。他跟我说自己要搞一个工程招标，现在手头缺钱，让我借五万块钱给他，付我2分的利息。我跟他手头没有这么多钱，身上只有一万多块钱，这样他就借了我一万八千元钱，并且打了一张借条给我，这张借条上落款的名字叫“谢俊伟”，约定借款时间一个月。这样在一个月之内，我陆陆续续借给他42500元。大概在借钱之后半年左右，我一直让他把身份证给我，他没有办法，只好把身份证发给我了，我才知道他叫“谢正发”。 3.被告人谢正发的供述与辩解：我记得是在2017年4、5月份的时候，我开车去合肥，殷某坐我的顺风车，然后就认识了。我也是跟她说需要还钱，然后我就分三次向她借了四万元钱。三次都是给现金给我的。也是还APP上的钱。我当时和唐婉在一起租房同居，唐婉在牯牛降上班，我在家里什么事情都没有做，没有任何收入。 三、2018年7月初，被告人谢正发通过手机游戏与被害人赵某相识，二人互加微信聊天。被告人谢正发介绍自己原来在合肥卖瓷砖，做过装修，未婚。在之后的交往中，被告人谢正发编造各种事由向被害人借款、用被害人的个人信息、密码从手机上贷款，共计十多万元，案发时尚欠3万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，并查证属实的下列证据予以证实，可以认定： 1.书证：受案登记表、到案经过、户籍信息、银行交易明细清单； 2.被害人赵某的陈述：2018年7月份的时候，我在合肥一家“蓝点烘焙学校”学习做蛋糕的技术，无聊的时候在手机上玩一款“刺激战场”的游戏，我在游戏里面的名字叫“淼儿不吃鸡”，认识了在游戏里面的谢正发，他在游戏里面的名字叫“军官艺人”。我们就私下加了各自的微信，他在微信里面告诉我他叫谢俊伟，27岁，在合肥的蜀山区工作，好像说是在一家装修公司上班，自己是做装修设计的，自己单身还没有结婚。有一次打游戏聊天的时候，他告诉我说要去上班了，我问他住在哪里，他告诉我一个小区的名字，具体名字我忘记了，在合肥南二环那边，说这套房子是他自己买的，他父母在合肥另外有房子，不跟他住在一起。第一次来石台见面之后，他告诉我因为他父亲得了胃癌，回石台老家养病，所以他也回到石台。在2018年8月份开始，谢正发用各种理由骗我，以我的身份信息贷款之后，我就发现他有问题，开始跟我说是父亲生病、朋友借钱周转一下，后来就直接不告诉我了，用我的手机操作贷款，偷偷把贷款的信息删掉，贷款公司打电话发信息给我还款，我才知道他用我的身份信息贷了款。现在我需要还款的总额是209000元钱多一点。 3.被告人谢正发的供述与辩解：我是通过打“刺激战场”这个手机游戏加了赵某的微信的，我在游戏里面叫“军官艺人”，赵某在里面叫“淼儿不吃鸡”，加了她的微信，我在微信里面昵称叫“俊伟”，我跟她说我原来在合肥卖瓷砖，还做过装潢，现在在石台，但是还经常去合肥。但我没有具体说做什么事情。我跟她说我20多岁，没有结婚，其实我当时已经离婚，有个儿子。赵某到石台县来找我，我跟她住在石台县向日葵酒店。但是我俩身上都没有钱了，我就用赵某的招商银行信用卡在石台县的步行街找了一家手机店，刷了1万元出来，手续费是100元，过了几天我跟赵某又去了那家店刷了1万元出来。还有1万元钱之后我身上没钱了，但是我还搞了好多小额贷款，我刷出来还了小额贷款了。我用赵某手机注册的网上贷款APP，我注册了一个拍拍贷的，从拍拍贷里面贷出来的钱是我用掉了，这大概1万元钱。因为我需要把钱还到我搞的那些APP里面，赵某催我还钱，我就编造各种理由欺骗她。后来赵某她爸爸打电话问我钱的事情，我跟她爸爸说我在工程里面有好多钱，但是工程的老板因为涉黑被抓起来了，现在我暂时也没钱还了。因为我在征信系统里属于失信人员，信用卡无法消费，所以只好用她们的卡了，但是我平时也没有什么正经收入，所以在一起就花她们的钱了。除了借的10000元钱，其他的大概有10万元钱，都是我们两个人一起用的，我大概用了3、4万元。赵某用了大概2、3万元，其他的都是还信用卡了。 另查明，被告人谢正发因涉嫌诈骗，2016年5月27日被石台县公安局刑事拘留，同年6月23日由石台县公安局决定被取保候审。在石台县人民检察院提起公诉后，本院于2016年11月1日判处其有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金五千元。 关于辩护人冯传毅认为第一起与第三起诈骗数额有误的辩护意见，本院认为，诈骗被害人刘某钱款尚欠17000元未还的事实，有被害人的陈述与被告人的供述相互印证，可以认定。至于诈骗被害人赵某钱款的具体数额，公诉机关依据被害人的陈述，结合被告人的供述，指控尚有3万元诈骗款未归还并无不当。故对辩护人的上述辩护意见不予采信。 关于辩护人冯传毅认为被告人谢正发构成坦白可从轻处罚的辩护意见，本院认为，在案证据足以证明被告人谢正发到案后未如实供述自己的罪行，不具有坦白情节。故对辩护人的此节辩护意见不予采信。 关于被告人谢正发认为其与被害人殷某之间的借款系民间借贷关系的辩解意见，本院认为，被告人谢正发虚构事实、隐瞒真相，使用假名从被害人殷某处诈骗钱款，结合被告人谢正发在其他诈骗案中的诈骗方式，可以认定。被告人谢正发的辩解意见与审理查明的事实不符，故不予采信。 本院认为：被告人谢正发诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实充分、适用法律正确，本院予以支持。被告人谢正发有犯罪前科，可酌定从重处罚；其在缓刑考验期内又犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。综上，结合被告人谢正发的犯罪事实、性质、情节以及对于社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第四十七条、第七十七条第一款、第六十九条第一、三款之规定，判决如下： 一、撤销石台县人民法院(2016)皖1722刑初54号判决书中被告人谢正发犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金五千元的缓刑部分； 二、被告人谢正发犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万五千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2024年8月31日止。罚金限于判决生效之日起十日内缴清，已缴罚金人民币四千元予以抵扣。） 三、被告人谢正发违法所得人民币八万七千五百元予以追缴，发还被害人刘某、殷某、赵某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省池州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审  判  长 汪明取 审  判  员 王建武 人民 陪 审员 邵晓青 二〇一九年十二月五日 书记员（代） 赵淑敏