浙江省永嘉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0324刑初967号 公诉机关浙江省永嘉县人民检察院。 被告人温清波，男，1994年9月4日出生于湖北省南漳县，汉族，高中文化，务工，住南漳县。因本案于2019年3月28日投案，同日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 指定辩护人叶圆维，浙江林海燕律师事务所律师。 被告人曹胜颖，男，1992年1月13日出生于福建省龙岩市，汉族，中专文化，无业，住龙岩市新罗区。曾因犯危险驾驶罪，于2018年11月30日被龙岩市新罗区人民法院判处拘役一个月十日，缓刑二个月。现因本案于2019年3月27日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 指定辩护人胡拉结，浙江永瓯律师事务所律师。 永嘉县人民检察院以温永检公诉刑诉〔2019〕992号起诉书、温永检公诉刑追诉〔2019〕13号追加起诉决定书指控被告人温清波、曹胜颖犯收买、非法提供信用卡信息罪，被告人温清波犯盗窃罪，分别于2019年9月20日、同年11月19日向本院提起公诉、追加起诉。本院于同年9月23日立案，并依法组成合议庭，于同年12月5日公开开庭审理了本案。永嘉县人民检察院指派检察员陈双河出庭支持公诉，被告人温清波、曹胜颖及辩护人叶圆维、胡拉结到庭参加诉讼。现已审理终结。 永嘉县人民检察院指控： 一、收买、非法提供信用卡信息事实 2018年12月份开始，被告人温清波在广东省东莞市先后向曾某（另案处理）等人收买银行卡资料2套以上，每套银行卡资料包括银行卡1张及配套U盾1个、手机卡1张、身份证复印件1份，后将上述银行卡资料通过杨某（另案处理）贩卖给位于福建省龙岩市的被告人曹胜颖，从中赚取差价获利。2018年11月份开始，被告人曹胜颖从杨某处收买包括杨某本人在内的银行卡资料10套以上，贩卖给他人，从中赚取差价获利。 二、盗窃事实 1.2018年11月底，被告人温清波将自己名下的1套农业银行卡贩卖给杨某，后杨某贩卖给他人。被告人温清波与杨某约定若有钱进入其卡内时通过挂失的方式取出卡内钱款。同年12月，被告人温清波在得知该张银行卡内有钱汇入后将该张银行卡挂失，取出卡中的人民币5000元。 2.2018年12月，被告人温清波从曾某处收购银行卡1套贩卖给他人使用，并与曾某约定若有钱进入其卡内时通过挂失的方式取出卡内钱款。同年12月，曾某的卡内汇入人民币5000元，被告人温清波伙同曾某等人来到广东省东莞市一农业银行，通过挂失银行卡的方式将卡内人民币5000元取出，被告人温清波分得人民币1000元。 3.2019年1月4日下午3时许，时任永嘉县一单位出纳的徐某在永嘉县的办公室里内被骗取钱款153万元，其中25万元经尾号为2578的农行账户分五次汇入杨某本人所有且已贩卖给他人的尾号为2872的银行卡内。同年1月4日下午，杨林在广东省东莞市挂失该张尾号为2578的农行卡时，发现卡内有25万元现金转入，便与被告人温清波商量取走卡内的钱。次日上午，被告人温清波伙同杨某来到东莞市机上取走卡内现金1万元，并分得现金人民币5000元。案发后，杨某家属向永嘉县上述单位退还人民币3万元，被告人温清波向杨某退还人民币5000元。 2019年3月28日，被告人温清波向公安机关自动投案，并如实供述自己的犯罪事实。2019年10月10日，被告人曹胜颖揭发他人犯罪行为，后经查证属实。 对于以上指控事实，公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人温清波收买、非法提供他人信用卡信息资料，又以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已分别构成收买、非法提供信用卡信息罪、盗窃罪；被告人曹胜颖收买、非法提供他人信用卡信息资料，数量巨大，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪。被告人温清波系自首，并自愿认罪认罚，建议从轻处罚；被告人曹胜颖有立功表现，并系坦白，建议减轻处罚。建议对被告人温清波、曹胜颖分别判处有期徒刑一年至一年六个月、二年至二年四个月，并处罚金。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百六十四条、第六十七条第一款和第三款、第六十八条之规定，依法判处。 被告人温清波对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出，1.对指控的事实及罪名没有异议；2.温清波系自首；3.第三节盗窃事实中，已退出赃款；4.自愿认罪认罚。综上，请法庭对被告人温清波从轻处罚。 被告人曹胜颖对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并表示自愿认罪。其辩护人提出，1.对指控的事实及罪名没有异议；2.曹胜颖有立功表现；3.系坦白。综上，请法庭对被告人曹胜颖减轻处罚。 经审理查明： 一、收买、非法提供信用卡信息事实 2018年12月份开始，被告人温清波在广东省东莞市先后向曾某（另案处理）等人收买银行卡资料2套以上，每套银行卡资料包括银行卡1张及配套U盾1个、手机卡1张、身份证复印件1份，后将上述银行卡资料通过杨某（另案处理）贩卖给位于福建省龙岩市的被告人曹胜颖，从中非法获利600余元。2018年11月份开始，被告人曹胜颖从杨某处收买银行卡资料10套以上，并贩卖给他人，从中非法获利3000余元。 二、盗窃事实 1.2018年11月底，被告人温清波将自己名下的1套农业银行卡贩卖给杨某，后杨某贩卖给他人。被告人温清波与杨某约定若有钱进入其卡内时通过挂失的方式取出卡内钱款。同年12月，被告人温清波在得知该张银行卡内有钱汇入后将该张银行卡挂失，取出卡中的人民币5000元。 2.2018年12月，被告人温清波从曾某处收购银行卡1套贩卖给他人使用，并与曾某约定若有钱进入其卡内时通过挂失的方式取出卡内钱款。同年12月，曾某的卡内汇入人民币5000元，被告人温清波伙同曾某等人来到广东省东莞市一农业银行，通过挂失银行卡的方式将卡内人民币5000元取出，温清波分得其中部分款项。 3.2019年1月4日下午3时许，时任永嘉县一单位出纳的徐某在永嘉县的办公室里内被骗取钱款153万元，其中25万元经尾号为2578的农行账户分五次汇入杨某本人所有且已贩卖给他人的尾号为2872的银行卡内。当天下午，杨林在广东省东莞市挂失该张尾号为2578的农行卡时，发现卡内有25万元现金转入，便与被告人温清波商量取走卡内的钱。次日上午，被告人温清波伙同杨某来到东莞市机上取走卡内现金1万元，温清波分得现金人民币5000元，之后杨某又通过转账及取现方式取走2万元。案发后，杨某家属向永嘉县上述单位退还了人民币3万元，被告人温清波已向杨某退还部分款项。 2019年3月28日，被告人温清波向公安机关自动投案，并如实供述自己的犯罪事实。2019年10月10日，被告人曹胜颖揭发他人犯罪行为，后经查证属实。 上述事实，被告人温清波、曹胜颖在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯杨某的供述，证人曾某、徐某、郑某、陈某的证言，扣押决定书、扣押清单、银行交易记录、银行账户交易明细、收条、微信聊天记录截图、刑事判决书、前科查询记录、辨认笔录、搜查笔录、电子证物检查工作记录、情况说明、归案经过、人口信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人温清波收买、非法提供他人信用卡信息资料，又以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已分别构成收买、非法提供信用卡信息罪、盗窃罪；被告人曹胜颖收买、非法提供他人信用卡信息资料，数量巨大，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人温清波在判决宣告以前一人犯有数罪，应当数罪并罚。鉴于被告人温清波犯罪以后自动投案，并如实供述自己的主要犯罪事实，系自首，并自愿认罪认罚，决定予以从轻处罚。被告人曹胜颖揭发他人犯罪行为，经查证属实，有立功表现，且归案后能如实供述自己的罪行，并自愿认罪，决定予以减轻处罚。公诉机关建议对被告人温清波、曹胜颖分别判处有期徒一年至一年六个月、二年至二年四个月，并处罚金。该量刑建议适当，予以采纳。辩护人提出的相应辩护意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一款和第三款、第六十八条、第六十九条第一款和第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人温清波犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元。决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币12000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月28日起至2020年7月27日止。） 二、被告人曹胜颖犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币20000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2021年5月26日止。） 三、责令被告人温清波共同退赔赃款人民币10000元（盗窃第一、二节各5000元），返还相应被害人。 四、分别追缴被告人温清波、曹胜颖违法所得人民币600元、3000元，均予以没收，上缴国库；随案移送的涉案手机，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄天宇 人民陪审员  戴曙杰 人民陪审员  廖建纯 二〇一九年十二月五日 书 记 员  虞聪聪 永嘉县人民法院门户网站网址:http://yongjia.zjcourt.cn