宁夏回族自治区海原县人民法院刑事判决书（2019）宁0522刑初64号公诉机关宁夏回族自治区海原县人民检察院。被告人李平，男，回族，生于1978年7月1日，身份证号6422221978********，宁夏海原县人，大专文化，系海原县自然资源局职工，户籍所在地海原县老城区东城居委会****，现住海原县老城区文昌廉租楼小区**楼****。2019年3月7日因涉嫌诈骗罪被海原县公安局刑事拘留，同年4月10日经海原县人民检察院批准海原县公安局执行逮捕，现羁押于中卫市看守所。辩护人刘正旭，宁夏震柳律师事务所律师。宁夏回族自治区海原县人民检察院以海检公诉刑诉（2019）60号起诉书指控被告人李平犯诈骗罪，于2019年6月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年8月21日公开开庭审理了本案。海原县人民检察院指派检察员田龙出庭支持公诉，被告人李平及辩护人刘正旭到庭参加了诉讼。现已审理终结。宁夏回族自治区海原县人民检察院指控：1.2015年5至7月份，被告人李平以办理廉租房为由，骗取马某1人民币14000元。2.2016年5月份左右，被告人李平以办理廉租房为由，骗取马某2及马某3人民币36000元。3.2016年7月22日、2018年3月28日，被告人李平以办理廉租房为由，骗取李某1人民币10000元。4.2016年8月11日至8月13日，被告人李平以办理廉租房为由，骗取马某4人民币21000元。5.2018年1月20日至6月20日，被告人李平以办理廉租房为由，骗取田某1人民币8500元。6.2018年2月2日，被告人李平以办理廉租房为由，骗取田某2人民币8000元，后退还7000元。7.2018年2月17日，被告人李平以办理廉租房为由，骗取马某5人民币15000元，后退还8000元。8.2018年2月份左右，被告人李平以办理廉租房为由，骗取王某1人民币20000元，后退还20000元。9.2018年3月8日，被告人李平以办理廉租房为由，骗取马某6人民币15000元。10.2018年3月份左右，被告人李平以办理廉租房为由，骗取罗某1人民币27000元，后退还14000元。11.2018年4月11日至4月12日，被告人李平以办理廉租房为由，骗取杨某1、杨某2、杨某3、杨某4、杨某5人民币140000元，后微信退还22000元。12.2018年4月份左右，被告人李平以办机动车驾驶证为由，骗取杨某3人民币10000元。13.2018年4月份左右，被告人李平以办理廉租房为由，骗取宗某1人民币20000元，后退还20000元。14.2018年5月份左右，被告人李平以办理廉租房及介绍工作为由，骗取马某7人民币26000元，后退还3000元。15.2018年5月29日，被告人李平以办理廉租房为由，骗取方某1人民币2000元。16.2018年6月14日，被告人李平以办理廉租房为由，骗取田某4人民币15000元，后退还4000元。17.2018年7月12日至7月14日，被告人李平以办理廉租房为由，骗取丁某1人民币15000元，后退还9000元。18.2018年7月14日，被告人李平以办理廉租房为由，骗取田某5女婿李某2人民币15000元，后退还5000元。19.2018年7月22日，被告人李平以办理廉租房为由，骗取丁某2人民币28000元，后退还5000元。20.2018年9月13日、10月14日，被告人李平以办理廉租房为由，骗取李某3、张某1人民币32000元。21.2018年9月18日至10月7日，被告人李平以办理廉租房为由，骗取李某4人民币8000元。22.2018年9月27日至10月7日，被告人李平以办理廉租房为由，骗取田某6及马某8人民币30000元，后退还马某24000元。23.2018年10月18日，被告人李平以办理廉租房为由，骗取杨某6人民币13000元。马某24.2018年10月22日，被告人李平以办理廉租房为由，骗取马某9、马某10人民币17000元。25.2018年11月10日至11月28日，被告人李平以办理机动车驾驶证为由，骗取马某11人民币6000元。26.2018年11月10日至2019年1月12日，被告人李平以办理机动车驾驶证为由，骗取奚某1人民币6000元。27.2018年11月14日，被告人李平以办理廉租房为由，骗取马某12人民币12000元。28.2018年11月14日至11月15日，被告人李平以办理廉租房为由，骗取李某5人民币7000元。29.2018年11月28日，被告人李平以办理廉租房为由，骗取田某7人民币8000元。30.2018年12月25日，被告人李平以办理机动车驾驶证为由，骗取马某13人民币10000元。31.2018年12月27日至2019年1月8日，被告人李平以办理机动车驾驶证为由，骗取李某6人民币12000元。32.2019年1月8日至1月9日，被告人李平以办理机动车驾驶证为由，骗取张某2、马某14、马某15人民币31500元。33.2019年1月17日，被告人李平以办理廉租房为由，骗取马某16人民币6000元。34.2019年1月29日至2月7日，被告人李平以办理廉租房为由，骗取马某17人民币12000元。35.2019年1月29日，被告人李平以办理机动车驾驶证为由，骗取王某2人民币9000元，骗取杨某7人民币11000元。36.2019年1月30日，被告人李平以办理廉租房为由，骗取田某8人民币7000元。37.2019年2月11日，被告人李平以办理机动车驾驶证科目二考试为由，骗取田某9、马某18人民币4100元，后退还4100元。38.2019年2月16日，被告人李平以办理廉租房为由，骗取马某19、马某20、马某21人民币26000元。39.2019年2月22日，被告人李平以办理廉租房为由，骗取李某7人民币15000元。40.2019年2月22日，被告人李平以办理廉租房为由，骗取马某22人民币8000元。41.2019年2月马某24日，被告人李平以办理廉租房为由，骗取李某8、李某9、李某10、李某11人民币马某24000元，后将赃款全部退还。被告人李平以非法占有为目的，采取隐瞒事实真相的方法，以办理廉租楼、机动车驾驶证等为由，骗取李某8等人现金共计76.01万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人李平辩称；其行为构不成诈骗罪，起诉书指控的犯罪事实有的是其借别人的钱，有的是别人给其还账的钱，马某3、马某2等人是诬陷，其没有拿过他们的钱。辩护人的辩护意见；一、指控马某2、马某3的36000元，不能成立；二、李平向他人出具借据的部分不能认定为诈骗，而是民间借贷；三、指控马某12、李某5诈骗金额不符。马某12应该是2000元，李某5是6000元。经审理查明：1.2015年5至7月份，被告人李平以办理廉租房为由，骗取马某1人民币14000元。2.2016年5月份左右，被告人李平以办理廉租房为由，骗取马某2及马某3人民币36000元。3.2016年7月22日、2018年3月28日，被告人李平以办理廉租房为由，骗取李某1人民币10000元。4.2016年8月11日至8月13日，被告人李平以办理廉租房为由，骗取马某4人民币21000元。5.2018年1月20日至6月20日，被告人李平以办理廉租房为由，骗取田某1人民币8500元。6.2018年2月2日，被告人李平以办理廉租房为由，骗取田某2人民币8000元，后退还7000元。7.2018年2月17日，被告人李平以办理廉租房为由，骗取马某5人民币15000元，后退还8000元。8.2018年2月份左右，被告人李平以办理廉租房为由，骗取王某1人民币20000元，后退还20000元。9.2018年3月8日，被告人李平以办理廉租房为由，骗取马某6人民币15000元。10.2018年3月份左右，被告人李平以办理廉租房为由，骗取罗某1人民币27000元，后退还14000元。11.2018年4月11日至4月12日，被告人李平以办理廉租房为由，骗取杨某1、杨某2、杨某3、杨某4、杨某5人民币140000元，后退还22000元。12.2018年4月份左右，被告人李平以办机动车驾驶证为由，骗取杨某3人民币10000元。13.2018年4月份左右，被告人李平以办理廉租房为由，骗取宗某1人民币20000元，后退还20000元。14.2018年5月份左右，被告人李平以办理廉租房及介绍工作为由，骗取马某7人民币26000元，后退还3000元。15.2018年5月29日，被告人李平以办理廉租房为由，骗取方某1人民币2000元。16.2018年6月14日，被告人李平以办理廉租房为由，骗取田某4人民币15000元，后退还4000元。17.2018年7月12日至7月14日，被告人李平以办理廉租房为由，骗取丁某1人民币15000元，后退还9000元。18.2018年7月14日，被告人李平以办理廉租房为由，骗取李某2人民币15000元，后退还5000元。19.2018年7月22日，被告人李平以办理廉租房为由，骗取丁某2人民币28000元，后退还5000元。20.2018年9月13日、10月14日，被告人李平以办理廉租房为由，骗取李某3、张某1人民币32000元。21.2018年9月18日至10月7日，被告人李平以办理廉租房为由，骗取李某4人民币8000元。22.2018年9月27日至10月7日，被告人李平以办理廉租房为由，骗取田某6及马某8人民币30000元，后退还马某24000元。23.2018年10月18日，被告人李平以办理廉租房为由，骗取杨某6人民币13000元。马某24.2018年10月22日，被告人李平以办理廉租房为由，骗取马某9、马某10人民币17000元。25.2018年11月10日至11月28日，被告人李平以办理机动车驾驶证为由，骗取马某11人民币6000元。26.2018年11月10日至2019年1月12日，被告人李平以办理机动车驾驶证为由，骗取奚某1人民币6000元。27.2018年11月14日，被告人李平以办理廉租房为由，骗取马某12人民币12000元。28.2018年11月14日至11月15日，被告人李平以办理廉租房为由，骗取李某5人民币7000元。29.2018年11月28日，被告人李平以办理廉租房为由，骗取田某7人民币8000元。30.2018年12月25日，被告人李平以办理机动车驾驶证为由，骗取马某13人民币10000元。31.2018年12月27日至2019年1月8日，被告人李平以办理机动车驾驶证为由，骗取李某6人民币12000元。32.2019年1月8日至1月9日，被告人李平以办理机动车驾驶证为由，骗取张某2、马某14、马某15人民币31500元。33.2019年1月17日，被告人李平以办理廉租房为由，骗取马某16人民币6000元。34.2019年1月29日至2月7日，被告人李平以办理廉租房为由，骗取马某17人民币12000元。35.2019年1月29日，被告人李平以办理机动车驾驶证为由，骗取王某2人民币9000元，骗取杨某7人民币11000元。36.2019年1月30日，被告人李平以办理廉租房为由，骗取田某8人民币7000元。37.2019年2月11日，被告人李平以办理机动车驾驶证科目二考试为由，骗取田某9、马某18人民币4100元，后退还4100元。38.2019年2月16日，被告人李平以办理廉租房为由，骗取马某19、马某20、马某21人民币26000元。39.2019年2月22日，被告人李平以办理廉租房为由，骗取李平人民币15000元。40.2019年2月22日，被告人李平以办理廉租房为由，骗取马某22人民币8000元。41.2019年2月马某24日，被告人李平以办理廉租房为由，骗取李某8、李某9、李某10、李某11人民币马某24000元，后将赃款全部退还。上述事实有经当庭举证、质证的下列证据证实：一、物证搜查笔录两份、扣押决定书五份、扣押笔录三份、扣押清单三份及照片48张，证实2019年3月29日侦查机关在被告人李平住处（海原县文昌廉租小区31号楼2单元201室）依法搜查到警帽2顶、黑蓝色基础工作日志1本、警用领带及领带夹各1个、红色印章2个（马某23）、警用标志领花2个、警号1个、臂章1个、警号2个（布质）、肩章5个、手铐钥匙2把、机动车驾驶证1本（宁E.E14**），李平车辆驾驶证1本、收条2张（李某8、田某9）。二、书证1.户籍户籍证明，被告人李平生于1978年7月1日，已达刑事责任年龄的事实。2.抓获经过，证实被告人李平系侦查机关在海原县拘留所内依法抓获归案的事实。3.受案登记表三十六份，证实案系被害人李某8、马某12、马某9、李某3等人向海原县公安局依法报案，海原县公安局立案进行侦查。4.海原县林业局（事业）在职工作人员信息卡片、证明一份，证实被告人李平于1998年10月1日参加工作，现为海原县自然资源局拐洼林场职工，系工人身份的事实。5.海原县人民政府办公室关于印发2016年度县城规划区及规划辐射区住房困难家庭公共租赁住房配租实施方案的通知、海原县人民政府关于印发海原县公共租赁住房分配入住管理暂行办法的通知，证实原县公共租赁住房分配的方案、条件、程序等事实。6.微信转账及聊天记录（1）李某8微信转账记录及截图，证实李某8微信xxx,昵称李某8,于2019年2月马某24日10时59分，15时10分转账给微信xxx,昵称马到成功6000元，8000元。（2）张某2微信转账记录及截图，证实张某2微信xxx,昵称五月飞雪，于2019年1月8日15时46分、1月9日11时29分、11时47分，先后转账给微信xxx,昵称马到成功6000元、7000元、15000元。（3）田某7微信转账记录，证实田某7微信xxx,昵称＆博我所爱＆，于2018年11月28日17时34分转账给李平微信xxx,昵称马到成功8000元。（4）马某14微信转账记录，证实马某14微信xxx,昵称纵横四海，于2019年1月9日11时27分转账给李平微信xxx,昵称马到成功8500元。（5）马某15微信聊天记录，证实马某15微信xxx,昵称冬天的太阳，李平微信xxx,昵称马到成功聊天商议办理廉租楼的内容。往来，李平没有找我办过事和办理廉租房的事情，也没有给我给过（6）田某5微信转账聊天记录、李某2微信收款记录，证实田某5微信xxx,昵称看破红尘，李平微信xxx，昵称情歌王子聊天内容及李某2微信xxx,昵称李某1314，收到李平另一微信马到成功转账5000元。（7）马某6微信聊天记录及中国建设银行个人活期账户交易明细，证实马某6微信xxx,昵称亦如既往，与李平微信xxx聊天内容及马某6于2018年3月8日通过中国建设银行xxx账户转账给李平xxx农行账户15000元，（8）被害人丁某1微信聊天记录、转账记录，证实丁某1微信xxx,昵称爱拼才会赢，于2018年7月12日19时28分、7月14日19时两次转账给李平微信xxx，昵称情歌王子5000元、4000元。2018年12月至2019年2月李平通过微信xxx，昵称情歌王子先后五次转账9000元给丁某1微信xxx,昵称爱拼才会赢。（9）被害人李平微信聊天及转账记录，证实被害人李平微信xxx,昵称时光不老.你我不散，于2019年2月22日18时15分转账给被告人李平微信xxx,昵称马到成功15000元。（10）被害人罗某1微信聊天及转账记录，证实罗某1微信xxx，昵称梦中的思念已换号，于2018年12月马某24日16时、20时，2019年1月22日19时、2019年2月马某24日12时先后四次收到李平微信xxx，昵称马到成功转来14000元。（11）被害人方某1微信聊天及转账记录，证实方某1微信xxx,昵称A今生缘婚纱儿童写真馆，于2018年5月29日17时、转账给李平微信，xxx，昵称马到成功2000元。(12)被害人王某2微信聊天及转账记录，证实王某2微信xxx,昵称时光，于2019年1月9日转账给李平微信xxx，昵称马到成功9000元。（13）被害人杨某7微信聊天及转账记录，证实王某2微信xxx,昵称人心太假TM我却太傻R,于2019年1月26日16时，1月29日17时，先后转账给李平微信xxx，昵称马到成功2000元、9000元。（14）被害人马某13微信聊天及转账记录，证实马某13微信xxx,昵称流浪汉,于2018年12月15日13时，12月15日14时先后转账给李平微信xxx，昵称马到成功8000元、2000元。（15）被害人丁某2微信聊天及转账记录，证实丁某2微信xxx,昵称丁平,于2018年7月22日19时37分、19时40分，7月23日9时、8月3日16时，先后转账给李平微信xxx，昵称昵称情歌王子9900元、9100元、6000、3000元。（16）被害人田某6微信聊天及转账记录，证实田某6微信xxx,昵称??开往春天的地铁田某6,于2018年9月27日09时03分、9月28日13时00分、10月7日13时25分、10月7日10时31分、10月7日13时马某24分，先后转账给李平微信xxx，昵称马到成功3000元、6000元、5000元、1000元、10000元。（17）被害人田某8微信聊天及转账记录，证实田某8微信xxx,昵称GSM,于2019年1月30日15时02分，1月30日16时15分、先后转账给李平微信xxx，昵称马到成功5000元、2000元。（18）被害人田某2支付宝转账记录，证实田某2支付宝账户xxx,于2018年2月2日16时59分，转账给李平支付宝xxx账户5000元。（19）被害人马某17微信聊天及转账记录，证实马某17微信xxx,昵称顺其自然于2019年1月29日18时26分，1月29日19时34分，2月7日12时12分，先后转账给李平微信xxx，昵称马到成功6000元、1000元、5000元。（20）被害人杨某1微信聊天记录，证实杨某1微信xxx,昵称网络情缘,与李平微信xxx，昵称情歌王子聊天内容。（21）被害人李某6微信聊天及转账记录，证实李某6微信xxx,昵称难得糊涂,于2018年12月27日17时58分，12月27日17时58分36秒，2019年1月5日18时35分，1月8日15时12分，分别转账给李平微信xxx，昵称马到成功9000元、1000元、1000元、1000元。（22）被害人李某5微信聊天及转账记录，证实李某5微信xxx,昵称五月天山雪，于2018年11月15日16时59分转账给李平微信xxx，昵称情歌王子2000元。（23）被害人田某9微信聊天及转账记录，证实田某9微信xxx,迷茫的人生,于2019年2月11日19时37分转账给李平微信xxx，昵称马到成功4100元。李平微信mdcg000111，昵称马到成功于2019年2月25日17时47分转账给田某9微信xxx,迷茫的人生1000元、500元。（马某24）被害人马某19微信聊天及转账记录，证实马某19微信xxx,昵称AAA海原德胜源二手车,于2019年2月16日15时16分，2月16日16时40分，2月19日16时06分,2月10日15时50分，分别转账给李平微信xxx，昵称马到成功6000元、4000元、8000元、8000元。（25）被害人马某20微信聊天及转账记录，证实马某20微信xxx,昵称鸭梨,于2019年1月17日14时59分转账给李平微信xxx，昵称马到成功6000元。（26）被害人马某11微信聊天及转账记录，证实马某11微信xxx,于2018年11月10日13时19分、22分,11月19日14时，11月28日17时11分、12分先后转账给李平微信xxx，昵称马到成功500元、500元、1000元、1000元、2000元。（27）被害人奚某1微信聊天及转账记录，证实，奚某1微信xxx,昵称为你我受冷风吹，于2018年11月10日16时2分，12月6日16时57分，12月6日18时44分，12月23日10时49分2019年1月7日15时41分，1月12日14时分别转账给李平微信xxx，昵称马到成功300元，700元，1000元，2000元，1000元，1000元。（28）被害人李某11微信聊天及转账记录、中国农业银行转账记录，证实李某11微信xxx,昵称1毛+9毛=时髦,于2018年9月28日18时44分转账给李平微信LP1043100851，昵称情歌王子8000元。2018年9月20日，李某11通过xxx账户转给李平xxx账户5000元。（29）被害人田某1微信聊天及转账记录，证实田某1微信xxx,昵称平安,于2018年1月22日16时29分，转账给李平微信xxx，昵称情歌王子3000元。6月20日先后三次给李平微信发红包200元，200元，100元。（30）被害人田某4微信聊天及转账记录，证实田某4微信xxx,昵称古巴,于2018年9月6日16时20分，17时2分先后收到给李平微信xxx，昵称情歌王子转账3000元、1000元。（31）被害人李某1微信聊天及转账记录，证实李某1微信xxx,昵称不羁，于2018年3月18日14时46分转账给李平微信xxx,昵称情歌王子3000元。（32）通话记录、被告人李平微信聊天记录、存款账户交易记录、微信转账记录、借条、欠条等书证，证实被告人李平骗取他人财物的时间、地点、数额、具体经过等事实。7中国农业银行业务凭证、存款账户交易明细查询单位、个人活期账户交易明细、中国农业银行无卡存凭证，证实被告人李平骗取马某12、马某6、马某22、马某4现金的时间、金额等事实。（1）马某24中国农业银行卡交易凭条、海原县农村信用社存款账户交易明细，证实户名马某24，账户xxx于2018年11月14日取款1900元。户名马某24，账号xxx于2018年11月14日取款10000元。（2）中国建设银行个人活期账户交易明细，证实户名马某6，账号xxx于2018年3月8日转出15000元，收款账号xxx户名李平。（3）中国农业银行无卡存款凭条，证实2019年2月22日14时40分，马某22给李平农行账号xxx存款8000元。（4）中国农业银行业务凭条、借记卡明细、回单，证实账号xxx，户名杨某3，于2018年4月11日转账给账号xxx，户名李平90000元、账号xxx转支账号xxx，户名李平10000元。（5）中国农业银行业务凭证、海原县城市信用社交易明细，证实账户xxx，户名马某4、账户xxx户名马某4，于2016年8月11日，22时5分，8月11日22时7分，8月13日19时30分通过支付宝转账给中国农业银行账户尾号0767，户名李平，10000元，4000元，7000元。（6）农业银行业务凭证、扣押物品清单，证实2019年6月14日，侦查机关依法从涉案人员刘某2家属手中扣押涉案赃款4000元。8.借条复印件七张、欠条复印件六张、收条一张，证实被告人李平骗取李某3、杨某6、杨某7、马某13、田某6、杨某1、李某5、马某4、马某11、奚某1、田某4、李某1的时间、金额等事实。（1）被害人李某3提供的借条、欠条复印件，证实被告人李平于2017年9月13日、10月14日，先后给被害人李某3出具22000元借条一张、10000元欠条一张。（2）被害人杨某6提供的借条复印件，证实被告人李平于2017年10月18日给杨某6出具13000元借条一张。（3）被害人杨某7提供的借条复印件，证实被告人李平于2019年1月29日给杨某7出具18000元借条一张。（4）被害人杨某8提供的欠条复印件，证实被告人李平于2018年12月15日给杨某8出具10000元借条一张。（5）被害人田某6提供的欠条、借条复印件，证实被告人李平于2018年9月11日、2018年9月27日给杨某8出具15000元欠条一张、15000元借条一张。（6）被害人杨某1提供的欠条复印件，证实被告人李平于2018年4月11日给杨某1出具140000元欠条一张。（7被害人李某5提供的欠条复印件，证实被告人李平于2018年11月14日给李某5出具5000元借条一张。（8）被害人马某4提供的收条复印件，证实被告人李平于2016年8月11日给马某4出具21000元收条一张。（9）被害人马某11提供的欠条复印件，证实被告人李平于2018年11月10日给马某11出具6000元欠条一张。（10）被害人奚某1提供的欠条复印件，证实被告人李平于2019年1月12日给奚某1出具6000元借条一张。（11）被害人田某4提供的借条复印件，证实被告人李平于2018年6月14日给田某4出具15000元借条一张。（12）被害人李某1提供的借条复印件，证实被告人李平于2016年7月22日、2018年3月18日给李某1出具7000元借条一张，3000元借条一张。（13）证人陈某1提供的收条一张，证实2019年1月29日，被害人杨某3收到李平退款22000元。9.中国农业银行流水明细（光盘），证实2015年1月至2019年3月30日期间，被告人李平名下中国农业银行账号资金（同微信账户绑定）来源时间、数额等事实。10.情况说明，证实证人王某3、马某20、马某21、马某8拒不配合侦查机关调查的事实；证人马某27找各种理由不到侦查机关调查的事实；证人张某1、马某11、穆某1外出，未调取证言的事实。11.（李某13申请公租房资料1份）、身份证复印件及户口户口本复印件16张（田某1、3、田某7、刘某1），机动车驾驶证1本（田某11）、九张一寸照片），（工作证4个、蓝色笔记本1本），证实被告人李平通过隐瞒真相的方法，将收取他人的相关书证后，未将相关书证提交有关部门为被害人办理相关事宜。三、视听资料光盘七张，证实被告人李平骗取被害人李某7、马某1、杨某1、马某12、李某8、丁某2的时间、理由及具体经过等事实。四、辨认笔录辨认笔录及照片，证实2019年2月27日经李某8辨认，侦查机关收集的1张人物照片中，8号（李平）系诈骗其钱的人；2019年3月4日经马某12辨认，侦查机关收集的12张人物照片中7号（李平）系诈骗其钱的人；2019年3月11日经李某3辨认，侦查机关收集的12张人物照片中7号(刘某2)系介绍李平为其办理廉租房的人；2019年3月15日经王某2辨认侦查机关收集的12张人物照片中7号(刘某2)系介绍李平为其办理驾驶证的人；2019年4月26日经杨某7辨认，侦查机关收集的12张人物照片中7号(刘某2)系介绍李平为其办理驾驶证的人；2019年4月12日经马某19辨认，侦查机关收集的12张人物照片中5号(李平)系诈骗其钱的人。5证人证言1.证人刘某2证言，证实我介绍李某6、田某12、杨某7、王某2找李平办理过驾驶证，李平亲口给我说他在中卫车管所有人呢，能办理出来驾驶证。李平让我介绍办理驾驶证的人，费用从10000元到12000元不等。李平收了李某6的12000元，田某12的8000元，杨某7和王某2的18000元。我收了杨某7的2000元自己用了，李平不知道，后我给杨某7退了2000元，李平总共给我给了4000元好处费，都是通过微信转账给的，两次1000元，一次2000元。2.证人刘某3证言，证实我同被告人李平系连襟关系，但李平与其妻子已离婚。我和李平已经有四五年没有联系了，我和李平没有经济别人的身份证和户口户口本复印件。17年至今李平没有去过海原县地震局找过我。3.证人陈某2证言，证实我不认识李平，李平和刘某3没有找过我办理过廉租房和经济适用房，及办理廉租房和经济适用房的流程和手续等事实。4.证人马某28证言，证实我同被告人李平认识，但我和李平已经有七八年不联系了，李平和刘某3没有找过我办理廉租房和经济适用房。5.证人陈某1证言，证实我最近一年在海原县人民医院看过三次病，具体看病花了多少钱不清楚，钱由李某15和李平两人出，不过我是双到户，报销下来花不了多少钱。我给李某8退了马某24000元，给田某13退了2600元，还给一个媳妇子通过微信退了2650元，还给此人退了现金，总共退了5000多元。具体给上述人员退了什么钱我不清楚，他们说是我儿子李平欠他们的钱，我就想办法退了。6.证人杨某9证言，证实农村信用社银行卡xxx是我的，2019年2月马某24日李平给我卡上分别转了4000元、6000元、5000元、5001元，这些钱是还2018年12月底借我父亲杨某10的35000元。我父亲给李平借钱时我、我姐和我姐夫都在现场。7.证人马某29证言，证实李平是我前夫，我们2018年12月就办理离婚了。2016年李平说他在银川市给我们家办理了两套廉租楼，还让我看了廉租楼的红色本子。之后我姐姐也知道了这件事并让李平给她在银川办一套廉租楼，李平告诉她把钱交了才能获取办理廉租楼的资格。之后的一天我姐马某2来我家给李平给了18000元现金，截止李平被抓他也没有给马某2办上廉租楼。我哥马某3也给了李平18000元办理银川市廉租楼，是在银川市给李平的。李平以他自己在公安局上班为由，为他人办理各种假证（包括结婚证、房产证、毕业证、驾驶证、出生证等），还有以担保人身份为他人办理银行贷款收取相应费用。他手机上有一个微信号，用这个微信号与银川市一处办理假证的私人公司合作。大概从2015年就开始办理假证，他给马某30、田某14、宗某1、王某1、李某16、马某2、黑某1等人办理廉租房，收费基本都一万元以上。8.证人李某2证言，证实2018年我岳母田某5给我说他和我岳父丁某3给李平给了15000元钱，让李平帮着办廉租楼，直到2019年2月3日，我和田某5在医院碰上李平，我们和他要钱，他加了我微信后给我转了5000元，李平微信号xxx,昵称马到成功，我的微信号xxx,昵称李华。9.证人田某15证言，证实2019年2月，我儿子李某7从外面打工回来没房子住，在微信平台发了租房信息，后来一个人打电话给我儿子说他能办上廉租房，让我们到文昌小区哪里联系他，我们过去联系上那个人，我们几个到他车上，他说办一套廉租房需要15000元，之后还将我们带到他家确认，他们返回到车上我儿子给我说没问题，我们就把申请表，我丈夫李某13身份证复印件、户口户口本复印件和照片给那个人，人问我儿子叫什么名字，我儿子说李某7，然后我儿子通过微信给那个人转了15000元，他拿上东西走了。10.证人余某1证言，证实2019年2月14日，我丈夫李平在微信平台发了一条租房信息，到20号有个人给我丈夫打电话说他能办上廉租楼，我、我丈夫和我婆婆田某15开车到文昌小区那里，那个人开着一辆黑色小轿车在那等我们，我们上了那个人的车，他说办一套廉租楼需要15000元，不到三个月就能办好，并说我们要是不放心可以到他家去看看，我丈夫叫跟着那个人去了他家，回来后我丈夫说没问题，我们就让那个人把廉租楼办在我公公李某13名下，并给他给了相关手续，那个人问我丈夫叫什么名字，我丈夫说叫李某7，后来我丈夫加了他微信，给他转了15000元。11.证人马某31证言，证实我丈夫田某6在海原微信平台发了一条租房信息，后来李平联系田某6说让我们到海原和他见面，我们见面后田某6给了李平5000元钱，让李平帮着办廉租楼，后来田某6通过微信给李平转账，转了多钱钱我不知道。12.证人王某4证言，证实2019年2月，我儿子马某22给我打电话说给他借8000元钱他买房子用，我说咋这么便宜，你不要上当，马某22说这个人在公安局上班，他们熟悉着呢，之后我把钱给马某22儿子尤某1了。六、被害人陈述1.被害人李某19陈述，证实2019年2月15日，我女儿李某19在微信圈发了一条找廉租房信息。2月16日，李某19接到一个电话，对方问李某9是不是找廉租楼，李某19就把电话给我，我问他叫什么名字，他说叫马某32，在农牧局上班，他告诉我廉租房好办，让我不要租房，他帮我办理廉租房。到2019年2月马某24日9点左右，我给他打电话问办理廉租房的事情，他让我到文昌廉租楼南门找他，我去找见他，到他开的一辆黑色轿车上，他告诉我他也是贺堡人，办一个廉租楼两三天就办好了，需要8000元钱，我就给李某10打电话问他办廉租楼不，李某10说要一套，之后我给那个人说办上两套廉租楼，他说那就办两套，我问他要现金还是微信转账，他说最好是现金，微信转账他还要提现，我就下车到我车上去从包里拿了10000元现金到他车上把钱给他，之后加了他微信，把剩余的6000元转给对方，他让我把办廉租楼的身份证和户口户口本拍照后微信发给他，他走了，我回去以后把我女儿李某9和侄儿李某10的身份证和户口户口本照片通过微信发给了他。12点左右，我碰见李某11，我问李某11要廉租楼不，他说要呢，我说办一个要8000元钱，李某11用微信给我发了身份证及户口户口本照片和8000元钱，微信发给办廉租楼的人，之后那个人连续打电话让我以妻子的名字再办一套廉租楼，这时我感觉不对，电话约他出来一起吃饭，他说事情办好了一起吃饭，为了稳住他，我就把妻子的身份证照片发给他，他让我把钱给他转过去，我问他在那里，他说在单位（法院）上班。到25号，我给他打电话，他说廉租楼已经办好了，到下周一再联系他，后来我打电话给他，手机一直关机，我微信告诉他钱已经找上了，他也不回复，我和李某10，李某11一共被骗马某24000元，他的手机号是13519马某246615，微信号xxx，昵称，马到成功。我的微信号xxx,昵称，李某8。到2019年2月28日，李平母亲陈某1将李平骗我们的马某24000元钱全部退还了。2.被害人李某11证言，证实2019年4月马某24日9时许，李某8和我在市场看着买羊羔子时说他去给女儿看着租一套房子去。过了两个小时左右，李某8回到市场给我说他碰见一个能弄到廉租楼的人，一套需要8000元钱，只能自己住不能卖，我说给我也弄一套，李某8让我把身份证和户口户口本拍照后用微信发给他，打电话让我女儿把我的户口户口本和身份证照片发到李某8微信上，李某8将我身份证和户口户口本照片发给了那个办廉租房的人，我钱不方便，就让李某8先给我垫上，李某8就将我办廉租楼的8000元通过微信转给了那个人，李某8给我说等到星期四就办好了。2019年2月25日中午我给李某8微信转账6000元，剩下2000元以后再给他，后来李某8微信给我转回来6000元，他说等事情办好了一起给他，到2月26日中午，李某8给我说那个人不接电话了，我给他说要是觉得不对劲就报案，事情经过就这样。3.被害人李某10陈述，证实2019年2月马某24日10时56分，李某8打电话给我说有个人能办出来廉租楼，一套需要8000元钱，问我要不，我说要呢，他让我把身份证和户口户口本照片用微信发给他，我暂时没钱，你给我先垫上，他说能行，我就将我的身份证和户口户口本照片发给李某8。div>4.被害人马某12陈述，证实2018年11月14日我一个远方嫂子在微信上给我说，有个人能办上廉租楼，办一套要12000元钱，我说让她帮我联系一下，她说把办廉租楼的人电话号码给我，让我自己联系，并说这个人在公安局上班，之后她给我发过来13519马某246615这个号。2018年11月14日16时许，我给这个号码打电话联系，电话铃声是公安局的，我就相信他在公安局上班，电话打通我问他是不是能办上廉租楼，他说能，我说给我办一套，我说我在医院食堂上班，要近一点的房子，他说法院廉租楼这里有，需要12000元钱，大概需要两个月时间，当天晚上我回家后给我老公把办廉租楼的事情说了，我老公马某24同意办，这时那个人打电话问我在哪里，他过来拉我们取钱，我让他在供暖公司那条路往过来走，我和我老公在路边等着，一会儿一辆黑色轿车到我跟前停下，我和老公上车后他开车把我俩拉到海原县城，我老公用银行卡在信用社取了10000元，然后在农行取了1900元，连自己身上的100元一共12000元现金和我们家的户口户口本身份证，证都给了他，然后他把我俩送回去了。一个月以后我打电话问他房子办的咋样了，他说还得一段时间，我要我的户口本，他让我在我家路边等着，一会儿他给我送过来了，他给我说，你要是有钱再交上一套的钱，他给我办个门对门的，我说我没钱，就办一套，他就走了，在后来我打电话给他，他一直说让我再等等，以后他电话关机了，我感觉被骗，就来报案。我只知道这个人家在贺堡新庄子，他母亲姓陈，其他的我不知道。5.被害人马某24陈述，证实2018年11月14日21时许，我和妻子马某2在家待着，马某2说有个人能办上廉租楼，她想办一套，后来我同意了，一会儿这个人开车过来接我们去取钱，说他叫李平，办一套需要12000元，我们就去在南门信用社取了10000元，在农行取了1900元，我身上带的一百元一共12000元交给李平，李平拿着钱就走了，后来我妻子一直打电话催问李平办廉租楼的事情，李平一直推脱说等着。6.被害人马某9陈述，证实2018年10月的一天，我老公马某33给我说，李平给他说能办出来廉租房，办一套廉租楼需要12000元，我俩商量了一下，想要一套，因为当时我手里没钱，我打电话给我女儿马某10，马某10说她也要一套，她给我卡上转了10000元，我和马某33把钱取上，一共凑了12000元拿到李平家里，当时还拿着我的身份证和户口本，李平把身份证和户口户口本用手机拍照以后给我说，他给我打电话，我说，这套是给我女儿办的，我把12000元给了李平，过了五六天，李平打电话说，有一套门对门的廉租楼，让我一起办了，我说没那么多钱，只有五千，剩下的办好以后给行不行，他说行呢。我在南门信用社取了5000元送到他家，李平母亲也在，我把5000元钱给李平，他说要上班去就走了。之后我小姑子马某12知道办廉租楼的事情，她电话给我说她也想办一套，我把李平的电话给了马某12让她自己联系，后来我听说马某12也办了一套，再后来我给李平打电话问廉租楼办好没，他说让我在等等，办好他告诉我，十几天前我打电话给李平，要么关机要么不接，我感觉被骗，今天来报案。7.被害人马某33陈述，证实2018年10月份的一天，我在东门附近买门窗，李平过来给我说要给我办一套廉租楼，我问多少钱，他说法院这边的廉租楼需要12000元，我和李平到他家里去，李平母亲对我说，沃野着呢，（李平能办上廉租楼的意思），我回去以后给妻子马某9说了这个事，之后李平就和马某9联系，后来有一天，李平打电话让马某9赶快把钱拿过去，我和马某9一起去李平家，把12000元钱给了李平，当时李平说正好有一套门对门的，让我一起办过来，我说没钱，李平说钱他先垫上，后来我听马某9说又给了李平5000元钱，但是房子一直没有办下来。8.被害人李某3陈述，证实2017年9月份，小刘（我不知道名字）给我说公安局的李平可以办出来廉租楼，我让他帮我问李平能帮我办不。过了几天小刘给我说李平可以办，让我到公安局门口，在一辆车上我见了李平，李平给我说房子紧张，办一套最少需要22000元，他让我当晚把钱给他，我和小刘，张某1一起到李平家，我和张某1把钱李平，李平给我打了一张22000元的借条，要了我的身份证复印件和户口户口本复印件，几天，小刘给我打电话说办廉租楼的人还要10000元钱呢。到2017年10月4日，我和张某1一起去李平家把10000元现金给了李平，他给我出来一张10000元的欠条。之后我联系李平，李平一直推脱说房子快办好了，让我等，今天我来报案。9.被害人田某7陈述，证实2018年10月我在微信平台发信了租房信息，一个电话号码为xxx的号码给我打电话约我晚上到四小廉租楼附近，见面后他把我叫到一辆黑色雅阁车上给我说他在国土资源局工作，名字叫李平，有办法办廉租楼，我说我回家考虑考虑。第二天晚上，李平打电话把我叫到他家中，当时他母亲也在，他拿出林业局给他的工资表，住房公积金，身份证等手续让我看，让我不要怀疑，办一套需要15000元。我说我再考虑，之后我去银川看病了。2018年11月28日，李平打电话让我把钱和户口本、身份证和8张照片拿过去，我说我没那么多钱，先给8000元，他说能行，我俩见面后我加了李平微信，他的微信号是xxx，昵称马到成功，我的微信号是xxx,通过微信给他转了8000元，然后把我身份证、户口户口本复印件及照片给了他，到2019年1月份能办出来，后来我打电话问他廉租楼办的咋样了，他一直说等着,后来我感觉被骗了，就来报案。10.被害人马某14陈述，证实2019年1月7日，我和张某2在树台我家中待着，马生福打电话给我说有一个人能办上驾驶证，他把办驾驶证的人手机号码xxx给了我，第二天张某2给办驾驶证的人的打电话说我们三个要办驾驶证，见面后，李平说办C证每人需要10500元，我们说先给他2000元，李平说能行，四个月就办出来，之后张某2给李平微信转账6000元，李平把我们三人的身份证拍照以后说剩下的钱第二天就要给他。第二天，我加了李平微信xxx,昵称马到成功，给他转了8500元，我的微信号是xxx,昵称纵横四海，后来我打电话联系李平，他说最近比较忙，让我放心，过了几天我听说李平被抓了，今天来报案。11.被害人马某15陈述，证实2019年1月8日，张某2给我和马某14说有人给了他一个手机号码，这个人能买上驾驶证，张某2就给那个人打电话问情况，之后把那个人约到我们上班的修理厂，他过来时开着一辆黑色轿车，我们几个坐到他车上，那个人说办一个C证需要10500元，因为我们当时拿不出来那么多钱，就说好先每人交2000元，剩下的以后给，张某2加了那个人微信，当场给他转了6000元，那个人拍了我们三人照片后说让我们第二天把剩下的钱给他，张某2说这个人叫李平。第二天，李平联系我在黄庙那里见面，见面后我给李平给了8500元现金，后来我加了李平微信xxx,昵称马到成功，我通过微信联系过几次李平，后来听说他被抓了，我就来报案。12.被害人张某2陈述，证实2019年1月7日，马某11说有个人能办驾证，我和马某11要了那个办驾证的人手机号码，之后我把这事告诉了马某14和马某15，他俩人说也想办，1月8号，我给办驾证的人打电话问了一些情况，他让我加上他微信，把身份证发给他，我就把我和马某14的身份证通过微信拍照发给他，下午那个人开车过来找我们，说他叫李平，原来在公安局工作，现在在拆迁办上班，办一个C证需要11000元，最后我们协商成10500元，当时说给我们三个每人办一个，每人先给2000元，剩下的第二天给他，因为马某14和马某15没钱，我给他俩垫付了，我通过微信给李平转账6000元。第二天李平打电话让我把剩下的转给他，因为钱不够，我先转了7000元，过了一会儿我向别人借了1500元转给李平，过了几天，李平打电话问我办B证吗，要是办B证再加2000元，我说能行，后来李平打电话问我要2000元，我说没钱了，就办C证，李平的微信号是xxx,昵称马到成功，手机号xxx。我的微信号是xxx,手机号xxx。13.被害人马某5陈述，证实2018年2月17日我女婿马某27给我说有一个叫李平的人，在公安局工作，能办上廉租楼，我说那就办一套，马某27电话联系了李平，李平让我们去他家，我、马某27和我妻子马某35一块儿去了他家，李平说有两三个月就办好了，我把15000元钱和身份证、户口本、低保证给他留下后，我们几个就走了，过了几天我加了李平微信，他的微信号是xxx,手机号xxx。昵称马到成功，通过微信问李平廉租楼办的咋样了，他说正在办，让我等，每次他都这样回答，我就把李平骂了，让他退钱，后来李平微信转账给我8000元，剩下的钱我一直打电话催要，但他没有退还，今天我来报案。14.被害人田某5陈述，证实2018年7月，我去贺堡办事认识了李平，李平给我老公丁某3打电话说他能办出来廉租房，需要15000元钱，我们让李平给我们办一套廉租楼，2018年7月14日，我加了李平xxx，昵称情歌王子的微信，他通过微信给我发了他的农行卡号，让我把钱存到他卡号上，由于我不会存钱，就拿着15000元现金在文昌小区等着，他开着一辆黑色小轿车过来，我在车上把15000元现金给了他，他说很快就办好。到7月26日我在微信上问李平房子什么时间办好，他说忙着呢，让我等着，之后我微信联系了几次李平，他都推脱说忙着，到2019年2月3日，我和我女婿在医院碰见李平，我女婿李某2和李平要钱，李平让李某2加了他微信，给我女婿转账4000元，我说咋才还那么点，李平又给我女婿转了1000元，后来在就联系不上李平了。我就去报案。他给李某2退钱的微信号是xxx，昵称马到成功，李某2微信号xxx,昵称李华1314，我的微信号是xxx,手机号是13519马某2454450。15.被害人丁某3陈述，证实2018年7月份，李平打电话问我需要廉租房吗，我说不需要，后来我妻子田某5知道此事，她想给我女儿办一套，我给李平打电话说了，李平说需要15000元钱，当天晚上我和田某5去李平家把15000元钱给李平，直到现在李平给我们没有办到廉租楼，我们向李平要钱，他退了5000元，剩下的10000元没有退。16.被害人杨某6陈述，证实2017年10月18日我在市场路口站着，李平开车过来主动停下和我聊天，他说给我弄一套廉租楼，我问多少钱，他说13000元，我说能行，他让我把身份证、户口户口本复印件准备好，他联系我，到晚上李平打电话让我去他家，把13000元钱和身份证、户口户口本复印件给李平，先给我出个借条，他把房子办好钥匙给我以后我把借条撕了，之后他就给我打了一张13000的借条，后来我一直打电话问李平房子办好了吗，他说没有，让我等，后来我听说李平被公安局的抓了，今天来报案。17.被害人马某6陈述，证实2018年3月初的时候，马某36给我说李平能办上廉租楼，他把李平电话号码给我，3月8号我到海原联系马某36，让他把李平联系到北平梁见了面，李平给我说70平米的需要28000元，40平米的需要15000元，我就说办40平米的，他让我把身份证、户口户口本拿出来他拍照，给他转钱，之后我通过手机银行给李平农行卡转了15000元。过了一个多月，我问李平，他让我再等等，后来我联系他，他总是这样说，我感觉被骗了，要求李平给我退钱，他一直推脱，李平微信号xxx,昵称马到成功，我的微信号xxx,昵称一如既往。18.被害人丁某1陈述，证实2018年7月9号我在关桥贺堡村认识了李平，他把我拉到文昌小区他家给我说他能弄上廉租楼，是他们公安局内部办的，需要15000元，我回家和妻子商量了一下，决定办一套，我打电话联系李平，他说让我把钱和户口本、身份证复印件一起拿过去给他，我说只有6000元，他说先给6000，剩下的以后给他，我拿着钱和我妻子祁某1的身份证到文昌廉租楼门口把6000元现金和证件给了李平。后来李平打电话催着和我要剩下的钱，晚上9点多我给李平微信转账5000元，7月14日给李平微信转账4000元，后来我打电话问李平房子办的咋样，他说让我等，到2018年11月，我向李平要钱，他一直推着说办着那，让我在等等，在我的催要下，李平先后给我微信转账9000元，后来我联系不上他了，剩下的6000元到现在没还，李平微信号xxx,昵称情歌王子，我的微信号xxx,昵称爱拼才会赢xxx。19.被害人李平陈述，证实2019年2月20日我在海原微信平台发了一个租房信息，22号下午，13519马某246615的号码打电话联系让我到文昌小区附近一个火锅店附近找他，我过去见到他以后，他给我说他能办下来廉租楼，一套需要15000元钱，我回去给我父母说了此事，他们说怕上当，不想办，后来那个办廉租楼的人连续打了几个电话问我办不办，并说现在好办一点，以后就难办了，因为我父亲有低保，我就把我父亲李某13的低保证、户口户口本复印件、母亲田某15的身份证复印件等东西准备好，之后我和我母亲田某15、我妻子余某1到文昌小区找那个人，找见他以后我看了他身份证名字也叫李平，我加了他xxx微信号，昵称是马到成功，通过微信给他转了15000元，他说最多三个月就办下来，过了几天我听说这个人被公安局抓了，我来报案，我的微信号码是xxx,昵称时光不老，你我不散。20.被害人罗某1陈述，证实2018年3月，马某27给我说有个人能办出来廉租楼，我让马某27帮我问一下办廉租楼的人能给我办一套吗，马某27问了给我说能行，一套需要15000元，大一点的需要27000元，我把27000元钱和我父亲罗永孝的户口本、身份证给了马某27，后来我问马某27，他说给办廉租楼的那个人了，到2018年7月我问廉租楼什么时间办下来，马某27联系办廉租楼的人，那人说快好了，让我等着，一直等到12月份还是没办下来，我和马某27去那个人住的文昌小区廉租楼找他，他不在家，我们打电话联系，他说在银川给他妈看病，我们看见他妈在家，我向马某27要了那个办廉租楼的电话，我打电话给那个人说把钱还给我，他让我加他微信，加上以后，他给我转了4000元，之后我继续打电话问他要钱。到晚上他给我又转了5000元，并说再过七八天给我清账，我一直打电话和他要钱。2019年1月22日，他微信给我转账2000元，2019年2月马某24日给我微信转账3000元，之后我打电话联系不上他，后来我听说他被抓了，今天我来报案，他总共给我退回来14000元，还有13000元没退，他的微信号是mdcg,昵称马到成功，手机号xxx，我的微信号是xxx，昵称梦中思念已召唤，手机号xxx。21.被害人马某22陈述，证实2019年2月21日，因为房子问题我和别人吵架，我打电话给李平，因为我认识李平，他在公安局上班。当天晚上李平到我家来，他提出来给我弄一套廉租楼，8000元能办出来，我同意了，第二天李平打电话让我把户口本、身份证、低保证拍照后通过微信发给他，李平给我发了他农行卡号，我在我母亲王某4那里借了8000元，让我儿子田某19在固原转给李平，李平打电话告诉我说钱他收到了，让我等着，需要一个多月，过了一段时间我联系不上李平，听说他被抓了。22.被害人方某1陈述，证实2018年5月份，我在微信圈发了一条找出租房的信息，后来李平主动发微信问我是不是找房子，他托人能办上廉租楼，需要6000元钱，我说我没有6000元，5000行不行，他说能行，过了几天，李平催着让我把钱给他，办房子的人等着，2018年5月29日，我给李平微信转账600元一次，1400元一次，过了几天，李平到我店里找到我让我把剩下的3000元钱给他，我说你先办，办好了我给你，他怕我不放心给我打了一张5000元的借条，因为我当时没钱，就没有给他，两三个月以后李平想我催要剩下的3000元钱，我说不办了，让他把钱还我，他说向办事的人把钱要来给我，再后来我听说李平被抓了，我今天来报案。李平微信号xxx,昵称情歌王子，手机号码13519马某246615。我的微信号是xxx,昵称A今生缘婚纱儿童写真馆，手机号码xxx。23.被害人王某2陈述，证实2019年1月28日刘某2打电话给我们一起拉煤的杨某7说，有个叫李平的在公安局上班，认识车管所的人，能办上驾驶证，杨某7给我说了此事，我和杨某7想把B证增加成A2证，就把驾驶证拍照后发给了刘某2，刘某2让我们每人微信先给他转1000元，具体事情等我们回海原再谈，我通过微信给杨某7转了1000元，杨某7通过微信转给了刘某2，我和杨某7返回海原以后，杨某7联系到刘某2，刘某2带着我俩到文昌廉租楼见到李平，李平说让我们放心，并说办驾驶证需要12000元，让我俩每人先给9000元，剩下的等驾驶证办好以后给他，我就加了李平微信，通过微信给李平转账9000元，杨某7也加了李平微信，通过微信给李平转账9000元，李平给我们写了个手续，我要求他把身份证号码写在上面，我和杨某7就回家了，过了半个月我微信联系李平，李平一直不回复，我感觉受骗了，就来报案。李平微信号xxx,昵称马到成功，我微信号xxx，昵称时光。24.被害人杨某7陈述，证实2019年1月25日，刘某2打电话给我说他认识一个叫李平的可以办驾驶证，当时王某2和我在一起，我说我和王某2都想增加A2证，刘某2说王某2要给12000元，我要出10000元，我就给刘某2把我和王某2的资料通过微信发过去，又发了2000元定金，我和王某2一人一千。2019年1月25日，刘某2给了我李平手机号和微信号，让我加李平微信，把资料发给李平，2019年1月26日，李平加了我微信，我把资料传给李平以后，李平说让我转2000元上传资料的费用，我就给李平通过微信转了2000元。1月29日，我和王某2回到海原，刘某2带着我俩见到李平，李平说他在海原交警队上班，穿着一身警服，我和王某2通过微信每人给李平转账9000元，李平给我俩打了一张18000元的条子，李平微信号mdcg000111,昵称马到成功，手机号码13519马某246615，我微信号xxx，昵称人心太假TM我却太傻R。手机号xxx,刘某2微信号是xxx，手机号xxx。25.被害人马某13陈述，证实2018年12月份，穆某1打电话给我说，之前我让他找个代替考驾驶证的人找到了，他让我到汉民巷子那里，有个开黑色轿车的人在那里等着，我到这个人的车上，这个人说办驾驶证需要15000元，我说我没那么多钱，先给他10000元，最后他答应了，然后我加上他微信，通过微信给他发了身份证照片，然后转了8000元钱，他主动给我出了一个10000的条子，落款名字叫李平，让我把剩下的2000元下午转给他，之后他走了，我向朋友借了2000元，通过微信转给李平，后来我没有联系过他，他也没联系我，最近我感觉受骗了来报案，李平的微信号xxx,昵称马到成功，手机号xxx，我的微信号xxx，手机号xxx。26.被害人丁某2陈述，证实2018年7月22日，李平打电话问我要不要廉租楼，他通过内部渠道办一套15000元，我让他给我办两套，他说两套不一定能办下来，一套肯定能办好，他让我把要办廉租楼的身份证、户口户口本照片准备好，下午李平让我到他家门口去，我开车带着我大哥丁某4过去，李平已经在哪里等着，他说办好了我们住着，三五年不出问题，要是出问题他把钱退给我们，我和丁某4两个每人想办一套，先给他25000元，我通过微信给他9900元，丁某4通过微信转给他9100元，剩下的钱等以后给他，之后他拿着我们的户口户口本和身份证复印件走了。二天早上，我通过微信给李平转账6000元。2018年8月3号给李平微信转账3000元，后来我打电话问李平廉租楼办的怎么样了，他让我等着，之后再打电话他就找借口推，我就给李平说让他把钱退了。2019年2月16日，李平通过微信给我退回来3000元，2月马某24日给我退了2000元，后来我在联系不到李平，今天来报案，李平微信号xxx,昵称情歌王子，我的微信号xxx，昵称丁某5。27.被害人丁某4陈述，证实2018年7月份，我弟弟丁某2给我打电话说让我一起去和李平商量给我妈办廉租楼的事情，我和丁某2过去，李平说一套要15000元，最后不知怎么说了，我弟弟让我给借9100元转给李平，丁某2先后转给李平多少钱我不知道，我听说要回来了5000，还有23000元没要回来。28.被害人田某6陈述，证实2018年9月23日，我在微信圈发了一条租房信息，之后我接到一个电话，那人让我到海原县和他见面，我到海原和他见面后他把我带到他家中，让我看了他家，说他叫李平，之后李平给我说，办一套廉租楼需要15000元手续费，两个月就办好，并说这是后门房，你放心住，说好之后，李平开车拉我到东郊信用社门口，我取了5000元钱给李平交了定金，他给我办两套房子，当时我妻子马某31在场。李平让我加他微信，把户口本、身份证复印件和剩下的钱通过微信转给他，我就通过微信给李平转账25000元，当时他给我出了两张15000元的借条，但钱是李平给我们办廉租楼用的，不是借的。过了一个月左右，我怀疑房子办不出来，让李平给我退钱，他让我再等十天，要是办不下来他给我退钱，过了十天房子还是办不下来，我找李平要钱，但李平不退钱，我和他吵了一架，告诉他要是不退钱，我通过法律渠道解决，后来他陆续给我退了马某24000万元，李平的手机号是xxx、13519马某246615，微信号xxx,昵称马到成功。我的微信号xxx，昵称？？。29.被害人田某8陈述，证实2019年1月18日18时许，我在海原县政务大厅门口的信用社碰见李平，我们闲聊时，他告诉我能帮我办一套廉租房，我给他留下电话就走了。1月30日13时许，李平给我打电话说能办廉租房了，一套廉租房就五千元，让我把手续给他，我给我兄弟田某19打电话说了廉租房的事，将廉租房办到我父亲名下我兄弟田某19住，我兄弟答应并让我大哥给我微信转账4000元，我凑够5000元钱到海原县不动产登记中心将手续给李平，通过微信转账将5000元转给李平。李平让我也办个，我告诉他当时没钱办，李平让我先给他转2000元，剩下的3000元等廉租房办好再给。我就将钱和我的身份证给他了，一直到3月份，我在微信上问他房子办的如何了，他再没给我回复，手机也关机着。后来我听说他被抓了，我就到公安局报案。我总共被骗了7000元整。李平的电话号码是1****马某246615，微信号是xxx，昵称马到成功。我的电话号码是xxx，我的微信号是xxx，昵称GSM。30.被害人田某19陈述，证实2019年我二哥田某8告诉我他认识一个叫李平的能帮我办廉租房，一套要5000元，我就让我大哥田某16给我二哥转了4000元，剩下的1000元让我二哥先垫上，直到2019年3月份海原县公安局通知我二哥田某8我才知道自己被骗了。当时办廉租房我二哥向我要了我父亲田某20的户口户口薄给李平，李平办理2套廉租房，一共给李平转账7000元。31.被害人田某2陈述，证实2018年1月底，李平给我打电话问我要不要廉租房，我告诉他想要，并说好办理费8000元。同年2月2日，李平给我打电话让我把身份证件拿去，我就到李平家将身份证复印件给他，给了3000元现金，通过支付宝给李平转了5000元，李平说等到月底能办好。到月底我问李平廉租房办好了没，他让我再等等。等了一个月还不见廉租房，我就让李平给我退钱，一直到七月李平才给我退了4000元，后来又断断续续给我退了3000元，还剩1000元没退，给李平打电话不接，我就报案了。32.被害人马某1陈述，证实2015年5月份的一天李平到我店里调漆时问我有没有廉租房，我说没有，他说现在廉租房很好办，一套一万多，我就让他帮我办一套，并在当天给李平给了8000元现金和我的户口簿，2015年7月份李平又给我打电话让再转6000元办廉租房用，并给我通过短信发了一个信用社的银行卡号（户名不是李平），我就到海原县桥头信用社给李平发的卡号上转了6000元。后来我一直催李平廉租房什么时候办好，李平让我不要着急，等房子办好就给我说，到今年3月份我就再没联系上李平，听说他被公安局抓了，我就来报案。李平的联系电话是1****马某246615，我的联系电话是xxx。33.被害人马某17陈述，证实2019年1月29日12时许我妻子在“海原微帮”信息平台发布租楼房的信息，当天下午一个叫李平的人给我妻子打电话说他可以帮我们办廉租房并让我们面谈。17时许，我和我妻子到文昌小区见了李平，他告诉我们一套房子要12000元，想办的话先付一半，还说他之前在公安局上班，现在在国土局上班，我就把我的身份证和户口户口本给他，了他的微信。于2019年1月29日18时许、2019年1月29日19时许、2019年2月7日12时许通过微信转账分别给李平转了6000元、1000元、5000元。之后我一直联系李平问廉租房的事情，他让我说正办着。直到2019年2月28日我给李平打电话不接，微信不回，最近我听说他被公安局抓了，我就来报案。李平的联系电话是xxx，微信号xxx，昵称马到成功。我的联系电话是xxx，微信号xxx，昵称顺其自然。34.被害人田某17陈述，证实2019年1月29日，我在网上发了一个租房的信息，一个叫李平的联系我说他在国土局上班，可以帮我办廉租房并让我们到文昌小区面谈。我们到文昌小区李平告诉我们一套房子手续费12000元，想要可以先付一半，我们说好并将我户口户口本和身份证给李平，夫马某17给他微信转了7000元，2月7日李平又和我们要钱，我丈夫给李平转了5000元，之后我们问廉租房办的如何了，李平就各种推脱，后来我们再没联系上他。35.被害人杨某1陈述，证实2018年4月10日11时许我在“Ａ海原《掌上信息平台》”发了一个买院子的信息，之后一个叫李平的人给我打电话说他有，但是价格太高我就没要，他说可以帮我办经济适用房，办一套28000元，并让我在4月11日去他家面谈。4月11日我和我父亲杨某4、我哥杨某3在北坪梁见了李平，我们双方说好办5套，通过银行转账支付了9万元，现金给了4万元，并将我们的身份证和户口户口本给李平。天我让我兄弟杨某2通过手机银行给李平转账1万元。过了两个月我问李平房子办的如何了，他告诉我房子已经办好了，等分房子时给我打电话，到2019年2月底我再联系不上李平，听说他被海原县公安局抓了，我就去报案了。当时给李平转账账户（xxx，户名：杨某3；xxx，户名：杨某2），李平账户（xxx，户名：李平），李平给我们打了一张14万元的欠条。李平联系电话xxx，我的联系电话xxx。36.被害人杨某3陈述，证实2018年4月10日左右，我兄弟杨某1给我说有个叫李平的人能办上廉租房，问我要不，还说房子办下来和李平签协议，以后房子被收就找其退钱。后来我和我兄弟、我父亲一起到李平家说办理廉租房的事，一套经济适用房手续费是2.8万元，之后还带着我们去法院廉租房小区和五小廉租房小区转着看房子，我们商量好要5套经济适用房，通过银行转账转给李平9万元，现金4万元，后杨某2给李平转了1万元。当时李平给杨某1打了一张14万元的欠条，就把我们的身份证和户口户口本拿走了，我们问李平房子什么时候办好，他一直推脱，春节过后，我兄弟杨某1联系不上李平时，我们就办案了。李平开着一辆黑色广本牌轿车。37.被害人杨某4陈述，证实2018年4月10日份，我儿子杨某1在网上发了一个买房的信息，李平打电话给我儿子杨某1说有房子，太贵我儿子没要，后又说能帮我们办上廉租房，问我们要不，我们商量了一下就联系李平。后来我和我两个儿子一起到李平家说办理廉租房的事，一套经济适用房手续费是2.8万元，之后李平还带着我们去法院廉租房小区和五小廉租房小区转着看了房子，我们商量好要5套经济适用房，通过银行转账转给李平9万元，现金4万元，后杨某2给李平转了1万元。当时李平给杨某1打了一张14万元的欠条，就把我们的身份证和户口户口本拿去办理了。div>38.被害人李某6陈述，证实2018年11月份，我们一起开挂车的司机刘某2告诉我有个叫李平的人可以办理驾驶证增驾，我就让刘某2帮我联系。2018年12月27日，刘某2联系好李平，我就开车拉着刘某2到文昌小区见了李平，他让我们到他车上，说了办理驾驶证增驾要12000元，到2019年4月份就能办好，我就在他车上加了李平微信，并通过微信转账给他转了10000万元，第三天李平让我将剩下的2000元发给他，我转完后就一直等，李平告诉我增驾没问题，让我安心跑车，到2019年3月份我就联系不上李平，听说他被海原县公安局抓了，我就来报案。李平联系电话xxx马某246615，微信号xxx，昵称马到成功。我的微信号xxx，昵称难得糊涂。39.被害人李某5陈述，证实2018年11月初，李平到我油坊内问我想办廉租房吗，他能办上。后我想给我父亲李某20办理一套，李平说我和他是同学，一套最少7000元。之后我将我父亲的身份证、户口本、照片和残疾证拍照发给李平。2018年11月14日李平到我店和我要钱，说办理廉租房的人要钱呢，我就给李平5000元现金，当时要求他给我打了一个欠条，第二天我通过微信给李平转账2000元。过了一两个月我问他房子办下来了没，他说没有让我继续等着，之后我再联系他时就联系不到了。李平的联系电话1****马某246615，微信号xxx，昵称情歌王子。我的微信号xxx，昵称五月天山雪。40.被害人田某9陈述，证实2019年2月11日我在微信平台上发了一条信息“找个包过科二的”并留下电话，之后一个叫李平的给我打电话说他可以帮我，并让我到县医院餐厅找他。我就和我一起学车的马某18到海原县医院见李平，在医院餐厅吃完饭后李平带我们到他家，说科目二包过，每人2000元，好处费100元，我和马某18商量好就向我朋友借了4000元，后我加李平微信把我和马某18科目二的4100元转给李平，并发了我的身份证照片。2019年2月21日，我和马某18去考科目二时给李平打了电话，他说一切都办好着呢，让我们放心考试。考完后马某18没有考过，我们就给李平打电话说了，他让我们不要管，等下周带我们去签字，我告诉他档案都提走了，让他给我们退钱，打完电话李平通过微信给我转了1500元，我问他剩下的钱，他说他在拘留所，等出来给我。过了一段时间听说李平被抓了，我和马某18到李平家，当时李平媳妇和他母亲都在，说了李平帮我们过科目二的事情，李平母亲给我退了2600元，我给李平母亲写了一张收条。李平的电话1****马某246615，微信昵称马到成功，我的电话xxx，微信号xxx，昵称迷茫的人生。马某18是海原县树台人，电话xxx。41.被害人马某19陈述，证实2019年2月15日我在微信平台上发布了一个在五小附近租房子的信息。下午接到一个13519马某246615手机号的电话，问我是否租房子，我给他说是的，问我要楼房不，我说太贵不要。第二天又给我打电话，并让我与他当面谈，我到文昌廉租楼小区门口见到他并上了他的车，在车上他问我要不要廉租楼，他有能力办上，一套78平米的要15000元。我就让他办一套，并加了他微信，通过微信转账给转了6000元，第二天给他微信转了4000元，剩下的等房子办好再给。过了几天他又给我打电话问我还要房子吗，我就将这事给我哥马某20和我姐马某21说了，他们答应后通过微信每人给我转了8000元，2月19日我把钱通过微信转给李平，并将马某20和马某21的身份证照片和电话发给他。后来我问他房子办好了没，他让我不要着急。过了一段时间我听说李平被抓了，我就去报案。李平给我说他之前在公安局上班，现在在自然资源局上班。李平电话1****马某246615，微信号xxx，昵称马到成功。我的微信号xxx，昵称AAA海原德胜源二手车。42.被害人马某20陈述，证实2019年1月份，我给李平打电话问能否办上廉租房，因为他曾告诉我能办理廉租房。我们在电话上说好一套廉租房6000元。在2019年1月17日我在政务大厅将户口本、一寸照片和身份证给李平，通过微信转账给他转了6000元，他告诉我房子办好到年后了，我就开车离开了。过了一段时间我听说李平被抓了，我才去报案。李平之前告诉我他在公安局和拆迁办工作过，有认识的人可以办理廉租房。李平的电话1****马某246615，微信号xxx，昵称马到成功。我的电话xxx，微信号xxx，昵称鸭梨。43.被害人马某4陈述，证实2016年8月10日，我在微信平台发布了一条“求租楼房”的信息。晚上9时许，一个叫李平的人给我打电话问我是否找房，还问要廉租房吗，他能办上廉租房。我问他办廉租房都要什么，他说要户口本、结婚证、身份证复印件。还说他是公安局职工。到2016年8月11日17时许李平给我打电话，约我到北平梁三岔路口谈，我就开车带着田小龙到李平家附近见了李平，我给李平说我办二套、田小龙办一套，李平给我一套按7000元。当天我给李平14000元，田小龙也给了钱，多少我不清楚。第二天我将马海东、马海军的身份证、户口本、结婚证给李平。2016年8月13日给李平通过支付宝转了7000元，之后让李平给我出了一个收据，他打了21000元的收据，之后我就回去等电话，每次问对方，他一直推脱，到2018年时，李平说再办不下来就退钱，但是一直没有退，后来我听说李平被抓了，我就去报案。我办廉租房一共给李平21000元。44.被害人马某11陈述，证实2018年11月10日，我在微信平台发布了一条“谁有能力在中卫市办理暂住证及我的联系方式”信息，当天我就接到李平给我打电话问我要暂住证干什么，我告诉他是为了增驾，李平说办理增驾要9000元，先交6000元，等驾驶证增驾成功后再付剩下的3000元。办证大概三、四个月就能办好。我加了李平微信后通过微信转账2000元，并将自己的身份证、驾驶证拍照给他。11月28日，我通过微信又给李平转了3000元，给现金1000元，他给我打了6000元的条子。李平的联系电话1****马某246615，微信号xxx，昵称马到成功。我的微信号xxx，昵称马某11。45.被害人奚某1陈述，证实2018年11月10日，我在银川市第一人民医院附近转，给我朋友马某11打电话说驾驶证增驾的事，他告诉我有个人能办理增驾并给了那个人的电话。我收到后就给那个人打电话能否办理增驾，他说可以并说他在海原县公安局上班。他要我先付6000元，我只有300元微信红包就转了他，并将身份证、驾驶证拍照给他。过了几天我给那个人打电话问办理的如何，他说钱没到位，我就分别又转了700元、1000元钱，他让我等电话。过了段时间又让我转了2000元。2019年1月12日我到海原县车站见了他聊了会，后我将剩下2000元转给他，并让他打了一个欠条。他让我年后三月份联系，到三月份我联系他时公安局民警接了电话说李平被抓了，让我去报案。李平的联系电话1****马某246615，微信号xxx，昵称马到成功。我的微信号xxx，昵称为你我受冷风吹。46.被害人李某4陈述，证实2018年9月17日，我和我兄弟李某11在我母亲家说起廉租房的事，他说认识一个人能办理廉租房，当时李某11拨通对方的电话，电话里对方说能办理廉租房，但须要给国家交8000元，之后我就将户口户口本等证件拍照通过微信给李某11，过农村信用社给李某11银行卡上转了8000元，让李某11帮我办理，至今也没有办理出来。当时我给李某11转账的黄河农村商业银行（卡号xxx）。47.被害人李某11陈述，证实2018年9月17日，我和我哥李某4在我母亲，他给我说想办一套廉租房，我说正好有人找着给我办廉租房呢，当时我就给李平打电话问有廉租房不，他告诉我有，一套要8000元，需要户口本、身份证、低保证，我就给我哥说了，并将我哥的手续发给李平，第二天我哥给我信用社卡上转了8000元，我就通过微信将这8000元转给李平了。2018年9月20日李平给我打电话要借5000元，我通过手机银行给李平农行卡上转了5000元，后我向李平要5000元钱时他一直推脱，给我哥的廉租房也没有办下来。2019年1月11日我就联系不上李平了。李平的电话1****马某246615，微信号xxx，微信昵称情歌王子。我的电话家说起廉租房的事，他说认识一个人能办理廉租房，微信昵称1毛+9毛=时髦。48.被害人田某1陈述，证实2017年我和同村的田某20给李平家搭建彩钢房时认识李平，当时李平告诉我们他在海原县公安局交警队上班，想办廉租房可以找他。2018年我考驾驶证就给李平打电话问能办忙不，李平告诉我小轿车的驾驶证9000元，大车的要1万多。我给他说要办个小轿车的，他让我到他家。之后我见到他将随身携带的5000元现金和几张照片给他了，他就让我先回去。2018年1月22日李平向我要剩下的钱，我就通过微信转账给他转了3000元。2018年6月20日李平发微信说还差1000元，我就给他发了500元微信红包。之后我联系李平问驾驶证下来了没，他一直推并让我继续等着，一直到现在也没有退钱，驾驶证也没办好。李平的电话xxx马某246615，微信号xxx.我的微信号xxx。我介绍杨某3在李平哪里办理过驾驶证，杨某3找了李平，当时给了李平一万元现金，给钱时我在场。49.被害人杨某3陈述，证实2018年4、5月份，我想报名学驾驶证，我们村的田某1说我们都不识字，科目一过不了，他给我说有个叫李平的能帮我办下来。我让他联系李平。一周后田某1告诉我联系好了，让我带上1万元和照片去找李平，我们见到李平后，李平告诉我驾驶证需要半年，我将1万元现金和照片给他，他还拿手机给我身份证拍照，之后我们就离开了。每隔一段时间我给李平打电话问驾驶证办下来了没，他一直推，直到现在也没下来，钱也没有给我退。李平的联系电话1****马某246615。50.被害人马某2陈述，证实2016年4月中旬，我妹夫李平给我打电话叫我去他家浪。到他家后李平给我说在他在银川市办了两套廉租房，问我名下有房子吗，可以给我也办一套。我问他怎么办理，他告诉我认识银川市城建局的人可以帮忙，一套要18000元，我同意了，一个月后李平向我要钱说交钱后才能办理廉租房，我就凑了18000元现金到李平家给他，他让我在家等消息，之后我问他房子办好了没，他一直推脱让我不要着急。过了一年多房子也没下来我就向他要钱，他告诉我钱已经交了，让我等房子，后来我听说李平被抓了，感觉被骗就去报案了。当时他还要了身份证、户口本。李平的联系电话1****马某246615。52.被害人马某7陈述，证实2018年5月我妻子告诉我，一个叫李平的人在公安局有门路，能帮我把儿子招到公安局上班。第二天李平给我打电话并见面谈了这事，需要1万元。晚上我和我妻子张某4拿着1万元现金到李平家给他，他还问我需要廉租房吗，我想给我儿子办一套，他说一套要16000元，还要户口户口本等。我妻子次日将16000元现金给李平，之后李平让我们等消息。后我催了几次，李平通过微信给我转账3000元。后来听说他被抓了，我就去报案。李平年龄30多岁，短发、在海原县畜牧局上班，家住海原县东门粮库斜对面巷子，联系电话xxx。53.被害人张某4陈述，证实2018年李平来我摊位上买豆腐，他告诉我最近一直忙着办理廉租房，还问我儿子在干什么，我告诉他在家里，他说能帮我将儿子弄到公安局上班。我回去给我丈夫说了这事。下午我和我丈夫马某7拿着户口户口本和现金16000元到李平家给他，办廉租房，后我们又拿着1万元现金给李平，让他解决我儿子工作的事。一直到2018年冬天两件事都没有办好，我们就要求李平退钱，李平通过微信给我退了3000元，后来他被抓了。54.被害人宗某1陈述，证实2018年农历3月份，我在李某16美容店里做美容，李某16给我说她认识一个人可以办理廉租房，办理需要2万费用。我当时想办一套，就让李某16给我联系。之后我和李某16到这个人家中将2万元现金和户口本、身份证给他，他告诉我们要是办不下来就退钱。过了半年房子还没下来，李某16让我赶紧要钱，他于2018年12月29日、12月30日、2019年1月4日、1月份5日，分几次通过微信给我把钱全退了回来。这个人大概40多岁，较瘦，家住海原县东门附近。55.被害人王某1陈述，证实2018年2月份，李某16告诉我她哥李平能办上廉租房，一套需要2万元，我就让李某16找她哥李平给我办一套。之后我带着2万元现金、身份证、户口户口本和李某16一起到李平家将东西给李平，我让李平打条子，李平没有打，说他妹妹李某16是证人，三个月房子就办好。后来房子没有办好我就找他们退钱，李某16给我现金17000元，李平通过微信转账3000元，李某16的钱是李平给的。我还给我哥王某3和我妹妹王学梅介绍过办理廉租房，我哥将2万元给我让我转交给李平，我妹妹当时和我、李某16一起到李平家将2万元钱给他。后来房子都没办好，李平将钱退给我哥王某3和我妹妹王某5了。李某16的联系电话xxx，微信号xxx，昵称清风伊兰。李平的微信号xxx，昵称马到成功。我的微信号xxx，昵称玫瑰。56.被害人李某16陈述，证实2018年3月份，我和我堂哥李平聊天时说到房子，李平说可以帮我办一套廉租房，要2万元钱。我当时没钱就找我朋友王某1借钱并说明事由，后我拿着2万元现金给李平，还介绍了几个人让李平办理廉租房，王某1、王某1哥哥王某3、王某1妹妹王某5、宗某1四人分别给李平2万元现金办理廉租房。过了一段时间后，房子没有办下来，我们就找李平退钱，后李平通过现金和微信的方式给我几人都退了。李平的微信号xxx，昵称情歌王子；我的微信号xxx，昵称清风伊兰。57.被害人马某39陈述，证实2017年12月份，我在微信平台发布了一个找人帮忙办理贷款。后李平给我打电话说可以帮我，办五万好处费3000元，我就加他微信，通过微信转账3000元，后来贷款没有办，他将我的3000元都给我退了。他的微信号xxx，昵称情歌王子。58.被害人杨某11陈述，证实2017年1月，我听我弟弟杨某12认识办廉租楼的一个人叫李平，我想办个廉租楼，我就和我弟要了李平电话，后我和李平联系好到他家面谈。当时见面说好2套5万元，我当时只有3万元，就先通过手机银行转给李平，剩下的2万元等廉租楼下来再给。之后我每次问李平廉租楼的事，他一直推脱，我告诉他不行就退钱。2018年1月份李平给我退了2万元现金，剩下的1万元打了欠条。过了一段时间李平通过微信将我剩下的1万元给我还了。李平微信号xxx，昵称情歌王子。我的微信号xxx，昵称亿人忠哥。我之前用手机丢了，没有转账记录了。59.被害人田某4陈述，证实2017年12月我妻哥李某21告诉我有人可以办出来廉租楼，并告诉我办廉租楼的人电话号码和名字，中间我和这个人（李平）联系了几次。2018年6月李平打电话告问我廉租楼要不要，我说要是能办下来最好给我办一套保障性住房，他说办着看，需要30000元，要提前支付15000元，6月14日我去了李平（东门小师傅巷子一院子），当场给了李平15000元现金，他要了我身份证和户口户口本复印件，出了一张收据，上面写着今借到田某4现金壹万伍仟元，一直到9月6日，我打电话问李平，他说正在办，让我不要着急，我就给李平说要是房子办不下来就给我退钱，李平说他去给我看，过了一段时间房子还是办不下来，我向李平要钱，他通过微信给我转账3000元一次，1000元一次，在后来我打电话和他要钱，他给我说在乡下，到10月份我打电话他就不接了。我的微信xxx.昵称，古巴。李平微信xxx，昵称马到成功，手机号xxx。60.被害人李某21陈述，证实2017年12月份，我打电话问马某11有没有认识办廉租房的，他告诉我有个叫李平的办廉租房，能不能办下来，让我打电话自己问，他给了我李平联系电话，后来我打电话问李平，李平说能行，办廉租楼需要14000元，我问什么时间给钱，他说办的时候就给，过了一个月左右，我去李平位于北平梁的院子，见面后给了他14000元现金，他给我打了14000元的借条，说两个月就办好了，让我等着，2018年3月份，我给田某4打电话告诉了李平办廉租房的事情，他说也想办一套，我给他说了李平的手机号码，四个月时间了李平还是没有给我办下来，我就问他要钱，他给我把14000元退了，在这期间，我问过田某4找李平办廉租楼没，田某4说找了，已经把钱给李平，房子还没办下来，我告诉他我把钱要回来了，田某4说他也要钱去，之后田某4也没和我联系过。（61）被害人李某1陈述，证实2016年的一天，我在微信平台发布了一条租廉租楼的信息，两天后有一个名字叫李平的人给我打电话问我有没有低保，并约我见个面，我不信任他，就没有去见面，2016年7月22日，李平又打电话给我说，要是我不放心他，让我去他家里看看，并说他在公安局上班，我就去了他在文昌廉租楼的房子，我问办一套需要多少钱，他说9000元，我说等办下来给他给清，他说办廉租楼要把钱给别人，我就给了李平7000元现金，并让他给我出具了一张条子，上面写着今借到李某1现金柒仟元，借款人李平，并附有他身份证号码，之后我一直打电话问他上面时间房子能办下来，他让我等。大概到10月份，李平要我身份证和户口户口本复印件，016年11月份房子还没办下来，我感觉事情不对，打电话问他，他一直给我说快了，就这样一直拖到2018年3月，李平电话约我见面后说再有一周时间房子就办好了，并让我在给5000元，我给他答应了3000元，他又给我出具了一张3000元的借条，一周后房子还是没办下来，我打电话问李平，他找理由拖着，到现在李平没有给我退钱，房子也没办下来。（62）被害人马某3陈述，证实2016年二月份前后，我们一家人在银川打工，我妹夫李平去了我在银川租住的房子，李平告诉我他认识银川办廉租楼的人，并说他已经办理过，现在等着分房子，只要给政府交18000元，就可以在银川申请公租房，等把房子申请下来，再交2000元，就可以在银川三区内自由选择房子位置。大概过了十天左右，我和妻子田进莲在我们租住的房子内把18000元给了李平，李平当时把我们领到银川市民大厅住房保障中心登记去了，登记时我看见李平拿着一沓别人的身份证，当时窗口的工作人员将我妻子的身份证拿去登记，并让我妻子签字，然后李平让我们回家等着，之后我们找李平，李平总是以各种理由推脱，截止今年李平还是没有给我们把公租房办下来，我发现上当了，就来报案。六、被告人的供述和辩解被告人李平的供述与辩解，证实我没有诈骗的犯罪行为。我帮别人办事情赚点零花钱，我帮别人办廉租房和办驾驶证。我帮李某8、马某12、马某9、田某7、马某40、马某19、马某20、马某41、丁某1、丁某1妹夫、杨某13等人（其他人名字想不起来了）；我帮李某6、王某6、田某12等人办过驾驶证，还有些人名字想不起来了。2018年1、2月份开始的时候，我把我帮忙办廉租房的人的手续（身份证、户口本、低保证）给我连襟刘某3，让他给往出办廉租房。一直到2018年10月份我和我妻子马某29离婚之后刘某3再给我没有办廉租房，我在微信的一个海原平台上看到一个办廉租楼的信息，我给上面留的电话号码xxx打了电话，我问对方（名字我不知道，我也没有见过他，只是打过电话）是办廉租楼的吗，对方说是，我说他在哪里上班着呢，他说在城建局工作呢，我说给我的几个亲戚办个廉租楼，他说他当时下乡呢，他上来给我打电话。之后我把手续和钱都准备好了，对方不接我电话了。2018年11月份至2019年2月份期间，我给城建局的陈某2打过两次电话xxx，问他有几个亲戚呢，能不能帮忙办几套廉租房，我给他给点好处费，陈某2给我说先等一等，等开始办廉租房了他给我打电话，但是之后陈某2没有打电话。我帮别人办廉租房收了别人的钱。我收了李某8马某24000元、马某1212000元、马某912000元、马某41的60000元（我给他退了48000元，还剩12000元）、田某78000元、马某19、马某20、马某42三人总共28000元、丁某115000元（我给他退了9000元或者10000元）、丁某1妹夫15000元（我退还了5000元或者6000元）、杨某13的138000元（退了2万多元，我给他打了欠条），还有的我想不起来了。找我办廉租房的人我都没有帮他们办出来廉租房。我没有能力办出来廉租房，但是如果刘某3帮我办的话就能办出来。因为我和刘某3是连襟，如果刘某3帮我办的话，我就能帮别人办出来。刘某3帮我办过廉租房。2018年1、2月份的时候，杨某13、马某41两人的钱和他们提供的证件都给刘某3了。我收到杨某13的138000元或者140000元，我把其中的80000元在四季花城门口给了刘某3（当时一次性给了），马麻丹的60000元钱给我之后的一星期，我将其中的45000元钱在海原县武装部门口给了刘某3，但刘某3一直没有办出来廉租房，至到2018年10月份，因为我和妻子之间的矛盾，刘某3给我再没有办，也没有给我退钱。两三年前我和刘某3在我岳父马某42家浪的时候，我岳母给刘某3说给我小舅子马某24（尔萨）办个廉租房，当时刘某3说能行，他之后给看着办。中午吃完饭之后，我和刘某3在我小舅子的房间的时候，我给刘某3说再能弄上廉租房吗，我联系几个办廉租房的咱们赚点零花钱，刘某3说能行，到时候弄的时候再说，我说那是不是给人得送点钱呢，廉租房得多少钱，刘某3说最少得一万多元钱，我说大一点的经济适用房多少钱，刘某3说得两万元钱，我还给刘某3开玩笑说你少挣上点，当时就是这么说了一下，再没有说。2017年夏天的一天，我去地震局刘某3的办公室，刘某3说想买个车呢，我还在电脑上给他看了车，最后我给刘某3说，他姨夫这个廉租楼你看能弄吗，他说给谁弄呢，我说给几个朋友弄着呢，赚点零花钱，之后我就走了。后来在2017年8月份的一天，刘某3穿着一身麻西装走着去县上开会的时候，我在一小门口对面药店门口碰到刘某3，我问刘某3干什么去呢，他说去县上开会呢，我给刘某3说，廉租房你能弄上吗，有两个朋友办个廉租楼呢，我给你给上45000元钱，他说能行，他说让我把办廉租楼的人的户口户口本和身份证、过来到他们单位上，说完之后他就走了。过了几天下午刚上班时间，我在地震局门口左边的台子上将马某41的身份证复印件和户口户口本复印件和办廉租房的45000元钱给了刘某3。div>我和刘某3说办廉租房的事情只有我和刘某3两人知道。我收到别人办廉租房的钱我花了，还有的钱我还账了。我给李某8、马某12说过将钱和手续给别人办廉租房，其实我没有给别人，我和李某8开玩笑呢。我给马某12这么说意思让她不要担心。我帮别人办过驾驶证，到现在为止还没有办成功，我收到别人办驾驶证的钱我自己花了。我在微信朋友圈看到有人发的办驾驶证的信息之后我打上面的电话联系对方给我说的收费标准。我不知道对方的身份信息。我没有给对方办理驾驶证的钱。我用的手机号xxx，还有一张流量卡号xxx。13519马某246615这个号码我从2000年就开始使用了，xxx这个号我用了两年左右，xxx这人号码我用了两三年了。我使用的微信号有两个，一个微信号是：xxx，昵称：情歌王子；一个微信号码是：xxx，昵称：马到成功。我前两次说帮别人办廉租房和驾驶证，是因为我借了别人的钱，别人变相的威胁我给他们办廉租房和驾驶证的。我借了别人的钱了，别人让我帮忙托关系帮他们办廉租房和驾驶证消分、办驾驶证，我个人想着也不好意思，我就觉得别人说这话的意思就是变相的威胁我。没有威胁我人身安全，田某6说过如果我给他不还钱，他到我们单位是散发传单并且到法院起诉我，会影响我名誉。我借这些人的钱，我自己家里花了，盖了房子，一部分给我妈看病了，一部分钱给其他人还账了。从我车上搜查出来的别人照片、身份证、户口户口本复印件（李某13的办理廉租房的手续、7的身份证和照片、马某14等人的照片）等证件，都是他人本人给我的。是他们给我让我帮忙给他们贷款呢。李某13的手续是树台的李平给我的。他让我帮他问一下这个手续在哪里交着呢，让我帮他交一下。李平给我的手续我给谁都不送去。是李平把手续扔到我车上就走了。上列证据，来源合法，内容客观真实，与本案事实相关联，且能够相互印证，对其证明效力予以确认。本院认为，被告人李平以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人现金760100元，（后在部分被害人索要的情况下，向部分被害人退还169100）数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人关于其行为构不成诈骗罪的辩解及辩护人关于被告人出具借据的款项，不能认定诈骗，系民间借贷的辩护意见。经查，被告人李平以国家机关工作人员的身份为掩护，虚构其有能力给他人办理廉租房、驾驶证、升级驾驶证，以替各被害人办理廉租房、驾驶证、升级驾驶证等为由，并对部分被害人出具借条或者欠条，获取被害人的信任，在骗取被害人的现金后，并未实施被害人要求办理相关事务，而是将骗来的款项大部分挥霍，非法占有被害人财物意图明确。被告人关于被害人马某2、马某3、马某7、马某9等人是诬陷，其没有收过四被害人现金的辩解及辩护人关于公诉机关指控被害人马某2、马某336000元无其他证据证实，不能认定被害人实施了诈骗被害人马某2、马某336000元的辩护意见，经查，上述事实，有被害人陈述，证人证言相互印证，证实被告人实施了诈骗四被害人现金的事实，故被告人及辩护人的辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。公诉机关对被告人李平处有期徒刑十年六个月至十二年六个月，并处罚金的量刑建议适当，予以采纳。根据被告人李平的犯罪事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十三条第一款之规定，判决如下：1被告人李平犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年三个月，并处罚金人民币十万元（未缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月7日起至2030年6月6日止。罚金限判决生效后10日内缴清）2扣押在案的现金4000元，依法发还被害人李某6、田某12、杨某7、王某2每人1000元。三、责令被告人李平于判决生效后十日内退赔各被害人尚未追回的损失人民币591000元，详见附表。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向中卫市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审判长 马风贵审判员 白文忠审判员 杨 勇 二○一九年八月二十九日书记员 李小龙附：本案所适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十三条人民法院审判第一审案件应当公开进行。但是有关国家秘密或者个人隐私的案件，不公开审理；涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理。不公开审理的案件，应当当庭宣布不公开审理的理由。附表：序号姓名追缴金额序号姓名追缴金额1马某114000元19李某48000元2马某236000元20田某66000元马某3马某83李某110000元21杨某613000元4马某421000元22马某917000元5田某18500元23马某116000元6田某21000元马某24奚某16000元7马占梅7000元25马某1212000元8马某615000元26李某57000元9罗某113000元27田某78000元10杨某1118000元28马某1310000元杨某329李某612000元杨某430张某231500元11杨某310000元马某1412马某723000元马某1513方某12000元31马某166000元14田某411000元32马某1712000元15丁某16000元33王某29000元杨某711000元16李某210000元34田某87000元17丁某223000元35马某1926000元18李某332000元36李平15000元张某137马某228000元量刑评议表（被告人李平诈骗）(2019)宁0522刑初64号简要案情2015年5月至2019年2月，被告人李平以帮他人办理廉租房，办理驾驶证为由，先后诈骗作案40余起，骗取杨某1、田某1、罗某1、丁某1、田某6、田某2、马某20等人现金人民币76.1万元。案发前后，在部分被害人的追要下，退还部分赃款。法定刑十年以上有期徒刑。确定基准刑量刑起点十年至十二年基准刑一百二十六个月+三个月（每增加10万元，增加1个月犯罪数额增加26万元，增加刑期三个月）确定宣告刑根据量刑情节调节基准刑幅度量刑情节实施细则减少幅度本院确定减少幅度实施细则增加幅度本院确定增加幅度退赃（部分）10以下5%多次诈骗20%以上10%累计10%5%10%