江西省兴国县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0732刑初350号公诉机关江西省兴国县人民检察院。被告人李淦（曾用名“李金、李世庚”），男，1997年3月4日出生于江西省兴国县，汉族，初中文化，农民，家住兴国县。因犯诈骗罪，于2017年12月13日被兴国县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金五千元，2018年3月23日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月8日被兴国县公安局刑事拘留，同年9月10日被逮捕。现羁押于兴国县看守所。辩护人邱剑，江西南芳（兴国）律师事务所律师。辩护人张云，江西南芳（兴国）律师事务所实习律师。江西省兴国县人民检察院以兴检刑检部刑诉（2019）303号起诉书指控被告人李淦犯诈骗罪，于2019年11月13日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法适用简易程序，组成合议庭审判，于2019年12月4日公开开庭审理了本案。兴国县人民检察院指派检察员李远卓出庭支持公诉，被告人李淦及其辩护人邱剑、张云到庭参加诉讼。现已审理终结。兴国县人民检察院指控，2016年4月至2019年6月，被告人李淦以虚构身份、假意借钱等方式，骗取他人财物，共骗得他人财物价值共计人民币339592元，后先后还给上某25500元、黄某21200元、李某22588元、龚某6000余元，造成损失共计人民币305956元。具体事实是：1、2019年6月中旬的一天，被告人李淦在兴国县宴兴国土菜馆认识了被害人上某，李淦加上某微信后自称李尚伟，是兴国县麦霸纯K的股东，在兴国县有住房、产业，驾驶一辆奥迪小轿车，李淦通过伪造自己的身份和上某交上朋友，之后，李淦多次编造母亲住院病重需要做手术、母亲病逝出殡、开车撞伤人、打人打进医院ICU等理由向上某借钱，上某通过微信、支付宝转账等方式多次转给李淦157492元（网贷利息1652元），并透支上某信用卡10000元，后李淦先后归还给上某25500元，共造成上某损失143644元。2、2018年4月中旬的一天，被告人李淦在一次饭局中认识了被害人夏某，李淦加夏某微信后自称李金，李淦多次编造其同学廖某父亲病重需要做手术急需用钱、自己的微信限额了为由，叫夏某直接打钱给廖某，2018年4月18日、19日夏某通过微信、支付宝转账的方式转给廖某25000元，随后李淦叫廖某收到的25000元全部打给李淦供其挥霍。3、2018年12月的一天，被告人李淦在一次唱歌过程中认识了被害人钟某，李淦加钟某微信后自称1988年出生并离异，是兴国县麦霸纯K的股东，在兴国县金福花园有住房，李淦通过伪造自己的身份等和钟某发展成男女朋友关系，之后，李淦多次编造朋友资金需要周转、买手机分期付款、开车撞伤人、在酒吧打伤人、帮钟某换新车等理由向钟某借钱，钟某通过微信转账的方式多次转给李淦47000元。4、2016年4月份的一天，被告人李淦通过朋友介绍认识了被害人杨某，李淦加杨某微信后自称1991年出生，在广西南宁市万象城有工程，李淦通过伪造自己的身份等和杨某发展成男女朋友关系，之后，李淦多次编造给员工发工资、银行卡限额等理由向杨某借钱，杨某通过支付宝转账的方式多次转给李淦25000元。5、2016年12月份的一天，被告人李淦使用滴滴软件认识了被害人黄某1，李淦加黄某1微信后自称1988年出生，在兴国七中旁边的洗车店上班，2017年2月25日晚，李淦搭乘黄某1的车来到兴国县埠头乡田庄上附近，李淦谎称女朋友微信急用钱，叫黄某1先转微信给他，随后会转支付宝给黄某1，并向黄某1出示了其手机一假的1500元转账页面，黄某1信以为真，通过微信转账的方式转给李淦1500元。6、2018年5月份的一天，被告人李淦使用滴滴软件认识了被害人李某1，李淦加李某1微信后自称李金，在兴国县埠头乡田庄上有一栋别墅，自己在兴国县永杰大酒店附近一旅游公司当经理。2019年5月19日晚，李淦叫李某1送夜宵到兴国县埠头乡田庄上附近，李淦谎称微信绑定的银行卡限额了，支付不了夜宵钱，叫李某1先借2000元，李某1通过微信转账的方式转给李淦500元，给其现金400元，共计900元。7、2017年7月份的一天，被告人李淦在兴国县江南渔坊铜锣湾蛋炒饭店认识了被害人罗某，李淦加罗某微信后自称李鑫，在兴国县混社会，由于李淦经常在罗某的夜宵店吃夜宵，看似为人大方、豪爽，2017年7月4日晚，李淦微信联系罗某，要罗某先借800元，晚上吃夜宵时归还，罗某通过微信转账的方式转给李淦800元；因罗某需要借钱，李淦自称其舅舅是罗云强，能够帮忙低息借款，罗某就没有催李淦还钱；2017年7月中旬的一天，李淦以下赣州需要现金为由叫罗某拿给其现金2000元，李淦后谎称其朋友被抓没有转钱其未还钱给罗某；2017年7月底的一天，李淦谎称已经和其舅舅罗云强谈好借5万元给罗某事宜，要请罗云强吃饭为由再次借罗某现金1200元，罗某共计被骗4000元。8、2017年2月份的一天，被告人李淦使用滴滴软件认识了被害人黄某2，李淦加黄某2微信后自称郭有志，是郭声琨的侄子，是兴国县泰华汽修厂的股东。2017年3月1日，李淦谎称其母亲病重在广州住院，叫黄某2送其去广州，并答应3800元车费；2017年3月2日，李淦谎称微信急用钱叫黄某2先转微信给他，随后会转支付宝给黄某2，并向黄某2出示了其手机一假的6700元转账页面，黄某2信以为真，通过微信转账的方式转给李淦6700元；2017年3月5日，黄某2找李淦还钱，李淦谎称人在赣州，再次向黄某2借500元，黄某2通过微信转账的方式转给李淦500元。后黄某2发现其是骗子后，李淦归还了1200元，共造成黄某2损失9800元。9、2019年9月份的一天，被告人李淦在兴国县滨江大道认识了被害人龚某，李淦加龚某微信后称自己是兴国县麦霸纯K的股东，在兴国县红门工业园有公司，李淦通过伪造自己的身份等和龚某发展成男女朋友关系，之后，李淦多次编造其姐夫住院抢救急需钱、其舅舅急需用钱、朋友资金周转、其姐姐打官司需要钱等理由向龚某借钱，龚某通过微信、支付宝转账的方式多次转给李淦28000元，李淦先后归还了6000余元，共造成龚某损失22000元。10、2016年5月中旬的一天，被告人李淦在兴国县滨江西大道“桐溪商贸”认识了被害人李某2，且李淦经常去李某2的夜宵店吃夜宵，两人熟悉起来。2017年7月中旬，李淦和李某2一起去广州时，李淦编造自己有一百万在其老婆那里，其老婆去了安徽老家，现在手头紧为由，向李某2借钱，李某2通过支付宝转账、现金的方式转给李淦9700元，后李某2发现其是骗子后催其还了2588元，共造成李某2损失7112元。11、2018年12月的一天，被告人李淦通过朋友认识了被害人赖某1，李淦谎称自己是李金，是兴国县麦霸纯K的股东，之后，李淦编造出车祸为由向赖某1借钱，赖某1通过微信、支付宝转账的方式转给李淦20000元。公诉机关认为，被告人李淦以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李淦同时具有《中华人民共和国刑法》第六十五条规定的累犯情节。鉴于被告人李淦具有累犯情节，未退赃，自愿认罪认罚，建议判处被告人李淦有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币五万元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有抓获经过，兴国县麦霸娱乐中心的营业执照及《证明》，兴国县人民法院（2017）赣0732刑初269号刑事判决书，刑满释放证明书，常住人口信息表，被害人上某、黄某1、李某1、杨某、黄某2、龚某、钟某、罗某、夏某、李某2、赖某1的陈述，辨认笔录，银行交易明细，支付宝收支明细，微信转账照片，兴国县人民法院（2019）赣0732民初1207号民事调解书，证人肖某、袁某、廖某的证言，被告人李淦在侦查阶段的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李淦以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人的罪名成立，本院予以确认。被告人李淦因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当对其从重处罚。被告人归案后能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，可以对其从轻处罚。被告人自愿认罪认罚，可以对其酌情从轻处罚。辩护人就此提出的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。辩护人提交了被害人黄某1、李某1出具的谅解书，要求对被告人从轻处罚，因被告人未退赔被害人黄某1、李某1的经济损失，对辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。为维护社会治安秩序，保护公私财物的所有权不受侵犯，惩治犯罪，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李淦犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年8月8日起至2024年11月7日止。罚金限被告人在判决发生法律效力第二日起二个月内缴纳）。二、责令被告人李淦退赔被害人上官良英人民币143644元、夏家萍人民币25000元、钟贞梅人民币47000元、杨飞人民币25000元、黄志强人民币1500元、李文华人民币900元、罗忠波人民币4000元、黄茂发人民币9800元、龚毛毛人民币22000元、李秋生人民币7112元、赖君梅人民币20000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈胜海人民陪审员  邹传文人民陪审员  吴素辛二〇一九年十二月五日书 记 员  雷贻龙