江西省广昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣1030刑初129号 公诉机关广昌县人民检察院。 被告人吴润华，绰号“暴暴起”，男，1981年8月24日出生江西省广昌县，汉族，小学肄业，无业，户籍地江西省广昌县，现住广昌县，因涉嫌开设赌场罪于2019年1月5日被广昌县公安局刑事拘留，同年2月1日经广昌县人民检察院批准逮捕，同日广昌县公安局执行逮捕。现羁押于广昌县看守所。 辩护人卢斌，江西博衍律师事务所律师。 被告人张林财，绰号“调皮仔”，男，1986年12月25日出生江西省广昌县，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省广昌县，现住广昌县，因涉嫌开设赌场罪、非法拘禁罪于2018年12月28日被广昌县公安局刑事拘留，2019年2月1日经广昌县人民检察院批准逮捕，同日广昌县公安局执行逮捕。现羁押于石城县看守所。 被告人陈小龙，绰号“成龙仔”，男，1996年10月16日出生江西省广昌县，汉族，大专文化，无业，户籍地江西省广昌县，住广昌县，因涉嫌非法拘禁罪于2019年1月16日被上海市公安局抓获，同年1月22日被广昌县公安局刑事拘留，同年2月27日经广昌县人民检察院批准逮捕，同日广昌县公安局执行逮捕。现羁押于广昌县看守所。 广昌县人民检察院以广检刑诉〔2019〕112号起诉书指控被告人吴润华、张林财、陈小龙犯开设赌场罪、非法拘禁罪、高利转贷罪，于2019年9月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。广昌县人民检察院指派检察员丁某、黎某出庭支持公诉，被告人吴润华及其辩护人卢斌、被告人张林财、陈小龙到庭参加了诉讼。现本案已审理终结。 广昌县人民检察院指控： 一、开设赌场罪。 2014年至2015年期间，被告人吴润华伙同饶某、黄某（均另案处理）等人分别在广昌县爱莲名苑，X茶楼、广昌县怡和花园X经纪店、广昌县酒厂后面的铁皮棚里、广昌县环保局隔壁X商行及广昌县河堤上X寄卖行等处开设赌场。多次纠集参赌人员楼某、李某2、高某1、谢某1、徐某、魏某2、魏某1等三四十人以“滚简子”的方式赌博或用两副扑克牌玩“幺幺”的方式进行赌博，参赌人员赌资达上百万元，赌场输赢达数百万元。赌场通过向庄家按一定比例抽头渔利，每日抽取红利金额数万元。被告人张林财有时在该赌场里帮助洗牌、理数等，被告人吴润华、张林财并在该赌场放高利贷。从中非法获利。 二、非法拘禁罪。 2014年下半年期间，被害人谢某1在饶某等人开设的赌场内赌博期间多次向被告人吴润华借钱，共欠吴润华赌债人民币5万元，双方口头约定月利息为1角（借5万元，每月利息为5千元），谢某1先后写了两张借条给吴润华（第一张借条时间2014年10月3日借款金额3万元；第二张借条时间：2014年11月17日，借款金额2万元）。后被告人吴润华、张林财多次找谢某1还钱，但谢某1无力偿还。2017年11月5日上午9时左右，张林财在广昌县爱莲名苑小区拦住谢某1，随后吴润华、张林财通迫谢某1还钱，并对其进行拉扯。当天下午15时左右，吴润华随即指使张林财、陈某（另案处理）采取日夜跟随、看守谢某1的方法逼迫其还钱。当天晚上，张林财在旴江镇某宾馆开好房间并安排陈某在宾馆看守谢某1。第二天（2017年11月6日）上午9时许，谢某1来到宾馆房间，陈传兵叫陈某帮忙一起跟随、看守谢某1，陈小龙同意了。当天白天张林财、陈某、陈小龙继续对谢某1进行跟随、看守，直到当天晚上22时左右，经张林财同意，在旴江镇某商务宾馆开了一间房间住并继续看守谢某1。第三天（2017年11月7日）一整天陈某、陈小龙继续在某商务宾馆8312房间看守谢某1，继续逼迫谢某1还吴润华的钱。当天晓上20时左右张林财还通过微信语音向陈某了解情况，并嘱咐陈某、陈小龙在宾馆房间要小心看守谢某1，不要让谢某1逃跑了。直至第四天（2017年11月8日）凌晨5时许，谢某1趁陈某、陈小龙熟睡后逃离宾馆房间。至此陈某、陈小龙在吴润华、张林财的指使下对被害人谢某1非法拘禁长达31个小时之久。 三、高利转贷罪。 2014年1月21日，被告人吴润华编造虚假贷款用途，以办物流垫付运费为由向广昌县农村信用合作联社营业部贷款50万元，2014年1月22日广昌县农村信用合作联社营业部通过受托支付的方式向吴润华发放贷款50万元，吴润华在收到50万元贷款后变更贷款用途，将其中的12万元用于在某茶楼、某仓库、某寄卖行等赌场放高利贷进行牟利，按1万元每天300元利息计算，经询问参赌人员谢某1、楼某、徐某、高某1、魏某1、周某2、李某1、谢某3、谢某2、黄某、李某2、谢某4等人，证实2014年至2015年期间，被告人吴润华通过在赌场放高利贷违法获利30余万元。 公诉机关据以指控的证据：1、书证；2、证人证言；3、被害人陈述；4、被告人的供述与辩解；5、辨认笔录、指认笔录。被告人陈小龙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。广昌县人民检察院认为，被告人吴润华、张林财、陈小龙非法剥夺他人人身自由，行为已触犯非法拘禁罪；在该起共同犯罪中，吴润华、张林财起主要作用，系主犯。陈小龙起次要作用，系从犯。被告人吴润华以营利为目的，伙同他人开设赌场，并在赌场中放贷。被告人张林财在该赌场里洗牌、理数、放贷。其二人的行为已触犯开设赌场罪；在该起共同犯罪中，吴润华起主要作用，系主犯。张林财起帮助作用，系从犯。被告人吴润华以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大，其行为已触犯高利转贷罪。同时，被告人吴润华、张林财一人犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条数罪并罚的规定。 被告人吴润华对开设赌场和非法拘禁的犯罪事实和罪名无异议，对高利转贷的事实无异议，但对罪名异议，其认为未获利30余万元。 被告人吴润华的辩护人提出：第一、对被告人构成开设赌场罪和非法拘禁罪定性无异议，对高利转贷罪有异议。第二、量刑情节方面，被告人吴润华对开设赌场应当是从犯，非法拘禁案中默认张林财去追债，但未殴打被害人，应当根据情节综合考虑，本案中被告人主动公安机关投案，供述自己的犯罪事实，应认定其被告人具有自首情节，被告人系初犯，鉴于上述情节依法应从轻或减轻处罚。 被告人张林财当庭认罪，对开设赌场和非法拘禁的犯罪事实和罪名均无异议。 被告人陈小龙当庭认罪，对非法拘禁的犯罪事实和罪名均无异议。 经审理查明： 一、开设赌场罪。 2014年至2015年期间，被告人吴润华伙同饶某、黄某（均另案处理）等人分别在广昌县爱莲名苑，某茶楼、广昌县怡和花园某经纪店、广昌县酒厂后面的铁皮棚里、广昌县环保局隔壁某商行及广昌县河堤上某寄卖行等处开设赌场。多次纠集参赌人员楼某、李某2、高某1、谢某1、徐某、魏某2、魏某1等三四十人以“滚简子”的方式赌博或用两副补克牌玩“幺幺”的方式进行赌博，参赌人员赌资达上百万元，赌场输赢达数百万元，赌场通过向庄家按一定比例抽头渔利，每日抽取红利金额数万元。被告人张林财有时在该赌场里帮助洗牌、理数等，被告人吴润华、张林财并在该赌场放高利贷。从中非法获利。 认定上述事实并经庭审举证、质证、认证的证据有： （一）被告人的供述和辩解 1、被告人吴润华的供述和辩解：2014年至2015年，他在广昌赌场放高利贷中，他在某寄卖行、茶字典、酒厂这几个赌场里面有股份。在某寄卖行里面他、温某、黄某三个人有股份，温某跟他说来不来合伙经营这个赌场，他就同意了，温某还跟他说黄某也有股份。某寄卖行赌场到现在为止都还没有分过钱，因为之后温某、黄某在某经纪赌场赌博的时候被抚州市公安局的查处了，之后花了好多的钱,所以他也就没去问分钱的事情。他在赌场中放高利贷抽到的钱都给了他，其他人也是—样的，谁在赌场中放高利贷抽到的钱就是给谁，放高利贷抽到的钱跟赌场的老板没有关系。赌场内是用二十张麻将以“滚筒子”的方式进行赌博,600元起庄,100元起押,做庄和押钱都是上不封顶,输赢最少都是上万元,输赢上数十万元都是很正常,有的时候还有出现上百万元的输赢。 茶字典赌场的工作人员，他就知道放高利贷的有他、饶某、张某、林生鬼子、小董。他在茶字典放过高利贷给“老齐”“老楼”“西门庆”。酒厂赌场的工作人员他就知道放高利贷的有他、饶某、张某、林生鬼子、小董。他在酒厂赌场放过高利贷给“老齐”“老楼”。某寄卖行的股东有他、温某、黄某。某寄卖行赌场工作人员有小董在赌场内负责抽取渔利，放高利贷的有他、饶某、张某、林生鬼子、小董。他在某寄卖行放过高利贷给“老齐”“老楼”“哭死王”。2014年的下半年，当时是官汝彬在茶字典开了茶楼，他们一些人就会去那里打牌，后面去的人更多了就开始在那里赌博（玩的是“滚筒子”），一开始也就是抽点卫生费给官汝彬，玩了一段时间之后玩的人就更多了，之后官汝彬就叫他一起来合伙开这个场子，他就答应了。 茶字典赌场就跟某赌场、某经济赌场连在了一起开设了（这时候就到了2015年左右），当时某、茶字典、某经济几个赌场就是轮流开，在合并之前，茶字典赌场是他和温某、官某三个人开的，他们的股份是三个人平分；某赌场是他和温某、黄某三个人开的，股份的事他们没有说；酒厂赌场是他和温某两个人开的，股份的事他没有问温某。这几个赌场一直到最后都没有分过钱。茶字典赌场和某赌场合并之后，温某就叫他拿十万元出来在赌场里放高利贷，另外赌场给我10%的股份。 2、被告人张林财的供述和辩解：他没有在某寄卖行、茶字典茶楼、某茶楼、某经济、酒厂后面的铁皮棚、某寄卖行的赌场参与理数、抽斗钱、放高利贷等。除了上述赌场，他没有在其他赌场参与理数、抽斗钱、放高利贷等。他没有违法犯罪行为要交代了。在法庭上，他对公诉机关的指控的犯罪事实均表示无异议。 （二）同案犯和证人证言及辨认笔录 1、同案犯张某供述与辩解：2014年至2015年期间，他得知吴家岭小母生家里和后塘安迪家里开设了赌场，这两个赌场以“滚筒子”或“幺幺”的方式进行赌博，300元起庄，50或100元起押，输赢上万元，封庄后庄家要给二、三百元的斗钱，倒庄后庄家不需要给斗钱，他看到的参赌人员有“小马”、“老爷子”、六女麻、“亮麻”等二十多人，他就先后在这两个赌场里面放火坑，他在赌场放火坑的利息是按一万元每天300元计算利息，“小马”人等向他借过火坑钱。赌场开设期限有几个月之久。吴家岭小母生家里的赌场和后塘安迪家里的赌场老板是饶某和“暴暴起”。他到过广昌县的茶字典茶楼赌场、某经济赌场、某寄卖行赌场、某茶楼赌场、某商行赌场、酒厂旁铁皮棚、后塘安迪家的赌场、吴家岭小母生家的赌场放高利贷。上述赌场开设时间在2014年至2016年期间。“调皮仔”在某茶楼赌场、茶字典茶楼赌场、酒厂旁铁皮棚赌场、某寄卖行赌场负责抽斗钱。 2、同案犯揭景田供述与辩解：2014年农历年（2015年1、2月份），有人在廖强开的某商行（借贷公司）开赌场。赌场是在年前开了一个多星期，赌场里面有“暴暴起”在洗牌、抽斗钱，他在赌场里面放了一个多星期火坑。他知道“暴暴起”肯定是有赌场的股份。“老楼”主要向“暴暴起”借火坑钱赌博。2013年期间，“暴暴起”还在爱莲名苑小区的茶字典茶楼开赌场。2014年期间，“暴暴起”还在河堤万邦寄售行开了赌场。茶字典茶楼、万邦寄售行在赌场里面都是“暴暴起”在洗牌、抽水钱，所以“暴暴起”是赌场的老板。 3、同案犯饶某供述与辩解：2013年或者2014年6月份，他听到“亮麻”讲茶字典有“滚筒子”，他和“亮麻”去了茶字典。后面他还去过很多次茶字典，但是他都是飞苍蝇，经常坐庄的有“油壶仔”“六女麻”“暴暴起”。赌场内还有放火坑的人有饶广生、“暴暴起”“揭小罗”、张纲礼（小张仔），他看到“暴暴起”一般都是十几万、几十万的放出去。赌场里做事的人有“暴暴起”和两个伢仔，“暴暴起”负责管场子，有时候帮忙做牌。2014年2月份左右的时候，“亮麻”跟他说万邦寄卖行那边有赌场，该赌场每天上午10点赌场开始经营，到凌晨1、2点结束，“暴暴起”在赌场里面管事，赌场位于广昌县旴江镇河堤上的万邦寄卖行，经营从2013年12月份至2014年4月份，他听说饶广生和“暴暴起”是赌场的老板，赌场里有两个伢仔负责收抽屉钱和计数，揭景田和张纲礼负责管理赌场，同时负责赌场里放贷，“暴暴起”负责放火坑的钱计数。2013年或2014年左右的一天晚上，他和“亮麻”一起到了广莲路新环保局对面廖强开的烟酒店内的赌场里，看到揭晓东、“老齐”“油壶仔”、“暴暴起”“脑膜炎”等二十多人在赌场里面赌博。 辨认笔录：饶某的辨认出“暴暴起”系赌场的老板。 4、同案犯黄小军供述与辩解：茶字典茶楼赌里面他知道有张纲礼、“暴暴起”、黄安华三个人在里面放债。 辨认笔录：黄小军辨认出“暴暴起”在茶字典放高利贷。 5、同案犯刘少平供述与辩解：爱莲名苑“茶字典”茶庄赌场他知道的老板有饶广生、“油壶仔”“暴暴起”“猪八戒”、黄垂文。“暴暴起”“猪八戒”在赌场内管数所以肯定是老板之一，赌场有“暴暴起”在赌场放火坑，还有“小张仔”也会在赌场放火坑。他拿过几次赌场的钱是通过“暴暴起”和“猪八戒”收到的，“爆爆起”给的次数少，大多数“猪八戒”给他的钱，他们两赌场理数，所以赌场的盈利都是他们管理。 辨认笔录：刘少平辨认出“暴暴起”系茶字典赌场老板并在赌场放高利贷。 6、同案犯黄某供述与辩解：2013年至2015年期间，他先后到过广昌县爱莲名苑茶字典茶楼、向阳新城后门（靠河堤方向）的万邦寄卖行、环保局（交通局）边上的某寄卖行、酒厂后面的一个仓库、爱莲名苑的某茶楼、怡和花园的某经济参与过赌博。他被抓那次的前一年左右，也就是2014年左右，他在茶字典茶楼参与了赌博。他到过茶字典茶楼十多次，有时候他去茶字典会参与赌博。在茶字典楼，有一次他赌博输了三十多万。他在茶字典楼都是用扑克牌以“幺幺”的形式赌博。在茶字典茶楼有两种赌博方式，一种是用二十只麻将以“滚筒子”的形式赌博，另一种是用两副扑克牌以“幺幺”的形式赌博，但是他在茶字典只赌过“幺幺”。他在茶字典赌博时，一般都有十多个人赌博，有时候他会在茶字典看人家赌博，最多的时候他见过有二十多个人在茶字典赌博。茶字典茶楼有小张仔、漂亮仔、暴暴起、调皮仔、揭景田、南仔、猴子、猪嘴、林生鬼子在赌场里放贷。小张仔、漂亮仔、暴暴起、调皮仔、揭景田、南仔、猴子、猪嘴、林生鬼子基本上都借给钱给楼总赌博。在茶字典茶楼的赌场里，放贷的都是跟赌场老板有关系的人和赌场老板安排的人。高利贷的利息是一万元的日息是三百元。在茶字典的时候，他看见过小张仔、漂亮仔、暴暴起、廖强仔、猴子、林生鬼子收斗钱。2015年2月份左右的一天他在爱莲名苑某茶庄赌博，温某、圣仔、油壶仔三个人主动找到他商量，叫他一起入伙开设赌场，他同意。他们就召集参赌人员在爱莲名苑某茶庄和怡和花园和某经济轮流开设赌场，赌场大概开了二十多天，就被抚州市公安局查处了。当时他知道股份有他和圣仔、温某、油壶仔、刘剥皮五人。出狱后，他知道黄炳生、官汝彬、校长、小张仔、青皮、暴暴起、揭长华有股份。他确定的有小张仔和猴子、漂亮仔、暴暴起、揭景田、林生鬼子、廖强、小飞仔在赌场放贷，暴暴起是温某安排的；“小张仔”和“暴暴起”两个人放贷放的比较多。他看到他们两个经常放贷给老楼，都是几十万放给“老楼”。赌场地点是在万邦寄卖行，他在这个赌场赌博时，看到“老楼”向“暴暴起”借贷五六万以上，看到“老爷子”向“暴暴起”和“小张仔”借贷。某茶庄，“圣仔”“猪八戒”“暴暴起”在这个赌场有股份。廖强与“暴暴起”在赌场里洗牌、理数，参赌的庄家及闲家每把不用管赢钱与赔钱的数额，廖强与“暴暴起”会算好。每次他去都是廖强与“暴暴起”在洗牌与理数。他看到“老楼”借了“暴暴起”“小张仔”的火坑，他看到廖强与“暴暴起”在赌场里抽斗钱。他在某茶庄参赌后一个星期，在广昌县消防大队附近吃早点的时候碰到了廖强，他就问最近茶庄还在开赌场，听廖强说赌场换到大世界电信大楼对面的巷子里进去，大概走几百米后有一个铁皮棚仓库。赌场老板是“圣仔”“猪八戒”“暴暴起”等人在赌场里有股份。因为他在赌场里看到他们，所以知道他们一定有股份。赌场工作人员有“小张仔”和“猴子”“漂亮仔”“暴暴起”、揭景田、“林生鬼子”、廖强在赌场放火坑也会帮场子里收斗钱。他就找“猪嘴”和“暴暴起”借了高利贷用于赌博。我找“暴暴起”借了七八万元高利贷。他找“暴暴起”借钱的时候，“暴暴起”直接给了他现金，“暴暴起”借给他的钱肯定是他自己的。他给了“暴暴起”一天的利息。 辨认笔录：黄某辨认出“暴暴起”在某茶庄和怡和花园和某经济开设赌场有股份，“暴暴起”在赌场放高利贷抽取斗钱，黄某辨认出“调皮仔”张林财在赌场放高利贷。 7、同案犯廖强供述与辩解：2014年11、12月份的时候，有一天，他带了三四万去茶字典茶楼的赌场里放高利贷给参赌人员赌博。茶字典茶楼有人赌博后，他总共去了茶字典茶楼十多次，但他只有六七次是去茶字典茶楼放高利贷的，其余几次他是去找借他高利贷的人还钱的。在茶字典茶楼里，赌博人员是用二十只麻将以“滚筒子”的方式赌博的。他在茶字典茶楼的赌场里放高利贷不需要经过赌场里的人同意。他看见“暴暴起”以及跟“啰嗦”一起玩的一个外地男子在茶字典茶楼的赌场里放高利贷。20l4年12月份左右的时候，他在广昌县环保局边上租了两个店面开店，店名叫某寄卖行。20l5年春节前的半个月左右，温某和一些参赌的人说要去他店里赌博，他就同意了。在他店里赌了一、两次后，温某和赌博的人觉得他店里太小了，之后就去了他店面隔壁的那个房子里赌博。用二十只麻将以“滚筒子”的方式赌博的。在某寄卖行赌博的人跟在茶字典茶楼、酒厂后面的铁皮棚里赌博的人是同一伙人，所以他就在某寄卖行的赌场里放高利贷。在某寄卖行隔壁的房间里赌博时，他看见“暴暴起”在那里放高利贷。2013年的时候，温某，绰号“猪八戒”打电话给他告诉其在开赌场，并叫他去赌场里帮做事。在赌场做事期间，他还赌场里放高利贷。他在赌场里负责洗牌、理数、抽水，他还会在赌场里放高利贷。吴润华和猴子都是在赌场里洗牌、理数、抽水。某寄卖行的赌场，他和“小董”、揭景田、吴润华在赌场里放高利贷。茶字典茶楼的赌场，他和陈莉平、吴润华在赌场里放高利贷。 8、同案犯官汝彬供述与辩解：2014年5月份，他接手茶字典茶楼之后，“暴暴起”“油壶仔”“圣仔”“亮嘛”“老爷子”“哭死王”等人经常在他店里打扑克牌和打麻将。到了6月份左右的时候，“暴暴起”找他说在他店里开赌场，叫他在赌场内做事，并说其他几个股东商量好了，在他店里开赌场，他在赌场做点事，他们就给他赌场盈利的10%的股份，他就同意了，并之后就在赌场内帮赌博的人订饭及买烟、买水、买水果等。参赌人员出现了少赔钱或者没有赔钱，赌博的人又不肯赔付的情况，“暴暴起”就会从抽到的斗钱里拿钱出来赔付。另外赌场还安排了几个小伢仔在赌场外面放哨，这些放哨的小伢仔都是“圣仔”安排的，这些放哨的小伢仔跟“圣仔”走得很近，放哨的小伢仔的工作是“暴暴起”给的。赌场里有“暴暴起”“小张仔”“猪嘴”放高利贷，参赌人员基本上都是从他们三人手上借过高利贷。茶字典赌场查了一次，“暴暴起”就说把赌场搬到酒厂铁皮棚，在酒厂铁皮棚股东有“猪八戒”“油壶仔”“圣仔”“暴暴起”和他有股份，至于其他是否有股份他不清楚。在某茶楼赌场，股东有“圣仔”“猪八戒”“暴暴起”“油壶仔”和他有股份，2015年赌场被抓了之后他知道“啰嗦”“刘剥皮”也有股份。 9、证人伍某证言：20l4年的时候，他在广昌县爱莲名苑的茶字典茶楼、爱莲名苑的某茶楼、海润超市前面的万邦寄卖行、电信公司对面的一个地下仓库参与了赌博。2014年的时候，有一次他打电话给“猪八戒”，“猪八戒”跟他说他在爱莲名苑的茶字典茶楼玩，他就去。到了茶字典茶楼后，他看见—楼的一个房间里有人在用扑克牌以“幺幺”的方式赌博，他就也参与了赌博。在茶字典茶楼，参赌人员是用扑克牌以“幺幺”的方式赌博，在茶字典茶楼赌场需要抽取斗钱，抽取斗钱没有具体的规定，斗钱都是庄家随意给，庄家封了庄的话就会给几百元斗钱，倒庄不需要抽取斗钱。他看见“暴暴起”在茶字典茶楼赌场里放贷。一万元的日息是三百元，借钱的时候当场就会扣除当天的利息，也就是借—万元只能拿到九千七百元。到了某茶楼后，他就看见一楼的一个房间里有人在用扑克牌以“幺幺”的方式赌博。在某茶楼，参赌人员是用扑克牌以“幺幺”的方式赌博，在某茶楼赌博需要抽取斗钱。参赌人员有他“啰嗦”、“楼总”“亮嘛”广禄仔、“猪嘴”等人。2014年年底的时候，“暴暴起”跟他说“菜单王”的仓库里有博赌，他就去了“菜单王”的仓库。2014年年底的时候，在万邦寄卖行，他发现一楼的一个房间里有人用扑克牌以“幺幺”的方式赌博，他也参与了赌博。他在万邦寄卖行总共参与了三四次赌博。在万邦寄卖行,他们是用扑克牌以“幺幺”的方式赌博，他看见封庄的人将斗钱给了“调皮仔”。他看见“暴暴起”在赌场里放火坑。 辨认笔录：伍某辨认出“调皮仔”张林财在万邦寄卖行赌场收斗钱，“暴暴起”吴润华在赌场里放火坑。 10、证人张某证言：2013年、2014年的时候，曾淑燕告诉她说广昌县旴江镇爱莲名苑茶字典茶楼有人赌博。她去的时候那里是以二十张麻将以滚筒子的方式进行赌博，玩的是600元或者1000元起庄的，100元起押，坐庄和押钱上不封顶，输赢上万元。她认识的在那个赌场里面参赌的人员有曾淑燕、西门庆、哭死王、魏某2、老爷子、亮嘛、张宝、财仔、魏仁（魏某2的姐姐）、六女马，赌场里面有人专门在那里抽取渔利。她看到“圣仔”、“油壶仔”会在那个赌场里面维持秩序，还会吩咐赌场里面的工作人员做事，她看到“暴暴起”“猪八戒”“猪嘴”、黄小军在那里放高利贷。 辨认笔录：张某辨认出“暴暴起”赌场内放高利贷。 11、证人谢某2证言：2014年8、9月份，他到广昌县旴江镇爱莲名苑小区茶字典茶楼、环保局隔壁一房子内赌博。2014年8、9月至2015年年初，他先后七八次到茶字典茶楼赌博，该赌场白天、晚上都会开，他到赌场赌博都是晚上，赌场内是用两副扑克牌“玩幺幺”赌博，开5000元的庄，1000元起押，赌场上管事的人有饶广生、廖强、“暴暴起”“调皮仔”“小张仔”、温某，他们主要就是管赌场抽水、吃钱、赔钱的事情，维护赌场里面的秩序，另外，“暴暴起”“小张仔”、揭景田还在赌场里面放火坑。他记得到茶字典赌博的人有他、“老楼”、谢某1、徐某、魏某2、“六女嘛”“春林仔”、黄垂文、“碧落湖”、“张宝”等三四十个人。饶广生、“暴暴起”、温某、“卡木”、吴广福、“六女嘛”的老公官汝彬（青桐人）等人是有赌场的股份。他听赌场里面的人讲过这些人是赌场的股东。2015年年初，在环保局隔壁一房子里面赌博，于是他和谢志刚一起去了，揭小东、头陂镇的“黄波仔”、黄某及几个南丰人在用麻将“滚筒子”赌博，参赌的人有二三十个人，他和谢志刚也参与了赌博，赌场里面饶广生、廖强、饶广生的哥哥“南仔”、“暴暴起”“小张仔”管事，主要就是管抽水、吃饭、赔钱的事。他在广昌茶字典茶楼的赌场借过“暴暴起”的高利贷。2014年他在广昌茶字典茶楼的赌场赌博时输了钱，就会找“暴暴起”借高利贷，每次都是几万一次向“暴暴起”借，他在广昌茶字典茶楼的赌场累计借了“暴暴起”高利贷30余万，利息是每一万元扣300元。因为“暴暴起”高利贷的利息太高了，我借“暴暴起”的高利贷第二天，我就会找“油壶仔”借钱还“暴暴起”。 辨认笔录：谢某2辨认出“调皮仔”在赌场管事、“暴暴起”在赌场内有股份和放高利贷。 12、证人王某证言：2015年或者2016年年初时，他经常到万邦寄卖行去泡茶喝，那段时间万邦寄卖行经常有人赌博，他当时也会在那里参与赌博。该赌场内当时是用二十张麻将以“滚筒子”的方式进行赌博，一般都是上千元做庄，上百元起押，输赢上万元。当时在该赌场内参与赌博的人有好多。他认识的参赌人员有“六女马”“小马”“油壶仔”“青皮”“暴暴起”“南昌鬼子”“比罗福”“易日本”“小老特”。当时在那里放高利贷的为小张仔。该赌场要抽取渔利，但是一般都是随便参赌人员给的，一般有人封庄了就会给几百元渔利。 辨认笔录：王某辨认出“暴暴起”在万邦寄卖行参赌。 13、证人曾某证言：在2013年的上半年，他听到广昌县爱莲名苑小区“茶字典茶楼”在赌博，他就到里面赌过几次，当时是用二十只麻将“滚筒子”比点子大小的方式赌博，也可以通接（意思就是压钱没有上限，参赌人员压多少，做庄人员就要认），他当时到哪里的时候就已经在赌，因参赌人员比较多，所以他也就是在旁边飞，他到了几次也就在旁边飞。每次参赌人数都有二三十多人，每场的人员也会有变动，他记得的有“六女妈”“老楼”“杨仔”、谢某4、“青皮”“哭死王”、徐某、高某1、饶某,还有一些人,他记得里面还有五六个夫娘。赌场内他看到是“暴暴起”、廖强两个在里面洗牌、理数、抽红。封庄和倒庄都是按百分之十抽，如果是通接就是每盘来抽取,是按每盘赢了多少、和每盘输了多少的百分之八来抽。每次抽到钱都会把放到赌场里的一个纸箱子里。他记得赌场里有“暴暴起”、廖强、“小张仔”、揭景田在里面放贷。他还知道在广昌县万邦寄售行当时有人赌博，因为他到过里面看了几次，没有参与赌博。2013年至2014年期间，因为他那个时候有时会去赌博，他知道有几个人经常赌博，他们就会互相联系，他记得他一般是会打“暴暴起”“青皮”的电话，问在那里赌，他就知道了广昌县万邦寄售行里有赌博，在广昌县万邦寄售行里时他看到他们是在玩“幺幺”赌博，他不喜欢玩“幺幺”赌博所以就没有参与。 辨认笔录：辨认出赌场洗牌、理数、放贷人员“暴暴起”。 14、证人谢某3证言：2015年11月份的一天他又准备来去茶字典茶楼赌博，“财仔”告诉他这些赌博的人都去酒厂后面的棚子里赌博去了，“财仔”带他到老酒厂后面的棚子里。他只去过这个地方玩过一次。有“小张仔”“暴暴起”在赌场里面放贷。他看到老楼向他们借过贷。老楼向“小张仔”和“暴暴起”两个人借了20多万元的贷。封庄和倒庄都是按百分之十抽取红利的，庄钱一动就要抽取红利，通接按百分之八抽取水钱。老酒厂后面棚子的赌场一般是一个下午或者一个晚上能抽取七八万元水钱。他在里面参赌时，里面的参赌人员和赌场的工作人员、放贷人员基本上都是茶字典茶楼里的人，而且他去茶字典茶楼玩时没有人，但老酒厂后面棚子就有人在赌博，这应该是同一伙老板组织的。他还在河堤上万邦寄卖行的地方参与过一次赌博。他那天在旁边飞苍蝇赢到一万多元。他当时就看见“暴暴起”在现场，“暴暴起”是在赌博的过程中放火坑的。在茶字典茶楼他看见“暴暴起”在放火坑，“调皮仔”在其旁边，“暴暴起”在酒厂后面的棚子也“放火坑”，“圣仔”就安排了小张仔在赌场里面放火坑。 辨认笔录：谢某3辨认出“爆爆起”在赌场放贷并高利贷给“老楼”。 15、证人高某1证言：赌场内出面做事的人有王永福、吴润华、廖强、张纲礼、张林财、温某，他们在赌场内抽水钱、放高利贷给参赌人员赌博。赌场内放高利贷的人都是联营的，也就是说赌场的股东各自投钱到赌场里面，以赌场的名义放贷给参赌人员赌博，赌场内出面放高利贷的人有王永福、吴润华、廖强、张纲礼、张林财、温某。放贷按照每借款一万元收取300元一日的利息计算。如果参赌人员借了赌场内的火坑还不起钱，借火坑的参赌人员可以向给其放火坑的人提出转月利息，借款利息也转为月利息，月利息一般是7分至1角。赌场内王永福、吴润华、廖强、张纲礼、温某抽水、放火坑，所以他们是有赌场的股份，张林财是跟吴润华，张林财在赌场帮吴润华做事。他在茶字典茶楼、酒厂后面的仓库、万邦寄卖行、某寄卖行、某茶楼、某经济参与过赌博。茶字典茶楼赌场经营了一年之久，从2013年3月份左右至2014年3月份左右。茶字典赌场的老板有饶广生、“暴暴起”、王永福。茶字典茶楼有“暴暴起”“小张仔”“调皮仔”在放火坑。他借过“暴暴起”“小张仔”“调皮仔”的火坑钱，“哭死王”和“老爷子”都借过“暴暴起”和“小张仔”的火坑钱。他借了“暴暴起”10万元火坑钱，向“暴暴起”支付了3000元利息钱，他向“调皮仔”支付了2400元利息钱。这些利息钱都是借火坑钱被扣除的第一天利息钱。酒厂后面的仓库的赌场开设于2013年6月份，断断续续经营至2013年12月底。他去过三次。酒厂后面的仓库的赌场老板是饶广生、“暴暴起”。酒厂后面的仓库的赌场以“幺幺”的方式进行赌博。酒厂后面的仓库的赌场有“小张仔”和“暴暴起”“调皮仔”放过火坑。他借“小张仔”和“暴暴起”“调皮仔”火坑钱，还有人也借了“小张仔”和“暴暴起”“调皮仔”的火坑钱。万邦寄卖行赌场开设于2014年2、3月份到2014年12月底断断续续在经营，时间跨度有九个月的时间。他在万邦寄卖行的赌场参赌过四五次。赌场以两种方式进行赌博，第一种是“滚筒子”的方式赌博，坐方的人每人拿两张麻将，以比点数大小的方式进行赌博，剩下的赌博人员在边上飞苍蝇押钱；第二种以“幺幺”的方式进行赌博，坐方的人每人拿三张扑克牌，比点数大小的方式进行赌博，剩下的参赌人员在边上飞苍蝇押钱，两种赌博方式都是300元起庄，100元起押，可以通接。万邦寄卖行的赌场老板有饶广生、“暴暴起”。他在万邦寄卖行的赌场赌博的时候借过“暴暴起”和“小张仔”的火坑钱。他向“暴暴起”和“小张仔”分别最少借了两、三万元。 辨认笔录：高某1辨认出吴润华、张林财在赌场放火坑。 16、证人楼某证言：2014年至2015年期间，他在广昌县旴江镇的茶字典、某、某经济、某寄卖行、万邦寄卖行、酒厂后面刘志强的铁棚内等处参与过赌博。2014年期间，他在茶字典茶楼参与赌博期间，这里主要是600元或者1000元起庄，100元或者200元起押，押钱和坐庄都上不封顶，输赢都在上数十万元以上。该赌场内当时主要参与赌博的人有老齐，黄垂文、小马、六女马、老爷子、毕罗福、张宝、哭死王、西门庆、亮麻、魏某2、小老特、青皮、阳仔、老福、揭晓东等人，该赌场内每次参赌的人员多的时候有五六十人，少的时候也有十多个人，一般每次固定参与赌博的最少有二三十人。当时主要在赌场内放高利贷有暴暴起、圣仔的哥哥、小张仔等人在赌场内放高利贷。他在该赌场内主要是向暴暴起、小张仔借高利贷。他总共在茶字典茶楼参与赌博的时间长约两个月左右的时间。赌场开设大概是在2014年期间，期限约两个月左右，地点位于广昌县旴江镇爱莲名苑的茶字典茶楼。该赌场用二十张麻将以‘滚筒子’的方式进行赌博或者用两副扑克牌以‘幺幺’的方式进行赌博，输赢都在数十万元以上。 辨认笔录：楼某辨认出在赌场放贷高利贷的“暴暴起”、“调皮仔”。 17、证人周某1证言：2014年年底至2015年期间，她在爱莲名苑的某茶楼、怡和花园的某经济，广昌县环保局隔壁的某寄卖行、爱莲名苑的茶字典茶楼、广昌县酒厂后面的一个仓库里参与过赌博。2014年年底的时候，他在某参与了两三次赌博。在某寄卖行时，她看见“调皮仔”借钱给参赌的人。老楼做庄的时候，“暴暴起”会帮“老楼”理数。“调皮仔”在某寄卖行借钱给赌博的人，有没有收利息她没注意，“老楼”在桌上赌博的时候，“暴暴起”会帮“老楼”理数。2014年在茶字典赌博时，“暴暴起”有股份。在某寄卖行的赌场、茶字典茶楼的赌场、酒厂后面的仓库的赌场她还见过“暴暴起”，在赌场里，“暴暴起”会帮“老楼”理数，而且“暴暴起”是做放火坑的事。 辨认笔录：周某1辨认出在赌场借钱给别人的是“调皮仔”，帮“老楼”理数的“爆爆起”是吴润华。 18、证人揭美勇证言：2014年的一天下午，在广昌县酒厂后一铁皮棚里的赌场，他看到里面有20多人正在用扑克玩“幺幺”。他在参赌期间，有看到揭景田，“暴暴起”等人在赌场内放火坑。在赌场参与坐庄的人员“六女马”“老楼”“亮麻”都有向揭景田、“暴暴起”等人过火坑。在赌场放火坑时，每贷借一万元，当场就被放火坑的人员抽走三百元的利息钱，之后按照每天三百元还利息。封庄和倒庄都是按百分之十抽取斗钱的。 辨认笔录：揭美勇辨认出在赌场放火坑的是吴润华，参赌人员是楼某、高某1、周某1。 19、证人谢某4证言：2014年左右，他先后到过广昌县茶字典茶楼、青花塘铁皮棚、新环保局隔壁店面赌博，这些地方的赌场连续开了一两年。在茶字典茶楼赌博五六次，都是用两幅扑克牌玩“幺幺”赌博。在赌场里经常看到“老楼”通接（指闲家押多少，庄家认多少，押钱不封顶），“暴暴起”“六女马”在赌场管事，主要负责抽水钱、洗牌、放火坑，“小张仔”放火坑。参赌人员有他、魏某1、高某1等二三十人。他在茶字典茶楼赌博时，先后五六次向“暴暴起”借过火坑钱赌博，每次借款1万元或2万元，总共向“暴暴起”借过七八万元；“哭死王”“老楼”高某1也向“暴暴起”借过火坑钱。他每次向“暴暴起”借火坑钱，都是在赌场拿的现金，利息一万元扣300元当场扣除，第二天他会马上还本金，他付了至少2100元的利息钱给“暴暴起”，他向“暴暴起”还本金的时候都是用的现金。赌场每次赌博至少可以抽取几万元的水钱，“老楼”经常通接，他丢一次骰子，输赢在几万至数十万不等，每次丢骰子都要上万元的水钱。在青花塘后面的一铁皮棚赌博，也是两幅扑克牌玩“幺幺”赌博。参赌人员有他、高某1、“老楼”“六女马”等二三十人。赌场里“暴暴起”等人在抽水钱；“小张仔”“暴暴起”在赌场里放火坑。2014年年底和2015年年初，农历年底及正月那段时间，到新环保局隔壁一店面赌了两次。他看到“小董”“暴暴起”、廖强也在里面做事，“暴暴起”“小张仔”在赌场里放火坑。“老楼”肯定是借过“暴暴起”“小张仔”的火坑钱赌博。 辨认笔录：谢某4辨认出赌场管事的“暴暴起”是吴润华。 20、证人瞿某证言：2015年的时候，怡和花园邦城经纪有人在那里赌博，他第一次到那里的时候发现里面有十多个人在赌博，玩的是“滚筒子”。他去那里玩过几次，他记得倒庄的是抽取百分之五的台费，封庄就是给两三百，没有具体规定。廖强、“小张仔”“暴暴起”、揭景田、“猪八戒”几个人会在场子里面放高利贷，“漂亮仔”会在那里帮忙望风。他看到“老楼”、“小马”“毕乐福”在那里借贷，“老楼”向廖强、“小张仔”“暴暴起”、揭景田、“猪八戒”都借过钱，因为“老楼”有钱，所以大家都会借，他在的时候看“老楼”每次都是借几万。借贷是一万元给三百元一天的利息，刚拿到一万元的时候就要给三百元的利息。爱莲名苑茶字典有人赌博，他看到有一二十个人在那里赌博。参与赌博的人有“老奇”“啰嗦”“暴暴起”“南昌鬼子”等人。他在赌场时，看到廖强、“小张仔”“暴暴起”、等人会在赌场放火坑。参赌人员有“老楼”在赌场向他们五人都借贷过。在赌场，除了廖强，“小张仔”“暴暴起”“小董”“猪嘴”“小飞仔”等人会在赌场放贷，其他外人在赌场也做不成放贷的生意。2013年下半年左右，在广昌县旴江镇后塘村黄建国家中赌博。在赌场放高利贷的人员有“小张仔”、揭景田、廖强、温某、“暴暴起”“圣仔”。放高利贷是一万元抽取三百元的利息，利息一般都是借贷的时候就当场扣了，一般赌完了之后都会还的，如果还不上就要和放高利贷的人员去协商如何收取利息，每个人协商的结果都不一样。 辨认笔录：瞿某辨认出“爆爆起”在赌场放火坑。 21、证人徐某证言：时间大概是2014年开始至2015年期间，“圣仔”“暴暴起”等人在爱莲名苑小区茶字典茶楼、某茶楼、环保局隔壁的一间办公室、酒厂后面一民房、众邦小额贷款公司内赌博，这些地方都是“圣仔”“暴暴起”等人组织的。直到2015年，“圣仔”“暴暴起”等人在怡和小区内组织赌博被市公安局查了，赌博才结束。2014年开始，“圣仔”“暴暴起”等人在爱莲名苑小区茶字典茶楼、某茶楼、环保局隔壁的一间办公室、酒厂后面一民房、众邦小额贷款公司内组织他人赌博，基本上每个地点赌一段时间，赌了一段时间就轮换到了另外一个地方赌博，大部分都是用两副扑克牌玩“幺幺”比大小赌博，有时候也用麻将“滚筒子”赌博。输赢在几万元至十几万元。他去赌场赌博，看到“圣仔”在赌场内关下场面，“暴暴起”就在赌场抽水钱，另外他还看到“猪八戒”在赌场内管事，也负责抽水钱。他向“暴暴起”借过二三万元参赌，他都还清了钱给“暴暴起”。他看到“暴暴起”还借了钱给谢某1和高某1赌博，每次借款至少几万元。饶广生、吴润华等人与2013年、2014年开始爱莲名苑小区茶字典茶楼、某茶楼、环保局隔壁的一楼办公室、酒厂后面的一铁皮厂房、万邦寄售行内开设赌场，基本上都是玩“幺幺”赌博，有时候也会“滚筒子”赌博。2013年至2014年，饶广生、吴润华等人在茶字典茶楼开了八九个月的赌场，参赌人员有他、谢某1、谢昌林、“老楼”“六女马”“猪嘴”、高某1、“阳仔”、黄垂文等二三十人。2015年，饶广生、吴润华等人在某茶楼开设赌场的时间不长，他到这里的次数少，赌博的人差不多。2014年左右，饶广生、吴润华等人在环保局隔壁的一楼办公室开设赌场，他到赌过一两次，赌博的人也就是他们之前在茶字典茶楼里赌博的这群人。2014年至2015年，饶广生、吴润华等人在酒厂后面一铁皮房、万邦寄售行内开了很长一段时间，这两个地点经常换，有时候在厂房有时候会转移到万邦寄卖行里面赌，参赌人员：他、谢某1、谢昌林、“老楼”“六女马”“猪嘴”高某1、“阳仔”、黄垂文等三十来个人。 辨认笔录：徐某辨认出赌场老板的“暴暴起”等人，他向其借过高利贷参赌。 22、证人谢某1证言：2014年下半年至2015年上半年，饶广生、吴润华、黄某等人在某茶楼、茶字典茶楼、怡和小区某经纪店、新环保局隔壁一贷款公司内、青花塘酒厂内一厂房内等地开赌场，其中在某茶楼、茶字典茶楼、怡和小区某经纪店、青花塘酒厂内一厂房内是用扑克牌玩“幺幺”赌博，在新环保局隔壁一贷款公司内是用麻将“滚筒子”赌博。在某茶楼、茶字典茶楼、怡和小区某经纪店、青花塘酒厂内一厂房内是用扑克牌玩“幺幺”赌博。几乎每个地方参赌人员都有三四十人参赌。他每次去一个地方赌博，输光了他就在赌场向“小张仔”、吴润华借火坑钱赌博。他总共输了四五十万元。他听说高某1、“老楼”、谢某2输了钱。赌博的地点每隔三四天就换一次，不是固定在一个地方赌很久。这六个地点都一直在用。赌场里面放高利贷的人吴润华、廖强、漂亮仔、温某、小张仔等人。基本上放高利贷的人都是赌场里面的人联营了，借一万元一天的利息是三百元。他向赌场内的小张仔、小飞仔、吴润华都借过高利贷。他借了很多次高利贷，也还过很多次。最后我写了借条的就是小张那里六万，小飞仔是两万、吴润华是五万。另外我还向万邦寄售行借了二十七万，共计三张借条。 23、证人高某2证言：2013年至2015年期间，他去过电力公司对面的一个茶庄（现同济医院旁边），爱莲名苑茶字典茶楼，爱莲名苑圆盘处某茶楼，河堤上的万邦寄卖行，怡和花园的某经济，环保局旁边的某寄卖行，酒厂后面的铁皮房仓库等地方赌博。他到那里后发现，那里是以“滚筒子”的方式的赌博，参赌人员多的时候有三四十人，少的时候也有二三十人，赌场里面吴润华，廖强负责做牌、理数赔付和抽水。茶字典赌场开设在2013年期间，大概经营了几个月。吴润华、廖强负责做牌、理数赔付和抽水。 赌场内放贷的有揭景田、小张仔、南仔、猪八戒、吴润华等人。2014年11月份，在河堤上的寄卖行。他经常会去那里面玩，在寄卖行里输了大概四五万元左右。以20只麻将为赌具，“滚筒子”的方式，20天左右，他只看到吴润华在那里理数。在酒厂后面铁皮仓库赌博，他去那里赌过两次，“暴暴起”、廖强在那里做牌和理数。20l5年12月份至2016年1月份期间，某寄卖行玩过四五次，某寄卖行是以滚筒子的方式赌博，他去那里玩的时候，看到“暴暴起”在那里理数，廖强做牌，小张仔、揭景田、猪八戒、还有一个赤水佬会在那里放贷，参赌人员有老楼、青皮、六女吗、豆腐仔（千善人）、啰嗦仔、毕罗福等人。 辨认笔录：高某2辨认出“暴暴起”在赌场理数。 24、证人易某1证言：2013年至2015年期间，饶广生在广昌县旴江镇河堤路万邦寄售行、某烟酒行、怡和小区某经济店里面开设赌场。赌场里面有吴润华理数，温某、“小张仔”、揭景田、吴润华在赌场里面放火坑。“调皮仔”在赌场里面不赌博，只是站在赌博人群旁边,封庄要抽钱他会抽下钱放到纸壳箱里面。吴润华在赌场里面理数，他是联系吴润华去参赌的。他看过吴润华借高利贷给“老楼”参赌。2014年正月，在某烟酒行，二十多个人用麻将滚筒子赌博，廖强在现场管事，店里有一个纸壳箱专门放水钱，“小张仔”、揭景田、吴润华、温某在赌场里面放火坑。2015年正月，他到某经济店赌博，赌场里面是用麻将滚筒子赌博，参赌人员有二十多个人，“小张仔”、揭景田、吴润华、温某在赌场管事、放火坑，“调皮仔”也在赌场管事。 辨认笔录：易某1辨认出吴润华等人在赌场管事放火坑、“调皮仔”在赌场管事。 25、证人周某2证言：在广昌县爱莲名苑茶字典茶楼和酒厂后面的一个仓库赌过博。茶字典茶楼赌场开设的时间大概是2014年2月份左右，“小张仔”和“暴暴起”在茶字典茶楼赌场放火坑。因为他在茶字典茶楼赌博的时候借过“暴暴起”的火坑钱，他还在茶字典茶楼赌场里看过“暴暴起”和“小张仔”向赌场赌博的人放过火坑。他在茶字典茶楼赌场借了“暴暴起”一万元火坑钱。他借了“暴暴起”一万元火坑钱，当时直接被扣除掉了第一天三百元利息，他实际只拿到了九千七百元，他当天赌场赢了后，就还了“暴暴起”一万元火坑钱。他只去过酒厂后面仓库赌场两次赌博。他看到过放火坑的有“小张仔”和“暴暴起”“调皮仔”。 辨认笔录：周某2辨认出赌场内放高利贷的“暴暴起”“调皮仔”。 26、证人魏某1证言：2014年或2015年的时候,在某寄卖行、某经济等赌场的老板是圣仔，赌场管事的是“暴暴起”、“猪八戒”等人，“暴暴起”“小张仔”、揭景田在赌场放贷，“漂亮仔”“调皮仔”在赌场做事的事实。 辨认笔录：魏某1辨认出在赌场做事、放高利贷的“暴暴起”“调皮仔”等人。 27、证人李某1证言：2014年5、6月份的时候，“茶字典”茶楼、向阳新城靠河堤的侧门旁一家公司里面等赌场，这些赌场管事人员是“暴暴起”等人，“小张仔”“调皮仔”在赌场做事，“小张仔”“暴暴起”“调皮仔”在赌场放贷。他曾向“小张仔”“暴暴起”、温某、“调皮仔”都借过高利贷。他借了七八十万的高利贷，总共还了约100万元。他基本上都是一万、两万这样在赌场里借，这些高利贷他主要是跟“小张仔”、温某借的。 辨认笔录：李某1辨认出在赌场管事、放高利贷的“调皮仔”“暴暴起”等人。 28、证人魏某2证言：2014年6月份左右至2014年12月份期间，茶字典赌场里有暴暴起、小张仔、调皮仔、猪嘴等人放贷，暴暴起在赌场收斗钱，赌场的老板有圣仔、暴暴起等人；酒厂附近仓库的赌场老板是圣仔、暴暴起等人；在万邦寄卖行赌场老板有圣仔、暴暴起，有暴暴起、小张仔、猪嘴放贷，暴暴起在赌场里收斗钱。在茶字典茶楼，放火坑的有“暴暴起”（专门放“老楼”的火坑）“小张仔”“调皮仔”“猪嘴”“林生鬼子”、廖强，“暴暴起”会在赌场里收斗钱。一万元的日息是三百元。 辨认笔录：魏某2辨认出赌场放贷、收斗钱的廖强、“暴暴起”。 29、证人李某2证言：“暴暴起”负责赌场里作牌，偶尔也会放火坑。 辨认笔录：李某2辨认出赌场里放火坑的“暴暴起”。 30、证人胡某证言：在2014年年底的时候去广昌县人民医院斜对面的某寄卖行里面赌博，绰号“调皮仔”和“猴子”的人在赌场里面帮庄家洗牌、理数和收台费。 辨认笔录：胡某辨认出“调皮仔”等人在赌场做事。 31、证人谢某5证言：2014年正月的时候，在茶字典里面的有很多人在里面赌博，当时是用20只麻将，当时赌场里面有个专门放斗钱箱子，有人抽取斗钱。当时有几个小伢仔在赌场里面管事，并抽取斗钱。在赌场里面管事是帮赌场抽取斗钱，并维护赌场秩序，有时也会帮参赌人员理数。他只知道“小张仔”“调皮仔”“抚州毛仔”放贷给参赌人员是一万块钱三百元的日利息。 辨认笔录：谢某5辨认出“调皮仔”在赌场放高利贷。 32、证人李某3证言：2013年过完年，他到酒厂后面仓库里参与过2次赌博，用麻将滚筒子，加庄无需按比例翻倍，可以一次做几千、几万的庄，输赢几十万元。在酒厂后面仓库里赌场看到温某、廖强、“暴暴起”在场，温某、廖强、“暴暴起”等人是赌场老板。抽斗钱的纸箱和木头箱子都由温某、廖强、“暴暴起”等人共同保管。我看过“猪八戒”、廖强、“暴暴起”“猪嘴”“漂亮仔”、揭景田在酒厂赌场里做事,包括放火坑，组织人员赌博，收斗钱。 辨认笔录：李某3辨认出“暴暴起”在赌场做事放火坑。 33、证人易某2证言：茶字典茶楼的赌场大概是2013年至2015年期间；根据他了解开设了好长一段时间。茶字典茶楼一般是有两种赌博方式。其中一种方式为二十张麻将以“滚筒子”比大小的方式，还有一种用两幅扑克牌玩“幺幺”比大小的方式进行赌博。他听说该赌场内有股份的老板有饶广生、王永福、吴广福、吴润华、温某等人，这些赌场老板经常会在赌场内。有好多人在那里放高利贷的。因为楼某赌的比较大，所以赌场老板会安排专门的人帮楼某理数，经常是吴润华，但是偶尔也会换别人帮他理数的，在该赌场他见过吴润华帮楼某理数。楼某封庄了肯定要给吴润华好处的，要不吴润华肯定不会帮楼某理数。 34、证人赖某证言：2015年1月，他去了爱莲名苑，调皮仔带他去了茶字典，叫他在茶楼外面放哨看路，后“调皮仔”还叫他到放了三四次哨。 辨认笔录：赖某辨认出安排其在茶字典茶楼外放哨的“调皮仔”等人。 二、非法拘禁罪。 2014年下半年期间，被害人谢某1在饶广生等人开设的赌场内赌博期间多次向被告人吴润华借钱，共欠吴润华赌债人民币5万元，双方口头约定月利息为1角，谢某1先后写了两张借条给吴润华。后被告人吴润华、张林财多次找谢某1还钱，但谢某1无力偿还。2017年11月5日上午9时左右，张林财在广昌县爱莲名苑小区拦住谢某1，随后吴润华、张林财开车将谢某1带至广昌县昌厦公路加油站旁边水泥路尽头处，通迫谢某1还钱，并对其进行拉扯。后谢某1打电话报警，民警将双方带回派出所调查并组织双方调解，双方未达成协议。当天下午15时左右，谢某1从派出所离开，吴润华随即指使张林财、陈传兵（另案处理）采取日夜跟随、看守谢某1的方法逼迫其还钱。当天晚上，张林财在旴江镇大世界宾馆开好房间并安排陈传兵在大世界宾馆看守谢某1。谢某1恳求陈传兵放其回家住，提出押摩托车及钥匙给陈传兵，并承诺第二天早上会主动来大世界宾馆，陈传兵同意了。谢某1离开后，陈传兵叫了被告人陈小龙到大世界宾馆陪其一起住。第二天（2017年11月6日）上午9时许，谢某1来到大世界宾馆房间，陈传兵叫陈小龙帮忙一起跟随、看守谢某1，陈小龙同意了。当天白天张林财、陈传兵、陈小龙继续对谢某1进行跟随、看守，直到当天晚上22时左右，陈传兵、陈小龙经张林财同意，在旴江镇凯旋门商务宾馆开了一间房间（房间号码：8312房间）住并继续看守谢某1。第三天（2017年11月7日）一整天陈传兵、陈小龙继续在凯旋门商务宾馆8312房间看守谢某1，继续逼迫谢某1还吴润华的钱。当天晓上20时左右张林财还通过微信语音向陈传兵了解情况，并嘱咐陈传兵、陈小龙在宾馆房间要小心看守谢某1，不要让谢某1逃跑了。直至第四天（2017年11月8日）凌晨5时许，谢某1趁陈传兵、陈小龙熟睡后逃离宾馆房间。至此陈传兵、陈小龙在吴润华、张林财的指使下对被害人谢某1非法拘禁长达31个小时之久。 另查明，被告人陈小龙在公诉机关签署了《认罪认罚具结书》，公诉机关建议对被告人陈小龙判处有期徒刑十个月以下的量刑。 认定上述事实并经庭审举证、质证、认证的证据有： （一）被告人的供述与辩解： 1.被告人吴润华的供述与辩解：他在赌场内放过高利贷给谢某1绰号“哭死王”。他只记得谢某1在赌场内借过他三四次高利贷。2014年期间，他在翔丰大酒店对面的河堤附近拿了2万元现金给谢某1，过了二十多天左右，他在交警大队门口附近拿了3万元给谢某1。2017年1月份左右，他打电话给谢某1，他当时开着奥迪车（赣Ｆ×××××，香槟金颜色）在二小门口等谢某1，他记得当时“调皮仔”和谢某1一起来的，后谢某1上车坐在副驾驶位上，他和谢某1在车上谈。农历二十八左右，他开车在沙子岭路口看见谢某1开车，谢某1说暂时没钱，后谢某1问能李某4（绰号“碧罗湖”）欠其一万七千元转到他名下，他和李某4比较熟，他就同意了，他跟谢某1说要李某4本人同意转到他名下才行，后来谢某1当面打了李某4的电话，李某4电话中表示愿意转到他名下，之后就挂了电话。之后李某4陆陆续续还17000元。2017年11月份左右，“调皮仔”在街上找到谢某1就打电话告诉他，没过多久谢某1骑了一辆摩托车载着“调皮仔”到他家楼下，后他驾驶奥迪小车（车号赣Ｆ×××××）载着谢某1、“调皮仔”到昌厦公路加油站边上，之后他、“调皮仔”、谢某1三个人站在马路上，谢某1有想离开，他不让其离开，之后他和谢某1两个人就在马路上拉拉扯扯，“调皮仔”就站在边上看，没有参与进来。之后谢某1就打了110电话报警，过了一会，旴江派出所的民警赶到现场，将他们三个人带至派出所接受调查。他做完笔录之后，谢某1已经离开派出所。2018年1月份左右,谢某1打他电话说来还钱，当时他人在外面，然后谢某1通过转账将2万元转到他工商银行卡上，尾数是53638，后来谢某1到他家里从他老婆上手拿走一张三万元的借条。 2017年11月期间的一天，他、张林财绰号“调皮仔”在昌厦公路加油站旁边水泥路的尽头找谢某1绰号“哭死王”还钱，当时他和谢某1发生了拉扯，他扯破了谢某1的衣服。这件事之后的两三天的一天晚上张林财打电话给他,张林财在电话里跟他说，“桔子”找要300元钱，他就叫那个讶仔加他的微信，那个伢仔就马上加了他的微信，他就直接转了300元钱给“桔子”。 辨认笔录：吴润华辩认出欠其钱的谢某1绰号“哭死王”、“调皮仔”张林财，未辨认出陈传兵、陈小龙。 2、被告人张林财的供述与辩解：他是2014年左右认识的“暴暴起”，与“暴暴起”是朋友关系。他认识“哭死王”，四十岁左右，广昌县甘竹镇人。2017年11月5日左右，“暴暴起”和“哭死王”因为债务纠纷到旴江派出所这事他知道，当时他在场。2017年11月份左右一天上午，他在广昌县旴江镇爱莲名苑小区碰到“哭死王”，后来“暴暴起”开着奥迪Q5小车经过爱莲名苑，“暴暴起”看到之后就叫他和“哭死王”上车，之后“暴暴起”开车载看他和“哭死王”在街上到处逛，然后，“暴暴起”把车子停在到县城第二加油站边上水泥路的尽头，后“暴暴起”、“哭死王”和他三个人就下车了，“暴暴起”和“哭死王”双方没有谈好，“哭死王”当他和“暴暴起”的面打了报警电话。他们三个人到旴江派出所之后，民警组织“暴暴起”“哭死王”两个人协商。在法庭上被告人对公诉机关的指控的犯罪事实无异议。 辨认笔录：张林财辩认出“暴暴起”是吴润华，“桔子”是陈传兵，“哭死王”是谢某1。 3、被告人陈小龙的供述和辩解：2017年11月份初，当时“哭死王”欠“暴暴起”的高利贷没还清，“暴暴起”为了逼“哭死王”还钱，就指使了“调皮仔”和陈传兵对“哭死王”进行跟随、看守，陈传兵在“调皮仔”的安排下还叫了他过去帮忙，于是他也参与了对“哭死王”的跟随和看守，他和陈传兵在广昌县旴江镇凯旋门商务宾馆对“哭死王”进行看守，不让“哭死王”离开宾馆房间，目的就是为了迫使“哭死王”还清“暴暴起”的高利贷，他和陈传兵在凯旋门宾馆对“哭死王”非法拘禁长达三十一个小时左右，之后“哭死王”逃跑了。 辨认笔录：陈小龙辨认出受害人“哭死王”谢某1；张林财就是“调皮仔”，“暴暴起”就是吴润华，其让他和陈传兵跟随、看守“哭死王”的人。 指认笔录：陈小龙指认位于广昌县旴江镇派出所正对面非法拘禁谢某1的凯旋门商务宾馆及非法拘禁的房间号8312。 （二）被害人谢某1的陈述：他之前还借过吴润华的火坑钱（指赌博场子上放高利贷给参赌人员赌博）共5万元（一张3万元、一张2万元的欠条），吴润华叫了“调皮仔”“小陈”等三个伢仔向他逼债，其中吴润华和“调皮仔”两次殴打了他，吴润华安排了“调皮仔”、“小陈”及一名他不认识的伢仔一直跟随他。2017年11月5日左右，一天上午9点钟左右，他来爱莲名苑圆盘吃早点，被“调皮仔”拦住他骑的摩托车，“调皮仔”马上打电话给吴润华，打了电话后，“调皮仔”叫他来去他老板吴润华家里谈。于是他骑摩托车载“调皮仔”来到莲花大道黄金海岸酒店门口附近，吴润华从他家里下楼，吴润华叫他上车，然后他上了吴润华的奥迪小轿车，他坐在后排，“调皮仔”也上了车，吴润华开车来到昌厦公路与莲花大道交叉路口的加油站后面，吴润华把车停放在水泥路的尽头，吴润华叫他下车，吴润华没有说上三句话，发生了纠纷，他当场打了报警电话，他打了报警电话后，吴润华、“调皮仔”也没有离开，后来民警把他们三人带到旴江派出所作调查。他身上多处被打得青了，他腰部被打青了，胸部被打了，浑身很痛，当日他穿的一件格子花纹的衬衫也被吴润华、“调皮仔”扯烂了。派出所作了调查，但是现场的人没有配合作证，现场也没有视频，吴润华、“调皮仔”不承认殴打了他。当日，他和吴润华从旴江派出所出来，“调皮仔”叫了“小陈”和另外一个伢仔三个人一直跟着他，他走到哪里，“调皮仔”“小陈”和另外一个伢仔也一直跟着，他们催他还钱，他一直在县城走动，不敢回家。晚上11、12点，“调皮仔”说要到宾馆睡觉，都是“调皮仔”开好的房间，2017年11月6日左右第一晚是在大世界宾馆睡觉，第二天白天，他还是在县城走动，“调皮仔”“小陈”等三人还是一直跟着他，第二天晚上到11点、12点钟，“调皮仔”在凯旋门商务宾馆开房，让他和他们住在房间里，他在该宾馆睡到凌晨4点多钟，他趁“调皮仔”“小陈”等三人睡着了，他从房间逃跑了。他因多次被吴润华和其手下逼债。2018年2月14日，吴润华还是打电话给他，催他还钱，他怕麻烦影响家里，所以他通过自己的建行卡还是转了3万元钱到吴润华的工行账户。吴润华归还了他之前写给他的两张欠条，一张3万元欠条，另一张2万元欠条。吴润华平时就是在赌场放火坑，他手下有“调皮仔”“小陈”，吴润华是“调皮仔”“小陈”的老大。 辨认笔录：谢某1辨认出“暴暴起”是吴润华，“调皮仔”是张林财，辨认出陈小龙。 （三）同案犯和证人证言及辨认笔录 1、同案犯陈传兵供述和辩解：他认识“调皮仔”。2017年期问，“调皮仔”叫过他去跟着一个人，这个人是欠了“暴暴起”的钱。他听“调皮仔”说那个人是欠“暴暴起”赌博的钱，具体是赌场火坑钱还是赌债他就不清楚了。2017年11月份左右，上午9时30分左右他接到一个绰号“调皮仔”的电话，叫他跟个人，会算工资给他，并且告诉他在香港花园小区和学府景苑小区之间的路上等他，之后他就赶到现场，他到了之后看见“调皮仔”和“暴暴起”及另外一个他不认识的男子在一起，“调皮仔”跟他说那个男子欠“暴暴起”的钱，并告诉他那个男子叫“哭死王”，“暴暴起”嘱咐“调皮仔”要跟着“哭死王”，不要让“哭死王”走了，要让“哭死王”还钱为止。他和“调皮仔”两个人就跟着“哭死王”，“哭死王”走哪里他和“调皮仔”就跟哪里，“哭死王”主要是在莲花大道至广莲路之间路段来回逛，他和“哭死王”没有语言交流，“调皮仔”在跟的过程中就叫“哭死王”去想办法弄钱，把钱还了“暴暴起”就好。在大世界宾馆开了一个三楼楼梯右边的房间，让他在宾馆继续看着“哭死王”，不能让“哭死王”走了，直到“哭死王”还完钱。“调皮仔”将宾馆房间钥匙给了他之后就离开了。“哭死王”见“调皮仔”离开后在宾馆门口恳求他帮忙，晚上其回去睡觉，并且提出拿摩托车和钥匙押在他这里。他拿钥匙到试了摩托车，确认过后，他就叫其明天一早一定要过来，不然他不好向“调皮仔”交差，“哭死王”答应他第二天一早一定来宾馆，之后他就扣了“哭死王”的摩托车和钥匙，“哭死王”就离开了。第二天在凯旋门商务宾馆门口，他打了电话给“调皮仔”说熬不住了要开房来睡觉，“调皮仔”就发了“暴暴起”的微信、电话给他，然后他就添加了“暴暴起”的微信，加微信的时候他备注了他是“桔子”，后“暴暴起”加了他微信，并通过微信转了300元给他。他花90元在凯旋门商务宾馆开了一个房间，开房的时候他是用陈小龙的身份证登记的，后来他、陈小龙、“哭死王”就在宾馆房间休息。当晚21时许，“调皮仔”打他电话叫他到宾馆楼下拿了饭。凯旋门商务宾馆的第二天早上，他发现“哭死王”跑了就马上打电话向“调皮仔”汇报，“调皮仔”听了后没说什么就挂了电话，后他打“暴暴起”的电话汇报此事。“暴暴起”在电话中质问他，他跟“暴暴起”解释后就挂了电话。“调皮仔”安排他去跟着“哭死王”，“暴暴起”是知情的，因为一开始他赶到香港花园小区和学府景苑小区之间的那条路的时候，“暴暴起”“调皮仔”和“哭死王”都在一起，“暴暴起”嘱咐“调皮仔”要看着“哭死王”，别让“哭死王”跑了。 辨认笔录：陈传兵辨认出“调皮仔”是张林财，“暴暴起”是吴润华，“成龙”是陈小龙，“哭死王”是谢某1。 2、证人刘某证言：2017年11月初，一天早上七点钟的样子，她起床后发现谢某1还没回家，因为谢某1有肝病，每天早上要吃护肝片，于是她打电话问他在哪里，谢某1在电话中告诉她在大世界宾馆，后来她从家里拿了一排护肝片到大世界宾馆找谢某1。她到宾馆房间门口敲了几下门，她看见一个小伢仔打开了房门，她走进宾馆房间里面看见靠门口的床上有两个小伢仔，谢某1在靠里面的床上睡觉，之后她拿护肝片给谢某1吃，当时她在房间跟那两个小伢仔说，谢某1身体不好，如果谢某1身体会出问题，她到时会找他们。她准备离开的时候又有一个小伢仔来宾馆房间，之后她离开了大世界宾馆到大世界菜市场买菜，谢某1在外面待了二三天才逃回了家里。谢某1从宾馆逃回家里后，在家里待了一段时间就去了苏州打工。 她开始不知道，事后谢某1跟她说他在赌场赌博的时候借了高利贷。谢某1在赌场借了高利贷还不起，这两个小伢仔是替债主在宾馆看守谢某1的。他们的目的是逼迫谢某1还钱给债主。当天她送护肝片就离开了大世界宾馆，后面他们有没有去其他宾馆继续看守谢某1，她就不清楚了。谢某1从宾馆逃回家里后，她看见谢某1身上穿的衬衫的扣子被扯掉了,胸部、腹部有淤青，她问谢某1是怎么回事，谢某1说是债主在县城第二加油站后面，债主逼债，还不钱，后被债主等二三个人殴打。 3、证人吴某证言：2017年11月期间，当时是她和王英俊轮流看店，一个人一天，时间是从第一天的8时30分钟到第二天的8时30分钟。因为当时周凤华还开了一家早点店，所以她没有空参与看店。2017年11月期间的一天清早6点左右,当时天都还没有亮，有两个伢仔急匆匆的从宾馆楼上下来问，是否有人从宾馆出去了。因为之前她在前台休息室睡觉的时候听到了有人从宾馆出去的声音，于是她就回答说：“有哦”。她问那两个伢仔“做什么呢？”那个伢仔就说“那个人欠我的钱，我们在宾馆内看守他逼他还钱，我一不小心打了个瞌睡，他就逃跑了”。当时她换班上班的时候那两个伢仔已经在他们宾馆8312。 4、证人李某4证言：他认识谢某1，他绰号叫“哭死王”。他和谢某1是朋友关系。2014年期间，他向谢某1借过一次15000元钱，当时他打电话给谢某1，他说我手头比较紧需要借15000元，谢某1在电话也同意借给他，并问他在哪里，他告诉了谢某1地点，之后谢某1就送了15000元的现金借给他，谢某1没有收任何利息。2015年年底期间一天的下午谢某1打电话给他，谢某1在电话里问他是否能还他15000元，他说他手上也没有现金，谢某1就叫他到时候有钱直接拿给“暴暴起”，他也同意了。之后谢某1就拿电话给“暴暴起”接，他在电话里问“暴暴起”这15000元到时候直接还给他可不可以，“暴暴起”说可以，之后双方就挂了电话。之后的三四个月之内他还了2次钱给“暴暴起”，把这15000元还清了。他只记得是2015年农历年底的时候，一天下午，具体的日期和时间他都记不清楚了。谢某1把15000元转给“暴暴起”之后，他没有打借条给“暴暴起”，当时他们三个人在电话内说好了。谢某1把15000元转给“暴暴起”之后，“暴暴起”没有向他追债。 5、证人谢某6证言：他和谢某1是朋友关系。谢某1有向他借过钱。2015年或者2016年农历大年三十日的下午两点钟左右，他接到谢某1的电话，在电话中跟他说欠了“暴暴起”的高利贷，现在“暴暴起”带了一个伢仔要来家里追债。谢某1问他能不能借点钱。他问谢某1欠“暴暴起”多少钱，谢某1没告诉他具体欠多少钱，只是叫他借一万元，他当时答应。之后谢某1告诉他在答田加油站等，后来他从家里开车出来在甘竹镇答田村何家井南杂店对面的马路上见到谢某1，谢某1见他拿钱来了之后，就打电话叫“暴暴起”来拿钱，过了几分钟，“暴暴起”驾驶一辆奥迪小车来现场，跟“暴暴起”一起来的还有一个年轻伢仔，后谢某1就从他身上借了一万元现金给“暴暴起”。“暴暴起”收下谢某1还的一万元现金，并跟谢某1说还要再两万元才行。然后谢某1在现场打了一个电话跟别人借钱，谢某1打电话借钱的时候，他就先离开了，至于后面谢某1是否有借到钱还“暴暴起”他就不清楚。 6、证人饶某证言：他认识谢某1，他的绰号叫“哭死王”，他和谢某1是朋友关系，关系比较好。他记得当时谢某1在茶字典茶庄赌场赌博的时候借过他两次钱，他知道谢某1在赌场内会向“暴暴起”（真实姓名吴润华）和“小张仔”（真实姓名张纲礼）借高利贷，一万元要收300元一天的利息，之后如果给不起利息就会转成月利息1角的借款，谢某1亲自告诉他的。他知道“暴暴起”在追债的时候打过谢某1，是谢某1告诉他的。 （四）书证 1、受理案件登记表。证明2019年1月9日侦查机关在办理饶广生、吴润华等人开设赌场案件过程中发现，被告人吴润华、张林财、陈小龙非法拘禁谢某1的事实。 2、旅客住宿登记表。证明以陈小龙身份证在宾馆开房入住的事实。 3、借款借据两张，一张借据借款金额为2万元，一张借据借款金额为3万元，两张借据中借款人签字被撕破。 三、高利转贷罪。 2014年1月21日，被告人吴润华编造虚假贷款用途，以办物流垫付运费为由向广昌县农村信用合作联社营业部贷款50万元，2014年1月22日广昌县农村信用合作联社营业部通过受托支付的方式向吴润华发放贷款50万元，吴润华在收到50万元贷款后变更贷款用途，将其中的12万元用于在茶字典茶楼、酒厂仓库、某寄卖行等赌场放高利贷进行牟利，按1万元每天300元利息计算，经询问参赌人员谢某1、楼某、徐某、高某1、魏某1、周某2、李某1、谢某3、谢某2、黄某、李某2、谢某4等人，证实2014年至2015年期间，被告人吴润华通过在赌场放火坑，高利转贷牟取违法所得271445.2元。（详见吴润华高利转贷违法所得统计表） 认定上述事实，并经庭审举证、质证、认证的证据有： （一）被告人吴润华的供述和辩解：因为赌博，还有在赌场里面放高利贷的事情来他投案自首。赌场的老板他知道有饶广生、啰嗦、刘剥皮三个，至于有没有其他他不清楚。他自己带了十多万去放贷，有一次楼某赌博的时候借了林生鬼子的钱，林生鬼子紧催楼某还钱。从这之后，楼某在赌场里面借钱只会向他一个人借。放高利贷的钱是他自己从银行贷款出来的。他还到广昌县酒厂后面的一个仓库里面赌过博，这个赌场从2014年下半年开始经营的，有数个月之久，他去过那个赌场赌博大概有五六次，赌场是饶广生和“啰嗦”组织的，他和“小张仔”“猪嘴”“小董”四个人在该赌场里面放过贷，他放贷给了“老楼”，他一共放了四万元钱给“老楼”。2014年年底的时候，他听到赌博的人员传某寄卖行里面有赌博，他就自己从家里过去了。到了某寄卖行里面右手边第一间房间里,里面正在用二十张麻将以“滚筒子”的形式进行赌博。他、“小张仔”“小董”“猪嘴”“林生鬼子”等人在赌场放火坑，借一万元当场抽取利息三百，他借了给“南昌鬼子”“老楼”“老齐”，该赌场是从2014年年底持续到2015年的正月，持续了两个多月。他到过茶字典茶楼、某寄卖行、酒厂后面仓库、万邦寄卖行四个地方赌博，在茶字典茶楼、某寄卖行、酒厂后面仓库、万邦寄卖行赌博他在赌场里放贷（俗称“放火坑”）。他待了十一二万去放火坑，这十一二万元钱是他2014年从农村信用联社用房产做抵押贷款来的，他贷了两次款，2013年用房产做抵押从信用社贷了二十九万元，到了2014年1月份的时候，他找朋友借了二十九万元把贷款还了，之后马上又用房产做抵押贷了五十万元。这五十万元贷款下来后，他把借的二十九万元还给了朋友，还有二十一万元他给担保公司给了三万元，剩下的十八万元都拿出十一万左右到赌场里放火坑，另外七万我自己拿来在赌场里赌博，他在茶字典茶楼、某寄卖行、酒厂后面仓库、万邦寄卖行这四个赌场里输了大概三十万元，另外他在2013年到2015年期间还多次到澳门赌博，在澳门也输了几十万元，这些输掉的钱里面有他放火坑的十一万和用来赌博的七万元，其余的十二万元左右是他放火坑赚到的，在澳门输的钱是他自己的积蓄。他是以做物流的名义向广昌县农商银行申请的贷款。他没有将贷款用于做物流。因为他是以做物流的名义向银行贷款的,银行放款后，他必须将钱转到物流公司的账上,所以50万元贷款下来后，银行将钱转到他农商银行的账户上，收到钱后，我将50万元全部转给了在东莞办物流的李某5的工商银行的账户上，李某5收到钱后又将50万元全部转到了他大姨子谢玲的账户上，谢玲再将50万元转给了他。他向广昌县农商银行申请的贷款的利率是7厘多，贷款五十万元一年的利息是四万余元。 （二）证人证言 1、证人潘某的证言：2014年1月，吴润华在广昌县农商银行（时称广昌县农村信用合作联社）营业部提交了50万元的贷款申请，贷款期限一年，该笔贷款申请是以广昌县昌盛担保有限公司作为保证人的保证贷款，贷款用途是用于经营物流。之后广昌县农村信用合作联社营业部的员工对申请贷款的资料进行了调查并提交信贷部门审批，信贷部门通过后于2014年1月22日向吴润华放款50万元。2015年1月开始，该笔贷款到期后，吴润华归还了广昌县农商银行50万元本金后，又重新提交50万元的贷款申请进行续贷，贷款用途为经营物流，贷款期限一年，2016年1月续贷，贷款用途为经营物流，贷款期限一年；2017年1月续贷，贷款用途为经营物流，贷款期限一年；2018年1月续贷，贷款用途为经管物流，期限一年；目前吴润华的50万元贷款到期时间是2019年1月16日，该笔续贷的50万本金尚未归还。吴润华每年提交的贷款资料和第一次提供的贷款资料基本相同，有区别的就是贷款时间、银行流水、运输合同。吴润华这5年共向广昌县农商银行支付了21.06万元的贷款利息，会按时缴纳利息给广昌县农商银行。广昌县农商银行只核实了吴润华50万元贷款转给李某5的情况，之后因为吴润华转给李某5的钱已经跨行了，他们无法对资金进行监管，所以他们只掌握了吴润华将50万元转给李某5的情况，之后贷款流向的情况他们就不清楚了。 2、证人李某5证言：吴润华在2014年1月以办货运需要垫付运费为由，向广昌农商银行营业部贷款50万元，因为广昌农商银行发放贷款需要受托支付，所以吴润华打电话给他借了他的东莞市宏安物流有限公司的营业执照，并要了他的工商银行账号，后来在2014年1月22日广昌农商银行发放了这笔50万元贷款，吴润华通过贷款账号转账到了他的账号，2014年1月22日他收到这笔受托支付的贷款后，当天就按照吴润华的要求将钱转回给了吴润华，当时吴润华给了他大姨子谢玲的工商银行账号，他在2014年1月22日至2014年1月23日两天分4次转了50万元给谢玲的账号上。吴润华的这笔50万元贷款，没有在他公司垫付运费，发放当天他就按吴润华的要求，通过银行账号转回给了吴润华，具体用途他不知道。 3、证人谢某1证言：他欠吴润华的钱都是赌场的高利贷。2014年期间，他在饶广生、吴润华等人在爱莲名苑茶字典赌场赌博的时候借了吴润华5万元高利贷（俗称“火坑”），当天是1万元要算300元一天的利息，当时就扣了他第一天的利息钱1500元，他拿到手的钱只有48500元，他借了吴润华的高利贷在赌场内赌博全部输了，第二天的时候他没有能力把五万元的本金还给吴润华，吴润华就要继续算他的利息，第二天是1万算100元的利息，他给了500元的利息钱给吴润华，由于当时他没有钱还吴润华的本金，所以他就每天给吴润华500元的利息，他连续给了十天左右，之后一天（具体时间:2014年10月3日）的上午他打电话给吴润华说来还钱，他们双方约好在交警大队门口碰面，他碰面后他和吴润华说他还不起5万元，他先还2万元，剩余的3万元打借条，吴润华也同意了，吴润华说那3万元要算月利息1角，他跟吴润华算少点利息，算7份的月利息，吴润华不肯，吴润华一定要算1角的月利息，他被逼无奈的只有同意，之后他就拿了2万元现金给吴润华，又打了一张3万元的借条。2014年11月4日左右，吴润华在赌场内找他要利息钱，他就拿了3000元现金给吴润华，这3000元就作为第一个月的利息钱。2014年11月10日左右他在赌场内赌博的时候又借过饶某2万元高利贷，他借了饶某的高利贷后给了几天的利息钱，之后饶某一直催他要还2万元本金，饶某叫他想办法借钱来还2万元，2014年11月17日下午他就到找吴润华，他叫吴润华借2万元还给饶某，这2万元钱也没有经过他的手，他就打了一张2万元的借条给吴润华，于是这时他就总共欠吴润华5万元，月利息1角是口头协议，借条上没有写利息多少，连本带利总共还了吴润华12万元。 4、证人楼某证言：2014年至2015年期间，他在广昌县旴江镇的茶字典、某、某经济、某寄卖行、万邦寄卖行、酒厂后面刘某的铁硼内等处参与过赌博。大概是在2014年期间，期限约两个月左右，地点位于广昌县旴江镇爱莲名苑小区的茶字典茶楼。茶字典赌场:他在该赌场内总共向暴暴起借了好多次高利贷，但是具体多少次他也不记得了,在该处总共借了八十万左右，利息为两万四千元左右；某赌场:他在该赌场内总共向暴暴起借了一次高利贷,借了十万元左右，利息为三千元左右；万邦赌场;他在该赌场内总共向暴暴起借了好多次高利贷,但是具体多少次他也不记得了，在该处总共借了三十万元左右，利息为九千元左右；酒厂后面铁皮棚赌场：他在该赌场内总共向暴暴起借了好多次高利贷，但是具体多少次他也不记得了，在该处总共借了三十万元左右，利息为九千元左右；某赌场:他在该赌场内总共向暴暴起借了好多次高利贷，但是具体多少次他也不记得了,在该处总共借了三十万元左右，利息为九千元左右。 辨认笔录：楼有名辨认出吴润华借过高利贷给他。 5、证人徐某证言：20l4年冬天至20l5年初，他在茶字典茶楼、酒厂后面一个仓库、万邦寄卖行、某茶楼赌场参与过赌博，在赌场里他借过火坑钱，他向“暴暴起”最少借了几十万元，利息最少都给了二万多元，他最多一次欠到了“暴暴起”9万元火坑钱，因为每次都是几万几万借，每次借火坑钱的具体细节他记不清楚了，他去赌场赌博，赌输了他就向“暴暴起”借钱，每次借钱都是一万一万拿，每次向“暴暴起”借一万元，“暴暴起”只给他9700元，赌了一年，他来来去去总共向“暴暴起”借了七十多万元钱，这些钱都是按一万元每天300元利息计算，“暴暴起”最少挣了他两万多利息钱，到了20l5年“圣仔”等人开的赌场没有开了，他还欠“暴暴起”九万元火坑钱，过来个把月，“暴暴起”找他还钱而且说欠着的这九万元还把一万元左右的利息钱，他就拿了七千元利息钱给“暴暴起”，说这九万元的利息钱就算七千元，“暴暴起”同意了，随后他又陆陆续续左两万又三万还了“暴暴起”的九万元火坑钱本金。他每次借“暴暴起”的火坑钱，“暴暴起”都会在本金里扣除300元利息钱，实际每一万元只拿到9700元，他前前后后借了“暴暴起”七十万元，这些钱都直接被“暴暴起”扣了利息，本金都是他在赌场里有时候赢了钱就会还给“暴暴起”，最后他就没赌博了，他还欠“暴暴起”九万元火坑钱，他陆陆续续左两万又三万还了九万元火坑钱本金，同时还给了7000元利息钱给他。每次还钱给“暴暴起”他都是给的现金。 辨认笔录：徐某辨认出吴润华放过高利贷给他。 6、证人高某1证言：从20l3年3月份至2015年3月份左右，他分别到过茶字典茶楼、酒厂后面的仓库、万邦寄卖行、某寄卖行、某茶楼、某经济赌博，赌场以“滚筒子”或“幺幺”的方式进行赌博，他知道“暴暴起”会在赌场里面放火坑，当他在赌场赌博的时候缺钱，他就会“暴暴起”借火坑钱，他借“暴暴起”的火坑钱会被提前扣除掉第一天的利息钱，如一万元提前扣除掉300元利息钱，第二天没还火坑钱，则按每天100元计算利息。在2013年到2015年3月份期间，他有时会向暴暴起借火坑钱，一般就是借1万元、2万元，有时在赌场借了火坑钱后当天赢了钱，就会立马还他。在2015年3月的一天，他在某茶楼参赌，他借了温某10万元火坑钱，因为温某要按一万元每天300元计算利息，他承担不起，所以他就到找“暴暴起”借了10万元钱，利息按每月一角计算。他借“暴暴起”一两万的情况下，他最少借了他十几次，“暴暴起”最少收了我3000元利息。2015年3月份借的“暴暴起”l0万元，每月要给1万元利息，当时他在苏州货运站务工，有时候会通过银行转账向“暴暴起”付利息，有时候回广昌县拿现金给“暴暴起”，他从2015年4月份还至2016年2月份，他一共付了10万元利息，在2018年还通过微信和支付宝一共转了1万元，合计他总共给了“暴暴起”利息十一万三千元。利息支付基本上以付现金为主，有个别几次是以银行转账的方式向“暴暴起”支付利息，他记得是2015年9月份至12月份期间通过中国工商银行向“暴暴起”转了利息钱，但是这次付了多少钱利息他记不清楚了。他向“暴暴起”转账是通过工商银行转账的，“暴暴起”的银行卡也是工商银行卡的卡。他和“暴暴起”没有其它经济往来，他只在赌场赌博的时候借了“暴暴起”的钱，他欠“暴暴起”的钱都是借的火坑钱，他和“暴暴起”的银行转账往来都是还“暴暴起”的火坑利息钱。 7、证人魏某1证言：2014年4、5月，他在乡下一竹林赌场赌博的时候，向暴暴起借过6万元钱，按照每一万元300元—天的利息，他当场扣除了1800元的利息，实际我拿到手的只有58200元，当天他扳回本，他就把借暴暴起的6万元还了。 辨认笔录：魏某1辨认在赌场借过吴润华的高利贷。 8、证人周某2证言：他去过十几次茶字典赌场，赌场内放贷如防火坑一万元，要提前扣除掉第一天的300元利息钱，实际上只能拿到9700元。他在茶字典茶楼赌场借了“暴暴起”一万元火坑钱，还有人也借了“暴暴起”的火坑钱，他当时找到“暴暴起”让他借一万元火坑钱。 9、证人李某1证言：2013年或2014年7、8月份的时候，他知道放贷的人有“小张仔”、“暴暴起”、温某、“调皮仔”。他是借过七八十万元赌场的火坑钱参赌，他从“小张仔”那借过二十万左右的火坑钱，从“暴暴起”那借过七八万元的火坑钱，他从温某那借过七万至八万左右的“火坑钱”,另外赌场里还有其他放火坑钱的人，他还从其他人那借过钱参赌，杂七杂八算起来，他在参赌输掉了七八十万元。他还了“暴暴起”五六千元的利息，他还了温某三、四千元钱的利息，他还了“猪嘴”的利息大概七、八千元钱。他基本上都是以现金还他们的钱，利息也是付的现金。 辨认笔录：李某1辨认出在赌场借过吴润华高利贷参赌。 10、证人谢某3证言：在2014年冬天到2015年期间，他在广昌“茶字典”等地赌博期间，赌输了他就在开赌场的人那里借火坑钱，当时“暴暴起”就带着其手下“调皮仔”在赌场了放火坑，他前前后后向“暴暴起”，借了二十万不到，十五万元以上，一般他向“暴暴起”借,“暴暴起”就会叫“调皮仔”给他，都是按l万元300元每天的利息计算，他直接在“暴暴起”手上就拿过一次一万元的火坑钱，他在北门赌自由博的时候借过“暴暴起”6万元，在酒厂的赌场里他借过“暴暴起”6万元，在旺角的自由博他向“暴暴起”借了4万元，在茶字典借了1万，加在一起就是20万元左右。 辨认笔录:谢某3辨认出绰号叫“爆爆起”吴润华是赌场放火坑的人，他在赌场向其借过高利贷参赌。 11、证人谢某2证言：他就是2014年8、9月份的时候，在广昌茶字典茶楼的赌场里借了“暴暴起”的高利贷，每次三四万一次向“暴暴起”借高利贷，累计向“暴暴起”借了高利贷30余万元。2014年夏天的时候他在福建建宁县城的赌场里借了“暴暴起”的高利贷累计30余万元。在这两个赌场里他总共借了“暴暴起”的高利贷60余万元。他还了“暴暴起”高利贷的利息19000余元，第二天他就会借“油壶仔”的钱把“暴暴起”高利贷的钱还了。 辨认笔录：谢某2辨认出在赌场借过吴润华高利贷参赌。 12、证人黄某证言：2014年左右的时候，有一次他在茶字典茶楼赌博输了三十多万元，他输了很多钱，在赌场里他就找了“暴暴起”借了七八万元高利贷。借钱支付利息，每一万元日息三百元，当场扣除了一天的利息，还钱的时候他是直接拿的现金还给“猪嘴”和“暴暴起”的，在茶字典茶楼，他看见“老楼”找“暴暴起”借过高利贷赌博，其他人是否找“猪嘴”和“暴暴起”借过高利贷。 13、证人李某2证言：“圣仔”、“暴暴起”等人在广昌县爱莲名苑的茶字典茶楼开赌场，当时是“老楼”坐庄，赌“幺幺”，他坐方押钱，当时他将他自己带去的几万元钱都输了,于是他就向“暴暴起”借了10万元的火坑钱，当时“暴暴起”就扣除了他的利息钱，只给了我97000元，他借了这些钱后最后都输掉的。过了一个星期后，他通过工商银行转账还十万元。这一笔10万元的火坑钱，他给了3000元利息，是在本金里直接扣除的。 辨认笔录：李某2辨认出在赌场借过吴润华的高利贷参赌。 14、证人谢某4证言：2014年7、8月份，他从外地回广昌，和高某1、饶某一起到广昌县爱莲名苑小区的茶字典茶楼赌博，他前后到茶字典茶楼赌过五六次，在茶字典茶楼赌博时，他先后五六次向“暴暴起”借过火坑钱赌博，每次借款1万元或者2万元，总共向“暴暴起”借过七八万元钱;“哭死王”、高某1、“老楼”也向“暴暴起”借过火坑钱，他每次向“暴暴起”借火坑钱，都是在赌场拿的现金,利息当场扣除，第二天他会马上还本金，所以他付了至少2100元的利息钱给“暴暴起”;他还本金给“暴暴起”都是付的现金。 辨认笔录：谢某4辨认出在赌场借过吴润华的高利贷参赌。 15、证人李某4证言：证明其欠谢某1的15000元，经谢某1同意还给了“暴暴起”。 16、证人谢某6证言：2015年或者2016年农历大年三十日，“暴暴起”到答田逼谢某1还钱，于是谢某1向其借了一万元还给“暴暴起”的“火坑钱”的事实。 17、证人饶某证言：在茶字典，“暴暴起”在赌场里帮人理数和放贷，“亮麻”和他说，他借了“暴暴起”十万元钱的赌债，后来转了月息，一个月要还一万元利息钱，“亮麻”利息都还了十多万元，在2018年9、10月份期间“亮麻”为了还一个月的利息通过微信转了五千元给“暴暴起”，通过支付宝转了五千元给“暴暴起”一共一万元，去年（2018年）过年大年三十那天，“暴暴起”还到“亮麻”家里追债，还要“亮麻”提供一个担保人。 （三）书证 1、被告人吴润华2015、2016、2017、2018年通过广昌县农村商业银行贷款50万元的相关证据材料。证明被告人吴润华套取金融机构的信贷资金。 2、被告人吴润华2012年通过广昌县农村商业银行贷款29万元的相关证据材料。证明被告人吴润华套取金融机构的信贷资金。 3、楼某工行账户转给犯罪嫌疑人吴润华账户的交易明细表。证明在2015年1月23日转账50000元、2015年1月3日转账50000元、2015年1月2日转账50000元、2015年1月2日转账49900元，合计转账共199900元。 4、高某1工商银行中与吴润华之间的转账记录。证明高某1分四次各转1万、共计4万元，通过微信、支付宝各转5000元给吴润华利息。 5、吴润华广昌农商银行贷款发放流水。证明广昌县农商银行分别在2014年、2015年、2016年、2017年的1月份左右放给吴润华贷款500000元转账李某5的账户上。 6、吴润华工商银行账户流水20×××17李某5打给吴润华账户500000元。 7、李某5工商银行账户流水（2014年01月22日进账500000元，并于2014年01月22日至01月23日分四笔转给谢某共计500000元）。 8、谢某工商银行账户流水（2014年01月22日进账500000元，并于2014年01月22日至01月23日进账500000元）。 9、吴润华涉嫌高利转贷案违法所得统计表，证明收取谢某1、楼某、徐某、高某1、魏某1、周某2、李某1、谢某3、谢某2、黄某、李某2、谢某4的利息共计人民币30.33万元。 认定上述事实，并经庭审举证、质证、认证的综合书证有： 1、归案情况说明：吴润华于2019年1月4日到广昌县公安局投案；张林财于2018年12月27日晚被广昌县公安局抓获；陈小龙于2019年1月16日在上海被上海南站派出所民警抓获。 2、被告人吴润华、张林财、陈小龙常住人口详细。证明三被告人均已成年。 3、被告人吴润华、张林财、陈小龙违法犯罪记录查询情况说明。证明被告人吴润华、张林财、陈小龙无犯罪前科。 本院认为，被告人吴润华、张林财、陈小龙非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由，情节严重，其三人的行为均已构成非法拘禁罪；被告人吴润华以营利为目的，伙同他人开设赌场并放高利贷；被告人张林财明知他人开设赌场，在赌场里洗牌、理数、放贷；其二人的行为均已构成开设赌场罪；被告人吴润华以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大，其行为已构成高利转贷罪。广昌县人民检察院指控被告人吴润华、张林财、陈小龙非法拘禁罪、被告人吴润华、张林财开设赌场罪、被告人吴润华高利转贷罪的事实和罪名成立，本院予以确认。在非法拘禁共同犯罪中，被告人吴润华、张林财起主要作用，系主犯，被告人陈小龙起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。在开设赌场共同犯罪中，被告人吴润华起主要作用，系主犯，被告人陈林财起帮助作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人吴润华在开设赌场罪、非法拘禁罪当庭自愿认罪，依法可酌情从轻处罚。被告人张林财在开设赌场罪、非法拘禁罪当庭自愿认罪，依法可酌情从轻处罚。被告人陈小龙在非法拘禁罪，归案后能如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，依法可从轻处罚。被告人吴润华的其辩护人提出其被告人吴润华在开设赌场案中罪系从犯、其被告人主动公安机关投案，供述自己的犯罪事实有自首情节的辩护意见，经查，被告人吴润华到案后未能如实供述自己在主要犯罪事实，在开设赌场罪中被告人吴润华拥有赌场股份，起主要作用，不符合从犯、自首的构成条件，故本院对其辩护人的辩护意见不予采纳。鉴于被告人陈小龙明知他人追讨逼债的债务系非法债务，仍协助张林财等人看守、贴身跟踪被害人非法拘禁他人，情节严重，故广昌县人民检察院对被告人陈小龙的量刑建议不恰当，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第三百零三条第二款、第一百七十五条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第二款之规定，判决如下： 一、被告人吴润华犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币七万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯高利转贷罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元，三罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月5日起至2022年7月4日止，罚金于本判决生效之日起三个月内缴纳）。 二、被告人张林财犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月，二罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月28日起至2020年8月27日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 三、被告人陈小龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月16日起至2019年12月15日止）。 四、追缴被告人吴润华开设赌场和高利转贷的违法所得。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  胡才生 人民陪审员  黄 霞 人民陪审员  汪皆明 二〇一九年十二月四日 书 记 员  虞琴盛