浙江省湖州市吴兴区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0502刑初1045号 公诉机关浙江省湖州市吴兴区人民检察院。 被告人李明义，男，1963年10月26日出生，汉族，河北省保定市人，初中文化程度，居民，系湖州胜源投资管理有限公司法定代表人，住址北京市丰台区。1983年8月因犯盗窃罪被北京市丰台区人民法院判处有期徒刑五年。1996年6月犯诈骗罪被北京市大兴县人民法院判处有期徒刑十年。2010年7月19日因犯寻衅滋事罪被北京市丰台区人民法院判处有期徒刑二年六个月，2012年7月20日刑满释放。因本案2015年8月26日被浙江省湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年9月25日被依法逮捕，因患有严重疾病于2016年2月3日变更强制措施为取保候审，因违反取保候审之规定于2019年9月25日被刑事拘留，同年10月21日被依法逮捕。现羁押于浙江省湖州市看守所。 指定辩护人瞿丹鸣，浙江常益律师事务所律师。 指定辩护人徐莎莎，浙江常益律师事务所律师。 浙江省湖州市吴兴区人民检察院以吴检二部刑诉〔2019〕1077号起诉书指控被告人李明义犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月11日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省湖州市吴兴区人民检察院指派检察员陆晓媛出庭支持公诉，被告人李明义及其指定辩护人徐莎莎到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2015年4月2日，被告人李明义结伙尚某（已判刑）、王某6、朱某4(均另案处理)经事先预谋，在本市新天地公寓楼703室注册成立湖州胜源投资管理有限公司，由被告人李明义担任法定代表人。后四人未经有关部门依法批准，以投资北京佛家庙扩建为名，以北京天一度假酒店资产担保为名义，通过雇佣他人宣传及口口相传的方式，以承诺支付高额月息为条件，于2015年4月至5月间，向某2文娟、柏某1、柏某2等70名社会不特定人员，非法吸收公众存款共计人民币206.605万元，造成损失人民币196.809万元。具体分述如下： 1.被告人李明义等人以支付1.5分月息，向某2文娟借款人民币累计3万元，已支付利息人民币450元，本金未归还。 2.被告人李明义等人以支付1.5分月息，向柏某1借款人民币1万元，已支付利息人民币150元，支付投资奖励400元，本金未归还。 3.被告人李明义等人以支付1.5分月息，向柏某2借款人民币1万元，已支付利息人民币150元，支付投资奖励100元，本金未归还。 4.被告人李明义等人以支付1.5分月息，向柏某3借款人民币1万元，已支付利息人民币150元，支付投资奖励100元，本金未归还。 5.被告人李明义等人以支付1.5分月息，向边某借款人民币1万元，已支付利息人民币150元，支付投资奖励400元，本金未归还。 6.被告人李明义等人以支付1.5分月息，向某1竞宇借款人民币5万元，已支付利息人民币300元，支付投资奖励3700元，本金未归还。 7.被告人李明义等人以支付2分月息，向杨某1借款人民币1万元，已支付投资奖励300元，本金未归还。 8.被告人李明义等人以支付1.5分月息，向方某借款人民币1万元，已支付利息人民币150元，支付投资奖励280元，本金未归还。 9.被告人李明义等人以支付1.5分月息，向王某2借款人民币1万元，已支付利息人民币150元，支付投资奖励300元，本金未归还。 10.被告人李明义等人以支付2分月息，向张某1借款人民币3万元，已支付利息人民币600元，支付投资奖励人民币900元，本金未归还。 11.被告人李明义等人以支付1.5分月息，向某2捷借款人民币5万元，已支付利息人民币750元，支付投资奖励人民币2700元，本金未归还。 12.被告人李明义等人以支付1.5分月息，向何某借款人民币7万元，已支付利息人民币750元，本金未归还。 13.被告人李明义等人以支付1.5分-2分月息，向沈某借款人民币2.5万元，已支付利息人民币350元，已支付投资奖励人民币1950元，本金未归还。 14.被告人李明义等人以支付1.5分月息，向邵某借款人民币4万元，已支付投资奖励人民币1800元，本金未归还。 15.被告人李明义等人以支付1.5分月息，向郑某1借款人民币7万元，已支付利息人民币150元，支付投资奖励人民币1400元，本金未归还。 16.被告人李明义等人以支付1.5分月息，向曹某借款人民币10万元，已支付利息人民币1500元，支付投资奖励人民币1.19万元，本金未归还。 17.被告人李明义等人以支付1.5分月息，向张某2借款人民币1万元，已支付投资奖励人民币800元，本金未归还。 18.被告人李明义等人以支付1.5分月息，向金某1借款人民币6万元，已支付利息人民币150元，支付投资奖励人民币1200元，本金未归还。 19.被告人李明义等人以支付1.5分月息，向某2金泉借款人民币1万元，本金未归还。 20.被告人李明义等人以支付1.5分月息，向胡某借款人民币5万元，已支付利息人民币750元，已支付投资奖励人民币3210元，本金未归还。 21.被告人李明义等人以支付1.5分月息，向查某借款人民币10万元,已支付利息人民币750元，已支付投资奖励人民币8600元，本金未归还。 22.被告人李明义等人以支付1.5分月息，向厉新娣借款人民币5万元，已支付利息人民币750元，已支付投资奖励人民币1900元，本金未归还。 23.被告人李明义等人以支付2分月息，向郑某2借款人民币10万元，已支付利息人民币1600元，已支付投资奖励人民币4700元，本金未归还。 24.被告人李明义等人以支付1.5分月息，向朱某1借款人民币1.9万元，已支付利息人民币300元，本金未归还。 25.被告人李明义等人以支付1.5分月息，向刘某2借款人民币1万元，已支付利息人民币150元，已支付投资奖励人民币800元，本金未归还。 26.被告人李明义等人以支付2分月息，向吴某1借款人民币1万元，已支付利息人民币250元，本金未归还。 27.被告人李明义等人以支付2分月息，向陈某6钮借款人民币2万元，已支付投资奖励人民币1600元，本金未归还。 28.被告人李明义等人以支付1.5分月息，向邹某借款人民币1万元，已支付利息人民币150元，本金未归还。 29.被告人李明义等人以支付1.5分月息，向陈某2借款人民币9万元，已支付投资奖励人民币2200元，本金未归还。 30.被告人李明义等人以支付1.5分月息，向李某1借款人民币1万元，已支付投资奖励人民币350元，本金未归还。 31.被告人李明义等人以支付1.5分月息，向朱某2借款人民币9500元，本金未归还。 32.被告人李明义等人以支付1.5分月息，向毛某借款人民币1万元，已支付利息人民币150元，已支付投资奖励人民币100元，本金未归还。 33.被告人李明义等人以支付1.5分月息，向余某3借款人民币1万元，已支付投资奖励人民币400元，本金未归还。 34.被告人李明义等人以支付1.5分月息，向刘某3借款人民币1万元，已支付投资奖励人民币400元，本金未归还。 35.被告人李明义等人以支付1.5分月息，向吴某2借款人民币1万元，本金未归还。 36.被告人李明义等人以支付1.5分月息，向许某借款人民币6万元，已支付利息人民币1750元，本金未归还。 37.被告人李明义等人以支付1.5分月息，向王某3借款人民币4.625万元，本金未归还。 38.被告人李明义等人以支付2.5分月息，向陆某借款人民币10万元，已支付投资奖励人民币6040元，本金未归还。 39.被告人李明义等人以支付1.5分月息，向金某2借款人民币1万元，已支付投资奖励人民币800元，本金未归还。 40.被告人李明义等人以支付1.5分月息，向丁某1借款人民币1万元，本金未归还。 41.被告人李明义等人以支付1.5分月息，向陈某3借款人民币1.5万元，已支付投资奖励人民币750元，本金未归还。 42.被告人李明义等人以支付1.5分月息，向杨某2借款人民币1万元，支付投资奖励人民币500元，本金未归还。 43.被告人李明义等人以支付1.5分月息，向吴某3借款人民币1万元，已支付投资奖励人民币600元，本金未归还。 44.被告人李明义等人以支付1.5分月息，向李某2借款人民币2万元，已支付投资奖励人民币1400元，本金未归还。 45.被告人李明义等人以支付1.5分月息，向周某借款人民币5万元,本金未归还。 46.被告人李明义等人以支付1.5分月息，向蔡某借款人民币1万元，已支付投资奖励人民币800元，本金未归还。 47.被告人李明义等人以支付1.5分月息，向某2晓军借款人民币1万元，已支付投资奖励人民币100元，本金未归还。 48.被告人李明义等人以支付1.5分月息，向金某3借款人民币3万元，已支付投资奖励人民币1800元，本金未归还。 49.被告人李明义等人以支付2分月息，向陈某4借款人民币5万元，已支付投资奖励人民币4500元，本金未归还。 50.被告人李明义等人以支付1.5分月息，向王某4借款人民币1万元，已支付投资奖励人民币200元，本金未归还。 51.被告人李明义等人以支付1.5分月息，向凌某借款人民币1万元，已支付投资奖励人民币800元，本金未归还。 52.被告人李明义等人以支付1.5分月息，向赵某借款人民币1万元，已支付投资奖励人民币900元，本金未归还。 53.被告人李明义等人以支付2分月息，向李某3借款人民币7万元，已支付投资奖励人民币1700元，本金未归还。 54.被告人李明义等人以支付2分月息，向陈某5借款人民币1万元，已支付投资奖励人民币600元，本金未归还。 55.被告人李明义等人以支付1.5分月息，向李某4借款人民币2万元，已支付投资奖励人民币1000元，本金未归还。 56.被告人李明义等人以支付1.5分月息向某3情借款人民币1万元，已支付投资奖励人民币500元，本金未归还。 57.被告人李明义等人以支付1.5分月息，向淤苗珍、余某2借款人民币1万元，本金未归还。 58.被告人李明义等人以支付1.5分月息，向倪某借款人民币8700元，本金未归还。 59.被告人李明义等人以支付1.5分月息，向王某5借款人民币1万元，已支付投资奖励人民币1700元，本金未归还。 60.被告人李明义等人以支付1.5分月息，向刘某4借款人民币8万元，已支付投资奖励人民币1000元，本金未归还。 61.被告人李明义等人以支付2.5分月息，向龚某借款人民币3.5万元，本金未归还。 62.被告人李明义等人以支付1.5分月息，向张某3借款人民币3.76万元，本金未归还。 63.被告人李明义等人以支付1.5分月息，向金某4借款人民币1万元，已支付投资奖励人民币650元，本金未归还。 64.被告人李明义等人以支付1.5分月息，向刘某5借款人民币1万元，已支付投资奖励人民币1330元，本金未归还。 65.被告人李明义等人以支付1.5分月息，向姚幅英借款人民币1万元，已支付投资奖励人民币700元，本金未归还。 66.被告人李明义等人以支付1.5分月息，向张某4借款人民币2万元，已支付利息人民币600元，本金未归还。 67.被告人李明义等人以支付2分月息，向邱某借款人民币2万元，本金未归还。 68.被告人李明义等人以支付2分月息，向林某借款人民币5万元，已支付投资奖励人民币2000元，本金未归还。 69.被告人李明义等人以支付1.5分月息，向吴某4借款人民币5万元，已支付投资奖励人民币2000元，本金未归还。 70.被告人李明义等人以支付1.5分月息，向朱某3借款人民币1万元，本金未归还。 另查明：案发后，浙江省湖州市吴兴区人民法院执行局追回赃款人民币363800元，并按比例发还上述各集资参与人。 上述事实，被告人李明义及其指定辩护人徐莎莎在开庭审理过程中亦无异议，并有：接受刑事案件登记表、户籍证明、人口信息、刑事判决书、释放证明书、接受证据材料清单、房屋租赁协议、租金收条、银行往来明细、借款合同、营业执照、收据、还款计划书、担保函、协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书、纳税申报表、工商登记资料、浙江省湖州市吴兴区人民法院出具的“关于被执行人尚毅非法吸收公众存款罪刑事追赃一案的分配协议”、湖州市吴兴区人民法院终结本次执行程序审批表；证人王某1、刘某1、潘某1、郎某、孙某、潘某2、柏某1、柏某2、柏某3、边某、孟某、杨某1、方某、王某2、张某1、潘某3、何某、沈某、邵某、郑某1、曹某、张某2、金某1、潘某4、胡某、查某、厉新娣、郑某2、朱某1、刘某2、吴某1、陈某1、邹某、陈某2、李某1、朱某2、毛某、余某1、刘某3、吴某2、许某、王某3、陆某、金某2、丁某1、陈某3、杨某2、吴某3、李某2、周某、蔡某、潘某5、金某3、陈某4、王某4、凌某、赵某、李某3、陈某5、李某4、罗某、於苗珍、余某2、倪某、王某5、刘某4、龚某、张某3、金某4、刘某5、姚某、张某4、邱某、林某、吴某4、朱某3的证言；公安机关侦查人员出具的到案经过和情况说明；辨认笔录、现场勘验检查笔录及刑事照相；被告人李明义及同案犯尚某的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。 公诉机关认为，被告人李明义非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人李明义曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人李明义到案后，能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。建议本院对被告人李明义判处有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金人民币九万元至十二万元。 被告人李明义对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，表示认罪认罚。 本院认为，公诉机关指控被告人李明义犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。综上，根据被告人李明义犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度以及归案后的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李明义犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒 刑三年十个月，并处罚金人民币十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年9月25日起至2023年2月12日止。罚金限于本判决生效之日起十日内向本院缴纳）。 二、责令被告人李明义退赔违法所得人民币一百六十万四千二百九十元，发还集资参与人潘某2、柏某1、柏某2、柏某3、边某、孟某、杨某1、方某、王某2、张某1、潘某3、何某、沈某、邵某、郑某1、曹某、张某2、金某1、潘某4、胡某、查某、厉新娣、郑某2、朱某1、刘某2、吴某1、陈某1、邹某、陈某2、李某1、朱某2、毛某、余某1、刘某3、吴某2、许某、王某3、陆某、金某2、丁某1、陈某3、杨某2、吴某3、李某2、周某、蔡某、潘某5、金某3、陈某4、王某4、凌某、赵某、李某3、陈某5、李某4、罗某、於苗珍、余某2、倪某、王某5、刘某4、龚某、张某3、金某4、刘某5、姚某、张某4、邱某、林某、吴某4、朱某3。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  钟 越 人民审判员  陶会莉 人民审判员  丁齐荣 二〇一九年十二月四日 书 记 员  陈可钦