陕西省志丹县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)陕0625刑初95号 公诉机关志丹县人民检察院。 被告人李成杰，男，1993年10月19日出生，汉族，初中文化，公民身份号码XXXXXXXXXX********，陕西省子长县人，住志丹县，原志丹县东升超市职工，2019年2月26日至2019年2月28日被临时羁押于神农架林区看守所，2019年2月28日因涉嫌盗窃罪被志丹县公安局刑事拘留，同年4月1日经志丹县人民检察院批准被依法执行逮捕，现羁押于志丹县看守所。 辩护人张媛媛，陕西保安律师事务所律师。 志丹县人民检察院以志检刑诉（2019）97号起诉书指控被告人李成杰犯盗窃罪，于2019年8月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。志丹县人民检察院指派检察员刘红梅依法出庭支持公诉。被告人李成杰及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 志丹县人民检察院指控，2019年1月24日中午，被害人马某甲马某甲需要接收一笔还款，因自己没有建设银行卡就与被告人李成杰联系，李成杰通过微信将建设银行卡号提供给马某甲马某甲。马某甲马某甲将李成杰的银行卡提供给薛某某，薛某某将95万元转至李成杰的银行卡上，李成杰与马某甲马某甲到志丹县建设银行预约取款后将自己的银行卡给了马某甲马某甲，但没有告知马某甲马某甲银行卡密码，该银行卡与其本人的微信绑定。当日李成杰在没有告知马某甲马某甲的情况下，通过微信将该银行卡内的钱转入自己下载的赌博APP内进行赌博，至2019年1月25日凌晨，李成杰赌博输掉61万元无法补上，便乘车来到延安市，担心马某甲马某甲联系自己将手机卡卸下来，马某甲马某甲无法联系到李成杰。然后李成杰又进行网络赌博输了59000元。李成杰为了逃离买了一顶帽子和外套后来到中国建设银行延安东关支行，将其银行卡补办出来，并通过自动取款机取现11000元，取到现金后，李成杰便逃离延安。在逃离的过程中，李成杰又通过赌博APP输了20万元。侦查机关接到报案后，通过网上冻结了7万元。李成杰发现银行卡被冻结后逃到湖北省神农架林区，后被抓获，案发后侦查机关另追回赃款8000元。 上述事实，有书证、被害人陈述、证人证言及被告人供述所证实，事实清楚、证据确实充分，足以认定。 公诉机关认为，被告人李成杰以非法占有为目的，采取秘密手段窃取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。 庭审中，被告人李成杰对起诉书指控犯罪事实有异议，辩解其并不构成盗窃罪。其辩护人提出，一、其对起诉书指控李成杰的行为构成盗窃罪的定性有异议，认为1、盗窃罪的构成要件之一是行为人实施了秘密窃取的行为，本案中，李成杰作为银行卡的所有者、合法持有人，其将自己银行卡内的钱财转移并处分的行为，属公然据为己有、主观上并不具有秘密性、不符合盗窃罪的构成特征；2、盗窃罪中，在占有他人财物之前，该财物并不在行为人的实际控制之下，行为人必须通过秘密窃取的手段才能实现非法占有。本案中，被告人先占有该财物，并且是基于受害人信任，主动要求之下，合法占有的该财物。在合法占有该财物后，才进行非法处分。因此，被告人在犯罪故意的内容与产生时间上也不符合盗窃罪的构成特征；3、盗窃罪的犯罪对象，只能是行为人在犯罪前并不持有的他人财物，而本案被告人处分的是自己合法持有银行卡内的钱财；4、银行卡由被害人取走并不影响被告人对卡内实际钱财的占有，本案中，被告人对卡内金额的转移提取到微信、办理挂失取钱等行为，正是对银行卡内资金行使支配控制权的体现，故被告人在法律形式上一直控制占有着他人存款。二、量刑方面，本案存在以下酌定从轻处罚的情节，1、被告人李成杰有坦白情节、悔罪表现；2、被告人李成杰为初犯、偶犯；3、被告人主观恶性较轻、人身危险性较小；4、被告人不懂法，家庭生活困难。 经审理查明：被告人李成杰系志丹东升超市的员工。2019年1月24日中午，被害人马某甲马某甲需要接收一笔还款，因自己没有建设银行卡便与被告人李成杰联系，李成杰通过微信将建设银行卡号提供给马某甲马某甲。马某甲马某甲将李成杰的银行卡提供给薛某某，薛某某将95万元转至李成杰的银行卡上，李成杰与马某甲马某甲到志丹县建设银行预约取款后将自己的银行卡给了马某甲马某甲，但没有告知马某甲马某甲银行卡密码，该银行卡与其本人的微信绑定。当日李成杰在没有告知马某甲马某甲的情况下，通过微信将该银行卡内的钱转入自己下载的赌博APP内进行赌博，至2019年1月25日凌晨，李成杰赌博输掉61万元无法补上，便乘车来到延安市，担心马某甲马某甲联系自己将手机卡卸下来，马某甲马某甲无法联系到李成杰。然后李成杰又进行网络赌博输了59000元。李成杰为了逃离买了一顶帽子和外套后来到中国建设银行延安东关支行，将其银行卡补办出来，并通过自动取款机取现11000元，取到现金后，李成杰便逃离延安。在逃离的过程中，李成杰又通过赌博APP输了20万元。侦查机关接到报案后，通过网上冻结了7万元。李成杰发现银行卡被冻结后逃到湖北省神农架林区，后被抓获，案发后侦查机关另追回赃款8000元。 上述事实，有下列经过庭审示证、质证的证据证明： （一）书证 1、受案登记表证明，2019年1月25日14时许，被害人马某甲马某甲报案称，自己为了转账便借用李成杰的建设银行卡后薛某某将95万元打入他借用李成杰的建设银行卡，李成杰在他不知情的情况下将该银行卡进行了补办并将银行卡内的钱转出，现他联系不到李成杰，请求查处； 2、侦破经过及羁押证明证明，2019年2月26日，神农架林区公安局木鱼派出所民警在XX镇XX小区XX房XX单元XX室将被告人李成杰抓获，抓获后被告人李成杰于2019年2月26日至2019年2月28日被临时羁押于神农架林区看守所； 3、提取笔录及银行卡照片证明，（1）2019年1月25日，志丹县公安局民警依法从马某甲马某甲处提取卡号为XXXXXXXXXXX********的建设银行卡一张；（2）2019年5月4日，被害人马某甲马某甲向志丹县公安局民警提交证明一份；（3）2019年3月13日，志丹县公安局民警依法对薛某某持有的客户回单一张进行了提取。照片当庭出示，被告人及其辩护人看后无异议； 4、证明一份证明，2019年4月16日，证明人周某某证明，2019年1月24日，周某某让其公司员工薛某某联系崔某某并向崔某某偿还欠款95万元； 5、中国建设银行客户回单证明，2019年1月24日，户名李成杰，账号为XXXXXXXXXXX********的账号存入95万元； 6、刻录光盘说明及视频资料证明，2019年1月25日李成杰头戴白色帽子在中国建设银行延安东关支行补办银行卡的具体情况。视频当庭播放，被告人及其辩护人看后均无异议； 7、中国建设银行活期明细信息表及客户交易明细清单证明，户名李成杰XXXXXXXXXXXXXXX4433的账户于2019年1月25日补办了新卡，新卡卡号为XXXXXXXXXXX********，该卡2019年1月24日转入95万元，截止1月25日余额7万元，期间该卡多次转出、转入现金。经统计，该卡给成都万和新邦商务信息咨询有限公司转出84.1万元，微信零钱充值消费2.8万元，ATM机取1.1万元，冻结7万元； 8、扣押物品清单及移送物品证明，2019年2月28日，志丹县公安局民警依法从李成杰处依法扣押中国建设银行卡一张，卡号XXXXXXXXXXX********,vivo手机一部、上衣一件；2019年5月28日，志丹县公安局民警依法从李成杰处依法扣押标志301轿车一辆；2019年8月3日，依法从李某某处扣押现金8000元并进行了随案移送； 9、勘验检查笔录及照片证明，2019年2月28日，志丹县公安局民警依法对李成杰持有的vivo手机进行勘查，该手机页面上有彩神iX登录李成杰提供的赌博注册用户名1389212****，输入密码12345，显示页面为旺旺彩票投注网站，打开该投注记录及充值记录，发现记录中提供期限最长为七天，未发现有任何记录，因手机为李成杰新买的手机，其他信息无法获得。照片当庭出示，被告人及其辩护人看后无异议； 10、照片证明，案发后李成杰补办的新建设银行卡，卡号为XXXXXXXXXXX********，及补办卡时所穿的上衣。照片当庭出示，被告人及其辩护人看后无异议； 11、企业活期明细信息、对公活期存款交易明细报表证明，户主成都万和兴邦商务信息咨询有限公司，2019年1月24日16时59分李成杰通过手机银行转账存入10万元，17时03分到04分，保定硕阁网络科技有限公司、北京玉升云鑫机械租赁有限公司、保定仁鸿网络科技有限公司通过网络将该笔款项转出，21时50分李成杰通过手机银行转账存入8000元，22时32分保定奥厝商贸有限公司通过网络将该笔款项转出；2019年1月25日李成杰先后向成都万和兴邦商务信息咨询有限公司账户转账存入1.5万、10万、20万、1万、1万、10万、50万、3.1万，分别被保定松稍商贸有限公司、保定仁鸿网络科技有限公司、保定武珑商贸有限公司、陕西留朋商贸有限公司、北京玉升云鑫机械租赁有限公司、北京恒智物业管理有限公司、北京明昌顺建筑机械租赁有限公司、北京赢胜时代广告有限公司、北京明宇芯贸易有限公司通过网络将该款项转出； 12、融资租赁合同等相关资料证明，2017年4月24日，李成杰于福建喜相逢骑车服务股份有限公司西安分公司签订关于陕AXXX**车辆的租赁合同，首付17500元，月租金3500元，期限三年; 13、户籍证明信证明,被告人李成杰，生于1993年10月19日，作案时已达到负完全刑事责任年龄。 （二）辨认笔录及照片 辨认笔录及照片证明，2019年1月25日，被害人马某甲经马某甲对民警出示的一组十张照片进行辨认，确认编号为9号（即李成杰）的男子即为盗走其银行卡内95万元的男子。照片当庭出示，被告人及其辩护人看后无异议。 （三）被害人陈述 被害人马某甲马某甲陈述证明，2019年1月24日上午12时许，他找李成杰借用其的建设银行卡让别人给他转一笔钱，李成杰同意后将其的银行卡卡号给了他。上午11时50分许，薛某某给他发微信说95万元钱转到卡里了，李成杰便把银行卡给了他。2019年1月25日上午10时许，他到银行查询账户余额，发现他借李成杰的银行卡被补办了，他持有的卡上没钱了，而新补办的卡余额是27万元。当时李成杰电话关机，他联系不上便报案了。他借李成杰的建设银行卡卡号为XXXXXXXXXXX********。薛某某转的95万元是他二哥周某某给他二姐崔某某还的钱，当时崔某某有事便让他代办，他当时不拿卡就联系了东升超市员工李成杰让其将建设银行卡给他借用一下，李成杰当时通过微信把卡号拍照发给了他，见面后李成杰将银行卡交给他。 （四）证人证言 1、证人薛某某证言证明，2019年1月24日，具体时间记不清了，老板周某某让他给其姐姐转款，他便联系了老板的姐姐，当时老板的姐姐说让他联系其弟弟马某甲马某甲将钱转给马某甲马某甲，他联系马某甲马某甲时马某甲马某甲说没有带中国建设银行卡，让他将钱转到他们超市员工李成杰的中国建设银行卡上，他便按要求将95万元钱给卡号为XXXXXXXXXXX********的账户转了过去； 2、证人李某某证言证明，他系湖北省XX镇人，2019年春节前，一个陕北人称自己是滑雪爱好者来租住他的房子，还称要租住半年，当时给他交了8000元房租，但是住了十几天就被派出所带走了。 （五）被告人供述 被告人李成杰供述证明，他以前一直在东升超市打工，2015年离开，2018年11月份又回到东升超市打工。2019年1月24日中午，具体时间记不清了，马某甲马某甲给他打电话说要用他的建设银行卡，让他拍个照片给其从微信发过去，他便拍了一张照片发过去。下午14时许，他回到公司，马某甲马某甲就带着他和公司的会计去了银行，到了银行他查了一下卡上转入95万元，马某甲马某甲便和工作人员预约次日取钱，他当时在建设银行将银行卡给了马某甲马某甲，他们便都回了公司。下午17时许，他给他玩的网上游戏APP平台转了10万元，他在网上游戏平台玩的骰子赢了27000元，然后他就和张某某、朱亮等人一起在志丹县宾馆对面喝酒，喝完酒到了XX宾馆旁边的洗脚店按摩。在按摩店里，他将平台里的10万元钱及他赢的2.7万元都提了出来，他将建设银行信用卡赢的2.7万元两次充值微信零钱15000元左右，给他玩的网上游戏APP平台充值1万元元，在洗脚店用微信消费了1300元。后他又在网上APP平台上赌博，他输了95万元里面的8000元，他将微信零钱又提到建设银行卡里。当天晚上，他就在洗脚店住着，到了第二天凌晨，他开始在网上平台赌博，开始玩上后中途有输出去也有赢回来的，但最后输了61万元，他感觉赢不回来便于凌晨5时坐出租车离开志丹到了延安一个黑宾馆住下。他怕马某甲马某甲联系他便将手机卡卸下连接宾馆的无线继续在网上APP平台赌博输了5.9万元。他心里害怕，准备外出，身上没有现金，他就想将卡补办出来提取现金外出。他当时买了一顶帽子和一件外套来到延安东关建设银行，用他的身份证补办了银行卡，卡补出来后他就在银行的自动取款机分五次取了1.1万元。后坐出租车到了铜川找了一个宾馆住下继续在网上一平台赌博，当时又输了20万元，建设银行卡里剩余7万元。到了铜川的第二天，他出去到建设银行取钱准备去西安玩，发现银行卡被冻结，他知道自己肯定逃不了便坐出租车到西安散心，到了西安当天他感觉没什么好玩的，又坐车到湖北省神农架，他用他的驾驶证登记了一家宾馆住下，早上起来他到了XX镇XX房子住下并买了新手机，他将原来的手机丢在XX镇的一个垃圾桶里，一直到被木鱼派出所抓获。当时马某甲马某甲没有要他的身份证和银行卡密码，他就没有给。这张银行卡和他的微信绑着，他有中国建行的手机APP，可以随时在手机上查询余额和交易记录，他一共转出去了88万元，取现金1万元，其他的都赌博输了。他用手机在网站上赌博，网站的网址是www.522C点旺旺彩票，他注册的用户名是1389212****，密码是123456。他建设银行卡的卡号是XXXXXXXXXXX********,2019年1月25日补办了新卡，卡号是XXXXXXXXXXX********。 本院认为，被告人李成杰以非法占有为目的，采取秘密手段窃取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控被告人李成杰构成盗窃罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人及其辩护人辩称其行为不构成盗窃罪，认为被告人在合法占有该财物后，才进行非法处分，被告人李成杰一直控制占有着他人存款；经查，被告人李成杰已将自己的银行卡借与被害人使用，且将银行卡已交付被害人，同时二人在银行窗口进行了预约第二日取款业务，并向被害人隐瞒了该银行卡与其微信绑定的事实，足以证明被告人明知该笔款项系被害人所有而进行了窃取使用，符合盗窃罪的构成要件，故对辩护人的该辩称意见不予采纳。对辩护人提出的被告人系初犯、偶犯及家庭困难的辩护意见予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节和认罪态度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人李成杰犯盗窃罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金40000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月26日起至2030年8月25日止。） 二、作案工具手机一部、银行卡及黑色上衣一件依法予以没收；随案移交款项72869.21元依法返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘延宏 审 判 员  马金虎 审 判 员  同慧荣 人民陪审员  刘光明 人民陪审员  李文斌 人民陪审员  张智利 人民陪审员  杨 琳 二〇一九年十二月四日 书 记 员  杨 洁 1