安徽省滁州市琅琊区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1102刑初268号公诉机关滁州市琅琊区人民检察院。被告人张某某，女，汉族，1973年12月14日出生于安徽省滁州市，汉族，中专文化，个体。被告人张某某曾因犯组织、领导传销活动罪，于2016年6月17日被滁州市南谯区，缓刑三年，并处罚金三十万元。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年8月16日被滁州市公安局琅琊分局抓获归案，次日被该局刑事拘留，同年9月12日被该局取保候审，2019年6月11日被滁州市琅琊区人民检察院取保候审。2019年11月25日经本院决定逮捕，同日由滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。辩护人王尚斌，安徽上宾律师事务所律师。滁州市琅琊区人民检察院以琅检一部刑诉[2019]172号起诉书指控被告人张某某犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2019年11月25日公开开庭进行审理。滁州市琅琊区人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人王尚斌到庭参加诉讼。现已审理终结。滁州市琅琊区人民检察院指控：2015年起，杭州龙炎电子商务有限公司（下称龙炎公司）未经有关部门依法批准，通过相关人员成立的服务站和服务中心，以向社会公开宣传、人际宣传、口口相传的方式，向投资人许诺保本付息，向社会不特定对象吸收资金。龙炎公司对外宣传主要是扶持助推中小企业，在网上有电子商城，龙炎公司每对接一个协议企业，这个企业的产品就会上架到这个电子商城。获得会员资格必须投资4000元，此4000元投资不参加分红，没有利息，也不返还，投资第一笔4000元，取得会员资格之后再进行投资才有分红和返利。每一单4000元投资周期是10周共70天，第一周返还500元，第二周返还450元，第三周返还900元，第四周返还1800元，第五周返还1433元，前五周共返还5083元，扣除8%的手续费，最后打到帐户的是4676.36元，前五周35天本金即可收回。后五周每一单4000元每周获利1433元，五周共7165元，但是7165元不是全部返现，其中30%即2149.5元扣除8%的手续费，剩余1977.54元返现到投资人账户，7165元的40%即2866元直接充值到公司的股权积分中，公司上市后就变为投资人持有的公司股份，剩余的30%充值到龙炎公司的电子商城积分中，可以用于在商城内购买商品。每天一个人最高只能投11单，每周不能超过26单。2015年6月至2016年4月期间，被告人张某某未经相关部门批准，利用其滁州市琅琊区丰乐北路317号2幢601室住处并由其负责的服务站和服务中心，安排王某某在家中等地通过网络及口口相传的形式向社会公开宣传，许诺不特定投资人一定时间内收回本金并获取一定利息，目前查明吸收11个投资人资金共165.94万元，投资人损失56.43万元。被告人张某某到案后如实供述了自己的犯罪事实，并退出违法所得10万元。公诉机关认为，被告人张某某非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人张某某在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有非法吸收公众存款罪没有判决，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十七条第一款，应当撤销缓刑，以非法吸收公众存款罪、组织领导传销活动罪数罪并罚追究其刑事责任。被告人张某某对指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人对指控的犯罪事实及罪名无异议。提出以下量刑情节：1、系自首；2、已退缴违法所得10万元；3、前罪的缓刑考验期已于2019年7月12日执行完毕，不应再撤销缓刑，数罪并罚。经审理查明：2015年起，杭州龙炎电子商务有限公司（下称龙炎公司）未经有关部门依法批准，通过相关人员成立的服务站和服务中心，以向社会公开宣传、人际宣传、口口相传的方式，向投资人许诺保本付息，向社会不特定对象吸收资金。龙炎公司对外宣传主要是扶持助推中小企业，在网上有电子商城，龙炎公司每对接一个协议企业，这个企业的产品就会上架到这个电子商城。获得会员资格必须投资4000元，此4000元投资不参加分红，没有利息，也不返还，投资第一笔4000元，取得会员资格之后再进行投资才有分红和返利。每一单4000元投资周期是10周共70天，第一周返还500元，第二周返还450元，第三周返还900元，第四周返还1800元，第五周返还1433元，前五周共返还5083元，扣除8%的手续费，最后打到帐户的是4676.36元，前五周35天本金即可收回。后五周每一单4000元每周获利1433元，五周共7165元，但是7165元不是全部返现，其中30%即2149.5元扣除8%的手续费，剩余1977.54元返现到投资人账户，7165元的40%即2866元直接充值到公司的股权积分中，公司上市后就变为投资人持有的公司股份，剩余的30%充值到龙炎公司的电子商城积分中，可以用于在商城内购买商品。每天一个人最高只能投11单，每周不能超过26单。2015年6月至2016年4月期间，被告人张某某未经相关部门批准，利用其滁州市琅琊区丰乐北路317号2幢601室住处并由其负责的服务站和服务中心，安排王某某在家中等地通过网络及口口相传的形式向社会公开宣传，许诺不特定投资人一定时间内收回本金并获取一定利息，目前查明吸收11个投资人资金共165.94万元，投资人损失56.43万元。被告人张某某到案后如实供述了自己的犯罪事实，并退出违法所得10万元，另取得部分被害人谅解。另查明，被告人张某某曾因犯组织、领导传销活动罪，于2016年3月21日经滁州市南谯区人民法院批准由滁州市公安局南谯分局执行逮捕。2016年6月17日被滁州市南谯区人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金三十万元。同年7月2日被释放。上述事实，有控辩双方当庭出示经庭审质证，本院予以确认的扣押决定书、扣押清单、书证、审计报告及补充说明、电子数据、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据在卷证实，足以认定。本院认为：被告人张某某违反国家金融管理法律规定，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控成立。被告人张某某系被公安机关抓获归案，不符合认定自首的条件，鉴于其到案后如实供述自己的犯罪事实，依法从轻处罚。对辩护人提出系自首的意见不予采纳。被告人张某某积极退缴部分违法所得且取得部分被害人谅解，酌情从轻处罚。采纳辩护人的相关辩护意见。被告人张某某自愿认罪认罚，可以从宽处罚。关于辩护人提出被告人张某某已于2019年7月12日缓刑考验期执行期满，不应当再撤销缓刑，数罪并罚的意见。经查，被告人张某某本次犯罪系在2017年8月被发现并进行侦查，系在其缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，故对上述辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、撤销安徽省滁州市南谯区人民法院（2016）皖1103刑初18号判决主文中被告人张某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金三十万元的缓刑部分；被告人张某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币三十六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除132天，即自2019年11月25日起至2024年4月14日止。罚金已缴纳）。二、对被告人张某某退缴的违法所得分别按比例发还集资参与人，不足部分责令被告人继续退赔并按照同等原则分别发还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  胡玉艳人民陪审员  宋 方人民陪审员  王维娜二〇一九年十二月三日代理书记员  杨 倩附本案相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。