中华人民共和国 浙江省磐安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0727刑初192号 公诉机关中华人民共和国浙江省磐安县人民检察院。 被告人MADUKAIFEANYIERNEST，男，1990年9月19日出生，尼日利亚联邦共和国公民，现住辽宁省沈阳市新城子区。因本案于2019年2月28日被磐安县公安局刑事拘留，同年4月4日被依法逮捕。现羁押于浙江省磐安县看守所。 辩护人储慧涛，浙江省磐安县法律援助中心指派的北京德恒（宁波）律师事务所律师。 浙江省磐安县人民检察院以磐检公诉刑诉[2019]195号起诉书指控被告人MADUKAIFEANYIERNEST犯诈骗罪，于2019年10月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。磐安县人民检察院指派检察员陈海飞出庭支持公诉。被告人MADUKAIFEANYIERNEST、辩护人储慧涛、翻译人吴某均到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省磐安县人民检察指控，2017年6月份至2018年5月份期间，被告人MADUKAIFEANYIERNEST联系宋某1，后使用宋某1所提供的银行卡号用于转移他人诈骗违法所得。期间进入宋某1所提供的银行卡内资金均由宋某1本人取现并根据被告人MADUKAIFEANYIERNEST的指示存入指定银行账户。 2018年6月份期间，被告人MADUKAIFEANYIERNEST联系王某1，后使用王某1所提供的银行卡号用于转移他人诈骗违法所得。 2018年11月中旬至12月份期间，被告人MADUKAIFEANYIERNEST联系朱某1，后使用朱某1所提供的银行卡号用于转移他人诈骗违法所得。期间进入朱某1所提供的银行卡内资金均由朱某1取现并根据被告人MADUKAIFEANYIERNEST的指示存入指定银行账户。 1、2018年5月至6月份期间，被害人周某在微信上交友被对方冒充工程师交友，以坐船费、机票费等为由欺骗，以柜台存款方式向对方提供的银行账户内存款共计57056.5元。其中2018年5月20日向卡号为62×××46宋某1银行账户内存款12725元，2018年5月24日向卡号62×××40宋某1的银行账户内存款31481.5元，后由宋某1将钱取现，根据被告人MADUKAIFEANYIERNEST的指示将钱存入指定银行账户。 2、2018年4月至6月份期间，被害人龙某在网上被对方冒充联合国派遣叙利亚医生交友，以支付快递费等为由欺骗，以转账、柜台存款等方式往对方提供的银行账户内转账100000元，其中2018年6月16日被骗5万元，转入卡号为62×××31王某1的银行账户内，根据被告人MADUKAIFEANYIERNEST的指示，王某1将钱转入卡号为62×××46宋某1的银行账户内，由宋某1取出后根据被告人MADUKAIFEANYIERNEST的指示将钱存入指定银行账户。 3、2018年10月31日至12月期间，被害人招丽燕在微信上被对方冒充国外军人交友，以寄送包裹支付物流费等为由欺骗，以转账、汇款等方式往对方提供的银行账户内转账共计725000元，其中50000元于2018年12月3日汇入卡号为62×××31朱某1的银行账户内，由朱某1于当日从中国邮政银行柜面取现，根据被告人MADUKAIFEANYIERNEST的指示将钱存入指定银行账户。 4、2018年11月18日至12月期间，被害人黄某在微信上被对方冒充国外军人交友，以寄送包裹支付物流费为由欺骗，于2018年12月4日往对方提供的卡号为62×××31朱某1的银行账户内汇款30000元。由朱某1于当日从中国邮政银行取现，并根据被告人MADUKAIFEANYIERNEST的指示将钱存入指定银行账户。 5、2018年9月下旬至12月期间，被害人刘某在网上被对方被人冒充国外军人交友，以支付保险费、包裹费等为由欺骗，往对方提供的银行账户内转账共计257400元。其中2018年12月4日被骗17400元，转入卡号为62×××31朱某1的银行账户内，由朱某1于12月5日从中国邮政银行取现，并根据被告人MADUKAIFEANYIERNEST的指示将钱存入指定银行账户。 6、2018年11月18日至12月期间，被害人金某在微信上被对方冒充外国人交友，以运费、清关某、关税等为由欺骗，往对方提供的银行账户内汇款共计141000元。其中2018年12月10日被骗50000元，转入卡号为62×××56朱某2的银行账户内，由朱某1从中国工商银行取现，并根据MADUKAIFEANYIERNEST的指示将钱存入指定银行账户。 7、2018年11月27日至12月期间，被害人李某1在微信上被对方冒充国外军人交友，以寄送包裹支付费用为由欺骗，往对方提供的银行账户内转账共计321000元，其中2018年12月10日被骗183400元，转入卡号为62×××56朱某2的银行账户内，由朱某1从中国工商银行取现，并根据被告人MADUKAIFEANYIERNEST的指示将钱存入指定银行账户。 8、2018年12月18日，被害人应某被对方冒充台湾人交某寄送包裹支付物流费为由欺骗，往对方提供的卡号为62×××39朱某1的银行账户内存款14850元，由朱某1从中国建设银行取现，并根据被告人MADUKAIFEANYIERNEST的指示将钱存入指定银行账户。 综上，被告人MADUKAIFEANYIERNEST实施电信网络诈骗行为，诈骗数额439856.5元。 针对上述指控，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、书证、视听资料、电子数据、被告人供述和辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人MADUKAIFEANYIERNEST明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍帮助转移诈骗犯罪所得，套现、取现，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人MADUKAIFEANYIERNEST辩称，其只认识朱某1、宋某1，跟他们都是朋友；也不知道这些钱是诈骗来的钱，只是在帮国内朋友的忙；如果知道是诈骗来的话肯定不会让朱某1他们去取的。如果中国的法律认定其有罪，其愿意认罪。 辩护人储慧涛对起诉书指控的罪名无异议，但认为被告人MADUKAIFEANYIERNEST有如下从轻减轻情节：1、本案被告人处于一个帮助取款的地位，其并没有参与其他具体的诈骗行为，而是根据上家指示提供取现、转账等帮助，在共同犯罪中起辅助作用，应认定为从犯，依法予以从轻或减轻处罚。2、被告人系初犯、偶犯，系外籍学生，没有犯罪前科。3、被告人愿意认罪，有悔罪表现，庭审中也能主动交待犯罪事实。 经审理查明： 2017年6月至2018年12月期间，被告人MADUKAIFEANYIERNEST联系宋某1、王某1、朱某1等人（均另案处理）为其提供银行卡，并使用宋某1、王某1、朱某1等人所提供的银行卡用于转移他人诈骗违法所得。期间进入宋某1、朱某1等人所提供的银行卡内资金由宋某1、朱某1等人取现并根据被告人MADUKAIFEANYIERNEST的指示存入指定银行账户。具体犯罪事实如下： 1、2018年5月至6月期间，被害人周某在微信上被对方冒充工程师交某坐船费、机票费等为由欺骗，以柜台存款方式向对方提供的银行账户内存款共计57056.5元，其中2018年5月18日向卡号为62×××46宋某1银行账户内存款12725元，2018年5月24日向卡号62×××40宋某1的银行账户内存款31481.5元，由宋某1将钱取现，并根据被告人MADUKAIFEANYIERNEST的指示将钱存入指定银行账户。 2、2018年4月至6月份期间，被害人龙某在网上被对方冒充联合国派遣叙利亚医生交某支付快递费等为由欺骗，以转账、柜台存款等方式往对方提供的银行账户内转账100000元，其中50000元于2018年6月16日转入卡号62×××31王某1的银行账户内，根据被告人MADUKAIFEANYIERNEST的指示，王某1将钱转入卡号为62×××46宋某1的银行账户内。 3、2018年10月31日至12月期间，被害人招丽燕在微信上被对方冒充国外军人交某寄送包裹支付物流费等为由欺骗，以转账、汇款等方式往对方提供的银行账户内转账共计725000元，其中50000元于2018年12月3日汇入卡号为62×××31朱某1的银行账户内，由朱某1于当日从中国邮政银行柜面取现，并根据被告人MADUKAIFEANYIERNEST的指示将钱存入指定银行账户。 4、2018年11月18日至12月期间，被害人黄某在微信上被对方冒充国外军人交某寄送包裹支付物流费为由欺骗，于2018年12月4日往对方提供的卡号为62×××31朱某1的银行账户内汇款3万元，由朱某1于当日从中国邮政银行取现，并根据被告人MADUKAIFEANYIERNEST的指示将钱存入指定银行账户。 5、2018年9月下旬至12月期间，被害人刘某在网上被对方冒充国外军人交某支付保险费、包裹费等为由欺骗，往对方提供的银行账户内转账共计257400元，其中17400元于2018年12月4日转入卡号为62×××31朱某1的银行账户内，由朱某1于12月5日从中国邮政银行取现，并根据被告人MADUKAIFEANYIERNEST的指示将钱存入指定银行账户。 6、2018年11月18日至12月期间，被害人金某在微信上被对方冒充外国人交某运费、清关某、关税等为由欺骗，往对方提供的银行账户内汇款共计141000元，其中50000元于2018年12月10日转入卡号为62×××56朱某2的银行账户内，由朱某1从中国工商银行取现，并根据被告人MADUKAIFEANYIERNEST的指示将钱存入指定银行账户。 7、2018年11月27日至12月期间，被害人李某1在微信上被对方冒充国外军人交某寄送包裹支付费用为由欺骗，往对方提供的银行账户内转账共计321000元，其中183400元于2018年12月10日转入卡号为62×××56朱某2的银行账户内，由朱某1从中国工商银行取现，并根据被告人MADUKAIFEANYIERNEST的指示将钱存入指定银行账户。 8、2018年12月18日，被害人应某被对方冒充台湾人交某寄送包裹支付物流费为由欺骗，往对方提供的卡号为62×××39朱某1的银行账户内存款14850元，由朱某1从中国建设银行取现，并根据被告人MADUKAIFEANYIERNEST的指示将钱存入指定银行账户 综上，被告人MADUKAIFEANYIERNEST涉案诈骗数额共计人民币439856.5元。2019年2月28日，被告人MADUKAIFEANYIERNEST被公安机关抓获归案。 针对上述事实，公诉机关提供经庭审质证、认证的以下证据予以证明： 1、被害人周某的陈述，拟证实2018年5月份其添加了微信昵称为“Daishirong”的好友，他自称是个马来西亚海上工作的工程师，以需要坐船费、机票费等、会双倍回报为由被骗57056.5元，其中5月20日转账12725元至开户人××、卡××6217003920001563246的建设银行卡，5月24日转账31481.5元至开户人××、卡××6212263901019279740的工商银行卡。 2、被害人龙某的陈述，拟证实2018年4月份其在网上添加了网名为“ramsey48”的好友，对方自称是联合国派遣至叙利亚的一名医生，即将离开有一笔20万美元的奖金，称将把奖金快递给龙某保管并到中国做生意，后以支付快递费用、反洗黑钱保证金、登机保证款等名义被骗10万元，其中6月16日向户名为王某1、卡号为62×××31的建设银行转账5万元。 3、被害人招丽燕的陈述，拟证实2018年10月31日其在微信上接受了自称“伯顿上校”的微信好友申请，自2018年11月12日至2018年12月24日，以寄送物品包裹需要支付运费、货物被国际刑警扣留需要费用等为由，分十九次共被骗72.5万元，其中2018年12月3日转账5万元至户名为朱某1、账号为62×××31的中国邮政银行卡内的事实。 4、被害人黄某的陈述，拟证实2018年11月8日其添加了“马某尔逊”的微信号，他自称是美军陆军军官，在阿富汗执行维和任务，称得到了一笔850万美金的奖励，因没有地方存放要快递给其，后其电子邮箱里收到关于接受包裹的邮件，按照邮件要求，以柜台转账方式向户名为朱某1、账号为62×××31的邮政银行账户转账3万元的事实。 5、被害人刘某的陈述，拟证实2018年9下旬上网认识一网友，自称在阿富汗维和，说休假需要支付保险费及从国外寄到国内一个包裹需要各种费用，其按对方要求于12月4日通过手机银行转账到对方提供的户名为朱某1账号17400元，于12月19日转账到对方提供的户名为王月账号50000元，分四次转到户名为刘娟账号共计190000元的事实。 6、被害人金某的陈述，拟证实2018年11月18日其添加了“JimHenny”为微信好友，他自称是德国人在英格兰海上工作，存款都在一个箱子里让其帮忙支付运费，后以运费、清关某、关税等理由被骗14.1万元，其中清关某5万元转账至开户人为朱某2、卡号为62×××56的工商银行卡上的事实。 7、被害人李某1的陈述，拟证实2018年11月27日其添加了“布鲁斯”为微信好友，他自称是美国上尉军官，在阿富汗执勤，会邮寄美元和黄金让其替他保管，后其电子邮箱里收到关于邮寄包裹的邮件，以需要交纳外交包裹非检查证书为由共被骗32.1万元，其中向户名为朱某2、账号为62×××56的工商银行账户转账5次共计18.34万元的事实。 8、被害人应某的陈述，拟证实2018年11月20日晚其在探探软件上添加了昵称为“费某”的人，后在whatsapp上聊天，他自称王某3，台湾人，在美国生活，从美国圣安东尼奥接了一个包裹，12月18日其被以送包裹支付物流费为由，往对方提供的开户人为朱某1、卡号为62×××39的银行账户存入14850元的事实。 9、证人朱某1的供述，其供述称2018年11月中旬，MADUKAIFEANYIERNEST发微信让其帮他一个忙，向其借银行卡，说在中国有生意，有一笔钱要打进来，其把一张开户人是朱某2的工商银行卡号发给他，过了两天，有一笔1万多元钱打进来，就到附近工商银行柜台取出来之后，把取款的事情和他说，他给了一个银行卡账号，就把钱存入了这个账号。银行卡又进了2、3笔钱，其还是把钱取出来以后存入了他给的账号里。他和其说一张银行卡不够用，还需要更多的银行卡，让其去建设银行办卡，其办好以后把自己建设银行还有邮政银行卡号通过微信发给他了。之后就陆续有钱打进这三张卡，最后一笔是12月18日，之后就再也没有收到过钱了。共提供了3张银行卡，中国建设银行、邮政银行和中国工商银行卡，工商银行卡是姐姐朱某2的。从12月10日左右开始怀疑这个是违法犯罪得来的不正当的钱。MADUKA和其说是做生意的钱，每次都让其取现后再存入他给的账户，不让转账。有一次其转了2万元到之前给的账户，MADUKA说转错了，就让其不要再转。12月18日去工商银行查询余额时候，ATM机显示银行卡密码不一致，第二天到银行查询的时候，发现银行卡被山东潍坊警方冻结。发现后和MADUKAIFEANYIERNEST联系，说了银行卡冻结的事情，问他是不是做了违法犯罪的事情。从2018年11月中旬到12月份，累计有50万元左右的钱转进其账户，然后取出来，一共取了十一、二次。每次取款之后，他就会让其把取款数额中300-500元作为好处费留着。 10、证人宋某1的证言，拟证实其之前在宁波市海区芳辰丽阳3幢1楼华联超市上班，2017年夏天大概六七月份的时候，小区里有一个黑人“MADUKA”到超市买东西熟悉起来，认识一个月左右，他到超市里以他妈妈要打钱为由借银行卡，其就借了自己一张建设银行（卡号62×××30）和一张农业银行卡（卡号62×××10）给他，没过多久，他就微信联系说银行卡有钱打进来了，让其去银行帮他取钱，钱取出来以后，他又发了别的银行账号，让其把钱通过ATM机存入他指定的账号。后来他又到店里问还有没有其他的银行卡，其就把一张中国工商银行卡（卡号62×××10）和其名下另一张建设银行卡号提供给他。同样的，这两张卡也有钱进入，每次都是MADUKA先微信联系，然后让其去取钱，再存入他指定的银行账户。其银行卡在2018年5月份被公安机关冻结了，当时就去找了MADUKA，让他一起到建设银行处理这个事情，银行工作人员让去河北处理。当时MADUKA是在的，其就让他去河北处理，他说等几天，然后就没消息了。2018年7月份，因这个事情被山东省金乡县公安局刑事拘留了。 11、证人王某1的证言，拟证实其在宁波市园的华联超市上班时，经常会有一个叫“马嘟卡”的黑人来超市里买东西。2018年6月份，马嘟卡通过微信联系，问有没有银行卡，称他表哥有一笔钱要转过来，需要银行卡，当时问他为什么不直接用他自己的卡，他说他的银行卡钱转太多，不好取。就把一张刚办理的中国建设银行卡（卡号62×××31）借给他。过了十几天，有一笔5万元打到卡里，微信联系MADUKA后，他发了一张开户人是宋某1的银行卡号，根据他的要求，转了49000元，留了1000元。2018年7月份用手机在网上买东西，发现这张建设银行卡被公安机关冻结，就发微信和MADUKA说，大概问了两三次以后他就把微信删除了。 12、证人宋某2的证言，拟证实其住在宁波市海区芳辰丽阳小区华联超市内，有一个名字是MADUKA的老外之前常来店里买东西，2017年店里的宋某1也帮他取过几次钱，后来宋某1回老家了，就来找其帮他取钱。大概2017年9月份，他到超市说他妈妈要给他汇款，但是金额限制汇不了，让其把身份证借给他，其把身份证给他拍了照片。第二天他说钱到了，让其到邮政银行和他一起取款，第一次取了6000多元人民币，之后都是这样操作的。在2017年9月至2018年1月之间，一共取款15次左右，一共是15-20万元人民币。期间，其还把一张工商银行和中国银行卡借给他，这两张卡里没有钱进来过。他来找其取款的时候，每次都很着急，有时候店里很忙，没有时间去，他就会一直在店里等；有时候当天没有时间去，他第二天超市开门就会来找，一定要帮忙去取款。 13、证人蒋某的证言，拟证实蒋某系朱某1的妻子，为朱某1退赃14850元的事实。 14、接受证据清单、龙某转账记录、招丽燕招商银行交易明细表及汇款凭证、黄某邮政储蓄汇款凭证、刘某中国建设银行交易流水、金某中国工商银行客户回单、李某1转账回单截图、应某汇款客户回单等，拟证实：龙某于2018年6月16日向户名为王某1、尾号5931的建设银行账户汇款50000元，2018年12月3日招丽燕向户名为朱某1、尾号3731的邮政银行卡转账5万元，2018年12月4日黄某在广西省德保县足荣镇营业所向户名为朱某1、尾号3731的邮政账户汇款3万元，2018年12月4日刘某向户名为朱某1、尾号3731的邮政银行账户转账17400元，2018年12月10日金某向户名为朱某2、尾号7656的工商银行卡转账5万元，2018年12月10日李某1向户名为朱某2、尾号7656的工商银行卡转账5次共计18.34万元，应某于2018年12月18日以托运费用向户名为朱某1、尾号3739的建设银行账户汇款14850元等事实。 15、调取证据通知书、银行开户信息及交易流水明细，拟证实：户头MADUKAIFEANYIERNEST、尾号4143的建设银行卡没有开通银行卡功能，无交易明细，仅为市民卡和门禁卡作用；户名MADUKAIFEANYIERNEST、尾号6402的中国银行卡，2018年1月5日至12月20日之间仅有四笔POS消费，每笔6元；户名MADUKAIFEANYIERNEST、尾号3064的工商银行卡，在2018年1月6日至2019年3月6日期间，无消费记录。 16、调取证据通知书、银行开户信息及交易流水明细，拟证实：王某1卡号62×××31建设银行卡，于2018年6月16日收到龙某尾号3077卡转账5万元，于6月17日向宋某1尾号3246卡转账49000元。宋某1卡号62×××30建设银行卡明细、尾号9740工商银行卡明细，其中2018年5月24日收到转账31481.5元、94653元，5月25日柜面卡取126000元。宋某1尾号3246建设银行卡明细，2018年5月18日收到金乡支行现金存入12725元，于次日以5000、5000、1000元ATM机取款；2018年6月17日收到王某1尾号5931卡转账49000元。朱某162×××39建设银行卡2018年12月11日至2018年12月20日的交易明细，其中12月18日被害人应某存入14850元，同日被分三次ATM机取款共14800元；朱某1中国邮政银行卡2017年12月27日至2018年12月21日间的交易明细，其中12月3日招丽燕汇入50000元，同日柜面取款50000元，12月3日德保县足荣镇营业所现金汇入30000元，同日柜面取款30000元，12月4日刘某汇入17400元，同日ATM机六次取款18000元；朱某262×××56中国工商银行卡2018年9月2日至2018年12月21日的交易明细，其中：12月10日金某汇入50000元，李某1分五次分别汇入40000元、40000元、48600元、30000元、24800元，同日ATM取款5000元、柜面取款44500元、ATM取款500元，12月11日柜面取款49500元、ATM取款5000元，12月12柜面取款49500元，12月13日柜面取款49500元、ATM五次取款共计25000元，12月14日柜面取款49500元，12月15日柜面取款44400元。 17、调取证据通知书、银行开户信息及交易流水明细，拟证实：卡号为62×××21、户名为EZIKANNAMDIEMMANUEL中国工商银行卡的银行明细，2018年12月18日ATM现存9200元、5300元，同日转账到卡号62×××71账户10138元；卡号为62×××96、户名为EMMANUTLIYEJOHN的工商银行卡银行明细，2018年12月18日收到转账10138元，于同日银行ATM机分三次各5000元、1000元、2000元取现的事实。 18、接受证据清单、微信账号截图、whatsapp账号截图、黄某邮件截图、招丽燕与自称美国军人伯顿的微信聊天记录、招丽燕与自称火箭快运公司员工“JohnBruntK”的聊天记录、黄某与自称“马某尔逊”的聊天记录、金某与自称“JimHenry”的聊天记录、应某与自称“王某3”的聊天记录、应某与自称物流公司人员的聊天记录等，拟证实各被害人被骗的情况。 19、调取证据通知书、监控视频，拟证实2018年12月18日朱某1中国建设银行取款、2018年12月6日至12月16日朱某1中国工商银行取款、2018年12月4日朱某1中国邮政银行取款等事实。 20、电子物证检查工作记录及光盘、聊天记录，拟证实磐安县公安局网警大队对被告人朱某1苹果X手机进行电子证物检查并生成报告及2018年12月5日至12月20日的朱某1与微信名为“你好会吗（wbearn）”的聊天记录情况。 21、辨认笔录及辨认照片，拟证实朱某1、宋某1、王某1、宋某2辨认出是MADUKAIFEANYIERNEST让其提供银行卡并取现存现等情况。 22、扣押决定书、扣押清单及照片，拟证实对被告人MADUKAIFEANYIERNEST随身物品予以扣押，包括苹果7Plus手机一部，建设银行、中国银行、工商银行、UBA银行各一张，其中建设银行为宁波市民卡，背面印有“芳辰丽阳门禁卡”字样；朱某1苹果X手机被扣押及赃款14850元扣押等情况。 23、备忘录等手机截图，拟证实从被告人MADUKAIFEANYIERNEST随身被扣押的手机备忘录中发现，内容包括：（英语）自称祖上来在意大利，现在是德国人，或是自称是一家公司的CEO；或是“早安我的公主”和中文（我喜欢笑、喜欢你生气、喜欢你商量，不仅被你的外表吸引，更为你的内在美打动）之类的聊天语言；尾号3910、6910、3110户名宋某1的银行账户资料，尾号1276户名宋某2的银行账户资料及尾号5931户名王某1的银行账户资料。 24、情况说明，拟证实：被告人MADUKAIFEANYIERNEST被抓获后，其随身物品包括苹果手机及四张银行卡由广东市白云办检站移交给磐安县公安局安文派出所民警的情况。 25、银行卡冻结情况，拟证实宋某1用于帮助被告人MADUKAIFEANYIERNEST取款的尾号为3246的建设银行账户于2018年6月12日被山东省金乡县公安局刑警大队冻结，6月28日被四川省广安市公安局广安分局刑侦大队冻结；王某1用于帮助被告人MADUKAIFEANYIERNEST转移诈骗犯罪所得的尾号为5931的银行卡于2018年6月26日被四川省广安市公安局广安分局刑侦大队冻结的情况。 26、移送案件通知书，拟证实被害人刘某、金某、黄某、李某1被诈骗案件经指定管辖移送磐安县公安局安文派出所管辖的情况。 27、护照情况，拟证实被告人MADUKAIFEANYIERNEST尼日利亚普通护照上记录的身份信息。 28、抓获经过，拟证实2019年2月28日，犯罪嫌疑人被告人MADUKAIFEANYIERNEST在广州省白云出入境边防检查时被抓获归案的情况。 29、被告人MADUKAIFEANYIERNEST供述与辩解，其述称：2018年11月的时候，有个尼日利亚的朋友叫Dayoon给其打电话，说他要做生意，要用到中国人的银行卡，其就向朱某1借用银行卡，其朋友Dayoon说会把钱打到朱某1的银行卡上，再让朱某1把钱打给他的朋友。与朱某1都是通过微信联系的，其微信名是wbearn，其不清楚进入朱某1银行卡内的钱是什么钱，就是为了帮助朋友Dayoon，都是直接把银行卡号交给他的。Dayoon把钱打到朱某1的卡里，之后其再让朱某1把钱从银行取出来，把钱存入Dayoon指定的银行账号内。其经手的就只有2次，第一次是2018年11月份，在宁波找朱某1当面拿的钱，第二次是2018年12月份，也是宁波找朱某1当面拿的钱，两次一共拿了大概二、三十万人民币，第一次拿了2000元的好处费，给了朱某11000元，第二次拿了1000元的好处费，给了朱某1500元的好处费。还有一次我没有去宁波拿钱，就把朋友给我的2000元好处费给了朱某1，这个好处费是在朱某1账户里他自己拿的。一共大概可能存了5次左右，大概四十万元人民币。除了朱某1，没有其他人向我提供过银行卡。其名下有三张银行卡，分别是农业银行卡、中国工商银行卡和中国银行。2019年2月份其在尼日利亚时把手机拿去修了，手机内存被清空，微信没有了。其没有上家，没有同伙，只是帮朋友的忙。手机备忘录里面记录的银行信息（包括宋某1）银行卡号，是为了收钱用的，这些卡号都是前期准备收款用的，其哥哥的朋友在美国想买义乌的假发。 经当庭举证、质证，上述证据来源及形式合法，对证据所证明的内容本院综合予以认定，并以此作为认定本案事实的依据。 关于被告人MADUKAIFEANYIERNEST称其不知道是诈骗等辩解意见，经查，在案被害人陈述、证人证言、银行存取款记录和视频、银行流水明细、微信聊天记录、手机备忘录等均证实，一旦朱某1等人的银行账户里有钱款到账，MADUKAIFEANYIERNEST立即要求朱某1等人现金取款，不允许银行转账，取款后立即以现金方式存入其指定的银行账户，就此异于常人的存取款方式，MADUKAIFEANYIERNEST不能作出合理解释，期间宋某1等人的银行卡均被公安机关冻结，朱某1曾两次怀疑所取款项系违法所得，也均为此质问过MADUKAIFEANYIERNEST，且上述证据之间均能相互印证，足以认定MADUKAIFEANYIERNEST明知是诈骗所得仍帮助转移赃款，应当以诈骗罪追究刑事责任，故对被告人的辩解意见，不予采信。 本院认为，被告人MADUKAIFEANYIERNEST明知他人实施电信网络诈骗，仍帮助转移诈骗犯罪所得，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案中不宜区分主从犯，故辩护人储慧涛关于被告人MADUKAIFEANYIERNEST系从犯的意见，不予采纳。被告人MADUKAIFEANYIERNEST当庭自愿认罪，可以从轻处罚。辩护人储慧涛提出被告人系初犯、没有犯罪前科、庭审中自愿认罪、请求从轻处罚等辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第三十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人MADUKAIFEANYIERNEST犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元，驱逐出境。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日至2025年2月27日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳；驱逐出境在主刑执行完毕之日起执行）。 二、赃款人民币425006.5元继续予以追缴并发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱丽琴 人民陪审员  陈德信 人民陪审员  施逢河 二〇一九年十二月十三日 代书 记员  林柳娟