湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂28刑终223号原公诉机关湖北省宣恩县人民检察院。上诉人（原审被告人）陈鹏，男，1980年4月16日出生于湖北省宜昌市，土家族，大学文化，原系宜昌云鹏投资咨询有限公司法定代表人，家住宜昌市西陵区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年5月12日被宣恩县公安局刑事拘留，2018年6月15日被依法逮捕。现羁押于宣恩县看守所。辩护人姜杰，北京姜杰律师事务所律师。辩护人邹湘萼，湖北夷水（利川）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈云红，绰号“云红娃”，男，1976年10月1日出生于湖北省巴东县，汉族，初中文化，原系宜昌云鹏投资咨询有限公司总经理，户籍所在地宜昌市点军区，家住宜昌市伍家岗区。因赌博，于2016年12月23日被巴东县公安局行政拘留五日。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年5月12日被宣恩县公安局刑事拘留，2018年6月15日被依法逮捕。现羁押于宣恩县看守所。辩护人陈静，湖北陈守邦律师事务所律师。辩护人向孟，湖北陈守邦律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杨晓峰，绰号“峰子”，男，1978年2月10日出生于湖北省长阳土家族自治县，土家族，初中文化，原系宜昌云鹏投资咨询有限公司员工，家住宜昌市西陵区。曾因犯盗窃罪，于1999年12月17日被宜昌市伍家岗区人民法院判处有期徒刑六年，2003年10月17日刑满释放。又因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年5月12日被宣恩县公安局刑事拘留，2018年6月16日被依法逮捕。现羁押于宣恩县看守所。辩护人潘存彬（法律援助），宣恩县法律援助中心律师。上诉人（原审被告人）陈阳，男，1977年11月8日出生于湖北省当阳市，汉族，大专文化，个体经营户，家住当阳市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年5月11日被当阳市公安局玉阳水陆派出所民警抓获，次日被宣恩县公安局刑事拘留，2018年6月16日被依法逮捕。现羁押于宣恩县看守所。辩护人刘芳平（法律援助），宣恩县法律援助中心律师。上诉人（原审被告人）黄金波，男，1986年2月8日出生于湖北省巴东县，汉族，小学文化，务工，家住巴东县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年8月20日被宣恩县公安局刑事拘留，2018年9月27日被依法逮捕。现羁押于宣恩县看守所。辩护人黄再永（法律援助），湖北宣明律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杨庆立，绰号“黑皮”，男，1988年5月17日出生于湖北省巴东县，土家族，初中文化，无业，家住巴东县。曾因犯寻衅滋事罪，于2012年6月28日被武汉市江汉区人民法院判处有期徒刑二年零二个月，2013年12月4日刑满释放。又因犯故意伤害罪，于2015年3月19日被本院判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年。再次因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年1月3日被宣恩县人民法院决定逮捕，宣恩县公安局于2019年1月11日执行逮捕。现羁押于宣恩县看守所。辩护人艾胜英（法律援助），湖北夷水（宣恩）律师事务所律师。原审被告人谭威，绰号“威威”，男，1990年8月3日出生于湖北省巴东县，土家族，初中文化，务工，家住巴东县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月5日被宣恩县公安局刑事拘留，2018年6月29日被依法逮捕。现羁押于宣恩县看守所。原审被告人龙磊，男，1993年5月4日出生于湖北省宜昌市，汉族，初中文化，无业，家住宜昌市点军区。曾因携带管制刀具，于2014年4月17日被宜昌市公安局行政拘留十日。又因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年8月4日被宜昌市公安局西陵区分局西陵派出所民警抓获，次日被刑事拘留，2018年9月10日被依法逮捕。现羁押于宣恩县看守所。原审被告人王志刚，曾用名王助华，男，1980年1月8日出生于湖北省宜昌市，汉族，中专文化，务工，家住宜昌市夷陵区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年7月28日被宣恩县公安局刑事拘留，因涉嫌犯赌博罪，于2018年9月4日被依法逮捕。现羁押于宣恩县看守所。原审被告人陈东，绰号“朝阳”，男，1986年6月29日出生于湖北省巴东县，土家族，初中文化，无业，家住巴东县。曾因犯盗窃罪，于2005年3月20日被长阳土家族自治县人民法院判处有期徒刑三年零二个月，2008年4月2日刑满释放。又因犯故意伤害罪，于2015年3月19日被本院判处有期徒刑十年。再次因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年1月3日被宣恩县人民法院决定逮捕，宣恩县公安局于2019年1月11日执行逮捕。现羁押于宣恩县看守所。宣恩县人民法院审理宣恩县人民检察院起诉指控原审被告人陈鹏犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪、非法侵入住宅罪、高利转贷罪，原审被告人陈云红犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪、非法侵入住宅罪，原审被告人杨晓峰犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪、非法侵入住宅罪，原审被告人陈阳犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪，原审被告人谭威犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、开设赌场罪、非法侵入住宅罪，原审被告人黄金波犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪，原审被告人王志刚犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪，原审被告人龙磊犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，原审被告人陈东、杨庆立犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪一案，于2019年8月12日作出（2018）鄂2825刑初141号刑事判决。原审被告人陈鹏、陈云红、杨晓峰、陈阳、黄金波、杨庆立不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年11月27日公开开庭对本案进行了审理。湖北省恩施土家族苗族自治州人民检察院指派检察员周晓为、孙碧祥出庭履行职务、检察官助理袁晨出庭协助履行职务。原审被告人陈鹏及其辩护人姜杰、邹湘萼律师，原审被告人陈云红及其辩护人陈静、向孟律师，原审被告人杨晓峰及其辩护人潘存彬律师，原审被告人陈阳及其辩护人刘芳平律师，原审被告人黄金波及其辩护人黄再永律师，原审被告人杨庆立及其辩护人艾胜英律师均到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，报本院审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。原判认定：一、组织、领导、参加黑社会性质组织事实2013年5月23日，被告人陈鹏出资人民币（以下币种均为人民币）95万元、被告人陈云红出资5万元合伙成立了“宜昌云鹏投资咨询有限公司”（以下简称云鹏公司），从事高利放贷，陈鹏任公司董事长，陈云红任公司总经理。该公司先后网罗了多名刑满释放人员和无业人员，购置轿车、甩棍、弹簧刀、对讲机、电脑等作案工具，在巴东县野三关集镇等地，从事暴力讨债、开设赌场等违法犯罪活动，逐步形成了以被告人陈鹏、陈云红为组织者、领导者，被告人杨晓峰、陈阳为积极参加者，被告人王志刚、龙磊、黄金波、谭威、陈东、杨庆立为一般参加者的黑社会性质组织。该组织成员相对稳定，层级分明；该组织为成员报销生活费用，支付固定的工资和适当的奖励，并形成了约定俗成的纪律和要求：组织成员必须保持手机畅通，随叫随到，未经请假不得随意离开野三关集镇；讨债时要有气势，让对方产生惧怕，但又不能下手太重等。该组织通过非法放贷、开设赌场并放码聚敛钱财，其违法所得用于组织活动，有一定的经济实力。该组织所获利益，用于支付成员固定工资和一定奖励，增强组织威慑力，提升组织犯罪的能力；为组织成员提供集中住宿，借此对组织成员进行管理和控制；贿赂国家机关工作人员，寻求庇护；给被害人赔偿医疗费、免除债务，摆平事端。云鹏公司及陈鹏、陈云红的个人财物，即牌匾一块、电脑一台、电脑硬盘一个、对讲机二台、充电器二个、耳塞二个、筹码三百二十八个、小黑板一块、钢管一根、刀具一把、鄂Ｑ××4**号路虎极光越野车、鄂Ｅ××0**号奥迪轿车、鄂Ｅ××4**号起亚轿车、云鹏公司印章四枚、借款合同、借条五十四份。经湖北咸丰振兴会计师事务所鉴定，云鹏公司的违法所得300.31288万元、非法放贷未收回的资金191.3万元。陈云红从云鹏公司获得利益18.48万元，杨晓峰从云鹏公司获得工资及奖励9万元，陈阳从云鹏公司获得工资及奖励3.75万元，谭威从云鹏公司获得工资及奖励2.4万元，黄金波从云鹏公司获得工资及奖励1.6万元，龙磊从云鹏公司获得工资及奖励0.6万元，王志刚从云鹏公司获得工资及奖励1.6万元，陈东从云鹏公司获得工资及奖励0.6万元。车牌号为鄂Ｑ××4**的路虎极光越野车车辆购置款为55.2万元；车牌号为鄂Ｅ××4**的起亚车车辆购置款为17.18万元；车牌号为鄂Ｅ××0**的奥迪车辆购置款为37万元。为维护其非法利益，显示其强势地位，自2013年5月23日云鹏公司成立以来，该组织实施寻衅滋事作案10起，致一人轻微伤；以非法占有为目的，敲诈勒索公私财物，作案4起，共计人民币10.18万元；非法剥夺他人人身自由，并实施殴打行为，作案7起，致一人轻伤；以营利为目的，开设赌场，作案5起；为索要债务，非法侵入他人住宅，作案2起。陈鹏用位于宜昌市西陵区珍珠路109-005号，产权号鄂(2016)宜昌不动产权第0000263号的房屋一套抵押担保，套取湖北三峡农村商业银行信贷资金80万元非法转贷他人，作案4起，牟利13.335万元。该组织通过有组织的实施违法犯罪活动，称霸一方，扰乱社会秩序，对当地群众形成极强的心理威慑，严重破坏了当地的经济、社会生活秩序，群众安全感下降。违法事实如下：1.2015年的一天，在巴东县野三关镇鱼泉路徐某2家一楼客厅，陈鹏、陈云红、陈阳向徐某2追讨高利贷，与徐某2发生口角，陈云红将烟灰缸从其客厅桌子上掀下砸碎。2.2016年9月6日，在巴东县野三关镇青龙桥社区谭某6家，受陈云红指使，杨晓峰、陈阳向谭某6追讨码钱，见只有谭某6一人在家，二人坐在其客厅约半小时拒不离开。二、寻衅滋事事实1.2014年4月的一天上午，在巴东县野三关镇青龙桥社区二组陈某1家，为追讨高利贷，陈鹏、陈云红、王志刚、龙磊对陈某1拳打脚踢，致其眼部受伤。经鉴定，陈某1所受损伤程度为轻微伤。2.2015年3月19日，在巴东县野三关镇野三关客运汽车站院内原“恩施巴东中鑫汽修服务中心”，为向田某1追讨码钱，黄金波用白色起亚鄂Ｅ××0**轿车堵住大门，陈云红与田某1发生争执，龙磊用棒球棍对田某1进行殴打。3.2014年底，在巴东县野三关镇沪蓉大道亚星商贸城三楼8306室张某1家，为追讨高利贷，见张某1不在家，王志刚、黄金波用木签堵住其门锁，致使该门锁损坏。2015年5、6月份的一天，杨晓峰、陈阳用香烟过滤嘴和502胶水堵住张某1家防盗门门锁，致使该门锁损坏。2016年4、5月份的一天，杨晓峰、陈阳用红色油漆在张某1家门口喷写“杀张某1”“欠债不还、不还杀全家”字样。2016年的一天晚上，杨晓峰、陈阳用甩棍砸张某1家防盗门。4.2016年8月15日17时许，在巴东县野三关镇红鹰加油站南面的省道处，陈云红、陈阳、杨晓峰、谭威碰见谭某2，遂追讨高利贷，并对谭某2、向某夫妇进行殴打。5.2016年8月23日下午，在巴东县野三关镇石桥坪村一组邓某2家，为追讨邓某2丈夫谭某1所欠码钱，陈云红强行乘坐邓某2驾驶的车辆，跟随邓某2到东侧谭金艳家，之后陈云红下车叫来杨晓峰、谭威与邓某2发生争吵，邓某2趁其不备驾车离开，陈云红、杨晓峰乘坐谭威驾驶的鄂Ｅ×××**小轿车尾随邓某2至巴东县民族实验中学门外。6.2016年11月2日，在巴东县野三关镇青果山村十七组张某2养猪厂，为追讨码钱，杨晓峰、谭威强行卸下张某2三轮车轮胎，随后又将轮胎归还。7.2016年腊月的一天，在巴东县野三关镇青吉坪村四组原许某3住房旁的村级公路上，因邓某1未足额偿还高利月息，杨晓峰用木棍对邓某1进行殴打。三、敲诈勒索事实1.2013年，谭某3在云鹏公司借款3万元，归还部分本息后还欠1.2万元。2014年1月3日，谭某3与云鹏公司另签订了1.5万元的借款合同，并将原借条作废。2015年4月3日9时许，杨晓峰将谭某3骗至野三关镇人才公寓楼下，杨晓峰、陈阳将其带至云鹏公司办公室。陈鹏、陈云红、杨晓峰、陈阳以谭某3许久未支付利息为由，强行要求谭某3另写一张1万元的欠条，谭某3写下欠条后到野三关派出所说明情况，派出所未处理。后陈云红向野三关法庭起诉，2017年5月11日巴东县人民法院判令谭某3向陈云红支付1万元。2017年5月23日，巴东县人民法院调解谭某3向云鹏公司支付1.5万元。2.2014年11月，刘某2在潭某1开设的赌场内赌博，借陈云红的码钱0.6万元（扣除当天利息后实际得款0.57万元）未及时归还。约20天后，陈云红带王志刚、黄金波到刘某2家中追讨码钱，对刘某2进行殴打，强行要求刘某2写下0.8万元的欠条，后刘某2支付陈云红0.8万元。刘某2超出本金向陈鹏等人支付0.23万元。3.2014年9月25日，刘某1向云鹏公司借款2万元，月息10%，扣除利息后实际得款1.8万元。至2015年7月，刘某1支付利息2万元。2015年12月29日，陈云红、杨晓峰、陈阳受陈鹏的指使，驾驶鄂E××4**轿车，在巴东县清太平镇林业站找到刘某1，将刘某1叫上车后，杨晓峰打了刘某1两耳光，并将刘某1带至云鹏公司办公室，要求刘某1打电话向亲友借款还钱，刘某1多次借款未果，陈云红等人强行要其将利息写成“借到陈云红现金壹万元整”，才让刘某1离开。至2016年底，刘某1按照月息10％共支付了3.6万元利息。2017年至2018年5月7日，刘某1偿还本金2万元。2018年5月7日，刘某1支付1万元借条中的0.75万元后，杨晓峰将借条还给刘某1。刘某1超出本金向陈鹏等人支付6.35万元。4.2014年下半年，邓某1向云鹏公司借款3万元（扣除利息后实际得款2.7万元），借期一个月，月息10%。借款后，邓某1未偿还利息及本金。2016年3月17日，在巴东县野三关镇巴东农村商业银行门口，陈阳、杨晓峰看见邓某1，将邓某1叫上鄂E××4**轿车，陈阳打了邓某1一耳光，将邓某1带至云鹏公司办公室，向陈云红、陈鹏请示后，以邓某1许久未支付利息为由，强行要求邓某1写了一张6万元的借条后，才让其离开。之后，陈鹏指使杨晓峰每月向邓某1收取0.3万元的利息。2016年4月至2017年1月，邓某1向杨晓峰共支付了3万元利息。2017年2月起，陈鹏委托陈某3向邓某1收取利息，至2018年4月，邓某1向陈某3共支付了利息2.3万元。邓某1超出本金向陈鹏等人支付2.6万元。四、非法拘禁事实1.2013年12月的一天，为追讨高利贷，陈鹏、陈云红、陈东、杨庆立将陈某2从其家中带至云鹏公司办公室，杨庆立踢了陈某2一脚，陈东打了陈某2两耳光，限制其人身自由3小时。2.2015年上半年的一天晚上，陈鹏、陈云红、黄金波驾驶鄂Ｅ××0**轿车在巴东县野三关集镇玉皇阁宾馆门口看见谭某4，将谭某4叫上车带至云鹏公司办公室，要求谭某4还高利贷，至谭某4找来谭学平担保后才让其离开，限制其人身自由2小时。3.2015年7、8月的一天15时许，杨晓峰、陈阳请示陈鹏后，陈阳驾驶车牌号为鄂Ｅ××4**的白色起亚牌K5小轿车将谭某5从其家中带至云鹏公司办公室，18时许，至谭某5认可连本带息还4万元后才让其离开，限制其人身自由3小时。4.2015年3、4月的一天，陈云红驾驶公司的车牌号为鄂Ｅ××4**的白色起亚牌K5小轿车带陈鹏、王志刚将赵某带至云鹏公司办公室，要求其还钱后才能离开，限制其人身自由3小时。2016年农历三月初一，陈云红在巴东县野三关乾锋广场遇到赵某，指使杨晓峰、谭威将赵某带至云鹏公司办公室，谭威驾驶公司的车牌号为鄂Ｅ××4**的白色起亚牌K5小轿车与杨晓峰将赵某带至云鹏公司办公室，并让赵某连本带息写了一张5万元的借条后，才让其离开，限制其人身自由6小时。5.2016年3月21日，陈云红带杨晓峰与陈某3一起驾驶鄂Ｑ××4**越野车前往恩施，向张某3追讨高利贷。当日16时许，陈某3、陈云红、杨晓峰在恩施高速路口见到被黄某看守的张某3，陈某3强行要求张某3下跪。后陈某3、陈云红、杨晓峰将张某3推上车带至云鹏公司办公室。陈鹏、陈云红、陈某3、杨晓峰、陈阳继续要求张某3还高利贷未果，由陈阳、杨晓峰看守张某3，陈鹏、陈云红、陈某3离开。23时许，张某3从二楼窗户跳窗逃走，致左腿膝盖摔伤。经鉴定，张某3左髌骨骨折构成轻伤二级。6.2016年下半年的一天2时许，陈云红指使杨晓峰、谭威向余某追讨码钱，谭威驾驶公司的车牌号为鄂Ｅ××4**的白色起亚牌小轿车带杨晓峰将余某从巴东县野三关镇大路坡赌场内带至野三关镇嘉悦大酒店。次日10时许，二人将余某带至巴东县水布垭镇双道冲村七组，余某找其哥哥余志华借了0.5万元交给杨晓峰。14时许，杨晓峰、谭威将余某带回巴东县野三关镇，限制其人身自由12小时。7.2016年5月，邓某4在赌场从陈云红处借码钱13万元，后无力偿还。2016年底的一天，杨晓峰、谭威受陈云红指使，谭威驾驶公司的车牌号为鄂Ｅ××4**的白色起亚牌小轿车与杨晓峰到巴东县邓某4家蹲守，限制其人身自由28小时。五、开设赌场事实1.2014年3月至6月，付绍君（已判决）分别在巴东县野三关镇上李坪村十组1号肖云满家、巴东县野三关镇劝农亭社区三组24号陈千红家二楼客厅开设赌场，非法获利10万元，陈鹏提供资金，陈云红安排龙磊、王志刚在其赌场放码，获利2万元，王志刚获得奖励2000元。2.2014年12月至2015年11月，潭某1、田蓉（均另案处理）在巴东县野三关镇沪蓉大道“345大排档”餐馆所在楼房三楼开设赌场，以“炸金花”比大小的方式赌博，陈鹏提供资金，陈云红安排王志刚、黄金波放码1.8万元，获利900元。3.2016年2月，陈鹏、陈云红与张某4（另案处理）、田某2等人合伙，在巴东县野三关镇土家巷张某4住宅四楼开设赌场十余天，以“炸金花”比大小的方式赌博，抽头渔利12万余元，陈鹏、陈云红分得2万元。陈云红安排陈阳、杨晓峰在赌场内放码，获利0.7万元。4.2016年5月，陈鹏、陈云红通过陈阳、严某（另案处理）介绍，与陈某5、侯某、高某（均另案处理）联系并商议决定以“百家乐”的形式，在巴东县野三关镇石桥坪村三组桂香园农庄内三楼卧室开设赌场，由陈某5、高某出资并雇佣侯某坐庄，陈鹏提供开设赌场所需资金，陈云红联络参赌人员，杨晓峰放码，谭威放哨、打杂，陈阳管理抽水箱子、出售香烟。赌场按照5％的比例抽水，抽水所得由高某一方与陈鹏一方按四六比例分成，双方每天向中间人严某支付抽成分红。该赌场在2016年5月至6月期间，共开设了7天左右，每天参赌人员约10人，陈鹏一方获利12万元。杨晓峰获得奖励3500元，谭威获得奖励1400元。六、非法侵入住宅事实1.2017年正月的一天，杨晓峰、谭威受陈鹏、陈云红安排，向刘某1追讨高利贷，在巴东县清太坪镇太平大道2号清太坪林业站三楼，将刘某1宿舍门撞开，强行进入刘某1宿舍，并损坏宿舍内桌椅。2.2017年3月的一天，杨晓峰、谭威受陈鹏、陈云红安排，向谭某4追讨高利贷，在巴东县清太坪镇中小学教职工宿舍西单元502室内，将谭某4房门砸坏，强行进入其住房。七、高利转贷事实为了转贷牟利，2013年4月25日，陈鹏隐瞒资金用途与湖北三峡农村商业银行签订80万元的授信合同，年利率约定8.44%。该笔授信贷款资金分50万元、30万元分别于2013年4月28日、5月17日转入陈鹏尾号为“12606”的个人账号。2014年4月18日，陈鹏还清该笔贷款。期间，陈鹏向谭某7、邓某3、陈某1、邹某转贷牟利共计12.335万元。2013年5月1日，陈鹏以5％月利率给谭某7借款10万元。2013年8月1日到期后，谭某7以7％月利率继续支付利息。陈鹏牟利6.645万元。2013年5月4日，陈鹏给邓某3借款5万元，后邓某3共向陈鹏支付利息3.1万元。陈鹏牟利2.68万元。2013年5月5日，陈鹏给陈某1借款5万元，后陈某1向陈鹏支付利息1.25万元。陈鹏牟利1.075万元。2013年5月6日，陈鹏给邹某借款5万元，后邹某向陈鹏支付利息2.25万元，陈鹏牟利1.935万元。八、陈东、杨庆立原判刑罚及刑期变更事实和本案的综合事实1.2015年3月19日，陈东因犯故意伤害罪，被判处有期徒刑十年；杨庆立因犯故意伤害罪，被判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年。被告人陈东在服刑期间，于2017年12月20日经湖北省宜昌市中级人民法院作出（2017）鄂05刑更131号刑事裁定，对陈东减去有期徒刑五个月，刑期自2014年1月21日起至2023年8月20日止。被告人杨庆立在服刑期间，于2018年6月22日经湖北省宜昌市中级人民法院作出（2018）鄂05刑更50号刑事裁定，对杨庆立减去有期徒刑八个月，刑期自2014年1月23日起至2028年5月22日止。2.被告人杨晓峰于2018年5月12日到宜昌市公安局学院街派出所投案，并如实供述自己的罪行；被告人谭威于2018年6月5日到宣恩县公安局投案，如实供述自己的罪行，检举揭发他人犯罪，并经查证属实；被告人王志刚于2018年7月28日到宜昌市公安局葛洲坝派出所投案，如实供述自己的罪行。原判认定上述事实有物证，书证，鉴定意见，勘验、检查、辨认等笔录，证人证言,被害人陈述,被告人供述等证据在卷证实。根据以上事实和证据,一审法院审理认为，被告人陈鹏、陈云红网罗多人（部分劳释人员）形成较稳定的犯罪组织，该组织人数众多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；以暴力、威胁或其他手段，有组织地进行寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁、开设赌场、非法侵入住宅等违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；通过实施违法犯罪活动，称霸一方，在巴东县野三关镇等地形成重大影响，并形成非法控制，严重破坏了当地的经济、社会生活秩序，该组织应认定为黑社会性质组织。因此，被告人陈鹏、陈云红、杨晓峰、陈阳、谭威、王志刚、黄金波、龙磊、陈东、杨庆立的行为均已构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪，公诉机关指控的罪名成立。其中，陈鹏、陈云红系组织、领导者；杨晓峰、陈阳系积极参加者；谭威、王志刚、黄金波、龙磊、陈东、杨庆立为其他参加者。该组织成员在被告人陈鹏、陈云红的带领下，为了组织利益与个人利益，从2013年5月23日至案发，该组织成员实施寻衅滋事10起，敲诈勒索4起，非法拘禁7起，开设赌场5起，高利转贷4起，非法侵入住宅2起，实施违法行为2起，造成轻微伤1人，轻伤1人。被告人陈鹏自2013年5月23日以来，组织实施寻衅滋事作案10起，致1人轻微伤，纠集他人多次实施寻衅滋事犯罪，严重破坏社会秩序；以非法占有为目的，敲诈勒索公私财物，作案4起，获取违法收入共计人民币10.18万元，数额巨大；非法剥夺他人人身自由，并实施殴打行为，作案7起，致一人轻伤；以营利为目的，开设赌场，作案5起，获取非法收入共计人民币16.79万元；为索要债务，非法侵入他人住宅，作案2起；以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，作案4起，牟利12.335万元。其行为分别构成寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、开设赌场罪、高利转贷罪、非法侵入住宅罪，公诉机关指控的罪名成立。陈鹏作为黑社会性质组织的组织者、领导者，属于组织、领导犯罪集团的首要分子，应当对该组织所实施的全部罪行依法承担刑事责任。被告人陈云红组织、参与实施寻衅滋事作案10起，致1人轻微伤，纠集他人多次实施寻衅滋事犯罪，严重破坏社会秩序；以非法占有为目的，敲诈勒索公私财物，作案4起，共计人民币10.18万元，数额巨大；非法剥夺他人人身自由，并实施殴打行为，作案7起，致一人轻伤；以营利为目的，开设赌场，作案5起，获取非法收入共计人民币16.79万元；为索要债务，非法侵入他人住宅，作案2起。其行为分别构成寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、开设赌场罪、非法侵入住宅罪，公诉机关指控的罪名成立。陈云红作为黑社会性质组织的组织者、领导者，属于组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的首要分子，应当对该组织所实施的全部罪行依法承担刑事责任。陈云红从云鹏公司获取的工资及奖励18.48万元，应认定为违法所得。被告人杨晓峰为追讨非法债务，伙同他人以暴力手段随意殴打他人，持械殴打他人，损毁公私财物，追逐、拦截、恐吓他人，作案7起，情节恶劣；以非法占有为目的，敲诈勒索公私财物，作案3起，共计人民币9.95万元，数额巨大；非法剥夺他人人身自由，并实施殴打行为，作案5起，致一人轻伤；以营利为目的，开设赌场，作案2起，非法获利0.35万元；为索要债务，非法侵入他人住宅，作案2起，其行为分别构成寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、开设赌场罪、非法侵入住宅罪，公诉机关指控的罪名成立。杨晓峰在寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁、开设赌场、非法侵入住宅犯罪中均起主要作用；杨晓峰有犯罪前科，可酌情从重处罚；被告人在案发后主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，庭审中认罪态度好，系自首，依法可以从轻处罚。杨晓峰从云鹏公司获取的工资及奖励9万元，应认定为违法所得。被告人陈阳伙同他人以暴力、威胁手段随意殴打他人追讨非法债务，并且任意损毁公私财物，作案4起，情节恶劣；以非法占有为目的，敲诈勒索公私财物，作案3起，共计人民币9.95万元，数额巨大；非法剥夺他人人身自由，作案2起，致一人轻伤；以营利为目的，开设赌场，作案2起，其行为分别构成寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立。陈阳在寻衅滋事、敲诈勒索、开设赌场共同犯罪中起主要作用，系作用相对较小的主犯；陈阳归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。陈阳从云鹏公司获取的工资及奖励3.75万元，应认定为违法所得。被告人谭威伙同他人以暴力、威胁手段随意殴打他人追讨非法债务，并且任意损毁公私财物，作案4起，情节恶劣；非法剥夺他人人身自由，作案3起；以营利为目的，开设赌场，作案1起，获利0.14万元；为索要债务，非法侵入他人住宅，作案2起，其行为分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、开设赌场罪、非法侵入住宅罪，公诉机关指控的罪名成立。谭威在非法拘禁、寻衅滋事、开设赌场共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。谭威在案发后主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，并揭发他人犯罪，经查证属实，系自首与立功，依法可以从轻处罚。谭威从云鹏公司获取的工资及奖励2.4万元，应认定为违法所得。被告人黄金波伙同他人以暴力、威胁手段随意殴打他人追讨债务，并且任意损毁公私财物，作案2起，情节恶劣；以非法占有为目的，敲诈勒索公私财物，作案1起，共计人民币0.23万元，数额较大；以营利为目的，开设赌场，作案1起。其行为分别构成寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立。黄金波在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；黄金波归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。黄金波从云鹏公司获取的工资及奖励1.6万元，应认定为违法所得。被告人龙磊以暴力手段持械随意殴打他人追讨债务，作案2起，致一人轻微伤，情节恶劣；以营利为目的，开设赌场，作案2起。其行为分别构成寻衅滋事罪、开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立。龙磊在寻衅滋事犯罪中起主要作用，是主犯，在开设赌场共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；龙磊归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。龙磊从云鹏公司获取的工资及奖励0.6万元，应认定为违法所得。被告人王志刚以非法占有为目的，敲诈勒索公私财物，作案1起，共计人民币0.23万元，数额较大；以营利为目的，开设赌场，作案3起，非法获利0.2万元。其行为分别构成敲诈勒索罪、开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立。王志刚在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；王志刚在案发后主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，庭审中认罪态度好，系自首，依法可以从轻处罚。王志刚从云鹏公司获取的工资及奖励1.6万元，应认定为违法所得。被告人陈东为索取债务，非法剥夺他人人身自由，实施殴打行为，其行为已构成非法拘禁罪，公诉机关指控的罪名成立。陈东在非法拘禁共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；陈东归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；陈东有犯罪前科，酌定从重处罚。陈东因犯故意伤害罪于2015年3月19日被恩施土家族苗族自治州中级人民法院判处有期徒刑十年，判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有非法拘禁的犯罪行为，应当对非法拘禁罪作出判决，前后两罪依照刑法第六十九条的规定，数罪并罚决定执行的刑罚，已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。2017年12月20日，湖北省宜昌市中级人民法院对陈东作出的（2017）鄂05刑更131号刑事裁定书，依照《最高人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律的规定》第三十四条的规定，原减刑裁定自动失效。陈东从云鹏公司获取的工资及奖励0.6万元，应认定为违法所得。被告人杨庆立为索取债务，非法剥夺他人人身自由，实施殴打行为，其行为已构成非法拘禁罪，公诉机关指控的罪名成立。杨庆立在非法拘禁共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；杨庆立归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；杨庆立在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应当从重处罚。杨庆立因犯故意伤害罪于2015年3月19日被恩施土家族苗族自治州中级人民法院判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年。该判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有非法拘禁的犯罪行为，应当对非法拘禁罪作出判决，前后两罪依照刑法第六十九条的规定，数罪并罚决定执行的刑罚，已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。2018年6月22日，湖北省宜昌市中级人民法院对杨庆立作出的（2018）鄂05刑更50号刑事裁定书，依照《最高人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律的规定》第三十四条的规定，原减刑裁定自动失效。被告人陈鹏、陈云红、杨晓峰、陈阳、谭威、黄金波、龙磊、王志刚均犯数罪，应予数罪并罚。对被告人陈鹏、陈云红设立的云鹏公司及个人和家庭直接用于或资助违法犯罪活动的财物应依法没收和追缴。由于云鹏公司成立后陈鹏购买的鄂Ｑ××4**路虎极光越野车一辆支出55.2万元、购买的鄂Ｅ××4**起亚牌K5轿车一辆支出17.18万元，陈云红购买的鄂Ｅ××0**奥迪轿车一辆支出37万元，三辆车共计支出109.38万元，没有在湖北咸丰振兴会计师事务所鉴定时作支出部分扣减，云鹏公司的违法所得应为190.93288万元。应对云鹏公司及陈鹏、陈云红、杨晓峰、陈阳、谭威、王志刚、黄金波、龙磊、陈东的违法所得予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百九十三条、第二百七十四条、第二百三十八条、第三百零三条第二款、第一百七十五条第一款、第二百四十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十五条第一款、第五十六条、第五十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十条、第九十七条以及《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款的规定，判决如下：一、被告人陈鹏犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年四个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月；犯高利转贷罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二十万元。决定执行有期徒刑十八年六个月，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产。二、被告人陈云红犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年四个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年二个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑十七年六个月，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产。三、被告人杨晓峰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处没收个人财产人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年一个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑十二年，并处没收个人财产人民币二十万元，罚金人民币三万五千元。四、被告人陈阳犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处没收个人财产人民币十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑八年，并处没收个人财产人民币十五万元，罚金人民币二万五千元。五、被告人谭威犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；犯非法侵入住宅罪，判处拘役六个月。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万二千元。六、被告人黄金波犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万四千元。七、被告人龙磊犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币七千元。八、被告人王志刚犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币二千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币九千元。九、被告人陈东犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。与原判刑期合并后，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币五千元。十、被告人杨庆立犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。与原判刑期合并后，决定执行有期徒刑十六年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币五千元。十一、对被告人陈鹏、陈云红设立的宜昌云鹏投资咨询有限公司的违法所得人民币一百九十万零九千三百二十八元八角予以追缴，对公安机关冻结的陈鹏存款二千零九十六元二角七分，作为云鹏公司的违法所得予以没收，云鹏公司剩余违法所得一百九十万零七千二百三十二元五角三分继续追缴，返还给受害人刘某1六万三千五百元、邓某1二万六千元、刘某2二千三百元后上缴国库。违法放贷的资金一百九十一万三千元予以追缴，上缴国库（详见附表）。对公安机关扣押并随案移送的云鹏公司印章二枚、借款合同、借条四十五份予以没收。十二、对公安机关已扣押未随案移送的被告人陈鹏用于犯罪的财产，车牌号为鄂Ｑ××4**路虎极光越野车一辆、鄂Ｅ××4**的起亚轿车一辆予以没收，由扣押机关依法处理。对查封的陈鹏（登记在李聿名下）位于宜昌市西陵区珍珠路**，产权号鄂(2016)宜昌不动产权第0000263号的房屋一套用于犯罪的80万元价值部分予以没收，剩余部分属于陈鹏个人所有的予以没收。十三、对公安机关已扣押未随案移送的被告人陈云红用于犯罪的财产，车牌号为鄂Ｅ××0**的奥迪轿车一辆予以没收，由扣押机关依法处理。对查封的陈云红位于宜昌市伍家岗区中南路48号5栋27层3室，产权号0413282房屋一套属于陈云红个人所有的部分予以没收。十四、对公安机关已扣押的随案移送的作案工具对讲机二台、充电器二个、耳塞二个、筹码三百二十八个、牌匾一个、电脑主机一台、钢管一根、弹簧刀一把，予以没收。十五、对被告人陈云红的违法所得十八万四千八百元，予以追缴，上缴国库。十六、对被告人杨晓峰的违法所得九万元，予以追缴，上缴国库。十七、对被告人陈阳的违法所得三万七千五百元，已冻结的六千六百六十六元一角六分予以没收，剩余违法所得三万零八百三十三元八角四分，予以追缴，上缴国库。十八、对被告人谭威的违法所得二万四千元，予以追缴，上缴国库。十九、对被告人黄金波的违法所得一万六千元，予以追缴，上缴国库。二十、对被告人龙磊的违法所得六千元，予以追缴，上缴国库。二十一、对被告人王志刚的违法所得一万六千元，予以追缴，上缴国库。二十二、对被告人陈东的违法所得六千元，予以追缴，上缴国库。原审被告人陈鹏、陈云红、杨晓峰、陈阳、黄金波、杨庆立及其辩护人分别提出以下上诉理由和辩护意见：陈鹏提出：一、一审判决认定事实错误，适用法律错误，量刑畸重。陈鹏等人依法成立宜昌云鹏公司是想合法经营，不能将公司认定为犯罪组织，应当与黑社会组织区分开。陈鹏虽然是公司法人，但主要是负责出资，在具体的犯罪活动中所起的作用相对较小，对于犯罪的认定不应以在公司中的职位为标准。公司成立之初是陈云红提出的经营方式，且陈鹏不参与，不指使具体的犯罪，不指使以敲诈勒索、非法拘禁等行为追讨债务。主观上没有组织、领导黑社会性质组织罪的故意，客观上也没有相应行为。云鹏公司不具有黑社会性质罪的组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征，不构成组织、领导黑社会性质组织罪。二、上诉人不构成寻衅滋事罪。1.公诉机关罗列的7起寻衅滋事行为，上诉人仅参与1起，其余6起均不在场，同时无证据证实上诉人对该6起事件有指挥行为，仅凭陈云红个人口供不足以认定。上诉人成立公司，要求公司成员讨要债务，但没有参与讨要债务行为，也没有要求公司成员使用暴力，该6起行为均是其他人员自作主张触犯法律，与上诉人无关。2.陈某1一案，上诉人作为在场人没有参与斗殴，不能认定上诉人构成犯罪。三、对敲诈勒索罪有异议。1.谭某3一案不构成敲诈勒索罪。2.刘某1、邓某1二案与上诉人无关。3.该3起事件金额计算有误。四、对非法拘禁罪名无异议，但认为部分事件不能作为量刑情节。1.谭某4一案，不存在限制人身自由的事实，仅是对债务核算，2小时属于正常时间，不应作犯罪处理。2.张某3一案，已经过公安机关调解处理并已赔偿，不应作量刑情节。3.余某、邓某4两案，没有上诉人参与，也无证据证明上诉人指使，与上诉人无关。五、对开设赌场罪无异议，但认为犯罪金额无法认定。六、对高利转贷罪无异议，但认为获利不大，且贷款已经全部归还，应从轻处理。七、不构成非法侵入住宅罪，上诉人均未参与，与上诉人无关。八、上诉人具有坦白、初犯等从轻情节。九、上诉人个人财产不应被没收。陈鹏的辩护人提出：一、陈鹏等十人组织、领导、参加黑社会组织罪名不成立。1.本案不具备组织特征。⑴本案人数没有达到稳定的10人，没有形成稳定的犯罪组织。⑵云鹏公司依法登记成立，陈鹏是公司的法定代表人，其对公司的组织、领导行为，并不能视为对黑社会性质组织的组织、领导行为。除陈鹏参与的个别案件外（赌博案件提供资金、送饭案件），陈鹏在员工催收欠款过程中的违法或犯罪没有亲自指挥或发出指令，没有在具体犯罪案件中起到“决定、指挥、协调”作用。陈鹏虽然有组织员工开会或事后对陈云红带领员工讨债的事有些了解，也是属于管理之责，跟组织、指挥犯罪活动有本质区别。⑶本案没有黑社会性质组织的规约。一审认定的“规约”是一般公司都可能有的要求，一审认定为规约过于牵强，也不具备黑社会性质组织的主观恶性。⑷云鹏公司为员工提供住宿、报销生活费是一般企业福利，与“对组织成员管理和控制”无关。⑸本案没有黑社会性质组织的层级关系，不存在积极参加者和一般参加者之分，只有在个案中的主次之分，个案中的罪轻、罪重之分。⑹关于作案工具，没有证据证明被用来实施违法犯罪。2.本案不具备经济特征。⑴一审认定“非法所得”“非法放贷未收回收入”都是依据湖北咸丰振兴会计师事务所司法鉴定这一证据得出的，而该鉴定结论因依据被告人口供作出，且没有鉴定人签名，应重新鉴定。辩护人因此提交了书面重新鉴定申请。同时，因一审认定上述“违法所得”没有考虑陈鹏向亲友借款4458000元大部分没有偿还的事实，应当进行调查、取证，辩护人据此提交《通知证人出庭申请书》9份，申请通知相关证人出庭作证，《提请收集、调取证据申请书》2份，申请法院调取债权凭证、证言。但二审法院在庭前会议上均没有同意。⑵一审认定陈鹏向亲朋好友的借款是“资助”错误，本案中没有达到“经济实力”的标准。3.本案不具备行为特征。⑴本案的具体案件都是为催收欠款而发生，并非为确立、维护、扩大组织的势力、影响、利益或者按照纪律规约、组织惯例而实施的违法犯罪。⑵本案因云鹏公司催收欠款而发生的案件，都是偶发，并非有组织地违法犯罪活动，⑶本案针对的对象都是特定的债务人，没有“侵犯不特定多数人的人身权利、民主权利、财产权利”。⑷各被告人没有“为非作恶，欺压、残害群众”的行为。⑸本案被告人仅有的几次使用暴力行为，不符合黑社会性质组织犯罪以暴力为基本犯罪手段的特征。4.本案不具备非法控制特征（社会危害特征）。陈鹏及云鹏公司没有在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。⑴云鹏公司从事的是民间借贷，接触的只是向公司借款的人，涉案的被害人只是其中的一少部分人。公司员工在催收欠款过程中发生的案件，没有一起故意伤害案件，只有张某3因被非法拘禁跳楼逃跑造成轻伤这一起相对最严重。⑵参与的三起赌博案件，都是在别人开设的赌场内放码提供赌资，并非长期开设固定场所的赌场。⑶陈鹏开设公司之初向银行贷款80万元，已按期偿还，没有造成银行损失。因此，本案不构成黑社会性质组织犯罪，也不构成相应的恶势力犯罪，应该按照普通的共同犯罪对待。二、个案的辩护意见。首先应强调本案云鹏公司从事的民间借贷是合法的，只是高出法定利率部分不符合民法规定而不受保护。1.寻衅滋事。一审认定的寻衅滋事都因债务纠纷、催收欠款而引发，不应认定寻衅滋事罪。2.敲诈勒索。本案中都是以合法的借贷关系为前提（本金及合法利息部分），在债务人久拖不还的情况下，双方在约定利率基础上把利息转为本金（与银行的复息原理相同），再打欠条或偿还，与敲诈勒索的无根据勒索行为有本质区别，也没有敲诈勒索的“诈”。3.非法拘禁。一审量刑过重。考虑到涉黑罪名不成立，陈鹏不应对其未参与的非法拘禁负责，没有致人重伤情节，应在三年以下量刑。4.开设赌场罪。除与严某开设赌场事实外，其他指控的开设赌场只是“放码”，构成赌博罪的共犯，不构成开设赌场罪。5.非法侵入住宅。本案非法侵入住宅都是员工私自行为，无人指使，因涉黑罪名不成立，陈鹏不应对此负责。辩护人还认为经过公安机关和法院处理的案件也说明了大量的民间借贷案件是合法的，不触犯刑事法律，申请调取相关档案材料。陈云红提出：一、上诉人组织、领导黑社会性质组织罪不成立。不具有黑社会性质组织罪的组织特征；存在的违法犯罪行为针对的对象是特定的，仅限于借贷当事人，不包括无关的群众百姓，不存在“欺压、残害群众”，不符合危害性特征。二、陈鹏与陈云红出资比例和职务不同，决定了两人在公司地位和具体事务上作用有显著区别，在定罪量刑上也不能同日而语。一审法院未作区别同等认定和量刑，适用法律错误。三、一审判决对上诉人的量刑没有体现认罪认罚政策，组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法侵入住宅罪与陈鹏相同，其他罪名仅差别两个月，违背了上诉人认罪认罚的初衷。四、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪等定罪证据不足。指控的部分冲突仅为民事纠纷，并非犯罪行为，不应被定罪。五、部分行为发生在上诉人离开公司以后，与上诉人无关。请求二审改判。陈云红的辩护人除与陈云红提出一致意见外，还提出：一、上诉人组织、领导黑社会性质组织罪不成立。1.本案经济特征缺乏证据认定。一审认定依据为审计报告，但该报告缺乏客观性，证明效力存有疑问。2.行为特征缺乏充足有效证据证实。一审认定行为特征，主要表现在该组织成员以暴力手段实施了寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁、非法侵入住宅等犯罪行为，认定其中持有棒球棍、木棍、甩棍、折叠刀等，但对于作案工具并无相关物证佐证，行为特征证据不足。二、对上诉人寻衅滋事罪处以五年以上刑罚，缺乏合法依据。认定的十起寻衅滋事违法犯罪行为中，只有两起单独构成犯罪，其他八起不能单独构成犯罪，不应在五年以上处罚，对上诉人量刑畸重。三、一审认定上诉人组织、参与实施非法拘禁作案七起，部分无合法依据，且量刑畸重。一审认定共七起，其中谭某4、谭某5、赵某均是短时间被非法限制人身自由，均是三小时，不符合《指导意见》的规定，不构成非法拘禁罪，且量刑超过“三年以下有期徒刑”的量刑档，量刑畸重。四、一审有关上诉人敲诈勒索犯罪的认定，部分非法所得认定证据不足。1.一审认定谭某3被敲诈勒索1万元的事实，新证据证明该1万元的判决已通过再审程序被撤销，应从中扣减。辩护人就此当庭出示湖北省巴东县人民法院（2019）鄂2823民再3号民事判决书一份。2.邓某1被敲诈勒索支付54500元的事实，除了被害人陈述和部分被告人供述外，该款无其他证据印证已经支付，且支付金额双方说法并不一致。3.根据陈鹏、陈云红等人的供述，陈云红因云鹏公司事务与陈鹏产生隔阂，于2016年年底离开云鹏公司，之后再未参与公司活动，公司成员行为与其再无关联。一审判决认为上诉人2017年5月参加了谭某3的诉讼，以此认定上诉人当时及之前仍在履行公司职务，该认定与事实不符。在此期间发生的敲诈勒索、非法侵入住宅等犯罪与上诉人无关。五、一审判决将上诉人和陈鹏视为同等地位和作用定罪量刑，适用法律错误。六、上诉人个人所有的房屋已依法赠与给女儿，属女儿个人财产，不应被作为上诉人个人财产予以没收。辩护人就此当庭出示《房屋赠与合同书》原件一份。杨晓峰提出：1.我认为构成黑社会组织的四条特征均达不到，该罪不成立。2.在公司我只是单一的拿工资，什么时间、找什么人、收回多少钱，全听公司安排，也没有在资金收回后拿奖金和分成。属于从犯，不是积极参加者。3.关于敲诈勒索罪。首先，我对2017年以前公司债务不清楚，只是听从公司安排去收钱，不是以非法占有为目的。另外，刘某1和邓某1所说的还款数额与事实不符。请求改判。其辩护人认为原判决事实基本清楚，证据基本充分，提出：一、关于定罪事实和证据。1.不应将咸丰振兴联合会计师事务所鉴定报告列入书证，应列入鉴定意见。2.认定杨晓峰敲诈勒索9.95万元有误。3.对目的（原因）和手段进行重复评价，导致重复定罪，在寻衅滋事、敲诈勒索罪定罪中有体现。4.杨晓峰只参加了张某1、谭某2、邓某2、张某2、邓某1等5起寻衅滋事，认定杨晓峰寻衅滋事作案7起的事实有误。二、关于量刑问题。一审法院没有体现认罪认罚从宽制度，量刑时存在不均衡问题，量刑过重。请求依法改判，从轻处罚。陈阳提出：一、对指控积极参加黑社会性质组织罪的罪名与事实有异议。1.云鹏公司达不到该罪的四个特征。2.一审判决认定我在组织中起重要作用，系积极参加者，证据不充分。我2013年至2015年4月在“湖北枝江酒业”，请求查证。在相关案件中我情节轻微，地位次要，应以从犯定罪处罚。二、关于寻衅滋事罪。我所涉的4起事实中确系事出有因，并没有想去无故殴打、恐吓、任意损毁他人财物的主观愿望。殴打谭某2夫妇事件，当时在野三关派出所进行处理是合法有效的，不应该继续追究我的刑事责任。三、对敲诈勒索罪。1.三起打条子案件均系民间纠纷引起，没有违背当事人意愿，事后也没有收取借条的利息。2.如果构成敲诈勒索罪，本人也只是公司员工，并非债务当事人，只是按照公司的要求做事，只起到次要作用，更不应该将我未到公司之前和离开公司之后的金额全部算在我身上。四、关于非法拘禁罪。我未将张某3强行带到公司，更没有在陈鹏、陈云红等离开之后为难张某3，我是采用睡觉的方式回避看守的职责，因此不能以陈云红临走时的一句话，就按照主犯的标准对我定罪量刑。五、关于开设赌场罪。陈鹏与严某很早就认识，并非我介绍，我根本无法左右他们是否会开设赌场。他们商议确定后，我才在赌场中售卖香烟，帮忙管理抽水箱子的钥匙，本人也从未在抽水获得中分取利益。不能认定我在开设赌场罪中起主要作用。其辩护人认为原判决事实基本清楚，证据基本充分，提出：1.陈阳不是黑社会性质组织罪的积极参加者。陈阳在本案中处于从属地位，起次要作用，应认定为一般参加者，并从轻处罚，2.部分行为属竞合，一个行为不应定数罪。3.相关被害人借债要么参加赌博等违法行为，要么从事其他经营活动，均有过错，应减轻对被告人的处罚。4.应查清陈阳参加黑社会组织的具体时间。5.一审判决在自由刑和财产刑上都量刑偏重。请求对陈阳从轻处罚。经二审庭审，黄金波对原公诉机关指控和一审判决认定的事实、证据均无异议，当庭表示愿意认罪认罚，并于庭前签署《认罪认罚具结书》。其辩护人对指控黄金波犯罪的事实和罪名无异议，提出：1.黄金波在本案共同犯罪中为一般参加者，是从犯。2.黄金波到案后如实供述，为坦白。黄金波能自觉离开黑社会性质组织，本案犯罪系初犯、偶犯，在羁押期间表现好，二审期间又能认罪认罚，可从宽处罚，可在一审判决基础上适当减轻其刑罚处罚。杨庆立提出：一、一审判决事实不清。我2014年11月没有参加该组织。2013年12月我一直在付绍君那里上班，没有参与本案。我2013年11月还在监狱服刑，证人证言中表述的时间不准确。二、定性不准，罪名不符。1.我不构成参加黑社会性质组织罪。我没有加入云鹏公司，没有人介绍，也没有得到公司工资和奖励。2.同案犯陈东的供述存疑。我不是陈东介绍进入公司的，也没有其他人可以证实。3.陈某2非法拘禁事实中，我刚好和陈东在一起，他让我和他一起去玩偶然遇见这事。非法拘禁罪我认罪，请求改判或者发回重审。其辩护人提出：1.杨庆立归案后能如实坦白，并对其非法拘禁行为自愿认罪、认罚，可从轻处罚。2.杨庆立在本案中只参与一起非法拘禁的犯罪行为，也只对被害人踢了一脚，此外无其他违法犯罪行为，情节较轻，应对其从轻处罚。3.在参加黑社会性质组织罪中杨庆立为一般参加者，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。建议二审对其判处较轻刑罚。出庭检察员认为：1.一审判决认定事实清楚，证据确实充分。2.本案符合黑社会性质组织罪的四个特征，陈鹏、陈云红等人构成了组织、领导、参加黑社会性质组织罪和相关个罪。3.以非法拘禁罪对陈鹏和陈云红量刑不当，对二人在本案中依法不能在三年以上量刑。4.黄金波在庭前签署了《认罪认罚具结书》，自愿认罪认罚，依法可以对其从轻处罚。出庭检察员于二审庭审前向本院移送并当庭出示咸丰振兴联合会计师事务所出具的《关于宜昌云鹏投资咨询有限公司2013年至2018年财务收支情况审计清理的情况说明》，附咸丰振兴联合会计师事务所营业执照、执业证书及两名注册会计师执业资格复印件，黄金波签署的《认罪认罚具结书》等法律文书。关于出庭检察人员当庭出示的新证据，本院作如下分析评判：1.咸丰振兴联合会计师事务所出具的《关于宜昌云鹏投资咨询有限公司2013年至2018年财务收支情况审计清理的情况说明》（以下简称《情况说明》），附咸丰振兴联合会计师事务所营业执照、执业证书及两名注册会计师执业资格复印件。经质证，陈鹏的辩护人提出咸丰振兴联合会计师事务所出具的《情况说明》对原报告中存在的疑问，没有作出实质性的回应，没有法律效力的质证意见。陈云红的辩护人同意陈鹏辩护人的意见，认为《情况说明》对本案没有意义。其他辩护人无异议。经审查，本院认为，上述《情况说明》系对咸丰振兴联合会计师事务所出具的《关于宜昌云鹏投资咨询有限公司2013年至2018年财务收支情况的报告》（以下简称《审计清理报告》）的补充说明，该《情况说明》所附咸丰振兴联合会计师事务所营业执照、执业证书及两名注册会计师执业资格复印件，系对原《报告》的程序性补充，可用以证明咸丰振兴联合会计师事务所受委托对云鹏公司财务收支情况进行审计清理的程序合法性。本院依法予以采信。2.黄金波签署的《认罪认罚具结书》等法律文书，载明量刑建议为：黄金波犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万四千元。经质证，原审被告人黄金波及其辩护人均无异议，本院予以采信。经本院二审审理查明的事实与一审一致，且原判认定的事实所依据的证据均经一审庭审质证，来源合法有效，内容客观真实，并能相互印证，本院予以确认。对各上诉人及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见，本院评判如下：一、关于组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪的定性问题。陈鹏及其辩护人、陈云红及其辩护人提出不构成组织、领导黑社会性质组织罪，杨晓峰、陈阳、杨庆立提出不构成参加黑社会性质组织罪的上诉理由和辩护意见。经审查，根据在案证据证明的事实，本院认为：1.本案符合法律关于黑社会性质组织罪组织特征的规定。⑴本案各原审被告人以公司为依托有组织的实施违法犯罪活动。2013年5月，陈鹏与陈云红共同出资成立云鹏公司，陈鹏任公司董事长，陈云红任公司总经理，后一直以公司为依托从事高利放贷业务，无证据证明存在其他合法经营行为。至2018年，二人网罗杨晓峰、陈阳、谭威、王志刚、黄金波、龙磊、陈东、杨庆立相继进出云鹏公司，以暴力或者软暴力等方式进行讨债，有组织地实施寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁、非法侵入住宅等违法犯罪活动，在此过程中云鹏公司的运行模式未发生变化。⑵在陈鹏、陈云红的组织指挥下，逐步形成较为稳定的犯罪组织。陈鹏、陈云红向成员下达指令后，成员自己执行或传达给其他人执行，陈鹏虽然不与层级较低的成员接触，但其能通过骨干成员进行指挥、管理、控制。陈鹏、陈云红二人系组织者、领导者；杨晓峰、陈阳经陈鹏、陈云红安排、指使，多次积极参与实施违法犯罪活动，系积极参加者；谭威、王志刚、黄金波、龙磊、陈东、杨庆立为其他参加者。⑶该组织逐步形成了为增强实施违法犯罪活动的组织性而明确的公司内部管理、行为规范、行动准则等纪律和活动规约。该组织为成员报销生活费用，支付固定的工资和部分奖励，从而达到笼络人心并控制手下的目的；该组织还要求成员必须保持手机畅通，随叫随到，未经请假不得随意离开野三关集镇，讨债时要有气势，让对方惧怕，但又不能下手太重等，不断强化组织纪律、规约以及组织者、领导者的非法权威。2.本案符合法律关于黑社会性质组织罪经济特征的规定。其一，最高人民法院全国部分法院审理黑社会性质组织犯罪案件工作座谈会纪要明确，“一定的经济实力”，是指黑社会性质组织在形成、发展过程中获取的，足以支持该组织运行、发展以及实施违法犯罪活动的经济利益。包括：“1.有组织地通过违法犯罪活动或其他不正当手段聚敛的资产；2.有组织地通过合法的生产、经营活动获取的资产”等。本案中，自2013年5月至2018年期间，本案各原审被告人以云鹏公司为依托，有组织地高利放贷以及在讨债过程中实施一系列违法犯罪活动或者开设赌场等，达到敛财目的，且无其他合法经营行为，属于有组织地通过违法犯罪活动或其他不正当手段聚敛资产的行为，即该组织所获的收入均应认定为犯罪组织和组织成员的违法所得。陈鹏的辩护人在二审庭审过程中提出调取公安机关和法院处理的相关案件档案材料的申请，认为可以证明云鹏公司对外的民间借贷合法。经审查，结合本案实际，该申请与认定案件违法收入无关联，本院不予支持。陈云红提出指控的部分冲突仅为民事纠纷，并非犯罪行为，不应被定罪的理由亦与查明的事实和法律相悖，本院不予支持。其二，咸丰振兴联合会计师事务所出具的《审计清理报告》相关结论应当采信。最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》第九条规定，公安机关对应当依法追缴、没收的财产中黑恶势力组织及其成员聚敛的财产及其孳息、收益的数额，可以委托专门机构评估；确实无法准确计算的，可以根据有关法律规定及查明的事实、证据合理估算。⑴经侦查机关提出鉴定委托后，该报告由咸丰振兴联合会计师事务所启动会计工作后作出，会计工作启动程序合法。⑵二审庭审过程中，检察员出示了咸丰振兴联合会计师事务所出具的《情况说明》，所附证据对前述审计清理的程序进行了完善。⑶根据本案证据显示，会计工作围绕侦查案卷，以本案各原审被告人供述、借款人证言、借款合同等证据资料为依据，以审计清理方法，获取云鹏公司通过高利转贷、高利放贷等非法收益数据；又通过本案各原审被告人供述，结合另案处理的其他参与者的供述和证言，获取开设赌场等非法收益数据。其结论中有关数据具有客观性。因此，该报告应当作为定案证据采信。其三，根据咸丰振兴联合会计师事务所《审计清理报告》作出的结论，云鹏公司经营收入包含开设赌场、高利转贷、高利放贷收入，扣减云鹏公司经营支出（包含的陈云红、陈东等工资、奖励支出38.03万元，一审已判决追缴）后，所余金额为300.31288万元。一审判决将该数额作为认定违法所得的依据，并从中扣减已扣押在案的三辆汽车购置款109.38万元后，将余款190.93288万元认定为云鹏公司有组织犯罪的违法所得符合法律规定，并无不当。因此，该组织通过非法手段聚敛钱财，获取经济利益，为支持组织生存、发展，以云鹏公司及陈鹏、陈云红所有的财物，添置牌匾、印章、电脑、对讲机、筹码、钢管、刀具，以及越野车、轿车等用于违法犯罪活动，并为组织成员提供租房、发放工资和奖励等费用开支，能够体现出组织性和经济性，具备黑社会性质组织的经济特征。陈鹏的辩护人认为《审计清理报告》没有考虑云鹏公司4458000元负债情况计算出的结余错误，据此提出的重新鉴定、证人出庭作证、调取新证据三项申请，并应从违法所得中扣除前述“负债”，本案不符合经济特征的理由于法无据，本院不予支持。3.本案符合法律关于黑社会性质组织罪行为特征的规定。根据在案证据所证明的事实，该组织成员实施寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁、开设赌场、高利转贷、非法侵入住宅等共计34起违法犯罪行为，导致轻微伤1人，轻伤1人，上述事实中，有的系组织、领导者直接组织、策划、指挥、参与实施，有的系由组织成员为组织确立强势地位、谋取经济利益、维护非法权威而实施；既有持棒球棍殴打田某1、持木棍殴打邓某1，以及用拳脚、打耳光方式殴打刘某2、刘某1、陈某1、陈某2、谭某2夫妇等人，和砸门、损坏他人桌椅等暴力行为，体现出明显的暴力特性，也有堵锁眼、涂红字、尾随跟踪、派人蹲守、纠缠哄闹、拆卸他人车胎、恐吓等非暴力行为，表现出“讨债时要有气势，让对方惧怕，但又不能下手太重”的组织要求，且经过策划，准备充分、分工明确，具有明确的组织性，系以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众的行为，符合黑社会性质组织罪的行为特征。杨晓峰辩护人认为一审判决对目的和手段进行重复评价，导致重复定罪的问题，及陈阳辩护人提出部分行为属竞合，一个行为不应定数罪的问题。经审查，本案认定的34起违法犯罪事实中，虽有部分不同罪名的事实系针对相同对象，但所涉及的事实均是在相对独立的时间或者时间段，由各相关原审被告人具体实施的不同行为，应当根据具体的客观行为、侵犯的不同客体、表现的不同主观状态依法认定各自的犯罪性质，本案一审定罪准确，上述辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。4.本案符合法律关于黑社会性质组织罪危害性特征的规定。在案证据中，被调查的多名被害人、被害人亲属证实：部分被害人因高利贷不敢回家居住，不敢和家中联系，导致家庭破裂，对被害人和亲属心理造成伤害，甚至部分被害人曾产生轻生念头，还导致部分被害人无法正常经营，经营场所被迫关闭。另有多名被害人邻居、朋友、同事证实见到多次车牌尾号416的两辆车讨债后，再次见到该车就知道云鹏公司的人又出来讨债了；当地群众对原审被告人的讨债行为感到恐惧、害怕，特别是张某3跳楼受伤的事在野三关等地传开后，对放贷的公司感到恐惧、害怕；部分单位工作生活秩序受到影响。表明该组织通过大肆实施违法犯罪活动，在巴东县野三关镇等地形成重大影响，符合黑社会性质组织罪危害性特征。综上，以原审被告人陈鹏、陈云红为首的犯罪组织已同时具备《中华人民共和国刑法》规定的黑社会性质组织罪的四个特征，陈鹏、陈云红等十人均应以组织、领导、参加黑社会性质组织罪定罪处罚。因此，陈鹏及其辩护人、陈云红及其辩护人提出不构成组织、领导黑社会性质组织罪以及相关的上诉理由和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。陈鹏、陈云红系本案组织、领导者，虽有部分事实二人未亲自参与，但依法应对该犯罪组织所犯的全部罪行承担刑事责任。陈鹏及其辩护人、陈云红及其辩护人提出的部分寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁、非法侵入住宅等事实二人未参与，无指使、安排，与二人无关的上诉理由和辩护意见亦不能成立，本院不予采纳。陈云红及其辩护人提出部分犯罪行为发生在陈云红离开云鹏公司以后，与其无关的上诉理由和辩护意见。经审查，陈云红自云鹏公司成立即成为公司股东，至本案案发时仍未发生变更，2017年5月在与谭某3的民事诉讼过程中仍在履行公司职务。其该上诉理由和辩护意见与查明的事实不符，不能成立，本院不予采纳。杨晓峰、陈阳、杨庆立明知云鹏公司从事非法活动而参与，并具体实施违法犯罪活动，均构成参加黑社会性质组织罪。三人所提不构成参加黑社会性质组织罪，及杨庆立提出的其参与非法拘禁时间不准确的上诉理由亦与审理查明的事实不符，不能成立。二、关于上诉人及辩护人提出的有关寻衅滋事罪的问题。1.陈鹏辩护人提出一审认定的寻衅滋事都因债务纠纷、催收欠款而引发，不应认定寻衅滋事罪。经审查，本案各相关原审被告人为索取违法债务多次采取无故殴打、恐吓、追逐、拦截、强拿硬要、任意损毁财物等手段，致被害人陈某1、田某1、张某1、谭某2等人的生活和生产、经营受到影响，情节恶劣，均系寻衅滋事违法或者犯罪行为，构成寻衅滋事罪。因此，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。2.陈云红辩护人提出对陈云红以寻衅滋事罪处五年以上刑罚缺乏依据。经审查，根据案件证据和具体事实，本案的多起寻衅滋事违法犯罪事实符合刑法第二百九十三条第二款规定的纠集他人三次以上实施寻衅滋事犯罪行为的情形，应判处五年以上十年以下有期徒刑。陈云红辩护人提出的该项辩护意见于法无据，本院不予采纳。3.杨晓峰辩护人提出杨晓峰只参加了5起寻衅滋事，认定其作案7起有误。经审查，杨晓峰加入云鹏公司后，直接伙同其他相关原审被告人参与实施了针对被害人张某1的3起、被害人谭某2的1起、被害人谭某1夫妇的1起、被害人张某2的1起、被害人邓某1的1起，共7起寻衅滋事违法犯罪活动，一审判决认定事实无误，杨晓峰辩护人提出的该项辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。4.陈阳提出其所涉的4起事实中确系事出有因，无寻衅滋事主观愿望；殴打谭某2夫妇事件，当时在野三关派出所进行处理是合法有效的，不应以寻衅滋事罪追究其刑事责任。经审查，陈阳在其所涉的违法犯罪事实中行为主动，逞强耍横，伙同同案犯采用暴力或者非暴力手段作案，其违法犯罪的主观故意明显。根据法律和司法解释的规定，在涉黑社会性质组织案件中认定寻衅滋事违法犯罪行为时，既包括未受行政处理的行为，也包括已受行政处理的行为。因此，陈阳提出的该部分上诉理由与事实和法律不符，均不能成立，本院不予采纳。三、关于上诉人及辩护人提出的有关敲诈勒索罪的问题。1.陈鹏提出敲诈勒索事实中，谭某3一案不构成敲诈勒索罪，谭某3、刘某1、邓某13起事件金额计算有误；陈云红辩护人提出邓某1被敲诈勒索的金额认定证据不足；杨晓峰提出敲诈勒索罪中只是听从公司安排去收钱，不是以非法占有为目的，刘某1和邓某1所说的还款数额与事实不符，其辩护人认为认定杨晓峰敲诈勒索金额有误。经审查，上述上诉理由和辩护意见一审判决已作出分析论证，并无不当，本院予以确认，不再赘述。陈鹏辩护人提出本案中都是以合法的借贷关系为前提，与敲诈勒索的无根据勒索行为有本质区别，也没有敲诈勒索的“诈”；陈阳及其辩护人提出敲诈勒索罪中三起打条子案件均系民间纠纷引起，没有违背当事人意愿，事后也没有收取打借条的利息。经审查，本案敲诈勒索犯罪事实，各相关原审被告人均以殴打等暴力手段，或者以将被害人带至其“办公”场所采取非暴力手段等方式，对被害人实行精神强制，使其产生恐惧、害怕心理，以达到非法目的，符合敲诈勒索罪的客观行为表现。该部分上诉理由和辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。2.陈云红的辩护人提出一审认定谭某3被敲诈勒索1万元的事实，有新证据证明该1万元的判决已通过再审程序被撤销，应从中扣减。并就此当庭出示湖北省巴东县人民法院（2019）鄂2823民再3号民事判决书，欲证明谭某3向陈云红支付的一万元已经通过人民法院的再审判决撤销，不应再列入犯罪数额。经质证，检察员对该证据的真实性无异议，提出该判决只能证明法院在发现谭某3一万元借条系被迫所写后，对之前判决的撤销行为，不影响陈云红强迫谭某3签订借条，涉及的经济利益是敲诈勒索的认定的质证意见。经审查，本院认为，该再审判决明确认定了案涉的谭某3一万元借条系被迫所写，并没有否定本案起诉指控事实，不影响相关事实和罪名的认定，该判决同时可以作为认定本案事实的印证证据采信。3.陈阳及其辩护人提出查证陈阳加入云鹏公司时间的请求，认为一审将陈阳未到公司之前和离开公司之后的金额算在陈阳身上有误。经审查，在案证据谭某3欠条复印件、巴东县人民法院开庭笔录复印件、巴东县人民法院民事判决书复印件各一份，证实谭某3在2015年4月3日写了一张借到陈云红一万元的借条，定于4月15日归还；被害人谭某3陈述，证实2015年4月3日早上9点多，谭某3被骗至人才公寓楼，陈鹏、陈云红等人强迫谭某3再给陈云红打了一张一万元的欠条后，谭某3才得以离开；证人宋某1证言，证实2015年谭某3到巴东县公安局野三关派出所报案，说被别人强迫打了一张一万元的欠条，不打就不让他走，还要打他；陈云红、杨晓峰、陈阳供述，证实：2015年，陈鹏安排陈云红、陈阳、杨晓峰找谭某3要账，三人将谭某3骗至人才公寓楼，陈鹏、陈云红、杨晓峰、陈阳强迫谭某3再给陈云红打了一张一万元的欠条后，谭某3才得以离开。另有现场勘验笔录、辨认笔录等证据在案佐证。除上述证据外，陈阳还有两次供述称：我是2015年4月份去的云鹏公司；陈鹏供述：2015年3、4月份陈阳来到公司上班；杨晓峰供述：我是2015年阳历的5、6月份去的云鹏公司，陈阳在我去之前一个月去的，陈阳也就是4、5月份去的公司；陈云红供述：陈阳是2015年上半年来的，记不清楚是几月份，是陈鹏喊来的。以上在案证据足以证明一审判决认定的陈阳加入云鹏公司后第一次参与违法犯罪活动的事实；陈阳参与的另两起为2015年12月29日针对被害人刘某1、2016年3月17日针对被害人邓某1的敲诈勒索犯罪，亦事实清楚，证据确实、充分，足以认定。因此，陈阳及其辩护人提出的该部分上诉理由和辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。四、关于上诉人及辩护人提出的有关非法拘禁罪的问题。1.陈鹏提出在非法拘禁罪中未限制谭某4人身自由，是债务核算，2小时属于正常时间，不应作犯罪处理。陈云红的辩护人提出谭某4、谭某5、赵某均是短时间被非法限制人身自由，均是三小时，不构成非法拘禁罪。经审查，一审判决认定的非法拘禁事实共七起，除被害人张某3因跳楼受轻伤、在邓某4家蹲守限制其人身自由超过28小时、陈某2在被限制人身自由过程中被殴打三起构成犯罪以外，其他四起中被害人谭某4、谭某5、赵某、余某合计被限制人身自由28小时，且事实清楚，证据确实、充分。根据法律和司法解释规定，黑恶势力有组织地多次短时间非法拘禁他人累计时间在十二小时以上的，应以非法拘禁罪定罪处罚。因此，上述事实均应作为非法拘禁违法犯罪事实予以认定，陈鹏、陈云红及涉案的各原审被告人构成非法拘禁罪。对上述理由和辩护意见本院不予采纳。2.陈云红的辩护人提出一审认定陈云红组织、参与实施非法拘禁作案七起，部分无合法依据；陈鹏提出张某3案已经过公安机关调解处理并已赔偿，不应作量刑情节；陈阳提出其未参加将张某3强行带到公司，没有为难张某3等理由和辩护意见，一审判决已充分说理、论证，并无不当，本院予以确认，不再赘述，该部分理由和辩护意见本院不予采纳。五、关于上诉人及辩护人提出的有关开设赌场罪的问题。1.陈鹏提出开设赌场罪犯罪金额无法认定，应当从有利于上诉人角度认定犯罪金额。经审查，包括赌场获利数额在内，本案开设赌场罪事实有各相关原审被告人供述、另案处理的其他参与者供述、大量证人证言，有关的物证，现场勘验、辨认笔录等证据证实，事实清楚，证据确实、充分，且有咸丰振兴联合会计师事务所出具的《审计清理报告》在案为证，足以认定。陈鹏所提该项理由不能成立，本院不予采纳。2.陈鹏辩护人提出除与严某开设赌场事实外，其他指控的开设赌场只是“放码”，构成赌博罪的共犯，不构成开设赌场罪。经审查，本案中所谓的“放码”，系由陈鹏提供资金，陈云红安排相关原审被告人，在赌场内按日计算高额利息的方式出借给他人，并以此达到营利的目的，属为赌场提供资金的行为，构成开设赌场罪。辩护人所提该项辩护理由不能成立。本院认为，上诉人陈鹏、陈云红成立云鹏公司后，以公司为依托，网罗多人（部分劳释人员）形成较稳定的犯罪组织，以暴力、威胁或其他非暴力手段，有组织地实施十起寻衅滋事、四起敲诈勒索、七起非法拘禁、五起开设赌场、四起高利转贷、二起非法侵入住宅，以及二起其他违法行为等违法犯罪活动，致轻微伤一人，轻伤一人，以此获取违法经济利益共计300.31288万元（含109.38万元车辆购置款），并用以支持组织活动，为非作恶，欺压、残害群众，称霸一方，在巴东县野三关镇等地形成重大影响，破坏当地的经济、社会生活秩序，该组织应认定为黑社会性质组织。因此，上诉人陈鹏、陈云红、杨晓峰、陈阳、黄金波、杨庆立及原审被告人谭威、王志刚、龙磊、陈东的行为均已构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪。上诉人陈鹏、陈云红系该组织的组织、领导者，依法应对该犯罪组织所犯的全部罪行承担刑事责任，陈鹏构成寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、开设赌场罪、高利转贷罪、非法侵入住宅罪；陈云红构成寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、开设赌场罪、非法侵入住宅罪，陈云红从云鹏公司获取的工资及奖励18.48万元，应认定为违法所得。上诉人杨晓峰、陈阳参加该组织时间较长，行为积极，参与有组织的违法犯罪行为较多，系本案的积极参加者。杨晓峰的行为构成寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、开设赌场罪、非法侵入住宅罪，且在其参与的犯罪中均起主要作用，并有犯罪前科；其主动投案，能如实供述犯罪事实，庭审中认罪态度好，系自首。杨晓峰从云鹏公司获取的工资及奖励9万元，应认定为违法所得。陈阳的行为构成寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、开设赌场罪，且在寻衅滋事、敲诈勒索、开设赌场共同犯罪中起主要作用，系作用相对较小的主犯；陈阳归案后如实供述自己的犯罪事实。陈阳从云鹏公司获取的工资及奖励3.75万元，应认定为违法所得。上诉人黄金波、杨庆立、原审被告人谭威、王志刚、龙磊、陈东为其他参加者。谭威的行为构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、开设赌场罪、非法侵入住宅罪，且在共同犯罪中起次要作用，系从犯；其主动投案，能如实供述犯罪事实，并揭发他人犯罪，经查证属实，系自首和立功；谭威从云鹏公司获取的工资及奖励2.4万元，应认定为违法所得。黄金波的行为构成寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪，且在共同犯罪中起次要作用，系从犯，能如实供述犯罪事实；黄金波从云鹏公司获取的工资及奖励1.6万元，应认定为违法所得。龙磊的行为构成寻衅滋事罪、开设赌场罪，且在其参与的寻衅滋事犯罪中起主要作用，是主犯，在开设赌场犯罪中起次要作用，系从犯，能如实供述自己的犯罪事实；龙磊从云鹏公司获取的工资及奖励0.6万元，应认定为违法所得。王志刚的行为构成敲诈勒索罪、开设赌场罪，在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，能主动投案，如实供述犯罪事实，庭审中认罪态度好，系自首；王志刚从云鹏公司获取的工资及奖励1.6万元，应认定为违法所得。陈东、杨庆立的行为构成非法拘禁罪，系从犯，归案后能如实供述犯罪事实；陈东有犯罪前科，酌定从重处罚；陈东从云鹏公司获取的工资及奖励0.6万元，应认定为违法所得；杨庆立在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应当从重处罚。以上各原审被告人均犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪和其他罪行，应依法予以数罪并罚。陈东、杨庆立均因犯故意伤害罪于2015年3月19日被本院分别判处有期徒刑十年和有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现二人在判决宣告以前还有其他犯罪行为，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照刑法第六十九条的规定，决定执行的刑罚，已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。一审判决根据各原审被告人犯罪的事实、犯罪的性质和对社会的危害程度，根据前述量刑情节，对陈鹏、陈云红二人除非法拘禁罪以外的其他罪名的量刑，对杨晓峰、陈阳、谭威、王志刚、黄金波、龙磊、陈东、杨庆立的全部定罪量刑均适当，本院予以确认。故杨晓峰及其辩护人、陈阳及其辩护人、杨庆立辩护人提出相关原审被告人在本案中地位、作用的意见，请求二审再对其判处较轻刑罚无事实和法律依据，本院不予采纳。一审判决适用法律错误，对陈鹏、陈云红二人非法拘禁罪量刑不当，本院依法予以纠正。出庭检察员认为以非法拘禁罪对陈鹏和陈云红量刑不当，及陈鹏辩护人、陈云红辩护人提出对二人非法拘禁罪量刑畸重的理由成立，本院予以采纳。陈鹏所犯高利转贷罪已从轻判处其有期徒刑六个月，并处罚金二十万元，陈鹏提出高利转贷罪还应从轻的理由不能成立，不予采纳。根据在案证据及庭审情况，陈鹏对开设赌场、高利转贷的犯罪事实认可，可在该两个罪名中认定其坦白，一审判决已在具体量刑过程中予以体现，但陈鹏对其他事实和罪名均存有异议，陈鹏提出其在该部分罪名中具有坦白、初犯等从轻情节不符合本案诉讼过程的实际情况，本院不予采纳。陈云红及其辩护人提出陈鹏在本案中作用比陈云红更大，一审没有体现认罪认罚政策，量刑不均衡的问题。经审查，陈鹏虽然在云鹏公司的投资、股份等较陈云红更多，在公司具有更高决策权，但陈云红却更多的参与公司的日常管理，并更多的直接参与实施了部分违法犯罪活动，因此二人在本案中所处地位、所起作用基本相当，陈鹏的作用略大，一审判决已在量刑时作出区别，并无不当，其该项辩护意见不能成立。鉴于黄金波在二审期间能够认罪认罚，认罪悔罪态度良好，可在出庭检察员移送本院的《认罪认罚具结书》载明的数罪并罚合并执行的量刑建议范围内予以从宽处罚。黄金波及其辩护人提出在一审判决基础上适当减轻其刑罚的请求本院予以采纳。陈鹏、陈云红系本案的组织、领导者，对二人设立的云鹏公司及个人所有的财产、其家庭直接用于或资助违法犯罪活动的财物应依法没收和追缴。一审判决判令追缴云鹏公司及陈鹏、陈云红、杨晓峰、陈阳、谭威、王志刚、黄金波、龙磊、陈东的违法所得和云鹏公司违法放贷的资金，没收陈鹏、陈云红个人所有的财产、陈鹏家庭直接用于或资助违法犯罪活动的财产，没收与本案相关联的印章、合同、借条等，没收用于违法犯罪的汽车等财产，没收对讲机、充电器、筹码、牌匾、电脑、钢管、弹簧刀等作案工具符合法律规定，并无不当，本院亦予确认。陈鹏提出其个人财产不应被没收的理由于法无据，本院不予采纳。陈云红辩护人提出陈云红个人所有的房屋已赠与给女儿，属其个人财产，不应被作为陈云红个人财产判决没收，并就此当庭出示《房屋赠与合同书》原件一份。经质证，检察员提出按法律相关规定，不动产产权须经登记才发生转移，该房屋所有权并未变更登记，赠予没有生效的质证意见。经审查，《中华人民共和国物权法》第六条规定，不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记；第九条规定，不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力。本案中作为陈云红个人所有的房屋所有权仍在陈云红名下，且无合法有效的产权变更登记证据，一审在此基础上作出的判决合法有据，并无不当，辩护人出示的该证据对一审判决不产生影响，本院不予采信。陈阳于2018年5月11日被当阳市公安局玉阳水陆派出所民警抓获后其人身自由即受到限制，应视为羁押并折抵刑期，原判决确定的陈阳的刑期起止日期错误，应纠正为自2018年5月11日起至2026年5月10日止。龙磊于2018年8月4日被宜昌市公安局西陵区分局西陵派出所民警抓获后其人身自由即受到限制，应视为羁押并折抵刑期，原判决确定的龙磊的刑期起止日期错误，应纠正为自2018年8月4日起至2020年11月3日止。综上所述，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项，《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十三条，第二百七十四条，第二百三十八条第一款，第三百零三条第二款，第一百七十五条第一款，第二百四十五条第一款，第九十七条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十九条，第七十条，第四十七条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第五十九条，第六十一条，第六十二条，第六十四条以及最高人民法院《关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款、第七条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第三项、第四项，第三条第一项，第四条第二项，第六条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款，第三条，第八条之规定，判决如下：一、维持宣恩县人民法院（2018）鄂2825刑初141号刑事判决的第一项关于上诉人陈鹏犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪、非法侵入住宅罪、高利转贷罪的定罪量刑和非法拘禁罪的定罪部分。二、维持宣恩县人民法院（2018）鄂2825刑初141号刑事判决的第二项关于上诉人陈云红犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪、非法侵入住宅罪的定罪量刑和非法拘禁罪的定罪部分。三、维持宣恩县人民法院（2018）鄂2825刑初141号刑事判决的第三项至第五项、第七项至第二十二项的全部判决。四、维持宣恩县人民法院（2018）鄂2825刑初141号刑事判决的第六项关于上诉人黄金波所犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪的定罪量刑部分。五、撤销宣恩县人民法院（2018）鄂2825刑初141号刑事判决的第一项、第二项关于上诉人陈鹏、陈云红犯非法拘禁罪的量刑部分和决定执行刑罚部分；撤销该判决的第六项关于上诉人黄金波决定执行刑罚部分。六、上诉人（原审被告人）陈鹏犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十一个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月；犯高利转贷罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二十万元。决定执行有期徒刑十八年二个月，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年5月12日起至2036年7月11日止。）七、上诉人（原审被告人）陈云红犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年四个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年九个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑十七年二个月，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年5月12日起至2035年7月11日止。）八、上诉人（原审被告人）黄金波犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万四千元。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年8月20日起至2020年12月19日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。）本判决为终审判决。审判长  宋祖军审判员  杨 红审判员  张 凯二〇一九年十二月十一日法官助理邓旭辉书记员李敏刘仁杰