被告人一案的审理报告陕西省武功县人民法院   刑事判决书（2019）陕0431刑初81号 公诉机关武功县人民检察院。被告人蔡成，男，汉族，高中文化，农民，户籍所在地陕西省西安市鄠邑区，住西安市鄠邑区，因涉嫌犯掩饰，隐瞒犯罪所得，犯罪所得收益罪，于2019年2月8日被武功县公安局刑事拘留，同年3月10日被监视居住，同年6月2日被刑事拘留，同年7月9日被执行逮捕，现羁押于武功县看守所。辩护人魏政选、魏永彬，（实习），陕西秦隆律师事务所律师。武功县人民检察院以武检刑诉（2019）71号起诉书指控被告人蔡成犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2019年11月7日公开开庭审理了本案。武功县人民检察院指派检察员马少荣、刘普社出庭支持公诉，被告人蔡成及其辩护人魏政选、魏永彬到庭参加了诉讼。现已审理终结。武功县人民检察院指控，蔡成明知蔡某某从事违法犯罪活动，其经济来源均是违法犯罪所得，仍于2011年1月5日，以自己的名义为蔡某某购买西安市高新区XX中心二期1幢3单元23层32304、32305两套商住房产。分别以现金支付和刷银行卡的形式，用蔡某某的违法所得收入付清购买32304房产的449900元；以现金支付的方式，用蔡某某的违法所得收入，付清购买32305房产的首付392150元，以自己的名义签署购买32305房产的按揭贷款合同，提供自己兴业银行的个人银行账户给蔡某某，用于偿还该套房产的按揭贷款，蔡某某已用蔡成提供的银行账户以违法所得收入每月定期偿还按揭贷款共计608117元。该两套房产一直登记在蔡成名下，为蔡某某使用，两套房产购买时价值合计1742793元。2019年2月2日，蔡成使用蔡某某违法犯罪所得的16万元，在上汽大众陕西四方4S店交纳首付，以按揭贷款的方式为自己购买一辆新能源帕萨特汽车。认定上述事实的证据有：被告人供述与辩解、证人证言、书证、辨认笔录及照片、提取笔录、电子证据等。公诉机关认为，被告人蔡成的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任；现依法提起公诉，请予判处。被告人蔡成辩称，对公诉机关指控的事实有异议，1、蔡某某以我的名义购买房屋以及给我买车支出了首付款是事实，但涉及的房产一直由蔡某某使用，买车款属于他暂时借我的。2、我与蔡某某虽然是亲兄弟，但各自有自己的生活经济圈，他在外面有很多产业，我不清楚他的收入来源是否合法。3、侦查人员在讯问我时对我存在殴打行为，我供述中存在不实之处。4、我也不知道我的行为是否构成犯罪，我认罪，但我家中还有老人孩子需要抚养，请法院依法从轻判处。辩护人魏政选、魏永彬提出，对公诉机关的指控有异议，被告人蔡成的行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，1、蔡成在用蔡某某提供的资金购买房产、车辆时，蔡某某的犯罪事实并未查证属实。2、蔡成并不必然或确定的知道购车、购房的资金来源于犯罪。蔡某某有好几家公司，蔡成没有参与过蔡某某的公司经营活动，只是早期在蔡某某的藏獒园给蔡某某打工养过藏獒，蔡某某养藏獒的事蔡成不可能认为是违法犯罪行为；侦查阶段蔡成虽有供述其知道蔡某某的收入是违法所得，但其供述中又有不清楚蔡某某的公司具体经营活动的说法，可见蔡成不可能清楚蔡某某的收入完全不合法，在没有其他证据的情况下，不应采信蔡成认可其知道蔡某某的收入全部是非法所得的这一供述。3、蔡成购车、购房的行为客观上不构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益行为。蔡成为蔡某某购买房产的原因是蔡某某名下有房、蔡成名下无房，用蔡成的名义买房首付少、利率低，房产购置后，一直由蔡某某经营使用，该房产属于蔡某某其他人都知道，根本不可能掩饰蔡某某的犯罪所得；蔡某某给蔡成16万元购车的行为是为了帮助蔡成，是兄弟亲情的原因，何况蔡某某知道蔡成经济拮据，其也没有说不用还款，这一行为不是替蔡某某掩饰隐瞒犯罪所得。4、蔡成没有掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益的主观故意。蔡成同意蔡某某用其名义买房只是因为首付少、利率低；蔡成想买好一点的车辆是为了跑滴滴多揽客，蔡某某送来16万元是兄弟相帮，是蔡某某的自愿行为。蔡成不具有替蔡某某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益的主观故意。5、退一步讲，即使认定蔡成构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，按照相关司法解释规定，因被告人蔡成系蔡某某的同胞兄长，其如实陈述案件事实，认罪、悔罪，涉案财产被追回，没有造成实际损失；且其系初犯、偶犯；从案卷材料可以看出，蔡成是一个守法的老实人，其没有因为弟弟当年的“风光”而过上富裕体面的生活，相反生活清贫，靠跑滴滴和保险为生，其孝敬父母，从人伦和常理分析，亲属间犯罪社会危害性更小，蔡某某、蔡成的父母均已八十岁高龄，家中目前上有老、下有小，如果法庭认为其有罪，应当对其免予刑事处罚。经审理查明, 被告人蔡成与蔡某某系同胞兄弟。蔡某某从事违法犯罪活动，其经济来源均是违法犯罪所得。2011年1月5日，蔡某某让蔡成以自己的名义，为蔡某某购买西安市高新区XX中心二期1幢3单元23层32304、32305两套商住房产。蔡成分别以现金支付和刷银行卡的形式，用蔡某某的违法所得收入付清购买32304房产的449900元；以现金支付的方式，用蔡某某的违法所得收入，付清购买32305房产的首付392150元，以自己的名义签署购买32305房产的按揭贷款合同，提供自己兴业银行的个人银行账户给蔡某某，用于偿还该套房产的按揭贷款，蔡某某已用蔡成提供的银行账户以违法所得收入每月定期偿还按揭贷款共计608117元。该两套房产一直登记在蔡成名下，由蔡某某使用，两套房产购买时价值合计1742793元。2019年2月2日，蔡某某得知蔡成购车需要钱款，将其违法犯罪所得的16万元通过其手下交给蔡成，蔡成将这16万元作为其在上汽大众陕西四方4S店购车的首付款，以按揭贷款的方式购买了一辆新能源帕萨特汽车。公诉机关当庭提交的证据有：1、书证（1）受案登记表、立案决定书，证明武功县公安局于2019年6月1日受理该案，2019年6月2日决定立案。（2）监视居住决定书、拘留证、逮捕证等强制措施文书，证明蔡成于2019年2月8日被武功县公安局刑事拘留，2019年3月10日被监视居住于武功县普集镇815快捷酒店武功县普集镇ＸＸＸ快捷酒店，2019年6月2日被刑事拘留，2019年7月9日被执行逮捕。（3）扣押清单，证明从蔡成处扣押了一辆黑色帕萨特（插电式混合动力、1.4T精英版）轿车一辆。（4）上汽大众汽车新能源汽车产品销售合同、产品订购协议、机动车销售统一发票，证明购买车辆为黑色大众新帕萨特 1.4T精英插电式混合动力轿车，销售方为陕西四方汽车贸易有限公司，购买方为蔡成，车辆价税合计249900元，蔡成支付定金3000元。充电线盒安装地址为西安市XX环XX路XX小区XX号车位。（5）通联支付POS签购单、陕西四方汽车贸易有限公司收款收据、陕西四方汽车贸易有限公司交易记录，证明蔡成支付了3000元定金。（6）商品房买卖合同，证明购买的房屋为XX中心二期1幢3单元23层32304，商品房建筑面积65.11平方米，每平方米6910元，总金额449910元。出卖人：西部投资集团有限公司，买受人：蔡成。（7）商品房买卖合同，证明购买的房屋为XX中心二期1幢3单元23层32305，商品房建筑面积206.07平方米，每平方米6274元，总金额1292883元。出卖人：西部投资集团有限公司，买受人：蔡成。（8）西部投资集团有限公司收据，证明2011年1月5日蔡成向西部投资集团有限公司支付229900元。（9）通联支付特约商户签购单、西部投资集团有限公司收据，证明2011年5月2日蔡成向西部投资集团有限公司支付220000元。（10）西部投资集团有限公司收据，证明2011年1月5日蔡成向西部投资集团有限公司支付392150元。（11）兴业银行个人购房抵押借款合同，证明债权人（抵押权人）：兴业银行股份有限公司西安市分行，债务人（抵押人）：蔡成，抵押物共有人（抵押人）：蔡成、马某某，保证人：西部投资集团有限公司。借款金额90万元，借款期限240个月，借款用途为购买债务人的第一套住房。所购（抵押）房产为西安市高新区XX路XX中心XX幢XX单元XX层XX号。（12）户籍信息，证明涉案人员的信息情况。（13）蔡成的兴业银行卡明细对账单、交易往来明细、客户还款明细，证明蔡成的兴业银行卡自2011年4月11日至2019年1月10日的还款情况。（14）情况说明，证明涉案黑色1.4T新能源帕萨特汽车将在蔡某某等人组织、领导、参加黑社会性质组织案移送起诉时随案移送。2、同案人员及证人证言（1）蔡某某的证言，证明蔡成是我哥。蔡成以前在我的獒园上班，帮我在獒园养藏獒，后来因为他把藏獒养死，我就没有让他再到獒园上班，之后他自己在外面跑滴滴车。我从没有让我哥参与我违法犯罪的事情，我没有给他说过我一直从事违法犯罪事情，他不清楚我在外面的行为。我名下XX中心二期1幢3单元23层32304、32305两套商住房是我出钱买的，当时我的名字办理贷款不方便，所以我让我哥用他的名字帮我买的这两套房子。32304付的全款共40多万，32305首付了39万、在兴业银行贷款90万元，购房手续和按揭手续都是蔡成办理的，买房的钱我给我哥现金，其中我哥帮我借了一、二十万元，按揭贷款都是我还的。我是2011年年初购买的房子，每月还6000多元，一直还到2018年底，大概还了50-60万元，这两套房是我自己在使用，作为盛大集团公司办公地使用。2019年1月份我借钱给我哥作为首付购买了一辆黑色1.4T新能源帕萨特汽车，我借给他16万元，是按揭付款购买的。我让万某某拿着16万元现金到4S店交给蔡成的。因为蔡成想跑滴滴专车，需要高档一些的车。因为蔡成是我哥，我给他借钱时也没有想让他还钱，他如果有钱了就还，没钱了就算了。我大概是从2007年开始放账，一直持续到2018年，在西安及周边的赌场放账、收保护费。最初我让手下的人拿着5至10万元，在长安区周某某、郭某某等人的赌场放账，放账1万元一天收500元的皮子钱（利息），2011年左右我开始让手下在西安及周边的赌场边放账，并收取保护费，每次收取1500至4000元不等，一般情况下，他们带队的将钱拿到我房子里交给我，我不在时他们把钱存在我银行卡上。我2009年开始养藏獒，当时只养了几条，2010年建獒园后慢慢大规模养藏獒，2018年后不再养藏獒了。我将赌场收取来的钱，一部分用于西安盛大养殖公司、西安盛大租赁公司、西安盛大实业公司和陕西国强置业有限公司等西安盛大集团公司，一部分给手下的人发工资，并购买了一些砍刀、戳刀、长矛、消防斧等工具，还投资养藏獒了。养藏獒大概挣了几千万。我将养藏獒的收入，2011年在西安市高新区XX中心XX幢XX单元购买了3203、3204、3205三套房，2008年购买了西安市ＸＸ灯小区10幢4单元7层40701号一套房，还购买了一辆福特全顺车，还借给我哥蔡成16万元钱按揭购买了一辆黑色帕萨特轿车。2012年至2015年期间，我成立了西安盛大养殖公司、西安盛大租赁公司、西安盛大实业公司，之后我还成立西安盛大集团公司，上面三个公司都是集团公司的子公司，期间我成立了西安藏獒协会，我担任藏獒协会会长，这期间我主要从事藏獒养殖，同时让手下人员在西安周边的赌场收保护费、放账，我成立公司就是想漂白自己，当时也想成立公司做生意，但是除了盛大养殖公司养藏獒，其他公司都没有运行，只是空壳子。2016年至2018年10月份期间，我为了白水县的项目成立了陕西国强置业有限公司，还安排刘某某、安某某等人在西安及周边的赌场收保护费、放账。（2）万某某的证言，证明蔡成是蔡某某的哥哥，蔡成的经济收入就是跑滴滴，一个月挣几千元。我知道蔡成先后使用一辆白色吉利小轿车和一辆黑色新能源帕萨特小轿车。吉利小轿车是什么时候买的我不清楚，帕萨特小轿车是2019年2月份蔡某某给出钱买的。蔡成没有工作，也没有啥收入，就靠跑车挣钱，他的吉利小轿车档次太低，挣不到钱，就又购买了一辆帕萨特小轿车跑滴滴车挣钱。2019年2月份，蔡某某取了16万现金给我，说蔡成在4S店买车，让我把钱送过去，我到西安市南郊大众四方4S店和蔡成一起交了16万元的购车首付款，蔡成用自己名字办理了购车手续和银行按揭手续。蔡某某给蔡成的16万元是蔡某某从赌场放账、收保护费得来的钱，蔡成知道这笔钱是蔡某某非法所得的。蔡成知道蔡某某从事违法犯罪的事情，也知道蔡某某的钱都是从赌场放账、收保护费得来的。蔡成没有参与违法犯罪的事情，蔡某某没有让蔡成和我们一起参与违法犯罪的事情。（3）刘某某的证言，证明蔡成是蔡某某的亲哥。蔡成2009年至2014年帮蔡某某在户县甘峪口山上养藏獒，主要负责购买獒园的狗粮、药品等，期间蔡成的工资是蔡某某单独计算的。之后蔡成自己在外面跑黑车出租或滴滴车，一个月就几千元工资。蔡某某不让蔡成参与我们的违法犯罪活动，但蔡成经常到蔡某某那去，他知道蔡某某从事违法犯罪活动，也知道蔡某某的钱都是通过在赌场放账、收保护费得来的。（4）马某某的证言，证明我是蔡成的妻子。我一直在鄠邑区XX超市上班，每月最多2000元工资，蔡成从2004年跑平安保险，工资有一、两千左右，干了两、三年，之后在鄠邑区XX酒店当保安，后来在家买股票、跑滴滴，跑滴滴的车是其弟蔡某某的一辆灰色捷达，收入就够我们一家开销，没有任何存款。蔡成在2009年左右给蔡某某养过一年多时间的狗，蔡某某有时给蔡成500到1000元，给的不多。我们平时日常开销就是孩子的教育，我们没有贷款，我们的财产就是现在住的这套房和白色吉利轿车。我们住的这套房是从蔡某某手里花十几万买来的，比市价低很多，房子还没有过户到我们家名下。我不知道蔡成名下有位于西安高新区的两处房产，应该是蔡某某用蔡成名字买的，我们挣不了那么多钱。我见过蔡成开过一次黑色帕萨特轿车，这么贵的车应该是蔡某某的。（5）吕某某的证言，证明我是陕西四方汽车上海大众4S店里的销售顾问。2019年1月31日下午，一个叫蔡成的顾客来我们店里看车，他打算买一辆帕萨特混动版1.4T轿车精英型轿车，车价是249900元，蔡成通过微信支付了3000元定金。2019年2月2日，蔡成来提车的时候，和他一起来了两个小伙，其中一个小伙将15.055万元现金交到店里，剩下的9.9万元以店内大众金融的方式贷款，蔡成没有付钱，他办了大众金融的贷款手续。蔡成给我说他是帮他弟弟买的。（6）朱某某的证言，证明我2008年加入蔡某某集团，中途在2012年10月份离开一段时间，2014年1月份，蔡某某联系我让我帮他在户县照看游戏厅，我在户县呆了半年，2014年6月份就正式离开蔡某某集团。我跟蔡某某的这段时间，蔡某某的主要经济来源就是对外放高利贷、在赌场收保护费和放账，2014年开游戏厅也赚了一点钱。（7）张某甲的证言，证明我于2013年5月份左右加入蔡某某集团，蔡某某安排我在藏獒园养藏獒，偶尔也让我收保护费，2014年我离开的蔡某某集团。2015年5月底我又加入蔡某某集团。蔡某某的主要经济收入就是靠赌场放账和收保护费，还有就是养藏獒，但养藏獒有没有挣钱我不清楚。（8）耿某某的证言，证明2008年3月我加入蔡某某集团，2010年6月我因为结婚就没有到蔡某某那上班了，但蔡某某有事情了给我打电话。我跟蔡某某那段时间，蔡某某主要是给西安周边的赌场放账收取利息，我离开后蔡某某养过藏獒，但我不清楚是否挣钱，蔡某某养藏獒的钱是赌场放账收入得来的钱。（9）高某某的证言，证明我是2011年加入蔡某某集团，2012年8月底离开的。开始蔡某某让我开车给户县藏獒园送东西，蔡某某还让我和刘某某在西安世园会名犬馆呆了一段时间，之后蔡某某让我去赌场收保护费、放账，同时也参与一些打架斗殴的违法犯罪活动。蔡某某的经济收入是在赌场收保护费和放账，还有就是养藏獒，我不清楚蔡某某养藏獒有没有挣钱，也不知道蔡某某养藏獒的钱是哪来的。（10）荣某某的证言，证明2016年2月份我加入蔡某某集团， 2016年2月份在户县山上养藏獒有半年时间，2016年7月份帮蔡某某在西安市周边各个赌场收保护费、赌场放账，参与打架斗殴等。我在这段时间蔡某某的主要经济来源是赌场收保护费、放账，还有养藏獒的收入，2017年蔡某某在白水县干了一段时间房地产工程，蔡某某在那只干了几个月就离开了。（11）赵某某的证言，证明我于2014年3月加入蔡某某集团，2015年9月离开。蔡某某的经济收入就是在赌场放账、收保护费，还有就是养藏獒。（12）肖某某的证言，证明我于2013年加入蔡某某公司，蔡某某安排我在西安周边各个赌场收保护费、放账，还让我们参与打架斗殴等，蔡某某是2008、2009年养藏獒的，养藏獒的钱是怎么来的我不清楚。（13）武某某的证言，证明我于2013年3、4月加入蔡某某公司，干了大概有一年零五个月，从2018年开始到赌场替蔡某某收取保护费和放账。（14）安某某的证言，证明我于2009年8月份左右到蔡某某那上班，我主要负责在西安周边各个赌场放账、收账，后来在赌场收保护费，还参与打架斗殴。我在的这段时间里蔡某某的经济来源就是赌场收保护费，还有养藏獒，据我所知，蔡某某养藏獒时赔钱了，赔的钱也不少。（15）任某某的证言，证明我于2013年6月份在蔡某某处上班，2014年8月左右离开。蔡某某的经济来源就是赌场放账、收保护费，还有养藏獒，我不清楚蔡某某养藏獒投资多少钱，收益也不清楚。（16）巩某某的证言，证明我于2011年加入蔡某某公司，2013年7月份左右离开。我主要负责开车，有时也去赌场收保护费。（17）焦某某的证言，证明我于2017年3月加入蔡某某集团，我在蔡某某公司期间负责开车、收保护费、放账，也参与过聚众斗殴。我在蔡某某集团期间，蔡某某的经济收入都是赌场收保护费、放账得来的。（18）杨某某的证言，证明我是2013年7月至2016年6月加入蔡某某公司的，我主要负责开车、去赌场放账、收保护费，也参与聚众斗殴。我在蔡某某集团期间，蔡某某的收入就是赌场放账、收账，在赌场收保护费，蔡某某经营的獒园配种，除了这些再没有其他。（19）杨某某的证言，证明我从2017年5月份加入蔡某某集团，2018年8月份左右离开。我先在白水工地上当保安，后来在赌场收保护费、放账，还参与了一些打架斗殴。我在蔡某某集团期间，蔡某某的收入主要是在赌场收保护费、放账。（20）王某某的证言，证明我于2013年加入蔡某某公司，2014年左右离开。我在的那段时间蔡某某的经济收入都是靠在赌场放账、收保护费得来的，还有就是养藏獒。（21）黄某某的证言，证明我于2012年底加入蔡某某公司，2013年底离开。我主要负责开车，拉其他人去赌场收保护费、放账。（22）张某乙的证言，证明我于2012年6月份加入蔡某某集团的，2015年3月份后离开。最开始蔡某某让我在户县甘峪口养藏獒，之后蔡某某让我去赌场放账、收保护费，有时我也跟他们一起打架斗殴。蔡某某的收入都是赌场放账和收保护费，还有就是养藏獒。（23）刘某乙的证言，证明我于2010年加入蔡某某公司，2013年底离开。我在蔡某某处替蔡某某在赌场放账、养狗。（24）郝某某的证言，证明2013年5月份，蔡某某给了我几十万元的现金和一张东亚银行的银行卡，让我把钱存了再取，来回多存取几次倒流水。（25）杜某某的证言，证明我2016年3月份加入蔡某某集团，2017年10月份离开。我刚去时到藏獒园养了半年狗，后来蔡某某将我叫去负责开车，和其他人一起到西安市各个赌场收保护费、放账，还参与打架斗殴等。我在的那段时间蔡某某的经济来源主要是赌场收取保护费和放账，还有就是养藏獒。3、被告人蔡成供述，证明2009年8月份左右，我在我弟蔡某某经营的獒园上班，獒园的名字叫西安盛大獒园，后来更名为西安盛大养殖有限公司，公司法人是蔡某某，我在獒园上了3年班，后来因为我把狗养死了我弟不让我干了，我在养狗的同时还在跑保险，我在獒园不干之后就专心跑保险，到2013年我开始跑黑车，跑车的同时我继续跑保险，后来我开始跑滴滴车一直到2019年初。在獒园上班时，我弟每个月以现金的形式给我发3000元工资，在此期间我还在跑保险，大概每个月收入5000-6000元，我在獒园不干后跑保险每个月收入在5000元左右，2013年我开始跑黑车同时跑保险，每月收入6000元左右。我妻子马某某在户县打工卖菜每个月收入1500元。除了上面所讲的这些日常收入外，我平时还炒股、投资期货，在炒股、期货的二十年期间断断续续投资有20万，能赚50、60万，每年给我母亲2万元生活费，其余补贴家用。我从我弟蔡某某处买了一辆老款银灰色捷达轿车，这辆车的户主是我母亲魏某某，我弟蔡某某说这辆车是送我的，但是他从我这断断续续借了30000元，我也没找他要钱，相当于我支付了30000元从他那里买了这辆车。2018年12月我花了9万元将捷达车换成了一辆白色吉利车，用来经营滴滴出租。2012年我弟用我的身份证买了一辆红色福特猛禽皮卡车，这辆车买来后蔡某某一直使用，后来他将这辆车卖了。2019年1月底，为了生意好，我想买一辆好点的车经营滴滴，蔡某某让我看好了车给他说，1月31日我到西安市南郊上汽大众陕西四方4S店看车，我看上了一辆黑色1.4T新能源帕萨特轿车，销售员告诉我车辆总价249900元，经过销售人员协商按揭10万元两年还清，第一年每月还款5000元，第二年每月还2000元，销售人员给我计算好我需要的车辆首付及保险共计15万多，当时我用微信给4S店交了3000元的定金，回家后我将需要交款的钱数告诉蔡某某，并与蔡某某约定2019年2月2日在4S店门口见面。到了那天，蔡某某让万某某和一个小伙带了16万现金，我们交清首付款，4S店办好车辆保险及临牌手续，万某某和那个小伙就将车开走了，过了一、两天蔡某某让人把车送到户县交给我，这车我在使用，买这车是我跑滴滴用的，我通过跑车赚钱还贷款。因为车辆刚买回来没几天就被公安机关扣押了，所以还没有还按揭，也没有上牌。2011年蔡某某让我在西安XX中心购买了两套商住两用房子，分别是：XX中心二期1幢3单元23层32304房屋，建筑面积65.11平米，每平米6910元，共计449910元；XX中心二期1幢3单元23层32305建筑面积206.07平米，每平米6274元，共计1292883元。其中32304这套房子在2011年1月5日我给开发商以现金形式交了229910元，32305这套房子以现金形式交了392883元，同时办理了32305这套房子在兴业银行的按揭手续，约定20年还清，每月还6015元，2011年5月1日我将32304这套房子剩余的22万元房款，用我的银行卡刷卡付清。这两套房子都是蔡某某让我买的，全部都是蔡某某的钱。只是由我出面办理房屋购买手续和按揭贷款手续。32305这套房子还在按揭，刚开始是蔡某某将现金给我，我存入兴业银行的银行卡（户主是蔡成）向银行支付还款，后来我将银行卡给蔡某某由他自己负责向银行还款。这两套房子首付交了85万，还有从2011年至2019年1月份的按揭还款，共计能花120万左右。这两套房产只是以我的名义购买，实际上是蔡某某在使用。以我的经济能力不能支付这两套房产及车辆的费用。因为蔡某某干的是违法的事情，他的收入都是违法所得，蔡某某让我出面买房是害怕公安机关查处。蔡某某让我购买的这些房产和车辆的钱都是他在赌场放账、收保护费得来的钱。蔡某某是我弟弟，他让我以我的名义买房、买车时我没有想太多。蔡某某开西安盛大养殖公司、西安盛大汽车租赁公司、西安盛大实业集团有限公司，这些公司经营哪些活动我不清楚。蔡某某手下有一帮小伙，我认识的有王某乙、耿某某、刘某某、万某某，还有好多人我叫不上名字，见了面能认识。蔡某某平时让这些人帮忙在赌场放账、收账，还在一些赌场收一些费用，蔡某某的经济收入就是从赌场放账、收保护费得来的。蔡某某养过藏獒，但我不清楚养藏獒的收益情况。蔡某某没有让我参与这些事情，他如何放账、收费我不清楚，我听说他参与一些打架斗殴的事情，他拿枪和人打架、还吸毒。我出面为蔡某某购买这两套房产，一方面是蔡某某自己名下已经有房，用我的名字买房方便贷款，也能少缴税。另一方面是因为蔡某某干的是违法的事情，他的收入都是违法所得，蔡某某让我出面买房是害怕公安机关查处。蔡某某让我购买的这两套房是他用来开公司做生意。4、辨认笔录、提取笔录及照片，光盘二张，证明涉案的辨认、提取情况及电子证据情况。上述证据经庭审质证，本院予以确认。本院认为，被告人蔡成明知蔡某某的经济来源均是违法犯罪所得，仍以自己的名义，用蔡某某的违法所得收入，为蔡某某购置房产、提供资金账户，将所购置的两套房产登记在自己名下，使用蔡某某的违法所得收入作为首付款为自己购买车辆，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，武功县人民检察院指控的罪名成立。辩护人辩称被告人的行为不构成犯罪的观点，经查与事实不符，本院不予采纳。但因被告人蔡成系蔡某某的同胞兄长，如实陈述案件事实，认罪、悔罪，涉案财产均已被侦查机关扣押，没有造成实际损失，且其系初犯、偶犯，可依法对其从轻处罚。根据被告人的犯罪情节和悔罪表现，可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十一条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下：被告人蔡成犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后30日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。    审  判  长   赵    柯人民陪审员   党 志 锋人民陪审员   董 淑 英 二0一九年十一月二十七日 书  记  员   张 甜 甜   附相关法条：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十一条 对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十七条 【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。  被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条 对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：  (一)犯罪情节较轻;  (二)有悔罪表现;  (三)没有再犯罪的危险;  (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。  宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。  第七十三条 拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。  有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。  缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。1