湖南省新宁县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0528刑初143号公诉机关湖南省新宁县人民检察院。被告人李珊，男，1985年5月14日出生于湖南省新宁县，汉族，初中文化，农民，住新宁县。2002年10月18日，因犯抢劫罪被新宁县人民法院判处有期徒刑五年。2013年6月13日，因犯贩卖毒品罪被邵阳市中级人民法院判处有期徒刑一年三个月。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年12月8日被新宁县公安局刑事拘留，2019年1月15日被逮捕。现羁押于新宁县看守所。辩护人李崇湘，湖南越城律师事务所律师。被告人周正高，绰号“周高”、“高哥”，男，1972年6月13日出生于四川省开江县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地为四川省达州市开江县，现住新宁县。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年12月9日被新宁县公安局刑事拘留，同年1月15日被逮捕。现羁押于新宁县看守所。辩护人尹大贵，湖南南天律师事务所律师。被告人肖亮，绰号“亮伢者”，男，1986年7月6日出生于湖南省新宁县，汉族，初中文化，农民，住新宁县。2012年10月1日，因非法拦截机动车，影响交通工具正常行驶被新宁县公安局行政拘留七日。因涉嫌犯强迫交易罪，2018年12月27日被广州市公安局天河区分局新塘派出所抓获，2018年12月29日被新宁县公安局刑事拘留，2019年1月15日被逮捕。现羁押于新宁县看守所。辩护人李继红，湖南越城律师事务所律师。被告人李孝军，男，1968年6月21日出生于湖南省新宁县，汉族，初中文化，农民，住新宁县。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年12月8日被新宁县公安局刑事拘留，同年1月15日被逮捕。现羁押于新宁县看守所。辩护人唐清平，湖南威仪律师事务所律师。湖南省新宁县人民检察院以新宁检公诉刑诉[2019]121号起诉书指控被告人李珊犯强迫交易罪、敲诈勒索罪，被告人周正高、肖亮、李孝军犯强迫交易罪，于2019年9月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，分别于2019年10月31日、2019年12月4日公开开庭审理了本案。湖南省新宁县人民检察院指派检察员陈利民出庭支持公诉，被告人李珊及其辩护人李崇湘、被告人周正高及其辩护人尹大贵、被告人肖亮及其辩护人李继红、被告人李孝军及其辩护人唐清平均到庭参加诉讼。现已审理终结。湖南省新宁县人民检察院指控：2012年至2016年，在新宁县国有林场危旧房改造集中建设工程（又称新宁县林业局棚户区改造工程）一期施工建设期间，被告人周正高、肖亮、李孝军、李珊为垄断该工程水泥供应服务，谋取非法利益，经常纠集在一起，实施强迫交易犯罪，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会经济秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力。被告人李珊还实施敲诈勒索犯罪。具体事实如下：一、强迫交易2012年至2016年，被告人周正高、肖亮、李孝军、李珊为垄断新宁县林业局棚户区改造工程水泥供应服务，谋取非法利益，经常纠集在一起，采用滋扰、纠缠、言语威胁、阻拦、持刀威胁等手段，以本地业务应由本地人做为由，多次强迫被害人曾某、范某1、范某2、何某、唐某1、郑某、刘某、阳某、胡某、唐某2等人（均系该工程承建商）接受其提供的水泥供应服务，强迫交易数额共计190余万元。1、2012年9月29日下午6时许，被告人肖亮将一辆货车停放在工地的进出口处，阻止运输车辆通行。2012年10月1日，被告人肖亮因非法拦截机动车，影响交通工具正常行驶被新宁县公安局行政拘留七日。2、2013年7、8月份，李某1运送水泥一车至被害人刘某工地，被告人周正高、肖亮发现后立即上前阻拦，强行不准其卸货，双方为此发生争执。3、2013年下半年的一天，被告人李珊发现被害人刘某工地运进一车外来水泥后，立即纠集被告人肖亮、李孝军赶至现场，并采用暴力、胁迫手段，强行阻拦该外来司机卸货。4、2013年9月20日，被害人胡某从新宁县鑫旺商品混凝土公司购买了商品混凝土，被告人肖亮等人闻讯后到场阻拦施工，阻工时间长达4-5小时，导致被害人胡某该车商品混凝土硬化，不能正常使用。5、2013年冬天，李某2在凌晨运送40吨海螺牌水泥至被害人曾某、范某1、范某2等人的工地，被告人肖亮、李珊发现后，强行对运送水泥的车辆进行拦截并持刀威胁送货司机，不准卸货，后该车水泥被运回李某2处。6、2014年8、9月份，被害人曾某、范某1、范某2等人从李某2处购买了一车水泥，并于傍晚运送至工地，被告人肖亮等人发现后，强行拦截运送水泥的车辆，不准司机卸货，在被害人范某1等人被迫报警后被告人肖亮等人才离开现场。二、敲诈勒索2014年上半年，被告人李珊以其退出新宁县林业局棚户改造区一期工程水电安装业务，将该业务让给被害人邓某1承接为借口，采取骑摩托车冲撞邓某1家大门、持凳殴打的暴力和威胁手段，向被害人邓某1强行索要“补偿费”2万元。2014年7月22日及2014年8月12日，被害人邓某1被迫分两次给付被告人李珊现金8300元、8700元，共计现金17000元。针对上述指控的事实，公诉机关向本院提交了相关证据材料。公诉机关认为，被告人周正高、肖亮、李孝军、李珊的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项之规定，情节特别严重，应当以强迫交易罪追究其刑事责任；被告人李珊的行为还触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人周正高、肖亮、李孝军、李珊在强迫交易的共同犯罪中均起主要作用，系主犯；被告人李珊系累犯，在判决前犯数罪，应数罪并罚。提请本院依法对被告人李珊、周正高、肖亮、李孝军定罪处罚。被告人李珊及其辩护人李崇湘提出的意见是，公诉机关指控李珊犯强迫交易罪，因强迫交易罪在主观上只有直接故意才能构成，间接故意和过失均不能构成该罪，本案中，被告人李珊与其他被告人没有实施强迫交易的共同犯罪故意，客观上李珊也没有取得任何利益即在客观上没有“非法牟利性”，因而，李珊不构成强迫交易罪；公诉机关指控李珊系恶势力成员且系主犯，因被告人李珊与其他成员不熟悉，不可能经常纠集在一起，李珊出现在强迫交易现场，完全是碰巧，所以李珊不是恶势力成员，也不是主犯；公诉机关指控李珊犯敲诈勒索罪，因李珊与被害人邓某1之间属于经济纠纷，李珊不构成敲诈勒索犯罪，即使构成犯罪，也是情节显著轻微，危害不大，可以免予刑事处罚。李珊具有如实供述、认罪认罚、取得被害人谅解的情节，请求法庭依法宣告被告人李珊无罪。被告人周正高辩称，他都是按照市场价格销售水泥，金额没有达到190万元，他没有拿刀威胁强迫别人买水泥的行为。辩护人尹大贵提出的辩护意见是，被告人周正高承认他参与了起诉书指控的第2起、第6起犯罪，否定他参与第5起犯罪，根据同案人的供述可知，公诉机关提交的证据不能认定被告人周正高参与第5起犯罪；而根据各被告人在共同犯罪中的分工，周正高负责联系货源、李孝军负责在工地上销售水泥、肖亮负责阻止外来水泥进入，被告人周正高相较于肖亮、李孝军所处地位低、作用小；公诉机关提交的证据对于被告人销售水泥的获利情况、分利情况、销售数额和价格都没有查清。对公诉机关指控四被告人系情节特别严重，因目前尚未有明确的司法解释来界定，因此四被告人不能认定为情节特别严重；被告人周正高具有坦白、初犯、认罪、从犯的量刑情节，建议法庭对被告人周正高在有期徒刑3年以下予以量刑，并适用缓刑。被告人肖亮辩称，他销售的水泥数量没有那么多，他们没有经常聚在一起垄断水泥销售，也没有实施暴力行为。辩护人李继红提出的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名没有异议。就案件事实和量刑的意见是，公诉机关指控四被告人强迫交易的数额190万元，证据不足，不能认定；公诉机关指控被告人系情节特别严重，因尚无相应的法律法规和司法解释出台，根据罪刑法定原则，不能予以认定；对于恶势力的认定，因各被告人的行为发生在2013年至2015年，在这之后四被告人遵纪守法，没有纠集在一起在其他工地强行运送水泥，扫黑除恶运动开始于2018年，相关法律条文也是在2018年之后出台，这些都是事后法，法律禁止溯及既往和事后法，因此不能用2018年出台的刑事司法政策和指导意见来界定四被告人2015年之前的行为；同时，四被告人的行为不符合恶势力多人多次的表现形式，四被告人的行为也不具有为非作恶、欺压百姓的特征，四被告人仅实施了强迫交易行为，不能认定为恶势力。被告人肖亮强迫交易获利只有5000元、没有明显的暴力行为，具有坦白，所起的作用相对较小，出于谋生的需要销售水泥、社会危害性小，建议法庭对其在三年以下有期徒刑幅度内判处刑罚。被告人李孝军辩称，他们四个人没有经常聚在一起；起诉书指控的第2起、第3起阻工，他均不在场，对公诉机关指控的其他事实无异议。辩护人唐清平提出的辩护意见是，起诉书指控李孝军参与第三起、第五起强迫交易活动，证据不足，不能认定；被告人李孝军等人不能认定为恶势力，各被告人的行为不具有为非作恶、欺压百姓的特征，本案中的被害人是各承建商，身份是特定的，不是我们所讲的百姓；而各被告人从2013年冬到2015年初项目部完工后就再未实施过强迫交易行为，造成的损失有限，并未达到比较严重的情节。公诉机关对本案定性为情节特别严重，因法律没有规定，不能认定。因本案犯意的发起不是李孝军，提供货源、货款结算等行为均不是李孝军实施的，李孝军也没有参与阻工等，因而，被告人李孝军不是主犯，而是从犯。被告人李孝军还具有初犯、坦白的情节，请求对其从轻或者减轻处罚。经审理查明:一、强迫交易恶势力犯罪事实2012年至2016年，在新宁县国有林场危旧房改造集中建设工程（又称新宁县林业局棚户区改造工程）一期工程施工建设期间，被告人周正高、肖亮、李孝军为垄断该工程水泥供应服务，谋取非法利益，经常纠集在一起，被告人李珊明知他人从事违法犯罪活动而加入其中提供帮助，四被告人以拦车不准他人卸货、言语及持刀使用暴力相威胁，强揽工程水泥销售业务，多次强迫被害人曾某、范某1、范某2、何某、唐某1、郑某、刘某、阳某、胡某、唐某2等人（均系该工程承建商）接受其提供的水泥供应服务，强行销售灵川象鼻山水泥与资源华生水泥共计6176吨，销售金额共计190余万元，为非作恶，欺压百姓，扰乱市场经济秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力。具体事实分述如下：1、2013年的一天，棚户区改造一期工程九、十、十一栋楼的实际承建商刘某通过范某3的介绍，在水泥供应商李某1处购买了一车华新牌水泥。在李某1运送水泥至刘某工地时，被被告人周正高、肖亮等人发现并强行阻拦不准卸货，李某1与周正高为此发生争执，后被旁人扯开。自此次事件后，李某1得知周正高、肖亮等人垄断了该工程的水泥供应，便没有再运送水泥至该工程工地。2、2013年的一天，被告人李珊发现被害人刘某工地运进一车外来水泥后，遂告知被告人肖亮等人，后被告人肖亮等人赶至现场，采用暴力、胁迫手段，强行阻拦司机卸货。3、2013年9月20日，棚户区改造一期工程十四栋楼的实际承建商胡某从新宁县鑫旺商品混凝土公司购买商品混凝土11立方用于工地浇灌基础，被告人肖亮等人闻讯后以被害人胡某使用商品混凝土影响水泥供应量为由，阻拦施工，阻工时间长达4-5小时，导致被害人胡某购来的该车商品混凝土硬化，不能正常使用后倒在地面上，造成直接经济损失数千元。4、2013年冬天，棚户区改造一期工程一、五、六、八、十三栋楼的实际承建商被害人曾某、范某1、范某2等人为躲避被告人周正高、肖亮、李孝军等人阻工，特意安排水泥经销商李某2在凌晨运送一车海螺牌水泥至其工地，被告人肖亮、李珊等人发现后，强行对运送水泥的车辆进行拦截并持刀威胁送货司机，不准其卸货，被害人曾某、范某1、范某2等人无奈之下，只得要司机将该车水泥运回李某2处。5、2014年8、9月份，因水泥市场价格下跌，被告人周正高、肖亮等人供应的水泥未调价，明显高于当时的市场价格，被害人曾某、范某1、范某2等人为降低工程成本，从水泥经销商李某2处购买了一车海螺牌水泥，并要李某2傍晚运送至工地，被告人肖亮等人发现后，强行拦截运送水泥的车辆，不准司机卸货，后因被害人范某1等人报警，被告人肖亮等人才离开现场。另查明，2002年10月18日，被告人李珊因犯抢劫罪被新宁县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金三千元；2013年6月13日，被告人李珊因犯贩卖毒品罪被邵阳市中级人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金二千元。2012年10月1日，被告人肖亮因非法拦截机动车，影响交通工具正常行驶被新宁县公安局行政拘留七日。2018年12月27日被告人肖亮被广州市公安局天河区分局新塘派出所民警抓获，并被羁押于天河区看守所。2018年12月7日被告人李珊、李孝军被新宁县公安局民警抓获归案。2018年12月8日被告人周正高被新宁县公安局民警抓获归案。上述事实有以下经庭审质证、认证的证据予以证实：1、被害人刘某的陈述证明，他和阳某共同承建棚户区改造工程9、10栋，这两栋楼的建设及工程款都由阳某在管，他单独承建第11栋楼。2013年7、8月份，肖亮、李珊等人有天中午到他办公室，说整个15栋楼的水泥全部被他们垄断了，他和肖亮吵起，李珊还要动手打他，被在场的工人劝住。后肖亮等人多次在他工地上找麻烦，有天中午，范某3打电话告诉他送了一车水泥到工地上被肖亮、周正高等人拦到不准卸车，他要范某3自己解决，他也没办法。后来这车水泥还是卸在他工地上，但自此后，范某3就再也没提给他送水泥的事了。他还听说李孝军、肖亮等人采取同样的方式威胁承建商胡某、曾某、范某1等人，在多重因素的影响下，他被迫以高于市场价的方式接受肖亮、周正高等人提供的水泥供应服务。水泥都需要经过检测才能使用，经核对检测报告书，他承建的11栋楼使用象鼻山水泥192吨、华生水泥225吨，水泥价格每吨在320元到380元之间，他共付给肖亮、周正高等人15万元以上水泥款。2、被害人阳某的陈述证明，他和刘某共同承建9、10栋，由他具体负责管理。2013年5月左右，工程开始施工，期间，李孝军对他说工地上的水泥，李孝军和周正高等人垄断了，其他人的水泥运不进来，他听说因承建商胡某私自从外购买混凝土在工地遭李孝军等人阻拦，不许卸货，因此心理上感到害怕，为了不影响施工，被迫以高于市场价的方式接受他们提供的水泥供应服务。经核对检测报告书，9、10栋使用象鼻山水泥和华生水泥共计804吨，水泥价格在340元到390元每吨不等，共支付了至少30万元钱给周正高、李孝军等人。3、被害人曾某、范某1、范某2的陈述基本一致，共同证明，他们和李建新四人共同承建1、5、6、8、13栋，最先施工的是第13栋。大概在2013年6、7月份，开始搞基础工程，使用的都是商品混凝土，当时听说周正高、肖亮、李孝军等人开始垄断工地上的水泥了。周正高他们找了几个承建老板说了水泥的事，李孝军跟范某2说要给工地上送水泥，因李孝军等人销售的水泥价格比市场价高他们开始没答应。那段时间肖亮、周正高等人经常在工地上晃悠，看大家的施工进度。他们听说刘某有次私自喊了一车水泥到工地上，结果被周正高、肖亮等人拦住车不准卸货。还听说唐某1承包的第4栋也因为喊了外地的水泥和周正高、肖亮等人发生矛盾。到了2013年9月份的时候，第13栋开始搞正负零，他们商量从其他地方购买水泥更划算，但又怕肖亮等人闹事，于是就要水泥销售商李某2在凌晨送水泥过来。一天凌晨4、5时许，李某2送了一车海螺牌水泥到工地，范某1和曾某去卸水泥，肖亮和李珊过来不准他们卸水泥，李珊还拿出一把大约50厘米的砍刀对着司机骂，说没讲好之前不准卸水泥，不然就要砍死司机。范某1和曾某没办法只好要司机把水泥运回李某2处。就这样他们被迫使用了肖亮和周正高等人提供的水泥。2014年9月份的一天晚上，他们喊了一车水泥到工地，肖亮和一个年轻人来到工地，威胁司机将车开走，范某1和肖亮讲好话，肖亮始终不同意卸货，后范某1报警，民警赶到现场，肖亮才离开。后来李孝军找到他们讲以后还是用李孝军、肖亮等人的水泥，他们也怕肖亮等人到工地上闹事，影响施工，所以基本上都是用肖亮他们提供的象鼻山水泥和华生水泥。只在工程接近尾声的时候，才用了一些云峰水泥。水泥都需要送检才能使用，经核对送检报告，他共从周正高、李孝军、肖亮等人处购买华生水泥965吨，象鼻山水泥737吨，总价值50多万元。当时水泥市场价为320-375元每吨，周正高、肖亮、李孝军等人水泥的价格比市场价高出10-20元每吨。4、被害人何某的陈述证明，他是第2栋楼承建商。2013年4月左右开工后，周正高、李孝军多次对他说需使用他们提供的水泥，其他人的水泥运不进来，之后听说承建商刘某、胡某、曾某等人从外面其他人处购买水泥，遭到肖亮等人阻拦，迫于这种情况，他以高于市场价的方式接受周正高等人提供的水泥服务。经核对检测报告，共使用周正高他们提供给他的象鼻山水泥和资源华生水泥580吨，支付周正高20万元水泥款。当时水泥市场价是320至375元每吨，周正高等人水泥价格比市场价高10至20元每吨。5、被害人唐某1的陈述证明，他是3、4栋承建商。2013年9月，周正高对他说工地的水泥销售已经被周正高与地方人一起垄断了，外来水泥是进不来的，加上之前周正高等人阻拦承建商刘某外购水泥车辆及之后用同样的方式阻拦承建商胡某、曾某等人外购水泥，他心里害怕也被迫接受了周正高等人的水泥。经核对检测报告书，他工地使用象鼻山水泥和华生水泥共计1008吨，都是周正高那伙人提供的，比同期市场价高25元一吨，支付水泥款至少40万元，直接损失2万元。6、被害人郑某的陈述证明，他是第7栋承建商，2013年6月左右开工，周正高对他说工地的水泥销售已经被周正高与地方人一起垄断了，外来水泥是进不来的，同时他听说承建商刘某、曾某、范某1等人私自从外购买水泥进工地，遭肖亮、李珊等人暴力威胁、不准卸货，他想到自己从其他地方购买水泥不可能运至工地，也担心被打和延误工期，按每吨320元到370元不等价格从周正高等人处购买水泥，共购买约600吨水泥，支付价款20余万元，损失1万余元。7、被害人胡某的陈述证明，他是棚户区工程14栋承建商。2013年9月工地倒地梁时，他从鑫旺混凝土公司购进11吨混凝土进工地，被肖亮等人拦住不准卸货，导致该车混凝土硬化，损失近8000余元。后肖亮到工地言语威胁他说，水泥由肖亮他们垄断了，必须用他们提供的水泥，其他水泥是运不进来的。他听说肖亮、李珊等人采取同样的方式威胁承建商范某1、曾某及刘某等人，在肖亮等人言语及暴力威胁下，他担心自购水泥运不进工地，亦怕遭肖亮等人殴打，被迫高于市场价向肖亮等人进购水泥。经核对质检报告书，他的工地共使用象鼻山水泥123吨，华生水泥216吨，水泥市场价是320-375元每吨，肖亮他们提供给工地的灵川象鼻山水泥和资源华生水泥，比市场价高出10-20元每吨，他用的灵川象鼻山水泥和资源华生水泥都是肖亮他们提供的，大约支付了11万元水泥款。8、被害人唐某2的陈述证明，他承建的15栋楼主体工程于2013年8月左右开工。开工后不久，听说13栋范某1外购水泥，周正高、肖亮等人持刀威胁送货司机及14栋胡某外购混凝土遭周正高、肖亮等人阻拦。之后，周正高、李孝军到工地上找他，要他购买他们提供的高于市场价的水泥，否则，外来的水泥也运不进工地。受到周正高、肖亮、李孝军等人的言语威胁及肖亮等人先前对其他承建商暴力阻工的影响，为了正常施工，他被迫接受了他们提供的水泥供应服务。15栋共使用周正高、肖亮、李孝军等人提供的象鼻山水泥320吨，华生水泥260吨，支付水泥款约16万。9、被告人李孝军的供述与辩解证明，他和范某2共同承建了棚户区改造工程第12栋楼。2013年冬天的时候，因他之前做过水泥生意，懂行情，又和工地上其他承包商熟，肖亮和他说，棚户区改造工程占了他们村里的地，周正高和肖亮一起把工地的水泥全部垄断，要他负责和工地上其他的承包商讲用他们的水泥。肖亮还说，如果有承包商不愿意用他们的水泥就由肖亮出面处理，他就同意了。之后他、周正高、肖亮三人谈好，周正高给他和肖亮每吨水泥5元的利润，他和肖亮平分。他知道的阻工有4次，第一次是2013年冬天，有辆外面的车子运了一车商品混凝土到工地，当时水头车队强制要运送工地的沙石，触及了车队和肖亮等人的利益，肖亮和水泥车队的人一起参与阻工，用车子拦住商品混凝土车，不许进入工地及卸货。第二次是2013年冬天的时候，李某1装了一车水泥进入工地，周正高和李某1两人打了起来，之后双方喊了很多人来，肖亮也在场，这次之后，周正高和肖亮就找他谈垄断工地上水泥的事。第三次是2013年冬天的一天凌晨4、5时许，这时他已经和周正高、肖亮谈好垄断工地上水泥的事了，范某1从外面买来一车水泥，肖亮和李珊喊了一些人将运水泥的司机凶了一顿，肖亮第二天和他说把外面运水泥来的人吓得要死，这次肖亮和范某1讲必须要用他们的水泥，之后范某1跟他讲还是用他们的水泥。第四次是2014年9月份的时候，当时他没在工地上，范某1从李某2处运来一车水泥，当时肖亮喊了很多人拦住车要打司机，并且不准司机卸货，后范某1报了警，后李某2和他说周正高水泥补的差价愿意同样补给他，他就打电话要肖亮不要拦车了，司机就把货卸了。他们从2013年冬天开始将水泥统起，一直到2015年，送的水泥基本上都是从广西象鼻山水泥厂和资源华生水泥厂运来的，因为周正高从这两家水泥厂拿到了代理权。他只结算承包商阳某及范某1的部分水泥账，再加上他自己承包的12栋楼的水泥款，其他的都是周正高结的账。另外肖亮有自己的人，李珊就是和肖亮一起的，跟着肖亮做事，如果有人从外面运水泥到工地，肖亮和李珊就会带人拦车，不准卸货，这些事他们是事先讲好的，他负责和工地承包商讲用他们水泥的事，如果有承包商不愿意买他们的水泥，从外面装水泥到工地，就由肖亮和李珊去处理。工地上用的基本上都是他们配送的象鼻山水泥和华生水泥，开始使用的是象鼻山水泥，后面几个月是华生水泥，大概销售了5000-6000吨，水泥开始销售单价是280元每吨，后卖到400元左右每吨，销售金额200万左右。他和肖亮收取5元每吨的提成，据他做水泥生意时的了解，正常水泥5-10元每吨的利润，涨价的时候更有利润，最少20元每吨的利润，他和肖亮共获得3万多元的提成，周正高肯定获利10万元以上。10、被告人周正高的供述与辩解证明，他先与肖亮说他想做棚户区一期改造工程水泥生意，后肖亮联系李孝军，他们三人在李孝军家商量垄断水泥业务，他是水泥供应商，负责提供水泥，肖亮、李孝军是地方人，负责处理地方矛盾和了难，必要时用些手段，如果外来人员送水泥到工地上来，由李孝军和肖亮安排人员去处理。他们销售的水泥都是广西象鼻山水泥和资源华生水泥。为垄断棚户区改造工程水泥业务，他们共阻工三次，第一次是李某1运了一车水泥到工地，他就和李某1发生争执，他说工地老板欠他的钱，不许用其他人的水泥，他和李某1打了起来，这时来了很多人，肖亮也来了，后肖亮出面和李某1讲，让李某1卸了这车水泥以后不要再来，之后工地又用他的水泥了。第二次是承建商陈南宁从外面喊了一车水泥到工地，工地上的人打他电话，他赶到工地后，不许卸货并和司机吵起，后肖亮赶了过来要陈南宁卸了这车货以后用他们的水泥，这之后，陈南宁又用他的水泥了。第三次是他送水泥到工地，发现承建商范某2的工地上有海螺牌水泥，他问李孝军怎么有海螺牌水泥，李孝军说只准卸这些水泥以后不准了，这次没有发生矛盾。他每送一批水泥到工地，工地上都会抽取样品送到质检部门进行检测，对质检部门抽样报告他认可，整个工地上的象鼻山水泥都是他卖的，但华生水泥他只卖了部分，大约几十吨。他销售象鼻山水泥总利润是42240元，他每吨水泥给李孝军、肖亮共12元钱的提成。11、被告人肖亮的供述和辩解证明，他和周正高以本地业务本地人优先的理由要求做工地上的水泥供应业务。他负责协调地方矛盾，周正高负责配送水泥，他先后找到唐某2、林昌艾、曾某、范某2等人协商，但他们没有答应，他就和周高商量去阻工。有一次在范某1工地上，他看到范某1在外面运水泥来了，于是他将运水泥的车子拦住并和范某1发生口角，最后李孝军讲好话，他才让他们卸了货。之后，李孝军就找到他和周正高讲也要参与进来搞水泥，后面他们三人商量，由周正高负责水泥来源，他和李孝军负责找承建商，周正高分5元每吨的提成给他和李孝军。接着他们又因为垄断水泥的事阻了多次工，印象最深的是有次李珊帮他们用刀威胁了对方，把运水泥的司机吓得半死，李珊知道他在做工地上的水泥生意，看到他跟承建老板因为水泥的事发生冲突来帮忙的。他记得有一天中午，李珊打电话告诉他刘某工地上送来一车水泥，他就问周正高是不是他们送的水泥，周正高说不是并要他去工地上阻工。他赶到工地上不准卸水泥并和司机吵起，李孝军和李珊听到消息后就赶了过来，后来刘某来讲好话说以后用他们提供的水泥，最后他们让刘某卸了那车水泥。还有次是范某6的女婿李某1送了一车水泥到工地被周正高拦住。多次阻工后，工地上的承建老板就害怕了，不敢不用他们的水泥，他们就将工地上的水泥垄断了。他们从2013年5、6月开始销售水泥到工地，直到主体工程完工，持续一年多，销售总金额应该有200多万元，他个人获利5000元左右，对质检部门的检测报告统计数量无异议。他想在新宁县林业局棚户区改造工地装砂子，蒋某等车队人员以他没有货车为由，不准他到工地装沙子。2012年9月29日下午6时许，他将借来的湘05Ｋ0412车停在棚户区改造工地进出的路上，阻止蒋某等人的运沙车进出工地。2012年9月30日上午9时许，他发现该车的挡风玻璃被打烂，听说是水头村8组的范某5打烂的。12、被告人李珊的供述与辩解证明，2013年，棚户区改造工程在水头村三口渡开始动工修建，肖亮说他和朋友准备统起工地水泥，他希望肖亮能统起工地水泥。有一天中午，他看到工地上运来一车水泥，就打电话告诉肖亮，后肖亮赶到工地不许司机卸货并和司机吵起，他就帮肖亮一起凶司机，记得当时李孝军也在场，后来承包商刘某来了，他就走了。还有一次，他看到“红牛肉”的女婿（李某1）送了一车水泥到工地上，他记得“红牛肉”的女婿、肖亮、李孝军等人在场，他估计是为水泥的事，他问肖亮发生了什么事，肖亮说已经处理好了，他就离开了。还有一次是在一天凌晨四、五时许，他看到肖亮和承包商曾某、范某1在工地吵起，旁边停了一辆装着水泥的车，他知道是因为范某1、曾某买了外地的水泥，没有用肖亮的水泥，双方发生了矛盾，他就要司机将车子开出去，司机没有动，他见司机不听他的话，就从工地旁边的一个房子里拿了一把砍刀冲到司机面前，用砍刀指着司机要司机把车开走，司机才把车开走。13、证人江某的证言证明，2013年，他帮唐某1守棚户改造区第3、4栋的工地。发现整个棚户区改造工程修15栋楼用的水泥被水头地方上三个人垄断了，送的是广西象鼻山水泥和华生水泥，质量一般。2013年冬天的一天凌晨5时许，他听到外面有人吵起，后看到曾某、范某1及一个外地司机与那三个地方人在一台装有水泥的货车前面吵起，其中一人拿起一把长约50公分的刀架在货车司机脖子上，威胁司机将水泥运走。14、证人李某2的证言证明，他是兴安海螺牌水泥经销商。2013年冬天，国有林场棚户区改造一期工程承建商曾某要他晚上或凌晨送车海螺牌水泥到工地上去，不要让地方人看到。后在一天凌晨5时许，他要司机送水泥过去，后司机打电话说被人拿刀架在脖子上，不让卸水泥。他就要司机将水泥运回去。曾某打电话说是肖亮等人拦住车，不准卸水泥。2014年9月份的一天，工程承建商范某1要他送车水泥去棚户区工地，后来该车水泥又被拦住不让卸货，他就打李孝军电话，说他补差价给李孝军，要李孝军帮忙处理，后李孝军帮忙把这车水泥卸了。他后来知道棚户区改造一期工程工地所需水泥是被周正高、肖亮等人垄断了。15、证人李某1的证言证明，2013年的一天，范某3要他送一车水泥到国有林场棚户区改造工程的工地上去，后他安排司机送了一车华新牌水泥到工地被周正高等人拦住不许卸货并要打卸货的工人，他和他岳父范某6到工地上看见周正高和肖亮等10多个人在工地上不让卸货，他就和周正高吵起，被旁边的人扯开，他将这一车水泥卸在工地上后再也没有送水泥到工地上去了。周正高等人垄断了棚户区改造工程的水泥，如果其他人送水泥到工地上，他们就会采取拦车的方式，不许卸货。16、证人范某3的证言证明，2013年7、8月份者，应范某6的请求，他跟刘某讲帮刘某的工地送些水泥，刘某同意了。于是他就通知范某6的女婿李某1送水泥到工地来。一天早晨7时许，李某1送来一车水泥，被肖亮等人拦住不准卸货。周正高也带了3、4个年轻人过来，质问是谁装来的水泥。后周正高和李某1吵起，差点打架，他打电话给刘某，刘某无奈地说，水泥供应业务是周正高、肖亮等人强揽过去的，刘某答应他想办法解决，最后这车水泥卸了。后面李某1再也没有送水泥来工地。17、证人李某3的证言证明，他从2013年开始与周正高代理象鼻山水泥，但与广西象鼻山水泥厂签订合同的是他，价格在200-260元之间，以他的名义进货，周正高负责销售，他收取周正高每吨2元的利润。后他知道周正高和肖亮等人将国有林场棚户区改造工程的水泥垄断了，卖的是象鼻山水泥和华生水泥，周正高以他的名义从象鼻山水泥厂进货，厂家直接发货到工地，周正高从象鼻山水泥厂发了3000吨左右的水泥。18、证人蒋某的证言证明，承建商刘某承建的11栋楼倒地台时，有天早上7时许，他在工地运材料，看到一辆外地车运来一车水泥，被肖亮、李孝军及李珊看到，李珊要司机将车开出去不要卸水泥，后又返回屋里拿起一把砍刀走到司机面前，将砍刀架在司机脖子上不要卸货，否则就要砍死司机。后刘某来了，跟肖亮、李珊他们讲好话，肖亮还是不同意司机卸货，刘某就说要报警，肖亮等人就要李珊快回家，后来他也走了。之后，肖亮、李孝军等人就垄断了工地的水泥供应。大概在2014年的夏天，范某1要人运送一车水泥到工地上，他看到肖亮、肖义等人守在车子后门，不准卸水泥，范某1就和肖亮说好话，肖亮不准范某1卸水泥，他看了一会就走了。另证明，2012年9月30日，肖亮为了达到给棚户区改造工地运送砂石的目的，将一台蓝色的湘05Ｋ0412货车停在工地入口，阻拦他们车队货车通行，后范某5用石头将该车挡风玻璃打烂的事实。19、证人范某4的证言证明，工地上的水泥是周高、肖亮等人提供的。20、证人范某5的证言证明，工地上的水泥是肖亮等人提供并有阻工的事实。他们水头村7、8组成立了车队，肖亮等人没有车子也想借车来装货。他们从2012年8月16日开始装货，期间肖亮和肖焱等人经常拦车。2019年9月30日早上9时许，他和车队的范珍海等人一起装了河沙准备进工地，发现一台蓝色的货车拦住车队的车，他心里烦得很，就从地上捡了个石头，对着货车扔出去，将货车的玻璃打了两个洞。21、证人邓某2的证言证明，她是邵阳云峰水泥的分销商。2014年她共卖了80吨左右的云峰水泥给唐某1，送水泥的时候遭到阻拦，听说工地上的水泥被周正高等人垄断了，卖水泥到工地上是很困难的事。22、报警案件登记表证明，2012年8月至2015年12月，棚户区改造一期工地修建期间，因发生多次阻工，金石镇派出所接警及民警处警情况。23、建设用地规划条件通知书证明，新宁县国有林场危旧房改造宿舍楼用地位置位于新宁县水头小学北。24、关于请求办理建设用地手续的报告证明，县国有林场危旧房改造工程水头集中点于2011年11月2日经省国土资源厅批准农用地转建设用地。25、新宁县国有林场危旧房改造修建详细规划图、竖向设计图等证明，县国有林场危旧房改造宿舍楼的设计、规划情况。26、相关工作会议纪要、委托招标协议、建设工程招标委托合同、投标邀请函、中标通知书、建设工程施工合同、中华人民共和国建筑工程施工许可证等证明，新宁县国有林场棚户区（危旧房）改造工程的招投标情况及2012年1月9日，确定金桥、华信、天鑫、金泰、崀兴公司为第一、二、三、四、五标段中标人。2013年5月21日，经新宁县建设局审批，准予施工。27、承诺书证明，2012年2月15日，曾某、范某1以被征地村民代表向中标的五家建筑公司申请承揽部分主体工程的修建。28、关于县林业局棚户区改造一期工程建筑企业转包和违法分包情况的调查报告证明，新宁县金泰、金桥、天鑫、崀兴建筑工程有限公司及湖南华信建设有限公司在承建的县林业局棚户区改造一期工程项目实施过程中，存在转包和违法分包行为。其中，湖南省天鑫建设工程有限公司中标新宁县林业局棚户区改造一期工程第二、四、六栋（三标段）转包给曾某、陈南宁、何某承建；崀兴建筑工程有限公司中标新宁县林业局棚户区改造一期工程第十三、十四、十五栋（五标段）转包给曾某、林昌艾、唐某2承建；金泰公司中标新宁县林业局棚户区改造一期工程第一、十一、十二栋（四标段）转包给范某2、刘某、曾某承建；华信公司中标新宁县林业局棚户区改造一期工程第三、五、七栋（二标段）转包给唐一埔、曾某、郑某承建；金桥公司中标新宁县林业局棚户区改造一期工程第八、九、十栋（一标段）转包给刘某、阳某、曾某承建。29、新宁县建设工程检测有限公司水泥物理性能检测报告、见证取样送检委托单证明，棚户区改造一期工程1-15栋建设所用灵川象鼻山水泥及资源华生水泥送检时间、数量及使用等情况，棚户区改造一期工程1-15栋建设使用灵川象鼻山水泥共计2816吨、华生水泥共计3360吨。另外，1、4、5、6、7、13栋共使用邵阳云峰水泥348吨，5、8栋共使用海螺水泥80吨，11栋使用华新水泥36吨。30、领条证明，2013年11月27日、12月9日被告人周正高分别自范某2处领取水泥款11776元、9855元；2013年11月18日被告人周正高自曾某处领取水泥款20200元。2014年12月21日、12月29日被告人周正高分别自范某2处领取水泥款10650元、8850元。2015年1月1日、1月5日被告人周正高分别自范某1分别领取水泥款8870元、13130元;2014年6月14日被告人李孝军共从曾某、范某2处领取水泥款36990元。2014年4月12日被告人李孝军从李建新处领取水泥款11025元。2014年7月15日被告人李孝军从李建新处领取水泥款45400元.2014年8月20日、10月3日被告人李孝军分别从范某2处水泥款29925元、26000元。上述水泥款共计：232671元。31、领条七张证明，2013年9月18日、11月26日，2014年8月22日、9月11日、10月1日、10月23日、11月27日，被告人周正高分七次自何某处领取水泥款共计99210元。32、领条十张证明，2013年11月13日、2014年8月13日、9月10日、10月12日、11月6日被告人周正高五次自刘某处领取水泥款共计82880元。2014年1月28日、6月11日被告人李孝军三次自刘某处领取水泥款共计30767元.2014年7月19日被告人肖亮自刘某处领取水泥款8000元。33、领条九张证明，2013年至2014年被告人周正高九次共从郑某处领取水泥款共计121530元。34、被告人周正高收据2本、绿色笔记本及表格册各1本、记有账目的红色笔记本2本证明，被告人周正高从事水泥经销的事实。35、新宁县人民法院（2002）宁刑初字第83号刑事判决书证明，2002年10月18日，被告人李珊因犯抢劫罪被新宁县人民法院判处有期徒刑五年。36、邵阳市中级人民法院（2013）邵中刑一初字第13号刑事判决书证明，2013年6月13日，被告人李珊因犯贩卖毒品罪被邵阳市中级人民法院判处有期徒刑一年三个月。刑期自2012年3月20日至2013年6月19日止。37、新公（金）决字（2015）第0527号公安行政处罚决定书证明，2015年6月4日，被告人肖亮因赌博被新宁县公安局行政拘留十二日。38、到案经过证明，2018年3月10日，新宁县公安局依法将被告人李珊、李孝军、周正高抓获。39、广州市天河区公安分局新塘派出所出具的抓获经过及呈请解除寄押审批报告证明，2018年12月27日，被告人肖亮被广州市天河区公安分局新塘派出所民警抓获,同年12月28日从天河区看守所解除寄押的事实。40、被告人李孝军、李珊、周正高、肖亮的户籍证明证明，被告人李孝军、李珊、周正高、肖亮案发时均已达刑事责任年龄。41、公安行政处罚卷宗一册及新公（金）决字（2014）第1088号公安行政处罚决定书、新公（交）决字（2018）第0586号公安行政处罚决定书证明，2012年9月29日，被告人肖亮将货车停放在工地路口，阻碍蒋某等人装运砂石车辆，于2012年10月1日被新宁县公安局行政拘留7日。42、搜查证、搜查笔录及照片证明，2018年12月10日，公安民警依法对被告人周正高住宅进行搜查，依法提取收据2本、绿色笔记本及表格册各1本、记有账目的红色笔记本2本。43、辨认笔录证明被害人阳某辨认出李孝军、周正高、李珊的事实；证人江某辨认出肖亮、李珊系持刀威胁外地送水泥司机的人的事实。44、谅解书证明，被害人范某1、范某2、胡某、曾某、阳某对被告人李珊、肖亮、李孝军的行为予以谅解。二、被告人李珊单独实施的敲诈勒索事实2013年新宁县林业局棚户区改造工程一期工程施工初期，该工程一、五、六、八、十三栋的实际承建商范某2、范某1等人将工地的水电安装业务发包给被害人邓某1，双方没有签订书面协议。2014年上半年，被告人李珊找到被害人邓某1，李珊以其退出新宁县林业局棚户区改造一期工程水电安装业务，将该业务让给被害人邓某1承接为由，要求被害人邓某1给予其一万元的“补偿费”，被害人邓某1被迫答应。三个月之后的一天上午，被告人李珊得知邓某1已经在承建商处结算到部分水电安装费，却没有支付他一万元，遂骑摩托车冲撞邓某1家大门，并提出被害人邓某1需支付其“补偿费”增加至两万元，在被害人邓某1表示不同意的情况下，被告人李珊持凳欲殴打被害人，后被旁人扯住。后被害人邓某1迫于无奈，于2014年7月22日及2014年8月12日，分二次给付被告人李珊现金8300元、8700元，共计现金17000元。另查明，本案审理过程中，被告人李珊的亲属代其退还了17000元人民币给被害人邓某1，被害人邓某1也表示对被告人李珊的行为予以谅解。上述事实有以下经庭审质证、认证的证据予以证实：1、被害人邓某1的陈述证明，国有棚户区一期工程开工的时候，范某1等人承建的1、5、6、8、13栋的水电安装工程交由他做，在工程修好正负零、倒第一层水泥柱的时候，他就入场埋设主排水管，一天，李珊找到他要1万元钱，李珊说整个棚户区改造工程的水电安装已经被李珊全部承包了，现在他参与了进来，就要给李珊钱。李珊是个游手好闲的人，也从来没有搞过水电安装，他当时就说他现在没钱，要在工地领到钱才行。三个月之后的一天上午9时许，李珊骑着一辆女式摩托车直接朝他家的大门撞了一下，将门的插销撞烂，并说原先急需要钱，只要一万就算了，现在要他给2万块钱了。他认为李珊要的太多就不同意，李珊听了很气愤，在他家拿起一根凳子要打他，被李珊的老表拉住才没有打到他。他就打电话要范某1、范某2过来，他觉得李珊要的钱太多，提出不想做工地上的水电安装，范某1、范某2就进行劝解，但李珊还是要17000元钱，他考虑多一事不如少一事，很不情愿地同意了。李珊就要他付现金，他就说要等工地上结工钱后才有钱，而且要分两次付清，在范某2、范某1的调解下，李珊同意了。事后，他在2014年7月22日给了李珊8300元钱，2014年8月12日给了李珊8700元钱。2、被告人李珊的供述与辩解证明，2014年上半年，他和范某1、曾某、范某2、李孝军、何某都讲了要承包棚户区改造一期工程的水电安装业务，他们都口头同意。当时邓某1正在做李孝军承包的那一栋，他找到邓某1说，在水头工地做水电安装，他有师傅可以3.5元一个平方做下来，还说他已经和老板们讲好了，邓某1要是觉得赚钱就给邓某1做，但是邓某1要给他1万元钱。邓某1同意了。过了一段时间，他得知邓某1已经结了部分账，但是没有给他钱，他就骑摩托车到邓某1家，因骑得快撞起邓某1家的大门。他问邓某1是什么意见，邓某1说没有钱，他就和邓某1吵起，并要邓某1给他2万元钱了断，邓某1觉得太贵，他就拿起凳子要打邓某1，被旁边的人劝住了，后来范某1、范某2过来了，大家就在谈，最后双方讲好邓某1出17000元钱给他，之后，邓某1分两次共给他17000元钱，他都写了领条。3、证人范某2的证言证明，2013年棚户区改造一期工程开工初期，他承建的工地水电安装业务发包给了水头村8组的邓某1，邓某1装了几层后，李珊就讲邓某1抢他生意。一天上午邓某1打电话告诉他和范某1，说李珊在邓某1家要钱还要打邓某1。他和范某1一起到邓某1家，邓某1当时烦得很，不想做水电安装业务了，他和范某1担心影响工程进度，就从中调解，但李珊蛮狠无理只要钱，开始讲要2万元，后来经协商降到了17000元，邓某1为了李珊不再纠缠他，很不情愿地答应了。因当时邓某1家里没有现金，就说分两次给李珊，最终邓某1怎么给这个钱给李珊的，他不清楚。在2014年7、8月份左右，邓某1找曾某预支了7000元钱说是给李珊的。李珊打算垄断水电安装业务，但这个人平时不务正业，还吸毒，承建商都不愿意将水电安装业务承包给他，所以就要邓某1做，他工地上的水电安装业务是直接发包给邓某1的，李珊就讲邓某1抢他的生意。4、证人彭某的证言证明，2014年上半年的一天上午，有人告诉他李珊在邓某1家闹事撞烂门。他赶过去看到李珊的摩托车停在邓某1家门口，李珊站在邓某1家堂屋里，拿起凳子要打邓某1，他就将李珊拉了出来问情况，李珊说是因为水头棚户区工地水电安装的事。后邓某1打了范某2、范某1的电话，他们赶过来之后，劝李珊不要吵架，他看到李珊情绪平复下来后就离开了现场。事后他听说李珊这次闹事是向邓某1要钱并拿了钱，具体多少不清楚。李珊做不了水电安装业务，平时经常不在家，无正当职业，有吸毒史。5、证人范某1的证言证明，他与范某2等人合伙承建的棚户区改造一期工程1、5、6、8、13楼房水电安装是邓某1负责安装的，但是他们没有和邓某1签订协议。水头村地方人李珊想要搞水电安装业务，还和他签订了一个协议，但是他和李珊、邓某1三人之间没有签订任何协议，楼房水电也一直是邓某1在负责安装，李珊没有做过水电安装。6、收条证明2014年7月22日及8月12日，被告人李珊分两次分别收到邓某18300元、8700元，共计17000元。7、被害人邓某1出具的收条及谅解书证明，被告人李珊的亲属代李珊退还17000元给被害人邓某1，被害人邓某1对被告人李珊的行为予以谅解。8、被告人李珊的亲属当庭提交一张《国有林场棚户区改造工程水电安装合同书》上面有李珊、范某1、邓某1签名，李珊当庭供述称该份合同书上邓某1的签名系他在取得邓某1给予的17000元钱以后，为逃避法律打击要邓某1补签。本院认为，被告人周正高、肖亮、李孝军相互纠集，多次采取堵车阻工、言语威胁、纠集社会闲散人员用刀相威胁等手段，以阻挡被害人刘某、胡某、曾某等人从其他水泥经销商处购买的水泥在工地卸货，因上述阻工行为使被害人何某等人产生恐惧害怕心理，从而使得各被害人被迫购买他们提供的水泥，情节严重，被告人李珊明知肖亮等人强卖水泥仍然以暴力威胁手段予以协助，四被告人的行为均构成强迫交易罪；被告人李珊以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人李珊犯强迫交易罪、敲诈勒索罪，被告人周正高、肖亮、李孝军犯强迫交易罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。但公诉机关指控四被告人强迫交易犯罪属于情节特别严重，没有法律规定，本院不予采纳，对被告人周正高、肖亮、李孝军的辩护人提出本案不能认定为情节特别严重的辩护意见本院予以采纳。在强迫交易的共同犯罪中，被告人周正高、肖亮、李孝军均起了主要作用，均系主犯；被告人李珊起了次要作用，系从犯，从犯依法应当从轻处罚。公诉机关指控李珊在强迫交易共同犯罪中系主犯的指控不当，本院予以纠正。被告人李珊在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；在判决前犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人李孝军到案后如实供述了犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人李珊、肖亮、李孝军均取得强迫交易犯罪中部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人李珊退还敲诈勒索所得赃款，取得了被害人邓某1的谅解，对被告人李珊犯敲诈勒索罪可酌情从轻处罚。对于公诉机关起诉书中第一起肖亮因非法拦截机动车，影响交通工具正常行驶被新宁县公安局行政拘留七日的违法事实，经查，肖亮是因为没有加入当地人成立的运输车队，因而将车停在路口阻挡运输车队通过，与本案强卖水泥的犯罪事实无关联性，且系肖亮个人的违法行为，与强迫交易共同犯罪中的其他共犯无关联性，因而不能认定为共同违法犯罪事实。针对被告人李珊及其辩护人提出，李珊不构成强迫交易犯罪的辩解及辩护意见，经查，被告人李珊、肖亮、李孝军的供述与被害人的陈述及证人证言可以相互印证，证明被告人李珊对于肖亮等人的强卖水泥行为是明知的，并且积极帮助肖亮等人阻拦他人在工地销售水泥，被告人李珊用刀相威胁不准他人装卸水泥的行为让各被害人产生了极强的心理恐惧，从而迫使各被害人接受了周正高、肖亮、李孝军提供的水泥，本院认为被告人李珊有帮助他人实施犯罪行为的故意，也实施了使得肖亮等人的实行行为更为容易实现的帮助行为，被告人李珊构成强迫交易共同犯罪，但系从犯，对李珊辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳，但对其提出如构成共同犯罪因系从犯的辩护意见予以采纳；对被告人李珊及其辩护人提出李珊不构成敲诈勒索犯罪的辩解及辩护意见，经查，根据被告人李珊的供述、被害人邓某1的陈述及证人范某2、范某1的证言可知，被告人李珊并未实际进行水电安装工作，而被害人邓某1则实际承揽了水电安装业务，被告人李珊称他与承建商之间有承揽水电安装业务的合意，但其当庭承认被害人邓某1在合同书上的签字是他已经取得邓某1给予的17000元现金后为逃避处罚要邓某1补签，而就算被告人李珊确实与承建商存在承揽水电安装业务的合意，其也没有权利向本案被害人邓某1索要钱财，在案证据已经形成完整的证据链，可以证明被告人李珊敲诈勒索被害人邓某1的事实成立，对被告人李珊及其辩护人的上述意见，本院不予采纳。针对被告人周正高及其辩护人提出，周正高没有实施起诉书指控的第5起阻拦他人卸水泥的行为，被告人李孝军及其辩护人提出李孝军没有实施起诉书指控第2、3起阻拦他人卸水泥的行为，被告人周正高、肖亮、李孝军的辩护人提出被告人周正高、肖亮、李孝军均系从犯的意见，从在案证据可知，被告人周正高、肖亮、李孝军三人纠集在一起共谋之后进行了分工，主要由被告人周正高负责提供水泥，由李孝军、肖亮负责向承建商“销售”水泥，而又主要由肖亮、李珊具体实施一定的暴力胁迫手段，因而各被告人只是分工不同，是否到场具体实施阻拦行为并不影响共同犯罪的成立，同时也不影响他们在共同犯罪中所起的作用大小，被告人周正高、肖亮、李孝军三人在强迫交易的共同犯罪所起作用相当，均起主要作用，均系主犯，对上述被告人及其辩护人的辩解及辩护意见，本院均不予采纳。针对被告人李珊、肖亮的辩护人提出各被告人的强迫交易行为不具有为非作恶、欺压百姓的特征，被告人李孝军的辩护人认为本案中的被害人是各承建商，身份特定，不属于“百姓”，各被告人在强迫交易犯罪中不能认定为恶势力的辩护意见，经查，被告人肖亮、周正高、李孝军三人共谋，为垄断水泥供应业务，谋取不法利益，以本地业务应由本地人做为由，有组织的采取以蹲点、滋扰、言语威胁、阻拦外来运输车辆等手段，并且纠集被告人李珊采取用刀威胁他人不准外来水泥入场等暴力手段，多次实施强迫交易行为，达到强买强卖水泥的目的，强迫被害人或使被害人产生心理恐惧从而接受其提供的水泥供应服务，扰乱了正常的社会市场经济秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力，对被告人李珊、肖亮、李孝军的辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。对于被告人周正高、肖亮、李孝军的非法获利情况，从在案证据来看，只有各被告人的供述，而被告人周正高的供述与被告人肖亮、李孝军的供述不一致，公诉机关未提交其他证据予以佐证，因而对于上述三被告人的获利情况，本院无法查明；对于被告人李珊的获利情况，因被告人肖亮、李珊均供称李珊并未获利，而公诉机关亦未提交任何证据证明李珊在强迫交易犯罪中的获利情况，根据有利于被告人的原则，本院对李珊提出其在强迫交易犯罪未获利的辩解意见予以采纳。因敲诈勒索犯罪系被告人李珊单独实施，不应认定为恶势力犯罪。鉴于被告人李珊、肖亮、李孝军积极主动缴纳罚金，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。综上，根据被告人李珊、周正高、肖亮、李孝军的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人李珊犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四千元，合并执行有期徒刑二年，并处罚金人民币九千元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人李珊的刑期自2018年12月8日起至2020年12月7日止。）二、被告人周正高犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元（未缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人周正高的刑期自2018年12月9日起至2020年10月8日止。罚金限判决书生效后十日内缴纳，逾期未缴纳的强制缴纳。）三、被告人肖亮犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人肖亮先行羁押2日折抵刑期2日。即被告人肖亮的刑期自2018年12月29日起至2020年6月26日止。）四、被告人李孝军犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人李孝军的刑期自2018年12月8日起至2020年2月7日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  李敏星审判员  谭 芳审判员  蒋艳红二〇一九年十二月二十日书记员  李小香附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：(一)强买强卖商品的;(二)强迫他人提供或者接受服务的;(三)强迫他人参与或者退出投标、拍卖的;(四)强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的;(五)强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。