浙江省遂昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1123刑初136号 公诉机关浙江省遂昌县人民检察院。 被告人王一夫，曾用名陈一夫，男，1993年12月17日出生于重庆市渝中区，汉族，本科文化，户籍地重庆市渝中区，现住重庆市渝北区。曾因犯诈骗罪于2019年5月6日被浙江省温州市鹿城区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。现因本案于2019年6月4日被湖北省黄石市公安局黄石港分局刑事拘留，同年9月11日被依法逮捕。现羁押在遂昌县看守所。 辩护人周燮，浙江君豪律师事务所律师。 浙江省遂昌县人民检察院以遂检公诉刑诉〔2019〕132号起诉书指控被告人王一夫犯诈骗罪，于2019年11月13日向本院提起公诉。后又以遂检公诉刑变诉〔2019〕7号变更起诉决定书于2019年11月27日向本院变更起诉。本院受理后依法适用速裁程序，后于2019年11月20日转入普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。遂昌县人民检察院指派检察员杨晓青出庭支持公诉，被告人王一夫及其辩护人周燮到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 1.2018年12月，被告人王一夫利用昵称“Aaron”的微信号“dancinaaron”在一意大利留学生微信群内发布欧元兑换人民币的虚假信息，被害人汪某1因需欧元，遂主动与被告人联系，双方约定以7500元人民币兑换1000欧元。同年12月4日，被害人通过支付宝将人民币7500元转入被告人指定的户名为徐某的浦发银行卡（卡号：62×××39）。 2.2018年12月，被告人王一夫利用昵称“Aaron”的微信号“dancinaaron”在一留学生微信群内发布欧元兑换人民币的虚假信息，被害人杨某因需欧元，遂主动与被告人联系，双方约定以5350元人民币兑换700欧元。同年12月4日，被害人通过支付宝将人民币5350元转入被告人指定的户名为徐某的浦发银行卡（卡号：62×××39）。 3.2018年12月，被告人王一夫利用昵称“Aaron”的微信号“dancinaaron”在一留学生微信群内发布欧元兑换人民币的虚假信息，被害人顾某因需欧元，遂主动与被告人联系，双方约定以5000元人民币兑换650欧元。同年12月5日，被害人通过扫被告人提供的支付宝收款码的方式将人民币5000元转入被告人提供的户名为刘洪林的支付宝账户(账号为188××××3731)。 4.2018年12月，被告人王一夫利用昵称“Aaron”的微信号“dancinaaron”在一留学生微信群内发布欧元兑换人民币的虚假信息，被害人田某因需欧元，遂主动与被告人联系，双方约定以7700元人民币兑换1000欧元。同年12月4日，被害人通过支付宝转账将7700元转入被告人指定的户名为徐某的浦发银行卡(卡号：62×××39)。 5.2019年4月份左右，被告人王一夫利用昵称“桃源乡的爱丽丝？”的微信号“heycoolgirlz”在亚特兰大外访华人微信群内发布美元兑换人民币的虚假信息，被害人柯某因即将出国需要美元，遂主动与被告人联系，双方约定以13300元人民币兑换2000美元。同年4月11日，被害人通过网银将人民币13300元转入被告人指定的户名为仲康的中国农业银行卡(卡号：62×××77)，而后被告人通过微信发了一张假的2000美元的转账记录截图给被害人后，就注销了微信号。 2019年6月4日10时许，被告人王一夫被黄石市公安局黄石港区分局沈家营派出所民警抓获归案。归案后其如实供述了上述犯罪事实并自愿认罪认罚。被告人王一夫退赔人民币13300元返还被害人柯某并取得其谅解。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人王一夫以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，通过网络骗取他人财物共计人民币38850元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于其归案后如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。其退出部分赃款，可以酌情从轻处罚。建议判处被告人王一夫有期徒刑三年至三年四个月，并处罚金人民币20000元。被告人王一夫在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，依照《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款之规定，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，数罪并罚，决定执行的刑罚。建议执行有期徒刑三年三个月至三年九个月，并处罚金人民币30000元。提请本院依法判处。 被告人王一夫对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人周燮提出被告人王一夫如实供述自己的罪行，并认罪认罚，退出部分赃款，建议对其从轻处罚。 经审理查明的犯罪事实和起诉书、变更起诉决定书认定的一致。另查明，被告人王一夫因犯诈骗罪一案被浙江省温州市鹿城区人民法院判处前，于2018年10月24日被刑事拘留，同月26日被取保候审，判处后已交纳罚金人民币10000元。 上述事实有经庭审质证、确认的物证华为INE-TLOO手机1部；户籍证明；扣押清单、扣押物品文件清单、发还物品文件清单；微信聊天记录、支付宝转账记录、微信账号信息、微信聊天记录、转账记录、账单详情；中国工商银行个人客户卡内账户详细清单打印、借记卡账户历史明细清单、中国农业银行业务凭证、已销户活期账户明细清单、浦发银行卡交易明细；谅解书；(2019)浙0302刑初484号刑事判决书；报案材料；抓获经过、情况说明、办案说明；证人汪某2、黄某、南某、王某、刘某、徐某的证言；被害人柯某的陈述；被告人王一夫的供述和辩解等证据证实。 本院认为，被告人王一夫以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，通过网络骗取他人财物共计人民币38850元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。辩护人提出对被告人王一夫从轻处罚的辩护意见，予以采纳。鉴于被告人王一夫到案后如实供述自己的罪行，并认罪认罚，退出部分赃款，可以从轻处罚。被告人王一夫在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，数罪并罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、撤销(2019)浙0302刑初484号刑事判决书中被告人王一夫犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元的缓刑执行部分。 二、被告人王一夫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币20000元；与前罪尚未执行的刑罚有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已先行羁押的三日，即自2019年6月4日至2022年11月30日止。已交纳罚金人民币10000元予以折抵）。 三、责令被告人王一夫退赔涉案违法所得人民币25550元，发还给相关被害人（其中汪某17500元、杨某5350元、顾某5000元、田某7700元）。 四、扣押在案的作案工具华为手机华为INE-TLO一部，予以没收，上缴国库（由原扣押机关负责上缴）。 罚金限判决生效后一个月内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 ? 审 判 长  尹厚明 人民陪审员  郑建华 人民陪审员  吴海平 二〇一九年十二月十七日 法官助理左军 书记员罗萍