安徽省定远县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1125刑初359号 公诉机关定远县人民检察院。 被告人王为新，男，1971年3月8日出生，安徽省明光市人，汉族，初中文化，农民，住明光市。被告人王为新因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月10日被定远县公安局取保候审。 辩护人付中华，安徽天定律师事务所律师。 被告人霍加刚，男，1978年2月10日出生，安徽省明光市人，汉族，初中文化，农民，住明光市。被告人霍加刚因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月10日被定远县公安局取保候审。 辩护人雍燕凌，安徽天定律师事务所律师。 被告人张海江，男，1978年12月11日出生，安徽省明光市人，汉族，初中文化，农民，住明光市。被告人张海江因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月11日被定远县公安局取保候审。 辩护人李举媛，安徽天定律师事务所律师。 被告人徐宗元，男，1988年3月4日出生，安徽省凤阳县人，汉族，初中文化，农民，住凤阳县。被告人徐宗元因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月10日被定远县公安局取保候审。 辩护人魏子楣，安徽天定律师事务所律师。 被告人朱本云，男，1966年6月13日出生，安徽定远县人，汉族，初中文化，农民，住定远县。被告人朱本云因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月10日被定远县公安局取保候审。 辩护人方志华，安徽曲阳律师事务所律师。 被告人朱安明，男，1990年5月19日出生，安徽定远县人，汉族，初中文化，农民，住定远县。被告人朱安明因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月10日被定远县公安局取保候审。 辩护人潘婷玮，安徽曲阳律师事务所律师。 被告人杨友义，男，1982年5月13日出生，安徽定远县人，汉族，初中文化，农民，住定远县。被告人杨友义因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月10日被定远县公安局取保候审。 辩护人王静，安徽曲阳律师事务所律师。 定远县人民检察院以定检一部刑诉〔2019〕336号起诉书指控被告人王为新、霍加刚、张海江、徐宗元、朱本云、朱安明、杨友义犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案,于2019年12月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序,组成合议庭,于2019年12月23日公开开庭进行了审理。定远县人民检察院指派检察员鲁某出庭支持公诉,被告人王为新及定远县法律援助中心指派的辩护人付中华，被告人霍加刚及定远县法律援助中心指派的辩护人雍燕凌，被告人张海江及定远县法律援助中心指派的辩护人李举媛，被告人徐宗元及定远县法律援助中心指派的辩护人魏子楣，被告人朱本云及定远县法律援助中心指派的辩护人方志华，被告人朱安明及定远县法律援助中心指派的辩护人潘婷玮，被告人杨友义及定远县法律援助中心指派的辩护人王静均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明：2014年至2018年11月5日期间，赵某、郁某（均另案处理）在未取得采矿许可证的情况下，合伙购买采砂船、铲车及柴油机等设备，沿定远县拂晓乡红光村西陈组池河流域的河道内盗采砂石并出售牟利。经华东冶金地质勘查局八一一地质队鉴定：赵某、郁某等人盗采的砂石属于建设用砂中的天然砂，原砂中的砂粒为矿产资源。2017年6月至2018年11月5日期间，郁某将盗采的砂石卖给王为新、霍加刚、张海江、徐宗元、朱本云、朱安明、杨友义、孙凤云（另案处理）等八人，并通过微信收取卖砂款。 1、2017年6月至2018年11月，被告人王为新用微信（微信账号×××）支付给郁某共469950元购买砂石，出售牟利。现王为新退还非法所得54671元。 2、2017年6月至2018年11月，被告人霍加刚用微信（微信账号×××）支付给郁某共553040元购买砂石，出售牟利。现霍加刚退还非法所得63148元。 3、2017年6月至2018年11月，被告人张海江用微信（微信账号×××）支付给郁某共543400元购买砂石，出售牟利。现张海江退还非法所得59550元。 4、2017年5月至2017年9月，被告人徐宗元用微信（微信账号×××）支付给郁某共70730元购买砂石，出售牟利。现徐宗元退还非法所得9740元。 5、2018年10月至2018年11月，被告人朱本云用微信（微信账号×××）支付给郁某共11900元购买砂石，出售牟利。现朱本云退还非法所得1700元。 6、2018年10月，被告人朱安明用微信（微信账号×××）支付给郁某共8900元购买砂石，出售牟利。现朱安明退还非法所得1200元。 7、2018年10月至2018年11月，被告人杨友义用微信（微信账×××2）支付郁某贵共7200元购买砂石，出售牟利。现杨友义退还非法所得1000元。 2019年10月10日，被告人王为新、霍加刚、徐宗元、朱本云、朱安明、杨友义到定远县公安局投案，2019年10月11日，被告人张海江到定远县公安局投案。 上述事实，被告人王为新、霍加刚、张海江、徐宗元、朱本云、朱安明、杨友义在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪，且有经过当庭举证、质证的受案登记表、户籍证明、归案经过、接受证据清单等书证；证赵某保郁某贵的证言；鉴定意见书；检查、辨认笔录等证据在卷证实，足以认定。 本院认为：被告人王为新、霍加刚、张海江、徐宗元明知是他人犯罪所得而予以收购，情节严重；被告人朱本云、朱安明、杨友义明知是他人犯罪所得而予以收购，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人王为新、霍加刚、张海江、朱本云、朱安明、杨友义主动投案，并如实供述其罪行，系自首，自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚；被告人王为新、霍加刚、张海江、徐宗元、朱本云、朱安明、杨友义积极退赃，可以酌情从轻处罚；被告人徐宗元主动投案，并如实供述其罪行，系自首，自愿认罪认罚，结合其犯罪数额，认罪悔罪态度，可以减轻处罚；采纳七被告人及其辩护人要求从轻处罚的辩解和辩护意见。鉴于被告人王为新、霍加刚、张海江、徐宗元、朱本云、朱安明、杨友义确有悔罪表现，没有再犯罪危险，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可依法对其宣告缓刑。根据被告人王为新、霍加刚、张海江、徐宗元、朱本云、朱安明、杨友义犯罪的事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条以及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（二）项之规定，判决如下： 一、被告人王为新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币十一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内一次性缴清。） 二、被告人霍加刚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币十二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内一次性缴清。） 三、被告人张海江犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币十二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内一次性缴清。） 四、被告人徐宗元犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内一次性缴清。） 五、被告人朱本云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内一次性缴清。） 六、被告人朱安明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，宣告缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内一次性缴清。） 七、被告人杨友义犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，宣告缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内一次性缴清。） 八、对被告人王为新、霍加刚、张海江、徐宗元、朱本云、朱安明、杨友义的违法所得，由定远县公安局予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  石 明 人民陪审员  张新红 人民陪审员  赵 敢 二〇一九年十二月二十三日 书 记 员  邓 明 附：本案适用的相关法律条款 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的。