文书内容重庆市江津区人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝0116刑初1073号公诉机关重庆市江津区人民检察院。被告人江梅，女，1985年10月26日出生，住重庆市江津区。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年4月11日被重庆市江津区公安局刑事拘留，同年5月17日经重庆市江津区人民检察院批准，同日被重庆市江津区公安局执行逮捕。辩护人郑华友，重庆儒泰律师事务所律师。公诉机关重庆市江津区人民检察院以渝津检刑诉[2019]943号起诉书指控被告人江梅犯诈骗罪，于2019年11月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。重庆市江津区人民检察院指派检察官国东方出庭支持公诉，被告人江梅到庭参加诉讼。被告人的辩护人郑华友在开庭前提交了书面辩护意见。现已审理终结。公诉机关指控：2013年以来，被告人江梅以能购买低价房为名义通过龚某1、刘某1、袁某等人收取定金的方式和以能帮助办理社保、承揽工作为名义收取款项的方式，骗取被害人王某1、龚某2等49人合计人民币5775800元。具体事实如下:(一)2013年，被告人江梅虚构可以代购低价房的事实，通过龚某1收取被害人刘某2人民币280000元。(二)2013年，被告人江梅虚构可以代购低价房的事实，通过龚某1收取被害人程某1人民币50000元。(三)2013年，被告人江梅虚构可以代购低价房的事实，通过龚某1收取被害人刘某3人民币72000元。(四)2013年3月，被告人江梅虚构可以代购低价房的事实，通过龚某1收取被害人王某2人民币80000元。(五)2013年4月，被告人江梅虚构可以代购低价房的事实，通过龚某1收取被害人杨某人民币110000元。(六)2013年5月，被告人江梅虚构可以代购低价房的事实，通过龚某1收取被害人陈某1人民币50000元。(七)2013年5月，被告人江梅虚构可以代购低价房的事实，由龚某1收取被害人周某1人民币50000元。(八)2013年5月，被告人江梅虚构可以代购低价房的事实，通过龚某1收取被害人邓某1人民币50000元。(九)2013年11月、12月，被告人江梅虚构可以代购低价房的事实，通过龚某1收取被害人王某3人民币288000元。(十)2014年，被告人江梅虚构可以代购低价房的事实，通过龚某1收取被害人邓某2人民币62000元。(十一)2014年，被告人江梅虚构可以代购低价房的事实，通过龚某1收取被害人何某1人民币30000元。(十二)2014年，被告人江梅虛构可以代购低价房的事实，通过龚某1收取被害人周某2人民币65000元。(十三)2014年，被告人江梅虚构可以代购低价房的事实，通过龚某1收取被害人牟某1人民币60000元。(十四)2014年，被告人江梅虚构可以代购低价房的事实，通过龚某1收取被害人黎某人民币30000元。(十五)2014年5月，被告人江梅虚构可以代购低价房的事实，通过龚某1收取被害人杨某2人民币63000元。(十六)2015年3月至2018年6月期间，被告人江梅虚构可以代购低价房及低价门面的事实，通过龚某1收取被害人胡某人民币385000元。(十七)2015年4月，被告人江梅虚构可以代购低价房的事实，通过龚某1收取被害人曾某人民币30000元。(十八)2015年6月，被告人江梅虚构可以代购低价房的事实，通过龚某1收取被害人张某1人民币80000元。(十九)2015年10月，被告人江梅虚构可以代购低价房的事实，通过龚某1收取被害人牟某2人民币60000元。(二十)2015年12月，被告人江梅虚构可以代购低价房的事实，通过龚某1收取被害人康某人民币30000元。(二十一)2016年1月至3月期间，被告人江梅虚构可以代购低价房及低价门面的事实，通过龚某1收取被害人郭某人民币210000元。(二十二)2016年2月，被告人江梅虚构可以代购低价门面的事实，通过龚某1收取被害人罗某1人民币240000元。(二十三)2016年3月，被告人江梅虚构可以代购低价房的事实，通过龚某1收取被害人刘某4人民币68000元。(二十四)2016年5月，被告人江梅虚构可以代购低价房的事实，通过龚某1收取被害人王某4人民币190000元，案发前已退还被害人王某4人民币100000元。(二十五)2016年5月，被告人江梅虚构可以代购低价门面的事实，通过龚某1收取被害人刘某5人民币70000元。(二十六)2016年上半年，被告人江梅虚构可以代购低价房的事实，通过龚某1收取被害人龚某3人民币120000元。(二十七)2016年上半年，被告人江梅虛构可以代购低价房的事实，通过龚某1收取被害人程某2人民币20000元。(二十八)2016年6月，被告人江梅虚构可以代购低价房的事实，通过龚某1收取被害人王某5人民币20000元。(二十九)2016年8月，被告人江梅虚构可以代购低价房的事实，通过龚某1收取被害人陈某2人民币180000元。(三十)2016年12月，被告人江梅虚构可以代购低价门面的事实，通过龚某1收取被害人赵某人民币30000元。(三十一)2016年12月，被告人江梅虚构可以代购低价房的事实，通过龚某1收取被害人李某1人民币50000元。(三十二)2017年，被告人江梅虚构可以代购低价房的事实，通过龚某1收取被害人傅某人民币200000元。(三十三)2017年2月，被告人江梅虚构可以代购低价房及低价门面的事实，通过龚某1收取被害人何某2人民币160000元。(三十四)2017年3月，被告人江梅虚构可以代购低价房的事实，通过龚某1收取被害人洪某人民币70000元。(三十五)2017年3月，被告人江梅虚构可以代购低价房的事实，通过龚某1收取被害人陈某3人民币70000元。(三十六)2017年3月，被告人江梅虚构可以代购低价房的事实，通过龚某1收取被害人李某2人民币70000元。(三十七)2017年9月至11月期间，被告人江梅虚构可以代购低价门面的事实，通过龚某1收取被害人龚某4人民币200000元。(三十八)2017年10月，被告人江梅虚构可以代购别墅的事实，通过刘某1收取被害人吴某人民币50000元。(三十九)2017年10月，被告人江梅虚构可以代购别墅的事实，通过刘某1收取被害人王某1人民币700000元。(四十)2018年1月，被告人江梅虚构可以代购别墅的事实，通过刘某1收取被害人李某3人民币200000元。(四十一)2018年2月，被告人江梅虚构可以代购别墅的事实，通过袁某收取被害人张某2、万某人民币300000元。(四十二)2018年6月，被告人江梅虚构可以代购低价房的事实，通过龚某1收取被害人黄某人民币100000元。(四十三)2018年6月，被告人江梅虚构可以代购低价房的事实，通过龚某1收取被害人游某人民币100000元。(四十四)2018年7月，被告人江梅虚构可以代购低价房的事实，通过袁某收取被害人王某6人民币100000元。(四十五)2018年7月，被告人江梅虚构可以代购低价房的事实，通过龚某1收取被害人张某3人民币120000元。(四十六)2018年8月，被告人江梅虚构可以代购低价房的事实，通过龚某1收取被害人陈某4人民币50000元。(四十七)2018年10月，被告人江梅虛构可以帮助办理社保的事实，骗取被害人熊某1为其父亲熊某2办理社保的款项人民币62000元;同年11月，被告人江梅又以相同名义骗取熊某1为其舅舅陈某5办理的社保的款项人民币62000元。2019年1月至3月，被害人熊某1以支付社保工资的名义分别向熊某2、陈某5的账户打款人民币3600元。(四十八)2018年11月，被告人江梅虚构可以帮助办理社保的事实，骗取被害人龚某2为其母亲聂某办理社保的款项人民币62000元;同年12月，被告人江梅又以相同名义骗取龚某2为自己及其哥哥办理社保的款项人民币18000元。2018年12月至2019年3月，被害人熊某1以支付社保工资的名义向聂某账户打款人民币4000元。(四十九)2019年2月，被告人江梅虚构可以帮助办理社保的事实，骗取被害人罗某2为其丈夫苏某办理社保的款项人民币50000元;同月，被告人江梅又以帮助罗某2儿子承接门窗生意为名，骗取被害人罗某2人民币20000元。2018年8月，公安机关立案侦查后，刘某1退还被害人王某1人民币450000元，被告人江梅转袁某拟退还被害人王某1款项人民币200000元(袁某未转交)，廖某帮江梅退还被害人熊某1人民币4000元。2019年4月10日，被告人江梅在重庆市江津区大同路新华书店旁被公安民警抓获，归案后如实供述上述事实。认定上述事实的证据如下：1.户籍信息、笔记本、借条、银行交易明细等书证;2.证人龚某1、刘某1、袁某、廖某等的证言；3.被害人王某1、吴某、李某3、张某2、黄某、游某、王某6、张某3、熊某1、龚某2、罗某2等的陈述；4.被告人江梅的供述和辩解;5.辨认笔录。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。公诉机关据此认为被告人江梅以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，以给他人购买低价房、办理社保、承揽工作为由骗取他人钱财合计人民币5775800元，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人江梅归案后如实供述自己罪行，可以从轻处罚。被告人江梅自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人江梅有期徒刑十一年六个月至十二年六个月，并处罚金人民币叁拾伍万元。被告人江梅对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。其辩护人辩护意见提出被告人自愿认罪认罚可以从轻处罚。本院认为，公诉机关指控被告人江梅以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，以给他人购买低价房、办理社保、承揽工作为由骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。被告人江梅到案后如实供述其罪行，可以从轻处罚。被告人江梅自愿认罪认罚，可以从轻处罚。根据被告人江梅的犯罪事实、情节、悔罪表现等，决定采纳公诉机关的量刑意见。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人江梅犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币叁拾伍万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2030年10月9日止。罚金限被告人在本判决生效后五日内缴纳。）二、责令被告人江梅退赔被害人刘某2经济损失人民币280000元，退赔被害人程某1经济损失人民币50000元，退赔被害人刘某3经济损失人民币72000元（已退15000元），退赔被害人王某2经济损失人民币80000元，退赔被害人杨某经济损失人民币110000元，退赔被害人陈某1经济损失人民币50000元，退赔被害人周某1经济损失人民币50000元，退赔被害人邓某1经济损失人民币50000元，退赔被害人王某3经济损失人民币288000元，退赔被害人邓某2经济损失人民币62000元，退赔被害人何某1经济损失人民币30000元，退赔被害人周某2经济损失人民币65000元，退赔被害人牟某1经济损失人民币60000元，退赔被害人黎某经济损失人民币30000元，退赔被害人杨某2经济损失人民币63000元，退赔被害人胡某经济损失人民币385000元，退赔被害人曾某经济损失人民币30000元，退赔被害人张某1经济损失人民币80000元，退赔被害人牟某2经济损失人民币60000元，退赔被害人康某经济损失人民币30000元，退赔被害人郭某经济损失人民币210000元，退赔被害人罗某1经济损失人民币240000元，退赔被害人刘某4经济损失人民币68000元，退赔被害人王某4经济损失人民币190000元（已退还100000元），退赔被害人刘某5经济损失人民币70000元，退赔被害人龚某3经济损失人民币120000元，退赔被害人程某2经济损失人民币20000元，退赔被害人王某5经济损失人民币20000元，退赔被害人陈某2经济损失人民币180000元，退赔被害人赵某经济损失人民币30000元，退赔被害人李某1经济损失人民币50000元，退赔被害人傅某经济损失人民币200000元，退赔被害人何某2经济损失人民币160000元，退赔被害人洪某经济损失人民币70000元，退赔被害人陈某3经济损失人民币70000元，退赔被害人李某2经济损失人民币70000元，退赔被害人龚某4经济损失人民币200000元，退赔被害人吴某经济损失人民币50000元，退赔被害人王某1经济损失人民币700000元（已退450000元），退赔被害人李某3经济损失人民币200000元，退赔被害人张某2、万某经济损失人民币300000元，退赔被害人黄某经济损失人民币100000元，退赔被害人游某经济损失人民币100000元，退赔被害人王某6经济损失人民币100000元，退赔被害人张某3经济损失人民币120000元，退赔被害人陈某4经济损失人民币50000元，退赔被害人熊某1经济损失人民币135200（已退4000元），退赔被害人龚某2经济损失人民币80000元，退赔被害人罗某2经济损失人民币70000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李小川人民陪审员  刘建英人民陪审员  宾远芳二〇一九年十二月六日书 记 员  邹 梦