陕西省榆林市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）陕08刑终470号原公诉机关榆阳区人民检察院。上诉人（原审被告人）褚拴海，男，1954年8月14日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXX********，汉族，大学本科文化，中共党员，户籍所在地山西省太原市娄烦县，住北京市海淀区，原中国扶贫协会书画院工作，因涉嫌诈骗罪于2017年8月2日被榆林巿公安局榆阳分局取保候审，2018年8月13日经榆林市榆阳区人民检察院决定被取保候审，2019年5月14日经本院决定被重新取保候审，2019年6月26日经榆阳区人民法院决定逮捕后，被上网追逃，于2019年7月29日被山西省太原市娄烦县公安局抓获，2019年7月30日被榆林市公安局榆阳分局依法执行逮捕因病未被榆林市榆阳区看守所关押，同日被重新取保候审。辩护人武宁宁，陕西王东律师事务所律师。榆阳区人民法院审理榆阳区人民检察院指控原审被告人褚拴海犯诈骗罪一案，于2019年7月30日作出（2019）陕0802刑初349号刑事判决，原审被告人褚拴海不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭审理本案，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2013年11月份的一天，时任中国扶贫协会书画院副院长的被告人褚拴海来榆林市参加榆林市扶贫协会成立大会，期间与被害人白某某认识，被告人褚拴海谎称自己能为白某某调动工作并提拔职务，骗取被害人白某某52万元（其中案发前退还10万元，案发后退还12万元）。上述事实，有经过原审庭审举证、质证、认定的以下证据证明：1、受案登记表、立案决定书、榆林市公安局指定管辖决定，证明2017年7月21日榆林市公安局榆阳分局对白某某被诈骗一案立案侦查的事实。2、被告人褚拴海的供述，证明2013年11月份的一天，其当时担任中国扶贫协会书画院副院长，来榆林市参加榆林市扶贫协会成立大会，期间与被害人白某某认识，被告人褚拴海谎称自己能为白某某调动工作并提拔职务，骗取被害人白某某52万元（退还22万元）。3、被害人白某某的陈述及报案材料，证明2013年11月份的一天，时任中国扶贫协会书画院副院长的被告人褚拴海来榆林市参加榆林市扶贫协会成立大会，期间其与被告人褚拴海认识，被告人褚拴海谎称自己能为其调动工作并提拔职务，骗取其52万元，其中案发前退还10万元的事实。4、证人张某某的证言，证明被害人白某某与被告人褚拴海认识的经过以及通过被告人褚拴海联系提拔，被被告人褚拴海骗取几十万元的事实。5、提取笔录、欠条、扣押笔录、扣押清单及领条，证明被告人褚拴海骗取被告人白某某50万元后打下欠条以及案发后退还被害人白某某12万元的事实。原审法院认为，被告人褚拴海以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人褚拴海犯诈骗罪的事实及罪名成立。被告人褚拴海诈骗数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑，并处罚金。本院对被告人褚拴海在案发前退赔部分被害人赃款的事实，在量刑时予以酌情体现。鉴于被告人在庭审中如实供述自己的罪行，依法可对其从轻处罚。被告人诈骗所得的赃款未退还的部分，依法应责令退赔被害人。被告人褚拴海被刑事拘留及监视居住的期限，依法应当折抵刑期共计20日。被告人褚拴海的辩护人武宁宁关于被告人褚拴海不构成诈骗罪的辩解观点，与本院查明的事实不符，经查，被告人褚拴海在公安侦查阶段清楚、明确供述其为被害人白某某提拔而骗取的事实，与被害人白某某的陈述、证人证言能相互印证，足以认定被告人褚拴海承诺办事而骗取被害人财物的事实，被告人褚拴海主观上具有非法占有的目的，客观上虚构了能为被害人白某某办理提拔事宜的事实，骗取财物，其行为符合诈骗罪的构成要件，故辩护人武宁宁的该辩护观点，本院不予采纳；辩护人武宁宁建议对被告人褚拴海从轻处罚的观点，符合法律规定，本院予以采纳。为了保护公私财产不受侵犯，打击刑事犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十六条之规定，判决如下：一、被告人褚拴海犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币5万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金从本判决生效第二日起三个月内缴纳）。二、责令被告人褚拴海退赔被害人白某某诈骗所得剩余赃款人民币30万元。褚拴海及其辩护人上诉称，一审判决认定事实不清，证据不足。褚拴海主观上并无非法占有的目的，客观上也未虚构事实，上诉人在收款后向白某某出具了收条，并在案发前向白某某退款10万元，一审判决认定上诉人诈骗白某某50万元缺乏事实依据，且上诉人亦未收取白某某2万元现金，案发后又向白某某退款12万元，同时上诉人患有多种危急重病，应从轻减轻处罚。本院二审审理查明事实与一审审理查明事实一致。二审审理期间，上诉人褚拴海及其辩护人再未向本院提供新的证据，故本院对原审判决所列举的证据及认定的事实予以确认。本院认为，上诉人褚拴海虚构有能力帮助被害人白某某办理提拔事宜，隐瞒真相，骗取被害人信任并收取巨额款项，拒不返还，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。关于上诉人及其辩护人所持褚拴海并未虚构事实、亦无非法占有的目的的上诉理由。经查，上诉人褚拴海在实施犯罪时虽任中国扶贫协会书画院副院长，但并无权限和能力办理白某某提拔事宜；而其在侦查阶段的供述能与被害人陈述、证人张某某的证言和短信记录相互印证，证明其承诺帮助白某某办理提拔事宜；即在卷证据可以形成证据锁链，证明褚拴海虚构事实，骗取被害人款项的事实；褚拴海虽辩称为办理白某某请托事项支出部分所收款项，但卷中并无证据证明，且上诉人拒不返还，主观上非法占有的故意明显。故上诉人褚拴海及其辩护人所持其并未虚构事实诈骗被害人、亦无非法占有的故意的上诉理由，不能成立。褚拴海及其辩护人上诉称，上诉人并未收取白某某现金两万元。经查，褚拴海在侦查阶段的供述能与被害人白某某陈述相互印证，证明其收取白某某两万元现金的事实。故对其及辩护人所持上述上诉理由，本院亦不予采纳。对于褚拴海及其辩护人所持一审判决认定诈骗数额缺乏事实依据的上诉理由。经查，上诉人及被害人均认可褚拴海在案发前曾向白某某退款十万元的事实，上述款项依法应在褚拴海诈骗数额中予以剔除，一审判决将上述十万元计入犯罪数额不当，应予纠正。上诉人及其辩护人所持不应将上述十万元计入诈骗数额的上诉理由，本院予以采纳。据此，上诉人褚拴海诈骗被害人白某某数额巨大，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑。另，褚拴海在案发后退还部分诈骗款项，亦可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十六条之规定，判决如下：一、维持榆阳区人民法院（2019）陕0802刑初349号刑事判决第二项，即二、责令被告人褚拴海退赔被害人白某某诈骗所得剩余赃款人民币30万元。二、撤销榆阳区人民法院（2019）陕0802刑初349号刑事判决第一项，即一、被告人褚拴海犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币5万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金从本判决生效第二日起三个月内缴纳）。三、上诉人褚拴海犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币5万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金从本判决生效第二日起三个月内缴纳）。本判决为终审判决。审判长  刘建标审判员  白 娇审判员  马 验二〇一九年十二月九日书记员  贺文君