河北省衡水市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2019)冀11刑终487号原公诉机关河北省饶阳县人民检察院。上诉人（原审被告人）谢昺奇，男，1989年7月2日出生于福建省龙岩市，汉族，高中文化，农民工，户籍所在地福建省厦门市集美区，住厦门市。2019年1月17日因涉嫌犯诈骗罪被福建省龙岩市公安局适中派出所抓获，临时羁押于龙岩市看守所，同年1月21日被饶阳县公安局刑事拘留，2月22日被逮捕。现羁押于饶阳县看守所。上诉人（原审被告人）李飞，男，1991年5月28日出生于福建省上杭县，汉族，初中文化，农民，住旧县。2019年3月30日到龙岩市公安局投案并临时羁押于龙岩市看守所，同年4月2日被黟县公安局刑事拘留，5月6日被由饶阳县公安局刑事拘留，5月17日被逮捕。现羁押于饶阳县看守所。原审被告人陈灵敏，男，1989年8月7日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民工，住安溪县。2018年4月18日因涉嫌犯诈骗罪被衡南县公安局刑事拘留，同年4月23日被湖南省衡南县公安局取保候审，8月16日被饶阳县公安局刑事拘留，9月20日被逮捕。现羁押于饶阳县看守所。原审被告人张火洋，男，1984年10月19日出生于福建省上杭县，汉族，高中文化，农民工，住上杭县。2017年3月27日因犯盗窃罪被福建省上杭县人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元。2018年7月16日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年7月19日被饶阳县公安局指定居所监视居住，7月24日被饶阳县公安局刑事拘留，8月24日被逮捕。2019年11月20日经饶阳县人民法院决定取保候审。原审被告人廖增福，男，1984年5月1日出生于福建省龙岩市，汉族，小学文化，农民工,住福建省龙岩市。2003年12月30日因犯非法拘禁罪被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑八个月。2018年7月7日因涉嫌犯诈骗罪被饶阳县公安局指定居所监视居住，同年7月19日被饶阳县公安局刑事拘留，8月25日被饶阳县公安局指定居所监视居住，9月3日被饶阳公安局取保候审，2019年4月28日被饶阳县人民检察院取保候审。2019年6月5日经饶阳县人民法院决定取保候审，10月31日经饶阳县人民法院决定被逮捕。现羁押于饶阳县看守所。原审被告人谢志银，外号“胖子”，男，1992年9月17日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住安溪县。2019年1月10日因涉嫌犯诈骗罪被东莞市公安局后街派出所抓获，1月11日临时羁押于东莞市第二看守所。2019年1月17日因涉嫌犯诈骗罪被饶阳县公安局刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现羁押于饶阳县看守所。原审被告人谢晃奇，男，1986年4月8日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，农民工，住新罗区。2019年1月17日因涉嫌犯诈骗罪被福建省龙岩市公安局适中派出所抓获，临时羁押于龙岩市看守所，同年1月21日因涉嫌犯诈骗罪被饶阳县公安局刑事拘留，2月22日被逮捕。现羁押于饶阳县看守所。原审被告人谢细慧，女，1990年8月11日出生，汉族，大专文化，农民，户籍所在地福建省龙岩市新罗区，住新罗区。2019年1月17日因涉嫌犯诈骗罪被福建省龙岩市公安局适中派出所抓获，临时羁押于龙岩市看守所，同年1月22日被饶阳县公安局刑事拘留，2月22日被逮捕。2019年12月16日经饶阳县人民法院决定取保候审。原审被告人林海龙，男，1990年2月12日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，本科文化，个体工商户，住新罗区。2019年1月31日因涉嫌犯诈骗罪被饶阳县公安局上网追逃，同年2月15日到福建省龙岩市公安局适中派出所投案，临时羁押于龙岩市看守所，2月20日被饶阳县公安局刑事拘留，2月22日被逮捕。2019年12月14日经饶阳县人民法院决定取保候审。原审被告人林荣清，男，1968年3月13日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，小学文化，农民，住新罗区。2019年1月31日因涉嫌犯诈骗罪被饶阳县公安局上网追逃，同年2月15日到福建省龙岩市公安局适中派出所投案，临时羁押于龙岩市看守所，2月20日被饶阳县公安局刑事拘留，2月22日被逮捕。2019年12月14日经饶阳县人民法院决定取保候审。原审被告人谢添树，男，1989年2月14日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，中专文化，农民工，住新罗区。2019年1月31日因涉嫌犯诈骗罪被饶阳县公安局上网追逃，同年2月4日被福建省龙岩市公安局适中派出所抓获，临时羁押于龙岩市看守所，2月20日被饶阳县公安局刑事拘留，2月22日被逮捕。现羁押于饶阳县看守所。原审被告人李桃英，女，1990年5月10日出生，汉族，初中文化，农民工，户籍所在地福建省上杭县，住旧县。2019年2月1日因涉嫌犯诈骗罪到福建省龙岩市公安局东城派出所投案，临时羁押于龙岩市看守所，同年2月20日被饶阳县公安局刑事拘留，2月22日被逮捕。2019年11月30日经饶阳县人民法院决定取保候审。原审被告人林冰芳，女，1988年10月28日出生，汉族，中专文化，农民，户籍所在地福建省龙岩市新罗区，住新罗区。2019年1月17日因涉嫌犯诈骗罪被饶阳县公安局上网追逃，同年2月15日到福建省龙岩市公安局适中派出所投案，临时羁押于龙岩市看守所，2月20日被饶阳县公安局刑事拘留，2月22日被逮捕。2019年12月14日经饶阳县人民法院决定取保候审。原审被告人庄玉珠，外号“小舅妈”，女，1971年8月16日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地福建省南靖县，住南靖县。2019年2月22日因涉嫌犯诈骗罪经饶阳县人民检察院批准，于2019年4月30日被饶阳县公安局执行逮捕。现羁押于衡水市看守所。河北省饶阳县人民法院审理饶阳县人民检察院指控原审被告人陈灵敏、张火洋、廖增福、谢志银、谢昺奇、谢晃奇、谢细慧、林海龙、林荣清、谢添树、李桃英、林冰芳、李飞、庄玉珠犯诈骗罪一案，于二0一九年十一月五日作出（2019）冀1124刑初108号刑事判决。原审被告人谢昺奇、李飞不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现己审理终结。原判决认定，一、2017年7月中旬至2018年4月份，被告人谢昺奇为非法获利，组织团伙并在淘宝网购买受害人购物信息，利用该信息登陆被害人京东、淘宝账号，由陈灵敏、谢志银、谢晃奇、谢细慧、林海龙、谢添树、李桃英、林冰芳、李飞、庄玉珠等人冒充客服人员给被害人打电话，骗取被害人信任后套取身份、银行卡等信息，进而骗取被害人财物。被告人张火洋、廖增福为该犯罪团伙提供银行卡用以支取诈骗款，被告人林荣清为该犯罪团伙搭建帐篷、放哨。期间，2018年1月4日该团伙电话联系被害人张某，谎称张某在京东购买的商品有质量问题需要退货，骗取张某9924.8元，其中5000元通过廖增福提供的银行卡转账后被支取，其余4924.8元通过跨行无卡消费的方式转移。案发后，被告人林海龙、林荣清、林冰芳、李桃英、庄玉珠主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实。被告人谢昺奇、谢晃奇、谢细慧、谢添树、林荣清、林海龙、林冰芳、陈灵敏积极赔偿了被害人损失。二、2016年1月份，被告人陈灵敏受雇佣，为诈骗团伙支取周某、欧某被骗款60000元，案发后，被告人陈灵敏主动到公安机关投案，并赔偿了被害人全部经济损失。上述事实，有原审被告人谢昺奇、李飞、陈灵敏、张火洋、廖增福、谢志银、谢晃奇、谢细慧、林海龙、林荣清、谢添树、李桃英、林冰芳、庄玉珠的供述、被害人张某、周某、欧阳衡的陈述、银行长明某、龙岩市公安局、饶阳县公安局证明等证据所证实。原判认定被告人陈灵敏犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币六千元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑一年十个月，罚金人民币一万六千元；被告人谢昺奇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万八千元；被告人张火洋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币六千元；被告人谢志银犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元；被告人谢晃奇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元；被告人谢细慧犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币六千元；被告人李飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币六千元；被告人谢添树犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币六千元；被告人林荣清犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；被告人李桃英犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；被告人林冰芳犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；被告人林海龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；被告人庄玉珠犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；被告人廖增福犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。继续追缴被告人廖增福违法所得600元，被告人谢志银违法所得10000元，被告人李飞违法所得1600元，被告人张火洋违法所得4000元,上缴国库。谢昺奇、李飞上诉称“原判量刑重”。经审理查明，一、2017年7月中旬至2018年4月份，上诉人谢昺奇为非法获利，在淘宝网购买受害人购物信息，利用该信息登陆被害人京东、淘宝账号，组织原审被告人陈灵敏、谢志银、谢晃奇、谢细慧、林海龙、谢添树、李桃英、林冰芳、李飞、庄玉珠等人冒充客服人员给被害人打电话，骗取被害人信任后，套取被害人身份、银行卡等信息，骗取被害人财物。原审被告人张火洋、廖增福为该犯罪团伙提供银行卡用以支取诈骗款，原审被告人林荣清为该犯罪团伙搭建帐篷、放哨。期间，2018年1月4日该团伙电话联系被害人张某，谎称张某在京东购买的商品有质量问题需要退货，骗取张某人民币9924.8元，其中5000元通过廖增福提供的银行卡转账后被支取，其余4924.8元通过跨行无卡消费的方式转移。案发后，原审被告人林海龙、林荣清、林冰芳、李桃英、庄玉珠主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实。谢昺奇、谢晃奇、谢细慧、谢添树、林荣清、林海龙、林冰芳、陈灵敏积极赔偿了被害人损失。二、2016年1月份，原审被告人陈灵敏受雇佣，明知是违法所得，仍为诈骗团伙支取周某、欧某被骗款人民币60000元，案发后，陈灵敏主动到公安机关投案，并赔偿了被害人全部经济损失。上述事实，有经原审庭审质证的证据所证实，上诉人谢昺奇、李飞亦供认不讳，本院予以确认。本院认为，上诉人(原审被告人)谢昺奇、李飞、原审被告人谢志银、谢晃奇、陈灵敏、张火洋、廖增福、谢细慧、林海龙、林荣清、谢添树、李桃英、林冰芳、庄玉珠以非法占有为目的，利用电信网络进行诈骗活动，数额较大，侵犯了公民的公私财产所有权，其行为均已构成诈骗罪，应予刑罚。上诉人谢昺奇、李飞上诉称“原判量刑重”之理由，经查，原判根据各原审被告人犯罪情节及犯罪后认罪、悔罪表现，均己从轻处罚，故二上诉人所诉理由不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项、第二百四十四条之规定,裁定如下：驳回上诉人（原审被告人）谢昺奇、李飞上诉,维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 李 贺审判员 曹旭斌审判员 刘国华二〇一九年十二月十八日书记员 刘 荟