湖南省张家界市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）湘08刑终148号 原公诉机关湖南省桑植县人民检察院。 上诉人（原审被告人）欧阳景，曾用名欧阳世平，男，1972年10月28日出生于湖南省汨罗市，汉族，高中文化，无业，户籍地汨罗市，住桑植县。曾因犯诈骗罪，2006年8月29日被原审法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。现因涉嫌犯诈骗罪，2018年8月7日被桑植县公安局刑事拘留；经桑植县人民检察院批准，2018年9月14日被桑植县公安局执行逮捕。现羁押于桑植县看守所。 辩护人龙铿，湖南风云律师事务所律师。 湖南省桑植县人民法院审理湖南省桑植县人民检察院指控原审被告人欧阳景犯盗窃罪一案，于2019年10月30日作出（2019）湘0822刑初24号刑事判决。原审被告人欧阳景不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定： 一、被告人欧阳景在广东省惠州市大亚湾经济技术开发区行骗的事实及证据。 2014年10月至2015年6月，被告人欧阳景在惠州市大亚湾经济技术开发区泽公司副董事长、副经理，以能帮刘某1进金百泽公司做电工需先交社保、帮忙买房为由骗取刘某11.65万元；以帮郭某在金百泽公司租商铺需要打点为由骗取郭某1.7万元；以帮其弟赔款、给董事长经济帮助等需要借款为由骗取贺某1.5万元；以能帮刘某2取得金百泽公司的装修工程需要打点为由骗取刘某23.6万元；以能帮裴某的儿子提前出狱需要打点为由骗取裴某7.4万元；以能帮潘某调岗需要手续费为由骗取潘某2000元；以能帮蔡某解决小孩上学问题需要手续费为由骗取蔡某6000元。上述被骗的金额共计16.65万元。 上述事实，由公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据证明： 1.被害人刘某1的陈述证明，2014年10月份，刘某1在自己开的欣欣百货认识了自称是西区金百泽公司副董事长的欧阳景，欧阳景以能帮刘某1入金百泽公司做电工，需先交社保为由骗取刘某1现金5000元，随后以各种理由推脱上班时间。2015年2月份开始，欧阳景又以帮忙买房为名，先后以各种理由借钱、拿货物，5月份，刘某1通过查询发现欧阳景没有帮忙交房款，房子订金已失效，刘某1便打电话问情况，欧阳景说会把钱全部退给刘某1，但拖着没退，继续以各种理由向刘某1借钱、拿货物，欧阳景借钱和拿货物，合计1.65万元。2015年6月下旬，刘某1发现欧阳景失踪，7月12日打电话，欧阳景说在西安住院。欧阳景的电话号码为188××××2421、139××××7774。 2.被害人郭某的陈述及借条证明，2014年11月份，郭某与欧阳景相识，2015年5月19日，欧阳景来到大亚湾西区郭某的商铺，拿着金百泽公司副经理的厂牌给郭某看，声称在深圳、大亚湾西区买有房子，向郭某借款1.2万元。之后，欧阳景称金百泽公司有个商铺可以租给郭某，以租商铺需要打点为由，先后共骗取郭某2.7万元。郭某发现不对劲后于6月2日?叫欧阳景写了一张欠条，说不租了，欧阳景答应把钱还给郭某，于6月17日通过转账给郭某还了1万元，随后不断通过其他方式还款，现尚欠1.7万元。欧阳景的电话号码为139××××7774。 3.被害人贺某的陈述证明，2015年1月份，贺某在大亚湾西区比亚迪水口村一名朋友的店子里认识了自称是金百泽公司副董事的欧阳景，随后欧阳景以其弟在深圳打架需要赔款为幌子，向贺某借款7000元，贺某到银行取款后交给欧阳景。1月底左右，欧阳景以金百泽公司董事长在外面的女人生了小孩需要经济帮助为由，又向贺某借款8000元，贺某与欧阳景一起去银行取款交给欧阳景。2015年2月，贺某在金百泽公司了解得知欧阳景没有在金百泽公司任职，2015年6月，欧阳景的电话再也联系不上了。 4.被害人刘某2的陈述证明，2015年2月下旬，刘某2在其哥哥刘某1的士多店内认识了自称是金百泽公司副总的欧阳景，看到欧阳景戴着金百泽副总的厂牌，随后，欧阳景以金百泽公司准备装修，如果要做这个工程需要给总经理送红包为幌子，于3月4日骗取刘某22万元；4月份，欧阳景又以争取装修工程需要给工程部打点为幌子，骗取刘某25000元；大约5月份的时候，欧阳景以急用钱为由向刘某2借款4000元；5月8日，欧阳景以给深圳总公司工程部打点为由，骗取刘某26000元；6月份，欧阳景以刘某2的装饰公司没有资格证，需要疏通关系为由，骗取刘某25000元。之后，刘某2再也联系不上欧阳景，从哥哥处得知其几个朋友也被欧阳景以各种理由骗了很多钱，经了解，金百泽公司没有欧阳景这个人。欧阳景的电话号码为188××××2421、139××××7774。 5.被害人裴某的陈述证明，2015年2月17日，一个打麻将的人给裴某介绍一个公司的副总（裴某称其为“牛总”），说“牛总”有关系，可以把其儿子裴兴乐从监狱里提前取出来。2015年2月19日至6月25日期间，“牛总”以给检察官、看守所、法官打点为由，先后7次共骗取裴某7.4万元。欧阳景的电话号码为188××××2421、139××××7774。 6.被害人潘某的陈述证明，2015年5月29日，潘某在大亚湾西区水口村刘某1的欣欣百货店里说想换工作部门，正在打麻将的欧阳景听到后，说自己认识人，并将潘某从店子里喊出来，打了一个电话后说可以调岗，次日，欧阳景以调部门需要手续费为由骗取潘某2000元，后以打麻将输了钱为由向潘某借款500元。欧阳景的电话号码为139××××7774。 7.被害人蔡某的陈述证明，2015年6月11日9时30分许，蔡某在比亚迪水口村××号自己维修店里和妻子谈及孩子上学的事情，欧阳景来店里修车听到后，说荷茶小学校长的弟弟在欧阳景所在的公司上班，只要打个电话就可以搞定，随后，欧阳景拿出电话，和别人打了一会儿电话便说孩子上学的问题解决了，一会儿，欧阳景接到电话，说需要手续费，蔡某立即给欧阳景1万元。之后，蔡某发现不对劲，便给欧阳景打电话说不办了要退钱，欧阳景说没有退的并挂了电话，蔡某一直打电话只追回4000元。欧阳景的电话号码为188××××2421、139××××7774。 8.证明，证实欧阳景（身份证号码4306811972××××××××）不是惠州市金百泽电路科技有限公司员工。 9.辨认笔录证明，贺某、蔡某、刘某2、刘某1、潘某辨认出欧阳景。 10.在逃人员登记表证明，2015年7月15日，刘某1报警称被欧阳景所骗，惠州市大亚湾区公安局立案并决定对欧阳景刑拘追逃。 11.移交物品清单、受案登记表、立案决定书证明，惠州市公安局西区派出所将欧阳景在惠州市大亚湾西区行骗的案卷材料（2015年7月14日立案侦查）移交桑植县公安局合并处理。 二、被告人欧阳景在深圳市宝安区行骗的事实及证据。 1.何某于2016年7月底与欧阳景认识后，欧阳景声称认识刘庆生局长，能帮忙办到深圳车牌，以走后门、付车牌费、交押金为由，于2016年8月26日、9月7日分别骗取何某1.26万元、3000元，9月20日又以帮忙买车垫付了定金需要给付为由骗取何某3万元，共计4.56万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据证明： （1）受案登记表、立案决定书、在逃人员登记表证明，2016年10月12日，何某报警称被欧阳景骗取4.56万元，深圳市公安局宝安分局立案并决定对欧阳景刑拘追逃。 （2）微信聊天记录及短信截图证明，何某向欧阳景追问车牌、订车的三万元定金，二人提及刘庆生局长和张总，何某共给欧阳景4.56万元，欧阳景予以认可等内容。 （3）农业银行卡交易明细清单证明，2016年9月7日，何某通过其子何骞尾号4476农行卡给欧阳景尾号9129中国银行卡转款3000元；2016年9月20日通过妻子李丽尾号6070农行卡给欧阳景尾号9129中国银行卡转款3万元。 （4）被害人何某的陈述证明，何某于2016年7月底与欧阳景认识后，欧阳景称认识刘庆生局长，能帮忙办到深圳车牌，随后以走后门、付车牌费、交押金为由要何某拿钱，何某于2016年8月26日给欧阳景现金1.26万元、2016年9月7日通过农行卡给欧阳景转款3000元。之后，欧阳景又以帮忙买车垫付了定金3万元（欧阳景声称大众车行张总帮其刷的信用卡）为由要何某转款，何某于2016年9月20日通过农行卡给欧阳景转款3万元，几天后，何某要提车，欧阳景以各种理由推脱，之后便联系不上。欧阳景的电话号码139××××0286。 （5）被告人欧阳景的当庭供述与辩解证明，欧阳景经常和何某一起玩，何某的老婆给欧阳景转过账。 （6）辨认笔录证明，何某辨认出以帮忙买车牌、购车的名义骗其4.56万元的男子欧阳景。 （7）现场勘验笔录证明，何某转款现场深圳市宝安区宝城34区中国农业银行的概貌。 2.荆某于2016年8月9日认识欧阳景后，欧阳景声称自己人脉广，其爸爸是领导，可以找人帮荆某的儿子找工作、办深圳车牌、优惠投资房地产，以给人打点、交定金等为由，先后共骗取荆某10.24万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据证明： （1）受案登记表、立案决定书证明，2016年10月12日，深圳市公安局宝安分局宝民派出所接警荆某被欧阳景于2016年8月9日以帮其找关系安排其儿子工作、办深圳户口及深圳车牌、投资房地产交定金为由骗取10.24万元，深圳市公安局宝安分局当日立案侦查。 （2）谢某（荆某之子）尾号9900建行卡账户交易明细证明，谢某尾号9900建行卡于2016年8月31日给欧阳景尾号4038建行卡转账4000元、取款1000元，9月12日、14日分别给欧阳景尾号9129中国银行卡转款2500元、1万元。 （3）荆某尾号5446、8818邮政银行账户交易明细证明，荆某给欧阳景取款、转账、发红包的情况。 （4）欧阳景尾号4038建行卡、尾号9129中国银行卡存款交易明细清单证明，欧阳景尾号4038建行卡于2016年8月31日转入4000元，尾号9129中国银行卡于2016年9月4日存款9900元、9月10日转入2.5万元、9月12日转入2500元、9月14日转入1万元、9月22日存款7000元。 （5）证人谢某的证言证明，荆某认识的欧阳景称为谢某找工作需要给领导送礼，荆某先后两次在家里给欧阳景现金1.2万元、2万元，该款系荆某的存款，欧阳景来家里拿钱时，荆某从银行卡里取的。 （6）被害人荆某的陈述证明，2016年8月9日晚上，荆某认识了欧阳景，次日，欧阳景称自己人脉广，其爸爸是领导，荆某想欧阳景帮忙为儿子找一份稳定工作，欧阳景说可以安排到宝安公安局工作，但搞编制要拿1.2万元打点办事的人，次日，荆某在家里给欧阳景现金1.2万元，过了几天，欧阳景说去省厅活动需要2万元，荆某在家里又给欧阳景现金2万元，又过了几天，欧阳景又说要钱打点，荆某通过转账或给现金两次给欧阳景4000元（每次2000元）。8月底的一天，欧阳景称可以帮忙办到深圳车牌，但需要5000元，荆某用谢某尾号9900建行卡给欧阳景尾号4038建行卡转款4000元，后通过转账或给现金又给了欧阳景1000元。9月1日，荆某通过转账或给现金又给欧阳景5000元办车牌或找工作，随后，欧阳景又说要1万元打点局长，荆某向欧阳景尾号9129中国银行卡上存款9900元，并发了100元红包。接下来的某一天，欧阳景示意没钱了，荆某给欧阳景发了500元红包，9月8日，荆某又给欧阳景发1400元红包，期间，欧阳景说可以找人优惠投资东莞房地产，需交2.5万元定金，荆某于9月10日从自己尾号6086中国银行卡给欧阳景尾号9129中国银行卡转款2.5万元。9月12日，欧阳景称给谢某找工作要2500元办深圳户口，荆某用谢某的建行卡给欧阳景尾号9129中国银行卡转款2500元。9月14日，欧阳景以帮忙投资买房为由要钱，荆某通过谢某的建行卡给欧阳景转款1万元。9月21日，欧阳景称办车牌需要7000元打点车管所的人，荆某给欧阳景尾号9129中国银行卡存款7000元。欧阳景的电话号码139××××0286。 （7）辨认笔录证明，荆某、谢某均辨认出欧阳景。 三、被告人欧阳景在湖南省桑植县行骗的事实及证据。 1.2016年，汤某1与欧阳世平相识，2017年双方互留联系方式，聊天过程中，欧阳世平经常说自己和某某领导关系好，2017年9月至2018年6月期间，欧阳世平先后以能帮忙办理卫生许可证、给汤某1老公解决正式工作编制、做工程入股、低价购买房子、买门面、将汤某1被抓的表弟取出来、争取扶贫项目资金、办公租房指标等名义，共骗取汤某127.95万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据证明： （1）调取证据通知书及清单、银行交易明细证明，汤某1尾号8623工行卡、7428农商行账户的取款情况。 （2）证人汤某2（汤某1之胞姐）的证言证明，2017年10月份左右，汤某1因“欧阳”能够帮其买门面向汤某2借款，汤某2到信用社取款2万元交给汤某1，汤某1在信用社门口附近随即将钱给了“欧阳”，几天后，汤某1先后两次向汤某2共借现金2万元，交给“欧阳”用于买门面。 （3）证人王某1（曾用名佘治国）的证言证明，2017年12月的一天，汤某1找到王某1借款4万元，说“欧阳”帮其在长沙找了一笔项目款，需要打点关系，下午，王某1在信用社取了2万元和汤某1走到汤某1楼下，汤某1将2万元交给“欧阳”，晚上，汤某1又向王某1借款2万元给“欧阳”，王某1叫朋友转账2万元后取出交给了汤某1。 （4）证人谷某2（汤某1之子）的证言证明，2017年9月底的一天下午，汤某1叫谷某2陪同出去一趟，汤某1背着放有10叠百元钞票（10万元现金）黑色塑料袋的背笼，与谷某2一起前往澧源镇后街的信用社周围，与干爸“欧阳”见面后，汤某1将装有10万元的黑色塑料袋给了“欧阳”，“欧阳”从自己开的女式摩托车上取下米和油交给汤某1后离开，听汤某1说给钱是用于在紫御山水买房子。 （5）被害人汤某1的陈述证明，2016年，欧阳世平、谷某3的租房与汤某1同一个小区，2017年，欧阳世平和汤某1经常到刘某4开设的麻将馆玩，相互加了微信和手机号码，聊天过程中，欧阳世平经常说自己和某某领导关系好，8月下旬的一天下午，汤某1想通过欧阳世平帮忙办理一个卫生许可证，次日欧阳世平答复可以办，但找关系需要4000元，先办个文凭需要2700元，汤某1于2017年9月10日共给欧阳世平7000元，其中微信转款3000元，随后双方拜为“干亲家”。之后，欧阳世平称自己与市城管局局长全锦程、县组织部长陈瑞关系好，能给汤某1老公解决正式工作编制，但需要钱找关系、买指标，汤某1通过工行卡于2017年9月19日、9月26日分别取现2.8万元、2万元交给欧阳世平。随后，欧阳世平又称自己与刘卫兵、赵云海的家属一起做县政府拆迁工程，要汤某1入股，汤某1两次共给欧阳世平2万元；称可以低价购买别人给县长赵云海送的房子，但要先交10万元定金，汤某1于2017年9月30日从工行卡取款4万元，并向谷某1借款6万元，凑齐10万元在国土局附近的公路边交给欧阳世平；称可以帮忙在澧源镇小对面买门面，要汤某1给2万元定金，汤某1用信用社的银行卡在农行ＡＴＭ机取款6000元交给欧阳世平；称有人给刘卫兵还是赵云海在滨江缘（卫生局对面）楼盘送了两个门面，要汤某1给2万元就将其中一个门面给汤某1儿子，汤某1给了欧阳世平2万元；称可以入股在芭茅溪搞工程，汤某1于2017年11月26日通过微信给欧阳世平转账6000元，并向其妹妹借款4000元，?在原丰彩超市门口给了欧阳世平；欧阳世平以认识公安局局长唐湘桥，可以把被抓的汤某1表弟汤自尊取出来为幌子，骗取汤某15000元；欧阳世平以能够帮汤某1及其表弟汤自尊搞到扶贫款为幌子，骗取汤某1人7000元（其中2017年12月1日通过微信转账4000元）;2017年12月1日左右，汤某1和汤自尊希望欧阳世平帮忙在长沙找人搞项目资金，汤某1向佘治国借4万元分两次给欧阳世平，一次佘治国在场，一次汤自尊在场，向钟位群借1万元给欧阳世平；欧阳世平又以认识建设局局长张贤文，能帮忙搞到公租房指标为幌子，骗取汤某15000元，2018年6月14日，欧阳世平说房子在永和家园，改为经济适用房了，需要5000元，汤某1通过微信给欧阳世平转账1500元。汤某1看到过欧阳世平的来电显示有唐湘桥、刘卫兵、赵云海，欧阳世平有一次打麻将接一个电话，说前任市长许显辉要他帮忙到富蓝特酒店修电脑。 （6）提取笔录、微信聊天及转账记录、通话清单证明，欧阳景与汤某1微信聊天提到要办的事情有汤自耀转户口、弟弟的房子、永和家园的房子，欧阳景说到唐局、卫兵、胡衡华书记等领导，并说去了胡衡华书记办公室。汤某1给欧阳景共转账2.45万元。为汤某1弟弟房子的事，欧阳景要汤某1叫其弟将2万元和身份证发给汤某1。欧阳景与汤某1有过多次通话。 （7）提取笔录、通话录音及湘迪安司鉴中心口〔2019〕声鉴字第1号司法鉴定意见书证明，汤某1提到已经花了几十万办事，问到欧阳景帮忙办扶贫款的事情，提及办廉租房、买房子、办户口的事情，欧阳景称自己和副省长关系好，找了唐湘桥局长办户口等。 （8）辨认笔录证明，汤某1辨认出欧阳世平（欧阳景），汤某2、王某1、谷某2辨认出“欧阳”（欧阳景）。 2.2017年4月份，刘某3在姑姑刘某4家认识欧阳世平，从9月左右开始，欧阳世平声称县长、县委书记有门面可以低价转卖给刘某3，能找市委书记帮刘某3解决工作编制、买房，先后以交房款、买工龄、交纳购房手续费等为由，共骗取刘某326万余元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据证明： （1）证人蒋某的证言证明，蒋某的同事刘某3因找人在澧源镇小对面买门面向其借款5000元。蒋某与刘某3一起玩时见过“欧阳世平”。 （2）证人向某1的证言证明，2018年1月?13日，刘某3说有急事向向某1借款1万元，向某1通过手机银行转给刘某3;2018年3月1日左右，刘某3说到原县委会买门面需要借7万元，向某1将幼儿园的公款4万元借给刘某3，几天后，向某1取自己的钱又给刘某3借了3万元，刘某3共偿还了5万元。 （3）证人王某2的证言证明，2018年3月18日中午，刘某3说要到澧源镇小对面买个门面，需要借1万元，王某2通过微信给刘某3转款1万元，至今未还。 （4）证人陈某3的证言证明，2018年4月14日上午8点左右，刘某3因为要在原县委会附近买门面向同学陈某3借款1万元，陈某3通过手机银行给刘某3转款1万元，尚未归还。 （5）证人易某的证言证明，2018年5月7日，易某的外甥女刘某3打电话说在澧源镇小对面托熟人买了门面，需要借1万元，易某通过银行转账给刘某3借了1万元。 （6）证人刘某5的证言及欠条证明，2018年4、5月份的一天，刘某5的女儿刘某3向其借款2万元并出具了欠条，用于偿还购买门面所欠别人的钱。刘某5与“欧阳世平”见过几次面。 （7）证人杨某的证言证明，刘某3的钱被欧阳世平骗了，欧阳世平向杨某借款6000元，至今未还。 （8）证人庄某的证言证明，2018年8月1日，庄某将欧阳景骗钱的事情告诉了刘某3。 （9）被害人刘某3的陈述证明，2017年4月份，刘某3在姑姑刘某4家认识欧阳世平，从9月左右开始，欧阳世平称县长刘云海、县委书记刘卫兵有门面转卖，刘某3只要交小额房款，便可以低价买得，刘某3取出积蓄和向别人借款，通过支付现金和微信转账给欧阳世平9.5万元左右。不久，欧阳世平又称能找市委书记虢正贵为刘某3解决工作编制、买房子，需要买工龄、交买房手续费，刘某3向同事、同学借款17万元左右，通过微信转账和现金给了欧阳世平。2018年6月后，欧阳世平又以给领导过生日、办工作编制需要车费为由，骗取刘某31222元。 （10）被告人欧阳景的陈述与辩解证明，刘某3要欧阳景帮忙找赵云海购买门面，找虢正贵解决工作编制，欧阳景与刘某3系男女朋友关系。 （11）调取证据通知书及清单、银行交易流水证明，刘某3尾号3113桑植农商行、尾号7602建行卡账户存取款情况。 （12）提取笔录、微信转账记录及借条证明，2018年2月7日至6月20日，刘某3通过微信先后给欧阳景转账23笔，合计114522元；刘某3因购房、买门面于2018年1月18日至6月4日向陈蓉、刘小琴等8人共借款9.1万元。 （13）提取笔录、转账记录证明，王某2于2018年3月18日给刘某3转账1万元、陈某3于2018年4月14日给刘某3转账1万元、向某1于2018年1月13日给刘某3转款1万元、易某于2018年5月7日给刘某3转账1万元。 （14）辨认笔录证明，刘某3、刘某5、蒋某、杨某辨认出欧阳世平（欧阳景），易某辨认出骗刘某3买门面的男子（欧阳景）。 3.2016年下半年至2018年正月期间，欧阳景以能帮忙办廉租房指标需要请客送礼为由骗取刘某44万余元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据证明： （1）调取证据通知书、清单及银行交易流水证明，刘某4尾号6075农行卡、0011和7912桑植农商行账户的存取款情况。 （2）被害人刘某4的陈述证明，刘某4和侄女刘某3都被欧阳世平又叫欧阳景的人骗了。欧阳世平租住到刘某4家楼上，经常在刘某4开的麻将馆玩，后彼此熟悉了。一天，欧阳世平主动给刘某4说能找人帮忙办廉租房指标，2016年下半年至2018年正月期间，先后以请客、送礼为由骗取刘某4现金4万余元，刘某4至今未得到廉租房。 （3）提取笔录及微信聊天记录、照片证明，刘某4与欧阳景（微信号:面朝大海春暖花开）聊天，2017年2月28日欧阳景提到“我刚刚和赵云海聊你的事，我截图发给你”，短信截图显示为赵云海（桑植县长）“刘某4那一块是三十万，是还没分下去，要等两会啊，没办法这是上面安排的”，“对了，那个房子的事我已经交代过张木森局长了，你今天可以去找他，等办完手续你就带刘某4去拿钥匙”；2017年10月16日提到“钱三十七万八千五已打那个农村信用社的卡里了，到时会打电话给你去签字拿钱就行。人太多，先要分少的，钱多的要最后分!总之，已经办好了”；2018年5月28日提到“房产证快拿到了，到时候要你自己去签字，我带你去”。聊天中，欧阳景经常给刘某4发照片、图片。 （5）辨认笔录证明，刘某4辨认出欧阳世平（欧阳景）。 4.2016年10月13日到2018年8月6日期间，欧阳世平声称认识市、县有关领导，利用与谷某1保持的不正当男女关系，骗取谷某1的信任，以能帮谷某1女儿解决工作编制、低价购买房子、门面、别墅及装修、做工程借款等为由，共骗取谷某1111万余元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据相互印证： （1）调取证据通知书、清单及银行交易流水证明，谷某1尾号6810、1066农行卡账户存取款、工资和尾号1906011桑植农商行、1953工行卡账户存取款情况；熊某尾号106011桑植农商行账户存取款情况；户名谷某4的农业银行卡62×××72于2018年8月6日存款2000元。 （2）证人熊某的证言证明，2016年9、10月份的一天，熊某的母亲谷某1打电话给熊某说找了一个人能够帮其找工作（到市城管局上班），要其身?份证复印件，之后，“欧阳”多次来家中和母亲聊天，母亲又说“阳叔叔”帮忙搞了一套房子，还叫姜云姐姐给熊某转账约28至30万元的钱用于房子装修，期间，“欧阳”在家里画了帮忙在市里买的房子的结构图。 （3）被害人谷某1的陈述及记账明细证明，谷某1与欧阳世平系邻居，2016年10月之前相互认识。2016年10月13日至2018年8月5日期间，欧阳世平声称认识刘卫兵、全锦程、谷文涛、吴玉萍、皮运舰、虢正贵、杨光荣等主要领导，以能帮谷某1女儿解决工作编制、低价购买公租房、安置房、商品房、别墅及装修、购买门面、做工程借款等为由，骗取谷某1111万余元。谷某1的资金来源为积蓄存款、保险款、工资、个人及银行借款等。欧阳景除给谷某1老公立碑办妥外，其余的事均没有办好。欧阳景与谷某1陆续发生过性关系。欧阳景以“丽丽”是其姐姐的身份与谷某1聊天，向谷某1骗钱。 （4）被告人欧阳景的当庭供述与辩解证明，谷某1将其建行卡、工资卡给了欧阳景，欧阳景用建行卡里的钱为谷某1老公打墓碑及其他开支花了5.1万余元。 （5）提取笔录及微信聊天记录证明，一个谎称为欧阳景姐姐的人“丽丽”与谷某1微信聊天，5月2日说欧阳景湖大研究生毕业，有六七千万元在谷某3手里，有价值三百多万的车，因为借款付电梯款，欠县委主任5000元，“丽丽”给欧阳景转了2000元，差3000元要谷某1想办法，谷某1于5月3日给“丽丽”说3000元已给“阳阳”；5月4日说欧阳景在深圳做外贸挣了很多钱，给“丽丽”两个孩子买房买车，希望能娶谷某1的女儿，欧阳景有七百零三万征收款，全部给熊某，借贷款也要把别墅装修好，省长杨光荣打电话说张家界市碧桂园别墅的事，别墅是碧桂园集团董事长送给时任市委书记杨光荣的，杨光荣送给欧阳景，欧阳景用熊某的名字，但登记要9万多元税收，要谷某1负责4万元，并说要欧阳景带谷某1去凤凰、北京玩，谷某1于5月5日借钱交给了欧阳景；5月15日说欧阳景要“丽丽”在北京买别墅的墙壁背景图，干爸法术灵，北京领导人都找过他，要谷某1千万不能出远门，准备3177元，连同用白纸写好的生辰八字交给欧阳景，后一直催谷某1尽快交给欧阳景，谷某1说还差1000元在想办法，5月17日“丽丽”说欧阳景六点多把东西送到谷某1父母坟地去，从此谷某1就会好好的；5月18日说其表叔当省长，表叔已立遗嘱将家产给欧阳景分一半，并说欧阳景有孝心、有爱心，装修别墅需要钱的地方多，谷某1于6月3日晚上说相信欧阳景才把工资卡给他，已给了欧阳景100多万元；6月18日说张家界别墅装修只要10万元了，把两根金条换了还差5.4万元，要谷某1借点利息钱，一个月内还给谷某1，七月份来桑植见谷某1，顺便把给女儿买的车开过来，谷某1于6月19日说5.4万元贷款已办妥；7月6日说为谷某1女儿的工作找了正贵老弟，一切已办妥，货款到账后就给谷某1还账，车款及保险已付清，到时候开过来送给谷某1的女儿，女儿被安排在市委上班，城管局不要去了，但还需花2万元给市档案局和社保局，要谷某1找人借，7月11日要谷某1不管怎么样都要借3000元交给欧阳景，谷某1答应去把戒指和项链卖掉；8月5日说到慈利信用社贷款100万元需要2000元送礼，要谷某1去借，贷款全部给谷某1，月底来张家界送车、见谷某1，谷某1于8月6日说9点去柜员机上存钱。欧阳景（微信名:面朝大海春暖花开，电话139××××5797）与谷某1微信聊天，2017年3月13日，谷某1要欧阳景将房产证及国土证一并带回，欧阳景说在开车，云海已拿回桑植；3月28日，谷某1要欧阳景带她去张家界办手续，欧阳景说打电话了就带她去拿房产证；6月25日，欧阳景提到王秘书和组织部的谢秘书；11月24日，欧阳景提到和贵贵一起坐车、办事，谷某1问起是否将两套房子的产权证一同办好，欧阳景说尚生龙给的一套没有钱办；2018年2月26日，谷某1说“1.6万元全部存入，查询”；3月3日，欧阳景说刚到农行柜员机给碧桂园存7万元，427万元全部给女儿，郭金洲答应年前给欧阳景200万元；3月6日，谷某1给欧阳景1万元要他数数；3月7日，谷某1说为8000元钱找哭了，欧阳景说难为她了，明早去市里；4月15日，欧阳景说张家界沙堤碧桂园别墅是原市委书记其老乡杨光荣的，杨光荣给了欧阳景，欧阳景送给谷某1女儿，总共只要交21万元；7月4日，谷某1说工行催收17万元贷款，欧阳景说知道了，下午，欧阳景说在楼顶烧香纸，为谷某1祈福，干爸安排的，叫谷某1不可上顶楼，7月5日提到姐姐说不要为钱担心，等她出院去拿货款，7月6日，欧阳景叫谷某1不要对任何人说借钱的事，7月12日说到云海；谷某1多次要欧阳景解决贷款的事情，但欧阳景以头痛为由岔开话题，8月4日，欧阳景说打慈利同学电话加紧办理贷款给谷某1，8月5日，谷某1说姐姐给她说欧阳景有农行卡要欧阳景发过来，她好把借款存上，欧阳景说贷款100万元差不多了，并把尾号6772农行卡（开户名为谷某4）发给了谷某1。 （6）辨认笔录证明，谷某1辨认出欧阳世平（欧阳景），熊某辨认出“阳叔叔”（欧阳景）。 5.2017年11月至2018年1月19日，被告人欧阳景声称认识省、市、县有关领导，以帮忙争取项目资金需要送礼为由，骗取陈某17万余元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据证明： （1）证人向某2的证言证明，2017年11月份，陈某1向向某2借款1万元，至今未还。 （2）被害人陈某1的陈述证明，欧阳世平和谷某3租住在陈某1所住楼上四楼，2017年左右，陈某1准备成立张家界大氧吧休闲旅游开发有限公司，欧阳世平声称认识省（“老爷子”）市（虢正贵书记、刘市长）县（县委书记刘卫兵、县长赵云海）有关领导，能搞关系帮陈某1立项、争取项目资金。2017年11月至2018年1月19日期间，欧阳世平先后共骗取陈某17万余元，其中陈某1通过微信给欧阳世平转账2.2万元，从其儿子、向某2、刘子香、张丽娅手里共借款5万元。之后，欧阳景给陈某1还了2.6万元。欧阳世平以能够从领导手里低价买门面、商品房和找工作等为幌子，骗取了刘某4、刘某3、谷某1、汤某1的钱。 （3）被告人欧阳景的当庭供述与辩解证明，欧阳景拿了陈某17万多元，后还了2万多元。 （4）提取笔录、微信转账记录证明，2018年1月18日、19日，陈某1给欧阳景共转账2.2万元。 （5）辨认笔录证明，陈某1辨认出欧阳世平（欧阳景）。 6.2018年5月下旬，陈某2通过庄某认识了欧阳景，因陈某2搞葛根基地项目需要资金投入，欧阳景声称自己和市县领导关系好，与虢正贵是亲家，能够通过市里直接拨付项目款，以需要钱打点为由，先后骗取陈某21.8万元。2018年7月31日，陈某2经核实发现被骗后找欧阳景退赔了5万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据证明： （1）证人庄某的证言证明，2018年5月下旬，庄某得知陈某2在搞葛根基地，因经常听欧阳景说自己和市县领导关系好，于是和陈某2一起约欧阳景吃饭，陈某2说自己需要资金投入，欧阳景说与虢正贵是亲家，可以通过市里直接把资金拨下来而不用经过县里，但需要2万元左右给虢正贵书记、刘革安市长、财政局毛志刚局长打点，第二天，欧阳景打电话给庄某说事情已经办好，要陈某2给1万元，庄某告知陈某2后，陈某2于当晚8点在澧源镇人民政府外公路边给了欧阳景1万元，随后几天内又给了5000元，6月11日，陈某2给庄某打电话，说还需要3000元给市财政局工作人员打红包，庄某便通过微信给陈某2转账借了3000元。7月31日，陈某2在市政府打听后得知自己被骗，便一起约欧阳景吃饭，吃饭时欧阳景的电话响了，欧阳景还在装模作样说贵哥又打电话来了，陈某2当场揭穿欧阳景并逼其还钱，欧阳景同意补偿损失，随后找到谷某3一起去洪家××××乡老家取钱。之后，庄某将欧阳景骗钱的事情告诉了刘某3，欧阳景说从长沙回来后要找庄某的麻烦。被骗的还有刘某4、谷某1、汤某1、陈某1。 （2）被害人陈某2的陈述证明，2018年5月下旬，陈某2因搞葛根基地项目需要资金投入，通过庄某认识了欧阳景。欧阳景说自己和市县领导关系好，与虢正贵是亲家，能够不经县里直接通过市里把项目款拨下来，以需要花钱打点为由，先后骗取陈某21.8万元（其中微信转账8000元）。2018年7月31日，陈某2向市政府工作人员打听后得知自己被骗，便和庄某一起约欧阳景吃饭，欧阳景还装模作样地说贵哥（市委书记）打电话过来，事情搞好了，陈某1当场揭穿并逼着欧阳景还钱，随后，欧阳景找到谷某3，在谷某3的老家取了5万元补偿给陈某2。 （3）被告人欧阳景的供述与辩解证明，2018年3月份，欧阳景答应帮陈某2办葛根生产基地，以找虢正贵（“贵贵”）走关系为由拿了陈某21.8万元，后给陈某2退了5万元。 （4）提取笔录、微信聊天记录及转账记录证明，陈某2发葛根基地的照片给欧阳景，欧阳景要陈某2发材料，说要交到市里，欧阳景帮忙搞的葛根种植和深加工项目资金212万元及另外的资金，说7月份到位，陈某2通过微信两次共给欧阳景转款8000元。 （5）提取笔录、录音及湘迪安司鉴中心【2019】声鉴字第1号司法鉴定意见书证明，欧阳景称已经汇报，有两个地方可以搞好，但是欧阳景只选择一个地方，这都是“贵贵”安排的，欧阳景找到了张家界市人民政府精准扶贫开发办主任姓杨的……“贵贵”说搞不到很多钱，农委已经批复了……刘革安写了同意正贵书记的意见，现在是“贵贵”安排要搞220万元钱的，等等。问了赵云海帮陈某2搞葛粉的事情，说赵云海很尊敬自己，提到要送1万元给领导等内容。 （6）辨认笔录证明，陈某2辨认出欧阳景。 另查明，被告人欧阳景于2019年3月5日举报涉嫌抢劫的在逃人员行踪等相关情况，桑植县公安局刑侦大队民警对其线索摸排，于2019年4月21日将该逃犯抓获。欧阳景的家属代为给被害人陈某1、刘某3、谷某1、汤某1、刘某4分别退赔3.25万元、8.25万元、8万元、8.6万元、1.9万元，共计30万元，五被害人表示对欧阳景谅解。 针对全案事实，还有经庭审举证、质证、认证的下列证据证明： （1）扣押决定书、扣押物品清单、随案移交物品清单证明，桑植县公安局依法扣押了欧阳景使用的一部黑色苹果手机（双摄像头）、四张银行卡（尾号6772、5812农行卡、5477深圳农商行卡、0243光大银行卡），并随案移交双摄像头黑色苹果手机。 （2）证人谷某3的证言证明，谷某3和欧阳景于2016年7月份认识，随后同居成为男女朋友关系，欧阳景又叫欧阳世平，汩罗人，在桑植县的时间比较多，从2017年7月份开始，欧阳景再没有外出过，但没有看见欧阳景做过什么具体工作，欧阳景出手比较大方，一共给了谷某36、7万元左右，被抓前二三个月帮谷某3卖“美人计”内衣。欧阳景经常在邻居面前说与市县领导关系好，还说和周伯华是亲戚关系，所以市县领导都巴结他，说和县委书记刘卫兵、县长赵云海比较熟，跟他们二人一起做工程，但欧阳景并未带谷某3见过领导，也未带其去过工地，欧阳景说做过的工程有利福塔公路工程、四中球场工程等。欧阳景平时在家做事谨慎小心，手机从不离身，接电话经常跑出去接，在家里接电话声音很大，称呼对方为卫兵、云?海。欧阳景有三张银行卡放在谷某3家里的，没使用过，2017年，欧阳景叫谷某3妹妹谷某4帮忙办了一张农业银行卡。2018年7月31日中午，欧阳景说出事了，带着一个男子与谷某3一起到洪家××××乡向谷某3父亲借款5万元（到信用社取的）交给那个男子，偿还ｌ.8万元及利息。欧阳景使用的谷某4的电话卡，号码为139××××5797，微信名为“面朝大海春暖花开”。 （3）证人谷某4的证言证明，谷某3系谷某4的姐姐，欧阳世平和谷某3于2016年谈男女朋友，2016年下半年在南门峪租房居住到2018年8月份，谷某4和他们二人生活在一起。2016年10月，欧阳世平叫谷某4为其办理了一个手机号码（139××××5797）和一张农业银行卡（尾号6772），一直由欧阳世平使用。欧阳世平通过谷某4存现金后，用微信共给欧阳世平转款人民币7万多元，欧阳景平时出手比较大方，喜欢买码（地下六合彩）。欧阳世平的手机不离身，其打电话都是在外面打的。 （4）证人谷某5（谷某3之父）的证言证明，欧阳景称在桑植县认识很多人，要么是当官的，要么是有钱的。2018年7月31日，谷某3带着欧阳景向谷某5借钱，谷某5和女儿到信用社取了5万元交给女儿，女儿随后给了另外几个男子。 （5）被告人欧阳景的供述与辩解证明，欧阳景以前叫欧阳世平，在桑植县用的手机号码是用谷某3的身份证注册的139××××5797，微信名为“面朝大海春暖花开”，与谷某3住在一起的时候，没有从事任何工作，在桑植县没有做任何工程。欧阳景答应帮刘某4爸爸搞养老的钱，但欧阳景不认识办理养老金的人。欧阳景与杨光荣、虢正贵、刘卫兵、赵云海等领导没有什么关系，没有私交，没有找过也没有能力去找那些领导帮忙办事。谷某4的一张农行卡是欧阳景使用的。 （5）提取笔录、照片、微信聊天记录证明，从欧阳景的包中发现刘某3的小一寸照片8张；欧阳景通过微信给谷某3发工地照片，聊到欧阳景和卫兵去瑞塔?铺办事、和云海去竹叶坪办事、在张桑高速查故障线路、遇到皮远舰老婆把带的东西给她了、同卫兵和云海一起去人潮溪等。 （6）调取证据通知书、清单及光碟、银行账户交易明细证明，139××××5797手机号码绑定（2017年5月29日）的微信号为谷某4的名字以及农行卡账号62×××72自2016年?10月17日至2018年8月6日、欧阳景的中国银行卡62×××29账号自2016年3月至2017年2月、62×××38建行卡账号自2016年3月至2017年6月均有多笔存款入账，金额合计200余万元，62×××72账号截至2018年8月16日，余额为1264.57元，62×××29账号余额为6.17元，62×××38账号截至2018年6月21日，余额为756.81元；谷某3的农业银行卡账户62×××70的存取款情况，余额为266.47元 （7）调取证据通知书及通话清单证明，欧阳景使用的139××××5797号码在2018年3月至8月期间，与被害人谷某1、刘某3、陈某1、刘某4、汤某1有过多次通话。 （8）提取笔录、微信转账记录证明，谷某4于2016年10月24日至2017年8月6日先后给欧阳景转账28笔，合计69533元，欧阳景分别于2017年4月16日、6月12日、12月14日三次共谷某4转款1500元。 （9）辨认笔录证明，谷某3、谷某4辨认出欧阳景（欧阳世平）。 (10)户籍资料证明，欧阳景的基本身份情况，案发时系完全刑事责任能力人。 (11)抓获经过、临时羁押证明，证实欧阳景于2018年8月7日在长沙市雨花区被抓获归案，于8月7日至8月8日临时羁押于长沙市第二看守所。 (12)刑事判决书及讯问笔录证明，欧阳景又叫欧阳世平，2006年8月29日因犯诈骗罪被桑植县人民法院判处有期徒刑三年（2005年12月25日起至2008年12月24日止），并处罚金人民币二万元；欧阳景的作案手段基本相似。 (13)桑植县公安局刑侦大队的证明，证实欧阳景于2019年3月5日举报涉嫌抢劫的在逃人员行踪等相关情况，刑侦大队民警对其线索摸排，于2019年4月21日将该逃犯抓获，欧阳景提供的举报件对抓捕工作起了重大作用。 （14）退赔分配方案、收条、谅解书证明，欧阳景的家属代为给被害人陈某1、刘某3、谷某1、汤某1、刘某4分别退赔3.25万元、8.25万元、8万元、8.6万元、1.9万元，共计人民币30万元，五被害人表示对欧阳景谅解。 原审法院认为，被告人欧阳景的行为已构成诈骗罪，属于诈骗数额特别巨大情形。欧阳景在羁押期间提供线索协助公安机关将逃犯抓获，系一般立功，可以从轻处罚；欧阳景当庭供述部分犯罪事实，案发前将赃款归还部分被害人、案发后其亲属代为给部分被害人退赔并取得谅解，均可以酌情从轻处罚。欧阳景有犯罪前科，且多次实施诈骗，可以酌情从重处罚。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十八条、第五十二条、第四十七条、第五十三条、第六十四条之规定，判决被告人欧阳景犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。责令被告人欧阳景退赔其余的违法所得，返还被害人；随案移交的一部双摄像头黑色苹果手机，依法予以没收；扣押在案的其他物品由扣押机关依法处理。 欧阳景上诉提出：原审判决认定诈骗的数额，大部分事实不清，证据不足。刘某1、贺某、刘某2、裴某、潘某、蔡某被骗的事实，没有书面证据和其他证据证实，其陈述的内容真实性无法确定；欧阳景与郭某之间系民间借贷关系，不符合诈骗罪的构成要件；何某、荆某给欧阳景现金没有书面证据和其他证据佐证，其真实性无法确认，转账和微信红包没有充分证据证实具有诈骗性质；汤某1被骗的事实中，通过微信转款的数额，可以认定为诈骗数额，汤某1给欧阳景现金的陈述无相关证据佐证，其真实性不能确认，不应认定为诈骗数额；刘某3与欧阳景系情人关系，相互之间的经济往来客观存在，其以现金方式给欧阳景的数额没有相应证据佐证，微信转账的款项不应认定为诈骗；刘某4被骗的陈述没有相应证据佐证，其真实性无法确认；陈某1与欧阳景之间有经济往来，不应认定为诈骗犯罪；谷某1与欧阳景长期存在情人关系，声称被欧阳景骗取现金和存款共计115万余元，缺乏相应证据证实，其真实性无法确认。欧阳景的家属筹集30万元给刘某3、汤某1、谷某1、陈某1、刘某4退赔，五被害人对欧阳景予以谅解；欧阳景在羁押期间提供重要线索为公安机关破获重大案件，具有重大立功表现，均可以从轻处罚，请法庭对其宣告缓刑。 辩护人的意见与欧阳景的上诉理由相同。 经审理查明，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。 本院认为，上诉人欧阳景以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。欧阳景在羁押期间提供线索协助公安机关将逃犯抓获，具有立功情节，可以从轻处罚；欧阳景案发前将部分赃款归还被害人、案发后其亲属代为给部分被害人退赔并取得谅解，可以酌情从轻处罚。欧阳景有诈骗犯罪前科，且多次实施诈骗，可酌情从重处罚。 关于欧阳景及其辩护人提出的“欧阳景与郭某之间系民间借贷关系，不符合诈骗罪的构成要件；陈某1与欧阳景之间有经济往来，不应认定为诈骗犯罪”意见，经查，欧阳景采用虚构事实的手段，骗取他人财物，结合全案事实，应认定其具有非法占有目的，依法应将该两笔事实认定为诈骗犯罪。对该上诉理由及辩护意见不予采纳。 关于欧阳景及其辩护人提出的原判“大部分事实不清，证据不足”意见，经查，原判犯罪事实有被害人陈述证明欧阳景实施了诈骗犯罪，银行及微信转账记录及证人谢某、汤某2、王某1、谷某2等人的证言证明被害人向欧阳景支付了部分被骗款项，微信聊天记录证明欧阳景诈骗的部分过程，证人向某1等人的证言证明被害人筹集资金的事实，判决书证明欧阳景曾采用相似手法实施诈骗犯罪，相关证据之间能够相互印证，形成了证据锁链，足以证明原判事实。对该上诉理由及辩护意见不予采纳。 关于欧阳景及其辩护人提出的“积极退赔、取得谅解；具有重大立功表现；请求宣告缓刑”意见，经查，欧阳景的举报行为只能认定为一般立功情节，原审判决已经认定欧阳景具有积极退赔、取得谅解及一般立功情节予以从轻处罚，二审不能对此重复评价，结合欧阳景诈骗的犯罪事实及量刑情节，对其不能适用缓刑。该上诉理由及辩护意见不予采纳。 原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 刘 华 审判员 涂明珠 审判员 张 晓 二〇一九年十二月二十五日 法官助理巩守信 书记员许甜 相关法律条文： 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。