山东省成武县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1723刑初347号 公诉机关成武县人民检察院。 被告人翟成伟，男，1992年2月3日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地山东省成武县，住成武县。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月24日被成武县公安局刑事拘留，同年5月29日被成武县人民检察院批准，同日被成武县公安局逮捕。现羁押于成武县看守所。 辩护人陈晓钦，山东文亭扶正律师事务所律师。 成武县人民检察院以成检公诉刑诉［2019］331号起诉书指控被告人翟成伟犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年9月25日立案受理，依法组成合议庭，于2019年11月15日公开开庭审理了本案。成武县人民检察院指派检察员李堂军、王荣出庭支持公诉，被告人翟成伟及其辩护人陈晓钦到庭参加了诉讼。现已审理终结。 成武县人民检察院指控：2018年12月至2019年3月期间，被告人翟成伟以非法占有为目的，在无实际供货能力的情况下，虚构“李敏副食批发部”有预交款活动事实，许诺商户以赠品，骗取成武县九女集镇、伯乐集镇、汶上集镇等地12家个体商户合计人民币107879.6元，得款后翟成伟将大部分钱款用于日常消费等。 1、2019年2月至3月,被告人翟成伟骗取九女集镇曙光超市白某合计24539.6元; 2、2019年2月7日,被告人翟成伟骗取九女集镇红旗超市步某9930元; 3、2019年2月17日,被告人翟成伟骗取伯乐集镇百事利超市陈某15000元; 4、2019年2月17日,被告人翟成伟骗取九女集镇南章集利民超市周某19363元; 5、2019年2月13日,被告人翟成伟骗取九女集镇全家福超市刘某一7939元; 6、2019年2月至3月,被告人翟成伟骗取九女集镇爱心超市张某合计4340元; 7、2019年1月12日,被告人翟成伟骗取九女集镇李楼超市李某一10624元; 8、2019年2月13日,被告人翟成伟骗取九女集镇宗集中心超市宗某2552元； 9、2019年3月26日,被告人翟成伟骗取汶上集镇宝峰供销超市祝某一2910元； 10、2018年12月17日,被告人翟成伟骗取九女集镇袁谭楼超市高某一3700元; 11.2019年2月25日,被告人翟成伟骗取九女集镇惠美佳超市曹某5000元； 12、2019年3月26日,被告人翟成伟骗取伯乐集镇十里庙超市邵某2000元。 针对上述指控，公诉机关提供了相应证据，认为被告人以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人翟成伟及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议。其辩护人认为，翟成伟到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，且通过亲属退赔了被害人的损失，取得了被害人的谅解，建议对其从轻处罚。 经审理查明：成武县李敏副食批发部为答谢新老客户，推出优惠政策：凡在2018年11月27日至12月3日预交货款的，根据交款数额，得到不同的赠品。被告人翟成伟系该批发部送货员，其在预交款活动结束后，于2018年12月17日至2019年3月26日期间，虚构“李敏副食批发部”仍在搞预交款活动，许诺商户以赠品，骗取成武县九女集镇、伯乐集镇、汶上集镇等地12家个体商户预交货款，合计人民币107879.6元。翟成伟将骗取的钱款大部分用于日常消费。具体犯罪事实如下： 一、被告人翟成伟于2019年2月17日、3月7日分别收取曙光超市白某预交款10000元、22500元；2019年2月18日至3月1日曙光超市收到翟成伟所送货物三次，价值共计7960.4元。翟成伟骗取九女集镇曙光超市白某24539.6元。 上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实： 1、证明及收条，证明被告人翟成伟于2019年2月17日、3月7日分别收取曙光超市预交款10000元、22500元；2019年2月18日、2月22日、3月1日曙光超市分别收到双汇货物，价值分别为3650元、720元、3590.4元。 2、被害人白某陈述，证明2019年2月至3月，翟成伟虚构李敏副食批发部仍在搞预交款活动，致使其分别在2019年2月17日、3月7日交给翟成伟预交款共32500元。2019年2月18日收到双汇货款3650元、2月22日收到双汇货款720元、3月1日收到40肉类王礼盒10件60提价值是3590.4元。 3、被告人翟成伟供述，证明2019年1月26日曙光超市收到肉粒王礼盒20件（120提）的收条是之前其给曙光超市卸的货，用的是之前的预交款；2019年2月18日曙光超市收到双汇货款3650元的收条、2019年2月22日曙光超市收到双汇货款720元的收条和2019年3月1日曙光超市收到40肉粒王10件的收条都是其后来给曙光超市送的货，肉粒王礼盒价格是59.84元一提，其给了九女曙光超市一共7960.4元的货，骗了九女曙光超市24539.6元。 二、2019年2月7日，被告人翟成伟收取九女智楼红旗超市步某预付款10000元；因之前红旗超市收到70元的双汇货款，（折抵后）翟成伟骗取九女集镇智楼红旗超市步某9930元。 上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实： 1、收条两张，证明2019年2月7日，被告人翟成伟收取九女智楼红旗超市预付款10000元；2019年1月31日、2月7日红旗超市分别收到双汇货物价值3420元、1650元。 2、被害人步某陈述，证明2019年2月7日，翟成伟虚构预交款活动，收取其10000元。所收取的5070元货物中有2018年11月30日交的5000元预付款，剩下的70元货物是从翟成伟骗取的10000元扣的，翟成伟实际骗取9930元。 3、被告人翟成伟供述，证明其在2019年2月7日骗红旗超市10000预交款时,红旗超市春节前的预交款超了70元,（折抵后）其骗九女智楼红旗超市共计9930元。 三、2019年2月17日,被告人翟成伟骗取伯乐集镇百事利超市陈某15000元; 上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实： 1、收条一张，证明2019年2月17日，翟成伟收取百事利超市陈某预交款15000元。 2、被害人陈某陈述，证明2019年2月17日，翟成伟虚构预交款活动，并许诺赠品，骗取其超市预交款15000元。 3、被告人翟成伟供述，证明其骗取百事利超市陈某15000元预付款，未供货。 四、2019年2月17日,被告人翟成伟于2019年2月17日收取周某预交款20000元；2019年3月12日周某收到火腿款价值637元。翟成伟骗取九女集镇南章集利民超市周某19363元。 上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实： 1、收条两张，证明翟成伟在2019年2月17日收取周某预交款20000元；2019年3月12日周某收到货价值637元。 2、被害人周某陈述，证明2019年2月17日，翟成伟虚构预交款活动，并许诺赠品，骗取其预交款20000元。后送的637元的货是从预交款里扣除的，实际损失19363元。 3、被告人翟成伟供述，证明其收取南章集利民超市周某预交款20000元，供货637元。 五、2019年2月13日,被告人翟成伟收取刘某一预交款10000元，当日向刘某一供了2061元的货。翟成伟骗取九女集镇全家福超市刘某一7939元; 上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实： 1、收条，证明2019年2月13日，翟成伟收取九女全家福刘某一预交款10000元。同日，九女全家福收到2061元的货。 2、被害人刘某一陈述，证明2019年2月13日，翟成伟虚构预交款活动，并许诺赠品，骗取其预交款10000元。当日收到双汇货价值2061元。 3、被告人翟成伟供述，证明其骗取九女全家福预交款10000元，给九女全家福供货2061元。 六、被告人翟成伟于2019年2月25日、3月8日、3月16日分别收取九女爱心超市张某3000元、1000元、1000元；于同年2月25日、3月3日分别向九女爱心超市供了540元、120元的货。翟成伟骗取九女集镇爱心超市张某合计4340元; 上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实： 1、收条，证明被告人翟成伟于2019年2月25日、3月8日、3月16日分别收取九女爱心超市3000元、1000元、1000元；于同年2月25日、3月3日分别向九女爱心超市供了540元、120元的货。 2、被害人张某陈述，证明2019年2至3月，其被翟成伟骗取5000元预付款。 3、被告人翟成伟日供述，证明其收取九女爱心超市预交款5000元，供货660元。 七、2019年1月12日，被告人翟成伟收取李某一预交款14000元，后供了3376元的货。翟成伟骗取九女集镇李楼超市李某一10624元; 上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）欠条一张，证明2019年1月12日，翟成伟收到九女李楼超市李某一预交款14000元。 （2）送货收条，证明2018年11月至2019年3月，翟成伟的供货情况。 2、被害人李某一陈述，证明2019年1月12日，翟成伟虚构预交款活动，并许诺赠品，收取其预交款14000元。后供了3376元的货，翟成伟一共骗了其10624元。 3、被告人翟成伟供述，证明2019年1月12日，其骗李楼超市14000元预交款扣除送的货，诈骗李楼超市10624元。 八、2019年2月13日,被告人翟成伟收取宗某预付款5000元，供了2448元的货。翟成伟骗取九女集镇宗集中心超市宗某2552元。 上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实： 1、收条，证明2019年2月13日，九女宗集中心超市宗某交给翟成伟预交款5000元，收到2448元的货。 2、被害人宗某陈述，证明2019年2月13日，翟成伟虚构预交款活动，并许诺赠品，骗取其预付款5000元。后给其送了三次货，共2448元。 3、被告人翟成伟供述，证明其收取宗集中心超市预付款后供了2448元的货。共诈骗的宗集中心超市2552元钱。 九、2019年3月26日,被告人翟成伟收取祝某一预付款3000元，供了90元的货。翟成伟骗取汶上集镇宝峰供销超市祝某一2910元。 上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实： 1、收条，证明2019年3月26日，被告人翟成伟收取汶上宝峰供销超市祝某一预交款3000元，给汶上宝丰供销超市实际供了90元的货。 2、被害人祝某一陈述，证明2019年3月26日，翟成伟虚构预交款活动，骗取其预付款3000元。其跟翟成伟要的散货，一共90元钱。 3、被告人翟成伟供述，证明其给汶上宝峰供销超市送了90元钱的货，共骗了宝丰供销超市2910元钱。 十、2018年12月17日,被告人翟成伟收取袁谭楼超市高某一预交款5000元，实际给袁谭楼高某一供货价值1300元。翟成伟骗取九女集镇袁谭楼超市高某一3700元; 上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实： 1、欠条、收条，证明2018年12月17日，翟成伟收取袁谭楼超市5000元预交款及许诺赠送的的4件30特嫩王赠品，实际给袁谭楼高某一供货价值1300元。 2、被害人高某一陈述，证明2018年12月17日，翟成伟虚构预交款活动，许诺赠品，骗取其预交款5000元，后翟成伟在高某一催促下实际供货1300元。 3、被告人翟成伟供述，证明2019年2月3日袁谭楼超市实际收到的双汇货款1300元，其骗了九女袁谭楼超市3700元。 十一、2019年2月25日,被告人翟成伟骗取九女集镇惠美佳超市曹某5000元； 上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实： 1、收条，证明2019年5月21日，翟成伟收取曹某预交款5000元。 2、被害人曹某陈述，证明2019年2月25日，翟成伟虚构预交款活动事实，许诺赠品，骗取起5000元预交款。 3、被告人翟成伟供述，证明2019年2月25日，其虚构预交款活动事实，骗取九女惠美佳超市5000元预交款。 十二、2019年3月26日,被告人翟成伟骗取伯乐集镇十里庙超市邵某2000元。 上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实： 1、收条，证明2019年3月26日，翟成伟收取伯乐十里庙超市双汇预交款2000元。 2、被害人邵某陈述，证明2019年3月26日，翟成伟虚构预交款活动，许诺赠品，骗取其预交款2000元。 3、被告人翟成伟供述，证明2019年3月底，翟成伟骗取伯乐十里庙超市邵某双汇预交款2000元。 另查明，2019年5月23日，被告人翟成伟通过亲属退还赃款107897.6元。白某等12名被害人均已足额领取诈骗款并对翟成伟予以谅解。 本案事实，还有当庭举证质证并经认证的下列综合证据予以证实： 1、书证 （1）户籍信息，证明被告人翟成伟1992年2月3日出生。 （2）受案登记表，证明本案由李峰于2019年4月17日报案至成武县公安局经济技术开发区派出所。 （3）发破案经过，证明被告人翟成伟系于2019年4月24日被成武县公安局经济技术开发区派出所传唤归案。 （4）翟成伟上交诈骗款清单，证明2019年5月23日，张正恃（翟成伟连襟）交给成武县公安局经济技术开发区派出所诈骗款107897.6元。 （5）领条及谅解书，证明12名被害人均已足额领取诈骗款并对翟成伟予以谅解。 （6）个体户信息查询结果单，证明成武县李敏副食批发部系注册在案的个体户，其法定经营人为李某2。 （7）李敏副食批发部2019年春节双汇预交款政策复印件，证明成武县李敏副食批发部为答谢新老客户，推出优惠政策凡在2018年11月27日12月3日预交货款的，根据交款数额，得到不同的赠品。 （8）扣押清单、发还清单，证明2019年4月26日，侦查人员依法从被告人翟成伟家中扣押收条、单据19张，并依法于2019年6月6日将其中4张返还李某3（李某2之妻）、其中15张返还翟成伟妻子李银花。 （9）接收证据清单，证明依法接收李某3提供的卡尾号为1965邮储银行卡一张、超市收条20张。 （10）银行交易明细，证明翟成伟卡尾号为1965邮储银行卡交易明细，账户余额人民币2.46元。 （11）李敏批发部账目明细，证明李敏批发部的账目情况。 （12）前科情况说明，证明被告人翟成伟无违法犯罪记录。 （13）成武县司法局调查评估报告书，证明被告人翟成伟对其所在社区影响较小。 2、成武县公安局搜查笔录，证明2019年4月26日，侦查人员依法从翟成伟家中搜查到收条、单据共计19张，并依法对其扣押。 3、证人证言 （1）李某2证言，证明其是成武县李敏副食批发部的负责人，翟成伟是其批发部的送货员，负责九女镇、汶上宝峰、天宫南章集、伯乐镇等商铺送货。 （2）李某3证言，证明其副食批发部搞优惠活动是2018年11月27日至12月3日的事情，七天活动就结束了。其问过很多商铺得知，翟成伟跟商铺说搞活动到2019年3月份，期间一直收商铺的预交款。冒用批发部的名义诈骗商铺的钱。 （3）崔某（李敏副食批发部员工）证言，证明翟成伟明知道批发部不收预交款了，还瞒着批发部以李敏副食批发部搞活动的名义收预交款。 （4）张某3（批发部送货员）证言，证明（批发部）一年搞两次活动，中秋节一次、春节一次，每次就搞几天。2018年11月27日至12月3日，一共7天。送货员收到预交款后再交给批发部，活动截止后，商铺要交预交款，送货员一般也不收，如果有特殊情况得向老板请示，老板同意收，送货员才能收。 4、被告人翟成伟供述，证明其是成武县李敏副食批发部的送货员。负责九女集镇、伯乐集镇、汶上集镇等超市送双汇火腿肠。2018年11月27日至12月3日批发部搞了七天的预收款活动。活动结束后，其因为没钱花，便瞒着批发部，以批发部继续搞预收款活动的方式骗取超市的预交款。其一共骗了12家超市的预交款共计10万多元，分别是九女集镇曙光超市、红旗超市、南章集利民超市、全家福超市、爱心超市、李楼超市、宗集中心超市、袁谭楼超市、惠美佳超市；伯乐集镇十里庙超市、百事利超市；汶上集镇宝峰供销超市。其骗取的钱被其花费了，其中从李某2手中承包了一辆箱货车，押金是4万元钱；归还其个人债务6000元；给其岳母看病花费2万元，剩下的被其家里生活开销花了。 本院认为，被告人翟成伟编造事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。其归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚，案发后通过亲属赔偿被害人损失，取得了被害人的谅解，对其酌情从轻处罚。辩护人相关意见，本院予以采纳。经成武县司法局调查评估,翟成伟对其所在社区影响较小。根据本案犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，对翟成伟可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条之规定，判决如下： 被告人翟成伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 文 人民陪审员  朱德峰 人民陪审员  邵立功 二〇一九年十二月三日 法官助理陈海燕 书记员张莉