浙江省三门县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1022刑初331号 公诉机关浙江省三门县人民检察院。 被告人施世田，男，1985年5月13日出生于浙江省苍南县，汉族，高中文化，劳务人员，住浙江省温州市苍南县。2010年11月8日因赌博被苍南县公安局行政拘留十日并处罚款人民币五百元。2019年8月10日因本案被三门县公安局刑事拘留，同年9月10日经三门县人民检察院批准被逮捕。现羁押在三门县看守所。 辩护人陈英堂，浙江持正律师事务所律师。 被告人周煌，男，1975年12月10日出生于浙江省平阳县，汉族，初中文化，劳务人员，住浙江省温州市平阳县。2019年8月13日因本案被三门县公安局取保候审。 被告人张敏，男，1983年1月11日出生于浙江省平阳县，汉族，高中文化，劳务人员，住浙江省温州市平阳县。2017年9月20日因犯赌博罪被平阳县人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月（缓刑考验期限自2017年10月6日至2018年4月5日），并处罚金人民币三千元；2018年3月30日因违反监督管理规定被平阳县公安局行政拘留七日。2018年3月30日因本案被三门县公安局刑事拘留，同年4月25日被取保候审，2019年8月16日经三门县人民检察院批准被逮捕。现羁押在三门县看守所。 被告人鲍承光，男，1977年12月23日出生于浙江省平阳县，汉族，中专文化，劳务人员，住浙江省温州市平阳县。1994年因犯故意伤害罪被平阳县人民法院判处有期徒刑二年;2007年3月8日因犯故意伤害罪被平阳县人民法院判处有期徒刑四年，2009年8月19日刑满释放。2019年10月16日因本案被三门县公安局取保候审。 被告人陈仁需，男，1987年8月30日出生于浙江省平阳县，汉族，高中肄业，劳务人员，住浙江省温州市平阳县。2019年6月19日因本案被三门县公安局刑事拘留，同年7月17日被三门县公安局取保候审。 被告人叶横斌，男，1994年2月2日出生于浙江省平阳县，汉族，小学文化，劳务人员，住浙江省温州市平阳县。2019年3月14日因本案被三门县公安局取保候审。 被告人王小克，男，1988年7月26日出生于浙江省平阳县，汉族，初中文化，劳务人员，住浙江省温州市平阳县。2008年9月4日因犯聚众斗殴罪被平阳县人民法院判处有期徒刑三年，2010年6月7日刑满释放。2019年3月14日因本案被三门县公安局刑事拘留，同年4月10日被取保候审。 浙江省三门县人民检察院以三检一部刑诉〔2019〕66号起诉书指控被告人施世田、周煌、张敏、鲍承光、陈仁需、叶横斌、王小克犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，于2019年12月11日公开开庭审理了本案。三门县人民检察院指派检察员潘剑锋出庭支持公诉，被告人施世田及本院通过三门县法律援助中心指派的辩护人陈英堂，被告人周煌、张敏、鲍承光、陈仁需、叶横斌、王小克到庭参加诉讼。现已审理终结。 三门县人民检察院指控。 2017年11月底至12月初，被告人施世田、周煌与陈某4、林某、徐某4（三人均已判决）等人合伙入股，在三门县浦坝港镇浦坝港大桥下买卖走私柴油，并先后纠集被告人张敏、鲍承光、陈仁需、叶横斌、王小克以及杨某3、白某、项某、范某、李某3、金某、周某、陈某5、姜某、曹某（十人均已判决）等多人共同作案。该团伙通过联系好来路不明的油船，在夜间将走私柴油通过油管过驳给桥下码头上的油罐车，每吨销售价格5500余元，并使用杨某3、白某的银行卡收取部分柴油款。其中，被告人施世田出资10万元，并负责联系走私油上家；被告人周煌在明知徐某4等人做走私油生意，仍然出资5万元作为入股资金；被告人张敏负责联系购买柴油的下家及油罐车驾驶员，并在陈某4的指示下收取了杨某3、白某的银行卡用于买卖走私油的资金往来；被告人鲍承光负责在码头安装地磅、铺路，并在大路上望风；被告人陈仁需在现场负责监督油罐车防止“偷水”；被告人王小克负责在现场望风及给油罐车带路；被告人叶横斌负责在现场看油管并监督油罐车防止“偷水”。2017年12月10日凌晨，该团伙在浦坝港大桥下码头作案时被当场查获。案发当晚，共查扣已罐装进油罐车的走私柴油454.52吨，涉案金额249万余元。扣押在案的柴油交易款及拍卖款均已在（2019）浙1022刑初64号刑事判决中予以没收。 案发后，被告人周煌、鲍承光、陈仁需、叶横斌、王小克主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实。另，被告人周煌成功规劝同案犯投案自首。 2019年11月14日，被告人周煌、张敏、鲍承光、陈仁需、叶横斌、王小克分别在值班律师刘创县在场的情况下签署了认罪认罚具结书，同意指控的犯罪事实、定性、适用程序及量刑建议。2019年11月15日，被告人施世田在律师吴善巧在场的情况下签署了认罪认罚具结书，同意指控的犯罪事实、定性、适用程序及量刑建议。 上述事实，被告人施世田、周煌、张敏、鲍承光、陈仁需、叶横斌、王小克在开庭审理过程中亦无异议，且有同案犯陈某4、林某、徐某4、高某、杨某3、项某、白某、范某、李某3、金某、周某、陈某5、姜某、曹某的供述，证人陈某1、徐某1、徐某2、胡某、徐某3、王某1、谢某、杨某1、王某2、陶某1、洪某、李某1、韩某1、邝某、张某1、吴某、张某2、雷某、李某2、陶某2、郑某、彭某、王某3、赵某1、卢某、赵某2、王某4、易某、胥某、杨某2、马某、赵某3、韩某2、唐某、张某3、陈某2、罗某1、陈某3、方某、罗某2、郭某、张某4的证言，银行账户交易材料，检查证、检查笔录，证据保全决定书及清单，扣押决定书及清单、接受证据清单、发还清单，拍卖情况报告书，执法暂扣款票据、银行账户明细，住宿登记，承包协议，微信聊天记录，羁押证明，情况说明，检验报告，抽油现场笔录、提取笔录，辨认笔录及照片，视听资料，认罪认罚具结书，前科劣迹材料，同案犯刑事判决书，抓获经过，户籍证明等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人施世田、周煌、张敏、鲍承光、陈仁需、叶横斌、王小克明知系走私油而予以收购并转卖，涉案金额249万余元，情节严重，各被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人张敏在缓刑考验期内犯新罪，依法应撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人周煌、张敏、鲍承光、叶横斌、陈仁需、王小克在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人施世田如实供述犯罪事实，被告人周煌、鲍承光、叶横斌、陈仁需、王小克有自首情节，七被告人均认罪认罚，均依法予以从轻处罚。被告人施世田辩护人就此提出的辩护意见，本院予以采纳。被告人周煌有立功表现，依法予以从轻处罚。被告人施世田有劣迹，被告人鲍承光、王小克有前科，均酌情从重处罚。根据被告人周煌、鲍承光、叶横斌、陈仁需、王小克的犯罪情节和悔罪表现，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，均予以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条第一款和第二款、第六十七条第一款和第三款、第六十八条、第六十九条第一款、第二款和第三款、第七十七条第一款、第七十二条第一款和第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人施世田犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万八千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月10日起至2024年8月9日止。罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 二、被告人周煌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑二年十个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 撤销（2017）浙0326刑初825号刑事判决“被告人张敏犯赌博罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元”中的缓刑部分；被告人张敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币九千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月16日起至2021年7月19日止。罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 四、被告人鲍承光犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币六千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 五、被告人王小克犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年四个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 六、被告人陈仁需犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 七、被告人叶横斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  林菁优 人民陪审员  何金多 人民陪审员  何永坚 二〇一九年十二月十一日 代书 记员  杨 鸯 ? 附： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款和第四款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条第一款和第二款：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款和第三款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条：犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；。 第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条第一款：被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 第七十二条第一款和第三款：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。