浙江省湖州市吴兴区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0502刑初466号 公诉机关湖州市吴兴区人民检察院。 被告人周琪，男，1992年6月11日出生，土家族，出生地湖北省长阳土家族自治县，大专文化程度，住址湖北省长阳土家族自治县。因本案于2018年9月6日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年10月12日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人陈宏贤，湖北瀛沧律师事务所律师。 被告人赵久青，男，1991年2月18日出生，汉族，出生地湖北省长阳土家族自治县，高中文化程度，住址湖北省长阳土家族自治县。因本案于2018年9月6日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年10月12日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人章晶晶，湖北百思特律师事务所律师。 被告人张祖力，男，1997年2月28日出生，汉族，出生地湖北省五峰土家族自治县，中专文化程度，住址湖北省五峰土家族自治县。因本案于2018年9月6日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年10月12日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人李澍青、宁一，湖北乾行律师事务所律师。 被告人李晓龙，男，1991年8月18日出生，土家族，出生地湖北省长阳土家族自治县，大专文化程度，中共党员，住址湖北省长阳土家族自治县。因本案于2018年9月6日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年10月12日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人姚李吉，浙江银湖律师事务所律师。 被告人邓刘宇，男，1998年6月24日出生，土家族，出生地湖北省长阳土家族自治县，高中文化程度，住址湖北省长阳土家族自治县。因本案于2018年9月6日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年10月12日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人胡峰，浙江银湖律师事务所律师。 被告人李倩倩，女，1991年2月18日出生，汉族，出生地湖北省宜昌市，中专文化程度，住址湖北省宜昌市夷陵区。因本案于2018年9月6日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年10月12日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人童成祥，湖北善迁律师事务所律师。 被告人邢清清，女，1991年9月26日出生，汉族，出生地湖北省宜昌市，大专文化程度，住址湖北省宜昌市夷陵区。因本案于2018年9月6日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年10月12日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人钟伟良，浙江银湖律师事务所律师。 被告人蔡玮，男，1991年1月20日出生，汉族，出生地湖北省武汉市，大专文化程度，住址湖北省武汉市青山区。因本案于2018年9月6日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年10月12日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人鲁炜玮，浙江衡汉律师事务所律师。 被告人陈彬，男，1998年11月14日出生，汉族，出生地湖北省长阳土家族自治县，中专文化程度，住址湖北省长阳土家族自治县。因本案于2018年9月6日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年9月30日变更为取保候审。2019年9月30日经本院决定被取保候审。现在居住地候审。 指定辩护人沈潮赟，浙江广诚律师事务所律师。 被告人荣万松，男，1992年7月14日出生，汉族，出生地湖北省长阳土家族自治县，大专文化程度，住址湖北省长阳土家族自治县。因本案于2018年9月6日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年9月30日变更为取保候审。2019年9月30日经本院决定被取保候审。现在居住地候审。 指定辩护人沈锡林，浙江泽大（湖州）律师事务所律师。 被告人刘罗文，男，1998年10月3日出生，土家族，出生地湖北省长阳土家族自治县，中专文化程度，住址湖北省长阳土家族自治县。因本案于2018年9月6日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年9月30日变更为取保候审。2019年9月30日经本院决定被取保候审。现在居住地候审。 指定辩护人叶斌，浙江南太湖律师事务所律师。 被告人刘宗琴，曾用名刘宗芹，女，1987年11月4日出生，汉族，出生地湖北省远安县，中专文化程度，住址湖北省宜昌市夷陵区。因本案于2018年9月6日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年9月30日变更为取保候审。2019年9月30日经本院决定被取保候审。现在居住地候审。 指定辩护人孙晓波，北京隆安（湖州）律师事务所律师。 被告人马如梦，女，1992年8月28日出生，汉族，出生地湖北省宜昌市，中专文化程度，住址湖北省宜昌市夷陵区。因本案于2018年9月6日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年9月30日变更为取保候审。2019年9月30日经本院决定被取保候审。现在居住地候审。 指定辩护人姚铭，浙江东唐人律师事务所律师。 被告人屈珊珊，女，1989年4月20日出生，汉族，出生地湖北省宜昌市，中专文化程度，住址湖北省宜昌市夷陵区。因本案于2018年9月6日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年9月30日变更为取保候审。2019年9月30日经本院决定被取保候审。现在居住地候审。 指定辩护人刘嵩飚，浙江六和（湖州）律师事务所律师。 被告人向漫漫，曾用名向慢慢，女，1996年10月26日出生，汉族，出生地湖北省长阳土家族自治县，中专文化程度，住址湖北省长阳土家族自治县。因本案于2018年9月6日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年9月30日变更为取保候审。2019年9月30日经本院决定被取保候审。现在居住地候审。 指定辩护人徐莎莎，浙江常益律师事务所律师。 被告人刘季梅，女，1989年2月2日出生，汉族，出生地湖北省宜昌市，高中文化程度，住址湖北省宜昌市夷陵区。因本案于2018年9月6日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年9月30日变更为取保候审。2019年9月30日经本院决定被取保候审。现在居住地候审。 指定辩护人潘文奇，浙江金鼎律师事务所律师。 被告人高雷年，曾用名高雪萍，男，1991年8月4日出生，汉族，出生地甘肃省武威市，中专文化程度，住址甘肃省武威市凉州区。因本案于2018年9月6日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年9月30日变更为取保候审。2019年9月30日经本院决定被取保候审。现在居住地候审。 指定辩护人周凯华，浙江易新律师事务所律师。 湖州市吴兴区人民检察院以吴检公诉一刑诉[2019]439号起诉书指控被告人周琪、赵久青、张祖力、李晓龙、邓刘宇、李倩倩、邢清清、蔡玮、陈彬、荣万松、刘罗文、刘宗琴、马如梦、屈珊珊、向漫漫、刘季梅、高雷年犯诈骗罪，于2019年5月24日向本院提起公诉，本院受理后适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖州市吴兴区人民检察院指派检察员胡婧出庭支持公诉，被告人周琪及辩护人陈宏贤，被告人赵久青及辩护人章晶晶、被告人张祖力及辩护人李澍青、被告人李晓龙及辩护人姚李吉、被告人邓刘宇及辩护人胡峰、被告人李倩倩及辩护人童成祥、被告人邢清清及辩护人钟伟良、被告人蔡玮及辩护人鲁炜玮、被告人陈彬及指定辩护人沈潮赟、被告人荣万松及指定辩护人沈锡林、被告人刘罗文及指定辩护人叶斌、被告人刘宗琴及指定辩护人孙晓波、被告人马如梦及指定辩护人姚铭、被告人屈珊珊及指定辩护人刘嵩飚、被告人向漫漫及指定辩护人徐莎莎、被告人刘季梅及指定辩护人潘文奇、被告人高雷年及指定辩护人周凯华均到庭参加诉讼。期间延期审理一次。现已审理终结。 湖州市吴兴区人民检察院指控，2018年7月25日至9月5日期间，被告人周琪、赵久青、张祖力经事先预谋，伙同被告人李晓龙、邓刘宇、李倩倩、邢清清、蔡玮、陈彬、荣万松、刘罗文、刘宗琴、刘季梅、马如梦、屈珊珊、向漫漫、高雷年通过虚构可以办理大额信用卡为名实施电信诈骗，其中周琪、赵久青、张祖力负责团伙管理运营、提供电话号码等工作，被告人李晓龙、邓刘宇担任小组长负责组员管理等工作，被告人李倩倩、邢清清、陈彬、荣万松、刘罗文、刘宗琴、刘季梅、马如梦、屈珊珊、向漫漫、高雷年负责诈骗营销推广、销售等工作，被告人蔡玮负责售后处理投诉等业务，共计骗得陈某、徐某菲、冯某等539名被害人人民币33万余元。其中，被告人周琪、赵久青、张祖力、李晓龙、邓刘宇、陈彬、荣万松、刘罗文涉嫌金额为人民币33万余元；被告人李倩倩、邢清清、刘宗琴、刘季梅、马如梦、屈珊珊、向漫漫、高雷年涉案金额为人民币23万余元；被告人蔡玮涉案金额为人民币17万余元。针对以上指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述和辩解、证人证言、被害人陈述、书证等证据以支持其控诉。依据以上事实及证据，公诉机关认为，被告人周琪、赵久青、张祖力、李晓龙、邓刘宇、李倩倩、邢清清、蔡玮、陈彬、荣万松、刘罗文、刘宗琴、马如梦、屈珊珊、向漫漫、刘季梅、高雷年以非法占有为目的，采用电信网络诈骗的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。同时认定被告人周琪、赵久青、张祖力是主犯，认定被告人李倩倩、邢清清、蔡玮、陈彬、荣万松、刘罗文、刘宗琴、马如梦、屈珊珊、向漫漫、刘季梅、高雷年均是从犯。认定被告人周琪、赵久青、张祖力、邓刘宇、李倩倩、邢清清、蔡玮、陈彬、荣万松、刘罗文、刘宗琴、马如梦、屈珊珊、向漫漫、刘季梅、高雷年均具有坦白情节。提请本院依法惩处。 被告人周琪对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出：1、对起诉书指控被告人周琪构成诈骗罪无异议。2、被告人周琪、赵久青、张祖力是宜昌锦诚电子商务有限公司的三位股东，三人在公司中地位和权力平等，公司成立之初并未涉及诈骗犯罪。2018年7月份开始实施诈骗犯罪系周琪、赵久青、张祖力共同商谋的结果，在具体行为中被告人周琪负责公司财务、核发工资，被告人张祖力负责售后、寻找办公场地，被告人赵久青全面负责管理公司业务、管理公司员工、统计业绩、寻找诈骗“话术”等主要工作，因此周琪虽然股份占比大，但在共同犯罪中地位作用并非最大。3、被告人周琪系初犯，由于法律意识淡薄走上犯罪道路。4、被告人周琪具有坦白情节且自愿认罪，并愿意退赃。请求对被告人周琪从轻处罚。 被告人赵久青对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出：1、本案中被告人周琪、赵久青、张祖力三名主犯之间应按所占股份比例的不同来区分刑事责任的大小。2、被告人赵久青具有坦白情节，且自愿认罪。3、被告人赵久青愿意退赃。请求对被告人赵久青从轻处罚。 被告人张祖力对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出：1、本案中被告人周琪、赵久青、张祖力三名主犯之间应按所占股份比例的不同来区分刑事责任的大小。2、被告人张祖力具有坦白情节，且自愿认罪。3、被告人张祖力已积极退赃。请求对被告人张祖力从轻处罚。 被告人李晓龙在检察审查起诉阶段之前仅承认自2018年9月起才知道是诈骗行为，在庭审中对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出：1、对起诉书指控被告人李晓龙构成诈骗罪无异议但犯罪金额应以9月份之后的18000多元认定。2、被告人李晓龙在共同犯罪中是从犯，其仅根据被告人周琪的指示进行记录，并未参与诈骗“话术”的编撰。3、被告人李晓龙供述始终一致，应认定具有坦白情节。请求对被告人李晓龙从轻或减轻处罚。 被告人邓刘宇对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出：1、对起诉书指控被告人邓刘宇构成诈骗罪无异议。2、邓刘宇因打工谋生在该公司内听从同案犯的安排，并非犯意提出者，仅根据同案犯传授的犯罪手段实施诈骗行为，另赃款的收取和分配均由同案犯决定，故被告人邓刘宇在共同犯罪中是从犯。3、被告人邓刘宇具有坦白情节。4、被告人邓刘宇是初犯、偶犯，认罪、悔罪。请求对被告人邓刘宇从轻或减轻处罚并适用缓刑。 被告人李倩倩对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出：1、对起诉书指控被告人李倩倩构成诈骗罪无异议。2、被告人李倩倩是从犯。3、被告人李倩倩具有坦白情节。4、被告人李倩倩是初犯，系受骗参与犯罪，没有非法所得。请求对被告人李倩倩从轻或减轻处罚。 被告人邢清清对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出：1、对起诉书指控被告人邢清清构成诈骗罪无异议，本人实际仅参与犯罪数额25000多元。2、被告人邢清清在共同犯罪中是从犯。3、被告人邢清清具有坦白情节。4、被告人邢清清是初犯、偶犯，且愿意退赃。请求对被告人邢清清减轻处罚。 被告人蔡玮对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出：1、对起诉书指控被告人蔡玮构成诈骗罪无异议。2、被告人蔡玮在共同犯罪中是从犯，实际参与犯罪仅十余天，并无获利。3、被告人蔡玮具有坦白情节。4、被告人蔡玮是初犯、偶犯，且愿意退赃。请求对被告人蔡玮从轻或减轻处罚。 被告人陈彬对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出：1、对起诉书指控被告人陈彬构成诈骗罪及犯罪数额无异议，但陈彬个人实际参与数额仅15000元，在量刑时予以考虑。2、被告人陈彬在共同犯罪中是从犯。3、被告人陈彬具有坦白情节。4、被告人陈彬是初犯、偶犯，且自愿认罪，愿意退赃。请求对被告人陈彬从轻或减轻处罚并适用缓刑。 被告人荣万松对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出：1、对起诉书指控被告人荣万松构成诈骗罪无异议。2、被告人荣万松在共同犯罪中是从犯。3、被告人荣万松具有坦白情节。4、被告人荣万松是初犯、偶犯，且愿意退赃。请求对被告人荣万松从轻或减轻处罚。 被告人刘罗文对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出：1、对起诉书指控被告人刘罗文构成诈骗罪无异议。2、被告人刘罗文在共同犯罪中是从犯。3、被告人刘罗文具有坦白情节。4、被告人刘罗文是初犯、偶犯，且愿意退赃。请求对被告人刘罗文减轻处罚并适用缓刑。 被告人刘宗琴对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出：1、对起诉书指控被告人刘宗琴构成诈骗罪及犯罪数额无异议。2、被告人刘宗琴在共同犯罪中是从犯。3、被告人刘宗琴具有坦白情节。4、被告人刘宗琴是初犯、偶犯，没有参与分赃且愿意退赃。请求对被告人刘宗琴减轻处罚并适用缓刑。 被告人马如梦对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出：1、对起诉书指控被告人马如梦构成诈骗罪无异议。2、被告人马如梦在共同犯罪中是从犯。3、被告人马如梦具有坦白情节。4、被告人马如梦是初犯、偶犯，且愿意退赃。请求对被告人马如梦从轻或减轻处罚并适用缓刑。 被告人屈珊珊对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出：1、对起诉书指控被告人屈珊珊构成诈骗罪无异议，但犯罪金额应以其实际参与的26716元认定。2、被告人屈珊珊不是犯意提出者、犯罪活动策划者、犯罪所得分配者，在共同犯罪中是从犯。3、被告人屈珊珊具有坦白情节。4、被告人屈珊珊是初犯、偶犯，且愿意退赃。请求对被告人屈珊珊减轻处罚并适用缓刑。 被告人向漫漫对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出：1、对起诉书指控被告人向漫漫构成诈骗罪及犯罪数额无异议。2、被告人向漫漫在共同犯罪中是从犯。3、被告人向漫漫具有坦白情节。4、被告人向漫漫是初犯、偶犯，参与犯罪的时间短，且愿意退赃。请求对被告人向漫漫减轻处罚并适用缓刑。 被告人刘季梅对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出：1、对起诉书指控被告人刘季梅构成诈骗罪及犯罪数额无异议。2、被告人刘季梅通过网络应聘方式加入犯罪团伙，并非组织者、领导者，在周琪、赵久青的指示下从事营销推广工作，按月领取报酬，故在共同犯罪中是从犯。3、被告人刘季梅具有坦白情节。4、被告人刘季梅是初犯、偶犯。请求对被告人刘季梅减轻处罚并适用缓刑。 被告人高雷年对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出：1、对起诉书指控被告人高雷年构成诈骗罪及犯罪数额无异议。2、被告人高雷年在共同犯罪中是从犯。3、被告人高雷年具有坦白情节且当庭认罪。4、被告人高雷年是初犯、偶犯。请求对被告人高雷年减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2018年7月25日始，被告人周琪、赵久青、张祖力经共同预谋决定以开办宜昌锦诚电子商务有限公司的形式，采用以办理大额信用卡的方式实施电信诈骗，期间租用宜昌明珠一巷23号万足众创园三楼一办公场所作为据点，并招募被告人李晓龙、邓刘宇、李倩倩、邢清清、屈珊珊、刘季梅、向漫漫、陈彬、刘宗琴、刘罗文、荣万松、高雷年、马如梦、蔡玮作为业务员共同实施电信诈骗。该诈骗团伙中，被告人周琪占股份45%，负责对外联系、诈骗款项的汇总、工资发放、提供手机号码等，被告人赵久青占股份15%负责管理员工、业绩统计、售后等具体事务，被告人张祖力占股份30%，负责售后等具体事务。为引进竞争机制，2018年8月15日始被告人李晓龙、邓刘宇分别担任小组长，负责各组员工和业务管理，并各占股份5%。其中被告人李倩倩、屈珊珊、刘季梅、向漫漫、陈彬系被告人李晓龙“钢铁队”组下成员，被告人邢清清、刘宗琴、刘罗文、荣万松、高雷年、马如梦系被告人邓刘宇“梦之队”组下成员，分别负责拨打电话、营销推广和销售等，被告人蔡玮系负责整个团伙的售后处理投诉等业务。2018年7月25日至9月5日期间，整个犯罪团伙通过使用“话术”拨打电话，虚构是善汇金融公司，与各大银行、各大贷款公司均有合作，可以帮助客户包装资质、办理大额信用卡，收到客户资料后，发送虚假已审核通过的截图给客户，取得被害人进一步信任后，谎称需要缴纳包装费，从而骗取陈某、徐某菲、冯某等539名被害人钱财共计人民币334896元。诈骗成功后，拨打电话的业务员即删除被害人的微信，让被害人添加负责售后的业务员微信，以达到继续欺骗、拖延、防止被害人报警之目的。经核查认定： 被告人周琪、赵久青、张祖力、李晓龙、邓刘宇涉嫌诈骗金额为人民币334896元，期间被告人周琪分得赃款人民币102000元、被告人赵久青分得赃款人民币30000元、被告人张祖力分得赃款人民币68000元。 被告人陈彬、荣万松、刘罗文自2018年7月25日起担任业务员共同实施诈骗，犯罪金额为人民币334896元，其中被告人陈彬个人诈骗成功25单计人民币15602元，被告人荣万松个人诈骗成功21单计人民币13458元，被告人刘罗文个人诈骗成功17单计人民币10666元。 被告人李倩倩、邢清清、刘宗琴、刘季梅、马如梦、屈珊珊、向漫漫、高雷年自2018年8月15日起作为业务员共同实施诈骗，犯罪金额为人民币238618元，其中被告人刘宗琴个人诈骗成功42单计人民币29316元，被告人李倩倩个人诈骗成功40单计人民币27920元，被告人邢清清个人诈骗成功37单计人民币25828元，被告人马如梦个人诈骗成功30单计人民币20740元，被告人向漫漫个人诈骗成功27单计人民币18846元，被告人屈珊珊个人诈骗成功27单计人民币18846元，被告人刘季梅个人诈骗成功21单计人民币13960元，被告人高雷年个人诈骗成功18单计人民币12564元。 被告人蔡玮自2018年8月20日起参与电信诈骗活动负责整个团伙的售后，犯罪金额为人民币176394元。 另查明，案发后，公安机关对作案场所及各被告人的人身进行搜查。从被告人周琪处扣押惠普280G1MT台式主机1台、手机6部、银行卡11张、电话卡47张、身份证2张、电话卡购买收费凭证16份、绿色封面账本1本。从被告人赵久青处扣押黑色台式机主机1台。从被告人张祖力处扣押黑色苹果手机1部。从被告人蔡玮处扣押黑色东芝牌笔记本电脑1台、手机3部、邮政储蓄银行卡1张、身份证复印件1张、手机卡1张、笔记本1本、公司员工名单1份、客户名单1份。从被告人李晓龙处扣押银色手机1部、红色华硕N43S笔记本电脑1台。从被告人邓刘宇处扣押手机6部、电话卡27张、收款宝1个、笔记本1本及逼单处理方案、疑难杂症处理方案、常见信用卡知识等材料。从被告人刘罗文处扣押黑色苹果手机1部、客户单笔记本1本及疑难杂症处理方案、逼单处理方案等材料。从被告人刘季梅处扣押黑色小辣椒牌手机1部。从被告人邢清清处扣押金色小辣椒牌手机1部、蓝色华为手机1部及客户单、常见信用卡知识等材料。从被告人高雷年处扣押金色小辣椒牌手机1部及客户单、常见信用卡知识、逼单处理方案、疑难杂症处理方案等材料。从被告人向漫漫处扣押金色小辣椒牌手机1部及常见信用卡知识、疑难杂症处理方案、逼单处理方案等材料。从被告人陈彬处扣押深蓝色小辣椒牌手机1部、U盘1个、笔记本1本及话术、常见信用卡知识、疑难杂症处理方案、逼单处理方案等材料。从被告人刘宗琴处扣押黑色小辣椒牌手机1部及常见信用卡知识、疑难杂症处理方案、逼单处理方案等材料。从被告人屈珊珊处扣押黑色小辣椒牌手机1部、笔记本1本。从被告人李倩倩处扣押金色小辣椒牌手机1部、银色苹果手机1部。从被告人荣万松处扣押银色小辣椒牌手机1部、笔记本1本及常见信用卡知识、疑难杂症处理方案、逼单处理方案、话术、每日人数添加及成单数统计表、八月业绩统计表等材料。 另查明，被告人周琪在中国建设银行宜昌西陵二路支行卡号为62×××60的银行卡内款项人民币100367.98元，在中国工商银行宜昌铁路坝支行卡号为62×××27的银行卡内款项人民币308515.28元，均已被查封冻结。根据银行卡历史明细清单显示，卡号为62×××27的工商银行卡系被告人周琪用于本案电信网络诈骗所涉赃款的收取、转移，其中2018年8月25日被告人周琪将赃款人民币102000元转入62×××60建设银行卡。 案发后，被告人张祖力家属退赔赃款人民币68000元。 上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的如下证据予以证实：被害人冯某、阿某的陈述；书证受案登记表、立案决定书、报案材料、周琪提供的各被告人的业绩单、各被告人签字确认的业绩统计表，伪造的信用卡申请进度查询审核单、微信聊天记录截图、微信号码确认单，微信转账记录截图、微信扫码付款记录截图，冻结存款通知书、宽带注册信息调取、协助查询财产通知书回执、银行明细清单、抓获经过、到案经过，各被告人户籍证明、无违法犯罪记录证明、违法犯罪记录查询证明，常住人口信息，浙江省罚没财物专用票据、刑事裁定书、冻结银行存款反馈信息；搜查笔录、扣押清单及扣押物品刑事照相、发还清单；电子证物检查工作记录，公安部电信诈骗案件侦办平台提供的嫌疑人使用的微信“全支付账号”查证情况，周琪微信全支付帐号自2018年7月25日至9月6日期间的交易流水明细、向周琪微信全支付账号汇款的微信账号情况表，刘季梅、刘宗琴、邢清清、屈珊珊、赵久青、马如梦、向漫漫等微信全支付账号交易明细，受害人微信账号及注册身份情况表，业绩汇总表中被害人名单；视频资料。各被告人对上述犯罪事实均供认不讳，所供与上述证据相互印证，本案事实清楚，证据确实充分。 关于各辩护人提出被告人李晓龙的犯罪数额应以9月份之后的18000多元认定，被告人邢清清的犯罪数额应以其实际参与诈骗的数额25000多元认定，被告人屈珊珊的犯罪金额应以其实际参与诈骗的数额26716元认定的辩护意见，经审理认为，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，本案系由周琪、赵久青、张祖力为首的诈骗犯罪集团实施的电信网络诈骗案件，本案在案的各被告人在周琪、赵久青、张祖力的组织、策划、指挥下，处于诈骗的各个环节，各有分工，相互配合，共同实施电信网络诈骗，应对各自参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。根据查明的事实，被告人李晓龙于2018年7月25日即知晓办理大额信用卡为名实施诈骗，被告人邢清清、屈珊珊于2018年8月15日知晓办理大额信用卡为名实施诈骗，公诉机关指控被告人李晓龙应对该诈骗团伙自2018年7月25日以来的全部诈骗数额334896元承担刑事责任，指控被告人邢清清、屈珊珊对自2018年8月15日起该诈骗团伙的诈骗数额238618元承担刑事责任，符合法律规定，计算方法合理，本院予以支持，对各辩护人的上述意见均不予采纳。 本院认为，被告人周琪、赵久青、张祖力、李晓龙、邓刘宇、陈彬、荣万松、刘罗文、刘宗琴、李倩倩、邢清清、马如梦、屈珊珊、向漫漫、刘季梅、高雷年、蔡玮以非法占有为目的，采用隐瞒真相、虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关对各被告人指控的罪名成立，依法应予分别惩处。被告人周琪、赵久青、张祖力在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人陈彬、荣万松、刘罗文、刘宗琴、李倩倩、邢清清、马如梦、屈珊珊、向漫漫、刘季梅、高雷年、蔡玮在所参与的共同犯罪中均起次要作用，可以认定为从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人李晓龙、邓刘宇从业务员升为小组长后，一起参与诈骗“话术”的修改、编写，各自管理所在小组成员的具体业务和业绩，并且负责诈骗活动中的审核环节，行为积极，作用较大，不宜认定为从犯。被告人周琪、赵久青、张祖力、邓刘宇、陈彬、荣万松、刘罗文、刘宗琴、李倩倩、邢清清、马如梦、屈珊珊、向漫漫、刘季梅、高雷年、蔡玮到案后均能如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人李晓龙在检察审查起诉阶段之前供称自2018年9月才意识到通过办理信用卡实施诈骗行为，不具有坦白情节，但鉴于其在法庭上最终能自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人张祖力家属代为退缴赃款，可对被告人张祖力酌情从轻处罚。综上，根据被告人周琪、赵久青、张祖力、李晓龙、邓刘宇、陈彬、荣万松、刘罗文、刘宗琴、李倩倩、邢清清、马如梦、屈珊珊、向漫漫、刘季梅、高雷年、蔡玮的犯罪事实、犯罪的性质、情节、对社会的危害程度及悔罪态度，本院决定对被告人刘宗琴、李倩倩、邢清清、马如梦、陈彬、刘罗文、荣万松、向漫漫、屈珊珊、刘季梅、高雷年、蔡玮均减轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人周琪犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币七万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年9月6日起至2024年3月5日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 二、被告人赵久青犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币六万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年9月6日起至2023年12月5日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 三、被告人张祖力犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年9月6日起至2022年9月5日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 四、被告人李晓龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年9月6日起至2021年12月5日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 五、被告人邓刘宇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年9月6日起至2021年9月5日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 六、被告人刘宗琴犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 七、被告人李倩倩犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 八、被告人邢清清犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 九、被告人马如梦犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年三个月，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 十、被告人屈珊珊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年三个月，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 十一、被告人向漫漫犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年三个月，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 十二、被告人陈彬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年三个月，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 十三、被告人荣万松犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年三个月，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 十四、被告人刘罗文犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年三个月，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 十五、被告人刘季梅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 十六、被告人高雷年犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 十七、被告人蔡玮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 十八、查封、冻结在案的被告人周琪银行卡内的款项中的人民币334896元作为诈骗所得赃款，依法发还各被害人；其余款项人民币73987.26元依法抵缴被告人周琪罚金。被告人张祖力退缴的赃款人民币68000元依法予以没收，并上缴国库。继续追缴被告人赵久青违法所得人民币30000元，予以没收，上缴国库。 十九、扣押在案的台式机主机2台、笔记本电脑2台、手机29部、U盘1个、电话卡75张、身份证2张及笔记本、“话术”等物品，均依法予以没收，由扣押机关处理。扣押被告人周琪的卡号为62×××27的银行卡，依法予以没收，由扣押机关处理。扣押被告人周琪的其余银行卡10张、扣押被告人蔡玮的银行卡1张，均发还被告人，由扣押机关处理。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起至十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蒋红萍 人民陪审员  徐成荪 人民陪审员  沈建英 二〇一九年十二月三日 书 记 员  杨 燕