河南省邓州市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1381刑初1155号公诉机关邓州市人民检察院。被告人时天虎，男，1966年3月12日出生于河南省邓州市，汉族，小学文化，住邓州市。因涉嫌犯非法倒卖土地使用权罪于2019年6月19日被邓州市公安局刑事拘留，同年7月4日被逮捕。辩护人王兰涛，河南三贤律师事务所律师。辩护人赵迪，河南三贤律师事务所律师。邓州市人民检察院以邓检二部刑诉（2019）345号起诉书指控被告人时天虎犯非法倒卖土地使用权罪，于2019年11月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。邓州市人民检察院指派检察员曹鹏、马海洋出庭支持公诉，被告人时天虎及其辩护人王兰涛、赵迪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。邓州市人民检察院指控：被告人时天虎分别于2013年6月1日、2014年7月30日、2015年5月20日借租赁之名以359万元价格购得十林镇十东村三组、四组土地31.49亩，该土地于2013年12月6日被河南省国土资源厅批复为城乡建设用地增减挂钩项目，被明令要求禁止用于小产权房开发。2014年起，被告人时天虎将上述土地陆续开发成110余套房产后公开销售。经邓州市自然资源和规划局勘测，十林镇十东社区共占用土地面积18001.9平方米（合27.01亩），其中占用耕地面积624.3平方米（合0.94亩），村镇建设用地面积17377.6平方米（合26.07亩）。经河南省恒裕房地产评估有限公司房地产评估，该房地产重置成本价值为2522.36万元，市场价值为3488.13万元。上述事实，公诉机关提供了相关的证据。认为被告人时天虎的行为已构成非法倒卖土地使用权罪，提请依法判处。被告人时天虎对起诉书指控的事实不持异议。其辩护人的辩护意见意见是，在当时的政策背景下，被告人时天虎的行为被视为政府工程、惠民工程，其参与投资兴建十林镇十东社区并依法向政府缴纳税费，其行为缺乏期待可能性，以及其参与时属政府项目，属合法建设，施工过程中没有出现村民阻拦，也没有牟利；其销售房屋中计算数额应扣除销售于本组的价格，应扣除时生同等人的230万现金，应扣除配套设施和缴纳的各项税费；且被告人时天虎认罪认罚，积极缴纳罚金，有悔罪表现，被告人时天虎主动到公安机关投案，是自首。请求对被告人时天虎从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，被告人时天虎分别于2013年6月1日、2014年7月30日、2015年5月20日借租赁之名以359万元的价格购得邓州市十林镇十东村三组、四组土地31.49亩，该土地于2013年12月6日被河南省国土资源厅批复为城乡建设用地增减挂钩项目，被明令要求禁止用于小产权房开发。2014年起，被告人时天虎将上述土地陆续开发成110余套房产后公开销售。经邓州市自然资源和规划局勘测，邓州市十林镇十东社区共占用土地面积18001.9平方米（合27.01亩），其中占用耕地面积624.3平方米（合0.94亩），村镇建设用地面积17377.6平方米（合26.07亩）。经河南省恒裕房地产评估有限公司房地产评估，该房地产重置成本价值为2522.36万元，市场价值为3488.13万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、被告人时天虎户籍信息，证实被告人时天虎的身份情况。2、购房合同，证实被告人时天虎将位于邓州市十林镇幸福街小区房产出售给时某3，售价为21万元，一次性付清的事实。3、收据，证实吕某于2016年10月18日收到时某1购房款20万元的事实。4、详单、税收缴款书、税收完税证明，证实被告人时天虎于2019年6月17日出具详单，为建幸福街小区缴纳税款等共计97.2万元的事实。5、协议,证实被告人时天虎与时生同、时祥如之间为三座门面地基作价100万元达成一致意见的事实。6、协议、收条,证实被告人时天虎与时志高、时祥狮之间达成一致意见的事实。7、销售商品房明细、收条，证实时某8共计收到被告人时天虎支付土地补偿款332.4万元的事实。8、租赁协议，证实被告人时天虎分别于2014年7月30日、2015年5月20日与十东社区三组签订租赁协议的事实。9、收据，证实时某7共计收到被告人时天虎支付土地补偿款134万元的事实。10、租赁协议，证实被告人时天虎于2013年6月1日与十东社区四组签订租赁协议的事实。11、收据，证实被告人时天虎为买房人出具收据的事实。12、施工建筑合同，证实被告人时天虎于2014年4月5日、2016年6月8日与时成金、时祥勇、时天次、时祥狮、时志高、魏春玲、时小波、时江涛、时小杰、时相雷、杨丽珍、时某1、冯丽、时某2、时生同等人签订建筑施工合同的事实。13、申请书、关于对《十林镇十东社区幸福小区建设挂钩项目实施方案》的审查意见、河南省国土资源厅豫国土资函【2013】1498号批复，证实邓州市十林镇十东社区居委员于2013年3月8日向邓州市国土局提出申请，十林镇政府于2013年3月12日作出审查意见，河南省国土资源厅于2013年12月6日作出批复的事实。14、纳税小票、凭条、销售不动产统一发票、税收完税证明、建筑业统一发票，证实被告人时天虎为开发该房地产支付相关费用的事实。15、租赁协议、领款明细、出租补偿协议书同意签字、联合建筑协议，证实被告人时天虎与邓州市十林镇十东村四组就土地补偿款达成一致意见的事实。16、地类证明，证实被告人时天虎开发房地产所占用的土地的性质的事实。17、抓获证明，证实2019年6月18日，邓州市公安局刑警大队民警在邓州市十林镇十东村幸福街小区将被告人时天虎抓获的事实。18、刑事判决书，证实时某7、时某8因犯非法转让土地使用权罪分别被判处刑罚的事实。19、十林镇十东社区售房情况统计、情况说明，证实被告人时天虎所开发的房地产的销售情况。20、证人吕某的证言：2014年4月，时天虎说在十林镇十东村弄一个项目，买的是三、四组的土地，土地已经经过审批允许建房，当地老百姓如果要想建房，就按成本价把地皮划给他们，按成本价卖给本村群众。他叫我给他记账。一共建106套房子，包括当地群众自己建的房子，和时天虎自己建的房子。本地群众买房子24万、25万元，外地人要就是30万左右一套。时天虎把这些房产耕地占用税交给乡财政所16万元、交邓州市税务局耕地占用税31.2万元，不动产税交张村地税分局10万元。2015年交给张村地税局建筑税9万元，2016年交给张村地税局建筑税6万元，最近又在邓州市税务局补交不动产税15万元。21、证人杨书学、郭某、王某、时某3、孙某、时某1、时某2、朱某、江某等人的证言，证实杨书学等人在被告人时天虎发开的幸福街小区购买有房产，且购房款已交付于被告人时天虎的事实。22、证人时某4、时某5、时某6证言，证实其于2017年在幸福街小区从时天虎处买的房子，其是本组村民，价格是20万元，一次性付的房款，直接交给时天虎的现金。时天虎打的收据，没有房产证，也没有准建手续的事实。23、证人时某7的证言：2013年4、5月份时，村民时天虎找到我说想租我们组16亩地建设房子，我找到村支书时某9，时某9说时天虎手续齐全。后来我们和时天虎签了一份租赁协议，协议约定将我们组这16亩土地租给时天虎30年，每年每亩26000元，组里群众和我都在协议上签了名。协议签订当天时天虎分两次把租金给我了，给的是现金，第一次给114万元，第二次给20万元，我都给时天虎打有收条，这134万元租地款都分给群众了。时天虎在这16亩土地上建了38座房子，我给时天虎打的110万元的条子是补以前的。24、证人李某的证言：邓州市十林镇十东社区邓内路东侧三、四组所建的房屋的土地经过批复，是2013年省国土资源厅批复的城乡建设用地增减挂钩项目，土地性质是集体土地，批复后就是建设用地，不允许个人开发，用于村民建房。25、证人时某8的证言：2014年7月，时天虎找到我和时祥振等，说想租赁我们组的15亩地种植蔬菜，期限30年，每亩每年5000元。2014年7月30日，我和时天虎在时天虎家里签订了一份土地租赁协议。时天虎分两次付1164000元，我给时天虎出具收条。后来因为时天虎租赁的这7.76土地后边还空着一块土地，将这块土地也租赁给时天虎了，这块地经丈量为7.24亩，租赁30年，每亩每年5000元，地款一共是108600元。后来时天虎说要在这块地上建房，我们就又签了一份联建协议。租地款全部发给三组群众了。26、证人时某9的证言：这31亩土地于2013年经省国土厅批的城乡建设用地增减挂钩项目，三组15亩、四组16亩，当时三组组长是时某8，四组组长是时某7。现在已经由时天虎等人开发建成了房屋，有一部分还没有建。当时时某8、时某7他们只是问我土地手续审批了没有，我说审批了，他们说时天虎想租地，我说这是你们组里的事，村里不管。钱的事时某7、时某8没有给我说过，都是他们自己操作的。27、证人时某10的证言：2014年3月我组的组长是时某8，时某8把土地卖给时天虎建房，组里的群众同意，组里召开过群众会，一共卖了15亩地，现在都建成房子了。一亩地15万元，卖了一百多万，钱都分给群众了。28、证人时某11、时某12的证言：证实我们组当时的组长是时某8，我家两次各分了四万多不到五万元的事实。29、被告人时天虎的供述：邓州市十林镇十东村幸福街小区是政府提倡新建农村新型社区，我是通过三组组长时某7、四组组长时某8买的那块地，当时说是联建，后来实际上变成我一个人在弄，共计开发3亩。地当时是租过来的，租期30年，租金大概是250万至300万元，租金已经提供给邓州市公安局经侦大队了。这块地土地属性是增减挂钩项目批准的建设用地，现在已被开发成房屋，共计110余套。绿化、路面、水道建设是我出资建设的，大概25万元左右，路面的电力设施是政府出资修建的，建筑成本每平方是850元。现在还有四、五十套房子没有销售出去，本组销售有30多套，外村的有20多套，一次性给付的都是28万元，其他本村的都是25万元，外村的都是30万。当时是建设用地，每套售出的房产均办理有准建手续，十林镇国土所准建手续共计给我们办理有30-40套，还欠我们有一部分准建手续。2014年开始建房时，我委托吕某给我办理房产销售许可证，最后是否办理下来我不清楚。土地批准后，我因为从十东村群众手里买这31亩土地出资366.4万元，东西两边有群众自建的房屋，为了打通东西街道，赔付东西两头四家共计230万元。土地批为自建地后，我就登记十东村愿意建房的群众，一共是31座房子，他们出钱，我按土地成本（经核算每座地皮5万元）加建房成本给他们把房子按统一样式建成，后来核算每座房子成本为25万元，2014年4月至2015年年底共计交给本村村民31套房子，至目前房子出售29套，这29套其中四家为一次付清房款28万元，其他均为首付10万元欠20万元尾款。为幸福小区交给村里修路款以及乡里、税务部门共计各种款项为97.2万元。我没有成立啥公司，没有开发房产的资质。30、豫恒评字【2019】060803号、060804号房地产（重置成本价）估价报告、房地产估价报告，证实被告人时天虎所开发的房地产中包含房屋、附属物及其占用及分摊的土地价值的事实。以上证据，来源合法，经法庭查证属实，本院予以采纳。本院认为，被告人时天虎违反土地管理法规，非法倒卖土地使用权，情节严重，其行为已构成非法倒卖土地使用权罪。公诉机关指控被告人时天虎犯非法倒卖土地使用权罪的罪名成立，予以支持。被告人时天虎到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人时天虎的辩护人提出的被告人时天虎的行为被视为政府工程、惠民工程，其参与投资兴建十林镇十东社区并依法向政府交纳税费，其施工过程中没有出现村民阻拦，没有牟利，销售的房屋属合法建设的辩护理由，经查，与涉案土地属于村民自筹自建禁止用小产权开发的规定不符，其辩护理由不能成立，本院不予采纳。被告人时天虎的辩护人提出的被告人时天虎主动到公安机关投案，是自首的理由，经查，被告人时天虎的行为不符合法律规定的自首情节，其辩护理由不能成立，本院不予采纳；被告人时天虎的辩护人提出的被告人时天虎如实供述自己的罪行，认罪认罚，积极缴纳罚金，有悔罪表现，依法予以从轻处罚的辩护理由成立，本院予以采纳。被告人时天虎犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十八条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：被告人时天虎犯非法倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。缓刑考验期限从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张 松审 判 员  武圣乾人民陪审员  张才林二〇一九年十二月四日书 记 员  王 婷