湖南省新田县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1128刑初210号公诉机关湖南省新田县人民检察院。被告人周益林，男，5月26日出生于四川省康定县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地嘉禾县，住郴州市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年8月3日被传唤到案，同日被新田县公安局刑事拘留，同年9月5日经新田县人民检察院批准逮捕，同日由新田县公安局执行逮捕。现羁押于新田县看守所。被告人陈芳，女，7月29日出生于湖南省衡南县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地郴州市北湖区，租住郴州市北湖区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年8月23日被传唤到案，次日被新田县公安局刑事拘留，同年9月5日经新田县人民检察院批准逮捕，次日由新田县公安局执行逮捕。现羁押于永州市看守所。辩护人费兰，衡南县法律援助中心律师。新田县人民检察院以新检公诉刑诉〔2019〕201号起诉书指控被告人周益林、陈芳犯诈骗罪，于2019年11月4日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于同年12月5日对本案公开开庭进行了审理。新田县人民检察院检察员周建华出庭支持公诉。被告人周益林，被告人陈芳及其辩护人费兰均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。新田县人民检察院指控，2018年8月至2019年5月，被告人周益林诈骗被害人文某275000元。2018年至2019年8月，被告人周益林诈骗被害人胡某161400元，其中，被告人陈芳参与共同诈骗65500元。具体事实如下：1、2018年下半年，被告人周益林为了骗取被害人文某的钱财，通过不知实情的女友即被告人陈芳，向陈芳的好友文某传递虚假信息，谎称周益林与省委、省公安厅等各级领导相熟，周益林有能力帮助文某找关系调动工作。同年11月，被告人周益林以调动工作疏通关系需活动经费为由，让陈芳向被害人索取200000元。2019年4月，被告人周益林向被害人谎称需预定工作单位宿舍，通过陈芳收取被害人银行转账20000元。同年5月，被告人周益林聘请谷达标假扮考察人员，来新田县考察，称其需经费招待考察人员，又收取被害人微信转账15000元及现金40000元。2、2018年下半年，被告人周益林冒充国家广电总局副局长吴尚之的秘书周正明的身份，通过刘中显认识了经营印务公司的被害人胡某，谎称能促成中南印务公司收购被害人经营的印务公司。同年9月20日，被告人周益林将诈骗被害人的事情及分工告知被告人陈芳。当日中午，被害人到达郴州市与被告人周益林见面，被告人陈芳在旁协助，向被害人提供银行账号以收取钱财。2018年9月至2019年8月，以帮被害人拉关系为由，被告人周益林通过被告人陈芳的银行账户共收取被害人65500元，通过微信转账共收取95900元。另查明，被告人周益林、陈芳在庭审过程中，均如实供述了自己的主要罪行。案件审理过程中，被告人陈芳家属为其退赔被害人胡某经济损失60000元，取得被害人谅解。上述事实，被告人周益林、陈芳在法庭审理过程中亦无异议；并有《接报案登记表》《立案决定书》《常住人口信息》《抓获经过》《扣押决定书》《银行交易明细》《微信聊天记录》及相关强制措施法律文书等书证；被害人文某、胡某的陈述；证人欧某的证言；《辨认笔录》及其照片等证据证实。足以认定。本院认为，被告人周益林、陈芳以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。新田县人民检察院指控被告人周益林、陈芳的犯罪罪名成立，建议适用的法律条款正确。被告人周益林在共同诈骗被害人胡某钱财的犯罪中，起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；冒充国家工作人员，流窜作案，未退赔被害人经济损失费，均应酌情从重处罚；但在庭审过程中，如实供述了自己的主要罪行，可以从轻处罚。被告人陈芳协助被告人周益林冒充国家工作人员，可以酌情从重处罚；但在共同诈骗被害人胡某钱财的犯罪中，起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；在庭审过程中，如实供述了自己的主要罪行，可以从轻处罚；退赔被害人大部分经济损失费，取得被害人的谅解，均可酌情从轻处罚。被告人周益林提出“被告人陈芳对诈骗被害人胡某的财物不知情，不构成诈骗罪”的辩解意见及被告人陈芳提出“其了解到被告人周益林是国家公务员”的辩解意见，因与公诉机关提供的银行交易明细等书证，证人欧某的证言，被害人胡某的陈述，辨认笔录及二被告人在公安机关的供述所证明的客观事实不符，本院依法不予采纳。被告人陈芳的辩护人费兰提出“被告人陈芳自愿认罪，系从犯、初犯，积极退赔并取得被害人谅解，有悔罪表现”的辩护意见，符合客观事实和法律规定，本院依法予以采纳。其提出“被告人陈芳的犯罪数额刚刚达到数额巨大的标准，社会危害较小”的辩护意见，不符合法律规定，本院依法不予采纳。据此，对被告人周益林适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第六十一条，第六十二条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定；对被告人陈芳适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十一条，第六十二条，第五十二条，第五十三条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下：一、被告人周益林犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十万元；二、被告人陈芳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元；三、责令被告人周益林于本判决发生法律效力后三十日内退赔被害人文某经济损失费二十七万五千元（款交本院转付）；四、责令被告人周益林于本判决发生法律效力后三十日内退赔被害人胡某经济损失费十万一千四百元（款交本院转付）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人周益林的刑期自2019年8月3日起至2029年8月2日止；被告人陈芳的刑期自2019年8月24日起至2022年8月23日止。所判罚金，限被告人周益林、陈芳在本判决发生法律效力后三十日内分别向本院缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  胡 丹审 判 员  黄 静人民陪审员  唐春竹二〇一九年十二月五日法官助理邓博丹书记员叶梅附：本刑事判决书所适用的法律条文原文如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。