内蒙古自治区磴口县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）内0822刑初57号 公诉机关磴口县人民检察院。 被告人莫日根高娃，出生于内蒙古巴彦淖尔市磴口县，户籍所在地内蒙古巴彦淖尔市磴口县，现住内蒙古巴彦淖尔市磴口县，公民身份号码×××。因本案于2018年3月20日被磴口县公安局取保候审，于2019年3月20日被磴口县人民检察院取保候审，于2019年9月9日经本院决定被取保候审。 指定辩护人吴晓天，男，磴口县法律援助中心律师。 磴口县人民检察院以磴检公诉刑诉［2019］55号起诉书指控被告人莫日根高娃犯诈骗罪，于2019年9月6日向本院提起公诉。2019年11月1日本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。磴口县人民检察院指派检察员侯某出庭支持公诉,被告人莫日根高娃及其指定辩护人吴晓天到庭参加了诉讼。现已审理终结。 磴口县人民检察院指控，1、2017年8月11日至10月13日，被告人莫日根高娃以自己弟弟同事需要购买一批手机为由，从磴口县巴镇正阳通讯负责人张某手中拿走各类新手机、苹果手表28部，价值91300元；后以低于市场价变卖，所得款项用于自己日常开销和偿还欠款。后被害人张某多次催要陆续归还34600元，剩余56700元以无力支付为由未还。 2、2017年8月23日至9月3日，被告人莫日根高娃以自己亲戚做微商需要一些手机作赠品为由，从磴口县巴镇祥通电讯老板赵某手里拿走了各类品牌型号手机35部，价值115500元；莫日根高娃以低于市场价格将手机变卖，所得款项供自己日常生活开销及偿还债务。经被害人赵某多次催要陆续归还37500元，剩余78000元以无力支付为由未还。 为证实上述事实，公诉机关向法庭提供并出示如下证据：1、书证；2、证人证言；3、被害人陈述；4、被告人的供述与辩解；5、辨认笔录。据此，公诉机关认为，被告人莫日根高娃以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，以亲戚做微商需要手机作赠品、弟弟同事购买手机为由，骗取他人财物134700元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人莫日根高娃犯罪后，能如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。莫日根高娃赔偿被害人全部损失，被害人出具谅解书。提请依法判处。 被告人莫日根高娃对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示自愿认罪；对公诉机关出示的证据亦无异议。被告人莫日根高娃未向法庭提交证据。 被告人莫日根高娃的指定辩护人提出以下辩护意见：对公诉机关指控被告人莫日根高娃犯诈骗罪的定性没有异议，被告人莫日根高娃具有以下量刑情节：1、被告人莫日根高娃平时表现较好，没有受过任何行政、刑事处罚，在本案犯罪中是初犯；2、被告人莫日根高娃归案后能如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节；3、案发后，被告人莫日根高娃给被害人张某、赵某退赔了手机款，得到了被害人的谅解，具有悔罪表现。 经审理查明，1、2018年8月至10月份，被告人莫日根高娃多次从被害人张某在磴口县巴镇经营的正阳通讯店内赊购手机27部、苹果手表1部，价值91300元。后被告人莫日根高娃将赊购的手机和手表低于赊购价出售，所得款项除部分用于向张某支付货款外，剩余部分莫日根高娃用于自己的日常开销和偿还欠款。案发前，莫日根高娃陆续向张某支付货款34600元，剩余货款56700元货款未支付。 2、2018年8月至9月份，被告人莫日根高娃多次从被害人赵某在磴口县巴镇经营的祥通通讯店内赊购手机35部，价值108500元。后被告人莫日根高娃将赊购的手机低于赊购价出售，所得款项除部分用于向赵某支付货款外，剩余部分莫日根高娃用于自己的日常开销和偿还欠款。案发前，莫日根高娃陆续向赵某支付货款37500元，剩余货款71000元货款未支付。 另查明，案发后，被告人莫日根高娃将剩余货款退赔被害人张某、赵某，被害人张某、赵某对被告人莫日根高娃的犯罪行为表示谅解。 上述查明事实，有通过当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、受案登记表、立案决定书各二份，证实案件的来源、接警时间、报案人报案情况以及磴口县公安局于2018年3月19日对本案立案侦查。 2、报案材料二份，证实被害人张某、赵某被诈骗的情况以及向公安机关报案情况。 3、归案情况说明一份，证实被告人莫日根高娃系传唤到案的情况。 4、莫日根高娃户籍证明一份，证实被告人莫日根高娃的身份情况。 5、张某、赵某、李某、王某、恩某、潘某、霍某、刘某、高某、苏某、常某、吕晓建、徐波常住人口详细信息表各一份，证实被害人张某、赵某、证人李某、王某、恩某、潘某、霍某、刘某、高某、苏某、常某、见证人吕晓建、徐波的身份情况。 6、欠条、张某记账单各一份，证实2017年8月至10月份，被告人莫日根高娃从张某处赊购手机27部、苹果手表1部，价值91300元。 7、祥通通讯手机专营店售货单、欠条各三份，证实2017年8月23日至2017年9月3日，被告人莫日根高娃从赵某处赊购手机35部，价值115500元。 8、张某微信交易记录，证实2017年9月至11月，被告人莫日根高娃给张某转款的情况。 9、赵某微信交易记录，证实2017年9月至11月，被告人莫日根高娃给赵某转款的情况。 10、霍某微信聊天记录、微信转账记录、账本复印件，证实莫日根高娃多次向霍某出售手机，霍某给莫日根高娃转账的情况。 11、收条三份、还款抵押协议书、谅解书二份，证实案发后，被告人莫日根高娃家属退赔被害人张某、赵某的手机款，二被害人张某、赵某对被告人莫日根高娃的行为表示谅解的情况。 12、辨认笔录附照片十一份，证实（1）被告人莫日根高娃对给其赊购手机的张某、赵某进行辨认的情况；收购其手机的霍某进行辨认的情况。（2）被害人张某对从其经营的手机店内赊手机的莫日根高娃进行辨认的情况。（3）被害人赵某对从其经营的手机店内赊手机的莫日根高娃进行辨认的情况。（4）霍某对向其出售手机的莫日根高娃进行辨认的情况。（5）常某对在其经营的美容会所消费的莫日根高娃进行辨认的情况。 13、证人证言：（1）李某证言，证实2017年8月份其以2900元的价格向莫日根高娃购买了一个型号为WATCH2的苹果电话手表，当时其从苹果官网上查过，这个电话手表的市场价是3188元。（2）王某证言，证实2017年10月份，其以2320元的价格向莫日根高娃购买了一台苹果平板电脑，当时其从淘宝网站上查过，这个平板电脑的市场价是2400元左右。（3）恩某证言，证实其系莫日根高娃的弟弟，莫日根高娃是在2017年9月份开始卖手机的，其介绍同事李某和王某从莫日根高娃那里买过苹果手表和平板电脑，但具体多少钱购买其不清楚。（4）潘某证言，证实莫日根高娃系其前妻，其与莫日根高娃于2017年10月份办理了离婚手续。莫日根高娃倒腾手机和欠手机款的事情其不清楚，其帮莫日根高娃给同事刘某卖过一部苹果手机。2017年3月至10月其在磴口县公安局东风派出所上班，每月工资500元，2017年6月至10月，莫日根高娃在磴口县公安局出入境大厅上班，每月工资1000元。其和莫日根高娃的开销基本靠其父亲每年补贴的2万元和从银行办理的贷款来维持。（5）霍某证言，证实2017年8月份至12月份，莫日根高娃陆续向其出售OPPO、VIVO、华为、苹果等各种型号的手机共计117部，这些手机大部分都是冲新的，手机外包装已经拆封，手机保修卡第二联已经扯了，这就说明手机已经销售过一次了，其收购这些冲新的手机比市场批发价便宜300元至400元。还有一小部分是二手手机。其收购莫日根高娃的手机都是按市场正常收购价收购的，其共向莫日根高娃支付了34万元左右的手机款。莫日根高娃向其出售的手机都低于手机出厂价和市场零售价。（6）刘某证言，证实①2017年6月21日潘某以还信用卡和倒腾手机资金紧张向其借款10000元，因为当时潘某没有支付宝，让其将钱转入莫日根高娃的支付宝账户内。莫日根高娃于2017年8月25日、8月27日给其还了借款本息。②其向潘某买过一部二手的玫瑰金色苹果7PLUS手机，其用旧的苹果6PLUS手机顶了1200元，向潘某付了4350元。（7）高某证言，证实2017年5月15日，其给潘某借了3000元，但潘某一直没有给其还钱。莫日根高娃告诉其，她和潘某结婚这几年都是靠借钱生活的。（8）苏某证言，证实2017年9月份，莫日根高娃用一部华为MATE9POR手机以3400元的价格和其置换了一辆雅马哈巧格摩托车，并给其补1300元的差价，但是至今摩托车的差价也没有给其。（9）常某证言，证实莫日根高娃是其经营的美容店的顾客，莫日根高娃在其店里的消费属于中上等消费水平。2018年12月的一天，莫日根高娃在其店里拆开一套价值6500元的美容护理产品，她把里面部分产品拿回家用，还有一部分没有拿走，到了最后其向莫日根高娃要美容护理产品的钱，莫日根高娃以各种理由推脱给不了钱，最后，莫日根高娃从微信上给其转了1000元，算是赔偿其的拆包损失费。 14、被害人陈述：（1）张某陈述，证实2017年8月份至10月份，莫日根高娃以其弟弟单位的同事需要购买一批手机为由陆续从其经营的手机店内赊购价值91300元的手机，在未按期支付手机款的情况下给其出具了欠条，后在其多次催要下，莫日根高娃陆续给其支付手机款34600元，剩余手机款一直未支付。（2）赵某陈述，证实2017年8月份至10月份，莫日根高娃以其亲戚做微商需要一批手机作为赠品为由陆续从其经营的手机店内赊购手机35部，价值115500元，并向其出具了欠条。每部手机其给莫日根高娃优惠200元，莫日根高娃应支付其手机款108500元。后在其多次催要下，莫日根高娃陆续给其支付手机款37500元，剩余手机款一直未支付。 15、被告人莫日根高娃的供述与辩解，证实①2017年7月份至9月份，其陆续从赵某、张某经营的手机店内以自己有销路为由赊购手机，后以低于市场价的价格将手机出售。因为刚开始其从赵某那里拿的手机卖了钱后其没有给赵某结算手机款而是将钱挪用了，其就只能再从赵某和张某那里赊购手机后亏本出售，然后再给张某和赵某结算手机款，卖手机的钱其没有全部给张某和赵某结算手机款，还有一部分用于还债和日常开销了。②2015年至2017年，其和丈夫潘某没有工作，靠着借钱和贷款生活，其和潘某共有50多万元的借款和贷款没有还清。 16、其他书证。 本院认为，被告人莫日根高娃以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物127700元，属数额巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗犯罪。公诉机关指控的罪名有误，应予纠正。公诉机关指控的基本犯罪事实成立，但指控数额应当本院认定的数额为准。被告人莫日根高娃归案后能如实供述自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪，所骗赃款已全部退还被害人，得到了被害人的谅解，并能积极主动缴纳罚金保证金，应视为有悔罪表现，依法可对被告人莫日根高娃从轻处罚。鉴于被告人莫日根高娃有悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，本院依法对被告人莫日根高娃适用缓刑。对辩护人提出对被告人莫日根高娃从轻处罚的辩护意见予以采纳。 根据被告人莫日根高娃的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 被告人莫日根高娃犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元。（已纳清） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴彦淖尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王瑞萍 审 判 员  王 璐 人民陪审员  崔志刚 二〇一九年十二月五日 书 记 员  苗 婵 附所适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑； （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑的，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。