广西壮族自治区南宁市江南区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0105刑初295号 公诉机关广西壮族自治区南宁市江南区人民检察院。 被告人黄剑波，女，1967年4月11日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，大学本科学历，南南铝业公司和南南铝加工公司原出纳员。住南宁市江**江南万达华府******房（户籍所在地：南宁市青秀区）。因涉嫌犯挪用资金罪，于2019年3月19日被采取留置措施，同年5月21日被拘留，同日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人刘超麟，广西桂海天律师事务所律师。 辩护人刘濛濛，广西万益律师事务所律师。 广西壮族自治区南宁市江南区人民检察院以南市江检刑检刑诉〔2019〕171号起诉书指控被告人黄剑波犯挪用资金罪，于2019年7月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。南宁市江南区人民检察院指派检察员吴林出庭支持公诉，被告人黄剑波及其辩护人刘超麟、刘濛濛到庭参加诉讼。现已审理终结。 南宁市江南区人民检察院指控，2007年开始，被告人黄剑波在担任广西南南铝加工有限公司（以下简称“南南铝加工公司”，系国有控股公司）出纳员职务期间，利用职务上的便利，挪用南南铝加工公司资金共计467.36095万元，交给其弟黄某做工程、偿还债务等。 对指控的事实，公诉机关向法庭宣读和出示了相关证据。公诉机关认为，被告人黄剑波在担任南南铝加工公司出纳员职务期间，利用管理本公司资金的职务便利，挪用公司资金共计467.36095万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。 被告人黄剑波对起诉书指控其犯罪的事实及罪名无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人黄剑波挪用的资金并未用于非法活动，其主要出于亲情才挪用资金给亲属，并且在案发后主动归还了部分被挪用的资金；2.被告人黄剑波在所在公司发现账目问题后主动向公司承认了挪用资金的行为，主动退还赃款，并在没有被采取强制措施的情况下接受侦查机关的调查，应视为自动投案，到案后如实供述，应认定为自首；3.被告人黄剑波系初犯，且认罪态度好，综上请求法院对其减轻处罚，并适用缓刑。 被告人黄剑波及其辩护人没有证据提交法庭。 经审理查明，2007年开始，被告人黄剑波在担任南南铝加工公司（系国有控股公司）出纳员职务期间，利用职务上的便利，挪用南南铝加工公司资金共计467.36095万元，交给其弟黄某做工程、偿还债务等。具体犯罪事实如下： 1.2007年3月至2013年4月期间，被告人黄剑波利用管理南南铝加工公司农业银行20×××33账户（以下简称“农行3233账户”）资金的职务便利，采用填写虚假现金支票存根给财务入账的手段，从农行3233账户挪用公司资金共计88万元。2013年5月至2016年12月期间，被告人黄剑波采用现金支票提取现金及银行转账的交易在公司账目中均不做入账的手段，继续从南南铝加工公司农行3233账户挪用公司资金共计238.5万元。 2.2011年11月至2018年10月期间，被告人黄剑波利用管理南南铝加工公司下属广西航空航天铝合金材料与加工研究院（以下简称“研究院”）建设银行45×××81账户（以下简称“建行1181账户”）资金的职务便利，采用现金支票提取现金在公司账目中不做入账的手段，从研究院建行1181账户挪用公司资金共计90万元。 3.2013年至2018年7月期间，被告人黄剑波利用管理南南铝加工公司销售废旧物品资金及公司员工饭卡充值现金的职务便利，采用直接收取现金且在公司账目中不做入账的手段，挪用南南铝加工公司销售废旧物品资金及公司员工饭卡充值现金共计50.86095万元。 上述事实的证据有指定管辖通知书、立案决定书、归案经过、南南铝加工公司、研究院银行账户查询情况、被告人黄剑波个人简历、劳动合同、南南铝加工公司财务部架构调整报告书、南南铝加工公司出纳、会计等岗位描述材料、南南铝加工公司工商查询电脑咨询单、南南铝加工公司营业执照、组织机构代码证、公司变更登记申请书、职工代表大会决议、公司章程修正案、农银3233账号异常情况表及相关凭证、银行日记账、银行凭证、建行8668账户银行流水、银行凭证、银行日记账、建行1181账户流水、银行凭证、研究院现金日记账、财务明细账、南南铝加工公司其他业务收入明细账、废旧物品收据、户籍证明等书证；证人刘某、岑某、农某某、莫某、张某、黄某、李某等人的证言；被告人黄剑波的供述和辩解；司法会计鉴定意见书、鉴定意见通知书等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人黄剑波利用其担任广西南南铝加工有限公司出纳员管理公司资金的职务便利，长期挪用公司资金共计467.36095万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条规定，构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人黄剑波犯挪用资金的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人黄剑波在单位内部调查时主动承认自己挪用资金的事实，归案后能如实供述主要犯罪事实，认罪态度好，依法可以从轻处罚。案发后，黄剑波主动退还部分被挪用的资金，可以在量刑时予以考虑。 对于被告人黄剑波辩护人提出的辩护意见，经查，1.根据有侦查人员签名的归案经过反映，本案系由单位内部自行发现，且黄剑波是在被约到公司对账的情况下，被侦查机关到场抓获并采取相应留置措施，并非主动到侦查机关投案，因此本案不能认定黄剑波有自动投案的行为，因此辩护人所提黄剑波有自动投案的辩护意见，理由不充分，本院不予采纳；2.本案中，黄剑波从2007年就开始不断挪用公司资金，长达十多年之久，数额达400多万，因此辩护人以“黄剑波主观恶性不大，出于情亲关爱”等为由要求对其从轻处罚，并适用缓刑的辩护意见，理由不充分，本院不予采纳。案发后，黄剑波主动退还了50万钱款，而对于其所挪用的大部分资金至本案庭审结束时仍未能归还，虽然在量刑时可酌情考虑其主动退赃的情节，但还需从严把握。 依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第六十七条第三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款之规定，判决如下： 一、被告人黄剑波犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年三个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月19日起至2022年6月18日止。） 二、责令被告人黄剑波退赔广西南南铝加工有限公司417.36095万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张显远 人民陪审员  饶保祥 人民陪审员  范 婵 二〇一九年十二月十三日 书 记 员  赖晓冬 适用法律： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十二条【挪用资金罪;挪用公款罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十一条第二款刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。 ——