文书内容重庆市奉节县人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝0236刑初418号公诉机关重庆市奉节县人民检察院。被告人李大勇，男，1974年5月3日出生于重庆市奉节县，汉族，初中文化程度，无业，现住址为重庆市奉节县（户籍地重庆市奉节县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月16日被奉节县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年5月18日被执行逮捕。现羁押于奉节县看守所。委托辩护人任柯，重庆索通（万州）律师事务所律师。被告人杨泽河，男，1970年7月1日出生于重庆市奉节县，汉族，小学文化程度，无业，户籍地及现住址为重庆市奉节县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月10日被奉节县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年5月18日被执行逮捕。2019年7月12日被奉节县人民检察院取保候审。委托辩护人柳志新，重庆柳公律师事务所律师。被告人向兴群，女，1971年6月15日出生于重庆市奉节县，汉族，小学文化程度，无业，户籍地及现住址为重庆市奉节县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月10日被奉节县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年5月18日被执行逮捕。2019年7月19日被奉节县人民检察院取保候审。委托辩护人周紫柔，重庆柳公律师事务所律师。被告人张裕龙，男，1987年2月8日出生于重庆市奉节县，汉族，小学文化程度，个体户，户籍地及现住址为重庆市奉节县。2008年因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑一年六个月，2009年9月24日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月10日被奉节县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年5月18日被执行逮捕。2019年7月12日被奉节县人民检察院取保候审。指定辩护人杨进，重庆柳公律师事务所律师。被告人刘庆龙，男，1954年5月19日出生于重庆市奉节县，共产党员，汉族，小学文化程度，无业，户籍地及现住址为重庆市奉节县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月18日被奉节县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年5月17日被该局在其住所地监视居住，予以释放。指定辩护人向芸瑶，重庆聚焦律师事务所律师。重庆市奉节县人民检察院以奉检刑诉[2019]298号起诉书指控被告人李大勇、杨泽河、向兴群、张裕龙、刘庆龙犯诈骗罪，于2019年11月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。重庆市奉节县人民检察院指派检察官陈城出庭支持公诉。被告人李大勇及其辩护人任柯、被告人杨泽河及其辩护人柳志新、被告人向兴群及其辩护人周紫柔、被告人张裕龙及其辩护人杨进、被告人刘庆龙及其辩护人向芸瑶均到庭参加了诉讼，侦查人员程某到庭对相关情况进行了说明。本案现已审理终结。重庆市奉节县人民检察院指控：2017年6、7月期间，被告人李大勇利用被告人刘庆龙的身份出资人民币172800元购买杨泽河、向兴群夫妇在奉节县朱衣镇房屋的一楼，并提供虚假的房屋买卖协议，骗取国家征迁补偿款人民币319801.42元。2017年6、7月期间，被告人杨泽河、向兴群与张裕龙签订虚假的房屋买卖协议，以张裕龙的名义骗取国家征迁补偿款人民币304513.38元。案发后，被告人杨泽河、向兴群、张裕龙、刘庆龙已退还赃款。被告人杨泽河、向兴群、张裕龙于2019年4月10日被抓获归案；被告人李大勇于2019年4月16日被抓获归案；被告人刘庆龙于2019年4月18日被抓获归案。公诉机关认为，被告人李大勇、杨泽河、向兴群、张裕龙、刘庆龙以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取公私财物，其中杨泽河、向兴群、张裕龙骗取人民币304513.38元，李大勇、刘庆龙骗取人民币319801.42元，均数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人李大勇、杨泽河、向兴群、张裕龙、刘庆龙的刑事责任。被告人李大勇、杨泽河、向兴群、张裕龙、刘庆龙分别系共同故意犯罪，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定。被告人杨泽河、李大勇在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定。被告人向兴群、张裕龙、刘庆龙起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人李大勇揭发他人犯罪行为，应当适用《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人杨泽河、向兴群、张裕龙、刘庆龙到案后如实供述自己的罪行，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定。被告人杨泽河、向兴群、张裕龙、刘庆龙自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，应当适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人杨泽河三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金人民币三万元；建议判处被告人向兴群有期徒刑二年，可以适用缓刑，并处罚金人民币一万元；建议判处被告人张裕龙有期徒刑一年六个月，可以适用缓刑，并处罚金人民币一万元；建议判处被告人刘庆龙有期徒刑一年六个月，可以适用缓刑，并处罚金人民币五千元。被告人李大勇对指控的基本事实没有异议，但认为自己行为不构成犯罪。辩护人任柯认为，本案被告人李大勇买卖房屋属实，没有签订虚假的合同，而且实际使用了该房屋十个月，被告人李大勇在征地拆迁补偿过程中提交了相关资料属实，但由于政策规定需提交两年以上实际使用被征迁房屋的相关资料，而被告人李大勇只如实提供了十个月的相关资料，其提交的资料严格来讲本不符合获得有关补偿相关政策，但由于有关部门错误认定作出了补偿决定，李大勇的行为对造成财产损害结果的实质性影响很小，故应认定李大勇无罪。被告人杨泽河、向兴群、张裕龙、刘庆龙对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议并自愿认罪认罚。辩护人柳志新对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，但认为被告人杨泽河应当被认定为从犯，依法从轻或减轻处罚。辩护人周紫柔对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，同时认为被告人向兴群系从犯，依法从轻或减轻处罚，同时考虑到向兴群具有坦白情节，自愿认罪认罚，且系初犯，建议从轻处罚。辩护人杨进对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，同时认为被告人张裕龙系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，应依法减轻或从轻处罚。辩护人向芸瑶对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，同时认为被告人刘庆龙系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，应依法减轻或从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，李大勇在审理过程中退赃人民币319801.42元，杨泽河、向兴群、张裕龙、刘庆龙在审理中分别预缴罚金人民币30000元、10000元、10000元、5000元。上述事实，有公诉机关举示的以下证据证实：1.银行流水、住房安置对象房屋拆迁货币安置协议、住房安置对象房屋拆迁货币安置明白卡、附属房、功能房及附属设施补偿概算表、拆迁房屋人口及附属设施原始登记表、重庆市房屋面积委托测算报告书、奉节县国土资源和房屋管理局关于朱衣镇黄果社区等部分集体土地上房屋拆迁补偿安置补充方案的公告（2017）21号、房屋买卖协议、发票、户籍信息、抓获经过、情况说明等书证；2.证人周某、陈某的证言；3.被告人杨泽河、向兴群、张裕龙、李大勇、刘庆龙的供述和辩解；4.辨认笔录及照片。以上证据收集程序合法，内容相互印证，与本案具有关联性，本院予以确认。关于李大勇是否构成诈骗罪的意见。本院认为，李大勇在找到向兴群，并以刘庆龙名义购买杨泽河、向兴群的房屋时，主观上本就具有以非法占有为目的，骗取房屋拆迁补偿金的意图，其实施的以刘庆龙（非住房安置对象）名义申请货币补偿，并提供虚假的房屋买卖合同、十个月的生活资料等行为，与被错误认定为补偿对象具有直接的因果关系，故辩护人任柯的意见不成立。关于杨泽河是否认定为主犯的意见。本院认为，杨泽河得知可以骗取拆迁补偿金的方法后，与妻子向兴群协商后积极找到张裕龙，以自己名义与张裕龙签订虚假房屋买卖合同，并在申报房屋拆迁补偿金过程中提供虚假资料，其行为在诈骗中起主要作用，应当认定为主犯，故辩护人柳志新的意见不成立。综上，本院认为，被告人杨泽河、李大勇、向兴群、张裕龙、刘庆龙以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取公私财物，其中杨泽河、向兴群、张裕龙骗取人民币304513.38元，李大勇、刘庆龙骗取人民币319801.42元，均数额巨大，其行为均构成诈骗罪，且分别系共同故意犯罪，应当受到刑罚处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人杨泽河、李大勇在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人向兴群、张裕龙、刘庆龙起次要作用，系从犯，本院依法对其减轻处罚。被告人李大勇揭发他人犯罪行为，系立功，本院依法从轻处罚。被告人李大勇、杨泽河、向兴群、张裕龙、刘庆龙到案后如实供述自己的罪行，系坦白，本院依法从轻处罚；被告人杨泽河、向兴群、张裕龙、刘庆龙自愿认罪认罚，本院依法从轻处罚。现根据本案的犯罪事实、犯罪性质和情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十八条、第六十七条第三款、第六十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人李大勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元；二、被告人杨泽河犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（已预缴罚金人民币三万元）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人李大勇的刑期从2019年4月16日起至2022年7月15日止；被告人杨泽河的刑期从2019年4月10日起至2022年4月9日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人向兴群犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（已预缴罚金人民币一万元）；四、被告人张裕龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已预缴罚金人民币一万元）；五、被告人刘庆龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元（已预缴罚金人民币五千元）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  易曙光人民陪审员  王子德人民陪审员  刘羡书二〇一九年十二月十二日书 记 员  万晓燕