山西省晋中市榆次区人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0702刑初1号公诉机关晋中市榆次区人民检察院。被告人李灿芹，男，1991年11月28日出生于广东省揭阳市惠来县，汉族，初中文化，系惠来县村民，住。2018年8月15日因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪被晋中市公安局刑事拘留，2018年9月20日被依法逮捕。现羁押于山西省平遥县看守所。指定辩护人王彦英，山西专务律师事务所律师。晋中市榆次区人民检察院以榆检刑审刑诉（2018）672号起诉书指控被告人李灿芹犯销售伪劣产品罪，于2019年1月2日向本院提起公诉，2019年4月28日追加起诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行审理，晋中市榆次区人民检察院指派检察员张海全出庭支持公诉，被告人李灿芹及其辩护人王彦英到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2018年1月中旬的一天，被告人李灿芹在汕头市潮南区快捷快递公司上班时，吴某（在逃）联系李灿芹要发运一批假烟包裹出去，二人商量好每件假烟包裹按300元左右发运这批假烟。发货当天，被告人李灿芹开车与装有假烟的货车一起到了广东省惠来县方某的百世快运物流点，被告人李灿芹向方某提供了自己171589×****电话号码登记在物流单寄件人信息上，并参与卸完这批货，后离开百世快运。在收到百世快运物流点方某微信发给他的这批货物单号编码后，被告人李灿芹支付了百世快运物流点方某发货费用五千元左右，同时将该批假烟单号转发给吴某进行核对清算。后被告人李灿芹收到了吴某支付的这批货的费用。2018年1月19日，晋中市榆次区烟草专卖局在榆次迎宾街中鼎物流园百世快运处查扣其中8个包裹，涉及我省晋中、临汾、运城、太原、忻州、吕梁六个地市，共计11个品种，284条假冒伪劣卷烟，经估价价值为61770元。2018年1月前后，被告人李灿芹还曾将吴某要求发运的假烟包裹拉走，并通过其他快递公司发运出去。共发运六到七次假烟包裹，每次都在10件以上，并每次现金支付了李灿芹费用。2018年12月4日，晋中市公安局民警在广东省汕头市百事快运分拨中心调取了被告人李灿芹在惠来县百事快运点发运的同批次单号流水记录单，并经惠来县百事快运点方某的签字确认。民警会同晋中市烟草专卖局对这批单号的情况发函涉案地烟草部门进行协查，截止2019年2月11日，全国7个省烟草部门共反馈涉案百事快运单号25单，均被当地烟草部门查扣。其中百事快运单号中的24单（单号为80060143984、80060144371、80060172894、80060173174、80060173281、80060173701、80060173885、80060181784、80060217672、80060209994、80060222060、80060225663、80060229126、80060225103、80060157004、80060188364、80060211825、80060227505、80060144430、80060144242、80060155372、80060144076、80060179706、80060200570）是被告人李灿芹通过惠来县方某的百事快运点发出同一批假冒伪劣卷烟，涉嫌销售假烟24个单号共计258746.02元。据此，公诉机关向本院提交了相应证据，认为被告人李灿芹的行为构成销售伪劣产品罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条之规定惩处。被告人李灿芹辩称，2018年1月其只发运过百世快运一次，其不是销售人员，是快递员，表示自愿认罪。其辩护人的辩护意见是，被告人李灿芹在本案中系犯罪未遂，且属于从犯，只进行了托运的行为,建议从轻处罚。经审理查明，2018年1月中旬的一天，被告人李灿芹在汕头市潮南区快捷快递公司上班时，吴某（另案）联系李灿芹要发运一批假烟包裹出去，二人商量好每件假烟包裹按300元左右发运。发货当天，被告人李灿芹开车与装有假烟的货车一起到了广东省惠来县方某的百世快运物流点，被告人李灿芹向方某提供了自己171589×****电话号码登记在物流单寄件人信息上，并参与卸完这批货，后离开百世快运。在收到百世快运物流点方某微信发给他的这批货物单号编码后，被告人李灿芹支付了百世快运物流点方某发货费用五千元左右，同时将该批假烟单号转发给吴某进行核对清算。后被告人李灿芹收到了吴某支付的这批货的费用。2018年1月19日，晋中市榆次区烟草专卖局在榆次迎宾街中鼎物流园百世快运处查扣其中8个包裹，涉及我省晋中、临汾、运城、太原、忻州、吕梁六个地市，共计11个品种，284条假冒伪劣卷烟，经估价价值为61770元。2018年1月前后，被告人李灿芹还曾将吴某要求发运的假烟包裹拉走，并通过其他快递公司发运出去。共发运六到七次假烟包裹，每次都在10件以上，并每次现金支付了李灿芹费用。2018年12月4日，晋中市公安局民警在广东省汕头市百事快运分拨中心调取了被告人李灿芹在惠来县百事快运点发运的同批次单号流水记录单，并经惠来县百事快运点方某的签字确认。民警会同晋中市烟草专卖局对这批单号的情况发函涉案地烟草部门进行协查，截止2019年2月11日，全国7个省烟草部门共反馈涉案百事快运单号25单，均被当地烟草部门查扣。其中百事快运单号中的24单（单号为80060143984、80060144371、80060172894、80060173174、80060173281、80060173701、80060173885、80060181784、80060217672、80060209994、80060222060、80060225663、80060229126、80060225103、80060157004、80060188364、80060211825、80060227505、80060144430、80060144242、80060155372、80060144076、80060179706、80060200570）是被告人李灿芹通过惠来县方某的百事快运点发出同一批假冒伪劣卷烟，涉嫌销售假烟24个单号共计258746.02元。证明上述事实，有公诉机关提供，并经当庭举证、质证、核实的下列证据证实：山西省榆次区烟草专卖局涉嫌犯罪案件移送书、涉案烟草专卖品清单、检查笔录、证据先行登记保存通知书、1.19案件收货人快递单、1.19案件现场查扣的假冒卷烟照片等。证明山西省榆次区烟草专卖局2018年1月19日在榆次区迎宾西路中鼎物流园百世快运处查获发货地揭阳惠来、发货人杨某的芙蓉王（硬）、南京（雨花石）、云烟（紫）等11个品种的香烟284条（发货时间2018年1月15日）。山西省烟草专卖局涉案烟草专卖品核价表。榆次区烟草专卖局于2018年1月19日查获的涉案烟草专卖品价格合计61770元。山西省烟草产品质量监督检验站检验报告。检验结论：送检的卷烟为假冒注册商标且伪劣卷烟。快递单、快递单信息汇总表。扣押清单。扣押了李灿芹持有的直板小米手机二部、苹果4手机一部、苹果6手机一部、驾驶证一本、身份证一张、工商银行卡一张、天翼4G卡二张、人民币120元。辨认笔录。李灿芹辨认出了吴某、微信名小弟货运的司机刘某、张某；方某辨认出了李灿芹、张某。电子数据勘验记录。证明对涉案手机提取、恢复手机数据情况。李灿芹微信、手机截图信息。证实方某与李灿芹微信联系，吴某的微信号、手机号，吴某给李灿芹微信转账的事实。李灿芹支付宝账户与“少如”支付宝账户转账记录及照片。证实2018年7月30日李灿芹支付宝账户向“少如”支付宝账户转账8000元。微信截图、微信数据信息。证实吴某与李灿芹微信聊天记录情况。通信记录。证明本案涉案手机号码的相关通话情况。从吴某手机中提取的单号信息。证实李灿芹将本案涉案卷烟的快递单号发给了吴某。山西省烟草专卖局专卖监督管理处案件协查函、晋中市烟草专卖局出具的山西省晋中市“1.19”寄递物流销售伪劣产品案件基本案情、协查要求、协查单号信息。晋中市烟草专卖局联合晋中市公安局经过前期缜密侦查，于2018年10月破获一起通过寄递物流渠道销售伪劣产品案，抓获犯罪嫌疑人二名。经调查，犯罪嫌疑人通过百世快运、圆通等快递便利，将假冒卷烟运输到全国各地，涉及29个省、自治区、直辖市，涉案线索263条，见附件。经梳理快递信息，发现百世快运物流单涉及48单，在中转分拨中心被烟草部门查扣，涉及65单被收货人签收；圆通快递涉及30单被烟草部门查扣，涉及89单被收货人签收；天天快递涉及30单被烟草部门查扣，涉及1单被收货人签收。晋中市烟草专卖局出具的案件协查情况反馈及反馈材料。2018年12月24日，接晋中市公安局要求，协助对1.19生产销售伪劣产品案中涉及嫌疑人通过百世快运、圆通等快递渠道将假冒卷烟运输到全国多个省份涉及线索263条(单号信息)进行协助核查。经该局上报省烟草专卖局，并发函全国涉案地烟草局进行协查，并要求各地将涉案物品清单、先行登记保存书、鉴定报告、估价报告信息反馈，截止2019年2月11日，该局收到涉及7省共25条信息反馈。详细信息见附件材料，具体如下：百世快运单号：1、80060143984；2、80060144371；3、80060172894；4、80060173174；5、80060173281；6、80060173701；7、80060173885；8、80060175839；9、80060181784；10、80060217672；11、80060209994；12、80060222060；13、80060225663；14、80060229126；15、80060225103；16、80060157004；17、80060188364；18、80060211825；19、80060227505；20、80060144430；21、80060144242；22、80060155372；23、80060144076；24、80060179706；25、80060200570。其中除第八单外，涉及李灿芹发运的快递单卷烟价值为258746.02元。百世快运汕头分拨快递单信息。常住人口信息。证实被告人李灿芹的身份情况。证人方某的证言。2018年1月份李灿芹打电话说有货让该发过去，该说可以，过了一两天，李灿芹与其他两个人来到该的物流点。来了两辆车，一辆厢式小货车，车厢后面有“货拉拉”三个字，有两个人，另一辆是一辆小轿车，轿车里有两个人以上，下来的人有李灿芹、茂哥。李灿芹说这批货是茶叶，约十包左右。这些物品除广东省外都是外省的，其中有山西省，发出去以后三、四天，百世物流总部通过微信告诉该发的货里有假烟，该看了货单号后知道是李灿芹的货，寄件单该填的杨某，身份证是李灿芹给该的。单号为80060143984、80060144371、80060172894、80060173174、80060173281、80060173701、80060173885、80060181784、80060217672、80060209994、80060222060、80060225663、80060229126、80060225103、80060157004、80060188364、80060211825、80060227505、80060144430、80060144242、80060155372、80060144076、80060179706、80060200570的货物是李灿芹通过该发出的。证人巴某的证言。李灿芹是该在汕头快捷潮阳公司上班时的同事，2018年4月公司倒闭后，2018年7月底该、李灿芹等来到广州白云区大源村打工。该听说李灿芹收回快件发运时，有时快件中也夹着一点假烟发出。同案吴某的供述。2017年11月下旬，该应聘到了圆通快递潮南分公司上班，工资二千多元，上班没多久，老板刘坚新就让该联系李灿芹让李灿芹到潮南区峡山镇凯迪工业园圆通快递点收货，一开始该不知道发的是什么货，发了三次后该老板刘坚新才告诉该发的货是香烟。这后来，刘老板又让该联系李灿芹发了一次香烟，之后该于2018年1月下旬就不在圆通上班了。这几次给刘坚新发香烟每次大约都是十件左右。圆通快递不能发香烟。李灿芹每次发完货后，都会将发货单发到该的微信里，该从物流快递APP100上查看货物是否发出，然后该将这些信息整理好后存在该在圆通上班用的电脑上，并告诉老板刘坚新。该自己的那批货是从广东省揭阳市惠来县百世快运发出去的。发货的那天上午，该接到发货人打来的电话咨询该能不能发香烟，该说可以，在电话中该等把价格和交货地点、方式等细节谈好，大件400元一件、小件210元一件，上午11时许，他把货拉到珺英洗车行附近并倒的该车上，数量大约二十件左右。到第二天中午还在珺英洗车行附近，他把运费约六千元左右用现金给了该，该让李灿芹过来这里，该也给了他运费约五千五百元左右。这批货有山西的、河南的、四川的，数山西发的多，不到十件，都是一次发走的。货单号80060143995，80060189790，80060183625，80060156665,80060179916,80060182031,80060144441这七个单号是该让李灿芹给该发往山西的货单号。20、被告人李灿芹的供述。该从2016年开始到2018年6月份左右一直在汕头快捷潮阳公司工作，是加盟快递员，主要是收、送各种快递业务。2018年1月中旬，吴某问该别的公司有没有能发出烟的，该想起惠来县百世快运的方某，告诉吴某联系好了回复他。该问方某能不能发，方某说可以，但需要和其它物品混着一起发。该告诉吴某情况，吴某说行。发货的那一天，吴某说装好车了联系该，到了下午4点到5点，装好了可以出发，该在车管所附近等司机一起去发货，该认识司机，有司机的微信（小弟货运），到了惠来县百世快运，见到方某后卸了一百来件货物（其中夹着假烟包裹）。过了两天左右，该到方某那，方某拍了几个单号在手机上，该支付了这批货的费用大概几千元，方某问该要了电话（17158720812）。每件香烟按300元一件发出，其它普通件按规格计重收费，不包括司机的运费。当方某单号整理出来后，发给该，该再给吴某进行结算。该与方某按每件假烟250元至260元结算，该与吴某按每件假烟300元结算。在惠来百世这次之前，吴某联系该发过几次假烟。货发走几天后，方某发微信给该说那批货全是假烟，被公司中途扣下了，该让方某联系吴某看怎么处理，出事后该没有联系过货主。那批货发件人信息手机号171589××××2是该的，身份证是吴某提供的，出事后该就将171589××××2的手机号和手机扔到垃圾桶了。货主联系该发走时该知道是假烟，该并未告诉方某那是假烟，发假烟的利润比普通物品高。该自己没有发过假烟，以前该从外头收上的货物发走时，有些时候也被公司中转途中扣过假烟，总公司会反馈到该这。货单号80060143984、80060229126、80060173701、80060222060、80060172894、80060181784、80060157004、80060200570、80060173885、80060144371、80060225663、80060173281、80060217672、80060227505、80060144242、80060155372、80060188364、80060144076、80060211825、80060179706、80060173174、80060225103、80060209994、80060144430的货是该发的。上述证据，来源合法，内容相互关联，印证了查明的事实，可以作为本案的定案依据。本院认为，被告人李灿芹违反国家烟草专卖管理法律法规，明知他人生产、销售伪劣商品，而为其提供邮寄的便利条件，其行为已构成销售伪劣产品罪，应依法惩处，公诉机关的指控成立。被告人李灿芹在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法可以从轻、减轻处罚。对辩护人关于从犯的辩护意见予以采纳，但对于未遂的辩护意见，依法不予采纳。鉴于被告人李灿芹在庭审中选择自愿认罪，本院依法可酌情对其予以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第六十一条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：被告人李灿芹犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币十七万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月15日起至2021年5月14日止）二、扣押的被告人李灿芹的直板小米手机二部、苹果4手机一部、苹果6手机一部、天翼4G卡二张、人民币120元依法予以没收。本判决书对被告人所处罚金于判决生效后三十日内交纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋中市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王广文人民陪审员  郑保安人民陪审员  赵燕霞二〇一九年十二月十一日书 记 员  米 扬