安徽省宿松县人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0826刑初394号公诉机关安徽省宿松县人民检察院。被告人柯某某,男,1972年6月5日出生于福建省云霄县,汉族,初中文化程度,个体户,住福建省漳州市云霄县(户籍地福建省漳州市云霄县)。2019年7月9日因涉嫌犯销售伪劣产品罪由宿松县公安局执行刑事拘留,8月12日经安徽省宿松县人民检察院批准逮捕,同日由宿松县公安局执行逮捕。现羁押于宿松县看守所。辩护人汪志发，安徽松圣律师事务所律师。安徽省宿松县人民检察院以宿检刑二刑诉﹝2019﹞384号起诉书指控被告人柯某某犯销售伪劣产品罪，于2019年11月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月4日公开开庭审理了本案。安徽省宿松县人民检察院指派检察员朱某出庭支持公诉,被告人柯某某及其辩护人汪志发到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省宿松县人民检察院指控：2016年至2018年11月23日期间,被告人柯某某在未取得烟草专卖许可证的情况下,以每条100-150元不等的价格将假冒五星皖、硬中华、软中华等品牌卷烟销售给冯某(另处)等人,双方约定收到香烟后付款,柯某某使用户名为吴文米、王某的邮政储蓄银行卡与冯某结算烟款。被告人柯某某共销售假烟金额为1224650元,其中包括柯某某使用用户名为吴文米的账户收取冯某购烟款524500元,柯某某使用用户名为王某的账户收取冯某购烟款592300元,扣押的硬中华卷烟535.5条计80400元,软中华香烟14.1条计2250元,黄金皖烟251.8条计25200元。经安徽省烟草质量监督监测站抽样检测:现场扣押的卷烟均系假冒注册商标且伪劣卷烟。公诉机关当庭提交了书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见等证据。据此认为,被告人柯某某销售假冒中华等品牌香烟,销售金额为1224650元,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百四十条的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,依法应以销售伪劣产品罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定,提起公诉,请依法判处。被告人柯某某辩解提出吴文米的账户与其没有关系；其卖给冯某中华烟价格是110元一条，五星皖烟价格是52元一条，应以此计算销售的假烟价值；冯某转款中有28万元是冯某还其借款。其辩护人提出的辩护意见是：公诉机关指控被告人冯某涉案金额1224650元证据不足；被公安机关扣押的香烟有一部分根据存款记录计算为涉案金额，不应重复计算；张某1关于吴文米账户的供述不宜采信，吴文米账户为柯某某使用的证据不足；柯某某到案后如实供述，系坦白；系初犯、偶犯；社会危害性相对较小；建议对其从轻处罚。经审理查明，2016年至2018年11月23日期间,被告人柯某某在未取得烟草专卖许可证的情况下,以每条100-150元不等的价格将假冒五星皖、硬中华、软中华等品牌卷烟销售给冯某(另处)等人,双方约定收到香烟后付款,柯某某使用户名为吴文米、王某的邮政储蓄银行卡与冯某结算烟款。被告人柯某某共销售假烟金额为1224650元,其中包括柯某某使用用户名为吴文米的账户收取冯某购烟款524500元,柯某某使用用户名为王某的账户收取冯某购烟款592300元,扣押的硬中华卷烟535.5条计80400元,软中华香烟14.1条计2250元,黄金皖烟251.8条计25200元。经安徽省烟草质量监督监测站抽样检测:现场扣押的卷烟均系假冒注册商标且伪劣卷烟。2019年7月8日，被告人柯某某被云霄县公安局民警抓获。上述事实，有下列证据证实：1.被告人柯某某的户籍证明，证实被告人柯某某的身份情况及其系完全刑事责任能力人。2.抓获经过，证实柯某某于2019年7月8日被云霄县公安局民警抓获。3.被告人柯某某的供述和辩解，证实他没有卷烟经营许可证，2018年10月份开始他卖假烟给冯某，硬中华香烟110元一条，开始是先付款，再发货，后来是先发货，再付款。双方通过微信和手机联系，确定购买的数量，冯某通过邮政银行转款，他使用的银行卡是在福建当地市场上购买的户名为王某的银行卡。每次冯某打完钱，都会打电话给他说一下，他会及时到银行ATM机上把钱取出来。王某银行卡上的钱都是冯某打给他的购烟款。他通过物流公司将假烟寄给冯某。他使用的手机号有155××××2701和183××××8203。4.证人吴某（曾用名吴文米）的证言，证实她只在昆明市螺蛳湾网点办了一张邮政储蓄银行卡，没有在邮政储蓄银行安宁市支行办过银行卡。2010年她的身份证丢失过。她没有去过云南省安宁市，也没有去过福建省云霄县，卡号为62×××99的邮政储蓄银行卡不是她办的。5.证人王某的证言，证实他没有在邮政储蓄银行昆明市北站支行办理过银行卡，他没有到过福建省云霄县，2012年底他的身份证丢失过。卡号为62×××62、户名为王某的邮政储蓄银行卡不是他办的，也不是他出借给他人的。6.证人冯某的证言，证实他没有烟草专卖许可证从福建“老李”处进购假烟，是货到付款，他销售给宿松、潜山、合肥、浙江宁波、台州等地的客户。进购的假烟有硬中华、软中华、五星皖等品牌。“老李”是通过中铁物流运到宿松，货到了后，物流会联系快件上的收件号码（“老李”的号码），然后“老李”通知他去提货，有时候他不在宿松，就安排他老婆苏某去提货。硬中华和软中华进价是150元一条，五星皖是100元一条。宿松的何建军、王一平等人在他那里买过假烟。他基本上是通过邮政储蓄银行ATM机转款到户名为王某的邮政储蓄银行账户。他和“老李”只做假烟生意，没有其他经济来往。每次他到外地贩卖假烟，张某1都跟他一起。7.冯某的辨认笔录，证实其辨认出柯某某是福建云霄县销售假烟的“老李”。8.证人苏某的证言，证实她和前夫冯某一起参与了贩卖假烟。冯某从2014年起就贩卖假烟。冯某贩卖的假烟都是从福建云霄县一个姓李的人那里买来的，后冯某将假烟带到外地去卖。冯某不在宿松的时候，就安排她去物流公司接货。在接货之前，姓李的会打电话给她，姓李的电话是155××××2701。冯某一般是通过邮政储蓄银行卡绑定的手机银行汇款给对方。冯某通过微信转给她的钱都是贩卖假烟的烟款。她和冯某2006年到深圳做手机生意，和姓李的没有生意往来，不欠姓李的钱。9.苏某的手机短信，证实冯某发王某的账户给苏某；苏某给杨某发送物流公司收件人电话；苏某手机备注柯某某的手机机主姓名为“李福建”及苏某和柯某某部分通话记录。10.证人张某1的证言，证实2016年9月开始她就和冯某一起贩卖假烟。假烟是冯某联系福建的“老李”，从“老李”那里进购的，主要是硬中华，少量软中华和五星皖香烟，进购的香烟都是假烟。和“老李”主要是冯某联系，她和老公也联系“老李”进购过烟。“老李”把香烟发过来后，每次她都和冯某一起开车到外地去卖烟，除宿松外，到过潜山、合肥、浙江台州、丽水、金华、三门等地，都是向路边一些小超市和商店贩卖。冯某不仅卖烟，还给“老李”汇款，都是通过当地的邮政储蓄银行ATM机给老李汇款。从“老李”处进购假烟，主要是到邮政储蓄银行通过现金给“老李”存款，收款人账户姓名为王某，是邮政储蓄卡。2018年1月1日晚23时她给“老李”转了1万元的烟款，户名为吴文米，卡号为62×××99。在外贩卖假烟期间，冯某向“老李”汇过款，汇款也是存在这个卡上。除了存款地点为“九姑邮政储蓄银行”的以外，户名为吴文米，卡号尾数为0899的账户中的几千元的进账都是冯某给“老李”支付的烟款。冯某除宿松县城的几个邮政储蓄银行ATM外，还在三门县、缙云县、台州市、丽水市、宁波市、青田县、泗洪县、潜山市等地的邮政储蓄银行的ATM机上存钱支付过烟款。他们给王某的银行卡打款的钱都是进购假烟的烟款。王某的账户中除了梅某买烟汇的3000元以外，都是给“老李”汇的购烟款。每次给老李存完钱，冯某都会打电话给“老李”说一声。183××××8203手机是“老李”在用。她和老公一起从“老李”那里也进购了二十多条硬中华假烟自己卖，汇给“老李”3000元。11.证人梅某的证言，证实2018年8月9日中午1点的时候，他给福建“老李”打电话购买假烟，汇款3000元给“老李”，汇款给“老李”后，他打电话给“老李”说了。张某1常跟一个男的一起出去卖烟。12.梅某使用的手机，证实他和155××××2701手机在2018年8月9日12时55分、8月10日17时25分联系情况。13.证人杨某的证言，证实他在宿松县城开三轮摩托车负责帮人拉货，物流发货过来都是冯某叫他去拉。2018年11月22日，苏某打电话给他，叫他和她一起到中铁物流公司去拉了一车货。11月23日，苏某又打电话给他，还给他发了一条信息，信息内容是收件人电话198××××1578，姓名张生。他从中铁物流公司拉了一车货，签的是自己的名字。货拉到苏某家后被公安机关查获，里面是200条硬中华香烟。14.证人张某2的证言，证实她在中铁物流公司工作。2018年11月23日，她打收件人张生的电话198××××1578通知他来提货。后一个开三轮车的师傅来把货提走了。11点多，一个说宿松话的男子使用139××××7975手机给她打电话，问货提走没有。前一天，三轮车师傅和一个女的一起来提了张生的货。在2018年11月12日，中铁物流还收到一个来自张生的货。15.运单查询，证实该笔运单的时间是11月21日，发货人为张顺德，收货人为张生，电话198××××1578，货物为食品一件，100KM。16.张某2的手机通话详情，证实2018年11月23日11时43分，手机139××××7975给她打电话；11时41分，手机155××××2701给她打电话。17.壹米滴答.安徽壹米滴答货物配载清单，证实收件人为张生的货物配载情况。18.宿松县公安局鉴定聘请书、安徽省烟草专卖局出具的涉案卷烟价格鉴证结论书、涉案卷烟申请价格鉴证明细表，证实宿松县公安局扣押苏某卷烟为假冒注册商标且伪劣卷烟。19.安庆市烟草专卖局2016年查处无主当事人涉嫌无烟草专卖品准运证运输卷烟的证据材料，证实安庆市烟草专卖局2016年12月31日查处的涉案卷烟的收件人电话183××××8203，涉案卷烟均为假冒伪劣烟草。20.安庆市烟草专卖局2018年1月查处无主当事人涉嫌无烟草专卖品准运证运输卷烟的证据材料，证实安庆市烟草专卖局2018年1月23日查处的涉案卷烟的收件人电话155××××2701，涉案卷烟均为假冒伪劣烟草。21.合肥市庐阳区烟草专卖局2018年10月查处无主当事人涉嫌无烟草专卖品准运证运输卷烟的证据材料，证实合肥市庐阳区烟草专卖局2018年10月17日查处的涉案卷烟的收件人为冯生，涉案卷烟均为假冒伪劣烟草。22.宿松县公安局扣押决定书、扣押清单、检查笔录、搜查证、搜查笔录，证实宿松县公安局扣押冯某假烟情况。23.宿松县公安局调取证据通知书、调取证据清单、户名王某的分户账信息、账户交易明细，证实冯某和柯某某利用王某的银行卡的交易情况。24.宿松县公安局调取证据通知书、户名为吴文米的分户账信息、账户交易明细，证实冯某和柯某某利用吴文米的银行卡的交易情况。25.宿松县公安局调取证据通知书、户名为张某1的一本通-绿卡通分户账查询、一本通-绿卡通交易明细，证实2018年1月2日张某1向吴文米账户汇款1万元。26.宿松县公安局调取证据通知书、冯某、苏某、张某1存款视频截图照片，证实冯某等人在邮政储蓄银行宿松人民中路、工贸区所、宿松营业部ATM机向柯某某转款情况；冯某在浙江台州三门邮政储蓄银行ATM机向柯某某转款情况。27.宿松县公安局调取证据通知书、柯某某取款视频截图照片，证实柯某某在邮政储蓄银行云霄县支行自助银行取款情况。28.户名为王某的进出账表，证实户名为王某的账户存取款对比情况。29.冯某的通话详单（电话号码139××××7975），证实冯某的通话情况。30.柯某某的通话详单（电话号码183××××8203和155××××2701），证实柯某某的通话情况。31.柯某某和冯某之间的通话详单，证实柯某某和冯某的通话情况。32.冯某和苏某之间的通话详单、柯某某和张某1之间的通话详单、柯某某和梅某之间的通话详单、柯某某和冯冰之间的通话详单、柯某某和王立平之间的通话详单、柯某某和顺达张宏之间的通话详单，证实冯某、柯某某等人之间的通话情况。33.柯某某手机155××××2701通话基站位置，证实柯某某通话时的位置。34.宿松县公安局治安管理大队出具的《关于犯罪嫌疑人柯某某持有使用手机号码183××××8203作案的相关说明》，证实该手机号为柯某某使用。35.冯某、张某1的住宿记录，证实冯某、张某1在三门县等地的住宿登记情况。36.福建省漳州市烟草专卖局出具的协查回复函，证实柯某某未在该市烟草专卖部门办理过烟草专卖零售许可证。37.宿松县公安局治安管理大队出具的《关于柯某某销售假烟的物流快递底单》，证实公安机关无法调取2017年、2018年柯某某是通过何种物流邮寄假烟的快递底单。38.宿松县公安局治安管理大队出具的《关于王某、吴文米银行卡存取款视频的情况说明》，证实银行未保存2017年度吴文米银行卡存取款视频资料。以上证据经庭审举证、质证，能证明本案的事实，本院予以采信。对于被告人柯某某辩解提出吴文米的账户与其没有关系，其辩护人辩护提出吴文米账户为柯某某使用的证据不足。经查，一、张某1的证言证实她2018年1月1日转款1万元给户名为吴文米、卡号为62×××99的账户（以下简称吴文米账户），该账户是冯某告诉她的，是冯某给柯某某汇的购烟款；从张某1账户的汇款记录看，2018年1月1日，张某1从其邮政储蓄银行卡汇款1万元到吴文米账户;从向吴文米、王某账户汇款交易机构看，汇款地点大部分是在宿松，也有缙云县、三门县、鄞州区等地，汇款地点与冯某、张某1的住宿记录和活动轨迹高度一致，吴文米账户的交易和王某账户的交易有相似性，而柯某某和冯某均对王某账户系两人买卖烟款的接收账户无异议。冯某每汇一笔款，都会电话通知柯某某，冯某向吴文米账户汇款的时间和冯某打柯某某电话时间基本一致；吴文米账户最后一笔汇款时间是2018年1月10日，王某账户第一笔大额汇款时间是2018年1月16日，可看出吴文米账户、王某账户的使用有沿续性。综上，户名为吴文米、尾号为0899的邮政储蓄银行卡是冯某汇入购烟款的接收卡。二、吴文米的证言证实其没有办过尾号为0899的邮政储蓄银行卡，没有使用该卡；从该卡的取款地点来看，均在福建省云霄县，故取款人应住在云霄县。张某1称该银行卡账户是冯某告诉她的，是给柯某某汇的购烟款，因此，张某1的证言能证实该卡系柯某某使用；冯某供述其只在柯某某处购买假烟，双方无其他经济往来，柯某某供述其只卖假烟给冯某，因此，冯某支付烟款而汇款给对方的账户一定是柯某某控制的账户。综上，户名为吴文米、尾号为0899的邮政储蓄银行卡由柯某某控制和使用。故对被告人柯某某此项辩解及其辩护人此项辩护意见不予采信。对于柯某某提出其卖给冯某中华烟价格是110元一条，五星皖烟价格是52元一条，应以此计算销售的假烟价值。经查，冯某从柯某某处购买假烟的购烟款均汇入吴文米、王某的账户，柯某某使用以上两个账户仅接收冯某的购烟款，因此，吴文米、王某账户上的大额存款就是冯某的购烟款，亦是柯某某的销售金额。故对被告人柯某某的此项辩解意见不予采纳。对于被告人柯某某辩解提出冯某汇款给王某账户中的钱有28万元是冯某偿还借款。经查，柯某某在公安机关对其第一次讯问时称除了卖烟给冯某，和冯某没有其他经济往来；冯某亦供述他跟柯某某只做假烟生意，他们的经济往来都是假烟的烟款；苏某亦证实他们不欠柯某某的钱。柯某某后来翻供，称冯某汇款给王某账户中的钱有28万元是冯某偿还借款，冯某未出具条据。借款时借款人应出具借条是日常生活经验法则，何况是大额借款；且柯某某对冯某还款为什么打到王某的卡上，冯某通过无卡无折存款，怎么知道还了多少钱等解释不清，故柯某某的辩解明显与常理不符。综上，对被告人柯某某的此项辩解意见，本院不予采纳。对于被告人柯某某的辩护人辩护提出扣押的假烟价值不应重复计算为涉案金额。经查，被告人柯某某和冯某均供述，冯某在柯某某处购假烟是先发货，后付款。公安机关查获的假烟冯某尚未付款，并未重复计算柯某某的涉案金额。故对被告人的辩护人此节辩护意见不予采纳。本院认为，被告人柯某某销售假冒中华等品牌香烟,销售金额为1224650元,其行为已构成销售伪劣产品罪。公诉机关指控被告人柯某某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，本院予以采纳。被告人柯某某到案后如实供述其部分犯罪事实，就该部分可从轻处罚。被告人柯某某多次贩卖假烟，并非初犯、偶犯，故对柯某某的辩护人提出柯某某系初犯、偶犯的辩护意见不予采纳。被告人柯某某的辩护人提出的其他辩护意见与本院查明的事实和法律规定相符，本院予以采纳。综上，根据被告人柯某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度等，决定对柯某某予以处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人柯某某犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑九年八个月，并处罚金人民币七十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月8日起至2029年3月7日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、继续追缴被告人柯某某的违法所得，予以没收，上缴国库。三、宿松县公安局扣押被告人柯某某销售的假烟，由宿松县公安局予以销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  袁勇奇审判员  张海平审判员  张小敏二〇一九年十二月二十六日书记员  马 益附：本案适用的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百四十条生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额五万元以上不满二十万元的，处二年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金;销售金额二十万元以上不满五十万元的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金;销售金额五十万元以上不满二百万元的，处七年以上有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金;销售金额二百万元以上的，处十五年有期徒刑或者无期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金或者没收财产。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。