河北省石家庄市桥西区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0104刑初909号 公诉机关石家庄市桥西区人民检察院。 被告人李风风，女，1970年4月6日出生，汉族，初中文化，群众，无业。户籍所在地河北省石家庄市裕华区，捕前住。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月4日被石家庄市；同年12月11日经石家庄市桥西区人民检察院批准，于当日被石家庄市公安局桥西分局执行逮捕。现羁押于石家庄市第二看守所。 辩护人魏龙根，河北俱时律师事务所律师。 石家庄市桥西区人民检察院以石西检公刑诉（2019）824号起诉书指控被告人李风风犯诈骗罪，于2019年8月28日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。石家庄市桥西区人民检察院指派检察员牛晓丽出庭支持公诉，被告人李风风及辩护人到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控：1、2016年10月30日，被告人李风风在石家庄市农业银行以“壹数据”项目可以获取高额利息为由，收取被害人何某、李某1、李某2每人人民币50000元。后李风风未能向三人返款。 2、2017年4月，被告人李风风在石家庄市，作为“箭农资本”项目的石家庄市地区负责人，宣称该公司实力大、系全球四大农业机构之一等虚假内容，以该项目可以获取高额利息为由，收取被害人廖某、刘某1、刘某2钱款。按照李风风的指示，廖某向李风风银行卡转款人民币4956元，向高银法的银行卡转款人民币11858元，给付李风风现金人民币169400元；刘某1向盖金平的银行卡转款4760元；刘某2向盖金平的银行卡转款5180元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人李风风的供述，被害人何某、李某1、李某2、廖某、刘某1、刘某2的陈述，证人郝某的证言，宣传材料，银行卡交易明细，情况说明，户籍证明，到案经过等证据予以证实。 公诉机关认为，被告人李风风以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人李风风对指控的犯罪数额无异议，其辩称自己也是被骗了，不构成诈骗罪。 辩护人辩称：1.被告人李风风在收到何某、李某1、李某2款项后汇给他人，没有非法占有目的，没有捏造、伪造事实的故意。2.被害人廖某转给高银法的11858元，当日便转款给其他账户，被告人对此无非法占有目的。对于刘某2、刘某1转给盖金平的款项，并未支付到李风风的账户，不能证明李风风非法占有目的。3.李风风在案件中并非其主要作用，属于从犯，且系初犯，应从轻减轻处罚。4。被告人认罪悔罪，可以从轻处罚。 经审理查明：1.2016年，被告人李风风仅听他人宣传，在未做实际考察，不懂足球博彩、不知项目如何运作的情况下，以“壹数据”项目可以每天返利、获取高额利息为由，分别收取被害人何某、李某1、李某2投资款5万元，后该项目未返钱。被告人李风风为逃避责任不再跟被害人联系。2017年，被害人何某、李某1找到被告人李风风后，其称二人加入箭农资本项目就可以回款，被被害人拒绝。其后，被害人再次与被告人失去联系。 2.2017年4月，被告人李风风通过他人得知“箭农资本”项目，在不清楚项目是否属实、不知项目负责人真实身份、不知资金用途流向、不懂项目如何运作的情况下，以“箭农资本”项目的石家庄市地区负责人身份在金正君庭商务楼608房间进行宣传，介绍他人投资参与该项目。被告人李风风通过讲课、发信息等方式宣称该公司实力大、系全球四大农业机构之一、退款自由等虚假内容，以该项目可以持续获取高额返利为由，收取被害人廖某、刘某1、刘某2钱款。按照李风风的指示，廖某向李风风银行卡转款人民币4956元，向高银法的银行卡转款人民币11858元，给付李风风现金人民币169400元；刘某1向盖金平的银行卡转款4760元；刘某2向盖金平的银行卡转款5180元。被告人李风风将收到的资金转账投资到他人处以及用于其他开支。被害人未获得返现，被告人李风风为逃避责任不再跟被害人联系。 上述事实有下列证据予以证明： 一、被告人供述和辩解 被告人李风风2018年11月4日第一次供述和辩解：我在2018年10月17日接到公安机关传唤通知，因为给人看孩子没有到。箭农资本的公司我也没有去过，说是在英国。箭农资本说是大宗农业项目，说给国内星巴克输送咖啡豆。因为我是石家庄的负责人，我还有一个合伙人叫郝某，我的办公地址就是郝某提供的，我们两个各出资一半，我当时出了两千，郝某也出了两千。郝某提供的办公场所，地址在石家庄市金正君庭****。箭农资本在石家庄没有注册公司，箭农资本的法定代表人是谁不知道，当时是在网络上可以查到，现在想不起来了。 我是2016年4月份开始做箭农资本的。箭农资本的会员，分五个级别，按美金算投资，最小的是出资500美金，也就是人民币四千多，最大的级别是20000美金，折合成人民币是16万多。会员加入的级别不一样，系统分配的金额也不同，大概都是四千多吧。介绍人加入箭农资本，就有直推奖，有投资额的百分之二十，另外可以每天固定返利，这个返利是按投资人，投资额的大小给返利。就和银行的理财性质是一样的。每个会员都有箭农资本的APP。我有介绍人的费用，我还拿我的介绍加入会员的投资额的返利。我介绍的会员有李海霞，盖金平，就这两个人。之后的的会员都是她们两个直推。我在箭农资本就是在办公室讲这些项目。 当时还有一个新加坡顾问来讲课。我们当时是在每天上午十点一场，下午三点一场，当时讲了大概三个月时间，系统上箭农资本就提不出去钱了，上面的说转了个项目叫卓越资产项目，还要让我们发展人，才可以提现，不发展就提不了现。现在箭农资本的APP都已经打不开了。 我当时在做投资项目就从网上找项目，这样认识了一个叫海亮的，当时他用的化名叫陈良。他介绍我认识的箭农资本林总和徐总。他们都来过石家庄，海亮说他们可以提供六千元的办公费用，让我在石家庄成立办公点，我就找到了郝某。我和郝某是在做御尊投资的时候认识的，郝某当时在御尊投资。林总和徐总他们都是外国人，长相是中国的，都有国外的护照，具体情况我都不知道。公司的人给我一个账户，我把账户给投资人，投资人给完钱之后我们在从手机ＡＰＰ上开通会员。再就是交费方式为对冲。按照公司的规定是应该直接把钱交给公司，当时我们也有提现的费用，提现是需要手续费百分之十。所以再有会员加入的时候，我们就让他把现金给我们，我们在把系统内可以提现的美金数额不提现直接转到新入会员的账户中这个就叫对冲。我们发展的会员就十几个人。最高的就是我和郝某，我发展的李海霞和王凤明，郝某发展的盖金平，高银法，盖金平发展的刘某2，刘某1，林芳。高银法推的他自己妻子和父亲。李海霞发展的廖某和妹妹李海珠，廖某发展的王建国。 这些人的钱一开始是交给公司的，后来就开始对冲了，还有王建国投资了20000美金人民币16万多是直接转给公司的，转到的个人账户中。王建国投资完之后，廖某投了一个大单子也是20000美金，当时是王建国借给廖某的钱，因为需要对冲就把钱打到我的账户，除了对冲的钱分给了其他人，剩余的钱我也是转给了公司的，也是个个人账户中。箭农公司的投资ＡＰＰ也是箭农公司的顾问给我们的，是姓刘，新加坡人，叫什么不知道。箭农公司的账户也是箭农公司的顾问给我们的，是个个人账户，具体记不清了。这个手机ＡＰＰ就是直接上账户就可以看到，也不用管，每天有收益在变化，提现的话需要手机操作提现申请，申请之后七天之内可以提现到账，就转到个人的银行卡上。有会员提现过，我自己提过，还有盖金平也提过，其他人不知道。 箭农项目是2016年底就不能提现了，我就找徐总，徐总说可以转个项目，说项目可以提现，大家都转了，还是无法提现，因为要求再发展新会员，才可以提现，我们没有新发展人，所以又提不出来了。箭农公司的主要负责人我都不知道真名，都是外国人，长得中国人的样子。石家庄的负责人就我和郝某。我在这个箭农资本上大概挣了两三万吧，我挣了这些钱都给了盖金平和高银法、王建国。郝某挣的钱和我一样，我们两个平分的。因为我们是一个点，钱是平分的，我们在系统里的钱都提出来了。 盖金平在保险公司上班，她是郝某的朋友，她是石家庄人。后来也有上单的钱也给大家对冲过，也就是相当于给分了红，拿到分红的人有盖金平，李海霞，高银法，王建国也拿过。后来王建国和廖某没有提过现就直接在系统上继续投资没有提现。 被告人李风风2018年11月4日第二次供述和辩解：我认识廖某，是通过箭农资本认识的，她是李海霞介绍的。廖某投资过箭农资本，投了一个小单子和一个大单子，小单子是五千不到，大单子是十六万多。廖某的投资款中小单子的钱应该打到公司了，大单子的16万多是打到我的账户，我给廖某说让她转到我的账户。廖某给的我现金，我自己存到银行卡上。让廖某把钱存到我银行卡上是因为当时需要对冲，我把一部分钱给大家，剩余的钱是给的公司账户上。我所说的徐总、林总，我无法联系上，这些人的真实姓名我也不知道。 被告人李风风2018年11月4日第三次供述和辩解：后来不做箭农资本项目后，当时上边的徐总说可以转项目，我把大家的都转了，可还是不能提现，这个徐总还是让我继续发展新会员才可以提现，当时我没有发展新会员所以就停了。我也是被骗了，当时也是贪图给我们启动资金给的办公室的费用。 后来箭农资本出事了，后来的盖金平和高银法、王建国找我，我就把自己挣的也退给他们。他们找我，因为我是箭农资本的石家庄负责人，我实在没办法就退了。我给盖金平退了五千，给高银法退了五千，给王建国退了一万多，都是银行转账和微信。黑龙江鞍山有箭农资本的投资者，我们和他们都是一个头。 被告人李风风2018年11月9日供述和辩解：石家庄箭农资本就是我负责，还有一个叫郝某。我和郝某是一个点，还跟他平分了分红，我没有借过郝某的钱。 被告人李风风2018年12月7日供述和辩解：刘某2和刘某1我认识，盖金平发展他们的时候她领着刘某2和刘某1过来的，都是在金正君庭商务楼那，就是郝某提供的办公室，我当时在那和大家说的箭农资本的项目。盖金平发展的人员也是交给公司的账户上的，是个深圳的账户，这个账户也是我交廖某交钱账户一样。盖金平是郝某发展的，郝某和我是一起的，盖金平发展的人，我也有返点，是她们投资金额的百分之五。 廖某交给我的钱，第一笔钱是廖某直接转到我的银行卡上的，我扣除我的返点费剩余的转到公司的账户上，就是那个深圳的账户，第二笔钱是转到高银法的账户下，因为廖某是高银法发展的，需要给高银法返点费，就直接给高银法转账。后来的17万的现金是存到我的银行卡下，我给深圳转了12万元，剩余的做为我的返点费用我留下了。郑玉玲应该是北京箭农资本的负责人。 被告人李风风2018年12月11日供述和辩解：盖金平是郝某发展的，郝某和我是一起的，我拿到的分成分一半给郝某，有新人加入我就立马给郝某钱。我和郝某没有经济往来，我就是箭农资本的事才认识郝某，没有借过他钱。 被告人李风风2019年8月23日供述和辩解：箭农资本这个项目收取了廖某多少钱具体我记不清楚了，廖某当时拿的现金她也交了好几笔，当时最大的单子就是两万美金，廖某入了个最大的单子，就是两万美金，当时她还入了小单子，是转到高银法的账户。转到高银法的账户是因为当时就他在，就转到了他的账户上，然后再给上级。转给高银法大概四千多元，按照银行流水为准。这些美金折合成人民币具体是多少钱我也不知道。我不认可廖某说的转到我的账户中169400元，廖某的单子就是两万美金，也就是按照当时的汇率换算的，具体多少钱我不清楚我认为没有那么多。银行账户中显示进账就是这个数我是不知道的，我记得就是两万美金。廖某小单子转的钱我记不清楚了。刘某1也是小单子，人民币几千元，转到了盖金平的账户上。刘某2也是几千元，转到了盖金平的账户上。转到盖金平的账户上是因为盖金平就是介绍人，这个算盖金平的客户。壹数据就是足球博彩项目，我就是投资博彩项目的，我和他们说投资不投资是你们自愿，并没有强迫他们。我不知道是谁通过我投资了壹数据项目，我自己也投资了这个项目。我知道李某1、李某2、何某这几个人，他们投资了壹数据项目，他们三个人也是通过我投资这个项目，他们都是自愿的，我没有逼着他们。他们是通过我知道这个项目的。他们一个人投资了五万元，应该都有银行流水的，按照银行流水为证，当时交钱的地方在石家庄上的农行交的。我是给李某1写过一个网址，我就是把网址提供给他们，让他们自己去登陆，可以在网上看到自己每周的返现，壹数据项目我自己也投了20万。当时廖某交的钱，我拿出来的提成也是分给大家了，也用于每周给大家返利，廖某也拿到了这个返利。 被告人李风风2019年12月4日供述和辩解：王建国投了十五六万，具体记不清了，反正是最大的单子2万美金，他是直接转给公司账号的。廖某投的最大的单子也是2万美金，具体多少记不清了，是给的我现金，我给她转公司了。我是2016年在网络上认识一个叫海亮的人，具体身份信息不清楚，他给介绍的箭农资本项目，后来大概10月份在石家庄做这个项目，平台返现不了钱我都转移到卓越资本了。廖某是认识我之后开始投资的，具体时间记不清了。我认可你们查证的王建国曾于2017年4月份转给一个英文名字账户16.94万元，也就是我所说的2万美金的单子。我看了我的工行卡银行转账记录，我认可2017年4月15日，我的尾号为6228的工商银行卡，有一笔卡存16.94万元，这与廖某所说的2017年4月15日给我16.94万现金，我存到银行卡的情节相吻合。我原来供述收到廖某投资后，将12万余元转给我的上家，这也和我的工行银行卡转账记录记载的转到尾号为7795银行卡上11.9万和6867元相吻合。这两笔都是4月15日我收到转存16.94万元后操作的。以上情况我都认可。我认可廖某给的16.94万元现金这一情况。箭农资本十大亮点的短信以及网址密码等是我发的。我原来供述的活力两三万元和别人分了，具体多少钱记不清了，这两三万也是我回忆出来的，是不是这些钱我记不清了。何某、李某1、李某2在我那投资15万元，她们三人一人5万，这15万我都给了我的上家了。我没有考察过“壹数据”项目，网上知道的，不知道真假。家里人都不支持我做这两个项目，天天说不让我干，为这个事几乎不理我了。起诉书指控的廖某还投资过4956元以及转给高银法11858元，这两笔我认可。 二、被害人陈述 1.被害人廖某的陈述 被害人廖某2017年10月20日陈述：2017年4月份我在是中山路乐汇城电梯内碰到一名女子，她向我介绍理财项目，经了解她叫李海霞，李海霞向我介绍说这个项目叫箭农资本公司，投资保本金，进出自由。下电梯后李海霞连拉带骗的就把我带到西边的一个酒店大厅内，大厅内还有一名和李海霞认识的，叫李风风的女子。在大厅内俩人一块对我讲投资的益处，在交谈的过程中李海霞说：这是好事儿我们边吃边谈，当时因为有事儿就没有和李海霞细谈，吃完饭后就离开了。第二天李风风给我打电话说：你过来吧，了解一下我们的项目，经不过说我就去了石家庄市金正君庭商务楼608室，门口写着子衿网络公司，法人是郝某。在608时他们几个人给我讲项目如何盈利、分红。最后我通过李风风手机转账投资了4956元，过几天李风风给我打电话说现在转账可以加分盈利，我就通过手机转账给公司的另一个高银法11858元，等到2017年4月15日的时候李风风又给我打电话让我加入大投入。因为我没钱了就向我的朋友王建国借了17万，我的朋友王建国和他的爱人开车带着李风风和我到建设南大街的工商银行内，在工商银行内王建国把17万元的现金交给了我，我从中抽出600元把剩余的169400元给了李风风，然后李风风把现金存到了银行。在这不到一个月后李风风原来给我们的后台就已经提不出来现金，李风风给我们说以前的项目接到了卓越网上银行了，等到计分300美金时可以提现，但是等到了300美金时也提不了现，而且李风风的手机关机了，也联系不上他们了，我们意识到被骗了。 李风风就说箭农资本项目是投资保本，随时提现，半年回本，投资越多回本越快，具体如何返利不记得了。我没有在箭农资本中获利，本金没有了更没有任何盈利。我没有给别人介绍投资。我只知道李海霞，女，50多岁，身高165ｃｍ左右，电话139××××5727；李风风17743787187；郝某，电话181××××2760；高银法181××××1831。我朋友王建国是栾城的，电话130××××9764、183××××2762。 被害人廖某2018年7月25日陈述：我之前去过东风路派出所报过案，后来听石家庄市经侦支队说，外地的公安机关把骗我钱的人李风风交给长安经侦了，我去长安经侦了解情况，长安经侦说没有，现在我就又到桥西经侦来了。当时我在中山路乐汇城逛商场，在电梯里有个女子主动给我介绍理财的项目，后来经谈话说她叫李海霞。李海霞介绍我说这个公司叫箭农资本，说随时投资，投资的钱也可以自由取出来。我出了电梯被李海霞拉着去了乐汇城旁边的全季酒店，到了酒店认识了一个叫李风风的女子，她们两个人就开始给我介绍箭农资本，说箭农资本是运作粮食，从网上可以运作，从网上下载一个软件，李海霞一边介绍一边和我说“这是好事，咱们一边吃饭一边聊吧”。就被她们拉着去吃饭了，因为我当时也有事就没有详细谈，她们要了我电话，我就走了。第二天李风风给我打电话说：让我去石家庄市金正君庭商务楼608室，去听她们介绍。我就去了这个办公室是子衿网络公司，李风风和我说的她在这个公司的上班，她说这个公司的法定代表人叫郝某。李风风就在公司和我介绍投资的项目，将怎么投资怎么分红，说公司刚刚开始，让我投资级别要高点，我当时不敢投那么多，就投资的级别最低的，具体多少记不清楚了，换算成人民币是4956元。李风风还在手机上安装了一个软件，软件显示了我投资的钱数。过了几天李风风给我打电话说现在可以转账加分盈利，按照李风风的安排，让我把钱转给的高银法。在4月15号的时候，李风风又给我打电话让我加大投资，因为我没钱了就向我朋友王建国借了17万。我朋友王建国和他爱人一起开车带着李风风和我到的建设南大街的工商银行，在银行王建国把17万现金交给我，我从中抽出了600元，把剩余的169400元交给了李风风，然后李风风把钱存到了银行。后来在之后的不到一个月，手机那个软件已经提不出现金，我问李风风怎么回事，李风风说之前的箭农资本项目已经转到卓越网上银行了，等到积分300美金的时候才可以提现。我也就相信了她，后来等到300美金的积分后也还是提现不了，我就联系李风风，她已经关机联系不上了，我才知道自己被骗了。 李风风是怎么和我介绍箭农资本这个项目我也不是很了解，说是投资国外的粮食买进和卖出。就在手机上有个软件可以显示，投资户就负责投资就好，别的不用管，到时候案投资的多少分红，每天分红，当你挣的钱够100美金的话就可以提现。等够一百美金我提现时候就提不出来了。 我听李风风给我打电话让我去金正君庭商务楼608室，李风风她说是箭农资本的石家庄负责人，在这个房也是李风风负责给我介绍，后来我也介绍栾城的朋友王建国和他爱人去过，也介绍了银行的刘凤兰也去了，也介绍给我负责烧烤干活的一个徒弟去，后来只有王建国他们投资了。我还介绍我朋友王建国投资，他投资了18万多，具体详细数目我不清楚。高银法是李风风的合伙人。我第一天交款的时候，当时和我在金正君庭一起听李风风讲课的人，有一个叫刘某1，他也投资了，他电话是：181××××1912。 被害人廖某2018年7月26日陈述：我在李风风讲课的现场交款交了两次，后来给李风风现金一次。第一次交款是李风风叫我第一次去石家庄市金正君庭商务楼608室的时候，按照他们投资的数额，因为是美金兑换成人民币数额是让我交了4956。这个是按照他们的积分交的，具体我也记不清楚了。这次是我拿手机转账的，转账到李风风的银行卡上的。后来李风风说这个事可以分享，和我说也有佣金，我就介绍了我身边的朋友王建国，第二天我带着王建国和他爱人一起来的，当时介绍了他，当时王建国想加入，但是没带钱王建国让我帮着他先垫上，我就替他掏了4956元，也让王建国加入了，这个钱王建国之后还给我了。随后我就去郑州了，后来听王建国给我打电话说李风风带着新加坡的领导来了，还有市场总监，讲师是个新加坡人，王建国还和他们一起吃了饭，王建国说自己也入了一个大单子169400元，并且说还给一个苹果ＰＬＵＳ。王建国给我打电话的意思也是让我入资。后来我从郑州回来之后，李风风说有一个直推奖，因为我介绍了王建国，可以分享他的大单子的奖金。但是因为没有原点升级，需要原点升级才能拿到直推奖，就让我在入一个11858元。这个钱是我当时手机转账的，按照李风风的要求转到了高银法的账户上。好像是平安银行的。因为王建国是我的朋友我不想挣朋友的钱，李风风就说王建国是我的朋友，你和王建国说吧，我就和王建国说了，王建国就后来过来自己入了11858元。后来李风风和王建国都说让我入个大单子，后来我经不起劝说，王建国就鼓动我让我入，王建国说你想入不想入，想入的话我就借给你，我就在4月15号的时候我也又投入了，因为我没钱了就向我朋友王建国借了17万。按照约定王建国和他爱人，还有李风风，我们在石家庄市南边的工商银行碰面。在银行王建国带着17万现金交给我，我在手里抱着，李风风从我手中拿走的钱，李风风从中抽出了600元给我我，把剩余的169400元存到了银行，中午我还请他们吃的饭。后来借王建国的钱我也还给他了。我上次笔录中说是我给从17万中拿出的600元钱，这是我说错了，实际上是李风风从我手里拿过钱后，抽出600元给我的。抽出600元钱是因为是投资的数额是一定的169400元，所以拿出了600元。我共计投资了186214元。没有拿到过好处或者分红。 2.被害人刘某2的陈述 被害人刘某22018年11月1日陈述：大概是2017年4月份的时候，因为我记得我刚刚投资了十几天，这个公司就不行了，我要求把钱取出来，就联系不上人了，我当时知道箭农资本这个事是我的邻居盖金平介绍我认识的，当时盖金平也没啥具体工作，那时候经常找到我，和我说箭农资本的事情，还拉着我去石家庄市金正君庭商务楼，去拉着我听课，当时这个箭农资本的负责人叫李风风，她负责给我们介绍箭农资本，当时盖金平也是这个箭农资本的业务经理，说箭农资本做农业项目，具体项目说的挺神乎其神，说是项目在国外，当时还有宣传册，我印象中给我们介绍的时候人大概也就五六十人，我当时是经不起邻居盖金平每天和我说，我就投资了，当时是我用手机微信给盖金平转账，当时是转账5180元，给我手机上下载了一个软件，叫箭农资本的ＡＰＰ，我登录上去就能看见我自己投资的钱数和账户，结果十几天之后就登录不上去了，李风风和我们说你们不行就去深圳找箭农资本的姓黄的，结果去了深圳来了两个接待人，和我们说可以把钱转投资到别的项目上，项目名称叫卓越什么，我记不住了，我当时没有转。我后来从深圳回来后就找邻居盖金平问她这事怎么处理，她就说找李风风，我当时是把钱给的盖金平，盖金平是让我投资的，我就找她，后来盖金平就不露面，还说自己也投资了，说联系不上李风风，他也在李风风那投资了。盖金平是石家庄人，盖金平比我小一岁，电话是：189××××1873，她的微信号就是她的手机号。微信名称叫2楼诚心-帮助有梦想的人。 当时李风风是怎么和我介绍箭农资本这个项目的详细情况我也不是很了解，当时我也就是相信盖金平，当时也是说把资金投资到农业项目上，我觉的中国农业项目确实应该发展，我也就同意支持了。就没有箭农资本这个公司，就是说的一个项目，这个公司根本就不存在。我根本就没上几次课，这个箭农资本就不行了，当时去的时候是盖金平拉着我去的，给我们介绍的时候就是李风风介绍。参与投资的还有廖某、王建国、刘某1、李芳，其中我和刘某1、还有一个叫李芳都是盖金平介绍的。我没有介绍别人投资。 3.被害人刘某1的陈述 被害人刘某12017年10月20日陈述：2017年4月份我的朋友通过盖金平介绍了解到，在石家庄市金正君庭有个投资项目不错，然后我就到现场了解，在金正君庭写字楼608室内李风风向我介绍了箭农资本的项目，我了解后感觉不错就投资了4956元，投资后盖金平给我下载了投资后台，事后二十多天发现投资后台打不开，询问李风风，李风风答复是后台整改，再后来解释说转接到卓越网上银行了，但是卓越网上银行一直打不开网站，然后意识到被骗了。 我是通过银行转账给了盖金平4956元，然后盖金平替我交了4956元。盖金平说箭农资本项目是保本项目，利息高，每天千分之一的利润，随时撤本。我投资后没有盈利，本金没有回来利润也没有提出来，每天的利润攒够100美元才能把利润提现或者再次投资。投资后台就是你交过钱后，对方给你发一个软件之类的，具体是什么不清楚。我没有向别人介绍过投资，我就知道盖金平和李风风，他们都是这个项目的合伙人，但是钱都是交李风风保管的。 被害人刘某12018年8月12日陈述：我之前和廖某一起去过东风路派出所报过案，后来听廖某说桥西经侦让我去我今天就过来了。记得那时候是2017年4月6号的时候我的朋友盖金平，问我说有时间吗，有个投资的项目挺好的，让我去。这个盖金平我们是做保险的时候认识的，当时是大概有个四五年了，因为之前我也经常投资，和盖金平一起参加过，我的未来网，新未来，都参加过。我当时投资了几百，都是小投入这次盖金平又找到我说有个投资项目叫箭农资本，让我过去看看，我就按照盖金平的指引，让我到了石家庄桥西区的金正君庭商务楼608房间，当时房间人不少，这时候我就见到了我后来认识的廖某。盖金平介绍的李风风，李风风说是箭农资本的负责人，当时李风风就在办公室开始讲箭农资本的这个项目，我当时听她说项目是投资国外的农业项目，让我投资一定数额资金，这笔资金可以随时取出，而且按照投资额度每天支付千分之一点五的利息。当时这个投资也分级别，当时最低的级别是4956元，这个数也是按照美元折成积分，按照积分折成人民币出来的，我当时考虑的是这个项目可以随时撤资，也就是因为这个我当时就动心了，我当时没带着钱，盖金平说可以帮我垫付，我就让盖金平帮我垫上钱，当时在场的就有廖某，当时廖某也在场。当时李风风和盖金平说可以介绍人，而且可以直推人，介绍人的话不是直接给提成而是可以提前支取利息和本金还有奖金。我当时就是自己投资也就没有介绍别人。后来回家后我就把钱转账给盖金平了。后来我投资以后给我打电话让我去开会，我也没去，让我介绍人我也没有介绍。后来没有一个月就知道出事了，我是事后找的盖金平、李风风，那个时候她也就不露面了，这时候见到的廖某和廖某的朋友王建国，我才知道王建国也投资了，王建国还借给了廖某17万让她投资的事情。 当时李风风是怎么和我介绍箭农资本这个项目的详细情况我也不是很了解，就是经营农业项目，具体是干啥的我也闹不清楚。就在手机上有个软件可以显示，当时说给我注册，我当时没有注册，因为我也不懂，也就是盖金平帮我注册过，我也没打开过。我是盖金平打电话让我过去的金正君庭商务楼608室，李风风她说是箭农资本的石家庄负责人，就是他们讲课的地方，我就去过一次，这个办公室是别人的，他们合伙做着这个事情。有李风风她是这个项目的负责人，高银法也是这个公司的人，金正君庭商务楼608室那个公司的法定代表人郝某也是和李风风一伙的。还有我的朋友盖金平。我没有介绍别人投资。我投资的钱是盖金平替我掏的，钱是给的谁我不知道，我是后来把钱还给盖金平的，我把银行流水提供给你们警方，当时转账是用的我儿子的银行卡。当时因为我交了点现金，后来我转账给盖金平是4760元。 4.被害人何某的陈述 被害人何某2018年11月8日陈述：我和李某1一起认识的李风风，当时李风风说是做金融的，说是有个“壹数据”的项目，壹数据的项目说是网络投资，具体是啥我也说不清楚，反正就是投资完，每天都可以返钱，半年可以返投资额的一倍。我和李某1就一起投资了五万元，之后第二天就没看到返钱，就去找李风风，李风风就一直说好的，后来就总是找不到她，后来在2017年的时候李风风露面了，说是李风风在做箭农资本的项目，说是在开招商会，我就和李某1就去找李风风，这个箭农资本项目负责人也是李风风，她在开招商会，就让我们投资箭农资本，我们听着项目不靠谱，就感觉仍然是在骗人，我们就没有投资，就让她给我们钱，李风风说让我们去她办公室，后来就一直联系不上。 箭农资本的公司我们不知道，因为没有参加就没有在意。我听过李风风讲过几次关于箭农资本的课，就一次，就是去找李风风的时候。箭农资本石家庄就是李风风负责，其他人不知道。我不知道郝某这个人。箭农公司的法定代表人就更不知道了，李风风就是在骗人呢，这个也是在骗钱。我就知道有个叫廖某参与投资了。 被害人何某2019年4月23日陈述：我当时是和李某1一起知道李风风的。当时也是遛弯的时候听说了这个人做金融，李风风说有个投资壹数据的项目，也没有说清楚是什么项目，反正就是投资的。可以三个人一组。当时就是可以分到利息。反正投资完每天都可以返钱。半年可以返投资额的一倍。我就和李某1还有李某1的妹妹李某2一起投资的。当时李风风说壹数据项目是石家庄的，具体什么地方不知道。我没有见过壹数据的公司。李风风也没有办公地。李风风应该就是壹数据的负责人，反正钱我是交给李风风的个人银行卡上的。我不太记得李风风讲过壹数据的项目了。具体投资什么项目不知道就知道会返利息，也没有反过利息。 李风风给我们介绍完。就是说着急收钱，当时是月底。说是有什么优惠政策就让我到广安的农业银行转账。我是拿着我婶子的银行卡给李风风转账的。李某1和李某2是直接把现金存到李风风的银行卡里的。我们三个人一人5万。这个项目没有其他负责人，他也没有办公地点。李风风的银行卡是农业银行，我用的银行卡卡名是王秀军，转账的时间是2016年10月30日，李风风没有给我网址。我不知道。后续都是李某1大姐一直在追李风风要。我们交钱的第二天就想把钱要回来，李风风一直推脱，后来就不接电话了。一直到后续箭农资本出事的时候，她才露面。 5.被害人李某1的陈述 被害人李某12018年11月8日陈述：我从投资人廖某得知李风风的事就来和你们说明情况，我认识李风风是2016年的时候，我通过朋友知道认识的李风风，当时李风风说是做金融的，李风风和我说有个“壹数据”的项目，让我投资，说是项目网络赌球，说半年可以挣你投资额度的一倍。当时我就相信她就投资了五万元，当时钱让我转账她的银行卡上，后来一分钱也没给，本金也没有给我，当时也联系不上她。后来我电话联系上她，她怕我报案，说还有一个箭农资本的项目，说是这个项目可以把我投资的那五万元的本金挣回来。我就去她说的箭农资本项目去看了，当时她还在石家庄开了招商会，就是李风风自己主持的，我和朋友也去参加了，当时我听了一次课，感觉就是骗人的没有投资，我关键就是想找她要钱。她就一直说给我但现在一直没给。现在知道有个投资人叫廖某把李风风告了，我就来向你们说明情况了。当时我就是去要钱了，也没怎么具体听，这个公司就根本不存在，她就是让我们打钱。李风风也没说过箭农资本公司在什么地方。我听过李风风讲过关于箭农资本的课，就一次，就是去找李风风的时候，她说让我听听，这个项目回钱也挺快。 我知道箭农资本石家庄有个办公地在石家庄市金正君庭商务楼，我去找过她，她当时不在。箭农资本石家庄就是李风风负责，其他人不知道。郝某这个人不太清楚。箭农公司的法定代表人我不知道，这个公司就不存在吧，李风风到处骗人，骗我投资的壹数据，也根本就没有这个公司，箭农资本这个也是假的就是骗大家钱。我就知道一个叫廖某的参与投资了，她投资了别的我不太清楚。我听山东朋友说李风风也去山东骗过，也是箭农资本的事情，当地人不参与投资，她就回石家庄了。 被害人李某12019年4月23日陈述：我是2016年的时候，通过朋友认识李风风的，当时李风风说是做金融的，李风风和我有一个“壹数据”项目，让我投资，说项目是网络赌球，半年可以挣回投资额的一倍。当时我就相信她投资了五万元。后来也一直没有给我利息，当时李风风说一周给一次利息。当时也联系不上她，后来我电话联系上她，她怕我报案，就给我介绍了一个箭农资本项目，说是这个项目可以把我投资的那五万元本金挣回来。我就去她说的箭农资本项目看了看，当时她还在石家庄召开了招商会，就是李风风自己主持的，我和朋友也去参加了，当时我听了一节课，感觉是骗人就没有投资，我关键就是想找她要钱。李风风就说“壹数据”是个网络赌球项目，投资之后就可以一周给一次利息，我说网络赌球是违法的，李风风说是国外的，国外允许的，是壹数据做庄家，稳赚。我当时就是为了挣点利息，也就答应了。李风风所说的壹数据公司就没有，也没有办公地址，就她自己负责。我是和我妹妹李某2还有何某三个人一起交的钱，当时在东大街的农业银行给李风风转的账。我当时是现金存到李风风的银行卡中，我妹妹李某2也是存在李风风的银行卡中，何某我记得是银行转账，我们三人一人五万。李风风没有介绍过壹数据，就向我们要了钱，也没说怎么返息，李风风说返息后会给我们打利息，也没有返过息，还给我写了一个网址，说是可以看到返息的情况，这个网址我也没有登陆上去。网址是××，一级密码：ａａａ111，二级密码：ｂｂｂ222，这个网址我从来没有打开过。这个项目没有其他负责人了，她也没有办公的地方。转给李风风的钱是她的农业银行卡，卡号是62×××76，我存钱的时间是2016年10月30日。壹数据的投资我只知道就我们三个人，我妹妹李某2的钱和我交款的方式一样，因为她身体原因来不了公安机关，这个情况我替她说一下吧，那天李风风的银行卡进账15万元，这个是肯定的。 三、证人证言 证人郝某2018年11月7日证言：我认识李风风，是在2017年年初认识的她，我印象中是在东开发区盛和广场当时我去找李华，这个人搞了一个线下商城，我就去找李华的时候，当时李风风在场这样就认识了，当时李风风也是看这个线下商城的项目。后来有一段时间李风风找到我，说有个项目介绍给我，当时是做养生酒项目，就来我公司和我聊过，想让我做养生酒的项目，我当时没有做，就这样我们就联系的比较多了。我知道箭农资本的项目，李风风给我提的箭农资本这个项目。 箭农资本是个怎么项目具体我也不是很清楚，就是投资农业类的，一个票类的项目，这个什么票我也没有见过，这个项目听李风风说是从深圳带过来的项目，说是项目很靠谱，和上面的经理很好很熟悉，好多年的朋友。有没有箭农资本公司这个公司我不知道，李风风说是公司在深圳，说是项目在国外。这些都是李风风说的。箭农资本的经理是谁我不知道，李风风没告诉过我。李风风说箭农资本石家庄没有办公地方。石家庄桥西区东风路金正君庭6楼608房间我知道，是我的公司，公司名称叫河北子衿网络科技有限公司。河北子衿网络科技有限公司是我成立的，法定代表人是叫郭闯，她是我媳妇。因为我们属于创业孵化基地，办公地址是国家免费提供创业用的，在2017年12月份的时候到期了，我就搬走了，现在公司基本上停着呢。李风风带朋友去我那喝茶聊天，李风风在我的办公地方也和一些人讲过箭农资本的项目，但是说这些项目的时候我有时候在场。我没有参与箭农资本投资项目，因为从来我就我没有做过投资类的项目，所以我就没有参加过。 李风风在我办公地讲箭农资本的项目没有给我费用，因为都是朋友。李风风箭农资本的项目没有给我过钱。李风风没有给过我办公费用。我和李风风有经济往来，她找我借过钱，我借给李风风五万块钱，当时是以现金的形式，也没打借条。当时是2017年几月份记不清了，当时李风风说儿子结婚需要钱，向我借五万元钱，我当时就借给她了。当时因为出于信任，没有打欠条。这些钱还给我了，之后陆陆续续的还给的我，有转账也有现金，到李风风儿子结婚之后就还清了，当时他儿子结婚的时候我还随了200元彩礼钱。我认识盖金平，我和盖金平是老乡。我和盖金平在一起做保险生意。盖金平以前不认识李风风，是通过我认识的李风风。我不清楚盖金平有没有参与箭农资本投资。我认识高银法，高银法也是我老乡，他和我也做保险生意，他们两个人去我办公室，这样就认识了李风风。我不清楚高银法有没有投资箭农资本。因为后来我在2017年4月份的时候我就住院了，就不怎么去办公室了，具体投资的事情我不知道。因为我和盖金平，高银法生意合作，他们有办公室的钥匙，他们会在我办公室谈事。 我认识廖某，我也是通过李风风认识的廖某，后来知道廖某投资的钱没了，我还帮着廖某找李风风说过这事，李风风有时候说上面的人骗了她，找不到人，有时候还说她能找到上面的人，还能要回来，几次说的也不一样。我就劝廖某让她等等李风风，给李风风时间，让她要。我问李风风找到上面公司的人了吗，李风风说找过，但具体找没找我也不知道。 我没见过见过箭农资本的营业执照，公司的任何人我也没有见过。我没有见过自称是箭农资本公司的外国人。我没有参与箭农资本投资了。李风风称为了成立箭农资本石家庄公司给我了办公经费，没有这事。应该在我住院之前，有两人到我公司找李风风，当时她们争吵起来，我听着说是李风风骗她们钱，后来好像还去派出所了，我知道后感觉李风风骗别人钱太多就不让李风风在去我办公室了。后来我就住院了，出院后我才知道廖某她们这些事情的。 四、书证 1.廖某尾号4503的工行卡号流水，显示廖某于2017年4月6日给李风风账户转账4956元，2017年4月7日给高银法账户转账4956元，2017年4月14日给高银法账户转账11858元，2017年4月27日给王建国账户转账17万元； 2.刘某3（刘某1儿子）尾号8799工行卡号流水，显示2017年4月6日给盖金平转账4760元； 3.高银法尾号8788平安银行账户，显示高银法于2017年4月7日、2017年4月14日分别收到廖某账户转账4956元、11858元，后将同等数额钱款转账至ＡＮＤＹＬＩＭＴＺＵＷＥＩ工行账户； 4.ANDYLIMTZUWEI的尾号为7795的工行卡，显示该账户与李风风账户有大量交易往来，为李风风向其转账，其中2017年4月15日李风风向其转账119000元、6867元；2017年4月14日王建国向该卡转账169400元； 5.李风风尾号6228的工商银行账户，显示其向ANDYLIMTZUWEI工行账户多次大笔转款。2017年4月15日通过卡存收到169400元，同日向ANDYLIMTZUWEI的尾号为7795的工行卡网转119000元、6867元。 6.何某尾号为5565的农业银行卡账单，显示2016年10月30日其于石家庄西大街52号转存给李风风尾号为6776的农业银行卡5万元。 7.李某1农业银行回单：证实2016年10月30日现存给李风风尾号为6776的农业银行卡5万元。 8.李风风尾号为6776的农业银行卡交易明细清单，显示2017年4月6日收到廖某转账的4956元，2016年10月30日收到何某、李某1两笔5万元的转账，当天在与何某相同的交易地点还有数笔共计50200元现存至其农业银行卡内。 9.被告人李风风发送的箭农公司“十大亮点”宣传材料声称，箭农公司为全球四大农业机构之一，金融投资合法化，个人投资有投资保障票据，退款自由保本金一次性到位，发展奖金无限代不封顶，福利奖金不扣杠杆等。李风风给廖某的网址、交易密码等。 10、李风风给李某1手写的壹数据科技集团网址、密码等。 11.李某2手写材料，证实其因无法到公安局报案，委托其姐姐李某1报壹数据项目负责人李风风诈骗。 12.何某、李某1、李某2三人关于李风风诈骗经过的自书材料，证实李风风自诩家中经济实力雄厚，不会亏欠三人的钱，之后三人分别给李风风转账5万元，之后三人未得到任何返现，与李风风联系拒接，后李风风让三人追加投资别的项目被拒，之后李风风不再和三人联系。 13.高银法、盖金平、廖某、李风风、ＡＮＤＹＬＩＭＴＺＵＷＥＩ等人银行卡交易记录。 五、其他证据 1.2019年8月20日，石家庄市公安局桥西分局经济犯罪侦察大队情况说明，李风风诈骗案中，11858元通过银行转账给的高银法。刘某1、刘某2的投资是通过银行转账和微信支付给盖金平，分别为4760元和5180元。高银法、盖金平二人均不接电话，多方查找不在户籍登记地居住，拒不配合公安机关调查取证，无法联系上二人。 2.2019年8月20日，石家庄市公安局桥西分局经济犯罪侦察大队情况说明，根据受害人李某2反映李风风通过新项目“壹数据”诈骗钱财。经过多方查证就接到何某、李某1、李某2三名被害人报案，其中李某2由于身体原因未能到公安机关登记，让其姐姐李某1帮忙登记立案。 3.东风路派出所出具的情况说明，证实金正君庭商务楼A座608室是由石家庄市达西创业孵化园基地转租给河北子衿网络科技有限公司，承租人为郭闯。 4.抓获经过，被告人李风风于2018年11月4日被传唤到案。 5.户籍证明及现实表现，被告人李风风犯罪时已达到完全刑事责任年龄。未发现有违法犯罪行为。 以上证据经当庭举证质证，合法、真实、有效，本院予以确认。 本院认为，被告人李风风无理财投资资质，仅听他人宣传而未采取任何实际措施对“壹数据”项目和“箭农资本”项目予以考察，对于项目是否真实存在、项目上级负责人具体身份、有无融资资质、收取资金用于何处、投资项目实际经营状况、如何盈利以保障投资资金安全等均不清楚的情况下，仍采取欺骗手段，以项目石家庄负责人的身份对外宣称保本付息、投资合法、退款自由，诱使他人在其处投资。其后，将被害人的资金盲目无序地转款处分，对于投资项目是否具有支付被害人本息能力采取极不负责的态度，从而导致被害人的投资款无法返还，遭受较大经济损失，事后又采取逃避态度，其行为构成诈骗罪，公诉机关的指控的罪名成立。 被告人李风风及其辩护人辩称的被告人没有捏造事实，不构成诈骗罪的意见与前述查证事实不符，不予采纳。辩护人提出的被告人将收到的钱款转给上家，以及高银法、盖金平收到钱款后直接转给上家，因此没有非法占有目的的意见以及属于从犯的意见。经查，综合全案证据，被告人李风风基于非法获利意图，以石家庄市地区负责人身份外宣传介绍投资项目，本案各被害人均是听信被告人李风风虚假宣传而产生错误认识，直接转款给李风风或者按照李风风的指示进行转款。收到被害人资金后，被告人李风风盲目地转账至陌生账户及用于其他开支，从而导致被害人财产损失，事后为逃避责任而与被害人不再联系。综上，辩护人辩称的被告人李风风无非法占有目的及属于从犯的意见不予采纳。辩护人辩称的被告人认识到自己错误，愿意悔改，可以从轻处罚的意见，经查，被告人李风风到案后如实供述了基本犯罪事实，第二次庭审中对其犯罪事实予以认可，对其从轻处罚。 被告人李风风第一次开庭辩称对被害人廖某给其的169400元有异议。后又供述对该笔钱款以及被害人廖某向李风风银行卡转款人民币4956元，向高银法的银行卡转款人民币11858元；刘某1向盖金平的银行卡转款4760元；刘某2向盖金平的银行卡转款5180元的事实不持异议。同时，综合被告人李风风供述，被害人廖某、刘某1、刘某2陈述，被害人廖某、刘某3银行转账记录，高银法、盖金平银行转账记录，李风风尾号6228转账记录，ＡＮＤＹＬＩＭＴＺＵＷＥＩ的尾号为7795的工行卡流水，证人郝某证言等，能够认定上述被害人投资情况。关于“壹数据”项目，目前仅有何某、李某1、李某2报案，根据被告人李风风农业银行交易记录、被害人何某的银行交易记录以及李某1存款回单可知，2016年10月30日，何某转账给李风风5万元，李某1转存给李风风5万元，根据李风风尾号为6776农业银行卡交易记录以及被告人李风风供述，三名被害人陈述等可以证明，被害人李某2转存给李风风5万元。综上，被告人李风风的犯罪数额共计346154元。 本院综合考虑被告人李风风的认罪态度、犯罪性质、数额、后果等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款，第六十四条。判决如下： 一、被告人李风风犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月。并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前现行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月4日起至2026年5月3日止）、（罚金自判决生效之日起十日内缴纳） 二、违法犯罪所得346154元予以追缴归还被害人（其中归还被害人廖某186214元，归还被害人何某、李某1、李某2各5万元，归还被害人刘某14760元，归还被害人刘某25180元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  王 荔 人民陪审员  赵子平 人民陪审员  唐立敏 二〇一九年十二月十二日 书 记 员  陈天时