江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0281刑初1648号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人周运发，男，1971年6月20日生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖南省宜章县。2013年2月因犯诈骗罪被广东省四会市人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元，2013年5月25日刑满释放。2019年3月26日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人于子宠，江苏普悦律师事务所律师。被告人王国平，男，1987年6月18日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省宜章县。2019年3月26日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人成倩媛，江苏博爱星（江阴）律师事务所律师。被告人宋兵，男，1985年10月2日生，汉族，大学文化，无业，户籍所在地湖南省宜章县。2019年3月26日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人王文锋，江苏瀛优律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2019〕1606号起诉书指控被告人周运发、王国平、宋兵犯诈骗罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于同年9月12日公开开庭审理了本案。审理期间，因本案不宜适用简易程序审理，于同日转为普通程序，于同年11月6日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员何士芳、检察官助理齐晓敏出庭支持公诉，被告人周运发、王国平、宋兵及辩护人于子宠、成倩媛、王文锋到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：被告人周运发、王国平、宋兵经事先合谋，约定由被告人宋兵驾车，被告人周运发、王国平负责在二手物品交易软件“转转”APP上寻找出售二手手机的被害人并与其联系假装购买手机，随后当面与被害人交易并用农行银行卡向被害人转账，在取得手机后利用农行延时到账功能取消转账，骗取手机后销赃平分赃款。被告人周运发、王国平、宋兵于2019年3月期间流窜到浙江省杭州市、江苏省苏州市、无锡市、常州市、河南省、湖北省武汉市等地利用上述手段作案20余起，共计骗得手机26部，合计人民币6万余元。公诉机关认为，被告人周运发、王国平、宋兵以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周运发归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人周运发、王国平、宋兵自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。建议对被告人周运发、王国平、宋兵判处有期徒刑三年至四年，并处罚金。提请本院依法分别判处。被告人周运发、王国平、宋兵对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦均无异议。被告人周运发的辩护人于子宠当庭提出：被告人周运发归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，已退赃，建议对其从轻处罚。被告人王国平的辩护人成倩媛当庭提出：被告人王国平在庭审中基本如实交代了犯罪事实，可认定为坦白，自愿认罪认罚，已退赃，建议对其从轻处罚。被告人宋兵的辩护人王文锋当庭提出：被告人宋兵归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，已退赃，无前科劣迹，建议对其从轻处罚。经审理查明：被告人周运发、王国平、宋兵经事先合谋，约定由被告人宋兵驾车，被告人周运发、王国平负责在二手物品交易软件“转转”APP上寻找出售二手手机的被害人并与其联系假装购买手机，随后当面与被害人交易并用农行银行卡向被害人转账，在取得手机后利用农行延时到账功能取消转账，骗取手机后销赃平分赃款。被告人周运发、王国平、宋兵于2019年3月期间流窜到浙江省杭州市、江苏省苏州市、无锡市、常州市、河南省、湖北省武汉市等地利用上述手段作案20余起，共计骗得手机26部，合计人民币6万余元。具体犯罪事实分述如下：1、被告人周运发、王国平、宋兵于2019年3月1日下午,通过上述同样手段，在江西省赣州市章贡区骗得被害人潘某苹果X手机1部。2、被告人周运发、王国平、宋兵于2019年3月3日中午,通过上述同样手段，在江西省南昌市东湖区骗得被害人成某VIVONEX手机1部，后销赃得款人民币2500元。3、被告人周运发、王国平、宋兵于2019年3月3日下午,通过上述同样手段，在江西省南昌市新建区骗得被害人胡某苹果8手机1部，后销赃得款人民币2300元。4、被告人周运发、王国平、宋兵于2019年3月5日下午，通过上述同样手段，在江西省抚州市东乡区骗得被害人李某甲华为mate20X手机1部，后销赃得款人民币3800元。5、被告人周运发、王国平、宋兵于2019年3月4日，通过上述同样手段，在江西省南昌市骗得被害人李某乙苹果8手机1部，后销赃得款人民币2600元。6、被告人周运发、王国平、宋兵于2019年3月6日，通过上述同样手段，在江西省上饶市信州区骗得被害人吕某苹果XSMAX手机1部，后销赃得款人民币6300元。7、被告人周运发、王国平、宋兵于2019年3月8日下午，通过上述同样手段，在浙江省金华市骗得被害人吴某苹果X手机1部。8、被告人周运发、王国平、宋兵于2019年3月9日，通过上述同样手段，在浙江省绍兴市越城区骗得被害人王某甲苹果X手机1部。9、被告人周运发、王国平、宋兵于2019年3月10日中午，通过上述同样手段，在浙江省杭州市萧山区骗得被害人刘某苹果X手机1部。10、被告人周运发、王国平、宋兵于2019年3月10日下午，通过上述同样手段，在浙江省杭州市西湖区骗得被害人王某乙苹果XSMAX手机1部。11、被告人周运发、王国平、宋兵于2019年3月11日下午，通过上述同样手段，在浙江省湖州市骗得被害人汪某OPPOfindX手机1部。12、被告人周运发、王国平、宋兵于2019年3月13日中午，通过上述同样手段，在江苏省苏州市吴江区骗得被害人翟某苹果8P手机1部，后销赃得款人民币3200元。13、被告人周运发、王国平、宋兵于2019年3月13日下午，通过上述同样手段，在江苏省苏州市工业园区骗得被害人沈某苹果X手机1部，后销赃得款人民币3200元。14、被告人周运发、王国平、宋兵于2019年3月14日下午,通过上述同样手段，在江苏省无锡市新吴区骗得被害人司某VIVONEX手机1部，后销赃得款人民币3000元。15、被告人周运发、王国平、宋兵于2019年3月14日下午，通过上述同样手段，在江苏省江阴市骗得被害人聂某苹果8手机1部，后销赃得款人民币2400元。16、被告人周运发、王国平、宋兵于2019年3月15日中午，通过上述同样手段，在江苏省常州市武进区骗得被害人户纯年苹果X手机1部，后销赃得款人民币3500元。17、被告人周运发、王国平、宋兵于2019年3月15日中午，通过上述同样手段，在江苏省常州市骗得被害人慈斌斌华为荣耀V20手机1部，后销赃得款人民币2200元。18、被告人周运发、王国平、宋兵于2019年3月15日下午，通过上述同样手段，在江苏省常州市新北区骗得被害人邓某苹果7P手机1部，后销赃得款人民币2500元。19、被告人周运发、王国平、宋兵于2019年3月15日下午，通过上述同样手段，在江苏省常州市武进区骗得被害人何某华为P20手机1部，后销赃得款人民币2500元。20、被告人周运发、王国平、宋兵于2019年3月16日通过上述同样手段，在江苏省句容市骗得被害人张某乙华为mate20手机1部，后销赃得款人民币3200元。21、被告人周运发、王国平、宋兵于2019年3月18日下午，通过上述同样手段，在安徽省芜湖市鸠江区骗得被害人孙某VIVONEX手机1部，后销赃得款人民币2250元。22、被告人周运发、王国平、宋兵于2019年3月19日上午，通过上述同样手段，在安徽省合肥市经济技术开发区骗得被害人赵某OPPOfindX手机1部，后销赃得款人民币2300元。23、被告人周运发、王国平、宋兵于2019年3月20日下午，通过上述同样手段，在安徽省阜阳市颍州区骗得被害人张某甲苹果8PLUS手机1部，后销赃得款人民币2900元。24、被告人周运发、王国平、宋兵于2019年3月22日，通过上述同样手段，在河南省郑州市金水区骗得被害人杭某华为mate20X手机1部，后销赃得款人民币3300元。25、被告人周运发、王国平、宋兵于2019年3月25日，通过上述同样手段，在湖北省武汉市洪山区骗得被害人黄某苹果XR手机1部，价值人民币4335元。26、被告人周运发、王国平、宋兵于2019年3月27日，通过上述同样手段，在湖北省武汉市东湖新技术开发区骗得被害人余某金色苹果XS手机1部，价值人民币4600元。被告人周运发、王国平、宋兵于2019年3月18日至19日，通过上述同样手段，在安徽省芜湖市欲骗取被害人邵某、方某、彭某的手机，后均因被害人识破而未得逞。案发后，公安机关从被告人周运发处扣押金色苹果6手机1部、金色苹果6P手机1部、农行卡1张，从被告人王国平处扣押金色苹果6手机1部、农行卡1张，从被告人宋兵处扣押黑色苹果7PLUS手机1部、电话卡8张、银色苹果6P手机1部、银灰色VIVO手机1部、黄色苹果XR手机1部、金色苹果XS手机1部，其中黄色苹果XR手机1部、金色苹果XS手机1部已分别发还被害人黄某、余某。本院审理期间，被告人周运发、王国平、宋兵家属已代为退出全部违法所得，现扣押在案。上述事实，被告人周运发、王国平、宋兵多次供述在卷，并有手机照片、短信照片、聊天记录、银行卡交易明细、扣押、发还物品、文件清单及照片、微信用户信息及聊天记录、支付宝用户信息及转账记录、案款收据等书证，证人周某、郑某、罗某的证言笔录，被害人潘某、成某、胡某、李某甲、李某乙、吕某、吴某、王某甲、刘某、王某乙、汪某、翟某、沈某、司某、聂某、户纯年、慈斌斌、邓某、何某、张某乙、孙某、赵某、张某甲、杭某、黄某、余某、邵某、方某、彭某的陈述笔录，江阴市价格认定中心出具的价格认定结论书，江阴市公安局制作的辨认笔录及照片，搜查笔录及照片，检查笔录及照片，人口信息及刑事判决书、释放证明，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人周运发、王国平、宋兵以非法占有为目的，多次共同采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额巨大，其行为均确已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关的指控成立。鉴于被告人周运发归案后如实供述自己的罪行，三被告人当庭均自愿认罪认罚，已退出全部违法所得，均予以从轻处罚。关于被告人王国平、宋兵的辩护人提出的“被告人王国平、宋兵系坦白”的辩护意见及理由，经查，被告人王国平、宋兵因本案被公安机关抓获后在接受第一次讯问时均未如实供述自己的诈骗事实，不能认定为坦白，对上述辩护意见不予采纳；关于被告人周运发、王国平、宋兵提出的其他建议对三被告人从轻处罚的辩护意见及理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人周运发犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年3月26日起至2022年8月25日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人王国平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年3月26日起至2022年6月25日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、被告人宋兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年3月26日起至2022年6月25日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。四、扣押在案的被告人周运发、王国平、宋兵退出的全部违法所得，发还相应被害人；扣押在案的作案工具被告人周运发的金色苹果6手机1部、金色苹果6P手机1部、农行卡1张、被告人王国平的金色苹果6手机1部、农行卡1张、被告人宋兵的黑色苹果7PLUS手机1部、电话卡8张，予以没收；扣押在案的银色苹果6P手机1部、银灰色VIVO手机1部，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  刘啸云人民陪审员  姚耀芬人民陪审员  倪志强二〇一九年十二月十日书 记 员  任凤燕本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。