认罪认罚山东省胶州市人民法院刑 事 判 决 书（普通程序）（2019）鲁0281刑初2号公诉机关山东省胶州市人民检察院。被告人杨峻，曾用名杨张峻、杨帅，男，汉族，1994年12月23日生，高中文化，务工，户籍地广东省廉江市。因本案于2018年9月6日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。辩护人郑莎莎，山东欣辰律师事务所律师。辩护人刘广文，山东优克律师事务所律师。被告人杨冠峰，男，汉族，1998年6月3日生，中专文化，无业，户籍地广东省廉江市。因本案于2018年9月3日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。辩护人周建平，山东汇融律师事务所律师。山东省胶州市人民检察院以胶检公刑诉【2018】417号起诉书指控被告人杨峻、杨冠峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月2日向本院提起公诉；后以胶检公刑变诉【2019】3号变更起诉决定书指控被告人杨峻犯盗窃罪、被告人杨冠峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本院受理后，依法组成合议庭，适用认罪认罚普通程序公开开庭审理了本案。山东省胶州市人民检察院指派检察员谈树谦出庭支持公诉，被告人杨峻及其辩护人郑莎莎、刘广文，被告人杨冠峰及其辩护人周建平到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关因需要补充侦查，建议本案延期审理二次。现已审理终结。山东省胶州市人民检察院指控，2018年4、5月份谢某（另案处理）与被告人杨峻预谋，由被告人杨峻找其弟弟杨冠峰办理银行卡、手机卡，将银行卡卖给网络上用来洗黑钱的人，待卡中转入钱再套取洗黑钱的人的钱，据为己有。被告人杨冠峰按照要求办理了银行卡、手机卡邮寄给了谢某。2018年6月16日，高某被短信诈骗转入被告人杨冠峰所办理的银行卡内人民币（下同）10万元。同日，谢某通过手机微信公众号知道该卡转入钱后，将该卡内1万元通过手机银行转入被告人杨冠峰的民生银行卡内，作为杨冠峰的好处费。谢某让被告人杨峻通知被告人杨冠峰去取该卡内剩余的9万元，被告人杨冠峰在明知自己银行卡内所汇进去的钱来路不正的情况下，到银行将其所办理的该银行卡销户，并将该银行卡内的9万元取出，通过其支付宝转给被告人杨峻。被告人杨峻通过微信和支付宝转给谢某5万元，将4万元据为己有。为证实上述指控，公诉机关提供了以下证据：受案登记表、抓获经过、发破案经过、户籍证明、银行交易明细、电话查询记录、情况说明、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录、视频光盘等。公诉机关认为，被告人杨峻以非法占有为目的，盗窃他人财物，且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人杨冠峰明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。因被告人杨峻、杨冠峰自愿认罪，建议判处杨峻有期徒刑三年以上四年以下，并处罚金；建议判处杨冠峰七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人杨峻对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，其当庭辩解因谢某找的自己，自己找的杨冠峰，是谢某让其去做的本案事实，故其不认为自己和谢某是预谋。杨峻辩护人刘广文提出的辩护意见为：1.犯罪数额认定标准应以《广州省高级人民法院关于确定盗窃刑事案件数额标准的通知》规定的10万元作为“数额巨大”的起点。首先，本案犯罪行为地、犯罪结果发生地均在广州市，应以犯罪地标准定罪量刑；其次，高某非本案直接被害人，盗窃过程中任何节点均与山东无关。2.杨峻系从犯，应从轻或减轻处罚。3.杨峻自愿认罪认罚。4.杨峻系初犯、偶犯。杨峻辩护人郑莎莎提出的辩护意见为：1.杨峻系从犯、帮助犯，应当从轻、减轻处罚；2.杨峻具有坦白情节，当庭自愿认罪认罚；3.杨峻系初犯、偶犯，无犯罪前科；4.杨峻积极退赃，与其他同案犯共同挽回了被害人的全部损失，被害人出具谅解书；5.杨峻法律意识淡薄。被告人杨冠峰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人杨冠峰辩护人提出的辩护意见为：1、杨冠峰在共同犯罪中起的作用较小，系从犯；2、杨冠峰具有坦白情节；3、杨冠峰当庭自愿认罪认罚，有悔罪表现；4、杨冠峰系初犯、偶犯，获利很少且已经退赔；5、杨冠峰积极赔偿被害人经济损失并取得被害人谅解。经审理查明：谢某（已判决）从网络上了解到有人通过买卖银行卡后占有该银行卡里钱款的相关信息。2018年4或5月，谢某向被告人杨峻提议办理银行卡、手机卡，将银行卡在网络上出售后，待银行卡中有钱转入，占有该银行卡里钱款之事，杨峻表示同意。杨峻找其弟弟即被告人杨冠峰办理银行卡、手机卡，杨冠峰按照要求办理了银行卡、手机卡后邮寄给谢某。谢某在网络上将该银行卡出售。2018年6月16日，高某被短信诈骗后转入杨冠峰办理的银行卡内10万元。同日，谢某通过银行卡绑定的公众号得知该卡内转入10万元后，将该卡内1万元通过手机银行转入杨冠峰的银行卡内，作为杨冠峰的好处费，并致电银行将该银行卡紧急挂失。谢某让杨峻通知杨冠峰去取该卡内剩余的9万元，接杨峻通知后，杨冠峰明知银行卡内汇入的钱系犯罪所得的情况下，到银行将其办理的该银行卡销户，并将该银行卡内的9万元取出后转给杨峻。杨峻将其中5万元转给谢某，剩余4万元据为己有。被告人杨峻支付高某4万元、被告人杨冠峰支付高某1万元，高某出具书面谅解书，谅解被告人杨峻、杨冠峰的犯罪行为，希望对被告人杨峻、杨冠峰从轻、减轻处罚。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证，本院予以确认的受案登记表、报案记录、发破案经过、被告人供述、被害人陈述、证人证言、账户及交易明细清单、刑事判决书、提取笔录、辨认笔录、照片、出所登记表、在押人员信息、在逃人员登记撤销表、电话查询记录、户籍信息、收条、谅解书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨峻以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪；被告人杨冠峰明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。杨峻关于其与谢某不是预谋的辩解，经查，本案确系谢某向杨峻提议，杨峻同意后实施，这个过程即预谋过程，故该辩解不成立，本院不予采纳。杨峻辩护人刘广文关于犯罪数额认定标准应以广东省确定的10万元为数额巨大起点的辩护意见，因本案应适用山东省的量刑标准，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。杨峻辩护人关于杨峻系从犯的辩护意见，经查，结合本案的全部证据，杨峻、谢某在共同犯罪中只是分工不同，不宜区分主从犯，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。杨冠峰辩护人关于杨冠峰系从犯的辩护意见，经查，因相关证据证实杨冠峰构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，不存在主从犯的问题，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。辩护人的其他辩护意见成立，本院予以采纳。杨峻、杨冠峰到案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。杨峻、杨冠峰自愿认罪认罚，可依法从宽处理。杨峻、杨冠峰积极退赃并取得谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人杨峻犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月6日起至2021年9月5日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）被告人杨冠峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月3日起至2021年9月2日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  于玲娟审 判 员  陈 敏人民陪审员  魏文梅二〇一九年十二月三日书 记 员  李 青