湖南省涟源市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1382刑初7号 公诉机关湖南省涟源市人民检察院。 被告人张宇雄，1969年4月30日出生于湖北省沙市区，汉族，初中文化，无业，住湖北省荆州市沙市区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，2018年4月1日被刑事拘留，同年4月23日被取保候审，2019年1月3日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 辩护人张剑林，湖南振瀚律师事务所律师。 湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉[2018]876号起诉书指控被告人张宇雄犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，湖南省涟源市人民检察院向本院建议延期审理二次。湖南省涟源市人民检察院指派检察员吴庆林出庭支持公诉，被告人张宇雄及其辩护人张剑林均到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省涟源市人民检察院指控，2016年2月至2017年6月，被告人张宇雄在陈某（另案处理）的介绍下，在明知是犯罪所得的情况下，为谋取非法利益，至福建省农村信用联社、中国工商银行等银行柜台或ＡＴＭ机，将上家汇入其银行账号内的巨额资金予以取现并交由陈某等人进行转移，从中获取所取金额3‰作为报酬。2017年2月初，张宇雄邀集汪某柏（另案处理）、颜某艳（另案处理）加入转移赌博网站资金，而后将赌博资金交上线。2016年2月至2017年6月期间，张宇雄办理转移赌博网站资金的专门银行账户，张宇雄在福建农商银行（尾数5379）取款10460000元，工商银行（尾数7917）取款8314700元，农业银行（尾数6679）取款14453500元，总共从赌博网站取款33228200元，因扣除车辆路费按照千分之二点五的比例得好处费83070元。其中颜某艳所取款项中的1715999元系王某、占某燕等人开设赌场涉案网络赌博网站赌资。 2018年4月2日，荆州市公安局沙市区分局西区派出所民警将网上在逃人员张宇雄抓获归案。 2018年4月20日，被告人张宇雄向涟源市公安局上缴赃款70000元。 公诉机关提供的证明指控事实的证据有：户籍证明、抓获经过、缴款书、银行流水等书证，会计鉴定意见书，辨认笔录，证人王某、陈某等人的证言，银行流水视频资料，共同作案人颜某艳、汪某柏的供述，被告人张宇雄的供述和辩解等。据此认为，被告人张宇雄明知是赌博网站资金及赌博网站收益予以窝藏、转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，且系情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，张宇雄系主犯，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条第一、四款之规定，诉请依法判处。 被告人张宇雄对公诉机关指控的犯罪事实和适用的法律均没有提出异议。 被告人张宇雄的辩护人提出：1、被告人张宇雄系从犯。2、被告人张宇雄具有坦白情节，依法从轻处罚。3、被告人张宇雄积极退赃，可酌情从轻处罚。 经审理查明，2016年2月至2017年6月，被告人张宇雄在陈某（另案处理）的介绍下，在明知是犯罪所得的情况下，为谋取非法利益，至福建省农村信用联社、中国工商银行等银行柜台或ＡＴＭ机，将上家汇入其银行账号内的巨额资金予以取现并交由陈某等人进行转移，从中获取所取金额3‰作为报酬。2017年2月初，张宇雄邀集汪某柏（另案处理）、颜某艳（另案处理）加入转移赌博网站资金，而后将赌博资金交上线。2016年2月至2017年6月期间，张宇雄办理转移赌博网站资金的专门银行账户，张宇雄在福建农商银行（尾数5379）取款10460000元，工商银行（尾数7917）取款8314700元，农业银行（尾数6679）取款14453500元，总共从赌博网站取款33228200元，因扣除车辆路费按照千分之二点五的比例得好处费83070元。其中颜某艳所取款项中的1645999元系王某、占某燕等人开设赌场涉案网络赌博网站赌资。 2018年4月2日，荆州市公安局沙市区分局西区派出所民警将网上在逃人员张宇雄抓获归案。被告人张宇雄到案后，如实供述了自己的犯罪事实。 2018年4月20日，被告人张宇雄向涟源市公安局退缴赃款70000元。 上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明： 1、证人王某的证言，证明2012年上半年，王某和老乡王某开在安徽商量一起搞一个名叫“信德”的赌博网站，2013年，因为“信德”网络赌博网站没有赚钱，王某和王某开商量重新搞了一个叫“美高梅”的网络赌博网站，其中王某出资45万元，占股10%，这两个赌博网站都开设在菲律宾，王某在“美高梅”赌博网站共分得83万元，其中包括出资45万元。 2、证人苏某的证言，证明陈某是受苏某雇佣来取赌博账户上的钱款，苏某给予陈某0.2%的回扣。苏某是帮陈生海等人取赌博网站账户上的钱，按取款金额抽取0.4%的报酬。 3、证人陈某的证言，证明2016年下半年，张宇雄找陈某聊天时，陈某告诉张宇雄，陈某在帮苏某取赌博网站上的钱，并带张宇雄认识了苏某，陈某和张宇雄就一起帮助苏某取赌博网站的钱。苏某也是一个取款的人，是陈某和张宇雄的上线，陈某和张宇雄到银行将钱取出来后都交给苏某或他安排的人。 4、会计鉴定意见书，证明2018年6月28日，湖南世纪龙会计师事务所有限责任公司对王某、占某燕等涉嫌开设赌场案的资金流量进行了司法鉴定。颜某艳等现金提取账户收到王某、占某燕等人及其涉案网络赌博网站相关银行账户合计转入资金5738229元，其中颜某艳从现金提取账户中累计提取现金1645999元。 5、银行流水，证明张宇雄、汪某柏、颜某艳各自的银行卡取款情况。其中颜某艳八张银行卡共计取款金额为3151.31万元。张宇雄三张银行卡共计取款金额为3322.82万元。汪某柏六张银行卡共计取款金额为3392.59万元。 6、辨认笔录，证明苏某、陈某辨认出为赌博网站取钱的张宇雄。 7、刑事判决书，证明2016年至2017年间，苏某单独或者分别伙同陈某等人，在明知所领取的款项为“快3彩票网”、“百利宫娱乐城ｗｗｗ.5655.ｃｏｍ”、“奔驰娱乐城ｗｗｗ.ｂｅｎ2266.ｃｏｍ”等网络赌博平台的犯罪所得的情况下，仍多次取现并将款项交给苏某，由苏某再将所取款项转移至陈生海等人。另证明苏某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年6月14日被安溪县人民法院判处刑罚。 8、抓获经过，证明2018年4月2日，荆州市公安局沙市区分局西区派出所民警在荆州市沙市区行政服务中心将网上在逃人员张宇雄抓获。 9、户籍资料，证明被告人张宇雄出生于1969年4月30日等基本情况。 10、湖南省非税收入一般缴款书，证明2018年4月20日，张宇雄向涟源市公安局退缴赃款70000元。 11、共同作案人汪某柏的供述，证明2017年春节后，张宇雄到汪某柏家，邀请汪某柏到福建取赌博网站的钱，酬劳2‰，汪某柏按照张宇雄的要求在福建办了六张银行卡，并将卡号告诉了张宇雄，如果卡上打了钱，汪某柏就将钱取出来，交给张宇雄或张宇雄介绍的陈某等人。汪某柏觉得这事好做，就叫其妻子颜某艳也来到福建取赌博网站上的现金。汪某柏共取了赌博网站上的款33925900元，得到好处费67851元。 12、共同作案人颜某艳的供述，证明颜某艳丈夫汪某柏被张宇雄介绍到福建去取赌博网站的钱后，2017年2月，颜某艳也被张宇雄介绍过去帮助取赌博网站的钱，张宇雄答应给好处费2‰。颜某艳办理了八张银行卡用于取赌博网站上的钱，总共取款31513100元，得到好处费63026元。 13、被告人张宇雄的供述，证明2017年春节后，张宇雄到姨姐颜某艳家，姨姐夫汪某柏问张宇雄在福建做什么，张宇雄说帮赌博网站取钱，问汪某柏愿不愿意做，汪某柏同意了。张宇雄就跟老板陈某讲了汪某柏的事，陈某同意汪某柏先试一试。张宇雄就将汪某柏和颜某艳先后叫到福建，要他们各自办理银行卡，并将卡号信息告诉张宇雄，张宇雄再将信息告诉陈某。做了几次后，陈某觉得汪某柏和颜某艳可靠，就直接通过一个Ａｐｐ与他们联系取款事宜。张宇雄帮他人取赌博网站的钱3200余万元，获得酬劳8万多元。 全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人张宇雄明知是赌博网站资金及赌博网站收益予以窝藏、转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系情节严重，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控颜某艳所取款项中的1715999元系王某、占某燕等人开设赌场案的涉案赌资。经查，会计鉴定意见书、银行流水等证据证明颜某艳从王某、占某燕等人开设赌场案的涉案现金提取账户中累计提取现金1645999元，故本院认定颜某艳所取款项中的1645999元系王某、占某燕等人开设赌场案的涉案赌资。在共同犯罪中，被告人张宇雄行为积极主动，起了主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张宇雄如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人张宇雄退缴了大部分赃款，可酌情从轻处罚。被告人张宇雄的辩护人提出被告人张宇雄系从犯的辩护意见。经查，被告人张宇雄在陈某的介绍下，为获取非法利益，共办理了多张银行卡伙同颜某艳、汪某柏等人帮赌博网站取款并将取现的巨额资金交给上线进行转移，其在共同犯罪中起了主要作用，应认定为主犯，故该辩护意见本院不予采纳。辩护人提出被告人张宇雄具有坦白情节，且积极退赃，请求从轻处罚的辩护意见，与事实相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人张宇雄犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，原已羁押二十三日，即自2019年1月3日起至2023年12月10日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 二、追缴被告人张宇雄违法所得人民币八万三千零七十元上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  谭 辉 人民陪审员  谭云霞 人民陪审员  万 虹 二〇一九年十二月二日 代理书记员  王 姣 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑法诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。