安徽省池州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）皖17刑终118号 原公诉机关池州市贵池区人民检察院。 上诉人（原审被告人）施来兵，男，汉族，1972年8月13日出生，池州市贵池区人，小学文化，农民，户籍地：安徽省池州市贵池区，住安徽省池州市贵池区。因涉嫌犯非法采矿罪，2018年10月14日被池州市公安局刑事拘留，同年11月20日被执行逮捕。现羁押于石台县看守所。 辩护人刘毅辉，安徽安贵律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）田仟明，男，汉族，1968年2月14日出生，池州市贵池区人，小学文化，农民，住安徽省池州市贵池区。因涉嫌犯非法采矿罪，2018年11月11日被池州市公安局刑事拘留，同年11月20日被执行逮捕。现羁押于池州市看守所。 上诉人（原审被告人）王五六，男，汉族，1968年11月22日出生，池州市贵池区人，小学文化，农民，住安徽省池州市贵池区。因涉嫌犯非法采矿罪，2018年10月14日被池州市公安局刑事拘留，同年11月20日被执行逮捕。现羁押于石台县看守所。 辩护人许照发，安徽安池律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）汪长豹，男，汉族，1977年10月25日出生，安徽省枞阳县人，大学文化，教师，户籍地：安徽省铜陵市铜官区，住铜陵市铜官区。因涉嫌犯非法采矿罪，2018年9月21日被池州市公安局刑事拘留，同年10月25日被执行逮捕。现羁押于池州市看守所。 上诉人（原审被告人）方双龙，曾用名：方向明，男，汉族，1991年1月30日出生，池州市贵池区人，初中文化，农民，住安徽省池州市贵池区。因犯盗窃罪，2011年1月被江苏省常熟市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二千元；因无证驾驶机动船舶违法行为，2017年8月被长江航运公安局黄石分局罚款1000元；因涉嫌犯非法采矿罪，2018年11月28日被池州市公安局刑事拘留，同年12月21日被执行逮捕。现羁押于石台县看守所。 上诉人（原审被告人）卞阿强，男，汉族，1986年3月11日出生，宣城市人，初中文化，个体从业者，住安徽省宣城市区。因涉嫌犯非法采矿罪，2018年9月19日被池州市公安局刑事拘留，同年10月25日被执行逮捕。现羁押于东至县看守所。 原审被告人夏根友，男，汉族，1973年2月10日出生，池州市贵池区人，初中文化，务工，户籍地：安徽省池州市贵池区，住池州市贵池区。因涉嫌犯非法采矿罪，2018年11月12日被池州市公安局取保候审。 原审被告人周得弟，男，汉族，1981年3月7日出生，安徽省枞阳县人，初中文化，个体从业者，住安徽省铜陵市铜官区。因殴打他人违法行为，2011年4月15日被枞阳县公安局决定行政拘留十五日；因涉嫌犯非法采矿罪，2018年9月21日被池州市公安局刑事拘留，同年10月25日被执行逮捕。现羁押于池州市看守所。 原审被告人倪晋斌，男，汉族，1978年4月17日出生，安徽省桐城市人，初中文化，个体从业者，户籍地：安徽省芜湖市新芜区，住铜陵市铜官区。因涉嫌犯非法采矿罪，2018年9月21日被池州市公安局刑事拘留，同年10月25日被执行逮捕。现羁押于池州市看守所。 原审被告人吴礼狗，男，汉族，1963年9月9日出生，池州市贵池区人，初中文化，农民，住安徽省池州市贵池区。因涉嫌犯非法采矿罪，2018年12月3日被池州市公安局刑事拘留，同年12月21日被执行逮捕。现羁押于青阳县看守所。 原审被告人朱学好，男，汉族，1971年9月14日出生，安徽省无为县人，初中文化，个体从业者，住安徽省无为县。因涉嫌犯非法采矿罪，2018年11月11日被池州市公安局取保候审。 原审被告人张叔保，男，汉族，1967年11月2日出生，安徽省无为县人，小学文化，个体从业者，住安徽省无为县。因涉嫌犯非法采矿罪，2018年10月7日被池州市公安局刑事拘留，同年11月2日被执行逮捕。现羁押于池州市看守所。 原审被告人谷道海，男，汉族，1972年9月8日出生，安徽省当涂县人，小学文化，个体从业者，户籍地：安徽省当涂县，住安徽省当涂县。因涉嫌犯非法采矿罪，2018年9月26日被池州市公安局刑事拘留，同年11月2日被执行逮捕。现羁押于池州市看守所。 原审被告人殷有平，男，汉族，1977年6月19日出生，安徽省南陵县人，小学文化，个体从业者，住安徽省南陵县。因涉嫌犯非法采矿罪，2018年12月3日被池州市公安局取保候审。 原审被告人夏南洪，男，汉族，1979年9月10日出生，安徽省南陵县人，初中文化，个体从业者，住安徽省南陵县。因涉嫌犯非法采矿罪，2018年12月18日被池州市公安局取保候审。 原审被告人邢冬华，男，汉族，1977年10月11日出生，南京市溧水区人，初中文化，个体从业者，住江苏省南京市溧水区。因涉嫌犯非法采矿罪，2018年10月16日被池州市公安局取保候审。 原审被告人董淑叶，男，汉族，1979年9月21日出生，安徽省芜湖县人，小学文化，个体从业者，户籍地：安徽省芜湖县，住安徽省芜湖县。因涉嫌犯非法采矿罪，2018年10月11日被池州市公安局取保候审。 原审被告人王辉，男，汉族，1987年5月16日出生，安徽省枞阳县人，初中文化，务工，户籍地：安徽省枞阳县，住安徽省铜陵市郊区。因犯协助组织卖淫罪，2008年7月被安徽省铜陵市铜官区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金3000元；因犯聚众斗殴罪，2009年12月被安徽省庐江县人民法院判处有期徒刑三年；又因涉嫌犯非法采矿罪，2018年9月27日被池州市公安局刑事拘留，同年11月2日被执行逮捕。现羁押于池州市看守所。 原审被告人周六四，男，汉族，1983年1月1日出生，安徽省枞阳县人，初中文化，务工，户籍地：安徽省枞阳县，住安徽省铜陵市。因犯组织淫秽表演罪，2015年6月被上海市闵行区人民法院判处拘役四个月十五日，并处罚金2000元；因涉嫌犯非法采矿罪，2018年9月27日被池州市公安局刑事拘留，同年11月2日被执行逮捕。现羁押于池州市看守所。 原审被告人刘良俊，男，汉族，1981年1月16日出生，安徽省当涂县人，初中文化，无业，户籍地：安徽省当涂县，租住安徽省当涂县。因犯猥亵妇女罪、抢劫罪，2001年2月被安徽省当涂县人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金5000元；又因涉嫌犯非法采矿罪，2018年12月3日被池州市公安局取保候审。 原审被告人周守信，男，汉族，1969年1月14日出生，安徽省枞阳县人，小学文化，务工，户籍地：安徽省枞阳县，住安徽省铜陵市郊区。因涉嫌犯非法采矿罪，2018年9月21日被池州市公安局刑事拘留，同年10月25日被执行逮捕。现羁押于池州市看守所。 原审被告人吴家平，男，汉族，1971年10月29日出生，安徽省枞阳县人，初中文化，务工，住安徽省铜陵市郊区。因涉嫌犯非法采矿罪，2018年9月21日被池州市公安局刑事拘留，同年10月25日被执行逮捕。现羁押于东至县看守所。 原审被告人苏开艮，曾用名：苏开银，男，汉族，1966年11月5日出生，铜陵市义安区人，小学文化，务工，户籍地：安徽省铜陵市义安区，住铜陵市义安区。因阻碍公务违法行为,1996年被原铜陵县公安局行政拘留十日。因涉嫌犯非法采矿罪，2018年9月29日被池州市公安局刑事拘留，同年10月25日被执行逮捕。现羁押于东至县看守所。 原审被告人方坤夫，男，汉族，1967年9月12日出生，池州市贵池区人，初中文化，务工，住安徽省池州市贵池区。因涉嫌犯非法采矿罪，2018年11月10日被池州市公安局刑事拘留，同年12月5日被取保候审。 原审被告人叶成保，男，汉族，1973年11月1日出生，安徽省当涂县人，小学文化，务工，住安徽省当涂县。因涉嫌犯非法采矿罪，2018年12月9日被池州市公安局刑事拘留，同年12月21日被执行逮捕。现羁押于池州市看守所。 原审被告人朱长兵，男，汉族，1975年4月2日出生，池州市贵池区人，初中文化，无业，户籍地：安徽省池州市贵池区，住池州市贵池区。因涉嫌犯非法采矿罪，2018年11月17日被池州市公安局刑事拘留，同年12月21日被执行逮捕。现羁押于池州市看守所。 原审被告人赵安广，男，汉族，1988年5月28日出生，安徽省无为县人，大学文化，务工，户籍地：安徽省铜陵市铜官区，住安徽省无为县。因涉嫌犯非法采矿罪，2018年12月4日被池州市公安局取保候审。 原审被告人吴小白，男，汉族，1972年6月18日出生，安徽省枞阳县人，小学文化，务工，户籍地：安徽省枞阳县，住铜陵市郊区。因涉嫌犯非法采矿罪，2018年11月27日被池州市公安局取保候审。 池州市贵池区人民法院审理贵池区人民检察院指控原审被告人施来兵、田仟明、王五六、夏根友、汪长豹、周得弟、倪晋斌、方双龙、吴礼狗、卞阿强、朱学好、张叔保、谷道海、殷有平、夏南洪、邢冬华、董淑叶、王辉、周六四、刘良俊、周守信、吴家平、苏开艮、方坤夫、叶成保、朱长兵、赵安广、吴小白犯非法采矿罪一案，于2019年10月12日作出（2019）皖1702刑初87号刑事判决。宣判后，原审被告人施来兵、田仟明、王五六、汪长豹、方双龙、卞阿强不服，提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。经过阅卷，讯问上诉人（原审被告人）施来兵、田仟明、王五六、汪长豹、方双龙、卞阿强，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 一审法院经审理查明：2017年2月份，夏根友入股施来兵、田仟明合伙经营的非法采砂船，在长江池州梅龙水域盗采江砂谋取非法经济利益。2018年4月份，夏根友将对该采砂船持有的份额转让给王五六，退出非法采砂活动。之后，该采砂船在施来兵、田仟明、王五六控制下继续盗采江砂。采砂期间，施来兵、夏根友、王五六主要负责开船、联系买砂船主、收取砂款，田仟明主要负责操作采砂机械，收益均分。2018年8月，方坤夫受雇上船为采砂活动提供劳务，约定月工资6000元。2018年7月份始，施来兵还雇请朱长兵为采砂活动“望风”，以逃避执法机关打击。现已查实，2017年1月至5月，该非法采砂船与相关购砂货船合作在长江池州梅龙水域共盗采江砂10次，具体如下： 1.2017年1月7日，夏某货船（利民1156号）与施来兵采砂船（与田仟明共有，夏根友在该船提供劳务）、钱某采砂船（与李某2、刘某2共有）合作在长江池州梅龙水域盗采江砂数千吨，夏某同日转账向施来兵支付砂款25000元（夏某的银行账号为62×××78、施来兵的银行账号为62×××71）。后夏某将盗采江砂运至上海销售，经购砂单位计算，江砂重3641吨，购砂单位经手人蒋某（银行账号为62×××22）向夏某转账支付砂款70000元。 2.2017年1月下旬,朱学好货船（皖顺航5118号）与施来兵采砂船（与田仟明共有）合作在长江池州梅龙水域盗采江砂1000余吨，朱学好于1月24日转账向施来兵支付砂款10000元（朱学好的银行账号为62×××70、施来兵的银行账号为62×××71）。后朱学好将盗采江砂运至无为县刘渡镇码头销售给马某2，马某2向朱学好现金支付砂款14000元。 3.2017年3月中旬,朱学好货船（皖顺航5118号）与施来兵采砂船（与田仟明、夏根友共有）合作在长江池州梅龙水域盗采江砂2000余吨，朱学好于3月11日转账向夏根友支付砂款21000元（朱学好的银行账号为62×××70、夏根友的银行账号为62×××75）。后朱学好将盗采江砂运至江苏镇江销售给曾某，曾某（银行账号62×××79）向朱学好转账支付砂款61500元。 4.2017年3月中旬,朱学好货船（皖顺航5118号）与施来兵采砂船（与田仟明、夏根友共有）合作在长江池州梅龙水域盗采江砂2000余吨，朱学好于3月16日转账向夏根友支付砂款26600元（朱学好的银行账号为62×××70、夏根友的银行账号为62×××75）。后朱学好将盗采江砂运至江苏镇江销售给胡某，胡某转账（银行账号62×××72）向朱学好支付砂款50400元。 5.2017年3月上旬,赵某3货船（皖寿春169号）与施来兵采砂船（与田仟明、夏根友共有）及另一艘采砂船合作在长江池州梅龙水域盗采江砂4000余吨，赵某3于3月10日转账向夏根友支付砂款及拖船费共计53000元（赵某3的银行账号为62×××78、夏根友的银行账号为62×××75）。后赵某3将盗采江砂运至江苏泰州通过秦某1浮吊售卖，得砂款80000余元。 6.2017年3月中旬,王某4货船（皖寿春998号）与施来兵采砂船（与田仟明、夏根友共有）合作在长江池州梅龙水域盗采江砂2000余吨，王某4于3月14日转账向夏根友支付砂款41800元（王某4的银行账号为62×××73、夏根友的银行账号为62×××75）。后王某4将盗采江砂运至江苏盐城通过周某3浮吊售卖，得砂款56000余元。 7.2017年3月中旬,殷有平货船（金旺186号）与施来兵采砂船（与田仟明、夏根友共有）及另一艘采砂船合作在长江池州梅龙水域盗采江砂3700余吨，殷有平于3月13日转账向夏根友支付砂款59000元（殷有平的银行账号为62×××79、夏根友的银行账号为62×××75）。后殷有平将盗采江砂运至江苏太仓售卖给徐某1，徐某1转账（6228460030001040212）支付砂款110000余元。 8.2017年3月中旬,何某货船（苏华昌9788号）与施来兵采砂船（与田仟明、夏根友共有）合作在长江池州梅龙水域盗采江砂1950余吨，何某于3月19日转账向夏根友支付砂款30000元（何某的银行账号为62×××10、夏根友的银行账号为62×××75）。后何某将盗采江砂运至江苏扬州售卖给江苏万发建材公司、扬州树宏混凝土公司等买家，得砂款64000余元。 9.2017年4月下旬,朱学好货船（皖顺航5118号）与施来兵采砂船（与田仟明、夏根友共有）合作在长江池州梅龙水域盗采江砂1000余吨，朱学好于4月25日转账向夏根友支付砂款9500元（朱学好的银行账号为62×××70、夏根友的银行账号为62×××75）。后朱学好将盗采江砂运至无为县刘渡镇码头销售给马某2，得砂款16000元。 10.2017年5月1日,朱学好货船（皖顺航5118号）与施来兵采砂船（与田仟明、夏根友共有）合作在长江池州梅龙水域盗采江砂1500余吨，朱学好于当日转账向夏根友支付砂款16500元（朱学好的银行账号为62×××70、夏根友的银行账号为62×××75）。后朱学好将盗采江砂运至无为县刘渡镇码头销售给马某2，得砂款24000元。 2018年以来，汪长豹、周得弟、倪晋斌共有的非法采砂船多次在长江池州梅龙水域盗采江砂。过程中，汪长豹负责采砂船收支账目、资金管理，周得弟负责联系货船、安排具体采砂事宜、收取砂款、安排“望风”等，倪晋斌后期负责收取砂款。周守信、吴家平、苏开艮受雇在该采砂船上从事具体工作，其中苏开艮主要负责操作打砂机械，吴家平主要负责开船，周守信主要负责与货船对接、经手货船支付的现金砂款等。经查实，2018年2月至9月，施来兵、田仟明、王五六共有采砂船、汪长豹、周得弟、倪晋斌共有采砂船及方双龙、吴礼狗、苏仁贵共有的非法采砂船单独或合作在长江池州梅龙水域盗采江砂共19次，具体如下： 1.2018年2月上旬，卞阿强货船（皖宣城货8899号）与汪长豹采砂船（与周得弟、倪晋斌共有）合作在长江池州梅龙水域盗采江砂1600余吨，卞阿强于2月9日转账向周得弟支付砂款76800元（卞阿强的银行账号为62×××74、周得弟的银行账号为62×××73）。后卞阿强将盗采江砂运至南京市禄口码头销售给周某1，周某1向卞阿强转账支付砂款127000元（周某1的银行账号为62×××70）。采砂期间，周守信、吴家平、苏开艮系采砂船作业人员，朱长兵受雇为采砂活动“望风”。 2.2018年3月上旬，卞阿强货船（皖宣城货8899号）与汪长豹采砂船（与周得弟、倪晋斌共有）合作在长江池州梅龙水域盗采江砂1600余吨，卞阿强于3月2日转账向周得弟支付砂款73200元（卞阿强的银行账号为62×××74、周得弟的银行账号为62×××73）。后卞阿强将盗采江砂运至南京市禄口码头销售给周某1，周某1向卞阿强转账支付砂款135000元（周某1的银行账号为62×××70）。采砂期间，周守信、吴家平、苏开艮系采砂船作业人员，朱长兵受雇为采砂活动“望风”。 3.2018年3月中旬，孙某2货船（皖宣城货6190号）与方双龙采砂船（与吴礼狗、苏仁贵共有）、吴四航采砂船合作在长江池州梅龙水域盗采江砂数百吨，双方按500吨估算砂重,结算砂款计20000元，由孙某2现金支付给方双龙。后孙某2将盗采江砂运至南京市禄口码头销售给周某1，盗采江砂实际重720吨，砂款54000元。其中44000元由周某13月20日向孙某2转账支付（周某1的银行账号为62×××70，孙某2银行账号为62×××72）。采砂期间，朱长兵受雇为采砂活动“望风”。 4.2018年5月1日，邢冬华货船（金源268号）与施来兵采砂船（与田仟明、王五六共有）合作在长江池州梅龙水域盗采江砂600余吨，王五六提供施来兵妻子陶某1银行账号接收砂款，同日邢冬华向该账号转账支付砂款17000元（邢冬华的银行账号为62×××11，陶某1银行账号为62×××79）。后邢冬华将盗采江砂运至南京市禄口码头销售给周某1，盗采江砂实际重680吨，砂款50000元。其中40000元由周某1向邢冬华转账支付（周某1的银行账号为62×××70，邢冬华的银行账号为62×××11），另10000元以现金方式支付。 5.2018年6月中旬，邢冬华货船（金源268号）与施来兵采砂船（与田仟明、王五六共有）合作在长江池州梅龙水域盗采江砂600余吨，邢冬华向王五六现金支付砂款6000元。后邢冬华将盗采江砂运至南京市销售给方某，得砂款20000元。 6.2018年6月下旬，邢冬华货船（金源268号）与施来兵采砂船（与田仟明、王五六共有）合作在长江池州梅龙水域盗采江砂600余吨，邢冬华向王五六现金支付砂款5800元。后邢冬华将盗采江砂运至南京市销售给孙某1，得砂款14000元。 7.2018年6月21日，许某雇请凌某2货船（钓台99**号，系凌某2租用船只）与施来兵采砂船（与田仟明、王五六共有）合作在长江池州梅龙水域盗采江砂2300余吨。同日许某向王五六转账支付砂款38000元（许某的银行账号为62×××09，王五六银行账号为62×××59）。后许某将盗采江砂运至芜湖市销售给陈某2、赵某2等人，得砂款62300元。 8.2018年8月1日，吴某货船（宁双顺1618号）与施来兵采砂船（与田仟明、王五六共有）合作在长江池州梅龙水域盗采江砂750余吨，吴某向王五六现金支付砂款6000元。后吴某将盗采江砂运至南京市禄口码头销售给周某1，周某1于8月2日向吴某转账支付砂款21000元（周某1的银行账号为62×××70，吴某的银行账号为62×××67）。采砂期间，朱长兵受雇为采砂活动“望风”。 9.2018年8月19日，董淑叶货船（芜湖金旺1118号）与施来兵采砂船（与田仟明、王五六共有）合作在长江池州梅龙水域盗采江砂2000余吨，董淑叶向王五六现金支付砂款26000元。后董淑叶将盗采江砂运至镇江市销售给朱某，朱某于8月28日向董淑叶转账支付砂款62600元（董淑叶的银行账号为62×××49，朱某的银行账号为62×××79）。采砂期间，方坤夫在采砂船上提供劳务，朱长兵受雇为采砂活动“望风”。 10.2018年8月19日，谷道海货船（申港1688号）与施来兵采砂船（与田仟明、王五六共有）、方双龙采砂船（与吴礼狗、苏仁贵共有）合作在长江池州梅龙水域盗采江砂数千吨，未满载。8月20日，施来兵采砂船（与田仟明、王五六共有）在同一水域为谷道海货船补载至满载。谷道海当日通过其妻李某1银行账户向介绍人周得弟转账支付砂款84500元（李某1银行卡号62×××74，周得弟银行账号62×××73）。后谷道海货船将盗采江砂运至南京市销售给谢某1，砂重5600余吨，砂款123200元，其中100000元由谢某1于9月4日转账至李某1账户（谢某1的银行账号为62×××75）。本次采砂系谷道海经刘良俊、王辉、周得弟连环介绍与采砂船取得联系，叶成保受谷道海雇佣在货船上具体负责与采砂船对接采砂事宜。期间，方坤夫在采砂船上提供劳务，朱长兵受雇为采砂活动“望风”。 11.2018年8月20日，张叔保货船（皖兴达5588号）与施来兵采砂船（与田仟明、王五六共有）、方双龙采砂船（与吴礼狗、苏仁贵共有）合作在长江池州梅龙水域盗采江砂4000余吨。张叔保当日向方双龙现金支付砂款63500元。后张叔保将盗采江砂运至江苏省常熟市销售给史某1，史某1于8月28日通过账号62×××78向张叔保持有的马某1银行卡62×××70转账支付砂款127000元。本次采砂系张叔保经周六四、周得弟连环介绍与采砂船取得联系。期间，方坤夫在采砂船上提供劳务，朱长兵受雇为采砂活动“望风”。 12.2018年8月22日，王某3等人共有货船（陵高顺86号）与汪长豹采砂船（与周得弟、倪晋斌共有）合作在长江池州梅龙水域盗采江砂700余吨，后运至购砂方王某2位于铜陵砂场卸货。本次盗采江砂由王某2通过苏开艮联系采砂船、通过王某3联系运砂船共同实施，王某2向王某3支付运砂款6600元，通过苏开艮向汪长豹支付购砂款8500元。采砂期间，周守信、吴家平、苏开艮系采砂船作业人员，朱长兵、赵安广、吴小白受雇为采砂活动“望风”。 13.2018年8月27日，刘某1货船（江海5968号）与汪长豹采砂船（与周得弟、倪晋斌共有）合作在长江池州梅龙水域盗采江砂1200余吨，刘某1同日以现金方式向周守信支付砂款14000元。后刘某1将盗采江砂运至宣城市销售，得砂款27000元。本次采砂系刘某1经周六四介绍与采砂船取得联系。期间，周守信、吴家平、苏开艮系采砂船作业人员，朱长兵、赵安广、吴小白受雇为采砂活动“望风”。 14.2018年8月27日，夏南洪货船（新日918号）与汪长豹采砂船（与周得弟、倪晋斌共有）合作在长江池州梅龙水域盗采江砂2000余吨，夏南洪同日以现金方式向周守信支付砂款26000元。后夏南洪将盗采江砂运至芜湖市码头销售给陶某2，得砂款47300元。本次采砂系夏南洪经王辉介绍与采砂船取得联系。期间，周守信、吴家平、苏开艮系采砂船作业人员，朱长兵、赵安广、吴小白受雇为采砂活动“望风”。 15.2018年8月28日，王某3等人共有货船（陵高顺86号）与汪长豹采砂船（与周得弟、倪晋斌共有）合作在长江池州梅龙水域盗采江砂700余吨，后运至购砂方王某2位于铜陵砂场卸货。本次盗采江砂由王某2通过苏开艮联系采砂船、通过王某3联系运砂船共同实施，王某2向王某3支付运砂款6000元，通过苏开艮向汪长豹支付购砂款8500元。采砂期间，周守信、吴家平、苏开艮系采砂船作业人员，朱长兵、赵安广、吴小白受雇为采砂活动“望风”。 16.2018年9月2日，夏南洪货船（新日918号）与汪长豹采砂船（与周得弟、倪晋斌共有）合作在长江池州梅龙水域盗采江砂2000余吨，夏南洪同日以现金方式向周守信支付砂款26000元。后夏南洪将盗采江砂运至芜湖市码头销售给童某，得砂款47100元。本次采砂系夏南洪经王辉介绍与采砂船取得联系。期间，周守信、吴家平、苏开艮系采砂船作业人员，朱长兵、赵安广、吴小白受雇为采砂活动“望风”。 17.2018年9月4日，吴某货船（宁双顺1618号）与施来兵采砂船（与田仟明、王五六共有）、方双龙采砂船（与吴礼狗、苏仁贵共有）合作在长江池州梅龙水域盗采江砂600余吨，吴某向方双龙现金支付砂款7000元。后吴某将盗采江砂运至芜湖销售，得砂款16000元。采砂期间，方坤夫在施来兵采砂船上提供劳务，朱长兵受雇为采砂活动“望风”。 18.2018年9月5日，谷某头货船（台联596号）与施来兵采砂船（与田仟明、王五六共有）合作在长江池州梅龙水域盗采江砂时，遇执法艇巡逻，施来兵采砂船逃离。之后经施来兵与周得弟联系，汪长豹采砂船（与周得弟、倪晋斌共有）为谷某头货船补载，两采砂船共盗采江砂1600余吨。谷某头向周守信现金支付砂款22000元。当日，谷某头将盗采江砂运至芜湖市销售给王某1，过磅砂重1640吨。王某1于9月8日通过胡娟账户向谷某头账户转账支付砂款31000元。（胡娟的银行账号为62×××79，谷某头的银行账号为62×××72）。采砂期间，方坤夫在采砂船上提供劳务，朱长兵、赵安广、吴小白受雇为采砂活动“望风”。 19.2018年9月13日，王某3等人共有货船（陵高顺86号）与汪长豹采砂船（与周得弟、倪晋斌共有）合作在长江池州梅龙水域盗采江砂700余吨。后王某3将盗采江砂运至铜陵汇成码头卸货由货船共有人潘某销售给陈某1，得砂款16000元。本次盗采江砂由王某3通过苏开艮联系采砂船，并向苏开艮支付10000元，苏开艮扣除介绍费1500元后转给汪长豹砂款8500元。采砂期间，周守信、吴家平、苏开艮系采砂船作业人员，朱长兵、赵安广、吴小白受雇为采砂活动“望风”。 一审法院另查明，池州市长江河道采砂禁采期由池州市水务（利）局网站每年度发布禁采公告，其中2016年度禁采期为6月1日至9月30日，2017年度自4月27日起全面禁采，2018年度全面禁采。田仟明、夏根友、方双龙、吴礼狗、卞阿强、朱学好、谷道海、殷有平、夏南洪、邢冬华、董淑叶、刘良俊、苏开艮、朱长兵、赵安广、吴小白案发后通知到案或主动投案，归案后如实供述主要犯罪事实。王五六、汪长豹、周得弟、倪晋斌、张叔保、王辉、周六四、周守信、吴家平、方坤夫、叶成保归案后如实供述主要犯罪事实。朱学好、夏南洪、殷有平、朱长兵、赵安广、夏根友归案后分别退出非法所得90000元、55000元、40000元、30000元、10000元、50000元。涉案三艘采砂船被公安机关依法扣押。 一审法院认定的上述事实，有各被告人供述，证人陶某1、翟某、李某1、谢某1、张某1、马某1、史某1、马某2、曾某、邢某1、胡某、邢某2、凌某1、徐某1、朱某、方某、孙某1、吴某、周某1、孙某2、谷某头、王某1、王某2、裴某、王某3、潘某、叶某、刘某1、赵某1、陶某2、童某、张某2、谢某2、周某2、陈某1、钱某、李某2、刘某2、王某4、周某3、夏某、徐某2、蒋某、许某、凌某2、陈某2、赵某2、赵某3、赵某4、秦某1、秦某2、何某、史某2、杨某、殷某证言，辨认、指认笔录及照片，通话记录详单，池州市长江河道采砂管理责任人、集中停靠点及禁采期公告，货运船舶信息，江砂过磅单，银行账户交易明细清单，微信转账记录、扣押物品清单及照片，提取笔录及照片，退赃款条据及说明，刑事判决书及行政处罚决定书，归案经过，户籍信息等证据证实，足以认定。 一审法院认为：被告人施来兵、田仟明、夏根友、王五六、汪长豹、周得弟、倪晋斌、方双龙、吴礼狗、卞阿强、朱学好、谷道海、殷有平、夏南洪、邢冬华、张叔保、董淑叶违反矿产资源法的规定，在长江池州梅龙水域盗采江砂，各被告人行为均已构成非法采矿罪。被告人王辉、周六四、刘良俊、周守信、吴家平、苏开艮、方坤夫、叶成保、朱长兵、赵安广、吴小白为他人非法采矿活动提供帮助，构成非法采矿罪共犯。被告人施来兵、田仟明、夏根友、王五六、汪长豹、周得弟、倪晋斌、方双龙、吴礼狗系采砂船船主，被告人卞阿强、朱学好、谷道海、殷有平、夏南洪、邢冬华、张叔保、董淑叶系购砂船船主，在共同犯罪中起主要作用，均属主犯，按各自在共同犯罪的作用分别量刑。被告人王辉、周六四、刘良俊、周守信、吴家平、苏开艮、方坤夫、叶成保、朱长兵、赵安广、吴小白在共同犯罪中起次要作用，均属从犯，按各自作用大小予以从轻或减轻处罚。被告人周得弟为其他采砂船介绍购砂船过程中，处于从犯地位，对其参与的该部分犯罪，可予以从轻处罚。本案中虽查明盗采江砂江段为长江池州梅龙水域，但每起事实的具体位置不明，池州市水利局、铜陵市水利局及铜陵淡水豚国家级自然保护区管理局出具的证明材料不足以证明盗采地点为长江禁采区，指控各被告人在长江禁采区采砂证据不足，不予支持。根据长江采砂属地管理的相关规定，池州市水务（利）局网站每年度发布的长江禁采期公告对本行政区域内长江采砂活动具有当然的约束力，故对该公告禁采期内的盗采江砂行为应认定为在禁采期内采砂。盗采江砂的价值，根据销赃数额认定，由于销赃地与盗采地距离远近影响运输成本，并进而影响销赃价格，量刑时酌情考虑该节事实。王某2两次雇船向汪长豹等人共有的采砂船购砂，雇船费用应计入购砂成本，以购砂成本认定盗采江砂价值。池州市价格认证中心将公安机关提供的销赃价直接认定为涉案江砂价格，价格认定结论不具有客观性，不予采信。被告人周守信、吴家平、苏开艮、方坤夫、叶成保系具体实施盗采江砂的行为人，虽受采砂船主或购砂船主雇佣，但不同于单纯提供劳务的一般参加人员。况且，在国家实施长江大保护战略背景下，对长江非法采砂的参与人入罪与否应从严把握。关于购砂船补载后采砂船船主犯罪数额认定问题，两次采砂价值按各半处理，联系补载船只的人员按总价值认定犯罪数额。 综上，被告人施来兵在禁采期非法采矿的价值为551100元，非禁采期非法采矿的价值为521900元；被告人田仟明在禁采期非法采矿的价值为535600元，非禁采期非法采矿的价值为521900元；被告人王五六在禁采期非法采矿的价值为511600元；被告人夏根友在禁采期非法采矿的价值为24000元，非禁采期非法采矿的价值为483900元；被告人汪长豹在禁采期非法采矿的价值为444500元；被告人周得弟在禁采期非法采矿的价值为694700元；被告人倪晋斌在禁采期非法采矿的价值为444500元；被告人方双龙在禁采期非法采矿的价值为258600元；被告人吴礼狗在禁采期非法采矿的价值为258600元；被告人卞阿强在禁采期非法采矿的价值为262000元；被告人朱学好在禁采期非法采矿的价值为24000元，非禁采期非法采矿的价值为141900元；被告人张叔保在禁采期非法采矿的价值为127000元；被告人谷道海在禁采期非法采矿的价值为123200元；被告人殷有平在非禁采期非法采矿的价值为110000元；被告人夏南洪在禁采期非法采矿的价值为94400元；被告人邢冬华在禁采期非法采矿的价值为84000元；被告人董淑叶在禁采期非法采矿的价值为62600元；被告人王辉在禁采期非法采矿的价值为217600元；被告人周六四在禁采期非法采矿的价值为154000元；被告人刘良俊在禁采期非法采矿的价值为123200元；被告人周守信在禁采期非法采矿的价值为444500元；被告人吴家平在禁采期非法采矿的价值为444500元；被告人苏开艮在禁采期非法采矿的价值为444500元；被告人方坤夫在禁采期非法采矿的价值为344300元；被告人叶成保在禁采期非法采矿的价值为123200元；被告人朱长兵在禁采期非法采矿的价值为863800元；被告人赵安广在禁采期非法采矿的价值为198000元；被告人吴小白在禁采期非法采矿的价值为198000元。 被告人田仟明、夏根友、方双龙、吴礼狗、卞阿强、朱学好、谷道海、殷有平、夏南洪、邢冬华、董淑叶、刘良俊、苏开艮、朱长兵、赵安广、吴小白具有自首情节，均予以从轻、减轻处罚；被告人王五六、汪长豹、周得弟、倪晋斌、张叔保、王辉、周六四、周守信、吴家平、方坤夫、叶成保具有坦白情节，均予以从轻处罚；被告人朱学好、夏南洪、殷有平、朱长兵、赵安广、夏根友归案后积极退赃，均酌情从轻处罚。 根据各被告人的犯罪性质、情节及社会危害程度，原判依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款的规定，判决：一、被告人施来兵犯非法采矿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金50万元。二、被告人田仟明犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金40万元。三、被告人王五六犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金35万元。四、被告人夏根友犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金25万元。五、被告人汪长豹犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30万元。六、被告人周得弟犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金35万元。七、被告人倪晋斌犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30万元。八、被告人方双龙犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金25万元。九、被告人吴礼狗犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金20万元。十、被告人卞阿强犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金20万元。十一、被告人朱学好犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金10万元。十二、被告人张叔保犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金10万元。十三、被告人谷道海犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金10万元。十四、被告人殷有平犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金5万元。十五、被告人夏南洪犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金10万元。十六、被告人邢冬华犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金10万元。十七、被告人董淑叶犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金5万元。十八、被告人王辉犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金10万元。十九、被告人周六四犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金10万元。二十、被告人刘良俊犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金5万元。二十一、被告人周守信犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金10万元。二十二、被告人吴家平犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金5万元。二十三、被告人苏开艮犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金5万元。二十四、被告人方坤夫犯非法采矿罪，判处罚金1万元。二十五、被告人叶成保犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金2万元。二十六、被告人朱长兵犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金5万元。二十七、被告人赵安广犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金2万元。二十八、被告人吴小白犯非法采矿罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金2万元。二十九、施来兵、田仟明、王五六共有采砂船一艘、汪长豹、周得弟、倪晋斌共有采砂船一艘及方双龙、吴礼狗、苏仁贵共有采砂船一艘，均予以没收。三十、扣押在案的赃款予以没收；各被告人非法所得继续追缴。 施来兵上诉主要提出：一、2017年1月23日朱学好采砂1000吨已被公安机关处理过，2017年3月赵某3的4000吨和殷友平的3700吨不是事实，2018年9月5日谷某头的1400吨其没有参与，采砂老板的证言不具有合法性，价格认定不合法，应根据砂交付运砂船的价格来认定；二、原判认定其为主犯不当；三、其具有自首情节； 田仟明上诉主要提出：一、禁采期只是发布在政府信息网上，未告知相关水域的采砂人员；二、采砂价值认定不合理，未充分考虑成本、运费等；三、将采砂认定为非法采矿没有明确的法律规定。 王五六上诉主要提出：一、指控的第11起、12起、23起上诉人未参加；二、原判认定上诉人系主犯不当；三、原判将上诉人等的采砂船没收不合法。四、上诉人系初犯、偶犯、自愿认罪悔罪，请求二审从轻减轻处罚。 汪长豹上诉主要提出：一、上诉人具有自首情节，一审未认定；二、原判以销赃价格认定涉案江砂价值依据不足，应以江砂出水价格认定江砂价值；请求二审从轻或减轻处罚。 方双龙上诉主要提出：对原判认定的事实及罪名没有异议，但量刑过重，且量刑不平衡。 卞阿强上诉主要提出：其自愿认罪悔罪，主观恶性不深，原判对其量刑过重，请求二审对其从轻处罚。 经审理查明：原判认定被告人施来兵、田仟明、王五六、夏根友、汪长豹、周得弟、倪晋斌、方双龙、吴礼狗、卞阿强、朱学好、张叔保、谷道海、殷有平、夏南洪、邢冬华、董淑叶、王辉、周六四、刘良俊、周守信、吴家平、苏开艮、方坤夫、叶成保、朱长兵、赵安广、吴小白犯非法采矿罪的事实有经一审庭审举证质证并在一审判决书中列明的相关证据予以证实，二审期间，各上诉人及辩护人均未提交新的证据，对原判认定的事实证据予以确认。 关于施来兵、王五六对本案事实部分所提上诉意见，经查：施来兵参与原判认定的2017年3月与赵某3等共同采砂4000吨，与殷友平等共同采砂3700吨，2018年9月5日与谷某头等共同采砂1400吨的事实，王五六参与2018年6月两次与邢冬华等共同采砂各600余吨，2018年9月5日与谷某头等共同采砂1400吨的事实，有相关同案被告人的供述、证人证言、辨认、指认笔录及照片、银行交易明细、微信转账记录、扣押物品清单及照片等证据证实，二上诉人的上述辩解与查明的事实不符；施来兵提出2017年1月23日与朱学好等采砂1000吨已被公安机关处理过，并不影响该起事实作为其涉案事实予以认定，对二上诉人所提此节上诉意见本院不予采纳。 本院认为：上诉人（原审被告人）施来兵、田仟明、王五六、汪长豹、方双龙、卞阿强、原审被告人夏根友、周得弟、倪晋斌、吴礼狗、朱学好、张叔保、谷道海、殷有平、夏南洪、邢冬华、董淑叶、王辉、周六四、刘良俊、周守信、吴家平、苏开艮、方坤夫、叶成保、朱长兵、赵安广、吴小白违反矿产资源法的规定，未取得长江采砂许可证而在长江水域盗采江砂，情节特别严重或情节严重，其行为均已构成非法采矿罪；上诉人施来兵、王五六系采砂船船主，共同经营采砂船从事江砂盗采，并负责开船、联系买砂船主、收取砂款等事宜，在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，对二上诉人所提系从犯的理由本院不予采纳；对施来兵、汪长豹所提具有自首情节的上诉理由，经查：在案证据证实，上诉人施来兵系公安民警在其住处将其抓获归案，上诉人汪长豹系开车从池州回铜陵途中被公安民警设卡拦停抓获归案，二上诉人均非主动投案，其行为不符合自首个构成要件，对所提具有自首情节的上诉理由本院均不予采纳；对施来兵、田仟明、汪长豹所提涉案江砂价值认定依据不足等意见，因上诉人施来兵、田仟明、汪长豹等采砂人员与相关购砂人员系共同犯罪，原判根据购砂人员销赃数额认定犯罪金额符合法律规定，且已将销赃地与盗采地距离远近影响运输成本和销赃价格的因素在量刑时予以考虑，故对三上诉人此节上诉意见本院亦不予采纳；采砂船系犯罪工具，应依法判决没收，上诉人王五六认为一审判决没收采砂船不合法的理由不能成立；原判综合考虑各上诉人和原审被告人的犯罪事实、情节及认罪悔罪表现，对各上诉人及原审被告人的量刑适当，对上诉人方双龙、卞阿强所提原判量刑过重及量刑不平衡的理由本院亦不予采纳。综上，原判认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 吴 剑 审判员 李郑传 审判员 康启林 二〇一九年十二月十九日 法官助理方菲 书记员丁园芳