黑龙江省木兰县人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0127刑初98号公诉机关黑龙江省木兰县人民检察院。被告人杨东波，男，满族，1987年12月9日出生于黑龙江省木兰县，小学文化，无业，户籍地黑龙江省木兰县，住所地山东省青岛市黄岛区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月1日被临时寄押，同年3月8日被刑事拘留，2019年3月21日被逮捕。现羁押于黑龙江省通河县第一看守所。被告人钟英龙，男，汉族，1973年7月10日出生于黑龙江省木兰县，初中文化，农民，住黑龙江省木兰县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月15日被刑事拘留，同年11月28日被取保候审。辩护人范俊杰，黑龙江孙凤英律师事务所律师。被告人杨玉荣，曾用名杨梦迪，女，满族，1981年10月28日出生于黑龙江省木兰县，初中文化，农民，住黑龙江省木兰县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月18日被取保候审。黑龙江省木兰县人民检察院以木检刑诉（2019）91号起诉书指控被告人杨东波、钟英龙、杨玉荣犯诈骗罪，于2019年10月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年12月3日公开开庭审理了本案。黑龙江省木兰县人民检察院指派检察员霍平出庭支持公诉，被告人杨东波、被告人钟英龙及其辩护人范俊杰、被告人杨玉荣到庭参加了诉讼。现已审理终结。黑龙江省木兰县人民检察院指控，2014年8月23日，被告人杨东波因急需用钱偿还债务，欲向刘某1借款，因从刘某1处借款需要以夫妻双方名义并有房屋进行抵押，杨东波找到其堂姐被告人杨玉荣与姐夫被告人钟英龙，让二人以他们名义到刘某1处帮助其借款。杨东波因没有房屋进行抵押，通过街上的小广告联系伪造了一本房屋所有权人名为“李春坡”的虚假房屋所有权证，杨东波使用钟英龙为其提供的杨东波的身份证，到复印社将钟英龙的名字改为“李某”，伪造了一张“李某”的身份证复印件，指使钟英龙、杨玉荣使用虚假的房屋所有权证进行抵押，钟英龙使用虚假“李某”的身份证件冒充李某，以养鸡需要资金为由到刘某1处借款人民币60000元，钟英龙、杨玉荣在明知房屋所有权证及“李某”的身份信息是虚假的情况下帮助杨东波借款。借款时杨东波找到被害人杜某（男，50岁）做借款担保人，杜某以为借款使用的房屋所有权证及“李某”均为真实，为其担保借款，借据上签订借款到期后如钟英龙、杨玉荣不能偿还，由杜某负责偿还。钟英龙、杨玉荣借款后将人民币60000元交给杨东波，杨东波将此款用于偿还债务。借款到期后杨东波逃匿。借款到期后刘某1联系不上“李某”，找到杜某要求其偿还借款，刘某1将钟英龙、杨玉荣借款时提供的房屋所有权证及身份证复印件交给杜某，杜某到木兰县满天村找“李某”，发现无此人，同时发现“李某”房屋所有权证也为虚假。杜某报案。现杨玉荣、钟英龙已偿还杜某人民币40000元。经鉴定：木房权证木东镇字第**房屋所有权人名为“李春坡”的房屋所有权证上“木兰县房产局住宅局房屋产权专用章”印文与木兰县房地产管理处房屋产权专用章印某不是同一印某章所盖印。借款时借据及房屋买卖协议上“李某”的签名字迹与钟英龙书写的“李某”字迹是同一人书写。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了下列证据：案件来源、抓捕经过、借据、伪造的房屋所有权证、房屋买卖协议书、谅解书等，证人刘某1、刘某2、钟某的证言，被害人杜某的陈述，被告人杨东波、钟英龙、杨玉荣的供述和辩解，哈尔滨市公安局刑事技术支队鉴定文书等证据。公诉机关认为，被告人杨东波、钟英龙、杨玉荣采取虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造的房屋所有权证、身份证复印件进行抵押借款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；本案系共同犯罪，杨东波、钟英龙、杨玉荣均系主犯，杨玉荣案发后主动到公安机关投案，三人均如实供述犯罪事实，认罪认罚，赔偿被害人部分损失，得到谅解，均系初犯，建议对杨东波判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金20000元至60000元，对钟英龙判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金10000元至30000元，对杨玉荣判处一年六个月以下有期徒刑，并处罚金10000元至20000元。被告人杨东波、钟英龙、杨玉荣对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。钟英龙辩护人的辩护意见为：一、关于本案的事实、证据看，被告人的行为应认定为合同诈骗罪；二、钟英龙具有法定和酌定的从轻减轻处罚情节：具有悔罪表现，愿意痛悔前非、改过自新，应认定为从犯，系初犯、行为没有造成严重后果且得到了被害人的谅解。综上，钟英龙认罪认罚具备缓刑的条件。经审理查明，2014年8月23日，被告人杨东波为偿还债务欲向刘某1借款，因需要以夫妻双方名义并有房屋进行抵押，杨东波找到其堂姐被告人杨玉荣与姐夫被告人钟英龙，让二人以他们的名义到刘某1处借款。因没有房屋进行抵押，杨东波通过大街上的小广告联系伪造了一本房屋所有权人名为“李春坡”的虚假房屋所有权证，杨东波使用钟英龙提供的钟英龙身份证，到复印社将钟英龙的名字改为“李某”，伪造了一张“李某”的身份证复印件。三人来到刘某1的贷款公司，钟英龙以“李某”的名义，与杨玉荣共同在刘某1处借款60000元，并使用“李某”的房屋所有权证与刘某1以房屋买卖协议的形式进行了抵押。同时，杨东波又找到亲属被害人杜某做为借款担保人，杜某认为借款人“李某”、杨玉荣及房屋所有权证均真实，遂为二人提供了担保，刘某1将60000元交给杨东波，杨东波将此款用于偿还债务。借款到期后杨东波逃匿，刘某1联系不上“李某”，找到杜某要求偿还借款，至2016年10月份，杜某偿还了全部借款本金及利息后，刘某1将房屋所有权证及身份证复印件交给杜某，杜某发现“李某”及房屋所有权证皆为虚假后报案。杨东波于2019年3月1日被公安机关在山东省青岛市黄岛区金帝元小区5号楼1单元楼下抓获；钟英龙于2018年11月15日被公安机关在木兰县东兴镇派出所抓获；杨玉荣于2018年11月17日主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实。同年11月18日，钟英龙、杨玉荣与被害人杜某达成和解，共计退赔40000元，并分别主动缴纳罚金；2019年3月14日，杨东波家属与杜某达成和解，已退赔60000元，杜某表示对三被告人的行为给予谅解。上述事实有经庭审质证、确认的案件来源、到案经过、抓捕经过、破案经过、借据、伪造的房屋所有权证、房屋买卖协议书、谅解书等，证人刘某1、杨某、钟某的证言，被害人杜某的陈述，被告人杨东波、钟英龙、杨玉荣的供述和辩解，哈尔滨市公安局刑事技术支队鉴定文书，黑龙江省木兰县公安局现场勘查笔录、勘查图及勘查照片、辨认笔录等证据证实，足以认定。针对控辩双方的争论焦点，本院概述并裁断如下：(1对三名被告人的犯罪性质的认定，即构成诈骗罪还是合同诈骗罪。本案中，被告人杨东波伪造了名为“李某”的房屋所有权证书及身份证复印件，指使被告人钟英龙冒充“李某”的名义与被告人杨玉荣共同向他人借款，同时以该虚假的房屋所有权证书作为抵押担保，其行为完全符合合同诈骗罪的构成要件，故对三名被告人的犯罪行为应当认定为合同诈骗罪。(1被告人钟英龙在犯罪中所起的作用，即主、从犯的认定。从犯是对共同犯罪行为的实施、完成起次要作用或为共同犯罪提供方便、帮助创造条件的人。本案中，被告人钟英龙在杨东波的指使下，为杨东波提供身份证以制作虚假的“李某”身份证，在杨东波明确要求以“李某”名义借款的授意下，仍然积极配合杨东波签订借款协议，从而使杨东波顺利获取了钱款，因此，钟英龙在共同犯罪中的参与程度、对犯罪结果所起的作用较大，应当认定为主犯。本院认为，被告人杨东波指使钟英龙、杨玉荣冒充他人的名义，并以虚假的产权证明作为担保，骗取他人借款，数额巨大，构成合同诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关构成诈骗罪的指控应予变更。本案系共同犯罪，杨东波、钟英龙、杨玉荣均起主要作用，均系主犯，均应当按照参与的全部犯罪处罚，杨玉荣在案发后能够投案自首，应当对其减轻处罚。三被告人到案后均能够如实供述罪行，在开庭审理过程中认罪态度及悔罪表现好，积极退赔了所骗取的全部款项得到被害人的谅解，并愿意接受处罚，对三被告人均可以从轻处罚，对钟英龙、杨玉荣判处缓刑均没有再犯罪的危险。根据本案的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（二）项、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款的规定，判决如下：一、被告人杨东波犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月1日起至2022年2月28日止；罚金自判决确定之日起十五日内经本院一次性缴纳，上缴国库）；二、被告人钟英龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金已缴纳）；三、被告人杨玉荣犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王艳红人民陪审员  修彦军人民陪审员  姚丹丹二〇一九年十二月十日书 记 员  李长柏本案相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(1犯罪情节较轻；(1有悔罪表现；(1没有再犯罪的危险；(1宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑应须执行。