河北省保定市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）冀06刑终1055号原公诉机关河北省高阳县人民检察院。上诉人（原审被告人）李秋娣，女，1964年10月23日出生，汉族，大学本科，中共党员，高阳中学教师。户籍所在地河北省高阳县，捕前住高阳县，系善林（上海）商务咨询有限公司高阳分公司实际负责人。2018年5月17日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被高阳县公安局刑事拘留，2018年6月23日被执行逮捕。现押于保定市看守所。上诉人（原审被告人）刘刚，曾用名刘钢，男，1977年11月12日出生，汉族，大学本科文化，中共党员，高阳中学教师。户籍所在地河北省高阳县，捕前住高阳县，系善林（上海）商务咨询有限公司高阳分公司大团队经理。2018年5月18日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被高阳县公安局刑事拘留，2018年6月23日被执行逮捕。现押于高阳县看守所。上诉人（原审被告人）被告人张冬梅，女，1969年6月1日出生，汉族，初中文化，农民。户籍所在地河北省高阳县，捕前住该村，系善林（上海）商务咨询有限公司高阳分公司小团队经理。2018年5月19日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被高阳县公安局刑事拘留，2018年6月23日被执行逮捕。现押于保定市看守所。上诉人（原审被告人）被告人刘青松，男，1972年7月6日出生，汉族，高中文化，中共党员，高阳县晋庄镇政府工作人员。户籍所在地河北省高阳县，捕前住，系善林（上海）商务咨询有限公司高阳分公司小团队经理。2019年3月19日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被高阳县公安局刑事拘留，2019年4月22日被执行逮捕。现押于高阳县看守所。上诉人（原审被告人）曹海丽，女，1973年2月5日出生，汉族，高中文化，农民。户籍所在地河北省高阳县，捕前住本村，系善林（上海）商务咨询有限公司高阳分公司小团队经理。2018年5月19日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被高阳县公安局刑事拘留，2018年6月23日被执行逮捕。现押于保定市看守所。上诉人（原审被告人）被告人贾慧敏，女，1977年11月23日出生，汉族，大学本科文化，高阳县教育和体育局教师。户籍所在地河北省高阳县，捕前住，系善林（上海）商务咨询有限公司高阳分公司小团队经理。2019年4月15日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被高阳县公安局刑事拘留，2019年4月22日被执行逮捕。现押于保定市看守所。上诉人（原审被告人）赵连香，女，1960年2月15日出生，汉族，初中文化，无业。户籍所在地河北省高阳县，捕前住，系善林（上海）商务咨询有限公司高阳分公司业务员。2018年7月9日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被高阳县公安局刑事拘留，2018年7月28日被执行逮捕。现押于保定市看守所。上诉人（原审被告人）刘红英，女，1971年11月5日出生，汉族，高中文化，保定市新华书店有限责任公司高阳分公司职工。户籍所在地河北省高阳县，捕前住，系善林（上海）商务咨询有限公司高阳分公司业务员。2019年4月4日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被高阳县公安局刑事拘留，2019年4月22日被执行逮捕。2019年10月23日被取保候审。现在家。上诉人（原审被告人）曹伯承，男，1971年7月15日出生，汉族，初中文化，高阳县五金厂下岗职工。户籍所在地河北省高阳县，捕前住本村，系善林（上海）商务咨询有限公司高阳分公司业务员。2018年11月14日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被高阳县公安局刑事拘留，2018年12月20日被执行逮捕。2019年10月23日被取保候审。现在家。上诉人（原审被告人）彭秋霞，女，1968年8月1日出生，汉族，中专文化，高阳县建新小学教师。户籍所在地河北省高阳县，捕前住。2018年11月15日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被高阳县公安局刑事拘留，2018年12月20日被执行逮捕。2019年10月23日被取保候审。现在家。上诉人（原审被告人）张敬如，女，1977年4月9日出生，汉族，本科文化，高阳中学教师。户籍所在地河北省高阳县，捕前住，系善林（上海）商务咨询有限公司高阳分公司业务员。2019年4月10日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被高阳县公安局刑事拘留，2019年4月22日被执行逮捕。2019年10月23日被取保候审。现在家。上诉人（原审被告人）付秀坤，女，1983年10月26日出生，汉族，初中文化，农民。户籍所在地河北省高阳县，捕前住高阳县明珠Ｃ区，系善林（上海）商务咨询有限公司高阳分公司业务员。2018年6月23日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被高阳县公安局刑事拘留，2018年7月28日被执行逮捕。2019年10月23日被取保候审。现在家。上诉人（原审被告人）崔爱锦，女，1963年4月23日出生，汉族，高中文化，高阳县邢家南镇政府退休人员。户籍所在地河北省高阳县，捕前住高阳县。2018年6月4日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被高阳县公安局取保候审。2018年8月21日被高阳县人民检察院取保候审。2019年2月21日被决定执行逮捕。2019年10月23日被取保候审。现在家。上诉人（原审被告人）闫洪志，曾用名闫红志，男，1970年11月28日出生，汉族，初中文化，农民。户籍所在地河北省高阳县，捕前住本村，系善林（上海）商务咨询有限公司高阳分公司业务员。2018年5月26日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被高阳县公安局刑事拘留，2018年6月23日被执行逮捕。2019年10月23日被取保候审。现在家。原审被告人牛艳雪，女，1981年9月25日出生，汉族，初中文化，农民。户籍所在地河北省高阳县，捕前住本村，系善林（上海）商务咨询有限公司高阳分公司小团队经理。2018年5月20日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被高阳县公安局刑事拘留，2018年6月23日被执行逮捕。现押于保定市看守所。原审被告人崔艳娥，女，1964年5月19日出生，汉族，高中文化，高阳县毛巾厂退休职工。户籍所在地河北省高阳县，捕前住高阳县，系善林（上海）商务咨询有限公司高阳分公司小团队经理。2018年6月27日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被高阳县公安局刑事拘留，2018年7月28日被执行逮捕。2019年10月23日被取保候审。现在家。河北省高阳县人民法院审理河北省高阳县人民检察院指控原审被告人李秋娣、刘刚、张冬梅、曹海丽、牛艳雪、崔艳娥、赵连香、曹伯承、彭秋霞、付秀坤、崔爱锦、闫洪志、刘青松、贾慧敏、刘红英、张敬如犯非法吸收公众存款罪一案，于2019年10月10日作出（2019）冀0628刑初9号刑事判决，原审被告人李秋娣、刘刚、张冬梅、曹海丽、赵连香、曹伯承、彭秋霞、付秀坤、崔爱锦、闫洪志、刘青松、贾慧敏、刘红英、张敬如不服，均提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判决认定，善林（上海）商务咨询有限公司高某2分公司（之前称作善林高某2理财营业部，以下简称善林高某2分公司）成立于2016年7月12日，负责人为李秋娣，2017年11月15日负责人变更为刘某1，实际负责人是李秋娣，隶属于善林（上海）商务咨询有限公司。善林（上海）商务咨询有限公司高某2分公司营业执照经营范围为商务信息咨询、企业管理咨询，财务咨询（除代理记账），从事计算机软件领域内的开发、技术咨询、技术服务、技术转让、计算机系统集成，计算机软件开发（除计算机信息系统安全专业产品），数据处理服务，电子商贸（不得从事增值电信、金融业务），市场信息咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验），会务会展服务，企业形象策划，广告设计、制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。被告人李秋娣、刘刚、张冬梅、曹海丽、牛艳雪、崔艳娥、赵连香、曹伯承、彭秋霞、付秀坤、崔爱锦、闫洪志、刘青松、贾慧敏、刘红英、张敬如等人在善林高某2分公司（含善林高某2理财营业部）任职期间，违反国家金融管理法规，未经相关部门批准，通过发放传单、转发微信朋友圈、口口相传等方式向社会公开宣传，并承诺在一定期限内返还本金及高额利息、到期高额回收债权。经审计，自2015年11月至2018年4月份期间，被告人李秋娣负责的善林（上海）商务咨询有限公司高某2分公司非法吸收线下理财、幸福之路投资款共计3491笔、金额3.71675亿元，截止2018年12月22日，尚欠806名人员的投资款共计1494笔、金额1.75715亿元。2015年11月3日前被告人李秋娣以善林（上海）金融信息服务有限公司“鑫年丰”、“双季某1”、“鑫月盈”等项目非法吸收公众存款17笔，共计1490000元，项目合同显示该17笔均已到期兑付。各被告人吸收存款情况如下：一、被告人李秋娣，系善林（上海）商务咨询有限公司高某2分公司实际负责人，非法吸收公众存款73301000元，尚欠款30421000元，工资收入3287484.49元（包含李秋娣及其挂名的李某5、代天天、刘洋、李某1工资收入）。被告人李秋娣的投资金额为500万元，已兑付。另查明，2015年11月3日前被告人李秋娣以善林（上海）金融信息服务有限公司“鑫年丰”、“双季某1”、“鑫月盈”等项目非法吸收公众存款17笔，共计1490000元，项目合同显示该17笔均已到期兑付。二、被告人刘刚，系善林（上海）商务咨询有限公司高某2分公司大团队经理，非法吸收公众存款22110000元，尚欠款7990000元，工资收入1004989.57元（包含刘刚及其挂名的齐某3、李某2工资收入）。被告人刘刚投资金额为400000元，已兑付。三、被告人张冬梅，系善林（上海）商务咨询有限公司高某2分公司小团队经理，非法吸收公众存款26395000元，尚欠款6455000元，工资收入744229.55元（包含张冬梅及其挂名的柴某1工资收入）。被告人张冬梅的投资金额为910000元，已兑付。四、被告人刘青松，系善林（上海）商务咨询有限公司高某2分公司小团队经理，非法吸收公众存款24310000元，尚欠款13640000元，工资收入522378.49元（包含刘青松及其挂名的李某7、吴某1工资收入）。被告人刘青松的投资金额为200000元，已兑付。五、被告人曹海丽，系善林（上海）商务咨询有限公司高某2分公司小团队经理，非法吸收公众存款22250000元，尚欠款11130000元，工资收入466582.61元（包含曹海丽及其挂名的王重阳、王某2工资收入）。被告人曹海丽的投资金额为440000元，已兑付。六、被告人贾慧敏，系善林（上海）商务咨询有限公司高某2分公司小团队经理，非法吸收公众存款16195000元，尚欠款6625000元，工资收入438521.86元（包含贾慧敏及其挂名的王大胖工资收入）。被告人贾慧敏投资金额为1350000元已兑付。七、被告人牛艳雪，系善林（上海）商务咨询有限公司高某2分公司小团队经理，非法吸收公众存款13688000元，尚欠款10258000元，工资收入551434.46元（包含牛艳雪及其挂名的牛某1、牛艳荣、刘瑞雪工资收入）。被告人牛艳雪的投资金额为1920000元，已兑付。八、被告人赵连香，系善林（上海）商务咨询有限公司高某2分公司业务员，非法吸收公众存款15130000元，尚欠款7330000元，工资收入386154.35元。被告人赵连香的投资金额为2780000元，尚欠款530000元。九、被告人刘红英，系善林（上海）商务咨询有限公司高某2分公司业务员，非法吸收公众存款7200000元，尚欠款4750000元，工资收入282660.17元。被告人刘红英的投资金额为1870000元，尚欠款50000元。十、被告人曹伯承，系善林（上海）商务咨询有限公司高某2分公司业务员，非法吸收公众存款8410000元，尚欠款3870000元，工资收入287748.97元。被告人曹伯承的投资金额为70000元，已兑付。十一、被告人彭秋霞，其在善林（上海）商务咨询有限公司高某2分公司中利用王某1、赵某1（善林员工）的名字做业务，非法吸收公众存款6670000元，尚欠款3070000元，工资收入71384.59元（彭秋霞挂名的赵某1工资收入）。被告人彭秋霞的投资金额为660000元，尚欠款130000元。十二、被告人张敬如，系善林（上海）商务咨询有限公司高某2分公司业务员，非法吸收公众存款6080000元，尚欠款3030000元，工资收入237117.48元。被告人张敬如的投资金额为660000元，尚欠款50000元。十三、被告人崔艳娥，系善林（上海）商务咨询有限公司高某2分公司小团队经理，非法吸收公众存款6570000元，尚欠款4370000元，工资收入217893.43元（包含崔艳娥及其挂名的刘某3、张微佳工资收入）。十四、被告人付秀坤，系善林（上海）商务咨询有限公司高某2分公司业务员，非法吸收公众存款4330000元，尚欠款2560000元，工资收入142994.57元。被告人付秀坤的投资金额为380000元，已兑付。十五、被告人崔爱锦，其在善林（上海）商务咨询有限公司高某2分公司中利用马某1（善林员工）的名字做业务，非法吸收公众存款4270000元，尚欠款2450000元，工资收入155712.82元（崔爱锦挂名的马某1工资收入）。被告人崔爱锦的投资金额730000元，尚欠款330000元。十六、被告人闫洪志，系善林（上海）商务咨询有限公司高某2分公司业务员，非法吸收公众存款3680000元，尚欠款1550000元，工资收入157761.59元。上述事实有被告人李秋娣、刘刚、张冬梅、曹海丽、牛艳雪、崔艳娥、赵连香、曹伯承、彭秋霞、付秀坤、崔爱锦、闫洪志、刘青松、贾慧敏、刘红英、张敬如供述，多名证人证言，接受证据材料清单，身份证复印件、银行卡复印件、社保卡复印件、债权转让协议复印件、善林金融《出借咨询与服务管理协议》复印件、转账成功截屏打印件、微信截图复印件、出借办理流程说明复印件、委托划扣授权书复印件、银行卡流水及历史明细复印件、收条复印件、汇款单复印件，高阳县公安局随案物品移交清单及合同等证据予以证实。另有经庭审举证、质证的综合证据如下：1、证人周某1证言，证实其控制的公司叫善林（上海）金融信息服务有限公司，注册日期2013年12月成立，注册地址：中国上海自由贸易实验区基隆路**裙楼**B部位，注册资金12亿元人民币，法人是其本人，实际经营地址上海市浦东新区盛夏路500弄2号楼7层，经营范围：金融信息服务，资产管理，投资管理，投资咨询，财物咨询等，公司主营业务就是通过线上和线下的融资平台和实体门店对外向社会公众募集资金。其是董事长兼总裁，下设总裁助理助理、副总裁、行政部、法务部、财物中心、营销与余舆情部、风险管理中心、内审稽查部、品牌管理中心、人力资源中心、客户管理中心、信息技术中心、具体人员我不清楚，工作地址都是在总部，总部员工共计392人。自公司成立以来，对外共计募集资金300、400亿元人民币，其公司对外融资平台分线上和线下模式。线上未兑付资金20、30亿元人民币，线下未兑付资金200、300亿元人民币，涉及投资15万人（含线上和线下）。善林金融线下涉及全国30个省、市、自治区的500多家门店，门店都在陆陆续续关停当中，历史员工3万多人，员工也被其陆陆续续遣散了，现存34名员工，具体以公安机关查证的为准。其公司没有相关金融部门颁发的对外募集资金许可或相关的金融牌照。线上融资平台是撮合投资者和借款人之间的平台，借款人主要是个人也有企业，平台收取其中的撮合费，投资者通过手机及网上平台客户端出借资金给借款方，按照时间的长短出借资金，获得相应的5%-10.8%不等的年化收益，出借款是直接汇入借款方账户的，到期还本付息。线上没有完全运营好，主要有一部分坏账收不回来。线下融资平台是以门店销售理财产品为主，投资者在各门店于公司签订半月团、季某2、双季某1、年年涨等债权转让模式的理财合同，期限分别是15天、3个月、6个月、12个月等，年化收益率是5.2%-16%不等，通过POS机刷卡的形式收取投资者投资款，投资款直接转到其个人的银行账户，投资到期其司还本付息，也是通过其个人的银行账户兑付投资者投资款本金及利息。线下融资销售端由上至下是城市经理、区域经理、门店经理、团队经理、业务员，具体提成比例不清楚，但每销售一笔理财产品，上述的每一层级都是有相应的提成。线上善林财富负责人是吕某（2018年年初已离职）、亿宝贷负责人是淘建勇、善林宝负责人是景某。线下林金融平台负责人是田某1。各融资平台都是在网上、电视上、地铁、电梯里投放广告，业务员在马路上小区里发放宣传材料，随机拨打群众的电话等方式对外宣传。雪橙、善林商务、善悉商务、指节贷则4个平台都是由其控制的，是用来推荐贷款人来其司借贷的。吸收来的资金其用于公司的日常经营，发放员工的工资提成、房租水电、对外投资、兑付之前投资者的本金及利息，个人的消费。其司成立至今的运营状况是完全不能覆盖每月投资者的本金、利息及公司日常的支出款项的。现在公司就是借新还旧，所控制的公司没有造血功能。2、证人高某1证言，证实2013年年底，其在北京高通盛融天津分部任总经理。其通过网上招聘的方式，先是北京鑫隆创投的总经理高琼面试其，后来北京高通盛融的老板周某1面试其。周某1说要投宜信财富这样的行业，其说在天津肯定能做好。周某1任了北京高通盛融天津分部的经理，组建团队和搭建线下理财平台。之后其在天津任总经理，有二个副经理惠松涛和温俊婷负责业务销售，财物主管是周勤。在天津开了二家门店，模式就是复制宜信财富。都是以周某1个人名义的对外债权转让给投资人，合同文本也是从宜信财富拿来的，之后再叫律师改了一下。因为对外销售以北京高通盛融公司名义，高通盛融是基金公司，可以卖基金产品，对外销售债权转让模式的理财产品不合法。2013年12月份，周某1和周勤到上海注册公司的，注册是在自贸区注册的，公司名称善林（上海）金融信息服务有限公司。其任公司的监事。善林金融注册资金是12亿，注册股东周某1。善林金融整个公司的运作都是其搭建的，最初设立了财务部、人事部、行政部、市场部、机构拓展部、综合管理部。善林金融成立后，天津原先开设的高通盛融公司的门店变成善林金融的二家门店，之后到其离开全国一共开设103家门店。宣传就是业务员在商场超市里发宣传单、电话推销、网络上做推广等方式，之后客户到其理财门店签订相关合同，签完合同，就通过POS机刷卡付款。合同内容大致是把周某1拥有的债权转让给投资人，到期还本付息，利息最初是一年13%，之后降下来一些。利息是其和公司负责销售的几个副总开会商定的，最终其决定。对外不能说理财产品，对外都是鑫月盈、鑫季某1、鑫年丰。后来周某1说投资一些修桥修路的项目借款拿来做债权转让。门店越来越多，债权转让有问题后来其就离职了。3、证人田某1证言，证实善林金融是在2013年12月份在上海自贸区注册成立的，注册资金是12亿元人民币，法定代表人是周某1，股东也是周某1，他是善林金融的实际控制人、老板。2014年4月其面试入职善林金融烟台第一国际营业部工作，担任该营业部负责人，同年11月份，又接管了济南营业部、青岛、潍坊三地的营业部，担任四个营业部的负责人。2015年5、6月份，其晋升为山东区域经理，同时还组织开设了威海和日照两地的营业部，2016年3月份被调职善林金融上海总部运营中心担任专员，兼任山东地区区域经理。2016年12月底晋升善林金融执行总裁至案发。其作为执行总裁，不仅有固定工资收入、年终奖金、还有山东区域（后来不包括威海和潍坊）的业务提成。目前年薪达到300多万元左右。自入职善林估算共收到600、700万元左右，包括了固定资金、奖金、业务提成。善林金融公司提供的个人债权绝大部分都是虚假的，其从善林商务提供的第一国际营业部的债权清单上发现，两笔债权信息债务人名字相同，但身份证号码有一位数不相同，债权金额一样，明显就是虚假债权。刚入职时，善林金融是通过在全国范围内设立营业部、门店、招揽业务员通过派发宣传资料、打电话、街头摆摊和保险等金融公司转介绍等渠道销售方式，来向公众推销善林金融的以债权转让为主的保本保息理财产品，后来大概在2015年10月份左右，公司推出了线上平台善林宝，后续还有了善林财富、亿宝贷、广群金融等平台推出的线上理财产品，产品包括了鑫月盈、鑫季丰、鑫年丰等，线上理财产品也是同样宣传方式，善林金融还通过与每日财经新闻、人民日报海外版等宣传媒体进行合作，通过在电视、公共交通上播放广告来宣传善林金融，提高善林金融的知名度，更好推销善林金融理财产品，增加公众对善林金融的信任。政信通是2017年8、9月份推出的，是周某1主导设计的，其、曹某1、邓某1、陈某共同参与的，对外宣传中耀华建是主要经营承包政府公共工程建设项目来吸引公众投资，通过刷POS机刷卡将客户投资资金直接划拨到中耀华建，再从中耀华建回到善林金融，按期付息，到期返本还息的理财产品，用中耀华建项目来包装而已。项目有的是真实存在的，也有虚假的，但可以肯定的是部分客户投资的资金都回到了善林金融了，没有投到项目中。善林金融吸收来的资金用于支付投资客户本息和公司运营费用、员工工资和奖金外、周某1还将吸收来的资金用于放贷、投资房地产、收购金融牌照、投资汽车销售及周某1控制的关联企业。4、调取证据笔录及清单，2018年4月13日，善林金融信息安全部员工方某称其持有善林上海金融信息服务有限公司历史线下投资人数据。为固定证据，查明案情，浦东分局经侦支队民警至申江路5005弄1号楼5楼善林金融信息安全部，对上述电子数据作为证据予以调取。2018年4月10日，浦东分局经侦支队在善林金融客户管理部，发现该公司内部统计的“幸福之路”理财产品投资人统计电子数据，及2016年7月至今该公司线下业务提成统计电子数据。为固定数据，查明案情，现对上述电子数据作为证据予以调取。5、上海账目河北-保定市-线下投资明细及幸福之路投资明细，证实线下投资及幸福之路的投资情况。6、上海市公安局浦东分局立案决定书，证实对周某1和田某1的立案情况。7、证人刘某1证言，证实其是善林公司保定市的负责人，还是善林（上海）商务咨询有限公司高某2分公司的负责人，实际负责人是李秋娣。因为李秋娣有公职不能注册法人，就用其名字注册了。善林高某2分公司隶属善林公司保定分公司，李秋娣是其下级。其不参与善林高某2分公司的业务经营，只负责管理，高某2分公司有事向其汇报、请示。善林高某2分公司的业绩都记在其负责的善林保定分公司名下。其不知道高某2分公司吸收存款的情况，他们的业务由内勤线逐级上报总部，善林高某2分公司内勤报到保定分公司内勤处，保定分公司内勤再报到天津大区内勤处，再报到总部。其负责保定市、唐山市、石家庄市、黄骅市等地的七个营业部，高某2分公司是业绩最好的。刘洋是其弟弟，为补足善林金融内部组织架构，在善林高某2分公司空挂，职务是大团队经理，实际没去过高某2，也没参与经营活动。8、证人史某1证言，证实善林（上海）商务咨询有限公司高某2分公司于2015年10月份成立，负责人是李秋娣。其2016年10月份其应聘到该分公司负责行政债权内勤。行政前台是王素娟，人事内勤是刘某2，两个管理人分别是刘洋和刘刚，大团队下设八个小团队，其中有两个小团队是挂靠的（雄县门店和任丘门店），两个大团队下设八个小团队队长分别是李某1、贾慧敏、张冬梅、李某2、牛某1、曹海丽、刘青松、崔艳娥；曹海丽所管理的小团队业务员分别有王重阳、李欢畅、韩某1、王某2；崔艳娥所管理的小团队业务员分别有田某2、蔡某、李某3、刘某3；贾慧敏所管理的小团队业务员分别有朱某、王大胖、潘某清、王某3、戈某、李某4、王某4、董某1；李某1所管理的小团队业务员分别有李某5、石某1、赵连香、魏某、蒋亚辉、刘红英、曹伯承；李某2所管理的小团队业务员分别有齐某2、李某6、张某2、齐某3、马某1、王某5、张某3；刘青松所管理的小团队业务员分别有李某7、代天天、吴某1；牛某1所管理的小团队业务员分别有常某、牛艳雪、于萃英、刘瑞雪、张某4；张冬梅所管理的小团队业务员分别有张敬如、张某5、柴某1、闫卫华、付秀坤、赵某1、闫洪志。业务员和客户签订合同后，业务员将合同交给其，我核对合同上客户的信息将合同扫描传给总部，扫描完成后将合同归还给客户，线下和政信通每天总公司都将分公司的昨日业绩汇总发给其核实，核实完后保存留底，善林财富等线上项目总公司每月都将上个月业绩胡总发给其核实，核实完后保存留底。其每天将高某2县分公司团队完成每笔业务，报给总部，每笔业务上标明业务员是谁，每笔业务的时间、品种和金额。其不做业务，宣传主要是业务员宣传。入职时学习总部下发的文件，“一行三会”没有见过，公司也没有悬挂过原件或复印件。高某2分公司上班的业务员都要办理一张交通银行的工资卡报到总部，工资发到这张卡。9、证人周某2证言，证实善林金融总部在上海，老总是周某1，善林金融在保定市设有保定分公司。按照公司组织架构其身份在善林金融高某2营业部，实际工作在保定分公司，直接受刘某1管理。高某2门店门头挂着“善林客户体验中心”。善林金融高某2点负责人是李秋娣，上级是保定城市负责人刘某1，再上级是天津区域总付岩，再上级是上海总部。其工作就是按照公司要求进行公司介绍、会议主持，和业务不挂钩，具体业务讲解由专业销售人员负责。其到善林金融后，办理了一张交通银行储蓄卡，工资直接打入其工资卡。10、证人齐某1证言，证实其是善林金融高某2营业部的内勤、打杂。2018年2月中旬入职，通过微信朋友圈知道的招工，其不知道公司的组织架构，只知道高某2分公司的老总是李秋娣，大团队经理是刘刚。我不懂业务。其挣一份内勤的工资，工资打到交通银行银行卡上。没有别的提成、绩效等收益。其刚去不懂业务，帮着其他内勤整理快递、票据等。11、证人杨某证言，证实2016年11月份其在智联网招聘网站上看到善林上海金融信息服务有限公司保定分公司招聘信息就投了简历，后来就面试、提交体检结果，上岗。其工作就是发发笔本，擦擦桌子，开开电视，给物业要洗手液等生活用品。2018年4月份领导张艳芳告诉其不用上班了，也没说为什么。其工资都是打到交通银行的卡内。其没做过业务，没拉过客户，没参加过培训、年会等。12、河北正源司法会计鉴定中心司法鉴定意见书，证实善林高某2分公司及各业务员吸收存款情况。13、善林（上海）商务咨询有限公司高某2分公司企业设立及变更档案（复印件）、内资企业登记基本情况表，证实善林（伤害）商务咨询有限公司高某2分公司成立日期是2016年7月12日，负责人是刘某1，经营范围是商务信息咨询、企业管理咨询，财务咨询（除代理记账），从事计算机软件领域内的开发、技术咨询、技术服务、技术转让、计算机系统集成，计算机软件开发（除计算机信息系统安全专业产品），数据处理服务，电子商贸（不得从事增值电信、金融业务），市场信息咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验），会务会展服务，企业形象策划，广告设计、制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。14、善林（上海）金融信息服务有限公司营业执照（复印件），证实善林（上海）金融信息服务有限公司法定代表人系周某1，成立日期2013年12月14日，营业期限为2013年12月14日至2043年12月13日。15、中国银行业监督管理委员会保定监管分局证明一份，证实未发现善林（上海）商务咨询有限公司高某2分公司的注册信息。16、善林（上海）金融信息服务有限公司提供的高某2分公司的登记情况（复印件），其中善林（上海）金融信息服务有限公司人事任命书一份，证实善林（上海）金融信息服务有限公司于2016年1月5日任命李秋娣为善林（上海）金融信息服务有限公司高某2分公司日常管理。17、高阳县公安局搜查证、搜查笔录，证实高阳县公安局民警于2018年5月18日对河北省高阳县锦华街道办事处金色家园10号楼1单元703室及车库进行搜查，将703室内客厅书架上房屋租赁合同一份，劳务合同贰份予以扣押。18、房屋租赁合同，证实善林（上海）金融信息服务有限公司授权代表李秋娣等人与李某8、苏某1签订租赁合同高某2县善林门店的相关情况。19、劳务合同二份，证实李秋娣、李某5二人与善林（上海）金融信息服务有限公司签订的劳务合同的相关内容。20、高某2镇现代城社区居民委员会2015年12月29日证明一份，证实坐落在现代城三期51号底商3层的李占平房屋属商用，不属于违章建筑，符合安全生产、经营条件，不在拆迁范围之内。该社区居委会同意善林（上海）金融信息服务有限公司高某2分公司从事经营活动。21、高阳县公安局扣押清单及接受证据材料清单，证实扣押善林金融文件合同四箱、善林金融高某2店电脑显示屏一台、善林金融高某2店考勤机二台、善林金融奖杯台历一箱，王重阳、崔爱锦、王某2、张某3、张某4、张某2、李某3、韩某1、刘某2交通银行银行卡各一张。22、高阳县公安局随案物品移交清单，包括张某3、李某3、张某4、张某2、石某1、刘某3、刘某2、韩某1交通银行卡各一张；吴某2申请书壹个；吴某2合同书二份；李秋娣名义签订的合同7份；ZKT多媒体考勤终端贰个；DELL电脑显示屏、键盘各一个；合规话术材料捌个；外包装及瓶体标有“善林金融”字样白酒贰瓶；“善林金融欢迎您”字样绶带贰个；POS机贰个；善林金融内部刊物“善林人”贰本；合规话术考试试卷肆个；善林金融奖杯肆个；胸牌壹个；善林金融台历捌个；宣传彩页伍拾捌页（“善林每5分钟就有壹个客户成功签约”宣传彩页）；上海金融信息行业协会单位牌壹个；善林金融3周年庆典台历叁个；宣传彩页贰拾肆页（“不辜负”“靠得住”字样）；马某1、王重阳、王某2、崔艳娥交通银行卡各一张，崔艳娥黑色U盘一个；张冬梅黑色U盘壹个。李秋娣名义签订的合同7份，编号分别为SLW1503-0092490、SLW1503-0054775、SLW1503-0092491、SLW1503-0090840、2016-01-SLW1503-0403836、SLW1503-0021448、SLW1502-0040707。23、扣押清单，证实扣押李秋娣持有的VIVOX20A手机一部、PLUS7手机一部。24、售房协议三份,证实李秋娣、吴克彪夫妻二人将东园小区门脸房两间、高阳中学家属院6号楼3单元401室、高阳县金城花园1号楼1单元1201室出售的相关情况。25、善林宣传材料复印件，证实善林红榜宣传的相关情况。26、高某2善林受害者诉求信及签名表，证实高某2县部分集资参与人要求将善林业务员将非法所得退回，若不返还，要求重判等内容。27、高阳县公安局经济犯罪侦查大队到案证明，证实部分被告人的到案情况。28、高阳县公安局巡警特警大队到案证明，证实2019年4月4日上午9时许，该队民警在高阳县锦华街道办事处公园小区将刘红英抓获。29、高阳县公安局经济犯罪侦查大队证明一份，证实李秋娣、刘刚等人非法吸收公众存款案案卷中由于编码错误，案卷中5879页后是5980页。30、河北省参保人员退休核准表，证实崔艳娥1981年12月至2015年7月31日在高某2县毛巾厂参加工作。现已核准办完基本养老保险退休退职手续。31、保定市新华书店有限责任公司高某2分公司证明一份，证实刘红英是其单位的职工。32、高某2中学证明一份，证实李秋娣、刘刚、张敬如是其校在编正式教师。33、高某2县建新小学证明一份，证实彭秋霞是其校公办教师。34、证明二份，高某2县教育和体育局证实贾慧敏是其局下属事业单位进修学校正式在编教师。高某2县教师进修学校证实贾慧敏是其校正式在编教师。35、证明一份，高某2县人民政府证实刘青松1991参加工作，1996年1月至2019年4月在晋庄镇政府工作（事业编制，工人身份）。36、河北省机关、事业单位工作人员（退职）审批表，证实被告人崔爱锦在邢家南镇政府的退休审批情况。37、对彭秋霞的谅解书，证实刘某4、张某6丽、赵某1、冯某分对彭秋霞的行为表示谅解，建议司法机关对其从轻、减轻处罚。齐某4、史某2、史某3、史某4桥、彭秋芷、张某7、续纪通、续纪荣、续国安、续金龙、侯某1、张某8、王某6、刘某5收到了部分补偿款，建议司法机关对被告人彭秋霞从轻减轻或不予追究刑事责任。38、高某2县建新小学证明一份，证实被告人彭秋霞在校工作期间工作积极认真负责，遵守学校规章制度，关心爱护学生，每年年终教学质量测评都名列前茅，受到全体师生的好评。39、对曹海丽的谅解书，证实赵某2、祁某、王某7、侯某2、翟某对被告人曹海丽表示谅解。40、对张敬如的谅解书，证实解某、程某、赵某3、于某、石某2、韩某2均愿意对被告人张敬如予以谅解，请法院从轻量刑。41、对张冬梅的谅解书，证实王某8、李某9、王某9、尹某、闫庆祥、张某9均表示被告人曹海丽没有犯罪故意，愿意对其予以谅解，愿法院从轻量刑。42、对崔艳娥的谅解书及收到条，证实刘某6、张微佳、张某1崔某1对被告人崔艳娥表示谅解。另边杰、崔某2、郭某1、侯某3、靳某、李某10、刘某7、刘某8、刘某9、马某2、孟某、米某、牛某2、冉某、商玉梅、田某3、王某10、王某11、王某12、许某、张某11、张某12、张某13、张某14、张某1张某16均收到了被告人崔艳娥的部分代偿款，对被告人崔艳娥的行为表示谅解。43、对崔爱锦的谅解书，证实郭某2、李某1苏某2请求对被告人崔爱锦从轻减轻处罚。侯某4、马新军表示不追究被告人崔爱锦的责任。侯某5表示被告人崔爱锦也是受害者，不是故意骗其的。邵某、闫足表示曾通过被告人崔爱锦投资过，现在均已兑付。44、对刘红英的谅解书，证实田某4、宋某、段某、邓某2、何某、刘某10、王某1邓某3、郑某、柴某2、柴某3、李某12对被告人刘红英表示谅解。45、对贾慧敏的谅解书，证实贾某、王某14、殷某、董某2对被告人贾慧敏的行为表示谅解，请求对被告人贾慧敏从轻处罚。46、对刘青松的谅解书，证实李某13、白某、曹某2、曹某3、吴某1、曹园园、张某17、王某1刘某11对被告人刘青松的行为表示谅解。47、户籍证明信，证实被告人李秋娣等16人的身份情况。针对各被告人、辩护人提出的辩解、辩护意见，根据审理查明的事实、证据及相关法律规定，综合评判如下：被告人李秋娣的辩护人、被告人牛艳雪及其辩护人、被告人张敬如提出该案是单位犯罪，相关被告人是从犯。被告人张冬梅，被告人彭秋霞、付秀坤、崔爱锦、贾慧敏、牛艳雪的辩护人提出相关被告人是从犯，被告人赵连香的辩护人提出应对被告人赵连香以单位之下的其他直接责任人员定罪，在犯罪过程中起到的作用较小。被告人刘红英及其辩护人提出该案应为单位犯罪，被告人刘红英无非法吸收公众存款的故意，从事的系公司决策、组织、安排的具体岗位上的职务行为。经查，各被告人在总公司的授意下完成犯罪行为，且对于资金的适用、分配均不具有任何权利，在整体的犯罪过程中起辅助、次要作用，系从犯，对相关辩护意见予以采纳。被告人刘青松、崔艳娥的辩护人提出认定的吸收数额应扣减被告人、被告人近亲属的投资额。被告人彭秋霞的辩护人提出未对近亲属的投资进行列明和区分。经查，本案各被告人非法吸收公众存款，向社会公开宣传，同时向不特定对象、亲友或者单位内部人员吸收资金，向亲友或者单位内部人员吸收的资金应与向不特定对象吸收的资金一并计入犯罪数额，故对各辩护人所辩亲友投资部分予以扣减的意见不予采纳，对各被告人投资的金额在认定吸收数额时予以扣除。被告人崔爱锦，被告人崔艳娥、彭秋霞、赵连香的辩护人均提出本案鉴定数据中存在重复投资，重复计算的事实，未列明和区分。被告人牛艳雪的辩护人提出善林已经返还的部分以及集资参与人已经获得的回报，量刑时应依法从轻。经查，非法吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算，集资参与人收回本金或者获得回报后又重复投资的数额不予扣除，可作为量刑情节酌情考虑，故对辩护人上述关于重复计算投资数额的辩护意见不予采信。被告人刘青松、崔艳娥、刘红英的辩护人均提出已支付的利息未抵扣本金，未兑付的金额过高；被告人赵连香、彭秋霞的辩护人提出该案审计报告未对利息进行评价和说明。被告人付秀坤的辩护人提出对已经支付的利息应从尚未支付款项中予以扣除，金额应核算为47583.37元。经查，以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，应作为涉案财物进行处置。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金。利息折抵本金的问题涉及涉案财物处置，对该案审计结果中各被告人吸收资金的全额数据计算、尚欠款全额数据计算并无关联。故对各辩护人的相关辩护意见不予采纳。对被告人赵连香的辩护人提出的赵连香的提成以现金的方式返还投资人的部分应予扣减的意见，证据不足，不予采信。对被告人赵连香的辩护人提出的审计报告上赵某4名下的63万元均为赵连香的投资的意见，经核实，被告人赵连香以赵某4名义投资共计63万元，尚欠款53万元。被告人李秋娣及其辩护人、被告人张冬梅、被告人贾慧敏及其辩护人、被告人牛艳雪及其辩护人、被告人崔艳娥、赵连香、彭秋霞、刘红英、崔爱锦的辩护人、被告人张敬如均提出相关被告人具有自首情节。经查，被告人李秋娣、张冬梅、牛艳雪、彭秋霞、崔爱锦、贾慧敏自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，对相关辩护意见予以采纳。被告人崔艳娥、赵连香、刘红英构成自首证据不足，故对其三人构成自首的辩护意见不予采纳。被告人刘青松、赵连香的辩护人提出刘青松、赵连香具有坦白情节，被告人付秀坤的辩护人提出付秀坤到案后如实供述自己的罪行。经查，被告人刘青松、赵连香、付秀坤，到案后均如实供述自己的罪行，系坦白，对相关辩护意见予以采纳。对被告人李秋娣、刘青松、贾慧敏、牛艳雪、崔艳娥、赵连香、刘红英、彭秋霞的辩护人提出的相关被告人主观恶性小，系初犯、偶犯的意见予以采纳。被告人刘青松、贾慧敏、彭秋霞、刘红英、付秀坤、赵连香的辩护人提出相关被告人取得了部分投资人谅解。被告人崔艳娥的辩护人提出被告人崔艳娥积极退赔取得谅解。被告人崔爱锦的辩护人提出被告人崔爱锦在公安机关主动退缴3万元，提交了部分投资人的谅解。被告人曹海丽、张敬如、张冬梅、闫洪志、曹伯承家属提交相关被告人的谅解材料。经查，被告人刘青松、张冬梅、曹海丽、贾慧敏、刘红英、彭秋霞、张敬如得到部分投资人谅解；被告人崔艳娥积极退赔取得谅解；被告人崔爱锦取得部分谅解，主动退还3万元非法所得，对相关辩护意见予以采纳。被告人付秀坤、赵连香、闫洪志、曹伯承的谅解材料，无谅解实质内容，不予采纳。被告人张敬如提出审计报告中其名下张某1投资的7万元中有其凑单的2万元；其没有叶某1这个客户，线下的投资均有其签名。经查，证人张某1经张敬如介绍投资善林的7万元中，其中投资的5万元有ZXT000038170债权转让协议证实，另外凑单的2万元有被告人张敬如手写的收款确认书一份证实，故对被告人张敬如所辩张某1投资款中有其投资的2万元的意见不予采纳。证人叶某1报案时笔录证实的是投资人李玉梅投资的相关情况，经查阅，该笔投资合同有张敬如签字，故对张敬如否认其名下这笔投资的相关意见不予采纳。各被告人均当庭自愿认罪，对各被告人及辩护人的相关意见予以采纳。据此，原审法院认为被告人李秋娣、刘刚、张冬梅、刘青松、曹海丽、贾慧敏、牛艳雪、赵连香、刘红英、曹伯承、彭秋霞、张敬如、崔艳娥、付秀坤、崔爱锦、闫洪志，违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均构成非法吸收公众存款罪。各被告人在善林（上海）金融信息服务有限公司的授意下完成犯罪行为，且对于资金的适用、分配均不具任何权利，在整体犯罪过程中起辅助、次要作用，系从犯，依法对被告人李秋娣、刘刚从轻处罚，对其他各被告人减轻处罚。被告人李秋娣系善林（上海）商务咨询有限公司高某2分公司负责人，应对善林高某2分公司的全部吸收金额负责。本案各被告人非法吸收公众存款的数额以所吸收的资金全额计算，集资参与人收回本金或者获得回报后又重复投资的数额不予扣除，可作为量刑情节考虑。对本案被告人本人投入的资金，不计入犯罪数额。被告人李秋娣、刘刚、张冬梅、曹海丽、牛艳雪、曹伯承、彭秋霞、崔爱锦、闫洪志、贾慧敏具有自首情节，依法从轻处罚。被告人刘青松、崔艳娥、赵连香、刘红英、张敬如、付秀坤，到案后均如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。被告人张冬梅、曹海丽、贾慧敏、刘红英、彭秋霞、张敬如、崔艳娥、崔爱锦得到部分投资人谅解，另被告人崔艳娥、彭秋霞、崔爱锦有退赔表现，对以上被告人酌情从轻处罚。根据各被告人的犯罪事实、性质、所起作用及社会危害程度，结合各被告人的认罪态度、量刑情节，依法以非法吸收公众存款罪，判处被告人李秋娣有期徒刑五年，并处罚金人民币400000元；判处被告人刘刚有期徒刑三年，并处罚金人民币300000元；判处被告人张冬梅有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币180000元；判处被告人刘青松有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币150000元；判处被告人曹海丽有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币140000元；判处被告人贾慧敏有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币140000元；判处被告人牛艳雪有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币150000元；判处被告人赵连香有期徒刑二年，并处罚金人民币130000元；判处被告人刘红英有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币100000元；判处被告人曹伯承有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币100000元；判处被告人彭秋霞有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币30000元；判处被告人张敬如有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币80000元；判处被告人崔艳娥有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币80000元；判处被告人付秀坤有期徒刑一年五个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币60000元；判处被告人崔爱锦有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币60000元；判处被告人闫洪志有期徒刑一年五个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币60000元；对ZKT多媒体考勤终端贰个，DELL电脑显示屏、键盘各一个，合规话术材料捌个，外包装及瓶体标有“善林金融”字样白酒贰瓶，“善林金融欢迎您”字样绶带贰个，POS机贰个，善林金融内部刊物“善林人”贰本，合规话术考试试卷肆个，善林金融奖杯肆个，胸牌壹个，善林金融台历捌个，宣传彩页伍拾捌页（“善林每5分钟就有壹个客户成功签约”宣传彩页），上海金融信息行业协会单位牌壹个，善林金融3周年庆典台历叁个，宣传彩页贰拾肆页（“不辜负”“靠得住”字样），马某1、王重阳、王某2、崔艳娥交通银行卡各一张，崔艳娥黑色U盘一个，张冬梅黑色U盘壹个予以没收；对被告人李秋娣违法所得工资收入工资收入3287484.49元、被告人刘刚违法所得工资收入1004989.57元、被告人张冬梅违法所得工资收入744229.55元、被告人刘青松违法所得工资收入522378.49元、被告人曹海丽违法所得工资收入466582.61元、被告人贾慧敏违法所得工资收入438521.86元、被告人牛艳雪违法所得工资收入551434.46元、被告人赵连香违法所得工资收入386154.35元、刘红英违法所得工资收入282660.17元、被告人曹伯承违法所得工资收入287748.97元、被告人彭秋霞违法所得工资收入71384.59元、被告人张敬如违法所得工资收入237117.48元、被告人崔艳娥违法所得工资收入217893.43元、被告人付秀坤违法所得工资收入142994.57元、被告人崔爱锦违法所得工资收入155712.82元、被告人闫洪志违法所得工资收入157761.59元予以追缴。追缴涉案款项，按比例返还集资参与人。上诉人李秋娣上诉主要提出，原判对其量刑过重、罚金过高，追缴个人所得过高。上诉人上诉刘刚主要提出，其没有主观故意，原判对其量刑过重、罚金过高，追缴个人所得过高。上诉人上诉张冬梅主要提出，其没有主观故意，应是单位犯罪的从犯，原判对其量刑过重、罚金过高，追缴个人所得过高。上诉人上诉刘青松主要提出，其没有犯罪的主观故意，且是初犯、偶犯，原判对其量刑过重、罚金过高。上诉人上诉曹海丽主要提出，不应追缴其个人所得，原判量刑过重、罚金过高。上诉人贾慧敏上诉主要提出，本案应属单位犯罪，认定犯罪数额有重复计算现象，原判对其量刑过重。上诉人赵连香上诉主要提出，认定犯罪数额有重复计算现象，原判对其量刑过重、罚金过高。上诉人刘红英上诉主要提出，其是业务员，主观恶性小，有多个从轻情节，原判对其量刑过重、罚金过高。上诉人曹伯承上诉主要提出，其行为不构成犯罪，原判认定数额错误，有被害人的谅解未被采纳，应对其免予刑事处罚。上诉人彭秋霞上诉主要提出，其不具备主观恶性，系初犯、偶犯，且认罪、悔罪，应免予刑事处罚。上诉人张敬如上诉主要提出，其没有犯罪动机，应是单位犯罪的从犯，原判对其量刑过重、罚金过高。上诉人付秀坤上诉主要提出，其行为不构成犯罪，原判认定数额有误，取得了部分被害人谅解，应对其免予刑事处罚。上诉人崔爱锦上诉主要提出，其未向社会及不特定人群做过宣传，没有主观恶性，且取得了部分被害人谅解，原判认定数额有误，应免予刑事处罚和罚金。上诉人闫洪志上诉主要提出，其是公司职员，不应认定其构成犯罪，且有多个从轻情节，应对其免予刑事处罚。经审理查明的事实与原判认定的事实一致，原判认定事实清楚，证据确实、充分，据以定案的证据均经原审法院庭审质证，本院予以确认。本院认为，上诉人李秋娣、刘刚、张冬梅、刘青松、曹海丽、贾慧敏、赵连香、刘红英、曹伯承、彭秋霞、张敬如、付秀坤、崔爱锦、闫洪志、原审被告人牛艳雪、崔艳娥，违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均构成非法吸收公众存款罪。综合上诉人李秋娣、刘刚、张冬梅、刘青松、曹海丽、贾慧敏、赵连香、刘红英、曹伯承、彭秋霞、张敬如、付秀坤、崔爱锦、闫洪志的上诉理由，一是属于单位犯罪、或没有主观故意不构成犯罪；二是犯罪数额有误，或有重复计算现象；三是量刑过重、罚金过高，或不应追缴个人所得；四是作为公司最底层的业务员，为初犯、偶犯，还取得了部分被害人谅解，应免予刑事处罚。对于该理由原判已根据经庭审质证的证据进行了详尽阐述，对相关辩护观点亦进行了驳辩，理据充分，本院予以认同，在此不再赘述。原判根据各原审被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，在法定幅度内予以量刑及适用罚金刑，依法追缴犯罪所得，并无不当。故对各上诉人的上诉理由均不予采信。原判定性及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，全案维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  崔曙光审判员  齐金谦审判员  张彦林二〇一九年十二月十七日书记员  张 哲