广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0126刑初492号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人林某某，男，1975年6月10日出生，汉族，初中文化，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月19日被宾阳县公安局民警抓获并刑事拘留，同年3月27日被执行逮捕。现羁押于广西宾阳县看守所。 辩护人莫泉，男，广西安弘律师事务所律师。 被告人马某某，男，1986年6月22日出生，汉族，初中文化，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月6日被宾阳县公安局民警抓获并刑事拘留，同月27日被执行逮捕。现羁押于广西上林县看守所。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉（2019）369号起诉书指控被告人林某某、马某某犯诈骗罪，于2019年9月24日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院检察员危芳丽出庭支持公诉。被告人林某某及辩护人莫泉；被告人马某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控： 2018年11月份起，被告人林某某为实施网络诈骗，购买电脑、手机等工具，并以1800元的价格向被告人马某某购买一套开户人为陈某的卡号为62×××92的银行卡（包括手机卡、银行卡、U盾、身份证复印件、支付宝账号）。随后，被告人林某某通过QQ冒充被害人的亲友，以购买机票为由骗取田某等被害人财物。被害人陷入错误认识后，将被骗钱款打入林某某提供的陈某的账号上。至案发，林某某共诈骗得款14450元。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。 公诉机关提供的主要证据有：受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、搜查笔录、扣押清单、银行交易流水、被害人陈述和被告人的供述等。公诉机关认为，被告人林某某、马某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗追究刑事责任；被告人马某某是从犯。提请本院依法判处。 被告人林某某、马某某对指控的事实和罪名无异议；辩护人莫泉对指控的罪名无异议，辩称被告人林某某诈骗的数额是3860元。无证据提供。 经审理查明：2018年11月份起，被告人林某某为实施网络诈骗，购买了电脑、手机等工具，并以1800元的价格向被告人马某某购买了开户人为陈某、卡号尾数1992的银行卡。随后被告人林某某通过QQ冒充被害人的亲友，以帮忙购买机票为由诱使被害人田某等人将钱款汇入上述陈某的银行卡中。2019年2月19日、3月6日，公安机关先后将被告人林某某、马某某抓获。至案发，被告人林某某诈骗多人共得款14450元。 认定上述事实的主要证据有： 1受案登记表、立案决定书，证实：（1）2019年2月19日，宾阳县公安机关在宾阳县宾州镇祥和路世纪新城6栋3单元501房抓获实施诈骗的林某某，搜获作案工具一批并立案侦查；（2）2019年4月25日田某向崇州市公安局报案称2019年2月19日被人冒充朋友杨某需要购买机票为由诈骗了3860元。 2、户籍证明，证实被告人林某某、马某某各自的出生时间及住址等情况。两被告人作案时均已经成年。 3、抓获经过，证实两被告人被抓获的时间、地点。 4、搜查笔录、扣押物品清单，证实：2019年2月19日10时30分，民警在宾州镇祥和路世纪新城6栋3单元501房搜获林某某作案使用的笔记本电脑、手机、银行卡、U盾、U盘等物；2019年3月6日11时民警在宾州镇思远路凤凰印象小区5栋1单元2203房搜获马某某的2部手机；并予以扣押。 5、借记卡账户历史明细清单，证实卡号尾数1992、户名陈某的工行卡于2019年2月19日由田某尾数1177的建行卡转入3860元（注明杨西的机票钱）。另外，自2019年1月7转入2600元（徐佳宇）、1月10日转入3900元、2090元、1月19日转入2000元（以上合计14450元）。 6、银行卡客户交易明细清单，证实2019年2月19日由田某尾数1177的建行卡转出3860元到卡号尾数1992、户名陈某的工行卡。 7、被害人田某的陈述、建行卡照片、QQ邮件聊天截图，证实2019年2月19日，其QQ邮箱收到同事杨茜发来的邮件，说她在越南买不到回成都的机票，让其帮忙买一张，让其直接转到国内航空公司账户。其就通过自己手机绑定的建行账户（尾数1177）向对方提供的卡号62×××92、户名陈某的工行卡转去3860元，并注明杨西的机票钱，后才知道被骗。 8、被告人林某某的供述，证实其实施诈骗的银行卡是两张，一张工商银行的，卡主陈某，一张中国银行卡，卡主张彬。其于2018年11月份在力沃广场的凤凰湖附近和卖银行卡的一个中年男子见面，以1800元向该男子买了一套银行卡，有工商银行卡一张、U盾一个、手机卡一张、陈某的身份证复印件一张。张彬的那张中国银行卡是其捡到的，卡背面有密码，其就拿来使用。其进行机票诈骗，利用QQ假冒在国外旅游的人，对他的QQ好友进行诈骗。被告人林某某在法庭上承认了全部指控。 9、被告人马某某的供述，证实2018年12月底的一天，有一个陌生电话联系其，在聊天时直接用宾阳话喊其“二”，其就知道对方也是宾阳人，对方说想买银行卡。过了两三天双方约定在力沃小区的人行道上交易，对方是一名中年男子。其以1800元的价格向该男子出售了一张全套的银行卡，好像是工商银行的，包括银行卡、U盾、电话卡、身份证复印件。对方给其的是现金。 上述证据均经当庭举证质证，本院确定为本案的定案证据，足以认定。 本院认为，被告人林某某、马某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人数额较大的财物，他们的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人林某某实施主要的诈骗活动，起到主要的作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人马某某起到辅助的作用，是从犯，依法予以从轻处罚。两被告人归案后均如实供述罪行，自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人林国多次实施诈骗，本院在量刑时酌情予以考虑。被告人林某某退出了全部赃款及两被告人均缴纳了罚金，酌情予以从轻处罚。 辩护人莫泉提出被告人诈骗的数额是3860元的辩护意见，经查，证实本案诈骗数额为14450元的证据有账户历史明细清单、被害人田某的陈述和被告人林某某的有罪供述，上述证据来源合法，形成了完整的证据链条，足以认定。辩护人的辩护意见没有证据予以支持且与在案证据矛盾，本院不予采纳。 为严肃国法，打击诈骗犯罪，根据两名被告人的犯罪事实、犯罪性质、危害后果和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条和第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金10000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月19日起至2020年4月20日止。罚金已缴纳。） 二、被告人马某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月6日起至2020年1月5日止。罚金已缴纳。） 三、将被告人林某某退出的14450元赃款发还各被害人。其中，发还田某3860元。 四、扣押的物品由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  黄集德 审 判 员  蒙天富 人民陪审员  韦燕梅 二〇一九年十二月九日 书 记 员  马献团 刑法相关条文： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。员