福建省漳州市龙文区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0603刑初309号 公诉机关漳州市龙文区人民检察院。 被告人陈伟军，男，1985年1月20日出生于福建省龙海市，汉族，中专文化，经商，住福建省龙海市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月12日被抓获，2019年6月13日被刑事拘留，2019年6月22日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 辩护人曾献猛、岳博博，福建悦华律师事务所律师、实习律师。 漳州市龙文区人民检察院以龙文检公刑诉[2019]314号起诉书指控被告人陈伟军犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳州市龙文区人民检察院指派检察员吴立强、杨舒婷出庭支持公诉。被告人陈伟军及漳州市龙文区法律援助中心指派的辩护人曾献猛、岳博博到庭参加诉讼。现已审理终结。 漳州市龙文区人民检察院指控：1.合同诈骗。2018年6月间，被告人陈伟军利用其经营的漳州市铭威汽车贸易有限公司，明知自己没有合同履行能力，仍虚构帮助他人订购车辆的事实，与被害人陈某1、翁某达成口头购车协议，骗取被害人陈某1、翁某购车款共计239200元（人民币，下同）后逃匿，将骗得款项用于偿还个人债务或日常消费。2.诈骗。2018年6月，被害人甘某1因在漳州市龙文区盛合车行购车后未能提车，便找到被告人陈伟军帮忙协商，被告人陈伟军虚构可以帮忙处理提车事宜，在先行垫付8000元给盛合车行的情况下，谎称“先行垫付13000元、已解决被拖欠车辆的40000元费用并全部交付对方”，骗取被害人甘某140000元。当被害人甘某1得知被车辆贷款公司起诉时，要求被告人陈伟军提供转账凭证，被告人陈伟军又虚构“银行卡被冻结，无法调取转账记录”事实并切断联系。2019年6月12日，被告人陈伟军在漳州市龙文区下洲花园被公安机关抓获。并当庭提供ｉｐｈｏｎｅ8手机、扣押决定书、扣押清单等物证；户籍证明、前科查询证明、归案过程说明、微信转账记录截图、银行明细清单等书证；证人陈某2、甘某2的证言；被害人甘某1的陈述；被告人陈伟军的供述与辩解；微信聊天记录等电子数据。现认为，被告人陈伟军以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实骗取他人购车款，数额共计239200元，数额巨大，并以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物共计32000元，数额较大，其行为已分别构成合同诈骗罪、诈骗罪，应当数罪并罚。被告人陈伟军具有坦白情节。请求依法判处。 被告人陈伟军对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人的辩护意见是，被告人陈伟军具有坦白、自愿认罪认罚、初犯、偶犯等情节，请求予以从轻或减轻处罚。 经审理查明： 一、合同诈骗 2018年6月间，被告人陈伟军利用其经营的漳州市铭威汽车贸易有限公司，明知自己没有合同履行能力，仍虚构帮助他人订购车辆的事实，与被害人达成口头购车协议，骗取被害人购车款共计239200元后逃匿，将骗得款项用于偿还个人债务或日常消费。 1.2018年6月，被告人陈伟军虚构可以帮被害人陈某1订购宝马汽车，与被害人陈某1达成口头购车协议，要求其支付160000元订金，被告人陈伟军收到款项后未用于订购车辆，而虚构“按揭没有通过不能提车”“刚好碰到举办海西车展、车源被压住调不到车”等事实推脱交付车辆，后被害人陈某1多次要求退款，被告人陈伟军继续编造事实并切断联系。 2.2018年6月，被告人陈伟军虚构可以帮被害人翁某订购林肯汽车，与被害人翁某达成口头购车协议，要求其支付订金79200元，被告人陈伟军收到款项后未用于订购车辆，而虚构“预定的林肯小车仍在泉州、相关手续无法办理”“自家车行员工喝酒受伤不能办理提车手续”等事实推脱交付车辆，后切断联系。 二、诈骗 2018年6月，被害人甘某1因在漳州市龙文区盛合车行购车后未能提车，便找到被告人陈伟军帮忙协商，被告人陈伟军虚构可以帮忙处理提车事宜，在先行垫付8000元给盛合车行的情况下，谎称“先行垫付13000元、已解决被拖欠车辆的40000元费用并全部交付对方”，骗取被害人甘某140000元。当被害人甘某1得知被车辆贷款公司起诉时，要求被告人陈伟军提供转账凭证，被告人陈伟军又虚构“银行卡被冻结，无法调取转账记录”事实并切断联系。 2019年6月12日，被告人陈伟军在漳州市龙文区下洲花园被公安机关抓获。作案工具手机一部被扣押在案。 上述事实，被告人陈伟军及其辩护人在庭审中均无异议，且有公诉机关提供的ｉｐｈｏｎｅ8手机等物证；户籍证明、前科查询证明、归案过程说明、扣押决定书、扣押清单、微信转账记录、转账业务凭证、银行交易明细、汽车销售合同、补充协议、收条、营业执照、内资企业登记基本情况表、电子证物检查工作记录、认罪认罚具结书、认罪认罚从宽制度告知书等书证；证人陈某2、甘某2、吴某、刘某、苏某的证言；被害人陈某1、翁某、甘某1的陈述；被告人陈伟军的供述与辩解；微信聊天记录等电子数据等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人陈伟军以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实骗取他人购车款，共计239200元，其行为已构成合同诈骗罪，数额巨大；以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物共计32000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法均应予追究其刑事责任并数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。违法所得应予追缴返还被害人；作案工具予以没收。被告人陈伟军到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。辩护人提出的被告人陈伟军具有坦白、自愿认罪认罚等从轻处罚情节辩护意见得当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二款、第十四条及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款的规定，判决如下： 一、被告人陈伟军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万三千元（限判决生效后一个月内缴交）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月12日起至2023年3月11日止）。 二、违法所得人民币二十七万一千二百元予以追缴返还各被害人；作案工具手机一部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈婧怡 人民陪审员  张玉雪 人民陪审员  陈淑华 二〇一九年十二月三日 书 记 员  张艺燕 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第二款各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 第十四条因犯诈骗罪，依法判处罚金刑的，应当在一千元以上诈骗数额的二倍以下判处罚金；没有诈骗数额或者诈骗数额无法计算的，应当在一千元以上十万元以下判处罚金。 最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》 第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。 第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。