湖南省永兴县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1023刑初100号公诉机关湖南省永兴县人民检察院。被告人郑建赛，男，1962年6月5日出生于广东省惠来县汉族，高中文化，经商，住深圳市福田区；因涉嫌犯赌博罪，于2018年7月5日被永兴县公安局取保候审，2019年4月2日被永兴县人民检察院取保候审，同年7月29日经本院决定取保候审。辩护人曹顽宁，湖南金鸥律师事务所律师。被告人詹玉珠，女，1969年9月21日出生于广东省惠来县汉族，文盲，经商，户籍地：广东省深圳市龙岗区，现住深圳市福田区；因涉嫌犯赌博罪，于2018年4月3日被抓获，2018年4月4日被临时寄押于深圳市福田区看守所，同年4月8日被永兴县公安局刑事拘留，同年5月4日被永兴县公安局取保候审，2019年4月2日被永兴县人民检察院取保候审，同年7月29日经本院决定取保候审。辩护人唐苗，湖南金鸥律师事务所律师。湖南省永兴县人民检察院以郴永检公诉刑诉〔2019〕100号起诉书，指控被告人郑建赛犯开设赌场罪；被告人詹玉珠犯赌博罪，于2019年7月29日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2019年9月10日公开开庭审理了本案（因案情复杂，永兴县人民检察院于2019年10月28日建议本院延期审理）。湖南省永兴县人民检察院指派检察员许雪出庭支持公诉，被告人郑建赛、詹玉珠及辩护人曹顽宁、唐苗到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省永兴县人民检察院指控：自2013年始至2015年，被告人詹玉珠通过何玲认识了何玲的母亲曹某，之后詹玉珠通过电话或微信从曹某处接收地下六合彩赌资共计891930元。2015年6月至2017年3月，被告人郑建赛在“宝宝网”开设了一个地下六合彩的现金盘口，然后交给詹玉珠接收接地下六合彩的码单。在此期间，詹玉珠用其女儿吴晓云及其自己的邮政银行卡接收曹某、何某等人地下合彩赌资共计2069180元，接到码单后詹玉珠又将码单报给郑建赛，其通过吴晓云、吴伟鑫的银行卡将收到的地下六合彩资金汇入郑建赛的银行卡内，郑建赛接收詹玉珠地下六合彩赌资共计1349400元。詹玉珠非法获利20余万元，郑建赛非法获利40余万元。案发后，被告人詹玉珠向公安机关退赃20万元，被告人郑建赛向公安机关退赃40万元。为证明上述事实，公诉机关在开庭审理过程中宣读并出示了下列证据：书证；证人证言；辨认笔录及照片；被告人的供述与辩解及其户籍资料和到案经过等证据证实。据此认为，被告人郑建赛建立赌博网站并接受投注，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定；被告人詹玉珠招引他人参加地下六合彩赌博，从中抽头渔利，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究被告人郑建赛的刑事责任，以赌博罪追究被告人詹玉珠刑事责任，请依法判处。被告人郑建赛、詹玉珠对公诉机关指控其犯罪事实和罪名无异议，请求从轻处罚。被告人郑建赛的辩护人主要辩护意见：对指控的罪名有异议，被告人郑建赛只是开了一个盘口，其行为仅是赌博行为，不是开设赌场。对犯罪事实无异议，被告人郑建赛认罪态度较好，主动退赃，且具有自首情节，可减轻处罚，请求对其适用缓刑。被告人詹玉珠的辩护人主要辩护意见：被告人詹玉珠如实供述其犯罪事实，认罪悔罪，积极退赃，请求对其适用缓刑。经审理查明：自2013年始至2015年，被告人詹玉珠通过何玲认识了何玲的母亲曹某，之后詹玉珠通过电话或微信从曹某处接收地下六合彩赌资共计891930元。2015年6月至2017年3月，被告人郑建赛在“宝宝网”开设了一个地下六合彩的现金盘口，然后交给詹玉珠接收接地下六合彩的码单。在此期间，詹玉珠用其女儿吴晓云及其自己的邮政银行卡接收曹某、何某等人地下合彩赌资共计2069180元，接到码单后詹玉珠又将码单报给郑建赛，其通过吴晓云、吴伟鑫的银行卡将收到的地下六合彩资金汇入郑建赛的银行卡内，郑建赛接收詹玉珠地下六合彩赌资共计1349400元。詹玉珠非法获利20余万元，郑建赛非法获利40余万元。另查明：案发后，被告人詹玉珠向公安机关退赃20万元，被告人郑建赛向公安机关退赃40万元。上述事实，被告人郑建赛、詹玉珠在开庭审理过程中均无异议，且有下列经庭审举证、质证及查证属实的证据证明，本院予以确认：一、书证1.立案决定书证明：永兴县公安局于2017年12月19日对何某等人赌博案进行立案侦查。2.扣押决定书，扣押物品、追缴物品清单，非税收入一般缴款书证明：永兴县公安局于2018年5月4日依法扣押詹玉珠人民币200000元，扣押郑建赛人民币400000元上缴国库。3.出所登记表证明：被告人詹玉珠于2018年4月4日被临时羁押于深圳市福田区派出所，于2018年4月8日出所。4.情况说明证明：永兴县公安局民警于2018年4月3日晚上九时许，在深圳市福田区抓获被告人詹玉珠，4月4日办理了刑事拘留手续羁押于深圳市福田区看守所，于4月8日提回郴州市看守所羁押。5.（2018）湘1023刑初192号刑事判决书证明：詹玉珠的下线曹某因犯赌博罪被本院判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。6.许兰英和吴晓云交易金额确认表证明：2014年11月至2016年1月期间，许兰英的账户（邮政银行账户62×××56，实际使用者为曹某）向吴晓云的账户（邮政银行账户42×××76，实际使用者为詹玉珠）转账34笔，总金额为1080880元，吴晓云向许兰英的账户转账1笔，总金额为60000元。7.曹芳和吴晓云的交易金额确认表证明：2016年2月至2017年3月期间，曹芳的账户（邮政银行账户62×××78，实际使用者为曹某）向吴晓云的账户（邮政银行账户62×××76，实际使用者为詹玉珠）转账28笔，总金额为978300元，吴晓云向曹芳的账户转账6笔，总金额为146210元。8.曹芳和詹玉珠的交易金额确认表证明：2016年2月至2017年2月期间，曹芳的账户（邮政银行账户62×××78，实际使用者为曹某）向詹玉珠的账户（中国平安银行账户62×××33）转账1笔，总金额为10000元，詹玉珠向曹芳的账户转账28笔，总金额为665410元。9.何先飞和詹玉珠交易金额确认表证明：2014年8月至2014年9月期间，詹玉珠的账户（邮政银行账户62×××38）向何先飞的账户（邮政银行账户60×××39，实际使用者为曹某）转账215530元。10.许兰英和詹玉珠交易金额确认表证明：2014年11月至2016年2月期间，詹玉珠的账户（中国平安银行账户62×××33）向许兰英的账户（邮政银行账户62×××56，实际使用者为曹某）转账38笔，总金额为867060元。11.何先飞和詹玉珠交易金额确认表证明：2014年8月至2014年10月期间，詹玉珠的账户（中国平安银行账户62×××33）向何先飞的账户（邮政银行账户60×××39，实际使用者为曹某）转账6笔，总金额为85760元，何先飞的账户向詹玉珠的账户转账1笔，总金额4000元。12.许兰英和詹玉珠交易金额确认表证明：2014年5月至2015年5月期间，詹玉珠的账户（邮政银行账户62×××38）向许兰英的账户（邮政银行账户62×××56，实际使用者为曹某）转账7笔，总金额为137980元，许兰英的账户向詹玉珠的账户转账17笔，总金额392380元。13.曹某和詹玉珠交易金额确认表证明：2013年10月至2014年4月期间，曹某的账户（邮政银行账户95×××81）向詹玉珠的账户（邮政银行账户62×××38）转账24笔，总金额为495550元。14.郑建赛和詹玉珠交易金额确认表证明：2015年6月至2017年3月期间，詹玉珠的账户（中国平安银行账户62×××33）向郑建赛的账户（中国平安银行账户62×××71）转账15笔，总金额为334500元，郑建赛账户向詹玉珠账户转账44笔，总金额1313800元。15.郑建赛和吴晓云交易金额确认表证明：2015年7月至2017年3月期间，吴晓云的账户（邮政银行账户62×××76）向郑建赛的账户（中国平安银行账户62×××71，实际使用人为詹玉珠）转账37笔，总金额为1014900元。16.郑建赛和吴伟鑫交易金额确认表证明：2015年7月期间，吴伟鑫的账户（邮政银行账户62×××37，实际使用人为詹玉珠）向郑建赛的账户（中国平安银行账户62×××71）转账6笔，总金额为289000元。（二）证人证言1.证人曹某证言证明：2016年初何某找到她说有人报单，问她能不能是不是可以找个盘口报上去，她就找到詹玉珠，从詹玉珠那拿了两个一万元的现金盘，一个盘给了何某用，一个她自己用，何某那个盘是何某和何晓红在用，都是从曹芳的账户转账的。下线通过微信报单给她，她通过盘口报给上线詹玉珠，结算是在盘里面直接结算好，然后她和詹玉珠按盘里算好的金额互相进行转账，詹玉珠转给她的钱是下线中码的钱，她转给詹玉珠的钱是下线买码的钱。她一般使用曹芳、许兰英、何先飞的银行账户，詹玉珠使用的是她女儿吴晓云的账号。盘口会返12%的水钱给她，她全部返给下线。2.证人何某证言证明：2014年她因地下六合彩写单被公安机关抓了，中间就停了很久。到了2016年后，她姐姐何晓红接了单，让她报单，她就找到之前的上线“吴老板”，用以前的网站盘口把码单报上去，等开码后进行结算，如果她报上去的码单中奖了，上线“吴老板”就会打钱打到她婆婆曹欠凤的邮政银行账户（实际是她在使用），要是没有中奖，“吴老板”就会发曹芳的邮政银行账户给她，要她往账户里面存钱。直到2017年3月，她姐姐何晓红被抓后，她又停了一段时间。从2017年5、6月开始，她陆续在微信里接单，再加上自己买的，一起报给了另外一个深圳的上线“林老板”，报单和交易都是从微信进行交易的，微信交易绑定的银行卡是她老公何运平的农行卡。2016年到2017年3月期间一共接了约40、50万元码单，里面有她姐姐收上来的单和袁强文（拐子）报给她的单。开奖后如果中奖的钱大于购买的钱，上线就把多出的金额再加上10％的水钱转给下线；如果中奖的钱小于购买的钱，下线将多出来的钱减去10％的水钱后打给上线。（三）勘验、检查笔录辨认笔录证明：1.经过被告人郑建赛辨认，辨认出詹玉珠是他从事六合彩的下线；2.经过被告人詹玉珠辨认，辨认出郑建赛是她从事六合彩的上线；3经过曹某辨认，辨认出詹玉珠是她从事六合彩的上线。（四）量刑证据1.户籍资料证明：被告人郑建赛、詹玉珠已达到完全刑事责任年龄。2.到案经过证明：2018年4月3日晚上19时，永兴县公安局民警在广东省深圳市福田区詹玉珠开的烟酒行将被告人詹玉珠抓获；2018年7月5日，被告人郑建赛主动到公安机关投案自首，并如实供述其利用地下六合彩进行赌博获利40余万元的犯罪事实。本院认为，被告人郑建赛建立赌博网站并接受投注，其行为构成开设赌场罪；被告人詹玉珠招引他人参加“地下六合彩”赌博，从中抽头渔利，其行为构成赌博罪；公诉机关指控二被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。对于被告人郑建赛辩护人提出郑建赛只是开了一个盘口，其行为仅是赌博行为，并非开设赌场的辩护意见，经查：被告人郑建赛以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，累计接受他人赌资共计1349400元，其行为符合开设赌场罪的主客观构成要件，上述事实有书证、证人证言、同案人的供述与辩解予以证实，且被告人郑建赛亦供认在卷，证据间相互印证，形成了证据锁链，足以认定。案发后，被告人郑建赛主动投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，予以从轻处罚。到案后，被告人詹玉珠如实供述其犯罪事实，系坦白,可予从轻处罚。鉴于二被告人均在公安机关退缴犯罪所得，亦预缴罚金，确有悔罪表现，可酌情从轻处罚，对其提出请求从轻处罚的辩解意见，本院予以采纳。根据被告人郑建赛、詹玉珠的犯罪事实、情节、悔罪表现，本院拟对其适用非监禁刑，分别委托深圳市福田区司法局、广东省惠来县司法局对二被告人进行社区矫正社会调查评估，该局通过调查后向本院出具书面调查评估意见书，同意对被告人郑建赛、詹玉珠实行社区矫正，本院予以采纳，依法对其宣告缓刑。据此，对被告人郑建赛依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定；对被告人詹玉珠依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定；依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项的规定，判决如下：一、被告人郑建赛犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人詹玉珠犯赌博罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、追缴被告人郑建赛非法所得人民币四十万元由公安机关上缴国库；追缴被告人詹玉珠非法所得人民币二十万元由公安机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曾永军审 判 员  房春云人民陪审员  李日林二〇一九年十二月九日法官助理张颖书记员李雪附相关法条《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决。……