河北省黄骅市人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0983刑初461号公诉机关河北省黄骅市人民检察院。被告人许某，男，1973年10月3日出生，汉族，中专文化，无业，河北省黄骅市黄骅市人，住黄骅市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月16日被黄骅市公安局刑事拘留。经黄骅市人民检察院批准，同年6月20日被黄骅市公安局执行逮捕。现押于黄骅市看守所。黄骅市人民检察院以黄检公诉刑诉〔2019〕410号起诉书指控被告人许某犯诈骗罪，于2019年9月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黄骅市人民检察院指派检察员石震出庭支持公诉，被告人许某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。黄骅市人民检察院指控：1、2018年4月10日，被告人许某在吴某不符合办理黄骅市廉租房的情况下，索要其20000元现金，称可以为其办理黄骅市廉租房，后一直未能办理下来。2、2018年4月左右，被告人许某在孙某不符合办理黄骅市廉租房的情况下，索要其10000元现金，称可以为其办理黄骅市廉租房，后一直未能办理下来。3、2018年4月左右，被告人许某在王某1不符合办理黄骅市廉租房的情况下，索要其4500元现金，称可以为其办理黄骅市廉租房，后又以廉租房办理下来需要交纳1000元押金为由，索要现金1000元，两次总共索要现金5500元，但是至今未能办理下来。4、2018年4月左右，被告人许某在王某2不符合黄骅市廉租房的情况下，索要其6000元现金，称可以为其办理黄骅市廉租房，后一直没有办理下来；许某在王某2出车祸后，称可以为其办理交通事故，又索要现金4500元，但未能办理王某2的交通事故，两次共计索要现金10500元。5、2018年4月左右，被告人许某在李某不符合办理黄骅市廉租房的情况下，索要其9500元现金，称可以为其办理黄骅市廉租房，后一直未能办理下来。6、2018年12月份，被告人许某称可以为田某飞办理交通事故为由，索要其现金5000元，后许某一直未能给田某飞办理交通事故，田某飞多次找许某要钱，许某以各种理由推脱，后许某失去联系。7、2018年12月26日，被告人许某以可以给滕某婶子办理交通事故伤残为由，索要其现金2000元，随后许某未能给滕某婶子办理交通事故伤残，承认自己将钱花了，随后许某以各种理由推脱，联系不上。8、2019年3月份至4月份，被告人许某以给许某1会外甥女办理离婚事宜，需要给法官送礼为由，先后分四次骗取其现金16000元。9、2019年5月6日，被告人许某以可以给高某孩子办理交通事故伤残为由，索要其现金5000元，后许某一直未能给高某的孩子办理交通事故伤残，高某多次找许某要钱，许某以各种理由推脱，后许某失去联系。10、2018年3月至6月，被告人许某以给刘某4哥哥刘某2兴办理交通事故、车辆保险、办理检察院和法院保证金为由，骗取刘某4现金39500元，刘某4多次找许某要钱，许某以各种理由推脱，后许某失去联系。针对上述指控，公诉机关向法庭出示了相关证据，认为被告人许某之行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人许某辩称，其对指控的1、5、7项没有意见；指控的第2项犯罪事实，孙某只给了其6000元；指控的第3项犯罪事实，其还给王某14000元，只欠他1500元；第4项犯罪事实，王某2分两次给了其5000元；第6项田某飞没有给其5000元，只给了其2000元；第8项许某1会只给了2000元；第9项其是和他借的钱；第10项其是和刘某4借的钱，其给他打条了，通过沧州银行给他打了4000元。经审理查明：1、2018年4月20日，被告人许某在吴某不符合办理黄骅市廉租房的情况下，索要其20000元现金，称可以为其办理黄骅市廉租房，后一直未能办理下来。2、2018年4月23日，被告人许某在孙某不符合办理黄骅市廉租房的情况下，索要其6000元现金，称可以为其办理黄骅市廉租房，后一直未能办理下来。3、2018年4月14日，被告人许某在王某1、王某2不符合办理黄骅市廉租房的情况下，索要其二人9000元现金，称可以为其办理黄骅市廉租房，后又以廉租房办理下来需要交纳1000元押金为由，向二人索要现金1000元，两次总共索要现金11000元，但是至今未能办理下来。4、2018年4月左右，被告人许某在李某不符合办理黄骅市廉租房的情况下，索要其9500元现金，称可以为其办理黄骅市廉租房，后一直未能办理下来。5、2018年12月份，被告人许某称可以为田某飞办理交通事故为由，索要其现金2000元，后许某一直未能给田某飞办理交通事故，田某飞多次找许某要钱，许某以各种理由推脱，后许某失去联系。6、2018年12月26日，被告人许某以可以给滕某婶子办理交通事故伤残为由，索要其现金2000元，随后许某未能给滕某婶子办理交通事故伤残，承认自己将钱花了，随后许某以各种理由推脱，联系不上。7、2019年3月份至4月份，被告人许某以给许某1会外甥女办理离婚事宜，需要给法官送礼为由，先后分四次骗取其现金16000元。8、2018年3月至6月，被告人许某以给刘某4哥哥刘某2兴办理交通事故、车辆保险、办理检察院和法院保证金为由，骗取刘某4现金39500元，刘某4多次找许某要钱，许某以各种理由推脱，后许某失去联系。认定上述事实的证据有：1、许某1会陈述，2019年2月份，其外甥女宋某在黄骅法院海堡法庭起诉离婚。开完庭那天在法院碰上了许某2（许某），他问其干什么了，其就和他说了宋某离婚的事。许某2说他和办案的法官挺熟，让其不用管了，随后他去给办理离婚的事，当时其挺高兴，还感谢了他。过了二十多天，也就是3月份的时候，许某2给其打电话，说宋某的事很难办，需要请法官吃饭，给法官买烟、酒等，其问他需要多少钱，他让其给他拿5000块钱。第二天，许某2让其到黄骅法院大门口外找他，当天其和宋某一块去见得他，把钱给的许某2。许某2接过钱后，说不用我们管了，他当天就给法官送礼，其和宋某就离开了。过了十多天，许某2又和其联系，说离婚的事挺难办，要想多判点抚养费等，还得给办案法官送礼，当时其生病了需要化疗，问他再送3000块钱办事行吗，他说行。过了几天，其和宋某一块到黄骅法院大门外见得许某2把3000块钱给了他。3月底或4月初，许某2又和其联系，还说办离婚需要给法官送礼，又先后和其要去了两次4000块钱，每次都是在法院门口见的面，其和宋某一块去的。后来宋某发现法官也没有照顾她，就猜测许某2没有给法官送礼，其找法官侧面核实了一下，法官说许某2没有给他送过礼。4月5日左右，其又联系许某2了，问他是否给法官送礼，许某2承认没有给法官送礼，钱都在他那了，还说把钱给其转过来，随后其给他发了一个工行的账户，但是许某2一直没有给其转钱，拖着不给，还换了手机号，再后来就不接其电话了。其每次都是给的许某2现金，见面送钱的地方都是他定，其都是和宋某一块去。2、高某陈述，2019年4月份通过朋友介绍认识了许某。在5月2日的时候，许某在旺豪地产附近的超市和其聊天的时候，他得知其的孩子因为车祸正在住院，交通还没解决。他和其说他法医有关系，帮其办伤检，让其不用找别人了，找他就行。随后，其也没有找他。5月6日上午10点左右，许某给其打电话，说他现在有点急事，和其借5000元钱，还有孩子那事，让其记得找他，伤检弄高点多弄点钱，其就答应了。下午1点多的时候，其在黄骅市渤海邮政储蓄取钱的时候，许某给其打电话问其在哪，其告诉他在取钱，他说过来找其。随后，许某就过来了，其把钱给了他，他说后天就还给其，就不打条了，其想着以后还要找他办事，就同意了，他拿钱就走了。过几天其就开始给他打电话，他以各种理由推脱，没给钱，再打电话就关机了。因为当时他说过两天还，就没有写借条，因为给孩子办事，其才借给他钱的。3、王某1陈述，2005年左右，其在黄骅市二医院楼房租楼的时候，和许某是邻居。2018年4月初的时候，许某说黄骅有经济适用房，问其办吗，其说办。当时其朋友的儿子王某2在旁边，也想办，许某说你们要是办经济适用房的话，每人给他4500块钱活动关系，其和王某2同意了。2018年4月14日中午11点多的时候，其就给了他9000块钱，许某给其打了欠条，就把钱拿走了。随后其一直和他联系，许某一直说正办着呢，他问其还有办的吗，一起办。4月底，其联系朋友吴某，告诉她许某能办经济适用房，问她办吗，她说能办就办。其把许某的手机号给吴某了，他们自己联系了，其就不知道他们怎么办的，但是每次吴某给许某钱的时候，其都在场。吴某给许某20000元，孙某具体给多少其就忘了，是在北环饭店给的。当时许某收到吴某和孙某钱的时候打条了，内容就是许某收吴某和孙某多少钱。5月份的时候，其还和其他朋友说过办经济适用房的事，其朋友的姐姐李某说要办，其就帮李某办了，李某给了许某9500元，当时没打条，后来给打了一个。许某还让其找朋友办，其也没有找。5月中旬的时候，许某给其打电话说，房子下来了，每户交1000元的房子押金，其就给了他2000块钱，是其和王某2的，但是到现在也没看见房。因为其户口是黑龙江木兰县柳河镇共兴村王家粉房屯，当时问许某不是本地户口可以办吗，他说可以。4、孙某陈述，2018年4月份其听王某1说可以办理廉租房，其就找王某1说想办理一个廉租房。王某1带着其和母亲一块找了许某，他说可以办理，但是需要花点钱。过了几天，其请许某吃的饭，又过了几天许某说需要给其办暂住证才行，就领其到了骅东派出所，在派出所等了一会什么也没办理。其在派出所给了许某6000元现金就走了。过了大概一个月左右，许某和王某1到了其家，说有个廉租房有根，问其要不要，其说有根就要，许某说要是要就再拿4000元钱给人家拿去，其就给了他4000元钱。之后其过段时间就给许某打电话问怎么样了，他每次都说差不多了，就这样拖了一年多。其不知道自己是否符合办理廉租房的条件吗，当时问许某不是本地户口可以吗？他说可以办理，让其放心，他能给办下来。许某打了一个证明条，内容就是：今收到孙某现金6000元，收款人许某，2018年4月23日，身份证号。4000元没有打条。5、田某飞陈述，2018年12月3日，其在中捷农大学校门口附近出了车祸，在黄骅市公安医院住院，其当时联系了王某1，其家里没有人，想让他来帮帮忙。王某1和许某就来了，许某说认识中捷交警队的人，让其拿点钱帮其办理这个事故，让交警给其少分点责任，多赔点钱，跟其要5000元，其当时只有1400元钱就都给了许某。到了第二天其父亲来医院了，又给许某1600元现金。到快过年了，许某给其打电话说，可以把先期自己垫付的医药费给报出来，跟其要4000元钱，其说没钱，只给了他2000元现金。过了一两天，其问许某怎么样了，他就说一两天就能下来。其每次给他打电话，他都这样回复其。到了2019年1月份，其和许某说不办了，让他把钱退给其，许某说行啊，但是一直拖着，到现在也没给，后来打电话就不接了。6、王某2陈述，2018年4月份，其在黄骅市酒驾出了交通事故，交警要扣驾驶证12分，还刑拘。其通过王某1认识了许某，王某1说许某可以办理交通事故这个事，其就给许某打电话了，问他可以办理吗，他说没问题，可以办理，然后我们就在王某1家见面了，其给了许某1200元现金，就等着他给其办这事，但是他一直拖着其，期间300、500的跟其要钱，一共要了4500元现金，结果交通事故也没办成，其驾驶证被吊销了，还被刑事拘留一个月。在许某给其办交通事故这个事的时候，许某跟其说可以办廉租房，问其办不办，其说要可以办，就办。其和王某1都想办，在王某1家一块给了许某9000元，其和王某1每人4500元，许某给其俩打了一个欠条。过了半个月左右，许某说要请人吃饭办理房子的事，又要了500元现金，这500元是当时王某1先给许某的，其把钱又给了王某1。过了没几天，许某给其打电话说房子下来了，需要交纳1000元押金，其和王某1一块又给了许某2000元，每人1000元。然后许某一直拖着，一直没有把房子办下来。7、刘某4陈述，2018年2月底左右，其哥哥刘国兴在黄骅市百货大楼东面出了交通事故，在县医院住院了，然后委托其给他处理这个事故。2018年3月初，其在交警队办理这个事故的时候正好碰上许某，就跟他说了这事，许某说他给办这个事。其就把事故的情况和他说了一遍，刘某2兴当时是醉驾，酒精报告还没出来，其问许某是不是可以把这个酒精报告办一下，许某说他跟法医都熟。过了大概一星期左右，刘某2兴的报告就出来了，也没办成。许某说就办理取保吧，别让人进去了，他也需要找别人办理这个事，就领着其、其大伯大娘到了信源商厦后院一个法律咨询的门市，去找了一个叫张某的人。其跟张某说了一下刘某2兴这个事故的情况，张某说，这个先办理取保，人也不用进去了。张某让其三人先出去和许某商量一下要多少钱。过了几分钟，许某和张某一块出来了，许某说给20000元吧，让其什么也不用管了，他们一块给办了。其大伯在包里拿出了20000元给了许某，就回家等信了。大概过了三四天，许某给其打电话，说可以去交警队办理取保了。其和大伯、大娘就一块去了交警队，许某领着我们一块进去了，办案民警就把刘某2兴的取保手续拿出来了，其拿着手续去交钱了。因为当时刘某2兴伤得比较重，在黄骅市县医院住了一个多月。到了2018年3月底，许某给其打电话说要到法院和检察院给刘某2兴办取保，每个部门需要10000元，其就告诉了大伯。第二天其和大伯大娘一块到了交警队门口把20000元现金给了许某。许某让我们不用管了，他自己去办理。到了2018年4月初，刘某2兴出院以后，交警队给其打电话，让刘某2兴去处理这个事故。过了几天，其和刘某2兴一块去了交警队，签了扣分的单子和逆行醉驾的单子。出来交警队以后，其给许某打电话说驾驶证扣分的事，许某说不用管了，到检察院他再给弄回来，跟其又要了6000元办理这个事。过了没几天，许某给其打电话说，可以把刘某2兴这个事故的车辆保险给报了，但是需要给保险公司的人1000元好处费。其告诉了大伯和大妈，我们一块在黄骅市门口跟许某见的面，给了许某1000元现金。其每隔10天左右给许某打电话，问事情办的怎么样了，许某每次都是应付其。2018年8月18日，许某直接给其银行卡存了2000元。许某老是不接电话，老是推脱。到了9月初，其在一个小饭店遇到许某，他说最早20000元他都给张某了，后期那27000元没有办事用，自己用了，现在资金周转不过来了，剩下25000元等有钱后就把钱退给其，然后许某又给其打了一个欠条18000元欠条。大概过了一星期左右，许某又给其的银行卡转了2000元，但是打电话不见面。8、宋某证言证实内容与许某1会证实基本一致。9、刘某1证言证实，2018年2月26日晚上，其儿子刘国兴在黄骅市百货大楼东面出了交通事故，在市医院住院，其委托侄子刘某4办理刘某2兴的交通事故。过了两天左右的时间，刘某4给其打电话说有个人能办理刘某2兴这个事故，其就同意了。其一共给了许某43500元，这些钱都是其和老伴还有刘某4一块去给的，许某也没有给办理。10、赵某证实内容与刘某1基本一致。11、张某证言证实，其认识许某。2018年3月份，许某上其在信源商场门市上找其，说有一个亲戚出交通事故了，找其办办。其说行啊，先问问情况。过了十多天，许某领着两口子，还有一个20多岁男子，一块到了门市，许某说这就是他亲戚，想办理交通事故，小伙子说是他哥哥出车祸了，酒驾想给他哥哥办理保险公司和取保，其说把事故材料弄齐了，然后办理取保。许某让他们三人先出去一下，跟其商量和他们要多少钱办这个事，其说办完事再收费，许某说先把钱要了。许某把三人叫到门市里面来，跟那三人要了钱，具体多少其不清楚，他们就走了，许某和其说，先期的事他办，其办理保险这块。大概过了20多天的时间，许某给其拿来一份刘某2兴的保险手续，还有刘某2兴的病历等，其到了保险公司问了问，没有办理，其给许某打电话说办不了，让他把这些东西拿回去，许某一直没有拿。许某收钱的时候其不在场，当时听许某说跟家属要钱了，具体多少钱，其不知道。12、辨认笔录，宋某、许某1、刘某4、刘某1、赵某辨认许某。13、许某给滕某、吴某、王某1、王某2、孙某、李某出具的欠条及刘某1记账单。另有刘某2兴取保候审相关手续、判决书、行政处罚决定书、录音文字、户籍信息等证据在案佐证。上述证据，经庭审质证，能够证实被告人许某多次实施诈骗，被告人许某对诈骗吴某、李某、滕某无异议。对诈骗孙某数额的认定，被告人许某为孙某出具证明6000元，其余4000元被告人许某予以否认，且孙某并无其他证据予以印证，故认定诈骗孙某6000元。对诈骗王某1、王某2数额的认定，被害人王某1、王某2对许某以办理廉租房为由先后骗取其二人9000元和2000元的陈述能够相互印证，另有被告人许某出具的收据予以佐证，本院予以认定，王某2关于许某以办理交通事故骗取其4500元无证据印证，且许某也予以否认。诈骗田某飞5000元，被告人许某与被害人陈述不能相互印证，且被害人关于许某向其索要5000元无其他证据，被告人许某只认可收到2000元，本着有利于被告人原则，认定诈骗田某飞2000元。关于指控诈骗高某5000元，应认定为许某向高某借款。诈骗刘某4的数额认定，依据被害人刘某1、赵某夫妇证言结合刘某4陈述认定诈骗39500元。其他证据予以确认。本院认为，被告人许某以非法占有为目的，多次采取虚构事实的方法，骗取他人财物106000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。案发后，被告人许某对指控的部分事实予以供认，酌情对其从轻处罚。依法责令被告人许某退赔吴某损失20000元、孙某损失6000元、王某1、王某2损失11000元、李某损失9500元、田某飞损失2000元、滕某损失2000元、许某1会损失16000元、刘某4（刘某1、赵某）损失39500元。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人许某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2023年5月15日止。）罚金现本判决生效后十日内缴清。二、责令被告人许某退赔吴彦侠损失20000元、孙晶损失6000元、王某1、王某2损失11000元、李义芹损失9500元、田云飞损失2000元、滕广辉损失2000元、许云会损失16000元、刘博（刘某1、赵某）损失39500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 夏    丽    萍人民陪审员 沈淑梅人民陪审员刘寅二〇一九年十二月二十日书 记 员 李        昊