新疆维吾尔自治区巴里坤哈萨克自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）新2222刑初159号 公诉机关巴里坤哈萨克自治县人民检察院。 被告人李国忠，男，1958年7月8日出生，汉族，中专文化程度，户籍所在地新疆维吾尔自治区哈密市巴里坤哈萨克自治县，住巴里坤哈萨克自治县。2019年7月3日因涉嫌贪污罪、诈骗罪被巴里坤哈萨克自治县人民检察院取保候审，同年10月24日被本院取保候审，2019年11月29日被本院决定逮捕。现羁押于巴里坤哈萨克自治县看守所。 辩护人祁小锐，新疆昆莫律师事务所律师。 巴里坤哈萨克自治县人民检察院以巴里坤县检公诉刑诉〔2019〕147号起诉书指控被告人李国忠犯贪污罪、诈骗罪于2019年10月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。巴里坤哈萨克自治县人民检察院指派检察员陈猛出庭支持公诉。被告人李国忠及其辩护人祁小锐到庭参加诉讼。现已审理终结。 巴里坤哈萨克自治县人民检察院指控：一、2007年至2016年，被告人李国忠在任大河镇干渠村党支部书记、村委会主任期间，利用协助政府上报粮食实际种植面积的职务便利，通过其本人及其妻子聂某名下虚报亩数的方式，骗取粮食补贴共计33910.47元。 二、2011年，被告人李国忠在任大河镇干渠村党支部书记、村委会主任期间，领取大河镇政府拨付干渠村的40000元资金后，将其中38955元用于支付干渠村各项开支，余款1045元被其占有。 三、2015年，被告人李国忠在任大河镇干渠村党支部书记、村委会主任期间，大河镇领导安排徐某转支被告人李国忠26800元用于支付干渠村二渠木头闸工程款，后被告人李国忠将其中10000元用于支付工程款，余款16800元被其非法占有。 四、2017年5月，被告人李国忠以苗某承包修建的干渠村渠道工程存在质量问题为由，谎称自己组织维修，向苗某索要维修费40000元，后被告人李国忠并未组织维修，而将该款非法占有。 公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据，认为被告人李国忠利用其担任大河镇干渠村党支部书记、村委会主任的职务便利，非法占有公共财物共计51755.47元，数额较大；诈骗他人财物40000元，数额较大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第二款、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人李国忠一人犯数罪，应当适用《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，实行数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，向本院提起公诉，并建议本院对被告人李国忠以贪污罪判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；以诈骗罪判处一年六个月至两年有期徒刑，并处罚金。 被告人李国忠对公诉机关指控的犯罪事实和量刑建议均无异议。 其辩护人对公诉机关指控被告人李国忠犯贪污罪的犯罪事实无异议，对指控被告人犯诈骗罪的犯罪事实有异议。辩称：第一、公诉机关认定被告人李国忠犯诈骗罪事实不清、证据不足，且被告人李国忠的行为不符合诈骗罪的构成要件，首先被告人没有非法占有被害人财产的故意，其次被告人并没有采取虚构事实、隐瞒真相的手段使被害人产生错误认识，被害人给被告人李国忠的40000元钱是一个民事法律问题，不属于刑事范围。因此，被告人李国忠的行为不构成诈骗罪；第二、被告人李国忠一贯表现良好，无犯罪前科，系初犯，在调查期间已经认识到了自己的错误，认罪态度好，并已全部退赃，恳请人民法院能够综合考虑，予以从轻处罚。 经审理查明: 一、贪污的事实 （一）、2007年至2016年，被告人李国忠在任大河镇干渠村党支部书记、村委会主任期间，利用其协助当地政府上报大河镇干渠村粮食实际种植面积的职务便利，多次以本人及其妻子聂某名义通过虚报小麦种植面积的方式，先后套取国家农资综合补贴资金16710.97元、国家良种补贴资金17199.50元，共计33910.47元。 认定上述事实的证据如下： 1、立案决定书，证实巴里坤哈萨克自治县监察委员会于2019年2月10日对被告人李国忠违纪违法一案立案调查。 2、关于同意干渠村村民选举大会结果的批复、证明，证实被告人李国忠2003年5月至2018年5月任巴里坤哈萨克自治县大河镇干渠村党支部书记；2006年6月至2018年5月任干渠村村委会主任。 3、关于下达2007年至2016年直补资金和良种补贴资金的通知，证实直补资金和良种补贴资金发放程序。 4、证明，证实被告人李国忠1996年10月至2011年10月耕种地32亩，承包地4亩，共计36亩；2012年至2016年承包村委会13亩地，此期间耕种地45亩。 5、大河镇2007年至2015年度农资综合补贴资金发放表、良种补贴花名表、2016年度资金发放公开公示汇册、证明，证实2007年至2016年被告人李国忠及其妻子聂某上报并领取粮食补贴数额。经统计，被告人李国忠以其本人和其妻子聂某的名义虚报农资综合补贴地亩面积236.32亩，骗领农资综合补贴资金16710.97元，被告人李国忠以其和其妻子聂某的名义虚报良种补贴地亩面积1710.05亩，骗领良种补贴资金17199.5元，共计33910.47元。 6、大河镇2007年至2018年小麦种植补贴标准说明，证实2007年至2018年大河镇小麦种植农资补贴、种子补贴及耕地补贴标准。补贴主要采用现金、银行打卡的形式发放给农户。经初步核实相关资金全部发放到位。 7、证人聂某证言，证实被告人李国忠系聂某丈夫，每年的补贴款都是被告人李国忠自己领取，聂某不清楚农资综合补贴和良种补贴的发放情况。 8、2010年度被告人李国忠的邮政储蓄银行卡农资综合补贴和良种补贴金流水、2010年度大河镇财政所原所长朱某提取李国忠邮政银行储蓄卡农资综合补贴金的取款凭单复印件，证实2010年8月11日，朱某从被告人李国忠的邮政账户内取款两次，分别为73000元、80000元，共计153000元。取款备注为地亩补款。2010年9月9日，被告人李国忠该卡内存款为17295元，2010年10月15日，被告人李国忠分两次从该卡分别提取2680元、17600元。 9、证人朱某证言，证实2010年大河镇财政所时任所长朱某称，因乡领导拟购置车辆安排其在补贴上套取资金。朱某以大河镇7户村民名义虚报地亩数4700亩套取惠农资金470000元。其中以被告人李国忠的名义虚报1600亩左右套取惠农资金，由马某办理。2010年8月11日，朱某将153000元农资补贴取走，将卡还给了被告人李国忠，良种补贴16350元未取，被告人李国忠也未反映过卡上多了16350元钱。 10、证人马某证言，证实在被告人李国忠名下报的1200多亩耕地面积是朱某安排为完成农资补贴分配任务，让报到被告人李国忠名下的，没有和本人商量。被告人李国忠的邮政储蓄卡是马某要来并给朱某的，其中农资综合补贴款被朱某提取后就将卡还给了被告人李国忠，良种补贴款未提取。被告人李国忠也未向其反映16350元良种补贴资金的事情。 11、被告人李国忠个人供述，证实2007年至2016年，被告人李国忠以其本人和其妻子聂某的名义虚报地亩面积236.32亩，套取农资综合补贴16710.97元、虚报地亩面积1710.05亩，套取良种补贴17199.50元（包含大河镇政府套取的良种补贴16350元，补贴款被李国忠用于生活支出），合计套取粮食补贴资金33910.47元。 以上证据经当庭质证，证据真实、有效，且证据之间能相互印证，本院予以确认。 （二）、2011年，被告人李国忠在任大河镇干渠村党支部书记、村委会主任期间，根据大河镇领导的安排，分别于2011年5月26日、2011年7月11日先后领取大河镇政府拨付干渠村的资金共计40000元后，未经村两委班子会议研究，自行决定将其中38955元用于支付干渠村各项开支，余款1045元被其本人非法占有。 认定上述事实的证据如下： 1、领条复印件，证实被告人李国忠于2011年5月26日在大河镇财政所马某处领取20000元，于2011年7月11日在马某处领取20000元，合计领取40000元，经办人均是汪某。 2、证人马某证言，证实被告人李国忠于2011年5月26日、7月11日从镇财政所办公室分两次领取套取的农资补贴现金40000元，财务手续由汪某办理，该款是2010年大河镇政府以被告人李国忠的名义套取的400亩农资补贴里划拨给干渠村委会的，用于村里道路建设。 3、证人汪某（原干渠村会计）证言，证实2011年5月26日20000元、7月11日20000元两笔款的领条上签字是汪某本人签的，但钱不是汪某领走的。 4、证人田某（原巴里坤县大河镇党委副书记）证言，证实2011年5月、7月，田某汇报领导后支付被告人李国忠40000元用于干渠村工程开支。 5、领条、2011年至2016年党小组长补助花名、收条、证明，证实被告人李国忠领取并使用40000元的事实。其中：2011年10月10日鲁某出具领取14400元修闸、修桥款领条一张；2011年10月20日龚某出具领到干渠村修路款6000元领条一张；2012年7月15日叶某出具领到干渠村修路款7800元领条一张；2012年1月12日胡某出具领到干渠村买床款300元领条一张；2012年9月5日仁某出具收到干渠村接电换空开工资300元收条一张；2012年12月25日妍芳商店出具收到干渠村办公用品款1560元证明；2013年2月25日出具出售水果、办公用品共计1095元证明；2013年3月20日徐某1出具袋子1500个共计1500元单据一张；来源不明者出具2011年至2016年党小组补助花名表金额共计6000元（每年每人200元）。上述票据共计38955元。 6、证人鲁某证言，证实2011年被告人李国忠以现金的形式向其支付工程款。鲁某写的领条中显示14400元是计算错误，提前预支过620元买材料。 7、证人龚某证言，证实2011年10月20日，龚某从被告人李国忠处领取了6000元的工程款，没有开具发票。 8、证人胡某（大河镇干渠村妇联主任）证言，证实大河镇干渠村村委会每年年底以补助电话费的形式发放党小组组长补助，胡某领取过2年半的党小组组长补贴款500元。此外村委会购买了胡某家的床，胡某从被告人李国忠处领取了300元的购床款。 9、证人叶某证言，证实2012年7月15日，叶某在干渠村村委会办公室，从被告人李国忠处领取了7800元左右的修路工程款，没有开具发票。 10、证人李国忠个人供述，证实2011年被告人李国忠和村会计汪某去大河镇财政所所长马某办公室领过两笔20000元，共计现金40000元。由汪某打领条，被告人李国忠领钱。这笔钱用于支付村委会欠款、修路、党小组长的通讯补助等费用。 以上证据经当庭质证，证据真实、有效，且证据之间能相互印证，本院予以确认。 （三）、2015年，被告人李国忠在任大河镇干渠村党支部书记、村委会主任期间，徐某承建大河镇干渠村U型渠工程，经时任大河镇领导安排，徐某于2015年10月31日向被告人李国忠的农业银行卡中转存现金26800元用于支付干渠村二渠木头闸工程款，后被告人李国忠提取该款后，将其中10000元用于支付干渠村二渠木头闸工程款，余款16800元被其本人非法占有。 认定上述事实的证据如下： 1、巴里坤县大河镇干渠村渠道工程资料、证明，证实2015年6月28日哈密盛建工程施工有限责任公司中标大河镇干渠村防渗渠道建设工程，项目资金来源为自治区2015年村级惠民生工程项目。2015年9月9日，大河镇村委会向哈密盛建公司支付防渗渠道建设工程款250000元；2015年12月15日再次支付240466.29元。徐某于2015年挂靠在哈密盛建公司巴里坤县分公司实施大河镇干渠村渠道建设工程。 2、个人/对公账户交易明细表，证实2015年10月31日徐某向被告人李国忠农业银行卡转存现金26800元。 3、证人徐某证言，证实徐某在干渠村村委会包工程时，在大河镇领导的安排下给被告人李国忠打款26800元，被告人李国忠本人也知道此事。 4、证人刘某证言，证实2015年徐某在大河镇干渠村实施4公里防渗渠道建设项目。看完渠道建设开展工作后，被告人李国忠提出减去一部分渠道建设资金修建木头闸的要求。时任大河镇领导实地查看后答应修木头闸并要求徐某支付修闸的费用。 5、证人钟某、年某证言，证实钟某、年某从干渠村村委会李国忠处承包了修理二渠木头闸、渠肩工程，工程款10000元，年某在干渠村村委会，从被告人李国忠处领了10000元后以现金的形式支付给钟某。 6、被告人李国忠个人供述，证实徐某向被告人李国忠的农业银行卡转存现金26800元，被告人李国忠将其中10000元用于支付干渠村二渠木头闸工程款，对余款16800元的使用情况记不清了。 以上证据经当庭质证，证据真实、有效，且证据之间能相互印证，本院予以确认。 二、诈骗的事实 2015年9月20日至2016年9月19日，被害人苗某挂靠伊犁瑞泉水利建筑工程有限公司负责承建大河镇干渠村渠道工程。2017年4月，被告人李国忠以被害人苗某承建的渠道工程存在质量问题，部分村民意见大为由，将被害人苗某叫到自己家中，称由其本人组织村民维修存在质量问题的渠道，并要被害人苗某预先给付40000元渠道维修费。2017年5月（具体日期不详），被害人苗某在被告人李国忠家中将40000元现金交给其本人后，被告人李国忠并未向被害人苗某出具收款凭证，亦未组织人员维修，而是将该款用于个人及家庭开支。在2017年下半年，被害人苗某接到巴里坤哈萨克自治县国土资源局的通知后，花费30000余元对其承建的干渠村渠道工程部分存在质量问题的渠道进行了维修。 认定上述事实的证据如下： 1、中标通知书、工程施工合同、关于对哈密地区巴里坤县大河镇干渠村基本农田整理项目设计变更的批复、竣工验收批复，证实2015年9月14日伊犁瑞泉水利建筑工程有限公司中标巴里坤县大河镇干渠村基本农田整理项目，中标价817.82986万元，计划工期2015年9月20日至2016年9月19日。2016年10月14日，哈密地区国土资源局原则同意对大河镇干渠村基本农田整理项目设计变更。2017年12月29日，哈密市人民政府同意干渠村基本农田整治项目等16个土地整治项目通过竣工验收。 2、被害人苗某证言，证实2017年4月或5月，被告人李国忠给苗某打电话说渠道存在质量问题需要维修，苗某在被告人李国忠家平房向其支付维修费用现金40000元，被告人李国忠未向其出具修渠的相关手续。苗某也不知被告人李国忠是否已经将渠道进行了维修。后巴里坤县国土资源局通知苗某维修渠道，苗某又花费了30000元以上对渠道进行了维修。 3、证人郜某（大河镇干渠村村委会委员兼村监督委员会主任）、安某（大河镇干渠村二组组长）、邵某（干渠村村委会委员、五组组长）证言，证实2016年大河镇干渠村实施的渠道建设项目存在质量问题。郜某和各组组长、工作队、苗某去看过塌陷的渠道。被告人李国忠没有给各组组长说过收了苗某40000元渠道维修款的事情，也没有组织村民维修过塌陷的渠道，是苗某2017年自己组织维修的渠道。 4、被告人李国忠个人供述，证实2017年5月份，被告人李国忠拿过苗某给的40000元现金修渠款，但没有将这40000元用于修理渠道，而是用于个人花费。后巴里坤县国土资源局又通知苗某让他维修了渠道。 以上证据经当庭质证，证据真实、有效，且证据之间能相互印证，本院予以确认。 另查明，巴里坤哈萨克自治县监察委员会于2019年2月10日对被告人李国忠涉嫌职务违法问题立案调查。当日，被告人李国忠接到调查组电话后，在大河镇干渠村村委会工作人员陪同下，主动到案接受调查。被告人李国忠经组织教育后，对其违纪违法事实供认不讳，并于2019年6月8日，主动上缴赃款105229.27元。 认定上述事实的证据如下： 1户籍证明，无违法犯罪记录证明，证实被告人李国忠出生于1958年7月8日，户籍所在地新疆巴里坤哈萨克自治县，现住巴里坤县大河镇直**。无违法犯罪记录。 2、归案经过，证实巴里坤哈萨克自治县监察委员会于2019年2月10日决定对被告人李国忠涉嫌职务违法问题立案调查。当日，被告人李国忠接到调查组电话后，在大河镇干渠村村委会工作人员陪同下，主动到案接受调查。被告人李国忠经组织教育后，对自身违纪违法事实供认不讳。 3、转账汇款凭据复印件、新疆维吾尔自治区行政事业单位资金往来结算凭据复印件，证实被告人李国忠于2019年6月8日向巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会上缴赃款人民币105229.27元。 以上证据经当庭质证，证据真实、有效，且证据之间能相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人李国忠在担任巴里坤哈萨克自治县大河镇干渠村党支部书记兼村委会主任期间，利用其职务便利，非法占有公共财物共计51755.47元，数额较大，其行为已构成贪污罪；以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物40000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪；公诉机关指控事实清楚、证据确凿，指控罪名成立，本院予以支持。被告人李国忠一人犯数罪，应数罪并罚。 关于其辩护人提出公诉机关指控被告人李国忠犯诈骗罪的事实不清、证据不足，该行为不构成诈骗罪的辩护意见。经查，被害人苗某承建的大河镇干渠村渠道工程，由巴里坤哈萨克自治县国土资源局对工程质量负责监督管理。在该工程施工至竣工验收过程中，巴里坤哈萨克自治县国土资源局并未授权被告人李国忠对该工程进行监督管理以及进行维修。然而，被告人李国忠利用其担任工程所在地村委会主任的身份便利，编造由其自行组织人员对存在质量问题的渠道进行维修的理由，在骗取被害人苗某现金40000元后，并未组织人员维修，而将该款用于个人家庭消费。后因渠道质量问题，被害人苗某按照有关部门的要求，花费30000余元对存在质量问题的渠道进行了维修。综上所述，被告人李国忠在主观上具有非法占有他人财物的故意，其行为已构成诈骗罪，故对该辩护意见，本院不予采纳。 被告人李国忠在接到巴里坤哈萨克自治县监察委员会电话通知后，主动到案并如实供述自己的罪行，认罪态度较好，系自首；被告人李国忠在案发后，能够全部退赃并积极缴纳罚金，确有悔罪表现，依法可对其从轻处罚，故对其辩护人关于被告人李国忠量刑部分的辩护意见，本院予以采纳。综上，根据被告人的犯罪事实、性质及情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第二款、第三百八十三条第一款第（一）项、第二款、第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人李国忠犯贪污罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币100000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年两个月，并处罚金人民币3000元；决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币103000元（罚金已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2021年5月28日止） 二、被告人李国忠已退赃款人民币91755.47元，其中51755.47元予以没收，由巴里坤县纪律检查委员会负责上缴国库；40000元由巴里坤县纪律检查委员会负责发还被害人苗某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向哈密市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 李   永   辉 审 判 员 木拉提哈布沙塔尔 人民陪审员 戴   瑞   兰 二〇一九年十二月二日 书 记 员 张   媛   媛