内蒙古自治区鄂托克旗人民法院刑 事 判 决 书（2019）内0624刑初402号公诉机关内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗人民检察院。被告人武某，2019年5月8日因涉嫌诈骗罪被鄂托克旗公安局刑事拘留，2019年6月12日经鄂托克旗人民检察院批准，由鄂托克旗公安局执行逮捕，现羁押于鄂托克旗看守所。指定辩护人塔某，内蒙古赫扬（鄂托克）律师事务所律师。鄂托克旗人民检察院以鄂检一部刑诉（2019）231号起诉书指控被告人武某犯诈骗罪，向本院提起公诉，本院依法公开开庭审理了本案。鄂托克旗人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉。被告人武某及其辩护人到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，1.2018年11月至2019年3月份期间，被告人武某用手机注册的微信账号和QQ账号发布办理小额贷款广告信息，并伙同焦东亚（在逃）冒充小额贷款公司工作人员虚构事实在网上办理贷款需要预付各种手续费为由骗取被害人车某35829元人民币。2.2018年5月至同年8月期间，被告人武某用手机注册的微信账号和QQ账号发布办理小额贷款广告信息，并冒充小额贷款公司工作人员虚构事实在网上办理贷款需要预付各种手续费为由骗取被害人马某8420元人民币。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相关证据，并认为，被告人武某通过网络以非法占有为目的，虚构事实对被害人实施远程、非接触式诈骗，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人武某及其辩护人对指控的犯罪事实及罪名没有异议。辩护人在量刑方面提出以下意见：1.被告人具有坦白情节；2.被告人认罪态度好，具有悔罪表现。综上，建议对其从轻处罚。经审理查明，1.2018年11月至2019年3月份期间，被告人武某用手机注册的微信账号和QQ账号发布办理小额贷款广告信息，冒充小额贷款公司工作人员，谎称办理网上贷款需要预付各种手续费，骗取被害人车某35829元。2.2018年5月至同年8月期间，被告人武某用手机注册的微信账号和QQ账号发布办理小额贷款广告信息，冒充小额贷款公司工作人员，谎称办理网上贷款需要预付各种手续费，骗取被害人马某8420元。案发后，公安机关从被告人武某处扣押了其实施诈骗行为时使用的三部手机，即一部黑色VIVOX5PROD手机，一部白色OPPOA59S手机，一部白色VIVOY55手机，并随案移送。2013年10月16日被告人武某因犯盗窃罪，被定边县人民法院判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金五千元。综上，被告人武某利用电信网络技术手段实施诈骗，骗取金额共计44249元。庭审过程中，公诉人当庭宣读、出示了公安机关在侦查阶段调取的下列证据：1.报案材料、受案登记表、立案决定书、抓捕经过，证明2019年3月30日20时31分，车某向鄂托克旗公安局电话报警称，2018年11月17日14时至2019年3月29日21时期间，办理网络贷款时被人诈骗35829元，2019年3月30日鄂托克旗公安局决定对此立案侦查；2019年5月9日14时10分许马某报案称，2018年5月至同年8月被人在微信上骗取35000元，2019年5月9日银川市公安局滨河区分局对此立案侦查。2019年5月7日，鄂托克旗公安局民警在鄂托克旗棋盘井镇永昌元宾馆内将被告人武某抓获归案。2.户籍信息，证明被告人武某出生于1991年3月26日，犯罪时已达到刑事责任年龄，且具有完全刑事责任能力。3.户名为武某、卡号为×××的中国建设银行卡交易明细，证明上述银行卡的交易情况，直至2018年12月14日，卡内余额显示为0元。4.户名为任伯侦、卡号为×××的中国农业银行卡开户信息及交易明细，证明2018年12月5日、2019年1月4日，上述银行卡分别现支1600元、1500元。5.车某的手机截图，证明谎称办理网上贷款骗取车某财物一方的微信昵称分别为“没有家、就没有今天”、“心很痛只是不想说”、“每一段路都是一种领悟”；其QQ昵称分别为“中国农业银行工作人员”、“中国农业银行（经理）”、“爱你永不后悔”。6.个人借款合同，证明2018年12月22日，乙方车某向甲方刘海涛借款5万元，借款期限为3年。7.企业法人营业执照图片，证明盐城星贷宝网络科技有限公司，住所盐城市盐都区，法定代表人姓名顾卫军，公司类型为有限公司，营业期限为2011年7月27日至2031年7月26日。8.位置信息图片，证明临潼区小额贷款担保中心的地址位于陕西省西安市××区人民南路58号劳动大厦。9.车某微信支付账单明细，证明2018年11月17日至2018年11月28日期间，车某使用微信向“没有家，就没有今天”的微信账户共计转账2400元。2019年3月2日至2019年3月29日期间，车某使用微信向“心很痛只是不想说”的微信账户共计转账3688元。2018年12月4日至2019年2月28日期间，车某使用微信向“每一段路都是一种领悟”、“没有家，就没有今天”的微信账户共计转账29741元。上述转账金额共计35829元。10.微信转账记录截图，证明2018年7月29日至2018年8月11日期间，马某使用微信分别向“捂热我の深拥你”、“刘海涛”的微信账户共计转账8080元；2018年8月19日，马某使用微信向“刘海涛”的微信账户转账340元。上述转账金额共计8420元。11.微信账单记录，证明2018年11月、12月、2019年1月、2月、3月、4月期间，史玉亮通过二维码多次收到微信名称为“每一段路都是一种领悟”、“没有家，就没有今天”、“心很痛只是不想说”的收款共计8404.5元。12.微信账单记录，证明2018年11月4日至2019年2月1日期间，王艳通过二维码多次收到微信名称为“每一段路都是一种领悟”、“没有家，就没有今天”、“心很痛只是不想说”的收款共计10177元。13.刑事判决书，证明2013年10月16日武某因犯盗窃罪，被定边县人民法院判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金五千元。14.户名为马某、卡号为×××的工商银行账户交易明细，证明2018年5月至8月期间，上述银行卡的交易情况。15.户名为马某、卡号为×××的农业银行账户交易明细，证明2018年5月至8月期间，上述银行卡的交易情况。16.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、物证及其照片,证明2019年5月7日鄂托克旗公安局刑事警察大队从武某处扣押一部黑色VIVOX5PROD手机，一部白色OPPOA59S手机，一部白色VIVOY55手机。17.辨认笔录，证明武某辨认出焦东亚和任伯侦；史玉亮辨认出武某；任伯侦辨认出武某；王艳辨认出武某。18.武某的微信昵称为“心很痛只是不想说”与微信昵称为“车某”之间的微信转账记录，证明2019年3月26日至2019年5月6日期间，车某向武某转账共计6900元。19.电子物证检查工作记录、固定电子证据清单，证明2019年5月9日14时50分至2019年5月15日12时30分期间，鄂托克旗公安局民警对送检的OPPOA59S手机、VIVOY55手机、VIVOX5PROD三部手机进行勘验检查。20.被害人陈述（车某），证明2018年11月中旬，车某在微信朋友圈通过扫二维码的方式加了一名办理贷款业务的人员。2018年11月至2019年3月29日期间，对方以办理贷款业务需要支付手续费为由，向车某索要钱款，车某用自己的微信向对方三个微信号转账共计30000余元。对方微信分别是：c131452019910326，昵称：每一段路都是一种领悟；ww135726358，昵称：没有家，就没有今天；wxid_d0652nozi19122，昵称：心很痛只是不想说。21.被害人陈述（马某），证明2018年5月至8月期间，马某在微信上被微信名叫“失忆贷款”（微信号×××）、“捂热我の深拥你”（微信号×××）、“刘海涛”的人，以支付办理贷款需要支付各种费用为由，骗取35000元。22.证人证言（史玉亮），证明史玉亮经营一家烟酒副食超市，有一名男子与其用微信兑换现金。史玉亮可以辨认出那名男子。23.证人证言（任伯侦），证明任伯侦的卡号为×××农行卡绑定在武某的昵称为“每一段路都是一种领悟”的微信上。该卡于2018年12月4日、2019年1月4日转入两笔钱，分别为1600元、1500元。后武某跟任伯侦一起去农行ATM机，将钱取走。24.证人证言（王艳），证明王艳经营一家烟酒副食超市，有一名微信名称为*说和*吾的顾客，从王艳处用微信兑换过现金，王艳可以辨认这名男子。25.被告人供述与辩解（武某），证明2018年11月至2019年5月6日期间，武某伙同焦东亚，以使用手机微信和QQ方式对车某实施了诈骗，共计诈骗获得48000元。武某先给车某发过去额度截图后，告知车某支付手续费以后才可以提现到账。之后车某通过微信转账方式先后向武某支付了48000元。焦东亚共分赃10000元左右。武某不在或者不拿手机的时候焦东亚回复过车某十几次的信息。武某微信绑定了其朋友任伯侦的农业银行卡。2018年4月至5月期间，有一个银川的人加武某的微信，他的微信名叫幸福一家人，微信号。加了微信以后，武某自称是“吴起县汇源小额贷款有限公司”信贷员工，然后以各种名义收取了手续费28000多元，这个人真名叫马某。以上被骗钱财都付款到了昵称为“每一段路都是一种领悟”的微信账号里。上述证据均合法收集，证据间相互关联印证，并经法庭质证核实，本院依法予以确认。本院认为，被告人武某利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。案发后，被告人如实供述了自己的罪行，可从轻处罚。被告人武某具有前科情节，酌情予以从重处罚。辩护人提出从轻处罚的辩护意见，本院予以支持。随案移送的一部黑色VIVOX5PROD手机、一部白色OPPOA59S手机、一部白色VIVOY55手机，属于供犯罪所用的本人财物，依法予以没收。鄂托克旗人民检察院指控的犯罪事实清楚，适用法律正确。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人武某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零七个月,并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2022年12月7日止。罚金自判决书生效之日起五日内缴纳。）二、责令被告人武某向被害人车某退赔35829元、向被害人马某退赔8420元。三、随案移送的一部黑色VIVOX5PROD手机、一部白色OPPOA59S手机、一部白色VIVOY55手机，属于供犯罪所用的本人财物，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本两份。审 判 长 阿日古娜审 判 员 李 海 燕人民陪审员 牛 建 忠二〇一九年十二月五日书 记 员 闫 宝 龙法条链接《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。