广西壮族自治区玉林市玉州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0902刑初91号 公诉机关广西壮族自治区玉林市玉州区人民检察院。 被告人梁小燕，女，1989年8月24日出生于广东省遂溪县，汉族，高中文化，居民，住遂溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月13日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现羁押于玉林市看守所。 辩护人盘达，广西鸿州律师事务所律师。 玉林市玉州区人民检察院以玉区检公刑诉〔2019〕46号起诉书指控被告人梁小燕犯诈骗罪，于2019年2月20日向本院提起公诉，本院于2月27日受理，并依法适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉林市玉州区人民检察院于2019年5月27日建议对本案延期审理，本院于同日决定延期审理；玉林市玉州区于人民检察院2019年6月27日提请恢复审理，本院于当天恢复审理。玉林市玉州区人民检察院指派检察员张世穗出庭支持公诉，被告人梁小燕及其辩护人盘达到庭参加诉讼。因案情复杂，本院向玉林市中级人民法院申请延长审限，玉林市中级人民法院于2019年9月26日同意延长审限三个月。现已审理终结。 玉林市玉州区人民检察院指控，2017年6月至2018年5月期间，被告人梁小燕为筹集赌资，以帮人低价购买广藿香药材囤积于其仓库，待高价再将药材出卖赚取差价赚钱为诱饵，诱骗他人将钱财交给其，但梁小燕拿到钱之后，并没有购买广藿香药材囤积于其仓库，而是将钱用来上赌博平台投注北京赛车和重庆时时彩等进行赌博违法活动。梁小燕以上述方式骗取胡某、唐某、谷某、田某、毛某1、庞某、林某、陈某、苏某、王某等人合计42995500元人民币（以下币种单位均为人民币）。 1、2017年6月至2018年5月期间，被告人梁小燕为筹集赌资，谎称康美药业股份有限公司向其大量订购广藿香药材，需要资金低价买进广藿香药材囤积，等价格上涨后卖出赚取差价，并伪造了其向康美药业股份有限公司提供广藿香药材货物的单据，骗得胡某4192500元钱。但梁小燕拿到胡某的钱之后，并没有购买广藿香药材囤积，而是将钱用来上赌博平台投注北京赛车和重庆时时彩等进行赌博违法活动。 2、2017年8月6日至2017年9月15日期间，被告人梁小燕为筹赌资，以帮唐某低价买进广藿香药材囤积，等价格上涨后卖出赚取差价的方式为由，骗得唐某225000元。梁小燕拿到钱之后，并没有购买广藿香囤积，而是将钱用来上赌博平台投注北京赛车和重庆时时彩等进行赌博违法活动。 3、2017年8月至2018年4月期间，被告人梁小燕为筹集赌资，以低价帮谷某买进广藿香药材囤积于其仓库，等价格上涨后帮出卖赚取差价，包赚钱为诱饵，骗得谷某410000元。梁小燕拿到钱之后，并没有购买广藿香囤积，而是将钱用来上赌博平台投注北京赛车和重庆时时彩等进行赌博违法活动。 4、2017年8月9日至2018年5月9日期间，被告人梁小燕为筹集赌资，谎称囤积广藿香药材肯定赚钱，可以帮田某低价收购广藿香药材囤积于其仓库中，待高价时其再帮出卖，并伪造了其向康美药业股份有限公司提供广藿香药材货物的单据，骗得田某多次转款给其。但梁小燕拿到钱之后，仅拿小部分钱用于购买广藿香药材囤积然后出卖，随后将这小部分钱转回给田某，骗取田某继续汇钱给其，梁小燕通过上述方式，共骗得田某6518000元人民币，所骗得的钱用来上赌博平台投注北京赛车和重庆时时彩等进行赌博违法活动。 5、2018年1月5日至2018年3月15日期间，被告人梁小燕为筹集赌资，谎称康美药业股份有限公司有项目，要购买大量的广藿香药材,囤积广藿香药材能赚钱，并伪造了其向康美药业股份有限公司提供广藿香药材货物的单据，骗得毛某13270000元钱。但梁小燕拿到毛某1转给的钱之后，并没有购买广藿香药材囤积，而是将钱用来上赌博平台投注北京赛车和重庆时时彩等进行赌博违法活动。 6、2018年1月23日至2018年4月27日期间，被告人梁小燕为筹集赌资，谎称囤积广藿香药材肯定赚钱，庞某可以向其低价收购广藿香药材囤积于其仓库中，待高价时其再帮出卖，并伪造了其向康美药业股份有限公司供广藿香药材货物的单据，骗得庞某20990000元，但梁小燕拿到钱之后，并没有购买广藿香药材囤积，而是将钱用来上赌博平台投注北京赛车和重庆时时彩等进行赌博违法活动。 7、2018年春节期间，被告人梁小燕为筹赌资，以低价买进广藿香药材囤积，等价格上涨后卖出赚取差价的方式为由，骗得林某90000元人民币。梁小燕拿到钱之后，并没有购买广藿香囤积，而是将钱用来上赌博平台投注北京赛车和重庆时时彩等进行赌博违法活动。 8、2018年2月25日至2018年3月2日期间，被告人梁小燕为筹集赌资，以让陈某投资与其一起低价买进广藿香等药材囤积，等价格上涨后卖出赚差价的方式为由，骗得陈某1800000元人民币。梁小燕拿到钱之后，并没有购买广藿香等药材囤积，而是将钱用来上赌博平台投注北京赛车和重庆时时彩等进行赌博违法活动。 9、2018年2月至2018年5月期间，被告人梁小燕为筹集赌资，以购买广藿香药材需要资金周转为由，骗得苏某300000元人民币。梁小燕拿到钱之后，并没有购买广藿香囤积，而是将钱用来上赌博平台投注北京赛车和重庆时时彩等进行赌博违法活动。 10、2018年3月2日至2018年4月6日期间，被告人梁小燕为筹集赌资，谎称康美药业股份有限公司向其大量订购广藿香药材，需要资金低价买进广藿香药材囤积，等价格上涨后卖出赚取差价，并伪造了其向康美药业股份有限公司提供广藿香药材货物的单据，骗得王某5200000元钱。梁小燕拿到钱之后，并没有购买广藿香囤积，而是将钱用来上赌博平台投注北京赛车和重庆时时彩等进行赌博违法活动。 对起诉书指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证明。公诉机关认为，被告人梁小燕以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定提请本院依法惩处。 被告人梁小燕对起诉书指控的罪名和事实均无异议。被告人梁小燕的辩护人盘达提出：1、梁小燕具有自首的情节；2、公诉机关的指控证据不足、事实不清，本案源于中药材的交易习惯，交易模式是囤货交易，且梁小燕没有非法占有的主观目的，本案部分于民事纠纷；3、梁小燕的行为应定性为侵占罪。 经审理查明，2017年6月至2018年5月期间，被告人梁小燕为筹集赌资，以帮人低价购买广藿香药材囤积于其仓库，待高价再将药材出卖赚取差价赚钱为诱饵，诱骗他人将钱财交给其，但梁小燕拿到钱之后，并没有购买广藿香药材囤积于其仓库，而是将钱用来上赌博平台投注北京赛车和重庆时时彩等进行赌博违法活动。梁小燕以上述方式骗取胡某、唐某、谷某、田某、毛某1、庞某、林某、陈某、苏某、王某等人合计42995500元。具体分述如下： 一、2017年6月至2018年5月期间，被告人梁小燕为筹集赌资，谎称康美药业股份有限公司向其大量订购广藿香药材，需要资金低价买进广藿香药材囤积，等价格上涨后卖出赚取差价，并伪造了其向康美药业股份有限公司提供广藿香药材货物的单据，骗得胡某4192500元。但梁小燕拿到胡某的钱之后，并没有购买广藿香药材囤积，而是将钱用来上赌博平台投注北京赛车和重庆时时彩等进行赌博违法活动。案发后，公安机关追缴并返还了67944元给胡某丈夫周某1。 上述事实，被告人梁小燕在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表及被害人陈述，证人周某1、周某2、李某证言，辨认笔录胡某提供的康美药业股份有限公司的收货确认回执单、结清货款协定、订货协议复印件，借记卡账户历史明细清单，工行银行电子回单，周某1提供工行卡交易明细，银行转账记录及截图，微信记录，返还清单等证据证实，足以认定。 二、2017年8月6日至2017年9月15日期间，被告人梁小燕为筹赌资，以帮唐某低价买进广藿香药材囤积，等价格上涨后卖出赚取差价的方式为由，骗得唐某225000元。梁小燕拿到钱之后，并没有购买广藿香囤积，而是将钱用来上赌博平台投注北京赛车和重庆时时彩等进行赌博违法活动。案发后，公安机关追缴并退还唐某3057元。 上述事实，被告人梁小燕在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表及被害人陈述，辨认笔录，证人谢某证言，借记卡账户历史明细清单，交易记录，转款单，收条复印件，返还清单等证据证实，足以认定。 三、2017年8月至2018年4月期间，被告人梁小燕为筹集赌资，以低价帮谷某买进广藿香药材囤积于其仓库，等价格上涨后帮出卖赚取差价，包赚钱为诱饵，骗得谷某410000元。梁小燕拿到钱之后，并没有购买广藿香囤积，而是将钱用来上赌博平台投注北京赛车和重庆时时彩等进行赌博违法活动。案发后，公安机关追缴并返还了5571元给谷某。 上述事实，被告人梁小燕在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表及被害人陈述，收条复印件，辨认笔录，证人张某证言，活期存款历史明细查询及银行明细账、谷某提供的转账汇款单、收条复印件，返还清单等证据证实，足以认定。 四、2017年8月9日至2018年5月9日期间，被告人梁小燕为筹集赌资，谎称囤积广藿香药材肯定赚钱，可以帮田某低价收购广藿香药材囤积于其仓库中，待高价时其再帮出卖，并伪造了其向康美药业股份有限公司提供广藿香药材货物的单据，骗得田某多次转款给其。但梁小燕拿到钱之后，仅拿小部分钱用于购买广藿香药材囤积然后出卖，随后将这小部分钱转回给田某，骗取田某继续汇钱给其，梁小燕通过上述方式，共骗得田某6518000元，所骗得的钱用来上赌博平台投注北京赛车和重庆时时彩等进行赌博违法活动。 上述事实，被告人梁小燕在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表及被害人陈述，订货协议、结算货款协定、收货确认回执单、送货单复印件，交易明细清单，指认照片，提取笔录、扣押决定书、扣押清单等证据证实，足以认定。 五、2018年1月5日至2018年3月15日期间，被告人梁小燕为筹集赌资，谎称康美药业股份有限公司有项目，要购买大量的广藿香药材,囤积广藿香药材能赚钱，并伪造了其向康美药业股份有限公司提供广藿香药材货物的单据，骗得毛某13270000元。但梁小燕拿到毛某1转给的钱之后，并没有购买广藿香药材囤积，而是将钱用来上赌博平台投注北京赛车和重庆时时彩等进行赌博违法活动。案发后，公安机关追缴并返还44435元给毛某1。 上述事实，被告人梁小燕在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表及被害人陈述，历史明细清单，返还清单等证据证实，足以认定。 六、2018年1月23日至2018年4月27日期间，被告人梁小燕为筹集赌资，谎称囤积广藿香药材肯定赚钱，庞某可以向其低价收购广藿香药材囤积于其仓库中，待高价时其再帮出卖，并伪造了其向康美药业股份有限公司供广藿香药材货物的单据，骗得庞某20990000元，但梁小燕拿到钱之后，并没有购买广藿香药材囤积，而是将钱用来上赌博平台投注北京赛车和重庆时时彩等进行赌博违法活动。案发后，公安机关追缴并返还285365元给庞某。 上述事实，被告人梁小燕在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表及被害人陈述，送货单、收货确认回执单、协议、结清货款协定、银行存折交易明细清单，返还清单，微信聊天记录，辨认笔录等证据证实，足以认定。 七、2018年春节期间，被告人梁小燕为筹赌资，以低价买进广藿香药材囤积，等价格上涨后卖出赚取差价的方式为由，骗得林某90000元。梁小燕拿到钱之后，并没有购买广藿香囤积，而是将钱用来上赌博平台投注北京赛车和重庆时时彩等进行赌博违法活动。案发后，公安机关追缴并返还了林某1223元。被告人梁小燕的家属代其赔偿了林某的经济损失，梁小燕取得了林某的谅解。 上述事实，被告人梁小燕在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表及被害人陈述，辨认笔录，证人刘某证言，转账汇款，返还清单，谅解书等证据证实，足以认定。 八、2018年2月25日至2018年3月2日期间，被告人梁小燕为筹集赌资，以让陈某投资与其一起低价买进广藿香等药材囤积，等价格上涨后卖出赚差价的方式为由，骗得陈某1800000元。梁小燕拿到钱之后，并没有购买广藿香等药材囤积，而是将钱用来上赌博平台投注北京赛车和重庆时时彩等进行赌博违法活动。案发后，公安机关追缴并返还24460元。 上述事实，被告人梁小燕在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表及被害人陈述，建行卡明细，返还清单等证据证实，足以认定。 九、2018年2月至2018年5月期间，被告人梁小燕为筹集赌资，以购买广藿香药材需要资金周转为由，骗得苏某300000元。梁小燕拿到钱之后，并没有购买广藿香囤积，而是将钱用来上赌博平台投注北京赛车和重庆时时彩等进行赌博违法活动。 上述事实，被告人梁小燕在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表及被害人陈述，银行交易凭证等证据证实，足以认定。 十、2018年3月2日至2018年4月6日期间，被告人梁小燕为筹集赌资，谎称康美药业股份有限公司向其大量订购广藿香药材，需要资金低价买进广藿香药材囤积，等价格上涨后卖出赚取差价，并伪造了其向康美药业股份有限公司提供广藿香药材货物的单据，骗得王某5200000元。梁小燕拿到钱之后，并没有购买广藿香囤积，而是将钱用来上赌博平台投注北京赛车和重庆时时彩等进行赌博违法活动。案发后，公安机关追缴并退还失主王某67944元。 上述事实，被告人梁小燕在开庭审理过程中亦无异议，且有 受案登记表及被害人陈述，招商银行账户历史交易明细表、农业银行个人对账单，建行账户交易明细、工行账户交易明细，二手房屋买卖合同复印件、玉林市不动产登记中心提供的商品房查档材料，返还清单等证据证实，足以认定。 另查明，被告人梁小燕于2018年5月13日到广东省遂溪县公安局城月派出所投案。 本案的综合证据有到案经过、交易明细、历史明细清单，指认照片，接受证据清单，证人梁某1、方某证言，指认照片，提取笔录、扣押决定书、扣押清单，证人梁某1、方某、朱某、梁某2、毛某2证言，租用仓库协议，辨认丢假公章地点笔录及照片，腾讯数据光盘、支付宝数据光盘，电子证据检查工作记录及光盘，梁某2提供的其工行其名下的银行卡交易明细清单，辨认笔录及照片等证据，被告人梁小燕在开庭审理过程中亦无异议。 对检察指控的意见和被告人及其辩护人的意见，本院综合评析如下，梁小燕为筹集赌资，以囤积广藿香为由，对被害人实施了诈骗行为，并将所得钱款用于赌博。这一事实梁小燕和被害人均予以认可，梁小燕在侦查阶段和检察起诉阶段也多次稳定供述，且有银行流水等证据予以证明。故梁小燕的犯罪行为符合诈骗罪的构成要件，梁小燕的行为既非民事纠纷也非侵占，而是诈骗。故对辩护人的观点本院不予认可。梁小燕主动投案，在侦查阶段如实供述其犯罪行为，虽然在庭审中曾对公诉机关的指控予以否认，但在法庭辩论和最后陈述阶段认罪，故对辩护人认为其具有自首的情节，本院予以认可。 本院认为，被告人梁小燕以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控梁小燕犯诈骗罪成立。案发后，梁小燕主动到公安机关投案，如实供述其罪行，且当庭自愿认罪，属自首，依法可以从轻处罚。梁小燕为筹集赌资而多次诈骗，均酌情从重处罚。梁小燕退赔被害人部分经济损失且取得被害人林某的谅解，酌情从轻处罚。被害人的经济损失依法责令被告人退赔。为严肃国法，保护公私财物所有权不受侵犯，根据梁小燕犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人梁小燕犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月13日起至2031年5月12日止；罚金自判决生效之次日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。 二、责令被告人梁小燕退赔被害人胡某的经济损失四百一十二万四千五百五十六元；责令被告人梁小燕退赔被害人唐某的经济损失二十二万一千九百四十三元；责令被告人梁小燕退赔被害人谷某的经济损失四十万四千四百二十九元；责令被告人梁小燕退赔被害人田某的经济损失六百五十一万八千元；责令被告人梁小燕退赔被害人毛某1的经济损失三百二十二万五千五百六十五元；责令被告人梁小燕退赔被害人庞某的经济损失二千零七十万四千六百三十五元；责令被告人梁小燕退赔被害人陈某的经济损失一百七十七万五千五百四十元；责令被告人梁小燕退赔被害人苏某的经济损失三十万元；责令被告人梁小燕退赔被害人王某的经济损失五百一十三万二千零五十六元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  韦永波 人民陪审员  钟范林 人民陪审员  梁 庆 二〇一九年十二月十一日 书 记 员  陈柏霖