江西省婺源县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣1130刑初177号 公诉机关江西省婺源县人民检察院。 被告人张明，男，1973年1月5日出生，回族，江苏省南京市秦淮区人，大专文化程度，案发前系江西强勇置业有限公司法定代表人、执行董事吴某2的助理，住江苏省南京市秦淮区；因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪，2018年4月9日被南京市公安局秦淮分局五老村派出所民警抓获，临时羁押在秦淮区看守所，2018年4月14日被江西省婺源县公安局刑事拘留，同年5月16日因江西省婺源县人民检察院不批准逮捕，次日被江西省婺源县公安局取保候审。现在家。 辩护人张建伟，江苏振泽律师事务所律师。 辩护人谢冬雪，江苏振泽律师事务所律师。 江西省婺源县人民检察院以婺检公诉刑诉（2019）172号起诉书指控被告人张明犯非国家工作人员受贿罪，于2019年9月26日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。江西省婺源县人民检察院指派检察员潘某出庭支持公诉，被告人张明及其辩护人张建伟、谢冬雪到庭参加了诉讼。现已审理终结。 江西省婺源县人民检察院指控： 婺源国际大酒店有限公司（以下简称“婺源国际大酒店”）于2005年成立，总经理吴某1。江西强勇置业有限公司（以下简称“强勇公司”）于2008年成立，是婺源国际大酒店全资子公司，经营范围房地产开发。两个公司的法定代表人都是吴某2，属吴某2的家族企业。2014年12月初，被告人张明经吴某1的朋友介绍来婺源国际大酒店工作，协助吴某1处理婺源国际大酒店与南昌光大银行贷款纠纷，同年12月12日按照公司要求，张明在人事部门填写了应聘登记表，任总经理助理。2015年上半年，强勇公司准备启动婺源国家大酒店旁100余亩土地的房地产开发。张明提出想学习房地产开发方面的业务，于是吴某2任命张明为董事长助理，负责处理强勇公司房地产开发前期业务对接、洽谈等相关事宜，对外代表吴某2。吴某2向张明承诺每月工资5000元，向张明免费提供吃、住。由于公司房地产项目没有正常运转，且资金困难，双方约定一次性支付工资但一直没有支付。 2015年上半年至2016年上半年，张明以强勇公司董事长助理身份，先后代表公司与程某、安徽兴邦建筑工程有限公司（以下简称“兴邦公司”）商谈强勇公司100余亩（分为3块，分别是18.51亩、37亩多、44亩多）土地开发事宜，期间张明收取程某30万元好处费，向兴邦公司总经理剧永继索取50万元。 张明把收到的共计80万元用于归还个人信用卡欠款及借款。案发后，张明的姐姐张明华代其退缴违法所得80万元。 公诉机关认为被告人张明利用职务便利，非法收受和索取他人财物，为他人谋取利益。数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款之规定，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。 被告人张明对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人张建伟、谢冬雪的辩护意见，一是现在证据尚不能确切证明张明和江西强勇置业有限公司建立了劳动合同关系。张明到婺源的原因是对朋友的帮助，出于自己对业务拓展的考虑，与强勇公司的关系是帮助合作关系。婺源大酒店、强勇公司及其工作人员提供证明张明系公司员工的证据，因该证据系吴某2、吴某1及手下员工的陈述，与吴氏父子有利害关系，不应作为认定张明与强勇公司建立劳动合同关系的证据。张明与詹某一样都是作为第三方接受吴某2的委托，与吴某2合作帮助处理相关事务，二是张明没有利用职务上的便利为他人谋取利益的行为。张明在两份土地承建开发项目合同签订过程中，无任何决定权，是由吴某2决定主要部分并决定盖章，张明只是起牵线搭桥居中介绍作用。张明接受现两个公司的好处费，应为咨询、中介服务费，因此“费用”发生纠纷，应通过民事诉讼程序解决。请求法庭本着疑罪从无的原则，做出有利于被告人的认定和判决。如认定张明构成非国家工作人员受贿罪，张明有诸多从轻减轻情节，可从轻减轻处罚。 经审理查明，婺源国际大酒店于2005年成立，总经理吴某1。强勇公司于2008年成立，是婺源国际大酒店全资子公司，经营范围房地产开发。两个公司的法定代表人都是吴某2，属吴某2的家族企业。2014年12月初，被告人张明经吴某1的朋友介绍来婺源国际大酒店工作，协助吴某1处理婺源国际大酒店与南昌光大银行贷款纠纷，同年12月12日按照公司要求，张明在人事部门填写了应聘登记表，任总经理助理。2015年上半年，强勇公司准备启动婺源国际大酒店旁100余亩土地的房地产开发。张明提出想学习房地产开发方面的业务，于是吴某2任命张明为董事长助理，负责处理强勇公司房地产开发前期业务对接、洽谈等相关事宜，对外代表吴某2。吴某2向张明承诺每月工资5000元，向张明免费提供吃、住。由于公司房地产项目没有正常运转，且资金困难，双方约定一次性支付工资但一直没有支付。 2015年上半年至2016年上半年，张明以强勇公司董事长助理身份，先后代表公司与程某、安徽兴邦建筑工程有限公司商谈强勇公司100余亩（分为3块，分别是18.51亩、37亩多、44亩多）土地开发事宜，期间张明收取程某30万元好处费，向兴邦公司总经理剧永继索取50万元。 1.2015年8月，程某得知婺源国际大酒店旁边的100余亩空地可能要进行开发，之后通过他人认识了被告人张明，张明把程某引荐给吴某2认识，吴某2让程某与张明进行具体商谈。由于吴某2提出承建全部土地房地产开发需缴纳3000万元保证金，而程某实力有限，程某与张明谈好决定承建其中18.51亩土地的建设工程施工。程某许诺如果能与强勇公司签订合同就给张明50万元的好处费。2015年8月25日，程某通过其农商银行卡转账20万元到张明指定的钱某的工商银行卡上(卡号62×××14)，钱某按照张明的要求将该笔钱转到张明控制使用的徐某工商银行卡上（卡号62×××67）。2015年9月1日和9月20日，程某与强勇公司分别签订《建没工程施工合同》及补充协议，吴某2委托张明两次在合同上签字。2015年9月23日，程某再次汇款10万元到钱某工商银行卡上，钱某同样将钱转到徐某的工商银行卡上。2015年8月25日至10月22日，程某按照合同的要求先后支付200万元工程保证金。后来由于多种原因，程某承建的工程没有开工建设，剩余的20万元好处费程某也没有支付给张明。 2.2015年下半年，被告人张明代表强勇公司与兴邦公司洽谈100余亩土地的房地产开发事宜。因强勇公司欠詹某的钱，詹某也参与谈判，期间詹某、张明等人还一起到安徽考察兴邦公司。吴某2提出要缴纳3000万元的保证金，应兴邦公司总经理剧永继的要求，在张明的居中协调下，吴某2同意兴邦公司缴纳800万元保证金，分两次支付，并于2016年1月6日签订合同，约定合同价款按建筑面积每平方米1580元计算。由于强勇公司已与程某签订了18.51亩土地的房地产施工合同，张明许诺18.51亩的土地还是由程某承建，并把程某引荐给剧永继认识，让他们双方直接商谈。兴邦公司按合同要求缴纳了400万元保证金。之后张明打电话给剧永继，向其借款50万元谎称买车用于公司办事，2016年2月2日剧永继安排廖某和李某汇款50万元到张明指定的钱某账户，钱某再把钱转至张明控制使用的徐某工商银行卡上。2016年4月，兴邦公司安排李某等人来婺源准备搭建活动板房等前期工作，期间张明居中协调。后来由于借款纠纷，上饶市中级人民法院对这100余亩土地进行了保全，以致双方的合同无法继续履行。 张明把收到的共计80万元用于归还个人信用卡欠款及借款。案发后，张明的姐姐张明华代其退缴违法所得80万元。 经江苏省南京市秦淮区司法局对被告人张明的调查评估，其所居住社区对适用非监禁刑无异议，具备社区矫正条件。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 一、书证 1.受案登记表、抓获经过、提押证，证明被告人张明涉嫌犯非国家工作人员受贿一案，由被害人程某报案而案发。2018年4月9日，张明被南京市公安局秦淮分局五老村派出所民警抓获归案，次日被临时羁押在秦淮区看守所，2018年4月13日被婺源县公安局民警提押回婺源县。 2.婺源县国际大酒店有限公司章程、江西强勇置业有限公司工商登记资料、股东、企业变更信息资料，证明：①婺源国际大酒店有限公司于2005年12月20日成立，法定代表人为吴某2。②江西强勇置业有限公司于2008年6月17日成立，为婺源国际大酒店有限公司全资出资（法人独资），法定代表人为吴某2，经营范围为房地产开发经营，2018年1月29日婺源国际大酒店将强勇公司的股份出质给余柳伍，出质金额6666万元，担保债权3750万元。③婺源国际大酒店委派吴某2等人到江西强勇置业公司任职，吴华彬担任执行董事，吴刚强任总经理。 3.张明应聘登记表及洪某、华颂国应聘登记表，江西强勇置业有限公司情况说明，证明2014年12月12日，张明应聘婺源国际大酒店总经理助理一职，人力资源部经理洪某署名并签署“入职日期2014年12月1日，试用期三个月”。 洪某、华颂国应聘登记表与张明应聘登记表一致。由于婺源国际大酒店和江西强勇置业有限公司为同一个老板，所以应聘登记表两个公司通用。 4.程某与江西强勇置业公司的建设工程施工合同、补充协议、收款收据、结算业务申请书、收款凭证，证明：①程某和江西强勇置业公司签署了“香都国际”项目B3地块18.51亩建设工程承包合同，由委托代表人张明签字。②程某支付了200万元保证金到婺源国际大酒店账户上。 5.程某账户转入钱某账户明细，证明2015年8月25日，程某江西农商银行账户（62×××58）汇入钱某账户（62×××14）20万元，2015年9月23日，汇入钱某账户10万元。 6.钱某的工商银行卡交易明细、查询明细，证明钱某将从程某处汇入的30万元转入到徐某的账户内，将从廖某处汇入的50万元转入到徐某的账户内。 7.徐某账户明细，证明徐某账户收到钱某汇入的20万元、10万元、50万元后，短时间被汇至张明等多个账户内，用于归还其信用卡欠款及归还姐姐张明华等人的欠款。 8.土地登记审批表3份、挂牌出让成交确认书、出让公告、国有建设用地使用权出让合同、情况说明、土地使用权证3份及相关材料，证实文博路东侧B1地块，面积29447.26平方米（44亩多）；B2地块，面积24879.97平方米（47亩多）；B3地块，面积12339.44平方米（18.5亩），都是2008年7月17日江西强勇置业有限公司经挂牌方式取得国有出让使用权，2013年1月15日登记办证。 9.营业执照，证实安徽兴邦建筑工程有限公司法定代表人是李辉。经营范围：房屋建筑、市政公用工程等。 10.缴款单，证明2018年4月16日，婺源县公安局经侦大队暂扣张明80万元。2019年5月5日，暂扣款转为没收款。 11.户籍信息、证明张明年满16周岁具有完全刑事责任能力，无前科犯罪记录。 12.南京海钛科技有限公司工商登记资料、纳税资料，南京业彩物资贸易有限公司清洗分公司工商登记资料等、纳税资料，南京普乐投资咨询有限公司工商登记资料、纳税资料，证实张明是三个公司的法定代表人，没有纳税记录。 二、证人证言 1.证人程某的证言，证明其是来报案的，被江西强勇置业有限公司以交纳保证金名义骗走了200万元。在2015年8月的一天，看到婺源国际大酒店旁边的空地被围了起来了，意识到那块地可能要建房子,为此通过朋友介绍认识了婺源国际大酒店法人代表吴某2的妹夫，表示想承建房屋建设工程后，吴某2的妹夫说这方面的事情是由婺源国际大酒店的张明负责，把其介绍给了张明。张明介绍江西强勇置业有限公司准备在婺源国际大酒店旁边的土地上进行房地产开发，拟分三个地块进行房地产开发（三个地块的土地面积分别为18.51亩、37多亩、44多亩），如果想要承建房屋建设工程，需要向强勇公司交纳一定金额的保证金，其中18.51亩地块的保证金为500万元，37亩多地块的保证金为1200万元，张明还把我介绍给了吴某2。吴某2介绍说对外发包工程由张明全权负责，之后张明与程某多次进行商谈。2015年9月1日，张明代表江西强勇置业有限公司和程某代表的婺源县江湾建筑工程有限公司签订《建设工程施工合同》，把18.51亩土地承包给程某建设，明确了工程名称、地点、开工、竣工日期、保证金的支付、违约责任等，未约定合同价款等。2015年9月20日，双方签订了《建设工程承包合同（补充协议）》，还是张明代表江西强勇置业有限公司签字。补充协议具备了合同的必备要件，具有可执行性。2015年8月25日至10月22日，其分7次共计支付200万元保证金给江西强勇置业有限公司。在整块地100亩土地签合同由安徽兴邦公司承建后，张明承诺只要补签一份协议就可以，原来承诺的地块还是由程某承建。其答应给张明好处费，分别于2015年8月25日汇入钱某账户20万元、2015年9月23日汇入钱某账户10万元。没有书写借条，至今没有归还。吴某2认可张明代表江西强勇置业有限公司签订的合同，在合同不能继续履行的情况下，2017年12月9日其与江西强勇置业有限公司签订解除合同协议书，同意将保证金转换为借款，并分期归还。2018年11月19日，强勇置业有限公司归还其110万元。2019年1月25日，其与江西强勇置业有限公司签订补充协议，商定以房抵款。 2.证人剧永继的证言，证明2015年下半年，其代表兴邦公司与婺源江西强勇置业有限公司洽谈建设工程施工合同，张明是强勇公司管理人员，称呼张明为张总，张明负责强勇公司房地产开发、规划设计、洽谈相关工作。张明向其介绍说，他与吴某2儿子吴某1关系比较好，他到强勇公司、婺源国际大酒店任职就是吴某1安排进来的。具体建设工程施工合同事宜由其和詹某、张明进行商谈，与张明主要就兴邦公司向强勇公司交纳保证金的金额及付款方式进行商谈，其和吴某2董事长电话沟通，张明负责上传下达。张明代表强勇公司提出要交3000万元的保证金，经其与张明多次商谈，最后商定由兴邦公司交保证金800万，并于2016年1月6日签订《建设工程施工合同》。合同约定签订30日内先付400万元工程保证金，工人进场施工时后再付400万元工程保证金。合同签订后的前期准备工作由其与张明对接，承建“婺源国际嘉苑”的前期准备工作由张明指挥和安排。张明告诉其说强勇公司已将18.51亩地块发包给婺源的程某老板做了，并向其介绍说婺源的程某老板人不错，建议兴邦公司将18.51亩工程分包给程某做，还安排其与程某见面商谈。张明打电话给其，让兴邦公司借50万元钱给他去买辆车子，用于为公司办事。因为当时张明是强勇公司管理人员，代表业主方强勇公司管理“婺源国际嘉范”项目开发，而兴邦公司是这个项目承建方，所以还是打了50万元给张明。张明借钱时没有写借条。在2017年下半年和2018年上半年，其和兴邦公司多次打电话给张明催要这笔款，但一直没有归还。 3.证人钱某的证言，证明2014年12月，张明来婺源是帮忙婺源国际大酒店处理酒店与光大银行贷款纠纷一事。2015年2月左右，张明就任江西强勇置业有限公司董事长助理，负责管理婺源县国际大酒店旁边那100亩土地的房地产开发项目。2015年其多次到婺源国际大酒店去找张明玩的时候，看到酒店的员工碰到张明与他打招呼，称呼张明为“董事长助理”。其问张明为何没有发工资，张明说婺源国际大酒店经济困难，他不好意思向吴某2要工资。张明吃住都是在婺源国际大酒店，后来住在婺源国际大酒店的贵宾区平房。其用自己的银行卡接收了程某转来的30万元后转入到张明控制使用的徐某银行卡，接收了廖某转来的50万元转入到张明控制使用的徐某银行卡，且听张明说其中50万元是安徽兴邦公司给张明的好处费。 4.证人徐某的证言，证明其与张明私交很好，知道张明先后在南京经营了三个公司，分别是南京普乐投资咨询有限公司、南京海钛科技有限公司、南京业彩物资贸易公司清洗分公司。大约四五年前，其和张明在南京市江宁区一家饭店吃饭，张明问其有没有多余的银行卡，其说就到银行帮他办理一张，饭后一起来到南京市江宁区岔路口的中国工商银行江宁支行，用其的身份证办理了一张借记卡，该卡卡号为62×××67，户名为徐某，并开通网银，联系电话是张明的手机号码187××××8000。张明至今都没有将这张银行卡和网银U盾还给其，应该还在张明处。 5.证人廖某的证言，证明其自2011年7月至今都在兴邦公司工作。2016年2月2日，安徽兴邦公司经理剧永继交代其汇款50万元给项目部（兴邦公司到婺源承包开发一块地的房地产）买车，并把收款账户和姓名告知其。之后其和李某一起去农业银行取现50万元，到工商银行现存入剧永继指定的钱某账户（62×××14）50万元。 6.证人李某的证言，证明2016年2月2日，按照剧永继的指令，其和廖某一起汇款50万元到剧永继提供的钱某账户上，剧永继跟其说是给对方项目部领导买车用的。当天安徽兴邦建筑工程有限公司汇入其账户40万元，剧永继的妻子陆萍汇入10万元，取现50万元存入钱某的账户。兴邦公司安排其到“婺源国际嘉苑”工地搭建活动板房时认识了张明，平时称呼张明为张总。吴某2具体管理“婺源国际嘉苑”地产项目的开发事宜，平时都是张明具体负责管理的，兴邦公司承建小区开发施工事宜全部都要按着张明的要求来施工。 7.证人张明华的证言，证明其是张明的亲姐姐，2014年至2015年期间，张明打电话告诉其说他要到婺源县去工作。2016年2月5日，张明汇入张明华浦发银行卡25万元，是张明归还其的借款。张滢琦是张明的女儿，跟着张明的前妻马琳。 8.证人吴某1的证言，证明婺源国际大酒店有限公司、江西强勇置业有限公司的法人代表是其父亲吴某2，江西强勇置业有限公司的股权是属于婺源国际大酒店有限公司的，这两个公司都是我们家庭的企业。2008年至今，其是婺源国际大酒店有限公司总经理，婺源国际大酒店旁边的那块约100亩的土地是江西强勇置业有限公司名下。2014年其通过朋友魏巍介绍认识了张明，了解张明到银行工作过，2014年12月初的时候，其就到南京找到张明请他来婺源协助酒店开展银行的业务（当时张明来的时候，没有与他具体谈工资），任命张明为婺源国际大酒店有限公司总经理助理。之后，张明以公司总经理助理的身份代表公司与银行开展相关的业务。张明到公司工作了一段时间后，公司办公室主任兼人事经理的洪某打电话说“张明今天到我这里填写了入职表”。 公司的董事长、总经理都没有任何的书面文件和会议记录，对于张明任命总经理助理也是没有任何的书面文件和会议记录，只是其口头任命，但公司员工都知道，张明对外称都是公司的总经理助理。 张明在婺源国际大酒店主要负责酒店与银行业务方面的事，大概过了二、三个月，酒店与银行的业务做完了。江西强勇置业有限公司名下有块100余亩土地准备开发房地产，张明就向其提出“房地产这块业务没有接触过，想继续留在公司学习这方面的业务”，其和父亲就都同意了，张明之后就处理江西强勇置业有限公司的相关业务，负责对接房产项目前期的规划，设计等相关事宜。其父亲是公司的董事长，张明就被任命为董事长助理，没有书面文件和会议记录，是父亲吴某2口头任命的。张明来上班时，其没有与张明具体谈工资的事宜，公司免费为张明提供吃、住。后吴某2口头答应支付每月5000元工资给张明，由于双方比较熟悉就约定等公司经济状况好转后一次性支付工资，由于公司的经济状况一直没有好转，以致2014年底至2016年底未支付任何工资给张明。 9.证人吴某2的证言，证明其是婺源国际大酒店有限公司、江西强勇置业有限公司的法人代表，江西强勇置业有限公司的股权是属于婺源国际大酒店的，婺源国际大酒店旁边的那约100亩土地是江西强勇置业有限公司名下的。 2014年其儿子吴某1经战友认识了张明，同年12月婺源国际大酒店聘请张明到酒店工作，吴某1口头任命张明为公司总经理助理，负责处理婺源国际大酒店和南昌光大银行的贷款纠纷。2015年3月份左右，强勇置业公司准备开发婺源国际大酒店旁边一块100余亩土地的房地产，其口头任命张明为强勇置业公司的董事长助理，负责处理房地产开发相关事务。张明刚来婺源国际大酒店上班时，吴某1没有与张明具体商谈工资事宜，在张明担任强勇置业公司董事长助理后，其口头与张明约定工资为5000元/月，公司免费向张明提供吃、住，衣服由酒店干洗，节日的慰问品张明都有。因当时公司的资金比较紧张，其和张明约定不按月支付工资，等公司的经济状况好转后，由公司一次支付。由于公司经济状况一直没有明显好转，所以张明的工资一直没有实际支付。 2015年上半年，公司拟将这块地分成三块开发，分别是18.51亩、37多亩、44多亩，设计审批好以后，公司准备把这些工程发包出去，就让公司董事长助理张明来负责商谈工程施工的事宜。房地产开发前期业务对接、洽谈都是张明负责，对外代表其。张明介绍了程某给其，张明代表强勇置业公司和程某洽谈了房地产开发事宜，委托张明在江西强勇置业有限公司和程某签订的合同上签字。张明居中协调与安徽兴邦公司的谈判，和兴邦公司签订合同后，张明和程某协商好“婺源国际嘉苑”项目的部分土建工程还是交由程某做。 10.证人洪某（婺源国际大酒店办公室主任）的证言，证明其负责公司的日常行政事务。2014年12月1日，吴某2的儿子吴某1将张明安排到江西强勇置业有限公司上班，任总经理助理，同年12月12日张明到人力资源部填写应聘登记表，该表格是张明填写，交其存档。刚开始，张明以江西强勇置业有限公司总经理助理的身份负责公司与银行方面的相关业务，2015年上半年的时候，公司对接银行的业务基本完成，江西强勇置业有限公司的房地产业务即将开展，吴某1叫张明一起帮忙管理公司的房地产业务。吴某1、吴某2出去或接待洽谈业务，张明都是以他们的助理身份参与公司相关事务，我们公司的所有人员都称呼张明叫张总，张明陪同吴某1的时候他就是总经理助理身份，张明陪同吴某2的手他就是董事长助理身份。张明在江西强勇置业有限公司工作期间，从2014年12月入住，到2016年底离开公司，期间是住公司管理人员的宿舍，公司免费向张明提供吃、住。 张明代表强勇置业公司和程某、安徽兴邦公司洽谈房地产开发业务，这块地的施工工程发包由张明负责。程某想承包18.51亩土地的工程找到张明，之后签订了合同，在江西强勇置业有限公司与安徽兴邦公司签订合同后，强勇置业有限公司向程某承诺18.51亩的土地还是由程某负责施工。 11.证人王某（婺源国际大酒店仓库保管员）的证言，证明其认识张明，他是强勇公司的管理层，具体负责房地产业务。张明到其管理的仓库里拿过办公用品，公司免费安排他的吃住，住老植物园贵宾区平房里，有时会和我们员工一样到酒店员工餐厅用餐，晚上是到吴某1厨房与他们一起用餐的。 12.证人朱某（后勤工作）的证言，吴某2叫其来酒店上班，也没有办理任何手续。2014年底，张明来婺源国际大酒店工作，是总经理助理，中途又到强勇公司工作，是董事长助理，具体负责房地产开发相关事宜，公司员工都称张明为张总。公司为张明免费提供吃、住，张明住在老植物园贵宾区平房里。朱某帮张明领取过二、三次慰问品。 13.证人詹某的证言，证明2015年下半年，因婺源国际大酒店有100多亩土地要进行房地产开发，江西强勇置业有限公司董事长吴某2委托其作为第三方参与规划设计工作，张明是受吴某2的委托，代表婺源国际大酒店协助其进行规划设计工作。每次和张明接触，吴某2都参加，吴某2也介绍了张明的身份，是代表吴某2进行商谈的，而且具体细节的商谈都是张明代表吴某2进行的。其与吴某2、张明曾去安徽合肥考察剧永继的兴邦公司。 三、被告人张明供述与辩解，证明其系由吴某1委托为婺源国际大酒店免费提供财务咨询。2015年1月至2016年底，其在婺源国际大酒店和强勇公司中未担任任何职务。因程某想承包婺源国际大酒店旁边土地的工程施工，其把程某介绍给吴某2认识，吴某2委托其与程某商谈那块地的具体事宜，其在吴某2和程某之间居中协调，吴某2提出整块地的工程保证金要交3000万元。由于程某实力有限，之后双方谈好由程某承包18.51亩土地的施工，交纳500万元保证金，程某拟定合同，其与程某商定合同的细节，吴某2同意后委托其两次在合同上签字。2015年下半年，其代表吴某2与安徽兴邦建筑工程有限公司谈公司这块地的承建施工事宜。有几次吴某2都不在场，之后双方签订了施工合同。其向程某借款30万元，向安徽兴邦公司借款50万元，但没有写借条，一直没有归还借款。 四、辨认笔录4份，证明经程某、钱某、洪某、王某的辨认，程某、钱某、洪某、王某都能辨认出强勇公司高层管理人员张明。 五、视频资料，张明第一次讯问光盘1张，证明对张明的讯问是在办案区依法进行。 针对辩护人张建伟、谢冬雪提出根据现在证据尚不能确切证明张明和强勇公司建立了劳动合同关系，张明没有利用职务上的便利为他人谋取利益的辩护意见。经查，张明虽未与江西强勇公司签订劳动合同，没有领取工资，但本案证据可以证明张明事实上是吴某2的助理，负责强勇公司房地产开发前期业务对接、洽谈，对外谈判时代表吴某2，参与合同的谈判及合同签字。双方对工资进行了约定，是因公司经济困难而没有支付。张明虽然没有对签订合同、确定合同主要内容等重大问题的决定权，但行使了介绍合同签订对象、了解情况、传递信息、居中协调、促成合同的签订等职责，然后收取贿赂。综上，可以证实张明与强勇公司已形成了事实上的劳动关系，利用职务之便为他人谋取了利益。辩护人提出的辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人张明利用职务上的便利，非法索取、收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张明在法庭上自愿认罪，赃款已被全部追缴，可酌情从轻处罚。被告人张明系初犯，积极退赃，判处缓刑对其所居住社区无不良影响，可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条的规定，判决如下： 一、被告人张明犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 二、被告人张明退缴的违法所得80万元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄进元 人民陪审员  王仙琴 人民陪审员  方 敏 二〇一九年十二月二 书记员方镇飞