湖南省新化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1322刑初389号 公诉机关湖南省新化县人民检察院。 被告人吴觉醒，男，1991年2月10日出生于湖南省新化县，汉族，初中文化，农民，住新化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月15日被刑事拘留，同月24日被新化县公安局取保候审。 辩护人胡立中，湖南迪坤律师事务所律师。 被告人袁婷，女，1991年10月21日出生于湖南省新化县，汉族，初中文化，农民，住新化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月15日被刑事拘留，2019年2月21日被逮捕，现羁押在娄底市看守所。 辩护人康向阳，湖南迪坤律师事务所律师。 被告人萧齐星，男，1971年2月16日出生于湖南省新化县，汉族，小学文化，农民，住新化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月23日被刑事拘留，2019年2月23日被逮捕，同年3月22日被新化县公安局取保候审；2019年10月12日被本院决定逮捕。现羁押在新化县看守所。 辩护人陈伟炜，湖南迪坤律师事务所律师。 被告人康厚盼，男，1990年8月27日出生于湖南省新化县，汉族，初中文化，农民，住新化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月27日被新化县公安局取保候审；2019年10月12日被本院决定逮捕。现羁押在新化县看守所。 被告人康帮，男，1988年8月30日出生于湖南省新化县，汉族，中共党员，大专文化，原系新化县温塘镇卫生院职工，住新化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月28日被刑事拘留，2019年3月6日被该局取保候审；2019年10月12日被本院决定逮捕。现羁押在新化县看守所。 湖南省新化县人民检察院以新检公诉刑诉[2019]304号起诉书指控被告人吴觉醒、袁婷、萧齐星、康厚盼、康帮犯诈骗罪，于2019年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。新化县人民检察院指派员额检察官杨越平、检察官助理邓江出庭支持公诉，被告人吴觉醒及辩护人胡立中、被告人袁婷及其辩护人康向阳、被告人萧齐星及其辩护人陈伟炜、被告人康厚盼、康帮均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省新化县人民检察院指控：2014年底至2018年6月，被告人吴觉醒、袁婷、萧齐星、康厚盼、康帮利用虚假病例资料在新化县城乡居民基本医疗保险局骗领医疗保险资金，具体事实如下： 1.2014年底，被告人吴觉醒找被告人袁婷（二人系夫妻关系）商量，要求以袁某（系袁婷父亲）的身份信息伪造假病例资料骗取医保资金，袁婷表示同意，并将袁某的医保卡、身份证交给吴觉醒。吴觉醒找人伪造了一份袁某的病历资料后，于2014年12月，与袁婷持假病历资料在新化县医保局窗口申报医保.自2014年至2018年，袁婷、吴觉醒共以袁某名义骗领医疗保险资金人民币123960元，赃款被用于袁某、吴觉醒的治疗、生活等开支。 2.2014年下半年，被告人吴觉醒找到被告人萧齐星（系吴觉醒姨父），要求以萧齐星的信息伪造资料去医保局骗领医保，萧齐星表示同意，并提供身份证、医保卡给吴觉醒，吴觉醒后找人伪造了一份萧齐星的病历资料，与萧齐星持假病例资料到新化县医保局窗口申报医保，萧齐星拿到现金支票给了吴觉醒，并于2015年提供银行卡给吴觉醒用于领取医疗保险资金。自2014年至2018年，吴觉醒、萧齐星共以萧齐星名义骗领医疗保险资金97872元，赃款交由吴觉醒使用，萧齐星未分得钱款。 3.2015年下半年，被告人吴觉醒找被告人康厚盼，要求以康厚盼的信息伪造资料去医保局骗领医保，康厚盼表示同意，并提供身份证、医保证、身体照片给吴觉醒，吴觉醒后找人伪造了一份康厚盼的病历资料，与康厚盼持假病例资料到新化县医保局窗口申报医保，吴觉醒、康厚盼于2015年12月共以康厚盼的名义骗领医疗保险资金22000元，吴觉醒分得17000元，康厚盼分得5000元。 4.2015年下半年，被告人康厚盼与被告人康帮商量，以康厚盼的假病历信息去医保局骗领医保，二人获得假发票后到新化县医保局窗口申报医保。自2016年至2018年，康厚盼、康帮共骗领医疗保险资金82580元，康厚盼分得42280元，康帮分得40300元。 2019年1月29日，吴觉醒主动退缴其与萧齐星的诈骗所得97872元。2019年2月28日，康厚盼主动退缴50000元，2019年6月6日，康帮主动退缴38800元。 2019年1月14日，民警抓获被告人吴觉醒、袁婷；2019年1月23日，被告人萧齐星主动向公安机关投案；2019年2月27日，被告人康帮、康厚盼主动向公安机关投案。 为认定上述事实，公诉机关提供了如下证据：1.户籍资料等书证；2.证人向某等人的证言；3.被告人吴觉醒、袁婷、萧齐星、康厚盼、康帮的供述与辩解。 公诉机关认为，被告人吴觉醒、袁婷、萧齐星、康厚盼、康帮以非法占有为目的，骗取医疗保险资金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，吴觉醒、袁婷、康厚盼、康帮系主犯，萧齐星系从犯,应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一、四款、第二十七条。提请本院依法判处。 被告人吴觉醒及其辩护人对起诉书指控的事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。 被告人袁婷及其辩护人对起诉书指控的事实及罪名无异议，其辩护人辩称被告人袁婷在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。 被告人萧齐星及其辩护人对起诉书指控的事实及罪名无异议，请求从轻处罚。 被告人康厚盼对起诉书指控的事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。 被告人康帮对起诉书指控的事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。 经审理查明，2014年底至2018年6月，被告人吴觉醒、袁婷、萧齐星、康厚盼、康帮利用虚假病例资料在新化县城乡居民基本医疗保险局骗领医疗保险资金，具体事实如下： 1、被告人吴觉醒因病做过换肾手术。2014年底，吴觉醒找被告人袁婷（二人系夫妻关系）商量，要求以袁某（系袁婷父亲）的身份信息伪造假病例资料骗取医保资金，袁婷表示同意，并将袁某的医保卡、身份证交给吴觉醒。吴觉醒找人伪造了一份袁某的病历资料后，于2014年12月，与袁婷持假病历资料在新化县医保局窗口申报医保.自2014年至2018年，袁婷、吴觉醒共以袁某名义骗领医疗保险资金人民币123960元，赃款被用于袁某、吴觉醒的治疗、生活等开支。 在此次作案中被告人吴觉醒、袁婷均系主犯。 上述事实，有下列经庭审举证、质证和查证属实的证据予以证明： （1）住院就诊相关资料若干证明，武汉大学中南医院住院号为851000号进行肾异体移植手术的病人是杨祖成而非袁某。袁某的医保报销所提供的住院、手术及相关费用资料均是伪造的。 （2）新化县城乡居民医保病人脏器移植抗排治疗门诊审批表证明，袁某造假的肾移植术后抗排异治疗申请医保报销。 （3）武汉大学中南医学院情况说明和新化县医保局电话调查情况说明、新化县新型农村合作医疗门诊补偿结算单证明，袁某在武汉大学中南医学院无住院记录，但其于2014年12月9日至2018年6月11日获得医保补偿123960元。 （4）图片若干证明，袁某腹部无手术疤痕，吴觉醒有腹部手术后疤痕。 （5）银行流水明细表证明，2017年4月23日至2017年7月17日，被告人袁婷的建设银行62×××07流水明细；2014年元月1日至2018年12月1日被告人袁婷的邮政储蓄银行62×××94银行流水明细。 （6）证人袁某的证言证明，2014年11月份的一天，他女儿袁婷和女婿吴觉醒来到他家，对他说要帮他照一张相片，看到国家能搞到什么钱吗，当时吴觉醒要他站起来把衣服掀开，露出膻部以上，然后就用手机给他照了一张相片，还有从他那里拿走了他的一个身份证，过了几个月，袁婷回来问他有银行卡没有，他说没有。他于2014年11月份高血压中风，在新化县人民医院住了十六天院，是他女儿拿他的身份证和医保证报的医保，医保证之前是在袁婷手上的，今年四月份以后拿回来的。到现在为止，四年的时间他们为他花费了十万元左右。他现在知道是他们在医保局骗出来的。 （7）被告人吴觉醒的供述证明，他本身患有肾病，2014年他在武汉大学中南医院做了肾脏移植手续，之后他就到城乡医保报销了15万左右的医疗费用，在他报销医保的时候，他发现医保局的工作人员不用检查患者，只要提供一些病例资料及手术的伤口照片就行，他就想到伪造一些家人的病例资料去骗取医保来缓解家庭的经济开支。之后他就同他妻子袁婷商量用他岳父袁某的身份去骗取医保，袁婷同意后。他用手机给袁某拍了一张露出肚子的照片,然后利用袁某的身份信息和这张照片在长沙找一个办假证的做了一份假病例资料，住院号是他盗用以前在武汉大学中南医院住院的病友的，他要办假证的人帮他把袁某的肚子上Ｐ一条伤疤，等资料和照片全部做好后，他就拿回新化交给袁婷。2014年11月份的一天（应该是11月上旬），他同袁婷一起到新化县城，他告诉袁婷报销医保的流程，要袁婷拿着袁某的假病历资料去城乡医保局报销，袁婷当天就在城乡医保局将袁某的医保费用报销出来了。他术后报销的医保有手术费用和术后药物费用，但是在长沙办假证的那里手术发票做不出来，术后药物发票随便哪里代开发票的都能开出来，所以袁婷给袁某报销的医保项目是肾移植术后抗排异药物治疗费用。 他和袁婷商量给袁某做假资料骗取医保的时候袁某身体没有任何问题，袁某没有做肾脏移植的手术，资料都是他作假的。 从2014年至今一共骗取了12万余元，这些钱他和袁婷都去银行取过，这些钱报的时候，当时他和袁婷商量是给他用来做吃药的开支的，但是后来袁某中风偏瘫后，这些钱有4万元左右他用来吃药了，其余的8万余元是给袁某买药和做生活开支去了，但是袁某是不知情的，一直到2018年8月份医保局找到袁某核实情况的时候，袁某才知道他和袁婷利用他的身份信息骗取了医保。 （8）被告人袁婷的供述证明，2014年8月份的时候，她老公吴觉醒因身患尿毒症去武汉大学中南医学院做了换肾手术。不久后，父亲中风、偏瘫在新化××了××段时间的院，家中的经济情况更加困难。吴觉醒见家中的负担日渐加重，经济来源单一，便于2014年11月份的时候在家里找她商量。家里平常的开销已经很大了，再加上他自己的吃药治疗的费用也不是一笔小数目，况且家中还有两个女儿，国家所发的医保钱根本不足以支持他吃药治病的钱，所以他决定以她父亲的名义去骗取医保，从此来满足家里庞大的经济开支,并告诉她这些事情已经找父亲袁某商量过了的，现在也只有这种方法来缓和家里的经济，当时告诉她只要她把申报医保的资料拿到新化县政务中心医保局的申报窗口，到了那里就会有人告诉你该如何操作的。2014年12月份的一天，吴觉醒给了她一堆肾移植手术的资料，父亲袁某的相关身份资料以及她的身份证件。她便和老公一同到了新化县政务中心医保局窗口，她们先把申请表填好，然后拿着申请表去找医保局的几个主任、局长签完字，再将签了字的表拿回医保局的申报窗口，再从申报窗口那里取出16000元的现金支票，随后她们俩去建设银行将这16000元钱全部取了出来，回到家后，她们这16000元钱全部交给了父亲袁某，要他还债，买药。2015年6月份的时候,她与吴觉醒一起到了新化县政务中心医保局窗口那里咨询了具体的操作流程，今年因为是笫二次申报，所以并不需要带申报资料，只要带上自己的身份证件与本人银行卡，然后医保局窗口内会给她们出示第一次申报时候的资料，她们去复印一份就可以了。吴觉醒复印完后将复印件与原件交给她后，她便将资料交到了医保局窗口的办事员，办事员登记完她的身份信息与银行卡信息后，她们便回家了。过了一个星期后，在医保局窗口登记的那张银行卡内有24000元钱进账。这24000元到账后全部都交由父亲袁某了，负责他的日常开支和吃药的费用。2016年6月份的时候，她与老公按照先前的程序一一申报了上去，也在一个星期内，通过银行卡打款的方式收到了24000元钱，同样的，这笔钱也交给了父亲袁某，负责他的日常开支与吃药费用。2017年6月份的时候，她们也是按照先前的程序申报，但因为当时整改医保，提升了医保申报的金额，所以在申报后的一个星期内她的银行卡上多了一笔30000元的医保申报费用，她也将这30000元钱交给了父亲，2018年6月份的时候，有一笔将近30000元的费用打到她的卡上，一样给了她父亲。从2014年至2018年,以父亲的名义总共申报了12万多元钱。她一共用两张银行卡申报过，一张建行的银行卡，一张是邮政储蓄的银行卡，但是具体哪一年用的哪张银行卡申报的，现在她已经记不清了。这两张银行卡都是预留的她“133××××2590”的这个号码。交给她父亲袁某的钱大部分都是用在他每天吃药了，少部分则是日常的生活开支，她老公搞来的资料她没仔细去看过，老公也没告诉过她这份资料是从哪里来的，只是将资料给她，跟她说这份资料能够报到医保。她父亲袁某没有做过肾移植手术，他是因中风偏瘫了，现在行动不便。她父亲是知道吴觉醒给他弄了一份假资料，吴觉醒现在每天都需要吃药来治疗，每个月吃药的费用大约都在二三千元钱。 吴觉醒没有明确跟她讲诈骗的钱用来做什么，但有一部分是用来她家的开支和吴觉醒的医药费，另一部分钱她丈夫吴觉醒给袁某买药和给袁某做生活费了。她不知道吴觉醒从哪弄来武汉大学中南医院袁某的病例信息资料。这几年用袁某的病例资料报了十二万余钱。 2、2014年下半年，被告人吴觉醒找到被告人萧齐星（系吴觉醒姨父），要求以萧齐星的信息伪造资料去医保局骗领医保，萧齐星表示同意，并提供身份证、医保卡给吴觉醒，吴觉醒后找人伪造了一份萧齐星的病历资料，与萧齐星持假病例资料到新化县医保局窗口申报医保，萧齐星拿到现金支票给了吴觉醒，并于2015年提供银行卡给吴觉醒用于领取医疗保险资金。自2014年至2018年，吴觉醒、萧齐星共以萧齐星名义骗领医疗保险资金97872元，赃款交由吴觉醒使用，萧齐星未分得钱款。 2019年1月29日，吴觉醒主动退缴其与萧齐星的诈骗所得97872元。 在此次作案中被告人吴觉醒系主犯，被告人萧齐星系从犯。 上述事实，有下列经庭审举证、质证和查证属实的证据予以证明： （1）银行流水明细表证明，被告人萧齐星621799562002923536银行流水明细。 （2）住院就诊相关资料若干证明，解放军第三军医院大学大坪医院住院号为401273号进行肾移植术的病人是濮勇而非萧齐星，萧齐星的医保报销所提供的住院、手术及相关费用资料均是伪造的。 （3）新化县城乡居民医保病人脏器移植抗排治疗门诊审批表证明，萧齐星造假的因肾移植术后抗排异治疗申请医保报销。 （4）新化县医保局电话调查情况一份证明，电话核实解放军第三军医大学大坪医院，萧齐星无住院记录，但萧齐星于2014年至2018年获得医保补偿127872元(其中2018年补偿费用30000元暂未支付）,实付97872元。 （5）图片若干证明，萧齐星腹部无手术疤痕。 （6）被告人吴觉醒的供述证明，他利用他姨夫萧齐星的身份信息骗取过医保资金。他和袁婷给袁某报了医保资金后，他发现这个事情很容易操作。因为他吃药的开支比较大，他就想到利用萧齐星的身份信息去做一套假的病例资料。他电话联系萧齐星，他跟萧齐星讲了他的实际情况，他因为长期吃药，家里开支非常大，萧齐星也知道他的情况，他提出要用萧齐星的身份信息做一份假病历资料去骗取医保，要萧齐星配合他去把事情做好，萧齐星答后就在附近一栋屋墙角下，他用手机给萧齐星拍了张露肚子的照片。因为办病例资料,他把资料弄好回到田坪，开车接上萧齐星一起到新化县政务中心城乡医保局，他告诉萧齐星城乡医保的窗口在政务中心的二楼，然后交代萧齐星报销医保的流程，他就在楼下等萧齐星，萧齐星拿着假资料从医保局报了出来，萧齐星同祥也是拿的现金支票，当天他们就在新化火车站旁的建设银行将钱取了出来，取出来的钱全部给了他，之后每年都是他开车送萧齐星上来用假药物发票报医保，每次的钱都全部给了他的，从2014年至今他利用萧齐星的身份信息骗取了9万余元的医保资金。 2014年是拿的现金支票给他们，去银行取的现金，具体数额记不清，以医保局的资料为准，之后医保局要求银行转账，他就要萧齐星办理了一张邮政银行卡，萧齐星就按他的要求在田坪邮政银行办理了一张银行卡给了他，之后每一年医保局的钱都是打到这张卡上，每次都是他自己去取钱，具体每一年医保局打到卡上多少钱他记不实了，以医保局的记录为准，共计是9万余元。利用萧齐星身份信息骗取的医保资金都用作他的医疗费和家庭日常开支去了。用萧齐星身份信息办的假病例资料同袁某的差不多，也是手术记录、诊断结果、患者本人照片，萧齐星的住院资料具体冒用哪个医院记不清了，因为这些都是假的，医院和住院号都是他乱编的。萧齐星知道他的家庭情况，知道他做了手术后长年吃药，在外欠了很多账，他提出请求后，萧齐星也想帮他解决下困难，然后就同意同他一起造假骗保。萧齐星同他骗保没有获利，所有骗来的钱都是他在使用，萧齐星没有拿任何钱。 （7）被告人萧齐星的供述证明，2014年的一天，具体哪天他记不清了，他当时正在田坪街上搞摩托车出租，吴觉醒来田坪街上找他说起其家里的情况，吴觉醒身患尿毒症，一直在吃药治疗，家里开销很大，经济上特别困难，所以要他帮个忙。当时吴觉醒跟他说他的身份信息去做一份假的病历资料去新化县政务中心医保局窗口骗点钱给自己吃药，并告诉他是以肾脏移植这个名，开始他有点不情愿的，但是吴觉醒和他说这个事情只要他配合一下，出了事不用他负责，当时他想到其家的情况，确实是挺困难的，他们又是亲戚，所以就答应帮忙了，吴觉醒要求给他拍张照做假资料用，随后他们一起到田坪镇政府后面的坪里，吴觉醒用手机给他拍了露肚子的照片。过了一段时间后，吴觉醒再次在田坪街上找到他，拿了他的居民身份证，去附近的复印店复印了一份。过了半个多月后的一天，吴觉醒在田坪街上又找到他，当时吴觉醒开着车说要载他一起去新化玩。到新化县城后，吴觉醒就将车开到了新化县政务中心，然后吴觉醒拿出一堆病历资料交给他，并告诉他这是报销医保的假病历资料，然后陪着他去新化县政务中心二楼，吴觉醒在过道上告诉他在哪个窗口办理，并告诉了他医保申报流程，他在医保局窗口领取了申报医保的申请表，再根据吴觉醒的指示去找领导签字，签完字后再返回医保局窗口将申请表交上去，在这个过程中，吴觉醒一直陪着他，只是没有在医保局的窗口露面。在医保局窗口等了一会儿后，医保局窗口便给了他一张现金支票。拿到后他便将支票交给了吴觉醒，当天他们俩就去了新化县火车站附近的建设银行将支票上的钱取出来后全部给了吴觉醒，他一分没收，随后他们就回去了。2015年的一天，吴觉醒电话联系他说，因现在医保局不能用现金支票的方式去报医保资金，现在必须要一张银行卡才能收到报出来的医保资金，吴觉醒提出让他办理一张邮政银行的银行卡，他同意后吴觉醒便在田坪镇街上找到他，一起去田坪镇邮政银行，按吴觉醒的要求用自己的身份证办理了一张卡号为“62×××36”的银行卡。办好后便将银行卡交给了吴觉醒。没过多久，吴觉醒又找到他，开车送他到新化县政务中心，把报销医保的资料交给他，然后陪同他一同去政务中心二楼医保局窗口报销医保资金。自2015年开始至2018年，吴觉醒每年都带他一起去新化县政务中心申报医保资金，申报成功后，医保资金都打入他名下“62×××36”的邮政储蓄银行卡里，每次他只要配合走申报程序就行了，具体报出来多少钱，他搞不清楚，因为银行卡一直是吴觉醒收着的。他没有做过肾脏移植的手术。 （8）湖南省非税收入一般缴款书、新化县公安局扣押决定书证明，2019年1月29日，吴觉醒主动退缴其与萧齐星的诈骗所得97872元。 3.2015年下半年，被告人吴觉醒找被告人康厚盼，要求以康厚盼的信息伪造资料去医保局骗领医保，康厚盼表示同意，并提供身份证、医保证、身体照片给吴觉醒，吴觉醒后找人伪造了一份康厚盼的病历资料，与康厚盼持假病例资料到新化县医保局窗口申报医保，吴觉醒、康厚盼于2015年12月共以康厚盼的名义骗领医疗保险资金22000元，吴觉醒分得17000元，康厚盼分得5000元。 在此次作案中被告人吴觉醒、康厚盼系主犯。 上述事实，有下列经庭审举证、质证和查证属实的证据予以证明： （1）住院就诊相关资料若干证明，中山大学附属第一医院住院号为00859630号病人是吴美珍不是康厚盼，康厚盼的医保报销所提供的住院、手术及相关费用资料均是伪造的。 （2）中山大学附属第一医院证明和新化县医保局电话调查情况说明各一份证明，康厚盼在中山大学附属第一医院无住院记录，但其于2015年12月9日至2018年6月11日获得医保补偿104580元。 （3）新化县城乡居民医保病人脏器移植抗排治疗门诊审批表证明，康厚盼造假的因肾移植术后抗排异治疗申请医保报销。 （4）被告人吴觉醒的供述证明，2015年的时候他骗医保的事情告诉了他的同学康厚盼，康厚盼提出其也想搞点钱，然后提出要他帮忙，开始康厚盼跟他说钱报出来只要几千块钱的，他帮康厚盼在长沙找那个办假证的做了份假病历资料，然后与康厚盼一同到新化，告诉康厚盼报医保的流程，康厚盼就将医保资金报了出来，钱报出来后康厚盼提出其家里要建房子需要钱，意思就是说没有跟开始承诺的一样只要几千块钱，后来他们俩经过商量，康厚盼拿12000元钱给他，第二年康厚盼说不打算报了，他也没有找康厚盼问过，康厚盼具体有没有报他也就不清楚了。 （5）被告人康厚盼的供述证明，他总共进行医保诈骗4次，共计104580元，他总共获得47280元。第一次进行医保诈骗是吴觉醒带他搞的，那是2015年下半年的一天，吴觉醒找到他说有赚钱的方法，说是用他的身份证去造一份假的器官移植病历，去新化县医保局报医保资金出来。开始的时候他不同意，到了后来吴觉醒多次打电话给他，还跟他说只要拿他的身份证信息，其余的事情不要他负责，而且事成之后分他5000元钱，他当时就同意了。然后吴觉醒就用他的身份证在新化县田坪镇的邮政所用他的身份证办了张卡号为62×××96的邮政银行卡，办完后还对着他的肚子照了一张相，说是找人把照片处理一下。过了一个多礼拜，吴觉醒就打电话说已经做好了假的病历，然后他们就一起去了新化县医保局去进行医保申报了，这一次医保总共报告22000元钱，吴觉醒将银行卡里面的属于他的那一份钱取出来后，卡里面还剩5000元钱给他。 4.2015年下半年，被告人康厚盼与被告人康帮商量，以康厚盼的假病历信息去医保局骗领医保，二人获得假发票后到新化县医保局窗口申报医保。自2016年至2018年，康厚盼、康帮共骗领医疗保险资金82580元，康厚盼分得42280元，康帮分得40300元。 2019年2月28日，康厚盼主动退缴50000元，2019年6月6日，康帮主动退缴40300元。 2019年1月14日，民警抓获被告人吴觉醒、袁婷；2019年1月23日，被告人萧齐星主动向公安机关投案；2019年2月27日，被告人康帮、康厚盼主动向公安机关投案。 2019年7月6日，康厚盼协助公安民警抓获了犯罪嫌疑人王某。 上述事实，有下列经庭审举证、质证和查证属实的证据予以证明： （1）住院就诊相关资料若干证明，中山大学附属第一医院住院号为00859630号病人是吴美珍不是康厚盼，康厚盼的医保报销所提供的住院、手术及相关费用资料均是伪造的。 （2）中山大学附属第一医院证明和新化县医保局电话调查情况说明各一份证明，康厚盼在中山大学附属第一医院无住院记录，但其于2015年12月9日至2018年6月11日获得医保补偿104580元。 （3）新化县城乡居民医保病人脏器移植抗排治疗门诊审批表证明，康厚盼造假的因肾移植术后抗排异治疗申请医保报销。 （4）被告人康厚盼的供述证明，2016年上半年的一天晚上在新化吃夜宵时认识了康帮，他们聊起了医保的事情，康帮说可以搞到发票，而他正好需要发票去新化县医保局进行医保报销，他们就这样凑在了一起。在这天晚上以后，康帮打电话问过他几次情况，他就将诈骗医保的情况跟康帮说了一下，还说他以前跟别人报医保只给他5000元钱，康帮听后当时就说不止可以搞到发票，还可以全部把医保报销出来，还答应他每次报销可以给他15000元钱。期间，康帮打电话给他，说带他去搞发票，他们就约在新化见面后，康帮就带他四处搞发票，他们先去温塘的一个药店，但没有弄得到，于是他们又去了吉庆的一个药店，也没有弄到，最后康帮在新化县人民医院附近搞的假发票是3万多元钱。在2016年6月份的时候，他和康帮一起到了新化县政务中心，他当时没有进去，而是在外面等，是康帮拿着他的户口本复印件、身份证复印件，假发票去政务中心报的医保，这一次是当天上午报了，下午钱就到了他那张邮政银行卡上，当时到账金额是24000元钱左右，他就在新化县火车站上去一点点的一个邮政银行的ATM机上面取了五笔钱，三笔3000元，一笔1000元钱，一笔900元钱，取完钱以后，他给了康帮10000元钱现金。 2017年8、9月份的时候，康帮就联系他，说八九月份可以报医保了，要他将身份证、户口本的原件拍照片发给康帮，还嘱咐他要拿一张当时的报纸在胸前拍一张照片发给康帮。他当时在深圳那边打工，就只是把照片发给康帮，具体报销医保的事情都是康帮去做的，这一次还是康帮搞的假发票，但是发票上面具体写了多少钱他不清楚，只知道康帮打电话给他说钱已经报上去了，要他注意看信息。于是在2017年9月份的一天，他的手机上收到银行发来的短信，到账28500元钱，钱到账以后，他就说给康帮15000元，康帮同意。于是他就通过支付宝转账转了10000元钱，微信转账转了5000元钱给康帮。 2018年6月份的时候，他当时在深圳那边打工，康帮打电话跟他说可以报医保了，他就用上次同样的方法将照片发给康帮，这一次报销到账了30000元钱，他就通过微信转账10000元钱，支付宝转账5300元钱将钱发给了康帮。 （5）被告人康帮的供述证明，他一共和康厚盼医保诈骗三次，一共获利38000多元。2016年上半年的时候他当时和一些朋友在新化吃宵夜，当时康厚盼也在，他们就认识了，康厚盼知道他在卫生院上班后，就聊起了他有一份医保要报，这个程序是怎么样走的？他当时就跟康厚盼说直接把材料放在政务中心就可以报了，吃完这次夜宵之后，康厚盼跟他联系，问他知不知道怎么搞到医药发票，他当时跟康厚盼说药店可以开，他就和康厚盼约了一个时间一起去开发票。他们先去的温塘，康厚盼要他去温塘的药店里问一问看是否能搞到发票，温塘的药店因为没有备档，所以就没有发票，他们就去其他地方找也没有找到，后来在人民医院附近找到了一家药店可以开发票，那个药店开了3万元左右的发票，当时那个药店负责人还要康厚盼出示身份证，说要交税，当时是康厚盼拿的钱，拿了多少钱他也不清楚，只知道将医药发票开了下来。当时拿了发票以后康厚盼就和他一起去了政务中心报医保去了，到了政务中心，他和康厚盼一起上去的，他们先去档案室，康厚盼把身份证原件交给档案室，档案室就把康厚盼的资料原件拿出来，要他们去复印，复印好后，将资料都交给里面工作人员去申报医保。过了几天，康厚盼打电话告诉他医保钱下来了，他们约好在火车站上面那里一家银行那里见面，康厚盼在银行取款机上取了钱，并给他8000元现金。 第二次是2017年下半年的时候，康厚盼在深圳找电话问他可以报医保了吗？新化县医保局合作医疗办公室的人说只要他拿发票就可以去报了，他将这个情况跟康厚盼说了一下以后，康厚盼就要他去开发票，开发票的税钱由他先垫着，等钱下来再给他，他当时就同意了，他就跟康厚盼说将一张拿着报纸的近期半身照片发给他，需要有日期的，康厚盼也发给他了。于是他就去找药店开发票了，开好发票以后他就带着资料直接去了政务中心报医保，这次去他只带了一张康厚盼拿报纸的近期半身照片与医疗发票去新化县政务中心申报医保，将申报医保的资料交给他们，就可以了，这一次发票开了4万多，但最终报下来的钱只有3万不到，这钱是通过支付宝、微信分别转给他的，支付宝转了10000元，微信转了5000元钱。 第三次是2018年6月份的时候，康厚盼打电话给他，说其最近缺钱用，问他医保是否可以报了？他就说可以报了，康厚盼就要他帮忙去报。于是他又去开发票，带上所需的资料去政务中心去报了。这一次发票上开了4万多，但是最终报下来的钱只有3万，这次康厚盼分给他15300元钱。康厚盼先是支付宝转了两个5000元钱给他，他给退回去4700元钱，然后康厚盼就再微信转了10000元钱给他。 （6）被告人康厚盼的立功资料证明，康厚盼协助公安机关抓获犯罪嫌疑人王某的情况。 （7）湖南省非税收入一般缴款书、新化县公安局扣押决定书证明，2019年2月28日，康厚盼主动退缴50000元，2019年6月6日，11月4日康帮主动退缴40300元。 另有公诉机关提供并经庭审举证、质证，且证明全案事实的证据如下: （1）户籍资料证明，证明吴觉醒、袁婷、萧齐星、康厚盼、康帮五被告人作案时已达刑事责任年龄。 （2）器官移植核保业务经办流程一份，证明新化县城乡居民基本医疗保险管理局对器官移植业务所需流程。 （3）到案经过证明，2019年1月14日，民警抓获吴觉醒、袁婷；2019年1月23日，萧齐星主动向公安机关投案；2019年2月27日，康帮、康厚盼主动向公安机关投案。 （4）证人曾某的证言证明，他们医保局稽查股在日常工作中，发现有一个叫吴觉醒的肾移植患者，利用其岳父袁某和姨夫萧齐星的身份，伪造了二份虚假的病历，在医保局报销了258132元的医疗保险资金。他们审核股在对患者的审核过程中，对一部分患者的住院情况进行核实。根据报保提供的病历资料上的住院号，去武汉大学中南医院进行了调查，发现了袁某病历资料上的住院号851000不是其本人,而是杨祖成，袁某是冒用他人的住院号来他局报销医保。审核股发出线索后，就向他们稽查股进行了线索移交。他们稽查股接到线索后，就对在医保局进行肾移植报销医疗保险资金的大部分患者进行了核查，又发现了一个叫萧齐星的患者，其提供的病历资料也是虚假的，其提供的解放军第三军医大学大坪医院的住院号401373实际的患者叫濮勇。 肾移植报销医疗保险资金需要提供:1、发票原件（包括医院门诊发票和零售药店发票）;2、诊断书或出院记录、手术记录、出院记录丢失的需提供Ｂ超检查报告单：3、患者的身份证、医疗证、户口本、患者本人或家属的银行卡；4、新化县城乡居民医保病人脏器移植抗排异治疗门诊审批表。在核实患者提供的资料的时候，原则上需要本人来医保局亲自核报，但年龄大，行动不便的患者，可以不要来他局，但是必须要有本人露出伤疤的全身五寸照片。袁某报销了123960元，萧齐星报销了127872元（今年还有3万元未支付给萧齐星，实际支付了97872元）。袁某和萧齐星都是从2014年开始在医保局报销肾移植医保的，到今年是第五年了，每年报销了多少钱，以他们财务室提供的数据为准。2015年4月22日之前开的是现金支票，2015年4月22日之后是通过他局的公家账号建设银行43×××37打给他们的，打给袁某的钱，是打在其女儿袁婷的邮政银行62×××94和建设银行62×××06这两个账号，打给萧齐星的钱，是打在萧齐星的邮政银行62×××36这个账号上。他们分别找吴觉醒、袁某和萧齐星三人问了材料，吴觉醒承认利用袁某和萧齐星二人的身份伪造了虚假的病历资料，来医保局骗取了医疗保险资金，袁某与萧齐星二人也承认了把身份供给吴觉醒使用的事实。吴觉醒利用萧齐星身份骗来的医保由其本人使用，用袁某的身份骗来的医保由袁某使用。 （5）证人欧某的证言证明，他是2017年5月开始负责新化县医保局器官移植核报复核业务的，在今年6月份的时候，他在复核器官移植核报业务中发现有一例名叫袁某的报账资料比较可疑，袁某是2014年做了一个肾脏移植手续，经过核查他发现袁某2014年没有住院报销记录，没有住院的报销记录只有两种可能，一种是患者没有医保，另一种是患者没有住院，然后他通过袁某提供的住院号（851000）与其住医院武汉大学中南医院电话核实，医院反馈住院号851000是一名叫杨祖成的患者，通过武汉大学中南医院咨询新化籍男子袁某在该院并无肾脏移植的手术及住院资料，他又在报账资料中发现了萧齐新和康厚盼也有类似的情况，电话与医院核实后发现他们提供的资料都是作假的，袁某、萧齐星与康厚盼三人都是新化县田坪镇人，袁某2014年与萧齐星的医保是从2014年12月开始在医保局报销的，康厚盼是从2015年12月开始报销的，袁某所报费用共计123960元人民币，萧齐星所报费用127872元人民币（实际支付97872元，2018年的30000元没有支付），康厚盼所报的费用共计104580元人民币。这三例可疑的所报医保是移植物抗宿主反应，就是器官移植后服用抗排斥药特殊门诊，这三例全都是肾移植后报的医疗费用。器官移植的患者提供给他们资料有1、发票原件（报货医院门诊发票和零售药店发票）；2、诊断书或出院记录、手术记录（出院记录等丢失需提供Ｂ超检查报告单）；3、患者身份证、医疗证、户口本、患者本人或家属的银行卡；4、患者提供一张带伤口的五寸全身照片。器官移植的患者每年在医保局报销第一次报医保需要提供以上这些资料，以后的每年患者只需提供当年的医疗发票到他单位就可以。患者只需将所需要的资料交给他单位的分管业务负责人，后续不需要再来他单位，他单位审核后会将所报销的医疗费用打到患者所提供的银行卡上。袁某、萧齐星与康厚盼三人提供的资料城乡医保局有存底。城乡医保局在2015年4月22日之前是开现金支票给患者,让患者通过支票直接去银行取款的，城乡医保局的收支专户账号是：43×××37，2015年4月22日之后是医保费用是直接打款到患者提供的银行卡上的，袁某提供给他单位的是其女儿袁婷（43×××64）的两张银行卡，分别是建设银行的：62×××06与邮政银行的：62×××94,萧齐星提供的邮政银行卡：62×××36，康厚盼提供的是一张邮政银行的：62×××96。袁某骗取的医保资金分别是2014年12月9日16000元（这个时间他们审核股的审核日期，打款日期一般会在这个审核日后七天内）、2015年6月5日24000元、2016年6月27日24000元、2017年6月23日30000元、2018年6月11日29960元，合计123960元人民币；袁某骗取的医保资金2014年的是通过现金支票支付给袁某,2015年、2016年、2018年是打入到袁婷的邮政银行卡62×××94，2017年是打入到袁婷的建设银行卡62×××06。萧齐星骗取的医保资金分别是2014年12月22日19872元、2015年8月10日24000元、2016年7月6日24000元、2017年6月28日31000元、2018年6月13日30000元，合计1278727元人民（其中2018年6月13日的没有支付，实际骗取资金为97872元）；萧齐星骗取的医保资金中2015年是通过现金支票提取，其余全部打入其邮政银行卡62×××36。康厚盼骗取的医保资金分别是2015年12月15日22000元,2016年6月1日23988元、2017年9月21日28592元、2018年6月5日30000元，合计人民币104580元；康厚盼骗取的医保资金全部打入其邮政银行卡62×××96，患者到城乡居民医保局报销医疗费用原则上是需要患者本人到场的，但是像器官移植这类的患者由于身体原因，可以由其亲属将资料送到他单位来。袁某、萧齐星与康厚盼三人有没有到他单位来他不清楚，在审批流程中无具体明确哪一个人负责资料的真假，报销过程中每一个环节的工作人员都需要对所有材料负责，也就是全部都要负责。 （6）证人向某的证言证明，他们城乡医保局的工作人员在审核器官移植术后抗排异治疗的特殊慢性门诊补偿时发现了有三例（袁某、康厚盼、萧齐星）病历存在造假的现象，2018年12月4日他们单位的曾某和欧某就在公安机关报案了，他们单位的医保费用在2015年4月22日以前是通过现金支票支付的，2015年4月22日以后是直接打到患者提供给他们的银行卡的，由于工作人员疏忽大意，之前提供给你们的袁婷的建设银行卡号、萧齐星的邮政银行卡号都是错误的，今天他特意来做下说明，袁婷的建设银行卡号是62×××07，萧齐星的邮政银行卡号是62×××36。 本院认为，被告人吴觉醒、袁婷、萧齐星、康厚盼、康帮以非法占有为目的，骗取医疗保险资金，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人吴觉醒、袁婷、萧齐星、康厚盼、康帮犯诈骗罪的事实及罪名成立，依法应当以诈骗追究四被告人的刑事责任。在共同犯罪中，被告人吴觉醒、袁婷、康厚盼、康帮均系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚;被告人萧齐星系从犯，依法可以从轻处罚；被告人萧齐星、康厚盼、康帮主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚；被告人康厚盼协助公安机关抓获了其他犯罪嫌疑人，有立功情节，依法可以从轻处罚；被告人吴觉醒、袁婷到案后，如实供述了犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人萧齐星、康厚盼、康帮到案后主动退缴了违法所得，被告人吴觉醒到案后主动退缴了部分违法所得，依法可以酌情从轻处罚；被告人袁婷的辩护人辩称被告人袁婷在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。经查，被告人袁婷与被告人吴觉醒系夫妻关系，在用袁某的身份进行诈骗时，吴觉醒找袁婷进行了商量，且多次拿虚假资料、发票到医保局报销，在诈骗过程中行为积极主动，应认定为主犯，其辩护人的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一、四款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下： 一、被告人吴觉醒犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的11天，羁押一日折抵刑期一日，罚金限本判决生效后一个月内缴清）。 二、被告人袁婷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月14日起至2022年3月13日止，）。 三、被告人萧齐星犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的59天，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月12日起至2021年2月11日止，罚金限本判决生效后一个月内缴清）。 四、被告人康厚盼犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月12日起至2021年4月11日止，罚金限本判决生效后一个月内缴清）。 五、被告人康帮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的8天，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月12日起至2021年4月3日止，罚金限本判决生效后一个月内缴清）。 六、追缴被告人吴觉醒、袁婷的违法所得人民币123960元上缴国库；另追缴被告人吴觉醒的违法所得人民币17000元上缴国库。 (追缴款项限本判决生效后一个月内缴纳)。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  段    文    新 审 判 员  吴    成    亮 人民陪审员  汪    小    兰 二〇一九年十二月四日 法官 助理  康兰玉代理书记员戴超琳 本案适用的法律条文 对《中华人民共和国刑法》的适用： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。