河北省承德县人民法院刑 事 判 决 书(2019)冀0821刑初283号公诉机关承德县人民检察院。被告人李平，男，1973年5月18日出生，汉族，大学本科文化，个体，群众，捕前住山东省东营市利津县。2016年8月14日被抓获，2016年8月17日因涉嫌诈骗罪被承德县公安局刑事拘留，2016年9月1日被承德县公安局取保候审。2019年1月28日因涉嫌诈骗罪被承德县公安局刑事拘留，2019年3月2日被执行逮捕。现羁押于承德县看守所。辩护人孙军桥，山东康桥律师事务所律师。承德县人民检察院以承县检公诉刑诉(2019)274号起诉书指控被告人李平犯诈骗罪，于2019年11月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。承德县人民检察院指派检察员郭玉峰、李广出庭支持公诉，被告人李平及其辩护人孙军桥，被害人李学春，被害http://131.104.6.6:8603/Common/DoInfo.aspx?pageType=doinfo&ApiInvoke=false&showRight=true&DocID=03e883b36ef7f5dc016f17bf7a3e2b3a;1&tokenid=dXNlcm5hbWU9d2FuZ2Z1Jm9yZ2lkPTI0MyZkcHRpZD0xNTkyNTI1NCZkdD0yMDE5MTIxODE0NTQxMiZjb2RlPWE2Y2RkNThjNWM1OTc2YWQxYWMxYjdlYThiZTI4MjRm刘某1栋及委托代理彭某芬到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。承德县人民检察院指控，2013年12月份至2014年1月份，被告人李平作为东利某海化工有限责任公司（以下简利某海公司）的法定代表人、总经理，故意隐利某海公司资不抵债处于停产状态和法院受理破产申请并被指定破产管理人的现状，隐瞒其个人无偿还能力的现状，编利某海公司具有调和柴油项目可以赚取高额利润的谎言，并以高额利息诱骗被害李某1春，利用借款的形式骗李某1春1070万元。2014年2月份，被告人李平又编利某海公司开展油泥沙项目的谎言，以高额利息诱骗被害刘某1栋，利用借款的形式骗刘某1栋600万元。被告人李平并未将李某1春的钱用于做调和柴油项目，也未将刘某1栋的钱用于做油泥沙项目，而是将钱用于偿还债务、个人消费以及装利某海公司等利某海公司一直处于停产状态，未进行任何营利性活动。案发前被告人李平返李某1春592.5万元，至2018年被告人李平又返李某1春30万元，被告人李平共返刘某1栋0元。上述事实清楚，证据充分，应以诈骗罪追究被告人李平的刑事责任，故提起公诉，请依法判处。被告人李平对检察机关指控的罪名不承认，2014年1月我张某2振江李某2玉李某3华李某4庄一起到承德李某1春一共借了1070万元，当时用于做调和柴油项目。2014年2月，当刘某1栋要用钱，并说过一段时间她借我600万元，当时让我打750万借条，之后我先给刘某1栋100多万元利某海公司2005年6月成立，2007年6月份就停产了，就没有营利性收入了，我李某1春借款时，公司已经在破产管理阶段，我向他们二人借款时公司属于资不抵债情况，我借他二人钱打到我个人卡上了，我做了两次不到40万元的调和柴油生意。我现在已经偿李某1连某本带息714万元。辩护人认为公诉机关指控被告人李平诈骗罪没有事实依据和法律依据，一、本案公诉机关指控的事实不清，达不到证据确实、充分的证明标准。1、2012年至2014年张某2振江刘某1栋一直在北京为李平的东利某海公司破产重整进行融资。2013张某2振江刘某1栋联李某2玉为李平的公司进行融资张某2振江刘某1栋李某2玉对李平的公司情况都是清楚的张某2振江刘某1栋李某2玉在本案中真实的角色和身份是融资中介。2、2014年1月5日李某1春将300万元打入李平的账号后，2014年1月17日张某2振江即跟李平索要了15万元。2014年1月26日李某1春将500万元打入李平账号后刘某1栋即索要了135万元张某2振江刘某1栋共从李平处获得150万元，且李平还主刘某1栋向他索要了22万元的现金说是用来走关系。3、公诉机关指控被告人李平个人无任何资产，无偿还能力，事实不清。李平于2005年6月29日与山东省利津县北宋镇政府签订了房屋转让合同，并支付了21万元的房款，并主张北宋镇政府在向其公司拨补助款时从所拨款项中扣除21万元用作支付购房款。无论李平的购房款是否全部付清，均不能否认他对北宋中学的51间房和办公楼的民事权益。且李平主张2011年后他用自己的资金投资在东利某海公司院内建设了两个储油罐，公诉机关武断地认定李平没有任何个人资产无偿还能力是错误的。二、本案系典型的民间借贷经济纠纷而非涉嫌诈骗刑事犯罪。1、该笔借贷的借贷主体是东利某海公司而不是李平个人，是东利某海公司李某1春之间形成了民间借贷法律关系，不是李平个人李某1春之间形成了民间借贷关系。2、东营利海公司于2009年10月26日被李新亭以债权人身份向利津县人民法院提出破产申请清算。2010年3月10日由东营市中级人民法院指定山东垦利县人民法院管辖，东营利海公司于2011年7月25日向垦利县人民法院提出重整申请，并于2011年10月8日提交了破产重整方案，垦利县人民法院受理重整申请后于2011年12月12日召开了听证会，全体参会债权人代表通过了重整方案。虽然垦利县人民法院审理案件时有程序瑕疵，但这不能否认法院同意东利某海公司进入破产重整程序。东利某海公司李某1春的借贷关系发生于2013年12月29日，此时东利某海公司的民事主体资格仍然依法存在，有权进行相关经营行为。3、东利某海公司李某1春处借到的款项偿还公司债务、为了公司重整而对公司的进行装修、维修保养设备设施、从事柴油调和油业务、油砂分离业务、为公司办理各种合法手续等行为都是合法而且正常的经营行为李某1春作为一个用资金来赚取利益的主体来讲，他在作出借款决定的同时也应该充分认识到巨大利益就是要冒着巨大失败的风险。4刘某1栋张某2振江一起来考察东利某海公司，李平将对公司的情况如实向他们做了说明李某2玉回到北京后主动联系他的同李某1春，要李某1春借款给东利某海公司李某1春因为李某2玉的信任同意借款给李平公司。借款合同李某1春主动提供的格式合同，合同内容均是李某1春个人填写，借款合同中并没有对借款用途进行约定，公诉机关指控李平虚构调和油项目并用高息诱李某1春没有证据证实。三、李平主观上没有非法占有他人财物的目的及故意。李平作为东利某海公司的法定代表人自收李某1春款项后，一方面积极对东利某海公司的设备设施进行维护改造，积极办理化工生产所需要的各种政府批文。另一方面积极按照合同约定支付利息，自2014年2月起一直没有间断。没有任何证据证实李平将所收到的款项进行了挥霍。四、李平李某1春签订、履行借款合同过程中没有隐瞒真相和虚构事实的行为李某1春与东利某海公司签订借款合同是其自己提供的，且合同内容李某1春自己填写的，该合同中并没有约定款项的特定用途。李平借到款项后做了调和油发到宁夏去，但由于宁夏方面的手续不全，贷款回收不及时就暂停了调和油业务，全身心投入到利某海公司相关手续的完善的工作上来。五、李平的个人财产足以偿李某1春剩余的款项。利津县北宋镇人民政府的房屋转让合同可以看出，该51间平房和教学楼是属于李平个人财产的。东利某海公司清算组的证明也证明了该房屋属于李平个人不是公司的破产财产。且在公司内还有两个李平个人投资建设的储油罐不属于破产财产。六刘某1栋张某2振江本身就从事利某海公司从北京融资的业务。李某1春的借款到账后刘某1栋张某2振江到东营要求李平给她172万元现金用，李平给了他们自己公司就不够用了刘某1栋表示先用一下，春节后再借给他600万元刘某1栋于2014年2月打过来600万元不是李平刘某1栋借的，而刘某1栋主动提供的，现有证据不足以证明李平用油泥沙分离项目欺刘某1栋，从李平刘某1栋的写的借条可以看出来，根刘某1栋的要求李平先打了750万元的借条刘某1栋后打的600万元借款，且当时没有约定利息。公诉机关指控李平用高利息诱刘某1栋没有证据证实。自2015年4月21刘某1栋就担任了东利某海公司的执行董事和被公司聘用为公司经理。这足以证明刘某1栋亲自参与了东利某海公司的经营，其与东利某海公司之间的借贷是她的真实意思表示刘某1栋对东利某海公司的情况是明知的。七、侦查机关在2016年8月17日对李平决定刑事拘留，于2016年9月1日对李平决定取保候审，承德县公安局没有解除取保候审。因此公安局作出的2019年1月23日刑事拘留决定没有任何法律依据。综上，李平在借款时没有非法占有的目的，他李某1春的钱有借款合同，并且严格按照借款合同的约定按月偿还利息，之所以造成借款合同到期后无法偿还主要是因为他将借款都用到了固定资产中去了，才导致不能及时偿还。本刘某1栋是作为证人被询问的，她从来没有提出要报案刘某1栋的借款李某1春的借款是完全不同的两笔借款，侦查机关在没有办理立案手续的情况下就将两案件合并进行侦查，公诉机关也合并起诉不符合程序的规定。公诉机关指控李平用虚构的油泥沙分离项目高息诱刘某1栋证据不足。综上李平不构成刑事诈骗。经审理查明，2013年12月份至2014年1月份，被告人李平作为东利某海化工有限责任公司（以下简利某海公司）的法定代表人、总经理，故意隐利某海公司资不抵债处于停产状态和法院受理破产申请并被指定破产管理人的现状，隐瞒其个人无偿还能力的现状，编利某海公司具有调和柴油项目可以赚取高额利润的谎言，并以高额利息诱骗被害李某1春，利用借款的形式骗李某1春1070万元。2014年2月份，被告人李平又编利某海公司开展油泥沙项目的谎言，以高额利息诱骗被害刘某1栋，利用借款的形式骗刘某1栋600万元。被告人李平并未将李某1春的钱用于做调和柴油项目，也未将刘某1栋的钱用于做油泥沙项目，而是将钱用于偿还债务、个人消费以及装利某海公司等利某海公司一直处于停产状态，未进行任何营利性活动。案发前被告人李平返还被害李某1春592.5万元，案发后至今被告人李平又返还被害李某1春30万元。至今被告人李平尚有447.5万元未返还给被害李某1春，尚有600万元未返还给被害刘某1栋。认定上述事实的证据有，1、被害李某1春的陈述，证实2013年12月29日，我通过北京的朋张某2振江介绍认识了东营市利津县的李平，李平说他是东利某海化工有限公司的董事长张某2振江和李平在我开的服装厂办公室里张某2振江介绍说李平的公司需要资金周转要跟我借钱，我问李平需要多少钱，李平说他们公司有调和重油的专利，往山西、宁夏等地的矿山企业送油，利润百分之二百，资金安全没有问题，肯定能还钱，现在需要资金周转，向我借款1100万元，年利率为百分之二十五。因为李平说的条件挺好的，公司利润也挺大的，我觉得合适，就答应借给李平钱了。当天我就和李平签了借款合同。合同的大概内容是，我借给李平1100万元，借款期限为2014年1月5日至2014年11月5日，借款按年利率百分之二十五计算，从借款日起按月结算。2014年11月5日李平一次性以现金方式还款。如果李平不能按时还款，赔偿我的经济损失，按照借款总额的百分之五计算。借款合同标题为个人借款合同，李平签字后盖了东利某海公司的章。李平给我留的中国银行账号尾号为4848，户名李平。签完合同后我分四次把钱转给李平，李平按照我的汇款日给我打了借据。之后我经常打电话向李平催要借款，李平一直说货款没到之类的话拖延着不还。2014年12月13日我又找张某2振江和我一起到东营找李平催他还钱。我说之前还我的395万元就算400万元，我让他再还我700万元就得了。李平说手上没钱，并和我重新签订了借款协议。协议内容是1、我借给李平人民币700万元，利率为年息25%，2014年12月21日前还给我200万元，余下500万元于2015年3月15日连某本带息一次性还完。2、李平用他济南军区三角洲综合训练基地二团签订的军队土地租赁合同和东利某海化工有限责任公司名下的所有动产和固定资产作为抵押。3、李平不能如期还款200万元，李平将承担月息4分利息。李平不能如期还款500万元，到期后我自行处理李平的抵押物。我和李平都签字了，李平还盖了东利某海公司的章，签订时间为2014年12月13日。之后我又多次打电话催李平还钱，李平还是说货款没回来等理由拖着不还。后来我通过朋友打听知道李平的东利某海公司一直就没生产过，我觉得李平一直都在骗我张某2振江在2015年3月份就去世了，我借给李平钱的事张某2振江的妻刘某1栋知道，我在张某2振江去山东和李平要钱的时刘某1栋也跟着去过。李平说跟我借钱就是做调和重油，当时说这件事情的时候，我和李平，还有我的一个同李某2玉，当时李平带来一个李某3华的人，他们也都在场。2014年7月份经过我多次催要，李平分两次还给我100万元。到了11月份，我张某2振江还刘某1栋我们一起去山东找李平，在那催着李平还款，李平没办法又分三次还给我295万元。再后来不管我怎么催他还款，李平都是以各种理由推脱我。一直到今年3月份我再给李平打电话，李平就不接电话了，后来我再给李平打电话，电话就处于无法接通状态了。我和李平重新签完协议后，李平没还我一分钱。李平的这个化工厂一直就没生产过，李平这是在用公司经营做幌子骗我的钱。我找李平催他还钱的时候，去过几次李平的化工厂，看着不像生产的样，李平都说工人放假了，检修设备呢。后来我通过朋友打听才知道，李平的公司根本没有生产过。李平给我利某海公司的评估报告是2014年底的时候，当时我也没仔细看，实际上这份评估报告的有效期是2012年9月30日到2013年9月29日。给我报告的时候这个评估报告就已经过期了。后来我经过了解李平抵押给我的化工厂使用的土地是租的，化工厂的设备也全部被查封了，根本没有任何价值。抵押给我的土地也不是李平租赁的，只是李平和对方签订了一个土地租赁合同，但是李平并没有交租金，没有履行合同，是一个无效的土地租赁合同，我才发现我被诈骗了。报案之后公安局介入调查，李平又分五次还给我30万元。我一直不知道李平公司进入破产程序，直到公安机关介入调查才知道。2、被害刘某1栋的陈述，证实通过我丈张某2振江（已故）认识李平，2013年李平张某2振江帮着联济南军区三角洲训练基地租地的事情，李平说租地用于做油泥沙项目。2014年2月份，李平找到我，说是要济南军区三角洲综合训练基地租地做油泥沙项目，想跟我借钱，并且承诺给我百分之二十五的年利息，项目启动之后赚到纯利润还会给我百分之三十作为回报，在李平的花言巧语之下，我们就同意借给李平600万元。但是借完钱之后，我通过打听才知道，李平拿了我的钱之后根本没有用于他说的项目，而且李平济南军区三角洲综合训练基地签订土地租赁合同之后，根本一分钱租金都没有交过，租地合同也早就解除了。我和丈夫多次跟李平要钱，李平总是说现在没有钱，让我们等等。再就是有时候不接电话，到后来的时候根本不接电话了，还把电话号码换掉了，到现在我根本都无法联系上李平。2014年2月14日李平给我写的欠条，2月18日我给李平转的账。李平的中国银行账号尾号是8019，户名是李平，借条写的是李平欠我750万元，我实际转给李平600万元，多出的150万元钱是1年的利息。李平向我借钱之前，曾张某2振江帮着联系济南军区租地的事情，张某2振江和我先开着自家的车办事并垫付费用，我们联系好租地的事情后，李平给我150万是用于买车和支付我垫付的钱。我感觉李平说话算话，像个干实事的人。之后李平以土地租下来开发项目需要资金为由向我借钱600万。2015年4月份李平借我钱的期限到了，李平为了拖延还款让我相利某海公司可以赚钱，就利某海公司法定代表人变更为我了，但是很快又变更成别人了。现在想想才明白，李平痛快的给了我们车钱和替他垫付的费用是想让我们更相信他，然后骗我们更多的钱。另外借条本来是李平自己的名字，当时借钱的时候也是说借给李平自己，李平说为了更保险，加盖利某海公司的公章，现在我才知利某海公司早就进入破产程序了，李平就是想以公司名义借钱，等公司一破产就不还钱了，他自己也不用承担任何责任，我们在给李平跑租地手续的时候，跑坏的车是美国的克莱斯勒车，当时车价值100多万元，在给李平跑手续的时候张某2振江给李平垫付了20万左右元钱；3、证李某2玉的证言，证实在2013年的时候我通张某2振江认识了李平，李平说自己有化工厂，现在准备做调和油，然后销往山西、宁夏，说宁夏有28个加油站都是他供油，还说山西有个矿山也是他供油的，当时李平说名字了，我现在记不住了。李平还说这个项目一共投资1000万元左右，每个月利润最少都有200万元，一年能赚3000多万元，李平说他有做调和柴油的技术和资质，当时李平还说了很多，都是说这个项目赚钱方面的，当时我张某2振江都很相信李平说的，李平跟我们说这些事，就是为了要借钱，后来我想到我的一个李某1春的朋友，后来我张某2振江、李平还有李平公司的几个人一起到承德县找李某1春，到这之后，李平就把调和油的项目介绍一下，当时说的很详细，包括每个月的产量，价钱以及销路都说的很清楚，听李平说这个项目一定能赚钱，而且利润很高，李平说要李某1春借钱来做调和油这件事，而且承诺给百分之二十五的高额利息，我们大家都相信了李平，后李某1春就把钱借给李平了。后来我们大家才知道，李平拿李某1春的钱之后根本没做什么调和油，也不知道他把钱都干什么了，我们才发现大家都被李平骗了。和李平一起来的我记着李某3华杨某宝，还有一个人我不知道叫什么；4、证李某3华的证言，证实我在2012年5月1日到李平的公司去上班的，做销售经理，一个月的工资是5000元，还有销售的提成和奖金，到2014年的四五月份，李平就不给我发工资了。我一直在公司干到2015年底，李平也一直不给我发工资，我就不在东利某海公司干了。李平的公司是在2005年建成的，经营到大约是2007年，由于资金问题大约从2008年就停产了。我在公司上班这几年，公司一直就没有生产经营过，但是公司副总、会计等机构人员配备的比较齐全。据我了解李平一直四处为自己的公司融资。我知道的是在承德李某1春那借了1100万元，在北京刘某1栋那借了600万元钱。这些钱公司安某评、环评和装修花了几十万元，剩下的钱不知道李平做什么用了。2013年底的时候，李平带着我和公司的副李某4庄到承德找李某1春，当时李平李某1春说自己能做调和柴油，而且自己有销路，在宁夏有20多个加油站都是他给供油，当时李平还详细的说了一下每天的销量和利润，综合算下来一年的纯利润最少1000多万元。后来李某1春那借了1100万元钱。当时李平说李某1春借钱就是准备做柴油调和的项目，但是钱借到手以后，这个项目也没有启动，实际上李平就是没有这个项目，也没有做柴油调和的资质。2014年刘某1栋借了600万元钱，这些钱现在一点也没有还刘某1栋呢。在2014年1月27日李平给我转账24万元钱，这些钱中包括我以前借给他10万元，还有我帮着他在别人那借了10万元，有2万元钱是给我的工资，还有2万元钱是我帮他在别人那借钱的利息，我在公司这几年李平的公司没有经营过，李平一直是四处跑，到处的借钱融资。但是融到资以后也不知道他把钱干什么了。我知道李平有2000多万元的外债，被别人在垦利县人民法院起诉了，当时法院把李平的化工厂都封了。李平在李某1春借钱的时候，公司是停产状态，李平借的钱从来不入公司账户，都是存入李平私人银行卡。我知道李平曾经在滨州的一个小额贷款公司借过100万元钱。现在李平已经分多次还给这个贷款公司70万元钱了。李平的公司所占用的土地是租的，李平已经很多年不交租金了；5、证杨某宝的证言，证实2012年4月我利某海公司上班，一直到2015年11月因不发工资就不干了。我上班这几利某海公司一直没有经营。李平以做调和柴油项目为由李某1春借了1100万，以做调和油或军马场项目为由刘某1栋借了600万，向其他小额贷款公司借款几百万。李平都是以公司经营名义借款但一直都没经营。2014年1月27日李平向我转账22万，其中2万工资，偿还我20万欠款。2014年4月2日给我转账14万，其中10万元工资，偿还欠款4万。2014年4月28日转账149万用于办理土地使用证罚款，后未办理钱又回到李平手里。我在李平的公司上班这几年，李平的公司一直也没有生产经营，公司也没有利润，所以也就没有奖金和提成。李平的公司是在2005年成立的，生产过一段时间后来一直都是停产状态。我听李平说他现在欠外债大约有2000万元，我刚到公司的时候人员配备不是很齐，2013年的时候公司有我们三个副总，是我李某3华李某4庄还有会计、出纳人员配备很齐，2014年后半年因为李平开始拖欠工资，有些人就不在公司干了。李平说公司机构人员配备齐全，能保持公司好的形象，对在外边借钱引资有帮助，意思就是能忽悠人。李平主要的时间都是在外边跑，到处的借钱融资。但是李平借到钱之后公司也没有启动生产经营。公司主要就安某评和环评用了点钱，最多也不过100万。再就是工人的工资花了一些钱，最多也不过七、八十万。李平在承德李某1春那借了1100万元钱，当时我没去，但是我知道这个事情，当时李平说要做柴油调和的项目，但是钱借到以后，李平也没有做这个项目，公司也没有生产经营，钱也没有用到公司里边。调和柴油的项目李平以前也没做过，据我了解其实根本就没有这个项目。李平刘某1栋借了600万元钱，钱借到手之后，李平做什么用了我也不清楚。李平在手里有钱的时候个人消费是很高的；6、证李某4庄的证言，证实2010年至2015年10月份我利某海公司上班。2010年公司被申请破产，之后一直未实际经营。李平在公司建成的时候，主要靠的是民间集资，就是跟很多人钱某成的公司，后来李平一直没有还这些钱，所以借钱给李平的人就在垦利法院把李平起诉了，法院就把李平的公司查封了，公司的所有权就归垦利法院了，2011年的时候李平又找到垦利法院，说自己准备重新启动公司进行经营，一边经营一边还欠款，经债权人同意，法院就同意李平重新启动公司经营，这样李平就可以再次经营公司，但是公司的所有设备所有权还是垦利法院的，但是从2011年至今，李平利某海公司一直也没有生产经营。李平公司占用的土地是租的，但是很多年没有交租金了，2014年李平补交了一部分租金。李平在垦利法院被起诉大概有几千万元。我在李平公司工作这几年，李平主要就是四处跑，到处的借钱融资，我知道的在承德李某1春那借了1100万元钱，我还听说在北京刘某1栋那借了600万元钱。2013年底当时我跟着李平去的承德，当时李平李某1春说自己要做调和柴油的项目，然后往大西北的矿区送柴油，李某1春借钱就是作为流动资金，但是李平借完钱之后也没有做这个项目。因为时间长了，当时具体都是怎么说的我记不清楚了。刘某1栋那借了600万元钱，但是具体细节我不清楚。李平借到钱之后没有做什么调和柴油的事，也没有用利某海公司的生产经营，具体都干什么花了我也不知道，也没见过他买什么实物。李平说的调和柴油都是一些设想，从来没有真正实施过。我觉得李平最少有三四千万元外债，李平现在没有什么资产，李平的公司所有权是垦利法院的，李平只要手里有钱就敢花，没钱的时候就想法借钱；7、证刘某2静的证言，证实2013年11月份至2014年底我利某海公司担任出纳。公司共十个人左右，公司一直是停产状态，平时好多人来找李平要债。我用公司账户和李平银行卡都转过钱利某海公司两个公司账户，一个中国银行账户，一个农村信用社账户。我没见过公司有工人干活，也没给其它的工人发过工资。没见过公司的设备运转过，平时我的手里最多就是壹万元左右。有时候李平让我拿着他的身份证去银行给别人转账，李平让我转账的时候都告诉我在转账单子用途及附言处写上货款，我去上班之后就没见到过公司买过设备或原材料，也没见公司生产过什么产品。作为公司的出纳大多数都是用的李平的个人账户对外转账的。李平还欠我三个多月的工资呢；8、证牟某英的证言，证实2014年在李平利某海公司担任会计，我工作近一年的时间这个化工厂一直没有生产经营。化工厂大约是10个人，我们上边有李平还有三个副总，一楼有三四个工作人员，有一个司机，有一个做饭的，剩下的人就是搞卫生，也没有什么具体的事情。我刚去的时候李平就说公司很快就会经营起来，一直是这样说，但是说了一年公司也没有生产经营。李平到现在还欠我三四个月的工资，大约是1万多元钱；9、证高某军的证言，证实2014年6月份李平济南军区三角洲综合训练基地二团签订了一个土地租赁合同，租赁四十亩的土地，租期十八年，后因为李平不交租金，合同被解除；10、证张某1生的证言，证实李平曾经向我借过钱用于生意周转。2014年1月6日李平通过转账向我偿还25.86万；11、证吴某娥的证言，证实2011年9月份李平通李某4庄在我所在的小额贷款公司借款35万元，2014年1月份李平还款10万，这10万打到我弟弟吴新明卡上尾号为6752；12、证陈某民的证言，证实2013年下半年李平借了我50万，承诺月2分利息，期限六个月。2014年3月份李平通过转账将50万偿还给我的农村商业银行卡尾号为5617上；13、证任某萍的证言，证实2014年1月份李平通过转账偿还我7万元，转到我中国银行卡尾号为1172上；14、证王某林的证言，证实2013年底李平向我借钱50万元，2014年四五月份李平转账偿还我50万元；15、2013年12月29李某1春和李平签订的个人借款合同复印件及借据四张，证实2013年12月29日李平李某1春借款1100万元，年利率25%，借款期限2014年1月5日至2014年11月5日，借款合同落款加盖东利某海化工有限责任公司的章，李平并签字；证李某1春分四次给李平实际打款1070万元，但借据分别写明100万、500万、200万、300万共1100万；16、2014年12月13李某1春和东利某海化工有限公司签订借款协议复印件以及李平声明复印件，证实2014年12月13日李平李某1春借款700万利率25%，2014年12月21日前偿还200万，余下500万，2015年3月15日前偿还。以李平济南军区三角洲综合训练基地二团签订的土地租赁合同和东利某海化工有限公司的名下所有动产和固定资产作为抵押。李平声明以上抵押在2014年12月13日前未抵押给任何单位或个人，今后也不抵押给别人；17、2014年6月9日军队土地租赁合同、2015年6月2日催款通知书、2015年8月5日同意解除合同书，证实2015年8月5日李平济南军区三角洲综合训练基地二团签订的军队土地租赁合同已被解除。李平没有向训练基地二团支付土地使用费用，也未启动项目，合同一直没有履行；18、借条和转账凭证，证实李平刘某1栋借款750万元，借款期限2014年2月14日至2015年2月14日，借款人为东利某海公司盖章和李平签名。2014年2月18刘某1栋通过工商银行卡向李平尾号为8019中国银行卡转账600万元；19、山东省垦利县法院民事裁定书和指定成立破产清算组并作为管理人决定书，证实2010年3月10日垦利县法院受理被申请人东利某海公司的破产申请并于2010年8月31日成立破产清算组；20、2011年东利某海公司破产重整申请书和可行性报告、听证会笔录和民事裁定书，证利某海公司申请破产重整，在2016年1月29日垦利县法院准许债务人东利某海公司破产重整的申请；21、2016年6月6日东营乾泰会计事务所证明，证实东营乾泰会计事务所是东利某海公司的破产管理人，2016年1月29日召开债权人会议，该公司涉及债权人113人，债权金额25515598.38元；22、2017年9月1日山东省东营市垦利区人民法院民事裁定书，证实2017年9月1日垦利区法院裁定，终止债务人东利某海化工有限责任公司的重整程序；宣告东利某海化工有限责任公司破产；23、东利某海公司企业信息、企业变更情况、验资报告及资金变动决议、法人变更股东会决定等，证实东利某海化工有限公司2005年6月27日成立，经营范围：道路沥青加工（炼制除外）、销售；东利某海化工有限公司2015年4月23日以前的法定代表人是李平，2015年4月23日至2016年2月24日法定代表人刘某1栋，2016年2月24日之后的法定代表人崔某前；24、东利某海化工有限公司在中国银行的公户流水信息，账户尾号7663，证实2014年1月1日账户为0元，2014年8月6日转账30万给郭冬玲，2014年9月22日转账20万给李然。2014年12月20日账户余额10.46元；25、东利某海公司2014年3月份至2014年12月份记账凭证，证利某海公司期间的收支情况；26、承德宏远会计师事务所出具的东利某海公司2014年度专项审计报告，证实东利某海公司2014年度资金收入和支出情况（所有的收入是李某1春刘某1栋处借的），支出包括罚款、服装礼品、工人工资、生活用品、装修绿化等；27、银行流水凭证李某1春自书的还款明细和承德县公安局办案说明，证实被告人还款情况即案发前共计还款连某本带息）592.5万元，案发后还款30万元，总计622.5万元。28、抓获经过，证实李平为上网追逃人员，2016年8月14日将其抓获归案；29、李平常住人口基本信息，证实李平系成年人；30、利津县北宋镇政府与李平于2005年6月24日签订的房屋转让合同和记账凭证和公安机关办案说明，证实利津县北宋镇政府将原北宋一中平房51间、教学楼一幢、原学校操场，计10224平方米土地使用权转让给李平作经营场地使用，土地使用期间为三十年，转让费42万，签订合同时李平交21万；31、利津县国土资源局，利津县自然资源局分别出具的情况说明，证实经查询东利某海化工有限公司未办理土地登记手续，未办理用地、工程等相关规划手续；32、2019年10月16日东利某海公司清算组出具的证明，证实截止2019年10月16日东利某海公司拥有资产包括：14个储罐、泵房设备及连接管道、已拆除设备一宗（主设备）、办公家具一宗；33、李平中国银行卡尾号9355（原账户尾号4848）的交易明细和李平的中国银行卡尾号1963交易明细和李平兴业银行卡尾号0216的交易记录，证刘某1栋李某1春向其卡转账分别为600万和1070万的事实，李平从9355中国银行卡转入兴业银行100万元，其用于消费支出19万，取现支出81万；34、2014年3月21日至2017年11月13日李平农村商业银行卡尾号1824银行卡交易明细，证实2014年3月至2017年7月共计转入490万元，到账后全部被转账、支取；35、山东省滨州市中级人民法院民事裁定书，证实2007年6月30日法院查封东利某海化工有限责任公司坐落于该单位场区内储油罐三台，未经允许，不准变卖、转移。2008年5月5日查封东利某海化工有限责任公司10万吨/年常减压装置一套，成品油罐4例x1000方/例，原油罐4例x1000方/例，重油罐4例x1000方/例，水罐2例x1000方/例，发油泵6台，原油泵3台，消防泵3台；36、山东省淄博市中级人民法院民事裁定书一份，证实2008年3月14日法院冻结划拨东利某海化工有限责任公司在银行、信用社和其他储蓄单位存款2693991.77元；37、2007年8月21日山东省滨州市中级人民法院民事判决书一份，证实判决解除原告山东京博石油化工有限公司与被告东利某海化工有限公司签订的渣油购销合同，被告东利某海化工有限公司于判决生效后十日内返还原告1629311.20元，支付违约金81465.56元及利息损失，被告东利某海化工有限公司向原告开具372.36吨渣油的增值税发票；38、2008年1月25日山东省淄博市中级人民法院民事判决书一份，证实判决被告东利某海化工有限公司返还原告淄博齐润石化有限公司借款本金2331619元，并赔偿经济损失；39、利津县环保局2014年5月16日出具的审批意见，证实利津县环保局同意东利某海化工有限公司补办环境影响评价审批手续；40、2012年6月11日利津县发展和改革局关于东利某海化工有限公司2万立方油品储运项目节能评估报告表的审查意见，证实原则同意该项目节能评估报告表；41、2017年7月24日东营市安全生产监督管理局关于注销危险化学品安全生产许可证及安全使用许可证的公告，证实东利某海化工有限公司危险化学品安全生产许可证被注销；42、山东渤鑫石油化工有限公司企业信息一份，证实山东渤鑫石油化工有限公司法定代表人李平，企业属批发和零售业；43、被告人李平的供述，我自2005年6月份担任山东省东利某海化工有限责任公司的大股东。我之前认刘某1栋的丈夫张某2振江，大约在2012年底，我张某2振江在北京联合成立一个办事处，当张某2振江说能给我们公司融资。大约在2013年10月份，我通张某2振江认识了北京军队总后勤部一个李局李某2玉张某2振江领着李局去了我们东营，当时李局问我需要多少钱，我说大概需要一千万左右，过了几张某2振江给我打电话让我带着公章来北京，李某2玉给我找到钱了，之后我就带着公章还带了两个副总，一个李某3华、一个李某4庄去北京。2013年12月份27、8号李某2玉张某2振江还有我和两个副总就来承德了李某2玉就李某1春介绍给我认识了，因李某2玉之前李某1春说了我要借款一千万，我们到地方之后李某1春问我借钱干什么用，我说用于我公司做调和柴油项目用李某1春就问我带合同了吗，我说没带李某1春说他有现成的合同，之后我看了看就盖上我们公司的公章了，我就李某1春达成了一个借款合同。2014年1月5日李某1春给我打了几笔钱，一共是1100万元。这1100万到账后，我也没用于做调和柴油，这些钱都让我还了公司之前欠的账了，还有一些用于公司维修，办安某评、环评手续了，我还用这钱给刘某1栋100多万元，后来我还李某1春675万元，还李某1春425万元。大约在2014年2月份，我还刘某1栋借了600万元钱。当李某1春把最后一笔款打给我，当刘某1栋去东营说要个车，之后我给刘某1栋135万的车钱，还有15万钱的车马费，还有20多万的现金刘某1栋说是过年送礼什么的，我当时刘某1栋说我还要办环评安某评什么的，得需要用钱啊刘某1栋说她借我点，刘某1栋借给我600万，这也让我用于公司还账办证什么的了李某1春刘某1栋借给我的钱都转到我尾号是8019的中国银行的卡里了。我是以公司做调和柴油的名义李某1春借钱的利某海公司2010年被垦利法院受理破产申请利某海公司2008年至2016年一直属于停产状态，利某海公司资不抵债。我装修公司、配备人员也是为了提升公司形象继续借钱。我还李某1春的利息和本金有一大部分是从借他们两个的钱里边出的，有150万元是我妈给我和我押车借钱还李某1春的。我在之前借了别人一些钱，我是用李某1春刘某1栋的钱还给别人的，这些钱大约有200多万元，我用这些钱给工人结2012年之前的工资花掉几十万元利某海公司办公楼的装修及附属设施等花掉几十万元，公司增加新的设备花了100多万元，公司的日常开支花了几十万元，再就是我在2014年我出去融资路某费、吃喝、送礼花了50多万元。再就是我平时的生活上花费有大约20万元，再就是去香港一次，也是去联系项目，花了大约20万元左右，还有办理公司安某评、环评、土地等手续花了不少钱，到最后就把钱花没了。没能还李某1春钱之后，我又李某1春写了一个关利某海化工公司和军马场土地使用权抵押李某1春的手续利某海公司设备所有权大部分都不是我的了，军马场的土地我也没有使用权利某海公司是在2005年建厂，生产到2007年底的时候因为手续不全就停产了，2008年的时候，我公司的设备就被法院查封了，我公司所有的设备所有权就不是我的了，但是我可以使用。到了2010年的时候，因为我欠一个李某6亭的人160万元，李某6亭提请公司破产，垦利法院受理的这个案件，但是一直没有进入到破产程序，到2010年11月份的时候，我在垦利法院递交了公司的重整申请，但是一直由于资金的问题，我的公司一直也没能再次生产，从2008年至今一直是停产的。申请破产是由垦利的乾泰会计事务所进行清算的，事务所清算的是我的公司涉及到的债权人是113人，债务是2600多万元。我所有外债都算上一共3200万元左右，我个人什么资产都没有利某海公司的设备也不是我的了，公司的设备在2008年的时候就被法院查封了，但李某1春不知道我公司的情况。2014年6月份，我和济南军区签订了土地租赁合同，签完之后我手里就有了合同，我租这块地是为了做油泥沙回收分离处理，因为技术上一直存在问题，我这个项目一直没能启动，所以我就一直没有往济南军区交钱，租地的合同也没有生效。所以这块土地我一直没有使用权，只是手里有个租赁合同，但是我为了李某1春更加相信我，我就把土地的租赁合同李某1春看了李某1春又看李某2玉的面子上，就同意我延期还款的事情，所以就形成了我李某1春签订的借款700万元的协议。我当时借钱的时候说是做调和柴油的项目，但是调和柴油这个项目我没有做成，所以我李某1春的钱就没有用上，当时因为我欠着不少外账和一些工人工资，别人要账要的紧，我就把其中一部分钱还账了，再是结欠着的工人工资和保险金什么的花了一部分钱，有一部分钱就花在我利某海公司上了。我利某海公司没有资质做调和油。我一共借李某1春1100万李某1春一共给我打了1070万，那30万块钱是当初我承诺李某1春的利息。我还李某1春一共600多万元钱，这600万中有大约200万是李某1春的利息，本金一共还了大约400万。2014利某海公司账目上所有的记账花销的钱都是李某1春刘某1栋处借的钱，一共是1670万元。记账凭证上的钱还有我母亲李某1春的100万元利某海公司车抵押的50万元钱。我以做调和柴油的生意为由李某1春借钱，并承诺说投资1000万一年能赚几百万元，另外一个原因就是我欠别人的钱，别人要的急，我借钱还之前的账李某1春去我公司考察时利某海公司人员配备齐全，我李某1春隐瞒了公司设备被法院查封，公司被他人申请破产的事情。我拿到钱之后做了两车调和柴油生意，因为回款太慢就不做了。我借到的钱用于偿还债务、装修公司及个人消费等。我利某海公司投了一些钱，装点好公司门面好继续借钱；本院认为，2010年3月10日山东省垦利县法院裁定书认定东利某海化工有限责任公司（以下简利某海公司）已形成不能清偿到期债务的事实，且其现在资产不足以清偿全部债务，垦利法院裁定受理申请人利某海公司的破产申请。2010年8月31日山东省垦利县法院指成某海公司清算组并作为管理人。2013年12月份至2014年1月份，李平作利某海公司的法定代表人，故意隐利某海公司资不抵债并处于破产受理阶段的现状，故意隐瞒其个人无偿还能力的现状，编利某海公司具有调和柴油生意可以赚取高额利润，以高额利息骗取被害李某1春的信任，骗李某1春1070万。2014年2月份李平利某海公司开展油泥沙项目为借口，借钱可以给予高额利息为由，骗刘某1栋600万元。钱到账后，被告人李平并未将李某1春的钱用于做调和柴油的项目，未刘某1栋的钱用于做油泥沙项目，而是将钱用于偿还个人债务、个人消费以及装修东利某海化工有限公司和给付所欠的工人工资等，未进行任何营利性经营活动。后李平为了继续欺李某1春，用已被法院查封利某海公司设备和未履行土地租赁合同作为抵押，李某1春签订了剩余借款700万元的抵押借款合同，被告人李平为了继续欺刘某1栋，利某海公司法定代表人变更刘某1栋，后又变更为他人。其共诈骗数额为1077.5万元。被告人李平明知自己没有能力偿还借款，但以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。承德县人民检察院指控的罪名成立。辩护人辩称被告人不构成诈骗罪的辩解理由本院不予采纳。被告人案发后返还被害李某1春30万元，量刑时酌定从轻处罚。本院为了保护公民合法财产不受非法侵害，打击刑事犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李平犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币伍拾万元整。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月28日起至2033年1月8日止，扣除2016年8月14日至2016年9月1日曾被羁押19天。）二、责令被告人李平继续退赔被害李某1春人民币447.5万元，继续退赔被害刘某1栋人民币600万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  王玉杰审 判 员  王 富人民陪审员  柴 薪二〇一九年十二月十八日书 记 员  雒明硕