湖北省竹溪县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0324刑初162号公诉机关湖北省竹溪县人民检察院。被告人刘来宏，男，1965年8月12日出生于湖北省竹溪县，汉族，小学文化，企业法人，住湖北省十堰市（户籍地：竹溪县）。因涉嫌行贿罪，2019年7月12日被竹溪县监察委员会采取留置措施，同年7月26日被解除留置措施。因涉嫌赌博罪，2019年8月15日被竹溪县公安局刑事拘留，经竹溪县人民检察院批准，同月29日被竹溪县公安局执行逮捕。现羁押于竹溪县看守所。辩护人吴刚，湖北楚秦律师事务所律师。竹溪县人民检察院以鄂溪检刑一刑诉[2019]92号起诉书指控被告人刘来宏犯赌博罪、行贿罪，于2019年11月13日向本院提起公诉。本院依法由审判员李杰担任审判长并主审，与审判员丁某、人民陪审员罗勇组成合议庭，并于同年12月10日公开开庭审理了本案。竹溪县人民检察院指派检察员刘清芝出庭支持公诉。被告人刘来宏及其辩护人吴刚到庭参加诉讼。现已审理终结。竹溪县人民检察院指控：一、赌博事实2015年7月5日，被告人刘来宏以营利为目的，在竹溪县租用李某1家房屋用于赌博。同月6日下午，刘来宏组织肖某1、童某、卢某、马某、贾某1等10余人在李某1家用麻将子以“推筒子”方式聚众赌博，刘来宏抽头渔利2500余元。2015年7月7日下午，刘来宏继续组织社会人员10余人在李某1家中以相同的方式进行赌博。当晚11时许被竹溪县公安局水坪派出所现场查获，当场扣押赌资108563元。行贿事实2015年7月7日，刘来宏因涉嫌赌博罪被竹溪县公安局立案侦查。2015年7月至2016年12月，刘来宏在被取保候审和监视居住期间，为达到其刑事案件被撤销，从而逃避刑罚处罚的目的，先后四次向负责办理该案的时任竹溪县公安局水坪派出所所长陈某赠送现金及烟酒等财物价值共计人民币51580元，向负责审核该案的时任竹溪县公安局法制大队大队长鲁某赠送人民币1万元。2017年7月12日，通过陈某、鲁某的帮助，刘来宏涉嫌赌博罪案件被竹溪县公安局作撤案处理。分述如下：1.2015年7月底的一天下午，刘来宏邀约陈某吃饭，饭后刘来宏将装有1万元现金的中华烟送给陈某。过后不久，陈某因害怕将此款交到水坪派出所后勤左某处，用于改善所内食堂生活开支。2.2015年农历年底的一天，刘来宏以拜年的名义，送给陈某“五粮液”酒1箱（780元/瓶，共6瓶，价值4680元），“九五之尊”香烟1条（1000元/条），陈某予以收受。3.2016年5月份的一天，刘来宏获悉陈某母亲去世，送给陈某现金5000元和硬中华烟2条（450元/条），陈某予以收受。4.2016年7月份的一天，刘来宏电话邀请陈某吃饭，饭后刘来宏将装有3万元现金的白云边酒盒子放在陈某车辆的后排座位上。后陈某因害怕将此款放在单位办公室抽屉里。2017年6月的一天，陈某将此款退还给刘来宏。5.2016年下半年的一天，刘来宏电话联系鲁仲兵在县公安局门口见面。在车上刘来宏提出让鲁某帮忙，下车时将提前准备的1万元现金送给鲁某，鲁某予以收受。公诉机关认为，被告人刘来宏以营利为目的，聚众赌博，参与人数二十余人，赌资达到十万余元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。刘来宏被立案侦查后，为了逃避法律处罚，向司法机关工作人员行贿，致使案件不应当撤销而撤销，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以行贿罪追究其刑事责任。对于指控的上述事实，公诉机关当庭提供了相关证据予以证实。被告人刘来宏辩称：对起诉书指控的事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人吴刚提出的辩护意见为：被告人刘来宏系初犯，归案后如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，积极退清了全部赃款，悔罪表现明显，请求对其从轻处罚。经审理查明：一、赌博事实2015年7月5日，被告人刘来宏以营利为目的，在竹溪县租用李某1家房屋用于赌博。次日下午，刘来宏组织肖某1、童某、卢某、马某、贾某1等10余人在李某1家用麻将子以“推筒子”的方式聚众赌博，被告人刘来宏抽头渔利2500余元。2015年7月7日下午，刘来宏继续组织社会人员10余人在李某1家中以相同的方式赌博。当晚11时许被竹溪县公安局水坪派出所查获，公安机关现场扣押赌资108563元。认定上述赌博犯罪事实的证据有：1.竹溪县监察委员会《关于提请对刘来宏涉嫌赌博一案进行法律监督的函》，竹溪县人民检察院《纠正违法通知书》，竹溪县公安局《受案登记表》和《立案决定书》；2.竹溪县公安局制作的现场勘验检查笔录、现场平面示意图、中心现场平面示意图和拍摄的现场照片；3.参赌人员何耀、肖某1、贾某1、况晓军、李某1、柏某、马某、贾某2、郭某、卢某、任某、王某1、刘某、金某、杨某、伍某、肖某2等人的证言；4.证人夏某、明某、邓某、李某2、王某2、王某3、付某的证言；5.竹溪县公安局刑侦大队出具的《查证取证情况说明》和杨寿兵、吴道江违法犯罪人员网页信息；6.竹溪县公安局对参赌人员何耀、肖某1、童军、卢某、杨寿兵、任某、金某、马某、贾某1、吴道江、柏某、丁文、况晓军、张文黎、李某1作出的行政处罚决定书及相关行政处罚材料；7.被告人刘来宏的供述与辩解材料及讯问视频光盘2碟。经庭审质证，被告人刘来宏及其辩护人吴刚对上述证据均无异议，经本院审查，上述证据来源合法，所证内容客观、真实，本院均予以采信。二、行贿事实2015年7月7日，刘来宏涉嫌赌博罪被竹溪县公安局立案侦查。2015年7月至2016年12月，刘来宏在被取保候审和监视居住期间，为达到其刑事案件被撤销，从而逃避刑罚处罚的目的，先后四次向负责办理该案的时任竹溪县公安局水坪派出所所长陈某赠送现金及烟酒等财物价值共计人民币51580元，向负责审核该案的时任竹溪县公安局法制大队大队长鲁某赠送人民币1万元。2017年7月12日，通过陈某、鲁某的帮助，刘来宏涉嫌赌博罪一案被竹溪县公安局作撤案处理。分述如下：1.2015年7月底的一天下午，刘来宏邀约陈某吃饭，饭后刘来宏将装有1万元现金的中华烟送给陈某。过后不久，陈某因害怕将此款交到水坪派出所后勤左某处，用于改善所内食堂生活开支。2.2015年农历年底的一天，刘来宏以拜年的名义，送给陈某“五粮液”酒1箱（780元/瓶，共6瓶，价值4680元），南京“九五之尊”香烟1条（1000元/条），陈某予以收受。3.2016年5月的一天，刘来宏获悉陈某母亲去世，送给陈某现金5000元和硬中华烟2条（450元/条），陈某予以收受。4.2016年7月的一天，刘来宏电话邀请陈某吃饭，饭后刘来宏将装有3万元现金的白云边酒盒子放在陈某车辆的后排座位上。后陈某因害怕将此款放在单位办公室抽屉里。2017年6月的一天，陈某将此款退还给刘来宏。5.2016年下半年的一天，刘来宏电话联系鲁仲兵在县公安局门口见面。在车上刘来宏提出让鲁某帮忙，下车时将提前准备的1万元现金送给鲁某，鲁某予以收受。2019年7月29日，竹溪县监察委对被告人刘来宏涉嫌赌博罪一案提请竹溪县人民检察院进行法律监督，同年8月6日，竹溪县人民检察院向竹溪县公安局发出《纠正违法通知书》，竹溪县公安局经审查于同年8月14日重新立案侦查。被告人刘来宏了解到竹溪县监察委员会已对其2015年赌博案件介入调查后于2019年7月和同年8月7日，两次到水坪派出所主动要求接受处罚。8月14日17时许接办案民警电话通知，于同日20时许主动到竹溪县公安局接受调查，归案后如实供述了其涉嫌犯罪的事实。另查明，被告人刘来宏因本案事实涉嫌赌博罪，2015年7月8日被竹溪县公安局刑事拘留，同年7月28日被取保候审。2019年7月26日，被告人刘来宏退缴赃款3万元至竹溪县监察委员会。2019年12月24日，被告人刘来宏退缴违法所得赃款2500元。认定上述行贿罪犯罪事实的证据有：1.竹溪县监察委员会《关于发现刘来宏有关问题线索的报告》和《立案决定书》；2.竹溪县监察委员会《关于提请对刘来宏涉嫌赌博一案进行法律监督的函》；3.竹溪县监察委员会调取的刘来宏赌博一案相关法律文书材料；4.另案嫌疑人鲁某、陈某的供述材料；5.证人敖某、徐某、左某、吕某、谭某斗、胡静的证言；6.竹溪县价格认证中心溪价认字[2019]18号价格认定结论书；7.竹溪县人民检察院《要求说明立案理由通知书》；8.竹溪县公安局《撤销理由说明书》、《呈请撤销案件报告书》和《撤销案件决定书》；9.鲁某对刘来宏赌博案的相关审核记录；10.竹溪县监察委员会扣押通知书、扣押财物清单及现金缴款单；11.竹溪县监察委员会出具的《关于刘来宏接受调查期间有关情况说明》；12.被告人刘来宏的供述材料及讯问光盘1碟。认定被告人身份信息、归案情况等综合性证据有：1.竹溪县公安局水坪派出所出具的《情况说明》和竹溪县公安局刑侦大队出具的《犯罪嫌疑人到案经过》；2.被告人刘来宏的户籍信息。经庭审质证，被告人刘来宏及其辩护人吴刚对上述证据均无异议，经本院审查，上述证据来源合法，所证内容客观、真实，本院均予以采信。本院认为，被告人刘来宏以营利为目的，聚众赌博，参赌人数达20余人，赌资数额累计达到十余万元，其行为已触犯刑法，构成赌博罪。公诉机关竹溪县人民检察院指控其犯赌博罪的罪名成立，本院予以支持。被告人刘来宏了解到竹溪县监察委员会已对其2015年赌博案件介入调查后两次到水坪派出所主动要求接受处罚，8月14日接办案民警电话通知后主动到竹溪县公安局接受调查，归案后如实供述了其涉嫌赌博犯罪的事实，应当认定为自首，当庭自愿认罪认罚，可从轻处罚。被告人刘来宏被立案侦查后，为了逃避法律处罚，向司法机关工作人员行贿，致使案件不应当撤销而撤销，其行为已触犯刑法，构成行贿罪。公诉机关竹溪县人民检察院指控其犯行贿罪的罪名成立，本院予以支持。被告人归案后如实供述其涉嫌行贿的犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，积极退清了全部赃款，均可酌定从轻处罚。被告人刘来宏同时构成赌博罪、行贿罪，应数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第三百八十九条第一款，第三百九十条第一款，第六十七条第一款及第三款，第六十九条第一款及第三款，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款第（二）项，《最高人民法院、最高人民检察院》第七条，第十九条第二款之规定，判决如下：一、被告人刘来宏犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1万元；犯行贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑九个月，并处罚金人民币11万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押21日折抵刑期21日，留置15日折抵刑期15日，即自2019年8月15日起至2020年4月8日止。）二、被告人刘来宏退缴的行贿赃款3万元予以没收，由办案机关竹溪县监察委员会上缴国库。三、被告人刘来宏退缴的违法所得赃款2500元予以没收，由本院上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 杰审 判 员  丁友才人民陪审员  罗 勇二〇一九年十二月二十五日书 记 员  龚森权附：相关法律条文和司法解释1.《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第三百八十九条第一款为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。第三百九十条第一款对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。2.最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”：（一）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的；（二）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的；（三）组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的；（四）组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。3.最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂案件适用法律若干问题的解释》第七条为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，数额在三万元以上的，应当依照刑法第三百九十条的规定以行贿罪追究刑事责任。行贿数额在一万元以上不满三万元，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百九十条的规定以行贿罪追究刑事责任：（一）向三人以上行贿的；（二）将违法所得用于行贿的；（三）通过行贿谋取职务提拔、调整的；（四）向负有食品、药品、安全生产、环境保护等监督管理职责的国家工作人员行贿，实施非法活动的；（五）向司法工作人员行贿，影响司法公正的；（六）造成经济损失数额在五十万元以上不满一百万元的。第十九条第二款对刑法规定并处罚金的其他贪污贿赂犯罪，应当在十万元以上犯罪数额二倍以下判处罚金。