四川省大英县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)川0923刑初152号 公诉机关大英县人民检察院。 被告人黄刚，男，生于1971年9月27日，汉族，出生地四川省大英县，小学文化，个体户，住大英县x镇x街**。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月8日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现羁押于大英县看守所。 辩护人钟陆军，四川同载律师事务所律师。 大英县人民检察院以大检公刑诉[2019]145号起诉书指控被告人黄刚犯诈骗罪一案，于2019年9月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。大英县人民检察院指派检察员杨贤全出庭支持公诉，被告人黄刚及其辩护人钟陆军到庭参加诉讼。现已审理终结。 大英县人民检察院指控： 1.2016年夏的一天，被告人黄刚在大英县蓬莱镇x小区偶遇到被害人李某，黄刚在闲谈中谎称自己有熟人，给些“费用”就可申请到x小区的公租房。李某信以为真，随后便请黄刚帮忙申请两套公租房，并将现金人民币8000元（以下均指人民币）拿给黄刚，作为申请办理公租房的“费用”。后来，李某身边的亲戚、朋友漆某、文某、李某2、邓某、刘某得知此事后，相继委托李某找黄刚帮忙申请x小区的公租房。被告人黄刚答应“帮忙”后，李某分别引荐李某2、邓某面见黄刚，二人分别给了黄刚6000元、8000元钱作为申请公租房的费用。漆某、文某、刘某则将申请公租房的费用交给李某代为转交，李某将收到的费用16000余元现金转交黄刚。 2.被害人李某3与李某系中学校友，2016年9月，李某3因未能申请到x小区的公租房，便想起李某曾提起黄刚能够帮忙申请x小区公租房的事。于是，被害人李某3便通过李某找到被告人黄刚，并给其2000元现金，请其帮忙申请公租房。事后，被害人李某3在与亲戚朋友闲聊中，多次提起黄刚能够帮忙申请公租房一事，被害人彭某1、彭某2等十四人信以为真，相继委托李某3找黄刚帮忙申请公租房。被告人黄刚答应“帮忙”后，由李某3从被害人彭某1、彭某2等人出收取申请公租房的“费用”，然后现金转交黄刚。被告人黄刚先后收到李某3转交的“费用”共计44000余元。 被告人黄刚从李某、李某3、李某2、邓某等人出骗取申请公租房的“费用”共计80000余元后，并未到社区、房管局等单位申请办理x小区公租房，所得赃款全部挥霍。 2019年3月17日，被告人黄刚被遂宁市公安局船山区分局民警挡获。 认定上述事实的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、勘验、辨认等笔录、视听资料、电子数据。 公诉机关认为，被告人黄刚以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒事实真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人黄刚判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人黄刚辩解其没有收取邓某的钱。辩护人对公诉机关指控黄刚犯诈骗罪罪名无异议，对骗取邓某8000元的事实提出异议；黄刚以收取公租房需要费用为名骗取被害人钱财，除被害人李某2外，其余被害人均是将现金交给李某或者李某3后，再由二人将现金交给黄刚。在此过程中，不排除二人未将被害人交的现金如数转交给黄刚；黄刚骗取他人钱财均是被害人主动找上来的，与被告人主动找到被害人骗取钱财相比主观恶性相对较小；黄刚无犯罪前科、初犯，在庭审中、检察机关、公安机关均能认罪。请求对黄刚从轻处罚。 经审理查明： 1.2016年夏的一天，被告人黄刚在大英县x镇x小区偶遇到被害人李某，黄刚在闲谈中谎称自己有熟人，给些“费用”就可申请到x小区的公租房。李某信以为真，随后便请黄刚帮忙申请两套公租房，并将现金人民币8000元（以下均指人民币）拿给黄刚，作为申请办理公租房的“费用”。后来，李某身边的亲戚、朋友漆某、文某、李某2、邓某、刘某得知此事后，相继委托李某找黄刚帮忙申请x小区的公租房。被告人黄刚答应“帮忙”后，李某分别引荐李某2、邓某面见黄刚，二人分别给了黄刚6000元、6000元钱作为申请公租房的费用。文某、刘某则将申请公租房的费用交给李某代为转交，李某将收到的费用12000余元现金转交黄刚。 2.被害人李某3与李某系中学校友，2016年9月，李某3因未能申请到x小区的公租房，便想起李某曾提起黄刚能够帮忙申请x小区公租房的事。于是，李某3便通过李某找到被告人黄刚，并给其2000元现金，请其帮忙申请公租房。事后，李某3在与亲戚朋友闲聊中，多次提起黄刚能够帮忙申请公租房一事，被害人彭某1、彭某2等十四人信以为真，相继委托李某3找黄刚帮忙申请公租房。被告人黄刚答应“帮忙”后，由李某3从被害人彭某1、彭某2、何某、彭某3、孟某、唐某1、唐某2、邓某2、李某4、唐某3、唐某4、刘某2、徐和容、王某2等人处收取申请公租房的“费用”，然后将现金42000余元转交黄刚。 被告人黄刚从李某、李某3、李某2、邓某等人处骗取申请公租房的“费用”共计76000余元后，并未到社区、房管局等单位申请办理x小区公租房，所得赃款全部挥霍。 2019年3月17日，被告人黄刚被遂宁市公安局船山区分局民警挡获。 上述事实，有经庭审质证、确认的如下证据证实。 （一）书证 1.起诉意见书、受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、补充侦查报告书、换押证、退回补充侦查决定书、补充侦查事项或提纲，证实侦查机关依法办理本案及对被告人采取强制措施的时间、种类。 2.犯罪嫌疑人基本情况(附照片)、户籍信息、户籍证明，证实被告人、证人、被害人、见证人的基本身份信息。 3.调取证据通知书、大英县住房保障工作办公室出具证明、大英县公共租赁住房管理实施细则，证实经大英县住房保障工作办公室查询，以下人员陈某、唐某5、何某、孟某、唐某1、邓某2、彭某1、张某、刘某2、漆某、李某、文某、邓某、胡某、李某2从未在大英县x公租房租住，及大英县公租房管理的相关情况。 4.调取证据通知书（中国农业银行）及其调取清单，证实2016年12月18日，李某5两次在ATM机上取款，每次5000元。2016年10月25日，孟某从其农业银行卡号为62284824788********的银行卡里取款8000元。 5.接收证据材料清单及其相关内容，证实2019年3月29日，大英县公安局民警在李某3处调取李某3在2016年9月-2017年2月的银行账号为62284824782********的农业银行卡流水明细：2016年10月23日，现存4500元。及调取李某3与部分被害人对其转账的微信、支付宝账单明细和图片及工商银行卡622082310000803310交易明细：2016年11月18日张胜洋支付宝转账12000元；2016年10月26日梦想（孟某）微信转账8000元；2016年11月14日李某4微信转账10000元；2016年11月22日唐某5转账10000元；2016年11月26日唐某1微信转款10000元；2016年11月26日生活（何某）微信转款10000元；2016年11月17日，ATM机存现10000元、2000元到银行卡。 6.情况说明，证实漆某、文某、邓某、陈某2大英县公安局侦办的“黄刚涉嫌诈骗案”中的被害人，因上述被害人均在外地务工，后大英县公安局侦查员于2019年3月15日分别向青海省西宁市公安局、四川省凉山自治州西昌市公安局、安徽省滁州市全椒县公安局发出协查，后大英县公安局侦查员于2019年3月25日、3月26日、4月10日以电话、短信告知的方式，分别告知了被害人漆某、文某、邓某、陈某3务必于2019年5月20日前到大英县公安局刑事侦查大队或当前生活所在地辖区派出所进行报案备案。至今上述被害人漆某、文某、邓某、陈某3未到相关部门进行报案备案，且协查单位也未向大英县公安局反馈任何协查结果。及2019年8月大英县公安局收到邓某、文某邮寄过来的报案材料。 邓某自书材料：2016年4月，邓某为找黄刚帮忙申请公租房，在大英县x镇x游泳馆给了黄刚8000元钱，李某在场。2016年6月，邓某为找黄刚帮忙再申请一套公租房，给了黄刚10000元钱，后来因房子迟迟没有拿到，邓某要求退钱，黄刚通过李某把这10000元退回给邓某。房子一直没有拿到。 文某的自书材料：2017年5月20日，文某听李某说黄刚能够帮忙申请公租房，就给了李某10000元钱，让黄刚帮忙申请公租房，房子一直没有拿到。 7.随案移送物品清单、扣押清单及照片，证实2019年7月30日，大英县公安局决定对李某3持有的手机一部进行扣押。及2016年11月27日，李某3给黄刚发送信息两条，第一条信息内容：唐某1、陈某3、何某、孟某、颜某、彭某1、邓某2、彭某4、彭某3、陈某4、钟某、唐某2、陈某5；第二条信息内容：《唐某1、陈某4、孟某、陈某3》七十几平方米，《钟某、唐某2、何某》安到六或七号楼，八，九，十层都可以。 2017年2月9日，李某3给黄刚发送信息：李某3、唐某1、邓某2、石某、何某、孟某、陈某5、彭某1、唐某2、钟某、李某4、陈某4、彭某4、彭某3、颜某、陈某3、张某。 8.前科查证，证实经查询，未发现黄刚有犯罪前科记录。 9.到案经过，证实2019年3月17日23时许，遂宁市公安局船山区介福路派出所值班人员在处理辖区内一赌博案涉案人员黄开晏时，查到其父亲黄刚系在逃人员，后黄刚到所了解黄开晏情况时被遂宁市公安局船山区介福路派出所值班人员挡获。 （二）证人证言 1.石某2证实2016年下半年，王某石某2给了10500元现金给胡某，让胡某的朋友帮忙申请公租房。最后因为帮忙的人跑了，公租房没有拿到。 2.李某5证实大概是2016年，李某5借了1万元钱给李某4去弄公租房，当天李某4一共拿了11000元钱给李某3,然后李某3在x单独将钱拿给黄刚。 3.胡某证实2016年10、11月的时候，为了让李某3找黄刚帮忙申请公租房，邓某2给了10000元现金李某3，胡某的表嫂的侄女拿了10000元现金给李某3。最后因为黄刚跑了，都没有拿到公租房。 4.唐某4证实其母亲李某3找黄刚帮忙为其申请了一套公租房，给了黄刚1万元钱，听李某3说还找黄刚帮其他6个人申请过公租房，总共给了黄刚135000元现金。（均是听李某3说，本人未给钱） 5.杜某证实李某找黄刚帮忙共申请了7套公租房（漆某、文某、邓某、胡某、李某2各一套），总共给了黄刚56000元（自己家2套，每套给了6000元，漆某、文某、胡某给的1万，邓某给的8000元，李某2给的6000元）。 6.黄开晏证实黄开晏不知道其父亲黄刚帮忙申请公租房的事，2016年至2017年期间，自己无债务，其父黄刚仅给少量生活费。 7.黄某证实其系大英县住房保障和房屋管理局的工作人员，主要是负责大英县公租房的申请和办理这方面的审核，介绍了办理大英县公租房的手续和程序。经查询，没有收到陈某、唐某5、何某、孟某、唐某1、邓某2、彭某1、张某、刘某2、漆某、李某、文某、邓某、胡某、李某2申请公租房分资料，上述人员也未在大英县公租房的任何一处公租房小区内租住。 8.唐某3证实其系大英县蓬莱镇转轮街社区工作人员，负责对本社区申请公租房的初审，介绍了办理大英县公租房的程序。证实转轮街社区里面没有叫黄刚的人，也没有叫黄刚的到申请办理过大英县公租房。截止目前，转轮街社区从未收到过陈某、唐某5、何某、孟某、唐某1、邓某2、彭某1、张某、刘某2、漆某、李某、文某、邓某、胡某、李某2这些人的公租房申请资料。 9.查某证实其在2007年12月至2016年年底担任四川省大英县蓬莱镇转轮街社区书记，黄刚是其学生，2015年，黄刚帮其姓田的女朋友问了下关于申请办理大英县公租房的手续和程序，后面就没有再找过。 （三）被害人陈述 1.李某3陈述2016年，李某3听说黄刚能花钱找关系申请公租房，自己给2000元钱找黄刚帮忙的同时，找黄刚帮唐某1（微信1万元）、邓某2（10500元）、石某（10500元）、孟某（微信8千元）、李某4（1万1千）、彭某1（张胜洋支付宝1万2千）、彭某3（1万2千）、彭某4（1万2千）、陈某3（6千元）、唐某4（陈某4，唐某36千元）、何某（何某，微信8千元）、彭某1（李某4微信1万元）、唐某3（钟某，微信1万）、唐某2（唐某2，微信1万元）、张某（1万2千）申请公租房，并经手将前述人员用于找关系的钱现金转交给黄刚，共计148000元，李某3未截取介绍费（被害人李某3五次陈述内容前后基本一致，与其他被害人的陈述、证人证言吻合，但关于转交了多少钱给黄刚的陈述与黄刚供述差异较大）。 2.李某陈述2016年，李某听黄刚说自己在房管局有熟人，能够花钱找关系申请公租房，自己便给了黄刚12000元钱，让其帮忙申请两套公租房，同时找黄刚帮邓某（8000元）、文某（1万）、胡某（1万）、漆某（1万）、李某2（6千）各申请一套公租房，邓某、李某2自己将钱交给黄刚，另外三人的钱由李某转交，共计56000元。后来黄刚跑了，大家都没有申请到公租房。 3.王某2陈述在2016年至2017年年初，王某2通过石某2为其母亲妈妈申请公租房，并给了石某210500元钱取找关系。 4.何某陈述2016年，何某为申请公租房通过女朋友肖晗的微信转了8000元钱给李某3。没有拿到房子。 5.彭某3陈述2016年底、2017年初，彭某3为请李某3找黄刚申请公租房,先后给了李某31万5千元钱，后来房子拿不到了，李某3退了5000元。 6.刘某2陈述2017年2、3月份，刘某2为请李某3找黄刚申请公租房,先后给了李某31万7千元钱，后来黄刚跑了房子拿不到了，李某3退了5000元。 7.李某2陈述2016年，李某2通过李某认识黄刚，给了黄刚6000元钱让其帮忙申请廉租房，后来黄刚联系不上，房子没有申请下来。 8.彭某2陈述2016年冬月，彭某2让李某3帮忙找人申请公租房，通过微信向李某3支付了15000元钱，后来听说别拿钱跑了，李某3退了3000元。 9.彭某1陈述彭某1听李某3说黄刚能够帮忙申请公租房，便通过李某3找黄刚给自己及其二哥彭某3、侄儿彭某5申请公租房，彭某1让其女儿李某4通过微信转账1万元给李某3，自己给了400元现金；彭某3转了12000元到李某3的银行卡上；彭某5通过支付宝转给李某312000元。听黄刚女朋友说，黄刚帮忙申请公租房每套只收了6000元。 10.刘某陈述刘某通过李某找黄刚帮其哥哥胡某申请公租房，交了10000元现金给李某，房子一直没拿到。 11.孟某陈述其通过李某3找黄刚申请公租房，通过微信转给李某38000元钱，后来听说黄刚不见了。 12.唐某陈述通过其母亲李某3找熟人帮忙申请公租房，通过微信转了1万块钱给李某3，后来听说房子拿不到了。 13.唐某2陈述2016年10月，唐某2通过李某3找熟人申请公租房，通过微信先后转账13000元给李某3。 14.邓某2陈述2016年11月，邓某2通过胡某听说李某3可以找熟人申请公租房，给了10500元现金给李某3，房子没有拿到。 15.李某4陈述2016年，李某4通过李某3找熟人申请公租房，给了12500元钱给李某3，房子没有拿到。 16.唐某3陈述唐某3通过李某3请其朋友帮忙申请公租房，通过微信转了1万元钱给李某3。 （四）被告人黄刚的供述与辩解，2016年，黄刚对李某谎称自己在社区有熟人，可以申请到公租房，李某便请黄刚为自己和亲朋好友申请公租房，先后给了黄刚了2万余现金（李某8000元、李某26000元、邓某6000元、其余每人6000元），李某3从李某出得知黄刚能帮忙申请公租房，便找到黄刚，让其帮自己及亲朋好友申请公租房，先后给黄刚4万余元现金（李某32000元；其他人4万余元），黄刚拿到钱后未给上述人员申请公租房，共骗得六万余元，全部用于偿还儿子黄开晏和自己的债务。 （五）勘验、检查、辨认等笔录 1.辨认笔录，李某3、李某、李某2、查某、胡某、杜某分别辨认出黄刚。 （六）电子数据、视听资料 1.电子勘验检查笔录（附光盘一张），证实2019年7月30日17时00分，大英县公安局网络安全保卫大队对李某3的手机进行电子勘验检查，该手机短信内，2016.11.2720:50:02至2017-02-0913:29:15手机号码1582886****向手机号码1808070****发送短信3条。第一条内容是2016.11.2720:50:02唐某1，陈某3，何某，孟某，颜某，彭某1，邓某2，彭某4，彭某3，陈某4，钟某，唐某2，陈某5；第二条是2016.11.2721:13:43《唐某1，陈某4，孟某，陈某3》七十几平方的，《钟某，唐某2，何某》安到刘或七号楼，八，九，十层都可以；第三条是2017.02.0913:29:15李某3，唐某1，邓某2，石某，何某，孟某，陈某5，彭某1，唐口，钟某，李某4，陈某4，彭某3，彭某4，颜某，陈某3，张某。 2.邓某2车辆行车记录仪电子勘验光盘，证实2016年11月14日下午15时50分许，邓某2及妻子在大英县城x城x附近，将一些纸质材料和一沓面值100元的现金给了李某3，然后邓某2开车搭乘李某3前往x城，李某3在x路x街对面下车。 本院认为，被告人黄刚以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒事实真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控黄刚骗取漆某钱财的犯罪事实，因证据不充分，本院不予认定；指控的其他犯罪事实，根据现有证据综合认定黄刚的诈骗数额为76000元，指控罪名成立。被告人黄刚辩解其没有收取邓某的钱财，经查证，李某的证言、邓某的陈述及黄刚本人在侦查机关的交代能够相互印证黄刚骗取了邓某6000元的事实存在，且形成了较完整的证据链，故其辩解意见不能成立。辩护人提出黄刚的社会危害性相对较小的辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳；提出的其他辩护意见与审理查明的事实相符，本院予以采纳。被告人黄刚在庭审中能够如实供述自己的主要犯罪事实，可以从轻处罚。公诉机关的量刑意见与被告人的罪责刑相符，本院予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人黄刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元，限本判决生效后10日内缴纳（期限从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日指定刑期一日。即自2019年3月8日起至2022年1月7日）； 二、限被告人黄刚在本判决生效后30日内分别向被害人李某、邓某、李某2、李某3退赔经济损失人民币8000元、6000元、6000元、2000元；向被害人文某、刘某退赔经济损失人民币12000元；向被害人彭某1、彭某2、何某、彭某3、孟某、唐某1、唐某2、邓某2、李某4、唐某3、唐某4、刘某2、徐和容、王某2等人退赔经济损失人民币42000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省遂宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邓 刚 审 判 员  蒋毅君 人民陪审员  苏 虹 二〇一九年十二月六日 书 记 员  李春梅 附《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条……。 ……。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。