安徽省安庆市迎江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0802刑初103号 公诉机关安徽省安庆市迎江区人民检察院。 被告人王志强，别名王强，男，汉族，1975年5月4日出生于安徽省宿松县，高中文化，无业，户籍所在地安徽省宿松县，住安徽省宿松县。因赌博于2004年1月被行政拘留10日，于2006年5月被行政拘留10日，于2007年3月被行政拘留15日。2018年7月因犯开设赌场罪被上海市浦东区人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，缓刑考验期自2018年7月31日至2019年7月30日。因涉嫌开设赌场罪于2018年7月23日被安庆市公安局迎江分局抓获归案，次日被该局刑事拘留，同年8月30日经安庆市迎江区人民检察院批准逮捕，当日被依法执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。 辩护人徐小军，安徽长江人律师事务所律师。 被告人倪某，男，汉族，1988年1月12日出生于上海市，初中文化，无业，户籍所在地上海市静安区，住上海市静安区。2007年1月因犯抢劫罪被上海市普陀区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年；2007年11月26日因犯贩卖毒品罪被上海市徐汇区人民法院判处有期徒刑七年，连同前罪执行有期徒刑七年六个月（后减刑1年），2014年1月4日刑满释放。因涉嫌开设赌场罪于2018年8月14日投案，次日被安庆市公安局迎江分局刑事拘留，同年9月20日经安庆市迎江区人民检察院批准逮捕，当日被依法执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。 辩护人童国庆，北京市和本律师事务所律师。 被告人刘某，女，汉族，1985年3月3日出生于重庆市璧山县，初中文化，无业，户籍所在地重庆市璧山县，租住上海市普陀区。因涉嫌开设赌场罪于2018年7月24日被新疆维吾尔族自治区温宿县公安局城镇派出所抓获归案，同年7月31日被安庆市公安局迎江分局刑事拘留，同年8月30日经安庆市迎江区人民检察院批准逮捕，当日被依法执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。 辩护人汪太宇，安徽长江人律师事务所律师。 被告人胡某凯，男，汉族，1986年3月28日出生于安徽省怀远县，初中文化，无业，户籍所在地安徽省怀远县，住安徽省怀远县。2018年7月24日因涉嫌开设赌场罪被安庆市公安局迎江分局刑事拘留（在逃），同年11月5日被抓获归案并于次日被该局刑事拘留，同年12月11日经安庆市迎江区人民检察院批准逮捕，当日被依法执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。 辩护人王军，安徽引江律师事务所律师。 被告人王某兰，别名王虹，女，汉族，1972年8月1日出生于安徽省宿松县，小学文化，无业，户籍所在地安徽省宿松县，住上海市普陀区。因涉嫌开设赌场罪于2018年7月23日被上海市公安局普陀分局甘泉路派出所抓获归案，次日被安庆市公安局迎江分局刑事拘留，同年8月30日经安庆市迎江区人民检察院批准逮捕，当日被依法执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。 辩护人夏鹏飞，安徽人人律师事务所律师。 被告人胡某红，男，汉族，1970年9月4日出生于安徽省怀远县，小学文化，无业，户籍所在地安徽省怀远县，住安徽省怀远县。因涉嫌开设赌场罪于2018年7月24日被安庆市公安局迎江分局刑事拘留（在逃），同年11月8日投案并于当日被该局刑事拘留，同年12月11日经安庆市迎江区人民检察院批准逮捕，当日被依法执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。 辩护人张宗高，安徽中皖律师事务所律师。 被告人周某平，男，汉族，1971年11月20日出生于安徽省宿松县，初中文化，无业，户籍所在地安徽省宿松县，住安徽省宿松县。2014年10月21日因犯寻衅滋事罪被宿松县人民法院判处有期徒刑七个月，2015年2月6日刑满释放。因涉嫌开设赌场罪于2018年7月23日被安庆市公安局迎江分局抓获归案，次日被该局刑事拘留，同年8月30日经安庆市迎江区人民检察院批准逮捕，当日被依法执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。 指定辩护人龙艳，安庆市望江县法律援助中心指派律师。 被告人高某志，男，汉族，1992年6月6日出生于安徽省宿松县，初中文化，无业，户籍所在地安徽省宿松县，住安徽省宿松县。2018年4月17日因犯寻衅滋事罪被上海市静安区人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月，缓刑考验期自2018年5月3日至2018年11月2日。因涉嫌开设赌场罪于2018年7月23日被安庆市公安局迎江分局抓获归案，次日被该局刑事拘留，同年8月30日经安庆市迎江区人民检察院批准逮捕，当日被依法执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。 辩护人芮松，安徽八里江律师事务所律师。 被告人王某明，别名王明，男，汉族，1979年1月18日出生于安徽省宿松县，初中文化，无业，户籍所在地安徽省宿松县，住安徽省宿松县。2018年4月17日因犯寻衅滋事罪被上海市静安区人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月，缓刑考验期自2018年5月3日至2018年11月2日。因涉嫌开设赌场罪于2018年7月23日被安庆市公安局迎江分局抓获归案，次日被该局刑事拘留，同年8月30日经安庆市迎江区人民检察院批准逮捕，当日被依法执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。 辩护人江石焰，安徽八里江律师事务所律师。 被告人吕某江，男，汉族，1993年2月16日出生于江苏省盱眙县，初中文化，无业，户籍所在地江苏省淮安市盱眙县，住江苏省盱眙县。因涉嫌开设赌场罪于2018年7月23日被安庆市公安局迎江分局抓获归案，次日被该局刑事拘留，同年8月30日经安庆市迎江区人民检察院批准逮捕，当日被依法执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。 指定辩护人吴鹏，安庆市迎江区法律援助中心指派律师。 被告人骆某莹，男，汉族，1976年12月15日出生于安徽省宿松县，初中文化，无业，户籍所在地安徽省宿松县，住安徽省宿松县。因涉嫌开设赌场罪于2018年7月23日被安庆市公安局迎江分局抓获归案，次日被该局刑事拘留，同年8月30日经安庆市迎江区人民检察院批准逮捕，当日被依法执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。 指定辩护人方超，安庆市法律援助中心指派律师。 被告人王某霞，女，汉族，1982年12月19日出生于安徽省太湖县，高中文化，无业，户籍所在地安徽省安庆市大观区，住安徽省安庆市大观区。2017年8月因赌博被安庆市公安局菱北分局同安路派出所罚款500元。因涉嫌开设赌场罪于2018年8月27日被安庆市公安局迎江分局刑事拘留，同年9月7日变更为取保候审，2019年8月8日被本院取保候审。 辩护人汪声发，安徽引江律师事务所律师。 被告人杨某松，男，汉族，1975年11月4日出生于安徽省太湖县，大专文化，安庆铜矿机械公司工程师，户籍所在地安徽省安庆市大观区，住安庆市宜秀区。2016年8月因赌博被安庆市公安局菱北分局同安路派出所罚款500元。因涉嫌开设赌场罪于2018年11月9日被安庆市公安局迎江分局取保候审，2019年8月8日被本院取保候审。 辩护人江泓，安徽引江律师事务所律师。 被告人黄某，女，汉族，1971年10月31日出生于安徽省安庆市，初中文化，无业，户籍所在地安徽省安庆市迎江区，住安庆市开发区。因赌博于2014年4月被十里铺派出所行政拘留并处罚款；因为赌博提供条件分别于2015年4月和2017年4月被安庆市公安局菱北分局行政拘留并处罚款。因涉嫌开设赌场罪于2018年7月23日被安庆市公安局迎江分局抓获归案，次日被该局刑事拘留，同年8月30日经安庆市迎江区人民检察院批准逮捕，当日被依法执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。 辩护人黄益，安徽益上律师事务所律师。 被告人杨某睿，男，汉族，1993年5月15日出生于安徽省淮南市，中专文化，合肥时代科技公司员工，户籍所在地安徽省淮南市谢家集区，住合肥市蜀山区。因涉嫌开设赌场罪于2018年7月24日被安庆市公安局迎江分局刑事拘留，同年8月23日被该局取保候审，2019年8月8日被本院取保候审。 指定辩护人钱玉，安庆市迎江区法律援助中心指派律师。 被告人江某花，女，汉族，1973年4月5日出生于安徽省安庆市，小学肄业，无业，户籍所在地安徽省安庆市宜秀区，住安庆市宜秀区。因涉嫌开设赌场罪于2018年7月24日被安庆市公安局迎江分局刑事拘留，同年8月23日被该局取保候审，2019年8月8日被本院取保候审。 指定辩护人朱海涛，安庆市迎江区法律援助中心指派律师。 被告人方某玲，绰号“大方”，女，汉族，1966年1月14日出生于安徽省安庆市，高中文化，无业，户籍所在地安徽省安庆市迎江区，住安庆市迎江区。因涉嫌开设赌场罪于2018年7月24日被安庆市公安局迎江分局刑事拘留，因病看守所不予收押于当日变更为取保候审，2019年8月8日被本院取保候审。 指定辩护人查腾飞，安庆市迎江区法律援助中心指派律师。 被告人曹某飞，别名曹晓飞，男，汉族，1984年10月7日出生于安徽省枞阳县，初中文化，货车司机，户籍所在地安徽省枞阳县，住安庆市迎江区。因涉嫌开设赌场罪于2018年7月23日被安庆市公安局迎江分局抓获归案，次日被该局刑事拘留，同年8月30日经安庆市迎江区人民检察院批准逮捕，当日被依法执行逮捕。 辩护人于建军，安徽恒物律师事务所律师。 辩护人曹宗国，安徽恒物律师事务所律师。 被告人吴某奇，男，汉族，1989年7月26日出生于安徽省枞阳县，初中文化，货车司机，户籍所在地安徽省枞阳县，住安徽省铜陵市枞阳县。因涉嫌开设赌场罪于2018年8月22日被安庆市公安局迎江分局刑事拘留，同年9月21日被该局取保候审，2019年8月8日被本院取保候审。 指定辩护人朱小飞，安庆市迎江区法律援助中心指派律师。 被告人王某凤，别名王妹，女，汉族，1964年11月14日出生于江西省彭泽县，初中文化，无业，户籍所在地安徽省安庆市大观区，住安庆市大观区。因涉嫌开设赌场罪于2018年7月23日被安庆市公安局迎江分局抓获归案，次日被该局刑事拘留，同年8月30日经安庆市迎江区人民检察院批准逮捕，当日被依法执行逮捕。2019年11月22日被本院取保候审。 辩护人程志来，安徽中天人律师事务所律师。 被告人金某荣，绰号“老妖”，女，汉族，1964年11月13日出生于安徽省安庆市，高中文化，无业，户籍所在地安徽省安庆市迎江区，住安庆市大观区。2007年8月因赌博被安庆市公安局大南门派出所罚款500元；2009年5月因赌博被安庆市公安局特警支队罚款500元。因涉嫌开设赌场罪于2019年7月9日被安庆市公安局迎江分局取保候审，2019年8月8日被本院取保候审。 指定辩护人王文星，安庆市迎江区法律援助中心指派律师。 被告人唐某富，男，汉族，1977年12月2日出生于安徽省东至县，高中文化，无业，户籍所在地安徽省安庆市迎江区，住安庆市迎江区。2005年4月因赌博被安庆市公安局迎江分局罚款1500元。因涉嫌开设赌场罪于2018年11月9日被安庆市公安局迎江分局取保候审，2019年8月8日被本院取保候审。 指定辩护人何江，安庆市迎江区法律援助中心指派律师。 安庆市迎江区人民检察院以庆迎检刑诉〔2019〕109号起诉书指控被告人王志强、倪某、刘某、胡某凯、王某兰、胡某红、周某平、高某志、王某明、吕某江、骆某莹、王某霞、杨某松、黄某、杨某睿、江某花、方某玲、曹某飞、吴某奇、王某凤、金某荣、唐某富犯开设赌场罪，于2019年8月8日以简易程序向本院提起公诉，因本案案情较为复杂，本院于2019年9月20日转为普通程序审理，依法组成合议庭，于2019年11月27日公开开庭审理了本案。安庆市迎江区人民检察院指派检察员郑某出庭支持公诉，22名被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安庆市迎江区人民检察院指控:境外“申博”太阳城网络平台是具有赌博性质的网站，网站主要利用“百家乐”游戏进行赌博，参赌人员通过网络视频看到实体赌场台面，玩家进行投注押庄闲，参赌人员通过现金转存支付或者银行转账的方式进行充值上分。网站通过设定代理平台，按投注量的0.8%返还代理（俗称“洗码费”，可充值），代理开设会员账号逐级发展会员，通过在网站绑定的银行卡进行充值和提现，实行提前铺分、“一周一结算”等运营模式。其中代理分为占成代理（可占一至九成，与网站共担输赢）和不占成代理（只赚取洗码费）。“申博”网站通过非法收购等方式获取境内居民银行卡作为赌资周转卡，用于收取或者返还赌资。经核查，确定68张境内人员的银行卡为“申博”网站非法使用的赌资中转卡，共冻结赌资人民币3160165.01元。 (一)被告人王志强团伙及其下级代理涉嫌开设赌场罪的犯罪事实 1、被告人王志强、倪某、刘某、胡某凯、王某兰、胡某红、周某平、高某志、王某明、吕某江、骆某莹涉嫌开设赌场罪，且系犯罪集团的犯罪事实 被告人王志强于2016年11月开始接触“申博”百家乐平台，获得会员账号自己赌博，并将账号发给朋友参与赌博，从中赚取洗码费。2017年1月，被告人王志强与其上级代理被告人倪某约定，由倪某提供境外“申博”百家乐赌博网站相关网址、代理平台账号(wqi930)及密码，王志强在赌博平台占成93%、倪某占成7%；2018年5月起，改由“苇苇”提供境外“申博”百家乐赌博网站相关网址、代理平台账号(wqi93)及密码，占成情况不变。王志强获得代理平台后，通过设置“十退一”、将网站提供的返利比例提高至1.2%-1.3%以吸引人气，层层发展下级代理，通过抽取平台账号利润分成及洗码费获利，其先后使用其父亲王某才尾号2298的建设银行卡、骆某莹尾号2443的建设银行卡、本人开户的多张银行卡、微信以及支付宝等用于赌资周转。2018年5月1日至同年6月30日，王志强赌博网站平台下方共有代理账户25个、下级代理账户21个、会员账户128个。 2018年1月至5月，被告人倪某银行卡收到王志强持有、管理及使用的银行卡转入赌资119.50万元，支付王志强1.73万元，盈利117.77万元。 2018年以来，被告人王志强持有、管理及使用的银行卡（含微信）收到下级代理黄某等人转入赌资2133.925万元，支付下级代理1965.40万元，盈利168.525万元。 被告人刘某自2016年年底在王志强位于上海的实体赌场担任操盘手，之后伙同被告人胡某凯共同出资10万元给王志强作为押金，在王志强网络赌博平台账号中占股吃成，后二人从王志强处获取网络赌博平台代理账号，约定由王志强占成8%，刘某、胡某凯占成92%，将代理平台账号交由下级代理黄某，由黄某发展会员，刘某负责黄某代理账号的操盘，胡某凯负责算账、转账； 被告人王某兰自2017年10月开始帮助王志强保管赌博资金，2017年12月开始在王志强网络赌博平台账号中占成(10%-30%）； 被告人胡某红自2018年1月开始在王志强网络赌博平台账号中占成（10%-20%）；被告人周某平负责为王志强网络赌博平台周转资金，自2018年2月开始在王志强网络赌博平台账号中占成；被告人高某志帮助王志强收取赌债，自2018年5月开始与周某平共同在王志强网络赌博平台账号中占成（10%-20%）；被告人王某明自2018年7月开始在王志强网络赌博平台账号中占成（20%-30%）；被告人吕某江自2017年6月开始帮助王志强网络赌博平台操盘，开设下级代理账户，上下分，计算股东、代理的输赢账目，通过王某才、骆某莹的银行卡与王志强上级代理、下级代理、股东、会员之间进行收款转账，王志强每月支付其5000元生活费；被告人骆某莹自2018年4月开始在王志强的实体赌场担任操盘手，之后负责给赌场配备或者收取资金，帮助王志强收取赌债，王志强每月支付其工资6000元。 2、被告人黄某、杨某睿、江某花、方某玲涉嫌开设赌场罪共同犯罪的犯罪事实 被告人黄某于2017年年底从王志强处获取“申博”网络赌博平台代理账号，由黄某占成70%-75%，后又从刘某、胡某凯处获得“申博”网络赌博平台代理账号，刘某和胡某凯按照赌博账号投注量的1.2%（洗码费）返还黄某，黄某在其代理账号下开设会员账号，将会员账号提供给被告人江某花、方某玲、金云霞（在逃）、胡某1（另处）等人在本市多地设置赌博窝点，招揽社会人员参与赌博，从中赚取提成及洗码费获利； 被告人杨某睿于2018年6月底经黄某安排向吕某江学习“申博”网络赌博平台操作，后负责为黄某下家方某玲、江某花等人开设参赌账号、上分、下分、利用程某及其母亲的银行卡帮助黄某完成与下家、上家之间的收款转账，黄某每周支付其工资2000元； 被告人方某玲伙同金云霞（在逃）从黄某处获取“百家乐”参赌账号，在本市锦江之星宾馆某房间设置赌博窝点招揽盛某等人（均已行政处罚）参与赌博，二人按照参赌账号投注量的1.1%（洗码费）获利；被告人江某花从黄某处获取“百家乐”参赌账号，在开发区逸泉湾小区4栋2单元1303室设置赌博窝点招揽杨某1、徐某1等人（均已行政处罚）参与赌博，按照参赌账号投注量的1.1%（洗码费）获利；胡某1（另处）从黄某处获取参赌账号，将账号交由李某1（已行政处罚）在开发区景湖嘉苑3号楼3单元306室参与赌博，按照参赌账号投注量的0.1%（洗码费）获利（1.1%提成归李某1）。上述三处赌博窝点均于2018年7月23日被公安机关查获。 2018年以来，被告人黄某持有、管理及使用的银行卡收到下级代理及参赌人员银行卡转入赌资2636.788188万元，收到上级代理王志强转入违法所得款102.80万元。2018年6月29日至7月23日，被告人杨某睿使用其母亲尾号9142的建设银行卡、程某尾号4087建设银行卡，帮助下线参赌人员向黄某转入赌资236.59万元。 3、被告人杨某松涉嫌开设赌场罪的犯罪事实 被告人杨某松是王志强赌博平台下级代理，其自2018年3月从王志强处获取“申博”赌博网站代理账号，王志强按照账号投注量的1.2%（洗码费）返还杨某松，杨某松在代理账号下开设会员账号，在本市某会所设置赌博窝点，将会员账号交予他人参赌，并按照账号投注量的1.1%返还参赌人员，杨某松从中赚取0.1%的洗码费获利。2018年3月至7月，杨某松使用其本人尾号9754的建设银行卡（含微信）向王志强持有、管理及使用银行卡转出赌资312.97万元，收到王志强使用银行卡转入违法所得款295.43万元。 4、被告人王某霞涉嫌开设赌场罪的犯罪事实 被告人王某霞是王志强赌博平台下级代理，其自2018年3月开始从王志强处获取“申博”赌博网站代理账号，王志强按照账号投注量的1.2%（洗码费）返还王某霞，王某霞在代理账号下开设会员账号，将会员账号提供给何某、胡某3等人参赌，并按照账号投注量的1.1%返还参赌人员，王某霞从中赚取0.1%的洗码费获利。2018年3月至7月，王某霞用其本人尾号7646的中国银行卡、其母亲尾号2065的建设银行卡（含微信）向王志强持有、管理及使用的银行卡转出赌资188.42万元，收到王志强使用银行卡转入违法所得款48.18万元。 （二）被告人曹某飞、吴某奇、王某凤、方某玲涉嫌开设赌场罪共同犯罪的犯罪事实 被告人曹某飞于2018年3月在“申博”网络赌博平台注册代理账号，绑定其母亲的银行卡用于充值提现，担任赌博网站代理，在代理账号下开设会员账号，将会员账号交给被告人王某凤、金某荣、方某玲在安庆市多地设置赌博窝点，招揽社会人员参赌，将赌资转至境外“申博”网站指定的开户人“郑子云”、“张敏”等收款银行卡充值上分，从中赚取洗码费获利； 被告人吴某奇自2018年5月开始帮助曹某飞给赌博窝点提供参赌账号，送资金，收钱转账，查看赌场情况，工资每月5000元； 被告人王某凤伙同被告人金某荣从曹某飞处获取参赌账号，在本市尊悦酒店设置赌博窝点，招揽社会人员参与赌博，按照赌博账号投注量的1.0%（洗码费）获利； 被告人方某玲从曹某飞处获取参赌账号，在华茂1958小区某室设置赌博窝点，招揽社会人员参赌，按照赌博账号投注量的1.0%-1.1%（洗码费）获利。 2018年以来，曹某飞使用其本人及其母亲、朋友陶某1的银行卡与境外“申博”网站转移赌资，向“申博”网站“郑子云”、“张敏”等银行卡转出赌资121.00万元，收到“郑子云”等银行卡转入违法所得款29.86万元。 被告人吴某奇通过微信、支付宝为方某玲、王某凤、金某荣与曹某飞之间提供资金周转，共计帮助周转赌资36.83万元。被告人方某玲、金某荣、王某凤、吴某奇使用的银行卡向曹某飞使用的银行卡转出赌资80.56万元，收到曹某飞转入违法所得款26.7203万元。 （三）被告人唐某富涉嫌开设赌场罪的犯罪事实 被告人唐某富于2018年5月在“申博”网络赌博平台注册代理账号，伙同王某霞先后2次以3.75万元从“申博”网站买进60万分（30万分卖出），在其代理账号下开设会员账号招揽他人赌博，按参赌账号投注量的1.1%（洗码费）返还参赌人员，参赌人员以1元1分的价格买分投注，盈亏由唐某富、王某霞五五分成共同承担。 公安机关从各被告人处扣押现金共计40.5765万元，港币2000元，扣押手机26部。截至2019年3月，公安机关冻结涉案银行卡931张，共冻结资金86909662.15元。 被告人倪某、胡某红、唐某富、金某荣在案发后自动投案，被告人杨某松、吴某奇、王某霞经公安机关电话通知后到案；被告人王志强、吕某江、王某明、王某兰、周某平、高某志、黄某、骆某莹、刘某、胡某凯、曹某飞、王某凤、江某花、方某玲、杨某睿均系被公安机关抓获归案。 公诉机关认为，被告人王志强、倪某、刘某、胡某凯利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，担任赌博网站代理并接受投注、发展下级代理，参与赌博网站利润分成，情节严重；被告人王某兰、胡某红、周某平、高某志、王某明参与王志强赌博网站平台利润分成，情节严重；被告人吕某江、骆某莹帮助王志强赌博平台操盘、资金周转、转账、平台日常维护管理。上述被告人为利用互联网开设赌场犯罪而形成人员固定，分工明确的犯罪组织，是犯罪集团，应当以开设赌场罪追究上述被告人刑事责任。其中被告人王志强是犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人倪某、刘某、胡某凯、王某兰、胡某红、周某平、高某志、王某明、吕某江、骆某莹在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人杨某松利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，担任王志强网络赌博平台代理并接受投注，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪且系共同犯罪追究其刑事责任。被告人王某霞利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，担任王志强网络赌博平台代理并接受投注，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪且系共同犯罪追究其刑事责任。被告人黄某利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，担任王志强网络赌博平台代理并接受投注、发展下级代理，参与赌博网站利润分成，情节严重；被告人杨某睿帮助黄某赌博平台操盘、转账，情节严重；被告人方某玲、江某花利用“申博”赌博网站参赌账号设置赌博窝点，招揽他人参与赌博，接受参赌人员投注。上述被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪且系共同犯罪追究其刑事责任。其中被告人黄某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人杨某睿、江某花、方某玲在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人曹某飞利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，担任“申博”赌博网站代理并接受投注，情节严重；被告人吴某奇帮助曹某飞网络赌博平台操盘、转账，情节严重；被告人王某凤、金某荣利用“申博”赌博网站参赌账号设置赌博窝点，招揽他人参与赌博，接受参赌人员投注。上述被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪且系共同犯罪追究其刑事责任。其中曹某飞在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人吴某奇、王某凤、金某荣、方某玲在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人唐某富伙同王某霞利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，担任“申博”赌博网站代理并接受投注，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪且系共同犯罪追究其刑事责任。被告人倪某、周某平曾被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人王某明、高某志在缓刑考验期内再犯罪，被告人王志强在判决宣告后刑罚执行完毕前发现有漏罪，对上述三名被告人应当撤销缓刑，数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提请本院依法判处。 被告人王志强、倪某、刘某、胡某凯、王某兰、胡某红、周某平、高某志、王某明、吕某江、骆某莹、王某霞、杨某松、黄某、杨某睿、江某花、方某玲、曹某飞、吴某奇、王某凤、金某荣、唐某富对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，且自愿认罪。 被告人王志强的辩护人对公诉机关指控的罪名和基本犯罪事实无异议，其辩护提出：1、对事实部分，违法所得认定问题，违法所得应按照其与上家93%和7%的比例来计算，应计算为156.728万元。2、王志强在量刑情节上有如下从轻情节：被告人王志强归案后如实供述犯罪事实，配合公安机关进行调查，应认定为坦白；其当庭自愿认罪认罚，悔罪态度好；3、本案涉案金额虽大，但赌博网站是境外网站设立的，王志强也是受害者，对社会危害性较小；王志强家里三个孩子需要抚养，家庭困难，在本案中也未获利，请求法庭从轻处罚。 被告人倪某的辩护人对公诉机关指控的罪名和基本犯罪事实无异议，其辩护提出：1、倪某在参与本起共同犯罪中，只与王志强联系，与其他被告人未联系，谈不上合作，也没有发展下线，也没有获得巨额非法利益；2、王志强打给倪某的120多万元，是倪某的赌资，其本身没有获得非法利益；3、其犯罪情节、社会危害性、主观恶性均一般；4、其案发后主动投案，如实供述基本事实，应当认定为自首；归案后其认罪态度较好，自愿认罪认罚，请求合议庭综合考虑，对被告人倪某依法从轻处罚。 被告人刘某的辩护人对公诉机关指控刘某犯开设赌场罪的基本犯罪事实及罪名不持异议，但认为：1、被告人刘某在共同犯罪中所起的作用一般或相对较小，属于一般参加者，公诉机关指控被告人刘某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，证据不足；2、其具有坦白情节，依法可以从轻处罚；其在庭审中自愿认罪，且认罪态度好，可酌情从轻或减轻处罚；3、被告人刘某有悔罪表现，愿意在庭后缴纳罚金；4、本案不宜认定为犯罪集团，认定为一般共同犯罪更为恰当。综上，建议法庭依法对被告人刘某从轻或减轻处罚。 被告人胡某凯的辩护人对公诉机关指控胡某凯犯开设赌场罪的基本犯罪事实及罪名不持异议，但认为：1、胡某凯只是在同案犯邀约下占成，也未直接发展下线或获利，犯罪情节一般，应认定为从犯；2、胡某凯应认定为坦白，其对转账、上下分进行了供述，并当庭予以承认；3、其系初犯，自愿认罪认罚，另其父母身体不好，孩子未成年；4、扣押银行卡系其妻子赵苗苗持有，与本案无关联性，司法机关应予退还，请法庭对其从轻处罚。 被告人王某兰的辩护人认为公诉机关查明的基本事实清楚，对本案的定性是准确的。但提出：1、对公诉机关指控其是本案的主犯有异议。王志强2017年1月利用网络赌博，其2017年10月才保管部分赌博资金，不应对全部犯罪事实承担责任。王某兰2017年12月开始在网站上分成及利润分成与客观事实不符。王某兰并未在全部赌博账号占成，且从未分得利润，公诉机关认定为主犯，无证据。2、王某兰未参与管理，也未与上下线联系，就是为王志强保管现金和赌资，参与犯罪作用是从犯地位，应认定为从犯，应当从轻或减轻处罚；3、公安机关冻结的资金为其个人合法财产，应予返还；4、其悔罪态度明显，当庭交代犯罪事实，自愿认罪，其主观恶性不大。综上，鉴于其系初犯、从犯，请求法庭对其减轻处罚。 被告人胡某红的辩护人对公诉机关指控的案件事实以及对本案的定性不持异议，但认为：1、被告人开设赌场时间较短，只是入了干股，并未获利，主观恶性较小，犯罪情节较轻，可以对其从轻处罚；2、被告人的行为不构成犯罪集团，应当按照其实际参与的犯罪事实定罪量刑；3、被告人系自首，又系初犯，无前科劣迹，且认罪认罚，可以对其从轻处罚；4、被告人身患疾病，生活不能自理。综上，建议法庭对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人周某平的辩护人对公诉机关指控被告人周某平犯开设赌场的事实及定性不持异议，其辩护提出：1、其系坦白，知罪悔罪，认罪认罚；2、其在本案中应属从犯，没有实际盈利，且参与时间不长，所占股份较小；3、扣押的银行卡冻结资金9万元是其家里的生活所用，不全是赌资，其家属愿意积极退赃，请法院不全部没收，并建议法庭对其从轻处罚。 被告人高某志的辩护人对公诉机关指控高某志开设赌场罪的定性没有异议，但认为：1、不同意公诉机关指控高某志为主犯。高某志参与犯罪时间为2018年5月到7月，从作用上可以看出，高某志作用较小，从现有证据来看，所有占成的人员一刀切为主犯，是不符合法律规定，希望法庭以辩证的观点来认定为其从犯；2、无论是事实还是其他情节，没有证据证明其具有情节严重，应按照开设赌场罪中三年以下档次量刑；3、高某志前罪和后罪是重罪吸收轻罪，而非数罪并罚，其愿意认罪认罚，请法庭结合上述情节对其综合考量。 被告人王某明的辩护人认可王某明开设赌场罪的定性，但不认可其属情节严重。其辩护提出：1、王某明参与赌博犯罪充其量只有20天，公诉机关没有提出相关证据证明在此期间赌资及参赌人员多少，20%或30%的数额多少，构成情节严重的相关证据不足；2、王某明不构成主犯，其未从事任何活动，没有分到钱，应是从犯；3、王某明自愿认罪，在检察机关即坦白。 被告人吕某江的辩护人对公诉机关指控被告人吕某江犯开设赌场的定性不持异议，其辩护提出：1、其无前科劣迹，系初犯、偶犯；2、被告人到案后如实供述，庭审中自愿认罪悔罪；3、被告人吕某江应认定为从犯，其没有参股也没有分红，每月仅拿工资5000元，不符合情节严重的规定，综上，请法庭对其从轻或减轻处罚。 被告人骆某莹的辩护人对公诉机关认定骆某莹犯开设赌场罪的罪名无异议，但认为：1、其在开设赌场的犯罪行为中应当认定为从犯，其参与犯罪的时间较短。被告人虽然将自己名下的银行卡交给王志强使用，但是并没有参与过资金的转移、管理和使用。其犯罪活动主要就是为赌场送钱。其获利方式仅为领取工资，也不是赌场的经营者和股东，对赌场没有经营管理权，应当认定为从犯，依法应当从轻或减轻处罚；2、其系初犯，主观恶性不深；3、其自愿如实供述犯罪，认罪态度较好。综上，被告人骆某莹存在有多种法定和酌定的从轻或减轻处罚情节，希望法庭在量刑上考虑。 被告人王某霞的辩护人对公诉机关认定王某霞犯开设赌场罪的罪名无异议，但提出：应以证据证明的洗码费来认定违法所得；其参与赌博时间较短，应认定从犯；其归案后如实供述犯罪事实，且有自首情节，庭审中认罪认罚，鉴于上述情节，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人杨某松的辩护人对公诉机关指控其开设赌场罪不持异议，但认为：1、被告人的违法所得只能按洗码费并且要相应扣除支付给其他参赌人员的洗码费后才能予以认定；2、被告人应认定为从犯，应当对其减轻、从轻处罚；3、被告人担任网络赌场代理的时间短，社会危害相对较小；4、被告人有自首情节，具有悔罪表现，愿意退赃及交纳罚金；其无前科劣迹，系初犯、偶犯。综合以上各项情节，建议对被告人杨某松减轻处罚并适用缓刑。 被告人黄某的辩护人对公诉机关指控黄某犯开设赌场罪不持异议，但提出：1、就公诉机关指控被告人黄某违法所得款102.80万元有异议，该102.80万实际上是包含着黄某上下分的钱、参赌人员输赢的钱和黄某获取的洗码费；2、其归案后，积极主动交代自己的犯罪事实，系坦白，并自愿认罪，可以从轻处罚；3、其归案后积极退赃，并表示愿意退出全部违法所得；4、其系初犯、偶犯、无前科，犯罪情节较轻，主观恶性及社会危害性较小；5、其独自抚养女儿，家庭情况特殊，请法庭对其依法从轻处罚。 被告人杨某睿的辩护人对公诉机关指控杨某睿犯开设赌场罪不持异议，其辩护提出：其无前科劣迹，系初犯，又系本案的从犯；其自愿认罪认罚，具有坦白情节；并积极退赃，请求法庭对其从轻或减轻处罚。 被告人江某花的辩护人对公诉机关指控江某花犯开设赌场罪不持异议，其辩护提出：江某花归案后如实供述犯罪事实，应认定为坦白；其是本案的从犯，认罪态度较好，又系初犯、偶犯，依法应当从轻或减轻处罚；其因法律意识淡薄，犯罪行为时间较短，社会危害性较小，请求法庭对其从轻处罚。 被告人方某玲的辩护人对公诉机关指控方某玲犯开设赌场罪不持异议，其辩护提出：其系从犯，社会危害性较小，情节较轻；其具有坦白情节，系初犯，请法庭对其从轻减轻处罚并适用缓刑。 被告人曹某飞的辩护人对公诉机关指控曹某飞开设赌场罪不持异议,但提出：1、起诉书诉称违法所得款29.86万元，曹某飞2018年3月获得账号并开设会员账号，根据同案犯供述，其5月份才将账号交给他人使用，故被告人涉案赌资应从2018年5月开始计算，应为20万元，实际盈利2000元左右；2、其不是为了开设赌场而给予吴某奇每个月5千元工资；3、曹某飞只提供会员账号，没有招揽社会人员参与赌博，且设置赌博窝点和费用都由同案其他被告人负责和承担，不应认定曹某飞为主犯；4、其系初犯偶犯，自愿认罪认罚；综上，曹某飞不属于“情节严重”，并具有上述诸多法定或酌定的轻处情形，建议对其判处与羁押期相近的有期徒刑或适用缓刑。 被告人吴某奇的辩护人对公诉机关指控吴某奇犯开设赌场罪的定性不持异议，但认为：1、被告人吴某奇在开设赌场中的作用属于从犯地位，应当对其从轻或减轻处罚；2、其无前科劣迹，系初犯、偶犯，可酌定从轻处罚；3、其主动到公安机关投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚4、其自愿认罪悔罪，犯罪情节较轻，且社会危害性较小，且积极主动要求退赔全部赃款。综上，建议法庭对其从轻或减轻处罚。 被告人王某凤的辩护人对公诉机关指控王某凤构成开设赌场罪的基本犯罪事实和罪名没有异议，但提出：1、被告人王某凤犯罪行为时间很短，获利很少，因自己赌博，实际也是受害人；2、被告人王某凤的用于犯罪的工具电脑是别的同案犯提供的，由于其文化程度很低，是不能独自进行的，证明其主观恶性较小；3、其在共同犯罪中所起的作用很小，应认定为从犯；4、其到案后如实供述了自己的全部犯罪事实，且认罪认罚，应认定为坦白，可以从轻处罚；5、被告人王某凤尽管家庭经济条件非常困难，仍积极退赃，悔罪态度非常积极，主观恶性不大，综上，建议法庭对其从轻处罚或适用缓刑。 被告人金某荣的辩护人对公诉机关指控金某荣构成开设赌场罪的基本犯罪事实和罪名没有异议，但提出：被告人金某荣有自首情节，又系本案的从犯；认罪态度较好，且积极退赃，请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人唐某富的辩护人对公诉机关指控唐某富构成开设赌场罪的基本犯罪事实和罪名没有异议，但提出：其系自首，无前科劣迹；其认罪态度较好，且自愿认罪认罚；公安机关扣押的22万元，部分款项与本案无关，请法庭依法退还；建议法庭对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：境外“申博”太阳城网络平台是具有赌博性质的网站，网站主要利用“百家乐”游戏进行赌博，参赌人员通过网络视频看到实体赌场台面，由荷官发牌，玩家进行投注押庄闲，庄赢的赔率为1:0.95，闲赢的赔率为1:1，和的赔率为1：8，对子的赔率为1：11，参赌人员通过现金转存支付或者银行转账的方式进行充值上分（1分1元）。网站通过设定代理平台，按投注量（洗码量）的0.8%返还给代理（俗称“洗码费”，可继续充值上分），代理开设会员账号逐级发展会员，通过在网站绑定的银行卡进行充值和提现，实行提前铺分、“一周一结算”等运营模式。其中代理分为占成代理（与网站共担输赢）和不占成代理（只赚取洗码费）。“申博”网站通过非法收购等方式获取境内居民银行卡作为赌资周转卡，用于收取或者返还赌资。 一、被告人王志强团伙及其下级代理开设赌场的事实 1、被告人王志强、倪某、刘某、胡某凯、王某兰、胡某红、周某平、高某志、王某明、吕某江、骆某莹开设赌场且系犯罪集团的事实 被告人王志强于2016年11月开始接触“申博”百家乐平台，获得会员账号自己赌博，并将账号发给朋友参与赌博，从中赚取洗码费。2017年1月，被告人王志强与其上级代理被告人倪某约定，由倪某提供境外“申博”百家乐赌博网站相关网址、代理平台账号(wqi930)及密码，王志强在赌博平台占成93%、倪某占成7%；2018年5月起，改由“苇苇”（身份未核实）提供境外“申博”百家乐赌博网站相关网址、代理平台账号(wqi93)及密码，王志强在赌博平台占成93%、“苇苇”占成7%。王志强获得代理平台后，通过设置“十退一”、将网站提供的返利比例提高至1.2%-1.3%以吸引人气，层层发展下级代理，通过抽取平台账号利润分成及洗码费获利，其先后使用其父亲王某才尾号2298的建设银行卡、团伙成员骆某莹尾号2443的建设银行卡、本人开户的多张银行卡、微信以及支付宝账号等用于赌资周转。2018年5月1日至同年6月30日，王志强赌博网站平台共有代理账户25个、下级代理账户21个、会员账户128个。 2018年1月至5月，被告人倪某银行卡收到王志强持有、管理及使用的银行卡转入赌资119.50万元，支付王志强1.73万元，盈利117.77万元。 2018年以来，被告人王志强持有、管理及使用的银行卡（含微信）收到下级代理黄某等人转入赌资2133.925万元，支付下级代理1965.40万元，盈利168.525万元。 被告人刘某自2016年年底在王志强位于上海的实体赌场担任操盘手，之后伙同被告人胡某凯共同出资10万元给王志强作为押金，在王志强网络赌博平台账号中占股吃成，后二人从王志强处获取网络赌博平台代理账号，约定由王志强占成8%，刘某、胡某凯占成92%，二人将代理平台账号交由下级安庆代理黄某，由黄某发展会员，刘某负责黄某代理账号的操盘（开设会员账号、上下分），胡某凯负责算账、转账；被告人王某兰自2017年10月开始帮助王志强保管赌博资金，2017年12月开始在王志强网络赌博平台账号中占成；被告人胡某红自2018年1月开始在王志强网络赌博平台账号中占成；被告人周某平负责为王志强网络赌博平台周转资金，自2018年2月开始在王志强网络赌博平台账号中占成；被告人高某志帮助王志强收取赌债，自2018年5月开始与周某平共同在王志强网络赌博平台账号中占成；被告人王某明自2018年7月开始在王志强网络赌博平台账号中占成； 被告人吕某江自2017年6月开始帮助王志强网络赌博平台操盘，开设下级代理账户，上下分，计算股东、代理的输赢账目，通过王某才、骆某莹的银行卡与王志强上级代理、下级代理、股东、会员之间进行收款转账，王志强每月支付吕某江5000元生活费；被告人骆某莹自2018年4月开始在王志强位于上海的实体赌场担任操盘手（上下分、转账），之后负责给赌场配备或者收取资金，帮助王志强收取赌债，王志强每月支付骆某莹工资6000元。 本起事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明： （1）证人陈某1证言（附银行流水），证明：其从王志强处拿申博赌博账号经营百家乐，其尾号4295上海农商行卡和2254中国银行卡冻结时的钱都是玩百家乐的钱，之后转进来的钱与赌博无关，其与王某才银行卡（骆某莹、胡某凯）之间的转账记录是其从王志强处拿账号经营百家乐（洗码量、吃成）的钱。 （2）证人陈某2证言（附银行流水）、证人陈某3、陈某4证言，共同证明：2018年1月，陈某2伙同陈某4从王志强处拿申博百家乐账号在上海开赌博场所招揽他人赌博，共充值上分达100万，骆某莹负责给赌场配送或收取现金，其被冻结的尾号3932的工行卡由陈某2之子陈某3办理并交给其父使用，该卡与王志强（王某才、骆某莹的银行卡）的转账记录是陈某2和陈某4经营百家乐的钱。结合银行流水，证实二人共盈利532100元。 （3）证人陈某5（“光头”）证言、微信聊天记录、转账记录、记账单，证明：王志强是其上级代理，其于2017年12月从吕某江处拿到申博代理账号（ffcc9012,后期hhzz8012），约定占成20%，接受参赌人员投注。陈某5与吕某江的微信聊天记录、与上家王志强（用的王某才尾号2298的银行卡）之间的转账记录予以印证。 （4）证人杨某证言及微信聊天记录，证明：杨某自2018年7月2日到无锡，根据吕某江提供的用户名为wqi93的账号登陆申博百家乐赌博网站，学习帮助王志强进行平台的记账、算账，负责计算王某兰、老高的占比分成。 （5）被告人王志强的供述：2017年1月至2018年5月,其从倪某处获取申博赌博网站总代理账户，由倪某占成7%，王志强占成93%，2018年初，其开始在“韦韦”（身份不明）处拿总代理账户，由“韦韦”占成7%，王志强占成93%。吕某江为王志强赌博平台操盘手，负责开设代理账号和会员账号，上下分，记账算账、转账等工作，每个星期工资2000元（2018年之前1000元）；王某兰负责保管赌博资金并在平台账号吃成；刘某和胡某凯是股东，也是代理，代理账号由王志强占成8%，刘某和胡某凯占成92%；周某平提供周转资金，与高某志合伙在平台占成；王某明和胡某红在平台占成；骆某莹负责给赌场配送资金。黄某、陈某1、陈某5、王某霞、杨某松等人是其平台下级代理，黄某自2017年年初从其处拿参赌账号开赌场，2017年7、8月份拿代理账号，占成70%-75%。 （6）被告人倪某的供述：2017年，其从澳门阿毛处拿申博代理账号给王志强（200万分），王志强占93%，阿毛占7%，其负责转账、开号，其没有拿好处，只是朋友间帮忙，其和王志强之间转账是他帮王志强和澳门公司代为交收的钱。 （7）被告人吕某江的供述：其为王志强赌博平台（平台号前期为wqi930,后期为wqi93）的操盘手，从2017年7月至2018年7月，其帮助王志强管理赌博平台，具体包括开代理和会员账号、记账、算账、转账、上下分，王志强每月支付其工资5000元。其主要用王某才（尾号2298的建行卡）和骆某莹（尾号2443的建行卡）的银行卡完成与后庄、下级代理、股东、会员之间的转账。杨某是其介绍帮王志强开车的，学习了部分平台操作。王志强的赌博平台股东有：刘某和胡某凯合伙、高某志和周某平合伙、王某明、胡某红、王某兰，王某兰负责保管赌博资金；安庆下级代理有黄某，吕某江开给黄某的代理账号是hhzz8017，黄某占成70%，王志强占30%，刘某和胡某凯也开给黄某一个代理账号，王某霞、杨某松是不占成代理。王志强的赌博平台前期是倪某提供的，倪某占7%，王某才与倪某银行卡之间的转账记录都是百家乐赌博平台的钱，后期是苇苇提供的，占成数不变，苇苇用过厉吉、张丽、颜嘉庆等人的银行卡转账。 （8）吕某江手机短信截图、微信截图、记账单，证明王某明、王某兰、周某平、高某志、黄某等人所占成的赌博账号、占成比和输赢情况。 （9）被告人刘某的供述：2016年年底，其为王志强棋牌室操盘手，之后其和胡某凯各拿出5万元作为押金给王志强，从王志强赌博平台账号吃成，2018年之后从王志强处拿了2个代理账号，由王志强占8%，刘某和胡某凯占92%，一个给了黄某，胡某凯负责与黄某和吕某江之间进行转账，使用的有胡某凯，唐某、黄某2、王某才和骆某莹的银行卡。 （10）被告人胡某凯的供述：其利用胡某凯和唐某的银行卡帮助刘某负责赌博平台的上下分、算账、转账。 （11）胡某凯微信聊天记录和转账记录，证明胡某凯帮助刘某负责赌博平台的上下分、算账、转账情况。 （12）被告人胡某红的供述：2018年3月，其开始在王志强申博赌博平台多个账户中参股分成，其用李洪义和张宝的银行卡与吕某江之间转账。 （13）胡某红微信截图、记账单，证明胡某红所占成的赌博账号，占成数以及输赢情况。 （14）被告人周某平的供述：其帮王志强周转资金，并帮王志强要过账，高某志、骆某莹都帮王志强要过账。 （15）周某平微信截图、记账单，证明周某平与高某志的占成账号、占成比、输赢情况。 （16）被告人高某志的供述：其不参与平台管理，只负责平常一些杂事，比如开车、买东西等，其同周某平一起帮王志强要账。吕某江负责转账、算账、上下分；骆某莹负责窝点送现金，操盘，另外还负责帮王志强追债。 （17）被告人骆某莹的供述：2018年4月份开始，王志强安排其在上海陆学友的实体赌场（王志强下线）担任操盘手（上下分、转账）；后来负责给陆学友实体赌场配钞，赌场备用金为3万元，少于3万元骆某莹从王某兰处领取现金送到赌场，多于3万元，骆某莹将多余的钱送至王某兰处；王某兰负责保管赌博资金；客人赌输欠账，其以借钱为幌子与客人签订借条，帮助要账，王志强给其月工资8000至10000元。2018年5月，其开通了一张建行卡交给王志强用于赌博平台转账。 （18）骆某莹微信聊天记录、转账记录、借条，证明骆某莹为王志强赌场上下分、转账、配备或收取资金、收账。 （19）鉴定意见、鉴定意见通知书，证明：经上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所鉴定，对申博网站百家乐账号wqi93自2018年6月30日至7月25日期间的的数据进行固定提取，wqi93账号下有代理账户共25个，下级代理账户21个，会员总数182个，子账户1个。本案网络百家乐账号wqi93的数据鉴定结果已通知被告人王志强、吕某江。 （20）银行流水、审计报告，证明：2018年1月至5月，被告人倪某银行卡收到王志强持有、管理及使用的银行卡转入赌资119.5万元，支付王志强1.73万元，盈利117.77万元。2018年以来，被告人王志强持有、管理及使用的银行卡（含微信）收到下级代理黄某等人转入赌资2133.925万元，支付下级代理1965.40万元，盈利168.525万元。 2、被告人黄某、杨某睿、江某花、方某玲开设赌场的事实 被告人黄某于2017年年底从王志强处获取“申博”网络赌博平台代理账号，由黄某占成70%-75%，之后又从刘某、胡某凯处获得“申博”网络赌博平台代理账号，刘某和胡某凯按照赌博账号投注量的1.2%（洗码费）返还黄某，黄某在其代理账号下开设会员账号，将会员账号提供给被告人江某花、方某玲、金云霞（在逃）、胡某1（另处）等人在安庆市多地设置赌博窝点，招揽社会人员参与赌博，从中赚取提成及洗码费获利。 被告人杨某睿于2018年6月底经黄某安排向吕某江学习“申博”网络赌博平台操作，之后负责为黄某下家方某玲、江某花等人开设参赌账号、上分、下分、利用程某及其母亲江某1的银行卡帮助黄某完成与下家、上家之间的收款转账，黄某每周支付其工资2000元。 被告人方某玲伙同金云霞（在逃）从黄某处获取“百家乐”参赌账号，在安庆市迎江区锦江之星宾馆某房间设置赌博窝点招揽盛某等人（均已行政处罚）参与赌博，二人按照参赌账号投注量的1.1%（洗码费）获利；被告人江某花从黄某处获取“百家乐”参赌账号，在开发区逸泉湾小区某室设置赌博窝点招揽杨某1、徐某1等人（均已行政处罚）参与赌博，按照参赌账号投注量的1.1%（洗码费）获利；胡某1（另处）从黄某处获取参赌账号，将账号交由李某1（已行政处罚）在开发区景湖嘉苑某室参与赌博，按照参赌账号投注量的0.1%（洗码费）获利（1.1%提成归李某1）。上述三处赌博窝点均于2018年7月23日被公安机关查获。 2018年以来，被告人黄某持有、管理及使用的银行卡收到下级代理及参赌人员银行卡转入赌资2636.788188万元，收到上级代理王志强转入赌资、分成及洗码费共计102.80万元。 2018年6月29日至7月23日，被告人杨某睿使用其母亲江某1尾号9142的建设银行卡、程某尾号4087建设银行卡，帮助下线参赌人员向黄某转入赌资236.59万元。 本起事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明： （1）证人程某证言，证明：其于2018年5、6月份办理了一张尾号4087的建行卡连同绑定手机号交给其大姨黄某使用。 （2）证人徐某1证言，证明：其用身份证办理了2张银行卡（徽商银行、交通银行）交给其母亲黄某使用。 （3）证人胡某1证言，证明：2018年5月，黄某租赁景湖嘉苑3栋3单元306室并提供申博赌博账号给胡某1，由胡某1将账号交给李某1参与赌博，洗码费李某1得千分之十，胡某1得千分之一，胡某1赚了1万余元。 （4）证人姚某证言，证明：逸泉湾某室是其弟媳江某花所租用于经营赌博。 （5）证人舒某证言、及辨认笔录，证明：2018年7月，其和方某玲带了电脑从华茂1958到锦江之星某房间，房间是方某玲开的，由方某玲和“金姐”（经辨认系金云霞）合伙搞申博网络百家乐赌博，赚取洗码费获利，金云霞负责跟上家联系要账号和密码，上家收款账户是程梓潼，其和方某玲负责上下分。 （6）证人洪某、胡某2、盛某、苏某（均系参赌人员）证言，证明：上述人员于2018年7月24日经“大方”（方某玲）介绍到其所开的锦江之星某房间参与赌博时被公安查获。 （7）王志强的供述：黄某是其平台下级代理，黄某自2017年年初从其处拿参赌账号开赌场，赚取洗码费，2017年7、8月份拿代理账号，占成70%-75%。 （8）吕某江的供述：王志强的赌博平台安庆下级代理有黄某，黄某有两个代理账号，一个是其开给黄某的，代理账号是hhzz8017，黄某占成70%，王志强占30%，洗码量是千分之十三，另一个是刘某和胡某凯开的，黄某使用有黄某1、徐某1、程和来等人的银行卡。 （9）刘某的供述：2018年之后从王志强处拿了2个代理账号，由王志强占8%，刘某和胡某凯占92%，一个给了黄某，胡某凯负责与黄某和吕某江之间进行转账，使用的有胡某凯、唐某、黄某2、王某才和骆某莹的银行卡。 （10）胡某凯的供述：其帮助刘某负责赌博平台的上下分、算账、转账。 （11）胡某凯同黄某微信聊天记录、胡某凯同吕某江转账记录，证明：胡某凯帮助刘某负责赌博平台的上下分、算账、转账。 （12）被告人黄某的供述：2017年下半年，其通过吕某江、胡某凯、刘某拿申博百家乐赌博网站平台代理账号，并开设多个会员账号分给江某花、李某1、胡某1、金云霞等人从事百家乐赌博，从中牟利，之后安排杨某睿成为她代理账号的新操盘手，先后使用过徐某1、黄某1、程和来、杨某睿、江某1、程某的银行卡用于转账。江某花自2018年5月租赁逸泉湾小区的房子开设赌场，由其提供账号；胡某1从黄某处获取账号交由李某1赌博，从中赚提成；方某玲也在黄某处拿账号开过场子。 （13）黄某手机聊天记录和记账单，证明：黄某代理账号为hhzz8017和hhzz8039，以及这两个账号下的的会员数、洗码量和投注金额等信息。 （14）被告人江某花供述：2018年5月，其租赁安庆市逸泉湾某室，通过黄某提供的申博百家乐平台账号开设赌场，发展他人参与赌博，与黄某约定其拿网站洗码费的千分之十一，黄某拿千分之一，赌场开了2个多月。 （15）被告人方某玲供述：2018年年初，其伙同金云霞在安庆市尊悦酒店和锦江之星宾馆某房间开设赌场招揽他人赌博，赌博账号由黄某提供。 （16）被告人杨某睿供述：2018年6月底，其开始帮助黄某的赌博平台收钱转账（其母亲江某1的银行卡），7月初跟吕某江学习网站上下分和开号，黄某支付其每个星期2000元工资，黄某有2个代理账号（hhz8017是吕某江开的，hhzz8039是刘某和胡某凯开的）。hhzz8039代理账号是刘某和胡某凯开给黄某的，其帮助上下分，刘、胡二人每个星期单独给1000元报酬。 （17）杨某睿与吕某江、黄某微信聊天记录、记账单，证明其帮助黄某的赌博平台收钱转账、上下分情况。 （18）银行流水、审计报告，证明：2018年以来，被告人黄某持有、管理及使用的银行卡收到下级代理及参赌人员银行卡转入赌资2636.79万元，收到上级代理王志强转入违法所得款102.8万元。2018年6月29日至7月23日，被告人杨某睿使用其母亲江某1尾号9142的建设银行卡、程某尾号4087建设银行卡，帮助下线参赌人员向黄某转入赌资236.59万元。 3、被告人杨某松开设赌场的事实 被告人杨某松是王志强赌博平台下级代理，其自2018年3月从王志强处获取“申博”赌博网站代理账号，王志强按照账号投注量的1.2%（洗码费）返还杨某松，杨某松在代理账号下开设会员账号，在安庆市开发区吉祥家园小区对面某会所设置赌博窝点，将会员账号交予他人参与赌博，并按照账号投注量的的一定比例返还参赌人员，杨某松从中赚取洗码费获利。2018年3月至7月，被告人杨某松使用其本人尾号9754的建设银行卡（含微信）向王志强持有、管理及使用银行卡转出赌资312.97万元，收到王志强使用银行卡转入洗码费及赌资共计295.43万元，其中洗码费为669296元。 本起事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明： （1）杨某松与吕某江的微信聊天记录、转账记录、记账单，证明：其其找吕某江要账号，让吕某江帮其上下分、用其本人银行卡与王某才和骆某莹的银行卡转账。申博网站页面截图显示其有代理账号ffcc9035，手写账单显示其计算输赢情况，洗码费是千分之十二。 （2）被告人王志强的供述：杨某松是黄某介绍的，是其平台下级代理，不占成，只赚洗码费。 （3）被告人吕某江的供述:王志强的赌博平台安庆下级代理有杨某松，其是不占成代理，只吃码费，洗码量拿千分之十二。 （4）被告人杨某松的供述:其为王志强赌博平台下级代理，其于2018年3月12日从吕某江处拿申博代理账号和会员账号供人赌博，从中赚取洗码费。 （5）银行流水、审计报告，证明：2018年3月至7月，被告人杨某松使用其本人尾号9754的建设银行卡（含微信）向王志强持有、管理及使用银行卡转出赌资312.97万元，收到王志强使用银行卡转入295.43万元。 （6）远程勘验数据及手机提取数据核对情况说明，证明：杨某松在该平台使用下级账号洗码量为9556935元。2018年3月12日至7月16日，杨某松在王志强处提取洗码费共计669296元。 4、被告人王某霞涉嫌开设赌场的事实 被告人王某霞是王志强赌博平台下级代理，其自2018年3月开始从王志强处获取“申博”赌博网站代理账号，王志强按照账号投注量的1.2%（洗码费）返还王某霞，王某霞在代理账号下开设会员账号，将会员账号提供给何某、胡某3等人参与赌博，并按照账号投注量的一定比例返还参赌人员，王某霞从中赚取洗码费获利。2018年3月至7月，王某霞使用其本人尾号7646的中国银行卡、其母亲洪某2尾号2065的建设银行卡（含微信）向王志强持有、管理及使用的银行卡转出赌资188.42万元，收到王志强使用银行卡转入洗码费及赌资共计48.18万元。经远程勘验数据核对，2018年5月1日至6月30日，王某霞在该平台使用下级账号洗码量为16015376元，获得洗码费192184元。 本起事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明： （1）王某霞同吕某江微信聊天记录、转账记录，证明：找吕某江索要赌博平台账号，并让吕某江帮其上下分、用其本人银行卡与吕某江转账。 （2）王某霞代理账号明细、记账单、转账记录，证明：王某霞申博网站页面截图显示其有代理账号ffcc9028和hhzz8028，手写账单显示其计算输赢情况，洗码费是千分之十二。 （3）证人胡某3证言（参赌人员）（王某玲丈夫），证明：其从王某霞处拿申博百家乐赌博账号参与赌博。 （4）被告人王志强的供述：2018年3月，王某霞是和黄某去上海玩时认识的，之后王某霞通过周某平从其处拿了代理账号，实行提前铺分，洗码费约定千分之十至千分之十五。 （5）被告人吕某江的供述：王志强的赌博平台安庆下级代理有王某霞，其是不占成代理，只吃洗码费，洗码量拿千分之十二。 （6）被告人王某霞的供述：其从2017年9月开始从黄某处拿会员账号供人赌博赚取洗码费；2018年3月-7月，其经周某平介绍从吕某江处拿代理平台账号（ffcc9028、后期hhzz8028）和会员账号供人赌博，从中赚取洗码费（不占成代理），其用自己和母亲洪某2的银行卡和吕某江完成转账。 （7）银行流水、审计报告，证明：2018年3月至7月，王某霞使用其本人尾号7646的中国银行卡、其母亲洪某2尾号2065的建设银行卡（含微信）向王志强持有、管理及使用的银行卡转出赌资188.42万元，收到王志强使用银行卡转入48.18万元。 （8）远程勘验数据及手机提取数据核对情况说明，证明：王某霞在该平台使用下级账号洗码量为16015376元，获得洗码费192184元。 二、被告人曹某飞、吴某奇、王某凤、方某玲、金某荣开设赌场的事实 被告人曹某飞于2018年3月在“申博”网络赌博平台注册代理账号，绑定其母亲徐虎枝的银行卡用于充值提现，担任赌博网站代理，在代理账号下开设会员账号，将会员账号交给被告人王某凤、金某荣、方某玲在安庆市多地设置赌博窝点，招揽社会人员参与赌博，将赌资转至境外“申博”网站指定的开户人“郑子云”、“张敏”等收款银行卡充值上分，从中赚取洗码费获利。 被告人吴某奇自2018年5月开始帮助曹某飞给赌博窝点提供参赌账号，送资金，收钱转账，查看赌场情况，工资每月5000元。 被告人王某凤伙同被告人金某荣从曹某飞处获取参赌账号，在安庆市人民路尊悦酒店设置赌博窝点，招揽社会人员参与赌博，按照赌博账号投注量的1.0%（洗码费）获利。 被告人方某玲从曹某飞处获取参赌账号，在华茂1958小区某室设置赌博窝点，招揽社会人员参与赌博，按照赌博账号投注量的1.0%-1.1%（洗码费）获利。 2018年以来，曹某飞使用其本人及其母亲徐虎枝、朋友陶某1的银行卡与境外“申博”网站转移赌资，向“申博”网站郑子云、张敏等银行卡转出赌资人民币121.00万元，收到郑子云等银行卡转入洗码费及赌资共计29.86万元。 被告人吴某奇通过微信、支付宝为方某玲、王某凤、金某荣与曹某飞之间提供资金周转，共计帮助周转赌资人民币36.83万元。 被告人方某玲、金某荣、王某凤、吴某奇使用的银行卡分别向曹某飞使用的银行卡转出赌资人民币80.56万元，收到曹某飞转入洗码费及赌资共计26.7203万元。 本起事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明： （1）证人查某证言，证明：自2017年7月开始参与申博网络百家乐赌博，先后从曹某飞、黄某、陈某5、许强处拿申博账号参与赌博，总共输掉200多万。 （2）证人徐某2证言，证明：2018年6月份，其在王某凤所开的人民路新百旁边一宾馆参与网络百家乐赌博。 （3）证人舒某证言，证明：2018年7月，其和方某玲带了电脑从华茂1958到锦江之星某房间，房间是方某玲开来用于搞申博网络百家乐赌博的。 （4）曹某飞的供述：2018年3月份，其从申博网站注册代理账号（账号sun6526，密码aabb1122），然后开设会员账号提供给王某凤、方某玲、谢思慧，后来由其提供百家乐账号，王某凤和金某荣合伙开赌场，其分洗码费的千分之二。其安排吴某奇帮助转账、联系上下分，去方某玲和王某凤的场子查看情况。其使用徐虎枝、陶某1的银行卡完成与申博网站账户张敏、郑子云之间的转账。 （5）曹某飞微信聊天记录、转账记录，证明：曹某飞使用徐虎枝、陶某1的银行卡与申博网站账户张敏、郑子云之间的转账情况，曹某飞与金某荣、王某凤之间合伙搞百家乐并使用支付宝微信转账。 （6）被告人王某凤的供述：2018年5月份开始，其和金某荣合伙从曹某飞处拿申博百家乐赌博平台账号，在人民路小尊悦酒店开设房间，招揽徐某2等人赌博，从中赚取洗码费获利。 （7）王某凤微信聊天记录，证明：王某凤与曹某飞的微信转账情况；王某凤与参赌人员的对话情况。 （8）被告人金某荣的供述：曹某飞和王某凤合伙在大南门花鸟市场开设百家乐赌场，其在曹某飞处拿号赌博，输了很多钱，2018年5月曹某飞和王某凤在大南门的赌场被查后，其和曹某飞、王某凤合作在尊悦宾馆开百家乐赌场，曹某飞负责提供电脑和赌博账号，其和王某凤负责上下分、收钱转账，由曹某飞拿洗码费的50%，其和王某凤各拿25%，之后该赌场搬至钱牌楼。曹某飞司机小吴给赌场送钱、拿钱，转账。 （9）被告人方某玲供述：2018年年初，其伙同金云霞在安庆市尊悦酒店和锦江之星宾馆某房间开设赌场招揽他人赌博，赌博账号由黄某提供。其还从曹某飞处拿过赌博账号玩，其用过徐庆平的银行卡。 （10）被告人吴某奇供述：曹某飞提供赌博账号给王某凤、方某玲，二人分别在尊悦酒店和华茂开赌场招揽他人赌博，2018年5月，其帮助曹某飞给王某凤、方某玲赌场提供账号，送资金，收钱转账，查看赌场情况，工资每月5000元。 （11）吴某奇与曹某飞微信聊天记录，证明：吴某奇负责帮曹某飞查看赌场情况、转账、联系上下分、送资金。 （12）银行流水、审计报告，证明：2018年以来，曹某飞使用其本人及其母亲徐虎枝、朋友陶某1的银行卡与境外申博网站转移赌资，向申博网站郑子云、张敏等银行卡转出赌资人民币121万元，收到郑子云等银行卡转入洗码费及赌资共计29.86万元。吴某奇共计帮助周转赌资人民币36.83万元。被告人方某玲、金某荣、王某凤、吴某奇使用的银行卡分别向曹某飞使用的银行卡转出赌资人民币共计80.56万元，收到曹某飞转入洗码费及赌资共计26.72万元。 三、被告人唐某富开设赌场的事实 被告人唐某富于2018年5月在“申博”网络赌博平台注册代理账号，伙同王某霞先后2次以3.75万元从“申博”网站买进60万分（30万分卖出），在其代理账号下开设会员账号招揽他人赌博，按参赌账号投注量的1.1%（洗码费）返还参赌人员，参赌人员以1元1分的价格买分投注，盈亏由唐某富、王某霞五五分成共同承担。 本起事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明： （1）对账单，证明：唐某富和王某霞百家乐账号的输赢账目以及计算给客人的洗码费和输赢账目。 （2）被告人唐某富的供述：其从2017年开始在黄某处拿申博账号赌博，2018年4月，与王某霞合伙在申博网站买分，注册代理账号并开设会员账号招揽他人赌博，其负责开账号、上下分、算账，王某霞负责招揽客户，与客户收钱转账，输赢平分。其在申博网站买过2次共60万分，共花去37500元，第一次买的30万分都给参赌人员打掉了，后来买的30万分还没用完就被公安机关发现了。其和王某霞合伙盈利总共有十万元，但钱并没有全拿到手。 （3）被告人王某霞的供述：2018年5月，其与唐某富合伙，由唐某富提供代理账号，在申博网站买分，一共买过2次共60万分，买分的钱其与唐某富一人一半，其中第一次买的30万分都卖给客人了，后来买的没用掉，其和唐某富输赢平分。 四、全案事实 公安机关从各被告人处扣押现金共计40.5765万元，港币2000元，扣押手机26部、电脑4台。（从王某兰处扣押现金20.7525万元；从王志强处扣押现金0.713万元；从王某明处扣押现金3.0445万元；从吕某江处扣押人民币1.0665万元，港币2000元；从唐某富处扣押人民币5万元；从杨某松处扣押现金5万元；从金某荣处扣押赌资5万元）。 截至2019年3月，公安机关冻结涉案银行卡931张，共冻结资金86909662.15元（其中冻结王志强团伙银行卡75张，冻结资金3589307.29元；冻结黄某等人共冻结银行卡32张，冻结资金1237397.65元；冻结赌博网站使用的银行卡68张，冻结资金3160165.01元）。 案发后，被告人杨某睿退缴违法所得8000元，被告人江某花退缴违法所得4000元，被告人杨某松退缴违法所得100000元，被告人吴某奇退缴违法所得15000元，被告人王某凤退缴违法所得20000元。 被告人倪某、胡某红、唐某富、金某荣在案发后自动投案，被告人杨某松、吴某奇、王某霞经公安机关电话通知后到案，到案后均如实供述犯罪事实；被告人王志强、吕某江、王某明、王某兰、周某平、高某志、黄某、骆某莹、刘某、胡某凯、曹某飞、王某凤、江某花、方某玲、杨某睿均系被公安机关抓获归案。 全案事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）户籍证明，证明各被告人年龄、住址等自然人信息，均具备完全刑事责任能力。 （2）刑事判决书、刑事裁定书、释放证明、行政处罚决定书，证明被告人王志强、倪某、王某明、高某志、周某平、黄某、王某霞、杨某松、金某荣的前科劣迹情况，其中王某明、高某志在缓刑考验期内再犯罪，王志强在刑罚执行完毕前发现漏罪，倪某、周某平是累犯。 （3）归案经过证明，证明被告人王志强、吕某江、王某明、王某兰、周某平、高某志、黄某、骆某莹、刘某、胡某凯、曹某飞、王某凤、江某花、方某玲、杨某睿系被公安机关抓获归案；被告人胡某红、倪某、唐某富、金某荣系自动投案，被告人吴某奇、杨某松、王某霞经公安机关电话通知后到案。 （4）搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证明公安机关从被告人王某兰、王志强、王某明、刘某、骆某莹、吕某江、高某志、曹某飞、王某凤、李某1、杨某睿、方某玲、唐某富、杨某松、金某荣处扣押手机、银行卡、电脑等财物情况，其中扣押手机共26部、电脑4台；现金共计40.5765万元，港币2000元。其中从王某兰处扣押现金20.7525万元；从王志强处扣押现金0.713万元；从王某明处扣押现金3.0445万元；从吕某江处扣押人民币1.0665万元，港币2000元；从唐某富处扣押人民币5万元；从杨某松处扣押现金5万元；从金某荣处扣押赌资5万元。 （5）资金冻结情况说明、涉案银行卡冻结情况一览表、冻结银行卡详表、协助冻结财产通知书、涉案银行卡冻结回执，证明：2018年7月23日，公安机关依法冻结经研判分析确定的涉案银行卡941张，经核查解冻10张，截至2019年3月，仍冻结涉案银行卡931张，冻结资金8690.97万元。其中冻结申博网站非法使用的赌资中转银行卡68张，共冻结资金3160165.01元；冻结王志强团伙银行卡75张，冻结资金3589307.29元；冻结黄某等人银行卡32张，冻结资金1237397.65元。 （6）外省参赌银行卡卡主及使用者陈述，结合资金分析，证明：167张涉案银行卡均系“申博”网站赌博所用。 （7）侦查实验笔录（附光盘），证明：经安庆市公安局网络安全保卫支队侦查实验，获取申博网站申请代理的具体流程、网站代理结算模式(有占成代理、不占成代理，网站给的佣金及洗码费是千分之八)、网站收款卡户名为张敏。申博网站使用的网址及游戏代理平台具有会员管理、投注、结算功能。 （8）辨认笔录，证明：本案各被告人之间相互辨认，相关证人对被告人进行辨认，确认了各被告人的身份。“小江”是吕某江；“大方”是方某玲、“王强”是王志强、“王明”是王某明；“王虹”是王某兰、“王妹”是王某凤、“小吴”是吴某奇、“老妖”是金某荣，“曹晓飞”是曹某飞，“胡曼凯”是胡某凯。 （9）情况说明，证明被告人杨某睿退缴违法所得8000元，被告人江某花退缴违法所得4000元，被告人杨某松退缴违法所得100000元，被告人吴某奇退缴违法所得15000元，被告人王某凤退缴违法所得20000元。 （10）唐某富、赵苗苗银行卡账户流水，证明被告人唐某富银行卡账户于2018年12月5日进账15700元，系唐某富被采取强制措施之后入账，与本案无关；赵苗苗银行卡账户与本案犯罪无关。 （11）视听资料，证明：公安机关依法讯问各被告人。 上述证据形式、来源合法，内容相互印证，本院均作为定案的依据予以认定。 关于各被告人及其辩护人针对全案提出的相关辩解及辩护意见，本院分析评判如下： 被告人刘某、胡某红的辩护人提出，该案不构成集团犯罪的辩护意见。经查，被告人王志强、倪某、刘某、胡某凯、王某兰、胡某红、周某平、高某志、王某明、吕某江、骆某莹等11人共同以营利为目的，组织他人进行网络赌博活动，其组织成员固定，有明显的首要分子，且组织成员分工明确，符合犯罪集团的基本特征，故对上述辩护意见本院不予采纳。 被告人刘某、胡某凯、王某兰、周某平、高某志、王某明、吕某江、骆某莹的辩护人分别提出其当事人系从犯的辩护意见。经查，在该集团犯罪中，被告人刘某、胡某凯担任赌博网站代理并接受投注、发展下线、参与赌博网站利润分成，且二人在部分账号中占成92%，在共同犯罪中起主要作用，应认定为集团犯罪主犯。故对被告人刘某、胡某凯辩护人的此节辩护意见本院不予采纳。被告人王某兰参与赌博平台分成、保管赌博资金；被告人周某平参与赌博平台分成，并为赌博平台周转资金；被告人高某志参与赌博平台分成，并帮助王志强收取赌债；被告人王某明参与赌博平台分成；被告人吕某江、骆某莹帮助王志强赌博平台操盘、资金周转、转账，负责平台日常维护管理，上述被告人在集团犯罪中起次要、辅助作用，均可认定为集团犯罪从犯。对上述辩护人此节辩护意见本院予以采纳，公诉机关认定被告人王某兰、周某平、高某志、王某明、吕某江、骆某莹系集团犯罪主犯的意见，本院不予支持。 被告人王某霞、杨某松、曹某飞的辩护人分别提出其当事人系从犯的辩护意见。经查，被告人王某霞从王志强处获得赌博网站代理账号，招揽人员赌博，接受会员投注，赚取洗码费获利，并伙同被告人唐某富从赌博网站购买赌博分，招揽他人赌博，平分收益，其在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯；被告人杨某松从王志强处获得赌博网站代理账号，招揽人员赌博，接受会员投注，赚取洗码费获利，其在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯；被告人曹某飞从王志强处获得赌博网站代理账号，将会员账号交给被告人王某凤、金某荣、方某玲等下线人员设置赌博窝点，招揽人员赌博，为赌博网站充值上分，从中赚取洗码费获利，并安排被告人吴某奇给赌博窝点提供账号、收钱转账、查看赌场情况，其在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯。综上，上述辩护人此节辩护意见本院不予采纳。 被告人高某志、王某明、吕某江、曹某飞的辩护人提出其当事人不符合情节严重的辩护意见。经查，根据吕某江微信提取的分成情况结合被告人供述等证据，证实高某志、王某明、王某兰参与利润分成，违法所得在3万元以上；被告人吕某江帮助收取赌资超过100万元；被告人曹某飞向赌博网站转出赌资121万元（超过30万元），均属情节严重。综上，上述辩护人此节辩护意见本院不予采纳。 被告人王志强的辩护人提出被告人王志强违法所得应按照其与上家93%和7%的比例计算，应计算为156.728万元的辩护意见。经查，安庆昌德会计师事务所根据王志强等人使用的银行卡交易明细、涉案人员讯（询）问笔录等材料，于2019年7月26日作出昌德审字【2019】187号审计报告，该报告认定：2018年以来，被告人王志强持有、管理及使用的银行卡（含微信）收到下级代理黄某等人转入赌资2133.925万元，支付下级代理1965.40万元，净收到安庆下线黄某等人168.525万元。辩护人此节辩护意见与查明的事实不符，且没有提供相应证据证明，本院不予采纳。 被告人胡某凯的辩护人提出其系坦白；扣押银行卡系其妻子赵苗苗持有，与本案无关联性的辩护意见。经查，被告人胡某凯在公安机关侦查阶段，供述了部分犯罪事实，但否认了其平台账号占成的主要事实，不构成坦白，其庭审中自愿认罪予以认可；辩称的赵苗苗银行卡确与开设赌场犯罪无关，依法由扣押机关退还，相关辩护意见本院予以采纳。 被告人王某兰的辩护人提出公安机关冻结的王某兰资金为个人合法财产，应予返还的辩护意见，该辩护意见与本案查明的事实不符，且未提供任何证据证明，故上述辩护意见本院不予采纳。 被告人周某平的辩护人提出公安机关冻结的资金系其家庭共同生活所用的辩护意见，与本案查明的事实不符，且未提供证据证明，故该辩护意见本院不予采纳。 被告人高某志的辩护人提出是重罪和轻罪相互吸收，不属于数罪并罚的辩护意见。经查，被告人高某志于2018年4月17日因犯寻衅滋事罪被上海市静安区人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月，缓刑考验期自2018年5月3日至2018年11月2日，其在缓刑考验期内又犯新罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。上述辩护意见，本院不予采纳。 被告人王某明的辩护人提出被告人王某明自愿认罪，在检察机关即坦白的辩护意见，经查，被告人王某明在公安机关侦查阶段、审查起诉阶段均未供述其犯罪事实，不能认定为坦白，其在庭审中自愿认罪予以认可。 被告人黄某的辩护人提出公诉机关指控被告人黄某违法所得款102.80万元是包含着黄某上下分的钱、参赌人员输赢的钱和黄某获取的洗码费。本院认为，根据两高《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，赌博投注的款物及通过赌博赢取的款物应属于赌资，故该102.80万元违法所得款包括赌资、分成及洗码费，其相关辩护意见本院予以采纳。 被告人杨某松的辩护人提出被告人的违法所得只能按洗码费计算并且要相应扣除其他参赌人员洗码费后才能予以认定的辩护意见。本院认为，公诉机关指控被告人杨某松收到王志强使用银行卡转入的违法所得295.43万元，该数额应包括赌资及洗码费，而公安机关出具的情况说明亦证明被告人杨某松2018年3月12日至7月16日洗码费为669296元，故辩护人与此相关辩护意见本院予以采纳。至于辩护人提出应扣除其他参赌人员洗码费的辩护意见，没有提供相关证据证明，本院不予采纳。 被告人曹某飞的辩护人提出起诉书诉称为违法所得款29.86万元，被告人涉案赌资应从2018年5月开始计算为20万元，实际盈利2000元左右的辩护意见。经查，辩护人所引用的王某凤、吴某奇供述均为模糊表述，且与查明的事实不符。故该辩护意见本院不予采纳。 被告人唐某富的辩护人提出公安机关冻结的唐某富银行卡账户资金，部分款项与本案无关，请法庭依法退还。经查，2018年12月5日该账户进账15700元，系唐某富被采取强制措施之后入账，与本案无关，依法由扣押机关退还，该辩护意见本院予以采纳。 本院认为：被告人王志强、倪某、刘某、胡某凯利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，担任赌博网站代理并接受投注、发展下级代理，参与赌博网站利润分成，情节严重；被告人王某明、王某兰、胡某红、周某平、高某志参与王志强赌博网站平台利润分成，情节严重；被告人吕某江、骆某莹帮助王志强赌博平台操盘、资金周转、转账、平台日常维护管理，情节严重。上述被告人为利用互联网开设赌场犯罪而形成人员固定，分工明确的犯罪组织，是犯罪集团，上述被告人的行为均已构成开设赌场罪，且系集团犯罪。公诉机关指控上述被告人的罪名均成立。被告人王志强是该犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人倪某、刘某、胡某凯在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王某兰、胡某红、周某平、高某志、王某明、吕某江、骆某莹在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。 被告人杨某松利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，担任王志强网络赌博平台代理并接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，且系共同犯罪。公诉机关对被告人杨某松指控的罪名成立。 被告人王某霞利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，担任王志强网络赌博平台代理并接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，且系共同犯罪。公诉机关对被告人王某霞指控的罪名成立。 被告人黄某利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，担任王志强网络赌博平台代理并接受投注、发展下级代理，参与赌博网站利润分成，情节严重；被告人杨某睿帮助黄某赌博平台操盘、转账，情节严重；被告人方某玲、江某花利用“申博”赌博网站参赌账号设置赌博窝点，招揽他人参与赌博，接受参赌人员投注。上述被告人的行为均已构成开设赌场罪，且系共同犯罪。公诉机关对上述被告人指控的罪名成立。被告人黄某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人杨某睿、江某花、方某玲在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。 被告人曹某飞利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，担任“申博”赌博网站代理并接受投注，情节严重；被告人吴某奇帮助曹某飞网络赌博平台操盘、转账，情节严重；被告人王某凤、金某荣利用“申博”赌博网站参赌账号设置赌博窝点，招揽他人参与赌博，接受参赌人员投注。上述被告人的行为均已构成开设赌场罪，且系共同犯罪。公诉机关指控上述被告人的罪名均成立。被告人曹某飞在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人吴某奇、王某凤、金某荣、方某玲在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。 被告人唐某富伙同王某霞担任赌博网站代理并接受投注，情节严重。其行为已构成开设赌场罪，且系共同犯罪。公诉机关对被告人唐某富指控的罪名成立。 被告人倪某、周某平曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人王某明、高某志在缓刑考验期内再犯罪，被告人王志强在判决宣告后刑罚执行完毕前发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法对上述三名被告人撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人杨某睿、江某花、方某玲、吴某奇、王某凤、金某荣在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。 被告人倪某、胡某红、唐某富、金某荣在案发后自动投案，被告人杨某松、吴某奇、王某霞系公安机关电话通知到案，上述被告人到案后均如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪，系自首；被告人王志强、吕某江、周某平、高某志、黄某、骆某莹、刘某、曹某飞、王某凤、江某花、方某玲、杨某睿归案后均如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪，系坦白，分别依法予以从轻或减轻处罚。被告人胡某凯、王某明、王某兰庭审中自愿认罪，酌情从轻处罚。案发后各被告人积极退赃，均分别酌情从轻处罚。根据上述各被告人具体的犯罪情节和悔罪认识，本院分别依法对被告人王志强、倪某、刘某、胡某凯、黄某、曹某飞、杨某松、方某玲、王某凤、江某花、金某荣从轻处罚，对被告人王某兰、周某平、高某志、王某明、胡某红、吕某江、骆某莹、王某霞、杨某睿、吴某奇、唐某富减轻处罚，并结合司法部门出具的社区影响评估意见，对被告人王某霞、杨某松、杨某睿、江某花、方某玲、吴某奇、金某荣、唐某富适用缓刑，对各辩护人与此相关的辩护意见本院予以采纳。据此，案经本院审判委员会讨论决定，对被告人王志强依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、三款、第六十七条第三款、第七十条、第七十七条第一款、第六十九条第一、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定；对被告人倪某依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款、第六十七条第一款、第六十五条第一款、第六十四条、第五十二条之规定；对被告人刘某依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定；对被告人胡某凯依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定；对被告人吕某江、骆某莹依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定；对被告人王某兰依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定；对被告人胡某红依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定；对被告人周某平依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定；对被告人高某志依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十一条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定；对被告人王某明依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第七十一条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定；对被告人杨某松、王某霞依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条、第五十二条之规定；对被告人黄某、曹某飞依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定；对被告人唐某富依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条、第五十二条之规定；对被告人杨某睿、江某花、方某玲依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条、第五十二条之规定；对被告人王某凤依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条之规定；对被告人吴某奇、金某荣依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下： 一、撤销上海市浦东区人民法院（2018）沪0115刑初2622号刑事判决书对被告人王志强宣告缓刑的部分。 二、被告人王志强犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十二万元，与前罪开设赌场罪所判有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币十三万元(已缴纳一万元)。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月23日起至2024年5月22日止，罚金限本判决十日内缴纳）。 三、被告人倪某犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币十万元(罚金已缴纳)。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月14日起至2022年12月13日止）。 四、被告人胡某凯犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币六万元(已缴纳二万元)。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月5日起至2022年7月4日止）。 五、被告人刘某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月24日起至2022年1月23日止）。 六、被告人黄某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月23日起至2021年9月22日止）。 七、被告人曹某飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月23日起至2021年7月22日止）。 八、被告人杨某松犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元(罚金已缴纳)。 九、被告人王某霞犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元(罚金已缴纳)。 （上述两名被告人的缓刑考验期限，自判决确定之日起计算）。 十、被告人周某平犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月23日起至2021年3月22日止）。 十一、被告人王某兰犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月23日起至2021年3月22日止）。 十二、被告人唐某富犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元(罚金已缴纳)。 （被告人的缓刑考验期限，自判决确定之日起计算）。 十三、撤销上海市静安区人民法院（2018）沪0106刑初397号刑事判决书对被告人高某志宣告缓刑的部分。 十四、被告人高某志犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；与前罪寻衅滋事罪所判拘役四个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月23日起至2021年1月22日止）。 十五、撤销上海市静安区人民法院（2018）沪0106刑初397号刑事判决书对被告人王某明宣告缓刑的部分。 十六、被告人王某明犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；与前罪寻衅滋事罪所判拘役四个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月23日起至2021年1月22日止）。 十七、被告人胡某红犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月8日起至2021年3月7日止）。 十八、被告人吕某江犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月23日起至2020年11月22日止）。 十九、被告人骆某莹犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月23日起至2020年11月22日止）。 二十、被告人杨某睿犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元(罚金已缴纳)。 二十一、被告人吴某奇犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币四千元(罚金已缴纳)。 二十二、被告人方某玲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币四千元(罚金已缴纳)。 （上述三被告人的缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。） 二十三、被告人王某凤犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三千元(罚金已缴纳)。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月23日起至2019年11月22日止）。 二十四、被告人江某花犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元(罚金已缴纳)。 二十五、被告人金某荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币二千元(罚金已缴纳)。 （上述两被告人的缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。） 二十六、公安机关扣押在案的赌资及违法所得现金人民币405765元、现金港币2000元、被告人倪某银行账户1177700元、被告人唐某富银行账户161499.97元、被告人王志强、王某兰、王某明等20名被告人涉案100个银行账户内资金依法予以没收，上缴国库。涉案犯罪工具（手机26部、电脑4台）由扣押机关依法处理。 二十七、被告人杨某睿退缴的违法所得8000元、被告人江某花退缴的违法所得4000元、被告人杨某松的退缴违法所得100000元、被告人吴某奇退缴的违法所得15000元、被告人王某凤退缴的违法所得20000元由扣押机关依法予以没收，上缴国库。继续追缴被告人杨某松犯罪所得514040.35元，予以没收，上缴国库。 二十八、公安机关冻结的“申博”赌博网站用于赌资中转的62×××74、62×××75等68个银行账户内赌资及利用赌博网站参赌人员的62×××59、62×××19等459个银行账户内赌资予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  胡芳 人民陪审员  凌红 人民陪审员  袁园 二〇一九年十二月十二日 法官助理叶晨 书记员潘晶（代） 附：本判决书适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二款三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 第三款对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第二款数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。