福建省平和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0628刑初201号 公诉机关福建省平和县人民检察院。 被告人赖坤海，男，1980年3月29日出生于福建省平和县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省漳州市芗城区。因涉嫌开设赌场于2018年7月27日被刑事拘留，2018年9月1日被逮捕。现羁押于平和县看守所。 辩护人赖伟彬，福建中门律师事务所律师。 被告人赖坤海被控开设赌场一案，平和县人民检察院于2019年5月17日以平检诉刑诉〔2019〕166号起诉书向本院提起公诉。本院于2019年5月17日立案，依法组成合议庭，于2019年7月30日、12月6日公开开庭审理了本案。平和县人民检察院指派检察员吴家敬出庭支持公诉，被告人赖坤海及其辩护人赖伟彬到庭参加了诉讼。期间因公诉机关补充侦查，延期审理。本案现已审理终结。 平和县人民检察院指控，2017年4月至2018年7月间，被告人赖坤海充当“永利”赌博网站代理，代理利用“时时彩”、“北京赛车”等开奖信息进行的外围网络赌博，并使用张某4名下账号为62×××03的中国建设银行账户与赌博网站使用的开户名为张碧霞的账号为62×××70的农村信用社银行账户、开户名为张碧霞账号为62×××03的中国建设银行账户、开户名为林少杰账号为62×××23的中国建设银行账户以及涉案赌徒进行赌资结算。期间，有接受赌徒张某1、陈某1、杨某1、何某等多人投注，涉案赌资达人民币14284280元。 公诉机关指控认为，被告人赖坤海充当赌博网站代理接受他人投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。并提供1.扣押的手机等物证；2.到案经过、户籍证明、银行交易记录等书证；3.证人张某1、陈某1、杨某1、何某等13人的证言；4.被告人赖坤海的供述与辩解；5.辨认等笔录；6.手机勘查数据、微信聊天记录等电子证据等为证据，提请法庭适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定予以惩处。 被告人赖坤海辩称其没有充当赌博网站代理，也没有利用张某4名下账号为62×××03的中国建设银行账户接受赌资。 赖坤海辩护人的主要辩护意见：公安机关没有从赖坤海处扣押到张某4名下账号为62×××03的中国建设银行卡，没有证据证明赖坤海使用绑定的手机号码132××××1068，没有直接证据证实赖坤海持有并使用该卡；涉案赌资14284280元仅有侦查机关提供的统计报告，证人陈某1、张某2、陈某2均证实与赖坤海通过张某4名下账号为62×××03的中国建设银行卡有合法的资金往来，故指控涉案赌资14284280元事实不清；赖坤海无罪。 经审理查明，2017年4月至2018年7月间，被告人赖坤海充当“永利”赌博网站代理，代理利用“时时彩”、“北京赛车”等开奖信息进行的外围网络赌博，并使用张某4名下账号为62×××03的中国建设银行账户与赌博网站使用的开户名为张碧霞的账号为62×××70的农村信用社银行账户、开户名为张碧霞账号为62×××03的中国建设银行账户、开户名为林少杰账号为62×××23的中国建设银行账户以及涉案赌徒进行赌资结算。期间，有接受赌徒张某1、陈某1、杨某1、何某等多人投注，涉案赌资达人民币14284280元。 另查明，被告人赖坤海于2018年7月26日在漳州市芗城区被传唤到案。 上述事实，有下列证据证实： 1.搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书和扣押清单，证实平和县公安局于2018年7月26日对被告人赖坤海位于漳州市芗城区诗浦路**建元南花园****的住所进行搜查，在该套房主卧室的衣柜内搜查到一台白色“至尊”牌电脑主机；检查发现被告人赖坤海随身携带的金色ＩＰｈｏｎｅ6（串号359480083310475）、金色ＩＰｈｏｎｅ7（139××××2788，串号355340083408592）各一部，依法对上述物品进行扣押。 2.漳州市反诈骗中心出具的关于张某4建设银行账户尾号7603使用人的研判报告及开户绑定手机号通话清单，证实经调取张某4开户绑定的手机号132××××1068的通话清单显示，该号码于2018年5月11日至7月5日在设备号35948008331047的手机上使用，该设备号与被告人赖坤海被扣押的金色Ｉｐｈｏｎｅ6手机的设备号一致。通过技侦手段发现该手机号常在赖坤海的住址福建省漳州市芗城区上网，轨迹与赖坤海的轨迹基本一致，初步判断赖坤海是该手机号及张某4名下尾号7603建行卡的使用人。 3.电子数据，证实侦查人员与张某4（聋哑人）的微信聊天记录证明被告人赖坤海2016年之前带张某4去办银行账户，绑定的是赖坤海的电话，办好之后没有给张某4由赖坤海拿去使用。 4.残疾人证，证实张某4为言语二级残疾人。 5.证人张某1的证言和辨认笔录，证实2018年年初的时候（大概是在2018年2月份，具体时间我记不清了），其听说赖坤海那里有网盘可以进行网络赌博，赖坤海说可以开一个1000元的“信用盘”给其先玩。于是赖坤海就通过微信发送一个网址和账号密码给其，其用手机登陆这个“永利”网址，里面有很多种赌博的方式。其选择“时时彩”和“北京赛车”试玩，赢了200多元。接下来，其就经常登陆“永利”赌博网站进行赌博。赖坤海给其开的“信用盘”也越开越大，最高的时候开到30000元。平时与赖坤海结算赌资，都是通过手机银行转账。赖坤海与其结算赌资的银行账户账号是一张建行卡，开户名叫张某4，账号只记得尾号是03。其向赖坤海转账赌博总共有五张卡，其中三张是自己的名字，还有两张是弟弟张某3的名字。其自己名下的三行分别是中国建设银行（尾号212）、中国农业银行（尾号773）和福建省农村信用合作社（尾号836）的卡，张某3名下的那两张卡是福建省农村信用合作社（尾号242）、中国农业银行（尾号72）的卡。张某3的卡还是他自己在使用，只是其怕自己的名下的银行账户出入账太大，所以叫赖坤海转到张某3名下的银行账户里，其再找张某3取出来。赖坤海转账给张某3的都是整额大笔转入，是因为其赢了之后，让赖坤海将整数的转到张某3的卡上，一些零的转到其自己名下的卡上。赖坤海共转了两次到张某3的银行账户，一次转了100000元，一次转了130000元。其都是自己赌没有其他人分股参与赌博。赖坤海没有叫其帮忙推广发展会员参赌，赖坤海是赌博网站“永利”的代理，因为只有代理才能给下面的赌徒开通会员账号。其依法辨认出赖坤海。 6.证人张某3的证言，证实其名下银行账户系张某1使用。 7.证人何某的证言及辨认笔录，证实2018年3月份左右的一天晚上，其和赖坤海两人在漳州江滨路上泡茶，看到赖坤海在登录一个赌博网站，就跟他要一个账号。一个星期后，赖坤海用其手机登录赌博网站，并把账号和密码给其。其将赌博网站保存手机的收藏夹里，把账号和密码记在手机的备忘录里。这个赌博网站里面多种方式，赌博要有“积分”，一元人民币等于一个“积分”，赖坤海一开始给其3000元额度的“信用盘”，可以先不用充值“积分”就可以进行赌博，每天赌博结束后输赢多少再跟赖坤海结算。其从2018年3月底一直赌到2018年5月份，赌的是北京赛车，和赖坤海结算是用其名下银行账户与张某4名下建设银行银行账户。其依法辨认出赖坤海。 8.证人陈某1证言及辨认笔录，证实2017年4月份左右，赖坤海向其推荐一个赌博网站，他说他在这个赌博网站上班，可开盘给我玩。赖坤海通过微信发送给其一个赌博网站的网址和登陆这个网站的账号、密码，这个网站的网址经常会更换，其只记得名字是叫“永利”。后来跟朋友杨某1在闲聊的时候说到这个事情，杨某1就托其叫赖坤海也开一个账号给她玩。赖坤海又发送了一个账号和密码，其再转给杨某1。开始给的额度是2000到后来提到20000，是输光额度或者一个星期结算一次。其从2017年5月一直赌到2018年7月，一开始是玩“时时彩”，后来改为玩“北京赛车”。其通过名下的中国建设银行43×××80账户与赖坤海结算，赖坤海都是通过一张户名是“张某4”的中国建设银行账户与其结算的。另外，其还有用弟弟陈某3的一张中国建设银行账户和“赖总”结算过一次，时间大概是在今年5月份的时候，赖坤海转了两笔共60万给其弟弟陈某3。当时其让弟弟陈某3先帮付了买二手车的款，之后就让赖坤海真接把这些钱转到其弟弟的账户上。其依法辨认出赖坤海。 9.证人陈某3的证言，证实其名下银行账户与张某4的中国建设银行账户转账款是姐姐陈某1还给其的。 10.证人郑某的证言，证实其名下银行账户与张某4的中国建设银行账户来往款是陈某1让其帮忙转的。其是使用其本人以及郑宽义、陈秋梅名下银行账户转的。 11.证人陈某4的证言，证实其名下银行账户与张某4的中国建设银行账户来往款是其老婆陈某1用他的卡处理的. 12.证人许某的证言，证实其名下银行账户与张某4的中国建设银行账户来往款是其向陈某1借的。 13.证人杨某1的证言，证实2017年5月份左右，其通过陈某1找做赌博网站的代理“赖总”开账号。之后陈某1通过微信发送给一个网址和账号密码，其一开始是玩“时时彩”，到后来换成玩“北京赛车”，一直赌博2018年7月。其有用自己名下建设银行、招商银行账户结算，也有让“赖总”把钱转账陈某2、吴某、杨某2等人名下，“赖总”是用一张开户名为张某4的建设银行账户跟其结算。 14.证人陈某2的证言，证实赖坤海通过友陈某1介绍其认识的。因为其有在做民间借贷，所以赖坤海有找其借过钱，总共借过三次，都是陈某1做担保的。第一次80万、第二次110万、第三次50万。钱都是赖坤海用开户名为张某4的建设银行账户转来的。有20万元是杨某1让其帮忙转给赖坤海的。 15.证人吴某、杨某2的证言，均证实杨某1用使用他们的银行账户转账。 16.证人张某2证言及辨认材料，证实其2018年5月15日因父亲手术前一天向赖坤海借钱2万，当时赖坤海是用张某4名下建设银行银行账户转账给他的。依法辨认出赖坤海。 17.平和县公安局刑侦大队出具张碧霞、林少杰银行账户的交易情况，证实2017年6月至2018年7月，张某4名下尾号7603的建行卡与张碧霞名下尾号2070的建行卡转账64笔，其中张某4账户共转入人民币993.4830万元，转出人民币910.2112万元；张碧霞名下尾号8303的农信卡向张某4账户转入2笔共计人民币10万元；林少杰名下尾号7723的建行卡、尾号4568的农信卡转账48笔，其中张某4账户共转入人民币424.9450万元，转出人民币224.5583万元。 18.协助查询财产通知书、张某4建行卡交易流水等材料，证实张某4建行卡的交易情况，其中2017年4月20日至2018年7月4日，张某4建行卡向张某1转账201笔，其中张某4账户共转入人民币255.5708万元，转出人民币224.3684万元（2018年2月之后的有126笔，往来金额已超过人民币30万元）。 19.被告人赖坤海的供述和辩解，供认其不清楚“永利”网络赌博平台，没有以代理商的身份参与赌博。张某4是其的外甥女，其有使用张某4的两张银行账户，分别是农业银行账户和建设银行账户。她的这两张银行账户都是两三年前其带她去办的，用于开网店。现在她这两张银行其中农行的卡已经被公安民警扣押了，另一张建行卡其在2016年年底给了一个外号叫“阿瘦”，30多岁的泉州籍女的。 20.户籍证明，证实赖坤海出生于1980年3月29日及基本身份信息，作案时已达完全负刑事责任年龄。 21.到案经过，证实被告人赖坤海于2018年7月26日在漳州市芗城区被传唤到案。 22.另案被告人赖奎达、赖荣华、胡志辉等人的供述，供认涉案张碧霞、林少杰账号为永利网站的赌博账号。 上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，本院予以确认。 被告人赖坤海及其辩护人关于赖坤海仅带张某4去开卡、但并未使用张某4名下账号62×××03的中国建设银行账户、未充当赌博网站代理的辩解意见，经查，证人张某4、张某1、何某、陈某1、杨某1、陈某2、张某2均证实与通过该张某4名下账号62×××03与赖坤海发生资金往来，并有公安机关对银行卡绑定手机号码的技术研判佐证，形成完整的证据锁链证实赖坤海使用张某4名下账号62×××03的中国建设银行账户；证人张某1、何某、陈某1、杨某1均明确指认通过赖坤海获取赌博网站的账号、密码，并通过张某4名下账号62×××03的中国建设银行账户进行赌资往来，证实赖坤海为赌博网站的代理，故此节辩解、辩护意见均不予采纳。 被告人赖坤海的辩护人关于本案认定赌资14284280元证据不足、事实不清的辩护意见，经查，公诉机关依据赖坤海作为赌博网站的代理,通过涉案张某4名下账号62×××03的中国建设银行账户与赌博网站使用的开户名为张碧霞的账号为62×××70的农村信用社银行账户、开户名为张碧霞账号为62×××03的中国建设银行账户、开户名为林少杰账号为62×××23的中国建设银行账户的资金往来账认定为9934830＋100000＋4249450＝14284280元，符合事实和法律规定，故此节辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人赖坤海充当赌博网站代理接受他人投注，接受赌资人民币14284280元，其行为已构成开设赌场罪，情节严重。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，所指控罪名成立，建议适用法律的意见正确，予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定，判决如下： 一、被告人赖坤海犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元，款限于本判决生效后一个月内缴纳（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年7月27起至2023年1月26日止）。 二、扣押在案的作案工具白色“至尊”牌电脑主机一台、金色ＩＰｈｏｎｅ6（串号359480083310475）一部、金色ＩＰｈｏｎｅ7（139××××2788，串号355340083408592）一部均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱杰光 人民陪审员  李跃华 人民陪审员  蔡信任 二〇一九年十二月六日 书 记 员  蔡铭宇 附：相关法律条文 1.《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第三百零三条(?javascript:SLC(17010,303)?)规定的“开设赌场”。