山东省平原县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1426刑初180号 公诉机关山东省平原县人民检察院。 被告人张百发，曾用名张扬，男，1990年1月1日生于山东省聊城市东昌府区，汉族，初中文化，农民，捕前住聊城市东昌府区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月29日被刑事拘留；于2019年1月4日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人山东鲁朋律师事务所律师。 被告人孙玉国，男，1989年2月2日生于山东省聊城市东昌府区，汉族，高中文化，农民，捕前住聊城市东昌府区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月11日被刑事拘留；同年2月15日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人山东光岳律师事务所律师。 辩护人山东光岳律师事务所律师。 被告人朱振业，男，1988年9月8日生于山东省聊城市东昌府区，汉族，初中文化，农民，捕前住聊城市东昌府区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月29日被刑事拘留；于2019年1月4日逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人北京市京师（德州）律师事务所律师。 辩护人山东隆谋律师事务所律师。 被告人张文利，男，1990年12月28日生于山东省聊城市东昌府区，汉族，小学文化，农民，捕前住聊城市开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月29日被刑事拘留；于2019年1月4日被逮捕。同年9月10日经平原县人民检察院决定取保候审。 辩护人山东指南针律师事务所律师。 平原县人民检察院以德平检未检刑诉[2019]7号起诉书指控被告人张百发、孙玉国、朱振业、张文利犯诈骗罪，于2019年9月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平原县人民检察院指派检察员梁玉耀出庭支持公诉，被告人张百发及其辩护人，被告人孙玉国及其辩护人，被告人朱振业及其辩护人，被告人张文利及其辩护人均到庭参加诉讼，现已审理终结。 经审理查明，2018年5月至11月，被告人张百发、朱振业、孙玉国、张文利等人以非法占有为目的，利用电话、微信、短信、互联网等电信网络技术手段，采取在微信群发布可为他人办理贷款、信用卡等虚假信息，吸引被害人下载APP软件，欺骗被害人扫描指定的微信二维码支付988元会员费的方式，对不特定人实施诈骗活动，经查该诈骗犯罪集团已成功骗取490余名被害人的会员费，骗取金额达人民币481136元，具体如下： 2018年5月8日至2018年5月18日间，张百发诈骗集团用张文利实名注册的微信（xyk2093）二维码收取诈骗资金87笔，每笔人民币980元，合计85260元； 2018年5月28日至2018年6月27日间，张百发诈骗集团用朱振业实名注册的微信（p56767895）二维码收取诈骗资金110笔，每笔人民币980元，合计107800元； 2018年7月13日至2018年7月19日间，张百发诈骗集团用张某乙实名注册的微信（xyk2091）二维码收取诈骗资金76笔，每笔人民币980元，合计74480元； 2018年7月31日至2018年8月5日间，张百发诈骗集团用张某乙实名注册的微信（k77776767）二维码收取诈骗资金25笔，每笔人民币980元，合计24500元； 2018年8月5日至2018年8月17日间，张百发诈骗集团用许某某实名注册的微信（ying1337635****）二维码收取诈骗资金140笔，每笔人民币980元，合计137200元； 2018年8月26日至2018年9月25日间，张百发诈骗集团用王某乙实名注册的微信（wangxinliang5210）二维码收取诈骗资金33笔，每笔人民币998元，合计32934元； 2018年9月24日至2018年10月23日间，张百发诈骗集团用朱振业实名注册的微信（p56767895）二维码收取诈骗资金19笔，每笔人民币998元，合计18962元。 在该电信诈骗犯罪集团中，张百发系实际出资的幕后领导者，朱振业、孙玉国系诈骗活动的实际组织管理者，吕龙基负责维稳被骗被害人。其中，张百发领导组织了该诈骗集团的全部诈骗犯罪活动，朱振业自2018年5月底至2018年10月系诈骗活动的实际组织管理者，孙玉国自2018年4月底至2018年8月系诈骗活动的实际组织管理者，吕龙基自2018年4月至2018年9月系诈骗犯罪活动的辅助者，张文利系该诈骗活动的具体实施者。张文利利用上述方法对李某某、王某甲、程某某、曾某某、张某甲五人诈骗成功，诈骗金额4936元； 2018年7月31日至2018年8月5日，张文利在明知该诈骗犯罪集团实施诈骗活动的情况下，提供其名下的微信收款二维码收取骗取的会员费人民币24500元。 被告人张百发退非法所得10万元，被告人朱振业退非法所得3万元，被告人孙玉国退非法所得3万元，被告人张文利退非法所得1万元。在案被害人共计23人，张百发退赔被害人九千元，被告人朱振业退赔被害人九千元，孙玉国退赔被害人五千元。 上述事实，被告人张百发、朱振业、孙玉国、张文利在庭审中亦无异议，且有手机、电脑、银行卡等物证，户籍证明信、无犯罪记录证明、微信交易记录等书证，被害人李某某、王某甲、程某某、曾某某等人陈述，被告人张百发、朱振业、孙玉国、张文利的供述和辩解，搜查、扣押、辨认等笔录等证据证实，足以认定。 公诉机关认为被告人张百发、朱振业、孙玉国、张文利的行为构成诈骗罪，以被告人张百发具有退赃、坦白等从轻情节，且签字具结认罪认罚，建议判处被告人张百发有期徒刑七年，并处罚金五万元。以被告人孙玉国具有退赃、坦白等从轻情节，且签字具结认罪认罚，建议判处被告人孙玉国有期徒刑五年六个月，并处罚金二万元。以被告人朱振业具有退赃、坦白等从轻情节，且签字具结认罪认罚，建议判处被告人朱振业有期徒刑六年，并处罚金二万元。以被告人张文利具有从犯、退赃、坦白等从轻情节，且签字具结认罪认罚，建议判处被告人张文利有期徒刑一年六个月，缓刑两年，并处罚金二万元。 本院认为，被告人张百发、朱振业、孙玉国、张文利等人共同以非法占有为目的，利用电话、微信、短信、互联网等电信网络技术手段，虚构事实，设置骗局，采取远程、非接触式方式，骗取公私财物，其行为已构成诈骗罪，应予惩处；平原县人民检察院对被告人张百发、朱振业、孙玉国、张文利的指控成立。关于被告人张百发的辩护人的“张百发文化水平低，法律意识淡薄，深刻意识到自己的错误。张百发系初犯，没有犯罪前科，认罪态度好，有年幼的孩子需要照顾，积极缴纳罚金。”的辩护意见，因与本院查明的情况基本一致，故予以采纳。被告人孙玉国的辩护人的“被告人孙玉国如实供述并认罪悔罪，应从轻处罚；积极退赃及缴纳罚金，酌情从轻处罚；无前科，家庭困难，酌情从轻处罚。”的辩护意见，因与本院查明的情况一致，故予以采纳，被告人朱振业的辩护人的“被告人朱振业系初犯，认罪认罚，希望从轻处罚”的辩护意见，因与本院查明的情况一致，故予以采纳，鉴于被告人张百发、朱振业、孙玉国、张文利能够如实供述自己的罪行，属坦白，依法可予以从轻处罚。被告人张百发、朱振业、孙玉国均系组织、领导该诈骗集团的首要分子，系主犯，按照其参与诈骗集团期间全部罪行处罚，被告人张文利在诈骗集团中起到辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；被告人张百发、朱振业、孙玉国、张文利均认罪认罚，并在辩护律师在场情况下，自愿签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处罚；被告人张百发、朱振业组织领导该诈骗团伙对被害人王雪原实施诈骗活动，虽不能证实直接导致被害人因此自杀，但也是被害人王雪原因为被诈骗而自杀的重要诱因之一，依法应酌定从重处罚，据此，根据四被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第二十五条、第二十六条第一款、第三款、第二十七条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二条第一项之规定，判决如下： 一、被告人张百发犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决前先行羁押的日期，羁押1日折抵刑期1日，即自2018年11月29日起至2025年11月28日止，罚金已缴纳）。 二、被告人孙玉国犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决前先行羁押的日期，羁押1日折抵刑期1日，即自2019年1月11日起至2024年7月10日止，罚金已缴纳）。 三、被告人朱振业犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决前先行羁押的日期，羁押1日折抵刑期1日，即自2018年11月29日起至2024年11月28日止，罚金已缴纳）。 四、被告人张文利犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 五、将被告人退赔的赃款返还给被害人（附查实被害人名单）。 六、被告人张百发退缴的赃款十万元，被告人孙玉国退缴的赃款三万元，被告人朱振业退缴的赃款三万元，被告人张文利退缴的赃款一万元，予以没收，上缴国库。 七、公安机关依法扣押的被告人的涉案物品予以没收，上缴国库，与本案无关的物品，由扣押机关依法处理。（附详单） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长 袁帅人民陪审员姜建人民陪审员廉敏 二〇一九年十二月十一日 书记员 张        一        帆