广西壮族自治区桂林市临桂区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)桂0312刑初224号 公诉机关桂林市临桂区人民检察院。 被告人龙某群，男，生于广西临桂县，汉族，初中文化，农民，住广西临桂县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年1月14日被临桂县公安局刑事拘留，同年1月24日被逮捕。现羁押于桂林市临桂区看守所。 辩护人黄少宏，广西起航律师事务所律师；沈世辉，广西荔泉律师事务所律师。 桂林市临桂区人民检察院以桂市临检公诉刑诉[2019]200号起诉书指控被告人龙某群犯合同诈骗罪，于2019年9月19日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桂林市临桂区人民检察院指派检察员唐文华出庭支持公诉，被告人龙某群及其辩护人黄少宏、沈某到庭参加诉讼。现已审理终结。 桂林市临桂区人民检察院指控，李某1从临桂镇兰塘村委会某某村二组村民被告人龙某群处得知该组有地需找老板合作开发的信息后，将此信息告诉了王某1。2018年5月份，王某1找到被告人龙某群，表示愿意合作开发。被告人龙某群在政府批文给该组可用于开发的11.88亩商业金融业用地已跟广西桂林某某置业有限公司合作开发，该组已无可开发的土地，且其不是村民代表，村民并未委托其与开发商针对可开发土地进行合作开发商谈的情况下，于2018年5月6日以临桂镇兰塘村委某某村二组的名义与由王某1代表的广西某某房地产开发有限公司签订《合作开发房地产协议》，合作开发某某村二组预留发展用地58亩。随后，被告人龙某群以该协议要村民签字及疏通关系等为由，多次向王某1要钱。王某1通过银行转账、微信支付、给现金等形式，多次总共给了被告人龙某群人民币314.7万元。被告人龙某群得钱后，将钱用于购买金银首饰及日常开支等。对指控的上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了书证、证人证言等证据。公诉机关认为，被告人龙某群以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究被告人的刑事责任。被告人当庭自愿认罪，可从轻处罚。请依法判处。 被告人龙某群对公诉机关指控其合同诈骗的事实及罪名无异议，其辩称其出具的借条数额中不全是现金，是问王某1要了几次钱后才把总数写上出具的，其不同意村上与杰某公司签的协议，没有在协议上签字，请求从轻处罚。辩护人的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人的行为构成合同诈骗罪的罪名没有异议；2、本案受害人与被告人先签订了居间合同，后签订了合作开发协议，合作开发协议落款时间是倒签的，按照居间合同的约定签订合同付一百万劳务费不属于合同诈骗，应予以减除。3、受害人作为完全民事行为能力人及商业成功人士，阅历丰富，签订居间合同时应当知道该行为的性质风险的存在。4、被告人是初犯，没有犯罪前科，自愿认罪。综上，建议对被告人从轻处罚。 经审理查明，李某1从临桂镇兰塘村委会某某村二组村民被告人龙某群处得知该组有地需找老板合作开发的信息后，通过刘某1和、陈某1将此信息告诉了王某1。2018年5月份左右，王某1找到被告人龙某群，表示愿意合作开发。被告人龙某群在政府批文给该组可用于开发的11.88亩商业金融业用地已跟广西桂林某某置业有限公司合作开发，该组已无可开发的土地，且其不是村民代表，村民并未委托其与开发商针对可开发土地进行合作开发商谈的情况下，与王某1签订了一份《居间合同》以及在2018年5月6日以临桂镇兰塘村委某某村二组代表的名义与由王某1代表的广西某某房地产开发有限公司签订《合作开发房地产协议》，合作开发某某村二组预留发展用地58亩。随后，被告人龙某群以该协议要村民签字及疏通关系等为由，多次向王某1要钱。王某1通过自己及王某3、曾某、王某2等人以银行转账、微信支付、给现金等形式，多次总共给了被告人龙某群人民币314.7万元。被告人龙某群得钱后，将钱用于购买金银首饰及日常开支等。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证认证的下列证据予以证明： 一、书证 1、受理案件登记表、立案决定书，证实本案受理及立案的时间； 2、到案经过，证实被告人龙某群于2019年1月14日9时被公安机关传唤到案的情况； 3、户籍证明，证实被告人龙某群的身份情况； 4、临桂县临桂镇兰塘村委会某某村二组合作开发房地产协议，证实王某1代表的广西某某房地产开发有限公司与临桂镇兰塘村委会某某村二组签订合作开发房地产协议。甲方只有龙某群在临桂镇兰塘村委某某村二组代表签字，乙方有王某1签字及广西某某房地产开发有限公司盖章，落款时间为2018年5月6日； 5、居间合同，证实委托人王某1与居间人龙某群约定临桂县临桂镇兰塘村委会某某村二组三块土地58亩合作开发建设。新区管规【2012】18号及【2012】31号、【2015】7号项目用地出资开发建设由委托人自理。签订合同生效，委托人应按照一千一百万居间人的劳务费，分四次付清，签订合同付一百万元，土地到委托人房产公司名下付二百万，开始卖房付三百万，最后配合村民办理一切房产手续及房子分配到村民名下，一次付清余款；还证实合同上只有双方当事人签字，没有落款时间； 6、桂林市临桂新区管理委员会新区管规【2015】7号关于某某二组特色街区安置用地规划设计条件的批复，证实原则同意某某二组特色街区安置用地选址于三元路以东、某某路以北地块，用地性质居住用地，用地规模11607平方米，约合17.4105亩等情况； 7、桂林市临桂新区管理委员会文件新区管规【2012】31号临桂镇兰塘村委某某二组村庄拆迁改造用地规划设计条件，证实临桂镇兰塘村委某某二组村庄拆迁改造用地用地性质二类居住用地，用地规模15840平方米，约合23.76亩等情况； 8、桂林市临桂新区管理委员会文件新区管规【2012】18号临桂镇兰塘村委某某二组集体预留发展用地规划设计条件，证实临桂镇兰塘村委某某二组集体预留发展用地用地性质商业金融业用地，所在地块编号E-11，用地规模7920平方米，约合11.88亩等情况； 9、借条五张，证实龙某群出具给王某1借条，收到王某1钱款1260600元的情况； 10、王某1微信转账明细，证实王某1于2018年4月至8月微信转账给龙某群174000元的情况； 11、王某1中国建设银行银行卡客户交易详细信息，证实王某1于2018年5月至8月转账给龙某群2122200元的情况； 12、曾某中国建设银行银行卡客户交易明细清单及微信转账明细，证实曾某于2018年5月至7月通过银行卡转账给龙某群240000元及微信转账给龙某群256800元的情况； 13、王某3微信、支付宝转账明细，证实王某3于2018年4月至5月转账给龙某群54000元的情况； 14、桂林市公安局临桂分局证明，证实龙某群无违法犯罪记录； 15、情况说明，证实因证人王某2在国外，故不能对其调查取证的情况； 16、营业执照，证实广西某某房地产开发有限公司的注册信息情况； 17、龙某群卡号62×××57及王某1卡号62×××68中国建设银行账户交易明细，证实龙某群及王某1上述银行账户2018年2月至12月的交易流水情况； 18、王某1手机微信聊天记录，证实王某1与龙某群微信聊天的情况； 19、临桂县临桂镇兰塘村委会某某村二组合作开发房地产协议及关于调整临桂镇兰塘村委某某二组集体预留发展用地规划设计条件的申请，证实临桂镇兰塘村委某某村二组与广西桂林某某置业有限公司签订合作开发协议，项目用地位于临桂县东侧，面积7920平方米（约11.88亩）规划用地性质为国有划拨商务金融用地，土地证号：临国用（2012）第06018号。协议上有甲方临桂镇兰塘村委某某村二组村民代表及村民签名，乙方有广西桂林某某置业有限公司法人及公司印章。2018年4月28日临桂镇兰塘村民委员会向桂林市临桂新区管理委员会提交申请将该地块规划设计条件的用地性质调整为城镇商住用地； 二、证人证言 1、证人唐某的证言，证实2008年的时候，政府当时的征地工作组在征地之后，经过相关部门批准，给某某村二组留置了预留地11.88亩。大概是2017年底开始开会，由每个家族一个代表通知自己家族开会，其是其家族的代表，还有龙某1、龙某2也是村代表，他们负责通知各自家族的人开会，开会的时候村大多数人都在场，开了几次会，商量了好几次。2018年3月，当时某某村二组组长龙某付（已过世）叫其和龙林材召集“唐氏”和“龙氏”家族的村民讨论政府给村民预留地的开发问题，当时会议上大部分村民同意和某某置业有限公司共同合作开发政府给村民的11.88亩预留地，随后3月27日与杰某公司签了合同，某某置业有限公司后按照每户给1万元人民币作为签字费，每人6千元作为装修费用，钱款都打到村民的私人账户。龙某群不是村代表，他家族的村代表是龙某2，他没有召集村里的人开会，他也没有召集的能力。某某村二组村民没有委托龙某群去找开发商共同开发村上的预留地。村上还有一块安置地，也挨着那里，但那块土地还没有达到开发的条件，没有形成文件，没有土地证，大概是18亩左右； 2、证人龙某1的证言，证实大概是2017年底村里开始开会讨论安置地开发，由每个家族一个代表通知自己家族开会，签字的时候其家族的代表是其叔叔龙某付，但他现在已经过世了，现在其是其家族的代表。还有唐某和龙某2也是村代表，他们负责通知他们各自家族的人开会。当时开会其村大多数人都在场，开了几次会，商量了好几次。2018年初大家一致决定给某某置业有限公司开发，3月27日其村村民户主大多数都签字同意。签完字后某公司给每户打了一万元和每户每个人6000元装修费。龙某群不是村代表，其家族的村代表是龙某2。其不知道龙某群找了人来开发村里的发展用地，龙某群没有在与某某置业有限公司的合同上签字，村里就还有几户没有签字，龙某群也没有召集村里的人开会； 3、证人李某1的证言，证实其经朋友介绍认识了龙某群，龙某群跟其说村里有52亩预留地需找老板合作开发，其就留意这个事情。其通过刘某1和、陈某1，找到了王某1，确定了有合作意向。后王某1和龙某群再也没有联系其等人，也没有说合作的事情，直到龙某群拿了王某1300多万，在2018年11月份左右王某1调查发现龙某群的地只有12亩左右根本没有所说的50多亩，王某1才找到其说这个事情； 4、证人陈某1的证言，证实2017年7月左右，刘某1和跟其说临桂有块土地要开发，要找人合作，其就跟王某1说了这个事情，王某1同意做。其就把王某1介绍给刘某1和认识，剩下的事情他们自己商量了。直到王某1没有做成，跟其说被骗了300多万； 5、证人刘某1和的证言，证实2018年4月，朋友李某1说他一个朋友是临桂某某村委二组叫龙某群，他村上有三块地可以用来开发，其认识的一个朋友王某1是做房地产开发的，后其就和李某1、陈某1邀龙某群与王某1谈合作开发某某村委二组土地的问题，大概5月1日，其和王某1、李某1、龙某群一起去看地，之后王某1和龙某群就开始起草合同，他们正式签合同的时候，其不在场。其是通过李某1认识的龙某群； 6、证人梁某的证言，证实其是某某村的村长。某某村有2个组，11.88亩集体发展用地是二组的，二组组长是龙某付，已经过世了，现在二组干部是唐某和龙某2负责。当时使用11.88亩集体发展用地龙某付、唐某、龙某2组织二组村民开了几次会。2018年其听唐某、龙某2说他们和一个老板谈了半年了，准备签合同； 7、证人王某3的证言，证实其2018年4月30日微信转账给龙某群5000元，5月22日通过支付宝转账49000元给龙某群，4月29日还叫其朋友王某2通过银行转账给龙某群190000元，都是老板王某1叫转的，说是用来做工程的； 8、证人曾某的证言，证实其岳父王某1让其转给龙某群共计49.68万元，说是一个项目的合作关系，其中两笔是银行转账24万元，其余是微信转账共计25.68万元； 三、被害人陈述 被害人王某1的陈述，其称2018年5月，其通过朋友认识龙某群，龙某群说他们二组有58亩集体发展预留地要开发，可以想办法让其做，后他就带着其和朋友陈某军看地，5月6日其和龙某群签了一份《临桂县临桂镇兰塘村委某某村二组合作开发房地产协议》，该合同一式四份，龙某群都签了他名字，因为要某某村二组全部村民代表签字才生效，所以龙某群给了一份给其，其他三份他拿回村里叫村民代表签字，后他通过帮其征地跑关系的名义问其要钱，其先后给了三百多万元，龙某群一直没有把合同交给其。桂林市临桂新区管理委员会的三份文件是龙某群提供的，其才相信有50几亩地可以用，实际上11亩地已经卖了，20几亩地是拆迁用地，不能用来商业开发的，剩下的地都是不存在的。广西某某房地产开发有限公司法人代表是其女儿王某5，但平常公司运作的事情基本上都是其做的。其给龙某群的钱是通过其银行转账、微信转账、借条现金，还有通过员工曾某银行转账、微信转账，通过员工王某3微信、支付宝转账，王某2银行转账的形式给龙某群的； 四、电子数据 情况说明及光碟二张，证实公安机关到腾讯公司及阿某公司调取相关账户情况及流水，由腾讯公司、阿某公司制作成光碟，没有任何删改情况； 五、被告人供述与辩解 被告人龙某群的供述与辩解，其称2018年3月份，其通过一个叫李某2的人认识了王某1，2018年5月，李某2帮王某1调查到其村上有11.88亩是商业开发用地，23.76亩安置地，政府还会批二十几亩回迁地。王某1想让其在村上跑一下，疏通关系，后其和王某1签了一份居间合同，合同内容是王某1开发临桂县临桂镇兰塘村委会某某村二组三块58亩合作开发建设，也就是新区管规【2012】18号及【2012】31号、【2015】7号项目用地，开发资金由王某1出资，其负责在村上跑关系，王某1支付其劳务费。后王某1怕不相信其，又和其签了合作开发房产协议。王某1前前后后通过银行转账、微信转账和现金的形式给了其三百多万。其知道杰某公司好早之前就打了报告，杰某公司和村上签订合同，其不同意卖，签合同都不在场。新区管规【2012】31号文件中大约23.76亩地，政府还没有同意用于商业开发。其和王某1签订合同后没有跑过关系，没有找过人。其问王某1要钱做这个事还写了借条。其最后认可一共问王某1要了3147000元，分别是通过王某1现金110000元，微信转账174000元，银行转账2122200元；通过王某3微信和支付宝转账54000元；通过曾某微信转账256800元，银行转账240000元；通过王某2银行账户向其提供的苏某账户转账190000元。这些钱用去买首饰，平常开销，吃吃喝喝玩用去了。 针对控辩双方提出的焦点问题，根据本案的事实和证据，综合评判如下： 经查，被告人龙某群明知某某村二组已与广西某某置业有限公司达成合作开发11.88亩的商业金融业用地协议，其余地块不属于商业金融业用地性质，且龙某群不是村民代表，村民并未委托其与开发商针对可开发土地进行合作开发商谈的情况下，隐瞒真相，与王某1签订了一份居间合同以及与王某1经营的广西某某房地产开发有限公司签订合作开发某某村二组58亩用地的协议，并陆续问王某1要钱。龙某群在问王某1要得钱款后也没有找相关村民代表及村民在协议上签字，而是将所获钱款用于个人消费。上述事实有相关书证、转账记录、银行流水清单、证人证言、被害人陈述及被告人供述等证据足以证实，故被告人龙某群的行为符合合同诈骗罪的构成要件。本案中，虽无法查实居间合同的签订时间，但该合同的签订时间以及被害人对签订合同行为的认知程度并不影响被告人合同诈骗事实的成立，故对辩护人提出的该项辩护意见，本院不予采纳。根据全案证据，本院确认被告人龙某群合同诈骗被害人王某1数额为314.7万元，辩护人提出被告人收受被害人按居间合同给付的一百万元不属于诈骗数额的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人龙某群以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人龙某群系初犯，当庭自愿认罪，故对其从轻处罚。对公诉机提出的公诉意见，本院予以采纳；对辩护人提出的辩护意见，除上述不予采信外的其余意见，本院予以采纳；对被告人请求从轻处罚的辩解意见，本院亦予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 1、被告人龙某群犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月14日起至2029年7月13日止），并处罚金人民币三十万元（限于判决生效后五日内交纳）； 2、责令被告人龙某群退赔被害人王某1人民币三百一十四万七千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  欧阳翔 人民陪审员  赵绪文 人民陪审员  李明成 二〇一九年十二月三日 书 记 员  刘付明