江西省新余市渝水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0502刑初450号公诉机关新余市望城工矿区人民检察院。被告人喻磊磊，男，1986年3月26日出生于江西省新余市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地新余市渝水区，住江苏省南京市江北新区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月15日被新余市公安局刑事拘留，2019年1月21日经新余市人民检察院批准逮捕，次日被新余市公安局逮捕。现羁押于新余市看守所。辩护人叶栋梁，江西配德律师事务所律师。辩护人曾颖超，江西配德律师事务所律师。被告人廖志明，男，1973年2月17日出生于江西省新余市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江西省新余市渝水区，住江苏省南京市江北新区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月15日被新余市公安局刑事拘留，2019年1月21日经新余市人民检察院批准逮捕，次日被新余市公安局逮捕。现羁押于新余市看守所。辩护人廖琳根，江西浩坤律师事务所律师。被告人吴敏，男，1988年11月11日出生于江西省新余市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地江西省新余市渝水区，住江苏省南京市江北新区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月8日被新余市公安局取保候审，同年3月22日被本院取保候审。被告人刘丽，女，1987年6月27日出生于江西省安福县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省新余市渝水区，住新余市渝水区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月14日被新余市公安局取保候审，同年3月22日被本院取保候审。新余市望城工矿区人民检察院以余望检公诉刑诉[2019]82号起诉书指控被告人喻磊磊、廖志明、吴敏、刘丽犯开设赌场罪，于2019年9月3日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。新余市望城工矿区人民检察院指派检察员敖某出庭支持公诉，被告人喻磊磊、廖志明、吴敏、刘丽及辩护人叶栋梁、曾颖超、廖琳根到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2018年6月，被告人喻磊磊、廖志明、吴敏等人为获取非法利益，在太阳GG赌博网站申请了账号LZ1618（在该账号内每下注人民币10,000元可获返利人民币780元），随后合谋建立微信群、QQ群招揽赌客，并在赌博网站代赌客下注以赚取返利。被告人喻磊磊、廖志明、吴敏等人还会每天轮流在QQ群内发红包，以此吸引玩家参与赌博。张志明（另案处理）告诉被告人刘丽可拉人进群赌博赚取返点，后被告人刘丽拉多人进群赌博。在2018年10月31日，被告人吴敏等人退出前，非法盈利由被告人喻磊磊、廖志明、吴敏、刘丽等人平分，之后由被告人喻磊磊、廖志明、刘丽三人平分。2018年6月16日至2018年10月31日，被告人喻磊磊、廖志明、吴敏、刘丽共累计非法盈利人民币391,639元；2018年11月1日至2018年12月15日，被告人喻磊磊、廖志明、刘丽共累计非法盈利人民币259,052元。其中被告人喻磊磊、廖志明、刘丽均从中抽得返利人民币153,928元；被告人吴敏从中抽得返利94,080元。为证实上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了被告人喻磊磊、廖志明、吴敏、刘丽的供述，同案人伍彩的供述，证人毛海兵、彭某、廖某等人的证言，辨认笔录，户籍信息、归案情况说明、记账本、银行交易记录等相关书证，手机、银行卡、电脑等物证，QQ聊天记录、微信聊天记录、支付宝交易记录等电子数据等证据，认为被告人喻磊磊、廖志明、吴敏、刘丽的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应以开设赌场罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人喻磊磊、廖志明、吴敏、刘丽对起诉书指控的犯罪事实没有异议，但被告人吴敏、刘丽认为其行为不属于开设赌场罪，应认定为赌博罪。辩护人叶栋梁、曾颖超提出辩护意见：1.被告人喻磊磊的行为不属于赌博网站代理，其行为应认定为赌博罪；2.被告人喻磊磊具有坦白情节。辩护人廖琳根提出被告人廖志明的行为不属于赌博网站的代理，其行为性质应认定为赌博罪的辩护意见。经审理查明：2018年6月，被告人喻磊磊、廖志明、吴敏等人为获取非法利益，通过伍彩（另案处理）在太阳GG赌博网站申请了账号LZ1618（在该账号内每下注人民币1万元可获返利人民币780元），随后合谋建立微信赌博群及869051967、534269587（群名称为“AAA赚赚赚群AAA”）等QQ群招揽赌客，并在赌博网站代赌客下注以赚取返利。该赌博方式为由参赌人员竞猜龙、虎、和，猜中者翻2倍或8.55倍获利。被告人喻磊磊、廖志明、吴敏等人则轮流操作“财务（QQ号23×××42）”账号在QQ群内接受赌客的投注，并通过LZ1618账号在太阳GG赌博网站代赌客下注。被告人喻磊磊、廖志明、吴敏等人还会每天轮流在QQ群内发红包，以此吸引玩家参与赌博。张志明（另案处理）告诉被告人刘丽可拉人进群赌博赚取返点，后被告人刘丽拉人多人进群赌博并作为合伙股东从中分取返利。2018年10月31日，被告人吴敏等人退股。2018年10月31日前，非法盈利由被告人喻磊磊、廖志明、吴敏、刘丽等人平分，之后由被告人喻磊磊、廖志明、刘丽三人平分。2018年6月16日至2018年10月31日，被告人喻磊磊、廖志明、吴敏、刘丽等人共累计非法盈利人民币391,639元；2018年11月1日至2018年12月15日，被告人喻磊磊、廖志明、刘丽共累计非法盈利人民币259,052元。其中被告人喻磊磊、廖志明、刘丽各从中盈利人民币153,928元；被告人吴敏从中盈利94,080元。2018年12月15日，被告人喻磊磊、廖志明在南京市江北新区长城新苑住处被抓获归案；2019年1月2日，被告人吴敏主动到公安机关投案；2019年1月7日，被告人刘丽主动到公安机关投案。案发后，被告人喻磊磊、廖志明、吴敏、刘丽均全部退缴违法所得。上述事实，被告人喻磊磊、廖志明、吴敏、刘丽在庭审过程中无异议，且有经庭审举证、质证，本院予以确认的被告人喻磊磊、廖志明、吴敏、刘丽的供述，同案人伍彩的供述，证人毛海兵、彭某、廖某等人的证言，户籍信息、归案情况说明、记账本、银行交易记录等相关书证，辨认笔录，手机、银行卡、电脑等物证，QQ聊天记录、微信聊天记录、支付宝交易记录等电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人喻磊磊、廖志明、吴敏、刘丽以营利为目的，通过微信群、QQ群拉赌客下注赌博赚取返点，涉案金额较大，其行为已触犯刑律，构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人喻磊磊、廖志明、吴敏、刘丽所犯罪行成立，指控罪名正确，应予支持。对于被告人吴敏、刘丽提出的其行为应认定为赌博罪的辩解及辩护人提出的被告人喻磊磊、廖志明的行为应认定为赌博罪的辩护意见，本院认为，被告人喻磊磊、廖志明、吴敏、刘丽通过拉人进微信群、QQ群的方式为他人在太阳GG赌博网站上下注，以赚取返点，其性质属于太阳GG赌博网站的代理行为，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》，其行为应以开设赌场罪论处，被告人吴敏、刘丽及辩护人提出的该意见，本院不予采纳。被告人喻磊磊、廖志明归案后能如实供述其犯罪事实，具有坦白情节，依法可以减轻处罚，辩护人叶栋梁、曾颖超提出的该辩护意见，与本案事实相符，本院予以采纳。被告人吴敏、刘丽自动投案，如实供述自己的罪行，具有自首情节，依法可以减轻处罚。被告人喻磊磊、廖志明、吴敏、刘丽案发后能主动退还全部赃款，依法可以酌情从轻处罚。据此，根据被告人喻磊磊、廖志明、吴敏、刘丽的犯罪事实、犯罪情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第六十七条第一、三款，第五十二条，第五十三条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人喻磊磊犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人廖志明犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人吴敏犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人刘丽犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币十二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）追缴被告人喻磊磊、廖志明、吴敏、刘丽违法所得款上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新余市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  林新平人民陪审员  黄青玲人民陪审员  孙湘敏二〇一九年十二月二日法官助理李攀书记员吴珊