河南省漯河市郾城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1103刑初81号公诉机关河南省漯河市郾城区人民检察院。被告人王学林，男，1971年6月13日出生，汉族，初中肄业，河南华裕千源实业有限公司员工，户籍所在地：周口市郸城县，住周口市郸城县。因涉嫌诈骗，于2018年6月28日被漯河市公安局沙北分局刑事拘留；因涉嫌非法经营犯罪，于2018年8月3日经漯河市郾城区人民检察院批准，于2018年8月3日被漯河市公安局沙北分局逮捕。辩护人王中英，河南强人律师事务所律师。漯河市郾城区人民检察院以漯郾检公诉刑诉〔2019〕31号起诉书指控被告人王学林犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。漯河市郾城区人民检察院指派代理检察员于浩洋出庭支持公诉。被告人王学林及其辩护人王中英到庭参加诉讼。期间，经漯河市郾城区人民检察院建议，补充侦查两次。现已审理终结。漯河市郾城区人民检察院指控，被告人王学林与李某1均（已判决）商量后，在漯河市郾城区龙江路西段恒隆食品公司院内注册成立了河南华裕千源实业有限公司，李某1均为法定代表人。2017年7月31日至2017年10月9日，被告人王学林、李某1均利用一互联网互助平台，通过宣传加入该平台后收益期短、利润高、发展会员有动态奖励等，吸引会员加入并发展客户。在此过程中，被告人王学林与李某1均通过收取护盘资金、激活码费、排单费从中牟利共计1963206元。对上述犯罪事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证：收据、办公楼租赁协议、网上银行明细、营业执照、各省会员名单、银行卡交易明细、抓获经过、被告人基本信息等；证人李某1均、靳某1、靳某2、李某2证言；被害人陈某、王某、常某陈述；被告人王学林的供述等证据予以证实。公诉机关认为被告人王学林伙同他人从事非法经营活动，扰乱市场秩序，违法所得1963206元，情节严重，其行为已构成非法经营罪，应以非法经营罪追究其刑事责任。被告人王学林在共同犯罪中起次要作用，系从犯。建议对被告人王学林在5年以下量刑。被告人王学林辩称，是投案自首，对公诉机关指控的其他事实及罪名无异议，表示认罪，请求从轻处罚。辩护人王中英提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人王学林犯非法经营罪及认定的主要犯罪事实没有异议。被告人王学林在犯罪中系从犯，依法应当减轻处罚，且有自首情节，平时表现良好，没有其他违法犯罪行为，也没有占有非法所得，应酌定给予从轻处罚。建议对被告人处以一年零六个月以内的有期徒刑，并处以缓刑。经审理查明，被告人王学林与李某1均（已判决）商量后，在漯河市郾城区龙江路西段恒隆食品公司院内注册成立了河南华裕千源实业有限公司，李某1均为法定代表人。2017年7月31日至2017年10月9日，被告人王学林、王学林利用一互联网互助平台，通过宣传加入该平台后收益期短、利润高、发展会员有动态奖励等，吸引会员加入并发展客户。在此过程中，李某1均、王学林通过收取护盘资金、激活码费、排单费从中牟利共计1963206元。2018年6月27日，被告人王学林主动向淮阳县公安局主动投案。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据予以证明：一、书证：1、营业执照、收据、办公楼租赁协议、转账明细，证实2017年8月1日，李某1均与漯河市恒隆食品有限公司签订租赁协议，租赁该公司位于龙江路西段亚裕产业园的综合办公楼9间办公室，租期从2017年8月1日至2020年7月31日，李某2（李某1均儿子）交给漯河市恒隆食品有限公司的网络费、租金水电费办公室租赁费用85366元。2、网上银行明细、银行卡交易明细和漯河市公安局沙北分局出具的情况说明，证实，经查询李某1均涉案银行卡银行账目明细得出：取现1123000元；往其他人卡内转账160000元；转账给他人150000元；转至妻子71000元；招待费用373840元；办公室租赁费用85366元；共计1963206元。3、抓获经过，证实被告人王学林是2018年6月27日，在淮阳县公安局王店派出所民警在南二环卡点执勤期间，主动到案。4、被告人王学林的户籍证明，与起诉书指控信息一致。5、前科查询情况说明，证实经查询，被告人王学林无前科。二、证人证言：1、证人靳某1证言（河南华裕千源实业有限公司员工）证实华裕千源实业员工分工情况，公司法人为李某1均，王学林系互助平台的操盘手，平时我们称他为王总，靳某1本人表示其协助王学林操盘，靳某2负责接待会员，韩某负责人会员讲解工作。2、证人韩某证言（给会员讲课），证实公司法人董事长系李某1均，注册资金1500万元，李某1均主要负责来给公司会员讲课，并在会员群里宣传，王学林都称为王总，他是互助平台的操盘手，负责接待服务中心和代理商，靳某1协助王学林操盘，3、证人靳某2证言（河南华裕千源实业有限公司员工）。证实，公司的营业执照注册资金1500万元，李某1均是法人董事长，负责接待外来会员并给会员讲课，王学林是公司操盘手，靳某1协助王学林操盘，韩某也负责给会员讲课，我本人负责外地会员来公司的吃住接待。4、证人李某2证言（系李某1均儿子，负责公司外事），与其他证言基本一致。5、证人李某1均证言（系该公司法人），公司主要是由王学林操作，下家会员不够上家会员本息的由我使用，护盘资金通过银行给上家会员打款，我主要给会员讲课，给他们说低投资高回报，盈利模式、获利模式投入越多，推荐人越多，收益就越高，我是公司董事长，负责会员接待、讲课等全面事务，王学林是公司操盘手，由他掌控互助平台，还有靳某1协助王学林操盘，靳某2、韩某负责接待安排，王学林是这个互助平台的发起人，从他推荐的会员打款额收取6%的收益，互助软件是王学林购买的，为了使利益最大化，我本人平台获益都用于接待会员吃喝消费，主要目的是为了吸引会员参与公司互助平台；王学林通过发展团队收益利益，他除了收取4%和6%的两级动态奖外，他每发展一个200-499的团队，他就收取这个团队总打款额0.1%的利润，超过500人就收取0.2%的利润，互助平台及购买APP听王学林说投资了20万元左右，我本人不会操作互助平台，全部都是王学林操作的，公司关闭前，王学林给我说后期不打款的人太多，窟窿太大，把平台关闭吧，我因为没钱就同意了。三、被害人陈述：1、被害人陈某陈述，证实本人在李某1均华裕千源实业公司投资32万元，系该公司会员，2017年10月9日下午李某1均开办的网上平台关闭了，10日下午我们到公司找发现人去楼空就来报警2、被害人王某陈述，证实2017年9月20日左右到亚裕工业园见到李某1均之后，2017年10月7日打的钱，加入会员，9日发现公司网站打不开，发现被骗，前来报警。3、被害人常某陈述，证实被李某1均、王学林诈骗了76000元钱，我没有去过公司，我听我妈妈说，李某1均是公司法人董事长，王学林、靳某1是公司互助平台操盘手，这个软件是王学林弄的。四、被告人供述：被告人王学林供述，证实2015年通过卖手机卡认识李某1均，2017年加入善心汇会员，善心汇关闭后加入兴中天会员，2017年8月1日到河南华裕千源实业有限公司上班，供述中显示其本人在公司开办前提前与李某1均预谋，并详细预谋经营方式，王学林并供述在公司主要业务范围。以上证据均经当庭出示、质证、查证属实，各证据之间能够相互印证，形成完整的证据链，可以作为本案的定案依据，本院予以采纳。另查明，漯河市公安局沙北分局于2019年11月7日出具情况说明，证明因李某1均公司未及时向阿里巴巴公司续费，导致该李某1均公司相关电子证据灭失，无法调取做出第三方审计。本院认为，被告人王学林伙同他人从事非法经营活动，扰乱市场秩序，违法金额1963206元，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。对于被告人王学林是否构成自首的问题。被告人王学林虽然是主动向公安机关投案，但到案后并未如实供述其犯罪事实，且在庭审中对其犯罪事实仍予以否认，故对于被告人及其辩护人主张其构成自首的辩称，本院不予采信。对于被告人王学林在共同犯罪中系从犯的认定。根据庭审查明事实，被告人王学林在河南华裕千源实业有限公司成立之前，与李某1均共谋，系犯意的发起者，且在实施犯罪的过程中积极参与，系公司的操盘手，起主要作用，应当认定为主犯。公诉机关指控被告人王学林在共同犯罪中系从犯不当，本院予以纠正。综上，鉴于被告人王学林系初犯、偶犯，可酌定从轻处罚。辩护人的意见符合本案客观事实和法律规定，本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：被告人王学林犯非法经营罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月28日起至2021年9月27日止。罚金自判决生效之日起10日内一次缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向漯河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  李炎钊审 判 员  高 琳人民陪审员  于文汇二〇一九年十二月五日书 记 员  张 浩