山东省广饶县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0523刑初409号 公诉机关广饶县人民检察院。 被告人郎孚全，曾用名郎学全,男，汉族，1995年9月27日出生于山东省寿光市，大专文化，无业,户籍所在地寿光市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年2月10日被寿光市公安局抓获，同日被广饶县公安局刑事拘留，2019年3月18日被逮捕。现羁押于广饶县看守所。 辩护人张丰庆，山东鲁祥律师事务所律师。 被告人姚鹏博，男，汉族，1992年12月8日出生于山西省运城市临猗县，高中文化，无业,户籍所在地山西省运城市临猗县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年2月15日被贵阳市公安局抓获，2019年2月17日被广饶县公安局刑事拘留，2019年3月18日被逮捕。现羁押于广饶县看守所。 辩护人王北京，山东鼎旭律师事务所律师。 被告人莫世梅，女，汉族，1996年7月5日出生于贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县，中专文化，无业,户籍所在地贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年2月15日被贵阳市公安局抓获，2019年2月17日被广饶县公安局刑事拘留，2019年3月18日被逮捕。现羁押于东营市看守所。 辩护人仇凤英、张守华，山东领先律师事务所律师。 被告人孙洪超，男，汉族，1992年9月22日出生于山东省栖霞市，大专文化，无业,户籍所在地山东省栖霞市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年2月15日被广饶县公安局抓获，同日被广饶县公安局刑事拘留，2019年3月18日被逮捕。现羁押于广饶县看守所。 辩护人成世波，山东鲁成律师事务所律师。 辩护人王守信，安徽北方之光律师事务所律师。 被告人谢志瀚，男，汉族，1996年10月14日出生于广东省陆丰市，大专文化，无业,户籍所在地广东省陆丰市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年2月15日被深圳市公安局抓获，2019年2月18日被广饶县公安局刑事拘留，2019年3月18日被逮捕。现羁押于广饶县看守所。 辩护人姜文渊，广东商达律师事务所律师。 被告人邓蔚，男，汉族，1988年4月20日出生于湖南省邵阳市邵东县，初中文化，无业,户籍所在地湖南省邵阳市邵东县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年2月17日被广州铁路公安处抓获，2019年2月18日被广饶县公安局刑事拘留，2019年3月18日被逮捕。现羁押于广饶县看守所。 辩护人代红磊，山东德桥律师事务所律师。 被告人汪卓，男，汉族，1999年12月7日出生于陕西省咸阳市三原县，高中文化，无业,户籍所在地陕西省咸阳市三原县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年2月15日被深圳市公安局抓获，2019年2月18日被广饶县公安局刑事拘留，2019年3月18日被逮捕。现羁押于广饶县看守所。 辩护人王哲强，山东高格律师事务所律师。 被告人王浩，男，汉族，2000年3月20日出生于陕西省咸阳市长武县，高中文化，无业,户籍所在地陕西省咸阳市长武县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年2月15日被深圳市公安局抓获，2019年2月22日被广饶县公安局刑事拘留，2019年3月18日被逮捕。现羁押于广饶县看守所。 辩护人张可海，山东鲁北（广饶）律师事务所律师。 被告人康星，男，汉族，1996年5月23日出生于江西省吉安市泰和县，初中文化，无业,户籍所在地江西省吉安市泰和县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年2月15日被深圳市公安局抓获，2019年2月22日被广饶县公安局刑事拘留，2019年3月18日被逮捕。现羁押于广饶县看守所。 辩护人聂士善，山东广胜律师事务所律师。 被告人耿泽红，男，汉族，1991年12月8日出生于山西省运城市盐湖区，大专文化，无业,户籍所在地山西省运城市盐湖区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年2月17日被运城市公安局抓获，2019年3月1日被广饶县公安局刑事拘留，2019年3月18日被逮捕。现羁押于广饶县看守所。 辩护人成君，山东良远律师事务所律师。 被告人郑风华，男，汉族，1986年11月5日出生于江西省抚州市临川区，小学文化，无业,户籍所在地江西省抚州市临川区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年2月17日被江西省抚州市公安局抓获，2019年3月1日被广饶县公安局刑事拘留，2019年3月18日被逮捕。现羁押于广饶县看守所。 辩护人崔建青，山东广胜律师事务所律师。 被告人冉龙山，男，汉族，1994年6月10日出生于陕西省安康市石泉县，中专文化，无业,户籍所在地陕西省安康市石泉县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年2月18日被西安市公安局抓获，2019年3月1日被广饶县公安局刑事拘留，2019年3月18日被逮捕。现羁押于广饶县看守所。 辩护人王怀义，山东广胜律师事务所律师。 被告人王朝南，女，汉族，1994年5月20日出生于河北省衡水市安平县，初中文化，无业,户籍所在地河北省衡水市安平县。2015年7月14日，因犯故意伤害罪被河北省安平县人民法院判处拘役六个月，缓刑十个月。因涉嫌犯诈骗罪，2019年2月27日被安平县公安局抓获，2019年3月7日被广饶县公安局刑事拘留，2019年3月18日被逮捕。现羁押于东营市看守所。 辩护人刘洪利，山东鲁北律师事务所律师。 被告人龙碧成，男，汉族，1996年9月21日出生于广东省河源市紫金县，中专文化，无业,户籍所在地广东省河源市紫金县苏区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月2日被深圳市公安局抓获，2019年4月10日被广饶县公安局刑事拘留，2019年4月12日被逮捕。2019年10月17日经广饶县人民检察院决定取保候审。2019年10月30日经本院决定取保候审。现住深圳市龙岗区。 辩护人高腾、马金友，山东王宁律师事务所律师。 被告人张旭，男，汉族，1991年9月18日出生于湖北省襄樊市襄阳区，大学文化，无业,户籍所在地湖北省襄樊市襄阳区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月21日被襄阳铁路公安处抓获，2019年5月10日被广饶县公安局刑事拘留，2019年5月13日被逮捕。现羁押于广饶县看守所。 辩护人董少民，山东亿宁律师事务所律师。 被告人梁培棋，男，汉族，1991年4月6日出生于广东省肇庆市封开县，大学文化，无业,户籍所在地广东省肇庆市封开县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年6月2日被文山市公安局抓获，2019年6月27日被广饶县公安局刑事拘留，2019年7月8日被逮捕。现羁押于广饶县看守所。 辩护人陈荣桂，广东林贤律师事务所律师。 广饶县人民检察院以广检一部刑诉（2019）315号起诉书指控被告人郎孚全、姚鹏博、莫世梅、孙洪超、谢志瀚、邓蔚、汪卓、王浩、康星、耿泽红、郑风华、冉龙山、王朝南、龙碧成、张旭、梁培棋犯诈骗罪，于2019年10月24日向本院提起公诉，本院于2019年10月28日立案，依法组成合议庭，于2019年12月5日公开开庭审理了本案。广饶县人民检察院指派检察员王永亮出庭支持公诉，被告人郎孚全及其辩护人张丰庆、被告人姚鹏博及其辩护人王北京、被告人莫世梅及其辩护人仇凤英、张守华、被告人孙洪超及其辩护人成世波、王守信、被告人谢志瀚及其辩护人姜文渊、被告人邓蔚及其辩护人代红磊、被告人汪卓及其辩护人王哲强、被告人王浩及其辩护人张可海、被告人康星及其辩护人聂士善、被告人耿泽红及其辩护人成君、被告人郑风华及其辩护人崔建青、被告人冉龙山及其辩护人王怀义、被告人王朝南及其辩护人刘洪利、被告人龙碧成及其辩护人高腾、马金友、被告人张旭及其辩护人董少民、被告人梁培棋及其辩护人陈荣桂，被害人李某及其诉讼代理人刘某到庭参加诉讼。现已审理终结。 广饶县人民检察院指控，2017年以来，被告人郎孚全、谢志瀚、康星、王浩、汪卓、孙洪超、莫世梅、姚鹏博、郑风华、邓蔚、耿泽红、冉龙山、王朝南、龙碧成、张旭、梁培棋先后加入电信诈骗组织，在泰国、老挝、柬埔寨，由组织安排使用微信大量添加关注关于股票的微信公众号，添加炒股老师微信号，在炒股老师微信群中发布“1234TV”直播平台链接，并主动添加受害人微信好友，后通过电信诈骗组织准备好的话术，称可以通过投资获取高额收益，与受害人聊天从而取得信任，诱骗受害人在国泰金融平台购买黄金期货，以此为由对受害人进行诈骗，导致多名受害人大量投资款项被诈骗。2018年6月至8月，被害人李某在广饶县家中浏览投资股票的微信群时被诱骗，向国泰金融交易平台多次投资，最终被骗取人民币146万元。 针对上述指控，公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据，认为被告人郎孚全、姚鹏博、莫世梅、孙洪超、谢志瀚、邓蔚、汪卓、王浩、康星、耿泽红、郑风华、冉龙山、王朝南、龙碧成、张旭、梁培棋诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 各被告人均对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议并自愿认罪认罚。 被告人郎孚全的辩护人提出的辩护意见是：被告人郎孚全是被诈骗组织以高薪诱骗加入的，属于最底层的职工，犯罪的主观恶性小；本案被害人的损失与被告人郎孚全没有直接的因果关系；被告人郎孚全系从犯或者胁从犯；积极举报其他参与者，具有立功情节；系初犯、偶犯。 被告人姚鹏博的辩护人提出的辩护意见是：被告人姚鹏博系从犯；到案后如实供述自己的罪行，主动认罪；积极赔偿被害人的损失。 被告人莫世梅的辩护人提出的辩护意见是：被告人莫世梅有立功表现；主观恶性小；属于胁从犯。 被告人孙洪超的辩护人提出的辩护意见是：被告人孙洪超系从犯；自愿认罪认罚；自愿对被害人进行赔偿。 被告人谢志瀚的辩护人提出的辩护意见是：被告人谢志瀚犯罪的主观恶性较轻；具有坦白情节；在公司只是最低职位的普通员工，在共同犯罪中处于极其次要的地位；系初犯、偶犯；认罪态度较好，认罪悔罪；积极退赔退赃弥补被害人的损失；没有证据证明李某被骗和被告人谢志瀚有必然联系，用李某被骗的146万元作为对被告人谢志瀚量刑的金额依据明显不当。 被告人邓蔚的辩护人提出的辩护意见是：被告人邓蔚系坦白，从犯，系初犯、偶犯，在高薪诱惑下加入电信诈骗团伙，主观恶性较小。 被告人汪卓的辩护人提出的辩护意见是：本案的被害人李某的146万元损失，与被告人汪卓的行为无关联性；被告人汪卓从事的工作时间最短，报酬最低；系初犯、偶犯，坦白，积极退赔。 被告人王浩的辩护人提出的辩护意见是：被告人王浩系初犯，主观恶性小，犯罪时刚满18岁，涉世未深，是在不知情的情况下误入的犯罪集团；系从犯；自愿认罪悔罪，愿意对被害人进行赔偿。被告人王浩未对本案被害人实施诈骗，与被害人146万元的损失没有直接关联。 被告人康星的辩护人提出的辩护意见是：被告人康星是以打工名义受骗加入的诈骗组织,主观恶性小；系胁从犯;初犯、偶犯；积极认罪悔罪、认罪态度较好；愿意积极赔偿被害人的损失。被告人康星参与犯罪集团的最底层工作，并没有针对本案的被害人实施犯罪行为，不能以起诉书指控的146万元量刑。 被告人耿泽红的辩护人提出的辩护意见是：被告人耿泽红做的是最基础的工作，没有直接接触本案的被害人和被害人的资金，系从犯；如实供述自己的犯罪行为，系坦白；愿意对被害人进行赔偿。 被告人郑风华的辩护人提出的辩护意见是：被告人郑风华系坦白；当庭认罪、悔罪，认罪态度好；系从犯；主观恶性较小。 被告人冉龙山的辩护人提出的辩护意见是：被告人冉龙山仅应当对其参与了诈骗组织承担相应的刑事责任，而对本案被害人被诈骗146万元，不应当承担直接责任。被告人冉龙山已退赔被害人的损失并取得了被害人的谅解。 被告人王朝南的辩护人提出的辩护意见是：被告人王朝南系被传唤到案，如实供述自己的罪行，构成自首；在本案属于从犯，且系胁从犯；构成坦白；自愿认罪悔罪，主观恶性小；已赔偿了被害人的损失并取得了被害人的谅解。 被告人龙碧成的辩护人提出的辩护意见是：被告人龙碧成在犯罪过程中作用比较轻微；到案后如实供述自己的罪行，系坦白；自愿认罪认罚，主观恶性小；已经积极退赔被害人的损失。 被告人张旭的辩护人提出的辩护意见是：被告人张旭与被害人不认识，未参与诈骗李某的犯罪环节，本案证据不能证明张旭参与了诈骗被害人146万元的事实。被告人张旭系从犯；初犯；自愿认罪悔罪。 被告人梁培棋的辩护人提出的辩护意见是：本案被害人被骗与被告人梁培棋在微信群推送广告没有因果关系；被告人梁培棋在加入摩根公司后自己的护照被扣被迫为该组织工作，属于胁从犯；被告人梁培棋系初犯、偶犯；坦白、认罪态度较好，愿意退赔退赃。 经审理查明，被告人郎孚全、姚鹏博、莫世梅、孙洪超、谢志瀚、邓蔚、汪卓、王浩、康星、耿泽红、郑风华、冉龙山、王朝南、龙碧成、张旭、梁培棋分别于2017年或2018年先后通过网络招聘在高薪诱惑下加入电信诈骗组织，在老挝、柬埔寨，按照该诈骗组织安排，使用微信大量添加关注关于股票的微信公众号，添加炒股老师微信号，后在炒股老师微信群中发布“1234TV”直播平台链接或推送该诈骗组织“周信纲”等微信名片，并主动添加被害人微信好友。后该电信诈骗组织通过准备好的话术，称可以通过投资获取高额收益，与被害人聊天而取得信任，后诱骗被害人在该电信诈骗组织的国泰金融平台购买黄金期货，对被害人进行诈骗。2018年6月至8月，广饶县大王镇河沟村李某被该电信诈骗组织通过上述手段诱骗后向国泰金融交易平台多次投资，损失人民币146万元。 另查明，2018年8月14日，被害人李某到广饶县公安局报案。次日，广饶县公安局立案侦查。 2019年2月10日，被告人郎孚全在山东省寿光市洛城街道郎家村其家中被寿光市公安局留吕派出所抓获。 2019年2月15日，深圳市公安局在深圳机场T3航站楼，将准备前往柬埔寨金边的被告人谢志瀚、康星、王浩、汪卓抓获并将其临时羁押于深圳市宝安区看守所；同日，广饶县公安局在当地公安机关的配合下在昆明机场将被告人孙洪超抓获并将其临时羁押于昆明市官渡区看守所；贵阳市公安局在龙洞堡机场将被告人姚鹏博、莫世梅抓获并将其分别临时羁押于贵阳市公安局南明分局看守所、贵阳市女子看守所。 2019年2月17日，江西省抚州市公安局临川分局在临桂花苑7栋楼下将被告人郑风华抓获并将其临时羁押于抚州市看守所；同日，广州铁路公安处在广州南站19站台将被告人邓蔚抓获并将其临时羁押于广州铁路公安处看守所；运城市公安局盐湖分局在山西省云运城市盐湖区南城办银张村将被告人耿泽红抓获并将其临时羁押于运城市盐湖区看守所。 2019年2月18日，西安市公安局在西安市莲湖区网鱼网咖内将被告人冉龙山抓获并将其临时羁押于西安市莲湖区看守所。 2019年2月27日，安平县公安局在安平县安平镇西关村将被告人王朝南抓获。 2019年4月2日，深圳市公安局在深圳市龙岗区地铁三号线龙城广场地铁站将被告人龙碧成抓获并将其临时羁押于深圳市第二看守所。 2019年4月21日，襄阳铁路公安处在襄阳火车站将被告人张旭抓获并将其临时羁押于襄阳铁路公安处看守所。 2019年6月2日，文山市公安局在云南省富宁县富宁公安综合检查站将被告人梁培棋抓获并将其临时羁押于文山市看守所。 各被告人已分别与被害人李某达成和解协议书，赔偿了被害人李某的部分损失并取得了其谅解。 上述事实，各被告人在开庭审理过程中均无异议，并有各被告人的供述和辩解，辨认笔录，证人莫某证言,被害人李某陈述，银行账户流水明细，受案登记表、发破案经过，抓获经过，归案情况说明，羁押证明，寄押证明，出所登记表，河北省安平县人民法院刑事判决书，和解协议书、收条、谅解书及各被告人的户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人郎孚全、姚鹏博、莫世梅、孙洪超、谢志瀚、邓蔚、汪卓、王浩、康星、耿泽红、郑风华、冉龙山、王朝南、龙碧成、张旭、梁培棋先后加入电信诈骗组织，受该诈骗组织安排添加微信群，在微信群中发布直播平台或推送微信名片，为该诈骗组织寻找潜在的目标人群，所从事的行为是诈骗行为中的一个环节，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被害人李某系被电信诈骗组织诱骗后向国泰金融交易平台多次投资，损失人民币146万元。虽然上述各被告人系电信诈骗组织的成员。 但本案现有证据不能证实被害人李某的损失系由本案的各被告人所实施的行为而导致的。因此，不能以被害人李某的损失146万元作为对各被告人定罪量刑的数额标准。辩护人提出的相关辩护意见成立，本院予以采纳。上述各被告人在诈骗组织中均处于最底层，所从事的行为均是受诈骗组织的安排而进行，在共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯，应当从轻处罚。被告人郎孚全、姚鹏博、莫世梅、谢志瀚、邓蔚、汪卓、康星、耿泽红、郑风华、王朝南、龙碧成、梁培棋到案后均如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人孙洪超、王浩、冉龙山、张旭虽然在侦查阶段不予供认其犯罪事实，但在庭审中均自愿认罪认罚，认罪态度较好，可以酌情予以从轻处罚。各被告人已与被害人李某达成和解协议书，赔偿了被害人李某的部分损失并取得了其谅解。对各被告人可以酌情予以从轻处罚。各辩护人提出的上述相关辩护意见成立，本院予以采纳。关于辩护人提出“胁从犯”的辩护意见，经查，各被告人是通过网络招聘受高薪诱惑而加入的诈骗组织，在诈骗组织工作期间，虽然其护照等证件被扣，但其人身自由安全并没有受到胁迫，因此不符合胁从犯的构成要件。上述辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人郎孚全、王朝南、谢志瀚、梁培棋到案后揭发同案犯共同犯罪事实，并辨认出部分同案犯，可以酌情予以从轻处罚。关于辩护人提出“被告人郎孚全、莫世梅有立功情节”的辩护意见，与在案的证据不符，本院不予采纳。关于辩护人提出“被告人王朝南系被传唤到案，如实供述自己的罪行，构成自首”的辩护意见，与公安机关出具的抓获经过不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款之规定，判决如下： 一、被告人谢志瀚犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元（罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）。 二、被告人邓蔚犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元（罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）。 三、被告人龙碧成犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元（罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）。 四、被告人梁培棋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元（罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）。 五、被告人王朝南犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）。 六、被告人郎孚全犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）。 七、被告人姚鹏博犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）。 八、被告人莫世梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）。 九、被告人张旭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）。 十、被告人郑风华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）。 十一、被告人孙洪超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）。 十二、被告人王浩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）。 十三、被告人冉龙山犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）。 十四、被告人耿泽红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）。 十五、被告人康星犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）。 十六、被告人汪卓犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元（罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  王中明 审 判 员  徐 利 人民陪审员  张 欣 二〇一九年十二月十三日 书 记 员  周开发