河南省焦作市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）豫08刑终357号原公诉机关河南省焦作市解放区人民检察院。上诉人（原审被告人）姜勇平，男，1974年6月24日出生，汉族，大专文化，焦作市鑫之源商贸有限公司（以下简称鑫之源公司）人员，捕前住焦作市解放区。因涉嫌敲诈勒索犯罪于2018年4月20日被刑事拘留，因涉嫌敲诈勒索、非法拘禁犯罪，同年5月24日被逮捕。辩护人康亚伟，河南首鼎律师事务所律师。上诉人（原审被告人）常虹，女，1976年7月19日出生，汉族，大专文化，鑫之源公司法定代表人，捕前住焦作市解放区。因涉嫌敲诈勒索犯罪于2018年4月20日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。辩护人张趁义，河南河阳律师事务所律师。上诉人（原审被告人）康玮琳，男，1980年5月12日出生，汉族，初中文化，鑫之源公司人员，捕前住焦作市山阳区。因涉嫌敲诈勒索犯罪于2018年3月30日被刑事拘留；因涉嫌敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事犯罪于2018年5月4日被逮捕。上诉人（原审被告人）王龙，男，1988年5月10日出生，汉族，大专文化，焦作市“弹个车体验店”员工，捕前住焦作市解放区。因涉嫌敲诈勒索犯罪于2018年3月30日被刑事拘留；因涉嫌敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事犯罪于2018年5月4日被逮捕。辩护人孙艳萍，河南星歌律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李红亮，男，1974年8月7日出生，汉族，初中文化，天津市南开区保安，户籍地河南省浚县，捕前住天津市南开区别墅小区启航幼儿园。因涉嫌非法拘禁犯罪于2018年5月26日被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。指定辩护人李霞，河南剑源律师事务所律师。上诉人（原审被告人）时冰冰，男，1975年7月17日出生，汉族，高中文化，焦作监狱职工，捕前住焦作市解放区。因涉嫌敲诈勒索犯罪于2018年4月8日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。指定辩护人冯新广，河南苍穹律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杨洋，男，1984年11月3日出生，汉族，中共党员，中专文化，焦作市解放区建设路“弹个车”公司员工，捕前住焦作市山阳区。因涉嫌寻衅滋事犯罪于2018年6月23日被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。指定辩护人张洪涛，河南华云律师事务所律师。河南省焦作市解放区人民法院审理河南省焦作市解放区人民检察院指控原审被告人姜勇平、常虹、康玮琳、王龙、李红亮、时冰冰、杨洋犯敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪一案，于2019年9月11日作出（2018）豫0802刑初184号刑事判决。原审被告人姜勇平、常虹、康玮琳、王龙、李红亮、时冰冰、杨洋不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人、听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本院审理过程中，上诉人康玮琳申请撤回上诉。现已审理终结。原判认定：2012年以来，被告人姜勇平为谋取非法经济利益，在焦作市辖区有组织的对段某1、张某2等人实施敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，扰乱社会秩序，并在实施违法犯罪过程中逐步形成了以姜勇平为首要分子，被告人常虹、康玮琳、王龙、时冰冰、李红亮为成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团的恶劣行为导致被害人段某1乃至整个家庭背负沉重债务，段某1长期无法正常工作，因不堪折磨上网购买氰化钾准备自杀，被其父亲发现后制止；被害人张某2为躲避被告人的滋扰与纠缠，放弃工作、抛下年迈的母亲和幼小的女儿离家出走。一、敲诈勒索罪2011年，被害人段某1因做生意赔钱后，通过被告人常虹向常虹的丈夫被告人姜勇平借钱。2011年开始，段某1陆续向姜勇平借钱，并持续向姜勇平支付利息和归还借款，截止2012年10月段某1还有借款未还，姜勇平将利息涨到10%，之后又涨利息，并按照利滚利的方式计息，段某1一直都在还利息，无力归还本金。之后姜勇平让段某1每天来鑫之源公司报到，被告人姜勇平、常虹、康玮琳、王龙、时冰冰、李红亮以威逼、恐吓等手段，敲诈被害人段某1钱财，逼迫段某1向姜勇平犯罪集团成员及姜勇平指定的人出具虚假借条等债务手续270万元左右。其中登记在姜勇平名下的借条共计57万元。段某1被迫筹集钱款交付给姜勇平。之后，被告人姜勇平在段某1已无力借钱为其获取经济利益的情况下，拿着段某1打下的借条等债务手续，伙同被告人常虹、康玮琳、王龙向段某1父亲被害人段某2要账，段某2通过借款、将房屋抵押到小额贷公司贷款等方式，筹集钱款支付给姜勇平，截止到案发，段某1、段某2实际向姜勇平支付47.34万元，其中包括银行流水显示的段某1与姜勇平犯罪集团成员之间相互转账的款项（不含转入的退房款17.2万元）折抵后的余款0.44万元。另查，被告人李红亮于2014年3月至6月，2015年初至2015年5月左右，在鑫之源公司，听从姜勇平的安排，看管被害人段某1、与他人一起跟随段某1出去借钱。以上事实，有以下证据予以证实：（1）鑫之源公司情况的证据（1）被告人姜勇平的供述证实，鑫之源公司是常虹注册的，经营茶叶、手串、佛珠、文玩等生意。姜勇平在开彩票期间，就向外放贷，向段某1、张某2放贷，这期间，康玮琳、王龙也帮姜勇平出去要过账，2015年年初，姜勇平接手鑫之源公司后，主要做放贷生意，常虹主要是提供资金，向外放贷的钱都是常虹给的，常虹也知道向外放高利贷的事，前期姜勇平所有要过来的钱都会给常虹。康玮琳于2015年4月底到公司，负责要账；王龙于2015年7月底到公司，主要负责看管公司及跟着姜勇平或者康玮琳出去要账；时冰冰在公司待过一个月左右，负责跟着出去要账；李红亮是2015年年初到公司，6月离开，负责打扫卫生、看管段某1或者跟着其他人出去找段某1要钱。因为康玮琳、王龙和姜某1关系不错，康玮琳和王龙也会帮姜某1去要账。（1）被告人常虹的供述证实，鑫之源公司实际经营茶叶、佛教用品等，常虹是公司法人，负责公司所有事务。康玮琳是姜勇平的亲戚，是姜勇平在2013年左右叫过来帮忙的。因常虹帮王龙偿还了信用卡的钱，就叫王龙过来帮忙卖茶叶，姜勇平去要账的时候会叫上王龙。具体姜勇平干什么常虹不清楚。3、被告人康玮琳的供述证实，2014年4月份左右，康玮琳经常到公司玩，有时也跟着姜勇平出去要账，当时李红亮在公司负责替姜勇平跑腿、找人要账。2015年5月，康玮琳到公司上班时，常虹基本每天都去公司，负责公司的花销。公司里还有时冰冰、李红亮等人，当时姜勇平说段某1欠他钱，让康玮琳、李红亮等人找段某1要钱，康玮琳到公司一个月左右，时冰冰不干了，没多久，李红亮也走了。2015年7月，王龙来公司。让段某1来公司报到或者带段某1出去借钱的事常虹都知道。4、被告人王龙的供述证实，2014年年底，常虹打电话让王龙来鑫之源公司干。2015年夏天，王龙到公司上班，老板是常虹和姜勇平，公司向外放贷的事常虹都知道，姜勇平要来的钱都会给常虹。员工有王龙、康玮琳、时冰冰等人，负责跟着姜勇平出去要账。2014年王龙去姜勇平公司吃饭或玩的时候，见过李红亮。王龙在公司期间，见过李红亮两三次，李红亮负责打扫打扫卫生、看管公司。5、被告人李红亮的供述证实，李红亮于2014年3月至6月在姜勇平公司负责打扫卫生，当时公司里有王龙、康玮琳、常虹。2015年2月左右又来姜勇平公司，当时公司里有时冰冰、康玮琳、常虹，2015年5月李红亮离开公司。在公司工作期间，姜勇平安排李红亮和康玮琳、王龙出去要钱、看管段某1。6、被告人时冰冰的供述证实，2015年过年前，姜勇平说让时冰冰拿点钱放到他那得利息，之后，时冰冰经常去姜勇平公司玩游戏、看摊子。一个星期后，姜勇平让时冰冰跟着出去找段某1要账，时冰冰不上班的时候会去姜勇平公司，有时跟着出去要账，是去震点，替姜勇平涨威风、吓唬人。时冰冰在姜勇平公司待了一个多月的时间。7、被害人段某1的陈述证实，2014年4月到10月，姜勇平安排李红亮看管段某1、跟着段某1出去借钱。8、设立登记申请书、股东出资信息、自然人股东简况表等材料证实，鑫之源公司于2012年9月设立登记，法定代表人是常虹，股东是常虹和姜勇平。9、辨认笔录证实，段某1、康玮琳、姜勇平对被告人李红亮的辨认。（二）段某1与姜勇平之间借款情况的证据1、被告人姜勇平的供述证实，从2011年9月到2012年3月份，段某1分三次向姜勇平借款共计18万元。2012年下半年开始，因为段某1不还钱，姜勇平就开始涨利息，从原来的每月4分涨到5分。段某1陆陆续续给了三个月的利息，大概2.1万元。2014年9月，段某1又找姜勇平借3万元，借期三天，一万元利息一天一百元，姜勇平扣除0.2万元利息后，给了段某12.8万元。后来，段某1经常找姜勇平借钱，每次都是几千或一万，都写有借条。2015年6月开始，姜勇平让段某1每天到公司报到，晚上9、10点才让走，这样持续了三个月左右，这期间姜勇平都让人看着段某1、带着段某1出去借钱。2、被告人常虹的供述证实，2011年，段某1经常虹介绍找姜勇平借钱，姜勇平借给段某111万元左右，2014年，段某1拿着他母亲的病历又来找姜勇平借钱，不知道这次借给段某1多少钱。3、被害人段某1的陈述证实，2011年9月因做生意赔钱向姜勇平借款3万元，2012年3月，为还朋友钱借姜勇平3万元，口头约定月利息5%；后来又陆续借姜勇平几次钱，也持续还钱，到2012年10月左右，段某1还欠姜勇平8、9万元时，姜勇平说利息涨到月息10%、20%，一直按照这个利息计算直到2013年7月。期间段某1都是在还利息钱，顾不上还本金。2013年7、8月，姜勇平提出带段某1去找别的投资公司借钱。2014年9月开始，姜勇平让段某1每天来公司报到，逼着段某1写欠条，段某1一共给姜勇平等人写了200多万元的欠条，实际给了155万元。并有段某1书写的关于借款交给常虹、姜勇平的清单。（一）2014年11月21日，被告人姜勇平以段某1欠款未还为由，强迫段某1与其签订已向段某1支付30万元购房款的虚假购房协议；又强迫段某1写下向李某借款40万元的虚假借条。2016年6月2日，姜勇平以虚假购房协议向本院提起民事诉讼，因无正当理由未到庭，该民事案件按撤诉处理。以上事实，有以下证据予以证实：1、被告人姜勇平的供述证实，2014年11月，段某1一直欠钱不还，姜勇平就逼着段某1把他住的电务北院2楼的一套房子作抵押，让段某1给姜勇平写购房协议，明确姜勇平给了30万元的购房款，实际上姜勇平没有给钱。之后因为找姜勇平要账的人太多，姜勇平就以这份购房协议起诉了段某1，为的是做样子给要账的人看。为了帮段某1倒钱，姜勇平向李某借钱，段某1主动给李某写借条，李某不要段某1写的借条。2、被告人康玮琳的供述证实，姜勇平安排康玮琳带着段某1去向李某借钱。3、被害人段某1的陈述证实，2014年11月份，段某1被姜勇平一伙人逼着到处借钱还利息，姜勇平想将段某1住的房子作抵押，就逼迫段某1写了一份购房协议，并写上姜勇平已经给30万元购房款，实际上姜勇平没有给钱。2016年10月，姜勇平拿着这份购房协议向法院起诉，但开庭时没有去，按撤诉处理。2014年11月21日，李某去姜勇平的公司找姜勇平要账，姜勇平又逼迫段某1以上述房子作抵押向李某借款，给李某写了购房协议，但是李某不要协议，最后这份协议被姜勇平拿走了。4、证人李某的证言证实，姜勇平陆陆续续向李某借款40万元，李某去找姜勇平要钱时，段某1也在，姜勇平就让段某1给李某打了40万元的借条，但实际上段某1不欠李某的钱。5、证人段某2的证言证实，2015年10月份，姜勇平说段某1还欠别人80万元，并让段某2看借条，其中有段某1向李某写的借款40万元的借条。之后姜勇平以房产纠纷起诉段某1，因为姜勇平没有到庭，该案按撤诉处理。6、购房协议二份、民事诉讼材料等。（二）2015年，被告人姜勇平、康玮琳、王龙等人带段某1找赵某借钱，赵某只同意把钱借给姜勇平，姜勇平借款后在赵某不知情的情况下，逼迫段某1写下借赵某30万元的借条。以上事实，有以下证据予以证实：1、被告人姜勇平的供述证实，2015年7月份，在鑫之源公司，姜勇平为了帮段某1倒钱，找赵某借钱。之后赵某要钱时，段某1主动说给赵某写借条，赵某不要，把借条给了姜勇平。2、被告人康玮琳的供述证实，康玮琳和姜勇平一起带着段某1去找赵某借了7、8万元，姜勇平给赵某写欠条后，再让段某1给姜勇平写欠条，算是段某1借的钱，钱被姜勇平拿走。3、被告人王龙的供述证实，2015年8、9月份，姜勇平跟赵某联系，让段某1向赵某借钱。之后，王龙和姜勇平、康玮琳就开车带着段某1去找赵某借了大概2万元，钱被姜勇平拿走了。4、被害人段某1的陈述证实，赵某向姜勇平要钱时，姜勇平没有钱，就让段某1给赵某写一张30万元的借条，但赵某不接受，姜勇平就将这张借条收了起来。5、证人段某2的证言证实，2015年10月份，段某2在姜勇平公司看到了该借条，姜勇平说借条是别人让他保管的。6、证人赵某的证言证实，段某1没有向赵某借钱，不清楚段某1写借条的事。7、借条证实，2015年7月11日，段某1出具借赵某30万元的借条。（三）2015年5月25日，被告人姜勇平指使康玮琳等人胁迫段某1向徐某借款。当日段某1向徐某写下借款6万元的手续，徐某实际交给段某12.7万元，其中7000元被姜勇平拿走。以上事实，有以下证据予以证实：1、被告人姜勇平的供述证实，2015年夏天，姜勇平让康玮琳和姜某1带着段某1去找徐某借钱，姜某1是担保人，应该是借了1万元或者1万5，姜勇平拿走了7000元，给了姜某11000元好处费，剩余的钱段某1拿走了。2、被告人康玮琳的供述证实，2015年8、9月份，姜勇平提前联系好徐某，让康玮琳带着段某1去借钱，姜勇平也让姜某1过去了。写借条、给钱的时候康玮琳不在场。借到钱之后姜某1把钱拿走了，欠条是段某1签的字。3、证人姜某1的证言证实，2015年夏天，姜勇平让姜某1和康玮琳带段某1去找徐某借了2万元，段某1和徐某签了借款协议，姜某1作为担保人也签了字。2016年冬天，徐某说段某1跑了，让姜某1还钱，姜某1给了徐某0.5万元。4、证人徐某的证言证实，2015年5月，姜某1和康玮琳带着段某1来借钱。徐某借给段某13万元，由姜某1担保。后听段某1说是姜勇平、姜某1逼他借的钱，段某1还了3万元本金，姜某1给了0.5万元。5、被害人段某1的陈述证实，段某1从徐某处实际借款3万元，借一打二，扣除0.3万元利息，徐某交给段某12.7万元，段某1又交给了康玮琳。后听康玮琳说姜某1拿走了1万元。之后，段某1一共还给徐某本息5万多元。6、并有担保借款合同、借据予以证实。（四）2015年2月12日，被告人姜勇平、时冰冰事先串通后，以时冰冰替段某1向姜勇平还款为由，逼迫段某1写下借时冰冰10万元的借条。以上事实，有以下证据予以证实：1、被告人姜勇平的供述证实，2015年6、7月份，姜勇平让时冰冰配合，以时冰冰的名义让段某1写借条。然后姜勇平给段某1说时冰冰替他还钱了，最后段某1给时冰冰写了10万元的借条，姜勇平把借条拿走了。2、被告人时冰冰的供述证实，姜勇平让时冰冰冒充债主找段某1要钱，段某1来公司之后，姜勇平说他要还钱给时冰冰，让段某1直接给时冰冰写欠条，然后时冰冰就配合姜勇平演戏，让段某1向时冰冰写下10万元的欠条，欠条写好之后姜勇平拿走了。3、被害人段某1的陈述证实，姜勇平让段某1给时冰冰写虚假借条，实际上时冰冰并没有借给段某1钱。4、并有借条予以证实。（五）2015年4月至2015年8月，被告人姜勇平、康玮琳事先串通后，以康玮琳替段某1还姜勇平借款为由，利用威胁、恐吓手段逼迫段某1向康玮琳写下共计34.7万元的借条。之后，康玮琳拿着这些借条向段某1的父亲段某2要钱，因段某2怀疑借款的真实性，不愿意给钱，康玮琳未得逞。以上事实，有以下证据予以证实：1、被告人姜勇平的供述证实，2015年夏天，姜勇平跟康玮琳说让段某1倒条，需要康玮琳配合。之后，姜勇平就逼段某1还钱，段某1没有钱，姜勇平就以康玮琳已经替段某1还过钱为由，让段某1给康玮琳写欠条。通过这种方法让段某1给康玮琳写下了35万元的借条。之后，听段某2说康玮琳去他家里闹，找他要钱。2、被告人康玮琳的供述证实，2015年5、6月，姜勇平和康玮琳商量后，以康玮琳替段某1还钱为由，让段某1给康玮琳写借条，这是姜勇平出主意弄段某1的钱，因为康玮琳也能得到好处，就同意了。通过这样的方式一共让段某1给康玮琳写了35万元左右的借条。段某2去公司时，康玮琳告诉段某2说段某1还欠他的钱。之后，康玮琳把借条复印件给了段某2，让段某2回去和段某1商量商量把钱还了，之后段某2没有给钱。3、被害人段某1的陈述证实，段某1给康玮琳打有十几张借条，总计40多万元。每次都是姜勇平催还钱时，段某1借不来钱，姜勇平就当着康玮琳的面说，康玮琳先替段某1垫了利息，让段某1对着康玮琳打借条，姜勇平说多少钱段某1就打多少钱的借条。之后，康玮琳多次给段某2打电话要钱，说是段某1欠他钱。4、证人段某2的证言证实，2015年9月下旬，康玮琳到段某2家中，说段某1欠他将近50万元，打有借条。之后，康玮琳交给段某211张共30多万元的借条复印件。5、并有借条复印件予以证实。（六）2015年8月，被告人姜勇平以段某1不还钱导致姜勇平被人弄走逼债为由，伙同被告人常虹、康玮琳、王龙利用虚构的60万元承兑汇票，胁迫段某1向常虹写下60万元的虚假借条。以上事实，有以下证据予以证实：1、被告人姜勇平的供述证实，2015年7月底，姜勇平用公司的章伪造了一张转账支票，给常虹说这是段某1父亲给的承兑汇票。之后姜勇平被别人弄走了，常虹拿了60万元把他救了出来，也知道假汇票的事，比较生气。姜勇平就给常虹说让段某1把这笔钱认下来。之后，姜勇平给段某1说因为他欠钱不还，自己出事了，这笔钱他必须得认，康玮琳、王龙也在场帮忙哄着他认下这笔账。当天晚上常虹来公司时，姜勇平告诉常虹段某1认了，让段某1给她写借条。后来段某1在公司里给常虹写了一张60万元的借条。2、被告人常虹的供述证实，姜勇平说让段某1给常虹打个借条，想把借的钱压在段某1身上，逼段某1还钱，常虹同意了。之后段某1给常虹写了一张60万元的借条，当时康玮琳、王龙在屋里坐着。3、被告人康玮琳的供述证实，2015年8月份，姜勇平给常虹说承兑汇票是姜勇平编出来的，然后姜勇平和常虹去楼道里说了一会话。之后，姜勇平让段某1把承兑汇票的账认下来，他不愿意，姜勇平就威胁、恐吓他，康玮琳和王龙也哄着他承认。当天晚上段某1给常虹写了一张60万元的借条。常虹应该知道逼迫段某1认账的事，因为她在不远处看着。4、被告人王龙的供述证实，姜勇平对段某1说段某1不还钱，姜勇平没法给常虹，让段某1给常虹打个借条。常虹也同意了，段某1就给常虹写了一张借条。5、被害人段某1的陈述证实，2015年4月份，姜勇平消失了三天，听说因为段某1给了姜勇平一张60万元的假承兑汇票，姜勇平被绑架了。姜勇平回来之后说是段某1给他的一张承兑汇票，是常虹借钱把姜勇平赎出来的，所以常虹借的钱需要段某1来还。之后在姜勇平公司里强迫段某1给常虹写了一张60万元的欠条。6、证人段某2的证言证实，2015年8月份，在姜勇平公司，常虹说段某1给了一张承兑汇票是假的，上面有段某2签名，姜勇平去兑汇的时候被人家扣押了，常虹借了60万元把姜勇平赎了回来。段某2当时就告诉常虹这是假的，自己从来没有签过承兑汇票，并且要报警，常虹不让。7、并有欠条、扣押物品清单以及侦查人员毕升、秦若的当庭证言予以证实。（七）2012年段某1在单位集资购房，交房款17.5万元。2015年，在被告人姜勇平的胁迫下，段某1将所交房款17.5万元退回，并将其中的17.2万元交给了被告人姜勇平。以上事实，有以下证据予以证实：1、被告人姜勇平的供述证实，2015年，姜勇平知道段某1在电缆厂购买了单位的房子还没有分房，就让段某1把交到厂里的买房钱退回来交给姜勇平。退房款的时候，因为姜勇平是黑名单上的人，就让段某1把钱转到常虹的银行卡里。2、被害人段某1的陈述证实，2012年，段某1交给单位17.6万元左右的购房款。2015年3月，姜勇平知道后就逼迫他把房款退出来。2015年3月11日，段某1退过房款后，将其中的17.2万元转入姜勇平指定的常虹的账户里。3、现金交款单、收据、银行凭证、退款申请、焦作铁路电缆有限责任公司设备动力部出具的证明证实，段某1分别于2012年3月28日和2013年12月18日预交购房款9.6万元和7.9万元，于2015年3月经段某1申请将购房款退给其本人。4、银行流水证实，段某1将退回的房款中的17.2万元转到常虹的账户。（八）2015年夏天，因段某1已无处借钱为姜勇平团伙获得利益，被告人姜勇平、常虹、康玮琳、王龙等人遂以段某1欠账为由，用段某1所打的虚假借条向段某1父亲段某2要账，段某2被迫向被告人姜勇平支付29万元。以上事实，有以下证据予以证实：（1）被告人姜勇平的供述证实，后来段某1没有办法还了，姜勇平就去找段某1的父亲段某2说段某1欠钱的事。之后，段某2一共还了29万元，其中一次是姜勇平和常虹去段某2家中要钱，段某2给了6万元。2014年6月份，姜勇平、康玮琳、王龙带着姜勇平的母亲和侄女找段某2要钱，段某2没办法了给了12万元。（1）被告人常虹的供述证实，2015年，段某1父母到常虹父母家中说段某1借钱的事，段某1父亲给姜勇平写了一个还款协议，意思是总共欠姜勇平30万元，分三次给完。过了几天段某1父亲给了6万元，之后就没有再还钱了。（1）被告人康玮琳的供述证实，2015年7月份，姜勇平带康玮琳去找段某2要钱，后来段某2把房子抵押贷了16万元，用于向姜勇平还款。没过多久，姜勇平、常虹、康玮琳、王龙带着脑瘫女孩和姜勇平母亲到段某1家里要钱。最后双方达成协议，段某1还姜勇平30万元，双方债务抹平。后段某2还了一次钱。（1）被告人王龙的供述证实，2015年夏天到2016年年初，王龙三次去段某1家要钱。（1）被害人段某2的陈述证实，2015年6、7月份，姜勇平、康玮琳、王龙三人到其家中，说段某1欠姜勇平四五万元，之后段某2筹集了4万元交给他们。2015年7月中旬，姜勇平、康玮琳又来到家中说段某1还欠十几万元，姜勇平让段某2把房子抵押还账，第二天康玮琳开车带段某2和段某1去办理了抵押、公证手续，贷款16万元，还给了姜勇平。2015年9月6日，姜勇平、康玮琳带着八十岁的老太太、一个智障女孩坐在段某2家某口逼债。段某2一共给了姜勇平29万元。（1）被害人段某1的陈述证实，2015年夏天，姜勇平对段某1殴打、威胁找他父亲要钱，段某1没办法就同意了。然后姜勇平、常虹、康玮琳、王龙带着段某1找段某2要钱。后来，段某2通过借钱、将房子抵押贷款等方式筹钱还账。2015年9月6日，姜勇平将他母亲以及残疾人亲属放到段某2家某口，逼迫段某2还钱，段某2被迫和姜勇平写了协议书。7、银行账户明细证实，段某2向姜勇平等人转账的情况。8、并有协议书、段某2提供的段某1书写的借条复印件，以及段某2书写的还款明细予以证实。二、寻衅滋事罪（一）2015年9月份的一天，被告人姜勇平带着其侄女和母亲到段某1位于焦作市解放区电务家属院北院的家中，以不还钱不走相威胁，逼迫段某1父亲段某2还钱，迫于压力，段某2于当天借款6万元给了姜勇平。以上事实，有以下证据予以证实：（1）被告人姜勇平的供述证实，因为段某1不再还钱了，姜勇平、康玮琳、王龙带着姜勇平母亲和脑瘫侄女去段某1家里要钱，扬言要不到钱就不走了，直到段某2答应给钱才走。没多久段某2给了12万元。（1）被告人常虹的供述证实，姜勇平叫康玮琳和王龙一起去找段某1要钱，后来听段某2说姜勇平把姜勇平母亲和脑瘫侄女带到段某2家某口坐着要钱。（1）被告人康玮琳的供述证实，2015年9月，姜勇平带着他母亲和脑瘫侄女，还有康玮琳和王龙一起去段某1家中要钱。（1）被告人王龙的供述证实，2015年8、9月份，段某1一直没有借来钱，姜勇平就带着康玮琳和王龙去段某1家要钱，姜勇平还把他母亲和智障侄女放到段某1家某口，给段某1施加压力还钱。（1）被害人段某1和段某2的陈述证实，2015年9月6日，姜勇平、康玮琳带着八十岁的老太太和十来岁的智障女孩到他们家中要钱，最后达成了协议，段某2当天还了姜勇平6万元。（二）2015年10月左右，被告人姜勇平授意其姐姜某1冒充赵某家属到段某1家中逼债，骚扰段某1及其家属，后被认出是姜勇平的姐姐才停止骚扰。以上事实，有以下证据予以证实：（1）被告人姜勇平的供述证实，2015年11月份的一天，姜勇平让姜某1冒充赵某的家人，拿着段某1给赵某写的借条去段某1家里要钱，没过多长时间，姜某1回来了，说她被段某1家人认出来是姜勇平的姐姐了。（1）被害人段某2的陈述证实，2015年10月下旬的一天晚上，姜某1冒充赵某姐到段某2家中，说要段某1欠赵某的钱。一个多月后的一天晚上，姜某1又冒充赵某的姐来要钱时，被段某2的儿媳认出是姜某1后就走了。（三）2015年8月份的一天，被告人姜勇平、王龙、康玮琳在焦作市解放区西城美苑小区南门对面的烩面馆内逼迫段某1还钱，康玮琳对段某1实施殴打。以上事实，有以下证据予以证实：（1）被告人姜勇平的供述证实，2015年夏天，在焦作市解放区西城美苑小区南门对面的一个饭店里，康玮琳踹了段某1几脚，当时在场的有姜勇平、时冰冰和王龙。（1）被告人康玮琳的供述证实，2015年8月底，康玮琳和姜勇平、王龙、常虹带着段某1去烩面馆吃饭，吃完饭和段某1说还钱的事，段某1说没有钱，康玮琳急了就朝段某1腿上踢了一脚。（1）被害人段某1的陈述证实，在姜勇平公司对面的烩面馆里，姜勇平、王龙、康玮琳等人在吃饭，段某1在一个小隔断里坐着，过了几分钟康玮琳走过来，骂段某1不还钱也让他不安生，并朝段某1腿上踹了几脚。（四）2015年的一天晚上，被告人姜勇平、康玮琳、王龙等人，到段某2位于焦作市解放区电务家属院的家某口要钱，因段某2不开门，姜勇平踹门，康玮琳向段某1家墙上喷漆写字，影响段某1及其家人的声誉及生活。以上事实，有以下证据予以证实：（1）被告人姜勇平的供述证实，2015年7、8月份，姜勇平带康玮琳、王龙去段某1家中找段某2要钱，当时段某2不开门，姜勇平踢了门，并和段某2吵架，然后康玮琳用喷漆在段某1家某口旁边的墙上喷上了“欠账还钱”四个字，让邻居都知道，逼段某1他们赶紧还钱。（1）被告人康玮琳的供述证实，2015年10月份，段某1和段某2不再给姜勇平钱了，姜勇平说段某1不还钱，去他家喷漆，让别人知道他欠钱不还。然后姜勇平让康玮琳去买了两瓶红喷漆。晚上，姜勇平、康玮琳、王龙到段某1家，姜勇平用喷漆在段某1家某口喷漆，康玮琳在墙上喷了“欠账还钱”。目的是让邻居知道，给段某1他们造成压力，逼他们还钱。（1）被告人王龙的供述证实，2015年8、9月份，因为段某1不还钱，姜勇平、康玮琳、王龙三人晚上到段某1家楼下，在楼道口喷上了“段某1骗子”。（1）被害人段某1的陈述证实，姜勇平、康玮琳、王龙、常虹因段某1借不来钱了，姜勇平就安排人在段某1家某口、楼梯墙上喷油漆、喷写段某1和段某2是骗子，这严重影响了段某1家里的正常生活。（1）被害人段某2的陈述证实，2016年春节过后，段某2从亲戚家回来，发现家里被姜勇平一伙人喷了字，内容是“段云虫大骗子”等。听邻居说是大年三十来了一帮人在楼上楼下喷字，邻居报警后这群人跑了。（1）照片证实，被害人家某上、楼梯墙上被喷漆的情况。（五）2015年夏天，被告人姜勇平因段某1无法借到钱，在焦作市解放区西城美苑的鑫之源公司里，姜勇平对段某1进行殴打。以上事实，有以下证据予以证实：（1）被告人姜勇平的供述证实，2015年6月，因段某1没有借来钱，姜勇平比较生气，就踢了段某1几脚，当时在场的还有康玮琳、时冰冰、马团保。（1）被告人康玮琳的供述证实，2015年夏天，在公司的办公室，段某1因为打电话给朋友借钱没有借到，姜勇平就急了，直接扇了段某1两巴掌。（1）被害人段某1的陈述证实，一次姜勇平、康玮琳、常虹三人都在公司时，因段某1打电话借不来钱，姜勇平用右手扇段某1的头、脸，将其扇倒在地，并用脚踹段某1的头、背、腿，边打边骂，段某1就起来蹲着抱着头，这时康玮琳和姜勇平一起对段某1拳打脚踢。第二次是姜勇平让段某1出去借钱，但是段某1回来没有借到钱，姜勇平就在公司的楼道里用手扇段某1的脸，并用脚踹他的腿和腰。姜勇平还用麻将牌砸过段某1。（1）证人赵某的证言证实，一天晚上，赵某和姜勇平在公司打牌时，段某1从外面回来给姜勇平说没借到钱，姜勇平比较生气，就拿麻将牌砸段某1。（六）2015年，被告人姜勇平、康玮琳、王龙等人胁迫段某1，并以绑架段某1家人相威胁，导致段某1两次欲以自杀摆脱纠缠。以上事实，有以下证据予以证实：（1）被告人姜勇平的供述证实，2015年5、6份开始，姜勇平让段某1每天都到鑫之源公司报到，一般是早上9点持续到晚上8、9点，有时会到晚上11点多才让段某1回去。期间让段某1打电话向别人借钱，或者派人跟着他出去借钱，这样持续了五个多月。姜勇平威胁过段某1说要是不还钱，知道他家在哪、他妞在哪上学，也恐吓过段某1说要去找他家人、和他一起死。姜勇平还拉着段某1上公司的天台恐吓段某1。在段某1家里，姜勇平拉着段某1去触电以恐吓段某1。（1）被告人康玮琳的供述证实，每天早上姜勇平都会打电话让段某1来公司，段某1不敢不来。段某1来了之后就打电话借钱或被公司人跟着出去借钱。不管段某1去哪里都会有人跟着。段某1一般是早上八九点来，持续到晚上八九点，有时到晚上十一点多才能回去，这样持续了半年左右。姜勇平用段某1家人相威胁，带段某1上顶楼天台以跳楼相威胁，拉段某1的手往插座上捅等方式相威胁，所以段某1很害怕姜勇平。（1）被告人王龙的供述证实，王龙到公司一两个月后，姜勇平让段某1每天去公司找姜勇平。一般早上九点多段某1到公司，姜勇平让王龙和康玮琳看着段某1，让段某1在公司打电话借钱，晚上十点左右才让段某1走，有时更晚。（1）被害人段某1的陈述证实，2013年7月份，姜勇平经常让段某1去鑫之源公司说欠钱的事。2014年9月开始，姜勇平不让段某1上班，强迫他每天去鑫之源公司报到，否则就用其家人相威胁。段某1每天早上八点左右到姜勇平公司，直到凌晨2点才能走。在公司里，姜勇平安排人或者他自己带着段某1出去借钱。姜勇平、康玮琳殴打过段某1，姜勇平以给段某1父亲送花圈、绑架段某112岁的女儿、将段某1拉到后山活埋、到公司楼顶让段某1跳楼等方式威胁、恐吓段某1，段某1无法忍受于2015年9月10日写了遗书，在网上购买氰化钾准备自杀，后来被其父亲发现。（1）证人段某2的证言证实，姜勇平一伙人造成他们一家倾家荡产、妻离子散。段某1在网上购买氰化钾想服毒自杀，由于没钱支付快递费用，让段某2支付费用时被发现。段某1还写了遗书说不想活了。（1）并有遗书复印件及快递单照片予以证实。（七）2015年秋天的一天晚上，被告人康玮琳在焦作市山阳路秦镇米皮店门口看到被害人张某2后，将其拦下并叫来杨洋，由被告人杨洋将张某2带至百瑞小区，对张某2恐吓，逼张某2还钱。以上事实，有以下证据予以证实：（1）被告人康玮琳的供述证实，一天晚上7点多，康玮琳在凉皮店吃饭时碰见了张某2，当时知道杨洋在找张某2，就给杨洋打了电话，杨洋让康玮琳先看住张某2。随后，康玮琳拦住张某2不让走。十分钟后杨洋来了，开车将张某2带走。（1）被告人杨洋的供述证实，一天傍晚，康玮琳打电话说他碰到张某2了，让杨洋过去。杨洋到了之后带张某2去找姜某1，中间去过几个地方记不清了。最后把张某2带到百瑞小区门口，姜某1在那儿等着了。之后，姜某1和杨洋质问张某2为什么不还钱，还找不到人。之后，张某2给她母亲打电话，张某2母亲来了以后她们一起走了。（1）被告人王龙的供述证实，2015年秋天一天晚上，姜某1打电话说康玮琳碰见张某2了，让王龙过来。王龙到百瑞小区门口时看见姜某1、杨洋带着张某2在小区门口站着，姜某1在催张某2还钱。后来姜某1、杨洋把张某2叫到小区里，二十分钟后他们出来了。张某2从小区出来后，就说自己胃不舒服、肚子疼，一直捂着肚子，但是张某2身上没有伤。之后张某2母亲过来，姜某1就和张某2母亲吵了起来。一直到晚上10点多，姜某1在门口小卖部借了纸和笔让张某2写了一个东西才让张某2和她家人离开。（1）被害人张某2的陈述证实，2015年秋天的一天晚上七八点钟，张某2去米皮店买吃的时被康玮琳拦住，然后康玮琳给杨洋打了电话。杨洋过来后开车向北走，把张某2带到一个周围都是树林的地方停下，杨洋从后备箱拿出一根钢管朝张某2腿上、背上打，问张某2欠钱什么时候给。杨洋还吓唬说要弄死她，张某2在杨洋后备箱里看见了七八个砍刀。之后杨洋又将张某2带到百瑞小区，姜某1和王龙在小区门口等着。然后姜某1和杨洋去保安室看监控了，让王龙在小区门口看着张某2。当时张某2身上不太舒服，还吐血了。之后，张某2母亲带着女儿也来到小区门口，后来张某2和母亲、女儿都被带到楼上姜某1家里，被逼还钱，并让张某2写了还款计划，要求每月还钱3000元。（1）证人郭某的证言证实，2015年秋天，郭某赶到百瑞小区门口时，张某2坐在地上，旁边有一点血迹。后来郭某和张某2走的时候，张某2说她被杨洋带到山上殴打了，腰部有伤。（1）证人姜某1的证言证实，2015年秋天，杨洋将张某2带到百瑞小区门口，姜某1见到张某2时，张某2没有伤。（八）2015年夏天，被告人姜勇平安排被告人康玮琳和王龙多次伙同被告人杨洋等人去被害人张某2的单位、家里要账，对张某2的工作和生活造成严重影响。以上事实，有以下证据予以证实：（1）被告人姜勇平的供述证实，2012年夏天，张某2找姜勇平借了2万元，后来一直没有还。后来姜勇平、康玮琳都去张某2家里找过她，但都没有找到，还去张某2单位堵过张某2。后来因为张某2也欠姜某1的钱，姜某1也在找张某2，而且王龙、康玮琳也和姜某1一起找过张某2，所以姜勇平就没有再去找过张某2。（1）被告人康玮琳的供述证实，2015年夏天，姜勇平让康玮琳和李红亮或者王龙去找张某2要过钱。姜某1也让康玮琳和王龙跟着她去找张某2要过钱。康玮琳、王龙、杨洋也一起开车去张某2家里要钱。（1）被告人王龙的供述证实，2015年夏末，姜勇平让王龙跟着姜某1去张某2单位找张某2要钱。王龙跟着姜某1、杨洋也去过一次，但都没有等到人。姜某1就是让张某2和她家人没法正常生活、工作，逼张某2还钱。（1）被告人杨洋的供述证实，2015年夏天，杨洋跟着母亲姜某1找张某2要账。一天中午，在姜勇平公司杨洋见到张某2，问张某2要钱时，张某2说她要上班，让跟她一起去单位，借钱还款。杨洋、姜某1就跟着张某2到了张某2单位，之后杨洋在一楼大厅等张某2到晚上8点左右，张某2把她母亲叫到单位说情，张某2母亲来了以后，主动给姜某1写了一个还款计划。（1）被害人张某2的陈述证实，姜某1把张某2带到姜勇平公司逼着还钱，杨洋对张某2打骂，不让走。姜某1、杨洋几次将张某2从单位带走。因为姜勇平一伙人经常去单位堵、去家里闹，以及用张某2母亲、女儿相威胁，张某2没办法正常上班，于2016年开始长期请病假不上班，直到2018年6月。6、被害人郭某的陈述证实，姜某1逼张某2还钱。2015年下半年的一天，郭某回到家中，看见门缝中塞了个纸条，恐吓张某2不管她跑到哪还有她妈和女儿。张某2看到纸条后，说她真害怕。当天下午，张某2踏上了长达三年的逃亡之路，留下郭某和外孙女相依为命。7、证人刘某的证言证实，刘某是张某2的同事。2015年上半年，姜某1连续四五天到单位找张某2，杨洋也来单位找过张某2。二人还在办公室威胁要闹单位，后来在单位门口堵张某2，一直持续到2017年上半年。造成张某2没法正常上班。8、证人杨某1的证言证实，其是张某2的同事。2015年，姜某1隔三差五来单位找张某2要账，并威胁领导要在单位扯横幅。有时候还有一两个年轻男子陪着姜某1一起来。后来还有人在单位门口堵张某2。2017年时其还见过这些人来找张某2。自从这些要账的人来单位闹过之后，就很少见到张某2了，张某2被闹得不敢上班。9、并有借据、还款计划，以及杨某1、刘某对姜某1的辨认，刘某对杨洋的辨认等证据予以证实。（九）2015年9月份期间，被告人王龙、杨洋、姜某1经常去被害人郭某家、逼问张某2的下落，带人到郭某家进行恐吓、砸锁、扯横幅。以上事实，有以下证据予以证实：（1）被告人王龙的供述证实，张某2跑了之后，其和姜某1、杨洋到张某2家堵过门，杨洋在张某2家楼下喊过“张某2欠钱不还”之类的话，杨洋、姜某1还在张某2家小区拉过横幅，杨洋还堵过张某2家的锁眼，砸过锁。（1）被告人杨洋的供述证实，杨洋和王龙拿筷子、小木棍堵过张某2母亲家的锁眼，后来张某2母亲报警了。其在汽车后备箱、百瑞小区地下室见过白色的横幅。（1）被害人郭某的陈述证实，2015年下半年的一天，家里门缝中塞了个纸条，上面写着“慧霞给我打电话，你想等看了，你妈、你、你女儿，跑到哪都不行”，张某2看到后，郭某就联系不上张某2了。过了一两个月，郭某去午托部看外孙女时，姜某1和王龙也在，姜某1跟孩子老师要张某2的电话号码，并对郭某说把小外孙女绑架走。2015年8、9月份，姜某1、杨洋、王龙三人等人每天都去家里敲门，逼问张某2的下落，郭某曾打了110报警。2016年春天，郭某发现门锁被砸了，邻居说有两个男的来砸了，其中一个就是杨洋。郭某送小孩上学时，王龙也跟着，郭某就去艺新派出所报案了，然后郭某回到家中时发现锁被砸。还有一次，家里锁被砸了。姜某1、杨洋、王龙在楼下扯了一个白布黑字的横幅，说张某2欠款15万元。（1）证人荣某的证言证实，2016年下半年一天，郭某在荣某家的超市门口坐着，有一个女的领三四个男来找郭某，问郭某女儿在哪儿，逼郭某还钱。之后没几天，郭某家楼下扯了一个白色的横幅。（1）照片、接处警登记表、受案登记表、询问笔录等证实，2016年4月15日早上，郭某因姜某1、杨洋到其家中找张某2要账而报警，报警后派出所进行了处理。11点多郭某回到家中发现门锁被喷胶、砸坏，又到公安机关报警。（十）2016年春天，被告人王龙在被告人姜勇平的默许下，伙同被告人杨洋等人为逼迫郭某还钱、说出张某2下落，姜某1和王龙轮流住到被害人郭某位于解放东路群英新村6号楼206号的家中或家某口，给郭某及其家人的生活造成了严重的影响。以上事实，有以下证据予以证实：（1）被告人王龙的供述证实，一天晚上九点左右，杨洋从车上拿下来一张简易的折叠床放到张某2家某口，姜某1让王龙晚上在这里睡，早上她来接班。第二天张某2母亲出门看见后比较激动就开始骂，并要报警。晚上八九点，王龙又过来接班，王龙和姜某1就这样换班持续了三天两夜。（1）被告人杨洋的供述证实，被告人杨洋拿东西将张某2家的锁眼堵上。姜某1打电话让杨洋把行军床搬到张某2家某口，姜某1和王龙就在张某2家某口守了一夜。（1）被害人郭某的陈述证实，2016年春天，杨洋和王龙抬了一个折叠床放在郭某家某口，王龙在这睡了两三个晚上。之后一天晚上，姜某1领着王龙到郭某家中，逼郭某找张某2还钱，王龙和姜某1就在郭某家中的沙发上睡觉。4、证人姜某2的证言证实，姜某2与张某2之间没有任何债务关系，姜某2没有委托过任何人替其要债。5、证人张某1的证言证实，2003、2004年，姜某2去贷款，张某1联系张某2作担保。之后听说张某2于2009年又给姜某2作了担保，张某2自己也用了姜某2几千块钱，但是后来姜某2跑了，担保公司的人都在找张某2要钱，姜某1及其母亲也去找张某2要姜某2的几千块钱。6、民事调解书、民事裁定书证实，张某2作为担保人被起诉的情况。三、违法事实（一）2012年之前的一天，被害人张某2向被告人姜勇平借款2万元一直未还。之后，姜勇平等人让张某2打下4万元的借条。以上事实，有以下证据予以证实：1、被告人姜勇平的供述证实，2012年夏天，张某2找姜勇平借2万元。因张某2一直没还。2015年夏天，张某2又来借钱，姜勇平不借，张某2就主动提出要给姜勇平写一张借条，加上她之前借的2万元以及利息，一共4万元。3、被害人张某2的陈述证实，2011年，张某2向姜勇平借了3万元。还过以后，姜勇平说还欠他两三万元的利息，让张某2写借条，不写不让走。张某2被迫写下大概有6、7万元的借条。（二）2016年的一天，被告人姜勇平、康玮琳、王龙到修武县西村乡西岭后村被害人杨某2家中索要3万元欠款，杨某2给姜勇平打了5万元借条。后被告人常虹伙同姜勇平、康玮琳、王龙到杨某2家中索要债务，并威胁说不给钱就不走了。以上事实，有以下证据予以证实：1、被告人姜勇平的供述证实，杨某2曾向姜勇平借3万元，到期后杨某2未还。姜勇平带着康玮琳去杨某2家要钱，杨某2主动写了一张5万元的借条。2、被告人康玮琳的供述证实，姜勇平、常虹、康玮琳、王龙先后两次去找杨某2要钱，均没有要到钱。3、被害人杨某2的陈述证实，2013年杨某2借了姜勇平3万元，约定月息三千元，杨某2陆续还了姜勇平1万多元。2016年，姜勇平带了两三名男子到杨某2家中催还钱，杨某2没钱还，姜勇平就说不分本金利息了，让杨某2打一张5万元的欠条。杨某2害怕姜勇平等人在家中吵闹被其媳妇知道，就给姜勇平打了一张5万元的借条。4、证人侯某的证言证实，侯某是杨某2前妻。姜勇平等人两次来家中找杨某2要钱，其中有一次姜勇平、常虹说他们过不下去了，不给钱就不走了。（三）2015年7月左右，被告人王龙在被告人姜勇平的授意下，伙同被告人杨洋等人，将张某2的母亲被害人郭某带至群英河旁边的小公园处，限制郭某人身自由，逼问张某2下落，逼迫郭某还钱。以上事实，有以下证据予以证实：1、被告人姜勇平供述证实，2013年，姜勇平知道张某2还欠姜某1的钱，当时姜某1也会让康玮琳或王龙去帮她堵张某2，姜勇平就不找张某2了，因为姜某1要是能找到张某2，姜勇平的钱也能要回来。2、被告人王龙的供述证实，一天早上，张某2母亲带着外孙女回来，姜某1逼张某2母亲还钱，不让她回家。之后被告人杨洋来了，一直到中午12点左右，才让张某2母亲带孩子走。之后隔了两三天的上午，姜某1让王龙去张某2家附近的小花园，姜某1还是逼着张某2母亲跟张某2联系还钱。3、被害人郭某的陈述证实，2015年8、9月份，姜某1、杨洋、王龙每天到家中逼问张某2的下落，在群英桥北边的小公园处看着郭某，不让她回家，逼问张某2的下落，让郭某还钱，直到下午五六点才让郭某离开。这样一直持续了四五天。另查明，被告人康玮琳被抓获后，主动配合公安机关抓获同案犯。本案审理中，被告人康玮琳、王龙各赔偿被害人段某1、段某22万元，段某1、段某2对被告人王龙、康玮琳的行为予以谅解，建议对其减轻、从轻处罚。以上事实，有以下证据予以证实：1、抓获证明、发破案经过、情况说明、到案情况说明、证明证实，被告人康玮琳被抓获后，主动配合公安机关抓获王龙，并提供姜勇平的微信号码，公安机关据此查到姜勇平的活动轨迹，抓获姜勇平、常虹。被告人杨洋在公安机关掌握其犯罪事实后，在焦作市山阳公安分局被抓获。2、收条、谅解书证实，段某1、段某2收到被告人康玮琳、王龙家属的赔偿款各2万元，并对二名被告人表示谅解。3、并有七名被告人的户籍信息、视听资料等证据。根据上述事实和证据，原审法院认为，被告人姜勇平、常虹、康玮琳、王龙、李红亮、时冰冰为共同实施犯罪而组成以姜勇平为首要分子的较为固定的犯罪组织，该组织成员经常纠集在一起，以暴力、威胁等手段，在焦作市辖区多次实施违法犯罪活动，扰乱社会秩序，造成较恶劣社会影响，应当认定为恶势力犯罪集团。被告人姜勇平、常虹、康玮琳、王龙、李红亮、时冰冰以非法占有为目的，采取对被害人实施威胁、恐吓等方法，强行索取被害人财物270万元左右，既遂数额47.34万元；其中被告人常虹犯罪数额60万元，既遂数额29万元；被告人康玮琳犯罪数额130.7万元，既遂数额29.7万元；被告人王龙犯罪数额90万元，既遂数额29万元；被告人李红亮犯罪数额26万余元，既遂数额17.9万元；被告人时冰冰犯罪数额10万元，被告人姜勇平、常虹、康玮琳、王龙犯罪数额特别巨大，被告人李红亮、时冰冰犯罪数额巨大，六名被告人的行为均已构成敲诈勒索罪。被告人姜勇平、康玮琳、王龙有组织地滋扰、纠缠、恐吓他人，使他人产生强烈心理恐惧、心理强制，严重影响他人正常工作、生活，情节恶劣，三名被告人的行为均已构成寻衅滋事罪。被告人杨洋伙同康玮琳、王龙等人滋扰、纠缠、恐吓他人，使他人产生强烈心理恐惧、心理强制，严重影响他人正常工作、生活，情节恶劣，被告人杨洋的行为已构成寻衅滋事罪。被告人姜勇平作为组织、领导犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人常虹、康玮琳、王龙在各自参与的共同犯罪中，均起主要作用，均系主犯，应当按照其各自参与的全部犯罪处罚；被告人李红亮、时冰冰在敲诈勒索共同犯罪中均起辅助作用，均系从犯，应当从轻处罚；被告人杨洋在寻衅滋事共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人时冰冰在敲诈勒索犯罪中，系犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人姜勇平、常虹、康玮琳、王龙在敲诈勒索犯罪中，存在部分犯罪未遂情形，对于未遂部分犯罪，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人李红亮在敲诈勒索犯罪中，存在部分犯罪未遂情形，对于未遂部分犯罪，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人李红亮如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。被告人姜勇平、康玮琳、王龙、杨洋如实供述寻衅滋事的主要犯罪事实，对其犯寻衅滋事罪可以从轻处罚。被告人康玮琳协助抓获同案犯，系立功，依法可以减轻处罚。被告人常虹、康玮琳、王龙在共同犯罪中系罪责相对较轻的主犯，可以酌情从轻处罚。被告人康玮琳、王龙赔偿了被害人部分损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚。被告人姜勇平、康玮琳、王龙犯数罪，均应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二百九十三条第一款，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，第六十八条，第六十九条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决：被告人姜勇平犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年十一个月，并处罚金十二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年九个月；合并后决定执行有期徒刑十四年，并处罚金十二万元。被告人常虹犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金八万元。被告人康玮琳犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金六万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；合并后决定执行有期徒刑六年，并处罚金六万元。被告人王龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金六万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年七个月；合并后决定执行有期徒刑七年，并处罚金六万元。被告人李红亮犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元。被告人时冰冰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元。被告人杨洋犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月。被害人段某1、段某2的损失47.34万元，被告人康玮琳、王龙已分别退赔了2万元，剩余43.34万元，责令被告人姜勇平、常虹、康玮琳、王龙、李红亮予以退赔（其中被告人姜勇平参与47.34万元；被告人常虹参与29万元；被告人康玮琳参与29.7万元，已经退赔2万元，应予以扣除；被告人王龙参与29万元，已经退赔2万元，应予以扣除；被告人李红亮参与17.9万元）。上诉人姜勇平的上诉理由是：不构成恶势力犯罪集团，敲诈勒索金额有误，量刑过重。辩护人的辩护意见是：认定敲诈勒索金额证据不足，寻衅滋事量刑过重。上诉人常虹的上诉理由是：未参与敲诈勒索，不构成犯罪。辩护人的辩护意见是：认定常虹系恶势力犯罪集团成员的证据不足；认定敲诈勒索的证据不足。上诉人王龙的上诉理由是：其未敲诈勒索。辩护人的辩护意见是：认定王龙参与第二起、第八起敲诈勒索的证据不足；第一起寻衅滋事与第八起敲诈勒索系同一犯罪行为，属于法律竞合；认定王龙参与第三起寻衅滋事的证据不足；量刑过重。上诉人李红亮的上诉理由是：量刑过重。辩护人的辩护意见是：李红亮系从犯，认罪悔罪，应当减轻处罚。上诉人时冰冰的上诉理由是：未参与敲诈勒索。辩护人的辩护意见是：时冰冰犯罪未遂，情节轻微，且系从犯，主观恶性小，认罪悔罪，建议从轻处罚。上诉人杨洋的上诉理由是：量刑过重，未参与第十起寻衅滋事。辩护人的辩护意见是：杨洋系自首，认罪认罚，建议从轻处罚。经本院审理查明的事实与原判相同，原判认定的证据经一审法院当庭举证、质证，查明属实，本院予以确认。关于上诉人姜勇平及其辩护人提出“不构成恶势力犯罪集团，敲诈勒索数额有误、证据不足”的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人姜勇平、常虹、康玮琳、王龙、李红亮、时冰冰为共同实施犯罪而组成以姜勇平为首要分子的较为固定的犯罪组织，以暴力、威胁等手段，多次实施违法犯罪活动，扰乱社会秩序，造成较恶劣社会影响，应当认定为恶势力犯罪集团。姜勇平等虚构债务，敲诈勒索他人270万元左右，其中姜勇平犯罪既遂金额47.34万元，该事实有姜勇平等人的供述，被害人段某3的陈述，借条、转账记录等证据证实，且相互印证，足以认定。关于上诉人姜勇平、上诉人王龙的辩护人、上诉人李红亮及其辩护人、上诉人时冰冰的辩护人、上诉人杨洋及其辩护人提出量刑过重的上诉理由及辩护意见，经查，原审根据上诉人各自犯罪的事实、性质、情节及社会危害性，在法定幅度内依法量刑，并无不当。关于上诉人常虹及其辩护人提出的上诉理由及辩护意见，经查，常虹明知姜勇平、康玮琳等人为共同实施犯罪而组成以姜勇平为首要分子的恶势力犯罪集团，仍按照姜勇平的组织、策划、指挥参与该集团的敲诈勒索犯罪活动，属于恶势力犯罪集团成员，且构成敲诈勒索罪，该事实有姜勇平、常虹、康玮琳等人的供述，被害人段某3的陈述，借条、转账记录等证据证实，且相互印证，足以认定。关于上诉人王龙及其辩护人提出的上诉理由及辩护意见，经查，王龙、姜勇平等人虚构债务，敲诈勒索他人，其行为已构成敲诈勒索罪。一审认定敲诈勒索罪第二起事实有姜勇平、王龙等的供述，被告人段某1的陈述，证人赵某等的证言，书证借条等证据证实；第八起事实有姜勇平、王龙等的供述，被害人段某2的陈述，证人段某1的证言，协议书等证据证实；认定寻衅滋事罪第三起事实有姜勇平、康玮琳的供述，被害人段某1的陈述予以证实，且证据之间相互印证，均足以认定。敲诈勒索第八起事实主要侵犯的是被害人财产所有权，寻衅滋事第一起事实主要侵犯的社会秩序，应当分别按敲诈勒索罪和寻衅滋事罪予以认定。综上，其上诉理由及辩护意见均不能成立，本院不予采纳。关于上诉人时冰冰提出“未参与敲诈勒索”的上诉理由，经查，时冰冰敲诈勒索的犯罪事实有姜勇平的供述，被害人段某1的陈述，书证借条予以证实，时冰冰对此亦曾供认，证据之间相互因子，足以认定。关于上诉人杨洋提出“未参与第十起寻衅滋事”的上诉理由，经查，该起有王龙、杨洋的供述，被害人郭某的陈述，且相互印证，足以认定。关于辩护人提出“杨洋系自首”的辩护意见，经查，杨洋系被抓获到案。该辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人姜勇平、常虹、康玮琳、王龙、李红亮、时冰冰为共同实施犯罪而组成以姜勇平为首要分子的犯罪集团。姜勇平、常虹、康玮琳、王龙、李红亮、时冰冰以非法占有为目的，采取对威胁、恐吓等方法，强行索取被害人财物，其行为均已构成敲诈勒索罪，其中姜勇平、常虹、康玮琳、王龙犯罪数额特别巨大，李红亮、时冰冰犯罪数额巨大。姜勇平、康玮琳、王龙等人，杨洋伙同康玮琳、王龙等人有组织地滋扰、纠缠、恐吓他人，严重影响他人正常工作、生活，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪。姜勇平作为组织、领导犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；常虹、康玮琳、王龙在各自参与的共同犯罪中，均起主要作用，均系主犯，应当按照其各自参与的全部犯罪处罚；李红亮、时冰冰在敲诈勒索共同犯罪中均起辅助作用，均系从犯，应当从轻处罚；杨洋在寻衅滋事共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。时冰冰在敲诈勒索犯罪中，系犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。姜勇平、常虹、康玮琳、王龙在敲诈勒索犯罪中，存在部分犯罪未遂情形，对于未遂部分犯罪，可以比照既遂犯减轻处罚。李红亮在敲诈勒索犯罪中，存在部分犯罪未遂情形，对于未遂部分犯罪，可以比照既遂犯从轻处罚。李红亮如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。姜勇平、康玮琳、王龙、杨洋如实供述寻衅滋事的主要犯罪事实，对其犯寻衅滋事罪可以从轻处罚。康玮琳协助抓获同案犯，系立功，依法可以减轻处罚。常虹、康玮琳、王龙在共同犯罪中系罪责相对较轻的主犯，可以酌情从轻处罚。康玮琳、王龙赔偿了被害人部分损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚。姜勇平、康玮琳、王龙犯数罪，均应当数罪并罚。原审判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人康玮琳在本院审理期间提出撤回上诉的请求，不违反法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百零五条的规定，裁定如下：一、准许上诉人康玮琳撤回上诉；二、驳回上诉人姜勇平、常虹、王龙、李红亮、时冰冰、杨洋的上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  蔡有安审判员  徐利民审判员  蒋扬眉法官助理孟永刚二〇一九年十二月二十日书记员  刘 洁吴云龙