河北省三河市人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀1082刑初170号公诉机关三河市人民检察院。被告人付金，男，1991年2月20日出生于河北省三河市，汉族，初中文化，农民，群众，户籍登记地址河北省三河市，捕前住河北省三河市燕郊开发区。2018年10月23日因本案被北京市公安局通州分局抓获，2018年10月24日因涉嫌犯诈骗罪被三河市公安局刑事拘留，2018年11月1日被逮捕。现羁押于三河市看守所。辩护人王学思，河北燕灵律师事务所律师。三河市人民检察院以三检公诉刑诉〔2019〕148号起诉书指控被告人付金犯诈骗罪，于2019年4月23日向本院提起公诉,并于2019年7月5日以三检公诉刑追诉〔2019〕5号追加起诉书追加起诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。三河市人民检察院指派检察员梁明明、代理检察员戴宝森出庭支持公诉，被告人付金及其辩护人王学思到庭参加了诉讼。因补充新证据，公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。三河市人民检察院指控，2017年6月至2018年8月份期间，被告人付金，自称付子龙，使用假身份信息在三河市燕郊开发区以帮助他人办理燕郊户口为由实施诈骗行为，先后诈骗被害人汪某、贾某、刘某1共计40.5万元人民币。为支持其指控，公诉机关向法庭提供了被告人供述、被害人陈述及辨认笔录、证人证言、微信交易记录、银行流水等证据，据此认定被告人付金的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。庭审中，公诉人将诈骗数额变更为184000元，属数额巨大，并提出被告人付金没有犯罪前科且当庭认罪，可酌定从轻处罚。应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人付金对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示认罪。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出被告人付金当庭如实供述，认罪态度较好，积极悔过、系初犯、有立功表现、获利较少且具有积极退赔的意愿等情节，请求法庭对其从轻或减轻处罚。经审理查明，2017年6月至2018年8月份期间，被告人付金自称叫付子龙，使用虚假身份信息在三河市燕郊开发区以帮助他人办理燕郊户口为由实施诈骗行为，先后诈骗被害人汪某、贾某、刘某1共计人民币184000元。上述犯罪事实，有公诉机关向法庭提供的下列证据予以证实：1、（1）被害人汪某陈述证实，他通过微信朋友圈看见有人能够办理燕郊户口，他约对方见面，对方自称叫付子龙，在廊坊防暴队上班，并出示了工作证（警官证），告诉他可以帮助办理燕郊户口。他找付子龙给他五个朋友办理燕郊户口。付子龙告诉他因为受工作性质的影响，让他把钱打到付的女朋友马某那里，他通过银行卡给马某的银行账户转账四次，分别是75000元、65000元、60000元、50000元，手机微信转账五次，分别是15000元、7000元、3000元、5000元、10000元，共计人民币29万元。就第一次签订协议，内容是三个月办理不成功就全额退款。剩下的钱是陆续转的，都没签订协议，只是口头约定，后来担心付子龙不承认，让付子龙给打了一个11万元的欠条。户口一直没有办下来，他找付子龙要钱，付子龙就找各种理由不还钱。直到2018年年初，他说不办了，让付子龙退钱，在这期间付子龙给他退款两次，共计11000元。因为付子龙不接电话，不回微信，他就怀疑付子龙的身份，后来他问马某才知道付子龙是假名，身份证也是假的，工作也是假的，其真名叫付金。这时他才知道被骗，就报警了。朋友办户口的钱没有要回来，他就用自己的钱垫付给朋友。（2）银行流水证实，汪某通过其中国建设银行账户（尾号8373）于2017年6、7月间，先后向马某账户（尾号8194）转账四笔，金额分别为75000元、65000元、50000元、60000元，总计250000元。（3）微信交易记录证实，汪某于2017年7至10月份向付金微信转账6笔，金额总计40000元；付金微信返还汪某2笔，金额11000元。（4）马某、林某中国建设银行交易明细清单证实，马某账户收到汪某银行账户转账25万元后，于当日或隔一日转给林某账户3笔，总计金额210000元。（5）辨认笔录、辨认照片证实，汪某在12张不同男子免冠正面照片中，辨认出10号男子就是帮其办理燕郊户口的付子龙，即本案被告人付金。并有其提供的与付子龙的聊天记录截图、协议、收条予以佐证。2、被害人贾某陈述证实，他与付子龙是通过微信认识的，他在付子龙的朋友圈看见付发的办理燕郊户口的消息。因为他是从事房地产销售工作的，总有人找他在燕郊买房，或给孩子上学，由于现在在燕郊买房或在燕郊上学都必须有燕郊户口，他就产生了帮助他人办理燕郊户口的想法。付子龙自称在户籍科有人，能够办理，给别人办理成功过，具体怎么办他不知道。2018年7、8月份，他就找付子龙分别帮王某、陈某、谢某三人办理燕郊户口，他收取王某定金5000元、陈某40000元、谢某80000元，三次一共给付子龙95000元（王某5000元、陈某30000元、谢某60000元）。前两人的钱都打收条了，谢某的钱给付子龙后就找不到他人了，就一直没有打收条。这三个人里只有王某符合办理落户燕郊的条件，其他两人都不符合。同时还证实他把收取的王某、谢某、陈某的钱已经退还了。并有其提供的微信交易记录、收条予以证实。辨认笔录、辨认照片证实，在12张不同男子免冠正面照片中，贾某辨认出4号男子就是帮其办理燕郊户口的付子龙，即本案被告人付金。3、被害人刘某1陈述证实，2017年9月10日，他通过手机微信朋友圈认识了一个自称叫付子龙的人，称有能力办理燕郊户口，他就想帮助他老乡王恒办理燕郊户口。王恒在燕郊购买了二手房，但不符合办理燕郊户口的条件。他找到付子龙，付问他对方是否有房，他说有，付说那就好办，于是他就和付协商办理燕郊户口费用的事情，付说办理下来一共需要85000元，他说先支付一半，等办理下来后再支付剩下的费用，当时他们签了协议。于是他通过手机网上银行分别转账3000元、10000元、37000元、10000元，共计人民币6万元。由于一直没有办理下来，2018年3月25日，付子龙通过微信退回4万元，剩余2万元没有退回。后来就与付子龙失去了联系，他就报警了。并有其提供的交易明细、协议予以佐证。辨认笔录、辨认照片证实，在12张不同男子免冠正面照片中，刘某1辨认出8号男子就是帮其办理燕郊户口的付子龙，即本案被告人付金。4、证人宁某的证言证实，2017年7月份，他委托汪某帮忙办理他和他弟弟的燕郊户口，并给汪某转账16万元。事情没办成，汪某把16万元都已退还给他。5、证人曹某（三河市公安局人口管理大队工作人员）的证言证实了外地人通过购房迁户口需要满足的条件，以及办理燕郊户口的审批流程。6、证人马某的证言证实，她与付金是2016年通过手机聊天软件认识的，后来发展成男女朋友关系，到2017年7月份分手。付金告诉她在巡特警大队上班，但是她发现付金不去上班。付金有两个身份证，另一个叫付子龙。2016年7月份付金说他没有身份证，要使用她的银行卡，她就把她的中国建设银行卡给他用了，但不知道付金用来干什么。分手后这张银行卡还在付金手里，她也没从这张卡上取过钱。辨认笔录、辨认照片证实，在12张不同男子免冠正面照片中，马某辨认出8号男子就是付金。7、证人杨某的证言证实，2018年9月27日她与付子龙是通过网上认识的，10月份确定朋友关系后同居。付告诉她在刑警队上班，直到付子龙被抓后她才知道付子龙的真实身份。8、另案处理的林某供述证实，付金找其给汪某的客户办理燕郊户口。汪某那批客户付金一共给他将近22万元，好像是使用中国建设银行卡给其转账，开卡人是一名女子。9、被告人付金在公安机关和当庭对上述事实予以供认。上述证据，相互联系、相互印证，能够证实庭审查明的事实，且经本院审核，证据来源、形式合法，故均予确认为定案依据。另查明，汪某于2018年5月14日报警；贾某于2018年11月21日报警；刘某1于2019年1月26日报警。2018年10月23日被告人付金被网上追逃，当日被北京市公安局通州分局大杜社派出所民警抓获归案，临时羁押于北京市公安局通州分局看守所，次日移交三河市公安局。被告人付金无违法犯罪记录。上述量刑事实，有公诉机关出示的受案登记表三份、立案决定书三份、抓获经过、出所登记、临时寄押证明、在逃人员登记/撤销表、违法犯罪记录查询情况说明、户籍证明等证据予以证实，本院予以确认。本院认为，被告人付金使用虚假身份信息和他人银行卡，在无办理燕郊户口能力的情况下，仍以能为汪某、贾某、刘某1办理为由，诈骗金额总计184000元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。三河市人民检察院指控罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。鉴于被告人付金当庭认罪态度较好，本院酌情对其从轻处罚。公诉人及辩护人在庭审中提出的上述量刑建议及量刑请求，符合案件事实及法律规定，本院予以采纳。辩护人提出被告人具有立功情节，无证据支持，亦无法律依据，本院不予采纳；其他辩护意见，本院酌予考虑。被告人付金的违法所得，应依法追缴，退还被害人。综上，本院根据被告人付金犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度等情况，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人付金犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起至2023年8月22日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、追缴被告人付金违法所得人民币184000元，退还被害人汪某人民币69000元；退还被害人贾某人民币95000元；退还被害人刘某1人民币20000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  马成河人民陪审员  冯宝申人民陪审员  张忠秋二〇一九年十二月十九日书 记 员  经学荣