福建省平和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0628刑初200号 公诉机关福建省平和县人民检察院。 被告人赖朝堂，男，1991年4月11日出生于福建省平和县，汉族，初中文化程度，个体户，户籍所在地福建省平和县。因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月27日被刑事拘留，2018年8月31日被逮捕。现羁押于平和县看守所。 辩护人吴坤荣，福建闽格律师事务所律师。 被告人赖志宾，曾用名赖武斌，男，1990年12月11日出生于福建省平和县，汉族，高中文化程度，无固定职业，户籍所在地福建省平和县。因涉嫌开设赌场于2018年7月27日被刑事拘留，2018年8月31日被逮捕。现羁押于平和县看守所。 被告人赖朝堂、赖志宾被控开设赌场一案，平和县人民检察院于2019年5月17日以平检诉刑诉〔2019〕162号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，于2019年8月1日、12月6日公开开庭进行了审理。平和县人民检察院指派检察员吴家敬出庭支持公诉，被告人赖朝堂及其辩护人吴坤荣、被告人赖志宾到庭参加了诉讼。期间，因公诉机关补充侦查，延期审理。现已审理终结。 平和县人民检察院指控，2018年2月至7月间，被告人赖朝堂伙同赖志宾充当赌博网站“永利”的代理，并为赌博网站发展下级代理。过程中，被告人赖朝堂负责推广赌博网站、联系赌徒等工作，被告人赖志宾负责统计财务、联系赌徒等工作。期间，被告人赖朝堂、赖志宾共发展下级代理或赌徒377人，获利31510.76元（人民币，下同），涉案赌博流水达8909561元。 公诉机关指控认为，被告人赖朝堂伙同赖志宾充当赌博网站代理，发展下级代理，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。在共同犯罪过程中，被告人赖朝堂、赖志宾均积极参与，均为主犯。并提供1.扣押的手机等物证；2.到案经过、户籍证明、银行交易记录等书证；3.被告人赖朝堂、赖志宾的供述与辩解；4.辨认等笔录；5.手机勘查数据、微信聊天记录等电子证据等为证据。提请法院适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条的规定给予惩处。 被告人赖朝堂对公诉机关的指控的罪名没有异议，但辩解认定下级代理或赌徒达377人与事实不符。 其辩护人的主要辩护意见：赖朝堂在被采取强制措施之前主动掌握公安机关尚未掌握的犯罪事实，系自首；代理行为仅起次要作用，系从犯或作用较小的主犯；实际的赌徒仅20多人，认定发展赌徒和下级代理377人证据不足。 被告人赖志宾对公诉机关的指控的罪名和事实没有异议。 经审理查明，2018年2月及7月间，被告人赖朝堂伙同被告人赖志宾充当“永利”赌博网站的代理，并为赌博网站发展下级代理。期间，赖朝堂负责推广赌博网站、联系赌徒等工作，赖志宾负责统计财务、寻找微信号让赖朝堂添加推广赌博网站、联系赌徒等工作。上级代理将“返水”通过充值至二人代理账户或通过银行卡转账至赖志宾名下的浦发银行卡。2018年7月15日至24日间，赖朝堂、赖志宾共发展下级代理或赌徒377人，获利31510.76元（人民币，下同），涉案赌博流水达8909561元。 另查明，2018年7月26日，公安机关分别在平和县永福饭店、安厚镇西路108号抓获赖朝堂、赖志宾。2018年7月27日公安机关依法扣押赖志宾随身携带的白色ｉｐｈｏｎｅ8ｐｌｕｓ手机（15×××30、串号：356708086069604）一部、银灰色ｉｐｈｏｎｅ5手机（152××××6715、串号：013472006766188）一部。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.扣押笔录及扣押清单等，证实2018年7月27日，公安机关依法对赖志宾随身携带的白色ｉｐｈｏｎｅ8ｐｌｕｓ手机（15×××30、串号：356708086069604）一部、银灰色ｉｐｈｏｎｅ5手机（152××××6715、串号：013472006766188）一部进行扣押。 2.公安机关依法提取的赖志宾微信聊天记录截图,证实公安机关依法登陆向赖志宾扣押的银灰色ｉｐｈｏｎｅ5手机上的微信（微信号×××，微信昵称：武宁致—展望未来），微信中记录里有与赌徒之间的发送赌博网站、账号密码、与下级代理交流及关于赌博网站的广告、二维码等推广图片、小视频等，印证赖朝堂、赖志宾发展网络赌博代理等事实。 3.公安机关依法提取的报表，证实公安机关在依法扣押的银灰色iphone5手机中提取报表三张。（1）其中有一张是2018年7月15到7月24日的代理账号的押注统计情况，“输赢”就代表那一天代理账号的输赢情况，如果是负数的话就是庄家输，正数就是庄家赢；流水就代表那一天这个代理账号的赌资流水金额，经统计，2018年7月15日至7月24日，该代理账号的赌资流水金额合计为8909561元。（2）“返水”经统计，2018年7月15日至7月24日，金额合计为：31510.76元；（3）人数统计377人。三张报表均经二被告人辨认确定。 4.协助查询财产通知书及银行交易明细，证实该户名为赖志宾的浦发银行卡（卡号：62×××79）开户时间为2018年6月13日，同月至7月24日，户名为商伟林、唐艳华的银行账户共计36次向户名为赖志宾的浦发银行账户共计汇入75618元。 5.被告人赖朝堂的供述，供述其上级代理是张智勇。其二人约在2018年2月开始一起在做网络赌博，后碰到“3.15”网上严打，就停了，一直到2018年7月才又开始做。其和赖志宾其实都是赌博网站中同一级的代理，是合作关系，赖志宾主要帮其管账，其和赖志宾合伙赌博是输赢一人一半，赌博网站代理的话，其分8成，赖志宾分2成。其和赖志宾赌徒下分的钱都是转到赖志宾的银行卡和支付宝。一部银色的ｉＰｈｏｎｅ5ｓ的手机是其和赖志宾一起在用于网络赌博的。手机中登录的微信昵称“武宁致-展望未来”，微信“×××”这个微信号是其使用的，忙的时候让赖志宾帮忙回复。这部手机中微信昵称“àīｗǒｂīé”，微信号“ｌａｉｗｕｂｉｎ131452”，这个是赖志宾的微信号，他别名叫赖武宾；微信昵称“àīｗǒｂīé”向“武宁致-展望未来”发送了很多类似“ｈｂｙｚｃｚｌ”、“ｌｏｖｅｙｏｕｃｔｔ520”、“ｃｃｆ3425”这类的消息，这些聊天记录是其和赖志宾的聊天记录，这些消息是赖志宾去其他一些微信赌博群里面找的微信号，他发给其加这些人好友，这样能发送的赌博广告可以推广给更多人，让他们到赌博网站参与赌博，上述扣押手机中微信昵称“àīｗǒｂīé”于2018年7月24日下午7时53分，向“武宁致-展望未来”发送了三张图片，这三张图片就是其二人代理的赌博网站的报表统计，这三张报表都是其和赖志宾这个代理账号的报表。第一张是2018年7月15到7月24日的押注统计，“输赢”就代表那一天这个代理账号的输赢情况，如果是负数的话就是庄家输，正数就是庄家赢；流水就代表那一天这个代理账号的赌资流水金额。第二张是2018年7月15日到7月24日上一级代理要给的“返水”统计，金额就是那一天上一级代理要给的“返水”金额。第三张是代理账号的情况，“线路”这一列是可以点击选择要查看“红包游戏统计”、“彩票游戏统计”、“充值统计”或者是“提现统计”；“人数”代表着是有扫其和赖志宾的广告二维码进入赌博网站的人数，但是这里显示的377人并不是都有参与赌博，有的是扫码进来看一下没有赌就退出去，也会有显示；“余额”就是这个代理账户里的余额；“流水提成”后面的1.3就是之前说的，每一万元流水可以抽取130元反水。这部银色ｉＰｈｏｎｅ5ｓ手机中，“武宁致聊天群＝无微＋展宏图”这个微信群的群主是其，这个群就是其随便拉人进去发广告，让他们到赌博网站上参与赌博。赌徒下分的钱都是转到赖志宾名下的一张浦发银行卡上和他实名的支付宝上。赌徒要上分都是通过一个叫“武宁网络”的公众号，直接在里面充值就可以上分了。赌徒通过扫二维码进入赌博网站，后台就会自动统计流水。上级代理将“返水”给其和赖志宾有两种方法，一种是直接将“返水”充值到代理的账户里，这样其和赖志宾就可以直接参与赌博，还有一种就是通过银行卡转账到赖志宾名下的那张浦发银行卡。上级代理商“返水”给赖志宾名下的银行卡有好几个账号，其记得一个户名叫“唐燕华”，一个叫“商伟林”。 6.被告人赖志宾的供述，供认其于2018年2月帮忙赖朝堂做网络赌博平台代理。约定股份八二开，赖朝堂八，其二，其负责管账和回复下线或赌徒咨询的问题，赖朝堂负责网络赌博平台的推广及运作。做了一个月，到3月中旬赖朝堂说先停了，一直到2018年7月份，才开始又继续做这个，一直到被公安机关抓获为止。其和赖朝堂代理的网络赌博平台叫“武宁致网络”，有一个武宁致网络的广告图的二维码，会将这张图发到朋友圈或微信群里。用于网络平台推广的微信账号是赖朝堂用他的微信昵称为“武宁致-展望未来”的账号。赖朝堂平时用于网络赌博代理推广及运作的手机系被扣押在案的一部银色ｉｐｈｏｎｅ5ｓ手机，这把手机其二人都有使用，赖朝堂没空的时候，会换让其拿着，回复一些下线或赌徒咨询的问题。这部银色ｉＰｈｏｎｅ5ｓ手机中，微信昵称“àīｗǒｂīé”，微信号“ｌａｉｗｕｂｉｎ131452”，是其微信账号；微信昵称“武宁致-展望未来”，微信号“×××”是赖朝堂的微信号。微信昵称“àīｗǒｂīé”向“武宁致-展望未来”发送了很多类似“ｈｂｙｚｃｚｌ”、“ｌｏｖｅｙｏｕｃｔｔ520”、“ｃｃｆ3425”这类的消息，这些聊天记录是其和赖朝堂的聊天记录，这些消息是其找到并发给赖朝堂的微信号，他就用这部ｉＰｈｏｎｅ5ｓ手机进行添加，这样可以发送的赌博广告可以推广给更多人，让他们到赌博网站参与赌博。其中，微信昵称“武宁致-展望未来”于2018年7月24日下午7时53分，向“àīｗǒｂīé”发送了三张图片，是代理赌博网站的报表统计，这三张报表都是其和赖朝堂这个代理账号的报表，是他发给其的。第一张是2018年7月15到7月24日的押注统计，“输赢”就代表那一天这个代理账号的输赢情况，如果是负数的话就是庄家输，正数就是庄家赢；流水就代表那一天这个代理账号的赌资流水金额。第二张是2018年7月15日到7月24日上一级代理要给的”返水”统计，金额就是那一天上一级代理要给的“返水”金额，第三张是这个代理账号的情况。做网络赌博代理就是发展下线和赌徒到推广的网络赌博平台上赌博的，其二人会赚取赌博资金流水上的返水。每1万元赌博资金流水获得返水130元。但是不是所有类型都有抽水，只有“时时彩”、“北京赛车”、“幸运飞艇”这个三个有抽水，其他的“加拿大28”、“幸运28”、“六合彩”这三个就没有抽水了，因为这三个倍率很高。其二人代理获得的利润会自动“返水”到其二人的平台代理的账号上，然后其二人再提现到银行卡，扣除平时花销费用，然后分钱。其与赖朝堂合股做网络赌博代理的获利都是提现到赖朝堂名下一张农业银行的储蓄卡内。其使用的支付宝昵称为“慕名者到来之际”，账号15×××30，赖朝堂使用的是支付宝账号昵称为“小牛哥-风里雨里感谢有你”。其共发展了有二、三十个次级代理和玩家，都是其ｉＰｈｏｎｅ5手机微信上推广的，具体要看手机微信才知道，（看手机微信后）其发展的玩家有21个，他们的微信号分别为×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××；发展的既是玩家又是代理有15个，他们的微信号分别为×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××。 7.户籍证明，证实被告人赖朝堂、赖志宾的具体身份信息，作案时均已达负完全刑事责任年龄。 8.到案经过，证实赖朝堂、赖志宾均于2018年7月26日被公安机关抓获。 上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，本院予以确认。 关于赌徒、下级代理人数的问题。经查，公安机关从扣押的涉案手机提取的并经赖朝堂、赖志宾确认的报表三张，证实通过扫描其二人提供的二维码进入赌博网站的合计为377人，且部分人员为下级代理，公诉机关据此指控认定赌徒和下级代理合计377人，符合法律规定和客观事实，予以采纳；赖朝堂及其辩护人关于赌徒和下级代理仅20多人的辩解、辩护意见，不予采纳。 赖朝堂的辩护人关于赖朝堂不应被认定为主犯的辩护意见，经查，赖朝堂在共同犯罪中地位、作用主要，此节辩护意见不予采纳。 赖朝堂的辩护人关于赖朝堂构成自首的辩护意见，经查，赖朝堂在被采取强制措施期间供认的开设赌场与公安机关事先掌握的涉嫌网络诈骗在事实上密切相关，且公安机关依据举报线索直接抓获赖朝堂并查扣作案工具，已基本掌握犯罪事实，故此节辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人赖朝堂伙同赖志宾充当赌博网站代理，发展下级代理，涉案赌博流水达8909561元，抽头渔利数额累计达人民币31510.76元，属于情节严重，二人的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，所指控罪名成立，建议适用法律的意见正确，予以采纳。在共同犯罪过程中，赖朝堂、赖志宾均积极参与，均为主犯，应当按照其所参与的全部犯罪定罪处罚。赖朝堂、赖志宾在案发后均能如实供述主要犯罪事实，均可以从轻处罚。 依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定，判决如下： 一、被告人赖朝堂犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元，限本判决生效后一个月内缴纳（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月27日起至2022年1月26日止)。 二、被告人赖志宾犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元，限本判决生效后一个月内缴纳（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年7月27日起至2021年9月26日止)。 三、继续追缴被告人赖朝堂、赖志宾违法所得三万一千五百一十元七角六分，上缴国库。 四、扣押在案的白色iphone8plus手机（串号：356708086069604）一部、银灰色iphone5手机（串号：013472006766188）一部等作案工具予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱杰光 人民陪审员  李跃华 人民陪审员  蔡信任 二〇一九年十二月六日 法官助理马淑惠 书记员蔡铭宇 相关法律规定 1.《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第三百零三条(?javascript:SLC(17010,303)?)规定的“开设赌场”。 3.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 4.《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第三百零三条(?javascript:SLC(17010,303)?)第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第三百零三条(?javascript:SLC(17010,303)?)第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。