湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1321刑初416号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人曹琅清，女，1979年5月9日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县（户籍地湖南省双峰县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月3日被双峰县公安局刑事拘留，同年7月30日经双峰县人民检察院批准逮捕，同年8月1日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于娄底市看守所。湖南省双峰县人民检察院以双检公诉刑诉[2019]398号起诉书指控被告人曹琅清犯诈骗罪，伪造、买卖国家机关证件、印章罪，伪造公司、事业单位印章罪，伪造、买卖身份证件罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员钟国辉担任审判长，人民陪审员朱帜、王华平参加的合议庭，于2019年11月26日公开开庭进行了审理，代理书记员李武出庭担任记录。双峰县人民检察院指派检察员李孟良出庭支持公诉，被告人曹琅清到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。湖南省双峰县人民检察院指控：一、伪造、买卖国家机关证件、印章罪、伪造公司、事业单位印章罪、伪造、买卖身份证件罪2018年6月份以来,被告人曹琅清在双峰县中央龙庭小区家中和永丰镇中央华府小区其经营的店内从事制贩假证件、假印章违法犯罪活动。曹琅清准备了手机、手机卡等作案工具,并用手机号码注册微信账号,用于制贩假证件、假印章。如有需要办假证件、假印章的人联系曹琅清,曹琅清就要对方加自己的微信,双方谈成以后,曹琅清通过微信收取对方20-100元不等作为定金,并要对方把相关资料通过微信发送过来,然后曹琅清联系上线制作、假证件、假印章制作好后,曹琅清让上线将假证件、假印章通过快递发给对方,通过微信或银行转账等方式向买家收取剩余的费用。1、2019年6月23日,被告人曹琅清使用微信昵称为李小华133××××****的微信号以400元的价格为赵野（微信昵称为脾气暴躁又抠脚大叔）伪造一本盖有佳木斯市国土资源局不动产登记专用章的假不动产权证书。2、2019年6月24日,被告人曹琅清使用微信昵称为李小华133××××****的微信号以200元的价格为双峰县杏子铺镇的朱某伪造一本姓名为朱某的假双峰县第七中学毕业证书。3、2019年6月25日,被告人曹琅清使用微信昵称为李小华133××××****微信号以200元价格为黑龙江省佳木斯市长安社区的夏琳（微信昵称为夏琳ｈｕａ）伪造一枚假佳木斯市郊区长青街道办佳西社区居民委员会印章。4、2019年6月27日,被告人曹琅清使用微信昵称为李小华133××××****的微信号以200元的价格为江苏省无锡市江阴市的吴某伪造一枚假江阴市公安局云亭派出所印章。5、2019年6月28日,被告人曹琅清使用微信昵称为李小华133××××****微信号以300元的价格为辽宁省阜新市彰武县王老五（微信昵称为爱家王老五）伪造一本假建筑工程安全工程员证。6、2019年6月28日,被告人曹琅清使用微信昵称为李小华133××××****的微信号以200元的价格为江苏省启东市使用微信昵称为随风而逝的路亚买的人伪造一枚假江苏省天目建设集团有限公司印章。7、2019年7月1日,被告人曹琅清使用微信昵称为李小华133××××****微信号以200元的价格为黑龙江省大庆市让胡路区的国某一枚大庆市公安局八百垧中心派出所户口专用章。8、2018年12月18日,被告人曹琅清使用微信昵称为满意的微信号以274元的价格为黑龙江省大庆市红岗区使用微信昵称为一帆风顺的人伪造一本姓名为秦桂娟、米万海的假离婚证。9、2019年5月5日,被告人曹琅清使用微信昵称为满意的微信号以200元的价格为辽宁省新民市的王平(微信昵称为东海玉米脱粒机厂东海酿酒坊)伪造二本姓名分别为王平、王波的新民市第一高级中学的毕业证。10、2019年5月13日,被告人曹琅清使用微信昵称为满意微信号以250元的价格为黑龙江省大庆市让胡路区的史某伪造一张姓名为史某的假身份证。11、2019年5月16日,被告人曹琅清使用微信昵称为满意的微信号以50元的价格为刘某伪造一张姓名为张某的假统计从业资格证书。12、2019年7月1日,被告人曹琅清使用微信昵称为李小华133××××****微信号以200元的价格为四川省乐山市市中区使用微信昵称为满欣满艺的人伪造一本假高中毕业证。湖南省双峰县人民检察院向本院提供的认定上述事实的证据有：1.假江阴市公安局云亭派出所印章、假双峰县第七中学毕业证书等物证;2.户籍资料、到案经过、扣押决定书、协查函、证明、情况说明、微信聊天和转账记录截图等书证;3.证人吴某、朱某等人的证言;4.被告人曹琅清的供述和辩解;5.搜查、提取等笔录;6.视听资料。二、诈骗罪2019年6月7日,被害人曲某联系被告人曹琅清制作一个假公证书,曹琅清通过微信收取了曲某100元的定金,过了一两天后,曲某微信联系曹琅清,曹琅清谎称公证书已经做好,后通过微信收取了曲某200元的本金,同时曹琅清又虚构做假公证书存在风险需要缴纳风险金、假公证书已经在送往目的地的路上，为了安全要求交保证金等借口,分多次骗取曲某24000元,实际并未为曲某伪造假公证书,最终共计骗取曲某24300元。2019年6月8日,曹琅清将微信上的24300元转入其持有的户名为钱吉太尾号2790的龙江银行卡上,后其在银行柜台上将钱取出。2019年7月2日,被告人曹琅清在双峰县中央华府店内被抓获后,民警从曹琅清随身携带的提包中扣押4台手机和一张尾号为2790龙江银行卡。湖南省双峰县人民检察院向本院提供的认定上述事实的证据有：1.户籍资料、到案经过、扣押决定书、银行交易明细、微信聊天和转账记录截图、情况说明等书证;2.被害人曲某等人的陈述;3.被告人曹琅清的供述和辩解;4.搜查、提取等笔录;5.视听资料。湖南省双峰县人民检察院认为，被告人曹琅清以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,骗取他人财物,数额较大;伙同他人,伪造、买卖国家机关证件、印章;伪造公司、事业单位印章;伪造、买卖身份证件,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款、第二款、第三款,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪、伪造、买卖国家机关证件、印章罪、伪造公司、事业单位印章罪、伪造、买卖身份证件罪追究曹琅清的刑事责任。在共同犯罪中,曹琅清系主犯,曹琅清系一人犯数罪,应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十九条。诉请依法判处。被告人曹琅清对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，表示认罪悔罪，请求人民法院从轻处罚。经审理查明：一、伪造、买卖国家机关证件、印章，伪造公司、事业单位、人民团体印章，伪造、买卖身份证件2018年6月份以来,被告人曹琅清在双峰县中央龙庭小区家中和永丰镇中央华府小区其经营的店内从事制贩假证件、假印章违法犯罪活动。曹琅清准备了手机、手机卡等作案工具,并用手机号码注册微信账号,用于制贩假证件、假印章。如有需要办假证件、假印章的人联系曹琅清,曹琅清就要对方加自己的微信,双方谈成以后,曹琅清通过微信收取对方20-100元不等作为定金,并要对方把相关资料通过微信发送过来,然后曹琅清联系上线制作、假证件、假印章制作好后,曹琅清让上线将假证件、假印章通过快递发给对方,通过微信或银行转账等方式向买家收取剩余的费用。1、2019年6月23日,被告人曹琅清使用微信昵称为李小华133××××****的微信号以400元的价格为赵野（微信昵称为脾气暴躁又抠脚大叔）伪造一本盖有佳木斯市国土资源局不动产登记专用章的假不动产权证书。2、2019年6月24日,被告人曹琅清使用微信昵称为李小华133××××****的微信号以200元的价格为双峰县杏子铺镇的朱某伪造一本姓名为朱某的假双峰县第七中学毕业证书。3、2019年6月25日,被告人曹琅清使用微信昵称为李小华133××××****微信号以200元价格为黑龙江省佳木斯市长安社区的夏琳（微信昵称为夏琳ｈｕａ）伪造一枚假佳木斯市郊区长青街道办佳西社区居民委员会印章。4、2019年6月27日,被告人曹琅清使用微信昵称为李小华133××××****的微信号以200元的价格为江苏省无锡市江阴市的吴某伪造一枚假江阴市公安局云亭派出所印章。5、2019年6月28日,被告人曹琅清使用微信昵称为李小华133××××****微信号以300元的价格为辽宁省阜新市彰武县王老五（微信昵称为爱家王老五）伪造一本假建筑工程安全工程员证。6、2019年6月28日,被告人曹琅清使用微信昵称为李小华133××××****的微信号以200元的价格为江苏省启东市使用微信昵称为随风而逝的路亚买的人伪造一枚假江苏省天目建设集团有限公司印章。7、2019年7月1日,被告人曹琅清使用微信昵称为李小华133××××****微信号以200元的价格为黑龙江省大庆市让胡路区的国某一枚大庆市公安局八百垧中心派出所户口专用章。8、2018年12月18日,被告人曹琅清使用微信昵称为满意的微信号以274元的价格为黑龙江省大庆市红岗区使用微信昵称为一帆风顺的人伪造一本姓名为秦桂娟、米万海的假离婚证。9、2019年5月5日,被告人曹琅清使用微信昵称为满意的微信号以200元的价格为辽宁省新民市的王平(微信昵称为东海玉米脱粒机厂东海酿酒坊)伪造二本姓名分别为王平、王波的新民市第一高级中学的毕业证。10、2019年5月13日,被告人曹琅清使用微信昵称为满意微信号以250元的价格为黑龙江省大庆市让胡路区的史某伪造一张姓名为史某的假身份证。11、2019年5月16日,被告人曹琅清使用微信昵称为满意的微信号以50元的价格为刘某伪造一张姓名为张某的假统计从业资格证书。12、2019年7月1日,被告人曹琅清使用微信昵称为李小华133××××****微信号以200元的价格为四川省乐山市市中区使用微信昵称为满欣满艺的人伪造一本假高中毕业证。二、诈骗2019年6月7日,被害人曲某从其家楼道口处见到办假证的电话号码后联系被告人曹琅清制作一个假公证书,曹琅清通过微信收取了曲某100元的定金,过了一两天后,曲某微信联系曹琅清,曹琅清谎称公证书已经做好,后通过微信收取了曲某200元的本金,同时曹琅清又虚构做假公证书存在风险需要缴纳风险金、假公证书已经在送往目的地的路上，为了安全要求交保证金等借口,分多次骗取曲某24000元,实际并未为曲某伪造假公证书,最终共计骗取曲某24300元。2019年6月8日,曹琅清将微信上的24300元转入其持有的户名为钱吉太尾号2790的龙江银行卡上,后其在银行柜台上将钱取出。2019年7月2日上午八时许，双峰县公安局民警在永丰镇中央华府8栋105室将被告人曹琅清抓获。被告人曹琅清在本案审理过程中由其亲属将诈骗赃款24300元通过本院退还给了被害人曲某，并取得了被害人曲某的谅解，另将违法所得20000元交至本院。上述事实，被告人曹琅清在庭审中不持异议，并有：立案决定书、传唤证、搜查证、拘留证、批准逮捕决定书、起诉意见书、户籍资料、到案经过、扣押决定书及清单、现场检测报告书、银行交易明细、微信聊天和转账记录截图、情况说明等书证;搜查、提取等笔录;视听资料;被害人曲某等人的陈述;证人吴某、史某、朱某、国某、张某、刘某的证言；被告人曹琅清的供述和辩解等证据证明。全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人曹琅清以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,骗取他人财物,数额较大;伙同他人，伪造、买卖国家机关证件、印章;伪造公司、事业单位、人民团体印章;伪造、买卖身份证件,其行为已构成诈骗罪，伪造、买卖国家机关证件、印章罪，伪造公司、事业单位、人民团体印章罪，伪造、买卖身份证件罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人曹琅清在伪造、买卖国家机关证件、印章，伪造公司、事业单位、人民团体印章，伪造、买卖身份证件的共同犯罪中行为积极，起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人曹琅清系一人犯数罪，应当按照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定数罪并罚。被告人曹琅清到案后如实供述了自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人曹琅清在本案审理过程中由其亲属将诈骗赃款24300元通过本院退还给了被害人曲某，并取得了被害人曲某的谅解，另将违法所得20000元交至本院，可以酌情从轻处罚。对被告人曹琅清在本次犯罪中的作案工具及违法所得20000元应当依法予以追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百八十条第一款、第二款、第三款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第六十四条，第六十七条第三款，第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人曹琅清犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万元；犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯伪造公司、事业单位、人民团体印章罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元；犯伪造、买卖身份证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币四千元；数罪并罚，合并决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月3日起至2021年9月2日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。)二、追缴被告人曹琅清违法所得人民币20000元，没收随案移送的卡号为62×××90的龙江银行卡一张、ＯＰＰＯ手机两台、ＶＩＶＯ手机一台、ＧＩＯＮＥＥ手机一台、江阴市公安局云亭派出所印章一个、姓名为“史某”的居民身份证一张、姓名为“朱某”的双峰县第七中学毕业证书一本，均上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钟国辉人民陪审员  朱 帜人民陪审员  王华平二〇一九年十二月五日代理书记员  李 武附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有她他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有她他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。盗窃《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。盗窃伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。盗窃伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。