湖南省怀化市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）湘12刑终465号原公诉机关湖南省通道侗族自治县人民检察院。上诉人（原审被告人）曾青（曾用名曾钦），男，1994年3月20日出生于湖南省隆回县，汉族，小学文化，农民，住湖南省隆回县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月15日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现押通道侗族自治县看守所。辩护人刘尧国，湖南湘晟律师事务所律师。湖南省通道侗族自治县人民法院审理湖南省通道侗族自治县人民检察院指控原审被告人曾青犯诈骗罪一案，于2019年9月23日作出（2019）湘1230刑初57号刑事判决。原审被告人曾青不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人、听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。湖南省通道侗族自治县人民法院判决认定：被告人曾青虚构事实，于2018年3月23日以通道侗族自治县黄柏村有土地出售为由，冒充黄柏村书记，利用微信骗取被害人龙某12.6万元。被告人曾青供述以出售侗胞华府小区Ａ5栋2单元604房为由，以收取定金的方式于2018年4月骗取被害人吴某15万元，2018年5月骗取被害人杨某15万元；2018年5月，曾青虚构通道侗族自治县坪坦乡“美丽乡村瓦屋风貌改造工程”，以该工程施工需收取押金的名义，骗取被害人龙某224万元。以上共计骗取被害人36.6万元。被告人曾青在开庭审理时如实供述自己的罪行，当庭认罪、认罚，悔罪态度较好。原判认定上述事实有书证、被害人的陈述、证人证言、辨认笔录、电子数据及被告人曾青的供述与辩解等证据。湖南省通道侗族自治县人民法院认为，被告人曾青以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额巨大，曾青的行为已构成诈骗罪。据此判决：一、被告人曾青犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金3万元；二、责令被告人曾青退赔被害人龙某12.6万元、吴某15万元、杨某15万元、龙某224万元。曾青上诉提出其未骗取龙某13.6万元，当时其微信是刘某在用。其辩护人提出相同意见，还提出：1、原判认定曾青诈骗吴某15万元、龙某224万元事实不清，证据不足；2、曾青所取得的30多万元去向不明。经审理查明，2018年3月至5月期间，上诉人曾青多次在湖南省通道侗族自治县实施诈骗犯罪，骗取他人财物共计36.6万元。具体事实如下：1、2018年3月28日至30日，曾青虚构其能将通道侗族自治县黄柏村的土地卖给被害人龙某1的事实，利用微信骗取龙某12.6万元。2、2018年4月上旬，曾青谎称通道侗族自治县侗胞华府小区Ａ5栋2单元604房系其所有，将该房卖给被害人吴某1，以收取定金的方式骗取吴某15万元；2018年5月，曾青以同种手段骗取被害人杨某15万元。3、2018年5月，曾青谎称其公司承包了通道侗族自治县坪坦乡“美丽乡村瓦屋风貌改造工程”，以转包该工程给被害人龙某2需收取押金为由，骗取龙某224万元。2018年10月13日，曾青被公安民警抓获归案。上述事实，有经一审庭审质证、认证且查证属实的下列证据予以证明：1、被害人龙某1的陈述，证明2018年3月，曾青说黄柏工业园对面有人要卖地，他认识黄柏村的书记，可以偷偷托关系买。2018年3月20日左右，龙某1说想买地，曾青要龙某1将3.6万元给他才会带龙某1办手续。龙某1支付给曾青1万元现金，通过微信转账转给曾青2.6万元。曾青将一个微信（微信号是×××，昵称为“感慨人生”）推荐给龙某1，说是黄柏村书记。曾青又说买地书记只认他，所以龙某1没去找过黄柏书记。后龙某1发现被骗。2018年3月的一天，曾青说有个房屋风貌改造项目，问龙某1有没有人做。龙某1介绍其叔叔龙某2与曾青合作，曾青要龙某2交押金，龙某2向曾青支付24万元押金，其中4万元现金，20万元转账。当时曾青在高步村搞了个开工仪式，做了个样板房。龙某1不认识刘斜林，开工仪式那天有个叫曾某1的人坐了曾青的车来的。龙某2改造了30多栋房子后发现被骗。2018年5月初，杨某1被曾青以杨向其买房需交定金为由骗取5万元，当时杨某1和龙某1、粟华要一起到双江镇××路口，将5万元现金给了曾青。2、被害人吴某1的陈述，证明2018年4月，曾青与吴某1达成协议，吴某1购买曾青位于通道侗族自治县的侗胞华府Ａ5栋604房，曾青收取吴某15万元定金。这5万元是分几次付的，付了3万元后，吴某1的儿子生病住院，剩下的2万元一直没给，曾青就催。刚好吴某1的朋友任某要买房结婚，吴某1就说将这套房转让给任某，任某给了吴某12万元，吴某1又将这2万元给了曾青。后吴某1发现被骗，该房屋系他人所有。3、被害人杨某1的陈述，证明2018年5月初，杨某1想买房，朋友粟华要说一个老板有房子卖，介绍杨某1认识曾青。曾青说其有两套房可以卖，杨某1欲购买曾青在侗胞华府的Ａ5栋604房。2018年5月9日，杨某1支付5万元定金给曾青，当时在场的还有粟华要、龙某1。后发现被骗。4、被害人龙某2的陈述，证明2018年4月，龙某2通过龙某1认识曾青。曾青让龙某2做他们公司（长沙桐木建筑有限公司）争取来的高团村房屋风貌改造项目工程，龙某2表示同意，曾青要龙某2交保证金。2018年5月23日，曾青在高团村搞了个开工仪式，喊人做了一栋房子的风貌改造的样板，请当地老百姓吃饭。2018年5月24日，龙某2将20万元保证金转账给曾青，次日又交了4万元现金给曾青作为保证金，之后与曾青签订了转包合作协议书，签合同时有一名年轻男子在场，龙某1也在旁边。龙某2在做完31栋房屋改造后发现被骗。5、提取笔录、微信转账记录，证明2018年3月28日至30日，龙某1向曾青的微信（微信号×××，昵称为“小曾”）转账2.6万元。2018年6月至7月，龙某1多次在微信中向曾青讨要黄柏买地的钱，并与曾青推荐的“黄柏书记杨哥”（微信号是×××，昵称为“感慨人生”）聊买地办手续的事。6、提取笔录，证明公安民警从被害人吴某1的手机中提取了曾青与吴某1签订的“怀化市安居型商品房认购协议书”及支付宝转账记录，协议约定2018年3月28日，曾青将其位于侗胞华府的Ａ5栋二单元604房（面积142平方米）以2800元每平米卖给吴某1。2018年4月初，吴某1向曾青转账5万元。7、提取笔录、“房屋转让合同”，证明民警从被害人杨某1处提取曾青与杨某1签订的“房屋转让合同”，合同约定2018年5月7日，曾青将其位于侗胞华府的Ａ5栋二单元604房（面积142平方米）以总价40万元卖给杨某1，由杨某1先付5万元定金。8、提取笔录、转账凭证、“美丽乡村瓦屋面风貌改造工程合作协议书”及材料款开支记录，证明民警从龙某2处提取到龙某2与曾青签订的合作协议、转账记录及龙某2为瓦屋改造购买了相关建材，2018年5月24日龙某2向曾青转账20万元，后龙某2履行合同已开支15万余元。9、提取笔录、微信信息，证明证人伍某就曾青借款一事在微信上向曾青催要利息，曾青的微信号为×××，昵称为“小曾”。10、微信数据、银行卡明细，证明×××微信号注册姓名为曾青，绑定曾青的62×××70中国农业银行卡，2018年3月至6月，该银行卡发生多笔交易，业务多数为微信转账或充值。2018年5月24日，龙某2向曾青上述银行卡转账20万元，2018年5月27日至28日，曾青共取现19万元。ｗｘｉｄ_ｍｖｘ78ｍａｌｗｆ2812微信号注册姓名为杨某3（公民身份号码4305241975********），杨某3系曾青的母亲。11、证人粟华要、李某的证言，证明2018年4月，粟华要听说曾青有房子出售，将曾青介绍给杨某1，杨某1被曾青以卖房收取定金为由骗取5万元。那段时间，曾青邀粟华要到坪坦乡去做一个农村风貌改装的工程，曾青经常和粟华要、李某、龙某1一起到怀化看材料。曾青说他其他项目的钱没到，要粟华要等人先出钱。粟华要因此为买瓦片支付2.4万元，其他的钱是李某付的。12、证人任某的证言，任某证明的内容与被害人吴某1的陈述基本一致。任某还证明其与吴某1、曾青还有曾青带来的一名年轻男子一起吃饭，曾青称其叔叔在通道做农村房屋改造、公路改造，还将整个黄柏工业园的地都买下来了，可以私下卖一点。13、证人曾某1的证言，证明曾青是曾某1的小学同学。曾某1应曾青邀约到通道去过3次。第一次是2018年春节前，陪曾青一起买哈弗车并办理相关手续。第二次是2018年端午节前，曾青喊曾某1到工地上看材料，之后曾某1回长沙了。期间曾青曾带曾某1到双江镇××一家饭店吃饭，一起吃饭的还有吴某1、“宝哥”和“宝哥”的妻子，他们在聊买房子的事。第三次是曾某1在长沙时间，曾青又喊他到通道看守材料。曾某1担心曾青不付工钱，快过端午假时，曾某1离开通道回了隆回县。曾青曾到双江镇家打印店打印过一份曾青和“小龙”有关房屋改造的工程承接协议，签字时曾某1未在场。曾青和“小龙”同村的一个人去了银行，当时是曾某1开曾青的哈弗车送他们去的。曾青和那个人进了银行，曾某1在车上等。曾某1还证明2018年4、5月份，曾某1陪同曾青到邵阳市的“车行天下”买了一辆别克君威，曾青当时付了6万还是9万元现金。14、证人罗某、石某（侗胞华府楼房销售人员）的证言及购房合同，证明侗胞华府Ａ5栋604房系杨某2、龙景林夫妻购买。15、证人杨某2的证言，证明杨某2与其丈夫龙景林是侗胞华府Ａ5栋604房的业主，该房未卖与他人。16、证人吴某2、吴某3、吴某4的证言，证明2018年6月，龙某2给通道侗族自治县坪坦乡岭南村高团的31栋房屋进行了瓦屋风貌改造。17、证人伍某的证言，证明2018年6月下旬，曾青将3辆车抵押向伍某借款18万元，签合同时伍某看了曾青的身份证。过了一个月，到了给利息的时间，伍某联系不到曾青。后曾青主动微信联系伍某，称没钱还款，车也不要了。伍某才知道曾青抵押的车是贷款车。18、证人刘某的证言，证明至2019年1月4日刘某接受侦查人员询问前，刘某从未到过通道侗族自治县，一直在长沙市的公司上班。还证明曾青是其前妻的婶婶的侄子，曾青的微信昵称为“小曾”，头像是个戴眼镜的小孩，微信号是×××，电话显示是130××******。19、证人王某、凌某的证言及公司考勤表，证明2018年2月至7月，刘某一直在长沙的湖南飞速信息技术咨询有限公司上班。王某还证明刘某在此期间的指纹打卡是满勤。20、证人陈某的证言，证明2018年6月初，曾青提着一袋现金和另一个年轻男子到邵阳市车行天下二手车行买了一辆别克车，这辆车的首付、保险等费用是7万元，余款是曾青贷的款。21、证人曾某2（曾青的父亲）的证言，证明2018年，曾青没有入股或承包工程。22、证人杨某3（曾青的母亲）的证言，证明杨某3只有一张农业银行的银行卡，这张卡给曾青使用，因为要给曾青发生活费。2018年杨某3给曾青发了几个月生活费，到5-6月份时，曾青说不要了，他自己会赚生活费。杨某3的身份证一直给曾青拿着。23、辨认笔录，证明经混杂照片辨认，被害人吴某1、杨某1、龙某1、龙某2及证人刘某、李某均指认出曾青；龙某1指认出曾某1，龙某2指认曾某1是曾青的同行人员，任某指认出曾某1是曾青在实施诈骗时多次和曾青一起出现的年轻人；曾青指认刘某就是其所称的“刘斜林”；龙某1、龙某2、李某对混杂有刘某的照片进行辨认，均表示不认识照片中的人。24、停工通知，证明2018年6月14日，通道侗族自治县申报世界文化遗产工作办公室向龙某2发出停工通知，龙某2在该县重点保护文化村寨核心保护范围内施工，未经相关部门批准，请立即停工整改。25、住宿信息，证明2018年4月至5月，曾青多次入住通道侗族自治县便捷酒店、金帝豪酒店等宾馆。2017年9月至2018年7月，刘某没有在通道侗族自治县宾馆入住的记录。26、归案情况说明，证明2018年10月13日，曾青在广州公安处粤北公安检查站被抓获归案。27、户籍资料，证明上诉人曾青的基本身份情况。28、上诉人曾青的供述与辩解，曾青对起诉书指控其诈骗吴某15万元、杨某15万元、龙某224万元的事实没有异议，否认骗过龙某13.6万元。本院认为，上诉人曾青以非法占有为目的，多次骗取他人财物共计36.6万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。曾青的违法所得36.6万元，应当责令退赔。曾青当庭认罪，承认其主要犯罪事实，可以从轻处罚。曾青及其辩护人刘尧国提出“曾青未骗取龙某13.6万元，当时曾青的微信是刘某在使用”的意见，经查龙某1陈述其被曾青诈骗3.6万元，并对曾青进行了指认，微信转账记录证明2018年3月28日至30日龙某1向曾青的微信（微信号×××）转账2.6万元，×××微信号注册名为曾青，绑定的是户名为曾青62×××**中国农业银行卡，2018年3月至6月该银行卡发生多笔交易，多数为微信转账或充值，可以认定该微信号为曾青本人使用，在案证据排除刘某参与作案，上述证据相互印证，足以认定曾青骗取龙某12.6万元的事实，故该上诉理由与辩护意见不能成立，本院不予采纳。辩护人刘尧国提出“原判认定曾青诈骗吴某15万元、龙某224万元事实不清，证据不足，曾青所取得的30多万元去向不明”的意见，经查曾青诈骗吴某15万元、龙某224万元的事实有吴某1、龙某2、龙某1的陈述、证人任某的证言及支付宝、银行转账记录予以证实，上诉人曾青对起诉书指控其诈骗吴某15万元、龙某224万元的事实亦没有异议，足以认定，曾青违法所得的去向不影响其诈骗事实的成立，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉、维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  姚 健审 判 员  荆 成审 判 员  刘哲艺二〇一九年十二月九日法官助理李静代理书记员  彭立博附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项：第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。