成都市双流区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0116刑初843号 公诉机关成都市双流区人民检察院。 被告人程馨，女，1985年8月16日出生，汉族，高中文化，户籍所在地吉林省蛟河市。2018年9月25日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被成都市公安局天府新区分局刑事拘留，同年10月31日由成都市公安局天府新区分局决定取保候审。现未羁押。 辩护人罗云，四川成双律师事务所律师。 被告人王联，女，1990年12月19日出生，汉族，高中文化，户籍所在地四川省富顺县。2018年10月3日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被成都市公安局天府新区分局刑事拘留，同年10月31日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪经成都市双流区人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局天府新区分局执行逮捕。现羁押于成都市双流区看守所。 辩护人杨燕飞，四川乐伯乐律师事务所律师。 被告人王宇航，男，1992年3月10日出生，汉族，高中文化，户籍所在地吉林省梅河口市。2018年9月25日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被成都市公安局天府新区分局刑事拘留，同年10月31日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪经成都市双流区人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局天府新区分局执行逮捕。现羁押于成都市双流区看守所。 成都市双流区人民检察院以川成双公诉刑诉[2019]761号起诉书指控被告人程馨、王联、王宇航犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，成都市双流区人民检察院指派检察员杨强出庭支持公诉，被告人程馨及其辩护人罗云、被告人王联及其辩护人杨燕飞、被告人王宇航到庭参加诉讼。在审理过程中，成都市双流区人民检察院建议本案延期审理，本院予以同意。现已审理终结。 成都市双流区人民检察院起诉指控：一家名为沈阳老妈乐商贸有限公司（现更名为北京全家福投资有限公司）在华阳开设的店铺内销售所谓的会员卡。该公司于2017年3月在成都市天府新区开设了华阳“老妈乐”一店，被告人程馨对该店铺进行初期的经营管理，被告人王联、王宇航等人协助开展营销宣传等辅助工作。2017年4月，该公司又在华阳街道××富顺街开设“老妈乐”二店后，被告人程馨被公司调往他处，由王芝波（已判处）开始担任一店、二店的负责人进行管理，王联、王宇航等人按照王芝波的安排开展工作。该公司以经营日杂品为掩护，以“老妈乐健康体验中心”为招牌，采用购买会员卡进行返款的模式，投资金额无上限，并承诺缴纳会费后可以获得高额收益，针对社会不特定人员销售不同等级的会员卡，先后吸收罗某等四十五名购买人投资共计人民币1000余万元。王芝波将收取的上述投资资金转入成都老妈乐商贸有限责任公司账户，后返还部分收益，至案发，共造成群众损失共计549万余元。 为支持指控事实的成立，成都市双流区人民检察院当庭出示了书证，证人证言，被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据。成都市双流区人民检察院认为，被告人程馨、王联、王宇航违反国家金融管理法律规定，与他人共同以“老妈乐”公司的名义向社会不特定对象公开宣传、吸收资金，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。 被告人程馨表示自愿认罪，辩称自己只是帮甘晓红看守10余天的店铺，自己没有从中获取利益。其辩护人提出：华阳“老妈乐”一店、二店均登记在王芝波名下，与被告人程馨无关，公诉机关指控被告人程馨犯非法吸收公众存款罪的证据不足。 被告人王联对起诉书指控的基本事实和罪名不持异议并认罪，辩称自己仅获利6万余元。其辩护人提出：1.本案系单位犯罪；2.王联归案后如实供述了自己的罪行，系坦白；3.王联在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯；4.王联系初犯，当庭自愿认罪悔罪，请求法院从轻判处。 被告人王宇航对起诉书指控的基本事实和罪名不持异议并认罪，辩称自己仅获利5万余元，请求法院从轻判处。 本院审理查明的基本事实与公诉机关起诉书指控的事实一致。另查明：1.同案王芝波、苟玉萍因犯非法吸收公众存款罪被本院判处刑罚后，因不服该判决向成都市中级人民法院提出上诉，2019年7月15日，成都市中级人民法院以原判认定的事实清楚，适用法律正确，量刑适当，驳回上诉，维持原判；2.2018年10月3日，被告人王联被自贡市公安局高新分局民警挡获并羁押于自贡市看守所，同年10月8日转至成都市双流区看守所羁押；3.至案发，被告人王联共计获利6万余元，被告人王宇航共计获利5万余元。 上述事实，有经庭审举证、质证的公安机关接受刑事案件登记表、立案决定书，被告人程馨、王联、王宇航的到案经过，公安机关出具的工作情况说明，被告人程馨、王联、王宇航的供述及辨认，同案王芝波、苟玉萍的供述，被害人罗某、贾某、程某等人的陈述，辨认笔录及辨认照片，被害人报案登记表及相关资料，银行交易清单，成都老妈乐商贸有限公司登记申请书、营业执照、租赁合同，成都市成华区市场和质量监督管理局实地核查记录表，查询财产清单，被告人程馨、王联、王宇航的常住人口详细信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人程馨、王联、王宇航违反国家金融管理法律规定，伙同他人向社会不特定对象变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪，依法应追究其刑事责任。成都市双流区人民检察院起诉指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人程馨、王联、王宇航在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人王联、王宇航归案后，如实供述了自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。鉴于三被告人均系初犯，本院在量刑时酌情予以从轻处罚。 关于被告人程馨及其辩护人所提华阳一店、二店均登记在王芝波名下，公诉机关指控被告人程馨犯非法吸收公众存款罪的证据不足，本院认为，公诉机关当庭出示的同案王联、王宇航、王芝波、苟玉萍的供述以及被害人贾某、程某等人的陈述，辨认笔录及辨认照片等证据，相互印证，能够证实王芝波在担任华阳“老妈乐”一店负责人之前，该店实际由被告人程馨负责管理的犯罪事实，依法应当以非法吸收公众存款罪对其定罪量刑，故对其提出的上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人王联的辩护人所提该案系单位犯罪的辩护意见，本院认为，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第二项“个人为进行非法集资犯罪活动而设立单位实施犯罪的，或者单位设立后，以实施非法集资犯罪活动为主要活动的，不以单位犯罪论处，对单位中组织、策划、实施非法集资犯罪活动的人员应当以自然人犯罪依法追究刑事责任”之规定，本案应以自然人犯罪追究各被告人的刑事责任，故对其提出的上述辩护意见，本院不予采纳；所提被告人王联系初犯，从犯，具有坦白情节，当庭自愿认罪悔罪的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。 据此，根据被告人程馨、王联、王宇航犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人程馨犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 二、被告人王联犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月3日起至2020年4月2日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 三、被告人王宇航犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月25日起至2020年3月24日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 四、对被告人王联违法所得的人民币6万元、被告人王宇航违法所得的人民币5万元以及各被告人交由王芝波转给成都老妈乐商贸有限责任公司的其余投资款，继续予以追缴，退赔给各投资人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周 跃 人民陪审员  辛亭漪 人民陪审员  赵小华 二〇一九年十二月二日 书 记 员  肖 锋 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，扣押宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： 犯罪情节较轻； 有悔罪表现； 灭有再犯罪的危险； 宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，扣押根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。