河南省邓州市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1381刑初897号公诉机关邓州市人民检察院。被告人王显普，绰号“普峰”、“疯子”，男，1980年3月17日出生于河南省邓州市，汉族，初中文化，务工，住邓州市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年2月26日被邓州市公安局刑事拘留，同年4月3日被逮捕。辩护人许志伟，河南三贤律师事务所律师。邓州市人民检察院以邓检公诉刑诉（2019）542号起诉书指控被告人王显普犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。邓州市人民检察院指派检察员唐盈、张云中出庭支持公诉，被告人王显普及其辩护人许志伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。邓州市人民检察院指控，邓州市人民政府于2018年2月6日发布关于在湍河全面禁止采砂公告，2018年6月19日至7月10日期间，王某、冀某（又名郭丙清）、芦军学（三人另案处理）组织相关人员在邓州市湍河左岸赵集镇桥湾村河段非法采砂并对外出售。被告人王显普明知冀某等人非法采砂，仍予以收购、代为销售。经对账本进行统计，被告人王显普收购、代为销售砂总计3927.41方，价值216007.55元。上述事实，公诉机关提供了相关的证据。认为被告人王显普明知是犯罪所得而予以收购、代为销售，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。提请依法判处。被告人王显普对起诉书指控的事实不持异议。其辩护人的辩护意见是，被告人王显普到案后能够如实供述自己的罪行，当庭悔罪认罪，可以从轻处罚；被告人王显普无前科，系初犯偶犯，其有立功情节应予以核实。经审理查明，邓州市人民政府于2018年2月6日发布关于在湍河全面禁止采砂公告，2018年6月19日至7月10日期间，王某、冀某（又名郭丙清）、芦军学（三人另案处理）组织相关人员在邓州市湍河左岸赵集镇桥湾村河段非法采砂并对外出售。被告人王显普明知冀某等人非法采砂，仍予以收购、代为销售。经对账本进行统计，被告人王显普收购、代为销售砂总计3927.41方，价值216007.55元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、被告人王显普正侧面照、户籍信息、违法犯罪记录查询证明，证实被告人王显普的身份情况。2、扣押清单、扣押物品清单、账本记录情况，证实涉案账本、现金、收款收据等物品被邓州市公安局扣押的事实。3、邓州市水利局行政案件移送函、邓州市水利局关于湍河赵集镇桥湾村河段非法采砂情况说明、现场勘验图、情况说明、邓州市人民政府关于在湍河全面禁止采砂的公告，证实涉案非法采砂现场在邓州市湍河左岸赵集镇桥湾村河道的事实。4、证人冀某（郭丙清）的证言：芦军学多次找我说想把我位于赵集镇桥湾村南河砂场的砂操作一下，意思是想把砂场的砂卖了。当时我当着芦军学的面跟王某签了协议，也打了条。2018年6月初，王某又跟我说先拉冀寨西坑砂场的砂，这个时候刘振文也参与进来了，我就让刘振文招呼住，这里的砂是法院判给我和老百姓的，砂钱得给我和老百姓，冀文满在这边住着招呼砂坑，我让刘振文负责管着开支、费用，王某让芦军学在现场记账，在这里他们收了买砂的钱给我了一部分，给了我老婆张四姐一部分，给了冀文满一部分，给了冀文平一部分，大概20多万元，收钱、拉砂这段时间我大部分时间都在外地。南河的砂是十年前我有合法采砂证的时候，盘在家里的合法砂，在这里拉砂的时候，我让李科伟、李中伟、冀月阳在帮助量方，记个车数，拉了两三天，就被查住了，把芦军学在现场收的钱也扣押了。后王某们又开始拉砂了，过了几天，又被河道和公安机关查获了。10月份，刘振文与我签了合同，意思就是把我南河的合法化存的砂底大概有几千方，以及砂场附近我的地都转包给刘振文，在合法的前提下，卖砂的钱和刘振文一人一半，当天晚上，刘振文就被老百姓当场截住了，后来就被公安机关抓住了。5、证人芦军学的证言：我们用铲车在桥湾村南边砂滩采砂，有人来买砂，我们用铲车直接铲砂装车、量方（立方米），买家交了钱就把砂拉走了。我是管账的，负责记账、收钱、开票，王某负责联系买家和管理铲车司机，量方的人不固定，砂场没有采砂许可证。6月12日晚上开始拉了9车，6月13日拉了28车，14日拉32车，15日拉53车，16日拉53车，17日拉29车，18日没干活，这期间“疯子”给了20万元的现金预付款，最后都给冀某的爱人张四姐了。6月19日18车，都是给峰（疯子）的，因为之前给有20万元预付款，20号拉的还没往账本上记就被抓了，当时开的有票，大部分都是卖给峰了，还有刘江，还有一些我不认识。6、证人王某的证言：我知道赵集镇桥湾村南河的砂不让拉，冀某2012年办有手续，我见过复印件，但是他的采砂证一直没审已经作废了。刘江和张冰、“普峰”、“杜亚楠”、“鲁凯华”、“杜朋”、“小勇”在桥湾南河拉砂。6月12日至18日一直都是在冀寨西河砂场，我联系的是“疯子”，其他的是刘振文联系的，其中在这里疯子给了24万元的现金及微信转账，但是钱没用完。7、证人刘某的证言：在赵集镇桥湾村湍河左岸参与买砂的有“疯子”、刘江、张兵、南阳一个叫六子的、大军、亚楠、鲁凯华、杜朋和我。2018年6月11日，疯子让杜朋给他找个铲车，杜朋就跟我联系了，疯子就把我领到了赵集镇冀寨的砂场里，干活之前疯子和王某跟我说人和铲车干一天活给600元，砂场管加油，工钱由刘振文通过王某给我发放。郑某（老郑）和王显普（疯子）是在一起合伙拉的，郑某在那里拉砂都挂在王显普名下，他们两个在那边拉砂比较多，王某记的有账。8、证人郑某的证言：2018年6、7月，我通过王显普在湍河左岸桥湾河段买砂，我把买砂款大概有17万元给王显普，在西河没拉住砂，王显普就让我去南河拉砂，买砂款没有用完，还剩16万多。9、被告人王显普的供述：2018年5月，王某说他能从冀寨弄来砂，冀寨的砂是以前冀某（又名郭丙清）存的，具体拉砂的细节是王某跟我谈的，卖给我40元一方，自己找车，拉多少砂给多少钱，拉了几天，我给现场收钱的芦军学20万元买砂预付款，但实际上没拉够20万元，砂场老板冀某就不让拉了。王某就说桥湾村南河河段也有砂，说那里的砂也是冀某的，我去拉了两、三天就被执法部门查获，好像停了两天，然后又开始在河底下拉砂。“老郑”说想挂在我名下拉砂，我同意了，一直拉到7月10日左右，又被执法部门查住了，当晚我没在，“老郑”在现场，把老郑的车也给扣了，之后我就没在那里拉砂了。开始的时候王某跟我说有手续，结果没拉两天就被执法部门抓住了，这个时候我就感觉不合法，再加上执法部门三天两头的查。因为当时的砂都涨价了，我需要砂，王某能够大量的出砂，存在侥幸心理。2018年6、7月期间，喊我拉砂的是王某，王某说那里的砂是他舅冀某的，收钱记账的是芦军学，量方的是冀月阳，量方的人老是在换，王某主要是联系买家。买砂的有刘江、杜朋、桑庄、“老郑”，其他的都不认识。有一天晚上，我们在桥湾河底下拉砂的时候，冀某去了现场，感觉卖给我们的价格便宜，把他们砂场的人训了一顿，结果第二天砂都涨价了。在冀寨西河拉砂时，见过刘振文。其中有一部分是老郑、杜朋挂在我户头上拉的砂。10、邓州市价格认证中心价格认定结论书，证实被非法开采的毛砂于2018年7月10日的市场中准价格为人民币944460元的事实。11、邓州市星尧财税服务有限公司邓星尧会【2018】GAS003号报告，证实被告人王显普代为销售砂的数量的事实。12、辨认笔录、辨认说明，证实被告人王显普辨认照片中的男子为郑某的事实。以上证据，来源合法，经法庭查证属实，本院予以采信。本院认为，被告人王显普明知是犯罪所得而予以收购、代为销售，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人王显普犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，予以支持。被告人王显普犯罪情节严重，依法应当从重处罚。被告人王显普到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人王显普的辩护人提出被告人王显普到案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚的理由成立，予以采纳；但其辩护被告人王显普构成立功的辩护理由，与事实不符，不予采纳。被告人王显普犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人王显普犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。二、被告人王显普违法所得人民币一万元予以追缴，上缴国库（已上缴）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张 松审 判 员  武圣乾人民陪审员  张才林二〇一九年十二月二日书 记 员  吴应应