浙江省遂昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1123刑初126号 公诉机关浙江省遂昌县人民检察院。 被告人刘排峰，男，1988年11月12日出生于江西省上栗县，汉族，初中文化，农民，户籍地江西省上栗县。因本案于2019年4月26日被遂昌县公安局刑事拘留；经遂昌县人民检察院批准，同年5月31日被遂昌县公安局执行逮捕；同年12月13日被本院取保候审。 指定辩护人蓝大鹏，浙江开弘律师事务所律师。 被告人肖海江，男，1985年12月28日出生于江西省上栗县，汉族，初中文化，居民，户籍地江西省上栗县。因本案于2019年4月26日被遂昌县公安局刑事拘留；经遂昌县人民检察院批准，同年5月31日被遂昌县公安局执行逮捕；同年10月25日被遂昌县人民检察院变更为取保候审；同年11月1日被本院取保候审。 被告人黎妹良，男，1990年3月10日出生于江西省上栗县，汉族，高中肄业文化，农民，户籍地江西省上栗县。因本案于2019年4月26日被遂昌县公安局刑事拘留；经遂昌县人民检察院批准，同年5月31日被遂昌县公安局执行逮捕；同年10月25日被遂昌县人民检察院变更为取保候审；同年11月1日被本院取保候审。 被告人孙科，男，1984年12月3日出生于江西省上栗县，汉族，初中肄业文化，农民，户籍地江西省上栗县。因本案于2019年4月26日被遂昌县公安局刑事拘留；经遂昌县人民检察院批准，同年5月31日被遂昌县公安局逮捕；同年9月20日被遂昌县人民检察院变更为取保候审；同年11月1日被本院取保候审。 遂昌县人民检察院以遂检公诉刑诉〔2019〕128号起诉书、遂检公诉刑追诉〔2019〕4号追加起诉决定书，指控被告人刘排峰、肖海江、黎妹良、孙科犯诈骗罪，分别于2019年11月1日、2019年11月19日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。遂昌县人民检察院指派副检察长张桂旺出庭支持公诉，被告人刘排峰及其指定辩护人蓝大鹏、被告人肖海江、黎妹良、孙科等到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2019年1月至2019年2月期间，被告人刘排峰、肖海江、黎妹良、孙科通过淘宝交易的方式实施诈骗，先在网上购买淘宝账户和微信账户，从其他正规淘宝店铺内复制商品照片和信息到自己买来的淘宝账户内，伪造一个淘宝店铺。在被害人来某内购买商品时，谎称自己为淘宝店铺的员工，称可以加专柜客服微信参加活动、领取优惠，让被害人加微信，然后使用买来的微信号伪装成微信客服，发送一个二维码，让被害人通过扫码支付，发送给被害人的二维码均为其游戏账户充值的二维码，在被害人将钱充值到各被告人的游戏账户后并未给被害人发货，在被害人要求退款后亦未退款。因直接用于接收被害人扫码充值的钱的游戏账户无法直接提现，被告人刘排峰、肖海江、黎妹良、孙科注册另一用于提现的游戏账户，通过买卖游戏币的方式将诈骗所得的钱款转出到用于提现的游戏账户，然后通过提现的游戏账户将诈骗所得钱款提现到支付宝或银行卡，最后将钱取现。 被告人刘排峰使用的游戏账户包括xiaomin38356和wendao114865，上述账户共计收取诈骗款人民币（本案币种均为人民币）87077.93元，其中查明被害人身份的诈骗款共计21773.26元，未查明被害人身份的诈骗款共计65304.67元。起诉前被告人刘排峰已向遂昌县人民检察院退出违法所得14261.75元。被告人肖海江、黎妹良共用微信账户、淘宝账户、游戏账户，共同实施诈骗，其二人使用的游戏账户包括isdfm11和dwko1234，上述账户共计收取诈骗款24590元，其中查明被害人身份的诈骗款共计11040元，未查明被害人身份的诈骗款共计13550元。起诉前被告人肖海江、黎妹良已向遂昌县人民检察院共同退出违法所得13610元。被告人孙科使用的游戏账户为jinqian1002，该账户共计收取诈骗款5528元，其中查明被害人身份的诈骗款共计3980元，未查明被害人身份的诈骗款共计1548元。起诉前被告人孙科向遂昌县人民检察院退清违法所得5528元。 一、刘排峰诈骗的犯罪事实 1、2019年1月13日，被告人刘排峰通过淘宝旺旺与被害人许某取得联系，以通过支付宝扫码付款可以领取优惠为由，让许某加其微信（xxx），在微信上发送一个二维码给许某，让许某通过支付宝扫码支付850元，之后又谎称激活订单需要扫描另一个二维码才能成功激活。被害人许某又通过支付宝支付了3186.89元。被告人刘排峰将许某的微信删除。被害人许某共计被骗4036.89元。 2、2019年1月13日，被告人刘排峰通过淘宝旺旺与被害人马某取得联系，以通过支付宝扫码付款可以领取优惠为由，让马某加其微信（xxx），在微信上发送一个二维码给马某，让马某通过支付宝扫码支付820元，之后又谎称退款需要扫描另一个二维码才能成功退款。被害人马某又通过支付宝（193××××4758）支付了3682.55元。被告人刘排峰将马某的微信删除。被害人马某共计被骗4502.55元。 3、2019年1月13日，被告人刘排峰通过淘宝旺旺与被害人刘某1取得联系，以通过支付宝扫码付款可以领取优惠为由，让刘某1加其微信（xxx），在微信上发送一个二维码给刘某1，让刘某1通过支付宝扫码支付580元，之后又谎称激活订单需要扫描另一个二维码。被害人刘某1又通过支付宝支付了3282.31元。被害人刘某1共计被骗3862.31元。 4、2019年1月18日，被告人刘排峰通过淘宝旺旺与被害人孟某取得联系，以通过支付宝扫码付款可以领取优惠为由，让孟某加其微信（xxx），在微信上发送一个二维码给孟某，让孟某通过支付宝（158××××2316）扫码支付710元。 5、2019年1月19日，被告人刘排峰通过淘宝旺旺与被害人赵某取得联系，以通过支付宝扫码付款可以领取优惠为由，让赵某加其微信（xxx），在微信上发送一个二维码给赵某，让赵某通过支付宝（138××××5228）扫码支付1150元，后被告人刘排峰将赵某的微信删除。 6、2019年1月10日，被告人刘排峰通过淘宝旺旺与被害人李某1取得联系，以通过支付宝扫码付款可以领取优惠为由，让李某1加其微信（xxx），在微信上发送一个二维码给李某1，让李某1通过支付宝扫码支付1500元，之后又谎称激活订单需要扫描另一个二维码。被害人李某1又通过支付宝支付了2861.51元。被害人李某1共计被骗4361.51元。 7、2019年1月7日，被告人刘排峰通过淘宝旺旺与被害人刘某3取得联系，以通过支付宝扫码付款可以领取优惠为由，让刘某3加其微信（xxx），在微信上发送一个二维码给刘某3，让刘某3通过支付宝扫码支付550元，后被告人刘排峰将刘某3的微信拉黑。 8、2019年1月11日，被告人刘排峰通过淘宝旺旺与被害人胡某取得联系，以通过支付宝扫码付款可以领取优惠为由，让胡某加其微信（xxx），在微信上发送一个二维码给胡某，让胡某通过支付宝扫码支付1300元，之后又谎称没收到钱。被害人胡某又通过支付宝支付了1300元。被害人胡某共计被骗2600元。 二、肖海江、黎妹良诈骗的犯罪事实 1、2019年1月7日，被告人肖海江、黎妹良通过淘宝旺旺与被害人黄某1取得联系，以通过支付宝扫码付款可以领取优惠为由，让黄某1加其微信（微信昵称：仕琴客服，微信号：×××），在微信上发送一个二维码给黄某1，让黄某1通过支付宝扫码支付880元。被害人黄某1通过支付宝（ｚｂｋ×××＠163.ｃｏｍ）支付了880元。被告人肖海江、黎妹良将黄某1的微信删除。 2、2019年1月16日，被告人肖海江、黎妹良通过淘宝旺旺与被害人鲜某取得联系，以通过支付宝扫码付款可以领取优惠为由，让鲜某加其微信，在微信上发送一个二维码给鲜某，让鲜某通过支付宝扫码支付650元。被害人鲜某通过支付宝（189××××1085）支付了650元。 3、2019年1月16日，被告人肖海江、黎妹良通过淘宝旺旺与被害人李某2取得联系，以通过支付宝扫码付款可以领取优惠为由，让李某2加其微信（微信号：×××），在微信上发送一个二维码给李某2，让李某2通过支付宝扫码支付800元。被害人李某2通过支付宝（131××××8073）支付了800元。 4、2019年1月21日，被告人肖海江、黎妹良通过淘宝旺旺与被害人杨某取得联系，以通过支付宝扫码付款可以领取优惠为由，让杨某加其微信（微信号：×××），在微信上发送一个二维码给杨某，让杨某通过支付宝扫码支付1180元。被害人杨某通过支付宝（ｙｍｑ×××＠163.ｃｏｍ）支付了1180元。 5、2019年1月21日，被告人肖海江、黎妹良通过淘宝旺旺与被害人刘某2取得联系，以通过支付宝扫码付款可以领取优惠为由，让刘某2加其微信（微信号：×××），在微信上发送一个二维码给刘某2，让刘某2通过支付宝扫码支付730元。被害人刘某2通过支付宝（664×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）支付了730元。 6、2019年1月21日，被告人肖海江、黎妹良通过淘宝旺旺与被害人张某1取得联系，以通过支付宝扫码付款可以领取优惠为由，让张某1加其微信（微信号：×××），在微信上发送一个二维码给张某1，让张某1通过支付宝扫码支付850元。被害人张某1通过支付宝（xxx）支付了850元。后被害人张某1还想继续购买一件衣服，又通过支付宝（xxx）支付了850元。被害人张某1共计被骗1700元。 7、2019年1月14日，被告人肖海江、黎妹良通过淘宝旺旺与被害人陈某取得联系，以通过支付宝扫码付款可以领取优惠为由，让陈某加其微信（微信号：×××），在微信上发送一个二维码给陈某，让陈某通过支付宝扫码支付500元。被害人陈某通过支付宝支付了500元。 8、2019年1月19日，被告人肖海江、黎妹良通过淘宝旺旺与被害人黄某2取得联系，以通过支付宝扫码付款可以领取优惠为由，让黄某2加其微信，在微信上发送一个二维码给黄某2，让黄某2通过支付宝扫码支付650元。被害人黄某2通过支付宝支付了650元。 9、2019年1月12日，被告人肖海江、黎妹良通过淘宝旺旺与被害人李某3取得联系，以通过支付宝扫码付款可以领取优惠为由，让李某3加其微信（微信号：×××），在微信上发送一个二维码给李某3，让李某3通过支付宝扫码支付750元。被害人李某3通过支付宝（ｎａｎ×××＠21ｃｎ.ｃｏｍ）支付了750元。 10、2019年1月14日，被告人肖海江、黎妹良通过淘宝旺旺与被害人刘某4取得联系，以通过支付宝扫码付款可以领取优惠为由，让刘某4加其微信，在微信上发送一个二维码给刘某4，让刘某4通过支付宝扫码支付了580元。 11、2019年1月16日，被告人肖海江、黎妹良通过淘宝旺旺与被害人张某2取得联系，以通过支付宝扫码付款可以领取优惠为由，让张某2加其微信，在微信上发送一个二维码给张某2，让张某2通过支付宝扫码支付800元。 12、2019年1月19日，被告人肖海江、黎妹良通过淘宝旺旺与被害人裴某取得联系，以通过支付宝扫码付款可以领取优惠为由，让裴某加其微信，在微信发送一个二维码给裴某，让裴某通过支付宝扫码支付1820元。 三、孙科诈骗的犯罪事实 1、2019年1月19日，被告人孙科通过淘宝旺旺与被害人秦某取得联系，以通过支付宝扫码付款可以领取优惠为由，让秦某加其微信（微信昵称：tj专柜客服），在微信上发送一个二维码给秦某，让秦某通过支付宝扫码支付700元。被害人秦某通过支付宝（ｑｉｎ×××＠163.ｃｏｍ）支付了700元。 2、2019年2月27日，被告人孙科通过淘宝旺旺与被害人汤某取得联系，以通过支付宝扫码付款可以领取优惠为由，让汤某加其微信（xxx），在微信上发送一个二维码给汤某，让汤某通过支付宝扫码支付1230元，之后又谎称激活订单需要扫描另一个二维码。被害人汤某又通过支付宝支付了1230元。被害人汤某共计被骗2460元。 3、2019年1月20日，被告人孙科通过淘宝旺旺与被害人李某4取得联系，以通过支付宝扫码付款可以领取优惠为由，让李某4加其微信，在微信上发送一个二维码给李某4，让李某4通过支付宝扫码支付820元。被害人李某4通过支付宝支付了820元。 被告人刘排峰、肖海江、黎妹良、孙科于2019年4月26日被公安机关传唤归案，归案后，被告人肖海江、黎妹良、孙科均如实供述了上述犯罪事实，刘排峰如实供述了部分犯罪事实；被告人刘排峰、肖海江、黎妹良退出部分违法所得，孙科已退清违法所得。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录、视听资料、电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人刘排峰以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人肖海江、黎妹良以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙科以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人肖海江、黎妹良、孙科到案后均如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；被告人刘排峰、肖海江、黎妹良、孙科退出清违法所得，可以酌情从轻处罚；被告人刘排峰、肖海江、黎妹良、孙科均自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议：以诈骗罪判处被告人刘排峰有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金80000元；判处被告人肖海江有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金20000元；判处被告人黎妹良有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金18000元；判处被告人孙科有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金9000元。提请本院依法判处。 被告人刘排峰、肖海江、黎妹良、孙科均对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人蓝大鹏的辩护意见为：被告人刘排峰因法律意识淡薄而走上犯罪道路，系初犯，归案后如实供述部分犯罪事实，现已认罪认罚，且已退清违法所得，建议对其依法从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案发后，遂昌县公安局从被告人刘排峰处扣押了手机2部，从被告人肖海江处扣押了手机3部、POS机1部、电脑主机4台、笔记本电脑3台，从被告人黎妹良处扣押了手机1部，从被告人孙科处扣押了手机1部。被告人肖海江、黎妹良于2019年11月25日向遂昌县人民检察院退出其余违法所得10980元。被告人刘排峰于2019年12月12日向遂昌县人民检察院退出其余违法所得72816.18元。 上述事实有经庭审质证、确认的物证手机7部、笔记本电脑3台、银行卡17张、身份证3张、海航通信电话卡3张、普通USM卡1张、POS机1部、电脑主机4台；户籍证明材料、搜查证、扣押决定书、扣押清单、扣押照片、随案移送清单、退赃票据、向天津盘龙科技有限公司调取证据通知书及调取证据清单、账户登录记录、充值记录、交易记录、提现记录、注册资料、协助查询财产通知书（回执）、中国农业银行借记卡产品资料查询业务凭证、邮政储蓄开销登记簿查询、账户明细清单、固定电子证据清单、封存电子证据清单、向支付宝（中国）网络技术有限公司调取证据通知书及调取证据清单、调取证据通知书（中国农业银行萍乡市分行）及调取证据清单、向江西银行萍乡分行调取证据通知书及调取证据清单、向中国工商银行上栗支行调取证据通知书及调取证据清单、光盘刻录数据说明、调查评估意见书、接受证据材料清单、淘宝旺旺聊天记录截图、微信截图、支付记录截图；归案经过；被害人许某、马某、刘某1、孟某、赵某、李某1、刘某3、胡某、黄某1、鲜某、李某2、杨某、刘某2、张某1、陈某、黄某2、李某3、张某2、裴某、刘某4、秦某、汤某、李某4的陈述；被告人刘排峰、肖海江、黎妹良、孙科的供述和辩解；搜查笔录及照片、电子证据检查笔录及照片；提取电子证据数据光盘、支付宝数据信息光盘、被告人登录实施诈骗所使用的游戏账户的录频视频、取款监控视频、讯问视频等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘排峰以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大；被告人肖海江、黎妹良以非法占有为目的，结伙骗取他人财物，数额较大；被告人孙科以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，四被告人的行为均已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。辩护人蓝大鹏的前述辩护意见予以采纳。被告人肖海江、黎妹良、孙科归案后如实供述自己的罪行，被告人刘排峰归案后如实供述了自己的部分犯罪事实，现四被告人愿意接受处罚，均可以从轻处罚。四被告人退清违法所得，均可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第七十二条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人刘排峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币80000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 二、被告人肖海江犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 三、被告人黎妹良犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币18000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 四、被告人孙科犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币9000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 五、扣押在案的作案工具被告人刘排峰的手机2部；被告人肖海江的手机3部、POS机1部、电脑主机4台、笔记本电脑3台；被告人黎妹良的手机1部；被告人孙科的手机1部，均予以没收，上缴国库（由原扣押机关遂昌县公安局负责上缴）。 六、被告人刘排峰退出的违法所得人民币87077.93元，其中人民币21773.26元发还相关被害人，其余人民币65304.67元予以没收，上缴国库；被告人肖海江、黎妹良退出的违法所得人民币24590元，其中人民币11040元发还相关被害人，其余人民币13550元予以没收，上缴国库；被告人孙科退出的违法所得人民币5528元，其中人民币3980元发还相关被害人，其余人民币1548元予以没收，上缴国库（款均由原扣押机关遂昌县人民检察院负责发还和上缴）。 罚金限判决生效后一个月内缴纳。 被告人刘排峰、肖海江、黎妹良、孙科回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督、管理，接受教育，参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  秦金芽 人民陪审员  鲍樟平 人民陪审员  蔡海俊 二〇一九年十二月十三日 法官助理左军 书记员蓝利