浙江省金华市金东区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0703刑初325号 公诉机关浙江省金华市金东区人民检察院。 被告人潘俊平，男，1977年6月3日出生于浙江省金华市金**，汉族，大专文化程度，农民，家住浙江省金华市金**。曾因犯重大责任事故罪于2015年2月15日被丽水市莲都区人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月（缓刑考验期间自2015年2月26日至2018年8月25日止）。现因涉嫌犯非法经营罪，于2017年8月14日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年9月20日被取保候审。2019年9月20日由本院决定逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人傅炳华，浙江赤松律师事务所律师。 金华市金东区人民检察院以金东检刑诉〔2019〕313号起诉书指控被告人潘俊平犯非法经营罪，于2019年9月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭。同年10月24日，金华市金东区人民检察院以需要补充侦查为由，建议本院延期审理，并于同年11月21日建议恢复审理。同年11月25日，金华市金东区人民检察院以金东检刑变诉〔2019〕5号变更起诉决定书变更起诉，本院于2019年12月10日公开开庭审理了本案。金华市金东区人民检察院指派检察员姚静、检察官助理高巧妙出庭支持公诉，被告人潘俊平及其辩护人傅炳华到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2016年10月以来，被告人潘俊平在未取得成品油销售许可证的情况下，从翁某（另案处理）等人处多次购进成品油，并在金华市金东区港等建筑工地及位于海关大院内的快递转运场等处进行销售。经查，销售金额达人民币80余万元。 经浙江科正石油产品质量检测有限公司检测，被告人潘俊平销售的油品硫含量指标不符合柴油标准要求。 为证实上述事实，公诉机关提供了被告人潘俊平的常住人口基本信息；侦破经过、扣押决定书及清单、车辆服务合同、证明等；证人王某、林某等人的证言；被告人潘俊平及同案犯李某、翁某等人的供述与辩解；浙江科正石油产品质量检测公司检测报告；取样笔录及照片；光盘一张等证据予以证实。公诉机关认为，被告人潘俊平未经行政许可，非法经营成品油，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，构成非法经营罪。被告人潘俊平在缓刑考验期内犯新罪，应同时适用《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款、第六十九条第一款之规定，撤销缓刑，实行数罪并罚。诉请本院依法予以惩处。 被告人潘俊平对起诉书指控的罪名没有异议，但辩解其进油只进了20多万，没有80多万。 辩护人傅炳华对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，提出被告人归案后供述有变动，但在庭审中自愿认罪，承认犯罪金额为80余万元。在服兵役期间有好的声誉和人缘，家里有老人小孩需要照顾。综上，被告人主观恶性小，有悔罪表现，请求法庭对其从轻处罚。 经审理查明： 2016年9月份，潘俊平出资购买了两辆油罐车，车牌号为浙Ｇ×××××、浙Ｇ×××××，挂靠在金华广盛运输有限公司名下。 2016年10月以来，被告人潘俊平在未取得成品油销售许可证的情况下，从金东区傅村镇翁跃军（已判刑）等人处多次购进成品油，并在金华市金东区港等建筑工地及位于海关大院内的快递转运场等处进行销售。经查，销售金额达人民币80余万元，共非法获利人民币约2万元。 经浙江科正石油产品质量检测有限公司检测，被告人潘俊平销售的油品硫含量指标不符合柴油标准要求。 证明上述事实的证据有： 1、被告人潘俊平的户籍证明，证实被告人的身份情况。 2、浙江省丽水市莲都区人民法院（2015）丽都刑初第150号刑事判决书及执行通知书，证实被告人潘俊平因犯重大责任事故罪，于2015年2月15日被浙江省丽水市莲都区人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，缓刑考验期间自2015年2月26日至2018年8月25日止。 3、侦破经过，证实公安机关侦查、破获本案的过程。 4、扣押决定书及清单，证实从被告人潘俊平处扣押浙Ｇ×××××油罐车整车一辆。 5、车辆服务合同，证实车牌号为浙Ｇ×××××、浙Ｇ×××××两辆油罐车的车辆服务合同的车主签名为李某，运输种类为柴油。 6、金华市广盛运输服务有限公司证出具的证明，证实车牌号为浙Ｇ×××××、浙Ｇ×××××两辆车的定金、尾款、挂靠服务费均由潘俊平支付。 7、翁某、吴某1银行卡交易明细，证实吴某62×××58银行卡于2017年2月至2017年6月转款给翁某62×××75银行卡共计人民币841140元。 8、潘俊平银行卡交易明细及财付通微信转账记录，证实2017年10月9日，潘俊平工行卡（卡号为62×××80）收到浙江申某建筑工程有限公司转款14830元。 9、情况说明，证实金东分局在侦办本案的过程中仅查获浙Ｇ×××××号油罐车，且查获时罐内已基本无柴油存量，仅够提取少量柴油送检。 10、证人王某的证言，证实王某是金华传化项目施工方的项目经理，金华传化项目从2016年10月开始到澧浦潘俊平处购买柴油，款项结算一般与潘俊平一季度结一次账。 11、证人林某的证言，证实2016年10月份，林某所在的浙江申某建筑有限公司在承建金华市金东区传化物流公路港工程期间，从潘俊平处购买柴油用于挖机和工程货车，潘俊平称其所卖柴油油品与国家卖的柴油品质差不多，可加到挖机、大货车上。 12、证人曹某的证言，证实2017年3月至4月份期间，曹某从一辆牌照浙Ｇ×××××的油罐车加柴油，柴油每升4元左右，一次加300-400元，其用现金支付。 13、证人朱某1的证言，证实2016年7、8月份潘俊平买了两辆油罐车，2016年10月份至2017年5月份期间左右开始在鞋塘销售柴油，朱某1从潘俊平处加过3次柴油，每次400-500升，每升4.2元，总共加了2000升左右柴油约1万元，油款其通过微信支付给潘俊平。 14、证人朱某2的证言，证实2016年11月份至2017年5月底，朱某2受潘俊平雇佣帮其开油罐车，油罐车的车牌号为浙Ｇ×××××、浙Ｇ×××××。刚开始到岭下镇成惠石化批发柴油，过完年后就到傅村××路口附近的一个油库批发柴油，一般是3-4天进一次油，每次4、5吨，从傅村这个油库购买了大概170-180吨，都已销售完。批发柴油的油款由潘俊平与油库老板结算。柴油批发来后，其中一辆油罐车一般停在鞋塘海关大院，另一辆车停在鞋塘菜鸟园对面的邮政物流门口，附近的快捷快递、优速快递等物流公司的大货车会来加油，另外潘俊平自己也会联系建筑工地销售柴油，传化物流在建工地、还有一些私人挖机都加过油。销售时，潘俊平、朱某2等人都跟客户说是0号柴油，销售价格按照潘俊平说的定，平均每升为四块多，一般比中石化每升便宜一块八左右，油款一般是现金结算的，钱收来后其交给潘俊平。 15、证人吴某1的证言，证实2016年9、10月份，李某出资购买了车牌号为浙Ｇ×××××、浙Ｇ×××××的两辆油罐车，由潘俊平帮忙管理，2016年10月至2017年5月底期间在鞋塘销售，潘俊平批发油品用吴某1卡号为62×××58的银行卡转账汇款。 16、证人吴某2的证言，证实吴某2与李某是夫妻关系，2016年10月至2017年7月底，李某与吴某2在澧浦镇老街经营一家快餐店，李某未出资购买过油罐车，也未参与经营柴油。 17、证人陈某的证言，证实陈某是金华市广盛运输服务有限公司的法定代表人，潘俊平通过其介绍买了两辆油罐车，车牌号分别为浙Ｇ×××××和浙Ｇ×××××，购车款是潘俊平支付的，油罐车平时是潘俊平在运营的。 18、同案犯李某的供述，证实浙Ｇ×××××和浙Ｇ×××××两辆油罐车是潘俊平于2016年8月购买，但是办理挂靠手续时潘俊平将车辆所有人填写为李某，平时销售柴油都是潘俊平自己在做的。2017年7月份，潘俊平跟李某说经营柴油的油罐车都被公安机关查获了，让李某帮其顶罪，李某表示同意，并做了伪证。 19、同案犯安某的供述，证实浙Ｇ×××××油罐车是翁某介绍来进油的，是翁某的朋友开的，他朋友具体什么名字安某不清楚，这辆车每个月基本上到安某这里进油五、六次，每次进柴油大概4吨左右，其他时候这辆油罐车应该是到别的地方进柴油的。 20、同案犯闫扎根的供述，证实闫扎根他们会把柴油卖给下面的油罐车，从他们这里买油的油罐车有快递的油罐车、还有两个油罐车车牌分别是浙Ｇ×××××、浙Ｇ×××××。浙Ｇ×××××、浙Ｇ×××××两个油罐车是翁某联系的，结算也是他们各自联系负责的，闫扎根不经手的。 21、同案犯翁某的供述，证实翁某自己找的客户有老潘，在翁某的手机里存的名字是拉油哥，手机号码139××××6728，老潘是澧浦这边人，他有两辆油罐车，分别是浙Ｇ×××××、浙Ｇ×××××。大概2017年2月份，老潘是经翁某同学介绍来拉柴油的，每次过来拉3、4吨的柴油，是通过用户名为吴某1的中国农业银行卡把柴油款打到翁某的农业银行卡里的，经核对银行卡交易明细，老潘总共打给翁某80余万元的柴油款，共销售200吨左右柴油，销售额约80余万元。 22、被告人潘俊平的供述与辩解，证实2016年9月份，潘俊平出资26万元从陈庆华处购买了两辆油罐车，车牌号为浙Ｇ×××××、浙Ｇ×××××，挂靠在金华广盛运输有限公司名下。12月份开始运营，先是在岭下成惠石油进了总共10吨油，销往工地上。2017年2月至6月期间，潘俊平从翁某处进油，翁某销售给潘俊平的油为燃料油，但是可以加到汽车上和机械上，潘俊平以柴油的名义进行销售。主要销售给鞋塘传化物流工地、澧浦下宅的朱某1、鞋塘的卢某、曹某，柴油款有些通过现金支付，有些通过微信转账支付。2017年三、四月份潘俊平还将三四吨柴油卖给浙江申某建筑工程有限公司。在传化物流的工地，该公司将14830元柴油款转账到潘俊平工行卡上。 对于销售柴油的数量与销售金额，潘俊平前后供述存在不一致：潘俊平在第一次讯问笔录里称其从翁某处购买柴油，柴油款通过吴某1的成泰银行卡汇款给翁某共80余万元，销售柴油180-190吨，销售额84万元左右，大概获利2万余元，但辩解其是帮李某经营管理油罐车的；第二次讯问笔录里称从翁某处购买柴油不超过100吨，转给翁某的柴油款中有二十万左右是借款；第三次讯问笔录称不想回答；第四次讯问笔录中承认油罐车是潘俊平本人经营的；第五、六次讯问笔录里称转给翁某的柴油款为60多万元，总共销售了120-130吨柴油，其中60吨是加到大货车上，该部分销售额28万元左右。 庭审中开始辩解其销售金额为20多万元，后经公诉机关出示证据后，最后承认其从翁某处购买了柴油，柴油款通过其妻子吴某1的成泰银行卡转账汇款至翁某的农业银行卡，共汇款80余万元。购进的柴油已全部销售，非法获利约2万元。 23、浙江科正石油产品质量检测有限公司检测报告，证实2017年9月19日，浙江科正石油产品质量检测有限公司出具E17-09-149检测报告，经检测，取样自浙Ｇ×××××油罐车的样品所检项目中硫含量项目不符合标准要求（标准要求不大于10，实测结果为504.2）。 24、取样笔录及照片；证实2017年9月8日10时15分至10时36分，民警对车牌号为浙Ｇ×××××油罐车内的燃料油进行抽样取证，分两次提取4升共计8升燃料油并用取样桶予以封装。 25、搜查笔录，证实2017年7月13日9时20分至10时05分，民警对闫扎根的手机进行搜查，在闫扎根与微信名为“秋水伊人”的聊天记录中发现闫扎根将金东区傅村镇瑞祥沙厂对面油库在5月份前后的两本账本拍照后，其将照片发给微信名“秋水伊人”进行核对算账，民警对该聊天记录予以拍照，拍照54张。 经对账本进行整理统计，其中涉及到“潘哥”“老潘”的金额自2017年4月26日至2017年6月1日止共计423886元。 26、光盘一张，证实从财付通科技有限公司调取的潘俊平手机内的微信交易明细。 上述证据由控方提供经当庭质证、认证，证据间相互印证，能够证明被告人潘俊平非法经营柴油的犯罪事实，本院予以采信。 本院认为，被告人潘俊平未经行政许可，非法经营成品油，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院依法予以支持。辩护人傅炳华提出的被告人潘俊平当庭自愿认罪，承认犯罪金额为80余万元，有悔罪表现，请求法庭对其从轻处罚的意见，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节及认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第七十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、撤销浙江省丽水市莲都区人民法院（2015）丽都刑初字第150号刑事判决书中对被告人潘俊平适用缓刑部分的判决。 二、被告人潘俊平犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。连同前罪判处有期徒刑二年六个月，合并执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2025年8月8日止）。罚金限判决生效后一个月内缴纳。 三、扣押在案的浙Ｇ×××××油罐车一辆，依法予以没收；继续追缴被告人潘俊平违法所得人民币20000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  余瑾玫 人民陪审员  王永芳 人民陪审员  金宝春 二〇一九年十二月十日 书 记 员  丁 立