湖南省涟源市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1382刑初656号 公诉机关湖南省涟源市人民检察院。 被告人毛某潇，男，出生于湖南省涟源市，汉族，大专文化，务工，住湖南省涟源市。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年7月5日被刑事拘留，同月31日取保候审。 湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉[2019]613号起诉书指控被告人毛某潇犯开设赌场罪，于2019年10月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省涟源市人民检察院指派检察员谭周中出庭支持公诉，被告人毛某潇到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省涟源市人民检察院指控，李雄桃、肖志清（均另案处理）等人为首建立的红桃Ｋ网络赌博俱乐部是一个利用苹果手机ＡＰＰ软件“德扑圈”组织全国各地参赌人员进行赌博的网络赌博俱乐部。该俱乐部2016年7月份开始开设在长沙市某小区内；2016年10月下旬搬至涟源市；同年11月初搬至涟源市风光带谭某2家三楼（百家厨房楼上）；同年12月设置牛牛组，地点设在涟源市桂花园小区内；2017年3月，该俱乐部将德州扑克奥马哈组和德州扑克大级别组搬至涟源市罗家佃社区幸福路谭文臻家四楼，并将德州扑克小级别组设在涟源市东方建材大市场Ｃ3栋306房内。2018年4月18日，该俱乐部被涟源市公安局查获后，未被抓获的人员又先后转移到长沙、永州等地。 该俱乐部赌博方式分为德州扑克、德州扑克奥马哈、牛牛，都是利用扑牌按规则比大小的方式进行赌博。工作人员分为客服和制表，分工合作。参赌人员想进入该俱乐部赌博，必须在“德扑圈”游戏平台上注册好账号，然后经过客服的同意才能加入该赌博俱乐部。客服会按照赌局的大小、赌博方式的不同利用平板电脑等在“德扑圈”游戏平台上开设好牌局，参赌人员如果想进入该赌局进行赌博，必须先通过微信、支付宝、银行卡等方式给客服指定的账户预交一定数额的赌资，才会允许参赌人员带入等额的记分牌进入赌局参赌。工作室盈利方式是每次牌局结束后按赢家赢数的5%“抽水”。 该网络赌博俱乐部2016年11月抽水渔利150余万元，2016年12月抽水渔利150余万元，2017年1月抽水渔利170余万元，2017年2月抽水渔利150余万元，2017年3月抽水渔利160余万元。经湖南建业会计律师事务所鉴定，该网络赌博俱乐部2016年10月份的参赌人数为1020人，两张用于盈利汇总的银行卡（分别于2017年1月6日和3月24日开户）汇总的收入为8545362.11元，根据公安调取的支付宝和微信记录统计的赌资数额为125677800元。 该俱乐部所有工作人员工资主要由基本工资和提成等组成，工资为每月15号发放，根据俱乐部当月的抽水盈利情况和客服的级别，设置不同层次的基本工资和提成比例，所有员工的提成均按该俱乐部当月的总抽水盈利情况计算。基本工资因级别而异，主管、组长、资深客服、高级客服、中级客服、初级客服每月基本工资最高3000元，最低1500元，每个等级相差300元。提成为总业绩乘以各级客服相对应的提成比例计算，且根据抽水盈利总额和级别不同设置不同的提成比例。 被告人毛某潇于2017年2月18日左右加入红桃K网络赌博俱乐部担任初级客服，任小财务工作，至同年4月18日离开，其在该俱乐部工作期间共计非法获利3800余元。 2018年7月5日上午10时，被告人毛某潇在涟源市三角坪附近被涟源市公安局抓获。 2018年12月19日，被告人毛某潇的父亲代某向涟源市公安局退还违法所得人民币5000元。 公诉机关提供的证明指控事实的证据有：户籍信息、抓获经过、扣押文书、退赔凭证发票等书证；辨认笔录；电子数据；鉴定意见；同案人毛世杰、刘某1、龙某、文某、陈某1、刘某2、陈某2、刘某3等人的证言；被告人毛某潇的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人毛某潇伙同他人利用互联网建立赌博网络俱乐部组织赌博活动，开设赌场，其行为构成开设赌场罪。毛某潇在共同犯罪中系从犯，诉请依法判决。 被告人毛某潇对公诉机关指控的犯罪事实没有提出异议。 经审理查明，李雄桃、肖志清（均另案处理）等人为首建立的红桃Ｋ网络赌博俱乐部是一个利用苹果手机ＡＰＰ软件“德扑圈”组织全国各地参赌人员进行赌博的网络赌博俱乐部。该俱乐部2016年7月份开始开设在长沙市某小区内；2016年10月下旬搬至涟源市；同年11月初搬至涟源市风光带谭某2家三楼（百家厨房楼上）；同年12月设置牛牛组，地点设在涟源市桂花园小区内；2017年3月，该俱乐部将德州扑克奥马哈组和德州扑克大级别组搬至涟源市罗家佃社区幸福路谭文臻家四楼，并将德州扑克小级别组设在涟源市东方建材大市场Ｃ3栋306房内。2018年4月18日，该俱乐部被涟源市公安局查获后，未被抓获的人员又先后转移到长沙、永州等地。 该俱乐部赌博方式分为德州扑克、德州扑克奥马哈、牛牛，都是利用扑牌按规则比大小的方式进行赌博。工作人员分为客服和制表，分工合作。参赌人员想进入该俱乐部赌博，必须在“德扑圈”游戏平台上注册好账号，然后经过客服的同意才能加入该赌博俱乐部。客服会按照赌局的大小、赌博方式的不同利用平板电脑等在“德扑圈”游戏平台上开设好牌局，参赌人员如果想进入该赌局进行赌博，必须先通过微信、支付宝、银行卡等方式给客服指定的账户预交一定数额的赌资，才会允许参赌人员带入等额的记分牌进入赌局参赌。工作室盈利方式是每次牌局结束后按赢家赢数的5%“抽水”。 该网络赌博俱乐部2016年11月抽水渔利150余万元，2016年12月抽水渔利150余万元，2017年1月抽水渔利170余万元，2017年2月抽水渔利150余万元，2017年3月抽水渔利160余万元。经湖南建业会计律师事务所鉴定，该网络赌博俱乐部2016年10月份的参赌人数为1020人，两张用于盈利汇总的银行卡（分别于2017年1月6日和3月24日开户）汇总的收入为8545362.11元，根据公安调取的支付宝和微信记录统计的赌资数额为125677800元。 该俱乐部所有工作人员工资主要由基本工资和提成等组成，工资为每月15号发放，根据俱乐部当月的抽水盈利情况和客服的级别，设置不同层次的基本工资和提成比例，所有员工的提成均按该俱乐部当月的总抽水盈利情况计算。基本工资因级别而异，主管、组长、资深客服、高级客服、中级客服、初级客服每月基本工资最高3000元，最低1500元，每个等级相差300元。提成为总业绩乘以各级客服相对应的提成比例计算，且根据抽水盈利总额和级别不同设置不同的提成比例。 被告人毛某潇于2017年2月18日左右加入红桃K网络赌博俱乐部担任小级别组的初级客服，从事小财务工作，至同年4月 18日离开，其在该俱乐部工作期间共计非法获利3800余元。 2018年7月5日上午10时，被告人毛某潇在涟源市三角坪附近被涟源市公安局抓获，如实供述了自己的犯罪事实。 2018年12月19日，被告人毛某潇的父亲代某向涟源市公安局退还违法所得人民币5000元。 上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明： （1）证人谭某1的证言，证明2017年3月5日，福星地产公司将廖喜桃在涟源市东方建材Ｃ3栋306房租赁给周琼，签订了租房合同，当时周琼说是用来住家的。 （2）证人谭某2的证言，证明2016年11月份，谭某2将其儿子廖峰波在涟水河风光带百家厨房三楼租给了蒋尚洲，签订了租房合同，时间是2016年11月1日至2017年11月1日。 （3）检查笔录、扣押决定书，证明2017年4月18日，公安民警在涟源市民居内查获王勇灿等人，并从该房间扣押平板电脑20台、苹果手机11台、台式电脑5台。 （4）辨认笔录，证明李希辨认出在红桃K俱乐部上班的毛某潇。 （5）缴款书，证明2018年12月19日，毛某潇的父亲代某向涟源市公安局退还违法所得人民币5000元。 （6）鉴定意见，证明经湖南建业会计师事务所有限公司鉴定，根据调取红桃Ｋ网络赌博俱乐部案中相关的支付宝及微信交易记录，汇总整理后统计的赌资数额为125677800元，抽头渔利金额为8545362.11元。附本案组织结构及人员关系图，主管陈志鹏的员工有梁媛、刘某2、姚聪、李家豪、易涛、肖永怡、刘志；主管陈明、组长谢宇飞的员工有孙书敏、刘兰、谭越；主管陈杰的员工有邬鑫、文丽菲、张良海、陈某1、张秋斌、陈展、刘某3、刘某2、彭瑶、康家豪；主管王勇灿的员工有梁送琪、毛媚、王建业、肖浩、刘兆红。 （7）电子数据，证明公安机关从红桃K网络赌博俱乐部扣押的电脑内恢复的数据、HTK财务云盘下载数据和本案银行流水数据。 （8）户籍资料，证明毛某潇出生于1998年3月18日等基本情况。 （9）到案经过，证明2018年7月5日，毛某潇在涟源市三角坪附近被涟源市民警抓获。 （10）共同作案人毛世杰、刘某1、龙某、文某、陈某1、刘某2、陈某2、刘某3等人的供述，证明2016年12月，毛世杰等人先后在红桃Ｋ俱乐部上班，是通过“德扑圈”的游戏平台建立的一个俱乐部，是以俱乐部形式将德州扑克赌博的人员聚集在一起，然后按照赌注金额的大小不同，开设不同的牌局，组织参赌人员赌博。俱乐部按照5％的比例从赢家赢数“抽水”，输了则不抽。该俱乐部按照赌博方式的不同分设四个组，大级别组主管为王勇灿，小级别组主管为陈杰，奥马哈组主管为陈明，牛牛组主管为陈志鹏。各组主管负责俱乐部的日常管理工作以及将每天抽水渔利的钱汇总后，存到李维达指定的银行卡上，主管下设组长，负责协助主管对俱乐部的管理工作。俱乐部的其他工作人员（俗称客服），依次为初级客服、中级客服、高级客服、资深客服四个级别。毛世杰、毛某潇等是被分在小级别组任客服，客服是负责记分、制表、计算输赢抽水等工作，客服是按比例计算工资的。 （11）被告人毛某潇的供述，证明2017年2月18日，毛某潇经毛世杰介绍到红桃K网络赌博俱乐部工作，上班的地点是涟源市蓝田办事处东方建材市场小级别组，主管是陈杰，毛某潇担任客服，负责收取参赌人员发过来的红包（赌资），工作到2017年4月18日离开，共获利3800余元。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 审理过程中，本院委托湖南省涟源市司法局对被告人毛某潇是否适宜社区矫正进行了社会调查。湖南省涟源市司法局调查后认为，被告人毛某潇符合社区矫正条件，建议对其适用社区矫正。 本院认为，被告人毛某潇伙同他人利用互联网建立赌博网络俱乐部组织赌博活动，开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人毛某潇的行为起了次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人毛某潇到案后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人毛某潇积极退缴赃款，可视其有悔罪表现，可酌情从轻处罚。根据被告人毛某潇的犯罪情节、悔罪表现以及被告人毛某潇居住地社区矫正机构所作的调查评估，对被告人毛某潇判处有期徒刑且适用缓刑没有再犯罪的危险，对所居住社区也没有重大不良影响，可宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第六十四条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项规定，判决如下： 一、被告人毛某潇犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元； （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 二、追缴被告人毛某潇违法所得及赃款人民币五千元（已退缴），上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  阳超雄 人民陪审员  万 虹 人民陪审员  邓建成 二〇一九年十二月五日 代理书记员  林春宝 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追 缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁 的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足，指控的犯罪不能成立的无罪判决。