河北省三河市人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀1082刑初372号公诉机关三河市人民检察院。被告人朱德良，男，1965年9月16日出生于河北省三河市，汉族，初中文化，农民，群众，户籍登记地河北省三河市，捕前住三河市。2019年3月23日因涉嫌犯诈骗罪被三河市公安局刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现押于三河市看守所。辩护人张吉祥，北京英淇律师事务所律师。三河市人民检察院以三检公诉刑诉〔2019〕345号起诉书指控被告人朱德良犯诈骗罪，于2019年9月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。三河市人民检察院指派检察员段烨彤、代理检察员董振军出庭支持公诉，被告人朱德良及其辩护人张吉祥、被害人王某1及其诉讼代理人宁某均到庭参加诉讼。现已审理终结。三河市人民检察院指控，2017年11月8日，被害人王某1丈夫雷金明因涉嫌非法收购珍贵、濒危野生动物制品罪被北京市公安局森林公安分局刑事拘留。被害人王某1向雷某2表示想托关系帮助雷某3逃避法律处罚，后某通过中间人找到被告人朱德良。2017年11月至2018年9月，被告人朱德良先后以确定管辖、拆案、办理取保候审、减轻处罚等事由，通过雷某2多次收取被害人王某1共计人民币31.45万元。经三河市公安局就案件相关问题向北京市公安局森林公安分局致函，北京市公安局森林公安分局复函称，北京及广西森林公安机关分别就雷某3涉嫌非法收购珍贵、濒危野生动物制品案及莫某涉嫌非法出售珍贵、濒危野生动物制品案立案侦查、抓捕、羁押、审讯、提请诉讼，交换两起案件证据材料，在侦查过程中未发生管辖争议；根据法律规定，雷某3不具备办理取保候审条件。2018年9月14日，雷某3因犯非法收购珍贵、濒危野生动物制品罪，被北京市西城区人民法院判处九年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一万元。2018年10月30日，北京市第二中级人民法院裁定维持原判。为支持其指控，公诉机关向法庭提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据，据此认定被告人朱德良的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在庭审中，公诉人建议本院对被告人朱德良在有期徒刑六年至八年内量刑，并处罚金。被告人朱德良对公诉机关指控的罪名无异议，当庭表示认罪，但辩称公诉机关指控的31.45万元内有2.3万元是他向雷某2的借款，不是用于给雷某3托关系的钱；其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，并提出被告人朱德良具有自首、社会危害性较小、系初犯、偶犯、人身危害性小、有赔偿意愿、被害人具有一定过错等为由，请求本院对其从轻处罚。经审理查明，2017年11月8日，被害人王某1丈夫雷金明因涉嫌非法收购、珍贵濒危野生动物制品罪被北京市公安局森林公安分局刑事拘留。被害人王某1向雷某2表示想托关系帮助雷某3逃避法律处罚，后某通过中间人找到被告人朱德良。2017年11月至2018年9月期间，被告人朱德良先后以确定管辖、拆案、办理取保候审、减轻处罚等事由，通过雷某2多次收取被害人王某1共计人民币31.45万元。2018年9月14日，雷某3因犯非法收购珍贵、濒危野生动物制品罪，被北京市西城区人民法院判处有期徒刑九年六个月。2018年10月30日，北京市第二中级人民法院裁定维持原判。上述犯罪事实，有公诉机关向法庭提供的下列证据予以证实：1、被告人朱德良在侦查机关供述，2017年年底，雷某2哥哥雷某3因购买象牙被北京市公安机关抓获并刑事拘留。雷某2找他托关系给雷某3办一些事情，他先后从雷某2那收到30万元左右，其中现金25万元，余下的都有转账记录。钱托关系都花掉了。并有微信转账截图证实雷某2通过微信给朱德良转账15笔，共计人民币6.45万元。2、被害人王某1陈述，2017年11月，她丈夫雷金明因涉嫌犯罪被北京市公安局西城分局刑事拘留，雷某2说可以找关系，但得花点儿钱。她于2017年11月13日，她将10万元在三河市泃阳镇错桥村家中交给了雷某2，当时她妹妹王某2、女儿雷某1在场。2017年11月14日，她又给了雷某210万元。2017年11月27日给了雷某225万元。到2018年年底，她又陆续给了雷某219万余元。前前后后为办这事，雷某2从她处拿走了64万余元，都是现金。但雷某3最终还是被判9年6个月。她感觉被骗，便到公安机关报案。雷某2说钱都给了朱德良。并有证人王某2、雷某1证言予以印证。3、证人雷某2证言证实，因为找朱德良办理雷某3的刑事案件，先后从王某1处拿了64万余元，自己又垫了7万余元，共计给朱德良71万余元。他印象中有10万元说是用于打点广西的刑警，让雷某3案从广西剥离出来。还有10万元朱德良给北京某些办案单位。在去北京七里渠吃饭前，朱德良说找了一个在公安部上班的张处长（张某），吃饭时朱德良指着一个50岁左右的男子说，这就是张处长。4、证人卢某1证言证实，他将朱德良介绍给雷某2，之后具体的事情就由雷某2和朱德良联系。后来听说雷某3家里因为办这事前前后后花了70万元左右，最终事情也没有办成。5、证人赵某证言证实，2017年朱德良给他打电话，说其一个朋友因为倒卖象牙被北京警方给抓获，想找他托关系把人弄出来，他找到张某，张某说认识舒某律师，舒某律师有丰富的刑事案件经验，可以找其代理一下。后来他们在北京市七里渠一个离看守所较近的饭店吃饭。当时有朱德良、张某、舒某律师，好像还有嫌疑人的家属。家属与舒某在饭桌上签订了委托书。6、证人张某证言证实，2017年，他通过赵某介绍认识了朱德良，赵某说朱德良的一个姓雷的朋友因为倒卖象牙被北京警方抓获，想托关系把人捞出来。他说自己没有这个能力，认识一个姓舒的律师可以代理这个案件。之后的一天，他们相约到北京市城区看守所附近见面、吃饭。当时，有他、赵某、朱德良、舒某律师还有几个嫌疑人家属。案件方面是舒某律师和家属沟通的，家属当场支付5万元律师代理费。他没有能力从看守所捞人，他也没承诺过。他不知道姓雷的人的办案单位是哪里，也没有引荐公安内部的人和朱德良认识。这件事他没有得到一分钱好处费。7、证人舒某出具的情况说明证实，经张某介绍，她为雷某3代理案件，双方签署了委托协议，当时王某1亲手将侦查阶段代理费用5万元现金交给她。通过会见雷某3和阅卷，便明确告知王某1，雷某3不可能办取保候审。后因王某1拒绝缴纳下一诉讼阶段的费用，她便从案件中退出。没有人承诺过要把雷某3从看守所里捞出来。并有舒某提供的委托手续、发票照片等证据予以印证。8、（1）询问函、回复函证实三河市公安局就本案相关问题向北京市公安局森林公安分局询问，北京市公安局森林公安分局回复，本案侦查过程中未发生管辖权争议，雷某3不具备办理取保候审条件。（2）北京市西城区人民法院（2018）京0102刑初578号刑事判决书及北京市第二中级人民法院（2018）京02刑终568号刑事裁定书证实，雷某3因犯非法收购珍贵、濒危野生动物制品罪，于2018年9月14日被北京市西城区法院判处有期徒刑九年六个月，于2018年10月30日被北京市第二中级人民法院裁定，驳回上诉，维持原判。上述证据，经当庭质证，被告人朱德良对被害人王某1陈述及证人雷某2证言给付其的钱款数额提出异议，称其未收到上述二人所说的钱款，只收到30万元左右。本院认为，被害人王某1陈述及证人雷某2证言中提出给付朱德良的钱款数额，只有雷某2自己的证言，无其他证据证实上述钱款均给了朱德良，故二人陈述的该部分内容本院不予采信，给付的钱款数额以被告人的供述及公诉机关指控的数额为准。其他证据相互联系，相互印证，能够形成完整的证据链条，足以证实庭审查明的事实，证据的来源、形式合法，故均予确认为本案的定案依据。另查明，2019年3月11日11时38分，王某1电话报警本案。2019年3月23日，被告人朱德良被三河市公安局刑事拘留。另被告人朱德良无违法犯罪记录。上述量刑事实，有公诉机关当庭出示的受案登记表、到案经过、违法犯罪记录查询情况说明、常住人口基本信息等证据予以证实，本院予以确认。本院认为，被告人朱德良以非法占有为目的，虚构能为他人办理取保候审、减轻处罚等事实，骗取他人钱款共计人民币31.45万元，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。三河市人民检察院指控罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。被害人王某1提出朱德良骗取其64万余元的意见，无相关证据加以印证，且公诉机关只指控31.45万元，故本院不予采纳。鉴于被告人朱德良当庭认罪，本院可酌情对其从轻处罚。对于其辩称指控的31.45万元内有2.3万元是他向雷某2的借款，不是用于给雷某3托关系的钱的辩解意见，只有其供述，无其他证据予以支持，本院不予采信；对于辩护人提出被告人具有自首、被害人具有过错的辩护意见，因无其他证据予以支持，本院不予采信。对于辩护人的其他辩护意见，本院酌予考虑。违法所得应依法追缴，退赔给被害人。综上，本院根据被告人朱德良犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度等情况，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人朱德良犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月23日起至2025年9月22日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、追缴被告人朱德良违法所得人民币31.45万元，退赔给被害人王某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  李儒莲人民陪审员  于 丹人民陪审员  孟凡霞二〇一九年十二月二日书 记 员  马静贤附：《中华人民共和国刑法》相关法律条文1、第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2、第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。3、第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。4、第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。5、第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。6、第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。7、第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。8、第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。