湖北省武汉市青山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0107刑初184号公诉机关湖北省武汉市青山区人民检察院。被告人贾凡，男，1983年4月4日出生于湖北省武汉市，汉族，大学文化，无职业，户籍所在地武汉市武昌区，现住武汉市洪山区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月12日被武汉市公安局青山区分局（钢城分局）刑事拘留，同年8月14日被逮捕，现羁押于武汉市青山区看守所。辩护人黄俊，湖北多能律师事务所律师。被告人蔡冰，男，1976年1月16日出生于湖北省武汉市，汉族，大学文化，武汉巨鑫合金融服务有限公司负责人，住武汉市青山区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月12日被武汉市公安局青山区分局（钢城分局）刑事拘留，同年8月17日被逮捕，现羁押于武汉市青山区看守所。辩护人姚荣朝，湖北众启盛律师事务所律师。辩护人姚仁宇，湖北众启盛律师事务所律师。被告人王紫娟，女，1986年10月29日出生于湖北省武汉市，初中文化，无职业，户籍所在地武汉市新洲区，现住武汉市汉阳区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月12日被武汉市公安局青山区分局（钢城分局）刑事拘留，同年8月17日被逮捕，现羁押于武汉市第一看守所。辩护人熊学军，湖北卓胜律师事务所律师。被告人王军，男，1976年6月23日出生于湖北省武汉市，汉族，中专文化，武汉巨鑫合金融服务有限公司职员，户籍所在地武汉市青山区，现住武汉市青山区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月12日被武汉市公安局青山区分局（钢城分局）刑事拘留，同年8月17日被逮捕，现羁押于武汉市青山区看守所。辩护人李寿亭，湖北圣青律师事务所律师。被告人何超，男，1981年3月28日出生于湖北省武汉市，汉族，大专文化，武汉巨鑫合金融服务有限公司职员，住武汉市青山区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月12日被武汉市公安局青山区分局（钢城分局）刑事拘留，同年8月17日被逮捕，现羁押于武汉市青山区看守所。辩护人谢贯虹，湖北本倡律师事务所律师。湖北省武汉市青山区人民检察院以武青检刑诉（2019）140号起诉书指控被告人贾凡、蔡冰、王紫娟、王军、何超犯开设赌场罪，于2019年5月16日向本院提起公诉，同年8月10日建议补充侦查，9月9日补充侦查完毕。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年11月5日公开开庭审理了本案。湖北省武汉市青山区人民检察院指派检察员李鑫出庭支持公诉，被告人贾凡及其辩护人黄俊、被告人蔡冰及其辩护人姚荣朝、姚仁宇、被告人王紫娟及其辩护人熊学军、被告人王军及其辩护人李寿亭、被告人何超及其辩护人谢贯虹均到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议并经审判委员会讨论决定，现已审理终结。经审理查明：2018年6月，被告人贾凡从王某（另案处理）处承接了线上支付宝收款业务，按收款总量千分之五的比例收取费用。随后，被告人贾凡将该业务介绍给被告人蔡冰，由被告人蔡冰提供支付宝账号与其合作收款，并按收款总量千分之三的比例给付被告人蔡冰费用，被告人蔡冰同意后，纠集被告人王军、何超等人参与收款业务，被告人贾凡安排被告人王紫娟负责对账、转款等事宜，并按收款总量万分之五的比例给付被告人王紫娟费用。上述五被告人在明知收款业务系为网络赌博平台收取赌资的情况下，为牟取非法利益，仍相互合作，收集大量的支付宝账号，为网络赌博平台提供收款服务。其中，被告人贾凡主要负责与王某、被告人蔡冰对接、协调；被告人王紫娟主要负责对账、记账；被告人蔡冰主要负责对接贾凡，提供支付宝账号；被告人王军、何超等人主要负责收集支付宝账号；除被告人何超外，被告人贾凡、蔡冰、王紫娟、王军还负责支付宝账户的上号下号、客户服务等事宜，并提供个人银行账户用于收款转账。被告人贾凡、蔡冰等人将收集到的支付宝账号在特定的OPPO或者坚果手机上通过特殊的软件登陆后，即可在相关网络赌博平台进行收款。赌客选择使用支付宝付款的方式充值、投注时，赌资便进入被告人贾凡、蔡冰等人控制的支付宝账号中，当金额达到一定数量时再提现、转账至被告人贾凡（招商银行6225881274534865）、王紫娟（平安银行62×××50）、王军（工商银行6222023202034677285、平安银行6230580000179462614）、蔡冰（平安银行62×××72、工商银行62×××24）的个人银行卡，然后转款至王某及其指定的罗某、福建智付达金融服务外包有限公司福州分公司、三明市承旺贸易有限公司账户。2018年7月11日，公安机关将被告人贾凡、蔡冰、王紫娟、王军、何超抓获归案，并扣押涉案移动电话10部、笔记本电脑1台、电脑主机箱9台、移动U盘1个以及银行卡若干张。经武汉正信会计师事务有限责任公司审计，自2018年6月至7月11日，被告人贾凡、蔡冰、王紫娟、王军的上述银行账户向王某的招商银行62×××37账户转款人民币共计6650000元，向王某的工商银行62×××02账户转款共计人民币38812519.1元，向罗某的工商银行62×××66账户转款共计人民币156748021.73元，向三明市承旺贸易有限公司（平安银行福州分行营业部15000093695604账户）转款共计人民币36414175.03元，向福建智付达金融服务外包有限公司福州分公司（平安银行福州分行营业部15000092515587账户）转款共计人民币9700000元。公安机关另查获并冻结截止2018年7月11日，被告人蔡冰的平安银行62×××72账户上的人民币1077314.36元，被告人王紫娟的平安银行62×××50账户上的人民币205012.27元，被告人贾凡的招商银行62×××56账户上的人民币407972.36元（其中2018年7月10日，被告人王紫娟于23时11分向其转账人民币316195元）。综上，截止2018年7月11日，被告人贾凡、蔡冰、王紫娟、王军、何超等人的涉案赌资共计人民币249923237.49元。另查明，被告人贾凡于2018年6月25日、7月2日通过招商银行62×××56账户收取王某及罗某的账户按照赌资收款量的比例返给其的费用共计人民币759105元，其中，被告人贾凡于2018年6月14日、26日、7月3日向被告人王紫娟转款共计人民币80500元，剩余678605元由被告人贾凡、蔡冰予以分赃。再查明，罗某的工商银行62×××66账号在案发期间向三明市承旺贸易有限公司转账共计人民币14437500元，向福建智付达金融服务外包有限公司福州分公司转账共计40560000元。王某的工商银行62×××02账号在案发期间向福建智付达金融服务外包有限公司福州分公司转账共计47384500元。2018年7月18日，武汉市公安局青山区分局（钢城分局）冻结了三明市承旺贸易有限公司接收赌资的平安银行福州分行营业部15000093695604账户、福建智付达金融服务外包有限公司福州分公司接收赌资的平安银行福州分行营业部15000092515587账户以及王某工商银行62×××02账户。上述事实，被告人贾凡、蔡冰、王紫娟、王军、何超在开庭审理过程中均无异议，且有公安机关出具的抓获、破案经过、情况说明，五被告人的身份材料，银行账户交易明细，支付宝账号交易截屏，收款明细账及汇总表，工商登记资料等书证，勘验检查材料、扣押决定书、扣押物品清单，武汉正信会计师事务所有限责任公司出具的专项审计报告，游戏设施设备认定书，涉案手机检测报告以及证人赵某、冯某、蔡某、童某、张某、林某等人的证言等证据证实，足以认定。本院认为，被告人贾凡、蔡冰、王紫娟、王军、何超以营利为目的，明知他人经营赌博网站。而为赌博网站提供（资金支付结算服务，妨害了社会管理秩序，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。在开设赌场的共同犯罪过程中，相对于赌博网站的经营者，被告人贾凡、蔡冰、王紫娟、王军、何超起帮助作用，均系从犯，应当从轻、减轻处罚，但被告人贾凡的作用、地位较被告人蔡冰、王紫娟高，被告人蔡冰的作用、地位较被告人王军、何超高，量刑时予以酌情考虑。被告人贾凡、蔡冰、王紫娟、王军、何超归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，均可以对其从轻处罚。关于五被告人的辩护人提出“被告人系从犯，应当从轻、减轻处罚以及被告人系初犯，如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以对其从轻处罚”的辩护意见，以及被告人蔡冰的辩护人提出“被告人蔡冰相对于被告人贾凡作用、地位轻”的辩护意见，与庭审查明的事实、证据及相关法律规定相符，本院均予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人贾凡犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月12日起至2022年1月11日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人蔡冰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月12日起至2021年7月11日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）三、被告人王紫娟犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币80000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月12日起至2020年2月11日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人王军犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月12日起至2019年12月11日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）五、被告人何超犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月12日起至2019年12月11日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）六、涉案赌资人民币249923237.49元予以追缴；扣押于武汉市公安局青山区分局（钢城分局）的涉案移动电话10部、笔记本电脑1台、电脑主机箱9台、移动U盘1个予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张 敏人民陪审员 倪 萍人民陪审员 柴瑞焕二〇一九年十二月二日书 记 员 周晶鑫