新疆维吾尔自治区哈密市伊州区人民法院   刑事判决书   （2019）新2201刑初921号   公诉机关哈密市伊州区人民检察院。   被告人卢张虎,男,1959年12月18日出生,汉族,高中文化,农民。因涉嫌合同诈骗罪，2019年2月25日被哈密市伊州区公安局依法刑事拘留，同年3月12日被哈密市伊州区公安局依法逮捕。现羁押于哈密市伊州区看守所。   哈密市伊州区人民检察院以哈伊区检刑诉(2019)762号起诉书指控被告人卢张虎犯合同诈骗罪，于2019年9月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。哈密市伊州区人民检察院指派检察员杨斌出庭支持公诉，被告人卢张虎到庭参加诉讼。现已审理终结。   哈密市伊州区人民检察院指控：   1、2014年5月3日，被告人卢张虎谎称自己系郑州市第一建筑工程集团有限公司哈密分公司负责人，虚构哈密市红星四场有光伏电板安装工程对外承包，使用伪造的“郑州市第一建筑工程集团有限公司哈密分公司”合同专用章与丁某签订虚假的劳务合同，骗取丁某工程保证金5万元，2014年5月23日卢张虎将手机关闭失去联系。该款至今未归还。   2、2014年11月19日，被告人卢张虎谎称自己系郑州市第一建筑工程集团有限公司哈密分公司负责人，虚构哈密市红星二场光伏电工程有地面平整建底座的工程，使用伪造的“郑州市第一建筑工程集团有限公司哈密分公司”合同专用章与阿尼娃·热西提签订虚假的工程施工合同，先后骗取阿尼娃·热西提工程保证金共计39万元。2015年4月，被告人卢张虎又以哈密市大修厂有楼层地基垫土工程为由，骗取阿尼娃·热西提工程保证金5万元及价值1.5万元的起亚牌二厢轿车一辆，之后失去联系，被告人卢张虎共计骗取阿尼娃·热西提45.5万元。该款至今未归还。   认定上述事实的证据有书证、证人证言、被告人供述等。公诉机关认为被告人卢张虎以非法占有为目的，虚构事实，伪造公司印章，签订虚假劳务合同，骗取他人财物共计45.5万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。现提请公诉，请依法判处。   被告人卢张虎对指控的第一起犯罪事实及罪名不持异议。其辩解称：第二起犯罪事实中只拿了第一次的20万元，后面因阿尼娃·热西提要买车其又退回去了15万元；指控的以哈密市大修厂有楼层地基垫土工程为由，骗取阿尼娃·热西提工程保证金5万元及价值1.5万元的起亚牌二厢轿车一辆的事实并不存在，起亚牌轿车也是其向阿尼娃·热西提购买的。   经审理查明，1、2014年5月3日，被告人卢张虎谎称自己系郑州市第一建筑工程集团有限公司哈密分公司（以下简称郑州一建哈密分公司）负责人，虚构哈密市红星四场有光伏电板安装工程对外承包，使用伪造的“郑州市第一建筑工程集团有限公司哈密分公司”合同专用章与丁某签订虚假的劳务合同，骗取丁某工程保证金5万元，2014年5月23日卢张虎将手机关闭失去联系。该款至今未归还。   2、2014年11月19日，被告人卢张虎谎称自己是郑州一建哈密分公司负责人，虚构哈密市红星二场光伏电工程有地面平整建底座的工程，使用伪造的“郑州市第一建筑工程集团有限公司哈密分公司”合同专用章与阿尼娃·热西提签订虚假的工程施工合同，先后骗取阿尼娃·热西提工程保证金共计39万元。2015年4月，被告人卢张虎又以哈密市大修厂有楼层地基垫土工程为由，骗取阿尼娃·热西提价值1.5万元的起亚牌二厢轿车一辆后失去联系。   另查，2019年11月19日，被害人阿尼娃·热西提因购车向卢张虎借款1.5万元。   综上，被告人卢张虎共计骗取阿尼娃·热西提39万元。该款至今未归还。   认定上述事实的证据有：   1、被告人卢张虎的供述证实，2014年开春，其经朋友介绍认识了孙某，遂谎称自己是郑州一建哈密分公司负责人，红星二场有光伏电安装工程，让孙某合伙一起干，之后孙某找到一名姓丁的男子，一起和其谈工程分包的事情，其称工程量是40兆，每兆6万元的劳务费，想要包工程要先提供5万元的保证金，双方协商达成一致后，其使用伪造的郑州一建哈密分公司的印章，以分公司负责人的身份与孙某、丁姓男子签订合同，并收取了丁姓男子5万元保证金，其将5万元用于个人吃喝玩乐进行挥霍了。丁姓男子叫丁某。   2014年11月，其又以该公司名义伪造了一份工程施工合同，名称是尚德哈密红星二场50兆瓦并网光伏电站建设项目一期工程，与阿尼娃·热西提签订了工程施工合同，签订完合同后收取了阿尼娃·热西提21万元，给阿尼娃·热西提写了一张20万元和一张1万元的收条，其中5万元其用于个人花销，另外15万元阿尼娃·热西提向其借走，说是买车急需要钱，其让阿尼娃·热西提写了一张收条。其没有收取阿尼娃·热西提39万元，其实际只骗到6万元。其没有以哈密市大修厂地基垫土工程为由向阿尼娃·热西提收取保证金5万元和一辆价值5万元的车，车是阿尼娃·热西提主动给自己用，到工地上来回方便，之后阿尼娃·热西提想以3万元卖给自己，经协商后以1.5万元价格卖给了自己，但最后其也没有给阿尼娃·热西提一分钱，现在这车我还在用，后来被鄄城县交警大队查扣。   2、被害人丁某的陈述证实，2014年4月，孙某告诉其认识一个叫卢张虎的人在哈密有一个光伏电板安装工程，丁某同意干这个工程，孙某提出对方要5万元保证金，丁某聘孙某为技术顾问。2015年5月3日，孙某带其和其妻子何芬英一起到哈密与卢张虎见面，卢张虎自称是郑州市第一建筑工程集团有限公司哈密分公司的负责人，要承包工程，必须先交5万元押金，当天卢张虎准备好了一张格式合同，盖上了郑州一建哈密分公司的公章。签订好合同后，丁某将5万元交给卢张虎，卢张虎给自己写了收据。之后卢张虎以材料不到位没办法开工让再等等。5月23日左右卢张虎电话关机，到卢张虎房子也找不到，其家人称卢张虎很久没回家。之后将卢张虎及郑州一建哈密分公司共同起诉至十三师法院，法院称该公章是假的，将会把案件移交警方处理。   3、被害人阿尼娃·热西提的陈述证实，2014年其认识卢张虎，卢张虎自称是郑州一建哈密分公司负责人，在哈密做光伏电工程，卢张虎带其看了施工现场。2014年11月19日双方签订合同，当天其给卢张虎支付11万元，11月25日支付15万元现金，11月28日支付12万元，2015年3月31日支付1万元，合计39万元。到4月份还没开工，卢张虎说工程已经给别人包了，又说在大修厂附近还有一个楼层地基的垫土工程，但要再交10万保证金，上个光伏工程保证金会给我退。他又带其到大修厂看了现场，其再次给卢张虎5万元现金，剩余5万以一辆起亚轿车抵5万元交给卢张虎。其没有收到卢张虎退给自己的15万元，但买车时向卢张虎借过1.5万元。向卢张虎借款1.5万元时给卢张虎打了一张借条。（侦查员向阿尼娃·热西提出具该借条时）阿尼娃·热西提称：借条是卢张虎写的，当时只注意了小写的数字是15000元，认为是1.5万元，所以没有注意其他的，再说2014年11月19日和卢张虎刚签订的合同，当天就给其支付了11万元，卢张虎怎么会给自己借15万元出来，所以不可能向卢张虎借15万元，根本没有这回事。   4、证人孙某的证言证实，孙某与丁某2003年认识。2014年，孙某经人介绍认识卢张虎，卢张虎自称是郑州一建哈密分公司负责人，有光伏电板工程要找人干，孙某遂找到丁某，丁某同意后，孙某与丁某、许德本、丁某的妻子一起去找卢张虎，卢张虎给几人介绍了工程项目的情况，但提出要承包工程需要缴纳5万元的保证金。到哈密第二天，卢张虎带几人去了工地现场，之后将孙某、丁某等人带到其在哈密住的一家宾馆，拿出已经准备好的哈密市农十三师红星四场光伏电站工程项目劳务合同，由其代表郑州市第一建筑工程集团有限公司哈密分公司签字并盖章，孙某与丁某在合同上签字，合同约定了将承包20兆光伏的安装施工工程，劳务费每兆6万元，约定施工前需缴纳5万元保证金，合同一式两份，之后丁某在哈密取了5万元现金交给卢张虎，之后通过电话联系卢张虎，也去哈密找过，但其总是找各种理由拖时间，一会说材料没有到位，一会说手续没办好，后来就找不到卢张虎了，其失去联系的时间大概在2015年左右。   5、证人李某（郑州一建法律顾问）的证言证实，郑州一建哈密分公司没有法人资格，一切对外业务或签订合同必须经总公司审核批准，卢张虎与该分公司没有任何关系，双方也无任何业务往来，自己与公司经理王银山均不认识此人。分公司对工程项目对外不分包，都是自己承建。   6、证人卢某（系卢张虎女儿）的证言证实，2014年12月份左右，和父亲谈工程的一个少数民族人开了一辆起亚牌轿车，车牌号是×××，因其欠父亲5万元，所以将这辆车给了父亲抵账并将手续交给父亲，这是其父亲说的，开车过来的少数民族也是这么说的。因其父亲不会开车，就将车交给卢某的丈夫开，之后卢某让父亲将车辆过户到自己名下，便于审车。2015年冬天父亲将车开走，2016年时其父亲告诉自己在山东菏泽碰到交警查车，因没有驾照所以把车撂到公路边自己跑了，车具体去哪了不清楚。   7、印章样本、公安部国内安全保卫局乌鲁木齐文检技术中心出具的（2017）公国乌文检字第389号刑事科学技术鉴定书、文检检验鉴定书证实，送检检票印文与“郑州市第一建筑工程集团有限公司哈密分公司合同专用章”样章印文不是同一枚印章所盖印。   8、样本材料、公安部国内安全保卫局乌鲁木齐文检技术中心出具的（2019）公国乌文检字第092号刑事科学技术鉴定书、文检检验鉴定书证实，送检检材（收条）1－4号上的签名字迹“卢张虎”是卢张虎所书写。   9、受案登记表证实，本案系哈密市伊州区公安局在工作中发现。   10、被告人基本情况、常住人口基本信息证实，被告人卢张虎系完全刑事责任能力人。   11、归案情况说明、羁押证明、在逃人员登记/撤销表证实，被告人卢张虎因涉嫌合同诈骗罪于2018年12月20日被上网追逃，2019年2月19日17时许被哈密铁路公安处刑侦支队在火箭农场健身广场附近抓获归案，临时羁押于哈密铁路公安处看守所，2019年2月25日被哈密市伊州区公安局提押出所，同日被刑事拘留，羁押于哈密市伊州区看守所，被告人卢张虎无投案自首的情节。   12、劳务合同、收条证实，2014年5月3日，卢张虎与丁某签订虚假劳务合同，并以此收取丁某5万元工程保证金。   13、工程施工合同、收条、借条证实，2014年11月19日，卢张虎与阿尼娃·热西提签订了虚假的工程施工合同，并以此于2014年11月19日收取阿尼娃·热西提11万元、2014年11月25日收取阿尼娃·热西提15万元、2014年11月28日收取阿尼娃·热西提12万元、2015年3月31日收取阿尼娃·热西提1万元，共计收取阿尼娃·热西提39万元工程保证金；2014年11月19日借条1张，金额：大写拾伍万元正，小写15000万元（根据卢张虎供述，为自己给阿尼娃·热西提借款15万元，由阿尼娃·热西提给自己出具的借条。根据卢张虎的书写习惯，小写的元一般写为万元）   14、郑州市第一建筑工程集团有限公司出具的情况说明证实，郑州市第一建筑工程集团有限公司哈密分公司隶属该公司，哈密分公司对外签订的所有买卖及劳务合同必须经公司审核通过、存档备案，2014年4月后，哈密分公司已将所有分公司公章、合同专用章、财务专用章、分公司负责人印章全部交回公司保管。2014年5月3日卢张虎以郑州市第一建筑工程集团有限公司哈密分公司名义与孙某、丁某签订的劳务合同，经核实并没有在公司审核和备案。卢张虎与公司及哈密分公司没有任何从事或业务关系，劳务合同上的公司印章并非哈密分公司的备案印章，公司及哈密分公司均没有承建劳务合同所列农十三师红星四场的光伏电板安装工程项目。   15、调取的十三师中级人民法院审理丁某、孙某起诉郑州市第一建筑工程集团有限公司哈密分公司的审判卷，内含一审判决书、购销合同、工程承包补充合同、证明、上诉询问笔录、上诉庭审笔录、民事上诉状等证实，2016年3月15日，丁某、孙某起诉郑州市第一建筑工程集团有限公司哈密分公司，一审法院判令郑州市第一建筑工程集团有限公司支付丁某、孙某9万元。后该公司以印章系伪造为由提起上诉。   16、鄄城县公安局交通警察大队出具的证明证实，经查询停车场登记本，未发现×××车辆的查扣记录。   17、郑州市第一建筑工程集团有限公司哈密分公司登记基本情况证实，该公司哈密分公司的基本情况。   关于诈骗数额，被害人阿尼娃·热西提证实被告人诈骗其39万元，有收条四张予以印证，本院予以确认。被害人阿尼娃·热西提称被告人诈骗其5万元保证金，只有被害人陈述，被告人卢张虎不予供述，没有其他证据证实，不予采信。   被害人阿尼娃·热西提称被告人诈骗其价值5万元起亚轿车一辆，被告人卢张虎辩解该车是被害人以1.5万元卖给自己的，自己一直没有付款。经查，该车实际由被告人使用，被告人也未支付车款，被害人所称系被告人诈骗的车款予以采纳。根据有利于被告人的原则，该车的价款应认定为1.5万元，因被害人在案发前曾向被告人借款1.5万元，也未偿还，应予以折抵，不再计入诈骗数额。   关于被害人阿尼娃·热西提向被害人借款买车的金额认定问题。经查，被害人出具的借条载明借款时间为2014年11月19日，借款金额大写为拾伍万元，小写为15000万元。卢张虎辩解借给阿尼娃·热西提15万元，其中11万元是阿尼娃·热西提给自己的工程款，另外4万元其辩解是用骗取丁某的5万元支付的，而其在公安机关又辩解骗取丁某的5万元已被自己挥霍了，其对借款的来源说法矛盾，不予采信。对阿尼娃·热西提向其借款的数额应认定为1.5万元。   综上，被告人卢张虎诈骗数额共计44万元。   本院认为，被告人卢张虎以非法占有为目的，虚构事实、伪造公司印章，签订虚假劳务合同骗取被害人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关的指控成立，予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：   一、被告人卢张虎犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币50000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月19日起至2028年2月18日止。罚金于判决生效后十日内缴清）   二、继续追缴赃款44万元，发还被害人阿尼娃·热西提。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向哈密市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长 朱海龙   人民陪审员 张永选   人民陪审员 林永清   二〇一九年十二月二日   书 记 员 陈薇薇