陕西省旬阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）陕0928刑初183号 公诉机关旬阳县人民检察院。 被告人林杰，男，1994年9月27日出生，福建省莆田市仙游县人，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化，住福建省莆田市仙游县，无业，2019年6月24日因涉嫌诈骗罪被旬阳县公安局刑事拘留，同年7月27日转逮捕，现在押，无前科。 指定辩护人任晴，陕西智圣律师事务所律师。 被告人戴伟杰，男，1996年4月25日出生，福建省莆田市仙游县人，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，中专文化，住福建省莆田市仙游县，无业，2019年6月25日因涉嫌诈骗罪被旬阳县公安局刑事拘留，同年7月27日转逮捕，现在押，无前科。 指定辩护人张秀魁，陕西护正律师事务所律师。 被告人戴志强，男，1988年4月28日出生，福建省莆田市仙游县人，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化，住福建省莆田市仙游县，无业，2019年6月25日因涉嫌诈骗罪被旬阳县公安局刑事拘留，同年7月27日转逮捕，现在押，无前科。 指定辩护人荆新民，陕西达衡律师事务所律师。 被告人戴石崇，男，1997年4月26日出生，福建省莆田市仙游县人，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化，住福建省莆田市仙游县，无业，2019年6月25日因涉嫌诈骗罪被旬阳县公安局刑事拘留，同年7月27日转逮捕，现在押，无前科。 指定辩护人刘德娜，陕西智圣律师事务所律师。 被告人范伟彬，男，1990年8月6日出生，福建省莆田市仙游县人，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，小学文化，住福建省莆田市仙游县，无业，2019年6月25日因涉嫌诈骗罪被旬阳县公安局刑事拘留，同年7月27日转逮捕，现在押，无前科。 指定辩护人刘雅，陕西护正律师事务所律师。 旬阳县人民检察院以旬检公诉刑诉[2019]161号起诉书，指控被告人林杰、戴伟杰、戴志强、戴石崇、范伟彬犯诈骗罪，于2019年11月25日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。旬阳县人民检察院指派检察员陈秋余出庭支持公诉，被告人林杰及其辩护人任晴、被告人戴伟杰及其辩护人张秀魁、被告人戴志强及其辩护人荆新民、被告人戴石崇及其辩护人刘德娜、被告人范伟彬及其辩护人刘雅到庭参加诉讼。现已审理终结。 旬阳县人民检察院指控称，2019年4月初，被告人林杰称“雄斌投资公司”的老板为其介绍转款业务，并要求：一、被告人林杰方提供银行卡给对方转款；二、在转款过程中防止转款不到位，对方要求被告人林杰方出一人到对方作为信用担保。 2019年4月11日至4月15日期间，被告人林杰、戴伟杰、范伟彬、戴石崇四人陆续给对方开展转款业务，戴志强被派往对方作为林杰方的信用担保人。4月13日在转款的过程中，因林杰方银行卡被冻结2万余元，在结算当日的转款业务时，对方要求林杰方赔付被冻结的款项，被告人戴志强通过网贷赔付给对方被冻结款项。4月15日，林杰方在转款的过程中，被告人林杰、戴伟杰、范伟彬、戴石崇的银行卡相继被冻结，冻结数额4万元左右。被告人戴伟杰为了转款业务的顺利进行，便让戴某某（另案处理）持银行卡来到其家，利用戴某某的银行卡进行转款业务，此卡相继收到转款20万元。被告人林杰、戴伟杰、戴石崇、范伟彬四人商议冻结款项4万余元无法如数赔付，便让戴志强寻找时机逃走，并黑掉戴某某卡上这20万元。被告人戴志强收到四人商议让其的逃走的信息后，便伺机予以逃走。期间对方多次催林杰方打款并询问戴志强的去向，但林杰却以尽快打款并称戴志强可能外出买东西为由为戴志强逃走拖延时间。被告人戴志强用手机将成功逃走的信息和去向与林杰方沟通后关机。被告人林杰也将手机卡扔掉。被告人林杰、戴伟杰、范伟彬、戴石崇得知戴志强成功逃走的信息后，将戴某某提供的卡中所转20万元的转款予以侵吞私分和支付封口费。 公诉机关认为，被告人林杰等五人以非法占有为目的，采取隐瞒事实真相之手段骗取公私财产20万元，数额巨大。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人林杰、戴伟杰、戴志强、戴石崇、范伟彬到案后积极悔过，认罪认罚，积极退赔、同意适用简易程序审理该案，戴石崇、范伟彬有自首情节，故建议判处被告人林杰有期徒刑三年至三年零六个月、戴伟杰有期徒刑两年至两年零六个月、戴志强有期徒刑两年至两年零六个月、戴石崇有期徒刑六个月至一年、范伟彬有期徒刑六个月至一年。现提起公诉，请审理。 审理查明事实与公诉机关基本一致。 另查明，被告人范伟彬、戴石崇于2019年6月25日向福建省仙游县公安局主动投案并如实供述上述犯罪事实。案发后，被告人林杰、戴伟杰、戴志强、戴石崇、范伟彬已向旬阳县人民检察院退缴赃款195000元。 经公诉机关当庭举证，被告人、辩护人质证，上述事实有：1、受案登记表、立案决定书、到案经过、前科情况说明、户籍信息查询表、银行交易记录、陕西省罚没财物暂扣收据、认罪认罚具结书；2、证人戴某某的证言；3、被告人林杰、戴伟杰、戴志强、戴石崇、范伟彬的供述与辩解；4.辨认笔录及照片；5.视听资料、电子数据等证据存卷佐证，被告人林杰、戴伟杰、戴石崇、戴志强、范伟彬亦供认不讳，可以作为本案定罪量刑的依据，本院予以认定。 本院认为，被告人林杰、戴伟杰、戴石崇、戴志强、范伟彬以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人钱款20万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，旬阳县人民检察院指控被告人林杰、戴伟杰、戴石崇、戴志强、范伟彬犯诈骗罪事实和罪名成立，且属共同犯罪。被告人林杰的辩护人提出被告人林杰的行为不构成诈骗罪，应当属于侵占罪的辩护意见。经查，该辩护意见与查明事实不符，故对该辩护意见本院不予采纳。 在共同犯罪中，被告人林杰主要负责召集人员、联络转款，起主要作用，系主犯，被告人戴伟杰、戴石崇、戴志强、范伟彬起次要作用，系从犯，可以减轻处罚。被告人戴伟杰的辩护人提出戴伟杰有自首情节的辩护意见，经查，戴伟杰系2019年6月25日被阳江市公安局民警在位于阳江市江城区XX路XX楼其出租屋内抓获，并非主动投案，不符合认定自首的情形，故对该辩护意见，本院不予采纳。被告人戴石崇、范伟彬主动投案并如实供述自己的罪行，庭审中认罪、悔罪态度较好，成立自首，依法可以从轻处罚。被告人林杰、戴伟杰、戴志强归案后能如实供述自己的罪行，庭审中认罪、悔罪态度较好，系坦白，可以从轻处罚。五被告人自愿认罪认罚，且在案发后积极退缴赃款，依法或酌情可以从轻处罚。辩护人提出各被告人具有相关从轻或减轻处罚的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。被告人戴伟杰、戴石崇、范伟彬的辩护人提出适用缓刑的辩护意见，结合以上各被告人所参与的犯罪事实、犯罪情节，不符合缓刑适用条件，故此辩护意见，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人林杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币两万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月24日起至2022年6月23日止；罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳）。 二、被告人戴伟杰犯诈骗罪，判处有期徒刑两年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即，即自2019年6月25日起至2021年6月24日止；罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳）。 三、被告人戴志强犯诈骗罪，判处有期徒刑两年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2021年6月24日止；罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳）。 四、被告人戴石崇犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2019年12月24日止；罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳）。 五、被告人范伟彬犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2019年12月24日止；罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长  肖爱平 审判员  柯增旭 审判员  李 娟 二〇一九年十二月十三日 书记员  刘玉凤 附法条： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 1