山东省烟台经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0691刑初344号公诉机关烟台市烟台经济技术开发区人民检察院。被告人郭建斌，绰号“小伟”，男，1984年10月10日出生，汉族，高中文化程度，无业，出生地福建省龙海市，户籍所在地及现住址均为福建省龙海市。2019年7月8日因涉嫌诈骗被烟台市公安局经济技术开发区分局刑事拘留,同年8月14日被逮捕。辩护人何恒云，山东博睿律师事务所律师。烟台市烟台经济技术开发区人民检察院以烟开检一部刑诉〔2019〕153号起诉书指控被告人郭建斌犯诈骗罪一案，于2019年10月31日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。烟台市烟台经济技术开发区人民检察院指派检察员牟绍宏出庭支持公诉，被告人郭建斌及其辩护人何恒云到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。烟台市烟台经济技术开发区人民检察院指控：被告人郭建斌自2015年至2016年间，在明知台湾人“阿发”组织大陆人到境外从事电信诈骗行为的情况下，依然在印度尼西亚为大陆人诈骗团伙办理签证、订购往返印度尼西亚的机票、提供接送机服务，在诈骗团伙中协助诈骗犯罪，涉案金额为人民币404.489万元。具体犯罪事实如下：1．2015年8月25日至10月28日，被告人郭建斌在台湾老板“阿发”指挥下，与施薇薇（已判决）联系在商定报酬后，为施薇薇带领的大陆“话务员”团队龙凤舞、尹冬梅、王双、于洪男、曹力、贾棋（均已判决）等人订购往返印度尼西亚的机票，协助“阿发”组织施薇薇等人在印尼雅加达窝点对中国大陆居民实施诈骗。其中2015年9月10日至11日，一线话务员冒充顺丰快递工作人员，二线话务员“发财”冒充天津市北辰分局民警，三线话务员尹冬梅冒充于敏检察官，以被害人杨某涉嫌犯罪，需要对其进行资金清查的方式，诈骗杨某21.494万元。2.2015年9月29日至12月2日，被告人郭建斌在台湾老板“阿发”指挥下，与张晓光（已判决）联系在商定报酬后，为张晓光带领的大陆“话务员”团队杨丛、张晓磊、李彦彬、李鑫、潘丹、隋庆彦、刘杨（均已判决）等人订购往返印度尼西亚的机票，协助“阿发”组织张晓光等人在印尼雅加达窝点对中国大陆居民实施诈骗。其中2015年10月28日，一线话务员杨丛冒充顺丰快递工作人员，二线话务员张晓光、刘杨，其中张晓光冒充上海市浦东分局民警雷警官，三线话务员张晓磊冒充金姓检察官，以被害人张某涉嫌犯罪，需要对其进行资金清查的方式，诈骗张某306.7万元。3.2016年3月18日至2016年6月1日，被告人陈琳琳、高洪岩、孟凡民、杨丛、吴超、张莉鑫（均已判决）等人在印尼雅加达窝点对中国大陆居民实施诈骗。其中高洪岩、孟凡民、杨丛由施薇薇联系被告人郭建斌，郭建斌在征得老板“阿发”同意后，为以上三人订购机票，并将三人接送至诈骗窝点。2016年5月25日，一线话务员张莉鑫冒充顺丰快递工作人员，二线话务员“大鱼”冒充上海市嘉定公安局王克伦警官，三线话务员陈琳琳冒充检察官高洁，以被害人王建立涉嫌犯罪，需要对其进行资金清查的方式，诈骗王建立76.295万元。针对上述指控的事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人郭建斌采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，事实清楚，证据确实、充分，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人郭建斌对指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人对指控的犯罪事实和罪名无异议，认为被告人有以下从轻或减轻处罚情节：从犯、自首、无前科、认罪认罚，家庭困难。经审理查明，被告人郭建斌自2015年至2016年间，在明知台湾人“阿发”组织大陆居民到境外从事电信诈骗行为的情况下，依然在印度尼西亚为大陆居民诈骗团伙办理签证、订购往返印度尼西亚的机票、提供接送机服务等，在诈骗团伙中协助诈骗犯罪，涉案金额为人民币404.489万元。具体犯罪事实如下：1．2015年8月25日至10月28日，被告人郭建斌在台湾老板“阿发”指挥下，与施某（已判决）联系在商定报酬后，为施某带领的大陆“话务员”团队龙凤舞、尹冬梅、王双、于洪男、曹力、贾棋（均已判决）等人订购往返印度尼西亚的机票，协助“阿发”组织施某等人在印尼雅加达窝点对中国大陆居民实施诈骗。2015年9月10日至11日，一线话务员冒充顺丰快递工作人员，二线话务员“发财”冒充天津市北辰公安局民警，三线话务员尹冬梅冒充于敏检察官，以被害人杨某涉嫌犯罪，需要对其进行资金清查的方式，诈骗杨某人民币214940元。2.2015年9月29日至12月2日，被告人郭建斌在台湾老板“阿发”指挥下，与张晓光（已判决）联系在商定报酬后，为张晓光带领的大陆“话务员”团队杨丛、张晓磊、李彦彬、李鑫、潘丹、隋庆彦、刘杨（均已判决）等人订购往返印度尼西亚的机票，协助“阿发”组织张晓光等人在印尼雅加达窝点对中国大陆居民实施诈骗。2015年10月28日，一线话务杨丛冒充顺丰快递工作人员，二线话务员张晓光、刘杨，其中张晓光冒充上海市浦东公安局民警雷警官，三线话务员张晓磊冒充金姓检察官，以被害人张某涉嫌犯罪，需要对其进行资金清查的方式，诈骗张某人民币3067000元。3.2016年3月18日至2016年6月1日，陈琳琳、高洪岩、孟凡民、杨丛、吴超、张莉鑫（均已判决）等人在印尼雅加达窝点对中国大陆居民实施诈骗。其中高洪岩、孟凡民、杨丛由施某联系被告人郭建斌，郭建斌在征得老板“阿发”同意后，为以上三人订购机票，并将三人接送至诈骗窝点。2016年5月25日，一线话务员张莉鑫冒充顺丰快递工作人员，二线话务员“大鱼”冒充上海市嘉定公安局王克伦警官，三线话务员陈琳琳冒充检察官高洁，以被害人王建立涉嫌犯罪，需要对其进行资金清查的方式，诈骗王建立人民币762950元。被告人郭建斌于2019年7月8日投案自首。自愿签署认罪认罚具结书。上述事实，被告人郭建斌无异议，并有银行交易明细、电子回单、业务委托书、出入境记录、查询记录、辨认笔录、到案经过、被害人杨某、张某、王建立陈述、同案犯龙凤舞、施某等人供述及被告人郭建斌供述等证据证实，足以认定。本院认为,被告人郭建斌明知“阿发”组织设立诈骗窝点对大陆居民实施电信网络诈骗而提供帮助，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人郭建斌犯诈骗罪的事实和罪名成立。被告人郭建斌在诈骗窝点设立者的组织、指挥下帮助实施诈骗，在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应从轻或减轻处罚。被告人郭建斌投案自首，自愿认罪认罚，可从轻处罚。综合考虑被告人具体犯罪事实、情节，对其减轻处罚。公诉机关量刑建议适当。辩护人减轻处罚的辩护意见予以采纳。根据本案犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》相关之规定，判决如下：一、被告人郭建斌犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月8日起至2025年7月7日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）二、责令被告人郭建斌与已决犯施微微、龙凤舞、尹冬梅、王双、于洪男、曹力、贾棋共同退赔被害人杨帆人民币214940元；与已决犯杨丛、张晓光、张晓磊、李彦彬、李鑫、潘丹、隋庆彦、刘杨共同退赔被害人张玲人民币3067000元；与已决犯施微微、陈琳琳、高洪岩、孟凡民、杨丛、吴超、张莉鑫共同退赔被害人王建立人民币762950元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  张建山人民陪审员  刘训清人民陪审员  孙冰清二〇一九年十二月二日书 记 员  戴立赟