江苏省南通市崇川区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏0602刑初560号 公诉机关南通市崇川区人民检察院。 被告人宋新洲，男，1980年10月9日出生，无业，住湖北省赤壁市，户籍地湖北省赤壁市。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月23日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年5月17日经南通市崇川区人民检察院批准逮捕由南通市公安局崇川分局执行逮捕。现羁押于南通市看守所。 辩护人赵健，北京盈科（上海）律师事务所律师。 被告人张娜，女，1994年11月3日出生，无业，住湖北省赤壁市。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月25日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年5月17日经南通市崇川区人民检察院批准逮捕，同日由南通市公安局崇川分局执行逮捕。现羁押于南通市看守所。 辩护人刘冠军，江苏健行律师事务所律师。 南通市崇川区人民检察院以通崇检刑四刑诉（2019）61号起诉书指控被告人宋新洲、张娜犯诈骗罪，于2019年9月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派检察员申莲凤出庭支持公诉，被告人宋新洲及其辩护人赵健、被告人张娜及其辩护人刘冠军到庭参加诉讼。现已审理终结。 南通市崇川区人民检察院指控，2017年11月，田锋、戴乾、李盼（均另案处理）合谋利用岳阳商礼网络有限公司（2017年3月成立，位于湖南省岳阳市岳阳楼区巴陵东路富兴大厦**）的办公地点作为诈骗窝点，为作案准备手机、手机号、微信号等工具，通过熟人介绍或者网络招募员工。公司内部分设人事、前端、后端等部门，戴乾、李盼和田锋为公司的股东，按照约定比例（4:4:2）参与公司利润分成，田锋负责前端管理，戴乾负责后端管理，李盼负责后勤及外协。人事负责招聘员工、统计分发工资；前端业务员根据公司提供的客户手机号码负责招揽有炒股意向的客户并推荐给后端；后端业务员扮演“老师”添加意向客户微信，并随机推荐股票给被害人，后以股票收益少、不稳定为由，诱骗被害人进入虚假的中世创投汇率投资平台（以下简称中世创投）入金，后端负责人戴乾及其他业务员通过操控中世创投后台，先让被害人赚取一部分利润以吸引被害人加大投入，后通过后台操控汇率走势，让被害人快速亏损，以达到占有被害人财产的目的。参与诈骗的后端业务员包括被告人宋新洲、张娜以及陈静慧子（另案处理）、钟文才（另案处理）、钱梦良（另案处理）等人。此外，被告人宋新洲、张娜等人还通过收取盈利分成、平台手续费等方式骗取被害人钱款。被告人宋新洲、张娜等人诱骗被害人到中世创投平台投资的钱款均汇入平台方钱明（另案处理）所控制的账户，钱明按照约定比例提成后，余款共计人民币2747347.06元转入戴乾持有的张宴梅名下的卡号为62×××57的中国工商银行卡。现已查明24名被害人在上述平台被该团伙骗取入金共计1448900.36元，被骗取收益分成36239元，除出金共计122882.8元外，余款均被骗走。被告人宋新洲（2018年6月加入后端）参与诈骗期间，团伙诈骗金额为2196331.46元，已查明被害人的个人诈骗金额为156216.4元；被告人张娜（2018年6月加入后端）参与诈骗期间，团伙诈骗金额为2196331.46元，已查明被害人的个人诈骗金额为110351.7元。 公诉机关认为，被告人宋新洲、张娜伙同戴乾、田锋等人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案是共同犯罪，被告人宋新洲、张娜在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人宋新洲、张娜如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。提起本院请依法判处。 被告人宋新洲、张娜当庭对指控的犯罪事实供认不讳，对指控的罪名不持异议。 被告人宋新洲的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人宋新洲主动投案，如实供述，是自首。2.被告人宋新洲已积极缴纳退赃、退赔款40000元。3.被告人宋新洲在共同犯罪中所起作用较小，认罪悔罪态度好。综上，请求法庭对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人张娜的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人张娜主动到当地派出所投案，如实交代诈骗犯罪事实，应认定为自首。2.被告人张娜系从犯，积极退赃退赔。3.被告人张娜系初犯，到案后一直表示认罪认罚。建议法庭对其从宽处理并适用缓刑。 经审理查明，2017年11月，戴乾、田锋、李盼（均另案处理）合谋利用李盼已有的岳阳商礼网络有限公司（2018年2、3月后移至湖南省岳阳市岳阳楼区巴陵东路富兴大厦3楼）的办公地点作为诈骗窝点，为作案准备手机、手机号、微信号等工具，通过熟人介绍或者网络招募员工。戴乾、李盼和田锋为公司的股东，按照约定比例（4:4:2）参与公司利润分成。公司内部分设人事、前端、后端等部门，田锋负责前端管理，戴乾负责后端管理，李盼负责后勤保障。 诈骗流程为：前端业务员根据公司提供的客户手机号码负责招揽有炒股意向的客户并推荐给后端；后端业务员扮演“老师”添加意向客户微信，并随机推荐股票给被害人，后以股票收益少、不稳定为由，诱骗被害人进入虚假的中世创投汇率投资平台（以下简称中世创投）入金，后端负责人戴乾及其他业务员通过操控中世创投后台，先让被害人赚取一部分利润以吸引被害人加大投入，后通过后台操控汇率走势，让被害人快速亏损，以达到占有被害人财产的目的。 参与诈骗的后端业务员包括被告人宋新洲、张娜以及陈静慧子（另案处理）、钟文才（另案处理）、钱梦良（另案处理）等人。此外，被告人宋新洲、张娜等人还通过收取盈利分成、平台手续费等方式骗取被害人钱款。被告人宋新洲、张娜等人诱骗被害人到中世创投平台投资的钱款均汇入平台方钱明（另案处理）所控制的账户，钱明按照约定比例提成后，余款共计人民币2747347.06元转入戴乾持有的张宴梅名下的卡号为62×××57的中国工商银行卡。现已查明24名被害人在上述平台被该团伙骗取入金共计1448900.36元，被骗取收益分成36239元，除出金共计122882.8元外，余款均被骗走。 被告人宋新洲（2018年6月加入后端）参与诈骗期间，团伙诈骗金额为2196331.46元，已查明被害人的个人诈骗金额为156216.4元；被告人张娜（2018年6月加入后端）参与诈骗期间，团伙诈骗金额为2196331.46元，已查明被害人的个人诈骗金额为110351.7元。具体分述如下： 1、2018年8至10月份，被告人宋新洲使用微信“石牛”自称“徐老师”添加被害人张某甲的微信，后诱骗张某甲进入中世创投入金购买汇率产品，张某甲在该平台入金共计165000元，除出金23431.6元外，余款均被骗走。期间，被告人还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计1500元。 2、2018年8至10月份，被告人宋新洲使用微信“石牛”添加被害人张某乙的微信，后诱骗张某乙进入中世创投入金购买汇率产品，张某乙在该平台入金共计12500元，除出金588元外，余款均被骗走。期间，被告人还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计1236元。 3、2018年10、11月份，被告人张娜使用微信“股往金来”自称炒股老师添加被害人周某甲的微信，后诱骗周某甲进入中世创投入金购买汇率产品，周某甲在该平台投资共计45000元，除出金5198.9元外，余款均被骗走。期间，被告人还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计1550元。 4、2018年9月份，被告人张娜使用微信“股往金来”自称炒股老师添加被害人郑某的微信，后诱骗郑某进入中世创投入金购买汇率产品，郑某在该平台入金共计111000元，平台出金45842.4元外，余款均被骗走。期间，被告人还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计3843元。 5、2018年11月份，陈静慧子、钟文才使用微信“缘”自称“王老师”添加被害人陈某（住本市崇川区）的微信，先向陈某推荐部分股票，后诱骗陈某进入中世创投入金买汇率产品，陈某在该平台入金共计72700.07元，除出金3073元外，余款均都被骗走。期间，陈静慧子、钟文才还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计3480元。 6、2018年9月份，陈静慧子、钟文才使用微信“听风”自称“刘老师”添加被害人周某乙的微信，先向周某乙推荐部分股票，后诱骗周某乙进入中世创投入金买汇率产品，周某乙在该平台入金共计183000.1元，除出金3557元外，余款均被骗走。期间，陈静慧子、钟文才还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计6200元。 7、2018年10、11月份，陈静慧子、钟文才使用微信“听风”自称股票老师添加被害人李某甲的微信，先向李某甲推荐股票，后诱骗李某甲进入中世创投入金购买汇率产品，李某甲在该平台入金共计63000元均被骗走。期间，陈静慧子、钟文才还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计300元。 8、2018年9月份，陈静慧子、钟文才使用微信“听风”自称股票老师添加被害人徐某的微信，先向徐某推荐股票，后诱骗徐某进入中世创投入金购买汇率产品，徐某在该平台入金共计13000元，除出金2077.6元外，余款均被骗走。 9、2018年5月份，陈静慧子、钟文才使用微信“听风”自称股票老师添加被害人白某的微信，先向白某推荐股票，后诱骗白某进入中世创投入金购买汇率产品，白某在该平台入金共计26700元均被骗走。 10、2018年7月份，陈静慧子、钟文才使用微信“听风”自称炒股老师添加被害人杨某甲的微信，后诱骗杨某甲进入中世创投入金购买汇率产品，杨某甲在该平台入金共计77700元，均被骗走。期间，陈静慧子、钟文才还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计7750元。 11、2018年9月份，陈静慧子、钟文才使用微信“听风”自称股票老师添加被害人杨某乙的微信，先向杨某乙推荐股票，后诱骗杨某乙进入中世创投入金购买汇率产品，杨某乙在该平台入金共计59200.03元，除出金1617元外，余款均被骗走。期间，陈静慧子、钟文才还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计1300元。 12、2018年9月份，陈静慧子、钟文才使用微信“听风”自称股票老师添加被害人杨某丙的微信，先向杨某丙推荐股票，后诱骗杨某丙进入中世创投入金购买汇率产品，杨某丙在该平台入金共计54200.02元，除出金1550元外，余款均被骗走。期间，陈静慧子、钟文才还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计2500元。 13、2018年9月份，陈静慧子、钟文才使用微信“听风”自称炒股老师添加被害人陆某甲的微信，后诱骗陆某甲进入中世创投入金购买汇率产品，陆某甲在该平台入金共计37100元，除出金8457.4元外，余款均被骗走。期间，陈静慧子、钟文才还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计900元。 14、2018年10月份，陈静慧子、钟文才使用微信“听风”自称炒股老师添加被害人金某的微信，后诱骗金某进入中世创投入金购买汇率产品，金某在该平台入金共计29200.01元，除出金3645.6元外，余款均被骗走。 15、2018年10月份，陈静慧子、钟文才使用微信“听风”自称炒股老师添加被害人李某乙的微信，后诱骗李某乙进入中世创投入金购买汇率产品，李某乙在该平台入金共计70400元，除出金19796元外，余款均被骗走。 16、2018年9月份，被害人陆某乙跟随被害人陆某甲进入中世创投平台，跟随陈静慧子、钟文才的指导在该平台入金共计13200.03元购买汇率产品，除出金1127元外，余款均被骗。 17、2018年9月份，被害人张某丙跟随被害人陆某甲进入中世创投平台，跟随陈静慧子、钟文才的指导在该平台入金共计26400.02元购买汇率产品，除出金516元外，余款均被骗。 18、2018年10、11月份，钱梦良使用微信“上善若水”自称“钱坤”添加被害人王某甲的微信，先向王某甲推荐股票，后诱骗王某甲进入中世创投入金购买汇率产品，王某甲在该平台入金共计12000.04元，除出金1146元外，余款均被骗走。期间，钱梦良还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计705元。 19、2018年10月份，钱梦良使用微信“上善若水”添加被害人石某的微信，先向石某推荐股票，后诱骗石某进入中世创投入金购买汇率产品，石某在该平台入金共计43500.01元，除出金1210.3元外，余款均被骗走。 20、2018年11月份，钱梦良使用微信“鸿运当头”自称炒股老师添加被害人何某的微信，后诱骗何某进入中世创投入金购买汇率产品，何某在该平台入金共计12000元均被骗走。期间，钱梦良还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计1455元。 21、2018年10月份，钱梦良使用微信“上善若水”自称炒股老师添加被害人王某乙的微信，后诱骗王某乙进入中世创投入金购买汇率产品，王某乙在该平台入金共计92000元，除出金49元外，余款均被骗走。期间，钱梦良还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计330元。 22、2018年9月份，该诈骗团伙成员使用微信“资博”自称炒股老师添加被害人申某的微信，后“股往金来”诱骗申某进入中世创投入金购买汇率产品，申某在该平台入金共计121100.02元均被骗走。 23、2018年8月份，该诈骗团伙成员吴磊使用微信“大道无为”自称炒股老师添加被害人梁某的微信，后诱骗梁某进入中世创投入金购买汇率产品，梁某在该平台入金共计92000元均被骗走。期间，该诈骗团伙成员还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计2900元。 24、2018年9月份，该诈骗团伙成员使用微信自称炒股老师添加被害人刘某的微信，后诱骗刘某进入中世创投入金购买汇率产品，刘某在该平台入金共计17000元均被骗走。期间，该诈骗团伙成员还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计290元。 被告人宋新洲、张娜分别于2019年4月23日、4月25日到公安机关自首。 另查明，在本案侦查阶段，另案处理的戴乾退赔被害人陈某7.5万元。本案审理期间，被告人宋新洲、张娜家属分别代为退缴人民币40000元、30000元（均扣押于公安机关）；另案处理的戴乾、田锋、李盼的家属分别代为退缴人民币569574.74元、80000元、569574.74元（均扣押于公安机关）；被告人陈静慧子、钱梦良的家属分别代为退缴人民币30000元、10000元（均扣押于本院）。上述钱款在戴乾等人案件中已判决退赔被害人。被告人宋新洲、张娜均承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，自愿签署了认罪认罚具结书。 上述事实，有公诉人举证的被害人陈某、张某甲、李某甲、周某乙、王某甲等人的陈述；证人李盼、邵某、戴某等人的证言；接受证据材料清单；被害人提供的转账记录、聊天记录；搜查笔录；扣押笔录、清单；调取证据通知书、清单；张宴梅、钱明、李盼、戴乾的银行卡转账记录；电子证据检查工作记录；被告人宋新洲、张娜的供述与辩解；认罪认罚具结书；公安机关出具的到案经过；被告人的户籍信息等证据予以佐证，上述证据经法庭调查核实，均具有证明效力，本院予以确认。 本院认为，被告人宋新洲、张娜伙同他人利用电信网络诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人宋新洲、张娜犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。本案系共同犯罪，被告人宋新洲、张娜在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人宋新洲、张娜有自首情节，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可依法从宽处理。两被告人有退赃、退赔行为，故均可酌情从轻处罚。 关于辩护人在庭审中提出的被告人宋新洲、张娜是自首的辩护意见，经查，被告人宋新洲于2019年4月23日至赤壁市茶庵岭派出所投案，民警未进行详细讯问。被告人张娜于2019年4月25日赤壁市车埠派出所投案，承认其涉嫌诈骗，愿意承担法律责任。两被告人在4月29日接受办案单位崇川公安第一次讯问时均如实供述了具体犯罪事实，以后的供述均稳定一致。本院认为，二被告人投案时未具体供述犯罪事实有一定的客观因素，结合被告人到案后的全部供述，可以认定是“如实供述”。两被告人在知道被追逃的情况下，主动到公安机关投案，将自己交由公安机关控制之下，表明了愿意接受法律制裁的意愿，可以认定为自首。故对上述辩护意见予以采纳。 关于对二被告人适用缓刑的辩护意见，根据相关电信网络诈骗犯罪的规定，结合被告人参与期间的诈骗总额、本人直接参与诈骗数额及其他量刑情节，本院认为对被告人宋新洲、张娜不宜适用缓刑，故对相关辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。 综上，根据被告人宋新洲、张娜的犯罪事实、情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 被告人宋新洲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月23日起至2022年4月22日止；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内履行。） 被告人张娜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2022年4月24日止；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内履行。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  沈永斌 人民陪审员  张菊芳 人民陪审员  吴志坚 二〇一九年十二月四日 书 记 员  刘浩蓉