浙江省义乌市人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0782刑初1903号公诉机关义乌市人民检察院。被告人刘庆功，男，1968年2月22日出生于河北省无极县，汉族，小学文化，家住河北省无极县，系河北奕伦投资有限公司法定代表人。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年1月1日被义乌市公安局刑事拘留，同年2月2日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人陈英英，义乌市法律援助中心指派的浙江稠州律师事务所律师。义乌市人民检察院以义检刑诉[2019]1847号起诉书指控被告人刘庆功犯非法吸收公众存款罪，于2019年9月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员刘晶出庭支持公诉，被告人刘庆功及其辩护人陈英英到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2017年4月中旬，被告人刘庆功以河北奕伦投资管理有限公司发展投资清清世界项目为名，以投资该公司股份并每天返现投资款百分之一的高额回报为诱饵向社会公众非法吸收存款。从2017年4月份开始，被告人刘庆功通过应某、丁某（均已提起公诉）等人在义乌市设立服务区，向80余名集资参与人非法吸收公众存款，并于2017年8月24日停止对集资参与人返现。具体情况如下：1、2017年4月至5月份，集资参与人朱某1以自己和朱某2的名义投资河北奕伦投资公司的清清世界项目，先后共投资59.2万元人民币，返现32.17212万元，亏损27.02788万元。2、2017年4月至6月份，集资参与人杨某1投资河北奕伦投资公司的清清世界项目2万元人民币，返现1.9万元，亏损1000元。3、2017年7月10日，集资参与人陈某1投资河北奕伦投资公司的清清世界项目，先后共投资15万元人民币，返现0.5万元，亏损14.5万元。4、2017年6月2日，集资参与人胡某投资河北奕伦投资公司的清清世界项目，先后共投资3万元人民币，返现2万元，亏损1万元。5、2017年4月26日，集资参与人潘某1投资河北奕伦投资公司的清清世界项目先后共投资5万元人民币，返现1万元，亏损4万元。6、2017年7月20日，集资参与人杨某2投资河北奕伦投资公司的清清世界项目2万元人民币，返现5600元，亏损14400元。7、2017年6月至8月份，集资参与人邵某投资河北奕伦投资公司的清清世界项目，先后共投资37万元人民币，返现13.25万元，亏损23.75万。8、2017年6月25日，集资参与人杨某3以自己和傅某1的名义投资河北奕伦投资公司的清清世界项目，先后共投资31万元人民币，返现10万元，亏损21万元。9、2017年8月17日，集资参与人陈某2投资河北奕伦投资公司的清清世界项目5万元人民币，返现0.5万元，亏损4.5万。10、2017年7月27日，集资参与人吴某1投资河北奕伦投资公司的清清世界项目5万元人民币，返现11356元，亏损38644元。11、2017年7月12日，集资参与人王某2投资河北奕伦投资公司的清清世界项目5万元人民币，返现2万元，亏损3万元。12、2017年7月11日，集资参与人王某3以自己的名义和韩某2的名义投资河北奕伦投资公司的清清世界项目，先后共投资10万元人民币，返现1万元，亏损9万元。13、2017年7月12日，集资参与人陈某3投资河北奕伦投资公司的清清世界项目5万元人民币，返现2.3万元，亏损2.7万元。14、2017年8月9日，集资参与人金福园以自己的名义和朱某3的名义投资河北奕伦投资公司的清清世界项目，先后共投资6万元人民币，返现0.6万元，亏损5.4万元。15、2017年8月3日，集资参与人杜某投资河北奕伦投资公司的清清世界项目5万元人民币，返现0.7万元，亏损4.3万元。16、2017年7月18日，集资参与人王某4以自己的名义和张某1的名义投资河北奕伦投资公司的清清世界项目31万元人民币，返现10万元，亏损21万元。17、2017年5月3日，集资参与人朱某4投资河北奕伦投资公司的清清世界项目3万元人民币，返现2.8万元，亏损2000元。18、2017年7月1日，集资参与人王某5以自己的名义和周某1的名义投资河北奕伦投资公司的清清世界项目，先后共投资2万元人民币，返现1万元，亏损1万元。19、2017年5月3日，集资参与人何某1投资河北奕伦投资公司的清清世界项目2万元人民币，返现1.7万元，亏损3000元。20、2017年4月30日，集资参与人潘某2以自己以及黄某1、周某2、黄邵、黄某2的名义投资河北奕伦投资公司的清清世界项目，先后共投资15万元人民币，返现5万元，亏损10万元。21、2017年6月18日，集资参与人方某以自己以及周某3、蒋某1、杨某4投资河北奕伦投资公司的清清世界项目，先后共投资36万元人民币，返现5万元，亏损31万元。22、2017年7月17日，集资参与人余圻相投资河北奕伦投资公司的清清世界项目3万元人民币，返现1.11万元，亏损1.89万元。23、2017年7月3日，集资参与人赵某1进投资河北奕伦投资公司的清清世界项目1万元人民币，返现5100元，亏损4900元。24、2017年4月29日，集资参与人刘某1以自己以及楼欣平、楼寒秋、楼玲玲的名义投资河北奕伦投资公司的清清世界项目，先后共投资29万元人民币，返现24万元，亏损5万元。25、2017年7月13日，集资参与人俞某1以自己以及方小妹、俞某2的名义投资河北奕伦投资公司的清清世界项目，先后共投资15万元人民币，返现47510元，亏损102490元。26、2017年7月5日，集资参与人龚某1、傅某2、龚某2、苏某、朱某5、龚某3、龚某4共同投资河北奕伦投资公司的清清世界项目4万元人民币，返现5358元，亏损34642元。27、2017年7月14日，集资参与人张某2投资河北奕伦投资公司的清清世界项目5万元人民币，返现0.2万元，亏损4.8万元。28、2017年5月27日，集资参与人叶某投资河北奕伦投资公司的清清世界项目6万元人民币，返现3.9万元，亏损2.1万元。29、2017年8月4日，集资参与人朱某6投资河北奕伦投资公司的清清世界项目3万元人民币，返现0.51万元，亏损2.49万元。30、2017年8月4日，集资参与人蒋某2投资河北奕伦投资公司的清清世界项目1万元人民币，返现0.17万元，亏损0.83万元。31、2017年6月27日，集资参与人龚某5投资河北奕伦投资公司的清清世界项目2万元人民币，返现1.1万元，亏损9000元。32、2017年8月2日，集资参与人楼桂香投资河北奕伦投资公司的清清世界项目5万元人民币，返现1.2万元，亏损3.8万元。33、2017年8月6日，集资参与人楼美珠投资河北奕伦投资公司的清清世界项目，先后共投资7万元人民币，返现0.82万元，亏损6.18万元。34、2017年5月2日，集资参与人龚某6以自己以及黄某3、黄群英的名义投资河北奕伦投资公司的清清世界项目，先后共投资9万元人民币，返现5.3万元，亏损3.7万元。35、2017年6月27日，集资参与人马金莲投资河北奕伦投资公司的清清世界项目1万元人民币，返现0.57万元，亏损0.43万元。36、2017年6月19日，集资参与人冯某1投资河北奕伦投资公司的清清世界项目1万元人民币，返现0.65万元，亏损0.35万元。37、2017年8月8日，集资参与人陈某4投资河北奕伦投资公司的清清世界项目5万元人民币，返现4130元，亏损45870元。38、2017年7月17日，集资参与人樊某投资河北奕伦投资公司的清清世界项目1万元人民币，返现0.37万元，亏损0.63万元。39、2017年7月27日，集资参与人黄某4投资河北奕伦投资公司的清清世界项目2万元人民币，返现5984元，亏损14016元。40、2017年5月9日，集资参与人金某投资河北奕伦投资公司的清清世界项目，先后共投资1万元人民币，拿回本金后又以金尔贤的名义投资1万元，共返现0.2万元，亏损0.8万元。41、2017年7月12日，集资参与人蒋某3投资河北奕伦投资公司的清清世界项目2万元人民币，返现1.18万元，亏损0.82万元。42、2017年8月14日，集资参与人毛某1投资河北奕伦投资公司的清清世界项目2万元人民币，返现0.16万元，亏损1.84万元。43、2017年7月12日，集资参与人张某3投资河北奕伦投资公司的清清世界项目1万元人民币，返现0.42万元，亏损0.58万元。44、2017年8月10日，集资参与人杨某5投资河北奕伦投资公司的清清世界项目2万元人民币，返现0.28万元，亏损1.72万元。45、2017年8月14日，集资参与人郑某1投资河北奕伦投资公司的清清世界项目2万元人民币，返现0.2万元，亏损1.8万元。46、2017年6月26日，集资参与人季某以自己以及王某6的名义投资河北奕伦投资公司的清清世界项目，先后共投资3万元人民币，返现1.2万元，亏损1.8万元。47、2017年5月11日，集资参与人丁春琴用自己以及楼荣武的名义投资河北奕伦投资公司的清清世界项目，先后共投资2万元人民币，返现1.61万元，亏损0.39万元。48、2017年6月20日，集资参与人楼炳权、童某各自投资河北奕伦投资公司的清清世界项目，先后共投资6万元人民币，返现3万元，亏损3万元。49、2017年7月20日，集资参与人宗某投资河北奕伦投资公司的清清世界项目1万元人民币，返现0.34万元，亏损0.66万元。50、2017年8月16日，集资参与人苏某投资河北奕伦投资公司的清清世界项目1万元人民币，返现700元，亏损9300元。51、2017年7月8日，集资参与人刘某2投资河北奕伦投资公司的清清世界项目3.8万元人民币，返现0.76万元，亏损3.04万元。52、2017年7月4日，集资参与人姚某用自己以及吴某2、周红生、吴某3云、郑某2、吴某4、罗某的名义投资河北奕伦投资公司的清清世界项目34.5万元人民币，返现82890元，亏损262110元。53、2017年5月11日，集资参与人曹某用自己以及何某2、何某3的名义投资河北奕伦投资公司的清清世界项目，先后共投资15万元人民币，返现10万元，亏损5万元。54、2017年6月22日，集资参与人骆某投资河北奕伦投资公司的清清世界项目投资5万元人民币，返现2.49万元，亏损2.51万元。55、2017年6月22日，集资参与人俞小妹投资河北奕伦投资公司的清清世界项目2万元人民币，返现1.03万元，亏损0.97万元。56、2017年6月18日，集资参与人傅某3投资河北奕伦投资公司的清清世界项目1万元人民币，返现0.65万元，亏损0.35万元。57、2017年6月18日，集资参与人傅某4投资河北奕伦投资公司的清清世界项目1万元人民币，返现0.64万元，亏损0.36万元。58、2017年4月26日，集资参与人张某4用自己以及王某7、李某1、吴某5、李某2、王某8、王春光、齐和安、冯某2的名义投资河北奕伦投资公司的清清世界项目71.6万元人民币，返现38.1598万元，亏损33.4402万元。59、2017年6月17日，集资参与人余某投资河北奕伦投资公司的清清世界项目投资5万元人民币，返现3.1万元，亏损1.9万元。60、2017年8月8日，集资参与人朱某7投资河北奕伦投资公司的清清世界项目投资1万元人民币，返现0.15万元，亏损0.85万元。61、2017年8月18日，集资参与人陈某5投资河北奕伦投资公司的清清世界项目1万元人民币，返现0.05万元，亏损0.95万元。62、2017年7月9日，集资参与人黄某5投资河北奕伦投资公司的清清世界项目7万元人民币，返现1.8万元，亏损5.2万元。63、2017年6月19日，集资参与人李某3投资河北奕伦投资公司的清清世界项目22万元人民币，返现12.466万元，亏损9.534万元。64、2017年6月25日，集资参与人赵某2投资河北奕伦投资公司的清清世界项目5万元人民币，返现0.919万元，亏损4.081万元。65、2017年7月5日，集资参与人毛某2投资河北奕伦投资公司的清清世界项目投资5万元人民币，返现0.82万元，亏损4.18万元。66、2017年8月15日，集资参与人毛某3投资河北奕伦投资公司的清清世界项目投资5万元人民币，返现0.4万元，亏损4.6万元。67、2017年4月25日，集资参与人黄某6用自己以及江某1、黄春蕾、江某2、王某9的名义投资河北奕伦投资公司的清清世界项目，共投资60万元人民币，返现23.1246万元，亏损36.8754万元。68、2017年6月18日，集资参与人王雪花投资河北奕伦投资公司的清清世界项目1万元人民币，返现0.7万元，亏损0.3万元。69、2017年6月27日，集资参与人方豪兴投资河北奕伦投资公司的清清世界项目1万元人民币，返现0.56万元，亏损0.44万元。70、2017年8月21日，集资参与人许某用自己以及关志水、关某的名义投资河北奕伦投资公司的清清世界项目15万元人民币，返现0.32万元，亏损14.68万元。71、2017年5月18日，集资参与人吴某6用自己以及朱某8昊的名义投资河北奕伦投资公司的清清世界项目投资7万元人民币，返现2万元，亏损5万元。72、2017年6月21日，集资参与人刘某3投资河北奕伦投资公司的清清世界项目投资1万元人民币，返现0.61万元，亏损0.39万元。73、2017年6月20日，集资参与人刘某4投资河北奕伦投资公司的清清世界项目1万元人民币，返现0.62万元，亏损0.38万元。74、2017年6月5日，集资参与人毛某4投资河北奕伦投资公司的清清世界项目1万元人民币，返现0.9万元，亏损0.1万元。75、2017年4月25日，集资参与人王某10用自己以及王芝财的名义投资河北奕伦投资公司的清清世界项目15.6万元人民币，返现15.9万元，盈利0.3万元。76、2017年7月7日，集资参与人王某11投资河北奕伦投资公司的清清世界项目5万元人民币，返现1.26万元，亏损3.74万元。77、2017年5月份，集资参与人王某12投资河北奕伦投资公司的清清世界项目投资5万元人民币，返现2.62万元，亏损2.38万元。78、2017年7月26日，集资参与人周某4向河北奕伦投资公司的清清世界项目投资3万元人民币，返现0.84万元，亏损2.16万元。79、2017年6月21日，集资参与人赵某3投资河北奕伦投资公司的清清世界项目32万元人民币，返现14.8074万元，亏损17.1926万元。80、2017年7月11日，集资参与人傅某5投资河北奕伦投资公司的清清世界项目24万元人民币，返现10.5264万元，亏损13.4736万元。81、2017年6月20日，集资参与人朱某9投资河北奕伦投资公司的清清世界项目1.1万元人民币，返现0.655万元，亏损0.445万元。82、2017年5月份，集资参与人陈某6用自己以及宋某的名义投资河北奕伦投资公司的清清世界项目9万元人民币，返现5.56万元，亏损3.44万元。83、2017年7月23日，集资参与人吴某7投资河北奕伦投资公司的清清世界项目1.5万元人民币，返现0.3万元，亏损1.2万元。84、2017年8月4日，集资参与人吴某8投资河北奕伦投资公司的清清世界项目1万元人民币，返现0.06万元，亏损0.94万元。85、2017年7月18日，集资参与人汤某用自己以及王某13的名义投资河北奕伦投资公司的清清世界项目1.1万元人民币，返现0.35万元，亏损0.75万元。上述事实，被告人刘庆功在庭审过程中亦无异议，且有集资参与人朱某1、陈某1、陈某4、邵某、杨某3、陈某2、王某3、王某2等人的陈述，证人应某、丁某、魏某、王某1、韩某1的证言，辨认笔录及照片，应某等人的起诉书，银行交易记录，情况说明，民事判决书，河北奕伦投资有限公司营业执照和组织机构代码证，温塘清清世界项目介绍及现场照片等书证，到案经过，被告人刘庆功的供述，身份证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘庆功非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人刘庆功归案后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。辩护人陈英英提出被告人刘庆功系初犯，已返还投资人300余万元，到案后能如实交代罪行，请求对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘庆功犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月1日起至2022年8月31日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、责令被告人刘庆功与其他共同犯罪人退赔各集资参与人人民币463.77688万元（退赔清单后附）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  丁樟仁人民陪审员  金程程人民陪审员  朱堂辉二〇一九年十二月五日代书 记员  方 媛退赔清单：编号集资人退赔（万元）编号集资人退赔（万元）编号集资人退赔（万元）朱园香27.02788龚兰芳3.7黄爱仙36.8754杨丽花0.1马金莲0.43王雪花0.3陈兴潮14.5冯凤花0.35方豪兴0.44胡晶晶陈海英4.587许静莉14.68潘菊香樊秀娟0.63吴丽萍杨旭1.44黄月香1.4016刘兰芳0.39邵建文23.75金爱琴0.8刘炎仙0.38杨美娟蒋英娇0.82毛贤美0.1陈雅卿4.5毛应贤1.84王艳3.74吴金富3.8644张秀英0.58王碧云2.38王美仙杨莉青1.72周伟琴2.16王美莉郑桂芳1.8赵竟成17.1926陈阳2.7季联芳1.8傅宝川13.4736金福园5.4丁春琴0.39朱美娟0.445杜英宇4.3楼炳权陈有光3.44王佳炜宗飞琴0.66吴平芳1.2朱云菊0.2苏良妹0.93吴贤芳0.94王莲芳刘宗海3.04汤飞玲0.75何香菊0.3姚玉玲26.211潘翠香曹小红方剑平骆春香2.51余圻1.89俞小妹0.97赵进武0.49傅关法0.35刘爱香傅启能0.36俞秀梁10.249张桂香33.4402龚景霞3.4642余河英1.9张福妹4.8朱桂琴0.85叶桂香2.1陈汉昌0.95朱芬菊2.49黄雪华5.2蒋苏美0.83李桂香9.534龚爱芳0.9赵兰英4.081楼桂香3.8毛应忠4.18楼美珠6.18毛思思4.6