天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书(2019)津0104刑初679号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人胡喜强，男，1974年10月6日出生于山东省寿光市，汉族，初中文化，户籍地山东省寿光市，居住地山东省寿光市。2015年7月17日犯组织、领导传销活动罪被山东省寿光市人民法院判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金8万元（缓刑考验期自2015年9月30日至2019年9月30日止）。2018年12月13日涉嫌犯合同诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，2019年1月17日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日由天津市公安局南开分局执行。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人张健伟，天津昊哲律师事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检公诉刑诉〔2019〕526号起诉书指控被告人胡喜强犯合同诈骗罪，于2019年9月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派检察员马文静出庭支持公诉，被告人胡喜强及其辩护人张健伟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人胡喜强案发前系山东德州振某建安集团有限公司派驻神某国某寿光发电有限责任公司项目经理，负责神某国某寿光发电有限责任公司的照明维护工作。2016年9月至2018年9月期间，被告人胡喜强向天津锦某自动化科技有限公司张某一、张某二虚构可以帮助承接神某国某寿光发电有限责任公司的照明改造工程，以需要前期运作、疏通关系、需要采购等事由，通过伪造神某国某寿光发电有限责任公司印章并冒用该公司名义与天津锦某自动化科技有限公司签订《全厂生产区域照明改造物资供应合同》等手段，自张某一、张某二骗取钱款共计379858元，骗得若干照明设备共计价值285058元，并用于个人挥霍。被害人张某一于2018年12月4日向公安机关报警称被骗，被告人胡喜强于2018年12月13日被传唤至公安机关，后如实供述了上述事实。就以上事实，公诉人当庭对被告人胡喜强进行了讯问，并向法庭出示了书证物证、被害人陈述、证人证言等相关证据，认为被告人胡喜强以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，采取欺骗手段，在根本没有履约能力的情况下与被害人签订虚假合同，诈骗数额共计66.4916万元，属数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡喜强到案后如实供述自己的犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚，建议判处被告人胡喜强有期徒刑六年至七年六个月，并处罚金。被告人胡喜强曾因犯罪判处缓刑，在缓刑考验期限内又犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条、第六十九条之规定，应当撤销缓刑，将其前罪所判处的刑罚与本次所犯合同诈骗罪并罚。提请本院依法判处。被告人胡喜强在开庭审理过程中对公诉机关指控的事实和罪名无异议。辩护人提出的辩护意见是，被告人胡喜强如实供述自己的犯罪事实，属自动投案；报案人发现后，被告人积极配合签署欠条，并且归还了一部分款，主观恶性较小；其坦白认罪，故请法庭从轻从宽处罚。经审理查明，被告人胡喜强案发前系山东省德州市振某建安集团有限公司神某国某寿光发电有限责任公司招聘的项目经理，主要负责神某国某寿光发电有限责任公司的日常照明维护工作。2016年9月至2018年9月期间，被告人胡喜强向天津锦某自动化科技有限公司张某一、张某二虚构可以帮助承接神某国某寿光发电有限责任公司的照明改造工程，以需要前期运作、疏通关系、需要采购等事由，通过伪造神某国某寿光发电有限责任公司印章并冒用该公司名义与天津锦某自动化科技有限公司签订虚假的《神某国某寿光发电有限责任公司全厂生产区域照明改造物资供应合同》等手段，从张某一、张某二处骗取钱款共计379858元，骗得若干照明设备共计价值285058元。所获赃款均用于个人挥霍。被害人张某一通过询问神某国某寿光发电有限责任公司上述履行合同事宜后，发现被骗。后二被害人与胡喜强就被骗款和货物进行对账，胡喜强于2018年11月2日在对账清单上签字，并书写了还款承诺书和欠条。但胡喜强仍未履行还款的约定，被害人于同年12月4日向天津市公安局南开分局华苑派出所报警。同年12月13日被告人胡喜强被抓获归案。2019年1月，公安机关对神某国某寿光发电有限责任公司仓库及被告人胡喜强的居住地依法进行了搜查，查扣了胡喜强从被害人处骗取的物品时控开关16个、塑壳断路器4个、塑铜线1盘、隔离带14个。另查，被告人胡喜强因犯组织、领导传销活动罪，于2015年7月17日被山东省寿光市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金8万元（已交纳）；后经山东省潍坊市中级人民法院裁定维持原判。根据山东省寿光市人民法院执行通知书载明，胡喜强的缓刑考验期自2015年9月30日至2019年9月30日止。另外，根据山东省寿光市人民法院（2015）寿刑再重字第1号刑事判决书载明，胡喜强在犯组织、领导传销活动罪一案中，于2012年7月17日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕，2013年12月27日被监视居住。故其在犯组织、领导传销活动罪一案中的实际羁押期限为2012年7月17日至2013年12月27日。上述事实，有公诉机关当庭出示，经庭审举证、质证的，本院予以确认的下列证据予以证明。1、书证物证。（1）被告人胡喜强户籍身份证明。前科材料：山东省寿光市人民法院对胡喜强的（2015）寿刑再重字第1号刑事判决书、山东省潍坊市中级人民法院（2015）潍刑再终字第1号刑事裁定书、山东省寿光市人民法院执行通知书（胡喜强的缓刑考验期自2015年9月30日至2019年9月30日止）。（2）公安机关案件来源、抓获被告人胡喜强的经过、情况说明。（3）公安机关神某国某寿光发电有限责任公司仓库、对被告人胡喜强居住地进行搜查的搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、搜查现场和扣押物品的照片。（4）神某国某寿光发电有限责任公司营业执照，该公司出具的本公司合同专用章印模及印章的证明材料、出具的该公司签订合同的式样和程序及未与被害人公司签订过合作合同的证明材料。（5）公安机关对神某国某寿光发电有限责任公司提供的本公司合同专用章印模与被告人胡喜强制作的涉案合同上加盖的印章样本对比明显不一致的情况说明。（6）公安机关调取的被告人胡喜强名下建设银行账户交易明细流水单。（7）被害人张某一、张某二向公安机关提交的涉案相关材料。包括：报案情况说明，被告人胡喜强制作的虚假合同，被害人给付胡喜强涉案被骗款的微信、支付宝等转账记录及银行账户交易明细清单，胡喜强签署的收取被害人钱款的款项明细和货物明细确认清单、还款承诺书、欠条，被害人张某一的天津锦某自动化科技有限公司营业执照，被害人身份证复印件等材料。（8）涉案其他人员户籍身份证明。2、证人焦某、裴某、郭某、管某、邓某证言。3、被害人张某一、张某二的陈述。4、被告人胡喜强供述和辩解。本院认为，被告人胡喜强以非法占有为目的，冒用神某国某寿光发电有限责任公司的名义，在没有实际履行合同能力的情况下，骗取了被害人等共计664916元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应追究刑事责任。鉴于被告人胡喜强在缓刑考验期限内又犯新罪，依法应当撤销原判缓刑，将前犯组织、领导传销活动罪未执行的刑罚与本案所犯合同诈骗罪判处的刑罚，依法实行数罪并罚。公诉机关指控被告人胡喜强的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持，并对量刑建议依法酌情采纳。对辩护人认为胡喜强有自首情节、主观恶性小的意见，本院认为，胡喜强以伪造合同和公司印章手段，骗取被害人财物后全部挥霍，给被害人造成的60余万元的经济损失至今未返还的行为，足以证明其主观恶性较大。另根据公诉机关当庭出示的公安机关抓获胡喜强的经过，不能证明其为主动投案，且辩护人亦未当庭提出该情节的相关证据，故对该部分辩护意见不予采纳。辩护人其他辩护意见并无不当，可以酌情采纳。被告人胡喜强归案能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书等情节，可以依法酌情从轻处罚；但其给二被害人造成的经济损失至今未弥补之情节，可酌情从重处罚。本院综合考虑上述量刑情节和充分考虑控辩双方意见，对被告人胡喜强依法判处。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项和第（三）项、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款和第三款、第七十七条第一款的规定，判决如下：一、撤销山东省寿光市人民法院对胡喜强的（2015）寿刑再重字第1号刑事判决书判决主文：被告人胡喜强犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金80000元（已缴清）中的缓刑部分。二、被告人胡喜强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金100000元。与上述犯组织、领导传销活动罪判处的有期徒刑三年，并处罚金80000元，决定执行有期徒刑八年，并处罚金180000元（其中已缴纳80000元）。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵2012年7月17日至2013年12月27日刑期1年5个月10日。即自2018年12月13日起至2025年7月2日止。罚金从本判决生效之日起三十日内缴纳)。三、本判决生效后，责令被告人胡喜强立即退赔被害人张某一、张某二664916元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 朱 颖人民陪审员 刘 萍人民陪审员 王丽丽二〇一九年十二月三日书 记 员 朱 越附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项和第（三）项有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;……(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;......第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款......犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条第一款和第三款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。......数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。......