江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0281刑初1270号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人陈春旭，女，1992年10月6日生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地重庆市秀山土家族苗族自治县。2018年12月13日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2019年1月11日被该局取保候审。辩护人徐林鹏，江苏春申律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2019〕1211号起诉书指控被告人陈春旭犯诈骗罪，于2019年6月27日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序。审理期间，因本案不宜适用简易程序审理，于同年7月17日转为普通程序，依法组成合议庭，于同年12月13日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员吉静静出庭支持公诉，被告人陈春旭及其辩护人徐林鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：被告人陈春旭于2014年4、5月份加入“广州碧莹化妆品有限公司”，该公司自上而下分别设有总经理、经理、大主任、小主任（又称寝室长）、业务员等职务，并以“累计投资每套2900元的‘化妆品’达一定数额后可以逐级升职，最终拿高工资发财”为诱饵拉人入伙成为公司的业务员。自2015年6月起，该组织成员通过微信加陌生男性为好友，假装与其谈恋爱取得对方信任，虚构“没有路费过来见面”、“碰坏别人东西没钱赔偿”、“没钱看病”、“没钱充手机话费”等理由，通过微信红包、微信转账等手段骗取被害人钱财。被告人陈春旭于2017年10月份成为小主任即寝室长，管理业务员周某（已起诉）等人。1.2017年8月至12月期间，被告人陈春旭通过上述同样手段，骗取被害人陈某人民币6000元。2.2017年11月至12月期间，业务员周某通过上述同样手段，骗取被害人魏某人民币5800元。公诉机关认为，被告人陈春旭伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络手段实施诈骗，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈春旭系从犯、坦白，自愿认罪认罚，建议对被告人陈春旭判处有期徒刑六个月至九个月，并处罚金人民币三千元至八千元。提请本院依法判处。被告人陈春旭对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人陈春旭的辩护人徐林鹏当庭提出：被告人陈春旭系从犯，归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，无前科劣迹，愿意退出赃款，建议对被告人陈春旭从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：被告人陈春旭于2014年四五月份加入位于北京市的“广州碧莹化妆品有限公司”传销式诈骗组织,后又跟随该组织搬迁至河北省据点。该公司至上而下分别设有“总经理”、“经理”、“大主任”、“小主任”（又称“寝室长”）、“业务员”等职务，并以“累计投资每套2900元的‘化妆品’达一定数额后可以逐级升职，最终拿高工资发财”为诱饵拉人入伙成为公司的“业务员”。业务员接受培训后通过QQ、微信等网络通讯工具，搭识男性被害人，以恋爱为名，虚构“没有路费过来见面”、“碰坏别人东西没钱赔偿”、“没钱看病”、“没钱充手机话费”等理由，通过微信、QQ红包、转账等手段骗取被害人钱财，诈骗所得均上交诈骗组织，诈骗组织按一定比例给业务员、小主任等发放提成。小主任负责管理其寝室内的业务员的生活起居，组织业务员学习寝室规章制度、诈骗方法等。被告人陈春旭自2017年10月起担任该组织小主任职务，作为“二管”协助管理寝室业务员，于2017年12月起作为“寝室长”独立管理寝室，负责其寝室内业务员通过交友诈骗的方式骗钱等，2018年5月离开该组织。期间，被告人陈春旭及其管理过的业务员周某骗得财物合计人民币11800元。具体犯罪事实分述如下：1、被告人陈春旭于2017年8月至12月，采用上述手段，骗取被害人陈某人民币6000元。2、业务员周某于2017年11月至12月，采用上述同样手段，骗取被害人魏某人民币5800元。案发后，周某已退出全部违法所得，已判决发还被害人。本院审理期间，被告人陈春旭已退出违法所得人民币6000元，现扣押在案。上述事实，被告人陈春旭多次供述在卷，并有微信、QQ、支付宝用户信息、支付宝转账记录、微信红包及转账记录、刑事判决书等书证，证人伍某、詹某、杨某甲、杨某乙、杨某丙、文某、彭某、杨某丁、郭某、张某、何某、周某的证言笔录，被害人陈某、魏某的陈述笔录，江阴市公安局制作的检查笔录及照片，人口信息，刑事案件侦破经过及抓获经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈春旭以非法占有为目的，加入诈骗组织,利用电信网络技术手段骗取公民财物，数额较大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人陈春旭在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，已退出违法所得，依法予以从轻处罚。关于辩护人提出建议对被告人陈春旭从轻处罚的辩护意见和理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。根据被告人陈春旭的犯罪情节及悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑；对辩护人提出的“适用缓刑”的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人陈春旭犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、扣押在案的被告人陈春旭退出的违法所得人民币6000元，发还被害人陈利红。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  刘啸云人民陪审员  曹惠芬人民陪审员  施澄亚二〇一九年十二月十三日书 记 员  任凤燕本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。