文书内容苏州市吴中区人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0506刑初1151号公诉机关苏州市吴中区人民检察院。被告人林长校，男，1967年6月7日出生于浙江省宁海县，汉族，初中文化，苏州唐泓财务管理咨询有限公司、苏州济展投资管理有限公司投资人，住浙江省宁海县。因涉嫌犯集资诈骗罪于2018年6月20日被刑事拘留（同月19日被羁押），同年7月13日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。辩护人韩玟、丁敏姣，江苏凡创律师事务所律师。被告人叶红霞，女，1965年8月29日出生于浙江省宁海县，汉族，小学文化，苏州唐泓财务管理咨询有限公司法定代表人，住浙江省宁海县。因涉嫌犯集资诈骗罪于2018年6月13日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。辩护人顾云飞，江苏坤象律师事务所律师。被告人唐旭杰，男，1987年1月23日出生于浙江省宁海县，汉族，中专文化，苏州唐泓财务管理咨询有限公司经理，住浙江省宁海县。因涉嫌犯集资诈骗罪于2018年6月7日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。辩护人陈绩，江苏开炫（苏州）律师事务所律师。被告人童礼峰，男，1977年3月18日出生于浙江省宁海县，汉族，初中文化，苏州济展投资管理有限公司负责人、经理，住浙江省宁海县。因涉嫌犯集资诈骗罪于2018年3月16日被刑事拘留，同月21日由苏州市公安局吴中分局决定取保候审，同年6月20日被刑事拘留（同月19日被羁押），同年7月13日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。辩护人顾小芳，江苏谐达律师事务所律师。苏州市吴中区人民检察院以吴检诉刑诉〔2018〕1117号起诉书指控被告人林长校、叶红霞、唐旭杰、童礼峰犯集资诈骗罪，于2018年12月17日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于2019年1月29日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴中区人民检察院指派检察员梁琪出庭支持公诉。被告人林长校、叶红霞、唐旭杰、童礼峰、辩护人韩玟、顾云飞、陈绩、顾小芳到庭参加诉讼。审理中，本院根据公诉机关建议延期审理二次。现已审理终结。苏州市吴中区人民检察院指控：1.2016年9月至2017年9月，被告人林长校、叶红霞在无实际经营业务的情况下，仍以非法占有为目的，在苏州市吴中区吴中东路175号天域大厦19楼成立苏州唐泓财务管理咨询有限公司，由被告人林长校出资、负责该公司的成立及运作模式，被告人叶红霞担任法定代表人，被告人唐旭杰担任经理、参与管理公司的日常运营。该公司虚构公司背景，通过印发广告的方式进行公开虚假宣传，并以年收益12.5%至17%投资回报为诱饵，欺骗公众对该公司虚假的项目进行投资。至案发，该公司骗取公众26人、投资款合计人民币350万余元，尚有人民币328万余元不能归还。2.2017年1月至2017年10月，被告人林长校、童礼峰等人在无实际经营业务的情况下，仍以非法占有为目的，在苏州市吴中区东吴大厦B幢14楼成立苏州济展投资管理有限公司，由被告人林长校出资，安排被告人童礼峰负责该公司的成立及运作模式，被告人童礼峰作为该公司的实际负责人。该公司虚构公司背景，通过印发广告的方式进行公开虚假宣传，并以年收益12.5%至17%投资回报为诱饵，欺骗公众对该公司虚假的项目进行投资。至案发，该公司骗取公众19人、投资款合计人民币52万余元，尚有人民币45万余元不能归还。公诉机关认为，被告人林长校、叶红霞、唐旭杰、童礼峰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人林长校、叶红霞、童礼峰均系主犯；被告人唐旭杰系从犯，应从轻或减轻处罚。被告人叶红霞归案后如实供述罪行，可以从轻处罚。被告人林长校提出，其投资了苏州唐泓公司和济展公司，但是其未从这两家公司中获利。被告人叶红霞提出，其系被被告人林长校诱骗而开办唐泓公司，前三个月其没有经营权力，童礼峰开公司后又将其客户拉走，其没有想骗他人钱款；被告人唐旭杰未参与公司经营。被告人唐旭杰提出，其仅负责唐泓公司的后勤，其不知道该公司的业务情况。被告人童礼峰提出，其在唐泓公司仅工作2个月；济展公司是其和应某一起开办，其没有从中获利。被告人林长校的辩护人提出，被告人林长校没有非法占有的故意，应当认定为非法吸收公众存款罪；本案属于单位犯罪，但被告人林长校不是该公司的直接负责的主管人员，不应追究其刑事责任；被告人林长校有自首情节，退赃60万元，请求对被告人林长校从轻处罚。被告人叶红霞的辩护人提出，被告人叶红霞归案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，在公司中作用有限，系初犯，请求从轻处罚。被告人唐旭杰的辩护人提出，被告人唐旭杰系从犯，归案后如实供述罪行，系初犯，请求对其减轻处罚。被告人童礼峰的辩护人提出，被告人童礼峰系从犯或情节较轻的主犯，被告人童礼峰有自首情节，认罪态度好，系初犯，退还了济展公司的赃款，被害人有一定过错，请求对其从轻处罚。经审理查明：1.2016年9月至2017年9月，被告人林长校、叶红霞在无实际经营业务的情况下，仍以非法占有为目的，在苏州市吴中区吴中东路175号天域大厦19楼成立苏州唐泓财务管理咨询有限公司（以下简称“唐泓公司”），由被告人林长校出资、负责该公司的成立及运作模式，被告人叶红霞担任法定代表人，被告人唐旭杰担任经理、参与管理公司的日常运营。该公司虚构公司背景，通过印发广告的方式进行公开虚假宣传，并以年收益12.5%至17%投资回报为诱饵，欺骗公众对该公司虚假的项目进行投资。至案发，该公司骗取公众26人的投资款合计人民币3505000元，尚有人民币3282233.05元不能归还。案发后，被告人林长校退出了赃款人民币100000元，公安机关从尤某处追缴了赃款人民币70000元，现均暂扣于公安机关。2.2017年1月至2017年10月，被告人林长校、童礼峰等人在无实际经营业务的情况下，仍以非法占有为目的，在苏州市吴中区东吴大厦B幢14楼成立苏州济展投资管理有限公司（以下简称“济展公司”），由被告人林长校出资，安排被告人童礼峰负责该公司的成立及运作模式，被告人童礼峰作为该公司的实际负责人。该公司虚构公司背景，通过印发广告的方式进行公开虚假宣传，并以年收益12.5%至17%投资回报为诱饵，欺骗公众对该公司虚假的项目进行投资。至案发，该公司骗取公众19人投资款合计人民币520000元，尚有人民币457069.17元不能归还。案发后，被告人童礼峰退出了上述济展公司全部赃款，现暂扣于公安机关。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.发破案经过、抓获经过证实本案案发及被告人林长校、叶红霞、唐旭杰、童礼峰被抓获的经过。2.书证（1）被告人林长校、叶红霞、唐旭杰、童礼峰的户籍证明证实了被告人林长校、叶红霞、唐旭杰、童礼峰的身份情况。（2）租赁合同证实被告人叶红霞为唐泓公司租赁场地的情况。（3）被告人叶红霞的银行卡明细证实被告人叶红霞多次汇款给被告人林长校及支付被害人利某、发放员工工资的情况。（4）苏州市公安局吴中分局暂扣款专用收据证实了被告人林长校退出了唐泓公司的赃款人民币10万元。（5）彭某乙的银行卡交易明细证实，彭某乙将被告人叶红霞付给其的8万元承包费归还被告人叶红霞的情况。（6）工商登记资料证实唐泓公司组织参观的浙江玉麟兴兴农业开发有限公司、宁波同厚光照明电气有限公司等基本情况。（7）不动产登记查询证明证实被告人叶红霞无房产登记。（8）扣押决定书、扣押决定书、暂扣款专用收据证实公安机关扣押证人尤某退出被告人叶红霞向其支付的参观费人民币7万元。（9）工商登记证实泉洛公司、济展公司的基本情况。（10）公司登记基本情况、农民专业合作社登记基本情况证实了济展公司对外宣传的宁海县信佳汽车部件有限公司、宁海县九龙金田果业专业合作社的基本情况。（11）暂扣款专用收据证实被告人童礼峰于案发后退出济展公司的赃款人民币50万元。3.与唐泓公司有关的证人证言笔录及相关辨认笔录：（1）证人朱某的证言笔录证实，其曾用朱某的名字在林长校无锡利群公司做经理，2016年9月，林长校的朋友叶红霞在苏州开办了唐泓公司，开张之前林长校派其至唐泓公司让其帮叶红霞的忙。其在唐泓公司的筹备阶段跟唐旭杰一起招聘了业务员，林长校将无锡利群的单页模板给其，其依此制作了单页，其根据单页的内容对业务员进行培训，其在唐泓公司工作至10月底，期间工资还是利群公司发的。唐泓公司对外宣称的项目有一个茶叶基地和一个灯具厂。唐旭杰在公司协助其管理业务员及负责公司采购、人事，投资款的用途是听叶红霞的。（2）证人泮某的证言笔录证实，其与林长校是老乡，2017年春节前林长校让其去他开在苏州的唐泓公司帮忙，其同意了。其至唐泓公司时，朱某已经走了，童礼峰也是林长校叫过去的，因为林长校觉得童礼峰不老实，让其去帮忙盯着童礼峰，看看唐泓公司吸收进来多少钱。其听童礼峰说，投资款是林长校和叶红霞五五分成的。唐旭杰负责业务员的发单、检查发单情况。唐泓公司宣传单上的宁海能普照明电气有限公司是林长校让其去联系的，农业基地是童礼峰的一个朋友王某甲联系的，2017年5月份，唐泓公司带客户参观这两家公司的。该两家公司均与唐泓公司无任何关系。其在唐泓公司期间，该公司大概有三、四十名客户投资，具体数额不清楚。（3）证人彭某甲的证言笔录证实，2016年10月，其在苏州人才市场被唐旭杰招聘到唐泓公司做业务员，2017年8月离职。公司的老板是叶红霞、管事的唐旭杰、业务经理朱某，公司有包括其在内的三个业务员，公司还有一个林总林长校，在开业初期来的比较多，2017年春节后就很少来了。朱某和其他两个业务员都是从无锡利群公司过来帮忙的。公司后来换了童礼峰、叶剑两个业务经理，业务员都是业务经理管的，如果业务经理不在，就找唐旭杰请示。唐泓公司主要用年化收益率12.5-17%的收益吸收老年人的资金。其共拉了十几个客户，投资几十万元。公司曾组织客户去宁海考察灯具厂等。（4）证人季某的证言笔录证实，其于2016年下半年经人介绍进入唐泓公司做业务员，唐泓公司是林长校帮叶红霞包装出来的，公司快结束时其听叶红霞说让客户找林长校要钱。唐泓公司法定代表人是叶红霞，叶红霞给其等开过一次会，业务员的事情都是业务经理负责，业务经理先后由朱某、童礼峰和叶剑担任，叶剑走后由唐旭杰负责业务上的事情。一开始朱某带着无锡利群的周某、汪某和张家港利群的一个业务员过来帮忙，主要是对新招的业务员进行培训，这几个人干了两、三个月就走。童礼峰干到春节后离职。叶剑干了一两个月之后离开。公司的客户共十几个，吸收资金300多万元。宣传单页、投资回报率的设定都是一开始由朱某定，后来是唐旭杰定的。（5）证人王某乙的证言笔录证实，2016年9月，唐旭杰及无锡利群公司的一男一女将其招聘进入唐泓公司担任会计，平时其有问题都是向唐旭杰请示。其负责公司有关工商税务方面的工作、员工工资表制作、发工资、保管公司合同章和POS机，业务员谈好投资以后，会把客户领导其处刷卡，每月由其负责根据合同约定的利某造表，通过唐旭杰拿给其的农行U盾转账给投资人。公司的业务一开始都是业务经理朱某负责，后来是童礼峰、叶剑负责，唐旭杰负责管其和前台，还有后勤采购，2017年春节后，唐旭杰有时也管公司业务上的事情。朱某来的时候带来两个无锡的业务员，专门辅导新的业务员，朱某和这两个业务员的工资都是不是其发的。童礼峰的工资也不是其发的。2017年春节前，其公司曾组织投资人去宁海参观灯具厂、农庄等。（6）证人王某甲、彭某乙的证言笔录证实，彭某乙是浙江玉麟兴兴农业开发有限公司的法定代表人，该公司与唐泓公司无关。2016年，童礼峰让王某甲带叶红霞、唐旭杰等人至彭某乙的上述公司的农业基地买了西瓜。过了一段时间，叶红霞带了一些老年人至基地参观。2017年6月9日，叶红霞曾转账至给彭某乙的公司8万元说要承包该公司土地，又说不承包了，彭某乙便于2017年6月、10月将8万元还给她。（7）证人潘某、尤某的证言笔录、辨认笔录证实，尤某是宁波能普照明电气有限公司的实际经营人，该公司与唐泓公司无系。2016年，潘某应泮某的要求曾带林长校等人至尤某的上述公司参观，叶红霞给了尤某七万元，说是带人参观的烟酒费。过了一段时间，叶红霞带了一些老年人到尤某的公司参观。4.与济展公司有关的证人证言及相关辨认笔录：（1）证人应某的证言笔录证实，2016年底，童礼峰说他在苏州弄吸收存款让客户投资，但那个公司要关门了，有个新公司要在倒闭的公司内重新吸收存款让客户投资，让其挂名做法定代表人，承诺每月给其一万元工资。其于2017年1月至济展公司做了法定代表人，2017年4月，公安机关通知其该公司涉嫌违法，其就告诉童礼峰说自己不想做法定代表人了，2017年5月，童礼峰将其变更为股东，公司以理财方式吸收客户投资，对外宣传资金用于水产养殖、水果种植，实际上有无上述产业其不清楚。公司吸收的钱除用于发放工资、支付利某，剩下的取现后交给泮某，听说泮某是包装济展公司的林长校派来负责收钱的人。投资款都是通过POS机刷入其的一张农行卡，该卡内共入账50多万元，均是公司的交易。童礼峰向客户宣传称其是做水产养殖、水果种植的老板，均是虚构的事实。其从公司前后拿到5万余元。（2）证人泮某的证言笔录证实，济展公司是林长校出资包装的，童礼峰是经理，林长校让其去济展公司盯着童礼峰，其将济展公司投资款中的十几万拿给林长校了，童礼峰和林长校也是按照五五分成的比例分客户投资款的。（3）证人陶某的证言笔录及辨认笔录证实，其于2017年3月17日通过网上招聘到苏州济展投资管理有限公司担任业务员，未签订劳动合同，工资待遇为固定工资3500元，另外有提成。童礼峰是公司的负责人，公司法定代表人先后由应某、袁某担任。童礼峰给其培训了公司的资料和“话术”。2017年6月初其离开公司。公司经营的业务就是理财产品，年化利率为18%，童礼峰让业务员外出发放单页介绍业务。公司约有40-50个客户，其的客户有两个，投了14万元。（4）证人何某的证言笔录证实，其是宁海县信佳汽车部件有限公司的法定代表人，其公司与济展公司并无任何关系。（5）证人单某的证言笔录证实，其是宁海县九龙金田果业专业合作社的负责人，其所经营的该合作社与济展公司无任何关系。2017年5月及2017年底曾有人带人来合作社参观。5.唐泓公司的被害人卞某等人的陈述笔录及相关投资凭证，2016年9月以来，经朋友介绍或收到宣传材料、参加活动，其等了解到唐泓公司有高回报的理财产品，公司称其公司具有较强的资金实力，投资宁波能普照明电气有限公司、宁海县明港下洋涂农业基地等多个产业，能保证还本付息，还带领其等参观他们的投资项目。其等便与唐泓公司签订合同购买理财产品，约定投资数额、借款利某、期限，但自2017年下半年以来，该公司不能正常还本付息了。6.济展公司的被害人李某等人的陈述笔录及相关投资凭证，2017年2月以来，经朋友介绍或收到宣传材料、参加活动，其等了解到济展公司有高回报的理财产品，公司称其公司具有较强的资金实力，投资宁海信佳汽车部件有限公司、宁海九龙金田果业枇杷山庄等多个产业，能保证还本付息，还带领其等参观他们的投资项目。其等便与济展公司签订合同购买理财产品，约定投资数额、借款利某、期限，但自2017年下半年以来，该公司不能正常还本付息了。7.被告人的供述笔录：（1）被告人林长校的供述笔录及辨认笔录证实，其在无锡经营利群投资公司，主要是经营理财产品。2016年5月，叶红霞去其无锡利群公司想参观后，跟其说也想在苏州开一家理财公司，其让叶红霞按照开办公司的程序办好营业执照、选好公司地点、招好业务员等以后其帮他付了所有的钱，包括房租、购买营业执照、购买家具、办公用品、公司内部装修等费用共计50万元，其说包装的钱其可以帮她出，将来其从唐泓公司提钱，提满150万后结束。2016年9月18日，唐泓公司正式营业，其派无锡利群公司的总经理朱某过去担任唐泓公司的总经理，朱某还带了无锡利群的两个业务员和张家港利群的一个业务员去，开业初期，朱某负责做传单模板、联系公司印刷传单、面试应聘的员工等，共在唐泓公司干了两个多月后回到利群公司。后来叶红霞又叫童礼峰过去当经理。叶红霞是唐泓公司的法定代表人，其是唐泓1%的股东，不拿实际好处的，叶红霞的儿子唐旭杰在公司负责行政管理。公司经营期间，通过其和泮某的联系，叶红霞曾带客户去参观了一家宁海的灯具厂，叶红霞还通过童礼峰参观了一个宁海的农场。唐泓公司欠了客户300多万元的投资款，其从唐泓公司共拿了20多万元的包装费。济展公司的前身泉洛公司是其包装成立的，其前后共出资50万元左右，泉洛公司开了几天就关门了，其没拿到包装费。为了能拿回包装费，童礼峰在泉洛公司的基础上成立济展公司，并担任济展公司总经理，其不放心童礼峰这个人，就派泮某去盯着公司进账情况，其从泮某处拿到了几万元包装费，这些钱给泮某、童礼峰他们发工资发掉了，济展公司的业务员都是童礼峰招的。其向公安机关退出了唐泓公司给其的10万元。（2）被告人叶红霞的供述笔录证实，唐泓公司是林长校于2016年9月包装成立，其是法定代表人，其和林长校约定林长校从投资款中拿七成，直到林长校拿满150万元后他退出，公司的经理朱某、童礼峰、叶剑都是林长校带来的，林长校还曾派泮某至其公司盯着资金。其听朱某说，林长校包装唐泓公司花了30多万元。公司主要经营理财产品，年化收益率为14-17%，通过发放宣传单吸引客户来投资。其子唐旭杰在公司负责采购，催发放宣传单页的公司去发放单页。公司共欠客户350多万元，2017年7月，其还不上利某就关门了。林长校从公司拿了八、九十万元，其他投资款用于支付房租、工资、利某、组织客户旅游等，其中林长校组织客户去宁海考察一次，花了7万元。目前投资款已经全部用掉了。唐泓公司成立之前，林长校问其是否有什么公司可以对外宣传，其说其堂兄在宁海有个茶场，林长校就把这个茶场宣传成为公司旗下的基地，组织考察的宁海能普照明电气有限公司和宁海明港下洋涂农业基地都是林长校等人联系，其也去过。其注册成立宁波同厚光照明有限公司就是为了应付唐泓公司投资人的。（3）被告人唐旭杰的供述笔录证实，2016年7月，其母亲叶红霞说林长校给她包装了一家钱生钱的公司，要给林长校150万元，还说林长校在无锡开了一家类似的公司。后林长校告知其此类公司的经营模式并给其话术让其学习如何与客户沟通。2016年9月，叶红霞开的唐泓公司正式对外营业了。公司前三个月的房租都是林长校支付的，营业执照也是叶红霞把身份证给林长校去办的。公司对外销售理财产品，年化收益最低为11.5%-17%。其主要负责宣传单页发放后的检查工作。开业初期，林长校先派朱某来负责管理，还派汪某、周某等人至唐泓公司担任业务员，2016年11月，林长校又让童礼峰至唐泓公司担任经理。2016年11月，林长校让其去做泉洛公司的法定代表人，过了一个月左右的时间，林长校让其把公司法定代表人换成别人，公司名称由泉洛变更成济展。2017年3月，公司经理又变成叶剑了，叶剑是林长校派来的泮某介绍来的。2017年3月底、4月初，唐泓公司带30多个投资人到了宁海县的灯厂、农业基地去考察。2017年6月其回到宁海没有再回唐泓公司，2017年8月以后，唐泓公司因无法支付利某关门。公司共支付了150万元给林长校。公司经理工资是每月20000元。（4）被告人童礼峰的供述笔录证实，2016年10月，林长校的朋友林某想在苏州开一家投资公司，以120万或150万元的价格让林长校帮他包装，林长校安排其和林某接洽，由其具体负责帮林某包装公司事宜，当时其和林长校约定扣除包装公司成本外，其和林长校五五分成。其托朋友将苏州泉洛投资管理有限公司变更到林某的名下，并为泉洛公司租房、装修、买家具、买电脑、印刷单页等，2016年11月28日，泉洛公司营业了三天，经侦大队就去调查，公司关门。因泉洛公司装修好但未盈利，其和林长校约定包装这家公司的包装费要收到150万，除去成本50万，剩下100万其和林长校是要五五分的。其就将这家公司接下来，林某找了应某做法定代表人。其又找人制作了济展公司的宣传单页。2017年2月4日，济展公司在泉洛公司原址上开始营业，林长校派其和泮某到济展公司负责看好客户投资款，按照70%收包装费。法定代表人后来又变更为袁某，实际负责人是其，公司主要经营理财产品，承诺年化收益最高17%。都是通过POS机绑定的银行卡收取投资款的，其负责接待客户，介绍公司实力很好，并组织客户考察。泮某是林长校派过来收取包装费的，后来应某给了泮某5万元或8万元，没有分给其。济展公司一共收取了投资款100多万元，直到案发济展公司大约还欠客户本金50多万元。2017年夏天其离开济展公司，后来其听说公司关门。苏州唐泓财务管理咨询有限公司是2016年9月20日开业的，老板是叶红霞，其听林长校说是他借钱50万元给叶红霞成立唐泓公司的。泉洛公司关掉后，叶红霞找其让其将业务员带过去，帮她搞理财业务，其同意。叶红霞是公司负责人，唐旭杰在公司管理业务，其工作也是管业务，检查广告单页的发放情况，对业务员培训，其在公司做了一个多月，其和下面业务员做了20多万元业绩，2017年2月4日济展开业其就去济展做总经理了，其离开后叶红霞又找了一位总经理叶剑。唐泓公司刚开业时唐旭杰是负责后勤的，负责采购和投递公司发放单页核查工作，后来时间久了唐旭杰也自己拉客户了。济展关了一个月以后，其听说唐泓公司也关了。上述证据，经庭审质证，均合法、有效，具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人林长校、叶红霞、唐旭杰、童礼峰以非法占有为目的，采用诈骗的方法非法集资，其中被告人林长校、叶红霞、唐旭杰数额特别巨大，被告人童礼峰数额巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。公诉机关指控被告人林长校、叶红霞、唐旭杰、童礼峰犯集资诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。关于本案的定性，经查，在案证据证实，被告人林长校为唐泓公司、济展公司的成立投入资金，安排朱某等人至唐泓公司担任业务经理、业务员等，为公司的成立及经营提供了经济、人力支持，被告人叶红霞担任唐泓公司的法定代表人、实际负责人，被告人唐旭杰担任唐泓公司的经理，被告人童礼峰担任济展公司的实际负责人，均分别参与了两公司的经营。被告人林长校、叶红霞、唐旭杰、童礼峰均分别实施了该两家公司的虚假宣传，以高额利润的理财产品方式非法吸收资金，集资后不用于生产经营活动，致使集资款不能返还，均具有非法占有的目的，其行为均符合集资诈骗罪的构成要件。被告人林长校提出的其仅对两家公司投资并未实际获利的意见与事实不符，不予采纳；被告人林长校的辩护人提出的被告人林长校无非法占有目的，仅构成非法吸收公众存款罪的意见与事实、法律不符，不予采纳；被告人叶红霞提出其未欺骗客户的意见与事实不符，不予采纳。关于被告人林长校的辩护人提出本案属单位犯罪，被告人林长校并非唐泓公司、济展公司直接负责的主管人员，不应追究其刑事责任的意见，经查，唐泓公司、济展公司均系被告人林长校分别伙同被告人叶红霞、被告人童礼峰为进行集资诈骗活动而设立的公司，该公司设立后以实施集资诈骗为主要活动，依法不应以单位犯罪论处，故该辩护人提出的上述意见与事实、法律不符，不予采纳。关于被告人叶红霞提出的其系被被告人林长校诱骗开设唐泓公司的意见，经查，在案证据证实，被告人叶红霞系主动要求被告人林长校帮其出资开设唐泓公司，并积极联系与其公司无关的经济实体，对投资人进行虚假宣传，故被告人叶红霞提出的上述意见与事实不符，不予采纳。关于被告人唐旭杰提出的其仅负责唐泓公司的后勤，其不知道该公司的业务情况的意见，经查，证人彭某甲、季某、王某乙等人的证言笔录均证实，被告人唐旭杰在唐泓公司经营前期负责后勤、宣传单制作发放等工作，后期负责公司吸收资金的业务，故被告人唐旭杰提出的上述意见与事实不符，不予采纳。本案属共同犯罪。在四被告人各自参与的共同犯罪中，被告人林长校、叶红霞、童礼峰均起主要作用，均系主犯，被告人唐旭杰起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人林长校退出了唐泓公司部分赃款，可酌情从轻处罚。被告人童礼峰退出了济展公司的全部赃款，可酌情从轻处罚。关于四被告人的辩护人分别提出四被告人认罪态度好的意见，经查，被告人林长校、唐旭杰、童礼峰当庭对各自参与的部分罪行均予以否认，被告人叶红霞对同案犯唐旭杰的罪行予以否认，故对上述四辩护人提出的上述意见均不予采纳。被告人林长校的辩护人提出的被告人林长校退出部分赃款，请求从轻处罚的意见予以采纳。被告人叶红霞的辩护人提出被告人叶红霞系初犯，请求从轻处罚的意见予以采纳；但其辩护人提出被告人叶红霞在公司作用有限，归案后如实供述罪行，当庭自愿认罪的意见与事实不符，不予采纳。被告人唐旭杰的辩护人提出的被告人唐旭杰系从犯，系初犯，请求对其减轻处罚的意见予以采纳；但其提出被告人唐旭杰归案后如实供述罪行的意见不予采纳。被告人童礼峰的辩护人提出的被告人童礼峰系初犯，退还了济展公司的赃款，请求对其从轻处罚的意见予以采纳；但其提出被害人有一定过错，被告人童礼峰系从犯，有自首情节，认罪态度好的意见，不予采纳。据此，对被告人林长校、叶红霞、童礼峰均依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，第四条，第五条之规定，对被告人唐旭杰依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，第四条，第五条之规定，判决如下：一、被告人林长校犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月19日起至2029年6月18日止；罚金于本判决生效后即缴纳并上缴国库。）二、被告人叶红霞犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月13日起至2028年9月12日止；罚金于本判决生效后即缴纳并上缴国库。）三、被告人唐旭杰犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月7日起至2025年6月6日止；罚金于本判决生效后即缴纳并上缴国库。）四、被告人童礼峰犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除之前被羁押的6日，即自2018年6月19日起至2023年12月12日止；罚金于本判决生效后即缴纳并上缴国库。）五、暂扣于本院的赃款人民币十七万元发还唐泓公司各被害人；暂扣于本院的退赃款人民币四十五万七千零六十九元一角七分发还济展公司各被害人；责令被告人林长校、叶红霞、唐旭杰共同继续退赔尚未退赔的赃款给唐泓公司各被害人。（具体发还、退赔金额详见附表）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 寅人民陪审员  王凤娟人民陪审员  金玉红二〇一九年十二月三日书 记 员  马 捷表一：唐泓公司退赔明细            序号              姓名              被骗金额（单位：元）              发还金额（单位：元）              继续退赔金额（单位：元）                  1              卞某              66017.7              3419                62598.7                  2              邵雅菲              137235              7108              130127                  3              刘碧蓉              117746              6098              111648                  4              张静芬              438129              22692              415437                  5              李日祥              48994.4              2538              46456.4                  6              沈建珍              98965.3              5126              93839.3                  7              安董英              443988              22996              420992                  8              赵雪珍              19937.5              1032              18905.5                  9              陆佩芬              92176.4              4774              87402.4                  10              徐耀祥              289942              15017              274925                  11              李伟林              47251.9              2447              44804.9                  12              周裕生              15000              777              14223                  13              王绍华              63315.6              3279              60036.6                  14              陆元福              49650              2571              47079                  15              杜钢              264863              13718              251145                  16              徐建华              336040              17405              318635                  17              章明珠              64137.8              3322              60815.8                  18              朱惠娟              86000              4454              81546                  19              王菊娥              104371              5409              98962.4                  20              杜康              18222.8              944              17278.8                  21              朱月雪              39047.5              2022              37025.5                  22              吴小红              104183              5396              98786.5                  23              陈德霞              19773.3              1024              18749.3                  24              唐慧敏              28413              1472              26941                  25              孙敖松              268834              13924              254910                  26              王泽尔              20000              1036              18964      表二：济展公司退赔明细            序号              姓名              发还金额（单位：元）                  1              李某              18021                  2              顾振华              9200                  3              王玉萍              18942.4                  4              陆秀芳              9300                  5              谢桂兴              19500                  6              潘雪坤              18000                  7              陆元福              19600                  8              吴大勇              9200                  9              丁才荣              29000                  10              周根后              9650                  11              艾丽利              36700                  12              蒋金珍              19800                  13              钱金木              28628.7                  14              高永声              48058.3                  15              丁建英              18970                  16              黄孝文              58125                  17              卢森林              46866.8                  18              钱水花              19645.97                  19              穆志强              19861