安徽省怀宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0822刑初238号 公诉机关安徽省怀宁县人民检察院。 被告人刘天朋，男，1986年11月17日出生，汉族，高中文化，农民，住浙江省温州市乐清市（户籍所在地浙江省温州市乐清市）。2012年5月8日曾因赌博被浙江省乐清市公安局行政罚款400元。被告人刘天朋因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月5日被怀宁县公安局刑事拘留，同年8月9日经怀宁县人民检察院批准逮捕，同日由怀宁县公安局执行逮捕。现羁押于怀宁县看守所。 怀宁县人民检察院以怀检刑诉〔2019〕233号起诉书指控被告人刘天朋犯诈骗罪,于2019年11月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。怀宁县人民检察院指派检察员方结玲出庭支持公诉，被告人刘天朋到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年4月以来，被告人刘天朋通过事先准备的阿里旺旺账号与淘宝店主联系，冒充公司采购员，谎称自己想赚取公司采购的差价，与店主商量先以高于店内售价的价格购买商品，并将货款转账至店主提供的银行账户内，让店主将货款通过微信或支付宝返还给自己，然后再以店内售价下单购买。双方谈妥后，被告人刘天朋向店主索要银行卡号及相对应的户名、手机号码。刘天朋在通过中国工商银行转账时正确输入店主银行户名、手机号码，但故意输错店主银行卡号，使店主仍收到银行发送的刘天朋向其转账的短信提醒(不作为实际到账凭证)。后刘天朋制作虚假电子银行回单发送给店主，使店主误以为货款已到账，从而骗取店主的返还款。被告人刘天朋以上述方式先后实施诈骗21起，骗得财物共计人民币54525元。 案发后，被告人刘天朋如实供述了自己的主要犯罪事实，且退出全部违法所得。被告人刘天朋对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 公诉机关提交了相关证据证实上述指控事实。公诉机关认为，被告人刘天朋利用网络技术手段诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘天朋到案后如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人刘天朋有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金人民币一万元至二万元。 被告人刘天朋当庭对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。在审查起诉期间自愿签署认罪认罚具结书。 经审理查明：2019年4月以来，被告人刘天朋通过事先准备的阿里旺旺账号与网络淘宝店主联系，冒充公司采购员，谎称自己想赚取公司采购的差价，与店主商量先以高于店内售价的价格购买商品，并将货款转账至店主提供的银行账户，让店主将货款通过微信或支付宝返还给自己，然后再以店内售价下单购买。双方谈妥后，被告人刘天朋向店主索要银行卡号及相对应的户名、手机号码。被告人刘天朋在通过中国工商银行转账时输入正确的店主银行户名、手机号码，但故意输错店主银行卡号，使店主仍然能够收到银行发送的刘天朋向其转账的提示短信(不作为实际到账凭证)。之后被告人刘天朋制作虚假电子银行回单发送给店主，使店主误以为货款已到账，从而骗取店主的返还款。被告人刘天朋以上述方式先后实施诈骗21起，骗得财物共计人民币54525元。具体事实如下： 1.2019年4月8日，被告人刘天朋（微信号：×××）诈骗被害人相某（微信号：×××）人民币1000元。 2.2019年4月9日，被告人刘天朋（微信号：×××）诈骗被害人董某（微信号：×××）人民币1400元。 3.2019年4月17日，被告人刘天朋（微信号：×××）诈骗被害人夏某（微信号：×××）人民币2000元。 4.2019年4月19日，被告人刘天朋（支付宝账号：18×××39）诈骗被害人姚某（支付宝账号：15×××08）人民币3000元。 5.2019年4月19日，被告人刘天朋（微信号：×××）诈骗被害人黄某（微信号：×××）人民币4260元。 6.2019年5月13日，被告人刘天朋（微信号：×××）诈骗被害人王某1（微信号：×××）人民币325元。 7.2019年5月16日，被告人刘天朋（微信号：×××）诈骗被害人胡某（微信号：×××）人民币1350元。 8.2019年5月27日，被告人刘天朋（微信号：×××）诈骗被害人刘某（微信号：×××）人民币1500元。 9.2019年5月29日，被告人刘天朋（微信号：×××）诈骗被害人郭某（微信号：×××）人民币300元。 10.2019年5月30日，被告人刘天朋（微信号：×××）诈骗被害人吕某（微信号：×××）人民币1800元。 11.2019年5月30日，被告人刘天朋（微信号：×××）诈骗被害人孟某（微信号：×××）人民币500元。 12.2019年5月31日，被告人刘天朋（微信号：×××）诈骗被害人陈某1（微信号：×××）人民币6600元。 13.2019年6月1日，被告人刘天朋（微信号：×××）诈骗被害人路某（微信号：×××）人民币4500元。 14.2019年6月3日，被告人刘天朋（微信号：×××）诈骗被害人王某2（微信号：×××）人民币7290元。 15.2019年6月6日，被告人刘天朋（微信号：×××）诈骗被害人王某3（微信号：×××）人民币700元。 16.2019年6月8日，被告人刘天朋（微信号：×××）诈骗被害人郑某1（微信号：×××）人民币2800元。 17.2019年6月11日，被告人刘天朋（微信号：×××）诈骗被害人郑某2（微信号：×××）人民币2600元。 18.2019年6月16日，被告人刘天朋（微信号：×××）诈骗被害人孙某（微信号：×××）人民币4900元。 19.2019年6月21日，被告人刘天朋（微信号：×××）诈骗被害人计某（微信号：×××）人民币1550元。 20.2019年6月25日，被告人刘天朋（微信号：×××）诈骗被害人徐某（微信号：×××）人民币3300元。 21.2019年6月26日，被告人刘天朋（微信号：×××）诈骗被害人陈某2（微信号：×××）人民币2850元。 2019年7月4日，怀宁县公安机关扣押被告人刘天朋联想牌笔记本电脑一台、手机三部（OPPO、VIVO、联想牌）、中国工商银行卡二张（62×××70、62×××69）、交通银行卡二张（62×××51、45×××50）、招商银行卡一张（62×××86）、浙江省农村信用社卡一张（62×××04）、中国邮政储蓄银行卡一张（62×××50）。 被告人刘天朋于2019年7月4日被杭州铁路公安处温州南站派出所民警抓获归案。被告人刘天朋到案后如实供述了自己的主要犯罪事实，被告人及其亲属向怀宁县公安机关退出违法所得人民币55000元，怀宁县公安机关分别发还被害人郑某2人民币1000元，郑某1人民币1000元，陈某2人民币1000元，王某2人民币1000元，夏某人民币1000元，陈某1人民币4000元，王某3人民币400元。 本案审理期间，本院委托浙江省乐清市司法局对被告人刘天朋的社区影响进行评估。该局出具书面意见，认为被告人刘天朋具备社区矫正条件。 以上事实有物证电脑、手机（照片）、中国工商银行卡（卡号62×××69）银行交易明细、扣押清单、胡某手机截图、相某银行交易明细、手机截图、郑某2银行交易明细、吕某手机截图、王某1手机截图、姚某手机截图、孟某手机截图、怀宁县公安局情况说明、行政处罚决定书、归案情况说明、人口信息表、被害人相某、董某、夏某、姚某、黄某、王某1、胡某、刘某、郭某、吕某、孟某、陈某1、路某、王某2、王某3、郑某1、郑某2、孙某、计某、徐某、陈某2陈述、被告人刘天朋供述、被告人刘天朋手机勘查笔录及照片、搜查笔录及扣押清单、被害人夏某、王某2、董某、陈某1、陈某2、郑某1手机勘验笔录及照片、微信账号注册信息及账单明细（光盘）、认罪认罚具结书、社区影响评估书等经庭审举证、质证的证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘天朋以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人刘天朋多次利用网络技术手段诈骗不特定对象的钱财，酌情予以从重处罚。被告人刘天朋到案后如实供述自己的犯罪事实，退出全部违法所得，在审查起诉阶段自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，结合本案犯罪的事实、性质、情节和对社会危害性以及司法机关的评估意见，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人刘天朋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）; （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 二、对公安机关扣押的被告人刘天朋作案使用的联想牌笔记本电脑一台、手机三部（OPPO、VIVO、联想牌）、中国工商银行卡二张（62×××70、62×××69）、交通银行卡二张（62×××51、45×××50）、招商银行卡一张（62×××86）、浙江省农村信用社卡一张（62×××04）、中国邮政储蓄银行卡一张（62×××50）予以没收，上缴国库。被告人刘天朋退出的违法所得，除已经返还被害人郑某2人民币1000元，郑某1人民币1000元，陈某2人民币1000元，王某2人民币1000元，夏某人民币1000元，陈某1人民币4000元，王某3人民币400元之外，继续返回本案各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张汝红 审 判 员  陈流水 人民陪审员  余青海 二〇一九年十二月二日 书 记 员  程友丽