湖北省孝昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鄂0921刑初184号 公诉机关湖北省孝昌县人民检察院。 被告人杨军平，男，1984年11月1日出生，汉族，湖北省孝昌县人，小学文化程度，无职业，现租住武汉市东西湖区。2018年3月13日因犯盗窃罪被湖北省孝昌县人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币5000元。2019年10月17日因涉嫌犯诈骗罪被孝昌县公安局依法逮捕。现羁押于孝昌县看守所。 辩护人吴林升、鲁进波，湖北万泽律师事务所律师。 被告人钟小香，女，1983年1月9日出生，瑶族，湖南省永州市江华瑶族自治县人，初中文化程度，无职业，现住孝昌县。2018年8月2日因犯诈骗罪被湖北省通山县公安局刑事拘留，同年9月7日被通山县人民检察院批准逮捕，同年10月30日被通山县公安局取保候审，2019年11月15日被通山县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20万元(未执行)。2019年7月25日因涉嫌犯诈骗罪被孝昌县公安局刑事拘留，同年8月27日被依法逮捕。现羁押于安陆市看守所。 被告人董陈玲，女，1988年8月2日出生，汉族，湖北省孝昌县人，小学文化程度，无职业，住孝昌县。2019年7月25日因涉嫌犯诈骗罪被孝昌县公安局刑事拘留，同年8月27日被依法逮捕。现羁押于孝昌县看守所。 辩护人付新发，湖北仁伦律师事务所律师。 被告人黄亮，男，1987年1月25日出生，汉族，湖北省荆州市洪湖市人，高中文化程度，无职业，住洪湖市。2019年7月25日因涉嫌犯诈骗罪被孝昌县公安局刑事拘留，同年8月27日被依法逮捕。现羁押于孝昌县看守所。 被告人张毅，男，1987年1月11日出生，汉族，湖北省荆州市洪湖市人，小学文化程度，无职业，住洪湖市。2019年7月25日因涉嫌犯诈骗罪被孝昌县公安局刑事拘留，同年8月27日被依法逮捕。现羁押于孝昌县看守所。 辩护人孙志强、彭飞，湖北仁伦律师事务所律师。 孝昌县人民检察院以鄂孝昌检一部刑诉（2019）49号起诉书指控被告人杨军平、钟小香、董陈玲、黄亮、张毅犯诈骗罪，于2019年11月19日向本院提起公诉。本院于当日决定受理，并依法组成合议庭，于2019年12月10日公开开庭审理了本案。孝昌县人民检察院指派检察员胡新奇出庭支持公诉，被告人杨军平及其辩护人鲁进波、被告人钟小香、被告人董陈玲及其辩护人付新发、被告人黄亮、被告人张毅及其辩护人孙志强、彭飞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 孝昌县人民检察院指控:2019年3月至7月25日，被告人杨军平与被告人钟小香、董陈玲商议共同实施电信诈骗，三人商量各自出5000元作为本金用来购买作案工具，由杨军平垫付了前期三人本金，诈骗被害人钱财后将本金还给杨军平，之后的犯罪所得由三人平分。三名被告人冒充平安普惠平台业务员、经理，以办理贷款需刷流水的名义向不特定多数人实施诈骗。杨军平同时安排其妹夫黄亮于2019年3月至4月底对诈骗所得资金进行取款，被告人黄亮邀约被告人张毅共同取款，张毅向黄亮提供了其本人办理的一套银行卡、其原来在富某工作的同事曹某办理的一套银行卡、其表妹夫何义军办理的一套银行卡用于诈骗取款。三套卡专门用于给杨军平诈骗团伙实施诈骗后取款，其中以张毅本人名义办理的一套银行卡在2019年3月至4月间合计收到诈骗款66910元，这套卡内骗取了被害人顾某5000元、代志雄11890元、林红仔10000元；以曹某名义办理的一套银行卡合计收到诈骗款77600元，这套卡内骗取了被害人唐某9000元、李家松9400元；以何义军名义办理的一套银行卡合计收到诈骗款118400元，这套卡内骗取了被害人赵某15000元、甘子庆8000元、汤元弟12000元、郑凯明10000元、刘宇明18300元。以上三套卡合计收到诈骗款262910元，黄亮利用上述三套卡单独和伙同张毅帮忙杨军平诈骗团伙取款262910元，张毅伙同黄亮利用曹某和何义军的两套卡帮忙取款196000元。2019年4月29日至7月12日，杨军平、钟小香、董陈玲又用同样手段，通过他人帮忙取款，诈骗被害人刘某14900元、黄啟斌6000元、林远添10010元、王健18000元、王金山5000元、俞静美10000元、王杰10000元。共计诈骗金额336820元。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读了被告人供述、被害人陈述、证人证言；出示了微信截图、通话记录截图、借贷合同书、银行卡交易明细、身份证复印件、银行卡复印件、搜查笔录、扣押清单、随案移交物品文件清单、手写记录的纸张、湖北省孝昌县人民法院刑事判决书、湖北省通山县人民法院刑事判决书、抓获破案经过、户籍信息等证据材料。公诉机关认为被告人杨军平、钟小香、董陈玲、黄亮、张毅的行为均已构成诈骗罪，建议对杨军平在有期徒刑七年至八年以内量刑并处罚金，对钟小香判处有期徒刑十年并处罚金，对董陈玲在有期徒刑七年至八年以内量刑并处罚金，对黄亮在有期徒刑五年至六年以内量刑并处罚金，对张毅在有期徒刑四年六个月至五年六个月以内量刑并处罚金。 被告人杨军平、董陈玲、黄亮、张毅对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人钟小香对指控事实及罪名没有异议，当庭自愿认罪。 被告人杨军平的辩护人提出的辩护意见是：1、杨军平的犯罪金额中有明确具体的被害人指控的金额为182500元，不应按数额特别巨大，而应以数额巨大确定基准刑；2、主动投案，具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；3、到案后如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，自愿认罪认罚；4、杨军平犯罪主观恶性极小。 被告人董陈玲的辩护人提出的辩护意见是：1、本案认定的涉案金额应为164500元，未达到犯罪数额特别巨大；2、董某参与犯罪，其作用处于从属地位，所起的作用较小，应认定为从犯；3、系偶犯，参与时间很短，没有获取重大非法利益；4、具有坦白情节，当庭自愿认罪认罚，有明确的悔罪表现。 被告人张毅的辩护人提出的辩护意见是：1、张毅具有坦白情节，自愿认罪认罚；2、主观恶性小。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 同时查明：被告人杨军平于2019年10月17日主动到孝昌县公安局投案。杨军平于2018年3月13日因犯盗窃罪被湖北省孝昌县人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币5000元。被告人钟小香因犯诈骗罪于2019年11月15日被湖北省通山县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币200000元。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人供述、被害人陈述、证人证言、微信截图、通话记录截图、借贷合同书、银行卡交易明细、身份证复印件、银行卡复印件、搜查笔录、扣押清单、随案移交物品文件清单、手写记录的纸张、湖北省孝昌县人民法院刑事判决书、湖北省通山县人民法院刑事判决书、抓获破案经过、户籍信息等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人杨军平、钟小香、董陈玲相邀约以非法占有为目的，通过电信网络向不特定多人实施诈骗，数额巨大，被告人黄亮、张毅受杨军平的指使，明知他人实施电信诈骗犯罪而帮忙转移、提取赃款，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人杨军平、钟小香、董陈玲、黄亮、张毅利用互联网实施诈骗，且多次实施诈骗，具有从重处罚情节。被告人杨军平、钟小香和董陈玲相邀约实施诈骗犯罪，并共同出资购买作案工具，且直接实施诈骗行为，其在共同犯罪过程中作用相对较大，被告人黄亮、张毅受邀约参与犯罪，帮忙杨军平等人转移、提取赃款，在共同犯罪过程中罪责相对较轻，可酌情予以从轻处罚。杨军平于2018年3月因犯盗窃罪被湖北省孝昌县人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币5000元，属前科，具有从重处罚情节。被告人钟小香因犯诈骗罪于2019年11月15日被湖北省通山县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20万元，其在2018年10月30日因涉嫌犯诈骗罪被湖北省通山县公安局取保候审后，又于2019年3月至7月伙同杨军平等人实施诈骗，依法实行数罪并罚。杨军平主动到公安机关投案，在侦查环节及本院庭审过程中，均能如实供述自己的犯罪事实，系自首，具有从轻处罚情节。钟小香、董陈玲、黄亮、张毅被抓获归案后，在侦查环节及本院庭审过程中，均能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，具有从轻处罚情节。杨军平的辩护人辩称对杨军平的犯罪金额有异议，本院认为，本案的涉案金额有被告人供述、被害人陈述及微信截图、通话记录截图、借贷合同书、银行卡交易明细等证据予以证实，杨军平本人在公诉机关认罪认罚，在开庭审理过程中当庭自愿认罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，对该辩护意见，不予采纳；其辩护人辩称杨军平犯罪主观恶性极小，因杨军平等人相邀约实施诈骗犯罪，利用电信网络向不特定多人实施诈骗，且犯罪数额特别巨大，主观恶性深，对该辩护意见不予采纳；其辩护人辩称杨军平具有自首情节，自愿认罪认罚的辩护意见与事实相符，予以采纳。董陈玲的辩护人辩称对本案认定的涉案金额有异议，及董陈玲应认定为从犯，且没有获取重大非法利益的辩护意见与事实不符，不予采纳；其辩护人辩称董陈玲系偶犯，具有坦白情节，当庭自愿认罪认罚的辩护意见与事实相符，予以采纳。张毅的辩护人辩称张毅主观恶性小的辩护意见与事实不符，不予采纳；其辩护人辩称张毅具有坦白情节，自愿认罪认罚的辩护意见与事实相符，予以采纳。杨军平、董陈玲、黄亮、张毅到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。以被告人杨军平、钟小香、董陈玲、黄亮、张毅犯罪的基本事实和其应增加的刑罚量为基准刑，以其应具有的量刑情节为调节幅度，依法对其综合量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十条之规定，判决如下： 一、被告人杨军平犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币300000元(罚金未交纳)。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月17日起至2027年10月16日止。） 二、被告人钟小香犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币310000元，与湖北省通山县人民法院判处的有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币200000元进行并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币510000元(罚金未交纳)。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月25日起至2031年4月25日止。） 三、被告人董陈玲犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币300000元(罚金未交纳)。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月25日起至2027年7月24日止。） 四、被告人黄亮犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币250000元(罚金未交纳)。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月25日起至2025年1月24日止。） 五、被告人张毅犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币220000元(罚金未交纳)。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月25日起至2024年3月24日止。） 六、责令退赔被害人损失；没收本案涉案财物。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邓小零 审 判 员  范波涛 人民陪审员  周金云 二〇一九年十二月十一日 书 记 员  刘 辰