河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0105刑初1059号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人苑长平，男，1963年6月11日出生于河南省，汉族，高中文化程度，无业，户籍地河南省。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月8日被郑州市公安局东风路分局刑事拘留，同年6月13日被逮捕。辩护人孟宪波，河南百苑律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检一部刑诉〔2019〕545号起诉书指控被告人苑长平犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员孙超出庭支持公诉，被告人苑长平及其辩护人孟宪波到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：一、2010年9月份以来，被告人苑长平冒充河南省事务管理局领导，虚构可以为别人安排、调换工作的事实，骗取被害人张某2人民币56万元，骗取被害人张某3人民币37.1万元，骗取被害人刘某2人民币15万元，共计人民币108.1万元。二、2017年10月初，被告人苑长平虚构只需要交3.5万元车款、做三年车体广告，三年后就可以将车辆过户到买主的名下的事实，骗取刘某3等11名被害人共计人民币39.55万元。三、2018年10月份至2019年4月期间，被告人苑长平虚构可以帮助被害人王某2低价购买经济适用房和省政府内部房的事实，分多次骗取王某2人民币84.3069万元。四、2019年3月6日，被告人苑长平虚构有低价车转让给被害人吴某的事实，骗取被害人吴某人民币7.53万元。综上，被告人苑长平诈骗数额共计人民币239.4869万元。针对上述指控的事实，公诉机关向本院提供了被告人苑长平的供述，被害人王某2、吴某、井某、张某2、张某3、王某3、刘某3等人的陈述，证人张某1、段某、刘某1、陈某、车广川、王某1等人的证言，辨认笔录，土地流转合同、汽车租赁合同，资金返还明细，银行交易明细，微信聊天、转账记录截图，受案、到案经过，户籍证明等证据。认为被告人苑长平的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人苑长平对起诉书指控的事实和罪名均无异议。其辩护人辩护称，被告人到案后如实供述犯罪事实，请求对其从轻处罚。经审理查明：一、2010年9月份以来，被告人苑长平冒充河南省事务管理局领导，虚构可以为别人安排、调换工作的事实，骗取被害人张某2人民币56万元，案发前已退回10万元，骗取被害人张某3人民币37.1万元，骗取被害人刘某2人民币15万元，共计人民币98.1万元。现赃款未追回。上述事实，有公诉机关提供，且经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人张某2的陈述，2009年4月份左右，其经朋友介绍认识苑长平，苑长平自称是在省事务管理局上班，还经营河南融通置业有限公司，可以帮其女儿安排到河南省中储粮公司工作，需要5万元，其于2010年9月29日下午在东风路南阳路路口将5万元交给苑长平。后苑长平又跟其联系说河南省中储粮公司还有一个名额，其就和张某3联系，因为她的儿子也毕业了要找工作，后其二人于2010年9月9日在南阳路群办路路口见了苑长平，张某3交给他18.6万元现金。过了几天，苑长平说可以安排人到金水区花园路办事处上班，其就将消息告诉了李新德，后将李新德交给其的7万元给了苑长平。后苑长平又说自己认识银监局的人，可以安排到银行上班，其将消息告知朋友杨慧，并在惠济区同乐小区其家中将杨慧的7万元交给了苑长平。2010年9月23日，其还找苑长平办理刘某2儿子去金水区土地局上班的事，和刘某2一起在东风路丰乐路金帝咖啡交给苑长平15万元，后来也没办成。这期间，其朋友寿子孝找人帮其朋友调动工作，其跟苑长平说了，苑长平说需要20万，其跟寿子孝说后，他同意，其就于2010年9月29日上午和他一起与苑长平见了面，并交给苑长平20万元现金。2010年10月份，其朋友李双海也找人安排工作，其跟苑长平联系并在其家中把李双海的7万元交给了他。后其朋友白金锁跟其联系找人帮忙办他孩子考省人民医院面试的事，其跟苑长平联系后苑长平说可以，需要10万元，其就于2010年11月14日在紫荆山路商城路一个饭店门口将10万元交给了苑长平，但后来其朋友的孩子没有录取上，苑长平也不退钱。又过了几个月，其催苑长平办理其女儿工作的事，苑长平让其等，到2011年底所有人的工作都没有安排，其让苑长平退钱，苑长平一直往后推，一直到2012年9月，苑长平退给其10万元，其给了寿子孝，剩余的钱一直也不退，后来经其手给苑长平的钱的人都问其要钱，其就想办法把大家的钱都还了，其联系不上苑长平，就报警了。有苑长平出具的收条在案予以证明。2.被害人张某3的陈述，2010年8月份，其邻居张某2跟其联系，说能找人把其儿子安排到河南省中储粮大厦上班，找的人叫苑长平，在省事务管理局工作，是省领导，其如果想办的话就准备20万元，后其和张某2约好一起在东风路丰乐路见了苑长平，苑长平说能把其儿子和张某2的女儿都安排到中储粮大厦上班，其遂在2010年9月9日上午在东风路丰乐路交叉口西南角金帝咖啡店门口交给苑长平18.6万元现金。9月份中旬，苑长平跟其联系说能在金水区安排一个正式教师，问其有没有朋友需要，需要18.5万元，后其将消息告诉谢丽媛，谢丽媛的母亲夏玉梅交给其18.5万元现金，后其分两次把钱交给了苑长平，苑长平说很快办好。但其儿子和谢丽媛上班的事一直未办成，其和张某2找苑长平要钱苑长平也不退、不见面，张某2去省事业管理局找他，他们说单位就没这个人。有苑长平出具的收条在案予以证明。3.证人井某证明，2009年12月份，其儿子刘鹏飞从部队退役后急于就业，张某2从其妹夫赵郑红处听说了，就说可以找苑长平帮忙，经他和苑长平联系后，说可以将其儿子安排到郑州市土地局上班，费用15万元。2010年9月23日，其丈夫刘某2和其妹夫赵郑红、张某2一起在东风路丰乐路西南角的金帝咖啡厅和苑长平见了面，把15万元现金交给了他，苑长平说有绝对把握，肯定能办成。给过钱之后，苑长平就没什么消息了，其丈夫和张某2一直催他，他只是说快了快了，但是一直也没办成，后其和丈夫刘某2就报了警。有苑长平出具的收条在案予以证明。4.辨认笔录证明，张某2、张某3辨认出诈骗其财物的被告人苑长平。5.被告人苑长平当庭对其犯罪事实予以供述，与上述证据相互印证。二、2017年10月初，被告人苑长平虚构只需要交3.5万元车款、做三年车体广告，三年后就可以将车辆过户到买主的名下的事实，骗取刘某3、胡某、刘某4、李某、焦某、杨某1、孙某、白某、郭某各3.5万元，骗取卜某3.65万元，骗取杨某25.4万元，共计人民币39.55万元。现赃款未追回。上述事实，有公诉机关提供，且经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人刘某3的陈述，2017年10月份，其在昌黎县园丁小区正门北看到一个“德唯赛汽车销售有限公司驻河北省办事处”的商家在做汉腾、海马等品牌的汽车销售宣传，其看上了一款海马汽车，销售员宋某向其介绍说只要交3.5万元车款给车装GPS定位，在车后玻璃上贴上公司要求的宣传广告，做三年广告后车就可以过户给其个人，但需要先交钱，才能把车发过来，车到了以后签合同，在销售员的极力推荐下，其决定购买这辆海马轿车，并于10月15日支付宝转账给收款人郑某经理3.5万元，一个叫张学财的经理承诺5天之内车不到可以退全款。后到了约定的时间，该公司一再往后拖延不给其车，其要求对方退钱不要车，对方也一再相互推诿。其意识到被骗，遂报警。被害人胡某、刘某4、卜某、李某、焦某、杨某1、孙某、白某、杨某2、郭某均对其被采取相同方式诈骗的事实与数额予以陈述，与上述证据相互印证。有广告汽车销售协议、收据等证据在案予以证实。2.张学财证明，2017年8月份左右，其朋友苑长平对其说想一起做推销广告汽车的业务，苑长平说他和郑州的一个广告公司合作，每月广告公司给他一定的费用，他用郑州公司的名义贷款买车，再用广告公司给他的费用还贷款，跟说广告汽车每辆3.5万元，给苑长平2.7万元，其拿8千元的提成，其同意了。2017年10月5日左右，其就开始在昌黎园丁小区北门挂上“德唯赛汽车有限公司”的牌子开始推销汽车了，其朋友郑某做负责人，周某1是会计，苑长平陆续从郑州开过来两辆宝马、两辆汉腾，其摆在门口做宣传，承诺每辆车3.5万元，车主免费给公司做三年广告，三年后车就过户到车主名下，必须先期付车款，付款后最快7天、最慢一个月提车，没多久就有人来交钱订车了，其收了42.9万元的车款，其中35.1万元其都汇给了苑长平的老婆刘某1的账户，有7.95万元在其手里。后苑长平说他和广告公司不合作了，没有车兑换给车主了，其让苑长平把车款退出来，苑长平不同意。有手机转账清单在卷佐证。3.证人郑某证明，2017年3月份，其经同学张学财介绍到的德唯赛汽车销售有限公司上班，老板是苑长平，在郑州有实体，其10月份左右到了该公司的昌黎办事处工作，在园丁小区北侧，其到的时候宋某、周某1、李淑艳都在，该办事处的具体操作流程都是苑长平和张学财单独交代的，公司在门口放了一辆轿车，其几个人没有具体的分工，有人来买车其几个人就去介绍，都是按照张学财交代的，一辆车3.5万元，车安装GPS定位，车主购车后必须在车后玻璃窗免费张贴广告三年，当时活动开始没多久就有人来交定金了，公司陆续开过来海马和汉腾轿车，其经手收过的有郭宏伟、刘某3、郑海云的三辆车的订车款，还有一个大姐的0.5万元购车款，其给了张学财5.5万元，剩余的钱张学财让其作为活动经费了，其余的车款其按张学财的指示，每辆车按2.7万元转给公司，给苑长平的妻子刘某1的建设银行账户分两次共转过去8.1万元。后车主们钱都交了但是车一直没发过来，其问张学财和苑长平怎么回事，他们俩就找各种理由进行推脱，迟迟没有给买车的人提车或者退车款。4.证人高某证明，2017年10月初，其经朋友郑某介绍到德唯赛汽车销售有限公司驻河北办事处帮忙卖广告车，每辆车3.5万元，每卖出一辆其提成1千元，其就偶尔去帮忙张罗，结果快到月底的时候就出事了，大家把钱汇到郑州的公司后，公司并没有把车发过来，其和张学财、郑某先后去郑州找过老板苑长平，苑长平一直说要么提车要么退钱，但最后车和钱都没有。证人宋某、周某1对上述事实予以证实，与上述证据相互印证。5.证人刘某1证明，其系苑长平的妻子，河南德唯赛汽车销售有限公司实际上是苑长平在掌控、运作，其不参与公司经营。苑长平让其和他另外几个朋友做担保人向河南豪汇汽车公司、郑州鼎冠汽车公司租赁了十几辆车，其中有几辆发到了河北昌黎的张学财那里。其账户收到的张学财他们打的35.1万元都用于还广告车的月供了。有汽车租赁合同、民事判决书等在卷佐证。6.银行交易明细等证明被告人苑长平骗取刘某3等十一名被害人共计人民币39.55万元。7.被告人苑长平的供述，2017年10月份，其和张学财经商议，决定在郑州和昌黎买卖广告车赚钱，其以高洪涛、候颜争、李辉、张某1的名义在豪汇汽车销售有限公司以租代购买了6辆车，由张学财安排开到昌黎进行销售，每辆车其收取2.7万元，用于给车买保险、上税和还月供，后其陆续收到张学财打给其的35.1万元车款，广告中介突然跑了，这个事情弄不成了，其就让张学财把车开回来还给汽车公司，张学财不同意，事情就搁置了。三、2018年10月份至2019年4月期间，被告人苑长平虚构可以帮助被害人王某2低价购买经济适用房和省政府内部房的事实，分多次骗取王某2人民币84.3069万元。现赃款未追回。上述事实，有公诉机关提供，且经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人王某2的陈述，2017年底，其购买了一套拍卖房，交过房款过户后因为房屋上有租赁所以不能入住。2018年一次偶然的机会，其认识了苑长平并告知了他这件事情，苑长平自称是河南省政府的副处长，说自己的哥哥姐姐在最高法、最高检工作，可以帮其解决房子的问题。后其和苑长平以男女朋友关系交往，交往一段时间后苑长平开始以各种名义向其借钱，并先后以帮其购买经济适用房和政府团购房的名义向其要钱，其自2018年8月至2019年4月通过微信先后向他转账179499元，苑长平返给其106420元，交通银行转出38万元，交通银行信用卡套现43090元，建设银行转出419900元，苑长平还给其6万元。后苑长平所说的经济适用房没有弄成，说给其弄政府团购房也是假的，他跟其说的自己的几处房产也都跟他没有什么关系，后其还得知苑长平有老婆，叫刘某1，其意识到被骗，后给其打了借条，但没有按照约定还款，后来还联系不上，其就报警了。有借条、微信聊天记录在卷佐证。2.证人张某1证明，2017年5月底，其经人介绍开始给苑长平当司机，月工资4千包吃住，后来因为苑长平一直拖欠其工资其就于2018年年前不干了，这期间苑长平做过沁阳电厂的项目、卖车、天龙寺项目，其知道的是没有人投资。苑长平通过其办过一张农业银行的卡，卡是苑长平掌握，这张卡曾收到王某2转的28万元。3.证人周某2证明，其和王某22012年1月协议离婚。2018年10月底，王某2说让其打钱用于买房付房款，其遂于10月底11月初分三次陆续转给她46万元，到2019年1月份，王某2给其说自己上当了，她把这钱都给她的男朋友苑长平了，说苑长平是省政府的副处长，答应帮她买一套便宜的政府内部房和一辆车，再在荥阳送给她一套别墅，后来收了钱却没有兑现，其就联系苑长平要钱，后来还和王某2一起去苑长平公司找他要钱，苑长平说房子没办好，钱也被他用到其他地方了，承诺一定还钱，但最后也没有还。4.证人聂某证明，2018年底至2019年4月，其在苑长平的公司当会计，2019年元月之后，王某2经常去公司找苑长平。后王某2对其说苑长平说自己在郑州有关系，可以帮她买便宜的团购房，王某2就先后给了苑长平100万元左右的购房款，但是被苑长平骗了，银行向她追债。这期间，苑长平也不断跟其说可以买到便宜的拍卖房等。证人薛某亦对上述事实予以证明，与上述证据相互印证。5.支付宝账单、银行交易明细等证实王某2向苑长平转款的事实。6.被告人苑长平的供述，其于2017年底认识王某2，后以投资等多种名义骗取王某2的钱款。四、2019年3月6日，被告人苑长平虚构有低价车转让给被害人吴某的事实，骗取被害人吴某人民币7.53万元。上述事实，有公诉机关提供，且经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人吴某的陈述，2019年3月6日苑长平说他有一辆雅阁车，是别人在公司贷款买的车，因为贷款还不上公司把车扣了，其只要把尾款75300元还上就可以把车过户，其可以选择自己要，也可以选择不要，由他们把车卖了再给其5千元，其考虑了一下觉得可以，就于3月7日和苑长平一起去了河南鼎盛汽车服务有限公司，苑长平给了其一份车手续的复印件让其交钱，其交过钱后就把车开走了。过了一个星期，苑长平说要把这辆车卖掉，让其把车开到他公司，把他的别克GL8开走，其开了十几天后苑长平又把这辆车要走了，说要卖给其一辆宝马，后来又不说宝马的事了，其找苑长平要钱，苑长平就一直推脱，后还联系不上了。其意识到被骗，遂报警。有银行交易记录在案予以证明。2.证人段某证明，其系河南鼎冠汽车服务有限公司业务总监，刘某1曾在其公司租赁一辆车牌号为豫Ａ×××**的本田雅阁车，这辆车最初是高洪涛在其公司以租代购的方式购买，高洪涛与其公司签订了汽车租赁合同，分36期还完贷款，但他经常逾期，公司就把车收走了，后一个自称是刘某1丈夫的男人（即被告人苑长平）跟其联系，说要把车的尾款结清过户走，并于3月7日带了一名男子到其公司办理，该男子把尾款和逾期利息支付了以后他们就把车开走了，付款的男子叫吴某。证人刘某1对上述事实亦予以证明。3.被告人苑长平的供述，其让吴某将车牌号为豫Ａ×××**的本田雅阁车结清尾款后，将车过户到了其前妻司新慧的名下，后又将车卖了12万。本案的综合证据：1.受案、到案经过证明，被告人苑长平系被抓获到案。2.户籍证明等证据证明了被告人苑长平的身份情况，及案发前无违法犯罪记录。本院认为：被告人苑长平以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人苑长平犯诈骗罪罪名成立。关于辩护人提出的辩护意见，经查，被告人苑长平到案后未如实供述犯罪事实，但当庭自愿认罪，可从轻处罚。对辩护人从轻处罚的辩护意见予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，“诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；”对被告人苑长平依法应在上述法定量刑幅度内量刑。被告人苑长平当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。根据被告人苑长平犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下:一、被告人苑长平犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月8日起至2032年5月7日止。罚金于判决生效之日起五日内向本院一次缴纳。）二、责令被告人退赔涉案赃款依法发还各被害人（其中发还张某四十六万元、发还张某1人民币三十七万一千元、发还刘某人民币十五万元、发还刘某1三万五千元、发还胡某三万五千元、发还刘某3三万五千元、发还李某三万五千元、发还焦某三万五千元、发还杨某三万五千元、发还孙某三万五千元、发还白某三万五千元、发还郭某三万五千元、发还卜某三万六千五百元、发还杨某2五万四千元、发还王某八十四万三千零六十九元、发还吴某七万五千三百元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长 吴 洋人民陪审员 刘 玲人民陪审员 李秀珍二〇一九年十二月二日书 记 员 刘艳清