山东省威海市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁10刑终198号抗诉机关山东省威海经济技术开发区人民检察院。上诉人（原审被告人）王腾梅，曾用名王霞，女，1980年12月6日出生于山东省威海市，汉族，大专文化，原系中群惠电子商务有限公司财务人员、凤林店及新都店店长，户籍地威海市文登区，现住青岛市城阳区。2018年5月17日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年6月15日被取保候审，经本院决定，于2019年12月16日被逮捕。现羁押于山东省威海市文登区看守所。辩护人李超红，山东胶东律师事务所律师。原审被告人马强，男，1978年10月16日出生于山东省威海市，汉族，中专文化，原系中群惠电子商务有限公司威海分公司经理，户籍地威海经济技术开发区，捕前住威海经济技术开发区。2018年10月16日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于山东省威海市看守所。原审被告人张建伟，曾用名张红建，男，1969年11月18日出生于山东省威海市，汉族，高中文化，原系中群惠电子商务有限公司股东、长峰店店长，户籍地威海市环翠区，捕前住威海市文登区。2018年9月25日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年10月23日被逮捕。现羁押于威海市看守所。原审被告人王耀平，曾用名王茹东，男，1982年4月14日出生于山东省威海市，汉族，大专文化，原系中群惠电子商务有限公司北竹岛店店长，户籍地威海市环翠区，捕前住威海市环翠区。2018年8月30日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，2019年7月26日被取保候审。原审被告人于明虎，男，1988年12月28日出生于山东省威海市，汉族，中专文化，原系中群惠电子商务有限公司张村滨海明珠店店长，户籍地威海市环翠区，现住威海火炬高技术产业开发区。2008年3月5日因打架斗殴被行政拘留十五日并罚款一千元。2018年10月12日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被取保候审。原审被告人王栋玉，曾用名王伟，男，1982年10月15日出生于山东省威海市，汉族，大学文化，原系中群惠电子商务有限公司南竹岛店店长，户籍地威海市文登区，捕前住陕西省西安市长安区。2018年7月31日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，临时羁押于西安市看守所，同年9月6日被逮捕。现羁押于威海市看守所。原审被告人张亮，男，1992年6月8日出生于黑龙江省林口县，汉族，中专文化，原系中群惠电子商务有限公司望海园店店长，户籍地威海经济技术开发区，捕前住威海市环翠区。2018年9月28日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年10月23日被逮捕，2019年7月26日被取保候审。原审被告人张钰莹，曾用名张菁涵，女，1991年3月18日出生于山东省威海市，汉族，大专文化，原系中群惠电子商务有限公司财务人员，住威海市环翠区。2018年1月31日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被取保候审。山东省威海经济技术开发区人民法院审理威海经济技术开发区人民检察院指控原审被告人马强、张建伟、于明虎、王耀平、王栋玉、张亮、王腾梅、张钰莹犯非法吸收公众存款罪一案，于二○一九年七月二十六日作出（2019）鲁1092刑初22号刑事判决。威海经济技术开发区人民检察院提起抗诉，原审被告人王腾梅提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省威海市人民检察院指派检察员邵冰雪、检察官助理姜帆出庭履行职务，上诉人王腾梅及其辩护人李超红、原审被告人马强到庭参加诉讼。现已审理终结。原审判决认定，2016年11月29日，王某1、张某2（均已判刑）及被告人张建伟等注册成立中群惠电子商务有限公司（以下简称中群惠公司），经营范围包括网上及实体店销售、备案范围内的货物及技术进出口业务等，张某2担任法定代表人，王某1任总经理，张建伟、王栋玉系公司股东。该公司未经有关部门批准，以“消费返利”模式为诱饵，公开宣传，大肆发展会员，变相吸收存款，意图将吸存资金用于投资外地寺庙项目。其经营模式为：会员通过中群惠公司网站，以四倍市场价购买商品，50天后通过“退货模式”，公司将购物款全额返还，商品由会员保留，相当于50天返利25%。中群惠公司在威海、潍坊、淄博分别设立分公司（市级运营中心），在荣某1、文某、乳山分别设立县级运营中心，下设43家门店，向社会不特定群体公开宣传上述模式，发展会员，变相非法吸收公众存款，吸存资金主要被用于采购商品、会员返利、员工工资及公司日常费用等。被告人马强系中群惠公司威海分公司法定代表人，管理威海地区38家门店，累计发展会员1146人，变相吸收公众存款人民币（以下币种相同）89037900元，造成实际损失19108163.38元，个人非法获利143358.07元。被告人张建伟系长峰馨安苑店店长，该店累计发展会员115人，非法吸收公众存款12056300元，造成实际损失4365950.75元，个人非法获利212995元。被告人于明虎系张村店店长（另外一名店长为郭某，已判刑），该店累计发展会员48人，非法吸收公众存款5931600元，造成实际损失875063.75元，个人非法获利197358.54元。被告人王耀平系北竹岛店店长，该店累计发展会员110人，非法吸收公众存款5431900元，造成实际损失2141710.5元，个人非法获利432027元。被告人王栋玉系南竹岛店店长，该店累计发展会员45人，非法吸收公众存款4167000元，造成实际损失1613066元，个人非法获利246238元。被告人张亮系望海园店店长，该店累计发展会员72人，非法吸收公众存款3414100元，造成实际损失1039735.25元，个人非法获利308410元。被告人王腾梅系中群惠公司总经理王某1之女，负责公司财务工作，兼凤林店、新都店店长，累计发展会员21人，非法吸收公众存款2187300元，造成实际损失905383元，个人非法获利180513.3元。被告人张钰莹系中群惠公司张某2之女，与王腾梅共同负责财务工作。在一审审理过程中，被告人于明虎退缴非法所得、赔偿损失共计30万元；被告人王耀平退缴非法所得、赔偿损失共计65万元；被告人张亮退缴非法所得、赔偿损失共计41万元；被告人张钰莹退缴非法所得、赔偿损失共计25万元。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以认定：（一）书证1.受案登记表、移送涉嫌犯罪线索函以及民事裁定书四份，证明本案涉嫌犯罪线索系威海经济技术开发区人民法院在审理民事案件中发现并移送公安机关处理。2.被告人的身份信息，证明各被告人均已经达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。3.公安机关出具的抓获经过，证明各被告人的到案情况。其中，马强到案经过为，2017年7月13日，威海市公安局经济技术开发区分局凤林派出所民警在处置中群惠会员在门店采用过激手段要钱时，向马强询问中群惠公司的基本情况，马强没有供述全部或主要犯罪事实，也没有如实供述同案犯的详细情况及涉嫌的犯罪事实。2017年10月2日公安机关对本案立案侦查，并于2018年10月12日对马强进行网上追逃。2018年10月15日，威海市公安局经济技术开发区分局指挥中心经信息研判，马强在威海经济技术开发区出现，立即组织警力进行摸排、抓捕，次日7时30分许，民警在馨安苑小区19号楼楼下将马强抓获。归案后，马强如实供述了犯罪事实。于明虎到案经过为，2018年2月26日、5月2日，侦查人员先后两次电话传唤于明虎，在对于明虎进行讯问时，于明虎能如实供述犯罪事实，2018年10月12日侦查人员再次电话传唤于明虎，于明虎按时到达后被取保候审。其他被告人均系被公安机关抓获归案。4.企业登记信息，证明中群惠公司威海分公司法定代表人、公司经营范围、公司章程等基本情况。5.中群惠报案人信息登记表及报案人身份证复印件、订单金额汇总、申请提现汇总、还款协议汇总、还款协议、中群惠购物截图等，证明报案人在中群惠公司投资消费的情况。报案人为胡某、孙某1、丛阿芹、杨某、王某2、张某3、夏某1、王某3、王某4、翟某、王某5、丛信芝、徐某1、邹某2、丛健、宋某1、林某2、张某4、许某、丛铭、于某1、孟晓委、毛某、李某1、姜夕华、江某1、王某6、宋某2、于某2、王某7、于某3、江某2、马某1、姜某、王某8、果春光、鞠某1、鞠某2、夏某2、徐凤、钟全梅、徐某2、邵某、马某2、曲某、华某、迟美菲、刘某1、刘华丽、颜某、丛丽、纪某、刘某2、于某4、苗某、黄某、常某、谭某、于某5、王某9、孙某2等人。丛璐提供中群惠平台服务合作协议，证明张村店当时是以于明虎的名义与中群惠公司签订协议。6.公安机关出具的情况说明（4），证明中群惠威海运营中心及各分店非法吸收公众存款的金额、损失金额、相关数额计算方法，投资人员名单。威海分公司累计发展会员1146人，非法吸收资金89037900元，造成实际损失19108163.38元；张建伟长峰馨安苑店累计发展会员115人，非法吸收资金12056300元，造成实际损失4365950.75元；于明虎张村店非法吸收资金5931600元，会员人数48人，造成实际损失875063.75元；王耀平北竹岛店累计发展会员110人，非法吸收资金5431900元，造成实际损失2141710.5元；王栋玉南竹岛店累计发展会员45人，非法吸收资金4167000元，造成实际损失1613066元；张亮望海园店累计发展会员72人，非法吸收资金3414100元，造成实际损失1039735.25元；王腾梅凤林店、新都店累计发展会员21人，非法吸收资金2187300元，造成实际损失905383元。认定非法吸收存款数额及人数的计算方法为：非法吸收金额及人数等于已返款金额、申请提现待审核金额、签订还款协议金额及人数之和。损失金额计算方法为：受损群体仅存在于未退款会员中，按有利于被告人的原则推定全部会员均领取商品，以会员未退款金额减去订单金额25%即为该会员的损失金额。认定各被告人非法吸收资金的数额不包括其本人或父母、配偶、子女的投资以及借用他人名义投资的部分。7.关于马强、店长非法获利的情况说明及光盘，证明威海分公司股东分红三次，马强获得分红143358.07元的计算方法，以及威海分公司发展会员的人数、金额、损失数额等。8.张钰莹提供的证据一宗，证明威海分公司各股东分红、各店长提成情况。各被告人的获利情况分别为：张建伟212995元、张亮308410元、王耀平432027元、王腾梅180513.3元（含王某12代领部分）、于明虎（郭某店）491963元、王栋玉246238元（由其妻王某10领取）。9.王腾梅名下乐天世纪城3C-1601室房产情况资料，证明该套房产坐落于威海乐天世纪城，建筑面积50.07平方米，住宅，2017年5月10日签订房地产买卖合同，附有不动产登记申请书，权利人为王腾梅。10.缴款单据，证明被告人王耀平、于明虎、张亮、张钰莹退缴非法所得、赔偿损失情况。（二）证人证言1.张某2供述，她是中群惠公司法定代表人、中群之道文化产业开发有限公司法定代表人。中群惠公司成立于2016年11月29日，经营范围是网上及实体店的各类商品的销售，主要负责人是她和王某1。公司在威海、潍坊、淄博设有分公司。威海分公司的法定代表人是马强，负责财务工作的是邹会计、于会计、张钰莹、王腾梅，其中邹会计和于会计是马强在网上招聘的，张钰莹是她女儿，王腾梅是王某1的女儿。客户是各个店长去招的，会员购物的钱本来打算投到观音庙项目上，但是后面会员交的钱都用来兑现前边会员的返利了，短短五个月的时间公司的资金链就断了，根本没往观音庙项目里投钱。公司主要运营模式是：实行会员制，会员可以从实体店或者网店购买各种商品，价格是正常市场价格的4倍，一般七天之内客户就能拿到货，客户付款后50天把钱全部还给客户，商品留给客户，相当于客户50天的周期赚了25%。公司网站由一个姓陈的工程师负责，陈工程师是她在深圳的朋友介绍的。运营模式是她和王某1参照优卡特模式定下来的，工程师设计制作了网站，客户必须通过中群惠网站购买商品，相关款项通过网上支付，不能用现金，公司根据客户的需要采购商品，客户要什么商品就订购什么商品。公司下面设有分公司，也叫运营中心，各运营中心下面还有网点，大概有30多个网点。每个网点设一个店长，店长按照店面销售额的6%拿提成，店长自己投的钱也能拿到提成。她听马强说过，公司大概有1000名左右会员，资金崩盘后资金缺口大概是3000万元。一开始网站的收款账号用的是她尾号7575农行账号，后来换成王腾梅的农行账号。客户在中群惠网站上购物，五十天到期后，网站会自动提示客户可以提款了，客户在网上申请提款，王腾梅这边直接就从账上把钱转到客户的账号上。公司收到的款项主要是用于进货以及给客户退款，此外员工工资、公司日常运营费用也都是从这里面出的。2.王某1供述，他于2014年认识了张某2，此前他一直在考察寺庙项目，后与张某2商量，注册成立了中群之道文化产业开发有限公司，张某2担任法定代表人。公司成立之后没有资金，他儿子王栋玉、女儿王腾梅以及张某2都参与过“优卡特”项目，张某2便提出可以参照“优卡特”模式集资，把获得的集资款投入到寺庙项目上。2016年11月前后，中群惠公司注册成立，张某2任法定代表人，他任总经理，公司股东有他、张某2、张建伟、王栋玉，财务负责人是张钰莹，王腾梅是副手。公司完全参照“优卡特”的模式运营，只是把返利等一些参数变更了，他们原打算用50天的周期累积资金池里的资金，投入到寺庙项目上，寺庙项目挣钱了，再反馈给中群惠会员，按照他们的预先设想，50天的周期基本能保证资金池里的资金周转开。中群惠的模式叫作“消费全返模式”，张某2找工程师陈某做了中群惠网站，会员基本都是选择了消费者模式（同张某2陈述）。各分公司下设门店，公司内设财务部、商品部、技术部、法务部、仓储部等部门，资金收支操作必须经过张某2、张钰莹、王腾梅三个人。技术部负责人是陈某，主要负责网站开发、维护。威海运营中心负责人是马强，此外马强还负责店长督导工作，店长的作用就是发展客户。店长可以自己投资，通过消费全返模式挣钱，此外店长享受自己门店消费总额6%的提成，如果是县级运营中心店，提成再加2%，就是8%。运营中心负责人，比如马强可以从威海运营中心总销售额中提3%的提成。中群惠公司经营期间，大概发展有效会员不到1000人，到了2017年6月23号、24号左右，中群惠项目资金崩盘。3.郭某供述，2017年1月，其连襟马强跟他介绍了中群惠项目，承诺早点投钱保证赔不了。因马强是中群惠威海分公司法定代表人、总负责人，他便加入了这个项目，在张村租了店面。早期客户大部分是马强介绍去的。到了2017年6月份，项目给会员的返钱开始不正常，很多客户拿不到钱了，到了6月底，公司彻底崩盘。公司法定代表人是张某2，老板是王某1，他俩是最大的头儿，威海分公司的头儿是马强。项目财务人员是王腾梅、张钰莹，她俩分别是王某1和张某2的女儿，收款、返款都是通过王腾梅的账号。公司股东有张某2、王某1、王栋玉、张建伟。王栋玉是王某1的儿子，同时还是南竹岛店店长，张建伟是张某2的弟弟，也是长峰店的店长。公司办公室主任是张某1，网站是一个姓陈的工程师负责。店长除了可以自己投资外，还能从店面销售额里提6%的提成。他的店在工商注册的负责人是其表弟于明虎，平时他俩都在那里经营。客户必须在公司网站注册会员，客户交的钱、客户充值购物等必须在公司网站上完成。他没有瞒报客户信息。4.张某1证实，其在王栋玉的介绍下到中群惠公司任办公室主任。对中群惠公司经营模式、客户投资流程、组织架构及领导者和骨干成员、财务人员、网站负责人员等情况的陈述与其他证人一致。同时证实邹某1是公司会计，因款项额度问题，王腾梅专门办了一张银行卡给公司用，其实就是张某2和王某1为了相互牵制，大部分款是用王腾梅的银行卡收的。其对公安机关出示的订单金额汇总、申请提现汇总、提现金额汇总无异议。5.林某1证实，2017年初其岳母张某2让他和张钰莹到中群惠公司帮忙，张钰莹负责财务报表工作，他负责进货接货。6月份公司因为给不了会员返利，会员们都到公司要钱，闹得挺厉害的，派出所遂通知张某2把公司关了。他听张某2说，王某1在曲阜做地宫项目，需要资金，王某1和张某2便合伙成立中群惠公司，筹集资金运作地宫项目。公司股东有张某2、王某1、张建伟、王栋玉，张某2和王某1是公司主要负责人。关于公司主要经营运作模式、网站负责人员、财务人员情况与其他证人陈述一致。6.魏某证实，他曾代表曲阜华夏圣贤祠文化产业有限公司与中群惠公司王某1谈判投资曲阜华夏圣贤文化产业园的具体事宜，2017年7月18日，双方签订了投资合作协议，张某2在合作协议上签了字。同年9月，中群惠公司多名会员到文化产业园找王某1闹事，至今中群惠公司也没有向该项目投资，双方的合作实际上早就终止了。7.陈某证实，其从2016年11月起到2017年9月20日左右为中群惠公司提供网络维护服务。中群惠公司法定代表人是张某2，股东只知道有张某2和王某1，张、王二人不在都是由马强负责，马强是中群惠公司威海运营中心总经理。张钰莹负责财务，平时和王腾梅一起核对各种账单，负责给客户打款，张钰莹有中群惠网站的最大权限，别的管理员权限都是张钰莹设置的，给王腾梅只设置了财务权限。有关公司运营模式情况与其他证人陈述一致。会员付款方式有两种，第一种是中群宝支付，第二种是扫码支付（包括支付宝支付和银联支付）。中群宝支付流程是会员在分店刷POS机消费或者把钱交给店长或者把款转到公司账号，支付成功后截图发到“充值微信群”，张宏源看到后会在后台给会员充值中群宝，订单生成后自动从会员账户中扣除相应数额中群宝；另一种扫码支付是会员直接用支付宝扫描二维码付款或者填银联账户绑定手机输入验证码付款，订单就自动生成了，显示“已支付”状态。这个功能最早是没有的，2017年5月，张某2说为了方便会员支付，要求设计扫描支付程序，货款直接打到公司账号上。他在中群惠投入了63320元，第一笔购买商品24700元，已经回款了。2017年6月23日之后，资金链断裂，会员申请提现无法返款。8月左右，张钰莹找到他，要求设计增加签订还款协议解决返还问题的功能，他就增加了“转还款协议”这个按钮。6月23日之后，威海运营中心没有对外面的会员和分店发布相关消息，所以仍然还有会员购买商品。在他提供的数据中，有每个分店的账号，也是店长收提成的账号，系统有订单月报表自动生成功能，张钰莹和王腾梅每个月核对，然后按比例给店长打提成。他提供的中群惠网站的后台数据内容，包括会员的注册信息、充值记录、退款记录、订单详情及运营中心和分店情况等，是从2017年1月16日到2017年6月23日的数据，没有改动或删除过，也没有人能改动。2019年4月18日，陈某向公安机关出具情况说明，证实中群惠公司的网站数据系其2018年2月4日当场提供给公安机关，内容是中群惠网站2017年1月16日以来发生的交易数据。2017年6月23日前后，公司资金出现问题，但不影响网站正常使用，会员仍可以下单、申请退款等。8.邹某1证实，她于2017年3、4月份至2017年6月1日在中群惠公司任会计。该公司成立于2016年11月底，12月才开始运作，法定代表人是张某2，老板有两个，分别是张某2和王某1，威海运营中心负责人是马强，每个实体店的店长负责对外公开招揽会员，会员购物投资的钱，不是直接打到公司账上的，都是打到店长账户上，店长再转到指定的收款账号。店长按自己门店销售额的6%拿提成，扣除店长的提成和进货款等费用，剩下的钱总公司留51%，剩下的49%，每个月股东按比例分配。中群惠的有效会员，就是真正往里投钱的会员，大概有1000人左右。关于中群惠的具体运作模式与其他证人陈述一致。2017年6月1日，她辞职离开了公司，后来得知2017年6月23日中群惠公司崩盘，她在中群惠公司购物款15万元还没返还，账号也登不上去了，但是她有马强登录网站后台的权限，就用马强的权限进入网站后台，下载了一份表格数据。9.邓基元（荣某1店）供述、郭镇（宅库店）、荣晓宇（滨海龙城店）、王建伟（文某中心店）、黄虹（文某天润城店）、姜锋（古寨店）、宫再辉（江家寨政府店）、黄燕（天润城店）、王随心（文某山语绿城店）、田中伟（华新家园店）证实成立中群惠公司各加盟店吸存资金的前后过程、公司的运营模式以及公司的组织架构、人员构成和分工，马强、张钰莹、王腾梅在中群惠项目中担任的职务、职责以及在中群惠项目中所起重要作用等事实。（三）集资参与人的陈述及消费购物截图、申请提现清单、还款协议等1.林某3珍的陈述及相关书证证实，2017年1月份，她在中群惠消费长峰体验店时，张建伟跟她说中群惠公司是其姐姐张某2开的，公司有个网络购物平台，消费购物以后，再过50天花的钱全部返还。张建伟经常让群里的会员介绍身边的朋友加入中群惠，如果有会员在店里下单购买商品，或者哪个会员提现成功，张建伟都会在群里发个红包，鼓励群里的人去店里做。到了6月24日左右，她有几笔钱申请提现了，但是一直没到账。7月底，她到华新家园与公司老板张某2签了4份还款协议。该协议只有申请提现以后才签，其他的不给签。签协议时张某2跟他们说钱会给他们，让他们再等等，公司在曲阜有项目，实在不行就把股份卖一部分，足够把钱返给他们。但最后他们既找不到张建伟，公司也没把钱返给他们，她对根据中群惠公司计算机后台数据整理出来的她的订单金额、申请提现金额、提现金额、还款协议金额等，均表示认可。2.林某3珍、张君华、张建芳、丛建华、王卫华、刘增红、刘增艳、张静、张福菊、徐华英、丛培胜、丛月滋、田永华、刘梅、张立娜、于法丽、戚红梅、周会兰、姜聪丽、孟羽芬、谭金霞等多名集资参与人的陈述及相关书证，证实在中群惠公司投资消费的经过，对公安机关出示的本人与中群惠公司之间投资消费往来的数据予以认可。（四）被告人供述与辩解1.马强供述，大概是2016年12月份，奚青好向他介绍张某2和王某1搞了个中群惠项目，模式跟优卡特差不多。后来王某1和张某2撺掇他加入，他就和王某1、张某2讲好他先干六个月。他确定加入中群惠后，奚青好跟他说公司让大家都众筹入股，一万块钱一个点，一共一百个点一百万元，钱作为公司装修、网站、店面等前期启动资金，等挣钱后再按出资比例分红。他投了9万块钱，钱直接转到张某2的账号里，王某1私下里承诺再多给他两个点。他是中群惠威海分公司（运营中心）负责人，分公司下辖三十多个门店。2017年1月16日，中群惠正式开始运营，具体经营模式叫“消费全返”模式，公司按照市场价的四倍的价格把商品卖给会员，50天后把会员购买商品的钱全部返还给会员，相当于50天返利25%。中群惠公司的法定代表人是张某2，总经理王某1，下设潍坊分公司、威海分公司、淄博分公司。公司网站是工程师陈某做的，财务方面由张钰莹和王腾梅共同管理。张某2和王某1的亲戚，如王腾梅、张钰莹、张某2父亲等都是按照5000一个点的价格入股。他平时组织召开店长会议，根据王某1和张某2描述的外地项目的进展，加上自己的理解向店长和会员传达一下。威海这边要是有加盟店的话，代表公司签字，加盖威海分公司的章。财务由张钰莹和王腾梅负责，互相制约，每人拿着一把钥匙，每人一个网银。威海分公司第一个月大概有六七百万元的业绩，第二月开始往后就逐步上升，每月两三千万元，到了2017年4月份之后，他的工资发不上了，就找王某1要工资，王某1让他再等等，到了2017年5月份，公司业绩开始下滑，他提出不干了，王某1和张某2挽留他。到了2017年6月公司资金崩盘。公司成立以来总营业额应该过亿了，会员人数大概有一千二百人左右。关于提成，普通店长按照店面营业额的6%提成，县级运营中心是按8%，提成由张钰莹和王腾梅计算、发放。他没有店面提成，前后一共领了三个月的工资，每月3000块钱，领了三个月的股东分红。2.张建伟供述，2016年他通过姐姐张某2认识了王某1，中群惠公司由张某2担任法定代表人，王某1任总经理，股东有他、王栋玉、张某2、王某1。中群惠威海分公司下设荣某1、文某、乳山三个县级运营中心。2017年1月，他在长峰开了一家中群惠消费体验店并担任店长，一直到2017年8月公司倒闭。长峰店大概有70多个会员，每个月的营业额公司后台数据有记载，财务会制作各店面的月报表，按照每月营业额的6%给店长计算提成。对公安机关调取的中群惠公司网站交易数据中长峰店月报表、订单金额汇总、提现金额汇总、还款协议汇总、申请提现汇总、退款信息和未退款的数据等书证，他没有异议。3.于明虎供述，2016年底，郭某通过其连襟马强知道中群惠开分店的事，郭某谈妥之后，找他合伙在张村开分店，商量好加盟费每人出一万，利润两人平分，负责人写他的名字，平时二人轮流看店。2017年1月16日张村店正式营业。6月底，中群惠公司不返钱了，张某2召集店长开会，说公司现在遇到难关了，让大家挺一挺，还说7天之内就会把钱返给大家，曲阜的项目马上就谈成了，做这个项目挣了钱就返给会员。7月份张村店关门了。关于中群惠公司组织架构、运营模式与其他被告人供述一致。对于从中群惠网站数据库中获取的张村店的相关数据，他没有异议。4.王耀平供述，2017年2月他在北竹岛开了一家中群惠店面并担任店长，2017年6月之前，公司发货、返款都挺正常、及时，到了6月下旬，有的会员开始拿不到到期返款，后来公司就崩盘了。分店店长都是按照各自门店销售额的6%拿提成。他对调取的中群惠网站交易数据中北竹岛店每月的月报表数据、会员账号表、北竹岛店订单总金额、提现金额汇总、还款协议汇总、申请提现汇总、订单金额汇总等证据，均没有异议。关于中群惠公司的经营模式及组织架构与其他被告人供述一致。5.王栋玉供述，2016年11月，张某2注册成立了中群惠公司，担任法定代表人，他父亲王某1任总经理，他挂了个股东。2017年1月17日，中群惠网站正式上线运营，同日开业的还有好几个中群惠店面，当时影响也不小，店长百分之九十以上之前都是干优卡特项目的，明白优卡特的模式才来投奔中群惠。2017年2月他在南竹岛开了一家中群惠店面，并担任店长，他同时还兼着运营中心网络技术一些活，他用妻子王某10、儿子王某11的名字注册过会员，一直到2017年4月不再管运营中心网络的事，专门经营店面。他对使用过的账号信息、南竹岛消费体验店订单总金额无异议。关于中群惠公司的运作模式、组织架构、人员构成、操作流程与其他被告人供述一致。6.张亮供述，2016年11月份左右，他看了中群惠公司的营业执照，听张某2说公司盈利前景挺好，之后他便在望岛望海园小区开了一家门店。他对公安机关调取的中群惠网站的交易数据和望海园店的月报表、个人订单数据、退款数据、未退款数据等均没有异议，对他的账号信息、望海园消费体验店订单总金额、订单金额汇总、提现金额汇总、还款协议汇总、申请提现汇总等书证亦无异议。7.王腾梅供述，2017年2月，张某2让她和张钰莹一起到中群惠公司上班，负责管理财务，一直工作到2017年6月公司资金崩盘。张钰莹不只是财务主管，平时如果张某2和王某1都不在公司，就由张钰莹和马强说了算。她只负责出纳工作，每天打款收款。财务的收款账号有两个，开始用的是张某2的农行卡，2017年3月14日前后，张某2说其要打离婚官司，怕账户内的钱被查封，就让她去银行办了一张卡用于公司收款，她的银行卡密码在张钰莹那里，张钰莹随时可以操作此卡。后期张钰莹还去办理了支付宝账户，平时涉及核心问题的事都是张钰莹办理。她没有参与门店经营，只介绍了两三个客户，并且前后投进去95万元，到现在一分钱也没拿回来。8.张钰莹供述，2017年农历年前，她母亲张某2与王某1合伙在华新家园租了一个门市房，经营中群惠公司。2月底张某2让她和丈夫林某1过去帮忙看店，到7月份左右，有几个中群惠大店的店长把前期投入的资金都撤走了，没有钱给会员退款，张某2便把在外面投资的钱抽回来退给会员，但最后还是没有钱退了，很多会员到华新家园店里来闹，公司就基本上关门了。县区总代理是拿自己业绩的8%，店长是拿自己业绩的6%。公司总部与威海运营中心在一起办公，张某2、王某1不在公司时，威海这边的日常管理由马强负责，财务方面主要是王腾梅和她负责。公司早期收款用的是张某2的账户，后期又用王腾梅的账号，她通过该账号给李某2、马强、王某12等人转过分红，其中王某12是替王腾梅领的。（五）视听资料、电子数据随案移送的光盘，包含中群惠网站后台数据、非法吸收资金金额及参与集资人数、集资人损失情况等信息及张某2尾号667575、王腾梅尾号675578银行卡交易流水查询情况。另查明，关于被告人于明虎非法所得的数额，（2018）鲁1092刑初215号案件生效判决书中认定郭某收到491963元提成款后，又将其中197358.54元转与于明虎。一审庭审中，王耀平辩护人提交如下证据：1.中群惠北竹岛店70名集资参与人出具的谅解书，证明罗某等70人对王耀平的行为表示谅解，并希望对其从轻处罚。2.北竹岛店14名集资参与人出具的证明，证明荣某2等14名集资参与人在该店消费时，王耀平将其部分提成共计65500元通过少收、不收购物款，或直接退款方式退给集资参与人。3.王耀平民生银行个人账户对账单，附王耀平转账给北竹岛店会员明细、汇总表，证明王耀平将其部分提成支付给北竹岛店会员荣某3、丛秀丽等12人。王腾梅辩护人提交如下证据：王腾梅投资明细及银行交易记录四份，部分订单汇总数据、提现失败数据、提现和订单截屏各一份，证明王腾梅先后投入中群惠公司1483312元，扣除回款239424元及购买的商品，实际损失在95万元左右。原审法院认为，被告人马强、张建伟、于明虎、王耀平、王栋玉、张亮、王腾梅、张钰莹分别作为中群惠公司威海地区负责人、门店店长及主要财务管理人员，违反国家金融管理法规，未经有关部门批准，以高额回报为诱饵，向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人马强为中群惠威海分公司法定代表人，管理威海地区38家门店，在共同犯罪中起主要作用，其他被告人起次要作用，系从犯，依法应对其从轻或减轻处罚。关于被告人马强辩护人提出本案系单位犯罪的辩护意见。经查，王某1、张某2设立中群惠公司系为筹措资金用于投资寺庙项目，以许诺高额回报为诱饵，向社会不特定对象变相吸收公众存款，违反了国家金融管理法规，且所有集资款均通过张某2和王腾梅个人账户收付，受个人控制、支配。根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条的规定，个人为进行违法犯罪活动而设立的公司实施犯罪的，或者公司设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。故被告人马强辩护人的此节辩护意见，不予采纳。被告人于明虎经公安机关传唤自动到案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚；其有劣迹，酌情从重处罚。对于被告人马强辩护人提出马强有自首情节的辩护意见。经查，2017年7月13日公安机关对马强进行询问时，马强并未如实供述其犯罪事实，后经网上追逃，于2018年10月16日将其抓获，故被告人马强辩护人的此节辩护意见，不予采纳。马强、张建伟、王耀平、王栋玉、张亮、张钰莹、王腾梅归案后，如实供述犯罪事实，认罪态度较好，依法可从轻处罚；于明虎、王耀平、张亮、张钰莹主动退缴违法所得及退赔部分损失，其中王耀平店的部分集资参与人出具了谅解书，均可酌情从轻处罚。关于被告人王栋玉及马强、张建伟、王耀平、张亮、王腾梅辩护人提出的指控非法吸收资金数额、会员人数、实际损失数、非法获利数据有误的辩解理由和辩护意见。经查，公安机关在其出具的情况说明（4）中说明，相关数据系依据中群惠公司陈某提供的网站电子数据，以及财务主管被告人张钰莹提供的分红数据，并结合集资参与人的证言、银行账户交易记录和其他相关书证等证据，综合认定犯罪数额及人数，客观真实，于法有据。对于实际损失金额，按照“未退款”的报案人投资的所有订单对应的商品全部拿到，“订单金额”的25%作为“商品返利”，从“未退款金额”中扣减，从而计算出实际损失数额。另，依据有利于被告人的原则，对被告人本人、亲属及以他人名义投资部分业已一并从其吸存数额中扣除，故对相关数据予以认定。关于被告人及辩护人提出本案存在复投情节的辩解理由和辩护意见，原审法院认为，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部＜关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见＞》规定，非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算，集资人参与收回本金或者获得回报后又重复投资的数额不予扣除，但可以作为量刑情节予以考虑。故，该部分被告人及辩护人关于复投金额应从中扣除的辩解理由和辩护意见，不予采纳，但在量刑时对存在的复投情节酌情予以考虑。关于被告人王耀平辩护人提出的王耀平收取的部分返利已退给会员，应从非法所得中予以扣除的辩护意见，原审法院认为，被告人收取返利后如何处分，不影响对其性质的认定，不应从获利数额中扣除，因此减少了被害人部分损失，在量刑时酌情予以考虑。对于被告人王腾梅提出的乐天世纪城3C-1601室房屋系其丈夫亲属出资购买的意见，原审法院认为，案外人与王腾梅之间的银行流水仅能表明各方之间有多笔款项往来，不能证实上述款项与该房产有关。经查，该房屋的买卖合同及不动产申请书中均记载权利人为被告人王腾梅，且房屋买卖时间发生在中群惠公司非法吸收公众存款犯罪行为期间，故被告人的辩解，不予采信，该房产应依法处置用于退缴违法所得及退赔集资参与人的损失。综上，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，对被告人于明虎、王耀平、张亮、张钰莹、王腾梅适用缓刑不致再危害社会，可对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的相关规定，作出如下判决：一、被告人马强犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。二、被告人张建伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币八万元。三、被告人王耀平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。四、被告人王腾梅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。五、被告人于明虎犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。六、被告人王栋玉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币四万元。七、被告人张亮犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币四万元。八、被告人张钰莹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币四万元。九、被告人马强、张建伟、王栋玉的非法获利，继续予以追缴，按比例发还集资参与人。十、被告人王耀平、于明虎、张亮、张钰莹缴纳的各种款项共计161万元及被告人王腾梅名下乐天世纪城3C-1601室房屋依法处置后，按比例发还集资参与人，不足部分责令各被告人继续退赔并按照同等原则分别发还。宣判后，威海经济技术开发区人民检察院以如下理由提出抗诉：1.原审被告人马强作为中群惠公司威海分公司法定代表人，管理威海38家门店，在公司项目的筹备发起、组织管理、宣传推广等方面发挥了重要作用，一审判处其有期徒刑五年，量刑偏轻。2.被宣告缓刑的原审被告人王耀平、于明虎、张亮、张钰莹均有主动退缴违法所得和退赔部分损失的情节，而原审被告人王腾梅并无上述情节，一审对王腾梅适用缓刑不当。原审被告人王腾梅以如下理由提出上诉：1.其不知道中群惠公司的经营模式违法，自己也投入了大量资金。2.其在中群惠公司仅是一名出纳人员，没有能力招揽业务，吸收的资金均由中群惠公司统一账户收取，后期资金链断裂造成集资参与人经济损失是公司造成的，不是其个人所能左右，其在本案中作用较小，系从犯。3.原审判决认定其非法获利的数额不当，其所获返点有一部分支付给了中间人，另外其投资涉案项目实际损失95万余元，扣除该损失其非法获利数额为负数。4.本案集资参与人在投资中存在复利复投情况，故在计算集资参与人的实际损失数额时仅从未退款金额中扣减25%不合理。5.原审法院确定的其应退缴退赔的数额过高。6.乐天世纪城3C-1601室系其丈夫李某3的韩国亲属购买，产权不归其所有，原审判决处置该房不当。威海市人民检察院对威海经济技术开发区人民检察院提出的原审判决对王腾梅适用缓刑不当的抗诉理由予以支持，对该院所提原审判决对马强量刑偏轻的抗诉理由不予支持。出庭履行职务的检察员当庭发表意见认为，1.一审认定犯罪事实清楚，定性准确，审判程序合法，对原审被告人马强、张建伟、王耀平、于明虎、王栋玉、张亮、张钰莹的量刑适当。2.王腾梅所提各项上诉理由均与事实不符或者于法无据，不能成立。3.依据现有证据，不能认定乐天世纪城3C-1601室房屋系王腾梅使用非法吸收的资金购买，且该房在一审宣判前已出售给第三人，原审判决对该套房产进行处置不当。4.一审对王腾梅适用缓刑不当。王腾梅在中群惠威海分公司占有股份，在威海中心店负责财务工作，同时系凤林店和新都店店长，在本案中具有三重身份，其在将名下乐天世纪城3C-1601室房屋出售后有能力退赔的情况下，未主动退赔，不能认定为有悔罪表现，故一审对其宣告缓刑，系适用法律错误，应予改判。对于检察机关提出的一审对王腾梅适用缓刑不当的抗诉理由和支持抗诉意见，上诉人王腾梅不认可，当庭辩解，乐天世纪城3C-1601室系其韩国亲属用自己的资金购买，只因外国人办理确权登记手续繁琐，故此登记在其名下，其不是该套房产的所有权人，无权用该套房产抵顶其本人应当退缴退赔的款项，且其韩国亲属决定出售该房，其没有理由不配合。其并非不想退缴违法所得和退赔集资参与人的损失，只是原审法院确定的退缴退赔数额太高，其因投资涉案项目造成巨额损失，家庭经济已陷入绝境，实在没有能力按照原审法院确定的退赔原则全额退缴退赔，但其仍愿意想方设法筹集资金，尽最大努力退缴退赔，请二审考虑其家庭实际情况，对其宣告缓刑。其辩护人以相同理由提出辩护意见。经二审审理查明的事实和证据除与一审相同外，另查明：1.原审判决认定的威海市乐天世纪城3C-1601室系王腾梅于2017年5月10日以465000元的价格从他人手中购得，购买后，产权登记在王腾梅名下。一审庭审中，王腾梅辩解该房系其公婆（韩国人）购买，以备来中国居住，因外国人办理产权手续繁琐，故暂时登记在其名下，其不拥有所有权。庭后王腾梅向原审法院提交银行账户交易明细一宗，据以证明购房资金来自韩国。为尽力挽回和减少集资参与人经济损失，原审法院在案件审理过程中要求各被告人主动退缴违法所得和退赔损失，并将退缴退赔情况作为认罪悔罪表现在量刑时予以考虑。2019年6月14日，原审法院将王腾梅传唤至该院，讯问其是否主动退缴违法所得和退赔集资参与人损失，并对乐天世纪城3C-1601室房屋的相关情况进行核实。当天王腾梅从法院返回家中后，即联系中介机构出售该套房屋。2019年6月17日，王腾梅以678000元的价格将该房出售给他人并办理了产权过户手续，购房人将购房款汇至王腾梅之夫李某3（英文名LEEMYUNGHO）的工商银行账户后，被全部转移。对于已将该房出售给他人一事，王腾梅直至7月26日一审宣判时亦未告知原审法院。一审宣判后，原审法院依法对王腾梅及李某3、王某12等相关人员名下的银行账户予以冻结。2.一审期间原审法院委托青岛市城阳区司法局对王腾梅进行社会调查，经调查，王腾梅在青岛市城阳区租房居住，无固定工作和稳定收入，且被追诉前连续居住不满一年，不符合经常居住地接收条件。上述事实，有王腾梅的当庭供述和辩解、房屋买卖合同、转款凭证、调查评估意见书等证据证实，出庭履行职务的检察员、王腾梅及其辩护人均为无异议，本院予以确认。本院认为，上诉人王腾梅、原审被告人马强、张建伟、于明虎、王耀平、王栋玉、张亮、张钰莹违反国家金融管理法规，未经有关部门批准，以高额回报为诱饵，变相吸收公众存款，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。马强身为中群惠威海分公司法定代表人，管理威海地区38家门店，在共同犯罪中起主要作用；上诉人王腾梅和其他原审被告人起次要作用，均系从犯，依法应分别从轻或者减轻处罚。于明虎经公安机关传唤，自动到案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚；其有违法劣迹，酌情从重处罚。马强、张建伟、王耀平、王栋玉、张亮、张钰莹、王腾梅归案后，如实供述犯罪事实，认罪态度较好，依法可从轻处罚。于明虎、王耀平、张亮、张钰莹主动退缴违法所得和退赔部分损失，部分集资参与人对王耀平表示谅解，均可酌情从轻处罚。综合考虑原审被告人于明虎、王耀平、张亮、张钰莹的犯罪事实、犯罪情节、归案后的认罪悔罪表现以及司法行政机关的调查意见，本院认为，四原审被告人具备缓刑适用条件，均可适用缓刑。关于上诉人王腾梅及其辩护人提出的王腾梅不知道中群惠公司的经营模式违法，且其本人也投入了大量资金的上诉理由和辩护意见。经查，王腾梅具有一定的文化程度和相应的辨识能力，应当知道中群惠公司登记的业务范围中不包含金融类经营项目，公司实际从事的活动与登记的经营范围不符，且公司向集资参与人承诺的回报率远高于金融机构同期存款利率，明显属于违法经营，仍进入公司从事财务工作，并兼任门店店长，主观上具有帮助中群惠公司非法吸收公众资金的故意，对该公司非法集资活动的开展起到一定的推动作用，根据其犯罪事实、犯罪情节以及在共同犯罪中所起的作用，应当追究其刑事责任，其个人在涉案项目中是否有投入不影响对其犯罪的认定，故王腾梅及其辩护人的该上诉理由和辩护意见，本院不予采纳。关于王腾梅及其辩护人提出的王腾梅在中群惠公司仅是一名出纳人员，没有能力招揽业务，吸收的资金均由中群惠公司统一账户收取，后期资金链断裂造成集资参与人经济损失是公司造成的，不是其个人所能左右，其在本案中作用较小，系从犯的上诉理由和辩护意见。经查，王腾梅在中群惠公司财务部门负责资金出纳工作，属于该公司重要行政人员，且其名下门店非法吸收公众资金2187300元，造成实际损失905383元，其应对中群惠公司及其名下门店非法吸收公众资金的犯罪行为和所造成的后果承担相应的刑事责任，原审判决根据其在共同犯罪中的作用，已认定其系从犯，并在量刑时给予了充分考虑，故其该上诉理由和辩护人的辩护意见，本院不予采纳。原审判决认定王腾梅参与非法吸收资金的数额和非法获利数额均系根据中群惠公司网站后台数据统计，统计结果客观、真实。王腾梅向涉案项目投入多少资金、盈亏如何以及其收到返利后如何处理，不影响对其行为性质和非法获利数额的认定，故王腾梅及其辩护人所提原审判决认定王腾梅非法获利的数额不当，其所获返点有一部分支付给了中间人，另外其投资涉案项目实际损失95万余元，扣除损失其非法获利数额为负数的上诉理由和辩护意见，本院不予采纳。关于王腾梅及其辩护人提出的本案集资参与人在投资过程中存在复利复投情况，故在计算集资参与人的实际损失数额时仅从未退款金额中扣减25%不合理的上诉理由和辩护意见。本院认为，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》明确规定，非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算，集资参与人收回本金或获得回报后又重复投资的数额不予扣除，但可以作为量刑情节予以考虑。原审法院在量刑时已将该因素作为量刑情节考虑。在计算集资参与人实际损失数额时，原审法院首先推定未退款集资参与人已实际拿到名下订单对应的全部商品，尔后将订单金额（投资总额累计而非一次投资数额）的25%作为“商品返利”从未退款金额中扣除，从而计算出实际损失数额，该计算方法合理，且有利于被告人，并无不妥，故王腾梅及其辩护人的该上诉理由和辩护意见，本院不予采纳。关于王腾梅及其辩护人提出的原审法院确定的王腾梅的退赔数额过高的上诉理由和辩护意见。经查，原审法院系根据各原审被告人的犯罪事实、情节及在共同犯罪中的地位和作用确定各被告人在审判阶段的退赔比例或数额，所确定的退赔比例和数额合理、适当，王腾梅及其辩护人的该上诉理由和辩护意见，本院不予采纳。关于王腾梅及其辩护人提出的乐天世纪城3C-1601室系王腾梅之夫李某3的韩国亲属购买，产权不归王腾梅所有，原审判决处置该房不当的上诉理由和辩护意见。经查，根据现有在案证据，不能认定该房系李某3的韩国亲属购买。王腾梅提交的银行账户交易明细，仅能证明韩国方面给王腾梅和李某3汇转过资金以及王腾梅在后期购买上述房产时使用了其中部分资金，不能证明房屋产权归其丈夫的韩国亲属所有。该房购买后，产权登记在王腾梅个人名下，在王腾梅不主动退缴违法所得和退赔集资参与人损失且其名下又无其他财产可供处置的情况下，原审法院为尽可能给集资参与人挽回损失，判决处置该房产，以此抵顶王腾梅应当退缴退赔的部分款项，该处理原则并无不当。但该房产系王腾梅与李某3夫妻关系存续期间所购，如无特别约定，应认定属于其夫妻二人的共同财产，在判决处理该房产时，仅应对王腾梅本人所拥有的份额进行处置，原审判决对整套房产进行处置不当。综上，王腾梅及其辩护人所提上述房产系李某3韩国亲属所购，产权不归王腾梅所有，不应判决处置的上诉理由和辩护意见不成立。王腾梅在将乐天世纪城3C-1601室房产出售后有能力退缴违法所得和退赔集资参与人损失的情况下，不主动退缴退赔，而是将卖房所得款项全部转移，不能认定其有悔罪表现，依法不应对其适用缓刑。原审判决认定事实清楚，定罪准确，对原审被告人马强、张建伟、于明虎、王耀平、王栋玉、张亮、张钰莹的量刑和上诉人王腾梅所判主刑与附加刑适当，判决继续追缴马强、张建伟、王栋玉的非法获利、责令各原审被告人和上诉人继续退赔集资参与人损失以及对被告人王耀平、于明虎、张亮、张钰莹所缴纳款项的处理妥当，审判程序合法，但对王腾梅适用缓刑不当，检察机关所提一审对王腾梅适用缓刑不当的抗诉理由和支持抗诉意见成立，本院予以支持。乐天世纪城3C-1601室房产已在一审宣判前被王腾梅出售给他人，现无证据证实受让人存在与王腾梅恶意串通、故意帮助王腾梅逃避司法机关处置其个人财产的行为，故继续判决处置该房产已无合法依据。综上，经本院审判委员会研究决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：一、维持山东省威海经济技术开发区人民法院（2019）鲁1092刑初22号刑事判决第一项至第三项内容，即“被告人马强犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。”“被告人张建伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币八万元。”“被告人王耀平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。”；第四项内容中对王腾梅的定罪部分和所判主刑与附加刑部分，即“被告人王腾梅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。”；第五项至第九项内容，即“被告人于明虎犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。”“被告人王栋玉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币四万元。”“被告人张亮犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币四万元。”“被告人张钰莹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币四万元。”“被告人马强、张建伟、王栋玉的非法获利，继续予以追缴，按比例发还集资参与人。”；第十项内容中对被告人王耀平、于明虎、张亮、张钰莹所缴纳款项的处理和责令各被告人继续退赔集资参与人损失部分，即“被告人王耀平、于明虎、张亮、张钰莹向本院缴纳的各种款项共计161万元，按比例发还集资参与人，不足部分责令各被告人继续退赔并按照同等原则分别发还。”。二、撤销山东省威海经济技术开发区人民法院（2019）鲁1092刑初22号刑事判决第四项内容中对王腾梅所宣告的缓刑，即“缓刑三年”；第十项内容中对乐天世纪城3C-1601室房屋的处置部分，即“被告人王腾梅名下乐天世纪城3C-1601室房屋依法处置后，按比例发还集资参与人”。三、上诉人王腾梅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月16日起至2022年11月15日止；罚金于本判决生效后十日内向原审法院缴纳。）四、上诉人王腾梅的非法获利，继续予以追缴，按比例发还集资参与人。本判决为终审判决。审判长 张 伟审判员 牛建军审判员 方 波二〇一九年十二月十六日法官助理刘艳书记员王婷婷