安徽省含山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0522刑初205号 公诉机关含山县人民检察院。 被告人王昌孝，男，1962年10月18日出生，汉族，中专文化程度，中共党员，案发前系含山县仙踪镇河刘粮站经理，户籍地安徽省马鞍山市含山县，住址同上。因涉嫌集资诈骗罪，于2018年10月21日被含山县公安局刑事拘留，2018年11月26日经含山县人民检察院批准，同日由含山县公安局逮捕。经马鞍山市人民检察院批准，于2019年1月27日被依法延长羁押期限一个月。现羁押在含山县看守所。 辩护人吴宗涛，江苏三理律师事务所律师。 被告人徐桂兰，女，1964年6月10日出生，汉族，初中文化程度，案发前系含山县吴楚米业有限公司法人代表，户籍地安徽省马鞍山市含山县，住址同上。因涉嫌集资诈骗罪，被告人徐桂兰于2019年1月21日被含山县公安局取保候审，2019年2月26日经含山县人民检察院决定，同日由含山县公安局逮捕。现羁押在马鞍山市看守所。 辩护人宋丽，江苏三理律师事务所律师。 辩护人王新晨，安徽元谦律师事务所律师。 含山县人民检察院以含检一部刑诉〔2019〕218号起诉书指控被告人王昌孝犯集资诈骗罪、诈骗罪，被告人徐桂兰犯集资诈骗罪，于2019年9月9日向本院提起公诉。本院受理后，认为符合法定开庭条件，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年11月20日公开开庭审理了本案。含山县人民检察院指派检察员黄爽、张燕出庭支持公诉，被告人王昌孝、徐桂兰及辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 含山县人民检察院指控：（一）集资诈骗罪 2009年9月，王昌孝夫妇出资50余万元收购含山县吴楚米业有限公司产权，徐桂兰任该公司法人代表，王昌孝、徐桂兰共同负责公司经营管理。在经营中，该企业未建立专门的会计账目，王昌孝夫妇的家庭财产、公司资产、非法集资款混同。该企业开始经营尚可，2010年起经营亏损，并逐年加大。王昌孝夫妇明知企业经营严重困难，粮食收购加工利润有限，已无能力支付到期本息，仍以高息为诱饵，采取隐瞒巨额负债情况等手段，以用于米厂周转或投资粮库为由，以借条方式，向吴某等85人非法集资1520.3万元，主要用于偿付集资款本息、银行贷款本息及归还其他高息借款等，致使1185.8448万元的集资款不能返还。2018年10月，王昌孝、徐桂兰换掉手机号码，携带集资款带着家人逃匿至沈阳。 被告人王昌孝于2018年10月20日被抓获归案，到案后如实供述犯罪事实。被告人徐桂兰于2019年1月21日主动投案，到案后如实供述犯罪事实。 公诉机关提供的证据如下：1.物证：私章14枚、存折6张、银行卡5张、U盾一个、U盘一个、房产证两本、土地证一本、收据、入库单、出库单、记事本4本、记账本3本、营业执照。 2.书证：受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、查询证明、借条、转账记录和银行交易明细、情况说明、增值税纳税申报表、纳税申报表、调取证据通知书和含山县吴楚米业有限公司基本注册信息、变更信息、公司章程、不动产查询记录、银行情况说明； 3.证人证言：证人傅某、姚某、许某等28名证人的证言； 4.被害人陈述：被害人吴某、程某等78人的陈述； 5.被告人的供述与辩解：被告人王昌孝、徐桂兰的供述和辩解； （二）诈骗罪 2018年2月8日下午，王昌孝以河刘粮站经理的身份，到林头粮站借款12万元，谎称给河刘粮站职工发工资，林头粮站经理韦某信以为真，安排林头粮站会计王某于2018年2月9日将12万元汇至王昌孝的个人信用社银行卡上，王昌孝个人出具借条，该资金被王昌孝用于偿还其个人债务。 公诉机关提供的证据如下：1.书证：受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、查询证明； 2.证人证言：证人王某、孙某、张某、韦某的证言； 3.被告人的供述与辩解：被告人王昌孝、徐桂兰的供述和辩解； 公诉机关认为，被告人王昌孝、徐桂兰违反国家金融管理法律规定，以非法占有为目的，采用诈骗的方法，以高额利息为诱饵，向不特定的社会公众非法集资，造成集资款1185.8448万元人民币不能返还，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人王昌孝以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取财物12万元人民币，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王昌孝归案后，如实供述犯罪事实，系坦白，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚，被告人徐桂兰自动投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或减轻处罚。 被告人王昌孝当庭供述：对含山县人民检察院的指控无异议，认罪。 被告人王昌孝的辩护人提出如下辩护意见：1、主观上没有非法占有的目的，所借的钱已还了之前的利息，大部分用于生产资料，未用于挥霍。只构成非法吸收公众存款罪。2、构成诈骗罪没有异议，但具有坦白、认罪情节。 被告人徐桂兰当庭供述：对含山县人民检察院的指控无异议，认罪。 被告人徐桂兰的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人不构成集资诈骗罪，而构成非法吸收公众存款罪，形式上是借款，有借条，在此期间偿还债务。2、去沈阳是为了打工还债，不是拒不履行债务。3、具有自首情节。4、大部分钱是王昌孝借的，徐桂兰作用相对较小。 审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，经庭审举证、质证，上述事实有： （一）集资诈骗罪 1.物证：私章14枚、存折6张、银行卡5张、Ｕ盾一个、Ｕ盘一个、房产证两本、土地证一本、收据、入库单、出库单、记事本4本、记账本3本、营业执照；2.书证：受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、查询证明、借条、转账记录和银行交易明细、情况说明、增值税纳税申报表、纳税申报表、调取证据通知书和含山县吴楚米业有限公司基本注册信息、变更信息、公司章程、不动产查询记录、银行情况说明；3.证人证言：证人傅某、姚某、许某等28名证人的证言；4.被害人陈述：被害人吴某、程某等78人的陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人王昌孝、徐桂兰的供述和辩解等证据证实，足以认定。 （二）诈骗罪 1.书证：受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、查询证明；2.证人证言：证人王某、孙某、张某、韦某的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人王昌孝、徐桂兰的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为被告人王昌孝、徐桂兰违反国家金融管理法律规定，以非法占有为目的，采用诈骗的方法，以高额利息为诱饵，向不特定的社会公众非法集资，造成集资款1185.8448万元人民币不能返还，数额特别巨大，其行为触犯了刑律，构成集资诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人王昌孝以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取财物12万元人民币，其行为触犯了刑律，构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人王昌孝、徐桂兰以用于米厂周转或投资建造粮库为由，非法集资，而米厂近年来实际一年生产时间只有2个月左右，也未投资建造粮库，集资款主要用于偿付集资款本息，银行贷款本息等高额利息，致使1185.8448万元的集资款不能返还，且于2018年10月携带部分集资款逃匿至沈阳。根据法律规定，集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的，携带集资款逃匿的，可以认定为“以非法占有为目的”。以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，构成集资诈骗罪。综上，被告人王昌孝的辩护人提出的辩护意见1与事实和法律规定不相符合，不予采纳；辩护意见2与事实和法律规定相符合，予以采纳；被告人徐桂兰的辩护人提出的辩护意见1、2与上述同理，与事实和法律规定不相符合，不予采纳；辩护意见3、4，与事实和法律规定相符合，予以采纳。被告人王昌孝系坦白，可依法从轻处罚。被告人徐桂兰系自首，可以依法减轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百六十六条、第六十九条、第六十七条第一款、第三款、第二十五条、第五十二条、第三十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王昌孝犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年三个月，并处罚金200000元。犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金20000元。数罪并罚，决定合并执行，判处有期徒刑十四年，并处罚金220000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月21日至2032年10月20日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。） 二、被告人徐桂兰犯集资诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月26日至2028年2月25日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。） 三、被告人王昌孝、徐桂兰依法退赔各集资参与人经济损失共计1185.8448万元。（详细名单附后） 审 判 长  陈庆平 人民陪审员  熊月文 人民陪审员  王 智 二〇一九年十二月六日 书 记 员  谷婷婷 附件：本判决引用法律条文和司法解释 《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第三十六条【赔偿经济损失与民事优先原则】由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的，对犯罪分子除依法给予刑事处罚外，并应根据情况判处赔偿经济损失。 承担民事赔偿责任的犯罪分子，同时被判处罚金，其财产不足以全部支付的，或者被判处没收财产的，应当先承担对被害人的民事赔偿责任。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。