湖南省岳阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0621刑初222号 公诉机关湖南省岳阳县人民检察院。 被告人侯杰，男，1980年10月30日出生，汉族，北京市人，大专文化，无固定职业，住北京市海淀区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月18日被岳阳县公安局刑事拘留；经岳阳县人民检察院批准逮捕，于2019年3月27日由岳阳县公安局执行逮捕。现羁押于岳阳县看守所。 辩护人杨虎，湖南思阳律师事务所律师。 岳阳县人民检察院以岳县检公一刑诉[2019]207号起诉书指控被告人侯杰犯诈骗罪，于2019年9月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。岳阳县人民检察院指派检察员袁大兴出庭支持公诉，被告人侯杰及其辩护人杨虎到庭参加诉讼。现已审理终结。 岳阳县人民检察院指控：“某某国际”会员李某1、应某为传销案犯罪嫌疑人张某1被岳阳县公安局抓获要会员叶某找关系为张某1疏通，叶某推荐了被告人侯杰，被告人侯杰与叶某商量后提出要人民币50万元打通关系，于是李某1、应某通过组建微信群采取众筹方式向“某某国际”会员筹款人民币50万元交给被告人侯杰，被告人侯杰给了叶某5万元作为介绍费。后被告人侯杰对李某1、应某谎称说人民币50万元钱为疏通关系，已经送给了领导。被告人侯杰将这人民币45万元中的人民币20万元作为案件委托费交给“法政在线（北京）互联网科技有限公司”的法人彭某，其余人民币25万元自己据为己有。针对上述指控，公诉机关当庭出示或宣读了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人侯杰采取虚构事实和隐瞒事实真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯诈骗罪。提请本院依法判处。 被告人侯杰对起诉书指控的罪名及主要犯罪事实无异议，但辩称叶某的人民币5万元是叶某自己拿的，不是自己给他的。辩护人提出被告人侯杰的诈骗金额为25万元，数额未达到特别巨大；被告人主动报案，到案后如实供述自己的罪行，依法应当认定为自首；被告人愿意积极退赃，被害人损失得以挽回，没有造成严重后果，且系初犯、偶犯，认罪认罚，社会危害性和社会影响较小，请求从轻处罚。 经审理查明：2019年1月4日，岳阳县公安局侦查的“某某国际”传销案犯罪嫌疑人张某1（另案处理）被抓获后，会员李某1、应某（均另案处理）要北京的会员叶某（另案处理）找关系为张某1疏通，叶某便推荐曾为自己代理过民事案件的被告人侯杰（非律师），侯杰与叶某商量后提出要人民币50万元打通关系，叶某告诉李某1、应某后，二人同意。李某1、应某通过组建“某某国际”会员微信群，采取“众筹”方式向会员周某、吴某、阳某等人筹集资金。2019年1月10日和11日两天，李某1、应某等人先后通过银行多次向叶某在中国工商银行的账户尾号6987转账，共计人民币50万元。2019年1月11日下午，叶某、应某取现后返回叶某家，李某1和应某在客厅里等候；在叶某家卧室里，被告人侯杰拿了人民币45万元（用布袋装着），叶某得了案件介绍费5万元。随后，被告人侯杰说要请领导吃饭，将钱送给领导，于是拿着这45万元（李某1、应某以为是50万元）带李某1、应某去海淀区某某酒店请付某（原北京市公安局海淀分局副局长，已退休）、耿某（国家安全部办公厅工作）等人吃饭。席间，被告人侯杰隐瞒付某、耿某的真实身份，介绍二人为“付局、耿局”。饭后，被告人侯杰要李某1、应某先回去，他去送钱给领导（指付某、耿某）。但被告人侯杰并未将钱送出。 2019年1月中旬，被告人侯杰将人民币45万元中的人民币现金20万元作为案件委托费交给了“法政在线（北京）互联网科技有限公司”的负责人彭某，剩下人民币25万元自己据为己有。 因李某1等人提出要求，要把“某某国际”传销案另一犯罪嫌疑人张某2（时已怀孕，另案处理）取保候审和解冻公安机关已冻结的部分银行账号，被告人侯杰通过王某（已作不起诉处理）介绍带着李某1、叶某等人与所谓的前国家领导人李某某的侄子李某2见面，为了筹款给李某2作茶水费，被告人侯杰当着李某1的面用叶某借款、自己担保的名义向彭某要回人民币10万元，李某1筹集人民币10万元，共计人民币20万元交给了李某2。 被告人侯杰为了制造收钱办了事的假象，在获知“某某国际”传销案犯罪嫌疑人张某2因怀孕将于2019年1月23日依法取保候审后，对外谎称是自己疏通关系的结果；2019年1月28日，被告人侯杰与河南某某律师事务所的律师刘某明知会见张某1没有得到批准，仍去岳阳县看守所，制造刘某律师已经会见的假象。 2019年2月16日下午，“某某国际”传销案犯罪嫌疑人张某1的亲属和部分“某某国际”会员责怪李某1、应某收了钱没办事，在岳阳县荣家湾镇富雅大酒店与被告人侯杰、叶某、李某1、应某等人发生争吵并将被告人侯杰等人堵在富雅大酒店812房间内，被告人侯杰遂向岳阳县公安局报警；随后公安机关将被告人侯杰等人带至岳阳县公安局执法办案中心调查。被告人侯杰到案后如实供述了自己的犯罪事实。 本案侦查期间，李某2向岳阳县公安局退缴了违法所得人民币20万元。本案审理过程中，彭某和叶某于2019年11月27日分别将自己的违法所得人民币10万元和5万元退缴至岳阳县公安局在岳阳县非税收入征收服务中心汇缴结算专户上。 2019年12月6日，被告人侯杰退出了赃款人民币25万元。 上述事实有被告人侯杰的到案经过、户籍资料等书证，证人姜某、叶某、应某、李某1、耿某、李某2、刘某、王某等人的证言，被害人的陈述、被告人侯杰的供述与辩解，辨认笔录，电子数据和银行流水等证据予以证实，且均经庭审举证、质证，被告人无异议，本院予以认定。 本院认为：被告人侯杰以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑法，构成了诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人侯杰犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人侯杰实施诈骗犯罪实际非法占为己有的数额为25万元，根据最高人民法院、最高人民检察院的司法解释和湖南省高级人民法院、湖南省人民检察院的相关规定，属于数额巨大；被告人侯杰因与“某某国际”会员发生争执后报案，根据《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》的规定，“犯罪后主动报案，虽未表明自己是作案人，但没有逃离现场，在司法机关询问时交代自己罪行的”应视为自动投案，到案后，被告人侯杰如实供述司法机关尚未掌握的犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。被告人侯杰主动退出了赃款，亦可酌情从轻处罚。辩护人提出被告人侯杰诈骗犯罪金额不属于特别巨大，应当认定为自首，被告人积极退赃，属于初犯、偶犯，社会危害性和社会影响较小，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人侯杰的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，结合审前社区矫正调查评估意见，本院认为被告人侯杰没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可依法宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人侯杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳。） 二、被告人侯杰退出的赃款人民币二十五万元以及叶某退出的违法所得人民币五万元、彭某退出的违法所得人民币十万元、李某2退出的违法所得人民币二十万元，共计人民币六十万元，由岳阳县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周旺兴 人民陪审员  杨育书 人民陪审员  陈庆霞 二〇一九年十二月六日 书 记 员  张 丹 附本案相关法律条文: 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。