湖南省娄底市娄星区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1302刑初664号公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。被告人杨华清，男，1977年9月11日出生于湖南省怀化市，侗族，小学文化，无业，住湖南省怀化市新晃侗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年8月2日被刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现羁押于娄底市看守所。指定辩护人严仁贵，湖南泰涟律师事务所律师，由娄底市娄星区法律援助中心指派。湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉[2019]604号起诉书指控被告人杨华清犯诈骗罪，于2019年10月29日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于同年11月19日公开开庭审理了本案。娄底市娄星区人民检察院指派检察员肖铁辉出庭支持公诉，被告人杨华清及其指定辩护人严仁贵均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：2019年3月至4月，被告人杨华清采取虚构工程项目骗取他人信用诈骗他人资金85000元用于挥霍。具体事实如下：1.2019年3月份左右，被告人杨华清称其在娄底市搞土石方工程，被害人温某1请求杨华清帮忙介绍工作。2019年3月20日左右，杨华清为了到“兄弟二手车行”刘某2处购买别克君威小车，对温某1谎称娄底市娄星区吉星路有工地要开工，已经和甲方签订了合同，温某1听了合同相关内容，答应一起承包。2019年3月23日，杨华清要求温某1垫付30000元，次日，温某1先后拿了30000元给杨华清。2019年3月25日，杨华清伪造了一份《工程承包合同珠山公园廉房挡土墙混泥土》，杨华清自己在这份合同上在甲方写上周江的名字及身份证号码，乙方签上自己的名字。伪造好合同后，杨华清将合同给温某1看，要温某1把名字加到合同上，并出具了收据。之后杨华清又要温某1再出40000元，温某1又要其儿子转40000元到温某1的农商银行卡上。3月25日晚上，温某1将其银行卡给杨华清，晚上10时许，温某1告知钱已经到账，杨华清立即到“兄弟二手车行”刘某2那里用骗来的钱以54680元购买了邓某寄卖的别克君威小车（车牌号码为湘Ｋ×××**）。2.2019年4月左右，被告人杨华清对被害人刘某1谎称娄底的湖南三泰新材料股份有限公司有一个拦土墙护坡工程，问要不要一起承包，如果想一起承包，就要每人出10000元押金。刘某1找到彭某，彭某当时在广东，就让李某来负责此事。刘某1和李某到娄底看过工地之后，同杨华清一起回双峰签订了虚假协议，约称2019年4月12日开工，签好协议后，刘某1转给杨华清5000元，李某替彭某转了10000元给杨华清。2019年4月12日上午，刘某1、彭某和李某等人开车至娄底开工，刘某1通过电话联系杨华清，杨华清均借故推脱，之后刘某1等人见联系不到杨华清，找湖南三泰新材料股份有限公司的保安联系到负责人，得知该公司并没有修复护坡的计划。2019年8月1日，被告人杨华清被娄底市公安局娄星分局抓获归案，到案后如实供述了其犯罪事实。该院认为，被告人杨华清以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨华清有坦白情节。诉请法院依法判处。被告人杨华清对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议。被告人杨华清的辩护人辩称：1.根据被害人温某1的陈述，陈述40000元是被告人杨华清盗取其银行卡刷取的，与被告人杨华清的供述相互矛盾，从证据的角度来说，公诉机关认定40000元构成诈骗金额的证据不足。2.被告人杨华清有坦白情节，认罪悔罪，系初犯、偶犯，请求法庭从轻处罚。经审理查明：2019年3月至4月，被告人杨华清采取虚构工程项目骗取他人信用诈骗他人资金85000元用于挥霍。具体事实如下：1.2019年3月份左右，被告人杨华清称其在娄底市搞土石方工程，被害人温某1请求杨华清帮忙介绍工作。2019年3月20日左右，杨华清为了到“兄弟二手车行”刘某2处购买别克君威小车，对温某1谎称娄底市娄星区吉星路有工地要开工，已经和甲方签订了合同，温某1听了合同相关内容，答应一起承包。2019年3月23日，杨华清要求温某1垫付30000元，次日，温某1先后拿了30000元给杨华清。2019年3月25日，杨华清伪造了一份《工程承包合同珠山公园廉房挡土墙混泥土》，杨华清自己在这份合同上在甲方写上周江的名字及身份证号码，乙方签上自己的名字。伪造好合同后，杨华清将合同给温某1看，要温某1把名字加到合同上，并出具了收据。之后杨华清又要温某1再出40000元，温某1又要其儿子转40000元到温某1的农商银行卡上。3月25日晚上，温某1将其银行卡给杨华清，晚上10时许，温某1告知钱已经到账，杨华清立即到“兄弟二手车行”刘某2那里用骗来的钱以54680元购买了邓某寄卖的别克君威小车（车牌号码为湘Ｋ×××**）。另查明，该别克小车于2019年4月在怀化车辆管理所过户至杨华清名下，车牌号码由湘Ｋ×××**变更为湘Ｎ×××**（车辆识别号为ＬＳＧＧＦ53Ｘ3ＡＨ067802,发动机号为093080243）。2.2019年4月左右，被告人杨华清对被害人刘某1谎称娄底的湖南三泰新材料股份有限公司有一个拦土墙护坡工程，问要不要一起承包，如果想一起承包，就要每人出10000元押金。刘某1找到彭某，彭某当时在广东，就让李某来负责此事。刘某1和李某到娄底看过工地之后，同杨华清一起回双峰签订了虚假协议，约称2019年4月12日开工，签好协议后，刘某1转给杨华清5000元，李某替彭某转了10000元给杨华清。2019年4月12日上午，刘某1、彭某和李某等人开车至娄底开工，刘某1通过电话联系杨华清，杨华清均借故推脱，之后刘某1等人见联系不到杨华清，找湖南三泰新材料股份有限公司的保安联系到负责人，得知该公司并没有修复护坡的计划。2019年8月1日，被告人杨华清被娄底市公安局娄星分局抓获归案，到案后如实供述了其犯罪事实。上述事实，被告人杨华清在开庭审理过程中无异议，且有公诉机关提交并经庭审质证、认证的户籍资料、抓获经过、入所体检表、扣押决定书及扣押物品、文件清单、银行卡资料及交易明细、伪造的工程承包合同珠山公园廉房挡土墙混泥土协议、娄底市消防支队经济开发区物流公司挡墙建设协议合同、收款收据、收条、购车协议、辨认笔录、微信聊天记录截图、证明、现场勘验笔录、现场图、现场照片、情况说明、协助冻结财产通知书、机动车信息、被害人刘某1、彭某、温某1的陈述、证人刘某2、邓某、温某2、李某的证言、被告人杨华清的供述等证据在案佐证，足以认定。本院认为，被告人杨华清以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人杨华清到案后如实供述其犯罪事实，有坦白情节，依法从轻处罚。被告人违法所得人民币85000元应予追缴返还给被害人，被告人用赃款购买的车辆应当予以追缴，处置款项返还被害人。关于被告人杨华清的辩护人提出被害人温某1陈述40000元是被告人杨华清盗取其银行卡刷取的，与被告人杨华清的供述相互矛盾，从证据的角度来说，公诉机关认定40000元构成诈骗金额的证据不足的辩护观点。经查，被告人杨华清通过诈骗方法获得被害人温某1的40000元，在“兄弟二手车行”购买了一辆别克君威小车，在买车过程中被告人杨华清拿出一张银行卡，因不记得密码，还打电话问别人，一个一个数字输的密码。这一事实有证人刘某2、邓某的证言证实，且与被告人杨华清的供述相互印证，否定了被害人温某1陈述是被告人杨华清盗走银行卡的事实，故公诉机关采纳了被告人杨华清的供述并对该40000元以诈骗金额进行指控，事实清楚，证据确实充分，对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人杨华清犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年8月2日起至2023年3月1日止。）二、追缴被告人杨华清违法所得人民币85000元，分别返还被害人温某170000元，被害人刘某15000元，被害人彭某10000元。三、公安机关扣押在案的登记在被告人杨华清名下的湘Ｎ×××**别克小车一辆，予以追缴，处置款项中的54680元返还被害人温某1，并从被告人杨华清所应追缴的款项中予以核减。不足部分，责令退赔。上述罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  彭艳嫔人民陪审员  彭耀清人民陪审员  廖 瑛二〇一九年十二月十三日法官助理严彩霞书记员张姣红附本判决书引用的相关《中华人民共和国刑法》条文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。