山东省聊城市东昌府区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1502刑初1153号公诉机关山东省聊城市东昌府区人民检察院。被告人曹某广，男，出生于山东省临沂市兰山区，汉族，高中文化，临沂盛大金泰汽车服务有限公司聊城分公司法人，户籍地及住址山东省临沂市兰山区。2019年5月2日因涉嫌犯敲诈勒索罪被聊城市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于山东省临清市看守所。辩护人洪寿松，山东隆泰律师事务所律师。被告人贾某超，男，出生于山东省临沂市兰山区，汉族，初中文化，原临沂盛大金泰汽车服务有限公司聊城分公司员工，户籍地及住址山东省临沂市兰山区。2004年因犯抢劫罪被临沂市兰山区人民法院判处有期徒刑四年。2017年11月21日因涉嫌犯敲诈勒索罪被聊城市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年12月27日被逮捕，2018年9月21日、2019年9月9日被取保候审。被告人杨某，男，出生于山东省临沂市兰山区，汉族，初中文化，原临沂盛大金泰汽车服务有限公司聊城分公司员工，户籍地及住址山东省临沂市兰山区。2017年11月21日因涉嫌犯敲诈勒索罪被聊城市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年12月27日被逮捕，2018年9月21日、2019年9月9日被取保候审。山东省聊城市东昌府区人民检察院以聊东昌检一部刑诉（2019）340号起诉书指控被告人曹某广、贾某超、杨某犯敲诈勒索罪，于2019年10月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。聊城市东昌府区人民检察院指派检察员赵秋菊出庭支持公诉，被告人曹某广及其辩护人洪寿松、被告人贾某超、杨某到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2017年5月至11月，临沂盛大金泰汽车服务有限公司聊城分公司(以下简称金泰聊城分公司)在聊城从事小额车贷业务，采用签合同、押车钥匙、安装GPS方式放贷。在客户不明合同详文的情况下，利用其法律意识淡薄，维权意识不高，让其签订多份明显不利于客户的合同，并拒绝提供合同。合同履行中，肆意认定被害人再次抵押车辆、拆除GPS定位系统，继而认定客户违约，期间因公司临时更改还款账户，未及时通知造成被害人违约。被告人曹某广伙同刘某2、闫金风（均已判决）等人打着处理违约的幌子，以非法索取他人财物为目的，利用GPS定位系统在被害人不知情的情况下，安排被告人贾某超、杨某等人强行扣押或者偷开客户车辆进行藏匿，以卖掉车辆为由威胁恐吓被害人，并随意索要高额违约金、拖车费等费用。共计敲诈勒索财物20余万元，4次犯罪未遂。具体事实分述如下:1、2017年5月18日，被害人张某1在金泰聊城分公司贷款2万元，实际到账13000元(扣除了2000元服务费和800元保证金)，归还四期共计17200元后，因第五期违约一天，被告人曹某广扣车后以卖车相要挟，胁迫张某1缴纳违约金37000元，勒索财物共计3万余元。2、2017年5月17日，被害人郭某在金泰聊城分公司贷款35000元，实际到账28700元(扣除服务费4000元，保证金2800元)，每期归还6700元，正常还款三期，因第四期还款日公司更改账号未收到账号造成逾期，2017年9月22日，被告人曹某广安排被告人贾某超、杨某等人强行扣车，并对郭某以卖车进行威胁，经闫金风同意后索要34000元解除合同，共计勒索财物2万余元。3、2017年6月2日，被害人韩某1在金泰聊城分公司处贷款15000元，实际到账10600元，(扣除服务费1500元，保证金600元)，正常还款一期2600元，2017年7月5日，韩某1在开发区和朋友吃饭时，曹某广安排公司人员无故将韩某1车辆扣押，被告人曹某广同闫金风对韩某1进行辱骂威胁，以卖车相要扶，2017年7月10日韩某1被迫交纳29000元费用后解除合同，共计勒索财物18100元。4、2017年7月14日，被害人汪某1在金泰聊城分公司贷款20000元，实际到账14300元(扣除服务费2000元，保证金800元)，正常还款一期3800元，2017年9月13日为第二期还款日，公司当日临时改变还款账户短信告知汪某1，汪某1害怕是诈骗短信随即与公司核对，在核对过程中，被告人曹某广等人以汪某1逾期为由，于9月16日安排被告人贾某超、杨某将该车扣留，刘某2、曹某广对汪某1进行言语威胁，以卖车相要挟，迫使汪某1解除合同，并缴纳33000元给闫金风，共计勒索钱财16800元。5、2017年7月27日，被害人王某1在金泰聊城分公司处借贷35000元，实际到账26900元，(扣除服务费3500元，保证金1400元)，后王某1正常还款两期共13200元，后因该公司变更还款账号造成逾期，2017年9月27日，被告人曹某广安排贾某超等人扣车后又伙同刘某2、闫金风等人对王某1进行言语威胁，以卖车相要挟，迫使王某1解除合同，并缴纳50000元违约金，共计勒索财物3万余元。6、2017年8月份，被害人于某在金泰聊城分公司贷款6万元，实际到账5万元(扣除了60000元服务费和1200元保证金)，正常还款一期9600元后，未逾期还款的情况下，被告人曹某广扣车后以卖车相要挟，胁迫于某交纳违约金7万余元，勒索财物共计2万余元。7、2017年9月6日，被害人林某在金泰聊城分公司处贷款7万元，实际到账51900元，(扣除7000元服务费，2800元保证金)，正常还款一期13400元，因GPS没信号，公司怀疑其私自拆卸GPS便认定违约，2017年10月9日，被告人曹某广安排公司人员强行扣车，在曹某广组织下闫金风以卖车相要挟，胁迫林某继续履行还款合同并缴纳违约金20000元。共计勒索财物29800元。8、2017年9月26日，被害人孙某1在金泰聊城分公司贷款80000元，实际到账67250元，(扣除8000元服务费，3200元保证金)，归还一期16600元后，因第二期还款逾期一天，被告人曹某广安排刘某2于2017年10月27日扣车，曹某广伙同刘某2、闫金风以处理车辆相要挟，胁迫孙某1继续履行还款合同并缴纳违约金50000元(包括当期应还款16600元)。勒索财物共计44600元。9、2017年10月9日，被害人赵某在金泰聊城分公司处贷款7万元，实际到账54700元(扣除服务费7000元，保证金2800元)，11月7日，在赵某未到还款日情况下，曹某广安排刘某2等人将赵某车辆扣押并开至临沂，在曹某广组织下，刘某2对赵某言语威胁并要挟处理车辆，胁迫赵某继续履行还款合同并缴纳违约金37000元，共计勒索财物46800元。10、2017年8月5日，被害人刘某1在金泰聊城分公司处贷款25000元，实际到账19000元，(扣除服务费2500元，保证金1000元)，正常还款未逾期，因去别的贷款公司咨询个人借款业务，被怀疑再次做抵押便认定违约，2017年10月22日，被告人曹某广伙同刘某2强行扣车后索要5万元解除合同未遂。11、2017年9月4日，被害人路某在金泰聊城分公司处贷款25000元，实际到账19000元，(扣除服务费2500元，保证金1000元)，因到开发区财智大厦附近办事，公司怀疑其再次做抵押，便认定违约，被告人曹某广、刘某2等人强行扣车后索要6万元解除合同未遂。12、2017年9月27日，被害人位登寅在金泰聊城分公司处贷款35000元，实际到账22000元，(扣除服务费3500元，保证金1400元)，位登寅正常还款6000元，因逾期600元一天后车被扣，被告人曹某广同刘某2等人以卖车相要挟，并索要违约金3万元未遂。13、2017年9月30日，被害人庞某在金泰聊城分公司贷款50000元，实际到账40400元，(扣除5000元服务费、2000元保证金)，正常还款未逾期，因出门办事车辆停放在朋友处，公司监控到GPS,该车辆29天未移动，怀疑其再次抵押，便认定庞某违约，并于2017年11月6日将车辆强行扣押，被告人曹某广同刘某2以庞某违约为由强行制解除合同，并索要违约金5万元未遂。2019年4月30日，被告人曹某广自动到临沂市公安局兰山分局枣园派出所投案，如实供述了自己的犯罪事实；同日，被告人曹某广协助公安人员抓获上网逃犯王睿。另查明，案件审理过程中，三被告人退赔被害人经济损失117900元（同案犯刘某2已退赔138200元）。上述事实，三被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证受案登记表、发破案经过、抓获经过、办案说明、在逃人员登记表、借款合同、汽车租赁合同、车辆质押借款合同、协议书、担保书、逾期车辆变更委托书、车辆过户委托书、扣车单据及其扣押物品清单、微信聊天记录、账户交易明细、转账记录、临沂盛大金泰汽车股份有限公司及其聊城分公司企业信息、山东省资金往来结算凭据、三被告人的户籍证明；证人闫某1、侯某1、韩某2、王某2、郑某、田某、宋某、闫某2、梅某、张某2、李某1、田某、高某、夏某、孙某2、孙某3、侯某2、吕某、岳某、李某2的证言；被害人张某1、庞某、汪某1、林某、赵某、郭某、王某1、于某、刘某1、路某、位登寅、韩某1、孙某1的陈述；三被告人的供述；同案犯刘某2、闫金风的供述与辩解；搜查、辨认笔录等证据证实，足以认定。被告人曹某广的辩护人认为，被告人曹某广系初次犯罪，犯罪后主动投案自首，协助公安机关抓获上网逃犯，积极退赔被害人经济损失，建议从轻处罚。本院认为，被告人曹某广、贾某超、杨某伙同他人以非法占有为目的，通过威胁、要挟的方式，强行索要他人财物，其中被告人曹某广、贾某超数额巨大，被告人杨某数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控三被告人的犯罪事实和罪名均成立。2017年5月至11月，曹某广、刘某2、闫金风等人纠集在一起成立了临沂金泰汽车股份有限公司聊城分公司，多次以威胁、恐吓手段实施敲诈勒索行为，扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，已形成恶势力犯罪团伙。被告人曹某广在共同犯罪中起主要作用，系主犯；部分犯罪因被告人意志以外的原因没有得逞，系未遂；犯罪后自动投案，如实供述犯罪事实，系自首；协助公安机关抓获上网逃犯，系立功；且主动退赔被害人经济损失，对其依法可从轻处罚，辩护人的辩护意见本院予以采纳。被告人贾某超、杨某在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯；归案后如实供述犯罪事实，且认罪认罚，主动退赔被害人经济损失，对被告人贾某超依法应当减轻处罚，对被告人杨某依法应当从轻处罚。据此，根据三被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，及其在共同犯罪中所处地位和所起作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第二十三条、第六十一条、第六十七条第一、三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人曹某广犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月2日起至2023年5月1日止。罚金限判决生效后10日内向本院缴纳。）二、被告人贾某超犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后10日内向本院缴纳。）三、被告人杨某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币7000元。（刑期已执行完毕。罚金限判决生效后10日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许成信人民陪审员  王 艳人民陪审员  王 平二〇一九年十二月三日书 记 员  杜 可