福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0802刑初1026号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人李炜明，男，1984年9月30日出生于福建省龙岩市长汀县，汉族，大学文化，无业，户籍地福建省长汀县。因本案于2018年9月18日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年10月24日被龙岩市公安局新罗分局取保候审。2019年11月19日经本院决定取保候审。同年12月4日经本院决定逮捕，同日由龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现押于漳平市看守所。 辩护人刘腾荣，福建力涵律师事务所律师。 龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉〔2019〕965号起诉书指控被告人李炜明犯侵犯公民个人信息罪、诈骗罪于2019年11月15日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙岩市新罗区人民检察院指派检察员连艳芳出庭支持公诉。被告人李炜明及其辩护人刘腾荣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明： 一、侵犯公民个人信息部分 2018年3月至5月期间，被告人李炜明为实施诈骗犯罪，向谢某（已判刑）购买了公民贷款信息7000余条，涉案信息包含姓名、电话号码。 二、诈骗部份 2018年3月至5月，被告人李炜明与马某（另案处理）合伙在龙岩市新罗区从事贷款诈骗，并雇请肖某（另案处理）等3人实施诈骗。被告人李炜明将其向谢某购买的公民贷款信息通过ＱＱ发送给马某，后由马某、肖某等人冒充贷款平台工作人员，拨打被害人电话7000余人次，谎称被害人申请的贷款已审核通过，要求被害人按一定比例交纳手续费。现已查实的被告人李炜明等人诈骗金额为11220元。 2018年9月18日，公安人员在龙岩市新罗区湖人家抓获被告人李炜明。 另查明，案发后被告人李炜明退赃款11220元。 本案经开庭还查明，被告人自愿认罪认罚，并在律师的见证下与公诉机关签订了认罪认罚具结书。为此公诉机关建议对被告人李炜明判处有期徒刑四年二个月至四年八个月，并处罚金。 上述事实有以下经当庭质证的证据予以证实：被告人李炜明的身份证明、扣押清单等相关书证，证人谢某、肖某、马某的证言，抓获经过、支付宝转账记录等相关书证；辨认笔录，被告人李炜明的供述和辩解等证据予以证实。 本院认为，被告人李炜明非法获取公民个人信息7000条，情节严重，并且以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取人民币11220元，数额较大，且为实施诈骗拨打不特定多数人电话7000人次，情节特别严重，其行为已分别构成侵犯公民个人信息罪、诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条规定“诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚”。故认定被告人李炜明犯诈骗罪且有未遂情节，且自愿认罪认罚，对诈骗部分依法予以减轻处罚、对侵犯公民个人信息犯罪予以从轻处罚。被告人李炜明在判决宣告以前一人犯数罪，依法实行数罪并罚。被告人李炜明的辩护人提出被告人认罪认罚且具有从轻、减轻的法定情节，要求从轻、减轻处罚的辩护意见，理由充分，予以采纳。公诉机关提出的量刑建议，合法适当，依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第三款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十九条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及是最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五、六条,最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第一、二、四条的规定，判决如下： 一、被告人李炜明犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；总和刑期为有期徒刑四年八个月；根据数罪并罚原则，决定执行刑罚有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币三万元（已缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月4日起至2023年12月28日止）。 二、被告人李炜明所退赃款人民币11220元，予以没收，由龙岩市公安局新罗分局依法上缴国库。 三、被告人李炜明被扣押的未随案移送的中国民生银行卡一张（卡号62×××14），中国建设银行卡二张（卡号62×××79、62×××18），中国农业银行卡二张（卡号62×××73、62×××76）,Ｕ盘一个（银白色ｋＦ8822902），属物证，予以随案存查。 四、被告人李炜明被扣押的未随案移送的白色苹果6手机一部（串号353322078786275）、诺基亚手机一部（串号353635065843068）、三星手机一部（串号356526040959250）属作案工具，予以没收，由龙岩市公安局新罗分局依法予以拍卖，拍卖款上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 曾 宏 斌 人民陪审员 李 丽 月 人民陪审员 邱 宝 华 二〇一九年十二月四日 书 记 员 章娜（代） 附本案所适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百五十三条之一【侵犯公民个人信息罪】违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。 窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条【减轻处罚】犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条刑法第二百五十三条之一规定的“公民个人信息”,是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况的各种信息，包括姓名、身份证件号码、通信通讯联系方式、住址、账号密码、财产状况、行踪轨迹等。 第二条违反法律、行政法规、部门规章有关公民个人信息保护的规定的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“违反国家有关规定”。 第四条违反国家有关规定，通过购买、收受、交换等方式获取公民个人信息，或者在履行职责、提供服务过程中收集公民个人信息的，属于刑法第二百五十三条之一第三款规定的“以其他方法非法获取公民个人信息”。 第五条非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”： （一）出售或者提供行踪轨迹信息，被他人用于犯罪的； （二）知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，向其出售或者提供的； （三）非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的； （四）非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健康生理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的； （五）非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的； （六）数量未达到第三项至第五项规定标准，但是按相应比例合计达到有关数量标准的； （七）违法所得五千元以上的； （八）将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人，数量或者数额达到第三项至第七项规定标准一半以上的； （九）曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者二年内受过行政处罚，又非法获取、出售或者提供公民个人信息的； （十）其他情节严重的情形。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。 利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法(?javascript:void(0);?)第二百六十六条(?javascript:void(0);?)规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚： （一）发送诈骗信息五千条以上的； （二）拨打诈骗电话五百人次以上的； （三）诈骗手段恶劣、危害严重的。 实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法(?javascript:void(0);?)第二百六十六条(?javascript:void(0);?)规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。 第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。