河北省承德县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0821刑初290号公诉机关承德县人民检察院。被告人祝学伟，男，1983年1月27日出生，汉族，初中文化，农民，群众，捕前住河北省承德县。2019年7月21日因涉嫌抢劫罪被承德县公安局刑事拘留，2019年7月30日被执行逮捕。现羁押于承德县看守所。承德县人民检察院以承县检公诉刑诉（2019）282号起诉书指控被告人祝学伟犯抢劫罪、妨害信用卡管理罪，于2019年11月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了此案，承德县人民检察院指派检察员薛曙光出庭支持公诉，被告人祝学伟到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。承德县人民检察院指控，2018年6月初，被告人祝学伟在承德县下板城镇将自己做网贷业务时留存他人的70张信用卡提供给孙某1（已判刑），由孙某1出售给未敬涛、杨某（均已判刑）。后被告人祝学伟再次将自己留存的40张信用卡提供给孙某1准备出售。2018年6月8日16时许，祝学伟与陈某1（已判刑）以出售信用卡为由，在承德县下板城镇宏泰商务宾馆客房内与被害人未敬涛、杨某见面。进入房间后，祝学伟与陈某1暴力殴打未敬涛、杨某，强行向未敬涛、杨某索要钱财，杨某被迫通过支付宝转账方式转给祝学伟人民币11994元。后祝学伟将信用卡拿走放陈某1光车上，陈某1光扔在滦河里。上述事实清楚，证据充分，应以抢劫罪、妨害信用卡管理罪追究被告人祝学伟的刑事责任，故提起公诉，请依法判处。被告人祝学伟对检察机关指控的犯罪事实和罪名均承认，未做辩解。经审理查明，2018年6月初，被告人祝学伟在承德县下板城镇将自己做网贷业务时留存他人的70张信用卡提供孙某1嘉（已判刑），孙某1嘉出售给未敬涛杨某东（均已判刑）。后被告人祝学伟再次将自己留存的40张信用卡提供孙某1嘉准备出售。2018年6月8日16时许，被告人祝学伟陈某1光（已判刑）以出售信用卡为由，在承德县下板城镇宏泰商务宾馆客房内与被害人未敬涛杨某东见面。进入房间后，祝学伟陈某1光暴力殴打未敬涛杨某东，强行向未敬涛杨某东索要钱财杨某东被迫通过支付宝转账方式转给祝学伟人民币11994元。后祝学伟将信用卡拿走放在陈某1车上，被陈某1扔在滦河里。认定上述事实的证据有，（抢劫罪）1、被害人未敬涛的陈述，证实我和杨某在网络玩赌博游戏，可以用银行卡注册，充值赠钱。我二人商议多买些银行卡用于注册赌博游戏，可以从中赚钱。就在QQ群里找到了网名“孙某2”的卖卡的人。后对方通过电话联系，让我二人到承德县来买银行卡。6月8日凌晨1点多。我二人到承德县与来接我们的一个男子在宏泰宾馆房间内进行交易，给了卖卡男子9400元钱，并约定第二天再交易。下午16点多，该男子拿着银行卡到宾馆房间，放下卡后说接电话就走了。紧接着进来三个男的，进来后左胳膊有纹身的男子对我拳打脚踢，说没钱花了，让数数那些银行卡，我二人数了数一共是90张银行卡，那个男的就要4万元钱，我二人说没钱，边上一个穿白色半袖的人掏出一把刀子，顶在杨某左侧脖子，把他脖子弄破皮了，接着他们还让我们找钱，我们说没钱，他们就拳打脚踢打杨某，用鞋打杨某，我就向女友打电话让她通过支付宝转给我借款900元，我又转给杨某，杨某通过支付宝给纹身男子转了11900元钱。转完钱后几个男子把银行卡也全拿走了；2、被害人杨某的陈述，证实未敬涛发现用实名银行卡在网上赌博网站注册可以赚钱，就和我商议买银行卡用来注册赚钱。后未敬涛联系到一个卖银行卡的人，2018年6月7日，我二人从河南出发到承德县，6月8日凌晨1点卖卡的男子和我二人在宏泰宾馆513室进行的交易后，卖卡男子说还有卡明天来交易。6月8日下午四点多，卖卡男子到宾馆放床上八十多张银行卡，后这男子就接电话出去了，过了一分钟左右进来三个男子，进来之后，一个长刘海的男子就打未敬涛，另外两个人也跟着打，长刘海那个就跟未敬涛我俩说他们最近缺钱，我们最少给他们四万块钱，床上那八十多张银行卡就是我们的了，我说我们没那么多钱，我们就一万块钱，那三个人又上来打我，那个刘某点长的人还用鞋打我脑袋，然后那个头发有点长的胖子又拿着一把匕首架在我的脖子上用刀扎着我的脖子说我守财，不要命，让我们今天必须凑够四万给他们，我说我就一万，我支付宝有一万一千块钱，我当时就把我支付宝打开给刘某点长的人看了，刘某点长的那个人就让我们打电话借钱，我说借不上，三人就上前打我，后未敬涛向其女友借款990元后转给我，我通过支付宝方式给长刘海男子支付宝账号是“志”转账11994元钱，他们三人就走了，走的时候把全部银行卡都拿走了。三个男子都动手打我们二人了。我左侧脖子有一个小口子；3、证人孙某1的证言，证实其通过QQ群联系买卖银行卡的人，想从中赚点钱。2018年6月7日，我联系了两个河南人，让他们到承德县来收购银行卡，并联系祝学伟问他手里有没有银行卡，祝学伟说有些银行卡不能用，我说不能用河南人不要，祝学伟说只要我把卡给河南人就行了。6月8日凌晨，我和来买卡的一胖一瘦两个河南人在宏泰宾馆房间内进行的交易，我卖了94张验过的银行卡，并告诉他们明天下午还有银行卡卖。第二天下午5点左右，祝学伟和一个叫大光的人，还有一个人我不知叫什么在宾馆外将银行卡交给我，我就到宾馆房间内将银行卡放在床上，借口接电话就走了。后祝学伟、大光他们三个人就到宾馆楼道了。我不知道祝学伟怎么要的钱。到家半个多小时后，祝学伟说支付宝里有12000元钱，要和我换成现金，我就给换了。我带着祝学伟等人去河南人住房间，是觉得河南人不相信祝学伟，不一定收他的卡，我也想赚点好处费，怎么要钱祝学伟没有说，就说不用管了；4、现场勘查笔录及照片，证实案发现场的相关情况；5、辨认笔录及照片，证实未敬涛对联系其来承德县的卖卡男子孙某1的辨认；未敬涛对在宾馆内对其抢劫的锅盖头男子窦某的辨认；陈某1对“二关”进行辨认，证实“二关”的真实姓名为孙某1；陈某1对和他们一起在宾馆内向河南人要钱的窦姓男子进行辨认，证实窦姓男子的真实姓名为窦某；陈某1对和他们一起在宾馆内向河南人要钱的祝学伟进行辨认，证实该男子真实姓名就是祝学伟；6、被害人未敬涛支付宝转账记录照片，证实未敬涛于2018年6月8日16:56分收取“兔子小姐”转账900元，16:59分转账给“晓东”（被害人杨某）990元；7、被害人杨某支付宝转账记录照片，证实杨某于2018年6月8日16:59分收取“往事”（未敬涛）转账990元，17:00分转账给“志”（祝学伟）11994元；8、办案说明，证实因陈某1和未敬涛交易的80余张银行卡被陈某1扔在滦河中，故未能提供涉案银行卡；9、同案犯陈某1的供述，2018年6月8日中午，祝学伟找到我，商议说河南人来承德县收银行卡，让我找一些废银行卡卖给收银行卡的河南人。祝学伟提议如果河南人要验卡，就找借口吓唬他们，不让他们验卡，向他们要钱，我同意了。后我回家找了四五十张废旧银行卡，将银行卡给了祝学伟，祝学伟和姓窦的男子开车接上我一起去的火车站附近，祝学伟联系了“二关”，让他作为中间人领着和河南人见面，具体怎么和“二关”说的我不清楚。后“二关”拿着银行卡去了宏泰宾馆，我们三人随后也跟着进去了，到房间门口，“二关”接个电话走了。进屋之后，河南人准备验卡，我们就找借口不让验卡，我们并威胁河南人赶紧给钱，河南人不同意，祝学伟用拳头打了偏瘦的男子，我打了偏胖的男子一下，祝学伟又打了偏胖的男子，并向两个河南人要12000元钱，那个人就用支付宝转账的方式给了祝学伟11990元钱。收到钱后祝学伟我们三人就走了，走的时候，祝学伟把带去的银行卡都拿走了。我们都是事先商量好的，就是找借口，不让河南人验卡，通过殴打他们、威胁的方式，向他们要钱；10、被告人祝学伟的供述，我来投案自首。2018年6月初，我手里有70张做网贷客户的银行卡，孙某1和我在下板城镇文化大厦楼下交易了70张银行卡。第二天中午，孙某1打电话还要电话卡，我手里有40张银行卡，就给陈某1打电话，问陈某1是否有银行卡，陈某1准备了40张银行卡。这80张银行卡有30张是废卡不能用，我就想着把银行卡一起卖给外地人，想坑他们点钱。之后就把这80张银行卡给了孙某1。我就和陈某1、窦某三人一起来到承德县宏泰宾馆，等孙某1出来，我三人就进入宾馆房间，两个男子在床上验卡，因为卡中有废卡，我不想让验卡，就故意找茬想欺负这两个河南人，就故意和两个河南人起争执后上前对二人拳打脚踢，陈某1也上前殴打，后两个河南人按照150张银行卡，每张80元，总计12000元给钱，最后通过支付宝转账给我不到12000元，我们并把银行卡都拿走了。后听说河南人报警了，我让陈某1把银行卡扔了。（妨害信用卡管理罪）1、证人未敬涛的证言，证实2018年6月8日，我来承德县购买银行卡，在承德县宏泰宾馆和一个男子交易的94张银行卡，每张一百元钱的价格；2、证人杨某的证言，证实2018年6月8日我和未敬涛在承德县宏泰宾馆和一名男子叫孙某1交易94张银行卡，每张一百元钱购买的；3、证人孙某1的证言，证实2018年6月时我卖给河南人两次银行卡，第一次拿了125张银行卡，验完卡后有94张能用，就交易了94张银行卡。这125张银行卡里有70多张是我向祝学伟要的，剩下的50多张银行卡是自己购买攒的，基本都是能用的。第二次卖给河南人80张左右银行卡，是祝学伟给我的。我当时和祝学伟联系时告诉了他是两个河南人要买，按照每张70元左右的价格给祝学伟钱，祝学伟同意并给了我70左右张银行卡。后来河南人还要买银行卡，我又联系祝学伟，祝学伟拿来80张银行卡，但是有不能用的，祝学伟说不用我管，后来我把卡放在河南人住的房间内就走了，后来的事情就不清楚了；4、证人陈某1的证言，证实2019年6月8日或者9日上午，祝学伟和我说有一个中介联系的河南人来收银行卡，让我找点废的银行卡卖给收卡的人。我二人商议不让收卡的人验卡，找借口吓唬他们，向他们要钱。后我回到家中找了四五十张银行卡，然后我就把这些银行卡都给祝学伟了。后我和祝学伟以出售这些银行卡为由抢劫了两个河南人，走的时候这些银行卡被祝学伟都拿走了。祝学伟把这些银行卡都放在我车上了，我把这些银行卡都扔在滦河里了；5、被告人祝学伟的供述，2018年6月份的时候，一共给孙某1两次银行卡，第一次给过孙某170张银行卡，第二次给了孙某180张银行卡，一共是一百五十张银行卡，这些银行卡都是之前做网贷的时候需要刷流水留存的。第一次给孙某1的70张银行卡都卖给河南人了，每张80元的价格，基本都是能正常使用的，第二次给孙某1的80张银行卡里有40张是陈某1提供给我的，有多少张废卡记不清了，就是为了坑河南人点钱。第一次给孙某1的银行卡都卖给河南人了，第二次的银行卡是在抢劫之后被陈某1扔了。（综合证据）1、到案经过，证实被告人祝学伟被网上追逃，后于2019年7月21日主动到公安机关投案；2、户籍证明，证实被告人祝学伟系成年人；3、刑事判决书，证实同案犯被判刑情况。本院认为，被告人祝学伟以非法占有为目的，伙同他人采取暴力、胁迫的方法，当成劫取他人财物，其行为已构成抢劫罪；属共同犯罪。被告人祝学伟非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为已构成妨害信用卡管理罪，承德县人民检察院指控的罪名成立，应数罪并罚。被告人犯罪以后主动投案，并如实供述自己的犯罪行为，属自首，具有法定的从轻减轻处罚情节。本院为了保护公民的人身权益不受非法侵害，维护国家金融票证管理秩序，打击刑事犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二百六十三条第一款、第二十五条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人祝学伟犯抢劫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币伍仟元整；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年两个月，并处罚金人民币壹拾伍万伍仟元整，数罪并罚，合并执行有期徒刑四年，并处罚金人民币壹拾陆万元整。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月21日起至2023年7月20日止，罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人祝学伟（与同案犯陈秀光）共同退赔给被害人人民币11994元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  王玉杰审 判 员  王 富人民陪审员  柴 薪二〇一九年十二月九日书 记 员  雒明硕