湖南省湘阴县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0624刑初191号公诉机关湘阴县人民检察院。被告人汪冲，男，1994年12月9日出生，湖北省石首市人，汉族，中专文化，无业，住湖北省石首市。2018年5月17日，因犯诈骗罪被河南省鹤壁市淇滨区人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金三千元（2018年9月13日刑满释放）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月14日被抓获归案，同年1月16日被湘阴县公安局刑事拘留，同年2月22日经湘阴县人民检察院批准，次日由湘阴县公安局执行逮捕。现羁押于湘阴县看守所。指定辩护人张静，湖南昌禹律师事务所律师。被告人宋子文，男，1994年10月16日出生，湖北省石首市人，汉族，中专文化，无业，住湖北省石首市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月14日被抓获归案，同年1月16日被湘阴县公安局刑事拘留，同年2月22日经湘阴县人民检察院批准，次日由湘阴县公安局执行逮捕。现羁押于湘阴县看守所。辩护人唐杰，湖南久景律师事务所律师。被告人陆安鑫，外号“小孩”，网名夏晓煊，男，1999年11月9日出生，安徽省固镇县人，汉族，小学文化，无业，户籍所在地安徽省蚌埠市固镇县，现住北京市朝阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月15日被抓获归案，次日被湘阴县公安局刑事拘留，同年2月22日经湘阴县人民检察院批准，次日由湘阴县公安局执行逮捕。现羁押于湘阴县看守所。指定辩护人王斌，湖南昌禹律师事务所律师。被告人李浩，男，1992年4月26日出生，湖南省湘阴县人，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湘阴县，现住湘阴县。因涉嫌犯抢劫罪于2019年1月14日被抓获归案，次日被湘阴县公安局刑事拘留，同年2月21日经湘阴县人民检察院批准，次日由湘阴县公安局执行逮捕。现羁押于湘阴县看守所。辩护人李杰锋，湖南九野律师事务所律师。被告人周祥，男，1998年2月12日出生，湖南省湘阴县人，汉族，初中文化，无业，现住湘阴县。2015年10月因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年；2017年8月28日，因犯寻衅滋事罪、妨害公务罪被长沙市岳麓区人民法院决定执行有期徒刑一年，缓刑二年（缓刑考验期至2019年9月7日止）。2019年8月7日因涉嫌犯非法拘禁罪、抢劫罪被湘阴县公安局刑事拘留，同年8月28日经湘阴县人民检察院批准，次日由湘阴县公安局执行逮捕。现羁押于湘阴县看守所。辩护人冯晓辉，湖南芙蓉律师事务所律师。辩护人冯波，湖南芙蓉律师事务所律师。被告人李宗雷，外号“雷公”，男，1995年9月26日出生，湖南省湘阴县人，汉族，初中文化，挖机司机，现住湘阴县。2019年4月4日因涉嫌犯非法拘禁罪、抢劫罪被湘阴县公安局刑事拘留，同年4月19日经湘阴县人民检察院批准，同日由湘阴县公安局执行逮捕。现羁押于湘阴县看守所。指定辩护人石建武，湖南昌禹律师事务所律师。被告人杨倍平，男，1988年1月13日出生，湖南省湘阴县人，汉族，初中文化，司机，户籍所在地湘阴县，现住长沙市雨花区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年1月14日被抓获归案，次日被湘阴县公安局刑事拘留，同年2月21日经湘阴县人民检察院批准，次日由湘阴县公安局执行逮捕。现羁押于湘阴县看守所。指定辩护人李慧聪，湖南昌禹律师事务所律师。被告人郭宇，男，1993年3月6日出生，湖南省湘阴县人，汉族，初中文化，无业，现住湘阴县。2019年5月13日因涉嫌犯非法拘禁罪、抢劫罪被湘阴县公安局刑事拘留，同年6月18日经湘阴县人民检察院批准，次日由湘阴县公安局执行逮捕。现羁押于湘阴县看守所。指定辩护人韩娟，湖南九野律师事务所律师。湘阴县人民检察院以湘阴检公诉刑诉〔2018〕185号起诉书，指控被告人汪冲、宋子文、陆安鑫犯诈骗罪，被告人李浩、李宗雷、周祥、杨倍平、郭宇犯非法拘禁罪，于2019年10月12日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年12月12日公开开庭审理了本案。湘阴县人民检察院指派检察员朱恒威出庭支持公诉，被告人汪冲、宋子文、陆安鑫、李浩、李宗雷、周祥、杨倍平、郭宇及八被告人的辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。湘阴县人民检察院指控，一、诈骗2018年12月期间，被告人汪冲、宋子文、陆安鑫为牟取非法利益，经共同商量策划后，在广东省广州市、海南省三亚市等4次实施电信网络诈骗，所得赃款共计人民币20000元。主要操作模式为：首先由汪冲在互联网上购买需要贷款的客户资料和用于实施诈骗的手机卡及微信号，然后分发给陆安鑫、宋子文，并指导陆安鑫、宋子文冒充网络贷款公司的客服通过电话和微信与客户（被害人）进行联系，以为其办理贷款为由，诱骗被害人通过微信将钱转至指定的账户，并及时套现实施诈骗。所得赃款，由汪冲负责分配以及共同的日常开支。1、2018年12月6日，三名被告人通过该种模式，骗得被害人李某人民币5000元；骗得被害人张某人民币5000元。2、2018年12月15日，三名被告人通过该种模式，骗得被害人吴某人民币5000元。3、2018年12月24日，三名被告人通过该种模式，骗得被害人姜某人民币5000元。2019年1月14日，被告人汪冲、宋子文因其他事由（李浩等人涉嫌非法拘禁案）被民警一并抓获到案后，主动向公安机关供述了自己的犯罪事实。2019年1月15日，被告人陆安鑫在本县文星镇恒意宾馆被抓获到案。二、非法拘禁2016年期间，被告人李浩和被害人陆安鑫互为上下线，共同实施网络诈骗（未查实），后因陆安鑫未将诈骗所得的共计人民币67400元交给李浩，李浩遂产生强行索要债务的想法。2019年1月11日，李浩通过其与陆安鑫两人共同的朋友汪冲，以再次合伙实施网络赌博诈骗为由，计划将陆安鑫骗至湘阴县。2019年1月12日下午，李浩电话邀集被告人李宗雷帮助其索要债务，并要其另外再喊一个收账厉害的人，做好当晚索要债务的准备。李宗雷遂邀集被告人周祥，周祥予以应允。13日凌晨，李浩又电话邀集被告人郭宇，说自己将会带一个欠他钱的人过来，要郭宇帮助其收账，郭宇予以应允。2019年1月13日凌晨，李浩安排被告人杨倍平将陆安鑫及其女朋友胡某从长沙南站接至湘阴县旭东大酒店。在将胡某安顿在该酒店之后，李浩以看网络赌博场地为由，喊陆安鑫一同前去观看场地，由杨倍平驾车前往，李浩坐在副驾驶，陆安鑫坐在该车后座，上车之后，李浩以该网络赌博涉嫌违法，需要保密为由，将陆安鑫的手机收走。之后，杨倍平按照李浩的指示，驾车在湘阴县网鱼网咖门口接上同案人李宗雷，在湘阴县亚环宾馆门口接上周祥，两人上车后，将陆安鑫夹在后座中间。当天凌晨，该车坐满五人后，杨倍平按照李浩的指示朝本县鹤龙湖镇方向行驶，途中李浩向陆安鑫索要2016年的债务，陆安鑫不认可，李浩遂对陆安鑫实施殴打，同时让陆安鑫将上衣脱光，另让其他人将车窗打开，使其吹风受冻进行折磨，杨倍平遂驾车加速行驶，加大灌入冷风。其间，李浩准备要陆安鑫到河里游泳、到坟地睡觉、卸下其胳膊和腿、轮奸其女朋友等方式进行言语威胁、恐吓，李宗雷和周祥在一旁予以帮衬。李浩同时通过微信语音联系同案人郭宇，要其准备好绳子和棍子，自己将会带人到南湖洲镇来。之后，杨倍平按照李浩指示，驾车来到本县和平乡洋沙洲沙场，郭宇按照李浩的指示，也驾驶自己的面包车来到该处与李浩等人会合。到达该沙场后，李宗雷和周祥将陆安鑫拖下车，李浩令陆安鑫下跪后，使用郭宇捡到的树棍对陆安鑫进行殴打。陆安鑫在被逼无奈的情况下通过电话、微信联系其姐姐陆某头，谎称自己做项目需要资金，后陆某头通过支付宝分别向陆安鑫的支付宝账户汇款3次，共计人民币10万元，李浩再使用陆安鑫手机，从其支付宝账户陆续转走人民币共计104900元。事后，李浩分给杨倍平1000元；李宗雷、周祥各600元；郭宇300元。2019年1月14日，被告人李浩、杨倍平在长沙市被抓获到案；同年4月3日，被告人李宗雷在长沙市站被抓获到案；同年5月13日，被告人郭宇在本县南湖派出所被传唤到案；同年8月7日，被告人周祥在本县湘滨镇人民政府被传唤到案。该院以被告人汪冲、宋子文、陆安鑫的行为构成诈骗罪，被告人李浩、李宗雷、周祥、杨倍平、郭宇的行为构成非法拘禁罪，本案系共同犯罪，其中被告人汪冲、李浩、李宗雷、周祥、杨倍平在共同犯罪中起主要作用，均系主犯；被告人宋子文、陆安鑫、郭宇在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人汪冲、宋子文被抓获到案后，如实供述了侦查机关尚未掌握的其他犯罪事实，系自首，被告人李浩、李宗雷、周祥、杨倍平、郭宇、陆安鑫系坦白。被告人汪冲系累犯。被告人周祥在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑。侦查机关所扣押的被告人汪冲所有的金色小米手机，系犯罪所用的本人财物，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第二、三款、第六十四条的规定，予以判处。并建议对被告人汪冲在有期徒刑一年八个月至二年内量刑，并处罚金；对被告人宋子文在有期徒刑一年四个月至一年十个月内量刑，并处罚金；对被告人陆安鑫在有期徒刑一年六个月至一年十个月内量刑，并处罚金；对被告人李浩在有期徒刑一年至一年六个月内量刑；对被告人周祥在有期徒刑一年至一年三个月内量刑；对被告人李宗雷在有期徒刑十个月至一年三个月内量刑；对被告人杨倍平在有期徒刑八个月至一年内量刑；对被告人郭宇在有期徒刑六个月至十个月内量刑。被告人汪冲对起诉书指控的事实及定性无异议，请求从轻处罚。其辩护人辩称，1、对起诉书指控汪冲犯诈骗罪的定性定罪无异议。2、汪冲被抓获后主动交待公安机关没有掌握的诈骗事实，是自首。3、汪冲认罪悔罪。4、汪冲已退赔7000元，取得了被害人谅解。请求法院在公诉机关的量刑建议范围内从轻处罚。被告人宋子文对起诉书指控的事实及定性无异议，请求从轻处罚。其辩护人辩称，1、同意公诉人因为出现了新的量刑情节请法庭从轻处罚的意见。2、对指控的事实没有意见。3、对量刑提出以下意见，①宋子文系从犯，应从轻、减轻或免除处罚；②有自首情节，应从轻或减轻处罚，犯罪较轻的可免除处罚；③有退赃退赔情节，取得了被害人谅解；④认罪认罚。被告人陆安鑫对起诉书指控的事实及定性无异议，请求从轻处罚。其辩护人辩称，1、对指控的定性没有异议。2、被告人在共同犯罪中系从犯，请求从宽处罚。3、被告人系坦白，可从轻处罚。4、被告人认罪认罚，没有前科，系初犯。请法庭综合考虑案件事实和从轻情节，建议给予一年以内的刑罚。被告人李浩对起诉书指控的事实及定性无异议，请求从轻处罚。其辩护人辩称，对起诉书指控的罪名不持异议，但应当考虑以下量刑情节，1、李浩的目的只是想追回欠款，不是其他非法目的。2、本案是由正常的经济往来纠纷引起，被告人是索要本金和利息，没有对被害人造成实质的危害，除了打了几下，没有过多的暴力行为。3、李浩是初犯、偶犯，主观恶性不大，归案后认罪态度好。4、建议对被告人在一年以内量刑。被告人周祥对起诉书指控的事实及定性无异议，请求从轻处罚。其辩护人辩称，1、对非法拘禁罪定性予以认可，周祥应系从犯，起次要作用，主观上，周祥系被邀集，非领导者、组织者，主观上没有加害故意，客观上没有实施殴打被害人等行为，未造成严重后果，周祥起次要作用，在之前的讯问中，周祥表述从未下过车，以及怕被害人受冻，主动要求关上车窗，证明周祥主观恶性不大，应予从宽处罚。2、有坦白情节，应从宽处罚。3、被害人对本案的发生存在一定的过错，被害人欠款是事实。综上，周祥主观恶性小，参与程度低，认罪认罚，应依法定酌定情节从轻处罚。被告人李宗雷对起诉书指控的事实及定性无异议，请求从轻处罚。其辩护人辩称，1、对非法拘禁的定性不持异议。2、李宗雷无前科，系初犯、偶犯，且平时表现良好，有正当职业，系合法公民。3、在本案犯罪过程中，被告人主观恶性小，没有暴力犯罪的主观表现。4、归案后如实供述犯罪事实，认罪态度好。5、建议在有期徒刑十个月内量刑。被告人杨倍平对起诉书指控的事实及定性无异议，请求从轻处罚。其辩护人辩称，1、对指控非法拘禁不持异议。2、被告人平时表现良好，系初犯、偶犯，有正当工作，主观上无非法拘禁的故意，主观恶性小，没有直接实施殴打行为。3、如实供述犯罪事实，认罪态度好，有坦白情节。4、请法庭考虑实际情况，给被告人一个改过自新的机会。被告人郭宇对起诉书指控的事实及定性无异议，请求从轻处罚。其辩护人辩称，1、对指控犯罪事实不持异议。2、郭宇在共同犯罪中系从犯，应从轻、减轻或免除处罚。3、如实供述犯罪事实，认罪态度好，应从轻处罚。4、系初犯、偶犯，因文化水平低，法律意识淡薄，受李浩邀集，没有直接实施殴打威胁行为。以上情节请法庭量刑时充分考虑。经审理查明，一、诈骗2018年12月期间，被告人汪冲、宋子文、陆安鑫为牟取非法利益，经共同商量策划后，在广东省广州市、海南省三亚市等4次实施电信网络诈骗，所得赃款共计人民币20000元。主要操作模式为：首先由汪冲在互联网上购买需要贷款的客户资料和用于实施诈骗的手机卡及微信号，然后分发给陆安鑫、宋子文，并指导陆安鑫、宋子文冒充网络贷款公司的客服通过电话和微信与客户（被害人）进行联系，以为其办理贷款为由，诱骗被害人通过微信将钱转至指定的账户，并及时套现实施诈骗。所得赃款，由汪冲负责分配以及共同的日常开支。1、2018年12月6日，三名被告人通过该种模式，骗得被害人李某人民币5000元；骗得被害人张某人民币5000元。2、2018年12月15日，三名被告人通过该种模式，骗得被害人吴某人民币5000元。3、2018年12月24日，三名被告人通过该种模式，骗得被害人姜某人民币5000元。2019年1月14日，被告人汪冲、宋子文因其他事由（李浩等人涉嫌非法拘禁案）被民警一并抓获到案后，主动向公安机关供述了自己的犯罪事实。2019年1月15日，被告人陆安鑫在本县文星镇恒意宾馆被抓获到案。在本院审理过程中，被告人汪冲、宋子文、陆安鑫已向被害人退还所骗赃款20000元，取得各被害人的谅解。证明上述事实的证据有：1、被害人李某、吴某、姜某、张某的陈述。均证实2018年12月份，通过手机下载贷款平台，后接到对方电话，按对方安排进行贷款操作，各被骗了5000元的事实。2、证人胡某的证言。证实自己是陆安鑫的女朋友，自己一直在场，汪冲为主搞网络诈骗，资料都是汪冲搞来的，陆安鑫和宋子文根据汪冲安排骗钱，亲眼见过陆安鑫和宋子文冒充客服打电话骗钱的经过。3、被告人汪冲、陆安鑫、宋子文的供述。均对通过网上操作，利用客户急于贷款的心理，购买贷款客户资料后冒充贷款客服，以验证资金为由让对方扫描提供的二维码骗取对方的钱的事实供认不讳。4、辨认笔录。证人胡某对三被告人的辨认为参与诈骗的人以及被告人互相辨认对方为共同参与诈骗的人。5、受案登记表、立案决定书、手机界面截图、受立案信息网站截图。证实被害人李某、姜某、吴某被骗均向当地公安机关报案的情况。6、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单。公安机关对汪冲所持手机进行扣押。7、提取笔录、微信记录截图。证实对汪冲所持有手机内微信记录进行提取，其中有“金牛贷”字样的聊天记录。8、检测报告、电子数据。湖南省公安厅物证鉴定中心，对汪冲所使用的手机进行检测，对相关关键数据进行提取，并刻录成光盘。证实汪冲手机内微信账号有对应被害人吴某、李某、张某。9、照片说明书。由深圳市公安局莲塘派出所提供的被害人张某被诈骗时的手机截图。10、刑事判决书。证实被告人汪冲被判刑的情况。11、被告人汪冲、宋子文、陆安鑫的户籍资料。12、到案经过。证实2019年1月14日，汪冲、宋子文在长沙市因李浩等人涉嫌非法拘禁案，与李浩一同被抓获到案后，汪冲、宋子文主动供述了自己涉嫌网络电信诈骗的犯罪事实。2019年1月15日，陆安鑫在湘阴县被抓获。二、非法拘禁2016年期间，被告人李浩和被害人陆安鑫互为上下线，共同实施网络诈骗（未查实），后因陆安鑫未将诈骗所得的共计人民币67400元交给李浩，李浩遂产生强行索要债务的想法。2019年1月11日，李浩通过其与陆安鑫两人共同的朋友汪冲，以再次合伙实施网络赌博诈骗为由，计划将陆安鑫骗至湘阴县。2019年1月12日下午，李浩电话邀集被告人李宗雷帮助其索要债务，并要其另外再喊一个收账厉害的人，做好当晚索要债务的准备。李宗雷遂邀集被告人周祥，周祥予以应允。13日凌晨，李浩又电话邀集被告人郭宇，说自己将会带一个欠他钱的人过来，要郭宇帮助其收账，郭宇予以应允。2019年1月13日凌晨，李浩安排被告人杨倍平将陆安鑫及其女朋友胡某从长沙南站接至湘阴县旭东大酒店。在将胡某安顿在该酒店之后，李浩以看网络赌博场地为由，喊陆安鑫一同前去观看场地，由杨倍平驾车前往，李浩坐在副驾驶，陆安鑫坐在该车后座，上车之后，李浩以该网络赌博涉嫌违法，需要保密为由，将陆安鑫的手机收走。之后，杨倍平按照李浩的指示，驾车在湘阴县网鱼网咖门口接上同案人李宗雷，在湘阴县亚环宾馆门口接上周祥，两人上车后，将陆安鑫夹在后座中间。当天凌晨，该车坐满五人后，杨倍平按照李浩的指示朝本县鹤龙湖镇方向行驶，途中李浩向陆安鑫索要2016年的债务，陆安鑫不认可，李浩遂对陆安鑫实施殴打，同时让陆安鑫将上衣脱光，另让其他人将车窗打开，使其吹风受冻进行折磨，杨倍平遂驾车加速行驶，加大灌入冷风。其间，李浩以要陆安鑫到河里游泳、到坟地睡觉、卸下其胳膊和腿、轮奸其女朋友等方式进行言语威胁、恐吓，李宗雷和周祥在一旁予以帮衬。李浩同时通过微信语音联系同案人郭宇，要其准备好绳子和棍子，自己将会带人到南湖洲镇来。之后，杨倍平按照李浩指示，驾车来到本县和平乡洋沙洲沙场，郭宇按照李浩的指示，也驾驶自己的面包车来到该处与李浩等人会合。到达该沙场后，李宗雷和周祥将陆安鑫拖下车，李浩令陆安鑫下跪后，使用郭宇捡到的树棍对陆安鑫进行殴打。陆安鑫在被逼无奈的情况下通过电话、微信联系其姐姐陆某头，谎称自己做项目需要资金，后陆某头通过支付宝分别向陆安鑫的支付宝账户汇款3次，共计人民币10万元，李浩再使用陆安鑫手机，从其支付宝账户陆续转走人民币共计104900元。事后，李浩返还2000元给陆安鑫作返程路费，分给杨倍平1000元；李宗雷、周祥各600元；郭宇300元。2019年1月14日，被告人李浩、杨倍平在长沙市被抓获到案；同年4月3日，被告人李宗雷在长沙市站被抓获到案；同年5月13日，被告人郭宇在本县南湖派出所被传唤到案；同年8月7日，被告人周祥在本县湘滨镇人民政府被传唤到案。证明上述事实的证据有：1、被害人陆安鑫的陈述。证实2016年加入一个专门网上诈骗游戏充值的ＱＱ群。认识一个网名叫队长的人，并与队长成为好友，进行私聊，后队长介绍做了几个小单子（指诈骗），后来队长介绍几笔大单子，因钱没有到账，没有和队长分钱，队长认为黑了其钱，就闹掰了。2019年1月11日自己与女友胡某被网上认识的汪冲邀请一起到湘阴准备与湘阴一个叫李浩的人搞网络赌博赚钱。到长沙时，汪冲安排一个男子开黑色小车送他们到湘阴旭东酒店，见到了汪冲、李浩。李浩当即要他与其一起去看搞网络赌博的场地，他就与李浩一起上了先前送他们来湘阴的那个男子的小车，在车上，李浩以安全为由收了他的手机，中途又上来两名男子，途中才知道李浩就是2016年与他一起搞诈骗的队长，李浩讲他黑了其钱，要他偿还，并对他殴打，并讲要卸掉他胳膊腿之类的话，还讲带他去游泳。又要后来上来的二名男子将他上衣脱掉，要司机开窗，加速行驶。并讲要轮奸他女朋友，要他给李浩10万元。车子开到一个小河边，李浩又喊来一个男子开越野车来了，他被逼就给姐姐陆某头打电话，以网上赌博刷流水赚钱要她转钱到他支付宝上，先转了4万元，李浩说要10万元，将他拉下车，跪在地上，李浩拿木棍打他，另外四个男子围着他。他又打电话给姐姐，又转了3万元。李浩还是不同意，讲要搞他女朋友，他只好打电话给妈妈，妈妈没钱，只好又打电话给姐姐，又转了3万元到他的支付宝。李浩一伙才开车回湘阴，中途还上来一个女的，到湘阴后，司机还下车到银行ＡＴＭ机一趟，后来李浩将他手机还给他，他看到支付宝的钱没有了，交易账单也被删除。2、证人胡某的证言。证实自己是陆安鑫的女朋友，2019年1月12日与陆安鑫坐高铁来长沙南站，陆安鑫联系汪冲，由一名男子开车接到湘阴旭东大酒店，看见汪冲、汪冲女朋友、宋子文和一个三十岁左右的男子在酒店房间内。聊了一阵后，陆安鑫就和那个男子出去了，后发微信给陆安鑫也未回，直到第二天上午才回来，听陆安鑫讲被人打了，还被人抢了十万余元。3、证人王某的证言。证实自己是李浩的女友，在2019年1月13日早晨，李浩搭乘一辆黑色小车接上自己去湘阴县城，车上有五个人的事实。4、证人刘某的证言。证实自己是汪冲的女友，听人说陆安鑫坑了“队长”（李浩）7万元钱的情况。5、证人汪冲的证言。证实李浩通过自己喊来了陆安鑫，但李浩要教训陆安鑫，并拿回钱的情况自己不知情，李浩拿自己的手机，转账了69900元到他自己的手机的事实。6、证人宋子文的证言。证实自己陪汪冲来湘阴，自己不知道李浩抢陆安鑫钱的事实，是事后听李浩讲的，自己之前听汪冲说过，陆安鑫黑过李浩的钱。7、证人陆某头的证言。证实自己是陆安鑫的姐姐，在2019年1月13日凌晨，自己共计转了10万元给陆安鑫。8、被告人李浩、杨倍平、李宗雷、周祥、郭宇的供述。五被告人均对为索要债务，非法拘禁被害人陆安鑫，并对其殴打、威胁，迫使陆安鑫偿还了10万元的事实供认不讳。9、扣押决定书及清单。对杨倍平和李浩的手机进行扣押。10、被害人陆安鑫的照片，能够发现陆安鑫身体局部位置红肿。11、辨认、指认笔录。李浩对陆安鑫、李宗雷、郭宇的辨认；李浩对案发现场进行指认。12、提取笔录。公安机关对李浩手机进行提取，能够发现：（1）2016年10月13日，李浩发布ＱＱ说说，内容为被人黑了6400元，加上之前的5万元、4000元、7000元，一共是67400元。（2）ＱＱ对话界面，李浩与夏晓煊，说夏晓煊黑了6400元。（3）李浩从“你”转账收入2万元；从“龙虾”收入69900元。对陆某头的手机进行提取，能够发现陆某头与陆安鑫的对话记录和转账记录。对杨倍平所驾驶的牌号为湘Ａ×××**小车行车轨迹进行提取。对杨倍平的手机进行提取。对李浩手机中微信记录进行提取，能够发现其与叫李宗雷的同案人对话，有“要控制好人”等对话。13、被告人李浩、杨倍平、李宗雷、周祥、郭宇的户籍资料。14、长沙市岳麓区人民法院（2017）湘0104刑初486号刑事判决书以及执行通知书。证实周祥于2016年10月28日因涉嫌寻衅滋事罪、妨害公务罪被刑事拘留，2016年11月11日被取保候审。2017年8月28日被决定执行有期徒刑一年，缓刑二年。缓刑考验期限至2019年9月7日。15、到案经过。证实李浩、杨倍平于2019年1月14日在长沙市被抓获到案；李宗雷于2019年4月3日在长沙市站被抓获到案；郭宇于2019年5月13日被传唤到案；周祥于2019年8月7日被传唤到案。以上证据，经庭审举证、质证，证据确实、充分，予以确认。本院认为，一、被告人汪冲、宋子文、陆安鑫以非法占有为目的，利用电信网络技术，骗取他人财物，数额较大，被告人汪冲、宋子文、陆安鑫的行为均已构成诈骗罪。被告人李浩、李宗雷、周祥、杨倍平、郭宇非法拘禁他人，并对被拘禁人员实施殴打、虐待行为，被告人李浩、李宗雷、周祥、杨倍平、郭宇的行为均已构成非法拘禁罪。二、本案二罪均系共同犯罪，其中被告人汪冲、李浩、李宗雷、周祥、杨倍平在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，应当按照各自参与的全部犯罪事实予以处罚；被告人宋子文、陆安鑫、郭宇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以从轻处罚。被告人汪冲、宋子文、陆安鑫利用“木马”程序链接等隐蔽技术手段实施诈骗，予以从重处罚。被告人汪冲曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚，予以从重处罚。被告人汪冲、宋子文被抓获到案后，如实供述了侦查机关尚未掌握的诈骗犯罪事实，系自首，予以从轻处罚。被告人汪冲、宋子文、陆安鑫积极退赔被害人被骗财物，予以从轻处罚。被告人李浩、李宗雷、周祥、杨倍平、郭宇、陆安鑫归案后如实供述犯罪事实，予以从轻处罚。被告人汪冲在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，是累犯，予以从重处罚。被告人周祥在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，予以并罚。三、侦查机关所扣押的被告人汪冲所有的金色小米手机，系供犯罪所用的本人财物，应予以没收。被告人李浩因实施非法拘禁犯罪行为实际所得102900元中的67400元系非法债务，应予追缴，上缴国库，余款35500元应退还被害人陆安鑫。四、对各被告人的辩护人所提出的辩护意见，本院作出如下认定。1、被告人汪冲、宋子文、杨倍平、郭宇的辩护人所提出的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。2、被告人陆安鑫的辩护人所提出的关于在一年以内量刑的建议不当，不予采纳，其他辩护意见与事实相符，本院予以采纳。3、被告人李浩的辩护人提出的辩护意见，经查，①被告人李浩与陆安鑫之间的债务性质有李浩的供述、陆安鑫的陈述、证人汪冲、宋子文等人的证言，同时有公安机关提取的李浩的微信记录印证，属于网络诈骗违法所得，不是合法债务，关于债务性质的辩护意见，不予采纳。②没有过多使用暴力行为以及主管恶性不大的辩护意见，与事实不符，不予采纳。③一年以内量刑建议不当，不予采纳。4、被告人周祥的辩护人提出的辩护意见，经查，①被告人周祥在非法拘禁犯罪事实过程中，起到了较为积极的作用，按照李浩的指令将被害人陆安鑫夹坐在汽车后排中间，要陆安鑫脱衣服，李浩在洋沙湖沙场对被害人实施殴打、恐吓时在旁边围观给被害人造成了一定压力，在被害人答应筹钱后与李宗雷将被害人拖上车，上述事实均有同案被告人的多次供述以及被害人陆安鑫的指控相印证，应予认定，故对应认定周祥为从犯的意见，本院不予采纳。②被告人李浩与被害人之间的债务不合法，被害人具有一定过错的意见与事实不符，本院不予采纳。③其他辩护意见与事实相符，予以采纳。5、被告人李宗雷的辩护人提出的在十个月以内量刑的建议不当，本院不予采纳，其他辩护意见与事实相符，本院予以采纳。五、公诉机关对八被告人的量刑建议适当，均予以采纳。据此，对被告人汪冲适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条第一款、第六十七条第二款、第六十四条；对被告人宋子文适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第二款；对被告人陆安鑫适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款；对被告人李浩适用《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条；对被告人李宗雷适用《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款；对被告人周祥适用《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条；对被告人杨倍平适用《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款；对被告人郭宇适用《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人汪冲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月14日起至2021年1月13日止。）二、被告人宋子文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月14日起至2020年5月13日止。）三、被告人陆安鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月15日起至2020年7月14日止。）四、被告人李浩犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月14日起至2020年7月13日止。）五、被告人李宗雷犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2020年4月2日止。）六、撤销长沙市岳麓区人民法院（2017）湘0104刑初486号刑事判决主文中对被告人周祥犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯妨害公务罪，判处拘役四个月，决定执行有期徒刑一年，宣告缓刑二年中宣告缓刑二年的执行部分。七、被告人周祥犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。与原犯寻衅滋事罪、妨害公务罪决定执行有期徒刑一年并罚，决定执行有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月7日起至2021年8月6日止，折抵原犯寻衅滋事罪、妨害公务罪被刑事拘留15日，刑期实际截止日期为2021年7月22日。）八、被告人杨倍平犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月14日起至2020年1月13日止。）九、被告人郭宇犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月13日起至2020年3月12日止。）十、扣押在案的被告人汪冲所有的金色小米手机一台，予以没收，上缴国库。十一、追缴被告人李浩因实施非法拘禁犯罪行为实际所得102900元中67400元违法所得，上缴国库。责令被告人李浩退还被害人陆安鑫余款35500元（上述款项在公安机关冻结的款项中执行，不足部分继续追缴）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审 判 长  封 燚审 判 员  冯共军人民陪审员  周利伟二〇一九年十二月十八日书 记 员  周 皓附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。第三款为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第二款被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。