河南省鹿邑县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1628刑初655号公诉机关河南省鹿邑县人民检察院。被告人张某某，男，1997年2月3日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地福建省安溪县，住福建省安溪县。曾因犯诈骗罪，于2018年8月1日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑一年五个月，并处罚金五千元。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月13日到河南省鹿邑县公安局投案，同日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年4月24日经河南省鹿邑县人民检察院决定不批准逮捕，次日被河南省鹿邑县公安局取保候审。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月11日经河南省鹿邑县人民法院决定取保候审，同日被福建省安溪县公安局执行取保候审。指定辩护人邱永鑫，河南大象（鹿邑）律师事务所律师。河南省鹿邑县人民检察院以鹿检一部刑诉〔2019〕214号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪，于2019年11月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省鹿邑县人民检察院指派检察员张一帆出庭支持公诉，被告人张某某及其指定辩护人邱永鑫到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河南省鹿邑县人民检察院指控：2017年10月29日，被告人张某某谎称自己是“上海松江永信小额贷款股份有限公司”的工作人员，可以向对方提供贷款，后以办理贷款交合同履行金和验证金为由，骗取曹某往其提供的银行卡（卡号：62×××64，建设银行，开户人：童洋）分八次共汇款26000元钱。经调取建设银行账号62×××64的交易明细发现，2017年10月29日，被告人张某某在福州市招商银行ATM机（ATM机编号：05919014）分七次将银行卡（卡号：62×××64，建设银行，开户人：童洋）内的钱取走19800元。河南省鹿邑县人民检察院认为，被告人张某某骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其法定刑为三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或者单处罚金。因其具有如实供述、认罪、悔罪、取得被害人谅解量刑情节，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑法》第六十一条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，建议判处被告人张某某有期徒刑一年六个月至两年，缓刑二年，并处罚金三千至五千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人张某某对公诉机关指控的事实未提出异议，表示认罪，希望从轻处罚。指定辩护人邱永鑫对被告人张某某犯诈骗罪无异议，但认为被告人张某某具有自首的量刑情节，并且已经将诈骗金额全部退还被害人，得到被害人的谅解，故应对被告人张某某从轻、减轻处罚。经审理查明：2017年10月29日，被告人张某某谎称自己是“上海松江永信小额贷款股份有限公司”的工作人员，可以向对方提供贷款，后以办理贷款交合同履行金和验证金为由，骗取曹某往其提供的银行卡（卡号：62×××64，建设银行，开户人：童洋）分八次共汇款26000元钱。经调取建设银行账号62×××64的交易明细发现，2017年10月29日，被告人张某某在福州市招商银行ATM机（ATM机编号：05919014）分七次将银行卡（卡号：62×××64，建设银行，开户人：童洋）内的钱取走19800元。另查明，被告人张某某父亲张某已经退还被害人曹某诈骗款26000元，被害人曹某对被告人张某某表示谅解，双方已签订调解协议书。上述事实，有以下当庭示证、质证的证据予以证实：1.被告人张某某供述，我对起诉书指控的事实和罪名无异议，我认罪认罚。2.被害人曹某陈述，2017年10月29日早上9点多，我在手机上看到贷款信息，因为我正好装修需要10万元钱，就点进去后输入手机号和身份证号，一个手机号为137××××****的上海号码给我发来信息，信息上是其公司邮箱，号码是353813882，让我把身份证复印件扫描发到这个邮箱，我照做了。对方通过那个邮箱给我发来一份“上海松江永信小额贷款股份有限公司”借贷合同书，手机号137××××****一直给我联系着，他让我把合同上信息填完再传真给他。然后，他就让我看合同上第九条第六款，需要预付6000元合同履行金，是怕每月没有及时还800元的利息，如果每月按时归还利息，这6000元钱还本金的时候再算上，只需要还94000元就行了，我让他直接从10万里面扣6000元，他说公司规定不能这样操作。一会，他又给我发信息，说三点前把钱通过现金存款存到账号为62×××64、开户人童洋的建设银行卡里，下午两点多我去建设银行通过ATM机用现金往那个账号里转了6000元。那个男的说下午四点前我贷的10万元会打到我账号为62×××32的建设银行卡里。然后，有一个号码为137××××****的上海号码打电话，是个女的，她说我申请的贷款建设银行没有通过，因为我之前有两笔消费没有及时还款，征信有问题，她接着说根据合同第九条第三款，我需要再转2万元的验证金，证明我有偿还能力，转过钱十五分钟会把我贷的10万元和2万元验证机一块打到我卡上。我说我不想贷了，把6000元退给我，她说合同已经生效了。3点50分许，我到建设银行通过ATM转账给62×××64、开户人童洋的账号2万元。又等了20分钟，那女的又打电话说还是没有审核通过，因为通知汇款与汇款间隔时间太长，没有周转能力，需要再汇3万元验证金，她说完我就觉得我被骗了，我就说把我的26000元退给我，她说需要等五个工作日之后，说完就挂电话了，我就报警了。晚上九点多，137××××****的手机号给我发信息说：“如果你担心，我本人王安林可以向你担保。”我没再搭理他。我一共汇款八次，分别是5600元、100元、300元、9500元、8700元、1200元、200元、400元。3.证人张某证言，我来退还我儿子张某某诈骗他人的钱给受害人，共计26000元，希望能得到谅解。4.上海松江永信小额贷款股份有限公司专用借贷合同书、手机通话记录、短信记录，曹某提供的借贷合同书及手机通话、聊天记录。5.中国建设银行交易单，证实曹某通过中国建设银行ATM机向账号为62×××64的银行卡转账8次，数额分别为5600元、100元、300元、9500元、8700元、1200元、200元、400元。6.童洋建设银行账户开户信息、交易明细，证实2017年10月29日，账号为62×××64、开户人童洋的银行账户收到8笔ATM存款，数额分别为5600元、100元、300元、9500元、8700元、1200元、200元、400元。7.银行卡取款交易明细，证实2017年10月29日，账号为62×××64的银行账户，在ATM机先后被提现7次，数额分别为3000元（6次）和1800元，共计19800元。8.视频监控说明、监控截图，证实2017年10月28日、2017年10月29日，被告人张某某在ATM机取款。9.辨认笔录、辨认照片，证实张某辨认出张某某。10.调解协议书、收到条、扣押清单、发还清单，证实曹某收到张某某家属退还的26000元，并对被告人张某某表示谅解。11.户籍证明、刑事判决书，证实被告人张某某是完全刑事责任能力人；曾因犯诈骗罪，于2018年8月1日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑一年五个月，并处罚金五千元。12.受案登记表、立案决定书，证实侦查机关对本案的受案、立案情况。13．认罪认罚具结书，证实被告人张某某自愿认罪认罚。14.同步讯问视频。15.调查评估意见书，证实经福建省安溪县司法局调查评估：被告人张某某可以适用社区矫正。以上证据经法庭示证、质证，能够相互印证，本院予以确认。公诉机关向本院提交鹿检一部量建〔2019〕177号量刑建议书，建议判处被告人张某某有期徒刑一年六个月至两年，缓刑二年，罚金三千至五千元。本院认为，被告人张某某骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人张某某犯罪以后，公安机关到其居住地福建省安溪县与其父亲联系，其父亲将被告人张某某送至河南省鹿邑县公安局投案，应当视为其自动投案，被告人张某某投案后如实供述自己的罪行，是自首。到案后承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，且赃款已退还被害人，被害人表示谅解，双方已达成调解协议，依法可以对被告人张某某从轻处罚，指定辩护人关于从轻处罚的辩护意见，予以采纳。福建省安溪县司法局经调查评估，认为被告人张某某具备社区矫正条件，可以适用社区矫正，故依法可对其适用缓刑。综合本案事实情节及公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）款第三项、《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币四千元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、责令被告人张某某退赔违法所得人民币二万六千元，依法返还被害人曹树成（已退还）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  刘桂然审判员  陈德星审判员  刘 辉二〇一九年十二月九日法官助理郭燕萍书记员郭燕萍