辽宁省沈阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）辽01刑终790号原公诉机关沈阳市沈北新区人民检察院。上诉人（原审被告人）邹明伟，男，1983年7月22日出生，汉族，初中文化，群众，系辽宁嘉润投资管理有限公司法定代表人，住址沈阳市皇姑区。因本案于2018年7月18日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于沈阳市大东区看守所。辩护人杨功涵、李海平，辽宁鼎泰律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李明月，女，1994年1月14日出生，汉族，大专文化，群众，系辽宁嘉润投资管理有限公司员工，住址沈阳市沈河区（户籍地辽宁省铁岭市昌图县）。因本案于2018年7月18日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。原审被告人向某某，男，1990年7月8日出生，汉族，大专文化，中共党员，系辽宁嘉润投资管理有限公司员工，住址沈阳市沈河区（户籍地辽宁省海城市）。因本案于2018年7月18日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于沈阳市大东区看守所。原审被告人魏某某，男，1990年9月12日出生，汉族，大专文化，群众，系辽宁嘉润投资管理有限公司员工，住址辽宁省海城市。因本案于2018年8月22日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于沈阳市沈北新区看守所。沈阳市沈北新区人民法院审理沈阳市沈北新区人民检察院指控原审被告人邹明伟、李明月、向某某、魏某某犯诈骗罪、敲诈勒索罪一案，于2019年10月31日作出（2019）辽0113刑初208号刑事判决。宣判后，原审被告人邹明伟、李明月不服原判，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，被告人邹明伟注册成立辽宁嘉润投资管理有限公司（又称明日资本贷款公司，以下简称明日资本公司），在沈阳市沈河区设立办公场所。2017年以来，纠集被告人李明月、向某某、魏某某等人组成恶势力犯罪集团，由邹明伟负责出资，李明月负责放款、收款、签订合同，向某某、魏某某负责?“验点”、催收等，以出借高利贷款为名，诱骗、胁迫在校学生签订金额虚高的借款合同，通过制造虚假资金走账流水、单方肆意认定违约、恶意转单垒高债务、“软暴力”催收索债等方式，对被害学生实施诈骗、敲诈勒索等“套路贷”犯罪，具体事实如下：一、诈骗罪1.2017年2月11日，被害学生谷某1毅经他人介绍，到明日资本公司借款，李明月诱骗谷某1毅签订向邹明伟借款人民币5000元、8000元的借款合同，并通过邹明伟银行账户向谷某1毅转账人民币8000元用于制造虚假资金走账流水，后以收取各种费用为由要求谷某1毅微信转账人民币4515元交还公司，谷某1毅借款实得人民币3485元。还款过程中，谷某1毅被肆意认定违约，还款共计人民币5901元。2017年11月9日，谷某1毅为偿还欠款，到郑某（另案处理）处借款，郑某诱骗谷某1毅签订金额为人民币34416元、10000元的借款合同，并与邹明伟合作出资，通过贾某银行账户向谷某1毅转账人民币34416元用于制造虚假资金走账流水。后郑某以收取各种费用为由要求谷某1毅交还部分现金，谷某1毅借款实得人民币18900元。谷某1毅还款三期共计人民币4728元。2018年2月，谷某1毅无力还款，郑某等人到谷某1毅家中催收回人民币5000元。2.2017年3月9日，被害学生孙某经他人介绍，到明日资本公司借款，李明月诱骗孙某签订向邹明伟借款人民币7000元、10000元的借款合同，并通过邹明伟银行账户向孙某转账人民币10000元用于制造虚假资金走账流水，后以收取各种费用为由要求孙某微信转账人民币4730交还公司，孙某借款实得人民币5270元。借款后孙某分期还款共计人民币5523元。2017年9月29日，李明月要求孙某一次性归还所有欠款，孙某无力还款，李明月带孙某至管玉（另案处理）处签订金额虚高的借款合同，以偿还明日资本公司人民币2775元，并收取中介费人民币1000元。3.2017年3月21日，被害学生刘某2经他人介绍，到明日资本公司借款，邹明伟诱骗刘某2签订金额为人民币7000元、10000元的借款合同，并通过自己的银行账户向刘某2转账人民币10000元用于制造虚假资金走账流水，后以收取各种费用为由要求刘某2交还公司人民币4550元，刘某2借款实得人民币5450元。还款过程中，刘某2被肆意认定违约，还款共计人民币11681元。4.2017年6月16日，被害学生方铄经他人介绍，到明日资本公司借款，李明月诱骗方铄签订向邹明伟借款人民币6000元、20000元的借款合同，并通过邹明伟银行账户向方铄转账人民币20000元用于制造虚假资金走账流水，后以收取各种费用为由要求方铄交还公司人民币15400元，方铄借款实得人民币4600元。还款过程中，方铄被肆意认定违约，还款共计人民币7635元。2018年2月1日，方铄经他人介绍，到明日资本公司借款，李明月诱骗方铄签订金额为人民币15000元、20000元的借款合同，并通过邹明伟银行账户向方铄转账人民币20000元用于制造虚假资金走账流水，后以收取各种费用为由要求方铄交还公司人民币10725元，方铄借款实得人民币9275元。还款过程中，方铄被肆意认定违约，还款共计人民币18180元。5.2017年6月19日，被害学生方某经他人介绍，到明日资本公司借款，被诱骗签订向邹明伟借款人民币6000元、20000元的借款合同，邹明伟银行账户向方某转账人民币20000元用于制造虚假资金走账流水，后方某被带到银行取现，将人民币15400元以各种费用的名义交还公司，方某借款实得人民币4600元。还款过程中，方某被肆意认定违约，还款共计人民币8332元。6.2017年9月11日，被害学生付裕豪经他人介绍，到明日资本公司借款，邹明伟诱骗付裕豪签订金额为人民币20000元、6000元的借款合同。李明月制作合同，并通过邹明伟银行账户向付裕豪转账人民币20000元用于制造虚假资金走账流水，后以收取各种费用为由，带付裕豪到银行取现人民币15400元交还公司，付裕豪借款实得人民币4600元。还款过程中，付裕豪被肆意认定违约，还款共计人民币8220元。7.2017年10月19日，被害学生刘某3到明日资本公司借款，邹明伟诱骗刘某3签订金额为人民币20000元、10000元的借款合同。李明月制作合同，并通过邹明伟银行账户向刘某3转账人民币20000元用于制造虚假资金走账流水，后以收取各种费用为由要求刘某3到银行取出部分现金交还公司，刘某3借款实得人民币6850元。2017年10月20日，刘某3到明日资本公司借款，邹明伟诱骗刘某3签订金额为人民币10000元、5000元的借款合同。李明月制作合同，并通过邹明伟银行账户向刘某3转账人民币10000元用于制造虚假资金走账流水，后以收取各种费用为由要求刘某3到银行取出部分现金交还公司，刘某3借款实得人民币3000元。2017年10月23日，邹明伟要求刘某3偿还欠款，刘某3被介绍到其他贷款公司借款，将借款所得人民币10000元用于偿还邹明伟。2017年10月27日，邹明伟将刘某3找回明日资本公司，诱骗刘某3签订金额为人民币20000元、12000元的借款合同。李明月制作合同，并通过邹明伟银行账户向刘某3转账人民币20000元用于制造虚假资金走账流水，后以收取各种费用为由要求刘某3到银行取出部分现金交还公司，刘某3借款实得人民币8100元，其中4000元被用于偿还邹明伟之前欠款。2017年11月9日，邹明伟将刘某3介绍到其他贷款公司借款，刘某3将借款所得人民币13100元用于偿还邹明伟。2017年11月10日，邹明伟将刘某3带到郑某处借款，郑某诱骗刘某3签订金额为人民币34400元的借款合同，并与邹明伟合作出资，通过自己银行账户向刘某3转账人民币34400元用于制造虚假资金走账流水，后郑某以收取各种费用为由要求刘某3交还人民币16000元，刘某3借款实得人民币18400元。刘某3向邹明伟转账人民币10900用于偿还之前欠款及支付中介费。2017年12月10日，刘某3向郑某还款人民币38049.38元。8.2017年11月16日，被害学生杨某1经他人介绍，到明日资本公司借款，邹明伟诱骗杨某1签订金额为人民币30000元、20000元的借款合同。李明月制作合同，并通过邹明伟银行账户向杨某1转账人民币30000元用于制造虚假资金走账流水，后以收取各种费用为由要求杨某1到银行取现人民币16300元交还公司，杨某1借款实得人民币13700元。还款过程中，杨某1被肆意认定违约，还款共计人民币22230元。9.2017年12月3日，被害学生母丹经他人介绍，到明日资本公司借款，被诱骗签订向邹明伟借款人民币10000元、5000元，向贾某借款人民币10000元、5000元的借款合同，邹明伟银行账户、贾某银行账户（邹明伟出资）分别向母丹转账人民币10000元用于制造虚假资金走账流水。后母丹被要求到银行取现，将人民币12550元以各种费用的名义交还公司，母丹借款实得人民币7450元。还款过程中，母丹被肆意认定违约，还款共计人民币11930元。10.2017年12月11日，魏某某主动联系被害学生于某，诱骗于某签订金额为人民币100000元、50000元的借款合同。魏某某、邹明伟、向某某三人商议合伙出资，通过魏某某银行账户向于某转账人民币100000元用于制造虚假资金走账流水，后以收取各种费用为由要求于某交还人民币51000元，于某借款实得人民币49000元。几日后，魏某某以于某向其他人借款为由，肆意认定于某违约要求其偿还人民币100000元，于某被迫到其他贷款公司借款，用借款所得还款共计人民币90000元。2017年12月12日，于某到明日资本公司借款，邹明伟诱骗于某签订金额为人民币30000元的借款合同，并通过自己银行账户向于某转账人民币30000元用于制造虚假资金走账流水，后以收取各种费用为由要求于某交还人民币10400元，于某借款实得人民币19600元。还款过程中，于某被肆意认定违约，还款共计人民币30200元。11.2018年3月11日，被害学生鲍某博经他人介绍，到明日资本公司借款，李明月诱骗鲍某博签订向邹明伟借款人民币10000元、5000元，向杨某2、李明月借款人民币5000元、10000元的借款合同，并通过自己银行账户和邹明伟银行账户分别向鲍某博转账人民币10000元用于制造虚假资金走账流水，后以收取各种费用为由要求鲍某博交还人民币12600元，鲍某博借款实得人民币7400元。还款过程中，鲍某博被肆意认定违约，还款共计人民币10400元。二、敲诈勒索罪1.2017年10月11日，被害学生谷某1毅到明日资本公司借款，李明月诱骗谷某1毅签订向邹明伟借款人民币10000元、5000元，向刘某4（未到案）借款人民币10000元、5000元的借款合同，并通过邹明伟、刘某4银行账户分别向谷某1毅转账人民币10000元用于制造虚假资金走账流水，后李明月以收取各种费用为由，带谷某1毅到银行取现人民币13000元交还公司，谷某1毅借款实得人民币7000元。2018年1月，邹明伟指派向某某等人到谷某1毅家中催收，以不还钱就搬东西相要挟，迫使谷某1毅父亲出具还款承诺书。谷某1毅还款共计人民币4950元。2.2017年10月22日，被害学生林某1经他人介绍，到郑某处借款，郑某诱骗林某1签订金额为人民币34416元、3000元的借款合同，并与邹明伟合作出资，通过贾某银行账户向林某1转账人民币34416元用于制造虚假资金走账流水，后以收取各种费用为由要求林某1将部分钱款交还自己，林某1借款实得人民币20082元。2017年11月初，郑某等人到林某1所在学校，逼迫林某1联系家长，并到林某1家中，以不还钱将对林某1安全、学业不利的言语威胁林某1父母还钱。11月9日，林某1父亲被迫向郑某还款人民币34416元。3.2017年10月31日，被害学生李某1被他人带到郑某处借款，郑某诱骗李某1签订金额为人民币34416元、10000元的借款合同，并与邹明伟合作出资，通过贾某银行账户向李某1转账人民币34416元用于制造虚假资金走账流水，后以收取各种费用为由要求李某1将部分钱款交还自己，李某1借款实得人民币18900元。2017年11月期间，郑某、李某2（另案处理）、田某（另案处理）等人多次到李某1家中，以滋扰、阻碍李某1家超市正常营业的方式，迫使李某1母亲还款人民币15000元。4.2017年11月1日，被害学生谢某经他人介绍，到明日资本公司借款，邹明伟诱骗谢某签订金额为人民币35000元的借款合同。李明月制作合同，并通过邹明伟银行账户向谢某转账人民币35000元用于制造虚假资金走账流水，后以收取各种费用为由要求谢某到银行取出部分现金交还公司，谢某借款实得人民币20775元。2017年11月中旬，李明月以办分期为由将谢某骗至明日资本公司，后谢某被带至其他贷款公司借款，用借款所得还款明日资本公司共计人民币24160元。2018年1月25日，谢某无力偿还欠款，邹明伟诱骗谢某签订金额为人民币50000元、35000元的借款合同，并通过自己银行账户向谢某转账人民币50000元用于制造虚假资金走账流水。向某某到谢某家中?“验点”，后以收取各种费用及偿还之前欠款为由要求谢某交还公司人民币43000元，谢某借款实得人民币7000元。谢某还款一期人民币4025元后，2018年2月26日，邹明伟指派向某某等人到谢某家中催收，以对谢某安全、学业不利的言语相威胁，迫使谢某父母还款人民币35000元。5.2017年11月19日，被害学生温某被他人带到郑某处，向郑某、李某2、全某（另案处理）借款。全某迫使温某签订金额虚高的借款合同，并与邹明伟合作出资，通过邹明伟银行账户向温某转账人民币16000元用于制造虚假资金走账流水，后以收取各种费用为由要求温某交还人民币8000元，温某借款实得人民币8000元。2017年12月份，李某2、郑某等人到温某所在学校，将其强行带至车上并向沈阳方向行驶。行驶中，李某3人电话联系温某父亲，以不还钱不放人等言语相威胁，逼迫其还款。2017年12月28日，李某2、郑某等人再次到温某家中催款，温某父亲被迫还款郑某人民币125000元、还款全某人民币16000元。6.2017年11月24日，被害学生于某到明日资本公司借款，邹明伟诱骗于某签订金额为人民币30000元的借款合同，魏某某、向某某到于某家中?“验点”，邹明伟通过自己银行账户向于某转账人民币30000元用于制造虚假资金走账流水，后以收取各种费用为由要求于某取现人民币10000元交还公司，于某借款实得人民币20000元。2017年12月9日，于某还款人民币3850元。2017年12月11日，于某被诱骗与魏某某签订虚高借款合同后，用借款所得向邹明伟还款时，在明日资本公司办公室外楼道内，邹明伟用胳膊勒夹于某脖颈，强迫于某将手机余额内人民币31050元通过支付宝全部转给自己。于某还款共计人民币34900元。7.2017年12月6日，被害学生王某经他人介绍，到明日资本公司借款，邹明伟诱骗王某签订金额为人民币30000元、25000元的借款合同。李明月制作合同，并通过邹明伟银行账户向王某转账人民币30000元用于制造虚假资金走账流水，后以收取各种费用为由要求王某取现人民币15300元交还公司，向某某到王某家中?“验点”，王某借款实得人民币14700元。2017年12月20日，王某被要求一次性偿还全部欠款，王某无力还款，向某某强迫王某父母签订向邹明伟借款人民币28000元的借据及还款承诺书，后向某某多次到王某家中催收，王某父母陆续还款共计人民币12000元。8.2017年12月10日，被害学生曹某清经他人介绍，到明日资本公司借款，邹明伟诱骗曹某清签订金额为人民币25000元的借款合同，并通过自己银行账户向曹某清转账人民币25000元用于制造虚假资金走账流水，后以收取各种费用为由要求曹某清交还公司人民币8000元，向某某为曹某清录制借款视频，曹某清借款实得人民币17000元。2017年12月26日，邹明伟派人带曹某清到其他贷款公司转单平账，曹某清因数额过高拒绝签订借款合同，被强行带回明日资本公司。邹某话联系曹某清父母要挟其还钱，并于当晚派人带曹某清到洗浴中心留宿。27日，曹某清父母至沈阳北站锦州银行大厦附近麦当劳餐厅内，被迫将人民币18000元交给向某某。曹某清及其父母共计还款人民币29000元。9.2017年12月14日，被害学生崔某经他人介绍，到明日资本公司借款，李明月诱骗崔某签订向邹明伟借款人民币10000元、5000元的借款合同，并通过邹明伟银行账户向崔某转账人民币10000元用于制造虚假资金流水，后以收取各种费用为由要求崔某取出部分现金交还公司，崔某借款实得人民币3770元。几日后，邹明伟指派向某某到崔某所在学校将其带至明日资本公司，以崔某有其他欠款为由，要求其一次性偿还全部欠款，强迫崔某通过网贷还款人民币5750元。10.2018年2月8日，被害学生付裕豪为偿还欠款，到明日资本公司借款，邹明伟诱骗付裕豪签订向邹明伟借款人民币10000元、向贾某借款人民币10000元的借款合同，向某某到付裕豪家中?“验点”后，李明月通过邹明伟银行账户向付裕豪转账人民币10000元、通过贾某银行账户（邹明伟出资）向付裕豪转账人民币10000元用于制造虚假资金走账流水，向某某以收取各种费用为由带付裕豪到银行取出部分现金交还公司，付裕豪借款实得人民币6950元。2018年3月5日，还款未到期时，邹明伟指派向某某到付裕豪所在学校将其强行带至明日资本公司，以付裕豪向其他人借款为由，要求付裕豪一次性偿还全部欠款，并电话联系付裕豪父亲要挟其还款。付裕豪父亲赶到明日资本公司后，被迫与邹明伟签订金额为人民币20400元的虚假借款合同。2018年3月6日，付裕豪同其父亲到明日资本公司，还款人民币10900元。另查明，2018年7月17日，公安机关将被告人邹明伟、李明月、向某某抓获。2018年8月22日，公安机关将被告人魏某某抓获。公安机关对被告人持有的手机、手表、电脑等物品依法予以扣押。原判认定上述事实，有原公诉机关提交，并经庭审质证、认证的被害人古某、孙某等人的陈述，借据、借款合同、收据、承诺书、银行卡交易明细、微信聊天截图等书证，证人付某、刘某1、何某等人的证言，辨认笔录及照片，搜查笔录及扣押清单，视听资料，辽宁嘉润投资管理有限公司营业执照，邹明伟建设银行交易明细，案件来源及抓捕经过，被告人邹明伟、李明月、向某某、魏某的供述与辩解等证据证实。原审法院认为，被告人邹明伟、李明月、向某某、魏某某以非法占有为目的，假借民间借贷名义，以虚构事实、隐瞒真相的方法，诱骗在校大学生签订金额虚高的借款合同，通过制造虚假资金走账流水、单方肆意认定违约、恶意转单垒高债务等方式骗取他人财物；以威胁、恐吓的方法，迫使在校大学生签订金额虚高的借贷合同，以威胁、滋扰、限制自由等“软暴力”手段向被害人及其近亲属讨债，强行索取他人财物，其行为均已构成诈骗罪、敲诈勒索罪。被告人邹明伟纠集被告人李明月、向某某、魏某某，为共同实施犯罪组成较为固定的犯罪组织，分工明确，互相配合，以诱骗、威胁或其他手段多次实施“套路贷”犯罪，侵害他人人身、财产权利，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，已构成犯罪集团。被告人邹明伟在犯罪中起组织、策划、指挥作用，系犯罪集团首要分子，应当按照集团所犯全部罪行处罚；被告人李明月、向某某、魏某某明知是为共同实施“套路贷”犯罪而组成的犯罪组织，仍接受邹明伟的领导、管理、指挥，积极参与“套路贷”犯罪活动，应按其参与的罪行处罚。被告人邹明伟诈骗数额巨大、敲诈勒索数额巨大；被告人李明月、向某某、魏某某诈骗数额较大，敲诈勒索数额较大。被告人邹明伟、李明月、向某某、魏某某以在校学生为对象实施“套路贷”犯罪，应对其酌情从重处罚。被告人邹明伟、李明月、向某某部分犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。四被告人到案后能够如实供述部分犯罪事实，依法可从轻处罚。四被告人在判决前一人犯数罪，应当数罪并罚。对于被告人邹明伟提出的其行为仅是借款的辩解、被告人李明月提出的没有诱骗行为的辩解及邹明伟辩护人提出的仅是民间借贷不构成犯罪的辩护意见，经查，根据被告人在侦查阶段的供述、被害人的陈述及相关证人证言，能够认定被告人邹明伟纠集李明月等人，假借民间借贷之名，以保证金、手续费等虚假理由诱骗被害人基于错误认识签订金额虚高的借贷合同、制造虚假给付凭证，其行为目的并非是为了到期按照借款协议约定收回本金及利息，而是为了非法占有被害人财物，其行为与民间借贷行为存在本质区别，被害人是否还清借款本金，并不影响其行为性质的认定。被告人李明月在明知邹明伟“套路贷”行为模式、获利方式的情况下，仍多次参与，故对被告人邹明伟、李明月的辩解及辩护人的辩护意见不予采纳。对于各辩护人提出的不存在威胁、恐吓等行为、不构成敲诈勒索罪的辩护意见，被告人李明月在侦查阶段已对邹明伟等人采取用胶水堵门锁眼、威胁学生不让学生上课等方式催款作出明确供述，谷某1毅、林某1等被害人及谷某2、林某2等证人亦能证实邹明伟等人在催款过程中存在滋扰、威胁等行为，上述证据能够互相印证，故对辩护人该点辩护意见不予支持。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条，《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条，对被告人邹明伟还依照《中华人民共和国刑法》第九十七条，对被告人邹明伟、李明月、向某某还依照《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，认定：被告人邹明伟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币七万元。被告人李明月犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。被告人向某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。被告人魏某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。继续追缴被告人违法所得，依法发还被害人。扣押在案的涉案财物，由扣押机关依法处理。上诉人邹明伟的上诉理由：其没有虚构事实，隐瞒真相及威胁殴打被害人，不构成诈骗和敲诈勒索罪，量刑过重。其辩护人提出如下辩护意见：上诉人邹明伟通过发放贷款方式获取财物，应认定非法经营罪；邹明伟没有使用恐吓、威胁方法逼迫对方签署协议，催促债务人加快偿还，不是非法强索他人财物，不应认定敲诈勒索罪。上诉人李明月的上诉理由：其只是应聘打工的，不知道是“套路贷”，原判量刑过重。经审理查明，上诉人邹明伟、李明月、原审被告人向某某、魏某某诈骗、敲诈勒索犯罪的事实、证据与原审判决认定相同，本院审理过程中未发生变化，本院依法予以确认。同时，上诉人邹明伟、李明月及辩护人在本院审理过程中未提出新的证据。本院认为，上诉人（原审被告人）邹明伟、李明月、原审被告人向某某、魏某某以非法占有为目的，假借民间借贷名义，以虚构事实、隐瞒真相的方法，诱骗在校大学生签订金额虚高的借款合同，通过制造虚假资金走账流水、单方肆意认定违约、恶意转单垒高债务等方式骗取他人财物；以威胁、恐吓的方法，迫使在校大学生签订金额虚高的借贷合同，以威胁、滋扰、限制自由等“软暴力”手段向被害人及其近亲属讨债，强行索取他人财物，其行为均已构成诈骗罪、敲诈勒索罪。对于上诉人邹明伟及其辩护人提出的邹明伟的行为不构成诈骗罪和敲诈勒索罪，上诉人李明月提出的不知道是“套路贷”的上诉理由及辩护意见，原审判决根据卷内证据和审理查明的事实就各被告人的行为性质作了充分论述说明，经审查，证据确实充分，符合相关法律规定，结论正确，本院不再赘述。对于上诉人邹明伟及李明月提出的量刑过重的上诉理由，经查，原审判决根据二上诉人诈骗、敲诈勒索犯罪的事实、性质、情节，综合考虑针对在校学生实施犯罪，部分犯罪未遂，如实供述部分犯罪事实等酌重、酌轻情节，在法定刑罚幅度内量刑并无不当。原审判决事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  刘大勇审判员  范 哲审判员  韩宇川二〇一九年十二月九日法官助理贺颖书记员贾天月