黑龙江省海林市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黑1083刑初64号 公诉机关黑龙江省海林市人民检察院。 被告人田桂芹，女，1957年2月16日出生，大专文化，住黑龙江省海林市城区。2018年5月31日因涉嫌犯诈骗罪被北京市公安局大兴分局青云店派出所抓获，临时羁押于北京市大兴区看守所。因本案于2018年6月5日被海林市公安局刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押于牡丹江市第二看守所。 辩护人郑秀芝，黑龙江宏硕律师事务所律师。 被告人刘彩丽，女，1958年10月17日出生，大专文化，住黑龙江省牡丹江市爱民区。2018年7月24日因涉嫌犯诈骗罪被北京市公安局海淀分局曙光派出所抓获，临时羁押于北京市海淀区看守所。因本案于2018年8月1日被海林市公安局刑事拘留，同年9月1日被逮捕。现羁押于牡丹江市第二看守所。 辩护人徐文煜，黑龙江鼎坤律师事务所律师。 辩护人刘芳，黑龙江鼎坤律师事务所律师。 黑龙江省海林市人民检察院以黑海检诉刑诉[2019]70号起诉书指控被告人田桂芹、刘彩丽犯诈骗罪，于2019年7月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于同年9月4日公开开庭审理了本案。海林市人民检察院指派检察员陈肖雪出庭支持公诉，被告人田桂芹及其辩护人郑秀芝、被告人刘彩丽及其辩护人徐文煜到庭参加诉讼。庭审中，海林市人民检察院认为需要补充侦查，建议延期审理。本院决定延期审理，并于同年11月27日再次公开开庭审理了本案。海林市人民检察院指派检察员韩晶出庭支持公诉，并当庭对起诉指控的事实予以部分变更，被告人田桂芹及其辩护人郑秀芝、被告人刘彩丽及其辩护人刘芳到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 被告人田桂芹、刘彩丽因无力偿还之前为他人办理出国务工失败所欠下的债务，二人在明知已无法将他人成功办理出国务工的情况下，共谋继续以为他人办理澳大利亚出国务工的方式骗取他人钱财来偿还债务，其中田桂芹负责寻找出国人员及收钱，刘彩丽负责伪造假的签证。2015年4月至2016年1月，二人通过虚构能成功办理澳大利亚出国劳务，将伪造的签证照片发送给被害人等手段取得被害人关某1、侯某1、孙某等6人的信任，先后以交纳保证金、签证费、购买飞机票等名义骗得人民币共计561000元，后被其二人用于偿还欠款及挥霍。具体犯罪事实如下： 1、2015年4月至2016年1月，被告人田桂芹、刘彩丽在明知已无法将他人成功办理出国务工的情况下，虚构能成功办理澳大利亚出国劳务，伪造的签证照片等手段取得被害人关某1的信任，先后以交纳保证金、签证费、飞机票等名义骗得关某1人民币共计150000元，后退还人民币共计22000元。 2、2015年4月至2016年1月，被告人田桂芹、刘彩丽采用上述手段，骗得被害人关某2人民币共计150000元。 3、2015年4月至2016年1月，被告人田桂芹、刘彩丽采用上述手段，骗得被害人侯某1人民币共计103000元。 4、2015年4月至2016年1月，被告人田桂芹、刘彩丽采用上述手段，骗得被害人赵某1人民币共计103000元，后退还人民币4000元。 5、2015年4月至2016年1月，被告人田桂芹、刘彩丽采用上述手段，骗得被害人王某1人民币共计63000元，后退还人民币2000元。 6、2016年1月份的一天，被告人田桂芹、刘彩丽采用上述手段，骗得被害人孙某人民币共计20000元。 被告人田桂芹单独诈骗三起，诈骗数额58000元，具体事实如下： 1、2015年4月份，被告人田桂芹采用上述手段，骗得被害人郭某1人民币共计5000元。 2、2015年5月份，被告人田桂芹采用上述手段，骗得被害人郭某2人民币共计5000元。 3、2016年3月份，被告人田桂芹采用上述手段，骗得被害人侯某2人民币共计50000元，后退还人民币2000元。 经侦查，被告人田桂芹、刘彩丽分别于2019年5月31日、7月24日被公安机关在北京市抓获归案。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了1、书证：户籍证明、现实表现、案件来源、受案登记表、立案决定书、到案经过、临时羁押证明书、银行卡交易明细、工商登记材料、借条、收据、房照复印件、记账联、收条、签证复印件、房照复印件、汇款凭证、民事起诉状、民事判决书、民事调解书、海林市公安局刑事警察大队情况说明；2、证人杨某1、郭某3、杨某2、赵某2、张某、赵某3、付某、李某、马某、许某、蔡某、王某2、韩某、陈某、黄某的证言；3、被害人关某2、侯某1、赵某1、王某1、关某1、孙某、郭某1、郭某2、侯某2的陈述；4、被告人田桂芹、刘彩丽的供述等证据。公诉机关认为，被告人田桂芹、刘彩丽的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究二被告人刑事责任。该案诈骗关某2、侯某1、王某3、王某1、孙某、关某1的犯罪系共同犯罪，二被告人在共同犯罪过程中作用相当，均系主犯。被告人田桂芹、刘彩丽均具有酌定从重处罚情节：多次诈骗；法定从轻处罚情节：1、如实供述自己罪行，2、认罪认罚。建议判处被告人田桂芹十年至十一年有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人刘彩丽十年至十年八个月有期徒刑，并处罚金。 被告人田桂芹对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议不持异议。同时认为被告人田桂芹系初犯，能如实供述自己的罪行，认罪认罚，且没有前科劣迹，恳请法院对被告人从轻处罚。 被告人刘彩丽对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对起诉书指控被告人刘彩丽犯有诈骗罪的定性没有异议。认为被告人刘彩丽自愿如实供述自己的罪行，真诚悔罪、认罪认罚，且系初犯，恳请法庭本着惩罚与教育相结合的原则，对被告人刘彩丽减轻处罚。 经审理查明： 被告人田桂芹、刘彩丽因无力偿还之前为他人办理出国务工所欠下的债务，在明知已无法将他人成功办理出国务工的情况下，共谋继续以为他人办理澳大利亚出国务工的方式骗取他人钱款来偿还债务。田桂芹负责寻找出国人员及收钱，刘彩丽负责伪造假的签证。2015年4月至2016年1月，二被告人通过虚构能成功办理澳大利亚出国劳务，将伪造的签证照片发送给被害人等手段取得关某1、关某2、侯某1、赵某1、王某1、孙某等6名被害人的信任，先后以交纳保证金、签证费、购买飞机票等名义骗得人民币共计561000元，用于偿还欠款及挥霍。其中，骗取被害人关某1人民币150000元（已退还22000元）、关某2人民币150000元、侯某1人民币103000元、赵某1人民币103000元（已退还4000元）、王某1人民币63000元（已退还2000元）、孙某人民币20000元。 被告人田桂芹独自采用上述手段自2015年4月至2016年1月骗取被害人郭某1、郭某2、侯某2共计人民币58000元。其中，骗取被害人郭某1人民币5000元、郭某2人民币5000元、侯某2人民币共计50000元（已退还2000元）。 综上，被告人田桂芹诈骗数额合计人民币619000元，被告人刘彩丽诈骗数额合计人民币561000元。 经侦查，被告人田桂芹、刘彩丽分别于2019年5月31日、7月24日被公安机关在北京市抓获归案。 上述事实有经庭审质证、确认的1、被害人关某2、侯某1、赵某1、王某1、关某1、孙某、郭某1、郭某2、侯某2的陈述；2、证人杨某1、郭某3、杨某2、赵某2、张某、赵某3、付某、李某、马某、许某、蔡某、王某2、韩某、陈某、黄某的证言；3、书证：户籍证明、现实表现、案件来源、受案登记表、立案决定书、到案经过、临时羁押证明书、银行卡交易明细、工商登记材料、借条、收据、房照复印件、记账联、收条、签证复印件、房照复印件、汇款凭证、民事起诉状、民事判决书、民事调解书、海林市公安局刑事警察大队情况说明；4、被告人田桂芹、刘彩丽的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人田桂芹单独或伙同被告人刘彩丽，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款，“数额巨大”，二被告人的行为均已构成诈骗罪。其中，田桂芹单独诈骗数额为人民币58000元，与刘彩丽共同诈骗数额为人民币561000元。公诉机关指控被告人田桂芹、刘彩丽犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予采纳。二被告人在共同实施诈骗犯罪过程中作用相当，均系主犯。二被告人属“多次诈骗”，酌情从重处罚。二被告人到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。被告人田桂芹辩护人提出的“被告人田桂芹系初犯，没有前科劣迹，能如实供述自己的罪行，认罪认罚，应予从轻处罚”的辩护意见，符合本案事实及法律规定，本院予以采纳。被告人刘彩丽辩护人提出的“被告人刘彩丽系初犯，自愿如实供述自己的罪行，认罪认罚”的辩护意见，符合本案事实及法律规定，本院予以采纳并依法从轻惩处，但其提出的“对被告人刘彩丽减轻处罚”的辩护意见，因被告人刘彩丽不具备减轻处罚的法定情节，本院不予支持。为打击犯罪，保护公民的财产权利不受侵害，根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人田桂芹犯诈骗罪，判处有期徒刑十年七个月，并处罚金人民币60000元（罚金于本判决发生法律效力后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月31日起至2028年12月30日止）。 二、被告人刘彩丽犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币50000元（罚金于本判决发生法律效力后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月24日起至2028年10月23日止）。 三、责令被告人田桂芹、刘彩丽共同退赔被害人关某1人民币128000元、关某2人民币150000元、侯某1人民币103000元、赵某1人民币99000元、王某1人民币61000元、孙某人民币20000元；责令被告人田桂芹退赔被害人郭某1人民币5000元、郭某2人民币5000元、侯某2人民币48000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省牡丹江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长  丁耀军 审判员  郭冬梅 审判员  董 蕾 二〇一九年十二月六日 书记员  李彤昕 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。