安徽省芜湖市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）皖02刑终437号原公诉机关安徽省无为县人民检察院。上诉人(原审被告人)朱俊明，男，1983年4月12日出生，汉族，初中文化，个体经营，住安徽省无为县。被告人朱俊明因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月20日被无为县公安局刑事拘留，2019年1月8日，经安徽省无为县人民检察院批准逮捕，次日由无为县公安局执行逮捕。现羁押于无为县看守所。上诉人(原审被告人)朱勇军，男，1971年3月15日出生，汉族，小学文化，个体经营，住江苏省苏州市吴江区（户籍地：安徽省巢湖市）。被告人朱勇军因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月3日被无为县公安局刑事拘留，同年1月25日经安徽省无为县人民检察院批准逮捕，当日由无为县公安局执行逮捕。现羁押于无为县看守所。上诉人(原审被告人)魏金花，女，1987年11月23日出生，汉族，初中文化，粮农，住安徽省无为县。被告人魏金花因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月21日被无为县公安局刑事拘留，同年1月30日被无为县公安局取保候审。2019年8月29日，本院决定对其逮捕，同年9月4日由无为县公安局执行逮捕。现羁押于芜湖市女子看守所。辩护人：闫迪，安徽夏薇律师事务所律师。辩护人：夏禄元，安徽夏薇律师事务所实习律师。上诉人(原审被告人)朱冠华，男，1988年12月3日出生，汉族，初中文化，个体经营，住安徽省无为县。被告人朱冠华因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月22日被无为县公安局刑事拘留，同年1月30日被无为县公安局取保候审。2019年8月29日，本院决定对其逮捕，同年9月4日由无为县公安局执行逮捕。现羁押于无为县看守所。原审被告人朱小玲，女，1983年11月24日出生，汉族，初中文化，个体经营，住安徽省无为县无城镇中俊理想城******（户籍地：安徽省无为县）。被告人朱小玲因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年2月11日被无为县公安局刑事拘留，同年3月5日被无为县公安局取保候审。2019年8月29日，本院决定对其逮捕，同年9月4日由无为县公安局执行逮捕。现羁押于芜湖市女子看守所。原审被告人王英，女，1985年10月15日出生，汉族，初中文化，个体经营，住安徽省，住安徽省滁州市全椒县英因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月5日被无为县公安局刑事拘留，同年3月29日被无为县公安局取保候审。现居住在其住所。原审被告人张佩佩，女，1984年2月21日出生，汉族，初中文化，个体经营，住安徽省，住安徽省无为县佩佩因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月25日被无为县公安局取保候审。现居住在其住所。安徽省无为县人民法院审理无为县人民检察院指控原审被告人朱俊明、朱勇军、魏金花、朱冠华、朱小玲、王英、张佩佩犯开设赌场罪一案，于2019年10月17日作出（2019）皖0225刑初268号刑事判决，原审被告人朱俊明、朱勇军、魏金花、朱冠华不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人朱俊明、朱勇军、魏金花、朱冠华，并听取相关辩护人的辩护意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：（一）被告人朱俊明伙同被告人朱勇军、魏金花、朱冠华、朱小玲、王英、张佩佩开设赌场的犯罪事实2018年1月至11月期间，被告人朱俊明、朱冠华、朱勇军、魏金花四人以盈利为目的，利用微信建立“娱乐”牛牛赌博群，邀集赌客加入该微信群，以抢红包比点数大小的方式进行赌博并从中抽头渔利。上述四被告人先后在该群担任股东，并雇佣童月月、陈某、李云（均另案处理）及被告人朱小玲、王英、张佩佩在群内担任财务人员，主要负责发红包、结算输赢、抽水，将抽头渔利款交给被告人魏金花和朱俊明，并根据发红包数量分得工资。截止案发前该赌博群抽头渔利达20余万元。案发后，被告人朱俊明、朱冠华、魏金花分别于2018年12月17日、2019年1月18日、2019年1月21日抓获归案；被告人朱勇军、朱小玲、王英、张佩佩主动到无为县公安局投案。被告人朱小玲、王英分别退缴违法所得3万元、1.5万元，被告人魏金花、张佩佩、朱冠华退缴违法所得各1万元。案件审理过程中，被告人朱俊明退缴违法所得2万元。原判另认定，被告人朱冠华、魏金花分别于2018年4月和8月中旬退出该赌博群。被告人朱勇军获利4000元。原判依据公诉机关提交并经一审庭审质证的下列证据认定上述事实。1.书证(1)基本信息，证实被告人朱俊明、朱勇军、魏金花、朱冠华、朱小玲、王英、张佩佩的身份情况，均系完全刑事责任能力人。(2)抓获经过、到案经过，证实被告人朱俊明于2018年12月17日在张家港市锡张高速张家港东出口被抓获；被告人朱勇军于2019年1月3日主动投案自首；被告人朱冠华于2019年1月18日在昆山火车站出站口被抓获；被告人魏金花于2019年1月21日在无为县巢无路济民医院被抓获；被告人朱小玲、王英主动至无为县公安局治安管理大队投案。(3)被告人张佩佩到案经过、情况说明1，证实被告人张佩佩于2019年1月25日准备去公安机关投案自首，因案件承办人在外出差，让其2019年1月28日到无为县公安局投案。但其于当日下午在蓝鼎柏悦园小区被其他办案人员抓获。(4)前科查询证明，证实被告人朱俊明、朱勇军、朱冠华、魏金花、张佩佩、朱小玲、王英七人均无违法犯罪记录。(5)支付宝交易记录，证实2018年1月1日至11月12日期间，魏金花通过支付宝转账给朱俊明335542.7元，其中除去帮赌客代账后赌客还的钱18笔资金共计169000元，抽头获利钱166542.7元。2018年8月12日至11月12日期间，张佩佩、朱小玲、王英通过支付宝转账给朱俊明636638元。2018年1月1日至8月11日期间，张佩佩、陈某、朱小玲、王英、李云通过支付宝转账给魏金花1836399元。其中，2018年5月24日至8月10日期间，王英通过支付宝转账给魏金花355695元。2018年8月13日至11月12日期间，王英通过支付宝转账给朱俊明201281元。2018年1月1日至2018年5月24日期间，陈某通过支付宝转账给魏金花776936元。(6)扣押清单、扣押决定书，证实2019年1月25日，无为县公安局扣押了被告人张佩佩的一部金色苹果手机，手机号是132××××****；2019年1月22日，无为县公安局扣押了被告人朱冠华的手机，手机号为151××××****；2019年2月11日，扣押了被告人朱小玲的黑色苹果手机；2019年3月5日，扣押了被告人王英的两部粉色苹果手机。(7)银行现金缴款回单、安徽省政府非税收入票据等，证实被告人魏金花、张佩佩、朱冠华分别退缴违法所得1万元；被告人朱小玲、王英分别退出3万元和1.5万元违法所得，被告人朱俊明退缴违法所得2万元。(8)调取证据通知书，证实2018年12月29日，无为县公安局向支付宝（中国）网络技术有限公司调取被告人朱俊明、朱勇军、朱冠华、魏金花、张佩佩、王英、朱小玲的注册信息和2018年1月1日至2018年11月13日资金流水信息；2019年2月14日，无为县公安局向财付通支付科技有限公司调取被告人朱俊明、朱勇军、魏金花、张佩佩、李云、朱小玲2018年1月1日至11月30日的微信账单流水信息。(9)情况说明2，证实无为县公安局调取涉案被告人朱俊明、魏金花与被告人王英、朱小玲、张佩佩及陈某、李云之间支付宝账号转账记录，并经当事人本人核对和确认，以及被告人朱俊明自2018年1月至11月经营“娱乐”微信赌博群过程中的赌资及非法获利情况。2.证人证言(1)证人谢某1的证言，证实“娱乐”群的股东有思念回忆、朱冠华、老大（更新），财务有王莹、大丫头、小天鹅、佳佳、童月月，管理有魏微笑。(2)证人赵某1的证言，证实“娱乐”群是思念回忆建的，也是赌牛牛，该群的股东有思念回忆、阿花，财务是王莹。(3)证人陈某的证言，证实其在“娱乐”群里干财务时，群中的钱和账都是魏金花在收。自2018年1月至2018年5月，其转给魏金花的支付宝交易记录，仔细查看过后，其能确定这些信息是其153××××****这个手机号注册的支付宝账号的交易记录，对该记录其没有异议。这些钱中大部分是其在群内干财务每天收来的抽头钱、先前帮赌客代账后赌客还回来的钱，以及魏金花下注在群内参赌所赢的钱。（4）证人赵某2的证言，证实“娱乐”群的股东是思念回忆、阿华、更新、魏微笑四个人，财务是小朱。（5）证人董某的证言，证实“娱乐”群的股东有阿华、思念回忆、老大（更新）、阿花（魏微笑），财务是小天鹅、王莹、大丫头、童月月、佳佳。（6）证人赵某3的证言，证实“娱乐”群的股东有思念回忆、阿华、老大，财务有小天鹅、大丫头。（7）证人章某1的证言，证实娱乐群的股东是朱俊明、阿花、朱冠华、微信名更新（外号老大）四个人，财务有莹莹、大丫头、张佩佩。（8）证人章某2、凌某、谢某2、包正林、谢某3、谢某4、余某、张某、谢某5、李某、刘某、肖某、赵某4、章某3、赵某5、章鑫磊的证言印证了上述事实。3.被告人的供述与辩解（1）被告人朱俊明的供述和辩解，证实其微信昵称是思念回忆。2018年，其和几个好赌的朋友建立了“娱乐”微信赌博群，其是群主也是股东；朱勇军（外号老大，微信名更新）；魏金花（微信名魏微笑、阿花）二人也是股东，财务有莹莹、大丫头、小天鹅三人。其群内没有专门的台面管理人员和拉手。娱乐群的工作模式是一天三班，上午班、下午班、晚班，正常一天能干到12小时左右，白天参赌人多的时候一个小时能打三、四个包，正常一天其群能开出三、四十个包。每个班都有一名财务人员，只要群内有人参赌，就有股东在群内盯着看，解决一些问题。其“娱乐”群共干了大约六个月时间，一直干到2018年11月份结束。群里共有一百多人，每局参赌人员有三十左右。娱乐群抽头每一把只从赢钱的庄家上按5%的标准来抽头。每天赌博结束后，财务人员将一天的抽头数额汇总通过支付宝和微信付发给其。其娱乐群开始两个月及后来两个月参赌人少，一天抽头钱1000元左右。其中7、8两个月最红火，每天能抽到2000-3000元不等。总共抽头二十几万块钱。但其每天要从中拿出30%-40%的钱作为福利红包发给参赌人员，其共发了头十万元的福利红包，其群实际获利也就十几万元。如果玩家输了没有钱，让其帮他垫钱，其还打钱给财务，帮玩家垫付钱。其三个股东平均占三分之一股，每人分到大约二万元，剩余的钱都是挂在账上。魏金花在“娱乐”群担任股东到2018年8月，她因儿子生病退群了。她在群里担任股东时负责管账，每天财务收到的抽头钱、帮赌客代账的钱通通先转给她，她支付掉群里的开支外，再将钱和账转给其。她退群后，群里的账由自己管。其看了2018年1月至11月魏金花转账给其的支付宝交易记录，其能确定这些信息是其151××××****这个手机号注册的支付宝账号的交易记录，对该记录其没有异议。记录中打勾备注的十四笔整钱，如10000元、15000元、20000元，有的是其帮赌客代账，赌客还给其的钱、有的是其为周转资金找魏金花借的钱。记录中还有几笔整钱也是帮赌客代账的钱。剩下的零钱都是群中抽头的钱。群里账务张佩佩、朱小玲、王英在2018年8月至11月间转账给其的支付宝交易记录，其看后对该记录没异议。这些钱就是财务每天收到的抽水钱、先前帮赌客代账后赌客还回来的钱、其本人或其代别人在群里参赌下注赢的钱，还有是为了周转找财务借的钱。（2）被告人朱勇军的供述和辩解，证实其微信名叫更新，其微信名还改成过Z15×××28，支付宝名朱勇军，支付宝账号15×××28。2018年5月份，其堂弟朱俊明要其到他搞的“娱乐”微信牛牛群给他捧场，于是其就到他搞的“娱乐”群里面赌钱，赌了两个月时间，输了二十几万，朱俊明为了不让其走，承诺给其提成，其就继续在群里面赌钱。到2018年11月初，因公安机关开始查，这个群就停了。这个群是朱俊明是群主，群里面拉人、账目都是他来搞。其进群后，就看到朱冠华、魏金花也在群里。魏金花在群里面负责前台管理，就是群里面的赌客因为账目问题发生冲突，她就出面调解。大概到七月份，魏微笑好像是因为小孩生病就没怎么在这个群里面出现了。娱乐群总共一百多人，但是每把参赌人数有时二十人，有时三十人。赌博之前，先定一个庄家，定好庄家后赌博的大小由庄家来定，有5元、10元、20元一点的，约定好后，群里面财务统计一下这把群内有多少人参赌并将此信息发给庄家，然后庄家就将发包的钱连同财务的工资（一般一把20元）发给财务，财务收到钱后先扣除工资再将红包发在群内让参赌的人抢红包，抢完红包后就是庄家和闲家在群内比大小，群里面财务算出每个参赌人员的输赢和抽水的情况，编成信息发到群内。赌钱的人就根据财务的信息来和财务赔付赌资。每天财务结束之后，财务会把抽头的钱转给朱俊明。“娱乐”群开群时间估计在2018年1月，中间过年停了一个月。“娱乐”群的财务有莹莹、小朱、小天鹅、大丫头、琪琪五个人。其入股后曾问过朱俊明群里搞了多少钱，朱俊明说只搞了5、6万元。到停群总共抽头数额也不过十几万。其只收到朱俊明通过微信、支付宝转给其的福利钱四千多元。（3）被告人魏金花的供述和辩解，证实其外号叫阿花，其微信账号是×××，支付宝账号是13×××26。朱俊明跟其、朱冠华、朱勇军讲合伙搞一个群，其就同意跟他们合伙搞微信赌博。其在群里面主要就是在前台，活跃群里面气氛，让群里面人员参与赌博。其四人搞的“娱乐”群，群主是朱俊明，朱冠华和朱勇军喜欢在群里面坐庄参与赌博。这个群是从2018年年初干的，其干到7月份因为儿子要到医院康复治疗，家里人也反对，其就退股了。群里面的财务人员有张佩佩、朱小玲、王英。其群按照百分之五抽头，前台只抽庄家钱，在庄家赢钱的情况下才抽头子，但是不管输赢财务发的红包钱和每局财务的劳务费庄家是要付的。后台不管是闲家还是庄家赢钱，当班财务人员都是按照百分之五抽头子。每天所抽到的头子钱财务人员全都打给朱俊明。一天能抽二三千元钱，还有一些参赌人员要其帮他们代账，有的时候其要打钱给财务，因为有的玩家玩结束后需要下分，财务没有钱就会找股东要钱下分，等其退出该群的时候群里还有将近二十万元的账务在外面。其实际分到手的钱就七八千元钱，搞的都是账。其、朱俊明、朱冠华、朱勇军四个人各占群股份四份之一。财务人员的工钱是根据发红包数来算的，每局参与赌博人数在三十人以下的，每干一局就能得到三十元钱，四十人以上，每干一局就能得到四十元钱，五十人以上，每干一局就能得到五十元钱。财务人员一天工资在二、三百元钱，一天上班四五个小时。赌钱一般是通过支付宝进行支付的。群里面有一百多人，参与赌钱的也就几十个人，很多都是小鱼，帮其他赌钱的人抢红包的。开群时的财务是阿月和阿佳两个人，她们干到4、5月份，两人同时离开了。她们两人离开后，莹莹、小朱、小天鹅三个人进群干财务，一直干到群结束。这时其群一天三个班，莹莹上早班，小朱上中班，小天鹅上晚班。她们一天工资约200-300元。群里有三个台面管理，其中一个负责前台台面管理，两个负责后台台面管理，工资都由群里承担，由朱俊明发放。在前台没有台面管理之前，群内的前台台面管理一直是朱俊明在干。群里的日常管理是朱俊明在负责。阿月、阿佳两个财务在群里每天下班时都将账和钱先转给其，其再将账转给朱俊明，但群里的钱都由其在保管，阿月、阿佳退群后朱俊明搞过一个月的账和钱，后来其又开始接手账钱直到其退群，其退群后群里的账钱都是由朱俊明在管。其、朱勇军、朱俊明三个人单独有一个微信聊天群，群里每天的账都在这个小群里公布，账上有没有钱有多少钱，其三个人都清楚。“娱乐”群刚开始是不带赌后台的，那时候群里每天的抽头数额不多，一天大约在700-800元不到1000元左右。其群带赌后台后，每天抽头数额2000-3000元。直到8月中旬其退群时，群内总共抽头二十多万，不超过二十五。其在群里管账管钱时，账上结余抽头钱只要有几千块钱时，征得朱俊明同意后，其就按照四分之一的比例将其自己应得的钱扣除后并将剩下的钱转给朱俊明。其总共分得过抽头钱一万块钱左右。“娱乐”群里总共有100-200个微信号，实际下注的玩家不过二十人，小鱼号大约有四、五十个。其于2018年1月至2018年11月间转给朱俊明的支付宝交易记录，其仔细看后，是其13×××26这个手机号注册的支付宝账号的交易记录，对该记录其没有异议。其中11月2日一笔10000元、11月5日一笔10000元共20000元，是其退股后朱俊明找其借的钱。其余的钱是其每天收到财务交来的抽头钱、先前帮赌客代账后赌客还回来的钱，其收到这些钱后就先除去群里的开支钱，将剩下来的钱和账一并转给朱俊明。陈某、张佩佩、朱小玲、王英、李云转账给其的支付宝交易记录,其能确定这些信息是其13×××26这个手机号注册的支付宝账号的交易记录，对该记录其没有异议。这些钱都是他们每天收到的抽头钱、先前帮赌客代账后赌客还回来的钱。（4）被告人朱冠华的供述，证实其微信号是×××，支付宝名称：阿华，支付宝账号：151********。2018年1月的一天，朱俊明说他搞了一个“娱乐”牛牛微信赌博群，让其和他合伙干股东，就答应了，其干股东到4月份就退出了。群是从2018年1月开始，2018年11月结束的。娱乐群里面的总人数有二百多人，但是实际参赌的人数每把在二三十人左右。其干了三个月股东，共分过五次钱，每次二千元左右，共获利一万元左右。“娱乐”群的股东除了其，还有朱俊明、朱勇军、阿花，其四个人每人各占四分之一股份，群内财务有王莹（微信昵称莹莹）、小朱、小天鹅。群抽头按照百分之五比例抽，算账抽头子钱都由群内当班的财务来计算并抽取，抽到的头子钱在群财务下班后就上交给朱俊明，估计一天要抽几千元钱。“娱乐”群实际经营的时间有八九个月。其在群里干股东的时候，群里财务有阿月和阿佳。5月中旬，阿月和阿佳同时不干了。后来王英、小朱、张佩佩三个人进群干财务，一直干到结束。财务的工资在每一局结束算账时就直接从每一把玩家事先预交的押金中扣除了，群里面台面管理是拿固定工资的。从一月份开始，当时群里面是不带赌后台的，每天抽头600-1000元。从3月份开始每天抽头1000-2000元。到了6月份参赌的人多了，每天抽头更多了。当时每个班结束后，财务人员都将账钱转给魏金花。该“娱乐”群在经营的过程中，朱俊明、朱勇军、魏金花三人有一个单独的聊天群，每天群里的账应该都在这个群里公布。（5）被告人张佩佩的供述和辩解，证实其微信昵称叫小天鹅，微信号是×××。朱俊明在微信上面建了一个“娱乐”微信赌博群，他是群主，朱俊明叫其去干财务，其就去了干到2018年11月份。其每天晚上8点钟到晚上10点钟，其每发一个包就能够得到二十元钱或者三十元钱，其一共获利在一万五千元钱左右。群里面抽头按百分之五抽，抽头是财务人员负责的，后台不管是庄家还是闲家都抽头子钱。其群里有一百多人，但是真正赌钱的人数也就二三十人，里面很多人是帮助参赌人员抢红包的。其每次抽头子钱都是通过支付宝转给朱俊明，财务有其、小朱、大丫头、王莹四个人，其做财务期间每天抽头五百元左右。（6）被告人朱小玲的供述和辩解，证实其微信昵称叫朱，支付宝账号是17×××27。其是2018年5月下旬在“娱乐”群做财务的，是“娱乐”群的股东思念回忆喊其过去的，群里面的股东其知道的有思念回忆、阿花，财务有小天鹅、莹莹、大丫头，其一直在“娱乐”群干到11月初群解散。大丫头干了一段时间换成小天鹅来干。思念回忆好赌，经常在里面赌钱，阿花平时就在群里面待着，她会帮忙维护群里面的秩序。财务下班时将抽头的钱给股东，其下班的时候一般都是将钱给思念回忆。群里面有一百多人，每天参赌的约有二十人，基本上每天就这些人在赌。财务的工资是庄家来付，每把发包能获利二十块钱，其一天能开十把左右，一般获利约两百块。从2018年五月下旬干到十一月初，其在群里面干财务五个多月时间，总共获利约三万块钱。其群每把只从赢钱的庄家头上按百分之五的比例来抽头。在其班上一般一天抽头五百块钱左右，三个班加起来一天约抽头一两千块钱。（7）被告人王英的供述和辩解，证实其微信和支付宝昵称都是莹。之前其在其他微信聊天群认识了思念回忆。其在“娱乐”群干财务从2018年6月一直干到2018年10月底，总共干了四个月时间。其在群内干财务根据参赌人员多少、下注情况每天获利不等，多则一天二百多元，少则一天一百多元。总共获利一万五千元。其知道“娱乐”群的股东有思念回忆、更新、朱冠华、阿花。其在群内干财务时，群内财务有朱小玲、大丫头，后来大丫头退群不干时，小天鹅接着干财务。之前还有两个财务，叫阿月和阿佳。其群有两个台面管理，他们在后台负责算账，每一局结束后将每一局的账单发到群里，财务根据账单结算。群内财务人员工资是根据每一局发红包数来算工资的，不论庄家输赢，每一局工资十元、二十元左右，正常财务一天工资在一百、二百元，台面管理是股东付工资给他们。朱小玲在群内干财务的时间和其差不多，大丫头在群内干财务大约两个月左右，后来她和股东们吵翻后就离开了，小天鹅在群内顶替她干财务，时间是两个月左右。群里抽头是财务人员负责。前台就抽赢钱的庄家，按百分之五抽，后台不管庄家还是闲家抽百分之五的头子钱。其在“娱乐”群干财务每天能抽五百到一千元。其每天结束后都是将钱交给思念回忆。群里面总共有二百人不到的样子，但是通常每一把参赌人员在二十、三十人左右。2018年8月中旬之前，群里的钱和账都是魏金花在收，魏金花离群后至2018年11月群停掉后这段时间，群里的账和钱都是朱俊明在收。其于2018年5月至2018年8月，转账给魏金花的支付宝交易记录，这钱是其在群内干财务每天收来的抽头钱、先前帮赌客代账后赌客还回来的钱，以及魏金花下注在群内参赌所赢的钱，都是与群内赌博有关的钱。其于2018年8月至2018年11月，转账给朱俊明的支付宝交易记录，其能确定这些信息是其150××××****这个手机号注册的支付宝账号的交易记录，对该记录其没有异议，这钱都是与群内赌博有关的钱。4.辨认笔录（1）被告人朱小玲辨认出李云就是大丫头，张佩佩就是小天鹅，王英就是莹莹，朱俊明就是思念回忆，朱冠华就是阿华。（2）被告人王英辨认出朱俊明就是思念回忆，朱勇军就是更新，朱冠华就是阿华，朱小玲就是小朱，张佩佩就是小天鹅，李云就是大丫头，童月月就是阿月，陈某就是阿佳。（3）被告人朱俊明辨认出赵某1就是大伟，朱勇军就是老大，李云就是大丫头，张佩佩就是小天鹅，魏金花就是阿花，朱小玲就是小朱。（4）被告人朱勇军辨认出朱俊明，朱冠华就是阿华。（5）被告人张佩佩辨认出朱冠华就是阿华，朱小玲就是小朱，李云就是大丫头，王英就是王莹。其还辨认出朱俊明。（6）被告人魏金花辨认出朱俊明、朱冠华、朱勇军、王英，朱小玲就是小朱。（7）被告人朱冠华辨认出朱俊明，朱勇军就是老大，魏金花就是阿花，朱小玲就是小朱，王英就是莹莹，李云就是大丫头。5.电子数据朱俊明等人的微信、支付宝交易记录，证实股东与财务人员之间转账和抽头渔利情况。（二）被告人朱俊明伙同赵某1、任某、谢某6、陈帮静等人开设赌场犯罪事实2018年7月至11月期间，被告人朱俊明伙同赵某1、任某、谢某6、陈帮静（均另案处理），以盈利为目的，利用微信建立“相约”牛牛赌博群，邀集赌客加入微信群，以抢红包比点数大小的方式进行赌博，从中抽头渔利，并雇佣汪晶晶、凌某、谢某2、李云、王国庆（均另案处理）五人在群内担任财务人员，雇佣卢昌云、邢文俊（均另案处理）担任“台面管理”。被告人朱俊明在该赌博群担任股东约一个月时间。原判依据公诉机关提交并经一审庭审质证的下列证据认定上述事实。1.证人证言（1）证人谢某1的证言，证实其在“相约100”微信群里赌博过，对这个群里人员情况很熟悉。这个群是赵某1、任某（微信昵称叫明哥）、微信名叫司令回忆三个人搞的，后来司令回忆从这个群退出了。之后，谢某6和陈帮静加入了这个群，财务人员是凌某（微信名叫琪琪），还有微信昵称叫沸洋洋和大丫头的。司令回忆还搞了一个“娱乐”赌博群。（2）证人赵某1的证言，证实2018年9月份，其退出“统一”群后，其和明哥（任某）、司令回忆（朱俊明）三人建了“相约”微信赌博群，其三人是股东，平均分利润。群建立后大约一个礼拜左右，司令回忆自己有了群，他看这个群搞不到钱就退群了。他在这个群没有分到钱。财务是凌某、李云和微信昵称叫沸洋洋的。群内共有一百来人，正常参赌就20-30人。（3）证人李某的证言，证实自2018年7月至10月，其在“相约”群内参赌，共干了四个月，该群是从2018年7月一直搞到11月，群里面的股东有赵某1、明哥、思念回忆（微信名，没干多长时间就退群了）、喜洋洋，财务人员有琪琪，小公主、沸洋洋，群内有一百来人，每局人数在十几、二十人左右。这个群干10元一点或20元一点，30元一点的极少。（4）证人肖某的证言，证实大约在2018年6-7月份，其被一个叫依依的人拉进了“统一”微信赌博群，期间，其也在“相约”、“娱乐”等群里赌博过。“相约”群的股东有思念回忆、明哥，财务有琪琪、大丫头、沸洋洋。（5）证人任某、谢某6的证言印证了上述事实。2.被告人的供述与辩解被告人朱俊明的供述，证实在“娱乐”群经营过程中，大约是2018年7、8月份的一天，赵某1（外号大伟）说他建立了“相约”牛牛赌博群，让其帮他群里拉人参赌，并承诺给其股份，其在该群内大约只干了二十几天就没干了。其在“相约”群没有分到过钱。原判认为：被告人朱俊明伙同被告人朱勇军、魏金花、朱冠华、朱小玲、王英、张佩佩开设赌场，情节严重，各被告人的行为均已构成开设赌场罪，系共同犯罪。被告人朱俊明、朱勇军、魏金花、朱冠华在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人朱小玲、王英、张佩佩在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人朱俊明、魏金花、朱冠华到案后如实供述，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人朱勇军当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚；被告人朱小玲、王英、张佩佩系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；关于被告人朱俊明在第二起犯罪中是否构成情节严重的问题。经审理认为，虽然在案证据不足以证明被告人朱俊明实施的第二起开设赌场犯罪事实属情节严重，且被告人朱俊明在该起犯罪中参与时间较短，没有获利。但公诉机关指控被告人朱俊明情节严重是根据其参与二起开设赌场犯罪事实作出的认定，并非特指第二起犯罪。关于被告人朱俊明在第一起开设赌场犯罪中是否构成坦白的问题。经查，被告人朱俊明在侦查阶段开始时虽未能如实供述该起犯罪，但后来能够如实交待主要犯罪事实，可以认定为坦白，依法予以从轻处罚，但从轻处罚的幅度从严把握。关于被告人朱勇军是否构成自首的问题。经查，被告人朱勇军虽主动投案，但到案后未能如实供述自己的主要犯罪事实，不能认定为自首。关于被告人魏金花是否判处缓刑的问题。经查，被告人魏金花是“娱乐”微信赌博群的股东，其积极参与赌场经营管理并从中获利，在该赌博群中地位较高，作用较大，其犯罪情节不属较轻，不符合缓刑适用条件。鉴于其主动提前退股退群，且到案后如实供述、积极退赃，量刑时酌情考虑。关于被告人朱冠华是否构成从犯并对20万元违法所得负责的问题。经查，被告人朱冠华系“娱乐”微信赌博群的股东之一，其在该群中地位较高、作用较大，不宜认定为从犯。其虽系主犯，但其参与该起开设赌场犯罪时间较短，其应对自己实际参与的全部犯罪事实负责，而不应对该微信赌博群全部违法所得负责。被告人朱俊明、魏金花、朱冠华、朱小玲、王英、张佩佩退出违法所得，酌情予以从轻处罚。根据各被告人犯罪的事实、情节、悔罪表现，以及对于社会的危害程度，对被告人朱俊明、朱勇军、魏金花、朱冠华依法予以从轻处罚，对被告人朱小玲、王英、张佩佩依法予以减轻处罚。鉴于被告人朱小玲、王英、张佩佩系初犯，犯罪后确有悔罪表现，且符合社区矫正条件，依法对其适用缓刑。原判依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第六十四条之规定，判决：一、被告人朱俊明犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元；二、被告人朱勇军犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元；三、被告人魏金花犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元；四、被告人朱冠华犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；五、被告人朱小玲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币二万元；六、被告人王英犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币二万元；七、被告人张佩佩犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币二万元；八、责令被告人朱勇军退缴违法所得人民币四千元；九、扣押在案的手机五部和退缴在案的违法所得，依法予以没收。朱俊明上诉提出：原判量刑过重，所判处罚金过高。请求二审从轻处罚。朱勇军上诉提出：其在赌博群中不是核心人物，不应认定为第二被告，其具有自首情节，请求从轻处罚。魏金花上诉及其辩护人辩护提出：其通过微信群聚集群友通过发红包形式进行赌博，应认定为聚众赌博罪，其不属股东，不应认定为主犯。一审量刑偏重，请求二审从轻处罚。朱冠华上诉提出：一审量刑过重，其犯罪情节较轻，请求二审从轻处罚。经审理查明：原判认定上诉人朱俊明、朱勇军、魏金花、朱冠华及原审被告人朱小玲、王英、张佩佩犯开设赌场罪的上述事实由原公诉机关提交并经一审庭审质证的上述证据予以证实，足以认定。原判认定事实清楚，证据确实充分，本院亦予以认定。本院认为：上诉人朱俊明、朱勇军、魏金花、朱冠华及原审被告人朱小玲、王英、张佩佩通过开设微信群开设赌场，抽头逃赢利，其行为均已构成开设赌场罪，并属情节严重，且系共同犯罪。原判认定事实清楚，定罪正确。上诉人魏金花上诉及其辩护人辩护所称系聚众赌博，与事实不符，不予采纳。原判根据上诉人朱俊明、朱勇军、魏金花、朱冠华及原审被告人朱小玲、王英、张佩佩的犯罪事实、性质、情节和对社会危害程度依法定罪科刑适当。各上诉人上诉及辩护人辩护提出原判量刑过重，依据不足，对该上诉意见不予采纳。在案证据证明上诉人朱勇军、魏金花系案涉赌场股东，原判认定两上诉人在共同犯罪中起主要作用并认定为主犯，符合本案事实及法律规定，两上诉人的上诉意见及相关辩护意见与事实不符，不予采纳。综上，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，程序合法，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 江 权审判员 吴建平审判员 吴金华二〇一九年十二月六日法官助理江群书记员王文娟附：本案适用法律条款《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。