安徽省蚌埠市蚌山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0303刑初420号公诉机关蚌埠市蚌山区人民检察院。被告人任某强，男，1991年10月29日出生于安徽省蚌埠市，汉族，中专文化，蚌埠市蚌山区守望房产中介事务所（以下简称守望房产中介）业主，户籍地蚌埠市蚌山区，住所地蚌埠市蚌山区陶店新村******，因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月25日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留，2019年7月9日被蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，同日由蚌埠市公安局蚌山分局逮捕执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。辩护人宋祖龙，安徽国梦律师事务所律师。蚌埠市蚌山区人民检察院以蚌山检检一刑诉〔2019〕178号起诉书指控被告人任某强犯诈骗罪于2019年9月27日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年11月6日公开开庭审理了本案。蚌埠市蚌山区人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉。被告人任某强、蚌埠市蚌山区法律援助中心接本院通知指派的辩护人宋祖龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。蚌埠市蚌山区人民检察院指控：2018年4月，被害人周某1通过其子周某2介绍认识被告人任某强，任某强谎称其有能力低价购买宝马轿车。2018年4月底和5月初，任某强以害怕他们不要车为由要求周某1、周某2缴纳购车定金和首付款，周某1、周某2父子先后通过微信转账和银行转账的方式分两次向任某强共转85000元，任某强将钱款用于偿还个人债务。周某2多次催问任某强提车，任某强以各种理由拖延，后周某2提出办不了车就退还购车首付款，至2018年8月9日，周某2多次催要购车首付款，任某强再次以各种理由拖延未还。公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了书证、微信聊天截图、被害人的供述、证人证言、被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人任某强以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人任某强在判决宣告后，刑罚执行完毕前发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人任某强的辩解意见：1、周某1给他8.5万元，他一直都在联系给周某1买车的事，打电话催周某1去提车，后来找不到周某1了，他不构成诈骗罪；2、他不构成数罪。辩护人提出如下辩护意见：1、指控的其中2万元定金任某强不构成诈骗罪；2、任某强认罪态度较好，具有强烈的悔罪表现，当庭自愿认罪，坦白自己的诈骗行为，可以从轻处罚；3、被害人自身存在过错，可以对任某强从轻处罚。经审理查明：2018年4月，被害人周某1通过其子周某2介绍认识被告人任某强，任某强谎称其有能力低价购买宝马轿车。2018年4月底和5月初，任某强要求周某1、周某2缴纳购车定金和首付款，周某1、周某2父子先后通过微信转账和银行转账的方式分两次向任某强共转85000元，任某强将钱款用于偿还个人债务。周某2多次催问任某强提车，任某强以各种理由拖延，后周某2提出办不了车就退还购车首付款，至2018年8月9日，周某2多次催要购车首付款，任某强再次以各种理由拖延未还。另查明：被告人任某强因犯诈骗罪于2018年9月27日被刑事拘留，2019年3月22日被蚌山区人民法院判处有期徒刑六年一个月，并处罚金人民币三万元，蚌埠市蚌山区人民检察院提起抗诉，2019年6月17日蚌埠市中级人民法院驳回抗诉，维持原判。被告人任某强的刑期自2018年9月27日起至2024年10月26日止。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、看守所犯罪线索转递函、受案登记表、立案决定书、拘留证证明：2019年5月17日，蚌山分局刑侦大队接蚌埠市看守所移交的周某1的举报线索，周某1报警案发。蚌埠市公安局蚌山分局于2019年6月22日决定立案侦查。2019年6月25日，侦查人员在蚌埠市看守所对被告人任某强执行刑事拘留。2、常住人口信息表证明：被告人任某强的出生日期等基本情况。3、到案情况说明证明:2019年6月25日，侦查人员在蚌埠市看守所对任某强执行刑事拘留。4、接受证据材料清单、微信截图证明：2019年5月24日周宏祥提供证据，2018年4月21日，微信账单显示转账给任某强2万元；2018年5月4日微信账单显示转账给任某强1.5万元。5、收据2张证明：2018年4月21日守望房产中介收周某1现金2万元；2018年5月4日守望房产中介收周某1现金6.5万元。6、银行账户交易流水、财付通公司renqiangbb888微信交易流水证明：2018年1月1日至10月1日，任某强账户62×××96交易流水，2018年5月4日周某1银行卡转款到任某强卡内后，任某强充值微信零钱5万元；任某强于2018年4月21日分别向朱某、周某3微信转账1万元、6500元；2018年5月4日任某强分别向韩某、张翔翔、侯尚吉转账31200元、3120元、11700元。7、扣押清单证明：2018年9月27日，公安机关扣押任某强OPPO.R11手机1部。8、蚌公电鉴字[2018]154号电子数据检验报告、微信聊天记录来源说明、微信聊天截图证明：经对OPPO.R11手机进行技术检验，提取、固定和恢复与委托事项相关的电子数据。检出与委托事项相关信息共计1910911条，检验结果刻录在光盘中。任某强与周宏祥微信聊天内容，公安人员将电子物证内容逐条截图打印，并将语音聊天内容转译为汉字。任某强与周某2的聊天记录:任某强多次向周某2借款，周某2与任某强谈购买车，2018年4月21日任某强向周某2要2万元定金，并称如果购买后天就能提到车；2018年4月28日称5月4日去上海提车；2018年5月4日，任某强称汽贸公司要首付，让周某1交首付款，下个礼拜一、二去提车；2018年5月7日，周某2问任某强有没有车，任某强拖延；2018年5月9日、10日周某2再次问任某强要车，并提出如果办不了，把首付款退了，任某强再次拖延说车卖掉了，并说五天内把车提回来；2018年5月16日称礼拜五两人一起去上海提车；2018年5月21日，任某强提出不到合肥提车可能到苏州提车，合肥那辆被搞走了，后任某强一而再拖延过几天提车；2018年5月25日，周某2提出把钱退给他，他自己从蚌埠买；2018年5月28日周某2出院多次催任某强还钱；2018年6月4日，任某强还说车一直在做，还没出来，周某2几乎每天都在问人任某强要钱，任某强找借口今天、明天还，一直未还；2018年6月26日，周某2提出车办不下来别办了，等着用钱；2018年7月3日，周某2提出车弄不回来了，让车钱一块还给他，直到2018年7月28日，周某2一直索要钱，任某强各种理由拖延未还。9、（2019）皖0303刑初3号刑事判决书、（2019）皖03刑终276号刑事裁定书证明：任某强因犯诈骗罪于2018年9月27日被刑事拘留，2019年3月22日被蚌山区人民法院判处有期徒刑六年一个月，并处罚金人民币三万元，蚌埠市蚌山区人民检察院提起抗诉，2019年6月17日蚌埠市中级人民法院驳回抗诉，维持原判。被告人任某强的刑期自2018年9月27日起至2024年10月26日止。10、被害人周某1的陈述证明:2018年4月份初，他想买一辆宝马车，他儿子周某2说同学任某强有路子，能低价买到展示车，所以他就打算从任某强那里买车。后来他向任某强提出要买一辆宝马5系车，任某强说能弄到样车，但是售后和保养是一样的，一个星期就能提到车。当时宝马5系市场价大约43万元，任某强说自己38万元左右就能弄到，任某强让他交6万元的定金，当时周某2通过手机银行用他的卡给任某强转了6万元。任某强给他打了个收条，写明了是购车定金，一个星期拿车。过了一个星期，任某强还没有让他去提车，他就打电话给任某强，任某强让他等一等。又过了一个星期，任某强告诉他宝马车弄到了，需要2万5千元的提车款，另外等车开回蚌埠，再给驾驶员2000元辛苦费。于是他还是通过手机银行给任某强转去了25000元，任某强给他又打了一张收条。但是过了大约一个月，车子还没有开回来，他就打电话问任某强怎么回事，任某强说还有些手续没办好，让他再等一等，办不好的话就退他钱。然后又过了半个月左右，大约在2018年5月中旬，任某强说车弄到了，在上海，让他一起去上海提车，星期六的晚上，任某强又打电话给他，说车被别人出高价买走了，让他再等一个星期。他觉得任某强可能根本就办不了这个事情，就让任某强退钱，任某强当时答应如果下星期办不了就退他钱。过了一个星期任某强还是没弄到车，任某强又拖着说过几天。后来任某强慢慢就不接他电话了。他之前记得总额85000元，具体每次给的钱数记错了，以收据和转账为准，应该是分65000元和20000元两次转的钱。11、证人周某2的证言证明：任某强是他的中学同学，2018年3月左右，任某强找他借过钱，后来他们就聊到了他父亲想买辆宝马车，任某强就说自己认识人，买车比4S店便宜好几万元，自己的车就是这样弄的，还说提车快，半个月左右就能拿到。后来他就跟他父亲说了这个事，他父亲就同意通过任某强介绍买车。2018年4月21日，他到任某强店里谈好买车的事情，任某强让他给2万元定金，他就通过自己的微信给任某强的微信转了2万元钱，任某强给他写了一个收条。在2018年5月4日，任某强通知他说去交首付，于是他和父亲周某1一起到了任某强的店里，任某强说再交6.5万元，把首付交齐，过二三天就可以提车了，于是他父亲当场用银行卡给任某强转了5万元，他又通过微信给任某强转了1.5万元。任某强给他们写了一个65000元的收条，注明了购车首付尾款。接下来的一段时间，任某强一直拖着，没有带他们去提车。后来有一次，任某强对他父亲说要去上海提车，火车票都买好了，但是临走前一天，又找借口说去不了了，任某强一直拖到2018年的8月份，还是没有带他们去提车。2018年8月以后，任某强电话就打不通了，去店里也找不到任某强了，后来听说被公安局抓了。任某强还找他借过10万元，到现在都没有还。2018年4月21日将购车定金交给任某强后，任某强当时答应过完五一劳动节就能够提到车，他们从任某强那里办理购车之后，没有提出过暂缓提车。他当时看任某强一直在拖延，就对任某强说要是办不了就钱退，但是任某强一直说能办好，再等两天。2018年6月20日之后，当时他在住院，也急需要钱，就找任某强让还之前欠他的10万元，但是任某强也是拖着，购车的事情任某强还是没有办下来，后来他也是一直和任某强说办不了购车就尽快把钱退给他，但任某强没有把购车款退给他。2018年8月后，他微信就联系不到任某强了，发现任某强店也关门了。12、证人孟某的证言证明：2017年过年之后，任某强找他借了8万元钱，说用一个星期，一个星期后说周转不开，暂时没钱还给他，然后又找他借了6万元。到了2017年3月，任某强说他做的生意赔本了，还不上他的14万元，后来任某强就让他去守望中介里帮忙做业务，用赚的钱慢慢还给他。任某强的业务有垫还信用卡、0首付购车、手机分期、网贷、办信用卡、背账等，开始他不太懂任某强的这些业务，但是后来看清了，任某强一嘴谎话，做的业务大部分也是坑人的，他觉得做的这些东西是违法的，就主动离开了。0首付购车，就是客户交5000至1万元押金（如果客户没钱，任某强就让我们垫），用客户的资料去找车贷公司把车贷款买到，车回来后做一次抵押，再当黑车给卖掉，卖的钱抽一部分服务费，剩下的给客户。背账名义上说是说以客户的个人信息去承担银行几百万元的坏账，签订15年至30年的免还协议，银行给个几十万的佣金，实际上这种事情根本不存在，后期他离职后了解到背账就是任某强在办理业务时骗客户的个人资料，用客户资料办营业执照，把客户的营业执照给卖掉。后期任某强就是以各种业务来吸引客户，把客户的押金骗到手，来还自己的债务，最后任某强有的业务就是自己编出来的，比如说办理驾照的事情，这都是他后来才知道的，他帮朋友找任某强办驾照也被骗了。任某强帮客户办理过低价购车的业务，低价购车和零首付购车形式差不多，区别是低价购车车辆到手后，抵押一次的钱用来交正常首付款和公司的佣金，车客户给开走，与正常买车相比客户不出首付，但是要还的利息会多，一般让客户先交押金，承诺15天左右提车，承诺的时候都是说100%能办下来，后期承诺的时间到了任某强就以各种理由拖延，反正退押金基本是不可能的了。虽然办零首付购车和低价购车办理的客户多，但是他知道的只有一个客户做零首付购车，车辆做出来的，但是这个客户因购车背了几万元的账，只拿到了几千元好处费，后来还来店里找过任某强。他离开守望中介后，看到任某强发的办驾照的信息后，帮任某强转发朋友圈，他朋友贾天宇想给他父亲办驾照，他就联系了任某强，贾天宇通过他给任某强转了11000元，后来贾天宇到任某强店里，任某强给打了收条，但是驾照一直没有办下来，钱也一直没退。“健健”真名叫周某4，任某强后期办理购车都是和周某4合作的。前期他借了任某强14万元任某强没有还，后来他在守望中介里借钱给任某强垫押金垫了有11万元，任某强目前欠他25万元没有还。任某强还欠其他很多人的钱，差不多2017年9月以后任某强就开始拆东墙补西墙，拿借来的钱或骗的钱来还债了。13、证人朱某的证言证明：大约在2016年，他通过朋友介绍认识了任某强，任某强当时开了一家守望房产中介，后来任某强以做生意需要周转为由向他借了10万元钱，当时约定半年还钱，但是半年的时间到了，任某强没钱还给他，他就开始催要，任某强就陆陆续续还他的钱。他前后花了大约两年的时间，才把任某强欠他的10万元钱要回来，差不多在2018年4月份任某强把欠的钱还清的。14、证人周某3的证言证明：2017年年初，他通过同学史叶园介绍认识了任某强，当时任某强在南山路开了一个守望房产公司，说自己做网贷等业务，十分赚钱。后来任某强通过史叶园向他借了3万元钱，没过多久就把钱还给他了，后来任某强又陆陆续续向他借钱，就是边借边还，借的比还的多，到2017年5月份突然说任某强出事了，当时任某强总共欠了他十三万元，后来任某强答应慢慢还他钱，他一直盯着任某强才还了他几千元钱，到2018年8月份，就联系不到任某强了。2018年4月，任某强还给过一次6500元。15、证人韩某的证言证明：大约2018年2月份，任某强找到他，说在做抵押生意，需要资金周转，向他借了2万元左右，后来又说要抵押别的东西，又陆陆续续向他借钱，期间还了几次利息，但是不多，就这样陆陆续续借了他总共20万元左右。在2018年5月份，他要买房子，就催着任某强还钱，任某强于2018年5月4日下午通过微信转给他31200元，任某强分几次还了他总共七、八万元，剩下的钱一直以各种理由拖着不还，任某强还欠他12万多，到了2018年7月后期，就联系不到任某强了。16、证人周某4的证言证明：大约在2017年，他通过朋友介绍认识了任某强，后来任某强知道他做低首付购车的业务，向他提供过六、七个客户的资料，但是通过审核的只有一个，做下来一辆众泰汽车。2018年年中，任某强突然联系到他，问他宝马525的车价格，当时他对任某强说这车太好了，贷款不一定能批下来，任某强让他试试。过了几天，任某强说要把客户带到他公司里，让他跟客户说这个车子能做下来，后来任某强带着一个男的到了荣辉汽贸，当时客户没带银行流水和营业执照复印件等材料，就在店里签了一个合同（就是授权查询个人征信用的），但是任某强对那个客户说签的是提车的合同。当时这个男的还对任某强说“你都拖半个月了，怎么还要查征信”，任某强对客户说“签了合同就做了”。后来任某强把这个人剩余材料交给了他，他拿去给担保公司审核，但是没有通过，他就告诉任某强，做不了，任某强说知道了，后来他就没再和任某强联系过了。又过了几个星期，这个客户打电话给他，问他什么时候能提车，他就对客户说你的资料审核没有通过，根本做不了，这个男的就开始闹了，让他把购买宝马的定金退了，他对这个客户说在他这做购车，提车之前他是不会收任何费用的，那个男的说任某强收了客户的定金后告诉客户把定金都交给他了，他说不可能，并让客户去找任某强，不行的话就报警。那个客户姓周，任某强喊他“周叔”，姓周的儿子和任某强认识。任某强没有给过他购买宝马的定金。他和任某强合作从来就没先收过定金，但是任某强收客户定金的事情他知道。任某强带客户在他店里签的是授权查询征信的合同，是中国银行或者是工商银行的。17、被告人任某强的供述和辩解证明：周某2是他同学。2018年4、5月份，周某2知道他做车辆和贷款这方面的事情，就问他能不能便宜点买车，他说可以。后来他和“周叔”还有周某2见了面，“周叔”说想买一辆宝马525，他朋友“健健”那里能以便宜点的价格买到这款车，大约三十七、八万元左右，“周叔”就决定通过他买这款车。他先收了周叔定金（他写了收条），过了几天，他又收了“周叔”一次购车款（他写了收条）。当时约定的是1至2个月提车，后来“周叔”联系说遇到点事情被公安机关调查，怕车被查封，让他先不慌提车，过了一段时间，“周叔”又要提车了，他和“周叔”到西绿地那里“健健”的公司签了一份中国银行的贷款受理合同，再后来“周叔”就联系不上了。他收了6万5千元购车首付款被他还债用掉了。在他为周叔办理购车的时候（2018年4月），当时他欠了一、二百万外债。本院认为：被告人任某强以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人任某强在判决宣告后，刑罚执行完毕前发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当数罪并罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，指控罪名及提出对被告人任某强应当数罪并罚的意见成立，本院予以支持。被告人任某强提出其不构成诈骗罪的辩护意见，经查，本案被害人陈述、证人证言、微信聊天记录等证据，结合任某强的供述和辩解，能够证明被告人任某强采取虚构事实，骗取被害人钱款的事实，其行为构成诈骗罪，被告人任某强的该辩解意见不能成立，不予采纳。辩护人提出2万元定金不构成诈骗罪的辩护意见，经查，本案证据能够证明，被告人任某强虚构事实骗取被害人定金和首付款共计8.5万元，辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采纳。辩护人提出被告人任某强认罪态度好，有强烈的悔罪表现，坦白自己的犯罪行为，当庭自愿认罪，可以从轻处罚的辩护意见，经查，被告人任某强归案后一直未如实供述诈骗被害人钱款的犯罪事实，当庭不认罪，没有坦白、退赃、认罪等从轻处罚情节，不予从轻处罚，辩护人提出的该辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。辩护人提出被害人自身存在过错的辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳。被告人任某强提出其不构成数罪的辩护意见，经查，上次犯罪事实是被告人任某强骗取其他被害人钱款的事实，此次指控的犯罪事实是被告人任某强骗取被害人周某1钱款的事实，是遗漏的其他犯罪事实，属于漏罪，依法应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十条、第六十九条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人任某强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；与原判决有期徒刑六年一个月，并处罚金人民币三万元，合并执行，决定执行有期徒刑八年二个月，并处罚金人民币四万元；(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月27日起至2026年11月26日止。罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）二、继续追缴被告人任某强违法所得人民币八万五千元，发还给被害人周某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 林人民陪审员  谢学华人民陪审员  赵继军二〇一九年十二月九日书 记 员  吴一可附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。