宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）宁0106刑初569号 公诉机关宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院。 被告人李冈（曾用名：李钢），1974年9月24日出生于宁夏回族自治区银川市，公民身份号码×××，专科文化，户籍所在地宁夏回族自治区银川市，住宁夏回族自治区银川市。2018年8月7日因涉嫌合同诈骗罪被银川市公安局金凤区分局刑事拘留，2018年8月10日被银川市公安局金凤区分局变更强制措施为取保候审，2019年4月24日被宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院取保候审，2019年7月24日被本院取保候审；2019年8月7日经本院决定，2019年8月8日由银川市公安局金凤区分局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。 辩护人金丽荣，宁夏方和圆律师事务所律师。 宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院于2019年7月24日以银金检公诉刑诉[2019]301号起诉书指控被告人李冈犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年8月8日作出（2019）宁0106刑初405号刑事判决书，被告人李冈不服提出上诉，银川市中级人民法院于2019年10月22日裁定发回本院重新审理。本院于2019年10月28日重新立案后依法另行组成合议庭，于2019年12月3日公开开庭审理了本案。银川市金凤区人民检察院指派检察员黄永丽出庭支持公诉，被告人李冈及其辩护人金丽荣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指控：2011年10月，被告人李冈的父亲李月贤在银川市××区有一套购房指标想对外出售，被告人李冈联系到朋友邓某双方达成口头购房协议。2011年10月10日，被告人李冈带领邓某以李月贤的名义交纳了100000元购房定金，并于10月13日双方补签了一份《房屋转让协议》，当日邓某向被告人李冈交纳40000元购房转让费。2012年7月，被告人李冈因没有资金支付其承包的青铜峡新井煤矿工人工资，便向邓某谎称其已经代交完第二笔购房款并伪造了一份宁夏北方温和房地产开发有限公司房款收据，要求邓某向其支付90525元房款，邓某于同年7月3日向邓某支付90525元购房款。同年8月，被告人李冈因无力支付工人工资，便从宁夏北方温和房地产开发有限公司办理退房手续并领取100000元定金，隐瞒该实情于2013年10月9日，被告人李冈继续伪造房款收据要求邓某向其支付第三笔购房款108871元，邓某分别于同年11月14日、12月30日向李冈支付108871元购房款。被告人李冈共计骗取邓某购房款339396元。2018年8月4日，被告人李冈将购房款全部退还给被害人邓某。 针对上述指控，公诉机关向法庭出示了书证、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人李冈以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人邓某339396元人民币，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李冈如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七第三款之规定，可以从轻处罚。被告人李冈对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十三条、第一百七十四条之规定，建议判处被告人李冈有期徒刑三年，缓期四年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人李冈对起诉书指控的罪名、犯罪事实、公诉机关出示的证据、提出的量刑建议均不表异议，当庭自愿认罪，希望法庭对其从轻处罚。辩护人的辩护意见是：第一，对公诉机关指控被告人李冈犯合同诈骗罪的部分犯罪事实及罪名没有异议。需要补充说明的是，（1）现有证据可以证实李冈将大量钱款用于生产经营和发放工人工资，并且在公安机关立案之前已将190000元退还给被害人邓某，认定李冈的犯罪金额应当将190000元扣减；（2）邓某交给客房部的100000元的定金，不能将此100000元定为本案的犯罪金额，忽视了犯罪故意，即便该笔款后由李冈占有，只是侵占的行为，而非诈骗的行为。综上，本案被告人李冈诈骗的数额应为149396元。第二，量刑方面，被告人具有坦白和认罪认罚的情节，已全部退还被害人的钱款，并取得谅解；被告人系初犯、偶犯，犯罪情节轻微，主观恶性不大。综上，同意公诉机关的量刑意见，建议对被告人李冈判处适当较轻的刑罚并适用缓刑。 经审理查明，2011年10月，被告人李冈的父亲李月贤在银川市××区有一套购房指标欲对外出售，被告人李冈的朋友邓某想购买此房并与李冈达成口头购买协议：约定由邓某购买此房，邓某支付被告人李冈房屋转让费40000元。2011年10月10日，被告人李冈带领邓某以李月贤的名义交纳了100000元购房定金，10月13日双方补签了一份《房屋转让协议》，邓某于当日向被告人李冈支付购房转让费40000元。2012年7月，被告人李冈因没有资金支付其承包的青铜峡新井煤矿工人工资，便向邓某谎称其已代被害人邓某交纳第二笔购房款90525元，同时伪造了一份宁夏北方温和房地产开发有限公司房款的收据，要求邓某向其支付90525元，邓某于同年7月3日向邓某支付购房款90525元。同年8月份，被告人李冈因无力支付工人工资，便从宁夏北方温和房地产开发有限公司办理退房手续，领取了100000元定金，被告人李冈隐瞒该情况，于2013年10月9日继续伪造房款收据，要求邓某向其支付第三笔购房款108871元，被害人邓某于同年11月14日、12月30日分别向李冈支付购房款共计108871元。被害人邓某于同年11月14日、12月30日向李冈支付购房款共计108871元。被告人李冈共收取邓某购房款共计339396元。 另查明，2014年被害人邓某以房屋户型不好，要求退房，被告人李冈于2015年2月5日给被害人邓某退款100000元，下剩款项索要无果于2017年3月8日以被告人李冈涉嫌诈骗罪向银川市公安局金凤区分局报案；2017年7月21日，银川市公安局金凤区分局立案侦查。2017年4月25日，被告人李冈向被害人邓某退款90000元；2018年8月4日，被告人李冈将下剩购房款全部退还给被害人邓某，被害人邓某出具书面谅解书对被告人李冈的行为表示谅解。 还查明，被告人李冈归案后如实供述了全部犯罪事实。 上述事实，有公诉机关向法庭出示并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.受案登记表、立案决定书、抓获经过，证实2017年3月8日14时50分,被告人邓某向银川市公安局金凤区分局报案称:其被李冈以购房为由,骗取其于2011年10月13日在亲水苑小区门口签订了一份《房屋转让协议》,向李冈支付购房款340000元,至今未收到房子。公安机关于2017年7月21日立案侦查。2018年5月8日被告人李冈被银川市公安局金凤区分局上网追逃。2018年8月3日，西安市公安局莲湖分局北门派出所民警在治安盘查时将李冈抓获，2018年8月6日将被告人李冈移交银川市公安局金凤区分局。 2.户籍信息、前科查询证明，证实被告人李冈案发时达到完全刑事责任年龄，系具有刑事责任能力的自然人。经查询，被告人李冈无违法犯罪前科。 3.房屋转让协议，证实李月贤（李冈父亲）与刘耀伦（邓某的母亲）2011年10月13日签订了一份房屋转让协议，约定为甲方李月贤将位于银川市××区东侧的国税亲水苑小区房屋购买指标转让给乙方刘耀伦，房屋面积150.63平方米，房屋总价557331元，乙方于2011年10月10日支付100000元认购款，以及收到刘耀伦国税局亲水苑小区房屋转让费40000元。 4.“亲水苑”商品房认购协议，证实2012年6月16日，买受方李月贤认购宁夏北方温和房地产开发集团有限公司开发的位于银川市××区”商品房一套，房屋建筑面积151.21，合计金额544356元。 5.银行交易流水、汇款凭证，证实被害人邓某通过尾号为5046的账户于2013年12月9日向被告人李冈尾号为9110的账户转款100000元；于2013年12月30日向被告人李冈尾号为8538的账户转款88871元；于2013年11月14日向被告人李冈尾号为8538的账户转款20000元。 6.银行交易明细，证实2012年7月3日，被害人邓某用尾号为6504的信用卡以在金鼎轩汉餐高尔夫店刷卡套现的方式支付给被告人李冈62788元购房款。 7.收据，证实2011年10月10日，被告人李冈向宁夏北方温和房地产开发集团有限公司交纳100000元购房款，以及被告人李冈伪造的向宁夏北方温和房地产开发集团有限公司交纳购房款的收据。时间分别为2012年6月16日、2013年10月9日的二张收据金额分别为90525元和108871元。 8.情况说明、记账凭证，证实经宁夏北方温和房地产开发集团有限公司核查，时间为2012年6月16日和2013年10月9日二张收据不是其公司开具，是伪造的。闵玉、孙国平不是其公司财务部人员，也不是公司财务人员，财务印鉴系伪造。2011年10月29日，财务记账凭证显示预收李月贤亲水苑购房款100000元；2012年8月9日，退还李月贤购房款100000元。 9.收条、谅解书，证实被告人李冈的家属已将340000元退赔被害人邓某，被害人邓某对被告人李冈的行为表示谅解。 10.被害人邓某的陈述，证实2011年10月份，其朋友李冈说他父亲在亲水苑小区有购房指标，按照内部价格3700元转让给其，经二人商量达成协议，由其向李冈支付40000元房屋转让费。同年10月10日，其在李冈的带领下来到北方温和房地产开发集团有限公司售楼部交纳100000元购房订金，在同年10月13日二人签订了一份房屋转让协议书，并当场给李冈支付40000元转让费。2012年6月份，李冈给其一份“亲水苑”商品房认购协议，李冈告诉其他已经把第二笔房款90525元代其支付，同年7月3日，其在金鼎轩汉餐高尔夫店刷卡62788元，现金27737元交给李冈第二笔房款。2013年10月9日，李冈告知其已将第三笔房款代其支付，11月14日其给李冈转账20000元，12月30日给李冈转账88871元。2014年，其提出不要房子，要求李冈退款，李冈于2015年2月5日给其转账50000元、现金50000元，下剩的钱李冈说第二年支付。2016年，其向李冈要钱联系不到李冈。2017年2月份，其到北方温和房地产开发有限公司了解情况，发现李冈出具的认购协议和收据全部是伪造的，100000元订金已于2012年8月9日被李冈领取。李冈共骗其340000元。其和李冈签订房屋协议时，买卖双方名字分别为李月贤和刘耀伦，李月贤是李冈的父亲，刘耀伦是其的母亲，李月贤的名字是李冈签的，刘耀伦的名字是其拿回家让其母亲本人签的。截止2017年7月5日，李冈共退还给其190000元。 11.被告人李冈的供述与辩解，证实2011年10月份，其父亲李月贤有国税局购房指标想对外出售，其朋友邓某想给他母亲刘耀伦购买该房屋，2011年10月份邓某以其父亲李月贤的名义到自治区国税局交纳了100000元购房定金，同年10月13日其和邓某补签了一份《房屋转让协议》，当日邓某向其支付40000元房屋转让费。2012年7月其在没有给宁夏北方温和房地产开发公司交纳房款的情况下，谎称已经交纳第二笔房款，要求邓某向其支付第二笔房款，2012年7月3日邓某在金鼎轩汉餐高尔夫店刷信用卡给了其62788元、给了27737元现金支付了第二笔房款，随后其伪造了一份《亲水苑商品房认购协议》和一份宁夏北方温和房地产开发集团有限公司收取房款的收据，共计90525元。另外，邓某在2011年10月10日交纳的100000元购房定金后，在2012年8月9日被其从宁夏北方温和房地产开发有限公司退款，退款后其一直向邓某隐瞒购房定金100000元已退回的实情，并将该笔资金用于其承包的工程上。2013年11月份其继续谎称并骗取了邓某第三笔购房款，邓某当日给其转账20000元，12月30日给其转账88871元，共计108871元，其继续伪造了宁夏北方温和房地产开发集团有限公司的收据并交给了邓某。2014年房屋封顶，邓某和他母亲刘耀伦看过房屋后觉得户型不适合，要求退款，其在2015年退还邓某100000元，剩余199396元因当时没有资金，而且这些钱全部被其使用到其承包的新井煤矿中了。 本院认为，被告人李冈以出售房屋为由与被害人签订房屋转让协议，在履行房屋转让协议过程中，虚构事实，隐瞒真相骗取被害人财物149396元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予刑事处罚。宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指控被告人李冈犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，但指控的诈骗数额339396元不当，应把在立案前已退还的190000元予以扣减。被告人李冈归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人李冈退赔被害人全部经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人李冈对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，对被告人李冈依法应从宽处理。辩护人的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人李冈的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑没有再犯罪的危险，对所居住的社区没有重大不良影响，且已落实帮教措施，本着宽严相济，教育为主的刑罚原则，可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人李冈犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  金宝华 人民陪审员  虎艳萍 人民陪审员  耿 敏 二〇一九年十二月五日 书 记 员  张文静