贵州省铜仁市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）黔06刑终211号原公诉机关贵州省石阡县人民检察院。上诉人（原审被告人）赵阳，男，1971年2月7日出生于贵州省石阡县，仡佬族,大学本科文化，石阡县财政局职工，住石阡县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年7月26日被石阡县公安局刑事拘留，同年8月31日被依法执行逮捕。现羁押于石阡县看守所。援助辩护人龙鼎，贵州献才律师事务所律师。贵州省石阡县人民法院审理贵州省石阡县人民检察院指控原审被告人赵阳犯非法吸收公众存款罪、拒不支付劳动报酬罪一案，于2019年9月3日作出（2019）黔0623刑初58号刑事判决。原审被告人赵阳不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，于2019年11月25日讯问了赵阳，接收到辩护人书面辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2013年1月24日，被告人赵阳以其姐赵某名义注册成立石某县阳光汽车贸易有限公司，法定代表人为赵某，公司类型为有限责任公司（自然人独资），经营范围：汽车销售、汽车装饰、汽车美容、汽车橡胶制品、汽车润滑油销售（上述经营项目涉及前置许可的，以许可证许可的范围为准经营），但该公司实际控股人系赵阳，负责公司具体经营和管理。在经营管理期间，赵阳在未取得国家银监会等相关部门批准许可融资的情形下，以该公司需要大量资金周转为由，通过本人、亲戚或朋友向社会上不特定人员宣传，承诺2%-5%不等的高利月息，共向黎某等378名集资参与人借款共计21086.64万元。具体事实如下：1、2014年11月至2015年6月期间，赵阳分四次向黎某借款共计61万元，后共计支付利息38.64万元。2、2016年11月18日，赵阳向肖其海借款10万元，后共计支付3个月利息1.2万元。3、2016年5月17日，赵阳向雷江红借款25万元，后又将未支付的利息9万元转为借款，于2017年5月20日向雷江红出具总金额为34万元的借条一张。4、2016年7月23日，赵阳向包学著借款20万元，后又将利息作为借款，于2017年5月23日向包学著出具金额为7.2万元的借条一张。5、2014年9月3日，赵阳向任永猛借款20万元，后共计支付利息13.2万元。6、2014年5月，赵阳向杨通贵借款24万元，次年5月17日再次向杨通贵借款20万元。2016年5月15日，赵阳向杨通贵出具金额为44万元的借条一张，期间，赵阳向杨通贵支付了利息共计31.34万元。之后，因无力支付利息又于2017年5月16日向杨通贵出具金额为10万的借条一张。7、2015年4月26日，赵阳向陆亚玲借款20万元，后支付了利息共计8.4万元。因无力支付利息，于2017年6月18日向陆亚玲出具金额为8.4万的借条一张。8、2015年5月10日，赵阳向陆萍借款25万元，后支付了利息共计9.75万元。因无力支付利息，于2017年6月17日向陆萍出具金额为10.5万的借条一张。9、2014年5月22日至2016年9月9日期间，赵阳分七次向李某1借款共计140万元（其中李某170万元、周霞50万元、李正洪20万元），后返还本金10万元，共支付利息72.75万元。10、2015年11月19日，赵阳向韩和平借款13万元，次年8月22日又向其借款10万元，后返还本金3万元，共支付利息1.2万元。11、2015年4月3日、4日，赵阳向周必兰借款共计40万元，后以4%月息向周必兰共支付利息22.4万元。12、2015年3月13日、14日，2016年3月13日，赵阳三次向徐林娅借款共计50万元，后共计支付利息23.1万元。13、2015年7月26日，赵阳向赵葳借款18万元，后共计支付利息5.4万元。14、2013年1月4日、2014年4月1日、2016年4月30日，赵阳三次向周毅借款共计50万元，后共计支付利息19万元。15、2015年4月6日，赵阳向王红映借款100万元，后共计支付利息53.6万元。16、2015年1月4日，赵阳向廖某借款55万元，廖登英20万，熊道静75万，刘某、雷某等人120万元，共计270万元，向刘某出具借款总金额为270万元的借条；2015年3月19日，赵阳向廖某、雷某借款共计113万元（其中廖某50万元、雷某63万元），向雷某出具总金额为113万元的借条；2015年12月25日，赵阳向廖某借款100万元，向廖某出具两张50万元的借条，其中一张借条期限为三个月，另一张借条期限为六个月。2016年，赵阳将借款期限为三个月50万元借款本金返还了廖某。后因赵阳未支付上述借款利息，遂将270万元、113万元借款按照各自借款金额分别出具借条给上述集资参与人。期间，赵阳共支付廖某利息57万元。17、2015年1月4日，赵阳向兰萍借款30万元（包含于刘某等人总金额270万元中），因赵阳系每月向刘某支付270万元的利息，由刘某分别向兰萍等人支付各自借款金额的利息，兰萍实得利息共计19.2万元。18、2015年12月16日，赵阳向张某、滕某借款共计80万元（其中张某25万元、滕某55万元），向两集资参与人出具总金额为80万元的借条一张，后向张某共计支付利息7.5万元。19、2015年12月16日，赵阳向滕某、张某借款共计80万元（其中张某25万元、滕某55万元），向两集资参与人出具总金额为80万元的借条一张，后向滕某共计支付利息16.5万元。20、2015年2月16日，赵阳向胡绍红借款30万元，出具金额为30万元的借条一张，后共计支付利息16.3万元。21、2014年11月14日、2015年3月20日、2015年12月25日，赵阳三次向冯某借款共计80万元（第一次20万元、第二次20万元、第三次40万元），分别出具共三张借条，后共计支付利息30万元。22、2016年7月22日，赵阳向杨珊借款20万元，向杨珊出具金额为20万元的借条一张，未支付利息。23、2016年1月2日，赵阳向杨胜琴借款20万元，出具金额为20万元的借条一张，后共计支付利息3万元。24、2016年4月22日，赵阳向刘加江借款10万元，出具金额为10万元的借条一张，未支付利息。25、2016年6月20日，赵阳向罗娅玲借款20万元，出具金额为20万元的借条一张，后支付了利息0.6万元。26、2015年1月8日，赵阳向周继仙借款20万元，出具金额为20万元的借条一张，后共计支付利息9.6万元。27、2015年4月13日、11月5日，赵阳两次向景某借款共计30万元，向景某及妻子苏某分别出具金额为10万、20万元的借条，后共计支付利息9.6万元。28、2014年8月25日，赵阳向杨华借款10万元，出具金额为10万元的借条一张，后共计支付利息6.3万元。29、2015年4月2日、2016年4月2日，赵阳两次向杨某1借款共计40万元，向杨某1分别出具金额为30万元、10万元的借条，后支付了利息共计10.8万元。30、2014年8月8日，赵阳向刘飞借款15万元，出具金额为15万元的借条一张，后支付了利息共计12万元。31、2015年3月20日，赵阳向王芬借款80万元，向王芬出具一张总金额为80万元的借条，后共计支付利息44.8万元。32、2015年3月11日、4月8日、4月12日，赵阳三次向李某2借款共计100万元，向李某2出具三张金额分别为30万元、50万元、20万元的借条，后共计支付利息52万元。33、2015年10月29日，赵阳向安成著借款80万元，出具金额为80万元的借条一张，后共计支付利息21.6万元。34、2015年4月24日、6月29日，蔡庆强以转账方式分两次出借共计145万元给赵阳，赵阳于2016年9月24向蔡庆强出具总金额为145万元的借条一张，期间向蔡庆强共计支付利息78.8万元。35、2016年1月4日，赵阳向赵正英借款45万元，出具金额为45万元的借条一张，后共计支付利息17.55万元。36、2016年2月16日，赵阳向罗贤祥借款50万元，出具金额为50万元的借条一张，后共计支付利息6万元。37、2015年3月13日，赵阳向黄某借款135万元（其中张传辉30万元、杨菊6万元、黄昌学45万元、孙大敏20万元、黄娜10万元、黄某24万元），向黄某出具总金额为135万元的借条一张，2016年3月，赵阳返还黄某本金80万元，并2017年3月13日将原借条收回后，向黄某重新出具了一张金额为55万元的借条。期间，赵阳向黄某共计支付利息53.55万元。38、2016年2月28日，赵阳向费永辉借款50万元，出具金额为50万元的借条一张，后共计支付利息9万元。39、2015年8月至2016年6月期间，宁小萍通过孙燕分四次借给赵阳共计40万元，赵阳于2016年6月1日向宁小萍出具总金额为40万元的借条一张，期间返还宁小萍借款1万元，共计支付利息5.4万元。40、2015年4月25日、2016年5月24日，赵阳两次向冯霞借款共计20万元，出具两张金额均为10万元的借条，后共计支付利息6万元。41、2016年2月2日、2016年3月2日，赵阳两次向杨思宇借款共计20万元，出具两张金额均为10万元的借条，后共计支付利息3.6万元。42、2015年3月2日，赵阳向袁益珍借款10万元，出具金额为10万元的借条一张，后共计支付利息9.2万元。43、2015年3月21日、9月12日，赵阳两次向钟喜玲借款共计60万元，出具两张金额分别为40万元、20万元的借条，后共计支付利息25万元。44、2015年6月30日、11月7日、2016年2月28日，赵阳三次向李宗富借款共计100万元，出具三张金额分别为20万元、50万元、30万元的借条，后共计支付利息37.8万元。45、2016年1月22日，赵阳向刘安娜借款7万元，出具金额为7万元的借条一张，后共计支付利息3.5万元。46、2015年6月8日，赵阳向马家敏借款20万元，出具金额为20万元的借条一张，后共计支付利息11.2万元。47、2015年3月6日，赵阳向戴松借款10万元，出具金额为10万元的借条一张，后共计支付利息4.8万元。48、2015年1月3日、5月31日、9月2日，赵阳三次向关晓敏借款共计55万元，出具三张金额分别为15万元、30万元、10万元的借条，后共计支付利息21.6万元。49、2016年5月12日、5月12日、8月5日，赵阳三次向覃志荣借款共计70万元，出具三张金额分别为50万元、10万元、10万元的借条，后共计支付利息27.7万元。50、2015年3月6日，赵阳向李辉清借款10万元，出具金额为10万元的借条一张，后共计支付利息8.9万元。51、2015年8月19日至2016年6月20日期间，赵阳陆续向杨某2借款共计160万元，分别于2015年12月9日、2016年1月22日、2016年6月20日向杨某2出具三张金额分别为100万元、30万元、30万元的借条，后共计支付利息60.79万元。52、2015年2月6日，赵阳向冯海燕借款30万元，出具金额为30万元的借条一张，后共计支付利息15万元。53、2016年3月5日，赵阳向杨军借款10万元，出具金额为10万元的借条一张，后共计支付利息3万元。54、2014年11月30日至2015年7月8日期间，赵阳向刘毅分三次借款共计40万元，出具三张金额分别为20万元、10万元、10万元的借条，后共计支付利息21.9万元。55、2015年6月28日，赵阳向冯榜富借款10万元，出具10万元的借条一张，后共计支付利息4.3万元。56、2014年12月18日、2015年5月10日期间，赵阳向杨再菊二次借款共计50万元，出具了二张金额分别为20万元、30万元的借条，后共计支付利息20.4万元。57、2015年9月13日、2016年3月15日期间，赵阳向王娅二次借款共计35万元，出具二张金额分别为20万元、15万元的借条，2017年1月13日又出具了总金额为35万元的借条一张，后共计支付利息20.2万元。58、2015年6月30日，赵阳向王仪侠借款20万元，出具金额为20万元的借条一张，后共计支付利息6.6万元。59、2015年4月20日至2016年4月22日期间，赵阳向徐永芬分三次借款共计292万元，于2017年7月2日归还本金10万元，期间共计支付利息115万元。60、2015年4月26日至2016年3月14日期间，赵阳向彭胜军四次借款共计45万元，后返还本金25万元（其中抵扣21.88万元车款），共计支付利息12.7万元。61、2014年4月20日，赵阳向王以香借款30万元，出具了30万元的借条，期间返还了本金13万元，共计支付利息24.63万元。62、2015年5月18日，赵阳向张忠强借款30万元，出具了30万元的借条，后共计支付利息15.2万元。63、2015年4月23日至2016年1月25日期间，赵阳向张洁二次借款共计300万元，出具了二张金额分别为170万元、130万元的借条，后于2016年4月1日向张洁出具总金额为300万元的借条一张，期间共计支付利息87万元。64、2016年3月14日，赵阳向余菲借款10万元，出具10了万元的借条，后共计支付利息1.2万元。65、2015年9月29日，赵阳向聂洁借款15万元，出具了15万元的借条，后共计支付利息5.4万元。66、2016年4月14日，赵阳向曾庆萍借款20万元，出具了20万元的借条，后共计支付利息3万元。67、2016年5月3日，赵阳向邱红梅借款30万元，出具了30万元的借条，后共计支付利息6.3万元。68、2015年4月27日至2016年5月27日期间，赵阳徐大喜多次借款共计60万元，期间共计支付利息35.2万元。69、2016年8月11日，赵阳向杨佑明借款15万元，出具了15万元的借条，后共计支付利息2.7万元。70、2015年11月12日，赵阳向李林泉借款30万元，出具金额为30万元的借条一张，后共计支付利息12万元。71、2015年3月28日，赵阳向杨再华借款50万元，出具金额为50万元的借条一张，后因杨再华在阳光汽贸购买一辆汽车，遂折抵本金20万元，赵阳另向杨再华共计支付利息13.2万元。72、2015年11月21日至2017年4月16日期间，赵阳向孙美君借款共计41万元，后共计支付利息11.2万元。73、2015年1月17日、2016年1月17日，赵阳向郭信良二次借款共计60万元，于2016年1月17日出具总金额为60万元的借条一张，其间共计支付利息18.9万元。74、2015年12月6日、2016年4月30日，赵阳向周永红二次借款共计15万元，后共计支付利息4万元。75、2015年8月22日，赵阳向杨秀华借款20万元，后共计支付利息6万元。76、2015年10月18日，赵阳向李美香借款20万元，后共计支付利息4.8万元。77、2015年3月25日、2016年2月2日，赵阳向夏贤蓉二次借款共计180万元，出具金额分别为80万元、100万元的借条各一张，后共计支付利息51万元。78、2015年4月30日、2015年10月24日、2016年4月30人，赵阳向黄顺平三次借款共计25万元，出具金额分别为10万元、10万元、5万元的借条各一张，后共计支付利息4.8万元。79、2015年4月18日、2015年8月9日，赵阳向廖益洪二次借款共计37万元，出具了金额分别为20万元、17万元的借条各一张，于2016年2月28日返还本金17万元，其间共计支付利息12.66万元。80、2015年9月12日、2016年5月28日，赵阳向喻达欣二次借款共计25万元，出具金额分别为15万元、10万元的借条各一张，期间共计支付利息4.35万元。81、2016年4月8日，赵阳向石小平借款20万元，后共计支付利息1.8万元。82、2015年11月19日，赵阳向王荣凯借款10万元，后共计支付利息1.8万元。83、2014年4月至2016年6月期间，赵阳多次向孙燕（孙康）借款共计624万元，后支付了利息共计394.69万元。84、2016年8月8日，赵阳向焦芹辉借款5万元，未付利息。85、2015年8月17日至2017年5月6日期间，赵阳多次向王小平借款共计196万元，后共计支付利息73.67万元。86、2015年6月9日、8月11日、9月21日，赵阳向李毅分三次借款共计200万元，后共计支付利息93.6万元。87、2015年4月5日、4月25日，赵阳向肖志荣（容）二次借款共计60万元，后返还了本金10万元，期间共计支付利息24.8万元。88、2014年12月25日、2016年6月13日，赵阳向杨正香二次借款共计30万元，后返还了本金10万元，期间共计支付利息17.6万元。89、2015年12月25日，赵阳向韩太君借款30万元，后共计支付利息15.3万元。90、2014年7月17日、2016年2月18日、2016年2月22日、2016年4月20日，赵阳向梁友芬四次借款共计100万元，后共计支付利息52.75万元。91、2015年2月3日，赵阳向梁田借款20万元，出具金额为20万元的借条一张，后共计支付利息14.7万元。92、2015年9月5日、2016年5月5日，赵阳两次向黄仁喜借款10万元，出具金额分别为8万元、2万元的借条各一张，后共计支付利息3.82万元。93、2016年3月6日，赵阳向田信昌借款30万元，出具金额为30万元的借条一张，后共计支付利息13.5万元。94、2016年4月6日，赵阳向陈赵坤借款25万元，出具金额为25万元的借条一张，后共计支付利息13.2万元。95、2014年1月12日，赵阳向周昌鑫借款15万元，后共计支付利息21万元。96、2016年3月29日，赵阳向雷儒喜借款25万元，出具金额为25万元的借条一张，后共计支付利息2.25万元。97、2016年4月28日，赵阳向田贵军借款20万元，出具金额为20万元的借条一张，后共计支付利息3.6万元。98、2015年6月14日，赵阳向石仕兵借款10万元，出具金额为10万元的借条一张，后共计支付利息3.3万元。99、2014年1月14日、2014年4月3日、2015年4月10日，赵阳向饶景英三次借款共计120万元，后共计支付利息89.25万元。100、2014年1月，赵阳向毛友平借款13万元，后支付利息12.5万元。101、2015年4月，赵阳向饶景新两次借款共计100万元，后返还本金30万元，共计支付利息52.8万元。102、2014年1月至2016年5月期间，赵阳向集杨琴借款共计114.2万元，后共计支付利息170.3万元。103、2015年5月1日，赵阳通过杨琴向杨光芬借款20万元，后杨琴向杨光芬共计支付利息10.4万元。104、2015年5月1日、2016年5，赵阳通过杨琴向杨昌秀两次借款共计40万元，后杨琴向杨昌秀共计支付利息14.4万元。105、2015年12月，赵阳通过杨琴向徐敏借款20万元，后杨琴向徐敏共计支付利息4.4万元。106、2014年3月至2016年5月期间，赵阳向杜启林三次借款50万元，期间返还本金10万元，共计支付利息22.6万元。107、2016年6月，赵阳向李萍借款10万元。108、2015年9月23日，赵阳向徐大斌借款15万元，出具金额为15万元的借条一张，后共计支付利息5.4万元。109、2015年4月26日、5月21日，赵阳向杨复香二次借款共计35万元，后共计支付利息20.4万元。110、2014年9月3日，赵阳向王明红借款20万元，出具金额为20万元的借条一张，后支共计付利息15万元。111、2016年6月16日，赵阳向罗洪秀借款30万元，出具金额为30万元的借条一张，后共计支付利息4.5万元。112、2016年1月1日、2月28日，赵阳向姜红星分两次借款共计30万元，出具金额分别为20万元、10万元的借条各一张，后共计支付利息3.9万元。113、2015年5月9日、23日，赵阳向李德忠分两次借款共计50万元，出具金额分别为30万元、20万元的借条各一张，后共计支付利息24.4万元。114、2015年8月20日、2016年3月22，赵阳向李建强分两次借款共计20万元，后共计支付利息5.8万元。115、2016年3月28日、2016年12月1日、16日，赵阳向马家安分三次借款共计25万元，后返还本金4万元，未支付借款利息。116、2015年3月28日、11月7日，赵阳向王兴莲分二次借款共计95万元，出具金额分别为35万元、60万元的借条各一张，后共计支付利息41万元。117、2014年6月23日、2015年7月7日、2016年4月11日，赵阳向王守红三次借款共计147万元，后共计支付利息52.561万元。118、2015年3月6日、2015年5月6日，赵阳向崔金平二次借款共计60万元，出具金额分别为45万元、15万元的借条各一张，后共计支付利息34万元。119、2016年3月22日，赵阳向杨英借款20万元，出具金额为20万元的借条一张，后共计支付利息1.8万元。120、2014年3月8日、2015年6月30日，赵阳向杨秀平分二次借款共计100万元，后共计支付利息70.25万元。121、2016年3月29日，赵阳向梁兴坤借款20万元，出具金额为20万元的借条一张，共计支付利息6.6万元。122、2015年12月6日，赵阳向蒲艳借款15万元，出具金额为15万元的借条一张，后共计支付利息3.15万元。123、2016年3月13日，赵阳向黄铭军借款20万元，出具金额为20万元的借条一张，后共计支付利息7.8万元。124、2016年4月7日，赵阳向周前玉借款17万元，出具金额为17万元的借条一张，后共计支付利息1.02万元。125、2014年5月10日、2016年3月19日，赵阳向杜启林两次借款共计35万元，后共计支付利息10.8万元。126、2015年7月26日，赵阳向唐泽荣借款10万元，出具金额为10万元的借条一张，后共计支付利息3.3万元。127、2015年4月2日、2015年10月28日，赵阳向封琴两次借款共计25万元，出具金额分别为10万元、15万元的借条各一张，后共计支付利息8.1万元。128、2015年8月21日，赵阳向安孝容借款15万元，出具金额为15万元的借条一张，期间返还了本金7万元，共计支付利息7.05万元。129、2015年9月8日，赵阳向符毅借款20万元，出具金额为20万元的借条一张，后共计支付利息4.8万元。130、2015年7月17日，赵阳向叶淑义借款30万元，出具金额为30万元的借条一张，后共计支付利息11.7万元。131、2016年5月4日，赵阳向张琴借款15万元，后共计支付利息1.8万元。132、2015年8月26日、2016年2月22日、2016年6月3日，赵阳向李建英三次借款共计70万元，于2017年3月22日向李建英出具总金额为70万元的借条一张，期间共计支付利息6.4万元。133、2014年7月24日，赵阳向谢国富借款24.15万元，后共计支付利息25.4万元。134、2015年5月28日、2015年7月10日、2015年8月25日，赵阳向李建新三次借款共计70万元，于2017年3月22日出具总金额为75万元的借条一张，期间共计支付利息35万元。135、2016年5月17日，赵阳向王佳借款37万元，出具金额为37万元的借条一张。136、2016年3月28日，赵阳向张秀艳借款20万元，出具金额为20万元的借条一张，后共计支付利息8.4万元。137、2014年9月至2016年5月期间，赵阳向杨秀前五次借款共计360万元，赵阳将原借条收回后于2017年5月1日出具总金额为370万元的借条一张，期间共计支付利息46.9万元。138、2014年6月至2016年5月期间，赵阳向黄祖芬多次借款共计542万元，后共计支付利息153.61万元。139、2014年10月10日，赵阳向郭德艳借款40万元，出具金额为40万元的借条一张，期间返还了本金20万元，共计支付利息27万元。140、2016年2月28日、5月28日，赵阳向卢琼两次借款共计20万元，出具金额分别为10万元的借条各一张，后共计支付利息0.9万元。141、2016年11月7日、12月8日，赵阳向蔡光英两次借款共计35万元，出具金额分别为15万元、20万元的借条各一张，后共计支付利息1.05万元。142、2015年4月13日、2015年8月1日、2016年5月26日，赵阳向熊光忠三次借款共计35万元，于2017年12月18日出具总金额为35万元的借条一张，期间共计支付利息9.15万元。143、2015年4月24日，赵阳向徐小平借款130万元，后共计支付利息79.9万元。144、2016年7月13日，赵阳向杨红借款50万元。145、2016年4月21日，赵阳向曾尚莲借款30万元，后共计支付利息14万元。146、2016年3月12日，赵阳向李洪琴借款50万元，后共计支付利息9万元。147、2016年11月5日，赵阳向徐元文借款10万元。148、2017年2月21日，赵阳向韩静波借款20万元，后共计支付利息3万元。149、2016年6月1日、7月6日，赵阳两次向陈红借款共计170万元，出具金额分别为60万元、110万元的借条各一张，后共计支付利息17.6万元。150、2015年12月25日，赵阳向丁全飞借款40万元，出具金额为40万元的借条一张，后共计支付利息18.1万元。151、2015年8月27日，赵阳向熊兴举借款15万元，出具金额为15万元的借条一张，后共计支付利息10.4万元。152、2016年5月20日，赵阳向黎启芝借款10万元，出具金额为10万元的借条一张，后共计支付利息0.6万元。153、2015年7月1日至2016年9月7日期间，赵阳向曹波四次借款共计120万元，后共计支付利息43.6万元。154、2015年1月17日，赵阳向王义波借款15万元，出具金额为15万元的借条一张，后共计支付利息9.9万元。155、2015年2月18日、3月23日，赵阳向卢小刚两次借款共计160万元，后返还本金50万元，共计支付利息69万元。156、2016年4月4日，赵阳向石军借款80万元，同年9月15日返还本金20万元，后共计支付利息38.1万元。157、2014年9月至10月期间，赵阳向毛明轩两次借款共计80万元，后返还本金50万元，共计支付利息43.4万元。158、2015年3月12人至2016年9月25日期间，赵阳向周森海四次借款共计82万元，后共计支付利息25.44万元。159、2016年4月10日，赵阳向李泽民借款30万元，后共计支付利息3.6万元。160、2014年11月27日，赵阳向方在柏借款30万元，方在柏去世时赵阳支付了墓地款4万元，期间共计支付利息16万元。161、2014年9月29日，赵阳向陈林借款70万元，后共计支付利息50.8万元。162、2016年3月20日，赵阳向彭卓云借款60万元，后共计支付利息3.6万元。163、2016年8月9日，赵阳向赵仁义借款20万元，后共计支付利息11万元。164、2014年1月24日、2015年4月，赵阳向王洪清两次借款共计60万元，后支付利息共计67.5万元。165、2014年3月20日，赵阳向熊文明借款46万元，后共支付利息20万元。166、2015年期间，赵阳向王国艳三次借款共计30万元，后共支付利息8万元。167、2015年6月19日，赵阳向赵培清借款25万元，出具金额为25万元的借条一张，后共支付利息9.25万元。168、2016年3月5日，赵阳向戴娅借款10万元，出具金额为10万元的借条一张，后共支付利息2.1万元。169、2015年7月27日，赵阳向梁兴蝉借款17万元，出具金额为17万元的借条一张，后共支付利息8.16万元。170、2016年6月15日，赵阳向谭仕元借款20万元，出具金额为20万元的借条一张，后支付利息共计1万元。171、2015年12月至2017年1月期间，赵阳三次向张斌借款共计270万元，后共计支付利息40.888万元。172、2016年5月23日，赵阳向卓定禄借款30万元，出具金额为30万元的借条一张，后共支付利息9.6万元。173、2016年4月6日，赵阳向游红英借款60万元，出具金额为60万元的借条一张，后共支付利息4.5万元。174、2016年6月至2017年1月期间，赵阳向孙大河借款共计50万元，后共支付利息5万元。175、2016年3月24日，赵阳向史咏燕借款10万元，出具金额为10万元的借条一张，后共计支付利息6.2万元。176、2014年11月22日，赵阳向任蓉借款25万元，出具金额为25万元的借条一张，后共支付利息21万元。177、2016年6月3日、7月26日，赵阳向杨平两次借款共计30万元，后共支付利息8.5878万元。178、2016年1月3日，赵阳向周弼钢借款30万元，出具金额为30万元的借条一张，于2017年3月23日返还本金10万元，期间共支付利息8.1万元。179、2015年8月10日、10月15日，赵阳向黄开艳两次借款共计60万元，于2016年3月15日出具金额为60万元的借条一张，后共支付利息12.6万元。180、2010年7月18日、8月1日，赵阳向简德芬两次借款共计130万元，后返还本金80万元，共支付利息94万元。181、2015年2月16日，赵阳向陈春子借款10万元，后共支付利息4.2万元。182、2015年3月3日，赵阳向王波借款50万元，出具金额为50万元的借条一张，后共支付利息22.5万元。183、2015年12月11日，赵阳向贺享燕借款40万元，出具金额为40万元的借条一张，后共支付利息11.1万元。184、2015年2月6日、2016年1月7日，赵阳向蒲天举两次借款共计30万元，后共支付利息10.8万元。185、2014年10月10日，赵阳向周光香借款40万元，于2015年8月返还本金40万元，期间共计支付利息12万元。186、2014年4月27日，赵阳向杨恩军借款10万元，于2017年11月12日出具金额为10万元的借条一张，期间共支付利息8.1万元。187、2016年5月9日，赵阳向杨通梅借款15万元，出具金额为15万元的借条一张，后支付利息0.45万元。188、2015年5月15日、2016年5月12日，赵阳向黄学芬两次借款共计21万元，后共支付利息4.8万元。189、2014年4月23日，赵阳向赵莲芝借款20万元，于2016年5月返还本金20万元，期间共计支付利息15万元。190、2015年7月23日，赵阳向罗雪借款20万元，后共支付利息10.5万元。191、2013年8月7日、2016年3月30日，赵阳向邵兴平两次借款共计20万元，后共支付利息19.3万元。192、2015年元月至4月期间，赵阳向吴凌三次借款共计75万元，后共支付利息29.245万元。193、2014年11月24日，赵阳向杨东借款20万元，出具金额为20万元的借条一张，后共支付利息13.2万元。194、2016年5月12日，赵阳向李大美借款40万元，出具一张金额为40万元的借条，后共支付利息7万元。195、2014年8月至2015年2月期间，赵阳向丁芳借款共计242万元，后共支付利息126.15万元。196、2015年1月期间，赵阳向兰兴红借款共计45万元，后共支付利息27.6万元。197、2015年1月4日、22日，赵阳向熊道静两次借款共计95万元，后共支付利息60.8万元。198、2014年10月至11月期间，赵阳向刘某借款共计131万元，后共支付利息70.14万元。199、2015年1月期间，赵阳向陈朝屏两次借款共计70万元，后共支付利息44.8万元。200、2015年2月26日、4月18日，赵阳向张智刚借款共计90万元，后共支付利息52.5万元。201、2013年8月25日、10月25日，赵阳向杨宏光两次借款共计50万元，后共支付利息60万元。202、2015年4月20日，赵阳向温成容借款35万元，后返还本金10万元，共支付利息17.8万元。203、2013年10月至2015年1月期间，赵阳向郁文富四次借款共计40万元，后共支付利息37万元。204、2012年12月30日、2014年1月27日，赵阳向杜宏献两次借款共计10万元，后共支付利息11.25万元。205、2015年，赵阳向徐祖第借款40万元，于2017年9月20日返还本金40万元，期间共支付利息13.2万元。206、2015年12月9日、2016年3月27日、2016年11月1日，赵阳向陈红权三次借款共计40万元，后共支付利息19.35万元。207、2015年1月至2016年6月期间，赵阳向贺英借款共计125万元，后共支付利息101万元。208、2014年12月16日，赵阳向张进借款100万元，后共支付利息100万元。209、2016年9月10日，赵阳向高明秀借款10万元，后共支付利息1.2万元。210、2016年3月17日，赵阳向熊翔借款10万元，后共支付利息8万元。211、2016年1月16日，赵阳向任华琴借款25万元，出具金额为25万元的借条一张，后共支付利息9.75万元。212、2015年9月20日，赵阳向王树芬借款30万元，出具金额为30万元的借条一张，后共支付利息7.2万元。213、2015年1月5日、1月22日、2月26日，赵阳向饶黔燕分三次借款共计95万元，后共支付利息60.6万元。214、2015年1月17日，赵阳向集于进琼借款30万元，出具金额为30万元的借条一张，后返还本金共计23万元，支付利息共计20.7万元。215、2015年3月17日、4月1日、11月12日，赵阳向余明英三次借款共计75万元，于2016年9月27日返还本金20万元，后共支付利息39.2万元。216、2016年1月13日、1月21日、1月22日、1月27日，赵阳向熊燕分四次借款共计530万元，分别于2016年1月21日、1月22日、1月27日出具三张金额分别为300万元、180万元、50万元的借条，后共计支付利息50.6万元。217、2014年11月至2015年12月期间，赵阳向雷某借款共计203万元，后返还本金55万元，共支付利息82.28万元。218、2015年4月至2016年6月期间，赵阳向费晓玲两次借款共计100万元，后支付利息共计40.4万元。219、2016年4月16人，赵阳向陶大河借款60万元，后共支付利息25.5万元。220、2016年3月，赵阳向雷连友借款20万元，后共支付利息3.6万元。221、2014年3月至2015年12月期间，赵阳向王国英三次借款共计140万元，后共支付利息85.4万元。222、2016年4月12日，赵阳向龚文庆借款50万元，于2017年6月返还本金50万元，期间共支付利息6万元。223、2016年2月28日、4月28日，赵阳向成元康两次借款共计30万元，出具两张借款金额分别为20万元、10万元的借条，后共支付利息6万元。224、2015年3月7日，赵阳向商友素借款20万元，出具借款金额为20万元的借条一张，后共支付利息11.6万元。225、2015年8月3日，赵阳向张超胜借款15万元，出具借款金额为15万元的借条一张，后共支付利息8.55万元。226、2015年8月19日，赵阳向张羽军借款75万元，后共支付利息40.3万元。227、2015年8月13日，赵阳向陆亚菲借款20万元，后共支付利息8.8万元。228、2014年12月3日、2015年7月15日，赵阳向雷安琪两次借款共计90万元，出具两张金额分别为60万元、30万元的借条，后共支付利息57.4万元。229、2015年4月16日、2015年6月16日，赵阳向夏超两次借款共计30万元，出具两张金额分别为10万元、20万元的借条，后共计支付利息14.8万元。230、2015年3月11日、2015年4月8日，赵阳向杨胜琴两次借款共计40万元，出具两张金额分别为30万元、10万元的借条，后共支付利息14.4万元。231、2015年6月21日、2015年12月6日，赵阳向杨胜林两次借款共计22万元，出具两张金额分别为11万元的借条，后共支付利息3.3935万元。232、2014年3月14日，赵阳向李玲借款50万元，出具一张金额为50万元的借条，后共支付利息59万元。233、2015年9月16日，赵阳向肖祥兵借款70万元，后共支付利息58.8万元。234、2015年4月14日，赵阳向任小燕借款20万元，后共支付利息12.6万元。235、2015年2月10日、2015年5月10日，赵阳向李艳两次借款共计60万元，出具两张金额分别为40万元、20万元的借条，后共支付利息43.3万元。236、2016年5月30日，赵阳向唐子帆借款40万元，出具金额为40万元的借条一张，后共支付利息3.2万元。237、2015年11月14日、2016年10月12日，赵阳向刘健华两次借款共计300万元。出具两张金额分别为200万元、100万元的借条。后共支付利息72万元。238、2017年3月25日，赵阳向石化琼借款17万元。后返还本金3万元，共支付利息1万元。239、2013年1月月8日、2014年1月7日、2015年9月22日、2015年11月21日，赵阳向李宽明四次借款共计165万元，分别出具了金额分别为60万、60万、25万、20万的借条。后返还本金40万元，共支付利息186.6万元。240、2015年1月19日、2015年7月28日、2016年3月3日，赵阳向李天佩借款共计100万元，于2017年11月30日出具金额为100万元的借条一张。后共计支付利息28.8万元。241、2015年7月8日，赵阳向李燕借款30万元。后返还本金20万元，共支付利息12.93万元。242、2015年2月10日，赵阳向赵益英借款40万元，出具金额为40万元的借条一张。后共支付利息22.8万元。243、2016年3月22日，赵阳向周游借款20万元，出具金额为20万元的借条一张。后支付利息共计1.2万元。244、2016年2月6日、6月7日、7月12日，赵阳向罗火军三次借款共计42万元，出具金额分别为12万元、10万元、20万元的借条各一张。后共支付利息2.85万元。245、2017年8月30日，赵阳向其妹赵芬借款75万元，出具了金额为75万元的借条，后赵芬替赵阳支付利息和本金共8万元。246、2015年9月12日，赵阳向周四海借款20万元，出具了金额为20万元的借条，后共支付利息4.2万元。247、2015年2月5日、4月25日，赵阳两次向徐云蓉借款共计25万元，出具了金额分别为15万元、10万元的借条各一张，后共支付利息11.55万元。248、2011年8月26日，赵阳向周育标借款30万元，后返还本金10万元，共支付利息31.3万元。249、2014年4月3日、2014年12月1日、2015年1月2日、2015年3月3日、2015年4月4日，赵阳向安青五次借款共计46万元，后返还本金9万元，支付利息共计25.98万元，并于2017年3月20日出具一张总金额为37万元的借条。250、2016年9月至2017年8月，赵阳向其姐赵蓉借款共计61万元。251、2016年1月6日，赵阳向杨昌远借款20万元，出具金额为20万元的借条一张，后返还本金5.6万元，共支付利息5.6万元。252、2017年3月30日，8月30日，赵阳二次向赵海借款共计82万元。253、2013年4月至2016年5月期间，赵阳向王国喜借款共计430万元，后返还本金130万元，共支付利息320.6万元。254、2014年10月6日、2015年10月6日，赵阳向谭萍两次借款共计35万元。后共支付利息26.55万元。255、2017年9月20日，赵阳向谢志勇借款61万元，出具金额为61万元的借条一张。后共支付利息40.5万元。256、2015年3月7日、2016年3月7日，赵阳向石亮琴两次借款共计40万元，后共支付利息22.4万元。257、2015年3月28日、2015年5月19日，赵阳向熊天芬两次借款共计150万元，后共支付利息86万元。258、2016年5月20日，赵阳向杨芝丽借款20万元，出具金额为20万元的借条一张，后共支付利息1.2万元。259、2014年6月、2015年4月29日、2015年6月25日，赵阳向黎玉昌三次借款共计37万元，出具金额分别为17万元、10万元、10万元的借条各一张，后共支付利息20.885万元。260、2014年10月28日，赵阳向廖红卫借款40万元，出具金额为40万元的借条一张，后共支付利息21.6万元。261、2015年2月5日，赵阳向陈康借款20万元，出具金额为20万元的借条一张，后共支付利息12.6万元。262、2016年3月23日，赵阳向甘应波借款30万元，出具金额为30万元的借条一张，后共支付利息9万元。263、2015年10月4日，赵阳向杜启彬借款50万元，出具金额为50万元的借条一张，后共支付利息10.5万元。264、2016年1月4日，赵阳向李永洪借款10万元，出具10万元的借条一张，后共支付利息6.8万元。265、2014年9月8日、2015年1月4日，赵阳向廖登英两次借款共计70万元，出具金额分别为50万元、20万元的借条各一张，后共支付利息30万元。266、2014年11月28日、2015年7月28日，赵阳向熊晓清两次借款共计20万元，出具2张分别为10万元的借条，后共支付利息12.6万元。267、2015年7月10日、2016年2月29日、2016年5月28日，赵阳向杨晓庆三次借款共计239.12万元，后共支付利息56.01万元。268、2016年2月29日，赵阳向李星文借款10万元，出具金额为10万元的借条一张，后共支付利息1.2万元。269、2015年4月14日、2015年4月25日，赵阳向李宽英两次借款共计60万元，出具两张金额分别为30万元的借条，后共支付利息36万元。270、2015年5月9日，赵阳向王国香借款20万元，出具金额为20万元的借条一张，后共支付利息11.4万元。271、2013年6月29日，赵阳向杨甯借款共计146万元，后共支付利息92万元。272、2016年4月4日，赵阳向张家华借款30万元，出具金额为30万元的借条一张，后共支付利息5.25万元。273、2017年3月13日，赵阳向谭秋芬借款25万元，出具金额为25万元的借条一张。274、2016年1月5日，赵阳向张明强借款50万元，出具金额为50万元的借条一张，后返还本金20万元，支付利息9万元。275、2014年11月1日、2016年9月23日，赵阳徐立志两次借款共计62万元，后共支付息34.28万元。276、2015年3月7日，赵阳向张西萍借款30万元，出具金额为30万元的借条一张，后共支付利息18万元。277、2014年11月4日，赵阳向宋天华借款15万元，出具金额为15万元的借条一张，后共支付利息8.1万元。278、2014年11月1日、2015年5月24日、2016年4月6日，赵阳向徐鸿南三次借款共计50万元，后共支付利息8.1万元。279、2014年3月3日、2016年6月14日，赵阳向梁世玉两次借款共计20万元，于2017年1月1日出具金额为20万元的借条一张，后共支付利息2.48万元。280、2015年11月20日，赵阳向杜文碧借款10万元，出具金额为10万元的借条一张，后共支付利息4.4万元。281、2016年7月13日，赵阳向邓万军借款50万元，出具金额为50万元的借条一张，后共支付利息3万元。282、2015年10月28日，赵阳向李正伦借款15万元，出具金额为15万元的借条一张，后共支付利息8.1万元。283、2015年9月16日、2016年4月2日，赵阳分别向杨某3、胡某分别借款20万元。284、2015年3月9日、2016年5月22日，赵阳向兰心灵两次借款共计126万元，出具两张金额分别为50万元、76万元的借条，后共支付利息30.6万元。285、2015年10月7日、2016年9月8日，赵阳向陈启宇两次借款共计50万元，后共支付利息14.958万元。286、2015年4月16日、2015年10月13日，赵阳向杨昌辉两次借款共计48万元，于2015年10月13日出具金额为48万元的借条一张，后共支付利息25.44万元。287、2014年3月8日、2014年5月11日，赵阳向曾文燕两次借款共计160万元，出具两张金额分别为60万元、100万元的借条，后返还本金10万元，共计支付利息270.4万元。288、2014年11月12日，赵阳向李光芬借款24万元，后共支付利息8.64万元。289、2015年5月27日，赵阳向任永毕借款10万元，后返还本金10万元,共支付利息3万元。290、2016年4月23日，赵阳向钟华借款30万元，后返还本金2万元,共支付利息8.8万元。291、2014年10月17日，赵阳向贺享旻借款30万元。后共支付利息36万元。292、2015年2月11日，赵阳向邓德美借款20万元，出具金额为20万元的借条一张，后共支付利息10.8万元。293、2014年4月16日，赵阳向曾翔借款23万元，出具金额为23万元的借条一张，后共支付利息19.32万元。294、2014年9月29日，赵阳向王红英借款90万元，于2017年7月30日出具金额为90万元的借条一张，后共支付利息64.8万元。295、2016年2月3日,赵阳向邓崇华借款30万元,出具金额为30万元的借条一张，后共支付利息3.6万元。296、2015年4月2日，赵阳向杨昌萍借款25万元。后返还本金25万元，共支付利息12.5万元。297、2014年4月7日，赵阳向黄正军借款50万元，后共支付利息58万元。298、2015年7月2日，赵阳向范素华借款65万元，因出具借条之前已支付本金1万元，出具金额为64万元的借条一张。后共支付利息40.53万元。299、2015年2月8日，赵阳向杨英借款20万元，出具金额为20万元的借条一张，后共支付利息10.8万元。300、2016年2月4日、2016年6月4日，赵阳向刘朝仙两次借款共计25万元，出具两张金额分别为12万元、13万元的借条，后共支付利息15.42万元。301、2017年3月20日，2017年8月30日，赵阳向赵江借款共计83.72万元。302、2012年4月10日，赵阳向石永洋借款20万元，后返还本金20万元，共支付利息30.5万元。303、2015年12月11日，赵阳向袁益胜借款20万元，于2017年11月25日出具金额为20万元的借条一张，后共支付利息3万元。304、2015年5月，赵阳向张琼借款20万元，后返还本金10万元，共支付利息8.6万元。305、2015年9月10日，赵阳向李红借款20万元，出具金额为20万元的借条一张，后共支付利息4.2万元。306、2015年1月，赵阳向游万保借款10万元，后返还本金10万元，共支付利息3万元。307、2014年12月27日，赵阳向佘礼芝借款15万元，后返还本金15万元，共支付利息7.2万元。308、2016年2月4日，赵阳向杜小红借款20万元，出具金额为20万元的借条一张，后共计支付利息11.16万元。309、2014年3月33日，2014年7月22日，2015年3月22日，赵阳向蔡晓梅三次借款共计30万元，后返还本金20万元，共支付利息14.6万元。310、2014年7月2日，赵阳向龙天和借款20万元,出具金额为20万元的借条，后共支付利息15.6万元。311、2014年1月7日、2015年5月21日，赵阳向刘海燕两次借款共计60万元。后返还本金40万元，共支付利息83.9万元。312、2016年4月26日、2016年6月25日，赵阳向熊君两次借款共计40万元，出具两张金额分别为20万元的借条，共后支付利息6万元。313、2016年7月，赵阳向贺忠平及妻子卢丽借款共计360万元，于2016年7月2日向卢丽出具金额为80万元的借条一张，于2017年4月26日向贺忠平出具一张金额为280万元的借条。314、2015年3月24日,赵阳向罗英借款30万元,出具金额为30万元的借条一张，后返还本金10万元，共支付利息21.9万元。315、2016年3月29日，赵阳向吴娅借款5万元，出具金额为5万元的借条一张，后共支付利息0.65万元。316、2016年2月29日，赵阳向李春莲借款22万元，出具金额为22万元的借条一张，后共支付利息1.76万元。317、2015年12月7日、2016年1月17日、2016年2月13日、2016年5月20日、2016年7月4日，赵阳向杨西红五次借款共计100万元，出具金额分别为10万元、10万元、20万元、40万元、20万元的借条各一张，后共支付利息10万元。318、2016年7月6日，赵阳向罗来琼借款10万元，出具金额为10万元的借条一张，后共支付利息2.16万元。319、2015年12月20日,赵阳向唐琼借款12.5万元,出具金额为12.5万元的借条一张，后共计支付利息2.35万元。320、2015年12月24日，赵阳向李巧荣借款20万元，出具金额为20万元的借条一张，后共支付利息7.8万元。321、2015年9月18日，赵阳向王杰共借款39.6万元，后共支付利息3万元。322、2016年5月5日，赵阳向李珍借款50万元，出具金额为50万元的借条一张，后共支付利息11.6万元。323、2014年1月8日、2014年9月1日、2015年2月6日、2015年5月8日,赵阳向吴晓晶四次借款共计70万元，于2014年9月1日、2015年5月8日出具两张金额分别为10万元的借条，2017年8月12日出具金额为50万元的借条一张，后共支付利息61.4万元。324、2016年5月5日，赵阳向魏光耀借款10万元，于2017年8月5日出具金额为10万元的借条一张，后共支付利息2.4万元325、2015年9月29日、2015年11月28日、2016年1月19日，赵阳向杜文艳借款共计50万元，出具金额分别为25万元、10万元、15万元的借条各一张，后共支付利息14.55万元。326、2015年10月14日、2015年11月28日、2016年4月16日，赵阳向杨仕菊借款共计45万元，出具金额分别为15万元、10万元、25万元的借条各一张，后支付利息10.65万元。327、2016年6月17日，赵阳向蔡月贤借款15万元，出具金额为15万元的借条一张，后共支付利息5.6万元。328、2017年3月20日，赵阳向方远超共借款599万元，出具金额分别为227万元、372万元的借条，后通过孙康支付了方远超利息。329、2015年2月17日、2015年4月20日，赵阳向罗贤贵借款共计120万元，后返还本金85万元，共支付利息70.7万元。330、2016年1月19日，赵阳向徐小兰借款15万元，出具金额为15万元的借条一张，后共支付利息1.8万元。331、2015年4月2日，赵阳向罗贤美借款40万元，出具金额为40万元的借条一张，后共支付利息15.6万元。332、2014年4月15日、2015年7月13日，赵阳向杨廷洪借款共计35万元，出具金额分别为10万元、15万元的借条，后共支付利息18.275万元。333、2015年4月16日，赵阳向蔡正良借款20万元，出具金额为20万元的借条一张，后共支付利息7.8万元。334、2016年3月22日、2016年4月7日、2016年6月1日，赵阳向杨明借款共计70万元，于2016年6月1日出具金额为70万元的借条一张，后共支付利息2.4万元。335、2016年1月17日，赵阳向梁兴福借款25万元，于2017年5月16日向梁兴福出具金额为24万元的借条一张，期间返还本金1万元，后共支付利息4.2万元。336、2013年8月至2015年期间，赵阳向张国平借款共计150万元，于2016年8月12日、2016年7月1日出具金额分别为100万、50万元的借条各一张，后共支付利息184万元。337、2015年10月22日，赵阳向黄超借款30万元，于2017年10月29日出具金额为30万元的借条一张，后共支付利息9.1万元。338、2015年4月6日、2015年6月9日，赵阳向王能凤借款共计22万元，出具金额分别为6万元、16万元的借条各一张，后共支付利息8.22万元。339、2016年4月14日，赵阳向蒲元飞借款30万元，出具金额为30万元的借条一张，后共支付利息8.1万元。340、2015年11月25日、2016年2月22日，赵阳向柴亚宁借款共计45万元，出具金额分别为25万元、20万元的借条各一张，共后支付利息8.76万元。341、2016年2月23日，赵阳向赵兴玉借款20万元，出具金额为20万元的借条一张，后返还本金9万元，共支付利息4.8万元。342、2015年1月10日，赵阳向陈小鹏借款40万元，出具金额为40万元的借条一张，后共支付利息28.6万元。343、2015年9月23日，赵阳向徐大兰借款45万元，出具金额为45万元的借条一张，后共支付利息18万元。344、2015年11月17日，赵阳向李大昌借款25万元，出金额为25万元的借条具一张，后共支付利息4.5万元。345、2016年5月11日，赵阳向杨昌芬借款20万元，出具金额为20万元的借条一张，后共支付利息4.2万元。346、2013年4月8日、2015年4月8日，赵阳向梁艳借款共计38.75万元，后共支付利息47.84万元。347、2013年10月20日，赵阳向杜国英借款50万元，出具金额为50万元的借条一张，后共支付利息66.7万元。348、2015年3月29日，赵阳向田洪香借款35万元，出具金额为35万元的借条一张，后共支付利息22.4万元。349、2014年12月至2015年1月期间赵阳向肖某、成某借款共计140万元，于2016年1月31日向肖某出具金额为100万元的借条，于2016年1月30日向成某出具金额为40万元的借条一张，后赵阳共支付肖某、成某利息91.8万元。350、2016年3月28日，赵阳向曾德军借款5万元，出具金额为5万元的借条一张，后共支付利息1.65万元。351、2015年4月2日，赵阳向赵小玲借款15万元，后返还本金10万元，共支付利息5.85万元。352、2015年3月20日，赵阳向梁英借款30万元，出具金额为30万元的借条一张，后共支付利息19.2万元。353、2016年1月15日，赵阳向谭仁栋借款25万元，出具金额为25万元的借条一张，后共支付谭仁栋利息8.25万元。354、2014年12月21日，赵阳向孙传新借款20万元，后共支付利息9.6万元。355、2014年12月21日，赵阳向孙传茂借款30万元，后共支付利息14.4万元。356、2015年4月22日，赵阳向罗培林借款30万元，出具金额为30万元的借条一张，后共支付罗培林利息13.7万元。357、2014年8月6日、2014年9月4日、2014年11月24日，赵阳向周开江三次借款共计75万元，后返还本金20万元，共支付利息60.8万元。358、2015年10月13日、2016年6月10日，赵阳向陈丽两次借款共计20万元，出具金额均为10万元的借条各一张，后支付利息4万元。359、2016年4月27日，赵阳向李明芬借款20万元，出具金额为20万元的借条一张，后返还本金5万元，共支付利息6.6万元。360、2015年3月20日，赵阳向孙先玉借款30万元，出具金额为30万元的借条一张，后共支付利息14.4万元。361、2015年11月9日、2016年5月10日、2017年7月9日，赵阳向覃旭峰三次借款共计20万元，于2017年8月18日出具金额为20万元的借条一张。362、2015年4月12日，赵阳向李久福借款10万元，出具金额为10万元的借条一张，后共支付利息3.6万元。363、2016年3月26日，赵阳向张玉秀借款30万元，出具金额为30万元的借条一张，后共支付利息17.325万元。364、2015年11月6日，赵阳向冯玉兰借款10万元，出具金额为10万元的借条一张，后共支付利息1.8万元。365、2016年3月17日，赵阳向李书福借款20万元，出具金额为20万元的借条一张，后共支付利息8.5万元。366、2016年5月9日，赵阳向杨方香借款29万元，出具金额为29万元的借条一张，后共支付利息4.35万元。367、2015年8月21日，赵阳向蔡某借款55万元，出具金额为55万元的借条一张，借条载明的55万元包含李昌某的15万元、杨锋的20万元、蔡某20万元，后赵阳通过蔡某共支付三人利息13.2万元。368、2016年2月24日，赵阳向席运芳借款35万元，出具金额为35万元的借条一张，后共支付利息5.25万元。369、2015年6月8日，赵阳向焦红英借款10万元，于2017年8月8日出具金额10万元的借条一张，共支付利息4.5万元。370、2016年1月23日，赵阳向史勋鹏借款15万元，出具金额为15万元的借条一张，后共支付利息4.05万元。371、2016年1月7日、2017年3月，赵阳向杨再娥两次借款共计20万元，于2017年7月7日出具金额为20万元的借条一张，后共支付利息6.13万元。372、2014年11月11日、2015年4月21日，赵阳向聂文红两次借款共计80万元，于2017年11月25日出具金额80万元的借条一张，后共支付利息43.8万元。373、2015年4月8日，赵阳向梁登琼借款15万元，于2017年4月8日出具金额为15万元的借条一张，后共支付利息8.4万元。374、2015年10月27日，赵阳向马兰借款40万元，于2016年4月12日出具金额为40万元的借条一张，后共支付利息11.2万元。375、2014年11月11日，赵阳向薛永秀借款35万元，于2017年11月25日出具金额为35万元的借条一张，后共支付利息24.85万元。376、2015年11月6日至2016年5月4日期间，赵阳向周俊借款20万元，后共支付利息3万元。377、2015年11月25日，赵阳向曾玲借款30万元，出具金额为30万元的借条一张，后共支付利息8.25万元。378、2015年10月13日，赵阳向鲁拢云借款5.6万元，后共支付利息3.6万元。另认定，赵阳将上述资金先后用于其经营管理阳光汽贸公司和阳光旅游公司的发展，以及支付所借资金利息和返还本金。截止案发前，赵阳已支付利息9085.8918万元，返还本金1241.6万元。原判根据上述事实和相关证据，认为被告人赵阳未经国家金融监管部门批准，违反国家金融管理规定，承诺以支付2%-5%的月利息为诱，非法向社会公众吸收存款21086.64万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，构成非法吸收公众存款罪，依法应负刑事责任。集资参与人本金尚未归还的，应责令退赔集资参与人，其所支付的利息（回报）可予折抵本金。赵阳欠付员工工资的行为不符合拒不支付劳动报酬罪的构成要件，公诉机关对赵阳犯拒不支付劳动报酬罪的指控不能成立。鉴于赵阳有坦白情节，决定依法对其从轻处罚。遂依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条，第六十七条第三款，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项等规定，作出如下判决：1.被告人赵阳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，罚金三十万元。2.被告人赵阳未退集资款，责令退赔集资参与人。宣判后，原审被告人赵阳不服，提出上诉。其上诉理由是：1.第222起事实与第313起事实有重叠，原判认定事实有误；2.亲戚、朋友、同事不属于特定对象，非法吸收公众存款数额应扣除向亲戚、朋友、同事所借款项，扣除后非法吸收公众存款数额未达到2亿元；3.对退赔数额有异议。4.涉案资金用于阳光汽贸、阳光旅游两个公司的发展，这两家公司为当地发展作出了一定贡献，原判量刑畸重，罚金偏高，请求二审适用缓刑或减轻处罚。辩护人除以相同理由为上诉人辩护外，另提出赵阳系经传唤后未被强制到案，归案后如实交代犯罪事实，具有自首情节，原判量刑过当。经审理查明，原判认定上诉人赵阳于2013年1月24日以其姐赵某的名义注册成立自然人独资公司石某县阳光汽车贸易有限公司，赵阳作为公司实际控股人负责公司具体经营和管理期间，在未取得国家银监会等相关部门批准许可融资的情形下，以该公司需要大量资金周转为由，通过本人、亲戚或朋友向社会上不特定人员宣传，承诺2%-5%不等的高利月息大量借款融资，共向黎某等378名集资参与人借款共计21086.64万元的事实，以及案发前已支付利息9085.8918万元，返还本金1241.6万元的事实清楚。认定上述事实的证据已经一审庭审举证、质证，查证属实，二审期间赵阳及辩护人未提供新证据，应予确认。关于上诉人及辩护人所提原判认定的第222起事实与第313起事实有重叠的上诉理由和辩护意见。经查，赵阳在侦查阶段和一审庭审中均对原判认定的第222起事实无异议，且在二审期间对其讯问时，赵阳表示没有证据，故此上诉理由和辩护意见不能成立，不予采信。关于上诉人及辩护人所提亲戚、朋友、同事不属于特定对象，涉及的借款应从非法吸收公众存款数额扣除，扣除后的数额未达到2亿元的上诉理由和辩护意见。经查，构成非法吸收公众存款罪的要件之一是向社会公众即社会不特定对象吸收资金，不特定对象包括但不限于吸收资金主体的亲戚、朋友、同事，本案中，赵阳吸收资金对象达378人，其中既有其亲戚、朋友、同事，也有其他对象，充分说明赵阳是向社会不特定对象吸收资金。故此上诉理由和辩护意见不能成立，不予采信。关于上诉人及辩护人所提涉案资金用于阳光汽贸、阳光旅游两个公司的发展，这两家公司为当地发展作出了一定贡献，请求或建议对赵阳从宽处罚的上诉理由和辩护意见。经查，阳光汽贸、阳光旅游两公司是否对当地发展作出贡献，即不影响上诉人的行为构成非法吸收公众存款罪，也不属于法定量刑情节，且赵阳正是以阳光汽贸公司需要大量资金周转为由非法吸收资金。故此上诉理由不能成立，不予支持。本院认为，上诉人（原审被告人）赵阳未经国家金融监管部门批准，违反国家金融管理规定，向社会不特定的人承诺支付2%-5%的月利息，非法吸收公众存款21086.64万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金”的规定，已构成非法吸收公众存款罪，依法应负刑事责任。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款“具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的‘数额巨大或者有其他严重情节’：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；……”的规定，赵阳非法吸收公众存款数额达21086.64万元，属数额巨大，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。集资参与人本金尚未归还的，应责令退赔，已支付的利息（回报）可予折抵本金。赵阳经公安人员依法当面传唤到案后能如实交代犯罪事实，具有坦白情节。原判基于赵阳具有坦白情节，案发前已返还部分本金1241.6万元，支付利息9085.8918万元，决定对其从轻处罚，量刑并无当。即辩护人所提上诉人具有自首情节的辩护意见和上诉人所提原判量刑畸重，罚金偏高的上诉理由均不能成立，不予支持。关于上诉人所提对退赔数额有异议的上诉理由。经查，原判主文未具体明确退赔数额，对涉及个人的退赔数额有异议，上诉人可在本案资金处理过程中根据相关证据进行清算。综上，原判事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法，量刑适当，依法应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项“原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判”、第二百四十四条“第二审的判决、裁定和最高人民法院的判决、裁定，都是终审的判决、裁定”的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 靳 皓审判员 杨 军审判员 任 利二〇一九年十二月十一日书记员 黄泽峰