湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0192刑初723号公诉机关武汉东湖新技术开发区人民检察院。被告人刘旋，男，1988年3月5日出生于湖北省洪湖市，汉族，大专文化，武汉鼎能贸易有限公司法定代表人，租住湖北省武汉市江汉区（户籍所在地湖北省洪湖市）。2019年1月15日因本案被抓获，次日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。辩护人赵克明，湖北良朋律师事务所律师。被告人肖文涛，男，1993年5月5日出生于湖北省洪湖市，汉族，高中文化，武汉鼎能贸易有限公司业务组长，租住湖北省武汉市洪山区（户籍所在地湖北省洪湖市）。2019年1月15日因本案被抓获，次日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。辩护人张亚雄，湖北溪渡律师事务所律师。被告人吕笛，男，1995年7月14日出生于湖北省洪湖市，汉族，高中文化，无职业，租住湖北省武汉市洪山区（户籍所在地湖北省洪湖市）。2019年1月15日因本案被抓获，次日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。辩护人万瑞，北京大成（武汉）律师事务所律师。被告人廖文杰，女，1998年4月17日出生于湖北省公安县，汉族，大专文化，武汉鼎能贸易有限公司业务员，租住湖北省武汉市江夏区（户籍所在地湖北省公安县）。2019年1月15日因本案被抓获，次日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年2月21日经武汉市江汉区人民检察院以无社会危险性不批准逮捕，同日被武汉市公安局江汉区分局取保候审。被告人李思雨，女，1998年2月3日出生于湖北省公安县，汉族，高中文化，武汉鼎能贸易有限公司业务员，租住湖北省武汉市洪山区（户籍所在地湖北省公安县）。2019年1月15日因本案被抓获，次日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年2月21日经武汉市江汉区人民检察院以无社会危险性不批准逮捕，同日被武汉市公安局江汉区分局取保候审。被告人刘贝，女，1997年8月19日出生于湖北省武汉市，汉族，中专文化，武汉鼎能贸易有限公司业务员，住湖北省武汉市江夏区。2019年1月15日因本案被抓获，次日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年2月21日经武汉市江汉区人民检察院以无社会危险性不批准逮捕，同日被武汉市公安局江汉区分局取保候审。被告人刘旋、肖文涛、吕笛、廖文杰、李思雨、刘贝被控诈骗一案，武汉东湖新技术开发区人民检察院于2019年11月19日以武东湖检公诉刑诉（2019）765号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序，于2019年12月2日公开开庭进行了审理。武汉东湖新技术开发区人民检察院指派检察员刘贝曦出庭支持公诉，被告人刘旋及其辩护人赵克明、被告人肖文涛及其辩护人张亚雄、被告人吕笛及其辩护人万瑞到庭参加诉讼，被告人廖文杰、李思雨、刘贝均不委托辩护人，自己行使辩护权并到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2018年6月，被告人刘旋出资注册成立“武汉鼎能贸易有限公司”，租赁位于本区金融港四路18号的光谷汇金中心11A楼负一楼作为办公场所，聘用被告人肖文涛作为业务组长，负责培训业务员如何实施诈骗、在微信群中扮演“老师”及操纵后台数据；聘用被告人廖文杰、李思雨、刘贝作为业务员，负责将客户拉入微信群后，冒充投资人发布虚假的投资盈利信息，吸引客户下载该公司的诈骗软件“东亚国际”APP并投资。被告人吕笛经介绍在该公司学习诈骗手法，同时协助被告人肖文涛操纵后台数据以及帮助业务员吸引客户投资。该公司通过操纵“东亚国际”APP后台数据，针对客户的买卖行为进行反向操作，分别从被害人王某、杨某、徐某、崔某、许某处骗得人民币24000元、20000元、15500元、10000元、3370元。其中，被告人廖文杰诈骗的金额为人民币20000元，被告人李思雨诈骗的金额为人民币24000元，被告人刘贝诈骗的金额为人民币3370元。案发后，被告人廖文杰、李思雨、刘贝分别退出赃款人民币5700元、6445元、809元，上述款项暂扣至武汉市公安局江汉区分局汉兴街汉兴派出所。在本院审理期间，被告人刘旋、肖文涛、吕笛的亲属分别代为退出涉案赃款人民币9000元、25458元、25458元。经公诉机关委托调查，被告人廖文杰住所地社区矫正机构湖北省公安县司法局、被告人李思雨住所地社区矫正机构深圳市坪山区司法局分别出具了同意对其进行非监禁刑监管的证明材料上述事实，被告人刘旋、肖文涛、吕笛、廖文杰、李思雨、刘贝在开庭审理过程中亦无异议，有经查证属实的公安机关出具的抓获、破案经过及情况说明，被害人王某、杨某、徐某、崔某、许某的报案材料及陈述，证人汪某、文某、范某1、范某2、锁梦琪、周某、韦某、刘某的证言，扣押笔录、扣押清单，涉案物品照片，武汉公安司法鉴定中心出具的武公物鉴（电）字[2019]23号检验报告，涉案微信号的注册信息及微信转账记录，全国违法犯罪人员信息查询结果，微信聊天记录，银行账户交易明细，保证书，退款条，社区矫正社会调查评估意见，人身安全检查笔录，被告人刘旋、肖文涛、吕笛、廖文杰、李思雨、刘贝的身份信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘旋、肖文涛、吕笛、廖文杰、李思雨、刘贝以非法占有为目的，共同利用电信网络技术手段实施诈骗，其中，被告人刘旋、肖文涛、吕笛骗取他人财物共计人民币72870元，数额巨大；被告人廖文杰、李思雨、刘贝分别骗取他人财物人民币20000元、24000元、3370元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，本院予以确认。被告人刘旋、肖文涛、吕笛、廖文杰、李思雨、刘贝系共同犯罪，应按其各自在共同犯罪中的地位和作用予以处罚，其中被告人肖文涛、吕笛、廖文杰、李思雨、刘贝在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应减轻、从轻处罚。案发后，被告人刘旋、肖文涛、吕笛、廖文杰、李思雨、刘贝已退出全部赃款，可酌情从轻处罚。被告人刘旋的辩护人提出的被告人刘旋已退出部分赃款，且自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人肖文涛、吕笛的辩护人提出的被告人肖文涛、吕笛系从犯，已退出部分涉案赃款，且自愿认罪，请求对其减轻、从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人刘旋、肖文涛、吕笛、廖文杰、李思雨、刘贝的犯罪事实、情节和各自在共同犯罪中的地位、作用及自愿认罪认罚的认罪态度，结合公诉机关当庭发表的量刑建议，对被告人廖文杰、李思雨、刘贝判处非监禁刑没有再犯罪的危险，且对其居住社区亦无重大不良影响，依法可判处非监禁刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人刘旋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。罚金于判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月15日起至2022年1月14日止。）二、被告人肖文涛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月15日起至2021年4月14日止。罚金已缴纳。）三、被告人吕笛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月15日起至2020年10月14日止。罚金已缴纳。）四、被告人廖文杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）五、被告人李思雨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）六、被告人刘贝犯诈骗罪，判处罚金人民币三千元。（罚金已缴纳。）七、已退出的涉案赃款人民币72870元，发还被害人王某人民币24000元、发还被害人杨某人民币20000元、发还被害人徐某人民币15500元、发还被害人崔某人民币10000元、发还被害人许某人民币3370元。八、扣押在案的作案工具手机26部、电脑14台、笔记本4册予以没收。扣押在案的其他物品由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王友人民陪审员  刘瑛人民陪审员  陈曦二〇一九年十二月二日书 记 员  余蓉