陕西省洛川县人民法院刑 事 判 决 书                          （2019）陕0629刑初112号公诉机关洛川县人民检察院。被告人刘钊，男，1984年9月28日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，中专文化，户籍所在地：陕西省西安市周至县，住该村，农民，因涉嫌诈骗罪2019年1月28日被洛川县公安局刑事拘留，经洛川县人民检察院批准，2019年3月1日被洛川县公安局逮捕，现羁押于洛川县看守所。辩护人段强，陕西众致律师事务所律师。辩护人宋森，陕西学进律师事务所律师。洛川县人民检察院以洛检刑检刑诉（2019）100号起诉书指控被告人刘钊构成诈骗罪，向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，洛川县人民检察院检察员成婷婷出庭支持公诉，被告人刘钊及辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。洛川县人民检察院指控，1、2018年4月6日，被害人贺某某因刑事犯罪，被黄龙县森林公安立案侦查并网上追逃。贺某某逃至周至县XX镇躲藏期间，经朋友介绍认识了自称认识大领导能“捞人“的被告人刘钊后，将自己是网逃人员告诉了刘钊，刘钊说此事能办，大约需要15万元，并约贺锡纸成和大领导(王某某)于2018年4月26在西安市XX宾馆见面。见面后贺某某让妻子张某某给被告人刘钊提供的银行账号分别于2018年4月26日、2018年5月3日两次共打款6万元。后被告人刘钊让贺某某回黄龙县森林公安照相撤网，贺某某在回黄龙县的途中被公安机关抓获。被抓后张某某多次联系被告人刘钊，刘钊就此事一再推托，直至贺某某被送监狱服刑，被告人刘钊将张某某的电话设置成拦截模式。2、2018年7月，被告人刘钊通过夏某某认识了被害人姚某某，因姚某某的女朋友何某某在广西北海市走私穿山甲被广西北海海关缉私局抓获，姚某某就托刘钊活动关系，将何某某从该案中“捞”出来，刘钊说需要花费35万元，姚某某先给3万元现金用于前期活动。姚某某在西安市XX路给了刘钊3万元现金。2018年8月，刘钊谎称事情办好了，让姚某某去广西北海市看守所接人，姚某某前后三次去广西北海市看守所等待，均未接到其女朋友，被告人刘钊将骗得的3万元挥霍。被告人刘钊共骗取9万元。庭审中被告人刘钊对罪名无异议，对事实辩解称，自己没有非法占有的目的。其辩护人辩护称被告人系初犯偶犯，无前科，主观恶性小，积极退赔，没有造成实质损失，具有坦白情节，当庭认罪认罚。经审理查明，一、2018年4月6日，被害人贺某某因刑事犯罪，被黄龙县森林公安立案侦查并网上追逃。贺某某逃至周至县XX镇躲藏期间，经朋友介绍认识了自称认识大领导能“捞人“的被告人刘钊后，将自己是网逃人员告诉了刘钊，刘钊说此事能办，大约需要15万元，并约贺锡纸成和大领导(王某某)于2018年4月26在西安市XX宾馆见面。见面后贺某某让妻子张某某给被告人刘钊提供的银行账号分别于2018年4月26日、2018年5月3日两次共打款6万元。后被告人刘钊让贺某某回黄龙县森林公安照相撤网，贺某某在回黄龙县的途中被公安机关抓获。被抓后张某某多次联系被告人刘钊，刘钊就此事一再推托，直至贺某某被送监狱服刑，被告人刘钊将张某某的电话设置成拦截模式。认定上述事实的证据有：1、被害人贺某某的陈述，证明2018年4月6日他雇人在黄龙县XX村挖了63棵树，被黄龙县森林公安局立案侦查，他跑到周至县XX镇躲藏，躲藏期间他联系了景某某（胖胖）问其有没有关系能摆平此事，过了两三天景某某打电话称其联系好了，并给了他一个电话号码，让他和这个姓刘的联系。他和姓刘的联系上后，对方让其第二天早上七点半到西安市XX宾馆门口等他。第二天早上他和杨某某一起到XX宾馆见刘钊，双方见面后他在XX宾馆一楼大厅内休息区把其案件情况告诉姓刘的，姓刘的说等姓唐的来了再说，过了十几分钟来了一个五十多岁的男性，姓刘的说这是唐厅长，并让其把事情再说一遍。说完后他问唐厅长需要花多少钱，唐厅长说其不接他的钱，让他有事和刘钊说，随后唐厅长就说其要上班离开了。唐厅长离开后，姓刘的先让他拿出20000元先用来招呼人吃饭，随后他让家人给刘钊一个信合卡上转账20000元。过了好几天刘钊给他打电话让其再转40000元，说那边说的差不多了，他叫其妻子和姜某某又给刘钊转了40000元。五一过后的一天，刘钊给他打电话说事情办好了，并让他到黄龙公安局照个相，把网上一销就好了。他随即准备返回黄龙县，走到西安市钟楼时就被西安市公安局后宰门派出所民警抓获，后他在黄龙县被判处三年三个月有期徒刑，他被判刑后其妻子告诉他说刘钊开始说在看守所待一个月就出来了，后来就连电话都不接了。2、证人张某某的证言，证明2018年4月份，贺某某给她打电话说他因在黄龙县山上挖树被网上追逃，并说其现在在西安，认识一个叫“胖胖”人，胖胖说其认识刘钊，刘钊说认识省公安厅的人，能摆平贺某某的事。随后贺某某让她准备20000元，并把对方的卡号及电话号码（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX9582，电话：1577171****）发过来，后她把20000元钱让外甥姜某某打到该信合卡上。过了几天贺某某又给她打电话让其准备40000元，她又让姜某某帮忙把钱打到卡上。过了几天贺某某就被西安市公安局抓了，她打电话询问刘钊，刘钊说贺某某过一个月就回来了，过了一个月她又给刘钊打电话，刘钊说三个月后贺某某就回来了，三个月后她又给贺某某打电话，贺某某不接电话不回信息。后她就给景某某说要报案及到西安找刘钊，后来刘钊给她回电话说如果事情办不了就退钱，但一直没退，刘钊被旧县派出所抓获后，其妻子和律师向她退了6万元并补偿了2万元，一共给了8万元。3、证人姜某某的证言，证明2018年4月份他的舅妈张某某给其打电话说其舅舅找到一个省里姓刘的领导办事，能把其舅舅贺某某在黄龙偷挖树的事情摆平，然后叫他给姓刘的银行账户上打了20000元现金。2018年5月3日，张某某又给他打电话让其给姓刘的账户上打40000元现金。过了几天贺某某在西安被抓，张某某打电话问姓刘的，姓刘的说最多一个月贺某某就没事了，过了一个月以后张某某又问姓刘的，姓刘的又说得三个月以后，直到贺某某被黄龙法院判刑，姓刘的也没有把事情办成，张某某给姓刘的打电话想把钱要回来，姓刘的就不接电话了。打完款后他都拍照在手机里保存。4、证人景某某的证言，证明2018年农历年过完后一段时间，贺某某给他打电话说因其挖了一批树林业公安找贺某某，让他想办法找人，后他就把刘钊和贺某某的联系方式分别交给对方。2018年4月份一天，贺某某电话告诉他其和刘钊见面了，刘钊答应办事并给了刘钊2万元。又过了一段时间一个自称贺某某外甥的人给他打电话说贺某某被抓了，景某某就把刘钊的电话给了贺某某外甥，又过几天之后，一个自称是贺某某妻子的女的问他到底刘钊有没有人能办事，他说不知道让他们自己联系。2018年6月份，他开车到西安办事时碰见刘钊，刘钊让和他一起等个朋友，过了一会来了一辆车，他和刘钊就一起上车，车上有两个人，其中一个人刘钊说叫小夏，另一个不认识，刘钊和那两人说了几句话，那个不认识的人就下车取钱，上车后给了刘钊三万元，刘钊给了他贰万元让帮忙数一下，他数钱某某又给了刘钊，随后二人就下车了，下车后景某某、刘钊各自离开了。5、证人杨某某的证言，证明2018年4月份贺某某让他开车送其到西安市含光路XX宾馆，说其找人谈事情，到了后贺某某进了宾馆，他出去买烟，回来后看见贺某某和两人在说事情，随后他又出去吸烟，几人就出去吃饭了，贺某某等三人具体说什么不知道。6、被告人刘钊供述与辩解，证明2018年4月份贺某某通过景某某（胖胖）联系他，说其在黄龙县小寺庄挖了63棵树，被黄龙县森林公安局网上通缉，问他能否将此事摆平。他说能行，并让贺某某次日九时许到西安含光路上的XX宾馆。第二天九时许，贺某某带了一个人到XX宾馆和他见面，见面后贺某某给他讲了一遍案子，大约十分钟王宏（王某某）来了。他向贺某某介绍说这是王宏，原来在省公安厅工作过，贺某某又把事情说了一遍，王宏称这事没问题，让贺某某最近不要乱跑，贺某某问办事需要多少钱，王宏说不要钱，有什么事其会通知刘钊，让他与贺某某联系，然后王宏就称其要上班就离开了。随后贺某某就和其带的人与他在秋林商场楼上吃早餐，期间他让贺某某先拿两万用于王宏办事，后他把其信合卡的卡号发给贺某某，大约4小时钱到帐了。次日王宏给他打电话说让贺某某回去自首，走个程序并赔偿林场的损失就没事了，他就打电话告诉了贺某某，并让贺某某给其信合卡打四万元，过了一个小时钱就到账了。贺某某问他其什么时候能回去，他让其过两天回去。过了一天他让贺某某回黄龙县森林公安局自首，过了一天一个女的给他打电话称贺某某被公安机关抓了，第二天他打电话问王宏，王宏说一星期就出来了。过了一个星期一个榆林手机号的男的问他一星期贺某某能不能出来，他再次打电话问王宏，王宏说还得一个月，他就回电话称还得一个月。过了一个月后他又向王宏询问，王宏说其尽力了，黄龙那边反馈的信息说还得三个月，刘钊就给榆林手机号回电话说三个月人就能回来，还得给黄龙林场交罚款，对方同意了。后来他把手机设置成了拦截模式，再没有联系。他问贺某某要的六万元，用来买树苗、个人花销及还信用卡和贷款。王某某是个卖菜的，其给他说他认识省林业厅的人，可以解决贺某某的事，但没有让他问贺某某要钱。二、2018年7月，被告人刘钊通过夏某某认识了被害人姚某某，因姚某某的女朋友何某某在广西北海市走私穿山甲被广西北海海关缉私局抓获，姚某某就托刘钊活动关系，将何某某从该案中“捞”出来，刘钊说需要花费35万元，姚某某先给3万元现金用于前期活动。姚某某在西安市XX路给了刘钊3万元现金。2018年8月，刘钊谎称事情办好了，让姚某某去广西北海市看守所接人，姚某某前后三次去广西北海市看守所等待，均未接到其女朋友，被告人刘钊将骗得的3万元挥霍。认定上述事实的证据有：1、被害人姚某某的陈述，证明他的女朋友何某某因走私穿山甲被广西北海关缉私分局网上追逃，2018年7月，他把何某某的案子告诉夏某某，夏某某说其认识刘钊，刘钊认识省公安厅大领导能办成此事。他直接给刘钊打电话说了何某某的案情，刘钊说应该没问题，并说其领导前几天在北京办了一个上海的毒品案子，人很快就出来了。刘钊说让其找领导核实一下，过了半小时，刘钊给夏某某回电话说大约要40万元，夏某某说有些多。过了两天，夏某某给他打电话说刘钊说35万，他同意并要求见面，过了一天大约晚上9时许，他、夏某某到西安市西北大门口，刘钊开车带着一个人，他、夏某某上车说了一下何某某的案子，刘钊让先拿3、5万元让领导先跑，双方就离开了。过了两天刘钊约他见面，他与夏某某到西安市XX路一家岐山臊子面见到刘钊和一个外号“胖胖”的男子，吃完饭后他把30000元给了刘钊，刘钊让其回家等消息。2018年8月16日，刘钊说事情办好了让姚某某到广西北海市看守所接何某某，姚某某去了后等了约十天也没有接上，期间给刘钊打电话，刘钊一天推一天，后来他就返回了。何某某被刑拘3个月时，刘钊又让姚某某去接何某某，他去了后等了约5天没等到又返回西安。再等了两个月刘钊又让他去接人，他去了后等了几天没等上，再和刘钊联系时刘钊的电话打不通了。有一次他与刘钊、刘钊领导在西安市XX路XX楼谈何某某的案子，刘钊介绍说这是他领导，该领导说他认识公安部的一个领导。该领导姓王，西安临潼区人。2、证人夏某某的证言，证明2018年10月，大头（姚某某）找他帮忙，说其女朋友因为养穿山甲被广西北海海关缉私分局网上追逃并被抓获，他直接给刘钊打电话问能不能办，过了半小时刘钊回电话说领导说这事情估计要40万，他说有些多就挂电话了。过了两天刘钊打电话说领导要35万，先拿3、5万在北京跑这个事，大头说可以并要求和刘钊的领导见面。过了一天晚上大头、他在西安市西北大西门与刘钊见面，刘钊带着一个朋友但不是其领导，然后他、大头上了刘钊的车，在车上大头给了刘钊三万元现金，刘钊带的人把钱数了一遍后把钱给了刘钊，随后双方各自回家。过了31天他给刘钊打电话问人怎么还没出来，第二天刘钊给他打电话让大头三天后去广西北海看守所门口接人，大头在广西没有接到人，回来后骂他介绍的什么人。他就让大头以后直接联系刘钊。刘钊给其领导的电话名字存的是“建宏哥”。3、被告人刘钊供述与辩解，证明2018年6月的一天，夏某某给他打电话说其一个朋友的女朋友在广西走私穿山甲被广西北海缉私局抓了，问他有没有关系能处理此事，他就给王某某打电话问其有没有关系，过了两天王某某给他打电话说可以处理，他就给夏某某说可以办。后他与夏某某、“大头”在西安市XX路XX花园见面，大头将其女朋友何某某的详细案情说了，后夏某某、大头打电话问费用多少钱，最终他说好35万元，先给其3、5万跑腿费，过几天他、景某某、大头在太白路西北大学西门外见面，大头在其车上给了他30000元，他和景某某就走了。他拿到钱某某就打电话催王某某，过了一段时间王某某说有消息了，他就让大头去接其女朋友，大头到了广西北海后在看守所没见人出来，就打电话问他，他问王某某，王某某先说让其从星期五等到下周二，后又让不要等了。大头回到西安后又过了一段时间，王某某说他的事情好了，他就给大头打电话让其去北海，大头去了几天没接上任，他问王某某，王某某说事情不好办了，刘钊就让大头先回来，后他、王某某、大头在西安市XX路一个茶秀见面，王某某与大头直接交流，他没注意二人怎么说的。他问姚某某要的3万元是其自己要的，王某某没有让他要钱。被告人刘钊共骗取9万元。经审理另查明，被告人已经将6万元退赔给张某某，2019年2月14日被告人家属向被害人张某某一次性补偿人民币2万元整，张某某对刘钊之行为表示谅解。2019年11月20日被告人刘钊家属已经将被告人刘钊骗取被害人姚某某的3万元退交至本院。认定上述事实的共同证据有：1、接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证明2019年1月25日19时50分，张某某报案至洛川县旧县镇派出所称：2018年4月份，洛川县旧县XX村XX组村民贺某某偷挖林木，被黄龙县森林公安局网上追逃，贺某某在西安避难时经朋友“胖胖”介绍认识了叫刘钊的周至县人，被骗走60000元人民币。2019年1月28日公安机关受理为刑事案件，同日刑事立案侦查。2、抓获经过，证明2019年1月27日，被告人刘钊在西安市XX城XX路被洛川县公安局旧县派出所民警抓获。3、接受证据清单，证明2019年1月28日洛川县公安局从姜某某处接受存款凭证2份；2019年5月7日公安机关从周至农商银行哑柏支行处调取刘钊银行卡流水。4、存款凭证2份，证明2018年4月26日，向用户名为刘钊的银行账户XXXXXXXXXXXXXXX3582中存入人民币20000元；2018年5月3日，向用户名为刘钊的银行账户XXXXXXXXXXXXXXX3582中存入人民币40000元。5、刘钊银行卡流水、明细账，证明刘钊卡号XXXXXXXXXXXXXXX9582的银行卡，自2018年3月21日至2018年12月21日的明细。6、无犯罪记录证明书，证明2019年5月7日前未发现刘钊有犯罪记录。7、照片辨认笔录，证明（1）2019年1月15日14时58分至同日15时10分，经贺某某辨认，XX组XX号、XX组XX号男子就是被告人刘钊；（2）2019年3月14日12时35分至同日12时49分，经贺某某辨认，XX组XX号、XX组XX号男子就是刘钊给其介绍的“唐厅长”；（王某某）（3）2019年5月7日18时01分至同日18时15分，经杨某某辨认，XX组XX号、XX组XX号男子就是贺某某给其介绍的周至县人；（刘钊）（4）2019年5月7日18时20分至同日18时30分，经杨某某辨认，XX组XX号、XX组XX号男子就是和贺某某在XX宾馆见面的两人之一；（王某某）（5）2019年1月29日16时20分至同日16时30分，经刘钊辨认，XX组XX号、XX组XX号男子就是被告人王某某；（6）2019年2月18日18时50分至同日19时3分，经姚某某辨认，XX组XX号、XX组XX号男子就是被告人刘钊；（7）2019年2月18日18时35分至同日18时45分，经姚某某辨认，XX组XX号、XX组XX号男子就是被告人王某某；（8）2019年2月13日11时58分至同日12时6分，经夏某某辨认，XX组XX号、XX组XX号男子就是被告人王某某。8、刑事现场辨认笔录，证明（1）2019年5月7日，经刘钊辨认，西安市碑林区含光路XX宾馆内就是其2018年4月份与贺某某、杨某某、王某某商量如何把贺某某网逃从网上下来一事；（2）2019年5月7日，经刘钊辨认，西安市雁塔区XX路XX楼就是其2018年9月份与王某某商量如何把何某某从看守所捞出来一事；（3）2019年5月7日，经刘钊辨认，西安市雁塔区XX路XX小区XX楼厕所对面的房间内就是其2018年7月份与姚某某商量如如何把何某某从看守所捞出来一事；（4）2019年5月7日，经刘钊辨认，西安市莲湖区XX路XX段就是其2018年8月份刘钊上了姚某某的车，并收了姚某某3万元的地点。9、和解协议书、刑事谅解书，证明2019年2月14日被告人家属向被害人张某某一次性补偿人民币20000元整，张某某对刘钊之行为表示谅解。10、户籍证明，证明被告人刘钊，男，1984年9月28日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，户籍所在地：陕西省西安市周至县XX镇XX村XX街XX号。以上证据，经本院开庭审理，举证、质证、认证，证据确实充分，来源合法有效，足以定案，本院予以确认。本院认为，被告人刘钊以非法占用为目的，骗取被害人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控其所犯罪名成立。被告人刘钊辩解其没有非法占有的目的的意见，经查与事实不符，不予采纳。对辩护人辩护称被告人当庭认罪认罚的辩护意见，经查与事实不符，不予采纳，其余辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人刘钊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月28日起至2022年3月27日止），并处罚金20000元（罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。  审  判  长   孙军延人民陪审员   侯东明人民陪审员   郑张锋                                二0一九年十二月十日书  记  员   马  啸  1