大连市西岗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽0203刑初289号 公诉机关大连市西岗区人民检察院。 被告人代可新，男，1991年5月7日出生，汉族，初中文化，系沐亚堂员工，户籍地黑龙江省七台河市，住所地辽宁省大连市甘井子区。因本案于2018年11月13日被抓获，同年11月14日被大连市公安局西岗分局刑事拘留，经大连市西岗区人民检察院批准，2018年12月21日被大连市公安局西岗分局逮捕。现羁押于大连市看守所。 辩护人鲍喜东，系黑龙江承成律师事务所律师。 被告人杨丽，女，1990年2月13日出生，汉族，初中文化，系沐亚堂员工，户籍地黑龙江省齐齐哈尔市拜泉县，住所地辽宁省大连市甘井子区。因本案于2018年11月13日被抓获，同年11月14日被大连市公安局西岗分局刑事拘留，经大连市西岗区人民检察院批准，2018年12月21日被大连市公安局西岗分局逮捕。现羁押于大连市看守所。 辩护人吴士江，系辽宁郡东律师事务所律师。 被告人张云峰，男，1994年2月14日出生，汉族，初中文化，系沐亚堂员工，户籍地黑龙江省哈尔滨市南岗区，住所地辽宁省大连市沙河口区。因本案于2018年11月13日被抓获，同年11月14日被大连市公安局西岗分局刑事拘留，经大连市西岗区人民检察院批准，2018年12月21日被大连市公安局西岗分局逮捕。现羁押于大连市看守所。 辩护人曲煦东，系辽宁亚太律师事务所律师。 被告人王春梅，女，1981年5月16日出生，汉族，初中文化，系沐亚堂员工，户籍地辽宁省大连市普兰店区，住所地辽宁省大连市甘井子区。因本案于2018年11月13日被抓获，同年11月14日被大连市公安局西岗分局刑事拘留，经大连市西岗区人民检察院批准，2018年12月21日被大连市公安局西岗分局逮捕。现羁押于大连市看守所。 辩护人周丽平、张朋，系辽宁亚太律师事务所律师。 被告人秦国军，男，1985年9月10日出生，汉族，初中文化，系沐亚堂员工，户籍地山东省济宁市兖州市，住所地辽宁省大连市甘井子区。因本案于2018年11月13日被抓获，同年11月14日被大连市公安局西岗分局刑事拘留，经大连市西岗区人民检察院批准，2018年12月21日被大连市公安局西岗分局逮捕。现羁押于大连市看守所。 被告人卜丽娜，女，1992年4月12日出生，达斡尔族，初中文化，系沐亚堂员工，户籍地黑龙江省齐齐哈尔市龙江县，住所地辽宁省大连市中山区。因本案于2018年11月13日被抓获，同年11月14日被大连市公安局西岗分局刑事拘留，经大连市西岗区人民检察院批准，2018年12月21日被大连市公安局西岗分局逮捕。2019年11月12日被大连市西岗区人民法院取保候审。 辩护人卢长卫，系辽宁诚进律师事务所律师。 被告人何家欢，女，1996年5月12日出生，汉族，初中文化，系沐亚堂员工，户籍地辽宁省沈阳市辽中县，住所地辽宁省大连市沙河口区。因本案于2018年11月13日被抓获，同年11月14日被大连市公安局西岗分局刑事拘留，经大连市西岗区人民检察院批准，2018年12月21日被大连市公安局西岗分局逮捕。2019年11月12日被大连市西岗区人民法院取保候审。 被告人李廷义，男，1987年12月18日出生，汉族，初中文化，系沐亚堂员工，户籍地辽宁省大连市庄河市，住所地辽宁省大连市沙河口区。因本案于2018年11月13日被抓获，同年11月14日被大连市公安局西岗分局刑事拘留，经大连市西岗区人民检察院批准，2018年12月21日被大连市公安局西岗分局逮捕。2019年11月12日被大连市西岗区人民法院取保候审。 被告人崔光辉，男，1992年4月30日出生，汉族，初中文化，系沐亚堂员工，户籍地黑龙江省北安市，住所地辽宁省大连市沙河口区。因本案于2018年11月13日被抓获，同年11月14日被大连市公安局西岗分局刑事拘留，经大连市西岗区人民检察院批准，2018年12月21日被大连市公安局西岗分局逮捕。2019年11月8日被大连市西岗区人民法院取保候审。 辩护人连丽伟，系辽宁泛舟律师事务所律师。 被告人常婷婷，女，2000年3月2日出生，汉族，初中文化，系沐亚堂员工，户籍地黑龙江省齐齐哈尔市拜泉县，住所地辽宁省大连市沙河口区。因本案于2018年11月13日被抓获，同年11月14日被大连市公安局西岗分局刑事拘留，经大连市西岗区人民检察院批准，2018年12月21日被大连市公安局西岗分局逮捕。2019年8月19日被大连市西岗区人民检察院取保候审。 辩护人冯建军、田鑫，系北京市京师（大连）律师事务所律师。 被告人王翠华，女，1980年11月23日出生，汉族，初中文化，系沐亚堂员工，户籍地四川省德阳市，住所地辽宁省大连市沙河口区。因本案于2018年11月13日被抓获，同年11月14日被大连市公安局西岗分局刑事拘留，经大连市西岗区人民检察院批准，2018年12月21日被大连市公安局西岗分局逮捕。2019年8月19日被大连市西岗区人民检察院取保候审。 被告人孙立军，男，1989年1月21日出生，汉族，初中文化，系沐亚堂员工，户籍地黑龙江省巴彦县，住所地辽宁省大连市甘井子区。因本案于2018年11月13日被抓获，同年11月14日被大连市公安局西岗分局刑事拘留，经大连市西岗区人民检察院批准，2018年12月21日被大连市公安局西岗分局逮捕。2019年11月12日被大连市西岗区人民法院取保候审。 被告人张宏霞，女，1999年3月15日出生，汉族，初中文化，系沐亚堂员工，户籍地黑龙江省哈尔滨市五常市，住所地辽宁省大连市沙河口区。因本案于2018年11月13日被抓获，同年11月14日被大连市公安局西岗分局刑事拘留，经大连市西岗区人民检察院批准，2018年12月21日被大连市公安局西岗分局逮捕。2019年8月19日被大连市西岗区人民检察院取保候审。 辩护人张欣悦、郭宝森，系辽宁晟大律师事务所律师。 大连市西岗区人民检察院以西检刑诉〔2019〕264号起诉书指控被告人代可新、杨丽、张云峰、王春梅、卜丽娜、秦国军、何家欢、李廷义、崔光辉、常婷婷、王翠华、张宏霞、孙立军犯诈骗罪，于2019年8月27日向本院提起公诉。本案系被告人认罪认罚案件，依法组成合议庭，于2019年11月12日公开开庭审理了本案。大连市西岗区人民检察院指派检察员刘媛、代理检察员周日新出庭支持公诉。被告人代可新、杨丽、张云峰、王春梅、卜丽娜、秦国军、何家欢、李廷义、崔光辉、常婷婷、王翠华、张宏霞、孙立军及辩护人鲍喜东、吴士江、曲煦东、周丽平、张朋、卢长卫、连丽伟、冯建军、田鑫、张欣悦、郭某到庭参加了诉讼。现已审理终结。 大连市西岗区人民检察院指控：2018年7月至11月期间，被告人李某（化名李响、李某3、另案处理）在大连市西岗区奥林匹克广场附近的火狐狸地下一层开设沐亚堂按摩馆，由经理卢彩丽（在逃，另案处理）、院长彭某（在逃，另案处理）负责管理店内事务、收费、计算工资等；由被告人秦国军、李廷义、张云峰、崔光辉、孙立军等人以在店外附近的路上向女性老年人免费发放礼品的名义，将被害人带至店内交由接待员；由被告人杨丽、张宏霞、卜丽娜、何家欢、王翠华、常婷婷、王春梅等人在店内以接待员的身份，向被害人免费试用化妆品，并将被害人介绍给店内按摩师；由被告人代可新、苏某（在逃，另案处理）、王某4（化名王大龙，另案处理）、张某2（化名张成涛，另案处理）、尚某（化名尚海，另案处理）以按摩师或医生的身份，在单独给被害人按摩时，夸大或虚构被害人的病情，要求被害人在店内交费治疗；在被害人交费按摩一到两次后，由按摩师（医生）向被害人推荐店内有北京来的金主任（金教授）免费坐诊，被告人苏某（在逃，另案处理）或王某4（化名王大龙，另案处理）化名金主任（金教授），进一步夸大或虚构被害人的病情，并自称可以治疗，要求被害人缴纳大额治疗费用。具体事实入下： 被告人崔光辉参与被害人姚某、王某1、宋某的诈骗行为，涉及金额人民币57840元；被告人孙立军参与被害人张某1、徐某、崔某、楚秀美的诈骗行为，涉及金额人民币37005元；被告人秦国军参与被害人金某1、刘某、吴某的诈骗行为，涉及金额人民币109878元；被告人李廷义参与被害人林某、初乃花的诈骗行为，涉及金额人民币60180元；被告人张云峰参与被害人孙某、金某1的诈骗行为，涉及金额人民币223600元；被告人张宏霞参与被害人王某2的诈骗行为，涉及金额人民币15000元；被告人杨丽参与被害人孙某、楚秀美、芦金娥的诈骗行为，涉及金额人民币269000元；被告人王春梅参与被害人宋某、徐某、唐某、秦某的诈骗行为，涉及金额人民币124545元；被告人常婷婷参与被害人金某2、金某1的诈骗行为，涉及金额人民币41600元；被告人王翠华参与被害人张某1、王某1、崔某、王某3的诈骗行为，涉及金额人民币38880元；被告人何家欢参与被害人姚某、李某1、林某、初乃花的诈骗行为，涉及金额人民币67080元；被告人卜丽娜参与被害人唐某、李某2、刘某的诈骗行为，涉及金额人民币73798元；被告人代可新参与被害人姚某、张某1、徐某、孙某、王某3、吴某的诈骗行为，涉及金额人民币300465元。案发后，被告人杨丽的家属将赃款返还上述被害人，其中仅剩被害人崔某尚缺少人民币3000元未偿还。 大连市西岗区人民检察院认为：被告人崔光辉、孙立军、王翠华、张宏霞、常婷婷以非法占有为目的，诈骗公民财物，数额较大，被告人王春梅、代可新、张云峰、卜丽娜、秦国军、李廷义、何家欢、杨丽，以非法占有为目的，诈骗公民财物，数额巨大，其行为均侵犯了公民的财产权利，均触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙立军、王春梅、代可新、张云峰、卜丽娜、秦国军、崔光辉、张宏霞、李廷义、何家欢、王翠华、杨丽、常婷婷在共同犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。公诉机关量刑建议判处被告人代可新有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金。判处被告人杨丽有期徒刑二十五至三十个月，缓刑三年，并处罚金。判处被告人张云峰有期徒刑二十二至二十三个月，并处罚金。判处被告人王春梅有期徒刑十五至十九个月，缓刑二年，并处罚金。判处被告人秦国军有期徒刑十四至十五个月，并处罚金。判处被告人卜丽娜有期徒刑十二至十五个月，缓刑二年，并处罚金。判处被告人何家欢有期徒刑十二至十四个月，缓刑二年，并处罚金。判处被告人李廷义有期徒刑十至十四个月，缓刑一至二年，并处罚金。判处被告人崔光辉有期徒刑十一至十四个月，缓刑一至二年，并处罚金。判处被告人常婷婷有期徒刑十至十一个月，缓刑一年，并处罚金。判处被告人王翠华有期徒刑十至十二个月，缓刑一年，并处罚金。判处被告人孙立军有期徒刑十二个月，并处罚金。判处被告人张宏霞有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金。 公诉机关为其指控向法庭提交了相关证据。 被告人代可新、杨丽、张云峰、王春梅、卜丽娜、秦国军、何家欢、李廷义、崔光辉、常婷婷、王翠华、张宏霞、孙立军对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，均认罪认罚，并在认罪认罚具结书上签字。 代可新辩护人的辩护意见：一、被告人代可新自愿认罪认罚。二、结合其困难家庭状况，其母亲患有重病，故请求法庭对于罚金从轻处理。 杨丽辩护人的辩护意见：一、被告人杨丽自愿认罪认罚，且家属主动退还赃款。二、杨丽在犯罪当中起次要作用，属从犯，已经受到了深刻教育。三、对于检察院的量刑建议予以认可。 张云峰辩护人的辩护意见：一、被告人张云峰在本案中起次要作用，属从犯。二、张云峰归案后如实供述，属于坦白，且一直认罪认罚。三、张云峰无前科劣迹。四、家庭环境差，文化程度较低。综上，请求判处二十二个月以下刑期并适用缓刑。 王春梅辩护人的辩护意见：一、被告人王春梅起次要和辅助的作用，属从犯。二、被害人损失已经得到退赔。三、王春梅系初犯，之前无犯罪记录。四、王春梅主动认罪认罚，且能缴纳罚金。综上，希望法庭从轻处罚。 卜丽娜辩护人的辩护意见：一、被告人卜丽娜起次要或辅助作用，属于从犯。二、被告人自愿悔罪认罪，如实供述，具有坦白情节。三、被害人损失已经得到退赔，得到被害人谅解。四、被告人系初犯，偶犯。综上，希望法庭从轻或减轻处罚。 崔光辉辩护人的辩护意见：一、被告人崔光辉自愿认罪，认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。二、崔光辉具有坦白情节。三、崔光辉共同犯罪中是从犯。四、崔光辉系初犯、偶犯。五、被害人的损失全部得到了赔偿。综上，依法对崔光辉上述情节及应当或可以从轻、减轻处罚情形给予充分考虑并采纳。 常婷婷辩护人的辩护意见：一、被告人常婷婷起次要或辅助作用，属于从犯。二、被告人系初犯、偶犯，自愿认罪认罚。三、综上，希望法庭从轻或减轻处罚。 张宏霞辩护人的辩护意见：一、被告人张宏霞系初犯。二、被告人到案后如实供述，具有坦白情节。三、被告人自愿认罪认罚，积极缴纳罚金。四、被害人损失已经得到退赔。五、被告人无前科劣迹，系偶犯。 本院经审理查明的事实同于公诉机关指控的犯罪事实。 案涉赃款已全部追缴并退赔各被害人。 本院认为，公诉机关指控被告人代可新、杨丽、张云峰、王春梅、秦国军、卜丽娜、何家欢、李廷义、崔光辉、常婷婷、王翠华、孙立军、张宏霞犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。综上所述，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人代可新犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币50000元（已缴纳）。 （缓刑考验期限从判决生效之日起计算。） 二、被告人杨丽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币40000元（已缴纳）。 （缓刑考验期限从判决生效之日起计算。） 三、被告人张云峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月13日起至2020年9月12日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。） 四、被告人王春梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币25000元（已缴纳）。 （缓刑考验期限从判决生效之日起计算。） 五、被告人秦国军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。 （刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月13日起至2020年1月12日止。） 六、被告人卜丽娜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。 （缓刑考验期限从判决生效之日起计算。） 七、被告人何家欢犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。 （缓刑考验期限从判决生效之日起计算。） 八、被告人李廷义犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。 （缓刑考验期限从判决生效之日起计算。） 九、被告人崔光辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金人民币15000元（已缴纳）。 （缓刑考验期限从判决生效之日起计算。） 十、被告人孙立军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。 （刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月13日起至2019年11月12日止。） 十一、被告人常婷婷犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。 （缓刑考验期限从判决生效之日起计算。） 十二、被告人王翠华犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。 （缓刑考验期限从判决生效之日起计算。） 十三、被告人张宏霞犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。 （缓刑考验期限从判决生效之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林文涛 人民陪审员  黄 娜 人民陪审员  李 明 二〇一九年十二月四日 书 记 员  景云亭