安徽省安庆市迎江区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0802刑初154号公诉机关安徽省安庆市迎江区人民检察院。被告人王武，男，1978年5月12日出生于安徽省安庆市，汉族，高中文化，无业，户籍地安徽省安庆市迎江区，住安徽省安庆市迎江区。2019年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被安庆市公安局迎江分局刑事拘留，2019年7月19日经安庆市迎江区人民检察院批准逮捕，当日被依法执行逮捕，现羁押于安庆市看守所。指定辩护人何杰政，安庆市法律援助中心指派律师。安庆市迎江区人民检察院以庆迎检刑诉[2019]159号起诉书指控被告人王武犯诈骗罪，于2019年11月4日向本院提起公诉，之后以庆迎检刑变诉[2019]5号变更起诉决定书变更相关起诉事实。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2019年12月6日公开开庭审理了本案。安庆市迎江区人民检察院指派检察员郑某出庭支持公诉，被告人王武及辩护人何杰政到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安庆市迎江区人民检察院指控：一、被告人王武虚构可以办理优惠加油卡骗取他人财物的犯罪事实2019年3月至6月期间，被告人王武通过在朋友圈、微信群发布消息，让朋友、同学介绍等方式向外界发布可以办理中石油、中石化公司9折优惠加油卡的广告，然后在客户第一次充值时按优惠数额实际充值，以此骗取被害人袁某等人继续向其转账，共骗取他人人民币569650元。二、被告人王武虚构可以开具低税率增值税专用发票骗取他人人民币164000元的犯罪事实2018年8月，被告人王武为骗取他人钱财，虚构可以开具低税率增值税发票的事实，骗取李某3的信任。后李某3介绍被害人梁某1从王武处开具增值税发票，王武以虚开发票需要走账以应付税务检查为由，让被害人梁某1向怀宁县某汽车配件有限公司转账160000元，由李某3收取开票费4000元(分给王武2500元)。怀宁县某汽车配件有限公司的何某2收款后，扣除王武前期欠其的款项40000元，将剩余的120000元转入王武私人银行账户，王武将骗取的120000元用于偿还私人债务和挥霍。三、被告人王武虚构可以购买低价润滑油骗取他人人民币72350元的犯罪事实2018年6月初，被告人王武利用其是安庆市某润滑油公司销售业务员的身份，虚构可以低价购买润滑油骗取被害人储某的信任，2018年6月9日至11日，其先后分三次收取储某2(储某弟弟)转账的购油款共计人民币72350元，之后王武未购买任何润滑油，将骗取的72350元用于偿还私人债务和挥霍。四、被告人王武虚构有钢丝出售骗取他人人民币202000元的犯罪事实2018年8月，被告人王武通过网络搜索得知被害人杜某欲购买钢丝，遂谎称其有钢丝销售，并通过汪某3介绍被害人杜某到江西某轮胎厂看货，骗取被害人杜某的信任，后杜某先后通过银行卡和微信向王武转账共计人民币202000元。王武将骗取的202000元用于偿还私人债务和挥霍。公诉机关认为：被告人王武采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，共计人民币1008000元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。被告人王武对公诉机关指控事实与罪名均无异议，庭审中自愿认罪。其辩护人提出被告人王武到案后能如实供述自己的罪行，认罪悔罪态度较好，主观恶性较小，社会危害性也相对较小，请法庭在量刑时对其从轻处罚。经审理查明：一、被告人王武虚构可以办理优惠加油卡骗取他人财物的犯罪事实2019年3月至6月期间，被告人王武通过手机在朋友圈、微信群发布消息，让朋友、同学介绍等方式向外界发布可以办理中石油、中石化公司折扣优惠加油卡的广告，以此骗取被害人袁某等三十人向其转款购油卡，共骗取他人人民币569650元，具体犯罪事实如下：1.被告人王武采取上述方式骗取被害人袁某的信任，2019年3月6日至4月23日期间，其分多次收取袁某微信转账付款共计人民币6700元，后充值了一张1000元的加油卡交给袁某，剩余5700元被其用于偿还私人债务和挥霍。2.被告人王武采取上述方式骗取被害人刘某1的信任，2019年3月7日至3月11日期间，其分三次收取刘某1微信转账付款共计人民币30000元，后办理了8张加油卡并向卡内充值(或圈存)23200元，将卡交与刘某1，之后将其承诺的10％的折扣款共2700元退还刘某1，剩余获得的4100元被其用于偿还私人债务和挥霍。3.被告人王武采取上述方式骗取被害人周某的信任，2019年3月8日至3月10日期间，其收取周某微信转账付款共计人民币10000元，后其没有办理任何加油卡，于3月13日微信向周某退款3000元，剩余7000元被其用于偿还私人债务和挥霍。4.被告人王武采取上述方式骗取被害人任某的信任，2019年3月13日至3月15日期间，其收取任某微信转账付款共计人民币5700元，后其没有办理任何加油卡，将骗取的5700元用于偿还私人债务和挥霍。5.被告人王武采取上述方式骗取被害人刘某2的信任，2019年3月13日至3月14日期间，其收取刘某2二维码扫码付款及微信转账付款共计人民币9000元，后其没有办理任何加油卡，将骗取的9000元用于偿还私人债务和挥霍。6.被告人王武采取上述方式骗取被害人倪某的信任，2019年3月13日，其收取倪某转账付款共计人民币36000元，后办理了8张中石化加油卡并向卡内充值40000元，将卡交与倪某；同年3月25日，倪某通过银行转账向王武支付人民币202500元，王武给了倪某23张空加油卡。后经倪催促，其于同年5月7日退款13500元，剩余的185000元被其用于偿还私人债务和挥霍。7.被告人王武采取上述方式骗取被害人云某的信任，2019年3月21日至6月5日期间，其收取云某银行卡转账及微信转账付款共计人民币72800元，办理了75000元的加油卡，云某返还王武4650元，剩余2450元被其用于偿还私人债务和挥霍。8.被告人王武采取上述方式骗取被害人王某1的信任，2019年4月18日至5月18日期间，其收取王某1微信转账付款共计人民币19450元，后办理了一张5000元的加油卡交与王某1，剩余的14450元被其挥霍。9.被告人王武采取上述方式骗取被害人章某1的信任，2019年4月7日，其收取章某1(赵某以支付宝转发)的付款1800元，后其办理了一张空卡给章某1，将骗得的1800元用于偿还个人债务和挥霍。10.被告人王武采取上述方式骗取被害人蒋某的信任，2019年4月9日，其收取蒋某支付宝转账付款6000元，后其没有办理任何加油卡，将骗取的6000元用于偿还私人债务和挥霍。11.被告人王武采取上述方式骗取被害人夏某的信任，2019年3月6日至4月6日期间，其收取夏某微信转账付款共计人民币8100元，后办理了一张6000元的加油卡交与夏某，剩余的2100元被其用于偿还私人债务和挥霍。12.被告人王武采取上述方式骗取被害人赵某的信任，2019年4月9日至5月3日期间，其收取赵某微信转账付款共计人民币18500元，后办理了一张1000元的加油卡交与赵某，剩余的17500元被其用于偿还私人债务和挥霍。13.被告人王武采取上述方式骗取被害人陈某1的信任，2019年4月20日，其收取陈某1银行转账付款9000元，后办理了一张空加油卡交与陈某1，经陈某1多次催促，王武于同年5月24日向该加油卡内充值4000元，剩余的5000元被其挥霍。14.被告人王武采取上述方式骗取被害人陈某2的信任，2019年4月18日至5月21日期间，其分多次收取陈某2微信转账付款共计7700元，后办理了2张加油卡(共2000元)交与陈某2，剩余的5700元被其挥霍。15.被告人王武采取上述方式骗取被害人潮某的信任，2019年4月25日，收取潮某现金2700元，其当场交给潮某一张空加油卡，之后未向该卡内充值，后将骗取的2700元用于偿还私人债务和挥霍。16.被告人王武采取上述方式骗取被害人苏某的信任，2019年5月6日，收取苏某微信转账付款10000元，后其没有办理任何加油卡，并将骗取的10000元用于偿还私人债务和挥霍。17.被告人王武采取上述方式骗取被害人何某1的信任，2019年5月，分多次收取何某1微信和支付宝转账付款共计人民币155600元，后其办理了3张共11000元的加油卡和十几张空加油卡交与何某1，剩余的144600元被其用于偿还私人债务和挥霍。18.被告人王武采取上述方式骗取被害人程某的信任，2019年5月7日至5月8日期间，其共收取程某银行卡转账和微信转账付款共计人民币17400元，后其办理了一张6000元的加油卡交与程某，剩余11400元被其用于偿还私人债务和挥霍。19.被告人王武采取上述方式骗取被害人韩某的信任，2019年5月7日至5月15日期间，其共收取韩某微信转账付款共计人民币49500元，其办理了5张加油卡并向卡内充值共26500元，将卡交与韩某，并通过微信将其承诺的折扣部分款项共400元转账给韩某，剩余22600元被其用于偿还私人债务和挥霍。20.被告人王武采取上述方式骗取被害人李某1及其同事黄某的信任，2019年5月6日至5月14日期间，其收取李某1及黄某微信转账付款共计人民币10000元，之后将骗取的10000元用于偿还私人债务和挥霍。21.被告人王武采取上述方式骗取被害人宋某的信任，2019年5月13日至5月26日期间，其收取宋某微信转账付款共计人民币5200元，之后退还宋某2200元，剩余的3000元被其用于偿还私人债务和挥霍。22.被告人王武采取上述方式骗取被害人沈某的信任，2019年5月14日，其收取沈某微信转账付款8000元，后其没有办理任何加油卡，将骗取的8000元用于偿还私人债务和挥霍。23.被告人王武采取上述方式骗取被害人史某的信任，2019年5月16日，其收取史某微信转账付款4000元，后其没有办理任何加油卡，将骗取的4000元用于偿还私人债务和挥霍。24.被告人王武采取上述方式骗取被害人梅某的信任，2019年5月17日，其收取梅某微信转账付款1600元，后其没有办理任何加油卡，将骗取的1600元用于偿还私人债务和挥霍。25.被告人王武采取上述方式骗取被害人王某2的信任，2019年5月20日，其分多次收取王某2微信转账付款共计人民币8950元，后其没有办理任何加油卡，将骗取的8950元用于偿还私人债务和挥霍。26.被告人王武采取上述方式骗取被害人章某2的信任，2019年5月22日，其收取章某2微信转账付款3000元，后其没有办理任何加油卡，将骗取的3000元用于偿还私人债务和挥霍。27.被告人王武采取上述方式骗取被害人方某的信任，2019年5月23日，其收取方某支付宝转账付款10200元，后其没有办理任何加油卡，将骗取的10200元用于偿还私人债务和挥霍。28.被告人王武采取上述方式骗取被害人李某2的信任，2019年5月27日至5月30日期间，其分多次收取李某2微信转账付款共计人民币50800元，后其办理了十几张空加油卡交与李某2，将骗取的50800元用于偿还私人债务和挥霍。29.被告人王武采取上述方式骗取被害人汪某1的信任，2019年6月3日至6月4日，其分多次收取汪某1微信转账付款共计人民币4500元，后其没有办理任何加油卡，将骗取的4500元用于偿还私人债务和挥霍。30.被告人王武采取上述方式骗取被害人曹某的信任，2019年6月5日至6月8日，其分多次收取曹某微信转账付款共计人民币5000元，后其给曹某的油卡充值2200元，剩余的2800元被其用于偿还私人债务和挥霍。上述事实，有受案登记表、立案决定书、归案经过、户籍证明、扣押清单、银行卡交易流水、中石化加油卡额度分配清单、加油卡收款凭证，证人王某3证言，被害人袁某、刘某1、周某、任某、刘某2、倪某等人的陈述，被告人王武的供述和辩解，辨认笔录，微信聊天记录、转账记录等证据予以证实，足以认定。二、被告人王武虚构可以开具低税率增值税专用发票骗取他人人民币164000元的犯罪事实2018年8月，被告人王武为骗取他人钱财，虚构可以开具低税率增值税发票的事实，骗取李某3的信任。后李某3介绍被害人梁某2从王武处开具增值税发票，王武以虚开发票需要走账以应付税务检查为由，让被害人梁某2向怀宁县某汽车配件有限公司转账160000元，由李某3收取开票费4000元(分给王武2500元)。怀宁县某汽车配件有限公司的何某2收款后，扣除王武前期欠其的款项40000元，将剩余的120000元转入王武私人银行账户，王武将骗取的120000元用于偿还私人债务和挥霍。上述事实，有受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、银行卡交易明细、欠条等书证，证人何某2、李某3证言，被害人梁某2陈述，被告人王武供述和辩解，辨认笔录，微信转账记录等证据予以证实，足以认定。三、被告人王武虚构可以购买低价润滑油骗取他人人民币72350元的犯罪事实2018年6月初，被告人王武利用其是安庆市某润滑油公司销售业务员的身份，虚构可以低价购买润滑油骗取被害人储某的信任，2018年6月9日至11日，其先后分三次收取储某2(储某弟弟)转账的购油款共计人民币72350元，之后王武未购买任何润滑油，将骗取的72350元用于偿还私人债务和挥霍。上述事实，有被害人储某陈述，被告人王武的供述与辩解，银行卡转账记录等证据予以证实，足以认定。四、被告人王武虚构有钢丝出售骗取他人人民币202000元的犯罪事实2018年8月，被告人王武通过网络搜索得知被害人杜某欲购买钢丝，遂谎称其有钢丝销售，并通过汪某2介绍被害人杜某到江西某轮胎厂看货，骗取被害人杜某的信任，后杜某先后通过银行卡和微信向王武转账共计人民币202000元。王武将骗取的202000元用于偿还私人债务和挥霍。上述事实，有受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、证明等书证，证人汪某2、涂某证言，被害人杜某陈述，被告人王武的供述和辩解，微信聊天记录、转账记录等证据予以证实，足以认定。本院认为：被告人王武以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财共计人民币1008000元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人王武针对不特定多人、多次实施诈骗，酌情从重处罚。鉴于其到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，庭审中自愿认罪，依法可从轻处罚。辩护人与此相关的辩护意见本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王武犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年十个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2032年4月13日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）二、责令被告人王武退赔违法所得一百万八千元，依法发还被害人。三、扣押在案的作案工具手机一部，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  钱丹昕人民陪审员  唐 明人民陪审员  程淑英二〇一九年十二月六日法官助理丁雯书记员潘沈超慧（代）附：本判决书适用的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应该根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。