河北省文安县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀1026刑初279号公诉机关文安县人民检察院。被告人杜亮，男，1991年3月5日出生，汉族，小学文化，户籍所在地河北省廊坊市文安县，住本村，农民。2014年9月4日因犯敲诈勒索罪被本院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元，同年9月12日刑满释放。2019年4月27日因涉嫌犯诈骗罪被文安县公安局刑事拘留，同年6月3日经文安县人民检察院批准，当日被文安县公安局执行逮捕。现羁押于文安县看守所。文安县人民检察院以文安县院公诉刑诉［2019］284号起诉书指控被告人杜亮犯诈骗罪，于2019年9月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。文安县人民检察院指派检察员高山花出庭支持公诉，被告人杜亮到庭参加了诉讼。现已审理终结。文安县人民检察院指控，2019年1月17日，被告人杜亮冒充王某1的原来木材中介“来子”的身份与木材商王某1联系，谎称为王某1销售木材，1月18日王某1按照杜亮的要求将三车木材发至文安县滩里镇平安物流，杜亮以24700元的价格将木材卖出，在王某1的催促下杜亮于当日通过微信支付给王某18000元，余款16700元被杜亮非法占为已有。2019年3月3日，被告人杜亮冒用杨某的名义通过微信与木材交易商张某1联系，谎称为其卖木材，3月24日张某1按杜亮的要求将一车木材发至文安县滩里镇程刚物流，杜亮以15400元的价格将木材卖出，杜亮给司机侯某支付运费1750元后将余款13650元非法据为已有。2019年3月21日，被告人杜亮冒用杨某的名义通过微信与木材交易商田某1联系，谎称为其卖木材。4月9日，田某1按杜亮的要求将一车木材发于文安县滩里镇程刚物流，杜亮以14600元价格将木材卖出，并将14600元货款非法据为已有。2019年4月16日，被告人杜亮通过快手与木材商张某2取得联系，谎称为其销售木材，4月20日张某2按杜亮的要求将一车木材发至文安县左各庄镇森源木材交易市场，并以15100元价格将木材销售，杜亮将此款据为已有。卖木头当日，杜亮对货运司机李某1谎称自己叫“小尹”。公诉机关针对指控向法庭提供了被告人杜亮的供述，被害人张某1、张某2、田某1、张某3、王某1的陈述，证人梁某、侯某、高某、杨某、毕某等人的证言，接受证据清单:微信截图，辨认笔录，转帐截图，微信聊天记录，提取笔录，杜亮的银行流水，刑事判决书，释放证明书，到案说明，被告人杜亮身份信息等证据，认为被告人杜亮的行为已构成诈骗罪，系累犯，提请本院依法惩处。被告人杜亮对公诉机关指控的犯罪事实和提供的证据均无异议。经审理查明，2019年1月17日，被告人杜亮冒充王某1原来木材中介“来子”的身份与木材商王某1联系，谎称为王某1销售木材，1月18日王某1按照杜亮的要求将木材发至文安县滩里镇平安物流，杜亮以24700元的价格将木材卖出，在王某1的催促下杜亮于当日通过微信支付给王某18000元，余款16700元被杜亮非法占为已有。2019年3月3日，被告人杜亮冒用杨某的名义通过微信与木材交易商张某1联系，谎称为其卖木材，3月24日张某1按杜亮的要求将一车木材发至文安县滩里镇程刚物流，杜亮以15400元的价格将木材卖出，杜亮给司机侯某支付运费1750元后将余款13650元非法据为已有。2019年3月21日，被告人杜亮冒用杨某的名义通过微信与木材交易商田某1联系，谎称为其卖木材。4月9日，田某1按杜亮的要求将一车木材发于文安县滩里镇程刚物流，杜亮以14600元价格将木材卖出，并将14600元货款非法据为已有。2019年4月16日，被告人杜亮通过快手与木材商张某2取得联系，谎称为其销售木材，4月20日张某2按杜亮的要求将一车木材发至文安县左各庄镇森源木材交易市场，并以15100元价格将木材销售，杜亮将此款据为已有。卖木头当日，杜亮对货运司机李某1谎称自己叫“小尹”。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1.被告人杜亮的供述证实，2019年2月份,其自称杨某和张某1打电话联系让他给其发木头帮他卖。十几天后，张某1打电话说给其发了一车木头，其让司机把钱给他拿回去了。几天后，张某1又给其发了一车木头，其卖给了大柳河一个老板，老板手机转帐到其农行卡15400元，其给了司机1750元运费。后张某1给其打电话要钱，其说用钱周转一下，张某1不同意，其就不接张某1电话了并把钱都花了。其还骗过秦皇岛一个男的，在对方快手评论下留手机号，该男子加其微信与其联系，其自称杨某，是左各庄干木材经销的，想给对方卖木头。4月初，该男子给其发了一车木头卖了16000多元，扣除费用其应该给货主14500元左右，钱没有给货主。后其一直以有事用钱为由没有把钱给货主。2019年4月份，唐山一个姓张的货主给其发了一车总价17000多元的木头，扣除了中介费，运费，其应该给货主15000元左右。卸了木头之后其没有把钱转给货主。这次其让司机把车停在“小尹”车位上，估计司机听错了以为其叫小尹。其用手机联系的王某1，王某1给其发了一车木头，其卖了24700元的，给王某1转帐8000元，余下的16700元钱其没有给王某1，钱已经花完了。2.被害人张某1的陈述证实，2019年3月3日，杜亮加其微信自称叫杨某。2019年3月19日，其给杜亮发了一车木材，杜亮给结了货款14500元。2019年3月20日左右，杜亮又打电话让发木材，其又发了一车木材，等杜亮卖完木材就联系不上了，打电话也不接，微信也不回了，13000多元货款一直没还。3.接受证据材料清单：微信截图三页，证实杜亮冒充杨某的名义与张某1联系买木头的经过。4.证人候某的证言证实，其从事货车司机职业，经常跟张某1有业务往来，有时给他拉货、送货。2019年3月23日下午1点左右，张某1给其打电话说有一车木头要送到程刚物流，让其到了跟杨某联系。24日早上7点多，其到程刚物流见到了“杨某”，“杨某”让其把货卸到大柳河一个扒皮厂，卸完货“杨某”给其转了1750元的运费。晚上因“杨某”没有给张某1货款，其跟着张某1到程刚物流找杨某时发现不是其见到的中介“杨某”，后其二人找到卸货的厂子，老板说货款转给了“杨某”，张某1给“杨某”打电话打不通了，其二人就去滩里派出所报了警。到了滩里派出所，才知道那个中介叫杜亮。5.候某的辨认笔录证实，经辨认，杜亮是自称杨某的男子。6.证人梁某的证言证实，其在干扒皮机，2019年3月24日，杜亮给其送完木头，其通过手机银行把货款15400元转给了杜亮。7.梁某的辨认笔录证实，经辨认，给其送木头的人为杜亮。8.梁某提供的手机银行转帐截图证实，2019年3月24日给杜亮转账15400元。9.杜亮银行卡流水证实，2019年3月24日收到梁某转帐15400元。10.被害人张某2的陈述证实，2019年4月16日，其在手机快手上认识了一个人，自称左各庄干木材经销的，双方就电话联系上了。其给这个人发过两车木头，扣除各种费用后均把钱转到了其提供的银行帐户内。4月20日早晨，其又发了一车木材，这个人将木材卖后扣除各种费用应给其15100元。但后来一直没有给其转钱，也联系不上了，其就报警了。其雇的大车司机大亮见过这个人。11.张某2提供的与杜亮的聊天记录证实张某2被骗的经过。12.证人李某1的证言证实，其小名叫大亮，跑运输。4月19日，张某2让其把一车木材拉到文安县左各庄镇森源木材交易市场并给其联系电话，说让电话里的人帮忙出售。其送达后和对方电话联系，电话里的人自称叫小尹，让其把木材拉到森源市场。20日早晨一个装卸工说这车木材没了，让其去森源市场等着接运费，后一个自称小尹的人给了其1900元运费，其就走了。13.李某1的辨认笔录证实，经辨认，杜亮为自称“小尹”的男子。14.被害人田某1的陈述证实，其被一个自称杨某的人诈骗14600元。2019年3月份，其快手号下有人评论说是卖木头的，让其留手机号，其把手机号告诉对方后对方加其为微信好友。后对方总让其给他发木材，其一直没发。4月8日上午，其在老家昌黎县车木材，在快手上发了个视频，那个骗其的男子说要买其木材，4月9日其雇车发了一车价值16800元的木材，骗其的男子卖了木材后付了司机运费，扣除运费和中介费，余下的14600元的货款一直没给付，打电话不接，微信不回，其就报了警。15.田某1提供的与杜亮的微信聊天记录证实被骗经过。16.证人高某的证言证实，其是货车司机，2019年4月8日给姓田的货主从昌黎送了一车木头到文安县程刚物流。货主让其到了后和一个叫杨某的中介联系，卸货后杨某让别人给其送来了2050元运费，其就走了。17.证人杨某的证言证实，其和杜亮是一个村的，没有和杜亮谈过一起收木头的事。杜亮还冒用其的名义坑过一个秦皇岛的货主。18.被害人张某3的陈述证实，2019年1月16日下午3点左右，其妹夫王某1从东北发往文安县滩里镇平安物流一车木材，其妹夫找的中介来子，来子让杜亮领车将木材卖给滩里镇张家村一扒皮厂，卖了以后给转帐8000元货款，余下的18000元没有给，现在电话联系不上，其就报了警。19.被害人王某1的陈述证实，其一直跟来子联系木材生意，2018年10月份左右，“来子”用158××××****的手机号给其打电话说以后用158××××****的手机号。2018年1月17日，尾号2325手机号机主和其联系让其把三车木材给他发过去了。18日早晨第一辆木材车到了平安物流以后，2325机主通过微信给其转款8000元，其让司机卸了车，后尾号2325机主的电话就不通了，其给来子尾号9999手机号打电话才知道这个2325手机号机主不是来子，其就打电话报警了。其合伙人张某3到买木材扒皮厂一问，这批木材已经结完帐钱给了杜亮，杜亮的手机号和2325手机的机主手机号一样。20.证人毕某的证言证实，其小名叫来子，一直使用手机号158××××****，其不认识手机号为1583062325的机主，这个手机号可能是杜亮，之前王某1在微信上给其发过这个手机号，王某1说给对方发了一车木头对方没有给钱。21.提取笔录证实，毕某与王某1的微信聊天记录，王某1在微信上给其发过手机号，让其帮助找杜亮要钱。22.证人曹某的证言证实，其在张家营村经营一个扒皮厂，2019年1月18日傍晚杜亮给其送来一车木头，这车木头给了杜亮24700元。23.刑事判决书及释放证明书证实，2014年9月4日杜亮因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元，2014年9月12日被释放。24.到案说明证实，被告人杜亮2019年4月27日在中滩里村家中被抓获。25.被告人杜亮的身份信息证实，被告人杜亮1991年3月5日出生。上述事实经当庭举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人杜亮以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。文安县人民检察院指控的罪名成立。被告人杜亮被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人杜亮审理中自愿认罪，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,第六十五条第一款，第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：一、被告人杜亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月27日起至2021年12月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人杜亮退赔王某116700元、张某113650元、田某114600元、张某215100元，于判决生效后十日内付清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 员  邓俊华人民陪审员  卢双霞人民陪审员  刘永利二〇一九年十二月二日书 记 员  郭振杰