甘肃省定西市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）甘11刑终205号 原公诉机关甘肃省通渭县人民检察院。 上诉人（原审被告人）魏某1，曾用名魏某2，男，1989年6月10日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地陕西省西安市新城区，住陕西省西安市新城区。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月23日被刑事拘留，于同年7月25日被执行逮捕。现羁押于安定区看守所。 上诉人（原审被告人）王某1，曾用名王某2，男，1988年10月9日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地庆阳市镇原县，住甘肃省庆阳市镇原县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月20日被刑事拘留，于同年7月25日被执行逮捕。现羁押于通渭县看守所。 指定辩护人王建红，甘肃培信律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）雷某1，曾用名雷某2，男，1989年7月8日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地宁夏回族自治区银川市金凤区，住宁夏回族自治区银川市金凤区。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月20日被通渭县公安局刑事拘留，于同年7月25日被执行逮捕。现羁押于通渭县看守所。 辩护人张俊杰，通渭县法律援助中心律师。 上诉人（原审被告人）朱某1，男，1993年10月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地庆阳市镇原县，住甘肃省庆阳市镇原县。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月24日经通渭县人民检察院批准，于同年10月11日被执行逮捕。现羁押于安定区看守所。 指定辩护人程晓红，甘肃培信律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）陈某1，曾用名陈某2，女，1993年9月28日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地宁夏回族自治区吴忠市盐池县，住宁夏回族自治区吴忠市盐池县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月20日被通渭县公安局刑事拘留，于同年7月25日被执行逮捕。现羁押于安定区看守所。 辩护人董庆荣，甘肃德鑫律师事务所律师。 原审被告人杨某1，曾用名杨某3，男，1995年3月13日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地宁夏回族自治区固原市原州区，住宁夏回族自治区固原市原州区。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月20日被刑事拘留，于同年7月25日被执行逮捕。2019年9月26日被取保候审。 原审被告人李某1，女，1997年1月18日出生，回族，高中文化，无业，户籍所在地宁夏回族自治区银川市兴庆区，住宁夏回族自治区银川市兴庆区。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月20日被刑事拘留，于同年7月25日被执行逮捕，经通渭县人民检察院决定，于2019年4月29日被取保候审。 原审被告人杨某2，男，2000年4月10日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地甘肃省通渭县，住通渭县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月17日被刑事拘留，于同年7月25日被执行逮捕，经通渭县人民检察院决定，于2019年4月29日被取保候审。 原审被告人丁某1，曾用名丁某2，男，1997年9月2日出生，回族，初中文化，无业，户籍所在地宁夏回族自治区吴忠市同心县，住宁夏回族自治区银川市兴庆区。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月20日被刑事拘留，于同年7月25日被执行逮捕，经通渭县人民检察院决定，于2019年4月29日被取保候审。 原审被告人马某1，女，1993年10月5日出生，回族，大专文化，无业，户籍所在地宁夏回族自治区固原市彭阳县，住宁夏回族自治区固原市彭阳县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月20日被刑事拘留，于同年7月24日被取保候审。 原审被告人梁某，女，1994年5月26日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地宁夏回族自治区吴忠市利通区，住宁夏回族自治区银川市金凤区。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月20日被通渭县公安局取保候审。 通渭县人民法院审理通渭县人民检察院指控的原审被告人魏某1、王某1、雷某1、朱某1、陈某1、杨某1、李某1、杨某2、丁某1、马某1、梁某犯诈骗罪一案，通渭县人民法院于2019年9月20日作出（2019）甘1121刑初48号刑事判决。宣判后，原审被告人魏某1、王某1、雷某1、朱某1、陈某1均不服，提出上诉。本院依法组成合议庭经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判决认定，被告人魏某1、王某1为了实施电信诈骗活动成立公司，由杜某1锋、徐某2、雷某1、朱某1担任各公司负责人。公司成立后，被招录到公司的付海霞、贾某、张某、马某3担任人事，并通过58同城、熟人介绍等方式先后招录被告人陈某1、李某1、杨某1、马某1、杨某2、丁某1、王某4、梁某、王某6等入职，由杜某1锋、徐某2、雷某1、朱某1按照《营销话术》等进行骗术培训，由组长陈某1、杨某1、李某1、王某4、马某1等监督指导员工的日常工作，员工杨某2、丁某1、王某4、梁某、王某6等将微信、QQ等聊天工具包装成“白某”，通过手机摇一摇、漂流瓶等方式添加男性客户，以“聊天话术”为模板，以谈对象、交朋友骗取客户信任后，引导客户在网络上注册并购买“时时彩”、“万某国际”等虚假彩票，以少量提现、后台控制提现、给被害人显示虚拟的获利截图引诱被害人向其指定注册的平台账户注入资金，或者向其指定的账户、微信转账，感觉被害人没有继续投入资金的意愿后采取删除、拉黑微信等方式进行电信诈骗活动。由于参与诈骗的人员流动性大，受害人多，诈骗得逞后微信被删除、拉黑等原因，从公司成立至案发，能够查明的诈骗数额为1055183元。具体犯罪事实如下： 2017年6月魏某1、王某1共同出资在宁夏回族自治区银川市“大地小区”成立“宁夏财陆赢电子商务有限公司”，11月搬迁至银川市万达中心311室，由杜某1锋（未到案）负责管理。魏某1分红40%、王某130%、杜某1锋30%。该公司从成立至2018年5月解散，共诈骗539905元。2017年12月魏某1、王某1出资在银川市中房富力城成立“宁夏财聚电子商务有限公司”，由徐某2（未到案）负责管理。魏某1分红40%，王某130%，徐某230%。该公司共诈骗177837元。2017年12月底由魏某1、王某1出资在银川市建发现代城911室成立“宁夏邦盈电子商务有限公司”，由被告人朱某1、雷某1负责管理。魏某1分红30%，王某120%，雷某120%，朱某120%，杜某1锋10%。该公司2018年5月解散，共诈骗332441元。2018年6月1日，魏某1、雷某1在银川市天玺国际A座2510室成立“宁夏邦盈电子商务有限公司”（简称新邦盈公司），由雷某1负责管理，新邦盈公司招募解散的上述两公司部分人员继续进行电信诈骗活动，6月18日案发，部分被告人被抓，共诈骗5000元。魏某1诈骗数额为四个公司全部诈骗数额1055183元，王某1为前三个公司诈骗数额1050183元。 2017年8月雷某1进入财陆赢公司，起初为员工，11月任组长，2018年3月管理邦盈公司，并分红20%。2018年6月初与魏某1共同成立新邦盈公司，并负责该公司。雷某1参与诈骗的数额为417485元。 2017年12月中旬朱某1进入财聚公司，12月底邦盈公司成立后朱某1担任负责人。朱某1参与诈骗的数额为332441元。 2017年7月陈某1进入财陆赢公司，2017年9月15日离职一段时间，2018年1月进入邦盈公司并担任组长，2018年6月新邦盈公司成立后，陈某1进入新邦盈公司。陈某1参与诈骗的数额为285111元。 2017年11月杨某1进入财陆赢公司，2018年3月任组长，2018年6月新邦盈公司成立后，进入新邦盈公司。杨某1参与诈骗的数额为92696元。 2017年7月李某1进入财陆赢公司，10月起担任组长，11月辞职，2018年1月去了财聚公司，2018年4月又回到财陆赢公司，6月1日进入新邦盈公司任组长。李某1参与诈骗的数额为43900元。 2018年3月初杨某2进入邦盈公司，5月底邦盈公司解散，6月初杨某2进入新邦盈公司。杨某2参与诈骗的数额为79450元。 2018年3月丁某1进入邦盈公司，6月1日进入新邦盈公司。丁某1参与诈骗的数额为43863元。 2017年11月马某1进入财陆赢公司，6月1日进入新邦盈公司。马某1参与诈骗的数额为14700元。 2018年1月梁某进入邦盈公司，6月1日进入新邦盈公司。梁某参与诈骗的数额为44220元。 案发后，魏某1家属退赔20000元，朱某1家属退赔30000元，从王某1处扣押15146元。庭审后陈某1、杨某1、杨某2、马某1退赃52752.15元、15827.75元、14772.56元、10551.83元。 原审认定上述犯罪事实的证据有： 一、物证 现场扣押的电话卡23张、手机77部、电脑硬盘47个、银行卡6张、笔记本22本、考勤机1个、电子支付密码器1个、印章3枚、营业执照正副本2本、吊牌18个，证实被告人魏某1、王某1等开设公司、大量招录工作人员、从事电信诈骗的事实。 二、书证 1.受案登记表、立案决定书、受案回执。证实2018年6月4日常河居民黄某报警称自己在微信聊天时被好友以谈对象、投资为名诈骗63570元；2018年6月5日通渭县公安局决定对黄某被诈骗案立案侦查的事实； 2.受案登记表、立案决定书，证实孙本腾因受骗向青岛市公安局经济技术开发区分局报案，该局于2018年8月13日立案侦查的事实； 3.传唤证、拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书，证实2018年6月16日17时，杨某2被传唤到案；6月17日17时，杨某2被依法宣布拘留，并将拘留期限延长至7月17日，拘留情况通知了其家属。2018年6月23日15时，魏某1被依法宣布拘留，并将拘留期限延长至7月23日，拘留情况通知了其家属。2018年6月20日10时，王某1、雷某1、陈某1、李某1、马某1、杨某1、王某4、丁某1、马某3被依法宣布拘留，并将拘留期限延长至7月20日，拘留情况通知了其家属。 4.取保候审决定书、被取保候审人义务告知书、收取保证金通知书、释放通知书、释放证明书，证实2018年6月20日，周某1、梁某、王某5、高某、曹某、杜某2、周某2、朱某2被依法决定取保候审。2018年7月16日，马某3被释放,变更强制措施为取保候审。 5.传唤证、取保候审决定书、被取保候审人义务告知书、收取保证金通知书，证实付海霞、王某6、张某、贾某分别于2018年8月12日、22日、23日、23日被传唤到案，分别于同日被取保候审。 6.撤销强制措施决定书、释放通知书、取保候审决定书、保证书、身份证复印件、被取保候审人义务告知书，证实丁某1、杨某2、王某4、李某1于2019年4月29日被释放,变更强制措施为取保候审。 7.提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、批准延长侦查羁押期限决定书、不批准逮捕决定书、释放通知书、释放证明书、取保候审决定书、被取保候审人义务告知书、收取保证金通知书，证实2018年7月17日将魏某1、王某1、朱某1、杜志锋、雷某1、陈某1、李某1、马某1、杨某1、杨某2、王瑞升、丁某1提请通渭县人民检察院审查逮捕；2018年7月24日批准逮捕魏某1、王某1、朱某1、杜某1锋、雷某1、陈某1、李某1、杨某1、杨某2、王某4、丁某1，并于25日执行逮捕并通知了家属；2018年7月24日不批准逮捕马某1，并于同日释放，变更强制措施为取保候审。 8.接受证据材料清单、账户信息、银行流水及转账截图，证实：张雨萱，女，微信昵称Smile，微信号：×××，电话199××××2642,17629041600。赵某的微信昵称“A+时代新人”微信账号是×××，电话139××××8777。2018年3月11日，赵某通过微信给Smile转账2000元；2018年3月15日，赵某通过微信给Smile转账10000元；2018年4月18日，赵某通过微信给Smile转账4000元。 9.营销话术13份，证实公司员工与客户聊天的方式以及诈骗手段、方式方法。 10.员工入职登记表、身份证复印件，证实周某2、岳文文、陈某1、杜某2、李某1、马某4、聂某、王某5、马某3、高某、杨某2、宋某鹏填写时间：2018.6.4；马某1填写于2018.6；杨某1、周某1、朱某2、丁某2、梁某入职登记表未填写时间。 11.宁夏天创科技电子商务有限公司（实为邦盈公司）《作息时间管理制度（试行）》、《员工考核制度（试行）》、《奖励制度（试行）》、《员工绩效考核评价表》、《师傅带徒弟协议书》、《员工转正申请表》、《离职申请表》，证实2018年1月3日邦盈公司各项工作制度。 12.全支付账号详情、明细查询，证实2017年11月7日至21日张文东向杨某1转账113000元；2017年11月7日至24日，杨某1分别向王某1、刘某1转账34400元、63000元。 13.调取证据通知书、调取证据清单、中国银行交易明细，证实张文东尾号8536中国银行卡2017年10月1日至12月1日交明细易，向591157492615的账号共转入111420.2元。 14.调取证据通知书、调取证据清单、中国农业银行借记卡产品资料查询、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实刘某1农业银行62×××71（2016年7月1日开卡）的交易明细，其中2018年5月13日被害人黄某（卡号为62×××77）分2次向王某1持有的刘某1银行卡转账20000元；能够查证的部分被害人孙某、马某5等有资金转入。同时证实，魏某1、王某1、朱某1、徐某2、陈某1、梁某等人与该账号有资金转入转出。 15.调取证据通知书、调取证据清单、马某62×××55（账号26×××79）中国工商银行交易明细，证实2017年7月11日至2017年8月2日，马某5通过支付宝向杜某1锋转账143000元；杜某1锋向马某5支付宝转账7125元。 16.黄某现金被诈骗案电子数据勘验整理汇总登记册，证实被告人作案使用的手机类型、手机号码、微信号、QQ号。 17.重庆市福利彩票发行中心《关于甘肃省通渭县公安局了解“重庆时时彩”相关情况的回复》、时时彩玩法规则、调取证据清单、调取证据通知书，证实“重庆时时彩”是经国家财政部批准，由中国福利彩票发行管理中心在重庆市所辖区域内发行，由重庆市福利彩票发行中兴承销，仅限在重庆所辖区投注站内销售的彩票；根据国家彩票政策，该中心已于2015年2月初全面停止互联网销售彩票。且该中心未授权任何个人和组织根据“重庆时时彩”游戏规则或修改规则后进行互联网形式销售；http:wxptl.com;www.cc18.net;http://www.wxpt8.com,网址未经该中心授权销售“重庆时时彩”，其行为与该中心无关。 18.调取证据通知书、调取证据清单、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实黄某中国农业银行卡62×××77从2018年4月1日至2018年6月31日的交易情况（该卡于2018年4月10日至2018年5月22日通过微信转账，向账号41×××21转账23369.32元，2018年5月13日向刘某162×××71银行卡转支20000元）。 19.犯罪嫌疑人归案情况说明、羁押证明、向接受逃犯单位的说明，证实2018年10月11日14时，西安铁路公安处杨凌南站派出所民警袁某、李某2规劝网上查缉逃犯朱某1投案自首，并羁押于西安铁路公安处看守所，于2018年10月15日移交出所。说明显示抓获方式为投案自首。 20.抓获经过，证实2018年6月19日，王某1被镇原县公安局抓获的经过，2018年6月16日犯罪嫌疑人杨某2被抓获归案。 21.立功表现证明材料，证实杨某2到案后如实供述自己的犯罪事实，并向侦查人员提供线索捣毁诈骗窝点，具有立功表现。 22.办案说明，证实办案人员应王某1要求将其尾号为9273的卡上取出现金13146元，全部退还给黄某。 23.收款笔录、领条、中国农业银行业务凭证、领条，证实：2018年9月7日魏某1家属交纳退赔金20000元；2018年10月8日，黄某领取退赔金20000元；2018年10月23日王某1取款13146元，（2018年6月19日扣押王某1持有的涉案物品时扣押2000元），黄某从通渭县公安局领取退赔金15146元。 24.返还物品清单，证实2018年8月13日公安机关向雷某1弟弟返还了宁Ａ×××××车辆。 25.视听资料制作书面说明，证实公安机关对本案视听资料、电子数据制作情况的说明，制作合法。 26.户籍证明，证实犯罪嫌疑人魏某1、王某1、雷某1、朱某1、陈某1、杨某1、李某1、杨某2、丁某1、马某1、梁某的身份信息。 三、证人证言 1.刘某2证言，证实她是王某1妻子，王某1在银川上班并担任财务的事实，魏某1明知涉案欲让王某1顶罪。 2.徐某1证言，证实案发后魏某1要让王某1顶罪。魏某1等人之前在银川开公司，主要是魏某1、王某1、徐某3、杜某1锋、朱某1几个开卖时时彩的公司。 3.刘某1的证言，证实王某1为刘某1女婿，王某1使用着刘某1的农行卡，是其向刘某1借钱时，刘某1直接将银行卡及密码给了王某1。 4.方某,4的证言，证实2018年3月与魏某1谈对象期间，魏某1要了方某,4的一张尾号为3872的农行卡号，并要求方某,4通过该卡帮自己转账。 5.马某2证言，证实2017年11月，王某1在银川开公司。 6.王某3证言，证实他是王某1的哥哥，王某1被抓后，王某3开车与魏某1一同到通渭县，与刘某2、王某7和一个姓徐的司机咨询律师有关王某1的事情，期间魏某1一直咨询律师自首的后果。王某1和魏某1在网上买彩票，别人往他们账户里充钱，干的是非法的事情。 四、被害人的陈述 1.黄某的陈述，证实被骗的过程和数额。2017年4月9日用微信搜附近的人时加了一个昵称为“追念”的人，她说她叫李欣，我们聊了段时间后，对方说她在操作时时彩，玩了两年，赢了25万。聊了几天后，她提议我们以男女朋友的关系相处，我便答应了。对方让我玩时时彩赚钱，之后给我发了一个链接www.cc18.net，我点开进去后是个购买彩票的网站，我就按照提示注册了这个网站的用户并添加了我的农业银行卡，卡号是62×××77。之后就给对方用微信转账的方式转了500元，让对方帮我做，对方两天后说赚了200元，钱全部存在注册的账户上，之后对方说让我多存点，我就又通过微信转了500元，这次还是赚了，但是钱取不出来，对方说交易额达到50%才能提现。过几天对方说投资大些才能赚钱，我又给对方微信转了1000元，之后又陆陆续续转了8000元。过了一段时间，对方说我存钱太少，让我再转5000元，我又在微信上转了5000元，之后对方帮我操作时时彩赚了1000元，这些钱在我注册的彩票账户上都能显示出来。又过了几天，对方让我再找4000元，凑个10000元的整数，我就又在微信上转了4000元，这10000元全赔了。这期间我们一直以男女朋友的关系相处聊天。后来，她让我再玩50000元，她自己再帮我存50000元，整100000元的话操作起来方便，我在我的游戏账号上看对方把钱存上了，我就先后通过微信转账给对方20000元，对方说每天的交易额太大的话不能充值了，让我联系客服转钱，客服给了我一个62×××71的账号，名字为刘某1，我就通过网银给对方转了20000元，这笔钱充到我的账号上了。5月20日我就再没登上这个平台，对方说被黑客攻击了，让我过几天再登录，6月2日下午对方把我微信拉黑我再没联系上对方。我总共向对方转了64500元，从4月10日至5月16日多次微信转账44500元，5月13日分两次给一个62×××71的卡上转了20000元。 2.张文东的陈述，证实被骗的过程和数额。我的微信号是×××，昵称是“@dong”。去年9月份左右，我的微信收到一个漂流瓶，对方的昵称是“寄于深念”，微信号是×××，对方加我好友，同意之后她说她是做咖啡生意的，父母都是老师，头像上看是一个二十多岁的漂亮女人，聊熟了之后对方提出以男女朋友交往。聊了一段时间后，对方说他在投资时时彩彩票，说挺能赚钱的，还给我发了一些她投资赚钱的截图，我看她玩彩票挺好的，收益也好，手里又有些余钱，我就跟着她玩彩票，她给我推荐的彩票叫时时彩。她给我发了一个链接，进去后我按照对方的提示注册了账号，我的账号名称是pp910624。还绑定了我的中国银行的银行卡，卡号是62×××36，她让我买哪个数字我就买哪个数字，一般情况下是我往彩票里投钱，有时候把钱转给她帮我买。我给对方转钱用的是我的支付宝账号217×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，从转账记录来看，有些钱转给中移电子商务有限公司了，有些转给一个杜某1锋的人了。微信上我也给对方转了许多钱，我看对方的实名认证叫杨某1，我问为什么和她的名字不一样，她说是她朋友的微信。我把账号和密码给她操作，好几次赔完了，可能有好几万，我要提现的时候平台给了好多原因提不了现。过了不长时间，我彩票里的钱全部没了，我问对方，人家说帮我操作时运气不好全部赔完了。我感觉这是骗人的，就把对方删掉了再没有玩。 我一共被骗了36万左右。我自己给平台投资了29万多，有些转给一个叫杜某1锋的人了，有一些转给中移电子商务有限公司了，7万元微信实名转给杨某1了。 3.马某5的陈述，证实被骗的经过及数额。2016年底至2017年初，我通过微信搜到一个微信号是×××，昵称是“晴天”的，告诉我她叫张倩文，对方的电话号码是，186××××6118，显示的是银川的号码。她说干的投资理财的工作，还说自己是公司的总经理助理，当时我们聊得是男女朋友关系。她推荐我玩“现货白银”和“原油”，我按照她说的注册账号并买大小，结果我输了6万元左右，这些钱都是我绑定的工商银行卡上转出去的。2017年6月她又推荐我玩“重庆时时彩”，她给我发了网址链接注册账户。我给平台里用微信充值了大概20000元左右，2017年7月份开始，我就在那个注册平台选择支付宝充值，刚开始每次2000元、3000元，到后面9000元、10000元支付给对方的支付宝了，8月份的时候，有两天的时间我就将80000元用支付宝支付给对方了。我给支付宝转的账我查看交易记录时发现收款方是杜某1锋、AAA、还有深圳的一个公司，名字我忘了，这次我就输了13万元左右。我的两个微信号都加了“晴天”，一个微信号是×××，昵称“战狼”；另一个微信号是×××，昵称“。”。微信上绑定了两张银行卡分别是62×××55和62×××64，前一张银行卡主要转账用了。 4.赵某的陈述，证实被骗的经过及数额。对方说自己叫张雨萱，女，微信昵称Smile，微信号：×××，电话199××××2642,17629041600.对方说经常帮人操作彩票投资收益很高，我就抱着试试看的心态给他转了2000元让他帮我操作，一周后说赚钱了，发来一个万某国际APP截屏显示挣了4000元，后我觉得可以继续投资，就又给对方账户转了14000元。我用手机打电话问情况，对方就说她代我操作，让我等着盈利，过了几天我联系对方，没有回复我。我本人的实际损失是16000元，对方财付通账号：10×××07.我的建设银行卡账号是：43×××07，用建行卡转账一次2000元、一次4000元。我的微信账号是×××用微信零钱给对方转了10000元。 5.阳懿的陈述，证实被骗的经过及数额。通过微信摇一摇认识了一个微信号为×××,昵称为一“伊尼”的好友，说她的名字叫夏彤悦，说买彩票可以赚钱，并给我发了一个截图，给我下载注册了账户，我不会充值，把钱打过去，第一次玩的时候赢了几百块钱，然后说本金不够，让多充值，玩的是重庆时时彩。从2018年6月4日至11日共分四次转给4500元，都输了，她说下次肯定能赢回来，我说没钱了之后，她就不用我的微信了。 五、被告人的供述及辩解 1.魏某1的供述及辩解，证实被告人魏某1在侦查阶段没有如实供述自己的犯罪行为。2017年9月份，我去银川时听说王某1开了一个金融公司，雷某1、杜某1锋在里面上班。想着给王某1公司的员工培训一下，王某1说公司没钱就没有做。后来我发现王某1公司的员工都在做重庆时时彩，看过网上的时时彩很赚钱，就想着接近他们做培训赚钱，但也没有培训成，5月19日，王某1在银川给我说有个和王某1公司性质一样的公司出事被公安抓了，公司不能开了他想把公司解散掉。王某1开的公司一个在银川万达广场、一个在建发现代城9楼。万达广场的由杜某1锋、徐某2负责，建发现代城的由朱某1、雷某1负责。我去过王某1公司十多次，每一次看到王某1公司的员工都在玩时时彩，自己没有参与作案。 2.王某1的供述及辩解，证实被告人魏某1、雷某1、杜某1锋、朱某1等人诈骗犯意的联络事实以及诈骗公司的组织架构、分红情况、人员分工、人员工资及实施诈骗的过程、公司的提现账户。所有的帕萨特轿车登记到其嫂子曲雪红名下的情况。 我以前在网上买彩票被骗过，2017年6、7月份，我和魏某1、杜某1锋几个在西安商量也开一个这样的公司用来骗钱，由我和魏某1出资在建发现代城开了一家宁夏邦盈电子商务公司，后来朱某1和雷某1也加入进来，魏某1负责招人，杜某1锋、雷某1、朱某1负责拉人，分红比例是我20%、朱某120%、魏某130%、雷某120%、杜某1锋10%，除了宁夏邦盈电子商务公司，我们还成立了一个财陆赢商务有限公司，由我和魏某1出资，负责人是杜某1锋，我和魏某1也经常去。这个公司的分红比例是我分30%、魏某140%、杜某1锋30%，公司借用闫生发的身份信息注册，这个公司朱某1和雷某1没有参与分红。魏某1主要管理整个公司，比如说谁干什么由他说了算，我管财务，杜某1锋管理财陆赢的日常工作，朱某1、雷某管某这个公司的日常。新入职的员工每月2600元工资，实习期满3000元，给员工的提成是员工所拉的客户，按照5%提成；组长工资为3200元，加1%的所有组员入额提成。公司成立后我们通过58同城、熟人介绍开始招募员工，雷某1、朱某1、杜某1锋给员工培训怎么拉客户，我负责在网上联系上家，即五星彩票、万某国际APP的网页负责人，联系好后商量客户入额分红比例，五星彩票和万某国际重庆时时彩都是诈骗网页，因为他们都可以在后台控制，可以随时控制客户提现，后台都是由上家公司控制的。我们五个人都会在网上联系买微信号、电话号码，并用相应的电话号码注册微信号、QQ号，号码买下后就发给公司员工，安排让员工与客户聊平时爱好、家庭、谈感情、谈恋爱，关系拉到一定程度后，员工或是里面的组长就会教客户怎么玩，哄骗客户让其入金，有入金意向或直接入金的，公司负责人会给他们联系发送链接、注册会员，再由组长联系让客户入金，让客户通过微信、网银、支付宝三种方式充值到平台上，之后我们就带客户玩，里面可以买大小、买单双，根据开奖结果算输赢，好多客户赢钱想提现的时候，我们不想让提现就会通知上级公司的人，这样客户就继续会在平台上玩，客户输的钱越多，我们提成的比例就越高，挣的也就越多，客户大部分亏着了。大概半年以来，我通过这样的方式骗了有十几万元，除过我开公司的费用，大概挣了五六万元。雷某1、杜某1锋、朱某1、魏某1都知道这个平台为诈骗平台。公司的组长肯定知道诈骗的事情，组员和新成员实施过诈骗的也知道。 上家公司都给我们公司开了账号。雷某1、杜某1锋、朱某1发现提现申请后就会通知我，我们登陆之后就能看见我所拉客户的信息。我持有的账号后台能操作的有雷某1、杜某1锋、朱某1。客户入到平台的钱，我随时可以看到，看到后杜某1锋、雷某1就会将投入的12%随时提现到自己的银行卡了。财陆赢和邦盈公司使用的提现账户为刘某1的农行卡，魏某1、杜某1锋、朱某1、雷某1是公司的组织者和管理者，我是财陆赢公司的财务，平时公司的钱由我支配给大家，万某国际账号上我绑定了刘某1的农行卡用于提现，提现不受时间限制，只要账户上有钱便可以随便提。给员工发工资时，我从这张卡上取现出来给杜某1锋，让去给员工发工资，我和魏某1、杜某1锋等人分红时也从该卡上取现金，公司平时的支出也从这张卡上走。邦盈用的平台和财陆赢用的平台都是一样的，所以绑定的卡都是刘某1的农行卡。刘某1的农行卡就我一个人使用，其他人没权利。刘某1的电话号码注册的微信由我一直使用，头像图片上有“财务”字样。我用自己的手机号157××××3234注册了昵称为“AAA”的微信。 2018年1月的工资表是财聚和邦盈公司的，属实。财聚公司1月份的入金是142760元。2018年2月份的记账属实，财陆赢入金79370元，财聚入金35077元，这个月给魏某1分红40%共32300元。2018年3月份邦盈入金55795元。2018年4月份给朱某1转账70607元是财聚和邦盈员工的工资，邦盈的员工工资是40744元。 3.被告人雷某1的供述及辩解，证实雷某12017年8月在王某1、魏某1出资，杜某1锋负责管理的财陆赢公司上班，利用网络推广时时彩实施诈骗，开始为组员，十多天后任组长，底薪4000元，领取组员入金1%的提成。11月李某1离职后，张浩程110232元的业绩算成雷某1组员的业绩。雷某1于2018年2月在王某1、魏某1出资、朱某1负责的邦盈公司任主管，雷某1的工资是公司总盈利的20%。2018年5月邦盈解散，该月邦盈总入金为55795元。雷某1于2018年6月1日在天玺国际A座2510室成立“邦盈电子商务有限公司”，卖剃须刀，推销时时彩。 2017年年底我到财陆赢公司上班，刚开始是组员，十多天后任组长，从事拉客人买彩票的活。2018年3月份我到宁夏邦盈商务公司上班，我和朱某1负责管理邦盈，我是主管，主要负责人事方面，人员培训、发展微信好友等，我的工资是公司总盈利的20%。我通过58同城招聘了陈某1、杨某2、丁某2和王某4等人，招聘他们后由我负责进行培训，公司以前的电脑有成功的微信聊天案例，我把截图给员工看，让他们学习，主要内容是如何和客户聊天，怎么引导客户购买彩票，之后我会和员工讲如何包装自己和进行身份定位，员工添加好友后，与客户进行聊天，逐渐拉近感情，之后员工会主动给客人推广时时彩，引导客户注册并投注彩票，通过摇单双、比大小的形式开奖赚钱。杨某2在微信上以谈对象的名义让姓黄的客户投了1万多元，全部输掉了，后来又投了3万元，这个姓黄的客户是杨某2的，朱某1和陈某1帮着聊过。模拟账号上的钱数可以随便充，并没有实际的钱，员工把模拟号上的钱数发给客户，客户就相信我们玩的大得很，就会往里面充钱，有时候客户没钱了，员工便让客户借钱或者用信用卡投资，这样我们就会赚的更多。一般都是员工自己聊客户，不会聊的时候组长帮忙聊着拉投资，员工给组长汇报工作，组长给我汇报工作，我是原邦盈公司的主管，然后我再把工作内容向朱某1汇报。 2018年5月份的时候财陆赢和邦盈公司要关门了，我合并重组后成立了新邦盈公司，地址在银川天玺国际****，我为公司负责人，大概十三四个人，公司于2018年6月1日开始运营。公司的组长是陈某1、李某1、杨某1、马某1。公司主要推销五星彩票，玩五星彩的时候陈某1拉了一个4000多块钱的客户，李某1拉了一个900元的客户，马某1拉了一个3000元还是4000元的客户。 4.朱某1的供述与辩解，证实朱朝辉参与犯罪的时间以及在犯罪过程的分工，朱某1案发后在逃，过程中向公安机关投案自首等事实。 我和魏某1、王某1、杜某1锋是同乡，2017年12月中旬，王某1和魏某1叫我到财陆赢公司上班，公司的主要业务是推销重庆时时彩，我主要负责学习买号看号。第二天他们商量再开一家网上赌博公司，没过几天魏某1和王某1开了宁夏财聚公司，这个公司由徐某2负责，我跟着他干。2017年12月30日左右，王某1他们又开了宁夏邦盈公司，做的也是重庆时时彩，因为我不懂业务，魏某1安排雷某1和陈某1过来帮我，我是该公司的人力资源经理，负责面试、招人，雷某1和陈某1负责业务，我和雷某1按照公司总收入的20%提成。一个叫杨某2的业务员骗了甘肃黄某的几万元。 三个公司都是由魏某1和王某1出资开的，都做的是重庆时时彩，魏某1负责整体工作，王某1管理财务。财陆赢公司由杜某1锋负责，财聚公司由徐某2负责，邦盈公司由我和雷某1负责。我们控制不了重庆时时彩开奖，王某1可以后台控制“五分彩”开奖号码。2018年2月底，魏某1建立了“万某国际娱乐”的平台，这个平台由王某1负责，所有的充值提现都由他负责。员工的工资表能够真实反应员工的基本工作情况和入金情况。 5.陈某1的供述与辩解，证实陈某1参与实施诈骗的时间、诈骗的详细过程和使用“聊天话术”诈骗的事实，参与并帮助了杨某2诈骗。 2017年我通过“58同城”投简历，于2018年2月底去了宁夏邦盈公司面试，公司，公司地址在建发现代城银座**经理朱某1面试我，培训如何包装个人微信信息，给我们每个人分配了一个微信号，他要求我们每人每天至少要加20人，我们利用微信摇一摇添加人，和客户聊感情，聊得差不多的时候给客户推荐时时彩的游戏，让客户充值，干了几天，我当了组长，组员有马某4、杨某2，王某4为第二组组长，组员为苏某、丁某2、聂某，干到5月份时，请了一个月假。6月1日，雷某1对财陆赢和邦盈公司部分人员进行重组后成立了新邦盈公司，地址在天，地址在天玺国际****邦盈公司上班，刚开始推销剃须刀，6月13日，雷某1给我们几个组长开会，说推销彩票，名称是“五星彩”，推销彩票的模式和以前一样。朱朝辉和雷某1会给我们开个虚拟账号，虚拟账号上显示有好几十万的金额，这个钱只是一个数字，不是真实的钱，有时候客户不想买彩票了或者比较疑惑了，我们就会把虚拟账号给客户看，让他看一下我们玩得有多大，目的就是迷惑客户。杨某2有个40000多元的客户，刚开始杨某2以谈对象的名义和客户聊天，客户以500元、1000元往里面投钱，后来还投过3000元，指导杨某2骗这个客户的还有朱某1，这个客户投资10000多元之后不知道雷某1怎么操作的，全部赔掉了。我就让这个客户再投资三五万元到里面，我指导他把钱全部赚回来，那个客户又充值了30000元，全部输掉了。 6.杨某1的供述与辩解，证实犯罪嫌疑人杨某1明知公司卖彩票是诈骗行为，仍然参与到其中的事实。 2017年11月份，我在“58同城”上投简历到财陆赢公司去实习，面试我的是徐某2，我被分到了杜某1锋的组上，杜某1锋是我的组长，杜某1锋给我们培训，从2017年12月开始我在财陆赢公司干，刚开始的工资是2600元，干了两个月后转正，工资涨到3200元，当组员的时候主要推销重庆时时彩。我在杜某1锋小组干了五六个月，在我的推销下成功注册了三个人，有两个注册后还充了钱，两个人都充了一百元。 2018年6月1日雷某1成立的公司叫“宁夏邦盈电子商务有限公司”，地点在银川市世，地点在银川市世和天玺国际中心**我的目的就是让客户充钱玩彩票、发展交易量，最终我好拿提成，公司卖彩票就是为了骗客户的钱。 7.李某1的供述与辩解，证实实施诈骗的经过。2017年七月在财陆赢公司上班，利用网络和客户聊天再推销五星彩票；2017年11月份在财陆赢公司任组长，提成按照组员的百分之一提成，组员入金42900元，提成429元。5月份领了1827元的工资，入金1000元。 8.杨某2的供述与辩解，证实杨某2实施诈骗的经过，杨某2、陈某1、朱某1共同对黄某实施了诈骗行为以及杨某2对自己实施诈骗行为是明知的。2018年2月，我通过“58同城”投简历到宁夏邦盈公司上班。公司给我实习期的工资是2600元加提成，业绩超过20000元之后就转正，转正之后工资是3200元加提成，提成是客户投资10000元给我们业务员提成500元计算。我的虚假身份姓名是李欣，年龄28岁。之后公司主管陈某1给我一个微信号×××，昵称为“欣欣”，这个微信号总共加了300多人左右，上当的有10多人，这10多人可能一共投资2000多元。一周之后，陈某1给了我另一个微信号×××，昵称为“雯雯”，这个微信上加了200多人，骗了三四千元。4月初朱某1给了我一个微信号为“yuanyuan20131313”，昵称为“追恋”，4月8日的时候我加了黄某，利用微信外挂把我的位置改成西安了，刚开始黄某投了500元，黄某挣了200元钱，之后陈某1叫我继续让黄某往大买，黄某一直就买，有时候500元，有时候1000元，后来黄某买了10000元的，结果输掉了，黄某不投钱了之后陈某1用我的“yuanyuan20131313”微信号拿去和黄某聊天着了，黄某后来又投了几万元，因为我的手机不能转账，我就给朱某1说了，朱某1就拿去和黄某聊，但手机拿回来的时候记录删除了；我感觉黄某转钱了，我单独和黄某聊天骗了他500元。可能一共骗了黄某五六万元。我大概知道自己的行为是诈骗行为，干的时间长了，客户的钱投进去取不出来，感觉这是个骗人的工作。 9.丁某1的供述与辩解，证实丁某1于2018年3月在宁夏邦盈电子商务有限公司上班，利用微信包装成女性从事电信诈骗，3月份业绩17000多元，4月份业绩26000多元，5月份工资900多元。与工资表相印证。6月在新邦盈组长陈某1让丁某1继续推销彩票，有客户后推荐给组长。入金就是客户投到彩票网站上的钱。我2018年3月份到宁夏邦盈公司面试，面试完后第二天上班，雷某1给我们做的培训，培训的内容推销彩票时用的聊天技巧、聊天模式等。我3月份的工资是3400多元，其中底薪是2600元，业绩提成是800多元，总业绩是17000多元；4月份工资是4400多元，其中底薪是3200多元，业绩提成1200多元，总业绩26000多元；5月份工资900多元，总业绩200元。业绩是我们拉彩票的客户往他们在“五星彩票”交易平台账户里充值的钱数。5月底雷某1给我们放了十几天的假，我想网上卖彩票是犯法的，查的严，所以雷某1才给我们放的假。6月1日之后我们在新址天玺国际中心A座2510开始上班，卖剃须刀，6月10日左右，陈某1单独问我彩票好卖还是剃须刀好卖，我说彩票好卖，然后陈某1就让我继续卖彩票，有客户了推荐给她，还说以后卖彩票的事不要在公司里公开说，晚上回去在微信上说。 雷某1给我们发“五星彩票”交易平台的链接，让我们把链接发给客户，让客户在平台上注册，然后由我们教客户怎么在这个交易平台上玩彩票，我们每次给客户介绍怎么购买彩票时用的都是虚拟账号，在虚拟账号上把中奖的信息截图发给客户，让客户误以为我们也购买彩票并且赚钱了，客户就会购买我们的彩票。雷某1通过五星彩票交易平台骗人着了，行为是违法的，因为我没有钱，就一直跟着他们干着了。我使用的微信号是“yiduoa2580”昵称“一多”，昵称雨萱，虚假姓名张雨萱。4月份的时候王某4卖了3万多元的总业绩。我骗的能记起的一个是25岁的西安人，一个是50岁左右的大同人。我总共骗着客户入账4万多元。 10.马某1的供述与辩解，证实马某1明知虚假身份聊天是骗人的，仍然参与到犯罪当中的事实，以及诈骗手段及诈骗时使用的微信号；诈骗公司的负责人、人事情况以及自己的工资情况和诈骗行为。2017年11月到“财陆赢公司”上班，到2018年3月任人事。马某111月份领了3千多元的工资（入金9700元）。2018年6月在“宁夏邦盈电子商务有限公司”任组长，与阳懿聊天实施诈骗的是马某1及诈骗的经过。马某1在雷某1公司里用一个微信号，昵称是“伊妮”，微信号是“×××”.杨某1拿着这个微信号聊过四川的一个当兵的，往里面转了3000元。马某1和杨某1一起聊的这个客户。我在财陆赢公司聊的客户一共五六个人，具体的记不清，记得最清楚的一个是辽宁开食品厂的人总投资了4000元；一个四川人在云南当兵的投过2000多元；一个新疆开车打工的人投过2000多元；一个桂林在KTV打工的人总共投过1000多元。我的工资2017年11月我领了3000元过些，12月领了3600元；2018年1月领了3100多元；2月领了3000元左右；3月领了1100多元，包含200元过节费，4月领了3000元过些，5月我请假很多天，一共300元工资。 11.梁某的供述与辩解，证实梁某2018年1月初在建发现代城宁夏邦盈电子商务有限公司上班，朱某1安排梁某跟着陈某1干，陈某1是组长教组员拉客户买时时彩，买大买小由朱某1说了算。一月份工资5500多元，二月份放假没发工资，三月份雷某1到公司，梁某领了3000多元的工资，四月份工资2000多元。与邦盈1、3、4的工资表相印证。 2018年1月份，我在“58同城”投了简历，然后到宁夏邦盈公司上班，朱某1接待了我，之后让我跟着陈某1干，陈某1是组长，陈某1给我一个微信，微信号为×××,昵称是“萪祁”，让我先包装自己的微信，朱某1给我一个身份定位的模板，我的身份定位叫孙小红，之后陈某1让我通过微信摇一摇或者发漂流瓶的方式添加微信好友，添加上之后就跟对方聊家常，之后就给客户推荐“重庆时时彩”，玩法是买大买小，买大买小都是由朱朝辉和雷某1说了算，为了让客户相信可以赚钱，我们还给客户发投彩票赚钱的截图。公司给我们每个员工一个“时时彩”的虚拟账号，里面的钱数是虚拟的，但客户不知道，目的是为了让客户多投钱。刚开始客户会赢一些钱，赚多了客户就会上瘾，这时候陈某1就会接手客户，让客户多投钱，但投入的多了他们就会全部赔掉。我的×××的微信号有个大客户，是个山东人，一共投了20000多元，我还有一个陈某1给我的“安琪儿”的微信号骗了一个甘肃人，他一共投资了200元钱。 2018年1月发了5500元的工资，底薪是3200，剩下的是提成和奖励；2月份放假，没有发工资；3月份只领了底薪，我的入金是200，提成10元；4月份底薪加入金200元的提成；5月份就给我发了100元，没有领底薪。 12.相对不起诉的付海霞、贾某、马某3、张某的供述与辩解。证实2017年6月份，付海霞进入财陆赢电子商务有限公司，魏某1是董事长，主要负责公司；王某1是财务；杜某1锋主要负责业务；雷某1是组长；陈某1、李某1、杨某1、马某1这些人刚开始是组员，后来都成组长了；干的最长的是陈某1和杨某1。张某于2018年3月27日，进入邦盈公司，做了三月、四月的工资表。五月份的工资表是马某3制作的。贾某于2017年9月进入财陆赢公司，从9月份一直干到12月初，这段时间的工资表都是贾某制作的。每个月都会制作工资表，工资表的内容有员工姓名、出勤时间、底薪、扣除的钱、入金、提成、总工资等。员工的入金是杜某1锋统计好之后给我，按照员工提成5%、组长提成1%的算法计算员工提成。 13.绝对不起诉的杜某2、周方倩、高某、曹某、王某5、朱某2的供述与辩解。证实进入公司后的面试、培训、添加朋友后推荐购买重庆时时彩进行诱骗客户注入资金的事实。 六、现场勘验、检查笔录及照片、扣押笔录及清单 1.现场勘验、检查笔录及照片，证实2018年6月17日，侦查机关依法勘验检查了作案地点宁夏银川市兴庆区世和·天玺国际中心A座2510室的办公室，对现场1-28号电脑主机、所有手机及手机卡均依法扣押；依法检查了作案地点宁夏银川市兴庆区建发现代城银座9楼911室，对现场1-19号电脑主机均依法扣押的事实。 2.扣押笔录及清单，证实2018年6月16日对杨某2的两部手机予以扣押；2018年6月19日对王某1的汽车、现金、银行卡等物予以扣押；2018年6月23日对魏某1的两部手机及银行卡、现金、护照等物予以扣押的事实。 3.电子数据勘查取证工作记录，证实定西市公安局电子物证实验室对涉案电脑硬盘进行勘查取证，通渭县公安局对涉案手机进行电子数据恢复，提取电子数据。 4.远程勘查检验工作记录，证实侦查机关对涉案旺彩账号、五星彩账号、王某1手机百度网盘账号进行远程勘验检查，提取信息，固定证据。 七、电子数据 1.扣押的电脑硬盘取证报告、王某1手机数据整理的光盘，其中有工资表、王某1手写的记账单照片，证实2017年8月、9月雷某1、陈某1、李某1已经在财陆赢公司，均领取组员工资，公司无入金记录，10月公司没有入金记录，2017年11月财陆赢公司入金250214元，其中杨某1组18250元，李某1组42900元，马某1组9700元。2018年1月共入金208960元，其中财聚公司142760元，邦盈公司66200元，陈某1组根据提成计算入金应当为45600元，梁某个人入金42800元。2018年2月共入金114447元，其中财陆赢公司79370元，财聚公司35077元。2018年3月共入金110491元，其中财陆赢公司54696元，邦盈公司55795元，其中陈某1组55795元，杨某1组54696元，杨某2个人2200元，丁某1个人16878元，梁某620元。2018年4月邦盈公司入金137716元，其中杨某2个人入金31350元，丁某126685元，梁某800元。2018年5月共入金92480元，其中财陆赢公司19750元，邦盈公司72730元，其中陈某1组46000元，杨某1组19750元，李某1组1000元，杨某2个人45900元，丁某1个人300元。 2.黄某提供的光盘2张，证实其与“李欣”（杨某2）聊天记录，证实被骗的经过。 3.张文东手机截图（转账记录）光盘1张，证实张文东转账的情况，一部分转账留言为杜某1锋。 4.马某5提交的手机微信及银行交易记录截图光盘1张，证实马某5向杜某1锋转账的情况。 5.李某11号手机取证报告光盘，证实李某11号手机即时通讯QQ（1（932656679））与（609809466）的聊天记录，提到了带客户倍投的事情。即时通讯微信（米妮（love520）-888888888888）与岁月素白沉淀了时光(peng05098991)的聊天记录显示，李某1让客户充钱并带客户买彩票；微信牙牙岛（affract）与厌世（Zuq9019）、归（M1307951）、若雅（ic30tp22）、lzjaini920824、Rayj0708、等公司成员或组员的聊天记录，其中提到带客户买彩票的事情和教组员如何带客户，李某1该微信加入的群聊的聊天记录显示，组长每天要将组员的加人、聊天情况在群里发出来。 6.李某13号手机取证报告光盘，证实李某13号手机即时通讯微信×××与浮生若梦氤氲了流年（p17724800065）的聊天记录，聊天中提到了重庆时时彩，并让其注册，带其买彩票。 原审法院认为，被告人魏某1、王某1为了实施电信网络诈骗活动成立公司，被告人雷某1、朱某1、陈某1、杨某1、李某1、杨某2、丁某1、马某1、梁某等人先后加入，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，通过虚构事实，隐瞒真相的手段，诱骗被害人向其指定并控制的虚假“彩票平台”账户、微信、银行账户转入资金，骗取他人财物，被告人魏某1、王某1诈骗数额特别巨大，被告人雷某1、朱某1、陈某1、杨某1、李某1、杨某2、丁某1、梁某参与诈骗的数额巨大，被告人马某1参与诈骗的数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应予惩处。被告人魏某1等11人伙同他人，为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。通渭县人民检察院指控魏某1等11人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人魏某1、王某1组织、领导犯罪集团进行电信诈骗活动，是主犯，按照集团所犯全部罪行处罚；被告人雷某1、朱某1积极参加犯罪集团并担任公司负责人，为骨干分子，也是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人陈某1、杨某1、李某1、杨某2、丁某1、梁某、马某1在犯罪集团中起次要、辅助作用，系从犯，按照其参与犯罪时间的长短、诈骗数额的多少、所起作用的大小依法从轻或者减轻处罚。雷某1参与的部分犯罪属于从犯，应从轻处罚。被告人魏某1拒不如实供述自己的犯罪事实，不能认定为坦白和自愿认罪；其他被告人能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，属于坦白，可从轻处罚；被告人朱某1有自首情节、被告人杨某2有立功情节，依法可从轻或者减轻处罚。根据被告人杨某1、李某1、丁某1、马某1、杨某2、梁某的犯罪事实、情节、悔罪表现和对社会的危害程度，对其适用缓刑不致再危害社会，可宣告缓刑。被告人的非法所得依法应当追缴，追缴时根据案件的实际情况对本案被告人和另案处理的被告人确定适当的追缴比例，对不起诉的被告人应追缴的份额（总额的5%）由公诉机关进行追缴。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条、第二条第一款第（一）项之规定，判决：一、被告人魏某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年三个月，并处罚金11000元。被告人王某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十年一个月，并处罚金10000元。被告人雷某1犯诈骗罪，判处有期徒刑七年二个月，并处罚金7000元。被告人朱某1犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金6000元。被告人陈某1犯诈骗罪，判处有期徒刑五年一个月，并处罚金5000元。被告人杨某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金2000元。被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，缓刑三年，并处罚金2000元。被告人丁某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，缓刑三年，并处罚金2000元。被告人梁某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，缓刑三年，并处罚金2000元。被告人杨某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金2000元。被告人马某1犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金1000元。二、追缴被告人违法所得的财物，本案各被告人的具体比例和数额为：魏某120%，211036.60元；王某120%，211036.60元；雷某18%，84414.64元；朱某17%，73862.81元；陈某15%，52759.156元；杨某11.5%，15827.75；杨某21.4%，14772.56；梁某1.2%，12662.19元；李某11.2%，12662.19元；丁某11.1%，11607.01元；马某11%，10551.83元（各被告人及其家属已经交纳的退赔款计入应追缴的数额）。三、扣押在案的王某1的帕萨特轿车可拍卖抵做王某1的追缴款，或者交款后退回。四、随案移送的现金1899元，港币200元，外币2张没收上缴国库；其他证据物品随案留存。 魏某1上诉认为，原审判决没有查清案件事实，认定诈骗数额证据不足，适用法律错误。应认定为开设赌场罪。 王某1上诉理由及辩护人认为，原审认定的诈骗数额事实不清，其自愿认罪，请求从轻处罚。 雷某1上诉理由及辩护人认为，本案应定性为开设赌场罪，上诉人在本案中应认定为从犯，且自愿认罪，诈骗数额应该是27万多元。请求减轻处罚。 朱某1上诉理由及的辩护人认为，上诉人系从犯，具有自首、中止的法定减轻情节，原审量刑过重。 陈某1上诉理由及辩护人认为，上诉人陈某1没有虚构事实，隐瞒真相的行为，没有非法占有的目的，原审认定事实错误，诈骗数额证据不足，适用法律不当。原判量刑畸重，请求宣告缓刑。 经二审审理查明的事实与一审一致。有现场扣押的电话卡、手机、电脑硬盘、银行卡、笔记本、考勤机、电子支付密码器、印章、营业执照正副本等物证，接处警综合单、受案登记表、立案决定书、收款笔录、领条、中国农业银行业务凭证、领条、办案说明、户籍证明、到案经过等书证，被告人的供述与辩解，被害人陈述，证人证言，现场勘验、检查笔录及照片、扣押笔录及清单，电子数据，视频资料等证据证实。并经过一审举证、质证、认证，本院予以确认。 本院认为，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪及适用法律均正确，审判程序合法。关于上诉人魏某1、雷某1及辩护人提出应定性为开设赌场罪的意见。经审理认为，被告人通过电信网络技术手段，采取发送虚假的营利截图的欺骗方式诱骗被害人向其指定的账户转账，其目的为了诈骗被害人的财物，被告人的行为主观上具有非法占有的故意，客观上通过虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人的财物，符合诈骗罪的构成要件，原审定性并无不当。故对该辩解不予采纳。关于上诉人魏某1、王某1、雷某1、朱某1、陈某1及辩护人提出原审认定诈骗数额证据不足的意见。经审理认为，在案被害人陈述，工资表的制作人陈述，王某1的供述，工资表确定的入金均能够认定为各上诉人的诈骗数额。且与王某1书写的记账单及王某1的陈述、微信聊天记录相互印证，故对该辩解不予采纳。关于上诉人及辩护人提出量刑偏重、陈某1请求宣告缓刑的意见。经审理认为，各上诉人以非法占有为目的，为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，利用电信网络技术手段，通过虚构事实，隐瞒真相的手段，诱骗被害人向其指定并控制的虚假“彩票平台”账户、微信、银行账户转入资金，骗取他人财物。原审依据上诉人的犯罪事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，量刑适当。陈某1不符合宣告缓刑的条件。故上诉人的上诉理由不能成立，对其请求不予支持。经本院讨论决定，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  张昱东 审判员  姚新平 审判员  孔 军 二〇一九年十二月二日 书记员  肖 艳