安徽省安庆市迎江区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0802刑初159号公诉机关安徽省安庆市迎江区人民检察院。被告人潘某，男，1990年9月14日出生于安徽省安庆市，汉族，中专文化，无业，住安徽省安庆市宜秀区，户籍地安徽省安庆市大观区。2014年5月5日因吸毒被怀宁县公安局行政拘留10日并处罚款2000元；2014年8月21日因吸毒被安庆市公安局大观分局行政拘留15日并责令社区戒毒三年；2014年11月4日因吸毒被安庆市公安局华亭分局行政拘留15日；2014年11月11日被安庆市公安局华亭分局决定强制隔离戒毒二年；2016年8月23日被安庆市公安局华亭分局责令接受社区康复二年。因涉嫌非法经营罪，于2019年6月18日被长江航运公安局安庆分局刑事拘留，同年7月25日被安庆市迎江区人民检察院批准逮捕，当日被依法执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。辩护人尹伟，安庆市大观区法律援助中心指派律师。辩护人吴琼瑶，安庆市大观区法律援助中心指派律师。被告人吴某，男，1987年11月8日出生于安徽省安庆市，汉族，中专文化，无业，住安徽省安庆市大观区，户籍地安徽省安庆市大观区。2007年11月2日因携带管制刀具被安庆市公安局大观分局行政拘留5日；2014年8月12日因吸毒被安庆市公安局宜秀分局行政拘留10日；2017年8月19日因吸毒被安庆市公安局迎江分局行政拘留15日；2017年9月4日被安庆市公安局迎江分局责令接受社区戒毒三年。因涉嫌非法经营罪，于2019年6月18日被长江航运公安局安庆分局刑事拘留，同年7月25日经安庆市迎江区人民检察院批准逮捕，当日被依法执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。指定辩护人朱小飞，安庆市迎江区法律援助中心指派律师。被告人汪某，男,1988年9月30日出生于安徽省安庆市，汉族，中专文化，无业，住安徽省安庆市迎江区，户籍地安徽省安庆市大观区。因涉嫌非法经营罪，于2019年4月9日被长江航运公安局安庆分局刑事拘留，同年5月10日经安庆市迎江区人民检察院批准逮捕，当日被依法执行逮捕，同年7月3日被长江航运公安局安庆分局取保候审。2019年11月8日被本院取保候审。辩护人江殷，安徽引江律师事务所律师。被告人李某妮，女，1995年7月2日出生于安徽省安庆市，汉族，初中文化，无业，住安徽省安庆市迎江区，户籍地安徽省安庆市迎江区。因涉嫌非法经营罪，于2019年4月10日被长江航运公安局安庆分局取保候审。2019年11月8日被本院取保候审。辩护人江泓，安庆市迎江区法律援助中心指派律师。被告人王某坤，男，1992年11月30日出生于安徽省安庆市，汉族，高中文化，无业，住安徽省安庆市大观区，户籍地安徽省安庆市大观区。因涉嫌非法经营罪，于2019年6月18日被长江航运公安局安庆分局刑事拘留，同年7月25日经安庆市迎江区人民检察院批准逮捕，当日被依法执行逮捕，同年11月1日被该院取保候审，期间被羁押4个月15天。2019年11月8日被本院取保候审，同年12月6日本院决定对其逮捕，当日被依法执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。辩护人单佳佳，安徽大森（安庆）律师事务所律师。被告人张某生，男，1991年10月26日出生于江苏省徐州市，汉族，中专文化，无业，住江苏省徐州市云龙区，户籍地徐州市经济开发区。因涉嫌非法经营罪，于2019年6月18日被望江县公安局刑事拘留，同年7月25日经安庆市迎江区人民检察院批准逮捕，当日被依法执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。辩护人倪晋银，安徽大雷律师事务所律师。安庆市迎江区人民检察院以庆迎检刑诉〔2019〕164号起诉书指控被告人潘某、吴某、汪某、李某妮、王某坤、张某生犯非法经营罪，于2019年11月8日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，于2019年12月10日公开开庭审理了本案。安庆市迎江区人民检察院指派检察员陶某出庭支持公诉，被告人潘某及其辩护人尹伟、吴琼瑶、被告人吴某及其辩护人朱小飞、被告人汪某及其辩护人江殷、被告人李某妮及其指定辩护人江泓、被告人王某坤及其辩护人单佳佳、被告人张某生及其辩护人倪晋银到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安庆市迎江区人民检察院指控：一、被告人汪某、潘某合伙非法经营笑气的事实2018年7月至2018年12月，被告人汪某和潘某在未取得《危险化学品经营许可证》的情况下，合伙将购进的大罐笑气分装成1L/瓶、2L/瓶分别对外销售，利用微信、支付宝收取货款，共计销售金额176841.88元，共产生利润80000余元，二人均分收益。二、被告人潘某、吴某合伙非法经营笑气的事实2019年1月至6月，被告人潘某和吴某在未取得《危险化学品经营许可证》的情况下，合伙将购进的大罐“笑气”分装成2L/瓶分别对外销售，利用微信或支付宝收取货款，共计销售金额213302元，共计产生利润60000余元，二人均分收益。三、被告人李某妮非法经营笑气的事实2018年11月至2018年12月期间，被告人李某妮在未取得《危险化学品经营许可证》的情况下，通过互联网与上海吟誉化工有限公司法定代表人曹某取得联系、向曹某购买40L/瓶的大罐笑气，将其中191瓶大罐笑气转卖给马某2，共计销售金额177150元。被告人李某妮从中获利3000余元。四、被告人王某坤伙同马某非法经营笑气的事实2019年5月至6月，马某（另案处理）和被告人王某坤在未取得《危险化学品经营许可证》的情况下合伙将购进的大罐笑气分装成2L/瓶分别对外销售，利用微信、支付宝收取货款，共计销售金额109133元，共计产生利润50000余元，被告人王某坤获利4800元。五、被告人张某生非法经营笑气的事实2019年4月至6月，被告人张某生在帮助浙江舟山嘉冬石油化工有限公司（以下简称嘉冬公司）采购笑气的过程中，利用该公司的危险化学品经营资质从山东安丘市恒安气体有限公司陆续购进40L/瓶的大罐笑气，在嘉冬公司不知情且其本人未取得《危险化学品经营许可证》的情况下，将部分大罐笑气通过物流发往安庆市，私自贩卖给吴某、马某，共计销售金额98300元。其中向吴某销售笑气共计金额67500元，向马某销售笑气共计金额30800元。张某生从中获利38000余元。2019年4月9日，被告人汪某、李某妮主动到长江航运公安局安庆分局投案自首。同年6月18日，被告人潘某、吴某、王某坤、张某生分别被长江航运公安局安庆分局抓获归案。2019年6月18日，长江航运公安局安庆分局依法扣押金属罐等作案工具。案发后，被告人汪某退缴5万元，王某坤退缴3万元，张某生退缴4万元，李某妮退缴l.5万元，吴某退缴2万元。公诉机关提交被告人的户籍证明、归案经过证明、扣押清单、微信、支付宝转账记录截图、鉴定意见、现场勘验笔录、辨认笔录、相关证人证言及被告人供述等证据证明指控的事实。据此认为，被告人潘某分别伙同汪某、吴某违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营专卖将品，扰乱市场秩序，情节严重，其中汪某非法经营数额176841.88元，违法所得40000元，潘某非法经营数额390143.88元，违法所得70000元，吴某非法经营数额213302元，违法所得30000元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款之规定，应当以非法经营罪且系共同犯罪追究其刑事责任。被告人李某妮违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，非法经营数额177150元，违法所得3000元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人王某坤伙同马某（另案处理）违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，非法经营数额109133元，违法所得50000元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款之规定，应当以非法经营罪且系共同犯罪追究其刑事责任。被告人张某生违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，非法经营数额98300元，违法所得38000元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(一)项之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人汪某、李某妮主动投案后，如实供述自己的罪行，是自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人潘某、吴某、王某坤、张某生到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，适用《中华人民人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人汪某、潘某、吴某、李某妮、王某坤、张某生自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。据此，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第二款之规定，建议判处被告人汪某有期徒刑一年至一年六个月，适用缓刑，并处罚金四万至六元；建议判处被告人潘某有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金七万元至九万元；建议判处被告人吴某有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金三万元至五万元；建议判处被告人李某妮有期徒刑一年至一年六个月，适用缓刑，并处罚金人民币三千至六千元；建议判处被告人王某坤有期徒刑六个月至一年，适用缓刑，并处罚金五千至七千元；建议判处被告人张某生有期徒刑六个月至一年，并处罚金四万至六万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提请本院依法判处。被告人潘某对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，且自愿认罪认罚。被告人潘某的辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，其辩护提出，潘某系坦白，且认罪认罚，在审理期间已尽最大能力退出部分赃款，请法庭对其从轻处罚。被告人吴某对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，且自愿认罪认罚。被告人吴某的辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，其辩护提出，吴某系坦白，且认罪认罚，案发后尽其所能退出部分赃款，请法庭对其从轻处罚。被告人汪某对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，且自愿认罪认罚。被告人汪某的辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，其辩护提出，汪某系自首，且认罪认罚，积极退出全部赃款，请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。被告人李某妮对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，且自愿认罪认罚。被告人李某妮的辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，其辩护提出，李某妮系自首，且认罪认罚，并退出全部赃款，请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。被告人王某坤对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，且自愿认罪认罚。被告人王某坤的辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，其辩护提出，王某坤系坦白，且认罪认罚，已退出全部赃款，另应认定王某坤系从犯，请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。被告人张某生对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，且自愿认罪认罚。被告人张某生的辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，其辩护提出，张某生系坦白，且认罪认罚，已退出全部赃款，请法庭对其从轻处罚。经审理查明：一、被告人潘某、吴某合伙非法经营笑气的事实2019年1月至6月，被告人潘某和吴某在未取得《危险化学品经营许可证》的情况下，合伙将购进的大罐笑气分装成2L/瓶分别对外销售，利用微信或支付宝收取货款，共计销售金额213302元，共计产生利润6万余元，二人均分收益。1、2019年1月至6月期间，被告人潘某向章某、汪某、徐某、孙某、肖某等人销售2L/瓶的小罐笑气，共计销售金额60292元。其中，其向章某销售笑气共计金额8300元；向汪某销售笑气共计金额21312元；向徐某销售笑气共计金额11640元；向孙某销售笑气共计金额10320元；向肖某销售笑气共计金额8720元。2、2019年1月至6月期间，被告人吴某向徐某2、吴某2、汪某、肖某、胡某等人销售2L/瓶的小罐笑气，共计销售额153010元。其中，其向徐某2销售笑气共计金额13430元；向吴某2销售笑气共计金额29990元；向汪某销售笑气共计金额39140元；向肖某销售笑气共计金额375l0元；向胡某销售笑气共计金额32940元。二、被告人潘某、汪某合伙非法经营笑气的事实。2018年7月至2018年12月，被告人汪某和潘某在未取得《危险化学品经营许可证》的情况下，合伙将购进的大罐“笑气”分装成1L瓶、2L瓶分别对外销售，利用微信、支付宝收取货款，共计销售金额176841.88元，共产生利润8万余元，二人均分收益。1、2018年7月至12月期间，被告人汪某向徐某销售1L/瓶、2L/瓶的小罐笑气，共计销售额88260元。2、2018年7月至12月期间，被告人潘某向汪某、何某、章某、吴某3、方某等人销售1L/瓶、2L/瓶的小罐笑气，共计销售额88581.88元。其中，其向汪某销售笑气共计金额37935元；向何某销售笑气共计金额14570元；向章某销售笑气共计金额15000元；向吴某3销售笑气共计金额10826.88元，向方某销售笑气共计金额10250元。三、被告人李某妮非法经营笑气的事实2018年11月至2018年12月期间，被告人李某妮在未取得《危险化学品经营许可证》的情况下，通过互联网与上海吟誉化工有限公司法定代表人曹某取得联系、向曹某购买40L/瓶的大罐笑气，将其中191瓶大罐笑气转卖给马某2，共计销售金额177150元。被告人李某妮从中获利3000余元。四、被告人王某坤伙同马某非法经营笑气的事实2019年5月至6月，马某（另案处理）和被告人王某坤在未取得《危险化学品经营许可证》的情况下合伙将购进的大罐笑气分装成2L/瓶分别对外销售，利用微信、支付宝收取货款，共计销售金额109133元，被告人王某坤获利4800元。1、2019年5月至6月期间，马某向徐某3、王某2、任某、柯某、徐某2等人销售2L/瓶的小罐笑气，共计销售额54855元。其中，其向徐某3销售笑气共计金额1190元，向王某2销售笑气共计金额8000元；向任某销售笑气共计金额33435元；向柯某销售笑气共计金额11040元；向徐某2销售笑气共计金额1190元。2、2019年5月至6月期间，被告人王某坤向任某、柯某、徐某2、梁某等人销售2L/瓶的小罐笑气，共计销售金额54278元。其中，其向任某销售笑气共计金额13030元；向柯某销售笑气共计金额28720元；向徐某2销售笑气共计金额4830元；向梁某销售笑气共计金额7698元。五、被告人张某生非法经营笑气的事实2019年4月至6月，被告人张某生在帮助浙江舟山嘉冬石油化工有限公司（以下简称嘉冬公司）采购笑气的过程中，利用该公司的危险化学品经营资质从山东安丘市恒安气体有限公司陆续购进40L/瓶的大罐笑气，在嘉冬公司不知情且其本人未取得《危险化学品经营许可证》的情况下，将部分大罐笑气通过物流发往安庆市，私自贩卖给吴某、马某，共计销售金额98300元。其中向吴某销售笑气共计金额67500元，向马某销售笑气共计金额30800元。张某生从中获利38000余元。2019年4月9日，被告人汪某、李某妮主动到长江航运公安局安庆分局投案自首。同年6月18日，被告人潘某、吴某、王某坤、张某生分别被长江航运公安局安庆分局抓获归案。2019年6月18日，长江航运公安局安庆分局在马某处扣押40L笑气罐32个（存量40L）、2L笑气罐3个（存量2L）、1L笑气罐1个（存量1L）、电子秤2台、封口机1台、封口蒸汽机1台、封口纸若干、大罐瓶盖若干、扳手4把、手套l副、冰柜1个；在被告人王某坤处扣押金属罐23个（黑色16个、蓝色6个、银色1个）。2019年7月2日，被告人吴某退缴2万元，汪某退缴5万元，李某妮退缴l.5万元，王某坤退缴3万元，张某生退缴4万元。本案审理期间，被告人潘某退缴违法所得2万元。上述事实，被告人潘某、吴某、汪某、李某妮、王某坤、张某生在开庭审理过程中无异议，且有被告人的户籍证明、归案经过证明、扣押清单、缴款书、转账记录截图、现场勘验笔录、辨认笔录、鉴定意见、证人马某、徐某等人的证言、各被告人供述等证据证实，足以认定。关于被告人王某坤的辩护人提出王某坤系从犯的辩护意见。经查，被告人王某坤与马某合伙经营笑气期间，行为积极，二人分工合作，作用相当，不宜划分主从犯，对辩护人提出从犯的辩护意见本院不予采纳。本院认为：被告人潘某、汪某、吴某、李某妮、王某坤、张某生违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，部分事实系共同犯罪。其中被告人潘某非法经营数额390143.88元，违法所得70000元；吴某非法经营数额213302元，违法所得30000元；汪某非法经营数额176841.88元，违法所得40000元；李某妮非法经营数额177150元，违法所得3000元；王某坤非法经营数额109133元，违法所得4800元；张某生非法经营数额98300元，违法所得38000元。被告人潘某、吴某有多次劣迹，可酌情从重处罚。被告人汪某、李某妮犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首；被告人潘某、吴某、王某坤、张某生到案后如实供述自己的罪行，系坦白；六名被告人均自愿认罪认罚；案发后被告人汪某、李某妮、王某坤、张某生退出全部违法所得，潘某、吴某退出部分违法所得。根据各被告人的具体犯罪情节及悔罪表现，本院依法对六名被告人从轻处罚，并对汪某、李某妮适用缓刑，辩护人与此相关的辩护意见本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人潘某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2021年4月17日止）。二、被告人吴某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2020年9月17日止）。三、被告人汪某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。四、被告人李某妮犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币四千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。五、被告人王某坤犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2020年1月21日止）。六、被告人张某生犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2020年12月17日止）。七、各被告人退缴的违法所得，依法予以没收，上缴国库；被告人潘某、吴某的违法所得，继续予以追缴，上缴国库。八、扣押在案的作案工具，依法予以没收，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 祁     隽人民陪审员 李  金  珍人民陪审员 范  宜  群二〇一九年十二月十日书 记 员 潘沈超慧（代）附：本判决书适用的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。