湖南省常德市中级人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)湘07刑初36号 公诉机关湖南省常德市人民检察院。 被告人姚跃，曾用名姚新民，男，1953年7月29日出生，汉族，大专文化，湖南省公安厅退休干部，出生地：湖南省长沙市望城区，户籍地及住所地：长沙市芙蓉区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2018年1月6日被常德市鼎城区公安局取保候审，同年3月10日经常德市人民检察院决定对其取保候审；2018年11月8日经本院决定逮捕，于同年11月11日由常德市公安局执行逮捕，现羁押于常德市特殊人群涉毒人员收治中心。 辩护人孙锋，湖南醒龙律师事务所律师。 被告人陈致富，绰号“富萝卜”，男，1983年2月28日出生，汉族，初中文化，无业，出生地：湖南省长沙市望城区，户籍地及住所地：长沙市望城区。因涉嫌帮助毁灭、伪造证据罪，2017年2月8日被常德市鼎城区公安局刑事拘留，同年3月7日变更为取保候审；因涉嫌诈骗罪，2017年5月5日被常德市鼎城区公安局刑事拘留，同年6月9日变更为取保候审；因涉嫌参加黑社会性质组织罪，2017年6月25日被常德市鼎城区公安局刑事拘留，同年8月1日变更为取保候审，当日又因涉嫌敲诈勒索罪被常德市鼎城区公安局刑事拘留；2017年8月23日常德市鼎城区人民检察院以涉嫌敲诈勒索罪批准逮捕，次日由常德市鼎城区公安局执行逮捕，现羁押于湖南省津市市看守所。 辩护人潘友玉，湖南芙蓉律师事务所律师。 被告人郭卓，男，1987年2月2日出生，汉族，高中文化，无业，出生地：湖南省长沙市望城区，户籍地：长沙市望城区，住所地：长沙市开福区。因涉嫌非法拘禁罪，2017年3月1日被常德市鼎城区公安局刑事拘留，次日变更为指定居所监视居住；因涉嫌非法经营罪，2017年9月1日被常德市鼎城区公安局刑事拘留，同年9月30日常德市鼎城区人民检察院以涉嫌开设赌场罪批准逮捕，当日由常德市鼎城区公安局执行逮捕，现羁押于常德市看守所。 辩护人张淋淋，湖南金厚律师事务所律师。 辩护人于冬冬，湖南金厚律师事务所律师。 被告人胡高生，绰号“小兵”，男，1981年3月10日出生，苗族，初中文化，无业，出生地：湖南省麻阳苗族自治县，户籍地及住所地：麻阳苗族自治县。因犯非法拘禁罪，2017年4月10日被常德市鼎城区人民法院判处有期徒刑八个月，同年5月10日刑满释放，当日因涉嫌非法拘禁罪被常德市鼎城区公安局刑事拘留，同年5月19日常德市鼎城区人民检察院以涉嫌寻衅滋事罪批准逮捕，次日由常德市鼎城区公安局执行逮捕，现羁押于常德市鼎城区看守所。 指定辩护人丁伟志，湖南南天门律师事务所律师。 指定辩护人李炳蔚，湖南中思律师事务所律师。 被告人张祥伟，绰号“小牛”，男，1988年1月14日出生，苗族，小学文化，无业，出生地：湖南省麻阳苗族自治县，户籍地及住所地：麻阳苗族自治县。因犯非法拘禁罪，2017年4月10日被常德市鼎城区人民法院判处有期徒刑七个月，同年4月19日刑满释放，当日因涉嫌非法拘禁罪被常德市鼎城区公安局刑事拘留，同年5月19日常德市鼎城区人民检察院以涉嫌寻衅滋事罪批准逮捕，次日由常德市鼎城区公安局执行逮捕，现羁押于常德市鼎城区看守所。 指定辩护人向红，湖南前进律师事务所律师。 被告人黄泽孟，绰号“小孟”，男，1987年9月15日出生，苗族，初中文化，无业，出生地：湖南省麻阳苗族自治县，户籍地及住所地：麻阳苗族自治县。因犯非法拘禁罪，2017年4月10日被常德市鼎城区人民法院判处有期徒刑七个月，同年4月13日刑满释放，次日因涉嫌非法拘禁罪被常德市鼎城区公安局刑事拘留，同年5月19日常德市鼎城区人民检察院以涉嫌寻衅滋事罪批准逮捕，次日由常德市鼎城区公安局执行逮捕，现羁押于常德市鼎城区看守所。 指定辩护人陈艺，湖南南天门律师事务所律师。 被告人周玉明，绰号“明明”，男，1994年1月8日出生，汉族，中专文化，常德恒安纸业股份有限公司员工，出生地：湖南省常德市武陵区，户籍地及住所地：常德市武陵区。2017年5月19日常德市鼎城区人民检察院以涉嫌非法拘禁罪、寻衅滋事罪批准逮捕，同年6月1日由常德市鼎城区公安局执行逮捕，当日变更为取保候审，2018年3月10日由常德市人民检察院决定对其取保候审，同年9月17日经常德市人民检察院决定逮捕，当日由常德市鼎城区公安局执行逮捕，现羁押于常德市鼎城区看守所。 辩护人刘辉，湖南中思律师事务所律师。 被告人陈剑林，绰号“林林”，男，1979年1月22日出生，汉族，中专文化，湖南湘滔足球俱乐部司机，出生地：湖南省常德市鼎城区，户籍地及住所地：常德市鼎城区。因犯非法持有枪支罪，2007年6月21日被常德市武陵区人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌非法拘禁罪，2017年2月4日被常德市鼎城区公安局刑事拘留，次日变更为监视居住，同年8月6日变更为取保候审，2018年3月10日由常德市人民检察院决定对其取保候审，同年9月17日经常德市人民检察院决定逮捕，当日由常德市鼎城区公安局执行逮捕，现羁押于常德市鼎城区看守所。 辩护人王宏刚，湖南保协律师事务所律师。 被告人舒云，绰号“云龙”，男，1981年10月17日出生，苗族，大专文化，无业，出生地：湖南省麻阳苗族自治县，户籍地及住所地：麻阳苗族自治县。因犯非法拘禁罪,2017年4月10日被常德市鼎城区人民法院判处有期徒刑八个月，同年5月11日刑满释放，当日因涉嫌非法拘禁罪被常德市鼎城区公安局刑事拘留，同年6月9日变更为取保候审，2018年3月10日由常德市人民检察院决定对其取保候审，同年9月17日经常德市人民检察院决定逮捕，当日由常德市鼎城区公安局执行逮捕，现羁押于湖南省桃源县看守所。 指定辩护人黄蒙，湖南南天门律师事务所律师。 被告人舒浩，男，1986年8月24日出生，汉族，初中文化，个体经营户，出生地：湖南省沅江市，户籍地：沅江市，住所地：长沙市望城区。因犯抢劫罪，2007年7月13日被长沙市望城区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元，2009年11月16日假释(假释考验期至2011年5月9日)。因涉嫌帮助毁灭、伪造证据罪，2017年2月8日被常德市鼎城区公安局刑事拘留，同年3月7日变更为取保候审，2018年3月10日由常德市人民检察院决定对其取保候审，9月17日经常德市人民检察院决定逮捕，当日由常德市鼎城区公安局执行逮捕，现羁押于常德市看守所。 指定辩护人周桂莲，湖南南天门律师事务所律师。 湖南省常德市人民检察院以湘常检刑一诉(2018)36号起诉书指控被告人姚跃、陈致富、郭卓、胡高生、张祥伟、黄泽孟、周玉明、陈剑林、舒云、舒浩参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、诈骗罪、开设赌场罪、行贿罪、敲诈勒索罪，向本院提起公诉。本院审查后认为符合法定开庭条件，决定开庭审理，并依法组成合议庭，于2018年12月21日至22日公开开庭审理了本案，常德市人民检察院指派检察员魏峥嵘、储杨、柳回军出庭支持公诉，被告人姚跃及其辩护人孙锋、被告人陈致富及其辩护人潘友玉、被告人郭卓及其辩护人张淋淋、于冬冬、被告人胡高生及其指定辩护人丁伟志、李炳蔚、被告人张祥伟及其指定辩护人向红、被告人黄泽孟及其指定辩护人陈艺、被告人周玉明及其辩护人刘辉、被告人陈剑林及其辩护人王宏刚、被告人舒云及其指定辩护人黄蒙、被告人舒浩及其指定辩护人周桂莲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 常德市人民检察院指控： 一、参加黑社会性质组织罪 1997年以来，文某2宏(另案处理)因多次随意殴打他人、赌博作弊(俗称“杀猪”)，在湖南省长沙市望城县(今望城区)桥驿镇一带素有恶名。自2002年，文某2宏先后认识了凯达(湖南)房地产开发有限公司董事长乐某1(湖南省第十二届人民代表大会代表)、湖南新猎鹰科教有限公司董事长张某1(第十一届全国人民代表大会代表)、湖南浏阳河酒业有限公司董事长彭某1等一批省内企业主，大肆向这些企业主发放高利贷，并在长沙市内各大宾馆组织赌局、开设赌场，提供赌资结算，吸引、招揽众多企业主参与赌博活动，从中抽头渔利。2009年，文某2宏招募佘彬、龚某(均另案处理)等人专门负责采取非法拘禁(俗称“看牛”)等暴力手段追讨高利贷债务和赌债。2010年2月，在被告人姚跃的建议和帮助下，文某2宏注册成立湖南宏大典当有限公司，以公司化模式高利放贷，恃此走上暴力讨债、开设赌场的违法犯罪道路，逐步建立起以文某2宏为组织者、领导者，舒某、佘彬、龚某(另案处理)为骨干成员，被告人姚跃及刘某12、王某6、易某2跃、文雅(均另案处理)为积极参加者，被告人陈致富、郭卓、胡高生、张祥伟、黄泽孟、周玉明、陈剑林、舒云、舒浩及刘某13、万某1、文思文、汤某2、周某11、齐宁波、罗某3新(均另案处理)等人为其他参加者的较稳定的犯罪组织。 该犯罪组织人数众多，层级分明，分工明确，文某2宏负责决策、指挥整个组织的运转；佘彬、舒某、龚某各带一批马仔直接听从文某2宏的指挥，实施违法犯罪活动，其中刘某12、刘某13、万某1等人系佘彬手下马仔；陈致富、胡高生、张祥伟、黄泽孟、周玉明、陈剑林、舒云、舒浩等人系舒某手下马仔；王某6、文思文、汤某2、周某11、齐宁波等人系龚某手下马仔；姚跃负责为组织出谋划策，规避法律风险，调处涉案纠纷，帮助组织成员逃避法律追究；郭卓负责协助文某2宏放高利贷、开设赌场，牟取非法利益；易某2跃负责代持、管理组织资产、公司股份；文雅负责管理组织的资金账户，转移、划拨组织资金。 在长期的违法犯罪活动中，该组织逐渐形成了一些不成文的规约和纪律。如对文某2宏要尊重，成员之间称呼有别，除佘彬可以称文某2宏“三哥”外，其他人员均要称呼“老板”；等级有序，马仔不得越级联络报告，如龚某马仔王某6因越级联系文某2宏，龚某被文责骂；马仔要服从命令，听从指挥，维护老大权威，如舒某组建微信群对马仔进行管理，发号施令；对组织要忠心，背叛组织将受严惩，如张某2因背叛文某2宏被打伤；办事要尽心尽力，论功行赏，出了事老大负责“了难”，如文某2宏奖励收账有功的舒某100余万元，并为佘彬、舒某逃避刑事追究开脱罪责；保守秘密，骨干成员单独受领任务，重要事项当面授意，相互之间不得私自联系及打听情况等。该犯罪组织通过奖励办事得力的成员，惩罚背叛组织的成员，不断强化组织纪律和规约，树立组织者、领导者权威。 该犯罪组织通过有组织地长期实施非法高利放贷、暴力讨债、敲诈勒索、强迫交易、诈骗、开设赌场、赌博等违法犯罪活动，攫取了巨额经济利益，具有强大的经济实力,在案查封、扣押、冻结该组织涉案资产12亿多元(以下如无特殊注明，均指人民币)。文某2宏号称长沙的“现金王”，随时可以提供几千万元甚至上亿元的资金高利放贷或者兑付赌债。为了维系组织的生存、发展，壮大组织势力，增强犯罪能力，该犯罪组织将获取的部分利益用于给组织成员发放工资、奖金，安排组织成员承揽工程，提供资金给组织成员个人放高利贷，还为组织成员提供住房、旅游、聚餐等其他福利。为了支持、鼓励组织成员实施违法犯罪活动，该组织为组织成员提供、购买了砍刀、管杀、匕首、汽车、苹果手机、对讲机等作案工具；还提供专门作案经费、逃跑经费，指使组织成员串供并发放“封口费”，并为因作案被羁押的成员提供生活费。为了帮助组织成员逃避法律追究，该组织出资为组织成员协调平息事端，化解涉案纠纷。为了寻求非法保护，该组织向多名国家工作人员巨额行贿，行贿数额高达2500余万元；并通过行贿等手段拉拢长沙市公安局原常务副局长单某1(另案处理)等人充当“保护伞”，包庇、纵容该组织实施违法犯罪活动。 该犯罪组织宣扬暴力，要求“做事敢打敢冲，只要不出人命，老板(文某2宏)都能了难”。为树立非法权威，扩大非法影响，该犯罪组织多次采用暴力、威胁或者滋扰、纠缠、哄闹等“软暴力”手段实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，严重侵害多名被害人的人身权利和财产权利。 该犯罪组织通过有组织地实施故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、强迫交易、寻衅滋事、聚众斗殴、诈骗、开设赌场、赌博、破坏生产经营、行贿等60余起违法犯罪活动，并利用国家工作人员的包庇和纵容，称霸一方，致使张某1、胡某1、欧某1等多名合法利益受损的群众不敢举报、控告，或者控告后案件被从轻处理、不处理而不敢继续追究；严重干扰、破坏了湖南正湘置业有限公司、湖南德江南国际商贸城实业有限公司等多家公司的正常生产、经营、工作秩序，致使其经营活动陷入停顿，所开发的房地产项目停工烂尾，从而引发多次大规模群体性事件，在长沙市岳麓区、常某市鼎城区等地形成重大影响，严重破坏了当地的经济秩序和社会生活秩序。 二、被告人参与的黑社会性质组织内犯罪 (一)非法拘禁罪 1、2014年7月，文烈宏与被害人张某1在长沙市有关政府部门协调下就长沙骑龙大街房产项目债务达成了《债权债务总清结协议》，文某2宏按照协调意见再借给张6000万元，月息2%，该笔借款到期后，张未能按时还本。文某2宏遂于2015年5月指使龚某伙同手下马仔控制张的人身自由逼债。龚某带领周某11、文思文等人白天跟随张，晚上将其控制在长沙通程酒店、海天酒店、常某共和酒店等酒店客房，控制张的人身自由长达5个月。 2015年10月，因龚某收账不力，文某2宏调换舒某伙同手下马仔被告人陈剑林、被告人周玉明继续控制张的人身自由逼债。2015年12月，舒某又招募了被告人胡高生、黄泽孟、张祥伟、舒云、樊某1(另案处理)等人加入。舒开安排胡高生等人集中居住在文烈宏提供的长沙天都小区3栋24楼住房，建立看守张的微信群，通过微信群对其马仔发号施令，并提供了砍刀、管杀、匕首、苹果手机、对讲机、小车等作案工具。先后将张拘禁在常某中翰假日酒店、华天酒店、华某1酒店、喜来登酒店和长沙世纪金源酒店、海天酒店、通程酒店等地，控制张的人身自由长达5个多月。期间，舒某及其马仔采取故意显露随身携带的匕首、威胁恐吓、晚上不准其睡觉等手段折磨、摧残张。2016年5月9日，张乘参加骑龙大街房产项目稳定工作会议之机才逃脱文某2宏、舒某等人的控制。 2016年7月，舒开安排被告人舒浩在天都小区3栋24楼住宿，接受统一安排和管理。当月初，文烈宏得知张将到长沙市公安局经济犯罪侦查支队接受调查，遂指使佘彬、舒某及其马仔周玉明、胡高生、陈致富、舒浩以及郭卓等人到经侦支队马王堆办案点、香樟路办案点及高新区分局蹲点守候，企图重新控制张的人身自由逼债，后因公安干警秘密护送张离开才未得逞。 2016年8月，舒某知道张报案，伙同舒浩到麻阳县找胡高生等人串供堵口。舒某被抓后，陈致富、舒浩按照舒某的交代定期到看守所给同伙交纳生活费，并传递串供堵口信息。 2、2016年2月3日14时许，舒开将被害人李某1带到其马仔居住的长沙市天都小区3栋24楼，伙同被告人周玉明控制李的人身自由逼取高利贷债务。直到同月5日19时许，刘某1带钱赎李某1时被舒某及其马仔打伤，舒某等人逃走，李某15获得人身自由。事后，文某2宏指使佘彬妨害作证为舒某等人开脱罪责。 (二)寻衅滋事罪 2016年2月3日至5日期间，舒某等人控制李某1的人身自由找其逼债。2月5日19时许，被害人刘某1带钱到长沙天都小区3栋24楼赎人，舒某以刘某1带钱太少且态度不好为由，伙同被告人胡高生、张祥伟、周玉明、黄泽孟将刘打成轻伤。事后，文某2宏指使佘彬妨害作证，为舒某等人开脱罪责。 (三)聚众斗殴罪 2016年1月15日晚，文某2宏得知张某1被其公司员工从舒某等人控制中救出，责令舒某找到张并重新控制其人身自由。次日上午，舒某得知张某1在常某喜来登酒店并有人保护，遂与被告人黄泽孟、张祥伟、胡高生以及陈剑林、周玉明等人赶到常某，并安排周玉明购买了5把砍刀，雇请郭某1均、曾某2(均另案处理)等30余名常某本地无业人员聚集在常某喜来登酒店，准备与保护张某1的人员斗殴。因张某1通过他人给文某2宏做工作，文某2宏才通知舒某罢手。 (四)诈骗罪 1.2016年初，文某2宏指使舒某找黄某4、池某贤(均另案处理)在其老家长沙市望城区桥驿镇别墅棋牌室安装监控、窃照设备，通过偷看他人牌面、控制赌博输赢骗取他人财物。2016年4月的一天，文某2宏邀蒋某1、周某1、叶某到其家中赌博，文某2宏采取由被告人陈致富及黄某4、池某贤通过监控、窃照设备看牌后，再由舒某告诉其出牌的手段控制赌博输赢，骗得1500余万元。事后，文某2宏奖励舒某4万元，陈致富、池某贤、黄某4各分得1万元。 2.2016年7月的一天，文某2宏邀蒋某1、周某1、叶某到其家中赌博，又伙同被告人陈致富及舒某、池某贤、黄某4采取使用监控、窃照设备控制赌博输赢的手段骗得500万元。 3.2016年7月的一天，文某2宏再次邀蒋某1、丁某1到其家中赌博，又伙同被告人陈致富及舒某、池某贤、黄某4采取使用监控、窃照设备控制赌博输赢的手段骗得1000余万元。事后，文某2宏奖励舒某10万元，陈致富、池某贤、黄某4各分得2万元。 (五)开设赌场罪 2009年至2011年期间，文某2宏以营利为目的，多次在长沙喜来登酒店、高原红酒店、豪庭酒店、天都国际会所商务酒店等地开设赌场，在赌场内租用保险柜存放大量现金，为参赌人员提供资金结算，吸引、招揽众多具有经济实力的企业主参与赌博活动。文某2宏设定赌场内以长沙麻将为主要赌博方式，由赌场提供筹码，每局以赌资5%的标准抽头渔利，安排被告人郭卓在赌场内负责记账、兑付赌资。如2011年1月，文某2宏在长沙天都国际会所商务酒店开设赌场，邀集张某1、胡某1、阳某、彭某4、曾某1、周某13等人参与赌博，阳某在该赌场内输了7000余万元，文某2宏抽头渔利1000多万元。 (六)行贿罪 2014年6月6日，文烈宏因涉嫌非法经营罪被长沙市公安局直属分局立案侦查，其数亿元资产被查封、冻结。为撤销刑事立案、解除查封、冻结资产，在被告人姚跃的建议下，文烈宏大肆行贿时任长沙市公安局常务副局长单某1，并拉拢单某1充当其黑社会性质组织保护伞，包庇、纵容其违法犯罪活动。同年9月7日，文某2宏将100万元存入姚跃长沙银行银行卡，由姚跃在长沙金源酒店送给单某1，次日，被单退回。此后，文某2宏多次送给单某1巨额财物，单予以收受。 三、被告人参与的黑社会性质组织违法行为 2016年8月，文某2宏因张某1在网上发帖举报其违法犯罪事实，在被告人姚跃的建议下，文指使佘彬捏造事实，隐瞒真相，在红网上散布虚假信息，抹黑张某1，并提供8万元安排他人顶帖、跟帖。经勘验，该虚假信息被点击18244次。 四、被告人个人实施的敲诈勒索罪 2012年4月，长沙市政府依法取缔望城区一带采沙场，但仍有部分人员非法采砂，并在望城区丁字湾沿河码头上非法销售，李某3(另案处理)认为有机可乘，邀集舒某以及胡某3(另案处理)等人利用非法采砂人员不敢举报的心理、以收取“卫生费”、“保护费”为幌子实施敲诈勒索。2012年5月至6月，舒某带领被告人陈致富以及徐某、章某、李某2、周某3(均另案处理)等人与李某3、胡某3共同敲诈被害人侯某、汤某1、袁某等人共计20余万元。 2016年8月至2017年4月，被告人胡高生、舒云、黄泽孟、张祥伟、陈致富、舒浩、郭卓先后被抓获归案；被告人周玉明、陈剑林、姚跃主动向公安机关投案。 常德市人民检察院认为，被告人姚跃积极参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员向国家工作人员行贿，数额巨大，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款，应当以参加黑社会性质组织罪、行贿罪追究其刑事责任。在共同行贿犯罪中，姚跃起了主要作用，系主犯；在被追诉前主动交待行贿行为；一人犯数罪，应当数罪并罚，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第三百九十条第二款、第六十九条。 被告人陈致富参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施诈骗3起，数额特别巨大；敲诈勒索1起，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百六十六条、第二百七十四条，应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。在共同诈骗、敲诈勒索犯罪中，陈致富均起了次要作用，均系从犯；一人犯数罪，应当数罪并罚，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条。 被告人胡高生参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施寻衅滋事1起，致1人轻伤；聚众斗殴1起，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百九十三条第一款第(一)项、第二百九十二条第一款第(二)项、第(四)项，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪追究其刑事责任。在共同寻衅滋事犯罪中，被告人胡高生起了主要作用，系主犯；在聚众斗殴犯罪中系积极参加者，但自动放弃犯罪，是犯罪中止；一人犯数罪，应当数罪并罚，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十四条、第六十九条。 被告人张祥伟参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施寻衅滋事1起，致1人轻伤；聚众斗殴1起，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百九十三条第一款第(一)项、第二百九十二条第一款第(二)项、第(四)项，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪追究其刑事责任。在共同寻衅滋事犯罪中，张祥伟起了主要作用，系主犯；在聚众斗殴犯罪中系积极参加者，但自动放弃犯罪，是犯罪中止；一人犯数罪，应当数罪并罚，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十四条、第六十九条。 被告人黄泽孟参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施寻衅滋事1起，致1人轻伤；聚众斗殴1起，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百九十三条第一款第(一)项、第二百九十二条第一款第(二)项、第(四)项，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪追究其刑事责任。在共同寻衅滋事犯罪中，被告人黄泽孟起了次要作用，系从犯；在聚众斗殴犯罪中系积极参加者，但自动放弃犯罪，是犯罪中止；一人犯数罪，应当数罪并罚，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第二十四条、第六十九条。 被告人郭卓参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施开设赌场1起，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第三百零三条第二款，应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪追究其刑事责任。在共同开设赌场犯罪中，郭卓起了次要作用，系从犯；一人犯数罪，应当数罪并罚，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条。 被告人周玉明参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施非法拘禁2起；寻衅滋事1起，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条第一款第(一)项，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。在共同非法拘禁、寻衅滋事犯罪中，周玉明均起了主要作用，均系主犯；一人犯数罪，应当数罪并罚，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十九条。 被告人陈剑林参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施非法拘禁1起，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百三十八条第一款、第三款，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。在共同非法拘禁犯罪中，被告人陈剑林起了主要作用，系主犯；一人犯数罪，应当数罪并罚，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十九条。 被告人舒云参加黑社会性质组织，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，应当以参加黑社会性质组织罪追究其刑事责任。 被告人舒浩参加黑社会性质组织，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，应当以参加黑社会性质组织罪追究其刑事责任。 上列十名被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。 姚跃辩解其与文某2宏系朋友关系，未参加任何犯罪活动，也未加入任何组织，与本案各被告人均不相识；给单某1的100万元资金系文某2宏所有，且姚跃也并未通过单某1为自己谋取不正当利益，不构成参加黑社会性质组织罪、行贿罪。 姚跃的辩护人辩护提出：1、姚跃的行为不具备黑社会组织的层级关系、控制性特征，主观上也没有参加黑社会性质组织的直接故意，未受该组织领导，也未参与人、财、物的管理，未参与宏大典当公司的违法行为，不能认定姚跃构成参加黑社会性质组织罪和积极参加者；2、姚跃不构成行贿罪。100万元资金系文某2宏所有，存入姚跃的银行卡内，由文某2宏送给单某1，该行为从主观上和客观上均取决于文某2宏而非姚跃，姚跃也并未给自己谋取到任何非法利益，不应认定其构成行贿罪。 陈致富对公诉机关指控事实不持异议，但认为其不构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪；对公诉机关指控陈致富诈骗数额巨大持异议，其并不知晓文某2宏赌博金额及输赢大小。 陈致富的辩护人辩护提出：1、陈致富不构成参加黑社会性质组织罪，其与舒某系同学关系，并非舒某马仔；2、诈骗犯罪中不应认定数额巨大，其主观及客观上并无占有如此巨额财产的目的和实施诈骗行为；3、陈致富构成自首，其在2017年2月被取保，并未被指控犯罪；同年5月5日因涉嫌诈骗被刑拘，但5月9日未被批捕，说明当时公安机关没有完全掌握陈致富的诈骗线索；陈致富在被刑拘期间，向公安机关如实供述诈骗罪作案事实，其行为完全符合自首情形。 郭卓辩解自己法律意识淡薄，不知道其行为触犯法律，希望能对其从轻处罚。 郭卓的辩护人辩护提出：1、郭卓系文某2宏司机，仅提供开车服务，无任何领导、决策权，也未具体实施任何暴力行为，只应认定郭卓为一般参加者；2、在开设赌场犯罪中郭卓系从犯，其听命于文某2宏的安排，端茶、倒水或偶尔记账，系从犯；3、郭卓并未参与全部开设赌场的犯罪行为，且赌资数额无法计算；其名下涉案银行卡为文某2宏假借郭卓名义开设，财产均由文某2宏掌握，郭卓仅领取相应的工资，其并未在开设赌场行为中有任何重大不当获利；4、郭卓无犯罪前科，系初犯，认罪认罚，具有从轻、减轻处罚情节；5、请求对扣押、冻结郭卓名下的财产依法审查，并对冻结郭卓名下的12564659.7元资金、扣押的房产等涉案资产予以返还。 胡高生辩解在舒某殴打被害人刘某1时，自己虽在现场，但并未动手殴打被害人，且有制止舒某殴打他人的行为，不应认定其为主犯；在聚众斗殴行为中，胡高生受舒某指使和安排，并未实施斗殴行为，不应认定其为积极参加者。 胡高生的辩护人辩护提出：1、对公诉机关指控胡高生参加黑社会性质组织罪罪名无异议，但胡高生系被蒙蔽才误入歧途，其本意是为获取工作，并无参加黑社会性质组织主观意图，在意识到该组织的非法性时，主动退出该组织；2、公诉机关指控胡高生犯寻衅滋事罪罪名不当，应认定为故意伤害罪，即便认定为寻衅滋事罪，胡高生也应当处于从犯地位，且胡高生对该罪认罪态度好，坦白作案事实，系初犯、偶犯，没有犯罪前科，依法应当对其从轻或减轻处罚；3、公诉机关指控胡高生构成聚众斗殴罪不能成立，胡高生应该构成犯罪预备阶段的犯罪中止，且胡高生自动放弃了犯罪意图，极大减轻了社会危害性，对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚，综上请求依法对其从轻或减轻处罚。 张祥伟辩解对指控其参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪均持异议，其并无参加黑社会性质组织的主观故意，也没有实施斗殴行为，更没有造成损害后果；在寻衅滋事中，自己没有殴打刘某1，请求结合其情节依法从轻处罚。 张祥伟的辩护人辩护提出：1、张祥伟本人并不清楚什么是黑社会性质组织，其初衷只是为找份工作，并无参加黑社会性质组织意图，不应构成参加黑社会性质组织罪；2、张祥伟对寻衅滋事行为自愿认罪，仅起次要作用，系初犯、偶犯，且没有犯罪前科，结合其情节应从宽处罚。3、在聚众斗殴中，张祥伟系犯罪预备阶段的犯罪中止，极大的减轻其社会危害性，应当免除处罚；请求综合考虑张祥伟的犯罪情节及其悔罪态度，对其从轻或减轻处罚。 黄泽孟辩解对公诉机关指控的参加黑社会性质组织罪罪名持异议，自己并不清楚是否是黑社会性质组织，也没有加入该组织的意图；在寻衅滋事罪中，自己没有殴打被害人，且对该罪认罪态度好；在聚众斗殴行为中，自己参加时间短，中途离开，自愿认罪，有悔罪表现，请求依法从轻判处。 黄泽孟的辩护人辩护提出：1、黄泽孟不构成参加黑社会性质组织罪，其文化程度低，法律意识淡薄，并未意识到是犯罪行为；客观上黄泽孟帮助舒某做事，并不认识文某2宏，也没有参与指挥违法犯罪活动，在非法拘禁张某1、寻衅滋事刘某1以及聚众斗殴事件中，均是听从舒某的指示，并非积极参与者；2、聚众斗殴犯罪中，黄泽孟属从犯，犯罪形态是犯罪中止，对于中止犯，没有造成损害的应当免除处罚；3、在寻衅滋事犯罪中，黄泽孟应舒某要求所去，没有动手殴打他人，属于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；4、黄泽孟认罪、悔罪态度好，且系初犯，主观恶性小，对社会危害性小，请求依法对其从轻处罚。 周玉明对公诉机关指控的罪名和事实均不持异议，表示自愿认罪，请求根据其犯罪情节，从轻处罚。 周玉明的辩护人辩护提出：1、周玉明在共同非法拘禁、寻衅滋事犯罪中均只起辅助作用，均系从犯，其情节轻微，符合免于处罚的条件；2、周玉明系主动向公安机关投案，在侦查、审查起诉以及法庭审理过程中，前后供述稳定一致、客观真实，符合“自动投案、如实供述”的自首条件，应认定为自首；3、周玉明认罪认罚、主观恶性不深、悔罪态度明显、无犯罪前科、系初犯，且取得被害人张某1谅解，考虑其情节，请求依法对周玉明从轻处罚。 陈剑林对公诉机关指控的罪名和事实均不持异议，表示自愿认罪，请求根据其犯罪情节，依法从轻处罚。 陈剑林的辩护人辩护提出：1、对指控陈剑林在非法拘禁罪中起主要作用，系主犯表示异议。陈剑林对非法拘禁行为并无指挥和决定权，系受舒某指使，为文某2宏索要债务而实施的犯罪行为，仅起辅助作用，系从犯；2、陈剑林系被蒙蔽后，受舒某指使跟随张某1讨债，但后来为避免张某1遭受违法伤害，暗中照顾、帮助张某1，并通某，应认定犯罪中止，可依法减轻或免除处罚；3、陈剑林主动向公安机关投案，如实供述自己包括同案人的犯罪事实，依法应认定自首，可从轻或减轻处罚。请求根据其情节对陈剑林从轻或免除处罚。 舒云对公诉机关指控的罪名和事实均不持异议，表示自愿认罪，请求根据其犯罪情节，依法从轻处罚。 舒云的辩护人辩护提出：1、舒云属一般参加者，犯罪情节较轻，且能主动退出黑社会性质组织，在量刑时应当从轻或减轻处罚；2、舒云认罪态度较好，真诚悔罪，具有坦白情节，在量刑时应当予以酌定从轻、减轻处罚；3、舒云具备适用缓刑条件，其作为一般参与者，犯罪情节较轻、主观恶性小，且已经认识到其行为具有危害性，能坦白其罪行，有悔罪表现，请求对舒云从轻、减轻处罚并宣告缓刑。 舒浩对公诉机关指控罪名和事实均不持异议，表示自愿认罪，请求根据其犯罪情节，依法从轻处罚。 舒浩的辩护人辩护提出：1、舒浩不构成参加黑社会性质组织罪，其行为不应当做犯罪处理。该组织的大部分成员均不认识舒浩，微信群中也没有舒浩，舒浩并未在该组织中实施违法行为，也未造成严重后果，故不应当认定为犯罪；2、若认定舒浩的行为构成参加黑社会性质组织罪，则舒浩仅起次要作用，系从犯，认罪态度好，对其应当从轻处罚。 经审理查明： 一、参加黑社会性质组织 文某2宏系长沙市望城区(原望城县)桥驿镇人，自上世纪八九十年代起，通过贩卖水产、承包工程、打牌赌博诈骗，动辄施暴行凶解决纠纷，积累了一定的财富，也树立了一定的恶名。1997年，文某2宏与同乡被告人姚跃相识，通过姚跃介绍和自己刻意结交，自2002年开始，先后结识了乐某1、张某1、胡某1、彭某1、卢某2、胡某4、石某1等一批省内知名企业主，后通过在长沙市内各大宾馆开设赌场、组织这些企业主参赌，提供赌资结算服务，从中抽头渔利，并向这些企业主发放高利贷，收取高额利息，经济实力急剧扩张。随着文某2宏对外发放高利贷的规模逐渐放大，人数和金额不断增多，收账的难度也愈来愈大，文某2宏自感单靠自己一人之力，已经力不从心，萌生了招募“马仔”收账的念头。自2005年至2009年期间，文某2宏先后将其外甥被告人郭卓、其姐夫易某2跃、同乡佘彬以及龚某(均另案处理)、张某2等人招致麾下，为己所用，同时通过佘彬及龚某招募社会闲杂人员刘某12、万某1、刘某13、王某6、文思文、汤某2、齐宁波(另案处理)等人为马仔，扩充势力。2009年9月，因胡某4未按时偿还文某2宏1000万元高利贷利息80万元，文某2宏指使佘彬、龚某以及张某2等人采用非法拘禁(俗称“看牛”)的方式向胡某4强索高利贷利息，2010年2月为使放高利贷更为有利，成立了湖南宏大典当有限公司，自此走上了高利放贷、开设赌场、暴力讨债等违法犯罪道路，形成了以文某2宏为组织、领导者的黑社会性质组织。该组织先后对高利贷债务人石某1、莫某、胡某1、张某1、李某1采用非法拘禁方式讨债。舒某系文某2宏同乡，曾因犯非法拘禁罪于2006年7月被判刑，刑满释放后于2011年主动向文某2宏黑社会性质组织靠拢，通过与文某2宏妻瞿某1打牌的方式接近并认识了文某2宏。同年11月，文某2宏在桥驿镇修建通往别墅的道路时，与同村村民欧某1产生纠纷，文某2宏指使舒某打伤欧某1夫妇。从此，舒某被文某2宏吸纳为马仔。2014年7月文某2宏与张某1就长沙骑龙大街项目签订《债权债务总清结协议》以后，因文某2宏逼张某1重新认下已经还清的2亿多债务，张某1已经无力还债，采取躲避、举报文某2宏犯罪等方式应对，文某2宏认为龚某对张某1讨账不力，改由舒某向张某1讨账，舒某招募被告人陈致富，另外还招募了麻阳藉、常某藉等地的被告人胡高生、张祥伟、黄泽孟、周玉明、陈剑林、舒云、舒浩等人，集中住宿，随喊随到，每人每天发500元工资，准备砍刀、管杀等，采取限制人身自由或跟随张某1的方式讨债。 该犯罪组织人员稳定，人数较多，结构严密，层级分明，分工明确。文某2宏系组织、领导者，负责决策、指挥整个犯罪组织的运转；舒某、佘彬、龚某直接听从文某2宏的指挥，各自带领手下马仔具体组织实施违法犯罪活动，系该犯罪组织的骨干成员；姚跃利用其省公安厅退休干部的影响力，为组织出谋划策，帮助组织成员逃避法律追究，直接听从文某2宏指挥，在该犯罪组织中起主要作用，系积极参加者；文雅系文某2宏的女儿，直接听从文某2宏指挥，负责管理组织的资金账户，转移、划拨组织资金，系该犯罪组织的积极参加者；易某2跃系文某2宏的姐夫，直接听从文某2宏指挥，负责为文某2宏代持股份，管理组织资产，系该犯罪组织的积极参加者。刘某12、王某6(均另案处理)，多次参加实施有组织的犯罪，并起主要作用，系该犯罪组织的积极参加者。万某1、刘某13、陈致富、胡高生、张祥伟、黄泽孟、周玉明、陈剑林、舒云、舒浩、周某11、文思文、汤某2、齐宁波及郭卓、罗某3新受指使参加实施有组织的犯罪，起次要作用，为其他参加者。该组织在长期的违法犯罪活动中，逐渐形成了一些不成文的规约和纪律，如对文某2宏要尊重，成员之间称呼有别，除佘彬可以称呼文某2宏为“三哥”外，其他组织成员均要称呼“老板”；等级有序，马仔不得越级联络报告，如龚某的马仔王某6因越过龚某联系文某2宏，被文某2宏开除，龚某因此遭到文某2宏责骂；马仔要服从命令，听从指挥，维护老大权威，如舒某组建微信群，安排手下马仔集中住宿，进行统一管理，发号施令；对组织要忠心，背叛组织将受严惩，如张某2背叛组织被文某2宏惩罚派人打伤。办事要尽心尽力，论功行赏，出了事老大负责了难，如佘彬指使余某2(已判刑)砍伤张某1被公安机关抓获后，未供出文某2宏，文某2宏奖励其600余万元。舒某向张某1收取高利贷有功，获得文某2宏奖励100万元，且文某2宏帮助佘彬、舒某逃避刑事追究开脱罪责；保守秘密，骨干成员单独受领任务，重要事项当面授意，相互之间不得私自联系及打听情况。该犯罪组织通过奖励办事得力的成员，惩罚背叛组织的成员，不断强化组织纪律和规约，树立组织者、领导者权威。 该犯罪组织敛财的基本手段是放高利贷、开设赌场抽头渔利，诈赌。放高利贷特点：一是利息高，文某2宏借贷的利息一般为月息5—6分，如逾期未还，月息涨至8分至1角；二是时间短，一般为一个月或几个月，最长为一到二年；三是收“砍头息”，即先把头月的利息扣除；四是如逾期未还，则收复息，即利息也要算息；五是还债不起则以其他财产如房产作抵；六是逾期未还，则派人限制债务人人身自由，即非法拘禁，俗称“看牛”。如债务人反抗，则以伤害家人相威胁或通过保护伞予以打击甚至派人砍杀。开设赌场特点：一是在宾馆开房提供场所和茶水饮食；二是提供资金，参赌者不需自带现金，由文某2宏提供，文某2宏因此号称长沙的“现金王”，可提供几千万甚至上亿元的赌资；三是赢者当场带钱走，输者记账，在规定期限内免息，逾期计高息；四是参加者一般为民营企业主；五是文某2宏从中抽头5%；六是输赢大，一场下来，输赢可达百万千万。诈赌特点：一是在文某2宏的家里；二是在楼上装监控设备，安排人通过监控设备偷窥其他人牌面，另一人坐在文某2宏边上告诉如何出牌；三是输赢大，输赢也达百万千万。文某2宏通过以上方式，经济实力急剧扩大。其中，如2012年6月，文某2宏因长沙骑龙大街项目向张某1发放高利贷3.655亿元，至2014年4月，共收取利息高达几亿元。2011年1月，文某2宏在长沙天都国际商务酒店开设赌场，抽头渔利1000多万元。2011年至2016年期间，文某2宏在长沙喜来登酒店、豪廷酒店等地与蒋某1、乐某1、范某等人赌博，获利2000余万元。案发后，公安机关查封、扣押、冻结该组织及其组织成员涉案资产高达12亿余元。该犯罪组织将获取的部分财产用于给组织成员发放工资、奖金，安排组织成员承揽工程，提供资金给组织成员个人放高利贷，为组织成员提供住房、旅游等福利；为实施违法犯罪活动，提供、购买砍刀、管杀、匕首、汽车、苹果手机、对讲机等作案工具，提供作案和逃跑经费，指使组织成员串供并发放“封口费”，为因作案被羁押的成员提供生活费，帮助组织成员逃避法律追究，出资为组织成员协调平息事端，以此笼络组织成员积极效力，以支持该犯罪组织的生存、发展和壮大组织势力。 该犯罪组织为树立非法权威，扩大非法影响，多次采用暴力、威胁或者滋扰、纠缠、哄闹等“软暴力”手段实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，严重侵害多名被害人的人身权利和财产权利。如为找卢某2索取高利贷和赌债，文某2宏带领龚某对卢某2及其妻子万某2、女儿进行纠缠、滋扰。2012年9月，在卢某2因病去世后，文某2宏又安排龚某带领手下马仔王某6持棒球棒对万某2进行殴打，以逼迫万某2认可卢某2生前所欠文某2宏的不法债务。2014年11月，因张某1向公安机关举报文某2宏涉嫌逃税和非法经营犯罪，文某2宏指示佘彬安排人员报复张某1，欲砍断张某1的手或脚。2015年2月，在佘彬两次安排马仔万某1等人作案未达到效果的情况下，文某2宏再次指令佘彬实施作案。佘彬安排余某2持砍刀对张某1进行砍杀，致其左颈部下颔、左胸锁关节、头面部及左手掌等多处锐器伤，构成轻伤。2015年10月至2016年5月期间，为向张某1索取高利贷，文某2宏安排舒某带领手下马仔陈剑林、周玉明、胡高生、黄泽孟、张祥伟、舒云等人非法拘禁张某1长达数月。2012年8月，文某2宏指使龚某带领王某6、汤某2、齐宁波等马仔及20多名其他社会闲杂人员手持管杀、砍刀在长沙华天大酒店与彭某1一方人员“摆场子”聚众斗殴，轰动长沙，极度扩大了该犯罪组织的非法影响，树立了非法权威。该犯罪组织通过向湖南正湘置业有限公司发放高利贷，控制该公司股权、公司印章、网签U盾的方法和对该公司法定代表人张某1实施非法拘禁、强迫交易、敲诈勒索等犯罪手段索债，严重干扰、破坏该公司的正常生产、经营活动，导致该公司资金链断裂，项目停工烂尾，引发民工、业主、项目经理数百人上街封堵长沙市枫林三路和长沙市政府机关大门等多起大规模群体性事件，同时造成交通银行科大支行数亿元项目贷款无法收回，银行放贷负责人员段某2因此自杀，在长沙市造成了极坏的社会影响。此后，该犯罪组织又采取非法拘禁、强迫交易等犯罪手段，将不法债务引向张某1为主要股东的湖南德江南国际商贸城实业有限公司，通过虚假诉讼，查封湖南德江南国际商贸城房产1678套，造成湖南德江南国际商贸城实业有限公司无房可卖，正常经营活动陷入停顿，项目停工，引发多次大规模群体性事件，在常某市造成重大不良社会影响，严重破坏了当地的经济秩序和社会生活秩序。 因张某1举报文某2宏涉嫌非法经营犯罪，长沙市公安局立案侦查，并且查封、冻结了文某2宏巨额资产；因文某2宏企图通过举报张某1涉嫌私刻公司印章罪使张某1受到刑事处罚；因文烈宏向长沙地区法院起诉高利贷债权和对佘彬、余启仁涉嫌伤害犯罪从轻处理，文烈宏向湖南省公安厅原常务副厅长周符波、长沙市公安局原常务副局长单大勇、长沙市委政法委原副书记谭学军、长沙市中级人民法院原政治部主任陈某9(均另案处理)等多名国家工作人员巨额行贿，行贿数额高达2500余万元，让其充当“保护伞”。导致2014年长沙市公安机关先后两次对文某2宏涉嫌犯罪立案侦查，在明显不符合撤案条件的情况下，通过周某5、单某1的包庇，文某2宏两次均被撤案处理，成功逃避查处；2016年12月，为打击报复张某1，文某2宏请托单某1将张某1予以羁押，长沙市公安局以张某1涉嫌伪造公司印章罪对其刑事拘留。当月，在检察机关作出张某1所涉嫌犯罪事实不清，证据不足，不批准逮捕决定的情况下，单某1仍然指示将张某1非法指定居所监视居住；2013至2016年期间，通过陈某9的关照，将文某2宏多起非法高利贷债权利用法院民事诉讼判决确认为合法债权，并使得故意伤害张某1的佘彬、余某2得到从轻的刑事处罚，严重损害社会公平正义和司法机关的公信力。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明： 1、证明黑社会性质组织组织特征的证据 (1)被害人佘某的陈述，证明佘某和文某2宏同村，住在文某2宏家对面。1998年上半年，听说刘某2与文某2宏等人在一起打麻将时发现文某2宏作弊，和文某2宏争吵动了手。后文某2宏、易某2跃等一帮人找到刘某2，将刘某2的老表李树山打伤，佘某也被推倒在了田里。李树山到长沙163医院治疗，头上缝了很多针。文某2宏一直没有赔一分钱，后来这件事情就不了了之了。当时文某2宏在桥驿镇蛮恶，一般人不敢惹他，后来又听说了很多文某2宏在当地打人的事情。 (2)被害人廖某1的陈述，证明2000年左右，文某2宏在桥驿镇民福村修建第一栋别墅时，泥沙水流入了廖某1家的农田内。廖某1与文某2宏、瞿某1理论，文某2宏把廖某1按倒在地打了二耳光，又一顿拳打脚踢，随后扬长而去。廖某1眉骨处被打肿。文某2宏势力大，惹不起。 (3)被害人文某1的陈述，证明文某1系望城区桥驿镇民福村村民。2004年左右，文某2宏准备在屋前修一个鱼塘和一条路，占用文某1一亩左右的水田，文某1阻止，文某2宏拿工地上的一根钢筋朝文某1右大腿打了一下，文某1没有还手。听说文某2宏将张某3、贺某1、刘某2、李树山等人打伤，没有被政府、公安机关处理，村民都觉得文某2宏势力大。 (4)被害人张某2的陈述，证明文某2宏早期马仔有张某2、龚某、佘灿、易某2跃、罗某3新、郭卓等人。文某2宏安排这些马仔采取恐吓、威胁、”看牛”等手段逼取高利贷和赌债。因张某2在找胡某4收账过程中，顶撞了文某2宏，还给胡某4当司机，文某2宏认为张某2背叛了自己，安排人持铁棍对张某2进行殴打。报警之后没有消息，事情也就不了了之了。 (5)证人李某4的证言，证明李某4与文某2宏同村，两家相隔不远。文某2宏最开始在乡里收鳝鱼、蛇，做了十多年，后来在外面赌博打牌，听说在澳门开赌场，在长沙开典当行放高利贷。从2005年开始，文某2宏越来越有钱，势力也越来越大，仗势欺人，村里人都不敢惹怕他，只要谁惹了他，就会被打。九十年代，文某2宏因为打牌搞鬼，跟刘某2打了一架，还把李树山打伤，2006年左右，文某2宏拿螺纹钢把文某1打伤，2011年文某2宏修路把通往田里的口子留得太窄，贺某1把口子搬宽了一点，晚上贺某1就在家里被人打了，贺某1说是文某2宏叫人打的。有一次，村上的廖某1被文某2宏打了一个嘴巴子，具体原因不清楚。大概二三年前，文某2宏看到高压线从家前面过觉得不舒服，就去找人把线路改一下，要将电视杆移栽到胡良定的田里，没有跟胡良定打招呼就直接动工，胡良定的妻子张某3看到了，就去找文某2宏说理，文某2宏没有理睬，骂了张某3,仍然霸道地把电线杆架在了胡良定的田里。文某2宏手下有马仔，舒某、佘彬等人就是文某2宏的马仔，打贺某1这件事，就是文某2宏安排舒某等人办的。 (6)证人曹某1的证言，证明1997年到2006年之间，文某2宏除了开网吧、收黄鳝、泥鳅之外也在长沙市里、望城打牌赌博赚钱。文某2宏打牌有搭档，专门合伙杀猪赢钱。1999年，文某2宏要曹某1在长沙市长城宾馆跟别人打牌，文某2宏还通过在麻将机里装设备，控制输赢。2005年，曹某1应文某2宏要求两次在神农大酒店打牌。这两场牌文某2宏都赢了。 (7)同案人刘某2的供述，证明刘某2系望城桥驿镇民福村村民。1997年1月14日，文某2宏和刘某2玩麻将搬坨子出老千，刘某2当时发现后和文某2宏发生了争吵和扭打。过了几天的一个晚上，文某2宏带着易某2跃、瞿某2、李某17等人找到刘某2，殴打刘某2及其老表李树山，将李树山的头部打伤流血，在医院缝了8针。李树山被打后头部一直不舒服，精神不怎么好，比较消沉，1997年7月就喝农药自杀了。文某2宏喜欢打牌赌博，通过赌博“杀猪”和放高利贷积累了一定的财富，变成了一个有钱有势的人，在当地也有了影响。舒某、佘彬是文某2宏的铁杆马仔，各自带了一群马仔给文某2宏做事。周玉明、胡高生、陈剑林、舒浩、陈致富等一些人是舒某带的马仔。文某2宏是这个组织的老大，舒某、佘彬在组织中排列第二个层次，周玉明、胡高生、陈剑林、舒浩等人是第三个层次。 (8)同案人易某2跃的供述，证明易某2跃系文某2宏姐夫。2008年文某2宏安排易某2跃、郭卓、瞿某2、龚某、舒某去澳门赌场“洗码”。2010年开始帮文某2宏做工程基建，2014年在文某2宏经营的天鲜海鲜楼做事，后在文某2宏开发的中湘美乐城工地做事。文某2宏靠赌博和放高利贷发家成了亿万富翁，以宏大典当行和人脉圈作为平台发放高利贷，向张某1、彭某1、李某1胡某4这些人放过高利贷，其中向李某1胡某4分别放的200万元高利贷还是以易某2跃的名义出借的。文某2宏这个团伙可以分为两个部分，文某2宏是老大，下面带着两班人，一班是舒某、佘彬、龚某这些马仔，专门从事收高利贷等非法的事情；另外一班是易某2跃等人，从事面子上的一些合法生意。 (9)同案人文雅的供述，证明文雅系文某2宏的女儿，2014年初进入文某2宏的湖南中湘置业公司任出纳。郭卓、瞿某2、易某2跃帮父亲文某2宏做事，文某2宏还用一些亲戚的身份证在银行开过账号并且使用这些账户。郭卓、瞿某3其在宏大典当行上班，文某2宏安排瞿某2、易某2跃在相关公司挂名法人、股东，另外易某2跃也在中湘公司工地做事，郭卓和舒某还去过澳门帮文某2宏经营赌场方面的事情。 (10)同案人罗某3新的供述，证明2012年，罗某3新给文老板当司机，文某2宏在长沙非常有名气，有钱有势，是一个大老板，通过放高利贷和开赌场赚钱，积累了巨额的财富，并且有一帮马仔，像易某2跃、龚某、郭卓、舒某等人都是给文某2宏做事的马仔，只听命于文某2宏，受文某2宏的直接指挥。佘彬、舒某等人手下也有马仔。文某2宏要求大家做事要认真，否则要挨骂，表现不错有奖励，舒某、佘彬是文某2宏比较器重的马仔，因为办事得力，文某2宏给钱买了豪车。文烈宏还专门在长沙市的天都大厦给舒开的一些马仔安排了房子免费居住。 (11)同案人刘某12的供述，证明2005年至2010年，刘某12在长沙当保安期间，认识了社会上一些混混，帮一些工地老板出面“站墙子”、打架斗狠。2010年，刘某12开始专门从事“站墙子”帮人了难，召集了刘某13、万某1、单某2、胡某5、“灿别”、“麻某1”、“癞子”、“驼子”、吴某3、刘某14、张某12、“小天”、刘某15、杨某3等人，建了固定的微信群，群名叫“兄弟战友群”，群主是刘某12，都尊称刘某12大哥，形成了一个相对固定的“地下出警队”的群体，在长沙名气越来越大。2007年9月，刘某12带万某1、阿某1去佘彬的湘江化工厂工地“站墙子”，后来佘彬又安排刘某12做了不少违法的事情。刘某12认佘彬做大哥，佘彬安排刘某12做的事情，不管是不是违法，都会尽力完成。佘彬多次讲在公检法有关系，要刘某12放心做事，出事了有能力摆平。佘彬要求必须把事情做好，随喊随到，事情办好后会给报酬，而且每次的数目还比较多。佘彬的老大是文某2宏，佘彬尊称文某2宏为“三哥”，对文某2宏毕恭毕敬。 (12)同案人刘某13的供述，证明2008年刘某13认识了刘某12。2009年认刘某12做了大哥，跟着刘某12做一些“站墙子”帮人了难的事情。这时，刘某12身边已经有万某1、单某2、“灿别”、“麻某1”、“癞子”、“阿某2”等马仔，刘某13加入后不久，又有一些人陆续加入。佘彬是刘某12的老大，每次安排刘某12做事会给报酬，还多次请刘某12去佘彬开的海鲜楼免单吃饭。佘彬与其他人有很大的区别，其他人在做完事情付给报酬后就再也不会联系，而佘彬和刘某12一直都有联系，并且佘彬的事情，刘某12不会拒绝。佘彬有事都是直接安排刘某12，刘某12再安排其他人去做，佘彬与其他人不是一个层次，从不会直接安排其他人做事情。 (13)同案人万某1的供述，证明2007年的时候，万某1和刘某12结识，第一次跟着刘某12做事是在长沙豹子岭为佘彬“站墙子”。后成了刘某12的马仔，专门做一些“站墙子”、“摆场子”、收账、了难等违法犯罪的事情，也就是“地下出警队”。在万某1跟着刘某12之前，单某2、“江别”、杨某4、“胖子”、“细别”等都是跟着刘某12做事的，后来陆续又有一些人加入。 刘某12是佘彬的马仔，佘彬与刘某12的关系与一般的雇主同刘某12的关系不一样，一般的雇主办事了难，付钱之后就不会再联系了，而佘彬和刘某12一直都有联系，到佘彬开的海鲜酒楼吃饭，都是佘彬免单。另外，刘某12对待佘彬的态度和其他雇主是不一样的，其他人请刘某12做事，地位是平等的，跟对方讨价还价，但是佘彬每次喊刘某12做事，都是随喊随到，非常恭敬，从不讨价还价。由于“地下出警队”干的都是违法犯罪的事情，经常会有成员被抓，刘某12就会请佘彬出面，把兄弟弄出来或者从轻处理。佘彬有事都是安排刘某12，再由刘某12安排人去做。 (14)同案人王某6、周某11、文思文、汤某2、齐宁波的供述，证明王某6等人都是跟着龚某的，是龚某的马仔。其中汤某2、林某、齐宁波等人以前是跟王某6混的，后来和王某6一起跟了龚某。按照龚某的安排专门做收账、”看牛”、摆场子、打人等违法犯罪的事情。龚某的老板是文某2宏，在长沙专门放高利贷的，文某2宏的直接手下有佘彬、龚某、舒某，三人各自都有自己的手下。龚某要求见到文某2宏不要多说话，不该问的不问，老板谈事情要自动回避。不能和文某2宏直接联系，王某6因为找文某2宏借了钱，被龚某责骂，后来还被开除了。做事要听龚某的安排，事情做好了会有报酬。王某6还跟齐宁波等人交待过，安排什么就做什么不要问；如果被抓要自己担着，不能出卖老大；做事时要大胆的搞，不要怕，被抓了老板会了难摆平。 (15)同案人龚某的供述，证明龚某2008年通过张某2介绍认识佘彬，开始跟着佘彬搞工程。2009年，佘彬介绍龚某认识了文某2宏。有一次，文某2宏安排张某2找胡某4收账，龚某跟着去了，后来张某2背叛文某2宏和胡某4搞到了一起，龚某就开始跟着文某2宏。文某2宏安排龚某做的第一件事情是找胡某4收账，后来文某2宏还安排龚某收账、教训别人、到澳门赌场看台底、喊人摆场子等等。除了龚某、佘彬、张某2之外，还有舒某、郭卓、易某2跃、罗某3新等人也在帮文某2宏做事。文某2宏是老板，龚某与佘彬、舒某、张某2、郭卓、易某2跃、罗某3新等人都是文某2宏的手下，听文某2宏的安排，文某2宏安排做什么就做什么。佘彬、舒某各自都有手下，但龚某不知道名字，平时之间没有太多交往，都是各自带人按文某2宏的安排去做事。佘彬比龚某先认识文某2宏，应该在龚某之前加入；舒某是2014年加入的，张某2也是在龚某之前加入的。王某6、周某11、文思文都是跟着龚某做事。2013年，王某6背着龚某直接找文某2宏要了两次钱，文某2宏认为王某6不守规矩，打电话责骂龚某，后来龚某就没让王某6帮着做事了。文某2宏从不会把安排给其他人做的事告诉龚某，不能容忍别人背叛他,张某2背叛他之后，就没要张某2跟着做事了。安排龚某做事从不在电话里面讲，见面之后才交待具体事情。 (16)同案人佘彬的供述，证明佘彬和文某2宏是同乡。2003年，佘彬开了龙凤酒楼，文某2宏经常到佘彬店里照顾生意和聊天。2005年，文某2宏介绍怀化中方县一条三公里长的公路路基土方工程给佘彬，佘彬赚了30万元左右，从那时起开始感激、佩服文某2宏，尊称文某2宏“三哥”。2007年左右，佘彬承接湘江化工厂的土石方工程，喊了刘某12带着万某1等人来工地上“站墙子”。后刘某12等尊称佘彬为“佘哥”。2007年底，佘彬与张某2、龚某出资一起搞工程。期间，张某2、龚某跟着佘彬认识了文某2宏。2008年左右，张某2、龚某就被文某2宏喊到身边做事去了。2010年，文某2宏安排佘彬的弟弟佘灿找胡某4收账，佘彬才知道文某2宏放高利贷。后来，文某2宏还安排张某2、龚某找胡某4收账。2010年，文某2宏安排佘彬找石某1收账。佘彬带着刘某12等人跟着石某1约一个星期后帮文某2宏收回了账，文某2宏给了佘彬30万元报酬，佘彬给了刘某12等人5万元左右辛苦费。通过这件事，佘彬认为文某2宏出手大方，更加敬重文某2宏，从此文某2宏安排佘彬做什么事都会去做。不久，文某2宏说张某2在找胡某4收账期间，背叛文某2宏，要佘彬找人狠狠教训了张某2。 文某2宏是老大、老板，佘彬与舒某、龚某、张某2、郭卓、易某2跃等人都是文某2宏的手下。佘彬的手下有刘某12、万某1等人，龚某、舒某也分别有各自的手下。佘彬、龚某、舒某分别带着各自的手下为文某2宏做事，基本上相互不交叉。舒某以前在望城桥驿镇社会上混，搞赌博、收账之类的事，名气大恶得狠。2012年左右加入跟着文某2宏做事，龚某、张某22008年左右跟着文某2宏做事。郭卓、易某2跃、瞿某2三人2010年左右开始跟着文某2宏做事，罗某3新是2013年左右加入跟着文某2宏做事，开始是跟文某2宏开车，后来帮文某2宏打理天都天鲜海鲜楼。文某2宏安排佘彬收高利贷、了难、教训别人、帮文某2宏撑面子；安排舒某、龚某帮收高利贷、到澳门洗码；安排郭卓到澳门洗码、在宏大典当行搞事，帮文某2宏开车；安排易某2跃到澳门洗码、到宏大典当行做事，当中湘置业公司的法人代表、以易某2跃的名义买土地，易某2跃像文某2宏的管家；安排瞿某2到宏大典当行搞事；以瞿某2和易某2跃的名义买望城丁字镇的土地；安排罗某3新开车、打理天都天鲜海鲜楼。文某2宏最信任佘彬，因佘彬比龚某、舒某年纪大，更成熟、稳重、靠得住。文某2宏知道如果出了事，佘彬不会出卖文某2宏。佘彬喊人砍伤张某1被长沙警方抓后，佘彬没有把文某2宏供出来，出卖文某2宏。文某2宏知道佘彬在长沙市有宗亲、同学在公安系统，安排佘彬去帮罗某3新、舒某了过难。文某2宏安排大家做事有一定的要求，如：要把安排的事情做好，不要把他牵扯出来；在电话中不要讲具体的事情，有事见面后再谈；等级有别，除了佘彬称呼文某2宏“三哥”之外，龚某、舒某都称呼文某2宏老板，对文某2宏非常恭敬，文某2宏说一不二，不理龚某、舒某下面小马仔，吃饭都不在一起；文某2宏不会和佘彬讲龚某、舒某做什么事佘彬也不会去问，相互之间都不打听，只听文某2宏的安排，佘彬和舒某、龚某之间基本上没有直接联系。 (17)同案人舒某的供述，证明舒某小学毕业后做过水产生意、跑汽车运输、做砂石生意。因为沉迷于赌博，赚的钱基本上都输掉了。曾因犯非法拘禁罪被长沙市芙蓉区法院判处有期徒刑十个月，刑满释放后回到桥驿镇，每天混迹赌场，开始在赌场放高利贷。2009年6月后，舒某开始经营砂石生意，给芙蓉北路桥驿路段送砂石，这时陈致富、徐某开始跟着舒某做事。2010年左右，舒某为了想和文某2宏搞好关系，多次与文某2宏的老婆瞿某1打牌认识了文某2宏，互相留了电话号码。第一次为文某2宏做事是2011年的时候，文某2宏要舒某教训欧某1，事后，舒某正式成了文某2宏的人。后来文某2宏又安排舒某做了一系列违法犯罪的事实。如找张某1、胡某1、盛某2、吴某1逼账、收账，利用监控设备帮助文某2宏诈赌“杀猪”等等。文某2宏不管安排做什么事，就算是违法犯罪的事舒某也会去做，出了事公安机关要抓人，文某2宏都会出面帮助摆平。 在舒某之前跟着文某2宏做事的还有佘彬、龚某、易某2跃、郭卓等人。佘彬、龚某手下还有多名马仔。舒某平时和佘彬、龚某没有太多私人交往，都是带着各自的人按文某2宏的安排去做事，文某2宏是老大，舒某、佘彬、郭卓、易某2跃都是文某2宏的手下，听文某2宏的安排做事。舒某、佘彬、龚某帮文某2宏搞事都是各搞各的，互不干涉打听，手下马仔之间基本上都不怎么认识，与文某2宏之间没有任何接触。 舒某在跟文某2宏搞事之前，手下有陈致富、徐某、李某2、章某、谭某5、周某3、刘某16、李某19等人。2015年底文某2宏安排舒某找张某1收账，因人手不够，又先后招纳了陈剑林、周玉明、胡高生、舒云、张祥伟、黄泽孟、樊某1等人。不管是陈致富、徐某等人，还是后面招纳的陈剑林、胡高生等人，都是听舒某的安排做事。不能直接和文某2宏联系，不准谈论文某2宏。必须对文某2宏毕恭毕敬，来去要安排人接送。所有的人要集中住在天都小区24楼的租房里，便于及时掌控人员去向不耽误事。同时舒某还建立了一个微信群把陈剑林、周玉明、几个“麻阳佬”都拉到群里面，方便传达信息和给舒某汇报情况。 文某2宏安排手下做事有一定要求：一是不相互打听干涉，各做各的事，只对文某2宏一人负责。二是要求在电话中不谈具体事，有事见面后谈。三是要对文某2宏尊敬、忠心，不能背着做对不起文某2宏的事。所有帮文某2宏做事的人都要按照要求做事，文某2宏说一不二，不能违背文某2宏的意思。四是要有上下等级之分。不管在什么场合必须称呼老板或者文总，不能直接喊名字。五是手下出了事，文某2宏会出面了难。 (18)同案人文某2宏的供述，证明文某2宏小学四年级辍学，先后贩卖小菜、当瓦匠、承包小型工程、贩卖水产等。从2002年开始在长沙放高利贷和开赌场。佘彬是桥驿镇人，年纪与文某2宏相差不大，对文某2宏很敬重。2009年时，房地产开发商石某1欠文某2宏钱，文某2宏一人收账力度不够，就找到了佘彬，佘彬就这样跟着文某2宏做事了。佘彬做事稳重可靠，也讲义气。2012年至2014年期间，文某2宏曾4次带佘彬去澳门赌场玩，还去过新加坡，没有要佘彬出一分钱。有时文某2宏在桥驿别墅请客，也会要佘彬去帮忙或者陪客，这是对佘彬的器重、信任，佘彬也会觉得有面子。文某2宏还将一些土石方工程交给佘彬去做，让佘彬赚钱。2007年左右，龚某和张某2跟着佘彬搞土石方工程，与文某2宏相识。龚某是混社会的，有一群手下。那时候文某2宏在放高利贷，需要人手帮忙收账，张某2收账时背叛了文某2宏，文某2宏就要龚某开始帮着做事，先后安排龚某找卢某2收账；要龚某冒充老板借钱给胡某4并收账；安排龚某带人看莫某的牛收账；在华天大酒店找彭某1逼债安排龚某喊人摆场子；安排龚某找人教训万某2、殴打金敏；在澳门看台底；找乐某1、盛某2收账；安排龚某带人在酒店看张某1的牛收账。文某2宏是龚某的老板，龚某平时对文某2宏很尊敬，很听话，安排的事情都会去做。龚某做的事情，有时是龚某一个人去完成，有的是带着手下一起做的。文某2宏认识龚某的手下只有王某6，还有一些人见过，但是叫不出名字。王某6后来还绕过龚某直接找文某2宏借了两次钱，文某2宏对此很不舒服，为此事文某2宏还打电话责怪龚某没有管好手下，乱了规矩。 舒某是望城桥驿镇人，2010年开始帮文某2宏做事。此前，高利贷比较好收，打一个电话基本上就能收到，因为银行贷款很容易就审批下来，2010年之后，很难申请银行贷款，高利贷收回来就比较困难，需要人手帮着收账。舒某手下有一帮人跟着混社会，文某2宏就有意识地把舒某收拢在身边帮着做事。那时觉得舒某这个人还不错，非常恭敬，也愿意帮着做事，慢慢地就成为了文某2宏的马仔。舒某帮着做的第一件事情就是殴打欧某1，后来因为收高利贷非法拘禁李某1并殴打刘某1，文某2宏安排佘彬一起出面帮舒某了难。因为文某2宏是舒某的老板，舒某在文某2宏手底下做事收账，出了事情文某2宏肯定要帮忙。不仅是舒某，包括佘彬、龚某做事惹了麻烦，也会帮着了难。 除了佘彬之外，跟着做事的还有舒某、龚某、郭卓、易某2跃等人。像放高利贷、赌博、开赌场等，一个人完成不了，必须要有一帮人才行，资金放出去了，收不收的回来要看收账的人、收账的措施得不得力，这些都需要人员作保证。做事的规矩和要求，不是口头讲出来的，是在办每一件具体事中按照要求做出来的。文某2宏只管几个办事得力、认可的人，一件事情只管一个人。像安排佘彬收石某1的高利贷，佘彬一个人做不来，肯定安排其他人来搞，但这些文某2宏是不管的，只要把事情做好就可以了。再有就是电话里不谈事，因为不安全，每次有事总是先打电话联系，见面后再谈。在放高利贷的过程中，尽量转账给对方，留下证据，但在收账时，只收现金不要银行转账，这样就不容易留下证据。再就是要懂得规矩，要有上下尊卑之分，文某2宏每次到现场，手下会出来迎接，走的时候也会送到电梯口或者车边，非常恭敬。还有就是出了事，不要把文某2宏牵扯进来，要独自承担。文某2宏会积极想办法了难、解决。这些规矩是完成任务的保证，如果万一出了事情，也不容易留下证据，处于一个比较有利的位置。 (19)被告人姚跃的供述，证明姚跃于1988年6月进入省公安厅工作，先后任宣传科科长，省厅两法办调研员。2013年农历6月19日退休。姚跃与文某2宏都是望城桥驿镇人，1995年左右认识，后通过姚跃介绍，文某2宏先后认识了张某1、乐某1、彭某1、蒋某1等人。文某2宏开始组织这些老板赌博，同时也放高利贷，负责“抽水”和提供赌资。2013年姚跃从省公安厅退休后，文某2宏邀其到公司做法律顾问。从2014年5月份开始，姚跃就对外宣称是宏大集团的法律顾问，还专门印了名片。文烈宏主要看中姚跃省公安厅退休正处级干部身份和人脉资源，承诺按年薪50万元开工资，另外每年还给10万元的开支费用，还承诺把中湘美乐城房产项目的消防和门窗业务交给姚跃来做，这两个业务可以赚三四百万元。文某2宏靠赌博和高利贷发家后，慢慢跟着搞事的人也多了起来，佘彬、舒某、龚某等人都是文某2宏的马仔，专门负责帮着收高利贷，搞赌场生意，平时叫文某2宏老板或者“三爷”，文某2宏为了收取高利贷，不择手段。张某1因为欠文某2宏的高利贷，不仅被文某2宏手下马仔砍杀，还被““看牛””非法拘禁逼债。文某2宏先后把姚跃介绍的一些老板和企业家都搞垮了，而文某2宏本人攫取了巨额财富。文某2宏是这个团伙的老大，佘彬、龚某、舒某都是跟着文某2宏做事的马仔，舒某自己也有“麻阳佬”一些马仔。文某2宏要求做事的人绝对服从，必须听从安排办事，论功行赏。 (20)被告人郭卓的供述，证明文某2宏是郭卓的亲舅舅，也是老板。郭卓2004年高中毕业后跟着文某2宏做事，2008年上半年，文某2宏安排郭卓、易某2跃、瞿某2去澳门洗码，文某2宏出资五六百万港币放在赌场里周转、放高利贷，从中赚取利息。郭卓还在文某2宏开设的赌场内做过四次服务，主要是计数、记账和其他杂事。佘彬、龚某、舒某都是文某2宏的手下，佘彬叫文某2宏“三哥”，舒某叫文某2宏老板。舒某是混社会的，主要帮文某2宏打理澳门赌场和带领马仔看张某1的牛收账。龚某是佘彬介绍与文某2宏认识的，龚某曾经因为彭某1的事情为文某2宏收账参与过“摆场子”聚众斗殴。舒某的马仔有三四个人，认识的只有陈剑林。文某2宏安排郭卓从舒某或者张某1的司机手中拿过几次张某1还账的钱。 (21)被告人周玉明、陈剑林、胡高生、张祥伟、黄泽孟、舒云、陈致富、舒浩的供述，证明舒某先后招募上述人员加入组织，主要从事非法拘禁张某1逼取高利贷。舒某按照500元一天发工资，统一住宿，方便管理，并建立一个微信群，把陈剑林、周玉明、黄泽孟、胡高生、张祥伟、舒云全部拉进群里，在群里安排工作，下达指示。陈剑林等人跟着舒某，都是舒某的马仔，尊称其为“开哥”。舒某是文老板文某2宏的马仔，叫文某2宏“老板”。舒某的马仔不能直接和文某2宏接触、联系。文某2宏在长沙放高利贷、开赌场，手下有一批人，除了舒某还有龚某、佘彬等人，都是社会上混的，龚某、佘彬也有手下。舒某要求陈剑林、周玉明等人必须听从安排，尽心尽力；文某2宏来了要显得有精神、恭恭敬敬，老板来了要自动回避；做事的时候万一被抓，不能讲上面还有文总；如果发生冲突，只管放肆搞，只要不出人命，不把文总交代出来，文总都会“了难”，就算被抓了，也会给开工资。 2、证明黑社会性质组织经济特征的证据 (1)被害人张某1的陈述，证明张某1系湖南省十届人大代表(2003年-2008年)，十一届全国人大代表(2008年-2013年)。2007年至2016年期间，张某1共向文某2宏借高利贷12亿多元，向其支付本金和利息22亿多元，还有以买卖的形式作抵押的房产、土地、停车场等，现在都网签在文某2宏的女儿文雅、文某3以及易某2跃、瞿某2、刘某2等人名下，这些财产估计4亿多元。向文某2宏借款和还款都在公司账目上有记载，印象比较深刻的高利贷有以下几笔：⑴2011年至2012年间，因开发长沙骑龙大街项目，向文某2宏借款共计3.655亿元，按照月息5-6分支付高息，加上未及时还款支付的罚息、复水(利滚利)等，共支付给文某2宏7亿多元，其中利息6亿多元，本金仅1亿元；⑵2013年6月，张某1向文某2宏借款7000多万元，和文某2宏合作成立湖南中湘置业有限公司，开发雨花区人民中路一块土地，约定月息5分，至2014年底，张某1共投入资金4000多万元，其中支付利息3000多万，投入开发资金1000多万元。后来没有钱继续支付借款本息，文某2宏强行要张某1净身出户，退出中湘公司；⑶2013年8月，彭某1欠文某2宏高利贷8000万元未还，文某2宏以张某1是借款担保人为由，对张某1“看牛”非法拘禁，后来张某1在骑龙大街项目开盘之前还了这笔钱；⑷2013年9月，张某1找文某2宏借款8000万元用于归还银行贷款，月息5分，逾期按20万元每天支付罚息，至2014年4月份全部还清，就该笔借款共向文某2宏支付本息1.3亿多元；⑸2013年11月，张某1向文某2宏借款4000万元用于归还银行贷款，用麓山后街项目房产作抵押，后来归还了其中的700万元，还有3300万元本金未归还，支付利息的数额记不清楚了。张某1多次要求文某2宏直接处置抵押的房产，文某2宏不同意。文某2宏放高利贷只要活钱，不要资产，因为资产处置起来很麻烦，也收不到高利贷这么高的收益；⑹2014年8月，张某1和文某2宏签订债权债务总清结协议时，找文某2宏借款6000万元用于归还招商银行委托警察基金贷款4000万元，此后就再也没有找文某2宏借过钱，当时约定月息2分，后因未及时还款，文某2宏擅自将利息涨到6分、1角，并安排手下马仔对张某1非法拘禁。从2014年下半年到2016年5月，张某1又向文某2宏支付了1亿多元的高利贷本息。 (2)湖南德源司法鉴定所湘德源会鉴字(2017)6009号司法会计鉴定意见，证明自2007年4月至2016年12月，文某2宏共给张某1借款1282427600元，张某1及相关公司共向文某2宏及相关公司和个人偿还借款及支付利息合计2259834056元(含代彭某1支付借款本息7026万元和代胡某1还款2700万元)，文某2宏实际获利977406456元。 (3)被害人乐某1的陈述，证明乐某1是湖南省十二届人大代表。2001年，乐某1通过朋友介绍认识了文某2宏，从2001年至今，乐某1陆续向文某2宏借款5244万元，已经归还了13292万元，尚欠1255万元。2008年5月份之前，按照月息6分的标准计算利息，5月份之后，按照月息7分的标准支付利息，每月都要支付利息，如果没有按时支付利息，则该月利息计入本金，下月一同计息，俗称“利滚利”，至今共支付了8048万元利息给文某2宏。每次向文某2宏借钱都打了欠条，盖上了房产公司的公章作担保。2010年7月8日之后再也没有找文某2宏借过钱了。 (4)证人周某4的证言，周某4原系凯达房产公司会计。证明乐某1与文某2宏的资金往来都做了账，凯达公司从文某2宏处共计入账4494万元，共向文某2宏支付1.2312亿。因为没有正规业务往来，全部都是支付文某2宏赌博和高利贷债务，文某2宏非法收入7818万元，都有记账明细和凭证。周某4所提供的“2004-2012年凯达与文某2宏往来明细账”是根据乐某1、凯达公司与文某2宏交易的所有会计凭证、交易单据统计出来的。 (5)2004-2012年凯达房产公司与文某2宏往来明细账、2011年10月文某2宏转账凯达(湖南)房地产开发有限公司及乐某1建行卡共计10000万元用于竞拍望城土地明细、借款协议、借条、和解协议、承诺书、交易明细及银行凭证，证明2005年7月至2014年1月，乐某1累计向文某2宏借款4494万元，共向文某2宏支付12312万元。另《和解协议》1份、《承诺》1份载明：2015年4月7日，甲方文某2宏与乙方凯达房产公司、乐某1签订和解协议，双方约定自协议签订之日起，双方的债权、债务关系彻底清结；乙方向长沙市公安局申请撤案，撤案后，甲方向长沙中院撤回对乙方的起诉。2015年8月10日，乐某1出具承诺:“因错(借)文某2宏人民币现金1100万元整未归还，以股金证作抵过户冲抵借支。”。 (6)被害人彭某1的证言，证明彭某1原系浏阳河酒业公司董事长，2014年之前的五六年间，找文某2宏多次借款用于银行承兑汇票，每次借贷金额少的时候四五千万，多的时候2个亿左右。与文某2宏签订协议或者口头约定之后，文某2宏通过银行卡汇款到彭某1公司需要还贷的银行账户上。利息一般是以月息或者天息来计算，月息是5至6分不等，天息是千分之3至5不等。若以天息计算，基础天数是10天，没有满10天也按照10天来算；若以月息计算，基础天数为一个月，没有满一个月也按照一个月来算。2007年至2012年间，共借了文某2宏高利贷41140万元，连本带息共还了574478080元，最后还有6257万元本金和22099700元利息未归还，该笔借款文某2宏后来要求张某1还掉了，文某2宏总共至少赚了2.4亿元。 (7)证人陈某1的证言，证明陈某1于1999年开始，在湖南浏阳河酒业有限公司工作。陈某1通过彭某1认识文某2宏，文某2宏放高利贷、经营赌场，是长沙有名的“现金王”。彭某1经常找文某2宏借钱。 (8)彭某1与文某2宏资金往来明细及凭证(包括付利息明细表、付本金明细表、财务记账凭证、银行进账单、汇款单等，由陈某1提供，盖湖南浏阳河酒业有限公司公章，文某2宏、彭某1签字认可)，证明2007年8月至2012年12月期间，彭某1找文某2宏共借款41140万元，还款34883万元，欠本金6257万元(转由张某1支付完毕)。2007年8月至2012年12月期间，彭某1向文某2宏共支付利息22564.808万元，还欠2209.97万元利息未支付(转由张某1支付完毕)。2007年至2012年期间，彭某1找文某2宏共借款41140万元，共支付文某2宏本金加利息57447.808万元，文某2宏获利16307.808万元。 (9)被害人石某1的证言，证明2008年石某1通过吴建伟认识了文某2宏，后找文某2宏借了3次钱。2008年1月，石某1的房地产公司需要资金，找文某2宏借款300万元，月息1角，借款一个半月连本带利还清了；2011年1月，文某2宏以其马仔郭卓名义借给石某1300万元，这笔钱也还清了；2011年8月，石某1找文某2宏借款400万元，只借了几天时间，连本带利还了。 (10)石某1的记账本、借款合同、中国光大银行客户对账单、中国建设银行账户交易明细、石某1融资借款、还本付息情况明细表，证明2008年1月至2011年8月期间，石某1三次向文某2宏共借款1000万元，月息8%-10%，共支付利息255万元。其中2008年1月20日借款300万元，本金全部归还，支付利息45万元；2011年1月借款300万元(以郭卓的名义借款)，本金全部归还，支付利息178万元；2011年8月7日，借款400万元，本金全部归还，支付利息32万元。 (11)被害人胡某1的陈述，证明2008年至2015年期间，先后多次向文某2宏借高利贷人民币3500万元、港币1亿元，月息3%-8%不等，累计支付利息490万元、港币2700万元。 (12)常德市鼎城区公安局协助冻结通知书(回执)、查封决定书、协助查封通知书(回执)、搜查证、搜查笔录、扣押物品清单、机动车信息查询单、长沙市望城区桥驿镇财政所集体土地使用权转让协议、解除合同协议书、收据、记账凭证，证明案发后，公安机关查封、扣押、冻结文某2宏的资产共计12亿多元。 (13)望城县宏大建材有限公司等14家公司的注册登记和税务登记资料、湖南德源司法鉴定所湘德源会鉴字(2017)6008号司法会计鉴定意见，证明文某2宏自2007年起，先后成立了望城县宏大建材有限公司、长沙宏旗投资咨询有限公司、长沙红旭文化传播有限公司、望城县明福园林绿化工程有限公司、望城石湖施工工程有限公司、湖南宏大典当有限公司、长沙市望城区宏大园林绿化有限公司、长沙市望城区宏辉土石方工程有限公司、长沙市望城区宏吉园林绿化有限公司、长沙宏吉建材有限公司、长沙市望城区辉宏建材有限公司、长沙市望城区宏大房地产开发有限公司、湖南中湘置业有限公司、长沙享美物业管理有限公司。 2017年8月22日，常德市鼎城区公安局委托湖南德源司法鉴定所对文某2宏实际控制的14家公司的实际经营情况、经营收入进行司法会计鉴定。经鉴定，除湖南中湘置业有限公司尚在投资阶段，没有盈利；湖南宏大典当公司2010年3月至2013年12月记录了相关收入和费用支出外，其他12家公司均未发现有相关的经营收入。根据湖南宏大典当公司2010年3月至2014年1月财务会计凭证，该公司在此期间的经营收入为11930500元，经营费用及支出为11069231.41元，净利润为861268.59元。根据湖南省长沙市雨花区地方税务局纳税资料，该公司2010年3月自2015年5月纳税申报表缴纳的营业税金额为709162.71元，经测算其营业收入为14183254.20元(709162.71/5%)。但根据提供的财务凭证汇总，仅有2010年3月至2014年1月的财务会计凭证反映了该期间的营业收入为11930500元。 (14)文雅62×××40建行卡等46个银行账户、郭某2华融湘江银行卡62×××49等3个银行账户的开户资料、交易流水清单，证明文雅所控制的49个境内银行账户资金交易量巨大，累计进账79.36亿元、出账79.21亿元。上述银行账户资金流动的性质、用途主要：①用于向他人发放高利贷借款以及收取利息、本金；②将资金用于购买债券、股票、理财产品；③用于维持所开设公司的日常经营的支出；④转移资金到境外；⑤收取出租物业的租金；⑥用于日常消费及购买房产等，比如购买泊富广场17楼。 (15)文雅香港中国银行账户、文某2宏香港渣打银行账户、瞿某1香港周某14证劵账户、郭卓香港渣打银行账户流水，证明文雅掌控有文某2宏、瞿某1、郭卓以及本人的多个境外账户。其中文某2宏香港渣打银行账户、文雅香港中国银行账户、郭卓香港渣打银行账户、瞿某1香港周某14证券账户余额共计港币206571594.58元。 (16)同案人易某2跃的供述，证明文某2宏靠赌博和放高利贷发家，成了亿万富翁。以宏大典当行和人脉圈作为平台发放高利贷，向张某1、彭某1、李某1胡某4这些人放过高利贷，其中向李某1胡某4分别放的200万元高利贷还是以易某2跃的名义出借的。文某2宏先后安排易某2跃代持了多家公司的股份和担任法定代表人，易某2跃没有出资，也没有参与经营管理，只是代持股份。易某2跃名下有将近一个亿的资产，其中9000多万元房产是文某2宏买了以后送给女儿易亿的，如天都大厦的门面、开福区潮宗御院2012房、滨湖嘉园小区四栋一单元901室。天都大厦门面的租金是易某2跃老婆文粉红收了之后存在易亿的建行账户里的，平时支配使用都是文某2宏在操作，一共收了五六年，总共约1000万元左右。文某2宏还要易某2跃办理了多张银行卡，有建行账户、兴业银行卡、信用联社等等，上面的资金都是文某2宏的。文某2宏安排易某2跃两次去澳门洗码，给了几十万元港币的奖金，在天鲜海鲜楼做事期间发5000每月的工资，报销油费；在中湘置业公司干了2年，共得了20多万元的工资。 (17)同案人文雅的供述，证明文某2宏近年来主要放高利贷，还有搞房地产开发。2014年以前，郭卓和舒某去澳门帮文某2宏经营赌场，文雅知道赌博是犯法的事情，风险大输赢也大，劝过文某2宏，文某2宏在家独断专行，听不进其他人的意见。文雅大学毕业后，文某2宏把有些资产交给文雅打理，有文雅、郭某2、刘某17华等几十个银行账户以及和股票账户，并且用这些账户转账和收款，划拨资金，账户所有的控制权都是父亲文某2宏。2014年6月份，按照父亲的安排转了9700万元出去，因为长沙市公安局立案查文某2宏，文某2宏就去香港躲起来了，之后长沙市公安局把文某2宏的部分资产也冻结了。后来文某2宏把这笔钱转到了香港，存到文雅新开的香港中国银行账户。文雅还帮文某2宏收房屋的租金，文某2宏借钱出去，如果对方提供抵押物，有时候会抵押到文雅名下，这些房屋的租金每年有几百万元。除了在湖南中湘置业公司任出纳之外，还在宏大房地产公司、宏大典当有限公司、宏吉园林有限公司、天鲜海鲜楼、享美物业管理公司做过出纳方面的工作，并且管理这些公司的银行账户、印章、证件。主要是管理资金的进出，为员工发放工资、取备用金，以及按照文某2宏的安排划拨公司账户的资金。文雅还是中湘公司的股东，享美物业管理有限公司和天都天鲜海鲜楼的法人，只是挂名，上面这些公司实际控制人都是文某2宏。 (18)常某市鼎城区看守所收款凭证，证明2016年9月至2017年1月，舒云、樊某1、胡高生、黄泽孟、张祥伟在鼎城区看守所羁押期间，缴纳生活费的情况，每个月都有人定期给舒云等5人上账，金额每次从300至2000元不等。 (19)湖南宏大典当有限公司、湖南中湘置业有限公司、长沙宏大房地产开发有限公司、长沙享美物业管理有限公司、长沙天鲜海鲜酒楼工资表，证明2014年4月至2017年2月期间，文某2宏控制的上述公司给郭卓、易某2跃、文雅、罗某3新发放工资的情况，四人每月工资从3000至10000元不等，其中郭卓、易某2跃、文雅同时从多家公司领取工资。 (20)湖南中湘置业有限公司社会保险缴费情况表，证明该公司为舒某、易某2跃、文雅缴纳社会保险费的情况。 (21)证人周某5的证言，证明2015年，蒋某1应文某2宏之托一起找到周某5，请周某5关照文某2宏与乐某1的事情。随后，周符波给长沙市公安局常务副局长单某1打电话，要求其暂缓文某2宏案件的侦查。后来周符波又给长沙市公安局分局分管经侦的副局长张慧打电话，要求其将文某2宏的案子先放一放。期间，周某5多次参与文某2宏在场或请客的饭局，并多次收下了文某2宏给的红包礼金。 (22)证人单某1的证言，证明2014年6月，长沙市公安局以文某2宏涉嫌非法经营立案后，对文的资产予以查封、冻结。文某2宏为了达到撤案的目的，多次向单某1行贿，后来单某1审批了撤案。2014年底，省公安厅副厅长袁友方对乐某1的举报批示后，长沙市公安局对文某2宏再次立案，但由于周某5给分管副局长张慧打了招呼，市局撤了案。2016年8、9月份，张某1在网上炒作文某2宏是黑恶势力，单某1将省委领导对案件批示情况告知给姚跃，2016年9、10月份，文某2宏希望尽快收集张某1涉嫌犯罪的证据，等事情平息后，愿意出上千万的好处费。2016年10月，长沙市公安局将刑侦和经侦查处的情况汇总后，合并成一个答复件报给省公安厅，大致内容是对于文某2宏涉黑没有证据认定，单某1签字同意上报给了省公安厅。月底，单某1和胡某2组织“6.17”专案组副组长以上人员会商后，决定以张某1伪造印章对张某1采取刑事拘留措施，11月初，在检察机关不批捕张某1后，长沙市公安局对张某1采取指定居所监视居住，并由单某1决定将地点定在国防科大招待所。因为这几件事情，文某2宏共向单某1行贿2000余万元。 (23)同案人佘彬的供述，证明在文某2宏的指使安排下实施了很多违法犯罪活动，也获得了巨大的经济利益。如2011年9月份时，文某2宏与王某7等人合伙串通以很低的价格买了望城丁字镇500多亩土地，文某2宏买了其中最好208亩土地，光这块地当时的差价，文某2宏至少赚两个亿。文某2宏现在的身价不知道有多少亿，收入都是靠开设赌场，赌博“杀猪”和放高利贷，靠手下在赌场帮忙，配合“杀猪”以及采取故意伤害、非法拘禁等手段收取高利贷而获得的。根本没有从事正当的行业，唯一的一个房地产项目中湘美乐城正在开发，只有投入没有收益。文某2宏向张某1、彭某1、乐某1、石某1、胡某4、肖某4初等人放过高利贷。2016年初，文某2宏以舒某的名义借了1276万元给张某1，月息8分，期限两个月，超期后利息就涨到月息一角，张某1到期后没有归还，为此付了一个月的利息100多万元钱。另外，文某2宏安排舒某找石某1收高利贷时，文某2宏告诉舒某石某1欠200万至300万元。文某2宏放高利贷一般都是按月算的利息，月息一般是5分、6分、8分、1角不等。文某2宏安排佘彬带刘某12、万某1等人找石某1收过高利贷，找张某1收过高利贷；文某2宏安排张某2带龚某等人找胡某4收过高利贷；文某2宏还喊佘彬的弟弟佘灿找胡某4收过高利贷；文某2宏带着龚某找彭某1逼过高利贷；文某2宏安排舒某、龚某带人找张某1收高利贷、看张某1的牛，逼张某1还钱。 2006年前后，文烈宏多次邀舒佘彬的老婆曹朵朵在长沙市的一些宾馆开房打合手麻将，由文某2宏出资输赢全包，每次都会给曹某1几千元至一万元不等的报酬。后来，文某2宏经常在长沙的喜来登、潇湘华天、老华天等酒店开赌场邀人赌博。文某2宏安排佘彬找石某1收账，给了30万元奖励；安排教训张某2给了10万元奖励；帮文某2宏运钱到桥驿镇的别墅，给了40万元奖励；因为安排余某2砍杀张某1的事情被抓后，姚跃为其请了律师，姚跃和文某2宏还找张某1做工作，张某1对佘彬出具了谅解书，最终佘彬、余某2都被判处了缓刑，后文某2宏给了佘彬700万元奖励。另外文某2宏将东方时代广场的拆迁工程给佘彬赚了几百万元；还把中湘美乐城的土石方工程交给佘彬。跟文某2宏做事大约得了1000余万元。佘彬分给手下刘某12、万某1等人100多万元。刘某12、万某1有时候带朋友去佘彬的酒楼吃饭免单等。每次安排刘某12、万某1做事都给了好处。如安排刘某12教训了张某2，给了7万元；安排万某1砍张某1，给了万某150万元。 (24)同案人舒某的供述，证明文某2宏经常和一些老板打牌，向一些老板放高利贷，利息5分、6分、8分、1角不等，文某2宏给张某1、胡某1等放过高利贷，和人打牌时还搞诈赌“杀猪”的事。2016年7至8月期间，文某2宏在桥驿镇家中赌博时，要舒某组织人三次利用监控设备诈赌、“杀猪”。文某2宏没有正当行业，其收入主要靠赌博和放高利贷而获取。 舒某在文某2宏的指使安排下，做了一些违法犯罪的事情，获得了巨大的经济利益，搞了很多钱，从事违法犯罪活动所需的费用全部由文某2宏负责支出，包括吃住、开工资等。如文某2宏安排舒某找张某1收账，舒某和陈剑林、周玉明、胡高生等人从张某1手上收了几千万元的利息，全部都交给了文某2宏，文某2宏因此在泊富大厦的办公室给了舒某100多万现金，舒某用这笔钱购买了一台路虎越野车。陈剑林、周玉明、胡高生、舒云、张祥伟、黄泽孟等人跟舒某做事每天发500元工资，免费在天都小区二十四楼住宿等。在看守张某1时，舒某给看守张某1的人配备了三把匕首和一辆老别某车；另外给胡高生等麻阳佬一人买了一台二手的苹果手机。在常某喜来登酒店和张某1叫来的人“摆场子”那次，给周玉明500元买了四把杀猪刀和几把管杀，要陈剑林叫了一些常某混社会的伢儿过来，给了带头的伢儿七八千元，这些都是在文某2宏给舒某的钱里面支出的。2016年8月左右，舒某等人以“看牛”的方式找张某1收账，张某1向公安机关报案，因担心“麻阳佬”等人被公安机关抓获后把文某2宏供出来，舒某和舒浩开车去了一趟麻阳，交待胡高生、舒云如果被抓一定不要把文某2宏供出来，事情就交代到舒某为止。离开时，舒某给胡高生、舒云每人2000元。“麻阳佬”被公安机关抓后，舒某安排舒浩到常某看守所交了1万多元生活费。公安机关要抓舒某，文某2宏在泊富大厦的办公室给了舒某20万元跑路费。2011年11月份，文某2宏要舒某教训欧某1，舒某邀李某19打伤欧某1后，文某2宏找桥驿镇派出所，舒某没有受到公安机关的任何处理。2014年期间，岳麓区公安局因为舒某非法持枪要抓舒某，文烈宏安排舒开到岳麓区公安局自首，将放在家里的一支秃鹰气枪上缴，没有受到任何处罚。将刘某1打伤后，伍家岭派出所立案对舒某进行网上通缉，舒某打电话请文某2宏出面了难，过了一段时间，佘彬打电话要舒某去公安机关投案，后来舒某到派出所投案接受讯问后就被取保候审了。 (25)同案人龚某的供述，证明文某2宏没有从事正当的行业，唯一一个房地产项目中湘美乐城2016年才开发，只有投入没有收益。文某2宏是做钱生意的，开了一个宏大典当公司，专门借钱出去吃利息，而且都是一二千万的借出去，然后靠手下帮着收账。文某2宏安排龚某教训人、收账、去澳门看台底等，先后给了30多万元好处费，到澳门赌场做事舒某和龚某一样得了20万港币。得到文某2宏的好处后，又会分一些给手下王某6、文某4、周某11等人，王某6帮文某2宏教训一个女人，给了王某61000元。要王某6在华天与彭某1摆场子，也给了钱。王某6的手下被抓后，还给了2000元要王某6在拘留所上账；要周某11、文某4找张某1收账，给了每人约3000元钱。办事效果好，文某2宏满意，会多给一点好处费，效果一般或者不好，给的就少甚至不给。另外，从事违法犯罪活动所需要的经费由文某2宏负责。文某2宏安排找张某1收账，先给了龚某2万元左右活动经费，之后给了龚某5万元；找莫某收账，给了龚某2万元；文某2宏安排龚某两次教训人，每次给了1万元；在老华天酒店和彭某1摆场子，文某2宏给了2万元；文某2宏安排收盛某2的账，给了2万元；总共从文某2宏处得到大约人民币15万元左右，港币20万元。 (26)同案人文某2宏的供述，证明文某2宏的房产、股票、存款、现金等资产在10亿元以上，这些资产主要是靠做生意、做工程，玩股票、赌博、开设赌场以及放高利贷得来的。做生意搞工程赚了4000多万元，赌博和洗码抽水赚了1亿多元，其他的钱是放高利贷得来的。开设赌场、赌博以及给郭卓、舒某、龚某、佘彬的钱主要是来源于前期做小生意、赌博、放高利贷得来的钱。从2002年开始放高利贷，那时借出去的钱金额不大，一般只有几十到几百万元。从2008年到2010年在长沙喜来登、天都等宾馆开设赌场和赌博，2012年以后，觉得放高利贷与赌博和洗码抽水相比，钱来得更快，就把主要精力放在放高利贷上，很少在长沙赌博抽水了。通过前期赌博认识张某1、乐某1、胡某1等人，借钱给他们收取利息，放高利贷的量也越来越大，最多一次借给张某13.655亿元。通过向这些老板放高利贷，又安排舒某、佘彬、龚某等人“看牛”收高利贷，获得了巨大的利益。文某2宏先后注册成立了十几家公司，这些公司没有做什么业务，这些公司的银行账户有大量的交易，进出资金数十亿元，主要是用于发放和收取高利贷、赌账。 2014年张某1举报文某2宏偷税漏税后，文某2宏请周某15出面帮忙撤案花费了2200多万元；乐某1举报文某2宏偷税漏税后，为撤案花费了300至400万元；而且在姚跃的建议下，找到省公安厅常务副厅长周某5，长沙市公安局常务副厅长单某1等人，并多次对周某5、单某1巨额行贿。之后，其涉嫌犯罪的案件得以被撤销。 2011年下半年，文某2宏安排舒某打伤欧某1后，文烈宏找到望城县公安局桥驿派出所副所长袁铁辉，给了袁铁辉2万元进行调解。佘彬砍张某1被抓后，花了150万元请周某15出面办取保把佘彬“捞出来”，因佘彬始终没有供出文某2宏，事后文某2宏为此奖励了佘彬几百万元辛苦费，还免除了80万元的借款。安排佘彬教训张某2，给佘彬10万元；2016年文某2宏指使舒某非法拘禁张某1，给了舒某200多万元开支；后来舒某收账效果好，奖励舒某100多万元；为了报复张某1，承诺花2000万元找单某1帮忙将张某1抓起来，实际给了1500万元；安排龚某“看牛”、收账等，给龚某约40多万元。其他方面的开支零零碎碎也有几百万元，如每次安排手下做事都会给活动经费，事情办好之后也会给报酬和奖励。2012年至2014年期间，文某2宏曾4次带佘彬去澳门赌场赌博、到澳门玩，还去过一次新加坡，费用都是文某2宏出。将一些工程，譬如中湘美乐成的土石方工程交给佘彬做，佘彬做工程差钱也会免息提供资金。2016年9月份，张某1在网上举报文某2宏，为了回击，安排佘彬在网上发帖诋毁张某1，为此给佘彬4万元。安排龚某做事陆续给了几十万，龚某买车、搞工程、在外面放高利贷缺资金，也会借钱帮助，还带龚某到新疆、越南、澳门去玩。文某2宏在天都大厦24楼有一套房子，长期给舒某使用，舒某安排手下住在里面，还买了一些刀具之类的凶器。安排舒某的老婆先后在宏大典当行、中湘美乐成上班。姚跃每次做事，文某2宏都给了好处费，姚跃过生日时文某2宏带姚跃到越南旅游、赌博，到马来西亚等地游玩、赌博等。在常某公安机关追查拘禁张某1的事时，给舒某20万元逃避抓捕，安排舒某给“麻阳佬”发封口费，不能把文某2宏供出来。在“麻阳佬”、舒某被抓后，又安排人请律师，还到看守所上账。2012年8月，因为在华天大酒店与彭某1“摆场子”，警察把龚某的两个手下抓了，文某2宏给了龚某2万元钱报酬安抚手下。龚某的手下是帮文某2宏做事时被抓，文某2宏负责找关系摆平，摆不平就给钱补偿。 (27)被告人姚跃的供述，证明姚跃跟着文某2宏期间，得了大约200万元的好处，为文某2宏协调与乐某1纠纷得了30万元，但承诺的60万元年薪没有给，姚跃就以借钱为名，找文某2宏要了100万元一直没有还，还以家里买房为由以妻子宋春利的名义找文某2宏借了200万元；文某2宏还先后带姚跃、佘彬、龚某、舒某等人出国游玩过。2014年国庆节，文某2宏带姚跃、周某15、文雅等人去新加坡赌博，文某2宏给了姚跃10万元筹码用来赌博，结果输完了，这次去新加坡赌博，文某2宏输了一、二亿。2015年8月份姚跃过生日，文某2宏带姚跃、舒某、龚某等人一起去越南，在盛某2开的赌场赌博。文某2宏给了姚跃和朋友罗美娜各10万元筹码。姚跃还供述，文某2宏被公安机关立案侦查以后，姚跃建议文某2宏通过蒋某1找省公安厅常务副厅长周某5打招呼；姚跃还在文某2宏与乐某1之间多次斡旋协调，后文某2宏涉嫌犯罪的案件被撤销。 (28)被告人郭卓的供述，证明文某2宏主要是放高利贷、开赌场。2008年上半年，文某2宏安排郭卓、易某2跃、瞿某2去澳门洗码，下半年从澳门撤回来的时候一起赚了360多万港币，给了郭卓20万元港币，过年时给三人各10万元年终奖，给郭卓买了一辆凯美瑞汽车。2009年文某2宏还提供资金给郭卓放高利贷收利息，当年赚了40万元。2009年左右，文某2宏安排郭卓注册了望城石湖施工建筑有限公司和长沙宏吉建材有限公司，后来这两家公司又开立了多个公司账户，这两家公司成立后没有实际经营活动，公章、财物章、郭卓作为法人的私章都是文某2宏掌握，开办公司的目的是为了方便文某2宏使用公司账户进行赌博和高利贷的资金往来。文某2宏还安排郭卓先后开了40多个个人银行账户，有浦某、兴业、长沙农村信用社、建行等，开户后卡也是文某2宏拿着的，这些账户也是方便文某2宏过高利贷和赌账的。2010年文某2宏开办了宏大典当行专门用来放高利贷，郭卓在典当行担任经理。2014年，文某2宏和胡某1在澳门合作开赌厅，先后派郭卓、易某2跃、龚某、舒某过去做事。文某2宏给张某1、乐某1、彭某1等人放高利贷赚了很多钱。从2007年到2009年期间，文某2宏在长沙芙蓉豪庭酒店、华天酒店、喜来登酒店包棋牌室开赌场，提供现金和筹码，抽取一定赌资作为收入。参与赌博的人有张某1、胡某1、欧某5、乐某1、高某、周某10等人。如果参赌人输了钱就跟文某2宏打欠条，超过时间不还就会变成高利贷，月息5分。 (29)被告人周玉明、陈剑林、胡高生、张祥伟、黄泽孟、舒云、陈致富、舒浩的供述，证明文烈宏、舒开给周玉明等人免费提供天都小区24楼统一住宿；按照500元每天的标准发放工资，过年过节或者工作干得好还有奖金；文某2宏曾将一款奔驰350小车给舒某使用，舒某将自己的白色别某小车交给周玉明等马仔使用；舒某还给他们配备了棒球棒、管杀、杀猪刀、匕首、枪支等作案工具，以及手机、对讲机等通讯工具；非法拘禁张某1案发后，舒某还给舒云、胡高生等人发放了“封口费”，胡高生等人被抓获后，舒某又安排舒浩每月定期去看守所交生活费。 3、证明黑社会性质组织行为特征的证据 (详见本判决书下列的该黑社会性质组织实施的具体犯罪事实的证据)。 4、证明黑社会性质组织危害性特征的证据 (1)被害人张某1的陈述，证明张某1是长沙骑龙大街项目实际开发人。2011年底项目拿地，同期，张某1与文某2宏签订了《项目合作开发协议》、《股权预约回购协议》。这两份协议都是由文某2宏起草，目的就是为了保障高利贷利益。《项目合作开发协议》的主要内容：一是由文借款3.655亿给张某1用于购买项目用地，期限8个月，按实际付款时间计算借款期限和利息，月息5%-6%；二是成立正湘置业公司开发骑龙大街项目，由文安排瞿某2、易某2跃持有公司全部股权，直至张某1还清文所有借款本息后才能“回购”股权；三是由文掌握除财务章以外所有公司印章，项目上签署20万以上对外经济合同，需经过文同意，另项目建成后送文一套别墅。《股权预约回购协议》是约定张某1在还清文某2宏所有本息后，可以3000万元价格回购正湘公司股权，这个规定很没道理，正湘公司的3000万元注册资金实际已算在3.655亿元借款里面了，在还清所有借款本息后再额外拿3000万元回购公司股权，很霸道。《项目合作开发协议》、《股权预约回购协议》约定的内容把张某1彻底套牢，只要张某1一天不还清文的高利贷本息，公司、土地、项目都不是张某1的，即便项目建设完成了，只要钱没还清，成果都是文某2宏的，张某1等于是在给文某2宏打工，而且连工资都没有。就算还清了债务，张某1想要拿回公司和项目，还必须额外出3000万元“回购”。这些条件，等于给张某1套了一条致命枷锁，最终导致债台高筑，项目停工烂尾。文不仅安排瞿某2、易某2跃持有全部股权，还控制了公司除财务章外的所有印章、公司的所有证照、以及开发过程中形成的如贷款合同、贷款抵押合同等重要文件，还安排了彭某2到项目上任出纳，掌握资金进出情况；安排易某1到项目工程部了解工程进度，控制工程款的支付；后期还安排文雅到项目上监督财务和销售两个核心部门。这些手段招招狠毒，控制股权，让张某1从根本上受制，再高的利息也不敢不还；控制印章、证照，就控制了项目的日常经营，只要文的条件得不到满足，文可随时对项目开发设置障碍逼张某1就范，比如，张某1要申请开发贷款，也必须要经文同意；文派驻人员到关键部门，可随时掌握项目情况，比如出纳彭某2，对项目上进账付账、资金是充裕还是紧张，都会及时向文汇报。要支出一笔钱，只要文不同意，彭某2就不付款；项目上有钱时，张某1为减少高利贷压力，想提前归还本金，文不答应，骑龙大街项目完全是因为文某2宏的高利贷盘剥而停工烂尾，文某2宏以高利贷债权为由控制项目公司的全部股份，进而以此为要挟，迫使张某1偿还本金及高额利息7亿多元，致使项目资金难以为继。2014年7月，在政府协调下，张某1与文某2宏达成债权债务总清结协议。原以为终于摆脱文的高利贷控制，可以全力开发项目了，可怎么也想不到文某2宏并不甘心，一方面把被公安机关立案调查的账算在张某1头上，对张某1怀恨在心，另一方面还想榨取更多利益，然后开始近乎疯狂地对张某1施以报复、拘禁、勒索。在安排马仔对张某1“看牛”期间，文某2宏逼迫张某1对不存在的债务认账。为逼张某1就范，采取了砍杀、拘禁、恐吓、威胁等多种手段，追魂索命一般，让张某1在一年多的时间里处于持续的被伤害、被胁迫状态，人身没有自由、内心充满恐惧。2014年底到2015年初，文某2宏安排佘彬派人三次砍张某1，事后软硬兼施让张某1对佘彬签下所谓刑事和解书。此后，张某1为避免再次被伤害，四处躲藏，战战兢兢过了几个月，2015年5月，张某1伤刚好，文某2宏又找上门来，派龚某带马仔对张某1贴身“看牛”逼债，直到2016年5月，在长达一年的时间里，一直被文某2宏组织的人“看牛”，行踪一刻也没有脱离过文某2宏这伙人的视线，每天去哪些地方、见什么人、谈什么事都跟着，出席会议、商业谈判也跟着，连吃饭睡觉都在监视之下，真的就成了一头牛，完全无法正常工作、生活，完全无法对公司经营和项目开发进行有效管理和资金调度。文某2宏对张某1的伤害太多、太深，罄竹难书，讲一整天都讲不完。文某2宏之所以花这么大精力逼债，是因为骑龙项目已经死了，再也无利可图，要把手伸到德江南上面来，通过伤害、“看牛”、威胁、恐吓，摧垮张某1的意志，在被胁迫的状态下重新确认在签订《债权债务总清结协议》时已经免除的骑龙项目2.65亿借款和对已偿还的8000万元债务重新确认5000万元等，约定用德江南物业偿还，上述所谓“债务”，都无一例外把德江南牵了进来，张某1迫于无奈，将德江南项目经理交纳的保证金9000余万元中的8032万元左右用作归还文某2宏等人借款，还将项目上1000多万元工程款用来归还了文某2宏。因为文某2宏逼债，强迫签订各种担保、抵押，逼张某1从德江南项目上抽走保证金、工程款偿还高额利息，致使公司账户被冻结，影响正常经营；大量物业被查封、占有，致使无房销售；期间，文某2宏还以讨债为由指使手下马仔多次到项目工地滋扰，干扰公司正常经营，给客户造成很大负面影响，不敢投资买房。这两个项目在时间上有重合，文某2宏后期对张某1的砍杀、非法拘禁行为，对两个项目都造成了直接影响。张某1时刻担心被人砍杀，人身和家人的安全时刻受到威胁，没有自由，人身和精神时刻都处于被胁迫状态，没有精力去管理项目。这么长时间不是没想过报警，而是不敢报警，被文某2宏砍杀过一次，不想再把命及家人和孩子都搭进去。2014年公安机关对文某2宏立案调查过，案子一撤，立马组织人报复砍杀张某1，根本没把公安机关放在眼里，没把法律放在眼里，文某2宏这帮人做事心狠手辣，在望城、长沙盘踞多年，越做越大，已经形成一定势力，对法律、规则全无敬畏，所以，张某1选择了妥协、屈服。文某2宏不同于其他放高利贷的人，完全不顾债务人死活，也不顾及社会危害和影响往死里逼，可以说，文某2宏的“队伍”规模和恶劣的行为手段，在整个湖南省都是首屈一指。因借了文某2宏的高利贷，被害得千金散尽、债台高筑、声名狼藉，现在后悔、痛心，痛彻骨髓。 (2)证人吴某1的陈述，证明2011年，文某2宏得知骑龙大街土地在长沙市国土局挂牌后，主动找张某1建议拍下来开发，张某1同意借文某2宏的钱开发骑龙大街项目后，二人签订借款协议，由张某1向文某2宏借款3.655亿元开发骑龙大街项目，文某2宏以其亲戚瞿某2、易某2跃的名义拍到土地，注册正湘公司，安排易某2跃、瞿某2代持正湘公司全部股份；公司成立后，办理项目的国土、规划等手续，是张某1的人经办。文某2宏还派彭某2担任正湘公司出纳管控资金，正湘公司每一笔资金开支都必须经过张某1、文某2宏两人同意，每一笔资金到账，彭某2都会知道并告诉文某2宏，如果张某1不同意用这笔钱还文某2宏借款，第二笔资金到账后文某2宏就不会同意转，这样项目会无法运转，所以张某1不敢违背。项目开始运作以后，张某1每月支付文某2宏利息、罚息上千万元，陆续支付利息超过一个亿，张某1想找银行申请开发贷款，一次性还清文某2宏的本金，文某2宏不同意。于是张某1找到深圳老板武强，想借武强3亿元给文某2宏还钱，最终因文某2宏刁难，最后没有谈成。经历此事后，文某2宏同意配合张某1申请贷款，但要求贷款下来后优先保证偿还文某2宏借款的本息，和张某1签订补充协议，将张某1用销售回款和银行开发贷款优先偿还文某2宏借款一事列入协议条款。交通银行贷款审批通过后，文某2宏找到段某2，要求将贷款一亿元资金用作张某1还文某2宏的借款，段某2才发现张某1在项目上借了文某2宏这么多高利贷。 文某2宏和张某1签订借款协议要求代持正湘公司股份，从法律层面控制住了正湘公司，给项目以后的正常运营埋下了很大隐患。文某2宏后来以股权牵制张某1，不让张某1一次还清本金，像吸血鬼一样持续收取高额利息，是导致张某1资金断链、骑龙大街项目烂尾的根本原因。项目预售后，银行贷款也陆续发放，期间每个月归还给文某2宏的利息罚金高达3000多万元。2014年上半年，张某1已经没钱继续投入项目了，同年5月，骑龙大街项目正式停工，民工、业主上访闹事，政府出面维稳，由高新区、高新公安分局、湘江新区、长沙市公安局经侦支队等组成调查组，对骑龙大街项目停工问题进行调查。长沙市公安局经侦支队传唤了文某2宏，将文某2宏相关资金、资产冻结。经政府召集和周某15多次协调，文某2宏与张某1最终达成了债权债务总清结协议，除了新借的6000万元外，双方的高利贷就两清了。但事后文某2宏翻脸不认账，要张某1继续偿还其2.655亿元欠款，找人砍杀张某1，对张某1和吴某1以“看牛”的方式进行精神压迫，张某1迫于无奈，于2015年7月29日又和文某2宏签订了一份《补充协议》，承认欠文某2宏2.655亿元，其中以1亿元德江南物业和1.655亿元现金做了还款计划；另外还签了一份《协议书》，承认欠文某2宏5000万元，实际上这3.155亿元的债务在张、文某5签订债务清结协议后是不存在的，是在文某2宏的淫威下逼不得已签订的。之后，文某2宏据此起诉张某1，冻结了德江南的资产，德江南项目遭受了严重影响，业主上访。文某2宏从德江南项目逼张某1抽走9000多万资金，加上张某1从其他地方凑的资金，有1亿多元利息。文某2宏还安排马仔舒某等人对吴某1进行“看牛”，有一次舒某带领20多人把德江南项目办公大楼内上百工作人员赶出来，封住公司大门，导致德江南公司无法正常运行。 (3)《项目合作开发协议》、《股权预约回购协议》、《补充协议》，证明2012年6月9日，文某2宏(甲方)、张某1(乙方)、瞿某2和易某2跃(丙方)、湖南正湘置业有限公司(丁某2)签订《项目合作开发协议》、《股权预约回购协议》约定：①张某1为开发长沙市梅溪湖骑龙村[2011]网挂032号地块,分三期共向文某2宏借款3.655亿元，年资金回报率为28%；②以瞿某2、易某2跃二人名义登记成立湖南正湘置业有限公司，张某1持有正湘公司100%的股权，全面负责从事项目开发活动，但要将其持有的股权委托给瞿某2、易某2跃代持，其中瞿某3持股51%，易某2跃持股49%；③在张某1归还本金及资金回报前，正湘公司的公章、合同章、私人印鉴由文某2宏控制，财务专用章由张某1控制；文某2宏派驻出纳及现场施工主管监督项目运作；张某1签署金额20万元以上的对外经济合同应征得文某2宏同意；在张某1按照约定或提前归还借款本金及资金回报后，可以3000万元回购正湘公司100%股权。 2013年6月15日，文某2宏(甲方)、张某1(乙方)、瞿某2和易某2跃(丙方)、湖南新猎鹰科教有限公司(丁某2)、湖南猎鹰建筑工程有限公司(戊方)又签订《补充协议》，约定：文某2宏的3.655亿元借款展期(其中2亿元展期六个月，1.655亿元展期一年)，利息不变，但本息逾期按50万/天复计罚息；湖南新猎鹰科教有限公司、湖南猎鹰建筑工程有限公司为借款提供连带责任担保，且猎鹰建筑公司放弃骑龙大街项目建设工程款的优先受偿权；文某2宏派驻出纳、现场管理人员参与骑龙大街项目管理，项目收益权归项目实际控制人张某1享有，税务等相关责任、义务由乙方承担；在协议签署后的第4至6个月内，正湘公司每月优先截留销售回款7000万元归还借款，从第7个月开始，每月优先截留2600万元归还借款。 (4)长沙市国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书、湖南正湘置业有限公司注册登记资料公司、变更登记资料，证明2011年12月16日，瞿某2、易某2跃以3.3269亿元成交价竞拍购得[2011]网挂032号地块。2012年6月11日，湖南正湘置业有限公司注册登记成立，法定代表人瞿某2，注册资本金3500万元，瞿某2出资1530万元占股51%，易某2跃出资1470万元占股49%。 2014年7月31日，正湘公司注册登记信息进行了变更，法定代表人变更为王某8，股东变更为王某8持股51%、王某9持股49%；2015年4月29日，法定代表人变更为胡某6，股东变更为胡某6持股51%、王某9持股49%。 (5)长沙高新区社会管理综合治理局关于请求对湖南宏大典当有限公司等三家公司开展案前调查的函、长沙市公安局经济犯罪侦查支队报警案件登记表、受案登记表、长沙市公安局直属分局立案决定书、撤销案件决定书、债权债务总清结协议、长沙高新技术产业开发区管理委员会关于骑龙大街项目稳定及善后处理协调会纪要、关于对维护骑龙大街项目稳定积极配合的文某2宏作出立案撤销处理的建议函、湖南新猎鹰科教有限公司收款确认函、物品移交清单、长沙市公安局案件处理呈批表、呈请对文某2宏撤销案件的报告，证明2014年5月，骑龙大街房产项目因资金链断裂、经营陷入困境，引发数次大规模群体性事件等社会不稳定因素。经长沙高新区建议长沙市公安局经侦支队调查，发现文某2宏向张某1个人及其经营的猎鹰公司发放高利贷7.8亿元，收取本金和利息共计13亿余元，涉嫌犯非法经营罪，长沙市公安局直属分局于2014年6月6日对文某2宏立案侦查。 2014年7月21日，文某2宏(甲方)、张某1(乙方)、瞿某2和易某2跃(丙方)签订《债权债务总清结协议》约定：文某2宏投入的3.655亿元除收回本金及合法利息外的其余部分退还张某1，自签订协议之日起，文某2宏、张某1、瞿某2和易某2跃就“骑龙大街”项目原形成的债权债务关系全部终结；三方确认，原协议履行期间，张某1系项目的实际运营方，文某2宏、瞿某2和易某2跃未参与实际经营，在此期间正湘公司形成的债务及税务、工商责任等均与文某2宏等无关；协议生效后，文某2宏、瞿某2和易某2跃将正湘公司的法定代表人、股权过户给张某1指定人员，并将实际保管的公司印章、网签U盾、证照等资料移交给张某1，文烈宏协助解除网签在文雅名下的253套骑龙大街房产；文某2宏再次向张某1出借人民币6000万元，期限为四个月，借款利息按月息为2%，其中4000万元专项用于清偿湖南省警察基金会借款本息。 2014年7月29日，长沙高新技术产业开发区管理委员会形成了关于骑龙大街项目稳定及善后处理协调会纪要，对文某2宏与张某1签订的《债权债务总清结协议》予以认可。2014年8月8日、9月3日，湖南新猎鹰科教有限公司出具收款确认函，称已收到文某2宏两次退款共计2.23亿元，文某2宏上交了其保管的正湘公司相关证照、U盾等资料。 (6)湖南湘江新区管理委员会关于骑龙大街项目信访问题处理情况、长沙市人民政府办公厅关于骑龙大街信访问题处理工作方案、湖南省信访局接访一处出具的长沙市岳麓区骑龙大街项目信访数据、长沙岳麓区天顶街道社会管理综合治理办公室出具的情况汇报、来访登记表和受理告知书、会议纪要材料、湖南正湘置业有限公司总经理刘某3出具的骑龙大街项目大型上访统计表、骑龙大街购房业主姜某1等人提供的请愿书、诉求书、在湖南省政府、长沙市政府、售楼部集访维权的照片、湖南经视、湖南都市频道报道业主上访维权的视频截图，证明2014年5月至2017年6月期间，由湖南正湘置业有限公司开发，位于长沙市岳麓区的“骑龙大街”房产项目因受民间借贷债务纠纷的影响导致资金链断裂先后两次停工，拖欠农民工工资和工程款，致使项目住房及商铺不能按期交房，引发民工、购房业主先后数十次到项目现场、交通银行、岳麓区天顶街道、湘江新区管委会、长沙市政府、湖南省政府等地，采用喊口号、打横幅、封马路、堵机关大门等方式大规模上访维权，上访群体有时多达400余人。如2014年5月31日，200余名民工因讨要工资堵塞长沙市岳麓区主干道枫林大道；2015年5月13日，400余名业主到长沙市政府上访；2016年5月9日，300余名业主到省政府集访；2016年8月9日，200余名业主到省政府聚集、堵门、堵路等等。多次大规模群体性集访事件造成了非常恶劣的社会影响，引发了社会舆论的广泛关注，严重影响了当地正常的经济和社会生活秩序。 (7)长沙市公安局岳麓分局出具的关于段某2自杀事件的情况汇报、现场平面示意图及现场照片、现场提取的段某2手书遗书，证明2016年8月28日凌晨，交通银行长沙科大支行行长段某在骑龙大街商业街5楼上吊自杀身亡。其在2016年8月24日手书遗书中称：“由于我在湖南正湘置业公司贷款的管理上太无知，太轻心、太轻信，致使交行资产面临巨大风险……我无脸面对一切帮助、关心过我们的人。最近我了解，骑龙项目恢复正常希望渺茫，我已经心灰意冷了。我当初做骑龙项目，一直认为是个好项目……但是现在回想起来，我是被张某1一帮人骗了，上了他们的当，一切都源于我社会经验太浅，太相信张某1身上的光环，直到出事前都不知道项目涉及高利贷……只是他们人太坏，心太黑，使我上当受骗，我与他们没有任何勾结去损害交行利益。” (8)湖南德源司法鉴定所湘德源会鉴字(2017)6009号司法会计鉴定意见，证明经鉴定，在骑龙项目中，文某2宏于2011年12月15日至2012年10月12日期间，向张某1借贷共计3.655亿元，除此以外文某2宏再无资金投入湖南正湘置业有限公司。至2014年5月31日止，张某1就该笔借款已经偿还文某2宏本金1亿元，利息6.01117亿元，实际支付利率为6%。 2014年6月1日以后，文某2宏给张某1借款金额为6000万元，张某1向文某2宏支付本息182307800元，其中偿还借款本金78927600元，支付借款利息103380200元，协议清结骑龙项目借款本金265500500元。截至本阶段尚未偿还的借款本金为93000000元。其中：“文雅1600万元文某32400万元借款项目”本金中的3300万元未还，但该借款将抵押物长沙市红枫大厦(麓山后街)4层401号商铺网签到文雅名下，501号商铺网签到文某3名下。“江某2、文雅借款项目”借款本金6000万元未还，但借款中的4240万元以罗马商业广场B区38套商铺作抵押；余下的1760万元由长沙猎鹰驾驶培训有限公司和湖南猎鹰房地产开发有限公司提供连带责任保证担保。 2013年6月至2014年5月期间，湖南正湘置业有限公司收到与售房有关的收入为760756734.56元，收到交通银行科大支行贷款3亿元，合计金额为1060756734.56元。其资金去向为：支付文某2宏及文某2宏有关的款项583919578元，其中，直接支付给文某2宏351086878元，支付与文某2宏有关的款项232832700元；支付骑龙项目工程款及工程相关费用341251214.79元。2013年6月至2016年12月期间，湖南正湘置业有限公司收到与售房有关的收入为169252632.95元，收到交通银行科大支行贷款170000000元，合计金额339252632.95元。其资金去向为：支付骑龙项目工程款202770319.75元；支付骑龙项目贷款及利息38561611.22元；直接支付骑龙项目费用24513694.75元；实际不属于正湘公司售房收入而属于过账资金69950000元。 (9)证人江某1、谢某1、刘某3、王某1、陆某1、罗某1的证言，证明2012年文某2宏给张某1借款3.655亿元开发骑龙大街项目，并成立了湖南正湘置业有限公司。文某2宏与张某1仅为借贷关系，不参与正湘公司的经营管理，由张某1对正湘公司进行经营管理、自负盈亏、操作项目。文某2宏采取多种手段对正湘公司的经营管理进行干扰以逼取高利贷，安排人员代持公司股份，控制公司的印章、证照，安插人员控制公司资金的使用、调拨，资金的拨付必须经过文某2宏同意。文某2宏还采取多种手段破坏正湘公司的经营管理以逼取高利贷，如限制、剥夺公司管理人员张某1的人身自由，对其进行威胁、恐吓甚至故意伤害，将正湘公司可销售的房产网签到文雅名下，导致正湘公司无房可售。正湘公司绝大部分销售收入都被文某2宏控制用于归还其高利贷，导致项目资金链断裂，被迫停工，引发农民工、购房户多次采用喊口号、打横幅、封马路、堵机关大门等。 (10)证人瞿某2、彭某2、易某1的证言，证明文某2宏安排瞿某2代持正湘公司股份，瞿某2未出资和参与经营管理，连正湘公司都没有去过。文某2宏安排彭某2到正湘公司任出纳，管理正湘公司的资金，以及公司银行账户的U盾、支票、法人印章等等，正湘公司资金的支出必须经过文某2宏的同意；安排易某1任工程管理员，掌握每个标段的工程进度情况，签订施工合同必须经过文某2宏的同意才能盖章。 (11)证人陈某2的证言，证明2013年，张某1在长沙开发“骑龙大街”房产项目，在开发过程中张某1来深圳找武强融资，武强委托陈某2到长沙考察项目，经考察了解张某1开发“骑龙大街”房产项目的启动资金3亿多元，都是由一个叫文某2宏的男子以借贷的方式提供的，张某1每月需支付文某2宏高额的利息，负责项目开发的湖南正湘置业有限公司的股权及公司大部分的印章全部由文某2宏及其代理人掌控，每月付给文某2宏的利息高达2000多万，张某1不堪重负，为摆脱文某2宏的债务，收回湖南正湘置业有限公司的股权，张某1希望通过武强提供资金清偿文某2宏的债务。后经和张某1、文某2宏三方谈判，文某2宏根本没有诚意，所以不得不终止此次合作计划。 (12)证人李某5的证言，证明2014年4月下旬，张某1两次打电话找李某5借钱，说被文某2宏“看牛”控制了，需要还钱后才能放出来，李某5当时不相信，张某1是大老板，曾经是全国人大代表，在湖南是个有身份的人，不是谁想“看牛”就被“看牛”的，所以没有答应借钱。大概过了二天后的一个中午，张某1下属吴某1来找李某5，哭着说张某1被控制在长沙潇湘华天酒店了，如果不立即还钱给文某2宏就不能出来，找李某5借4000万元。李某5才意识到事情的严重性，后通过名下的湖南八环建筑工程有限公司将3200万元转给了张某1的湖南猎鹰房地产开发有限公司。 (13)证人段某1的证言，证明段某2因长沙骑龙大街项目银行贷款收不回，导致精神压力过大，最后自杀身亡。听段某2说，2014年前后，段某2从交行长沙科大支行给张某1开发的骑龙大街项目贷款4亿多元。2015年的时候，骑龙大街项目停工，因为银行贷款的钱被张某1给黑社会还高利贷了，导致资金没有用于项目建设，这帮黑社会在长沙势力很大。因为停工造成了骑龙大街项目无限期延迟交房，很多业主来到交通银行科大支行堵门、打横幅、要求停止还贷。 (14)证人邹某1、王某2、罗某2的证言，证明三人系骑龙大街项目经理，张某1因开发骑龙大街找文某2宏借了3个多亿元的高利贷，文某2宏对张某1采用拘禁、砍杀等多种方式逼债，项目上的资金都被文某2宏抽走了，无力支付工程款，导致项目停工、烂尾。签下了项目经理巨额工程款，项目经理因此欠下了大量的材料款、民工工资，被迫长期在外躲债，有家不能回，历经心酸。 (15)证人姜某1、谭某1、丰某、张某6、李某6、黄某1、王某3、谭某2、何某1、戴某1、刘某4、吴某2、刘某5、刘某6、曹某2、杨某1、李某7、吕某1、邓某1、贺某2、方某、陈某3的证言，证明2013年至2014年期间，姜某1等人在长沙骑龙大街项目购买了住宅或商铺，因为项目停工烂尾，无法顺利交房，导致骑龙大街项目1200多户业主们的恐慌，业主们先后数十次到岳麓区天顶街道、岳麓区政府、长沙市政府、湖南省政府上访维权，打横幅、封马路、堵政府机关的大门，少则几十人，多的时候有二三百人。湖南都市频道、经视频道、政法频道、公共频道等很多媒体都进行过报道。业主们听说是因为骑龙大街的开发商张某1为开发骑龙大街项目，找文某2宏借了高利贷，文某2宏把项目里的资金都抽走了，还把张某1控制了起来，最后导致了骑龙大街项目停工烂尾。上述22位业主中，有的业主集毕生积蓄，花费近百万元购买了商铺进行投资，本为改善生活，结果导致不能交房，极大地影响了家庭生活和亲情稳定；有的业主采用银行贷款购买房产，结果房子不能交付，还要一直背负银行贷款，导致生活压力增大，被迫停止还贷后被列入银行征信系统黑名单，对于个人的日常生活造成了极大的影响；有的业主购房用于结婚，结果因为房子的问题，连婚都没有结成；多名业主因为用毕生积蓄投资失利，导致夫妻关系破裂而被迫离婚，有的业主还因此引发抑郁症，曾站在骑龙大街某栋楼楼顶跳楼想自杀；有的业主买房准备作为婚房，结果因为房子烂尾交不了房，一直在外租房居住，现在孩子都几岁了。 (16)同案人易某2跃的供述，证明文某2宏安排易某2跃代持了多家公司的股份，有中湘置业公司、宏辉土石方工程公司、宏大房地产公司、正湘置业公司等。其中正湘置业公司文某2宏安排易某2跃代持张某149%股份、瞿某2代持51%股份。易某2跃和瞿某2虽然是正湘公司的股东，都没有出一分钱，也没有在正湘公司上班，更没有参与管理，只是需要股东签字的时候被文某2宏叫去签字，私人印章也是文某2宏安排人刻了管理和使用。文某2宏借钱给张某1开发骑龙大街项目，安排易某2跃代持股份是为了保证资金安全，及时回收本金和利息，以此来控制正湘公司。 (17)同案人周某15的供述，证明其主动参与协调文某2宏与张某1之间骑龙大街项目纠纷，双方达成了总清结协议，后来文某2宏又撕毁该协议，要求张某1对已经清结的债务重新进行了认可。 (18)湖南德江南现代商贸城实业有限公司营业执照、外资企业基本登记情况表，证明2014年5月7日，湖南德江南现代商贸城实业有限公司注册登记成立，法定代表人吴某1，注册资本人民币5000万元，初始股东分别是湖南同发投资有限公司、湖南新猎鹰科教有限公司、南方香江集团有限公司。在经营期间，该公司的注册登记信息进行了数次变更，截至2017年5月25日，法定代表人为熊某，注册资本1亿元，股东分别为湖南华民资本集团有限公司占股51%、香港德江南电商贸易物流城国际控股有限公司占股49%。 (19)民事起诉状、受理案件通知书、诉讼保全申请书、民事裁定书、协助执行通知书、执行保全案件结案通知书，证明2016年7月，文某2宏隐瞒债务已经全部清偿的事实，就8000万元和2.655亿元虚假债务向法院提起民事诉讼，并通过诉讼保全申请，查封了德江南公司1768套在售房产，严重破坏该公司生产、经营的情况。 (20)民事起诉状、诉前财产保全申请书、民事裁定书、协助冻结存款通知书、受理案件通知书，证明文某2宏伙同朱红军强迫张某1向朱红军借款2500万元后，又指使朱红军通过诉前财产保全申请，冻结了德江南公司5个银行账户共700余万元的流动资金。 (21)德江南被查封房产、土地及被冻结银行账户统计表，证明文某2宏通过法院查封德江南项目土地、房产、银行账户的情况。德江南可销售房产C区有6栋，文通过法院查封了其中5栋，查封总套数1771套，占所有房屋比例63%，房产面积占整个项目可售房产面积64%；占所有被查封的面积和套数比例高达80%以上。德江南项目的网签销售工作在2016年8月18日法院冻结德江南所有房产以后彻底停止，是德江南项目销售停止的主要原因。 (22)常某市鼎城区信访局群众信访接待登记表、鼎城区公安局国内安全保卫专刊共6期、鼎城区维护办维稳工作日志、购房业主在常某市人民政府、德江南项目部等地集访的现场照片、德江南项目现状照片，证明2016年5月至2017年5月期间，由湖南德江南现代商贸城实业有限公司开发，位于常德市鼎城区的“德江南”房产项目因受民间借贷债务纠纷的影响导致资金链断裂停工烂尾，已建成可售房源被债权人通过法院全部查封，造成销售工作停滞，大额拖欠农民工工资和工程款，引发民工、材料商、购房业主先后多次到项目现场、鼎城区政府、常德市政府等地，采用打横幅、下跪、静坐等方式大规模上访维权。2016年8月8日，30余名民工聚集项目部讨要工资；2016年12月1日，近百名业主打横幅集访常德市政府；2017年5月2日，50余名业主统一着装，采取打横幅、下跪、静坐等方式集访常某市委。多次大规模群体性集访事件造成了非常恶劣的社会影响，严重影响了当地正常的经济和社会生活秩序。 (23)证人陈某4的证言，证明张某1以德江南公司的名义给自己的债务作担保，并且设立账户，收取项目工程保证金8000万元，用这些保证金归还了文某2宏的高利贷。文某2宏等债权人起诉到法院查封了德江南公司的房产和土地，冻结了银行账户，造成销售停滞、资金无法回笼，项目停工，农民工、购房户多次去政府上访。陈某4每次看见张某1都被文某2宏安排的几个年轻人跟着，有的还纹身了，从言语神态上看张某1对文某2宏非常恐惧，有几次外出融资，文某2宏要么自己亲自去，要么派马仔跟着。 (24)证人王某4的证言，证明张某1由于债务缠身私设账户收取工程保证金，并挪用8000万元工程款保证金用于偿还高利贷；张某1和吴某1在王某4和陈某4不知道的情况下，用德江南公司印章在外进行债务担保。这些担保债务的债权人刘某7、文某2宏等先后冻结查封了德江南的房产、土地，致使德江南项目根本无房可卖，没有销售收入，最后债务太高，资金链断裂，导致了项目最后停工烂尾。张某1哭丧着脸对王某4讲：“兄弟，我也是没办法啊，文某2宏威胁我，要我和妻儿的命，我不能拿妻儿的生命去冒险啊！”张某1内心真的对文某2宏充满了恐惧，已经怕到不顾兄弟情义，不顾做人基本道德，只要能还文某2宏的债，什么都做得出。 文某2宏主要是对张某1进行“看牛”讨要债务，张某1在德江南项目期间，基本上都处于被文某2宏“看牛”的状态，文某2宏先后派了手下龚某、舒某等人带领多个马仔看守张某1。平时开董事会、出差都有文某2宏的马仔跟着张某1，去北京融资、杭州、珠海谈生意都是这样。有一次到香港找新加坡的客户谈融资的事项，由于那边天气热，要穿短袖，实在不方便带有纹身的人跟在旁边，张某1就跟文某2宏讲可不可以这些“看牛”的人不跟着去，最后文某2宏亲自跟着张某1到香港。法院查封德江南的资产是因为张某1在长沙骑龙大街项目上向文某2宏借了钱，骑龙大街项目资金链断裂停工以后，政府出面协调免除了张欠文的债务，文某2宏后来继续要张某1偿还这笔债务，并用这些债务冻结了德江南的资产。 (25)证人熊某的证言，证明2016年6月份，华民资本集团进驻德江南公司以后，出现了民工在德江南和鼎城区政府讨薪事件，华民资本为了德江南项目继续开发下去，在政府的协调下，支付了民工工资。在华民资本接手德江南项目不久，文某2宏等人通过法院冻结了德江南的门面，其中文某2宏冻结德江南的门面最多。到2016年8月左右，项目就停工了。德江南项目无法进行下去的主要原因是华民资本进入以前所形成的担保债务通过法院冻结了德江南的房产，冻结造成公司房产无法销售，可以预售的房产被冻结，无房可卖，没有销售收入也就没有资金支付工程款，导致建筑商、民工到项目阻工，闹事。 (26)证人邓某2的证言，证明德江南项目运作期间，文某2宏安排的人对张某1、吴某1“看牛”，工地上有些决策需要张某1、吴某1决定或者签字，但总是找不到人，对工程进度有一定影响。2016年5月，项目房产被法院查封，销售资金无法回笼，业主纷纷要求退房，张某1的债务问题彻底爆发，最终资金链断裂导致项目停工。 (27)证人欧某2的证言，证明2015年10月的一天15时许，突然有七八个人冲进来办公室，其中一个人身材比较瘦，脸也比较瘦，身高一米七左右，穿一身黑色短袖T恤，手里拿着长约一米左右的钢管，这个人拿着钢管敲打办公桌对办公室的人讲：“你们老板欠了我们的钱，你们还上什么班，不要上班了！”欧某2当时给公司综合部部长邢某发短信，邢某回短信要大家先离开避一避。离开时在经过二楼走道的时候，看到人群中有舒某站在里面。到吃晚饭的时候，发现下午闹事锁门的人都走了。舒某在这些人里面最打眼，是这些人的头，因为每次舒某到公司来，公司领导安排欧某2接待舒某，舒某每次都要最好的烟、最好的茶叶，舒某拿烟都是一条一条的，要多少都是舒某说了算。在欧某2上班期间，曾经看到舒某带着一些人到公司找吴某1收账要钱，并且“看吴某1的牛”。经常看见舒某带着人到公司来，找到吴某1后，就坐在吴某1办公室隔壁，吴某1走到哪里，舒某等人就跟到哪里。听说张某1欠了一些社会债务，这些债主有刘某7、文某2宏，通过法院查封了公司的商铺、房产，公司正在销售的房产被查封，直接导致公司没有商铺可卖，进而没有销售回款用于后续项目建设，最终公司因为资金链断裂停工。由于房产被查封，很多已经定购了房产的客户因为不能签订购房合同，都提出退铺，客户退铺使公司房产被查封的消息公开化，在社会上传开以后退房的群体迅速增加，有购铺意愿的客户得到这个消息也不敢继续到德江南来投资购铺了，这一系列的连锁反应致使德江南项目的房产无人购买。 (28)证人邢某的证言，证明张某1的对外债务中，比较大的有文某2宏和刘某7，刘某7来过常某，没有吵也没有闹，只是了解一下德江南项目的情况就走了。而文某2宏派马仔舒某来公司找张某1、吴某1讨债，行为恶劣，特别是舒某，每次带了不少马仔，有的还有纹身，对老板和张某1“看牛”，还在办公室闹，严重影响了办公秩序。2015年下半年，舒某的人搬了张桌子把办公楼大门堵住了不让员工进出，第二天舒某的人才离开，这么做对公司的声誉和房产销售产生了极端不利的影响，让一些想购房的人对项目失去信心，也让员工和购房者没有安全感，前期很多定房的人都要求退房退款，致使销售形势严重低于预期。文某2宏还起诉查封了公司的房产等资产，导致项目已经建好的房产无法销售，最后公司没有资金回笼，无法支付工程款，形成了现在停工、烂尾的局面。 (29)证人张某7的证言，证明公司停工以前的收入有项目预售的销售款和股东投资，销售款分为三个部分：第一部分是业主购买商铺的购房款，这部分大概是5300多万元，第二部分是购房定金2480多万元，第三部分是客户认筹资金大概170多万元，这三部分共计8000多万元。公司的预售是2016年4月份开始，这些收入是2016年4至6这三个月进入公司账户的，2016年7月以后公司的房产被法院冻结就没有销售收入了。 华民资本入股时公司股东进行了变更，之前董事张某1退出了公司，张某1安排的工作人员离开德江南公司，公司成立了清产核资小组，对公司前段经营过程中的资产和负债情况进行核查，公司出纳王某1离开公司时移交给清产核资小组两个银行账户收款情况，这两个银行账号是张某1以保证金的名义收取了工程承包商9100多万元的资金，张某7根据清产核资小组提供的银行交易流水和收款明细将这9100多万元的保证金做了账，做账的数据是收取保证金共计9147.5万元，张某1之前已经退还保证金1050万元，还有8097.5万元没有去向，资产清算时张某1的达沃森建筑公司与德江南公司之间的往来中有64.6万元的差额，德江南公司应付达沃森建筑公司64.6万元，除开以后张某1私自收取保证金还有8032.4万元不知道挪用干什么了，这部分收取的保证金没有用于工程建设上。 公司停工的原因是资金链断裂和公司的资产被查封，更主要的原因是法院对公司资产的查封，导致公司销售停止，新股东鉴于债务太多也不敢继续追加投资，这样项目没有资金进行后续建设。停工以后，购房业主因为不能按时拿到房产，承建商拿不到工程款，工人拿不到工资，这些群体多次到各级政府上访，造成了社会的不稳定。 (30)证人王某1的证言，证明张某1在开发德江南项目期间，文某2宏经常安排其手下舒某来德江南项目找张某1、吴某1逼债，文某2宏本人也来德江南找过张某1逼债。在逼债中还派人对张某1“看牛”。舒某几次去德江南找吴某1讨债，坐在吴某1的办公室，吴某1无法正常管理公司事务。舒某为了讨债，带人去德江南办公场所闹事，员工不能正常上班。文某2宏因为一笔张某1已还清的8000万元借款和骑龙大街项目借款到法院起诉，冻结了德江南所有未销售的房产和部分已销售房产，直接导致德江南公司无房可卖，没有资金来源。因公司无钱支付工程款，工程队、民工、材料商和被冻结房产的业主、交纳定金的业主都到公司闹事，项目无法继续，只有停工。 (31)证人陈某5的证言，证明德江南项目销售后不久，因为文某2宏和张某1个人的债务问题，查封了德江南公司正在销售的物业，致使很大一部分定购商铺的客户不能网签，无法签订销售合同，无法进行销售，销售停滞，项目停工。文某2宏冻结的这些房产很多都是客户交了钱定购了的，定购的客户签不了合同，要求退铺退款，对德江南项目的口碑和信誉产生了极其恶劣的影响，退定的客户有700个左右，退定的商铺有850个左右。 (32)证人谭某3的证言，证明德江南公司房产从2016年4月29日开盘，销售到2016年7月份就停止了。停止销售的原因是法院查封了公司剩下的其他房源，彻底导致公司无房可售。冻结房产还造成了很多已经交了定金和认筹金的客户到公司要求退房，让本来就出现资金困难的公司更加艰难。 (33)证人刘某7的证言，证明2014年2月27日，张某1找刘某7借8000万周转资金，以湖南猎鹰房地产开发有限公司作为借款人出具借条，湖南涉外经济学院盖章担保，张某1本人在借条上面签字担保，借款期限2个月，利息口头约定月息3%。2014年5月份左右，借款到期，张某1还了3000万元本金，还欠款5000多万元，此后多次找张某1催讨，截止2015年8月19日，张某1还欠本金4582万元。有一次在常某华某1酒店，刘某7找张某1去要账，看到文某2宏和舒某等一些人在看张某1的牛，找张某1逼债，感觉张某1的样子很憔悴，状态很不好，刘某7以要账的名义和张某1单独聊了一会，张某1称借刘某7的钱有一部分还了文某2宏的高利贷。刘某7当时提出帮忙报警，被张某1拒绝，感觉文某2宏是彻底把张某1的意志摧毁了，张某1从内心里非常惧怕文某2宏，不敢跑也不敢报警。 (34)证人陆某2、黄某2、陈某6、李某8、郝某的证言，证明上述证人分别系德江南公司广告商、项目承建商、材料供应商等，德江南公司拖欠其货款、工程款从几十万元至几千万元不等，多次到有关部门上访反映情况。 (35)证人彭某3、肖某1、涂某、裴某、李某9、余某1、刘某8、邓某3、戴某2、张某8、李某10的证言，证明上述证人均系在德江南项目购房的业主。2014年4月至7月期间，彭某3等人在德江南项目购买了商铺，因为项目开发商资金链断裂，导致项目停工烂尾，无法顺利交房。业主先后多次到项目现场、鼎城区政府、常德市政府等地，采用打横幅、下跪、静坐等方式大规模上访维权。有的业主毕生积蓄化为泡影，引发家庭矛盾，造成经济状况每况愈下；有的业主举债购房准备投资改善生活，结果项目停工烂尾，交房日期遥遥无期，导致背负沉重债务，个别业主甚至造成生活困难。 (36)同案人文某2宏的供述，证明2012年6月，张某1为开发骑龙大街项目先后向文某2宏借款3.655亿元，后来项目停工，政府部门介入调查协调，文某2宏与张某1双方签订了《债权债务总清洁协议》。后因张某1新借的6000万元和3300万元债务，文某2宏每月都会找张某1催款，张某1并不能按期归还利息和本金，文某2宏很恼火，对张某1的怨恨在一点点积累。2014年张某1告状，让文某2宏被长沙公安立案调查，冻结资产，文某2宏为此被迫逃到香港。签订《债权债务总清结协议》，虽然是自愿签的，但始终心里不舒服，认为受了张某1的气并且遭受了损失，多年以来做高利贷生意从来没受过这样的气，以后高利贷生意还怎么做，越想越生气，越想越恨张某1，积累的怨恨也爆发了。于是指使佘彬砍杀张某1，佘彬砍了张某1后，心里稍微平衡一点了，但问题没解决，张某1欠的钱还是没还，于是又指使舒某安排人对张某1“看牛”逼债，要张某1还了大概6000多万元，其中通过朱红军、刘某2、佘彬之手借了5000多万元给张某1，然后再还给文某2宏，另外张某1也从其他地方弄了1000多万元。2015年10月份期间，文某2宏安排舒某等对张某1“看牛”逼债，文某2宏知道骑龙大街已经没戏了，了解到张某1在常某有德江南项目在运作，但德江南项目和张某1欠的债务没有关系，所以就想了“债务转移”的办法将张某1欠的债务引向德江南。先后安排朱红军给张某1借款2500万元和800万元；安排佘彬给张某1借款1276万元；安排刘某2给张某1借款450万元，都要求张某1用德江南的资产作抵押。 2015年7月份的一天，文某2宏和龚某等人将张某1控制在海天大酒店的房间里面几天时间，逼迫张某1继续承认在骑龙大街项目中被免除的2.655亿元的本金，用常某德江南公司对这笔债务作担保；同时还就张某1到珠海拍地期间借的8000万元重新认账5000万元，用德江南的项目进行担保，只有用德江南项目作担保以后，这些债务才有可能真正实现。 文某2宏采取“看牛”的方式对张某1进行逼债，先后派了龚某和舒某带马仔对张某1“看牛”，时间持续有一年左右。2016年4、5月份，张某1脱离控制，文某2宏安排舒某等人四处找张某1，为了找张某1花了很大力气，动用了很多资源，还亲自去公安局门口堵过，但都没找到人。后来发现张某1到处告状，去过长沙经侦队，去过常某刑侦队，并且还在网上发帖，说骑龙大街项目停工烂尾是因为项目上的钱都被文某2宏逼走了。为了争取主动，文某2宏安排朱红军到法院起诉德江南公司，冻结德江南公司账户，对德江南公司的经营产生障碍。后又安排朱红军到长沙市公安局报案，告张某1诈骗。2016年6月份左右，又安排舒某和刘某2到常某德江南项目，要刘某2把借给张某1的450万元全部用德江南的门面办理抵押到刘某2的名下。紧接着就向长沙市中级人民法院起诉张某1和德江南公司，向法院申请财产保全查封的德江南公司的房产。此后又以2.655亿元的债务起诉，也申请财产保全查封德江南公司的房产和土地，导致被查封的房产不能销售。 (37)被害人乐某1的陈述，证明从2001年至今，乐某1陆续向文某2宏借款5244万元，已经归还本息13292万元，其中付了8048万元利息，还欠1100万元。2014年3月初，文某2宏打电话将乐某1叫到办公室又签了一份《借款协议》，金额是1100万元。同年12月17日左右，乐某1向公安机关举报了文某2宏放高利贷和偷税漏税，长沙市公安局经侦支队立案，要乐某1和文某2宏两人先协商。乐某1就找到文某2宏的顾问姚跃，在姚跃的协调下与文某2宏达成了《和解协议》，乐某1先到公安局申请撤销举报，文某2宏再到长沙中院撤诉，并免除乐某1的债务。公安机关撤案后文某2宏一直没去长沙中院撤诉，乐某1打电话催过，文某2宏没有拒绝也没有同意。2015年8月10日，乐某1接到姚跃电话，当日13时许，司机欧某3开车送乐某1赶到怡海大酒店三楼汉子足浴城，房间好像是315房，文某2宏、姚跃和龚某三人在洗脚，姚跃说和文某2宏在国外赌博输了三四个亿，资金很紧张，之后洗完脚直接走了，房间里只剩下乐某1、文某2宏和龚某，乐某1提出离开，文某2宏不许乐某1走，说签的和解协议不作数，在国外输了钱，没有钱了，龚某还在旁边言语威胁。一直到17时许，乐某1安排司机欧某3拿来股金证给文某2宏后，文某2宏还是不让乐某1离开，又逼着写承诺，乐某1被逼的没办法，就写了一个《承诺》，内容是还欠文某2宏1100万元，并以信用社股金证作抵押，故意将“借”写成“错”字，写完《承诺》后，文某2宏就让乐某1离开了。后来文某2宏把乐某12015年8月10日写的《承诺》交到法院。2015年10月20日，长沙中院作出一审判决，文某2宏胜诉，要求乐某1偿还1100万元本金和利息374万元。乐某1提出上诉，省高院做出事实不清，发回重审的决定，长沙中院又判文某2宏胜诉，乐某1又上诉，因文某2宏被抓，省高院作出中止审理的决定。 (38)证人欧某3、杨某2、周某4、周某6、谢某2的证言，证明凯达房地产公司系乐某1从团省委辞职后成立，专门在长沙从事房地产开发，先后开发了芙蓉公寓、凯华大厦、凯达园等多个房产项目，赚了不少钱。2006年开始，乐某1因为赌博和高利贷欠了文某2宏的债务，被文某2宏采用各种手段逼债，包括扣押公司的公章、营业执照、税务登记证、对乐某1“看牛”非法拘禁、威胁、强迫其出具欠条并通过法院提起诉讼等等，导致公司无法正常经营。根据财务资料，公司总共从文某2宏处入账4244万元，共计给文某2宏支付了1.3312亿元，乐某1和文某2宏又没有正规业务往来，也就是文某2宏从乐某1这里通过赌博和高利贷非法收入9068万元，公司的资金都被迫用于支付了文某2宏的高利贷，这对一个公司的危害与影响是毁灭性的，最终导致公司破产被迫变卖，公司员工失业只得另谋生路，乐某1现在几乎也一无所有，落到现场的下场都是赌博和高利贷害的。 (39)被害人彭某1的陈述，证明彭某1于1998年9月在长沙成立湖南浏阳河酒业有限公司，2014年左右离开湖南，在2014年之前的五六年间，找文某2宏多次借款用于银行承兑汇票，每次借贷金额少的时候四五千万，多的时候2个亿左右。利息一般是以月息或者天息来计算的，月息是5至6分不等，天息是千分之3-5不等。若以天息计算，基础天数是10天，没有满10天也按照10天来算；若以月息计算，基础天数为一个月，没有满一个月也按照一个月来算。找文某2宏借高利贷都经过公司财务入账，从2007年开始至2012年一共借了文某2宏高利贷41140万元，连本带息一共还了文某2宏574478080元，最后还有6257万元本金和22099700元利息未归还。 文某2宏的高利贷对于彭某1个人和公司造成了很大的影响，文某2宏在华天酒店带人找彭某1逼债，社会上都知道彭某1欠文某2宏的债还不出来，再也在长沙融不到资了，没有资金，公司也没法发展，停止运营了。从2007年到2012年，基本上每个月都在还文某2宏钱，如果文某2宏的高利贷利息不及时归还，将利息转为本金收息，欠的钱越来越多，形成了恶性循环，造成资金短缺。彭某1离开长沙后，听说文某2宏亲自带人在华天找彭某1逼债后，名气越来越大，也越来越嚣张，还听说文某2宏为了收高利贷看过张某1、乐某1的牛，两人的公司都让文某2宏搞垮了。特别是张某1，作为湖南知名企业家、全国人大代表，文某2宏为了逼张某1的高利贷，居然敢安排人砍张某1，简直无法无天。 (40)证人曾某1、陈某7、陈某1、彭某4的证言，证明浏阳河酒业有限公司系彭某1创立，公司最辉煌的时候有4000多名员工，每年浏阳河酒的销售额有13个多亿元，是全国知名品牌。根据公司财务会计资料，从2007年开始至2012年期间，彭某1找文某2宏共借款4.114亿元，共归还文某2宏本金加利息5.7447亿元。文某2宏为了逼取高利贷，采用各种手段讨债，多次将彭某1控制在酒店逼债，纠集人员在华天酒店26楼威胁彭某1，多次带马仔到彭某1的公司讨债、影响公司经营。文某2宏的高利贷利息太高，企业的经营利润、流动资金都被文某2宏用各种非法的方式逼债搞走了，导致浏阳河酒业公司资金链断裂，公司无法再继续经营下去，濒临破产。 (41)被害人欧某1、贺某1的陈述，证明2011年11月份，欧某1被文某2宏安排舒某等人打伤后，通过派出所协调仅仅得到了1万多元的医药费。当时对这个处理结果不满意，希望处理文某2宏，但是也没办法，为了要医药费都费了好多心。文某2宏有钱有势，称王称霸，势力大，如果继续追究下去，怕被报复。 (42)被害人胡某1的陈述，证明文某2宏号称长沙的“现金王”，在长沙放高利贷非常有名，可以随时拿出上千万、甚至上亿元的现金。胡某1先后多次找文某2宏共借款1亿多元。2011年3月份的时候，因为炒港股找文某2宏借1亿元港币，后来没有按约补仓，文某2宏带领马仔把胡某1控制在喜来登酒店。文某2宏有一帮专门暴力收账的人，心狠手辣，所有胡某1只能忍让，不敢报案。2015年5月份，文某2宏安排舒某带领马仔看胡某1的牛，跟了胡某1二天，后来舒某把胡某1带到天都酒店与文某2宏见面，文某2宏要胡某1把身份证和护照交出来，当着胡某1的面给公安局长打电话，还将张某1写给佘彬谅解书给胡某1看，这样做的意思是说明在公安局有关系，即使报案也没有什么用，因此，胡某1也打消了报警的念头。 文烈宏与省公安厅副厅长周符波、长沙市公安局副局长单某1等一些领导关系非常要好，遇到什么事情都是这些领导出面摆平，比如文某2宏安排人砍张某1的事，都摆平了，还让张某1写了谅解书。文某2宏舍得花钱，也敢花钱，通过用钱铺路，认识了很多大领导，并结成了利益圈子。 (43)被害人李某1的陈述，证明“文某6”赌博、放高利贷，在长沙名声很大。2012年刘某1因为经营公司资金困难，委托李某1找舒某借了22万元。舒某多次到李某1老婆张某4店里打砸，威胁，把张某4吓得要死，有一次还直接冲到店里对李某1拳打脚踢。2016年元月，舒某带人将李某1从店子里带到天都小区非法拘禁三天，后来还把前来送钱还账的刘某1打伤。这件事情以后，张某4的精神受到了很大的创伤，留下了很大的心理阴影，经医生诊断，患了变相抑郁症，一直在吃缓解精神抑郁的药，病情时有复发，有自杀倾向。2017年12月份，张某4在自己的超市上吊自杀了。 (44)被害人张某4生前陈述，证明2015年李某1欠了舒某的高利贷没有还，舒某喊人砸了超市两次，威逼张某4和李某1还钱，有一次，舒某还跑到超市里拳击李某1，鼻血都被打出来了，张某4躲在角落不敢出声，吓得双腿发抖。后舒某又把李某1带走，第二天才放回来。因这些事受到多次威胁惊吓，造成严重的心理阴影，精神一度恍惚不定，坐立不安，后来慢慢形成了抑郁症，还曾几次自伤自残。舒某派人两次打砸超市，不敢要求赔偿，舒某是混社会，放高利贷的，手下有马仔，害怕被再次伤害。 二、黑社会性质组织实施的犯罪 (一)诈骗 2016年初，文某2宏因打牌输钱，便起意通过安装监控等设备观看他人牌面，达到赢钱的目的。文某2宏指使舒某找到被告人陈致富、同案人黄某4、池某贤(均另案处理)在其老家长沙市望城区桥驿镇别墅的棋牌室内安装监控、窃照设备，由陈致富、黄某4通过监控偷看他人牌面，指导舒某出牌，池某贤负责监控设备安装、调试，舒某负责将听到的牌告知文某2宏。几人通过窃取他人牌面信息达到控制赌博输赢，从而骗取他人财物，共计诈骗金额3000余万元，具体作案事实如下： 1、2016年4月的一天，文某2宏邀蒋某1、周某1、叶某到其家中赌博。由陈致富、黄某4、池某贤通过监控、窃照设备看牌后，再由舒某告诉文某2宏出牌。通过窃看他人牌面控制赌博输赢，文某2宏骗得1500余万元。事后，文某2宏奖励舒某4万元，陈致富、池某贤、黄某4各分得1万元。 2、2016年7月的一天，文某2宏邀蒋某1、周某1、叶某到其家中赌博。由陈致富、黄某4、池某贤通过监控、窃照设备看牌后，将牌面内容告知舒某后，由舒某告诉文某2宏出牌，从而控制赌博的输赢。此次赌博文某2宏骗得500万元。 3、2016年7月的一天，文某2宏再次邀蒋某1、丁某1到其家中赌博，又伙同舒某、陈致富、池某贤、黄某4采取使用监控、窃照设备控制赌博输赢的手段骗得1000余万元。事后，文某2宏奖励舒某10万元，陈致富、池某贤、黄某4各分得2万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明： (1)公安机关出具的线索来源，证明瞿某1被抓获后，主动向公安机关反映了文某2宏伙同舒某、陈致富等人在其桥驿镇别墅安装窃听窃照设备后，采取赌博方式诈骗他人钱财的案件线索。 (2)被害人蒋某1的陈述，证明蒋某1在文某2宏家打过四次牌，每次都是在文某2宏桥驿镇别墅地下棋牌室打跑得快，1万元一张牌，一百万一局。第一次是在2016年3月12日，蒋某1赢了大概300万元，周某1输了100万元，文某2宏输了200万元。第二次是2016年4月30号左右，叶某、蒋某1参观完铜官窑等旅游开发项目后，到文某2宏家打跑得快，这次舒某在文某2宏旁边指点文某2宏打牌，蒋某1大概输了1000万元，通过长春市圣宝物流运输有限公司公主岭市大岭分公司转了317万元给文某2宏。第三次是2016年5月，蒋某1和丁某1、文某2宏打牌，舒某一直在文某2宏旁边指点文某2宏出牌，蒋某1输给文某2宏大概1200万元。第四次是2016年7、8月份，文某2宏邀蒋某1和周某1三人打牌，舒某在文某2宏旁边指点文某2宏打牌，蒋某1也输了，具体输了多少钱不记得了。 (3)被害人周某1的陈述，证明周某1和蒋某1一共在文某2宏家中打过三次跑得快，每次都是打的一万元一张牌。其中第二次在文某2宏家打牌是和蒋某1、文某2宏、叶某打跑得快，周某1和蒋某1轮流打一方，这次周某1和蒋某1输了767万元，叶某输了蛮多，文某2宏至少赢了1000多万元，打牌时舒某一直在旁边告诉文某2宏打牌。第三次在文某2宏家打牌是和蒋某1、文某2宏打两方跑得快，周某1和蒋某1输了500万元，扣掉文某2宏之前欠的200万元赌债，周某1转账支付了300万元给文某2宏；文某2宏在永通商邸和蒋某1打了两三次牌，文某2宏一共输了1000多万元没有付账，蒋某1在这几场牌之后又去过一次文某2宏家打牌，这次蒋某1又输了，并将之前赢的1000多万元抵账给了文某2宏。 (4)周某1的辨认笔录，证明周某1辨认出舒某系指点文某2宏出牌的人。 (5)被害人叶某的陈述，证明参观完铜官镇，叶某和蒋某1到文某2宏家与周某1、文某2宏打一万元一张牌的跑得快，舒某坐在旁边指点文某2宏打牌，叶某输了1700多万元，周某1输了600多万元，文某2宏赢了2300万元。 (6)证人邹某2的证言，证明邹某2帮瞿某1收藏了三个电视机，两个铁盒，上面写有“保视通”字样，还有一个带电源线的插头，后交给了公安民警。 (7)证人何某2、戴某3、周某7、刘某9的证言，证明2016年4月30日，叶某等三四人考察了望城湘江古镇群，后来和叶某一行到“文某6”(文某2宏)家中吃了中饭。 (8)证人姜某2的证言，证明2016年夏天，姜某2和蒋某1等人、还有一个不认识的男子，到文某2宏家中吃饭，文某2宏和蒋某1还有那个不认识的男子在麻将房玩扑克，晚饭后，姜某2和其他人就先离开。 (9)证人肖某2的证言、建设银行客户交易明细清单，证明肖玲珍是肖某2的妻子，建设银行尾号5788银行卡是肖某2持有。该账户2016年4月19日转账100万元至文某2宏尾号4782账户，6月9日转账453万元至文某2宏4782账户，该两笔钱是叶某要肖某2付给文某2宏的，后来叶某还给了他。2016年7月19日，文某2宏转账312万元至5788建行账户，是丁某1与文某2宏打牌赢了钱，丁某1要文某2宏转过来的，2016年7月27日，丁某1告诉肖某2转了一笔580万元到肖玲珍账上，这笔580万元也是丁某1和别人打牌赢的钱。 (10)证人丁某1的证言，证明丁某1和蒋某1在文某2宏家打跑得快，打的是16张的三方跑得快，每100张一索，这场牌丁某1赢了580万元，文某2宏赢了一千多万元，蒋某1至少输了1600万元以上。这580万元由蒋某1支付到丁某1指定的肖玲珍建行账户，在打这场牌的时候，文某2宏旁边坐着舒某专门记账和指点文某2宏打牌；几天后文某2宏邀蒋某1和丁某1在运达喜来登酒店31楼会所打牌，这场牌丁某1赢了312万元，文某2宏输了，蒋某1赢了一点，这312万元由文某2宏支付到丁某1指定的肖玲珍建行账户。 (11)丁某1的辨认笔录，证明丁某1辨认出舒某是指点文某2宏打牌的人。 (12)证人郭卓的证言，证明2016年6、7月份，蒋某1、叶某还有长沙市旅游局、望城区旅游局的人一起在望城考察旅游项目后在文某2宏家吃饭。 (13)证人瞿某1的证言，证明看到文某2宏、舒某、陈致富等人利用监控设备进行诈赌，由陈致富等三人在房间通过显示屏看别人的牌面，再告诉文某2宏如何出牌；舒某没有上场打牌，在旁边拿笔和纸记录输赢情况，并指点文某2宏出牌。第一次是2016年5、6月份，蒋某1全家去瞿某1家玩，蒋某1、文某2宏还有另外一个人打牌，瞿某1房间里摆放的显示器，里面显示文某2宏与两位客人在棋牌室打跑得快的情形，在显示器里可以清晰的看见文某2宏三人分别拿的哪些牌，有人拿着对讲机讲该出什么牌、该怎么打。第二次是2016年7月份，蒋某1参观铜官镇后和文某2宏及上次打牌的那个老板又到别墅棋牌室打跑得快，看到陈致富与另外两人坐在瞿某1房间窗边的地下，面前是三台显示器，显示器里同样可以看到文某2宏等人各自拿的牌，他们用对讲机说该出什么牌。监控设备有三台长虹牌显示屏，瞿某1在2017年3月2日上午，把这些东西放在了邹某2家。 (14)搜查笔录、扣押物品、文件清单、提取笔录、相关照片、公安部物证鉴定中心窃听窃照专用器材鉴定书，证明从文某2宏别墅扣押疑似摄像装置一套，经鉴定，该套送检装置具有无线发射功能的照相、摄像器材特征，并以伪装方式使用，属于窃照专用器材。 (15)工商银行凭证，证明2016年5月17日，周某1尾号1086账户向文某2宏尾号4782账户汇入300万元。 (16)招商银行转账汇款业务受理回单、短信记录，证明2016年8月19日，叶某转账450万元给文某2宏，2016年7月22日转账846万元给文某2宏，2016年5月17日转账218万元给文某2宏。短信记录还证明，2016年7月20日，叶某给文某2宏发短信称自己在俄罗斯，7月22日给文某2宏汇款；7月22日叶某给文某2宏发短信称当天汇款846万元，余500万元稍后办；8月15日称要19日给文某2宏汇款450万元。 (17)汇款通知单及回单，证明2016年5月3日-7日，蒋某1通过长春市圣宝物流运输有限公司公主岭市大岭分公司向文烈宏建设银行尾号4782账户汇款317万元，马水英账户向肖玲珍账户汇款580万元。 (18)同案人舒某的供述，证明文某2宏指使舒某在桥驿镇文某2宏别墅安装监控设备看牌，帮助文某2宏赢钱。舒某通过黄某4找池某贤在文某2宏别墅棋牌室安装监控设备，并和池某贤、黄某4、陈致富一起三次帮助文某2宏诈赌；文某2宏两次打牌后给予舒某等人奖励，其中一次每人给了1万元，一次每人给了2万元。 (19)同案人舒某的辨认笔录，证明舒某辨认出蒋某1、丁某1系参与赌博的人。 (20)同案人池某贤的供述，证明黄某4通过微信找池某贤帮忙买监控设备，用于帮助他人实施诈赌。池某贤将买来的摄像头安装在文某2宏别墅的麻将房内，并连接好显示屏，无线耳机。在文某2宏打牌过程中，池某贤、陈致富、黄某4通过显示屏观看他人牌面，再把牌面告诉舒某，由舒某指导文某2宏出牌，一共帮助文某2宏三次诈赌，每人各分得3万元。 (21)同案人池某贤的辨认笔录，证明池某贤辨认出文某2宏、舒某、黄某4、陈致富。 (22)同案人黄某4的供述，证明在舒某的安排下通过微信联系上池某贤，之后池某贤、舒某、陈致富三人将池某贤买来的监控设备安装在桥驿镇文某2宏的别墅；在舒某的邀集下，一共帮助文某2宏三次“杀猪”。方式是通过监控设备，在楼上负责观看显示屏查看他人牌面，再把牌面以及如何出牌通过无线耳机告诉舒某，舒某再指导文某2宏出牌，以此来让文某2宏提高赢牌概率实现“杀猪”。 (23)同案人文某2宏的供述，证明文某2宏指使舒某找人安装监控视频等设备，利用监控视频查看对方牌面，用打牌的方式骗取他人财物；第一次是文某2宏、蒋某1、周某1、叶某玩跑得快，文某2宏骗得1000余万元，事后文某2宏给了舒某4万元奖励；第二次是文某2宏和蒋某1、周某1打两方跑得快，文某2宏骗得500万元；第三次是蒋某1、丁某1、文某2宏玩跑得快，文某2宏骗得500多万元，文某2宏奖励舒某10万元。 (24)被告人陈致富的供述，证明舒某安排陈致富和黄某4、池某贤帮助文某2宏打牌“杀猪”，通过在麻将房安装监控设备，和黄某4、池某贤在房间的显示屏看别人牌面，再通过无线耳机将别人的牌告诉舒某，舒某指点文某2宏出牌。通过上述方式帮文某2宏三次“杀猪”，第一次文某2宏通过舒某给每人1万元，第二次没给钱，第三次通过舒某给每人2万元。 (25)被告人陈致富的辨认笔录，证明陈致富辨认出叶某是参与赌博的人。 (二)行贿 被告人姚跃与文某2宏同为长沙市望城区人，因老乡关系熟识。2014年6月6日，文烈宏因涉嫌非法经营罪被长沙市公安局直属分局立案侦查，其数亿元资产被查封、冻结。为撤销刑事立案、解除查封、冻结资产，在姚跃的建议下，文烈宏行贿时任长沙市公安局常务副局长单某1，欲拉拢单某1充当其黑社会性质组织保护伞，包庇、纵容文某2宏的违法犯罪活动。2014年9月7日，文某2宏将100万元存入姚跃的银行卡，由姚跃在长沙金源酒店送给单某1，次日，单某1将存有100万元的银行卡退回给文某2宏。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明： 1、证人单某1的证言，证明2014年7月份，姚跃请单某1在金源酒店吃饭，文某2宏过来送给单某1一张100万元的银行卡，单某1还讲该情况告诉过李某11。第二天单某1将银行卡退给姚跃，并电话告诉文某2宏退还银行卡的事实。 2、同案人文某2宏的供述，证明2014年6月，文某2宏找人撤案期间，姚跃建议文烈宏要认识长沙市公安局的领导，并提到单大勇。姚跃提出存100万元钱在银行卡上送给单某1。并由姚跃约单某1在长沙金源酒店吃饭，姚跃向单某1介绍文某2宏身份，并给单某1送100万元银行卡，后单某1退回银行卡的事实。 3、被告人姚跃的供述，证明2014年，姚跃建议文某2宏与单某1建立关系，方便以后办事，并出面帮文某2宏约单某1吃饭，送给单某1一张某13100万元的银行卡和价值130万元的手表、香烟。后单某1退给了文某2宏。2016年3月，文某2宏又安排姚跃给单某1送举报张某1涉嫌伪造印章的材料，请单某1对张某1立案。 4、证人李某11的证言，证明文某2宏给单某1送了100万元的银行卡，后单某1告知其已经将卡退回给文某2宏的事实。 5、协助查询财产通知书及姚跃长沙银行尾号0011账户流水明细、个人存取款凭条，证明2014年9月7日，文某2宏向姚跃长沙银行尾号0011账户内现金存款100万元。 6、证人张某1、胡某2、欧某4、唐某1、赵某、唐某2、黎某1的证言，证明单某1为文某2宏谋取不正当利益体现为(1)文某2宏的两次撤案由单某1审批；(2)单某1在“6.17”案办理过中，比较关心案情；(3)在长沙市望城区人民检察院未对张某1批捕后，单某1决定对张某1指定监视居住，并让张某1写出申请后，把指定监居地点定在国防科大招待所；(4)长沙市公安局就“6.17”专案向省公安厅所报汇报材料，单某1要求把张某1境外豪赌是造成骑龙大街项目引发社会不稳定的主要根源体现在材料中。 7、长沙市公安局两次对文烈宏立案、撤案、长沙市公安局“6.17”案的书证(1)长沙市公安局直属分局立案决定书“关于张某1涉嫌合同诈骗报案的审核意见”、报警案件登记表、撤销案件决定书、案件处理呈批表复印件；(2)骑龙大街项目稳定及善后处理协调会纪要、债权债务总清结协议、关于文某2宏与张某1执行协议的情况报告、关于对维护骑龙大街项目稳定积极配合的文某2宏作出立案撤销处理的建议函复印件；(3)吴某1于2014年6月2日的询问笔录；彭某2于2014年6月3日的询问笔录；乐某1于2014年6月13日的两份笔录；(4)长沙市公安局直属分局立案决定书、举报信、撤销案件决定书、呈请撤案报告书复印件；(5)申请撤案报告和解协议复印件；(6)株洲市芦淞区人民检察院搜查证、扣押决定书、搜查笔录、扣押物品文件清单及关于文某2宏涉税及其它问题的调查情况汇报复印件等证据，证明：2014年，长沙市公安局两次对文某2宏立案侦查时，均有证据反映文某2宏涉嫌非法拘禁、非法持枪、赌博等犯罪线索。文某2宏涉嫌非法经营、逃税案不符合撤案条件，然而，单大勇作为长沙市公安局常务副局长应是明知文某2宏还涉嫌非法拘禁、非法获取公民个人信息等涉黑涉恶犯罪行为，但仍两次同意对其撤案处理。 8、书证(1)常德市鼎城区公安局立案决定书、常德市鼎城区公安局刑事科学技术室鉴定书；(2)长沙市公安局指定管辖决定书、望城区公安局立案决定、报警案件登记表、拘留证；(3)长沙市望城区人民检察院不批准逮捕决定书、不批准逮捕理由说明书、释放通知书、监视居住决定书、呈请指定监视居住报告；(4)长沙市公安局工作会议纪要2016年第6期、13期、14期复印件等证据，证明2016年12月10日，长沙市望城区人民检察院对张某1涉嫌伪造公司印章、挪用资金罪以事实不清、证据不足作出存疑不捕决定；2016年12月10日，长沙市望城区公安局决定对张某1在中共望城区委党校监视居住；2016年12月11日，长沙市望城区公安局向长沙市公安局提出请求，将张某1、吴某1指定在国防科大招待所监视居住。因张某1在长沙涉外经济学院有固定住处，长沙望城区公安局对张某1指定监居违反《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百零七条、第一百零八条之规定。 9、张某1呈相关领导的举报信、中共长沙市委督查室交办函、湖南省公安厅上级批件督办单、湖南省公安厅批件督办单复印件、长沙市公安局《关于网帖反映文烈宏黑恶势力团伙雇凶伤害张某1等问题的办理情况汇报》、长沙市公安局《关于张某1网上发帖控诉文某2宏事项的办理情况汇报》的草稿、湖南省公安厅《关于网帖反映文某2宏黑恶势力团伙雇凶杀害张某1等问题的办理情况汇报》等证据，证明2016年文某2宏与张某1互相网上发帖举报对方。湖南省公安厅、长沙市委督察室多次督促长沙市公安局查明案情、上报情况。2016年9月，长沙市公安局与湖南省公安厅汇报的材料中，均称张某1在境外豪赌，而没有显示文某2宏涉黑涉恶的情况。 10、户籍证明、干部任免审批表、中共长沙市委职务任免的通知、关于任安良等同志职务任免的通知、长沙市公安局班子成员调整分工的通知，证明2011年5月13日，长沙市市委任命单大勇为长沙市公安局党委副书记。2013年1月21日起，单某1分管人口与出入境管理支队、执法监督支队。2015年9月18日起，单某1分管警令部、网络安全保卫与技术侦察支队、法制支队、反恐怖支队、消防支队。 (三)非法拘禁 2013年-2015年间，被告人周玉明、陈剑林受舒某指使，为帮助文某2宏索取高利贷债务，对被害人张某1实施非法拘禁。周玉明为帮助舒某索取高利贷债务，还受舒某指使将被害人李某1非法拘禁在长沙天都小区租住屋内。其中周玉明参与非法拘禁2起，陈剑林参与非法拘禁1起，具体作案事实如下： 1、2014年7月，文烈宏与张某1在长沙市有关政府部门协调下就长沙骑龙大街房产项目债务达成了《债权债务总清结协议》，文某2宏按照协调意见再借给张6000万元，月息2%，该笔借款到期后，张未能按时还本。文某2宏遂于2015年5月指使龚某伙同手下马仔控制张的人身自由逼债。至2015年10月，因龚某收账不力，文某2宏调换舒某伙同手下马仔被告人陈剑林、周玉明继续控制张的人身自由，向张某1收取高利贷利息。陈剑林、周玉明采用白天全程跟随张某1，晚上在常德、长沙各大宾馆房间内看守张某1、限制其人身自由的方式，要求张某1按照文某2宏下达的还款金额制定还款计划并筹集资金，舒某收取每期还款后悉数交付文某2宏，文某2宏则从中抽取数万元至二十万元不等的现金交给舒某支配，用于看守张某1期间开支、报酬及奖金等。 2015年12月，舒某又招募了被告人胡高生、黄泽孟、张祥伟、舒云、樊某1(已判刑)等人加入。舒开安排胡高生、黄泽孟、张祥伟、舒云、陈剑林、周玉明、樊国军集中居住在文烈宏提供的长沙天都小区3栋24楼住房。舒某建立看守张的微信群，通过微信群对其马仔发号施令，并提供了砍刀、管杀、匕首、苹果手机、对讲机、小车等作案工具，于2015年12月至2016年5月期间，先后将张某1拘禁于常某中翰假日酒店、华天酒店、华某1酒店、喜来登酒店和长沙世纪金源酒店、海天酒店、通程酒店等地，控制张的人身自由长达5个多月。期间，舒某安排胡高生、黄泽孟等人分白班、晚班轮流每天24小时对张某1实施看守。负责看守的值班人员与张某1同住一房，贴身监视，采取故意显露随身携带的匕首进行威胁恐吓、晚上不准其睡觉等手段折磨、摧残张。舒某以每天500元的标准给马仔支付报酬。直至2016年5月9日，张某1乘参加骑龙大街房产项目稳定工作会议之机才逃脱文某2宏、舒某等人的控制。 2016年7月，舒开安排被告人舒浩在天都小区3栋24楼住宿，接受统一安排和管理。当月初，文烈宏得知张将到长沙市公安局经济犯罪侦查支队接受调查，遂指使佘彬、舒某及其马仔周玉明、胡高生、陈致富、舒浩以及郭卓等人到经侦支队马王堆办案点、香樟路办案点及高新区分局蹲点守候，企图重新控制张的人身自由逼债，后因公安干警秘密护送张离开才未得逞。 2016年8月，舒某知道张某1报案，遂伙同舒浩到麻阳县找胡高生等人串供堵口。舒某被抓后，被告人陈致富、舒浩按照舒某的交代定期到看守所给同伙交纳生活费，并传递串供堵口信息。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明： (1)被害人张某1的陈述，证明文某2宏因龚某追讨张某1所欠债务不力，于2015年10月调换舒某伙同周玉明、陈剑林等人，继续在长沙和常某等地对其实施非法拘禁逼取高利贷债务，时间长达8个月之久。直至2016年5月9日其乘到省政府开会之际才得以脱离文某2宏等人的控制的事实。 (2)证人吴某1、周某8、陆某1、罗某1的证言，证明2014年至2016年间，文某2宏先后指使龚某、舒某长时间非法拘禁张某1逼取高利贷债务。舒某在限制张某1人身自由期间，或自己或安排周玉明、陈剑林、胡高生、张祥伟等人通过言语威胁要伤害张某1家人，或者在看守张某1时亮匕首对张某1进行威胁，不让张某1睡觉的方式，督促张某1积极想办法筹钱。 (3)证人陈某4、李某12、张某9、王某4、张某10的证言，证明张某1因欠文某2宏高利贷被文某2宏限制人身自由后，张某1被迫从德江南公司抽走1亿余元资金归还文某2宏高利贷利息，致使德江南项目停工，公司资产全部被法院冻结的事实。 (4)证人陆某1、罗某1取现支付流水表、汇总表、记账单，证明2015年1月-2016年5月，张某1在被文某2宏、舒某等人限制人身自由期间，张某1通过陆某1、罗某1向文某2宏支付高利贷本息的情况。 (5)长沙市海天酒店入住信息表、通程酒店住宿登记表、住宿信息查询单，证明罗某1、周某8、陆某1、樊某2等人在长沙、常某各酒店开房信息；同时证实2015年7月6日-8月22日期间，龚某等人每次拘禁张某1时，都是由张某1的司机负责开房，樊某2(舒某妻子)从2015年10月14日起与罗某1、周某8、陆某1等人频繁出现在同一日期，在相近时间段在同一宾馆分别开房的情况。 (6)文某2宏、舒某、龚某、郭卓、张某1、王某4、陈某4、李某12、张某10等人出入境明细，证明张某1于2016年4月11日与王某4一同出境前往香港，次日入境回内地，同一时间段有文某2宏的同行记录。 (7)常某市鼎城区看守所收款凭证，证明2016年9月至2017年1月期间，舒云、樊某1、胡高生、黄泽孟、张祥伟因非法拘禁张某1被羁押在鼎城区看守所后，在常某市鼎城区看守所缴纳生活费的情况。 (8)证人王某5的证言，证明其在常某市看守所被羁押期间，和舒某被关在同一个监舍，舒某跟王某5说他肝癌复发，想要跟家人联系，让家人送点生活用品过来。后来舒某给王某5一个信封，王某5通过看守所一个姓向的男子，将该信递出去的事实。 (9)证人向某1的证言、向某1具结悔过书1份，证明向某1为帮舒某、陈致富之间传递纸条，向办案机关具结悔过，请求从轻处罚的事实。 (10)被告人陈致富写给舒某的纸条，证明在案发后，陈致富、龚某等人通过违法手段向某2开通某，抵抗侦查的事实。 (11)文某2宏手机短信内容，证明舒某及其马仔在找张某1收取高利贷期间，听命于文某2宏的指挥和安排。 (12)长沙市公安局高新分局情况说明、长沙市公安局经济犯罪侦查支队情况说明、长沙市公安局高新区分局干警谢某3、谢某4、王某10出具的情况说明，证明2016年5月9日，长沙市公安局刑侦支队二大队干警张某1沈某2接到领导指示，到湖南省政府信访处将张某1接到支队来。2016年7月5日，张某1在长沙市公安局经济犯罪侦查支队接受调查后，张某1提出其债权人文某2宏已安排人在该局附近蹲点守候，要求公安机关确保其人身安全，后该局干警将张某1送至宁乡，由张某1公司员工将其接走。 (13)电子数据、文某2宏及其手下非法拘禁张某1、张某1偿还高利贷现金截图，证明张某1被舒某、张祥伟、舒云、樊某1、胡高生、陈剑林在各宾馆非法拘禁的相关情况以及张某1在非法拘禁期间偿还文某2宏高利贷现金的情况。 (14)微信聊天记录，证明舒某、张祥伟、舒云、樊某1、胡高生、陈剑林、周玉明等人在非法拘禁张某1期间，舒某实时关注张某1的动态；张祥伟、舒云、樊某1、胡高生、陈剑林、周玉明等人一直在向某2开汇报张某1的情况；舒某在微信群里跟张祥伟、舒云、樊某1、胡高生、陈剑林、周玉明等人安排工作、下达指令，若张某1还钱不及时，舒某会要张祥伟等人晚上不让张某1休息、讲威胁、恐吓的话给张某1施加精神压力，还通过限制张某1的人身自由来干扰张某1的正常工作、生活。 (15)长沙市公安局高新区分局现场方位照片，证明长沙市公安局高新区分局现场的情况。舒浩对他在该分局蹲守张某1时停车的地点进行了指认。 (16)被告人陈剑林、周玉明的供述，证明2015年10月底-11月底期间，舒某安排陈剑林和周玉明一起找张某1收高利贷，白天跟随张某1，晚上跟着张某1住宾馆，张某1的动向陈剑林和周玉明要随时跟舒某在微信群里汇报；期间张某1每个月还文某2宏600万元的利息，收到这些钱后舒某都会交给文某2宏，文某2宏收到钱后，再交给舒某一些钱，给陈剑林、周玉明开工资、安排费用，包括吃饭、租房子、买刀等；因张某1还钱不及时，从2015年11月底-2016年4月期间，舒某加大对张某1的收账力度，先后安排张祥伟、胡高生、黄泽孟、舒云、樊某1等马仔与周玉明、陈剑林一起对张某1进行看守。每天都将张某1控制在宾馆或者酒店房间内，与张某1同吃同住，费用由张某1负责，并且张某1外出必须经得舒某或文某2宏的同意才可以。2016年4月份，陈剑林因被安排到文某2宏身边当保镖后，没有继续看守张某1，由周玉明、黄泽孟等人继续对张某1进行看守。舒某跟其马仔按照500元一天发工资，统一住宿，并建立微信群，在群里跟马仔发指示，并要求马仔在微信群里随时汇报张某1的动向。2016年1月的一天，张某1被别人抢走，过了一两个星期后,舒某安排其马仔继续对张某1进行看守、收账，不许张某1外出，确有需要外出,要经过文某2宏或者舒某的同意才可以。张某1想要去新加坡谈业务舒某不同意，张某1在得到了文某2宏的许可后才去了新加坡。张某1在清明节想回常某扫墓，舒某不允许，张某1与文某2宏联系后才回去扫墓。因为舒某经常对张某1进行威胁，扬言要杀张某1全家，搞死他的子女之类的狠话，所以张某1每次看到舒某和文某2宏都很服从,看到他们都很害怕。舒某经常在微信群里要求看守的人不许张某1睡觉，或者只允许张某1凌晨2、3点以后睡觉，或者等张某1睡觉后每隔一段时间将他叫醒，不许他继继续睡。有时在微信里还要求看守的人将刀带在身上，有意无意的要让张某1看到他们带的刀。 (17)被告人胡高生、黄泽孟、张祥伟、舒云、同案人樊某1的供述，证明胡高生、黄泽孟、张祥伟、舒云、樊某1受舒某雇请，在2015年11月底-2016年4月期间伙同舒开、陈剑林、周玉明等人在长沙和常德将张某1非法拘禁在宾馆或者酒店房间内逼债的事实；同时还证实文某2宏多次到过非法拘禁张某1的现场；舒某建立微信群对马仔进行及时管理，张某1逃脱控制后，舒某安排人员蹲守张某1，企图重新控制张某1以及出事后串供堵口的事实。 (18)同案人龚某的供述，证明文某2宏因不满他收账的结果，换舒某继续找张某1收账的事实。 (19)被告人舒浩、陈致富、同案人佘彬的供述，证明2016年7月张某1脱离舒某控制后，文某2宏组织人员蹲守张某1企图重新控制张某1的事实。 (20)同案人文某2宏的供述，证明2014年文某2宏借给张某16000万元现金，张某1没还多少，文某2宏安排龚某收这笔钱，每个月收120万元的利息，总共收了300万元，文某2宏给了龚某4万元。到2015年10月底，文某2宏把龚某调换成舒某继续找张某1来收账。文某2宏安排龚某看张某1的牛，对张某1的个人生活和工作都有影响，特别是一些商务活动也不能开展。 (21)同案人舒某的供述，证明因张某1欠文某2宏6000万元高利贷，文某2宏便安排舒某找张某1收账；从2015年10月-11月期间，舒某自己或伙同陈剑林、周玉明用跟随张某1的方式找张某1收账；因张某1还钱不及时，文某2宏要求舒某加大对张某1的收账力度。从2015年12月-2016年5月期间，舒某安排周玉明、陈剑林、黄泽孟、胡高生、张祥伟等马仔以限制张某1人身自由的方式找张某1收账；收账期间，舒某给其马仔按照每人500元一天支付报酬，建了微信群，对马仔统一管理；收账期间，舒某及其马仔24小时跟随张某1，张某1要离开必须经过舒某或者文某2宏的同意，说过不准张某1休息等威胁的话，舒某还要求其马仔看守张某1时要携带匕首，以此让张某1害怕，督促张某1还钱。购买刀具的300元钱由舒某提供。舒某帮文某2宏陆续从张某1处收了几千万元高利贷，文某2宏陆续跟舒某支付了80-100万元的辛苦费，文某2宏还给舒某100多万元让舒某买了一台路虎。张某1脱离控制之后，舒某带着周玉明、陈剑林、黄泽孟、胡高生等人在常某、长沙到处找张某1，在岳麓区经侦大队蹲守张某1时，佘彬、郭卓也被文某2宏安排过来找张某1。案发后，舒某去怀化跟黄泽孟、张祥伟、胡高生交代，如果他们被警察抓获了不要把文某2宏供出来，还给了他们每人2000元钱；看守张某1的几个麻阳佬被抓后，舒某安排陈致富到鼎城看守所去上账。舒某给被抓的几个麻阳佬和舒某舅佬樊某1都上账了，前后总共上了1-2万元。 (22)常德市鼎城区公安局提供的胡高生、舒云、张祥伟、黄泽孟、樊某1非法拘禁张某1的案件卷宗材料，证明因非法拘禁张某1，鼎城区人民法院于2017年4月10日，以非法拘禁罪分别判处胡高生有期徒刑八个月、舒云有期徒刑八个月，张祥伟有期徒刑七个月、黄泽孟有期徒刑七个月、樊某1有期徒刑七个月； 2、2013年7月，刘某1通过李某1向某2开借款人民币22万元，月息1角，至2013年12月，刘某1、李某1偿还舒某本金15万元、利息11万元。2014年6月，舒某逼迫李某1签订欠款25万元欠条。为逼取该债务，2015年2月，舒某到李某1妻子经营的超市内将李打伤；同年9月、11月，舒某又先后两次指使周玉明等人到李某1妻子经营的超市进行打砸。2016年2月3日，舒开带领被告人周玉明将李某1非法拘禁于长沙市开福区天都大厦3栋24楼舒开出租房内，由周玉明看守李某1逼取高利贷债务。舒某、周玉明不准李某1和其他人联系、不准其随意走动和单独外出。拘禁持续直至2月5日19时许，李某1的朋友刘某1前来协商还款时，刘某1被舒某及其马仔打伤，舒某逃窜后，李某1才恢复人身自由。同年3月5日，长沙市公安局开福分局对刘某1被故意伤害罪一案立案侦查，并对李某1被非法拘禁一案进行立案前调查。文某2宏即通过佘彬找到李某1，采取利诱、胁迫的方式施压，至使李某1违心签订和解协议，被迫向公安机关提出改变证言，使舒某在当时没有受到刑事处罚。 上述事实有下列经庭审举证、质证的证据予以证明： (1)被害人李某1的陈述，证明2016年2月3日至5日因无力归还舒某的高利贷债务。自己被舒某及其马仔非法拘禁在天都大厦3栋24楼的事实，时间长达2天之久。同时还证实了舒某被网上追逃后，文某2宏指使佘彬逼迫其做假证、假和解的事实。 (2)李某1的辨认笔录，证明李某1辨认出舒云、张祥伟、周玉明、胡高生是对其实施非法拘禁的人。 (3)证人刘某1、雷某、魏某、肖某3、廖某2的证言，证明李某1因欠舒某高利贷债务被舒某非法拘禁达2天之久，后来因为舒某将刘某1打伤后逃跑，李某1才得以恢复自由的事实。 (4)证人李某3的证言，证明刘某1、李某1欠李某315万元的沙石款，该笔钱和舒某的25万元一起打了个40万元的总条子，由舒某帮李某3的忙找李某1、刘某1收的。 (5)九张现场照片，证明案发现场天都小区及3栋24楼房间的情况，舒某对该现场进行了指认。 (6)刘某1写给李某3的借条、李某1写给舒某的借条，证明刘某1欠李某315万元砂石款；2015年3月3日李某1跟舒某写了一张40万元借款的借条，且刘某1在该借条上签了字。 (7)同案人舒某的供述，证明舒某为追讨李某1所欠高利贷债务，伙同其马仔将李某1非法拘禁在天都小区24楼租住屋的事实，还证实了自己被网上追逃后，舒某找文某2宏出面找关系逃避打击的事实。 (8)同案人文某2宏的供述，证明2016年上半年的一天，因舒某殴打刘某1的案子伍家岭派出所在查，舒某找文某2宏帮忙了难。文某2宏安排佘彬出面找李某1、刘某1调解，并拿到了刘某1出具的谅解书。文某2宏拿到了谅解书后，通过找关系、承诺跟伍家岭派出所年底赞助10万元现金的方式，让伍家岭派出所跟舒某办了取保候审手续，后舒某在取保候审期间因本案被抓获。 (9)被告人胡高生、黄泽孟、张祥伟、舒云、陈剑林的供述，证明2016年春节前后，舒某安排周玉明把李某1拘禁在天都小区租住屋内逼账，不准李某1离开，限制李某1人身自由2天的事实。 (10)被告人周玉明的供述，证明舒开安排周玉明将李某1非法拘禁在天都小区24楼租住屋并看守的事实。 (四)寻衅滋事 2016年2月3日14时许，舒开伙同被告人胡高生、张祥伟、周玉明、黄泽孟等人在天都小区3栋24楼的租房内对债务人李某1实施非法拘禁。期间，舒某不断催促李某1电话联系担保人刘某1送钱还钱。刘某1答应来天都小区后，舒某认为在之前还钱的过程中，刘某1的态度不好，决意教训刘某1。舒某于是通过发微信的方式安排胡高生、张祥伟二人在刘某1送钱来后对其殴打，胡高生、张祥伟当即应允。2016年2月5日19时许，被害人刘某1带钱与其表弟廖军及雷雄鹰到长沙天都小区3栋24楼还款，舒某以刘某1带钱太少且态度不好为由，与刘某1发生争吵，舒某打了刘某1一耳光，接着双方发生推搡。在推搡的过程中，舒某手持玻璃杯砸向刘某1头部。胡高生、张祥伟见状上前帮舒某的忙，对刘某1拳打脚踢，而周玉明、黄泽孟则在旁拦住刘某1同伴上前参与解救，随后周玉明也参与对刘某1的殴打，致刘某1受伤倒地。后经鉴定，刘某1的伤情构成轻伤。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明： 1、被害人刘某1的陈述，证明李某1被舒某等人非法拘禁、刘某1被舒某及其马仔打伤的原因、过程以及被文某2宏、佘彬逼迫和解并作假证的事实。 2、证人刘某1的辨认笔录，证明刘某1辨认出故意伤害自己的男子舒某。 3、被害人李某1的陈述，证明李某1被舒某等人非法拘禁、刘某1被舒某及舒某三个马仔打伤的原因、过程以及被文某2宏、佘彬逼迫和解并作假证的事实。 4、李某1的辨认笔录，证明李某1辨认出舒某、张祥伟、周玉明、胡高生就是对李某1进行非法拘禁，并殴打刘某1的人员。 5、证人雷某、魏某、肖某3、廖某2的陈述，证明舒某非法拘禁李某1后找舒某说情、并现场目击舒某等人殴打刘某1的事实。 6、证人李某3的证言，证明舒某因打伤刘某1被网上追逃后，佘彬通过其和魏某联系李某1、刘某1达成假和解以及佘彬逼迫李某1、刘某1向公安机关做假证的事实。 7、证人李某13的证言，证明伍家岭派出所对舒某故意伤害案立案后，刘某1要求修改笔录并自称头部是摔伤不是被舒某打伤，要求撤案的事实。 8、长沙市开福区公安局(长开)公(物)鉴(法临)字[2016]32号法医学人体损伤鉴定书，证明刘某1的损伤程度为轻伤二级。 9、谅解书、关于刘某1被殴打构成轻伤的材料等书证，证明佘彬按照文某2宏的要求书写的底稿内容，两份书证均从李某3的手机中提取，李某3、佘彬予以签字确认。 10、长沙市公安局开福分局伍家岭派出所、办案民警出具的关于刘某1被故意伤害办案有关情况说明、长沙市公安局开福分局关于舒某故意伤害刘某1案的材料复印件，证明李某1报案情况、假和解情况、舒某被取保候审情况。 11、天都小区现场照片，证明天都国际会所的外貌，胡高生、黄泽孟、张祥伟、舒浩等人曾居住过的天都小区24楼房间的概况，舒浩对此予以了指认。 12、同案人舒某的供述，证明舒某因不满意被害人刘某1送钱替李某1还高利贷拖拉，伙同其马仔周玉明及几个麻阳佬打伤刘某1的事实，以及事后文某2宏伙同佘彬逼李某1、刘某1假和解并向公安机关作假证的事实。 13、同案人佘彬的供述，证明舒某打伤刘某1后，文某2宏指使佘彬逼迫刘某1、李某1假和解并作假证帮助舒某逃避打击的事实。 14、同案人文某2宏的供述，证明舒某打伤刘某1后，其指使佘彬逼迫刘某1、李某1假和解并作假证、送钱找关系帮助舒某逃避打击的事实。 15、被告人周玉明、胡高生、黄泽孟、张祥伟的供述，证明2016年春节，舒某殴打刘某1时，周玉明、胡高生、张祥伟、黄泽孟帮忙拦住刘某1同伴，周玉明、胡高生、张祥伟上前帮助舒某殴打刘某1的事实。 (五)聚众斗殴 2016年1月15日晚，舒某受文某2宏指使，安排被告人张祥伟、周玉明在长沙海天大酒店看守张某1时，张某1被其召集的德江南公司工作人员救走。舒某得知后当晚即安排张祥伟、黄泽孟、胡高生、陈剑林、周玉明一同在长沙市区各大酒店对张某1搜寻未果。得知张某1已到达常某市喜来登酒店，舒某便组织陈剑林、周玉明、黄泽孟、张祥伟、胡高生，于次日赶到常某喜来登酒店，欲将张某1带回长沙继续实施非法拘禁，张某1遂安排周某9约舒某谈判。舒某安排周玉明购买匕首、杀猪刀若干，以每人500元价格雇请常某市无业人员郭某1均、曾某2等30余人赶到喜来登酒店。舒某还召集陈剑林、周玉明、张祥伟、黄泽孟、胡高生等人交待斗殴事项。 第二天上午，周玉明、黄泽孟、胡高生等人根据舒某的安排，持杀猪刀蹲点守候在喜来登酒店楼梯口，郭某1均邀集的30多名无业人员聚集在喜来登酒店附近道路上策应。期间因周玉明、陈剑林向张某1透露消息，张某1便请蒋某1出面向文某2宏说情。后经蒋某1出面调解，文某2宏电话指挥舒某等人撤回长沙，舒某按文某2宏的指示将人员撤离喜来登，同时向郭某1均等参加人员支付费用。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证明： 1、证人吴某1的证言，证明2015年，张某1在长沙被舒某“看牛”，被折磨的受不了后便安排吴某1将其救走。舒某见张某1被救走后，回到了常某，便带领手下马仔追赶到了常某喜来登酒店，还叫了很多社会人士手持管制刀具准备抢回张某1。吴某1见此情况便安排周某9与舒某谈判，但双方并未谈拢，随时可能发生打架斗殴事件，张某1见此便回长沙找蒋某1作中间人与文某2宏协商。在蒋某1的协调下，文某2宏打电话让舒某撤离了常某喜来登酒店。 2、证人周某9的证言，证明2015年12月份的一天上午，张某1被舒某“看牛”受不了，被吴某1安排人接回常某。舒某知道后带人赶来常某想把张某1抢回去，吴某1请周某9出面与舒某谈判，让舒某不要逼得太紧。并将当时德江南公司的保安人员调到喜来登大酒店，在一楼大厅保卫。舒某到达喜来登后，周某9便出面请舒某吃饭，双方谈判并未成功，舒某仍在不停的邀集人手准备抢张某1。后舒某接到文某2宏的电话便带人离开了。 3、证人卢某1、刘某10、刑某的证言，证明2015年12月份的一天晚上，张某1所属公司保安人员卢某1等人，在邢盛键的安排下，前往长沙海天酒店，将张某1接回了常某，吴某1还安排保安人员进行保卫。 4、证人蒋某1的证言，证明2016年年初的一天上午，张某1电话告诉蒋某1，说文某2宏派人到常某喜来登大酒店，买了刀和棒，准备砍张的人并把张抢走。蒋某1马上打电话劝文某2宏千万不要搞出事。文某2宏接了蒋某1的电话后就将人撤回了长沙。张某1和文某2宏到蒋某1办公室，文某2宏答应不看张某1的牛了，张某1答应还钱。 5、被害人张某1的证言，证明2015年12月之前，文某2宏安排手下非法拘禁张某1，张某1被折磨的受不了后，安排其手下德江南的员工带张逃回常某。舒某得知后，带领着手下马仔持械一直追赶到了常某喜来登酒店，与周某9等人谈判，舒某还声称见到张某1就砍掉他一只胳膊、一条腿，双方随时可能爆发冲突，张某1害怕事情闹大，便打电话找到蒋某1，要其出面调解。在蒋某1的调解下，文某2宏才同意不安排舒某看张某1的牛。后来舒某安排其马仔从常某撤回了长沙。 6、周某9、刑某等人的开房记录，证明周某9、刑某等人于2016年1月15日-18日的开房情况。由于舒某及其马仔系张某1的人安排的房间，因此开房名单上无舒某等人的记录。 7、常某喜来登酒店1#15层平面图、喜来登现场方位、楼梯间概貌及客房内部概貌照片，证明此次聚众斗殴的具体地点概貌。 8、现场指认照片，证明周玉明对购买刀具的商店进行指认，对购买的刀具进行辨认。 9、张某1提供的《关于恳请对被告人陈剑林、周玉明不予起诉的报告》的材料，证明陈剑林、周玉明在舒某最初安排其看守张某1时，就对张某1很友好，未为难张某1，也未干扰张某1的正常生活和工作；在文某2宏指令舒某加大控制力度后，舒某增加几名麻某2对其进行看守，陈剑林与周玉明意识到这是在犯罪，不仅自己暗中帮助，还积极策反麻某2，使其免受到更多的折磨。在吴某1安排人手将张某1救走时，陈剑林将看守人员大多带走，并指示周玉明不作阻拦，使得吴某1成功营救张某1；在张某1被文某2宏派人追杀时段，陈剑林、周玉明及时通某，使张某1免遭毒手。舒某在赶往常某后，安排周玉明、陈剑林买刀、调人，周玉明、陈剑林将此情况告知了张某1，让张某1不要出面，防止张某1受到伤害；舒某见叫来人手过少便指示陈剑林、周玉明多叫人的时候，陈剑林、周玉明与吴某1合计，将吴某1叫来的保护张某1的人当作是陈剑林、周玉明二人叫来的，以骗取舒某的信任。 10、同案人郭某1均的供述，证明2015年的一天下午，郭某1均在周玉明的邀请下，带了5、6个兄弟在喜来登酒店帮忙，舒某向其询问了周某9的事情，并交代其第二天多带点人来喜来登大酒店，做个样子给对方的老板看，来了不要进酒店，就在酒店外面就行了。第二天，郭某1均领着社会上的混混约30余人前往常某市喜来登酒店给舒某帮忙撑场子，事后舒某给了郭某1均25000元报酬。 11、同案人曾某2的供述，证明2015年间的一天下午，曾某2跟着郭某1均去了喜来登酒店，当晚郭某1均和舒某谈了一会就走了，第二天早上，郭某1均带领着社会上的混混约30余人前往常某市喜来登酒店给舒某帮忙撑场子。 12、同案人舒某的供述，证明舒某受文某2宏指使邀集人员准备在常某喜来登酒店与保护张某1的人员斗殴的事实。 13、被告人周玉明、张祥伟、黄泽孟、胡高生、陈剑林的供述，证明舒某安排周玉明、张祥伟、黄泽孟、胡高生、陈剑林准备刀具，调派人员，蹲守在常某喜来登酒店，准备与保护张某1的人员斗殴的事实。 (六)开设赌场 2009年至2011年期间，文某2宏以营利为目的，为攫取更多的经济利益，伙同被告人郭卓多次在长沙喜来登酒店开设赌场，在酒店内租用保险柜存放大量现金，为参赌人员提供资金结算。赌场内以长沙麻将为主要赌博方式，参赌人员无需携带现金，由文某2宏提供筹码，从中按每局赌资的5%抽头渔利。牌局结束，赢者直接从文某2宏处拿取现金，输者只需给文某2宏打借条，5-7天内不计息，逾期高利计息。文某2宏先后邀集欧某5、胡某1、乐某1、唐某3、高某、彭某4等人参与赌博。被告人郭卓受文某2宏的安排在赌场内负责记账、兑付赌资、并进行端茶、点餐等服务。同时，郭卓还经文某2宏授意开设银行账户，用于帮助文某2宏流转开设赌场的资金。 上述事实有下列经庭审举证、质证的证据予以证明： 1、证人唐某3、彭某4、乐某1、胡某1、高某、周某10、阳某的证言，证明文某2宏在长沙喜来登酒店31楼会所开设赌场的事实，同时证实文某2宏开设赌场抽头渔利的特征：在喜来登31楼会所开赌场时，文某2宏一般按照每索每人抽5%的水钱；资金结算特征：文某2宏在喜来登酒店租用了保险柜，里面存放了大量现金，并定下了规矩，即赢钱的人当场拿钱走，输钱的人打欠条，10日内不要利息，10日后按照文说的利息转为高利贷；提供服务的特征：在打牌的过程中，文某2宏还带了郭卓进行服务。 2、唐某3的辨认笔录，证明唐某3辨认出郭卓就是在长沙运达喜来登31楼会所打牌做服务的“郭姓”马仔。 3、证人黎某2的证言，证明文某2宏在长沙喜来登酒店租用了三个保险柜，是文某2宏本人签字登记的，分别是302、305、312；302是2013年11月25日登记的，登记房间号为1207房，305是2013年6月4日登记的。三个登记卡显示三个保险柜文某2宏都还在使用，三个保险柜都是很大的保险柜。1207房是酒店的公寓房，卖给了文某2宏，也是酒店客户服务对象。 4、证人沈某1的证言，证明酒店31楼会所有三间棋牌室，成为酒店会员要交16万元，并提供身份信息、本人电话号码等资料，会员拿着会员卡可以直接从电梯刷卡进入会所。文某2宏是酒店的会员，他到酒店31楼会所就是喝茶和打牌。 5、证人代某的证言，证明长沙运达喜来登酒店CEO酒廊在酒店的31楼会所，是一个棋牌室和茶室的地方，代某从2009年7月29日就到该会所上班。2010年认识文某2宏，每年都看到文某2宏在会员棋牌室打牌，也有时候喝茶，打牌打的是麻将和跑得快。 6、中国建设银行的转账凭条，证明唐某3与文某2宏赌资往来银行流水明细。 7、喜来登酒店会员名单、彭某4指认长沙运达喜来登酒店保险柜的照片6张；长沙喜来登酒店1207公寓以及公寓内保险柜照片6张；文某2宏在长沙运达喜来登酒店租用保险柜情况登记表，证明文某2宏系喜来登的会员，其租用了喜来登酒店302、305、312保险柜以及31楼会所作为赌博场所。 8、同案人文某2宏的供述，证明从2009年开始，文某2宏开始洗码抽水，并准备了大量资金，存放在喜来登的保险柜中。文某2宏规定赢钱的可以直接把钱拿走，输了钱的人打欠条，一般约定10天之内偿还不计利息，超过期间就算利息，一般是月息5分。文某2宏在喜来登购置了一套公寓，房间号是1207，为了存放现金，在房间里配备了二个保险柜，在喜来登酒店前台后面还专门租了三个保险柜。2009年11月份，文某2宏邀彭某4和唐某3在喜来登酒店打长沙麻将，这次打的10万元人民币一梭，1000元一炮，打的三梭，每梭每人抽5%的水钱，这个牌也是采用记账后，再结算的。这场牌文某2宏赢了。文某2宏抽了3万元水钱，唐某3输了约8万元。唐某3输的钱是通过银行汇的。2009年12月份，文某2宏又邀唐某3和彭某4在长沙运达喜来登酒店31楼会所打麻将，打的20万元一梭，2000元一炮，打的人民币，打了三梭，按每梭每人抽5%的水钱，共抽了6万元水钱。这场牌文某2宏赢了，至少都赢了33万元钱。打牌的时候文某2宏打电话叫郭卓送烟过来，郭卓来了后帮忙倒茶水，做了一会服务工作后就走了。唐某3输的钱是通过银行分2次汇给文某2宏的。2010年2月份，文某2宏邀唐某3和彭某4在长沙运达喜来登酒店31楼会所打长沙麻将。打的20万元人民币一梭，2000元一炮。文某2宏按每梭每人抽5%的水钱，共抽了6万元。这场牌文某2宏至少赢了37万元钱。唐某3输的钱是通过银行汇的。2010年10月上旬，文某2宏邀乐某1、胡某1、周某10到喜来登打牌。四人打长沙麻将，大小是1万元一炮，50万元一梭。后来高某来了，高打了3梭，这场牌共打了10多梭，文某2宏至少抽了90万元。乐某1、周某10、胡某1、高某都输了。文某2宏赢了800多万元。乐某1在支付输的钱时，先给文某2宏转账转了一部分，余下的钱，计了一点息。这场牌，郭卓在旁边帮忙记账、搞服务。 9、被告人郭卓的供述，证明文某2宏在长沙喜来登酒店31楼会所开设赌场以及其本人在赌场服务的事实，同时证实文某2宏开设赌场的四个特征：长期性特征：2009年底到2010年上半年期间，文某2宏在长沙市开设赌场供人赌博，大多数是在长沙喜来登31楼棋牌室开设赌场，少部分在长沙华天酒店、豪庭酒店；提供场地、服务特征：文某2宏自己组织赌局，提供场地。吃饭、抽烟等所有的费用由文负责。2010年10月份左右，文某2宏与乐某1、周某10等人在喜来登酒店打麻将的过程中，郭卓帮忙搞服务，端茶倒水，叫水果，帮忙计数。文某2宏与彭某4等人在喜来登酒店打麻将的过程中，郭卓在旁边做记账等服务；抽头渔利特征：文某2宏与乐某1等人打牌，文某2宏大概每局抽5%左右的水钱。与彭某4等人打牌，每人每局也是由文某2宏抽取5%的水钱；资金结算特征：文某2宏坐庄，输赢都是找文某2宏结算，可以不带现金。输的打欠条，赢的直接找文拿现金。郭卓提供账户供文某2宏流转赌资和高利贷：2009年左右，郭卓在文某2宏的授意下分别在建设银行、农村信用社、兴业银行和浦某银行开了4个账户，这4个账户用来流转文某2宏开设赌场和放高利贷的钱。有一次乐某1的会计邹某4先后将32万元、70万元的赌债转账到郭卓的银行账户上，文某2宏交代过郭卓这些钱是乐某1还他的赌债。 三、黑社会性质组织实施的违法行为 2016年8月，文某2宏因张某1在网上发帖举报其违法犯罪事实，在被告人姚跃的建议下，文某2宏指使佘彬捏造事实，隐瞒真相，在红网上散布虚假信息，抹黑张某1，并提供8万元经费安排他人顶帖、跟帖。经勘验，该虚假信息被点击18244次。 1、常德市公安局电子数据远程检验分析报告，证明2017年3月2日，常德市公安局网技支队民警采取远程检验分析技术方式，勘验、固定佘彬在互联网发表的相关帖子。通过勘验，提取了“liuyangcc0414”账号于2016年9月2日发表在红网上名为《泣血申诉，痛斥湖南省涉外经济学院董事长张某1颠倒黑白的卑劣行径附：交通银行长沙科大支行行长段某2上吊自杀之谜》帖子，该原贴被点击18244次，并被大量转载和点击。 2、同案人佘彬的供述，证明佘彬按照文某2宏的安排，编造事实在网上发帖攻击张某1的过程。 3、同案人文某2宏的供述，证明2016年8月，姚跃建议文某2宏在网上回击张某1的举报，文某2宏遂给了佘彬8万元，安排佘彬捏造、虚构了一些事实，在网上发帖攻击张某1。 4、被告人姚跃的供述，证明姚跃建议文某2宏在网上发帖回击张某1。姚跃还帮忙联系记者对文某2宏进行采访的过程。 5、证人刘某1彭某5的证言，证明佘彬安排刘某11编造事实，发布网贴攻击张某1并安排其联系“网络水军”评论、顶帖的过程。 6、证人蒋某2的证言，证明2016年8月，长沙交通银行的行长段某2上吊自杀后，蒋某2发了一篇相关的新闻报道，其中涉及到张某1。当时张某1是人大代表、涉外经济学院创始人、猎鹰驾校董事长，身价几十个亿。这篇报道出来后，澎湃新闻上海总部要求蒋某2再深层次的报道一些张某1的新闻，蒋某2就找到了省公安厅的姚跃，通过姚跃出面把佘彬约了出来让蒋某2采访。后来通过姚跃，蒋某2又电话采访了文某2宏，文某2宏介绍了骑龙大街项目中文某2宏和张某1的经济往来情况。蒋某2便于2016年9月10日在澎湃新闻客户端刊发了标题《湖南民办高校创始人被指豪赌败业、银行行长追债无果自杀身亡》的文章。文某2宏、张某1他们发贴在网上感觉他们各自都请了一些水军，主要是发在红网论坛和天涯论坛上面的，针对性很强。 7、被害人张某1的陈述，证明文某2宏、佘彬捏造事实，在网上发帖对其进行污蔑和诋毁，使其人格遭贬损，形象受破坏，严重影响了其个人生活和商业信誉。 四、被告人陈致富个人实施的敲诈勒索 2012年4月，长沙市政府依法取缔望城区一带采砂场，禁止在该河段采砂、运砂。被害人侯某、汤某1、袁某等人便趁夜晚，在丁字湾沿河码头上继续从事砂砾买卖进行牟利，俗称“摆地摊”。2012年5、6月份的一天晚上，同案人李某3(另案处理)为了达到垄断卸砂码头租赁生意，将其他码头砂砾生意挤走的目的，利用“摆地摊”老板怕被政府发现后处罚、受欺压后不敢报案的心理，伙同舒某、胡某3(另案处理)及李某2蔡某、盛某1等人，策划以入股他人“摆地摊”业务为幌子，强行要求运砂老板向某2开等人交纳保护费，达到勒索财物的目的。李某3对收取保护费活动进行分工，舒某、胡某3带领马仔直接收取保护费；同时安排胡某3将周围堵路的群众摆平；舒某则带领陈致富、徐某、章某伙同胡某3采取语言威胁和用车堵住路口，不让运砂车辆进出等手段，迫使“摆地摊”的老板到红某2茶楼谈判。并迫使砂场老板同意按照1-3元每吨的标准向李某3、舒某等人交纳保护费。被害人侯某、汤某1等人因惧怕舒某、胡某3，只能以1-3元每吨不等的费用向其交纳保护费，持续时间长达一个多月。期间，舒某安排被告人陈致富、同案人徐某、章某每天开车在码头上“巡逻”、记录每船拉砂的吨位和所交的钱数，所收到的钱款均交给舒某，李某2、周某3亦参与“巡逻”。李某3、舒某、胡某3共敲诈侯某、汤某1、袁某等人约二十余万元，作案所得款项除一部分用于给陈致富、徐某、李某2、章某发工资外，其余款项为李某3、舒某、胡某3三人占有。 上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证明： 1、公安机关犯罪线索来源的说明，证明该案系办理案件过程中在长沙市望城区桥驿镇进行调查走访时发现线索，后找被害人侯某、汤安庆调查后于2017年7月17日立案调查。 2、被害人侯某、周某2、汤某1、袁某、张某5的陈述，证明2012年侯某、汤某1、袁某、张某5等人非法采砂后在长沙市望城区丁字镇2号码头销售时，被舒某、胡某3等人以收取保护费、卫生费名义敲诈勒索财物。其中侯某被敲诈勒索13万余元，汤某1、袁某、张某5被敲诈勒索10万余元。 3、证人李某14、黄某3、陈某8、盛某1、蔡某的证言，证明侯某、周某2在砂场挖砂，被人强行收取保护费，以每吨3元的价格收取；收取保护费的人有舒某、胡某3、李某3等人。 4、长沙市人民政府长政函﹝2011﹞104号关于印发《长沙市水上安全综合整治总体方案》的通知；附件1长沙市水上交通安全专项整治工作方案，证明长沙市政府取缔湘江长沙河段非法采砂和非法砂场。 5、现场照片，证明长沙市原丁字镇码头现场情况；侯某、汤某1砂场码头情况。 6、同案人李某3、胡某3、徐某、章某、舒某的供述，证人李某2、周某3的证言，证明舒某、胡某3、李某3合伙对砂场老板敲诈勒索，采取堵车的方式来阻止砂场的车运砂，砂场老板不给钱，就不让车运砂；舒某、胡某3、李某3等人召集砂场的老板们到红某2茶楼，以签劳务合同为名，实为强行收取保护费；舒某带徐某、陈致富等人参与进行了敲诈勒索，并且给每人每天500元的工资；舒某、胡某3负责以每吨1.5-2元的价格向砂场老板收钱，舒某共计收取了20余万保护费。 7、李某3的辨认笔录，证明李某3辨认出徐某、陈致富、李某2、侯某。 8、徐某的辨认笔录，证明徐某辨认出章某、陈致富。 9、李某2的辨认笔录，证明李某2辨认出陈致富、汤某1。 10、被告人陈致富的供述，证明到丁字湾河边收保护费是舒某喊他去，一起参与收保护费的还有徐某、刘某16、李某2、周某1章某；他们负责看守码头，有运砂的车过来就通知舒某来收钱，是按照每吨1.5-2元收的费；收费的还有“平矮子”、盛某1来收过，有时侯摆地摊老板提前联系“平矮子”、盛某1收，他们就不会重复收取；陈致富前后收了大概十几天的样子，舒某按照每天500元给他发工资，大概给了三、四千元。 另查明，公安机关冻结郭卓名下十个银行账户,资金共计12564660.32元，其中郭卓华融湘江银行尾号7848账户、建行尾号9384、2024账户、农商行2011账户资金共计12562545.71元，经查系文某2宏控制和所有，该四个银行账户内资金在文某2宏案件中予以处理。 本案综合性证据 1、湖南省望城县人民法院(2007)望刑初字第155号刑事判决书、假释证明书，证明舒浩犯抢劫罪，于2007年7月13日被判处有期徒刑四年，罚金五千元，2009年11月16日被假释； 2、湖南省常德市武陵区人民法院(2006)武刑重字第364刑事判决书，证明陈剑林因非法持有枪支罪，被判处有期徒刑六个月，2006年10月23日刑满释放； 3、常住人口信息卡，证明被告人姚跃、陈致富、郭卓、胡高生、张祥伟、黄泽孟、周玉明、陈剑林、舒云、舒浩的身份情况。 4、公安机关出具的全案线索来源、发破案经过及各被告人归案经过，证明2016年9月7日上午7时许，胡高生在广西壮族自治区东兴市阳光假日酒店被东兴市公安局城东派出所抓获归案； 2016年9月12上午9时许，黄泽孟在怀化市芷江县职业中学被怀化铁路公安处芷江西站派出所抓获； 2016年9月19日11时30分，张祥伟在怀化市怀化西站被怀化铁路公安处铜仁站派出所抓获归案； 2017年2月4日，陈剑林主动到常德市鼎城区公安局投案；2016年8月30日，周玉明主动到常德市鼎城区公安局投案； 2016年9月9日上午10时，舒云在怀化市鹤城区红星路农业银行内被怀化市公安局鹤城分局湖天派出所抓获归案； 2017年2月7日，陈致富、舒浩在常德市柳叶湖白鹤镇被常德市鼎城区公安局民警在抓获； 2017年2月28日，郭卓在长沙泊富广场被常德市鼎城区公安局民警抓获归案； 2017年4月12日，姚跃到常某向公安机关投案。 5、涉案资产情况 (1)常德市鼎城区公安局冻结通知书、协助冻结通知书、查封决定书、协助查封通知书、长沙商品房买卖合同、不动产登记情况表、扣押清单,证明公安机关冻结郭卓名下10个账户，其中系郭卓所有六个账户，尾号分别为5819、5202、8856、7006、1023、6824账户内资金2114.31元；扣押郭卓现金1400元；冻结郭卓名下嘉实基金账户内基金市值为10398元；扣押郭卓所有的银色戒指一枚。 查封郭卓名下一套位于长沙市湘江世纪城贯江苑8栋1306号房屋；扣押杜某名下账户资金131.45元、港币42400元(折合人民币36735.36元)，越南盾3315000越南盾(折合人民币994.5元)。 (2)被告人郭卓的供述，证明文某2宏在澳门曾向其借款1000多万元用于赌博，后文某2宏于2016年和2017年分别转入其华融湘江银行账户1000万元和建行账户300万元，用于归还该笔借款;其该笔资金也源于文某2宏出资近400万元让其与胡某1在澳门开设赌场所赚取;郭卓名下的工行尾号8856账户、建行尾号2024、1441、9954、9839账户、交行尾号5202账户、农商行尾号2011、0011、6011账户、浦某行尾号5963、1602账户、东莞银行尾号4956账户、兴业银行尾号2745账户、广东南粤2417账户均为文某2宏控制的资金账户；郭卓自己名下的宏吉建材、宏大典当、望城石湖施工工程公司均是文某2宏出资与实际控制。 (3)证人胡某1的证言，证明2014年，文某2宏出资安排郭卓与自己合伙在澳门开设赌场的事实。 (4)证人王某1的证言，证明郭卓建行尾号2024、1441、9954、9839账户、农商行尾号2011、0011、6011账户、浦某银行尾号1602账户、东莞银行4956账户、兴业银行2745账户，均是文某2宏提供给猎鹰集团相关公司的指定还款账户。 (5)证人瞿某2的证言,证明自己在公司时，经常看见郭卓、易某2跃拿他们的卡帮文某2宏办理转账业务。 (6)协助冻结财产通知书及协助查询财产通知书、文某2宏建设银行尾号3206账户取款凭条、进账单、郭卓长沙农村商业银行尾号0011账户的流水明细及电汇凭证、现金支票，证明文某2宏本人账户汇入67011700元，其控制的郭卓账户汇入1000万元。 (7)郭卓华融湘江银行尾号7848账户、建行尾号9384、2024账户、工行尾号8856账户、交行尾号5202账户、邮政银行尾号6824账户、农商行尾号2011账户的冻结文书、流水明细，证明案发后，郭卓华融湘江银行尾号7848账户剩余的10014880.23元及建行尾号9384账户剩余的2547433.82元已被冻结，且分别源2017年2月1日文某2宏尾号4782账户转出的300万元及2017年2月2日文某2宏6056账户转出的1000万元。 (8)同案人文某2宏的供述，证明文某2宏曾以文粉红、文雅、文某3、瞿某1、郭卓的名义在境内和香港开设证券账户炒股，并以易某2跃的名义开设银行账户使用。 本院认为：被告人姚跃、陈致富、郭卓、胡高生、张祥伟、黄泽孟、周玉明、陈剑林、舒云、舒浩参加以文某2宏为组织、领导者，舒某、佘彬、龚某为骨干成员，有稳定组织结构，规模较大的犯罪组织，且对该组织的层级、性质均有清楚认识，在明知该组织以实施违法犯罪为基本活动内容，仍然以实际行动参加并接受该组织的领导和管理，各被告人的行为均已构成参加黑社会性质组织罪，公诉机关指控被告人姚跃、陈致富、郭卓、胡高生、张祥伟、黄泽孟、周玉明、陈剑林、舒云、舒浩犯参加黑社会性质组织罪罪名成立； 姚跃作为原国家公职人员，利用其身份关系，根据文某2宏的指示，为组织出谋划策，调处涉案纠纷，为组织规避法律风险，帮助组织成员逃避法律追究起了积极作用，系黑社会性质组织的积极参加者； 郭卓受文某2宏指使参与组织内事务，为组织成立公司、开立账户给组织用来转移涉案资产，协助组织开设赌场、高利放贷、暴力收贷，攫取非法利益，系黑社会性质组织的其他参加者；陈致富、胡高生、张祥伟、黄泽孟、周玉明、陈剑林、舒云、舒浩受舒某指使，系舒某的马仔，听命于舒某从事违法犯罪活动，均处于该犯罪组织的最低层级，且多数成员在该犯罪组织中参加时间较短，作用较小，系黑社会性质组织的其他参加者。 姚跃参加黑社会性质组织，为帮助文某2宏谋取不正当利益，具体建议并帮助文某2宏给予国家工作人员以财物，具体提议并共同实施行贿行为，其行为构成参加黑社会性质组织罪、行贿罪，公诉机关指控罪名成立；姚跃系黑社会性质组织的积极参加者，在共同行贿犯罪中，姚跃行为积极主动，起主要作用，系主犯，且姚跃向司法工作人员行贿，数额巨大，情节严重；在被追诉前主动交待行贿行为，可减轻处罚；一人犯数罪，应当数罪并罚。 姚跃辩解、其辩护人辩护提出：姚跃不构成参加黑社会性质组织罪的意见。经查，姚跃利用其国家工作人员身份，积极为文某2宏领导的黑社会性质组织实施犯罪行为，出谋划策，接受文某2宏的指挥和领导，系组织的积极参加者，应认定其构成参加黑社会性质组织罪，其辩护提出姚跃不构成参加黑社会性质组织罪的意见本院不予采纳；姚跃辩解、其辩护人辩护提出不构成行贿罪的意见，经查，姚跃在文某2宏并无明确行贿意图及行贿对象时，提出并明确具体行贿指向，使文某2宏产生行贿犯意并确定具体的行贿对象；且由姚跃提供银行卡，由文某2宏存入100万元现金，并通过引荐、撮合文某2宏与单某1见面，帮助文某2宏实施行贿行为，为文某2宏谋取不正当利益。综上姚跃系行贿犯意的发起者，且帮助实施行贿行为，其行为已构成行贿罪，且系共犯。其辩护人辩护提出姚跃不构成行贿罪的理由不能成立，本院对其辩护意见不予采纳。 陈致富参加黑社会性质组织，受舒某指使，以非法占有他人财物为目的，伙同他人假借赌博方式，通过监控视频偷窥他人牌面，并以此控制牌局输赢，从而骗取他人钱财的行为构成诈骗罪；陈致富受舒某指使，为非法占有他人财物，采取威胁、逼迫手段，强行收取他人财物，其行为构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪，公诉机关指控罪名成立。 陈致富实施诈骗行为3起，数额特别巨大；敲诈勒索1起，数额巨大；在共同诈骗犯罪中，陈致富由舒某召集，参与作案，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以减轻处罚；在舒某个人组织实施的敲诈勒索犯罪中，陈致富受舒某指使，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以减轻处罚；陈致富在本案中均系坦白，当庭认罪可以从轻处罚；一人犯数罪，应当数罪并罚。 陈致富辩解、其辩护人辩护提出：陈致富不构成参加黑社会性质组织罪的意见。经查，陈致富明知舒某系听从他人指使从事违法犯罪活动，仍多次参与该组织的违法犯罪活动，且听命于舒某的指挥和管理，陈致富的行为应认定为参加黑社会性质组织罪，其辩护人的意见本院不予采纳；其辩护人还辩护提出：在诈骗犯罪中，陈致富不存在占有被害人巨大财物的故意，客观上也只收取3万元报酬，应考虑其情节从轻量刑的辩护意见。经查，在诈骗犯罪中，陈致富只是由舒某召集来帮助实施诈赌行为的参加者，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，其辩护人请求从轻处罚的意见本院予以采纳；其辩护人还辩护提出：陈致富应构成自首的意见。经查，陈致富系在取保期间被抓获，在被抓获前，司法机关已经掌握其诈骗、敲诈勒索的犯罪事实，并非主动投案，其辩护人辩护提出陈致富构成自首的意见本院不予采纳。 郭卓参加黑社会性质组织，受文某2宏指使实施开设赌场行为、在赌博现场提供服务、计算赌博输赢情况(记账)、提供个人银行账户接收赌资、将赌资取款交给文某2宏，侵害社会管理秩序和社会风尚，其行为构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，公诉机关指控罪名成立。 郭卓在开设赌场犯罪中，起协助作用，且未参与全部开设赌场的犯罪行为，未在开设赌场行为中有重大不当获益，根据其犯罪情节，予以减轻处罚；一人犯数罪，应当数罪并罚。 郭卓的辩护人辩护提出：郭卓为参加黑社会性质组织罪的一般参加者，在开设赌场犯罪中系从犯，请求从轻判处的辩护意见经查属实，本院予以采纳。 郭卓辩解、其辩护人辩护提出：冻结郭卓名下12564659.7元系郭卓个人所有的财产，应当予以返还的意见。经查，公安机关冻结郭卓名下华融湘江银行尾号7848账户、建行尾号9384、2024账户、农商行2011四个账户资金共计12562545.71元，该资金经郭卓本人对自己银行卡流水明细的辨认指出上述银行卡均系文某2宏使用，且有证人证言证实郭卓建行2024账户、农商行2011账户系文某2宏指定的高利贷还款账户；另根据银行流水明细证实，郭卓华融湘江银行尾号7848账户、建行尾号9384账户内的资金均来源文某2宏转账，郭卓建行尾号2024账户内的资金均来自新猎鹰科教公司转入，故上述四个银行账户内的12562545.71元资金不能认定为郭卓所有；对郭卓名下的5819、5202、8856、7006、1023、6824六个银行账户内的2114.61元资金，认定系郭卓所有，但因系违法所得应当予以没收，故其辩护人辩护提出返还上述资金的辩护意见，本院不予采纳。 胡高生参加黑社会性质组织，在帮助舒某收取高利贷债务过程中，为逞强耍横，伙同张祥伟、周玉明、黄泽孟随意殴打被害人刘某1，致人轻伤，情节恶劣；胡高生为帮助文某2宏索取高利贷债务，受舒某指使，持械在公共场合结伙斗殴，其行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪，公诉机关指控罪名成立；其参与非法拘禁张某1的行为，已被湖南省常德市鼎城区人民法院(2017)湘0703刑初34号判决书认定构成非法拘禁罪，并被判处有期徒刑八个月，该刑罚已执行完毕。 胡高生在寻衅滋事犯罪中，殴打他人，行为积极，系主犯；对寻衅滋事罪具有坦白情节，可以从轻处罚；在聚众斗殴犯罪中，胡高生作用积极，系积极参加者，系犯罪未遂，予以从轻处罚；一人犯数罪，应当数罪并罚。 胡高生的辩护人辩护提出：胡高生犯寻衅滋事罪罪名不当，应认定为故意伤害罪，且胡高生系初犯、偶犯，没有犯罪前科，请求对其从轻或减轻处罚的辩护意见。经查，胡高生为帮助舒某逞强斗狠，随意殴打他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪；且在寻衅滋事中，行为积极，系主犯，其辩护人请求从轻判处的意见本院不予采纳；其辩护人还辩护提出：胡高生构成聚众斗殴罪，且其自动放弃犯罪意图，没有造成损害，应当免除处罚的辩护意见。经查，胡高生受舒某邀集，持械准备在公共场合进行斗殴，其行为已经构成聚众斗殴犯罪，其辩护人还辩护提出不构成聚众斗殴罪的意见本院不予采纳；但胡高生系犯罪未遂，没有造成损害后果，依法应当从轻处罚。 张祥伟参加黑社会性质组织，帮助舒某收取高利贷债务过程中，逞强耍横，伙同胡高生、周玉明、黄泽孟随意殴打被害人刘某1，致人轻伤，情节恶劣；张祥伟为帮助文某2宏索取高利贷债务，受舒某指使，持械在公共场合结伙斗殴，其行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪，公诉机关指控罪名成立；其参与非法拘禁张某1的行为，已被湖南省常德市鼎城区人民法院(2017)湘0703刑初34号判决书认定构成非法拘禁罪，并被判处有期徒刑七个月，该刑罚已执行完毕。 张祥伟在寻衅滋事犯罪中，随意殴打他人，行为积极，系主犯，对寻衅滋事罪具有坦白情节，可从轻处罚；在聚众斗殴犯罪中，张祥伟行为积极主动，系积极参加者，系犯罪未遂，予以从轻处罚；一人犯数罪，应当数罪并罚。 张祥伟辩解、其辩护人辩护提出：张祥伟不构成参加黑社会性质组织罪的意见。经查，张祥伟受舒某邀集，与本案其他被告人集中居住在天都小区，加入微信群，自愿接受舒某的领导和管理，并根据舒某的指示从事违法犯罪活动，获得相应报酬，张祥伟对其从事行为的性质均应当明知，仍接受该组织的管理并从事犯罪活动，其行为已构成参加黑社会性质组织罪。该辩护及辩解意见本院不予采纳；其辩护人还辩护提出：张祥伟对寻衅滋事行为自愿认罪、在该罪中仅起次要作用，请求从轻处罚的意见。经查，张祥伟在寻衅滋事犯罪中，帮助舒某殴打被害人，行为积极，系主犯，其认为系从犯的辩护意见本院不予采纳；其辩护人还辩护提出：张祥伟在聚众斗殴过程中系犯罪预备阶段的犯罪中止，没有造成损害的，应当免除处罚的意见，经查，张祥伟在聚众斗殴犯罪中系犯罪未遂，可对其减轻处罚，对该辩护意见本院部分采纳。 黄泽孟参加黑社会性质组织，在帮助舒某收取高利贷债务过程中，逞强耍横，伙同胡高生、张祥伟、周玉明随意殴打被害人刘某1，致人轻伤，情节恶劣；黄泽孟为帮助文某2宏索取高利贷债务，受舒某指使，持械在公共场合结伙斗殴，其行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪，公诉机关指控罪名成立；其参与非法拘禁张某1的行为，已被湖南省常德市鼎城区人民法院(2017)湘0703刑初34号判决书认定构成非法拘禁罪，并被判处有期徒刑七个月，该刑罚已执行完毕。 黄泽孟在共同犯罪中，起次要作用，系从犯，其对寻衅滋事罪具有坦白情节，可以从轻处罚；在聚众斗殴犯罪中，黄泽孟行为积极主动，系积极参加者，系犯罪未遂，予以从轻处罚；一人犯数罪，应当数罪并罚。 黄泽孟辩解、辩护人辩护提出：黄泽孟的行为不构成参加黑社会性质组织罪的意见。经查，黄泽孟受舒某邀集，与本案其他被告人集中居住在天都小区，加入微信群，自愿接受舒某的领导和管理，并根据舒某的指示从事违法犯罪活动，获得相应报酬，黄泽孟对其从事行为的性质均应当明知，仍然接受该组织的管理，并实施犯罪活动，其行为构成已参加黑社会性质组织罪，该辩护及辩解意见本院不予采纳；其辩护人辩护提出：黄泽孟在寻衅滋事行为中，并非积极参与，作用不大，应认定从犯的意见经查属实，本院予以采纳；其辩护人还辩护提出：聚众斗殴罪中，黄泽孟系犯罪中止，没有造成损害，其认罪态度好，请求依法从轻处罚的辩护意见，经查黄泽孟聚众斗殴系犯罪未遂，但可以从轻处罚。 周玉明参加黑社会性质组织罪，为帮助文某2宏索取高利债务，受舒某的安排与指使，伙同陈剑林故意非法限制张某1、李某1的人身自由，侵害他人人身自由；周玉明在帮助舒某收取高利贷债务过程中，为逞强耍横，受舒某指使，伙同胡高生、张祥伟、黄泽孟随意殴打被害人刘某1，致人轻伤，情节恶劣，其行为构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，公诉机关指控罪名成立； 周玉明在寻衅滋事犯罪中，随意殴打他人，行为积极，系主犯；在伙同陈剑林共同实施非法拘禁张某1、以及伙同舒某非法拘禁李某1的行为中，周玉明为非法拘禁行为的具体实施者，行为积极，系主犯；周玉明非法拘禁张某1的过程中，多次向张某1通某，取得被害人张某1谅解，可酌情从轻处罚；在寻衅滋事犯罪中，周玉明直接实施殴打行为，作用积极，系主犯；案发后，周玉明自动投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；一人犯数罪，应当数罪并罚。 周玉明的辩护人辩护提出：周玉明在寻衅滋事犯罪中起辅助作用，系从犯的辩护意见，经查，周玉明在寻衅滋事行为中殴打他人，行为积极，系主犯，其辩称系从犯的意见本院不予采纳；其辩护人还辩护提出：周玉明在共同非法拘禁犯罪中起辅助作用，系从犯的意见。经查，周玉明在非法拘禁张某1行为中，作用积极主动，系主犯，其辩称系从犯的理由不能成立，本院不予采纳；其辩护人还辩护提出：周玉明系自首，无犯罪前科、系初犯，已经取得被害人张某1谅解，请求从轻处罚的意见经查属实，本院予以采纳。 陈剑林参加黑社会性质组织，为帮助文某2宏索取高利债务，受舒某的安排与指使，伙同周玉明故意非法限制他人人身自由达数月，其行为构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪，公诉机关指控罪名成立； 在共同非法拘禁犯罪中，陈剑林系非法拘禁行为的具体实施者，行为积极主动，系主犯；但陈剑林取得被害人谅解，可从轻处罚；陈剑林主动向公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；陈剑林有犯罪前科，酌情从重处罚；一人犯数罪，应当数罪并罚。 陈剑林的辩护人辩护提出：陈剑林在非法拘禁罪仅起辅助作用，系从犯的辩护意见。经查，陈剑林为非法拘禁行为的具体实施者，行为积极主动，系主犯，其辩称系从犯的意见本院不予采纳；其辩护人还辩护提出：陈剑林系被蒙蔽后，受舒某指使跟随被害人索要债务，但之后及时向被害人通某，应该认定犯罪中止，可依法减轻或免除处罚的意见。经查，陈剑林在实施非法拘禁行为中，虽有向被害人通某情形，但并未阻止非法拘禁行为的发生，不是犯罪中止，其辩护提出系犯罪中止的理由不能成立。但陈剑林事后取得被害人谅解经查证属实，陈剑林系主动投案，有自愿认罪及悔罪表现，系自首，其辩护人请求对其从轻处罚的意见本院予以采纳。 舒云参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪，公诉机关指控罪名成立。其参与非法拘禁张某1的行为，已被湖南省常德市鼎城区人民法院以(2017)湘0703刑初34号判决书认定构成非法拘禁罪，并被判处有期徒刑八个月，该刑罚已经执行完毕； 舒云的辩护人辩护提出：舒云系一般参加者，犯罪情节较轻，且能主动退出黑社会性质组织，认罪态度好，真诚悔罪，具有坦白情节，在量刑时应当从轻、减轻处罚的辩护意见经查属实，其请求从轻判处的辩护意见本院予以采纳； 舒浩参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪，公诉机关指控罪名成立；舒浩有犯罪前科，酌情从重处罚。 舒浩的辩护人辩护提出：舒浩不构成参加黑社会性质组织罪的意见。经查，舒浩受舒某邀集，与本案其他被告人集中居住在天都小区，接受舒某的领导和管理，对组织从事的违法犯罪活动均明知，应认定舒某构成参加黑社会性质组织犯罪，其辩护人辩护意见本院不予采纳。但其提出舒浩系从犯，归案后如实坦白，有悔罪表现，请求从轻的意见经查属实，本院予以采纳。 综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百六十六条、第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、第二款、第二百三十八条第一款、第三款、第三百零三条第二款、第二百九十二条第一款第(二)项、第二百九十三条第一款第(一)项、第三款、第二百七十四条、第(四)项、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十九条、第五十二条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人姚跃犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，没收个人财产人民币十万元；犯行贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑五年，没收财产人民币十万元，罚金人民币十万元； (刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2018年11月11日至2023年11月10日；没收财产、罚金限判决生效后三十日内缴纳)。 二、被告人陈致富犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑五年，罚金人民币十七万元； (刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年8月24日至2022年5月11日；罚金限判决生效后三十日内缴纳)。 三、被告人郭卓犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑三年六个月，罚金人民币十五万元； (刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定监视居住二日折抵刑期一日，即刑期自2017年9月1日至2020年11月27日；罚金限判决生效后三十日内缴纳)。 四、被告人胡高生犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑三年六个月，罚金人民币二万元； (刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年5月10日至2020年11月9日；罚金限判决生效后三十日内缴纳)。 五、被告人张祥伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑三年六个月，罚金人民币二万元； (刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年4月19日2020年10月18日；罚金限判决生效后三十日内缴纳)。 六、被告人黄泽孟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑三年，罚金人民币二万元； (刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年4月14日至2020年4月13日；罚金限判决生效后三十日内缴纳)。 七、被告人周玉明犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑二年，罚金人民币一万元； (刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年9月17日至2020年9月15日；罚金限判决生效后三十日内缴纳)。 八、被告人陈剑林犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑一年十个月，罚金人民币一万元； (刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年9月17日至2020年7月15日；罚金限判决生效后三十日内缴纳)。 九、被告人舒云犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元； (刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年9月17日至2019年8月17日；罚金限判决生效后三十日内缴纳)。 十、被告人舒浩犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元； (刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年9月17日至2019年8月16日；罚金限判决生效后三十日内缴纳)。 十一、被告人郭卓名下市值10398元的嘉实基金、郭卓名下尾号为5819、5202、8856、7006、1023、6824的六个银行账户资金共计2114.31元、扣押的1400元现金、一枚银色戒指予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王正清 审 判 员  樊 英 人民陪审员  李 劲 二〇一九年一月十一日 书 记 员  赵丽娜 陈一苹 本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。 境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。 犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。 黑社会性质的组织应当同时具备以下特征： (一)形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定； (二)有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动； (三)以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众； (四)通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 二、诈骗罪第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 三、行贿罪第三百八十九条为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。 在经济往来中，违反国家固定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费，以行贿论处。 因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。 第三百九十条对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第三百九十条之一为谋取不正当利益，向国家工作人员的近亲属或者其他与该国家工作人员关系密切的人，或者向离职的国家工作人员或者其近亲属以及其他与其关系密切的人行贿的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处七年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。四、非法拘禁罪第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处撒年以下有期徒刑、拘役或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的明，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 五、赌博罪、开设赌场罪第三百零三条以营业为目的，聚众赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 六、聚众斗殴罪第二百九十二条聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑： (一)多次聚众斗殴的； (二)聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的； (三)在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的； (四)持械聚众斗殴的。 聚众斗殴，致人重伤、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 七、寻衅滋事罪第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： (一)随意殴打他人，情节恶劣的； (二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； (三)强拿硬要或者任意毁损、占用公私财物，情节严重的； (四)在公共产所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的； 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 八、敲诈勒索罪第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十九条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。 在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。