山东省烟台市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）鲁06刑终543号原公诉机关莱州市人民检察院。上诉人（原审被告人）王斌，男，1990年4月28日出生于山东省莱州市，汉族，初中文化，住莱州市。曾因殴打他人于2016年4月1日被行政拘留；因涉嫌犯故意伤害罪于2016年10月17日被取保候审。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年1月24日被刑事拘留，同年3月2日被逮捕，2018年9月7日被取保候审。上诉人（原审被告人）肖南，男，1986年7月1日出生于黑龙江省宝清县,汉族，中专文化，户籍所在地黑龙江省宝清县，住济南市天桥区。曾因犯故意伤害罪于2006年1月10日被济南市历城区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年；因犯非法持有毒品罪、容留他人吸毒罪于2013年5月21日被济南市长清区人民法院判处有期徒刑一年二个月，2013年11月25日刑满释放。又因涉嫌犯开设赌场罪于2017年2月27日被抓获寄押，同年3月2日被刑事拘留，3月21日被监视居住，11月15日被逮捕。现羁押于莱州市看守所。辩护人刘成进，山东文济律师事务所律师。原审被告人林卫伟，男，1982年7月14日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，住福建省龙岩市新罗区。因参与赌博于2016年3月2日被行政罚款五百元，因涉嫌犯开设赌场罪于2017年2月27日被抓获寄押，同年3月7日被刑事拘留，4月1日被逮捕。现羁押于莱州市看守所。原审被告人张增强，男，1985年6月7日出生于山东省莱州市，汉族，初中文化，住莱州市。曾因犯非法拘禁罪于2004年3月17日被山东省东营市东营区人民法院判处有期徒刑十个月；因寻衅滋事于2007年7月18日被烟台市劳动教养委员会决定劳动教养一年；因犯贩卖毒品罪于2010年2月2日被莱州市人民法院判处有期徒刑七个月；因犯非法拘禁罪于2010年12月29日被莱州市人民法院判处有期徒刑一年二个月，2011年10月24日刑满释放。又因涉嫌犯开设赌场罪于2017年1月24日被刑事拘留，同年3月2日被逮捕。现羁押于莱州市看守所。原审被告人毛安娜，女，1989年12月25日出生于山东省莱州市，汉族，初中文化，住莱州市。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年1月24日被刑事拘留，同年3月2日被逮捕，8月31日被取保候审。原审被告人蒋磊，男，1979年6月16日出生于黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区，汉族，小学文化，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区，现住山东省聊城市东昌府区。曾因犯抢劫罪于2005年1月28日被济南市天桥区人民法院判处有期徒刑十一年，2012年1月27日被减刑释放；又因涉嫌犯开设赌场罪于2017年5月16日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现羁押于莱州市看守所。原审被告人鲁冠男，男，1988年5月11日出生于吉林省农安县，汉族，高中文化，住吉林省农安县。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年5月18日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现羁押于莱州市看守所。莱州市人民法院审理莱州市人民检察院指控原审被告人林卫伟、张增强、王斌、毛安娜、蒋磊、肖南、鲁冠男犯开设赌场罪，指控原审被告人王斌另犯故意伤害罪一案，于二0一八年十月十五日作出（2017）鲁0683刑初616号刑事判决。原审被告人王斌、肖南不服，提出上诉。本院于2018年11月23日立案，并依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭进行审理。现已审理终结。原审判决认定：一、开设赌场2016年5月份，被告人鲁冠男从他人处获得网络赌博网站登录网址、账号、密码后提供给被告人肖南，由被告人肖南利用赌博网站账号建立赌博微信群，召集人员进行网络赌博，被告人鲁冠男作为被告人肖南的网路赌博上家，与被告人肖南进行赌资交割，并以此赚取抽头渔利。经查，自2016年7月至9月，被告人鲁冠男与肖南交割赌资数额累计32.5206万元。2016年8月至10月份，被告人肖南、蒋磊先后作为寇子岩、施路明（均另案处理）、张增强等人的网络赌博上家，为下家提供赌博网站登录网址、账号、密码，并承接赌博网站与下家参赌人员的赌资交割，并以此赚取抽头营利。经查，被告人肖南与下线寇某、张增强等人交割赌资数额累计191.4867万元，被告人蒋磊与下家张增强等人交割赌资数额累计312.9077万元。2016年8月份，被告人张增强与被告人王斌、毛安娜（二人系夫妻关系）为牟利，口头协商共同召集人员进行网络赌博。自2016年8月份至2017年1月份期间，三被告人先后作为被告人肖南、蒋磊及寇某（另案处理）、被告人林卫伟的网络赌博网站下线代理，建立赌博微信群或下分网络赌博子账号，发展参赌人员及下级代理，逐渐由提供赌资投注交割的简单代理发展成区域代理，接受参赌人员及下级代理的押注，并负责网络赌博上家与下线之间的赌资交割事宜，以此赚取抽头营利，赌资数额累计1000万余元。被告人张增强、王斌、毛安娜先后发展韩某1、卞某、张某2（均另案处理）等人作为其网络赌博下线，并雇佣李某2、韩某2冰、管某、王某1、张某3超（均另案处理）等人作为操盘手为网络赌博下线具体操作网络赌博网站。2016年10月份以来，被告人林卫伟作为被告人张增强、王斌、毛安娜及莱州其他参赌人员张某4、黄某（均另案处理）等人的网络赌博网站上线，提供网络赌博网站登录网址、账号、密码供其组织赌博使用，接受参赌人员押注，承接与赌博网站上线和参赌人员下线之间的赌资交割事宜，以此赚取抽头营利，赌资数额累计1500万余元。2017年1月23日，被告人张增强、王斌、毛安娜被抓获。同年2月27日被告人林卫伟被抓获。被告人肖南、蒋磊、鲁冠男分别于2017年2月27日、5月16日、5月18日被抓获。审理中，被告人毛安娜、鲁冠男分别向本院交纳退赔款人民币5万元、3万元。原审判决认定上述事实的证据有：1、书证（1）案件来源、发破案经过、抓获经过、到案经过、寄押情况证明、羁押证明、临时寄押证明书、受案登记表、立案决定书，证实本案案发及七被告人的归案经过。（2）户籍证明、人员基本信息、在逃人员信息登记表、前科查询证明、前科劣迹情况证明、刑事判决书、劳动教养决定书、吸毒人员动态管控信息、行政处罚决定书、刑满释放证明书、释放证明书、解除劳动教养证明书，分别证实七被告人的身份情况及部分被告人的前科、劣迹情况。（3）办案说明，证实涉案网络赌博的上线寇某、马某1、吴某1平尚未抓获归案、鲁冠南供述的“老马”身份尚未确定。（4）手机照片、手机截图、微信照片、微信截图、支付宝截图，证实被告人张增强签字确认自己的手机及其微信号“小老头飘了”、微信好友赌博上线“三益某”（寇某）、“源泉”（肖南）、“赌侠管理”，以及通过支付宝向与上线林卫伟一起的“小平”转账1万元的情况；被告人王斌使用的手机及确认手机中自己微信“年轻小伙”及“三益某”、“源泉”的微信、照片等情况；被告人毛安娜确认自己所用手机及微信号“AN-NA”、上家“三益某”、“源泉”、“赌侠管理”、“林某1”微信号、支付宝号、手机号及王斌、张增强的微信号、毛安娜通过支付宝与部分赌博上下线转账等情况；林卫伟手机中三张“建發”赌博网站张增强下线账号情况、林卫伟与毛安娜、吴某2、张某4的管理员“笑里不藏刀（张某5赤）和“空城”的微信聊天情况；李某2手机中毛安娜、王斌、张增强微信号的情况；被告人肖南确认自己微信照片的情况；被告人蒋磊确认其微信号“赌侠管理”及张增强微信号“小老头飘了”；同案人施路明辨认自己手机、微信号（邪恶力量）以及“源泉”、“三益堂”、张福杰“纯属娱乐”微信号以及与部分微信好友谈论网络赌博的记录、与施某2（森林）、张某6（纯属娱乐）的支付宝交易情况；寇某确认自己微信名“三益某”、支付宝名“森林”就是施某2、“邪恶力量”就是施某1、“源泉”就是“南南”；韩某1参与网络赌博时的相关微信聊天、支付宝转账情况；同案人张某5赤与被告人林卫伟关于赌资交割的聊天记录以及同案人吴某1平辨认自己支付宝信息的情况。（5）扣押清单及照片、笔记本四本、账单一宗、赌博网站登录网页照片，证实侦查机关扣押被告人毛安娜的手机及银行卡、被告人张增强的手机及银行卡、被告人王斌、林卫伟的手机，从被告人李某2处扣押电脑主机三台、电脑一体机一台及账本4本、记账单12页等情况，以及赌博网站登录端口情况。（6）银行账户情况、交易明细及汇总，证实公安机关调取的被告人张增强、毛安娜、林某2（林卫伟使用）、蒋磊、肖南、鲁冠男等人的银行账户及交易情况（7）山东省非税收入通用票据，证实被告人肖南2017年8月14日向莱州市公安局刑侦大队缴纳罚没款30万元。（8）莱州市公安局平里店派出所出具的情况说明，证实被告人王斌协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人的情况。2、证人证言证人肖某的证言，证实证人系被告人肖南的妹妹。证人的一张尾号“3447”的工商银行卡曾于2013年或2014年被肖南拿去用了。3、被告人及同案人供述和辩解（1）被告人张增强的供述，证实2016年8月份王斌向被告人提议在微信群里玩北京赛车赌博，后由施某1给被告人和王斌、李某2、毛安娜介绍操作方法，由被告人等自己建微信群拉人进群然后赌博押注，根据参赌人员的押注登陆施某1给的网址进入网站投注，赢了网站按一比一点九四返利，被告人等再按一比一点九给赢钱的参赌人员返利，挣这0.4的差价。毛安娜建了一个微信群（“信誉”），被告人和王斌通过微信好友拉人进群，毛安娜在群里发通告讲解赌博方式，被告人和王斌给别人演示刺激别人参与，平时都由毛安娜领着李某2在被告人的办公室操作电脑，毛安娜负责登记记账。挣的钱基本一个周一分，抛去给李某2的工资，剩下的被告人和王斌夫妇平分。这段时间赌资估计七八万左右，参赌人员有五六人。后施某1给被告人等推荐了“三益某”，该给了一个新的网站网址和账号、密码，被告人等又重新在微信群拉人参与赌博，这段时间赌资总额在20万左右。后因“三益某”还从中提成，施某1又给介绍了“源泉”，干了约一个月时间，经算账其欠被告人等16万元，被告人和王斌去济南向其要钱其不认账，差点发生冲突。后被告人经人介绍又给“磊哥”（微信名“赌侠管理”）干了二十多天的下线代理。2016年10月份，被告人开始和张某4、卞某合伙开设赛车赌局，被告人占的股与王斌夫妇一起分，这次的上家是姓林的，代理的级别提高了，有了管理员的权限，可以自己开设分账号，不再通过微信群挣差额了，而是挣参赌人员赌资的流水，根据每天参赌人员的赌资总额上线给予返利，实际就是通过对参与赌博赌资按一定比例抽头进行营利。干了不到一个月散伙了，被告人就和王斌、李某2自己干，上家还是姓林的。参赌人员输赢都通过毛安娜结算，如果盈利上家将钱打给毛安娜，毛安娜扣除相应的点数后再将钱打给参赌盈利的人。毛安娜通过银行账户与上家进行赌资交割。总的赌资估计能有一百多万，总利润约十万元，被告人和王斌夫妇各分了5万多元，被告人分的5万元在参与网络赌博中输掉了。被告人提供了一台台式电脑，又买了一台一体机式电脑。发展了郑某、崔某、卞某三个下线。（2）被告人王斌的供述，证实2016年8月份被告人被拖到一个群名叫“信誉”专门从事北京小汽车赌博的群，开群赌博的是施某1，因在群里赌博输了钱，就向张增强提议开群组织赌博，后施路明安排人给了账号并教授登陆账号、上网下注操作，张增强建了一个微信群，将被告人和毛安娜、李某2拉进群，后将各自微信好友拉进群，在群里发布赌博规则，被告人和张增强先自己押注赌博以给别人起示范作用，毛安娜是收包员，负责收包、发包，负责记账，李某2负责操作电脑，进行押注。这个赌局就是被告人夫妇和张增强合伙的买卖，对半分。因被告人在山某重工上班没时间靠上，平时由张增强具体负责管理。组织赌博是在张增强“0531农家饭”饭店三楼办公室内，操作的电脑就是张增强办公室的一台黑色台式机。通过上家给的提成挣钱，如果玩家输了，没有提成，如果押数字赢了，上家给9.48的赔率，被告人等给玩家9.0的赔率，从中挣0.48。上家是一个微信名叫“三益某”的济南人，持续了2、3个周，一般每天挣600-700元钱，估计大约挣了7000-8000元钱，群里有十七、八人，一般六七人参与了赌博。被告人等先给上家“三益某”打一万元钱，账号上就有了一万分，赌局就是一万元的盘，如果没有分了或者每天的赌局结束，盘不够一万分了，就要给上家打钱补足一万分，都是毛安娜通过银行转账给上家打钱，玩家参赌也都是发红包给毛安娜，如果赢了毛安娜会通过支付宝、微信转账、微信红包的方式给玩家，有时也通过银行转账的方式给玩家钱。后因“三益某”给的提成少，又通过微信和“源泉”聊天，被告人和张增强开始给其干下家，“源泉”给的账号和“三益某”的那个账号功能一样，就是普通的玩家账号。干了两个周后，因为“源泉”拖欠提成等约十五、六万元，被告人和张增强到济南找“源泉”商谈未果就不给“源泉”干了，期间赢了五、六万元，但“源泉”没给赔付。后张增强通过他济南的一个朋友又找了一个济南的上家，继续组织赌博，被告人基本上不管不问了，一直由张增强具体负责管理，毛安娜负责记账，李某2负责操盘。干了约一个周又和张某4、卞某合伙了，被告人和毛安娜一个股，张增强一个股，卞某一个股，张某4一个股，盈利均摊。当时张某4说他可以联系到上家，返利还高，上家是一个福建的姓林。期间还是毛安娜负责记账，李某2负责操盘，张增强负责管理。大约二、三个周后，张增强说因为合伙期间账目不清楚所以散伙了。后来操作赌博的地点又搬到的一个民房，约一、二个周后张增强和李某2到了滨州香格里拉小区租房子继续从事小汽车赌博，上家一直还是那个福建姓林的。毛安娜没去过滨州，记账以及和上、下家的结算都是李某2和张增强负责，毛安娜也可以每天登陆账户查看下注额。（3）被告人毛安娜的供述，证实2016年8月份王斌说他在施某1组织的赌博微信群里参加跑小汽车赌博输了钱，提议自己弄个账号组织人赌博挣钱，后和张增强商定合伙干，对半分账，在张增强饭店三楼东头办公室里电脑上操作，被告人负责记账，李某2负责上网登录网站操作，施路明提供了账号并教被告人等上网操作，张增强购买了一部新手机，办了一张新手机卡，建了一个微信群“信誉”，当时一直是被告人拿着具体操作，建群后拉好友进群，王斌和张增强带着其他人一块赌博，被告人操作“收包员”，专门收取参赌人员押注的红包，然后由李某2在赌博网站上进行押注赌博输赢，被告人收了参赌人员红包后通过微信将钱打到自己的银行卡上，然后通过银行卡把钱再转给一个叫寇某的银行卡上，每天一结账，账号是微信名叫“三益某”的人的，他是上家，按照一比九点四或一比一点九四给被告人等返利，从中挣这0.4的差价，当时群里有十多个人，持续了约两个多周的时间，被告人和张增强之间每天各自能分二三百元钱。后因“三益某”抽成抽得太厉害了，王斌和张增强又认识了一个微信名叫“源泉”的人，从他手里弄到了一个账号，也是玩家账号，“源泉”不抽被告人等的成，差价全归被告人等自己所有，被告人转账的账号变成“源泉”提供的“李逍遥”的账号，操作了约两个周，因“源泉”拖欠十六万左右一直不给，就不在其账号上操作了。后张增强和李某2又联系了济南一个叫马某2的人，从他手里弄了个账号，所给的账号有了一定的权限，可以自己往下分账号即可以往下发展下线，被告人等就不通过微信群进行赌博了，而是往外分账号，按照千分之五的比例从参赌赌资赢利中抽头，当时分了四五个账号出去。后来又和张某4、卞某一起合伙干，上家是林卫伟，用的是“林某2”的账户名，他给的条件比马某2优惠，按每天的赌资流水百分之二的比例抽头，不管输赢，被告人等再往下分账号，将“林某2”给的2分返利拿出1.7返给分账号的人，当时给的分账号有黄某、“光头伟伟”、威海一个人、郑某、卞某、张某2、韩某2超、韩某2冰、崔某。合伙了一个月左右散伙了，先搬回饭店，后搬到租了一个院，过了半个月张增强带着李某2等人搬去了滨州，被告人没去过。被告人具体负责记账，与下、上家进行赌资收取、交割，主要是通过自己的银行卡进行，还有一部分赌资是通过支付宝、微信进行，张增强的银行卡和支付宝也参与一部分，其中还有张增强干娘金某2的一张农行卡。与“三益某”通过银行转账和支付宝交易，“三益某”的银行户号叫“寇某”，支付宝叫“乐迪”，与“源泉”是通过银行转账，“源泉”的银行户名叫“李逍遥”，与“马某4”也是通过银行转账，户名叫“马某2”，与“林某2”也是通过银行转账，户名也是“林某2”。经手赌资总额估计约二百多万左右，被告人等共挣了十多万元，每家分了四五万，都被王斌和张增强输了。（4）被告人林卫伟的供述，证实2016年8月份因自己网络赌博输了钱，吴某1平提议他在山东认识个朋友也玩“北京赛车”的网络赌博，正好被告人自己有盘口，给这个分个盘口可以光赚水，后临沂“田某”通过吴某1平与被告人联系，被告人分给他一个一万分的盘口。2016年9月底10月初，吴某1平又介绍山东莱州的“强”与被告人认识，被告人与“强”的合伙人“小斌”和“铭哥”一起商定开一个赌博盘口给他们，由他们在莱州具体操作，被告人按照百分之二的比例给他们“返水”。后被告人又给了黄某、“霸道”、张某4各一个盘口。被告人的盘口是龙岩上家“三哥”（交易的账号户名“曹某”）、“云”（赌资交易的账号户名“李某3”），这个赌博盘口除了被告人自己参与赌博赢钱给利钱外，还按百分之二点五的比例给被告人返水钱，被告人给“强”他们的盘口就是按照百分之二返水钱，等于被告人从上家和下家之间抽百分之零点五的利钱，从中抽头渔利。被告人利用尾号“8591”的建行卡及自己的建行卡和上家下家之间进行赌资交易，“8591”的建行卡开户名是“林某2”，一直是被告人使用，还有就是通过微信和他们转过帐。被告人在莱州的下线一般通过银行卡与被告人进行赌资交易，偶尔使用微信转账。“强”用来和被告人进行赌资交易的银行账户名是“毛安娜”、“李某2”、“金某2”，黄某一般通过“强”和被告人结算，后来使用过几次自己的账户，“霸道”也是通过“强”结算，后边通过微信和被告人结算过几次，张某4是通过叫“王某2”和“原维妮”、“季某”的账户与被告人交易。被告人与上家一般一个星期结算一次账目，与“强”正常情况下基本每天对一次账目，赌资基本对完帐后就结算了。与下线之间一般通过电话或微信联系对账。“强”这边一般是毛安娜和被告人对账,后来李某2和被告人对账，黄某和“霸道”都是通过“强”和被告人结算，张某4通过“小张”和被告人联系。在被告人账户上出现的所有山东账户都是和被告人进行的赌资交易，因为自己在山东没有买卖往来。网络赌博的网站一个叫“风云”、一个叫“建發”，“建發”是被告人给“强”他们分盘的。在山东发展网络赌博下线具体下注赌资总额没有数，自己估算押注的总额三千万左右，这是有输有赢的，按照输赢比例计算大概一百多万，按照账面计算，自己抽头赚了二十多万不到三十万，但因“强”还欠自己垫付的30多万买分值的钱，实际没赚到钱。后又证实，被告人提供的盘口，吴某1平找的下家，被告人与其按六四分成。莱州的下线盘口是从2016年10月份到2016年年底，共挣了二十万元，分给吴某1平九万或十万元左右。因给“强”他们垫付充值钱没收回，自己实际赔钱。与张增强这个盘口交易从2016年10月中旬到2017年1月初，上家曾经说过张增强这个盘口他们输了三五十万。与张某4盘口交易从2016年10月中旬到2016年12月初，赌资总额十万元左右。“霸道”和黄某的盘口一人五六万左右。（5）被告人蒋磊的供述，证实2016年5、6月被告人在微信群里参与网络小汽车赌博输钱了，得知莱州有个“强某”（后来知道叫张增强）是开小汽车赌博微信群的，被之前的上家坑了正在找新的盘口，被告人在一个叫“北京赛车诚信群”的赌博微信群里通过一姓林某3主租了一个盘口，实际是个黑盘，被告人花四千元钱一个月租的，盘口实际掌握在被告人手里，可以自己操作给盘口充分值，因为小汽车赌博总归还是输多赢少，将该黑盘口给别人就可以挣下家输的钱了，下家输了赌资也就要不回去。被告人联系上“强某”给其网络赌博盘口，给他的赔率是1:1，不要他的水钱，“强某”将这个黑盘口拿走回到莱州开赌博盘去了。后陆续给了被告人十五万。交易了约三个周“强某”说他群里有警察不能干了。被告人和张增强之间都是通过微信或银行账户进行赌资交割，被告人的微信号就是手机号188××××4111，微信昵称是“赌侠管理”。“强某”拿走盘口以后每天和被告人对账，有时候毛安娜联系对账。被告人使用的是自己开户的建行卡、岳父马某2开户的农行卡，还用过马某1的建行卡和马某1妹妹马某3的银行卡。“强某”这边主要是毛安娜和“强某”的建行卡。双方网络赌博交易金额大概三四十万左右，被告人挣了三万元钱。被告人不是“强某”的庄家，就是针对“强某”和他对赌，但没给“强某”说过，“强某”不知道给他的是黑盘口。（6）被告人肖南的供述，证实2016年年初被告人在微信群里进行小汽车网络赌博输钱了，“恭喜发财”微信群群主“恭喜发财”、“必中”提出如果被告人自己有资源，他们可以给分账号，赔率是9.88、1.98，一方面可以自己继续玩，赔率还高，一方面可以自己建微信群召集人员进行赌博，这样还能挣差额，被告人答应了。后他们给了网络赌博网站的登陆网址、账号和密码，网站名有"LQ国际”、“＊发（繁体字）”，“恭喜发财”就是被告人的赌博上家鲁冠男。2016年6月份鲁冠男给了账号后，被告人通过银行账户与鲁冠男进行赌资交割，被告人使用的是妹妹肖某开户的工商银行账户，鲁冠男使用的是他本人名开户的工商银行账户。被告人当时自己建了赌博微信群“北京赛车源泉群”，通过微信好友拉人进来进行赌博，当时拉了寇某进来赌博，后寇某介绍了他一个莱州的朋友王斌进来赌博，王斌看见被告人的微信名叫“源泉”，知道被告人是群主就主动联系，提出他在莱州这边资源不少，想从被告人处要个账号在莱州干，被告人向上家申请了一个账号发给了王斌，王斌他们就开始在莱州自己开盘进行网络赌博了。被告人算是王斌他们的上家，和他们进行赌资交割，将王斌他们交给的赌资全额交给上家，上家按照赌资千分之五的比例给被告人返水。干了约一个多月上家联系不上了，手里没钱给下家，王斌当时还领着人到济南找被告人要钱，最后不欢而散了，双方再没联系。因被上家黑了自己再也没参与网络赌博。被告人在莱州就王斌一个下家盘口，王斌他们和被告人进行赌资交割的银行账号是个户名毛安娜的账户，被告人使用的是肖某的银行账户。与上家和下家之间的赌资交易总额记不住了，银行账户交易记录能显示出来，与鲁冠男之间及与莱州下家之间除了赌资交易以外没有其他钱款往来。（7）被告人鲁冠男的供述，证实2016年6月份“小雨”给被告人介绍“北京赛车”网络赌博，说他认识长春的“老马”，是个大庄，能帮被告人要来盘口，被告人可以往外放盘，然后抽水挣钱。后被告人用微信发了一条消息“北京赛车放盘中，有需要的私聊我”，后肖南（微信名“源泉”）联系被告人，商定从被告人处拿盘口，他先交一万块钱押金，然后被告人将钱转给“老马”，“老马”告诉了网络赌博网站登录网址、账号和密码，被告人发给了肖南。“老马”给肖南的盘口是1.98、9.88的赔率，按照千分之五的比率给肖南抽水，肖南拿着盘口给下家赔率自定，他挣差额钱和抽水钱，老马挣的是输赢钱，被告人挣的是抽水钱，肖南将购买分值的钱打给被告人，被告人再交给“老马”，“老马”按千分之二点五的比率给被告人抽水。肖南联系被告人拿走盘口是2016年7月份，干到2016年8月底停下不干了。总的赌资总额三十多万左右，被告人实际到手三万多元。小汽车网络赌博就是利用北京赛车的开奖结果，自己坐庄进行赌博，赔率比正规的福彩高。参赌的人在微信群用微信红包押注，按照赔率赌输赢。被告人不是肖南的上线，只是负责给他和老马之间转账，自己没有任何权限，肖南在他的盘口里给被告人开了一个子账号，只能看见肖南盘口里的流水和账目，老马才有权限给肖南充值管理。被告人和肖南通过银行转账交割赌资，被告人用的是自己户名开户的工商银行账户，肖南使用“肖某”卡号和被告人交割。（8）同案人施某1的供述，证实2016年夏天寇某（微信号昵称“三益某”）向该介绍通过“北京赛车PK10”福彩开奖结果进行网络赌博，该联系了施某2商定合伙干，后寇某带领二人到济南章丘见到了“源泉”，开始给其做下线代理，地点在施某2位于霸力大厦十楼的办公室，又找了高某一起干，“源泉”通过微信发来赌博网站的网址和登录的账号密码及打款的银行账号，“源泉”给的打赌资款的银行账号一个户名肖某，一个户名“李逍遥”。从2016年7月份一直干到2016年11月份，因“源泉”欠账不给加上该和施某2参与赌博输了钱，这个事就停了。赌资总额估计六十多万，该和施某2挣了十多万，但又都参与赌博输进去了。参与网络赌博的有王斌、张某6等人，当时王斌通过该介绍和寇某谈的，王斌从寇某那拿过账号，和张增强一起合伙开赌博微信群。（9）同案人寇某的供述，证实2016年7月该通过“南南”（微信名“源泉”）了解了“北京赛车pklO”并在赌博微信群里参与网络赌博，7月中旬莱州的施某1、施某2到济南向该提出想看看这个北京赛车pklO网络赌博具体怎么操作，该带二人找到“南南”看了操作情况，后二人提出要个分盘账号少冲点分值自己先操作，该让二人直接找“南南”联系，后该就在施某1和施某2开的赌博微信群里进行赌博，期间“南南”给了该一个分盘号，该一直没用，后施路明说王斌也想要个分盘号，该征得“南南”同意，将该分盘号给了施某1，他给了王斌。开始时“南南”说是都是该的朋友让该要钱转账，该就用自己的银行账户和施某1、施某2、王斌交接过十多天的赌资钱，转手打给“南南”。后他们直接交易。该使用的是自己的招商银行账户及支付宝账户，还用过妻子朱玮的支付宝帐户几次，“南南”和该交接的账户名是“李逍遥”、肖某，王盼，施某1和施某2是用他们自己的开户银行账户，王斌用的是开户名叫“毛安娜”的银行账户。双方用来交割的就是参与网络赌博的赌资，因为在网站上押注需要分值，赌资就是用来购买分值和输赢的钱。自己参与交割的赌资大概有七八万左右。（10）同案人李某2的供述，证实该在张增强经营的“0531农家饭”饭店打工。2016年4、5月份王斌、毛安娜夫妇找张增强提议召集人在微信群里进行赌博，让该进行操作，张增强出地方、网络、电脑、人脉，王斌出技术、网站也拉人，毛安娜负责记账具体操作。地点就在张增强的办公室。王斌、张增强他们挣差价，后来有了管理员账号能开分账号了，就只挣赌资流水钱了，根据每天的赌资总额上家会给他们返利。开始主要通过微信红包进行赌资交割，后来有了管理员账号可以分账号后主要通过银行转账的形式进行赌资交割，还有一部分是通过他们的支付宝、微信红包进行。从2016年5月份开始到2017年1月10日结束，赌资总额估计五六百万元。第一个上家是济南的，第二个上家是福建的。开始时毛安娜建了“信誉至上”赌博微信群，王斌和张增强往群里拉微信好友进行赌博，该在电脑前根据毛安娜说的投注情况进行押注，参与的人能有十多个，后王斌和张增强商议可以往下发展下线，后张增强给了一个新账号和密码，张增强说这个账号有管理员功能，可以往下分账号，不是挣差价而是挣每天押注的赌资总额的流水提成钱，按照每天押注赌资总额的千分比上家给王斌、张增强返利。后因上家不结账结算就停了。后张某4召集张增强、王斌、毛安娜、卞某一起合伙干赌博网站，张增强安排将办公室的两台电脑搬到了张某4的轴瓦厂，期间他上线老板“林某1”过来过。后他们因分账的事散伙了。张增强带着该拿着之前的两台电脑和联想一体机到了土山镇洼子村租房继续经营赌博网站，张增强和王斌经常过来，毛安娜有时晚上过来结账。干了约二十天张增强和王斌商议到滨州干，后张增强领着该带着微机去了滨州租房继续赌博，期间王斌来过两趟，主要是张增强和上家福建老板结算，毛安娜就不怎么管了，张增强有时结算完了拿张纸记录后安排该用微信照相传给毛安娜。网络赌博是王斌、毛安娜夫妇和张增强合伙的，毛安娜管账、管钱，平时主要是毛安娜和该在办公室具体操作，挣得所有的钱张增强和王斌、毛安娜夫妇平分，然后再给毛安娜一份工资。（11）同案人张某4的供述，证实2016年10月份张增强向该提议通过网上赌赛车的形式赌博挣钱，张增强借了该的办公室进行电脑操作，又介绍卞某与该认识，二人教该进行操作，张增强给了该一个新账号，该让季某和张某5赤操盘，该将钱给季某或张某5赤，他们用自己的银行卡和张增强交割购买分值。后因自己输钱加上也不愿让张增强在这干了，就将其撵走了。后福建的林老板给了该盘口，该自己进行网络赌博，张某5赤用银行账户和福建林老板直接交割。该参与网络赌博期间赌资总额六十七万元。（12）同案人韩某1的供述，证实2016年8、9月份该被拉进“信誉至上”微信群，张增强、王斌、毛安娜都在里边，后知道这个赌博微信群就是张增强他们建的，张增强、毛安娜和李某2在张增强办公室进行网络赌博操作，毛安娜负责收取赌资红包记账，李某2负责操作电脑上的赌博网站进行押注，张增强介绍该参与网络赌博。2016年9、10月份张增强给了该一个网络赌博网站的账号和密码，可以自己开赌博微信群拉人进群参与网络赌博，能挣上家和下家之间的差价，后张增强又给该现成的赌博微信群让该拉人进群，分给该钱，再往后与张增强因为赌博的事闹僵了。听张增强他们说上家是济南的。该还在卞某、张某2、张某7、“大兵”的群里参与过小汽车网络赌博，也主要是通过微信红包和支付宝进行赌资交易。（13）同案人卞某的供述，证实2016年7月下旬该被拉进了一个“北京福彩pklO”微信群，群主是张增强，收包员是毛安娜，毛安娜介绍了网络赌博的规则，后该就参与赌博，共输了二十五六万元。该找张增强，张增强给了该一个账号可以建微信群组织人玩，挣上家和下家之间的差价，并在沙河贸易市场西租了一户独门院，配了电脑，安排“超”和“大兵”操作，该建了微信群，都是些关系挺熟的朋友在一块玩，干了二十多天输了四十万左右停下不玩了，张增强他们从中抽了三四万元利钱。当时张增强他们基本上不自己操作赌博微信群了，发展下线代理，将原来在他们微信群参与赌博的人都分了下去，除了该作为他们的下线代理以外，还有郑某、韩某1、刘某等人。该前后输了六十多万元。2016年11月份该到张某4的厂子，看到李某2在张某4办公室操作赌博网站，又在该网络赌博微信群里参与网络赌博，输了九万多元。（14）同案人张某2的供述，证实2016年7、8月份该被人拉到一个小汽车网络赌博的微信群，开始参与网络赌博，该群是毛安娜夫妇和张增强合伙开的，该参与了一个月，输了七八万元钱，后张增强、王斌、毛安娜提出给该一个分盘口，这样赔率高，自己开群也召集人参与赌博，能找找损失，后张增强介绍该和韩某1一起开盘操作，对半分成，二人干了一个多月，通过自己的银行账户及支付宝、微信与毛安娜进行赌资交割，期间赌资总额四五万元，挣了二三万元钱。二人散伙后，该用张增强的另一账号参与网络赌博，输了十多万元。参与赌博的赌资总额约十二三万元，自己从中挣了两三千元。（15）同案人管某的供述，证实2016年10月份韩某2冰联系该和王某1给郑某的小汽车网络赌博盘口押注，干了约一个月时间，后因郑某输钱停下了。期间一天赌资流水十万元左右，赌资总额一百多万，自己挣了五千元工资。几天后韩某1又联系该给他的盘口干，当时是在张某4的办公室，知道是张增强、毛安娜他们和张某4在一起合伙干了。后张增强和张某4分家了，该和李某2等去了张增强饭店三楼办公室，后又搬到继续操盘，干了七八天张增强他们说风声不好，又带着去了滨州，自己干了几天后走了。韩某1的这个盘口一天赌资流水两三万元，赌资总额大概三十万元，自己挣了一万多元。沙河一带开设微信赌博群进行网上赌博的基本上都是张增强、王斌、毛安娜的下线代理，除了郑某、韩某1外，作为张增强他们下线开过网络赌博盘口的还有张某4、韩某2冰、张某2等多人。（16）同案人韩某2冰的供述，证实2016年7、8月份，张增强联系该给其操作赌博网站盘口，每天张某2、张某8、卞某、韩某1、郑某、韩某3、“雷某”等都过来和张增强、毛安娜对账，他们都是下线盘口。后张增强安排该和张景超到沙河市场那边一处房子给卞某操作盘口，此后受张增强指派先后给张某2、韩某1、张某4、“雷某”、韩某3、郑某等人当过操盘手，并根据其要求联系了管某、盖康阁介绍给张增强，后张增强又给该一个盘口让替他顶名操作。卞某、张某2等人与张增强之间是下线和上线之间的关系，从张增强手中购买分值组织人员进行网络赌博。（17）同案人王某1的供述，证实2016年9月份张增强联系该和张某3超给其赌博网站操盘押注，该干了二十多天，赌资总额三十多万左右。后张增强又安排该给郑某操盘，赌资总额估计三十万左右。张增强曾用该的银行卡进行赌资转账，期间该账户交易总额八十万元左右。（18）同案人张某3超的供述，证实2016年9月该经李某2介绍到张增强饭店学习网络赌博操盘和押注，后该先后被张增强安排给卞某、张某8操盘，给卞某操盘期间赌资总额估计三十万元，给张某8操盘期间赌资总额约五六十万元。（19）同案人张某9的供述，证实2016年10月份张增强给了该一个网络赌博网站的网址、账号、密码，该开始参与网络赌博，每天赌博结束后和张增强对账，输了就给他打钱充值，赢了张增强就把赢的钱打给该，该用本人的建行账户与李某2的建行账户交易。输赢总额五六十万左右，自己输了十多万元。（20）同案人吕某的供述，证实2016年12月初该经张增强介绍，用其给的账号和密码登陆进入赌博网站进行网络赌博，共玩了二十多天，使用母亲宋玉美开户的建行卡与张增强进行赌资交割，输了两万多元，赌资总额估计四五万元。（21）同案人张某6的供述，证实2016年8月份，该被施某1拖进一个赌博微信群参与网络赌博，通过支付宝将赌资发给施某1或与其合伙的“少安”，该输了十二三万元后退出了。后王斌又给了一个赌博网站网址、账号和密码，该进行网络赌博一个多周，与王斌或毛安娜结算，又输进八万多元。再后来施某1又联系该自己建微信群，召集人进行网络赌博，又输了三万元左右。（22）同案人郑某的供述，证实2016年6、7月份该被人拉进赌博微信群参与小汽车网络赌博，后来知道是张增强和毛安娜、王斌设的赌局。该通过现金或者转账与张增强、毛安娜、王斌进行赌资交易，累计输了70多万元，还欠10万赌资未付。（23）同案人张某8的供述，证实2016年8月份该被张增强拉进小汽车赌博微信群，玩了十多天输了六七万后，张增强和王斌给了该一个盘口，安排王某1、管某做操盘手，操作了十多天，输了六七万元。（24）同案人黄某的供述，证实2016年10月份该经张增强提议参与小汽车赌博，后张增强给该建了个赌博微信群，并准备了手机，安排了具体操盘的人，该拉人进群参与赌博，通过自己的招商银行卡与李某2和毛安娜的银行卡进行赌资交割。前后输了十万多元。林某2是张增强的福建上线，张增强曾让该直接打款给林某2的账户购买赌博网站分值，与张某9、吕某转账的钱一部分是赌资，一部分是往来账。（25）同案人张某5赤的供述，证实2016年10月张某4安排该到轴瓦厂办公室跟着李某2等人学习操盘，后来张增强安排该和姓孙的小伙子搭档操作，每天十二点结束后与毛安娜对账，后张增强与张某4散伙了，该单独给张某4操盘，是林某2给的盘。（26）同案人吴某1平的供述，证实2016年9月份该拉着林卫伟到了莱州市，林卫伟过来发展他的网络赌博下线，“强子”和“铭哥”经常过来找林卫伟，他们应该是林卫伟的下线。期间林卫伟让该联系了“小黑”进行网络赌博，该从中进行赌资交接，总额七万多元。4、辨认笔录，证实被告人蒋磊辨认出被告人张增强及马某1、马某2、马某3，被告人鲁冠男辨认出被告人肖南，被告人肖南辨认出被告人鲁冠男、张增强、王斌及寇某，被告人寇某辨认出肖南、施某1、施某2，施某1辨认出肖南、寇某、施某2、高某、王盼、张某6，被告人张增强辨认出毛安娜、王斌、李某2、施某1、林卫伟、肖南、吴某1平、蒋磊、马某1、张某4、卞某、施某2、徐某、任某，被告人王斌辨认出张增强、李某2、施某1、肖南，被告人毛安娜辨认出张增强、李某2、张某4、卞某、林卫伟，被告人林卫伟辨认出张增强、王斌、王某3、吴某2，李某2辨认张增强、王斌、毛安娜、林卫伟、张某4、卞某、韩某2冰、韩某1、张某8、张某2、施某2、黄某、张某9，韩某1辨认出张增强、王斌、毛安娜，卞某辨认出张增强、王斌、毛安娜、李某2，管某辨认出张增强、王斌、毛安娜、李某2，张某3超辨认出张增强、王斌、毛安娜、李某2、卞某、韩某2冰、韩某1、张某2、张某8、王某1，吕某辨认出张增强，张某4辨认出张增强、王斌，郑某辨认出张增强、王斌，肖南与肖某相互辨认，吴某1平辨认出林卫伟、张增强的过程。5、视听资料录像光盘，分别证实被告人林卫伟与被告人张增强及“霸道”、“中宝”、黄某、“安娜”、“笑里不藏刀”、“小平”等人关于网络赌博聊天情况及赌博网站的网页界面情况；被告人毛安娜手机中赌博记账情况、“济南源泉”、“林某1”、“济南马某4”、“三益某”的手机和微信联系方式、支付宝交易情况、毛安娜与寇某、“源泉”、张增强、张某8、李某2、卞某、韩某1等人的通话记录；被告人王斌与肖南、施某1、张某8等人的通话记录；被告人张增强与王某4的通话记录；王斌手机中关于网络赌博的短信联系情况、微信好友“三益某”、“源泉”、“霸道”、“赌侠管理”及微信群等情况；被告人蒋磊、肖南使用的银行账户与毛安娜、张增强等人交易明细情况以及公安机关从各银行调取的被告人及同案人银行卡交易情况、公安机关分类汇总情况。二、故意伤害顾某一家经营的圆野机械经营部与于某一家经营的山东山某重工经营部同时在安徽省蚌埠市淮上区农机大市场东侧相邻经营，两家因铲车停放问题于2016年1月1日15时许发生口角继而厮打。山东山某重工机械有限公司员工王某5（已判刑）及被告人王斌等人得知此事后，分别赶到农机大市场山某重工经营部。次日凌晨2时许，被告人王斌等与顾某等发生冲突，期间，王某5持棍殴打顾某，被告人王斌对顾某拳打脚踢，造成被害人顾某受伤。经法医鉴定，被害人顾某右侧第2肋骨骨折、左侧第6、7肋骨骨折，构成轻伤二级。2017年1月20日，被告人王斌及王某5等人与被害人顾某达成和解协议，赔偿顾某经济损失人民币27万元并取得谅解。原审判决认定上述事实的证据有：移送案件通知书、受案登记表、立案决定书、归案经过、户籍证明、行政处罚决定书、住院病历、诊断报告、案发现场方位图及照片、刑事和解协议书、刑事判决书，证人张某1李某1、于某、孙某、张某1等人的证言，被害人顾某的陈述，鉴定意见，辨认笔录和被告人王斌及同案人王某5的供述和辩解等。原审法院认为，公诉机关指控被告人林卫伟、张增强、毛安娜、蒋磊、肖南、鲁冠男开设赌场，被告人王斌开设赌场、故意伤害的事实及罪名均成立。被告人林卫伟、张增强、毛安娜、蒋磊、肖南、鲁冠男、王斌为赌博网站担任、招募代理并接受投注，情节严重，其行为侵犯了社会管理秩序和社会风尚，均构成开设赌场罪；被告人王斌故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为构成故意伤害罪。关于各被告人的涉案赌资数额，被告人林卫伟的辩护人提出，本案中赌资不能用累计的投注额计算，而应以真正结算赌资的金额为准，应综合其参与的上下线交易统筹计算实际获利额；被告人张增强的辩护人提出指控数额是虚数，张增强供述分得5万元，与毛安娜供述相互印证；被告人王斌的辩护人提出，本案所界定的赌资应与其他款项进行严格区分、与张某4合作期间的赌资包含了张某4等合伙人的份额、到滨州后产生的赌资不应计算在王斌名下；被告人肖南的辩护人提出，肖南的赌资数额没有191余万元，且没有获利。经查，本案中赌资数额并非按累计的投注额计算，而是按被告人与上、下线之间经结算后通过银行卡等进行资金转移交割的数额认定，获利额与赌资亦是两个概念；毛安娜的银行卡与上线之间除了赌资交易外，并无其他经济来往；合伙期间的赌资数额应共同承担责任；到滨州后被告人王斌、毛安娜仍参与；各被告人的犯罪数额有银行卡等交易记录及被告人、同案人供述等予以证实。综上，辩护人的上述意见均与事实不符，均不予采纳。关于被告人林卫伟、张增强、王斌、毛安娜、肖南、鲁冠男的辩护人提出的上述被告人均系从犯，被告人蒋磊的辩护人提出的蒋磊不构成开设赌场罪的辩护意见，原审审理认为，被告人林卫伟、张增强、王斌、毛安娜、蒋磊、肖南、鲁冠男作为赌博网站的代理，均享有建立赌博微信群或网络赌博分账号予以下发、发展下线参赌人员及下级代理、确定分成比例、接受参赌人员及下级代理的投注并承接网络赌博上下线之间赌资交割等事宜，从中抽头渔利，不属层次较低的一般代理，对构成开设赌场罪均起直接、重要作用，辩护人关于上述被告人系从犯的意见均与事实不符，不予采纳。被告人蒋磊的供述结合被告人张增强、毛安娜的供述及银行交易记录等，足以证实张增强从蒋磊处取得账号成为其下家，往下分账号发展下线，与蒋磊进行赌资交割总额312万余元，辩护人的上述意见与事实不符，亦不予采纳。被告人王斌的辩护人关于故意伤害案中被害人存在过错、不排除被他人所伤或自伤的可能，以及被告人毛安娜的辩护人关于毛安娜有自首情节的辩护意见，与查明的事实不符，均不予采纳。被告人张增强、蒋磊、肖南均曾被判处有期徒刑，释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法均应予以从重处罚。被告人林卫伟、张增强、毛安娜、蒋磊、肖南、鲁冠男归案后能如实供述基本犯罪事实，被告人毛安娜在共同犯罪中所起作用相对较小，被告人鲁冠男涉案数额相对较小，无犯罪前科，积极交纳退赔款，均可依法相应予以从轻处罚。被告人王斌在开设赌场罪中协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，属有立功情节，可依法予以从轻处罚；在故意伤害罪中经电话传唤主动到案，如实供述基本犯罪事实，系自首，且赔偿被害人经济损失并取得谅解，可依法予以从轻处罚；其所犯数罪，应依法予以并罚。原审依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十九条、第六十四条、第七十二条第一、三款之规定，以被告人王斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币四万元。以被告人张增强犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币四万元。以被告人林卫伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四万元。以被告人蒋磊犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币三万五千元。以被告人肖南犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元。以被告人毛安娜犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元。以被告人鲁冠男犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。没收作案工具联想一体机一台、组装机三台，上缴国库。原审宣判后，公诉机关不抗诉；被告人张增强、林卫伟、蒋磊、毛安娜、鲁冠男均服判不上诉。被告人王斌、肖南不服，提出上诉。王斌的上诉理由是：一审判决对开设赌场罪的事实认定有误，上诉人在共同犯罪中明显起辅助和次要作用，应认定为从犯，依法应予从轻、减轻或免予处罚；上诉人在开设赌场犯罪中有立功表现，在故意伤害罪中有自首情节，原判量刑过重，请求二审依法改判。肖南的上诉理由是：一审判决量刑过重，30万元“保释金”不是罚金，应全额返还。经二审审理查明的事实、证据与一审相同。本院认为，上诉人王斌、肖南及原审被告人张增强、林卫伟、蒋磊、毛安娜、鲁冠男以营利为目的，开设赌场，为赌博网站担任、招募代理并接受投注，情节严重，其行为均构成开设赌场罪。关于上诉人王斌所提其在开设赌场共同犯罪中起辅助和次要作用，是从犯的上诉理由，经查，一审判决对不予认定其为从犯的意见已经充分阐述了理由，本院不再赘述。关于其所提其在开设赌场犯罪中有立功表现，在故意伤害犯罪中有自首情节的上诉理由，经查，一审判决对其立功和自首情节均已经予以认定，并在量刑中予以体现，二审中不宜再重复评价。故，其上诉理由不成立，本院不予采纳。关于上诉人肖南所提一审判决量刑过重，30万元“保释金”应全额返还的上诉理由，经查，上诉人肖南曾因故意犯罪两次被判刑，又再次犯罪，且系累犯，依法应从重处罚，一审根据本案事实、情节对其量刑并无不当，其所谓“量刑重”的上诉理由不成立；30万元“保释金”是其在侦查阶段向公安机关缴纳的，当然不是罚金，且公安机关也未将该款随案移送，不应向人民法院主张返还。故，其上诉理由也不成立，本院亦不予采纳。综上，原审判决认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  孙学泉审判员  盖柏先审判员  褚兴玉二〇一九年一月十日书记员  李 晓