广东省广州市增城区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0118刑初180号公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。被告人黎某，男，1978年9月10日出生，汉族，广东省广州市人，文化程度大专，户籍地址广东省广州市增城区。因本案于2017年11月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。辩护人邱华秀，广东民诚众信律师事务所律师。辩护人黄勇，广东合众之源律师事务所律师。广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉〔2018〕221号起诉书指控被告人黎某犯合同诈骗罪，于2018年2月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院指派检察员罗丽芳出庭支持公诉。被告人黎某及其辩护人邱华秀、黄勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广东省广州市增城区人民检察院指控：2017年2月至8月间，同案人骆某（另案起诉）为偿还与被告人黎某之间的债务，虚构以广州大学松某学院购买电子设备的事实，由同案人骆某以广州大学松某学院的名义先后向广州盛业光电科技有限公司、东莞市满益电子设备有限公司购买电脑、投影仪等电子设备（其中向广州盛业光电科技有限公司购买的电子设备，经鉴定价值人民币2040500元；向东莞市满益电子设备有限公司购买的电子设备，经鉴定价值人民币2180600元），后由被告人黎某以广州大学松某学院“张老师”的名义提货后再转卖获利。后被告人黎某于2017年11月5日主动投案而归案。庭审中，公诉机关出示了现场勘验笔录、价格认定结论书、送货单、银行卡交易明细、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据证实指控的事实。公诉机关认为，被告人黎某的行为已构成合同诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，判处刑罚。被告人黎某辩解称其没有与骆某共同实施诈骗，只是负责卖电脑，属于正常买卖行为，不应构成合同诈骗罪。辩护人邱华秀提出如下辩护意见：1、被告人黎某在主观上没有合同诈骗的主观故意，其系受骆某蒙骗，并没有与骆某通谋实施合同诈骗；在客观上也未参与合同诈骗，购买电子设备的合同均是骆某的单方签订，是骆某单方行为。2、骆某已支付795300元货款，该部分应在涉案总金额中予以扣除。3、被告人黎某具有自首情节。4、被告人黎某系初犯、偶犯。辩护人黄勇提出如下辩护意见：1、现有证据只能证实骆某有犯罪行为，不能证明被告人黎某有诈骗行为。2、被告人黎某对骆某的诈骗行为并不知情，骆某是广州大学松某学院的行政管理人员，其编造理由让被告人黎某相信的情况下，让被告人以张老师名义去拿货销售，被告人黎某在主观上没有诈骗的故意。3、被告人黎某作为商人，其在买卖涉案货物中赚取差价是合情合理的，且被告人的目的是为追回债权。4、被告人黎某有理由相信涉案货物非同案人骆某合同诈骗所得，且黎某与涉案公司均不相识，合同亦是骆某所签。据此认为被告人黎某无罪。经审理查明：2017年2月至8月间，骆某为偿还个人债务，假冒广州大学松某学院的名义分别向广州盛业光电科技有限公司、东莞满益电子设备有限公司诈骗了电脑、投影机等电子设备。被告人黎某在明知是犯罪所得的情况下仍先后向骆某收购了一批电脑和投影仪（价值人民币2892850元），再转卖获利。骆某在收到被告人黎某交付的款项后，向广州盛业光电科技有限公司支付了部分货款795300元。被告人黎某于2017年11月5日主动向公安机关投案。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证实本案的来源。2、归案经过，证实被告人黎某于2017年11月5日经公安民警电话通知，主动到公安机关接受调查。3、户籍材料，证实被告人黎某在犯罪时已满18周岁，已达到完全刑事责任年龄。4、现场勘验笔录、现场照片及现场图，证实广州大学松某学院的现场情况。5、扣押笔录、扣押清单、发还清单，证实公安机关从被告人黎某处扣押平安银行卡1张、中国建设银行卡1张以及白色360手机1台；白色360手机已发还给被告人黎某。6、合同、送货单、微信聊天记录，证实骆某与广州盛业光电科技有限公司、东莞市满益电子设备有限公司的洽谈交易过程；7、证人游某提供的进货单、应付明细账本；证人黄某提供的银行明细、微信转账记录；证人李某提供的购销合同、收据等，证实：（1）广州明某（南粤）信息科技有限公司向被告人黎某购买了联想牌扬天A6800F型台式电脑50套、联想牌T4900D型台式电脑280套、联想牌M4900C型台式电脑38套，总货款1361060元。（2）证人李某向被告人黎某购买了联想牌T6900型台式电脑135套、联想牌M4550台式电脑25套、爱普生牌C735X型投影仪5台、爱普生牌X31型投影仪38台、联想牌扬天A6800F型台式电脑30套，总货款718050元。8、鉴定意见（1）广州市增城区价格认证中心出具的穗增价认定〔2017〕1613号价格认定结论书，证实联想牌T6900C型台式电脑鉴定价值为人民币4700元/套、联想牌扬天A6800F型台式电脑鉴定价值为人民币5800元/套、爱普生牌C735X型投影仪鉴定价值为人民币7600元/台。（2）广州市增城区价格认证中心出具的穗增价认定〔2017〕1614号价格认定结论书，证实联想牌M4900C型台式电脑鉴定价值为人民币4600元/套、联想牌T4900D型台式电脑鉴定价值为人民币5000元/套。9、证人李某鹏的证言：我是广州大学松某学院的副院长。2017年9月，广州盛业光电科技有限公司与我学院取得联系，要求学院结清100多万人民币货款，并提供了供货单照片、聊天截图等材料。但我们学院并没有这笔采购，是骆某以个人名义采购的，当时广州大学松某学院总务处的公章是骆某保管的，骆某盗用了该公章与广州盛业光电科技有限公司签订合同。后东莞市满益电子设备有限公司也要求我学院支付200多万的货款，同样我们学院也没有该笔采购，是骆某盗用公章签订合同的。10、证人周某1的证言：我是广州大学松某学院的总务处处长。骆某是总务处综合岗的员工，主要负责文件整理存档、教职工宿舍安排、保管广州大学松某学院总务处公章和广州大学松某职业学院总务处公章等。我院在2017年没有电脑、投影设备采购业务，骆某在近三年内是不负责学院采购工作的。11、证人游某的证言：我是广州市明某信息科技有限公司的采购员和业务员。黎某从2017年6月23日开始出售电脑给我公司，陆陆续续一直到8月份，出售的都是联想牌带显示器一套原装全新电脑。黎某共卖了50套联想扬天A6800F电脑给我司，我司以3930元左右收购；卖了280套联想T4900D电脑给我司，我司以3730元左右收购；卖了38套联想M4900电脑给我司，我司以3430元左右收购。根据进货单统计，黎某共卖给我公司368套电脑，总金额1361060元。黎某本人送过两三次货到我公司，其余都是司机送过来的。收到货后，均由公司财务黄某转账给黎某。经证人游某辨认照片，其指认出被告人黎某就是在2017年6月至8月期间卖电脑给其公司的男子。12、证人黄某的证言：我是广州市明某信息科技有限公司的负责人。我公司从2017年6月份至8月份，共向黎某购买了300多套的电脑，每套都是全新的联想牌主机带显示器一套的电脑。当时黎某说这些电脑是他一客户朋友手上压的一批货。黎某曾送货过来我公司二次，其余都是货车司机自己送来。我是通过银行转账、支付宝以及现金支付货款，其中银行转账876900元、支付宝转账335210元。经证人黄某辨认照片，其指认出被告人黎某就是2017年6月至8月期间卖电脑给其公司的男子。指认了银行转账记录、支付宝转账截图。13、证人李某强的证言：我从黎某处收购过电脑和投影仪，但只签订了三份购销合同，第一次于2017年5月16日，收购了120套联想电脑T6900/I5，每套单价3350元；25套联想电脑M4550/I3，每套单价2550元；5台投影仪有爱普生投影机735X，每台单价3900元；38台爱普生投影机X31，每台单价2100元；共计565050元。第二次于2017年5月24日，收购了15套联想电脑T6900／I5/6500，每套单价3500元，共52500元；第三次于2017年6月6日，收购了30套联想电脑A6800F，每套单价3350元，共100500元。我通过微信转钱给他。以上电脑均是全新的。14、证人张某1的证言:我是广州盛业光电科技有限公司的股东及业务经理，我公司在2017年2月至6月共供货23次给广州大学松某学院，货物为投影仪和电脑总价值2284600元。松某学院总务处主管骆某主动找我们公司洽谈业务，并且称这批设备是急用的，双方没有签订供货合同，但每次出货后都签一份送货单，由骆某签名并盖上广州大学松某学院总务处公章，最后两次送货有签订付款协议。前几次是送货到松某学院由骆某签收货物，有十多次是骆某叫“张老师”到我公司提货的，骆某本人也来我公司拿货一二次，还有一次是将货物快递到松某学院的。供货后我公司共收到骆某支付的795300元货款，还有1489300元货款没收到。经证人张某1辨认照片，其指认出被告人黎某就是提货的“张老师”。指认出骆某是向其公司购买投影仪及电脑的男子。指认出送货单、付款协议，指认出其与松某骆老师、“张老师”的微信聊天截图。15、证人林某1的证言：我是东莞满益电子设备有限公司的销售员，骆某和我联系说广州大学松某学院要采购一批投影仪和电脑。骆某分别于2017年7月9日和7月11日在松某学院总务处与我签订了购买合同，合同上有广州大学松某学院总务处的盖章。后我公司将货送到松某学院，并由骆某交接，因付款日期未到，所以我们拿了签收单没有收款就离开了。骆某称要分批采购，后我们又分多次签订合同，每次签订合同松某学院只有骆某一个人在场，后面均由骆某出车或派人到我们总公司提货，都有签收送货单，共计货款2262840元。2017年9月27日，我公司派我前往松某学院结账，该校总务处反映说没有购买过我们公司的设备，我发现被骆某骗了便报警。经证人林某1辨认照片，其指认出骆某是与其公司签订购买合同的男子，指认出对账单、送货单、合同、微信聊天截图。16、证人骆某的证言：我毕业后一直在广州大学松某学院总务处工作，2008年我投资股票及办厂均亏本，加上父亲生病，一直过着借钱还款的生活。于是我在2017年2月至7月，以工作之便私自使用“广州大学松某学院总务处”公章，分别向广州市盛业有限公司、东莞满益电子设备有限公司采购了电脑、投影机等设备，具体采购数量我已记不清，其中广州市盛业有限公司采购总金额为210万元许，东莞满益电子设备有限公司采购总金额为220万元许。我向该二间公司采购的设备均是全新，都以市场价格购买的，我骗取得设备后均以低价转卖给黎某，其中电脑采购大约是5000元至6000元一台，我就以2300元至3000元一台转卖；投影机采购大约是4000元至4500元一台，我就以1200元至2200元一台转卖。当时因为我欠黎某80万元，黎某向我追讨债务追得很急，所以我就问他我们单位有一批电脑设备低价处理，问他要不要，黎某也曾质疑这些设备的来源，我说是供应商给我的回扣，直接给钱不方便，只能用货抵偿，至于黎某相不相信我回答的理由我就不清楚了。后来黎某要求与我签订一份购销合同，合同里面写明设备不是非法获得等条款。上述设备大部分均是由黎某自己去供货商处提货，部分是送到学校由我签收的。我怕黎某自己去提货会被供货商怀疑我的行为，所以我叫黎某去提货时最好说自己是松某学校的教职工人员，这样供货商才会放心把货交给他，当时黎某就跟我说如果别人问起就自称是“张老师”。事后，黎某扣除我欠他的债务约80万后转入我支付宝和招商银行卡内约130万元，我将约80万元支付了广州盛业光电公司的货款，余款用于还债。经证人骆某辨认照片，其指认出被告人黎某就是冒用松某学院张老师的身份去提取电脑、投影仪的男子。17、被告人黎某的供述：我是在2013年通过朋友介绍认识骆某，后他陆续向我借款，共欠我83万元，我一直向他追讨。在2017年4月份左右，骆某打电话给我说广州大学松某学院有一批电脑、投影机要处理，问我有没有门路，我是做电脑和监控生意的，所以就说有门路可以卖。于是在4月份开始，骆某多次叫我过去广州市天河区龙口西路找一个姓张的女客户拉电脑和投影机，每次都是骆某联系好叫我去拉货的，每次拉完货后我都联系李某强将货买给他。我曾觉得这些电脑设备是否来历不明，但骆某说保证没事，这些是厂家给他们学院领导的回扣，不好直接给钱，所以只能以货抵钱。我觉得要回扣的行为很正常，所以就相信了骆某的话。在6月份，骆某又叫我去东莞接一批15台左右的投影机，那次跟我联系的是一名姓林的男子，后我将货卖给了游某。之后骆某多次叫我与林先生联系拉货，从林先生处拉的货我都卖给了游某。当时骆某跟我说去拉货时要自称是学校教职工，因为这些设备都是处理货，如果说自己不是学校教职工，怕对方不放心将货交给我。之后我就跟骆某说如果对方问，我就说自己是松某学院的“张老师”。我是从骆某处以1800元至2400元一台投影机，2500元至3000元一台电脑的价格收购的，然后我再以每台高出300元的价格卖给了李某强和游某，我从中赚取了一台300元的差价。我收到货款后就通过网银、微信、支付宝或现金的方式给骆某，一部分抵销骆某欠我的83万元，其余我应该给了骆某100多万元，另外我从中赚取了约30万元。经被告人黎某辨认照片，其指认出骆某就是在2017年4月至8月期间让其处理电脑、投影仪的男子。针对被告人黎某及辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实、证据及相关法律规定，本院综合评析如下：一、关于本案定性问题，经查，根据送货单、合同、微信聊天记录、证人证言、被告人供述，可证实骆某在骗取货款后，再通知被告人黎某以“张老师”名义进行提货，被告人黎某的提货行为发生在骆某诈骗行为完成后，且本案现有证据不足以证实被告人黎某事前即有与骆某共谋实施合同诈骗犯罪之故意，故被告人黎某与骆某之间不构成共同犯罪。但被告人黎某以明显低于市场价值向骆某收购大量全新设备，且在提货时被告人黎某以广州大学松某学院“张老师”身份提货，因此被告人黎某在主观上应当知道骆某向其出售的货物是犯罪所得，客观上实施了对犯罪所得予以收购的行为，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。二、关于本案金额认定的问题，经查，被告人黎某供述其提货后即将货物转卖给证人游某、李某强的事实；证人游某、李某强均证实其收购黎某货物的事实，现有证据仅能证明被告人黎某取得的犯罪所得只出售给游某、李某强。再综合广州盛业光电科技有限公司提供的送货单、证人游某提供的进货单、证人李某强提供的购销合同以及价格认定结论书，综合认定被告人黎某收购犯罪所得财物有：联想牌扬天A6800F型台式电脑80套（每套价值为5800元，总价值为464000元）、联想牌T4900D型台式电脑280套（每套价值为5000元，总价值为1400000元）、联想牌M4900C型台式电脑38套（每套价值为4600元，总价值为174800元）、联想牌T6900型台式电脑135套（每套价值为4700元，总价值为634500元）、联想牌M4550台式电脑25套（每套价值为2550元、总价值为63750元）、爱普生牌C735X型投影仪5台（每台价值为7600元，总价值为38000元）、爱普生牌X31型投影仪38台（每台价值为3100元，总价值为117800元），犯罪所得总数额为2892850元，再扣减骆某支付的795300元货款，本案认定的犯罪数额为2097550元。三、关于辩护人提出被告人黎某具有自首情节，经查，被告人黎某犯罪以后主动投案，并在归案后对其主要犯罪事实供认不讳，应认定为自首，故辩护人提出上述辩护意见有理，本院予以支持。本院认为，被告人黎某无视国家法律，明知是他人犯罪所得的财物而予以收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人黎某犯罪以后主动投案，并如实供述其主要犯罪事实，是自首，依法应从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条和《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条，以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条之规定，判决如下：被告人黎某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月5日起至2021年5月4日止；罚金自本判决发生法律效力后十日内向本院一次缴纳，上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈艾菁审 判 员  周思军人民陪审员  刘容清二〇一九年一月十一日书 记 员  何达威附相关法条：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。