河北省石家庄市新华区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0105刑初48号 公诉机关河北省石家庄市新华区人民检察院。 被告人穆某某，男，1990年9月10日出生，汉族，高中文化，户籍所在地及捕前住址河北省石家庄市新华区。2018年7月19日因涉嫌犯诈骗罪被石家庄市公安局新华分局上网追逃，同年8月3日被北京市公安局朝阳分局南磨房派出所民警抓获，临时羁押于北京市朝阳分局看守所。2018年8月9日因涉嫌犯诈骗罪被石家庄市公安局新华分局刑事拘留，同年9月14日被石家庄市新华区人民检察院批准逮捕，同日被石家庄市公安局新华分局执行逮捕，现羁押于石家庄市第一看守所。 辩护人张园园、张亚卫，河北融辰律师事务所律师。 石家庄市新华区人民检察院以石新检公刑诉〔2018〕480号起诉书指控被告人穆某某犯诈骗罪，于2019年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市新华区人民检察院指派检察员杨彦珠出庭支持公诉，被害人鲍某、被告人穆某某及其辩护人张园园、张亚卫到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2016年7月至2018年1月期间，被告人穆某某在石家庄市新华区市鹿泉区西山林语售楼处等地，以帮助陈某、韩某和鲍某三人购买西山林语的别墅为由，采用伪造购房合同的方式分别诈骗陈某160.5032万元、韩某80万元、鲍某130.6万元，诈骗金额共计371.1032万元并用于个人挥霍。2018年3月份，穆某某退给陈某30万元、韩某20万元、鲍某40万元共计90万元。公诉机关提交被害人陈述、证人证言、银行交易记录、商某买卖合同、被告人供述与辩解等证据，认为被告人穆某某骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人穆某某当庭自愿认罪。其辩护人辩护观点为，对诈骗罪的罪名无异议，但诈骗金额应当扣除三被害人好处费130万元；被害人存在重大过错；被告人到案后如实供述，具有坦白情节，自愿认罪、悔罪，系初犯，没有前科，已经积极退赔三被害人90万元，建议对其从轻、减轻处罚。 经审理查明，2016年，被告人穆某某是石家庄市鹿泉区西山林语别墅销售人员，同年年底离职。期间，被害人陈某到西山林语售楼部提出购买2-1-102号样板间。被告人穆某某在无权出售样板间的情况下向陈某索要好处费并承诺找人运作。穆某某在2016年8月21日收取陈某好处费人民币30万元之后伪造了商某买卖合同，并通知陈某于同年11月28日到西山林语售楼部签字，同日骗取陈某购房款人民币115.3008万元，2018年1月26日又骗取陈某人民币15.2024万元，合计骗取160.5032万元。2018年3月穆某某退赃人民币30万元。 2017年年初，被害人韩某在与被害人陈某闲谈中得知陈某通过穆某某购买了西山林语别墅样板间也想购买该小区样板间，并选中2-1-101号，遂在石家庄市新华区找到被告人穆某某。穆某某隐瞒其已离职的真相，谎称其能帮韩某买到选定的样板间，于2017年4月10日以收取好处费、定金的名义骗取韩某人民币80万元。2018年4月，穆某某给韩某退赃人民币20万元。 2017年7月，被害人鲍某在得知陈某通过穆某某购买了西山林语别墅样板间也想购买该小区样板间，并选中42-1-101号，之后电话联系被告人穆某某。同年7月25日穆某某将鲍某约至石家庄市新华区见面，隐瞒其已离职的真相，谎称其能帮鲍某买到选定的样板间，于7月28日以收取好处费、定金的名义骗取鲍某人民币80万元，于2018年1月5日以购房款名义骗取鲍某50.6万元，合计骗取130.6万元。2018年3月19日穆某某的父亲代为退赃人民币40万元。 另查，2018年6月7日被害人鲍某报案称被穆某某诈骗钱财。次日，石家庄市公安局新华分局立案侦查。被告人穆某某于2018年7月19日因涉嫌犯诈骗罪被石家庄市公安局新华分局上网追逃，同年8月3日被抓获，如实供述所犯罪行。 上述事实，被告人穆某某在开庭审理过程中亦无异议，并有其在公安机关供述，被害人鲍某、陈某、韩某陈述，证人赵某、王某证言，辨认笔录及供辨认使用的照片、辨认照片说明，154620177号中国民生银行账户、62×××84号中国光大银行账户、6222080402003023988号以及62×××62号中国工商银行账户、62×××17号中国银行账户、121270122000069430号河北省农村信用社联合社账户交易明细，石家庄市鹿泉区住房保障和房地产服务中心出具的《关于“吴玲”网签合同查询证明》，石家庄江石房产经纪有限公司章程、董事、监事、经理信息，石家庄市商某买卖合同（预售），房屋保留协议书，收据，北京市公安局朝阳分局看守所朝看临寄字（2018）47号临时寄押证明书，到案经过，户籍证明信，在逃人员登记／撤销表证实。以上证据，来源合法，内容客观，且均经当庭质证，本院依法确认其效力。 本院认为，被告人穆某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物人民币370余万元，在案发后退赃90万元，该90万元从诈骗数额中扣除，作为量刑情节予以考虑，实际诈骗数额为281.1032万元，特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，罪名依法成立。被告人穆某某被抓获后如实供述所犯罪行，具有坦白情节，依法予以从轻处罚，其多次诈骗他人财物，酌情予以从重处罚。辩护人提出穆某某具有坦白情节，自愿认罪，系初犯，已经退赔三被害人90万元的辩护观点与事实相符，本院予以采纳，因认定了坦白情节，对自愿认罪的情节不再重复从轻评价，因退赃的90万元已从诈骗数额中扣除，不再作为从轻情节予以评价。辩护人提出诈骗金额应当扣除好处费130万元，被害人存在重大过错的辩护观点没有事实和法律依据，本院不予采纳。为了打击犯罪，保护公私合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人穆某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十万元。 (刑期自本判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月3日起至2032年8月2日止)。 （罚金自本判决生效之日起三十日内一次性缴纳）。 二、责令被告人穆某某退赔犯罪所得人民币281.1032万元，分别返还被害人陈某130.5032万元、韩某60万元、鲍某90.6万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  张中文 人民陪审员  张智荣 人民陪审员  宋姣娇 二〇一九年一月二十五日 书 记 员  张 琳 附： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。