浙江省温岭市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙1081刑初270号 公诉机关温岭市人民检察院。 被告人袁亮亮，男，1984年3月22日出生于陕西省陇县，汉族，初中文化，农民，住陇县。2015年6月4日因寻衅滋事被北京市公安局昌平分局行政拘留十日。因本案于2017年4月19日被温岭市公安局刑事拘留，于2017年5月27日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人陈静，浙江台温律师事务所律师。 被告人袁超，男，1994年4月8日出生于陕西省陇县，汉族，小学文化，农民，住陇县。因本案于2017年4月19日被温岭市公安局刑事拘留，于2017年5月27日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人蒋春晓，浙江台温律师事务所律师。 被告人史宝文，男，1995年2月15日出生于陕西省陇县，汉族，初中文化，农民，住陇县。因本案于2017年4月19日被温岭市公安局刑事拘留，于2017年5月27日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人宋东京，北京市开创律师事务所律师。 被告人戚龙龙，男，1995年1月17日出生于陕西省陇县，汉族，初中文化，农民，住陇县。因本案于2017年4月19日被温岭市公安局刑事拘留，于2017年5月27日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人李莎莎，浙江四德律师事务所律师。 被告人魏少平，男，1992年9月12日出生于陕西省宝鸡市，汉族，初中文化，农民，住宝鸡市陈仓区。因本案于2017年4月19日被温岭市公安局刑事拘留，于2017年5月27日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人张利民，陕西行中律师事务所律师。 被告人王超，男，1995年8月10日出生于陕西省陇县，汉族，初中文化，农民，住陇县。因本案于2017年4月19日被温岭市公安局刑事拘留，于2017年5月27日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人周树生，浙江登云律师事务所律师。 被告人梁志刚，男，1981年2月7日出生于陕西省陇县，汉族，初中文化，农民，住陇县。因本案于2017年4月19日被温岭市公安局刑事拘留，于2017年5月27日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人孙民，浙江台温律师事务所律师。 被告人袁建华，男，1972年2月6日出生于陕西省陇县，汉族，小学文化，农民，住陇县。因本案于2017年6月6日被温岭市公安局刑事拘留，于2017年7月8日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人吕珂，北京万博律师事务所律师。 被告人张雪娟，女，1993年4月5日出生于陕西省宝鸡市，汉族，初中文化，农民，住宝鸡市陈仓区。因本案于2017年4月19日被温岭市公安局刑事拘留，于2017年5月27日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人陈法兵，浙江台温律师事务所律师。 被告人戚多文，男，1984年4月8日出生于陕西省陇县，汉族，小学文化，农民，住陇县。因本案于2017年6月6日被温岭市公安局刑事拘留，于2017年7月8日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人林卫萍，浙江明权律师事务所律师。 被告人戚多武，男，1984年4月8日出生于陕西省陇县，汉族，小学文化，农民，住陇县。因本案于2017年6月6日被温岭市公安局刑事拘留，于2017年7月7日转取保候审。经本院决定于2019年1月24日被依法逮捕，现羁押于温岭市看守所。 辩护人梁丹华、林智伟，浙江明权律师事务所律师。 被告人景娟娟，女，1990年9月8日出生于陕西省宝鸡市，汉族，初中文化，农民，住宝鸡市金台区。因本案于2017年4月19日被温岭市公安局刑事拘留，于2017年5月27日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人钱小琴，浙江秉象律师事务所律师。 被告人李金霞，女，1981年2月3日出生于陕西省宝鸡市，汉族，中专文化，农民，住宝鸡市金台区。因本案于2017年4月19日被温岭市公安局刑事拘留，于2017年5月27日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人赵建辉，陕西行中律师事务所律师。 被告人魏琳琳，女，1996年3月26日出生于河南省平舆县，汉族，中专文化，农民，住平舆县。因本案于2017年4月19日被温岭市公安局刑事拘留，于2017年5月27日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人葛文咸，浙江红大律师事务所律师。 被告人牛红丽，女，1986年8月17日出生于陕西省凤翔县，汉族，小学文化，农民，住凤翔县。因本案于2017年5月22日被温岭市公安局刑事拘留，于2017年6月22日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人丘国威、高翠平，浙江喜睦律师事务所律师。 被告人窦金伟，男，1992年8月16日出生于内蒙古自治区，汉族，大专文化，农民，住。因本案于2017年4月19日被温岭市公安局刑事拘留，于同年5月26日转取保候审。经本院决定于2019年1月24日被依法逮捕，现羁押于温岭市看守所。 辩护人潘健锋，浙江鑫明律师事务所律师。 被告人冯宏阳，男，1997年4月14日出生于陕西省宝鸡市，汉族，初中文化，农民，住宝鸡市渭滨区。因本案于2017年5月19日被温岭市公安局刑事拘留，于2017年6月22日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人叶长青，浙江明权律师事务所律师。 被告人赵炜，男，1992年5月5日出生于陕西省千阳县，汉族，中专文化，农民，住陕西省千阳县。因本案于2017年6月9日被温岭市公安局刑事拘留，于同年7月7日转取保候审。经本院决定于2019年1月24日被依法逮捕，现羁押于温岭市看守所。 辩护人汪艳、龚祖益，北京市中银律师事务所律师。 被告人曹娟娟，女，1996年12月28日出生于陕西省宝鸡市，汉族，初中文化，农民，住宝鸡市陈仓区。因本案于2017年6月8日被温岭市公安局刑事拘留，于2017年7月8日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人江海勇、柯小兵，浙江明权律师事务所律师。 被告人董璐璐，女，1995年1月22日出生于陕西省宝鸡市，汉族，中专文化，农民，住宝鸡市陈仓区。因本案于2017年4月19日被温岭市公安局刑事拘留，于2017年5月27日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人蒋龙涯，浙江红大律师事务所律师。 被告人任丽，女，1992年6月6日出生于陕西省麟游县，汉族，高中文化，农民，住麟游县。因本案于2017年4月19日被温岭市公安局刑事拘留，于2017年5月27日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人江寅，浙江红大律师事务所律师。 被告人王涛，男，1984年9月3日出生于陕西省凤翔县，汉族，初中文化，农民，住凤翔县。因本案于2017年4月19日被温岭市公安局刑事拘留，于2017年5月27日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人韩帮助，浙江凯旺律师事务所律师。 被告人赵建伟，男，1994年2月1日出生于陕西省千阳县，汉族，中专文化，农民，住千阳县。因本案于2017年5月17日被温岭市公安局刑事拘留，于2017年6月22日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人李绪成，陕西田园乐律师事务所律师。 被告人党红，女，1984年5月21日出生于陕西省宝鸡市，汉族，中专文化，农民，住宝鸡市渭滨区。因本案于2017年6月1日被温岭市公安局刑事拘留，于同年7月7日转取保候审。 辩护人叶丹红，浙江咨道律师事务所律师。 被告人高惠婷，女，1992年2月9日出生于陕西省宝鸡市，汉族，中专文化，农民，住宝鸡市陈仓区。因本案于2017年5月18日被温岭市公安局刑事拘留，于2017年6月22日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人霍生茂，陕西金宝律师事务所律师。 被告人杨磊，男，1992年11月4日出生于陕西省宝鸡市，汉族，初中文化，农民，住宝鸡市陈仓区县。因本案于2017年4月19日被温岭市公安局刑事拘留，于同年5月26日转取保候审。 辩护人陈丹琳，浙江明权律师事务所律师。 被告人齐少妮，女，1993年12月12日出生于陕西省宝鸡市，汉族，初中文化，农民，住宝鸡市陈仓区。因本案于2017年4月19日被温岭市公安局刑事拘留，于2017年5月27日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人徐梦莎，浙江台温律师事务所律师。 被告人李荣芳，女，1994年12月6日出生于陕西省宝鸡市，汉族，初中文化，农民，住宝鸡市陈仓区。因本案于2017年4月19日被温岭市公安局刑事拘留，于2017年5月27日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人陈彦龙，陕西行中律师事务所律师。 被告人刘红伟，男，1990年12月24日出生于陕西省宝鸡市，汉族，初中文化，农民，住宝鸡市陈仓区县。因本案于2017年4月19日被温岭市公安局刑事拘留，于2017年5月27日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人林巧巧、袁伟力，浙江台温律师事务所律师。 被告人袁燕凤，女，1994年3月30日出生于陕西省宝鸡市，汉族，初中文化，农民，住宝鸡市陈仓区。因本案于2017年4月19日被温岭市公安局刑事拘留，于2017年5月27日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人柯兵波，浙江红大律师事务所律师。 被告人陈小霞，女，1992年9月2日出生于陕西省宝鸡市，汉族，初中文化，农民，住宝鸡市陈仓区。因本案于2017年4月19日被温岭市公安局刑事拘留，于2017年5月27日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人管优优，浙江海豪律师事务所律师。 被告人王莹利，女，1996年7月18日出生于陕西省宝鸡市，汉族，初中文化，农民，住宝鸡市陈仓区。因本案于2017年4月19日被温岭市公安局刑事拘留，于2017年5月27日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人金巧丽，浙江美品律师事务所律师。 被告人杨晓彤，女，1995年3月10日出生于陕西省宝鸡市，汉族，中专文化，农民，住宝鸡市陈仓区。因本案于2017年4月19日被温岭市公安局刑事拘留，于2017年5月27日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人戴福军，浙江宇策律师事务所律师。 被告人梁兰兰，女，1991年11月8日出生于陕西省宝鸡市，汉族，初中文化，农民，住宝鸡市陈仓区。因本案于2017年4月19日被温岭市公安局刑事拘留，于2017年5月27日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人袁华，浙江银泽律师事务所律师。 被告人雷凡凡，女，1994年5月5日出生于陕西省宝鸡市，汉族，初中文化，农民，住宝鸡市陈仓区县。因本案于2017年4月19日被温岭市公安局刑事拘留，于2017年5月27日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人倪剑、陆于阳，浙江银泽律师事务所律师。 被告人马苏燕，女，1987年3月13日出生于陕西省宝鸡市，汉族，初中文化，农民，住宝鸡市渭滨区。因本案于2017年4月19日被温岭市公安局刑事拘留，于2017年5月27日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人王美清，浙江明权律师事务所律师。 被告人杨丽娜，女，1994年9月20日出生于陕西省宝鸡市，汉族，中专文化，农民，住宝鸡市陈仓区。因本案于2017年4月19日被温岭市公安局刑事拘留，于2017年5月27日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人江瑶，浙江红大律师事务所律师。 被告人蒋妮娟，女，1986年8月20日出生于陕西省宝鸡市，汉族，大专文化，居民，住宝鸡市渭滨区。因本案于2017年4月19日被温岭市公安局刑事拘留，于2017年5月27日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人蒋德聪、聂昭洪，湖南远达律师事务所律师。 被告人康雪琴，女，1997年8月15日出生于陕西省陈仓区，汉族，高中文化，农民，住陈仓区县。因本案于2017年4月19日被温岭市公安局刑事拘留，于2017年5月27日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人周君波，浙江美品律师事务所律师。 被告人梁丽，女，1998年11月8日出生于陕西省凤县，汉族，初中文化，农民，住凤县。因本案于2017年4月19日被温岭市公安局刑事拘留，于同年5月26日转取保候审。经本院决定于2019年1月24日被依法逮捕，现羁押于温岭市看守所。 辩护人张叶青，浙江美品律师事务所律师。 被告人容婷婷，女，1992年5月19日出生于陕西省宝鸡市，汉族，初中文化，农民，住宝鸡市陈仓区。因本案于2017年5月18日被温岭市公安局刑事拘留，于同年6月21日转取保候审。 辩护人赵晖，浙江台温律师事务所律师。 被告人董艺敏，女，1997年1月6日出生于陕西省宝鸡市，汉族，高中文化，农民，住宝鸡市陈仓区县。因本案于2017年5月19日被温岭市公安局刑事拘留，于同年6月21日转取保候审。经本院决定，于2019年1月24日被依法逮捕，现羁押于温岭市看守所。 辩护人杨学宏，浙江星册律师事务所律师。 被告人杜龙博，男，1996年9月24日出生于陕西省凤翔县，汉族，初中文化，农民，住凤翔县。因本案于2017年5月19日被温岭市公安局刑事拘留，于同年6月21日转取保候审。 辩护人陈素华，浙江台温律师事务所律师。 被告人陈家辉，男，1997年9月29日出生于陕西省宝鸡市，汉族，大专文化，居民，住宝鸡市渭滨区。因本案于2017年6月8日被温岭市公安局刑事拘留，于同年7月7日转取保候审。经本院决定于2019年1月24日被依法逮捕，现羁押于温岭市看守所。 辩护人蒋正辉，浙江台温律师事务所律师。 被告人康红梅，女，1984年10月27日出生于陕西省宝鸡市，汉族，大专文化，居民，住宝鸡市陈仓区。因本案于2017年5月18日被温岭市公安局刑事拘留，于同年5月31日转取保候审。 辩护人邰仙飞，浙江左源律师事务所律师。 温岭市人民检察院以台温检公诉刑诉（2018）288号起诉书指控被告人袁亮亮、袁超、梁志刚犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，被告人史宝文、戚龙龙、王超、王涛、魏少平、张雪娟、齐少妮、李荣芳、刘红伟、陈小霞、王莹利、杨晓彤、梁兰兰、景娟娟、雷凡凡、马苏燕、袁燕凤、李金霞、杨丽娜、蒋妮娟、康雪琴、董璐璐、任丽、魏琳琳、赵建伟、高惠婷、冯宏阳、牛红丽、曹娟娟、袁建华、戚多文、戚多武、窦金伟、杨磊、梁丽、容婷婷、董艺敏、杜龙博、赵炜、党红、陈家辉、康红梅犯诈骗罪，于2018年3月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员刘文祥出庭支持公诉，被告人袁亮亮及本院指定的温岭市法律援助中心指派的律师陈静、被告人袁超及本院指定的温岭市法律援助中心指派的律师蒋春晓、被告人史宝文及其辩护人宋东京律师、被告人戚龙龙及其辩护人李莎莎律师、被告人魏少平及其辩护人张利民律师、被告人王超及其辩护人周树生律师、被告人梁志刚及本院指定的温岭市法律援助中心指派的律师孙民、被告人袁建华及其辩护人吕珂律师、被告人张雪娟及本院指定的温岭市法律援助中心指派的律师陈法兵、被告人戚多文及本院指定的温岭市法律援助中心指派的律师林卫萍、被告人戚多武及本院指定的温岭市法律援助中心指派的律师林智伟、梁丹华、被告人景娟娟及其辩护人钱小琴律师、被告人李金霞及其辩护人赵建辉律师、被告人魏琳琳及本院指定的温岭市法律援助中心指派的律师葛文咸、被告人牛红丽及其辩护人丘国威律师、高翠平律师、被告人窦金伟及其辩护人潘健锋律师、被告人冯宏阳及本院指定的温岭市法律援助中心指派的律师叶长青、被告人赵炜及其辩护人龚祖益律师、汪艳律师、被告人曹娟娟及本院指定的温岭市法律援助中心指派的律师蒋某、柯小兵、被告人董璐璐及其辩护人蒋龙涯律师、被告人任丽及本院指定的温岭市法律援助中心指派的律师江寅、被告人王涛及其辩护人韩帮助律师、被告人赵建伟及其辩护人李绪成律师、被告人党红及本院指定的温岭市法律援助中心指派的律师叶丹红、被告人高某及其辩护人霍生茂律师、被告人杨磊及本院指定的温岭市法律援助中心指派的律师陈丹琳、被告人齐少妮及本院指定的温岭市法律援助中心指派的律师徐梦莎、被告人李荣芳及其委托的辩护人陈彦龙律师、被告人刘红伟及本院指定的温岭市法律援助中心指派的律师林巧巧、袁伟力、被告人袁燕凤及本院指定的温岭市法律援助中心指派的律师柯兵波、被告人陈小霞及其辩护人管优优律师、被告人王莹利及其辩护人金巧丽律师、被告人杨晓彤及其辩护人戴福军律师、被告人梁兰兰及其辩护人袁华律师、被告人雷凡凡及其辩护人倪剑律师、陆于阳律师、被告人马苏燕及其辩护人王美清律师、被告人杨丽娜及本院指定的温岭市法律援助中心指派的律师江瑶、被告人蒋妮娟及其辩护人蒋德聪律师、聂昭洪律师、被告人康雪琴及其辩护人周君波律师、被告人梁丽及其辩护人张叶青律师、被告人容婷婷及本院指定的温岭市法律援助中心指派的律师赵晖、被告人董艺敏及其辩护人杨学宏律师、被告人杜龙博及本院指定的温岭市法律援助中心指派的律师陈素华、被告人陈家辉及本院指定的温岭市法律援助中心指派的律师蒋正辉、被告人康红梅及本院指定的温岭市法律援助中心指派的律师邰仙飞到庭参加诉讼。本案经温岭市人民检察院二次申请延期审理，现已审理终结。 经审理查明： 一、诈骗 1、2016年3月至9月期间，被告人袁亮亮借用袁超原登记成立的陕西省宝鸡市鑫泰安商贸有限公司，雇佣被告人袁超、梁志刚、袁建华、戚龙龙、戚多文、戚多武、党红、张雪娟、李金霞、牛红丽、景娟娟、任丽、魏琳琳、史宝文、窦金伟、魏少平、王超、王涛、李荣芳、刘红伟、袁燕凤、董璐璐、赵建伟、赵炜、高惠婷、董艺敏、冯宏阳、曹娟娟、陈家辉和翟某、杨某1、郑某（均另案处理）等人为员工，以拨打电话冒充国家扶贫办调查小组、中医中科研究院、北京中医中科院工作人员的身份，虚构帮助被害人办理扶贫款、报销医疗费等事实，假借以缴纳个人所得税为由，将所谓的保健品寄送给被害人，通过快递货到付款的方式骗取全国各地被害人钱款。各被告人参与该诈骗团伙期间，该诈骗团伙诈骗既遂、未遂的金额分别为：被告人袁亮亮参与期间诈骗既遂金额为人民币2306557元，未遂金额为人民币4265237元；被告人袁超参与期间诈骗既遂金额为人民币1059620元，未遂金额为人民币1688840元；被告人袁建华参与期间既遂金额为人民币1035420元，未遂金额为人民币1882778元；被告人党红参与期间既遂金额为人民币365752元，未遂金额为人民币557804元；被告人戚多文参与期间既遂金额为人民币1163522元，未遂金额为人民币1699180元；被告人梁志刚参与期间既遂金额为人民币959565元，未遂金额为人民币1554321元；被告人史宝文参与期间既遂金额为人民币716450元，未遂金额为人民币1504110元；被告人魏少平参与期间既遂金额为人民币704950元，未遂金额为人民币1520760元；被告人戚龙龙参与期间既遂金额为人民币1488672元，未遂金额为人民币2432272元；被告人李金霞参与期间既遂金额为人民币1169665元，未遂金额为人民币1730745元；被告人牛红丽参与期间既遂金额为人民币1302722元，未遂金额为人民币1987540元；被告人王超参与期间既遂金额为人民币223450元，未遂金额为人民币579610元；被告人窦金伟参与期间既遂金额为人民币533230元，未遂金额为人民币943780元；被告人王涛参与期间既遂金额为人民币675300元，未遂金额为人民币1281670元；被告人景娟娟参与期间既遂金额为人民币1147320元，未遂金额为人民币2093508元；被告人张雪娟参与期间既遂金额为人民币1329317元，未遂金额为人民币2034305元；被告人李荣芳参与期间既遂金额为人民币167650元，未遂金额为人民币568810元；被告人刘红伟参与期间既遂金额为人民币118600元，未遂金额为人民币326900元；被告人冯宏阳参与期间既遂金额为人民币1109170元，未遂金额为人民币1747886元；被告人袁燕凤参与期间既遂金额为人民币45800元，未遂金额为人民币148300元；被告人董璐璐参与期间既遂金额为人民币547600元，未遂金额为人民币938410元；被告人任丽参与期间既遂金额为人民币488745元，未遂金额为人民币1010065元；被告人魏琳琳参与期间既遂金额为人民币1056320元，未遂金额为人民币1435596元；被告人赵建伟参与期间既遂金额为人民币675300元，未遂金额为人民币1281670元；被告人高惠婷参与期间既遂金额为人民币396900元，未遂金额为人民币731310元；被告人董艺敏参与期间既遂金额为人民币274300元，未遂金额为人民币600660元；被告人曹娟娟参与期间既遂金额为人民币639950元，未遂金额为人民币1358532元；被告人戚多武参与期间既遂金额为人民币933565元，未遂金额为人民币1456301元；被告人陈家辉参与期间既遂金额为人民币242350元，未遂金额为人民币712782元；被告人赵炜参与期间既遂金额为人民币463772元，未遂金额为人民币573300元。 2、2017年2月至4月18日期间，被告人袁亮亮在经营陕西省宝鸡市康某网络科技有限公司时，雇佣被告人梁志刚、戚多文、任丽、李金霞、杨丽娜、马苏燕、袁燕凤、蒋妮娟、梁丽、魏琳琳、董璐璐、康雪琴、杨晓彤、康红梅、陈小霞、王莹利、雷凡凡、梁兰兰和史某（另案处理）等人为员工，以拨打电话冒充国家扶贫办调查小组、中医中科研究院、北京中医中科院工作人员的身份，虚构帮助被害人办理扶贫款、报销医疗费等事实，假借以缴纳个人所得税为由，将所谓的保健品寄送给被害人，通过快递货到付款的方式骗取全国各地被害人钱款。各被告人参与该诈骗团伙期间，该诈骗团伙诈骗既遂、未遂的金额分别为：被告人袁亮亮参与期间诈骗既遂金额为人民币351740元，未遂金额为人民币483340元；被告人戚多文参与期间诈骗既遂金额为人民币237240元，未遂金额为人民币278890元；被告人梁志刚参与期间诈骗既遂金额为人民币331980元，未遂金额为人民币452940元；被告人蒋妮娟参与期间诈骗既遂金额为人民币351740元，未遂金额为人民币483340元；被告人王莹利参与期间诈骗既遂金额为人民币228840元，未遂金额为人民币305200元；被告人陈小霞参与期间诈骗既遂金额为人民币228840元，未遂金额为人民币325200元；被告人杨晓彤参与期间诈骗既遂金额为人民币228840元，未遂金额为人民币325200元；被告人梁兰兰参与期间诈骗既遂金额为人民币69500元，未遂金额为人民币137050元；被告人雷凡凡参与期间诈骗既遂金额为人民币228840元，未遂金额为人民币325200元；被告人马苏燕参与期间诈骗既遂金额为人民币351740元，未遂金额为人民币483340元；被告人杨丽娜参与期间诈骗既遂金额为人民币351740元，未遂金额为人民币483340元；被告人康雪琴参与期间诈骗既遂金额为人民币228840元，未遂金额为人民币325200元；被告人梁丽参与期间诈骗既遂金额为人民币208980元，未遂金额为人民币227790元；被告人康红梅参与期间诈骗既遂金额为人民币189480元，未遂金额为人民币210290元；被告人李金霞参与期间诈骗既遂金额为人民币351740元，未遂金额为人民币483340元；被告人袁燕凤参与期间诈骗既遂金额为人民币351740元，未遂金额为人民币483340元；被告人董璐璐参与期间诈骗既遂金额为人民币351740元，未遂金额为人民币483340元；被告人任丽参与期间诈骗既遂金额为人民币351740元，未遂金额为人民币483340元；被告人魏琳琳参与期间诈骗既遂金额为人民币312480元，未遂金额为人民币437740元。 3、2017年3月至4月18日期间，被告人袁超以陕西省宝鸡市鑫泰安商贸有限公司的名义，吸引史宝文、魏少平、戚龙龙、王超四人合作入股，雇佣被告人王涛、景娟娟、张雪娟、齐少妮、李荣芳、刘红伟、杨磊、容婷婷、杜龙博、冯宏阳和郝某、王某1（均另案处理）等人为员工，以拨打电话冒充国家扶贫办调查小组、中医中科研究院、北京中医中科院工作人员的身份，虚构帮助被害人办理扶贫款、报销医疗费等事实，假借以缴纳个人所得税为由，将所谓的保健品寄送给被害人，通过快递货到付款的方式骗取全国各地被害人钱款。各被告人参与该诈骗团伙期间，该诈骗团伙诈骗既遂、未遂的金额分别为：被告人袁超、史宝文、魏少平、戚龙龙、王超参与期间诈骗既遂金额为人民币93675元，未遂金额为人民币287506元；被告人张雪娟参与期间诈骗既遂金额为人民币76555元，未遂金额为人民币254446元；被告人王涛参与期间诈骗既遂金额为人民币76555元，未遂金额为人民币239866元；被告人景娟娟参与期间诈骗既遂金额为人民币72955元，未遂金额为人民币235546元；被告人齐少妮参与期间诈骗既遂金额为人民币76555元，未遂金额为人民币246946元；被告人李荣芳参与期间诈骗既遂金额为人民币76555元，未遂金额为人民币246946元；被告人刘红伟参与期间诈骗既遂金额为人民币52505元，未遂金额为人民币212346元；被告人杨磊参与期间诈骗既遂金额为人民币72955元，未遂金额为人民币235546元；被告人容婷婷参与期间诈骗既遂金额为人民币64505元，未遂金额为人民币190174元；被告人杜龙博参与期间诈骗既遂金额为人民币47505元，未遂金额为人民币188069元；被告人冯宏阳参与期间诈骗既遂金额为人民币52505元，未遂金额为人民币212346元。 上述事实，被告人袁亮亮、袁超、梁志刚、史宝文、戚龙龙、王超、王涛、魏少平、张雪娟、齐少妮、李荣芳、刘红伟、戚多武、陈小霞、王莹利、杨晓彤、梁兰兰、景娟娟、雷凡凡、马苏燕、袁燕凤、李金霞、杨丽娜、蒋妮娟、康雪琴、董璐璐、任丽、魏琳琳、赵建伟、高惠婷、冯宏阳、牛红丽、曹娟娟、袁建华、戚多文、窦金伟、杨磊、梁丽、容婷婷、董艺敏、杜龙博、赵炜、党红、陈家辉、康红梅在开庭审理过程中亦无异议，并有证人沙某、苟梅、许某、宋某、曹某、甄某、杨某2、刘某、解某、王某2专等人的证言，被害人赵某1、赵某2、陈某、叶某等人的陈述，被告人袁亮亮、袁超、史宝文、戚龙龙、王超、王涛、魏少平、张雪娟、齐少妮、李荣芳、刘红伟、梁志刚、陈小霞、王莹利、杨晓彤、梁兰兰、景娟娟、雷凡凡、马苏燕、袁燕凤、李金霞、杨丽娜、蒋妮娟、康雪琴、董璐璐、任丽、魏琳琳、赵建伟、高惠婷、冯宏阳、牛红丽、曹娟娟、袁建华、戚多文、戚多武、窦金伟、杨磊、梁丽、容婷婷、董艺敏、杜龙博、赵炜、党红、陈家辉、康红梅等的供述及同案犯王某1、郝某、史某、翟某的供述，股份合同书，扣押决定书，清单及照片，平台合作协议及代收货款服务合同，客户月结清单，平台发货记录单，银行历史明细清单，工资表，考勤表，情况说明，搜查笔录，业绩表，EMS货到付款相关记录及快递单；虫草子实体、纳豆红曲等保健品照片，郑州健倍士食品科技有限公司营业执照，食品生产许可证，袁亮亮订货审批单手机截图材料等证据证实，足以认定。 二、侵犯公民个人信息 1、2016年3月至2017年4月，被告人袁亮亮向QQ名为“资源”、“爱要让你看见”、“小蒋”等人购买包含姓名、电话、地址等公民个人信息20000余条用于诈骗活动。其中，2017年4月，被告人梁志刚帮助被告人袁亮亮购买公民个人信息2000余条用于诈骗活动。 2、2017年3月至4月期间，被告人袁超向QQ名为“数据老郭”购买包含姓名、电话、地址等公民个人信息4000余条用于诈骗活动。 上述事实，被告人袁亮亮、梁志刚、袁超在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人袁亮亮、袁超、梁志刚的供述，证人史宝文的陈述，扣押决定书及清单，电话联系单照片，搜查笔录，公民个人信息电子数据等证据证实，足以认定。 2017年4月18日11时，温岭市公安局大溪镇派出所民警在陕西省宝鸡市渭滨区抓获被告人袁超、戚龙龙、史宝文、王超、王涛、魏少平、张雪娟、窦金伟、景娟娟、李荣芳、刘红伟、杨磊、齐少妮，于同日15时，在陕西省宝鸡市渭滨区创业信息港A座7楼东户抓获被告人袁亮亮、梁志刚、任丽、李金霞、杨丽娜、马苏燕、袁燕凤、蒋妮娟、梁丽、魏琳琳、董璐璐、康雪琴、杨晓彤、陈小霞、王莹利、雷凡凡、梁兰兰。公安机关民警并在上述地址扣押了U盘、电脑主机、笔记本电脑、手机等物。2017年5月17日晚22时许，上海市公安局闵行分局杜行派出所民警在上海市闵行区浦江镇康华路131弄200号6幢410室抓获被告人赵建伟。2017年5月18日12时许，陕西省延安铁路公安处刑警支队一大队民警在陕西省宝鸡市渭滨区抓获被告人高惠婷，于同日15时，在陕西省宝鸡市渭滨区龙山雅居一区21号楼下抓获被告人容婷婷。同日下午，西安铁路公安处刑警支队七大队民警在陕西省宝鸡市铁通公司抓获被告人康红梅。2017年5月19日15时55分，西安铁路公安处刑警支队一大队民警在陕西省宝鸡市火车站广场抓获被告人董艺敏，于同日18时10分，在陕西省宝鸡市人民公园抓获被告人杜龙博、冯宏阳。2017年5月22日，西安铁路公安处刑警支队七大队民警在宝鸡市渭滨区宝鸡仪表厂家属院抓获被告人牛红丽。2017年6月1日，被告人党红主动到西安铁路公安处阳平关站派出所投案，但并未如实供述其主要涉案事实，后经讯问，才如实供述其涉案事实。2017年6月6日，被告人戚多文主动到西安铁路公安处福临堡站派出所投案，并如实供述其涉案事实。同日，被告人戚多武主动到西安铁路公安处陇县站派出所投案，并如实供述其涉案事实。同日，被告人袁建华主动到西安市公安局雁塔分局长延堡派出所投案，并如实供述其涉案事实。2017年6月8日，西安铁路公安处宝鸡东站派出所民警在宝鸡市陈仓区渭新城旗舰店抓获被告人曹娟娟。同日，被告人陈家辉主动到西安铁路公安处千河站派出所投案，并如实供述其涉案事实。2017年6月9日，被告人赵炜主动到西安铁路公安处陇县站派出所投案，并如实供述其涉案事实。被告人袁亮亮、袁超、戚龙龙、史宝文、王超、王涛、魏少平、张雪娟、窦金伟、景娟娟、李荣芳、刘红伟、杨磊、齐少妮、梁志刚、任丽、杨丽娜、马苏燕、袁燕凤、蒋妮娟、梁丽、魏琳琳、董璐璐、康雪琴、杨晓彤、陈小霞、王莹利、雷凡凡、梁兰兰、赵建伟、高惠婷、容婷婷、康红梅、董艺敏、杜龙博、冯宏阳、牛红丽、曹娟娟归案后，均如实供述其涉案事实。被告人袁超归案后，检举揭发并协助公安机关抓获同案犯袁亮亮、梁志刚、任丽、李金霞等人；被告人高惠婷归案后，协助公安机关抓获同案犯康红梅、容婷婷、董艺敏；被告人董艺敏归案后，协助公安机关抓获同案犯冯宏阳、杜龙博。 另查明，案发后，被告人史宝文退赃人民币42000元、戚龙龙退赃人民币2000元、王涛退赃人民币6000元、魏少平退赃人民币10000元、张雪娟退赃人民币20000元、齐少妮退赃人民币1000元、李荣芳退赃人民币3000元、刘红伟退赃人民币2000元、陈小霞退赃人民币2500元、王莹利退赃人民币2825元、杨晓彤退赃人民币5000元、梁兰兰退赃人民币3000元、景娟娟退赃人民币20000元、雷凡凡退赃人民币3000元、马苏燕退赃人民币6000元、袁燕凤退赃人民币5000元、李金霞退赃人民币6000元、杨丽娜退赃人民币4200元、蒋妮娟退赃人民币2000元、康雪琴退赃人民币3000元、董璐璐退赃人民币9000元、任丽退赃人民币2000元、赵建伟退赃人民币7000元、高惠婷退赃人民币18000元、冯宏阳退赃人民币15000元、袁建华退赃人民币12000元、牛红丽退赃人民币9600元、曹娟娟退赃人民币3500元、戚多武退赃人民币10000元、窦金伟退赃人民币8000元、杨磊退赃人民币310元、梁丽退赃人民币4000元、董艺敏退赃人民币2500元、赵炜退赃人民币5400元、党红退赃人民币6000元、陈家辉退赃人民币3300元、康红梅退赃人民币2200元。 上述事实，还有立功情况说明，浙江省罚没财物专用票据，无违法犯罪记录的情况说明，物证技术检验后对光盘内相关证据的情况说明、电子取证中QQ信息情况说明，康红梅的鉴定意见，辨认笔录，电子证物检查工作记录，物证检验记录，电子数据光盘二张，浙江省罚没财物专用票据以及被告人的户籍证明及侦查人员出具的抓获经过证明，自首情况说明等证据证实，足以认定。 关于各被告人的辩解及各辩护人的辩护意见，本院综合分析如下： 1、部分辩护人认为本案应根据从旧兼从轻原则，不应适用《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》对各被告人予以处罚。经查，该文件属于最高人民法院、最高人民检察院、公安部针对电信网络诈骗所作出的具体规定，不属于从旧兼从轻原则的适用范围，故不予采纳。 2、关于犯罪故意。被告人等使用话术冒充国家机关工作人员的身份通过拨打电话的方式联系被害人，话术中虚构事实、隐瞒真相的种种情形，只要有一定文化或社会经验的人均能作出是在诈骗的判断，对此各被告人在侦查阶段及庭审中均予以供认。同时各被告人入职后在同一空间办公，对彼此的工作均有了解，即使部分时间未直接拨打电话给被害人，从事人事、管理等行政工作，其对公司从事诈骗活动的性质亦应有所认识，故自各被告人入职时即可认定被告人已主观明知。 3、关于犯罪数额。首先，被害人收到的产品价值是否应从犯罪数额中扣除。虽然这些产品具有自身的价值，但与被害人错误以为自己缴纳个人所得税所获取扶贫款等款项难成对价，此乃被告人非法骗取被害人钱款的犯罪工具，不应从犯罪数额中扣除，但该情节可在量刑时酌情予以考虑。其次，关于数额认定。虽然本案确因被害人人数众多无法一一收集被害人的证言，但公安机关在陕西省宝鸡市康某网络科技有限公司及鑫泰安商贸有限公司所在地进行了搜查，扣押了电脑主机、手机等物，制作了扣押决定书及清单，并对电脑主机及相关手机进行了检验，制作了电子证物检查工作记录，从中提取了相关的公司业绩表等数据，业绩表里写明被害人的姓名、电话、地址，被骗的金额，快递单号，邮寄的保健品种类及数量，是否签收等信息。上述电子数据提取及时，程序合法，与本案相关联，具有客观性。另公安机关从物流公司调取的具有唯一性的发货记录快递单，载明了快递单号、被害人姓名、地址、被骗的金额、邮寄的保健品种类及数量、是否签收等信息，上述证据与被告人袁亮亮等的银行账户明细清单、各被告人的供述及部分被害人的陈述等其他在案证据能相互印证，以此认定诈骗数额符合证据认定规则。第三、各被告人的犯罪数额。本案系被告人袁亮亮、袁超等人在公司的名义下有组织实施的团伙诈骗犯罪，各被告人在作案时虽然分工不同，各自为战，但相互配合，诈骗所得以底薪、提成的形式分享，且彼此在一个团伙内，是一个共同体，受团伙头目的统一领导，各被告人对于犯罪的共同目的、行为和后果均有预料。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。各被告人直接骗取钱款数额差距较大的情况可在量刑时酌情予以区别。本案中各被告人的具体参与时间，以各被告人的自我供述为基础，结合被告人袁亮亮等同案犯的供述以及业绩表、工资表等证据所载明的各被告人在公司的上班情况综合予以认定；被告人牛红丽的辩护人就牛红丽的离职时间提供相关证据，认为牛红丽的离职时间应为2016年8月14日，与在案的牛红丽的8月23日出单表相矛盾。虽然提供的证据的形式有瑕疵，按照证据存疑有利于被告人的原则，本院认定牛红丽的离职时间为2016年8月14日，但牛红丽于8月23日的出单表记载的诈骗成功的数额仍予以认定。其余各被告人及其辩护人就本案诈骗数额认定所提的意见，与本院经审理查明的事实不符，无其他证据相印证，本院不予采纳。 4、关于各被告人在共同犯罪中的地位、作用。本案中梁志刚于2016年在鑫泰安公司和2017年在康某网络科技公司都曾担任过主管、经理，袁建华于2016年在鑫泰安公司曾担任经理，党红于2016年明知鑫泰安公司从事诈骗等活动仍担任过公司主管，袁超、戚多文于2016年在鑫泰安公司担任主管，虽然上述被告人在共同犯罪中起次要作用，可以认定为从犯，但其层级、底薪、作用与一般员工有明显区别，量刑时酌情考虑。至于被告人史宝文、魏少平、戚龙龙、王超的辩护人认为公诉机关起诉指控的第三节事实不应认定各自被告人为主犯的辩护意见。经查，上述被告人均于2016年在被告人袁亮亮所经营的鑫泰安公司实施过诈骗活动，对诈骗的模式、操作手法及违法收益均有所了解，四被告人与被告人袁超经商议在2017年各自出资入股共同经营公司的事实，有在案证据相印证，符合客观事实，在该节事实的共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯，但比照被告人袁超的作用相对较轻，可酌情予以从轻处罚。上述被告人的辩护人的辩护意见，与本院经审理查明的事实及相关的法律规定不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人袁亮亮、袁超、梁志刚以非法占有为目的，与人结伙，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大；又违反国家规定，购买公民个人信息用于诈骗活动，情节严重，其行为均已构成诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，系共同犯罪。被告人史宝文、戚龙龙、魏少平、王超、袁建华、戚多武、戚多文、张雪娟、景娟娟、李金霞、牛红丽、窦金伟、冯宏阳、董璐璐、任丽、王涛、党红、魏琳琳、赵建伟、曹娟娟、赵炜、董艺敏、袁燕凤、高惠婷、李荣芳、刘红伟、陈家辉以非法占有为目的，与人结伙，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人齐少妮、杨磊、容婷婷、杜龙博、陈小霞、王莹利、杨晓彤、梁兰兰、雷凡凡、马苏燕、蒋妮娟、康雪琴、梁丽、康红梅、杨丽娜以非法占有为目的，与人结伙，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人袁亮亮、袁超、梁志刚一人犯两罪，应实行数罪并罚。被告人袁亮亮在第一、二节诈骗共同犯罪中、第一节侵犯公民个人信息共同犯罪中起主要作用，被告人袁超、史宝文、戚龙龙、魏少平、王超在第三节诈骗共同犯罪中起主要作用，均系主犯；被告人梁志刚在第一、二节诈骗、第一节侵犯公民个人信息共同犯罪中起次要作用，被告人袁建华、戚多武、戚多文、张雪娟、景娟娟、李金霞、牛红丽、窦金伟、冯宏阳、董璐璐、任丽、魏琳琳、赵建伟、王涛、曹娟娟、赵炜，党红、高惠婷、齐少妮、李荣芳、刘红伟、杨磊、容婷婷、杜龙博、陈小霞、王莹利、杨晓彤、梁兰兰、雷凡凡、马苏燕、蒋妮娟、康雪琴、梁丽、康红梅、袁燕凤、董艺敏、陈家辉、杨丽娜在共同犯罪中起次要作用，被告人袁超、史宝文、戚龙龙、魏少平、王超在第一节诈骗共同犯罪中起次要作用，均系从犯。被告人等冒充国家机关工作人员对老年人、病患者实施诈骗，酌情予以从重处罚。被告人袁亮亮有劣迹，酌情予以从重处罚。被告人等已经着手实施诈骗犯罪，由于意志以外的原因而部分未得逞，系犯罪未遂，应当比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人陈家辉、赵炜、袁建华、戚多武、戚多文案发后主动投案，并如实供述其犯罪事实，系自首；被告人袁超、高惠婷、童某案发后协助公安机关抓获同案犯，有立功情节；被告人窦金伟积极检举并协助公安机关抓获违法人员，虽不构成立功，但可酌情予以从轻处罚。鉴于被告人袁亮亮、袁超、梁志刚、史宝文、戚龙龙、王涛、魏少平、张雪娟、景娟娟、窦金伟、冯宏阳、董璐璐、任丽、魏琳琳、赵建伟、曹娟娟、王超、党红、高惠婷、齐少妮、李荣芳、刘红伟、杨磊、容婷婷、杜龙博、陈小霞、王莹利、杨晓彤、梁兰兰、雷凡凡、马苏燕、蒋妮娟、康雪琴、梁丽、康红梅、袁燕凤、董艺敏、杨丽娜、牛红丽归案后，均如实供述其犯罪事实;且四十五个被告人均当庭自愿认罪；被告人史宝文、戚龙龙、王涛、魏少平、张雪娟、齐少妮、李荣芳、刘红伟、戚多武、陈小霞、王莹利、杨晓彤、梁兰兰、景娟娟、雷凡凡、马苏燕、袁燕凤、李金霞、杨丽娜、蒋妮娟、康雪琴、董璐璐、任丽、赵建伟、高惠婷、冯宏阳、袁建华、牛红丽、曹娟娟、戚多文、窦金伟、杨磊、梁丽、董艺敏、赵炜、党红、陈家辉、康红梅退还了部分赃款；被告人党红、容婷婷、杜龙博、梁兰兰、杨磊、康红梅确有悔罪表现，综合本案的案情实际及各被告人在共同犯罪中的地位和作用，决定对各被告人依法分别予以从轻、减轻处罚并对被告人党红、容婷婷、杜龙博、梁兰兰、杨磊、康红梅适用缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十九条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人袁亮亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币十六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月19日起至2028年4月18日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二、被告人戚龙龙犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币九万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月19日起至2024年10月18日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 三、被告人史宝文犯诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币八万三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月19日起至2024年7月18日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 四、被告人魏少平犯诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币八万三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月19日起至2024年7月18日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 五、被告人王超犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币七万三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月19日起至2023年6月18日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 六、被告人袁超犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币七万元，犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币七万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月19日起至2023年10月18日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 七、被告人梁志刚犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币七万元；犯侵犯公民个人信息罪，判决有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币七万三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月19日起至2023年4月18日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 八、被告人李金霞犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月19日起至2023年1月18日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 九、被告人戚多文犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月6日起至2022年12月5日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 十、被告人袁建华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币六万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月6日起至2022年11月5日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 十一、被告人张雪娟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币六万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月19日起至2022年9月18日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 十二、被告人魏琳琳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币六万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月19日起至2022年9月18日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 十三、被告人牛红丽犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币六万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月22日起至2022年10月21日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 十四、被告人景娟娟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币六万四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月19日起至2022年8月18日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 十五、被告人冯宏阳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币六万四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月19日起至2022年9月18日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 十六、被告人戚多武犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币六万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2024年2月21日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 十七、被告人董璐璐犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币六万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月19日起至2022年6月18日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 十八、被告人任丽犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币六万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月19日起至2022年6月18日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 十九、被告人王涛犯诈骗罪，判处有期徒刑五年一个月，并处罚金人民币六万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月19日起至2022年5月18日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二十、被告人曹娟娟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月8日起至2022年6月7日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二十一、被告人赵建伟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月17日起至2022年5月16日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二十二、被告人窦金伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币五万八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2023年9月15日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二十三、被告人赵炜犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币五万八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2023年9月24日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二十四、被告人袁燕凤犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币五万七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月19日起至2021年12月18日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二十五、被告人杨丽娜犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月19日起至2021年10月18日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二十六、被告人蒋妮娟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月19日起至2021年10月18日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二十七、被告人马苏燕犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币五万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月19日起至2021年9月18日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二十八、被告人李荣芳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月19日起至2021年6月18日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二十九、被告人高惠婷犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月18日起至2021年5月17日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 三十、被告人陈家辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2023年12月23日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 三十一、被告人刘红伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月19日起至2021年2月18日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 三十二、被告人董艺敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2022年10月20日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 三十三、被告人康雪琴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月19日起至2020年10月18日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 三十四、被告人陈小霞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月19日起至2020年10月18日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 三十五、被告人王莹利犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月19日起至2020年10月18日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 三十六、被告人杨晓彤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月19日起至2020年10月18日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 三十七、被告人雷凡凡犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月19日起至2020年10月18日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 三十八、被告人梁丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币四万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2022年4月15日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 三十九、被告人党红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 四十、被告人康红梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 四十一、被告人齐少妮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币三万八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月19日起至2020年1月18日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 四十二、被告人杨磊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 四十三、被告人容婷婷犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 四十四、被告人梁兰兰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 四十五、被告人杜龙博犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 四十六、扣押的作案工具电脑主机、笔记本电脑、手机等物（详见附页清单）予以没收，上缴国库。 四十七、已经追缴的被告人史宝文的违法所得人民币42000元、戚龙龙的违法所得人民币2000元、王涛的违法所得人民币6000元、魏少平的违法所得人民币10000元、张雪娟的违法所得人民币20000元、齐少妮的违法所得人民币1000元、李荣芳的违法所得人民币3000元、刘红伟的违法所得人民币2000元、陈小霞的违法所得人民币2500元、王莹利的违法所得人民币2825元、杨晓彤的违法所得人民币5000元、梁兰兰的违法所得人民币3000元、景娟娟的违法所得人民币20000元、雷凡凡的违法所得人民币3000元、马苏燕的违法所得人民币6000元、袁燕凤的违法所得人民币5000元、李金霞的违法所得人民币6000元、杨丽娜的违法所得人民币4200元、蒋妮娟的违法所得人民币2000元、康雪琴的违法所得人民币3000元、董璐璐的违法所得人民币9000元、任丽的违法所得人民币2000元、赵建伟的违法所得人民币7000元、高惠婷的违法所得人民币18000元、冯宏阳的违法所得人民币15000元、牛红丽的违法所得人民币9600元、曹娟娟的违法所得人民币3500元、戚多武的违法所得人民币10000元、窦金伟的违法所得人民币8000元、杨磊的违法所得人民币310元、梁丽的违法所得人民币4000元、董艺敏的违法所得人民币2500元、赵炜的违法所得人民币5400元、党红的违法所得人民币6000元、陈家辉的违法所得人民币3300元、康红梅的违法所得人民币2200元，退还给各被害人（已经查明的被害人及被诈骗数额详见附页清单）。责令被告人袁亮亮就第一、二节事实、被告人袁超、史宝文、戚龙龙、魏少平、王超就第三节事实继续退赔赃款给各被害人。上述退赔款在本判决法律生效后十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四十六份。 审 判 长  吴英姿 人民陪审员  王直荣 人民陪审员  童志平 二〇一九年一月二十四日 代书 记员  林豪迪 ? 附件1： 随案移送作案工具及赃款赃物清单 被告人 物品 数量 袁亮亮 笔记本 出单表 电话联系单 业务流程单及电话联系单 支付通 营业执照 开户许可证 手包 现金 1474.5（元） 身份证 银行卡 手机 戒指 印章 文件夹 笔记本电脑 模拟话机设置机 交换机 路由器 电脑主机 电话机 指纹考勤机 业务流程 业务流程单 业绩报告 辞职报告 U盘 袁超 银行卡 现金 105.5（元） 手机 笔记本 公司薪资待遇单 文件夹 公章 营业执照 模拟话机设置机 路由器 家庭网关 考勤机 电话机 电脑 电脑主机 出单表 电话联系单 记事本 附件2：已经查明的被害人以及诈骗既遂金额名单 姓名 金额 姓名 金额 姓名 金额 陈某 崔宝玲 杜建国 叶某 徐绍华 程海发 赵某2 丁春香 章振芬 金长春 王顺福 白义标 董庆 徐仁元 杜桂芹 吴留保 朱永江 樊书芳 张法矩 杨汝芳 王思科 陈结群 陈美清 彭存文 陈六江 赵普法 刘连英 侯淑琴 李景峰 何志高 程磊 白改英 徐效功 周凤琴 钟翠芳 张国军 徐步德 辛宽福 李志海 魏祖国 尹启厚 王凤英 陈子村 彭家银 游下明 林福娟 蒲仕亨 郝予黔 李爱英 董振兴 张凤芝 王仁亮 田应林 王成珍 胡之祯 卞洪有 张国军 刘瑞启 宋师旷 杜德容 段翠芳 江凤英 吴均松 王开仁 李显珍 马俊元 孙安玲 吴堂文 徐士友 郝菊兰 谭灿芳 缪洪奎 袁勤娟 辛世杰 陈丽贤 张宝财 陈辉霞 张才兴 姓名 金额 姓名 金额 肖庆志 张锦楼 赵玉泽 南全奎 5、6W 张明廷 刑文智 赵永珍 李福孝 刘李新 张明珍 王勤英 双国生 金巨才 汤兴发 田应林 张灿国 游福君 向诗臣 陈俊国 肖怀珠 张淑馥 林文新 冯桂华 程进谋 张锦楼 倪才荣 附件3： 本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。 窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。