山西省晋城市城区人民法院刑 事 判 决 书（2018）晋0502刑初529号公诉机关晋城市城区人民检察院。被告人刘倚，男，1990年3月22日出生，汉族，中专文化程度，某公司法人代表，户籍所在地：山西省晋城市，现住山西省泽州县。因涉嫌犯诈骗罪、非法拘禁罪，于2018年7月27日被晋城市公安局北石店分局刑事拘留，于2018年8月26日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，次日被晋城市公安局北石店分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。辩护人李涛涛，山西佳邦律师事务所律师。被告人郭宝，男，1989年7月10日出生，汉族，小学文化程度，某公司法人兼某公司股东，户籍所在地：山西省晋城市，现住同户籍。2018年3月14日因犯开设赌场罪被晋城市城区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金八万元。因涉嫌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，于2018年7月27日被晋城市公安局北石店分局刑事拘留，于2018年8月26日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，次日被晋城市公安局北石店分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。辩护人魏刚，山西弘毅律师事务所律师。被告人李晨晨，男，1993年3月28日出生，汉族，高中文化程度，某公司业务员，户籍所在地：山西省泽州县，现住山西省泽州县。因涉嫌犯诈骗罪、非法拘禁罪，于2018年7月27日被晋城市公安局北石店分局刑事拘留，于2018年8月26日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，次日被晋城市公安局北石店分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。辩护人赵姗，山西赛林律师事务所律师。被告人赵姚姚，男，1993年9月18日出生，汉族，中专文化程度，某公司业务员，户籍所在地：山西省泽州县，现住山西省晋城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月27日被晋城市公安局北石店分局刑事拘留，于2018年8月26日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，次日被晋城市公安局北石店分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。辩护人胡中富，山西君宜律师事务所律师。晋城市城区人民检察院以城检刑刑诉（2018）541号起诉书指控被告人刘倚、郭宝、李晨晨、赵姚姚犯诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，于2018年11月26日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员张和斌出庭支持公诉，被告人刘倚及其辩护人李涛涛、被告人郭宝及其辩护人魏刚、被告人李晨晨及其辩护人赵姗、被告人赵姚姚及其辩护人胡中富到庭参加诉讼。现已审理终结。晋城市城区人民检察院指控：2016年以来，被告人刘倚、郭宝以泽圆通寄卖有限公司的名义，召集被告人李晨晨、赵姚姚为公司业务员，从事抵押车辆、房屋的借贷业务。在被害人无法按期偿还贷款本金及利息的情况下，采取封门焊锁、殴打辱骂、虚假诉讼等方式强行索取债务，实施了诈骗、敲诈勒索、非法拘禁等多起违法犯罪活动，逐步形成了以被告人刘倚为组织、领导者，以被告人郭宝为骨干分子，以被告人李晨晨、赵姚姚为主要成员的恶势力犯罪集团。1、被告人刘倚、李晨晨、赵姚姚涉嫌诈骗罪。2017年11月，刘某1因为资金周转需要，决定用住房抵押贷款，刘某1通过中介认识了泽圆通寄卖有限公司业务员李晨晨，李晨晨告知说是必须先将房子过户到公司以后才可以发放贷款，征得刘某1同意以后，李晨晨联系公司老板刘倚汇报情况，并在刘倚安排下与业务员赵姚姚一起前往刘某1父亲刘某2位于晋城市某小区某号楼某单元某室的住宅查看房屋情况。11月23日，刘某2向李晨晨问发放贷款情况，李晨晨要求次日刘某2到晋城市房产交易中心见面商谈，随后李晨晨、赵姚姚以及刘倚商议，先将房屋过户到赵姚姚名下，如果刘某2不能及时归还贷款，直接低价转让给赵姚姚用作婚房。11月24日，被告人李晨晨、赵姚姚与刘某2夫妇在晋城市不动产交易中心将房屋过户到赵姚姚名下，由泽圆通寄卖公司交付过户费用14000元。随后，刘某2夫妇签署了房地产买卖契约，泽圆通寄卖公司向刘某1的中国建设银行卡号6236****2042的卡内转账188400元（扣除了房屋过户费用14000元以及当月利息17600元），并约定按贷款22万元的数额每月收取8%的利息。2017年12月28日到2018年1月12日期间，刘某1向被告人李晨晨支付第二个月的房屋贷款利息17600元，因为超期还多向李晨晨支付1000元，请求李晨晨为其宽限还款期限（多还的1000元已经被李晨晨占为己有）。2018年1月25日，在第三次还款期限到期以前，刘某1因为受伤住院。期间李晨晨多次向刘某1、刘某2索要贷款利息，刘某2请求宽延还款日期。1月26日至28日，在多次催要房屋贷款利息未果后，被告人刘倚安排人将刘某2抵押房屋的门锁更换，将房门用电焊焊死。刘某2房门被焊死以后，被告人李晨晨、赵姚姚未再向被害人刘某2夫妇提出追要贷款利息的事情，并按照被告人刘倚的安排，不再接听刘某2的电话。2018年6月1日，被告人刘倚指使被告人赵姚姚到晋城市城区人民法院，以被害人刘某2非法占用赵姚姚房屋为由，要求刘某2搬离房屋，并支付六个月房租费用4800元以及承担诉讼费用的民事诉讼申请。2018年9月10日，经晋城市价格认证中心鉴定，被害人刘某2房屋的认定价格为448761.00元。综上所述，被告人刘倚伙同赵姚姚、李晨晨虚构以借款需要抵押过户房屋为由，实际诈骗金额为277961元。2、被告人郭宝涉嫌敲诈勒索罪。2017年3月25日至4月6日期间，被告人刘倚在其经营的泽圆通寄卖有限公司内，在未取得车主本人同意的情况下，为涉嫌诈骗的被告人张某1（另案处理）租用被害人李某1、韩某、闪某1、陈某四人的四辆奥迪车A6L轿车办理了抵押借款手续，月利率4%，后陆续分四次贷款15万元给被告人张某1，扣掉第一个月的利息后实际支付给张某114.4万元。2017年4月12日，被告人张某1因涉嫌诈骗罪被晋城市公安局北石店分局立案侦查，被告人刘倚得知情况以后，与被告人郭宝商量，由郭宝出面处理这件事情，随后关机外出。2017年4月12日到14日期间，被害人李某1、韩某、闪某1、陈某多次前往泽圆通寄卖公司索要车辆。被告人郭宝拒不退还被害人李某1等四人的车辆，并以期限内不出钱赎车就将抵押车辆“转卖”、“以后找不到车”为名相威胁。被害人李某1等四人在极不情愿的情况下陆续向泽圆通寄卖有限公司支付车辆赎车费、停车费15.3万元（其中李某1、闪某1、韩某各支付1000元停车费）综上所述，被告人郭宝采取“转卖”、“以后找不到车”为名对四名被害人相要挟，强行索取车辆赎车费、停车费等费用，敲诈勒索金额为15.3万元。3、被告人刘倚、郭宝、李晨晨等人涉嫌非法拘禁罪2016年1月30日，被害人张某2将一辆金色宝马X5越野车通过被告人刘倚抵押至泽圆通寄卖有限公司，向该公司借款40万元，月利率3%。2016年2月3日，张某2以干工程为由向泽圆通寄卖有限公司租用其抵押的宝马车，每日租金500元，自2016年1月30日至5月底期间张某2陆续向泽圆通寄卖有限公司支付贷款利息4.8万元和租车费用5.5万元。2016年5月底至6月7日，被告人刘倚多次联系张某2希望见到车辆进行确认，但是张某2多次拒绝。2016年6月7日刘倚通过GPS车辆定位系统发现该宝马车停放于河北省沧州市青县金帝宾馆门口。当日15时，被告人刘倚联系被告人郭宝、李晨晨以及三名男子（具体情况不详）驾驶晋Y的奔驰商务车前往青县。6月8日上午9时许，被告人刘倚看见张某2的司机到青县金帝宾馆开车时，与司机一起进入宾馆找到张某2并控制张某2不得单独离开房间。青县当地人以张某2欠账60万元为由将晋X宝马车开走。随后被告人刘倚向张某2索要当前月利息钱，张某2将2万元当场转账至被告人刘倚提供的银行卡内。当日18时许，刘倚通知被告人郭宝、李晨晨等人到达房间。期间郭宝在宾馆房间内对张某2进行殴打，并在6月8日晚23时许，郭宝伙同刘倚、李晨晨以及三名男子将张某2强行控制在晋Y奔驰商务车上，于6月9日6时许车辆抵达泽州县某小区某号楼某单元某室被告人刘倚家中后，刘倚等人继续对张某2进行人身控制。直至6月10日凌晨1时许接到郭宝电话称已开上车才让张某2离开。至此，被害人张某2被非法拘禁时间长达37小时。公诉机关当庭出示有相关书证、物证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见、搜查、扣押、辨认笔录等证据证明指控事实，认为被告人刘倚作为恶势力犯罪集团的首要分子，以泽圆通寄卖有限公司的名义，纠集被告人郭宝为骨干分子，被告人李晨晨、赵姚姚为主要成员组成恶势力犯罪集团。组织该集团成员采取事先签订明显不利于被害人的合同、封门焊锁、殴打辱骂、虚假诉讼等方式强行索取债务。实施了诈骗、敲诈勒索、非法拘禁等多起违法犯罪活动，被告人刘倚、李晨晨、赵姚姚的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人郭宝的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；被告人刘倚、郭宝、李晨晨的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。且被告人郭宝在缓刑考验期间内发现漏罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条之规定，应当撤销缓刑。诉请本院依法惩处。被告人刘倚对公诉机关指控的犯罪事实有异议，仅对非法拘禁罪认罪，对诈骗罪不认罪，其辩称：我对诈骗罪有异议，对起因和经过都有异议；我对非法拘禁的事实无异议。其辩护人的辩护意见是：1、刘倚不构成诈骗罪，本案中涉案的房屋并非登记在其名下，不符合非法占有为目的的主观目的；同时，本次借款发生前刘倚没有和受害人有任何接触；公诉机关指控刘倚构成诈骗罪没有举证其非法占有、虚构事实或隐瞒真相的任何证据。2、关于诈骗数额的问题，公诉机关以公安机关委托第三方所做房产评估即448761元作为基准程序违法、实体不符，应将实际出借日至案发前的合法利息部分再行核减，依此处理，才能将受害人借款的对价进行扣减，对出借者而言较为公平。3、关于敲诈勒索的问题，公诉机关没有任何证据予以证明，不符合罪刑法定的基本原则，特别是受害人所作证言与刘倚没有任何关系，所以该罪名不成立。4、被告人刘倚作为泽圆通公司的法人，在公司成立之后，没有以实施违法犯罪为经营目的，也没有实施三起以上的故意犯罪，特别是公司还经常实施公益活动，所以公诉机关指控本案为恶势力犯罪集团不应成立。5、被告人刘倚当庭认罪，主观恶性小，尤其是在本次犯罪中并非蓄谋已久；案发后刘倚主动如实向公安机关交代犯罪事实，并积极配合查明案件事实；刘倚系初犯、偶犯。综上，辩护人恳请合议庭对刘倚在本案中的行为作公平公正认定。被告人郭宝对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，仅对非法拘禁罪认罪，对敲诈勒索罪不认罪，其辩称：敲诈勒索的事实我认可，我是代表公司和四个车主谈的，我不参与经营，平时也不在公司。刘倚说他关机外出期间公司有事让我照看，我就和两个车主谈，另两个车我不知道怎么要回去的。其辩护人的辩护意见是：公诉机关指控郭宝犯非法拘禁罪，无异议。公诉机关指控郭宝犯敲诈勒索罪，事实不清，证据不足，不能成立。理由如下：1、郭宝不符合敲诈勒索罪的主体要件。郭宝与车主商谈赎车事宜时，郭宝是以晋城市泽圆通寄卖有限公司的工作人员身份进行的。其行为属于公司行为，非个人行为。假如构成敲诈勒索，则应当是单位敲诈勒索。2、郭宝主观上没有非法强索他人财物的故意。3、本案并未侵犯车主的财产所有权。4、客观上，郭宝未采取威胁、要挟、恐吓等手段，迫使被害人交出财物的行为。行为人必须使用威胁或者要挟的方法勒索财物，这是敲诈勒索罪最主要的特点。另外，郭宝代表泽圆通公司仅仅与四个车主中的一位车主商谈过赎车事宜，与两位车主见过面，另外两位车主郭宝根本连面都未见过。被告人李晨晨对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，仅对非法拘禁罪认罪，对诈骗罪不认罪，其辩称：起诉书指控的事实存在，但是我没有骗刘某1，我们就是借款关系。其辩护人的辩护意见是：1、对指控的事实没有异议。2、李晨晨不属于恶势力犯罪集团，其没有实施三次以上犯罪活动。3、对诈骗数额有异议,应以《晋城市不动产登记交易中心不动产出让金计税价格确认书》作为认定涉案房屋价格的依据；公诉机关认为已支付利息应计入诈骗金额，缺乏法律依据公诉机关诈骗金额计算方式不当。4、有如下从轻、减轻情节：没有主观犯罪故意，其仅是业务员；李晨晨的行为属于从犯；如实供述；认罪态度好；取得张某2谅解；系初犯、偶犯；本案是因受害人拖欠借款引起的民转刑案件，受害人过错是导致案件发生的主要原因。综上，建议合议庭本着“教育为主、惩罚为辅”方针对被告人李晨晨在有期徒刑一年以下起刑。被告人赵姚姚对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，其表示认罪。其辩护人的辩护意见是：1、对诈骗罪的罪名无异议，但金额不认可，应为97634.77元，理由如下：当事人双方是在国家法定机构认定下缴纳了土地出让金和税款，而在本案的过程中公诉人又出具了价格认定书，该鉴定书的合法性存在异议，严重违背了《山西省人民政府关于废止和修改部分政府规章的决定》的规定，公诉人依据该不合法的价格认定书涉案房产的金额是不合理的，金额的计算依据与李晨晨的辩护人计算方式一致。2、被告人有以下法定和酌定的从轻或减轻处罚情节：没有犯罪前科，一贯表现良好，本次是初犯、偶犯和从犯，而且本次业务是李晨晨承接的业务，赵姚姚仅仅是在老板刘倚的指派下工作，并且将房产证件交给公司财务，自己没有任何处分权利，应当对其从轻减轻处罚；到案后如实供述自己的罪行；通过本案的证据中间，赵姚姚没有获取分文利益，所取得的提成均被李晨晨一人取得；被告人当庭予以认罪；赵姚姚主观恶性小，积极悔过，容易改造；辩护人会见被告人时其多次表示愿意退还房屋；被告人系上门女婿，其拘留时妻子已准备分娩，现在妻子生子不到一百天，这件事对其家庭有很大影响，希望法庭予以考虑。3、结合涉案的诈骗金额，建议法庭对其在有期徒刑三年以下进行量刑。经审理查明：2015年1月14日，被告人刘倚、郭宝以各50%的股份出资成立了晋城市泽圆通寄卖有限公司。被告人刘倚任法定代表人并负责经营。2016年以来,被告人刘倚召集了被告人李晨晨、赵姚姚为公司业务员，从事车辆抵押借贷、房屋抵押借贷业务。公司经营期间，在借款人无法按期偿还贷款本金及利息的情况下，被告人刘倚指使其他被告人采取封门焊锁、殴打辱骂、虚假诉讼等方式强行索取债务，实施了诈骗、敲诈勒索、非法拘禁等多起违法犯罪活动，逐步形成了以被告人刘倚为组织、领导者，以被告人郭宝为骨干分子，以被告人李晨晨为主要成员，赵姚姚为成员的恶势力犯罪集团。1、被告人刘倚、李晨晨、赵姚姚涉嫌诈骗罪。2017年11月，刘某1因为资金周转需要，决定用住房抵押贷款，刘某1通过中介认识了泽圆通寄卖有限公司业务员李晨晨，李晨晨告知说是必须先将房子过户到公司以后才可以发放贷款，征得刘某1同意以后，李晨晨联系公司老板刘倚汇报情况，并在刘倚安排下与业务员赵姚姚一起前往刘某1父亲刘某2位于晋城市某小区某号楼某单元某室的住宅查看房屋情况。11月23日，刘某2向李晨晨问发放贷款情况，李晨晨要求次日刘某2到晋城市房产交易中心见面商谈，随后李晨晨、赵姚姚以及刘倚商议，先将房屋过户到赵姚姚名下，如果刘某2不能及时归还贷款，直接低价转让给赵姚姚用作婚房。11月24日，被告人李晨晨、赵姚姚与刘某2夫妇在晋城市不动产交易中心将房屋过户到赵姚姚名下，由泽圆通寄卖公司交付过户费用14000元。随后，刘某2夫妇签署了房地产买卖契约，泽圆通寄卖公司向刘某1的中国建设银行卡号6236****2042的卡内转账188400元（扣除了房屋过户费用14000元以及当月利息17600元），并约定按贷款22万元的数额每月收取8%的利息。2017年12月28日到2018年1月12日期间，刘某1向被告人李晨晨支付第二个月的房屋贷款利息17600元，因为超期还多向李晨晨支付1000元，请求李晨晨为其宽限还款期限（多还的1000元已经被李晨晨占为己有）。2018年1月25日，在第三次还款期限到期以前，刘某1因为受伤住院。期间李晨晨多次向刘某1、刘某2索要贷款利息，刘某2请求宽延还款日期。1月26日至28日，在多次催要房屋贷款利息未果后，被告人刘倚安排人将刘某2抵押房屋的门锁换掉，将房门用电焊焊死。刘某2房屋被焊死以后，被告人李晨晨、赵姚姚未再向被害人刘某2夫妇提出追要贷款利息的事情，并按照被告人刘倚的安排，不再接听刘某2的电话。2018年6月1日，被告人刘倚指使被告人赵姚姚到晋城市城区人民法院，以被害人刘某2非法占用赵姚姚房屋为由，要求刘某2搬离房屋，并支付六个月房租费用4800元以及承担诉讼费用的民事诉讼申请（后赵姚姚撤诉）。2018年9月10日，经晋城市价格认证中心鉴定，被害人刘某2房屋的认定价格为448761.00元。综上所述，被告人刘倚伙同赵姚姚、李晨晨虚构以借款需要抵押过户房屋为由，实际诈骗金额为277961元。上述事实，由公诉机关当庭举证的下列证据证实：1、被害人陈述：（1）刘某2的陈述：2017年11月初的一天我儿子刘某1说他在阳城投资建设飞机场，资金不够要用房子作抵押，我同意了，后来赵姚姚和一个姓李的人就来到我家，问我是不是刘某1的父亲以及某小区某号楼某单元某室房子的户主是不是我,我说是的，还问起我家里有几口人。过了两天，赵姚姚和那个姓李的人来我家和我谈贷款的事情，大概就是要哪些手续，贷款的数额和利息。又隔了几天，赵姚姚和那个姓李的人还有一个姓刘的人来我家谈贷款的事情，我就把房产证给了赵姚姚。2017年11月24日我和妻子到了晋城市房产交易中心，赵姚姚和姓李的人说要把房子过户才可以给我放贷款，我有点犹豫，他们说这只是程序的问题，贷款到期以后还可以把房子过户给我。下午的时候，我和妻子吴某就来到了交易中心，姓李的人让我把我和妻子的身份证给他们，说好的时候叫我，然后就是他们在办理各种手续，一直到了18点左右，他们叫我过去按手印，按手印的时候是赵姚姚一起的那个男的让我按的，他让我往哪里按我就按了，当时时间太晚了，我就没有看合同的内容。我和妻子来到赵姚姚的公司后，他们打出了一份贷款合同，我在合同上面签了字按了手印，我想具体看合同时，他们就很强硬，催促我快点签字。他们还让我和妻子把贷款合同放到胸前照了好几张照片。办完以后他们说20万的贷款只能打180000多元，需要扣除一个月的利息17600元,后来我让我儿子来了这个公司，给了他们一个银行卡号，但是当时也没有全额打过来。2017年12月20日，姓李的男的让我还第二个月的利息，我当时没有钱，我把钱给了我儿子，分别于2017年12月27日还了5000元，2018年1月8日还了5000元,2018年1月17日还了7600元，总共17600元。后来我儿子住院了，姓李的人于2018年1月26日下午给我打电话说还贷款的事情，我说让对方宽限一段时候。我平时住在阳城。儿子住院才来晋城。2018年1月26日晚上我回古书院矿房子拿东西，发现防盗门锁被换了。我给姓李的打电话，他承认是他换的锁。我给赵姚姚打电话，他说现在房子是他的，还让我搬家。2018年1月28日我来到古书院矿发现防盗门被焊死了，门上贴了一张纸，上面写的，此房已卖以及现房主电话。他们把我的门封了以后，我就没有再向泽圆通寄卖公司付过利息了。后来我去过他们公司问这个事情，说我是拿房子抵押，你们怎么在房子门上写此房已卖的话，姓刘的人恶狠狠的说，你这个房子已经卖了，拿不回来了。2018年5月28日左右，贷款公司一个姓刘的人给我打电话，问我古书院矿的房子怎么办，让我带3万元钱到他们公司谈房子的事情，我没有同意他们就要起诉我。2018年6月1日下午我接到了法院的电话，说让我去法院接受调查，后来又让我去调解，我不同意调解，2018年6月中旬的时候，我打电话问法院我被起诉的事情，法院工作人员说对方可能撤诉了。（2）刘某1的陈述:我当时在外面做生意，需要资金周转，我看到泽圆通寄卖行贷款的名片就向他们咨询贷款的事情，他们说可以用房子抵押贷款，我说房子是我父母的，他们说可以。后来他们就去我家看了和我父亲谈了谈。后来他们说必须是房屋所有人才可以我父母也同意了。我父亲说贷款公司不同意房屋作为抵押贷款必须把房子过户到其名下才可以贷款。我当时着急用钱，又商量了几次，把某小区某号楼某单元某室过户到对方名下，贷了22万元。贷款利息是八分利就是除了本金22万元以外，我每月还得给对方17600元利息。其实我只拿到了188400元，因为泽圆通公司说放贷的时候就要把第一期的17600元利息和房屋过户时14000元费用扣除。我陆陆续续给对方转了18600元钱。我没有将贷款还清，在我还了一期的利息以后，因为被人殴打致重伤昏迷，就一直在医院，耽误了还款的事情，后来泽圆通公司于2018年1月26日把我们家的门焊死了，后来对方说我拖欠的贷款不用还了，他们把房子收走了。并且他们还把此事起诉到法院。某小区某号楼某单元某室房屋面积为78平米，现在的估价最低为40万元。2、证人证言：（1）李某2的证言：我是2017年3月底才到的泽圆通公司，平时除了寄卖黄金、珠宝还有寄卖车。我们公司一共7个人，三个股东分别是刘倚、周某、郭宝。李晨晨、赵姚姚负责公司的寄卖和放贷业务，郭宝偶尔也会寄卖和放贷，他们的合同都是我和周某管理。刘某2的房屋贷款情况我知道一点，这笔款是刘倚让我放的。当时我认为这个房子已经过户给了赵姚姚，不属于抵押。（2）许某的证言：我知道刘某1同意把古矿的房子进行抵押,房子过户到了赵姚姚名下。刘某1还了一两期利息后，由于刘某1受伤了无法还款，后来李晨晨和赵姚姚去刘某1的房子但是发现钥匙已经开不了了，所以就把房门焊死了，后来就提起了民事诉讼。张某1使用别人的5辆奥迪车在我们公司进行了抵押，刘倚没有核实这些车的真实情况。后来这些车主过来要钱的时候，郭宝要求他们除了缴纳3至5万元的抵押款之外，还得加一些停车费才可以。一次抵押5辆奥迪车并不正常，但是我只是打工的。这些抵押款应该是打到了刘倚的账户上面。我参与过抵押车的放贷业务。3、被告人供述：（1）被告人刘倚供述:我和郭宝是晋城市泽圆通寄卖有限公司的法人。财务人员是周某和李某2；业务员是李晨晨、赵姚姚；车库管理员许某。关于从事抵押房屋贷款的业务，我们公司去年有过一个，也只有这一个。抵押房产的人是刘某2，刘某2老婆和他儿子。当时业务员是李晨晨，他说有个房想抵押借点钱，我说公司不做房屋抵押的业务。李晨晨说这个房子能先过户给咱们不怕跑了，就让李晨晨和赵姚姚去办。后来赵姚姚说到时候这个房子要是客户不要了他想买了，我就说那就过户到你的名下。随后赵姚姚就把那套房子过户到他名下了。当天晚上李晨晨和赵姚姚带着借款的三个人到了公司，在公司他们签了合同，把房门钥匙交给财务，随后财务李某2给我打电话经过我同意向他们放款22万元，但是我当时不在场，事情都是李晨晨和赵姚姚一手办的，据我了解当时并没有给他转22万，我们扣除了利息还有房产过户费等费用后一共给了他将近20万，具体给了多少钱我不清楚，这些扣除的费用都是借款人同意后我们才扣除的。他们抵押房屋借款的利息是3分，也就是22万元每月6600元利息钱。签了合同过了一周，我们拿到了那套房子的房产证。过了一个月李晨晨和我说那个押房子的人联系不到了。李晨晨和赵姚姚拿着钥匙去了发现家里没人。又过了一段时间我们发现那个家的房门换了锁，进不去了。我们就打电话报了警，民警联系了刘某2，刘某2说他回不来，建议我不要强行进入房间。我给公司律师打电话咨询这个事情，律师说向法院起诉比较合适，不能贸然进入。后来我安排公司的人找了个焊工把那个房门电焊了。我们也更换过刘某2家房门锁，因为他们不还钱也找不见人，是我允许的，我让李晨晨和赵姚姚办的。事情一直到了2018年5月20日左右，我又联系刘某2问他，双方没有谈成,我就去泽州县人民法院找律师起诉这个案件。因为房屋的主人现在是赵姚姚，律师要求赵姚姚提供身份证，随后我们又一起到晋城市城区人民法院把这个案子起诉了。6月15日法院给我打电话说准备受理这个案件，让我联系赵姚姚办理受案手续，随后我就联系赵姚姚让他去城区法院办理受案。（2）被告人赵姚姚供述：我是泽圆通公司的业务员。我们公司办理过城区古书院矿西区的一个房子的抵押贷款。2017年11月份的时候，李晨晨接了一笔房屋抵押贷款的业务，老板刘倚同意接这笔业务。刘倚的意思是把房屋过户后才能放款，刘倚还在公司说把房子过户给我，将来我结婚之后就把房子以低价卖给我。过户以后，过了一两个月，刘倚说客户还不了钱，让我去看看。刘倚让人把门锁换了，把门焊死了。刘倚跟我说的意思就是咱们把房子收了，钱不要了。再后来刘倚就带着我去城区法院起诉了，之后我就不清楚了。（3）被告人李晨晨供述：古书院矿西区的房子大约是在2017年11月份，中介找我们给当事人抵押放款。刘倚让我和赵姚姚办理，然后还让把房子先过户给赵姚姚。后来过了一两个月刘某1的父母说刘某1住院了暂时没有钱，刘倚就安排我和赵姚姚一起去到刘某1的住处把门锁换了。后来刘倚让“小白”一个人去找了一个做电焊的将刘某1家的房门焊住了。后来刘倚就不让我参与这事了，并找律师开始状告刘某1。我接这笔业务总共挣了3640元。4、书证：（1）晋城市不动产交易中心提供的刘某2与赵姚姚房地产交易记录；（2）泽州县医院提供的刘某1住院病历；（3）城区法院提供的赵姚姚民事起诉刘某2的相关资料；（4）刘某1和李晨晨的微信转账记录；（5）鉴定意见，晋城市价格认定中心晋市价认（2018）270号文书，证实涉案房屋价格认定为448761元。5、辨认笔录：刘某1对李晨晨、赵姚姚辨认。以上证据经当庭质证，被告人刘倚无异议。其辩护人的质证意见是：对真实性和合法性无异议，本案中被告人供述与当庭不一致的地方以当庭为准；对鉴定结论的价格有异议，在2017年11月24日受害人刘某2和李晨晨、赵姚姚定的价格是商量好的，所以鉴定结论与实际不符。被告人李晨晨的质证意见是：我对刘某2的陈述有异议，我没有威胁过他，我也没有采取暴力、威胁手段，是刘某1自己找黄牛过户的。其辩护人的质证意见是：1、刘某2和周某的证言说明房屋过户只是按时归还借款，不是占为己有。2、价格认定意见书的44万元是特定前提和假设条件下做出并且认定结论受到国家宏观条件等不可抗定因素影响，本案的价格是双方协商约定的，所以不能以价格认定的数额来定诈骗金额。被告人赵姚姚的质证意见是：对房屋的价格有异议，当时在房产交易中心估价就是29万多，现在成了44万多元。其辩护人的质证意见是：1、对公诉人出具的除鉴定意见以外的证据无异议，价格认定结论书不能作为本案的证据，因为《山西省人民政府关于废止和修改部分政府规章的决定》，其中的第九项第7条和8条已经修改，修改为鉴定“协助书”而不是本案的“委托书”，辩护人认为程序是不合法的；2、鉴定书记载房产是1995年修建的，期间已经经过了23年，使用期在鉴定中没有体现，存在折旧的问题；3、双方当事人在办理房产登记过户时经过晋城市地方税务局出具的价格确认书，当事人也是按照确认书缴纳的相关的土地出让金及税款。公诉人认为：1、本案中先过户房屋后放款的规定没有先例，这个过程中被告人刘倚等人虚构了一个流程事实，讯问中也可看到公司没有相关规定，利用被害人刘某1需要借款的心理达到非法侵占房产的目的，被害人请求宽延还款日期的时候，刘倚指使李晨晨等人不接电话，让赵姚姚起诉刘某2，一系列事情达到侵占房产的目的，最后向法院提起虚假的民事诉讼，从犯罪的构成要件符合诈骗的构成要件。2、对于估价问题在刑事诉讼中没有效力，而价格鉴定意见是公安机关经过相关诉讼程序依法委托对涉案房屋做出的鉴定，符合刑事诉讼法的规定，合法取得，公诉机关对价格结论予以认可。3、房屋折旧的问题，房屋作为特殊的商品，贬值很少，所以不能类同于其他物品。4、对于诈骗的数额计算问题。认定诈骗的数额是从448761元减去188400元加上第二个月的利息17600元得出277961元，公诉机关认为第二个月的利息应该作为诈骗的数额。5、对于辩护人所说被告人刘倚供述不一致的地方以当庭为准，公诉人不认可，在公安机关依法讯问刘倚的时候依法进行了供述，且没有非法取证的问题，相关的供述依法取得应当作为定案依据，其当庭翻供说明其认罪的态度。综上，公诉机关指控被告人刘倚等人诈骗的事实证据清楚，应当予以认定。本院经评议认为，上述证据均系公安机关经合法程序取得，与本案相关联，能够证明本案事实，相关证据证明内容本院予以确认。各被告人及辩护人所提异议本院不予支持。被告人刘倚伙同赵姚姚、李晨晨虚构以为被害人刘某2办理房屋抵押贷款为由，签订明显不利于被害人的合同，在发放贷款前先将刘某2房屋过户到赵姚姚名下，在其无力偿还利息时，将被害人房屋用电焊焊死，拒接电话，并向法院起诉，占有故意明显，其三人的一系列行为符合“套路贷”中诈骗犯罪构成要件。故对各被告人及其辩护人所提异议不予采纳。2、被告人郭宝涉嫌敲诈勒索罪。2018年3月25日至4月6日期间，被告人刘倚在其经营的泽圆通寄卖有限公司内，在未取得车主本人同意的情况下，为涉嫌诈骗的被告人张某1（另案处理）租用被害人李某1、韩某、闪某1、陈某四人的四辆奥迪车A6L轿车办理了抵押借款手续，月利率4%，后陆续分四次贷款15万元给被告人张某1，扣掉第一个月的利息后实际支付给张某114.4万元。2017年4月12日，被告人张某1因涉嫌诈骗罪被晋城市公安局北石店分局立案侦查，被告人刘倚得知情况以后，与被告人郭宝商量，由郭宝出面处理这件事情，随后关机外出。2017年4月12日到14日期间，被害人李某1、韩某、闪某1、陈某多次前往泽圆通寄卖公司索要车辆。被告人郭宝拒不退还被害人李某1等四人的车辆，并以期限内不出钱赎车就将抵押车辆“转卖”、“以后找不到车”为名相威胁。被害人李某1等四人在极不情愿的情况下陆续向泽圆通寄卖有限公司支付车辆赎车费、停车费15.3万元（其中李某1、闪某1、韩某各支付1000元停车费）。综上所述，被告人郭宝采取“转卖”、“以后找不到车”为名对四名被害人相要挟，强行索取车辆赎车费、停车费等费用，敲诈勒索金额为15.3万元。上述事实，由公诉机关当庭举证的下列证据证实：1、被害人陈述：（1）韩某的证言：2017年3月我把车牌号为晋E****的奥迪车租给张某1后来被张某1抵押在凤城路泽圆通公司，我分两次去泽圆通取回来的。第一次我和李某1、闪某1去泽圆通见了郭宝。我们问郭宝：“有个叫张某1的女的把车抵押在你们这里了，你知道吗？”郭宝说我知道她把你们的车抵押在这里，你们拿上钱来赎车，你们要是不赎车我就把车卖了。我们当时和郭宝说这是我们的车，没有我们本人同意，怎么能把车抵押给你们。郭宝说张某1有你们的身份证复印件，我们手续都是齐全的，他说他以前认识那个女的，在他这里抵押过车。我的车抵押了2万元，李某1的车抵押了5万元，闪某1的车抵押了3万元。我们和郭宝理论了半天，他非常蛮横，我们三个人商量了一下，如果不给人家钱，车就可能要不回来了。第二次去的时候，我们准备好钱去赎车，郭宝说我们的车在这里有人看着，要出1000元的看车费。所以我们又多交了1000元的存车费。郭宝没有给我们押车手续，他不让我们仔细看手续，更不让我们拿走。（2）李某1的证言：我的车牌号为晋E****的奥迪车被张某1抵押在凤城路泽圆通公司，我花了5.1万元从泽圆通取回来的。2017年4月初的时候，我们知道张某1把我们的车抵押在泽圆通寄卖行，后来我和韩某、闪某1一起去了。我们问老板具体车的情况，老板说你们拿上钱来赎车，你们要是不赎车我就把车卖了。我们当时和老板说这是我们的车，没有我们本人，怎么能把车抵押给你们。郭宝说张某1有你们的身份证复印件，我们手续都是齐全的，他说他以前认识那个女的，在他这里抵押过车。我们三个人商量了一下，如果不给人家钱，车就可能要不回来了。第二次去的时候，我们准备好钱去赎车，郭宝说我们的车在这里有人看着，要出1000元的看车费。所以我使用银行卡刷POS机的方式交了5万元赎车费，又多交了1000元的存车费，交了钱以后，我们才把车开走了。当时老板不让我们拿走张某1的押车手续。（3）闪某1的证言：车牌号为晋E****的奥迪轿车是我父亲闪某2的，我父亲2008年1月底花48万元购买的，被张某1抵押给泽圆通寄卖行。我和张某1本身不认识，是通过一个叫王某1的人认识的。在王某1的介绍下，我和张某1签订了车辆租借合同，张某1每天支付我200元车辆使用费，为期一周，需要车主的身份证复印件，于是签合同的时候我就把我父亲的身份证复印件给了张某1。过了几天，李某1给我打电话说，借车的是个骗子把咱们的车抵押了。我们见了张某1，她说车没事，过两天就给我们还车。后来我们三个人去了泽圆通寄卖公司，下车后我和陈某都没有上去，韩某、李某1上了公司，后来他们下来和我说要是不赎车老板就把车卖了，于是我们第二天去赎车，我花了3.1万元从泽圆通把车赎了回来，其中1000元是停车费。那个老板说“不交钱就卖车”的话威胁我们，也没有给我们看押车手续。（4）陈某的证言：车牌号为晋E****的奥迪轿车被张某1抵押给了泽圆通寄卖行。我和张某1本身不认识，是通过一个叫王某1的人认识的。在王某1的介绍下，王某1说借我的车用几天，因为是朋友我就借给他了，在王某1的介绍下，我和张某1签订了车辆租借合同，张某1每天支付我300元车辆使用费，为期三天。需要车主的身份证复印件，于是签合同的时候我就把我的身份证复印件给了张某1。过了几天，李某1给我打电话说，借车的是个骗子把咱们的车抵押了。我们见了张某1，她说车没事，过两天就给我们还车。后来我们去了泽圆通寄卖公司，下车后他们三个上了公司，后来他们下来和我说要是不赎车老板就把车卖了，我想如果不赎车感觉损害更大，于是我们决定去赎车，我知道第二天李某1他们去赎车了，我去城区公安局报了案，但是他们说这是北石店分局管理，后来寄卖行又给我打电话说不赎车就把车卖了，我又去了城区公安局他们派了两个人和我一起去寄卖行，我去了以后，我在公司财务室转了5万元，他们又问我要1000元的停车费，那个男的威胁说不交钱就不让我开走车，我和公安人员说了一下，沟通后才没有要我的钱。那个老板说没有押车手续，张某1也说没有。2、证人周某的证言：2016年至2017年的时候，当时有个叫张某1的人找到刘倚，使用别人的5辆奥迪车在我公司进行了抵押，每辆车的抵押价格是3-5万元不等，当时刘倚看了一些债务证明文件后就把钱放出去了，并没有核实这些车的真实情况。之后张某1就被抓获了。后来这些奥迪车主过来要车时，郭宝要求车主除了缴纳3-5万元的抵押款外加一些停车费才能还车。这些车主商量后给我交了钱，郭宝才把这5辆车给了相应的车主。当时车主支付抵押款是不是自愿我就不知道了，但是现在车在我们车库，郭宝要求他们必须支付了抵押款和停车费才能开车。我当时也觉得一次抵押5辆奥迪车有些不正常，但是我只是个打工的，决定给张某1放款的是刘倚。3、被告人郭宝的供述：关于几个抵押的奥迪车的事情。2017年3、4月份的时候，刘倚打电话给我说这两天要出去几天，公司押了几辆奥迪车，可能不是本人户，是个孕妇押的，这个孕妇是个诈骗犯，让我关注一下。刘倚给我说他手机关了，出去待几天，没事了再回来。随后一个矿务局的老头经一个同行介绍找到我，我让他找周某，他把押车钱给了周某，把自己的车开走了。另外还有一个男的给我打电话说孕妇抵押他奥迪车的事情，我记得这个人当时抵押款是5万，我把周某的电话告诉他了，他自己过来把钱交了。还有一个女车主，没有联系我，她自己到公司赎车，我碰见了。关于是否跟老头和另外一个跟我联系的车主说过“如果不交钱，就把他们的车卖了”的话，我记不清楚了，时间太长了，但是如果我说过，也是吓唬吓唬他们，让他们把抵押款交了。以上证据经当庭质证，被告人郭宝的质证意见是：有两个车主我没见过，我没有威胁车主，我那个中间的朋友也可以作证。其辩护人的质证意见是：1、对被害人陈述不认可，被害人在讲到去泽圆通要车及和郭宝具体谈的部分比较雷同；2、被害人陈述前后矛盾，李某1和韩某说四个人见的郭宝，但是闪某1和陈某说没有上楼没有见过郭宝，这和郭宝当庭供述的是一致的；3、这四个人说到的两次，听说张某1将车抵押到泽圆通，第一次是来看情况，不是直接索要，赎车行为是一个自救行为，目的是为了避免自己的损失扩大，泽圆通是因为张某1抵押借款，没有向车主返还车辆的义务，四车主找的是公司，接待人是郭宝，无法证实敲诈勒索的事实。郭宝的陈述应该以当庭为准，郭宝的言语也造不成威胁恐吓的后果。公诉人认为，就被害人而言，是被张某1诈骗后到泽圆通，泽圆通没有核查车辆信息的情况下抵押车辆，造成被害人的车辆被抵押，在被害人得知后，被害人的叙述相同证明遭遇相同，对同一事实的描述相同也是符合常理的。说不赎车就卖了，对于被害人来说车是其合法财产，郭宝利用貌似合法的抵押手续，迫使车主在不情愿的情况下讨回自己的车，如此的行为正是敲诈勒索，符合刑法规定的采取胁迫手段构成敲诈勒索的构成要件，事实清楚，证据充分。本院经评议认为，本案的被害人陈述均系公安机关经合法程序取得，真实、有效，能与其他证据相互印证，证明本案事实，本院予以确认。被告人郭宝所说没有见过另外两名车主的异议，本院认为，被告人郭宝受被告人刘倚所托在公司负责处理此事，四被告人将张某1的借款、存车费还给公司事实存在，其公司行为即在被告人郭宝授意下的行为。3、被告人刘倚、郭宝、李晨晨等人涉嫌非法拘禁罪。2016年1月30日，被害人张某2将一辆金色宝马X5越野车通过被告人刘倚抵押至泽圆通寄卖有限公司，向该公司借款40万元，月利率3%。2016年2月3日，张某2以干工程为由向泽圆通寄卖有限公司租用其抵押的宝马车，每日租金500元，自2016年1月30日至5月底期间张某2陆续向泽圆通寄卖有限公司支付贷款利息4.8万元和租车费用5.5万元。2016年5月底至6月7日，被告人刘倚多次联系张某2希望见到车辆并进行确认，但是张某2多次拒绝。2016年6月7日刘倚通过GPS车辆定位系统发现该宝马车停放于河北省沧州市青县金帝宾馆门口。当日15时，被告人刘倚联系被告人郭宝、李晨晨及三名男子（具体情况不详）驾驶晋Y的奔驰商务车前往青县。6月8日上午9时许，被告人刘倚看见张某2司机到青县金帝宾馆开车时，与司机一起进入宾馆找到张某2并控制张某2不得单独离开房间。青县当地人以张某2欠账60万元为由将晋X宝马车开走。随后被告人刘倚向张某2索要当前月利息钱，张某2将2万元当场转账至被告人刘倚提供的银行卡内。当日18时许，刘倚通知被告人郭宝、李晨晨等人到达房间。期间郭宝在宾馆房间内对张某2进行殴打，并在6月8日晚23时许，郭宝伙同刘倚、李晨晨以及三名男子将张某2强行控制在晋Y奔驰商务车上，于6月9日6时许车辆抵达晋城市某小区某号楼某单元某室被告人刘倚家中后，刘倚等人继续对张某2进行人身控制。直至6月10日凌晨1时许接到郭宝电话称已开上车才让张某2离开。至此，被告人张某2被非法拘禁时间长达37小时。上述事实，公诉机关当庭举证下列证据证实：1、被害人张某2的陈述：2016年初，我资金周转遇到困难，知道了泽圆通寄卖行，刘倚接待了我，我们签订了抵押车辆的合同，我向刘倚借40万元，每个月16000元的利息，我们签订了《车辆抵押合同》和《二手车交易合同》，但是两份合同上面什么也没有填，签了合同后两天，扣完当月利息给了我38.4万元。后来我做生意需要开车就和刘倚说把我的车租给我用，每个月9000元，刘倚说要复印我的身份证，并让我在身份证复印件后面写上“同意过户宝马车”又派了一个叫小陈的司机，小陈给我开了两个月后又让小赵给我开车。2016年6月初。我和亲戚去北京办事就把车开走了，我和刘倚说了，他一直让我还钱。我当时已经开车到了沧州市青县，我在沧州休息的第二天刘倚来到我的宾馆，刘倚说我没有交利息也不接电话，后来又来了5、6个人都是他们公司的，刘倚说我要是今天不还钱就不让我出宾馆的门。我担心要出事，就和我的朋友原某借了2万元钱，刘倚要把车开回去晋城，我说我要去北京办事了。后来我亲戚说找他当地十几个战友在宾馆底下，刘倚说可以把小陈留下给我当司机，后来那十几个人走了刘倚又变卦，让我和他回晋城。我们一直耗着到晚上7点多，期间刘倚安排别人看着我不让我出门。八点多的时候，刘倚说让小陈给我开车，他们回晋城。过了一会儿他们又返回来，说让我回晋城，我说不回。郭宝就用拳头砸在我的后脑勺上，其他几个男的就对我全身拳打脚踢，他们打了我十分钟左右，郭宝说，回晋城，不然我捅死你。我被他们拖进车子里，我亲戚茹某给我打电话说他已经报了警了，青县公安局的工作人员电话问我说是否被人绑架，我还没有说话，郭宝就打了我后脑勺一拳，我只好说是经济纠纷。后来他们把车开到了晋城刘倚的家里，我在刘倚家里坐在凳子上面，他们轮流睡觉。我给我二哥发短信让他帮我报警，警察来了问了我就走了，刘倚后来还不让我走，我就又让我二哥报警，警察来了把我和刘倚带回了派出所。我们出来后，过了两个月，刘倚说反正你也还不了钱，我就把你车卖了。2、被告人供述：（1）刘倚的供述：我和张某2是5、6年的朋友了。他在我公司抵押过一次宝马X5越野车。具体时间我记不清了，当时张某2需要40万元周转，他开车到我公司，签订了车辆抵押合同、二手车交易合同、借据、车辆买卖协议书、拍了照片视频，视频的内容是张某2亲口说“本人同意将晋X抵押给刘倚，如期不归还本金或利息，本人同意将车辆转押或变卖、过户，如产生任何经济纠纷由本人全部承担，并保证绝不反悔。”当时约定利息是每月3%，办完这些张某2提出要把车开走，又不想让我给他派司机，我就答应了，还让下面的人在车上装了个GPS,装好后让张某2把车开走了。后来我发现张某2不说实话感觉这个车出问题了，我就和郭宝等一行六个人驾驶了一辆奔驰商务车去找张某2，定位到车在河北省沧州市一个地方，在一个宾馆门口我们看见了那辆宝马车，我们没有钥匙就在车里一直等着,等了一夜。到了第二天七八点钟我们就一起跑到宾馆里找张某2。见到张某2的司机后他把我一个人带到了张某2的房间里。我和张某2谈的过程中张某2安排了几个沧州本地人把他的宝马X5开走了，当时我们不敢阻拦。晚上郭宝说要把张某2带回晋城。我们五个人一起到了张某2房间里，劝说张某2后，到了晚上24点左右，郭宝急了说直接拖走。张某2不愿意走，郭宝就踢了张某2一脚，随后郭宝和其他人把张某2强行拖到了酒店电梯里，当时还是郭宝一脚把张某2踢到电梯里的，出了电梯他们就拖着张某2上了商务车。但是张某2的司机看见他被拖走了就报了警，张某2接到公安机关的电话说没事。就这样我们第二天7点左右回到我位于晋城市城区龙凤苑小区家中。在房间里殴打张某2的人就是郭宝，其他人都是拽着张某2往外走。我和张某2在房间里的时候，张某2给我们公司财务转过1万多元的利息钱。到我家后，我们一直陪着张某2看电视。后来张某2联系了他的财务人员说把宝马车的备用钥匙送到水云天。随后郭宝带了两人去把宝马车的钥匙拿上了。但是到了上午九点多，南村派出所的工作人员来了说这是非法拘禁，不敢弄这。我才知道张某2偷偷报了警。随后我和张某2到了派出所协商，派出所的人对我说让我起诉他就行，不敢跟着他，这是非法拘禁。说完我就给张某2跪下了求他还钱。然后我们一起离开了派出所，在派出所附近张某2请我吃了饭，打车回到市里后我们一起喝了酒，他还叫了一男一女。到了晚上我和张某2还有那个女的一起去开房睡觉，他俩一个房间，我自己一个房间。到了凌晨1点左右郭宝和我说他开上车了，我就睡觉了，第二天起床我就去公司了。过了一周左右张某2叫公司的一个男子到我公司把本金40万元转账给财务后，财务就让他把车开走了。（2）被告人郭宝的供述：2016年6月7日下午3点多，刘倚给我打电话叫我到泽圆通寄卖行，他跟我说张某2抵押在咱们这里的车，抵押了40万元，张某2随后说要用车，又把车租出去了。最近没有付借款的利息、本金，也没有付租车的钱，让我跟他去找车。刘倚当时找了一辆奔驰商务车，拉着我们几个人一块去找车。到当天晚上12点左右，我们在河北沧州青县金帝宾馆门口找到这辆车。我们没有车钥匙，也开不走车。我们就在车里睡觉守着车。6月8日早上8点多的时候，刘倚去酒店里找到了张某2，我们几个人在下面等。后来来了几个本地人大约有七八个，其中有两个人去找到张某2，拿上宝马车钥匙发动着就准备走，我们赶紧去拦住，他们说张某2在他们那里抵押了车借了几十万，他们就把车开走了。后来我们发现那个车在一个胡同里面。我们想联系拖车拖走，可是拖车没有经过车主同意不敢随便拖。我们想把张某2带回酒店，刘倚跟张某2没有谈成，刘倚把我叫到楼道里说让我把张某2强行带回去。我们叫下面车上的人上来，强行把张某2带走。带走的时候，我们跟张某2发生肢体冲突，我们拽着张某2的衣服、头发、胳膊，强行把张某2从酒店带到车上。在张某2的房间里，我打了张某2两巴掌，随后拽着头发、衣服、胳膊强行带走他。当时我、李晨晨动手了。当时在场的有张某2、张某2的司机、刘倚、郭宝、李晨晨、王某2、还有另外两个人。出了宾馆我们上了车，张某2在最后排，我们开车往晋城赶。在路上的时候，青县当地公安局给张某2打电话说接到报警称张某2被绑架了，张某2说回去有事处理。回去后刘倚带着他们直接去了龙凤苑刘倚家里。张某2的妻子把车的备用钥匙送过来，我和几个人去到青县找到车把车开回来了。（3）被告人李晨晨的供述：我是2015年下半年到泽圆通公司上班的，这件事发生在2016年初，张某2来我公司抵押车，借了四十万，公司就安排我和赵姚姚给他开过车，怕他把车再弄的找不到了，有一段时间张某2不还本金和利息，人和车找不到，后来刘倚和郭宝带我和另三个人去河北沧州找张某2要车，我们去的时候开了一辆奔驰商务车，第二天大约凌晨0时许到酒店附近，我们看到这辆车就停在酒店门口，于是就在车旁边等着，我们在车里睡了一夜，后来看到张某2的司机出来，刘倚就问司机，得知张某2在宾馆里。刘倚先是一个人上去谈，当天下午当地来了十几个人，张某2的司机说张某2把车抵押给他们了。郭宝让我上去看一下情况，刘倚说让我给他开车意思是看着点他，后来刘倚、郭宝和另三个人准备回去，在路上刘倚感觉张某2不可信就返回来了，之后郭宝和张某2动了手，郭宝、刘倚和我把张某2拉下宾馆，带他回来晋城刘倚的家中，刘倚和郭宝对张某2说你把钥匙给我们，我们去把车开回来你就可以走了。后来南村派出所民警去了刘倚家里，他们都跟着去了派出所。后来我听说从派出所出来他们去吃了饭还开房睡觉，把钥匙给了刘倚、郭宝，郭宝就带着钥匙去沧州青县开车，郭宝把车开回来后让张某2走了。3、辩护人笔录：张某2对李晨晨的辨认。以上证据经当庭质证，被告人刘倚的质证意见是：我没有打过张某2。其辩护人的质证意见与被告人一致。被告人郭宝的质证意见是：我是开车的，没有殴打、恐吓被害人。其辩护人的质证意见与被告人一致。被告人李晨晨的质证意见是：我也没有打。其辩护人的质证意见是：刘倚、郭宝的供述可以说明李晨晨没有殴打被害人张某2。本院经评议认为，上述公诉机关举证证据合法、有效，系公安机关通过合法途径取得，可以证明事实。被告人所提异议与在案证据明显不符，且无其他证据支持，本院不予采信。公诉机关举证与本案相关的其他综合证据：1、证人证言：（1）李某2的证言：我是2017年3月底才到的泽圆通公司，平时除了寄卖黄金、珠宝还有寄卖车。我们公司一共7个人，三个股东分别是刘倚，周某，郭宝。李晨晨、赵姚姚负责公司的寄卖和放贷业务，郭宝偶尔也会寄卖和放贷，他们的合同都是我和周某管理。刘某2的房屋贷款情况我知道一点，这笔款是刘倚让我放的。当时我认为这个房子已经过户给了赵姚姚，不属于抵押。（2）许某的证言：我在泽圆通寄卖行主要给老板开车，给客户开车送车。就是客户把车给我们抵押后我送到泽圆通存放汽车的库房，客户回来赎车我再把车开给客户。主要由刘倚，李晨晨、赵姚姚，周某负责汽车抵押贷款。正常情况下是三分利。100辆抵押汽车。我们有两个库房放汽车，但是我不知道黄金放在哪里。（3）周某的证言：我是2015年在泽圆通寄卖有限公司成立时就在公司上班，公司的股东和老板都是刘倚和郭宝。我是公司的出纳，李某2是公司的会计，许某是我们公司的司机，李晨晨和赵姚姚是公司的业务员。刘倚怕我离职给我转了20%的股份。我们公司还经营汽车抵押和房屋抵押，但是都是以个人名义进行的，不盖公司的章。不走公司账户，汽车抵押是从公司开业就开始的，房产抵押是2017年初开始的。2、书证：（1）晋城银行凤东支行卡号户名李某2的开户信息以及交易明细账号6231****0079、6231****0162、晋城银行凤西支行账号为1010****3114户名为李某2的开户信息以及明细；（2）晋城银行凤城路支行账号为1120****8372，户名刘倚的开户信息以及明细；（3）晋城银行账户为1113****1419的账户明细以及开户至今流水信息；库户名称：晋城市泽圆通汽车服务有限责任公司（法人郭宝)其中2013年3月4日郭宝投资款40万元、冯某60万元，2013年3月28日汇款给冯某10万元、68万9千元；之后汇给王某321万元；2013年至2016年未发生任何业务。2017年3月2日汇出第一笔收款人：关某。（4）泽州县工商和质量监督局提供的晋城市泽圆通寄卖有限公司工商注册及变更资料；（5）晋城市城区人民法院（2018）晋0502刑初21号刑事判决书。证明：2018年3月14日郭宝因开设赌场罪被判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金八万元；（6）到案经过，证实各被告人均系抓获。3、物证：A4纸、U盘、借据（暂未与本案事实有关联）。4、勘验、检查、辨认，证实案发情况。5、视听资料、电子数据：审讯和抓捕视频。以上证据经当庭质证，被告人均无异议，本院经合议认为，与本案相关联的证据予以认定。被告人刘倚的辩护人李涛涛向法庭提供证据：书证3份：①诈骗事实中，吴某、刘某2出具的说明，来源于泽圆通公司的财务，证明双方自愿将房子过户给赵姚姚，刘倚没有虚构事实、占有房产。②非法拘禁事实中：张某2出具的谅解书，证实其对刘倚的行为表示谅解，希望对刘倚从轻处罚。③陵川县马疙瘩乡出具的说明，证实泽圆通公司经常对贫困户实施帮助行为。公诉人认为：1、被害人张某2出具的谅解书需法庭核实，如系本人真实意愿表示可以作为量刑证据考虑。2、吴某、刘某2写的说明没有具体日期，证据不完善，此份说明也证明“还不清款就将房子抵押卖了”的事实。本案是过户后泽圆通才借的款，此份说明是过户后写的还是过户前写的需要核实。3、马疙瘩乡的说明和本案没有直接的关系。本院经评议认为，张某2的谅解书本院经核实予以认定；吴某、刘某2二人的说明可以证明当时事实，并不影响犯罪构成；马疙瘩乡的说明合议庭认为无法说明本案事实，不予认定。被告人郭宝的辩护人魏刚向法庭提供证据：1、山西省晋城市城区人民法院（2017）晋0502刑初434号刑事判决书中本院认为部分，证明类似于本案车主在抵押权人处赎车是一种自救行为，本判决中赎车款作为被害人损失由诈骗犯罪被告人予以责令退赔，也就是说由张某1来责令退赔，不够成敲诈勒索罪；2、张某2写的的刑事谅解书，郭宝的家属提供的，附有张某2的身份证的复印件。公诉人认为；1、张某2的刑事谅解书需要进行核实，如果是其本人真是意愿表示，可以在量刑时予以考虑；2、对于刑事判决书的本身没有异议，但公诉人看后，案件事实与本案有很大不同，郭宝使用语言方面与本案相差太大，证据认定不尽相同，所以不能作为郭宝敲诈勒索事实予以开脱。本院经评议认为，张某2出具的刑事谅解书经核实本院予以认定。晋城市城区人民法院（2017）晋0502刑初434号刑事判决书与本案没有实际联系，不作为本案证据使用，针对观点的认定，与本案案情也不一致，不可以同类比较，合议庭不予采纳。被告人李晨晨的辩护人赵姗向法庭提供证据：张某2谅解书一份，证实其对李晨晨表示谅解。公诉人认为需要合议庭庭下进行核实，如果是其本人真实意愿表示，可以在量刑时予以考虑。本院经评议认为，张某2出具的刑事谅解书经核实本院予以认定。2019年1月18日本院接到刘某2提供的谅解书一份，其声明刘倚、李晨晨、赵姚姚三被告人的家属对其的精神损失进行了弥补，希望对三被告人从轻处罚，本院经核实无误，予以确认。另查明：被告人郭宝因犯开设赌场罪，2018年3月14日被我院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金八万元。其因犯开设赌场罪曾被刑事拘留三个月零一日。本院认为，被告人刘倚在经营其公司过程中以非法占有为目的，假借民间借贷之名，在其策划，组织下，指使被告人李晨晨、赵姚姚以借款需要将抵押房屋过户为由，让被害人刘某2将其住房过户给被告人赵姚姚，然后由其公司放款给被害人。在被害人不能按期履行归还借款时即将被害人房屋门锁更换，用电焊焊死并提出民事诉讼，要求被害人腾出房屋。其行为以“肆意认定违约”“虚假诉讼”的方式非法占有他人财产，符合“套路贷”的相关认定，数额巨大，构成诈骗罪，三被告人为共同犯罪。另案犯罪嫌疑人张某1在未取得车主同意的情况下将四名被害人的奥迪车抵押至泽圆通寄卖有限公司，后涉嫌诈骗被侦查，被告人刘倚得知后让被告人郭宝出面处理，被告人郭宝为迫使车主将其公司借款弥补，采取“转卖”、“以后找不到车”为名对四名被害人相要挟，强行索要赎车停车等费用共计15.3万元，数额巨大，构成敲诈勒索罪。为迫使被害人张某2还钱，被告人刘倚、郭宝、李晨晨驾车前往张某2所在地，将其控制在宾馆房间，并对其进行拘禁、殴打，致使被害人被非法拘禁时间长达37小时，构成非法拘禁罪。四被告人在其所参与犯罪中与结伙同案犯均系共同犯罪。公诉机关指控各被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。依据本案查明的犯罪事实，被告人刘倚、郭宝以其成立的晋城市泽圆通寄卖有限公司为依托，与其公司被告人李晨晨、赵姚姚纠集在一起，为索取债务，实施诈骗、敲诈勒索、非法拘禁的犯罪行为，是犯罪集团。被告人刘倚在犯罪集团中起组织指挥作用，系犯罪集团的首要分子，应按照该犯罪集团的全部诈骗、敲诈勒索、非法拘禁的犯罪行为进行处罚。被告人郭宝为骨干分子，被告人李晨晨、赵姚姚为该集团成员，按其参与的犯罪行为进行处罚。被告人刘倚犯诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，应数罪并罚。其在审理时对其部分罪行自愿认罪，可从轻处罚；其在审理中获得被害人刘某2、张某2谅解，相关罪名酌情从轻处罚。其辩护人相关量刑辩护意见予以采纳。被告人郭宝犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，应数罪并罚。其在敲诈勒索罪、非法拘禁罪中起主要作用，系主犯；其在执行刑罚的缓刑考验期内发现漏罪，应撤销缓刑，前罪刑罚与后罪所判刑罚数罪并罚；其在审理时对其罪行自愿认罪，可从轻处罚。其在案发后获得被害人张某2谅解，相关罪名酌情从轻处罚。其曾因犯开设赌场罪被刑事拘留的三个月零一日，该刑期应予以扣除。其辩护人相关量刑辩护意见予以采纳。被告人李晨晨犯诈骗罪、非法拘禁罪，应数罪并罚，其在共同犯罪中听从刘倚指挥，起辅助作用，认定为从犯，应当从轻处罚；其在审理时对其部分罪行自愿认罪，可从轻处罚。其在审理中获得被害人刘某2、张某2谅解，相关罪名酌情从轻处罚。其辩护人相关量刑辩护意见予以采纳。被告人赵姚姚犯诈骗罪，其在共同犯罪中听从刘倚指挥，起辅助作用，可认定为从犯，应当从轻处罚；其在审理时自愿认罪，可从轻处罚。其在案发后获得被害人张某2谅解，相关罪名酌情从轻处罚。其辩护人相关量刑辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十条、第六十九条、第九十七条之规定，判决如下：一、被告人刘倚犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人刘倚的刑期从2018年7月27日起至2027年7月26日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人郭宝犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；撤销本院（2018）晋0502刑初21号刑事判决书中对被告人郭宝判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金八万元的缓刑宣告，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。（八万元已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人郭宝的刑期从2018年7月27日起至2025年4月25日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人李晨晨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李晨晨的刑期从2018年7月27日起至2022年9月26日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人赵姚姚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人赵姚姚的刑期从2018年7月27日起至2021年7月26日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）五、责令被告人刘倚、郭宝退赔被害人韩某21000元，被害人李某151000元，被害人闪某131000元，被害人陈某50000元。限于本判决生效后十日内履行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  贺进武人民陪审员  门月香人民陪审员  杨淑芳二〇一九年一月二十八日书 记 员  周楠楠书 记 员  柳雅珍