浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0203刑初37号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人鲁志文，男，1987年12月1日出生于湖南省临湘市，汉族，高中文化程度，务工，户籍地湖南省临湘市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月29日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年12月3日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人郑宁生，浙江铭生律师事务所律师。 被告人安宏伟，男，1986年10月7日出生于湖北省巴东县，汉族，小学文化程度，务工，户籍地湖北省巴东县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月11日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人陈干浦，浙江红邦律师事务所律师。 被告人匡浩伟，男，1990年2月23日出生于湖南省岳阳市，汉族，中专文化程度，务工，户籍地湖南省岳阳市云溪区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月8日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年12月3日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人孙金鑫，浙江和义观达（宁波经济技术开发区）律师事务所律师。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检公诉刑诉[2018]1121号起诉书指控被告人鲁志文、安宏伟、匡浩伟犯诈骗罪，于2019年1月2日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院于同日立案，因本案不符合适用简易程序审理条件，故依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院指派检察员沈慧红出庭支持公诉，被告人鲁志文、安宏伟、匡浩伟及辩护人郑宁生、陈干浦、孙金鑫到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2018年3月，被告人鲁志文、匡浩伟与陈某2（另案处理）等人合伙，出资购买“UBS”交易平台的代理权，并负责招商和运营，诱导客户到该“UBS”平台进行虚假的恒生指数股指期货交易。 2018年3月至6月，被告人安宏伟、匡浩伟等人合伙成立公司，并成为鲁志文等人的代理商。后安宏伟、匡浩伟雇佣邹某、朱小妹（均另案处理）等人为业务员共同运营该项目，通过微信等将不特定客户拉入公司开立的群内，引导客户到网络直播间听取经过虚假包装的分析师讲课，并在群内冒充真实投资者“做托”烘托气氛，极力推荐分析师，互相配合骗取客户信任，引导客户到该平台开户入金并进行虚假交易操作，造成被害人陈某1损失人民币313719元。 2018年11月8日，被告人匡浩伟主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行。 案发后，被告人鲁志文、匡浩伟分别退赔被害人陈某1损失31000元、81000元，并取得谅解。 为证实以上事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据材料，认为被告人鲁志文、安宏伟、匡浩伟以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术，采用虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。匡浩伟有自首情节，可以从轻或减轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款之规定，予以惩处。 被告人鲁志文辩称其只发展代理商，未参与诱导客户投资，亦未让安宏伟发展客户投资，没有诈骗的意图。被告人安宏伟、匡浩伟对指控的犯罪事实和罪名没有异议。鲁志文的辩护人提出：1、鲁志文未直接诱导客户，仅向安宏伟提供了投资平台，所分得的赃款较少，应认定为从犯；2、鲁志文能如实供述犯罪事实；3、鲁志文能积极退赃，并取得被害人的谅解。安宏伟的辩护人提出：1、安宏伟能退赃，并取得被害人的谅解；2、安宏伟自愿认罪，有良好的悔罪表现。匡浩伟的辩护人提出：1、匡浩伟的自首情节；2、匡浩伟能积极退赃，并取得被害人的谅解；3、匡浩伟参与犯罪时间不长，系初犯，有悔罪表现；4、本案不属于电信网络诈骗犯罪；建议对匡浩伟宣告缓刑。 经审理查明，2018年3月，被告人鲁志文、匡浩伟与陈某2（另案处理）等人合伙，出资购买“UBS”交易平台的代理权，并发展下级代理商，由下级代理商诱导客户到该“UBS”平台进行虚假的恒生指数股指期货交易，鲁志文、匡浩伟等人根据客户的亏损情况与下级代理商按一定的比例分成。 2018年3月至6月，被告人安宏伟、匡浩伟等人成为鲁志文的下级代理商。后安宏伟、匡浩伟与邹某、朱小妹（均已判决）等业务员通过电话、微信等通讯工具将不特定客户拉入安宏伟成立的微信群，引导客户到网络直播间听课，并在微信群内冒充投资者“做托”烘托气氛，极力推荐分析师，互相配合骗取客户信任，进而诱导客户到“UBS”平台开户入金并交易操作，造成被害人陈某1损失人民币313719元。 另查明，2018年11月8日，被告人匡浩伟主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行。被告人鲁志文、安宏伟、匡浩伟已退赔被害人陈某1的全部损失，并已取得谅解。 上述事实，有公诉机关及辩护人提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.扣押笔录、扣押物品清单及照片，证实公安机关在武汉市洪山区查获并扣押涉嫌用于诈骗的手机13部、联想牌笔记本电话1台、手机卡6叠、台式电脑主机10台。 2.微信记录，证实微信名为“沧海横流”、“余夕”、“岱勤新材”、“菩提树”等多个微信用户在“恒指小分队”的微信群里相互交流，制造炒作“恒指”赚钱的假象。 3.被告人鲁志文、安宏伟、匡浩伟的平安银行账户交易明细单，证实鲁志文、安宏伟、匡浩伟之间的银行转账情况。 4.被害人陈某1的农业银行账户交易明细单，证实2018年5月3日至2018年5月10日，陈某1的农业银行账户共分四次转出323099元，2018年5月11日，该账户收到9380元。 5.抓获经过、查获经过、情况说明，证实被告人鲁志文、安宏伟系被公安机关抓获归案，被告人匡浩伟主动向公安机关投案。 6.发还清单、谅解书、转账凭证，证实被告人鲁志文退还赃款31000元，被告人匡浩伟退还赃款81000元，被告人安宏伟退还赃款201719元，被害人陈某1对鲁志文、安宏伟、匡浩伟予以谅解。 7.户籍证明，证实被告人鲁志文、安宏伟、匡浩伟的身份情况。 8.证人邹某、朱小妹的证言，证实邹某、朱小妹在被告人安宏伟、匡浩伟成立的公司上班时，主要的工作是用公司发的手机注册微信号，通过手机号添加的方式去加一些人为微信好友，再把这些人拉到微信群，邹某、朱小妹在微信群和直播间里当托，烘托直播间或微信群里讲课的老师特别厉害，跟着炒股赚了钱，讲课的老师会推出炒“恒指”平台，邹某、朱小妹在群里说要跟着讲课的老师去平台炒“恒指”期货，安宏伟在群里晒做“恒指”期货赚钱的假图，安宏伟在群里还有很多小号，即有冒充老师的，也有冒充客户的。“牛气冲天”的客户是安宏伟发展的。 9.被害人陈某1的陈述，证实其通过二维码加了一个微信好友，对方了解到其炒股亏损后，让其加“沧海横流”的微信，后被“沧海横流”拉入多个微信群，其按群里老师的推荐买了三支股票，但没赚到钱，群里有人说“姜某”老师“恒指”做的很好，让“姜某”带群里的人一起做“恒指”，2017年5月4日，其开始参与投资“恒指”，其共投资323099元，退出9380元，损失313719元。 10.被告人鲁志文、安宏伟、匡浩伟的供述在案。 本院认为，被告人鲁志文、安宏伟、匡浩伟以非法占有为目的，结伙利用信息网络技术，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。安宏伟能如实供述自己的罪行，匡浩伟有自首情节，且鲁志文、安宏伟、匡浩伟能共同退赔违法所得，并取得被害人的谅解，故均予以从轻处罚。匡浩伟犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，可宣告缓刑。供被告人犯罪所用的本人财物应予以没收。鲁志文与安宏伟、匡浩伟共同预谋利用虚假的投资平台骗取被害人财物，并由安宏伟、匡浩伟负责诱骗被害人，鲁志文在共同犯罪中的作用较大，应以主犯论处，鲁志文提出其未让安宏伟发展客户投资，没有诈骗意图的辩解，及其辩护人提出鲁志文属从犯的辩护意见不能成立，本院不予采纳；鲁志文当庭未作如实陈述，其辩护人提出鲁志文能如实供述犯罪事实的辩护意见不能成立，本院不予采纳。鲁志文的辩护人提出鲁志文能积极退赃，并取得被害人谅解，安宏伟的辩护人提出安宏伟能退赃，并取得被害人谅解，自愿认罪，有良好的悔罪表现，匡浩伟的辩护人提出匡浩伟有自首情节，能积极退赃，取得被害人谅解，系初犯，有悔罪表现，建议宣告缓刑等相关辩护意见，与查明的事实和法律规定相符，本院均予采纳。安宏伟、匡浩伟等人利用电话和通讯软件诱导不特定人投资，骗取被害人财物，属典型的电信网络诈骗犯罪，匡浩伟的辩护人提出本案不属于电信网络诈骗犯罪的辩护意见不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人鲁志文犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月29日起至2023年1月28日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人安宏伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月11日起至2022年7月10日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人匡浩伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 四、已扣押的作案工具手机13部、联想牌笔记本电话1台、手机卡6叠、台式电脑主机10台，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王彦波 人民陪审员  杨海鹰 人民陪审员  郑荣慧 二〇一九年一月三十一日 代书 记员  詹秋霞 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十七条第一款诈骗公私财物，数额较大的，或者多次诈骗的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。