湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0192刑初699号公诉机关武汉东湖新技术开发区人民检察院。被告人李珂，男，1989年12月2日出生于湖北省洪湖市，汉族，大学文化，武汉创力鸿图商务信息咨询有限公司法定代表人，住湖北省武汉市江夏区（户籍所在地湖北省洪湖市）。2019年3月25日因本案被抓获，次日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。辩护人刘凌，湖北立丰律师事务所律师。被告人熊广，男，1994年3月14日出生于湖北省随州市，汉族，大专文化，武汉创力鸿图商务信息咨询有限公司经理，住湖北省武汉市江夏区（户籍所在地湖北省广水市）。2019年3月25日因本案被抓获，次日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。辩护人章彬，湖北今天律师事务所律师。被告人卢轩，男，2000年10月16日出生于湖北省武汉市，汉族，大专文化，武汉创力鸿图商务信息咨询有限公司员工，住湖北省武汉东湖新技术开发区（户籍所在地湖北省武汉东湖新技术开发区）。2019年3月25日因本案被抓获，次日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。辩护人邓朝全，湖北卓力律师事务所律师。被告人陶金桥，男，1994年11月8日出生于湖北省麻城市，汉族，高中文化，武汉创力鸿图商务信息咨询有限公司员工，住湖北省武汉市江夏区（户籍所在地湖北省麻城市）。2019年3月25日因本案被抓获，次日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。辩护人刘应良，湖北诚信联合律师所律师。被告人杜梦圆，女，1997年3月13日出生于湖北省大悟县，汉族，大学文化，武汉创力鸿图商务信息咨询有限公司员工，住湖北省武汉市江夏区（户籍所在地湖北省大悟县）。2019年3月25日因本案被抓获，次日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人余刚、吕文浩，湖北汉武律师事务所律师。被告人鲍莹洁，女，1996年10月1日出生于湖北省麻城市，汉族，大专文化，武汉创力鸿图商务信息咨询有限公司员工，住湖北省武汉市江夏区（户籍所在地湖北省麻城市）。2019年3月25日因本案被抓获，次日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。被告人李珂、熊广被控诈骗、侵犯公民个人信息，被告人卢轩、陶金桥、杜梦圆、鲍莹洁被控诈骗一案，武汉东湖新技术开发区人民检察院于2019年11月12日以武东湖检公诉刑诉（2019）750号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序，于2019年12月2日公开开庭进行了审理。武汉东湖新技术开发区人民检察院指派检察员蒋志刚出庭支持公诉，被告人李珂及其辩护人刘凌、被告人熊广及其辩护人章彬、被告人卢轩及其辩护人邓朝全、被告人陶金桥及其辩护人刘应良、被告人杜梦圆及其辩护人余刚、吕文浩到庭参加诉讼，被告人鲍莹洁不委托辩护人，自己行使辩护权并到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2018年10月至2019年3月期间，被告人李珂于本市本区光谷汇金中心1栋403室开设武汉创力鸿图商务信息咨询有限公司，负责公司日常运营；被告人熊广为该公司经理，负责对接平台数据、软件维护、绩效统计、工资发放等工作；被告人卢轩、陶金桥、鲍莹洁、杜梦圆为该公司“前端客服”，负责对接“话务员”提供的客户微信，引导客户下载“信通金融”APP并骗其缴纳注册费258元；张某（另案处理）为该公司“后端客服”，负责对接前端客服提供的已缴费的客户，继续进行诈骗。被告人李珂将通过网上购买的公民个人信息，交予被告人熊广，由其安排人员拨打电话，吸引客户产生贷款意向，其后向客户索要微信号，并将微信号交由被告人卢轩、陶金桥、鲍莹洁、杜梦圆进一步与客户进行联系，引诱其下载虚假贷款软件“信通金融”APP后，向其发送收款二维码，骗取所谓APP平台“注册费”、“使用服务费”258元。客户缴费后，被告人卢轩、陶金桥、鲍莹洁、杜梦圆将张某的微信号推送给客户，张某再以收取贷款额度的5%作为“保证金”、“服务费”为由向客户发送收款二维码，再次实施诈骗。上述被告人等通过上述手段，共骗取周某1、余某、郑某等人共计人民币27016元。案发后，公安人员将上述被告人抓获到案，从被告人李珂手机中提取公民个人信息5209条，从被告人熊广手机中提取公民个人信息586056条。在本案审理期间，被告人李珂的亲属代为退出涉案赃款人民币27016元。上述事实，被告人李珂、熊广、卢轩、陶金桥、杜梦圆、鲍莹洁在开庭审理过程中亦无异议，有经查证属实的公安机关出具的到案经过、情况说明及办案说明，被害人郑某、余某、周某1、吴某、黄某、陈某、徐某、曹某、程某的报案材料及陈述，证人万某、王某的证言，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，湖北三真司法鉴定中心出具的三真司某中心[2019]计某第J0308号司法鉴定意见书、三真司某中心[2019]计某第J0161号司法鉴定意见书，湖北震元会计师事务有限公司出具的鄂震元专审字[2019]406号专项审计报告，提取笔录及照片，微信收付款记录及照片、支付宝收付款记录，信通金融后台数据，手机聊天记录及照片，公司成员结构图，被告人李珂、熊广、卢轩、陶金桥、杜梦圆、鲍莹洁的身份信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李珂、熊广、卢轩、陶金桥、杜梦圆、鲍莹洁以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人钱财，共计人民币27016元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人李珂、熊广违反国家规定，非法获取公民个人信息591265条，情节特别严重，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，本院予以确认。被告人李珂、熊广、卢轩、陶金桥、杜梦圆、鲍莹洁系共同犯罪，应按其各自在共同犯罪中的地位和作用予以处罚，其中被告人熊广、卢轩、陶金桥、杜梦圆、鲍莹洁在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应减轻、从轻处罚。被告人李珂、熊广犯数罪，应予数罪并罚。在本院审理期间，被告人李珂的亲属代为退出全部涉案赃款，可酌情从轻处罚。被告人李珂的辩护人提出的被告人李珂的亲属已代为退出全部涉案赃款，且自愿认罪，请求对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人熊广、卢轩、陶金桥、杜梦圆的辩护人提出的上列被告人系从犯，且自愿认罪，请求对其减轻、从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人李珂、熊广、卢轩、陶金桥、杜梦圆、鲍莹洁的犯罪事实、情节和各自在共同犯罪中的地位、作用及自愿认罪的认罪态度，结合公诉机关当庭发表的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第五条第一款第五项、第二款第三项的规定，判决如下：一、被告人李珂犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月25日起至2023年3月24日止。罚金已缴纳。）二、被告人熊广犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月25日起至2021年12月24日止。罚金已缴纳。）三、被告人卢轩犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月25日起至2019年12月24日止。罚金已缴纳。）四、被告人陶金桥犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月25日起至2019年12月24日止。罚金已缴纳。）五、被告人杜梦圆犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月25日起至2019年12月24日止。罚金已缴纳。）六、被告人鲍莹洁犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月25日起至2019年12月24日止。罚金已缴纳。）七、已退出的涉案赃款人民币27016元，发还被害人郑某人民币2558元、发还被害人余某人民币3350元、发还被害人周某1人民币2108元、发还被害人吴某人民币1218元、发还被害人黄某人民币4658元、发还被害人陈某6058元、发还被害人徐某人民币3158元、发还被害人曹某人民币1000元、发还被害人程某人民币2908元。八、扣押在案的作案工具手机40部、一体式电脑1台、主机机箱1台予以没收；扣押在案的员工信息表37份、话术单3页、打电话记录本13本予以没收；扣押在案的其他物品由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王友人民陪审员  刘瑛人民陪审员  陈曦二〇一九年十二月二日书 记 员  余蓉