山东省巨野县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）鲁1724刑初416号 公诉机关山东省巨野县人民检察院。 被告人马福安，绰号马四，男，1970年11月2日出生于山东省嘉祥县，汉族，小学文化，农民，住嘉祥县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月23日被刑事拘留，2018年1月30日被逮捕。现羁押于鄄城县看守所。 被告人欧龙，曾用名欧小龙，男，1975年3月16日出生，汉族，中专文化，个体经营，户籍地广东省罗定市，住罗定市。因犯开设赌场罪，于2012年5月23日被罗定市人民法院判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元，缓刑考验期自2012年6月5日至2015年6月4日。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年2月25日向广州铁路公安局佛山公安处新兴县站派出所投案，临时羁押于新兴县看守所，同年3月5日被逮捕。现羁押于成武县看守所。 辩护人李红梅，山东汉泉律师事务所律师。 山东省巨野县人民检察院以巨检执检刑诉〔2018〕10号起诉书指控被告人马福安犯诈骗罪、被告人欧龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年9月20日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2018年10月18日公开开庭审理了本案，山东省巨野县人民检察院指派检察员苗祥保出庭支持公诉，被告人马福安、欧龙及其辩护人李红梅到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省巨野县人民检察院指控，2015年4月24日10时许，被告人马福安伙同他人，虚构租赁挖掘机干工程的事实，以每月租金人民币48000元，骗取被害人陈教锋的小松牌PC360-7型挖掘机一辆，于次日将该挖掘机GPS定位拆除后，以人民币45万元价格卖与被告人欧龙，被告人欧龙明知该挖掘机的价格明显低于市场价格，并无挖掘机手续的情况下，以45万元的价格购买，后于2016年6月9日将该挖掘机以人民币50万元的价格质押给李贺，并约定不再赎回。经鉴定，小松牌PC360-7型挖掘机价值人民币925600元。 针对指控，公诉机关当庭提供了被害人陈教锋陈述，证人宫某、雷某、密夫彬等人证言，鉴定意见巨野县价格认证中心价格认定结论书，辨认笔录，物证小松牌ＰＣ360-7型挖掘机照片，书证发破案经过、抓获证明、刑事判决书、执行通知书等，被告人马福安、欧龙供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人马福安以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人欧龙明知是犯罪所得而予以买卖，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人马福安对公诉机关指控犯罪事实及罪名无异议。 被告人欧龙辩解，不知道涉案挖掘机是赃物，购买时没有认为价格便宜。 被告人欧龙辩护人辩护意见是，对指控罪名无异议，被告人欧龙有自首情节；主观恶性较小，未达到情节严重，建议在三年以下量刑。 经审理查明： 一、合同诈骗犯罪事实 2015年4月24日10时许，被告人马福安伙同他人，虚构租赁挖掘机在巨野大野水库干工程的事实，与被害人陈教锋签订挖掘机租赁合同书，以每月租金人民币48000元的价格租赁被害人陈教锋小松牌PC360-7型挖掘机一辆，并支付首月租金人民币48000元。同年4月25日，拆除小松牌PC360-7型号挖掘机GPS定位后，以人民币45万元价格卖予被告人欧龙。经鉴定，小松牌PC360-7型挖掘机价值人民币925600元。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪事实 被告人欧龙明知该挖掘机价格明显低于市场价格，且无挖掘机手续，仍以45万元价格购买，于2016年6月11日，被告人欧龙将该挖掘机以人民币50万元的价格转质押给李贺，并约定不再赎回。 另查明，因山西小松机械设备有限公司诉陈教锋、乔新华租赁合同追偿纠纷一案，涉案小松牌PC360-7型挖掘机已移交山西省晋中市榆次区人民法院执行，被告人欧龙已赔偿李贺经济损失。 上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实： 1、被害人陈教锋陈述，马福安通过济宁百姓网电话联系租赁挖掘机，2015年4月24日中午12点钟左右，两个人（孙善党、冯腊八）指挥着其将小松牌360-7型挖掘机停放在巨野县大野水库里面，后与马福安在巨野县××路南的一饭店内签订挖掘机租赁合同，随行的还有马福安的一个朋友（宫某），合同约定租赁期限自2015年4月25日至2015年9月24日，租赁期限为5个月，每个月租赁费人民币48000元，马福安支付首月租金48000元，将钥匙交给马福安的朋友。2015年4月30日，到巨野县大野水库查看挖掘机的使用情况，挖掘机及一个破碎锤丢失，遂报案，同日通过山西小松设备有限公司客服查询，该挖掘机ＧＰＳ已拆除。 2、证人证言 （1）宫某证言，宫某伙同马福安、雷某、雷中孟等人以租车名义骗取挖掘机一辆，卖于南方两个人即欧龙等人。 （2）雷中孟证言，马福安租赁一辆挖掘机卖了40余万元，将这笔钱打入雷中孟银行卡中，后雷某让从该账户转出149000元，给雷某11万元，给宫某3000元，给雷中孟3000元，马福安拿着剩余的钱。 （3）密夫彬证言，明知挖掘机没有手续，与张景良一起介绍欧龙从马福安手中以45万元的价格购买该辆液压挖掘机，得中介费人民币35000元，张景良得中介费25000元。其与欧龙商量后找人拆除GPS定位，欧龙向密夫彬微信转账5000元拆除费用。 （4）张景良证言，其与密夫彬一起介绍欧龙以45万元购买一辆挖掘机，没有手续。 （5）冯勋芝证言，马福安将一破碎锤存放在陕汽欧曼汽车服务站。 （6）李贺证言，2016年6月11日，王志全带着李贺、欧龙在中国农业银行保定市徐水区支行营业厅，向欧勇账户存款48万元，欧勇是欧龙的哥，李贺给欧龙48万元，后欧龙存款后将回单给李贺作为汇款凭证。欧龙曾告知李贺于2015年4月份从山东购买一辆挖掘机，欧龙将这辆挖掘机以50万元转质押“押死”，就是其付款50万元后，获得车辆使用权，这辆车市场价值70余万元。 （7）王志全证言，在2016年6月一天12点左右，其开车带着欧龙和李贺，在中国农业银行保定市徐水区支行营业厅，李贺将现金给欧龙，欧龙当时把现金存起来。 （8）王志刚证言，2016年6月一天，李贺购买一辆黄色小松牌360挖掘机，有六七成新，通过王志全将这辆挖掘机放在其厂区内，地址在保定市徐水区××镇徐新公路旁。 （9）梁宇证言，2015年4月跟着欧龙一起来山东买了一辆二手挖掘机。 （10）欧雨证言，2015年4月，欧龙向其借钱，2016年通过欧勇还的钱。 （11）欧勇证言，2016年6月11日，欧龙向其账户汇款48万元，不知道钱的来源，第二天将这笔钱转给欧雨。 3、辨认笔录 （1）陈教锋对被告人马福安的辨认笔录证实，陈教锋辨认出向其租赁挖掘机的男子即被告人马福安。 （2）宫某对密夫彬的辨认笔录证实，宫某辨认出2015 年4月25日，在巨野县煤田医院格林豪泰宾馆开房间、在其车上说“冒能么大风险，才得两万多元钱”的中介人和打电话联系拆除挖掘机GPS的人即密夫彬。 （3）宫某对被告人马福安的辨认笔录证实，宫某辨认出2015年4月24日乘坐其车辆租赁陈教锋挖掘机的男子即马福安。 （4）宫某对张景良的辨认笔录证实，宫某辨认出其供述中带眼镜的潍坊男子即张景良。 （5）王志全对被告人欧龙的辨认笔录证实，王志全辨认出 质押给李贺二手挖掘机的男子即被告人欧龙。 （6）李贺对被告人欧龙的辨认笔录证实，李贺辨认出质押给其二手挖掘机的男子即被告人欧龙。 （7）被告人马福安对雷某的辨认笔录证实，马福安辨认出其伙同一起诈骗挖掘机的雷某。 （8）被告人马福安对雷中孟的辨认笔录证实，马福安辨认出其伙同一起诈骗挖掘机的雷中孟。 （9）被告人欧龙对密夫彬的辨认笔录证实，被告人欧龙辨认出与其一起至巨野县购买二手挖掘的男子即密夫彬。 （10）被告人欧龙对张景良的辨认笔录证实，被告人欧龙辨认出与其一起至巨野县购买二手挖掘的男子即张景良。 （11）被告人欧龙对被告人马福安的辨认笔录证实，被告人欧龙辨认出在巨野县向其出卖二手挖掘机的人即被告人马福安。 4、鉴定意见巨野县价格认证中心菏巨价认定[2018]7号价格认定结论书（简易文本）证实，涉案PC360-7型号小松牌挖掘机，价格认定人民币925600元。 5、物证涉案小松牌PC360-7型号挖掘机照片。 6、书证 （1）被告人马福安、欧龙常住人口基本信息证实，被告人马福安出生于1970年11月2日，被告人欧龙出生于1975年3月16日，犯罪时均达到完全刑事责任年龄。 （2）受案登记表证实，2015年4月30日，被害人陈教锋向巨野县公安局报案称，2015年4月24日，其将一辆小松牌PC360-7型挖掘机租赁给马福安在大野水库施工，同年4月30日11时许，陈教锋发现该车丢失及GPS定位被拆除，遂向公安机关报案。 （3）发破案及抓获经过证实，本案因被害人于2015年4月30日报案而案发，同年5月4日立案侦查，2017年12月22日，办案民警在山东省嘉祥县××镇××工厂内将被告人马福安抓获，其对犯罪事实供认不讳。 （4）广州铁路公安局佛山公安处新兴县站派出所出具的抓获经过证实，2018年2月25日，被告人欧龙主动向该派出所投案。 （5）广东省新兴县看守所出具证明证实，被告人欧龙于2018年2月25日羁押于新兴县看守所，同年3月4日被带至巨野县。 （6）在逃人员登记表、山东省巨野县人民检察院批准逮捕决定书证实，2018年2月9日，李贺因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被批准逮捕，被网上追逃。 （7）扣押清单、发还清单证实，涉案小松牌PC360-7型号挖掘机及破碎锤被巨野县公安局依法扣押情况，及涉案破碎锤被发还被害人陈教锋。 （8）挖掘机租赁合同书证实，2015年4月24日，陈教锋与被告人马福安签订小松牌PC360-7型号挖掘机租赁合同，租期2015年4月25日至2015年9月24日，月租金48000元。 （9）工程机械质押合同、机械租贷合同、车辆转（质）抵押协议书证实，被告人马福安将一辆小松牌PC360-7型号挖掘机质押给被告人欧龙，车架号DZ51826，发动机号CNFCG20965030001。2016年6月11日，被告人欧龙该挖掘机转抵押给李贺，双方商定抵押价值总额500000元。 （10）中国农业银行回单证实，2016年6月11日，李贺经中国农业银行保定分行徐水支行向欧勇汇款人民币480000元，手续费人民币50元。 （11）雷中孟中国农业银行卡交易明细清单证实，2015年4月25日，欧雨转入购机货款人民币33万元，同日雷中孟向张承涛转账人民币149000元。 （12）山东小松机械设备有限公司出具融资租赁合同履行及违反合同后续事宜处理协议书、关于签订《融资租赁合同》、《买卖合同》事前协议、垫付款协议、签收单、融资租赁合同、关于代支付2012年3月23日订立融资租赁合同项下部分款项的确认书、买卖合同证实，2012年3月23日，出卖方山西小松机械设备有限公司、购买方（出租方）东瑞盛世利融资租赁有限公司与承租方陈教锋签订买卖合同，关于涉案PC360-7型挖掘机购买、租赁、承租、价款等达成三方协议，山西小松机械设备有限公司代陈教锋向东瑞盛世利融资租赁有限公司支付融资租赁款。 （13）山西小松机械设备有限公司出具制造号详情、合格证证实，涉案PC360-7型小松牌挖掘机，机号为DZ51826等制造号信息，及产品经检验合格，符合质量标准。 （14）山西增值税专用发票复印件证实，东瑞盛世利融资租赁有限公司、销货单位山西小松机械设备有限公司、陈教锋购买涉案PC360-7型挖掘机缴税事实。 （15）山西小松机械设备有限公司营业执照（副本）、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证（副本）证实，山西小松机械设备有限公司注册类型、住所、法定代表人等相关信息。 （16）山东小松机械设备有限公司说明书证实，2015年4月25日18时16分，机型PCPC360-7型挖掘机系统通讯信号中断。 （17）山西省晋中市榆次区人民法院介绍信、山西省晋中市榆次区人民法院（2016）晋0702执45号执行裁定书、山西省晋中区榆次区人民法院（2015）榆商民一初字第203号民事判决书、山西省晋中市榆次区人民法院（2016）晋0702执字第781号协助执行通知书证实，山西小松机械设备有限公司诉陈教锋、乔新华租赁合同追偿纠纷一案，2015年12月25日，该院判决被告陈教锋、乔新华于本判决生效之日起十日内支付原告山西小松机械设备有限公司融资租赁款人民币626155.79元。民事判决书生效后，山西省晋中市榆次区人民法院请求协助执行依法扣押的PC360-7型挖掘机移交该院处理。 （18）公安部情报信息中心关于大型汽车苏C362**号行车信息截图证实，2015年4月27日上述车辆托运涉案PC360-7型挖掘机行驶情况。 （19）住宿登记续住押金单证实，2015年4月25日，密夫彬入住格林豪泰山东省菏泽市巨野煤田商务酒店。 （20）广东省罗定市人民法院（2012）云罗法刑初字第119号刑事判决书及执行通知书证实，被告人欧龙因犯开设赌场罪，于2012年5月23日被罗定市人民法院判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元，缓刑考验期自2012年6月5日至2015年6月4日止。 7.被告人供述和辩解 （1）被告人马福安对公诉机关指控犯罪事实供认不讳。 （2）被告人欧龙供述，2015年4月18日左右，其和梁宇从广州至青岛购买二手挖掘机，期间电话联系密夫彬，密夫彬告知欧龙巨野县有一台20**年的挖掘机，价格55万元，并将张景良介绍给欧龙。密夫彬在巨野县××房××，欧龙、梁宇、张景良、密夫彬、马福安在该房间内商量价格，密夫彬告知这辆挖掘机是分期的，没有发票。经密夫彬和张景良中间介绍，后以53万元成交，其中45万元给车主，给密夫彬、张景良等中间人七、八万元好处费，这辆挖掘机市场价格65万元左右。欧龙与马福安签订两份合同，一份质押合同，一份租赁合同。欧龙让欧雨转账33万元至马福安指定银行账户，挖掘机上高速后，欧龙将剩余的12万元转至马福安提供的银行卡上。后欧龙将该挖掘机以49万元的价格转质押给李贺，并签订转押协议，约定不再赎回，让李贺将钱转存到欧勇银行卡账户。 上述证据，经当庭举证、质证，能相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人马福安伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，符合合同诈骗犯罪特征，且数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。故对公诉机关指控被告人马福安犯诈骗罪的罪名，本院不予支持。被告人欧龙明知是犯罪所得而予以收购、销售，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。 关于被告人欧龙当庭辩解不知道是赃物，购买时没有认为价格便宜的辩解意见。经查，被告人欧龙购买涉案挖掘机时，明知没有购买发票及相关证件手续，该挖掘机鉴定价值925600元，以明显低于市场价格而购买；最高人民法院、最高人民检察院《关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条规定，涉案机动车没有合法有效的来历凭证，行为人实施买卖行为，应认定行为人主观上明知是赃物。故对欧龙上述辩解意见，本院不予采纳。 关于辩护人辩称被告人欧龙有自首情节的辩护意见。经查，被告人欧龙向公安机关自动投案，但当庭未能如实供述犯罪事实，不应认定自首。故辩护人上述辩护意见，本院不予采纳。 关于辩护人辩称被告人欧龙犯罪行为未达到情节严重，在三年以下量刑的辩护意见。经查，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，明知是盗窃、抢劫、诈骗、抢夺的机动车机动车而买卖，涉及机动车五辆以上或价值总额达到五十万元以上的，属于《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定的“情节严重”，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。故对辩护人上述辩护意见，本院不予采纳。 鉴于被告人欧龙有投案情节，可酌定从轻处罚。被告人马福安归案后能如实供述犯罪事实，有坦白情节，可从轻处罚。被告人欧龙在缓刑考验期内犯罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。责令被告人马福安退赔被害人经济损失。结合被告人犯罪情节、社会危害程度、认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十七条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人马福安犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2017年12月23日起至2027年12月22日止。罚金限本判决书发生法律效力后十日内向本院缴纳。） 二、撤销广东省罗定市人民法院（2012）云罗法刑初字第119号刑事判决书对被告人欧龙的缓刑（即：被告人欧龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。） 三、被告人欧龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；与原判刑期有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币三万元并罚；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年2月25日起至2023年2月24日止。） 四、责令被告人马福安退赔被害人陈教锋经济损失人民币925600元（含涉案小松牌PC360-7型号挖掘机价值）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。 审 判 长  王汝景 审 判 员  王有泉 人民陪审员  奚凤云 二〇一九年一月十六日 书 记 员  赵 柯