湖北省云梦县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0923刑初287号公诉机关湖北省云梦县人民检察院。被告人张国军，男，1965年11月12日出生于湖北省云梦县，汉族，初中文化，户籍所在地云梦县，现住云梦县，该酒店法定代表人。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年4月9日被云梦县公安局刑事拘留，同年5月16日被逮捕。现羁押于云梦县看守所。辩护人杨进军，湖北律之心律师事务所律师。被告人吴万春，女，1968年11月9日出生于湖北省云梦县，汉族，中专文化，户籍所在地云梦县，现住云梦县，无业。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年4月9日被云梦县公安局刑事拘留，同年5月16日被逮捕。现羁押于云梦县看守所。辩护人潘丽萍，云梦县法律援助中心律师。云梦县人民检察院以鄂云检刑诉【2019】242号起诉书指控被告人张国军、吴万春犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用普通程序公开开庭审理了本案。云梦县人民检察院指派检察员饶猛出庭支持公诉，被告人张国军及其辩护人杨进军、被告人吴万春及其辩护人潘丽萍均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：卢某（另案处理）为进行非法传销活动，成立湖北中谷惠裕电子商务有限公司（以下简称中谷惠裕公司），以推销大米、食用油、人参酒等商品为名，以“见点分润、循环排队”的经营模式，要求参加者以高价购买商品的方式获得加入群组资格参与群组排队。每个群组最高可达4层，当一局4层满85人时，最上层一个会员（即群主）可以得到74000元的奖励并自动出局中，扣除4888元再入会的会费后再次入会重新排队，进入新的循环。而第二层4个人裂变成4个新的局，这四个人也分别成为新的群主，这样无限裂变。会员每介绍一名新会员可以得到500元的推介奖，会员以本人在群组的排队作为发放排队奖的依据，引诱参加者继续发展他人参加，从而骗取钱款。被告人张国军作为中谷惠裕公司在孝感地区的代理，帮助中谷惠裕公司宣传，发展了人员加入该公司，每发展成功一名人员张国军获得200-300元的代理费（至今未实际获得）。被告人吴万春从中帮忙，主要负责收钱并交至中谷惠裕公司。张国军宣传发展的人员的4888元费用由会员直接交至中谷惠裕公司或由张国军收取交中谷惠裕公司，会员排队由中谷惠裕公司安排，商品、资金由中谷惠裕公司发放。张国军、吴万春直接间接发展在中谷惠裕公司注册登记的人员达122人，排队达到3层，收取并上交给中谷惠裕公司594448元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、现场勘验检查笔录、扣押笔录、电子数据、有相关鉴定意见、被告人及其同案人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人张国军、吴万春组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任；被告人张国军作为卢某组织、领导传销活动在孝感地区的代理，被告人吴万春在张国军的代理下主要负责财务工作，二人在整个犯罪活动中起次要作用，系从犯，应从轻、减轻或免除处罚；建议对被告人张国军在有期徒刑一年八个月以下处判处刑罚，并处罚金；对被告人吴万春在有期徒刑一年以下判处刑罚，并处罚金。被告人张国军、吴万春对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明：2018年6月至11月，被告人张国军在湖北中谷惠裕电子商务有限公司（以下简称中谷惠裕公司）的法人代表卢某（另案处理）的介绍下，加入了该公司“粮油套餐”的销售活动，并作为中谷惠裕公司在孝感地区的代理帮助中谷惠裕公司宣传推广，被告人吴万春也加入其中，负责财务管理。该公司成立以推销大米、食用油、人参酒等商品为名，以“见点分润、循环排队”的经营模式，要求参加者以高价购买商品的方式获得加入群组资格参与群组排队。每个群组最高可达4层，当一局4层满85人时，最上层一个会员（即群主）可以得到74000元的奖励并自动出局中，扣除4888元再入会的会费后再次入会重新排队，进入新的循环。而第二层4个人裂变成4个新的局，这四个人也分别成为新的群主，这样无限裂变。会员每介绍一名新会员可以得到500元的推介奖，会员以本人在群组的排队作为发放排队奖的依据，引诱参加者继续发展他人参加，从而骗取钱款。被告人张国军在代理孝感地区的活动推广期间，每发展成功一名人员张国军获得200-300元的代理费（至今未实际获得）。被告人吴万春从中帮忙，主要负责收钱并交至中谷惠裕公司。张国军宣传发展的人员的4888元费用由会员直接交至中谷惠裕公司或由张国军收取交中谷惠裕公司，会员排队由中谷惠裕公司安排，商品、资金由中谷惠裕公司发放。张国军、吴万春直接间接发展在中谷惠裕公司注册登记的人员达一百余人，排队达到3层，收取并上交给中谷惠裕公司594448元。上述事实有经庭审质证、确认的下列证据证实：1.到案经过、身份信息、人员情况说明、中谷惠裕公司的工商登记，收据、油卡发放明细表、群主签到统计表、代理协议、发放米油米酒购销合同、相关宣传资料公司管理制度等书证；2.证人石雄华、黄某、汪某、郭某、方某、范某、戴某等人的证言；3.武汉大华会计事务有限责任公司出具的鉴定意见；4.现场勘验检查笔录、武汉市公安局硚口分局扣押笔录；5.电子数据；6.被告人张国军、吴万春、犯罪嫌疑人卢某等人的供述与辩解，足以认定。本院认为，被告人张国军、吴万春要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，二被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，云梦县人民检察院起诉指控的罪名成立。被告人张国军作为卢某组织、领导传销活动在孝感地区的代理，被告人吴万春协助被告人张国军负责该活动的财务工作，二人在整个犯罪活动中起次要作用，系从犯，应从轻、减轻或免除处罚；二被告人到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人张国军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月9日起至2020年4月8日止。罚金已缴纳。）二、被告人吴万春犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月9日起至2020年1月8日止。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向孝感市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  余小毅人民陪审员  汪 斌人民陪审员  杨荣华二〇一九年十二月五日书 记 员  杨 黎附：1.《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯，对于从犯应当从轻、减轻或者免除处罚。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》条款第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（1）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（1）被告人违背意愿认罪认罚的；（1）被告人否认指控的犯罪事实的；（1）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（1）其他可能影响公正审判的情形。人民法院审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。