湖北省宜昌市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）鄂05刑终398号原公诉机关湖北省宜都市人民检察院。上诉人（原审被告人）朱惠春，男，1982年3月26日出生，汉族，初中文化，经商，户籍地上海市宝山区，现住上海市宝山区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年3月6日被宜都市公安局刑事拘留，3月30日经宜都市人民检察院批准逮捕，次日由宜都市公安局执行，2019年5月22日被宜都市人民法院取保候审。原审被告人胡庆伟，男，1963年10月21日出生于湖北省枝江市，汉族，大学文化，中联巴蜀贸易发展股份有限公司法定代表人，户籍地湖北省枝江市，现住宜昌市伍家岗区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月2日被宜都市公安局刑事拘留，2018年1月5日经宜都市人民检察院批准逮捕，次日由宜都市公安局执行，现羁押于宜都市看守所。原审被告人任征伟，男，1970年10月27日出生于四川省泸州市，汉族，大专文化，中联巴蜀贸易发展股份有限公司运营总裁，户籍地及住所地四川省泸州市江阳区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月2日被宜都市公安局刑事拘留，2018年1月5日经宜都市人民检察院批准逮捕，次日由宜都市公安局执行，现羁押于宜都市看守所。原审被告人陈静，男，1969年6月13日出生于湖北省松滋市，汉族，大专文化，中联巴蜀贸易发展股份有限公司董事长，湖北巴蜀生物工程科技有限公司总经理，户籍地及住所地湖北省宜昌市伍家岗区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月2日被宜都市公安局刑事拘留，2018年1月5日经宜都市人民检察院批准逮捕，次日由宜都市公安局执行，现羁押于宜都市看守所。原审被告人胡月朋，男，1961年2月28日出生于湖北省襄阳市，汉族，高中文化，中联巴蜀贸易发展股份有限公司总裁，户籍地及住所地湖北省襄阳市樊城区。因犯非法吸收公众存款罪，于2012年9月被湖北省黄石市黄石港区人民法院判处有期徒刑三年。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月2日被宜都市公安局刑事拘留，2018年1月5日经宜都市人民检察院批准逮捕，次日由宜都市公安局执行，现羁押于宜都市看守所。原审被告人刘军强（曾用名：刘建华），男，1968年9月5日出生于山东省荣成市，汉族，大专文化，中联巴蜀贸易发展股份有限公司执行总裁，户籍地山东省荣成市，现住山东省威海市环翠区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月2日被宜都市公安局刑事拘留，2018年1月5日经宜都市人民检察院批准逮捕，次日由宜都市公安局执行，现羁押于宜都市看守所。原审被告人覃世文，男，1970年3月13日出生于湖北省长阳土家族自治县，土家族，中专文化，中联巴蜀贸易发展股份有限公司销售副总裁，户籍地湖北省宜昌市西陵区，现住宜都市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月8日被宜都市公安局取保候审，2019年4月29日被宜都市人民法院取保候审。原审被告人任征勇，男，1966年1月19日出生于四川省泸州市，汉族，大学文化，无业，户籍地及住所地四川省泸州市叙永县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月19日被福建省晋江市公安局安海派出所民警抓获，12月23日被宜都市公安局刑事拘留，2018年1月24日经宜都市人民检察院批准逮捕，次日由宜都市公安局执行，现羁押于宜都市看守所。原审被告人刘洪，男，1966年9月2日出生于湖北省荆门市，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省荆门市沙洋县，现住荆门市东宝区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月11日被宜都市公安局刑事拘留，同年5月9日经宜都市人民检察院批准逮捕，次日由宜都市公安局执行，现羁押于宜都市看守所。原审被告人李家书（曾用名：李家和）），男，1966年6月21日出生于湖北省荆门市，汉族，初中文化，务工，户籍地荆门市东宝区，现住荆门市东宝区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年6月4日被荆门市公安局巡特警大队民警抓获，2018年6月5日被宜都市公安局刑事拘留，同年7月4日经宜都市人民检察院批准逮捕，次日由宜都市公安局执行，现羁押于宜都市看守所。原审被告人陈俭波，男，1982年9月21日出生于湖北省五峰土家族自治县，土家族，中专文化，现住湖北省宜都市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年3月14日被湖南省长沙市长沙车站派出所民警抓获，同年3月16日被宜都市公安局刑事拘留，3月30日经宜都市人民检察院批准逮捕，当日由宜都市公安局执行，现羁押于宜都市看守所。原审被告人王琼，女，1972年9月16日出生，汉族，初中文化，无业，出生地贵州省遵义市，户籍地和住所地贵州省遵义市汇川区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年6月23日被宜都市公安局刑事拘留，同年7月4日经宜都市人民检察院批准逮捕，次日由宜都市公安局执行，2019年7月19日被宜都市人民法院取保候审。原审被告人杨会兰，女，1960年11月26日出生于湖北省宜昌市，汉族，高中文化，无业，户籍地及住所地湖北省宜昌市伍家岗区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年3月14日被宜都市公安局取保候审，2019年4月29日被宜都市人民法院取保候审。原审被告人王芹，女，1966年11月27日出生于湖北省宜都市，初中文化，无业，户籍地及住所地宜都市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年8月3日被宜都市公安局刑事拘留，同年8月31日被宜都市公安局取保候审，2019年8月31日被宜都市人民法院取保候审。原审被告人张守琴，女，1976年2月9日出生于四川省泸州市，汉族，中专文化，无业，户籍地及住所地四川省泸州市江阳区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月23日被宜都市公安局刑事拘留，2018年1月24日经宜都市人民检察院批准逮捕，次日由宜都市公安局执行，2018年9月18日经宜都市人民检察院决定取保候审。2019年9月18日被宜都市人民法院取保候审。原审被告人黄忠胜，男，1962年6月20日出生于湖南省浏阳市，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省浏阳市，现住浏阳市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月19日被重庆市公安局渝中区分局大坪派出所民警抓获，12月22日被宜都市公安局刑事拘留，2018年1月24日经宜都市人民检察院批准逮捕，次日由宜都市公安局执行，现羁押于宜都市看守所。原审被告人范燕伦，女，1960年3月26日出生于湖北省襄阳市，汉族，高中文化，中联巴蜀贸易发展股份有限公司后勤部长，户籍地和住所地湖北省襄阳市樊城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月19日被宜都市公安局刑事拘留，2018年1月24日经宜都市人民检察院批准逮捕，次日由宜都市公安局执行，2019年5月17日被宜都市人民法院取保候审。原审被告人郭应松，男，1963年11月27日出生于湖北省五峰土家族自治县，土家族，初中文化，个体工商户，户籍地湖北省宜昌市五峰土家族自治县，现住五峰土家族自治县。2013年6月，因犯组织、领导传销活动罪被宜昌市西陵区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月10日被宜都市公安局取保候审，2019年4月29日被宜都市人民法院取保候审。原审被告人向秀国，男，1970年11月11日出生于湖北省恩施土家族苗族自治州，汉族，初中文化，务工，户籍地及住所地湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月16日被宜都市公安局刑事拘留，同年2月11日经宜都市人民检察院批准逮捕，当日由宜都市公安局执行，同年4月4日被宜都市公安局取保候审，2019年5月13日被宜都市人民法院取保候审。原审被告人斯琴图，男，1993年8月14日出生，公民身份号码152921199308145553，蒙古族，大专文化，务工，户籍地内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗超格图呼热苏木查汉布拉格嘎查，现住四川省成都市成华区浅水半岛****410。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年9月17日被宜都市公安局刑事拘留，同年10月12日被宜都市公安局取保候审。2019年10月12日被宜都市人民法院取保候审。原审被告人漆先，男，1972年1月3日出生于湖北省潜江市，汉族，初中文化，无业，户籍地及住所地湖北省潜江市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年3月10日被宜都市公安局刑事拘留，同年3月30日经宜都市人民检察院批准逮捕，当日由宜都市公安局执行；2018年7月16日，被宜都市公安局取保候审；2019年7月16日，被宜都市人民法院取保候审。原审被告人梅德高，男，1968年12月29日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地重庆市涪陵区，，现住重庆市涪陵区2016年12月，因犯诈骗罪被重庆市涪陵区人民法院判处拘役四个月，缓刑八个月。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年2月28日被重庆铁路公安处涪陵北车站派出所民警抓获，3月2日被宜都市公安局刑事拘留，同年3月27日被宜都市公安局取保候审，2019年4月29日被宜都市人民法院取保候审。2019年10月12日经宜都市人民法院决定逮捕，同年10月15日由宜都市公安局执行，现羁押于宜都市看守所。原审被告人周远明，男，1974年2月17日出生于湖北省松滋市，汉族，初中文化，无业，户籍地及住所地湖北省松滋市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月30日被武汉铁路公安处汉口车站派出所民警抓获，2018年1月1日被宜都市公安局刑事拘留，同年1月24日经宜都市人民检察院批准逮捕，次日由宜都市公安局执行，现羁押于宜都市看守所。原审被告人王华国，男，1974年6月16日出生于湖北省襄阳市，汉族，初中文化，无业，户籍地襄阳市樊城区，，现住襄阳市樊城区因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月10日被荆门市公安局巡特警大队抓获，同日被宜都市公安局刑事拘留，同年5月9日经宜都市人民检察院批准逮捕，次日由宜都市公安局执行，现羁押于宜都市看守所。原审被告人林彩霞，女，1976年6月2日出生于四川省泸州市，汉族，高中文化，无业，户籍地及住所地宜昌市伍家岗区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月16日被宜都市公安局刑事拘留，同年2月11日经宜都市人民检察院批准逮捕，当日由宜都市公安局执行，2018年3月27日被宜都市公安局取保候审，2019年5月8日被宜都市人民法院取保候审。原审被告人吕东海，男，1970年3月23日出生于湖北省恩施土家族苗族自治州，汉族，大学文化，无业，户籍地湖北省恩施市，，现住湖北省恩施市因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年3月6日被襄阳铁路公安处恩施车站派出所民警抓获，2018年3月8日被宜都市公安局刑事拘留，同年3月30日被宜都市人民检察院批准逮捕，次日由宜都市公安局执行，现羁押于宜都市看守所。2019年9月5日被宜都市人民法院取保候审。原审被告人刘汉平，男，1965年5月17日出生于湖北省潜江市，汉族，初中文化，经商，户籍地及住所地湖北省潜江市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年3月5日被宜都市公安局刑事拘留，同年3月30日经宜都市人民检察院批准逮捕，次日由宜都市公安局执行，2018年5月3日被宜都市公安局取保候审，2019年4月29日被宜都市人民法院取保候审。原审被告人陈怡法（曾用名陈文淞），男，1973年5月1日出生于湖北省咸宁市，汉族，专科文化，无业，户籍地及住所地湖北省咸宁市咸安区。因犯抢劫罪、公司、企业人员受贿罪，于2005年12月被深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑十二年。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月22日被武汉铁路公安处武昌车站派出所民警抓获，1月24日被宜都市公安局刑事拘留，同年2月11日经宜都市人民检察院批准逮捕，当日由宜都市公安局执行，4月10日被宜都市公安局取保候审。2019年4月24日被宜都市人民法院决定逮捕，4月25日由宜都市公安局执行。湖北省宜都市人民法院审理宜都市人民检察院以都检公诉刑诉〔2018〕120号起诉书指控被告人胡庆伟、任征伟、陈静、胡月朋、刘军强、覃世文、任征勇、刘洪、李家书、陈俭波、王琼、杨会兰、王芹、张守琴、黄忠胜、朱惠春、范燕伦、郭应松、向秀国、斯琴图、漆先、梅德高、周远明、王华国、林彩霞、吕东海、刘汉平、陈怡法犯组织、领导传销活动罪一案，于2019年10月17日作出（2018）鄂0581刑初132号刑事判决书，即判决如下：一、被告人胡月朋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一百三十万元。二、被告人胡庆伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一百二十万元。三、被告人任征伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币一百一十万元。四、被告人刘军强犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一百万元。五、被告人陈静犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一百万元。六、被告人陈俭波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币四万元。七、被告人黄忠胜犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币四万元。八、被告人李家书犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币四万元。九、被告人周远明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。十、被告人王华国犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元。十一、被告人梅德高犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。十二、被告人吕东海犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。十三、被告人陈怡法犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。十四、被告人覃世文犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币六十万元。十五、被告人任征勇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。十六、被告人刘洪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。十七、被告人杨会兰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。十八、被告人王芹犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。十九、被告人张守琴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。二十、被告人王琼犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年五个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。二十二、被告人范燕伦犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年五个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。二十一、被告人朱惠春犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。二十三、被告人向秀国犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。二十四、被告人漆先璘犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。二十五、被告人林彩霞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。二十六、被告人郭应松犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。二十七、被告人斯琴图犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。二十八、被告人刘汉平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。二十九、扣押在案的被告人陈静的违法所得50000元、被告人胡月朋的违法所得1270273元、被告人覃世文违法所得450000元、被告人任征勇的违法所得615000元、被告人刘洪的违法所得40000元、被告人李家书的违法所得30000元、被告人王琼的违法所得105000元、被告人王芹的违法所得70000元、被告人张守琴的违法所得10000元、被告人朱惠春的违法所得200000元、被告人范燕伦的违法所得110000元、郭应松的违法所得170000元、被告人向秀国的违法所得70000元、被告人斯琴图的违法所得20000元、被告人梅德高的违法所得20000元、被告人王华国的违法所得50000元、被告人林彩霞的违法所得20000元、被告人刘汉平的违法所得20000元、被告人陈怡法的违法所得10000元依法没收，上缴国库。三十、对公安机关扣押的涉案传销资金45763395.74元（包括中联巴蜀贸易发展股份有限公司账户资金4772737元、现金8000元、胡庆伟账户资金********.74元、胡志宏账户资金5265600元、王秀兰账户资金518700元、陈静账户资金1355600元、湖北巴蜀生物工程科技有限公司账户资金907500元、湖北博汇嘉科技发展有限公司账户资金21628000元）依法没收，上缴国库。对公安机关扣押在案的其他人员的款项2119774元，由公安机关依法处置。三十一、扣押在案的三星手机一部、依维柯汽车二辆、百盛主机八台、逾辉主机一台、宏基笔记本电脑一台、华硕笔记本电脑二台、联想笔记本电脑二台、冠捷笔记本电脑一台、先马主机一台、冠捷电脑显示屏一台、黄金徽章四枚，予以没收，上缴国库。三十二、继续追缴被告人胡庆伟违法所得2317000元、被告人任征伟违法所得1475000元、黄金徽章一枚；被告人陈静违法所得4101886元、黄金徽章一枚；被告人胡月朋违法所得984727元、黄金徽章一枚；被告人刘军强违法所得1022000元、黄金徽章一枚；被告人陈俭波违法所得130000元、被告人黄忠胜违法所得220900元、被告人李家书违法所得110000元、被告人杨会兰违法所得60000元、被告人王芹违法所得70000元、被告人向秀国违法所得35000元、被告人漆先璘违法所得70000元、被告人周远明违法所得50000元、被告人王华国违法所得80000元、被告人吕东海违法所得30000元。在法定期限内，原公诉机关宜都市人民检察院未抗诉，但原审被告人朱惠春提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理本案。在本院审理过程中，上诉人朱惠春表示服从一审判决，自愿申请撤回上诉。现本案已审理终结。本院认为，原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人朱惠春申请撤回上诉的请求，符合法律规定。据此，依照《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第三百零五条第一款、第三百零八条之规定，裁定如下：准许上诉人朱惠春撤回上诉。湖北省宜都市人民法院（2018）鄂0581刑初132号刑事判决书自本裁定书送达之日起发生法律效力。本裁定为终审裁定。审判长  吴如玉审判员  戴 翔审判员  韩用交二〇一九年十二月六日书记员  徐雯莉