四川省成都市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）川01刑初135号 公诉机关四川省成都市人民检察院。 被告人李治洪，绰号“黑娃”、“黑哥”，男，1971年2月28日出生，公民身份号码，汉族，捕前系四川京发文化传媒有限公司法定代表人，户籍所在地成都市青羊区通惠门路16号附2号23栋301号。2004年1月15日因犯赌博罪被成都市锦江区人民法院判处管制一年，同年9月10日因犯赌博罪被成都市成华区人民法院判处拘役五个月，同年10月14日刑满释放。2017年2月6日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年2月17日被逮捕。现羁押于成都市青白江区看守所。 辩护人刘万，北京大成（成都）律师事务所律师。 辩护人夏雪飞，北京大成（成都）律师事务所律师。 被告人陈刚，绰号“二娃”，男，1979年7月22日出生，公民身份号码，汉族，户籍所在地四川省北川羌族自治县桂溪镇永利村602号。2005年1月17日因犯聚众斗殴罪被成都市锦江区人民法院判处有期徒刑六个月，同年2月5日刑满释放；2011年4月25日因犯非法拘禁罪被成都市青白江区人民法院判处拘役五个月，同年6月4日刑满释放。2017年1月12日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年2月17日被逮捕。现羁押于成都市郫都区看守所。 辩护人周渊，四川元海律师事务所律师。 被告人罗伟，绰号“伟伟”，男，1979年3月31日出生，公民身份号码，汉族，户籍所在地四川省崇州市街子镇会元村12组。2017年3月10日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年4月14日被逮捕。现羁押于成都市郫都区看守所。 辩护人胥青虎，四川平伦律师事务所律师。 被告人赵小红，绰号“山鸡”，男，1975年2月13日出生，公民身份号码，汉族，户籍所在地重庆市垫江县鹤游镇高桥村2组。2012年8月3日因犯贩卖毒品罪被成都市锦江区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2013年7月5日刑满释放。2017年1月12日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年2月17日被逮捕。现羁押于成都市青白江区看守所。 辩护人周静，四川川商律师事务所律师。 被告人巫世蓉，绰号“红娃”，女，1972年1月1日出生，公民身份号码，汉族，户籍所在地成都市成华区保和乡斑竹村3组104号。2017年1月12日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被成都市公安局监视居住，同年6月2日被刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于成都市温江区看守所。 辩护人罗汉林，四川慧灼律师事务所律师。 被告人李治雄，绰号“大唐”，男，1973年2月14日出生，公民身份号码，汉族，户籍所在地四川省安岳县护建镇庙儿村9组。2017年1月12日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年2月17日被取保候审，同年5月16日被逮捕。现羁押于成都市双流区看守所。 辩护人温忠明，四川英冠律师事务所律师。 被告人傅鹏生，曾用名付鹏生，绰号“付眼镜”，男，1983年7月21日出生，公民身份号码，汉族，户籍所在地四川省隆昌县周兴镇黄花寺村3组26号。2004年4月22日因犯非法拘禁罪被成都高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑八个月，2004年12月26日刑满释放；2008年9月10日因犯非法持有枪支罪被四川省隆昌县人民法院判处有期徒刑二年，2009年6月24日刑满释放。2017年3月31日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于成都市郫都区看守所。 辩护人陈飞吉，四川泰和泰律师事务所律师。 辩护人罗文利，四川英冠律师事务所律师。 被告人何成君，女，1969年7月14日出生，公民身份号码，汉族，户籍所在地成都市武侯区龙腾西路3号4栋1单元1501号。2017年4月11日因涉嫌犯开设赌场罪被成都市公安局刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押于成都市温江区看守所。 辩护人林朝敏，四川法创律师事务所律师。 被告人廖泽楠，绰号“南瓜皮”，男，1975年12月28日出生，公民身份号码，汉族，户籍所在地成都市成华区保和乡斑竹村3组35号附1号。2017年8月12日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现羁押于成都市温江区看守所。 辩护人郭小舟，四川昊通律师事务所律师。 被告人唐国华，绰号“唐二猪”，男，1973年2月19日出生，公民身份号码，汉族，户籍所在地成都市成华区保和乡斑竹村3组158号。2017年8月18日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年9月1日被指定居所监视居住，同年9月5日被逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人黄永华，四川泰仁律师事务所律师。 被告人秦祖成，曾用名谢君，绰号“络耳胡”，男，1965年9月28日出生，公民身份号码，汉族，户籍所在地四川省资阳市雁江区新场乡肖家沟村1组27号。2017年5月29日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于成都市青白江区看守所。 辩护人杨通江，四川公生明律师事务所律师。 被告人石元举，绰号“石老板”，男，1968年3月4日出生，公民身份号码，汉族，户籍所在地重庆市荣昌县昌州街道红岩坪村1组86号。2017年6月20日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人张明亮，四川科全律师事务所律师。 辩护人张海燕，四川科全律师事务所律师。 被告人姜小霞，绰号“湖北妹”，女，1982年5月26日出生，公民身份号码，汉族，户籍所在地湖北省鄂州市华容区葛店镇何庄村何庄湾42号。2017年9月21日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年10月27日被逮捕。现羁押于成都市看守所。 指定辩护人杨鹏，北京京师（成都）律师事务所律师。 被告人杨丹，女，1985年8月13日出生，公民身份号码，汉族，户籍所在地四川省富顺县赵化镇河街79号附1号。2017年8月3日因涉嫌犯开设赌场罪被监视居住，2018年2月2日被取保候审。 指定辩护人段元元，北京市惠诚（成都）律师事务所律师。 被告人张桂华，绰号“张老幺”，男，1967年11月3日出生，公民身份号码，汉族，户籍所在地成都市成华区青龙乡海滨村10组。2017年1月12日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年2月17日被逮捕。现羁押于成都市看守所。 指定辩护人周红，四川显卓律师事务所律师。 被告人李仁文，绰号“蚊子”，男，1986年10月14日出生，公民身份号码，汉族，户籍所在地四川省安岳县岳阳镇铁峰路10号1单元301号。2017年1月12日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年2月17日被逮捕。现羁押于成都市看守所。 指定辩护人薛志军，四川致高律师事务所律师。 被告人梁勇，绰号“梁教练”，男，1973年6月28日出生，公民身份号码，汉族，户籍所在地成都市金牛区洞子口乡五块石村6组。2017年1月12日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年2月17日被逮捕。现羁押于成都市看守所。 指定辩护人黄江，四川恒和信律师事务所律师。 四川省成都市人民检察院以成检公诉刑诉〔2018〕123号起诉书指控被告人李治洪等十七人犯组织、领导、参加黑社会性质组织等七罪一案，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年7月6日召开了庭前会议，同年7月30日至8月2日公开开庭审理了本案。四川省成都市人民检察院指派检察员田馨睿、周明伟、杜丹出庭支持公诉，被告人李治洪及其辩护人刘万、夏雪飞，被告人陈刚及其辩护人周渊，被告人罗伟及其辩护人胥青虎，被告人赵小红及其辩护人周静，被告人傅鹏生及其辩护人陈飞吉、罗文利，被告人何成君及其辩护人林朝敏，被告人巫世蓉及其辩护人罗汉林，被告人廖泽楠及其辩护人郭小舟，被告人唐国华及其辩护人黄永华，被告人秦祖成及其辩护人杨通江，被告人石元举及其辩护人张明亮、张海燕，被告人姜小霞及其指定辩护人杨鹏，被告人杨丹及其指定辩护人段元元，被告人张桂华及其指定辩护人周红，被告人李仁文及其指定辩护人薛志军，被告人梁勇及其指定辩护人黄江均到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省成都市人民检察院指控： （一）组织、领导、参加黑社会性质组织罪 2004年，被告人李治洪因犯赌博罪两次被判处刑罚，刑满释放后召集他人在本市成华区等地以“押对子”形式开设赌场，并向参赌人员发放“红皮”返利吸引赌客。至2006年期间，李治洪为维持赌场客源和追索赌债，纠集被告人陈刚等人先后对部分参赌人员进行恶意报复，并造成被害人罗玉建颈部穿通伤、刘秀明被非法限制人身自由。此后，李治洪等人因敢于暴力控制参赌人员在本市城北片区地下赌场业有了威名。 2006年之后，李治洪陆续网罗其亲友被告人李治雄等人及刑满释放人员被告人陈刚、赵小红、傅鹏生和社会闲散人员被告人罗伟、秦祖成、张桂华等二十余人加入，长期在本市成华区、金牛区等地继续以“押对子”、“百家乐”等形式开设赌场。期间，李治洪等人以开设赌场为基础，在本市成华区经营茶楼作掩护，逐渐形成了以李治洪为首，陈刚、罗伟、赵小红为骨干，被告人李治雄、傅鹏生、巫世蓉、廖泽楠、唐国华、秦祖成、石元举、姜小霞、杨丹、张桂华、李仁文、梁勇等人为成员，结构层次清晰、成员固定的黑社会性质组织，并大肆实施开设赌场、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，严重破坏当地社会治安秩序。该组织通过先后开设二十余处赌场，攫取巨额经济利益，非法获利数千万元，用于维护组织的生存发展及李治洪个人耗用。 该组织有严格的纪律要求和奖惩措施，对违反纪律的人员进行肉体体罚或者开除，对维护组织利益的有功人员进行经济奖励或职位提拔，约束并激励组织成员，保持组织结构稳定。同时该组织内部人员分工明确，陈刚、罗伟、赵小红、李治雄、巫世蓉、何成君、傅鹏生等人负责赌场日常经营、管理和暴力讨债，廖泽楠、唐国华、秦祖成等人根据李治洪指使，分别强行从其它赌场每天收取数万元的“保护费”，石元举、姜小霞、杨丹等人负责搜集其它赌场信息并向李治洪汇报，李治洪借此威逼控制其它赌场。上述人员均直接听命于李治洪，接受李治洪的领导并向李治洪负责。此外，张桂华、李仁文、梁勇等人听从陈刚、赵小红等骨干人员的安排，负责赌场外围放哨和接送赌客，同时向内场通风报信，并利用李治洪通过非法渠道获取的信息反复变换赌场地点，长期逃避公安机关的查处、打击。2013年以后，为进一步对组织成员进行控制，李治洪经常召集陈刚、罗伟、赵小红等人在其经营的茶楼及其它场所聚集，总结当天赌场经营情况以及安排第二天的事务，确保整个组织在李治洪的统一指挥下有序进行。 该组织在李治洪的组织、领导下，通过有组织地实施开设赌场、敲诈勒索等违法犯罪活动敛财，壮大经济实力。为进一步扩充经济实力、维护组织利益，李治洪及其领导的组织成员以暴力、威胁的方式，利用已经形成的威慑力排挤、打击竞争对手，并借助公安机关的合法查处排除其它赌场的竞争，进一步扩大该组织赌场经营的规模。该组织还将所获收益部分用于支持组织成员实施违法犯罪活动，购买赌博所需工具、车辆等作案工具，组织手下成员聚会、旅游，为组织成员发放工资、奖金、配备车辆。为寻求“庇护”，李治洪以各种名义派送“红包”的方式拉拢腐蚀个别国家工作人员，为其提供公安机关关于赌场的查处方案，规避司法打击，并通过其他途径获取了多重社会身份和头衔，向外界吹嘘、炫耀其在政法机关等单位有所谓的“官方关系”，进一步提升本人及组织的“社会地位”和“名气”。 该组织为树名扬威，维护非法利益，为非作恶，有组织地实施了开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、非法经营、侵犯公民个人信息等多起违法犯罪活动。通过实施违法犯罪活动及利用个别国家工作人员庇护，强迫、引诱群众参与赌博，造成部分参赌人员负债累累、经济破产并引发新的犯罪，对本市城北片区地下赌场行业形成非法控制，在成华区、金牛区等区域形成重大影响，严重破坏当地的社会生活秩序，影响恶劣。 （二）开设赌场罪 2005年至2017年期间，被告人李治洪安排手下购置麻将、骰子、筹码等赌博工具，先后在本市成华区青龙乡海滨村、新山二队、新山四队、熊猫基地附近民房，以及金牛区磨盘山“快乐农庄”、“金丽苑”农家乐、“大曾桃园”农家乐、“半坡缘”农家乐、“迎幸村”农家乐等地开设赌场，采用“押对子”、“百家乐”的形式聚众赌博并坐庄和抽头营利。 期间，李治洪纠集被告人陈刚负责赌场的整个运营、管理以及追讨赌债，被告人罗伟、李治雄、傅鹏生、何成君、巫世蓉、廖泽楠、唐国华等人分别在赌场洗牌、发牌、高利放贷、保管备用金和获利资金，被告人张桂华、李仁文、梁勇等人为赌场放风、发送赌博信息和接送赌客，被告人赵小红对赌场外围放哨人员进行管理，并针对非法渠道获取的公安机关查处赌博场所行动方案逃避打击，前后不断变换场所反复开设20余处赌场。为达到对周边赌场形成非法控制的目的，李治洪还安排被告人石元举、姜小霞、杨丹等人混入周边其它赌场了解情况，并通过向公安机关举报的方式将相关赌场查禁。经过十多年的经营，被告人李治洪领导的犯罪组织通过赌场攫取非法利益数千万元。 2017年1月11日22时许，公安机关根据线索在金牛区“半坡缘”农家乐赌场挡获涉赌人员60余人，查获赌资100余万元和麻将、骰子等赌具以及用于高利放贷的POS机等物品。 （三）寻衅滋事罪 1.2005年左右，被害人罗玉建多次前往被告人李治洪位于本市熊猫大道附近的赌场赌博，因输掉巨额赌资后不再前往该赌场赌博。2005年12月上旬的一天晚上，受李治洪指使，被告人陈刚、罗伟纠集他人在本市新都区石板滩附近将罗玉建驾驶的车辆逼停，并将与罗玉建同行的杨某华、王某贵控制。期间，陈刚、罗伟等人为逞强耍横，伙同他人持凶器将罗玉建颈部击穿后将其强行带至本市成华区青龙场附近一茶楼，威胁其继续前往李治洪赌场赌博。后李治洪安排他人到茶楼处理此事，并于当晚将罗玉建送至四川省华西医院进行救治。经鉴定，罗玉建颈部所受损伤程度为轻微伤。 2.自2013年以来，被告人李治洪为发泄情绪、树立个人威信，先后在本市金牛区“快乐农庄”农家乐、“金丽苑”农家乐、“迎幸村”农家乐、“半坡缘”农家乐等公共场所，长期多次随意殴打其手下人员李治雄、罗伟等人，以及持械殴打参赌人员王某英、伍某彬、李某朋等人，造成部分人员住院治疗，甚至不敢对李治洪的暴力行为进行控告的恶劣后果。 （四）非法拘禁罪 1.2005至2006年期间，被害人周从荣多次前往被告人李治洪位于本市成华区青龙场奶牛场附近开设的赌场进行赌博，并因此欠下李治洪9万元的赌债。后周从荣不再前往李治洪的赌场进行赌博，李治洪因此不满，多次安排被告人陈刚、李伟（另处）等人向周从荣追债。2006年8月4日9时许，在李治洪、陈刚的授意和要求下，李伟伙同徐天龙（另处）、“邓军娃”（另处）等人强行将周从荣从彭州市九尺镇“天地人和茶楼”带至本市成华区新鸿路36号“红运茶楼”，后陈刚伙同被告人罗伟在该茶楼对周从荣非法限制人身自由并采用威胁、恐吓的方式要求周从荣偿还赌债。直至当日15时许，因周从荣未能筹集到钱款，陈刚等人再次将周从荣带至成华区青龙乡一酒店茶楼包间内继续限制其人身自由，且多次对周从荣进行殴打。后陈刚另行安排成凤德、丁小明（均另处）、刘圣修（已死亡）等人在茶楼包间内继续看守周从荣，并强迫周从荣当天必须偿还部分赌债。当日20时许，周从荣迫于无奈将成凤德等人带至本市八一家具城附近筹钱时，因其家属向公安机关报警被及时解救。 2.被告人李治洪在开设赌场期间，先后多次向他人放贷用于维持参赌人员在其赌场继续赌博。2007年前后，被害人刘秀明因在李治洪赌场赌博欠下其赌债10万元。2011年1月3日18时许，被告人陈刚根据李治洪的授意，前往本市青白江区红阳路城市花园附近找到被害人刘秀明追索赌债，并将刘秀明强行带至本市成华区新鸿路36号“清音阁”茶楼对其非法限制人身自由。至次日3时许，陈刚又根据李治洪的指使伙同被告人罗伟、吴勇（另处）等人将刘秀明带至附近另一洗脚房内进行拘禁，当日12时许再次将刘秀明带至“清音阁”茶楼继续拘禁。期间，陈刚、罗伟、吴勇等人轮流对刘秀明看守，并由陈刚、吴勇对刘秀明进行殴打。当日19时许，因刘秀明的家属向公安机关报警被民警在上述“清音阁”茶楼内解救，并将陈刚当场挡获。 2011年4月25日，陈刚因参与该笔犯罪事实被成都市青白江区人民法院判处拘役五个月。 （五）敲诈勒索罪 1.2013年3月，陆建明（已判决）等人在本市成华区站北中街“金三角”等茶铺利用麻将、骰子等工具以“押对子”形式开设赌场。被告人李治洪为进一步控制周边地区的赌场，遂安排被告人秦祖成找到陆建明，要求在赌场占干股，威胁其将该赌场每天营业额的25%以保护费的名义交给李治洪，被陆建明明确拒绝后，陆建明的赌场于同年4月初即被公安机关查处，陆建明因开设赌场罪被判处有期徒刑六个月。 2.2012年前后，黄代洪、方秀琼、李秀娥（均已判决）等人长期在李治洪开设的赌场赌博，并输掉数百万元的赌资。2013年4月中旬，黄代洪等人产生开设赌场的想法，因慑于李治洪及其领导的犯罪组织长期对周边赌场形成的非法控制，需将赌场每天营业额的25%至30%作为保护费上交方可开设赌场，黄代洪等人迫于无奈表示同意。后黄代洪等人在位于本市成华区青龙场西林小区“云馨茶楼”等地以“打牛牛”的方式开设赌场。至同年9月30日该赌场被查处期间，黄代洪等人先后共计将600余万元的保护费交与李治洪。 3.2013年10月，赵和全（已判决）等人经被告人秦祖成介绍认识被告人李治洪后准备开设赌场，李治洪以保护其赌场安全为由，强行要求赵和全需向其上交每天营业额的25%作为保护费，赵和全等人迫于无奈表示同意。同年10月中旬，赵和全伙同他人在本市成华区“锦宏酒店”等地以“押对子”形式开设赌场。期间，李治洪先后安排被告人秦祖成、唐国华等人前往赵和全开设的赌场负责监管，并当场收取每天营业额的25%交给李治洪。至2014年1月4日该赌场被查处期间，秦祖成、唐国华等人共计从该赌场收取约500万元的保护费交与李治洪。 4.2013年以来，杨波、刘诗会（均另处）等人为非法获利，伙同他人在本市金牛区“尚怡茶坊”以及成华区“七里香大酒店”等地轮换以“炸对子”方式开设赌场。期间，被告人李治洪以保护该赌场安全为由，强行要求杨波等人需向其上交每天营业额的25%作为保护费，杨波等人迫于无奈表示同意。后李治洪安排被告人廖泽楠在杨波等人开设的赌场负责监管，并当场收取该赌场每天营业额的25%交给李治洪。至2014年6月期间，廖泽楠先后在该赌场共收取800余万元的保护费交与李治洪。 5.2016年下半年，被告人李治洪得知曹家彬（另处）等人在位于本市锦江区开设赌场非法牟利，遂安排被告人陈刚与曹家彬进行交涉，以保护其赌场不被查处为由进行威胁，强行要求曹家彬等人每天向其上交数万元的保护费。同年10月份至2017年，曹家彬伙同刘波、汪子玉、刘晓锋等人（均另处）在本市锦江区三圣乡附近农家乐以“押对子”的形式开设赌场，因迫于无奈遂按照李治洪和陈刚的要求，由曹家彬、刘波等人前后共计向李治洪、陈刚二人上交80余万元的保护费。 （六）非法经营罪 被告人李治洪在开设赌场期间，授意被告人何成君在其赌场内可以通过任何方式向赌客高额放贷，以此来保证赌场的客源和攫取更多的经济利益。2014年，李治洪、何成君为进一步非法获利，由何成君通过他人办理一台销售终端机具（POS机）用于赌场参赌人员套刷信用卡，其本人从中收取高额手续费。至2017年1月期间，何成君通过销售终端机具，以虚构交易的方式供信用卡持卡人先后套刷现金共计150余万元。 （七）侵犯公民个人信息罪 2013年，被告人李治洪结识成都市公安局成华区分局民警章军（另处），李治洪在得知章军系该分局民警的身份后，多次以送发“红包”、“礼金”等方式拉拢章军，要求其利用其警察身份和所拥有的职权，查询成都市公安机关及四川省内其他部分市州公安机关领导电话号码以及大量公民个人信息、车辆信息等。后章军根据李治洪的指使，多次使用本人持有的数字证书在《市局综合查询系统》、《四川省公安厅综合信息查询系统》对相关信息进行查询，并将查询的公安机关领导电话号码、公民个人信息以及车辆信息等提供给李治洪用于保护赌场、逃避打击等违法犯罪活动。 2017年1月11日至同年9月21日，公安机关先后在四川省成都市、资阳市、泸州市以及云南省勐海县等地将李治洪等十七名被告人抓获归案。 为支持上述指控，公诉机关当庭出示了现场勘验检查笔录、搜查笔录、物证、书证、鉴定意见、被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解等证据；并认为，被告人李治洪的行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、非法经营罪、侵犯公民个人信息罪；被告人陈刚的行为已构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪；被告人罗伟的行为已构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人赵小红的行为已构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪；被告人李治雄的行为已构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪；被告人傅鹏生的行为已构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪；被告人何成君的行为已构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法经营罪；被告人巫世蓉的行为已构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪；被告人廖泽楠的行为已构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、敲诈勒索罪；被告人唐国华的行为已构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、敲诈勒索罪；被告人秦祖成的行为已构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪；被告人石元举的行为已构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪；被告人姜小霞的行为已构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪；被告人杨丹的行为已构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪；被告人张桂华的行为已构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪；被告人李仁文的行为已构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪；被告人梁勇的行为已构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪。本案系共同犯罪，其中，被告人李治洪系开设赌场罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪的主犯，被告人陈刚系开设赌场罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪的主犯，被告人罗伟、赵小红、李治雄、何成君系开设赌场罪的主犯，其他相应参与的被告人系从犯。李治洪等十七名被告人均系一人犯数罪，应数罪并罚。赵小红、傅鹏生系累犯。公诉机关提请本院依法追究上述十七名被告人的刑事责任。 庭审中，被告人李治洪对其犯开设赌场罪、侵犯公民个人信息罪无异议，但仍未供认开设赌场的违法所得，对其余指控罪名及事实均予以否认。辩护人提出以李治洪为首的组织不具备法律规定的黑社会性质组织的基本特征，没有形成黑社会性质组织；指控开设赌场非法获利数千万元证据不足；李治洪打骂赌客及赌场工作人员的行为情节显著轻微、社会危害性低，周从荣被非法拘禁案、罗玉建被寻衅滋事案与李治洪无关，以上三案均已过追诉时效；刘秀明被非法拘禁案中，对李治洪的量刑不应高于陈刚；敲诈勒索案中系双方商量一致后对方支付费用给李治洪，李治洪不应构成敲诈勒索罪；李治洪只是为何成君在赌场放水提供了条件和便利，不应构成非法经营罪；李治洪侵犯公民个人信息，并未造成严重后果，犯罪情节轻微等辩护意见。 被告人陈刚辩称未参与罗玉建被寻衅滋事案，非法拘禁周从荣时未殴打周从荣，系开设赌场、敲诈勒索的从犯，对其余指控事实和罪名无异议。辩护人提出以李治洪为首的组织不具备法律规定的黑社会性质组织的基本特征，没有形成黑社会性质组织；陈刚参与罗玉建被寻衅滋事案的证据不足；系开设赌场、敲诈勒索及非法拘禁周从荣的从犯；陈刚因非法拘禁刘秀明被判过刑，对该笔事实不应再进行定罪处罚；有坦白情节等辩护意见。 被告人罗伟辩称未参加黑社会性质组织，未参与罗玉建被寻衅滋事案及周从荣被非法拘禁案，系开设赌场的从犯，对其余指控事实和罪名无异议。辩护人提出以李治洪为首的组织不具备法律规定的黑社会性质组织的基本特征，没有形成黑社会性质组织；罗伟仅是组织的一般参加者；罗伟参加开设赌场的时间时断时续，系听从安排的工作人员，未参与管理，应认定为从犯；罗伟未参与罗玉建被寻衅滋事案、周从荣被非法拘禁案；在刘秀明被非法拘禁案中，罗伟未实施殴打、威胁，情节显著轻微，应免予刑事处罚；罗伟有坦白、初犯的情节，请求从轻处罚等辩护意见。 被告人赵小红辩称系开设赌场的从犯，对其余指控事实和罪名无异议。辩护人提出以李治洪为首的组织不具备法律规定的黑社会性质组织的基本特征，没有形成黑社会性质组织；赵小红系组织的一般参加者；赵小红参与时间短，仅负责望风，系开设赌场的从犯；有坦白情节，请求从轻处罚等辩护意见。 被告人巫世蓉对指控事实和罪名均予以否认。辩护人提出以李治洪为首的组织不具备法律规定的黑社会性质组织的基本特征，没有形成黑社会性质组织；巫世蓉不是开设赌场的共犯，仅是基于特殊身份，使用李治洪的资金，偶尔前往赌场仅是打牌，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪等辩护意见。 被告人李治雄对指控事实和罪名无异议。辩护人提出以李治洪为首的组织不具备法律规定的黑社会性质组织的基本特征，没有形成黑社会性质组织；李治雄系开设赌场的从犯；李治雄否认被李治洪殴打不能据此认定其认罪态度不好；李治雄父亲患病死亡，瘫痪的母亲需要人照顾等辩护意见。 被告人傅鹏生对指控事实和罪名无异议。辩护人提出以李治洪为首的组织不具备法律规定的黑社会性质组织的基本特征，没有形成黑社会性质组织；傅鹏生系开设赌场的从犯；傅鹏生有坦白情节等辩护意见。 被告人何成君对指控其犯非法经营罪无异议，辩称系开设赌场的从犯，未参加黑社会性质组织。辩护人提出何成君不属于李治洪犯罪集团的人员，实施的行为是个人犯罪；何成君的行为触犯赌博罪和非法经营罪，系牵连犯，应该择一罪论处；证实何成君使用POS机刷卡套现150余万元的证据不足；何成君被民警带回公安机关接受问话时就主动交代犯罪事实，系自首等辩护意见。 被告人廖泽楠对指控其犯开设赌场罪无异议，辩称未参加黑社会性质组织；只是在杨波处收过钱，不应构成敲诈勒索罪。辩护人提出以李治洪为首的组织不具备法律规定的黑社会性质组织的基本特征，没有形成黑社会性质组织；廖泽楠不构成敲诈勒索罪；廖泽楠有坦白情节，请求从轻处罚等辩护意见。 被告人唐国华对指控其犯开设赌场罪无异议，辩称其未敲诈勒索和参加黑社会性质组织，公安机关对其刑讯逼供。辩护人提出以李治洪为首的组织不具备法律规定的黑社会性质组织的基本特征，没有形成黑社会性质组织；唐国华系开设赌场的从犯；唐国华不构成敲诈勒索罪等辩护意见。 被告人秦祖成辩称未敲诈勒索过陆建明，在赵和全的赌场收过保护费，但时间较短。辩护人提出以李治洪为首的组织不具备法律规定的黑社会性质组织的基本特征，没有形成黑社会性质组织；认定秦祖成敲诈勒索陆建明的证据不足；秦祖成系李治洪与赵和全商量一致后由赵和全支付钱款，秦祖成不应构成敲诈勒索罪；秦祖成有坦白、初犯情节等辩护意见。 被告人石元举对指控其犯开设赌场罪无异议，但辩称未参加黑社会性质组织。辩护人提出以李治洪为首的组织不具备法律规定的黑社会性质组织的基本特征，没有形成黑社会性质组织；石元举在开设赌场中系胁从犯、犯罪中止；有坦白、初犯情节，请求免予刑事处罚等辩护意见。 被告人姜小霞辩称其不构成开设赌场罪和参加黑社会性质组织罪。辩护人提出姜小霞仅是被动回答李治洪的问题，没有犯罪的故意，不构成犯罪等辩护意见。 被告人杨丹对指控事实和罪名均无异议。辩护人提出以李治洪为首的组织不具备法律规定的黑社会性质组织的基本特征，没有形成黑社会性质组织；杨丹有从犯、初犯、坦白情节等辩护意见。 被告人张桂华对指控事实和罪名均无异议。辩护人提出以李治洪为首的组织不具备法律规定的黑社会性质组织的基本特征，没有形成黑社会性质组织；张桂华有从犯、初犯、坦白情节等辩护意见。 被告人李仁文对指控事实无异议，但辩称其不构成参加黑社会性质组织罪。辩护人提出李仁文仅有接送赌客和在赌场望风的行为，没有参加黑社会性质组织的主观故意和客观行为；李仁文有从犯、初犯、坦白情节等辩护意见。 被告人梁勇对指控事实无异议，但辩称其不知道李治洪的组织是黑社会性质组织。辩护人提出以李治洪为首的组织不具备法律规定的黑社会性质组织的基本特征，没有形成黑社会性质组织；梁勇有坦白、从犯、初犯情节等辩护意见。 经审理查明： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织的事实 庭审中，公诉机关当庭出示了以下证据支持该笔指控事实： （一）组织特征 1.关于组织构架和层级划分的证据 （1）证人证言 1）王天英的证言及辨认笔录。称2010年左右开始前往李治洪的赌场赌博，李治洪是老板。李治雄也是老板之一，在沙河堡附近还开了一家赌场。陈刚是李治洪手下最重要的一名男子，他在李治洪处做事情时间很长，帮李治洪拿钱进赌场，开铁皮箱时帮李治洪数钱及帮李治洪收取赌债。若赌场换地方，陈刚会通知赌客。赵小红是李治洪手下另一名管事的人，他是在2013年前后来赌场上班的，主要负责放哨，近两年赵小红会开着一辆面包车接送赌客，赌场换地方后，赵小红也会通知赌客。当陈刚不在时，赵小红会帮李治洪提钱。张桂华一直在放哨和给赌客带路。罗伟主要负责在赌桌上往铁皮箱里装钱及提钱给李治洪，如果有赌客耍“百家乐”，则需在罗伟处兑换筹码。李仁文主要负责开车接送赌客。何成君、“扎西”长期在赌场放水，他们“放水”经过了李治洪的同意。付作珍在帮李治洪收取保护费。王天英通过照片辨认出李治洪、陈刚、罗伟、赵小红、李治雄、李仁文、张桂华、付作珍等人。 2）周桃的证言及辨认笔录。称经他人介绍从2012年左右开始前往李治洪的赌场赌博。陈刚负责通知赌场位置；赵小红站在赌场门口放哨，有时帮李治洪送钱到赌桌上；罗伟负责往“盅盅”里装钱，换“百家乐”的筹码，有时帮李治洪从外面送钱到赌桌上；张桂华、梁勇在赌场外面的路边放哨；李治洪的弟弟李治雄看守赌桌上的钱，防止有人乱报；李仁文开面包车接送赌客。周桃通过照片辨认出李治洪、陈刚、罗伟、赵小红、李治雄、李仁文、梁勇、张桂华等人。 3）时满容的证言及辨认笔录。称李治洪从2003年一直到2012年时满容进监狱前都在开设赌场，他手下李治雄负责在赌场里抽提成的钱，后李治雄到外面单独开设赌场；陈刚负责看管李治洪的赌场，帮李治洪收账、接赌客、联系赌客，李治洪很信任他；赵小红负责看管李治洪的赌场，有时要放哨；罗伟从2003年开始在李治洪赌场里敲“盅盅”，洗牌、发牌；傅鹏生帮李治洪开车，有时李治洪手气不好要帮忙“搓”手气，站在李治洪旁边帮他提包，像是李治洪私人助理；“藏三娃”、谢华负责帮李治洪敲“盅盅”，谢华是巫世蓉的亲戚；何成君在赌场放水；梁勇开车接送赌客。陈刚、赵小红、李智勇、“藏三娃”都是李治洪的打手，同时帮李治洪收账。时满容通过照片辨认出李治洪、陈刚、罗伟、赵小红、李治雄、傅鹏生、梁勇、何成君、李智勇等人。 4）王敬的证言及辨认笔录。称李治洪手下人员中，陈刚负责管理赌场所有事情；赵小红做陈刚做的大部分事，但不帮李治洪收账；罗伟在赌桌上给铁皮箱里装钱，有时给李治洪送钱进赌场，赌完之后开铁皮箱，偶尔帮李治洪数铁皮箱里的钱，卖“百家乐”筹码；李仁文开面包车接送赌客；梁勇开教练车在路口望风；李治雄是李治洪的弟弟，他在沙河堡附近开赌场，之前在李治洪赌场里敲“盅盅”；傅鹏生在赌场门口耍，随时等李治洪喊他，他帮李治洪送过钱，李治洪说傅鹏生是他的干儿子；何成君等人长期在赌场放高利贷，POS机是她们带来的。秦祖成经常到赌场找李治洪，给他送钱过来，但王敬不知道送什么钱。王敬通过照片辨认出李治洪、陈刚、罗伟、赵小红、李治雄、傅鹏生、张桂华、李仁文、何成君、秦祖成、梁勇等人。 5）杨继琼的证言及辨认笔录。称李治洪是赌场的老板。每次赌场换位置，赌场里管事的陈刚会发短信通知杨继琼。赌桌上的“盅盅”先后由陈刚、罗伟看管，负责帮李治洪将抽的水钱和赢的钱放入“盅盅”里，中途罗伟离开过赌场一段时间。张桂华在李治洪身边做事较久，他在上山到赌场的必经路上守口子，梁勇经常开一辆教练车在赌场外望风。杨继琼通过照片辨认出李治洪、陈刚、罗伟、张桂华、梁勇等人。 6）夏欢欢的证言及辨认笔录。称陈刚是李治洪赌场里管事的，负责给放哨人员安排口子，帮李治洪去收债；赵小红、张桂华、李仁文是放哨人员；李治雄有时在赌场里敲“盅盅”；罗伟有时会放哨，有时会敲“盅盅”；傅鹏生给李治洪开车；何成君在赌场赌博和放高利贷。夏欢欢通过照片辨认出李治洪、陈刚、赵小红、李治雄、傅鹏生、张桂华、何成君、罗伟、李仁文等人。 7）张文水的证言及辨认笔录。称李治洪赌场的工作人员有陈刚，他在赌场里招呼赌客下注，听赌客说陈刚是管事的。张文水通过照片辨认出李治洪、陈刚。 8）曾发聪的证言及辨认笔录。称自己绰号“大黑”。李治洪手下主要有陈刚、罗伟、赵小红、李治雄、张桂华、傅鹏生、欧华利、秦祖成、何成君、李智勇、吴勇、谢华、廖泽楠及“八百四”、“强娃”等人。其中，陈刚负责收赌债，谢华、廖泽楠、付作珍、秦祖成帮李治洪在其它赌场守“盅盅”、收取保护费。杨波、刘诗会、李治雄、赵和全、“熊明”、“赵小明”在向李治洪交保护费。曾发聪通过照片辨认出廖泽楠、刘诗会、李智勇、吴勇、欧华利、谢华等人。 9）刘理秀的证言及辨认笔录。称2006年左右开始在李治洪位于青龙场的赌场赌博，当时李治雄在赌场帮李治洪守铁皮箱，负责往箱子里装钱；陈刚在2006年左右就在赌场里做事，李治洪除赌钱以外的所有事都是陈刚帮忙办，比如帮李治洪拿钱进赌场，偶尔帮李治洪洗牌换手气；赵小红帮李治洪从外面拿钱进赌场；张桂华从刘理秀第一次去青龙场的赌场时就一直坐在赌场门口守门和放哨；罗伟在刘理秀第一次去青龙场的赌场就在，他中途离开过，最近两、三年又回到李治洪赌场，负责往铁皮箱里装钱，并负责兑换“百家乐”筹码；李仁文是近两、三年来赌场的，主要负责开面包车接送赌客。何成君、“扎西”在赌场里放水，一般是放1万元收取300元的天息，放水经过了李治洪同意。刘理秀通过照片辨认出李治洪、陈刚、罗伟、赵小红、李治雄、张桂华、李仁文等人。 10）李龙的证言及辨认笔录。称陈刚是李治洪手下最主要管事的人，除李治洪在桌子上赌钱外，剩下所有事由陈刚帮忙办，比如帮李治洪从外面拿钱进赌场，去外面收赌债，发短信通知赌客赌场更换后的位置，在李治洪开铁皮箱时帮忙数钱；另一个管事的男子是赵小红，他要做陈刚做的大部分事，比如在赌场门口放哨，开面包车接送赌客，但他不负责收赌债；张桂华在去赌场的必经路上放哨；罗伟主要负责在赌桌上给铁皮箱里装钱，有时帮李治洪送钱进赌场，他还负责兑换“百家乐”筹码；李仁文负责开面包车接送赌客；梁勇开一辆教练车在路口望风；傅鹏生是李治洪的司机；何成君等人专门在赌场放高利贷，放1万元收天息300元，赌场内的POS机是放高利贷的人带来用的，可以刷信用卡，但每1万元要抽300元的手续费。李龙还去过李治洪弟弟李治雄位于沙河堡附近一家七天连锁酒店后面的赌场。李龙通过照片辨认出李治洪、陈刚、罗伟、赵小红、李治雄、张桂华、李仁文、傅鹏生、梁勇等人。 11）张英的证言及辨认笔录。称赌场老板是李治洪，陈刚是李治洪主要管事的小弟，罗伟在敲“盅盅”。张英通过照片辨认出李治洪、陈刚、罗伟等人。 12）叶体华的证言及辨认笔录。称李治洪是赌场老板，经常坐庄，在赌场结束时他要发“红皮”。赌客最多有70、80人，一般有50、60人。陈刚是赌场管事的人，罗伟平时负责往铁皮箱里放钱，赵小红帮李治洪从外面拿钱进赌场。叶体华还见过梁勇，但不知他具体做什么。叶体华通过照片辨认出李治洪、陈刚、罗伟、赵小红、梁勇等人。 13）李必玉的证言及辨认笔录。称罗伟负责看管铁皮箱，帮李治洪往铁皮箱里放钱，偶尔其他人也会帮忙放钱；陈刚是李治洪小弟，曾经从外面拿钱到赌场给李治洪；赵小红经常在赌场门口望风，若李治洪钱输完，他也会从外面给李治洪送钱进来;张桂华在赌场外望风。李必玉通过照片辨认出李治洪、陈刚、罗伟、赵小红、张桂华等人。 14）罗承蓉的证言及辨认笔录。称陈刚是李治洪手下最主要管事的人，除李治洪在桌子上赌钱外，剩下所有事由陈刚帮忙办，比如帮李治洪从外面拿钱进赌场，去外面收赌债，发短信通知赌客赌场更换后的位置，在李治洪开铁皮箱时帮忙数钱；另一个管事的男子是赵小红，他要做陈刚做的大部分事，但不负责收赌债；张桂华负责在去赌场的必经路上望风；罗伟主要负责在赌桌上往铁皮箱里装钱，有时要给李治洪送钱进赌场，赌博结束后偶尔会帮李治洪数铁皮箱里的钱；李仁文负责开面包车接送赌客；李治雄是李治洪的弟弟，罗承蓉在李治洪赌场见过李治雄，也去过李治雄位于沙河堡附近一家七天连锁酒店后面的赌场。何成君等人在赌场放高利贷。罗承蓉通过照片辨认出李治洪、陈刚、罗伟、赵小红、李治雄、张桂华、李仁文等人。 15）任丽的证言及辨认笔录。称于2009年到李治洪赌场赌博，与陈刚关系一直不错。陈刚负责帮李治洪联系赌客、订场地、订餐，帮李治洪查看其他人开设的赌场的具体位置，然后给李治洪发消息，李治洪再举报这些赌场。赵小红在赌场外围负责放哨和接送赌客，李治洪安排给赵小红关于在场子里吃饭、接送赌客的事，他是和陈刚一起商量着做的。梁勇把教练车停在赌场附近的口子上放哨。张桂华负责在赌场外面放哨，还要给李治洪端茶倒水。傅鹏生帮李治洪跑上跑下，主要是帮李治洪从车上提钱进赌场。罗伟主要在赌场上守“盅盅”，从车上提钱，帮李治洪在桌子上收钱。李仁文负责接送赌客。李治雄在2013年底、2014年初没在李治洪赌场工作了，他自己在沙河堡开赌场，陈刚的弟弟母巧就在李治雄赌场工作。李治雄赌场主要在下半夜营业，李治洪赌场主要在上半夜营业。李治雄开的赌场要向李治洪交保护费。李治洪还安排付作珍在雷光强的赌场收保护费。巫世蓉是李治洪妻子，她平时很少来赌场，2016年李治洪过生时，巫世蓉来赌场帮李治洪丢过骰子。李治洪不在时，巫世蓉要代李治洪在赌场内主持工作、当庄家。唐国华是巫世蓉堂弟，曾帮李治洪从车上提钱、守“盅盅”、收钱。杨丹曾在李治洪赌场洗牌、收钱，每次李治洪一发火，杨丹怕挨打就跑了，过两天又回到赌场。何成君在李治洪赌场放水，听说从李治洪开赌场起，就一直跟着李治洪，任丽在赌场也借过何成君的钱。有些赌客欠了何成君的钱，想到李治洪的赌场耍，就会通过李治洪打招呼让何成君不能在赌场上要账。任丽通过照片辨认出李治洪、陈刚、罗伟、赵小红、李治雄、张桂华、李仁文、梁勇、何成君、杨丹、雷光强等人。 16）伍红彬的证言及辨认笔录。称于2007年秋天开始到李治洪赌场赌博。陈刚和李治洪走得最近，负责帮李治洪管理赌场；赵小红和张桂华负责赌场外围放哨；梁勇在赌场外面的马路上放哨；傅鹏生帮李治洪开车；罗伟在赌场内洗牌，敲“盅盅”；何成君在李治洪赌场放水和赌博；伍红彬在赌场见过唐国华，但对他不熟悉；廖泽楠是李治洪亲戚，伍红彬在赌场见过他；李治雄是李治洪亲戚，他有时帮李治洪洗牌、发牌、敲“盅盅”，他在沙河堡附近也开了一家赌场；刘诗会经常去李治洪赌场赌博，他在五块石附近茶楼也开了一家赌场。伍红彬通过照片辨认出李治洪、陈刚、罗伟、赵小红、李治雄、梁勇、傅鹏生、张桂华等人。 17）曾承宗的证言及辨认笔录。称李治洪等人在曾承宗的“大曾桃园”农家乐开过赌场，赌场的头目是李治洪，很多人都听他的。陈刚负责来联系农家乐和给饭钱；赵小红和张桂华每天在农家乐门口巡逻；梁勇开一辆教练车在农家乐外面的路上放哨；罗伟每天帮李治洪把装钱的布口袋提进赌场；李治雄偶尔要来赌场。曾承宗通过照片辨认出李治洪、陈刚、罗伟、赵小红、李治雄、张桂华、梁勇等人。 18）林显东的证言及辨认笔录。称李治洪等人在林显东的“半坡缘”农家乐开过赌场。大家称李治洪“哥老倌”，对他很尊敬，他经常命令其他人做事；陈刚负责租场地、门口招呼人；赵小红负责接赌客、门口望风；罗伟听李治洪的命令出去买烟和拿东西，类似马仔；林显东还看到开教练车的人来吃饭，饭后就走了。周围村民都说他们势力很大，陈刚也对林显东说李治洪在公安局有关系。林显东通过照片辨认出李治洪、陈刚、赵小红、罗伟等人。 19）林选富的证言及辨认笔录。称李治洪等人在林选富的“迎幸村”农家乐开过赌场。开赌场的人有李治洪、陈刚、赵小红、张桂华、李仁文、罗伟。其中李治洪是老大，他和罗伟在赌场里面；陈刚在赌场外面，有时候进去；赵小红、张桂华、李仁文在赌场外面望风。联系场地、吃饭、结账的人是陈刚。林选富通过照片辨认出李治洪、陈刚、赵小红、李仁文、罗伟等人。 20）邓克丽的证言及辨认笔录。称李治洪等人在邓克丽的“金丽苑”农家乐开过赌场。开赌场的人有李治洪、陈刚、赵小红、梁勇、张桂华、李仁文、罗伟、李治雄。李治洪是老大，第一次来农家乐联系场地的是他，事情都是他在安排，大家很尊敬他，也怕他。平时与农家乐联系安排伙食和场地的是陈刚，李治洪不在时，事情是他在安排，他还在门口招呼赌客。赵小红也是管事的人，他常在农家乐的院子内接待赌客和在农家乐门口望风。这三人基本每次都来。梁勇开教练车在农家乐外大路口望风；张桂华在赌场包间外望风；李仁文在农家乐外路边放哨；罗伟一般都在赌场里。邓克丽提醒过陈刚开赌场是违法的，陈刚说李治洪在公安局有熟人，叫邓克丽放心。邓克丽通过照片辨认出李治洪、陈刚、罗伟、赵小红、梁勇、张桂华、李仁文、李治雄等人。 21）方秀琼的证言及辨认笔录。称李治洪手下的小弟有一、二十个。陈刚负责接客和联系客户；罗伟负责管理和招呼客人，有时充当打手的角色，殴打还不起钱的赌客；梁勇、张桂华、赵小红负责望风；李治雄曾负责抽水；巫世蓉是李治洪妻子，在“闲亭”茶楼招呼客人，给赌客安排伙食和接待；杨丹帮李治洪查看其它赌场，供李治洪举报；廖泽楠在杨波的赌场收保护费。这些人都喊李治洪为“黑哥”，对他毕恭毕敬。方秀琼不去赌场时，李治洪会让陈刚打电话喊方秀琼去赌博，否则会喊人到方秀琼的正规生意铺子去影响生意。方秀琼通过照片辨认出李治洪、陈刚、罗伟、赵小红、李治雄、张桂华、赵小红、巫世蓉、廖泽楠等人。 22）李秀娥的证言及辨认笔录。称李治洪手下陈刚是总管事的，他还要负责帮李治洪收账；赵小红负责放哨，并招呼赌客进赌场；张桂华负责安排赌客停车；罗伟负责在李治洪赌场内场敲“盅盅”，洗牌、发牌，往“盅盅”里装钱；谢华在李治洪赌场放水，有时也要敲“盅盅”；廖泽楠负责在李治洪坐庄时帮他把现金背进赌场，还要在杨波的“分公司”守“盅盅”；何成君是赌场中最大的“水公司”老板，跟着李治洪十多年了；傅鹏生之前负责在李治洪坐庄时帮他把现金背进赌场，后来专门给李治洪开车；刘波负责喊赌客下注，后来帮李治洪到处举报赌场，方便李治洪喊警察去抓人；杨丹主要负责帮李治洪找赌场并向李治洪举报，方便李治洪喊警察去抓人；曾发聪以前在李治洪的赌场敲“盅盅”，后来出去单独开赌场，李治洪骂过曾发聪的赌场开不长久。李秀娥通过照片辨认出李治洪、陈刚、罗伟、李治雄、梁勇、张桂华、赵小红、傅鹏生、刘波、秦祖成、廖泽楠、何成君、曾发聪、巫世蓉、姜小霞、杨丹等人。 23）黄代洪的证言及辨认笔录。称长期在李治洪的赌场赌博。李治洪的兄弟有二、三十个。其中陈刚负责接待和联系客户；罗伟负责管理内场；刘圣修负责向赌客收债；赵小红负责放风和管李治洪的钱；雷光强帮李治洪开赌场；曾发聪之前在李治洪赌场赌博，钱输光后在李治洪赌场洗牌，2015年开始在龙潭寺开赌场。黄代洪通过照片辨认出李治洪、陈刚、罗伟、赵小红等人。 24）李林的证言及辨认笔录。称李治洪的兄弟伙有陈刚、赵小红、罗伟、李治雄、付作珍等人。罗伟负责洗牌，陈刚负责招呼赌客，其余几人负责看场子，还有一些人在赌场外守口子。这些人都把李治洪叫“哥老倌”，李治洪把这些人呼来唤去，想骂就骂、想打就打，这些人都不反抗。李林通过照片辨认出李治洪、陈刚、罗伟、赵小红、何成君、杨波等人。 25）赵和兵的证言及辨认笔录。称李治洪手下带了一些兄弟伙，包括陈刚、李治雄等人。陈刚主要负责接待、招呼赌客，赵和兵不清楚李治雄具体做什么，还有一些人负责看守赌场、收钱及分管其它赌场。他们这些人都很听李治洪的话，李治洪让他们干什么就干什么，如果不听招呼就会被李治洪打骂。赵和兵通过照片辨认出李治洪、陈刚。 26）赵和全的证言及辨认笔录。称李治洪手下陈刚是帮李治洪管事的，主要负责安排赌场的事，比如安排放哨的人，另外陈刚还向赵和全追讨过70万元赌债；李治洪弟弟李治雄也在开“押对子”的赌场；何成君等人经过李治洪的同意在赌场内放水，每一万元每天收取300元利息；秦祖成、唐国华负责在赵和全赌场收取保护费。赵和全通过照片辨认出李治洪、陈刚、李治雄、何成君、秦祖成、唐国华等人。 27）欧华利的证言及辨认笔录。称2005、2006年通过他人介绍到李治洪赌场工作，帮赌客守车，维护停车场秩序。陈刚和李仁文在赌场内上班，欧华利只能在赌场外，李治洪规定这些在赌场外的工作人员不能进内场。刘圣修和成凤德负责开一辆白色车子出去，但不知道在办什么事。欧华利通过照片辨认出李治洪。 28）李智勇的证言。称大概在2002年左右经他人介绍到李治洪位于新鸿路航天宾馆底楼的赌场上班，主要负责迎接赌客，之后李治洪的赌场换了几个地方。 29）佘仕文的证言及辨认笔录。称10多年前在新鸿路附近李治洪开的赌场内认识李治洪。当时赌场每天有100多人在赌博。后来自己带罗伟到李治洪的赌场赌博，罗伟之后成为赌场工作人员。佘仕文曾在李治洪的赌场放水。佘仕文通过照片辨认出李治洪、罗伟等人。 30）冷宏的证言及辨认笔录。称2011年起与李治洪、巫世蓉一起经营“闲亭”茶楼。李治洪每次来茶楼带的人有陈刚、傅鹏生、李治雄、罗伟以及李治洪的其他兄弟伙。这些人不像他的朋友，更像是他的小兄弟，是帮他做事的，李治洪随便指使他们。这些人来茶楼不打牌，就是和李治洪摆龙门阵，围在李治洪身边坐。陈刚是李治洪的帮手，李治洪指挥他做事；傅鹏生是李治洪的司机；李治雄是李治洪弟弟，他还在沙河堡附近开赌场；何成君在李治洪赌场放水。冷宏通过照片辨认出李治洪、陈刚、李治雄、傅鹏生、巫世蓉、何成君等人。 31）胡荣国的证言及辨认笔录。称自己是“闲亭”茶楼工作人员。李治洪几乎每天都来茶楼，大多数时候带着手下的陈刚、傅鹏生和赵小红。李治洪来茶楼一般坐在进大门的第一个位置，他的兄弟围在他身边，有时站在他身边，一般都在听他讲话。大家称呼李治洪为老大或者“黑哥”，他手下的赵小红和陈刚都非常怕他。胡荣国通过照片辨认出李治洪、陈刚、赵小红、傅鹏生等人。 32）刘忠艳的证言。称自己在“星宇之星”快捷酒店茶坊当服务员，2013年至2016年，有一群固定人员在凌晨0时许来喝茶，这群人中有一名叫“李总”的人，同来的人都比较恭维“李总”。有时“李总”要骂这些人，这些人都不敢说话，自己感觉“李总”是大哥，其他人都是他的小弟，都以他为中心。 33）王晓蓉的证言及辨认笔录。称自己绰号“王小丫”，在10多年前就认识李治洪，曾在李治洪的赌场帮忙洗牌、敲“盅盅”，还帮李治洪去其它赌场即李治洪的“分公司”了解过情况，监督那些赌场的收入以及查看李治洪赌场的赌客是否跑到其它赌场赌博。大家称呼李治洪为“大哥”、“老大”、“黑哥”，叫陈刚为“二老板”、“二当家”、“二哥”，李治洪不在时，陈刚是负责人，所有人都听他的。赌场工作人员有陈刚（收账、外面望风），后来陈刚成了赌场的“二当家”，还有罗伟（敲“盅盅”、洗牌）、“八百四”（敲“盅盅”、洗牌）、唐国华（具体工作不清楚）、曾发聪（敲“盅盅”、洗牌）、曾发聪的老公（为赌场煮饭）、傅鹏生（帮李治洪开车、送东西）、李治雄（敲“盅盅”、洗牌）。赌场搬到保利198后面的山上后，工作人员多了张桂华（望风）、廖泽楠（敲“盅盅”、背钱）、赵小红（望风、送钱进内场给李治洪）、梁勇（开一辆教练车停在路口望风）。李治雄在开赌场，也会到李治洪的赌场去帮忙敲“盅盅”。这些人都很听李治洪的话，否则就要被打。李治洪每天会给他们发二三百元工资，有时即便不发大家也不敢说什么。另外，帮李治洪做事的还有杨丹、石元举、姜小霞。何成君等人在李治洪赌场放高利贷。赌场结束后，李治洪和陈刚、赵小红、罗伟要去“闲亭”茶府，有时王晓蓉也会去，大家坐在一起开会，李治洪曾在开会时要求罗伟敲“盅盅”时要“灵性”一点。王晓蓉通过照片辨认出石元举、姜小霞。 34）刘波的证言及辨认笔录。称李治洪手下有很多兄弟，其中陈刚负责管李治洪的钱，还负责管理赵小红、张桂华等看口子的人员；罗伟在内场负责发牌、洗牌、抽水钱；傅鹏生负责开车，在不开车时负责看守车上李治洪坐庄的备用金。如果李治洪要坐庄，就由陈刚或傅鹏生把李治洪的钱送进赌场，然后该二人还负责顺带观察赌场周围的动静，看是否有可疑人员。巫世蓉是李治洪妻子，她要去赌场，有时李治洪不在赌场，巫世蓉会给大家发“红皮”，偶尔也要坐庄。何成君、黄玉才夫妇在赌场放水，时间长达十多年，每一万元要收300元天息。何成君还威胁过赌客说不还钱不准走之类的话。赌场所有事都是李治洪说了算，一般是李治洪安排给陈刚、罗伟这些管理人员。每天上班的时间、地点是陈刚通知，看守口子和手下人员的伙食也是陈刚安排；罗伟主要管理洗牌手和抽水的钱，自己在赌场上班时就归罗伟管理。赌场上下班时间由李治洪决定。近年来，大家下班后会到“星宇之星”茶楼聚会，在2015年之前聚会地点是“闲亭”茶楼。雷光强、李治雄、曹家彬要向李治洪交保护费。刘波通过照片辨认出李治洪、陈刚、罗伟、赵小红、何成君、傅鹏生、雷光强等人。 35）曹家彬的证言及辨认笔录。称李治洪的兄弟伙有陈刚、赵小红、罗伟、刘诗会、李治雄、雷光强、何成君、刘波等人，陈刚是李治洪比较得力的手下。这些人很听李治洪的话，自己见过李治洪给他们发钱。自己每次到“星宇之星”茶楼向李治洪交保护费时，这些人也在李治洪身边。曹家彬通过照片辨认出李治洪、陈刚、罗伟、赵小红、李治雄、何成君、雷光强等人。 36）刘晓锋的证言及辨认笔录。称李治洪手下人员中陈刚是李治洪的“兄弟”；罗伟负责洗牌、敲“盅盅”；赵小红负责外围放哨；唐国华帮忙管理赌场，偶尔帮着敲“盅盅”；李治雄经常在赌场出现，他也在沙河堡开赌场；何成君在赌场放水；巫世蓉是李治洪妻子，赌场里大家都喊她为嫂子；傅鹏生是李治洪“管家”，向开设赌场的毛超收取过保护费。刘晓锋通过照片辨认出李治洪、陈刚、罗伟、赵小红、李治雄、巫世蓉、傅鹏生等人。 （2）被告人的供述 1）李治洪的供述。称自己绰号叫“黑哥”、“黑娃”。2016年，自己伙同他人在“金丽苑”、“大曾桃园”、“半坡缘”农家乐开设赌场。自己是老板并负责坐庄，在赌场工作的还有陈刚、赵小红、张桂华、罗伟、梁勇。其中陈刚负责找场地，联系放哨的人员；赵小红负责放哨，在赌场内“开官”；罗伟负责“开官”。具体放哨的位置是陈刚和赵小红在安排，有时自己也安排。放哨的人拿着对讲机在路口，一旦看见警察就通过对讲机告诉内场人员，放哨的人员还有张桂华、梁勇。工作人员的工资由自己发放，有时自己会将钱交给陈刚代发。 2）陈刚的供述及辨认笔录。供称自己于2005年刑满释放后就跟着“哥老倌”李治洪做事，当时他就在开设赌场，中途自己因犯罪被判刑、与李治洪吵架等原因离开过。李治洪有时会在赌场打骂一些不听话的工作人员。自己与罗伟、傅鹏生等人都被他骂走过。李治洪做事很小心、隐蔽，很多事他不让其他人知道，他很忌讳手下人员打听他的事，他称之为“翻墙角”，所以大家都不敢问。李治洪管理的人员很好划分，主要分成三个部分，第一部分是负责守口子的，有张桂华、梁勇、李仁文、吴勇、“四光头”、“猫狗”、“烧烤”、“小明”、“谢老三”、“胡烂眼”、“兵娃”等人，这些人一开始是“小欧”在管理，后来是张桂华，自己介绍赵小红来赌场后就是赵小红负责管理外场，自己也和赵小红一起负责管理过外场，后来自己主要负责收债，还负责组织客源，帮李治洪寻找开设赌场的场地，查看其它赌场的情况并由李治洪想办法“灭”掉这些赌场；第二部分是负责内场事务的，有罗伟、李治雄、“八百四”、“七姐”等人，由罗伟负责管理；第三部分是负责外面收账的，刚开始是成凤德和刘圣修在收，他们离开后由自己负责收，自己还帮李治洪将GPS跟踪器粘在借李治洪钱的人的车子下面。唐国华、秦祖成、成凤德及“自贡”、“阿哥”等人也听从李治洪指挥帮他举报赌场或者收钱。傅鹏生主要负责开车，有时帮李治洪提钱进赌场，在赌场内洗牌、发牌。何成君自2005年开始一直在李治洪的赌场放高利贷，因为这样才有更多的人能借到钱参与赌博，她在赌场内也要帮李治洪敲“盅盅”和清点里面的现金，在赌场放高利贷的还有何成君的丈夫和儿子，何成君在2015年之后使用POS机在赌场内放水，李治洪还规定不准在赌场内因为收账的事扯皮吵架。巫世蓉会在李治洪不在赌场时，出面把赌场开起来。李治雄经常回李治洪的赌场，在内场负责敲“盅盅”，同时他在沙河堡附近也开了赌场。此外，自己还负责帮助李治洪保管赌场的赌资，基本上都是每天赌场散了以后，李治洪把当天赌场收来的钱交给自己，让自己帮他保管，唐国华和廖泽楠也在帮他保管钱，他这样做的目的就是不想把钱全部放在一个地方，以免全部被查获。这样李治洪只需给管事的人安排好事情，剩下的他就不用操心了。李治洪每次都是当面给手下人员安排工作，最近几年，他会在每天赌场散场以后，去“闲亭”茶楼或者“星宇之星”茶楼坐一下，自己与赵小红、罗伟三人会把赌场收拾完后开车去茶楼与他汇合。李治洪会给大家开会安排相关事情，比如安排自己去收账；交代罗伟敲“盅盅”注意的事项如手气不好的时候如何帮他换手气以及如何管理内场人员；向赵小红安排具体守口子的地点和人员等。在茶楼开会时李治洪因为是“哥老倌”所以单独坐一张桌子，我们这些兄弟伙则坐在他旁边另外的桌子上。李治洪把这些事情交代完后，我们就自己去安排人手解决。开会时李治洪还会说一些当天赌场上的事情。每次李治洪安排完事情后不会具体问我们怎么安排人手解决，他只管最终的结果达到他的要求。自己与赵小红、罗伟三个人是直接听命于李治洪的，其他工作人员则按照我们三人的安排来具体做事。陈刚通过照片辨认出李治洪、罗伟、赵小红、梁勇、李仁文、张桂华、傅鹏生等人。 3）罗伟的供述及辨认笔录。供称自己于2006年开始跟着李治洪做事，因受不了李治洪的打骂，中途离开过。陈刚是李治洪赌场中最重要的人员，2006年开始就跟着李治洪，当时自己与陈刚一起在赌场外守口子，那时管事的主要是欧华利，2008年欧华利离开后基本上是陈刚在负责具体工作，原因是李治洪认为陈刚能力强，比较信任他，所以陈刚几乎做过赌场上的所有事情，比如联系赌场开设的地点、帮李治洪保管赌资、联系赌客、收取赌债等，李治洪一般把工作交给陈刚，再由陈刚安排具体分工。赵小红主要负责管理守口子的人，他手下有张桂华、梁勇、李仁文，他帮助李治洪发工资，同时他本人也要守口子，他有一辆黑色“逍客”越野车，他要用这台车帮助李治洪装赌场所需的备用金。傅鹏生大概在2011年左右开始帮李治洪开车，他帮李治洪保管过赌场的备用金，平时李治洪的日常生活他也要帮忙管，比如李治洪父亲的大寿是他操办的。李治雄是李治洪弟弟，2006年开始到李治洪位于青龙场青山四队的赌场洗牌、敲“盅盅”，2008年之后在沙河堡附近开了赌场，实际上是李治洪的“分公司”。何成君和他老公黄玉才从一开始就一直跟着李治洪，并长期在赌场内放高利贷，他们和李治洪赌场之间是相辅相成的关系。巫世蓉于2006年开始经常来李治洪的赌场坐庄、洗牌和看“盅盅”。李仁文是2016年开始在李治洪赌场上班的，主要负责放哨和开赌场的商务车接送赌客。梁勇是2016年开始在“金丽苑”赌场外面路口放哨的。吴勇在非法拘禁刘秀明那件事之前负责守口子，后来陈刚被判刑他就走了。所有人都要听李治洪的话，他是老大，他对手下的分工很明确。陈刚在总负责，也就是大家说的二哥，包括管理赌场上的一切事情，自己和李治雄、赵小红都要服从陈刚的安排，陈刚还负责收账和安排相关人员的工作；自己负责洗牌；赵小红和张桂华负责外场放风；何成君负责放水，她也要服从李治洪的安排；唐国华、廖泽楠和秦祖成等人分别在杨波、刘诗会、雷光强等人的赌场负责监督；姜小霞、石元举、杨丹等人负责帮李治洪打探其它赌场的情况，杨丹曾在内场做事，但没做多久。李治洪要求各条线上的人不能走得太近。赌场上使用的赌博工具麻将是李治洪让陈刚去买的，只要赌场上没有了，李治洪就让陈刚去车上拿；对讲机是谁购买的自己不清楚，但一旦对讲机坏了需要更换或者维修，都由陈刚负责。装钱的铁皮箱也是李治洪喊陈刚去做的。上述这些赌博工具、对讲机及在赌客车上装GPS的事李治洪都知晓。自己在李治洪赌场一共挣了20、30万元左右。罗伟通过照片辨认出李治洪、陈刚、赵小红、张桂华、梁勇、傅鹏生、何成君、李治雄、刘诗会等人。 4）赵小红的供述。供称2014年10月，陈刚带自己到李治洪的赌场上班。陈刚安排自己守口子，一般自己是在农家乐门口坐着，看有无警车或可疑、陌生人员过来，如果发现了有，就会朝赌场喊“警察来了”。如果陈刚不在，自己就拿着对讲机，听对讲机内张桂华、梁勇有无喊话。张桂华负责赌场往保利198方向望风，梁勇负责赌场往陆军总医院的路上望风，李仁文负责接送赌客。自己工资由陈刚发。 5）傅鹏生的供述。供称自己于2006年认识李治洪，平时称呼他为“黑哥”或者“李总”。自己从一开始就在给李治洪当司机，李治洪要用钱时会帮李治洪到车上拿钱,2008年自己因犯非法持有枪支罪被判刑，刑满释放后又回到李治洪赌场工作。2006年自己刚到赌场时，陈刚负责放哨，罗伟、李治雄、曾发聪在内场洗牌和敲“盅盅”。2010年之后，曾发聪负责安排赌场人员的伙食、洗牌、发牌和敲“盅盅”，同时还要协助李治洪处理官方关系；陈刚负责管理赌场、安排放哨人员及收账，罗伟还是负责洗牌、发牌和敲“盅盅”；赵小红、张桂华负责守口子、放哨；收账人员是陈刚在安排，具体人员自己不清楚。何成君在赌场长期放水给赌客。李治洪平时是这样管理手下人员的，每天中午11点他会在“闲亭”茶楼吃饭，陪同吃饭的人员主要有巫世蓉、唐国华、陈刚等人，吃了饭大家按时到赌场，赌场的时间和地点都是前一晚大家集中的时候李治洪给大家说好了的。赌客一般都是由张桂华通知，大家是开车去，李治洪有时开车，有时由自己开车送他过去。赌场结束后，一般由陈刚、罗伟、李治雄、曾发聪他们负责把当天“盅盅”里面的钱进行清点，清点完后，由我们这些人把钱放到李治洪的路虎车里。每天提到车上的钱多的时候大概是140万，少则几十万元，钱清点完后大家要一起去茶楼集合。因为在每天赌场结束后，李治洪、陈刚、赵小红、李治雄、何成君、曾发聪等人，和“分公司”的杨波、雷光强、刘诗会、何晓梅等人，以及帮李治洪收取保护费的秦祖成、廖泽楠、唐国华等人，帮助李治洪打探其它赌场的杨丹、石元举、姜小霞、“小钟妹”、“小唐娃”等人要去茶楼。到茶楼后李治洪首先会给赌场的人员总结当天的情况，比如输赢情况及原因，再安排第二天赌场开始的时间、地点等。有的时候钱输多了，还要给罗伟、李治雄他们负责洗牌发牌的人上课，教他们如何洗牌发牌，并要求他们在李治洪手气不好时“灵性”一点，帮忙换一下手气等。李治洪还要给陈刚单独安排事情，比如怎么联系第二天的赌场、赌客，如何收账。赌场的情况安排完以后，那些“分公司”的老板会单独给李治洪汇报“分公司”的情况，帮李治洪收取保护费和打探其它赌场的情况也是单独向李治洪汇报，每条线互相之间不交往。在茶楼开会时，李治洪喜欢固定坐在二楼靠窗位置，其他人坐在他旁边，暂时不需要汇报的就各人找位置，需要汇报时才过去。会议结束前，李治洪要安排大家吃夜宵，一般是安排赵小红等人去买食物回来。李治洪从茶楼离开后，大家会一起下楼送他，再各自散去。他离开时会把当天除备用金以外的钱都带走，每天带回家的钱多则二十来万，就算输了也要带回家几万。 6）李治雄的供述。供称李治洪是自己兄长。李治洪在2004年就在开“押对子”的赌场，2004年他被判刑出来后继续在青龙场附近开赌场。赌场里主要管事的人是陈刚，傅鹏生在帮李治洪开车，赵小红在放哨，罗伟在内场洗牌和敲“盅盅”，张桂华在赌场外守口子，何成君在赌场放高利贷，廖泽楠、唐国华是巫世蓉的亲戚，二人负责在其他人的赌场守“盅盅”，并按李治洪的规定收保护费。2006年左右的一天李治洪将赌场上的牌手打跑，临时让自己上桌子洗牌，此后自己就在赌场洗牌和敲“盅盅”，当时和自己一起洗牌的还有罗伟，那时在外场管理守口子的人是欧华利，欧华利走了后是赵小红在管。2008年自己因算错钱被李治洪将左耳打聋，在家休息一年多。2010年自己再次到赌场，李治洪安排自己洗牌和敲“盅盅”，当时一起洗牌的有罗伟和曾发聪。2014年自己出来在沙河堡附近开赌场。 7）巫世蓉的供述。供称李治洪曾开设赌场，自己家中被查获的巨额现金是李治洪拿回来的。 8）张桂华的供述及辨认笔录。供称李治洪是老大，赌场是他的，他不负责做具体事情，基本上是安排陈刚做，陈刚只听从李治洪指挥，负责赌场全面事项，比如通知赌客、选择赌场位置、购买赌博工具、安排人员放哨、帮李治洪收债、安装跟踪器、通知李治洪其它赌场的位置、发工资。陈刚在赌客车上安装跟踪器的目的就是举报其它赌场以打击同行。赵小红负责赌场外面的事，安排人员放哨，陈刚不在时由赵小红管钱和发工资。李治雄、罗伟负责洗牌和敲“盅盅”；李仁文负责放哨和接送赌客；傅鹏生负责开车接送李治洪和管钱；在赌场放水的有何成君和“扎西”，其中何成君放了很多年。自己和梁勇、“谢老三”、“老大”、“小辉”、“小明”负责放哨，即在通往赌场的路上把守着，看是否有警察过来查赌或者是否有社会上的人过来捣乱，如有上述人员走过来，放哨就通知在赌场门口把守的赵小红、李仁文等人，他们再去通知陈刚。对讲机是陈刚发给我们放哨的几个人用的。放哨位置由陈刚安排，有时赵小红会进行调整。陈刚、赵小红、李治雄、罗伟、傅鹏生等人喊李治洪为“哥老倌”，每天赌场收拾完以后这些人都要跟李治洪到茶坊，这些人很听李治洪的话，一方面李治洪亲自给这些人发工资，另一方面这些人不听话就要挨打，罗伟、赵小红及自己都被李治洪打过。张桂华通过照片中辨认出李治洪、陈刚、罗伟、赵小红、傅鹏生、何成君、李仁文、梁勇等人。 9）梁勇的供述及辨认笔录。供称李治洪是老板，也是大家的“哥老倌”，赌场是李治洪开的，他让干什么就干什么，他发工资给大家，陈刚是二老板；罗伟负责内场发牌；李治雄经常来赌场，但不知道他负责什么工作；李仁文、张桂华和自己都在放哨，李仁文还要开车接赌客。每天赌场外围的放哨工作是赵小红安排，放哨的人看到有警车过来就通过对讲机报告赵小红。李治洪要求每天上班报到，赌场结束前不准擅自离开，不许玩手机、睡觉。赵小红也会不定时来检查，陈刚偶尔来检查，如果被查到问题会语气很重地说扣钱。梁勇通过照片辨认出李治洪、陈刚、罗伟、赵小红、李治雄、李仁文等人。 10）李仁文的供述及辨认笔录。供称赌场老板是李治洪，他基本每天都来赌场。陈刚是赌场主管并给自己安排工作。赵小红是赌场管事情的，罗伟负责洗牌，张桂华、梁勇负责望风，自己负责在赌场外开一辆东风商务车接赌客来赌博、帮赌客守车。自己的对讲机由赵小红提供，需要接赌客时，赵小红或陈刚通过对讲机通知自己。自己开的车是赵小红从租车行租的。每天赌博结束后，李治洪会带陈刚、赵小红去茶楼开会。李仁文通过照片辨认出李治洪、陈刚、罗伟、赵小红、梁勇、张桂华等人。 11）何成君的供述。供称李治洪自2006年开始一直开赌场，他手下陈刚在帮李治洪提钱和招呼赌客，李治雄、罗伟在洗牌和敲“盅盅”，赵小红、张桂华、李仁文、梁勇都在外面守口子、望风，傅鹏生帮忙提钱，巫世蓉在李治洪不在赌场的时候过来管理赌场和给大家发“红皮”，秦祖成去其它赌场收保护费。自己长期在赌场放水。 12）唐国华的供述。供称李治洪长期开设赌场，手下有陈刚、罗伟、傅鹏生、杨波、何成君、李治雄、赵小红、廖泽楠等人。陈刚是安排人守口子的，傅鹏生帮李治洪开车，赵小红负责守口子，罗伟负责洗牌和敲“盅盅”。这些人都听李治洪的，如果不听话就要挨打挨骂。自己根据李治洪的安排监视赵和全、“吴矮子”的赌场，并收取保护费。李治洪还安排秦祖成、秦洋父子在赵和全赌场收保护费。 13）廖泽楠的供述。供称李治洪、巫世蓉从2003年开始开赌场，刚开始是在成华区“六合园”农家乐开，后来换到青龙场海滨场、熊猫基地、保利198、“半坡缘”农家乐等地。赌场里陈刚帮李治洪收赌债、管理赌场、找地方开赌场，赵小红负责管理放哨的人，罗伟在赌场内洗牌，李仁文接赌客来赌博，张桂华在赌场外放哨，曾发聪在赌场里洗牌、敲“盅盅”，傅鹏生帮李治洪开车，何成君、“七姐”在赌场放水。唐国华和付作珍帮李治洪在其它赌场收保护费。2010年左右，李治洪让自己去赌场上班，主要负责送李治洪去赌场，有时也洗牌和敲“盅盅”，每天报酬是三、四百元。2012年，自己帮李治洪保管过赌场备用金，每天保管的备用金从50万到200万元不等，自己每天开车去送给他，赌场结束后又开车去赌场帮他保管，他每天给自己500元作报酬。2011年左右每天赌场结束后，李治洪会交给自己几万元让存起来，自己把钱交给妻子廖清蓉，总共是230万元。2013年，李治洪安排自己到杨波的赌场看守并收取保护费共874万元。 14）秦祖成的供述及辨认笔录。供称李治洪是老大，陈刚平时帮李治洪提钱和记账、收账，如果李治洪不在，陈刚负责安排事情。赵小红看场子，罗伟守“盅盅”，傅鹏生帮李治洪开车，巫世蓉在茶楼收取秦祖成上交的保护费。何成君跟了李治洪很多年，一直在李治洪赌场放水，自己借过何成君3、4万元水钱。2013年，自己根据李治洪安排，到赵和全赌场收取保护费。唐国华、付作珍也要帮李治洪收保护费。杨波、雷光强、刘诗会、李治雄、岳伟等人也向李治洪交保护费。秦祖成通过照片辨认出李治洪、陈刚、李治雄、雷光强、巫世蓉等人。 15）石元举的供述及辨认、指认笔录。供称李治洪赌场工作人员有陈刚、罗伟、赵小红、张桂华、李仁文、傅鹏生、何成君、巫世蓉、唐国华、廖泽楠、雷光强、欧华利、曾发聪、付作珍、刘诗会、黄玉才等。其中，陈刚是二当家，负责赌场内的事情，帮赌场放水，也帮李治洪在外收账。赵小红负责在赌场外围放哨，也帮李治洪从车上拿赌场备用金到赌场。罗伟、雷光强负责洗牌、守“盅盅”，雷光强没在李治洪赌场工作时，基本在彭州开赌场。张桂华负责放哨。李仁文负责接送赌客、放哨。曾发聪以前负责洗牌、守“盅盅”，后来在龙潭寺开赌场。何成君在赌场放水，是最大的“水公司”，她也要在赌场赌博。巫世蓉是李治洪妻子，当李治洪不在时，她要在赌场坐庄。唐国华、廖泽楠是巫世蓉表弟，负责帮李治洪在其他人开设的赌场收保护费。付作珍被李治洪派到雷光强赌场收取保护费。黄玉才是何成君老公，在赌场内帮何成君背包包放水。李治洪主要让自己查看李治雄赌场的情况，他担心李治雄少报营利，少交保护费，另外，李治洪还让自己查看过张明在万象城附近开的赌场的情况，并询问自己有哪些赌客去赌，输赢情况和营利情况。石元举通过照片辨认出李治洪、陈刚、罗伟、赵小红、李治雄、傅鹏生、巫世蓉、何成君、李仁文、雷光强、刘波、曾发聪，并指认了其向李治洪提供其它赌场情况的短信记录。 16）姜小霞的供述及辨认、指认笔录。供称李治洪手下陈刚负责守口子，给李治洪送赌资，有些赌客为了拿“红皮”去得比较晚，陈刚就不准他们进去，他有时还要吼那些不下注的赌客，让他们下注。赵小红负责开车接赌客和守口子，张桂华负责守口子。还听说过一个叫“蚊子”的人，负责接送赌客。何成君在李治洪赌场放水，同时她也要赌博。李治雄是李治洪弟弟，也在开赌场。从2014年初至2016年底，李治洪安排自己到其它赌场去了解情况，了解到情况后就及时向他汇报，然后李治洪就会举报这些赌场。李治洪要求自己平均三天必须汇报一次，每周必须见一次面汇报，没见面时以短信汇报。姜小霞通过照片辨认出李治洪、陈刚、赵小红、张桂华、李治雄、何成君、石元举等人，并指认了其向李治洪提供其它赌场情况的短信记录。 17）杨丹的供述及辨认笔录。供称自己根据李治洪安排，到其它赌场去看赌博方式、人数、押注的金额及收入，并将看到的情况告诉李治洪。自己帮李治洪去看过至少十处以上赌场，并且自己将情况告诉李治洪后，李治洪喊自己不要离开，留在现场观察有没有警察和警车来，并记下警车号牌。除帮李治洪在外面查看场子外，自己还在赌场内当过洗牌手，往“盅盅”内装过钱。自己在“闲亭”茶楼看见过警察两三次，李治洪他们称那名警察为“张胖娃”（章军），他们之间关系很好。陈刚负责看守李治洪的赌场、招揽赌客及赌场的选址；赵小红负责看大门、通风报信；罗伟是负责洗牌的牌手；傅鹏生是李治洪带的小弟，负责帮李治洪开车、背包；李治雄是李治洪的弟弟，他与李治洪一起开赌场。何成君在赌场放了很多年高利贷，她也要在赌场赌博。杨丹通过照片辨认出李治洪、陈刚、罗伟、赵小红、李治雄、傅鹏生、何成君、巫世蓉、姜小霞、石元举、章军等人。 2.关于组织内部纪律的证据 （1）陈刚的供述。供称李治洪明确说过不允许放高利贷的人在赌场收账，任何人不得在赌场闹事，还规定在赌场不准吸毒，因“八百四”吸毒，后李治洪干脆就不要他来上班了。李治洪要求手下人员不能相互打探各自的事情。 （2）罗伟的供述。供称李治洪给放哨人员说了上班的规矩，说守口子的人要认真，不准睡觉和“闪板”，要听陈刚的安排。若违反则李治洪要骂人，再不行就开除。每天陈刚还要来检查。因为李治洪很有能力，赌场的人都比较怕他，赌场规矩也是他制定的，大家都必须遵守。李治洪还规定在他赌场内不准买卖、吸食毒品，不能打架、吵架，要求敲“盅盅”的人员负责桌面秩序，要求守口子的人对进入场内的人员及车辆进行监控，对警察、来砸场子、抢劫场子的人要在最快时间通报，守口子的人员不能进内场赌博。在赌场经营结束后我们会来到李治洪的“闲亭”茶楼，有自己和陈刚、赵小红、傅鹏生等赌场上的人，以及李治雄、刘诗会、杨波、雷光强、何晓梅这些人。李治洪在茶楼主要会说一下当天赌场的情况，安排第二天赌场开设的时间和地点。说完事情后由自己或者赵小红去买宵夜大家一起吃，买宵夜的钱是李治洪给，之后大家会把李治洪送下楼，看他上车后才各自离去，李治洪回家时会顺便把当天盈利的钱带走。 （3）傅鹏生的供述。供称李治洪规定赌场工作人员一是不允许参与赌博；二是大家要守时，不能迟到早退；三是不允许我们吸毒，也不准带毒品到赌场，同时还要求他的赌场及“分公司”都不能喊吸毒的人去赌博；四是上班不准喝酒，不准赌场的这些工作人员相互之间走得太近；五是要求“分公司”不能在他开赌场的时间开，只能在他赌场收工以后才能开，否则要影响他的生意。此外，李治洪还规定放水的人不准在他赌场收账，这样会引起事端，影响生意。还有一个不成文的规定，只要他在赌场上不高兴就会打骂人，甚至喊我们跪成一排，罗伟、李治雄和“八百四”跪得最多，目的就是树立他在赌场上的威信，所以无论是工作人员还是赌客，大家都很怕他。 （4）张桂华的供述。供称赌场里的规矩是不准有吸毒的人，不准带刀具、武器，不准在赌场里闹事。在外面放哨的人不能迟到，如果要迟到早退要提前向陈刚请假。有时候放哨的人不认真，陈刚要吼他们，让认真点、看清楚，赵小红偶尔也要提醒。 （5）何成君的供述。供称李治洪规定赌场里的工作人员不能吸毒、不能带吸毒人员参赌、不能和赌客争吵，在赌场若不听李治洪招呼不管是工作人员还是赌客都要挨打。 （6）李仁文的供述。供称每天赌局结束后，李治洪要带陈刚和赵小红去一茶楼开会。 （7）刘波的证言。称李治洪手下如果做错事，李治洪会骂人、打人，甚至不发工资，严重时还会开除，他还让工作人员跪成一排，所以他手下人员都很怕他。 （8）刘晓锋的证言。称李治洪打骂自己兄弟伙是家常便饭，他手下的所有兄弟伙几乎都被他打过，这些人也不情愿被打，但在李治洪处上班，李治洪要给他们发工资，所以只有承受。 本院对上述指控证据分析认为，王天英、任丽、王晓蓉、曾发聪、刘波等多名证人，陈刚、罗伟、傅鹏生、张桂华、石元举等多名被告人，均详细陈述了以李治洪为首、由其成立的犯罪组织的层级架构、人员分工、纪律情况等，证实了该组织长期存在、人员众多且较为稳定、有相对明确的分工，其中在案的陈刚等十六名被告人均听命于李治洪，受李治洪领导、指挥，故李治洪系组织、领导者；陈刚长期跟随李治洪做事，根据李治洪的安排负责全面事务、安排他人工作，系地位最高、行为最为积极的组织成员；罗伟、赵小红分别负责李治洪赌场的内场、外围事务，行为积极，所起作用较大；李治雄等其余被告人亦长期为李治洪工作，接受李治洪安排的任务，帮助李治洪开设赌场以及实施敲诈勒索等违法犯罪活动。综上，上述证据证实本案十七名被告人已形成较为稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员及其他组织成员基本固定。 （二）经济特征 1.关于组织具有经济实力的证据 （1）搜查笔录，扣押、查封、冻结、调取决定书、笔录及清单。证实： 1）在金牛区交大路203号“水中天”茶楼抓获李治洪时，扣押其现金24100元、“IVVI”牌金色双卡手机1部、工商银行卡1张、建设银行卡1张等。 2）在“半坡缘”农家乐扣押李治洪的“路虎”越野车一辆，扣押车上的现金140200元、“三星”手机一部、打印纸4张（印有李良丰的个人信息、案件信息、住宿信息）等。 3）在成华区保和乡斑竹村3组抓获巫世蓉时现场扣押其驾驶的“宝马”Ｘ6越野车（所有人李治洪）一辆。 4）从“半坡缘”农家乐的赌场现场查获现金1113200元，筹码、扑克牌、麻将、骰子若干，ＰＯＳ机6部，“拉卡拉”收款宝1部，“苹果”手机1部，对讲机1部，尼桑“逍客”轿车1辆（所有人唐国华）、火药枪2支、疑似追踪器1个、验钞机1台、金属箱1个、钱包2个等。 5）在锦江区蜀都花园18栋2404号巫世蓉的住宅搜查并扣押商品房跳蹬河南路沙河丽景二期5栋2单元1103号的购房合同1份、交房通知书1份、物业协议2份及李治洪和巫世蓉的结婚证复印件、身份证复印件若干。 6）在成华区跳蹬河南路沙河丽景二期5栋2单元1103号巫世蓉的住宅，经第一次搜查发现并扣押现金3905550元，港币12000元，黄色金属条状物9条，U盘4个，名字为李治洪的“最高人民检察院影视中心法治中国传媒工作证”、“四川省公安厅临时出入证”、“法制日报社工作证”（3本）、“四川省国家安全厅联络员证”、“中国新闻社工作证”、“中华崇佛（古典）文化基金会工作证”，房屋所有权证6本、购房合同1份（显示房产位于新加坡共和国，购入价新加坡币1696480元）、房屋产权出让合同1份，笔记本21个，照片8张（李治洪军装照片3张、有赌博场景内容照片5张），出入境证件2份，警察字样证件外壳1个，名字为李治洪的字牌3个等；经第二次搜查发现并扣押现金23318600元，“三星”手机5部、“摩托罗拉”手机1部、“诺基亚”手机4部、“金立”手机1部、“LV”手机1部、“迪卡”手机1部，银行卡3张，李治洪“士兵证”1个等；经第三次搜查，发现并扣押长幅纸质字画1幅、老虎画1幅、U盘3个、李治洪军装照片4张、笔记本2本、银行纸条（英文）2张、建设银行卡1张等。 7）扣押巫世蓉本人所使用的“苹果”6Ｓ手机1部，其所有的黄色“大众”轿车一辆。 8）在成华区万兴街16号2栋2单元801号李治洪之父李国潭的住宅搜查时发现现金1500000元，李国潭无法对现金的来源进行合理解释，但表示自愿将该现金以其本人名义存入银行。后李国潭将该现金存入银行，公安机关冻结其工商银行卡内1500000元。 9）在成都绕城高速三河场收费站挡获陈刚时对其驾驶的丰田陆地巡洋舰汽车搜查，扣押银白色金属箱1个、筹码207个。 10）在成华区建设路1号4栋2005号陈刚的住宅搜查并扣押借条11张，欠条1张，笔记本1个，担保协议1张，房产买卖合同、补充协议及收款凭证、购房款收条等共9张，柜员机业务回执1张、纸条1张（写有“走了，不用QQ微信电话、对账”等字），内有1部黑色“联想”手机的女式背包1个。 11）在锦江区龙兴大道华兴新居3栋2单元1005号罗伟住宅的单元门口抓获罗伟时，搜查并扣押现金6000元、驾照1本、“IVVI”手机1部、手机卡1张；在罗伟的住宅搜查并扣押手机10部、笔记本电脑2台、银行卡6张、SD卡读卡器1个、驾照1本、白色面板机器1个、笔记本1个、路虎牌车钥匙1把（罗伟称为李治洪所有）、现金人民币21000元。 12）扣押李治雄现金23906元、“三星”手机1部、“苹果”手机1部、“诺基亚”手机1部、“VIVO”手部1部、“卡地亚”手表1只。扣押李治雄之妻苟福琴“三星”手机1部、“苹果”手机1部。在成华区建材路66号19栋802号李治雄住宅搜查发现并扣押“华硕”笔记本电脑1台。 13）在成华区建设南路160号10栋3单元2106号傅鹏生的住宅搜查并扣押汽车牌照4副（两副、两副）、电子支付密码器1部、手机9部（“三星”手机3部、“诺基亚”手机4部、“苹果”手机1部、“华为”手机1部）、车钥匙状密拍器1部、手铐1副、印章1个（字样为“记者证·核发专用章”）、笔记本5个、新闻工作证4本（李治洪法制日报社1本、李治洪中央政法委员会机关报法制日报社1本、李治雄工作证1本、傅鹏生工作证1本）、李治洪“成都市人民警察学校毕业证”1本、苟争昌身份证1张、李治洪“采访证”1张（中国新闻市长在线）、傅鹏生警服照片5张、李治雄照片5张、天翼电话卡1张、公安笔录扫描件1本共计36页（青龙警署2013年9月30日）、公安内网户籍信息39页（包括梁锋、陈宇凤、次旦扎西等人的身份信息）、借条2张（借款人***，杨波、马春会）、欠条复印件1张、借款合同1张、《法制日报》法制网四川频道工作联系函3张、成都市公安局成华区分局“扫黄禁赌春雷行动通知”文件9页、“光华村派出所挡获一批违法犯罪嫌疑人……”等内部资料3页、次旦扎西开房记录2页、协议书3页、台式电脑主机2台。后公安机关将黑色“三星”手机1部、李治洪法制日报社1本、李治洪中央政法委员会机关报法制日报社1本、李治雄照片5张、天翼电话卡1张发还任晓霞（傅鹏生之妻）。 14）扣押秦祖成“小米”手机1部、“F-FOOK”手机1部。 15）扣押廖泽楠“三星”手机1部、工商银行存折1个、手机SIM卡1张。 16）扣押唐国华“诺基亚”手机1部、“奥迪”车钥匙1把、农业银行卡2张、现金人民币2380元、“IWC”手表1只、钥匙1把、华为P10手机1部及唐国华驾驶和使用的一无牌照奥迪A6汽车（无登记）。 17）在成华区长融东三路60号2栋2单元1803号李建容的暂住地搜查发现并扣押“VIVO”手机1部、工商银行卡1张、农业银行卡1张、现金130000元。 18）扣押章军“华为”手机1部，调取其个人数字身份证书1个。 19）在成华区北城龙湖天街4栋2单元2201号何成君的住宅搜查并扣押现金125600元、房产证2本、土地使用证2本、笔记本2个、手机刷卡器1个、银行卡5张、中国银行存折1本、收条1张、借条3张、白色“华为”手机1部。 20）扣押石元举“华为”手机1部。 21）扣押姜小霞“OPPO”手机1部。 22）扣押张桂华对讲机1部。 23）扣押梁勇对讲机2部、“苹果”手机2部。 24）扣押李仁文对讲机1部、银黄色“东风”小型普通客车1辆（所有人林建康）。 25）扣押杨丹“苹果”手机1部。 26）扣押李智勇“苹果”手机2部、现金20950元。 27）扣押廖清蓉工商银行卡8张、招商银行卡1张、成都银行卡1张、“华为”手机1部、电信手机卡1张、“三星”手机1部、“苹果”手机1部、国有土地使用权证5本、房屋所有权证4本、“星岛国际”商品房买卖合同8份、个人住房公积金借款合同1份、补充协议2份、四川银行卡POS凭证9张。后将工商银行卡5张、成都银行卡1张发还廖清蓉。另扣押廖清蓉主动向公安机关提交的光大银行卡1张、个人存款回单1张，廖清蓉称，其将廖泽楠为李治洪代管的1194万元中的30万元用于炒股，后将该30万元转入新办理的一张光大银行卡。 28）扣押李霞“苹果”手机1部。 29）扣押刘波驾驶的黑色“奥迪”Ｑ7轿车一辆（所有人吴琪，吴琪称由其借予刘波使用）、“华为”手机1部、“三星”手机1部，后对该“奥迪”车搜查发现并扣押麻将40个。 30）扣押刘诗会“GOISUN”手机1部。 31）扣押杨波“VIVO”手机1部。 32）扣押伍丽华“华为”手机1部。 33）扣押王华建设银行卡1张、工商银行卡1张、乐至县不动产权证1本。 34）调取任丽“苹果”手机1部。 35）冻结巫世蓉以下账户：中国民生银行账号，包括其2006014430223568账户982562.37元、2006134430000909账户港币33520.40元、50000000000474475632账户55157.71元、50000000000749898245账户1003500.00元、50000000000764807698账户340000元；交通银行卡内2022330.13元、51197181000597997卡内2000000元；招商银行6231262849668888卡、4100620288720101账户；中国银行卡；中国平安人寿保险股份有限公司Ｐ26Ｙ20801481保单；中国人寿保险股份有限公司2011510129453215042730、2013510129480115001839、2015510129516015003595保单；新华人寿保险股份有限公司881311705083保单；华夏人寿保险股份有限公司2014022021923088、2015100356228988、2015100356281888、2015100356344888、2015100356388788、2015100356432688、2015100356465388保单；工银安盛人寿保险有限公司ＳＣ003341883保单；泰康人寿保险有限责任公司40176471保单；天安人寿保险股份有限公司00087697668808088保单；前海人寿保险股份有限公司00040648544708088保单（保费金额880000元）；恒大人寿保险股份有限公司010054119960318、010054120388318保单；建信人寿保险股份有限公司270000603551、280016012551保单；长城人寿保险股份有限公司902527004488保单。 36）冻结陈刚以下账户：中国工商银行卡内232272.55元；中国建设银行卡内281278.81元。 37）冻结廖清蓉以下账户：中国工商银行44110100232、 441101001839847、4402217001003757310、4402071201105389569、4402262001100262763、440220002481764、441101001036869、4411001071336、441101001039203、441201003951995账户；成都银行、、、、账户；中国光大银行卡内存款300000元。 38）冻结王华以下账户：中国工商银行账户；中国建设银行账户；交通银行账户80000元。 39）冻结吴小英成都银行账户。 40）冻结林代凤中国农业银行账户。 41）查封李治洪位于成都市安靖镇丰收巷288号4栋1单元1501号、1603号的两处房产。 42）查封巫世蓉位于海南省三亚市大车海海韵路金茂海景花园2A栋2301号的房产，成都市成华区跳蹬河南路7号沙河丽景小区5栋2单元11楼3号的房产及该小区地下1层182号、183号的两处车位。 43）查封陈刚、陈静位于成都市成华区双林路24号1栋1单元3楼6号的房产。 44）查封陈静位于成都市成华区建设路1号4栋1单元2005号的房产。 45）查封陈玲位于成都市成华区建设路2号附18号1栋7单元9层2号的房产。 46）查封李欣玥（李治洪之女）位于成都市锦江区锦东路399号1栋1单元2802号的房产。 47）查封李亚鹏（李治洪之子）位于成都市锦江区大田坎街162号18栋1单元2404号的房产。 48）查封母强位于成都市成华区建设南街11号附1号1单元4楼5号的房产。 49）查封廖清蓉等人位于成都市锦江区静秀路16号4栋3单元23楼2302号的房产（所有人廖清蓉）、锦江区牛沙后街88号8栋1单元14楼1401号的房产（所有人廖清蓉、廖泽楠）及9栋负1楼148号、209号的两处车位（所有人廖清蓉）、金堂县三星镇学府大道279号9栋1单元6楼603号的房产（所有人廖清蓉、廖泽楠）及7栋负1楼69号、403号的两处车位（所有人廖清蓉）、金堂县三星镇学府大道279号7栋8楼817号、819号的两处住宅（所有人廖奕捷）。廖清蓉称，锦江区静秀路16号4栋3单元2302号房产、金堂县三星镇学府大道279号7栋8楼819号及上述四处车位是用李治洪存放在廖清蓉处的赌场的钱所购买。 50）查封李俊波（王华之妻）位于资阳市乐至县天池镇川鄂中路278号鸿升花园9栋2单元27号的房产。李俊波在查封笔录中承认知晓购买该处房产的所有资金来源于李治洪妹妹李建容存放于李俊波丈夫王华处的钱款。 2.关于组织获取经济利益的证据 （1）档案查询信息、税务登记信息、营业执照、房屋租赁协议。证实成华区“闲亭”茶府于2011年7月登记，2016年11月注销，经营者是李治洪，经营性质为个体经营，该茶府在2013年12月1日至2016年4月30日期间共向地方税务局缴纳税款共计76810.07元。2015年8月1日，冷宏与成都发动机有限公司签订房屋租赁协议，后成华区“宏亭”茶楼于2016年9月1日注册成立，经营者为冷宏。 （2）四川蜀通司法鉴定所司法鉴定意见书。证实： 1）李治洪名下5个账户，共计收到转入资金1740.83万元，存现612.04万元，转出1813.01万元。2009年12月29日，农行账户大额消费22.73万元，经分析该笔消费应为购买安靖镇丰收巷288号4栋1单元1501、1603号房屋部分款项。从2012年11月到2014年3月、2015年4月至2017年3月，工行账户收到“工资”共计8.07万元，对方户名为“法报文化传媒（北京）有限公司”。2015年1月4日至2月10日期间，有34天每天转给傅鹏生妻子任晓霞账户5万元共计170万元（任晓霞账户收款后分数次取现）。招商银行账户显示出资四川京发文化传媒有限公司900万元的记录。 2）巫世蓉名下账户13个，共计转入资金5024.26万元（其中定期及理财产品2474.12万元，转账及汇款2550.14万元）。其中民生银行账户系一理财综合账户，下挂有多个子账户，该户收入1116.25万元，支出1017.24万元。招商银行账户收入1890.80万元，支出1889.91万元，该户购买多种保险、银行理财产品。招商银行账户转入300万元，多次购买理财产品，截止于2017年3月21日，购买基金300万元未返回本户。巫世蓉交行卡4074收入805.41万元，支出603.02万元，该户为投资理财户，购买多期理财产品，循环累计7900万元。中行账户收入306.44万元，支出306.44万元，该户大额存现，单笔最高91.6万元，其中购买理财产品190万元，本息均未返回本户，经分析，本息已转入其中行卡9022。中行账户（卡9022）收入345.74万元，该户是卡的延续，主要用于购买理财产品，截止于2017年6月20日，该户购买的理财产品有158万未返还。工行账户收到568.17万元，支出562.89万元，该户多笔大额存取现金，有多笔理财产品及定期存款，并在2009年1月21日有疑似购房记录。工行账户收入705.75万元，支出705.75万元，该户有多笔大额存现，购买多种理财产品，并有多笔大额消费，经分析疑似购房、购车。工行账户于2011年11月24日收到李亚鹏转入资金40万元，当日购买保险产品40万元随即销户。建行账户收入911.95万元，支出923.20万元，该户购买理财产品众多，在2009年12月29日消费2笔合计26.3万元，经分析，应为购买安靖镇丰收巷288号4栋1单元1501、1603号房屋部分款项。建行账户于2015年1月26日转入30万元，当天30万元全额转入长城人寿保险股份有限公司四川分公司，该户清零。建行账户收入119.31万元，其中有一笔大额存现50万元，支出119.31万元。工行账户于2014年7月11日收到陈刚转入20万元。 3）廖清蓉工行账户（卡2128）收入6406.41万元，其中转入5465.45万元，存现837.98万元，孳息102.98万元；该账户支出6406.41万元。该账户长期大额存现，如2013年11月至2014年6月存现共计521.47万元。该户大量购买银行理财产品，共计116笔15983万元。2011年4月7日，消费9万元，应为购买巫世蓉名下大众轿车部分款项。2014年10月15日，消费260万，对方商户为“成都恒达天晟商业管理有限公司”；2014年10月25、27日，消费6笔合计31.96万元，对方商户为“星岛国际”；2016年10月10日，消费238.02万元，对方商户为“成都新希望置业有限公司”，为购买廖清蓉名下房产新希望锦官阁锦江区静秀路16号4栋3单元23楼2302号款项。2017年2月8-10日，向国金证券账户转款合计30万元。 4）向俊华农行账户（卡6119、0171、1518），根据公安提供信息，该户实际控制人疑似为李治洪。该账户开户时间为2010年10月16日。收入461.78万元，其中转入144万元，存现308.55万元，孳息9.23万元，支出461.78万元，其中转支434.1万，取现27.67万元。2010年，该户收到傅鹏生农行卡9219（账户）转款144万元。2017年1月21日转入邱勇农行卡账户（卡8873）434.1万元（根据查询邱勇银行明细资料，该笔资金转入后，于2017年3月15、16日共计取现433万元），零头取现销户。 5）李建容名下12个账户收到转入资金2318.39万元，存现2822.78万元。从2010年3月至2016年12月的82个月中，李建容12个账户现金存款共计2802.24万元，平均每月存现34.17万元。与其他嫌疑人往来：收到陈刚账户转入10万元，转给陈刚账户188万元（另有现金汇款给陈刚账户50万元）；收到傅鹏生账户转入689万元，转给傅鹏生账户70万元；收到黄玉才账户转入8万元，转给黄玉才账户5万元；收到李治雄账户转入10万元，转给李治雄账户1.5万元。农行账户（卡6119、0171、1518），据公安提供资料，实际控制人为李治洪。该户收入1328.23万元，其中转入款项689万元，存现611.98万元，孳息收入27.25万元，支出1325.27万元。重要交易说明：2010年12月3日存入现金50万元开户，至2011年1月30日的85天时间连续存入现金567万元，平均每天9.61万元，2011年10月21日，收到傅鹏生农行账户（根据公安提供资料，该户应为李治洪使用）转入689万元，共计存入本金1300余万元，直到2017年1月20日，6年多的时间里一直未使用，活期利息达27.25万元。2017年1月20日至2月5日取现1090万元，仅1月24日当天取现800万元。李建容农行账户（卡2919、7315），根据公安提供房产资料，2013年7月23日，该户转支312.10万元给龙贸房地产开发（成都）有限公司，用于购买李欣玥名下房产雍锦汇1栋1单元2802号（另有80万从李欣玥账户转出）。 6）李霞名下8个账户，转入资金2316.53万元，存现1357.18万元，孳息95.13万元，转支2812.48万元，取现682.71万元，消费239.34万元。李霞账户存现1357.18万元，其中2009年至2014年存现1088.12万元，2015年至2017年存现269.06万元。分析认为存现金额尤其是大额存现金额与酒类销售无明显对应关系，李霞账户单笔10万元以上大额存款合计1219.24万元，其中李霞工行卡1745开户现存24.84万元应为李霞工行账户（卡1700）销户资金，应除去，应有1194.4万元大额存现存疑。综合各种因素经推测，李霞卖酒所得以现金存入其账户的，不会超过300万元。 7）陈刚名下5个账户，共计转入资金1636.78万元，其中取现1732.11万元，消费105.79万元。李建容转入陈刚账户188万元（另有李建容现金汇款陈刚账户50万元），陈刚账户转入李建容账户10万元。2012年7月26日，陈刚工行账户存现金190.87万元开户，当日，转支190万元至廖清蓉工行信用卡中，当日，该工行信用卡在广东创茂建设工程有限公司ＰＯＳ刷卡185.02万元，用于购房。 8）傅鹏生名下6个账户，转入资金653.79万元，存现1999.31万元，孳息收入7.3万元，转支2153.26万元，取现479.62万元，消费27.42万元。据公安资料，傅鹏生交行卡和农行卡开户后交李治洪使用，分析认为是交通银行卡和农行账户（卡9219）。傅鹏生交通银行卡收入934.81万元，其中存现830.5万元。重要交易说明：2013年5月10日，从傅鹏生交行卡3209转入50万元开户，2013年5月23日大额存现550万，6月28日，大额存现280.05万元。2013年12月11日成都卓典文化传播有限公司转入该户50万后分多笔取现49万元；该户2013年9月13日转入巫世蓉交行卡2749账户700万元。傅鹏生农行账户（卡9219）收入870.47万元，其中存现842.83万元。重要交易说明：2010年11月27日，大额存现144万元开户，从2011年3月13日至7月2日，有大量连续存现，共计存现152笔686.82万元，按112天计算，平均每天6.13万元，该户刻意将资金拆分为单笔低于5万，一天内多次存入，以此逃避监管。该户收到杨泽彬账户转入20万元，转支689万元给李建容农行账户（卡6819），转给向俊华账户（卡8018）144万元，余额21.80万转入傅鹏生农行账户。 （3）证人证言 1）冷宏的证言。称2011年冷宏与李治洪、巫世蓉共出资180万元合伙开了“闲亭”茶楼。从2011年10月经营到2014年底，因生意亏损，连续两个月李治洪未出资，双方合作撤销，欠房东的租金一直由冷宏一个人在陆续偿还。由此冷宏重新与房东成都市发动机有限公司签订了房屋租赁协议，将茶楼改名为“宏亭”茶楼，申请了新的营业执照。2014年底亏欠的80余万元房租到现在还差50多万元未还。 2）陈静的证言。称陈静系陈刚之妻。陈刚每个月固定给陈静7、8千元现金作为生活开支。陈刚之前开的是尼桑车，现在是奥迪车，陈刚称车是租的。陈静名下只有一套房产，就是现在居住的成都市成华区建设路1号4栋1单元2005号，是2008年买的，当时总价大概是48万元，首付14万元，剩下的是按揭。成都市成华区建设路2号附18号1栋7单元9楼2号房是陈静侄女陈玲实际付钱购买的，陈静只是帮陈玲在购房合同上签了字。 3）伍丽华的证言。称伍丽华系罗伟之妻。2004年与罗伟认识。2005年起听罗伟说在给人开车，但伍丽华没看到过是给谁开车，2015年开始罗伟在开“滴滴”。罗伟每天中午12点左右出门，凌晨1、2点才回家。伍丽华的生活来源靠罗伟拿回家的钱，罗伟一般每周给伍丽华500至1000元。 4）任晓霞的证言。称任晓霞系傅鹏生之妻。傅鹏生在案发前主要做新闻采编，有时帮他人代办营业执照等证件。李治洪的“闲亭”茶楼是和冷宏合伙开的，他们各占50%股份。茶楼刚开始生意很好，第一年每个股东最多时每月可以分接近三万元，第二年生意就不好了，2012年3、4月任晓霞离开该茶楼。 5）王博的证言及辨认笔录。称王博系成都豪景租车有限公司老板。陈刚长期租用王博公司的车，租用过多辆“奥迪”A6L轿车及“丰田”陆巡车，经常过一段时间就换租一辆车。陈刚付租金很爽快，是从一个装满百元现金的黑色口袋里直接拿一摞当租金给王博。王博感觉陈刚是搞赌博或放水的，因为王博曾看到车上有很多副扑克牌。有一次陈刚还车时说知道公司在他租的车上装有GPS，威胁王博不准向他人说车子的去向，让王博小心点。王博通过照片辨认出陈刚。 6）王华的证言及辨认笔录。称王华和李建容是亲家关系。王华知道李建容的哥哥李治洪犯法被抓，但仍多次帮李建容存取大额现金，其中存现共计703万元。王华中国工商银行卡余额1006807.61元都是李建容的钱，王华中国建设银行卡余额3085911.96元中有3028685元是李建容的钱，王华还用过该建行卡里李建容的钱8万元，故将8万元存入王华的交通银行卡里，并交给公安机关冻结。资阳市乐至县天池镇川鄂中路278号鸿升花园9栋2单元27号房是王华以其妻子李俊波的名义全款购买的，花了31.8万元左右，用的是李建容给王华的钱。王华通过照片辨认出李治洪、李建容。 7）李欣玥的证言。称李欣玥是李治洪的女儿。2012年底，李欣玥的母亲李义颖以李欣玥的名义购买了一套位于锦江区锦东路399号雍锦汇1单元2802号的房屋，李欣玥不清楚购房款是如何支付的，但李欣玥给了母亲一张工商银行卡，卡上应该有十万元左右，这些钱是李欣玥之前卖保险挣来的钱。 8）赵海相的证言。称2015年12月，唐国华说他名下已有一辆车，所以想以赵海相名义购买一辆。赵海相经考虑后决定以其妻卢利的名义帮唐国华购车，后赵海相夫妇陪同唐国华一起到东三环边上一家4S店，唐国华使用卢利的身份证购买了一辆“奥迪”A6轿车，购买后一直由唐国华控制和使用。后来卢利没有为该车去上户或过户。 9）李建容的证言。称李治洪是李建容堂哥。2012年以前的一天上午，李治洪让李建容帮他办两张银行卡，李建容便找到老人婆向俊华，一起到农行各自办理一张农行卡并交给李治洪使用。2017年1月左右，李治雄对李建容说李治洪场子出事了。过了大概6、7天，李治洪说李建容和向俊华帮他办理的那两张银行卡掉了，需补办，并把卡上的钱取出给他。在两张卡补办以后，李建容发现自己的那张卡上有1300万元，向俊华那张卡上有400多万元。两天后，李建容去了约定地方将200万现金给李治洪，之后李治洪让李建容继续回去取钱，李建容就这样陆续分四、五次一共取了900万现金给李治洪，后李治洪被公安机关抓获。李建容觉得这1700多万元是李治洪开赌场赚的钱。2017年2月，李治雄也被公安机关调查，被抓之后又放了出来，他出来后找到李建容拿李治洪剩下的钱，李建容大概分四、五次将400万现金拿给李治雄，之后李治雄也被警察抓了。还有450万元李建容通过银行转账的形式转入朋友邱勇账户。过了大概一个多月，李建容让邱勇取成现金交还李建容，李建容又交给干亲家王华保管。最后银行卡里只剩下零头，大概有三、四十万元，李建容取了十几万元存到工行卡上，取了大概十三万元放在家里，日常开销用了几万元，后来警察抓李建容时将家里的十三万元搜到了。除帮李治洪办卡外，李建容还帮李治洪手下陈刚、傅鹏生转账取现十多次，因为李治洪觉得开设赌场的钱从李建容的卡过比较安全。在李治洪赌场被查处后不久、李治洪让李建容补办卡前，李治洪曾让一名叫李东风的人找到李建容，让李建容到成都理工大学门口，李建容去了以后发现李治洪在车里往窗外丢了一张纸条，大意是说他开的赌场出事了，让李建容不要住在家里，注意安全，如果被人问起李治洪是干什么的，就说李治洪是做古董生意的。2013年夏天，李治洪让李建容转300多万元到一家房地产公司帮“玥儿”（李欣玥）买房。 10）邱勇的证言。称2017年上半年的一天，邱勇将农行卡借给李建容，10多天后邱勇通过电话查到那张卡上有400多万元，后找到李建容，按李建容的要求去农行取现交给李建容。 11）向俊华的证言。称向俊华和李建容是婆媳关系。李建容找向俊华借过两次身份证，不清楚李建容用来做什么。李建容还带向俊华去过万年场的一个银行拍过照。 12）廖清蓉的证言。称廖清蓉是廖泽楠之妻，李治洪是廖泽楠表姐夫。从2003年开始，廖泽楠在李治洪赌场上班，但2004年李治洪赌场被公安机关查处。2007、2008年左右，廖泽楠又开始在李治洪赌场上班，每天交两、三百元回家。自2011年开始交回家的钱多起来。廖泽楠说钱是李治洪喊帮忙存的。廖清蓉便知是赌场上的钱，就单独用一张工商银行卡（卡号）将钱存起。之后廖泽楠零星地帮李治洪将赌场上的钱拿回来，共计是230万元。从2013年10月到2014年6月，李治洪安排廖泽楠每天到杨波赌场带回来现金3-8万元不等，共874万元，故廖泽楠拿回来1104万元，这是对过账的。2017年2月，“勇娃”给巫世蓉送了40万现金，巫世蓉将这40万现金交给廖泽楠存到廖清蓉工行卡上，当月巫世蓉还拿过30万元给廖清蓉。2017年4月，廖泽楠又从巫世蓉那里拿了70万现金回来，过了几天又拿走50万元。因此，总数是1194万元。这些钱廖清蓉花了260万元购买锦江区静秀路“锦官阁”的一套商品房（2302号房），30万元购买“上海科技”的股票，取了157万现金交给其姐吴小英，在成都银行买了两笔理财产品，分别是69万、79万，花28万在金堂购买“星岛国际”小户型一套（819号房）加两个车位，花31.5万元购买“上海东韵”小区两个车位，花539.5万元分多次买入工行理财产品，购买银行理财产品的总盈利是747410元，还有大约15万没回到账上。2017年5月，廖泽楠说李治洪请律师需用钱，遂让廖清蓉取款300万元，后听廖泽楠说300万元他交给了唐国华。2010年巫世蓉通过廖清蓉尾号为9017的信用卡过账190万元在海南买了套房子。廖泽楠在2017年6月分三次共拿85万给廖清蓉，也是存在2128那张工行卡上，其中30万用于炒股，55万买成理财产品，廖泽楠说这是以前在赌场上别人欠他的钱。有一次李霞对廖清蓉说“我们这有哥老倌的钱，你们那还不是有哥老倌的钱，我们现在日子过得比较好，还是要感谢哥老倌”，所以李霞那里也有帮李治洪保管的钱，还有一次，李霞对廖清蓉说“如果有一天警察问到我们为什么有这么多钱，我就说是卖酒赚的。” 13）吴小英的证言。称廖清蓉是吴小英的亲妹妹。2017年6、7月份，因买成都“橡树林”小区的房子差钱，吴小英找廖清蓉借款50万元。2017年8月，廖清蓉分多次给吴小英现金共107万元，吴小英将这107万元中20万元用于归还欠款，32万元购买农业银行理财产品，购买理财产品用的是林代凤的农业银行卡。在警察找吴小英调查后，吴小英前后共凑了125万元让公安机关冻结，该款在尾号为0205的成都银行卡上。所购买的32万元理财产品暂未回到林代凤的卡上。 14）李霞的证言。称李霞和唐国华于2008年离婚。离婚后唐国华前后共给李霞1000余万元。民警梳理李霞的银行卡发现从2008年4月至2017年2月存入大额现金共计1276万余元，其中有200万元左右是李霞卖烟酒所挣，另外1000余万元是唐国华给的，他说是给孩子的抚养费。2017年1月11日至2017年5月17日，李霞按唐国华要求共取现620万元交给唐国华，前期唐国华还陆续找李霞拿了200多万元，另外李霞借给袁萍160万元，借给胡素君50万元。2015年年底时，唐国华打电话让李霞去锦江大道新元素4s店帮他刷卡，大概刷了36万元。 15）黄代洪、赵和全、杨波、曹家彬等人的证言（见敲诈勒索罪的证据）。称李治洪等人向上述人员开设的赌场收取保护费。 （4）被告人的供述 1）李治洪的供述。供称赌场每晚输赢几万元，最多一次十多万元，总获利在100万元左右。每次在赌场赌博的备用金都是自己带过来，一般带十余万元，这些钱除用于赌博外，还要给赌客发车费和在场子上班的人员发工资。有时是自己发，有时会把钱给陈刚代发。案发当天自己“路虎”车上查获的14万元现金是从家里拿出来备用的。民警从另外一辆逍客车上查获的113万余元现金是自己和赵小红、陈刚一起开设赌场的备用金。家中的2000多万巨额现金和金条等财物，其中一部分是做生意赚的，另一部分是打牌赢的。自己做过古董、家具、旧人民币等生意，具体挣了多少记不清；金条是买来的。自己平时给巫世蓉一两万元生活费。自己没有将钱存银行的习惯。家中共三辆车，“宝马”和“路虎”车是自己购买并使用，另一辆“大众”车是巫世蓉出资购买并使用。自己平时乘坐的还有陈刚租的奥迪车。自己和巫世蓉有有四、五套房产，其中跳蹬河沙河丽景小区的房子系目前自住；锦江区蜀都花园2404号是2004年自己岳父出钱购买，户主为儿子李亚鹏；位于郫都区的两套房产都在自己名下，也是零几年购买；位于三亚市金茂海景花园的房子是巫世蓉2016年购买，购房款是自己转账过去的；位于新加坡的房产是巫世蓉购买的。 2）陈刚的供述。供称李治洪的赌场每年要经营三百天以上，生意好时一天晚上就能从“盅盅”里抽出70多万元，虽细账算不过来，但他通过开设赌场至少赚的有上亿元。自己只是听说多年前他在做古董生意，但没有人见过。李治洪和冷宏合伙开的“闲亭”茶楼是否赚钱自己不清楚。李治洪经营赌场主要有两种营利方式，一种是靠闲家坐庄，他从中抽头，我们称之为敲“盅盅”；另一种是他自己坐庄，从其他参赌人员那里赢钱。赌场营业时间是李治洪说了算，下午和晚上各一场，有闲家愿意坐庄赌局就能开始，没有闲家坐庄，就只有等李治洪来了之后才能开始。2012年，自己应李治洪要求，用工商银行卡为他散存过赌资，后李治洪喊自己把散存累积起来的190余万元转至廖清蓉的账户。2016年下半年，李治洪分批拿赌资给自己存银行，在达到500万元后自己到工商银行将钱全部提出交给了他。李治洪本人是不用银行卡的，因为这样容易被查到名下资产情况。2016年8月，李治洪给自己1.5万元，让自己转给姜小霞，转钱原因不清楚。 3）罗伟的供述。供称李治洪的赌场不打假牌，营利主要靠敲“盅盅”及李治洪坐庄赢的钱。赌场一年有300天左右在营业。自己共在李治洪赌场挣了20、30万元。李治洪及其手下所有兄弟的日常开支，包括场地、赌具、车辆、伙食、工资等，都由他负责。他自己也用赚的钱购买了“路虎”、“宝马”车，还购买了房产、理财产品及古董等。其他的现金自己知道是由巫世蓉、陈刚、唐国华、廖泽楠和李建容在帮他保管。 4）傅鹏生的供述。供称李治洪赌场每天抽头的纯利润至少上十万元，一个月上百万元，一年至少有上千万元的收入。李治洪的赌场营利主要来源于以下四个方面：一是李治洪自己“开官”坐庄，他资金量大，十天坐庄要赢六、七天，要是他输多了，还会宣布闲家赢钱无效，他不赔钱，这种情况下闲家不敢说话，因为都怕他；二是敲“盅盅”，“盅盅”里的钱都是李治洪的；三是借水钱；四是收取“分公司”的干股。李治洪和冷宏一起开了“闲亭”茶楼，总投资100多万，从2010年到2015年，李治洪和冷宏只是把本钱挣了回来，但没怎么营利。李治洪还有一个京发传媒有限公司（法制网），不挣钱反而贴钱。办这个网站的目的就是为了包装自己，给自己争取一个身份，对外看上去像一个做正经事情的人。李治洪爱好古董，但只收藏，自己从未见他出售，所以他不可能通过古董生意来赚钱，反而会因为收藏古董花很大一部分钱。因为收藏古董对李治洪看来是一种存钱的方式。自己帮李治洪办理过农行、交行共两张银行卡。2011年办理农行卡后卡一直在李治洪身上，有时他会叫自己去银行打流水，自己发现这张卡一直有钱存入，等自己一起和李治洪去转钱时发现卡里有几百万元。其中自己本人转过两次，第一次转了100多万元给一名女子，第二次转了600多万元给李建容。2012年在帮李治洪办交行卡时自己开通了短信提醒，之后就不断有短信提示有钱存入，这张卡后来转过一次钱给巫世蓉，因为当时李治洪当着我们的面让自己转给巫世蓉，之后自己便和巫世蓉一起去银行，将卡内700多万元全部转至巫世蓉办理的银行卡名下，巫世蓉当场用这些钱买了国债。因为李治洪以开设赌场为生，他的法制网不可能有这么多经济来源，所以自己认为这两张卡上的钱都是他开赌场赚的钱。巫世蓉虽没有当面问这些钱的来源，但他们是夫妻，再加上她当场就购买了国债，所以她肯定知道这些钱来源于开设赌场。自己平时帮李治洪开的那辆“路虎”越野车，是李治洪安排自己和唐国华在机场路4Ｓ店以80多万元购买的。 5）巫世蓉的供述。供称以前做小食品批发、海鲜生意及在广东一音响厂打工共挣了150万元，在29岁与李治洪认识，认识时他经济条件不好，在几个月后结婚并怀上小孩，自己再没有在外面工作。李治洪每月会给自己两三次钱，每次少则两、三万，多则七、八万，但他的钱是怎么来的自己不清楚。2014年在新加坡买房的七、八百万元是李治洪从家中拿给自己的现金，不清楚这些钱他怎么来的，房屋产权落在自己名下。三亚的房子是李治洪把钱打到廖清蓉卡上，自己用廖清蓉的银行卡支付的购房款，购房价是182万余元。沙河丽景的房子购买于2008年，总价85万，李治洪交给自己现金35万，自己刷卡50万元，登记在自己名下。郫县卡碧蓝湾的两套房子于2008年以后购买，分别买成20多万、30多万，当时李治洪给了自己20多万现金，自己用银行卡刷卡交易，登记的是李治洪的名字。蜀都花园的房子的购买时间记不清了，自己出的钱，花了30多万，登记的是儿子李亚鹏的名字。“大众”车是用自己存的钱买的。关于在中国人寿、新华保险等多份总计1600余万元的保险理财产品，有一部分是“闲亭”茶楼的收益，一部分是自己买不同理财产品赚的，剩下的是李治洪分很多次、不定时给自己的。警察在家中搜出的现金不是自己的。李治洪每次回家时会带几万、十万不等的钱给自己，逐渐积累了三百多万元，自己放在沙河丽景住处二楼的衣帽间里。警察在一楼床下发现的二千多万元也是李治洪拿回来的。小金条是李治洪过生日别人送的，有一条500克的是自己买的。自己中国银行卡上三百多万元是自己和李治洪在五年前开茶楼的投资和盈利。工商银行的钱是李治洪给自己40万元，自己在银行买理财和投资挣得，有70多万元。民生银行账户上有100多万元是自己的，剩下300万元是李治洪给的。警察在家里查获的10余部手机，大部分是李治洪的。之前李治洪安排傅鹏生给自己打过700万元，自己将这700万元全部买成理财产品。李治洪没有正规工作，自己知道李治洪平时在打牌和做古董生意，自己见李治洪收过古董，但没见他出售过。与冷宏合伙经营的“闲亭”茶楼自己记不清营利金额，但投入的120多万元是赚回来了的，这120多万由李治洪分批拿回家放在了二楼衣帽间。 6）唐国华的供述。供称自己按李治洪吩咐，在赵和全、“吴矮子”的赌场收保护费。从2013年至2016年，李治洪陆续交给自己1000万元左右现金保管，并称是赌场赢的钱。后李治洪需要钱时就让自己给他，到他被抓时自己还保管有750万元左右。李治洪赌场被公安机关查处后，自己由袁西洪介绍认识“柯总”。为疏通关系，自己经李治洪同意，两次让妻子李霞共准备了430万元交给“柯总”，李治洪被抓后，袁西全提出再给400万元便能立即看到效果，后自己让弟弟廖泽楠给了李治洪放在廖泽楠处的300万现金，又让李霞取了100万现金，将这400万元交给袁西全。另外自己还让李霞给自己30万现金，将其中20万元用于看望李治洪父母，10万元交给李治洪。因此李治洪保存在自己这里的钱最后还有190万元左右，都放在李霞那里。 7）廖泽楠的供述。供称2012年,李治洪让自己帮他保管赌场的备用金，每天50万至200万元不等，他每天给自己500元作报酬。2011年左右，每天赌场结束后李治洪交给自己几万元让存起来，自己把钱交给妻子廖清蓉，总共是230万元，都存在廖清蓉账户上，加上自己从杨波赌场收到的保护费，共帮李治洪在银行存了1104万元。2017年4月至5月，巫世蓉共给了自己130万元，也存起来了，后又拿走350万元（其中300万元是经巫世蓉同意交给唐国华去勾兑关系帮李治洪减轻罪责）。自己帮李治洪请律师用了10万元，故还有870余万元在自己这里。其中自己花260万在锦江区购买“锦官阁”房产一套，剩下的钱是妻子廖清蓉在打理。 8）秦祖成的供述。供称自己按李治洪的安排在赵和全赌场收取保护费，这些保护费都交到了“闲亭”茶楼，大部分是交给李治洪，偶尔交给巫世蓉、陈刚。自己经手收取的保护费有200多万元。 3.关于组织为成员提供生活保障和福利待遇的证据 （1）李治洪的供述。供称陈刚开的一辆黑色奥迪车是从租车行租的，租车费自己每个月给陈刚6000元。开设赌场期间每晚赌局结束后要去“闲亭”茶楼喝茶、吃夜宵，陈刚、赵小红也会一起去。 （2）陈刚的供述。供称李治洪组织过傅鹏生、何成君等人以及一些大赌客出去玩过。他手下的兄弟家里有事需要钱时，李治洪会拿钱给他们应急，比如傅鹏生父亲生病，李治洪就拿了一些钱给他。罗伟、“强娃”等人也找李治洪拿过钱。李治洪把他亲戚唐国华的一台黑色“逍客”越野车拿给自己和赵小红在使用。2016年左右，李治洪让自己租了一辆“奥迪”车，后来换成“丰田”越野车，用来帮他收账及勘查其它赌场。赌场上还有一台商务车，由李治洪交给赵小红安排、使用，后赵小红安排李仁文负责开这台车接送赌客。自己每天从李治洪处领300元工资，其他人领200元。有时外场人员的钱由赵小红转发。如果李治洪安排了自己做其他事情，会多给一些钱。发“红皮”的情况与工资一样，也是由李治洪亲自操作。 （3）赵小红的供述。供称2014年10月，陈刚带自己到“金丽苑”农家乐内的赌场上班。每天陈刚会给自己二、三百元工资。 （4）罗伟的供述。供称自己在李治洪手下做事，先后共在李治洪赌场挣了20、30万元。2016年自己因小孩读书的事找李治洪借了4万元，李治洪说钱可以不用还，但要求自己认真上班。李治洪及其手下所有兄弟的日常开支，包括场地、赌具、车辆、伙食、工资等，都由他负责。 （5）傅鹏生的供述。供称李治洪在每天赌场结束后会给工作人员发“红皮”，每人几百元不等。他还要定期组织比较信任的人和关系密切的人去玩。罗伟、陈刚的小孩是李治洪找关系安排到双林路小学读书的。自己母亲过生李治洪给了六千元，自己第二个小孩满周岁他给了两千元，2014年自己父亲生病他给了八万元。 （6）何成君的供述。供称刘诗会妻子因为儿子刘洋的事被判刑，2016年出狱时，李治洪在赌场里说让陈刚去接一下，他还说刘诗会家比较“恼火”，喊大家能给一点就给一点。后来听说李治洪给了8万元，自己当时也给了2000元。 （7）张桂华的供述。供称大概在2015年左右，陈刚告诉自己他大女儿要去香港学习钢琴，李治洪给了他八万元。还有一次赌场结束后，李治洪安排陈刚、赵小红、何成君等人去泡温泉。自己看见李治洪开过“奥迪”A6和“路虎”，陈刚开过一段时间“逍客”，之后他把“逍客”拿给赵小红开，陈刚就开“奥迪”A6，之后陈刚又换了另一辆A6。罗伟开的“标致”，李仁文来赌场放哨没多久，陈刚租了一辆面包车给他开，主要用来接送赌客。梁勇开了一辆教练车，自己开了一辆QQ车。 （8）李仁文的供述。供称自己放风开的这台车是赵小红去租车行租的，之前他还租过其他车拿给自己去接赌客。 （9）唐国华的供述。供称赵小红平时驾驶的“逍客”车登记在唐国华名下。李治洪名下一辆“路虎”车也是唐国华和傅鹏生一起去购买的，付款和手续都由傅鹏生办理，这辆车之后由傅鹏生开。 （10）姜小霞的供述。供称李治洪安排自己去其它赌场了解情况，除了免除自己几万元债务外每次还要给自己一两千元，总共可能给了自己几万元。 （11）石元举、杨丹、梁勇、李仁文等人的供述。均供称在李治洪处领取了工资、“红皮”，部分人员如石元举被李治洪免除了赌债。 本院对上述指控证据分析认为，陈刚、傅鹏生、巫世蓉、李建容、廖泽楠、廖清蓉、唐国华、李霞、秦祖成、黄代洪、赵和全、杨波、曹家彬等人的供述、证言，结合搜查笔录，扣押、查封、冻结、调取决定书、笔录及清单，证实了李治洪在同案其他被告人等人的帮助下，通过开设赌场、敲诈勒索等犯罪活动攫取巨额经济利益，并给予同案其他被告人工资、“红皮”、出资购买或者租赁车辆、免除债务等福利待遇，同时证实在李治洪开设的赌场现场查获大量赌资、赌具及车辆等。司法鉴定意见书所梳理的巫世蓉、李建容、廖泽楠、廖清蓉、唐国华、李霞、陈刚、傅鹏生等人银行账户长期稳定存现、大额取现、买房理财、相互转账等事实，结合扣押、查封、冻结的现金、银行账户、房产、理财产品等，以及前述人员的供述、证言，证实系李治洪通过开设赌场和实施敲诈勒索等犯罪获取了大量违法所得及其孳息，且由前述人员帮助李治洪进行保管、转移、打理。综上，上述证据证实十七名被告人有组织地通过违法犯罪活动获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持组织的活动。 （三）行为特征 （具体详见该组织所实施的开设赌场、非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事、非法经营、侵犯公民个人信息等犯罪的证据。） 本院对涉案其他6项犯罪的证据综合分析认为，李治洪及其犯罪组织实施的2笔非法拘禁犯罪、5笔敲诈勒索犯罪、2笔寻衅滋事犯罪，以及长期实施开设赌场、非法经营犯罪及高利放贷，并以侵犯公民个人信息的方式非法获取公安机关领导电话，尔后向领导举报其它赌场以打击竞争对手、扩大自己赌场生意的事实，系有组织地多次进行为非作恶、欺压百姓的违法犯罪活动，同时，该组织所实施的为收取赌债非法拘禁殴打周从荣、刘秀明等赌客，以赌场将被公安机关查处为要挟强行向黄代洪、赵和全、杨波、曹家彬等人开设的赌场收取保护费，以发泄情绪、树立威信为目的殴打其余同案被告人和赌客，以对罗玉建心怀不满进行报复为目的安排人员挟持罗玉建等三名赌客并持枪击伤罗玉建等行为，具有明显的暴力、胁迫特征。 （四）危害性（非法控制）特征 1.关于谋求社会地位，拉拢国家工作人员、寻求保护伞的证据 （1）搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书及清单。证实在成都市成华区跳蹬河南路沙河丽景小区二期5栋2单元1103号巫世蓉的住宅搜查发现并扣押李治洪士兵证1个，李治洪军装照片7张，名字为李治洪的“最高人民检察院影视中心法治中国传媒工作证”、“四川省公安厅临时出入证”、“法制日报社工作证”（3本）、“四川省国家安全厅联络员证”、“中国新闻社工作证”、“中华崇佛（古典）文化基金会工作证”，警察字样证件外壳1个、名字为李治洪的字牌3个等；在成都市成华区建设南路160号10栋3单元2106号傅鹏生的住宅搜查并扣押印章1个（字样为“记者证·核发专用章”）、笔记本5个、新闻工作证4本（李治洪法制日报社1本、李治洪中央政法委员会机关报法制日报社1本、李治雄工作证1本、傅鹏生工作证1本）、李治洪成都市人民警察学校毕业证1本、李治洪采访证1张（中国新闻市长在线）、傅鹏生警服照片5张、《法制日报》法制网四川频道工作联系函3张、成都市公安局成华区分局“扫黄禁赌春雷行动通知”文件9页、“光华村派出所挡获一批非法犯罪嫌疑人……”内部资料3页等。 （2）中央军委联合参谋部老干部服务管理局出具的函。证实李治洪的“总字第013000052”证件不是该局办理，系伪造。 （3）最高人民检察院影视中心出具的声明及该中心工作人员的证明。证实最高人民检察院影视中心自2016年10月1日起停止主办《法治中国》电视栏目，李治洪亦非该中心《法治中国》栏目员工。 （4）京发传媒有限公司工商登记材料。证实李治洪与胡相遥于2013年9月设立京发文化传媒有限公司，李治洪为主要出资人。 （5）手机录音文件。证实从李治洪的手机中提取到多个文件，经许耀峰（原系贵州省紫云县武装部政治委员）确认，系李治洪与许耀峰之间的对话录音。录音内容涉及李治洪在其赌场被查处后，为掩盖罪行，找许耀峰寻求各种途径找领导、托关系，并委托许耀峰办理部队证件逃避公安机关打击，同时，商议以经营古董等形式为借口，掩饰、隐匿李治洪财产的性质、来源等。 （6）证人证言 1）王天英的证言。称李治洪经常说他的赌场很安全，让王天英不要到其它赌场去耍，还说过他认识公安局长“老左”。 2）林鸥的证言。称赌场的管理人员说他们的赌场有人放哨很安全，还说在内部有人，能保护赌场。林鸥遇到过几次赌场突然收场，工作人员解释说得到消息有警察要来查场子。 3）曾发聪的证言。称李治洪说他关系很硬，成都市公安局局长在他眼里都太小了，都不能把他怎么样，他还扬言如果有人将他举报到省公安厅都没有用。有人挨打了也没人敢去举报，加上李治洪手下有很多兄弟，所以没人敢还手。 4）张文水的证言。称李治洪曾说他势力大，在他赌场随便耍，永远不会有警察来抓，即使有人被抓，过两天就喊人把他们送回来。李治洪还经常说其它赌场被查处，他都晓得，成都的赌博圈由他掌控。 5）李莉的证言。称2012年初李莉在锦江宾馆总台工作时认识李治洪，他是宾馆熟客，曾以邱世贵的名字登记入住过，又以李治洪的名字登记入住。宾馆的人平时称呼他为邱总，后来李治洪告诉李莉他是法制网总编缉，李莉在网上也查到了他的照片。 6）陆建明的证言。称其赌场被查处的原因就是没同意秦祖成提出的向李治洪交保护费的要求，然后李治洪通过他的官方关系叫警察查处了其赌场。 7）方秀琼的证言。称李治洪的社会关系非常广，不管是社会上还是政府一些部门都有关系。李治洪还对方秀琼称他在中纪委有关系。方秀琼看到过李治洪有军官证。李治洪手下的兄弟有吸毒人员，还有以前判过刑的。方秀琼听“黑姐”说她老公的腿就被李治洪叫人打断，所以方秀琼非常惧怕李治洪。逢年过节、李治洪和他家里人生日方秀琼都要去送礼，方秀琼怕得罪李治洪，不敢不去。 8）许耀峰的证言及辨认笔录。称警察从李治洪手机中获取的录音是真实的，是自己与李治洪的谈话内容。谈话时间发生在2017年2月的一天下午，地点在成都市琴台路“榜上有名”茶楼。关于录音中涉及的李治洪用口袋装了80万元人民币，是因为自己帮李治洪找了北京的大律师韩某某，韩律师说要100万元代理费，李治洪表示同意，因此李治洪拿了一个布袋给自己，但李治洪说他只拿到80万元。韩律师在第二天飞到成都与李治洪见了面，韩律师让李治洪自首，李治洪不敢，所以未谈成代理。几天后李治洪被抓。李治洪与自己交谈时，曾很小声对自己说，他匿名检举了很多其它的赌场，让公安机关查处，他的赌场就可以做大了。许耀峰通过照片辨认出李治洪。 9）章军的证言。称李治洪知道自己是成华区公安分局警察，他在春节、元旦、中秋、劳动等节日期间会给自己数百元至数千元不等的红包，总共有8万元的样子。还有就是自己过生日时，李治洪都会送给自己4000元或6000元，送过3次。自己帮李治洪在公安内网查询过个人信息、车辆信息，向李治洪传递过公安局领导的联系方式，提供过清查行动的信息等。自己刚开始以为李治洪是四川法制网的总编辑，他要公安局领导的电话是想联系这些领导，方便开展工作，后来觉得李治洪不是为了法制网工作，而是为了向这些领导举报其它赌场，其它赌场被查处后，李治洪赌场生意就会很好。自己每次给李治洪提供信息、电话后，他都会给自己钱。 （7）被告人的供述 1）李治洪的供述。供称自己2014年在“闲亭”茶楼认识成华分局国保大队民警章军，自此之后逢年过节会给章军1200元到3000元不等的红包。他帮自己查过车牌信息等。最高人民检察院法治中国传媒的证件是该单位一王姓男子为自己办理；省国安厅联络员的证件是一张姓男子为自己办理；省公安厅临时出入证是一任姓男子为自己办理，该证件是真的，其他证件的真伪不清楚。2017年2月1日，自己在成都市琴台路“榜上有名”茶楼见过许耀峰，许耀峰称北京这个姓韩的律师很厉害，对方开价100万元，自己只给了许耀峰80万元，当天谈话的具体内容以警察查获的现场录音为准。次日，韩律师来到成都，了解案情后建议自己投案自首，之后再没下文，事情就没有办成。几天后，自己被警察抓获，许耀峰收的钱也没有退给自己。 2）傅鹏生的供述。供称成华分局一名叫章军的警察向李治洪提供了一部分公安领导的电话，还有一部分可能是曾发聪提供的，然后李治洪用手机给那些领导发短信，短信都是李治洪自己编辑的。曾发聪在2012年以前一直在李治洪的赌场上洗牌、敲“盅盅”，之后她单独在龙潭寺附近开设赌场。李治洪和曾发聪是结拜兄妹，因为李治洪说曾发聪在市公安局三处的线人和属地公安局的关系很好，能帮助李治洪解决赌场的事，所以他才和曾发聪结拜。以前曾发聪在赌场上给自己看过一份公安局所有局长的电话号码，她自己也说过李治洪赌场上涉及与公安机关的事都是她在处理。警察从自己家查获的车牌是李治洪叫自己放好的，密拍器是李治洪叫自己买来去拍曾发聪开设赌场的证据，大量公民个人信息是李治洪交给自己喊自己扔但自己没有扔的，成华区“扫黄禁赌”专项行动方案、三张作废的新闻工作证、李治洪的警校毕业证也是李治洪给自己的。李治洪有个京发传媒有限公司（法制网），还有个国家安全部门的联络证，弄这些头衔用于掩饰开设赌场，方便他接触政法系统工作人员。此外，李治洪和成华分局的章军关系很好，他们认识很早，章军一周有四天左右要来“闲亭”茶楼和李治洪吃午饭，李治洪会经常送他烟酒。 3）巫世蓉的供述。供称警察从家中查出的法制日报社、最高人民检察院法治中国传媒、四川省国家安全厅联络员、四川省公安厅临时出入等证件自己没有问过李治洪，但李治洪肯定不是军人，他有这些单位证件的事自己从未听说过，也没有听说李治洪在那些单位工作过。 2.关于非法控制方面的证据 （1）证人证言 1）王天英的证言。称雷光强、杨波都是开赌场的，他们要给李治洪交保护费。付作珍在帮李治洪收取保护费。 2）曾发聪的证言。称谢华、廖泽楠、付作珍、秦祖成帮李治洪在其它赌场守“盅盅”，收取保护费。杨波、刘诗会、李治雄、赵和全、“熊明”、“赵小明”在向李治洪交保护费。在外面开“押对子”赌场的人都知道给李治洪交钱的规矩，只要给李治洪交够钱，开的赌场就相安无事，如果不交钱，就会有人举报赌场，让警察来查处。 3）陆建明的证言。称赌博圈的人都清楚李治洪开赌场很多年未被警察查处，他名气大、能力强，与警察关系好，有能力和关系保证赌场安全和不被警察查处，其它赌场老板都怕他，很多老板主动寻求李治洪的保护。刘诗会、雷光强、赵和全等人都在向李治洪交保护费。因自己未同意秦祖成提出的向李治洪交保护费的要求，自己开的赌场随后被查处。 4）马春会的证言。称廖泽楠负责帮李治洪在杨波赌场收取保护费。雷光强、刘诗会等人的赌场也在向李治洪交保护费。 5）王晓蓉的证言。称雷光强、曹家彬、杨波及刘诗会的儿子刘洋开的赌场都在给李治洪交保护费。 6）刘诗会的证言。称自己伙同杨波开的赌场每天要向李治洪交保护费。如果不交他就要“踩”场子，意思是让赌场开不下去。负责帮他监管赌场的有廖泽楠、秦祖成。 7）杨波的证言。称自己伙同刘诗会开设的赌场要向李治洪交保护费，因为李治洪名气很大、关系广，黑白两道认识的人多。在给他交过保护费之后自己的赌场没有被警察查处过。 8）赵和全的证言。称在成都北门一带如果要开赌场必须经过李治洪同意，给他交保护费，否则李治洪会向公安机关举报，就有警察来查处，所以自己才按照他的要求上交保护费。陆建明就是因为不给李治洪交保护费，被公安机关查处并判刑。 9）方秀琼的证言。称自己伙同黄代洪、李秀娥开的赌场在向李治洪交保护费，如果给李治洪交保护费他就可以保证赌场不被公安机关查处，如果不交，赌场肯定没法开，这是在这个圈子里大家都清楚的规则。李治洪还规定，如果他的赌场在开，其他交保护费的“分公司”不能开，就连他的兄弟李治雄也不例外。 10）李秀娥的证言。称自己伙同方秀琼、黄代洪开的赌场在向李治洪交保护费。因为交了保护费，李治洪能给赌场提供保护，保证不会被警察抓，即使被抓他也能想办法把人捞出来。赌场上的人都知道李治洪的社会关系非常广，不管是社会上还是政府一些部门他都有关系，大家都不敢惹他。 11）黄代洪的证言。称自己伙同方秀琼、李秀娥开的赌场在向李治洪交保护费。因为李治洪在赌场行业的名气很大，与警方关系很好，如果李治洪不同意，赌场肯定开不起来，否则他一个电话赌场就会被查处。 12）曹家彬、刘波、汪子玉、刘晓锋的证言。证实四人开设的赌场在向李治洪交保护费。如果不交，则李治洪会通过公安机关对赌场进行查处。 （2）被告人供述 1）陈刚的供述。供称李治洪对手下有具体分工。自己负责向赌客收债、通知赌客新的赌场地点，给欠李治洪赌债的赌客开来的车子上安装GPS追踪器，查看其他人开设赌场的位置并向他报告，他安排警察去查处。李治洪通过安排他人举报其它赌场，借公安机关的查处来打压对手，一是可以让其它赌场的赌客晓得只有李治洪赌场最安全，这样人气就旺；二是李治洪向江湖上展示他有能力控制其它赌场是否能持续经营，这样他的威信就更高，大家才会怕他；三是其它赌场的老板晓得李治洪有能力安排警察来抓赌，为了能继续经营就只有给他交保护费，这样李治洪就能挣更多的钱。李治洪除自己开设赌场外，还在外面有“分公司”，就是在其它赌场占干股，像雷光强、刘诗会、杨波、曹家彬、赵和全、李治雄等人所开设的赌场中，李治洪要安排他自己的人员去负责看守“盅盅”。其中雷光强的赌场是唐国华和付作珍在看守；刘诗会的赌场是廖泽楠和付作珍在看守；杨波、刘诗会的赌场是廖泽楠在看守，后来刘诗会退出，杨波就主动向李治洪交钱；曹家彬、刘波的赌场是他们自己向李治洪交钱；赵和全的赌场由秦祖成看守；李治雄因为是李治洪亲兄弟，所以李治洪会时不时安排赌客去抽查。李治洪之所以要在他们赌场占有股份，就是要帮这些人疏通关系，保护他们的赌场不被查处，所以大家统称这些李治洪占了干股的赌场为“分公司”。李治洪经常炫耀他和警察及官方有很深厚的关系及背景，因此大家也相信他有能力保护赌场安全。如果其它赌场不愿意让李治洪占干股，他就会让警察把赌场“踩”掉。自己所知道的李治洪占干股的比例是“盅盅”里面所有钱的二成到三成。帮李治洪收保护费的人在收到保护费后会到李治洪的赌场或者“闲亭”茶楼、“星宇之星”茶楼当面交给李治洪。自己在茶楼见过雷光强、曹家彬、刘波交保护费，秦祖成和付作珍是把钱直接放李治洪车上，唐国华和廖泽楠的情况比较特殊，自己基本没看见他俩亲自给李治洪交钱，他俩应该是在帮李治洪保管钱，因为他俩是李治洪亲戚。 2）罗伟的供述。供称赵和全、杨波、雷光强、刘诗会每天向李治洪交保护费，因为他们知道李治洪名气大，和公安关系好，开了十几年赌场都没被抓过。 3）傅鹏生的供述。供称李治洪在所谓的“分公司”收干股的意思是他不出钱，也不参与经营，而收取这些“分公司”在除去开支前营业额的20%，如果按纯利润算可能要占40%。这些“分公司”如果不给李治洪交保护费，就面临被举报的风险，赌场就开不下去。其中，唐国华在赵和全、“吴矮子”的赌场收保护费；廖泽楠在杨波的赌场收保护费；秦祖成在赵和全的赌场收保护费；雷光强是自己去茶楼找李治洪交保护费。李治洪还安排何晓梅、杨丹、姜小霞、石元举、刘波、“小唐娃”、“小钟妹”等人去打探其它赌场的位置、开设时间和赌场老板，这些人获取情况后直接向李治洪汇报，李治洪了解后，如果赌场没有给李治洪交保护费，他就会给赌场所在地公安机关领导举报，举报的主要方式是发送短信。之后那些向李治洪汇报赌场情况的相关人员还会在赌场周围观望警察是否来查处，同时把警察查处情况给李治洪汇报。李治洪举报这些赌场目的主要有两个，一是其它赌场被查处了，赌客会认为李治洪的赌场是安全的，这样他的生意会越来越好；二是让大家都清楚如果不给李治洪交保护费，赌场肯定被“踩”，开不下去，所以就只有给李治洪交保护费。 4）张桂华的供述。供称李治洪要向其它赌场收保护费，赵和全的保护费是由秦祖成、秦洋父子收。听说雷光强、曹家彬、杨波、刘诗会等人都要向李治洪交保护费，李治洪有时会要求这些人去他的赌场赌博，散场后和李治洪去他的茶坊，具体做什么不清楚。自己曾看见陈刚在赌客的车上安装跟踪器，目的是跟踪赌客到其它赌场后对赌场进行举报。 5）何成君的供述。供称秦祖成帮李治洪在五块石赵和全的赌场收营业额25%的保护费，如果不交保护费就要被“踩”。雷光强、杨波等人也向李治洪上交保护费。 6）石元举的供述。供称自己受李治洪指使帮他勘查其它赌场的位置和经营情况，他还叫自己把在曾发聪开的赌场上认识的赌客带到他赌场去赌。李治洪给自己的好处是自己欠他的赌债55万元，可以暂时不还；去他赌场赌博时，他会给自己多发几百元“红皮”。李治洪在外面的“线人”多。 7）姜小霞的供述。供称大概从2014年初持续到2016年底，李治洪安排自己到其它赌场去了解情况，了解到情况后就及时向他汇报，然后李治洪就会举报这些赌场。自己主要是去曾发聪位于龙潭寺附近的赌场，还去过仁寿、金堂的赌场。李治洪安排自己查看这些赌场有多少人、盈利多少，里面有没有李治洪赌场的赌客，防止李治洪的赌客到其它赌场去，如果是欠了他钱的赌客去其它赌场玩，他就要逼赌客还钱，否则只能在李治洪的赌场玩。李治洪会劝一些在曾发聪赌场里耍的人不要去耍，容易被警察抓。自己在李治洪的赌场输了很多钱，还欠了很多外债，所以让李治洪每个月给自己1.5万元，李治洪答应了。自己在云南时把农业银行卡号发给他，他就给自己转来1万多元。 8）杨丹的供述。供称自己根据李治洪安排，到其它赌场去看赌博方式、人数、押注金额及收入，并将看到的情况告诉李治洪。自己帮李治洪看过至少十处以上地方的赌场，将情况告诉李治洪后，李治洪喊自己不要离开，留在现场观察有没有警察和警车来，并记下警车的号牌。2015年12月，自己看到警察在郫县成都后花园国宾茶府查处赌场。2016年4月，自己听说警察在机投镇富邑华庭茶楼、武侯区鹭岛路查处赌场。事后李治洪会在“闲亭”茶楼给自己现金。杨波、刘诗会分别在五块石开有赌场且要给李治洪交保护费，李治洪保证赌场不被警察查处，如果赌场出事李治洪会帮忙“捞人”。 （3）手机短信记录、工作说明、受案登记表、到案经过、行政处罚决定书、起诉意见书等。证实李治洪接杨丹等人提供的其他人员开设赌场的线索后，向市、区两级公安机关领导举报了宋跃、贾苛、谢俊、黄和举、张世强、徐立等人在武侯、郫都、彭州等地分别设立的多个赌场，司法机关由此进行了查处、打击。如在宋跃等人开设赌场案中，2016年3月9日0时许，李治洪向武侯区公安分局局领导短信举报称“吴XX同志，现在您,辖区九天国际酒店旁边的高翔东路，山东会馆三楼，出电梯倒左手最里面一个大包间里，有70多人聚赌对子，开设赌场赌资近200万，每场抽头40多万，组织者有吆爸，陈智等人，在国际酒店有二个哨位，电梯处有哨位，请您安排查处，谢谢您，请刘x组织安排特巡警队，坚决要打掉这个赌场，行动要保密，就是围捕也要挡获回去，严审，严处”，后该赌场被查处，宋跃等6人移送审查起诉，高长生等7人被行政处罚。 3.关于危害性方面的其他证据 （1）林鸥的证言。称自己在李治洪赌场前后共输了二、三十万元，为了偿还赌债，将金牛区马鞍东路华西苑小区自己名下一套房子抵押，去偿还赌债。 （2）时满容的证言。称李治洪赌场上的赌客有一个叫“大林”、“二林”、“三林”的三姐妹，在赌场输了300多万元，其中100多万元是学校里的公款，后来“二林”变卖她名下的房产都不够还，就在家里开煤气罐自杀，最后变成植物人。 （3）王敬的证言。称自己一共在李治洪赌场输了两、三百万元，房子都被迫变卖用于偿还赌债。李治洪很不地道，赌客在他的赌场只能输不能赢，否则他会打人，必须继续一直赌直到输了钱才可以离开。之所以输钱还去李治洪的赌场，是因为李治洪本人或者通过他手下陈刚会打电话过来威胁。李治洪的势力大，他不准自己及其他赌客去其他场所赌，并称如果在其它赌场被抓，他不会管，但如果在他的赌场被抓，他马上就能把人捞出来，还说过惹了他不光本人要遭整，家人也要遭，打死了大不了赔两百万，他有的是钱赔。自己因赌博输钱借了高利贷没办法还钱，很害怕被逼债，无奈去江油侄儿家躲债，自己老公李德明不愿意走留在家中，被放高利贷的人堵在家中要钱，放高利贷的人还打电话声称要找麻烦。之后，自己与老公一起去上海弟弟家躲债。后被逼将位于五冶宿舍二区九栋三单元34号的房子卖掉偿还赌债。自己还曾把一个玉镯子抵押给李治洪，向李治洪借款一万元，李治洪只借给自己三千元。第二天自己拿钱去赎时李治洪说镯子找不到了，自己不敢与李治洪争执。 （4）李德明的证言。称自己之妻王敬赌博输了很多钱，还在外面借了高利贷。有一次放高利贷的人找到自己家里要钱，当时王敬在江油的侄儿家躲债。之后自己和王敬一起去上海躲债。后来只好与王敬一起将位于五冶宿舍二区九栋三单元34号的房子卖掉偿还高利贷。 （5）黄德华的证言。称王敬喜欢在李治洪的赌场赌钱，自己的第一任妻子商建英（已故）曾在李治洪的赌场放水，王敬从商建英处借了4万元，商建英去世后自己找王敬要钱，后王敬把房子卖了还钱。自己开的车是广汉一名叫夏成琼的女子抵账得来。夏成琼经常在李治洪的赌场赌钱，商建英借过钱给她。 （6）夏欢欢的证言。称自己在李治洪赌场输了很多钱，为此还去广东番禺躲过债。2007年8、9月，李治洪一手下给自己打电话让自己与李治洪联系，之后李治洪让自己去锦江宾馆找他，自己因欠李治洪钱未还，就顺从李治洪与他发生了性关系，之后李治洪没有喊再还钱。2007年12月25日，被查出来怀孕，后来为李治洪生一孩子取名叫李欣宇。李治洪一共给过自己不超过30万元。 （7）李建朋的证言。称2009年12月自己经他人带领到李治洪位于成都北门龙潭立交附近一农家院坝内赌博，之后多次去李治洪赌场赌博，并向李治洪借款2万元用于赌博。2010年1月，李治洪见自己没有参赌，询问原因，自己称没有钱赌，李治洪生气便打了自己一耳光，并称自己借了他2万元，连本带息应还3.2万元（利息按1万元每天300元计算）。然后李治洪安排两名手下将自己强行架出赌场，在房外强迫自己打了3.2万元的借条，还威胁称如果自己不写借条就不让回家。后自己在赌场认识的一个大姐帮自己向李治洪求情只还2万元本金就可以，并介绍了一名长期在李治洪赌场放高利贷的女子，自己向该女子借款2万元（月息1600元）还给了李治洪。因为李治洪很凶，经常在赌场内打赌客和他手下，所以自己不敢向他要回借条。民警向自己出示的借条，就是自己打给李治洪的。 （8）何志成的证言。称2004至2005年，自己前妻薛荣珍到李治洪赌场赌博输了十几万元，其中从李治洪处借了九万七千元。2006年，李治洪手下“强娃”和罗伟来找自己还钱，因自己没钱，就按他们的要求写了一张借条：“今借刘圣修现金人民币97000元”。后来自己与薛荣珍陆续还钱，每次数千元。来收钱的有时是罗伟，有时是“强娃”，后面几年是陈刚。 （9）张勇的证言。称自己2005年在李治洪位于龙泉十陵镇的赌场向李治洪借了五万元用于赌博。之后“三哥”经常带数名年轻人来找自己还钱。2006年下半年的一天，自己在“山山茶楼”喝茶时，“三哥”带人到茶楼拿刀威胁自己，后自己被“三哥”等人带到李治洪赌场。李治洪喊自己还钱，否则就将自己关起来。过了一段时间，“三哥”又到茶楼找到自己并用刀威胁，将自己带到一卖烟铺子上。后自己按“三哥”要求打了一张“借了陈凤德五万元整”的借条。随后一、两年，“三哥”带人来找了自己五次，前四次自己每次给了5000元，第五次自己给了8000元。之后自己到珠海打工。五年前回到成都，过了一年多时间，又有几个社会上的人找自己还李治洪的钱，自己当时没理他们。 （10）王晓蓉的证言。称自己在李治洪赌场共输了200多万元，还欠赌债70、80万元。有一次在赌场里借了何成君两万元的水钱，赌输后何成君不让走，后自己的朋友“建娃”帮忙把钱认了，何成君才让自己离开。刘洋是刘诗会的儿子，因为开的赌场里死了人，后来被判刑，刘诗会夫妇也被判了刑。这件事是李治洪出面处理的，所以刘洋没有判死刑，只判了无期。赌场闹事的原因是之前有一个叫卢义的人和他们开赌场，因赌场长期被举报，李治洪就安排刘洋去管理这个赌场，后来卢义和刘洋因为钱的事争执，最后就出事了。出事当天自己和刘诗会的老婆、“曾二娃”一起到李治洪的“闲亭”茶楼找李治洪，李治洪说“有好凶嘛，未必我还把他脑壳保不住，如果我连他脑壳都保不住，那我脑壳都要落地”。刘诗会的老婆出狱时，李治洪安排陈刚、赵小红一起去接人，并拿了8万现金做补偿，李治洪在赌场上还安排大家给刘诗会的老婆出钱，其中雷光强给了6000元，何姐给了3000元，自己给买了一套化妆品。 （11）唐令江的证言。称自己于2016年经朋友认识陈刚，后陈刚邀约自己去陆军总医院背后山上一农家乐赌博，当时赌场里100多人在赌，自己赢了五、六千元，离开时陈刚向自己引荐他的“哥老倌”、赌场的老板李治洪，李治洪发给自己三百元“红皮”。不久后陈刚打电话要求自己再次去李治洪赌场赌博，陈刚称如果不去，以后看到李治洪就不好说话，自己只好再次到该农家乐赌博。自己输完带的一万元左右现金后欲离开，被李治洪劝阻，李治洪递给自己五万元让自己继续赌。自己只拿了一万元，输完后又找李治洪借款一万元，这次自己将之前借的一万元赢回来还多赢了几千元，还给李治洪两万元后欲离开，李治洪不准自己离开，自己只好继续赌。之后李治洪借钱给自己赌博，自己很快输了二十万元。后何成君称必须先还这二十万元。自己只好从身上拿出一张银行卡，将之前为开火锅店准备的钱通过刷POS机的方式刷到何成君的卡上。随后，自己找李治洪又借款十万元（也是刷卡套取的现金），想翻本，但很快输得仅剩两万元，此时李治洪才允许自己离开。离开时何成君说要支付刷卡手续费，每一万元收两百元，故自己通过刷POS机的方式又支付了六千元费用。当晚一共输了28万元左右，因为听其他赌客说李治洪是社会上的大哥，有权有势，人也很凶，要打人，所以自己被威胁后不敢不赌。为此，自己开火锅店的本金没了，生意没做成，还欠债十多万元，只有在外面打工。 （12）刘秀明的陈述。称自己因欠李治洪10万元赌债，被李治洪、陈刚、罗伟等人暴力收债（详见非法拘禁罪的证据）。 （13）周从荣的陈述。称自己因欠李治洪9万元赌债，被李治洪、陈刚等人暴力收债（详见非法拘禁罪的证据）。 （14）罗玉建的陈述。称自己被李治洪手下人员持枪击伤（详见寻衅滋事罪的证据）。 本院对上述指控证据分析认为，（1）从李治洪、廖清蓉住处及傅鹏生住处查获的李治洪、李治雄、傅鹏生等人有关证件，结合李治洪、傅鹏生、巫世蓉等人的供述，证实了该组织部分成员为谋求社会地位而非法办理了有关证件，相关单位出具的函或证明亦证实李治洪的部分证件并非真实有效。李治洪和许耀峰之间的录音文件反映在赌场被查处后李治洪仍在积极委托许耀峰为其办理部队证件试图逃避公安机关的打击。（2）章军、傅鹏生、李治洪的供述证实李治洪积极拉拢、腐蚀人民警察章军，并利用其警察身份和职务便利为该组织服务。（3）黄代洪、赵和全、杨波、曹家彬、陆建明等人的证言证实李治洪等人以赌场的安全为要挟，强迫上述人员交保护费，起到了非法控制周边地区其它赌场的作用，陈刚、傅鹏生、唐国华、秦祖成、廖泽楠等人的供述亦印证上述事实。（4）杨丹、姜小霞、石元举等人的供述证实李治洪为进一步非法掌控成都地区赌场，安排上述人员四处打探、查看，对发现的赌场由李治洪通过以非法形式获取的公安机关领导联系方式而直接向领导进行举报，从而起到快速、有效地打掉其它赌场的作用。（5）刘秀明、周从荣、罗玉建、王敬、张勇、李建朋等人的证言，陈刚、姜小霞等人的供述证实了该组织控制赌客的行为，如暴力讨债，殴打、拘禁赌客，逼迫赌客写欠条，要求赌客继续回赌场赌博，不能去其它赌场赌博，给赌客汽车安装GPS跟踪器等。因此，上述证据证实该组织通过实施违法犯罪活动及拉拢、腐蚀国家工作人员，对成都地区的地下赌场行业形成了重大影响和一定的非法控制，严重破坏了社会秩序。 综上，本院审理查明的事实与指控事实一致，具体如下： 2004年，被告人李治洪因犯赌博罪被两次判处刑罚，刑满释放后召集他人继续在成都市成华区等地以“押对子”的形式开设赌场。至2006年期间，李治洪为维持赌场客源和追索赌债，指使他人对部分参赌人员进行恶意报复，挟持并致伤罗玉建、非法限制周从荣人身自由，由此在成都地区的地下赌场业树立了一定的威名，之后，李治洪通过人员整合，囊括其亲友被告人巫世蓉、李治雄、廖泽楠、唐国华，刑满释放人员被告人陈刚、傅鹏生、赵小红，参赌人员及其他社会闲散人员罗伟、何成君、张桂华等二十余人，逐渐形成了以李治洪为首，陈刚、罗伟、赵小红等人为骨干成员或积极参加者，巫世蓉、李治雄、傅鹏生、何成君、廖泽楠、唐国华、秦祖成、石元举、姜小霞、杨丹、张桂华、李仁文、梁勇等人为成员，结构层次清楚、成员较为固定的黑社会性质组织，并依托开设赌场大肆实施敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，严重破坏当地社会治安秩序。该组织通过开设赌场、敲诈勒索等犯罪活动，攫取巨额经济利益，非法获利数千万元，用于维护组织的存续发展以及供李治洪个人挥霍。 该组织有严格的纪律要求和奖惩措施，对违反纪律的人员进行体罚或者开除，对维护组织利益的有功人员进行经济奖励或职位提拔，约束并激励组织成员，保持组织结构稳定。同时该组织内部人员分工明确，陈刚、罗伟、赵小红、巫世蓉、李治雄、何成君、傅鹏生等人负责赌场日常经营、管理和暴力讨债，廖泽楠、唐国华、秦祖成等人根据李治洪指使，分别强行从其它赌场每天收取数万元的“保护费”，石元举、姜小霞、杨丹等人负责搜集其它赌场信息并向李治洪汇报，李治洪借此威逼控制或打击其它赌场。此外，张桂华、李仁文、梁勇等人听从陈刚、赵小红等人的安排，负责赌场外围放哨和接送赌客，同时向内场通风报信，并利用李治洪通过非法渠道获取的信息反复变换赌场地点，长期逃避公安机关的查处、打击。2013年以后，为进一步对组织成员进行控制，李治洪经常召集陈刚、罗伟、赵小红等人在其经营的茶楼及其它场所聚集，总结当天赌场经营情况以及安排第二天的事务，确保整个组织在李治洪的统一指挥下有序进行。通过严格的约束和管理，李治洪牢固掌握该组织的管理权、控制权，并占有、支配非法获取的巨额经济利益。 该组织在李治洪的组织、领导下，通过有组织地实施开设赌场、敲诈勒索等违法犯罪活动敛财，壮大经济实力。为进一步扩充经济实力、维护组织利益，李治洪及其领导的组织成员利用已经形成的威慑力排挤、打击竞争对手，并通过举报其它赌场的方式借助公安机关的合法查处排除其它赌场的竞争，进一步扩大该组织赌场经营的规模。该组织还将所获收益部分用于支持组织成员实施违法犯罪活动，购买赌具、车辆、对讲机等作案工具，为组织成员发放工资、奖金、配备车辆等福利待遇。为寻求“庇护”，李治洪以各种名义送礼金、红包，拉拢、腐蚀个别国家工作人员，为其提供公安机关关于赌场的查处方案，规避司法打击，并通过各种途径获取多重社会身份和头衔，向外界吹嘘、炫耀其在政法机关等单位有所谓的“官方关系”，进一步提升本人及组织的“社会地位”和“名气”。 该组织为树威扬名，维护非法利益，为非作恶，有组织地实施了开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、非法经营、侵犯公民个人信息等多起违法犯罪活动。通过实施违法犯罪活动及利用个别国家工作人员的庇护，引诱、强迫群众参与赌博，造成部分参赌人员负债累累、人身安全受到威胁、损害甚至不得已外出躲债，对成都地区地下赌场行业形成重大影响和一定的非法控制，严重破坏了社会经济和生活秩序，影响恶劣。 二、开设赌场的事实 庭审中，公诉机关当庭出示了以下证据支持此笔指控事实： 1.现场勘查笔录及照片。证实现场位于成都市金牛区银杏园五组“半坡缘”农家乐。（1）对停车场的勘查。农家乐大门对面、翠微路北侧有一个停车场，停车场内停放有一辆牌照为的黑色“尼桑”汽车。汽车驾驶室车门内侧储物盒内一根黑色把手的甩棍及方向盘、手刹、排挡杆上各提取一处可疑斑迹；驾驶室和副驾驶室中间扶手箱内发现一袋装有骰子的透明袋；副驾驶室座位下发现一个印有“野人谷甩棍”等字样的纸盒，纸盒内装有一把黑色把手的甩棍，在甩棍上提取可疑斑迹一处。汽车后排座靠西侧的坐垫上发现一个表面印有桃心花纹的黑色口袋和一张银色的塑料布，黑色口袋拉链呈开启状，袋内装有大量印有“100”或“50”的圆形塑料片。车辆后备箱内靠东侧发现一个印有卡通猫图案的粉色口袋和一个印有花朵图案的黑粉相间口袋，两个口袋内均装有大量人民币现金，现金呈捆状，每捆由两根橡皮筋包扎，共22捆，分别在两个口袋提手上提取一处可疑斑迹。在两个口袋东侧、后备箱内垫板上发现一个印有“ＢＸＳ809”等字样的黑色ＧＰＳ装置。后备箱靠西侧有两个黄色纸箱，内均装满扑克牌。后备箱垫板下为备胎放置处，在备胎上发现一个黄色纸袋，纸袋内发现一副的车辆牌照。（2）对农家乐的勘查。农家乐内厅正中间地面摆放三张并排拼接的方形木桌，木桌上平放一张长方形桌板，在桌板表面靠东侧摆放有一台点钞机和一个金属箱，金属箱孔洞内可见箱内装有人民币现金。桌板表面中部散放有橡皮筋、一个黑色提包、一个白色手机、一个黑色书包和麻将；在黑色书包西侧叠放有三个纸盒、两个钱包、一个计算器和一个移动ＰＯＳ机。木桌周围环绕摆放有三排长凳，木凳上及内厅地面散落有大量废纸和纸杯。 2.ＤＮＡ鉴定书。证实从现场发现的牌照为的黑色尼桑汽车手刹上提取的可疑斑迹与赵小红的ＤＮＡ一致，现场提取的其他可疑斑迹未检出ＳＴＲ分型。 3.搜查、扣押、检查笔录及扣押清单等。证实从赌博现场以及各被告人处查获有关财物。（详见组织、领导、参加黑社会性质组织罪的证据） 4.四川蜀通司法鉴定所司法鉴定意见书。证实涉案人员银行账户交易情况（详见组织、领导、参加黑社会性质组织罪的证据）。 5.证人证言（关于各被告人的作用及分工情况详见组织、领导、参加黑社会性质组织罪的证据） （1）王天英的证言。称从2010年左右开始在李治洪赌场以“押对子”方式进行赌博。李治洪赌场先后开在青龙场一家自建房、198小区旁边“金丽苑”、“大曾桃园”、“迎幸园”、“半坡缘”农家乐等地。赌场主要靠抽水盈利，在赌桌上放一个铁皮箱，称之为“盅盅”，装满的时候可以装100多万，小一点的箱子也可以装30多万。庄家坐庄时要拿一定的钱放在桌上作为本钱，同时要把本金的10%拿出来放进铁皮箱内，作为抽水的钱交给李治洪。李治洪仅靠抽水钱一晚上就能挣十多、二十万元。李治洪自己坐庄时赢了钱就全部放在铁皮箱里，不用抽10%的水钱，因为铁皮箱里面的钱都是他的。赌场最多时有200人左右，一般是100多人。 （2）周桃的证言及指认笔录。称经他人介绍从2012年左右开始在李治洪赌场进行“押对子”赌博，赌场在198公园附近的农家乐来回换，有“金丽苑”、“大曾桃园”、“半坡缘”等。赌博时以麻将作为赌博工具比大小，每人至少下注100元。李治洪会在赌博结束后给大家发“红皮”。周桃指认了实施赌博行为的地点“半坡缘”农家乐。 （3）胡碧英的证言及辨认、指认笔录。称自2016年开始在李治洪赌场赌博，地点是在“半坡缘”农家乐，赌博方式是“押对子”。胡碧英通过照片辨认出李治洪,并指认了实施赌博行为的地点“半坡缘”农家乐。 （4）肖静的证言及辨认、指认笔录。称2017年1月11日随朋友到金牛区翠微路“半坡缘”赌场。赌场内赌客有50、60人，以“押对子”方式赌博，老板李治洪坐庄，他赢的钱都会放进一个铁皮箱。肖静通过照片辨认出李治洪，并指认了实施赌博行为的地点“半坡缘”农家乐。 （5）杨继琼的证言及指认笔录。称2013年春天开始在成都金牛区天回镇保利198小区旁边一座小山的大鱼塘边的农家乐以及这座山上的“金丽苑”、“大曾桃园”、“迎幸园”、“半坡缘”农家乐以及锦江区三圣乡一农家乐赌博过，赌场每天至少有50、60人。李治洪是上述赌场的老板，他会给赌客们发“红皮”。杨继琼指认了实施赌博行为的地点“半坡缘”农家乐。 （6）肖健的证言及指认笔录。称2016年12月被朋友带至天回镇附近一农家乐的赌场以“押对子”方式赌博，最少押100元，庄家是“黑哥”。肖健共去过该赌场四次。肖健指认了实施赌博行为的地点“半坡缘”农家乐。 （7）李必玉的证言及指认笔录。称2016年5、6月经他人介绍去熊猫基地附近“金丽苑”农家乐里赌博，后来还去过“大曾桃园”、“迎幸园”、“半坡缘”农家乐的赌场，直到2017年1月11日在“半坡缘”农家乐被警察抓获。上述赌场是李治洪开的，李必玉共去了30多次。赌博的方式是“扎对子”，随机从麻将里抽出两张牌比大小，最少押100元。每天赌场里高峰期一般有100多人。赌场换地点时都有人通知，赌场散场时李治洪会给赌客发“红皮”。李必玉指认了实施赌博行为的地点“半坡缘”农家乐。 （8）杨洪的证言及指认笔录。称从2016年4月开始在“半坡缘”农家乐赌博，赌场在“半坡缘”农家乐的那座山上转移过两、三个地方。赌场老板是“黑哥”。赌场以“扎对子”的方式赌博，最多时有100多人同时押大小，每注最少下100元。从2016年4月开始，杨洪三个月内在“黑哥”的赌场共输了100多万元，其中有20万元是找亲戚朋友借的，40万元是找小额贷款公司贷的。杨洪当时每月都去赌十多、二十次。杨洪指认了实施赌博行为的地点“半坡缘”农家乐。 （9）时满容的证言。称李治洪从2003年到2012年时满容进监狱前都在开设赌场。 （10）王敬的证言及指认笔录。称2006年左右，经他人介绍前往青龙场附近农民的自建房里李治洪的赌场进行赌博，后来赌场搬到熊猫基地附近农民的自建房里，之后再搬到天回镇陆军总医院后面一座小山上的农家乐，包括“大曾桃园”、“金丽苑”、“迎幸村”、“半坡缘”，还有三圣乡附近几处农家乐。王敬指认了成都市金牛区天回镇“金丽苑”、“半坡缘”、“迎幸村”、“大曾桃园”、“湘满园”农家乐，锦江区三圣乡“大风塘”农家乐，成华区磨盘山“胖妹儿”农家乐、大熊猫繁育基地对面、青龙场海滨村是李治洪开设赌场的地点。 （11）夏欢欢的证言。称约2000年开始到李治洪位于成都青龙场的一个农民自建房内赌博，之后还去过“迎幸园”、“半坡缘”、“大曾桃园”等农家乐内的赌场。 （12）张文水的证言。称大约从2016年初开始去李治洪赌场捡垃圾，先后去过他在磨盘山上几个农家乐里的赌场。听赌客讲李治洪开赌场有十多年。 （13）曾发聪的证言。称李治洪是四川社会法制报的总编辑，他长期在青龙场、三圣乡、天回镇一带开设“押对子”赌场。曾发聪自2006年至2013年在李治洪赌场赌博。 （14）刘理秀的证言。称2006年左右开始在李治洪赌场赌博，前后输了约13万元。李治洪赌场最开始开在成都青龙场一农民的自建房里，后相继开在青龙场牛奶场、金牛区天回镇保利198小区旁一座小山上一鱼塘边的农家乐及“金丽苑”、“大曾桃园”、“迎幸园”、“半坡缘”农家乐。 （15）李龙的证言及指认笔录。称从2014年10月初至2015年5月，几乎每天都去李治洪赌场赌博，地点包括“大曾桃园”、“金丽苑”、“迎幸村”、“半坡缘”农家乐及一个大鱼塘边没有名字的农家乐。2015年5月至10月，李治洪在三圣乡周边几处农家乐里开赌场，具体名字已记不清，李龙时不时地去玩。2015年10月左右开始，李治洪赌场搬回金牛区天回镇长胜六队旁的那座山上，李龙基本每天都去，直到2017年1月11日在“半坡缘”农家乐被警察抓获。李龙共在李治洪赌场输了40、50万元，去了不下三、四百次。赌场人多时是100多人，一般是40、50人的样子。李龙见过最高的下注金额是7、8万元。李龙指认了成都市锦江区三圣乡“大风塘”农家乐是李治洪在2014年至2015年期间开设过的赌场地点。 （16）张勇的证言。称2005年在李治洪位于龙泉十陵镇的赌场赌博。 （17）李建朋的证言。称2009年12月经他人带领，到李治洪位于成都北门龙潭立交附近一农家院坝内赌博，之后多次去李治洪赌场赌博。 （18）何志成的证言。称2004年至2005年，自己的前妻薛荣珍在李治洪的赌场赌博。 （19）罗承蓉的证言及指认笔录。称2016年7月被朋友带至金牛区天回镇陆军总医院附近一座小山上的“半坡缘”农家乐内赌博，赢了几百元，并从李治洪处拿了300元“红皮”。之后经常去李治洪位于“半坡缘”、“大曾桃园”、“金丽苑”、“迎幸村”农家乐内的赌场赌博，去过大概一百多次，直到2017年1月11日被警察抓获。李治洪一般开一个多个月就会换一个场地。罗承蓉指认了成都市金牛区天回镇“金丽苑”、“半坡缘”、“迎幸村”、“大曾桃园”、“湘满园”农家乐是李治洪开设赌场的地点。 （20）曾承宗的证言及指认笔录。称自己是“大曾桃园”农家乐老板。李治洪等人在自己农家乐开过两次赌场，一次是2014年或2015年夏天，一次是2016年10月底至12月初。每天有100多人赌博。陈刚威胁自己不准到外面说他们在这里开赌场。陈刚还说李治洪要求很严，吸毒、饮酒都不能来赌博，赌博时也不能拍照。李治洪他们势力很大，每次警车一来他们都提前跑了。李治洪还在“金丽苑”和“半坡缘”农家乐开赌场。曾承宗指认了成都市金牛区“大曾桃园”农家乐是李治洪开设赌场的地点。 （21）赵小凤的证言。称自己是“大曾桃园”农家乐老板娘。陈刚、张桂华、梁勇、赵小红等人曾于2013年、2016年两次租赁自己农家乐用于开设赌场。 （22）林显东的证言。称自己是“半坡缘”农家乐老板。2016年5、6月及12月，李治洪等人两次在“半坡缘”农家乐开设赌场。 （23）林选富的证言。称自己是“迎幸村”农家乐老板。2016年4月至5月期间李治洪等人来开过两次赌场。 （24）邓克丽的证言及指认笔录。称自己是“金丽苑”农家乐老板娘。2016年3月、7月，李治洪等人两次来农家乐开设赌场。邓克丽指认了成都市金牛区“金丽苑”农家乐是李治洪开设赌场的地点。 （25）刘金福的证言。称自己是“金丽苑”农家乐老板。2016年3月、7月，有人来农家乐长期包席，吃饭后进行赌博活动。 （26）陆建明、李秀娥、方秀琼、黄代洪、李林、徐万秀、赵和全等人的证言。上述人员系另案处理的开设赌场的人员，均证实李治洪等人长期开设赌场，安排手下人员对其它赌场进行监管、收取保护费。 （27）欧华利的证言。称2004年或2005年在成都东门一茶楼打牌时认识李治洪，听茶楼打牌的人说李治洪在青龙场开有“押对子”的赌场，后欧华利多次到李治洪赌场赌博。2005年或2006年，欧华利通过他人介绍，在李治洪赌场帮忙。 （28）李智勇的证言。称大概在2002年左右经他人介绍到李治洪开在新鸿路航天宾馆底楼的赌场上班。 （29）佘仕文的证言。称10多年前在新鸿路附近一李治洪开的赌场内认识李治洪，当时赌场每天有100多人在赌博。后佘仕文在李治洪赌场放水。 （30）冷宏的证言。称去过李治洪开设在“金丽苑”、“半坡缘”农家乐的赌场。 （31）王晓蓉的证言。称在10多年前认识李治洪，李治洪赌场当时开在青龙场，之后开在熊猫基地对面，2010年以后在保利198后面山上“快乐农庄”、“大曾桃园”、“金丽苑”、“迎幸村”、“半坡缘”农家乐内开赌场。李治洪的赌场几乎每天都在开，偶尔春节会停一两天，有一年甚至大年三十都在开，大家开玩笑说赌场基本全年无休。李治洪的赌场一般有三个“盅盅”，最大的能装一百多万，小的能装几十万元，每晚单是抽的水钱至少要抽10、20万元，一个月就是几百万元，一年就是几千万元。他的收入不仅是抽头，来赌博的人几乎都要把钱输在赌场上，而李治洪是最大的庄家，也就是最终钱都要输给他。李治洪在赌场里要打人，王晓蓉也被李治洪打过。 （32）蒋乙琼的证言。称2015年7月，被朋友带至天回镇陆军医院附近山上一农家乐玩耍，老板是李治洪，第一次去没有输钱，李治洪还发了“红皮”。之后自己多次去李治洪位于“大曾桃园”、“半坡缘”农家乐的赌场赌博，并找李治洪借过钱，再用何成君的POS机刷卡还钱。自己在李治洪赌场共输了约五十多万元，欠了十多、二十万的外债。 （33）唐令江的证言。称去过李治洪位于陆军总医院背后山上一农家乐赌博，当时赌场里100多人在赌。 （34）任丽的证言。称2009年经人介绍到熊猫基地附近一农民房内李治洪的赌场赌博，当时看到李治洪把他一个守“盅盅”的手下打得满脸是血。2015年至2017年1月，李治洪在“金丽缘”、“大曾桃园”、“半坡缘”、“迎幸村”农家乐这四个地方轮换开赌场。自己在李治洪赌场共输了8万多元。 6.被告人的供述 （1）李治洪的供述。供称2016年，自己伙同陈刚、赵小红等人一起在“金丽苑”农家乐开设赌场，赌场一般是从当天晚上9点开到11点。赌场开了20多天之后就换到“大曾桃园”、“半坡缘”农家乐等地。 （2）陈刚的供述及指认笔录。供称李治洪于2005年在海滨村烂棉花厂开设赌场，后换到海滨村四队一家农房。2008年因李治洪骂自己，自己离开，后于2010年回去继续跟着李治洪。此时赌场开在新山四队的农房，之后搬到熊猫基地附近厂房，从这个时候开始自己帮助李治洪收账。2012年自己刑满释放后赌场搬到“快乐农庄”、“大风塘”、“迎幸园”、“金丽苑”、“半坡缘”、“大曾桃园”等农家乐，一直到案发前都在这些赌场轮换开。李治洪赌场每年要经营三百天以上，生意好时一天晚上就能从“盅盅”里抽出70多万元，虽然细账算不过来，但是他通过开设赌场赚的至少有上亿元。陈刚指认了“半坡缘”、“大风塘”农家乐等地是李治洪开设赌场的地点。 （3）罗伟的供述。供称李治洪的赌场自2005年就已经在海滨村开设了。2006至2007年时在青龙场附近开了四个，分别位于烂棉花厂、新山村附近的奶牛场、熊猫基地附近一民房内以及一个叫“老板娘”的地方。2008年至2010年期间，李治洪主要是在奶牛场和熊猫基地附近厂房内轮换开设赌场。2011年之后，赌场搬至磨盘山“胖妹”农家乐。2016年至案发前赌场一直在“金丽苑”、“迎幸园”、“大曾桃园”和“半坡缘”农家乐轮流开。赌场开设期间，平均每天有几十人参赌。自己负责赌场内洗牌，在李治洪赌场共挣了20、30万元。 （4）赵小红的供述。供称2014年10月，陈刚让自己跟着他一起做事，他带自己去的是在“金丽苑”农家乐开设的赌场。之后赌场还开在“半坡缘”农家乐。一般自己是在农家乐门口坐着，看有无警车或可疑陌生人员过来。 （5）傅鹏生的供述。供称2006年，李治洪的赌场开在三圣乡附近的农家乐；2010年之后开在青龙场附近，其中在蔡斌家里开的时间最长，其他的还有海滨四队、海滨七队、熊猫基地及“快乐农庄”、“大风塘”、“迎幸村”、“大曾桃园”、“半坡缘”农家乐等，在这些地方反复地开。李治洪的赌场一年之内除了过年那几天不开，其他时间全年无休。自己从一开始就在给李治洪当司机，有时他要用钱就帮他到车上拿钱。李治洪赌场每天抽头的纯利润至少上十万元，一个月上百万元，一年至少有上千万元。李治洪平均每天带六、七万元回家，还有一部分备用金他放在车上和陈刚那里保管。 （6）李治雄的供述。供称李治洪2004年就在开“押对子”的赌场，当年被判刑出来后继续在青龙场牛奶场、“大曾桃园”农家乐、熊猫基地附近、陆军总医院背后的山上等地开赌场。2006年左右的一天李治洪将赌场上的牌手打跑，临时让自己上桌子洗牌，此后自己就在赌场洗牌和敲“盅盅”。2008年因算错钱被李治洪将左耳打聋，在家休息一年多。2010年再次到赌场洗牌和敲“盅盅”。2014年出来在沙河堡附近开赌场，赌博方式和李治洪的赌场一样。因怕李治洪找麻烦，自己不敢在李治洪赌场开门的时候营业，只有等李治洪散场自己才开。 （7）巫世蓉的供述。供称自己去过李治洪位于磨盘山一农家乐的赌场一次，当时有陈刚、赵小红等人在。 （8）张桂华的供述及指认笔录。供称2005、2006年左右自己与前妻到李治洪在牛市口附近开设的赌场里赌博，赌博方式是“押对子”，之后李治洪的赌场被查处。2010年左右自己又到李治洪在成华区青龙乡海滨村2队一平房开的赌场内赌博，后该赌场先后转移到海滨村服装城附近、新山二队棉花厂附近、新山四队、熊猫基地附近等地。2014年7月，李治洪的赌场开在成华区磨盘山“快乐农庄”农家乐。期间陈刚安排自己放哨，看路上有没有警车和军车，从此以后自己就一直在赌场放哨直至被抓获。赌场在“快乐农庄”、“大风塘”、“金丽苑”、“大曾桃园”、“迎幸村”、“半坡缘”农家乐轮流开。张桂华指认了“半坡缘”、“大曾桃园”、“迎幸村”、“金丽苑”农家乐是李治洪开设赌场的地点。 （9）梁勇的供述及指认笔录。供称李治洪在2002年左右就在成华区航天宾馆一楼餐厅里开设赌场，自己经常去赌博。后李治洪又在成华区“六合园”农家乐开设赌场。2016年8月下旬，自己经人介绍找到陈刚，他说让自己在赌场上放哨，每天给200元报酬。赌场后在“金丽苑”、“迎幸村”、“半坡缘”农家乐里开过。梁勇指认了“金丽苑”、“半坡缘”、“大曾桃园”农家乐是李治洪开设赌场的地点。 （10）李仁文的供述。供称2016年3、4月左右，自己到“半坡缘”农家乐的赌场上班，接着赌场先后搬到“金丽苑”、“迎幸村”农家乐，后又搬回“半坡缘”农家乐。在赌场赌博的人少的时候有几十人，多的时候有一百多人。自己的工资是每天200元。自己负责开一台车牌号为的银灰色东风牌七座商务车接赌客，这台车是赵小红去租车行租的，若有赌客来，陈刚或赵小红会通过对讲机通知自己去接赌客。自己还负责帮赌客守车。对讲机是赵小红给自己的。 （11）何成君的供述及指认笔录。供称李治洪自2006年开始在青龙场牛奶场开赌场；2007年到2009年在熊猫基地附近；2013年在磨盘山“胖妹”农家乐；2015年到2017年在三圣乡“大风塘”农家乐、天回镇“金丽苑”“大曾桃园”、“迎幸村”、“半坡缘”等农家乐。李治洪赌场全年只休息几天，营业时间至少300天以上。李治洪赌场盈利情况可以分为两部分，2015年之前有闲家在他赌场“开官”，李治洪抽成，平均每天要挣30万元，在2015年之前他通过开设赌场至少赚了一亿元以上。2015年之后因为基本都是李治洪在坐庄，所以自己不清楚他之后挣的钱。自己根据李治洪的指使在赌场里放水、收利息，李治洪给放水的人制定了规矩，当天收取借钱的人1%的利息后就不能再收。何成君指认了“金丽苑”、“大曾桃园”、“迎幸村”、“半坡缘”、“胖妹”、“大风塘”农家乐及成绵立交旁一民房是李治洪开设赌场的地点。 （12）唐国华的供述。供称李治洪先后在198公园、熊猫基地和成绵立交附近等地开设赌场。自己根据李治洪的安排监视赵和全、“吴矮子”的赌场，并收取保护费。从2013年至2016年，李治洪陆续交给自己1000万元左右现金保管。 （13）廖泽楠的供述。供称李治洪和巫世蓉从2003年开始开赌场，最初是在成华区“六合园”农家乐，后来换到青龙场海滨场、熊猫基地、保利198、“半坡缘”农家乐等地。2010年左右，李治洪让自己到赌场上班，主要负责送李治洪去赌场，有时也洗牌和敲“盅盅”。2012年，自己帮李治洪保管过赌场备用金。李治洪还安排自己去杨波赌场收保护费。 （14）石元举的供述。供称李治洪在“半坡缘”、“金丽苑”、“大曾桃园”农家乐及三圣乡一农家乐开过赌场。李治洪让自己查看过李治雄、张明等人赌场的情况。 （15）姜小霞的供述。供称2013年下半年开始，自己在李治洪位于“大曾桃园”农家乐的赌场内赌博。李治洪赌场里平时有赌客100多人。大概从2014年初到2016年底，李治洪安排自己到其它赌场了解情况，并及时向他汇报，然后李治洪就会举报这些赌场。 （16）杨丹的供述。供称2013年左右自己到李治洪开设在“大曾桃园”农家乐的赌场去耍，之后还去过李治洪在“半坡缘”、“胖妹”等农家乐开的赌场。后自己根据李治洪安排，到其它赌场查看情况。自己还在赌场当过洗牌手，往“盅盅”内装过钱。 本院对上述指控证据分析认为，各被告人、在赌场赌博的赌客、曾经在赌场工作的人员等均证实，李治洪从2005年起长期开设赌场，除秦祖成仅负责在其它赌场收取保护费外，其余被告人或帮助李治洪经营、管理赌场，或为赌场工作，或为打击其他竞争对手提供帮助，或为赌场保管资金等。综上，本院审理查明的事实与指控事实一致，具体如下： 2005年至2017年期间，被告人李治洪准备麻将、骰子、筹码等赌博工具，先后在成都市成华区青龙乡、锦江区三圣乡、金牛区天回镇等地多处民房、农家乐开设赌场，通过“押对子”、“百家乐”等形式聚众赌博，采用坐庄和抽头牟利。期间，李治洪组织本案其余被告人（秦祖成除外）分工参与赌场经营或者提供帮助，并实施其他违法犯罪活动，其中，被告人陈刚负责赌场的运营、管理以及追讨赌债；被告人罗伟、巫世蓉、李治雄、傅鹏生、何成君、廖泽楠、唐国华等人分别在赌场负责洗牌、发牌、抽成、高利放贷、保管备用金和获利资金等，前述人员中，罗伟是负责赌场内场工作的管理人员；被告人赵小红、张桂华、李仁文、梁勇等人为赌场放风、发送赌博信息和接送赌客等，前述人员中，被告人赵小红是赌场外围工作的管理人员。李治洪通过非法渠道获取公安机关查处赌博场所的行动方案等信息，使赌场逃避打击，前后不断变换场地10余处。为达到对周边赌场形成非法控制、攫取更大利益的目的，李治洪还安排被告人石元举、姜小霞、杨丹等人查探周边其它赌场情况，然后采用向公安机关举报的方式将相关赌场查禁。经过十多年的经营，被告人李治洪领导的犯罪组织通过赌场攫取非法利益数千万元。 2017年1月11日22时许，公安机关根据线索查处李治洪等人在成都市金牛区天回镇向海村五组804号“半坡缘”农家乐内开设的赌场，现场挡获涉赌人员60余人，查获赌资100余万元和麻将、骰子等赌具以及用于高利放贷的POS机等物品，经继续侦查，陆续查扣被告人李治洪开设赌场及其实施相关犯罪活动牟取的价值数千万元的现金及其他财物。 三、寻衅滋事的事实 （一）罗玉建被寻衅滋事的事实 庭审中，公诉机关当庭出示了以下证据支持此笔指控事实： 1.四川省人民医院住院病历。证实“刘强”于2005年12月7日从华西医院转入该院治疗。入院诊断其为颈部穿通伤两天。经住院治疗七天后，在患者本人的要求下出院。 2.鉴定意见。证实经鉴定，罗玉建的伤情属轻微伤。 3.证人证言 （1）佘仕文的证言及辨认笔录。称罗玉建曾在李治洪赌场赌博。十多年前的一天，自己到新鸿路附近一茶楼见到罗玉建和他的两个朋友，其中罗玉建颈部受伤，上衣有很多血迹，罗玉建指着旁边一桌人说，和他们之间有债务纠纷。旁边那桌坐了5、6人，其中一人叫“勇哥”，自己在李治洪赌场里见过这个人几次。后自己陪同罗玉建到医院，罗玉建向医生声称他是被人用烧红的铁钎刺穿的，医生查看后说他的伤是烧伤加贯通伤，运气好没有伤到颈动脉，要住院治疗。自己陪罗玉建办完住院手续便离开。佘仕文通过照片辨认出李治洪。 （2）王长贵的证言及辨认笔录。称2005年或2006年秋季的一天晚上，自己与罗玉建、杨志华共三人一起从新都石板滩“村长”的赌场赌完钱出来，由罗玉建驾驶奥迪车一起回彭州。没走多远，一辆大众车将奥迪车逼停，对方来了五、六名小伙子围住奥迪车并大声喊“不许动”。一名很瘦的男子打开奥迪车驾驶室车门，之后突然从驾驶室传来一声枪响。对方的人叫自己一方的人下车、双手抱头并进行搜身，搜完后将自己和罗玉建押上对方一辆车的后排，杨志华被对方押上另一辆车。对方的人在车上拿着刀抵在自己身上要求不准动、将头低下。对方将我们三人押至成都市区一家茶楼。自己看见一名男子，他说“罗玉建你在黑哥的赌场里面借了钱不还，还到其他人开的赌场去耍，今天是黑哥叫兄弟伙来找你的，只是今天兄弟伙事情做的不好，现在去医院看一下伤”。后自己、杨志华把罗玉建送到华西医院治疗，“黑哥”派来善后的那名男子还给了一万元现金。罗玉建怕被报复次日就转到省医院治疗。过了一段时间自己去看望罗玉建时发现他颈部有个洞，罗玉建说他在汽车仪表盘处捡到一枚弹头。事发时，现场有一名指挥的人，这人后来在茶楼也出现过。王长贵通过照片辨认出罗玉建，辨认出佘仕文是“黑哥”派到茶楼善后的男子，辨认出母巧、李智勇、陈刚是现场参与挟持罗玉建的人员，其中母巧是带队之人，后在检察机关退侦期间，王长贵辨认称李智勇是带队之人。 （3）杨志华的证言及辨认笔录。称2005年冬季的一天21时许，自己和王长贵坐罗玉建驾驶的奥迪车从新都石板滩往新都城里走，途经一桥洞下面时一辆黑色大众车将奥迪车逼停，对方开车的是一光头男子。车被逼停后路边冲出十来个男子将奥迪车围住，有几人在拉车门，车门被拉开后枪响了。开“大众”车的光头男子持枪站在旁边，罗玉建被拉出汽车并被按在地上。一名自称叫“张兵”的男子称他们是“黑哥”派来的兄弟，只找罗玉建，因为罗玉建差“黑哥”的钱，并让自己做个见证。之后自己与罗玉建、王长贵被分开押上车，自己被押上的是那个光头男子开的车，在车上光头男子拿出手枪退子弹。后三人被带到成都市区的某个茶楼，坐了二十多分钟，一名自称叫“阿文”的男子来到茶楼，称是“黑哥”的兄弟，“黑哥”叫他来处理这件事。他当面骂了那名自称叫“张兵”的男子，并打了他一耳光，说“我喊你们请罗建哥，你们咋整成这个样子”。后罗玉建被送到华西医院治疗。罗玉建说他没有差“黑哥”的钱，自己记得当时罗玉建车上放了当晚打牌赢的20多万现金，罗玉建后来说大部分的钱都还在，只少了几万元，如果对方是收债，这些钱肯定全部被对方拿走抵债了，不可能给他剩下，所以这帮人不是因罗玉建欠钱才来找他麻烦的。杨志华通过照片辨认出罗玉建，辨认出佘仕文是代表“黑哥”来茶楼处理善后事情的人，辨认出母巧、陈刚、李智勇是参与挟持罗玉建的人员，其中李智勇有80%可能是现场持枪的光头男子，陈刚是现场持刀的人员，母巧是现场自称叫“张兵”的人。后在检察机关退侦期间，杨志华辨认称罗伟是现场持枪的光头男子，辨认称李智勇是现场自称叫“张兵”的男子。 （4）张强的证言及辨认笔录。称2001、2002年与罗玉建认识。2005年冬天，自己在华西医院进修，罗玉建打来电话自称受伤，要到华西医院救治，请自己帮忙。后罗玉建来到华西医院，对自己称他与人打架，被人用枪将脖子打伤。自己让罗玉建挂急诊外科，并将救治流程告诉罗玉建。次日，自己到罗玉建病房见罗玉建脖子上有绷带。又隔了一天，自己给罗玉建打电话，罗玉建称已转到四川省人民医院。张强通过照片辨认出罗玉建。 （5）王华军的证言及辨认笔录。称与罗玉建很早就认识。2005年冬天，应罗玉建要求，自己找到省人民医院的一位护士长帮罗玉建办理了住院事宜。罗玉建当时受伤部位是在脖子或者头上。罗玉建以前好像用过“刘强”这个化名，所以罗玉建病历上的姓名是“刘强”。王华军通过照片辨认出罗玉建。 （6）蔡强的证言及辨认笔录。称自2005年经佘仕文介绍到李治洪赌场上班，期间因李治洪输钱、心情不好，被李治洪打伤几次，还住过院。2005年，李智勇及李智勇的兄弟黄昌明（绰号“小胖娃”）、欧华利等人都在李治洪手下做事，李智勇主要负责收账、维护赌场秩序，佘仕文也在帮李治洪做事，佘仕文手下有自己、罗伟、“亮娃”等人。李智勇因为敢打敢冲所以除李治洪之外就是他说了算，后来在2005年李智勇他们用枪把罗玉建打伤，被李治洪认为莽撞、容易惹事，就被逐渐疏远了，之后是佘仕文在管事，过了几年佘仕文离开后是欧华利管事，欧华利出事后是陈刚管事。李治洪的赌场从2005年一直开到2017年案发前，一直在青龙场、磨盘山附近的农家乐轮换开。2005年底左右，彭州的罗玉建好像差李治洪的钱，李治洪安排李智勇去收钱。李智勇带着黄昌明等人用车把罗玉建的车逼停，黄昌明用枪抵住罗玉建叫他下车，当时罗玉建一只手握住方向盘，另一只手去拿手机，结果黄昌明以为他去拿东西，就朝罗玉建颈部开了一枪。当晚，李治洪来到赌场说今天场子不开了，有重要事情处理。自己当时就知道李智勇他们把罗玉建打伤。后李治洪叫陈刚、罗伟、自己等数人一起坐车到科华北路一家洗浴中心门口，李治洪带陈刚走到佘仕文面前，让陈刚拿出一叠100元面值的人民币，让佘仕文去处理这件事。第二天上班时自己又问了陈刚，陈刚说黄昌明用枪把罗玉建颈部打伤，陈刚还叫自己不要问这么多，做好自己的事。李治洪当时也说这个事不准打听，不准说出去。蔡强通过照片辨认出李治洪、李智勇、陈刚、佘仕文、黄昌明、罗玉建等人。 （7）欧华利的证言。称自己曾在李治洪赌场工作。2005年左右，罗玉建到李治洪赌场打牌，他是一名比较有钱的赌客。三、四个月后，罗玉建因为李治洪的脾气不好，不仅输钱还要受气，所以就带了其他几名有钱的赌客到别的赌场赌博。李治洪知道后很生气，就安排李智勇带几个人去找罗玉建，当时是晚上去的，具体地点不清楚。后找到罗玉建，罗玉建在他的车上，李智勇他们中的一个人用枪指到罗玉建，因为罗玉建去拉手刹，他们以为罗玉建去拿其他什么东西，所以就开了枪，打在罗玉建颈部。后面是佘仕文处理了善后事宜，当时赔了罗玉建钱。 （8）何成君的供述。称罗玉建在2006年之前长期到李治洪赌场赌博，还带其他人来赌。后来不知道什么原因就到其它赌场上去了，同时带走一些赌客。李治洪因为此事很气愤，说欠他的钱不还，还去其它赌场，更是把赌客带走了，当时李治洪骂得很难听。 （9）冷宏的证言。称2004年至2006年期间，听李智勇说过彭州的赌客被逮的事。当时自己在东门一茶坊遇到李智勇，李智勇自称根据李治洪安排去一个绰号“村长”的赌场逮了一名彭州的赌客，李智勇还说是帮李治洪收赌账，人逮到后就交给了李治洪。 （10）黄昌明的证言。称不认识罗玉建、李智勇、佘仕文、欧华利等人，认识李治洪，他是赌场老板。 4.被害人罗玉建的陈述及辨认笔录。称2005年或2006年秋冬季的一天，当时自己在新都区石板滩一名绰号“村长”的人开设的赌场“押对子”赢了几万元，后来和王长贵、杨志华一起回去。刚出赌场没多久，自己的车被一辆捷达车逼停，车上下来四名男子把自己一行三人控制，其中一男子一只手把自己的头按在方向盘上，另一只手提了一把枪，用枪口抵住自己头部。车周围除这四人外，还有不少人。自己突然听到枪响便感觉后颈发热。对方将自己一行三人押到车上，带到青龙场一茶楼。后佘仕文来到茶楼，自己便知这些人是李治洪的人。之后佘仕文骂了那名开枪男子几句，便安排人带自己去救治。到华西医院后，佘仕文也来了，自己担心对方再次找麻烦，住了两天院便让王华军帮忙联系，秘密转到省医院。自己曾在李治洪赌场赌博输了100多万元，欠了李治洪30多万元，李治洪叫人来找自己收钱，自己当时没有钱，李治洪要求不还钱就要继续去他赌场耍，后来自己将钱还清后，便不愿再去李治洪赌场，因为感觉李治洪通过各种手段控制赌客。自己当时经济条件较好，彭州很多人都喜欢和自己一起耍，在自己不去李治洪赌场后，这些人也跟着自己走了，这样对李治洪赌场的生意影响很大，所以李治洪才会安排人“弄”自己。此事发生后，因为知道李治洪势力大，自己没有实力与他斗，就把这口气吞了，没有报警。打伤自己的枪是一把短手枪，像六四式手枪。佘仕文是李治洪赌场上管事的人，也要帮李治洪收账，自己是在李治洪的赌场认识他的。当时挟持自己的除了有人持枪外，还有人拿大砍刀，对方四人手上都有凶器。罗玉建通过照片辨认出李治洪、佘仕文。 本院对上述指控证据分析认为，病历材料、罗玉建、王长贵、杨志华、蔡强、欧华利、冷宏等人所述证实了在案发当年罗玉建被人打伤，其中罗玉建、王长贵、杨志华均在案发现场，且均指证现场行凶人员是受李治洪安排行事，并辨认了出面“善后”人员系李治洪当时的手下佘仕文，罗玉建还陈述了系因不再在李治洪赌场赌博、部分赌客随其一同不再在李治洪赌场赌博，导致李治洪不满而作案的起因；同时，当年在李治洪赌场的人员蔡强、欧华利以及冷宏所述亦印证了罗玉建所述案发起因、行凶人员是受李治洪指使、佘仕文系受李治洪指派“善后”等情节。故足以确认李治洪指使人员挟持罗玉建、杨志华、王长贵且致伤罗玉建的事实。因杨志华指称陈刚、罗伟系参与滋事人员的辨认、王长贵指称陈刚系参与滋事人员的辨认，均存在前后不一致的情况，且蔡强所述李治洪得知罗玉建被打伤后带领陈刚、罗伟、蔡强前去处理的情节与前述二人的辨认存在矛盾，故指控陈刚、罗伟参与该笔犯罪的证据不确实充分。综上，本院审理查明的事实如下： 2005年12月之前，被害人罗玉建多次前往被告人李治洪的赌场赌博，后因输钱等原因不再前往该赌场赌博，且部分赌客也随罗玉建一道不再前往该赌场赌博，李治洪因此心怀不满。2005年12月上旬的一天晚上，李治洪为威吓罗玉建，指使多人在成都市新都区石板滩附近将罗玉建、王长贵、杨志华乘坐的车辆逼停，持枪将罗玉建颈部击伤后将三人强行带至成都市成华区一茶楼。后李治洪又安排他人到茶楼处理，并于当晚将罗玉建送至四川省华西医院治疗。经鉴定，罗玉建颈部所受损伤属轻微伤。 （二）李治洪寻衅滋事的事实 庭审中，公诉机关当庭出示了以下证据支持此笔指控事实： 1.华西医院病历材料。证实李治雄因左耳乳窦炎于2007年4月19日至26日住院治疗。 2.证人证言 （1）王天英的证言。称李治洪打过手下的小弟，有一次让一个小弟用头撞墙，那小伙子撞得鲜血直流，还有一次让一个小弟头上顶砖在太阳底下跪着。李治洪有时也打赌客，用棍子打或打耳光等。 （2）曾发聪的证言。称李治洪经常在赌场里打人，很多赌客被他打过，他会随手抓起板凳、茶杯、手机等砸赌客。李治洪还经常拿手下小弟出气，罗伟、“八百四”两人是被打得最惨的。自己的丈夫张先光被李治洪踢过一脚，疼了数日。 （3）周桃的证言。称看到过李治洪打骂他的小弟，其中一次还追着罗伟出门。 （4）时满容的证言。称李治洪经常打手下，有几次打得手下去医院看病，李治洪还叫人给他的手下送钱去。 （5）王敬的证言。称李治洪经常会拿东西打赌客，大家都不敢还手。赌场工作人员罗伟挨打挨得最多，还有李治洪的亲弟弟李治雄的一只耳朵被李治洪打聋。 （6）夏欢欢的证言。称李治洪随时会打骂他的小弟，经常拿板凳打。李治洪给赌场的工作人员训话时，即使说的是错的，都没人敢反驳，那些人还一个劲地说他说得对。 （7）刘理秀的证言。称李治洪要打手下小弟，李治雄被打过，罗伟经常被李治洪打骂，挨打挨得最多。赌客有时也要被李治洪打，李治洪会随手抓起塑料凳、木棒等东西砸。 （8）李龙的证言。称李治洪要在赌场随手拿手边各种东西如塑料凳、木棍之类的去打那些不下注的赌客，很多人都被他打过。2016年有个叫“海军”的男子在李治洪赌场帮忙，这个人被李治洪叫人拉到赌场外面去打。赌客都很怕李治洪，因为李治洪手气不好就拿手下的小兄弟出气或是打骂赌客，大家都不敢还手，只有逃跑。 （9）罗承蓉的证言。称李治洪在赌场里要随时拿手边的东西打赌客，“杨二”和“龙耳子”曾被李治洪打了几棍子。李治洪手气不好时还要打帮他做事的人，挨打最多的是罗伟。李治洪有一个叫“海军”的远房亲戚，在“海军”过生日当天被李治洪当着所有赌客的面一耳光就打过去了，“海军”连手都不敢还。 （10）伍红彬的证言。称李治洪经常在赌场打人、骂人。李治洪打罗伟时，让罗伟跪在地上，他上去拳打脚踢、扇耳光，有时让罗伟自己打自己耳光；李治洪打“八百四”时，让“八百四”头顶一盆水跪在赌场门口；李治雄也经常挨李治洪打，有一次李治洪在冬天让李治雄脱完上衣站在赌场门口不许动；2016年8月初，在“金丽苑”农家乐赌场，伍红彬顶撞了李治洪，被李治洪打得大腿三处淤青。李治洪只要输钱就打人，不管是赌客还是他的兄弟都认为这是他赌场的“潜规则”。 （11）曾承宗的证言。称李治洪平时经常打人，曾把张桂华打到地上下跪，用木棍打赵小红，乱骂赌客。被打的人不敢反抗。 （12）李秀娥的证言。称有一次李治洪嫌罗伟把他的手气霉到了，起身去打罗伟，罗伟不敢躲，打完后李治洪还是不解气，就叫罗伟把手伸出来，李治洪用打火机去烧罗伟左小臂，罗伟痛得一直哭也不敢动。还有一名男子在李治洪位于磨盘山的赌场里经常挨打，每次都被李治洪打得很惨。赌客里“狗妈”被李治洪打的次数最多。2014年4月左右,李治洪去北京期间李秀娥没去他赌场赌博，李治洪回来听说后便将李秀娥打了一顿，李秀娥再未去李治洪赌场。 （13）黄代洪的证言。称李治洪输钱就要打人，打了之后让他的兄弟站在一边不能动，甚至跪在一边等他打完牌。他有时用棍子打，赌场墙角边有几根专门用来打他兄弟的棍子。赌场上“燕子”被李治洪用棍子把腿打跛了，简阳的“王二娘”被李治洪用板凳打到医院住院，李治雄的耳朵被李治洪打聋，罗伟被打得最惨，被李治洪推到墙上碰头等，还有李治洪的亲侄儿被李治洪用板凳打到医院住院。 （14）刘波的证言。称李治洪手气不好时就会骂人或打人，有时还让大家跪成一排。 （15）李建朋的证言。称自己在赌场时借了李治洪2万元。2010年1月，李治洪见自己没有参赌，询问原因，自己称没有钱赌，李治洪生气便打了自己一耳光，并称自己借了他2万元，连本带息应还3.2万元。然后李治洪安排两名手下将自己强行架出赌场，在房外强迫自己打了3.2万元的借条，还威胁称如果不写借条就不让自己回家。 3.被告人的供述 （1）陈刚的供述。供称罗伟和“八百四”因发牌手气不好被李治洪打过。 （2）罗伟的供述。供称李治洪经常在赌场打骂工作人员和赌客。自己因为负责洗牌和敲“盅盅”，所以很多时候是他的出气筒，他会喊自己爬、滚等，有时还踢自己。 （3）傅鹏生的供述。供称李治洪在赌场里输钱后脾气上来了，就会骂人，他还殴打过自己。 （4）李治雄的供述。供称罗伟和自己一样，洗牌时如果李治洪手气不好或心情不好，就会挨李治洪的打，一般是打耳光或者用麻将砸，有时还会被罚跪着洗牌。2008年，自己因算错钱被李治洪将左耳打聋，在家休息了一年多。 （5）张桂华的供述。供称陈刚、赵小红、李治雄、罗伟、傅鹏生等人很听李治洪的话，叫李治洪为“哥老倌”，每天赌场收拾完后这些人会跟李治洪到茶坊，一方面李治洪给这些人发工资，另一方面这些人不听话就要挨打，自己和罗伟、赵小红都被打过。 （6）何成君的供述。供称李治洪经常在赌场打骂他人，自己见过李治洪打“黄姐”、“狗妈”、“秀秀”等人。李治洪也打过自己两次，第一次是因为下注的事情被打，李治洪还叫他的兄弟把自己拖到外面去打，第二次是李治洪打其他赌客时打到了自己，随后自己和李治洪发生争吵，赵小红、张桂华就把自己拖了出去。李治洪还因没有洗好牌殴打过罗伟，也打过张桂华等人，经常用凳子砸其他人，不管是他的手下还是赌客。 （7）廖泽楠的供述。供称李治洪输钱就要在赌场里打人，只要看哪个不顺眼就会打哪个，罗伟和李治雄等人被打过。2014年的一天，李治洪输钱后对自己进行殴打，自己在逃离时把脚摔骨折了，后来李治洪安排陈刚等人到医院找自己。 本院对上述指控证据分析认为，被告人罗伟、李治雄及多名同案人的供述，伍红彬、李建朋等多名赌客的证言能相互印证，并结合病历材料，足以证实李治洪长期在其开设的赌场打骂手下和赌客。综上，本院审理查明的事实与指控事实一致，具体如下： 被告人李治洪在开设赌场期间，为发泄情绪、树立个人威信，多次随意打骂其手下人员罗伟、李治雄等人，以及殴打参赌人员伍红彬、李建朋等人，造成部分人员受伤并住院治疗。 四、非法拘禁的事实 （一）周从荣被非法拘禁的事实 庭审中，公诉机关当庭出示了以下证据支持此笔指控事实： 1.受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、到案经过。证实2006年8月4日，彭州市公安局对周从荣被绑架案进行立案。2017年6月29日，彭州市公安局将该案移送成都市公安局管辖。同年6月30日，李伟在什邡市被抓获，同年8月2日，丁小明在江安县被抓获。同年7月8日，成凤德服刑期间因本案被成都市公安局执行逮捕。 2.现场图及现场照片。证实案发现场成都市成华区新鸿路36号“宏运茶楼”、青龙乡里塘村2组“金山绿色假日酒店”茶艺部的情况。 3.借条、收条。证实2006年4月至10月期间，“陈凤德”分别借给李大庆、黎华洋、张勇、张玉花等人共计101000元。2006年1月12日，刘圣修借给何志成97000元。2006年10月3日，刘圣修借给刘昌建100000元。2007年5月22日，“陈凤德”收到“罗胖”还给“黑哥”的现金5000元。 4.被害人周从荣的陈述及辨认笔录。称自己在李治洪赌场赌博，赌输了就向李治洪借了9万元，当天又赌输了，另外向李伟借了2万元。2006年8月4日上午，自己在九尺镇一茶楼喝茶，李伟、“邓军娃”等人找到自己，叫自己上车，一起到成都见李治洪。自己说不去，但李伟说不去也得去。因为这笔债，他们曾多次带人来自己家里要钱，最多时来了六、七个，且自己听说李治洪很厉害，所以不敢不去。上车到成都后，李伟将自己带到一茶楼，陈刚和其他几人已在包间内。陈刚问自己多久还钱，叫自己必须说个时间，不然就不要怪他乱来。他边说边拍桌子、打巴掌。自己站起来，旁边立即就站了两个人，自己吓住了不敢动。后来因为还钱的事没说好，陈刚语气越来越不对，态度越来越凶。之后陈刚把自己带到一个很偏僻地方的屋子。自己给陈刚说每个月还五千元，结果话没说完，陈刚和另外一人就打自己，最先是陈刚动手，先用拳头打头部，还用脚踢，另外一人也是用拳头打。打了很多下，自己喊不要打了，表示一定还钱，但他们二人未停手。自己当时坐在凳子上，陈刚用脚把自己踢到地上，两人都反复用脚踢自己。因李伟在现场，自己求他，但他没说话，后来他没在房间里，不知去了哪里。陈刚叫自己让家里人凑钱，自己先后给妻子、哥哥、姐夫等人都打过电话，但钱未凑齐，陈刚见状又开始打自己，还威胁自己说钱不凑齐就把自己往死里弄。当时自己口鼻部都被打出血，脸肿了。反复打了自己三、四次后，陈刚有事要提前离开，就叫了另外三人来看守自己。当天陈刚要求自己必须交三万元，自己提出去八一家具城自己侄女铺子上借钱。陈刚就安排最后来的那三个人押着自己去取钱。当晚8时，刚到铺子不久，警察来将自己解救，并且将押自己去取钱的那三个人一起带回公安机关。周从荣通过照片辨认出李治洪、陈刚、李伟、徐天龙等人。 5.同案人的供述 （1）李伟的供述及辨认笔录。供称2005年春节前后认识李治洪，偶尔到李治洪位于成都北门青龙场附近的赌场玩耍，李治洪叫自己带赌客去赌博，会给自己提成。后自己邀约同生产队的周从荣到李治洪赌场赌博。周从荣在李治洪赌场输了几十万元。2006年3月，周从荣想翻本，便通过自己向李治洪借款9万元，自己也借给周从荣2万元。周从荣将借来的钱也全部输在李治洪赌场，之后再未去李治洪赌场，李治洪就不高兴。自己听说陈刚带人去过几次周从荣家要钱，但未要到。李治洪和陈刚也给自己打了很多次电话，叫自己带周从荣去成都解决还钱的事。2006年8月的一天，自己叫“邓军娃”给周从荣打电话问到周从荣的位置，后开车到九尺镇“天地人和茶楼”接到周从荣，并与徐天龙一起到成都。将周从荣带到陈刚指定的茶楼后，陈刚带着三个兄弟已等在那里。谈了一下还钱的事，陈刚说换个地方，便带大家到熊猫大道一农家乐里。陈刚仍然要求周从荣还钱，说当天必须先还三万。周从荣称卖掉摩托车还钱，陈刚和另一名小伙子就开始打周从荣，将他鼻子和嘴巴打出血。陈刚又叫其他三名男子过来，其中有名男子叫“三哥”。后陈刚叫“三哥”等人将周从荣带走。当日下午5、6时许，自己和徐天龙、“邓军娃”等人离开。陈刚是李治洪的小兄弟，他们都是混社会的，李治洪连自己的兄弟都打。李伟通过照片辨认出李治洪、陈刚、徐天龙、周从荣，辨认出罗伟是当天参与看守周从荣的人员之一。 （2）成凤德的供述及辨认笔录。供称自己当时在李治洪位于成华区熊猫基地附近一农家乐的赌场上班，刘圣修是李治洪手下负责收账的。2006年8月4日，自己接到刘圣修电话说陈刚叫自己过去找他，于是到赌场对面一农家乐找到陈刚。当时陈刚在与一名欠债的赌客“老周”谈事。陈刚叫自己将那名赌客守住。自己见那名赌客脸上被打出血，便知道是陈刚帮李治洪收账才把那名赌客打出血的。后自己和刘圣修、丁小明一起守住那名赌客，刘圣修和那名赌客谈了两、三小时还钱的事，期间那名赌客和其妻子在电话联系谈还钱的事，那名赌客的妻子称先还三万元。之后陈刚安排自己和刘圣修、丁小明带那名赌客去红牌楼八一家具城一铺子上收钱，后三人在八一家具城被警察抓获。刑拘37天后自己被取保候审，继续回李治洪赌场上班，李治洪称是他花钱给自己等人办的取保。赌场一般大账是陈刚在收，小账是刘圣修在收，其实目的不是收钱，主要是把这些赌客约回到李治洪赌场继续赌。自己跟着刘圣修一共找过二、三十人收过账。李治洪借钱给赌客时要求借条上不要落他的名字，于是借款人有时写的是自己的名字，有时写的是刘圣修。当年参与收“老周”账的人员还有罗伟。成凤德通过照片辨认出李治洪、陈刚、罗伟等人。 （3）丁小明的供述。供称2006年8月4日下午2、3时，自己在莲花小区打麻将，刘圣修（绰号“三哥”、“三吊”）开车来接到自己，让自己陪他办事，和他在一起的还有成凤德，然后来到成华区青龙乡熊猫大道“金山绿色假日酒店”茶庄，该处旁边就是李治洪的赌场。到达以后，自己见包间内有很多人，周从荣脸上已流血。有几名男子见刘圣修等人到达后就离开了。期间刘圣修催周从荣还钱，和周从荣一起的三名男子没坐多久也离开，只剩自己、成凤德、刘圣修、周从荣在包间内。周从荣打了几个电话向亲友借钱。之后，四人坐上刘圣修的车到八一家具城附近，周从荣好像打了电话找他的侄女借钱。后在家具城附近吃了晚饭等周从荣亲属送钱过来时，警察来了。 6.被告人的供述 （1）陈刚的供述。供称大约在2005年，当时自己在李治洪位于熊猫基地的赌场上班。案发前几天，李治洪安排自己给李伟打电话，问周从荣的债怎么解决，后自己给李伟打电话催债。因李伟经常带一些彭州的赌客来赌，找李治洪借了很多赌债，所以李治洪找李伟要债。几天后，李伟将周从荣带到熊猫基地旁一农家乐。自己将此事向李治洪汇报后，李治洪安排自己、罗伟等人去收债。到茶坊后见李伟等四人在喝茶，其中就有周从荣。自己问周从荣多久还钱，他说正想办法。半小时后刘圣修和成凤德也赶来，自己就把收账的事情交给他们。 （2）罗伟的供述。供称2006年，自己和陈刚还有陈刚的弟弟母巧一起在熊猫基地附近找一个叫“周胖子”的赌客收赌债，自己当时只是去“扎场子”，后面是刘圣修和成凤德接手的，他们后来被彭州市公安局抓了。 本院对上述指控证据分析认为，被害人周从荣的陈述，参与人李伟、成凤德、丁小明的供述，被告人陈刚、罗伟的供述，结合借条、收条、受案登记表等证据，能够相互印证，证实陈刚、罗伟等人按李治洪的安排非法拘禁周从荣的事实，且被害人周从荣及同案人李伟、成凤德均能证实陈刚对周从荣实施了殴打。综上，本院审理查明的事实与指控事实一致，具体如下： 2005至2006年期间，被害人周从荣多次前往被告人李治洪开设的赌场进行赌博并欠下李治洪9万元赌债，后周从荣不再前往李治洪的赌场赌博，李治洪因此不满，多次安排被告人陈刚等人向周从荣追债。2006年8月4日9时许，在李治洪、陈刚的授意和要求下，李伟等人强行将周从荣从彭州市九尺镇“天地人和茶楼”带至成都市成华区新鸿路36号“红运茶楼”，后陈刚伙同被告人罗伟等人在该茶楼非法限制周从荣人身自由并采用威胁、恐吓的方式要求周从荣偿还赌债。当日15时许，陈刚等人将周从荣带至成华区青龙乡“金山绿色假日酒店”茶艺部包间内继续拘禁，并对周从荣进行殴打。之后陈刚安排成凤德、丁小明（均另处）及刘圣修（已死亡）继续看守周从荣。当日20时许，周从荣将成凤德等人带至成都市八一家具城附近筹钱时，因其家属报警被公安机关解救。 （二）刘秀明被非法拘禁的事实 庭审中，公诉机关当庭出示了以下证据支持此笔指控事实： 1.接受刑事案件登记表、挡获经过。证实2011年1月3日23时36分许，刘碧英向公安机关报警称，姐姐刘秀明在成都市青白江区红阳路城市花园路口其经营的茶铺内被一名驾驶白色轿车的男子胁迫带走后失联。公安机关于次日将陈刚、傅鹏生挡获。 2.刑事判决书。证实成都市青白江区人民法院的生效判决载明：2011年1月3日18时许，陈刚因帮助“老洪”追索赌债10万元而找到刘秀明，将刘秀明带至成华区新鸿路36号“清音阁”茶楼进行非法拘禁，要求刘秀明还钱。次日3时许陈刚伙同“魏魏”又将刘秀明转移至茶楼附近一洗脚房内进行拘禁，12时许又将刘秀明带回“清音阁”茶楼继续拘禁。期间陈刚、“魏魏”、“小何”轮流看守，陈刚等人还对刘秀明进行殴打。17时许，刘秀明通过手机向刘碧英求救，19时许，公安民警前往“清音阁”茶楼解救了刘秀明，陈刚被当场抓获。陈刚的行为已构成非法拘禁罪，判处拘役五个月，刑期自2011年1月25日起至同年6月4日止。 3.被害人刘秀明的陈述及辨认笔录。称自己绰号“灯箱”，2007年前后，自己在熊猫基地附近李治洪赌场赌博，连续赌了一、两个月，总共输了四十多万元，输完后陆续找李治洪借钱，最终累积到9万多不到10万元。2007年冬天，陈刚将自己带到赌场旁一个没有人的房间，给了一张借条让自己签字捺印，借条内容大概是自己买车向某人借款十万元。之后因钱输完，自己再未去李治洪赌场。2011年1月3日18时许，自己在青白江区红阳路城市花园附近刘碧英的茶铺内帮忙，陈刚开车找到自己说“你差我大哥的钱，我是来收账的”，并让自己上车，称如果不上车就喊几十人来绑走自己。自己被吓到只好上车，后被陈刚带到成都市成华大道新鸿路“清音阁”茶楼，陈刚叫来两名男子看守自己。期间自己提出要当面向李治洪解释，陈刚就给李治洪打了电话。次日凌晨2时许，李治洪带着李治雄、罗伟来到茶坊，自己与李治洪交涉20分钟，他不妥协，称自己必须把钱还清，并说把自己交给他的兄弟伙来处理。随后李治洪、李治雄离开。陈刚和罗伟继续看守自己。3时许，二人带自己到一家洗脚房内过夜。8时许，陈刚有事离开，打电话叫来两名男子与罗伟一起在洗脚房看守自己。11时许，罗伟让自己还钱，称如果不还，他们有的是办法，然后他离开。12时许，自己被那两名男子带回“清音阁”茶楼。中午吃饭时，陈刚来了，那两名男子离开。吴勇进入包间，因自己还是没钱还，陈刚、吴勇开始用抓头发、扇耳光、脚踢等方式打自己，打得自己口鼻部流血，并威胁称“今天你必须还钱，如果不还，手和脚都给你剁了！”打完后吴勇离开，傅鹏生、罗伟过来，与陈刚在包间内斗地主。17时许，罗伟离开，剩下陈刚和傅鹏生看守自己。18时许，他俩在大厅吃饭，自己在包间内打电话给妹妹称自己被打，被关在“清音阁”茶楼。19时许，警察赶至茶楼，将自己与陈刚、傅鹏生带回派出所。刘秀明通过照片辨认出李治洪、陈刚、李治雄、罗伟、傅鹏生、吴勇等人。 4.被告人的供述 （1）陈刚的供述。供称自己跟随李治洪后逐渐帮他收债，其中2011年因帮李治洪收债非法拘禁刘秀明被判刑。当时李治洪说刘秀明欠他10万元，自己按李治洪安排于2011年1月3日下午6时许在青白江找到刘秀明，她说没钱还，自己让她跟自己走，她不同意，自己说“你不走我找几个人来绑都绑你走”，后将她带至成华区“清音阁”茶楼。凌晨1时许，李治洪、罗伟等人来到茶楼，李治洪与刘秀明交流十来分钟后离开，留下自己和罗伟看守。凌晨3时许，因茶楼太冷，自己和罗伟带刘秀明到附近一洗脚房过夜。早上7时许，自己有事离开，留下罗伟看守，之后换罗伟下来休息。中午时分，自己叫傅鹏生送饭过来，他来时带着吴勇，后自己与吴勇一起打了刘秀明，吴勇离开，罗伟和傅鹏生过来，自己与该二人斗地主，之后罗伟有事离开。自己和傅鹏生继续看守刘秀明，直至被警察抓获。当年被抓后，因为考虑到傅鹏生、罗伟、吴勇都是李治洪手下，自己一个人把事情担了下来，没有说出其他参与人员，也没有供出李治洪。 （2）罗伟的供述。供称2011年1月，刘秀明因差李治洪的钱，陈刚打电话叫自己到新鸿路一家茶楼收账，到茶楼没多久，看见李治洪等人过来，与刘秀明交谈但没有谈好，李治洪就走了，事情交给了其他兄弟。自己和陈刚等人就在茶楼看守刘秀明到凌晨两、三点，然后把她带到一洗脚房直到早上。后陈刚因为此事被抓。 （3）傅鹏生的供述。供称2011年陈刚找刘秀明收账，把她从青白江带到成都一茶楼进行拘禁，后来陈刚因此事被判拘役五个月。当日16时许，陈刚说他在喝茶叫自己过去，自己过去后看见他和一名女子，陈刚叫那名女子还钱，自己就知道陈刚在向她收账。后自己与陈刚等人在包间内斗地主，之后在大厅吃饭时，被赶至的警察抓获。 本院对上述指控证据分析认为，被害人刘秀明的陈述，被告人陈刚、罗伟、傅鹏生的供述，结合接受刑事案件登记表、挡获经过、刑事判决书等证据，能够相互印证，证实李治洪、陈刚、罗伟等人因向刘秀明收取其所欠李治洪的赌债而对其进行非法拘禁、殴打的事实。其中，被告人陈刚事发时即被抓获，但隐瞒了同案人参与的情况，后因实施该笔非法拘禁犯罪被定罪处罚。综上，本院审理查明的事实与指控事实一致，具体如下： 被告人李治洪在开设赌场期间，为攫取更多经济利益，向赌客进行放贷使赌客能在赌场继续赌博，并采用暴力手段向赌客追索债务。2007年前后，被害人刘秀明因在李治洪赌场赌博输钱后借款又赌再次输钱，欠下李治洪赌债10万元。2011年1月3日18时许，被告人陈刚按照李治洪的安排，前往成都市青白江区红阳路城市花园附近找到刘秀明，将其强行带至成都市成华区新鸿路36号“清音阁”茶楼并非法限制人身自由。期间，李治洪与被告人罗伟等人来到茶楼，李治洪与刘秀明交涉赌债归还问题未果，为继续索债即安排陈刚、罗伟等人看守刘秀明。次日3时许，陈刚、罗伟将刘秀明带至附近一洗脚房内进行拘禁，当日12时许又将刘秀明带回“清音阁”茶楼继续拘禁。期间，陈刚、罗伟、吴勇（另处）等人轮流看守刘秀明，并由陈刚、吴勇对其进行殴打。当日19时许，民警赶至“清音阁”茶楼将刘秀明解救并现场挡获陈刚等人。陈刚归案后未如实供述同案人参与的情况，后于2011年4月25日被成都市青白江区人民法院以犯非法拘禁罪判处拘役五个月。 五、敲诈勒索的事实 （一）陆建明被敲诈勒索的事实 庭审中，公诉机关当庭出示了以下证据支持此笔指控事实： 1.刑事判决书。证实生效判决载明：陆建明自2013年3月起，在成都市成华区站北中街金三角的茶铺利用麻将、骰子等工具以“押对子”形式开设赌场，被查获后于2013年8月6日，被成华区人民法院以犯开设赌场罪判处有期徒刑六个月。 2.被害人陆建明2015年1月16日的陈述、辨认笔录。称大约2013年2月底，自己在金三角泰来小区旁的小茶铺开设赌场。3月底，秦祖成到赌场称李治洪让他带信，叫自己把赌场每天毛利润的25%交给李治洪，李治洪就可以为赌场提供保护，保证赌场不被公安机关查处。自己当场拒绝，秦祖成威胁称自己的赌场开不起走。4月2日下午，秦祖成躲在树林里查看自己的赌场，边看边打电话。当晚，自己的赌场被公安机关查处。陆建明通过照片辨认出李治洪、秦祖成。 3.秦祖成的供述。供称自己应李治洪要求帮他查看周边其他赌场的经营情况并向李治洪汇报，由李治洪负责“踩”那些赌场。2013年的一天，自己去过陆建明位于八里桥金三角茶楼的“押对子”赌场赌过，后将这个赌场的位置通过手机发给了李治洪，之后这个茶楼就被查处了，相关人员也被抓。李治洪与警察有很深的关系，因为自己给他发个短信举报赌场，他就能安排专门的警察来检查并抓人。 本院对上述指控证据分析认为，陆建明在本案案发前于2015年1月即向公安机关陈述其开设赌场时被敲诈勒索一事，所述李治洪、秦祖成对其进行勒索的过程、方式、数额比例，与本案中李治洪等人勒索其它赌场的情况一致，且有被告人秦祖成归案后所供李治洪控制其它赌场及其方法、向李治洪报告陆建明赌场位置以及陆建明赌场随后即被查处的细节予以印证，足以定案。综上，本院审理查明的事实与指控事实一致，具体如下： 2013年3月，陆建明（已判决）在成都市成华区站北中街金三角茶铺利用麻将、骰子等工具以“押对子”的形式开设赌场。被告人李治洪为进一步控制周边地区赌场，安排被告人秦祖成找到陆建明，以保障其赌场不被公安机关查处相要挟，强行要求其将赌场每天营业额的25%上交给李治洪。陆建明表示拒绝后，秦祖成向李治洪报告该赌场情况，该赌场随后被公安机关查处。 （二）黄代洪被敲诈勒索的事实 庭审中，公诉机关当庭出示了以下证据支持此笔指控事实： 1.刑事判决书。证实生效判决载明：黄代洪、方秀琼、李秀娥等人在成都市成华区青龙场“云杏茶楼”三楼一包间内开设赌场，被查获后，因犯开设赌场罪被追究刑事责任。 2.证人证言 （1）方秀琼的证言及辨认笔录。称曾在李治洪的赌场耍了两年多时间，一共输了两千多万。2013年3、4月份，黄代洪带自己一起到李治洪所在的“闲亭”茶楼，李治洪表示他要收营业额的25%作为保护费才能让黄代洪和自己开赌场，而且要求下午要先去他的赌场赌博，晚上才能回去开自己的赌场。在赌场经营期间，李治洪派他手下的兄弟来监督，每天抽的“盅盅”钱当着李治洪手下的面清点后放到自己的车上，之后自己开车和黄代洪一起把钱送到李治洪的赌场交给李治洪。如果给李治洪交了保护费，他可以保证赌场不被公安机关查处，如果不交，赌场肯定没法开，这是在赌博圈里大家都清楚的规则。这个赌场总的营业额是2600多万元，其中一共向李治洪上交了800多万元保护费。方秀琼通过照片辨认出李治洪。 （2）李秀娥的证言及辨认笔录。称2013年，自己伙同黄代洪、方秀琼等人在成华区“云杏茶楼”开设赌场被抓并被判刑。赌场在经营期间每天要将营业额的30%交给李治洪，因为他会给赌场提供保护，保证不会被警察抓，即使被抓他也能想办法把人捞出来。赌场上的人都知道李治洪的社会关系非常广，不管是社会上还是政府一些部门他都有关系。具体给李治洪交保护费的事是由黄代洪在负责。李秀娥通过照片辨认出李治洪。 3.被害人黄代洪的陈述及辨认笔录。称自己在2013年伙同李秀娥、方秀琼等人在成华区“云杏茶楼”开设赌场。之前自己和方秀琼等人一直长期在李治洪赌场赌博，赌输几百万元后商量一起开设赌场，方秀琼说如果开设赌场必须经李治洪同意，否则会被查处。同年4月中旬，自己和方秀琼一起到李治洪的赌场找到李治洪，李治洪说可以开但每天必须给他上交赌场总收入的25%作为保护费。自己和方秀琼表示同意，李治洪当即承诺由他负责保护自己在开设赌场期间的安全，保证不会被查处，并说在成华辖区随便找场子放心开赌场，后来又要求自己在青龙场范围内开。之后自己在“云杏茶楼”内开设赌场，赌场每天生意不好的时候利润有八、九万元，好的时候有二十多万元，一个月下来有500万左右，直到赌场在9月被查处时的五个月时间里，总利润约2500万左右，其中自己获利300多万，给李治洪交了约600多万元。每场赌局结束后按照李治洪的要求提25%的抽成，在当天晚上或者第二天，自己或者方秀琼会把保护费亲自交给李治洪。因为李治洪在赌博行业的名气很大，和警方关系很好，如果他不同意自己开设赌场就肯定开不起来，而且也不敢开，否则他打一个电话赌场就会被查处，所以必须经过他同意才能开设赌场。黄代洪通过照片辨认出李治洪。 4.被告人陈刚、傅鹏生、李治雄、唐国华、廖泽楠、秦祖成、石元举等人的供述。均供称李治洪向其它赌场收取保护费。 本院对上述指控证据分析认为，黄代洪、方秀琼、李秀娥所述能够相互印证，证实李治洪向黄代洪等人开设的赌场每日收取保护费，根据方秀琼及主要负责交保护费的黄代洪所述，其所交保护费已超过600万元。综上，本院审理查明的事实与指控事实一致，具体如下： 2013年4月左右，被害人黄代洪（已判决）等人准备开设赌场，被告人李治洪以保障其赌场不被公安机关查处相要挟，强行要求黄代洪等人上交每日营业额的25%作为保护费，黄代洪被迫同意。之后黄代洪等人在成都市成华区青龙场“云杏茶楼”开设赌场，并将每日营业额的25%交予李治洪。至同年9月30日该赌场被查处时，黄代洪等人共将600余万元保护费交予李治洪。 （三）赵和全被敲诈勒索的事实 庭审中，公诉机关当庭出示了以下证据支持此笔指控事实： 1.刑事判决书。证实生效判决载明：2013年10月至2014年1月5日期间，赵和全伙同他人在成都市内多处酒店以“押对子”形式开设赌场，被查获后，因犯开设赌场罪被追究刑事责任。 2.证人证言 （1）秦洋的证言及辨认笔录。称自己是秦祖成之子。2013年，赵和全经秦祖成介绍认识李治洪，李治洪同意赵和全开设赌场，但需向其上交每天总收入的25%作为保护费。赵和全赌场开张后前几日是秦祖成在守场子，收取给李治洪的钱。李治洪得知自己毕业于武校，就安排自己去守场子。自己守了约一个月，每天交给李治洪3至5万元，并从赵和全处每日领取300元工资。后李治洪又安排唐国华去守了近两个月。秦洋通过照片辨认出李治洪、唐国华。 （2）李翠兰的证言及辨认笔录。称与赵和全等人共同开设赌场，李治洪每天派人到赌场收取总营业额的25%作为保护费，来收保护费的人有秦祖成、唐国华。在成都开赌场的人和赌客都清楚，李治洪名气大，黑白两道都吃得开，要想开赌场不被公安查处，只有靠李治洪的关系“罩”着。李翠兰通过照片辨认出李治洪、秦祖成、唐国华。 （3）张成富的证言及辨认笔录。称与赵和全共同开设赌场。李治洪要向赌场收取利润的25%作为保护费，并派了唐国华、秦祖成来收钱。如果不向李治洪交保护费，则赌场肯定会被公安机关查处，陆建明就是因为没交保护费被查处了。赌场从2013年10月到2014年1月，每天大约20万元收益，其中交给李治洪的保护费一般每天有4万多元，生意好时有7万多元。秦祖成共收取了约100多万元，唐国华共收取了300万元左右。张成富因开设赌场被抓后，一名男律师来见过张成富，该律师不是张成富家属请的，该律师嘱咐张成富称“你在里头不要乱说话，该说的说，不该说的不要乱说”，意思是不要把赌博说得太大，不要说有关李治洪的事。张成富通过照片辨认出李治洪、秦祖成、唐国华。 （4）金伟的证言及辨认笔录。称自己是赵和全赌场的工作人员，李治洪要占25%的干股，其实就是保护费。李治洪先后派秦祖成、唐国华来收钱。其中每天都要交保护费至少2万元，如果不够股东也要凑够这个钱，多则上交7万元。赵和全称李治洪社会关系广，在成都范围内的赌博圈子名气很大，想开赌场的人都须征得李治洪的同意，向他交保护费，不然就开不下去，因为李治洪会动用他的各种关系让警方对赌场进行查处，所以才向李治洪交保护费。金伟通过照片辨认出秦祖成、唐国华。 （5）刘诗会的证言及辨认笔录。称自己绰号“铁匠”。2014年前后，与赵和全共同在成华区“锦宏酒店”和“七里香酒店”开设赌场，刘诗会负责带赌客到赌场赌博。赌场每天都要给李治洪交保护费，秦祖成是李治洪派来专门负责看“盅盅”并收取保护费的人员。刘诗会通过照片辨认出李治洪、秦祖成。 （6）蓝英的证言。称是“锦宏大酒店”的老板。2014年左右，在徐万秀被抓后，“王老六”带着徐万秀的女儿邱悦找到自己，称邱悦现在没人管，只有请自己出面找李治洪要邱悦的生活费。自己遂带邱悦和“王老六”一起来到李治洪的茶楼，“王老六”还对邱悦说“一会见了黑叔叔你就哭，让他帮你妈妈的忙，把你妈妈弄出来”。后“王老六”带着邱悦与李治洪谈，自己坐在另一桌喝茶。“王老六”还对邱悦说过“你妈他们给黑哥交了钱的，现在出了事情，你的生活费就该找黑哥拿”。 （7）邱悦的证言及辨认笔录。称自己是徐万秀之女。徐万秀被抓后，蓝英带着自己到李治洪的茶楼找李治洪要学费和生活费，李治洪说“你们放心，徐万秀的事我会管的，需要的学费和生活费也不要担心”。李治洪当晚就叫自己次日单独去找他，并强调不能让其他人知道这件事。次日，自己见到李治洪和一名叫“陈峻”的女律师，她问了自己一些问题后就叫自己签了委托书。李治洪给了2万元律师费，还给了自己2万元生活费和学费。之后，李治洪又找过自己一次，让自己写信给徐万秀，要求徐万秀在看守所不要乱说话、不要讲李治洪，并给了自己7600元。邱悦通过照片辨认出李治洪。 （8）徐万秀的证言及辨认笔录。称与赵和全是同居关系，二人开设赌场要经过李治洪同意并向他交保护费。自己并不愿意给李治洪交钱，但不交要么是公安来查处，要么是社会上的人来捣乱，赌场就开不下去。赌场经营过程中，有时李治洪会通知不让开，就会休息一个多小时再开。受李治洪指派前来收取保护费的人员先后有秦祖成及他的儿子、唐国华和“四哥”。“四哥”来赌场的时间很短，好像主要负责监管刘诗会的赌场。他们每天要从“盅盅”里提取25%的总营业额作为保护费，前后一共三个月左右，每天上交李治洪的保护费少则两、三万元，多则六、七万元，共拿走近500万元，其中秦祖成收取了100多万元，唐国华收取了300多万元。徐万秀通过照片辨认出李治洪、唐国华。 3.被害人赵和全的陈述及辨认笔录。称自己绰号“三老表”，去李治洪的赌场赌过七、八次，赌场每天约有100多人。自己也想开赌场，但必须经过李治洪同意，遂由秦祖成引荐了李治洪。后李治洪同意，但规定只能在北门开，并要将收入的25%交给他。按照李治洪的意思，需要有其他人参与合伙经营，后由刘诗会负责找场地、安排赌场工作人员等。2013年10月中旬赌场开张后，李治洪先后派秦祖成、唐国华来守“盅盅”和开箱点钱，并收取总营业额的25%作为保护费，后期“四哥”也加入进来，他来的时间很短，主要负责监管刘诗会开设的赌场。秦祖成来收了约一个月，唐国华来收了约两个月，秦祖成不在时，他的儿子秦洋帮忙收钱。他们每天领800至1000元工资，赌场生意好时领1200元。赌场连续经营三个多月，每天给李治洪上交的保护费最多7万元，少的时候2、3万元，平均下来每天至少4万元，一共向李治洪交了近500万元保护费，其中由唐国华负责收取了近400万元。自己交保护费不是自愿的，虽然只是交收入的25%，但相当于纯利润的50%。如果想开赌场就必须交，若不交，则赌场一定会被公安机关查处。陆建明就是因为不给李治洪交保护费，被公安机关查处并判刑。自己认为赌场交了保护费后仍然被查处的原因，可能是自己在李治洪赌场赌博时欠了他70万元、何成君和“钟三妹”各5万元（每一万元收三百元的天息）。在赌场被查处前，李治洪安排陈刚来追债，追债时口气很硬，自己没还，没多久赌场就被查处了。在警察来查自己赌场前十分钟，唐国华离开了。自己被抓两个多月后，一名陈姓女律师来会见自己，签好委托书后该律师说了句“黑！”，自己意识到是李治洪派来的人，该律师问有没有人收保护费，自己称没有，该律师让自己将赌博的事说小点，自己感觉就是让自己不要说有关李治洪的事。开庭前两天，该律师又来看守所提醒自己不要忘了之前说的事。自己的干亲家还写信来称李治洪给了自己女儿2万元作生活费。李治洪给钱的目的是让自己在看守所不要乱说话。赵和全通过照片辨认出李治洪、秦祖成、唐国华等人。 4.被告人的供述 （1）秦祖成的供述。供称2013年8、9月份，李治洪问自己想不想开赌场赚钱，只需要交点安全费，他就可以罩着，保证安全，自己因为没有资金就回绝了。事后碰到赵和全提及他想开赌场，自己便把赵和全带到李治洪的赌场，赵和全和李治洪谈好后，李治洪对自己说等赌场开起后让自己到赌场去看“盅盅”，并把每天的安全费即总收入的25%抽出来上交。赵和全还请求过自己能不能和李治洪说一下只交20%。赵和全赌场开起来后，自己按李治洪的安排在赌场收安全费，因为身体原因秦洋帮忙收取了一部分。自己收到的安全费都交到了“闲亭”茶楼，多的时候是交给李治洪，偶尔交给巫世蓉、陈刚。其中，巫世蓉比较吝啬，每次交给她时她都不给辛苦费，还会问是谁交的，数目是多少。赵和全的赌场一共向李治洪交了400多万元保护费，其中自己经手的有200多万元，剩余的是唐国华在收取。赵和全之所以向李治洪交保护费是因为李治洪可以保平安，因为李治洪在警察那里有关系。自己儿子秦洋被抓后在李治洪的帮助下被取保候审，并且自己被公安上网追逃的信息也是李治洪告诉自己的，所以大家都知道他在警察那里有非常好的关系，其他开赌场的人也都见识过李治洪的能力和手段，他们才会向李治洪交钱保平安。 （2）唐国华的供述。供称2013年底，李治洪安排自己到赵和全位于五块石附近的赌场去守“盅盅”。当时秦祖成也在场。听赌客和秦祖成说李治洪在赌场里占干股。自己看见秦祖成把赌场“盅盅”里面的钱拿一部分走，之后自己就在赵和全的赌场待了两个月左右，共收了300至500万元左右的保护费。自己还受李治洪安排去“吴矮子”开在大西南货运市场的赌场收了四个月的保护费。 （3）被告人陈刚、罗伟、傅鹏生、李治雄、张桂华、何成君、廖泽楠、石元举等人的供述。均供称秦祖成、唐国华长期听从李治洪的安排，在其它赌场负责监管并收取保护费。 本院对上述指控证据分析认为，赵和全的陈述，秦祖成、唐国华及同案人的供述，秦洋、徐万秀等人的证言，能够相互印证，证实李治洪先后安排秦祖成、唐国华等人在赵和全开设的赌场每日收取营业额的25%作为保护费，共计400余万元。综上，本院审理查明的事实与指控事实基本一致，具体如下： 2013年10月左右，被害人赵和全（已判决）准备开设赌场，被告人李治洪以保障其赌场不被公安机关查处相要挟，强行要求赵和全上交每天营业额的25%作为保护费，赵和全被迫同意。之后赵和全等人在成都市成华区“锦宏酒店”等地开设赌场，李治洪先后安排被告人秦祖成、唐国华等人负责监管其赌场，并当场收取每天营业额的25%作为保护费。至2014年1月4日该赌场被查处时，秦祖成、唐国华等人共计从该赌场收取400余万元保护费交予李治洪。 （四）杨波被敲诈勒索的事实 庭审中，公诉机关当庭出示了以下证据支持此笔指控事实： 1.证人证言 （1）刘春梅的证言及辨认笔录。称经人介绍到成华区站北东街“七里香大酒店”内的赌场工作，老板是杨波。刘春梅通过照片辨认出廖泽楠是当时在赌场被警察抓获的人之一。 （2）徐勇的证言及辨认笔录。称2014年3月至6月，自己在杨波位于“七里香大酒店”内的赌场放水和赌博。有一名绰号叫“南瓜皮”的男子在赌场内游走。徐勇通过照片辨认出杨波，辨认出廖泽楠是“南瓜皮”。 （3）马春会的证言及辨认笔录。称自己丈夫杨波先后在“恩丽思酒店”、“尚怡茶楼”、“七里香大酒店”开赌场。2014年6月17日，赌场被警察查处。廖泽楠负责在赌场帮李治洪收保护费。赌场开了5、6个月，向李治洪交了至少600万元以上保护费。保护费不是自愿交的，如果不交，李治洪会找警察把赌场“踩”了，如果要开赌场，则必须交保护费。雷光强、刘诗会等人的赌场也在向李治洪交保护费。马春会通过照片辨认出李治洪、廖泽楠、雷光强、刘诗会等人。 （4）李林的证言及辨认笔录。称2013年下半年，自己与杨波等四名股东开设赌场，杨波说为了保证赌场安全，须向李治洪缴纳保护费，大家都同意。因为如果不交保护费，赌场就要被警察查处，如果交了即使被警察查到，李治洪也会找关系把人“捞”出来。李治洪安排廖泽楠在赌场上收保护费。李林通过照片辨认出李治洪。 （5）唐玲玲的证言及辨认笔录。称大约2014年初，自己丈夫李林和杨波一起在成都市五块石附近开赌场。自己知晓后极力阻止，李林只参与了一周左右就退出了。自己听说李治洪在赌场占了干股。唐玲玲通过照片辨认出杨波、李治洪。 （6）刘诗会的证言及辨认笔录。称廖泽楠在杨波开的赌场内帮李治洪守“盅盅”、收取保护费。刘诗会通过照片辨认出廖泽楠。 （7）廖清蓉的证言。称从2013年10月到2014年6月份期间，李治洪安排廖泽楠每天到杨波的赌场带回来现金，少则三万多元，多则七、八万元，大约6个月就累积了874万元。 2.被害人杨波的陈述及辨认笔录。称自己产生开设赌场的想法后，与刘诗会商量并拉拢其他股东参与，在五块石“恩丽思酒店”开设赌场。期间，李治洪安排廖泽楠在赌场监督每天的收入，负责提取收入25%的钱交给李治洪。“恩丽思酒店”开了二十多天后，先后换了几个场地，包括“七里香酒店”的茶楼。期间，赌场获利四十万左右，李治洪获利最多有十几万元。赌场之所以要给李治洪交保护费，是因为他黑白两道都认识人，给他交保护费后，他会保证自己的赌场安全，不被公安机关查处以及不被其他社会人员骚扰。杨波通过照片辨认出李治洪、廖泽楠。 3.被告人廖泽楠的供述及辨认笔录。供称2013年左右，自己接到二当家陈刚的电话来到“闲亭”茶楼，李治洪安排自己每天去杨波等人位于五块石的赌场看守，看每天的经营情况，并在赌场结束后清点“盅盅”里面的钱，把情况都报告给李治洪后抽出25%带回去。这部分钱是杨波上交的保护费，如果不交钱，赌场就没法开，因为李治洪会向公安机关举报，赌场就会被查处，如果交钱，李治洪会保护赌场不被公安机关查处。这些保护费好像是从2013年10月交到2014年6月，赌场每天的营业额少则几万元，多则三十万元，总盈利至少在4500万元以上。自己帮李治洪从该赌场共收取874万元保护费。廖泽楠通过照片辨认出杨波。 4.被告人罗伟、傅鹏生、李治雄、唐国华、石元举、秦祖成等人的供述。均供称廖泽楠帮李治洪在杨波的赌场收取保护费。 本院对上述指控证据分析认为，杨波的陈述，廖泽楠及同案人的供述，廖清蓉、李林、马春会等人的证言能够相互印证，证实李治洪指派廖泽楠向杨波的赌场收取保护费，通过廖泽楠、廖清蓉二人能够明确证实廖泽楠收取杨波赌场的保护费金额是874万元，且与杨波之妻所称杨波向李治洪交了至少600万元以上保护费的证言相符，而杨波所称李治洪获利仅十几万元不具有真实性。综上，本院审理查明的事实与指控事实基本一致，具体如下： 2013年10月左右，被告人李治洪以保障被害人杨波（另处）等人开设的赌场不被公安机关查处相要挟，强行要求杨波向其上交赌场营业额的25%作为保护费，杨波被迫同意。后李治洪安排被告人廖泽楠每天负责监管杨波等人开设的赌场，并当场收取赌场营业额的25%作为保护费。至2014年6月该赌场被查处时，廖泽楠在该赌场共收取874万元保护费。 （五）曹家彬被敲诈勒索的事实 庭审中，公诉机关当庭出示了以下证据支持此笔指控事实： 1.证人证言 （1）王道全的证言及辨认笔录。称2016年12月，曹家彬、汪子玉等人在王道全的“凤玲”农家乐开设赌场。王道全通过照片辨认出曹家彬、汪子玉。 （2）徐正堂的证言及辨认笔录。称去过刘波的赌场（“凤玲”、“大风塘”农家乐）四次，参与赌博两次，并得到刘波发的两次“红皮”。徐正堂通过照片辨认出刘波。 （3）李克建的证言及辨认笔录。称2016年12月去曹家彬、刘波、汪子玉开设的赌场进行了赌博，并领到“红皮”。李克建通过照片辨认出曹家彬、刘波、汪子玉。 （4）汪子玉的证言及辨认笔录。称曹家彬的赌场之前经常被查处。2016年8月的一天，李治洪让自己叫曹家彬去找他，自己明白李治洪想让曹家彬交保护费。因为赌博圈的人都知道，李治洪可以安排警察去查处不听他话的赌场，也可以向给他交保护费的赌场提供安全保障，如果不交保护费，李治洪就会“踩”场子。后自己陪曹家彬到“迎幸村”农家乐找到李治洪。之后没过几天，曹家彬便在三圣乡“凤玲”农家乐重新开赌场，并叫自己和刘晓锋去上班，赌场开了约10天后，刘波也加入，成为股东之一。自己曾陪同曹家彬、刘晓锋一起到“星宇之星”茶楼交过保护费，钱是交到了陈刚手上。如果有哪天不交，陈刚会催促，说再不交的话李治洪就不管了，意思是不再保障赌场安全，所以都会事后补齐。遇到风声紧时，陈刚会打电话告诉曹家彬或刘波。赌场交保护费后，警察就没有来查过曹家彬的赌场，只是有一次巡警来敲过“风玲”农家乐的门，当时没有给巡警开门，后赌场散了，之后也没有警察来追究。第二天赌场就转移到“大风塘”农家乐。因为毛超开的赌场影响了生意，刘波还找李治洪把毛超的赌场“踩”了。曹家彬对自己说过，他向李治洪交了70至80万元保护费。赌场开了一个月左右，曹家彬的钱输完了，他就退出了赌场。汪子玉通过照片辨认出李治洪、陈刚。 （5）刘晓锋的证言及辨认笔录。称2016年8月左右，曹家彬开设了赌场，自己每天会陪曹家彬去“星宇之星”茶楼将3万元保护费交给李治洪的手下陈刚，持续约20天。李治洪在社会上有关系，开了十多年的赌场从未被查，又带了很多的兄弟，还经常在赌场内打人，所以大家都怕他，并认为只要有他的保护就不会出事，只有征得他同意并交了钱之后的赌场才可以开。如果不交，就会被“点水”，意思是他会通过各种渠道向公安机关举报，对赌场进行查处。刘晓锋通过照片辨认出李治洪、陈刚、曹家彬。 （6）刘波的证言及辨认笔录。称2016年4、5月，李治洪打电话问自己中和场哪个赌场生意比较好，自己称曹家彬开的“三义农庄”生意比较好。第二天自己就听说曹家彬的赌场被警察查处。2016年10月，曹家彬邀约自己一起开赌场，但称要给李治洪交保护费，这样就可以不被警察查处。因为曹家彬以前开过赌场，但没有给李治洪交保护费，李治洪通过自己知道曹家彬的赌场后找人把他的赌场举报了，后来他再开就肯定要向李治洪交保护费。如果不交，李治洪肯定又会举报，曹家彬只好交。后曹家彬和自己的赌场开在了三圣乡“凤玲”农家乐、“大风塘”农家乐，每天向李治洪交二、三万元保护费。当时是到牛市口“星宇之星”茶楼交的钱，有时是交给李治洪的手下陈刚，但自己不是每次都陪曹家彬一起去交。2016年底，因为赌场生意一直不是很好，自己还受曹家彬的委托，将毛超在“浅水半岛”开赌场的事向李治洪进行了汇报，第二天就听说毛超的赌场被警察查处了。刘波通过照片辨认出李治洪、陈刚。 2.被害人曹家彬的陈述及辨认笔录。称2016年上半年，自己在中和镇开设赌场，但被警察查了几次。听社会上的人说自己的赌场被李治洪盯上了，事后刘波也承认是他向李治洪提供的信息，自己的赌场才被警察查处。2016年9月，汪子玉找了自己两次，他帮李治洪带话说让自己去找李治洪。自己想到李治洪开了这么久的赌场，黑白两道都吃得开，再不去就不给他面子，便买了烟酒，和汪子玉一起到保利198后面山上一农家乐与李治洪见了面，当时只和李治洪简单聊了几句。一周后，汪子玉又说李治洪叫自己去山上，这次去了以后自己还见到了陈刚，陈刚说可以把赌场开起来，但每天要给李治洪交两万元，只要李治洪点了头，就放心开，地点开在三环外锦江区范围内。后自己将赌场开在三圣乡“凤玲”农家乐。在赌场结束后，自己到牛市口“星宇之星”茶楼将两万元交给李治洪，但李治洪指了一下陈刚，自己便将钱交给陈刚。两、三天后陈刚让交三万元，自己只好交三万元，交了十多天，陈刚又说交四万元，这样又持续了十多天。期间有警车拉起警报来过“凤玲”农家乐一次，然后赌场就散了，后李治洪让自己将赌场地点换到“大风塘”农家乐，就再没有被查过。保护费自己总共交了70、80万元。李治洪的势力很大，自己虽不情愿但也只好交，如果不交，赌场就要被查，开不下去。自己每天都向陈刚汇报赌场的开设地点。期间因为自己手气不好输了钱，有两天没给李治洪交保护费，还被陈刚催债，他说李治洪很不高兴，这个钱必须给。因自己坐庄输了很多钱，后来就退股了，但赌场依然继续在给李治洪交保护费。事实上自己了解到李治洪还“踩”过其它赌场，如毛超的赌场。据社会上的人说只要是被李治洪盯上的赌场，要么被其“收编”，意思是交保护费，要么就等着警察来查处。曹家彬通过照片辨认出李治洪、陈刚。 3.被告人的供述 （1）陈刚的供述。供称李治洪除了自己开设赌场外，还在外面有“分公司”，就是在雷光强、刘诗会、杨波、曹家彬、赵和全、李治雄等人的赌场占有干股，安排他自己的人员在上述人员开设的赌场内负责看守“盅盅”。其中曹家彬和刘波开的赌场因刘波和李治洪关系较近，故由他们自己向李治洪交钱。李治洪之所以要在他们的赌场占有股份，就是他要帮这帮人疏通关系，保护他们的赌场不会被查处。李治洪经常炫耀他和警察及官方有很深厚的关系及背景，因此大家也相信他有能力保护赌场。如果其它赌场不愿意让李治洪占干股，他就会让警察去把这些赌场“踩”掉。 （2）傅鹏生的供述。供称李治洪在所谓的“分公司”收干股的意思就是他不出钱，不参与实际经营，而收取这些“分公司”在除去开支前收入的20%，如果按纯利润算可能要占40%。这些“分公司”如果不给李治洪交保护费会面临被举报的风险，赌场就开不下去。李治洪还专门安排人员去各地打探赌场位置、开设时间和赌场老板的信息。如果赌场是没有给李治洪交保护费的，他会向赌场所在地公安机关领导进行举报。 本院对上述指控证据分析认为，曹家彬、汪子玉、刘晓锋、刘波所述相互印证，结合被告人陈刚等人的供述，证实李治洪以保护赌场不被查处为要挟，强行向曹家彬收取保护费，陈刚亦参与。综上，本院审理查明的事实与指控事实基本一致，具体如下： 2016年下半年，被告人李治洪得知被害人曹家彬（另处）在开设赌场，遂安排被告人陈刚与曹家彬交涉，以保障曹家彬赌场不被公安机关查处相要挟，强行要求曹家彬每日上交数万元保护费。曹家彬被迫同意，并每日向李治洪、陈刚上交保护费，共计上交70余万元。 六、非法经营的事实 庭审中，公诉机关当庭出示了以下证据支持此笔指控事实： 1.POS商户信息。证实何成君持有的POS机绑定的银行卡系其丈夫黄玉才的建设银行卡。 2.银行交易记录。证实何成君及其关联账户（黄玉才、何成莉等）的交易明细显示，有数千万元的转入和支出。 3.四川蜀通司法鉴定所司法鉴定意见书。证实2014年11月10日至2017年1月12日期间，黄玉才的建设银行卡（绑定何成君持有的POS机）收到“跨行代付”资金1137.82万元，根据POS运营商提供的交易流水，代收总金额为1171.32万元，差额33.50万元应为POS机手续费。该POS机刷卡过程中，有1520347.81元为信用卡刷卡。 4.证人证言 （1）蒋乙琼的证言及辨认笔录。称李治洪赌场上有一名女子带有POS机，自己曾通过她的POS机进行刷卡，当时没有支付利息和手续费，因为这些钱是李治洪出的。蒋乙琼通过照片辨认出李治洪，辨认出何成君是带POS机放水的女子。 （2）唐令江的证言及辨认笔录。称在李治洪赌场上输钱后，使用何成君的POS机刷卡套现共三十万元，并支付了何成君六千元手续费。唐令江通过照片辨认出李治洪、何成君。 （3）罗承蓉的证言。称在李治洪开设的赌场通过何成君的POS机刷信用卡套现10余万元，还借了何成君的高利贷1万元。 5.被告人的供述 （1）陈刚的供述。供称何成君自2005年开始在李治洪赌场放水，之后通过POS机给赌客套现。因为这样才会有很多人参与赌博，所以李治洪没有给何成君限制放水的条件。 （2）傅鹏生的供述。供称何成君和李治洪关系好。自李治洪开设赌场起何成君就一直在赌场中放高利贷。最开始她使用现金放贷，后来因赌债难收回来，她就带了POS机到赌场来，帮赌客刷信用卡套现，从中收取手续费赚钱。 （3）罗伟的供述。供称李治洪允许何成君在他的赌场上放水。何成君要带一些赌客过来赌，有时还要帮李治洪守“盅盅”。李治洪刚开赌场时，赌场资金不足，李治洪如果输了钱，何成君还要拿钱给李治洪当赌场的启动资金。 （4）何成君的供述及指认照片。供称自己在李治洪赌场向赌客放水，刚开始用现金，但是钱不太好收回来。大概在2013或者2014年，因用POS机放水很安全且不会出现收不到账的情况，故自己找人代办一个POS机，绑定的是前夫黄玉才的建设银行卡。后自己在李治洪赌场使用POS机给赌客刷信用卡套现，并收取手续费，赌客也有用储蓄卡来刷POS机的。李治洪知道自己使用POS机在他赌场刷卡套现，他清楚通过这种方式放贷能使他赌场的生意更好，所以他没有说什么。何成君对其供赌客刷卡套现的POS机进行了指认。 本院对上述指控证据分析认为，被告人何成君及多名同案人的供述相互印证，证实李治洪允许何成君在其开设的赌场使用POS机供赌客刷卡套现；在赌博现场亦查获POS机，指认照片证实何成君对其POS机进行了指认；司法鉴定意见书证实了该台POS机刷信用卡套现的金额。综上，本院审理查明的事实与指控事实一致，具体如下： 被告人李治洪在开设赌场期间，为保证赌场的客源充足、攫取更多的经济利益，允许被告人何成君通过各种形式在赌场内高利放贷。2014年，李治洪、何成君为进一步非法获利，由何成君通过他人办理一台POS机后，以虚构交易的方式多次使用POS机供赌客刷信用卡套现共计150余万元，并从中收取高额手续费。 七、侵犯公民个人信息的事实 庭审中，公诉机关当庭出示了以下证据支持此笔指控事实： 1.李治洪与章军手机短信联系内容及章军的辨认说明。证实2016年2月至4月期间，章军应李治洪要求，向李治洪提供了13名公安机关领导电话、9个车辆信息。2016年2月25日，章军给李治洪发短信称“今晚成华有事李XX要亲自带队”。经章军辨认，确认该短信内容系其与李治洪的联系内容。 2.电话号码单。证实从章军处查获电话号码单共18页，号码单记载了成都及四川其他部分地市州公安系统领导的职务、姓名、电话号码。 3.章军数字身份证查询信息记录。证实2015年1月至2016年11月，章军在《市局综合查询系统》中查询了30人次，在《四川省公安厅综合信息查询系统》查询了807条信息。 4.同案人章军的供述及辨认笔录。供称2013年下半年在成华区“闲亭”茶楼喝茶时认识李治洪并成为朋友。后李治洪在春节、元旦、中秋、劳动等节日期间送自己数百元至数千元不等的红包，共计8万余元。自己过生时，李治洪都会送4000或6000元，共送过3次。自己帮李治洪在公安内网查询个人信息后以发信息、打电话方式告诉李治洪，有一小部分个人信息是打印给李治洪的。遇到一些清查行动时，自己会提醒李治洪，其中2016年2月，给李治洪发短信称，李XX带队清查成华片区；2016年12月25日给李治洪打电话说，12月29日至31日，全市公安局要清查。李治洪让自己查过在李治洪赌场周围出现的车辆是不是公安局的车。自己帮李治洪查询个人、车辆信息共查询了20次左右。另外，还传递过一些公安局领导的联系方式给李治洪。自己刚开始以为李治洪是四川法制网的总编辑，要公安局领导的电话是想联系这些领导，方便开展工作，后来觉得李治洪不是为了法制网工作，而是为了向这些领导举报其它赌场，其它赌场被查处后，李治洪赌场生意就会很好。自己每次给领导的联系方式后，李治洪都会给一些钱。2014年上半年，李治洪让自己找成华公安分局的治安负责人陈某某询问过开设赌博机场子的事。2015年，李治洪让自己打听成华区双水碾派出所查处“锦宏酒店”内赌场的事，自己打电话向治安大队民警祝某询问，祝某称这个案子没有必要问，祝某不想说详细的情况。从自己车上搜出的18张纸是李治洪让自己帮忙收集的一部分，另一部分已交给李治洪。章军通过照片辨认出李治洪。 5.被告人李治洪的供述及辨认笔录。供称章军是成华区公安分局国保大队一名警察，因担心公安局的车来查处赌场，自己让他帮忙查过一个车牌。自己还让章军帮忙查过一个欠自己钱的人的个人信息。自己共给过章军四、五千元红包。李治洪通过照片辨认出章军。 本院对上述指控证据分析认为，李治洪与章军的短信内容客观、真实，且有查获的电话号码单、章军数字身份证查询信息记录为证，结合章军、李治洪的供述，足以证实章军受李治洪委托，非法向其提供个人、车辆等信息，用于李治洪的犯罪活动。综上，本院审理查明的事实与指控事实一致，具体如下： 2013年，被告人李治洪在结识成都市公安局成华区分局民警章军（另处）后，以送红包、礼金等方式拉拢章军，并多次委托章军查询有关公安机关领导电话号码及大量公民个人信息、车辆信息等。章军在利用其职务之便对上述信息进行查询后，提供给李治洪用于保护赌场、逃避打击等违法犯罪活动。 此外，公诉机关在法庭上还出示了以下证据： 1.公安机关的受案登记表、立案决定书。证实2016年11月9日，成都市公安局机动警务支队在工作中发现李治洪、陈刚等人长期在成都市金牛区天回镇一带开设赌场，遂于同日对李治洪等人开设赌场案立案侦查。在侦查过程中，发现李治洪等人还涉嫌非法拘禁、敲诈勒索等犯罪，且已形成以李治洪为首、陈刚等人为骨干成员的黑社会性质组织，即于2017年4月27日立为李治洪等人组织、领导、参加黑社会性质组织一案。侦查期间，亦对所发现的李治洪等人涉嫌敲诈勒索等其他犯罪进行了立案侦查。 2.被告人的户籍信息、前科材料。证实各被告人的身份情况，以及被告人李治洪、陈刚、赵小红、傅鹏生此前因犯罪受过刑事处罚的情况。 3.到案经过。证实各被告人被抓获归案的情况。 4.被告人唐国华、廖泽楠、秦祖成的部分讯问视频，秦祖成、唐国华的体检材料。证实根据上述人员当庭所提公安机关收集供述时有非法或者不如实取证的行为，公诉机关当庭有针对性地播放、出示了相关讯问视频和体检材料，确认民警收集被告人供述的合法性：公安机关系依法羁押和讯问被告人，被告人系自愿供述，讯问笔录所载有罪供述内容及细节与讯问视频中被告人供述相符。 上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案相关联，本院予以采信，作为定案依据，并查明以下事实： 2016年11月9日，公安机关对被告人李治洪等人涉嫌开设赌场罪立案侦查，侦查中发现其他多起犯罪，且前述人员涉嫌形成黑社会性质组织。2017年1月11日至同年9月21日，公安机关先后在四川、云南等地将李治洪等本案十七名被告人抓获归案。 庭审中对被告人及其辩护人提交的以下证据予以质证：（1）被告人李治洪的辩护人提交残疾人证、派出所证明、户籍注销证明，表明李治洪、李治雄的父母李国潭、杨国英系残疾人，且李国潭已死亡。因前述材料与本案犯罪事实并无关联，本院不予采信。（2）被告人石元举的辩护人提交村委会证明、出生医学证明，表明石元举在其户籍地无违法违纪行为、儿子年幼。因前述材料与本案犯罪事实无关联，本院不予采信。（3）被告人杨丹的辩护人提交离婚证、出生医学证明，表明杨丹已离婚、女儿年幼。因与本案犯罪事实无关联，本院不予采信。 关于各被告人及其辩护人提出的辩解及辩护意见，本院综合评判如下：（1）对于各被告人及其辩护人所提以李治洪为首的组织不具备法律规定的黑社会性质组织的基本特征，没有形成黑社会性质组织等辩解及辩护意见，与本院根据公诉机关指控时提交并经庭审质证的组织、领导、参加黑社会性质组织罪的证据所作事实认定不符，本院认为，第一，李治洪自2004年左右起长期进行开设赌场的犯罪活动，陆续网罗陈刚等二十余人加入并使人员相对固定，众多人员在李治洪组织、领导下，形成了以开设赌场为基础的一个犯罪组织；该组织有相应的层级架构，李治洪系发起者、领导者，其余被告人均听命于李治洪，受李治洪的指挥，其中，陈刚系积极参加者且为骨干成员，帮助李治洪具体管理各项事务，部分人员还接受陈刚的管理、安排，罗伟、赵小红亦系积极参加者，起到部分管理作用；该组织于2005、2006年为威吓赌客，由李治洪安排、指使人员挟持赌客罗玉建等三人并持枪击伤罗玉建，对赌客周从荣实施拘禁和殴打，并因长期实施开设赌场等犯罪活动却不会被公安机关查处所展示的“背景”、“关系”，在成都地下赌场业形成一定的威名和影响，初步形成了黑社会性质的组织，故具备黑社会性质组织的组织特征。第二，该组织长期依托开设赌场抽头牟利、放高利贷和非法经营，并采用暴力方式向赌客追索赌债，敲诈其它赌场迫使其交纳保护费等违法犯罪活动，攫取了巨额经济利益，具有较强的经济实力；通过对组织成员发放工资、奖金及配备车辆等，使该组织能够长期运行并不断发展、壮大，故具备黑社会性质组织的经济特征。第三，该组织除长期开设赌场外，期间还实施了寻衅滋事2笔、非法拘禁2笔、敲诈勒索5笔等多起犯罪活动，为非作恶，欺压、残害百姓，故具备黑社会性质组织的行为特征。第四，该组织以其它赌场听命于该组织则不会被公安机关查处相要挟，向该组织所设赌场的周边地区赌场收取所谓的保护费，形成了对周边地区赌场的非法控制；该组织拉拢、腐蚀个别国家工作人员，非法获取公安机关领导的电话，之后，通过直接向公安机关领导进行举报的方式，有效、快速地打掉成都范围内其它多处赌场，排除竞争对手，对成都地区的地下赌场业产生重大影响；该组织通过向赌客非法讨债，拘禁赌客，且李治洪在赌场长期多次随意殴打赌客及赌场的部分工作人员等，树立该组织及其组织、领导者的威信，使他人产生恐惧心理；因此，该组织的违法犯罪活动严重破坏社会秩序，具备黑社会性质组织的危害性特征。综上，以李治洪为首的犯罪组织具备法律所规定的黑社会性质组织的组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征，依法应认定为黑社会性质的组织。（2）本案中，除被告人李治洪之外，其余被告人或为李治洪的赌场工作，或明知李治洪等人开设赌场，仍长期或多次接受李治洪等人的指挥、安排，帮助实施其他违法犯罪活动并获取报酬，故被告人陈刚等其余十六名被告人均为李治洪为首的黑社会性质组织的参加者。因此，对各被告人及其辩护人所提前述辩解、辩护意见，均不予采纳。 关于被告人李治洪及其辩护人的其余相关辩解及辩护意见，本院认为，根据查扣的财物数量，结合李建容、唐国华、李霞、廖泽楠、廖清蓉等人所供保管资金及其来源情况，陈刚、傅鹏生、何成君等人所供赌场经营和收入、收取保护费等违法犯罪活动的情况，结合在案其他相关证据，足以认定李治洪无合法收入、以开设赌场等为业长期牟取不法利益，非法获利数千万元以上；李治洪为发泄情绪、树立个人威信，长期多次打骂赌客及赌场工作人员，甚至造成伤害后果，故其情节并非显著轻微；在周从荣被非法拘禁案中，陈刚、李伟均指证该案系受李治洪安排实施，得到周从荣所述其因欠李治洪赌债而被陈刚、李伟等人非法拘禁的情节印证，故该案系李治洪指使实施；在罗玉建被寻衅滋事案中，现有证据足以证实李治洪为威吓罗玉建而指使人员挟持罗玉建及其同伴且致伤罗玉建，并安排人员处理善后的事实，故该案亦系李治洪指使实施；法律规定犯罪行为有连续或继续状态的，追诉期限从犯罪行为终了之日计算，在追诉期限以内又犯罪的，前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算，本案中，由于李治洪开设赌场等犯罪从2005年一直持续至2017年，故李治洪所实施的寻衅滋事、非法拘禁犯罪并未过追诉期限；在刘秀明被非法拘禁案中，现有证据足以证实陈刚等人系受李治洪的安排，对刘秀明实施非法拘禁，故李治洪组织实施该笔犯罪的事实成立，且其系主犯，地位、作用在陈刚之上；在敲诈勒索案中，系李治洪及其组织成员要挟被害人，迫使被害人向李治洪及其所在的犯罪组织交纳所谓的保护费，故李治洪组织实施敲诈勒索犯罪的事实成立；何成君经过李治洪的允许在其赌场使用POS机供赌客套刷信用卡，二人已构成非法经营罪的共同犯罪，故李治洪非法经营罪的犯罪事实成立；李治洪拉拢、腐蚀章军，为实施其它违法犯罪活动而共同侵犯公民个人信息，犯罪情节并非轻微。综上，对李治洪及其辩护人的相关辩解及辩护意见，均不予采纳。 经查，被告人陈刚长期在被告人李治洪的赌场工作，并根据李治洪安排，对赌场事务进行全面管理，故对陈刚及辩护人所提陈刚系开设赌场的从犯的辩解及辩护意见，不予采纳；因周从荣、李伟、成凤德等人均能证实陈刚对周从荣实施了殴打，故对陈刚所提未殴打周从荣的辩解意见，不予采纳。陈刚及其辩护人所提陈刚参与罗玉建被寻衅滋事案的证据不足、有坦白情节、系敲诈勒索的从犯等辩解及辩护意见，与查明事实相符，予以采纳。辩护人所提陈刚因非法拘禁刘秀明被判过刑，对该笔事实不应再进行定罪处罚的辩护意见，本院认为，陈刚此前因非法拘禁刘秀明已受过刑事处罚，但该案现确认系有组织犯罪之一，应作为陈刚参加黑社会性质组织并参与有组织犯罪的情节进行考虑。 经查，被告人罗伟明知被告人李治洪等人从事开设赌场犯罪活动而加入，虽中途短暂离开，但仍系长期在李治洪的赌场工作并负责赌场内场事务，还根据李治洪、陈刚等人的安排，积极实施其他犯罪活动的人员，故系黑社会性质组织的积极参加者和开设赌场的主犯，对罗伟及其辩护人所提罗伟仅是参加黑社会性质组织的一般参加者、系开设赌场的从犯的辩解及辩护意见，不予采纳；因陈刚、李伟、成凤德及罗伟本人的供述均证实罗伟参与拘禁周从荣的事实，故对罗伟及其辩护人所提罗伟未参与周从荣被非法拘禁案的辩解及辩护意见，不予采纳；因罗伟参与拘禁周从荣、刘秀明两笔犯罪事实，且在该两笔事实中，同案人对周从荣、刘秀明均实施了殴打，造成了一定后果，故辩护人所提罗伟非法拘禁的情节显著轻微，应免予刑事处罚的辩护意见，不予采纳；对罗伟及其辩护人所提罗伟未参与罗玉建被寻衅滋事案、有坦白情节、系初犯的辩解及辩护意见，与查明的事实相符，予以采纳。 经查，被告人赵小红明知被告人李治洪、陈刚等人从事开设赌场活动而积极参与，不仅进行赌场的望风工作，还负责赌场外围事务，对张桂华、李仁文、梁勇等外场人员的工作进行安排，其在黑社会性质组织及开设赌场中的作用较大，故对赵小红及其辩护人所提赵小红仅是参加黑社会性质组织的一般参加者、系开设赌场的从犯的辩解及辩护意见，不予采纳；对辩护人所提赵小红有坦白情节、请求从轻处罚的辩护意见，予以采纳。 经查，被告人陈刚、罗伟、何成君、石元举及刘波、任丽等人均证实李治洪之妻巫世蓉当李治洪外出时，会将赌场开起来，在赌场坐庄，并给大家发“红皮”，秦祖成证实其将从赵和全处收取的保护费部分上交给在“闲亭”茶楼的巫世蓉，方秀琼亦证实巫世蓉在“闲亭”茶楼接待，给赌客安排伙食等，而巫世蓉的供述及司法鉴定意见亦证实巫世蓉长期帮李治洪保管、打理大量财产，上述行为表明巫世蓉不仅对李治洪等人实施的开设赌场等犯罪活动系明知，还参与其中，与李治洪等人共同进行犯罪活动，故其行为构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，而非掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对巫世蓉及其辩护人所提相关辩解及辩护意见，均不予采纳。 经查，被告人李治雄的父亲已去世，母亲系残疾人，尚不能据此减轻其罪责，本院将根据其在犯罪中的地位、作用和情节在量刑时综合予以考虑；虽然李治雄当庭隐瞒被哥哥李治洪殴打致耳聋，但尚能如实供述主要犯罪事实和情节，并当庭表示认罪，故对辩护人所提不能认为李治雄认罪态度不好的辩护意见，予以采纳；对辩护人所提李治雄系开设赌场的从犯的辩护意见，与查明的事实相符，予以采纳。 经查，被告人傅鹏生系开设赌场的从犯，亦有坦白情节，故傅鹏生的辩护人所提的上述辩护意见，予以采纳。 经查，被告人何成君明知被告人李治洪等人开设赌场而经李治洪同意，长期在赌场内高利放贷，支持李治洪的开设赌场活动，并服从李治洪的安排、管理，已构成参加黑社会性质组织罪、系一般参加者，并构成开设赌场罪、系从犯；何成君还在李治洪的赌场设置POS机供赌客进行信用卡套现，司法鉴定意见亦证实何成君的POS机账户使用信用卡刷卡金额为150余万元，故已构成非法经营罪，对何成君及其辩护人所提何成君未参加黑社会性质组织，其系赌博罪和非法经营罪的牵连犯，证实其使用POS机刷卡套现150余万元的证据不足的辩解及辩护意见，不予采纳。因何成君系被公安机关因涉嫌犯罪挡获归案，并非自动投案，故何成君的辩护人所提何成君系自首的辩护意见，不予采纳。何成君所提其系开设赌场的从犯，与审理查明的事实相符，予以采纳。 经查，被告人廖泽楠系明知杨波受被告人李治洪的要挟，而受李治洪的安排，到杨波的赌场进行监视，并收取所谓的保护费，故其行为已构成敲诈勒索罪，对廖泽楠及其辩护人所提不构成敲诈勒索罪的辩解及辩护意见，不予采纳。对廖泽楠的辩护人所提廖泽楠有坦白情节的辩护意见，与查明的事实相符，予以采纳。 经查，被告人唐国华在成都市看守所和青白江区看守所羁押期间均多次作出有罪供述，通过同步讯问录像和入所体检材料，未发现民警有非法取证行为，故本案侦查期间收集的唐国华供述具备合法性，对唐国华所提民警对其刑讯逼供的辩解意见，不予采纳。因唐国华系明知赵和全受李治洪的要挟，而受李治洪的安排到赵和全的赌场进行监视，并收取所谓的保护费，故其行为已构成敲诈勒索罪，对唐国华及其辩护人所提不构成敲诈勒索罪的辩解及辩护意见，不予采纳。对唐国华的辩护人所提唐国华系开设赌场的从犯的辩护意见，与查明的事实相符，予以采纳。 经查，现有证据足以证实被告人秦祖成敲诈勒索陆建明的事实，故对秦祖成及其辩护人所提秦祖成未敲诈勒索过陆建明，认定秦祖成敲诈勒索陆建明证据不足的辩解及辩护意见，不予采纳；因李治洪系通过要挟手段迫使赵和全交纳所谓的保护费，并安排秦祖成去赵和全赌场监视和收取保护费，故对秦祖成的辩护人所提系李治洪与赵和全商量一致后由赵和全支付钱款，秦祖成不应构成敲诈勒索罪的辩护意见，不予采纳。对辩护人所提秦祖成有坦白、初犯情节的辩护意见，与查明的事实相符，予以采纳；对秦祖成所提其收取保护费的时间较短的辩解意见，本院综合其犯罪事实、情节，认定其为敲诈勒索的从犯，并在量刑时予以考虑。 经查，被告人石元举接受被告人李治洪的安排，到其它赌场打探情况，并从李治洪处获取利益，并非受李治洪胁迫，亦非犯罪中止，故对辩护人所提石元举系胁从犯、犯罪中止的辩护意见，不予采纳。对辩护人所提石元举有坦白、初犯情节的辩护意见，与查明的事实相符，予以采纳。 经查，通过被告人姜小霞供述及与被告人李治洪的短信记录，足以证实姜小霞接受李治洪的安排，到其它赌场打探情况，并从李治洪处获取利益，其行为已构成犯罪，故对姜小霞所提其不构成开设赌场罪，辩护人所提姜小霞仅是被动回答李治洪的问题，没有犯罪的故意，不构成犯罪的辩解及辩护意见，不予采纳。 对被告人杨丹、张桂华、李仁文、梁勇的辩护人所提四被告人有从犯、初犯、坦白情节的辩护意见，与查明的事实相符，予以采纳。 本院认为，被告人李治洪组织、领导黑社会性质组织，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪；长期组织多人开设赌场，攫取巨额经济利益，其行为已构成开设赌场罪；多次殴打赌客及赌场工作人员，指使手下持枪击伤罗玉建，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；非法拘禁周从荣、刘秀明，其行为已构成非法拘禁罪；敲诈勒索黄代洪、赵和全、杨波、曹家彬等多人财物1900余万元，且敲诈勒索陆建明，因意志以外的原因未得逞，其行为已构成敲诈勒索罪；在其赌场上伙同何成君使用POS机供赌客刷信用卡套现150余万元，情节严重，其行为已构成非法经营罪；非法获取公民个人信息，用于违法犯罪活动，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。 被告人陈刚积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；积极参与赌场经营、管理，其行为已构成开设赌场罪；参与非法拘禁周从荣，其行为已构成非法拘禁罪；参与敲诈勒索曹家彬财物70余万元，其行为已构成敲诈勒索罪。 被告人罗伟积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；积极参与赌场经营、管理，其行为已构成开设赌场罪；参与非法拘禁周从荣、刘秀明，其行为已构成非法拘禁罪。 被告人赵小红积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；积极参与赌场经营、管理，其行为已构成开设赌场罪。 被告人巫世蓉参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；明知李治洪开设赌场仍积极参与并提供帮助，其行为已构成开设赌场罪。 被告人李治雄参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；明知李治洪开设赌场仍积极参与并提供帮助，其行为已构成开设赌场罪。 被告人傅鹏生参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；明知李治洪开设赌场仍积极参与并提供帮助，其行为已构成开设赌场罪。 被告人何成君参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；明知李治洪开设赌场仍积极参与并提供帮助，其行为已构成开设赌场罪；在赌场上使用POS机供赌客刷信用卡套现150余万元，情节严重，其行为已构成非法经营罪。 被告人廖泽楠参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；明知李治洪开设赌场仍积极参与并提供帮助，其行为已构成开设赌场罪；参与敲诈勒索杨波财物874万元，其行为已构成敲诈勒索罪。 被告人唐国华参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；明知李治洪开设赌场仍积极参与并提供帮助，其行为已构成开设赌场罪；参与敲诈勒索赵和全财物400余万元，其行为已构成敲诈勒索罪。 被告人秦祖成参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；参与敲诈勒索赵和全财物400余万元，且敲诈勒索陆建明，因意志以外的原因未得逞，其行为已构成敲诈勒索罪。 被告人石元举参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；明知李治洪开设赌场仍积极参与并提供帮助，其行为已构成开设赌场罪。 被告人姜小霞参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；明知李治洪开设赌场仍积极参与并提供帮助，其行为已构成开设赌场罪。 被告人杨丹参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；明知李治洪开设赌场仍积极参与并提供帮助，其行为已构成开设赌场罪。 被告人张桂华参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；明知李治洪开设赌场仍积极参与并提供帮助，其行为已构成开设赌场罪。 被告人李仁文参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；明知李治洪开设赌场仍积极参与并提供帮助，其行为已构成开设赌场罪。 被告人梁勇参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；明知李治洪开设赌场仍积极参与并提供帮助，其行为已构成开设赌场罪。 在上述犯罪中，李治洪等十六名被告人所犯开设赌场罪，系情节严重；李治洪、陈刚、罗伟所犯非法拘禁罪，有殴打被害人的情节；李治洪、廖泽楠、唐国华、秦祖成、陈刚所犯敲诈勒索罪，系数额特别巨大。 本案系共同犯罪。在组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪中，李治洪系组织、领导者，陈刚、罗伟、赵小红系积极参加者，巫世蓉等其余十三名被告人，系一般参加者；在开设赌场犯罪中，李治洪、陈刚、罗伟、赵小红系主犯，巫世蓉等其余十二名参与开设赌场的被告人系从犯；在非法拘禁犯罪中，李治洪、陈刚系主犯，罗伟系从犯；在敲诈勒索犯罪中，李治洪系主犯，廖泽楠、唐国华、秦祖成、陈刚系从犯；在非法经营犯罪中，李治洪、何成君作用相当，不区分主从犯。对于李治洪，因其系组织、领导黑社会性质组织的首要分子，依法按照其组织所犯的全部七项犯罪进行处罚；对于上述除李治洪以外的其他主犯，按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；对于上述从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人陈刚、赵小红、傅鹏生在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人陈刚、罗伟、赵小红、李治雄、傅鹏生、何成君、廖泽楠、秦祖成、石元举、杨丹、张桂华、李仁文、梁勇归案后能如实供述主要犯罪事实，当庭认罪态度较好，依法可以从轻处罚，各自认罪、悔罪的积极程度量刑时予以考虑。 依照法律规定，违禁品和供犯罪所用的本人财物应当予以没收，故在开设赌场现场即“半坡缘”农家乐查获的现金1253400元、尼桑牌汽车（登记人唐国华）、路虎牌汽车（登记人李治洪）、火药枪、验钞机、ＰＯＳ机、手机、金属箱、对讲机、筹码、扑克牌、麻将、骰子等财物，均予以没收。 依照法律规定，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。因此，对本案十七名被告人在犯罪期间违法所得的一切财物，均应予以追缴。其中，李治洪系黑社会性质组织犯罪的组织者、领导者，通过长期开设赌场、敲诈勒索等犯罪活动攫取巨额经济利益，巫世蓉作为李治洪之妻，长期为其保管、打理、转移违法所得财物，故对李治洪、巫世蓉名下被查封、扣押、冻结的犯罪期间所获取的财产及其孳息，以及李建容、廖泽楠、廖清蓉、唐国华、李霞等人为李治洪、巫世蓉保管、转移的违法所得及其孳息，均予以追缴。因此：（1）对扣押的李治洪、巫世蓉的财物（不包括在开设赌场现场发现的犯罪财物）现金2750元、港币12000元、宝马牌汽车、大众牌汽车、黄色金属条状物9条、手机15部、字画2幅等；冻结的巫世蓉所有银行账户、保险账户中的钱款；查封的李治洪、巫世蓉名下共4处房产、2处车位，均予以追缴。（2）对巫世蓉购买的位于新加坡共和国的房产（地址：第2栋，ＪＡＬＡＮＭＡＴＪＡＭＢＯＬ，＃05-22，ＢＩＪＯＵ，新加坡邮区119554，购买价新加坡币1696480元），予以追缴。（3）对李欣玥名下成都市锦江区锦东路399号1栋1单元2802号房产（购买价3921043元）中，李治洪通过李建容支付的房款3121043元及其孳息，予以追缴。（4）对李建容帮李治洪保管的1700余万元赃款，其中，公安机关从李建容暂住地扣押现金13万元，予以追缴；李建容交予王华保管的450万元中，已冻结的王华中国建设银行账户中3028685元、中国工商银行账户中1006807.61元、交通银行账户中80000元，已查封的王华及妻李俊波使用李建容存于王华处的赃款购买并登记于李俊波名下的资阳市乐至县天池镇川鄂中路278号鸿升花园9栋2单元27号的房产，均予以追缴；在对上述财产追缴后，其余不足部分，应继续向李建容追缴。（5）对廖泽楠、廖清蓉帮李治洪、巫世蓉保管的赃款及其孳息1200余万元，其中，廖清蓉借给吴小英157万元，向吴小英（包括冻结在案的吴小英账户）追缴157万元；不足部分，应继续向廖泽楠、廖清蓉（包括冻结在案的廖清蓉账户、查封在案的廖清蓉、廖泽楠、廖奕捷名下的房产、车位）追缴。（6）对唐国华、李霞帮李治洪保管的赃款1000余万元，因未追回，应继续向唐国华、李霞予以追缴。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第三百零三条、第二百九十三条、第二百三十八条、第二百七十四条、第二百二十五条、第二百五十三条之一、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第五十六条、第五十二条、第五十三条、第五十九条、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李治洪犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯开设赌场罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币300万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币200万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二十五年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月6日起至2042年2月5日止。） 二、被告人陈刚犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，并处没收个人财产人民币50万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币120万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处没收个人财产人民币50万元，罚金人民币140万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月12日起至2031年1月11日止。罚金于判决发生法律效力后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人罗伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处没收个人财产人民币30万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币80万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处没收个人财产人民币30万元，罚金人民币80万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月10日起至2026年3月9日止。罚金于判决发生法律效力后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人赵小红犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处没收个人财产人民币30万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币70万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处没收个人财产人民币30万元，罚金人民币70万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月12日起至2024年7月11日止。罚金于判决发生法律效力后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人巫世蓉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币60万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币80万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月2日起至2024年6月1日止。罚金于判决发生法律效力后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 六、被告人李治雄犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币70万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人李治雄先行羁押一个月六日，折抵刑期一个月六日，即自2017年5月16日起至2023年4月9日止。罚金于判决发生法律效力后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 七、被告人傅鹏生犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币15万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币40万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币55万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月31日起至2022年3月30日止。罚金于判决发生法律效力后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 八、被告人何成君犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币15万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币40万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币75万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月11日起至2023年4月10日止。罚金于判决发生法律效力后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 九、被告人廖泽楠犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币15万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币60万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币105万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月12日起至2024年8月11日止。罚金于判决发生法律效力后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十、被告人唐国华犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币15万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币40万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币85万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人唐国华先行羁押十五日、指定居所监视居住三日，共折抵刑期十七日，即自2017年9月5日起至2025年2月15日止。罚金于判决发生法律效力后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十一、被告人秦祖成犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币15万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币40万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币55万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月29日起至2022年5月28日止。罚金于判决发生法律效力后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十二、被告人石元举犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币30万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月20日起至2020年6月19日止。罚金于判决发生法律效力后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十三、被告人姜小霞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币10万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币20万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月21日起至2021年3月20日止。罚金于判决发生法律效力后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十四、被告人杨丹犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币30万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决发生法律效力后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十五、被告人张桂华犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币30万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月12日起至2020年1月11日止。罚金于判决发生法律效力后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十六、被告人李仁文犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币30万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月12日起至2020年1月11日止。罚金于判决发生法律效力后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十七、被告人梁勇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币30万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月12日起至2020年1月11日止。罚金于判决发生法律效力后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十八、对各被告人在犯罪期间违法所得的一切财物，予以追缴；对各被告人犯罪所用的一切财物，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省高级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 林 乔 审判员 欧阳楠 审判员 周大军 二〇一九年一月三十日 书记员 王 敏 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。 境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。 犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。 黑社会性质的组织应当同时具备以下特征： （一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定； （二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动； （三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众； （四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。 窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利，对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第五十九条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。 在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。