宁波市奉化区人民法院刑 事 判 决 书（2018）浙0213刑初281号公诉机关宁波市奉化区人民检察院。被告人林远腾，男，1994年6月26日出生于浙江省临海市，汉族，文化程度初中，农民，住浙江省临海市。因涉嫌诈骗罪于2018年1月13日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留,于同年2月14日被依法逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。辩护人余坚杰，浙江时空律师事务所律师。宁波市奉化区人民检察院以甬奉检刑诉（2018）230号起诉书指控被告人林远腾犯诈骗罪，于2018年5月28日向本院提起公诉。本院于2018年6月1日立案，依法组成合议庭，适用简易转普通程序，公开开庭审理了本案。宁波市奉化区人民检察院指派检察员刘积锋、李涛出庭支持公诉，被告人林远腾及其辩护人余坚杰到庭参加诉讼。期间，经公诉机关宁波市奉化区人民检察院建议补充侦查一次。现已审理终结。公诉机关指控：2017年9月至2018年1月12日期间，被告人林远腾在与被害人杨某结识交往时，虚构自己开公司、父母办厂家境殷实，但自己信用卡丢失一时无法补办的事实，以开车出车祸需要赔偿、自己动手术需要手续费支出等为由，欺骗被害人杨某借款给其，骗得被害人杨某人民币43万。2017年11月底至2018年1月12日期间，被告人林远腾在与被害人潘某结识交往时，通过上述类似方法，骗得被害人潘某人民币142551.08元。公诉机关并向法庭提供了相应的证据以证实指控的事实。公诉机关认为被告人林远腾的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人林远腾到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。提请对被告人林远腾依法判处。被告人林远腾对公诉机关指控的事实没有提出异议，表示认罪。辩护人对公诉机关指控被告人林远腾犯诈骗罪没有异议，对公诉机关指控的诈骗数额有如下异议：部分诈骗金额是从网络上的借款或从小额贷款公司的借款，应以实际借到手的金额计算诈骗金额；被告人归还的网贷、高利贷、套路贷的部分不应计入诈骗金额；被告人交待的诈骗数额与被害人陈述也不尽一致，应根据交易记录再结合被告人的供述和被害人的陈述来认定诈骗数额。辩护人提出被告人林远腾系初犯，又有如实交代的情节，要求依据惩处与教育相结合的原则对被告人林远腾作出相应的处罚。经审理查明：2017年9月至2018年1月12日期间，被告人林远腾在与被害人杨某结识交往时，虚构自己开公司、父母办厂家境殷实，但自己信用卡丢失一时无法补办的事实，以开车出车祸需要赔偿、自己动手术需要手续费支出等为由，欺骗被害人杨某借款给其，骗得被害人杨某人民币263013.66元。2017年11月底至2018年1月12日期间，被告人林远腾在与被害人潘某结识交往时，通过上述类似方法，骗得被害人潘某人民币142551.08元。被告人林远腾于2018年1月13日凌晨在宁波市海曙区被公安机关抓获。上述事实，由公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、被害人杨某的陈述，证明：2017年9月份，其在探探交友平台认识了林远腾（昵称：我是一个纯洁的孩子）。林远腾说在宁波开了三家公司，在临海家里有两个厂，开着各种豪车。一周后一起吃饭看电影，确定男女朋友关系,第二天，林远腾向其借了5000元钱，其微信转账给林远腾。之后林远腾以处理车祸赔偿、汽车维修、公司要用钱等各种理由向其借钱，用其手机下载各种APP借钱，还拿走其信用卡去各种娱乐场所消费，林远腾还通过其出面借高利贷。林远腾共计用了其5张信用卡，一张额度17000元的招商银行信用卡，其自己用了大概2000元左右，其余全是林远腾用的；一张交通银行信用卡和一张宁波银行信用卡都是林远腾刷的；其父亲的一张广发银行信用卡和一张中国银行信用卡被林远腾各刷了20000元左右。网贷APP绑定了其个人信息和工商银行卡，还款都是其在还的，借的钱其通过支付宝转给了林远腾。从2017年11月开始，林远腾带其到“世纪”、“汇鑫”、“奉鑫”借贷公司借钱，借款基本上都通过支付宝转账的方式全部转给了林远腾，有一次12000元现金直接给了林远腾。2、被害人潘某的陈述，证明：2017年11月底，其通过探探软件在网上认识林远腾，林远腾说自己开公司的，跟其见面的时候开着各种跑车，把自己包装成一个富二代。双方在2017年12月20日左右确定男女朋友关系，从12月21日开始林远腾说自己银行卡掉了，一直在补办，然后以暂时缺钱、出车祸等各种理由向其借钱。2017年12月21日，其通过支付宝和微信各转给林远腾10000元，林远腾当天用其花呗套现4357.08元；12月23日借给林远腾8400元；12月24日通过支付宝转给林远腾一笔5000元和一笔4000元，微信转给林远腾一笔1500元和一笔1000元；12月26日通过工商银行汇款给林远腾8000元；12月27日微信转账给林远腾10000元，工商银行汇款10000元；12月28日微信转账一笔9000元和一笔3000元；12月31日微信转账1000元，林远腾用京东白条套现6594元；2018年1月1日，林远腾用其工商银行卡在ATM机取了3笔5000元和1笔2200元；2018年1月5日支付宝转账一笔7500元，微信转账四笔，分别是5000元、4000元、200元和1000元；1月8日微信转账一笔3500元和一笔300元；1月11日，支付宝转账2000元，林远腾用其工商银行卡另取现10000元，其共计被骗142551.08元。林远腾微信名“林小腾”，微信号×××，支付宝是用的他母亲的支付宝账号，支付宝昵称“我是个纯洁的孩子”。3、被告人林远腾的供述，证明：2017年9月份左右，其住在宁波，在手机上注册了探探交友软件账号，在上面放上自己开豪车的照片，把自己包装成富二代去结交女孩，实际上其自己没钱，豪车也是租来的。其通过探探认识了杨某，跟杨某说自己是做生意的，还开豪车去见她，在她面前装富二代，在确定男女朋友关系后，就开始编造出车祸、把人打伤需要赔偿、修车等各种理由向杨某借钱，并谎称自己银行卡在补办无法使用，骗得杨某把自己银行卡里的几千元转给其，把自己的信用卡给其透支，用贷款APP借钱转给其，向高利贷款公司借钱转给其。杨某给了其五张信用卡，其中杨某的三张卡被其刷光了，2张杨某父亲的信用卡其各刷了20000元左右。另外，在2017年12月中旬，其通过探探认识了潘某，也在她面前装富二代。和潘某确定男女朋友关系后，通过上述相同手段向潘某借钱，潘某自己通过刷信用卡、网贷、借高利贷借给其十几万元。其微信号×××，名称叫“林小腾”，其用其母亲张某的身份注册了支付宝账号，账号是195×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。4、证人柳某1的证言，证明：其是鄞州名仕豪车的老板，林远腾在其店里租过20多辆豪车，算下来租金20万元有的。5、证人吕某的证言，证明：其在宁波从事豪车租赁生意，2017年8月通过网络认识了林远腾，林远腾经常找其租豪车，后来林远腾知道其车是从租赁公司租来的，就直接向租赁公司租豪车了。6、证人胡某的证言，证明：2017年11月，林远腾带杨某到其处借款3.5万元，实际给了杨某2.7万元左右。2018年1月，杨某到其处借款3万元，实际到手2.27万元。林远腾还带潘某到其公司借款3万元，到手2万元，借条写了6万元。7、证人金某的证言，证明：杨某经林远腾介绍到其公司借了两笔借款。8、证人吴某的证言，证明：2018年1月一天下午，杨某和一名男子到其处借款，借款数额2万元，每天还900元，30天还清，杨某实际到手1.6万元。9、证人叶某的证言，证明：杨某分两次向其借款16000元，后来在2018年1月份的时候杨某跟其说钱是被她男朋友林远腾用掉了。10、证人柳某2的证言，证明：2018年1月，林远腾带潘某到其公司借款2万元，到手1.5万元，借条写了4万元。11、电子证据检查工作记录，附扣押、发还清单，证明：公安机关抓获被告人林远腾后，扣押了林远腾的iPhone手机并进行了勘查，提取了手机内的电子数据。勘查后将该手机发还林远腾。12、手机数据，附林远腾手机勘查光盘1张、截图，证明：林远腾在微信朋友圈和探探朋友圈晒自己驾驶豪车的照片。13、手机截图，证实：被害人杨某通过支付宝花呗、及贷APP、功夫贷APP、玖富万卡APP等网络借贷平台进行借贷的情况。14、银行对账单，证实：被害人杨某宁波银行汇通卡2017年12月25日账单总计99510.73元，招商银行信用卡2018年1月账单17152.89元，交通银行信用卡2018年1月账单31807.04元。15、借条，证实：被害人杨某向借贷机构借款的情况。16、支付宝交易记录，证实：被告人林远腾与被害人杨某于2017年9月1日至2018年1月14日间的支付宝资金往来情况，被害人杨某共计给付林远腾180510元，从林远腾处收到120967元。17、银行、支付宝、微信交易记录、花呗和京东白条记录，证明：被害人潘某借钱给林远腾的情况，与被害人潘某的陈述一致。18、到案经过，证明：民警于2018年1月13日凌晨在宁波市海曙区抓获被告人林远腾。19、人口信息，证实被告人林远腾的身份情况。本院认为，被告人林远腾以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控被告人林远腾骗取被害人潘某142551.08元的事实，有被害人潘某的陈述、被告人林远腾的供述及银行、支付宝、微信交易记录、花呗和京东白条记录等证据证明，事实清楚，证据确实充分。关于被害人杨某的被骗款项，应按照其支付给被告人林远腾的钱款数额扣除林远腾还给其的数额加上被告人林远腾使用其信用卡的消费数额加以认定。支付宝交易记录显示被害人杨某共计给付林远腾180510元，从林远腾处收到120967元；杨某另有微信转账5000元和现金给付林远腾12000元；扣除杨某用信用卡自己消费的约2000元金额，被告人林远腾用杨某的三张信用卡共计消费了146470.66元，被告人林远腾另用杨某父亲的信用卡消费约40000元。综上经核算，被告人林远腾从被害人杨某处的诈骗金额为263013.66元，辩护人关于此项诈骗数额的辩护意见本院予以采纳。被告人林远腾到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。根据被告人林远腾的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人林远腾犯诈骗罪，判处有期徒刑七年四个月，并处罚金人民币六万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月13日起至2025年5月12日止。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。）二、被告人林远腾于本判决生效后一个月内向被害人杨某退赔损失人民币263013.66元，向被害人潘某退赔损失人民币142551.08元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  鲍丙春人民陪审员  王建龙人民陪审员  陈国平二〇一九年一月二十九日书 记 员  方婷婷附：《中华人民共和国刑法》相关条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。