山西省长治市潞城区人民法院刑事判决书（2019）晋0406刑初81号公诉机关长治市潞城区人民检察院。被告人张某，男，1979年8月19日出生，汉族，大学本科，原长治市公安局上党分局巡警大队民警，户籍所在地长治市，住山西省长治市。2002年11月5日因寻衅滋事被原长治县公安局行政罚款200元，2004年7月7日因寻衅滋事罪被原长治县人民法院免予刑事处罚。2019年4月15日因涉嫌犯强迫交易罪被长治市公安局上党区分局（原长治县公安局）传唤到案，次日被刑事拘留，同年5月22日经长治市潞城区人民检察院批准，当日由长治市公安局潞东分局执行逮捕。现羁押于长治市看守所。辩护人牛永兵，山西恒烨律师事务所律师。辩护人申瑞，山西恒烨律师事务所实习律师。被告人苏某，男，1976年10月4日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地长治县，住山西省长治市。2019年4月15日因涉嫌犯强迫交易罪被长治市公安局上党区分局（原长治县公安局）传唤到案，次日被刑事拘留，同年5月22日经长治市潞城区人民检察院批准，当日由长治市公安局潞东分局执行逮捕。现羁押于长治市看守所。辩护人王培平，山西鸿广律师事务所律师。被告人秦某，男，1979年5月12日出生，汉族，大学本科，原长治市公安局上党分局巡警大队辅警，户籍所在地长治县，住山西省长治市。2019年4月16日因涉嫌犯强迫交易罪被长治市公安局上党分局取保候审。辩护人申建玲，山西宏基律师事务所律师。辩护人申函蓉，山西宏基律师事务所实习律师。长治市潞城区人民检察院以潞检一检刑诉〔2019〕115号起诉书指控被告人张某犯强迫交易罪、敲诈勒索罪，被告人苏某、秦某犯强迫交易罪；于2019年11月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长治市潞城区人民检察院指派检察官杨彦斌、书记员刘子雨出庭支持公诉。被告人张某及其辩护人牛永兵、申瑞，苏某及其辩护人王培平，秦某及其辩护人申建玲、申函蓉等到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。长治市潞城区人民检察院指控：强迫交易罪2016年11月，被告人张某经申某（另案处理）等人介绍，认识山西某建盛房地产开发有限公司某项目负责人刘某。刘某购买电梯资金短缺，欲向张某借款60万元。张某、苏某、秦某三人同意每人出资20万元给刘某借款60万元，由张某同刘某具体办理借款事宜。同年11月29日，张某、申某威胁、恐吓刘某打好60万元的借条和某小区4套房(市场价共计160.4万元)抵押手续。三被告人收到借条和抵押手续后实际未向刘某交付借款。2016年12月1日，张某、秦某各将20万元现金在上党区中国银行交给苏某,苏某存入其中行（尾号1029）卡内。12月2日，张某、秦某、苏某、申某在太原与深圳市某电梯有限公司江西分公司山西地区代理商郑某签订《电梯设备销售合同书》，电梯设备43.6万元。12月14日，苏某中行转账支付电梯设备款。期间，申某交给刘某2万元借款现金，其余14.4万元款项去向不明。2、敲诈勒索罪2017年1月底，张某以某工地电梯丢失、联系不上刘某为由,将电梯拉至上党区韩店镇东和乡中和村张某战友和某家中存放。同年4月,刘某多次联系张某，想要回电梯,张某以支付电梯保管费为由向刘某索要财物，刘某被迫在原长治县公安局巡警队宿舍向张某支付2万元现金,张某未出具收据也未归还电梯。后张某再次要求支付电梯保管费才能告知刘某电梯存放位置，5月16日，张某到上党区某工地和刘某索要电梯保管费，经左某沟通，张某同意在不打收据，不接受银行转账的情况下，收取10万元现金才告知刘某电梯存放位置，刘某无奈，安排女儿刘某1当天从高某处借款10万元并从工商银行提取现金，左某开车拉刘某1行至中和村存放电梯附近路边，由左某当场将10万元现金交给张某。针对前述指控，公诉机关提供了借条、《购房认购书》、银行单据、《电梯设备销售合同书》等书证；证人宋某、郑某、原某等人证言；被害人刘某的陈述；被告人张某、苏某、秦某及同案犯申某的供述与辩解；搜查、辨认笔录等。认为被告人张某、苏某、秦某伙同他人以胁迫手段，强行要求他人接受服务，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百二十六条第（二）项之规定；被告人张某以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定。应当以强迫交易罪、敲诈勒索罪追究张某的刑事责任，以强迫交易罪追究苏某、秦某的刑事责任。被告人张某在判决前犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。提请本院依法惩处。针对强迫交易罪之指控，被告人张某称借60万元时刘某、申某明确告诉我是用于购买电梯的。实际凑集60万元是三个人每人凑了18万元，当时谈到有五分的利息，各自扣掉了两个月的利息2万元。和刘某签借款抵押手续时，刘某是自愿的。购买电梯事宜是苏某、申某和对方谈的，我没有参与，但购买的电梯和前期刘某谈的厂家为同一厂家。针对敲诈勒索罪之指控，张某对第一次要的2万元保管费无异议，第二次称金额为8万元，该8万元不是保管费，而是借款超出五个月的利息。张某的辩护人认为，公诉机关指控张某构成强迫交易罪和敲诈勒索罪的证据不足，指控罪名不能成立。被告人苏某称某花苑是我的，我是委托人，刘某是为我服务的，我是为拆迁户服务的，不存在强迫的内容。是我和张某、秦某借的钱，手续是让某花苑办理的。购买电梯前期我已经借个刘某40万了，刘把钱挪用花了。借60万时秦某出了20万元，张某出了13万元和7万元申某打的前期付玻璃款的条子。申某是某花苑的项目经理，是刘某派来协商的，我就见不到刘某。买电梯剩余款项我付了挖掘机的工程款和工地安装的玻璃款了。苏某辩护人认为，苏某主观上没有强迫交易的故意，未造成恶劣的社会影响，没有严重扰乱市场秩序，其行为不构成强迫交易罪。被告人秦某称我是为了帮我姐夫苏某的忙才借的钱，20万元钱给了苏某了，手续是张某、申某去和刘某办的。我去太原只是负责开车了。秦某的辩护人认为，秦某没有侵犯强迫交易罪的法意，不构成该罪。经审理查明：1、强迫交易罪2016年11月，山西某建盛房地产开发有限公司某项目负责人刘某因购买电梯资金短缺，通过被告人申某介绍认识了张某，刘某欲借款60万元。张某、苏某、秦某三人商量后同意每人出资20万元向刘某借款60万元，由张某同刘某具体办理借款事宜。同年11月29日，张某要求刘某打好60万元的借条和某小区4套房(市场价共计160.4万元)抵押手续。三被告人在收到刘某出具借条和抵押手续后未实际向刘某交付借款，通过申某向刘某提出电梯必须由其购买之要求，刘某被迫同意。2016年12月1日，张某、秦某各将20万元现金在中国银行上党支行交给苏某,苏某存入其中行（尾号1029）卡内。12月7日，张某、秦某、苏某、申某在太原与深圳市某电梯有限公司江西分公司山西地区代理商郑某签订《电梯设备销售合同书》，电梯设备43.6万元。12月14日，苏某中行转账支付电梯设备款。期间，申某仅交给刘某2万元借款现金。2、敲诈勒索罪2017年1月底，张某以某花苑工地电梯丢失、联系不上刘某为由,将电梯拉至上党区韩店镇东和乡中和村张某战友和某家中存放。同年4月,刘某多次联系张某想要回电梯,张某以支付电梯保管费为由向刘某索要财物，刘某被迫在原长治县公安局巡警队宿舍向张某支付2万元现金,张某未出具收据也未归还电梯。后张某再次要求支付电梯保管费才告知刘某电梯存放位置，5月16日，张某到上党区某花苑工地和刘某索要电梯保管费，经左某沟通，张某同意在不打收据，不接受银行转账的情况下，收取10万元现金才告知刘某电梯存放位置，刘某无奈，安排女儿刘某1当天从高某处借款10万元并从工商银行提取现金，左某开车拉刘某1行至中和村存放电梯附近，由左某将8万元现金交给张某,之后将电梯拉回。上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示的下列证据材料证明：书证1、2019年4月19日，长治市公安局扫黑办举报线索转办通知“长公黑恶线索编号TS/SD【2019】第409号”将张某等被举报线索材料指定潞东分局扫黑办侦查。刘某举报材料。山西省公安厅警务督察总队向公安部警务督察局《关于对刘某1举报长治县公安局民警张某违法犯罪问题的核查报告》。市局、市院、中院指定管辖决定书：长治市局指定本案由潞东分局管辖。长治市中院、长治市人民检察院指定本案由潞城区人民法院审理，潞城区人民检察院审查起诉。受案登记表、立案决定书：2019年5月15日潞东分局接到刘某报案称：2017年元月份，张某、申某、秦某等人到工地把未安装的4部电梯强行拉走。2017年4、5月我找其索要电梯时先后2次向我索要12万元。受案登记表、立案决定书：2019年4月15日刘某报案称：2016年11月份，长治市上党区某小区开发商刘某因资金短缺，向张某、秦某、苏某等人借款60万用于购买电梯，在购买电梯过程中，刘某并未得到此60万，而将60万元交给了苏某。张某、秦某、苏某、申某四人强迫刘某放弃第一次购买电梯的合同，购买由张某、苏某指定的电梯厂商，导致刘某损失了5万元定金。长治县公安局于2019年4月15日以对张某等人涉嫌强迫交易案立案侦查。7、长治县公安局传唤、拘留、逮捕、取保等法律文书。8、五份张某《购房合同》及收据①某花苑1-2-15A1（117.31平方米×3500元/m2=41万元）张某3016年11月29日签订《某花苑楼房认购书》，收据为41万元。（赵某2016年6月27日签订《某花苑楼房认购书》，购房款38.9万元，2016年6月27日支付38.9万元。）②某花苑1-2-6B1（113.28平方米×3500元/m2=39.6万元）张某3016年11月29日签订《某花苑楼房认购书》，收据为39.6万元。（郑某2016年3月23日付15万元、6月25日付3.5万元、约3400元/平方米，没签订合同，约房款38.5万元。）③某花苑1-2-8A1（117.31平方米×3650元/m2=42.8万元）张某3016年11月29日签订《某花苑楼房认购书》，收据为42.8万元。（丁某2015年8月14日签订《某花苑楼房认购书》，购房款30万元，2015年8月14日支付7万元、8月31日支付13万元。）④某花苑1-1-17B1（113.28平方米×X元/m2=37万元）张某3016年11月29日签订《某花苑楼房认购书》，收据为37万元。（刘某2 2015年1月27日签订《某花苑楼房认购书》，购房款35.8824万元，刘某22015年1月27支付10万元、8月支付6万元、11月支付0.88万元、2016年11.24日支付4万元、2017年10月7日支付2.5万元。）以上四套房价值143.2万元。⑤某花苑1-1-6号商铺（134.58平方米×5500元/m2=74.019万元）。张某3016年12月13日签订《某花苑楼房认购书》，收据为74.019万元。9、2016年4月6日，需方山西某建盛房地产有限公司（李某）与供方长治市某运商贸有限公司（仇五一）关于某花苑项目签订的《电梯买卖合同》（《电梯设备购销及安装合同》）；仇五一长治银行（尾号8765）交易记录。10、2016年12月7日苏某与深圳市某电梯有限公司江西××县电梯合同、律师函：共2类4部电梯，一类载重800kg,单价108000元，2台；一类载重1000kg,单价110000元，2台；合计43.6万元。签约之日三日内先付130800元即30%，发货前七日内支付70%即305200元。11、2016年12月14日苏某中行（尾号1029卡）43.6万元转账存根。苏某中行（尾号1029卡2016年12月1日余额6018.71元，存现46万元）的银行流水。12、2016年12月29日,山西某建盛房地产有限公司申某与山西某电梯有限公司（长治市某运商贸公司）郭某签订的《电梯设备安装合同》。13、刘某给张某打的借条、4套房合同及收据借款人：刘某。今借到张某现金陆拾万元，借款日期2016年11月29日，还款日期2017年元月29日。加盖山西某建盛房地产有限公司印章。本借款有某花苑1#楼2单元（6B1、8A1、15A1、17B1）4套房作抵押。按期不能归还借款，所抵押的合同收据房子生效归张某所有，如按期归还借款，所抵押的合同收据房子作废退还给借款人。所有购房合同仅有销售方刘某签字加盖宋某印章，买受方一栏均空白。《抵押借款合同》第六条抵押人自愿以有完全处分权的财产某花苑1#楼2单元（6B1、8A1、15A1、17B1）4套房。如到合同约定期限，借款人不能偿还贷款人本金及利息、贷款人按建筑成本价15万收购合同约定的四套抵押房，房子所有权归贷款人所有。贷款人：空白借款人：刘某见证人：申某签约地点：某花苑工地签约时间：2016年11月29日。刘某给张某打的20万元借条、1套门市（1层6号商铺134.58M2）抵押合同。刘某1借高某10万元，于2017年5月16日11时57分从工行（尾号1111）提取的银行单据。2013年12月15日苏某同刘某签订的转让《某花苑1#楼拆迁改造工程》的协议书。15、琚某6支收据；示刘某分六次向琚某工程款之事实。16、宋某记账明细：示支付安装玻璃、塑钢门窗、电梯款之事实。山西某建盛房地产开发有限公司营业执照（副本）。潞东分局前科劣迹调查、治安管理处罚裁决书、刑事判决书、起诉意见书、起诉书：张某3002年11月5日因寻衅滋事被原长治县公安局行政罚款200元，2004年7月7日因寻衅滋事罪被原长治县法院判决免予刑事处罚。申某于1991年因盗窃罪被判处有期徒刑十五年，2019年5月28日因涉嫌敲诈勒索罪被上党区人民检察院起诉，7月29日潞东分局将其涉嫌强迫交易、敲诈勒索案件材料移送长治市公安区局分局刑侦大队。长治市公安局上党区分局关于申某补充起诉意见书。长治市上党区检察院针对申某的《追加起诉决定书》。二、被害人陈述1、刘某的询问笔录：2016年8月份左右，苏某主动找我，借给我40万元用于购买电梯，我给他打了借条后，苏某直接把40万元转给了电梯代理商程某。当时程某说40万元不够，故一直没有给厂家打款。苏某告诉申某说他自己借给了我40万元，申某逼着我让我还张某1的高利贷，我和申某说这个钱是购买了电梯，申某说不管这些，必须先还钱，不还钱就停工。我就找见程某，程某就从中取出26万元给了申某，我和申某拿着26万元去张某1那还了高利贷。给了申某26万元之后，程某就说这14万元用于还了以前的借款。苏某借给我40万元钱之前我和电梯代理商程某已经在2016年4月6日签订了合同，购买电梯及配套安装维护下来费用一共是67.2万元。合同需方是山西某建盛房地产开发有限公司（李某签订的，他是我们工地的经理），供方是长治市某运商贸有限公司。签订合同以后没多久我给程某交了5万元定金。后来申某逼着我去撤销了这个合同，损失了5万元定金。2016年11月份，申某主动向我提出有人借给我点钱用于购买电梯。时间记不得了，申某约我去了长治县世纪苑东门旁边的一个饭店，申某给我介绍了张某，张某说他他是长治县公安局巡警大队的民警，曾到我的工地出过警，对我很了解，愿意借钱给我。张某在饭桌上问我购买电梯需要多少钱，我告诉他大概需要60万元，张某说自己由于身份不合适，但是同意借给我60万元，说按每月5分钱的利息，一切由申某负责办理。过了一段时间，申某找见我让我先给张某打个60万元的借条，申某还逼着我给张某写了4套购房合同作为抵押，我说那就不借钱了。申某说要不借这60万元就要把前期在原某1处借的高利贷还清，拿我抵押给原某1的房产说事，并说如果我得罪了张某就别想在长治县干工程了。原某1还带着的两个我不认识的手下打了我，我没有办法就写了。我写好借条和手续给张某打了个电话，张某说让我直接把手续给申某，让申某带给他先看看。后来张某把这60万元直接转给了申某，事后申某给我说60万元借款张某从中扣了两个月的利息6万元，其实60万元申某只给了我2万元的现金，剩下的那52万元申某说张某让我撤销和长治市某运商贸有限公司签订的那份购买电梯合同，我不同意并说合同已经签了我也支付了5万元的定金，申某给我说借条和手续我都给张某打了，钱在他哪里，如果我不同意钱也拿不上电梯也订不上，我只得同意他们的无理要求。张某以看一下的名义让申某把借条等手续拿走了。从张某处借60万元就申某、张某和他的妻子、我四个人在场。我向申某要过这60万元，但是当时他们说必须由他们来买电梯，要不然就把这60万元用于偿还之前的高利贷。借款时没商量过购买电梯的由谁来负责，但是借款之后张某说必须由申某负责购买电梯。借完钱之后，申某找见我说张某让更换电梯代理商，重新让申某去厂家签订电梯购买合同，同时还让我给申某出具了一份项目经理证明。我不同意，申某就威胁我，我只好同意。申某就去电梯公司把电梯买了回来。后来我才知道电梯还是从我原来签订合同的厂家购买的，花了多少钱我当时不知道，一直以为是52万元（60万元扣除6万元的利息和给我的2万元现金）购买的，直到2018年12月份通过电梯安装商郭某1才看到电梯购买合同，知道实际是43.6万元。电梯购买回来是由申某负责安装的。2016年12月份，电梯购买回来，申某找我说安装电梯需要费用，说他已经和张某说好了，让我去找张某再借点钱。2016年12月13日，我去公安局110接处警中心办公室找张某，就我和张某两个人，借了20万元，按每月5分钱的利息扣了2个月利息2万元，实际到手18万元，我给张某写了借条后，张某让我写了一个他指定最大的商铺合同作为抵押，我和他说这个商铺有可能已经抵押了，他说不怕，等还钱后就退给我，随后张某又从文件柜里拿出一张打印的保证书，保证书的内容是如果到期还不了钱，就将所抵押的房屋和商铺归他所有，我不想签，又不敢得罪他就签了。2017年１月，我被程某拘禁着，张某、申某找不见我。工地上宋某和张某3告诉我说张某指使申某、原某1把电梯的一大部分拉走了，还有一少部分春节后被王某拉走了。拉走后申某给我打过电话说电梯是张某让拉走的，让我问张某要。张某拉走电梯是因为他和苏某是一伙的，他们为了拖延工期，让我交不了工，好把我从工地上赶走。2017年3月份，我找到张某说要安装电梯，张某跟我要2万元保管费，他把拉走的电梯全部要回来。2017年4月份，我和我女儿给了他2万元保管费，给完２万元保管费后，我给张某说把电梯拉回来的事情，他说不行，又要钱，我们中间就此事一直谈，开始要5万元保管费，还没等给他钱，又要10万元。当时又联系过重新购买电梯，考虑到我们是外地人，张某拿着电梯也没用，后来商量好10万元把电梯拉回来，一手付钱一手拉电梯。直到5月中旬，我们当时说要转账，张某不让转，要现金。我女儿和左某去取的现金，在中和村村口的一个厂房，我女儿将现金给了左某，再由左某将10万元给了张某，他没有打条，说这10万元不算本金，也不算利息。电梯拉回后，发现少了一箱主电缆配件，我就跟张某说，他说回去找找，但一直没有回音，最后我花了4万多又买了一箱，才将电梯安装完。10万元是从高某手里借的，高某知道张某要现金而且不算本金和利息。2、刘某的情况说明：2016年2月份，我通过一个水泥供应商认识的申某，他没有在某小区工地上过工，只从工地承包过楼内穿电线的活，再就是帮我借过高利贷。我没有任命他担任某小区工地项目部经理，当时我的工地就有项目部经理，是张某3。2016年11月份左右，申某在工地帮忙穿线时，找我说他要办张银行卡，需要公司出份证明，证明他已经写好了在上面盖个章就行，我当时也没细看内容，就打电话让拿公章的宋某给他在证明上盖了公司的印章，后来申某拿着这份证明是在银行办卡用了还是另作他用我不知道了。张某和我说过让我给申某开个项目部经理的证明，用于购买电梯使用，我对他说项目部经理证明不是随便开，再说我也有项目部经理。打房产抵押手续和收据时张某不在场，都是申某让我按照张某的意思办的，后来申某把手续都给了张某。我当时本想写一份房产抵押收据，但是申某说，张某要求必须让我以开发商售房的正式认购手续和收款收据才行，因为我怕不按照张某说的去做他要报复我，就按申某的意思做了。2016年11月29日，我还在长治市公安局上党区分局巡警队张某办公室签过一份抵押借款合同，就我和他两人在场，内容是他让我填写的，加盖了公司公章，时间是按张某要求写的，实际时间是第二笔借款20万的时间。当时就签了一份好像2页。抵押借款合同上面没有张某的签字，当时他让我签了字盖了章他就放到柜子里。我说的给张某写过一份担保书，应该就是签的这份抵押合同，我当时也没有细看。三、证人证言1、刘某1（刘某女儿）的笔录：2018年12月份，苏某将我们父女二人赶出工地后，由于电梯安装好但还没有验收，苏某想要把前期电梯的安装合同给换了，找郭某1安装，郭某1见到合同通过微信发给我，我才知道电梯的购买合同是苏某签订并花了43.6万元购买的。我知道张某向我父亲索要电梯保管费，一共给过两次，一次2万元、一次10万元。2017年4月份，我和父亲在长治市公安局上党分局新楼110办公室给了张某3万元现金，张没有打收据。给完2万元保管费后，我父亲给张某打电话说把电梯拉回来，他说不行，又要保管费，我们中间就这个事一直谈，开始要5万元，后又要10万元，后来商量好10万元把电梯拉回来。5月17日，张某、左某、高某等人在某花苑工地二楼办公室和我们商量，一开始说要转账，张某不让转，要现金，最后商定一手付钱一手拉电梯。商量好后我和左某去银行取10万元现金，在中和村放电梯的厂房外将现金给了左某，再由左某将10万元给了张某，张某把钱放到了自己的车里，没有开收据。张某说这10万元不算本金，也不算利息，是保管费。电梯拉回来后，发现少了一箱主电缆配件，我父亲就跟张某说，他说回去找找，但一直没有回音，最后又花了好几万买了一箱，才安装完成。商量10万元钱时，左某、高某、张某、我和我父亲知情。赵某1的笔录：长治市某运商贸有限公司是我在2015年注册的。我没有真正雇佣过仇某，他当时在长治市某工贸有限公司推销电梯，我们关系不错。2016年，仇某找到我说想利用我公司的手续和长治县一个小区签订一份电梯购买合同，我就答应了。我记得仇某拿着两份空白电梯购销合同让我盖了章，事后他又找过我两次说合同条款内容不合适，修改了两次，我也给他盖了两次四份空白电梯购买合同章。六份空白电梯购买合同上写的什么我没有看，只看见合同封皮上写着是长治县一个什么小区，没有留存过空白合同复印件。事后我问过仇某合同生效了没有，他告诉我说合同是签了但对方没钱，生意没有做成。仇某的笔录：2016年底至2017年初我在某运商贸有限公司工作过一个月，当时经理是程某。有一天程某给我说某花苑有一个电梯项目，让我去看看，和厂家询问价格后给客户报价并做了一份合同。长治市某运商贸有限公司和长治县某花园电梯安装合同的字是我签的。程某说某花苑付给他5万元定金，程某把钱给了我，让我去定电梯，我就把5万元以个人名义打给了深圳市某电梯有限公司。后来电梯弄不成之后，5万元定金厂家分两次退到了我的卡上，我分两次用现金退给了程某。4、程某的笔录：长治市某运商贸有限公司不是我的公司，因为电梯需要有很多安全资质手续，所以业务员仇某联系了挂靠的公司。大概2015年开始，我就和刘某商谈订购电梯事宜。刘某从我处订购的四部电梯，一共是67万元左右，电梯设备费43万元左右，安装及检验费用等共计24万元左右。2016年4、5月前后我把电梯报价报给刘某，刘某确定从我这里购买。我让仇某拟定电梯买卖合同一式两份，后把合同交给李某（刘某工地负责人），由李某在甲方处签字并加盖山西某建盛房地产开发有限公司印章交给我，我把甲方签字并盖章的合同交给仇某，仇某拿着合同去长治市某运商贸有限公司盖章，仇某在乙方处签字。仇某把签好的合同给了我由我交给刘某。隔了一段时间，将电梯订购到质量安全监督局批准备案后，测量了电梯的尺寸报给厂家。中间正好厂家搞活动，预存5万元的定金折抵8万元电梯费。我就和刘某商量，因为刘某没钱，我替他预付了5万元定金，由仇某往深圳某电梯公司打的款。中间刘某由于资金短缺，一直没有给我支付购买电梯的费用。直到2016年4、5月份，刘某叫我到工地说有人出资要购买电梯。到了工地后，刘某说是苏某要借给他40万元购买电梯，我记得当天刘某还当着我的面给苏某打了个40万元的借条，苏某说这个钱得专款专用。过了几天苏某给我办理一张银行卡，随即给我的卡里转了40万元。随后刘某以我家的电梯报价太高为由，多次和我提过不想让我干了，我一直没有转款给厂家。后来刘某就从我这陆陆续续将40万元要走，转账给了他的家人。电梯订购好后，刘某始终没有给过我电梯定金的钱。我没有从40万元里直接扣掉5万元定金，因为刘某和我是多年交情，他答应后面给我补偿。通过业务员仇某和厂家的沟通，两年之后厂家分两次将5万元定金退给了我。我当时给了仇某3、4千元劳务费。我将40万元全部退给刘某后，苏某妻子找过我，说前期的40万元给我了，刘某现在找不到，让我把40万退给她，我说钱是刘某从苏某那里借的，我把钱都给刘某了，现在跟我没关系，他妻子就给苏某打电话，苏某来了后，说钱都给了刘某这个情况他也知道，也不赖我，后来就走了。2017年以前刘某向我借过钱，都是1万、2万的，额度不大，一般不用多久就还给我了。5万元定金我找刘某要过好多次他始终没给我。宋某替刘某给过钱，刘某让宋某给我的钱不是电梯定金款。刘某还欠我不到20万元，2016年5月23日、24日、29日，宋某在长治县分三次给过我5.5万元。郑某的笔录：苏某通过给总公司打电话联系到了我。我和苏某签订过一份电梯销售合同，一共签订了四台电梯设备。800公斤、1000公斤的各两台，总价款共计43.6万元。电梯做好后直接发至长治县，由苏某收货。2016年12月2日中午，苏某打电话让我去某大酒店一趟，我就带着合同书去了，当时苏某一个人在房间，我把签好的两份电梯设备销售合同书给了他，一会有一个人进了苏某的房间，当时正好中午了，就对苏某说一块出去吃点饭，苏某叫上和他一块的三个朋友，共五个人在附近饭店吃了饭，后我就回公司了。苏某那两份合同当时没有签字，他是回去2016年12月7日签的，签好后，我把深圳市某电梯有限公司江西分公司的地址告诉他，他直接把合同寄到了单位，单位盖章后把正式签好的一份合同寄给苏某，苏某收到合同后，才往公司账户上打了30%预付款130800元，等把他订购的四台电梯设备准备好后，通知苏某往公司打尾款305200元。苏某是以个人名义给某花苑签订购买的那四台电梯设备，那份合同上苏某没有加盖单位的公章。合同上写了乙方必须全面完成生产、安装、运输、吊装、搭棚、验收取证直至交付使用的全部过程。因为这一条苏某在2018年底还要求我公司负责安装，向发过律师函，我公司也给出了答复。郭某1的笔录：我是在2017年6月给某小区住宅楼工地安装电梯时认识刘某1的，她是开发商。电梯没有安装完毕，刘某1方因为一些问题被一个叫苏某的人赶出了工地。韩店镇聂书记告诉我工程上出了问题，好像是镇政府和村里让苏某接管工地，可能还涉及一房多卖情况。后来安装电梯时就和苏某对接了。我在苏某那里看到过一份苏某和江西某电梯工厂直接签订的电梯设备购买合同，合同的购买价格是43.6万元。当时我看了合同后认为电梯和刘某1没有关系，是苏某购买的，我就拍照发给了刘某1。7、和某的笔录：我和张某是战友，平时来往不多，只知道他在长治县公安局110工作。一个冬天的晚上，张某电话说他和两个朋友从太原买回来几部电梯，工地没有地方存放，想放到我的院子里，我答应但没有问过他细节。过了一会张某带来六辆小车，还雇了一台吊车把包装好的电梯吊放到了我院子里。放下后和我说事后给院子里的小兄弟一些看管费就走了。大概是第二年开春张某来把电梯拉走的。来拉之前他给我打了电话，那天快中午时来了两辆车好像有三到四个人，我安排和某1开了门让他们把货拉走了。电梯拉走后张某没有给过我保管费，我问了和某1，和某1说张某没有给过一分钱保管费和其他任何东西。和某1的笔录：我租着和某家位于中和村口的院子做塑钢门窗已经十年。大概2016年一个冬天的晚上，我干完活回到住处时，发现院子里堆放了很多木头箱子、编织袋之类东西，过了几天和某来说是电梯，我也没多问，他就和我提了一句看着点，最后给我点看护费。电梯大概是第二年夏天拉走的。当时和某打电话叫我开门，我看到有很多车，还有一个吊车在往车上吊电梯设备。我记得当时拉电梯的有左某和闫军毅，和某也在场，其他人不认识。和某说过存放电梯的人会给我一些保管费，存放电梯的人没说过此事，也没人给过我一分钱保管费和任何东西。9、高某的笔录：2017年5月份的一天，刘某和我说电梯在张某指定的场所存放着，需要10万元用于电梯保管的场地费和看管费。我开始想这些钱不是用于工地建设，能不能和对方商量一下不要出这个钱，但是一直没有谈好，对方说如果不出10万元钱，就不能把电梯拉走。2017年5月16日，我想电梯拉不走，就会影响到工程的进度，于是来到某花苑工地二楼办公室，当时我想就算非要出这10万元钱，也不直接把钱给了刘某，因为他拿上钱就不知道花在什么地方了。张某来到办公室找刘某要钱，当时我说先把电梯拉回来再付钱，张某不同意，他要求必须先付钱，才能去拉电梯。我想直接把钱转给张某，张某说只要现金，不让转账，我让他写个收据，他不同意，我就把10万元钱转账给了刘某1。应该是当天刘某1取出现金给了张某。大概是第二天，电梯就全部拉回来了。张某去某花苑工地要10万元时现场有刘某1、刘某、张某、我，当时还有一个张某的朋友，可能是左某。张某要10万元是保管电梯的费用，他保管电梯时间不短。10、左某的笔录：2017年4、5月份，我兄弟闫某叫我到某花苑找刘某要钱，去到他办公室后，当时刘某和我说张某扣着他的电梯。张某正好来了，刘某给我介绍后，我就帮刘某和张某调和此事情。张某要求刘某给钱，就把电梯拉走。我问张某要多少钱，刚开始张某说要十几万，刘某嫌要的太多不同意。最后经过我从中调和，同意刘某给张某10万元，我负责帮忙把电梯拉回。事情谈妥后，刘某提出让张某写个收据，张不同意。后来我提出直接转账给张某，他也不同意。我和刘某没办法，便按照张某说的做。这10万元钱我后来知道是张某要的电梯看管和保护费。调和关于电梯一事时都有刘某、张某、闫某、刘某1，其他几个人我不认识。10万元钱是我和刘某1去长治县工商银行提取的。钱是我在中和村村口的厂房门口亲手给张某的。钱用黑色塑料袋装着，张某开的车在路边停着，我拿上钱直接就放到他车上了。去拉电梯时，有张某、刘某1、闫某、刘某的外甥、还有我在场。11、闫某的笔录：2017年4、5月份的一天，好像是刘某1给我打电话说今天可能可以把之前被抢走的电梯拉回来，想让我过来和对方协商一下，我就去了某花苑工地刘某的办公室，过了一会左某也来了，我和左某、刘某、刘某1在办公室等拉电梯的人。上午九点左右，有个男子来到刘某办公室，我后来听说他叫张某。我离开办公室去忙自己的事，好像听刘某和张某在协商，左某也在旁边协调，内容是要刘某出十几万元，给了钱后才告诉刘某电梯在什么地方放着，才能把电梯拉回来。大概一个多小时回来后他们已经协商好了，刘某给张某10万元，只能给现金而且不给打收据，张某答应把电梯还给刘某，商量好后，就准备去放电梯的地方拉了。这10万元应该是刘某1和左某二人交给张某的，在办公室时我听到刘某让左某和刘某1去取钱。拉电梯时在场人有我、左某、张某、刘某1、还有刘某的外甥“志发”。12、原某2的笔录：我丈夫琚某是2016年7月25日病的，脑干梗死现在是个植物人，无法进行交流。琚某未病之前自己经营着三台挖掘机，从事工程挖土方业务。琚某好像是2014年通过苏某进入的某花苑工地承揽的土方工程。他在某花苑工地干了一年多，一共大概工程款十几万，工程款是在干活期间陆陆续续从某花苑项目部财务上进行结算的，基本上全算了。具体是否全部算清了因他突然病了，我也不知道。我没有听丈夫说过苏某之前给过他10万元挖土方钱。好像2014年，苏某去我家里给过我丈夫琚某6到7万元钱，可能是预付挖土方的钱。13、宋某的笔录：我2014年至2019年2月在某花苑小区工地务工。刘某是开发商。我和刘某是一个村的。刘某安排我负责在工地收料和一些杂货。因为我家里有事，当地经常有人去捣乱，他也算不了账所以就不去了。申某不属于我们工地，他介绍过别人在工地承揽过穿线、安装防盗门业务。承揽工地工程合同原来就放在我在工地住过的房间一个保险柜里，钥匙当时是我保管的，但是存放合同的那个保险柜在2017年过完年被一个叫程某的人拉走了，钥匙我也不知道放到哪了。程某应该和刘某有业务往来，当时我还给刘某说过，刘某说不让我管。2014年我刚到某花苑工地时项目部经理是一个叫宏某的，2015年就换成了张某3。我听刘某说过因为借了他们钱，被迫出过一份证明申某是某花苑工地的项目部经理，是为了能顺利把电梯进回来。2017年1月份的一天下午，申某、原某1带着几个人来到工地找刘某要钱，刘某不在,申某和我说他打不通刘的电话，让我给刘打，我也没有打通,说着中间，申某就把我住的房门踹开，把视频监控主机抢走了。主机被抢走没多久，申某就叫了几辆吊车和大型工具车到工地要拉走电梯，我说没有刘某同意不行，申某说张某让来拉的，中间拉电梯时我还给刘某打了电话，刘某说他也没办法，电梯就被申某拉走了。当时原某1带两个人看着我和张某3，监督我们给谁打电话或者发短信，就没人敢报警。申某当时接了个电话，和我说李某1给他打电话了，他要来工地把我和张某3弄死，当时申某怕出事就先拉电梯离开了工地，没有把剩下的电梯配件全部拉走。剩下的十几箱电梯配件在2017年4月份被一个叫王某拉走了。王某说刘某欠他钱。申某拉走电梯的第二天晚上，让我到长治县一个洗浴中心，我去了见申某、张某另外我不认识的人，申某和张某对我说，拉走的电梯是张某借钱给刘某买的，让我转告刘某找他们取电梯。被拉走的电梯及配件2017年才要回来，当时天都热了，我还去了在一个村外的院子里。刘某出过什么费用我不知道，把电梯拉回工地是和刘某1、张某3一块去的。程某和刘某一起去过某花苑工地，刘某让我给过程某钱，给我说是电梯钱，经我手一共给过程某5.5万元。每次将钱替刘某给了程某，要过收据，但是程某不写。每次给钱之前刘某和程某应该都商量好了，让我一个人开车去送，钱都是刘某给我的现金或者转账。我之前也给程某送过好几次钱，要求程某出具收据，程某都没有出具。刘某都是让我去给程某送钱，没有拿回过任何钱。宋某2是做玻璃生意的，在长治县开了一家玻璃店。刘某让我去宋某2处订购的中空玻璃，用于某花苑住户的门窗。经我回忆和核对，给宋某2的玻璃款经我手的一共有四次计7万。这些钱都是刘某给我的。记账本上程某的名字写的是程华良，宋某2的名字写的是玻璃。14、张某3的询问笔录：2013年至2017年12月在某小区务工，负责施工技术，工地负责人刘某。我认识申某，他不属于工地，给介绍过工人。申某没有在工地当过项目部经理，工地项目部经理开始是郭某2，后是张某3。没听说过刘某聘任申某为项目部经理。2017年1月，申某、原某1踹开监控室门，把主机抢走，后又叫车把电梯拉走。一直到4月份，我们找吊车去一个村里把电梯设备重新拉回了工地。15、王某的笔录：2017年年初，我在刘某工地帮忙，当时给他看工地的宋某和张某3都要回家过年，找不到刘某和他女儿刘某1，宋某给我说让帮忙找个人过年期间看一下工地，随后我和申某联系的李某2过年期间临时去给刘某看的某花苑工地。过完年快三月份了，也没见刘某来，当时刘某还欠着我100多万，我就找了一辆工具车和一台小叉车，去某花苑工地把剩下的7、8件电梯设备全拉到了我一个朋友的家里存放起来。当时工地就没有人看，也没有门，李某2当时已经不给他看工地了。2017年具体几月份记不得了，张某给我电话说刘某工地被我拉走的那7、8件电梯设备是他出钱买的，现在小区建设要装电梯，随后张某还亲自找了我，我就让他把那7、8件电梯设备全拉走了。截止目前刘某还欠我60多万元没有还。16、田某的情况说明：关于某花苑工程建设，村委安排由我具体负责协调。2013年县政府安排开始城中村改造，当时韩店村有14户居民要求拆迁，由苏某牵头。2013年秋开始拆迁民房并开工建设，施工中出现欠薪纠纷，经拆迁办协调才知苏某转给了河南某开发有限公司的刘某。2015年10月主体完工，刘某失去联系，后续工程搁浅。引发拆迁户多次到市、县群体上访。2018年10月，县信访局、韩店镇政府、村委形成一个会议纪要，由苏某完成后续工程。2019年3月，刘某提出要继续后续工程，经协商，要苏某移交给刘某，苏某移交工程量为130万元，双方核定工程量时出现争议以致无法认定，最后决定作为遗留问题随后解决。刘某认可后同时先预付10万元工程款于2019年7月28日进驻工地完成扫尾工程。四、勘验、检查、辨认笔录1、辨认笔录：郭某1经照片辨认苏某，左某、闫某经照片辨认张某，郑某辨认张某、秦某、申某、苏某，宋某辨认张某、申某、李某1、苏某，程某2、搜查笔录及扣押清单：民警在张某位于上党区某小区东住所中查获18张银行卡、理财账户存折1个，借条7张，抵押用机动车行驶证1个，崔某机动车登记手续1套。在××区号**的住所中，从床头柜获取2016年4月6日某花苑电梯买卖合同、苏某2016年9月6日转给程某40万元中行单据、安装电梯企业山西某电梯有限公司营业执照、授权委托书。从苏某的×××驾驶室和后备箱，搜查发现委托书、协议书等材料。从秦某位于××区户中，在客厅电视柜中间抽屉发现刘某抵押给张某的4套房产和1套商铺的抵押手续。民警将上述物品依法扣押。3、讯问视频光盘及同步录音录像光盘。五、被告人供述和辩解1、同案被告人申某讯问笔录：苏某和刘某是合伙开发某花苑的。2016年10、11月份，我和刘某说有人借钱给他，刘某同意。一两天后的中午在长治县米兰私域餐厅，张某让我约好刘某，在场的还有苏某、秦某。当时张某问刘某需要多少钱、使用多长时间，刘说60万，借款期限是两个月，张某说钱现在没有准备好。过了一星期左右，张某和我说钱准备好了，让我约刘某见面，那天也是中午在米兰私域，在场的有张某、我、刘某、秦某。张某和刘某说钱准备好了，需要先办借条和三套房产的抵押手续后买电梯。当时说好了将借条和房产抵押手续都打在张某的名下。没过几天，张某到某花苑工地在刘某办公室内和刘办理了借条和房屋抵押手续，我当时在工地，张某办完手续后出来和我说手续办好了，60万元期限两个月，5分利息，张某直接扣了6万元的利息。张某没有把钱给刘某，约定的60万元用于购买电梯。我在借钱之前就和苏某说过刘某已经定上电梯了，交过5万元的定金。苏某和我说刘某之前买电梯因为没钱，供货商在中间捣鬼。苏某说他问过代理商，代理商说打款超期了，退不了定金。除了60万元，我听说刘某还从张某处借过20万元。后没几天张某开车拉上我、苏某、秦某四个人去了太原，张某和秦某走时就说过时去买电梯。去了后苏某与对方谈购买电梯的事，我们三个人没有参与，谈完事后我们四个人就回来了。我没有见电梯公司的人。此事我告诉刘某了，刘某说把电梯弄回来就行了。合同是苏某签订并保管的，是我和刘某谈好的。苏某说完工后再把合同给刘某，我就把苏某的话转述给了刘某。苏某与刘某谈的电梯应该是是同一家公司。刘某第一次购买电梯时付过5万元定金。我给过刘某7万元。在苏某家里，张某给了我7万元现金，秦某也在，这7万元是从60万中抽出来的，刘某向我要的安装玻璃钱，在某生态园给的现金，只有我和刘某在场，没有打条。苏某说不能全部给刘某这60万元，刘某要安装玻璃就给了7万元。某花苑的电梯让人拉走过，王某拉走两三箱子。2017年1月份，我给张某打电话说电梯丢了，能不能找个地方把电梯先保管起来。张某告诉我说拉到中和村的一个厂房，于是我找上车，将电梯装车，电梯装车的期间，张某到过工地，将整包的电梯装好车，张某开车带着我去中和村，将电梯卸到一个院里。拉走电梯时，工地上宋某、张某3在场，他们没有阻拦。电梯拉走的雇车费用是我自己付了2000元。我告诉过刘某，电梯的存放地点在中和村，没有告诉他具体位置。电梯从2017年1月拉走，好像4、5月份才拉回来。拉走之前我和刘某说电梯被张某拉走了，刘某同意我把电梯拉走。当时没有商量过要出保管费用，张某说随后再说。我和李某1一块去工地找刘某要过两次钱，他答应给李某1 80万元。去时我没有打砸东西，就是李某1拿着铁锹砸了两下电缆箱子。我介绍了胡某、原某1、张某4、张某四个人借给刘某钱了。收的利息比银行利息稍微高点。他们四个人分别借给刘某数额为：胡某20万，原某1 20万，张某4 40万，张某60万。我是2015年6月到2016年12月份在刘某的工地干活的。2016年3、4月份刘某口头委托过我担任项目部经理。我记得有一次我写好一份证明，证明我是山西某建盛房地产开发有限公司的项目部经理，办理信用卡使用，证明我有工作单位，但是这个证明最后没有办理银行卡，银行说不能用这个证明。刘某同意了，让宋某在证明上加盖了印章。2016年11月29日这一份抵押贷款合同，是我签的。有一天中午张某给我打电话说需要我在抵押合同上签个字，之后张某开车找到我，我就在抵押合同见证人处签了字，签了几份我记不得了。2、被告人张某的讯问笔录：2016年11月左右，秦某找我说他姐夫苏某在韩店南头开发某小区，没有资金，就差四部电梯了，秦某本人有20万，还差40万，想让我借给苏某20万，凑够60万买电梯，说是只用两个月，我同意了。我说我得见见开发商。苏某就通过申某叫了刘某，我们见面吃了顿饭，吃饭时刘某说60万元用于购买电梯和小区安装玻璃。我问刘某怎么能保证还钱，刘某说工地有房子，可以拿房子抵押，他答应拿三套房子作抵押，以成本价每套20万，60万抵押了三套。随后我、秦某在上党区中国银行分别给了苏某20万元现金。把钱给了苏某后，苏某拿钱进了银行一个小房间，具体是不是存了就不知道了。苏某在他家和我以及秦某说把钱准备好都打到他的卡里，由他联系申某，所以我和秦某把钱就给了苏某。过了一两天，刘某叫我去某花苑售楼处办理购房合同手续，刘某给我打了60万元的借条，我问刘某两个月能不能还钱，刘某说能还钱，还说不放心再给我加一套房子，就这样他给我写了四套房子，分别是六层、八层、十五层和十七层四套房子。后来我知道抵押的房子好像已经卖出去了。60万苏某是否给了刘某我不知道。借条和抵押房屋的购房合同是我一个人去的，但我和苏某、秦某一块商量过。借条和协议写的是我的名字，条子在我手里，其他手续由秦某保存。因为苏某和刘某是合伙人关系，电梯是往某小区上，开发商是刘某，他有公章，也同意这些钱买电梯，所以让刘某打的借条。刘某说他全权委托申某和苏某负责购买电梯。我给苏某20万元钱的第二天，苏某和申某要去太原购买电梯，由于申某没有驾照，苏某驾照吊销了，秦某的车限号，秦某就叫我开我的车去太原购买电梯。第二天十一点半左右，苏某说已经谈好了，以前就谈过这个电梯，还是这个厂家，中午吃饭时还见过卖电梯的人。购买电梯协议是苏某签的。刘某之前和电梯厂家签了合同并且付了5万元定金我当时不知道，是后来才听说的。苏某说过给过刘某40万元订购过这个厂家的电梯。过了一个星期左右，电梯就来了放到某花苑，申某和苏某收的货。买电梯都是苏某和申某操作的，我连厂家是谁都不知道。和刘某谈时，刘某说过他曾经交过预付款，订过电梯，说过让我把电梯购买回来。2016年年底，第一次借的60万元到期了，但刘某联系不上，我问申某，他说他也联系不上。后来听申某说工地一直丢东西，电梯也被找刘某要账的王某拉走四五箱，申某说要不找个地方先把电梯保管起来，正好我有个战友和某在中和村有个院子，我跟他说了一声就把电梯放在那里了。2017年5月份左右，刘某出现了，跟我说天气暖和了，想把电梯拉回去，我跟刘某说电梯保管需要费用，刘某同意支付2万元保管费，后来刘某和他女儿给了我2万元现金。我又向刘某索要借款，刘某答应归还我20万，拉电梯之前还我10万，把电梯拉回去验收后再给10万。后我和我战友和某说此事情，和某说不需要保管费。之后我又跟刘某说我战友没要那2万元钱，让他拿上8万元钱凑够10万元去拉电梯，刘某就安排申某找车去拉电梯。拉电梯当天刘某的闺女在中和村厂子门口给了我8万元现金，申某就把电梯拉走了，当时我还让秦某看了一眼。拉电梯时刘某说过汇款，我没拿卡，不想回家取。之后刘某说电梯还少四五箱，是被王某拉走了，叫我帮忙找王某要，当天下午我打听到王某把电梯放在金申家园南边的一个厂子了，我就和申某把电梯拉回了某花苑。随后我就找刘某要之前说好的电梯拉回来后剩余的10万元，就找不见刘某了。我认识左某，他代表刘某要过两回电梯，在中间协商过，我当时要20万元，他在中间协商先给10万元。大概是刘某他们拉走电梯没几天，我记得是在苏某家里的二楼和苏某、秦某一块商议要回来的10万元怎么处理，当时秦某和我说，好不容易要回来10万元，让我先留着用，随后再要上钱他们再得，当时苏某在场也表示同意，所以我就拿上先还了贷款。刘某借我20万元钱大概是在电梯送到工地后，是申某受刘某的委托来找的我，说还需要20万元钱安装电梯，并约我到某花苑处，刘某说再借给他20万，也是用两个月。我本人出了66800元，秦某和苏某各出66600元，总共20万。这20万是我在售楼部或者办公室亲手给的。这次还是刘某给我写了门市购买协议和借条后，我才给的他钱。我所借的60万和20万没有利息，后面这20万刘某说等还了钱后，给我一两万好处。我去和刘某谈借60万元，都是苏某和秦某同意并委托我的，借刘某20万元，也是征得他两人同意的。苏某说十一个商铺前期也都已经分给了拆迁户，抵押手续是刘某要给我写的。我没有让刘某给我写过保证书，但口头说过。写完借条和抵押后第二天，在刘某某花苑工地办公室，我将20万元现金给的刘某。两次借钱都没有说过利息。刘某之后又通过申某和我借了20万元，并打了借条，另加上党区某小区6号商铺一间，面积为134.58平方米，每平米标价5500元，总价740190元的商铺抵押手续，当时我给刘某这20万时就我和他在，没有其他人在。我们是为了到期后刘某能及时将我们的借款归还，没想要他的房子和商铺，是刘某自愿以每套15万元给我抵押的，想着就是还了钱就把抵押手续全部归还刘某。左某代表刘某给我要过两回电梯，在中间协商过，我当时给刘某要20万元，他在中间协商先给8万，电梯拉回来再给10万。3、苏某的讯问笔录：2013年12月15日，我和刘某签订了关于委托他在××县#楼拆迁改造工程转让协议，我委托刘某开发某花苑，2016年6月16日交付使用，如果未按时交付，我有权收回开发权，债务由刘某自行承担。某工地我投资100万元，交韩店村委押金60万元（5套房的定金和管理费）、10万元左右变压器，回迁款60万元，转账给刘某29万元。刘某投资200万元。后期接手工地经我手卖了8套房产，一共卖了85万，钱都用于工地建设了。2016年9月刘某从我这借了40万用于购买电梯，并让我直接打款给程某的中国银行的账户，后来这40万我不知道去哪了。正常情况下电梯应该是10天左右就做好了，等到了十一月份，电梯一直没有回来，程某告诉我钱让刘某给花了，后来刘某就找不见了。2016年11月后就没有见过刘某，直到2018年刘才出现。第二次买电梯我没有见刘某，是我自己主动找张某借上钱购买的电梯。当时申某是项目经理，因为第一次购买电梯失败，工地一直交不了工，拆迁户一直找我，而工地就差电梯就能完工，我就打算自己买来电梯。2016年11月份左右，我找到秦某，想让他帮忙筹上40万，加上我的大约不到20万来购买电梯。秦某后来就找张某在我家商量，他们答应每人出20万借给我用于购买电梯。因为我有两年多没有在过某花苑工地，我就把工地的项目经理申某叫到了家里，最后商定秦某、张某和我各出20万元用于购买电梯。我就叫张翔字和申某去工地找刘某，商量买电梯的事。张某和申某去找了刘某，见刘某后说借60万元可拿房子作抵押。又过了几天张某拿回了四套房子的购买协议和60万的借条。拿回来的购房协议和借条都是写给张某的，后我就让张某和秦某准备钱。大约2016年12月1日上午，在上党区中国银行，张某和秦某每人从银行卡里取出20万现金，交给了我，我将40万元一起存进了我的银行卡里。后来我又补了钱，没有向刘某要利息。我购买的就是以前刘某预定的那四部电梯。刘某交了预付款后，厂家就生产出了电梯，电梯也一直没有卖出去。这些都是我和郑某联系过程中知道的。郑某说因为两次的打款人不一样，以前的预付款不能给我们算进去。在宾馆和郑某谈合同时我和申某在场。电梯大约是2016年12月20日左右进回工地。买回的就是以前的电梯，也不用重新量尺寸，厂家直接送来就行。申某跟我提出来说还欠7万元玻璃款，我就把7万元给了申某。琚某经常来工地要10万元挖机费用，我就把10万元给了琚某，当时项目部的会计还给我开了收条。2016年12月份，电梯通过物流运至某工地。12月13日，刘某因安装电梯缺少资金，经申某联系，又向张某和我以及秦某提出借款20万元，月息高于银行贷款利率，期限两个月。刘某为张某出具了20万元的借条，并按照张某要求，又抵押了一套某楼盘的6号商铺，面积134.58平方米(市场价740190元)，钱我们三个人基本上是平摊的。这20万元是张某给的刘某。2017年1月底，张某等人把电梯从某工地拉走后，给我打电话说电梯在某工地有丢失现象、张某还说刘某同意他拉电梯的，他安排人把电梯拉走暂时保管起来了。事后张某和刘某要了多少存放电梯保管费用我不知道，光听张某说刘某给了10万元本金，不是什么保管费用。这10万元钱最后都是张某先拿了。4、秦某的讯问笔录：2016年11月份，我姐夫苏某让我借给他点钱给某花苑买电梯，因为我在他家碰见过好多次拆迁户因为小区没有完工而吵闹，他说需要四十多万。我上班时遇到张某，就和他说起此事，带他见了我姐夫，当时好像还有一个叫申某也在。具体见面后说了借钱干什么、需要多少钱、借多长时间。然后我们就每人出了20万，凑了60万，钱是苏某拿着。后来是刘某给张某打了60万的借条，说两个月后还。申某是刘某的项目经理，他全权代表了刘某。我们三人商定由张某全权负责。打借条时我不在，是张某和申某去找的刘某。后来听张某说刘某主动提出拿四套房子的购买协议作为抵押。借条张某拿着，四套购房协议都在我家放着。听苏某说过，刘某借过苏某40万元要买电梯，结果电梯没买回来钱也没有了，刘某把借钱买电梯一事全部委托项目经理申某了。后来听张某说过申某要过几万元用于工地了。我们把钱给了苏某后，过了几天，我姐夫苏某因为没驾照，就找我，想让我开车去太原买电梯，我对太原不熟，就叫了张某一起去，当时去的还有申某。到了太原的第二天上午十点多，苏某说已经和电梯厂家谈好了，怎么谈的不知道。我不知道当时借给刘某钱卖电梯时刘某已经在长治某运商贸签订了电梯购买合同，我们借给他钱后听苏某说刘某钱不够有一份电梯合同取消了。电梯来了后，有一天张某给我说刘某又借20万用于安装电梯并主动提出抵押一套门市。我说之前已将钱借给他了，现在小区完不了工，我们的钱也还不了，那就三个人接着给他凑吧。这样我、张某、苏某每人又平均拿了6.6万。我和苏某是把钱给了张某的，他怎么给刘某我就不知道了。这次的借条在张某那里，门市抵押手续好像在苏某那里。两次所借的钱都没有谈过利息。我后来听申某、苏某、张某说电梯刚来回来就被别人拉走了几件。还听张某说刘某让他找找被拉走的电梯。后来还听苏某说电梯被申某拉走了，拉去哪了不知道。好像是因为电梯在工地一直丢，申某就拉电梯找地方放起来了。再后来张某给我打电话，说往工地拉电梯，我就去转了一圈。那时我才知道电梯在中和村附近，看到张某、申某都在场，其他人我不认识。后张某说从刘某处要了10万元现金，他说是还了10万元，并说三个人分了。我给苏某说张某因为借钱的事一直要不上，就先让他得了这10万吧，最后张某拿了这10万。当时说借两个月，两个月后我去工地找刘某好几次，只见过他一次，他说安好电梯以后，给住户下了钥匙有钱了就给钱。综合前述证据材料：被告人张某、苏某、秦某及同案被告人申某的供述、苏某的银行记录，印证了张某、苏某、秦某三人各出资20万元借给刘某，张某、秦某分别将各自借款实际交给苏某，并由刘某给张某打下一支欠据和四份购房合同用作抵押，借款未交付给刘某，随后部分借款用于购买电梯等事实。被害人刘某的陈述证明了申某要求其不从张某处借款便拿之前的其他贷款相威胁以及其通过申某实际得到2万元借款的事实。宋某、张某3的证言，刘某的陈述，证实申某并非某花苑工地的项目部经理，申某本人亦供述其并未担任该职务。2、针对土方工程款，琚某妻子原某2的证言证明了在三被告人60万元借款之前已从某项目部财务处将全部土方工程款结算清的事实。针对玻璃款，宋某的证言及相关记账书证证明了玻璃款的支付时间、金额及款项来源；同时张某亦供述未曾交给过申某任何钱款。3、刘某、刘某1父女二人的陈述，被告人张某的供述，印证了张某索要2万元电梯保管费的事实。高某、左某、闫某、刘某1的证言分别证明了张某向刘某索要10万元电梯保管费的事实；高某、左某、刘某1、刘某又证明张某拒绝其他付款方式，只要现金的事实，相互之间能够引证。左某称其将10万元现金放在了张某的车上，张某称仅收到8万元，此节双方各执一词，应作有利于被告人的认定，即认定第二次索要电梯保管费的金额为8万元。综上，针对各被告人及其辩护人的辩解、辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人张某、苏某、秦某伙同申某以胁迫手段，强行要求他人接受服务，情节严重，其行为已构成强迫交易罪；被告人张某以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。根据本案动机、事实、性质、情节、以及社会危害程度等，经本院审判委员会讨论决定，依照《刑法》第二百二十六条第（二）项、第二百七十四条、第二十五条、第六十九条、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金3000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年；并处罚金5000元；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑三年六个月，并处罚金8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年4月15日起至2022年10月14日止。罚金于判决生效之日一次性缴纳。）被告人苏某犯犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年4月15日起至2020年4月14日止。罚金于判决生效之日一次性缴纳。）被告人秦某犯强迫交易罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金1000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日一次性缴纳。）二、依法追缴被告人张某违法所得10万元，返还被害人刘某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向长治市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 靳林忠人民陪审员 申安旗人民陪审员 李永强 二○二○年一月十六日法官 助理 史佳佳书 记 员 王 婕附本判决适用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：……（二）强迫他人提供或者接受服务的；