湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）鄂28刑终225号原公诉机关利川市人民检察院。上诉人（原审被告人）刘术文（曾用名刘术明），男，1968年4月27日出生于湖北省利川市，汉族，初中文化，原系利川市都亭街道办事处木栈社区居民委员会委员，户籍地利川市，住利川市。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年5月30日被利川市公安局刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押于利川市看守所。辩护人王友平，湖北多能律师事务所律师。上诉人（原审被告人）牟晓波，男，1978年2月13日出生于湖北省利川市，土家族，高中文化，原系利川市都亭街道办事处木栈社区居民委员会委员，住利川市。曾因犯盗窃罪，2003年8月5日被广东省东莞市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元，2003年12月8日刑满释放。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年5月30日被利川市公安局刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押于利川市看守所。辩护人贾慧平，广东崇善律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张术平，男，1968年9月8日出生于湖北省利川市，汉族，小学文化，无业，户籍地利川市，住利川市。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年5月30日被利川市公安局刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押于利川市看守所。上诉人（原审被告人）袁利，男，1978年8月2日出生于湖北省利川市，苗族，高中文化，原系利川市都亭街道办事处木栈社区居民委员会委员，户籍地利川市，住利川市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月28日被利川市公安局刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押于利川市看守所。上诉人（原审被告人）谭宗余，男，1971年1月15日出生于湖北省利川市，汉族，初中文化，无业，户籍地利川市，住利川市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年4月4日被利川市公安局刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于利川市看守所。原审被告人刘世清，男，1964年3月17日出生于湖北省利川市，汉族，初中文化，无业，户籍地利川市，住利川市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年4月4日被利川市公安局刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于利川市看守所。原审被告人刘术平，男，1965年5月16日出生于湖北省利川市，汉族，初中文化，无业，户籍地利川市，住利川市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年4月4日被利川市公安局刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于利川市看守所。原审被告人刘术让，男，1975年11月21日出生于湖北省利川市，汉族，初中文化，无业，户籍地利川市，住利川市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年4月4日被利川市公安局刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于利川市看守所。原审被告人黄仁康（曾用名黄俊），男，1968年8月25日出生于四川省富顺县，汉族，小学文化，无业，户籍地利川市，住利川市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年4月4日被利川市公安局刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于利川市看守所。原审被告人刘明清（绰号“刘三毛”、“刘老三”），男，1973年1月1日出生于湖北省利川市，汉族，高中文化，无业，户籍地利川市，住利川市。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年5月30日被利川市公安局刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押于利川市看守所。原审被告人牟冬，男，1979年11月1日出生于湖北省利川市，土家族，初中文化，无业，户籍地湖北省利川市，住利川市。曾因犯危险驾驶罪，2018年1月15日被湖北省利川市人民法院判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币1000元。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年5月30日被利川市公安局刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押于利川市看守所。原审被告人牟优生（绰号“小娃儿”），男，1994年11月27日出生于湖北省利川市，土家族，初中文化，无业，户籍地利川市，住利川市。因涉嫌犯赌博罪，于2015年12月14日被利川市公安局刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年1月16日被逮捕，2016年2月4日被利川市公安局取保候审；因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年5月30日被利川市公安局刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押于利川市看守所。原审被告人魏宜辉，男，1955年12月3日出生于湖北省利川市，汉族，高中文化，无业，户籍地利川市，住利川市。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年5月30日被利川市公安局刑事拘留，同年7月7日被逮捕。2019年11月29日被利川市人民法院取保候审，现在家。原审被告人张朝军，男，1972年10月5日出生于湖北省利川市，汉族，初中文化，驾驶员，户籍地利川市，住利川市。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年5月30日被利川市公安局刑事拘留，同年7月7日被逮捕。2019年11月29日被利川市人民法院取保候审，现在家。原审被告人张树祥（曾用名张术祥），男，1965年6月5日出生于湖北省利川市，汉族，小学文化，无业，户籍地利川市，住利川市。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年5月30日被利川市公安局刑事拘留，同年7月7日被逮捕。利川市人民法院于2019年7月29日决定对其取保候审。原审被告人牟伦华，男，1952年2月8日出生于湖北省利川市，土家族，小学文化，无业，户籍地利川市，住利川市。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年5月30日被利川市公安局刑事拘留，同年7月7日被逮捕，同年11月16日被利川市公安局取保候审，2019年7月4日被逮捕。现羁押于利川市看守所。原审被告人李刚，男，1979年8月29日出生于湖北省利川市，汉族，初中文化，驾驶员，户籍地利川市，住利川市。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年8月4日被利川市公安局刑事拘留，同年9月8日被逮捕，同年11月8日被利川市公安局取保候审，2019年7月4日被逮捕。现羁押于利川市看守所。利川市人民法院审理利川市人民检察院指控原审被告人刘术文犯组织、领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、行贿罪；原审被告人牟晓波犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、诈骗罪、行贿罪；原审被告人刘世清犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、诈骗罪；原审被告人张术平犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪；原审被告人袁利犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪；原审被告人刘术平犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、诈骗罪；原审被告人刘术让、黄仁康、谭宗余犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪；原审被告人刘明清、牟冬犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪；原审被告人牟优生犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、开设赌场罪；原审被告人魏宜辉、张朝军、张树祥、牟伦华、李刚犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪一案，于2019年8月13日作出（2019）鄂2802刑初48号刑事判决。宣判后，原审被告人刘术文、牟晓波、张术平、袁利、谭宗余不服，在法定期限内分别提出上诉。本院于2019年9月9日立案受理后，依法组成合议庭进行了审理。经审阅案卷材料，审查上诉人的上诉理由，合议庭认为案件事实清楚，决定不开庭审理。经湖北省高级人民法院批准，本案延长审理期限二个月。合议庭依法讯问了上诉人刘术文、牟晓波、张术平、袁利、谭宗余，听取了刘术文、牟晓波的辩护人的意见，核实了全案证据，对原判决认定的事实和法律适用进行了全面审查。本案经合议庭评议，并报本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。原审判决认定：一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪事实2008年12月，被告人刘术文借助其刘氏宗族在利川市都亭街道办事处木栈村（2010年9月20日，撤销木栈村民委员会，设立木栈社区居民委员会）四组占绝大多数的优势，当选为木栈村四组组长。后刘术文伙同被告人牟晓波、刘世清、袁利等人在木栈村（社区）范围内多次通过非法抢建、抢装房屋，非法抢种苗木的方式骗取巨额征地补偿款，获取非法经济利益。刘术文还多次煽动村民以索要集体资产、补偿款为由聚众闹事，然后其再出面为村民讨要款项，以此笼络人心。2015年11月30日，刘术文、牟晓波和袁利通过贿选的方式当选为木栈社区居民委员会委员。2016年初，时任利川市都亭街道办事处人武部长的刘某7（另案处理）作为办事处领导联系木栈社区，刘术文通过行贿等方式获得了刘某7的支持和庇护。至此，刘术文在木栈社区的影响力大增，继而利用其社区委员身份和影响力网罗社区干部牟晓波、袁利，三组组长李刚、四组组长刘世清、十二组组长张朝军，居民代表张术平、谭宗余以及做工程的专业技术人员刘明清等人，逐步形成了以刘术文为首的较稳定的犯罪组织。该组织人员较多，组织者、领导者明确，骨干成员固定，组织成员基本稳定，层级结构明确，联系紧密。其中，刘术文为该组织的组织、领导者，牟晓波、张术平、刘世清为骨干成员，袁利、李刚、张朝军、谭宗余、刘明清、刘术平、刘术让、黄仁康、牟冬、牟优生、魏宜辉、张树祥、牟伦华、张某4（另案处理）为一般参加者。该组织内部分工明确，刘术文负责决策、指挥、协调、管理整个组织，牟晓波、张术平、刘世清负责传达、执行刘术文的指示，其他人员接受领导和管理，多次参与实施有组织的违法犯罪活动。该组织为维护自身利益，排挤不听招呼的成员，逐步形成了“木栈社区的土石方工程只能由本地人做，外地人来做本地人要去堵工”“堵工由老年人冲在前面”“内部要团结”“工程利润要给老百姓分钱”“不听招呼的人，就踢出去”等不成文的规约和纪律。自2008年以来，刘术文等人通过有组织地实施诈骗、强揽工程、敲诈勒索等违法犯罪行为及其他手段获取经济利益，强揽工程后有组织的吸纳组织成员出资、参股，聚敛钱财480余万元，已经具备一定的经济实力。其中，通过强迫交易承揽工程，涉案金额310余万元，利润85余万元；通过堵工方式敲诈勒索11.5万元；通过抢建、抢装、抢种手段骗取国家征地补偿款159余万元（既遂143.8余万元、未遂15.3余万元）。该组织将获取的非法利益用于给组织成员发放工资、分红、给部分居民购买合作医疗、行贿以及组织实施违法犯罪活动的有关费用支出，以此笼络人心，支持组织的日常活动，强化控制和维系组织的生存发展。该组织为维护非法利益、树立非法权威，以暴力、威胁等手段，有组织地实施了强迫交易3起、敲诈勒索1起、诈骗3起、行贿1起、扰乱单位秩序2起、强分集体资产2起、贿选1起等违法犯罪行为，严重破坏当地社会治安，造成了恶劣的社会影响。该组织不仅大肆网罗社区委员、小组长、居民代表等基层组织成员，拉帮结派，还通过国家机关工作人员的庇护，打压社区书记、主任罗某1，致使罗某1不敢管理刘术文，副主任龚某予以辞职，副书记张某2不愿主持社区工作；教唆居民滋扰、纠缠都亭街道办事处驻木栈社区干部邓入铚，强分老河道补偿款，架空社区书记、主任、副主任等基层组织领导，把持基层政权，强揽工程，称霸一方，在木栈社区及社区范围内的土石方工程行业形成非法控制和重大影响，严重破坏了当地经济秩序和社会生活秩序。认定上述事实的证据有：木栈社区四组花名册、木栈社区居委会证明、利川市人民政府办公室利某办函[2010]62号《市政府办公室关于撤销教场等8个村居民委员会、设立龙船等11个社区居民委员会的批复》、都亭街道办事处会议记录、利川市都亭街道办事处党政综合办公室《关于增加两名社区居民委员会职数的通知》、木栈社区居民选举委员会公告、当选证书、2015年木栈社区关于换届选举的会议记录、利川市都亭街道办事处木栈社区居民委员会证明2份、木栈社区支部会议记录、社区两委会议记录、2015-2018年办事处领导分工及项目分工文件、利川市都亭街道办事处都处发[2016]1号文件《关于切实做好重点项目推进和协调服务工作的通知》、中共利川市都亭街道办事处委员会都发[2016]1号文件《中共利川市都亭街道办事处委员会、都亭街道办事处〈关于处党政领导分工的通知〉》、刘某7组建交投专班会议记录、向某3会议记录、330项目推进会和专班成立会议记录、关于木栈社区龚某辞职情况说明等书证；证人刘某7、罗某1、龚某、牟某1等人的证言；被告人刘术文、牟晓波、刘世清、张术平、袁利、刘术平、刘术让、黄仁康、谭宗余、刘明清、牟冬、魏宜辉、牟优生、张树祥、牟伦华、张朝军、李刚等人的供述和辩解；被害人朱某、刘某1、李某1、何某等人的陈述；视听资料（刘术文讲话视频）等。二、组织实施的具体违法犯罪事实（一）强迫交易犯罪事实1.2016年11月，交投·枫亭菀工程入驻木栈社区，刘术文召集牟晓波、李刚、刘世清、张朝军、牟伦洪（五组组长）、李某5（十一组组长）商议，决定交投的所有土石方工程只能由刘术文带领大家做。后刘术文、牟晓波等人成功承揽了交投·枫亭菀场平项目，刘术文安排刘明清借用湖北省铭宇建筑安装有限公司（以下简称“铭宇公司”）的资质与简某公司于2016年11月27日签订了《场平（土方回填）承包合同》。由于刘术文等人施工进度缓慢，简某公司为顺利推进工程，便找到刘术文、牟晓波商量，让被害人朱某、刘某1（非木栈社区人员）进场施工，双方达成协议，由朱某给刘术文提成，刘术文负责协调，不让木栈社区居民堵工。随后，朱某、刘某1进场施工时遭到李刚等人的堵工，朱某告知堵工人员，此事经过了刘术文的同意，刘术文见事情暴露，便不再遵守与朱某等人的约定，再次申明，木栈社区的工程只能由自己人做。2017年2月8日，交投·枫亭菀（一期）1号片区施工总承包标段由简某公司发包给中铁公司。中铁公司入驻交投·枫亭菀项目后，与利川市腾龙建筑安装工程公司（以下简称：“腾龙公司”）的朱某、刘某1签订了施工合同。朱某、刘某1再次组织人员进场施工。刘术文得知情况后，安排刘世清和李刚组织人员到现场进行堵工，后李刚、刘世清、刘明清、刘术平、黄仁康、谭宗余、刘术让参与了堵工，导致施工再次受阻。刘术文、牟晓波通过与交投项目各方协商，最终决定该工程还是由木栈社区本地人来做，朱某、刘某1被迫退出。2017年2月27日，刘术文安排刘明清借用博雅公司资质与中铁公司签订了《中国铁建大桥工程局集团有限公司湖北交投·枫亭菀（一期）1号片区工程建设工程施工专业分包合同》。合同签订后，刘术文指定刘世清负责该工程，刘世清便与刘明清、刘术让、刘术平、谭宗余、黄仁康共同出资承接该工程，并约定刘术文、牟晓波占干股，工程完工后再给二人分配利润。由于案发，该工程未施工完毕。期间，简某公司就场平工程给铭宇公司拨付工程款341956.79元，刘术文获得该款后，给刘世清、张朝军、李刚、李某5、牟伦洪发工资各5000元，余款用于该工程建设。在枫亭菀（一期）1号片区工程中，中铁公司给博雅公司预拨工程款1600000元，博雅公司扣除管理费和税费后，将1373220元转账给刘明清。后刘世清、刘术平、刘术让、谭宗余各分得40000元、刘明清分得30000元、黄仁康分得45000元，余款已用于该工程支付工人工资、材料款等费用。经工程造价咨询，场平工程直接工程费为640170.39元、企业管理费为8499.38元、利润为6345.42元、税金为15538.5元。经司法审计：1号片区工程已完成施工产值共计2786873.00元，已结工程款1600000元，未结工程款1186873元，支出共计1906418元，已付款1733241元，运河沙收入31600元，利润为636178.40元。认定上述事实的证据有：2016年11月27日简某公司与铭宇公司签订的施工合同即《场平（土方回填）承包合同》，简某公司原始凭证粘贴单、简某公司资金支付审批单，合同协议书，协调会会议签到表，中铁大桥工程局湖北交投?枫亭菀（一期）工程专业分包合同，中国铁建大桥交投1号片区工程建设工程施工专业分包合同，收款单5张，验工计价表、明细表、验工计价会签单、建设银行电子回执5张、交投项目经理部的情况说明、交投一期项目部提供的证明等书证；证人袁某1、沈某1、李某2、瞿某等人的证言；被害人朱某、刘某1的陈述；被告人刘术文、牟晓波、刘明清、刘世清、黄仁康、谭宗余、刘术让、刘术平、李刚的供述和辩解；《关于利川市交投·枫亭菀工程-场平（土方回填）工程造价咨询报告》、《渝证会所司审字（2019）第2号鉴定意见》等鉴定意见；公安机关2018年6月20日对黄仁康住宅进行搜查的笔录等。2.2017年7月初，交投·枫亭菀（一期）2号片区准备开工，刘术文、牟晓波等人通过与该工程总承包中铁公司协商，决定该工程由木栈社区本地人来做。后牟晓波组织木栈社区五组、十一组、十二组居民开会，决定由张术平、被害人李某1出面与中铁公司项目部接洽承包事宜，由张术平与中铁公司签订承包合同，工程施工后按照工程施工总量给三个组的居民按照1元/立方米的标准给予“规矩钱”，所有居民都可以入股参与该工程。最终该工程由李某1借用的湖北省宗雅市政工程有限责任公司（以下简称“宗雅公司”）中标。2017年7月20日，李某1代表宗雅公司与中铁公司签订了《中国铁建大桥工程局集团有限公司湖北交投·枫亭菀（一期）2号片区工程建设工程施工专业分包合同》。刘术文知道后，明确表示不能由李某1来承包该工程，并与牟晓波、张术平等人商议，要尽快想办法将工程从李某1手中夺过来。后在李某1施工过程中，张术平便以李某1未按照之前的约定让居民入股以及交纳“规矩钱”为由，召集三个组的居民进行堵工，致使李某1不能正常施工。随后，牟晓波、张术平通过递交居民联名申请和让牟优生等人抬高给居民的“规矩钱”等方式来打压李某1，使李某1迫于压力退出该工程。同时，张术平等人还召集24名居民，以每人交纳5000元入股该工程，共收取股资117000元，明确该工程由张术平总负责，由牟优生建立“尖山工程股东群”微信群。刘术文知道后，予以认可。李某1迫于无奈，于2017年9月9日与中铁公司解除了合同。在此过程中，牟冬、牟优生、魏宜辉、张朝军、张树祥、牟伦华积极参与。2017年9月11日，张术平等人借用湖北翔力建设工程有限公司（以下简称：“翔力公司”）资质，并安排张前伟作为代理人与中铁公司签订了《中国铁建大桥工程局集团有限公司湖北交投·枫亭菀（一期）2号片区工程建设工程施工专业分包合同》。由于案发，该工程未能施工完毕。经司法审计，工程合同金额489500元，已完成工程产值298938.70元，支出161572元，到场费收入62000元，工程利润为199366.70元。认定上述事实的证据有：木栈村五、十一、十二组部分村民联名申请，交投?枫亭菀二期涉木栈社区（五、十一、十二组）老河段回填工程会议记录，交投?枫亭菀二期涉木栈社区五、十一、十二组老河段土石方回填会议记录，湖北交投?枫亭菀（一期）2号片区项目部出具的证明及工程明细，老河偏工地倒场费明细5张，湖北交投·枫亭菀（一期）2号片区工程建设工程施工专业分包合同、解除工程施工合同协议书及投标文件，翔力公司与中铁公司签订的湖北交投·枫亭菀（一期）2号片区工程建设工程施工专业分包合同及投标文件等书证；证人袁某1、沈某1、李某3等人的证言；被害人李某1的陈述；被告人刘术文、牟晓波、张术平、牟冬、牟优生、牟伦华、魏宜辉、张朝军、张树祥的供述和辩解；鉴定意见，即渝证会所司审字（2019）第2号司法审计报告；公安机关对牟冬、张术平家搜查笔录；载明尖山工程股东群信息及部分聊天记录的电子数据等。3.2018年4月，交投·枫亭菀（一期）4号片区开始施工，该工程总承包方中铁公司负责人沈某1委托木栈社区三组居民李刚给该工地运输页岩（未签订合同）。在李刚运输页岩过程中，张术平、牟冬等人知道了此事，便给刘术文汇报，并说李刚坏了规矩。刘术文便叫张术平、牟冬直接去找沈某1。随后，刘术文便电话联系沈某1，并明确告诉沈某1，这个工程不能要李刚做了，要张术平来做，不然张术平等人要闹事。沈某1为了项目能顺利推进，迫于压力叫李刚退出工程，李刚迫于无奈退出了该工程。随后，张术平、牟冬承接了该工程（也未签订合同），继续给该工地运输页岩，张术平等人所需要的页岩由刘术文安排袁利联系提供，由牟冬在该工地负责计量。由于案发，该工程并未施工完毕。经司法审计，张术平等人已完成总产值83340.00元，利润为19521.08元。认定上述事实的证据有：书证《页岩方量统计表》；证人沈某1、卢某1等的证言；被害人李刚的陈述；被告人刘术文、牟晓波、张术平、牟冬的供述和辩解；鉴定意见《渝证会所司审字（2019）第2号司法审计报告》等。（二）敲诈勒索犯罪事实2017年10月，被害人何某借用湖北骏瑞建筑安装工程有限公司资质与利川碧桂某房地产开发有限公司签订了《利川碧桂某二期前期土石方工程施工合同》。碧桂某二期土石方工程开工前，刘术文明确表示木栈社区的工程只能由木栈本地人来做，其他人来做就要去堵工，并由牟晓波组织相关人员开会，五组居民牟某2（另案处理）知道后，便邀约四组刘世清、五组牟某3（另案处理）、六组向某1和（另案处理）等人，集结本组居民进行堵工。2017年11月，木栈社区四、五、六组的居民便通过用大货车堵住工地大门、派人在工地轮流值守等方式阻止何某进入碧桂某工地施工，其中木栈社区四组有刘世清、刘术平、黄仁康、刘术让、谭宗余、王某1（另案处理）参加。何某为了能正常进入工地施工，被迫给四组刘世清等堵工人员10000元、给五组60000元、给六组45000元，共计115000元。案发后，被告人刘世清、谭宗余、黄仁康、刘术平、刘术让将获得的赃款退还给被害人何某，并取得何某的谅解。认定上述事实的证据有：湖北骏瑞建筑安装工程有限公司的营业执照等相关材料，利川碧桂某房地产开发有限公司的营业执照等相关材料，碧桂某集团关于杨某2等人的任职文件，利川碧桂某二期前期土石方工程施工合同、账单，领钱协议及签字确认表和收条、谅解书等书证；证人牟某2、牟某3、向某1和等的证言；被害人何某的陈述；被告人谭宗余、刘术平、刘术让、黄仁康、刘世清、刘术文的供述和辩解；利川市公安局刑侦大队现场勘验笔录、现场图、现场照片；视听资料等。（三）诈骗、行贿犯罪事实1.2011年董某、向某5、刘某11三人（均另案处理）商议通过在刘某11及其父亲刘某12书位于木栈社区二组的土地上修建养殖场的方式来骗取国家征地补偿款。2014年1月24日，向某5到利川市工商行政管理局申请注册成立了利川市回龙沟生态养殖公司（以下简称：回龙沟养殖公司）。因该场地位于规划红线范围内，不允许修建厂房等建筑，三人遂邀约刘术文入股。2014年4月左右，四人在未办理任何准建手续的情况下，开始新建厂房。在此期间，木栈社区分管“三违”工作的袁利在巡查时发现了该情况，刘术文向袁利承诺该养殖公司被征收补偿后，也会给其分钱，袁利遂不再过问此事。2015年6月8日，利川市国土资源局发布了《土地及房屋征收告知书》。为了骗取更多的补偿款，刘术文安排刘世清、刘某9（另案处理）对养殖场上半部分进行抢装。刘某11得知该情况，在征得刘术文同意后，邀约刘术平对养殖场下半部分进行抢装。2017年，在征地拆迁过程中，袁利、刘术文出具了该建筑建成于2009年4月，不属于“三违”建筑的虚假证明，以此通过相关部门审核。最终，刘术文等人成功骗取征地补偿款688359.00元（其中房屋主体评估价429579.28元、房屋装饰装潢评估价258780.04元）。刘术文收到该补偿款后，给刘世清40000元、袁利20000元（用于抵偿欠刘术文的借款）、刘术平85000元、董某70000元、刘某950000元、向某5100000元，给钟某送40000元，余款被其挥霍。认定上述事实的证据有：土地租赁协议，回龙沟养殖公司章程、股东会议、住所（经营场所）登记表、营业执照复印件、企业登记证照复印件、公司设立登记提交材料及股东身份证复印件，利川市建设项目征地房屋拆迁补偿合同书及相关资料，“村（社区）证明”、“房屋权属证明”，土地及房屋征收告知书，载明回龙沟养殖公司现场情况的现场照片，利川市国土资源局土地储备分局出具的《利川市征地拆迁拨付流程》等书证；证人钟某、罗某1、罗某2等的证言；被告人刘术文、袁利、刘世清、刘术平的供述与辩解；中国工商银行收款凭证等电子数据等。2.2015年底，刘术文、刘世清在明知木栈社区四组小地名“四平坡”的土地已经纳入征地范围的情况下，商议由刘世清出面找他人租赁土地，由刘术文出资并联系树苗，然后在租赁的土地上抢栽树苗，以骗取征地补偿款。2016年3月份左右，刘世清便安排人员，在从刘某5、刘某4、刘某3、王某4处租赁的土地以及自己位于小地名“四平坡”的土地上抢种红豆杉。在此过程中，为了顺利得到补偿款，刘世清在刘术文指使下，与刘某3签订了虚假的土地租赁协议，将租赁时间伪造为2012年5月28日，同时还伪造了一份与刘某4的土地租赁协议。2018年4月份，利川市国土资源局工作人员对刘术文、刘世清在“四平坡”栽种的红豆杉树苗进行测量后，评估红豆杉树苗补偿款共计153900.00元。由于案发，该补偿款未补偿到位。认定上述事实的证据有：土地及房屋征收告知书、利川市城南大道用地范围图、用地红线图，土地测量及实物调查确认表，苗木评估明细表，土地租赁协议等书证；证人刘某2、刘某3、刘某4、刘某5等的证言；被告人刘术文、刘世清的供述和辩解；现场勘验笔录等。3.2016年3月，牟晓波、刘术文、牟某1（另案处理）三人共同出资380000元，以安某1德名义购买了张某1位于木栈社区十二组的老房屋。随后，刘术文、牟晓波为了将此房屋纳入拆迁范围，找到刘某7帮忙，并允诺给予刘某7好处，刘某7表示同意。2016年9月左右，刘术文以328000元的价格给罗某4预售宅基地一个。2017年3月，刘某7利用职务上的便利将该房屋纳入了征地拆迁范围，后牟晓波等人对此房屋进行了抢装。2017年6月12日，牟晓波以黄某的名义与利川市国土资源局签订了补偿合同，合计补偿价款333690.5元（其中抵扣宅基地安置后超面积款72871.5元、抵扣房屋周边零星地及遗留问题款共计1072.00元，实际合计领取价款259747元）和宅基地两个。2017年7月17日，黄某银行账户收到补偿款259747元。在补偿宅基地过程中，按照正常的征地拆迁办法，该房屋只能补偿一个宅基地，牟晓波为了能够骗取两个宅基地，便找到利川市国土资源局聘用人员冉学著（另案处理）帮忙，将该房屋的面积虚增扩大。因冉某2著要入伙，而又不愿与刘术文合伙，牟晓波便向刘术文谎称，另一个宅基地已作价400000元售出。随后进行结算，刘术文、牟晓波、牟某1和刘某7每人可获得100000元。刘某7将所获100000元用于偿还欠刘术文的借款，刘术文实际分得300000元（含其出资100000元、获利100000元、刘某7还借款100000元）。刘术文将预售给罗某4宅基地款中的余款28000元支付给牟晓波后退出。经利川市价格认证中心认定，每个宅基地价格为245256元，两个宅基地价格共计490512元。刘术文退出后，牟晓波等人便将另一个宅基地和360000元现金与徐某1、冉某1夫妇的4套安置房予以调换。牟晓波分得1套安置房。牟晓波将牟某1分得的安置房以350000元出售，牟晓波获利50000元。综上，在此次骗取国家征地补偿款中，刘术文实际获得300000元，牟晓波实际获得337747元和安置房1套。4.2016年3月，刘术文、牟晓波、牟某1三人共同出资380000元以安某1德名义购买了张某1位于木栈社区十二组的老房屋。2016年10月，刘术文、牟晓波为将该房屋纳入拆迁范围，便找到负责碧桂园房地产开发建设项目的刘某7（时任利川市都亭街道办事处党委委员、人武部部长）帮忙，并承诺给予刘某7好处，刘某7同意。2017年3月，刘某7利用职务上的便利，将该房屋纳入了征地拆迁范围。同年6月该房屋得以顺利拆迁补偿。在该房屋补偿过程中，刘某7予以签字认可，使牟晓波等人成功骗取了补偿款259747元及两个宅基地，刘术文、牟晓波给予刘某7好处费100000元，刘某7获得的100000元用于偿还了其欠刘术文的借款。认定上述第3、4起犯罪事实的证据有：利川市碧桂某建设项目征地房屋拆迁补偿合同书一份、碧桂某工程建设房屋拆迁补偿测算明细、房屋及构筑物征收补偿分户评估表、土地测量及实物调查确认表、木栈社区凤凰山安置小区安置户登记表，房屋权属证明、木栈村（社区）证明、关于安某1德户口的说明，农村土地承包经营权证（权证系补发）、集体土地建设用地使用证复印件，关于沈某2田某、山林、房产问题的转让协议及收条，房屋转让协议及收条和张某1的承诺书，收条、罗某4购买地基资料及相关转账凭证，利川市人民政府文件利某规[2015]4号文件，市政府关于印发利川市城区集体土地征收和征地房屋拆迁补偿安置实施办法的通知，会议记录，刘某7任职文件、刘某7分工文件，房屋买卖合同、收条和委托书，临时聘用工作人员协议等书证；证人徐某1、雷某1、雷某2、张某1等的证言；被告人牟晓波、刘术文的供述和辩解；鉴定意见（利川市价格认证中心利价认定[2018]108号价格认定结论书）；勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；黄某身份信息及农行卡62×××10、安某1德手机银行转账截图照片、黄某手机银行转账截图等电子数据等。三、违法事实1.2010年，木栈村将木栈小学卖给利川市富利出租车公司。刘某13、刘术文知道后，以木栈小学占用了三、四组的土地，应将所占土地的款项分给村民为由，煽动村民到木栈小学堵门、锁门，到木栈村委会闹事，到都亭街道办事处缠访、闹访，扰乱了单位正常的工作秩序。后三组分得250000元，四组分得280000元，刘术文个人分得30000元。认定上述事实的证据有：原小学遗留问题处置档案，2010年8月15日木栈村村委会议记录，木栈小学处置金额分配明细，1992年木栈学校土地调平数，木栈小学资产处置收支清理情况表，刘术文、刘某13、李某6领条，建校调地协议书等书证；证人罗某1、王某1、李某4等的证言；被告人刘术文、谭宗余、黄仁康的供述和辩解等。2.2014年6月4日，利川市人民检察院办案用房和专业技术用房工程由利川市合力建筑安装有限公司（以下简称“合力公司”）中标。2014年6月30日，合力公司准备进场划线定位。时任木栈社区四组组长的刘术文得知后，以要在该工地做活路为由，煽动四组居民刘世清、胡某、王某1等多人前往该工地堵工。经过协调，合力公司于2014年7月20日左右才得以进场施工。认定上述事实的证据有：利川市合力建筑安装有限责任公司相关资质、中标通知书等书证；证人杨某1、刘某6、王某2、王某1等的证言；被告人刘术文、刘世清的供述和辩解等。3.2015年11月10日，木栈社区居民委员会换届选举，袁利、蒋某当选为社区委员候选人。2015年11月13日，利川市都亭街道办事处党政综合办公室下发通知，增加两名社区居民委员职数。经木栈社区讨论，决定再重新选举两名增补候选人，罗某1和牟某1分别推荐了刘术文、牟晓波作为增补候选人人选。2015年11月19日，罗某1当选为主任正式候选人，张某2、龚某当选为副主任正式候选人，蒋某、袁利、刘术文、牟晓波当选为委员正式候选人。为了能够顺利当选，刘术文、龚某、牟晓波、罗某1、袁利商议，由刘术文、龚某、牟晓波三人出钱，通过给每位村民代表1000元的方式来贿选。在正式选举之前，刘术文、龚某、牟晓波、袁利四人共给15余名居民代表每人送了1000元，并叫收钱的居民代表要投四人的票，居民代表予以答应。2015年11月30日，袁利、牟晓波、刘术文当选为委员。认定上述事实的证据有：会议记录、增加两名委员职数的通知、木栈社区居民选举委员会公告（第十一号）、木栈社区居民选举委员会公告（第十三号）等书证；证人张某2、罗某1、龚某等的证言；被告人刘术文、袁利、牟晓波的供述和辩解等。4.2016年3月，合力公司在承建利川市人民检察院办案用房和专业技术用房工程施工中，四组村民没有在该工地上承接到任何项目。为了能承接工程，刘世清、刘术平以“不给我们在工地上找活路做”为由，召集木栈社区四组的居民通过堵工的方式来给合力公司施压，以此来达到自己的目的。2016年3月14日，刘术平召集胡某、王某2等人到工地门前堵工，刘术平还将自己车牌为鄂Ｑ×××××的面包车停放在施工工地门前，致使施工车辆与施工人员无法进出。2016年3月15日，刘世清召集刘术平、刘某6、王某5、谭某等人再次去工地门前堵工，刘世清还将自己车牌号为晋Ｊ×××××的轿车停放在施工工地门口，致使施工车辆与施工人员无法进出。当日，刘世清、刘术平分别因为扰乱单位秩序被利川市公安局行政拘留七日、五日。认定上述事实的证据有：行政处罚决定书、堵工照片等书证；证人杨某1、刘某6、谭某等的证言；被害人周某的陈述；被告人刘世清、刘术平的供述和辩解等。5.2017年6月，刘术文告知刘世清，老河道补偿款应该分给四、五、十一、十二小组，并叫刘世清转告其他三个小组长。后刘术文以此为由，多次煽动四个小组的居民到交投·枫亭菀工地堵工。2017年8月31日，老河道的补偿款460939元分别补偿给四个小组的组长账户，并由四个组的组长将补偿款以分散保管为由，分给各组居民。认定上述事实的证据有：木栈村十一组、五组、十二组、四组在2012年的土地测量及实物调查确认表、2013年借款凭证、2013年记账凭证、2017年记账凭证、关于申请划拨木栈老河土地征用款的请示、河坝集体资金分散保管表等书证；证人刘某7、牟某4、李某5等的证言；被告人刘术文、刘世清、张朝军的供述和辩解等。四、被告人个人伙同组织外人员实施的犯罪事实（一）诈骗罪1.2011年5月4日，经刘术文介绍，陈某、熊某2夫妇（均另案处理）与鄢宗怀、刘某14夫妇（均另案处理）合伙以290000元的价格购买了王某3、杨秀翠夫妇位于利川市，使用权面积173.20平方米。为了能够顺利获得征地拆迁补偿款，刘术文谎称熊某2是刘某8（刘术文的父亲）的亲属，由木栈社区出具证明，后熊某2顺利将其户口迁入了木栈社区。在此过程中，为了能够顺利将该老房屋翻修，刘术文便将木栈社区干部罗某1、袁利等人介绍给陈某认识，并吩咐当时分管社区“三违”工作的袁利不要管陈某修房子的事情，袁利予以同意。陈某等人在未办理任何修建手续的情况下，顺利将该老房屋予以翻修，占用宅基地面积194.15平方米。在征地拆迁过程中，刘术文与陈某伪造了一份买卖协议，并找社区出具该房不属“三违建筑”的虚假证明。2014年11月6日，熊某2与利川市国土资源局签订《房屋征收安置补偿合同》，约定给熊某2在和润嘉园安置小区置换房屋面积920.66平方米、置换门面房48.54平方米，补偿款289097.47元。2014年11月20日，熊某2领取了拆迁补偿款289097.47元。2017年8月30日，熊某2委托刘术文选定安置小区居住用房共8套。2018年4月16日，熊艳春委托刘术文与利川市都亭街道办事处安置办公室正式签订高层安置房屋安置合同。经利川市价格认证中心认定，和润嘉园安置房的成本价为2342.82元/㎡。根据《房屋征收安置补偿合同》约定的置换面积计算，8套房屋成本价为2156940.66元。利川市征地拆迁安置工作指挥部办公室委托恩施州振业房地产评估咨询有限公司评估，和润嘉园商业门面最低单价为4480元/㎡，根据《房屋征收安置补偿合同》约定的置换面积计算，门面房价值为217459.20元。陈某获得8套安置房后，已出售给他人5套。其中，陈某出售给昌某的安置房，因面积超过100㎡，刘术文将超面积部分房款80000元占为己有。另3套安置房和门面房由刘术文保管。综上，刘术文、陈某等人共计骗取国家征地补偿款2663497.33元。认定上述事实的证据有：查封决定书，土地征收告知书，房屋征收安置补偿合同、房屋置换测算表、土地测量及实物调查确认表、南环大道拆迁补偿花名册、领款单、记账凭证、房屋置换测算表，《高层安置房屋安置合同》8份、委托书、高层安置房现场选房确认书、物业费应收费用明细登记表，房屋买卖及宅基地转让协议、王某3的集体土地使用证，利川市人民法院（2017）鄂2802民初4714号、4715号、4717号、4718号民事判决书、房屋转让合同、补充合同、收条、高层安置房屋安置合同、委托书、收款单、银行转账回单、房屋转让合同，户口迁入证明、户籍变动信息，房屋分割协议、委托书、房屋买卖及宅基地转让协议，利川市人民政府利某规[2015]4号文件，利川市征地拆迁安置工作指挥部办公室《关于木栈社区王某3老房屋补偿的情况说明》，恩施州振业房地产评估咨询有限公司关于房产市场参考价格评估结果汇总表等书证；证人王某3、蒋某、刘某8等的证言；被告人刘术文的供述和辩解；利川市价格认证中心利价认定[2018]104号价格认定结论书，利川市价格认证中心利价认定〔2019〕29号价格认定结论书等鉴定意见；勘验、检查、辨认、侦查实验笔录等。2.2013年3月1日，利川市国土资源局发布《土地及房屋征收告知书》，木栈社区四组被纳入拟征地及房屋拆迁范围。2014年，为骗取征地补偿款，刘术文叫其父刘某8（另案处理）对其位于木栈社区小地名“老屋院子”的猪圈进行抢建、抢装。2015年2月11日，刘术文以刘某8的名义与利川市国土资源局签订了《房屋征收安置补偿合同》，按照合同，应给刘某8置换房屋面积62.95平方米，补偿款42561.20元。2015年6月11日，刘术文银行账户收到房屋补偿款42561.20元。2017年8月30日，刘术文以刘某8的名义在和润嘉园安置小区选房。按照相关文件，刘某8家的猪圈不属于房屋置换范畴，应按照评估价或统一标准实行货币补偿，其补偿款为22034.64元。经利川市价格认证中心认定，和润嘉园安置房的成本价为2342.82元/㎡。根据《房屋征收安置补偿合同》约定的置换面积计算，骗取部分的房屋成本价为147480.51元。因此，扣除该猪圈应获补偿款22034.64元后，刘术文等人通过对猪圈进行抢建、抢装，共计骗取征地补偿款168007.07元。认定上述事实的证据有：利川市人民政府利某规[2011]3号、[2012]7号文件，土地及房屋征收告知书，房屋征收安置补偿合同、南环大道西段工程建设房屋拆迁补偿明细表、房屋置换测算表、房屋及构筑物征收补偿分户评估表，木栈村（社区）证明及身份证、户口本复印件，委托书1份，情况说明，利川市高层安置房现场选房确认书、选房通知单，利川市征地拆迁安置工作指挥部办公室于2019年6月25日出具的关于木栈社区居民刘某8猪圈补偿的情况说明，利川市都亭街道办事处项目专账记账凭证，湖北省利川市国库集中支付凭证及领款单，涉案房屋照片9张，利川市都亭街道办事处木栈社区居民委员会《证明》等书证；证人袁利、张某3、刘某9、刘某8的证言；被告人刘术文的供述和辩解；鉴定意见（即利川市价格认证中心利价认定[2019]2号价格认定结论书）；电子数据（刘术文中国农业银行流水）等。3.2012年5月2日，利川市国土资源局发布《土地征收告知书》，木栈社区十二组纳入拟征土地范围。2017年2月，牟晓波在明知张某1（另案处理）位于木栈社区十二组的房屋已经纳入碧桂某建设项目征地拆迁范围的情况下，告知张某1其房屋将被征收了，叫张某1赶快对其房屋进行抢装，以骗取国家补偿款。后经二人商议，决定由牟晓波负责联系装修队，抢装所使用的建材和工人都由装修队负责，房屋征收补偿完成以后再将所有建材收回，还约定了抢装部分的补偿款分配比例。随后，牟晓波联系雷某1（另案处理）的装修队对张某1的房屋进行抢装，并约定牟晓波占干股。雷某1等人在张某1房屋中抢装了衣柜、小筒灯、矩形大灯、整体橱柜、桑拿板。在对房屋的评估过程中，牟晓波还找评估人员段某，通过虚增数量的方式来增加装修装饰补偿款。2017年5月9日，张某1与利川市国土资源局签订《房屋拆迁补偿合同书》，共计补偿1664787.00元。其中，通过雷某1等人抢装部分的补偿款共计328260.77元，按照文件规定，该部分的奖励资金（按照补偿金额的20%计算）为65652.154元，共计393912.924元。张某1于2017年5月24日收到了全部征地补偿款。张某1收到该补偿款后，给雷某1支付抢装款150000元，雷某1给牟晓波分30000元。张某1给牟晓波100000元用于疏通关系，牟晓波分两次给段某共计66000元，牟晓波获利34000元。认定上述事实的证据有：利川市碧桂某建设项目征地房屋拆迁补偿合同书、碧桂某工程建设房屋拆迁（宅基地安置）补偿测算明细表、房屋及构筑物征收补偿分户评估表、利川市土地征收面积及补偿一览表、土地测量及实物调查确认表、利川市土地征收面积及补偿一览表，木栈社区证明、张某1房屋权属证明，利川市国土资源局2012年5月2日发布的土地征收告知书等书证；证人段某、向某1和、雷某3等的证言；被告人牟晓波的供述和辩解；辨认笔录；电子数据（张某1银行卡的流水清单）等。4.2017年5月，徐某1、冉某1夫妇（均另案处理）与牟晓波得知徐某1位于利川市都亭街道办事处木栈村十一组11号的房屋将要拆迁，为了骗取国家补偿款，牟晓波经过徐某1夫妇同意后，联系了雷某1、雷某2（另案处理）对该房屋进行抢装。牟晓波、雷某1、雷某2通过对房屋内部墙面、屋顶、楼梯等部位全面钉装桑拿板、新增灯具、橱柜、衣柜等方式，改变其房屋内部装饰装潢的组成结构及数量，骗取国家拆迁补偿款326205.31元，补偿款到位后，徐某1夫妇分给牟晓波、雷某1、雷某2合计128000元。其中，牟晓波分得20000元。认定上述事实的证据有：冉某1（徐某1之妻）、徐震（徐某1次子）于2017年6月7日与国土资源局签订的利川市碧桂园建设项目征地房屋拆迁补偿合同书、碧桂园工程建设房屋拆迁（高层补偿）安置测算明细表、房屋及构筑物征收补偿分户评估表、土地测量及实物调查确认表、本人承诺、木栈村社区证明、房屋权属证明、关于利川市都亭街道办事处木栈村安置小区的宅基地使用权价格初步测算说明、徐某1、冉某1的户籍证明、徐某1的银行卡账号等书证；证人徐某1、冉某1、雷某1、雷某2的证言；被告人牟晓波的供述和辩解；辨认笔录；电子数据（徐某1的账户交易明细）等。（二）行贿罪1.2017年3月，刘某7接受刘术文、牟晓波的请托，将刘术文、牟晓波、牟某1三人合伙购买张某1的房屋纳入拆迁范围。同年6月，该房得以顺利拆迁，刘术文、牟晓波等人成功骗取了补偿款及两个宅基地。后经核算，刘术文将预售给罗某4宅基地款的余额28000元支付给牟晓波后退出。刘术文退出后，牟晓波又将其中一个宅基地与徐某1置换成四套安置房。刘某7给牟晓波150000元后，得到安置房1套，刘某7委托牟晓波卖出后获利152000元。认定上述事实的证据，在组织实施诈骗、行贿罪第3、4起中已表述。2.2017年3月至6月，牟晓波、雷某1、雷某2为在征地拆迁中通过抢装房屋的方式骗取补偿款，在获得负责碧桂某房地产开发建设项目的刘某7认可后，牟晓波等人先后对张某1、张某4、徐某1的房屋进行了抢装。后在补偿过程中，刘某7予以签字认可，使牟晓波等人成功骗取了补偿款。2017年10月，牟晓波、雷某1、雷某2送给刘某730000元以示感谢。认定上述事实的证据有：证人刘某7、徐某1、雷某1、雷某2的证言；被告人牟晓波的供述和辩解；辨认笔录等。（三）开设赌场罪2015年10月中旬，彭某、孙某、罗某3三人（均另案处理）购买了一台“鱼儿机”及一台“燕儿机”，并将两台机器放置在利川市中心街富民巷32号一楼的租房内，供他人赌博，三人分别持股三分之一。2015年年底，牟优生从罗某3手上购买了罗某3三分之一的股份，随后又购买了罗某3的其余股份，成为该场子的老板之一。经利川市公安局认定，“鱼儿机”一台、“燕儿机”一台，每台八个机位，共十六个机位，每个机位均能正常使用，具有赌博功能。认定上述事实的证据有：电子赌博机等物证；证人郭某、方某、彭某、孙某、罗某3的证言；鉴定意见；现场勘验笔录、检查笔录、辨认笔录和被告人牟优生的供述和辩解等。另查明，案发后，利川市公安局从简某公司扣押铭宇公司未结工程款311061.21元；从中铁公司扣押博雅公司未结工程款1186873.00元、翔力公司未结工程款298938.70元、张术平等人拉运页岩未结款83340.00元。利川市公安局扣押了刘术文所有的鄂Ｑ×××××别克轿车1辆，他人给刘术文出具的借条6张（共计440000元，经查实尚有230000元的债权），查实陈某尚欠刘术文借款200000元，但未出借条；利川市公安局查封了刘术文位于木栈社区四组的私房1栋。利川市公安局共计冻结刘术文等17名被告人银行存款661166.81元。其中，刘术文3206.54元，牟晓波1881.79元，刘世清243.3元，张术平213.98元，袁利0.08元，刘术平1428.81元，刘术让1663.16元，黄仁康85.57元，谭宗余880.21元，刘明清389937.02元，牟冬16047.1元，牟优生21.51元，魏宜辉10765.23元，张朝军2450.34元，张树祥228179.68元，牟伦华2084.61元，李刚2077.88元。利川市公安局从牟伦华处扣押股金15555元，从张术平处扣押枫亭菀（一期）2号片区倒场费（剩余款）4000元。利川市公安局扣押场平工程中李某5、牟伦洪所获款共10000元。利川市公安局扣押用于贿选的资金14000元。利川市公安局查封了牟晓波位于利川市江源街安置小区1-26-2号房屋1套。查封牟晓波鄂Ｑ×××××、鄂Ｑ×××××货车两辆。查封陈良菊注册的砖厂1个（实际由牟晓波、安某2夫妇经营）。利川市公安局从博雅公司处扣押该公司收取的管理费16000元。利川市公安局从铭宇公司处扣押刘明清等人工程余款956元。利川市公安局从陈某处查封和润嘉园安置房3套（6栋2802室、703室、1106室），门面房1间（面积48.54平方米），查封了刘某8位于和润嘉园安置房1套（5栋1804室）。在诉讼过程中，牟晓波退缴赃款421747元；刘世清退缴赃款85000元；袁利退缴赃款20000元；刘术平退缴赃款125000元；刘明清退缴赃款30000元；谭宗余退缴赃款40000元；刘术让退缴赃款40000元；黄仁康退缴赃款45000元；张朝军退缴赃款5000元；李刚退缴赃款5000元。被告人刘术让主动到利川市公安局投案；被告人张树祥接到村干部通知后，主动到利川市公安局投案；被告人李刚接到民警电话通知后，主动到利川市公安局投案。三被告人归案后，如实供述了自己的犯罪事实。被告人牟晓波到案后揭发了他人犯罪行为，经查证属实。被告人刘世清、袁利、刘术平、刘术让、黄仁康、谭宗余、刘明清、牟冬、牟优生、魏宜辉、张朝军、张树祥、牟伦华、李刚自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，且与利川市人民检察院签订了《认罪认罚具结书》。认定上述事实的证据有：被告人的户籍证明、党员基本信息采集表、在逃人员登记表、到案经过、《认罪认罚具结书》、扣押决定书及扣押清单、情况说明、违法犯罪记录查询情况、广东省东莞市人民法院（2003）东法刑初字第2238号刑事判决书、湖北省利川市人民法院（2018）鄂2802刑初60号刑事判决书、利川市公安局利公（都）行政决字［2014］852号行政处罚决定书、熊某1的房屋被拆迁的相关资料等书证；证人肖某、熊某1、刘某8、向某2、陈某、曾某、章某、卢某2的证言；被告人刘术文的供述和辩解等。原审判决针对控辩双方发表的意见，综合评析如下：（一）关于组织、领导、参加黑社会性质组织罪1.关于被告人刘术文辩解不构成组织、领导黑社会性质组织罪，被告人张术平辩解不构成参加黑社会性质组织罪的辩解意见。经查，被告人刘术文组织、领导，被告人张术平参加的犯罪组织符合黑社会性质组织的基本特征。从组织特征看，刘术文为控制木栈社区范围内的土石方工程，利用其社区委员身份和国家工作人员的庇护，笼络本案其他被告人形成了较稳定的犯罪组织。该组织层级明晰，分工明确。刘术文在该组织违法犯罪活动中，负责决策、指挥、协调、管理，系组织领导者。牟晓波直接听命于刘术文，负责给小组组长和村民传达刘术文的意思，按照刘术文的要求召集村民开会商量工程事宜；刘世清带领谭宗余、刘明清、刘术让、刘术平、黄仁康负责四组范围内的工程实施；张术平带领张朝军、牟冬、牟优生、魏宜辉、张树祥、牟伦华负责五组、十一组、十二组的工程实施；袁利、李刚直接接受刘术文的领导和管理。同时，为加强控制和管理，该组织在发展过程中形成了“木栈社区的土石方工程只能由本地人做，外地人做就堵工”“堵工由老年人冲在前面”“内部要团结”“工程利润要给老百姓分钱”“不听招呼的人就踢出去”等不成文的纪律和规矩。从经济特征看，该组织通过违法犯罪活动或其他手段获取经济利益，并用以支持该组织的违法犯罪活动，维系组织的生存和发展。一方面，在强揽工程后，有组织的吸纳组织成员出资、参股、聚敛钱财，不断壮大经济实力；另一方面，给组织成员发放工资、分红，给当地村民缴纳合作医疗及“规矩钱”，以此笼络人心，维系组织的稳定。从行为特征看，该组织不仅实施了强迫交易、敲诈勒索、诈骗、行贿等犯罪行为，还实施了扰乱单位秩序、贿选等违法行为。且多数违法犯罪行为均有刘术文的授意和参与，由张术平、刘世清带领成员发动村民通过堵工方式聚众闹事，以提交村民联名申请方式给发包方、社区、办事处施压，刘术文、牟晓波再以社区干部的名义出面协调，最终达到强揽工程的目的，谋求利益最大化。从危害性特征看，该组织通过实施违法犯罪活动，利用国家工作人员的包庇和纵容，把持基层政权，称霸一方，在一定区域和行业内，形成非法控制和重大影响，严重破坏了木栈社区经济、社会和生活秩序，造成了恶劣的社会影响。综上，以被告人刘术文为首的犯罪组织同时具备黑社会性质组织的四个特征。刘术文作为组织、领导者，应以组织、领导黑社会性质组织罪定罪处罚；张术平作为积极参加者，应以参加黑社会性质组织罪定罪处罚。二被告人的该辩解意见不能成立，法院不予采纳。2.关于被告人张术平的辩护人提出张术平不是积极参加者，而系一般参加者的辩护意见。经查，被告人刘术文、牟晓波、刘世清、牟冬、袁利、牟优生、张朝军、李刚均供述，涉及木栈五组、十一组、十二组的土石方工程，由刘术文强揽后交给张术平，由张术平负总责，并带领张某4、牟冬、魏宜辉、牟伦华、张树祥、牟优生、张朝军具体组织实施。被告人张术平在公安机关亦供述，听命于张术平的有魏宜辉、牟伦华、张某4和牟冬等人。在案的证人亦证实，在交投·枫亭菀（一期）2号片区工程中，张术平组织村民堵工，在拿到该工程后又组织村民入股，建立股东微信群，主持召开股东会，安排分工，要求大家齐心，团结起来，不准外面的人来做工程。由此可见，被告人张术平在以刘术文为首的黑社会性质组织中，直接负责五组、十一组、十二组范围内的土石方工程，并带领牟冬、牟伦华、牟优生、魏宜辉等人进行堵工，强揽工程，起到了主要作用，系积极参加者。因此，辩护人的该辩护意见，与本案查明事实不符，法院不予采纳。（二）关于强迫交易罪1.关于被告人刘术文及辩护人提出指控刘术文犯强迫交易罪不成立的辩解辩护意见。经查，本案的证据表明，起诉指控的强迫交易第1起、第2起中，被告人刘术文一方面指使被告人张术平、刘世清组织村民堵工，致使他人无法施工；另一方面又以村委会委员身份出面协调，迫使他人退出工程。刘术文在拿到工程后，又交给刘世清、张术平组织人员进行施工，刘术文、牟晓波在工程中占暗股，以获取经济利益。刘术文的行为表面是进行协调，履行职务行为，实质是通过组织村民堵工方式进行的强迫交易。指控的第3起强迫交易中，当张术平知道李刚在给交投·枫亭菀（一期）4号片区运输页岩时，便给刘术文汇报，说李刚破坏了规矩。刘术文便给中铁公司总负责人沈某1打电话，明确告知沈某1，该工程不能让李刚做，不然张术平等人要闹事。沈某1为了项目能顺利推进，迫于压力叫李刚退出工程，李刚迫于无奈退出了该工程。上述事实，不仅有在案其他被告人的供述，被告人刘术文自己也有供述，同时还有证人证言予以印证。因此，被告人刘术文及辩护人的辩解辩护理由不成立，法院不予采纳。2.关于被告人牟晓波辩解指控其参与强迫交易不成立，其辩护人提出指控牟晓波参与第3起强迫交易证据不足的辩解辩护意见。经查，以刘术文为首的黑社会性质组织中，牟晓波直接听命于刘术文，负责传达刘术文的意思，按照刘术文要求组织开会商量工程事宜。在第1起强迫交易中，刘术文、牟晓波、刘世清等人商议，木栈社区的工程只能由刘术文、牟晓波带领刘世清、张术平、刘明清等人做，后在刘术文、牟晓波的协调下，将该工程从朱某、刘某1的手中夺过来，交给刘世清组织人员施工，刘术文、牟晓波占干股。上述事实，不仅有刘世清、刘明清、刘术平、刘术让、谭宗余、黄仁康等人的供述予以证实，刘术文、牟晓波在公安机关的供述也能相互印证。在第2起强迫交易中，牟晓波按照刘术文的意思，组织村民开会，通过抬高给村民“规矩钱”的方式，强迫李某1退出工程。在第3起强迫交易中，虽然牟晓波自己供述“其参与了强迫李刚退出交投·枫亭菀（一期）4号片区土石方工程”，但未供述自己具体实施犯罪行为的细节。现仅有刘术文供述“牟晓波、张术平、牟冬到木栈社区向刘术文反映李刚拉页岩的事情，并提出不要李刚拉页岩了”。而张术平、牟冬也未供述牟晓波与二人一起去找过刘术文，证人沈某1亦未证实牟晓波去找过沈某1，要求不要李刚拉页岩。因此，被告人牟晓波及辩护人提出指控牟晓波参与强迫交易第3起证据不足的辩解辩护意见，本院予以采纳。但牟晓波辩解第1起、第2起也未参与的意见，与本案查明事实不符，法院不予采纳。3.关于被告人张术平辩解指控其犯强迫交易罪不成立，其辩护人提出张术平属犯罪未遂的辩解辩护意见。经查，2017年7月20日，李某1承包交投·枫亭菀（一期）2号片区土石方工程后，刘术文不想让李某1承包该工程，便与牟晓波、张术平商议，以抬高给村民“规矩钱”和组织村民堵工的方式，迫使李某1退出该工程。2018年4月，李刚承揽了交投·枫亭菀（一期）4号片区的页岩运输工程，张术平、牟冬知道此事后，便给刘术文进行了汇报，刘术文电话联系中铁公司负责人沈某1，明确告知该工程不能由李刚做，不然张术平等人要闹事。且张术平、牟冬又直接找沈某1提出该要求。沈某1迫于压力让李刚退出该工程。上述事实，不仅有证人沈某1等人的证言，被害人李某1、李刚的陈述，而且还有刘术文、牟晓波、张术平、牟冬等人的供述予以印证。张术平辩解李某1是因未按每立方米给村民提1元钱，村民不让其施工；李刚是因抢了张术平的工程，才让李刚退出工程，张术平的该辩解理由没有合法依据。张术平的行为构成强迫交易罪，其辩解理由不成立，法院不予采纳。我国刑法规定，以暴力、威胁手段，强迫他人参与或者退出特定经营活动，情节严重的，应以强迫交易罪定罪处罚。从该规定看，行为人只要实施上述行为，达到情节严重标准，就应构成犯罪既遂，并不要求行为人必须获得利益。结合本案分析，刘术文、张术平等人以堵工的方式和打电话威胁的手段，致使李某1、李刚被迫退出工程后，刘术文、张术平等人的犯罪行为已经完成，应以既遂定罪。故辩护人的该辩护意见，法院不予采纳。4.关于被告人黄仁康的辩护人提出，指控强迫交易第1起的工程量中含有合同外第3号、第5号片区的工程量，该部分工程价款不应作为量刑依据的辩护意见。经查，交投·枫亭菀（一期）1号片区土石方工程是刘术文等人采取堵工方式强迫朱某等人退出后，再用博雅公司的资质与中铁公司签订的合同。该合同明确约定，工程量为预估，实际工程量以实际结算为准。虽然有合同外签证的工程量，但合同外签证的工程量是参照该合同约定的工程价款予以计算，与该合同的工程量一并结算，且黄仁康等人实施合同外的工程，并未单独与中铁公司另行签订合同，只有工程量的签证。上述事实表明，黄仁康等人实施合同外的工程是基于双方签订的该合同而实施的，是该合同的延续。因此，辩护人的该辩解意见不成立，法院不予支持。（三）关于敲诈勒索罪1.关于被告人刘术文及辩护人提出指控刘术文犯敲诈勒索罪不成立的辩解辩护意见。经查，在碧桂某二期土石方工程由何某承包后，牟晓波组织相关人员开会，准备采取堵工方式强迫何某退出该工程。虽然此次堵工的组织者不是本案的被告人，但被告人刘世清在受到牟某2的邀约后，又组织被告人刘术平、黄仁康、刘术让、谭宗余参与堵工，五被告人的行为正是按照以刘术文为首的黑社会性质组织中不成文的规约“木栈社区的土石方工程只能由本地人做，外地人做就要堵工”实施的，且被害人何某被敲诈勒索的钱财也是按照该组织的另一条规约“工程利润要给老百姓分钱”处理的。根据2018年最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》规定，按照该组织的纪律规约、组织惯例实施的，应当认定为是黑社会性质组织实施的违法犯罪活动。故该次敲诈勒索应认定为组织实施的违法犯罪。刘术文作为组织、领导者，也应构成敲诈勒索罪。被告人刘术文及辩护人提出的该辩解辩护理由不成立，法院不予采纳。2.关于被告人刘世清的辩护人、刘术平的辩护人提出刘世清、刘术平敲诈勒索的数额只能认定10000元的辩护意见。经查，2017年10月，何某承包了碧桂某二期土石方工程后，木栈社区五组村民牟某2组织木栈社区四组、五组、六组的村民进行堵工。何某为了能正常进入工地施工，被迫拿出115000元给堵工村民。虽然刘世清、刘术平所在的四组只得了10000元，但刘世清、刘术平的行为与牟某2等人的行为系共同犯罪，其犯罪数额应以敲诈勒索的总数额计算，而不应以实际分得的数额计算。故辩护人的该辩护意见，法院不予采纳。（四）关于诈骗罪1.关于被告人刘术文及辩护人提出刘术文的行为不构成诈骗罪的辩解辩护意见。经查，起诉指控刘术文组织、领导的黑社会性质组织实施诈骗3起，刘术文个人伙同组织外人员实施诈骗2起。现有证据表明，该5起诈骗中，刘术文主观上有非法占有的故意，客观方面实施了虚构事实、骗取国家征地补偿款的行为，刘术文的行为构成诈骗罪。其中，在组织实施的第1起诈骗案中，刘术文在公安机关供述，其与董某、向某5、刘某11合伙成立“回龙沟生态养殖基地”，因该基地属“三违”建筑，便将袁利拉进来入伙，袁利后来再也没有来巡查了，包括征地时，出具不是“三违”建筑证明时，都没有费力。刘世清、刘某9、刘某11、刘术平等四人在刘术文的授意下，为进一步骗取国家补偿款，便把养殖基地内的房子进行了全部装修。上述事实，不仅有刘术文的供述，而且有袁利、刘世清、刘术平的供述和董某、向某5、刘某1刘某9的证言予以印证。因此，刘术文辩解只是参与，没有抢建、抢装的辩解理由不成立，法院不予采纳。在第2起诈骗案中，刘术文在公安机关供述，刘术文与刘世清商量合伙在木栈村四组“四坪坡”栽种树苗，且是刘术文提议，刘世清同意，树苗也是刘术文找向某5联系购买的，钱是刘术文先垫付的。刘世清的供述和向某5的证言也证实了刘术文所供事实。因此，刘术文辩解是给刘世清借钱，而不是合伙的辩解理由不成立，法院不予采纳。在第3起诈骗案中，刘术文、牟晓波、牟某1三人合伙以380000元的价格购买张某1的老屋，为了将该房纳入拆迁范围，刘术文、牟晓波便找刘某7帮忙，刘某7同意将该房纳入拆迁范围。在该房拆迁前，刘术文、牟晓波又对该房进行了抢装。在拆迁过程中，为了能够骗取两个宅基地，牟晓波又找到利川市国土资源局聘用人员冉某2著帮忙，扩大该房屋的面积。该房拆迁后，获得补偿款259747元及宅基地两个。上述事实表明，刘术文、牟晓波和牟某1购买该房，其目的就是在拆迁过程中采取抢装和虚增面积方式，获取高额补偿。因此，刘术文辩解该房是正规补偿，不构成诈骗罪的理由不成立，法院不予支持。在刘术文伙同组织外人员实施第1起诈骗案中，刘术文辩解其只起了介绍作用，不构成诈骗。但蒋某证实，熊某2的户口迁入证明是刘术文找蒋某出具的。刘某9证实，刘术文曾叫刘某9给陈某新建房屋安装过水电，陈某修房时，主要是其父刘某8在现场负责。罗某2证实，是刘术文要罗某2等人去测量陈某房屋边的零星地。昌某、李某7证实，购买陈某的一套安置房时，刘术文还收取了超面积部分房款80000元。袁利、罗某1证实，是刘术文介绍陈某与袁利、罗某1认识，并要求袁利、罗某1对陈某修房子多照顾些。上述证人证言与被告人刘术文及同案犯陈某、熊某2的供述相互印证。上述事实表明，刘术文在本案中不仅仅只起介绍作用，而是积极主动参与，伙同陈某等人骗取国家征地补偿款。因此，被告人刘术文的该辩解理由不成立，法院不予采纳。在第2起诈骗案中，刘术文辩解木栈村同样的情形，也都获得了补偿，其不构成犯罪的理由不成立，法院不予采纳。刘术文的辩护人提出，房屋、树苗补偿均为拆迁补偿，且订立了合同。目前，该合同未被撤销或无效，指控诈骗缺乏前提，并违反了一事不再理的司法原则。同时，将“修、建、栽、种”行为认定为诈骗，没有法律依据，因其不具有非法占有目的。从本案事实看，刘术文明知要进行拆迁，明知政府对拆迁范围内实施抢修、抢种、抢建不予补偿，而虚构事实，与利川市国土资源局签订合同，骗取征地补偿款，主观上有非法占有的故意，客观方面实施了骗取行为。故辩护人的该辩护意见，法院不予采纳。2.关于被告人牟晓波及辩护人提出指控组织实施第3起诈骗案中，刘某7是共犯，对牟晓波不应以诈骗罪、行贿罪进行处罚，而应以贪污罪定罪处罚的辩解辩护意见。经查，2016年3月，牟晓波与刘术文、牟某1合伙购买了张某1的老屋，为将该房纳入拆迁范围，便找刘某7帮忙，并承诺刘某7占股份，刘某7表示同意。2017年3月，刘某7利用职务便利将该房纳入征地拆迁范围。在拆迁前，牟晓波又找雷某1等人对该房进行了抢装。在拆迁过程中，牟晓波为了能够骗取两个宅基地，又找冉某2著帮忙扩大面积，后获得征地补偿款259747元和两个宅基地。刘某7获得现金100000元和1套安置房。上述事实表明，牟晓波、刘术文、牟某1以牟冬的名义购买该房的目的就是为了在拆迁过程中获得高额拆迁补偿款，因该房不在拆迁范围，才找刘某7帮忙。当牟晓波、刘术文知道该房已纳入拆迁范围后又进行抢装、虚构事实扩大面积，骗取国家征地补偿款，其行为构成犯罪。虽然牟晓波、刘术文系拆迁专班人员，但并不直接从事拆迁补偿费用的管理。且本案具体实施抢装是牟晓波找人进行，虚增面积是牟晓波找冉某2著实施。从本案发生的过程看，刘术文、牟晓波、牟某1三人合伙购买房屋在前，后因该房不在征地拆迁范围内，才找刘某7帮忙将该房纳入征地拆迁范围，并承诺刘某7占股份。后刘某7利用职务便利将该房纳入拆迁范围，为刘术文等人实施诈骗犯罪提供了便利。由此可见，刘某7事前与刘术文等人无共谋，事中仅利用职务便利为刘术文等人谋取了不当利益，并收受刘术文等人财物，并未直接参与抢装和虚构面积的行为。因此，牟晓波、刘术文采取抢装、虚增面积的手段骗取征地补偿款，其行为构成诈骗罪。牟晓波、刘术文给刘某7送财物的行为构成行贿罪。牟晓波及辩护人的该辩解辩护意见，法院不予采纳。3.关于袁利的辩护人提出指控袁利犯诈骗罪不成立的辩护意见。经查，当袁利在“三违”巡查中发现“回龙沟生态养殖公司”修建厂房属“三违”建筑时，因刘术文承诺该养殖公司被征收后给袁利分钱，袁利遂不再过问此事，使该“三违”建筑得以顺利修建；当该建筑被都亭办事处“三违”办公室发现后，袁利通过请吃喝、唱歌方式从中斡旋，使该违章建筑成功逃过检查，得以顺利抢装。在征地拆迁过程中，袁利等人又出具该建筑不属“三违”建筑的虚假证明，致使刘术文等人获得补偿。事后袁利获款20000元。从整个事件看，袁利自始至终都参与，均是按刘术文的意思办理，帮助刘术文等人实施诈骗，与刘术文等人构成共犯。虽然袁利及辩护人提出，社区证明中不是袁利本人签名，但袁利在拆迁安置补偿合同和房屋产权证明上均签名，证明该建筑不属“三违”建筑。因此，辩护人的该辩护意见，理由不成立，法院不予采纳。4.关于被告人刘世清的辩护人提出指控刘世清犯诈骗罪的罪名不成立，而应以贪污罪定罪处罚的辩护意见。经查，被告人刘世清伙同刘术文在该组织实施的第1起、第2起诈骗中，虽然刘术文系拆迁专班人员，但其并不直接从事拆迁补偿费用的管理，刘术文不构成贪污，因此刘世清不能以贪污共犯论处，故辩护人的该辩护意见不成立，法院不予采纳。5.关于被告人刘术文的辩护人提出，指控刘术文诈骗涉案安置房的价值以落实安置房时的价格计算不妥当，而应以刘术文等人签订拆迁补偿安置合同时的价格计算犯罪金额的辩护意见。经查，在拆迁安置补偿过程中，确实存在签订拆迁安置补偿合同时间与具体落实安置房的时间不同，由于时间差异导致安置房的价格不同。根据《利川市城区集体土地征收和征地房屋拆迁补偿安置实施办法》的规定，高层安置调换居住用房执行成本价。从《房屋征收安置补偿合同》的内容看，双方对被征收房屋现状，安置补偿方式，被拆迁后应置换的面积、安置地点、附属设施补偿费用、过度安置费用、搬迁费用以及应享受的奖励等予以了明确，达成了协议。由此可见，被拆迁户只要与政府签订拆迁安置补偿合同，双方就应按合同约定履行。至于后续的高层安置是对前面安置补偿合同的具体落实。结合本案分析，被告人采取虚构事实、隐瞒真相手段骗取安置房，只要与利川市国土资源局签订《房屋征收安置补偿合同》，诈骗行为就已完成，其犯罪金额应以签订该合同时的成本价格计算，具体落实安置房是评判犯罪既遂还是未遂的标准。期间产生的价值差额应作为被告人因犯罪行为所产生的收益，予以追缴。综上，被告人刘术文的辩护人提出的该辩护意见成立，法院予以采纳。（五）关于本案的量刑1.被告人刘术文的辩护人提出刘术文一审期间有立功情节的辩护意见。经查，2018年11月3日刘术文在公安机关对其讯问时，向公安机关提供了他人犯罪线索，2019年2月15日又书面向公安机关提供他人犯罪线索。公安机关对其提供的线索核实后出具了情况说明。公安机关证明，刘术文检举揭发“瞿××通过抢栽获得补偿”的情况基本属实，并于2018年11月14日立案侦查。同时还说明，该线索虽在刘术文反映之后才立案侦查，但在其反映之前，公安机关已经掌握了该线索，并已经开展了相关核查工作。从公安机关出具的情况说明看，刘术文检举他人犯罪线索虽被查实，但在刘术文检举之前，公安机关就已掌握了该线索，并已经开展了核查工作。公安机关并非根据刘术文提供的线索才对瞿××犯罪事实进行查实，破获了案件。按照立功的相关规定，被告人刘术文的行为不构成立功表现。辩护人的该辩护意见，法院不予采纳。2.关于被告人刘世清、袁利、刘术平、刘术让、黄仁康、谭宗余、刘明清、牟冬、牟优生、魏宜辉、张朝军、张树祥、牟伦华、李刚的辩护人提出上述被告人有坦白情节，积极退赃且认罪认罚，刘术让、张树祥、李刚有投案自首情节；被告人牟晓波的辩护人提出牟晓波有立功情节的辩护意见。经查，各辩护人提出的上述辩护意见与本案事实相符，法院均予以采纳。（六）关于本案涉案财产处置问题1.本案所涉四个工程的工程款是否应追缴问题。（1）相关证据表明：场平工程已预付工程款341956.79元，尚余工程款311061.21元未支付。对已付部分，刘术文供述用于交投的工程，以及给5个组长发工资25000元，现尚欠机械费用20余万元未付。虽然该工程不是强迫交易所得，但该工程系组织发展过程中所获取的工程，是刘术文带领组织成员所实施。故刘世清、张朝军、李刚、牟伦洪、李某5所获工资各5000元，应当予以追缴。对该工程所获利润6345.42元、企业管理费8499.38元，应当予以追缴。公安机关从铭宇公司处扣押刘明清等人工程余款956元，应予以追缴。（2）强迫交易第1起犯罪中，完成工程量计价为2786873元，运河沙收入31600元，工程利润为636178.40元，已拨付1600000元，博雅公司扣除管理费和税费后，给刘明清支付工程款1373220元。刘明清供述，刘世清、刘明清、刘术平、刘术让、黄仁康、谭宗余共分了235000元，给村民买合作医疗支出30000元，剩余部分全支付在工程上。博雅公司收取的挂靠费16000元和刘世清、刘明清、刘术平、刘术让、黄仁康、谭宗余所分的235000元应当予以追缴。该工程所获利润636178.40元应当予以追缴。（3）强迫交易第2起犯罪中，各股东出资共计117000元，其中用于支付五、十一、十二组“规矩钱”25800元，工程支付45655元，李某1退出时补偿30000元，剩余款15555元被公安机关扣押。对扣押的15555元应予追缴。该工程已完成施工产值298938.70元，倒场费收入62000元，工程利润为199366.70元。对该工程所获利润199366.70元，应当予以追缴。（4）强迫交易第3起犯罪中，张术平等人已完成工程量计价83340元，应追缴其利润19520.80元。2.敲诈勒索犯罪中，因刘世清、刘术平、刘术让、黄仁康、谭宗余将所获得的赃款已退还给被害人何某，不再追缴。3.组织实施的第1起诈骗犯罪中，刘术文获得283359元、袁利获得20000元、刘世清获得40000元、刘术平获得85000元应予以追缴。第2起诈骗犯罪中，因属未遂，未获得赃款。第3起诈骗犯罪中，刘术文所获赃款300000元（含刘某7还借款100000元）予以追缴；牟晓波所获赃款，即拆迁安置补偿款259747元和刘术文卖第一个地基后给其28000元，牟某1委托其卖安置房后获款50000元，共计337747元予以追缴。所获安置房（以安某1德名义）1套予以追缴。4.在违法事件中，因木栈小学和老河道补偿款均已发放给木栈社区居民，该两笔款均属集体所有资金，社区有权作出处理和分配，包括分给居民，故该两笔资金不追缴。但刘术文个人获得30000元，应予追缴。刘术文等人用于贿选的资金14000元予以没收。5.在刘术文、牟晓波分别与组织外人员实施的诈骗犯罪中，第1起刘术文所得赃款80000元予以追缴，公安机关扣押的3套安置房和1间门面房予以追缴。第2起刘术文多获取征地补偿款20526.56元和安置房1套予以追缴。第3起牟晓波获利64000元予以追缴。第4起牟晓波获利20000元予以追缴。6.公安机关扣押刘术文的别克轿车（鄂Ｑ×××××）1辆，私房1栋，银行存款3206.54元，属于刘术文个人所有的部分予以没收，属于家庭成员部分的，在执行中予以扣除。7.关于刘术文的债权。①公安机关从刘术文处扣押6张借条（借条载明金额440000元），经公安机关核实，曾某50000元、肖某50000元均已偿还；熊某1100000元，因刘术文于2013年7月23日已将熊某1的房屋征地拆迁补偿款171306.94元予以代领，尚未给付熊某1，双方还未结算；丁友伦10000元，因未查找到丁友伦，无法核实该债权债务的真实性和合法性；卢某2200000元和章某的30000元属实，对该两笔债权予以确认。②陈某欠刘术文的借款，虽然陈某未给刘术文出具借条，但陈某和刘术文均认可陈某欠刘术文借款200000元。综上，能认定刘术文的债权为430000元，属于刘术文个人所有部分予以没收，属于家庭成员部分的，在执行中予以扣除。原审法院认为，被告人刘术文、牟晓波、刘世清、张术平、袁利、刘术平、刘术让、黄仁康、谭宗余、刘明清、牟冬、牟优生、魏宜辉、张朝军、张树祥、牟伦华、李刚等人长期纠集在一起，形成了人数众多，有明确的组织者、领导者、骨干成员基本固定的较为稳定的犯罪组织，有不成文的组织规约用于管理组织成员，有组织地通过实施违法犯罪活动，获取巨额经济利益，部分收益用于给组织成员发工资、分红，给国家工作人员行贿，给相关居民“规矩钱”，以笼络人心，维护组织的稳定和发展。该组织为了组织利益，不仅实施了强迫交易3起，敲诈勒索1起，诈骗3起，行贿1起等犯罪行为，还实施了扰乱单位秩序，强分集体资产、贿选等违法行为5起。该组织通过堵工、滋扰、纠缠和恐吓等手段，有组织地实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，称霸一方。通过贿选和给国家工作人员行贿，得到国家工作人员庇护，把持基层政权，在木栈社区及社区范围内的土石方工程领域形成非法控制和重大影响，严重破坏了当地的经济、社会生活秩序。该组织依法应认定为黑社会性质组织。被告人刘术文的行为构成组织、领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、行贿罪。被告人牟晓波的行为构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、诈骗罪、行贿罪。被告人刘世清的行为构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、诈骗罪。被告人张术平的行为构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪。被告人袁利的行为构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪。被告人刘术平的行为构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪和诈骗罪。被告人刘术让的行为构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪和敲诈勒索罪。被告人黄仁康的行为构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪和敲诈勒索罪。被告人谭宗余的行为构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪和敲诈勒索罪。被告人刘明清的行为构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪。被告人牟冬的行为构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪。被告人牟优生的行为构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪和开设赌场罪。被告人魏宜辉的行为构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪。被告人张朝军的行为构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪。被告人牟伦华的行为构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪。被告人张树祥的行为构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪。被告人李刚的行为构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪。被告人刘术文、牟晓波、刘世清、张术平、袁利、刘术平、刘术让、黄仁康、谭宗余、刘明清、牟冬、牟优生、魏宜辉、张朝军、张树祥、牟伦华、李刚均犯数罪，依法应实行数罪并罚。被告人牟冬在缓刑考验期内犯新罪，依法应撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚依照刑法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百二十六条第（五）项，第二百六十六条，第二百七十四条，第三百零三条第二款，第三百八十九条第一款，第三百九十条第一款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第五十八条，第五十九条，第六十一条，第六十三条第一款，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第六十九条，第七十七条第一款，《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，第八条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第五条第一款，第六条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款，第三条，第五条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条，第五条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，作出如下判决：一、被告人刘术文犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币100000元；犯行贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。二、被告人牟晓波犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币20000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币6000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币80000元；犯行贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币116000元。三、被告人刘世清犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币8000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币4000元，决定执行有期徒刑九年三个月，并处罚金人民币20000元。四、被告人张术平犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币15000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币5000元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元。五、被告人袁利犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币10000元，决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币15000元。六、被告人刘术平犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币4000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币2000元，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币14000元。七、被告人黄仁康犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币4000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3000元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币12000元。八、被告人刘术让犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币2000元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。九、被告人谭宗余犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币4000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3000元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币12000元。十、被告人刘明清犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币10000元。十一、撤销利川市人民法院（2018）鄂2802刑初60号刑事判决书中对被告人牟冬犯危险驾驶罪宣告缓刑部分；被告人牟冬犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元，与原犯危险驾驶罪判处拘役一个月，并处罚金人民币1000元并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币11000元。十二、被告人牟优生犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元；犯开设赌场罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币2000元，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币9000元。十三、被告人魏宜辉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币7000元。十四、被告人张朝军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币7000元。十五、被告人张树祥犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币4000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元。十六、被告人牟伦华犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币7000元。十七、被告人李刚犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币4000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元，决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。十八、该组织及各被告人的违法所得依法予以追缴、没收，上缴国库或者退还给受害单位。（以上判项应追缴、没收的财物详见原审判决清单。）上诉人刘术文的上诉理由：本人不构成组织领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、诈骗罪；一审判决认定数额错误；一审未认定刘术文有立功表现，二审期间刘术文又有检举和提供涉黑组织成员线索行为；一审量刑畸重，偏离了刑法规定的幅度。请求二审依法改判或发回重审。刘术文的辩护人提出：刘术文不构成组织、领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、诈骗罪；刘术文一、二审期间均具有立功情节，应从轻或减轻处罚。上诉人牟晓波的上诉理由：本人不构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、诈骗罪；在个人实施的犯罪中，牟晓波不应对徐某1房屋抢装和张某1新屋抢装承担主要责任。请求二审法院公正判决。牟晓波的辩护人提出：1.在程序方面，本案一审过程中证人未出庭；牟晓波在侦查机关对其讯问时受到威胁，供述不实；本案二审应当开庭审理。2.在定罪方面，牟晓波不构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、诈骗罪；在其个人实施的诈骗罪中应当认定为从犯并从轻处罚；牟晓波等人属村委会一级的人员，并非基层政权组织成员，一审判决认定其“把持基层政权”说法错误，该组织不具备黑社会性质组织罪的危害性特征。3.在量刑方面，量刑及罚金过重。请求撤销原判，作出公正判决。上诉人张术平的上诉理由：一审量刑过重。其行为不构成强迫交易罪；在本案中没有起主要作用，很多事情都是牟晓波他们协商好了的，开会直接安排、传达。工程合同不是我签订的，是24名出资人员开会决定由张某4去签订的，我在该工程中是负责与甲方施工员接洽及工程、标高、质量、技术方面的事情。上诉人袁利的上诉理由：一审判决认定上诉人参与回龙沟生态养殖基地项目诈骗一案，事实不清，证据不足，理由不充分，请求二审重新查清该事实，对判决书认定的其他犯罪事实表示没有异议。上诉人谭宗余的上诉理由：一审以其犯敲诈勒索罪判处有期徒刑两年，量刑过重。理由是：本人与袁某2、袁某3、牟艮东、王某1同时参与一起敲诈勒索案，并且都只是普通参与者，均在犯罪后积极退赔被害人的损失，取得被害人的谅解，签署了《认罪认罚具结书》。但原审法院量刑较重。经二审审理查明，原审判决认定事实清楚，定案证据均经一审庭审举证、质证，并经本院二审核实，依法予以确认。针对上诉人及其辩护人提出的上诉理由及辩护意见，本院综合评判如下：一、关于上诉人刘术文及其辩护人提出刘术文不构成组织、领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、诈骗罪，刘术文一审期间有立功情节的上诉理由及辩护意见；关于上诉人牟晓波及其辩护人提出牟晓波不构成强迫交易罪、诈骗罪的上诉理由及辩护意见；关于上诉人张术平提出其行为不构成强迫交易罪、不是黑社会性质组织中的积极参加者、没有起主要作用的上诉意见；关于上诉人袁利提出一审判决认定其参与回龙沟生态养殖基地项目诈骗一案事实不清、证据不足的上诉理由。经审查，各上诉人及辩护人的上述上诉理由及辩护意见，与其在一审中被告人及辩护人的辩解辩护意见内容一致。一审判决已作详细评析，本院认为一审判决意见正确，不再重复评判。关于刘术文上诉称本案财产数额认定错误，其在二审中又检举木栈、普奄等社区十余起诈骗行为以及提供另外一起黑社会性质组织成员犯罪线索问题。经审查，原审法院根据庭审查明的事实，对随案移送及扣押的涉案财产认定准确、处置适当；刘术文所谓二审期间举报及提供的线索均未查证属实，不符合司法解释关于构成立功的法定条件。故上诉人及辩护人的上述上诉理由和辩护意见均不能成立，本院不予支持。二、关于上诉人牟晓波及其辩护人提出牟晓波不构成参加黑社会性质组织罪、上诉人牟晓波的辩护人提出一审判决认定该组织“把持基层政权”说法错误的意见。经审查，1.在案证据证实，2015年11月30日，刘术文、牟晓波和袁利通过贿选的方式当选为木栈社区居民委员会委员。后刘术文通过行贿等方式获得了负责联系木栈社区的办事处领导（利川市都亭街道办事处人武部部长刘某7）的支持和庇护。至此，刘术文在木栈社区的影响力进一步扩大，继而利用其社区委员身份和影响力网罗社区干部牟晓波、袁利，三组组长李刚、四组组长刘世清、十二组组长张朝军，居民代表张术平、谭宗余以及做工程的专业技术人员刘明清等人，逐步形成了以刘术文为首的较稳定的犯罪组织。该组织不仅大肆网罗社区委员、小组长、居民代表等基层组织成员，拉帮结派，还通过国家机关工作人员的庇护，打压社区书记、主任罗某1，致使罗某1不敢管理刘术文，副主任龚某予以辞职，副书记张某2不愿主持社区工作；教唆居民滋扰、纠缠都亭街道办事处驻木栈社区干部邓入铚，强分老河道补偿款，架空社区书记、主任、副主任等基层组织领导，把持基层政权，强揽工程，称霸一方，在木栈社区及社区范围内的土石方工程行业形成非法控制和重大影响，严重破坏了当地经济秩序和社会生活秩序。根据我国法律规定，居民委员会是居民自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织，居民委员会是基层政权的根基，利川市人民政府都亭办事处负责依法对该社区的工作给予指导、支持和帮助；木栈社区应当协助都亭办事处开展工作。由于刘术文、牟晓波等黑社会性质组织成员操控了利川市都亭办事处木栈社区基层组织，直接威胁基层政治安全，故原审法院认定其“把持基层政权”并无不当。2.刘某7、罗某1、龚某等证人的证言相互印证，共同证明刘术文借刘家在四组的宗族势力当上四组组长，2015年贿选进入村委。交投进驻木栈后，刘某7明确了由刘术文负责交投项目，这样刘术文就在木栈工程上形成了一个较为稳定的势力团伙。团伙中以刘术文为首作总体的决定，负责找工程、策划事情，安排牟晓波来协调。工程上是由刘术文控制，刘术文下面有牟晓波、刘世清、张术平，其中牟晓波什么事情都听刘术文的，负责传达刘术文的指示，刘术文和牟晓波两人躲在后面，堵工闹事基本都不出面。3.被告人刘术文、牟晓波、刘世清、张术平、袁利、刘术平、刘术让、黄仁康、谭宗余、刘明清、牟冬、魏宜辉、牟优生、张树祥、牟伦华、张朝军、李刚的供述与相关证人证言相互印证，均证实，2015年刘术文与牟晓波通过贿选一起成为社区委员。2016年交投入驻木栈社区，刘术文就带着牟晓波、李刚、刘世清、牟伦洪、李某5、张朝军等人开始做工程，慢慢在工程上形成了固定的队伍。刘术文为领导者，负责组织、策划、指挥、参与所有的活动；刘术文下面就是牟晓波，牟晓波主要是协调各方面的工作，配合刘术文，组织召开会议。刘术文和牟晓波不直接参与工程方面的事情，只是幕后指挥和协调各方面关系。刘术文主要是幕后指挥操作工程项目；牟晓波听刘术文的安排，以村委的名义来传达刘术文的意思给村民；张术平负责管理工程，刘术文强揽到手的工程由张术平出面负责；刘明清、刘世清、谭宗余、刘术让等人也是听刘术文安排，落实刘术文的指示。4.在案证据证实，牟晓波伙同黑社会组织成员实施强迫交易、诈骗、行贿等行为。由此可见，上诉人牟晓波不仅参加了以刘术文为首的黑社会性质组织，而且起到了主要作用，系积极参加者。因此，上诉人牟晓波及其辩护人的该上诉理由及辩护意见与本案查明事实不符，本院不予采纳。三、关于牟晓波提出在个人实施的犯罪中，其不应对徐某1房屋抢装和张某1新屋抢装承担主要责任的上诉意见。经审查，原审法院在评析中认定“被告人牟晓波在组织实施的强迫交易第1起、第2起和诈骗、行贿犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪予以处罚”；对牟晓波同组织外人员实施的另外两起诈骗案（即徐某1房屋抢装和张某1新屋抢装），由于各自所起作用相当，一审判决并没有区分主从关系，也没有认定由牟晓波承担主要责任。故牟晓波的该上诉理由不能成立，本院不予支持。四、关于牟晓波的辩护人提出本案程序方面存在“一审证人应出庭、被告人在侦查机关受到威胁供述不实、二审应当开庭”问题的辩护意见。经审查，其一，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部《关于推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革的意见》第五条“探索建立重大案件侦查终结前对讯问合法性进行核查制度”的规定，利川市人民检察院检察人员对包括上诉人牟晓波在内的17名被告人进行了讯问的合法性审查，并于2018年12月5日出具了《讯问合法性核查意见书》，该意见书记载：“经核查，办案机关在讯问本案嫌疑人牟晓波过程中无刑讯逼供、暴力取证行为”。其二，原审法院在开庭审理前先后召开四次庭前会议，就是否申请证人、鉴定人、侦查人员出庭、是否申请回避等事项达成一致意见（控辩双方均不申请证人出庭）；在2019年3月28日第一次庭前会议上，在回答主持人“是否申请证人、鉴定人、侦查人员出庭”“是否申请排除非法证据？侦查机关是否有刑讯逼供和诱供等行为”的问题时，牟晓波及其一审辩护人均回答“不申请、没有”。其三，一审开庭审理时，鉴于本案在庭前会议上公诉机关对所有的证据进行了展示，各被告人及其辩护人对证据发表了个人意见，合议庭形成《庭前会议报告》当庭宣读并在征求控辩双方意见、各方表示无异议后，当庭予以确认。该报告明确记载“控辩双方不申请证人、鉴定人、侦查人员出庭；举证方式采取一罪一举证一质证”。其四，二审期间，合议庭经过阅卷审查，认为本案不是必须开庭审理的案件，故决定不开庭审理。因此辩护人提出本案程序上存在以上问题的辩护理由均不能成立，本院不予采纳。五、关于谭宗余上诉称其与袁某2、袁某3、牟艮东、王某1同时参与一起敲诈勒索案，都只是普通参与者，但是对其处刑较重的上诉意见。经审查，谭宗余系黑社会性质组织成员，且没有同案其他犯罪分子具有的自首情节，原审法院综合全案情况对其犯敲诈勒索罪判处有期徒刑二年，并处罚金3000元，并无不当。因此该上诉理由不能成立，本院不予支持。六、关于上诉人刘术文、牟晓波、张术平、袁利均提出原判量刑过重的上诉理由。经审查，原审判决综合考量各被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，结合各自具有的从重处罚、从轻处罚情节，所处刑罚均在法定刑以内。故以上各上诉人认为原判量刑过重的上诉理由均不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人刘术文、牟晓波、张术平、袁利、谭宗余与原审被告人刘世清、刘术平、刘术让、黄仁康、刘明清、牟冬、牟优生、魏宜辉、张朝军、张树祥、牟伦华、李刚等人长期纠集在一起，形成了人数众多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定的较为稳定的犯罪组织，有不成文的组织规约用于管理组织成员，有组织地通过实施违法犯罪活动，获取巨额经济利益，部分收益用于给组织成员发工资、分红，部分用于给国家工作人员行贿，部分用于给相关居民“规矩钱”，以笼络人心，维护组织的稳定和发展。该组织为了组织利益，不仅实施了扰乱单位秩序、强分集体资产、贿选等违法行为5起，而且还实施了强迫交易3起、敲诈勒索1起、诈骗3起、行贿1起等犯罪行为。该组织通过堵工、滋扰、纠缠和恐吓等手段，有组织地实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，称霸一方。通过贿选和给国家工作人员行贿，得到国家工作人员庇护，把持基层政权，在木栈社区及社区范围内的土石方工程领域形成非法控制和重大影响，严重破坏了当地的经济、社会生活秩序。原审法院认定该组织为黑社会性质组织定性准确。上诉人刘术文系该黑社会性质组织的组织者、领导者，应按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行予以处罚。被告人刘术文伙同组织成员实施强迫交易3起、敲诈勒索1起、诈骗3起、行贿1起；伙同组织外人员实施诈骗2起，其行为构成组织、领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、行贿罪，且敲诈勒索数额巨大，诈骗数额特别巨大。刘术文在组织实施的强迫交易3起和敲诈勒索1起犯罪中起组织、指挥作用，在组织实施的诈骗3起和行贿犯罪中起主要作用，在与组织外人员实施的第1起诈骗犯罪中起主要作用。刘术文在组织实施的第2起诈骗犯罪中，因意志以外原因未得逞，属犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。上诉人牟晓波积极参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；伙同黑社会性质组织成员实施强迫交易2起、诈骗1起、行贿1起；伙同组织外人员实施诈骗2起、行贿2起，其行为还构成强迫交易罪、诈骗罪、行贿罪，且诈骗数额特别巨大。牟晓波在组织实施的强迫交易第1起、第2起和诈骗、行贿犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪予以处罚。牟晓波在诉讼中退缴了其所获全部违法所得、可以从轻处罚。牟晓波在羁押期间检举他人犯罪事实，经查证属实，有立功表现，可以从轻处罚。上诉人张术平积极参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；伙同黑社会性质组织成员实施强迫交易2起，其行为还构成强迫交易罪。张术平在2起强迫交易犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪予以处罚。上诉人袁利参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；伙同黑社会性质组织成员实施诈骗1起，且数额特别巨大，其行为还构成诈骗罪。袁利在实施诈骗犯罪中起帮助作用，系从犯。其所起作用较小，归案后能如实供述主要犯罪事实，且认罪认罚，退缴了个人所获赃款，原审法院决定对其诈骗犯罪减轻处罚，对其参加黑社会性质组织犯罪予以从轻处罚适当。上诉人谭宗余参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；伙同黑社会性质组织成员实施强迫交易1起，敲诈勒索1起，其行为还构成强迫交易罪和敲诈勒索罪，且敲诈勒索数额巨大。谭宗余在强迫交易和敲诈勒索犯罪中均起帮助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。谭宗余归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白。谭宗余认罪认罚，退缴了个人所获赃款，且在敲诈勒索犯罪后积极退赔被害人的损失，原审法院决定对其敲诈勒索犯罪予以减轻处罚,对其参加黑社会性质组织犯罪和强迫交易犯罪予以从轻处罚适当。原审被告人刘世清积极参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；伙同黑社会性质组织成员实施强迫交易1起、敲诈勒索1起、诈骗2起，其行为还构成强迫交易罪、敲诈勒索罪、诈骗罪，且敲诈勒索和诈骗数额巨大。刘世清在强迫交易犯罪和敲诈勒索犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪予以处罚；在组织实施的第2起诈骗犯罪中，因意志以外原因未得逞，属犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚；在组织实施的第1起诈骗犯罪中起帮助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。刘世清归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白。刘世清认罪认罚，退缴个人所获全部赃款，且在敲诈勒索犯罪后，积极退赔被害人的损失，可以从轻处罚。原审法院决定对其诈骗犯罪予以减轻处罚，对其参加黑社会性质组织犯罪、强迫交易犯罪和敲诈勒索犯罪予以从轻处罚适当。原审被告人刘术平参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；伙同黑社会性质组织成员实施强迫交易1起、敲诈勒索1起、诈骗1起，其行为还构成强迫交易罪，敲诈勒索罪和诈骗罪，且敲诈勒索和诈骗数额巨大。刘术平在强迫交易、敲诈勒索和诈骗犯罪中均起帮助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。刘术平归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白。刘术平认罪认罚，退缴了个人所获赃款，且在敲诈勒索犯罪后，积极退赔被害人的损失，原审法院决定对其敲诈勒索犯罪和诈骗犯罪予以减轻处罚，对其参加黑社会性质组织犯罪和强迫交易犯罪予以从轻处罚适当。原审被告人刘术让参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；伙同黑社会性质组织成员实施强迫交易1起，敲诈勒索1起，其行为还构成强迫交易罪和敲诈勒索罪，且敲诈勒索数额巨大。刘术让在强迫交易和敲诈勒索犯罪中均起帮助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。刘术让主动到利川市公安局投案、如实供述自己的犯罪事实，系自首。刘术让认罪认罚，退缴了个人所获赃款，且在敲诈勒索犯罪后，积极退赔被害人的损失，原审法院决定对其敲诈勒索犯罪予以减轻处罚，对其参加黑社会性质组织犯罪和强迫交易犯罪予以从轻处罚适当。原审被告人黄仁康参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；伙同黑社会性质组织成员实施强迫交易1起、敲诈勒索1起，其行为还构成强迫交易罪和敲诈勒索罪，且敲诈勒索数额巨大。黄仁康在强迫交易和敲诈勒索犯罪中均起帮助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。黄仁康归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白。黄仁康认罪认罚，退缴了个人所获赃款，且在敲诈勒索犯罪后积极退赔被害人的损失，原审法院决定对其敲诈勒索犯罪予以减轻处罚,对其参加黑社会性质组织犯罪和强迫交易犯罪予以从轻处罚适当。原审被告人刘明清参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；伙同黑社会性质组织成员实施强迫交易1起，其行为还构成强迫交易罪。刘明清在强迫交易犯罪中起帮助作用，系从犯，应当从轻处罚。刘明清归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白。刘明清认罪认罚，退缴个人所获赃款，可以从轻处罚。原审被告人牟冬参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；伙同黑社会性质组织成员实施强迫交易2起，其行为还构成强迫交易罪。牟冬在强迫交易犯罪中起帮助作用，系从犯，应当从轻处罚。牟冬归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白。牟冬认罪认罚，可以从轻处罚。原审被告人牟优生参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；伙同黑社会性质组织成员实施强迫交易1起，个人实施开设赌场1起，其行为还构成强迫交易罪和开设赌场罪。牟优生在强迫交易犯罪中起帮助作用，系从犯，应当从轻处罚。牟优生归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白。牟优生认罪认罚，可以从轻处罚。原审被告人魏宜辉参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；伙同黑社会性质组织成员实施强迫交易1起，其行为还构成强迫交易罪。魏宜辉在强迫交易犯罪中起帮助作用，系从犯，应当从轻处罚。魏宜辉归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白。魏宜辉认罪认罚，可以从轻处罚。原审被告人张朝军参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；伙同黑社会性质组织成员实施强迫交易1起，其行为还构成强迫交易罪。张朝军在强迫交易犯罪中起帮助作用，系从犯，应当从轻处罚。张朝军归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白。张朝军认罪认罚，退缴了个人所获赃款，可以从轻处罚。原审被告人牟伦华参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；伙同黑社会性质组织成员实施强迫交易1起，其行为还构成强迫交易罪。牟伦华在强迫交易犯罪中起帮助作用，系从犯，应当从轻处罚。牟伦华归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白。牟伦华认罪认罚，可以从轻处罚。原审被告人张树祥参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；伙同黑社会性质组织成员实施强迫交易1起，其行为还构成强迫交易罪。张树祥在强迫交易犯罪中起帮助作用，系从犯，应当从轻处罚。张树祥接到电话通知后，主动到利川市公安局投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首。张树祥认罪认罚，可以从轻处罚。原审被告人李刚参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；伙同黑社会性质组织成员实施强迫交易1起，其行为还构成强迫交易罪。李刚在实施强迫交易犯罪中，受刘术文指使，组织自己的车队进行堵工，但在获得工程后，李刚没有实际参与该工程，也未获得利益。故李刚所起的作用较小，系从犯，应当从轻处罚。李刚接到通知后，主动到利川市公安局投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首。李刚认罪认罚，退缴了个人所获赃款，可以从轻处罚。上诉人刘术文、牟晓波、张术平、袁利、谭宗余与原审被告人刘世清、刘术平、刘术让、黄仁康、刘明清、牟冬、牟优生、魏宜辉、张朝军、张树祥、牟伦华、李刚均犯数罪，依法应实行数罪并罚。牟冬在缓刑考验期内犯新罪，依法应撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚依照刑法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。上诉人刘术文、牟晓波、张术平、袁利、谭宗余的上诉理由均不能成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  向北海审判员  南庆敏审判员  罗远彪二〇一九年十二月二日法官助理黄薇薇书记员李敏