浙江省舟山市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙09刑初4号 公诉机关浙江省舟山市人民检察院。 被告人蓝晓晨，男，1990年2月20日出生于浙江省衢州市，汉族，大专文化，公司职员，住衢州市柯城区。因本案于2016年12月29日被刑事拘留，2017年1月27日被逮捕。现押舟山市普陀区看守所。 辩护人魏中远，浙江百畅律师事务所律师。 被告人孔令鑫，曾用名孔令国，男，1987年4月11日出生于贵州省毕节市，汉族，大学文化，公司职员，住毕节市大方县。因本案于2016年12月29日被刑事拘留，2017年1月27日被逮捕。现押舟山市普陀区看守所。 辩护人章丹清，浙江赤松律师事务所律师。 被告人郑琳娇，女，1990年6月15日出生于福建省南平市，汉族，中专文化，公司职员，住南平市顺昌县。因本案于2016年12月29日被刑事拘留，2017年1月27日被逮捕。现押舟山市定海区看守所。 辩护人孙荦寅，北京大成（舟山）律师事务所律师，舟山市法律援助中心指派。 被告人胡松平，男，1990年4月17日出生于浙江省金华市，汉族，大专文化，公司职员，住金华市东阳市。因本案于2016年12月29日被刑事拘留，2017年1月27日被逮捕。现押舟山市普陀区看守所。 辩护人包章生、胡有星，浙江良济律师事务所律师。 被告人朱和波，男，1988年2月21日出生于江西省，汉族，初中文化，公司职员，住景德镇市乐平市。因本案于2016年12月29日被刑事拘留，2017年1月27日被逮捕。现押舟山市定海区看守所。 辩护人汤少华，浙江赤松律师事务所律师。 被告人李刚，曾用名李南，男，1995年5月6日出生于贵州省毕节市，穿青人，高中文化，公司职员，住毕节市织金县。因本案于2016年12月29日被刑事拘留，2017年1月27日被逮捕。现押舟山市普陀区看守所。 辩护人张海能，上海瀛泰（舟山）律师事务所律师，舟山市法律援助中心指派。 被告人林会，女，1994年9月9日出生于四川省宜宾市，汉族，高中文化，公司职员，住宜宾市筠连县。因本案于2016年12月29日被刑事拘留，2017年1月27日被逮捕。现押舟山市定海区看守所。 辩护人张钰，浙江中义律师事务所律师。 被告人贺群，女，1987年12月24日出生于湖南省衡阳市，汉族，初中文化，公司职员，住衡阳市常宁市。因本案于2016年12月29日被刑事拘留，2017年1月27日被逮捕。现押舟山市定海区看守所。 辩护人尤丽萍，浙江乾勇律师事务所律师，舟山市法律援助中心指派。 被告人童晓平，男，1990年9月3日出生于浙江省金华市，汉族，初中文化，公司职员，住金华市兰溪市。因本案于2016年12月29日被刑事拘留，2017年1月27日被逮捕。现押舟山市普陀区看守所。 辩护人李夏冰，浙江婺州律师事务所律师。 被告人唐明选，女，1992年10月29日出生于云南省昭通市，汉族，初中文化，公司职员，住昭通市鲁甸县。因本案于2016年12月29日被刑事拘留，同月31日变更为取保候审，现在原籍。 辩护人魏国江，云南滇红律师事务所律师。 被告人甘庆伟，男，1991年1月10日出生于浙江省丽水市，汉族，大专文化，公司职员，住丽水市庆元县。因本案于2016年12月29日被刑事拘留，2017年1月27日被逮捕。2018年11月19日变更为取保候审。现在原籍。 辩护人吴世臻，浙江丽阳律师事务所律师。 被告人程强强，男，1991年3月13日出生于浙江省金华市，汉族，大专文化，公司职员，住金华市婺城区。因本案于2016年12月29日被刑事拘留，2017年1月27日变更为取保候审。现在原籍。 辩护人盛周，浙江六和（舟山）律师事务所律师，舟山市法律援助中心指派。 被告人叶小伟，曾用名叶建斌，男，1990年7月30日出生于浙江省金华市，汉族，初中文化，公司职员，住金华市兰溪市。因本案于2016年12月29日被刑事拘留，2017年1月27日被逮捕。2018年11月16日变更为取保候审。现在原籍。 辩护人侯敏巧，浙江五奎律师事务所律师，舟山市法律援助中心指派。 被告人章晨晨，女，1995年10月25日出生于浙江省金华市，汉族，初中文化，公司职员，住金华市婺城区。因本案于2016年12月29日被刑事拘留，2017年1月27日变更为取保候审。现在原籍。 辩护人周红初，浙江泽大（舟山）律师事务所律师，舟山市法律援助中心指派。 被告人洪胜康，男，1993年7月22日出生于浙江省金华市，汉族，大专文化，公司职员，住金华市金东区。因本案于2016年12月29日被刑事拘留，2017年1月27日变更为取保候审。现在原籍。 辩护人何瑛璐，浙江泽大（舟山）律师事务所律师，舟山市法律援助中心指派。 被告人刘伟，男，1992年10月19日出生于浙江省金华市，汉族，大专文化，公司职员，住金华市兰溪市。因本案于2016年12月29日被刑事拘留，2017年1月27日变更为取保候审。现在原籍。 辩护人周欣璐，北京大成（舟山）律师事务所律师，舟山市法律援助中心指派。 被告人蒲祖松，男，1992年11月6日出生于贵州省三穗县，汉族，大专文化，公司职员，住贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县。因本案于2016年12月29日被刑事拘留，2017年1月27日变更为取保候审。现在原籍。 辩护人沈晨翔，浙江震舟律师事务所律师，舟山市法律援助中心指派。 被告人周佳特，男，1996年9月5日出生于浙江省金华市，汉族，大专文化，公司职员，住金华市婺城区。因本案于2016年12月29日被刑事拘留，2017年1月27日被逮捕。2018年11月16日变更为取保候审。现在原籍。 辩护人高亚进、杨继江，浙江金众（舟山）律师事务所律师。 被告人林某1，男，1998年10月27日出生于浙江省金华市，汉族，高中文化，公司职员，户籍地广东省湛江市遂溪县，现住金华市。因本案于2016年12月29日被刑事拘留，2017年1月24日变更为取保候审。现在居住处。 辩护人王兰杰，浙江品正恒联律师事务所律师，舟山市法律援助中心指派。 被告人龚莉，女，1995年5月16日出生于湖北省来凤县，土家族，中专文化，公司职员，户籍地湖北省恩施土家族苗族自治州来凤县，暂住浙江省金华市婺城区。因本案于2016年12月29日被刑事拘留，2017年1月27日被逮捕。2018年11月19日变更为取保候审。现在暂住处。 辩护人钱鼎峰，浙江六和（舟山）律师事务所律师。 被告人宁康俊，曾用名宁刚金，男，1998年3月29日出生于浙江省衢州市，汉族，高中文化，公司职员，住衢州市常山县。因本案于2016年12月29日被刑事拘留，2017年1月27日被逮捕。2018年11月16日变更为取保候审。现在原籍。 辩护人余晟，浙江浙杭律师事务所律师。 被告人王小辉，男，1989年12月10日出生于甘肃省陇南市，汉族，大专文化，公司职员，户籍地陇南市文县。因本案于2016年12月29日被刑事拘留，2017年1月27日变更为取保候审。现在原籍。 被告人吴旭飞，女，1994年3月29日出生于浙江省金华市，汉族，中专文化，公司职员，住金华市婺城区。因本案于2016年12月29日被刑事拘留，2017年1月27日变更为取保候审。现在原籍。 被告人刘凯明，男，1997年5月20日出生于浙江省衢州市，汉族，高中文化，公司职员，住衢州市常山县。因本案于2016年12月29日被刑事拘留，2017年1月27日变更为取保候审。现在原籍。 被告人柳启武，男，1995年6月27日出生于浙江省丽水市，汉族，大专文化，公司职员，户籍地丽水市遂昌县，现住金华市金东区。因本案于2016年12月29日被刑事拘留，2017年1月27日变更为取保候审。现在原籍。 被告人徐嘉庆，男，1995年8月2日出生于浙江省金华市，汉族，中专文化，公司职员，住金华市婺城区。因本案于2016年12月29日被刑事拘留，2017年1月27日变更为取保候审。现在原籍。 被告人杨婷，女，1998年1月14日出生于江西省上饶市，汉族，中专文化，公司职员，户籍地上饶市铅山县，现住浙江省金华市婺城区。因本案于2016年12月29日被刑事拘留，2017年1月27日变更为取保候审。现在原籍。 被告人吴志平，男，1994年2月25日出生于浙江省丽水市，汉族，高中文化，公司职员，户籍地丽水市庆元县,现住丽水市莲都区。因本案于2016年12月29日被刑事拘留，2017年1月27日变更为取保候审。现在居住处。 被告人毛云峰，男，1991年12月5日出生于浙江省金华市，汉族，大专文化，公司职员，住金华市兰溪市。因本案于2016年12月29日被刑事拘留，2017年1月27日变更为取保候审。现在原籍。 被告人叶金钗，女，1996年10月24日出生于浙江省丽水市，汉族，高中文化，公司职员，住丽水市松阳县。因本案于2016年12月29日被刑事拘留，2017年1月27日变更为取保候审。现在原籍。 被告人朱文韬，男，1996年8月24日出生于江西省，汉族，高中文化，公司职员，住景德镇市乐平市。因本案于2016年12月29日被刑事拘留，2017年1月27日变更为取保候审。现在原籍。 被告人张龙，男，1995年1月18日出生于贵州省安顺市，汉族，初中文化，公司职员，住安顺市关岭布依族苗族自治县。因本案于2016年12月29日被刑事拘留，2017年1月27日变更为取保候审。现在原籍。 被告人杨再涛，男，1995年9月27日出生于浙江省金华市，汉族，高中文化，公司职员，住金华市浦江县。因本案于2016年12月29日被刑事拘留，2017年1月27日变更为取保候审。现在原籍。 被告人陈兴军，男，1994年12月6日出生于浙江省丽水市，汉族，初中文化，公司职员，住丽水市青田县。因本案于2016年12月29日被刑事拘留，2017年1月27日变更为取保候审。现在原籍。 被告人叶某1，男，1998年9月21日出生于浙江省丽水市，汉族，高中文化，公司职员，户籍地丽水市景宁畲族自治县。因本案于2016年12月29日被刑事拘留，2017年1月23日变更为取保候审。现在原籍。 被告人梅海云，男，1994年1月7日出生于湖北省荆州市，汉族，大专文化，公司职员，户籍地荆州市松滋市，现住湖北省襄阳市襄东区。因本案于2016年12月29日被刑事拘留，2017年1月27日变更为取保候审。现在居住地。 被告人黄金星，男，1980年10月2日出生于江西省南昌市，汉族，大专文化，公司职员，户籍地南昌市进贤县，现住浙江省绍兴市绍兴县柯桥区。因本案于2016年12月29日被刑事拘留，2017年1月27日变更为取保候审。现在原籍。 被告人李佳熠，曾用名李佳燚，男，1992年11月29日出生于浙江省金华市，汉族，大专文化，公司职员，住金华市婺城区。因本案于2016年12月29日被刑事拘留，2017年1月23日变更为取保候审。现在原籍。 被告人王龙，男，1988年2月2日出生于安徽省阜阳市，汉族，大专文化，公司职员，户籍地阜阳市颍上县，现住上海市宝山区。因本案于2016年12月29日被刑事拘留，2017年1月27日变更为取保候审。现在居住地。 被告人杨德俊，男，1996年12月8日出生于浙江省丽水市，汉族，高中文化，公司职员，户籍地丽水市龙泉市，现住浙江省温州市鹿城区。因本案于2016年12月29日被刑事拘留，2017年1月27日变更为取保候审。现在居住地。 被告人周文雅，曾用名周欢欢，女，1992年4月7日出生于安徽省阜阳市，汉族，高中文化，公司职员，户籍地阜阳市临泉县，现住浙江省永康市。因本案于2016年12月29日被刑事拘留，2017年1月27日变更为取保候审。现在居住地。 辩护人沈枫，浙江星舟律师事务所律师。 被告人吴非凡，曾用名吴城，男，1995年9月5日出生于浙江省金华市，汉族，高中文化，公司职员，住金华市婺城区。因本案于2016年12月29日被刑事拘留，2017年1月27日变更为取保候审。现在原籍。 被告人李学飞，男，1994年8月8日出生于安徽省阜阳市，汉族，初中文化，公司职员，户籍地阜阳市临泉县，现住浙江省金华市。因本案于2016年12月29日被刑事拘留，2017年1月27日变更为取保候审。现在居住地。 被告人严鑫伟，男，1996年9月29日出生于浙江省金华市，汉族，大专文化，公司职员，住金华市金东区。因本案于2016年12月29日被刑事拘留，2017年1月23日变更为取保候审。现在原籍。 被告人黄梦玮，女，1995年8月15日出生于江西省南昌市，汉族，中专文化，公司职员，户籍地南昌市东湖区。因本案于2016年12月29日被刑事拘留，2017年1月27日变更为取保候审。现在原籍。 舟山市人民检察院以舟检公诉刑诉（2018）2号起诉书指控被告人蓝晓晨、孔令鑫、郑琳娇、胡松平、朱和波、李刚、林会、贺群、童晓平、甘庆伟、叶小伟、龚莉、周佳特、宁康俊、唐明选、叶某1、李佳熠、严鑫伟、林某1、程强强、刘伟、陈兴军、杨婷、刘凯明、王小辉、张龙、梅海云、毛云峰、朱文韬、洪胜康、蒲祖松、章晨晨、柳启武、杨再涛、王龙、吴旭飞、叶金钗、杨德俊、周文雅、黄金星、吴志平、徐嘉庆、吴非凡、李学飞、黄梦玮犯诈骗罪一案，于2018年1月18日向本院提起公诉，本院于同日受理后，依法组成合议庭，于同年3月20日公开开庭进行审理。舟山市人民检察院指派员额检察官张嫔、检察官助理沈聪聪出庭支持公诉。被告人及辩护人均到庭参加诉讼。本院根据舟山市人民检察院的建议决定延期审理二次，并经浙江省高级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。 舟山市人民检察院起诉指控，2015年10月至2016年12月期间，符伟斌、张雷（均另案处理）等人共同在浙江省金华市义乌市经营“浙**恩资本投资管理有限公司”（以下简称“华恩公司”），下设营销、讲师、操盘手三大团队。期间，由营销团队通过互联网诱骗各被害人到“河北滨海大宗商品交易平台”（以下简称“平台”）买卖邮票，由操盘手团队人为操控邮票价格，由讲师团队诱骗被害人进行操作，三大团队分工合作，联合欺骗被害人，从中谋取暴利，共骗得人民币5亿余元(以下币种均为人民币)。其中讲师团队有张韶山等10余人（均另案处理）；操盘手团队有杨军等10余人（均另案处理）；营销团队在金华市婺城区李渔路宝莲大厦设有3个营业部（其余2个营业部人员均另案处理），13楼营业部为其中之一，负责人先后为胡坚勇（另案处理）和被告人蓝晓晨，总体负责该营业部相关事宜，该营业部下设4个业务小组，分别为巨人队、战神队、光速队、挑战者队，并招募本案各被告人分别充当各队主管、主播和业务员。 期间，由主播、业务员通过各种渠道获取多个ＱＱ并进行包装，将自己伪装成股民后在ＱＱ股票群中物色被害人，并通过聊天逐渐骗取被害人信任，后以介绍股票老师为名，将包装成“股票老师”的各队主管推荐给被害人。主管将被害人加入各自组建的ＱＱ群中，同时主播、业务员加入对应主管所建ＱＱ群做托，由主管继续扮演“股票老师”为被害人分析股票走势骗取被害人信任。之后由主播负责协助被害人安某，诱骗被害人进入新浪直播间听公司安排的讲师团队讲课，操盘手团队按照讲师预测的邮票价格走势，利用掌握邮票数量的绝对优势来操纵邮票价格涨跌，营销团队配合吹捧“股票老师”，继续骗取被害人对讲师的信任，并逐步引导被害人产生投资邮票的兴趣，随后由主播冒充“平台”开户专员协助被害人在该“平台”上开户、入金。之后，前期仍由三大团队相互配合，诱骗被害人按照讲师分析在高价位买入邮票，后期通过操控使邮票持续跌停，导致被害人账面亏损，操盘手等待时机抄底在低价位回购邮票，循环性周期性的赚取邮票差价。至案发，共计进行5批次，已查明13楼营业部共计骗取271名被害人信任，诈骗数额（即账面亏损，以下均同）共计16274383.25元，且“平台”内所有资金（含冻结资金、剩余可用资金、持仓市值，以下均同）均无法取出，其中被告人蓝晓晨共计参与诈骗数额10198922.24元。具体如下： 一、巨人队先后以被告人蓝晓晨、胡松平（以2016年8月为区分时间点）为主管，被告人胡松平、林会（以2016年8月为区分时间点）为主播，被告人林会（2016年6月自光速队转至巨人队）、甘庆伟、叶小伟、章晨晨、柳启武、徐嘉庆、杨婷、毛云峰、朱文韬、杨再涛等人为业务员。至案发，已查明巨人队共计骗取任某等90名被害人信任，诈骗数额共计4956796.11元，且“平台”内所有资金均无法取出。其中蓝晓晨于2013年2、3月入职、胡松平于2015年8月入职，诈骗数额为4956796.11元；林会于2016年6月入队（8月任主播），诈骗数额为4361072.26元；甘庆伟于2015年3月底入职，诈骗数额为4956796.11元，直接诈骗的数额为1455533.2元；叶小伟于2016年8月入队，诈骗数额为3630971.29元，直接诈骗的数额为954076.83元；章晨晨于2016年8月入职，诈骗数额为3630971.29元，直接诈骗的数额为647499.47元；被告人柳启武于2015年8月入职，诈骗数额为4956796.11元，直接诈骗的数额为195762.48元；徐嘉庆于2015年7月入职，诈骗数额为4956796.11元，直接诈骗的数额为195646.41元；杨婷于2016年8、9月入队，诈骗数额为3630971.29元，直接诈骗的数额为194229.41元；毛云峰于2015年3月底入职，诈骗数额为4956796.11元，直接诈骗的数额为158822.35元；朱文韬于2016年7月入职，诈骗数额4361072.26元，直接诈骗的数额为121981.93元；杨再涛于2016年3月入职，诈骗数额为4956796.11元，直接诈骗的数额为114716.66元。 二、战神队以被告人孔令鑫为主管，被告人李刚为主播，被告人林某1、程强强、洪胜康、吴志平、张龙、梅海云、王龙、杨德俊、吴非凡等人为业务员。至案发，已查明战神队共计骗取范某1等65名被害人信任，诈骗数额共计4790320.86元，且“平台”内所有资金均无法取出。其中孔令鑫于2015年5月、李刚于2015年6月入职，诈骗数额为4790320.86元；林某1于2015年10月入职，诈骗数额为4790320.86元，直接诈骗的数额为1439734.5元；程强强于2015年10月入职，诈骗数额为4790320.86元，直接诈骗的数额为1278079.01元；洪胜康于2016年2、3月入职，诈骗数额为3636440.4元，直接诈骗的数额为636175.1元；吴志平于2016年6、7月入职，诈骗数额为3288139.81元，直接诈骗的数额为159379.58元；张龙于2016年3月入职，诈骗数额为3636440.4元，直接诈骗的数额为136986.44元；梅海云于2016年8、9月入职，诈骗数额为1725480.55元，直接诈骗的数额为96274.3元；王龙于2016年5月入职，诈骗数额为3288139.81元，直接诈骗的数额为54365.94元；杨德俊于2016年8月入队，诈骗数额为1725480.55元，直接诈骗的数额为33470.39元；吴非凡于2015年底入职，诈骗数额为4790320.86元，直接诈骗的数额为25623.11元。 三、光速队以被告人郑琳娇为主管，被告人贺群（2016年5月起）为主播，被告人贺群（2016年5月前）、唐明选、刘伟、龚莉、周佳特、蒲祖松、叶某1、陈兴军、李佳熠、周文雅、严鑫伟、黄梦玮、林会（2016年6月转至巨人队）为业务员。至案发，已查明光速队共计骗取李某8等65名被害人信任，诈骗数额共计4533297.61元，且“平台”内所有资金均无法取出。其中郑琳娇于2014年9月入职、被告人贺群于2015年6、7月入职，诈骗数额为4533297.61元；唐明选于2015年入职（2016年10月离开，案发时回），诈骗数额为3944330.98元，直接诈骗的数额为1445121.55元；刘伟2015年底入职，诈骗数额为4533297.61元，直接诈骗的数额为617345.35元；龚莉于2015年10月入职，诈骗数额为4533297.61元，直接诈骗的数额为601063.13元；周佳特于2015年7月入职，诈骗数额为4533297.61元，直接诈骗的数额为532572.22元；蒲祖松于2015年8月入职，诈骗数额为4533297.61元，直接诈骗的数额为530723.23元；叶某1于2015年9、10月入职，诈骗数额为4533297.61元，直接诈骗的数额为315976.23元；陈兴军于2016年3、4月入职，诈骗数额为4296932.52元，直接诈骗的数额为114656.74元；李佳熠于2016年8月底入职，诈骗数额为1543654.18元，直接诈骗的数额为76598.12元；周文雅于2016年3月入职（至案发有1批次未参与），诈骗数额为1636967.36元，直接诈骗的数额为46139.69元；严鑫伟于2016年8月入队，诈骗数额为1543654.18元，直接诈骗的数额为14847.51元；黄梦玮于2016年7月入职，诈骗数额为4203619.34元，直接诈骗的数额为11307.38元；林会于2015年7月入职（2016年6月转至巨人队），诈骗数额为329678.27元。 四、挑战者队以被告人朱和波为主管，被告人童晓平为主播，被告人宁康俊、王小辉、吴旭飞、刘凯明、叶金钗、黄金星、李学飞等人为业务员。至案发，已查明挑战者队共计骗取李某15等51名被害人信任，诈骗数额共计1993968.67元，且“平台”内所有资金均无法取出。其中朱和波、童晓平分别于2015年5月、6月入职，诈骗数额为1993968.67元；宁康俊于2016年6月入职，诈骗数额为1993968.67元，直接诈骗的数额为469864.97元；王小辉于2015年底入职，诈骗数额为1993968.67元，直接诈骗的数额为440914.79元；吴旭飞于2015年7月入职，诈骗数额为1993968.67元，直接诈骗的数额为428636.76元；刘凯明于2015年7月入职，诈骗数额为1993968.67元，直接诈骗的数额为236485.88元；叶金钗于2016年6月入职，诈骗数额为1993968.67元，直接诈骗的数额为150302.32元；黄金星于2016年3月入职，诈骗数额为1993968.67元，直接诈骗的数额为78683.78元；李学飞于2016年8月入职，诈骗数额为1972991.4元，直接诈骗的数额为24319.16元。 2016年12月29日，上述被告人均在金华市婺城区被舟山市公安局普陀区分局民警抓获。案发后，叶小伟、贺群亲属代为退赃款3万元；甘庆伟、龚莉亲属代为退赃款2万元；程强强退赃款1.5万元；周佳特、宁康俊亲属代为退赃款1万元；黄梦玮退赃款1.13万元；叶金钗退赃款0.3万元。 为指证上述事实，公诉机关当庭出示了碎纸片、笔记本、手机、电脑、硬盘、户籍证明、银行明细清单、“平台截图”、聊天记录、被害人陈述、被告人供述与辩解、现场勘验检查工作记录、搜查笔录、电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人蓝晓晨等四十五人的行为均应当以诈骗罪追究其刑事责任。蓝晓晨、孔令鑫、郑琳娇、胡松平、朱和波、李刚、林会、贺群、童晓平系主犯；甘庆伟、唐明选、林某1、程强强、叶小伟、章晨晨、洪胜康、刘伟、龚莉、周佳特、蒲祖松、宁康俊、王小辉、吴旭飞、叶某1、刘凯明、柳启武、徐嘉庆、杨婷、吴志平、毛云峰、叶金钗、张龙、朱文韬、杨再涛、陈兴军、梅海云、黄金星、李佳熠、王龙、周文雅、杨德俊、吴非凡、李学飞、严鑫伟、黄梦玮系从犯，应当减轻处罚。林某1、叶某1实施部分犯罪时系未成年人，应当减轻处罚。蓝晓晨、胡松平、孔令鑫、林会、贺群、朱和波、甘庆伟、唐明选、林某1、程强强、叶小伟、章晨晨、洪胜康、刘伟、龚莉、周佳特、蒲祖松、吴旭飞、叶某1、柳启武、杨婷、吴志平、毛云峰、叶金钗、张龙、朱文韬、杨再涛、陈兴军、黄金星、李佳熠、王龙、周文雅、杨德俊、严鑫伟、黄梦玮归案后如实供述自己罪行，可以从轻处罚。提请本院依法判处。 被告人蓝晓晨辩解，其不知公司幕后有操盘手团队，其不是营业部负责人，并非本案主犯，请求依法判决。其辩护人辩护称，蓝晓晨的行为不符合诈骗罪构成要件所必须的客观行为；蓝晓晨主观上欠缺非法占有他人财物的直接目的；不能把民事欺诈与刑事诈骗混同；蓝晓晨在案发时不再从事开发邮币客户的工作，且未获得任何的提成收入；公诉机关仅以客户的亏损认定诈骗数额缺乏事实和证据的支撑；蓝晓晨的犯罪情节显著轻微、危害不大，应当宣告无罪，即使有罪，请求从轻判处。 被告人孔令鑫辩解，其无诈骗故意，请求依法判处。其辩护人辩护称，指控孔令鑫构成诈骗罪事实不清、证据不足；孔令鑫主观上不具有非法占有他人财物的目的，也不存在使用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取被害人财物的行为；请求依法判决。 被告人郑琳娇对指控事实无异议，请求从轻处罚。其辩护人辩护称，郑琳娇并非本案的主犯，系从犯，其主观恶性小，认罪态度好，请求从轻处罚。 被告人胡松平辩解，其无诈骗故意，并非主犯。其辩护人辩护称，胡松平主观上没有非法占有的故意，其对公司的运作模式在案发前并不清楚；胡松平拉人听课的拉客行为在客观方面不是诈骗行为；指控胡松平犯诈骗罪事实不清、证据不足，请求宣告胡松平无罪。 被告人朱和波辩解，其无非法占有故意。其辩护人辩护称，朱和波没有非法占有他人财物的目的，也无与他人联合诈骗客户钱财的共同故意；朱和波未采用虚构事实、隐瞒真相的方法实施诈骗；朱和波在实施某些诈骗行为时不存在刑法上的期待可能性，也没有取得客户损失的财产；朱和波的行为不构成诈骗罪；邮币卡交易制度的漏洞及监管制度的缺失是造成客户亏损的根本原因，请求依法判决。 被告人李刚辩解，其不是主犯。其辩护人辩护称，李刚客观上仅起到帮助作用，系从犯；又系初犯，请求减轻处罚。 被告人林会辩解，其不是主犯。其辩护人辩护称，指控林会犯诈骗罪证据不足，林会主观上无非法占有目的，客观上未使用诈骗手段；林会只是华恩公司实施犯罪的工具，即使构罪，林会应是从犯，请求依法公正判决。 被告人贺群对指控事实无异议，请求从轻处罚。其辩护人辩护称，平台内资金均无法取出不是事实；贺群系从犯，指控贺群系主犯不当；贺群如实供述自己犯罪行为，且有退赃情节，请求减轻处罚。 被告人童晓平辩解，其不是主犯，对指控数额有异议。其辩护人辩护称，指控童晓平犯诈骗罪事实不清，证据不足，现有证据不能证明童晓平主观上具有非法占有他人财物的目的及虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财物的行为；即使童晓平有罪，应当系从犯，请求依法判处。 被告人甘庆伟对指控事实无异议。其辩护人辩护称，甘庆伟对公司的诈骗行为不存在法律意义上的明知，指控甘庆伟犯诈骗罪缺乏主观构罪要件；即使构罪，甘庆伟在犯罪体系中作用不大，系从犯，请求减轻处罚。 被告人唐明选对指控诈骗事实基本无异议。其辩护人辩护称，本案的管辖有异议；唐明选主观上没有非法占有的目的，其行为不构成诈骗罪；指控数额计算方式不合理；华恩公司对员工隐瞒真相，请求依法判决。 被告人林某1对指控事实无异议，辩解案发前其无诈骗的共同故意。其辩护人辩护称，根据林某1年龄、学历、工作经历、岗位等显示其没有能力认识其行为性质，认定林某1主观上具有非法占有他人财物的目的证据不足，林某1行为不构成诈骗罪；即使有罪，林某1犯罪行为均发生在其未成年期间，其系从犯，如实供述自己的罪行，请求依法判处。 被告人程强强对指控诈骗数额基本无异议，请求从轻处罚。其辩护人辩护称，程强强主观上无诈骗故意，客观上未实施诈骗行为；程强强的行为不构成诈骗罪。 被告人叶小伟对指控事实无异议。其辩护人辩护称，指控叶小伟诈骗被害人赵某1事实不当；现有证据不能证实叶小伟有非法占有的目的；叶小伟系从犯，有坦白情节，请求减轻处罚。 被告人章晨晨对小部分指控数额有异议，请求从轻处罚。其辩护人辩护称，指控章晨晨犯诈骗罪事实不清、证据不足；指控其诈骗陈某2事实不当；章晨晨系从犯，认罪态度较好，请求依法判决。 被告人洪胜康对部分指控数额有异议，请求从轻处罚。其辩护人辩护称，洪胜康的行为仅是民事欺诈，并非刑事诈骗；被害人杨某1、黄某1被骗数额不应认定为洪胜康直接诈骗数额；洪胜康系从犯，请求适用缓刑。 被告人刘伟对部分指控数额有异议，请求从轻处罚。其辩护人辩护称，刘伟不具有非法占有他人财物的主观故意，其不知公司幕后操盘且实施虚构事实的欺诈行为，指控刘伟构成诈骗罪不当，且指控刘伟直接诈骗数额不当，其系从犯，如实供述事实，积极退赃，请求适用缓刑。 被告人龚莉对指控事实无异议。其辩护人辩护称，龚莉没有非法占有他人财物的主观故意，也无非法占有他人财物的客观行为；龚莉不明知公司还有操盘手存在，指控龚莉构成诈骗罪证据不足；即使构罪，其系从犯，认罪态度较好，积极退赃，有悔罪表现，请求减轻处罚。 被告人周佳特辩解，其不知公司有操盘手，请求从轻处罚。其辩护人辩护称，指控周佳特直接诈骗数额有异议，部分数额应当扣除；周佳特系从犯，如实供述自己的罪行，积极退赃，主观恶性不深，请求从宽处罚。 被告人蒲祖松请求从轻处罚。其辩护人辩护称，指控蒲祖松直接诈骗数额不当，应为22431.6元；蒲祖松系从犯，情节较轻，其自愿认罪，又系初犯，请求适用缓刑。 被告人宁康俊辩解，案发前其不知道行为是诈骗。其辩护人辩护称，宁康俊主观上不具有诈骗罪的主观故意，其行为不构成诈骗罪；指控宁康俊犯诈骗罪证据不足；宁康俊年轻缺乏阅历，且积极退赃，请求依法判处。 被告人周文雅对指控诈骗事实基本无异议。其辩护人辩护称，周文雅行为不符合诈骗罪的构成要件；若构成诈骗罪，起诉指控团队的业务金额作为周文雅的参与诈骗数额不当，周文雅主观恶性小，又系从犯，有坦白、积极退赃情节，请求适用缓刑。 被告人王小辉、吴旭飞、刘凯明、柳启武、杨婷、吴志平、毛云峰、黄金星、王龙对指控基本无异议，请求从轻处罚。 被告人叶某1、徐嘉庆、叶金钗、张龙、朱文韬、杨再涛、陈兴军、梅海云、李佳熠、杨德俊、吴非凡、李学飞、严鑫伟、黄梦玮对指控事实无异议，请求从轻处罚。 经审理查明，2015年10月至2016年12月期间，符伟斌、张雷（均另案处理）等人共同在浙江省金华市义乌市经营华恩公司，下设营销、讲师、操盘手三大团队，并在平台作为经纪会员进行所谓“邮币卡”的投资代理。期间，由营销团队通过互联网诱骗各被害人到平台买卖邮票，由操盘手团队人为操控邮票价格，由讲师团队诱骗被害人进行操作，三大团队分工合作，联合欺骗被害人，导致被害人亏损，从中牟取暴利。其中讲师团队有张韶山等10余人（均另案处理）；操盘手团队有杨军等10余人（均另案处理）；营销团队在金华市婺城区李渔路宝莲大厦设有3个营业部（其余2个营业部人员均另案处理），13楼营业部为其中之一，负责人先后为胡坚勇（另案处理）和被告人蓝晓晨，总体负责该营业部相关事宜，该营业部下设4个业务小组，分别为巨人队、战神队、光速队、挑战者队，并招募本案各被告人分别充当各队主管、主播和业务员。期间，由主播、业务员通过各种渠道获取多个QQ并进行包装，将自己伪装成股民后在QQ股票群中物色被害人，并通过聊天逐渐骗取被害人信任，后以介绍股票老师为名，将包装成“股票老师”的各队主管推荐给被害人。主管将被害人加入各自组建的QQ群中，同时主播、业务员加入对应主管所建QQ群做托，由主管继续扮演“股票老师”为被害人分析股票走势骗取被害人信任。诱骗被害人进入新浪直播间听公司安排的讲师团队讲课，操盘手团队按照讲师预测的邮票价格走势，利用掌握邮票数量的绝对优势来操纵邮票价格涨跌，营销团队配合吹捧“股票老师”，继续骗取被害人对讲师的信任，逐步引导被害人产生投资邮票的兴趣，随后由主播冒充“平台”开户专员协助被害人在该“平台”上开户、入金。之后，前期仍由三大团队相互配合，诱骗被害人按照讲师分析在高价位买入邮票，后期通过操控使邮票持续跌停，导致被害人账面亏损，操盘手待机抄底在低价位回购邮票，循环性周期性的赚取邮票差价，从而骗取被害人钱财。至案发，共计进行5批次，已查明13楼营业部共计骗取271名被害人信任，诈骗数额（即账面亏损，以下均同）共计16274573.58元，且“平台”内所有资金（含冻结资金、剩余可用资金、持仓市值，以下均同）均无法取出，被告人蓝晓晨共计参与诈骗数额为10199112.57元，其中2016年8月后蓝晓晨共计参与诈骗数额为8873097.42元。 一、巨人队先后以被告人蓝晓晨、胡松平（以2016年8月为区分时间点）为主管，被告人胡松平、林会（以2016年8月为区分时间点）为主播，被告人林会（2016年6月自光速队转至巨人队）、甘庆伟、叶小伟、章晨晨、柳启武、徐嘉庆、杨婷、毛云峰、朱文韬、杨再涛等人为业务员。至案发，巨人队共计骗取90名被害人信任，诈骗数额共计4956983.03元，且“平台”内所有资金均无法取出。其中蓝晓晨于2013年2、3月入职、被告人胡松平于2015年8月入职，共同诈骗数额为4956983.03元；林会于2016年6月入队（8月任主播），共同诈骗数额为4361072.26元；甘庆伟于2015年3月底入职，共同诈骗数额为4956983.03元，直接参与诈骗数额为1455533.2元；叶小伟于2016年8月入队，共同诈骗数额为3630971.29元，直接参与诈骗数额为954076.83元；章晨晨于2016年8月入职，共同诈骗数额为3630971.29元，直接参与诈骗数额为647499.47元；柳启武于2015年8月入职，共同诈骗数额为4956983.03元，直接参与诈骗数额为195762.48元；徐嘉庆于2015年7月入职，共同诈骗数额为4956983.03元，直接参与诈骗数额为195646.41元；杨婷于2016年8、9月入队，共同诈骗数额为3630971.29元，直接参与诈骗数额为194229.41元；毛云峰于2015年3月底入职，共同诈骗数额为4956983.03元，直接参与诈骗数额为158822.35元；朱文韬于2016年7月入职，共同诈骗数额4361072.26元，直接参与诈骗数额为121981.93元；杨再涛于2016年3月入职，共同诈骗数额为4956983.03元，直接参与诈骗数额为114716.66元。具体如下： 1、被害人任某于2016年7月共计入金428000元，至案发出金259797元，账面亏损168203元。 2、被害人杨某2于2016年4月共计入金27000元，至案发剩余可用资金186.92元，剩余持仓市值12157.75元，账面亏损14655.33元。 3、被害人严同进于2016年12月共计入金283900元，至案发出金163585.7元，剩余可用资金0.04元，剩余持仓市值124488.2元，账面无亏损。 4、被害人李某1于2016年12月共计入金30000元，至案发剩余可用资金512.27元，剩余持仓市值27069.48元，账面亏损2418.25元。 5、被害人曹某1于2016年12月共计入金108901元，至案发出金12712元，剩余可用资金2.08元，剩余持仓市值86247.02元，账面亏损9939.9元。 6、被害人庄某于2016年12月共计入金26501元，至案发出金16181元，剩余可用资金0.01元，剩余持仓市值8868.87元，账面亏损1451.12元。 7、被害人杨某3于2016年12月共计入金5000元，至案发出金50元，剩余可用资金7.98元，剩余持仓市值4042元，账面亏损900.02元。 8、被害人孙某1于2016年12月共计入金500000元，至案发剩余可用资金180150.61元，剩余持仓市值286975.3元，账面亏损32874.09元。 9、被害人于碧玉于2016年7月至9月共计入金1829000元，至案发出金1550207元，剩余可用资金0.68元，账面亏损278792.32元。 10、被害人张某1于2016年12月共计入金92240元，至案发出金20020元，剩余可用资金59785.98元，冻结资金200元，剩余持仓市值10985.6元，账面亏损1248.42元。 11、被害人刘某1于2016年12月共计入金770000元，至案发出金200元，剩余可用资金154143.05元，剩余持仓市值602112.22元，账面亏损13544.73元。 12、被害人黄某2于2016年12月共计入金3900元，至案发剩余可用资金21.94元，剩余持仓市值3570.89元，账面亏损307.17元。 13、被害人梁某1于2016年12月共计入金553980元，至案发出金44958.01元，剩余可用资金188924元，剩余持仓市值275481.96元，账面亏损44616.03元。 14、被害人王某1于2016年9月共计入金155100元，至案发出金68500元，剩余可用资金21.68元，冻结资金1700元，剩余持仓市值53681.4元，账面亏损31196.92元。 15、被害人杜某1于2016年12月共计入金246000元，至案发剩余可用资金97842.23元，剩余持仓市值135780.1元，账面亏损12377.67元。 16、被害人高某于2016年9月共计入金150000元，至案发出金70000元，剩余可用资金8836.76元，剩余持仓市值17719.41元，账面亏损53443.83元。 17、被害人徐某1于2016年9月共计入金19400元，至案发剩余可用资金7205.32元，剩余持仓市值945元，账面亏损11249.68元。 18、被害人曲某于2016年9月共计入金84089元，至案发剩余可用资金14804.87元，剩余持仓市值35335.58元，账面亏损33948.55元。 19、被害人惠某于2016年9月至12月共计入金15000元，至案发出金5901元，剩余可用资金0.47元，剩余持仓市值5781.6元，账面亏损3316.93元。 20、被害人许某1于2016年12月共计入金113400元，至案发出金25231元，剩余可用资金7667.91元，剩余持仓市值70625.34元，账面亏损9875.75元。 21、被害人李某2于2016年12月共计入金150000元，至案发出金20091元，剩余可用资金0.39元，剩余持仓市值110489.67元，账面亏损19418.94元。 22、被害人陈某1于2016年12月共计入金589000元，至案发出金194534元，剩余可用资金59112元，剩余持仓市值315567.87元，账面亏损19786.13元。 23、被害人马某1于2016年12月共计入金80000元，至案发剩余可用资金99.85元，剩余持仓市值68499.65元，账面亏损11400.5元。 24、被害人袁某1于2016年12月共计入金315000元，至案发出金61250.76元，剩余可用资金4599.30元，剩余持仓市值227444.82元，账面亏损21705.12元。 25、被害人杨某4于2016年12月共计入金192000元，至案发出金180元，冻结资金33017.06元，剩余持仓市值143307.03元，账面亏损15495.91元。 26、被害人卢某于2016年9月共计入金10000元，至案发出金6602.39元，账面亏损3397.61元。 27、被害人薛某于2016年9月共计入金53000元，至案发出金39626元，剩余可用资金0.09元，账面亏损13373.91元。 28、被害人张某2于2016年12月共计入金20010元，至案发出金10元，剩余可用资金1515元，剩余持仓市值15975.3元，账面亏损2509.7元。 29、被害人刘某2于2016年9月共计入金55620元，至案发出金1000元，剩余可用资金11.19元，冻结资金45400元，剩余持仓市值4190.45元，账面亏损5018.36元。 30、被害人刘某3于2016年12月共计入金211821.79元，至案发出金18687.96元，剩余持仓市值173361.98元，账面亏损19771.85元。 31、被害人陆某1于2016年9月至10月共计入金431000元，至案发出金208612.8元，剩余可用资金0.01元，账面亏损222387.19元。 32、被害人黄某3于2016年12月共计入金200000元，至案发出金750元，剩余可用资金11770.17元，剩余持仓市值183851.23元，账面亏损3628.6元。 33、被害人徐某2于2016年9月共计入金344000元，至案发出金237000元，剩余可用资金318.51元，剩余持仓市值60751.5元，账面亏损45929.99元。 34、被害人袁某2于2016年12月共计入金33800元，至案发剩余可用资金270.38元，剩余持仓市值28716.43元，账面亏损4813.19元。 35、被害人罗某1于2016年12月共计入金54500元，至案发剩余可用资金6939.9元，剩余持仓市值45009.12元，账面亏损2550.98元。 36、被害人赵某1于2016年9月至11月共计入金1136300元，至案发出金306300元，剩余可用资金14366.38元，剩余持仓市值184510.75元，账面亏损631122.87元。 37、被害人谭某1于2016年9月共计入金44000元，至案发出金8163.29元，剩余持仓市值21283.44元，账面亏损14553.27元。 38、被害人丁某1于2016年9月共计入金20000元，至案发出金10202元，剩余可用资金846.68元，剩余持仓市值2098元，账面亏损6853.32元。 39、被害人崔某于2016年12月共计入金20000元，至案发出金1740元，剩余可用资金2.96元，剩余持仓市值15791.47元，账面亏损2465.57元。 40、被害人顾某1于2016年9月至12月共计入金1024890元，至案发出金703100元，剩余可用资金3549.17元，剩余持仓市值5843.29元，账面亏损312397.54元。 41、被害人陈某2于2016年12月共计入金680000元，至案发剩余可用资金345112.86元，剩余持仓市值319203.38元，账面亏损15683.76元。 42、被害人徐某3于2016年9月共计入金775000元，至案发出金455581.83元，账面亏损319418.17元。 43、被害人谭某2于2016年12月共计入金200010元，至案发出金110060.46元，剩余持仓市值76141.88元，账面亏损13807.66元。 44、被害人黄某4于2016年12月共计入金9291元，至案发出金5770元，剩余可用资金0.9元，剩余持仓市值3007.07元，账面亏损513.03元。 45、被害人邱某于2016年9月共计入金169000元，至案发出金99963元，剩余可用资金0.35元，账面亏损69036.65元。 46、被害人陈某3于2016年9月共计入金1186000元，至案发出金1073710.93元，账面亏损112289.07元。 47、被害人徐某4于2016年12月共计入金140020元，至案发出金69826.31元，剩余持仓市值63207.21元，账面亏损6986.48元。 48、被害人陶某于2016年12月共计入金32000元，至案发剩余可用资金22705.35元，剩余持仓市值8262.1元，账面亏损1032.55元。 49、被害人谢某1于2016年12月共计入金1000030.1元，至案发出金31794.68元，剩余持仓市值881356.36元，账面亏损86879.06元。 50、被害人王某2于2016年12月共计入金71000元，至案发出金20000元，冻结资金31000元，剩余可用资金541.16元，剩余持仓市值16929.21元，账面亏损2529.63元。 51、被害人方某于2016年6月至7月共计入金51002.96元，至案发出金19802元，剩余可用资金14.25元，剩余持仓市值136.36元，账面亏损31050.35元。 52、被害人岑某于2016年9月共计入金20000元，至案发出金10000元，剩余可用资金2791.82元，剩余持仓市值6535.89元，账面亏损672.29元。 53、被害人李某3于2016年12月共计入金121700元，至案发出金87647元，剩余可用资金128.46元，剩余持仓市值25319.53元，账面亏损8605.01元。 54、被害人许某2于2016年9月至10月共计入金26605元，至案发出金12305元，剩余可用资金26.12元，剩余持仓市值9250.56元，账面亏损5023.32元。 55、被害人陈自美于2016年9月至12月共计入金128680元，至案发出金100179元，冻结资金11304元，剩余可用资金0.34元，剩余持仓市值1153元，账面亏损16043.66元。 56、被害人叶某2于2016年12月共计入金65999元，至案发出金53147.05元，剩余持仓市值11415.28元，账面亏损1436.67元。 57、被害人徐某5于2016年9月共计入金299900元，至案发出金57000元，剩余可用资金31922.39元，剩余持仓市值118176.5元，账面亏损92801.11元。 58、被害人林某2于2016年12月共计入金66300元，至案发出金2254元，剩余可用资金25.78元，剩余持仓市值56328.88元，账面亏损7691.34元。 59、被害人周某1于2016年12月共计入金229501元，至案发出金9564元，剩余可用资金0.03元，剩余持仓市值198167.58元，账面亏损21769.39元。 60、被害人王某3于2016年12月共计入金397100元，至案发出金166387.29元，剩余持仓市值204433.57元，账面亏损26279.14元。 61、被害人张某3于2016年12月共计入金110000元，至案发出金482.53元，剩余持仓市值99306.14元，账面亏损10211.33元。 62、被害人曾某于2016年4月至9月共计入金113698元，至案发出金67000元，冻结资金1152元，剩余可用资金0.02元，剩余持仓市值9972.48元，账面亏损35573.5元。 63、被害人黄某5于2016年12月共计入金340010元，至案发出金40010元，剩余可用资金28445.74元，剩余持仓市值246311.79元，账面亏损25242.47元。 64、被害人雷某1于2016年12月共计入金510606元，至案发出金10600元，剩余可用资金3元，剩余持仓市值418451.22元，账面亏损81551.78元。 65、被害人肖某于2016年12月共计入金41028元，至案发出金1100元，剩余可用资金21.55元，剩余持仓市值35397.77元，账面亏损4508.68元。 66、被害人聂某于2016年12月共计入金3011元，至案发剩余可用资金30.82元，剩余持仓市值2700.01元，账面亏损280.17元。 67、被害人何某1于2016年12月共计入金100000元，至案发出金30000元，剩余可用资金1303.84元，剩余持仓市值65562.6元，账面亏损3133.56元。 68、被害人唐某1于2016年12月共计入金99902元，至案发出金50800元，剩余可用资金28.17元，剩余持仓市值42539.7元，账面亏损6534.13元。 69、被害人魏某1于2016年12月共计入金99882.73元，至案发出金298.5元，剩余可用资金0.22元，剩余持仓市值84647.09元，账面亏损14936.92元。 70、被害人竺某于2016年12月共计入金300000元，至案发出金20000元，剩余可用资金27964.11元，剩余持仓市值229689.5元，账面亏损22346.39元。 71、被害人艾某于2016年12月共计入金100000元，至案发剩余可用资金10577.57元，剩余持仓市值80199.42元，账面亏损9223.01元。 72、被害人韩某于2016年12月共计入金400000元，至案发出金94770元，剩余可用资金0.96元，剩余持仓市值281721.33元，账面亏损23507.71元。 73、被害人杨某5于2016年12月共计入金610002元，至案发出金1元，冻结资金75000元，剩余可用资金250.9元，剩余持仓市值503053.67元，账面亏损31696.43元。 74、被害人王某4于2016年12月共计入金99718元，至案发出金8584元，剩余可用资金0.76元，剩余持仓市值78868.77元，账面亏损12264.47元。 75、被害人王某5于2016年12月共计入金58002元，至案发出金37187.65元，剩余持仓市值19125元，账面亏损1689.35元。 76、被害人孙某2于2016年9月共计入金109931元，至案发出金37900元，账面亏损72031元。 77、被害人顾某2于2016年12月共计入金1211702.61元，至案发出金290659.2元，剩余可用资金36926.59元，剩余持仓市值798356.07元，账面亏损85760.75元。 78、被害人柳某于2016年9月至12月共计入金457411元，至案发出金277722.36元，剩余可用资金957.26元，剩余持仓市值5649.3元，账面亏损173082.08元。 79、被害人王某6于2016年4月共计入金759900元，至案发出金160000元，剩余可用资金20.23元，剩余持仓市值69727.6元，账面亏损530152.17元。 80、被害人周某2于2016年9月至12月共计入金1518000元，至案发出金867000元，剩余可用资金102663.85元，剩余持仓市值11439.23元，账面亏损536896.92元。 81、被害人汪某于2016年12月共计入金50001元，至案发出金20221.9元，剩余可用资金0.02元，剩余持仓市值25897.79元，账面亏损3881.29元。 82、被害人潘某于2016年12月共计入金57000元，至案发出金11471.82元，剩余持仓市值41261.1元，账面亏损4267.08元。 83、被害人李某4于2016年7月至9月共计入金262302元，至案发出金122464元，剩余可用资金0.09元，剩余持仓市值44241.39元，账面亏损95596.52元。 84、被害人马某2于2016年12月共计入金20000元，至案发剩余持仓市值20001元，账面无亏损。 85、被害人施某于2016年12月共计入金240900元，至案发剩余可用资金41130.76元，剩余持仓市值173872.85元，账面亏损25896.39元。 86、被害人郭某1于2016年12月共计入金544900元，至案发出金2500元，剩余可用资金267215.57元，剩余持仓市值247953.08元，账面亏损27231.35元。 87、被害人温某1于2016年12月共计入金7000元，至案发剩余可用资金71.9元，剩余持仓市值6075.15元，账面亏损852.95元。 88、被害人黄某6于2016年7月至12月共计入金299210元，至案发出金136160元，冻结资金50元，剩余可用资金3.93元，剩余持仓市值6537.29元，账面亏损156458.78元。 89、被害人赵某2于2016年12月共计入金37500元，至案发出金9911元，剩余持仓市值23431.52元，账面亏损4157.48元。 90、被害人仇某于2016年4月至11月共计入金384000元，至案发出金298000元，剩余可用资金67818.89元，剩余持仓市值2651.34元，账面亏损15529.77元。 上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （1）共犯胡坚勇供述，其在华恩公司金华分公司工作，公司在金华市婺城区。公司开始做股权基金业务，2015年公司股东符伟斌、张雷打算做邮币卡业务，与河北滨海大宗商品有限公司签订经纪会员合作协议，河北滨海大宗商品有限公司有邮币卡网络交易平台，华恩公司吸引客户去平台投资买卖邮币卡，从中获取分成。华恩公司指使业务员冒充股民身份，与客户交流，吸引客户购买邮币卡赚钱，让客户去买讲师推荐的邮币卡。公司分成营销团队、讲师团队、操盘手团队。营销团队由业务员、主管、主播、经理组成，主要职责是开发客户，业务员去网上买一些ＱＱ，设定一些假的身份，然后到炒股ＱＱ群去拉客户，拉客户后业务员把主管塑造成炒股高手推荐给客户，主管给客户分析股票，业务员冒充客户去烘托主管，促使主管获得客户信任，主管组织客户到新浪直播间开设课堂听公司讲师的课，主管、业务员也会冒充客户去直播间听课，烘托气氛，慢慢让客户转向邮币卡市场，去平台开某。讲师团队是以张韶山为首，约8至10人，负责给客户上课，通过营销团队的配合，让客户去炒邮票。公司还有操盘账号，有活跃盘面团队操作，可以控制邮票盘面的涨跌，最多控制过某个邮票85%以上的数量，操纵的邮票主要有海南风光、第一届东亚运动会、八一军徽、联合国环境会议二十周年、政协成立四十周年、一轮生肖虎等。公司获利主要是托管账户通过高抛低吸所产生的差价利润和客户买卖产生的手续费分成。公司相关团队均建立了ＱＱ群，对业务情况进行交流。2016年华恩公司在宝莲大厦11楼、13楼有两个营业部，其当时是经理，后来蓝晓晨升任13楼营业部经理，之前蓝晓晨是巨人队主管。蓝晓晨作为营业部经理。工作职责是对业务员日常工作管理、开发客户的考核、培训及公司决策的传达布置。孔令鑫是战神队主管，后来战神队分成战神队和挑战者队，巨人队也分成巨人队和光速队。作为主管，除基本工资，还有各自战队的提成可拿。 （2）共犯符伟斌供述，其是华恩公司的实际控制人，有公司50%的股份。公司在金华婺城区宝莲大厦有分公司。金华分公司主要做河北大宗商品交易所的收藏品项目，即吸引客户去平台买卖邮票，有客户投诉在平台炒邮票亏钱了。张雷是其合伙人，张韶山、杨军都是其公司员工，杨军负责活跃河北大宗商品交易平台的一些邮票盘面，手下有杨兵、符干语、高俊等人，公司掌握几个账户，自买自卖，活跃盘面，吸引客户来关注投资，公司还通过新浪直播间讲课，讲授邮票炒作知识吸引客户，张韶山负责讲课团队。公司操纵的邮票有八一军徽、联合国等。公司主要赚取客户交易手续费及活跃盘面过程中高抛低吸所产生的差价。公司还有营销团队，主要负责在网上拉客户去新浪直播间听课，再去平台投资买卖邮票。除基本工资外，营销团队的经理是拿团队业绩的提成，业务员拿客户操作手续费的提成。胡坚勇与平台进行联系。平台与华恩公司在相关利益方面有分成比例。 （3）共犯张雷供述，其是华恩公司股东之一。公司与平台在邮票炒作业务上有合作，主要是公司股东符伟斌在对接，下面有操盘手、讲师、营销三个团队在做。公司在平台操盘过“政协、老虎、海南风光、运动会、总工会、竹子”等10多种邮票，从高抛低吸过程中赚差价，在客户操作手续费中公司也可分得提成。 （4）共犯龚毅供述，2015年2月其到金华婺城区宝莲大厦4楼华恩公司金华分公司上班，公司是做炒邮票的业务，金华分公司是胡坚勇负责，老板符伟斌。公司在宝莲大厦4楼、11楼、13楼都有营业部，其是4楼营业部经理，蓝晓晨是13楼营业部经理，胡坚勇兼任11楼经理。公司营业部下面有主管、主播、业务员。13楼有4个业务组或者战队，主管、主播、业务员分别在网上买多个QQ号，使用虚假身份信息， （5）共犯杨军、符干语、张博、高俊、张文峰、楼中园、王瀚锋、黄鸣伟、瞿超、杨兵均供述，他们是华恩公司的操盘手，符伟斌、张韶山负责管理他们，操盘手负责将河北邮币卡交易中心的9只邮票进行操作，高抛低吸为公司牟利。公司还有业务员，负责拉客户，让客户在平台开户炒邮票。具体操盘是先把1只邮票以一定价格挂单出售，然后公司安排讲师团队、营销团队称该邮票要涨，诱骗客户去买，涨到一定价格，待该邮票几个跌停后，操盘手吃进，从中赚取差价。操盘手的账户资金量大，可以买卖大量的邮票，以便控制邮票的走势。公司曾操盘过海南风光、第一届东亚运动会、中俄马鹿、八一军徽、联合国环境会议二十周年、新笋翠竹、第八届人大、钱塘江大潮、政协成立四十周年、总工会等邮票。资金和邮票都是公司准备的。操盘手账户内增加的资金就是客户亏损的资金。还有讲师对客户进行鼓动宣传，配合操盘。 （6）共犯王涛供述，2013年其进入公司，公司2014年做白银业务，推荐客户买卖白银。2015年5月，公司开始做邮币卡业务，以炒邮票为主，是与河北滨海邮币卡交易所合作，吸引客户投资。其开始做业务员，提成是按客户入金计算，组长提成是3%，业务员是1%，公司与交易所赚的是客户亏损的钱。2015年11月底其去做操盘手，金华公司的负责人是胡坚勇，符伟斌是大老板。业务员的主要工作是向客户推荐业务，引导客户到他们控制的交易平台来开户投资，把客户拉入群，主播职责是帮客户开户，也可自己联系客户。组长负责管理组里的纪律、业务，督促，帮助组员维护客户，还有老师在群里向客户推荐邮票。其做操盘手后，操纵打压某种邮票，配合老师在进行诱骗，促使客户亏损，达到公司和平台赚钱的目的。公司操盘过一轮生肖虎、生肖牛、桃花、总工会、布达拉宫等邮票。公司让业务员招来一批客户，通过操纵使这批客户亏钱后，把这批客户抛掉，另外招一批客户，一个周期约两个月。 （7）共犯闫威龙、杨瞻、何启清均供述，他们在华恩公司营业部做组长，营业部经理下面有很多小组，小组设组长，组里有很多业务员，业务员负责找客户，把有炒股兴趣的客户拉进群里，让他们到直播间听公司讲师发现股票，通过讲师和假扮炒股高手的组长及业务员的配合，将客户慢慢引导去炒邮票，炒邮票时让客户按照讲师的指导去操作买卖某种邮票，就是让客户高价购入、低价卖出，客户亏损后组长和业务员去稳定客户情绪，称涨跌是正常的。蓝晓晨是十三楼经理。组里使用客服号、主播号的是副组长，负责给客户到平台开户。每次操作有一定周期。 （8）共犯张韶山供述，2015年其到符伟斌公司工作，是讲师团队的负责人，公司组织讲师和操盘手到深圳学习炒邮票的运营模式，就是先通过操盘做活盘面吸引投资者的关注，再通过讲师和操盘手的配合引导投资者先赚点小钱博取客户信任，并让客户投入大额资金，当客户投入大额资金后通过讲师和操盘手配合让客户亏钱。其所在公司也是按照这个运营模式操作。开始其是在直播间进行正常的炒邮票的讲课，2016年后就以公司盈利为目的进行讲课，并负责讲师团队与操盘手团队的协调配合。公司还有营销团队，胡坚勇是金华地区营销团队的经理。讲师团队有其、刘小英、肖本巍、罗志豪、陈昊、梅表欢、丁才龙、龚波等人。公司操盘过第一届东亚运动会、联合国环境会议二十周年、政协成立四十周年、八一军徽、海南风光、中俄马鹿、凤凰古城、新笋翠竹、野骆驼、一轮生肖虎等邮票。 （9）共犯肖本巍、梅表欢、陈昊、罗志豪均供述，2016年2月华恩公司符伟斌让他们去公司做讲师，具体做河北邮票业务，讲师团队还有龚波、罗志豪、丁才龙、梅表欢、陈昊、程显斌、严森等人，张韶山是负责人。按照公司的要求他们先在新浪直播间讲股票，再讲邮币卡业务的好处，把客户吸引到邮票业务，让他们去河北邮币卡交易平台开户投资邮票，公司的操盘手会操盘邮票赚客户的钱。讲师团队与操盘手配合下，讲师的预测邮票涨跌趋势很准，客户就会去炒邮票，具体是下面的业务员接待客户开某。公司代理和操盘的邮票有野骆驼、八一军徽、政协、凤凰古城、联合国、中俄马鹿、总工会、新笋翠竹、海南风光、一轮生肖虎等。讲师与公司营业部经理、主管建立ＱＱ讨论组，讨论工作，张韶山也在群里发布指令，大家按照指令去做。张韶山应与操盘手有联系。每次操作一种邮票都有周期。他们讲师在直播间都有各自相应的昵称，如“踏浪、一念”等。 （10）证人刘某14证言证实，河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司开始做邮币卡业务后，在公司官网上发布《公告》招募全国经纪会员和挂牌藏品，经纪会员必须是单位，与公司签订相关协议，佣金是公司开发客户在平台交易所产生的手续费的70%。手续费是客户成交金额的万分之二。托管商是上市方。藏品的持有人必须是自然人，也得按照公司《现货托管交易规则》办理托管手续。邮币卡采用现货托管发售交易模式，托管发行过程与股票不同，但交易过程与股票交易基本相同。 （11）赵义坡供述，河北九鑫卓耀投资管理有限公司老板孙楠承接了河北滨海大宗商品交易有限公司的邮币卡代理业务，孙楠有全国开放权限，可以向全国发展代理商，孙楠借此开展邮币卡业务，并借用其个人银行卡作为业务账户使用。2017年1月初孙楠让其经澳门至泰国，称邮币卡业务的一会员出问题被抓，要其不要回国避避风头，孙楠及其助理肖雄、河北滨海大宗商品交易公司的万海军一起躲避在泰国。 （12）经纪会员保密协议书、合作协议书、经纪会员承诺书等书证证实，河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司邮币卡交易中心与经纪会员签订过相关协议，对合作开发邮币卡交易客户等事项有约定。 （13）民生银行交易流水清单证实，河北邮币卡交易中心充值清算账户（账号95×××01）为河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司的虚拟子账户，该交易中心有2.1万个虚拟账户，该清算账户2016年6月至9月有大量资金进出。 （14）被告人蓝晓晨供述，华恩公司在金华有一分公司，分公司在金华宝莲大厦，有4楼、11楼、13楼三个营业部，4楼营业部经理是龚毅，11楼、13楼营业部经理都是胡坚勇，13楼营业部因胡坚勇管理不过来，2016年8月让其协助管理13楼，之前其是巨人队的主管，主播胡松平，做了3批次的邮票业务。协助管理后，又做了2个批次。13楼营业部起初有战神和巨人两队，做邮票业务时分成4队，战神队分成战神队和挑战者队，巨人队分成巨人一队和二队，后来巨人二队改称光速队。其协助管理13楼后，巨人队主管是胡松平，主播是林会。挑战者队主管朱和波，主播童晓平，光速队主管郑琳娇、主播贺群，战神队主管孔令鑫、主播李刚。每个队下面都有业务员，由主管管理。每个批次是公司业务员买QQ号，然后设定虚假身份信息，加入各个炒股群，和群里人聊股票，借机推荐老师号，称老师是炒股高手，老师实际是主管扮演的，主管建立群，群里有公司讲师进行指导，把信息发到群里，老师照样转发给炒股群。此后群里的业务员、主管、主播一起引导客户进新浪直播间听课，公司讲师在直播间授课，让客户去邮票市场尝试一下，接着引导客户去河北滨海大宗商品交易平台开户买邮票，业务员也在群里说自己也投资邮票赚钱了，公司讲师推荐买邮票涨跌有一定规律，先涨后跌，而且跌得快。其在第2批次时发现不对，业务员也对此有反映，其怀疑有人为操控，平台通过这种形式赚客户的钱。其在直播间冒充过讲师“踏浪、行痴、菊花”。公司内部有2群2组，1个是13楼内部群，1个是金华分公司所有主管、主播的讨论组，1个是公司所有讲师、主管、经理在内的工作群，1个是自己队的群组。其协助管理13楼后，胡坚勇拉其加入一个公司经理和讲师在内的群。其获利是基本工资和提成。在客户被骗后与客户联系的群就被解散了。一个批次时间约二三个月。主管管理团队，主播负责开户，也是副主管，业务员负责拉客户，引导客户入群，在群里吹捧主管、活跃气氛。2016年8月前其任巨人队主管；2016年8月至案发，其任13楼层经理，期间下面4个战队所涉诈骗活动其均有参与。 （15）被告人胡松平供述，2015年底其在华恩公司金华分公司13楼营业部做业务员，公司在做邮票业务。营业部由业务员、主管、副主管、经理组成，13楼分成4个队，分别是战神队、巨人队、挑战者队、光速队。在第一批次快结束时分成4队。起初巨人队主管是蓝晓晨，其是副主管，2016年8月蓝晓晨升职为13楼经理，其就做主管，林会做副主管。在第一批次邮票业务快出业绩时其从业务员成为副主管。林会原来在光速队做业务员，2016年6月转到巨人队，同年8月做副主管。巨人队业务员还有甘庆伟、徐嘉庆、毛云峰、柳启武、章晨晨、傅诗文、吴一帆、杨再涛、叶小伟、朱文韬、杨婷、梅培清。在营业部经理负责整体管理。主管建立一个ＱＱ群，业务员用包装的ＱＱ假扮股民导入主管建立的群，然后引导入新浪直播间听讲师讲课，主管再冒充讲师身份，再共同吸引客户投资邮票，讲师会按照客户资金大小分队，邮票的涨跌是先涨后跌的规律，直至客户亏损。一个操作周期为二三个月，一个周期结束后再重新拉另外的客户。业务员在网上购买ＱＱ，身份定位为年龄大些的，假扮自己是投资客户和客户套近乎，引导客户加入主管建的群。主管在群里讲解金融股票的见解，推送客户去直播间听课，组织组员在直播间烘托气氛，再冒充讲师指导客户买卖邮票，批次结束后讲师负责安抚亏损的客户。副主管主要自己做业绩，同时协助主管，在直播间负责协助客户到交易平台开某。公司内部建立3个群进行讨论配合，有13楼的工作群，有金华分公司主管、副主管、经理加入的讨论组，有每个战队自己的讨论组。做业务时客户一般都导入公司系统。主管月基本工资2800元，加上整个团队客户入金额的千分之三，整个团队客户买卖邮票手续费的8%，副主管差别在于整个团队入金额的拿千分之二，在加自己做业务员的提成。业务员除基本工资外拿入金的1%和客户买卖邮票手续费的一定比例。 （16）被告人林会供述，2015年7月其进入华恩公司金华分公司13楼营业部，先在光速队做业务员。参与公司邮票业务，业务员负责利用虚假身份引导客户去听公司老师的课，慢慢引导去投资邮票，在平台开户投资，在引导过程中业务员发些虚假的交割单等骗取客户的信任，吹捧公司主管是炒股、炒邮票的高手，将客户引导到新浪直播间听老师的课，并烘托直播间气氛。副主管即主播是帮助客户在平台开某，自己同时跟业务员一样拉客户、引导客户。主管冒充老师，在直播间讲课的实际是公司的老师，并非主管，老师教客户如何买卖邮票，开始客户有赚，但后来客户按照老师讲的操作基本都亏了，邮票走势有人为操盘，公司是这样骗取客户的钱。业务员所导入的客户要输入公司行政管理系统，以防客户被二次导入后引起麻烦。其做业务员时导入客户100多人，但开某的不多。2016年6月其转到巨人队任主播即副主管。每次操作都有周期，一般为二三个月。其导入客户和开某情况在其使用的ＱＱ中有记录。 （17）被告人甘庆伟、叶小伟、柳启武、章晨晨、徐嘉庆、杨婷、毛云峰、朱文韬、杨再涛对参与诈骗事实均供述在案，其中关于营业部、巨人队情况及主管、主播、业务员工作内容、业务提成等事实与被告人蓝晓晨、胡松平、林会供述相符。他们分别供述其入职华恩公司宝莲大厦13楼营业部做业务员的时间，按照公司的要求及分工冒充股民，通过公司老师等人配合，吸引客户转投邮票，到平台开户，客户按照公司老师的指导交易邮票，老师推荐的邮票涨跌有规律。客户基本有亏损或者被套牢，这样的操作有周期性。他们业务员有基本工资，对自己导入客户的入金有一定比例的提成，他们各自使用的QQ号昵称、老师、客户使用QQ号昵称及部分客户入金的情况等。他们导入客户的具体情况均按照各自的账号记录在公司管理系统中。上述供述亦与其他证据可相互印证。 （18）傅诗文、吴一帆、梅培清供述，他们各自入职华恩公司金华分公司13楼营业部时间及营业部基本情况。他们作为业务员是按照公司要求，与公司其他员工配合，利用虚假身份吸引客户投资邮票，具体是把身份信息修改后加入各个炒股群去物色客户，先聊股票，推荐炒股老师，即战队的主管号，战队都建立群，将客户拉进群里，再把客户导入新浪直播间听指导老师的课，主播也会提醒客户去听课。业务员在直播间里还要烘托气氛，和老师、主管、主播配合共同引导客户在平台开户投资邮票。邮票的涨跌都有规律，开某的客户开始会赚钱，但邮票跌价后，他们让客户继续持仓或者加仓，最后客户亏钱，这个批次就结束。其导入的客户都要输入公司的管理系统。他们还供述了各自使用的ＱＱ号及老师、客户ＱＱ号的情况。 （19）搜查笔录、照片、扣押物品清单证实，2016年12月29日民警对华恩公司金华分公司位于金华市婺城区李渔路宝莲大厦A座1303、1304室进行搜查，查获涉案电脑主机箱32台、笔记本电脑7台，并将公司员工的手机均予以扣押。 （20）现场勘验检查工作记录证实，民警对案发现场进行搜索检查，发现60台计算机均处于开机状态，绝大多数电脑在检查前被人进行电脑格式化系统重装操作，只有7台电脑未进行格式化系统重装操作，对该7台电脑进行勘验检查。通过勘验检查共拍照177张、截图305张、录像7部，并分别提取文件，并固定封存。 （21）电子证据检查工作记录及在线提取工作记录证实，民警对被扣押的手机、U盘、硬盘进行勘验检查，发现并提取了大量的信息，包括短信息、通话记录、QQ、微信聊天记录等，均予以固定和封存，并形成取证报告、文件、照片。对华恩公司行政管理系统查询提取巨人队成员对应的QQ号及导入客户的QQ号。 （22）任某、杨某2、严同进、李某1、何某1、曹某1流、庄某、杨某3、孙某1、于碧玉、张某1、刘某1、黄某2、梁某1、王某1、杜某1、高某、徐某1、曲某、惠某、许某1、李某2、陈某1、马某1、袁某1、杨某4、卢某、薛某、张某2、刘某2、刘某3、陆某1、黄某3、徐某2、袁某2、罗某1、赵某1、谭某1、丁某1、崔某、顾某1、陈某2、徐某3、谭某2、黄某4、邱某、陈某3、徐某4、陶某、谢某1、王某2、方某、岑某、李某3等九十名被害人陈述、报案材料及平台开户信息、银行交易明细、ＱＱ信息、聊天记录、微信截图等证实，2015年12月至2016年12月他们各自被ＱＱ网友引入炒邮票，认识导师，在导师指导和平台客服帮助下到平台开户投资炒邮票，后经多次买卖旭日东升、海南风光、一轮生肖虎、新笋翠竹等邮票后，发觉邮票先涨后跌，跌时导师继续要他们买入，他们按照导师的指导买卖相关邮票，最终导致各自账面亏损，他们各自入金、出金、被冻结资金、剩余持仓市值、账面亏损及涉案ＱＱ号、微信号等情况。 （33）普公（网警）勘（2017）92号在线提取工作记录证实，对华恩公司内部行政管理系统查询，进入巨人队各被告人的账户提取各被告人使用的QQ及导入的QQ号等信息。 二、战神队以被告人孔令鑫为主管，被告人李刚为主播，被告人林某1、程强强、洪胜康、吴志平、张龙、梅海云、王龙、杨德俊、吴非凡等人为业务员。至案发，战神队共计骗取65名被害人信任，诈骗数额共计4790320.86元，且平台内所有资金均无法取出。其中孔令鑫于2015年5月、李刚于2015年6月入职，共同诈骗数额为4790320.86元；林某1于2015年10月入职，共同诈骗数额为4790320.86元，直接参与诈骗数额为1439734.5元；程强强于2015年10月入职，共同诈骗数额为4790320.86元，直接参与诈骗数额为1278079.01元；洪胜康于2016年2、3月入职，共同诈骗数额为3636440.4元，直接参与诈骗数额为636175.1元；吴志平于2016年6、7月入职，共同诈骗数额为3288139.81元，直接参与诈骗数额为159379.58元；张龙于2016年3月入职，共同诈骗数额为3636440.4元，直接参与诈骗数额为136986.44元；梅海云于2016年8、9月入职，共同诈骗数额为1725480.55元，直接参与诈骗数额为96274.3元；王龙于2016年5月入职，共同诈骗数额为3288139.81元，直接参与诈骗数额为54365.94元；杨德俊于2016年8月入队，共同诈骗数额为1725480.55元，直接参与诈骗数额为33470.39元；吴非凡于2015年底入职，共同诈骗数额为4790320.86元，直接参与诈骗数额为25623.11元。具体如下： 1、被害人范某1于2016年12月共计入金100601元，至案发出金15766.98元，剩余持仓市值77368.59元，账面亏损7465.43元。 2、被害人宋某于2016年12月共计入金326700元，至案发出金136253元，剩余可用资金0.2元，剩余持仓市值170940.48元，账面亏损19506.32元。 3、被害人陈某4于2016年12月共计入金32000元，至案发出金5515.82元，剩余持仓市值23547.85元，账面亏损2936.33元。 4、被害人唐某2于2016年12月共计入金30100元，至案发出金9100元，剩余可用资金0.03元，剩余持仓市值18855.38元，账面亏损2144.59元。 5、被害人郑某1于2016年7月至8月共计入金208000元，至案发出金11元，剩余可用资金5573.7元，剩余持仓市值108464.64元，账面亏损93950.66元。 6、被害人张某4于2015年12月至2016年7月共计入金1800000元，至案发出金1319032.7元，剩余可用资金0.01元，账面亏损480967.29元。 7、被害人郑某2于2016年4月至8月共计入金72700元，至案发出金14700元，剩余可用资金1.36元，被冻结资金520元，剩余持仓市值20296元，账面亏损37182.64元。 8、被害人梁某2于2016年7月共计入金180060元，至案发出金137662.42元，账面亏损42397.58元。 9、被害人杜某2于2016年12月共计入金43000元，剩余可用资金291.2元，剩余持仓市值39025.8元，账面亏损3683元。 10、被害人李某5于2016年12月共计入金267000元，剩余可用资金7416.09元，剩余持仓市值243357.84元，账面亏损16226.07元。 11、被害人黄某1于2016年7月共计入金488000元，至案发出金300400元，剩余可用资金79.13元，被冻结资金100元，剩余持仓市值81165.02元，账面亏损106255.85元。 12、被害人张某5于2016年6月至12月共计入金638000元，至案发出金446000元，剩余可用资金404.5元，剩余持仓市值53364.63元，账面亏损138230.87元。 13、被害人刘某4于2016年7月共计入金65100元，至案发出金34000元，账面亏损31100元。 14、被害人杨某6于2016年7月至11月共计入金69841元，至案发出金22776元，剩余可用资金274.32元，剩余持仓市值22229.42元，账面亏损24561.26元，实际被骗数额46790.68元。 15、被害人张某6于2016年9月至12月共计入金47000元，至案发出金25370元，剩余可用资金0.86元，剩余持仓市值8868.2元，账面亏损12760.94元。 16、被害人杨某1于2016年9月至10月共计入金640800元，至案发出金313200元，剩余可用资金10652.99元，剩余持仓市值9906.9元，账面亏损307040.11元。 17、被害人官某于2016年12月共计入金164000元，至案发出金8000元，剩余可用资金551.43元，剩余持仓市值129718.64元，账面亏损25729.93元。 18、被害人杨某7于2016年12月共计入金6005元，至案发剩余持仓市值5081.76元，账面亏损923.24元。 19、被害人宦某于2016年7月共计入金60400元，至案发剩余可用资金666.54元，剩余持仓市值20605.2元，账面亏损39128.26元。 20、被害人赵某3于2016年7月共计入金22500元，至案发出金6800元，剩余持仓市值4629.9元，账面亏损11070.1元。 21、被害人郭某2于2016年12月共计入金124000元，至案发剩余可用资金83.02元，剩余持仓市值108137.67元，账面亏损15779.31元。 22、被害人陈某5于2015年12月至2016年1月共计入金37000元，至案发剩余可用资金4662.17元，剩余持仓市值3701.17元，账面亏损28636.66元。 23、被害人覃某于2016年4月至5月共计入金219100元，至案发出金108000元，剩余可用资金22012.24元，剩余持仓市值33776.27元，账面亏损55311.49元。 24、被害人王龙于2015年12月至2016年5月共计入金1173000元，至案发出金765082元，剩余可用资金94.47元，剩余持仓市值204.75元，账面亏损407618.78元。 25、被害人王某7于2016年9月共计入金103000元，至案发出金50000元，剩余可用资金0.19元，被冻结资金9453元，剩余持仓市值51151.13元，账面无亏损。 26、被害人魏某2于2016年9月共计入金1508400元，至案发出金726659.63元，账面亏损781740.37元。 27、被害人温某2于2015年12月至2016年1月共计入金49900元，至案发剩余可用资金6691.1元，剩余持仓市值9366.64元，账面亏损33842.26元。 28、被害人陈某6于2016年12月共计入金239482.3元，至案发出金34800元，剩余可用资金84.44元，被冻结资金50000元，剩余持仓市值147113.88元，账面亏损7483.98元。 29、被害人范某2于2016年9月共计入金100000元，至案发出金66000元，剩余可用资金474.48元，剩余持仓市值1055.4元，账面亏损32470.12元。 30、被害人赵某4于2016年4月至5月共计入金97000元，至案发出金63100元，剩余可用资金1301.21元，剩余持仓市值36553.5元，账面无亏损。 31、被害人傅某于2016年12月共计入金265950元，至案发出金10000元，剩余可用资金284.38元，剩余持仓市值221508.64元，账面亏损34156.98元。 32、被害人鲁某1于2016年7月共计入金70000元，至案发出金50000元，剩余可用资金15607.81元，账面亏损4392.19元。 33、被害人吴某1于2016年7月共计入金730100元，至案发出金614647.14元，账面亏损115452.86元。 34、被害人吴某2于2016年7月共计入金330800元，至案发出金200586.06元，剩余可用资金1000元，账面亏损129213.94元。 35、被害人李某6于2016年7月共计入金1000000元，至案发剩余可用资金355911.32元，剩余持仓市值589560.7元，账面亏损54527.98元。 36、被害人严某1于2016年4月至5月共计入金1097100元，至案发出金833100元，剩余可用资金1.84元，被冻结资金3590元，剩余持仓市值4601.7元，账面亏损255806.46元。 37、被害人张某7于2016年9月共计入金97500元，至案发出金38180.09元，账面亏损59319.91元。 38、被害人朱某1于2016年7月共计入金1250000元，至案发出金250000元，剩余可用资金6738.59元，剩余持仓市值368052.72元，账面亏损625208.69元。 39、被害人李某7于2016年12月共计入金165000元，至案发出金15000元，剩余可用资金21.75元，被冻结资金100元，剩余持仓市值135199元，账面亏损14679.25元。 40、被害人沈某于2016年12月共计入金1101000元，至案发出金2586元，剩余可用资金0.1元，剩余持仓市值1016818.85元，账面亏损81595.05元。 41、被害人杜某3于2016年12月共计入金80002元，至案发出金19800元，剩余可用资金4元，剩余持仓市值53298.86元，账面亏损6899.14元。 42、被害人孙某3于2016年12月共计入金679999元，至案发出金100元，剩余可用资金10.59元，剩余持仓市值632421.61元，账面亏损47466.8元。 43、被害人刘某5于2016年12月共计入金48690元，至案发出金152.15元，剩余持仓市值44095.89元，账面亏损4441.96元。 44、被害人赵某5于2016年12月共计入金363900元，至案发出金243936.85元，剩余持仓市值111220.24元，账面亏损8742.91元。 45、被害人于学飞于2016年12月共计入金83050元，至案发出金23627.67元，剩余可用资金0.31元，剩余持仓市值57053.71元，账面亏损2368.31元。 46、被害人张未于2016年9月至12月共计入金80100元，至案发出金70030元，剩余可用资金0.07元，账面亏损10069.93元。 47、被害人刘某6于2016年12月共计入金102010元，至案发出金18000元，剩余可用资金18320.4元，剩余持仓市值64369.09元，账面亏损1320.51元。 48、被害人张某8于2016年12月共计入金3000元，至案发剩余可用资金354.72元，剩余持仓市值2478.63元，账面亏损166.65元。 49、被害人易某于2016年12月共计入金148500元，至案发出金1880元，剩余可用资金0.91元，剩余持仓市值134408.53元，账面亏损12210.56元。 50、被害人周某3于2016年6月至8月共计入金1005000元，至案发出金820000元，剩余可用资金13755.5元，剩余持仓市值24075.48元，账面亏损147169.02元。 51、被害人朱某2于2016年12月共计入金154599元，至案发出金30459.69元，剩余持仓市值108839.14元，账面亏损15300.17元。 52、被害人雷某2于2016年12月共计入金38900元，至案发出金2118元，剩余可用资金0.79元，剩余持仓市值32337.6元，账面亏损4443.61元。 53、被害人杨某8于2016年12月共计入金150000元，至案发出金86000元，剩余可用资金0.4元，剩余持仓市值57888元，账面亏损6111.6元。 54、被害人关某1于2016年12月共计入金1808500元，至案发出金1600000元，剩余可用资金23481.99元，剩余持仓市值177403元，账面亏损7615.01元。 55、被害人王某8于2016年12月共计入金45000元，至案发出金5189元，剩余可用资金0.03元，剩余持仓市值35954.61元，账面亏损3856.36元。 56、被害人郭某3于2016年12月共计入金1200001元，至案发出金120000元，剩余可用资金4790.85元，剩余持仓市值999639.52元，账面亏损75570.63元。 57、被害人黄某7于2016年9月至12月共计入金172250元，至案发出金33750元，剩余可用资金54.85元，剩余持仓市值80885.7元，账面亏损57559.45元。 58、被害人蔡某于2015年12月至2016年8月共计入金55980元，至案发出金17189元，剩余可用资金0.03元，被冻结资金5元，剩余持仓市值2387.06元，账面亏损36398.91元。 59、被害人鲁某2于2015年12月至2016年11月共计入金256800元，至案发出金231345.6元，剩余可用资金0.03元，剩余持仓市值4629.9元，账面亏损20824.47元。 60、被害人郑某3于2016年2月至7月共计入金7500元，至案发剩余可用资金2579.65元，剩余持仓市值6025.92元，账面无亏损。 61、被害人陈某7于2015年12月至2016年12月共计入金80280元，至案发出金12409元，剩余可用资金31.64元，剩余持仓市值19083.88元，账面亏损48755.48元。 62、被害人金某于2015年12月共计入金326900元，至案发出金230060元，剩余可用资金3.39元，账面亏损96836.61元。 63、被害人陈某8于2016年9月至10月共计入金500000元，至案发出金397000元，剩余可用资金37770.84元，剩余持仓市值121256元，账面无亏损。 64、被害人马某3于2016年9月共计入金9000元，至案发出金6154.61元，账面亏损2845.39元。 65、被害人范某3于2016年9月至10月共计入金97299元，至案发出金20600元，剩余可用资金0.96元，被冻结资金984元，剩余持仓市值42863.41元，账面亏损32850.63元。 上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （1）被告人孔令鑫供述，战神队业务员有邹元根、莫建锋、林某1、程强强、洪胜康、刘浩、梅海云、王龙、吴非凡、吴志平、杨德俊、张龙、晏晓晓。一个周期是从导人到建立老师群，再把客户导入直播间，再诱导客户进入邮票市场入金交易，接着让客户在邮票市场出现跌停之后继续持有，到最后造成客户损失的这一整个流程，持续时间2至3个月。一旦客户手中的邮票跌停无法出手时，公司就会停掉直播间，ＱＱ群也随之解散，其会要求组员把所使用过的老ＱＱ都停用，用申请新的ＱＱ为下个周期作准备。主管是建立一个ＱＱ群，业务员想方设法把一些有投资意向的客户拉到这个群，其在群里以老师的身份给客户讲解一些股票金融的见解，把客户推送到公司申请的直播间里，然后其还组织其组员在直播间烘托气氛，邮币在直播间推。副主管平时协助其在群里给客户讲解，另一方面是推送邮币交易直播间给客户，直播间是上面公司安排，他们的职责是把客户推送进直播间，并且在直播间烘托气氛。副主管李刚在直播间担任开户专员的身份，协助客户和邮币卡交易中心对接，开某。公司要求每个业务员在网上购买一定数量的ＱＱ，地址不能写金华，业务员假装自己也是投资客户，通过假扮客户和客户套近乎，主要就是让客户感受到有人和他们一起赚钱，一起亏钱。2015年底公司开始做邮票，2016年6月，胡坚勇升职，蓝晓晨接替为经理。其任战神队主管期间参与5个周期。除基本工资外，业务员可拿到导入客户入金的1%作为提成，作为主管可以拿到客户入金交易额3‰以及客户交易产生佣金10%作为提成，客户交易产生的佣金是通俗所讲的交易手续费，是成交额的4‰。其在公司管理系统的账号是024。系统把工作ＱＱ锁定，主要是公司的人都可查询到这个ＱＱ具体是谁，这样大家都心知肚明。业务员的工作ＱＱ导入就可防止把同行当做客户。客户的信息收进去可通过系统查询是谁的客户，也可防止已经导入过的再次导入。周期开始时老师推荐的邮票会持续涨势，到一个时间点就会出现跌停的情况，公司上层如何操作，其不清楚，但是出现这样的情况肯定是不正常的，而且出现这种周期性规律性的情况肯定是人为操作，这样的操作肯定是不合情、不合理、不合法，其产生过退出的念头。 （2）被告人李刚供述，其是2015年6月进入公司，当时公司只有两个业务队，分别是战神和巨人，主管分别是孔令鑫、蓝晓晨，经理胡坚勇。2015年底公司主营项目变成邮票，公司变成4个业务队，其担任战神队副主管即主播，主管是孔令鑫，还有13个业务员。后来公司经理变成了蓝晓晨。刚开始的时候，经理就要求业务员在网上购买10个ＱＱ，主管要求他们加入一些股票投资群和股民打成一片，主管孔令鑫建立老师号ＱＱ群，让他们把这些股民导入到这个ＱＱ群，孔令鑫在群里面扮演老师身份，讲解个股或者分析大盘，业务员帮助股民和老师建立深厚的信任感，之后就把其推出去担任主播的角色，帮助这些股民下载听课软件，让股民去直播间里面听课，客户会认为里面讲课的就是孔令鑫，其实是公司另外安排的5个直播老师，在直播间里面业务员继续扮演普通股民的角色，配合老师讲课老师在讲到一定程度就会提到邮票这个投资概念，业务员也要表现出投资热情，引导那些客户去平台开某交易。这时其扮演开户专员，在直播间公布其自己的ＱＱ号，让客户来找其，其会在网上教客户如何在平台开户。在周期初期和中期直播老师推荐的邮票一直是处于涨势的，这样就会诱使更多的客户入金投资，到周期末大部分客户入金之后，这个邮票就会持续跌停，客户就会亏损，甚至是套牢的现象。公司会按照楼层给他们相应的开户代码。其指导客户在软件中如何入金，其感觉邮票周期性的涨跌是有人操控的，但是其不清楚幕后具体是如何操控，2015年10月到案发，其一共参与了5个周期。 （3）被告人洪胜康、林某1、程强强、梅海云、王龙、吴非凡、吴志平、杨德俊、张龙对参与诈骗事实均供述在案，其中关于营业部、战神队情况及主管、主播、业务员工作内容、业务提成等事实与被告人孔令鑫、李刚供述相符。他们分别供述其入职华恩公司宝莲大厦13楼营业部做业务员的时间，按照公司的要求及分工冒充股民，通过公司老师等人配合，吸引客户转投邮票，在平台开户，客户按照公司老师的指导交易邮票，老师推荐的邮票涨跌有规律。客户基本都有亏损，这样的操作有周期性。他们业务员有基本工资，对自己导入客户的入金有一定比例的提成。还供述他们各自使用的ＱＱ号昵称、老师、客户使用ＱＱ号昵称及部分客户入金的情况等。他们导入客户的具体情况均按照各自的账号记录在公司管理系统中。上述供述与其他证据均相互印证。 （4）刘浩供述，公司在平台做代理炒邮币卡，实际是让客户到他们公司投资邮币卡，而后客户投入的钱基本被公司吞没。邮币卡的进出、升降都是公司控制，即使客人一开始炒邮币卡赚钱，会以各种理由搪塞对方，不让客户出金，直到客户钱亏损到一定程度，才会让客户出金。公司叫业务员设置的是虚假的QQ信息，并在群里、直播间用助理号假装自己是股民，由主管扮演讲课老师引导股民去投邮币卡。其担任战神队业务员，导入过入金的客户。 （5）晏晓晓、邹元根、莫建锋供述，他们是华恩公司战神队业务员，从导人开始，就用不同的ＱＱ号在各种股票群里加人加好友，把老师号推荐给客户。到一定时候，老师号会建一个群，群里有一个队里的人加的所有客户，每个业务员都有好几个号，助理号就是当老师在群里讲股票时捧场，让客户渐渐相信老师，后来老师会说他在新浪直播间开房间讲课，然后让大家都去加主播的ＱＱ，让主播教如何安某进房间听课，当客户都进直播间后，他们在直播间里面给老师点赞刷人气，老师会说股票行情不好，邮币卡行情好，讲到一定时候老师会让客户去联系平台的客服ＱＱ，让客服ＱＱ教安某和开户、入金，老师会推荐一些邮币卡去买，这些卡开始都涨，告诉客户走势不错，可以继续买进或持有，到一定时候连续下跌，他们要告诉客户会反弹，最后大部分客户都亏或者被套牢。公司要求金华和金华周边的地区、安徽的客户都不加。其中因为有安徽人投资邮票存在类似模式，后出事了。其就知道公司其实在诈骗。 （6）普公（网警）勘（2017）91号在线提取工作记录证实，对华恩公司行政管理系统进行查询，提取战神队成员的本人QQ号及导入客户的QQ号。 （7）范某1、宋某、唐某2、郑某1、张某4、郑某2、梁某2、李某5、黄某1、张某5、刘某4、张某6、杨某1等六十五名被害人陈述、报案材料、平台数据截图、银行明细、聊天记录证实，2015年12月至2016年12月他们各自被ＱＱ网友使用推荐入群、在新浪聊天室听“老师”讲解股票、邮票等方法，骗至平台开户投资邮票，受诱骗买卖“政协成立四十周年”等邮票，在“老师”的指导下买卖邮票，最终导致各自一定的账面亏损，他们各自入金、出金、被冻结资金、剩余持仓市值、账面亏损及涉案ＱＱ号、微信号等情况。 三、光速队以被告人郑琳娇为主管，被告人贺群（2016年5月起）为主播，被告人贺群（2016年5月前）、唐明选、刘伟、龚莉、周佳特、蒲祖松、叶某1、陈兴军、李佳熠、周文雅、严鑫伟、黄梦玮、林会（2016年6月转至巨人队）为业务员。至案发，光速队共计骗取65名被害人信任，诈骗数额共计4533301.02元，且平台内所有资金均无法取出。其中郑琳娇于2014年9月入职、贺群于2015年6、7月入职，共同诈骗数额为4533301.02元；唐明选于2015年入职（2016年10月离开，案发时回），共同诈骗数额为3944330.97元，直接参与诈骗数额为1445121.54元；刘伟2015年底入职，共同诈骗数额为4533301.02元，直接参与诈骗数额为617345.35元；龚莉于2015年10月入职，共同诈骗数额为4533301.02元，直接参与诈骗数额为601063.13元；周佳特于2015年7月入职，共同诈骗数额为4533301.02元，直接参与诈骗数额为532572.22元；蒲祖松于2015年8月入职，共同诈骗数额为4533301.02元，直接参与诈骗数额为530723.23元；叶某1于2015年9、10月入职，共同诈骗数额为4533301.02元，直接参与诈骗数额为315976.23元；陈兴军于2016年3、4月入职，共同诈骗数额为4296935.94元，直接参与诈骗数额为114661.16元；李佳熠于2016年8月底入职，共同诈骗数额为1543654.18元，直接参与诈骗数额为76598.12元；周文雅于2016年3月入职（至案发有1批次未参与），共同诈骗数额为1636967.36元，直接参与诈骗数额为46139.69元；严鑫伟于2016年8月入队，共同诈骗数额为1543654.18元，直接参与诈骗数额为14847.51元；黄梦玮于2016年7月入职，共同诈骗数额为4203619.34元，直接参与诈骗数额为11307.38元；林会于2015年7月入职（2016年6月转至巨人队），共同诈骗数额为329678.27元。具体如下： 1、被害人李某8于2016年9月至12月共计入金181100元，至案发出金61100元，冻结资金40000元，剩余可用资金4763.13元，剩余持仓市值31832.14元，账面亏损43404.73元。 2、被害人秦某1于2016年12月共计入金81000元，至案发出金637元，剩余可用资金0.08元，剩余持仓市值73871.63元，账面亏损6491.29元 3、被害人林某3于2016年4月至8月共计入金113750元，至案发出金24174元，剩余可用资金3.09元，剩余持仓市值18808.61元，账面亏损70764.3元。 4、被害人赵某6于2015年12月至2016年1月共计入金140000元，至案发出金25000元，剩余可用资金3769.39元，剩余持仓市值39376.3元，账面亏损71854.31元。 5、被害人张某9于2016年12月共计入金111901元，至案发冻结资金80元，剩余可用资金0.24元，剩余持仓市值105783.63元，账面亏损6037.13元。 6、被害人陈某9于2016年12月共计入金12530元，至案发出金264.5元，剩余可用资金0.69元，剩余持仓市值11242.46元，账面亏损1022.35元。 7、被害人阎某于2016年12月共计入金260000元，至案发出金24900元，剩余可用资金64.41元，剩余持仓市值217301.2元，账面亏损17734.39元。 8、被害人吴某3于2016年12月共计入金236000元，至案发出金37205.08元，剩余持仓市值185163.8元，账面亏损13631.12元。 9、被害人乔某于2016年12月共计入金92910元，至案发出金7177.88元，剩余持仓市值72688.06元，账面亏损13044.06元。 10、被害人罗某2于2016年12月共计入金360060元，至案发剩余可用资金34770.96元，剩余持仓市值304552.45元，账面亏损20736.59元。 11、被害人徐某6于2016年12月共计入金290010元，至案发出金12745元，剩余可用资金0.47元，剩余持仓市值254023.31元，账面亏损23241.22元。 12、被害人杨某9于2016年7月共计入金475000元，至案发出金281083元，剩余可用资金0.28元，账面亏损193916.72元。 13、被害人孙某4于2016年6月至9月、12月共计入金614980元，至案发出金121251.86元，冻结资金109元，剩余可用资金0.1元，剩余持仓市值256379.96元，账面亏损237239.08元。 14、被害人范某4于2016年12月共计入金100055元，至案发出金50元，剩余可用资金39840.56元，剩余持仓市值56290.67元，账面亏损3873.77元。 15、被害人陈某10于2015年12月至2016年1月共计入金192728元，至案发出金103810元，剩余可用资金8019.7元，剩余持仓市值27861.29元，账面亏损53037.01元。 16、被害人毛某1、毛某2于2016年1月共计入金250000元，至案发出金210130元，剩余可用资金0.96元，账面亏损39869.04元。 17、被害人张某10于2016年12月共计入金134610元，至案发出金68100元，剩余可用资金0.25元，剩余持仓市值59695.94元，账面亏损6813.81元。 18、被害人秦某2于2016年12月共计入金230000元，至案发出金91700元，剩余可用资金30577.51元，剩余持仓市值102538.5元，账面亏损5183.99元。 19、被害人王某9于2016年12月共计入金200010元，至案发冻结资金3600元，剩余可用资金50002.1元，剩余持仓市值137569.65元，账面亏损8838.25元。 20、被害人张某11于2016年12月共计入金400000元，至案发出金50000元，剩余可用资金44172.7元，剩余持仓市值284401.78元，账面亏损21425.52元。 21、被害人杨某10于2016年12月共计入金673100元，至案发出金191552.58元，剩余持仓市值444215.63元，账面亏损37331.79元。 22、被害人姜某1于2016年9月至12月共计入金459000元，至案发出金239822元，冻结资金14000元，剩余可用资金460.64元，剩余持仓市值74349.28元，账面亏损130368.08元。 23、被害人刘某7于2016年9月共计入金35950元，至案发出金22524.15元，账面亏损13425.85元。 24、被害人蒋某于2016年7月共计入金160000元，至案发出金105707元，剩余可用资金0.45元，剩余持仓市值1652.42元，账面亏损52640.13元。 25、被害人杨某11于2016年6月至8月共计入金661801.58元，至案发出金555937元，账面亏损105864.58元。 26、被害人林某4于2016年12月共计入金349500元，至案发出金216786.6元，剩余持仓市值117048.96元，账面亏损15664.44元。 27、被害人张某12于2016年12月共计入金310000元，至案发出金148600元，剩余可用资金147.89元，剩余持仓市值146057.11元，账面亏损15195元。 28、被害人王某10于2016年9月、12月共计入金450000元，至案发出金27378.48元，剩余可用资金10.1元，剩余持仓市值306167.76元，账面亏损116443.66元。 29、被害人赵某7于2016年12月共计入金58210元，至案发出金18581.21元，剩余持仓市值36251.67元，账面亏损3377.12元。 30、被害人邹某于2016年12月共计入金50996元，至案发出金20321元，剩余可用资金6.43元，剩余持仓市值26640.45元，账面亏损4028.12元。 31、被害人孙某5于2016年12月共计入金125000元，至案发剩余可用资金17030.8元，剩余持仓市值103787.55元，账面亏损4181.65元。 32、被害人郭某4于2016年12月共计入金246000元，至案发出金90640元，剩余可用资金1.9元，剩余持仓市值141136.27元，账面亏损14221.83元。 33、被害人刘某8于2016年12月共计入金125000元，至案发出金5000元，剩余可用资金277.3元，剩余持仓市值115968.41元，账面亏损3754.29元。 34、被害人袁某3于2016年7月共计入金806800元，至案发出金283830元，冻结资金18677元，剩余可用资金0.33元，剩余持仓市值14146.8元，账面亏损490145.87元。 35、被害人袁某4于2016年7月共计入金20000元，至案发出金5608元，剩余可用资金0.53元，账面亏损14391.47元。 36、被害人王某11于2016年12月共计入金104850元，至案发出金50元，冻结资金3500元，剩余可用资金45.77元，剩余持仓市值110857.1元，账面无亏损。 37、被害人邓某于2016年12月共计入金49000元，至案发剩余可用资金21.56元，剩余持仓市值45108.86元，账面亏损3869.58元。 38、被害人刁某1于2016年6月至11月共计入金1717010元，至案发出金4610元，剩余可用资金2340.37元，剩余持仓市值703941.28元，账面亏损1006118.35元。 39、被害人刁某2于2016年7月共计入金78400元，至案发出金42429.01元，账面亏损35970.99元。 40、被害人马某4于2016年7月共计入金14000元，至案发剩余可用资金22.1元，剩余持仓市值4629.9元，账面亏损9348元。 41、被害人李某9于2016年9月至10月共计入金900000元，至案发出金380000元，剩余可用资金9855.84元，剩余持仓市值275221.52元，账面亏损234922.64元。 42、被害人刘某9于2016年9月至10月、12月共计入金305010元，至案发出金20000元，剩余可用资金167.74元，剩余持仓市值197808.2元，账面亏损87034.06元。 43、被害人李某10于2016年9月至10月共计入金280100元，至案发出金134100元，剩余可用资金30.85元，剩余持仓市值78111.23元，账面亏损67857.92元。 44、被害人储某于2016年12月共计入金105000元，至案发剩余可用资金55512.98元，剩余持仓市值41625.5元，账面亏损7861.52元。 45、被害人王某12于2016年12月共计入金1000元，至案发剩余可用资金120.53元，剩余持仓市值867.24元，账面亏损12.23元。 46、被害人谢某2于2016年9月共计入金9600元，至案发冻结资金4700元，剩余可用资金26.47元，剩余持仓市值2311.22元，账面亏损2562.31元。 47、被害人骆某于2016年12月共计入金34735元，至案发出金4000元，剩余可用资金18707.11元，剩余持仓市值11156.57元，账面亏损871.32元。 48、被害人曹某2于2016年7月共计入金360000元，至案发出金138300元，剩余可用资金193.62元，剩余持仓市值68005.6元，账面亏损153500.78元。 49、被害人孔某于2016年7月至12月共计入金1329296元，至案发出金333935元，冻结资金70000元，剩余可用资金4920.21元，剩余持仓市值559611.6元，账面亏损360829.19元。 50、被害人谢某3于2016年12月共计入金44641.95元，至案发出金165元，剩余可用资金165.52元，剩余持仓市值29183元，账面亏损15128.43元。 51、被害人盛某于2016年2月至6月共计入金880000元，至案发出金697000元，剩余可用资金40167.29元，剩余持仓市值71227.98元，账面亏损71604.73元。 52、被害人姜某2于2016年12月共计入金240009元，至案发出金77677.69元，剩余持仓市值173551.49元，账面无亏损。 53、被害人楼某于2016年12月共计入金202090元，至案发出金3400元，剩余可用资金40373.36元，剩余持仓市值144877.54元，账面亏损13439.1元。 54、被害人丁某2于2016年12月共计入金20000元，至案发出金2430.99元，剩余持仓市值16160.6元，账面亏损1408.41元。 55、被害人李某11于2016年12月共计入金2300000元，至案发出金130元，剩余可用资金500000.86元，剩余持仓市值1688158.35元，账面亏损111710.79元。 56、被害人吴某4于2016年12月共计入金28002.18元，至案发剩余可用资金9662.43元，剩余持仓市值15390.38元，账面亏损2949.37元。 57、被害人李某12于2016年12月共计入金480000元，至案发出金28467元，剩余可用资金0.57元，剩余持仓市值404323.78元，账面亏损47208.65元。 58、被害人郑某4于2016年9月共计入金49993元，至案发出金29996元，剩余可用资金0.33元，剩余持仓市值119.98元，账面亏损19876.69元。 59、被害人李某13于2016年12月共计入金229990元，至案发出金16200元，剩余可用资金12.74元，剩余持仓市值199808.39元，账面亏损13968.87元。 60、被害人李某14于2016年9月共计入金850000元，至案发出金180000元，剩余可用资金58205.86元，剩余持仓市值376872.12元，账面亏损234922.02元。 61、被害人赵某8于2016年12月共计入金100000元，至案发剩余可用资金3482.41元，剩余持仓市值24015.97元，账面亏损72501.62元。 62、被害人王某13于2016年12月共计入金29000元，至案发冻结资金1388元，剩余可用资金0.07元，剩余持仓市值23515.43元，账面亏损4096.5元。 63、被害人刘某10于2016年12月共计入金328600元，至案发出金6400元，剩余可用资金48.72元，剩余持仓市值298560.47元，账面亏损23590.81元。 64、被害人何某2于2016年4月共计入金55513元，至案发出金3409元，剩余可用资金21.75元，剩余持仓市值29533.37元，账面亏损22548.88元。 65、被害人杨某12于2016年12月共计入金629995元，至案发出金158元，剩余可用资金12.57元，剩余持仓市值601429.73元，账面亏损28394.7元。 上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （1）被告人郑琳娇供述，2015年下半年公司开始做邮币卡。当时其在巨人队做业务员，主管蓝晓晨，副主管胡松平。2016年1月，一批人从巨人队分出来，组建了巨人二队（光速队），其任主管，副主管贺群。业务员用包装过的ＱＱ身份和被害人私聊，然后向被害人推荐老师号，老师号实际是主管假扮，主管假扮老师和被害人聊股票。大约一星期后会建立股票ＱＱ群，把被害人都某，然后业务员也会持多个号入这个群。主管从讲师处拿来一些分析和大盘走势并继续假扮老师在群里交流，再过几天建立一个直播间授课，主播就会给被害人新浪直播间的密码。直播间里由他们公司员工用假的交割图积极配合引导客户购买邮票，在平台开户时通过副主管持有的客服号，客户需要提供身份证、银行卡和手机号等信息，然后客户会根据讲师的推荐买邮票，一开始是赚钱的，讲师会把客户分成三个梯队，让客户自己选择进哪个队，目的让客户继续投资。之后邮票就会跌停套牢客户的资金，讲师会说这是庄家的洗牌行为，他们就会慢慢冷淡客户。差不多时解散ＱＱ群。邮票涨跌都有规律，客户都出现亏损。主管、主播、业务员均有不同的业务提成。从2016年初其升主管一共做了3、4批次。他们使用的老师号是踏浪、弘朔、懿轩、龙庭、逸辰。开户号是“开户专员-陈洁”、主播叫“主播珍珍”。 （2）被告人贺群供述，2015年7月其入公司担任业务员，2016年5月成为副主管，担任主播，其使用的开户专用号是固定的，主播号用的是财经主播-珍珍、财经主播欣欣。对应的主管假扮老师是菊花、逸辰。其除自己拉客户投资邮票外，还要配合公司老师、主管、业务员在新浪直播间推广邮票投资，吸引客户去平台投资邮票，其作为平台开户专员指导客户安某、开户等。其用来导客户的ＱＱ有“多多妈妈和淡定从容”，其在公司系统账号是954。其导入的客户有“蓝天白云、痴心绝对、顺心喜”等。邮票走势有规律，客户按照老师的指导交易邮票，均出现亏损或者被套牢。主管、主播、业务员根据业务量拿提成。 （3）被告人刘伟、周佳特、唐明选、黄梦玮、龚莉、严鑫伟、陈兴军、叶某1、李佳熠、周文雅对参与诈骗事实均供述在案，其中对于营业部、光速队情况及主管、主播、业务员工作内容、业务提成等与被告人郑琳娇、贺群供述相符。他们分别供述其各自入职华恩公司宝莲大厦13楼营业部做业务员的时间，按照公司的要求及分工冒充股民，通过公司老师等人配合，吸引客户转投邮票，到平台开户，客户按照公司老师的指导交易邮票，老师推荐的邮票涨跌有规律。客户基本有亏损或者被套牢，这样的操作有周期性。他们业务员有基本工资，根据自己导入客户的入金有一定比例的提成。还供述他们各自使用的ＱＱ号昵称、老师、客户使用ＱＱ号昵称及部分客户入金的情况等。他们导入客户的具体情况均按照各自的账号记录在公司管理系统中。上述供述内容亦与其他证据可相互印证。 （4）普公（网警）勘（2017）92号在线提取工作记录证实，在华恩公司行政管理系统提取光速队成员对应的QQ号及导入客户的QQ号。 （5）李某8、秦某1、林某3、赵某6、张某9、陈某9、杨某12等六十五名被害人陈述、报案材料、平台数据截图、银行明细、聊天记录证实，2015年12月至2016年12月他们被ＱＱ网友使用推荐入群、在新浪聊天室听“老师”讲解股票、邮票等方法，骗至河北邮币卡交易平台开户投资邮票，受诱骗买卖“八一军徽”等邮票，他们各自入金、出金、被冻结资金、剩余持仓市值、账面亏损及涉案ＱＱ号、微信号等情况。 四、挑战者队以被告人朱和波为主管，被告人童晓平为主播，被告人宁康俊、王小辉、吴旭飞、刘凯明、叶金钗、黄金星、李学飞等人为业务员。至案发，挑战者队共计骗取51名被害人信任，共同诈骗数额共计1993968.67元，且平台内所有资金均无法取出。其中朱和波、童晓平分别于2015年5月、6月入职，共同诈骗数额为1993968.67元；宁康俊于2016年6月入职，共同诈骗数额为1993968.67元，直接参与诈骗的数额为469864.97元；王小辉于2015年底入职，共同诈骗数额为1993968.67元，直接参与诈骗的数额为440914.79元；吴旭飞于2015年7月入职，共同诈骗数额为1993968.67元，直接参与诈骗的数额为428636.76元；刘凯明于2015年7月入职，共同诈骗数额为1993968.67元，直接参与诈骗的数额为236485.88元；叶金钗于2016年6月入职，共同诈骗数额为1993968.67元，直接参与诈骗的数额为150302.32元；黄金星于2016年3月入职，共同诈骗数额为1993968.67元，直接参与诈骗的数额为78683.78元；李学飞于2016年8月入职，共同诈骗数额为1972991.4元，直接参与诈骗的数额为24319.16元。具体如下： 1、被害人李某15于2016年9月共计入金20000元，至案发剩余可用资金18393.33元，账面亏损1606.67元。 2、被害人雷某3于2016年12月共计入金15000元，至案发剩余可用资金168.5元，剩余持仓市值13899.37元，账面亏损932.13元。 3、被害人徐某7于2016年12月共计入金470000元，至案发剩余可用资金376.48元，剩余持仓市值444904.7元，账面亏损24718.82元。 4、被害人孟某于2016年12月共计入金352800元，至案发出金38元，剩余可用资金0.88元，剩余持仓市值333090.51元，账面亏损19670.61元。 5、被害人王某14波于2016年12月共计入金106700元，至案发冻结资金135.67元，剩余持仓市值94902.56元，账面亏损11661.77元。 6、被害人刘某11于2016年9月共计入金880000元，至案发出金40200元，冻结资金4000元，剩余可用资金822.84元，剩余持仓市值467342.62元，账面亏损367634.54元。 7、被害人申某1（申某2）于2016年12月共计入金450000元，至案发剩余可用资金218.42元，剩余持仓市值418764.15元，账面亏损31017.43元。 8、被害人唐某3于2016年12月共计入金150800元，至案发出金6151元，冻结资金18000元，剩余可用资金50087.32元，剩余持仓市值62779.37元，账面亏损13782.31元。 9、被害人赖某于2016年12月共计入金520800元，至案发出金230000元，冻结资金455元，剩余可用资金0.29元，剩余持仓市值264246.4元，账面亏损26098.31元。 10、被害人晏某于2016年12月共计入金263000元，至案发出金118000元，剩余可用资金19.57元，剩余持仓市值155042.12元，账面无亏损。 11、被害人王某15于2016年9月共计入金350100元，至案发剩余可用资金41648.71元，剩余持仓市值214694.88元，账面亏损93756.41元。 12、被害人陈某11于2016年12月共计入金29005元，至案发出金11005元，冻结资金510元，剩余可用资金26.07元，剩余持仓市值17128.98元，账面亏损334.95元。 13、被害人常某、钟某于2016年12月共计入金133001元，至案发出金1元，剩余可用资金168.41元，剩余持仓市值120012.6元，账面亏损12818.99元。 14、被害人钱某于2016年12月共计入金550000元，至案发出金818元，剩余可用资金0.05元，剩余持仓市值492972.25元，账面亏损56209.7元。 15、被害人席某于2016年12月共计入金1000元，至案发剩余可用资金367.59元，剩余持仓市值571.5元，账面亏损60.91元。 16、被害人阳某于2016年9月至10月共计入金170000元，至案发出金140417元，账面亏损29583元。 17、被害人郑某5于2016年12月共计入金41000元，至案发剩余可用资金1691.39元，剩余持仓市值35377.28元，账面亏损3931.33元。 18、被害人何某3于2016年9月、12月共计入金104700元，至案发出金3700元，剩余可用资金105.35元，剩余持仓市值61104.06元，账面亏损39790.59元。 19、被害人史某于2016年12月共计入金248000元，至案发出金97859元，冻结资金86551元，剩余可用资金0.46元，剩余持仓市值52173.4元，账面亏损11416.14元。 20、被害人严某2于2016年12月共计入金120000元，至案发剩余可用资金191.69元，剩余持仓市值110241.24元，账面亏损9584.07元。 21、被害人文某于2016年12月共计入金160000元，至案发出金127423.89元，剩余持仓市值29544元，账面亏损3032.11元。 22、被害人刘某12于2016年12月共计入金12977.25元，至案发剩余可用资金926.3元，剩余持仓市值11764.11元，账面亏损286.84元。 23、被害人张某13于2016年12月共计入金94000元，至案发剩余可用资金152.08元，剩余持仓市值83356.31元，账面亏损10491.61元。 24、被害人李某16于2016年12月共计入金47055元，至案发出金19840.84元，剩余可用资金7000元，剩余持仓市值19125元，账面亏损1089.16元。 25、被害人戈某于2016年9月共计入金310000元，至案发出金89070元，剩余可用资金3682.63元，剩余持仓市值69238.5元，账面亏损148008.87元。 26、被害人陆某2于2016年9月共计入金200000元，至案发出金15000元，剩余可用资金8790.03元，剩余持仓市值66764.35元，账面亏损109445.62元。 27、被害人雷某4于2016年6月至9月共计入金107000元，至案发出金100235.47元，账面亏损6764.53元。 28、被害人黄某8于2016年9月共计入金200000元，至案发出金89195元，剩余可用资金0.16元，账面亏损110804.84元。 29、被害人徐某7于2016年9月共计入金100000元，至案发出金30000元，剩余可用资金8385.47元，剩余持仓市值19582.4元，账面亏损42032.13元。 30、被害人王某16于2016年12月共计入金20000元，至案发剩余可用资金102.59元，剩余持仓市值17280.2元，账面亏损2617.21元。 31、被害人秦某3于2016年12月共计入金5000元，至案发剩余可用资金276.35元，剩余持仓市值4050.1元，账面亏损673.55元。 32、被害人关某2于2016年9月共计入金160000元，至案发出金30000元，冻结资金23000元，剩余可用资金839.86元，剩余持仓市值48565.44元，账面亏损57594.7元。 33、被害人罗某3于2016年9月共计入金50100元，至案发出金40000元，剩余可用资金8228.05元，剩余持仓市值1156.32元，账面亏损715.63元。 34、被害人张某14于2016年12月共计入金190000元，至案发剩余可用资金143.81元，剩余持仓市值172773.5元，账面亏损17082.69元。 35、被害人张某15于2016年12月共计入金230000元，至案发冻结资金100000元，剩余可用资金332.84元，剩余持仓市值109788.1元，账面亏损19879.06元。 36、被害人张某16于2016年12月共计入金239000元，至案发剩余可用资金307.21元，剩余持仓市值221191.92元，账面亏损17500.87元。 37、被害人陈某12于2016年9月共计入金270000元，至案发出金157077.61元，账面亏损112922.39元。 38、被害人华某于2016年9月共计入金848000元，至案发出金70000元，剩余可用资金83095.57元，剩余持仓市值342990.67元，账面亏损351913.76元。 39、被害人谢某4于2016年9月共计入金18100元，至案发剩余可用资金323.61元，剩余持仓市值10816.36元，账面亏损6960.03元。 40、被害人王某14于2016年9月共计入金30000元，至案发出金20000元，剩余可用资金1536.01元，剩余持仓市值6075.15元，账面亏损2388.84元。 41、被害人田某于2016年12月共计入金355000元，至案发剩余可用资金925.38元，剩余持仓市值318006.7元，账面亏损36067.92元。 42、被害人李某17于2016年12月共计入金31200元，至案发出金3500元，剩余可用资金65.76元，剩余持仓市值24752.36元，账面亏损2881.88元。 43、被害人南某于2016年9月至11月共计入金78900元，至案发出金11500元，冻结资金8900元，剩余可用资金44.36元，剩余持仓市值26957.84元，账面亏损31497.8元。 44、被害人杨某13于2016年12月共计入金26000元，至案发出金15000元，剩余可用资金480.7元，剩余持仓市值9425.8元，账面亏损1093.5元。 45、被害人黄某9于2016年12月共计入金71010元，至案发剩余可用资金289.35元，剩余持仓市值67294.76元，账面亏损3425.89元。 46、被害人李某18于2016年12月共计入金50200元，至案发出金49525元，剩余可用资金0.17元，账面亏损674.83元。 47、被害人刘某13于2016年9月共计入金11400元，至案发剩余可用资金4.18元，剩余持仓市值7385.48元，账面亏损4010.34元。 48、被害人马某5于2016年12月共计入金20000元，至案发出金3000元，剩余可用资金0.81元，剩余持仓市值15423.3元，账面亏损1575.89元。 49、被害人陈某13于2016年9月共计入金119100元，至案发出金40100元，剩余可用资金10210.96元，剩余持仓市值18538.04元，账面亏损50251元。 50、被害人翁某于2015年12月至2016年12月共计入金654910元，至案发出金490901元，剩余可用资金38.18元，冻结资金7500元，剩余持仓市值85007.06元，账面亏损71463.76元。 51、被害人王某17于2016年7月至2016年8月共计入金35119元，至案发出金20906.26元，账面亏损14212.74元。 上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （1）被告人朱和波供述，2015年5月其入公司，当时战神队主管孔令鑫，主播是其，巨人队主管蓝晓晨，主播郑琳娇，后变成4队，战神队的主管不变，主播是李刚，巨人队的主管不变，主播是胡松平；其成为挑战者队的主管，主播是童晓平，光速队的主管是郑琳娇，贺群是主播。后来当时的经理胡坚勇成为更高层次的管理者，蓝晓晨升为经理，胡松平成为巨人队的主管，林会为主播。公司内部有几个群，有13楼员工群、有各自战队群，有主管、经理、讲师群。公司所有的工作都有规律，工作流程是由讲师在公司群里告知经理和主管。按照讲师讲的建立ＱＱ群，再按照讲师的时间在群里说他要在直播间里讲课了，然后会把主播的ＱＱ号提供给大家，通过主播下载客户端。其导人半个月，建群一周后到教室，讲课2周后提高邮币的讲课时间，集中一个月讲，讲师提供的邮票有八一军徽、联合国环境会议二十周年、新笋翠竹、凤凰古城、海南风光等邮票。四个队对应的讲师有5个。挑战者队对应的是三道，其他三个队对应的是春秋。另外三个是白杨、蓝山、海棠，这些都是ＱＱ昵称。其在公司系统账号是821，其参与了5批次。其使用过的老师号是春华秋实，冒充讲师的ＱＱ昵称叫三道、梓熙。本队最近1批次导入客户30多个，全部开某，共约400万元。邮票涨跌有规律，客户按照讲师的指导操作买卖邮票都出现亏损。公司根据业务量给主管、主播、业务员一定比例的提成。 （2）被告人童晓平供述，其于2015年5月入华恩公司。2016年8月胡坚勇当上一级管理层。巨人队的主管蓝晓晨升职为经理，胡松平、林会分别升为巨人队的主管、副主管。同年10月其从业务员提拔为主播。公司从15年12月开始做邮币。一个周期约3个月。讲师在直播间里会讲股票，再讲到邮票，并直播在河北滨海大宗商品交易中心炒邮票的情况，分析邮票的走势，并且邮票走势会和讲师分析的一样，外面人看到这个情况就会提出来想进平台试试，然后讲师会提供主播控制的客服ＱＱ。客户开某之后一开始是涨的，后来开始跌，群里慢慢开始冷下来了。主管、主播、业务员根据业务量得不同的提成。讲师讲到的邮票有八一军徽、联合国环境会议二十周年、新笋翠竹、海南风光、一轮生肖虎等。其用的主播ＱＱ号是茜茜、小薇、小欣、新浪客户小乐，客服ＱＱ号是朱立、河北小王、河北小江、开户专员朱立、张显。其作为主播负责发新浪秀的客户端，指导客户去直播间里听课，还有在直播间里管理言论，作为开户客服向客户发邮币平台的客户端，帮他们注册账户，告诉出金入金的操作。其在公司系统账号是912。其使用业务员ＱＱ号随波逐流、麦芽糖拉入两个客户，都有入金。邮票涨跌有规律，客户按照老师的指导买卖邮票，但较多客户出现亏损。 （3）被告人宁康俊、刘凯明、李学飞、吴旭飞、黄金星、叶金钗、王小辉对参与诈骗事实均供述在案，其中对于华恩公司金华分公司13楼营业部、主管、主播、业务员各自职责、业务提成等基本情况与被告人朱和波、童晓平相符。他们分别供述其入职华恩公司宝莲大厦13楼营业部做业务员的时间，按照公司的要求及分工冒充股民，通过公司老师等人配合，吸引客户转投邮票，到河北邮币卡平台开户，客户按照公司老师的指导交易邮票，老师推荐的邮票涨跌有规律。客户基本有亏损或者被套牢，这样的操作有周期性。他们业务员有基本工资，对自己导入客户的入金有一定比例的提成。还供述他们各自使用的QQ号昵称、老师、客户使用QQ号昵称及部分客户入金的情况等。他们导入客户的具体情况均按照各自的账号记录在公司管理系统中。上述供述内容与其他证据可相互印证。 （4）蓝建飞供述，2016年9月其入职。公司讲师讲的邮票有八一军徽、一轮生肖虎、海南风光、新笋翠竹、第一届东亚运动会、野骆驼、凤凰古城等。战队宣传的讲师是“三道、春秋、海棠、白羊、南山”。其在公司系统的账户是923。其使用的QQ都按照公司的要求把类型备注为助理，导入的2个客户均按照老师的指导入金投资邮票。邮票的涨跌都有规律，导致客户均出现亏损。 （5）普公（网警）勘（2017）92号在线提取工作记录证实，在华恩公司行政管理系统提取挑战者队成员对应的QQ号及导入客户的QQ号。 （6）李某15、雷某3、徐某7、孟某、王某14波、刘某11等五十一名被害人陈述、报案材料、平台数据截图、银行明细、聊天记录证实，2015年12月至2016年12月他们被ＱＱ网友使用推荐入群、在新浪聊天室听“老师”讲解股票、邮票等方法，骗至河北邮币卡交易平台开户投资邮票，受诱骗买卖“政协成立四十周年”等邮票，各自入金、出金、被冻结资金、剩余持仓市值、账面亏损及涉案ＱＱ号、微信号等情况。 2016年12月29日，上述四十五名被告人均在金华市婺城区被民警抓获。案发后，被告人叶小伟退出违法所得4万元，被告人贺群退出违法所得3万元；被告人甘庆伟退出违法所得4.5万元，被告人龚莉退出违法所得3.5万元，被告人程强强、毛云峰各退出违法所得1.5万元，被告人周佳特、宁康俊各退出违法所得2万元；被告人黄梦玮退出违法所得1.13万元，被告人王龙、洪胜康各退出违法所得1.3万元，被告人杨婷退出违法所得0.8万元，被告人周文雅、刘伟各退出违法所得1万元，被告人严鑫伟、张龙、柳启武各退出违法所得0.6万元，被告人唐明选退出违法所得2.25万元，被告人蒲祖松退出违法所得0.75万元，被告人梅海云、吴志平、吴非凡、陈兴军、叶某1、杨再涛、吴旭飞、黄金星各退出违法所得0.5万元，被告人李学飞、朱文韬、徐嘉庆、杨德俊、叶金钗、王小辉、李佳熠各退出违法所得0.3万元，被告人刘凯明退出违法所得0.1万元，被告人林某1、章晨晨各退出违法所得0.25万元。晏晓晓、刘浩、莫建锋、蓝建飞、邹元根、梅培清、傅诗文、吴一帆共计退出违法所得5.69万元。 上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （1）破案经过、情况说明等证实，本案蓝晓晨等45名被告人均系被动到案。 （2）户籍证明、常住人口基本信息证实，蓝晓晨等45名被告人的身份情况。 （3）扣押清单、银行凭证及被告人程强强、叶金钗供述、证人周某4、刘某15、龚某等人的证言证实，各被告人及同案人的退赃情况。 （4）扣押清单及物证电脑主机箱、笔记本电脑、笔记本、手机、硬盘、U盘、银行卡、手写纸等，经各被告人当庭辨认无异议。 关于指控及部分被告人的辩解、辩护人的辩护意见，本院综合评析如下： 1、关于唐明选辩护人提出的管辖异议。经查，本案被害人任某系舟山市普陀区人，且在舟山市普陀区被骗，故舟山市普陀区公安分局对本案进行侦查符合法律规定，本院依法亦可管辖本案。辩护人该异议与法律规定不符，不予采纳。 2、关于辩护人对被告人是否具有诈骗犯罪主观故意和是否构成诈骗罪提出的辩护意见。经查，在案被告人供述、同案犯供述、证人证言、被害人报案材料、书证及电子数据等证据相互印证证实，本案各被告人进入华恩公司营销团队后，在公司相关人员授意和指挥下，按照公司确定的投资者地域范围等规定，冒充股民和邮票投资者、“炒股高手”等各种身份，对投资者谎称炒邮票可获取高额利益，采用吹捧、虚假投资获利等各种诱骗手段，将本案被害人诱骗至平台开户投资邮票，与公司“讲师”团队等相互配合，在知道邮票涨跌有明显规律及在“讲师”指导下投资者买卖邮票均出现亏损后，仍虚构各种理由切断联系或者进行所谓的安抚，且相关过程均存在一个周期，在一个批次完成后，另行选择投资者继续实施类似欺骗，各被告人则从被害人开某及交易邮票的过程中非法获利。且部分被告人供述其根据公司运营管理模式对公司可能利用邮票交易实施诈骗有一定认知。综合以上事实，足以认定各被告人明知其行为系参与诈骗他人钱财的一部分，仍积极参与并从中非法获利，各被告人应当具有诈骗犯罪故意，而非普通的民事欺诈行为。邮币卡交易制度漏洞及监管缺失是符伟斌、张雷等人实施诈骗所利用的因素之一，并非引发本案的主要原因。本案被告人实施诈骗手段是类证券形式，由于诈骗对象众多，故不能单独考察“客户”某次或局部盈利以及某个“客户”盈利，而是要考察整个犯罪中全部“客户”盈亏情况，某次或某个人盈利均不影响对整个案件的定性。因此，本案各被告人的行为符合诈骗罪的构成要件。蓝晓晨、孔令鑫、胡松平、朱和波、林某1的相关辩解及辩护人的相关辩护意见均不予采纳。 3、关于部分被告人及辩护人对指控部分诈骗数额提出的异议。经查，公诉机关指控被害人杨某2、邓某、吴某4账面亏损数额计算有误，涉及对被告人蓝晓晨、胡松平、唐明选、陈兴军、郑琳娇、贺群、甘庆伟、柳启武、徐嘉庆、毛云峰、杨再涛、刘伟、龚莉、周佳特、蒲祖松、叶某1参与诈骗数额的认定，故分别予以纠正。在案的各被害人陈述、平台数据截图、银行交易明细、ＱＱ及微信聊天记录、现场勘验检查笔录、在线提取工作记录、电子数据、笔记本及各被告人供述与辩解等证据相互印证，并已形成完整的证据链，对各被告人入职期间内各自所导入的被害人及小队共同诈骗的被害人均有明确的归属和数额认定，足以证实被告人各自参与诈骗数额。且本案系共同犯罪，各被告人应当对其所在小队参与的诈骗事实及数额承担刑事责任，其中蓝晓晨在任职营业部经理期间，应对该期间内营业部诈骗数额承担责任。本案部分被害人所购买的部分邮票虽不是华恩公司操盘控制，但被害人均是因被告人的欺骗而投资邮票交易，被告人均从被害人投资入金中分得一定比例的提成，故被害人的实际损失与被告人的犯罪行为存在一定的因果关系。且本案中大部分被害人均存在平台内账户资金被冻结或者剩余市值无法兑换等情况，公诉机关已依照有利于被告人的原则，仅以账面亏损数额指控各被告人的诈骗数额，被告人及辩护人的相关异议，均不予采纳。 4、关于被告人及辩护人对共同犯罪中地位、作用提出的辩解及辩护意见。经查，在案证据证实，本案系华恩公司的相关股东及实际控制人组织犯罪集团实施的共同诈骗犯罪，该犯罪集团与河北滨海邮币卡交易中心勾联后，具体分成营销、讲师、操盘三大团队合作进行诈骗，营销团队主要负责引诱客户到交易平台投资邮票及配合讲师团队诱骗客户进行错误买卖操作，讲师团队主要负责诱骗客户投资邮票时进行错误操作，操盘团队主要负责配合讲师团队操控相应邮票的涨跌，最终共同致使客户投资邮票亏损，从中获取非法利益。被告人蓝晓晨等45人均系营销团队的成员，其中，蓝晓晨任华恩公司下属的营业部经理期间，在该营业部招揽引诱客户投资邮票过程中起到一定的组织、指挥作用，并按照整个营业部实施诈骗数额获利，在此期间的共同诈骗犯罪中蓝晓晨起主要作用，应认定其为主犯，但蓝晓晨作为巨人队主管期间所参与的诈骗犯罪，应系从犯。蓝晓晨并未参与诈骗的预谋和准备等，其作为主犯的作用小于符伟斌、张雷等公司股东及实际控制人，在量刑时酌情予以考虑。孔令鑫等44名被告人相互配合招揽诱骗客户投资买卖邮票，并按照各自参与诈骗的具体情况分得非法利益，在共同犯罪中处于次要地位，均可认定为从犯，其中被告人孔令鑫、郑琳娇、胡松平、朱和波、李刚、林会、贺群、童晓平分别作为营销部下属团队的主管、主播，所起具体作用大于作为业务员的被告人甘庆伟等人。蓝晓晨及其辩护人提出蓝晓晨系从犯的意见不予采纳。孔令鑫、郑琳娇、胡松平、朱和波、李刚、林会、贺群、童晓平的辩护人对此提出的相关辩护意见予以采纳。 本院认为，被告人蓝晓晨、孔令鑫、郑琳娇、胡松平、朱和波、李刚、林会、贺群、童晓平、甘庆伟、唐明选、林某1、程强强、叶小伟、章晨晨、洪胜康、刘伟、龚莉、周佳特、蒲祖松、宁康俊、王小辉、吴旭飞、叶某1、刘凯明、柳启武、徐嘉庆、杨婷、吴志平、毛云峰、叶金钗、张龙、朱文韬、杨再涛、陈兴军、梅海云、黄金星、李佳熠、王龙、周文雅、杨德俊、吴非凡、李学飞、严鑫伟、黄梦玮以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，共同骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。蓝晓晨在部分共同犯罪中起主要作用，系主犯；孔令鑫、郑琳娇、胡松平、朱和波、李刚、林会、贺群、童晓平、甘庆伟、唐明选、林某1、程强强、叶小伟、章晨晨、洪胜康、刘伟、龚莉、周佳特、蒲祖松、宁康俊、王小辉、吴旭飞、叶某1、刘凯明、柳启武、徐嘉庆、杨婷、吴志平、毛云峰、叶金钗、张龙、朱文韬、杨再涛、陈兴军、梅海云、黄金星、李佳熠、王龙、周文雅、杨德俊、吴非凡、李学飞、严鑫伟、黄梦玮在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，应当减轻处罚。被告人林某1、叶某1实施部分犯罪时系未成年人，亦应减轻处罚。蓝晓晨在部分共同犯罪中起次要作用，系从犯，可从轻处罚。蓝晓晨、胡松平、孔令鑫、林会、贺群、朱和波、甘庆伟、唐明选、林某1、程强强、叶小伟、章晨晨、洪胜康、刘伟、龚莉、周佳特、蒲祖松、吴旭飞、叶某1、柳启武、杨婷、吴志平、毛云峰、叶金钗、张龙、朱文韬、杨再涛、陈兴军、黄金星、李佳熠、王龙、周文雅、杨德俊、严鑫伟、黄梦玮到案后如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。李刚、童晓平、王小辉当庭认罪，可酌情从轻处罚。案发后，叶小伟、贺群、甘庆伟、龚莉、程强强、周佳特、宁康俊、黄梦玮、叶金钗、王龙、张龙、梅海云、洪胜康、吴志平、吴非凡、陈兴军、杨婷、叶某1、周文雅、毛云峰、徐嘉庆、刘伟、严鑫伟、朱文韬、唐明选、杨再涛、蒲祖松、李学飞、杨德俊、柳启武、吴旭飞、王小辉、黄金星、李佳熠、章晨晨、林某1、刘凯明分别退出部分违法所得，有一定悔罪表现，均可酌情从轻处罚。根据本案各被告人具体犯罪事实及认罪、悔罪表现等情节，对叶小伟、甘庆伟、龚莉、程强强、周佳特、宁康俊、黄梦玮、叶金钗、王龙、张龙、梅海云、洪胜康、吴志平、吴非凡、陈兴军、杨婷、叶某1、周文雅、毛云峰、徐嘉庆、刘伟、严鑫伟、朱文韬、唐明选、杨再涛、蒲祖松、李学飞、杨德俊、柳启武、吴旭飞、王小辉、黄金星、李佳熠、章晨晨、林某1、刘凯明可适用缓刑。辩护人请求从宽处罚的部分意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第十七条第三款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条和及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人蓝晓晨犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年十二月二十九日起至二○二七年三月二十八日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人孔令鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年十二月二十九日起至二○二二年十二月二十八日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人郑琳娇犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年十二月二十九日起至二○二二年十月二十八日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人胡松平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年十二月二十九日起至二○二二年四月二十八日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人朱和波犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年十二月二十九日起至二○二一年六月二十八日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 六、被告人李刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年十二月二十九日起至二○二○年六月二十八日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 七、被告人林会犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年十二月二十九日起至二○二○年四月二十八日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 八、被告人贺群犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年十二月二十九日起至二○二○年二月二十八日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 九、被告人童晓平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年十二月二十九日起至二○一九年十二月二十八日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十、被告人唐明选犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十一、被告人甘庆伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十二、被告人程强强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十三、被告人叶小伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十四、被告人章晨晨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十五、被告人洪胜康犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十六、被告人刘伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十七、被告人蒲祖松犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十八、被告人周佳特犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十九、被告人林某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二十、被告人龚莉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万八千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二十一、被告人宁康俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二十二、被告人王小辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二十三、被告人吴旭飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二十四、被告人刘凯明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二十五、被告人柳启武犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二十六、被告人徐嘉庆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万四千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二十七、被告人杨婷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万四千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二十八、被告人吴志平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万二千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二十九、被告人毛云峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万二千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 三十、被告人叶金钗犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万二千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 三十一、被告人朱文韬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万二千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 三十二、被告人张龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 三十三、被告人杨再涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 三十四、被告人陈兴军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 三十五、被告人叶某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 三十六、被告人梅海云犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 三十七、被告人黄金星犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 三十八、被告人李佳熠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 三十九、被告人王龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 四十、被告人杨德俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 四十一、被告人周文雅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 四十二、被告人吴非凡犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 四十三、被告人李学飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 四十四、被告人严鑫伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 四十五、被告人黄梦玮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 四十六、扣押在案的手机、电脑、硬盘等证据及相关物品均予以没收。 四十七、扣押在案的违法所得共计人民币457200元发还被害人。 四十八、继续追缴违法所得并发还给被害人，追缴不足部分，责令各被告人按自己犯罪数额退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曹 伟 审 判 员  徐 琼 审 判 员  王奇红 二〇一九年一月二十九日 代书记员  陈 昶