广东省广州市中级人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤01刑初463号公诉机关广东省广州市人民检察院。被告人梁小丽，女，1985年9月23日出生，壮族，文化程度大专，户籍地广东省清远市连山壮族瑶族自治县。因涉嫌走私废物罪于2017年3月17日被广州海关缉私局刑事拘留，同年4月14日变更强制措施为取保候审，2018年4月13日被广州市人民检察院院重新取保候审，2018年10月12日经广州市人民检察院决定逮捕，同日被逮捕。现羁押于广州市第一看守所。辩护人许悦敏、刘穗珊，均系广东广信君达律师事务所律师。广东省广州市人民检察院以穗检公二刑诉【2018】228号起诉书指控被告人梁小丽犯走私废物罪一案，于2018年10月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年12月14日公开开庭审理了本案。广州市人民检察院指派检察员王峰出庭支持公诉，被告人梁小丽及其辩护人许悦敏、刘穗珊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：一、2017年1月至2月间，同案单位清远市英汇国际货运代理有限公司（已判决）及其前身清远市奥邦通国际货运代理有限公司，在该公司负责人、同案人罗某1（已判决）组织、领导下，由该公司业务员、同案人梁某、周某（均已判决），向被告人李某2（已判决）承揽废旧军用电台等废物的代理进口业务，后通过同案人邓某2（已判决）联系清远市进田企业有限公司报关经理、被告人梁小丽，经请示该公司总经理、同案人赖某2(已判刑)同意，使用该公司的《限制进口类可用作原料的固体废物进口许可证》（编号SEPAX2017035764,以下简称《进口许可证》），于2017年2月22日在清远市清远港口岸以“废五金”为品名向海关申报进口，报关单编号为51032017037001619，集装箱柜号为：WHLU5152500、CCLU6153708共2柜，共重49.21吨。另，上述报关单项下货物1柜，集装箱柜号CCLU6013814,是清远市进田企业有限公司向境外购买，申报品名“废五金”，实际货物为废弃摄像头、废弃电子线路板碎片等，共计23.93吨。上述3柜货物共计73.14吨，被海关现场查获，经鉴定，全部属于国家禁止进口的固体废物。二、2017年2月间，同案人赖某2向境外采购废物，之后装入12柜集装箱内，柜号分别为HDMU4740840、DFSU4229010、MSKU6336111、SEGU4577577、TGHU6605906、MAGUU5763294、CRXU3339260、MSCU5538910、TGHU7960084、CBHU8011997、MSCU9443433、YMMU6151378,被告人梁小丽具体负责该12柜集装箱货物的进口事宜。货物运输入境到达清远港，并向海关进行舱单申报，申报品名为“废五金”，发货单位为香港华丰贸易公司，收货单位为清远市进田企业有限公司。由于2017年2月至3月间，广州海关缉私局对奥邦通公司走私废物案、清远市进田企业有限公司走私废物案立案侦查，清远市进田企业有限公司一直未向海关报关上述12柜集装箱货物。至2017年6月30间，清远海关依法开柜查验，发现上述12柜集装箱货柜内货物包括废五金、废电子器件等，经鉴定，其中共计185.77吨属于国家禁止进口的固体废物。上述事实，有扣押物品清单、扣押决定书等物证，微信聊天记录、报关单、舱单等书证，同案人李某2等人供述，证人邓某3等人证言，涉案货物的属性鉴定意见，被告人梁小丽的供述和辩解等证据证实。据此，公诉机关认为，被告人梁小丽作为单位直接责任人员，逃避海关监管，走私固体废物入境，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十二条第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以走私废物罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人梁小丽对起诉书指控的两宗犯罪事实均不持异议。被告人梁小丽的辩护人提出的辩护意见是：1.起诉书指控被告人梁小丽第一宗犯罪事实报关单海关编号为510320171037001619，集装箱柜号为：WHLU5152500、CCLU6153708共2柜的事实和罪名无异议，但是对起诉书指控的报关单编号510320171037001619下另一货柜CCLU6013814涉嫌走私的事实和罪名有异议，缺乏事实和法律依据。2.对起诉书指控被告人梁小丽第二宗犯罪事实和罪名定性均有异议，认为被告人梁小丽在本案中所实施的行为不构成犯罪，在事实方面，起诉书指控梁小丽走私十二个货柜不是事实。从走私废物罪构成要件分析，被告人梁小丽在主观上不存在明知境外的固体废物、液态废物、气态废物，却逃避海关监管，将其偷运入境的犯罪故意。3.被告人梁小丽具有自首情节，依法可从轻或减轻处罚。本案属于单位犯罪，梁小丽参与涉嫌犯罪在参与本案涉嫌犯罪行为的情节显著轻微，没有额外获得利益，其主观恶性较小，所起到辅助作用，应属从犯，依法应减轻或从轻处罚。梁小丽系初犯、偶犯，实施犯罪行为是因其法制观念淡漠等因素造成的，归案后一直如实供述，并向办案机关表示其愿意认罪认罚。综上，被告人梁小丽在本案中的行为具有以下法定或酌定的从轻或减轻处罚的情节。4.对于涉案第二宗犯罪事实，退一万步来说，即使法庭经过审理最终仍认定该宗事实罪名成立的。该宗犯罪事实属于犯罪未遂，涉案12个柜货物在进田公司和梁小丽申报前主动申请进出口货物查看过程中发现货物有异常，主动进行鉴定向海关如实申报，且未实际报关，依法应属于犯罪未遂，依法可比照既遂犯减轻、从轻处罚。涉案12个柜货物已经在2018年10月在梁小丽逮捕前，梁小丽协助进田公司和清远市海关部门办理全部货物退运到境外，该批货物并没有实际给国内造成危害性，其社会危害性较小，依法可从轻或减轻处罚。涉案12柜货物部分货物出现没有拆解干净的情况，其他部件是符合进口废五金的条件，但是鉴定时却将符合条件仅因拆解不干净的废五金按照整体统计重量，由此也加重这批货物的重量，对此情况请合议庭予以慎重考虑该情节。具有以上法定或酌定的减轻或从轻情节。综上所述，恳请合议庭从惩罚与宽大相结合的刑事政策出发，根据罪责刑相适应的原则，综合考虑被告人梁小丽具有自首、从犯、认罪认罚，也是初犯，主观恶性不大等从轻、减轻情节，请法庭在量刑时考虑以上情节给予被告人梁小丽减轻或从轻处罚，建议量刑在有期徒刑二年以下予以判处，并适用缓刑。经审理查明：一、2017年1月至2月间，同案单位清远市英汇国际货运代理有限公司（已判决）及其前身清远市奥邦通国际货运代理有限公司，在该公司负责人、同案人罗某1（已判决）组织、领导下，由该公司业务员、同案人梁某、周某（均已判决），向被告人李某2（已判决）承揽废旧军用电台等废物的代理进口业务，后通过同案人邓某2（已判决）联系清远市进田企业有限公司报关经理、被告人梁小丽，经请示该公司总经理、同案人赖某2(已判刑)同意，使用该公司的《限制进口类可用作原料的固体废物进口许可证》（编号SEPAX2017035764,以下简称《进口许可证》），于2017年2月22日在清远市清远港口岸以“废五金”为品名向海关申报进口，报关单编号为51032017037001619，集装箱柜号为：WHLU5152500、CCLU6153708共2柜，共重49.21吨。另，上述报关单项下货物1柜，集装箱柜号CCLU6013814,是清远市进田企业有限公司向境外购买，申报品名“废五金”，实际货物为废弃摄像头、废弃电子线路板碎片等，共计23.93吨。上述3柜货物共计73.14吨，被海关现场查获，经鉴定，全部属于国家禁止进口的固体废物。二、2017年2月间，同案人赖某2向境外采购废物，之后装入12柜集装箱内，柜号分别为HDMU4740840、DFSU4229010、MSKU6336111、SEGU4577577、TGHU6605906、MAGUU5763294、CRXU3339260、MSCU5538910、TGHU7960084、CBHU8011997、MSCU9443433、YMMU6151378,被告人梁小丽具体负责该12柜集装箱货物的进口事宜。货物运输入境到达清远港，并向海关进行舱单申报，申报品名为“废五金”，发货单位为香港华丰贸易公司，收货单位为清远市进田企业有限公司。由于2017年2月至3月间，广州海关缉私局对奥邦通公司走私废物案、清远市进田企业有限公司走私废物案立案侦查，清远市进田企业有限公司一直未向海关报关上述12柜集装箱货物。至2017年6月30间，清远海关依法开柜查验，发现上述12柜集装箱货柜内货物包括废五金、废电子器件等，经鉴定，其中共计185.77吨属于国家禁止进口的固体废物。上述事实，由公诉人当庭举证，并经法庭质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被告人梁小丽的户籍材料，证实被告人梁小丽的身份信息，此前无违法犯罪记录。2.立案决定书，证实2017年2月20日，广州海关缉私局立案侦办20170220奥邦通公司涉嫌走私国家禁止进口货物物品案。3.到案经过，证实2017年3月16日，清远海关缉私分局刑事立案侦办“进田公司涉嫌走私国家禁止进口货物物品案”，被告人梁小丽在接到清远海关缉私分局办案人员电话后与同案人赖某2一同主动到该局接受调查。4.查获经过，证实清远海关清远港监管科于2017年3月16日对清远市进田企业有限公司报关单号510320171037001619实施查验。该票申报货物共三个货柜，经查，CCLU6153708、WHLU5152500这两个货柜主要包含废电台、废计算机部件、废电脑机箱和废通讯设备部件，与申报以回收铝为主的废五金申报不符。柜号CCLU6013814货物主要为含有零星线路板的以回收铝为主的废五金组成，其中混有3袋白色小型摄像头，过磅计重640KG，涉嫌夹藏。5.清远海关提供的510320171037001619号报关单、装箱单、发票、海关电子过磅单，进田公司提供的《限制进口类可用作原料的固体废物进口许可证》、废物进口登记表并有梁小丽签认，证实：2017年2月17日该票货物进口，2月22日清远市海诚代理报关有限公司申报，申报商品名称为以回收铝为主的废五金，包括CCLU6153708、WHLU5152500、CCLU6013814共三柜，重量共71200千克，使用《固体废物进口许可证》（编号SEPAX2017035764，进口商、利用商均是进田公司，商品名称为亦回收铝为主的废电线等），发票上卖方是华丰贸易公司，买方是清远进田公司，装箱单与发票的商品、重量与报关单一致。海关电子地磅过磅单显示提单过磅重量为73140千克（CCLU6153708号柜货物重量25870千克、WHLU5152500号柜货物重量23340千克、CCLU6013814号柜货物重量23930千克），误差2.29%。被告人梁小丽对上述报关资料予以签认，其称上述发票和装箱单是进田公司提供给其，由其提供给海诚公司李某1进行报关的，具体货物来源其不知道，其不知道报关时实际货物和装箱单货物是否一致。6.同案人梁某签认的英汇公司相关材料：（1）五金跟踪表（B3P83），其中五金跟踪表中显示柜号WHLU5152500客报重量23.53，描述军用品40包（其中有2包是第二柜货，标记2）封条CS14846租中氏2-13水位（有旧柜费用在租表，有用65只太空包，有4000人工费）/2-18起水，启运地香港交柜（我司租柜拖柜），货到目的地清远龙塘狗场。柜号CCLU6153708客报重量26.06，描述军用品租中氏（有旧柜费用在租表，有用65只太空包，有4000人工费）/2-18起水，启运地香港交柜（我司租柜拖柜），货到目的地清远龙塘狗场。（2）客户信息表，内容显示客户有李某2,136××××7178，阿连跟，塑料破碎，国外柜，有塑料柜，有五金柜，送货地址清远；曾肥佬，136××××4913深圳号码，金银杂、干净胶，送货地址南海；朱某，137××××7120；何某，137××××4134，送货地址清远；何强，大何生136××××5619，五金，小何生发资料，大何生问价等等（3）合作公司信息表，内容显示合作公司有容某R(谭丽容)，137××××5935；群姐；邓小姐，1362271979。7.上述资料与同案人周某签认一致，周某还签认英汇公司电脑共享的文件，我不知道谁做的表，但我有见过：（1）《码头合作商代码表格》，内容：容某，代码R，香港收单联系方式东远国际物流有限公司青衣西草湾路G,Godown,阿某1电话244××××946688×××1，备注达协码头，正常货，不接敏感货；百汇（昭哥），代码BC，备注可接敏感货；百汇（梅），代码BM……；海瀛代码HY……；群姐代码QJ……；顺兴代码X……；新豪代码XH……；楚旭代码CX……；愉鑫代码YX……。（2）《塑料》表格：内容：敏感货：电话、座机，手机，遥控器，键盘，太空袋（太空袋一定要整柜，不能混装）（要确认是否带电磁，不能整柜上，只能配其他正常塑料上）敏感货一定要太空袋装；胶纸……。（3）《客户资料》表格：包括李某2、容某、曾肥佬、群姐、陈某、何某、朱某等人，电话、电子邮箱、注意事项、业务员、送货地址等。8.珠江中转物流有限公司提供的提单、来往港澳船舶进口/出口货物舱单（向海关申报专用），到港日期为2017年2月14日至23日，收货人为进田公司，共23柜货物，包括了涉案的HDMU4740840、DFSU4229010、MSKU6336111、SEGU4577577、TGHU6605906、MAGU5763294、CRXU3339260、MSCU5538910、TGHU7960084、CBHU8011997、MSCU9443433、YMMU6151378共12个柜。提单显示：托运人均是香港华丰公司，受货人是进田公司，货物名称均是废五金。货物舱单显示：付货人、收货人与提单一致（另有部分货柜号的收货人也是进田公司，但未列入本案走私废物数量，或因查验合格/未查验;另有部分货柜号的收货人是瑞鑫公司等）。9.清远海关处置超期未报关货物通知书，2017年6月9日出具，内容称进田公司进口/承运的货物（23柜，详见附件）自申报进境之日超3个月未向海关申报。10.清远市进田企业有限公司出具的《关于12个废五金货柜滞港的情况说明》、《订货情况报告》、《关于请求同意缴纳保证金办理退运手续的报告》，证实进田公司向海关报告称在清远港的12个货柜，该批货物是由香港华丰贸易公司订购、发运给进田公司的，货物到港后，华丰公司通知进田公司称因工作疏忽发来的货物种类、品质不对版，请求进田协助退运。进田公司申请商检检验，经鉴定，部分属于禁止进口货物，上述过程造成货柜长期滞港。现进田公司请求缴纳保证金100万元后将12柜货物办理退运手续。11.《准予办理担保通知书》、《收取担保凭证》，证实清远海关收取了进田公司保证金100万元。12.关于黄志明追逃工作的情况说明，证实广州海关缉私局民警前往黄志明户籍地开展追逃工作情况。13.手机号码136××××1448的开机资料、通讯记录，经调查，用户名称罗丽芬，身份证为，户籍地广东省海风县津江镇大晏村溪子尾，激活时间2015.7.2514.被告人梁小丽手机号码134××××1971的开户资料、通讯记录。15.清远海关的查验记录：（1）海关的查验通知单、布控指令，证实2017年2月23日经查验，柜号CCLU6153708、WHLU5152500两个货柜内货物主要包含废电台、废计算机部件、废电脑机箱和废通讯设备部件，与申报以回收铝为主的废五金申报不符。柜号CCLU6013814货物主要为含有零星线路板的以回收铝为主的废五金组成，其中混有3袋白色小型摄像头，过磅计重640KG，涉嫌夹藏。）查验记录，清关查字（2017）019号；非报关单查验记录单；海关电子地磅过磅单，证实：提单申报重量38910千克，过磅重量39760千克，误差2.18%；清远海关与2017年6月29日在清远港对柜号ＨＤＭＵ4740840、ＤＦＳＵ4229010号集装箱2个货柜进行了查验，货物主要为废五金电器杂件等。其中，ＤＦＳＵ4229010号货柜内货物为未拆解完全的带壳废电机，重量14910千克；ＨＤＭＵ4740840号货柜内货物为未拆解完全的带壳废电机，重量16680千克。经进田公司委托，据中国检验认证集团广东有限公司出具的《检验证书》，均属于禁止进口的货物。后后附梁小丽签认的关于两个货柜及货柜内货物的照片。（3）查验记录，清关查字（2017）018号；非报关单查验记录单；海关电子地磅过磅单，证实2017年6月29日清远海关在清远港对柜号MAGU5763294废五金进行了查验，柜号MAGU5763294货物主要为废电缆、废带壳电机、废水箱、废变压器、废铜碎料、未拆解的废电源适配器、废电源盒等废五金电子器件。其中，经进田公司委托，据中国检验认证集团广东有限公司检验（以下4-12项证据中的《检验证书》均为进田公司委托检验），出具的《检验证书》（编号：441517060059)证实货物含未拆解的废电源适配器、废电源盒等废五金电子器件，重量为220千克，属禁止进口货物。提单申报重量为19990千克，过磅重量为20390千克，误差2%。后附梁小丽签认的关于此货柜及货柜内货物的照片。（4）查验记录，清关查字（2017）025号；非报关单查验记录单；海关电子地磅过磅单，证实清远海关与2017年6月29日在清远港对柜号MSCU9443433废五金进行了查验，柜号MSCU9443433货物主要为废电线电缆、夹杂铅废碎料和未拆解完全的废五金等废五金杂件。经进田公司委托，据中国检验认证集团广东有限公司出具的《检验证书》(编号：441517060054-2)货物含铅废碎料和未拆解完全的废五金，重量为1590千克，属禁止进口货物。提单申报重量为39990千克，过磅重量为41050千克，误差2.65%。后附梁小丽签认的关于此货柜及货柜内货物的照片。（5）查验记录，清关查字（2017）024号；非报关单查验记录单；海关电子地磅过磅单，证实清远海关与2017年6月30日在清远港对柜号TGHU6605906废五金进行了查验，柜号TGHU6605906货物为废电线电缆、无壳变压器、破碎铜、镇流器等。经进田公司委托，据中国检验认证集团广东有限公司出具的《检验证书》（编号：441517060067)显示，货物中含未拆解的镇流器和未完全拆解的废电子杂件，重量为2910千克，属禁止进口货物。提单申报重量为41180千克，过磅重量为42090千克，误差2.21%。后附梁小丽签认的关于此货柜及货柜内货物的照片。（6）查验记录，清关查字（2017）022号；非报关单查验记录单；海关电子地磅过磅单，证实清远海关与2017年6月29日在清远港对柜号MSKU6336111废五金进行了查验，柜号MSKU6336111货物主要为废插头、废键盘、插座、充电器等五金杂件。经进田公司委托，据中国检验认证集团广东有限公司出具的《检验证书》（编号：441517060061)货物含未拆解的废键盘、废电源适配器等废电子器件，重量为7940千克，属禁止进口货物。提单申报重量为111100千克，过磅重量为113020千克，误差1.73%。后附梁小丽签认的关于此货柜及货柜内货物的照片。（7）查验记录，清关查字（2017）021号；非报关单查验记录单；海关电子地磅过磅单，证实清远海关与2017年6月30日在清远港对柜号SEGU4577577废五金进行了查验，柜号SEGU4577577货物为废电线电缆、废变压器、废铜碎料、带壳废电机、废插头、废电源适配器等。经进田公司委托，据中国检验认证集团广东有限公司出具的《检验证书》（编号：441517060066）显示，货物中含未拆解的废电源适配器，重量为1980千克，属禁止进口货物。提单申报重量为19700千克，过磅重量为19910千克，误差1.07%。后附梁小丽签认的关于此货柜及货柜内货物的照片。（8）查验记录，清关查字（2017）023号；非报关单查验记录单；海关电子地磅过磅单，证实清远海关与2017年6月30日在清远港对柜号YMMU6151378废五金进行了查验，柜号YMMU6151378货物为废电缆、废五金杂件、废电子接头、铅废碎料等。经进田公司委托，据中国检验认证集团广东有限公司出具的《检验证书》（编号：441517060068）显示，货物中含未拆解的废电子接头和铅废碎料，重量为7260千克，属禁止进口货物。提单申报重量为19620千克，过磅重量为19970千克，误差1.78%。后附梁小丽签认的关于此货柜及货柜内货物的照片。（9）查验记录，清关查字（2017）017号；非报关单查验记录单；海关电子地磅过磅单，证实清远海关与2017年6月30日在清远港对柜号MSCU5538910废五金进行了查验，柜号MSCU5538910货物为废电线电缆、保险丝盒、水箱头、铅废碎料、回收铜等。经进田公司委托，据中国检验认证集团广东有限公司出具的《检验证书》（编号：441517060070）显示，货物中含未拆解完全的废汽车保险丝盒和铅废碎料，重量为9750千克，属禁止进口货物。提单申报重量为37900千克，过磅重量为38810千克，误差2.40%。后附梁小丽签认的关于此货柜及货柜内货物的照片。（10）查验记录，清关查字（2017）020号；非报关单查验记录单；海关电子地磅过磅单，证实清远海关与2017年6月30日在清远港对柜号TGHU7960084、CBHU8011997废五金进行了查验，柜号TGHU7960084、CBHU8Q11997货物主要为废通讯设备、废电源盒等。其中，经进田公司委托，据中国检验认证集团广东有限公司出具的集装箱号CBHU8011997《检验证书》（编号：441517060071S1-1)货物为未拆解的废通讯设备、废电源盒等废电子器件，重量为27900千克；集装箱号TGHU7960084《检验证书》（编号：441517060071S1-2)货物为未拆解的废通讯设备、废电源盒等废电子器件，重量为24120千克，均属禁止进口货物。提单申报重量为50660千克，过磅重量为52020千克，误差2.68%。后附梁小丽签认的关于此货柜及货柜内货物的照片。（11）查验记录，清关查字（2017）016号；非报关单查验记录单；海关电子地磅过磅单，证实清远海关与2017年6月30日在清远港对柜号CRXU3339260废五金进行了查验，柜号CRXU3339260货物为废水箱、废子弹壳、铅废碎料等。经进田公司委托，据中国检验认证集团广东有限公司出具的《检验证书》（编号：441517060069)显示，货物中含铅废碎料，重量为5300千克，属禁止进口货物。提单申报重量为37900千克，过磅重量为38810千克，误差2.40%。后附梁小丽签认的关于此货柜及货柜内货物的照片。16.扣押决定书，扣押清单、扣押笔录，证实：（1）广州海关缉私局于2017年4月12日在清远市清远港码头查验场对CCLU6153708货柜内的货物进行扣押，扣押废旧电子产品25870千克；（2）广州海关缉私局于2017年4月12日在清远市清远港码头查验场对WHLU5152500货柜内的货物进行扣押，扣押废旧电子产品23340千克；（3）广州海关缉私局于2017年4月26日在清远市清远港码头查验场对CCLU6013814货柜内的货物进行扣押，扣押废旧铝切片23930千克（包括三袋共计640千克白色小型摄像头）；（4）广州海关缉私局于2018年4月3日扣押了涉案12柜废五金货物共计259570千克；（5）广州海关缉私局于2017年3月17日扣押梁小丽华为S6手机1台（号码134××××1971），钥匙1串。17.涉案废物属性鉴定意见：（1）进口物品固体废物属性鉴别报告3份，由深圳出入境检验检疫局工业品检测技术中心再生原料检验鉴定实验室出具，证实货柜CCLU6153780内货物25870千克是废弃仪器设备等，WHLU5152500内货物23340千克是废弃仪器设备等，CCLU6013814内货物23930千克是废弃摄像头、废弃电子线路板碎片等，均属于国家禁止进口固体废物。（2）《鉴别报告》12份：柜号DFSU4229010集装箱内18360千克货物为禁止进口固体废物；柜号HDMU4740840集装箱内21530千克货物为禁止进口固体废物；柜号SEGU4577577集装箱内4470千克货物为禁止进口固体废物、15530千克货物为限制进口类或非限制进口类可用作原料的固体废物；柜号MAGU5763294集装箱内20100千克货物为禁止进口固体废物；柜号MSCU5538910集装箱内19940千克货物为禁止进口固体废物；柜号MSCU9443433集装箱内1150千克货物为禁止进口固体废物、19570千克货物为限制进口类可用作原料的固体废物；柜号MSKU6336111集装箱内26790千克货物为禁止进口固体废物；柜号TGHU6605906集装箱内3170千克货物为禁止进口固体废物、17940千克货物为限制进口类可用作原料的固体废物；柜号TGHU7960084集装箱内24190千克货物为禁止进口固体废物；柜号YMMU6151378集装箱内10790千克货物为禁止进口固体废物、9240千克货物为限制进口类可用作原料的固体废物；柜号CBHU8011997集装箱内27980千克货物为禁止进口固体废物；柜号CRXU3339260集装箱内7300千克货物为禁止进口固体废物、11520千克货物为限制进口类可用作原料的固体废物。上述进田公司进口的12个集装箱总装载固体废物259.57吨，其中国家禁止进口的固体废物l85.77吨，国家环保部门批文批准可进口的限制固体废物73.8吨。（3）鉴定意见通知书，上述报告梁小丽签认无异议。18.证人赖某1的证言及签认材料：进田公司的法人代表赖某3是我堂弟，他没有参与公司运作的；进田公司的总经理赖某2是我堂兄，他平时负责公司的全面工作。我是海诚公司的法人代表，但我只是挂名的，我没有参与海诚公司的运作，海诚公司的运作由赖某2负责的，我对进出口业务完全不知道。我在海诚公司每月有2000元左右的收入，是通过转帐到我帐户的，但我也不知道是从何处转到我帐户。收钱的帐户是交通银行的6222620710003422100。2017年4月8日对我的询问笔录讲到报关单号为510320171037001619的货物是我经手的，是因为当时我堂兄赖某2对我讲他怕被海关抓，他手头上管理住好多项目，赖某2叫我对海关讲是我经手这些货物的，但我对这些货物一点也不知道。我是在上次的问话中欺骗海关工作人员。我向海关工作人员提供的微信记录是赖某2叫我加明（美国）的微信，里面的内容是编出来的，全部都是假的，微信中的照片是梁小丽发给我，我再发到明（美国）的微信上，是用来欺骗海关工作人员用的。我不知道海诚介司的运作情况，我只是挂名的。我不知道报关单号为510320171037001619的货物是谁的，是当时赖某2叫我认的，我没有参与进田公司和海诚公司的运作。赖某1签认：（1）赖某1在清远进田公司的工资单和社保缴纳明细，证实其供述的内容;（2）赖某1签认其与“明（美国）”的微信聊天记录.19.证人邓某1的证言：我兼顾进田公司的融资、存贷等对银行的业务，工作上我是对赖某2负责的，偶尔我需要回进田公司的。WHLU5152500和CCLU6153708这两柜货的运作：大概是2017年春节后，我在进田公司接待室等银行的工作人员过来时，刚好公共手机响了，我就接了一个电话，电话里问赖总在不在，说有两柜铝杂货物我们有没有兴趣，我就答复帮她问问。她说她是以前隔壁丰裕场的“阿群”，后来案发后才听赖某2说“阿群”全名叫“邓某2”。当时，因为我不负责也不懂这块业务，我就拿那个公用手机找了进田公司里负责采购进口业务的梁小丽。过了没多久，梁小丽回电话跟我说，她请示了赖某2，说是先接下来这两柜货物。然后，我就用公用手机给“阿群”回了电话，说这两柜货我们可以做进来。“阿群”就给了我上述两个柜号和一个联系的电话号码给我，我就把柜号和电话号码抄下来了，那个电话号码和打电话进来来电显示上的号码不是同一个，接着我又打电话给梁小丽，把柜号和联系电话告诉了梁小丽，就没有再跟进这个事情了。在和“阿群”的电话往来中，我就说了其他同事跟进这件事的了。由于我不懂这些业务，所以都没有说其他的事务。进田公司的公用手机是没有具体使用人的，大家都可能会用，这个手机是用来给公司员工与负责通关的工作人员沟通一些通关进口业务的，应该是用来跟梁小丽的沟通的比较多。我每次回来进田公司都是在接待室，都看到这个公用手机是一直放在接待室的，我也不清楚谁负责管理。张某1这个人听说过，有可能在公司年会上见过，是进田公司生产部经理。我目前不在进田公司工作了。今年5月我辞职去了朋友的公司清远立丰航空植保设备有限公司担任会计。20.证人证人张某1的证言：登录“进田（报价）”这个微信号的手机是放在清远市进田企业有限公司的接待室的一台公用手机，没有专人管理和使用的，我有用过，吴某1也有用过，公司里大家都会用或者都会管理下。进田公司的法人代表是赖某3，总经理（负责人）是赖某2，生产部经理是我，文员是吴某1，会计是薛某和雷洁莹，行政部吴某2、韦某常，业务部经理是梁小丽，业务员是钟某1。我认识也都见过他们，能叫出他们的名字。他们也都认识并能叫出我的名字。邓某1我不认识也没听过。我在之前的笔录中提到的“小丽”，我确定不了她的全名是什么。21.证人钟某1的证言：具体我也不知道我们公司在用的公用微信号是不是叫“进田（报价）”，但我知道公司有一个微信号，只是没有特别去看叫什么名字。登录这个微信号的手机是放在清远市进田企业有限公司的接待室的一台公用手机。主要是给来的客户与负责进口通关的同事梁小丽联系的，用来收发类似废五金的货物的图片，咨询一些进口通关的政策、分类、报价、成某等事宜。那个接待室是我们的习惯叫法。是那个挂着“销售部”的房间。这部手机没有专人管理和使用的。客户用得比较多，我们公司也有人有空的时候顺便帮客户转发货物图片资料等。公司员工看到没电了或没话费了就会管理一下.通知行政部的人员会去管理的。这部手机的实际所有人不是个人的，是公司所有的。公司接待室的公用微信号应该是以公司名义注册用于公事的。就是公司提供一个平台用来咨询通关进口业务的。公司没有明文规定用上述微信平台来咨询，就是领导赖某2和客户有时需要我们发一些图片帮忙咨询，我们就帮忙发。22.证人吴某1的证言：登录“进田（报价）”这个微信号的手机是放在清远市进田企业有限公司的接待室的一台公用手机。这台手机主要是给公司员工、客户与负责进口通关的梁小丽联系的，用来收发可能是铜线、电线或电机等货物的图片，咨询一些进口通关的政策等事情的。因为公司的客户都是在接待室.而接待室没有公用电话，就放了这台公用手机，用微信主要是可以方便发图片。一般是客户在接待室，我们负责倒茶接待，如果客户要求联系梁小丽询问通关事项，我就会帮忙拿这台公用打电话给梁小丽，或者帮忙发上述的一些货物图片给梁小丽。因为我不太懂这块业务，都是打电话让客户直接和梁小丽说。赖某2或张某1交代我接待这些客户的，这些客户比较固定，来来去去都是这些，我们看到有客户来了也会顺便接待下。这部手机没有专人管理和使用的。我们公司也很多人都会用，用得比较多的是我、生产部经理张某1和业务部文员钟某1。如果我看到手机没电了或没话费了就跟张某1说一下，通知行政部的人员。客户一般不会直接使用这台手机，都是我们接待的帮忙联系梁小丽。这部手机的实际所有人应该是公司所有的。23.证人李某1的证言：我是清远市海诚代理报关有限公司的报关员。进田公司是委托我们海诚公司代理报关的，我们两家是有签合同的。进田公司有货物到了码头之后，船公司会通知进田公司去拿提运单，梁小丽会让我帮忙去拿，然后梁小丽会把有关的报关资料，包括合同原件、发票原件、装箱单原件和进田公司的批文过来给我让海诚公司代理报关，我按照她提供过来的这些资料，在海关系统填写报关单，向清远海关报关。如果海关查验、通关放行，我都通知梁小丽。后续都是她来处理。进田公司除了梁小丽之外，没有其他人递交过单证给我。批文是指《限制进口类可用作原料的固体废物进口许可证》，报关要用到的。报关货物是什么，我只能看到发票上的内容是其他废铜线缆、废五金等货物，有很多品种，我不记得了，一般发票上写什么，我们申报就写什么。柜号为WHLU5152500和CCLU6153708两柜货物的报关单证也是进田公司的梁小丽带过来让我帮忙代理报关的。梁小丽没有说过柜号为WHLU5152500和CCLU6153708两柜货物的货主，她从来都不跟我说这些事情。我的工作是向梁小丽负责的，因为海诚公司的老板赖某1让我对梁小丽负责。赖某2我听过也见过，但是不熟，他是进田公司的，应该是梁小丽的上级。报关单号为510320171037001619的货物是我负责向海关申报进口的。在2017年2月份，“进田公司”的梁小丽拿了这批货的报关资料交给我，委托我公司帮他公司代理报关进口这批货。报关资料包括合同原件、提单原件、发票原件和装箱单原件。我按照他们提来的这些资料来填写报关单向清远海关报关的，之后就没我的事了。我不知道这票货的来源及去向。24.证人薛某的证言：我在2006年开始在进田公司工作至今，只要工作是做财务的会计。进田公司是做废五金进口拆解为主的加工型企业，法人代表是赖某3，总经理是赖某2，平时主要的负责人是赖某2。公司主要有业务部、财务部、生产部、综合部。业务部负责人是梁小丽，还有纪某和钟某1共三个人，主要负责公司废五金的进口方面，具体分工不清楚。财务部由我负责，主要人员有我负责会计、报税，出纳是雷洁莹，主要是跑银行付汇和付款等，还有仓库的吴家莹，负责出入仓登记，生产部由张某1负责。业务部平时只对生产部的，需要时我会向仓库的吴家莹要汇总数据，每到税款抵扣时就会向仓库要报关单和税单，业务部的费用是到财务部的雷洁莹处报销的。报销如何进行的具体我不清楚。业务部报销业务费用要赖某2同意后报销的，主要是要提供与业务部有关的单证，是码头的费用和日常的开支等。平时业务部与仓库对好数后，将进口报关单、发票、出入仓单等给我，我按汇总的数来做会计帐。我有将报关单做入会计帐里。业务部与仓库对数是对业务部进口的数量和仓库的入库数量进行对数。业务部和仓库对数后有报表到财务部，二部门将汇总的报表给我，我会装入会计凭证里。我只收到纸本的汇总报表没有电子数据。进田公司的进口报关单和相关费用单是分开注册的，每份报关单运费用票据不一定能对应上。业务部和仓库的汇总表上没有相关人员签名，只要对上数就可以了。进田公司的业务部与仓库间对数我收到的一定是对得上的。25.同案人李某2的供述及签认材料：我平常的业务是跟英汇公司罗某1、“阿连”、“阿梅”、谢小姐联系，还有一个“阿坚”跟货送货到我工厂的，另外还有一个叫“阿琼”的，她曾经叫我过去她们公司盖个货到通知书的章，不过没怎么见过她。“阿梅”是经常跟我要货物的照片。我自己的货我付款给英汇公司都是陈和洽用我的网银转账给英汇公司付款的，因为我不会用网银。这份表格是记录我从英汇公司那边进口进来的废五金，但其中的继电器那条柜、电源盒以及有板硬盘的那条柜、两条军用品的货柜，还有一些无板硬盘的柜，都是陈和洽的，我自己只有无板硬盘和塑料。然后电源盒还有一些镀银铝盒是陈和洽进口进来后卖给我的。我知道这两条以色列发过来的军用品柜，我上次也说了和跟陈和洽去过香港顺便看过。我不知道这两条军用品柜有没有进口，因为这个是陈和洽和英汇公司在弄的。这两条军用品柜是陈和洽的，因为我跟他去过香港看这些货的，然后这些货当时是在英汇的香港厂里的。这两条军用品柜没有我的份，陈和洽有跟我说过，如果里面有杂货（铝杂）这些东西，就可以卖给我。我是2017年的年前，我跟陈和洽过去香港之前知道这两柜军用品货的，当时有听陈和洽说起过。我的微信名字叫“快乐的人”。这是我跟“阿连”的微信聊天记录，是她告诉我海关要查柜的事，海关要查军用品的柜。陈和洽的老板是一个叫庄先生的，这批军用品的货物是庄先生和罗某1的，2016年11月份的时候，我就知道这批军用品的货物，当时庄先生跟我说与他合作，算上我一份，这样将来的分红就是三份（庄先生一份、罗某1一份，我一份），将来我得到的分红还给他，如果将来柜里有杂货的，就把杂货给我，让我去卖，然后就叫我拿50万人民币（这50万人民币的钱是庄先生的）去给罗某1，让罗某1换美金。2016年12月份左右，这批军用品的货物就到了英汇的香港工厂，然后等到快过年的时候，我就跟陈和洽过去香港看货。过完年之后，2月份的时候，英汇公司的梁小姐就跟我说这两个军用品可以装柜进口进来国内了。这两个军用品柜的货款应该是陈和洽付款的，货款大概是20万美金左右，这个是庄先生和陈和洽他们在联系的。庄先生的全名叫庄“义成”（我知道是怎么读，但没见过名字），台湾人，60岁左右，大概是一个半月左右会进来国内一次，他来国内也是去广州深圳的，比较少到清远，他的业务都是交给陈和洽去处理的。我的手机里面有他的手机号码，备注名字是“驻先生（我手机里打错字的），我不知道他的其他身份信息。这是我跟英汇公司的“阿梅”的聊天记录。“阿梅”发“WYHLU515200/CCLU6153708两柜军用品今天查货，到时候安排送我司龙塘货场，请知悉”，我不知道她为什么发给我，可能是她觉得这两个柜跟我有关系吧，只要是陈和洽的货，她们就觉得是跟我有关系的。这是我跟英汇公司的“谢小姐”的对话，是有关镀银铝盒的装柜的，但这个是陈和洽的货，我只是帮他安排而已。我们的聊天记录里面有提到镀银铝盒要装到最里面，用无板硬盘和铝封尾，最近查得严，很多地方不可以装。这个可能是英汇公司想擦边球，因为这些货是属于那种可能能进口，也可能不能进口的范围，她们公司就想盖一下进口进来。我干废五金这一行业的时间也不短了，但这个我不懂，我觉得镀银铝盒应该可以进口吧。这是英汇公司“阿连”跟我的微信聊天记录，她觉得我和陈和洽是一起的，所以每次废五金都是跟我联系的。2016年12月5日，我跟“阿连”的微信对话中，提到电源盒和有板硬盘的事，但这不是我的货，陈和洽每次把货物拉到英汇的香港工厂后，会跟英汇公司说货物到国内之后，就告诉他或者告诉我，然后让我负责接货，所以英汇公司经常是联系我的。2016年12月7日，我跟“阿连”的微信对话中，有提到电视壳和键盘的，这个是庄先生让我问的，但这个货最后没有买，我确定的。这是我跟罗某1之间的微信聊天记录，2015年11月13日，我跟罗某1的微信对话中，提到硬盘，这是有板硬盘，是陈和洽让我问的，因为有板硬盘最后价格的成本太高，所以最后没有买，就没有进口了。我知道有些废五金废塑料不能进口到国内，有带线路板的废五金等；军用品能不能进口到国内，应该是模棱两可吧，我不确定能不能进口到国内。但我还和陈和洽通过英汇公司进口这些，是因为有带线路板的废五金，例如电源盒和有板硬盘这些，因为都是重量比较小的，在香港是比较难处理的，所以就想进口进来国内给我去卖。另外军用品的那两个柜，是因为我得到庄先生许诺给我说到时两个柜子的铝盒和杂货就给我去处理。我希望政府能帮我查清案情，虽然这些货柜都是我收货的，但有一些不是我的货，例如是陈林云和陈和洽的。李某2签认的材料：（1）签认英汇公司帮其进口货物汇总表格，表格内容包括交单日期、柜号、报关单号等。（2）签认的柜号为CCLU6153708、WHLU5152500的货柜及货物照片，其称柜中货物其和陈和洽到香港看过。26.同案人梁某的供述及签认材料：我公司的邮箱里面有一份《货物运输跟踪表》（出示货物跟踪表图片），是郑某梅负责做的，方便我们查询柜的进度。货柜编号WHLU5152500;CCLU6153708;CCTU5235879;WHLU5116709;CRXU9021321;CCLU6228670这六个货柜是我们公司代理进口的。柜号WHLU5152500表上的客户代码是Y003,这个代码表示的是李某2，但我听钟某2、赵某说过这柜的货物是李某2和罗某1一起买的。柜号WHLU5152500的货物是废旧军用品，重量是23.53吨。我们将柜号WHLU5152500的货物交给了群姐（代号：QJ）代理进口。我不清楚群姐是哪个合作单位的，我和她是通过微信、电话联系的，我忘记她的电话号码了，我在我手机中通讯录中备注她：“群姐”。柜号WHLU5152500的货物群姐报价2300元一吨，我还没报价给李某2。柜号WHLU5152500的货物在资金方面，我们还没收取客户钱。我们还没支付合作单位群姐钱。柜号CCLU6153708这柜和柜号WHLU5152500是一起下单的，表上的客户代码是Y003,这个代码表示的是李某2，但我听说这柜的货物是李某2和罗某1一起买的。货柜号CCLU6153708的货物是废旧军用品，重量是26.06吨。柜号CCLU6153708的货物也是交给了群姐代理进口的。柜号CCLU6153708的货物群姐报价2300元一吨，我还没报价给李某2。柜号CCLU6153708的货物在资金方面，我们还没收取客户钱。我们还没支付合作单位群姐钱。柜号WHLU5152500和柜号CCLU6153708的货物是从外国运到香港，在从香港重新装柜再进口清远的，我们公司租了中氏运输公司的空柜，由其他人去香港装柜，具体不知道是谁。2016年12月份，WHLU5152500和柜号CCLU6153708的货物已经到了香港，罗某1就让我找合作单位，让我们想办法进口这批货物，经过周某找到了群姐，我记得最后的报价是2300一吨，然后周某问群姐什么时候能进，怎么装柜，周某把要求给我汇报了，我就在微信群（五金群）上说有合作单位可以上，在卸柜群上说用太空袋装就可以了。五金群上有罗某1、周某、郑某梅、张某2、关某和我等人。卸柜群上有罗某2、钟某2等人。柜号CCLU6153708和柜号WHLU5152500客户是李某2，他和我联系的，他是通过微信和电话和我联系的，微信记录在我的IPHONE6S（公司手机）上。李某2跟我说了他有两柜货物什么时候会到香港，是废旧军用品，让我们公司安排处理（进口）。柜号WHLU5152500和CCLU6153708的货物是谁下去香港装卸的我不清楚。因为原来的货柜是外国柜，有还柜时限，所以要换柜重新装柜。WHLU5152500和CCLU6153708的货物年前的时候好几家合作单位说是敏感货，不能进口，年后问了几家合作单位就说可以整柜进口。我有跟罗某1说过这个情况，也在五金群上说过。罗某1说那就装柜，安排在香港的人去装柜。在装柜时，合作单位“群姐”要求用太空袋包装，然后我们就在卸柜群上转告给卸柜的人。柜号WHLU5152500、CCLU6153708的货物除了客户李某2和我联系之外，还有陈和恰跟我联系，陈和恰他给我发了柜号和重量、什么时候到香港，他是通过邮件，偶尔通过微信和我联系的。我们公司的《客户信息表》中序号为6的李某2，邮箱为“阿连跟”表示李某2由我来联系沟通，他的单由我来跟（公司安排）。李某2的注意事项为“塑料破碎，国外柜，有塑料柜，有五金柜，李某2卸清远的柜一定要跟车去卸柜”，因为李某2的柜大多是卸清远的，而且他是老客户，我的前任谢某怡吩咐李某2的货物要安排公司的人去卸柜，就是这个意思。我微信好友中“快乐的人”是李某2。关于在我IPHONE6S手机中提取到微信公司工作群里面“码头严查，敏感货晚上卸”“广州海关成立洋垃圾打击小组”等对话内容，这些消息是合作单位通知的，这些消息有部分是我转发出来的，有部分是周某转发出来的，因为公司有要求合作单位的消息要发到群上面，所以我们就发到群上面。WHLU5152500和CCLU6153708这两柜废五金货物是今年2月份我同事周某交给邓某2报关进口的。在公司手机里有一条微信语音说这两个货柜货主是罗某1和李某2的。在微信群叫我们找合作单位看看谁可以把货物进口进来。邓某2没有向我们要进口废五金的文件证明。梁某签认的相关微信群聊天记录；梁某签认的英汇公司2017/02/20会议记录，此表是郑某梅做的，反映英汇公司进口货物信息及货柜进口进度。内容显示：处理中（已接柜未送柜的）有Y003:3柜WHLU5152500/CCLU61537082-10租中氏军用品，2-18起水。27.同案人周某的供述:公司客户我自己就知道有李某2、邓志坚、钟世坚、陈宝仪和陈敏庭，其他客户我就不知道了。李某2我现在有印象他买过无板硬盘，其他货物我现在记不起来了。因为哪个客户对应哪些货物的工作是不归我管的。我们公司是用代码称呼客户的，我现在不记得哪些代码是谁，不过我的手机里的照片里有。我们公司进口过军品，自从我进公司以来，我就只接触过一次，而且我只知道是“军用品”名称，但不知道具体什么样子的货是属于军用品。我见过军用品的货物照片。（出示表格照片）这份表格我见过，是郑某梅做的表，上面的两个军用品的柜子，柜号分别是WHLU5152500和CCLU6153708就是刚才说我们老板罗某1有份的军用品。下面4个柜（柜号CCTU5235879、WHLU5116709、CRXU90221321、CCLU6228670）的客户都是用代码的，我不记得是哪些客户，但我手机照片里面有。2016年12月的时候，梁某把群姐的电话和微信告诉我，让我有些货也可以向群姐询价，具体是哪些货可以发给群姐的，梁某会告诉我，我没有见过群姐，不知道她的全名，不知道她的公司名字也不知道她公司的地址，不知道她是哪里人，住哪里。我手机里备注她的电话为“群姐”。2017年过完年的时候，郑某梅发了那些军用品的照片到一个微信群里面（这个只有三个人，分别是梁某、郑某梅，还有我）,然后梁某就叫我把这些军用品的图片发给“群姐”和“合联”进行问价，当时“合联”说他们公司不做，“群姐”她说可以做，也报了价格给我，然后我就把价格发给梁某，梁某说那就给“群姐”做，然后郑某梅就在香港租了两个柜，把柜号给了我，我就把柜号报给了“群姐”。之后的工作就不是我跟进了。（出示材料）这是我们英汇公司的微信群聊天记录，群里面有罗某1、梁某、李某3、谢某怡、罗某2、关某、郑某梅、“江某（江仔）”，还有我。（公司微信群的聊天记录里面，2017年1月9日，我发“李某2在香港货场的货比较难处理”），这是因为之前梁某有在群里发过，说李某2有无板硬盘、镀银铝盒、铝盒、电源盒、有板硬盘、大机铝盒和杂铝箱在香港，所以这个难处理的货应该是这些货。（2017年2月18日，我发的“有码头通知，客户过往的货柜出入厂视频监控记录及相关单据资料，一律要收藏好或销毁，有人询问货物来源，就告知是在国内购买的即可”）这是百汇的昭哥发给我的，然后我会发到我们的群里的。梁某告诉过我，电源盒也是盒子，那也是属于带板的。我只是在完成我的上司梁某交给我的工作，在这个过程中，我没有起到任何决策性的作用。而梁某告诉我说盒子类的废五金是敏感货的时候，我也不知道敏感货是国家明文规定禁止进口的。今年2月有两柜废五金货物是我公司交给她的报关进口的，由我经手的。两柜货物的图片是我公司的跟单郑某梅发到微信群里的，群里有我、梁某和郑某梅，她在群里问这两柜军用品能不能进口。因梁某是我上司，她跟我说可以发给群姐，在微信和群姐私聊问她说有两柜军用品能不能进口，群姐说可以进口，给了2000多元每吨的报价。我就把报价报给了梁某，梁某在这个报价的基础上加了几百块。我不知道这两柜货物的真实货主是谁。群姐没有跟我们要过进口废五金的文件证明、批文或者许可证等。我们公司有个人叫“江某”也有人叫他“江仔”，男的，30岁左右吧，清远人。我才入职三个月，以上报价的行为和联系邓某2的做法都是梁某一边教我做、一边安排的。其签认的相关微信群聊天记录。28.同案人邓某2的供述及签认材料：2017年2月份的时候，阿喜联系我她们公司在香港有两柜铝，让我帮忙找大陆货主。我向英汇公司收取中介费，每吨铝100元。我跟阿连说好的是进田公司收货后，由我联系货主打款，具体是我将英汇公司提供的银行账户发给进田公司，进田公司直接打款给英汇公司，之后英汇公司付我中介费，但是这两柜铝进田公司没有收到货，所以我还没收到中介费。2017年2月份，英汇公司在香港那边负责将铝装好柜，再将两柜的货柜号发给我，我发给进田公司，之后进田公司联系船公司出一份交重纸，上面写好具体要把柜子放在香港码头的哪个水位，我也没有很具体的看上面的内容，直接把交重纸转发给英汇公司，由英汇公司根据上面的指示用拖车将这两柜拖到相应码头，这两柜的拖车没有找我，是英汇自己做的。（出示微信记录）阿喜发“WHLU5152500、CCLU6153708这两柜货应该没问题吧”，我回复“查得严啊”，是因为铝上有镀银，银比较敏感，因为银有毒。微信上的“盒仔”、“发射盒”、“通讯发射盒”都是铝。我在微信中说“过数结算过的就都销毁吧”，是因为我介绍他们做买卖，在中间赚取介绍费，我怕税务局查他们公司的账，发现我收中介费，没交个人所得税。阿喜把货物资料微信发给我，资料有货物图片、货柜的图片和柜号、货物名称，我再转发给“进田报价”这个微信号，然后我问进田公司现在铝盒怎么进口进来，进田公司给我报价说收英汇公司2100-2200元/吨代理费帮忙进口，我报给英汇代理费价格是2300元／吨，这100-200元一吨的差价就是我从中赚的钱。WHLU5152500和CCLU6153708这两柜货物，阿喜说是发射盒，我问她发射盒是什么，她说也是铝盒。阿喜问我有什么包装要求，我就问了进田公司，进田公司就说有如果有板的话进口就要用袋装，我就跟阿喜说了。后来看装货的照片，柜里的货物就都是用袋装的。我不清楚进口时的申报名称是什么。进田公司知道货物不是我的，也知道我收代理费，但不知道货物具体是谁的。之所以要找进田公司帮忙进口这两柜货物，是因为办理这些废五金进口需要批文，进田公司有这个批文，所以我才找进田公司。我和阿喜没有讨论过批文这个事。和进田公司联系的过程是，我一开始发了信息到进田（报价）的QQ和微信，然后又打电话给进田（报价）的手机号码，接电话是一个姓邓的会计，她叫阿莉，我问她：“有两柜旧铝盒要进口，有没有人要，或者能不能帮忙进口？”她让我通过上述的进田（报价）QQ和微信联系。后来有进田公司的人打电话给我，具体我也不知道叫什么名字，也有在QQ和微信联系，我发了货物照片过去，后来，进田公司就给我报了2100-2200元每吨的报价，我就以2300元每吨的报价反馈给了阿喜。WHLU5152500和CCLU6153708这两柜货物向海关申报的发票、装箱单显示华丰贸易公司，不是我提供的，也不是阿喜给我让我转交进田公司的，我没见过上述单证。进田公司那边，我不认识邓某1、梁小丽，赖某2以前在丰裕公司见过，知道他是进田公司的人，具体职务不知道。英汇公司那边，我不认识梁某、周某。刚刚说到的阿莉我没见过，就是之前通过话。阿连我知道她是英汇公司的，具体不认识。和阿喜就以上两个货柜的进口事务有联系。我曾工作过的丰裕公司是做废五金生意的，有铜，有铁，有铝，有橡胶等。丰裕公司进口的货物叫废五金、废电线等。丰裕公司进口以上货物要有批文。邓某2签认的货物照片：（1）其称图片是周某通过微信发给其的，周某告诉她货物是铝盒，问能否走和价格，柜在香港送清远，重约23吨和27吨，其将图片转发给了进田公司也询问价格后回复了周某，然后周某给了其柜号WHLU5152500和CCLU6153708安排排位，其把柜号转发给了进田公司安排进来。（2）照片显示集装箱上柜号是WHLU5152500、CCLU6153708，照片显示货物是涉案废旧军用电台，这两柜是其与周某2017年2月10日微信聊天记录所提到的两个柜号，由其联系进田公司并交由进田公司进口。29.同案人赖某2的供述及签认材料：业务部主要是公司的批文申请、批文管理、货物进口环节的报关、船务和货物的跟踪，业务部由梁小丽负责,我在进田公司负全面责任。2017年1月后由赖某1负责进田公司的采购。赖某1是海诚报关公司的法人代表，海诚公司的主要报关业务由赖某1负责，进田公司主要的进口业务委托海诚公司报关，进田公司在海诚公司的报关业务由梁小丽跟进。进田公司的所有货物的进口都由梁小丽负责。进田公司的批文使用和进口口岸都是由梁小丽统一管理、安排。进田公司进口货物后梁小丽的业务部会有进口资料到生产部，生产部登记后会交给财务部，财务根据进口的价值进行付汇。进田公司2017年2月22日向清远海关申报的报关单号为510320171037001619的货物，经我回公司了解过后，其中WHLU5152500和CCLU6153708二只货柜的货是集团公司的另外一个叫邓某1的找到梁小丽，问我想不想买，另外一柜货CCLU6O13814是进田公司自己采购的，是由我负责采购的。邓某1，女，年约40多岁，是孟凯亚公司里负责银行融资和并购方面工作的，与进田企业公司无关系的，但孟凯亚公司与进田公司同属进田集团，与进田公司是同一个老板，工作上由我管理。邓某1向梁小丽讲过后，梁小丽再向我汇报，讲有二只铝杂的货柜，我对梁小丽讲，一是没有见过货，二是不知是谁的，叫梁小丽用进田的单证先报关进来先，到时再同货主谈。我没有和邓某1讲过这二柜货的事，只与梁小丽讲，我吩咐梁小丽做的。梁小丽没有告诉我实际货主是谁。我同梁小丽商量，按她的经验，按2100元到2200元收取报关费用。进田公司没有收到这二柜货的报关费用。邓某1联系到这二柜货的渠道是进田公司平时有一部公用办公手机，手机号码我不清楚，平时方便客户在其它地方见到相关货物，拍照后发到这手机上，问进田公司有没有兴趣买这类货。我后来听邓某1讲，当时她正好在进田公司接到这二只柜的信息，而且发信息的正好是以前在丰裕公司做过的阿群，就转发给了梁小丽，后来梁小丽如何与阿群联系我就不清楚了。“进田（报价）”这微信号我以前是不知道的，以前我只知道有工作手机，取保后回到公司才知道有这个微信号。工作手机和“进田（报价）”微信号都没有专人使用。邓某1没有在进田公司工作和发工资。进田公司的报关单号为510320171037001619中CCLU6O13814货柜的货物是美国的供货商“阿某2”提供货物的。当时他是寄过来的一份比较大的合同，包含很多柜的，是以回收铝或铜的废五金。我没有见过货物的资料，图片。进田公司与“阿某2”合作了七、八年，他供的货源一直没有问题，而且以前也对他讲过不符合国家规定的货是不要的，我与他一直有个默契在，我相信他提供的货是没有问题的。进田公司与“阿某2”签定的合同主要是金属含量和单价，重量等。付款方式是货到厂验收后付款。CCLU6013814货柜的货款还没有支付。我同“阿某2”买的货是含铜、含铝的废五金，国家禁止进口的货物我是不要的，我不知道“阿某2”发过来的货是这样的。华丰贸易公司是我们进田公司的一个供应商，华丰贸易公司和进田公司签订了合同，我们通过美国的供货商“阿某2”与华丰贸易公司联系，华丰贸易公司会将货物的合同、发票、装箱单出具好，寄过来进田公司，然后进田公司有人会把这些单证拿出去码头给梁小丽，她负责联系船公司、清远市海诚代理报关有限公司办理运输和进口手续。这两柜货物的实际供货商是邓某2。邓某2是第一次也是唯一一次给我们提供货物。这两柜货物并不是由“阿某2”实际采购的，但是为什么会有华丰贸易公司出具的单证我也不是特别清楚，具体报关的操作是梁小丽在跟进的。两个货柜的货物的实际货主不是进田公司。货物的单据寄过来都是公司名义收件的，没有固定人员负责，有时候是司机之类的人员接送。我们当时是以2100元至2200元每吨包税的方式帮邓某2办理进口的，想着进来之后在考虑要不要买下这两柜货物。如果不买就按上述方式帮邓某2办理进口。2100元至2200元每吨包税费用这个报价是梁小丽计算出来的，具体的我也不是特别清楚，我认为应该包括增值税、码头费、运输费，具体还有什么费用我也说不准。进田公司以上行为是梁小丽请示我怎么处理，最后由我决定的。我没有和华丰贸易公司联系过，上述华丰贸易公司出具单证，我没有自己经手过。关于进田公司12个货柜被海关检查的情况，这些货物都是我订购回来的，所以我清楚。这些货到港后，因为之前进田公司已有些货柜积压，加之海关开展“蓝天行动”在码头查获了我司有些渉案货物并立案调查，货物铺开在码头使码头场地变小，也客观上影响了码头处理量。今年3月初香港华丰贸易公司就跟我司沟通说这些柜货跟当初订的货可能有出入，有些货物发错货了.建议我司自己先看看货。我司就于今年5月4日向海关申请申报前查看货物。开柜后发现该柜货物可能是很多电子杂件，是不能进口的。然后我司就跟商检和海关沟通如何处理这柜货，沟通结果是由我司申请再做一次商品检验鉴定，视结果再看如何处理。6月份我司就委托中国检验认证集团广东有限公司对我司堆积在码头的货物全部进行鉴定，7月份鉴定结果就出来了，鉴定结果是这些货物违法了国家相关法律法规，但进田公司自己申请做的鉴定，无论结杲如何我司都是认可的。我司的货源都是由美国籍华人，叫“阿某2”，英文名叫Eric，我司一直都是和他合作，他香港华丰贸易有限公司出合同相关单证并发货到我司。他主要和我联系的。我司和“阿某2”合作都有十年了，大家合作都还可以，彼此都很信任，所以也就没有提前看货，他都是按照我司年前签订的合同安排按期发货过来的。如果有问题，我会立即和他沟通，他都会赔偿相关过错的。“阿某2”不知道他的全名，他的美国电话是00162664××××8。这批货物货款是不用给定金，货物到厂验收合格后90天才结算货款。我司主动申请先行缴纳案件担保金一百万元，申请先行退运在码头堆积的货物，减轻我司的费用。我们只有涉案货物的提单，看不到舱单，还没有报关。货物2月份到清远港但我公司迟迟没有报关，原因一是有积压柜，拖慢了这柜的处理速度：二是我司主要人员包括我也被广州海关缉私局刑事拘留，公司其他人员不知道具体流程：三是和供货商沟通花费了不少时间，最后导致直到5月份我司才申请申报前查看货物.所以处理了这么久。从我司得知这柜货有问题就一直想办法想把货退运，加之我司在香港、清远都有很多柜积压，也产生了很多柜租，我公司也在优先处理那些积压的货柜，我司确实是因为我是主要负责人和报关负责人梁小丽被刑事拘留才造成公司业务混乱无法正常营运的。直到4月14日取保候审后把我和她才把公司理顺的。2017年6月9日，清远海关向进田公司下达了《清远海关处置超期来报关货物通知书》，后于6月30日清远海关对上述货物实施了径行查验，查验记录显示“……经核重量、箱体未见异常，未见夹藏……”，郑健华受公司委托代表公司在查验记录上签名确认。对于海关的杳验记录进田公司，没有意见，我司认可海关的查验结果。赖某2签认的材料：（1）由进田公司提供的《合同》，合同编号2017HK-JTOOO1，日期2017/1/10，清远市进田企业有限公司向香港华丰贸易公司采购废五金，合同总价7776300美元。（2）签认的清远市进田企业有限公司花名册，总经理赖某2，业务部经理梁小丽、文员纪某、钟某1，生产部经理张某1，财务部经理薛某。30.清远海关对被告人梁小丽的查问笔录：我是进田公司的报关业务员，主要负责货物进口报关业务。因为我的工作职责主要负责货物进口报关业务，所以我是比较清楚进田公司涉嫌固体废物违法进境案相关情况的，很多具体操作细节方面是我经手的。（1）进田公司于2017年2月14日进口一个提单CKNQYN1700586A2，对应集装箱号和DFSU4229010,这两个货柜内装有来拆解完全的带壳废电机16680千克和14910千克，商检出具证书号为441517060063S1-1和441517060063S1-2,这些未拆解完全的带壳废电机属于《禁止进口固体废物目录》内货物。（2）2017年2月1日进口提单号为CKNQY1700619A3,对应集装箱号为MSKU6336111,商检出具检验证书441517060061，该集装箱装载的插头、插座、充电器、废键盘等共7940千克的货物属于《禁止进口固体废物目录》内货物。（3）2017年2月17日进田公司进口提单号CKNQYN1700657C，对应集装箱号为SEDU4577577,商检出具检验证书号为441517060066,未拆解的废电源适配器共1980千克属于《禁止进口固体废物目录》内货物。（4）2017年2月20日进田公司进口两个提单号分别为CKNQYN1700722C2和CKNQYN1700744K，对应集装箱号分别为TGHU6605906、MAGU5763294,商检出具检验证书号为441517060067和441517060059,未拆解的废整流器器和未拆解完全的废电子杂件共2910千克、废电源适配器和废电源盒等废五金电子器件共220千克属于《禁止进口固体废物目录》内货物。（5）2017年2月22日，进田公司进口提单号为CKNQYN1700763B，对应集装YMMU6151378,商检出具检验证书号为441517060068,未拆解的废电子接头盒、铅废碎料共7260千克属于《禁止进口固体废物目录》内货物。（6）2017年2月23日，进田公司进口了4个提单货物：CKNQYN1700833E1,对应集装箱号为CRXU3339260,商检出具检验证书号为441517060069,铅废碎料共5300千克属于《禁止进口固体废物目录》内货物,CKNQYN1700833E2,对应集装箱号为MSCU5532910,商检出具检验证书号为441517060070,未拆解的废汽车保险丝盒、铅废碎料共9750千克属于《禁止进口固体废物目录》内货物：CKNOYN17QQ833I对应集装箱号为CBHU8011997和TGHU7960084,商检出具检验证书号为441517060071S1-1、441517060071S1-2,未经拆解的废通信设备、电源盒、废电子式电表等废电子器件分别为27900千克和24120千克属于《禁止进口固体废物目录》内货物；CKNQYN1700833J，对应集装箱号为MSCU9443433,商检出具检验证书号为441517060054-2,铅废碎料和未拆解完全的废五金共1590千克属于《禁止进口固体废物目录》内货物。上述12柜货物，今年3月初香港华丰贸易公司就跟我沟通说这些柜货跟当初订的货可能有出入，有些货物发错货了，建议我司自己先看看货。我司就于今年5月4日向海关申请申报前查看货物。开柜后发现该柜货物可能是很多电子杂件，是不能进口的。然后我司就跟商检和海关沟通如何处理这柜货，沟通结果是由我司申请再做一次商品检验鉴定，视结果再看如何处理。6月份，我司就委托中国检验认证集团广东有限公司对我司堆积在码头的货物全部进行鉴定，7月份鉴定结果就出来了。我代表进田公司对检验鉴定结果表示无异议，进田公司也表示认可。货物2月份到清远港而进田公司迟迟没有报关，是因为一是有积压柜，拖慢了这柜的处理速度；二是我司主要人员包括我也被广州海关缉私局刑事拘留，公司其他人员不知道具体流程；三是和供货商沟通花费了不少时间，最后导致直到5月份我司才申请申报前查看货物。报关单号51032017037001619内有WHLU5152500、CCLU6153708和CCLU6013814三柜货物，报关都是铝杂，被海关查获后检查出内夹禁止进口的发射盒和废五金，其中WHLU5152500、CCLU6153708两柜货物是“群姐”通过邓某1委托我们公司进口的,CCLU6013814的货物是我们进田公司所有的货物。WHLU5152500、CCLU6153708这两柜货物大概是2017年春节后，进田公司的邓某1使用进田公司接待室内的公用电话打电话给我，称接到了丰裕公司的“群姐”的电话，“群姐”说有40多吨的铝杂要从香港进口到清远，这些货物有钱赚，问我进田公司要不要，能不能进口。我就说要请示下赖某2，就挂了电话，打给了赖某2。我把邓某1来电所说的--五一十告诉赖某2，并向赖某2请示。赖某2说让我计算一下如果进口后这40吨货不卖给进田公司的话，要收多少进口费用。我就算了一下运输费、码头费、通关费、税费和公司利润等，就给赖某2说了每吨收2100元和2200元的通关费用。赖某2同意了这个费用。我给邓某1回了电话，报了上述的价格。之后邓某1给我报了WHLU5152500、CCLU6153708这两个柜号和一个电话号码。再之后，我就去跟进这两柜货物的进口事位了。大概2月23日，我们在清远码头办理报关手续后，这报关单号51032017037001619被查出有问题，其中包括了WHLU5152500、CCLU6153708这两个柜货，我就拍了照片通知了赖某1和赖某2。我不清楚“群姐”全名叫什么，因为她之前是丰裕公司的员工，丰裕公司的罗老板和我们进田公司的老板赖坤洪关系很好的，以前我们两个公司的年会也是一起开的，所以见过。但这次我都是只跟邓某1联系，全程都没有和“群姐”有过联系和接触。邓某1接到“群姐”的电话，要打电话给我因为我是在公司负责报关的，公司的人都知道问报价要联系我。我报了通关费的价格给“群姐”，其实就是同意帮她报关了，因为我已经知道柜号了，就不需要和她联系了。船公司珠江中转公司收到货物后会联系我，问这些货物是否进田公司的，我核对了柜号没错，就让进口进来，货物进来之后我再去报关就可以了。WHLU5152500、CCLU6153708这两个柜货我不知道背后的货主是谁，我只知道是“群姐”联系的，回来之后这个货物也会联系“群姐”。赖某1就WHLU5152500、CCLU6153708这两柜货去质问一个微信号为“明（美国）”的人，并发了这些货物的照片给他，是因为“明（美国）”是我们公司供应商阿某2的微信，和我们公司合作很久，但我们不清楚他真名叫什么。我确实有将这些货物的照片发给赖某1。至于对质的事，因为2017年2月公司刚出事的时候，赖某2说过让赖某1出来处理这个事，可能是他们对好口供制造假象的吧，但具体我没有参与，不知道内幕。之前“进田(报价）”微信发过WHLU5152500、CCLU6153708这两个柜货的照片给我，但是我记得照片都是在柜外面拍的，都用太空袋装得很严实，并不能完全知道是什么货物。我认为，“群姐”没有要将WHLU5152500、CCLU6153708这两个柜货卖给进田公司这个意思，她是向让进田公司帮忙进口，但是不能明说，就以卖给进田公司为说辞，其实是借进田公司的限制类固体废物进口许可证来进口。这件事我向赖某2请示了的。赖某2也清楚她应该不会卖给我们，所以才让我报了2100元至2200元每吨的通关费用。除了将WHLU5152500、CCLU6153708这两个柜货，赖某2没有这样让我专门给人报通关费用。除了将WHLU5152500、CCLU6153708这两个柜货，没有用我们公司的限制进口类可用作原料的固体废物进口许可证帮他人进口货物，我经手报关进口的货物都是到公司的，但到了公司之后我就不清楚了。我上面提到的进田公司接待室内的办公电话是个短号，是661448,那个电话是长期放在接待室内给公司的客户用的，桌面还登录了一个“进田（报价）”的微信号，这个电话号码和微信经常会和我联系，主要是货物的种类、可否报关和报关成本等。有时公司生产部的张某1也会问我要卖的一些货物的运输和报关成本等问题。进田（报价）这个微信号是用来发货物的照片，在询问我有关情况时，方便收发照片，使用人主要有进田公司的生产部的张某1、办公审的钟某1、车间的吴某1等人。这个微信号不知道是谁申请的。报关单号51032017037001619中CCLU6013814这柜货是我们在美国的供应商阿某2发过来的货物，但是在海关检查的时候发现是含有禁止进口的固体废物。阿某2是我们进田公司一个供应商，其实是个中间商，他在美国收废五金的货物，主要是电线，然后走给我们进田公司，这柜货是其中一柜，他的其他货是没问题，但因为进口量太大了，有些货物出现拆解不干净和混杂的情况难以避免。这柜货是进田所有的，但进口之前我们进田公司没有检查过货物，这是进田公司的责任。这12个柜也是被海关查获的，经鉴定其中的部分货物共100多吨属于禁止进口固体废物。这些货物的货主是进田公司，都是赖某2联系买回来的货，也都是美国的供应商阿某2发过来的货物。2017年2月23日，我们公司的报关单号51032017037001619被查出有问题后，公司在码头有几百个货柜被逐一检查，发现的这12个货柜是有问题的。因为我们向美国的供应商阿某2采购废五金货物都是一整批进口的，而且美国方面不可能完全处理干净的，所以有时候有一小部分货物拆解不干净或夹带了一些禁止进口的货物是比较正常的。而且，我们都以为未拆解出來的的那一小部分才算是禁止类的，但是后来才知道如果拆解不干净，整件废五金货物都属于禁止类的，所以重量才这么重。我们之前也有接到这样有问题的货物，都是直接退运的，每年进田公司都有几柜这样的货物退运。报关单号51032017037001619没有退运而是报关了是因为2017年年初废五金的行情很好，很名公司进口废五金，所以清远码头的位置都不够用，我们公司第二天还有货物要进口，所以码头就一直催我们赶紧报关，清走已经到码头的货物，我们疏忽没有检查货物，所以没有发现货物的问题，就先报关了。我们进田公司在海关开柜检查的时候，看到了这些货柜的货物确实是和进口商华丰公司说的那样是可能有些问题的，所以就主动找检验公司进行检验，希望能向海关和商检部门提交一份报告，看看问题怎么解决。上述12个货柜货主是清远市进田企业有限公司，是我的老板赖某2向香港华丰贸易公司订的，香港华丰贸易公司的负责人是阿某2，叫ERIC。上述12个货柜，赖总订货之后，就交给我跟进进口和报关的事情，比如在香港船期的安排，和华丰公司的合同等事情。去年2月之后，这批货物在清远码头被海关检查，也是我在跟进。我是清远市进田企业有限公司的报关经理，负责废五金货物的进出口和报关业务，我的工作对赖某2负责，我在进田公司工作15年了，一直都是跟进进口和报关业务。这12个集装箱的货物，供应商将货运到香港之后，我负责联系船公司在香港将这12柜货物中转回清远，进清远之后我要负责检查、报关，并联系车把货物拉回进田公司，货回到公司之后交给生产部。但这12柜货物到了码头之后，还没进行检查、报关。（问：你所说的对这12个集装箱积极采取自查和申请退运，并不是你们公司经营过程中自己发现和认识问题的，而是在WHLU5152500、CCLU6153708、CCLU6013814这3个集装箱被海关查到有问题后采取的，这你怎么解释？）确实是这样的，当时码头非常紧张，才导致对WHLU5152500、CCLU6153708、CCLU6013814这3个集装箱废五金货物没有检查就报关，是我的工作失误。（问：对供货商ERIC阿某2的货物之前也查到过有拆解不干净，不符合进口要求的情况，你们为什么还向他购买货物）做废五金进口这行，因为国外的供应商也是向国外的货场买的货物，没有供应商能保证百分之百货物是拆解干净的，进田公司和供应商ERIC阿某2合作很久了，都没有问题，所以即使阿某2货物之前有查到拆解不干净，我们还继续向他购买货物。我是清远进田企业公司进口报关负责人。美国"阿某2"是在美国帮进田公司揽货的中介公司。这次12个柜原来是由美国直航到三水，货都是进田公司的，后来从清远这边进可以节省路程和运输费用，我们公司就叫香港珠江航运的船务公司全部转运到清远港。香港华丰公司是香港专门帮人商检的公司，专门负责香港的“中检公司”业务单证，按海关和检验检疫局规定，必须有中检资质的公司才能做物流的进口单证，我们只能按要求来做。我公司不负责对外付款。供货商自己在香港支付。我没有系统学习过《海关法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》内容。我是跟着别人工作的时候，一边做一边学习的废五金货物的报关和进出口的法律规定的。如果我们公司没有被查，这12柜货会被报关，但海关查验很可能会查出问题，我们也会在海关开柜的时候去看货，发现问题我们也会向海关申请把不符合规定或合同的货物退运。我们在报关前不会对这12柜货物进行检查。我知道我们向海关递单报关的话，就意味着货物有可能流入国内，但海关查验的过程中，我们也会对货物再次检查确认，所以这12柜货物不会通过检查的。（问：那在此之前被海关查出有问题的WHLU5152500、CCLU6153708和CCLU6013814这3个集装箱你进田公司为什么没有查出有问题？）答：因为当时正好过完春节，码头的集装箱位置很抢手，进田公司在码头的货物又比较多，每天必须报关运走一批货物才能为第二天清出一些摆放货柜的位置，所以那段时间比较疏忽，没有太多时间去认真查货。有时候货物比较多的时候确实会出现一些疏忽大意或侥幸的心态，比如认为装电线或马达的货柜是不可能有问题的，就没怎么检查，比如认为是比较可靠的供应商的货物就没有仔细查，这是我们的工作失误。这12柜集装箱的货物还没付款给供货商，我们和供货商合作，是等到货物回到厂里检查货物之后，大概再过90天才付款的。付款是银行外汇出去，出纳负责做的。31.被告人梁小丽的供述和签认的材料：我是2003年到进田公司工作，2003年至2015年在办公室跟单、协助申请批文等工作，负责货物报关后的单证归类、资料整理、船务的跟进：从2015年1月份开始负责去码头委托报关、协助海关查货、货车调度、批文管理工作等一直至今，并负责交报检费、码头费，关税通知公司出纳在网上电子支付。我负责的报关部还有纪某、钟某1二名员工，纪某负责我报关后的单证归类、整理，钟某1负责公司的环保评估、批文申领等工作。进田公司对批文的管理有一个《备查表》，上面记录报关日期、柜号、二程提单号、批文证号、报关货名、重量、报关港口、货物含量等信息，整个报关单证的基本信息都有的。这个《备查表》是由生产部的张某1他们制作的。进田公司对还在运输途中的货柜是由钟某1负责登记的，进田公司负责采购只有赖某2总经理一个人，他对外采购后货物会通知我或钟某1在外面大概采购了多少货物，货到香港后二程船公司会通知我具体有多少货和详细的柜号资料等，二程船公司通知我时我才将柜作在途处理，我收到船公司发来的提单后打出来给钟某1登记，有时船公司的周建明也会将提单打印出来给我。进田公司只有赖某2总经理一个人负责釆购。原来公司计划交给赖某1负责的。二程船公司清远的是珠江中转船公司。二程船公司通知我的货物情况是香港珠江中转船公司姓罗的一个人通过微信或电话发给我的。我收到提单后会给钟某1。开出拖车单，我将拖车单给码头的拖车公司，由拖车公司拉货到进田公司。拖车单上只上批文单位和柜号等，没有电话的。进田公司在清远海关申报进口的货物是全部是安排回进田公司的，货物进厂就不由我管的。货物进厂后一般由生产部的张某1或赖某2负责。我只是负责货物从香港到清远的报关及到厂前的情况。进田公司的货从清远码头出来时，全部都是用原来货柜拉走的。进田公司在清远报关的WHLU5152500和CCLU6153708二个货柜的货物以前我说过是赖某1订货，具体要问赖某1和赖某2才能清楚。货物到厂后制作《备查表》和对货物进行加工生产，销售由赖某2负责。进田公司还有一个财务部，由薛某负责。我有将WHLU5152500和CCLU6153708二个货柜的海关查货照片发给赖某2或赖某1。目的是同他们讲货物有未拆解的线路板，不是正常的回收铝。赖某2和赖某1没有对我讲这些货是由谁供应的。51032017037001619报关单上的三只货柜的货物的真正所有人我在海关报关时认为货物是赖某2负责采购的，是属于进田公司的。我在码头安排货物是全部回进田公司的，但中途有没有变更我不知道。在报关前的资料属在途柜资料，是由进田公司业务部的钟某1负责的，来到厂的货物是由钟某1制作《在途柜表》的表格。我的微信昵称是“小丽”。我与“进田（报价)”的微信号主要沟通一般发照片来问我是什么货，可以不可进口、报关，有时会打电话给我问情况的，是进田公司的短号来的。我在微信下回复讲明白哪些是可以进口的，哪些是不可以进口。我回复可以进口后，进田公司可能会订货。进田公司的船期是由我联系香港珠江中转安排船期的，即安排提单。（51032017037001619报关单的提单你是如何安排的？）我回公司拿到一批的货物资料后，会按相同品名的货物安排船期，制作对应提单。按相同品名的货物安排提单是海关的规定来的。51032017037001619报关单是进田公司委托清远海诚报关公司向海关申报的。由我向海诚公司委托。海诚公司的法人赖某1与进田公司总经理赖某2是堂兄弟来的，海诚公司平时由李某1负责，进田公司的报关大部分都是由海诚公司代理报关，都是由李某1安排的，海诚公司做不过来时交由天晟公司做。钟某1制作《在途柜表》，在途柜是指香港到国内码头的货柜，平时讲是二程货物，头程货物的资料业务是没有。进田公司就我一个姓梁的。进田公司的货物运作流程：进田公司的货物都是由赖某2负责对外釆购，进田公司收到外商提供的合同和发票、装箱单等资料，由钟某1录入进田公司的《未到厂表》，一程的运输我和业务部的不用负责的，我收到二程的珠江中转船公司的通知安排船期后，由我按《未到厂表》制作提单内容，然后通知船公司制作提单，由船公司按提单运货到清远，再通知我去码头报关。《未到厂表》是由钟某1按收到的合同、装箱单、发票和货物名称后录入该表的。进田公司货物的一程运输与二程运输交接：进田公司的直航柜直接由珠江中转船公司运到清远通知公司进行报关。赖某2如果通知我或钟某1在香港有其他货物，由我或钟某1或其他人通知珠江中转船公司出交重文件，货物持有人持交重文件就可以将货物交到珠江中转船公司水位（香港码头），然后珠江中转通知我安排提单，我按《未到厂表》制作提单内容，然后通知船公司制作正式提单。今年赖某2没有通知我他在香港有其它货物。制作交重文件有柜号、尺寸就可以。进田公司的51032017037001619报关单上的货物到我接刭这票货物的资料时，已经明确是进田公司的，但在我接到这票货的资料前的情况我不清楚。我没有从外面接不是进田公司的货物来使用进田公司的手续进行报关进口。进田公司的废五金批文平时是放在业务部的办公室的钟某1的办公桌桌面抽屉里面的一个文件盒里面的，如果我需要使用批文用于报关的时候就拿一份出来给清远码头的海诚报关公司的李某1，给她用于报关。进田（报价）这个微信号有时候会发一些废五金等货物的照片给我，然后问我这些货物应该怎么归类和品名是什么，归在哪个海关税号下面，以及问我这些货物能不能进口进来。就是这些货物是不是海关限制进口或者禁止进口的类型，还会问我这些货物如杲从境外进口买回来要交多少的税这些问题。CCLU6013814这柜货物我之前也是认为和之前两柜货物一祥是赖某2订购的，后来因为这票货物渉嫌走私的事情进田公司出了事，我再向赖某2了解，他承认这柜货物是他订购的。我也不知道这柜货物采购的时候是不是属于禁止进口的货物，我拿到的货物的资料都是显示货物是回收铝的，所以我也不认为是禁止进口的货物。WHLU5152500和CCLU6153708这两柜货物是由邓某1交给我的，她和我打电话的时候，有说过是丰裕公司的“阿群”给她的。案发后，我知道这个“阿群”就是邓某2。被告人梁小丽签认的材料：（1）签认的进田公司报关单号510320171037001619的货物照片，其称这些货物是进田公司交待其以进田公司名义委托海诚公司代理报关。（2）签认的微信资料和好友记录，梁小丽签认是从其微信账号中提取，其中微信昵称“进田（报价）”的手机号码是136××××1448，梁小丽称该号码有和其通话，显示号码为661448，和其号码是同一个短号网。微信昵称“_智明”的手机号码是150××××5935。本院认为，被告人梁小丽逃避海关监管，走私境外固体废物入境，情节特别严重，其行为已构成走私废物罪，依法应予惩处。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立，应予支持。对于辩护人提出的梁小丽具有自首情节的意见，经查，梁小丽得知海关缉私侦查人员要找自己后主动到海关缉私局接受询问，如实供述自己的罪行，符合自首的条件，可认定为自首，该辩护意见本院予以采纳，依法对梁小丽予以减轻处罚。对于辩护人提出的梁小丽是从犯的意见，经查，被告人梁小丽只是进田公司的一名报关员，整个走私废物犯罪过程中起次要作用，是从犯，故该意见本院予以采纳，依法对梁小丽予以减轻处罚。对于辩护人提出的梁小丽到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，有坦白表现的意见，经查属实，本院予以采纳，依法对梁小丽从轻处罚。对于辩护人提出的梁小丽协助进田公司和清远市海关部门将涉案12个货柜全部退运，该批货物并没有给国内环境造成实际危害的意见，经查与事实相符，本院予以采纳，可酌情对梁小丽从轻处罚。对于辩护人提出的请求对梁小丽适用缓刑的意见，经查，综合全案的犯罪事实、性质、社会危害性以及梁小丽认罪悔罪态度，对其适用缓刑不致危害社会，该意见本院予以采纳。对于辩护人提出的其他辩护意见，理由不能成立，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百五十二条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条、第七十二条、第七十三条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的解释》的第十四条第二款第（一）项的规定，判决如下：被告人梁小丽犯走私废物罪，判处有期徒刑一年，缓刑两年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验刑期从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日后十日内一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。（此页无正文）审 判 长  丁阳开审 判 员  茹艳飞人民陪审员  何田生二〇一九年一月二十五日书 记 员  胡 涛付金芬