河南省洛阳市涧西区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0305刑初702号公诉机关洛阳市涧西区人民检察院。被告人魏烨，曾用名魏桑，男，1988年12月11日出生，汉族，初中文化程度，洛阳诺忆网络科技有限公司实际控制人，住洛阳市涧**（户籍地：河南省罗山县）。2018年6月15日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局刑事拘留，2018年7月20日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局逮捕。辩护人王黎明，河南荣信律师事务所律师。被告人刘亚明，男，1985年4月24日出生，汉族，大专文化程度，无业，住河南省郑州市管城回族区。2018年10月7日被郑州市公安局金水路分局抓获后，临时羁押于郑州市第三看守所。2018年10月8日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局刑事拘留，2018年11月13日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局逮捕。辩护人张宝玉，河南豫道律师事务所律师。辩护人高豫平，河南法铎律师事务所律师。被告人尹林，男，1991年1月6日出生，汉族，高中文化程度，洛阳诺忆网络科技有限公司法定代表人、总监，住洛阳市涧**（户籍地：河南省罗山县）。2018年6月15日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局刑事拘留，2018年7月20日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局逮捕。辩护人王根立，河南荣信律师事务所律师。被告人史喜可，女，1991年10月11日出生，汉族，初中文化程度，洛阳诺忆网络科技有限公司荣耀队主管，住洛阳市涧**（户籍地：河南省宜阳县）。2018年6月15日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局刑事拘留，2018年7月20日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局逮捕。辩护人祁冰洋，河南明耀律师事务所律师。被告人赵方琳，男，1994年7月8日出生，汉族，高中文化程度，洛阳诺忆网络科技有限公司荣耀队业务员，住洛阳市西工区（户籍地：河南省鄢陵县）。2018年6月15因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局刑事拘留，2018年7月20日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局逮捕。辩护人叶祥杰、邱伟，河南耀骅律师事务所律师。被告人陶军辉，男，1986年5月9日出生，汉族，本科文化程度，洛阳诺忆网络科技有限公司王牌队主管，住洛阳市涧**（户籍地：河南省睢县）。2018年6月15日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局刑事拘留，2018年7月20日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局逮捕。辩护人王**、崔帅武，河南品缔晖诚律师事务所律师。被告人张家明，男，1997年5月12日出生，汉族，初中文化程度，洛阳诺忆网络科技有限司王牌队业务员，住洛阳市涧**（户籍地：河南省宜阳县）。2018年6月15日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局刑事拘留，2018年7月13日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局取保候审，2019年1月8日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局逮捕。辩护人付联委，河南鼎大律师事务所律师。被告人李佳良，男，1995年12月31日出生，汉族，初中文化程度，洛阳诺忆网络科技有限公司荣耀队业务员，住洛阳市涧**（户籍地：河南省新安县）。2018年6月15日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局刑事拘留，2018年7月20日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局逮捕。被告人刘俊朋，男，1993年10月29日出生，汉族，初中文化程度，洛阳诺忆网络科技有限公司荣耀队业务员，住洛阳市涧**（户籍地：河南省伊川县）。2018年6月15日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局刑事拘留，2018年7月20日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局取保候审。被告人张海燕，女，1995年4月3日出生，汉族，初中文化程度，洛阳诺忆网络科技有限公司王牌队业务员，住洛阳市涧**（户籍地：河南省嵩县）。2018年6月15日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局刑事拘留，2018年7月13日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局取保候审。被告人张云星，男，1996年8月19日出生，汉族，初中文化程度，洛阳诺忆网络科技有公司荣耀队业务员，住洛阳市涧**（户籍地：河南省宜阳县）。2018年6月15日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局刑事拘留，2018年7月12日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局取保候审。被告人王洋，男，1994年12月12日出生，汉族，初中文化程度，洛阳诺忆网络科技有限公司王牌队业务员，住洛阳市涧**（户籍地：洛阳市涧**）。2018年6月15日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局刑事拘留，2018年7月13日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局取保候审。被告人李欢乐，男，1995年2月12日出生，汉族，初中文化程度，洛阳诺忆网络科技有限公司王牌队业务员，住洛阳市涧**（户籍地：河南省洛阳市伊川县）。2018年6月15日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局刑事拘留，2018年7月13日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局取保候审。洛阳市涧西区人民检察院以洛涧检诉刑诉（2018）543号起诉书指控被告人魏烨、刘亚明、尹林、史喜可、赵方琳、李佳良、刘俊朋、张云星、陶军辉、张家明、张海燕、王洋、李欢乐犯诈骗罪，于2018年11月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市涧西区人民检察院指派检察员王留全出庭支持公诉。被告人魏烨、刘亚明、尹林、史喜可、赵方琳、李佳良、刘俊朋、张云星、陶军辉、张家明、张海燕、王洋，李欢乐及辩护人王黎明、张宝玉、高豫平、王根立、祁冰洋、叶祥杰、邱伟、王**、崔帅武、付联委均到庭参加诉讼。本案经合议庭评议后报经本院审判委员会研究决定，现已审理终结。洛阳市涧西区人民检察院指控：洛阳鲲鹏电子科技有限公司成立于2015年11月23日，注册资本100万元，股东为被告人魏烨和李超(另案处理)，法定代表人和实际控制人为魏烨，公司经营范围电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、电脑、电子产品、金属材料、计算机软硬件销售等，未取得中国证监会批准的经营证券业务资格和经营期货业务资格，经营地洛阳市涧**世纪华阳**1304。洛阳诺忆网络科技有限公司成立于2018年3月27日，注册资本100万元，股东和法定代表人为被告人尹林，实际控制人为被告人魏烨，2018年5月3日公司名称变更为洛阳佰妙商贸有限公司，公司的经营范围为日用百货、服装鞋帽、化妆品等，未取得中国证监会批准的经营证券业务资格和经营期货业务资格，，经营地洛阳市涧**世纪华阳**1601河南前行者电子商务有限公司成立于2017年9月14日，注册资本5000.18万元，股东和法定代表人为邸振清(另案处理)，公司经营范围批发零售、电子产品等，未取得中国证监会批准的经营证券业务资格和经营期货业务资格，经，经营地郑州市郑东新区商都路农业南路郑东商业中心**楼**/div>2017年10月至2018年6月14日，被告人魏烨与被告人刘亚明商议，由刘亚明提供财富岛、汇通兑承等APP平台和技术支持，并提供河南前行者电子商务有限公司等账户作为支付结算账户，由魏烨以洛阳鲲鹏电子科技有限公司、鼎鑫公司(未注册)、洛阳诺忆网络科技有限公司的名义对外招聘业务员，并实行团队管理，合伙实施网络电信诈骗，具体分成是魏烨分取85%的诈骗金额，刘亚明分取15%的诈骗金额。被告人魏烨招聘被告人尹林、李超(另案处理)担任总监，尹林管理2个团队，李超管理6个团队，每个团队由1名主管和若干名业务员组成，主管负责管理本队成员，上述人员结伙骗取遍及全国各地的被害人信任，以开展虚假经营恒生指数、标普500、普铜合约、普银合约、普油合约、纳斯达克，道琼斯等证券期货业务的形式骗取被害人资金。在实施犯罪的过程中，业务员入职后，公司统一发放电话卡、微信号码，并接受总监和主管的诈骗话术培训，之后业务员使用虚假身份，通过微信添加好友、拉人入群等方式招揽客户，然后向客户发送虚假交易截图、盈利账单等方式捏造其在财富岛、汇通兑承平台盈利的事实，诱骗客户在平台进行注册充值。客户充值后，再由主管、总监或业务员假扮指导老师，通过微信聊天等方式指导客户不断在财富岛、汇通兑承平台频繁交易，导致客户短时间内在交易中不断小赢大亏，最终亏损严重。而在此过程中，业务员明知客户其实是在与公司及平台进行交易、客户与公司是一种对赌关系，且最终必将亏损的事实，为了获取高额提成，却隐瞒事实、不断诱导客户投资，最终造成了客户巨额的经济损失、各被告人具体诈骗情况如下:1、被告人魏烨系洛阳鲲鹏电子科技有限公司、洛阳诺忆网络科技有限公司实际控制人，纠集被告人尹林、李超等人，组织、领导公司的主管、业务员，隐瞒真相，利用财富岛、汇通兑承平台，骗取客户在财富岛、汇通汇承平台交易手续费和亏损额，魏烨系该诈骗犯罪集团的首要分子。该集团利用财富岛、汇通兑承平台诈骗客户131人，共计3449184.23元。2、被告人刘亚明给魏烨诈骗犯罪集团提供技术和结算服务，收取高额分成，属于诈骗主犯，应对该犯罪集团的诈骗金额3449184.23元负责。3、被告人尹林于2017年3月加入以魏烨为首的诈骗集团，自2018年4月1日开始担任洛阳诺忆网络科技有限公司总监，属于该诈骗集团的主犯。被告人尹林担任总监期间，负责管理被告人陶军辉为主管的王牌队、被告人史喜可为主管的荣耀队两个团队，指导团队成员利用微信美女图片，假冒他人身份、招揽客户在汇通兑承平台进行注册，充值。之后尹林使用虚假身份，冒充分析师在微信群中对注册充值的客户进行虚假指导，诱骗客户不断进行交易，诈骗客户交易的手续费及亏损金额，并据此来获取高额提成。尹林任总监期间其管理的两个团队诈骗客户28人，共计610147.9元，获取工资和提成3万余元。4、被告人史喜可自2017年11月份加入洛阳鲲鹏电子科技有限公司担任前台文员。2018年4月1日起担任洛阳诺忆网络科技有限公司荣耀队实习主管，管理被告人赵方琳，李佳良、张云星、刘俊朋等人。期间，史喜可假冒身份，利用微信美女图片，向客户发送虚假的盈利图片，诱使客户在汇通兑承平台注册、充值，诱骗客户不断交易，诈骗客户交易的手续费和亏损额，并据此来获取高额提成。史喜可本人通过汇通兑承平台诈骗赵某58745.82元;其所负责的荣耀队通过汇通兑承平台诈骗19人，共计435081.8元，获取工资和提成13000元。5、被告人赵方琳自2018年4月入职洛阳诺忆网络科技有限公司，任荣耀队业务员。期间，赵方琳利用微信美女图片，假冒身份，向客户发送虚假的盈利图片，诱使客户在汇通兑承平台注册、充值，诱骗客户不断交易，诈骗客户交易的手续费和亏损额，并据此来获取高额提成。赵方琳通过汇通兑承平台诈骗张某、方某、温某、刘万新等5人，共计195129.32元，获取工资提成9200元。案发前，被害人张某得到退赔款71000元。6、被告人李佳良自2018年4月入职洛阳诺忆网络科技有限公司，任荣耀队业务员。期间，李佳良利用微信美女图片，假冒身份，向客户发送虚假的盈利图片，诱使客户在汇通兑承平台注册、充值，诱骗客户不断交易，诈骗客户交易的手续费和亏损额，并据此来获取高额提成。李佳良通过汇通兑承平台诈骗付某、郑某等2人，共计46971.68元，获取工资提成1048元。7、被告人刘俊朋自2018年4月入职洛阳诺忆网络科技有限公司，任荣耀队业务员。期间，刘俊朋利用微信美女图片，假冒身份，向客户发送虚假的盈利图片，诱使客户在汇通兑承平台注册、充值，诱骗客户不断交易，诈骗客户交易的手续费和亏损额，并据此来获取高额提成。刘俊朋通过汇通兑承平台诈骗俞某、陈博杰、梁某等4人，共计38520.23元，获取工资提成1913元。2018年7月18日，被告人刘俊朋家属退赃款38000元。8、被告人张云星自2018年5月底入职洛阳诺忆网络科技有有限公司，任荣耀队业务员。期间，张云星利用微信美女图片，假冒身份，向客户发送虚假的盈利图片，诱使客户在汇通兑承平台注册，充值，诱骗客户不断交易，诈骗客户交易的手续费和亏损额，并据此来获取高额提成。张云星通过汇通兑承平台诈骗粟闽134**.6元.9、被告人陶军辉于2018年3月中旬入职洛阳诺忆网络科技有限公司。2018年4月起担任洛阳诺忆网络科技有限公司王牌队实习主管。期间，管理被告人王洋、张家明、李欢乐、张海燕等人，带领王牌队成员使用虚假身份，利用微信美女图片，向客户发送虚假的盈利图片，诱使客户在汇通兑承平台注册、充值。之后陶军辉又扮演指导老师，诱骗客户不断交易，诈骗客户交易的手续费和亏损额，并据此来获取高额提成。其所负责的王牌队通过汇通兑承平台诈骗7人，共计123391.24元，获取工资提成21473元。10、被告人张家明于2018年3月入职洛阳诺忆网络科技有限公司，任王牌队业务员。期间，张家明利用微信美女图片，假冒身份，向客户发送虚假的盈利图片，诱使客户在汇通兑承平台注册、充值，诱骗客户不断交易，诈骗客户交易的手续费和亏损额，并据此来获取高额提成。张家明通过汇通兑承平台诈骗刘某、李某等4人，共计81642.16元，获取工资和提成10000余元。11、被告人张海燕于2017年12月入职洛阳鲲鹏电子科技有限公司，后任洛阳诺忆网络科技有限公司王牌队业务员。期间，张海燕利用微信美女图片，假冒身份，向客户发送虚假的盈利图片，诱使客户在汇通兑承平台注册、充值，诱骗客户不断交易，诈骗客户交易的手续费和亏损额，并据此来获取高额提成。张海燕通过汇通兑承平台诈骗许华丽19546.3元，获取工资和提成10000余元。12、被告人王洋于2018年4月入职洛阳诺忆网络科技有限公司，任王牌队业务员。期间，王洋利用微信美女图片，假冒他人身份，向客户发送虚假的盈利图片，诱使客户在汇通兑承平台注册、充值，诱骗客户不断交易，诈骗客户交易的手续费和亏损额，并据此来获取高额提成。王洋通过汇通兑承平台诈骗邹琼林13409.02元，获取工资提成1953元。13、被告人李欢乐于2018年3月入职洛阳诺忆网络科技有限公司，任王牌队业务员。期间，李欢乐利用微信美女图片，假冒他人身份，向客户发送虚假的盈利图片，诱使客户在汇通兑承平台注册、充值，诱骗客户不断交易，诈骗客户交易的手续费和亏损额，并据此来获取高额提成。李欢乐通过汇通兑承平台诈骗赵云才8793.76元，获取工资提成3290元。公诉机关认为，被告人魏烨、刘亚明、尹林、史喜可、赵方琳、李佳良、刘俊朋、张云星、陶军辉、张家明、张海燕、王洋、李欢乐诈骗他人财物，其行为均已构成诈骗罪。被告人魏烨系该诈骗犯罪集团的首要分子。被告人刘亚明、尹林属于该诈骗犯罪集团的主犯。并向本院提供了相关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。庭审中被告人魏烨对起诉书指控的犯罪事实不持异议。同时辩称，客户在做其项目时都知道交易规则，规则是公开的，客户知道该项目是有盈有亏的，其行为不构成诈骗罪，应当构成非法经营罪。被告人魏烨的辩护人认为：1、经营金属、证券、股票等的交易平台很多，其中经国家证券监督委员会或者省级人民政府批准的，是合法经营者，而未经国家证券监督委员会或者省级人民政府批准的，就是非法经营。被告人魏烨成立的诺忆科技有限公司和刘亚明掌控的汇通承兑平台均无经营证券、股票、期货或者贵金属的合法资格，因此被告人的让客户买进或卖出相关的证券、股票、期货或者贵金属的行为显然属于非法经营行为，符合刑法关于非法经营罪的规定，构成非法经营罪，国内与本案相似案件也多以非法经营罪论处；被告人魏烨的行为不符合诈骗罪的基本构造，卷宗证据显示客户的业务中有盈有亏，以此可以看出，魏烨与客户之间是一种此消彼长的博弈关系，而不是以非法占有为目的，以欺骗手段骗取客户的财物，该证据也能够证明被告人魏烨等人不是骗取客户的财产；本案报案人的报案材料显示，被害人对被告人魏烨等人从事非法经营证券、贵金属、原油等事实是知情的，从这方面来看，也应当认定为非法经营罪，而不是诈骗；本案被害人有盈利、有亏损，但公诉机关只明确亏损金额，而没有统计盈利金额，经统计盈利金额为1821007.19元，这与公诉机关指控的亏损金额2050409.76元相差不多，这足以说明非法经营的事实，而不是诈骗的事实。综上，本案定性错误，依法应认定为非法经营罪，而不是诈骗罪。2、首先，起诉书认定参与犯罪活动的公司有误，洛阳鲲鹏电子科技有限公司早在2018年初已经注销，公诉方的证据材料显示，被告人的犯罪活动发生在2018年4月至6月期间，这一期间，洛阳鲲鹏电子科技有限公司已经不存在，所以事实上只有洛阳诺忆网络科技有限公司参与了犯罪活动；其次，被告人供述2018年4-5月份客户盈利提现的事实，在后台数据上是有显示的，但侦查机关只提取了关于手续费和亏损总额的后台数据，而没有提取客户盈利和提现的后台数据，这对被告人显然是不公平的。综上，起诉书认定事实存在错误和证据遗漏。3、本案首要分子的确定存在错误，第二被告刘亚明应为首要分子，第一被告魏烨应属于一般主犯。4、被害人均知道手续费不论交易的盈亏都要由被告公司扣除，因此手续费895796.8元不应算作犯罪金额；认定犯罪金额为3449184.23元，事实不清，证据不足，魏烨一案经计算犯罪金额应为229460.36元。5、虽然魏烨与刘亚明商定，魏烨公司所得为手续费加客户亏损的85%，但实际刘亚明并未将相关金额打给魏烨公司，魏烨公司所得比刘亚明所得要少。庭审中被告人刘亚明表示认罪。但辩称：其将软件让魏烨使用，其并不知道魏烨是拿去诈骗的，其没有和魏烨一起合伙实施诈骗；其只收取5%的税款和银行结算手续费，并没有分取任何利润；其只是在服务中向魏烨提供了客户充值、客户增加及减少的技术支持，没有向魏烨提供其它的技术支持，魏烨公司的运营及经营情况其不知情；其不是本案主犯。综上，请求本院考虑上述情节，依法对其公正判决。被告人刘亚明的辩护人张宝玉认为：1、起诉书指控被告人刘亚明犯诈骗罪罪名成立，对此其不持异议。2、起诉书关于魏烨与刘亚明之间分配比例的认定事实不清；关于认定被告人刘亚明给魏烨犯罪集团提供技术和结算服务事实不清；关于对被告人刘亚明应当负责的犯罪数额的认定事实不清。综上，起诉书指控被告人刘亚明犯诈骗罪部分犯罪事实不清。3、起诉书指控被告人刘亚明犯诈骗罪部分事实证据不足。4、本案中对被告人刘亚明依法应认定为从犯，依法应对其从轻、减轻处罚。5、被告人刘亚明系初犯、偶犯，此次犯罪是因其法制观念淡薄所致，其获取赃款极少，归案后能够如实交代其罪行，且当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。综上，请求本院对刘亚明从轻处罚。被告人刘亚明的辩护人高豫平认为：1、起诉书指控被告人刘亚明对3449184.23元承担诈骗罪责，事实不清、证据不足。2、起诉书把被告人刘亚明列为主犯事实不清，证据不足，有失公正。3、根据刘亚明的行为及作用，应按从犯从轻处罚。庭审中被告人尹林对起诉书指控的犯罪事实不持异议，并表示认罪。被告人尹林的辩护人认为：1、被告人尹林及其所在公司的经营行为不符合诈骗罪构成要件，被告人尹林行为触犯的罪名应为非法经营罪；起诉书指控被告人尹林涉案金额为610147.9元，与事实不符，应当修正。2、被告人尹林归案后，如实供述其罪行，具有坦白情节，且认罪态度好，积极悔罪，依法可从轻处罚；被告人尹林系初犯、偶犯，平时表现较好，无前科，其从2018年4月才开始担任总监，参与犯罪时间较短，可酌情从轻处罚。综上，请求本院考虑上述情节，对被告人尹林从轻处罚。庭审中被告人史喜可对起诉书指控的犯罪事实基本不持异议，并表示认罪。同时辩称：赵某的钱不是其骗的。被告人史喜可的辩护人认为：1、公诉机关起诉书指控被告人史喜可本人诈骗赵某58745.82元不当，骗取赵某58745.82元的行为不是由史喜可所实施的，该部分数额不应认定为史喜可及其团队的犯罪数额。2、公诉机关指控荣耀团队涉嫌犯罪的总体数额是435081.8元与事实不符，显然认定数额偏高。3、史喜可任实习主管就一个月，其负责的主要工作是该队的纪律和统计业务，并不对该队进行实质的业务指导，对荣耀队业务的发展、客户的开发并没有形成实际的影响力，如果只是基于其实习主管的身份而让其对全队的行为负责，显然有失公平，不符合罪责刑相适应的原则。4、史喜可在该公司中的所得不能完全视为犯罪所得。5、本案案发前及案发后史喜可及团队成员积极退赔十余万元，挽回了被害人部分损失，可从轻处罚；被告人史喜可到案后如实供述其所知道的所有案情，认罪态度好，应属于坦白；被告人史喜可系初犯、没有违法、犯罪前科，因为法律观念薄弱，才触犯法律，主观恶性小，当庭认罪、悔罪，并愿意缴纳罚金、退还违法所得，可从轻处罚。综上，请求本院考虑上述情节，对史喜可从轻处罚。庭审中被告人赵方琳对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名不持异议，并表示认罪。同时辩称：其本人只开发了3个客户，每个客户刚加入时每人交了5000元，3人共计15000元，后来这三个人是否再投入后续资金其不清楚。被告人赵方琳的辩护人对公诉机关指控赵方琳犯有诈骗罪的罪名无异议。同时认为：1、赵方琳参与诈骗的数额应为124129.32元，且系从犯，请求对赵方琳减轻处罚。2、赵方琳到案后如实交代其犯罪事实，当庭认罪、悔罪，且系初犯、偶犯，平时表现良好，并愿意积极退赃，可酌情从轻处罚。综上，请求本院对赵方琳从轻、减轻处罚。庭审中被告人李佳良、刘俊朋、张云星对起诉书指控的犯罪事实均不持异议，并表示认罪。庭审中被告人陶军辉对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名不持异议，并表示认罪。同时辩称：其没有扮演指导老师，诱骗客户不断交易；其在2018年4月份开始担任王牌队的实习主管，张家明4月份的2个客户不应计算到其团队内，其涉案金额大概为5万元左右。被告人陶军辉的辩护人对公诉机关指控陶军辉构成诈骗罪没有异议。同时认为：1、陶军辉并未扮演指导老师身份，公诉机关对该部分事实的指控与事实不符。2、陶军辉在本案中所起到的作用较小，犯罪情节轻微，应当认定为从犯，并从轻定罪量刑。3、陶军辉系初犯、偶犯，且认罪、悔罪，可酌情从轻处罚。综上，请求对陶军辉减轻处罚。庭审中被告人张家明对起诉书指控的犯罪事实不持异议，并表示认罪。被告人张家明的辩护人对公诉机关指控张家明犯诈骗罪的定性不持异议。同时认为：1、张家明没有前科劣迹，一贯表现良好，系初犯、偶犯，且当庭自愿认罪，有悔罪表现，可从轻处罚。2、张家明在共同犯罪中起辅助、帮助作用，系从犯，应从轻、减轻处罚。3、张家明在本案中涉及犯罪金额较小，社会危害性相对较轻，可依法从轻处罚。4、张家明在家庭条件非常困难的情况下，积极向司法机关退赔其犯罪所得，且愿意积极向法院缴纳罚金，可从轻处罚。综上，请求对张家明从轻处罚，并适用缓刑。庭审中被告人张海燕、王洋、李欢乐对起诉书指控的犯罪事实均不持异议，并表示认罪。经审理查明：洛阳鲲鹏电子科技有限公司成立于2015年11月23日，注册资本100万元，股东为被告人魏烨和李超(另案处理)，法定代表人和实际控制人为魏烨，公司经营范围为电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、电脑、电子产品、金属材料、计算机软硬件销售等，未取得中国证监会批准的经营证券业务资格和经营期货业务资格。经营地洛。经营地洛阳市涧**世纪华阳**1304v>洛阳诺忆网络科技有限公司成立于2018年3月27日，注册资本100万元，股东和法定代表人为被告人尹林，实际控制人为被告人魏烨，2018年5月3日公司名称变更为洛阳佰妙商贸有限公司，公司的经营范围为日用百货、服装鞋帽、化妆品等，未取得中国证监会批准的经营证券业务资格和经营期货业务资格，经营地洛阳，经营地洛阳市涧**世纪华阳**1601>河南前行者电子商务有限公司成立于2017年9月14日，注册资本5000.18万元，股东和法定代表人为邸振清(另案处理)，公司经营范围为批发零售、电子产品等，未取得中国证监会批准的经营证券业务资格和经营期货业务资格，经营地郑州市，经营地郑州市郑东新区商都路农业南路郑东商业中心**楼**2017年10月至2018年6月14日，被告人魏烨与被告人刘亚明商议，由刘亚明提供财富岛、汇通兑承等APP平台和技术支持，并提供河南前行者电子商务有限公司等账户作为支付结算账户，由魏烨以洛阳鲲鹏电子科技有限公司、鼎鑫公司(未注册)、洛阳诺忆网络科技有限公司的名义对外招聘业务员，并实行团队管理，合伙实施网络电信诈骗，具体分成是魏烨分取85%的诈骗金额，刘亚明分取15%的诈骗金额。被告人魏烨招聘被告人尹林、李超(另案处理)担任总监，尹林管理2个团队，李超管理6个团队，每个团队由1名主管和若干名业务员组成，主管负责管理本队成员，上述人员结伙骗取遍及全国各地的多名被害人信任，以开展虚假经营恒生指数、标普500、普铜合约、普银合约、普油合约、纳斯达克，道琼斯等证券期货业务的形式骗取被害人资金。在实施犯罪的过程中，业务员入职后，公司统一发放电话卡、微信号码，并接受总监和主管的诈骗话术培训，之后业务员使用虚假身份，通过微信添加好友、拉人入群等方式招揽客户，然后向客户发送虚假交易截图、盈利账单等方式捏造其在财富岛、汇通兑承平台盈利的事实，诱骗客户在平台进行注册、充值。客户充值后，再由主管、总监或业务员假扮指导老师，通过微信聊天等方式指导客户不断在财富岛、汇通兑承平台频繁交易，导致客户短时间内在交易中不断小赢大亏，最终亏损严重。而在此过程中，业务员明知客户其实是在与公司及平台进行交易、客户与公司是一种对赌关系，且最终必将亏损的事实，为了获取高额提成，却隐瞒事实、不断诱导客户投资，最终造成了客户巨额的经济损失。各被告人具体诈骗情况如下:1、被告人魏烨系洛阳鲲鹏电子科技有限公司、洛阳诺忆网络科技有限公司实际控制人，纠集被告人尹林、李超等人，伙同公司的主管、业务员，隐瞒真相，利用财富岛、汇通兑承平台，骗取客户在财富岛、汇通兑承平台交易手续费和亏损额。魏烨系该诈骗犯罪集团的首要分子。魏烨与被告人刘亚明商议后，利用被告人刘亚明提供的APP平台和技术及结算服务，带领被告人尹林、史喜可、陶军辉、赵方琳等多人，利用财富岛、汇通兑承平台共诈骗客户131人，共计3449184.23元。2、2017年10月至2018年6月，被告人刘亚明与被告人魏烨商议后，明知被告人魏烨要求其提供软件进行诈骗活动，仍根据被告人魏烨的要求，为魏烨实施上述诈骗活动提供财富岛、汇通兑承等APP平台和技术支持及结算服务，并收取高额分成，参与诈骗金额3449184.23元，系该诈骗犯罪集团的骨干分子。3、被告人尹林于2017年3月加入以魏烨为首的诈骗犯罪集团，自2018年4月1日开始担任洛阳诺忆网络科技有限公司总监，系该犯罪集团的骨干分子。被告人尹林担任总监期间，负责管理被告人陶军辉为主管的王牌队、被告人史喜可为主管的荣耀队两个团队，指导团队成员利用微信美女图片，假冒他人身份、招揽客户在汇通兑承平台进行注册、充值。之后尹林使用虚假身份，冒充分析师在微信群中对注册充值的客户进行虚假指导，诱骗客户不断进行交易，诈骗客户交易的手续费及亏损金额，并据此来获取高额提成。尹林任总监期间其管理的两个团队诈骗客户20余人，共计610147.9元，获取工资和提成30000余元。4、被告人史喜可自2017年11月加入洛阳鲲鹏电子科技有限公司担任前台文员。2018年4月1日起担任洛阳诺忆网络科技有限公司荣耀队实习主管，管理被告人赵方琳、李佳良、张云星、刘俊朋等人。期间，史喜可假冒身份，利用微信美女图片，向客户发送虚假的盈利图片，诱使客户在汇通兑承平台注册、充值，诱骗客户不断交易，诈骗客户交易的手续费和亏损额，并据此来获取高额提成。史喜可本人通过汇通兑承平台诈骗赵某58745.82元;其本人及其所负责的荣耀队通过汇通兑承平台诈骗19人，共计435081.8元，获取工资和提成13000元。5、被告人赵方琳自2018年4月入职洛阳诺忆网络科技有限公司，任荣耀队业务员。期间，赵方琳利用微信美女图片，假冒身份，向客户发送虚假的盈利图片，诱使客户在汇通兑承平台注册、充值，诱骗客户不断交易，诈骗客户交易的手续费和亏损额，并据此来获取高额提成。赵方琳通过汇通兑承平台诈骗张某、方某、温某、刘万新等5人，共计195129.32元，获取工资提成9200元。案发前，被害人张某得到退赔款71000元。案发后被告人赵方琳退交9200元。6、被告人陶军辉于2018年3月中旬入职洛阳诺忆网络科技有限公司。2018年4月起担任洛阳诺忆网络科技有限公司王牌队实习主管。期间，管理被告人王洋、张家明、李欢乐、张海燕等人，带领王牌队成员使用虚假身份，利用微信美女图片，向客户发送虚假的盈利图片，诱使客户在汇通兑承平台注册、充值。之后陶军辉又扮演指导老师，诱骗客户不断交易，诈骗客户交易的手续费和亏损额，并据此来获取高额提成。其所负责的王牌队通过汇通兑承平台诈骗7人，共计123391.24元，获取工资提成21473元。7、被告人张家明于2018年3月入职洛阳诺忆网络科技有限公司，任王牌队业务员。期间，张家明利用微信美女图片，假冒身份，向客户发送虚假的盈利图片，诱使客户在汇通兑承平台注册、充值，诱骗客户不断交易，诈骗客户交易的手续费和亏损额，并据此来获取高额提成。张家明通过汇通兑承平台诈骗刘某、李某等4人，共计81642.16元，获取工资和提成10000余元。案发后张家明退交12000元。8、被告人李佳良自2018年4月入职洛阳诺忆网络科技有限公司，任荣耀队业务员。期间，李佳良利用微信美女图片，假冒身份，向客户发送虚假的盈利图片，诱使客户在汇通兑承平台注册、充值，诱骗客户不断交易，诈骗客户交易的手续费和亏损额，并据此来获取高额提成。李佳良通过汇通兑承平台诈骗付某、郑某2人，共计46971.68元，获取工资提成1048元。9、被告人刘俊朋自2018年4月入职洛阳诺忆网络科技有限公司，任荣耀队业务员。期间，刘俊朋利用微信美女图片，假冒身份，向客户发送虚假的盈利图片，诱使客户在汇通兑承平台注册、充值，诱骗客户不断交易，诈骗客户交易的手续费和亏损额，并据此来获取高额提成。刘俊朋通过汇通兑承平台诈骗俞某、陈博杰、梁某等4人，共计38520.23元，获取工资提成1913元。案发后，被告人刘俊朋家属退交38520.23元。10、被告人张海燕于2017年12月入职洛阳鲲鹏电子科技有限公司，后任洛阳诺忆网络科技有限公司王牌队业务员。期间，张海燕利用微信美女图片，假冒身份，向客户发送虚假的盈利图片，诱使客户在汇通兑承平台注册、充值，诱骗客户不断交易，诈骗客户交易的手续费和亏损额，并据此来获取高额提成。张海燕通过汇通兑承平台诈骗许华丽19546.3元，获取工资和提成10000余元。案发后张海燕退交19546.3元。11、被告人张云星自2018年5月底入职洛阳诺忆网络科技有有限公司，任荣耀队业务员。期间，张云星利用微信美女图片，假冒身份，向客户发送虚假的盈利图片，诱使客户在汇通兑承平台注册、充值，诱骗客户不断交易，诈骗客户交易的手续费和亏损额，并据此来获取高额提成。张云星通过汇通兑承平台诈骗粟闽134**.6元。案发后被告人张云星退交13403.6元。12、被告人王洋于2018年4月入职洛阳诺忆网络科技有限公司，任王牌队业务员。期间，王洋利用微信美女图片，假冒他人身份，向客户发送虚假的盈利图片，诱使客户在汇通兑承平台注册、充值，诱骗客户不断交易，诈骗客户交易的手续费和亏损额，并据此来获取高额提成。王洋通过汇通兑承平台诈骗邹琼林13409.02元，获取工资提成1953元。案发后被告人王洋退交13409.02元。13、被告人李欢乐于2018年3月入职洛阳诺忆网络科技有限公司，任王牌队业务员。期间，李欢乐利用微信美女图片，假冒他人身份，向客户发送虚假的盈利图片，诱使客户在汇通兑承平台注册、充值，诱骗客户不断交易，诈骗客户交易的手续费和亏损额，并据此来获取高额提成。李欢乐通过汇通兑承平台诈骗赵云才8793.76元，获取工资提成3290元。案发后被告人李欢乐退交8793.76元。上述事实，有以下证据予以证实：被告人魏烨在公安机关的供述及亲笔供词：其于2015年11月在洛阳市涧西区世纪华阳53号楼成立洛阳鲲鹏电子科技有限公司，之后先后以鼎鑫公司、洛阳诺忆网络科技有限公司、洛阳佰妙商贸有限公司等名经营。自2017年10月开始和刘亚明一起利用刘亚明提供的财富岛、汇通兑承等APP平台开展所谓的炒作恒生指数、期货交易等业务。其先后招揽组织40余人，用微信招揽客户投资，将客户的投资资金存入平台，按照平台设置的交易规则引导客户进行交易，最终导致大部分客户亏损，从而骗取客户亏损的资金。其与刘亚明约定的分成比例是刘亚明拿15%，公司拿85%。尹林是诺忆公司及佰妙公司的法定代表人，上述公司的经营范围并没有炒恒生指数及期货交易的内容，其是上述公司的实际控制人，公司有两个总监，一个是尹林，一个是李超。总监下面有8个主管，其中荣耀队主管是史喜可，王牌队主管是陶军辉，这两个团队是尹林负责的。公司的团队主管下面还有员工。其公司通过上述方式骗取的被害人大约100余人，公司实际获利大约160万元左右。被告人刘亚明在公安机关的供述及亲笔供词：2016年10月份前后，其通过网上找的技术员，给对方提供其使用的越大控股有限公司的“行情管家”软件，让技术员写这个软件的代码，技术员把代码写好后给其，大概在2017年11月，其把这套代码卖给了魏烨，魏烨让其把这套代码命名为财富岛。大概2018年春节的时候，魏烨说财富岛软件不好用，问其有没有其他软件，其就把汇通兑承软件代码卖给了魏烨。卖给魏烨上述软件时，其还给魏烨了软件的管理账户，软件代码连接服务器就可以运行，运行之后就是APP软件，该服务器也是其给魏烨提供的，其在网上租了阿里的服务器，财富岛软件一个服务器，汇通兑承软件一个服务器，服务器和代码是配套的，所以其就租了服务器给魏烨。河南前行者电子商贸有限公司是其朋友邸振清的公司，其把财富岛和汇通兑承软件卖给魏烨时，这两个软件配有收款码，其就找了邸振清，说用他的对公账户，邸振清同意后，其就找技术人员把充值键加到财富岛和汇通兑承软件上，客户充值之后就把钱直接支付到河南前行者电子商贸有限公司的对公账上，之后魏烨给其银行账号，其把魏烨提供的银行账号给邸振清，让邸振清把钱给魏烨。2018年4月23日魏烨通过微信告诉其：“汇通可以放点水，因为客户还需要做，财富岛快要收了，不能让客户赚”。让其调数据。4月24日魏烨通过微信让其尽量把平仓点位调低一点，平仓快一点。但其没有调数据也没有更改客户的平仓点位。被告人尹林在公安机关的供述及亲笔供词：2017年3月其刚到公司上班时，公司叫鼎鑫集团，2018年4月公司改名为诺忆科技有限公司。公司共有30多人，分两个部，一个是六部、一个是七部，六部里有6个队，七部里有2个队，分别是王牌队和荣耀队，每个队人数不同，多的七、八个人，少的两、三个人，其是七部的总监。公司的老板是魏烨，王牌队的主管是陶军辉，荣耀队的主管是史喜可。公司总监分别负责管理两个部，各队主管负责管理自己的队。原来公司员工利用微信、QQ等聊天软件，自己先注册个女性账号，假装是女的，通过添加附近的人、摇一摇，加一些男性好友聊天，套近乎，说些暧昧的话，然后向他们介绍公司的APP，让这些人充值。聊天的内容都要经过公司的话术培训，公司把话术发给员工看，让他们学着给客户聊。但这种方法效果不太好，从4月份开始，公司的员工开始进入一些做资金盘微信群，在群里和别人聊，然后把人拉到公司群里，让这些人在公司平台上充值。公司原来的APP平台叫财富岛，后来换成了汇通兑承。其带的王牌队和荣耀队总共拉了150多万投资交易总数，实际上挣了15万多的服务费和45万多的客户亏损。被告人史喜可的供述及亲笔供词：2017年11月份左右，其应聘到魏烨的公司工作，其刚到公司时，在前台负责公司接待、打印资料等，2018年3月份开始在荣耀队做业务员，2018年4月升为荣耀队实习主管。魏烨是公司的老板，魏烨下面有两个总监，一个是李超，一个是尹林，他们每人管理一个大团队，每个大团队里分为若干小团队，每个小团队都有一个主管，主管下面是普通的业务员，业务员负责拉客户进行投资理财。尹林负责王牌队和荣耀队两个团队，王牌队的队长是陶军辉。员工进入公司后主管带他们熟悉要做的工作，比如怎么加人，加上之后说那些话，让他们看看“话术”等，偶尔总监会进行指导。其负责管理荣耀团队的事务，指导他们的业务，管理队里的业务员，荣耀团队有张云星、刘俊朋等人。其刚到公司时公司介绍的软件是财富岛，到了2018年4月初换成了汇通兑承。软件内的投资项目有恒生指数、纳斯达克、期油、道琼斯等，客户可以根据行情买涨买跌，业务员和客户交流时都是假扮投资者，并且多以女性身份，微信也是美女的头像。其从上班至案发一共拿了13000多元的工资，其个人业务量是60000余元，其所管理的荣耀团队的业务量是435081.8元。被告人赵方琳在公安机关的供述及亲笔供词：2018年4月其应聘到诺忆科技有限公司担任业务员，诺忆公司的负责人是魏烨，他下面有两个总监，一个是李超，一个是尹林，每个总监负责几个团队，尹林负责王牌队和荣耀队，王牌队的队长是陶军辉，业务员有张家明、张海燕、王洋、李欢乐等人，荣耀队的队长是史喜可，业务员有其及李佳良、刘俊朋、张云星等人。公司总监负责帮助团队开发指导业务，主管负责统计每个业务员的工作情况，解决平时遇到的问题，业务员主要负责通过微信拉人，按照总监给的话术和客户聊天。其任业务员期间一共发展了五个客户，他们共损失195129.32元，其中4月份的一个客户的手续费和盈亏都退掉了。被告人陶军辉在公安机关的供述及亲笔供词：2018年3月其到洛阳诺忆科技有限公司工作，4月初做实习主管。该公司的老板是魏烨，魏烨负责公司全面工作，公司总监为尹林和李超二人，公司有八个队，其是王牌队的队长，史喜可是荣耀队的队长，尹林负责公司的王牌队和荣耀队，王牌队有张家明、王洋、李欢乐、张海燕等业务员。其负责的王牌队成员总共发展了7个客户，客户受损失金额12万元左右。被告人张家明在公安机关的供述及亲笔供词：2018年3月，其经朋友介绍到诺忆科技有限公司担任业务员，该公司老总是魏烨，总监是尹林和李超，尹林管理两个团队，分别是队长是史喜可的荣耀队和队长是陶军辉的王牌队，其是王牌队的队员，负责招揽客户。其在公司两个多月做成了4笔业务，这些客户总共赔了8万多元。被告人李佳良在公安机关的供述及亲笔供词：2018年4月中旬左右其通过招聘到鼎鑫公司担任业务员，后公司变更为诺忆科技有限公司，其继续担任业务员。诺忆公司负责人是魏烨，魏烨下面有两个总监，其中一个叫尹林，尹林负责两个团队，分别是王牌队、荣耀队，每个团队的队长是主管，每个团队有几个业务员。王牌队队长是陶军辉，业务员有张海燕、张家明、李欢乐、王洋等人，荣耀队队长是史喜可，业务员有其及刘俊朋、赵方琳、张云星等人。其在工作期间共发展了两个客户，客户损失46971.68元。其工资领了1000余元。被告人刘俊朋在公安机关的供述及亲笔供词：2018年4月其经过朋友介绍到诺忆公司上班，在公司担任业务员，主要负责做业务，拉客户投资。公司的老板是魏烨，老板下面有两个总监，一个叫尹林，总监管理一个大的团队，每个团队分为若干个小队，每个小队有一个主管，相当于队长，主管下面是普通业务员。其所在的荣耀队主管是史喜可，业务员除了其还有赵方琳、李佳良、张云星等人。其在担任业务员期间一共做了4单，客户共计损失38520.23元。被告人张海燕在公安机关的供述及亲笔供词：2017年12月其到诺忆公司的前身公司工作，该公司后来改为诺忆公司，公司老板是魏烨，有两个总监，分别是尹林和李超，尹林负责公司的王牌队和荣耀队。其是王牌队的队员，该队主管是陶军辉，队员除其外还有张家明、王洋、李欢乐等人。其在陶军辉当队长期间发展了一个客户，这个客户最后亏损19546元。其在该公司上班期间共领取工资10000元左右。被告人张云星在公安机关的供述及亲笔供词：2018年5月底，其通过招聘到诺亿科技公司上班，担任业务员。公司有两个总监，其中一个是尹林，总监各负责几个团队，尹林负责王牌队和荣耀队，各个队的队长业务员称其为主管，每个主管下面有几个业务员。其所在的团队队长是史喜可，业务员有其及李佳良、刘俊朋、赵方琳等人。其在工作期间只发展了一个客户，该客户损失13000多元。被告人王洋在公安机关的供述及亲笔供词：2018年4月，其到诺忆公司上班，该公司老总是魏烨，尹林是总监，尹林管理公司的两个团队，分别是荣耀队及王牌队，荣耀队队长是史喜可，下面有5个队员，王牌队队长是陶军辉，下面有5个队员。其是王牌队的队员。其在该公司工作期间发展了邹琼林一个客户，该客户亏损了约13000余元。被告人李欢乐在公安机关的供述及亲笔供词：2018年3月，其通过招聘到诺忆公司上班。尹林是该公司的总监，尹林负责公司的王牌队和荣耀队两个队，其是王牌队的成员，陶军辉是王牌队的主管，该队队员除其外还有张家明、张海燕、王洋等人。2018年其发展了一个客户，该客户实际损失8000余元。其在公司领了两个月工资3290元。王令在公安机关的供述：2017年7、8月份的时候，其同事跟其说有一个老板想让其开发一套软件，其同意后其同事把其电话给了刘亚明，刘亚明给其打电话约其见面后，刘亚明说其想自己开发一套期货交易的软件，其与刘亚明谈好价格后，就组织人员一起研发，其根据刘亚明提的需求，从新浪网上拔取了一些期货交易的数据，包括原油、白银、纳斯达克、道琼斯、恒生指数，然后根据刘亚明提的需求，在软件研发过程中设置有人工干涉数据，允许用户在线上下单交易，允许用户充值，允许发展下级代理商，研发手机APP，为他搭建第三方资金入口，这个第三方是由刘亚明提供的。刚开始刘亚明要求将这款软件的APP命名为财富岛。大概到了2017年9月，基本研发完成交付，其就叫刘亚明提供服务器，刘亚明在阿里云上租了服务器，一开始他提供了一个，后来又增加了几台服务器。财富岛软件运营后有很多问题，后来刘亚明跟其说想换一款软件，让其基于财富岛软件做一些调整和改动，并说每个月给其维护费用，按照公司业务收入的10%给其提成，后来其用了大概2个月时间，又做了一套软件，刘亚明让其将该软件命名为汇通兑承，大概在2018年3月份将该软件交给了刘亚明，之后财富岛软件也没有停用。2018年6月份的一天，刘亚明给其打电话，刚开始让其把财富岛、汇通兑承两个平台都关闭，后来又让其把这两款软件的所有代码、数据库全部删掉清楚，还有把备份也删掉。被害人赵某、方某、温某、郑某、付某、俞某、梁某、粟闽、李某、刘某、邹琼林等多人的报案材料及陈述，银行账户交易明细及转账记录证实，在上述查明的时间，上述被告人通过微信聊天骗取其信任后，诱骗其在财富岛或汇通承兑APP平台交易，最终骗取其钱财的事实。中国证券监督管理委员会河南监管局出具的证明函证实，截止2018年7月24日，洛阳市三禾电子科技有限公司、洛阳百妙商贸有限公司、洛阳诺忆网络科技有限公司、洛阳鲲鹏电子科技有限公司、河南前行者电子有限公司未取得中国证监会批准的经营证券业务资格和经营期货业务资格。洛阳佰妙有限公司、洛阳诺忆网络科技有限公司、洛阳市三禾电子科技有限公司、河南前行者电子商务有限公司工商登记注册资料及营业执照，证实了上述公司的注册登记情况及经营范围。18、被告人作案时使用的手机微信头像及微信聊天截图，APP平台交易数据，诺忆公司团队交易记录表，抓获、到案经过，辨认笔录，阿里云服务器注册信息，洛阳鼎鑫集团、洛阳融祥汇、洛阳诺忆科技员工简历表，查封、扣押清单及十三名被告人的户籍证明等证据在卷资证。以上证据经当庭宣读、出示、质证，证据之间能够相互印证，证据来源合法，可以作为定案依据，应予以采信和确认。本院认为，被告人魏烨、刘亚明、尹林、史喜可、赵方琳、陶军辉、张家明、李佳良、刘俊朋、张海燕、张云星、王洋、李欢乐以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中被告人魏烨、刘亚明骗取他人财物3449184.23元，被告人尹林参与诈骗610147.9元，数额特别巨大；被告人史喜可参与诈骗435081.8元，被告人赵方琳参与诈骗195129.32元，被告人陶军辉参与诈骗123391.24元，被告人张家明参与诈骗81642.16元，被告人李佳良参与诈骗46971.68元，被告人刘俊朋参与诈骗38520.23元，数额巨大；被告人张海燕参与诈骗19546.3元，被告人张云星参与诈骗13403.6元，被告人王洋参与诈骗13409.02元，被告人李欢乐参与诈骗8793.76元，数额较大，上述被告人的行为均已构成诈骗罪。洛阳市涧西区人民检察院指控上述被告人犯诈骗罪的罪名成立。上述被告人为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系诈骗犯罪集团。被告人魏烨系组织、领导该犯罪集团实施诈骗犯罪的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人刘亚明、尹林系该犯罪集团的骨干分子，其余被告人系该犯罪集团的一般参与人员，均应按照其所参与的犯罪进行处罚。本案系共同犯罪，被告人魏烨、刘亚明、尹林在犯罪过程中均起主要作用，系主犯，被告人史喜可、赵方琳、陶军辉、张家明、李佳良、刘俊朋、张海燕、张云星、王洋、李欢乐在犯罪过程中均起次要作用，系从犯，对被告人张家明、李佳良、刘俊朋均应减轻处罚，对被告人史喜可、赵方琳、陶军辉、张海燕、张云星、王洋、李欢乐均应从轻处罚。案发后被告人刘俊朋、张海燕、张云星、王洋、李欢乐能够主动退交其所参与的诈骗金额，被告人赵方琳、张家明能够主动退交工资及提成，均可酌情从轻处罚。庭审中被告人尹林、张家明、李佳良、刘俊朋、张海燕、张云星、王洋、李欢乐认罪态度较好，均可酌情从轻处罚。被告人魏烨关于其行为不构成诈骗罪，应当构成非法经营罪的辩解；被告人刘亚明关于其并不知道魏烨是将软件拿去诈骗的，其只收取5%的税款和银行结算手续费，并没有分取任何利润，其没有向魏烨提供其它的技术支持，魏烨公司的运营及经营情况其不知情，其不是本案主犯的辩解；被告人史喜可关于赵某的钱不是其骗的辩解；被告人赵方琳关于其本人只开发了3个客户共计15000元的辩解；被告人陶军辉关于其没有扮演指导老师诱骗客户不断交易，张家明4月份的2个客户不应计算到其团队内，其涉案金额大概为5万元左右的辩解，均证据、理由不足，本院不予支持。被告人魏烨的辩护人关于本案应认定为非法经营罪，而不是诈骗罪。起诉书认定事实存在错误和证据遗漏。认定犯罪金额为3449184.23元，事实不清，证据不足，魏烨犯罪金额应为229460.36元。本案被告刘亚明应为首要分子，魏烨应属于一般主犯。魏烨公司所得比刘亚明所得要少的辩护意见；被告人刘亚明的辩护人关于起诉书指控刘亚明犯诈骗罪部分犯罪事实不清，部分事实证据不足，本案中对被告人刘亚明依法应认定为从犯，刘亚明归案后能够如实交代其罪行，可酌情从轻处罚。起诉书指控刘亚明对3449184.23元承担诈骗罪责，以及将刘亚明列为主犯，事实不清、证据不足的辩护意见；被告人尹林的辩护人关于本案罪名应为非法经营罪，指控尹林涉案金额为610147.9元与事实不符，尹林具有坦白情节的辩护意见；被告人史喜可的辩护人关于骗取赵某58745.82元的行为不是史喜可所实施的，公诉机关指控荣耀团队涉嫌犯罪的总体数额是435081.8元与事实不符，让史喜可对全队的行为负责有失公平，史喜可在该公司中的所得不能完全视为犯罪所得，史喜可有坦白情节的辩护意见；被告人赵方琳的辩护人关于赵方琳到案后如实交代其犯罪事实，可酌情从轻处罚，并请求对赵方琳减轻处罚的辩护意见；被告人陶军辉的辩护人关于公诉机关对陶军辉扮演指导老师该部分事实的指控与事实不符，并请求对陶军辉减轻处罚的辩护意见；被告人张家明的辩护人关于张家明在本案中涉及犯罪金额较小，社会危害性相对较轻，请求对张家明适用缓刑的辩护意见，均与事实不符，且理由不足，本院不予支持。辩护人的其他辩护意见，理由正当部分，本院予以采纳。综合全案情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、第二、第三、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、第三款、第七十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人魏烨犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年6月15日起至2029年12月14日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳)。二、被告人刘亚明犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零三个月，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年10月7日起至2030年1月6日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳)。三、被告人尹林犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年6月15日起至2028年6月14日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳)。四、被告人史喜可犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金四万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年6月15日起至2025年6月14日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳)。五、被告人赵方琳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零二个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年6月15日起至2022年8月14日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳)。六、被告人陶军辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年6月15日起至2021年12月14日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳)。七、被告人张家明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年1月8日起至2021年3月10日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳)。八、被告人李佳良犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年6月15日起至2019年12月14日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳)。九、被告人刘俊朋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，缓刑一年零六个月，并处罚金三千五百元。十、被告人张海燕犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金三千元。十一、被告人张云星犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金二千元。十二、被告人王洋犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金二千元。十三、被告人李欢乐犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金二千元。(上述缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳)。十四、本案扣押在案的作案工具依法予以没收。十五、本案违法所得依法追缴后发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  贺春辉人民陪审员  姚瑞侠人民陪审员  帖永华二〇一九年一月二十一日书 记 员  郭钰东