浙江省温州市鹿城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0302刑初44号公诉机关浙江省温州市鹿城区人民检察院。被告人罗海，绰号“阿炮”，男，1991年4月5日出生于四川省井研县，汉族，初中文化，住井研县。曾因犯抢劫罪于2011年5月23日被河北省保定市新市区人民法院判处有期徒刑四年，刑期至2015年5月2日止。因本案于2018年8月7日被抓获，同日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。辩护人（法援）周建胜，浙江海昌律师事务所律师。被告人周莉，绰号“阿莉”，男，1994年11月25日出生于四川省井研县，汉族，中专文化，住四川省乐山市市中区。因本案于2018年8月24日投案，同日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。辩护人（法援）潘淑丽，浙江光正大律师事务所律师。被告人周建成，绰号“三千”、“阿千”，男，1986年3月14日出生于四川省乐山市，汉族，初中文化，无业，住乐山市五通桥区。因本案于2018年9月27日投案，同日被刑事拘留，2018年10月25日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。辩护人（法援）虞聪慧，浙江时代商务律师事务所律师。温州市鹿城区人民检察院以鹿检公诉刑诉〔2018〕1497号起诉书指控被告人罗海、周莉、周建成犯诈骗罪，于2018年12月27日向本院提起公诉。本院于2019年1月2日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。温州市鹿城区人民检察院指派检察员朱建金出庭支持公诉，被告人罗海、周莉、周建成及辩护人周建胜、潘淑丽、虞聪慧到庭参加诉讼。现已审理终结。温州市鹿城区人民检察院指控：一、2016年3月至2016年7月间，被告人罗海、周莉、周建成出境至印度尼西亚首都雅加达的一“窝点”，伙同刘某、王某2、郭某1、周某、张某（均已判决）等人，受雇参与由“森哥”为首、“水某”、“阿某”等台湾人（均身份不明）组织的诈骗团伙，从事针对中国大陆居民的电信网络诈骗活动。该诈骗团伙实行集中食宿、统一管理，内部成员各有分工，分为“电脑手（键盘手）”，一线、二线、三线人员（话务员）以及管理人员等结构，采取向中国大陆地区群发电信语音包、接听（拨打）、转接电话等形式，由一线人员冒充中国电信、医保等单位工作人员，以通话人员涉及身份信息被人冒用等理由，引导被骗人员“报警”，并将通话转接给冒充公安人员的“二线”人员直至冒充检察官或公安机关科长、队长的“三线”人员，在此过程中，通过进一步套取通话人员的姓名、联系电话等个人信息以及银行账户信息，诱使通话人员按照指令将钱财转账、汇款至指定的相关银行账户。被告人罗海在2016年3月4日至7月23日期间，出境至印尼雅加达参与上述诈骗“窝点”，并先后担任一线、二线话务员。被告人周莉、周建成均于2016年3月4日至7月6日期间，出境至印尼雅加达参与上述诈骗“窝点”，并担任一线话务员。上述期间，该窝点共计通过“电脑手”群呼方式，接听诈骗电话至少5000个，其中罗海、周莉、周建成参与接听诈骗电话至少500个。另查明，被告人罗海参与期间，该“窝点”于2016年7月13日至7月17日，冒充医保工作人员，谎称被害人唐某涉及医保卡诈骗15680元，需将钱款退还，随后冒充北京市平谷区公安局的民警，骗取唐某银行转账共计人民币27000元。二、2015年11月2日至2015年12月28日间，被告人罗海伙同高某、李某、王某1、郭某2、周某（均已判刑）出境至印尼，参与由台湾人“小熊”“森哥”等人组织的电信诈骗团伙。被告人罗海参与窝点期间，该窝点共计通过“电脑手”群呼方式，接听诈骗电话至少5000个，其中罗海参与接听诈骗电话至少500个。上述事实，被告人罗海、周莉、周建成在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人唐某的陈述、证人王某1、周某、郑某、郭某1、李某的证言、人员辨认笔录、刑事判决书、出入境记录、银行交易记录、归案经过、人口信息及被告人罗海、周莉、周建成的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人罗海、周莉、周建成以非法占有为目的，伙同他人利用互联网、电信等技术手段，通过拨打电话，虚构事实，骗取不特定多数人财物，具有其他特别严重情节，其行均为已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关的指控成立。本案系在境外冒充司法机关等国家机关工作人员实施电信网络诈骗，应酌情从重处罚。鉴于被告人罗海曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚。被告人罗海、周莉、周建成已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂，依法可比照既遂犯减轻处罚。三被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人罗海归案后如实供述自己的罪行，是坦白，被告人周莉、周建成在犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行，是自首，依法均可减轻处罚。辩护人分别就三被告人具有上述减轻处罚情节所发表的辩护意见，予以采纳。但被告人罗海先后两次出境参与电信诈骗，且系累犯，主观恶性较深，其辩护人提出其主观恶性小的辩护意见，不予采纳。辩护人提出对被告人周莉、周建成适用缓刑的辩护意见，与本案情节及相关法律规定不符，不予采纳。公诉机关建议判处被告人罗海有期徒刑三年至四年，被告人周莉、周建成有期徒刑一年六个月至二年六个月的量刑意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人罗海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月7日起至2021年11月6日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人周莉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月24日起至2020年5月23日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人周建成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月27日起至2020年6月28日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）四、责令被告人罗海共同退赔违法所得人民币27000元，返还被害人唐某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  柳文思人民陪审员  郑 翌人民陪审员  徐怀枫二〇一九年一月二十四日书 记 员  黄天舒附：本判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。