宁波市奉化区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0213刑初6号 公诉机关宁波市奉化区人民检察院。 被告人邓孝刚，男，1983年12月26日出生于四川省万源市，汉族，初中文化，务工，住四川省万源市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年7月5日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年8月10日被依法逮捕。经本院决定，于2019年1月15日被取保候审。 辩护人沈江威，浙江求是行律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 宁波市奉化区人民检察院以甬奉检刑诉（2018）700号起诉书指控被告人邓孝刚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年12月27日向本院提起公诉。本院于2019年1月3日立案，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。奉化区人民检察院指派检察员鲍华权出庭支持公诉，被告人邓孝刚及其辩护人沈江威均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2018年4月，被告人邓孝刚通过他人介绍与“杰夫”（另案处理）认识，之后“杰夫”向邓孝刚提出借用银行卡用于收款及取现，并约定给予邓孝刚取款金额4%的好处费。邓孝刚在明知“杰夫”的钱可能犯罪所得的情况下，仍提供银行卡给“杰夫”使用。“杰夫”等人通过诈骗手段骗取王某2、聂某、王某1等人将人民币5.5万元转入邓孝刚的银行卡，最后由邓孝刚从上述银行卡取出赃款后交给“杰夫”。 公诉机关提交了被告人邓孝刚的供述、被害人莫某的陈述，证人孙某、吴某、王某1、王某2、聂某等人的证言，人口信息、银行交易明细、扣押决定书、手机数据、微信聊天记录等证据予以证明上述指控的犯罪事实。公诉机关认为被告人邓孝刚明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人邓孝刚对公诉机关指控的罪名及事实无异议。 辩护人对公诉机关指控的罪名及事实无异议，但提出如下几点从轻的辩护意见：1、被告人自愿认罪，具有悔罪表现；2、被告人系初犯、偶犯；3、被告人主观恶性不大，本案涉案金额不大，社会危害性小；4、被告人已退赔了全部赃款，望对其从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明： 2018年4月，被告人邓孝刚通过他人介绍与“杰夫”（另案处理）认识，之后“杰夫”向邓孝刚提出借用银行卡用于收款及取现，并约定给予邓孝刚取款金额4%的好处费。邓孝刚在明知“杰夫”的钱可能是犯罪所得的情况下，仍提供银行卡给“杰夫”使用。“杰夫”等人通过诈骗手段骗取王某2、聂某、王某1等人将人民币5.5万元转入邓孝刚的银行卡，最后由邓孝刚从上述银行卡取出赃款后交给“杰夫”。 2018年7月5日，民警在广东省东莞市抓获被告人邓孝刚。 本案赃款5.5万元已由被告人邓孝刚退缴。 上述事实，由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （1）被告人邓孝刚的供述，证实其承认提供自己的银行卡给“杰夫”，其取出钱来后交给“杰夫”，杰夫给其4%的好处费。2018年4月，其认识杰夫（黑人），之后杰夫多次向其买家具，“杰夫”部分给其现金，部分转入其工行卡或招行卡。在6月20日其将自己的工行卡借给“杰夫”使用。从6月十几号开始，“杰夫”把钱打进其银行卡，共计15-16万元，其取出来后给“杰夫”，“杰夫”给其4%的好处费，总共拿了五六千元。其表示不知道“杰夫”钱款的具体来源，但怀疑该钱来路不明。 （2）证人孙某的证言，证实2018年6月，邓孝刚帮老外（杰夫或杰克，黑人）套现三四次，每次一两万，给老外都是现金，老外给邓孝刚1000元的好处费。其曾提醒邓孝刚这会不会是非法的钱，会不会受牵连。 （3）证人吴某的证言，证实其办了一家富航家具厂，邓孝刚是该厂财务，每个月工资六七千元。该工厂给家具做喷漆加工，没有成品家具。 （4）证人王某1的证言、微信转账记录，证实2018年6月中下旬，有人添加了其微信，称系在土耳其打仗受伤的美国军人，以通过邮寄包裹要求支付包裹费用的类似手法哄骗其，王某1听信谎言后于2018年6月25日将人民币15000元直接汇至邓孝刚提供的工商银行账户。 （5）证人王某2的证言、银行凭证，证实2018年2月，有人添加了其QQ,谎称系外国人，以把在也门的一个内含几百万美金和文件的包裹邮寄给其为名，叫其支付该包裹的相关费用。其听信谎言后，在3月至6月期间，先后分五次将人民币45918元转到该人提供的银行账户，其中5000元其于2018年6月27日直接汇至邓孝刚招商银行账户。其与对方视频聊天过，是2个外国人。 （6）证人聂某的证言、聊天记录、转账凭证、银行流水，证实2018年6月，有人加了其微信，谎称系在伊拉克维和的美国军人，以通过邮寄包裹要求支付包裹费用的类似手法骗其，其听信谎言后将人民币575560元转到该人提供的银行账户，其中35000元其于2018年7月2日直接汇至邓孝刚招商银行账户。 （7）银行交易明细，证实2018年6月至7月，被告人邓孝刚工行卡、招商银行卡的交易明细，其中邓孝刚工行卡于2018年6月25日王某1汇入1.5万元，同日取现、转账。邓孝刚招行卡在2018年6月27日柜台存入0.5万元，同日转账、ATM取现。于2018年7月2日，由聂某转入3.5万元。 （8）邓孝刚苹果7手机内数据，证实2018年7月5日15:10，EMPERORKALU(杰夫)加邓孝刚为好友，并向邓孝刚打招呼。2018年7月5日15:09，EMPEROR加邓孝刚为好友，15：30发：250000RMB，邓孝刚回复：YES。邓孝刚手机内存有多个“杰夫”的手机号。 （9）扣押决定书，证实2018年7月5日，从被告人邓孝刚处扣押苹果手机、荣耀手机，银行卡6张、POS机1部。 （10）身份信息，证实被告人邓孝刚的身份情况。 （11）到案经过，证实2018年7月5日，民警在广东省东莞市抓获被告人邓孝刚。 本院认为，被告人邓孝刚明知是犯罪所得仍予以窝藏、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人邓孝刚当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚；被告人邓孝刚退赔了全部赃款，可酌情从轻处罚，并可适用缓刑。对辩护人相关从轻的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 被告人邓孝刚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周 燕 人民陪审员  朱小平 人民陪审员  陈光耀 二〇一九年一月十五日 书 记 员  骆羽羽 ? 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑的，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。