河北省石家庄市桥西区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0104刑初919号 公诉机关石家庄市桥西区人民检察院。 被告人朱美苓，曾用名：朱苓苓，女，1997年10月6日出生，汉族，初中文化，群众，务工人员。户籍所在地河北省秦皇岛市海港区，现住河北省石家庄市裕华区。2018年9月15日因涉嫌诈骗罪被河北省石家庄市公安局桥西分局刑事拘留，2018年9月28日被石家庄市公安局桥西分局取保候审。 辩护人张艳铭、李金会，河北中石律师事务所律师。 石家庄市桥西区人民检察院以石西检公刑诉（2019）820号起诉书指控被告人朱美苓犯诈骗罪，于2019年8月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。石家庄市桥西区检察院指派检察员阎红艳、乔增宁出庭支持公诉，被告人朱美苓及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年10月至2017年2月期间，被告人朱美苓以和被害人赵某处对象为由，编造父亲生病，交保险，家中有急事等虚假理由骗取被害人赵某人民币80000元，所得款项用于个人挥霍。至2019年3月被告人朱美苓归还被害人赵某款项共计八万元，得到被害人的谅解。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人朱美苓的供述，被害人赵某的陈述，证人张某2、蔡某证言，转账记录，事情经过，接受证据清单、照片，银行对账单，谅解书，抓获经过，户籍证明等证据。 公诉机关认为，被告人朱美苓以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大。行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。检察机关认为，被告人朱美苓认罪认罚，偿还被害人损失，取得被害人谅解，但在取保候审期间被行政拘留九日，建议判处被告人朱美苓有期徒刑三年，并处罚金。 被告人朱美苓对指控的罪名及量刑建议均无异议，其认为诈骗数额不到八万元。其辩护人对指控的罪名无异议，辩护意见为：1、本案认定的诈骗数额有误，银行转账记录共计5.8万，其中的第三笔至七笔共计1.4万元系赠予，二人一起消费数额无证据，加上被告人认可的8000元，故诈骗应为5.2万元；2、被告人获得被害人谅解，应减轻处罚；3、被告人自审查起诉阶段认罪认罚且当庭认罪，应从轻处罚；4、被告人系初犯，被行政拘留系民事纠纷引起，且已和解，未构成犯罪，不应以此加重处罚。 经审理查明，被害人赵某离异，2016年夏天，被害人赵某和被告人朱美苓在ＫＴＶ相识。2016年10月份，在被害人赵某追求下，被告人朱美苓谎称愿意和被害人赵某谈恋爱。2016年11月3日至2017年2月份，被告人朱美苓以其父亲生病、交保险、家中有急事等事由，向被害人赵某索要钱财，被害人先后转款5.8万元，为其交房租8000元，所得转款用于个人消费。2018年9月15日，被告人朱美苓经公安机关口头传唤到案后对其犯罪事实供认不讳。至2019年3月被告人朱美苓归还被害人赵某款项共计8万元，得到被害人的谅解。 另查明，2019年8月5日，被告人朱美苓因琐事与小区保安张某1发生争执，后被公安机关行政拘留九日，罚款500元。2019年8月14日，被告人赔偿了张某1人民币1000元，双方互不追究。 以上事实有以下证据予以证明： 1、被害人赵某陈述 被害人赵某2018年9月14日陈述，证实其被一个女的以搞对象为名骗了8万元钱。2016年下半年（时间记不清），其单位有个商务活动宴请客人，在南长街宝马会ＫＴＶ唱歌，一个客人把朱美苓叫来，其与朱美苓认识并保持联系。2016年10月份，其对朱美苓有了好感，并告诉朱美苓想和她处对象。朱美苓也答应了。处对象后，朱美苓以父亲生病急需用钱，给父亲交保险，找其要钱共计8笔31000元。其中2016年11月3日5000元，11月5日5000元，11月6日2000元，11月8日5000元，11月10日2000元，11月13日3000元，11月16日5000元，11月18日两笔分别是1000元、3000元。后来她说家里急用钱找其要钱，2016年11月21日给了她10000元，11月25日，又给了她10000元。2017年1月2日，她又以家里有事用钱找其借了3000元。过了年后她要租房子住，带着其到华域城小区3号楼3单元1203室交房租，其给了房东现金8000元。这些是其可以找到相关记录的钱数。还有平时她平时要零花钱，交话费，请别人吃饭等理由找其要钱，其给她用微信发红包或是转账每次200到800元不等，大约要了10000多元（因其手机损坏换手机了，已经没有记录了）。 当时其认为朱美苓是真的和其处对象，其和朱美苓没有在一起住过，也没有发生过性关系，连嘴都没有亲过。平时都很少见面。联系她的时候她总是以工作忙或是在外地，不见面。见面的时候大部分是她联系其到她当时××街××交叉口附近××广场ＫＴＶ去消费，或是和她一起吃饭。之所以为她花这么多钱是因为当时和她搞对象，而且她说父亲生病，这是大事，所以才这样做的。给她钱有转账截图，而且其基本上在转账时都有相关的备注，备注为给“借给你献孝心”“借给你父亲看病”“让你好好尽孝心”“借给你的孝心款”“借你交保险”“借给你急用”等，都是她说父亲有病，家里用钱，父亲交保险等事情给的她钱。还有“路上注意安全”是她说回家看父亲用钱，其转账时留备注。“吃土了真没了”“豪华吃土钱”是其当时手里实在没有钱了，但是还是给她转了，因为她说是父亲生病的事情。其都是使用名下的民生银行卡转给她的农业银行的银行卡，其卡号是62×××98，朱美苓的卡号是62×××78，都是用手机银行在其住的电业局小区家中操作的。 被害人赵某2018年9月20日陈述，证实其在之然集团负责业务工作，当时已经离婚，一个人过，还有一个7岁的男孩。其个人情况朱美苓知道。从认识到确定搞对象再到后来她说她爸爸生病等事情，其连花带给现金总共有十余万元。这个期间大约有半年多，其和朱美苓出去消费都是刷其的信用卡，给朱美苓钱都是以前存下的积蓄。因为其确实喜欢她，想和她搞对象以后在一起生活，所以花这么钱。如果朱美苓和其是普通朋友的话，其肯定不会这么做。 被害人赵某2018年9月27日陈述，证实朱美苓骗了其8万元钱。其给朱美苓的钱是朱美苓借其的，每次借给她钱时其都有备注。因为其身边发生过这样的事，有同学借过其的钱，没有还，也没有借据，产生过纠纷。所以其借出钱时，都有备注。借给朱美苓的钱，朱美苓头两次说过要还的，但一直没有还，直到2018年的5、6月份的时候，要了其的卡号，说发了工资就给其打过来，接着再联系怎么也联系不上了，电话也打不通了。微信之前偶尔回一下，以“忙、回头说、有事回头回给你”等等，这样简单的回答，到7月份连这样的回复也没有了，任何信息也没有了，后来从朱美苓上班的地方（神州七星ＫＴＶ）发现她的行踪，然后知道了她住的小区，在小区内蹲守找到了她。朱美苓没有还给其钱，直到朱美苓被刑拘后，她的母亲张某2到石家庄后，张某2还给了其39000元。 被害人赵某2019年3月15日陈述，证实其于2018年9月到刑警队报案被朱美苓诈骗了，后来朱美苓被抓后来她和她家人一直找其赔礼道歉，并把骗的钱都还了。今天还了最后一笔，共计还给其人民币8万元整，其今天也给朱美苓写了谅解书。2016年其和朱美苓认识，当时她在歌厅上班，认识后其就追求她，她就以搞对象为名义编造她爸爸病了等各种理由找其借钱，因为当时想和她最后成家共同生活，她也一直对其这样承诺，所以其就把钱一次次的给她。最后没钱了，她就逐渐疏远其，到最后拉黑其的手机，不回微信。给她钱是因为其当时正在和朱美苓搞对象，表面上也说以后要和其在一起，就借给她了。其当时35岁，离异带着一个7岁的男孩。朱美苓当时19岁。谈对象时朱美苓总编造理由借钱，去当时没什么感觉，后来其没钱了，朱美苓就不怎么理其了，最后干脆联系不上了。 被害人赵某2019年7月28日陈述，证实按照实际给朱美苓的有转账记录的61000元，这些钱有53000元时她以她爸爸有病需要钱和交保险骗的，还有8000元时让其给她交房租，其直接给了房东。还有一些钱其没有记录了，具体数额有约20000元。除了那61000元时直接给她的，剩余的钱是其平时发红包给她的，一般就是一二百元，这些钱有她主动要的，也有其给她发的。还有就是平时其请朱美苓吃饭，在歌厅唱歌等娱乐消费。还有朱美苓有时候让其到她工作的歌厅捧场消费。主要就是这些花费，加在一起大约20000元左右。这些钱没有记录了。 红包是其发给朱美苓的，有她主动要的，有其自己发的，总数大约有2000-3000元，具体数额记不清了。吃饭和消费有其主动请的，也有朱美苓让其请的，这些钱都是消费了没有给朱美苓。这些钱共有16000元左右，其没有统计，都是其和朱美苓一起消费的，其掏的钱。 二、被告人朱美苓供述和辩解 被告人朱美苓2018年9月15日第一次供述和辩解，证实其被公安机关口头传唤是因为骗了赵某的钱。2016年夏天，其在宝丽金ＫＴＶ做公关时认识了赵某，互相留了联系方式。大约2016年10月份前后，赵某想和其处对象，其看他挺有钱的，图他的钱，就假装答应他了。后来2016年11月左右就开始找他要钱，要钱的理由就是父亲生病，借钱急用，借钱交保险，这些钱大概是在两三个月内要的，给父亲看病要了27000元，交保险要了3000元，家里有急用要了20000元，时间太长，这些钱都是大概的数，具体的记不清了。还有让他给交房租8000元。其他的还有一些钱记不清了。赵某提供的2016年11月至2017年2月向其转账截图等证据属实，证据上标注的备注就是其当时向赵某要钱的理由。这些钱用于买一条黄金手链（在北国商城购买，价值6000元，后来丢了。），买了两件貂儿（貂皮大衣，在辛集购买的，花了20000元左右，一件卖了，一件自己穿了）交房租花了13000元左右（在凯嘉大厦租住），其他的都用于平时花销了。没有用于其所说的给父亲看病，交保险，急用等。赵某是通过银行卡转账给其卡号为62×××78的农业银行卡上，户名是朱美苓。当时没有和赵某在一起住，不是和赵某真的处对象，目的就是因为钱，和赵某没有发生过性关系，也没有亲密关系，就是拉拉手、搂搂腰。 被告人朱美苓2018年9月15日第二次供述和辩解，证实其以“父亲生病、办保险、有急用”为由拿赵某的钱名义上是借的，但实际上当时就没有想过要还。因为其以前找过别的男的这样借过钱，但是也没有还，其身边在夜店（歌厅、ＫＴＶ）干的朋友都是这样做的。其将11000元给其父亲看病，后其母亲又给了其，其把这些钱用于平时花销了。要这些钱是因为其贪心，想多要点自己花。其知道父亲生病时是在赵某给其转2000元那一天（2016年11月6日），当天其坐车回家了，赵某转钱的备注上是“路上注意安全”。在赵某于11月3日和5日向其分别转款5000元时，是其编的理由，当时不知道其父亲生病，要这些钱就是为了自己花。后来知道父亲生病又多次要钱就是为了多要点钱自己用。这些钱大部分买名牌衣服了，一件还几千，买了好几件，有的扔了，有的送人了。其和赵某不是为了以后生活在一起，赵某岁数太大了，还有孩子，当时其才18岁。2017年2月份之后，赵某也没什么钱了，就不想跟他联系了，后来赵某总打电话要钱，其挺烦的，就把他电话拉黑了。其当时没有想过还钱给赵某，现在想办法凑钱还她。这些钱有11000元给其父亲交住院费了，剩下的买了两件貂皮大衣，其中一件给了朋友，还有一件自己穿。买了个金手链，后来喝多丢了。交房租用不少，请了一个佛牌花了1000多元，其他的都乱花了。 被告人朱美苓2018年9月16日供述和辩解，证实其从2016年下半年开始，到2017年的2月份，其以和赵某谈对象为名，编一些父母生病，交保险，家中有事，买东西等理由陆续骗了他8万余元。 被告人朱美苓2018年9月18日供述和辩解，证实其爸爸在2016年11月份住院的时候给他花了11000元。有6000元是交住院费了，还有5000元是给其母亲的现金，这些钱后来其母亲都给其了，其用于自己平时花销了。蔡某提供的貂皮上衣照片及佛牌是用赵某的钱买的， 被告人朱美苓2018年9月27日供述和辩解，证实赵某给的钱是其向赵某借的，没有还款日期，当时觉得赵某对其好，应该不会要了，也没有想着还的事。赵某2017年下半年，称家里老人生病，向其要过钱。2018年3、4月份，其把赵某电话拉入黑名单，微信偶尔回一下。拉黑的原因是怕他要钱，老打电话，烦了就拉黑了。 被告人朱美苓2018年9月28日供述和辩解，证实2016年夏天，其和赵某认识，后来赵某想和其处对象，当时看赵某挺舍得给其花钱的，想弄点钱花，就同意了。后来到了2016年10月份之后其就以我爸爸生病，交保险，家里有急事等理由找赵某借钱，赵某就给了。后来赵某也没有什么钱了，其就不怎么和赵某联系了。这些钱其都自己花了，买了一些名牌的衣服、金手链、貂皮外套、还有一些平时请别人吃饭和自己零花了。当时编了一些理由，都是挺着急的事情，然后找赵某借钱，不是真准备要和赵某谈对象以后在一起，就是想弄点钱花。如果不编这些理由，赵某不会拿出这么多钱。 被告人朱美苓2019年3月15日供述和辩解，证实其因涉嫌诈骗被桥西分局取保候审了，在取保候审期间其和家人积极找被害人赵某道歉并进行了赔偿，今天已经把最后一笔赔偿款给了赵某，也获得了赵某的谅解，赵某给写了谅解书。自2016年夏天，其和赵某认识后，因为赵某想和其处对象，其就以和他处对象的理由，找他借钱花，后来赵某逐渐没有钱了，其就逐渐和他疏远了，钱也没有还，后来赵某就报案了。 是以什么理由找赵某借钱现在想不起来了，以前的笔录其都说过，都是实话，记得说过爸爸生病，和交保险。这些钱都自己花了，买了一些名牌的衣服、金手链、貂皮外套、还有一些平时请别人吃饭和自己零花了。当时没有真准备要和赵某谈对象以后在一起，找赵某借这些钱当时就是想弄点钱花。如果不编这些理由，他不会拿出这么多钱。现在把钱还给赵某了，一共给了他八万元，赵某的谅解书中都写清楚了。 被告人朱美苓2019年7月24日供述和辩解，证实其从赵某处拿了多少钱记不清了，主要就是编理由说爸爸病了和交保险，这两个一共五万多，还有租房子找他交过钱，应该是8000元，总共六万左右。其他的就是平时找他要个红包，吃个饭，有时候出去玩去歌厅唱歌他花钱，具体多少钱其不知道了。发红包一般几百元，一千元，都是让其买东西什么的，吃饭唱歌花费大些，可能会花的多，唱歌一次就要一两千元，都是其与赵某一起玩，一起喝酒花的。前面那六万多是其找赵某要的，后面发红包有时候是其要的，有时候是赵某主动发给其，让其买东西和衣服。吃饭和唱歌一般是赵某主动找其。 三、证人证言 1、证人张某22018年9月17日证言，证实起始朱美苓的母亲，其丈夫在2016年11月份生病住的院。朱美苓开始的时候不知道，后来其告知了朱美苓，当天她就回来了。朱美苓给交过住院费6000元，还给了其5000元现金。这些钱其后来又给了朱美苓。朱美苓在秦皇岛待了十多天后走的。朱美苓有一件黑色短款女式貂皮外套，现在在秦皇岛家里放着，其是在2017年1月份前后看到的。 2、证人蔡某2018年9月18日证言，证实其和朱美苓是男女朋友关系，2018年2月份前后认识的，认识后其就住在朱美苓位于石家庄市槐中路万达Ｂ1北区今。其提交的“佛牌”是在其和朱美苓住的地方找到的，以前没见过，这次是朱美苓让其找的时候才知道。貂皮外套照片是朱美苓母亲张某2在秦皇岛微信传给其的。 3、证人张某12019年11月18日证言，2019年8月5日，在华域城小区门口，因不让一女子汽车进小区与其发生争执，在争执过程中她打了我头部和面部，后来公安机关来了处理这个事。后来我们物业公司经理去公安机关交接赔偿的事，她赔偿了1000元，事后这钱也给了我，双方算是和解了，对这件事互不追究。 四、书证 1、被害人赵某转账记录截图复印件以及赵某卡号为62×××98的民生银行对账单共同证实，其曾于2016年11月3日至2017年2月4日向被告人朱美苓转账13笔，共计5.8万元。 2、被害人赵某提供的租房收条照片复印件证实，其为被告人朱美苓交了华域城3-3-1203的租房费用8000元。 3、朱美苓自书的事情经过证实，其假装和赵某谈恋爱，期间以各种理由向赵某借了10万元左右，这些钱都用于个人消费了。 4、被害人赵某提供的转账记录截图复印件和转款短信证实，被告人朱美苓向其还款。 5、被害人赵某2019年3月15日出具的谅解书证实，被告人朱美苓在2018年9月到2019年3月期间，通过微信转账、现金等方式还给其人民币80000元，其对朱美苓表示谅解。 6、石家庄市公安局桥西分局行政处罚决定书证实，被告人朱美苓在桥西区华域城小区门口将保安张某1打伤，扰乱公共秩序，被行政拘留九日，并处罚款500元。 7、张某1所在物业公司经理蒋志勇于2019年8月14日向朱美苓出具的1000元收条一张。 五、物证 蔡某提供的佛牌（白色珠子串，金色长方体挂坠）、貂皮上衣照片4张证实，朱美苓用片区的钱买的相关物品。 %1、发还清单证实，扣押的佛牌发还给被告人朱美苓。 %1、被告人的户籍证明证实，朱美苓出生于1997年10月6日，犯罪时已达到完全刑事责任年龄。 %1、到案经过证实，根据被害人赵某提供的线索，2018年9月14日16时50分许，在石家庄市裕华区前，公安机关将朱美苓口头传唤到案。 以上证据经当庭举证质证，合法、真实、有效，本院予以确认。 本院认为，在被害人赵某追求之下，被告人朱美苓谎称愿意和被害人赵某谈恋爱，从而误导被害人使其产生错误认识，其后以“父亲生病、为父亲交保险、家里急用钱”等事由，骗取被害人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关的指控成立。 被告人及其辩护人关于诈骗数额的辩称意见。经查，被告人朱美苓假借谈恋爱名义，以多种理由骗取被害人向其支付钱款，所得钱款均被其用于日常消费，后被告人为逃避责任一直躲避被害人，属于诈骗行为。故辩护人辩称的被害人赵某给被告人朱美苓的银行转款是赠予缺乏依据，该意见不予采纳。但现有证据能证实的是被害人赵某通过银行转账、支付租房款等方式给被告人朱美苓共计人民币6.6万元。其他诸如红包、娱乐、消费等花销仅有二人的言辞证据而无其他证据予以佐证，且言词证据相互难以印证，同时，部分消费为二人共同消费。合议庭认为，根据现有证据只能认定被告人朱美苓的诈骗数额为6.6万元。辩护人辩称的被告人认罪认罚且当庭认罪，应从轻处罚的辩护意见。经查属实，依法对被告人从轻处罚。辩护人辩称的被告人获得被害人谅解，应减轻处罚的意见，经查属实，在量刑时酌情予以从轻处罚。辩护人辩称的被告人被行政拘留系民事纠纷引起，且已和解，未构成犯罪，不应以此加重处罚的意见。经查属实，但被告人朱美苓在取保候审期间因琐事与他人发生争执后被行政处罚，在量刑时酌情予以考虑。 本院综合考虑被告人朱美苓的犯罪性质、数额、认罪悔罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定。判决如下： 被告人朱美苓犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）、（罚金已缴清） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  王 荔 人民陪审员  于利欣 人民陪审员  赵子联 二〇一九年十二月六日 书 记 员  陈天时