山西省灵丘县人民法院刑事判决书（2019）晋0224刑初61号公诉机关山西省灵丘县人民检察院。被告人肖某1，男，1969年2月21日出生，汉族，初中文化，山西省灵丘县人，住内蒙古自治区包头市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年5月9日被抓获，次日被灵丘县公安局刑事拘留，同年6月15日被灵丘县公安局执行逮捕。现羁押于浑源县看守所。辩护人穆某，山西华瑞律师事务所律师。被告人李某1（又名李爱军、“二爱军”），男，1989年10月12日出生，汉族，小学文化，山西省灵丘县人，农民。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年8月6日被准格尔旗公安局民警抓获，临时羁押于准格尔旗看守所，同年8月14日被灵丘县公安局执行逮捕。现羁押于浑源县看守所。辩护人张某1，山西焦点律师事务所律师。被告人李某2，男，1972年10月12日出生，汉族，高中文化，山西省灵丘县人，农民。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年5月9日被抓获，次日被灵丘县公安局刑事拘留，同年6月15日被灵丘县公安局执行逮捕。现羁押于浑源县看守所。辩护人王某1，山西黄河律师事务所律师。被告人李某3，男，1976年4月22日出生，汉族，文盲，山西省灵丘县人，农民。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年5月9日被抓获，次日被灵丘县公安局刑事拘留，同年6月15日被灵丘县公安局执行逮捕。现羁押于浑源县看守所。指定辩护人雷某，灵丘县法律援助中心律师。被告人李某4，男，1947年4月7日出生，汉族，小学文化，山西省灵丘县人，农民。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年5月31日被灵丘县公安局刑事拘留，同年6月15日被灵丘县公安局执行逮捕。现羁押于浑源县看守所。指定辩护人闫某1，山西弘惠嘉律师事务所律师。被告人崔某1，男，1959年7月27日出生，汉族，小学文化，山西省灵丘县人，农民，住灵丘县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年5月9日被抓获，次日被灵丘县公安局刑事拘留，同年6月15日被灵丘县公安局执行逮捕。现羁押于浑源县看守所。指定辩护人杨某，山西弘惠嘉律师事务所律师。被告人崔某2，男，1963年11月21日出生，汉族，小学文化，山西省灵丘县人，农民。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年5月9日被抓获，次日被灵丘县公安局刑事拘留，同年6月15日被灵丘县公安局执行逮捕。现羁押于浑源县看守所。指定辩护人李某5，山西弘惠嘉律师事务所律师。被告人肖某2，男，1939年11月23日出生，汉族，文盲，山西省灵丘县人，农民。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年6月6日被灵丘县公安局取保候审，同年9月2日被灵丘县人民检察院取保候审。2019年10月25日被本院取保候审。指定辩护人郑某，山西雁北律师事务所律师。辩护人肖某3，男，1966年3月26日出生，汉族，山西省灵丘县人。系被告人肖某2之子。灵丘县人民检察院以灵检刑刑诉〔2019〕62号起诉书指控被告人肖某1、李某1、李某2、李某3、李某4、崔某1、崔某2、肖某2犯敲诈勒索罪，于2019年10月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵丘县人民检察院指派检察员马科出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。本案经审判委员会讨论决定，现已审理终结。灵丘县人民检察院起诉书指控：2017年以来，被告人肖某1、李某1、李某2、李某3、李某4、崔某1、崔某2、肖某2经常纠集在一起，在灵丘县白崖台乡关沟村，以非法占有为目的，以威胁、要挟的手段多次对他人进行敲诈勒索，严重扰乱当地经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，逐渐形成了以肖某1为首要分子，以李某1等人为积极参加者的恶势力。具体犯罪事实如下：2017年，被告人肖某1伙同李某1、李某2、李某3、李某4、崔某1、崔某2、肖某2，在灵丘县白崖台乡关沟村，以每吨矿石必须支付5元的过路费为由，采取堵路的方式，先后敲诈勒索被害人谌某人民币30000元、张某2人民币5000元、傅某人民币10000元、张某3人民币2000元。2018年5月份，被告人肖某1、肖某2等人以宏金选厂未支付占地补偿款为由，采取堵门的方式，不让宏金选厂拉机器设备的货车离开，共计敲诈13500元人民币。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了灵丘县公安局扫黑办线索转办通知、灵丘县扫黑办线索移交函、举报材料及证明材料，受案登记表、立案决定书、抓获经过、临时羁押证明及情况说明，被害人的报案材料及陈述，被告人的供述，证人证言，指认笔录、辨认笔录及相关照片，补偿款领取花名表、收条，协议书、土地使用权有偿转让意见书及相关花名表，1998年关沟村分地情况及调查报告，2010年、2014年、2017年选厂占地补偿款发放表及土地有偿使用协议，户籍证明及行政处罚决定书等证据，认为被告人肖某1、李某1、李某2、李某3、李某4、崔某1、崔某2、肖某2的行为构成敲诈勒索罪，提请本院依法惩处。被告人肖某1对起诉书指控其敲诈宏金选厂13500元的事实持异议，其他无异议。其辩护人提出如下辩护意见:第一,认为本案被告人实施违法犯罪行为事出有因，非依靠违法犯罪所得作为生活来源，完全不符合通常理解的无事生非、为非作歹、欺压百姓等恶势力特征，不构成恶势力犯罪。且各被告人都是自发参与，肖某1没有组织行为，也没有领导、指挥的权利。第二，被告人肖某1收取13500元占地补偿款不构成敲诈勒索罪。肖某1、肖某2对涉案土地享有土地承包经营权，发包方未经法定程序无权收回或者调整，肖某1主张的是自己的合法权利，收取款项不具有违法性，且未实施威胁要挟行为，在案证据既不能证明肖某1有非法占有的目的，也不能证实其实施敲诈行为，故不能认定其构成敲诈勒索罪。第三，被告人肖某1如实供述案件事实，主动退赔、取得谅解，主观恶性较小，请求从轻处罚。被告人李某1对起诉书指控的犯罪事实不持异议，当庭表示自愿认罪认罚。其辩护人提出如下辩护意见：第一，本案不构成敲诈勒索罪。被告人主观方面没有非法强行索取他人钱财的直接故意，客观方面没有使用工具、暴力，不存在威胁一说；第二，本案因宏金选厂占地未足额补偿和多次上访未果等民间纠纷引发，确属事出有因；第三，本案不具有为非作恶、欺压百姓的特征，不应认定为恶势力。另外认为李某1自愿认罪认罚，自愿退赔并取得谅解，建议从轻从宽处罚。被告人李某2对起诉书指控的犯罪事实不持异议，当庭表示自愿认罪认罚。其辩护人提出如下辩护意见：第一，本案被告人的行为不符合恶势力的认定标准；第二，认定敲诈勒索罪名欠妥，从客体要件、客观要件、主观要件三方面均不符合敲诈勒索罪的犯罪构成；第三，被告人李某2具有从轻处罚情节，其只是一般参与者，起次要辅助作用，自愿认罪认罚，全部退赔并取得谅解，又系初犯偶犯，且身体有残疾，家庭贫困，请求从轻、减轻处罚。被告人李某3对起诉书指控的犯罪事实不持异议，当庭表示自愿认罪认罚。其辩护人对起诉书指控的罪名不持异议，但提出不应将本案定性为涉恶案件，而且李某3主观恶性较小，如实供述罪行，自愿认罪认罚，系从犯、初犯、偶犯，赃款已退赔并取得谅解，请求从轻、减轻处罚。被告人李某4对起诉书指控的犯罪事实不持异议，当庭表示认罪认罚。其辩护人认为本案不完全符合恶势力的法定条件，不宜简单认定为恶势力；同时提出被告人李某4非积极参与者，应属从犯；其接到公安机关协助调查通知后及时到案，构成自首；已将敲诈的钱款退还并取得谅解，且年过七旬，身体有病，请求裁判和量刑时综合考虑。被告人崔某1对起诉书指控的犯罪事实不持异议，并当庭表示自愿认罪认罚。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出被告人崔某1不应认定为恶势力；其从谌某处取得的钱已退还，该部分不应认定为敲诈勒索；崔某1不是积极参与者，属于从犯；其自愿认罪认罚，如实供述罪行，系初犯偶犯，且积极退赔，取得被害人谅解，请求从轻处罚。被告人崔某2对起诉书指控的犯罪事实不持异议，并当庭表示自愿认罪认罚。其辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，但认为崔某2具有法定和酌定从轻、减轻处罚情节，在整个案件中起次要辅助作用，参与次数少，系从犯；自愿认罪，如实供述；属初犯，主观恶性较小，社会危害不大。故请求从轻、减轻或免予处罚。被告人肖某2对起诉书指控的犯罪事实不持异议。其辩护人提出本案被告人是在通过合法途径维护自身合理请求未得到合理解决后，采用了偏激的方式，以致于客观上造成了犯罪。受害人向被告人支付的钱款更符合代付的占地补偿款，而不是起诉书认定的过路费。公诉机关就围堵宏金选厂指控被告人肖某2构成敲诈勒索是错误的。综合本案全部情节，结合肖某2年龄、身体情况及退赔情节，认为其犯罪情节轻微。经审理查明：2017年以来，被告人肖某1、李某1、李某2、李某3、李某4、崔某1、崔某2、肖某2经常纠集在一起，在灵丘县白崖台乡关沟村，以非法占有为目的，以威胁、要挟的手段多次强某他人财物，严重扰乱当地经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，逐渐形成了以肖某1为纠集者，以李某1等人为固定成员的恶势力。查明犯罪事实如下：2017年，被告人肖某1伙同李某1、李某2、李某3、李某4、崔某1、崔某2、肖某2，在灵丘县白崖台乡关沟村，采取堵路拦阻的方式，以不支付费用不让运矿车辆通行相威胁，先后强行索取被害人谌某人民币30000元、张某2人民币5000元、傅某人民币10000元、张某3人民币2000元。案发前，向谌某索要的人民币30000元已退还。2018年5月份，被告人肖某1、肖某2等人以灵丘县宏金铁选厂未支付占地补偿款为由，采取堵门的方式，不让该选厂拉机器设备的货车离开，共计敲诈13500元人民币。上述事实有公诉机关当庭提供并经庭审质证的下列证据证实：1、灵丘县公安局扫黑办线索转办通知、灵丘县扫黑办线索移交函及相关举报材料、证明材料，证实本案由卢某1举报至灵丘县扫黑办而案发，灵丘县扫黑办将线索移交至灵丘县公安局查办，并附相关举报材料。2、受案登记表、立案决定书、抓获经过、临时羁押证明及相关情况说明，证实：（1）灵丘县公安局于2019年5月9日、8月12日分别受理张某2、傅某、谌某、张某3、任某生的报案并立案侦查；（2）2019年5月9日，灵丘县公安局民警在内蒙古自治区呼和浩特市清水河县将肖某1抓获，在灵丘县东河南镇蔡家峪村将李某2抓获，在繁峙县横涧村将李某3抓获，在灵丘县刁泉铜矿将崔某1抓获，在灵丘县白崖台乡关沟村将崔某2抓获；（3）2019年5月30日，灵丘县公安局民警到关沟村对涉嫌敲诈勒索罪的李某4口头传唤，因其生病的妻子无人照看，经联系其女儿答应次日帮忙照顾。5月31日，公安民警再次去关沟村对李某4书面传唤，当面让其签字后传唤回公安机关；（4）2019年8月6日，内蒙古自治区准格尔旗公安局民警在准格尔旗哈尔乌素露天矿中鼎国际项目部宿舍内将李某1抓获，当日至8月13日临时羁押于准格尔旗看守所。3、被害人谌某的陈述，证实2017年其在白崖台乡关沟村宏金公司的矿山上带班时经常被关沟村一个姓肖的和一个叫“三军”的人、一个矮胖的年轻人还有几个叫不来名字的人堵住要钱，理由是开矿占了关沟村的地盘。有一天又被堵在下山的路上，姓肖的说要想继续开矿必须给钱，提出每拉一吨矿石给5元钱，不然的话就不让拉矿石的大车过。因为怕影响生意，谌某就答应了。关沟村的矿山分布在“一沟”、“二沟”、“三沟”、“四沟”、“五沟”五个地方。谌某开矿的地方在“三沟”，就和他们商量成“三沟”里往下运矿总共给三万元钱。姓肖的还安排和他一起堵路的人在磅房处看走矿的吨数，方便要钱。这三万元钱是分两次要走的，记得两次都是堵路的一个矮胖的年轻人去谌某的矿场取的钱。后来听说关沟村的卢某2从矿山往下拉矿石姓肖的没有要钱，谌某就去找姓肖的人往回要钱，他就把三万元钱退还了谌某。每次堵路要钱的都是同一伙人，大概有六七个，这些人从一沟到五沟只要有下矿的他们都堵路。4、被害人傅某的报案材料及陈述，证实2017年秋后的一天晚上，其雇五、六个拉矿的大车从灵丘县关沟村谌某的矿上拉铁矿石。走到关沟村南的路上被五、六个村民拦住，其中一个三十来岁、体型较胖的男子说他们和谌老侉协商好了，走一吨矿石给5元钱，不给钱就不让车走。傅某给谌某打电话他不管，只好跟拦路的商量。那个三十来岁的胖男人要10000元，不给钱就不让拉矿，傅某只好答应，当时身上钱不多，记不清给了他们5000元还是7000元，就让车走了。五六天后的一个晚上，傅某的拉矿车又让六七个关沟村的人拦住了，还是第一次要钱的那个男人说上次的钱还没有给清，傅某就又给了他们几千元，两次总共给了10000元。拦车的人没有带工具或者凶器。5、被害人张某2的报案材料及陈述，证实2017年三四月份的一天上午，其带十个大车去灵丘县关沟村拉矿，行驶到三沟出口时，关沟村的李某1等四五个人站在车前拦住不让走。李某1说每吨矿石给5元钱，不给就不能走。张某2不给钱，他们就拦着不让过，张某2只好把车上的矿石倒在了关沟村的矿山空车回去。之后两三天，张某2又去关沟的矿山上拉矿，走到三沟出口时又被李某1等人拦住，还是每吨矿石要5元钱。张某2就和李某1协商少要点，李某1让给肖某1打电话，张某2电话联系肖某1后商量成给5000元，后把5000元钱给了横涧村卖菜的那个人，李某1就让车通过。拦车的人有李某1、横涧村卖菜的那个人、还有几个老头，李某1等人还要走一条好猫烟。车被拦住时张某2联系过谌某，他让自己解决。6、被害人张某3（张二孩）的报案材料及陈述，证实2017年七八月份，其雇了十来辆拉矿车去白崖台乡谌某的矿山上拉矿，走到磅房时有三四个关沟村村民拦在车前面不让走，其中一个老头说不能从关沟村走。张某3就和老头商量，老头让给他5000元钱就能拉矿走。张某3说了点好话，给了老头2000元，他们就放车过了。拦车的人没有拿工具，张某3不知道他们为什么拦车要钱。车被拦住后，张某3给谌某打过电话，但他让自己处理。7、被害人任某生的报案材料及陈述，证实2007年其从河北人手里买下了关沟村的宏金选厂，2008年9月停产至今。宏金选厂有营业执照和采矿证，其经营宏金选厂后没有过征地、扩建行为。从接手之日起任某生就把征地钱每年按时给了当时关沟村的书记卢某3，征地款已支付到2018年年底，不清楚卢某3把这些征地款怎么分配。征用土地有灵丘县宏金矿业有限公司和卢某3签的征地补偿和交款协议。2018年夏天，厂里拉报废机器的车被肖某1等人拦在厂子门口不让出门，负责拉运的牛某给任某生打电话说肖某1称占了他的地，要占地钱。但是任某生经过核实肯定没有占肖某2和肖某1的地，卢某3提供的占地名单中也没有肖某1的名字。且征地补偿款给卢某3，不针对村民个人，钱也早就付到了2018年年底。肖某1带了六七个人在厂门口堵了一天，牛某当时还拍了视频。最后没办法，被肖某1等人要走65000元钱，牛某拿宏金选厂的钱给的肖某1，肖某1等人当时还给牛某打了条子，并签字捺印。这笔钱是肖某1等人敲诈的，因为占地补偿款已付清，任某生和肖某1等人又没有其他经济纠纷，卢某3、卢某2与宏金选厂没有任何关系，卢某3、卢某2在关沟没有开矿，在关沟铁矿也没有入股，关沟铁矿是宏金选厂的矿山。8、被告人肖某1的供述，称2017年春天，其与崔某1、李某1、李某3、李某2、李某4等几个人因白崖台宏金选厂占用荒山荒坡及拉矿、修路破坏村民耕地的问题去县政府反映，被乡领导领回乡里，乡书记说要是不处理就不要让车走矿。于是几个人就回关沟村开始拦山上下矿的车。开始拦的是关沟村二沟、三沟谌某下矿的车，在沟口滚上几块大石头拦路，人站在沟口不让下矿的车通过，逼着谌某出来。后谌某出面问原因，肖某1说宏金选厂占地至今没给钱，等选厂给了钱才能走矿。一个月后谌某的车又下矿，肖某1他们拦车不让通过，谌某再次出来协商。当时谌某和肖某1及拦车的另一个人，还有买矿的人在三沟的沟口商量成每走一吨矿石给5元钱。走矿的那几天崔某1、李某1、李某3、李某2、李某4五个人都在沟口等着，肖某1晚上一般不出去，谌某把钱给到谁手里不清楚，最终给了三万元，算上肖某1父亲肖军一份，大家按七份平分了。但十多天后又把钱退给了谌某，因为原关沟村书记卢某2从二沟下矿，肖某1等人拦车时被他找的人吓跑了，谌某知道卢某2下矿没给钱，就找到李某1往回要那三万元，还说要告发。肖某1等人觉得惹不起人家，就先后凑钱把三万元退给了谌某。要钱的人和谌某没有经济纠纷，要的是宏金选厂欠的地钱，宏金选厂占了肖某1父亲肖某2的1.3亩地，占了肖某1的7分坡地，是否占别人的地不清楚。拦谌某的下矿车期间还拦过张某2下矿的车。张某2共拉过两次矿，第一次拦车肖某1在场，双方还吵起来，后来张某2的拉矿车返回了繁峙。两三天后张某2过来拉矿又被拦在沟口，肖某1当时不在场。张某2打电话问肖某1给五千元钱行不行，肖某1让张某2问问在场的人，大伙说行就行。第二天拦车的人到肖某2家，李某2把那五千元钱连同张某2给拿的两条好猫烟按七份分了。2017年大约7月份，还拦过傅某从一沟拉矿的车，以同样的原因、方式要了10000元钱，还是按七份分了。记不清在2017年几月了，在五沟还以同样的方式和原因拦过一辆买矿的车，要了2000元，当时肖某1没有去，不知道跟谁要的，钱也是按七份分了。肖某1参与拦过谌某、卢某2、张某2、傅保栓的车，主要是堵路不让车走，等他们按照每吨5元钱的价钱谈好后，肖某1就不去了，让崔某1、李某1、李某3、李某2、李某4几个人过去，看拉矿吨数并往回拿钱。崔某2是崔某1上班不在的时候替他去过二次，记得是拦谌某和张某2下矿车时崔某2拦过，他们兄弟二人只去一个。肖某1父亲肖军在谌某、卢某2、张某2下矿的时候拦过车。拦车的人与张某2、傅某都没有经济纠纷，但和宏金选厂有纠纷，所以拦路不让拉矿的车过，他们要想过就按1吨矿5元的价格给钱。拦路总共得到17000元钱，肖某1与其父亲共拿了5000元左右。2018年夏天宏金选厂在拆除并撤出设备，村里的人就去堵厂里的门，不让他们往出拉设备。肖某1是代表其父亲肖某2去的，选厂占用其父1.3亩耕地。后来选厂给肖某1父亲1万多元是肖某1领的并写了收条。堵门的有肖某1、李某1、李长福、李某6等人，当时总共要了65000元，肖某1给分的钱。9、被告人李某1的供述，称2017年7月份，其与肖某1、李某4、崔某1、崔某2、肖某2在街上聊天，说起宏金选厂欠地钱的事，一伙人就到了“二沟”的门口，李恒瑞和李某3也过来了。大家在路上坐着把准备进沟拉矿的车拦住，跟拉矿的司机说处理完欠的地钱才让拉矿，又拦住从“二沟”出来的几个拉矿车。后大伙从跟前搬了十来多块大石头把路堵住了，又回村到街上看着防止有拉矿车过。三天后又有车来拉矿，肖某1、李某4、李恒瑞、李某3、崔某2、崔某1、肖某2和李某1拦住不让进。过了一会关沟村矿山上的包工头“谌老侉”（指谌某）下来了，也没说啥。几天后肖某1打电话叫李某1到场面和“谌老侉”商量拦拉矿车要钱的事情，最后商量成一吨给两元钱，按矿石估算给25000元钱，当时除肖某2以外其他人都在。后来一天晚上肖某1叫李某1和崔某1找“谌老侉”拿了15000元，不到半个小时肖某1又叫李某1找“谌老挎”拿了10000元。当天在肖某1家李恒瑞和肖某1给八个人按七份分了钱，李某1分了3500元钱。李恒瑞、肖某1、李某4、李某3、肖某2和李某1每人一股，崔某1和崔某2弟兄俩顶一股，一共七股。大约十来天后，肖某1打电话说横涧的伍社要拉“谌老侉”的矿石，让过去看看。除肖某2没去外，肖某1、李某4、李某3、崔某2、崔某1和李某1都到了“三沟”沟门，把准备进沟拉矿的车拦住。“伍社”过来和肖某1商量好后肖某1就让放车了，天快黑的时候李恒瑞也来了。后来给了钱肖某1按七份分了，李某1分了不到1000元。还有一次是李某4到家叫上李某1，与肖某1、李恒瑞、崔某1五人去了“二沟”，后李某3也来了。拦下拉矿的车后买矿的老板给了2000元钱，也按七份分了，李某1分了不到300元。另外一次也是李某4喊的李某1，与李恒瑞、李某3、崔某1好像去五沟把拉矿车拦住，李某1让拉矿的老板给10000元钱，否则不让拉。老板分二次给了李某110000元，后来按七份分了，李某1分了1200多元钱。李某1拦过四次拉矿车，分了四次钱，共分得5800元左右，还分到过一盒烟。除了退还“谌老侉”不到5000元，还剩下不足1000元。每次都是肖某1和李恒瑞负责分钱，李某1给取过三次钱。崔某2参与拦了三四次车，要到过一次钱，具体哪次记不清楚了，每次分钱崔某1和崔某2都算一股，肖某2拦过三四次。并称所拦的拉矿车和宏金选厂没有关系，其没有参与2018年堵宏金选厂之事，当时李某1的大爷李某7给要了4000元钱，记不清楚是肖某1还是李某8给的钱。10、被告人李某2的供述，称2017年7月左右，肖某1说他和李某2的地被关沟村“谌老侉”开矿的矿渣占了，商量看怎么办。当时李某2被占的3.7亩地是其奶奶张二女的，不能确定是“谌老挎”还是卢某2占了。之后肖某1和李某2、崔某1、李某3、李某4一起去找“谌老侉”、找关沟村的书记卢某2，都没有给处理。后李某2去找乡政府，又去县政府上访。县里接访的领导说现在不让开矿，占了地就别让他开，堵了他。听说肖某1他们也上访了，而且答复是一样的。后肖某1提出堵路，李某2同意。过了几天，李某2和李某4、崔某1、李某3、肖某1、肖某2一起到了关沟村村南的财神沟沟口附近，用木棍把路边山坡上的大石头推到了路中间，只留了一个大概可以通过小轿车、三轮车的口子，拉矿石的大车过不去。然后崔某2、李某4、肖某2负责看路。过了两天，“谌老侉”矿山要走矿，他就找肖某1商量，意思是走一吨矿石给5元钱，李某2他们没同意，觉得这个事情应该政府出面解决。四五天后，“谌老侉”矿山要走矿，又和肖某1商量，最后商量成每走一吨矿给5元钱，大体按拉矿车的数量等平均每车约100元。每次拦车都是肖某1打电话说要下矿了，让大家上山，拦的车能不能走都是肖某1说了算。一般都是拦车后，对方司机联系收矿的老板，收矿的老板再联系“谌老侉”，“谌老侉”再联系肖某1，肖某1给拦车的人打电话说好多少钱再让车走。参与在沟口拦车的人有李某2、李某4、崔某2、崔某1、李某3、李爱军、肖某1，肖某2基本没来过，有什么情况都是肖某1电话指挥。每次分钱都是按七份，崔某2和崔某1两个人领一份，李某2、李某4、李某3、李爱军、肖某1、肖某2每人一份，有一次没有给崔某2他们。共分过五六次钱，钱是肖某1给分或他指派李某2给分，李某2给分过三次，李某2总计领了4500元左右。第一次拦车是肖某1通知有人下矿，李某2和李某4、李爱军、李某3、崔某2就去了财神沟沟口拦车，那些车把矿石倒掉走了。第二天这些车来了又被拦住，跟他们一吨矿要5元钱。收矿的繁峙人跟肖某1电话里说好给5000元钱，并把钱给了李爱军，给李某2拿了一条细枝的香烟。后在肖某1家，李爱军、李某3、李某4、崔某2在场，肖某1让李某2把钱分成七份，每人分了700元，肖某2没在场，他的钱给了肖某1。第二次是李爱军给李某2打电话说肖某1通知要下矿，让李爱军上山跟谌老侉取钱，李爱军让李某2做伴，李某2有事没去。第二天肖某1在他关沟村的家中给李某2分了1000多元钱。这次他们要了7000元还是10000元记不清了，不知道什么原因，肖某1没让给崔某2和崔某1分，是按6份分的。第三次是肖某1说山上有人走矿，让李某2和李某4、李爱军、李某3、崔某2去拦车。经商量，收矿的老板说给3000元钱，后来肖某1电话通知李某2他们去取钱。钱拿到肖某1家按七份分了。第四次也是肖某1说有下矿的车，李某2和李某4、李爱军、李某3、崔某2就去拦车。拦住后肖某1上来和收矿的人商量，最后给了2000元钱。肖某1让李某2给每人分了约300元钱。第五次是李爱军给李某2打电话说“谌老侉”走矿呀，肖某1让去取钱，当时李某2在大同没去。一两天后李某2去肖某1家，他们已经把钱分了，肖某1给了李某2一千多元。后来听说那次共要了10000元钱。记得还有一次李某2和李爱军、李某3、李某4、崔某2拦住过一辆车，肖某1打电话说让放车。第二天在肖某1家分的钱，分了多少记不清了。李某2总共分得4500元钱，后山上的矿拉完了，矿山也停止开采了。过了约半个多月，肖某1打电话说“谌老侉”往回要钱，李某2同意退还。当时李某2不在家，就让崔某1先帮自己垫上，崔某1替李某2垫付了3720元或3780元退款。并称拦车时没有使用工具或凶器，跟“谌老侉”及繁峙县来关沟收矿的人要钱是因为耕地被“谌老侉”开矿占了没给过钱。崔某2是在他哥哥崔某1不在的时候才去拦车，崔某2去过两三次，他俩分一份钱，肖某2去过两次。11、被告人李某3的供述，称其和肖某1一起拦过五次车，去“二沟”拦了一次、去“三沟”拦了二次、去“四沟”、“五沟”各拦了一次。去“二沟”（第一次）是2017年杏快熟的时候，李某1跟李某3说选厂欠李某3的运费想要回的话，肖某1他们在联系一块拦拉矿车要钱，肖某1也跟李某3说想要回运费就去拦拉矿车。李某3就和李某1、肖某1、李恒瑞、李某4、崔某1六个人一起去“二沟”沟口拦住准备拉矿的几辆汽车，那些车就调头返回去了。去“三沟”的两次都是白天，一起去的有李某1、肖某1、李恒瑞、李某4、崔某1、崔某2和李某3。一次是肖某1接完电话叫上李某3和李某1、李恒瑞、李某4、崔某1、崔某2七个人一起去了“三沟”，肖某1摆手把一辆拉矿的车拦住，叫司机把矿卸了开空车走了。另一次也是肖某1给李某3打电话让去看看拉走多少矿，说抽点中介费。李某3、李某1、李恒瑞、李某4、崔某2、崔某1六人就到“三沟”数拉走多少车矿但没有拦车。去“四沟”拦车时间记不清了，分钱的这些人中除了肖某2没去，其他人都去了，肖某1早就联系好了，所以只是去数数拉矿的车数。五沟和四沟基本在一道沟，五沟拦车的情况记不清了。拦张某2的车估计是参与拦车的第三次，是肖某1给李某3打电话说有走矿的，让去看看走了多少车。李某3和肖某1、李某4、崔某2、崔某1、李恒瑞、李某1七个人去了“三沟”沟门口，在路边站着等拉矿的车下来，崔某2站在路边拦住车，肖某1说和老板商量商量才让走。司机给拉矿老板打通电话，与肖某1通话后，肖某1让放车。第二天上午肖某1给李某3打电话，叫和李某4到三沟的路口上取钱，张某2把一沓面值100元的钱给了李某4。三天后在肖某1家二楼李恒瑞给把钱平分了，肖某2的给了肖某1，崔某1、崔某2的给崔某1了。在肖某1家李恒瑞给分过三、四回钱，一共给李某3分了3500元左右，肖某1说钱是中介费。后来“谌老侉”找来往回要钱，肖某1说谁拿人家多少钱给退回去。李某1、肖某1、崔某1各回家取上钱给了“谌老侉”，李某3没有钱就让妻子给写了一个欠条，之后给了钱把欠条抽回了。一共归还“谌老侉”多少钱记不清楚了。2018年，李某3和肖某1、李某6、李长福、李某8等人堵过宏金选厂大门，别人的目的是要选厂的占地钱，李某3的目的是要选厂欠的运费。宏金选厂2007年左右欠李某3的拉矿运费23000元，并有运费欠条，十年前已经起诉到县法院，已到了执行阶段。这次李某3要了10000元，并给选厂打了收条。12、被告人李某4的供述，称其参与拦过四五次车，要过两次钱。时间在2017年大约是七月份，第一次是李某3叫李某4去拦车，当时还有崔某1、“恒瑞”、“二爱军”、肖某1。到了“三沟”，“二爱军”站到路中间拦住一辆拉矿车，肖某1、“恒瑞”、“二爱军”和李某3就去和司机及老板商量，谈成按一吨抽五元的过路费，就放拉矿车走了，崔某1负责记拉矿的车数，第一次没有给钱。李某4一共去了四、五次，每次都是晚上，李某3开车叫上李某4去的。参与拦车的人有肖某1、“恒瑞”、李某3、崔某1或者崔某2、“二爱军”和李某4，给李某4分过四五次钱，一共分得6400多元，每次都是恒瑞和二爱军给大家按7份平分。除去退给“谌老侉”4300多元，李某4还剩下2100元钱。分的钱是“谌老侉”、伍社、还有买一沟矿的老板给的，具体是谁出的面不清楚。去一沟是李某4第一次拦车，商量好说给五千元钱。去二沟拦车有肖某2、肖某1、李某3、“二爱军”、“恒瑞”、崔某1和李某4。在“二沟”的沟门处，肖某1、李某3、“二爱军”“恒瑞”、崔某1给路中间放石头，李某3和崔某1用钢钎从路边撬过一块大石头放在路中间，拦住一辆准备进去拉矿的“三桥车”，具体谁和司机商量的记不清楚了，最后拉矿的车调头回去了。从“二沟”出来一辆拉好矿的车也被拦住，司机下来找肖某1和“恒瑞”商量没成，就把矿石倒了开空车走了。后来“谌老侉”和拦车的人商量好了，不知谁在“谌老侉”下矿时去数过车数，崔某1去磅房看过磅。崔某2一起去拦过拉矿车一次，崔某2和崔某1没有同时去过。李某4拦车是因为卢某3和卢某2欠钱，乡政府书记让卡卢某3他们的矿，他们想拉矿石就协商给钱。13、被告人崔某1的供述，称2017年其和肖某1、李某3、李某4、李恒瑞、李某1在关沟村的二沟、三沟、五沟沟口处拦过往繁峙县拉矿石的车，人站在马路中间或是用几块大石头放在马路中间拉矿的车就停了。崔某1去过“二沟”三、四次，拦住过一次；去过“三沟”三、四次，拦住过两次；去过“五沟”一次，但是大车司机见有拦车的就把矿石倒掉空车走了。拦的车是“谌老侉”的，拦车就是想要地钱，是卢某3欠崔某1母亲和弟弟的地钱。开始是在2017年刚种完地，肖某1提议拦拉矿的车要地钱，李某3、李某4、李恒瑞、李某1及崔某1就同意了。第一次去的“三沟”，拦住往繁峙拉矿石的大车，崔某1和李某4年纪大了就在沟底等着，李某1去要钱，回来给分了现金，分了多少记不清了。第二次也在“三沟”，李恒瑞去要的钱，跟谁要的不知道，回来分了现金，记不清分多少。第三次在“二沟”、第四次在“三沟”，李恒瑞、李某3或李某1三人谁去要的钱、钱是谁给的、要到多少钱、分了多少钱都记不清了。前后一共给崔某1分了4300多元，分钱的一般是李恒瑞，分钱的时候崔某1和李某4、肖某1、李某3、李恒瑞、李某1都在，要到的钱都平分。其弟弟崔某2也去拦过一次车，就是帮忙挡过道，因为那次崔某1有事顾不上去，就让他替去了一次，但没有给他分过钱。后来把分的钱全部退给了“谌老侉”。14、被告人崔某2的供述，称2017年或是2018年秋天其拦过一次拉矿的车，是其兄崔某1叫去的。在“三沟”见肖某1、李某3、李某4、李某1等人在路上拦了一辆拉矿石的大车，肖某1和李某3跟拉矿石的司机要钱，不给就不叫过。后又过来三辆拉矿石的车，肖某1让拦车，崔某2和李某1、李某4等人就过去把车给拦下来。后来李某3、肖某1他们就和司机商量要钱去了。商量完以后，大车司机给了肖某1七条烟，紧接着肖某1让把大车放了。大约过了十来天崔某1叫上崔某2去了肖某1父亲家，肖某1把钱给分了，崔某2分了一千多元，后来分的钱都退回了。15、被告人肖某2的供述，称2017年其与儿子肖某1在关沟村“三沟”下矿的路上拦过拉矿的车，只拦过一次，参与拦车的人有肖某1、崔某2、崔某1、李某4、李某1、李某2、李某3。肖某2去的时候就有大石头在路上，肖某1他们拦住下矿的车，肖某2就在路上站着。当时拉矿的司机问原因，肖某2说是因为开矿坏了村民的口粮地，后来肖某2就走了。不知道肖某1他们拦车的具体原因，给没给钱也不知道，肖某1没有给肖某2分过钱。宏金选厂2018年拆厂的时候肖某2和肖某1去要过占地补偿款，当时不让他们往走拉设备。后来厂里把补偿款给了肖某1，他又给了肖某2，具体给多少记不清了。16、证人牛某的证言，证实2018年5月份其负责和承包方拆装宏金选厂的旧设备，大约5月21日上午，肖某1和李某8、肖某2等10人到宏金选厂找到牛某，肖某1说宏金公司欠关沟村民钱，不给钱就不让车走。牛某让他们去找村委会，肖某1不同意，和李某8他们在宏金选厂的大门外看着。牛某把这件事情电话告诉了任某生（宏金公司的副总经理），任某生说他和村委会沟通。肖某1他们白天和晚上两班倒看了三四天，大约5月23日牛某他们拉设备的大货车出大门时被肖某1和李某8他们堵住，肖某1说给钱就叫车走，拉设备的货车只好又开回院里。5月27日因为和拆装设备的承包方合同到期了，货车的费用也挺大，任某生只好让先给钱。牛某让堵门的人们登记一下，大约过了两个小时肖某1把他们登记好的地钱收条给了牛某，收条写着“今收到宏金矿业公司占村民耕地款（陆万五仟元整）小写65000元”，村民签字的有李二孩、李某8、李华、李秋华、李长付、李某9、李某1、李永生和肖某2。后任某生让牛某从处理设备款项里拿出65000元，当着堵门村民的面给了肖某1，后来村民们给收条上按了手指印走了。之后牛某又去关沟村找肖某1让补了个领钱的明细，肖某1说还长出两三千块钱，算作人们看大门的时候买水买饭买烟了。17、证人贾某（白崖台乡党委书记）的证言，证实2017年肖某1等六七人到乡里反映土地被宏金选厂占用及赔偿纠纷的事，其接待过一次，当时让乡里分管矿山的人大主席刘晓宙调查处理的，后来肖某1他们再没有去过。接待他们时没有说过“卡他们的矿，不要让他们走矿”之类的话。18、证人卢某1、刘某（卢某1之妻）的证言，证实其主要举报肖某1等人2017年六七月份在关沟村南面的二沟门处拦路抢劫的事，听说肖某1跟谌某、张二孩、瑞瑞、张某2要过钱。2018年5月份，还看见肖某1、李二孩、李某6、董女等人在宏金选厂门口，不让往走拉旧设备，拦住要地钱。后来听看门人说给了他们65000元。另称其子卢某3当村干部的时候，在2003年10月4日代表村民办理过灵丘县宏金选厂占关沟村村民土地的事情，有土地使用权有偿转让意见书，村民在上面签了字。宏金选厂占地每年每亩地给村民500元，卢某1手里有2010年、2014年、2017年发放补偿款的明细表，上面有村民领取签字。2010年和2014年是李某9发的，2017年是卢某1和李某10发的，宏金选厂的补偿款已经发到了2018年年底。宏金选厂占地补偿只涉及到李某3父亲李二孩的地，李二孩本人领的款已经超过2018年了，涉及李某2奶奶张二女的地，钱给了张二女的次子李某11了，涉及李某1父亲李存廷的地，李存廷本人领取已经超出2018年了，其余人不涉及。19、证人闫某2的证言，证实2017年7月份的一天，谌某去关沟村找肖某1他们要钱，肖某1就把谌某拉回闫某2家，当时其丈夫李某3及李爱军、崔某1、李某4也在场。肖某1等人退给谌某一部分钱，剩下的由闫某2给写了个欠条，后来又把钱给了谌某。20、证人王某2的证言，证实其于2015年至2018年在白崖台乡关沟村二沟矿山上看门，兼会计和过磅员。2017年遇见过两次拦车，有四五个人，都是关沟村村民，叫不上名字。第一次他们往二沟沟门处搬大石头把路堵了，不让车辆通过。第二次是“二沟”矿山走矿时，有十来辆繁峙的拉矿车在沟门处被这几个人拦住不让车过。21、证人李某11的证言，证实宏金选厂在关沟村占了其母亲张二女和其女儿李梅梅的地（写的是张二女的名字），具体占了多少不清楚。其母去世后，李某11领过一次宏金选厂的补偿款，好像是2016年左右，卢某1给的，领了1400多元。2011年或2012年其母亲在世时说财神沟的地（共2.4亩）被开矿的人给占了，李某11去找开矿的老板，当时地被矿渣埋了0.4亩左右，赔了其母亲七千元。2019年李某11听说侄儿李某2被拘留了，就到财神沟看剩下的两亩地，发现已被下矿修的路整个埋了，具体谁埋的不清楚，没人通知，也没给过钱。22、证人李某12的证言，证实宏金选厂占了其父亲李珍（2019年去世）在关沟门的两亩地，当时其父亲和卢某3签了合同。当年定合同的时候好像领过几万元，每次领补偿款的时候卢某3家都有记载。目前按25年算还没有给清补偿款，估计还差两年的。23、证人李某7的证言，证实2018年种完地，听说宏金选厂拉设备把县里贴在大门的封条也撕了，李某7就跟村民去堵宏金选厂的大门要地钱。当时选厂有拉设备出来的货车，人们站在大门口的路上不叫货车走，堵了三四天，后来宏金选厂的人给了钱，才放货车走的。肖某1拿着钱按占地的多少把钱分了，给李某7分了4300元，是25年的占地款给清了。宏金选厂占李某70.72亩地十一二年了，之前领过十四年的补偿款。参与堵门的有李某8两口子，李华、李某9两口子、李某6、李永生两口子、肖某2、肖某1，李某3最后一天也去要拉矿钱，肖某2去了三次左右。24、证人李某6的证言，证实其与村民参与了2018年堵宏金选厂大门的事情，当时去等了两三天后，有两、三个拉机器的大货车准备走，大伙站在大门口不叫走。后来肖某1给李某6分了7500元钱，其中5000元是其男人刘建强看厂的工钱，剩下的是占地钱。拦了三四天，参与的人有李华、李某9女人、李某7、肖某1等，别人记不清了。堵宏金选厂大门的时候，补偿款给到了2018年，但还没给够25年的。25、证人李某13（又名李二孩）的证言，证实其参与了2018年堵宏金选厂大门的事。当时宏金选厂机器设备全部切割用货车往走拉，被村民拦住要占地钱。李某13和李某7、李某6、李某9妻子、李华妻子、李永生妻子、肖某1、李某8都参与了，别人记不清楚了，后来选厂给了钱就让车走了。钱是在其儿子（指李某3）家由肖某1按占地的多少分的，李某13分了多少记不清楚了，拿钱的时候都给肖某1打了收条。李某13和宏金选厂要的就是占2亩地的钱，当时占地有个合同，被卢某3拿走了。26、证人李某9的证言，证实2018年种完地的时候，其妻子吕四女和别人一起去堵过宏金选厂的大门，和宏金选厂要占其1.8亩地的钱。之前一共领了14年的补偿款，每年每亩地给500元。卢某3当关沟村书记的时候，因宏金选厂尾矿坝的沙子把村民地冲了，卢某3说涉及到谁家的地，每亩每年补500元钱，一共25年占地钱，陆续给村民们发，要同意就签字，当时人们都愿意就签字同意宏金选厂占地。之所以去堵选厂的大门，是因为选厂倒闭了，人们怕占地钱给不了。后来给了李某95500元钱。27、证人李某8的证言，证实2018年7月，其参与了堵宏金选厂大门要钱的事。要钱是因为宏金选厂占其1.8亩地，当时没有合同。堵门之前补偿款已经给到2019年，后来堵门拦车李某8又要了5500元。当时听说宏金选厂切割机器，关沟村只要是宏金选厂欠钱的人都去了，坚持到最后的有李某8和李华妻子、李某9妻子、李永生妻子、李某6、李某7、李某13、李某3、二爱军、肖某1十来个人轮流着看，肖某2也去了一两次。财神沟张二女（李某2奶奶）的2.4亩地在2011年左右被给宏金选厂开矿的人压了一部分，具体是谁给宏金选厂开矿不清楚。28、证人董某的证言，证实2018年夏天其参与了宏金选厂要地钱的事。大伙在宏金选厂大门连明昼夜守了好几天，最后宏金选厂的人给了钱，董某分了5500元。29、证人智某（李华妻子）的证言，证实其参与过堵宏金选厂的大门，当时就是不让拉机器的货车走，因为宏金选厂占了其1.8亩地，还没有给够25年的补偿款。宏金选厂倒闭了，如果让他们把机器拉走，就没有地方要钱了。智某堵过两个白天，后来给分了5500元。30、证人李某10的证言，证实宏金选厂在15年前占过关沟村村民的地，2017年其和卢某1给占地村民发过占地补偿款，发到2018年年底了。宏金选厂占地补偿款里有卢某1的地，有李某2奶奶张二女的地，有李某1父亲李存廷的地，有李某3父亲李二孩的地，别人的没有。31、证人卢某2的证言，证实宏金选厂占了关沟村村民的地，“谌老侉”（指谌某）没有占。宏金选厂占村民地有补偿，卢某3当书记的时候有协议，每亩地每年给村民500元补偿，占地补偿款有领取明细表，补偿给到2018年年底。卢某2替卢某3收过2017年宏金选厂的占地补偿款20万元，后来这20万元由其父亲卢某1给村民发了。宏金选厂没有占肖某1的地，有李某1父亲李存廷的地。2017年夏天，看到过肖某1、崔某2、崔某1、李某4、李某3等人在二沟沟口摆了一些石头，挡着不让拉矿车出，听肖某1说是乡里让他们拦车的。32、证人卢某3的证言，证实宏金选厂是2004年在关沟门建的选厂，当时其是关沟村委会主任。选厂建厂要占地，老板就让卢某3和老百姓商量看愿不愿意，并说要占25年，如果中途转卖选厂就按卖厂后一次性补偿老百姓的占地钱。建选厂第一年占了老百姓不到20亩耕地，到第三年选厂的尾矿把村民10多亩的耕地冲了，后来村民也让卢某3找选厂协商按占地的情况补偿了，实际选厂前后占了村民30多亩耕地，当时卢某3和被占地的十几户签了合同书，按每年每亩500元补偿，补偿25年。村民按这跟卢某3领占地钱，有时候选厂有钱给了卢某3，卢某3再给村民；如果选厂没有钱，卢某3就自己先垫上。后来卢某3和选厂老板结算时也是按实际占用村民30多亩耕地算的，并没有赚钱。到2006年、2007年选厂倒卖了，卢某3又找新的老板算选厂占地时是按70亩耕地要的钱，标准还是每亩每年补偿款500元，选厂总共给了多少钱，现在没有统计，应该还欠着不少，现在卢某3连欠钱的人都找不见了。当时占了温密生、李某9、李二孩、李某13、李化生、李四白（李华）、温果生、李记廷、李珍、李仁生、张二女、李瑞、卢丙海、李存廷、李某8、李新元、卢某1等人的地，别人想不起来了。具体人名和亩数以当时签的转让协议和占地补偿花名表为准。占地补偿款有两三家给了25年的，剩下的给到2018年、2020年左右，具体给了谁多少记不住了，以占地补偿花名表为准。给村民已经付了大约40万元占地钱，按25年计算，实际上总共有45万左右。2018年5、6月，宏金选厂任某生（宏金选厂的负责人）的外甥来找卢某3说村民肖某1、肖某3、李某3、李某1等人拦住宏金选厂拉旧设备的车要钱，七八个村民在车前面坐着喝酒，一直拦着车不让走，拦了三四天。卢某3提出这钱应该给自己，卢某3再给村民，因为当时建厂占的地都是村民转让给卢某3的，但任某生的外甥说不把钱给了肖某1等村民，他们不让车走。后来的事情不清楚。33、指认笔录及照片，证实被告人肖某1、李某3对白崖台乡关沟村的“一沟”“二沟”“三沟”地点进行了指认，确定该三处系肖某1、李某3等人拦截谌某、张某2、张某3、傅保栓拉矿车并要钱的地方。34、辨认笔录，证实：（1）经张某2辨认，肖某1、李某3、李某1就是2017年三四月份在关沟村拦车要钱的人。（2）经牛义天辨认，李某3就是宏金选厂欠运费的人。（3）经牛义天辨认指出了2018年5月21日至27日在宏金选厂大门口，参与堵门不让拉设备货车走的肖某1。（4）经牛义天辨认，李某1就是2018年5月21日至27日在宏金选厂大门口，参与堵门不让拉设备货车走的“小胖”。35、关沟村村民肖某2等人从宏金选厂领款名单及收条，证实2018年5月27日，肖某2等人收到宏金选厂占地款65000元，其中肖某2收取13500元。36、灵丘县宏金铁选厂关于新建选厂有偿使用关沟村民土地的协议书、土地使用权有偿转让意见书及转让花名表、选厂占地补偿发放表、土地有偿使用协议等，证实：（1）2004年1月10日，卢某3代表关沟村委会和宏金铁选厂签订了“灵丘县宏金铁选厂关于新建选厂有偿使用关沟村民土地的协议书”，内容为宏金选厂建厂需要占用关沟村村民土地16.2亩左右，在村民同意的情况下，选厂每年每亩给予补偿500元，使用年限不限，并委托卢某3负责办理使用手续。（2）2003年10月，关沟村村民温密生、李永生、李记廷等二十余人签名同意土地使用权转让卢某3，并委托卢某3负责与选厂投资方协商土地使用补偿条件，并记载村民转让土地的位置、亩数等情况。（3）2004年1月1日卢某3与温密生、李永生签订土地有偿使用协议，约定使用期限为25年，每年每亩使用费用500元，每年1月1日前付清。（4）2010年、2014年、2017年选厂占地补偿款发放花名单，证实该三年补偿款发放情况。该组证据所涉村民中无被告人肖某1、肖某2的名字。37、1998年分地情况材料及调查报告，证实：（1）1998年分地时因收不起农业税，其中有几家户在人不在的（李方、李茂、肖某2等）经请示先按人头分。第一年分地户在人不在的按每人40元承包给村民。1999年因交通局修路占了一些耕地没有补偿费，以上几家的地补了修路占用的土地。有一部分土地补给了当时人在户不在的李记廷，剩余的补给了其他人。肖某2一直没有找村干部要地，也没交税费。2003年实施税改费，土地不收任何税费，谁种归谁。后来肖某2回来要地但地已分完，2006年又回来要地，经乡里派干部来解决，最后决定谁有二轮土地证土地就归谁。2009年肖某2又要地，村干部要给他分地，但其还要原来的地，所以没分成。（2）2010年4月26日，白崖台乡人民政府调查组就肖某2、肖某1索要1997年底调整土地后分得的原土地，村委会因其没有二轮土地承包合同书无法解决一事进行调查，结论为该村1998年初重新调整土地的做法是对的，肖某2、肖某1两户在1998年至2002年期间，对承包土地使用权没有提出要求，自愿放弃了土地使用权，如索要1997年分得的土地，属于不合理要求。38、营业执照、采矿许可证，证实灵丘县宏金铁选厂关沟铁矿、灵丘县宏金矿业有限公司采矿许可、企业登记情况。39、户籍证明，证实八被告人的姓名、性别、出生时间、出生地、身份证号码等基本情况。40、行政处罚决定书，证实李某1因无证驾驶，于2014年10月22日被灵丘县公安局决定行政拘留15日，罚款2000元。综合分析以上证据：第1关于基本犯罪事实的认定。现有证据中，就案发时间、参与人员、作案地点、采取手段、索取金额、分赃情况等关键情节，各被告人的供述大致吻合，与被害人谌某、傅某、张某2、张某3及任某生的报案材料及陈述供证基本印证，且有证人证言、指认、辨认笔录及相关书证在案佐证，证实起诉书指控各被告人的犯罪事实，予以确认。第2关于本案是否符合敲诈勒索犯罪构成的认定。构成敲诈勒索罪在主观方面必须具有非法占的目的。非法占有是指没有合法依据占有公私财物。本案中，八名被告人与被害人谌某、傅某、张某2、张某3没有任何经济纠纷，现有证据亦不能证实被告人肖某1、肖某2与宏金选厂之间存在经济纠纷，被告人在没有正当理由和合法依据的情况下，向被害人强某财物，且侵犯对象、索要数额具有较大的随意性和不确定性，故非法占有的主观故意明确；在客观方面，敲诈勒索表现为行为人采取威胁、要挟等手段强某财物。威胁，是指以恶害相通告，使被害人产生恐惧心理而被迫处分财产。本案中，八被告人采取拦堵拉矿车辆的手段，并明示被害人如不给钱就会阻止其运输活动，这种威胁行为足以使被害人产生惧怕心理，为了减少损失、保护其更大利益而向被告人支付金钱。故被告人的行为符合敲诈勒索罪的客观要件；同时，被告人的行为，不仅侵犯被害人的财物所有权，还损害其正常的生产和经营权益，符合敲诈勒索罪侵犯复杂客体之要件。综上，本案被告人的行为完全符合敲诈勒索罪的犯罪构成，被告人李某1、李某2的辩护人关于本案不符合敲诈勒索的犯罪构成要件，不应认定敲诈勒索罪的意见以及肖某1的辩护人关于肖某1收取13500元不构成敲诈勒索罪的辩护意见不予采纳。被告人在案发前将被害人谌某的30000元退还，仅可作为量刑情节在量刑时考量，并不影响其罪行的认定，故被告人崔某1的辩护人关于该部分不应认定敲诈勒索的意见于法无据，不予采纳。第三、关于本案是否符合恶势力犯罪的认定。依照两高两部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》（以下简称《意见》），恶势力是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。本案中，从2017年到2018年间，各被告人经常纠集在一起，采取威胁或要挟手段，在灵丘县白崖台乡关沟村为非作恶，多次结伙实施敲诈勒索犯罪，扰乱当地经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成以被告人肖某1为纠集者、以被告人李某1、李某2、李某3、李某4、崔某1等人为固定成员的恶势力，符合《意见》对恶势力的具体认定标准，故公诉机关指控本案系恶势力犯罪认定准确，被告人肖某1、李某1、李某2、李某3、李某4、崔某1的辩护人关于本案不应认定为恶势力的辩护意见，不予采纳。综上，公诉机关提供的证据来源及形式合法，证据内容与案件事实具有关联性、可证明性，予以确认。庭审中，辩方提供如下证据：1被告人肖某1的辩护人提供的证据有：（1）肖某2、肖某1户口复印件及土地使用证（承包人姓名为肖军）复印件，拟证实肖某1、肖某2持有一轮承包土地使用证；（2）记载有人名、等级、数量等内容的书面记录复印件二页，拟证实关沟村二轮承包期间土地分配的记录，认为肖某1、肖某2二轮承包时分有土地，享有土地承包权。经审查，该组证据均系复印件，来源出处不明，真实性不能确认，（2）号证据形式和内容均不符合证据的要件，且该组证据不能完成被告方的证明目的，故不予确认。2被告人李某2的辩护人提供如下证据：（1）张二女集体土地农业用地使用证（集体土地使用者为张二女）、农村土地承包经营权证（记载发包方关沟村委会，承包方李梅梅，承包期限1999年1月1日到2028年12月31日，原二轮承包共有人为张二女，已去世，系承包人祖母）；李润生、芦丙海、李华、李拴宝、芦计宝出具的证明一份、李拴宝的证明材料一份、张纪军的证明材料一份及张纪军、李拴宝、李某13、李华的身份证复印件。拟证明李某2奶奶张二女的土地，李某2现在有权耕种。（2）照片复印件三张，拟证实张二女在财神沟的土地2.0亩被破坏的情况。（3）残疾人证一份，证实李某2为肢体二级残；农村居民最低生活保障证一份，东河南镇蔡家峪村村委会证明一份及扶贫手册一册，证实李某2家庭贫困的事实。经审查，上述证据显示原张二女的土地现承包人为李梅梅，因此该组证据（1）、（2）不能完成被告方的证明目的，证据（3）与本案定罪量刑均不具有关联，故不予采纳。3、被告人李某3的辩护人提供（2011）灵民初字第213号民事调解书、强制执行申请书、收条复印件，拟证实因宏金选厂欠李某3的运费38000元，现仅支付了一部分，所以李某3才拦车要钱。经审查，被告人李某3与宏金选厂的经济纠纷不能作为其向宏金选厂之外的第三方强某财物的理由，故该组证据与案件的定罪量刑均不具有关联，不予采纳。另查明，案发后，八被告人的家属共同向被害人傅某、张某2、张某3退还赃款17000元，三被害人对八名被告人的行为表示谅解。该事实有八名被告人的辩护人当庭提供的八份谅解书证实，且已经核实，予以认定。本院认为，被告人肖某1、李某1、李某2、李某3、李某4、崔某1、崔某2、肖某2以非法占有为目的，采取威胁、要挟方法，多次强某被害人财物，被告人肖某1、肖某2索要财物数额巨大，被告人李某1、李某2、李某3、李某4、崔某1、崔某2索要财物数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。八被告人经常纠集在一起，两年之内，在一定区域多次实施敲诈勒索，为非作恶，扰乱经济秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合恶势力的特征，公诉机关指控本案系恶势力犯罪予以支持。在实施犯罪过程中，被告人肖某1、李某1、李某2、李某3、李某4、崔某1行为积极主动，所起作用较大，均系主犯，被告人肖某1的作用相对大于其他主犯，故量刑时应有所区别。从参与次数、所起作用及分赃情况等方面分析，被告人崔某2、肖某2起次要辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。鉴于各被告人在案发前已将赃款30000元退还被害人谌某，案发后又将赃款17000元退还被害人傅某、张某2、张某3，并取得该三被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人李某1、李某2、李某3、崔某1、崔某2自愿认罪认罚并签字具结，可从轻处罚；被告人李某4当庭自愿认罪，被告人肖某2对指控事实无异议，可酌情从轻处罚。被告人李某4、肖某2均属老年人犯罪，可酌情从轻处罚。被告人李某4系公安人员当面向其送达传唤文书后直接被公安人员带回，不属自动投案，不能成立自首。其辩护人关于李某4构成自首的辩护意见不予采纳。被告人肖某1、肖某2应将违法所得13500元退赔灵丘县宏金铁选厂。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人肖某1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起，至2023年12月8日止。罚金限判决生效后三十日内缴清。）二、被告人李某1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月6日起，至2021年10月5日止。罚金限判决生效后三十日内缴清。）三、被告人李某2犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起，至2021年7月8日止。罚金限判决生效后三十日内缴清。）四、被告人李某3犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起，至2021年7月8日止。罚金限判决生效后三十日内缴清。）五、被告人李某4犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月年，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起，至2021年2月28日止。罚金限判决生效后三十日内缴清。）六、被告人崔某1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起，至2021年7月8日止。罚金限判决生效后三十日内缴清。）七、被告人崔某2犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起，至2020年12月8日止。罚金限判决生效后三十日内缴清。）八、被告人肖某2犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴清。）九、责令被告人肖某1、肖某2退赔灵丘县宏金铁选厂人民币13500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大同市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 田晓平审 判 员 孙致平人民陪审员 宋冠华 二0二0年一月三日书 记 员 李 倩