江苏省无锡市新吴区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0214刑初35号公诉机关无锡市新吴区人民检察院。被告人尹成。2016年5月17日被抓获，同年5月18日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月17日被取保候审，2018年10月1日再次被抓获并被刑事拘留，同年10月30日被取保候审，2019年1月14日由本院决定逮捕，并由无锡市公安局新吴分局执行逮捕。辩护人唐凯，江苏漫修律师事务所律师。无锡市新吴区人民检察院以锡新检诉刑诉〔2018〕781号起诉书指控被告人尹成犯诈骗罪，于2018年12月31日向本院提起公诉，本院经审查，于2019年1月3日立案。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2019年1月7日公开开庭审理了本案。无锡市新吴区人民检察院指派检察员孙宁出庭支持公诉，被告人尹成及其辩护人唐凯到庭参加诉讼。现已审理终结。无锡市新吴区人民检察院指控：一、姚阳、杨海川、徐海兵（均已判刑）经事先合谋，共同出资承租、管理位于无锡市梁溪区光一路五洲银河城二楼的迪欧咖啡店，并伙同被告人尹成以及熊奇（已判刑）利用他人做“托”假意让被害人消费从而实施诈骗。其中，由被告人尹成或被告人尹成介绍的熊奇安排人员通过微信、ＱＱ等软件假冒女性与他人聊天获取被害人信息，并将信息传递给张静、邱青、张秋霞、楚梦梅、楚思敏（均已判刑）等人，张静、邱青、张秋霞、楚梦梅、楚思敏等人再使用虚假的身份信息，以约会为名将被害人骗至迪欧咖啡店，由石燕飞（已判刑）收银、记账、宋萍、江水清（均已判刑）望风，以消费小吃、饮品、办理虚假的充值卡、假意购买化妆品等形式骗取被害人财物。2016年5月间，被告人尹成等人采用上述手法先后实施诈骗作案42笔，骗得人民币48117元。具体事实如下：1、2016年5月4日，被告人尹成伙同姚阳、杨海川、徐海兵、熊奇、楚思敏等人采用上述手法，从华某某处骗得人民币1157元。2、2016年5月5日，被告人尹成伙同姚阳、杨海川、徐海兵、熊奇、陈娜洁（另案处理）等人采用上述手法，从郭某某处骗得人民币1220元。3、2016年5月7日，被告人尹成伙同姚阳、杨海川、徐海兵、熊奇、邱青等人采用上述手法，从谢某某处骗得人民币1390元。4、2016年5月7日，被告人尹成伙同姚阳、杨海川、徐海兵、熊奇、邱青等人采用上述手法，从赵某处骗得人民币1400元。5、2016年5月7日，被告人尹成伙同姚阳、杨海川、徐海兵、熊奇、张秋霞等人采用上述手法，从林某处骗得人民币1748元。6、2016年5月7日，被告人尹成伙同姚阳、杨海川、徐海兵、熊奇、张秋霞等人采用上述手法，从罗某处骗得人民币1788元。7、2016年5月8日，被告人尹成伙同姚阳、杨海川、徐海兵、熊奇、邱青等人采用上述手法，从赵某某处骗得人民币370元。8、2016年5月8日，被告人尹成伙同姚阳、杨海川、徐海兵、熊奇、张秋霞等人采用上述手法，从朱某1处骗得人民币880元。9、2016年5月8日，被告人尹成伙同姚阳、杨海川、徐海兵、熊奇、陈娜洁等人采用上述手法，从周某某处骗得人民币305元。10、2016年5月9日，被告人尹成伙同姚阳、杨海川、徐海兵、熊奇、张秋霞等人采用上述手法，从杨某处骗得人民币368元。11、2016年5月9日，被告人尹成伙同姚阳、杨海川、徐海兵、熊奇、楚梦梅等人采用上述手法，从张某某处骗得人民币368元。12、2016年5月9日，被告人尹成伙同姚阳、杨海川、徐海兵、熊奇、楚梦梅等人采用上述手法，从周某甲处骗得人民币926元。13、2016年5月9日，被告人尹成伙同姚阳、杨海川、徐海兵、熊奇、楚梦梅等人采用上述手法，从黄某处骗得人民币900元。14、2016年5月10日，被告人尹成伙同姚阳、杨海川、徐海兵、熊奇、邱青等人采用上述手法，从刘某某处骗得人民币2910元。15、2016年5月10日，被告人尹成伙同姚阳、杨海川、徐海兵、熊奇、张秋霞等人采用上述手法，从曹某处骗得人民币920元。16、2016年5月10日，被告人尹成伙同姚阳、杨海川、徐海兵、熊奇、楚梦梅等人采用上述手法，从李某某处骗得人民币2439元。17、2016年5月10日，被告人尹成伙同姚阳、杨海川、徐海兵、熊奇、楚梦梅等人采用上述手法，从陆某某处骗得人民币1788元。18、2016年5月10日，被告人尹成伙同姚阳、杨海川、徐海兵、熊奇、陈娜洁等人采用上述手法，从张某处骗得人民币410元。19、2016年5月10日，被告人尹成伙同姚阳、杨海川、徐海兵、熊奇、陈娜洁等人采用上述手法，从赵某某处骗得人民币610元。20、2016年5月10日，被告人尹成伙同姚阳、杨海川、徐海兵、熊奇、刘凤洁（另案处理）等人采用上述手法，从朱某某处骗得人民币2222元。21、2016年5月12日，被告人尹成伙同姚阳、杨海川、徐海兵、熊奇、楚思敏等人采用上述手法，从陈某某处骗得人民币928元。22、2016年5月13日，被告人尹成伙同姚阳、杨海川、徐海兵、熊奇、邱青等人采用上述手法，从何某某处骗得人民币920元。23、2016年5月13日，被告人尹成伙同姚阳、杨海川、徐海兵、熊奇、邱青等人采用上述手法，从尹某某处骗得人民币1190元。24、2016年5月13日，被告人尹成伙同姚阳、杨海川、徐海兵、熊奇、张秋霞等人采用上述手法，从张某某处骗得人民币960元。25、2016年5月13日，被告人尹成伙同姚阳、杨海川、徐海兵、熊奇、楚梦梅等人采用上述手法，从孙某某处骗得人民币1560元。26、2016年5月13日，被告人尹成伙同姚阳、杨海川、徐海兵、熊奇、楚思敏等人采用上述手法，从王某某处骗得人民币700元。27、2016年5月13日，被告人尹成伙同姚阳、杨海川、徐海兵、熊奇、蔡雯丽（另案处理）等人采用上述手法，从郝某某处骗得人民币589元。28、2016年5月14日，被告人尹成伙同姚阳、杨海川、徐海兵、熊奇、张秋霞等人采用上述手法，从高某某处骗得人民币1098元。29、2016年5月14日，被告人尹成伙同姚阳、杨海川、徐海兵、熊奇、楚思敏等人采用上述手法，从张某处骗得人民币458元。30、2016年5月15日，被告人尹成伙同姚阳、杨海川、徐海兵、熊奇、邱青等人采用上述手法，从吴某某处骗得人民币1810元。31、2016年5月15日，被告人尹成伙同姚阳、杨海川、徐海兵、熊奇、楚思敏等人采用上述手法，从张某甲处骗得人民币1108元。32、2016年5月15日，被告人尹成伙同姚阳、杨海川、徐海兵、熊奇、蔡雯丽等人采用上述手法，从梁某某处骗得人民币899元。33、2016年5月15日，被告人尹成伙同姚阳、杨海川、徐海兵、熊奇、蔡雯丽等人采用上述手法，从林某某处骗得人民币1189元。34、2016年5月15日，被告人尹成伙同姚阳、杨海川、徐海兵、熊奇、蔡雯丽等人采用上述手法，从温某某处骗得人民币1090元。35、2016年5月15日，被告人尹成伙同姚阳、杨海川、徐海兵、熊奇、程琳（另案处理）等人采用上述手法，从吴某某处骗得人民币1662元。36、2016年5月15日，被告人尹成伙同姚阳、杨海川、徐海兵、熊奇、程琳等人采用上述手法，从雷某处骗得人民币990元。37、2016年5月16日，被告人尹成伙同姚阳、杨海川、徐海兵、熊奇、张秋霞等人采用上述手法，从何某某处骗得人民币1920元。38、2016年5月16日，被告人尹成伙同姚阳、杨海川、徐海兵、熊奇、楚思敏等人采用上述手法，从周某甲处骗得人民币888元。39、2016年5月16日，被告人尹成伙同姚阳、杨海川、徐海兵、熊奇、楚思敏等人采用上述手法，从黄某处骗得人民币890元。40、2016年5月16日，被告人尹成伙同姚阳、杨海川、徐海兵、熊奇、楚思敏等人采用上述手法，从孙某某处骗得人民币450元。41、2016年5月16日，被告人尹成伙同姚阳、杨海川、徐海兵、熊奇、蔡雯丽等人采用上述手法，从李某处骗得人民币1389元。42、2016年5月16日，被告人尹成伙同姚阳、杨海川、徐海兵、熊奇、程琳等人采用上述手法，从孙某某处骗得人民币1310元。2016年5月17日，被告人尹成在江苏省无锡市梁溪区被公安机关抓获，同日，公安机关对其采取了取保候审的强制措施。二、取保候审期间，被告人尹成伙同顾彦灿（已判刑）经事先合谋，在顾彦灿经营的位于无锡市新吴区足浴店，利用他人做“托”假意让被害人消费从而实施诈骗。其中，由被告人尹成安排人员利用ＱＱ等软件假冒女性与他人聊天获取被害人信息，并将信息传递给张静（已判刑）、李雯倩、单再利、冯雨、江婷、程琳（均另案处理）等人，张静、李雯倩、单再利、冯雨、江婷、程琳再使用虚假的身份信息，以约会为名将被害人骗至江南足浴店，以办理会员卡、购买精油等形式，骗取被害人财物。2016年10月至11月间，被告人尹成等人采用上述手法先后实施诈骗作案20笔，骗得人民币54167元。具体事实如下：1、2016年10月23日，被告人尹成伙同顾彦灿、李雯倩采用上述手法，从宋某处骗得人民币1804元。2、2016年10月23日，被告人尹成伙同顾彦灿、江婷采用上述手法，从王某甲处骗得人民币4604元。3、2016年10月27日，被告人尹成伙同顾彦灿、张静采用上述手法，从张某乙处骗得人民币10604元。4、2016年10月30日，被告人尹成伙同顾彦灿、单再利采用上述手法，从高某某处骗得人民币1166元。5、2016年10月31日，被告人尹成伙同顾彦灿、李雯倩采用上述手法，从付某处骗得人民币2500元。6、2016年10月下旬的一天，被告人尹成伙同顾彦灿、李雯倩采用上述手法，从杜某某处骗得人民币1500元。7、2016年11月1日，被告人尹成伙同顾彦灿、张静采用上述手法，从叶某某处骗得人民币1670元。8、2016年11月5日，被告人尹成伙同顾彦灿、李雯倩采用上述手法，从何某处骗得人民币4100元。9、2016年11月6日，被告人尹成伙同顾彦灿、程琳采用上述手法，从李某乙处骗得人民币700元。10、2016年11月6日，被告人尹成伙同顾彦灿、江婷采用上述手法，从李某丙处骗得人民币700元。11、2016年11月8日，被告人尹成伙同顾彦灿、张静采用上述手法，从衡某处骗得人民币3200元。12、2016年11月10日，被告人尹成伙同顾彦灿、李雯倩采用上述手法，从徐某乙处骗得人民币2400元。13、2016年11月10日，被告人尹成伙同顾彦灿、李雯倩采用上述手法，从柯某某处骗得人民币611元。14、2016年11月上旬的一天，被告人尹成伙同顾彦灿、单再利采用上述手法，从刘某乙处骗得人民币704元。15、2016年11月11日，被告人尹成伙同顾彦灿、李雯倩采用上述手法，从李某乙处骗得人民币6100元。16、2016年11月11日，被告人尹成伙同顾彦灿、单再利采用上述手法，从李某丙处骗得人民币3300元。17、2016年11月11日，被告人尹成伙同顾彦灿、单再利采用上述手法，从刘某丙处骗得人民币900元。18、2016年11月11日，被告人尹成伙同顾彦灿、冯雨采用上述手法，从张某丙处骗得人民币2104元。19、2016年l1月12日，被告人尹成伙同顾彦灿、单再利采用上述手法，从黎某处骗得人民币4500元。20、2016年11月l6日，被告人尹成伙同顾彦灿、张静采用上述手法，从吴某某处骗得人民币1000元。2018年10月1日，被告人尹成在江苏省苏州市再次被公安机关抓获，后如实供述了自己的罪行，并退出违法所得人民币5000元（该款由公安机关暂扣）。另，本案涉案赃款已由同案犯悉数退出，并返还被害人。公诉机关认为：被告人尹成的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人尹成在部分共同犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，对于该部分犯罪事实应当从轻处罚。被告人尹成归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。上述事实，被告人尹成及其辩护人唐凯在开庭审理过程中亦无异议，并有当庭宣读和出示的被害人林某、罗某、朱某1等人的报案笔录，证人潘某、朱某2等人的证言笔录，涉案人员徐海兵、杨海川、姚阳等人的供述笔录和辨认笔录，店铺转租合同，ＰＯＳ机刷卡记录、交易明细清单、银行交易明细清单，ＱＱ聊天记录，支付宝付款记录截图，微信聊天、付款记录截图，手机通话记录截图，账单照片，消费单照片，公安机关出具的扣押物品清单和刑事案件侦破经过，被告人尹成的身份资料等证据予以证实，被告人尹成当庭亦对上述事实作有供述，足以认定。被告人尹成对起诉书的指控未提出异议。辩护人唐凯提出如下辩护意见：1、被告人尹成有坦白情节；2、其在部分共同犯罪中系从犯；3、其主动退出违法所得。请求对被告人尹成适用缓刑。本院认为：被告人尹成伙同他人诈骗公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人尹成犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人尹成在公诉机关指控的第一部分共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法对该部分犯罪予以从轻处罚。被告人尹成在公安机关侦查阶段虽没有自动投案，但如实供述了自己的罪行，依法予以从轻处罚。关于辩护人唐凯提出的请求对被告人尹成适用缓刑的辩护意见，本院认为：被告人尹成在短短半年间先后实施诈骗62笔，数额高达102284元，尤其是在因涉嫌犯诈骗罪被取保候审后再次实施同种犯罪，主观恶性和社会危害性均较大。根据被告人尹成的犯罪情节和悔罪表现，不应对其适用缓刑。辩护人唐凯提出的该项辩护意见，与事实和法律规定不符，本院不予采纳。关于辩护人唐凯提出的其他辩护意见，与事实和法律规定相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人尹成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的六十二日，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月14日起至2022年2月10日止），并处罚金人民币三万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。二、被告人尹成退缴在案的违法所得人民币5000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  周倩倩人民陪审员  孔东发人民陪审员  奚静华二〇一九年一月十四日书 记 员  章梓韵本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。