山西省大同市云州区人民法院刑事判决书（2019）晋0215刑初88号公诉机关大同市云州区人民检察院。被告人冯某1，男，1972年9月11日出生，汉族，初中文化，原任大同市云州区周士庄镇上庄村原党支部书记兼村委会主任，住大同市。其因涉嫌挪用资金罪于2019年11月4日被云州区监察委员会采取留置措施；因涉嫌挪用资金罪于2019年11月14日被大同市公安局云州区分局刑事拘留，2019年11月21日经大同市云州区人民检察院决定由大同市公安局云州区分局执行逮捕。现羁押于阳高县看守所。辩护人李某，山西云州郡律师事务所律师。大同市云州区人民检察院以云州检二部刑诉（2019）3号起诉书指控被告人冯某1犯挪用资金罪，于2019年12月6日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，大同市云州区人民检察院指派检察员邢占雨出庭支持公诉，被告人冯某1及辩护人李某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。大同市云州区人民检察院指控：2019年4月26日，被告人冯某1利用担任大同市云州区周士庄镇上庄村党支部书记兼村委会主任的职务便利，未经法定程序，挪用中广核（大同）新能源控股有限公司支付该村集体的30万元占地补偿款，供其个人实际控制经营管理的大同市云州区东民种植专业合作社使用，超过三个月未还。针对上述指控，公诉机关当庭出示书证、证人证言、被告人的供述等证据，公诉机关认为，被告人冯某1利用职务便利，挪用村集体资金超过三个月未还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人冯某1签署了认罪认罚具结书，当庭自愿认罪，对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人冯某1的辩护人对公诉机关的指控的罪名无异议，认为被告人冯某1虽然挪用村集体30万元的资金，所挪用的资金没有用于个人使用，用于东民种植专业合作社作为土地流转、购置农机具及种子、化肥等使用；被告人挪用的资金虽然超过三个月，但被告人按照计划，准备在秋收后马上归还；案发后，在监委的调查过程中被告人于两次将30万元资金归还；被告人能够认识到自己的错误，表示自愿认罪认罚，综合上述，对被告人冯某1应当依法给予减轻处罚或免除处罚。经审理查明，2019年4月26日，被告人冯某1利用担任大同市云州区周士庄镇上庄村党支部书记兼村委会主任的职务便利，未经法定程序，挪用中广核（大同）新能源控股有限公司支付该村集体的30万元占地补偿款，供其个人实际控制经营管理的大同市云州区东民种植专业合作社使用，超过三个月未还，其所挪用的资金大部分用于东民合作社土地流转费用及购买机械、种子支出。另查明，被告人冯某1于2019年11月8日向大同市云州区监察委员会退缴了涉案款30万元。上述事实有公诉机关当庭出示并经法庭质证下列证据予以证实：1、立案决定书、立案通知书，证实大同市云州区监察委员会对冯某1涉嫌严重违纪违法立案并通知家属及单位。2、留置决定书、留置通知书，证实大同市云州区监察委员会于2019年11月4日决定对冯某1执行留置措施，并告知家属。3、被告人冯某1的任职简历、户籍证明，证实被告人冯某1身份符合犯罪主体要件，达到刑事责任年龄。4、大同市云州区监察委员会出具的到案经过，证实被告人冯某1挪用资金一案，大同市云州区监察委员会2019年11月4日对冯某1以涉嫌职务犯罪立案调查后，当日通知大同市云州区周士庄镇将冯某1送至大同市党纪教育基地，并对其采取了留置措施。5、大同市云州区监察委员会调取的证据清单（内容包括情况说明、村民委员会的组成和职责、上庄村村民代表代表选举公告、人大代表名单），证实村委会的组成和职责；冯某1当选上庄村委会主任、上庄村村民代表名单、周士庄镇第一届人大代表名单。6、大同市云州区监察委员会调取的中广核土地补偿合同、“四议两公开”相关资料，活页纸两张，证实中广核大同马家梁一期风电项目涉及大同县土地补偿款合同、农村“四议两公开”程序及内容（集体资产构建与处理）；村民代表会议有三分之二以上的组成人员参加方可召开；截至目前，史文礼、高玉艮、赵金、冯玉杰、冯强、田利军非上庄村村民代表。7、被告人冯某1出具的情况说明，证实冯某1以个人名义向村委会借款30万元，东民合作社是其经营管理，其他46名成员没有投过资也没有实际参与管理过，合作社也没有分红。8、杜喜等人出具的身份证复印件及情况说明，证实杜喜是村民代表，知道借款30万元是给村民流转土地的费用，关于其他费用不清楚，以及当时参加会议的只有七八个人，没有20多个。杜喜是东民合作社的成员，没有出资，也没有参与管理；冯满是村民代表，不知道村委会给合作社借钱的事情，签字也不是本人签的，冯满是合作社的成员，没有出资也没有参与经营管理；张兵没有参加会议，不知道村委会给合作社借钱的事情，签字也不是本人所签；张双没有参加会议，不知道村委会给合作社借钱的事情，签字也不是本人所签；赵连没有参加会议，不知道村委会给合作社借钱的事情，签字也不是本人所签，不是东民合作社的成员；田进良没有参加会议，不知道村委会给合作社借钱的事情，签字也不是本人所签，不是东民合作社的成员；史文喜不知道村委会给合作社借钱的事情，签字也不是其所签；张存从2019年以来没有参加过村委会的会议，没有参加过合作社；冯领是村民代表，没有参加2019年4月18日村委会会议，没有参加过合作社；赵九玉参加过会议，没有参与合作社，会议记录上的签字不是本人所签，想不起来是否让别人代签过，没有在东民合作社入过股；王斌不知道村委会给合作社借钱的事情，没有在东民合作社入股；以上人员土地流转的费用是冯某1给村民的。9、韩子明出具的东民种植专业合作社未归还村委会借款情况说明，证实经查阅周士庄镇上庄村帐务，2019年4月26日至2019年11月7日止，未发现有归还记录。10、大同市云州区监察委员会调取的周士庄镇与中广核项目占地补偿款收支账务、上庄村与东民合作社发生的帐务、上庄村2019年应收款明细帐及银行存款明细账、上庄村会议记录、大同县东民合作社开户申请书、营业许可证以及东民合作社帐务资料等，证实中广核电项目土地补偿款以及东民合作社向村委会借款30万元的事实。上庄村村民代表会会议同意流转土地给东民合作社，同意合作社向村委会借款30万元。东民合作社购买机械及种子支出125300元，土地流转支出145509元。证人冯某2（时任村会计、报账员）的证言，证实中广核风电占上庄村地有补偿，冯某1借钱开过会，有七个人参加，五联签中报账员一栏是我签的，在东民合作社里只挂名，没有参与过经营管理，冯某1向村委会所借30万元不知去向。证人赵某1（时任周士庄镇副镇长）的证言，证实冯某1在2019年找到我想要运营他名下的东民种植专业合作社，想要借这笔钱来周转，我当时说周转这笔钱需要召开四议两公开走正常程序，会管中心需要村民代表大会的会议记录复印件。过了一段时间冯某1拿着所有的资料来找我审批，我看到会议记录和五联签都签了字，资料齐全，于是我就进行了形式上的审核，把字签了。冯某1把借款需要的资料备齐，经过周士庄镇的会计管理中心的审批，东民合作社向村委会借款30万元。证人王某（时任村务监督委员会主任）的证言，证实东民合作社的实际操控人是冯某1，借款五联单上的名字是我签的，手印是我的，村民代表会议记录上是我签的字，合作社向村委会借款30万元这个事情不清楚。证人冯某3的证言，证实东民合作社里冯某3是挂名，不参与管理，村民会议参加过，没有签名。证人田某1的证言，证实田某1不参与东民合作社里管理，合作社都是由冯某1一个人说了算的，村民会议参加过，没有签名。证人赵某2的证言，证实社赵某2不参与东民合作里管理，合作社出资清单的字不是本人签的，村民会议参加过，签名是别人代签的。证人田某2的证言，证实东民合作社是冯某1自己的，田某2没有投资，开过村民会议，关于参加会议的只有七八个人怎么会有20个人的签字不清楚。证人冯某4（系冯某1哥哥）的证言，证实东民合作社是冯某1个人经营管理，其它成员没有履行过收益分配、参与决策、分红。12、扣押款物清单，证实2019年11月8日大同市云州区监察委员会将冯某1主动上缴的涉案款30万元依法扣押。13、认罪认罚具结书，证实被告人冯某1同意认罪认罚，依法可以从宽处理。14、大同市云州区司法局出具的评估意见书，证实云州区司法局认为适宜对冯某1进行社区矫正。15、被告人冯某1的供述，证实东民合作社的成立是被告人冯某1筹备的，截至目前共有46个成员，除了被告人之外其他45名成员都没有投过资也没有实际参与管理过。被告人冯某1以东民合作社向村委会借款的30万元，所借款项用于流转土地及购买种子、农机具等。其供述，我在上庄村全面负责村党支部和村委会的工作，村支部委员会、村委会公章以及东民合作社的公章都是由我来保管的。2018年中广核风电项目征占我们村集体的荒山荒地，并且于2018年底把土地补偿款打到了周士庄镇政府，之后打到了我们村委会帐上，2019年4月26日我以大同市云州区东民种植专业合作社借款的名义向村委会借走了30万元。借款30万元的时候开村民代表大会，当时参加村民代表会的有七八个人，我和冯某3不是村民代表，开会时冯某2用大喇叭叫人们来参加，我也打电话通知，但是没有人来，我知道借款的事项七八个人参加肯定不行，所以就让冯某2找村民代表签字，但是补签的人并没有参加会议，村民代表知不知道会议内容我也不清楚。关于东民合作社的成立是我自己去筹备的，截至目前共有46个成员，除了我之外其他45名成员都没有投过资也没有实际参与管理过，合作社种地的投资都是我投入的，雇人、发工资也是我自己做主，合作社的钱目前还没有分配。关于向村委会借款的30万元具体的花销是流转村民的土地用了15万元，购买土豆种子用了8万元，剩余的购买农机具了。被告人冯某1的辩护人提交了如下证据：上庄村的35位村民出具了联名单，证实在冯某1任职期间，为村民办了很多好事，本次案发也是为了帮村民解决事情，让很多没有工作的村民在其合作社工作。村民集体联名签名代表了三分之一的村民的意见，希望对冯某1从轻处罚。上述出示的证据均经法庭质证，被告人冯某1均无异议，可以证实被告人冯某1利用担任上庄村村支部书记、村委会主任的职务便利，未经合法程序，事后采取补签、代签等方式，挪用支付给本村集体的30万元占地补偿款，供其控制的东民种植专业合作社使用的犯罪事实，公诉机关提供的证据能互相印证，其行为已构成挪用资金罪，证据来源合法，客观真实，本院予以采信。关于被告人冯某1的辩护人提交的村民联名单证据，其证实内容对本案的定罪认定没有关联性，故本院不予采纳，但在量刑时可以作为参考。本院认为，被告人冯某1利用职务便利，挪用本村集体资金30万元超过三个月未还，数额较大，其行为构成挪用资金罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人冯某1犯罪后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，其积极退赔所挪用的集体资金，可对被告人从轻处罚。综合公诉机关的量刑意见，并经司法机关社区矫正考察，被告人冯某1符合缓刑条件。据此，根据被告人的犯罪事实、情节、性质和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人冯某1犯挪用资金罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。[缓刑考验期限自判决确定之日起计算]二、被告人冯某1所退的赃款30万元，由扣押机关（大同市云州区监察委员会）返还云州区上庄村村集体。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省大同市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 马晓丰人民陪审员 常翠芳人民陪审员 徐贵仁 二〇二〇年一月二十二日书 记 员 李晋瑶