河南省平顶山市中级人民法院驳 回 申 诉 通 知 书（2019）豫04刑申80号林嘉明：你因河南省汝州市人民检察院指控你犯诈骗罪一案，不服河南省汝州市人民法院（2018）豫0482刑初625号刑事判决及平顶山市中级人民法院（2019）豫04刑终119号刑事裁定，以原审裁判定性错误，适用法律错误，本案应以非法经营罪定罪处罚，不构成诈骗罪为由，向本院提出申诉，请求依法改判。本院经对该案复查认为，2015年12月11日，湖南澳鑫商品交易有限公司（以下简称澳鑫公司）与深圳市多元世纪信息技术公司（以下简称多元公司）签订合同购买TAS系统软件（包括部分行情源）。后澳鑫公司自行搭建网上电子交易平台“湖南省澳鑫商品交易市场（以下简称澳鑫市场）”，在该电子平合开展白银、铜、沥青、天然气等交易活动，采用保证金制度，以集中交易的方式进行，交易合约标准化，不以实物交收为目的，允许投资者以对冲平仓的方式了结交易。澳鑫公司擅自从事具备期货交易特征的交易行为已于2017年6月4日被中国证监会湖南省证监局认定为“非法组织期货交易活动”。2016年5月10日，福建金剑集团实际控制人崔恩迪（已判刑）以该集团下属的福建恩迪科技有限公司（以下简称恩迪公司）之名与澳鑫公司签订合同书，成为澳鑫公司的335号会员单位。恩迪公司负责招揽客户到澳鑫公司平台投资“现货”，并向澳鑫公司交纳保证金，双方约定如客户盈利则该盈利额由澳鑫公司从恩迪公司的保证金中扣除后交付客户，客户亏损则该亏损由恩迪公司所得，客户交易的手续费由澳鑫公司与恩迪公司按一定比例分成。后福建金剑集团出纳被告人崔丹购买部分QQ号等后，由崔恩迪、陈红红（已判刑）向金剑集团下属的永昇城各区及业务员配发用于开发客户；各区总监、副总监对业务员进行吸引客户、诱导客户的培训；业务员虚构“白富美”、“高富帅”的形象加客户为好友，与客户聊天骗取客户信任后，发送虛假盈利截屏，谎称有专业“指导老师”指导交易，隐瞒“对赌关系”吸引客户到澳鑫公司平合“投资”；后由各区总监、经理引导客户开户，并利用各被害人的信任及对“指导老师”预测行情的依赖心理，根据专业分析师林杨宗（已判刑）、余汀（在逃）对“行情”的分析，恶意将所预测的行情反向告知客户，导致客户大量亏损或引导客户频繁交易产生高额交易手续费。客户亏损额及部分交易手续费均由澳鑫公司通过被告人崔丹账户转入福建金剑集团，由崔恩迪与各区及成员间依协议进行分配抽成。2016年7月14日，经崔恩迪指使并出资，张德亮、林华堃、张厚锐三人（均已判刑）在重庆市成立金剑集团子公司重庆厚德华谊网络信息咨询有限公司（以下简称重庆厚德华谊公司），招募人员，从事上述诈骗行为。2016年5月至2017年12月间，崔恩迪等人以恩迪公司名义累计共骗取巩延峰等363人总计人民币31847055．64元。其中金剑集团永昇城三区副总监被告人林威参与骗取牛晓青、许国强、张峰、佟震远、全斌、宋仕强、马运杰、张宏、刘建坡、薛东良、贾从磊、周伟国、幸春生、鞠利海、江更祥、王亮、李元山、徐军、程囿富、郭云、胡先友、张荣兴、吕红、鲁晶晶、王林华、顾建华共计人民币5451442.79元；总监被告人叶利军参与骗取牛晓青、许国强、张峰、佟震远、全斌、宋仕强、马运杰、张宏、刘建坡、薛东良、贾从磊、周伟国、幸春生、鞠利海、江更祥、王亮、李元山、徐军、程囿富、郭云、胡先友、张荣兴、王林华共计人民币5204626.39元；金剑集团永昇城二区A部总监被告人陈义飞参与骗取江斌、刘志勇、顾平、凌海军、唐添华、郭书民、曹远余、王占锋、赵双明、王亚斌、雷永鸣、卢伟生、王崇萍共计人民币3454840.9元；福建金剑集团鳌峰广场吴代米组副总监被告人吴代米参与骗取宋军栋、卜俊、王冬伟、王泉昆共计人民币229641.82元；福建金剑集团鳌峰广场十二区经理被告人林嘉明参与骗取张德才、孔令飞共计人民币893515.1元；福建金剑集团鳌峰广场吴代米组经理被告人黄成裕参与骗取卜俊、王冬伟、王泉昆共计人民币193941.82元；福建金剑集团永昇城一区二部经理被告人杨敏烨参与骗取顾张健、赵玉海、李寒、张永刚、杨东亮共计人民币152918.9元；福建金剑集团二区A部经理被告人陈平参与骗取赵双明、江斌共计人民币157041.37元；福建金剑集团二区B部经理被告人温志福参与骗取靳宪营、钟涛、靳晓莉、柯友启共计人民币142260.18元；福建金剑集团三区组长被告人谭洪杰参与骗取马运杰、鞠利海共计人民币133915元；福建金剑集团永昇城三区组长被告人谢贤赟参与骗取许国强人民币98100元；福建金剑集团鳌峰广场吴代米组经理被告人林涵参与骗取宋军栋人民币35700元；福建金剑集团永昇城一区一部经理被告人章斌参与骗取陈飞人民币35460元；重庆厚德华谊公司经理被告人黄金山参与骗取袁晓东、方保凤共计人民币34706元；福建金剑集团鳌峰广场傅林聪组业务员被告人符结祥参与骗取王凝、刘亚丽、王雪琴共计人民币604754.66元；福建金剑集团永昇城三区业务员被告人刘芬芬参与骗取幸春生共计人民币231300元；福建金剑集团永昇城三区业务员被告人谢贤熙参与骗取许国强、李元山共计人民币163320元；福建金剑集团二区A部业务员被告人黄伟参与骗取赵双明、江斌共计人民币157041.37元；福建金剑集团二区A部业务员被告人李依萍参与骗取郭书民人民币143500元；福建金剑集团鳌峰广场吴代米组业务员被告人蔡承意参与骗取卜俊人民币119400元；福建金剑集团三区业务员被告人栗菲菲参与骗取佟震远、周伟国共计人民币117900元；福建金剑集团鳌峰广场傅林聪组业务员被告人谢焕林参与骗取陈妮、陈天兰共计人民币101379.43元；福建金剑集团永昇城三区业务员被告人余向阳参与骗取马运杰人民币98400元；福建金剑集团鳌峰广场吴代米组业务员被告人林超权参与骗取王泉昆人民币71930元；福建金剑集团三区业务员被告人崔伟参与骗取刘建坡、宋仕强共计人民币54460元；福建金剑集团鳌峰广场傅林聪组业务员被告人夏金华参与骗取李海燕人民币51998元；福建金剑集团鳌峰广场吴代米组业务员被告人王亨境参与骗取宋军栋人民币35700元；重庆厚德华谊公司业务员被告人冉奉成参与骗取闫海燕人民币35470元。案发后，被告人黄金山自动到公安机关投案；经被告人李依萍劝说，同案犯林雄（另案处理）自动投案；经被告人谢贤赟劝说，被告人谢贤熙、谭洪杰、余向阳自动投案；经被告人林涵劝说，被告人黄成裕、王亨境、蔡承意、林超权自动投案；被告人温志福、谢焕林、林超权、崔伟、林涵、王亨境、冉奉成、章斌、黄金山已将所骗钱款全部退还被害人；被告人黄成裕（骗取卜俊119400元，退赔40000元。卜俊出具了谅解书，表示谅解）、杨敏烨（参与骗取顾张健、赵玉海、李寒、张永刚、杨东亮共计人民币152918.9元，组员王圣对赵玉海、李寒全退赔。组员廖峰对顾张健全退赔。组员王飞强对张永刚全退赔。骗取杨东亮的690元其家属交公安机关20970元）、黄伟（骗取赵双明68650元，达成协议先退赔20000元。赵双明出具了谅解书，表示谅解）、谢贤熙（骗取许国强98100元，退赔98000元。许国强出具了谅解书，表示谅解，不再追究刑事和民事责任）、蔡承意（骗取卜俊119400元，退赔60000元。卜俊出具了谅解书，表示谅解）、余向阳（骗取马运杰98400元，退赔30000元。马运杰出具了谅解书，表示谅解，不再追究刑事和民事责任）、谢贤赟（骗取许国强98100元，退赔98000元。许国强出具了谅解书，表示谅解，不再追究刑事和民事责任）已将所骗钱款部分退还被害人。另查明，汝州市人民法院（2018）豫0482刑初61号刑事判决书中显示，王圣、廖峰、王飞强已将所骗钱款全部退还被害人赵玉海、李寒、顾张健、张永刚。同案犯林华堃退还被害人雷永鸣2万元，同案犯张厚锐退还被害人雷永鸣6万元。2018年11月20日，被告人林嘉明家属与被害人张德才达成和解协议，一次性退赔被害人张德才30000元，取得了被害人张德才对被告人林嘉明的谅解。被害人张德才不再追究被告人林嘉明的刑事和民事责任。2018年11月3日，被告人吴代米家属除黄成裕、蔡承意已退赔被害人卜俊100000元外，一次性退赔被害人卜俊19000元，取得了被害人卜俊对吴代米的谅解。2018年11月5日，被告人吴代米家属一次性赔偿被害人王泉昆11000元，取得了被害人王泉昆对被告人吴代米的谅解。被害人卜俊、王泉昆明确表示不再追究被告人吴代米的刑事和民事责任。被告人吴代米家属将被害人王冬伟（联系不上）被骗取的2611.82元退至公安机关联系被害人王冬伟择机领取。2018年11月22日，被告人刘芬芬家属全退赔被害人幸春生被骗款项231300元，取得了被害人幸春生对被告人刘芬芬的谅解。2018年11月21日，被告人李依萍与被害人郭书民达成一次性、终结性协议，退赔被害人郭书民20000元，取得了被害人郭书民对被告人李依萍的谅解。2018年11月21日，被告人栗菲菲家属退赔被害人周伟国28000元，取得了被害人周伟国对被告人栗菲菲的谅解。被害人周伟国明确表示不再追究被告人栗菲菲的刑事和民事责任。被告人栗菲菲家属将被害人佟震远（联系不上）被骗取的29800元退至公安机关联系被害人佟震远择机领取。2018年7月9日，被告人杨敏烨家属一次性赔偿被害人李寒2000元，取得了被害人李寒对被告人杨敏烨的谅解。2018年7月14日，被告人杨敏烨家属一次性赔偿被害人顾张健3000元，取得了被害人顾张健对被告人杨敏烨的谅解。被害人李寒、顾张健明确表示不再追究被告人杨敏烨的刑事和民事责任。被告人杨敏烨家属将被害人杨东亮被骗取的690元已退至公安机关联系被害人杨东亮择机领取。2018年11月19日，被告人谢贤熙家属退赔被害人李元山21000元，取得了被害人李元山对被告人谢贤熙的谅解。被害人李元山明确表示不再追究被告人谢贤熙的刑事和民事责任。2018年11月30日，被告人陈平的母亲退赔被害人赵双明13000元，取得了被害人赵双明对被告人陈平的谅解。被害人赵双明明确表示不再追究被告人陈平的刑事责任。上述事实有你本人及同案犯的供述，被告人的供述，被害人的陈述，公安机关出具的户籍证明、无前科证明、抓获经过、澳鑫公司与多元公司合同、澳鑫公司的营业执照、湖南省商务厅的批复、澳鑫公司与恩迪公司合同、恩迪公司的营业执照、中国证监会湖南监管局出具的复函、澳鑫公司提供的交易明细、各被害人提供的银行交易明细、聊天记录等证据证实。上述证据经当庭出示、质证、辩论，证据之间形成了完整的证据链条，足以认定你犯诈骗罪的事实。你申诉称原审裁判定性错误，适用法律错误，本案应以非法经营罪定罪处罚，不构成诈骗罪。经审查，依据相关证据证实，你与其他被告人以非法占有为目的，利用非法网络交易平台分别结伙或伙同他人虚构事实、隐瞒真相，诱骗客户频繁交易、反向交易，导致客户产生高额交易手续费或亏损额，骗取客户资金，其行为已构成了诈骗罪。原审根据查明的事实，适用相关法律予以处理并无不当，你申诉称原审裁判定性错误，适用法律错误，本案应以非法经营罪定罪处罚，不构成诈骗罪的理由不能成立。综上，本案原审裁判认定事实清楚，适用法律正确，定罪准确，量刑适当。你对该案的申诉不符合法律规定的再审条件，应予以驳回。望你服判息诉。特此通知。二〇一九年十二月十二日