江西省庐山市人民法院刑 事 判 决 书（2018）赣0483刑初92号公诉机关庐山市人民检察院。被告人刘某某，又名刘某，男，1978年10月6日出生于江西省庐山市，汉族，初中文化，无业，户籍地：江西省庐山市，居住地：江西省庐山市。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年5月5日被庐山市公安局刑事拘留，同年6月7日经庐山市人民检察院批准逮捕，次日由庐山市公安局执行逮捕。现押于九江市柴桑区看守所。辩护人邹琼，江西星子律师事务所律师。辩护人李玉，江西顺合律师事务所律师。被告人王某某，绰号“波仔”，男，1985年9月3日出生于江西省庐山市，汉族，小学文化，无业，住江西省庐山市。2010年1月29日因吸食毒品被浙江省温州市龙湾区海城派出所行政拘留，2014年6月20日因吸食毒品被江西省德安县公安局蒲亭镇派出所行政拘留15日。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年5月3日被庐山市公安局刑事拘留，同年6月7日经庐山市人民检察院批准逮捕，次日由庐山市公安局执行逮捕。现押于庐山市看守所。被告人翟某，男，1987年6月4日出生于江西省庐山市，汉族，小学文化，无业，户籍地：江西省庐山市，居住地：江西省庐山市。2017年6月17日因寻衅滋事被庐山市公安局南康镇派出所行政拘留13日。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年5月3日被庐山市公安局刑事拘留，同年6月7日经庐山市人民检察院批准逮捕，次日由庐山市公安局执行逮捕。现押于庐山市看守所。被告人张某某，绰号“泽鱼”，男，1989年3月18日出生于江西省庐山市，汉族，初中文化，无业，住江西省庐山市。2006年12月26日因吸食毒品被庐山市（原星子县）公安局行政罚款，2014年3月21因吸食毒品被庐山市（原星子县）公安局南康镇派出所行政拘留十五日，并于2014年4月5日强制隔离戒毒二年。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年5月8日被庐山市公安局刑事拘留，同年6月7日经庐山市人民检察院批准逮捕，次日由庐山市公安局执行逮捕。现押于庐山市看守所。被告人张某某，男，1986年12月24日出生于江西省庐山市，汉族，初中文化，务工，住江西省庐山市。2006年12月26日因吸食毒品被庐山市（原星子县）公安局行政罚款。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年5月11日被庐山市公安局刑事拘留，同年6月7日经庐山市人民检察院批准逮捕，次日由庐山市公安局执行逮捕。现押于庐山市看守所。被告人郭某滚，男，1960年9月5日出生于江西省庐山市，汉族，初中文化，务工，住庐山市。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年5月21日被庐山市公安局刑事拘留，同年6月7日经庐山市人民检察院批准逮捕，次日由庐山公安局执行逮捕。现押于庐山市看守所。被告人郭某林，绰号“猴佬”，男，1973年12月30日出生于江西省庐山市，汉族，初中文化，中共党员，务工，住江西省庐山市。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年5月21日被庐山市公安局刑事拘留，同年6月7日经庐山市人民检察院批准逮捕，次日由庐山市公安局执行逮捕。现押于湖口县看守所。辩护人程四龙，江西平常心律师事务所律师。被告人李某金，绰号“老躲”，男，1987年6月1日出生于江西省庐山市，汉族，初中文化，无业，住江西省庐山市。2011年5月17日因赌博被庐山市（原星子县）公安局南康镇派出所行政拘留十日，罚款500元。2012年1月5日因扰乱单位秩序被庐山市（原星子县）公安局行政拘留10日。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年5月21日被庐山市公安局刑事拘留，同年6月7日经庐山市人民检察院批准逮捕，次日由庐山市公安局执行逮捕。现押于湖口县看守所。辩护人高永盛，江西惟民律师事务所律师。庐山市人民检察院以庐检公诉刑诉（2018）90号起诉书指控被告人刘某某、翟某、张某某、张某某、郭某某、郭某某、李某某犯非法拘禁罪、被告人王某某犯非法拘禁罪、容留他人吸毒罪，于2018年11月14日向本院提起公诉。本院审查后于当日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年12月14日公开开庭审理了本案。庐山市人民检察院指派检察员李某、徐某、袁某出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人邹琼、李玉、被告人王某某、翟某、张某某、张某某、郭某某、被告人郭某某及其辩护人程四龙、被告人李某某及其辩护人高永盛到庭参加诉讼。现已审理终结。庐山市人民检察院指控：以被告人刘某某为首的恶势力犯罪团伙，从2011年开始由被告人刘某某在庐山市范围内以高额利息放贷，再由王某某、翟某、张某某、张某某、郭某某、李某某、郭某某以非法手段进行追债，扰乱经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。该恶势力团伙实施的违法犯罪行为如下：（一）刘某某、王某某、翟某、张某某、张某某非法拘禁尹某1被害人尹某1因工程建设急需资金周转，遂向被告人刘某某借款，双方约定月息为5分。后因尹某1资金周转困难，未能及时归还刘某某的高利贷月息。2015年11月30日下午，被告人刘某某指使被告人王某某带人至尹某2的家中地下室向被害人尹某1催讨高利贷月息。王某某遂联系被告人翟某、张某某、张某某三人一同前往。当讨要高利贷无果时，刘某某指使王某某、翟某、张某某、张某某四人留在尹某2家地下室看守尹某1，不许尹某1离开，直至还钱。此后，被告人王某某、翟某、张某某、张某某等人轮流在尹某2家地下室内看守尹某1，不许尹某1离开地下室内。在看守了尹某1三天后，12月3日下午尹某1筹措现金5万元归还后，被告人刘某某遂通知王某某、翟某、张某某、张某某离开。至此，刘某某、王某某、翟某、张某某、张某某非法拘禁被害人尹某1时长为3日。（二）刘某某、郭某某、郭某某、李某某非法拘禁罗某12014年3月，被害人罗某1因工程急需资金周转，遂向被告人刘某某借款200万元（其中刘某某出资60万元，邹某出资100万元，郭某某、郭某某出资40万元），约定月息为5分。在支付刘某某等人40万元的利息后，被害人罗某1因无力支付高利贷月息及本金而躲至外地。刘某某在获知罗某1在广西省贵港市后，于2014年8月25日纠集被告人郭某某、郭某某坐飞机前往广西贵港向罗某1催讨债务。8月27日，刘某某等人在广西省贵港市找到罗某1后，与罗某1在贵港市豪林宾馆商讨还债一事，因双方未谈成，当晚刘某某等人不让罗某1离开宾馆，没收罗某1手机，逼迫罗某1还钱。刘某某等人得知罗某1妻子在九江有一套房后，遂通知邹某（另案处理）、被告人李某某赶至贵港将罗某1带回九江。8月28日早上，邹某、李某某开车赶至广西贵港豪林宾馆，与刘某某、郭某某、郭某某一同强行将罗某1带上车开车至九江，并在九江市格林豪泰宾馆开房，在房间内由郭某某、郭某某、李某某看守罗某1，期间刘某某多次到房间内与罗某1商谈还钱事宜。后因害怕罗某1家属至九江找到罗某1并报警，刘某某等人又将罗某1带至庐山市（原星子县）天龙宾馆和海会镇一山庄实施非法拘禁，罗某1无奈之下说服其妻子梁春耐将房产过户给刘某某等人。2014年9月5日，梁春耐将其名下位于九江市的一套房产（作价100万元人民币）过户给邹某，刘某某等人遂于9月5日晚21时许将罗某1带至东林大佛处让其离开。至此，刘某某、郭某某、郭某某、李某某非法拘禁罗某1时长为9日。（三）王某某容留他人吸毒2015年11月30日晚，在对被害人尹某1实施非法拘禁的过程中，王某某与翟某、张某某、张某某来到王某某的赣Ｇ×××××的小汽车内（停放在非法拘禁地点附近），王某某提供毒品及吸毒工具，并容留翟某、张某某、张某某与其共同吸食了毒品。（四）刘某某、王某某寻衅滋事易某（认定为违法行为）被告人刘某某于2015年初指使被告人王某某每个月向被害人易某追讨高利贷月息及本金，被告人王某某从2015年初至2015年底，采取至易某办公室围堵、大声吼叫、在易某家楼下大叫等手段讨债，易某不堪王某某的骚扰，每个月支付高利贷月息2万元，其中一次归还了10万元本金。（五）刘某某、王某某殴打、非法限制程某人身自由（认定为违法行为）2016年5月，因被害人程某拖欠被告人刘某某的高利贷，刘某某、王某某遂约程某至茶楼谈还钱事宜，在谈话过程中发生冲突，刘某某挥拳将程某的右眼打青，后刘某某、王某某又将程某带至七夕公园，囚禁在刘某某车上4个小时威逼其还钱。案发后，被告人刘某某、王某某、翟某、张某某、郭某某、郭某某、李某某被抓获归案，被告人张某某自动投案。到案后，王某某、翟某、张某某、郭某某、郭某某、李某某、张某某如实供述了以上犯罪事实。为指控上述犯罪事实，公诉机关向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人刘某某、王某某、翟某、张某某、张某某、郭某某、郭某某、李某某非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。王某某容留他人吸毒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十四条，应当以容留他人吸毒罪追究其刑事责任。其中被告人王某某具有《中华人民共和国刑法》第六十九条之数罪并罚情节。被告人刘某某指使被告人王某某采取到被害人易某办公室围堵、大声吼叫、在易某家楼下大叫等手段讨高利贷月息及本金，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十条第（四）项，认定为违法行为。被告人刘某某在茶楼殴打被害人程某眼部，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条，认定为违法行为。被告人刘某某、王某某在七夕公园刘某某车上非法限制被害人程某人身自由4个小时，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十条第（三）项，认定为违法行为。在整个违法犯罪活动中，被告人刘某某起组织领导作用，被告人王某某起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条，二人为主犯；被告人翟某、张某某、张某某、郭某某、郭某某、李某某起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，为从犯。同时，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》认定恶势力的规定，被告人刘某某、王某某经常纠集他人，以非法拘禁、寻衅滋事手段，在一定区域内实施三次以上违法犯罪活动，造成较为恶劣的社会影响，均属于恶势力。请依法判处。被告人刘某某对公诉机关指控的事实与提交的证据均无异议，其辩护人辩护认为：一、关于违法犯罪事实部分，1、对非法拘禁尹某1和罗某1的犯罪事实不持异议，但刘某某非法拘禁的方式为陪坐、聊天等软暴力方式，并非采用捆绑、殴打等强制暴力手段，请法院在量刑时予以考虑；2、关于二起治安违法事实部分，但自二起违法事实后，刘某某并非对易某、程某二人采取持续性或连续性的违法行为，故超过了《治安管理处罚法》第22条6个月的追诉期，故请求法院不予追究刘某某的违法行为。二、关于量刑方面，1、刘某某不构成“恶势力”的犯罪特征，不能认定刘某某为“恶势力”犯罪团伙。首先，刘某某的行为不构成“恶势力”的“固定人员为三人”组织结构特征。其次，刘某某所犯违法犯罪不构成“恶势力”社会危害性的犯罪特征。最后，刘某某不具备“恶势力”的犯罪主体特征；2、刘某某也是非法逼债的受害者，请法院量刑时予以考虑；3、刘某某的讨债行为，根据法律规定，也可减轻处罚；4、刘某某案发时没有刑事犯罪记录，属偶犯，认罪态度较好，身体欠佳，且具结悔过。恳请法院结合本案的客观事实，量刑时给予减轻处罚，给刘某某一个重新做人、改过自新的机会。被告人王某某对公诉机关指控的事实与提交的证据均无异议。被告人翟某对公诉机关指控的事实与提交的证据均无异议。被告人张某某对公诉机关指控的事实与提交的证据均无异议。被告人张某某对公诉机关指控的事实与提交的证据均无异议。被告人郭某某对公诉机关指控的事实与提交的证据均无异议。被告人郭某某对公诉机关指控的事实与提交的证据均无异议，其辩护人辩护认为：一、被告人郭某某在本案中只是跟随、帮助，仅起了辅助作用，应为从犯。二、被告人郭某某系初犯、偶犯，无前科劣迹，对于本案的发生具有一定的随意性、偶然性，不存在预谋、策划的情节。三、被告人郭某某主观恶意不深，社会危险性小。四、被告人郭某某认罪悔罪态度一直较好。五、被告人郭某某非法拘禁他人，是为索取合法债务。六、本案被害人具有重大过错，为逃避合法债务，躲避在外，犯非法集资罪已被判刑。七、被告人郭某某不应被认定为“恶势力”。综上，被告人郭某某构成非法拘禁罪，但不应定性为恶势力团伙成员。建议对被告人郭某某的量刑幅度可以在7个月左右。被告人李某某对公诉机关指控的事实与提交的证据均无异议，其辩护人辩护认为：一、对公诉机关指控被告人李某某参与非法拘禁罗某1的犯罪事实没有异议。二、被告人李某某具有法定从轻、减轻处罚的情节，应依法予以从轻、减轻处罚。1、被告人李某某不是此次非法拘禁的组织、策划、指挥者，在本案中仅起次要、辅助作用，应依法认定为从犯，对其从轻、减轻处罚；2、被告人李某某到案后能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，应对其从轻处罚；3、被告人李某某当庭自愿认罪，应对其从轻处罚；4、被告人李某某此前并无其他犯罪记录，此次犯罪系初犯、偶犯，应对其从轻处罚。三、被告人李某某此前与被告人刘某某并不相熟，更未与其纠结在一起，此次犯罪系单独性的初犯、偶犯，且并非受到刘某某的指派或者安排，并不符合“两高两部”关于恶势力的特征及认定标准，不应将其认定为恶势力。综上，建议对其处以7个月以下有期徒刑。经审理查明：以被告人刘某某为首的恶势力犯罪团伙，从2012年开始由被告人刘某某在庐山市范围内以高额利息放贷，放债难以收回时，被告人刘某某、王某某则纠集翟某、张某某、张某某、郭某某、李某某、郭某某以非法手段进行追债，扰乱经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。该恶势力团伙实施的违法犯罪行为如下：（一）刘某某、王某某、翟某、张某某、张某某非法拘禁尹某1被害人尹某1因工程建设急需资金周转，遂向被告人刘某某高额利息借款。后因尹某1资金周转困难，未能及时归还刘某某的月息。2015年11月30日下午，被告人刘某某指使被告人王某某带人到尹某2的家中地下室（庐山市南康镇星柏路411号，尹某1办公场所）向被害人尹某1催讨月息。王某某遂联系被告人翟某、张某某、张某某三人一同前往。当催讨无果时，刘某某指使王某某、翟某、张某某、张某某四人留在尹某2家地下室看守尹某1，不许尹某1离开，直至还钱。此后，被告人王某某、翟某、张某某、张某某等人轮流在尹某2家地下室内看守尹某1，不许尹某1离开地下室。12月3日下午尹某1筹措现金5万元归还后，被告人刘某某遂通知王某某、翟某、张某某、张某某离开。至此，刘某某、王某某、翟某、张某某、张某某非法拘禁被害人尹某1时间长达3日。上述事实，有下列证据证实：1、书证：《立案决定书》，证明庐山市公安局于2018年4月20日对尹某1被非法拘禁案予以立案。2、被害人尹某1陈述，证明尹某1于2013年5月向刘某某借款160万元，后因欠刘某某的高息借款未及时归还，尹某1于2015年l1月30日傍晚开始至12月5日晚上被刘某某、王某某、“泽斌”等人非法拘禁在其弟弟尹某2家的地下室，地下室座落在庐山市南康镇星柏路411号，平时做办公室用，共计五天多，大约120个小时。刘某某共叫来王某某、“泽斌”、还有两个不认识的男子对其实施非法拘禁。3、证人证言(l)证人李某某的证言，证明2015年底刘某某为索要尹某1债务，打电话给李某某，一起到尹某2家，李某某待了一会就离开了，李某某听说刘某某叫了王某某、翟某等人在尹某2家地下室强行限制尹某1自由，看守尹某1几天。(2)证人尹某2的证言，证明在2015年11月份，因尹某1借了刘某某的钱，尹某1没有钱还，刘某某打电话叫了几个年轻人（其中认识王某某），将尹某1非法拘禁在尹某2家大概有5天左右。(3)证人尹某3的证言，证明刘某某带着王某某、翟某等四人（其中两小伙子不认识），在尹某2家向尹某1要债，王某某和翟某等四个是长期在那里守着尹某1的，刘某某就是来来去去，叫尹某1想办法还钱。有好几天的样子。尹某3是担心尹某1被刘某某等人打，叫过去帮忙的。4、被告人供述和辩解(1)被告人刘某某的供述和辩解，证明刘某某放债难收回时，就找王某某帮忙，并给其好处。同时证明了刘某某与尹某1之间存在债权债务关系。刘某某向尹某1讨债时，便叫王某某一起去，王某某就叫了翟某及两个小伙子一起去了，在尹某2家的地下室（尹某1办公室）找到了尹某1后，刘某某与尹某1谈了几个小时没谈好，就叫王某某等人留在那里。(2)被告人王某某的供述和辩解，证明刘某某一直放高额利息借贷，身边有一些小弟，李某某等人是刘某某的手下，逼债手段很过分，要到钱后，刘某某就分钱给手下人。大概在三、四年前的一天下午（冬天），刘某某因催讨债务，在尹某2家向尹某1追债，刘某某让王某某叫几个人一起过来帮忙讨债，王某某便叫翟某、张某某、张某某等人，限制尹某1的人身自由在尹某2家中地下室内，时间为11月30日下午到12月3日中午，前后有四天三晚的时间。(3)被告人翟某的供述和辩解，证明刘某某放高额利息借贷，下面有李某某等小弟跟着他。2015年年底的一天傍晚，尹某1欠刘某某的钱，刘某某叫了王某某，王某某就叫了翟某、张某某、张某某等人，限制尹某1的人身自由在尹某2家中地下室内。(4)被告人张某某的供述和辩解，证明2015年底的时候，张某某和张某某被王某某和翟某叫去帮刘某某讨债，并被安排看守尹某1，张某某只负责白天看守，张某某与张某某参与看守了三、四个白天。其间刘某某每天都会去尹某1家里逼债。另证实刘某某以放高利贷为生，身边有一帮小弟。是刘某某指使王某某，王某某叫翟某、张某某、张某某、尹某3对尹某1实施非法拘禁。(5)被告人张某某的供述和辩解，证明刘某某是社会上放高利贷的，王某某是帮他要债的，刘某某经常与李某某等人在一起。2015年下半年王某某帮助刘某某要债，张某某被王某某、翟某叫去帮忙，刘某某安排他们限制尹某1的人身自由，以达到迫使那个人还钱的目的。5、辨认笔录，被告人王某某辨认尹某1、刘某某、张某某、李某某。被告人翟某辨认尹某1、刘某某。被告人张某某辨认刘某某、王某某。被告人张某某辨认刘某某。上述证据，经庭审质证，来源合法，本院予以确认。（二）刘某某、郭某某、郭某某、李某某非法拘禁罗某1刘某某平时以借贷谋取高额利息，郭某某、郭某某将钱放在刘某某处，再由刘某某转借他人。2014年3月，被害人罗某1因工程急需资金周转，遂向被告人刘某某借款200万元（其中刘某某出资60万元，邹某出资100万元，郭某某、郭某某出资40万元），约定月息为5分。在支付刘某某等人40万元的利息后，被害人罗某1因无力支付高利贷月息及本金而躲至外地。刘某某获知罗某1在广西省贵港市后，于2014年8月25日纠集被告人郭某某、郭某某坐飞机前往广西贵港向罗某1催讨债务。8月27日，刘某某等人在广西省贵港市找到罗某1后，与罗某1在贵港市豪林宾馆商讨还债一事，因双方未谈成，当晚刘某某等人不让罗某1离开宾馆，控制罗某1手机，逼迫罗某1还钱。刘某某等人得知罗某1妻子在九江有一套房后，遂通知邹某（另案处理）、被告人李某某赶至贵港将罗某1带回九江。8月28日早上，邹某、李某某开车赶至广西贵港豪林宾馆，与刘某某、郭某某、郭某某一同强行将罗某1带上车开车至九江，并安排在九江市格林豪泰宾馆，在房间内由郭某某、郭某某、李某某看守罗某1，期间刘某某多次到房间内与罗某1商谈还钱事宜。后因害怕罗某1家属到九江找到罗某1并报警，刘某某等人又将罗某1带至庐山市（原星子县）天龙宾馆和海会镇一山庄处实施非法拘禁，罗某1无奈之下说服其妻子梁春耐将房产过户给刘某某等人。2014年9月5日，梁春耐将其名下位于九江市的一套房产（作价100万元人民币）过户给邹某，刘某某等人遂于9月5日晚21时许将罗某1带至东林大佛处让其离开。至此，刘某某、郭某某、郭某某、李某某非法拘禁罗某1时长达9日。案发后，被告人刘某某、王某某、翟某、张某某、郭某某、郭某某、李某某被抓获归案，被告人张某某自动投案。到案后，王某某、翟某、张某某、郭某某、郭某某、李某某、张某某如实供述了以上犯罪事实。上述事实，有下列证据证实：1．书证(1)《立案决定书》，证明庐山市公安局于2018年5月18日对罗某1被非法拘禁案予以立案。(2)《调取证据通知书》、《房地产权登记信息》，证明庐山市公安局于2018年5月28日向九江市房管局调取房产过户手续。2014年9月5日，梁春耐将其名下位于九瑞大道78号厦港商住楼1栋2单元1801室过户给邹某。(3)《全国民航订票核查》，证明2014年8月25日，刘某某、郭某某、郭某某从南昌乘坐飞机至南宁。2．证人证言（1）证人罗某2的证言，证明2014年8月底的一天，罗某2接到罗某1妻子电话称罗某1被债权人抓走了，两天后，其接到罗某1电话其在九江一宾馆被人看守，逼其还钱。后罗某2、罗某1妻子在九江办理房产过户手续抵债，罗某1才被放行。（2）证人邹某的证言，证明2014年8月份，邹某接到刘某某的电话让其来广西贵港市接他。邹某遂与李某某一起开车去广西贵港，第二天早上到达贵港的一家宾馆，刘某某、郭某某、郭某某、罗某1一起上车，六人开车回到九江，在九江格林豪泰宾馆，刘某某、郭某某、郭某某等人在宾馆开房后，邹某就与李某某走了。过了几天，刘某某称罗某1没钱还，拿名下的一套房子还给他，因刘某某欠邹某的钱，刘说房子过到邹某的名下，邹某遂至九江与刘某某、罗某1的妻子及家属一起办理过户手续后就回家了。3．被害人罗某1的陈述，证明2014年8月27日15时许，刘某某、郭某某、郭某某将被害人罗某1从广西省贵港市三里镇带至该市的豪林宾馆与罗某1商讨还钱一事未果。8月28日早上，刘某某、邹某、郭某某、郭某某开邹某车强行将罗某1带至九江格林豪泰一房间内，安排郭某某、郭某某、李某某看守罗某1不许其离开，期间，要求罗某1将其妻子在九江名下的房产过户给刘某某，直到9月1日，刘某某等人又强行将罗某1带至庐山市天龙宾馆一房间，由郭某某、郭某某、李某某看守，无奈之下，罗某1告诉其妻子其被控制并说服其妻将房子过户给刘某某，9月5日，刘某某开车将罗某1带至海会镇一山庄处，并与罗某1妻子约好了房产过户一事，当晚20时许，刘某某将罗某1从海会镇山庄带至东林大佛附近与其妻见面被允离开，罗某1被限制自由长达9天。4．被告人的供述与辩解(1)被告人刘某某的供述和辩解，证明罗某1欠刘某某等人200万元中，刘某某出了60万，郭某某、郭某某40万，邹某100万；刘某某、郭某某、郭某某乘飞机去广西找罗某1讨债，在广西与罗某1在贵港的一家宾馆住了一晚，刘某某、郭某某、郭某某、李某某、邹某带着罗某1回到了九江，邹某在九江的格林豪泰开了一间房，几天后罗某1又到了庐山市（原星子县）的天龙宾馆住，之后又在海会的宾馆开房让罗某1住，在将罗某1老婆名下位于九江的一套房产过户给邹某后，李某某开着刘某某的车将罗某1送到了东林大佛附近，罗某1的家人就将他接走。(2)被告人李某某的供述和辩解，证明2014年8月至9月的一天，李某某接到邹某电话应邀开车至广西，是刘某某叫他们去催讨债务。在广西一宾馆停车场见到刘某某、郭某某、一个郭姓男子及罗某1，后一起返回九江，由李某某、郭某某及一个郭姓男子押着罗某1至九江格林豪泰宾馆一房间，过了两三天，刘某某等人将罗某1带至庐山市天龙宾馆，其电话联系李某某送吃的东西，并看守罗某1，期间没收了罗某1手机，只允许其与其妻子联系。李某某离开后第二天20时许，刘某某电话联系李某某要求其开车至天龙宾馆将罗某1送至东林大佛。(3)被告人郭某某的供述与辩解，证明郭某某的朋友刘某某是放高利贷的，郭某某凑了30万，郭某某凑了10万，共40万给刘某某，刘某某承诺五分月息，后刘某某共借了200万给罗某1。2014年8月，为了催讨债务，刘某某、郭某某、郭某某商量至广西找罗某1。找到罗某1后在当地开了宾馆当晚不许罗某1离开，强行要求罗某1与其一起回九江。次日早上邹某开车接上郭某某、罗某1等人至九江格林豪泰一房间，由郭某某、郭某某、李某某负责看守罗某1不让其离开。几天后，刘某某等人将罗某1带至庐山市天龙宾馆，并让罗某1说服其妻将妻子名下房产抵债。在其妻同意下，郭某某等人带罗某1至海会镇一山庄，待过户手续办完后将罗某1带至东林大佛附近让其家人接走。从广西至九江再至庐山市非法拘禁有十余天。(4)被告人郭某某的供述和辩解，证明郭某某没有直接借钱给罗某1，是把钱给了刘某某，由刘某某借给罗某1。刘某某陆续给了郭某某部分利息。为了催讨债务，郭某某与刘某某、郭某某等人至广西贵港市强行带罗某1至当地宾馆限制自由，后与邹某、李某某、刘某某、郭某某强行将罗某1带至九江格林豪泰宾馆、庐山市天龙宾馆，安排专人看守，后又强行带罗某1至海会山庄，待将罗某1妻子将房子抵债过户手续办好后才将罗某1送至东林大佛附近离开。5．辨认笔录(l)罗某1辨认笔录，罗某1辨认李某某、刘某某、邹某、郭某某、郭某某。(2)李某某辨认笔录，李某某辨认罗某1、郭某某。(3)郭某某辨认笔录，郭某某辨认罗某1、李某某。(4)郭某某辨认笔录，郭某某辨认罗某1、李某某。(5)罗某2辨认笔录，罗某2辨认刘某某。上述证据，经庭审质证，来源合法，本院予以确认。（三）王某某容留他人吸毒2015年11月30日晚，在对被害人尹某1实施非法拘禁的过程中，王某某与翟某、张某某、张某某来到王某某的车牌号为赣Ｇ×××××的小汽车内（停放在非法拘禁地点附近），王某某提供毒品及吸毒工具，并容留翟某、张某某、张某某与其共同吸食了毒品。上述事实，有下列证据证实：1、书证：《王某某容留他人吸毒车辆照片》，证明王某某用于容留他人吸毒车辆的概貌。2、证人证言(1)证人翟某的证言，证明被告人王某某与翟某、张某某、张某某一起到尹某1家中讨债的过程中，被告人王某某容留翟某、张某某、张某某三人在其自己的车上吸毒，并提供毒品。(2)证人张某某的证言，证明在帮助刘某某向尹某1要债的第一天，被告人王某某提供毒品并容留翟某、张某某、张某某三人在其自己的大众牌车上吸毒。(3)证人张某某的证言，证明在帮助刘某某向尹某1要债的第一天，被告人王某某容留翟某、张某某、张某某三人在自己的车上与自己一起吸食毒品的事实。3、被告人王某某的供述和辩解，证明2015年11月30日，被告人王某某容留翟某、张某某、张某某三人与自己一起吸食毒品的事实。上述证据，经庭审质证，来源合法，本院予以确认。认定本案事实还有下列共同证据予以证实：1．《刑事判决书》、《释放证明书》、《吸毒人员动态管控详细信息》、《公安行政处罚决定书》，证明(l)张某某因犯盗窃罪于2003年12月30日被星子县人民法院判处拘役四个月，并处罚金一千元（注：犯罪时系16周岁，未成年人犯罪记录封存）。张志州因吸食毒品2006年12月26日被庐山市（原星子县）公安局行政罚款。(2)王某某因吸食冰毒于2010年1月29日被浙江温州龙湾区行政拘留、2014年6月20日被德安县公安局行政拘留。(3)李某某因扰乱单位秩序于2012年1月5日被星子县公安局处行政拘留十日。因赌博于2011年5月17日被星子县公安局处行政拘留十日并处罚款五百元。(4)张某某因吸食冰毒于2006年12月26日被庐山市（原星子县）公安局行政罚款，2014年3月21日因吸食毒品被庐山市（原星子县）公安局南康镇派出所行政拘留十五日，并于2014年4月5日强制隔离戒毒二年。(5)翟某因故意殴打他人于2016年3月11日被庐山市公安局南康镇派出所行政拘留5日，因寻衅滋事于2017年6月9日被庐山市公安局南康镇派出所行政拘留13日。2．《常住人口信息》，证明刘某某、王某某、翟某、张某某、张某某、郭某某、李某某、郭某某的出生基本情况，均系成年人。3．《归案情况说明》，证明刘某某、王某某、翟某、张某某、郭某某、郭某某、李某某均被抓获归案，张某某系自动投案。王某某、翟某、张某某、郭某某、郭某某、李某某、张某某均如实供述了犯罪事实。（四）违法事实1、刘某某、王某某滋扰、哄闹易某被告人刘某某于2015年初指使被告人王某某每个月向被害人易某追讨高利贷月息及本金，被告人王某某从2015年初至2015年底，采取至易某办公室围堵、大声吼叫、在易某家楼下大叫等手段讨债，易某不堪王某某的骚扰，每个月支付高利贷月息2万元，其中一次归还了10万元本金。2、刘某某、王某某殴打、非法限制程某人身自由2016年5月，因被害人程某拖欠被告人刘某某的高利贷，刘某某、王某某遂约程某至茶楼谈还钱事宜，在谈话过程中发生冲突，刘某某挥拳将程某的右眼打青，后刘某某、王某某又强行将程某带至七夕公园，在刘某某车上纠缠4个小时，威逼其还钱。本院认为，被告人刘某某、王某某、翟某、张某某、张某某、郭某某、郭某某、李某某为向他人索取债务，非法限制他人的人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，且属共同犯罪。其中，被告人刘某某在共同犯罪中起组织领导作用，被告人王某某在共同犯罪中起主要作用，二人系主犯；被告人翟某、张某某、张某某、郭某某、郭某某、李某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人王某某一次容留三人以上吸毒，其行为已构成容留他人吸毒罪。被告人王某某犯数罪，对其应数罪并罚。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人刘某某当庭自愿认罪，供述犯罪事实，可从轻处罚。被告人王某某、翟某、张某某、郭某某、郭某某、李某某归案后如实供述其罪行，具有坦白情节，可从轻处罚；被告人张某某主动投案并如实供述其罪行，属自首，可从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，予以采纳。被告人王某某、翟某、张某某、张某某、李某某有前科劣迹，可酌情从重处罚。辩护人提出的被告人刘某某、郭某某、李某某等人不应认定为恶势力的辩护意见，经查，被告人刘某某以高额利息放贷，郭某某等人将钱存放刘某某处，李某某等人跟随刘某某，当放债难以收回时，刘某某、王某某就纠集他人，以非法拘禁、殴打、滋扰哄闹等手段进行催讨，在一定区域内实施三次以上违法犯罪活动，扰乱社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》认定恶势力的规定，构成恶势力犯罪，依法从严惩处，故对其辩护意见不予采纳。被告人刘某某的辩护人提出的被告人刘某某患有慢性轻度乙型病毒性肝炎、胃静脉曲张、非萎缩性胃炎等疾病，不适宜长期羁押的辩护意见，经查，未提交相应材料，本院不予采纳。综上所述，根据被告人的犯罪事实、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第三百五十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人刘某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年5月5日起至2020年1月4日止。）二、被告人王某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年5月3日起至2020年1月2日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人翟某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年5月3日起至2019年5月2日止。）四、被告人张某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年5月8日起至2019年5月7日止。）五、被告人张某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年5月11日起至2019年4月10日止。）六、被告人郭某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年5月21日起至2019年4月20日止。）七、被告人郭某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年5月21日起至2019年4月20日止。）八、被告人李某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年5月21日起至2019年5月20日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  唐甲生审判员  查伟华审判员  陶勇明二〇一九年一月十六日法官助理左秋霞书记员巫红