江苏省南京市玄武区人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0102刑初770号公诉机关南京市玄武区人民检察院。被告人胡某，女，1998年9月30日出生，浙江旅游职业技术学院学生，住浙江省杭州市西湖区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月19日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年8月24日经南京市玄武区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人李虎，浙江靖霖（南京）律师事务所律师。辩护人刘畅，浙江靖霖（南京）律师事务所实习律师。被告人南某，女，1999年1月26日出生，浙江旅游职业技术学院学生，住浙江省杭州市西湖区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月19日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年8月24日经南京市玄武区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人周玉莲，江苏三理律师事务所律师。辩护人吴荷荷，江苏三理律师事务所实习律师。被告人蔡某甲，女，1998年7月14日出生，无业，住浙江省杭州市江干区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月27日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年8月31日经南京市玄武区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于南京市看守所。指定辩护人李宏志，江苏利德丰律师事务所律师。南京市玄武区人民检察院以宁玄检诉刑诉〔2018〕740号起诉书指控被告人胡某、南某、蔡某甲犯诈骗罪，于2018年11月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市玄武区人民检察院指派检察员朱华出庭支持公诉，被告人胡某、南某、蔡某甲及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。南京市玄武区人民检察院指控，2018年以来，被告人胡某分别与被告人南某、被告人蔡某甲合作，以及被告人蔡某甲单独通过使用购买的微信号，虚构转账成倍返还的方式实施诈骗，被告人胡某共计骗取人民币12122元、被告人蔡某甲共计骗取人民币6622元、被告人南某共计骗取人民币8500元。公诉机关认为，被告人胡某、南某、蔡某甲的行为构成诈骗罪,现提请法院依法惩处。被告人胡某、南某、蔡某甲对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及定性不持异议，承认控罪。被告人胡某的辩护人对公诉机关指控的事实及定性不持异议，提出如下辩护意见：被告人胡某主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；被告人胡某系在校大学生，在校一贯表现良好，主观恶性小，认罪悔罪，赔偿各被害人的损失并取得谅解，请求对其判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人南某的辩护人对公诉机关指控的事实及定性不持异议，提出如下辩护意见：被告人南某在共同犯罪中起辅助作用，属于从犯；具有自首情节，归案后如实供述了犯罪事实；主观恶性小，涉案数额不大，没有前科劣迹，认罪悔罪态度好，退赔了被害人的损失，请求对其从轻处罚。被告人蔡某甲的辩护人对公诉机关指控的事实及定性不持异议，提出如下辩护意见：被告人蔡某甲没有前科劣迹，认罪态度较好，积极退赔取得被害人谅解，犯罪情节轻微，造成的社会危害性较小，请求对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2018年1月至同年7月期间，被告人胡某与被告人南某或被告人蔡某甲合作，或被告人蔡某甲单独作案，通过使用购买的微信号，虚构转账成倍返还的方式实施诈骗，被告人胡某共计骗取人民币12122元，被告人蔡某甲共计骗取人民币6622元，被告人南某共计骗取人民币8500元。具体事实如下：1.2018年1月13日，被告人胡某和被告人南某，通过微信号×××，骗取被害人王某乙人民币2000元。2.2018年2月3日，被告人胡某和被告人南某，通过微信号×××，骗取被害人周某乙人民币200元。3.2018年2月24日，被告人胡某和被告人南某，通过微信号×××,分别骗取被害人陆某甲人民币2000元、被害人曹某人民币1800元、被害人陈某甲人民币1000元。4.2018年5月29日，被告人胡某和被告人南某，通过微信号×××，分别骗取被害人陆某乙人民币500元、被害人贺某人民币1000元。5.2018年6月20日，被告人胡某和被告人蔡某甲，通过微信号×××，分别骗取被害人孙某人民币1700元、被害人马某人民币1700元、被害人耿某人民币222元。6.2018年7月11日，被告人蔡某甲通过微信号×××，骗取被害人郜某人民币1000元。7.2018年7月17日，被告人蔡某甲通过微信号×××,骗取被害人丁某人民币2000元。2018年7月18日，被告人胡某主动投案，归案后如实供述了犯罪事实。被告人南某、蔡某甲分别于同年7月19日、7月26日被公安机关抓获，归案后如实供述了犯罪事实。案发后，被告人胡某、南某亲属代其退赔了被害人的经济损失，并取得被害人的谅解；被告人蔡某甲亲属代其退赔了被害人的经济损失。上述事实，被告人胡某、南某、蔡某甲供认不讳。本案事实另有常住人口基本信息、抓获经过、聊天记录、转账记录、情况说明、银行流水单等书证，被害人王某乙、周某乙、陆某甲、曹某、陈某乙、陆某乙、贺某、马某、孙某、耿某、郜某、丁某的陈述，证人王某甲、何某、周某甲、林某、蔡某乙的证言，公安机关电子勘验检查笔录等证据证实。上述证据均经庭审质证，合法有效，具有证明效力。关于被告人南某是否构成自首。经查：1.公安机关出具的抓获经过，证实民警将被告人胡某带至公安机关讯问时，其交代同伙南某还在浙江省杭州市马家坞XX-X号楼X楼XXX室，民警前往该地点将被告人南某抓获。2.被告人南某供述，证实其在胡某被公安机关抓获后，因知道自己和胡某在做违法的事情，不想让警察发现手机的内容等，便将自己与胡某手机内保存的用于诈骗的脚本截图等删除了，并将胡某与自己诈骗使用的两部手机藏在了浙江省杭州市马家坞XX-X号楼X楼XXX室宿舍挂式空调的上面，后自己在宿舍内被民警抓获，自己藏的两部手机也被民警搜查找到。本院认为，被告人南某在案发后并非主动投案，不属于自首，其辩护人的相关意见，本院不予采纳。关于被告人南某辩护人辩称的从犯问题。经查：1.被告人南某供述，证实其与被告人胡某合作，各自使用自己的手机，通过在微信朋友圈发布转账双倍返还等虚假信息实施诈骗，所骗款项扣除成本后由两人平分。2.被告人胡某供述，证实其学会通过微信骗钱后，和同学南某一起合作，多次购买微信号，各自使用手机在朋友圈发布虚假信息等实施诈骗，所骗款项扣除成本后由两人平分。3.检查笔录，证实公安机关在被告人南某的手机中提取到其与胡某的多次分赃转款记录、被害人的信息等。本院认为，前述证据相互印证，足以证实被告人南某积极参与诈骗犯罪行为，在共同犯罪中并非起次要、辅助作用，不属于从犯，其辩护人的相关意见，本院不予采纳。本院认为，被告人胡某、南某、蔡某甲以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。被告人胡某与被告人南某或蔡某甲共同实施部分犯罪，系共同犯罪。南京市玄武区人民检察院指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人胡某没有前科劣迹，具有自首情节,认罪悔罪，退赔被害人损失并取得谅解，本院予以从轻处罚；被告人南某、蔡某甲没有前科劣迹，具有坦白情节，退赔被害人的经济损失，本院予以从轻处罚；其辩护人的相关意见，本院予以采纳。据此，为保护公民财产权利不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第五十二条之规定，判决如下：被告人胡某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币六千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月19日起至2019年2月18日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人南某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月19至2019年2月18日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人蔡某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月27日起至2019年1月26日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 安 洪 强人民陪审员 陆 雪 萍人民陪审员 郑   如二〇一九年一月二十五日法官 助理 见习郭淑擎书 记 员 吴 双 香