江苏省南京市江宁区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏0115刑初611号 公诉机关江苏省南京市江宁区人民检察院。 被告人章阳生，男，1958年6月11日出生，农民。1990年12月因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年；2000年3月因犯盗窃罪被判处有期徒刑五年六个月，罚金人民币一万元，剥夺政治权利一年；2009年11月因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年，罚金人民币三千元，2010年6月24日刑满释放。因本案于2017年8月18日被南京市公安局江宁分局决定刑事拘留（在逃），9月28日被抓获，9月29日被执行刑事拘留，10月18日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。 指定辩护人潘翔，江苏宁通律师事务所律师。 江苏省南京市江宁区人民检察院以宁江检诉刑诉[2018]597号起诉书指控被告人章阳生犯诈骗罪，于2018年6月8日向本院提起公诉。本院于同日立案。2018年12月7日，江苏省南京市江宁区人民检察院以宁江检诉刑变诉[2018]11号变更起诉决定书变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省南京市江宁区人民检察院指派检察员朱晓芬出庭支持公诉，被告人章阳生及其辩护人潘翔到庭参加诉讼。审理中，公诉机关建议补充侦查，本案于2018年9月7日延期审理，并于2018年10月7日恢复审理。现已审理终结。 江苏省南京市江宁区人民检察院指控：2017年1月至3月，被告人章阳生虚构句容市永康建筑工程有限公司项目负责人张春森的身份，谎称有工地项目对外发包，并伪造劳某和句容市永康建筑公司行政专用章，骗取杨某、刘某等人在南京市江宁区汤山街道作厂社区恒润路文琴土菜馆等处签订劳某，并收取杨某等人交纳的保证金，其中实际取得人民币46万元，未实际取得人民币16万元，案发前退还人民币1.6万元。公诉机关针对上述指控向法庭出示了被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人章阳生以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究被告人章阳生的刑事责任。被告人章阳生在实施部分犯罪中，因意志以外的原因而未得逞，属犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人章阳生如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第六十七条第三款的规定予以判处。 被告人章阳生对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名没有异议，提出以下辩解：1.其没有骗取赵某钱款；2.其从刘某处骗取钱款数额为5万元。3.其已经全部退赔杨某、黄某。 辩护人提出以下辩护意见：1.被告人章阳生与被害人签订合同，系基于合同取得钱款，被害人也是基于合同作出财产处分，后在履行合同活动中因客观原因导致被告人不能履行合同，属于合同诈骗，不构成诈骗罪。2.被告人章阳生具有坦白、部分未遂、部分退赔等从宽情节。 经审理查明：2017年1月至3月，被告人章阳生冒用句容市永康建筑工程有限公司（以下简称“永康建筑公司”）负责人或项目经理身份，虚构工程项目对外发包的事实，采用伪造劳某和永康建筑公司行政专用章等手段，在南京市江宁区汤山街道恒润路文琴土菜馆等地以收取工程保证金等名义骗取他人钱款，其中实际取得人民币46万元，未实际取得人民币16万元，案发前退还人民币1.6万元，案发后退还人民币2万元。具体事实分述如下： 1.2017年2月27日、3月2日，被告人章阳生采用上述手段骗取杨某、黄某人民币6万元，案发前退还人民币1.6万元。 2.2017年3月4日，被告人章阳生采用上述手段欲骗取赵某人民币16万元，后未实际取得。 3.2017年3月4日，被告人章阳生采用上述手段骗取滕某人民币10万元。 4.2017年3月6日，被告人章阳生采用上述手段骗取陈某人民币10万元。 5.2017年3月6日，被告人章阳生采用上述手段骗取柯某人民币5万元。 6.2017年3月6日，被告人章阳生采用上述手段骗取王某人民币5万元。 7.2017年1月14日、3月16日、3月18日，被告人章阳生采用上述手段骗取刘某人民币10万元。 2017年9月28日，被告人章阳生被公安机关抓获，到案后如实供述主要诈骗事实。被告人章阳生归案后退赔被害人杨某、黄某人民币2万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实： 1.被害人杨某的陈述及辨认笔录证明：2017年2月，其通过陶某结识冒名张春森的章阳生，章阳生自称是永康建筑公司的负责人，该公司在句容市华阳镇宁杭路有拆迁安置房工程项目，与其和黄某协商工程分包事宜，并要求其在签合同前给付保证金6万元。2017年2月27日、3月2日，其在江宁区汤山街道恒润路文琴土菜馆两次给了章阳生现金共计6万元，章阳生出具收条，并于3月2日以张春森的名义代表永康建筑公司与其签订劳某。3月底，其发现永康建筑公司没有名为张春森的工作人员，上述项目也不存在。后张春森归还其与黄某3.5万元。 2.被害人黄某的陈述及辨认笔录证明：2017年2月底，杨某称通过陶某介绍认识了永康建筑公司负责人张春森，欲承接该公司在句容市华阳镇宁杭路的拆迁安置房工程项目部分业务。2月27日，其和杨某至上述工程工地与冒名张春森的章阳生协商分包事宜。当日中午，章阳生在汤山街道恒润路文琴土菜馆要求杨某给付保证金6万元，杨某当日给了对方3万元。3月2日，杨某在文琴土菜馆又给了章阳生3万元，章阳生出具了收条，双方签订劳某。后发现永康建筑公司没有名为张春森的工作人员，劳某上的印章是伪造的。5、6月份，章阳生归还其与杨某3万元；9月中旬，又归还0.5万元。 3.被害人刘某的陈述及辨认笔录证明：2017年1月，其通过李某甲结识章阳生，章阳生自称是永康建筑公司的项目经理，负责该公司在句容市的拆迁安置房工程项目，与其协商工程分包事宜，并要求其给付保证金10万元，后其在江宁区汤山街道炮兵学院门口的工地给了章阳生现金5万元，章阳生出具承诺书。3月16日，其在汤山街道两岸咖啡馆又给了章阳生现金5万元，章阳生向其出具日期为3月18日的收条，并代表永康建筑公司与其签订劳某。后其发现被骗。 4.被害人赵某的陈述及辨认笔录证明：2016年底，其通过李某甲结识冒名张春森的章阳生。章阳生自称是永康建筑公司的负责人，该公司在句容市有工程项目，与其协商工程分包事宜，并要求其在签合同前给付保证金16万元。2017年1月22日、3月16日，其两次给了李某甲现金共计16万元，用于支付上述保证金，李某甲出具借条。1月22日，章阳生以张春森的名义代表永康建筑公司与其和李某甲签订合同。后其发现永康建筑公司没有名为张春森的工作人员，合同上的印章是伪造的。 5.被害人滕某的陈述及辨认笔录证明：2017年3月2日，其通过张志平结识冒名张春森的章阳生，章阳生自称是永康建筑公司项目经理，负责该公司句容市拆迁安置房工程项目，与其协商工程分包事宜，并要求其给付保证金10万元。2017年3月4日，其在上述工程附近向章阳生指定的张某银行账户转账10万元，章阳生出具收条，并以张春森的名义代表永康建筑公司与其签订劳某。后工程没有开工。 6.被害人陈某的陈述及辨认笔录证明：2017年3月初，其通过朋友结识冒名张春森的章阳生，章阳生自称是永康建筑公司负责人，该公司在句容市宁杭公路旁边有工程项目，与其协商工程分包事宜，并要求其给付保证金10万元。3月6日，在汤山街道一饭店，章阳生以张春森的名义代表永康建筑公司与其签订劳某，其于当日下午向张春森指定的陈爵友银行账户转账5万元，张春森向其出具数额为10万元的借条；3月7日，其又转账3.5万元，另给付现金1.5万元。后工程没有开工。 7.被害人柯某的陈述及辨认笔录证明：2017年3月左右，其通过林某结识冒名张春森的章阳生，章阳生自称是永康建筑公项目经理，该公司在句容市宁杭公路附近有拆迁安置房工程项目，与其协商工程分包事宜，并要求其给付保证金5万元。3月6日，在江宁区汤山街道文琴土菜馆，章阳生以张春森的名义代表永康建筑公司与其签订劳某。3月7日下午，其在文琴土菜馆给了章阳生现金5万元，章阳生出具收条。后工程没有开工。 8.被害人王某的陈述及辨认笔录证明：2017年3月左右，其通过朋友结识冒名张春森的章阳生，章阳生自称是永康建筑公司项目经理，该公司有句容市景园小区安置房工程，与其协商工程分包事宜，并要求其给付劳务费5万元。3月6日，其在江宁区汤山街道文琴土菜馆向章阳生给付现金5万元，章阳生出具收条，并以张春森的名义代表永康建筑公司与其签订劳某。后工程没有开工。 9.证人李某甲的证言及辨认笔录证明：2017年初，其通过徐胜结识章阳生，章阳生自称是永康建筑公司负责人，该公司在句容宁杭公路附近有工程项目，其与刘某合伙承接部分工程。2017年1月14日，其将刘某介绍给章阳生，章阳生与其及刘某二人协商上述工程分包事宜，章阳生要求给付保证金10万元，刘某于当日给了章阳生现金5万元，章阳生出具承诺书。后其与刘某发生矛盾，协商上述工程项目分包由其个人承接，以后再归还刘某5万元。后工程没有开工，其还听说刘某又给了章阳生5万元，并签订合同。 后赵某通过其与章阳生协商上述工程分包事宜，章阳生要赵某在签订合同前给付保证金16万元。2017年1月22日，赵某给其6万元用于转交给章阳生，其向赵某出具借条，钱款被其留用。2017年3月4日，章阳生以张春森的名义代表永康建筑公司与其和赵某签订劳某。2017年3月16日，其向赵某出具数额为10.5万元的借条。 10.证人陶某的证言及辨认笔录证明：2016年底，其通过徐胜结识冒名张春森的章阳生，章阳生自称是永康建筑公司句容一工程的负责人。后其将杨某介绍给章阳生，章阳生与杨某协商上述工程分包事宜，章阳生要求杨某给付保证金6万元。2017年2月底至3月初，杨某在江宁区汤山街道恒润路文琴土菜馆两次给了章阳生现金共计6万元，章阳生以张春森的名义代表永康建筑公司与杨某签订劳某。后杨某告知其章阳生是骗子。 11.证人何某的证言证明：2017年2、3月份，其在江宁区汤山街道文琴土菜馆与章阳生等人吃饭，章阳生等人当时谈论工程方面的事情。 12.证人李某乙的证言证明：其系永康建筑公司办公室主任，该公司没有名为张春森的工作人员，“句容市永康建筑公司行政专用章”是伪造的，该公司没有句容市华阳镇宁杭公路拆迁安置房项目。 13.证人李某丙的证言证明：其系永康建筑工程有限公司法定代表人，章阳生与其本人和公司没有挂靠等关系，也不是该公司工作人员，该公司与句容市宁杭公路附近地块房地产开发项目没有关系，其没有听说过句容鑫峰房地产公司。 14.证人蒋某的证言证明：句容市宁杭北路碧桂园中央公园项目与永康建筑公司及句容鑫峰房地产公司没有关系。 15.证人张某的证言证明：2017年3月4日，其农业银行账户收到转账10万元。 16.证人林某的证言及辨认笔录证明：2016年2月，其通过陈爵友结识冒名张春森的章阳生，其于2017年3月初将柯某介绍给章阳生。章阳生自称是永康建筑公司的项目经理，该公司在句容市京杭公路旁有工程项目，与柯某协商工程分包事宜，章阳生要求柯某给付保证金5万元。后柯某在江宁汤山一小饭店给了章阳生现金5万元，章阳生以张春森的名义代表永康建筑公司与柯某签订劳某。后听说上述工程项目与章阳生没有关系。 17.劳某证明：2017年3月，章阳生以本人或张春森的名义代表永康建筑公司分别与杨某及黄某、赵某、刘某、滕某、陈某、柯某、王某签订劳某。 18.收条、借条证明：2017年1月18日，章阳生向刘某出具数额为5万元的借条。2017年3月2日，章阳生以张春森的名义向杨某出具数额为6万元的收条。2017年3月4日，章阳生以张春森的名义向杨某出具数额为10万元的收条。2017年3月6日，章阳生以张春森的名义分别向陈某、王某出具数额为5万元的收条。2017年3月7日，章阳生以张春森的名义向柯某出具数额为5万元的收条。2017年1月22日，李某甲向赵某出具数额为6万元的借条；2017年3月16日，李某甲向赵某出具数额为10.5万元的借条。 19.承诺书证明：2017年1月14日，章阳生以永康建筑公司的名义承诺将工程分包给李某甲。 20.手机银行电子回单、银行卡交易明细清单证明：2017年3月4日，滕某通过袁华珍银行账户向张某转账10万元。2017年3月6日、3月7日，陈某向陈爵友转账合计8.5万元。 21.营业执照证明：句容市永康建筑工程有限公司法定代表人为李某丙。 22.公安机关出具的情况说明证明：经句容市市场监督管理局查询，未查询到“句容市鑫峰房地产公司”。 23.收条、电话记录证明：章阳生已退还杨某、黄某3.6万元。 24.被告人章阳生的供述及辨认笔录：2017年2月至3月间，其以张春森的名义谎称自己系永康建筑公司的负责人或者项目经理，伪造该公司的劳某等文书，谎称句容市宁杭北路碧桂园中央公园工地为该公司拆迁安置房项目工地，以工程分包为名向杨某及黄某、李某甲、滕某等收取保证金，在江宁区汤山街道文琴土菜馆、两岸咖啡店等地骗取杨某、黄某等人的钱款。其中：2017年1月，收取刘某、赵某通过李某甲转交的现金5万元；2017年3月，分两次收取刘某现金合计5万元。2017年2月27日、3月2日，收取杨某、黄某现金合计6万元，后于6月至9月返还3.6万元。2017年3月初，滕某转账至其指定的张某银行账户10万元。2017年3月初，收取陈某10万元。2017年3月初，收取王某现金5万元。2017年3月初，收取柯某现金5万元。另收取李某甲、赵某5万元。 25.常住人口基本信息、刑事判决书及刑满释放证明书证明了章阳生的自然身份情况及前科情况。 26.发破案经过、抓获经过、在逃人员登记表证明了本案案发经过及章阳生被公安机关抓获归案的事实。 针对被告人及辩护人提出的辩护意见，根据本案事实和证据，本院评判意见如下： 1.关于被告人章阳生提出的其没有骗取赵某钱款的辩护意见。经查，在案的被告人供述、被害人赵某的陈述、证人李某甲的证言、劳某、借条等证据证明：被告人章阳生冒名张春森，虚构负责永康建筑公司项目工程的事实，以收取保证金为名欲骗取被害人赵某钱款16万元，后因李某甲没有转交赵某给付的钱款而未得逞。上述辩护意见与事实不符，本院不予采纳。 2.关于被告人章阳生提出其从刘某处骗取的钱款数额为5万元的辩护意见。经查，在案的被告人供述、被害人刘某的陈述、证人李某甲的证言、收条、承诺书等证据证明：被告人章阳生以收取保证金为名于2017年1月14日从刘某及李某甲处骗取钱款5万元，该5万元实际系刘某给付，后于2017年3月16日及3月18日又从刘某处骗取钱款5万元。上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。 3.关于辩护人提出的被告人章阳生构成合同诈骗罪，不构成诈骗罪的辩护意见。经查，在案的被告人供述、被害人陈述、证人证言及劳某等书证证明：章阳生采用伪造劳某等手段虚构涉案工程，在签订劳某前后以收取工程保证金的名义骗取钱款，没有为履行劳某进行任何经济活动；被害人系为获得工程项目分包给付所谓保证金，且保证金并非合同约定的利益内容。因此，章阳生是将劳某作为虚构事实的诈骗工具加以利用，不涉及任何实际经济活动，被害人系因章阳生虚构的事实陷入错误认识而作出财产处分，与涉案合同内容没有因果关系，章阳生的行为构成诈骗罪。上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。 4.关于被告人章阳生提出的其已经全部退赔杨某、黄某的辩护意见。经查，在案电话记录、收条、被害人杨某及黄某的陈述等证据证明：杨某、黄某在案发前后获取退赔款3.6万元。章阳生提出的通过现金存入二被害人银行账户的方式进行退赔的辩解没有证据证实。上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。 5.关于辩护人提出的被告人章阳生具有坦白、部分未遂、部分退赔等从宽情节的辩护意见。经查属实，本院予以采纳。 本院认为，被告人章阳生以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人章阳生在另行实施其他诈骗犯罪中，因意志以外的原因而未得逞，属犯罪未遂，对该部分犯罪比照既遂犯从宽处罚。被告人章阳生如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人章阳生多次诈骗，且有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人章阳生部分退赔，酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人章阳生犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。公诉机关提出的判处被告人章阳生有期徒刑五年六个月至七年六个月，并处罚金的量刑建议不当，本院不予采纳。为了保护他人财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人章阳生犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月28日起至2026年3月27日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人章阳生退赔被害人杨玉江、黄勇人民币24000元，退赔被害人滕海炎人民币100000元，退赔被害人陈若禹人民币100000元，退赔被害人柯兵人民币50000元，退赔被害人王友福人民币50000元，退赔被害人刘金宝人民币100000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘耀东 人民陪审员  杭祖文 人民陪审员  俞显斌 二〇一九年一月三日 书 记 员  陶婷婷