安徽省泗县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）皖1324刑初248号 公诉机关安徽省泗县人民检察院。 被告人何智超，男，1981年5月20日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务农，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2012年10月30日被河南省平顶市湛河区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金1万元。2014年9月28日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月26日被抓获（限制人身自由），同年11月20日被泗县公安局刑事拘留，同年12月25日经泗县人民检察院批准逮捕，次日由泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。 辩护人**宇，泗县法律援助中心律师。 被告人曾繁富，男，1992年3月17日出生于福建省宁化县，汉族，小学文化，务农，住福建省宁化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月26日被抓获（限制人身自由），同年11月20日被泗县公安局刑事拘留，同年12月25日经泗县人民检察院批准逮捕，次日由泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。 辩护人石松波，安徽焕然律师事务所律师。 被告人谢富能，男，1991年12月28日出生于福建省宁化县，汉族，小学文化，务农，住福建省宁化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月26日被抓获（限制人身自由），同年11月20日被泗县公安局刑事拘留，同年12月25日经泗县人民检察院批准逮捕，次日由泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。 辩护人董龙，安徽法理律师事务所律师。 辩护人杨涛，安徽法理律师事务所实习律师 安徽省泗县人民检察院以泗检刑诉（2018）239号起诉书、泗检刑诉（2018）239-1号起诉书指控被告人何智超、曾繁富、谢富能犯诈骗罪，分别于2018年5月3日、9月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年11月22日公开开庭进行了审理。泗县人民检察院指派检察员张妹出庭支持公诉，被告人何智超及指定辩护人**宇、被告人曾繁富及其辩护人石松波、被告人谢富能及指定辩护人董龙到庭参加诉讼。期间，泗县人民检察院因补充侦查，建议延期审理。现已审理终结。 安徽省泗县人民检察院指控：2017年初，被告人何智超偷渡到缅甸境内，同年9月28日，被告人曾繁富、谢富能和何智超的妻弟苏炳坤（另案处理）偷渡到缅甸××特区与被告人何智超汇合，后组成以被告人何智超、苏炳坤为头目的四人诈骗团伙，在网上发布帮助办理贷款的广告，后以帮助他人办理贷款收取手续费、保证金等为由，通过微信转账的方式，骗取他人钱财。其中，被告人何智超单独和伙同他人共作案8起，骗取他人52460元；被告人曾繁富、谢富能均共参与作案5起，骗取他人38000元。 一、2017年8月19日，被告人何智超主动发短信到贵州省安顺市被害人张某1手机上，称其已经通过审核可以办理贷款，后以帮助其办理贷款收取保证金、手续费等为由，通过微信转账的方式，骗取被害人张某16180元。 二、2017年8月20日，被告人何智超主动发短信到四川省徐用县被害人周某手机上，称其已经通过审核可以办理贷款，后以帮助其办理贷款收取保证金、提升信誉度等为由，通过微信转账的方式，骗取被害人周某3280元。 三、2017年9月28日11时，被告人何智超主动发短信到安徽省泗县被害人韩某1手机上，称其已经通过审核可以办理贷款，后以帮助其办理贷款收取保证金、手续费等为由，通过微信转账的方式，骗取被害人韩某15000元。 四、2017年10月8日，被告人何智超、曾繁富、谢富能和苏炳坤团伙发信息到四川省绵阳市被害人韩某2手机上，称其已经通过审核可以办理贷款，后以帮其办理贷款收取保证金、手续费等为由，通过微信转账的方式，骗取被害人韩某218000元。 五、2017年10月10日11时许，被告人何智超、曾繁富、谢富能和苏炳坤团伙发信息到江苏省苏州市被害人俞某手机上，称其已经通过审核可以办理贷款，后以帮助其办理贷款收取保险费为由，通过微信转账的方式，骗取被害人俞某3000元。 六、2017年10月10日Ｉ4时许，被告人何智超、曾繁富、谢富能和苏炳坤团伙发信息到广西省容县被害人覃某手机上，称其已经通过审核可以办理贷款，后以帮助其办理贷款收取保险开户费为由，通过微信转账的方式，骗取被害人覃某3000元。 七、2017年10月11日，被告人何智超、曾繁富、谢富能和苏炳坤团伙发信息到广东省汕头市被害人刘某手机上，称其已经通过审核可以办理贷款，后以帮助其办理贷款收取保险费为由，通过微信转账的方式，骗取被害人刘某11000元。 八、2017年10月13日，被告人何智超、曾繁富、谢富能和苏炳坤团伙发信息到山西省朔州市被害人王某手机上，称其已经通过审核可以办理贷款，后以帮助其办理贷款收取保险费为由，通过微信转账的方式，骗取被害人王某3000元。 被告人何智超、曾繁富、谢富能均被抓获归案。 公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、证人证言、被害人陈述、前科证明等证据，认为被告人何智超、曾繁富、谢富能以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，三被告人均系主犯，被告人何智超系累犯，有坦白情节。提请本院依法判处。 被告人何智超对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。 其辩护人认为，被告人何智超系坦白，当庭自愿认罪；被害人损失已经退还，建议对其从轻处罚。 被告人曾繁富、谢富能辩称，起诉书指控他们参与的五起诈骗他们均没有参与。 被告人曾繁富辩护人认为，起诉书指控曾繁富参与五起诈骗事实不清，证据不充分；被告人曾繁富系从犯，构成坦 白，自愿认罪；其家人主动替其退赃，建议对其在有期徒刑一年六个月以下量刑并适用缓刑。 被告人谢富能辩护人认为，起诉书指控谢富能参与五起诈骗事实不清，证据不足，指控共同犯罪理由不能成立。 经审理查明：2017年初，被告人何智超偷渡到缅甸境内，同年9月28日，被告人曾繁富、谢富能和何智超的妻弟苏炳坤（另案处理）偷渡到缅甸××特区与被告人何智超汇合，后组成以被告人何智超、苏炳坤为头目的四人诈骗团伙，在网上发布帮助办理贷款的广告，后以帮助他人办理贷款收取手续费、保证金等为由，通过微信转账的方式，骗取他人钱财。其中，被告人何智超单独和伙同他人共作案8起，骗取他人52460元；被告人曾繁富、谢富能均共参与作案5起，骗取他人38000元。 具体犯罪事实分述如下： 一、2017年8月19日，被告人何智超主动发短信到贵州省安顺市被害人张某1手机上，称其已经通过审核可以办理贷款，后以帮助其办理贷款收取保证金等为由，通过微信转账的方式，骗取被害人张某16180元。 二、2017年8月20日，被告人何智超主动发短信到四川省徐用县被害人周某手机上，称其已经通过审核可以办理贷款，后以帮助其办理贷款收取保证金、提升信誉度等为由，通过微信转账的方式，骗取被害人周某3280元。 三、2017年9月28日11时，被告人何智超主动发短信到安徽省泗县被害人韩某1手机上，称其已经通过审核可以办理贷款，后以帮助其办理贷款收取保证金、手续费等为由，通过微信转账的方式，骗取被害人韩某15000元。 认定上述事实的证据如下： （一）涉案微信账号信息及交易记录，证明被告人使用的微信号接受被害人韩某1的转账对应支付账号。 （二）被害人张某1陈述，2017年8月19日13时20分，她在安顺市西秀区的家中接到一条来自135××××5275发来的短信说审核已成功，需要她加对方的ＱＱ号25×××55进行操作，因为当时她准备贷款，就加了对方的ＱＱ，跟对方聊天，对方先叫她打2000元担保金，她通过支付宝给对方转了2000元。对方叫她再支付4180元给银行作保证。她就加了对方的微信，给对方转了4180元,对方微信名为平安普惠财务科。后对方还叫她交钱，否则就冻结给对方转的钱，她才知道被骗就报警了。她一共被骗了6180元。 （三）被害人周某陈述，她由于有急事需要用钱，就通过网上搜索是否有贷款的网络公司，她在网上找到了一家叫平安普惠的网贷，并填写个人信息和家人信息，贷款5700元。对方通过短信发了一个联系电话135××××5275,还发了一个客服ＱＱ号25×××55,她就通过客服ＱＱ联系对方，对方在ＱＱ上给她发了一个公司财务的微信，让她联系财务，她就加了微信和对方联系，对方要求她交1000元保证金，说她的银行账户信用偏低没通过，需要再交3420元提升信誉度才能贷款，发放贷款时全部返还。并要求她通过微信红包每次200元发给对方，她在2017年8月20日一共微信转账给对方3280元。后发现不对就来派出所报案。 （四）被害人韩某1陈述，2017年9月28日上午11点多钟，他手机收到了135××××5275的号码发过来短信，内容是 他申请的贷款已经通过审核，让他添加ＱＱ10×××79客服。他认为是之前他在某个网贷ＡＰＰ上的申请成功了，就赶紧添加了这个ＱＱ，对方自称是“平安惠普投资咨询有限公司”的客服人员惠普客服-小赵，问他申请的贷款额度是多少，他说1万元。对方ＱＱ发给他一份借贷合同书，让他填写，给他号码135××××5275说是公司钱经理，他就联系了钱经理，对方叫他先交纳2000元手续费，添加一个公司的财务微信，他通过微信给对方转了2000元。后钱经理给他发了一个银行的下款通知书，说是他的银行流水不够，需要再存6000元在农业银行卡内，然后转给微信财务，他说最多只能借到3000元，钱经理让他先打3000元,再帮他垫付3000元。他就把3000元通过微信转给对方财务。钱经理又打电话让他再打1万元办流水，他要求退钱，钱经理说需要7个工作日才能退，他知道被骗就报警了。他一共被骗了5000元。 （五）被告人何智超当庭对上述三起诈骗事实供认不讳。 四、2017年10月8日，被告人何智超、曾繁富、谢富能和苏炳坤团伙发信息到四川省绵阳市被害人韩某2手机上，称其已经通过审核可以办理贷款，后以帮其办理贷款收取保证金、手续费等为由，通过微信转账的方式，骗取被害人韩某218000元。 认定上述事实的证据如下： （一）微信聊天及转账记录、借贷合同书，证明韩某2于2017年10月8日和平安普惠投资咨询公司签订借贷合同并微信转账18000元。 （二）涉案微信账号信息及交易记录，证明被告人使用的微信号接受被害人韩某2的转账对应支付账号。 （三）电子数据检验报告及情况说明，证明被告人使用作案的ＱＱ号56×××78以及微信号×××均在被警方缴获的电脑硬盘ｐｃｌＯ中核查到。 （四）被害人韩某2陈述，2017年10月8日10时许，她收到151××××7834发来的短信，说她通过一个贷款，叫她加对方的ＱＱ号56×××78，还叫她提供身份证照片，给她发来一份合同，她填写后又发给对方。对方给她自称公司钱经理的电话159××××9548,合同上写的如果要想放款，必须缴纳3000元保险金额。钱经理随后就打电话找她要3000元，并给她发一个微信号码，她向对方发来的微信收款二维码上支付了3000元。后对方说她的流水比较低，不能贷款，叫她再支付6000元，然后说她的流水还是低，让她继续扫二维码，她又支付了9000元。她朋友告诉她被骗了，她才来报案。她一共被骗了18000元，对方的微信号码为×××、×××、×××、×××、×××。 （五）被告人何智超当庭对该起诈骗事实供认不讳。 五、2017年10月10日11时许，被告人何智超、曾繁富、谢富能和苏炳坤团伙发信息到江苏省苏州市被害人俞某手机上，称其已经通过审核可以办理贷款，后以帮助其办理贷款收取保险费为由，通过微信转账的方式，骗取被害人俞某3000元。 认定上述事实的证据如下： （一）电子数据检验报告及情况说明，证明被告人使用作案的微信号×××在被警方缴获的电脑硬盘ｐｃｌＯ中核查到。 （二）被害人俞某陈述，2017年10月10日上午10时47分，他手机接到号码151××××7834发来的短信，说他申请的贷款已经通过，让他加客服ＱＱ87×××54，对方还提供了钱经理159××××9548的电话。他加了之后，对方称是平安普惠小额贷款投资有限公司的客服，说他可以贷款2万元，让他把身份证拍照发去，对方给他提供了一份合同的电子档，让他打印后签字按手印拍照发给对方。之后对方说要他缴纳3000元的贷款保险开户费用，他通过微信转账3000元给对方，开始对方给他微信账号是×××，但是转账不了。后对方加他微信，他向用户名是财务科，账号是×××转款。对方又发给一份放款通知书，要求他再缴纳还款能力验证金。他意识到被骗就报警了。 （三）被告人何智超当庭对该起诈骗事实供认不讳。 六、2017年10月10日Ｉ4时许，被告人何智超、曾繁富、谢富能和苏炳坤团伙发信息到广西省容县被害人覃某手机上，称其已经通过审核可以办理贷款，后以帮助其办理贷款收取保险开户费为由，通过微信转账的方式，骗取被害人覃某3000元。 认定上述事实的证据如下： （一）微信聊天及转账记录、借贷合同书，证明覃某于2017年10月10日和平安普惠投资咨询公司签订借贷合同并微信转账3000元。 （二）电子数据检验报告及情况说明，证明被告人使用作案的微信号×××在被警方缴获的电脑硬盘ｐｃｌＯ中核查到。 （三）被害人覃某陈述，之前他在平安普惠的ａｐｐ上申请过贷款，但没有通过。2017年10月10日14时30分，他手机收到151××××7834发来的短信，说他申请的贷款已通过，让他添加ＱＱ24×××68。他加了之后，对方说是平安普惠客服，让把身份证拍照发去，又给他发了一份贷款合同书，让他打印出来并签名按指印后拍照发过去，还让他联系159××××9548钱经理。钱经理问了他的基本情况后让他继续跟客服聊，客服说合同书上写明借款方要向贷款方提供3000元保险开户费，让他加微信号×××，说是他们财务的微信，之后就加了这个微信，微信名是财务科，他就转了3000元给对方。对方又给他发了一个放款通知书的文件，让他核实后联系钱经理，钱经理说按照放款通知书上的内容他仍需缴纳贷款金额1万元的30%-80%的还款能力验证金作为贷款保障。他有点怀疑就报案了。 （四）被告人何智超当庭对该起诈骗事实供认不讳。 七、2017年10月11日，被告人何智超、曾繁富、谢富能和苏炳坤团伙发信息到广东省汕头市被害人刘某手机上，称其已经通过审核可以办理贷款，后以帮助其办理贷款收取保险费为由，通过微信转账的方式，骗取被害人刘某11000元。 认定上述事实的证据如下： （一）转账记录、ＱＱ号截图，证明刘某给客服ＱＱ号87×××54微信转账11000元。 （二）电子数据检验报告及情况说明，证明被告人使用作案的微信号×××在被警方缴获的电脑硬盘ｐｃｌＯ中核查到。 （三）被害人刘某陈述，2017年10月11日上午，他在网上看到一条关于平安惠普投资理财公司的广告，说是可以在网上帮助办理贷款，他就点开了广告，填写了个人信息。后他手机收到了一条短信，说是他申请贷款成功了，让他添加客服的ＱＱ号87×××54,对方说他可以申请5万元至10万元的贷款，还传了一份申请贷款的表格让他填写，他打印出来签字之后再给对方传过去，对方还让他添加了客服的微信号，又给一个姓钱的客户经理的手机号，钱经理说需要先缴纳3000元贷款保证金，他就添加了钱经理给他的微信号×××微信转账。过一会，钱经理说他银行卡交易流水不够，让他分两次再转8000元，并说贷款下来之后再通过微信返还给他，他就转了一次5000元，一次3000元。转过之后贷款还没下来，他发现对方两个微信号都联系不上，ＱＱ也被拉黑了，就知道被骗了。 （四）被告人何智超当庭对该起诈骗事实供认不讳。 八、2017年10月13日，被告人何智超、曾繁富、谢富能和苏炳坤团伙发信息到山西省朔州市被害人王某手机上，称其已经通过审核可以办理贷款，后以帮助其办理贷款收取保险费为由，通过微信转账的方式，骗取被害人王某3000元。 认定上述事实的证据如下： （一）电子数据检验报告及情况说明，证明被告人使用的ＱＱ号27×××22、24×××70分别在被缴获的Ｕ盘1和电脑ｐｃ9中核查到。 （二）照片，证明被告人使用的130××××7909手机已经被警方缴获。 （三）被害人王某陈述，2017年10月13日，他想在网上申请贷款，就在手机ＡＰＰ上下载贷款的软件，并填写了个人信息。之后他就收到一条短信，说他已通过了申请审核可以申请贷款，还在短信上附带了ＱＱ号联系，他加了对方的ＱＱ客服，对方发来一个合同，让他把合同打印出来并填好申请拍照给对方看。合同上写签字生效后要缴纳3000元的保险开户费用才能打款，之后对方让他加微信，说是财务，并发来一个收款信息，他点进去之后就付了3000元。对方让他截图给ＱＱ客服，并发来一张放款通知书，上面还说他银行卡的流水不足，让他继续缴纳贷款总额的40%至100%，他知道被骗就报警了。对方手机号是130××××7909,ＱＱ是27×××22,24×××70，一个叫平安普惠小额贷款投资有限公司，还有一个叫财务部，微信号是×××。 （四）被告人何智超当庭对该起诈骗事实供认不讳。 另查明，被告人何智超因涉嫌犯诈骗罪于2012年10月30日被河南省平顶市湛河区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金1万元。2014年9月28日刑满释放。2017年10月26日，佤邦南邓特区警方在南邓特区将何智超、谢富能抓获，同日在中国芒卡边境检查站将曾繁富抓获。云南省芒卡边境检查站将南邓特区司法委警察局于2017年11月8日移交给该站的何智超、谢富能移交给耿马县公安局，何智超、谢富能至11月18日临时羁押于该县看守所；曾繁富于2017年10月28日至11月18日临时羁押于该县看守所。 被告人谢富能退款4万元，曾繁富退款3.5万元，合计7.5万元。该款由泗县公安局退还给被害人韩某15000元、韩某218000元、覃某3000元、刘某11000元、王某3000元，俞某3000元暂由办案民警保管。余款3.2万元被泗县公安局没收违法所得。 认定上述事实的综合证据如下： 1、受案登记表，证明本案系被害人报案而案发。 2、户籍证明，证明被告人何智超、曾繁富、谢富能身份情况。 3、前科证明、刑事判决书、河南省洛阳市监狱罪犯档案资料，证明被告人何智超因涉嫌犯诈骗罪于2012年10月30日被河南省平顶市湛河区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金1万元。2014年9月28日刑满释放；被告人曾繁富、谢富能此前无违法犯罪记录。 4、抓获经过、临时羁押证明、移交书，证明2017年10月26日，佤邦南邓特区警方在南邓特区将何智超、谢富能抓获，同日在中国芒卡边境检查站将曾繁富抓获。云南省芒卡边境检查站将南邓特区司法委警察局于2017年11月8日移交给该站的何智超、谢富能移交给耿马县公安局，何智超、谢富能至11月18日临时羁押于该县看守所；曾繁富于2017年10月28日至11月18日临时羁押于该县看守所。 5、微信支付账号交易信息，证明张某2所述的16笔转账，对方的微信支付账号即为被告人所使用的微信号对应的支付账号。 6、佤邦南邓特区警察局出具的涉案物品处理情况说明，证明该局协助云南省临沧市公安局在南邓特区抓捕中国籍何智超、谢富能等人时查获的作案车辆一辆，人民币26516.5元，由该局自行处理，不再移交。 7、接受证据清单，证明南邓特区警察局将涉案的手提电脑10台、手机15部、银行卡9张、手机卡98张、电脑配件12个、身份证等移交给泗县公安局。 8、泗县公安局泗城责任区刑警队出具的情况说明附照片，证明缅甸警方在作案地点缴获了15部手机，后全部移交中国警方。后经辨认，何智超辨认出其中4部手机、谢富能辨认出其中3部手机、曾繁富辨认出其中4部手机均为其作案时使用，均称剩余4部手机为在逃的苏炳坤所使用。 9、辨认笔录，证明张某2、谢某辨认出何智超是到其店内进行微信转账后取现的人。 10、电子数据检验报告，证明宿州市公安局从送检的U盘、电脑里提取信息135条。 11、收条、微信转账记录、退赃情况说明，证明泗县公安局将被告人谢富能、曾繁富共退款7.5万元给被害人，其中被害人俞某3000元暂由办案民警保管，待联系上被害人后某还，余款3.2万元没收违法所得。 12、证人张某2证言，证明她在缅甸做美容美发生意，又经营了一家商店，顺带着搞快递运输，偶尔还会帮一些客户提现，她从中收取百分之一的手续费。大概2017年九月份的一天下午1点钟左右，一个男的到她店内买烟，说需要提一些现金用，就添加了她的微信号。晚上男的和她微信视频，说其微信里有1万多元，让她把微信的支付二维码发送给他，她发送后，微信就收到对方转账，一共是一万八、九千元，当天晚上男的到她店里取钱。后来多次扫她的支付二维码给她转账，再来取现金。其中有一两次和一名黄头发矮个子男子一起来的。从2017年9月26日到10月19日，她的微信交易记录一共是16笔共计5.1万元。这个人号码是180××××4876。 13、证人谢某证言，证明最近有一个中国男人说自己是做生意的，前几天到店里找她老婆张某2取现几千元钱，就是微信转账到他老婆微信，然后他老婆给他现金。他老婆说之前这个人也来店里取现过几次。 14、被告人何智超供述，他是在2017年2月份偷渡到缅甸，共参加了三个诈骗团伙。他们在搜狗网上发布帮助办理贷款的信息和联系方式，让被害人添加他们ＱＱ,和被害人聊天,让对方上钩。然后通过ＱＱ把贷款合同发给对方，对方打印出来填写信息后再拍照发给他们，让对方添加用来作案的微信号。他跟着干了将近两个月，他使用一个135尾号5275的手机卡就是被扣押到的那部红色诺基亚使用的。后来他一直使用130××××7909号码和ＱＱ号25×××55作案。他从八月中下旬到九月底苏炳坤他们来之前的这一个多月里，成功诈骗了四起，一共诈骗了1.5万元左右，他使用的作案收款微信号是“ＣＷ6338”，名称“ｚｊ”。苏炳坤告诉他用“平安惠普”这个贷款公司来进行诈骗，让他先在搜狗上做一次广告，看是否有人会上当。9月28日上午他把广告发布出去，几分钟内就有人填写信息，然后他用135手机号给对方发了一条信息，说对方申请贷款成功了，让对方主动添加他的ＱＱ，ＱＱ号开头是100，ＱＱ名字叫惠普客服小赵。他通过ＱＱ发送给对方申请表填写，对方申请的是一万到两万的贷款，后来对方同意付手续费时，他就向苏炳坤要了一个ｐｉｎｇａｎｃａｉｗｕｌ6的微信号，对方分两次给他转了五千或者六千元，他把钱转出去到能给他提现的一个人的微信里，他到那人店里拿现金。这次骗的钱他和苏炳坤平分了。给他提现的是在南邓街上做快递的一对年轻夫妻，基本都是微信转账给那女的。他提现有十几次，一共大概五、六万元，第一次应该是9月25号、26号，后来他和苏炳坤、谢富能、曾繁富四个人作案他也多次到这家取现。9月28日下午五点左右，苏炳坤回老家把谢富能和曾繁富带来找他，想自己做老板干。他把电脑拿给他们先用着，他们当晚又跑到孟定买了两台笔记本电脑使用，他们三个人一人一台电脑开始尝试作案，方法和他之前诈骗方法一样，使用的是“平安普惠”的名义实施诈骗，收取对方钱款的理由都是办理贷款手续费还有贷款保证金或者验资一类的。当时十月一放假期间，搜狗网上做不了广告，他们从十月五号左右才开始作案，十月七号左右，他们才成功诈骗到第一起，他们在等到有被害人填写申请表格后，主动给对方发送信息，等到对方添加他们的ＱＱ号，通过ＱＱ把贷款合同发送给对方，对方同意付款后，他们自己都可以申请微信号，接受对方转款，他们申请微信的手机号码都是苏炳坤购买的170手机卡。这个团伙中，最高一个人被骗了有一万五千元左右，他们四个人一共诈骗了7.5万元左右，他和苏炳坤负责取现，其中近4万元被苏炳坤支配，主要是前期买作案设备和购买客户信息的，剩下的有2万多元都被缅甸警方扣去了，还有他们平常的花销。谢富能、曾繁富骗到的钱都是要与他和炳坤一起分，苏炳坤分40%，他分到20%，剩下的40%谁作案的谁拿。他和苏炳坤骗到的钱就不用分了，他自己骗了2.5万元左右，分到谢富能、曾繁富他们俩诈骗所得的有7000元。谢富能骗成功三、四次，骗的不到1万元，曾繁富骗有3万元左右，提成了1万多元。苏炳坤骗到的很少，主要是提成，分有2万多元。他分工负责买菜和去提现，然后自己再作案，他出去买菜时候他们三人就在家作案。他们作案时都插上一个外接储存的Ｕ盘，每人一部老的诺基亚手机用来发送短信和打电话，每人还有一部智能手机接受对方微信转账。他作案使用捆绑的手机号是170开头，尾号是8866。他们三个人使用的微信号“ｐｉｎｇａｎｃａｉｗｕ”后面再随意添加数字。他们电脑里大量申请贷款人的身份信息资料都是苏炳坤在ＱＱ上购买的信息。 15、曾繁富供述，2017年9月底苏炳坤通过微信叫他跟去云南边境赚钱,说只要打字，操作电脑就行了，他就答应了。9月25日或26日苏炳坤到厦门，带他和同学谢富能在9月27日一起从厦门坐飞机到昆明，然后从昆明转到临沧市，苏炳坤联系好车把他们带到边境，坐摩托车偷渡到缅甸。到了缅甸南邓之后，苏炳坤安排住宿，介绍他们认识了何智超，说以后就是他们四个人一起干活。过了十一长假，他们四人开始以给人办小额贷款诈骗，他大概骗了6至7个人，共计骗取3万多元,他分到1万多元。他作案是一部黑色杂牌电脑，电脑上插一个白色的像U盘一样的东西，如果这个东西拔掉了，电脑里什么信息都没有。苏炳坤和谢富能用的电脑跟他的差不多，何智超用的是自己的旧笔记本电脑，他们都说是“上海平安普惠”公司。苏炳坤给他发了一部蓝色诺基亚手机，一张手机卡，一个QQ号，然后通过QQ把一些客户姓名、手机号、贷款金额、日期和贷款类型等信息发给他。他用诺基亚手机给客户的手机号发短信，内容是“尊敬的某某客户，您某年某月某日申请的贷款已经通过，请加客服QQxxxx”，有的客户收到短信之后就会加他们的QQ，然后他问是否申请贷款，叫客户提供身份证及贷款额度和期限，发一份电子版的合同给客户，按贷款金额收保险费，一般收取一千元至三千元的费用，如果客户能接受就叫客户打印出来签字按手印之后拍照发给他。他就叫客户把微信号发给他，之后苏炳坤或何智超添加对方的微信，客户把钱转到他俩微信上。把客户的钱骗到手之后，他会跟客户说多长时间能下款，拖延时间防止发现被骗。苏炳坤和何智超还打电话给受害人，说他们银行流水不够，再让按贷款金额的5%-20%交钱做银行流水。诈骗成功之后他拿30%的提成，诈骗来的钱都是苏炳坤和何智超轮流出去把微信里的钱提出来。他们四个人每人一台笔记本电脑，一人还有一部非智能手机和一部智能手机。他总共用过三部手机：一部蓝色诺基亚非智能手机，一部白色VIVO手机和一部黑色华为手机，还有一部金色的VIVO手机是生活上用的手机，没有用来作案。他的电脑上登录了5个QQ号，其中有两个是他用来作案，另外三个是挂机备用。作案用的两个QQ，一个尾号是56110,另一个QQ号记不清。谢富能跟他做的是一样的流程，他们的客户是分开的。苏炳坤和何智超自己也发短信，也用QQ跟受害人聊。 16、谢富能供述，2017年9月20多号，他在晋江务工认识的苏炳坤打电话给他，让他一起去缅甸实施诈骗。他在25号左右从家里坐车去找苏炳坤，两天后到厦门，苏炳坤又联系曾繁富一起坐飞机到临沧，包了一辆出租车到孟定芒卡，苏炳坤联系了三辆摩托车过来把他们偷渡到缅甸南邓，过了芒卡一个叫何智超的人开轿车来接他们。何智超和苏炳坤在南邓租了一间房子，把四五台笔记本电脑和十来部手机从何智超的车子上搬到房子里。他们在29号开始一起实施诈骗。苏炳坤给他两部手机和一台联想笔记本电脑，他手机发短信内容是:“尊敬的ＸＸ客户，你于某时申请的贷款已通过，请加客服ＱＱ25×××06”。这个号码被封之后就换其他号码，具体换了哪些忘记了，如果对方需要贷款就会主动添加这个ＱＱ号码和他聊天，他把苏炳坤编辑好的信息发出去，并向对方要身份证信息，后把贷款合同发给对方，让对方签好后拍照发过来，他就不负责下面的事了。他看何智超或苏炳坤谁有空，就告诉他们打电话给对方核对合同，合同上有一条叫保险开户费用，何智超或苏炳坤让对方交钱，对方同意后就把钱通过微信转给他们，何智超或苏炳坤就去取现。他一般一天发出去50条至100条左右的短信。他骗取成功的一共有四次，骗取每人1000元到3000元，共一万多元，他还没有拿到提成就被逮了。何智超和苏炳坤也发短信发ＱＱ，负责提现，曾繁富负责应该和他差不多。他用来实施诈骗ＱＱ号码有10个左右，这些号码都忘记了，电脑上面应该有。曾繁富说骗到一两万元，他和曾繁富骗到的钱自己拿40%，苏炳坤拿40%，剩下20%给何智超，何智超和苏炳坤骗来的钱归他们自己。后来寄来的五台电脑应该是苏炳坤买的，手机和手机卡都是苏炳坤找人买的。他们冒充是平安普惠普陀分公司和北京中金小额贷款股份有限公司这两个平台实施诈骗的。用来诈骗微信号大多数叫平安财务，后面加个阿拉伯数字，也用过财务加阿拉伯数字。 关于被告人曾繁富、谢富能及各自辩护人提出起诉书指控二被告人参与五起诈骗事实不清，证据不足的辩解、辩护意见。经查，被告人曾繁富、谢富能从2017年9月28日偷渡到缅甸××特区，与被告人何智超、苏炳坤组成四人诈骗团伙共同实施诈骗犯罪，对于在同一场所长时间分工协作共同完成的诈骗行为，各行为人应当对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。该诈骗事实有被害人的陈述、证人张某2、谢某证言与三被告人在侦查机关的供述相互印证，且有被告人使用作案的微信号和ＱＱ号均在被警方缴获的电脑硬盘ｐｃｌＯ中核查到的电子数据报告及微信账号交易记录、辨认笔录等证据予以佐证，足以证实被告人曾繁富、谢富能参与五起诈骗的事实。故对于二被告人及其辩护人的此节辩解、辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人曾繁富辩护人提出被告人曾繁富系从犯，构成坦白的辩护意见。经查，被告人曾繁富在共同犯罪中，负责其中某一阶段的行为，分工合作，使诈骗获得成功起着不可或缺的作用，后又分得赃款，起主要作用，应认定为主犯；其在庭审中对于公诉机关指控的五起诈骗事实均不予认可，不应当认定具有坦白情节。故对于辩护人的此节辩护意见，本院不予采纳。 本院认为:被告人何智超、曾繁富、谢富能以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。三被告人在共同犯罪中均系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人何智超在有期徒刑以上刑罚执行完后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，依法应当从重处罚。鉴于被告人何智超归案后如实供述自己罪行，有坦白情节；被告人曾繁富、谢富能将涉案的全部赃款已退还被害人，对三被告人均予以从轻处罚。对于被告人何智超、曾繁富辩护人相应从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。但被告人曾繁富辩护人提出的量刑建议，不符合罪刑相适应原则，本院不予采纳。根据本案的犯罪事实、情节和对于社会的危害程度，对于被告人何智超依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款（一）项之规定；对于被告人曾繁富、谢富能依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款（一）项之规定，判决如下： 一、被告人何智超犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月26日起至2022年12月25日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳。） 二、被告人曾繁富犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月26日起至2021年9月25日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳。） 三、被告人谢富能犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押 的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月26日起至2021年9月25日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳。） 四、责令被告人何智超将违法所得退赔给被害人张某16180元、周某3280元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省宿州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 孙         雪 审判员 李晓云人民陪审员梁盈军 二〇一九年一月七日 书记员 陆    高    峰 附本案适用法律条款： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;…… 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从重惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；