山西省繁峙县人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0924刑初94号公诉机关繁峙县人民检察院。被告人顾斗斗，又名顾金斗，男，1958年7月15日出生，中共党员，汉族，初中文化，户籍所在地山西省忻州市繁峙县，繁峙县化肥厂职工。因涉嫌合同诈骗罪，于2015年11月11日被繁峙县公安局刑事拘留，于2019年5月29日被执行拘留，2019年7月2日经繁峙县人民检察院批准被繁峙县公安局执行逮捕，现羁押于繁峙县看守所。辩护人杨艳芬，女，山西台峰律师事务所律师。繁峙县人民检察院以繁检刑刑诉〔2019〕77号起诉书指控被告人顾斗斗犯合同诈骗罪，于2019年9月18日向本院提起公诉，本院于同日审查受理，并依法组成合议庭于2019年10月30日公开开庭审理了本案，繁峙县人民检察院指派检察员边海跃出庭支持公诉，被告人顾斗斗及其辩护人杨艳芬到庭参加诉讼，本案现已审理终结。繁峙县人民检察院指控：1、2013年7月，被告人顾斗斗称太原钢铁集团有限公司峨口铁矿（以下简称太钢峨矿）有废弃矿山再开发工程，要缴纳七百万元安全生产保证金，就能和太原钢铁集团有限公司（以下简称太钢集团）签订合同。被告人顾斗斗让葛某注册了繁峙县三永商贸有限公司（以下简称三永公司），由葛某担任法人。被告人顾斗斗伪造了太原钢铁有限公司[项办发（内发2015）第76号]、[项办发（内发2015）第719号]两份项目文件（内容为太钢集团公司允许三永公司在太钢峨矿划定范围内做废弃矿渣再生利用工程），谎称太钢集团公司已经给三永公司发文，并将伪造的两份文件出示给被害人葛某。顾斗斗以收取安全生产保证金、疏通关系等名义，诈骗葛某人民币共计777.5万元。后顾斗斗给葛某退款150万元左右。2、2015年8月，翁某等人通过李某得知繁峙县三永公司有个废弃矿山开采项目，随后与李某、董某来到繁峙县三永公司实地考察。顾斗斗给翁某等人详细介绍了矿山开采项目，并派人带领翁某等人到太钢峨矿实地查看了自己虚构的废弃矿点。被告人顾斗斗伪造了该废弃矿点开采合同，并称已缴纳安全生产保证金，该工程可以承包给翁某等人做。之后，被告人顾斗斗与翁某签订了开采合同，以收取安全生产保证金名义骗取翁某等人人民币6万元。3、2013年6月，王某1、王某2、王某3通过张某得知顾斗斗在峨口矿山上有一个废弃矿点开采工程，随后通过张某找到被告人顾斗斗。顾斗斗先带着王某1、王某2、王某3等人到太钢峨矿矿区实地查看了自己虚构的矿点，后带着王某1等人到太钢峨矿办公区看了虚假的太钢集团公司有关此项目的文件，文件内容称顾斗斗已取得了太钢峨矿废弃矿点开采工程。顾斗斗称缴纳300万元风险抵押金后，该项目就可以承包给王某1等人做。2019年9月，顾斗斗与王某1签订了合同，以收取安全生产保证金等名义，分多次骗取王某1等人人民币共计106万元。4、2015年10月，顾斗斗伪造了太原钢铁有限公司项目部文件[项办发（内发2015）第89号]、[项办（内发）（2015）第719号]、[项办发（720）号]，称繁峙县三永商贸有限公司投资取得了太钢峨矿马鬃山及周围废弃矿点的开采工程，只需缴纳150万元安全生产保证金就可以承包给赵某1、赵某2等人。后顾斗斗以繁峙县三永商贸有限公司负责人的身份与赵某2代表的重庆富田化工有限责任公司签订了开采协议，并以收取保证金、培训费等名义，骗取赵某1、赵某2人民币共计90.48万元。5、2014年12月，顾斗斗伪造了太钢峨矿废弃矿点的开采文件及太钢集团和繁峙县三永商贸有限公司的合同文件，称繁峙县三永商贸公司取得了太钢峨矿废弃矿山的开采权，可以承包给阎某等人做。后顾斗斗与阎某签订了开采合同，以收取合同履约金等名义骗取阎某等人人民币共计57.5万元。6、2015年7月，王某4经刘某介绍认识了自称是繁峙县三永商贸公司总经理顾斗斗。被告人顾斗斗称繁峙县三永商贸公司取得了太钢峨矿部分废弃矿渣再生利用工程项目的单独核算权，承揽了太钢峨矿再生利用项目工程，并伪造了太钢峨矿废弃矿点土石方开挖及矿石开采合同，声称可以承包给王某4等人。被告人顾斗斗与王某4签订了土石方开挖及矿石开采工程合同，以收取保证金、培训费等名义，骗取王某4等人人民币共计25万元。7、2014年9月，被告人顾斗斗伪造了太钢峨矿废弃矿山开采合同，并以该工程可以承包给郭某2、曹某等人，与郭某2、曹某签订了工程合同，以收取保证金、培训费等名义，骗取郭某2等人共计人民币70万元（曹某给顾斗斗打的款）。顾斗斗先通过银行转账给曹某等人退了60万元，并抵押给曹某一辆马自达轿车。8、2015年8月，顾斗斗伪造了太原钢铁有限公司项目部文件称太钢峨矿有废弃矿点开采工程，繁峙县三永公司取得了该工程的经营开采权，并称该工程可以承包给罗某等人做。顾斗斗以繁峙县三永商贸公司法人委托人的名义与罗某签订了工程合同，后以收取安全生产保证金名义骗取罗某等人人民币共计52.7万元。在签订合同过程中，顾斗斗提供了虚假的三永公司交于太钢峨矿3500万元的风险保证金的收据，并私刻了繁峙县三永商贸公司的印章用于签订合同。9、2014年7月，被告人顾斗斗委托马某代表繁峙县三永商贸公司全权办理太钢峨矿部分废弃矿山招募施工队的事宜，并指示马某与河北定州隆基建筑工程有限公司总司屯分公司的实际经营人孙某签订太钢峨矿部分废弃矿山再生利用项目合作协议。孙某派薛某全权负责此项目的合作事宜，顾斗斗以收取安全生产保证金、培训费等名义，指使马某收取孙某转账人民币107.6万元；收取白某转账20万元和现金70万元；收取刘某现金14万元。后顾斗斗给刘某退款4万元。就以上事实公诉机关提供了相关证据予以证实，据此指控被告人之行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人顾斗斗自愿如实供述犯罪事实，对指控的犯罪无异议，愿意接受刑事处罚，建议判处被告人顾斗斗十二年以上、十四年以下有期徒刑，并处罚金。被告人顾斗斗对公诉机关指控的犯罪事实不予辩解。辩护人辩称，被告人归案后，如实供述犯罪事实，自愿认罪，确有悔罪表现，依法可从轻处罚。2、被告人系初犯，无前科劣迹，以前表现一贯良好，没有违法犯罪记录，且对自己的行为深表后悔，请量刑时予以考虑。经审理查明：本院经审理查明的事实与公诉机关指控事实一致。以上事实有公诉机关当庭举证，并经质证认证的下列证据予以证实。书证忻州市公安司法鉴定中心文件检验鉴定书：检材：（1）繁峙县三永商贸有限公司与山西新宇工程有限公司签订的承包开采合同第一页上盖有“繁峙县三永商贸有限公司148222600003012”的可疑印文。（2）繁峙县三永商贸有限公司与山西新宇工程有限公司签订的补充协议第一页上盖有“繁峙县三永商贸有限公司148222600003012”的可疑印文。样本：送检单位提供的盖印有“繁峙县三永商贸有限公司148222600003012”的印模一份。结论：检材1、2印文与样本印文不是同一枚印章盖章印形成。太原钢铁（集团）有限公司出具的证明，内容为：经核实太原钢铁（集团）有限公司项目部文件[项办发（内发2015）第62号]文件系伪造。太钢峨口铁矿东区八、九、十号线、尾矿库北四个采区废弃矿山（点）的经营开采区，并未对外承包。太原钢铁（集团）有限公司出具的证明，内容为：经核实太原钢铁（集团）有限公司项目部文件[项办发（内发2015）第76号]、[项办（内发）（2015）第719号]、[项办发（720）号文件]及峨口铁矿废弃采区分布图系伪造。太钢峨口铁矿部分废弃矿山（点）再生利用项目中部分山皮剥离及石方装运工程及矿石装车工程，并未有此项目。繁峙县三永商贸有限公司设立登记手续，证实公司设立登记情况、性质及股东、法人代表等情况。太原市公安迎泽分局柳巷刑警队出具的在山西省榆次市天河园中园小区12楼1单元1701房间内将被告人顾斗斗抓获的证明材料。被害人报案材料、证人证言及相关证据1、（1）葛某报案材料及询问笔录，证实2013年7月通过姓宋的朋友介绍，我和我哥到繁峙找到顾斗斗，他和我们说以前一直在太钢峨口铁矿干开采工程，后因矿山调整不让他干了。最近太钢在山西岚县发现了新矿山，峨口铁矿准备整体迁移。峨口铁矿有一个废弃矿山再开发的工程，只要交安全生产保证金700万元，太钢就能和他签合同，但他拿不出钱，让我投资和他合作。并让张某带着我们去看了那个废弃的矿山。看完后我觉得可以，就决定和他合作。后顾斗斗让我注册成立了繁峙县三永商贸有限公司。2013年底顾斗斗说太钢集团公司给三永公司下了文件，让我和他一起去了太钢峨矿办公楼看文件，我在楼下等，他从楼上拿下一个纸质档案袋，我看了一下内容是太钢集团公司让三永公司承包太钢峨矿废弃矿山的经营开采权。看完后分多次我一共给顾斗斗打了700多万，他说用来疏通太钢峨矿的关系和缴纳安全生产保证金。后我一直催促他开工，他一直以手续没有办全为由敷衍。到2015年9月，他又给我提供了两个太钢集团公司的文件，内容和上次提供的一致。到2015年10月下旬我给他打电话就联系不上了，我就报了案。三永公司成立后一笔业务也没办过，公章从来没有使用过。后来顾斗斗陆陆续续退过我约150万元左右。（2）葛某提供的顾斗斗出具的收款条据四张，计款777.5万元。（3）葛某提供的太原钢铁（集团）公司项目部文件项办（内发）（2015）第719号、项办发（内发2015）第76号、峨口铁矿废弃采区分布图、繁峙县三永商贸有限公司公章印模。（4）葛某提供的“太原钢铁（集团）公司项目部收据”，记载内容：“今收到繁峙县三永公司交来生产安全保证金伍佰万元”收据一支；记载内容：“今收到繁峙县三永公司交来生产安全保证金八十万元”收据一支。（5）葛某提供的给顾斗斗多次打款凭证，共计17张。2、（1）翁某报案材料及询问笔录，证实李某于2015年8月20日带着我和董某2来到繁峙县三永商贸有限公司认识了顾斗斗，顾给我们详细介绍了太钢峨矿矿山开采项目，并让公司的张某和另外一个人带我们去矿山上看了开采的位置。最后经协商我们达成一致，于8月26日下午在三永公司签订了矿山开采合同，并交纳安全生产保证金6万元。后他一直推迟开工日期，电话联系不上，去公司发现门也锁着。后我们去了峨口铁矿办公大楼了解，发现该项目纯属虚假，便报了案。顾斗斗给我们介绍项目时，带我们去过太钢总部办公楼下，看过一份交纳太钢总部2000万和1500万元的押金条，上面加盖了太钢的财务章。询问董某2笔录，证实于2015年8月同翁某在李某介绍下与顾斗斗签订了矿山开采合同，开始顾斗斗要我们交纳100万的保证金，因一直没加盖公章，我们先交纳了6万元定金。后工程一直不能开工，发现被骗。翁某提供的承包开采合同复印件。合同甲方：顾斗斗，乙方：董某2，翁某。翁某提供的顾斗斗出具的收取6万元现金的收据一支。翁某提供的繁峙县三永商贸有限公司企业法人营业执照及税务登记证复印件。3、（1）王某1报案材料及询问笔录，证实王某2、王某3和我是合伙关系，2013年经张某介绍说峨口铁矿可以选矿渣，后经其带我们找到顾斗斗，顾斗斗带着我们到峨口铁矿的矿区看了干选的地方，又看了四处可以开采的废弃矿山，我们觉得采矿利润大，决定采矿，顾斗斗提出要我们交纳300万元风险抵押金。半个月后，我们又找到顾斗斗，他又带我们去峨口铁矿办公区，他从办公楼拿下一个档案袋，给我们看了里面的文件，主要内容是太钢峨口铁矿的几个废弃矿点，都拍卖给顾斗斗了。看完后我们就相信了，跟他商量合作的事，他让我们先缴纳100万元风险抵押金，项目开工后再交纳剩余的200万元。2013年9月11日我们签订了承包开采合同，并给其提供的一个账号转账100万元。他让我们回家等消息。后一直推诿，直到2015年10月联系不上。期间，顾斗斗还以施工修路、买配件为由，让王某2分三次给其打款共计6万元。（2）王某1提供的承包开采合同。甲方：顾斗斗，乙方：王某1。（3）顾斗斗出具的收据一支，载明收到王某1风险保证金壹佰万元。（4）王某1提供的顾斗斗身份证复印件。（5）询问王某5笔录，证实2013年张某给我打电话说他有一个朋友买了太钢峨矿几个废弃矿山，有一些矿渣品位挺好可以干选，让我找几个愿意合作的人。后我找到王某2，给他发了个邮件，介绍了这个项目。看完后，王某2叫上王某1、王某3和我一起到山西省繁峙县找到张某，他又给引荐了项目负责人顾斗斗。顾斗斗带我们看完废弃矿山，王某1他们也决定采矿。顾斗斗提出要缴纳300万元风险抵押金。我们四人找张某私下谈了谈，张某说没问题，顾斗斗有太钢集团的红头文件。我们四人就回老家凑钱。过了半个月我们来到繁峙，顾斗斗带他们三个人去矿区看文件。然后回来就签订了开采合同，并给顾斗斗打款100万元。（6）询问王某3笔录，证实于2013年经王某2认识顾斗斗，说山西峨口铁矿有个废弃矿点让我们去开采。9月我们见了顾斗斗后，他向我们要300万元安全生产保证金，后我们只交了100万元，等入场后再交剩余的200万元。我们和顾斗斗签订了合同，他让我们回家等项目开工。后一直推诿，到2015年10月我们与其失联，便选择报案。（7）询问王某2笔录，证实2013年6月经张某介绍山西太钢峨口铁矿废弃矿点已拍卖给顾斗斗，后我们来到繁峙，顾斗斗带我们到峨口铁矿劳动服务公司看了相关文件，下午我们签订了开采协议，并交给顾斗斗100万元安全生产保证金，期间于2013年11月，2015年9月分三次又交给顾斗斗6万元。然后于10月份与顾斗斗联系不上，便报案了。（8）询问张某笔录，证实顾斗斗以前和我说过他在峨口铁矿有关系和工程，2012年1月，我介绍同村张某2与其认识并签订一份协议，并交给顾斗斗300万元的合作资金，并约好股份。后因迟迟不能开工，张某2要求全额退款，顾斗斗陆陆续续全部退款。后我把顾斗斗在峨矿有关系及工程的事说给我战友王某5，王某5又和他战友王某2说了，王某2找了王某1、王某3经我联系和顾斗斗在繁峙签订了一份承包开采合同，内容是王某1承包顾斗斗拿到的峨口铁矿拍卖的尾矿库北山废弃矿点，并由王某1支付顾斗斗叁佰万元安全生产保证金。当天给顾斗斗打了壹佰万元，顾斗斗提供的不是本人银行卡，承诺在三个月内开工。随后王某1多次催问，顾斗斗均推诿，2015年10月联系不上了。我就和他们来报案。另外，中间顾斗斗以修路、买配件等名义让王某2给其打款6万元。我和顾斗斗是2011年认识的，从2012年介绍我村张某2与其签订协议后，与顾斗斗一直在一起。期间顾斗斗有时让我帮他带领工队到峨口铁矿看废弃矿点，有时让我帮他起草合同。顾斗斗开展业务使用的是繁峙县三永商贸有限公司名义，法人代表是葛某，另一个股东是徐某2，公章由葛某保管。该公司主要业务是河北省涞源县的一个铅锌矿，由葛某照料。另一项就是由顾斗斗负责的太钢峨口铁矿废弃矿点的开采，涉及该项目的合同都是顾斗斗和对方签的。顾斗斗和葛某于2013年签订太钢峨口铁矿三号支线的废弃矿点的开采合作协议，葛某给顾斗斗出了776万多元，一直没有开工。我帮顾斗斗起草过曹某70万元的、王某1100万元的、陈某100万元的、张某2300万元的、龙某120万元的、陈某2和董某315万元废弃矿点承包开采合同并带相关人员到太钢峨矿看过废弃矿点，每次的位置都不一样，都是顾斗斗之前带我上去看过，把地名告诉我的。我还陪着去过峨矿矿部三到五次，都是把车停在办公楼北侧等他，他拿着一个档案袋下来拿出文件让看的。找谁拿文件不知道，我见过文件，真伪不清楚。王某2提供的给顾斗斗打款凭证（中国农业银行）三张，计款6万元。从农业银行提取的2013年9月11日王某1银行卡给户名为陈某打款凭证及户名为陈某的银行卡取款凭证。张某居民身份证及中国人民解放军文职干部退休证。4、（1）询问赵某1笔录，证实于2015年9月30日通过赵某2、刘某2介绍认识顾斗斗，他说在太钢峨矿有一个废弃矿需治理的项目工程，让我们进场做劳务，但要我们提前缴纳150万元安全生产保证金。当天我们给顾斗斗提供的卡上转了10万元。10月10日又给他缴纳培训费74800元，10月15日又交了10万元，10月20日我们签订了合同，又交了60万元。10月27日，又交了3万元，前后一共交了904800元。后顾斗斗一直推迟开工进场期限。我打电话问他发现其电话一直处于关机状态，咨询有关部门后发现被骗，就报案了。合同是以我公司重庆富田化工有限公司和繁峙县三永商贸有限公司签的。签合同时有我、刘某3、赵某2和顾斗斗。（2）刘某3报案材料及询问笔录，证实于2015年10月20日我、赵某1、赵某2以我们重庆富田化工有限公司名义和顾斗斗的繁峙县三永商贸有限公司签订了承包开采马鬃山山脉周边的废弃矿山合同，期限三年。顾斗斗给我们看了顾斗斗给太钢集团缴纳安全生产保证金200万元及一份太钢集团有限公司项目部的入场通知书等文件后，让我们缴纳安全生产保证金及培训费。我们先后给顾斗斗提供的三张卡号打款904800元。后发现被骗。（3）赵某1提供的太原钢铁（集团）有限公司项目部文件，项办发（内发2015）第89号及项办（内发）（2015）第719号、项办发（720）号文件各一份及太原钢铁（集团）有限公司项目部收据（载明收到繁峙县三永公司交来生产安全保证金200万元）。（4）赵某1提供的繁峙县三永商贸有限公司与重庆富田化工有限责任公司签订的承包开采合同及补充协议。（5）赵某1提供的顾斗斗出具的收款条及给顾斗斗打款凭据7张。收据内容为收到重庆富田化工有限责任公司安全生产保证金80万元。7支打款凭据共计打款884800元。5、（1）阎某、李某2报案材料及询问李某2笔录，证实于2014年12月，经岳某、王某6介绍，于2015年元月6日见到顾斗斗，顾斗斗给我们出示了太钢集团公司和繁峙县三永商贸公司的合作文件，和三永公司的收取委托书后，我和阎某就与岳某、王某6、顾斗斗在太原市丽华大酒店签订了合同，然后给顾斗斗打款50万元，给了岳某、王某65万元好处费。第二天他们带着我俩去太钢峨矿看了矿山，看完后顾斗斗让我们回去准备，说一个月后进场施工。后顾斗斗一直以各种理由推诿。到2015年10月我们经了解发现被骗。签订合同后，顾斗斗让我们缴纳培训费、服装费，我们给其转账7.5万元。（只有5万元打款凭证）（2）李某2提供的与顾斗斗签订的露天铁矿剥离工程施工承包合同、峨口铁矿采区范围图、繁峙县三永商贸有限公司给顾斗斗出具的委托书、顾斗斗出具的收取阎某50万元收据及打款凭证。6、（1）王某4报案材料及询问笔录，证实2015年7月10日，经刘某介绍认识繁峙县三永商贸有限公司总经理顾斗斗，顾斗斗介绍说他承揽太钢峨矿铁矿再生利用项目工程，要我参与该项目的土石方拉运工程，并要求交纳保证金20万元，职工培训及服装费5万元。7月29日我与顾斗斗签订了合同，并向其支付25万元。其中转账20万元顾斗斗给了收据，给其现金5万元未出具收据。但后来工程一直推迟，去三永公司找也锁门，后经了解该工程纯属虚构。（2）王某4提供的与繁峙县三永商贸有限公司签订的土石方开挖及矿石开采合同及顾斗斗出具的收款20万元收据。（3）王某4提供的转账15万元凭证。（4）询问薛某2笔录，证实王某4与顾斗斗签订合同时我也在场，当时在场的还有顾斗斗、刘某、王某4、王某6。合同是在顾斗斗的繁峙县三永商贸有限公司签订的。签合同前，顾斗斗让他的司机小张带我们去峨口铁矿，浙江隧道附近看过项目具体位置。他还带我们去太钢峨矿办公楼门口看过一份太钢集团公司项目部文件和太钢总公司收到繁峙三永公司一张2000万和一张1500万元保证金。顾斗斗以签订合同方式骗了我朋友王某425万元。7、（1）郭某2报案材料及询问笔录，证实2014年9月经人介绍与顾斗斗见面，顾说他在峨口铁矿承包一处矿山，但自己没有施工队，让我带上自己的工队承包施工，但要缴纳70万元安全生产保证金。我和合作伙伴曹某商量后同意了。2014年9月28日，顾斗斗让他一个张姓朋友带我们去山上看了矿山后，我们就签订了承包开采合同，并给其转账70万元。后他以各种理由推诿不让开工，后无法联系。（2）询问曹某笔录，证实与郭某2系朋友关系，2014年9月我们和顾斗斗签订矿山承包合同并转给顾斗斗70万元后，顾斗斗一直不让我们开采，我让他退保证金，2014年12月20日左右，他退给我8万元，12月26日又退30万元。后我们去峨口铁矿咨询才发现被骗。2015年2月13日他抵押给我一辆一汽马自达轿车，报案后，他又于6月2日、4日共还了我18万，其中10万是违约金。（3）郭某2提供的与顾斗斗签订的承包开采合同、顾斗斗出具的收取70万安全生产保证金的收据、郭某2驾驶证复印件、顾斗斗身份证复印件、太原钢铁（集团）有限公司项目部项办发（内发2015）第62号文件、项办（内发）（2014）第719号文件。（4）曹某提供的给顾斗斗打款凭据、顾斗斗给曹某抵押马自达轿车证明材料及接收证明，马自达轿车行驶证（户名顾四四）及车辆照片。8、（1）罗某报案材料及询问笔录，证实2015年8月经定州市隆基建筑有限公司孙某介绍认识繁峙县三永商贸有限公司顾斗斗，顾斗斗是太钢集团峨口矿业基地渣坡治理工程项目的主要负责人，当天他让其员工张某带我们去看了矿山项目现场，孙某说他是该项目的合作人，出资800万，如有问题愿承担一切责任。第二天顾斗斗带我们去了峨矿办公大楼，从矿办办公室给我们取出关于此项目的太钢集团总公司的文件和三永公司交与太钢总公司项目部的保证金收据，一张2000万，一张1500万。我们相信了这个项目，确定了合作关系。并于9月8日由山西新强宇工程机械有限公司委托罗某、郭某两人与繁峙县三永商贸有限公司洽谈并签订了合同，当天付给该公司顾斗斗5万元合同定金，10万元技术人员上岗培训费。后顾斗斗即以各种理由向我们要钱，先后多次共给付顾斗斗52.7万元。后其电话关机再联系不上了，我们到峨矿了解后报案。（2）询问郭某笔录，证明内容与罗某证明内容一致。（3）郭某提供的2015年9月10日在邮政储蓄银行取款凭单2支（3万一支、7万一支）。顾斗斗农业银行卡业务回单，于2015年9月13日现金存入2万元。（4）罗某提供的证明材料，山西新强宇工程机械有限公司给顾斗斗交款明细，计13笔，52.7万元；顾斗斗出具的承诺书、顾斗斗出具的收款收据（2支，计15万元）、山西新强宇工程机械有限公司爆破设备机械报表、太原钢铁（集团）有限公司项目部项办发（内发2015）第62号文件、太原钢铁（集团）有限公司项目部项办发（内发2015）第76号文件、太原钢铁（集团）有限公司项目部项办发（720）号文件、马鬃山工程简介、繁峙县三永商贸有限公司营业执照、山西新强宇工程机械有限公司机械设备报表、承包开采合同、补充协议、繁峙县三永商贸有限公司人员名单、顾斗斗给山西新强宇工程机械有限公司造成的损失明细。9、（1）询问孙某笔录，证实通过孙某2认识了马某、王某7和顾斗斗，顾斗斗介绍说其系繁峙县三永商贸有限公司总经理，在太钢峨矿有个废弃矿山再生利用工程，并给我们看了红头文件，称三永商贸把该工程项目全权委托给了“鄂尔多斯恒佳土石方有限公司”的马某，并给我们看了相关文件、委托书，带我们看了施工点。2014年11月20日，我与马某签订《项目合作协议书》，2015年1月30日与马某签订《关于峨口铁矿部分铁矿石采点再生利用项目合作的决定》。2015年3月9日，顾斗斗以繁峙县三永商贸有限公司名义授权薛某2为峨口铁矿部分废弃矿山负责人，并出具委托书。期间顾斗斗向我索要了100万元的安全生产保证金和7.6万元培训费，均转账于马某指定账户。后因工程迟迟不能开工，我通过孙某2联系马某和王某7找顾斗斗，后顾斗斗给我们出具了一个收据，意思是当初收到我们一百零七万陆仟元，如开不了工，再补偿我们20万元损失。到最后他们都没给我退钱，顾斗斗也联系不上。顾斗斗就收了我107.6万元，但薛某2在此过程中以项目负责人身份把工程介绍给了河北张家口的刘某，刘某通过我公司会计白某转账22万元，顾斗斗给出具了收条。具体刘某出过多少钱我不清楚。孙某提供的定州市隆基建筑工程有限公司机构代码证、营业执照、法定代表人身份证、孙某本人身份证；关于峨口部分铁矿石采点再生利用项目合作的决定、项目合作协议书、繁峙县三永商贸有限公司委托书（委托马某）、繁峙县三永商贸有限公司法人授权委托书（委托薛某2）。孙某提供的顾斗斗出具的收据二份（内容为收取孙某2127.6万元，偿还不了，由马某、王某7负责）；马某收取孙某50万元收据、王某7收取孙某7.6万元收条；马某、王某7、孙某2、孙某签字的欠条、决定意见（关于孙某支付款项归还办法）。询问白某笔录，证实其系定州市隆基建筑工程有限公司会计，孙某是该公司实际控制人，孙某通过孙某2认识马某、王某7，又通过马某、王某7认识顾斗斗，顾斗斗称他的三永商贸公司在太钢峨口铁矿矿区内有部分废弃矿山开采利用权，想找人共同开采。孙某随后和顾斗斗达成合作协议，并安排我给马某指定的王某7账户分两次转账五十万，指定的马宇账户分三次转款五十七万陆仟元。顾斗斗全权委托马某代表三永商贸办理此事，马某说把钱先转给他，他再转给顾斗斗，事实上顾斗斗也收到这笔钱了。收据上写孙某2是因为孙某只相信他，这个项目也是孙某2介绍的。孙某委派薛某2与马某、顾斗斗进行接洽，全权代表我公司负责此事，后顾斗斗委托薛某2为该工程项目的负责人。薛某2以该身份把工程还介绍给刘某和刘某4。除了孙某的107.6万元，顾斗斗还收过由我转过的8万元，刘某经过我转过去的22万元，刘某4让我转的60万元。薛某2把刘某拉进来应该是为了凑够《项目合作协议书》中我方出资300万元。22万元顾斗斗给我打了收条，60万顾斗斗给孙某打的收条，我以公司的名义给他们打了收条，现该二人均已起诉，法院已作出判决由我公司偿还相应本金及利息。白某提供的顾斗斗与薛某2签订的《合作协议》、顾斗斗身份证复印件及银行卡复印件、白某给顾斗斗转账20万元农业银行回单、顾斗斗给孙某出具的收据2支（20万一支、70万一支）、顾斗斗出具的还款承诺书2份、白某提供的收取刘某4收据2支（各30万，共计60万元）、河北省蔚县人民法院（2016）冀0726民初186号、187号民事判决书。（6）询问刘某笔录，证实我通过薛某2认识孙某，他的公司和顾斗斗的三永公司之间有一个废弃矿山合作开采项目，孙某派薛某2处理，薛某2来时带上了我，我就认识了顾斗斗。我和顾斗斗之间没有合同，给顾斗斗打钱是依附于孙某和顾斗斗之间的合作协议。薛某2既是孙某公司的委托人，又是三永公司法人授权人。按照协议，孙某需在该项目注入300万资金，他本人投了100多万。我当时看见项目不错，我就在孙某公司名下投了点钱。我没见过协议，但顾斗斗带着我和薛某2等人实地看过矿点，看过太钢的红头文件和收取三永公司安全生产保证金的收据。我共给顾斗斗63.6万元，其中有14万元是给的现金，22万元是通过会计白某转的，27.6万元是我通过我的农行卡给顾斗斗农行账户转的账。顾斗斗给我出具了一支收到现金5万元的收据和一支借现金9万元的条据。22万元白某以定州基隆公司名义给我开了一张20万元和一张2万元的收据，已起诉并判决由定州基隆公司负责归还。其他顾斗斗没给我打条，凭证暂时不能提供。后我妻子生病做手术我向顾斗斗要回4万元。我还介绍老家一个村的王某4在顾斗斗这里投过资。（7）刘某提供的白某收取刘某2万元收据、顾斗斗出具的收到5万元收据、顾斗斗出具的收到9万元收据。三、书证1、搜查笔录、提取笔录、情况说明、扣押清单及照片，证实于2019年6月19日公安机关工作人员对被告人顾斗斗住所进行搜查，现场搜到银行卡6张、条据2张。并对除户名为顾某的平安银行卡（信用卡，余额-2052.22元）一张及晋中银行卡（代发工资卡，余额1600.27元）予以发还外，其余四张银行卡予以扣押。2、协助查询财产通知书（回执）及银行查询个人账户交易明细，证实户名为顾某，开户行为建行日照分行大学科技园分理处，余额为776.52元；户名邓永胜，开户行为建行繁峙支行，余额为0元。3、协助查询财产通知书（回执）及农业银行查询个人账户交易明细清单，证实顾斗斗名下借记卡10张，其中9张余额为0元，一张余额为18.72元；其妻子张某3名下活期账户10个，其中卡折一体账户2个，8个账户余额为0元，剩余一个余额为56.94元，一个余额为82.46元；顾某名下借记卡2张，其中一个余额为0元，一个为51.69元。4、协助查询财产通知书（回执）及建设银行查询个人账户交易明细清单，证实顾斗斗名下无账户信息；顾某有账户一个，余额15.51元，正常；张某3名下有账户一个，余额174.14元，已被司法冻结。5、协助查询财产通知书（回执）及邮储银行查询个人账户交易明细清单，证实顾斗斗、张某3在该行无开户信息。顾某名下有一个账户，余额0元。6、协助查询财产通知书（回执）及工商银行查询个人账户交易明细清单，证实顾斗斗名下有3个账户，余额均为0元；张某3名下无开户信息；顾某名下账户2个，一个余额为13.18元，另一个为1.47元。7、协助查询财产通知书（回执）及农商银行查询个人账户交易明细清单，证实顾斗斗名下账号2个，余额分别为1.43元、15.88元。户名为顾金斗，身份证号与顾斗斗一致的账号一个，余额6.66元；张某3名下账户2个，余额分别为316.17元、13.31元。8、协助查询财产通知书（回执）繁峙县公安局交通警察大队车辆管理所，证实顾斗斗、张某3名下无车辆信息。9、协助查询财产通知书（回执）及繁峙县不动产登记中心查询结果证明，证实经查询，顾斗斗、张某3无房产登记。四、身份证明材料1、被告人顾斗斗户籍材料，证实其身份情况。2、犯罪嫌疑人身份信息核查表，证实被告人顾斗斗曾系党员，因多年失联，未参加组织生活，未缴纳党费，杏园乡大峪村支部委员会已按失联党员处理。3、犯罪嫌疑人身份信息核查表，证实被告人顾斗斗系繁峙县化肥厂职工。4、前科劣迹调查表，证实被告人无前科劣迹。五、被告人顾斗斗供述材料，被告人顾斗斗对实施诈骗的事实供认不讳。上述证据来源合法，内容真实有效，形成完整的证据链，充分证实本案事实，本院予以已确认。本院认为，被告人顾斗斗以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为确已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人顾斗斗在庭审过程中称给部分被害人退过款，但未提供相应证据予以证实，故不予认定。辩护人关于被告人顾斗斗如实供述犯罪事实，自愿认罪，系初犯，无前科劣迹的辩护意见，结合本案事实，依法予以采纳，酌情可从轻处罚。综合本案的犯罪事实、性质、情节及社会危害性等因素，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人顾斗斗犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人顾斗斗的刑期自2019年5月29日起至2032年5月28日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）二、责令被告人顾斗斗退赔被害人葛某627.5万元、退赔被害人翁某6万元、退赔被害人王某1、王某2、王某3106万元、退赔被害人赵某1、赵某290.48万元、退赔被害人阎某57.5万元、退赔被害人王某425万元、退赔被害人罗某、郭某52.7万元、退赔被害人孙某107.6万元、退赔被害人白某90万元、退赔被害人刘某10万元。随案移送的银行卡四张，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向山西省忻州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  韩亮平审 判 员  李景林人民陪审员  穆志强二〇一九年十二月二日书 记 员  魏振天《中华人民共和国刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。