湖北省武汉市硚口区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0104刑初43号公诉机关武汉市硚口区人民检察院。被告人罗耀华，男，1963年5月26日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，武汉艺德汇工艺品有限公司法定代表人，户籍所在地湖北省孝昌县。因涉嫌诈骗于2018年1月18日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于武汉市硚口区看守所。辩护人刘江林，湖北中伟律师事务所律师。被告人罗新华，男，1966年1月15日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，武汉艺德汇工艺品有限公司经理，户籍所在地湖北省孝昌县。因涉嫌诈骗于2018年1月10日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于武汉市硚口区看守所。辩护人张斌，湖北仁伦律师事务所律师。被告人罗志魁，男，1995年7月5日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，武汉艺德汇工艺品有限公司员工，户籍所在地湖北省孝昌县。因涉嫌诈骗于2018年1月10日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于武汉市硚口区看守所。辩护人蔡昌，湖北重道律师事务所律师。被告人聂俊，男，1995年2月11日出生于湖北省孝昌县，汉族，小学文化，武汉艺德汇工艺品有限公司员工，户籍所在地湖北省孝昌县。因涉嫌诈骗于2018年1月10日被刑事拘留，同年2月12日被取保候审，经本院决定，于2019年4月16日被逮捕。现羁押于武汉市硚口区看守所。辩护人熊锁华，湖北海纳川律师事务所律师。被告人丁志超，男，1995年8月17日出生于湖北省孝昌县，汉族，小学文化，武汉艺德汇工艺品有限公司员工，户籍所在地湖北省孝昌县。因涉嫌诈骗于2018年1月10日被刑事拘留，同年2月12日被取保候审，经本院决定，于2019年4月16日被逮捕。现羁押于武汉市硚口区看守所。辩护人罗玉华，湖北仁伦律师事务所律师。被告人李俊，男，1992年10月30日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，武汉艺德汇工艺品有限公司员工，户籍所在地湖北省孝昌县。因涉嫌诈骗于2018年1月10日被刑事拘留，同年2月12日被取保候审，经本院决定，于2019年4月16日被逮捕。现羁押于武汉市硚口区看守所。辩护人张继蓉，湖北海纳川律师事务所律师。被告人李红琼，女，1976年10月2日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，武汉艺德汇工艺品有限公司员工，户籍所在地湖北省孝昌县。因涉嫌诈骗于2018年1月10日被刑事拘留，同年2月13日被取保候审，经本院决定，于2019年4月12日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人杨先雷，湖北法辉律师事务所律师。武汉市硚口区人民检察院以硚检公诉刑诉[2018]972号起诉书指控被告人罗耀华、罗新华、罗志魁犯诈骗罪，于2019年1月2日向本院提起公诉，本院于同日立案。2019年3月18日武汉市硚口区人民检察院以硚检公诉刑追诉[2019]1号追加起诉决定书指控被告人聂俊、丁志超、李俊、李红琼犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，武汉市硚口区人民检察院指派检察员杨卫东出庭支持公诉，被告人罗耀华、罗新华、罗志魁、聂俊、丁志超、李俊、李红琼、辩护人刘江林、张斌、蔡昌、熊锁华、罗玉华、张继蓉、杨先雷到庭参加了诉讼。经湖北省武汉市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。经武汉市硚口区人民检察院建议，延期审理一次。现已审理终结。武汉市硚口区人民检察院指控：2017年11月份至2018年1月，被告人罗耀华与谈国平（另处）为经营“钻石画”业务在本市硚口区古田二路汇丰企业天地四栋1118室、1501室成立武汉艺德汇工艺品有限公司（以下称“艺德汇公司”）。被告人罗耀华任法定代表人，被告人罗新华总管公司财务管理及人员管理，被告人罗志魁负责售后协调，被告人丁志超、聂俊充当售后制画指导老师，被告人李俊负责制作钻石画原画，被告人李红琼负责统筹客户信息，并招聘胡某1、吕某1等11人充当话务员、后勤人员。该公司在无销售人员、无销售渠道、无销售门店等情况下，在网上发布加工钻石画赚取报酬的广告，与客户签订代加工合同，收取1400-2800元的保证金，谎称将高价回收成品并销往国内外，骗得付某、刘某、陈某等91人人民币共计217500元。公诉机关就其指控的犯罪事实向法庭提供了刑事侦查照片、涉案银行卡流水明细、工商登记材料、公司章程、房屋租赁合同、机器采购合同、加工合同书、制作说明书、被害人微信截图、德邦快递代收款银行流水等相关书证、被害人付某、刘某、陈某的陈述、证人邱某某、吕某1、胡某1、王某1、姚某1等人的证言、检查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押物品清单、视听资料、公安机关出具的抓获经过、破案经过及被告人罗耀华、罗新华、罗志魁、聂俊、丁志超、李俊、李红琼在公安机关的供述等证据材料。据此认为被告人罗耀华、罗新华、罗志魁、聂俊、丁志超、李俊、李红琼以非法占有为目的，采取隐瞒事实真相的方法骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人罗耀华、罗新华、罗志魁、聂俊、丁志超、李俊、李红琼系共同故意犯罪，且在共同故意犯罪中被告人罗耀华、罗新华起主要作用，系主犯；被告人罗志魁、聂俊、丁志超、李俊、李红琼起次要作用，系从犯，分别具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条规定的情节。提请依法判处。被告人罗耀华对公诉机关指控其犯诈骗罪不持异议，当庭认罪。被告人罗耀华的辩护人认为，被告人罗耀华的行为构成合同诈骗罪，而不是诈骗罪。被告人罗耀华当庭认罪，愿意退出全部赃款，建议法庭对其从轻处罚。被告人罗新华对公诉机关指控其犯诈骗罪不持异议，当庭认罪。被告人罗新华的辩护人认为被告人罗新华是在被告人罗耀华的公司成立之后，由于被告人罗耀华生病才加入到该公司，对涉案公司的营业执照、场地租赁及人员招聘均事前与被告人罗耀华无通谋，相对被告人罗耀华及其它股东作用较小，应认定为本案从犯。被告人罗新华归案后如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，建议法庭从轻处罚。被告人罗志魁、聂俊、丁志超、李俊、李红琼对公诉机关指控其犯诈骗罪均不持异议，均当庭认罪。被告人罗志魁、聂俊、丁志超、李俊、李红琼的辩护人均认为被告人罗志魁、聂俊、丁志超、李俊、李红琼系本案从犯，归案后如实供述自己的罪行，且当庭认罪，建议法庭对被告人罗志魁、聂俊、丁志超、李俊、李红琼从轻处罚。经审理查明，2017年11月至2018年1月，被告人罗耀华与谈某（另处）经预谋，在本市硚口区古田二路汇丰企业天地四栋1118室、1501室成立武汉艺德汇工艺品有限公司（以下称“艺德汇公司”）。被告人罗耀华任法定代表人，雇请被告人罗新华、罗志魁、聂俊、丁志超、李俊、李红琼等人。其中被告人罗新华总管公司财务管理及人员管理，被告人罗志魁负责售后协调，被告人丁志超、聂俊充当售后制画指导老师，被告人李俊负责制作钻石画原画，被告人李红琼负责统筹客户信息，指导话务员。在无销售人员、无销售渠道、无销售门店等情况下，在网上发布加工钻石画赚取报酬的广告，谎称加工后回收并支付加工费，与客户签订代加工合同，收取1400-2800元的保证金，骗得付某、刘某、姜某某等91人人民币共计214100元。在本院审理过程中，七被告人的家属共同退出全部赃款。上述事实，有由公诉机关提供并经法庭质证、审核认定的下列证据予以证明。1、工商登记资料、公司章程、房屋租赁合同等相关书证，证实被告人罗耀华租赁武汉市硚口区古田二路汇丰企业天地房屋，成立武汉艺德汇工艺品有限公司，被告人罗耀华为法定代表人。2、机器采购合同、加工合同书、制作说明书及刑事侦查照片，证实武汉艺德汇工艺品有限公司采购钻石画原材料打印机器，该公司用于同客户签订钻石画加工的合同以及向客户寄送的钻石画制作说明。3、被害人姜某等91名被害人的陈述、部分钻石画加工合同书、微信截图照片、加工的钻石画刑事侦查照片等相关书证，均证实，武汉艺德汇工艺品有限公司工作人员与其联系进行钻石画制作加工业务并签订相关合同，约定加工合格后给予一定加工费并返还保证金，收取保证金后，该公司向其寄送原材料。但制作完成的钻石画，该公司工作人员均以各种理由称不合格拒收。根据被害人的陈述及相关书证统计，武汉艺德汇工艺品有限公司共收取91名被害人的保证金共计人民币214100元。4、武汉艺德汇工艺品有限公司销售记录表、对账单、商品入库明细单、银行卡流水明细，证实，武汉艺德汇工艺品有限公司采购钻石画加工原材料的情况、记录的向被害人进行收款、送货的流水以及被告人罗耀华的银行账户进出款项的情况。5、证人吕某2、胡某2、姚某2、冷某、舒某、胡某3、叶某、朱某、董某、王某2、李某的证言及售后范文，证实，李某是负责为武汉艺德汇工艺品有限公司做饭送饭的。其余人员均是公司招聘的话务员，由被告人李红琼进行业务指导和管理。其均按照公司给的售后范文与客户进行业务招揽、沟通、保证金的缴纳以及售后应对等方面的交流。但对于钻石画制作不熟悉，没制作过，不知道公司业务的具体状况。该公司的售后范文证实话务员按照该范文与被害人进行售后交流，以事先设定的理由告知被害人所加工的钻石画不符合要求而拒收。6、武汉市德邦物流有限公司与被告人罗耀华签订的服务合同、相关的代收款项流水及证人邱某的证言，证实武汉艺德汇工艺品有限公司的罗耀华与武汉市德邦物流有限公司签订服务合同，由武汉市德邦物流有限公司承接武汉艺德汇工艺品有限公司快递业务，并代收相关款项的情况。7、另案处理的谈某的供述，证实，2017年10月初，和被告人罗耀华成立武汉艺德汇工艺品有限公司，被告人罗耀华是法人代表，其是股东。公司每天在网上打广告，招人做钻石画代加工，有人留言就将电话号码登记后交于话务员，话务员用电话、微信联系，介绍公司产品的交易方法，由话务员向客户承诺，公司提供技术指导老师、技术教学光盘指导客户完成钻石画的加工，完工后寄回由销售人员质检，如果产品合格就退还保证金，并支付加工费。如果客户同意代加工，就让客户预付500至2800元的保证金，之后，公司将钻石画的原材料和合同由物流公司发给客户，尾款由物流公司代收，等客户交了尾款后，话务员就慢慢开始不理客户，打电话不回，微信不回或者将客户拉黑。还证实，合同上钻石画原画市值是190元，其实只价值20元，在淘宝上购买的。公司也根本就没有找过销售渠道，也没有联系过买家来购买制作好的钻石画，只是为了骗取保证金，即使客户将做好的钻石画寄回，公司也会告诉客户，钻石画不合格，有的客户还没有寄回公司就会将其拉黑。7、公安机关出具的抓获经过、破案经过、扣押决定书、扣押笔录、扣押物品清单、刑事侦查照片等相关书证，证实公安机关接被害人报案，先后将涉嫌诈骗的被告人罗耀华、罗新华、罗志魁、聂俊、丁志超、李俊、李红琼等人抓获归案，并依法扣押涉案的手机、电脑、打印机、U盘、笔记本、公章等相关物品。8、被告人罗耀华、罗新华、罗志魁、聂俊、丁志超、李俊、李红琼在公安机关的供述及当庭供述，与上述证据能相互印证。以上证据确实充分，足以认定。关于被告人罗耀华的辩护人认为被告人罗耀华的行为构成合同诈骗罪的辩护意见，经查，根据谈某及被告人罗耀华、罗新华、罗志魁、聂俊、丁志超、李俊、李红琼的供述、证人证言及相关的书证，证实，被告人罗耀华以非法占有为目的，为了骗取他人钱财而成立公司，在网络上发布广告，当被害人联系后，再由公司话务员进一步欺骗，使被害人产生错误的认识而交付一部分保证金，之后，公司将钻石画的原材料和合同由物流公司代发客户，保证金的尾款由物流公司代收，显然，被害人受骗并非基于合同的签订、履行过程中。本院认为，诈骗罪主要表现在被告人采取欺骗的行为，使受害人产生错误的认识而交付财物。诈骗的手段多种多样，不限于签订、履行合同过程中，被害人受骗也并非主要基于合同的签订、履行。而合同诈骗罪的被告人往往实施了与合同约定内容相关的经济活动，即具有与签订、履行合同相关的筹备、管理、经营活动，该签订合同、履行合同的行为是导致被害人陷入认识错误而做出财产处理的主要原因。因此，不能简单的以有无合同为标准来区分合同诈骗罪和诈骗罪。本案，被告人等只是利用了合同形式，故被告人罗耀华的行为构成诈骗罪。辩护人的辩护意见，没有事实和法律依据，理由不充分，本院不予采纳。关于被告人罗新华的辩护人认为被告人罗新华系从犯的辩护意见，经查，根据被告人罗耀华、罗新华、罗志魁、聂俊、丁志超、李俊、李红琼的供述、证人证言，证实，虽然被告人罗新华是在被告人罗耀华成立公司之后才加入到该公司，但被告人罗新华到公司后，被告人罗耀华将整个公司交于被告人罗新华管理，被告人罗新华将公司的财务状况和人员管理状况向被告人罗耀华汇报，被告人罗新华在整个诈骗犯罪过程中，所起的作用是主要的，不是次要的，不应当认定为从犯。但相对被告人罗耀华的作用、地位，被告人罗新华相对较轻，可以酌情从轻处罚。本院认为，被告人罗耀华、罗新华、罗志魁、聂俊、丁志超、李俊、李红琼伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，且数额巨大。被告人罗耀华、罗新华在诈骗犯罪中，起主要作用，系主犯；被告人罗志魁、聂俊、丁志超、李俊、李红琼在诈骗犯罪中，起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人等利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，可酌情从重处罚。被告人罗耀华、罗新华、罗志魁、聂俊、丁志超、李俊、李红琼在本院审理期间当庭认罪，并退出全部赃款，可酌情从轻处罚。公诉机关对被告人罗耀华、罗新华、罗志魁、聂俊、丁志超、李俊、李红琼犯诈骗罪的指控成立。被告人罗耀华、罗新华、罗志魁、聂俊、丁志超、李俊、李红琼的辩护人建议对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据本案被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第五十二条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：一、被告人罗耀华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月18日起至2021年7月17日止。罚金已缴纳）。二、被告人罗新华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月10日起至2021年1月9日止。罚金已缴纳）。三、被告人罗志魁犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月10日起至2020年1月9日止。罚金已缴纳）。四、被告人聂俊犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2020年1月13日止。罚金已缴纳）。五、被告人丁志超犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2020年1月13日止。罚金已缴纳）。六、被告人李俊犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2020年1月13日止。罚金已缴纳）。七、被告人李红琼犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2020年1月8日止。罚金已缴纳）。八、用于犯罪的工具手机、电脑、打印机、U盘、笔记本、公章（均暂扣于武汉市公安局硚口区分局），予以没收。九、退赃款人民币214100元发还91名被害人（详见发还清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  龚文莉人民陪审员  李建平人民陪审员  褚爱霞二〇一九年十二月五日书 记 员  方一飞附：发还清单