广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0306刑初7346号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人夏伟祺，男，1994年3月16日出生，汉族，广东省深圳市人，大学专科文化，住深圳市龙岗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月6日被羁押，2018年9月8日被刑事拘留。2018年9月30日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人朱智国，广东宏泰律师事务所律师。辩护人赵耀，广东宏泰律师事务所律师。被告人李远洭，男，1991年11月25日出生，汉族，广东省广州市人，大学本科文化，住广州市从化市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月7日被羁押，次日被刑事拘留。2018年9月30日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人王文，广东和律创律师事务所律师。被告人林刁妮，女，1993年12月11日出生，汉族，广东省揭阳市人，初中文化，住揭阳市揭西县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月6日被羁押，2018年9月8日被刑事拘留。2018年9月30日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人陈娟，广东宝源律师事务所律师。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2018〕7141号起诉书指控被告人夏伟祺、李远洭、林刁妮犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员王新出庭支持公诉，被告人夏伟祺及辩护人朱智国、被告人李远洭及辩护人王文、被告人林刁妮及指定辩护人陈娟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年1月份，被告人李远洭、夏伟祺在网络上搭建了虚拟的“中鼎投资平台”，通过该平台以炒股为由骗取他人财物，其作案手法为以在平台炒股为名要求被害人将钱转入该平台对应的银行账号内，随后再谎称被害人钱财已经炒股亏空侵吞被害人的钱财，实际上该平台系两人搭建的虚假平台，并不能进行真实的炒股。其犯罪事实分述如下：1.2018年5月份，被害人黎某1在网上认识了被告人夏伟祺，夏伟祺以在该平台进行炒股为由，骗取黎某115000元人民币。2.被告人林刁妮在明知其男朋友即被告人夏伟祺与被告人李远洭搭建虚假的平台骗取他人钱款的情况下，仍然介绍被害人许某给夏伟祺认识。2018年5月份期间，夏伟祺以炒股为由，骗取许某人民币70000元。事后，夏伟祺转账21666.66人民币给林刁妮，作为其居间介绍的报酬。3.被害人吴某经许某的介绍认识了被告人夏伟祺。2018年5月份期间，夏伟祺以炒股为由，骗取许某人民币50000元。公诉机关提供了相关证据，认为被告人夏伟祺、李远洭、林刁妮的行为已构成诈骗罪，请求依法判处。被告人夏伟祺承认控罪，没有辩解意见。辩护人朱智国的辩护意见是，被告人夏伟祺如实供述犯罪事实，积极赔偿被害人，请求对被告人夏伟祺从轻处罚。被告人李远洭承认控罪，没有辩解意见。辩护人王文的辩护意见是，被告人李远洭到案后主动交代自己的犯罪事实，认罪态度较好，案发后其家属与夏伟祺的家属已全部退赔被害人，获得被害人的谅解，请求法庭对其从轻处罚。被告人林刁妮承认控罪，没有辩解意见。辩护人陈娟的辩护意见是，被告人林刁妮未直接对被害人进行诈骗，只是将被害人介绍给夏伟祺，起辅助作用，是从犯，请求对被告人林刁妮从轻处罚。经审理查明，2018年1月份，被告人李远洭、夏伟祺在网络上搭建了虚拟的“中鼎投资平台”，通过该平台以炒股为由骗取他人财物，其作案手法为以在平台炒股为名要求被害人将钱转入该平台对应的银行账号内，随后再谎称被害人钱财已经炒股亏空侵吞被害人的钱财，实际上该平台系两人搭建的虚假平台，并不能进行真实的炒股。其犯罪事实分述如下：1.2018年5月份，被害人黎某1在网上认识了被告人夏伟祺，夏伟祺以在该平台进行炒股为由，骗取黎某115000元人民币。2.被告人林刁妮在明知其男朋友即被告人夏伟祺与被告人李远洭搭建虚假的平台骗取他人钱款的情况下，仍然介绍被害人许某给夏伟祺认识。2018年5月份期间，夏伟祺以炒股为由，骗取许某人民币70000元。事后，夏伟祺转账21666.66人民币给林刁妮，作为其居间介绍的报酬。3.被害人吴某经许某的介绍认识了被告人夏伟祺。2018年5月份期间，夏伟祺以炒股为由，骗取许某人民币50000元。上述被害人发现被骗后报警，民警接到报警后，于2018年9月6日将被告人夏伟祺、林刁妮抓获，从夏伟祺处扣押手机两部，林刁妮处扣押手机一部。于2018年9月7日将被告人李远洭抓获，从其身上扣押手机一部。另查明，案发后，夏伟祺的家属代表三名被告人向被害人许某退赔人民币70000元，向被害人吴某退赔人民币50000元，向被害人黎某1退赔人民币15000元，并取得被害人的谅解。上述事实,有经庭审质证、认证的被告人夏伟祺、李远洭、林刁妮的供述、被害人黎某1、许某、吴某的陈述、证人夏某、李某的证言、抓获经过、被告人的身份信息、搜查证、扣押决定书、扣押清单、情况说明、微信聊天记录、银行转账记录、收条、谅解书等书证材料、现场勘验、检查笔录及照片、辨认笔录等相关证据予以证实,足以认定。本院认为，被告人夏伟祺、李远洭、林刁妮无视国家法律，以非法占有为目的，结伙虚构事实骗取他人财物，其中被告人夏伟祺、李远洭的犯罪数额巨大，被告人林刁妮犯罪数额较大，三名被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人夏伟祺直接联系被害人对被害人实施诈骗，分得大部分赃款，起积极主要作用，是主犯；被告人李远洭与夏伟祺一起搭建虚拟平台，接收赃款再转给夏伟祺，被告人林刁妮介绍被害人许某给夏伟祺认识，被告人李远洭、林刁妮均起次要作用，是从犯，应当对被告人李远洭减轻处罚，对被告人林刁妮从轻处罚。辩护人陈娟关于被告人林刁妮是从犯的辩护意见，本院予以采纳。鉴于本案并非是针对不特定大众实施的电信网络诈骗，指控的三单犯罪被告人均对被害人进行了全额退赔并取得被害人的谅解，被告人夏伟祺、李远洭、林刁妮均能如实供述犯罪事实，结合三名被告人的犯罪情节和悔罪态度，符合刑法有关规定，对三名被告人适用缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，本院决定对三名被告人依法宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人夏伟祺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、被告人李远洭犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。三、被告人林刁妮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。四、扣押的四部手机，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 何    彦人民陪审员 安  秀  平人民陪审员 高  志  军二〇一九年一月三十日书 记 员 林  斯  瑜书 记 员 杨丹丹（兼）附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。