安徽省亳州市谯城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）皖1602刑初674号 公诉机关亳州市谯城区人民检察院。 被告人修功涛，男，汉族，1977年2月19日出生于安徽省亳州市，文盲，经商，住亳州市谯城区，因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年1月9日被刑事拘留，同年2月14日被执行逮捕。现羁押于亳州市看守所。 辩护人邵晴晴，安徽王善利律师事务所律师。 被告人王安邦，男，汉族，1981年1月30日出生于安徽省亳州市，初中文化，信诺商务咨询公司负责人，住亳州市谯城区，因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年1月20日被抓获，次日被刑事拘留，同年2月14日被执行逮捕。现羁押于亳州市看守所。 辩护人邹玉杰,安徽金亚太（长丰）律师事务所律师。 被告人于露露，男，汉族，1984年11月9日出生于安徽省亳州市，初中文化，无业，住亳州市谯城区，因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年2月9日被刑事拘留，同年3月10日被执行逮捕。现羁押于亳州市看守所。 辩护人刘维国，安徽重信众合律师事务所律师。 被告人修功涛、王安邦、于露露合同诈骗一案，由亳州市谯城区人民检察院以谯检刑诉（2017）776号起诉书，于2017年10月20日向本院提起公诉，2018年1月30日变更起诉，本院于2018年5月23日作出（2017）皖1602刑初797号刑事判决，修功涛、王安邦、于露露不服判决，提出上诉。亳州市中级人民法院于2018年8月8日作出（2018）皖16刑终311号刑事裁定，撤销原判，发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。亳州市谯城区人民检察院指派检察员赵勤、王一兵出庭支持公诉。上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案建议公诉机关补充侦查，现已审理终结。 亳州市谯城区人民检察院指控：2016年3月至2016年12月，被告人修功涛伙同被告人于露露成立修涛药业公司(未办理注册登记)在亳州市经济开发区昌升鲜活中药材市场、康美中药材市场等地，以非法占有为目的，以修涛药业公司的名义多次骗购109名中药材商户价值10288955.5元的中药材，低价变现后用于挥霍或还债，至今仍有8631071．5元药材款无力偿还。 骗购的10288955.5元中药材中，于露露负责记账、发货、付货款，被告人修功涛与被告人王安邦合谋，把其中骗购的约600万元的中药材由王安邦负责销售，被告人王安邦将中药材交给王某3低价出售变现，约600万元药材款其中的200万元药材款被修功涛用于抵欠王安邦的赌债，其余销售所得款药材款230万元王安邦交给修功涛200万元，王安邦个人开支30万元；被告人修功涛把骗购的约200万元的中药材低价转卖给刘某，所得钱款主要用于偿还其巨额赌债和挥霍；修功涛把骗购的约100万元的中药材用于抵欠张某2的债务；修功涛把骗购的约60万的中药材用于抵欠王某2的债务。 公诉机关针对上述事实，提交有物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据，认为被告人修功涛、王安邦、于露露的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、（四）项之规定，数额特别巨大，提请本院以合同诈骗罪追究三被告人刑事责任。 被告人修功涛对公诉机关指控犯罪事实辩解称仅拖欠药材款700多万。其辩护人认为：修功涛有坦白情节，主观上愿意退赃但客观上无能力退赃，请求对修功涛从轻处罚。 被告人王安邦对公诉机关指控的犯罪事实辩解称修功涛偿还债务不应纳入犯罪数额。其辩护人认为：王安邦系从犯，犯罪数额应为200余万元。 被告人于露露对公诉机关指控的犯罪事实辩解称药业怎么成立其不知情，其仅代开200余万元票据。其辩护人认为：于露露系从犯，社会危害性小，有坦白情节，无犯罪前科，请求对于露露从轻处罚。 经审理查明：2016年3月至2016年12月，被告人修功涛成立修涛药业公司(未办理注册登记)在亳州市经济开发区昌升鲜活中药材市场、康美中药材市场等地，以非法占有为目的，以修涛药业公司的名义多次骗购109名中药材商户价值10288955.5元的中药材，低价变现后用于挥霍或还债，至今仍有8631071．5元药材款无力偿还。 骗购的10288955.5元中药材中，于露露负责记账、发货、付货款，被告人修功涛与被告人王安邦合谋，把其中骗购的约600万元的中药材由王安邦负责销售，被告人王安邦将中药材交给王某3低价出售变现，约600万元药材款其中的200万元药材款被修功涛用于抵欠王安邦的赌债，其余销售所得款药材款230万元王安邦交给修功涛200万元，王安邦个人开支30万元；被告人修功涛把骗购的约200万元的中药材低价转卖给刘某，所得钱款主要用于偿还其巨额赌债和挥霍；修功涛把骗购的约100万元的中药材用于抵欠张某2的债务；修功涛把骗购的约60万的中药材用于抵欠王某2的债务。 上述事实，有下列证据在案证实； 1、被告人修功涛供述与辩解：其因为以前赌博欠王安邦的钱大约20万，当时手里没钱，王安邦跟其说让其（赊购药材）做药材生意，没有钱他给其找，有啥事他给其摆平。其就在昌升鲜活城租两间门面挂的修涛药业的牌子从事药材生意。购买药材一般支付20％、30％还有不付的。需要药材款其就从王安邦那拿，一般的情况王安邦找三轮车去昌升鲜活城把其赊购的药材拉走，有时候其安排于露露找三轮车把骗购的中药材送到老亳州驾校或者鲜活城西门交给王安邦。其一直都是从王安邦手里拿钱，一部分用来还老药材户，一部分用来骗购新客户药材的首付款，其还留一部分钱用于花销、还赌债。2016年上半年赊购的药材款基本还清。其就是这样持续赊购药材经营的，所以一直欠着药材客户的钱，到现在以其的名义赊购的药材大约900万，其给客户一部分赊购药材首付款大约100多万，其还赌债给王安邦大约200万，自己还其他债务以及自己花销、赌博输的总共大约100万，目前欠客户700多万。 其安排业务员张某1、王彬负责收货、采购、开票据，给客户开的收据上写明赊购药材名称、数量、单价、总价，其安排张某1代替在收据上签名和留电话联系方式。赊购的药材放在租的门面房子里，其跟王安邦联系好，一般王安邦自己安排三轮车把货拉走，有时候其安排于露露用三轮车把药材送给王安邦，具体送到哪个地点记不清楚。 当时其手里没钱，还欠赌债，其和王安邦商量利用赊购中药材骗钱，用来抵其的债，把骗来的药材交给王安邦，他负责销售换点现金，换来的钱共同使用。 成立修涛药业之前，其与王安邦事先商量好，由其骗购客户的药材，药材由王安邦销售变现，王安邦怎么卖其不管，现金其可以用一部分，王安邦也能使用，没有谈怎么分配。其经营的修涛药业没有营业执照。 其总共赊购的药材总价900万左右，其欠王安邦的本息大约200万，这200万其都是用药材抵的。王安邦给过其一部分钱，其还客户总共100多万，其以前赌博欠一部分钱，拿了王安邦给的药材款还了一部分赌债，还用药材款还一部分个人债务，还欠药材客户700多万。药材给王安邦后他把药材弄哪去了其不知道，有一回其跟踪王安邦拉药材的三轮车，发现拉到万福大市场东门，具体地点其不清楚。 赵某主要负责叫货、验货，一个月6-7千元，跟其从2016年3月份开始干的。于露露平时负责账目、发货、其不付他工资，因为他欠其钱，其平时给他零花钱。张某1、王彬负责收货、开票据，他俩一个月三、四千块，其没承诺给他们额外好处。 2016年5、6月份，朋朋对其说他可以帮卖中药材，其同意了。朋朋大约拉了四次中药材，总计卖给朋朋200万元的中药材，朋朋只给其100多万元，都被还赌债或赌博输掉了，大概折了30％到40％。 2017年1月9日起让于露露放在新浪酒店吧台一个档案袋，里面的手机里有其和王安邦的录音，还有给王安邦货的记账单。内容是王安邦拉走4顿五味子和其他中药材的没给其结算清钱的事，写有中药材名称的单子是其让于露露记得最近几个月王安邦拉走药材的事。 王安邦共给了其一百多万元，都是与王安邦事先联系好，或其让于露露去王安邦文帝路公司拿现金，其因赌博欠王安邦本息约200万，王安邦给其药材款时扣除了其欠他的赌博债务，其从王安邦那拿的钱都交给于露露了，让于露露给药材经营户发钱。于露露平时负责账目、发货，其不付给他工资，因为他欠其钱，其平时给他零花钱。 其本来就没有钱，而且外面欠有巨额赌债和高利贷，其想通过骗他们的中药材变成现金用于还债和其日常生活需要。其先给他们一点小钱是为了获取他们的信任后可以骗取他们更多的药材。 其是从2016年3月份开始干药材生意的，用赊购的约200万元的中药材抵其欠王安邦的钱。大概是2016年8月份，其用赊购的中药材抵完了其欠王安邦的债务后感觉这样是个生财之道，其就和王安邦商量，由其负责在市场上骗购中药材，由王安邦负责出售变现，其不管王安邦怎么卖，他变现的现金其可以用一部分，王安邦也能用一部分，一起没有谈怎么分配。 合伙以前共欠他八九十万元的爪子钱(因赌博借的钱)，最后连本带息还了他约200万元的中药材。合伙后共拉给王安邦400万元的中药材，具体都是拉的什么品种，太多了其想不起来了。其和王安邦合伙后分多次从他那拿了约130万元，其让于露露从王安邦那拿了70万(分两次拿的，一次30万，一次40万)，共计200万元。这200万元其赊购药材经营户的药材首付款，给客户发钱用了100多万元，其赌博、还自己欠的债务几十万，租了一辆奥迪车用了几千元，买了一辆二手三菱面包车用了3万元，还有自己花了一部分共计将近100万元。 其拉给王安邦400多万元的中药材，他只给200万元，是合伙干的，王安邦后来说药材是赔钱卖的，他也从中得到好处，为了让中药材尽快变现其才同意他这么做的。 其分两次借了王某270万元钱，其还给他约60万元的中药材，抵了40多万元钱，现在还欠他20多万元钱。 其共借了张某2300多万元钱，抵押给他约100万的中药材，还有一部分现金，还欠他200多万元钱。 2016年5、6月份其卖给朋朋约200万元的中药材，他只给了100多万元钱。这100多万元一部分还了赌债，一部分赌博输掉了。 其共赊购了药材经营户约1000万元的中药材，已经还了100多万元，还欠药材经营户800多万元。抵给王安邦赌博欠款约200万元；和王安邦合伙后拉给王安邦400多万元中药材（200万元给客户付首付款、给客户发钱100多万元、个人开支约100万元）；卖给鹏鹏约200万元中药材；抵给王某2约60万元；抵给张某2约100万元。 2016年3月，其给于露露打电话说成立修涛药业公司，自己本身没钱外面还有好多债务，其知道于露露也是一样，他还欠着其好多钱，一起干药材生意没本钱，就商量从市场上赊购药材，骗购过来由王安邦负责出售，具体王安邦怎么卖药材其不问。需要钱时从王安邦那拿钱，这样干用钱比较方便，便于还俺俩欠下的巨额债务。于露露本身就欠其钱，没仔细算过，本金加利息近一百万，其不给他发工资，他没钱了就找其要。其给他打电话说给客户发钱，从这分多次拿100多万元，公司的钱都在他那放着，每次给客户发钱剩下的八千、一万的其都没要过。 其给客户发钱、和于露露一起给客户发钱，于露露自己也给客户发过多次钱，于露露发给客户的钱都是从其这拿的。 其让朋朋（刘某）帮忙卖了200万元的中药材，其和于露露分几次从朋朋那拿来100多万元，朋朋帮其卖中药材折了大概30％，每次他卖药材时会给其打电话问多少钱一公斤，问其低于市场价格卖不卖，朋朋知道其的中药材是从市场上赊过来的，但其和王安邦的事情没和他说。药材钱大部分都是和于露露去拿现金，也有少量是转账到于露露账户上。 朋朋知道其现在在市场上是以骗药材生计，可能是在2016年5月份，其和朋朋吃饭时讲其急等用钱，先从他那拿点钱，其给他拉点骗人家的中药材，让他帮其卖了便宜卖也可以，算还他的帐，他也可以从中间赚点钱，他知道其的药是从市场上赊购的，但他有利可赚还是答应帮其卖中药材。其还不上张某2的钱，跟张某2讲这个钱暂时还不了，要么从市场上骗点药给他，张某2同意了，他知道其的药是从市场上骗购过来的。其欠王某2的钱，其给他说现在没钱给你，只能用骗的药还你。王某2就到其公司修涛药业的仓库拉药材。因为他们是朋友，其不想牵涉他们，所以和以前说的不一样。 2016年10月17日，其从王安邦那拿的药材首付款20万元现金和个人花费、赌博借王安邦的20万元现金，总计给王安邦打了40万元的条子。2016年10月19日，其欠王安邦的老账和从王安邦那拿的10万元现金，总计给王安邦打了50万元的条子。其中这50万元从其给他拉的药材款中扣掉了。王安邦退给其过半夏，其他记不清了。 其给王安邦发微信一部分是王安邦叫车从昌升鲜活市场的公司把货拉走，因为拉货时王安邦不来，他为了核实拉的是什么药材，让其把药品的品种、重量、价格通过微信发给他，其不会发让于露露编辑好发给其再转发给王安邦。还有一部分是王安邦给其打电话问其仓库里是什么货，让于露露编辑好微信发给其后转发给王安邦，王安邦看过后当晚再把货拉走或拉走一部分，几乎都是把仓库的药材全部拉走。三张共计42万的收条和两张合计90万的收条都是其欠王安邦的爪子钱，最后算账欠他58万元。借王某2、张某2、刘某的钱都是用药材抵得。王某2知道其的药材是从市场上赊购的，是不是骗的其没有给他说。张某2和刘某都不知道其的药材是骗来的。 成立修涛药业是王安邦提议的，其不识字，不认识药，王安邦说让其当公司老板就行，前期赊购的药材付一部分款，后来要钱的药材商多。 其伙同于露露、王安邦多次骗购100余名中药材商户价值约1000万中药材，由王安邦低价出售。其中，其与王安邦合谋，由其和于露露负责从市场上骗购中药材，王安邦负责变现。是王安邦给其出主意让其骗购药材的，于露露当时知道其没钱，但其没给他说那么多，有一次拉货他看见王安邦的车了，感觉其俩有事，到2016年7月份左右，其一生气说出来骗药材的事了，当时他知道了。 2、被告人王安邦供述与辩解：其在赌场里放爪子钱，其是通过其朋友王某2认识修功涛的，修功涛和于露露在赌场里输钱后向其借钱，修功涛向其借了90万元爪子钱，按照亳州赌场的规矩涨利息。到期后其要钱要的紧，他无力偿还，他就用市场上骗购的中药材给其抵账。抵完债务后在2016年8月份左右，其们合伙继续把骗购的中药材变现，修功涛负责从市场上骗购药材，其负责把修功涛从市场上骗购的药材销售。其安排其老乡王某4销售药材，修功涛需要发钱时从其这拿钱，修功涛陆续共从其这分多次拿了130万元，具体每次拿多少其记不清了。于露露需要发钱时共从其这拿了70万元（分两次30万、40万），他们拿钱时说给药材经营户发钱，至于他们发没发钱其不知道。王某4给其卖的中药材共给了其230多万元，至于他从中赚了多少钱其不知道，他也没给其说。 其安排王某3（王某4）卖药材的价格明显低于其二人骗购的价格，是因为急于想把药材变现。王某3给其卖药材的钱其先后给了修功涛和于露露约200万元，让他们把钱发给药材户，剩下的30万其花了。修功涛骗购药材的总价约600万，共赔了约300万，因为王某3只给其卖了230万左右，至于王某3从中弄了其多少钱其不知道。 在其的信诺公司搜查到的蓝色笔记本记载的药材名称、重量、价格是修功涛每次给其送药材记的帐，但只是一部分，不完整，有的被其撕掉了。修功涛提供的于露露记录的送药材价格、重量、品种与其笔记本上记的相符。 蓝色笔记本上记录的药材品种、价格是修功涛给其拉过来的中药材，他每次给其拉过药材之后会给其说这些药材值多少钱。药材价格是其从康美中药城市场上问的，有的药材是其给王某3打电话问的，问好单价后其就记在这个蓝色本子上，其算的价格和修功涛给其报的总价差不多。 先开始修功涛和于露露借其的钱，他们用骗人家的中药材给其抵账，这些药材被其和王某3（王某4）低价卖了换成现金了，在还完其的债之后他们和其在市场上骗购中药材，由其安排王某3负责销售变现，所得钱款一部分发给药材商稳控他们，一部分给修功涛、于露露了，剩余一部分其花了。王某3事先知道其让他卖的药材是修功涛骗来的。每次修功涛、于露露给其药材其让王某3在亳州驾校路口接货时都在晚上，因为怕被卖药的药商发现是他们的货。 修功涛、于露露来其这里借钱，其身上没钱，就让其朋友王某2借点钱应急，在其公司里其担保让王某2分两次借给修功涛、70万（40万、30万）。 其帮修功涛卖药材目的就是想让他通过从市场上赊购药材还欠的帐，但他还得有一部分钱去市场赊购药材，其就每次扣一部分钱抵账，给他一部分钱。王某3每次买药材都给其打电话问多少一斤卖不卖，其会给修功涛打电话，如果他同意了其就让王某3卖。其给王某3讲是别人欠钱抵押在其这里的药材。 3、被告人于露露供述与辩解：2016年2月底，修功涛给其打电话说他开了一个干药材生意的公司，让其去给他帮忙，说不会亏待其的。因为其二人是“亲家”，其知道他干药材没有本钱，外面还欠了好多的债务，并且他也不懂药材，修功涛就是骗人家药材的，但其也没什么活干，其为了还欠修功涛的债务以及其外面欠下的100多万元的债务，其就去修功涛的公司上班了。其担任公司的会计，负责给赊给修功涛的药材商户开具票据，但是其开的票据签的是修功涛的小名修涛，留的电话是修功涛的电话。修功涛不经常来公司，他不在的时候其全权负责公司的事情。后来因为人手不够，其又招聘赵某、张某1让他们负责在市场上找货。每次拉货的时候修功涛都会给其打电话让其过去看着他们把仓库的货拉走。2016年上半年的钱基本上都和药材商户结清了，下半年的钱也发了一部分。其和修功涛下半年共给药商发了100多万元钱，其也发过钱，可能在今年10月份其给药商发了10万元钱，一家发了3000元钱。从2016年10月份以来，来公司要账的人越来越多了，当时公司已经没有钱了。从2016年11月份来公司要账的都是成群结队的过来，其应付不过来也走了，并且手机也关了。后来其害怕公安机关抓其就躲起来了。共骗了约1000万元的中药材。其把药材交给王某2、张某2是为了还修功涛欠他们的钱，交给朋朋是让他帮忙卖。 2016年8月份以来，王安邦经常来其公司拉药材，修功涛给其讲其负责从市场上骗购药材，王安邦负责卖药材，其需要钱时可以从他那拿钱。 赵某、张某1一开始不知道是骗药材商户的中药材，后来从2016年10月份来公司要账的人多了他们就知道了。 修功涛的员工张元、赵某等人从康美市场上赊的，有的药材给一部分钱，有的没给钱。 4、证人王某3（王某4）证言：当时王安邦给其说，帮他把别人抵押在他那的中药材卖掉后，会给其好处，具体给多少当时也没说。从2016年9月份开始至今，王安邦共送了十几次中药材到其家，每次送药材都是他打电话让其在亳州驾校门口接货，然后其领着三轮车到其家，每次给其送货最少一辆三轮车，最多三辆。其把货放在其家的仓库里慢慢给他卖。因为其在火车站老药行、康美都有租的门面能帮他卖。其不认识给其送中药材的人，都是市场上拉货的。王安邦会提前打电话给其说拉过来的什么药材、多少斤，也没附过清单，只是在药材包上标注好重量，其就随便从三轮车上拉下来两包过磅，重量差不多其就让拉货的把药材卸下来，运费大部分都是王安邦支付，也让其帮他垫过几次，都是后来其和王安邦结算。 王安邦拉给其药材时也没给其定好价格，每种药材其都是根据比市场价格低的价格来卖的。每次其帮王安邦卖掉药材后，王安邦都会给其500元左右的辛苦费，其卖掉药材后单价都会给王安邦少报一元或者两元的，其从中赚点差价，加上王安邦给其的好处费一共有3万左右。 其刚开始为王安邦卖药时，他对其说有人欠他的钱，用药抵账，让其帮他把药材卖掉。他讲不会亏待其的。后来随着他的药材越来越多，并且其卖的价格比市场价格低，他也不在乎，其就开始有点怀疑他的药材是骗来的，但毕竟是老乡，其还想从中挣点钱，所以其就继续帮他卖药材，直到修功涛被公安机关抓住了。王安邦还找其串供讲只卖了90万元的药材。 其共给王安邦卖了大约230万元的中药材，其从中得到的好处加上从中赚取的差价共计约3万元钱。每次其卖过后都会从其的药都银行卡转到他的药都银行卡，大约给他转了三四十万元，剩下的约200万是其给他现金。 2016年冬天的时候有一次王安邦让其接的药材把南星当半夏了，因为两者长的相似，但价格差距大，发现之后就退货了，王安邦让其把货拉到昌升鲜活市场的旗杆下交给一个胖子就走了。 刚开始王安邦给其讲是别人欠钱抵债，自从这次退货之后，并且每次接货都是晚上，其就怀疑药材是骗来的。其给王安邦卖货没有票据。 其帮王安邦销售药材一般是按产地价卖，比市场价低点，和客户谈好后给王安邦打电话，王安邦同意后其才卖药材。其谈好后给王安邦少报1元或2元钱，或不赚王安邦的钱让客户给其300元或500元，或其让王安邦给其几百元的辛苦费。其不知道王安邦拉给其的药材是骗来的，他是干理财公司的，说药材是别人抵押给他向他借钱，他们还不上钱王安邦让其卖的。王安邦拉给其的中药材大部分被其放市场上卖了，王安邦也拉走两三次，还剩一部分在其家中没卖掉。 其从2016年8月帮王安邦卖中药材，王安邦安排两个拉货的人经常去，但其不认识，其都是接王安邦电话后在亳州驾校门口等着。其怀疑过药材来源，但其给王安邦打电话并到王安邦理财公司去看过情况，所以就继续给他卖药材，因为药品的品种、品质、产地规格不一样，价格也不一样，不同的时间价格也不一样。其给王某2也卖过药材，比市场价便宜1、2元。 5、证人赵某证言：其是从手机网上亳州百事通看到于露露发的招聘信息去应聘到修涛药业上班的。其在公司负责除了发货和发钱以外的所有事务。其也去市场上赊购中药材，业务员赊购的药材其帮他们验货、入库。 其于2016年7月28日到“修涛药业”上的班，一开始修功涛让其去市场上找货（赊药），其经常和张某1等人去市场上找货，因为其是生面孔，药材经营户不认识其，不赊给其。2016年8、9月份其就赊过来3次药材，因为其他业务员都干过药，找的货多。其就在单位负责收药，送药材的过来其验货、入库。其也开过几张票。从2016年10月份来公司要药材的人多了，其就天天接待要账的人，他们给修功涛打电话不接，其就用公司的固定电话给修功涛打，修功涛接过电话后给要药材款的人讲几号来拿钱，结果到那一天就没影了，经常这样。其怀疑修功涛是骗子，其问过他，他拍着桌子给其说他干的是正经生意，钱的事不让其问，该干什么还干什么。之后其继续去市场上找药。 修功涛给其说好好干，待遇将会越来越好，为了拿更多的钱，其继续在市场上赊药，在公司给他们收的药材验货、入库，其和张某1等人共赊购了600万元左右的中药材，由于修功涛经常不在公司，其按照修总的安排，其负责验货、入库，让张某1负责开票签修功涛的名字并写上修功涛的电话，并许诺两个月结账，超过七十天给双倍的钱。 6、证人张某1证言：其负责找货、收货，一开始是会计于露露负责打条子，后来赵某让其打条子。其只拿每月3500元的工资。经其的手大约收了400多万的货，经其的手打了二、三百万的条子。公司收的货是修涛、赵某、于露露他们三个有一个人在场的情况下，一般情况下都是于露露找人找车将货拉走，拉到哪里其不知道。其曾问过修涛，“修涛药业”有没有三证，他说这不是其该问的事，“修涛药业”也没有公司印章。 其负责到市场上找货、收货，一般都是看好货，谈好价钱后给药村经营户留个送货条子让他们把货送到“修涛药业”，约定还款期限是两个月，超过七十天给双倍的钱。 其是2016年10月份知道修功涛是骗子的，因为当时很多人给他要药材款，修功涛不给，其就怀疑他是个骗子，其还曾经给赵某说修功涛是个骗子，赵某还把其说的话讲给修功涛听。修功涛说不让其问，其赊的药材越多给其的提成越多，为了能多得提成，所以其在怀疑他是骗子的情况下还继续给他赊药材。从2016年10月份其开始怀疑他是骗子后其为他赊购了约200万元的中药材，至今未付给药材经营户钱。 7、证人井某证言：2016年12月初，修功涛说借钱还账，借了其5万元，后来联系不上了，他让他二哥送1万元，还欠4万元。 8、证人张某2证言：修功涛向其借款200多万不到300万，这些钱不是一次借的，还了30多万的现金，拉了一次左右的中药村抵账。有一部分其卖不掉又退给修功涛了，余下的被其卖了80多万元。他刚开始给其说借钱是周转货款，后来听别人说他喜欢赌博，不知道借其的钱是不是赌博输掉了。修功涛说欠其的钱还不上了，给其点交药厂剩下的货抵，修功涛5次拉给其的货在康美卖了80多万元，剩下的货退回去了，修功涛还欠其200万元左右。 9、证人刘某证言：修功涛在2016年总共卖给他过100多万元的中药材，共计拉过4次药材，说是交厂里的退货，每公斤给其留2元的利润，其叫三轮车拉过后大部分都交到上海青浦区其姑父那，也有一小部分在十九里药行或康美药行卖了。 10、证人王某2证言：其经王安邦担保借给修功涛和于露露共计70万元。于露露拿40万，后说给其拉交药厂退的药材，两次拉了50多万的，抵了40万的帐，每公斤比市场便宜1-2元，其让王某3卖出，说其要的价格比于露露的低1-2元，具体他卖什么价其不问。修功涛借30万用中药材抵了5万元。 他们借其的钱，用药材抵账肯定要比市场价便宜点。修功涛还欠其25万元。 11、证人宋某证言：自己从王某3处购买1吨多红花，比其从新疆进货便宜3元，他说是帮朋友卖的，朋友急等用钱还账所以便宜。 12、被害人王某1陈述、附表：证明109户被害人给修功涛送药材的经过和收据。 13、书证：受案登记表、立案决定书、强制措施文书、药材名称、重量、单价等复印件。 修功涛出具的借王某2、王安邦借条、修功涛向王安邦的借款信息药材名称等信息。 亳州市工商局查询信息：证明没有查询到修涛药业有注册信息。修功涛、于露露的房产查询信息：名下已无房产。 王安邦、王某3在药都银行、中国农业银行、中国工商银行的开户及近一年交易明细、房产信息。 14、修功涛的户籍信息、前科证明：被告人修功涛的身份和2016年5月24日因赌博被亳州市公安局谯城分局行政拘留15日并处罚款3000元。 15、于露露的户籍信息、前科证明：被告人于露露的身份和2016年5月24日因赌博被亳州市公安局谯城分局行政拘留15日并处罚款3000元。 16、王安邦的户籍信息、前科证明：被告人王安邦的身份，未发现王安邦有犯罪记录。 17、抓获经过：修功涛于2017年1月9日被亳州市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年1月20日抓获王安邦，同年2月9日抓获于露露。 18、王某3、王安邦银行查询回执，王某3、刘某、王某2涉案赃款被扣押。 19、相关涉案人员银行账户交易明细、房产信息。 20、接受证明材料清单：证明修涛药业收款收据底根二十三本及发货记录一本。 21、勘验、检查、辨认等笔录搜查证、搜查笔录证明：对修功涛在昌升鲜活市场的办公场所进行搜查。 对信诺商务咨询公司搜查：扣押王安邦账本。 对王某4（王某3）家中进行搜查，发现白芍等药材、销货清单等并扣押。在魏武大道南段新浪时尚酒店提取到于露露放置的档案袋。余红岩对修功涛的辨认笔录,修功涛对其实施犯罪地点的辨认笔录。 23、视听资料、电子数据证明：从新浪酒店调取的于露露放置档案袋的视频。 24、修功涛提供的证据视频和录音：浙江千麦司法鉴定中心司法检验报告书及在王安邦手机中提取的电子数据。 上述事实，经庭审质证能够相互印证，本院予以确定。 本院认为，被告人修功涛、王安邦、于露露以非法占有为目的在签订履行合同中虚构事实、隐瞒真相，赊购中药材商户药材，数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控罪名均成立，予以支持。在共同犯罪中，三被告人修功涛、王安邦、于露露行为均积极主动，起主要作用，均系主犯，其中于露露在共同犯罪中作用相对较轻。对王安邦、于露露的辩护人所提二被告人系从犯的辩护意见不予采纳。修功涛、王安邦、于露露当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。于露露的辩护人关于于露露无犯罪前科的辩护意见与查明事实相符，予以采纳。三被告人的辩护人的其他辩护意见与查明事实不符，不予采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、（四）项、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人修功涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月9日起至2031年1月8日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳） 二、被告人王安邦犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月20日起至2031年7月19日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳） 三、被告人于露露犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月9日起至2030年2月8日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳） 四、责令被告人修功涛、王安邦、于露露退赔违法所得，返还被害人。 五、扣押在案的物品，由扣押机关依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  车海三 人民陪审员  李闪闪 人民陪审员  刘 夏 二〇一九年一月十六日 书 记 员  王忆晴 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》【合同诈骗罪；组织、领导传销活动罪】第二百二十四条第（三）、（四）项有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条第一款【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。