安徽省怀远县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0321刑初26号 公诉机关怀远县人民检察院。 被告人陈荣大（乳名：阿运），男，1984年10月9日出生于海南省海口市，汉族，初中文化，无业，住海南省海口市琼山区。2018年9月27日因涉嫌诈骗犯罪被海南省海口铁路公安机关抓获并临时羁押于海南省看守所，同年10月1日被怀远县公安局刑事拘留，当月31日被怀远县人民检察院批准逮捕，当日由怀远县公安局执行逮捕。现羁押于怀远县看守所。 辩护人葛立军，安徽卞和律师事务所律师。 被告人吴恒存（乳名：幺牙），男，1985年2月25日出生于海南省海口市，汉族，初中文化，无业，住海南省海口市琼山区。2018年9月27日因涉嫌诈骗犯罪被海南省海口铁路公安机关抓获并临时羁押于海南省看守所，同年10月1日被怀远县公安局刑事拘留，当月31日被怀远县人民检察院批准逮捕，当日由怀远县公安局执行逮捕。现羁押于怀远县看守所。 辩护人邹浩、邓丽，安徽卞和律师事务所律师。 怀远县人民检察院以怀检刑诉（2019）2号起诉书指控被告人陈荣大、吴恒存犯诈骗罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。怀远县人民检察院指派检察员常胜出庭支持公诉，被告人陈荣大及其辩护人葛立军、被告人吴恒存及其辩护人邹浩、邓丽均到庭参加诉讼。现已审理终结。 怀远县人民检察院指控：2018年8月30日，怀远县魏庄镇居民崔某因被骗而在网上搜索网警欲报警，后被冒充网警的诈骗团伙骗取人民币7810元，该款进入被告人陈荣大提供并控制的“黄起才”工行卡后被陈荣大取走。 2018年9月10日，浙江省乐清市居民吴某上网办理微利贷时，被诈骗团伙以验资为由骗取人民币63332元，该款进入“李强”农行卡后又被转至被告人陈荣大提供并控制的“黄起才”工行卡2万元，后被陈荣大取走；进入被告人吴恒存提供并控制的“符传寿”农行卡2万元，后被吴恒存取走。 公诉机关为指控上述事实，提供了相关证据证实。起诉认为，被告人陈荣大、吴恒存明知他人实施电信网络诈骗犯罪，而帮助诈骗团伙取款参与诈骗，涉案数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定追究二被告人的刑事责任。 被告人陈荣大辩解其仅是帮助取款，没有参与诈骗活动，也不知道所取的是诈骗赃款，其不构成诈骗罪，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 陈荣大的辩护人提出被告人陈荣大不构成诈骗罪，其行为应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，陈荣大属于从犯，有坦白情节，建议依法判处。 被告人吴恒存辩解其仅是帮助取款，不知道所取的是诈骗赃款，其不构成诈骗罪，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 吴恒存的辩护人提出被告人吴恒存不构成诈骗罪，其行为应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，吴恒存属于从犯，有坦白情节，建议依法判处。 经审理查明：2018年3月，被告人陈荣大与电信诈骗上家联系，在明知上家是电信诈骗分子的情况下，承诺准备银行卡，帮助上家提取诈骗赃款，以抽取一定比例诈骗赃款作为分成。后被告人陈荣大联系被告人吴恒存帮助取款，并承诺给予提成，二人分别准备非本人身份的银行卡，陈荣大提供“黄起才”等人的银行卡、吴恒存提供“符传寿”等人的银行卡。陈荣大将卡号发给诈骗分子，二人即等待上家的通知。诈骗团伙得手后即通知陈荣大取款，陈荣大、吴恒存使用持有并控制的银行卡取现，抽取一定比例分成后将赃款交给诈骗团伙。 2018年8月30日，怀远县魏庄镇居民崔某因被骗而在网上搜索网警欲报警，后被冒充网警的诈骗团伙骗取人民币7810元，该款进入被告人陈荣大提供并控制的“黄起才”工行卡后被陈荣大取走。 2018年9月10日，浙江省乐清市居民吴某上网办理微利贷时，被诈骗团伙以验资为由骗取人民币63332元，该款进入“李强”农行卡后又被转至被告人陈荣大提供并控制的“黄起才”工行卡20000元，后被陈荣大取走；进入被告人吴恒存提供并控制的“符传寿”农行卡20000元，后被吴恒存取走。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证、认证的下列证据证实： 一、书证 1.常住人口信息证实：被告人陈荣大、吴恒存的年龄住址等基本情况。 2.海口铁路公安处刑事警察支队出具的查获经过及海南省看守所出具的羁押证明证实：二被告人均系被抓获到案及二人的临时羁押情况。 3.海口市公安局三门坡派出所出具的证明书证实：二被告人无犯罪记录。 4.银行卡开户信息及交易明细、手机转账记录、资金流转图证实：崔某于2018年8月30日15时许，两次通过网上银行向“黄起才”工商银行卡（卡号62×××43）转账5812元、1998元，合计7810元，于当日通过ＡＴＭ机被支取。吴某于2018年9月10日15时许，向“李强”农业银行卡（卡号62×××76）转账63332元，“李强”该卡于当日通过网上银行向“黄起才”上述银行卡转账20000元，后于当日通过ＡＴＭ机被支取；于当日通过网上银行向“符传寿”农业银行卡（卡号62×××76）转账20000元，后于当日通过ＡＴＭ机被支取；现金支取20000余元；卡内剩余4731元。 二、视听资料 5.监控视频及截图照片证实：陈荣大、吴恒存通过ATM机取款情况。 三、被害人陈述 6.被害人崔某证实：2018年8月底，因ＱＱ号被盗被骗钱，通过上网搜索，我加了一个名为“全国网监局报警中心”自称网警的ＱＱ。对方给我打电话，让我提供详细资料，把银行卡和支付宝的钱都转到微信里，又让我通过微信向“黄起才”的工商银行卡（卡号62×××43）里转账，我两次向该卡转账共7810元，后联系不上对方才知道被骗。 7.被害人吴某证实：2018年9月初，因想索要“微利贷”还款结算单，通过上网搜索，我找到一个自称“微利贷”客服的电话号码。电话中，对方说要实名认证，且要验资，让我向“李强”的农业银行卡（卡号62×××76）里汇款，起初我三次汇款1元、1元、4050元，均很快退还。对方又让我按照自己手机号的后五位转账，我照做转了63332元，对方一直没有退还也不接听电话，我才知道被骗。 四、被告人供述和辩解 8.被告人陈荣大供述：2018年3月，一个朋友问我愿不愿意替他取钱，让我自己找银行卡，给我十个点提成，我答应了。他说他是搞网络的，我们这边都是搞这个的，我知道他肯定是在搞诈骗。我又找同学吴恒存问他是否愿意和我一起帮别人取钱，让他自己找银行卡，给他五个点提成，吴恒存同意。我跟吴恒存说是网络的钱，吴恒存知道帮取的是诈骗的钱，我们都明白这是帮诈骗团伙取款。我提供了同学黄起才、梁昌杰等人的银行卡，吴恒存也提供了三个银行卡，我把这些账号发给那个朋友。卡里进钱了，那个朋友就电话联系我让我去取，如果钱进到吴恒存提供的卡里，我再通知吴恒存，吴恒存取完钱扣除提成后把钱给我，我再交给那个朋友。每次取过钱那个朋友都约我晚上见面，我把取好的钱给他，他给我该得的提成。我共取款四五万元，获利五六千元，吴恒存取款三四万元。获利两千多元。“黄起才”的工商银行卡一直是我持有的，后那个朋友说这卡不能用了我就扔掉了。 9.被告人吴恒存供述：2018年7月，陈荣大问我是否愿意帮助取钱，给我五个点提成。我知道取的是诈骗团伙搞网络诈骗骗来的钱。我把“符传寿”、“阿基”等人的银行卡账号提供给陈荣大。每次陈荣大都说卡里有钱了，通知我把钱取出来。取过钱我扣掉应得的提成把剩下的交给陈荣大。我共取款三四万元，获利两千多元。“符传寿”的农业银行卡一直是我持有的，2018年9月我用该卡最后一次取款20000元后，陈荣大通知我这张卡没用了，我就扔掉了。我通过ATM机取款有时戴鸭舌帽。 本院认为，被告人陈荣大、吴恒存明知他人实施电信诈骗犯罪，而提供、持有并使用非本人身份证明开设的银行卡，帮助将诈骗犯罪所得通过该银行卡取现，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实、罪名成立。 针对被告人陈荣大、吴恒存的辩解及辩护人的辩护意见，综合评判如下：一、本案中，被告人陈荣大、吴恒存明知他人实施诈骗犯罪，仍向他人提供非本人身份证明开设的银行卡账号并长期持有该银行卡，在诈骗赃款到账后，二被告人接其上线通知到银行提取赃款，并在上线通知银行卡不能再用时立即丢弃。被告人陈荣大、吴恒存主观上有对诈骗人员实施诈骗犯罪提供帮助的故意，并意图通过帮助转移、提取诈骗所得款从中分得部分赃款，可认定与诈骗人员具有非法占有诈骗赃款的共同故意，双方对诈骗犯罪达成意思联络，应视为事先通谋。被告人陈荣大、吴恒存明知他人实施诈骗犯罪，仍帮助将诈骗所得款转移、提现，客观上为诈骗人员诈骗得逞提供了帮助，并按提现金额抽取一定比例分成，共同非法占有诈骗赃款。被告人陈荣大、吴恒存的上述犯罪行为，明显区别于不明知他人诈骗犯罪事后帮助他人掩饰、隐瞒诈骗所得的行为，应以诈骗罪的共犯追究其刑事责任。被告人陈荣大知情并参与的诈骗金额为47810元，被告人吴恒存知情并参与的诈骗金额为20000元。二、被告人陈荣大在侦查阶段供述明知其上线实施诈骗犯罪，其与吴恒存知道是帮助诈骗团伙取诈骗赃款，被告人吴恒存在侦查阶段亦供述明知取的是诈骗团伙诈骗赃款，二被告人在侦查阶段的供述均经其本人阅读并签名捺印予以确认，取证程序合法，内容客观证实，且二人所供内容能够相互印证，二被告人当庭关于不知道所取款项性质的辩解不能成立。三、被告人陈荣大、吴恒存伙同诈骗人员共同实施诈骗犯罪，虽分工不同，但行为间相互配合，环环相扣，缺一不可，无明显主从之分，不能认定为从犯。四、被告人陈荣大当庭辩解没有参与诈骗犯罪及不知道所取款项为他人诈骗所得，被告人吴恒存当庭辩解不知道所取款项为他人诈骗所得，二被告人对于主要犯罪事实予以否认，不能认定为坦白。 被告人陈荣大、吴恒存参与他人利用互联网或拨打电话对不特定多数人实施的诈骗，有酌情从重处罚情节，但其在共同诈骗犯罪中作用相对较小，且分赃较少，又有酌情从轻处罚情节。综合各量刑因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二款、第二条第一款第（一）项、第七条之规定，判决如下： 一、被告人陈荣大犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币三万元； 二、被告人吴恒存犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即陈荣大的刑期自2018年9月27日起至2021年9月26日止；吴恒存的刑期自2018年9月27日起至2020年3月26日止。罚金均于判决生效之日起十日内缴纳，上缴国库。) 三、责令被告人陈荣大、吴恒存将违法所得返还相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  季 诚 审 判 员  朱茜茜 人民陪审员  刘志强 二○一九年元月三十一日 书 记 员  李 默 附：相关法律条文 中华人民共和国刑法 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第二款由于遭不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院 关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第二款各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； 第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。