新疆维吾尔自治区玛纳斯县人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)新2324刑初119号 公诉机关玛纳斯县人民检察院。 被告人王成林，男，1986年3月1日出生于河南省柘城县，公民身份号码×××，汉族，初中文化程度，个体，户籍所在地河南省柘城县，现住新疆石河子市。2018年1月19日，因赌博被玛纳斯县公安局六户地镇派出所行政处罚500元，收缴赌资1700元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年1月24日被玛纳斯县公安局刑事拘留，同年3月2日被批准逮捕。现羁押于玛纳斯县看守所。 辩护人李继民，系新疆金城律师事务所律师。 被告人邢贡献，男，1972年10月17日出生于安徽省宿州市萧县，公民身份号码×××，汉族，高中文化程度，个体，户籍所在地安徽省宿州市萧县，现住新疆乌鲁木齐市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年2月9日被玛纳斯县公安局刑事拘留，同年3月2日批准逮捕。现羁押于玛纳斯县看守所。 辩护人白建新，系新疆庭州律师事务所律师。 被告人杨志琼，女，1963年2月8日出生于四川省巴中市，公民身份号码×××，汉族，高中文化程度，务工，户籍所在地四川省巴中市，现住新疆乌鲁木齐市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月18日被玛纳斯县公安局刑事拘留，同年5月25日被批准逮捕。现羁押于玛纳斯县看守所。 辩护人马振东，系新疆同创律师事务所律师。 被告人张贵林，男，1988年5月18日出生于贵州省毕节市，公民身份号码×××，汉族，中专文化程度，务工，户籍所在地贵州省毕节市，现住贵州省毕节市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月3日被玛纳斯县公安局刑事拘留，同年4月27日被玛纳斯县公安局取保候审。 被告人王佳智，男，1990年11月23日出生于新疆玛纳斯县，公民身份号码×××，汉族，高中文化程度，个体司机，户籍所在地新疆玛纳斯县，现住玛纳斯县。2016年3月19日，因赌博被玛纳斯县公安局乐土驿镇派出所作出罚款300元的行政处罚；2018年1月19日，因赌博被玛纳斯县公安局六户地镇派出所作出罚款500元的行政处罚。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年2月23日被玛纳斯县公安局取保候审。 辩护人吴卫方，系新疆同创律师事务所律师。 被告人王某1，男，1989年10月1日出生于新疆玛纳斯县，公民身份号码×××，汉族，高中文化程度，个体，户籍所在地新疆玛纳斯县，现住新疆石河子市。2014年2月27日，因组织他人赌博被玛纳斯县公安局六户地镇派出所作出拘留5日的行政处罚。因涉嫌开设赌场罪，于2018年1月24日被玛纳斯县公安局刑事拘留，同年3月2日被批准逮捕。现羁押于玛纳斯县看守所。 辩护人王建秀、柳洋，系新疆巨佰律师事务所律师。 被告人马某1，男，1988年3月11日出生于新疆玛纳斯县，公民身份号码×××，汉族，高中文化程度，务农，户籍所在地新疆玛纳斯县，现住玛纳斯县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年3月10日被玛纳斯县公安局刑事拘留，同年4月16日被玛纳斯县公安局取保候审。 被告人王永刚，男，1982年11月12日出生于新疆石河子市，公民身份号码×××，汉族，初中文化程度，个体，户籍所在地石河子市，现住该市。2014年8月，因赌博被石河子市公安局莫索湾分局行政处罚。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年5月30日被玛纳斯县公安局取保候审。 辩护人谭忠辉，系新疆双信律师事务所律师。 被告人朱成兵，男，1979年8月31日出生于新疆玛纳斯县，公民身份号码×××，汉族，中专文化程度，个体，户籍所在地新疆玛纳斯县，现住新疆石河子市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年5月19日被玛纳斯县公安局刑事拘留，同年5月30日被玛纳斯县公安局取保候审。 玛纳斯县人民检察院以玛检公刑诉[2018]第121号起诉书指控被告人王成林、邢贡献、杨志琼、张贵林、王佳智、王某1犯诈骗罪；被告人王成林、王某1犯赌博罪；被告人王成林、王某1、王永刚、朱成兵犯开设赌场罪；被告人王成林犯非法拘禁罪，于2018年12月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭并适用普通程序，于2018年12月25日、2019年1月28日公开开庭审理了本案。玛纳斯县人民检察院指派检察员陈晓芬、梁泽群出庭支持公诉。被告人王成林及辩护人李继民、被告人邢贡献及辩护人白建新、被告人杨志琼及辩护人马振东、被告人张贵林、被告人王佳智及辩护人吴卫方、被告人王某1及辩护人王建秀、柳洋、被告人马某1、被告人王永刚及辩护人谭忠辉、被告人朱成兵到庭参加诉讼，诉讼期间，公诉机关以补充证据为由，建议延期审理，本院依法予以准许，现已审理终结。 玛纳斯县人民检察院指控：2014年5月至2018年1月期间，被告人王成林与被告人邢贡献、杨志琼、张贵林、王佳智、王某1、马某1、王永刚、朱成兵经常纠集在一起，分别多次实施违法犯罪活动，形成恶势力犯罪团伙，严重扰乱玛纳斯县经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 （一）赌博犯罪事实 2014年5月左右至2017年11月左右，被告人王某1多次组织王成林、黄某1、王某2、彭某1、马某2、马某1、窦某、殷某等人在石河子六宫村金美森汽车养护会所、玛纳斯县园艺场伊美特门面房、玛纳斯县“老居度假村”平房，以麻将“螺丝胡”和“二八杠”的方式赌博，从中抽头渔利数额累计达5万元左右。2014年5月份，被告人王某1在石河子六宫村金美森汽车养护会所和“铁锅芦花鸡”度假村组织赌博期间，被告人王成林先后向在场参赌人员黄某1提供赌博资金共计15万元，从中营利3000元。 （二）非法拘禁犯罪事实 2015年12月1日凌晨2时许，被告人王成林在石河子市六宫村兰氏牛肉面馆偶遇被害人黄某1后，为索要借给黄某1的150000元赌资，叫来两个朋友一起将黄某1扣押在石河子市六宫村瑞廷宾馆房间内，以威胁、辱骂的方式逼其还钱。当日14时许，被告人王成林与朋友开车将黄某1带至玛纳斯县亚中商场找李某某借钱未果，18时许，王成林与朋友将黄某1带至石河子市高架桥附近偏僻地带，采取辱骂、威胁、殴打等方式索要债务，后逼迫黄某1写下一张150000元欠条。22时许，被告人王成林将黄某1送回后离开。 （三）诈骗犯罪事实 2017年6月23日至2018年1月23日期间，被告人王成林先后通过被告人邢贡献购买四套麻将“出千”设备，包括作弊麻将机、光控头、微型摄像头、信号收发器等，并分别安装在玛纳斯县昊博缘房产公司、玛纳斯县园艺场伊美特门面房、玛纳斯县玉缘新城小区42号楼3单元501房间、玛纳斯县六户地镇步行街门面房。之后被告人王成林多次安排被告人王某1、王佳智、马某1在以上场所与程某、高某、彭某1、司某、李某1、窦永和等人以麻将“拧螺丝”的方式赌博，赌博过程中被告人邢贡献联系被告人杨志琼，由杨志琼组织被告人张贵林、张占胜（在逃）、王维（在逃）利用“云飞针”和“千里眼”软件在后台查看并分析赌博现场参赌人员牌面，通过王成林、王某1、王佳智、马某1参赌时佩戴的微型耳机指挥出牌，骗取其他参赌人员赌资共计人民币（下同）489120元。其中2017年7月至2018年1月期间，被告人王成林、邢贡献、杨志琼、张贵林参与骗取他人赌资489120元；2017年9月至12月期间，被告人王佳智参与骗取他人赌资300000元；2017年12月期间，被告人王某1参与骗取他人赌资30000元；2017年7月、2018年1月期间被告人马某1参与骗取他人赌资28000元。 （四）开设赌场犯罪事实 2017年12月中旬，被告人王成林、王某1、王永刚、朱成兵在玛纳斯县六户地镇加油站旁吕某某的门面房放置一台“单双”游戏机、三台“捕鱼”游戏机，供他人在其中赌博，进行营利活动。经鉴定，以上四台游戏机共有30个独立操作单元，均具有投币上分、下分退币功能。 被告人王成林、王某1、邢贡献、杨志琼均系被公安机关抓获到案，被告人王佳智、王永刚、朱成兵、马某1相继向公安机关自动投案，被告人马某1到案后拒不供述。 被告人王成林到案后检举、揭发崔标、胡晓东、刘军、史帅涉嫌开设赌场的犯罪行为，经公安机关查证属实。 案发后，被告人邢贡献家属向公安机关退缴赃款200000元。公安机关从被告人王成林处依法扣押案款273490元。 针对上述指控，公诉机关向法庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解、现场勘验、检查笔录、鉴定意见、检查、辩认笔录、电子数据等证据材料。 公诉机关认为被告人王某1、王成林以营利为目的，聚众赌博，二被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究二被告人刑事责任。被告人王成林为索取赌债，非法拘禁他人20小时左右，具有殴打、侮辱行为，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人王成林、邢贡献、杨志琼、张贵林、王佳智、王某1、马某1以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物489120元。其中被告人王成林、邢贡献、杨志琼、张贵林犯罪数额为489120元，数额巨大；被告人王佳智犯罪数额为300000元，数额巨大；被告人王某1犯罪数额为30000元，数额较大；被告人马某1犯罪数额为28000元，数额较大，七被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究七被告人刑事责任。上述七被告人的行为符合《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，是共同犯罪。被告人王成林、邢贡献、杨志琼在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，是主犯；被告人王某1、王佳智、马某1、张贵林在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人王成林、王某1、王永刚、朱成兵以营利为目的，为他人提供赌博场所及用具，四被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究四被告人刑事责任。被告人王成林揭发他人犯罪行为，查证属实，具有立功表现，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可以从轻或减轻处罚。被告人王成林、王某1一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起本院依法惩处。 被告人王成林对公诉机关指控的诈骗罪、赌博罪、开设赌场罪的罪名和犯罪事实没有异议，对非法拘禁罪的指控有异议，认为其不构成非法拘禁罪。 被告人王成林的辩护人李继民提出辩护意见如下：对起诉书指控被告人王成林涉嫌赌博罪及开设赌场罪的罪名及犯罪事实没有异议，但被告人王成林在犯罪中所起作用小，不应认定为主犯。对非法拘禁罪名有异议，被告人王成林仅使用了轻微暴力，也未逼迫其书写欠条，对诈骗罪的犯罪事实没有异议，但对涉案金额有异议。对公诉机关将本案确定为恶势力犯罪团伙的认定有异议。 被告人邢贡献对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实没有异议。 被告人邢贡献的辩护人白建新提出辩护意见如下：对起诉书指控被告人邢贡献涉嫌诈骗罪的罪名及犯罪事实没有异议，请求法庭结合证据综合认定诈骗罪的涉案金额。对公诉机关将本案确定为恶势力犯罪团伙的认定有异议。 被告人杨志琼对公诉机关指其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实没有异议，但认为其不属于主犯，应是从犯。 被告人杨志琼的辩护人马振东提出辩护意见如下：对公诉机关指控被告人杨志琼犯诈骗罪的罪名没有异议，杨志琼在犯罪中所起作用小，应属从犯，另杨志琼并未从中获利，请求法庭结合证据综合认定诈骗罪的涉案金额，对公诉机关将本案确定为恶势力犯罪团伙的认定有异议。 被告人张贵林对公诉机关指其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实没有异议。 被告人王佳智对公诉机关指控诈骗罪的罪名及犯罪事实没有异议，但涉案金额有异议。 被告人王佳智的辩护人吴卫方提出辩护意见如下：对公诉机关指控王佳智犯诈骗罪的犯罪罪名及犯罪事实没有异议。但对起诉书指控被告人涉案金额30万元的数额有异议，请求法庭结合证据综合予以认定。对公诉机关将本案确定为恶势力犯罪团伙的认定有异议。 被告人王某1对公诉机关指控的诈骗罪、赌博罪、开设赌场罪的罪名和犯罪事实没有异议，对诈骗及开设赌场的涉案金额有异议。 被告人王某1的辩护人王建秀、柳洋提出辩护意见如下：对起诉书认定王某1犯诈骗罪、赌博罪、开设赌场罪的犯罪罪名没有异议，对赌博涉案金额认可3万元，对诈骗涉案金额3万元不予认可。同时，王某1在诈骗罪中具有自首情节，应从轻或减轻处罚。对公诉机关将本案确定为恶势力犯罪团伙的认定有异议。 被告人马某1对公诉机关指控其犯开设赌场罪的罪名及犯罪事实没有异议，但对涉案金额有异议。我与其他被告人均不认识，故不属于团伙犯罪。 被告人王永刚对公诉机关指控其犯开设赌场罪的罪名及犯罪事实没有异议。 被告人王永刚的辩护人谭忠辉提出辩护意见如下：对公诉机关指控其犯开设赌场罪的罪名及犯罪事实没有异议，但对起诉书指控形成犯罪团伙，多次实施犯罪行为的认定有异议。 被告人朱成兵对公诉机关指控其犯开设赌场罪的罪名及犯罪事实没有异议。我与其他被告人均不认识，故不属于团伙犯罪。 经审理查明： （一）赌博犯罪事实部分。 2014年5月左右至2017年11月左右，被告人王某1多次组织王成林、黄某1、王某2、彭某1、马某2、马某1、窦某、殷某等人在石河子六宫村金美森汽车养护会所、玛纳斯县园艺场伊美特门面房、玛纳斯县“老居度假村”平房，以麻将“螺丝胡”和“二八杠”的方式赌博，从中抽头渔利数额累计达5万元左右。2014年5月份，被告人王某1在石河子六宫村金美森汽车养护会所和“铁锅芦花鸡”度假村组织赌博期间，被告人王成林先后向在场参赌人员黄某1提供赌博资金共计15万元，从中营利3000元。 上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.物证 骰子一袋、麻将一副、黑色网络硬盘二个、白色网络硬盘一个、电脑主机箱一台，附：搜查证一份、搜查笔录一份、扣押清单一份、现场照片17张。证实：侦查人员经依法搜查被告人王某1承租的玛纳斯县园艺场附近门面房，扣押麻将、骰子等赌博工具，扣押网络硬盘、电脑主机箱等监控设备，与被告人王某1供述相印证。 2.书证 （1）黄皮记账本一个，附搜查证一份、搜查笔录一份、扣押清单一份、现场照片2张。证实：侦查人员经依法搜查被告人王某1所有的×××号丰田凯美瑞轿车，扣押黄色皮子记账本一个，该记账本内记录了彭某1等人赌博时的借钱及还钱情况，与被告人王某1供述相印证。 （2）借条一张，附搜查证一份、搜查笔录一份、扣押清单一份，现场照片2张。证实：侦查人员经依法搜查被告人王成林所有的×××号丰田汉兰达轿车，扣押绿色皮子记账本一个，内有黄某1于2015年12月1日给王成林所写借条一张，金额为15万元，与被告人王成林供述、证人黄某1证言相印证。 （3）房屋租赁合同一份，该房屋为王某1组织赌博的场所。 3.被告人供述与辩解 （1）被告人王成林2018年2月9日、2月11日、2月19日、10月31日分别在玛纳斯县看守所接受讯问时4次供述和辩解，附讯问同步录音录像。证实：2014年4、5月份左右，被告人王成林明知黄某1、“尹老大”、王某1六叔、新湖王姓男子等人在王某1经营的石河子市六宫村附近一洗车行和一家叫“铁锅芦花鸡”的度假村以麻将“二八杠”的方式赌博，而向参赌人员黄某1提供赌资共计15万元，收取费用3000元，并于2015年底一天在遇到黄某1后让其写下一张15万元欠条。 （2）被告人王某12018年2月7日、2月10日、2月11日、4月6日、8月13日分别在玛纳斯县看守所接受讯问时5次供述和辩解，附讯问同步录音录像。证实：2014年期间，被告人王某1组织王某2、黄某1、王成林以及几个石河子人在其经营的石河子市金美森汽车养护会所以麻将“二八杠”方式赌博，共计收取场地费6000元左右，同时，被告人王成林在该汽车养护会所及石河子市六宫村一家“铁锅芦花鸡”店向参赌人员黄某1提供赌资十余万元，并于2015年12月底的一天向黄某1要过账。2017年秋天，被告人王某1组织彭某1、黄某1、马某2、马某1、窦某、殷某等人在玛纳斯县园艺场靠近乌伊路边一门面房以麻将“二八杠”的方式赌博，每场收取200-1000元“场地费”。2017年9月至10月期间，被告人王某1组织彭某1、黄某1、马某2、殷某、窦某等人在玛纳斯县教育新村的“老居度假村”平房内以麻将“二八杠”的方式赌博，并向参赌人员提供赌资，由其本人或杨某帮忙收取本金和“高兴钱”。被告人王某1在园艺场出租房及“老居度假村”平房内先后收取5万元左右“爆锅费”和“高兴钱”。侦查人员从被告人王某1的×××号车上搜查出的黄色记账本即为其组织赌博期间记录向参赌人员借钱、还钱情况的账本。 4.证人证言 （1）证人马某1证言。证实：2017年秋天期间，被告人王某1在玛纳斯县园艺场附近承租一间门面房，并先后组织马某2、彭某1、窦某、黄某1、殷某等人在该出租房和玛纳斯县“老居度假村”旁边的平房内以麻将“二八杠”的方式赌博，并向参赌人员提供赌资，向参赌人员收取“爆锅钱”和“高兴钱”，“爆锅钱”每场是300-500元，“高兴钱”每场是100-200元，其中杨某也在现场帮助王某1收过钱。 （2）证人黄某1证言。证实：2014年初，被告人王某1组织黄某1等人在石河子市六宫村“铁锅芦花鸡”店、王某1经营的洗车行以“二八杠”的方式赌博，被告人王成林在现场向参赌人员放折子，即参赌人员所带现金输完后，王成林给参赌人员借钱并收取一定费用，其中向黄某1提供资金15万元，并收取费用7500元，2015年底一天王成林在石河子一家牛肉面馆碰见黄某1后，让其写下一张15万元欠条。2017年8月至9月左右，被告人王某1多次组织黄某1、马某2、窦某、彭某1、马某1等人分别在玛纳斯县“老居度假村”旁巷道内的平房和王某1在园艺场附近租的门面房以“二八杠”的方式赌博，并向参赌人员“放折子”，即提供赌资，从而收取一定费用，杨某在现场主要负责服务工作，王某1共向黄某1提供赌资1万元左右。 （3）证人杨某证言。证实：2017年9月份左右，被告人王某1先后组织殷某、彭某1、马某2、窦某、马某1等人在玛纳斯县“老居度假村”旁的平房和园艺场一间门面房二楼以“二八杠”的方式赌博，并向“爆锅”的庄家“抽水”，每次100-300元，主要看“爆锅”金额，此外，王某1还给参赌人员借钱提供赌资，并收取“高兴钱”，期间王某1临时离开时杨某会帮其“抽水”和收取“高兴钱”，在王某1回来后再全部交给王某1。 （4）证人马某2证言。证实：2017年9月份左右，被告人王某1多次组织马某2、殷某、窦某、黄某1、彭某1等人在“老居度假村”后面的平房及园艺场东门临街最北面第一个门面房以“二八杠”的方式赌博，并向参赌人员“抽水”收取场地费，费用为庄家“爆锅”后单局赢钱数额的10%左右，此外，王某1还给参赌人员借钱提供赌资，借钱人员赢钱后给王某1“高兴钱”100-200元左右，王某1每次组织赌博“抽水”和收取“高兴钱”在一万元左右。 （5）证人殷某证言。证实：2017年9月至10月期间，被告人王某1多次组织殷某、彭某1、马某2、窦某、马某1、“小司”等人在“老居度假村”后面的平房及园艺场附近一门面房二楼以“二八杠”的方式赌博，并向参赌人员“抽水”和收取“高兴钱”作为场地费，王某1临时出去时杨某会帮他“抽水”，最后再将钱交给王某1。 （6）证人窦某证言。证实：2017年9月至11月期间，被告人王某1多次组织窦某、马某2、黄某1、“小司”、彭某1、殷某、王继成、“小五子”、韩文彬、马某1等人在“老居度假村”后面的平房及园艺场附近一门面房二楼以“二八杠”的方式赌博，并向参赌人员“抽水”和收取“高兴钱”作为场地费，“抽水”为庄家“爆锅”后下庄时赢钱数的10%左右，在200-500元之间，“高兴钱”为王某1给参赌人员借钱，借钱人赢钱后给王某1100-200元的费用，杨某有时也帮王某1在现场“抽水”，王某1每次组织赌博“抽水”和收取“高兴钱”在一万元左右，窦某在此期间共输赌资20余万元。 （7）证人彭某1证言。证实：2017年9月份左右，被告人王某1多次组织彭某1、马某2、殷某、黄某1等人在“老居度假村”后面的平房及园艺场小区东门最北面第一间门面房二楼以“二八杠”的方式赌博，并向参赌人员“抽水”和收取“高兴钱”作为场地费，“抽水”就是庄家坐庄赢到三千元“爆锅”后下庄时要给王某1500元，“高兴钱”就是王某1每给参赌人员借5000元，借钱人赢钱后给王某1100-200元的费用，王某1每次组织赌博下来能“抽头渔利”一万元左右，彭某1在此期间共输赌资5万余元。 （8）证人王某2证言。证实：王某2之前给过王成林钱，但没有让王成林将钱借给参赌人员，其不清楚王成林向黄某1借钱的事。 5.勘验、检查、辨认笔录 被告人王某1指认现场笔录二份，现场照片8张。证实：2018年2月20日，侦查人员黄龙、哈拉米亚在被告人王某1的带领下，在张帆、陈凯的见证下，来到石河子市六宫村国立汽服汽车美容会所，指出该处就是2014年其组织人员赌博的杰美森汽车美容会所；2018年5月4日，侦查人员黄龙、贺开通在被告人王某1的带领下，在蔡英志、刘嘉磊的见证下，来到玛纳斯县看守所对面的“老居度假村”，之后向东行走150米左右，指出该处拆迁过后的空地处即为2017年秋天其组织人员赌博地点，之后来到玛纳斯县园艺场小区由西向东第一间门面房，指出该处即为2017年秋天其组织人员赌博的地点。 （二）非法拘禁犯罪事实。 2015年12月1日凌晨2时许，被告人王成林在石河子市六宫村兰氏牛肉面馆偶遇被害人黄某某后，为索要借给黄某某的150000元赌资，在石河子市六宫村瑞廷宾馆房间内，以威胁、辱骂的方式逼其还钱。当日14时许，被告人王成林开车将黄某某带至玛纳斯县亚中商场找李某某借钱未果，18时许，王成林驾车与黄某2及黄某2的朋友一起将黄某某带至石河子市高架桥附近偏僻地带，采取辱骂、威胁、殴打等方式索要债务，后逼迫黄某某写下一张150000元欠条。22时许，被告人王成林将黄某某送回后离开。 上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.证人证言 （1）证人王某1证言。证实：因2014年期间黄某1在赌博时借了王成林十几万元赌债，王成林便一直向黄某1要钱，2015年12月份一天晚上王某1与黄某1、张飞在石河子市六宫村兰氏牛肉面馆吃饭时遇见王成林，王成林便向黄某1索要债务，并在吃完饭后与黄某1等人一起到了旁边瑞廷宾馆房间内，王成林打电话叫来两个朋友继续向黄某1索要债务，不让黄某1离开宾馆，第二天18时许，王某1和彭某2与王成林、王成林两个朋友、黄某1在玛纳斯县亚中广场二楼中青旅行社见面，王成林一直跟随黄某1，让黄某1向朋友李某2借钱，没借到钱后王某1与彭某2一起离开，王成林和他的两个朋友将黄某1带走。第二天王某1听王成林说从亚中广场离开后将黄某1带至石河子山上打了两巴掌，吓唬了黄某1。 （2）证人彭某2证言。证实：2014年冬天，彭某2欠下黄某1和李某26万元，并给李某2写了一张欠条，2015年12月的一天中午，王成林和朋友开车带着黄某1找到彭某2要钱，彭某2以王某1欠自己钱为由提议倒账，将王某1约至东方宾馆门口商议后，王某1同意倒账，于是一起来到亚中商场李某2店外，黄某1自己先与李某2商议，后彭某2与王某1、王成林、王成林朋友一起上到李某2店里，得知李某2不同意倒账，彭某2与王某1便离开，黄某1与王成林、王成林朋友一起离开。 （3）证人李某2证言。证实：2015年底冬天的一个下午17时许，黄某1来到玛纳斯县亚中商场二楼李某2经营的旅行社里聊天，之后四五个男子也来到其店里，其中一个男子一直向黄某1要钱，黄某1便向李某2借钱，李某2没给黄某1借，黄某1便与该男子一起离开。 （4）证人黄某2证人证言。证实：黄某2外号叫“军军”，王成林没有正当职业，主要是在石河子、玛纳斯县等地的赌博场所“放折子”，2015年12月初一天下午4、5点左右，王成林开车带着黄某1到石河子六宫村接上黄某2和黄某2的朋友“龙龙”，之后将黄某1带至石河子高架桥附近，对黄某1进行辱骂、威胁，逼迫黄某1归还赌债，期间将黄某1赶下车在零下二十度的室外挨冻，在黄某1请求上车取暖后王成林未同意，在黄某1准备离开时黄某2下车将其抓住，王成林对其实施煽巴掌、脚踹等殴打行为，最后逼迫黄某1写下一张欠条后于当天23时许将其送至石河子市区。期间黄某1被限制人身自由有五六个小时，黄某1很害怕，在王成林等三人的看管下无法逃跑。 2.被害人陈述。 被害人黄某1陈述。证实：因2014年冬天黄某1在石河子赌博时欠下被告人王成林15万元赌债，王成林便隔三差五通过打电话、发短信等方式要钱，直至2015年12月份的一天凌晨3时许，黄某1与王某1、张飞在石河子市六宫村兰氏牛肉面吃饭时遇见被告人王成林，王成林便开始纠缠索要债务，并找来两个朋友一起将黄某1带至附近宾馆房间内，以辱骂等方式继续向黄某1要钱，在黄某1答应第二天到玛纳斯县找朋友借钱后才让其休息，第二天12时许，被告人王成林与朋友开车将黄某1带至玛纳斯县，并让黄某1打电话借钱，未果后18时许，被告人王成林开车将黄某1带至亚中商场李某2处借钱，仍未借到钱后王成林和他的朋友将黄某1带至车上，搜其身体，并开车至石河子郊区，以辱骂、煽巴掌、脚踹等方式让黄某1还钱，在王成林等人逼迫下黄某1给王成林写下一张15万元欠条，王成林开车将黄某1送至石河子市区，24时许黄某1自己坐出租车回到玛纳斯县家中。 3.被告人供述和辩解 被告人王成林供述与辩解。证实：因被害人黄某1欠被告人王成林15万元赌债，王成林便多次通过电话、短信等方式索要债务，2015年年底的一天凌晨2时许，王成林在石河子市六宫村兰氏牛肉面馆吃饭时偶遇黄某1等人，便开始纠缠索要债务，并跟随黄某1等人到旁边瑞廷宾馆房间内，继续索要债务，后一起在房间内休息，12时许王成林与黄某1等人在宾馆附近吃饭，14时许王成林驾驶一辆香槟色大众CC轿车搭载黄某1到玛纳斯县亚中商场找其朋友借钱，未果后王成林驾驶该车将黄某1带至石河子市六宫村附近，18时许王成林将朋友“军军”和“军军”的朋友接上一起到了石河子市高架桥下面，继续向黄某1索要债务，未果后对黄某1实施辱骂、煽巴掌及脚踹的殴打行为，并逼其写下一张15万元欠条，22时许被告人王成林将黄某1送回玛纳斯县五彩家园附近。 4.指认现场笔录 被告人王成林指认现场笔录1份，附指认现场照片4张。证实：2018年2月20日12时15分，侦查人员将王成林带出羁押场所，王成林带领侦查人员来到石河子市六宫村瑞廷宾馆旁，指出该处兰氏牛肉面馆即为2015年12月其与黄某1见面的地方，旁边瑞廷商务宾馆即为其非法拘禁黄某1的地点；之后王成林带领侦查人员来到石河子市途径高架桥后第一个路口向西500米处，指出该处即为其当时殴打黄某1并逼其写下欠条的地方。 5、辨认笔录。 2019年1月23日，证人黄某2在高文昌的见证下，辨认出2015年12月初其与王成林等人一起以非法拘禁方式讨要债务的被害人黄某1。 （三）诈骗犯罪事实部分 2017年6月23日至2018年1月23日期间，被告人王成林先后通过被告人邢贡献购买四套麻将“出千”设备，包括作弊麻将机、光控头、微型摄像头、信号收发器等，并分别安装在玛纳斯县昊博缘房产公司、玛纳斯县园艺场伊美特门面房、玛纳斯县玉缘新城小区42号楼3单元501房间、玛纳斯县六户地镇步行街门面房。之后被告人王成林多次安排被告人王某1、王佳智、马某1在以上场所与程某、高某、彭某1、司某、李某1、窦永和等人以麻将“拧螺丝”的方式赌博，赌博过程中被告人邢贡献联系被告人杨志琼，由杨志琼组织被告人张贵林、张占胜（在逃）、王维（在逃）利用“云飞针”和“千里眼”软件在后台查看并分析赌博现场参赌人员牌面，通过王成林、王某1、王佳智、马某1参赌时佩戴的微型耳机指挥出牌，骗取其他参赌人员赌资共计人民币489120元。 上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.物证 （1）雀朗牌空气净化器一个、光控头四个、摄像头及信号接收器一套、微型耳机四个、移动WiFi一个，附搜查笔录3份、扣押笔录1份、扣押决定书2份、扣押清单4份，现场照片30张。证实：玛纳斯县公安局侦查人员通过搜查李成发的住宅，依法扣押被告人王成林、王佳智安装在客厅顶部的暗藏信号接收、发射器和微型摄像头的空气净化器一个；通过搜查程某的昊博缘房产经纪公司二楼，依法扣押被告人王成林等人安装在麻将机上的四个光控头、一套摄像头及信号接收器等“出千”设备；通过搜查被告人王成林驾驶的×××号丰田汉兰达轿车，依法扣押其持有的微型耳机三个；通过搜查被告人王成林位于石河子市左岸阳光小区1号楼1单元155室的住所，依法扣押其持有的微型耳机一个、移动WiFi一个。 2.被告人供述和辩解 （1）被告人王成林供述和辩解。证实：被告人王成林于2017年6月中旬至2018年1月23日期间，通过向邢贡献微信转账4.4万元购买四套包括光控头、光感麻将、暗藏摄像头和信号接收器的麻将灯等“出千”设备分别安装在程某、王某1、“老黑”（李某3）等人组织赌博的场所内，在与他人玩麻将赌博前通过邢贡献联系后台人员对现场牌面进行分析，再通过王某1、王佳智、马某1上场赌博时佩戴的微型耳机和移动wifi进行报牌“出千”，成功后王成林将每场赢钱总额的25%作为报酬通过自己微信转账给昵称为“KOK小邢”的邢贡献，剩余部分由王成林以现金方式向王某1等人分配，期间，还向邢贡献转账6600元额外购买过作弊麻将机、吸烟灯、移动wifi，过节的时候还有天气原因没有“出千”成功，通过微信向邢贡献转账5000元，除去这些，共赢了参赌人员489120元。“出千”时参与赌博的主要有程某、高某、“老五”、彭某1、“骆丫子”等人。其中被告人马某1使用设备“出千”赢钱数额为33000元左右，被告人王佳智从2017年8、9月份左右开始到12月份左右参与了“出千”，被告人王某1从2017年6月份左右开始到2018年1月底期间参与了“出千”。王成林举报了崔标、“胡司令”、刘军、史帅开设赌场的犯罪事实。 （2）被告人王某1供述和辩解。证实：被告人王成林通过向邢贡献购买麻将“出千”设备分别安装在程某、王某1、“老黑”（李某3）、张存斐、黄生平等人组织赌博的场所内，在与他人玩麻将赌博前通过邢贡献联系后台人员对现场牌面进行分析，再通过王某1、王佳智、马某1上场赌博时佩戴的微型耳机和信号接收器进行报牌“出千”，成功后王成林将每场赢钱总额的25%作为报酬支付给邢贡献，剩余部分由王成林以现金方式向王某1等人分配。2017年12月至案发，被告人王某1与王成林合作“出千”主要是在程某组织的赌博场所，参与赌博的主要是程某、高某、司某等人，王某1通过“出千”赢得3万元左右现金，分得赃款1.2万元左右。2017年7月左右，被告人马某1在王某1租住的园艺场门面房与高某等人赌博时，通过“出千”赢得高某8000元，最后跟高某顶了账，2018年1月左右，马某1与王成林共同在程某组织的场子“出千”。从王成林处搜查出的小黑盒子内装的即为“出千”时使用的微型耳机。 （3）被告人王佳智供述和辩解。证实：2017年7月左右开始，被告人王成林在程某位于昊博缘房产公司二楼办公室安装赌博出千设备并在玩麻将时出千，2017年9月份开始，因王成林出千行为被王佳智发现，二人便开始共同实施出千行为，出千设备为王成林购买，包括出千麻将、麻将机上安装的光控头、麻将灯上安装的摄像头、微型耳机等，出千前王成林会跟后台叫“小邢”的人联系并将微型耳机交给上场出千的人，通过耳机内后台人员的语音指示出牌，就可以赢钱，成功后由王成林通过微信向后台人员支付赢钱数额的20%-30%作为报酬，剩余部分再由王成林向参与出千人员分配。2017年9月至12月中旬期间，王佳智通过在程某、“老黑”（李某3）的赌博场子出千共赢得现金30万元，分得10万元左右赌资，2017年12月至2018年1月下旬期间，王某1通过在程某的赌博场子出千共分得10万元左右赌资，2018年1月左右，马某1通过在程某的赌博场子出千赢得2万元左右赌资。期间参与赌博的主要有程某、高某、李某1、“吕老五”、高志斌、彭某1、窦永和、司某等人，侦查人员从王成林处搜查出的微型耳机即为出千时使用的微型耳机。 （4）被告人邢贡献供述和辩解。证实：2017年6月至2018年1月23日期间，被告人王成林通过邢贡献先后购买两套包括芯片麻将、数据主板以及视频显示器在内的“出千”设备，并安装在了他人赌博场所，由邢贡献联系杨志琼、张贵林、张占胜、王维四人为王成林赌博“出千”提供后台分析、报牌、指挥出牌工作，通过出千赢钱后王成林将每场赢钱数额的25%通过微信转账支付给邢贡献，邢贡献自己留下一半后将剩余部分通过微信或现金方式支付给杨志琼，杨志琼再向张贵林、张占胜（在逃）、王维（在逃）三人分配。被告人邢贡献帮助王成林赌博“出千”期间所联系后台操作人员均为杨志琼等四人。被告人邢贡献先后收到王成林微信转账18万元左右，包括1.6万元购买出千设备款，还有部分因为信号问题没赢钱后给的“辛苦费”。邢贡献先后向杨志琼微信转账“出千”报酬12万元左右。被告人邢贡献使用微信昵称为“KOK小邢”，微信号为×××-khbp7sh8cxq222，绑定手机号为181XXXX****，被告人杨志琼使用的微信昵称为“悟”，微信号为×××，被告人张贵林使用的微信昵称是“TT”，微信号是×××。 （5）被告人马某1供述和辩解。证实：被告人马某12017年夏天在程某经营的昊博缘房产公司参与过一次赌博，2017年秋天在王某1出租的园艺场门面房赌博过几次。 （6）被告人杨志琼供述和辩解。证实：2017年7月左右至2018年1月底期间，被告人邢贡献联系到杨志琼，提出与其合作为他人赌博出千提供后台技术分析，杨志琼便组织张占胜、张贵林、王维三人通过专用软件查看赌博现场出牌情况，并通过微型耳机指挥现场出千人员出牌，赢取赌资，成功后邢贡献通过微信转账或现金方式向杨志琼支付每次所赢赌资的13%左右作为报酬，杨志琼再向其他三人分配赌资。被告人杨志琼使用的微信昵称是“悟”，被告人邢贡献使用的微信昵称是“KOK小邢”，张占胜使用的微信昵称是“青春稍纵即逝”。 （7）被告人张贵林供述和辩解。证实：2017年7月份左右至2018年1月底期间，被告人邢贡献通过杨志琼与张占胜、张贵林、王维合作，在杨志琼租的乌鲁木齐和顺欧典小区10号楼1单元101室等地，通过电脑上的“云飞针”和“千里眼”软件远程连接赌博现场装好的专用麻将、光控头、摄像头等设备，并查看现场麻将出牌情况，再进行分析后通过现场人员佩戴的微型耳机进行指挥出牌，骗取他人赌资，成功后现场出千人员会将所赢赌资的20%左右通过微信转账付给邢贡献，邢贡献再将其中10%通过微信或现金方式付给杨志琼，杨志琼再向张贵林等三人分配，通过帮助邢贡献做后台分析共赢了四十多万元，被告人张贵林共分得5万元左右。 3.证人证言 （1）证人李某3证言。证实：2017年12月中旬一天，被告人王佳智向李某3要其位于玉缘新城小区42号楼3单元501室房间钥匙，用来与朋友在该房间打麻将，几天后李某3回到家中，发现其房间客厅中间麻将机的上方多了一个类似于灯的东西，经询问王佳智，得知系王佳智自己安装的空气净化器。之后的一天，王佳智再次问李某3拿到该房间钥匙，与他人一起用麻将机赌博。之后的一天，因李某3的朋友送给其一台麻将机，便将之前的麻将机送给了其外甥。 （2）证人司某证言。证实：2017年12月20日左右的一天15时许，被告人马某1与司某、高某、程某在玛纳斯县凤凰路昊博缘房产公司二楼玩麻将“螺丝胡”赌博，赌注是50-100元，至当天20时许司某输了三四千元，马某1和程某赢钱；2018年的1月份的一天18时许，被告人马某1、王某1与司某、高某、程某在昊博缘房产公司二楼玩麻将“螺丝胡”赌博，赌注是50-100元，至凌晨00时40分，司某输了五千余元，马某1赢钱；2018年1月10日前后一天，被告人马某1、王某1与司某、高某、程某在昊博缘房产公司二楼玩麻将“螺丝胡”赌博，赌注是100-200元，玩了四个小时左右，司某输了九千余元，王某1赢钱。 （3）证人高某证言。证实：2017年7月份左右一天，被告人马某1、王某1与高某等人在王某1租的位于玛纳斯县园艺场小区东门路边一门面房赌博，当晚马某1赌博赢钱后将欠高某的8000元顶了账；2018年1月16日左右一天，被告人马某1与高某、司某、程某在程某的公司玩麻将“螺丝胡”赌博，赌注100-200元，至结束马某1一个人赢了一万多元，高某输了五千多元；几天后，被告人马某1再次与高某、司某、程某在程某的公司玩麻将“螺丝胡”赌博，赌注100-200元，至结束马某1一个人赢了一万多元，高某输了五千多元。2017年9月至12月期间，高某与王某1、王佳智等人在昊博缘房产公司赌博期间输了5、6万左右，其输掉的赌资都是种地所得，输钱后导致经常与妻子、父母吵架，并且没钱为母亲做脑梗手术，对其生活造成严重影响。 （4）证人程某证言。证实：被告人王成林从2017年7月左右开始经常到程某的公司看他人打牌赌博；被告人王佳智从2017年9月左右开始经常到程某的公司打牌赌博；被告人马某1、王某1从2017年12月左右开始到程某的公司打牌赌博，2018年1月左右，被告人马某1与程某、高某、司某通过玩“螺丝胡”赌博三四次，马某1共赢两万多元，程某输了一万多元。2017年在昊博缘房产公司与王某1等人赌博，赌资都是其种地所得，赌博活动严重影响其夫妻感情和自己的生产生活。 （5）证人张某证言。证实：2017年春节过后至2018年1月期间，张某在程某经营的昊博缘房产有限公司的二楼办公室赌博共计输了六万元左右，期间被告人王某1、王佳智、王成林也参与过赌博。2017年11月左右，被告人王成林在昊博缘房产公司使用作弊设备赌博时被张某、李某2现，2017年12月的一天，被告人王成林将赌博作弊时使用的微型耳机借给张某，用于接收后台分析人员的提示，但由于声音太小加上分析人员口音听不清，未能“出千”成功，经张某辨认，侦查人员出示的从王成林车内查获的标有“007”字样的小黑盒子即为被告人王成林当时给其“出千”使用的微型耳机。此外，王成林提出“出千”成功后要给后台分析人员25%的报酬。 （6）证人李某1证言。证实：2017年11月左右一天，在李某1的追问下，被告人王成林承认在程某位于玛纳斯县凤凰西路昊博缘房产公司二楼办公室赌博时“出千”，几天后，按照王成林要求，李某1在给其微信转账3000元后台分析费用后，王成林将一微型耳机借给李某1，并联系后台人员进行分析报牌，但由于报牌人员口音不清未能成功。经李某1辨认，侦查人员出示的标有“007”字样的小黑盒子即为被告人王成林当时给其“出千”使用的微型耳机。 4.书证 （1）户籍证明7份。证实：被告人王成林出生于1986年3月1日，被告人王某1出生于1989年10月1日，被告人邢贡献出生于1972年10月17日，被告人杨志琼出生于1963年2月8日，被告人王佳智出生于1990年11月23日，被告人马某1出生于1988年3月11日，被告人张贵林出生于1988年5月18日，七被告人犯罪时均已达刑事责任年龄。 （2）收条一张、房屋租赁契约书1份、黄色记账本2个，附扣押笔录1份、扣押决定书1份、扣押清单1份，现场照片4张。证实：被告人杨志琼承租杨洪位于乌鲁木齐市沙依巴克区平川路198号和顺欧典花园10栋1单元101室的房屋，期限自2017年3月25日至2018年3月25日，杨洪于2017年3月24日收到杨志琼所交半年房租共计1.08万元及2000元押金。杨志琼等人使用两本黄色记账本用于“出千”后台操作时赌博现场输赢情况记录。 5、电子数据 （1）检查笔录一份，电子数据检查清单一份，转账截图23张，三星G9550型手机一部，附搜查证1份、搜查笔录1份、扣押清单1份。证实：2018年1月24日侦查人员从被告人王成林驾驶的×××号车上搜查出其使用的一部三星G9550型手机，并依法扣押。 2018年1月28日玛纳斯县公安局网安大队民警利用专业取证工具手机取证卡对该手机相关信息进行提取，经查该手机品牌为samsung，型号为SM-G9550，手机号码为187XXXX****，IMEI（手机序列号）为354732082004631，IMSI（国际移动用户识别码）为460022999677389。该手机登陆微信账号×××-r4rp3guwy3pg22，昵称为“王成林”，该微信自2017年6月23日16时30分至2018年1月23日22时37分先后向微信号为×××-khbp7sh8cxq222、昵称为“KOK小刑”的好友微信转账58次，金额共计177880元，其中2017年6月至8月转账金额为23800元，2017年9月至11月转账金额为78480元，2017年12月至2018年1月转账金额为75600元。 （2）检查笔录一份，电子数据检查清单一份，转账截图49张，OPPOR11型手机一部，附扣押笔录1份、扣押决定书1份、扣押清单1份，现场照片2张。证实：2018年2月8日侦查人员从被告人邢贡献处依法扣押其持有使用的一部OPPOR11型手机。2018年2月20日16时玛纳斯县公安局网安大队民警对该手机相关信息进行提取，经查该手机品牌为oppo，型号为R11，手机号码为181XXXX****，IMEI为866014030879492，IMSI为460019229313814。该手机登陆微信账号×××-khbp7sh8cxq222，昵称为“KOK小刑”，该微信自2017年6月23日16时30分至2018年1月23日22时37分先后收到微信号为×××-r4rp3guwy3pg22，昵称为“王成林”的好友微信转账58次，金额共计177880元；该微信自2017年9月6日14时58分至2018年1月27日12时53分先后向微信号为×××-3oku4zwjnk5tl2（×××），昵称为“悟”的好友微信转账37次，金额共计123800元。 （3）检查笔录一份，电子数据检查清单一份，转账截图34张，OPPOR11plus型手机一部，附扣押笔录1份、扣押决定书1份、扣押清单1份。证实：2018年4月3日侦查人员从被告人张贵林处依法扣押其持有使用的一部OPPOR11plus型手机。2018年4月7日10时玛纳斯县公安局网安大队民警对该手机相关信息进行提取，经查该手机品牌为oppo，型号为R11plus，手机号码为185XXXX****，IMEI为866913037714489，IMSI为460110538209672。该手机登陆微信账号×××，昵称为“TT”，该微信自2017年4月17日至2018年1月24日先后收到微信号为×××-zhangsheng，昵称为“青春稍纵即逝#”的好友微信转账35次，金额共计60600元。 （4）检查笔录一份，电子数据检查清单一份，转账截图42张，vivoY75A型手机一部，附扣押笔录1份、扣押决定书1份、扣押清单1份。证实：2018年4月17日侦查人员从被告人杨志琼处依法扣押其持有使用的一部vivoY75A型手机。2018年4月20日11时玛纳斯县公安局网安大队民警对该手机相关信息进行提取，经查该手机品牌为vivo，型号为Y75A，手机号码为136XXXX****，IMEI为868514034817073，IMSI为460028947329880。该手机登陆微信账号为×××(×××)，昵称为“悟”，该微信自2017年9月6日14时58分至2018年1月27日12时53分先后收到微信号为×××-khbp7sh8cxq222，昵称为“KOK小刑”的好友微信转账37次，金额共计123800元；该微信自2017年7月13日至2018年1月25日先后向微信号为×××-zhangsheng，昵称为“青春稍纵即逝#”的好友微信转账53次，金额共计122882元。 6.辨认笔录。 （1）被告人王佳智辨认笔录二份。证实：2018年2月20日15时，侦查人员在被告人王佳智带领下，来到玛纳斯县凤凰西路西大寺旁昊博缘房产公司门面房，指认出该房屋二楼处即为其与王成林、王某1共同实施赌博“出千”的地点之一；2018年5月5日13时，侦查人员在王佳智带领下，来到玛纳斯县玉缘新城小区42号楼下，指认出三单元501室客厅装有空气净化器的位置即为其与王成林等人实施赌博“出千”的地点之一。 （2）被告人王成林指认现场笔录2份、现场技术照片16份。证实：2018年2月20日12时15分，侦查人员在被告人王成林带领下，来到玛纳斯县凤凰西路西大寺旁昊博缘房产公司门面房，指认出该房屋二楼放置麻将桌的地点即为其与王佳智、王某1等共同实施赌博“出千”的地点之一，同时王成林从该处当场将“出千”设备拆下交给侦查人员；2018年5月6日11时，侦查人员在王成林带领下，来到玛纳斯县玉缘新城小区42号楼下，指认出三单元501室客厅装有空气净化器的位置即为其与王佳智等人实施赌博“出千”的地点之一。 （3）被告人王某1指认现场笔录1份、现场技术照片7张。证实：2018年2月20日12时20分，侦查人员在被告人王某1带领下，来到玛纳斯县凤凰西路西大寺旁昊博缘房产公司门面房，指认出该房屋二楼放置麻将桌的地点即为其与王佳智、王成林等共同实施赌博“出千”的地点之一。 （4）被告人张贵林指认现场笔录1份、现场技术照片11张。证实：2018年4月3日11时32分，侦查人员在被告人张贵林带领下，来到乌鲁木齐市和顺欧典花园小区10号楼1单元101室，指认出该处即为其与杨志琼等人帮助王成林等实施赌博“出千”而进行后台分析工作的地点。 （5）被告人杨志琼指认现场笔录1份、现场技术照片10张。证实：2018年4月17日19时32分，侦查人员在被告人杨志琼带领下，来到乌鲁木齐市和顺欧典花园小区10号楼1单元101室，指认出该处即为其租住的房屋，即张贵林、张占胜、王维为他人赌博“出千”进行后台分析工作的地点。 7、鉴定意见 玛纳斯县价格认证中心涉案物品估价鉴定结论书一份，附鉴定聘请书、鉴定意见通知书各一份。证实：经鉴定，公安机关扣押的被告人王成林所有的×××号车价值11.5万元，王某1所有的×××号车价值8万元。 （四）开设赌场犯罪事实 2017年12月中旬，被告人王成林、王某1、王永刚、朱成兵在玛纳斯县六户地镇加油站旁吕某某的门面房放置一台“单双”游戏机、三台“捕鱼”游戏机，供他人在其中赌博，进行营利活动。经鉴定，以上四台游戏机共有30个独立操作单元，均具有投币上分、下分退币功能。 上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.物证 “单双”游戏机一台、“捕鱼”游戏机三台，附扣押决定书2份、扣押笔录2份、扣押清单2份、现场照片10张。证实：2018年5月22日，侦查人员黄龙、王伟依法扣押被告人王永刚为开设游戏厅提供的“单双”游戏机一台，2018年5月18日，侦查人员黄龙、王伟依法扣押被告人朱成兵为开设游戏厅提供的“捕鱼”游戏机三台。 2.书证 （1）蓝白相间记账本一个，附搜查证一份、搜查笔录一份、扣押清单一份、现场照片2张。证实：侦查人员经依法搜查被告人王某1所有的×××号丰田凯美瑞轿车，扣押其持有的蓝白相间记账本一个，该记账本内记录了其开设游戏厅时给赌博人员上下分收钱和返钱的情况，与被告人王某1等供述相印证。 （2）户籍证明2份。证实：被告人朱成兵出生于1979年8月31日，被告人王永刚出生于1982年11月12日，犯罪时均已达刑事责任年龄。 3.勘验、检查、辨认笔录 （1）被告人王成林指认现场笔录1份、现场技术照片3张。证实：2018年2月20日12时15分，侦查人员在被告人王成林带领下，在吴勇的见证下，来到玛纳斯县六户地镇加油站旁，指出旁边的门面房即为其与王某1等人非法经营游戏厅的地点。 （2）被告人王某1指认现场笔录1份、现场技术照片3张。证实：2018年2月20日12时20分，侦查人员在被告人王某1带领下，在张帆的见证下，来到玛纳斯县六户地镇加油站旁，指出旁边的门面房即为其与王成林等人非法经营游戏厅的地点。 （3）被告人王永刚指认现场笔录1份、现场技术照片2张。证实：2018年5月22日13时32分，侦查人员在被告人王永刚的带领下，在严俊杰的见证下，来到玛纳斯县六户地镇彩门旁加油站吕某的住宅，指出该平房即为2017年12月其与王成林、王某1、朱成兵一起非法开设游戏厅的地点。 （4）被告人朱成兵指认现场笔录1份、现场技术照片2张。证实：2018年5月18日17时32分，侦查人员在被告人朱成兵的带领下，在乔洋的见证下，来到玛纳斯县六户地镇彩门旁加油站吕某的住宅，指出该平房即为2017年12月其与王成林、王某1、王永刚一起非法开设游戏厅的地点，来到芳草湖汇福小区门面房处，指出该处即为其存放游戏机的地点。 4.鉴定意见 玛纳斯县公安局电子游戏设备认定书一份。证实：经鉴定，被告人王成林、王某1、王永刚、朱成兵开设游戏厅使用的一台“单双押宝机”有10个可以正常使用的操作单元，一台“企鹅捕鱼机”有8个可以正常使用的操作单元，一台“双头鲨捕鱼机”有8个可以正常使用的操作单元，一台“猎鱼高手捕鱼机”有4个可以正常使用的操作单元，以上四台电子游戏设备均具有投币上分、下分退币功能。 5.被告人供述与辩解 （1）被告人王成林供述和辩解。证实：2017年12月8日至17日左右，被告人王成林、王某1、朱成兵、王永刚合作在玛纳斯县六户地镇加油站旁一平房内开设游戏厅，其中朱成兵提供三台“捕鱼机”、一万元备用金并负责日常管理工作，王永刚提供一台“单双”机、1.5万元备用金并联系上下分工作人员，王成林提供2万元备用金，王某1提供2万元备用金，其中“单双”游戏机一元上一分，“捕鱼”游戏机一百元上两万分，游戏厅营业期间亏损。 （2）被告人王某1供述和辩解。证实：2017年12月8日至17日左右，被告人王成林、王某1、朱成兵、王永刚合作在玛纳斯县六户地镇加油站旁承租吕某的平房开设游戏厅，其中朱成兵提供三台“捕鱼机”、一万元备用金并负责日常管理和记账工作，王永刚提供一台“单双”机、1.5万元备用金并联系上下分工作人员，王成林提供2万元备用金，王某1提供2万元备用金，其中“单双”游戏机100元上100分，“捕鱼”游戏机100元上20000分，侦查人员从王某1×××号轿车内搜出的蓝白相间的记账本记录的即为营业期间参赌人员上下分的情况，游戏厅营业期间亏损未分赃。 （3）被告人朱成兵供述和辩解。证实：2017年12月10日至12月底期间，被告人王成林、王某1、朱成兵、王永刚合作在玛纳斯县六户地镇加油站旁承租吕大勇的平房开设游戏厅，其中朱成兵提供三台“捕鱼机”并负责日常管理和记账工作，王永刚提供一台“单双机”、5000元备用金并联系上下分工作人员，王成林提供1万元左右备用金，王某1提供1万元左右备用金，其中“单双”游戏机100元上100分，“捕鱼”游戏机100元上20000分，侦查人员从王某1×××号轿车内搜出的蓝白相间的记账本记录的即为营业期间参赌人员上下分的情况，游戏厅营业期间亏损未分赃。 （4）被告人王永刚供述和辩解。证实：2017年12月期间，被告人王成林、王某1、朱成兵、王永刚合作在玛纳斯县六户地镇加油站旁平房内开设游戏厅，其中朱成兵提供三台“捕鱼机”并负责日常管理和记账工作，王永刚提供一台“单双机”、5000元备用金并找来一对夫妻负责上下分，每人每天100元工资，王成林和王某1负责提供日常备用金，其中“单双”游戏机100元上100分，“捕鱼”游戏机100元上20000分，侦查人员从王某1×××号轿车内搜出的蓝白相间的记账本记录的即为营业期间参赌人员上下分的情况，游戏厅营业期间亏损未分赃。 6.证人证言 （1）证人吕某证言。证实：2017年12月初，吕某将自己位于玛纳斯县六户地镇加油站旁的平房租给被告人王某1，约定每月租金2000元，但王某1仅租了15天左右，期间吕某看见自己的房子内摆放有游戏机。 （2）证人梅某证言。证实：2017年12月期间，被告人王永刚雇梅某和陈某在玛纳斯县六户地镇加油站旁的游戏厅为参赌人员上下分，游戏厅内有一台“单双机”、三台“捕鱼机”，都具备上下分功能，“单双机”上下分是100元100分，被告人朱成兵负责游戏厅日常管理工作，被告人王某1经常到游戏厅和朱成兵对账，游戏厅每天流水有两三万元左右，梅某与陈某在游戏厅工作七天左右，共获报酬不到2000元，期间游戏厅一直处于亏损状态，侦查人员从被告人王某1×××号轿车内搜出的蓝白相间的记账本记录的即为营业期间参赌人员上下分的情况。 （3）证人陈某证言。证实：2017年12月10日到20日左右，被告人王永刚雇梅某和陈某在玛纳斯县六户地镇加油站旁的游戏厅为参赌人员上下分，游戏厅内有一台“单双机”、三台“捕鱼机”，都具备上下分功能，被告人朱成兵负责游戏厅日常管理工作，“捕鱼机”每天流水有两万元左右，梅某与陈某在游戏厅工作十天左右，共获报酬不到2000元，期间游戏厅一直处于亏损状态，侦查人员从被告人王某1×××号轿车内搜出的蓝白相间的记账本记录的即为营业期间参赌人员上下分的情况。 （4）证人龙江证言。证实：龙江2017年12月12日和19日分别在王某1位于六户地镇加油站旁开的游戏厅内刷卡参赌1万元，加上现金输了2万元左右，游戏厅每次都是朱成兵在现场管理，所输赌资都是龙江种地所得，输钱后严重影响夫妻感情，孩子上学的学费、生活费也输掉了，妻子威胁要离婚，对其生活造成严重影响。 （5）证人肖某证言。证实：2017年12月17日肖某在王某1位于六户地镇加油站旁开的游戏厅内刷卡参赌5000元，加上现金输了8000元左右，其所输赌资都是种地所得，因其是残疾人且经济来源有限，赌博对其家庭生活质量和夫妻感情造成严重影响。 （6）证人彭某1证言。证实：在六户地游戏内赌博输了6-7万元，导致收棉花时向别人借钱，家里还有两个孩子上学，迫不得已向别人借钱收棉花，给其家里造成严重影响。 （7）证人姚某证言。证实：其使用自己的农业银行卡在王成林六户地的游戏厅刷卡输了2万元左右，输钱之后对他生活造成影响，其输的钱是给汽车行进货的钱，导致他没有钱进货，这些钱他都是支付宝花呗上借的，现在还在还。 3.书证。 （1）抓获经过二份。证实：被告人邢贡献于2018年2月7日被乌鲁木齐市铁路公安南站派出所民警在乌鲁木齐迎宾路附近抓获，其不具有自动投案情节；被告人张贵林于2018年3月24日被贵州省毕节市公安局七星关分局碧海派出所民警在其家中抓获，其不具有自动投案情节；被告人王成林、王某1分别于2018年1月24日被玛纳斯县公安局民警在玛河公安检查站附近和玛纳斯县看守所附近抓获，二人均不具有自动投案情节；被告人杨志琼于2018年4月17日被玛纳斯县公安局民警在乌鲁木齐市南湖小区附近抓获，其不具有自动投案情节。 被告人王佳智于2018年2月16日主动到玛纳斯县公安局投案，具有自动投案情节；被告人马某1于2018年3月10日经玛纳斯县公安局传唤到案，具有自动投案情节，但到案后拒不供述犯罪事实；被告人朱成兵和王永刚分别于2018年5月18日、5月22日主动到玛纳斯县公安局投案，具有自动投案情节。 （2）中国工商银行现金存款凭条一份、新疆维吾尔自治区行政事业单位资金往来结算票据二份、情况说明一份。证实：玛纳斯县公安局于2018年2月1日扣押被告人王成林案款273490元，被告人邢贡献妻子王艳于2018年4月27日向玛纳斯县公安局退缴20万元赃款。 （3）玛纳斯公安局情况说明一份。证实：玛纳斯县公安局在抓获被告人王成林、王某1之前掌握了其开设赌场和赌博“出千”的犯罪事实。 （4）行政处罚决定书4份。证实：2018年1月19日，被告人王成林因赌博被玛纳斯县公安局处以罚款500元的行政处罚；2014年2月27日，被告人王某1因利用游戏机组织他人赌博被玛纳斯县公安局处以拘留五日的行政处罚；2018年1月19日，被告人王佳智因赌博被玛纳斯县公安局处以罚款500元的行政处罚，2016年3月19日，因赌博被玛纳斯县公安局处以罚款300元的行政处罚。 （5）受案登记表、吕大勇的证言、黄某2平的证言、王佳智和王成林的供述、收缴物品清单两份、检查笔录一份，证实2018年1月18日王成林在六户地参与赌博被抓，并接受行政处罚。 （6）被告人王成林2018年2月19日的讯问笔录及崔标、胡晓东涉嫌开设赌场的受案登记表、立案决定书。证实：2018年2月19日，被告人王成林向公安机关举报崔标、胡晓东、刘军、史帅涉嫌开设赌场的犯罪事实，经初查，玛纳斯县公安局于2018年4月12日以胡晓东等人涉嫌开设赌场罪立案侦查，王成林具有立功情节。 （7）情况说明一份，证实起诉书说明扣押王成林27万元，其中13.98万元是在被告人王成林的车内、家里搜出。其他的13万元是在王智业专案中扣押。 被告人王成林的辩护人提交的证据如下： 1、刑事判决书两份，证实王成林揭发史帅等人，具有立功表现，可从轻处罚。 2、黄某12018年2月8日询问笔录一份，证实黄某12015年12月1日下午6-7点开始到晚上10点结束，并非公诉机关确认的非法拘禁20小时。 本院认为：被告人王成林、邢贡献、杨志琼、张贵林、王佳智、王某1、马某1、王永刚、朱成兵无视国家法律，为获取不法利益，在一定区域内多次实施违法犯罪活动，扰乱玛纳斯县域内良好的社会秩序，造成较为恶劣的社会影响。其中，被告人王成林采取辱骂、威胁及暴力手段，非法拘禁被害人黄某某索要赌债；被告人王成林、邢贡献、杨志琼、张贵林、王佳智、王某1、马某1采取隐瞒真相、虚构事实的方法，合伙骗取赌资489120元；被告人王成林又与王某1、王永刚、朱成兵结伙，通过开设游戏厅的方式开设赌场；被告人王某1组织他人聚众赌博、被告人王成林为赌场参赌人员提供赌资15万元，上述被告人构成恶势力犯罪团伙，公诉机关认定正确，本院予以支持。 对九名被告人及七名辩护人提出本案不属于恶势力犯罪团伙的辩解及辩护意见，本院认为，九名被告人自2014年至2018年间，在长达四年时间内，分别实施不同类型的犯罪行为，在实施违法犯罪活动时纠集在一起，各成员之间未明确分工，虽然组织表现形式相对松散，但被告人王成林、邢贡献、杨志琼为获得不法利益而纠集被告人张贵林、王佳智、王某1、马某1实施诈骗行为，王成林作为组织者、领导者先购买作弊麻将机等设备，再采取秘密踩点、安装作弊麻将机后通过电话方式指挥作案，被告人邢贡献在接到王成林电话后立即通知被告人杨志琼进行诈骗准备，被告人杨志琼接到电话后，立即安排部署被告人张贵林等人进行后台软件技术分析、报牌，上述被告人有组织、有预谋、有分工的实施诈骗行为，参赌人数众多，共计骗取赌资489120元，该诈骗行为持续半年之久，社会影响恶劣；被告人王成林为索要非法债务，在拘禁被害人黄某某过程中伙同他人，将被害人黄某某强行拉至偏僻无人地域，在12月的寒冬夜晚，采取威胁、辱骂、命令被害人黄某某下车在车外挨冻等方式，逼迫其债还赌债，在无果的情况下又采取暴力手段殴打被害人黄某某，后又逼迫被害人黄某某书写15万元的欠条，侵犯了他人的人身权利；被告人王成林、王某1、王永刚、朱成兵为获取不法利益，通过开设游戏厅的方式开设赌场，众多参赌人员为筹集赌资，不顾父母就医、子女上学、生产经营等家庭生活需要，不惜将劳作一年的辛苦所得押注在赌场，参赌人员为在短时间内获取巨大回报，甚至借贷赌博，家庭矛盾频发，严重影响了当地群众正常的生产、生活，扰乱了良好的社会秩序；被告人王某1联络他人聚众赌博，被告人王成林为获取不法利益，向参赌人员黄某某提供赌资15万元，并获利3000元，为赌博违法行为提供帮助，助长了赌博的歪风邪气。另被告人王成林因赌博行为受到行政处罚；被告人王佳智因赌博行为受到行政处罚；被告人王某1因组织他人赌博受到行政处罚；被告人王永刚2014年因赌博受到行政处罚，2018年又因赌博受到行政处罚，上述被告人不仅未吸取教训，珍惜改正的机会，反而又继续实施违法犯罪行为，社会影响恶劣。九名被告人在一定区域内分别、多次实施违法犯罪活动，严重扰乱玛纳斯县良好的社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，恶势力犯罪团伙初级群体的特征明显，上述犯罪行为形成了以王成林为首的，被告人邢贡献、杨志琼、张贵林、王某1、王佳智、马某1、王永刚、朱成兵积极参与、组织成员基本固定的诈骗、开设赌场、赌博的恶势力犯罪团伙，故对被告人及辩护人的辩解、辩护意见，本院不予采纳。 被告人王成林隐瞒真相，通过采取欺骗手段，从被告人邢贡献处购买作弊麻将机、光控头、微型摄像头、信号收发器、微型耳机，踩点后在玛纳斯县四处赌博场所秘密安装上述设备，被告人王成林通过被告人邢贡献安排后台操作人员，多次纠集被告人王某1、王佳智、马某1在以上场所与程某、高某、彭某1、司某、李某1、窦永和等人以麻将“拧螺丝”的方式赌博，由被告人邢贡献、杨志琼，张贵林、张占胜（在逃）、王维（在逃）提供后台技术服务，查看并分析赌博现场参赌人员牌面并指挥出牌，骗取其他参赌人员赌资共计人民币489120元。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。玛纳斯县人民检察院对被告人王成林、邢贡献、杨志琼、张贵林、王佳智、王某1、马某1的指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人王成林、邢贡献、杨志琼在犯罪过程中起主要作用，系主犯，依法对其从重处罚；被告人张贵林、王某1、王佳智、马某1在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻处罚。被告人王成林、邢贡献、张贵林、王某1到案后如实供述犯罪事实，属坦白，可从轻处罚；被告人王佳智、马某1主动向公安机关投案，具有自首情节，可从轻处罚。被告人杨志琼归案后虽如实供述犯罪事实，但在庭审过程中推翻之前供述，直至最后陈述阶段才如实供述犯罪事实，认罪、悔罪态度一般，依法从轻处罚；被告人邢贡献、张贵林虽不具有主动投案情节，但归案后能如实供述犯罪事实，其认罪态度好，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚。 对被告人王成林辩护人李继民提出被告人王成林不应认定为主犯的辩护意见，公诉机关提供的证据能够证明被告人王成林为实施诈骗活动，联系被告人邢贡献购买作弊麻将机、光控头、微型摄像头、信号收发器、微型耳机等作弊设备，对玛纳斯县的四处赌场进行踩点、部署，秘密在四处赌场内安装作弊设备，在安排好赌场后立即通过电话通知被告人邢贡献进行赌博诈骗，在共同犯罪中起到积极、主动、谋划、部署、指挥的作用，属主犯，故对辩护人的辩护意见，本院不予采纳。 九被告人及七名辩护人对公诉机关补充侦查提供的证人证言均不认可，认为上述证人既非受害人，也未报案，因参与赌博的行为而不具有证人作证资格，其陈述输钱数额、输钱给家庭造成影响的内容并无相关证据予以佐证，故不应采信的辩解、辩护意见，本院认为，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十二条：“凡是知道案件情况的人，都有作证的义务。生理上、精神上有缺陷或者年幼，不能辨别是非、不能正确表达的人，不能作证人”的规定，上述证人作为参赌人员陈述赌博的行为与事实一致，具有作证的资格，同时，本院查证属实的诈骗所得金额为489120元，该事实清晰的反映所有参赌人员赌博过程中输钱总额，以赌博方式，采取作弊及电脑软件技术分析的诈骗手段，其目的就是提高赌场赢钱的概率，基本控制赌场输赢局面；通过利用游戏厅的方式开设赌场，也是以电脑分析的方式对输赢比例进行提前设置，而不知情或心存侥幸的参赌人员为获取巨大回报而投注大量赌资参与其中，已经对其正常的生产、生活造成恶劣影响，故对被告人及辩护人的辩解、辩护意见，本院不予采纳。 对被告人邢贡献的辩护人、杨志琼的辩护人、王佳智的辩护人、王某1的辩护人以及被告人马某1提出诈骗数额应结合证据予以综合认定的辩解、辩护意见，本院认为，七名被告人共同实施诈骗行为，应对诈骗总额负全部责任，不对每个人涉案金额进行区分，可结合被告人参与犯罪的起止时间及参与诈骗次数以及所起作用大小等情况，在量刑时酌情考虑。被告人王成林、邢贡献、杨志琼作为诈骗犯罪的主犯、骨干成员，应对诈骗总额负全部责任；被告人张贵林在诈骗过程中听命于杨志琼，对后台技术分析进行通报，所起作用小，可酌情从轻处罚；被告人王佳智在诈骗过程中听命于王成林，按照王成林要求佩戴微型耳机，在赌场内进行赌博诈骗，所起作用小，但参与时间7个月，本院综合考虑后酌情从轻处罚；被告人王某1、马某1听命于王成林，按照王成林要求佩戴微型耳机，在赌场内进行赌博诈骗，所起作用小，且参与时间2个月，可酌情从轻处罚。 对被告人杨志琼的辩护人提出被告人杨志琼所起的作用小，应系从犯、在犯罪中未受益的辩护意见，公诉机关提供的证据能够证明被告人杨志琼为实施诈骗行为积极联系后台操作人员，往返的机票均由其负担，积极为后台操作人员提供住宿并负责饮食，在接到被告人邢贡献指令后立即安排后台操作人员张贵林、张占胜（在逃）、王维（在逃）对赌博现场牌面进行查看、依据后台技术分析结果为参赌人员报牌，为诈骗获利提供技术支撑，在共同犯罪中所起作用大，属主犯，其是否受益不影响在共犯中所起的作用，故对该辩护意见，本院不予采纳。 被告人王成林为索要赌资，采取拘禁手段非法剥夺被害人黄某某人身自由，并采取威胁、辱骂方式索要非法债务，后又迫使被害人挨冻，在非法拘禁过程中又采取煸巴掌、脚踹的暴力手段，逼迫被害人黄某某书写15万元欠条，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，构成非法拘禁罪。玛纳斯县人民检察院对被告人王成林的指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人王成林归案后如实供述犯罪事实，属坦白，其提出不构成非法拘禁罪仅为辩解意见，依法可从轻处罚。 对被告人王成林及辩护人李继民提出虽有通过采取轻微暴力手段索要赌债的行为，但并未采取拘禁手段限制被害人黄某某的人身自由，限制黄某人身自由时长仅5、6个小时，故不构成非法拘禁罪的辩解及辩护意见，公诉机关出示的证据中被告人王成林的供述与辩解、被害人黄某某的陈述、证人王某1、黄某3证人证言可相互印证，足以证实被告人王成林以索债为由伙同他人非法限制他人人身自由的事实存在，又逼迫被害人在寒冬中挨冻，且在非法拘禁过程中对黄某某实施了煸耳光、脚踹暴力手段，严重侵犯了被害人的人身自由权利，构成非法拘禁罪，故对上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。 被告人王某1以营利为目的，多次组织参赌人员聚众赌博，从中抽头渔利5万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，构成赌博罪。被告人王某1组织参赌人员赌博过程中，被告人王成林先后向在场参赌人员黄某1提供赌博资金15万元，从中营利3000元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，构成赌博罪。玛纳斯县人民检察院对被告人王成林、王某1的指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人王某1、王成林归案后如实供述犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。 被告人王成林、王某1、王永刚、朱成兵以盈利为目的，通过结伙开设游戏厅的方式，利用游戏机开设赌场，招揽人员聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪，玛纳斯县人民检察院对被告人王成林、王某1、王永刚、朱成兵犯开设赌场罪的指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。四被告人分工不同，所起的作用相当，不宜区分主、从犯。被告人王永刚、朱成兵主动向公安机关投案，具有自首情节，可从轻处罚。被告人王成林、王某1到案后如实供述犯罪事实，属坦白，可从轻处罚。 被告人王成林、王某1一人犯数罪，依据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应数罪并罚；被告人王成林揭发他人犯罪行为，经查证属实，具有立功表现，依据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可从轻处罚；被告人王成林积极退缴赃款、缴纳罚金，可酌情从轻处罚；被告人邢贡献积极退缴赃款，可酌情从轻处罚；被告人张贵林、王佳智、马某1、王永刚、朱成兵积极缴纳罚金，可酌情从轻处罚。 公诉机关结合被告人王成林、杨志琼、王佳智、王永刚、朱成兵所实施的犯罪行为、性质、认罪、悔罪表现等方面，对其作出量刑建议，基本符合客观事实，本院予以采纳，但未充分考虑诈骗罪中七名被告人共同实施诈骗行为，七名被告人应对诈骗总额负全部责任的法律规定以及《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款“从犯应当比照主犯从轻、减轻或者免除处罚”的规定，而以被告人每人获取的诈骗数额提出量刑建议，与法律规定不符，故公诉机关对被告人王某1、马某1的量刑建议，本院不予采纳。同时被告人邢贡献、张贵林归案后如实供述全部犯罪事实，对本案的侦查、起诉、审理均起到一定的作用，再结合被告人邢贡献、张贵林在审理过程中的认罪、悔罪表现，本院综合考虑后对其从轻处罚，故公诉机关对被告人邢贡献、张贵林的量刑建议，本院不予采纳。 为打击犯罪，维护正常的社会秩序，结合被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及公诉机关的量刑建议，经合议庭评议并经报请我院审判委员会2019年1月29日第一次审判委员会讨论决议，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二款、第二百三十八条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一项、第二项、第三项、第四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条之规定，判决如下： 一、被告人王成林犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元，犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金人民币50000元，犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币120000元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年又六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币180000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月24日至2029年1月23日止。罚金已缴纳。） 二、被告人杨志琼犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月18日至2025年4月17日止。罚金限判决书生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人王某1犯赌博罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金人民币50000元，犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金人民币50000元，犯诈骗罪，判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金人民币40000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币140000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月24日至2024年1月18日止。罚金已缴纳10000元，剩余罚金130000元限判决书生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人邢贡献犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月9日至2024年2月8日止。罚金限判决书生效之日起十日内缴纳。） 五、被告人张贵林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年又二个月，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月31日至2023年3月6日止。罚金已缴纳。） 六、被告人王佳智犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月31日至2023年1月30日止。罚金已缴纳。） 七、被告人马某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金人民币40000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月31日至2022年6月23日止。罚金已缴纳30000元，剩余罚金10000元限判决书生效之日起十日内缴纳。） 八、被告人王永刚犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币40000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月31日至2020年1月30日止。罚金已缴纳。） 九、被告人朱成兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币40000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月31日至2020年1月19日止。罚金已缴纳。） 十、诈骗罪违法所得489120元，被告人王成林已退缴139800元，被告人邢贡献已退缴200000元，依法予以没收，由扣押机关上缴国库，剩余违法所得149320元，依法向被告人王成林、邢贡献、杨志琼、张贵林、王某1、王佳智、马某1追缴。 十一、被告人王某1赌博罪违法所得50000元、被告人王成林赌博罪违法所得3000元，依法予以追缴。 十二、作案工具：单双游戏机一台、捕鱼游戏机三台、光控头四个、摄像头及信号接收器一套、空气净化器一台、POS收银机两台、账目统计单一套、账本三个、窃听器三个、麻将两副、微型耳机一个、移动wifi一个、被告人王成林三星G9550型手机一部、被告人邢贡献OPPO手机一部、被告人张贵林OPPO手机一部、被告人杨志琼VI**手机一部、被告人张贵林房屋租赁契约书一张、黄色记账本两个，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向昌吉回族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长 张 伟 宏 审 判 员 张  浩 人民陪审员 宁 学 春 二〇一九年一月三十一日 书 记 员 阿不里克