江苏省江阴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0281刑初2263号 公诉机关江苏省江阴市人民检察院。 被告人李少杰，男，1990年3月14日生，汉族，高中文化，务工人员，户籍所在地甘肃省秦安县，住江阴市。2019年6月26日因本案被抓获，次日因涉嫌犯盗窃罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月1日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。 辩护人徐雅，江苏郑仝徐律师事务所律师。 江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2019）1936号起诉书指控被告人李少杰犯盗窃罪、伪造金融票证罪，于2019年10月22日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年12月23日、2020年1月14日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员周峰、吉静静出庭支持公诉，被告人李少杰及辩护人徐雅到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关起诉指控： 一、盗窃 被告人李少杰于2016年10月在酒吧搭识被害人袁某，于2017年3月确定男女朋友关系后同居。同居期间，被告人李少杰得知袁某支付宝支付密码及银行卡密码。被告人李少杰于2018年5月至7月期间，在被害人袁某不知情的情况下，先后14次通过支付宝将袁某农业银行卡内的112410元转账至自己支付宝内，后将赃款挥霍一空。 案发后，被告人李少杰家属已退还被害人袁某人民币10万元，取得被害人谅解。 二、伪造金融票证 被告人李少杰于2018年2月通过微信与“诚信”（另案处理）联系，以人民币4000元的价格购买面值为人民币20万元的承兑汇票1张（签发银行：民生银行临沂城东分行，编号：3050005327270215），经向民生银行查询，该承兑汇票票面信息误。 为指控上述事实，检察机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人李少杰以非法占有为目的，多次秘密窃取他人财物，数额巨大；伪造承兑汇票，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第一百七十七条第一款的规定，应当以盗窃罪、伪造金融票证罪追究其刑事责任。被告人李少杰如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人李少杰判决宣告前犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款的规定，数罪并罚。提请本院依法判处。 被告人李少杰辩称：其转走袁某的人民币112410元，其中三笔袁某是知道的，且两人系同居关系，其行为不构成盗窃罪；其只是购买了伪造的金融票证，没有伪造金融票证。 辩护人提出：一、被告人李少杰的行为不构成盗窃罪，理由如下： 1、被告人李少杰转走袁某钱后，出具了借条给袁某，被害人袁某的财物没有被侵害；2、被告人李少杰与袁某在同居期间，共同生活、共同开支，财产混同，李少杰主观上没有盗窃的故意，客观上不存在秘密窃取的行为；3、本案中缺少袁某、李少杰的微信、支付宝转账记录相关证据；4、指控的盗窃金额中，有很多用于共同的日常消费；5、虽然被告人李少杰转账时袁某不知情，但不管是李少杰、还是袁某，均不认为李少杰“偷了钱”。 二、被告人李少杰的行为不构成伪造金融票证罪，被告人李少杰伪造金融票证罪情节轻微，主观恶性、社会危害小。建议免于刑事处罚。 经审理查明： 一、盗窃 被告人李少杰于2016年10月在酒吧搭识被害人袁某，于2017年3月确定男女朋友关系后同居。同居期间，被告人李少杰得知袁某支付宝支付密码及银行卡密码。被告人李少杰于2018年5月至7月期间，在被害人袁某不知情的情况下，先后14次通过支付宝将袁某农业银行卡内的112410元转账至自己支付宝内，后将赃款挥霍一空。 案发后，被告人李少杰家属已退还被害人袁某人民币10万元，取得被害人谅解。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、接受证据清单及支付宝转账截图，证明被害人袁某手机支付宝被转往李少杰名下的人民币金额及时间。 2、中国农业银行银行卡交易明细清单，证明被害人袁某银行卡通过支付宝转走的金额及时间。 3、收条及谅解书，证明被害人袁某收到被告人李少杰家属退赔赃款计人民币100000元，并对被告人李少杰行为予以谅解。 4、被害人袁某陈述笔录，证明其手机支付宝从2018年5月29日至7月19日，在我不知道的情况下，被告人李少杰共计14次偷偷转走人民币112410元；在同居期间，日常开销是各自开销的；被告人李少杰用微信或支付宝转给我的钱，基本上都是在酒吧消费，其他没经济往来的,并要求被告人李少杰继续退赔12410元。 5、被告人李少杰在公诉机关的供述，证明其多次在袁某不知情的情况下偷偷转走被害人袁某的钱财。 6、公安机关对被告人李少杰手机进行检查的检查笔录及照片，证明被告人李少杰手机中转入的人民币金额及转入的时间。 7、辨认笔录及照片，证明被害人袁某辨认出本案被告人李少杰。 8、户籍证明及全国人口库查询信息，证明被告人李少杰的身份情况。 二、伪造金融票证 被告人李少杰于2018年2月通过微信与“诚信”（另案处理）联系，以人民币4000元的价格购买面值为人民币20万元的承兑汇票1张（签发银行：民生银行临沂城东分行，编号：3050005327270215），经向民生银行查询，该承兑汇票票面信息误。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、物证及物证照片，证明涉案的承兑汇票情况。 2、查询书及查复书，证明公安机关向中国民生银行股份有限公司江阴支行查询及回复情况-该承兑汇票票面信息误。 3、证人袁某的证言笔录，证明其在与被告人李少杰同居期间发现涉案承兑汇票，系被告人李少杰拿回来的。 4、检查笔录及照片，证明被告人李少杰提现后转账给“诚信”人民币4000元。 5、户籍证明及全国人口库查询信息，证明被告人李少杰的身份情况。 6、刑事案件侦破经过，证明被告人李少杰归案经过。 本院综合本案案情和事实，评判如下： 一、盗窃罪：被告人李少杰在公安机关多次供述其多次偷偷转走被害人袁某的钱财，且被害人袁某都是不明知的，被害人袁某的陈述也证明其不明知被告人转走钱；辩护人提出的辩护意见无事实和法律依据，故对辩护人提出的该辩护意见不予采纳。 二、伪造金融票证罪：被告人李少杰购买伪造的金融票证，其犯罪行为已实施完毕，综合本案案情，被告人李少杰犯伪造金融票证罪的情节不属于情节轻微，也不属于主观恶性、社会危害小，故对辩护人提出的该辩护意见不予采纳。对辩护人提出的“免于刑事处罚”的建议不予采纳。 综合上述评判，对被告人李少杰提出的辩解，不予采纳。 本院认为，被告人李少杰以非法占有为目的，多次秘密窃取他人财物，数额巨大；伪造承兑汇票，其行为已分别构成盗窃罪、伪造金融票证罪，应数罪并罚。被告人李少杰归案后如实供述罪行，其近亲属已代为退赔被害人大部分经济损失，予以从轻处罚。公诉机关指控被告人李少杰犯盗窃罪、伪造金融票证罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第一百七十七条第一款第（一）项、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李少杰犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；犯伪造金融票证罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑三年九个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年6月26日起至2023年3月25日止），并处罚金人民币三万元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。 二、责令被告人李少杰退赔违法所得计人民币12410元，发还被害人袁某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。 审 判 长  庄建定 人民陪审员  倪志强 人民陪审员  姚耀芬 二〇一九年一月十四日 书 记 员  卞书明 本案援引法律条款 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第一百七十七条有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： （一）伪造、变造汇票、本票、支票的； （二）伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的； 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。