浙江省武义县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0723刑初517号 公诉机关武义县人民检察院。 被告人潘三伟，男，1971年11月20日出生于浙江省武义县，汉族，初中文化，家住浙江省武义县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月2日被武义县公安局刑事拘留，同年5月9日被依法逮捕。现押于兰溪市看守所。 辩护人吴超，浙江思大律师事务所律师。 被告人王爱川，男，1970年4月6日出生于浙江省武义县，汉族，小学文化，家住浙江省武义县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月2日被武义县公安局刑事拘留，同年5月9日被依法逮捕。现押于武义县看守所。 辩护人曾宣龙、徐慧菲，浙江今日律师事务所律师。 被告人潘祝忠，男，1968年8月19日出生于浙江省武义县，汉族，初中文化，家住浙江省武义县。曾因赌博于2018年1月25日被武义县公安局行政拘留十三日。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月2日被武义县公安局刑事拘留，同年5月9日被依法逮捕。现押于武义县看守所。 辩护人潘琼华，浙江金道律师事务所律师。 被告人鲍旭明，男，1975年9月5日出生于浙江省武义县，汉族，小学文化，家住浙江省武义县。曾因犯容留他人吸毒罪于2015年4月27日、2016年11月28日、2018年3月6日分别被武义县人民法院判处有期徒刑八个月、有期徒刑一年二个月、有期徒刑八个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月17日被武义县公安局刑事拘留，同年5月9日被依法逮捕。现押于武义县看守所。 辩护人汪金刚，系武义县法律援助中心指派的浙江宁涛律师事务所律师。 武义县人民检察院以武检公诉刑诉〔2018〕502号起诉书指控被告人潘三伟、王爱川、潘祝忠、鲍旭明犯诈骗罪，于2018年11月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序审理，于同年12月6日公开开庭审理了本案。武义县人民检察院指派检察员江琳出庭支持公诉，被告人潘三伟及其辩护人吴超、被告人王爱川及其辩护人曾宣龙、徐慧菲、被告人潘祝忠及其辩护人潘琼华、被告人鲍旭明及其辩护人汪金刚到庭参加诉讼。现已审理终结。 武义县人民检察院起诉指控，2010年7月的一天晚上，被告人潘三伟、王爱川、潘祝忠、鲍旭明伙同孙某、朱某（均另案处理）等人经过事先共谋，在武义县王爱川开设的麻将馆内，以手机监控电子牌玩“牛牛”的方式对被害人王某、吴某、全某实施诈赌，骗得人民币16万元左右。 为支持上述指控，公诉机关当庭出示了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据，公诉机关认为被告人潘三伟、王爱川、潘祝忠、鲍旭明伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实的方式骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，系共同犯罪，被告人鲍旭明系漏罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第七十条之规定依法判处。 被告人潘三伟对起诉指控的罪名无异议，辩称赌局中途其离开过，回来时已结束，被害人王某输了10万余元。其辩护人提出的辩护意见为：一、潘三伟的犯罪情节较轻微，未直接操作、实施诈赌行为，仅是起介绍、“凑脚”的辅助性作用，起次要作用，在整个诈骗过程中是从犯。二、潘三伟系初犯、偶犯，庭审中认罪、悔罪，有悔罪表现。 被告人王爱川对起诉指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人提出的辩护意见为：一、对起诉指控的犯罪事实和罪名无异议。二、本案中系朱某等提出诈骗犯意，并确定诈骗对象，提供作案工具并操作控制牌局，孙某提供赌资并决定赃款分配，王爱川在诈骗过程中起次要、辅助作用，系从犯。三、王爱川系初犯、偶犯，归案后和庭审中对犯罪行为供认不讳，请求予以减轻处罚。 被告人潘祝忠对起诉指控的罪名无异议，辩称其不是主犯。其辩护人提出的辩护意见为：一、对起诉指控的罪名无异议。二、本案的组织、策划、对被害人的选择以及赃款分配均是朱某、孙某等人所为，潘祝忠在诈赌过程中“抓牌凑脚”，起协助性、辅助性作用，系从犯。三、本案发生至今近十年之久，且潘祝忠头部受过伤，记忆力受影响，在庭审中虽对诸多问题表示记不清，但对基本犯罪事实认可，有悔罪表现，认罪较好。庭审中有检举揭发尚需核实，请求予以从轻或者减轻处罚。 被告人鲍旭明对起诉指控的罪名无异议，辩称其未参与事前的商量，仅是参与了诈赌行为。其辩护人提出的辩护意见为：一、对起诉指控的犯罪事实和罪名无异议。二、鲍旭明不是本案的发起者，在诈赌过程中起“凑脚”作用，起辅助作用，系从犯。三、鲍旭明到案后对犯罪行为供认不讳，系坦白，请求予以从轻处罚。 经审理查明，2010年7月的一天晚上，被告人潘三伟、王爱川、潘祝忠、鲍旭明伙同孙某、朱某（均另案处理）等人经事先预谋，在武义县王爱川开设的麻将馆，由孙某提供赌资、放账、讨账等，以手机监控电子牌玩“牛牛”的方式对被害人王某、吴某、全某实施诈赌，骗得人民币16万元左右，被告人潘三伟、王爱川、潘祝忠、鲍旭明各分得1.6万余元。 2018年4月2日，被告人潘三伟、潘祝忠、王爱川被民警抓获归案。4月17日，鲍旭明在武义县看守所被民警刑事拘留。被告人潘三伟、潘祝忠、王爱川均向本院退出违法所得人民币1.6万元。 另，被告人鲍旭明因涉嫌犯容留他人吸毒罪，于2017年11月15日被武义县公安局刑事拘留，同年11月24日被依法逮捕。2018年3月6日被本院判处有期徒刑八个月，刑期自2017年11月15日起至2018年7月14日止。 上述事实，被告人潘三伟、王爱川、潘祝忠、鲍旭明在庭审中基本无异议，自愿认罪，且有书证户籍信息、到案经过、刑事判决书、行政处罚决定书、银行交易流水、归案情况说明等；证人邹某的证言；被害人王某、吴某、全某的陈述；同伙孙某的供述与辩解；被告人潘三伟、王爱川、潘祝忠、鲍旭明的供述与辩解；辨认笔录、搜查笔录等证据证实，足以认定。 针对各被告人的辩解和辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，评判意见如下：一、关于各辩护人提出各被告人系从犯的辩护意见。经查，根据现有证据不能认定各被告人是犯意的提出者，各被告人供述受他人纠集而参与实施诈赌的共同犯罪，虽分工完成，分得赃款，但纵观各被告人在整个共同犯罪过程中所的作用以及资金的提供、赃款的处分等，并结合案发时间较久远，各被告人未再参与该类犯罪行为等情形，可以认定在共同犯罪中起次要作用，是从犯，该辩护意见，本院予以采纳。二、关于被告人潘祝忠及其辩护人提出潘祝忠有立功表现的辩解和辩护意见。经查，被告人潘祝忠当庭虽有检举行为，但未能查证属实，不构成立功，该辩解和辩护意见，本院不予以采纳。 本院认为，被告人潘三伟、王爱川、潘祝忠、鲍旭明以非法占有为目的，伙同他人，虚构事实，隐瞒真相，操控赌局借赌博之名骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人鲍旭明在判决宣告以后刑罚执行完毕以前发现漏罪，应予以数罪并罚。被告人潘三伟、潘祝忠系从犯，当庭自愿认罪，退出了违法所得，予以减轻处罚。被告人王爱川系从犯，归案后和庭审中如实供述，退出了违法所得，予以减轻处罚。被告人鲍旭明系从犯，归案后和庭审中如实供述，予以减轻处罚。为维护社会正常的秩序，保护公民的财产不受非法侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人潘三伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月2日起至2020年11月1日止，罚金限于本判决生效后三日内缴纳）。 二、被告人王爱川犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月2日起至2020年7月1日止，罚金限于本判决生效后三日内缴纳）。 三、被告人潘祝忠犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月2日起至2020年8月1日止，罚金限于本判决生效后三日内缴纳）。 四、被告人鲍旭明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万元；与原判的有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万二千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月17日起至2021年3月14日止，扣除已执行的刑罚，罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人潘三伟、潘祝忠、王爱川分别退出的违法所得各人民币16000元，予以追缴，上缴国库；继续追缴被告人鲍旭明的违法所得人民币16000元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  魏宏中 人民陪审员  程云荣 人民陪审员  徐家荣 二〇一九年一月二十三日 代书 记员  王媛媛 ? 附： （2018）浙0723刑初517号刑事判决书适用法律条款 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条第一款、第三款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。