四川省攀枝花市仁和区人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)川0411刑初260号 公诉机关四川省攀枝花市仁和区人民检察院。 被告人徐德吉，男，1963年9月1日出生，汉族，小学文化，农民，户籍地及住址：四川省攀枝花市仁和区。因涉嫌犯非法经营罪，2018年3月18日被攀枝花市公安局仁和区分局刑事拘留，同年4月24日被该局依法逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 辩护人李艾青，四川联一律师事务所律师，执业证号：15101201010986036。 被告人李武军，男，1968年8月10日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地及住址：四川省攀枝花市仁和区。因涉嫌犯非法经营罪，2018年3月18日被攀枝花市公安局仁和区分局刑事拘留，同年4月24日被该局依法逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 辩护人李建华，四川极宇律师事务所律师，执业证号：15104199110790849。 被告人向鹏，男，1967年1月17日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地：四川省中江县，现住四川省攀枝花市。因涉嫌犯非法经营罪，2018年3月18日被攀枝花市公安局仁和区分局刑事拘留，同年4月24日被该局依法逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 辩护人谌洪平，四川三才律师事务所律师，执业证号：15104200510195076。 被告人赵安全，男，1979年12月8日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地：四川省南充市嘉陵区，现住四川省攀枝花市。因涉嫌犯非法经营罪，2018年3月18日被攀枝花市公安局仁和区分局刑事拘留，同年4月11日被该局取保候审；2018年4月27日经攀枝花市仁和区人民检察院批准，被攀枝花市公安局仁和区分局依法逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 辩护人陈文友，四川舟楫（攀枝花）律师事务所律师，执业证号：15104199710668807。 被告人李星成，曾用名：李攀，男，1996年3月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地及住址：四川省攀枝花市仁和区。因涉嫌犯非法经营罪，2018年3月18日被攀枝花市公安局仁和区分局刑事拘留，同年4月11日被该局取保候审。 被告人蔡尚效，曾用名：蔡春，男，1989年1月22日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地：四川省攀枝花市东区。现住攀枝花市仁和区。因涉嫌犯非法经营罪，2018年3月18日被攀枝花市公安局仁和区分局刑事拘留，同年4月11日被该局取保候审。 四川省攀枝花市仁和区人民检察院以攀仁检公诉刑诉[2018]244号起诉书指控被告人徐某2、李某、向鹏、赵安全、李星成、蔡尚效犯非法经营罪，于2018年11月22日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，于2018年12月18日公开开庭进行了审理。攀枝花市仁和区人民检察院三次指派检察员李江林出庭支持公诉，被告徐某2吉及其辩护人李艾青、被告李某军及其辩护人李建华、被告人向鹏及其辩护人谌洪平、被告人赵安全及其辩护人陈文友、被告人李星成和蔡尚效到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，1.2018年2月9日，被告人李某在未取得《烟草专卖零售许可证》的情况下，从广东省广州市一名叫“小黄”的男子处购买紫云烟30件（每件50条），被告人向鹏在明知运输的是香烟，且无烟草专卖准运证的情况下，为赚取高额利润，驾驶车牌号为赣Ｃ×××××号货车为被告人李某将香烟从广东省广州市运输至四川省攀枝花市。被告人李某安排其子李星成和女婿蔡尚效到攀枝花市东区密地桥接货；被告人李星成、蔡尚效二人明知运输的物品是香烟的情况下，仍将香烟从货车上接走。被告人蔡尚效将香烟运输至攀枝花市仁和区峻岭天下小区并转交给被告人李某，被告人李星成将香烟运走并送货至买家，将香烟销售给罗某等人。被告人李某将此次购买的30件紫云烟已销售给买家。经攀枝花市仁和区价格认证中心鉴定，此次购买的紫云烟价值150000元。 2.2018年3月17日下午，被告人徐某2在没有《烟草专卖零售许可证》的情况下，从广东省广州市一姓陈的男子处购买软珍品授权版云烟20件（每件50条），其中帮被告人李某购买10件，通过攀枝花市“光帆”物流公司运输至攀枝花市仁和区南山工业园区。香烟到达攀枝花市后，被告人徐某2安排无烟草专卖准运证的被告人赵安全，驾驶车牌号为川Ｄ×××××号白色福田牌小型货车，前往“光帆”物流公司接收香烟。被告人赵安全在明知运输的是香烟的情况下，为赚取200元的高额利润，从物流公司将香烟接走，并送至攀枝花市仁和区南山工业园区“一汽大众4S”店上行1公里徐某2租用的仓库堆放（该批香烟已被扣押）。经攀枝花市仁和区价格认证中心鉴定，此次购买的紫云烟价值330000元。 3.2018年3月17日晚，被告人徐某2、李某二人商量共同出资136300元（每人一半），由被告人徐某2联系上家并垫资，从广东省广州市一姓陈的男子处购买硬专供出口玉溪烟30件（每件50条），由被告人向鹏驾驶车牌号为赣Ｃ×××××号货车从广东省广州市将香烟运至四川省攀枝花市东区密地桥下停车场。被告人徐某2安排被告人赵安全驾驶车牌号为川Ｄ×××××号白色福田牌小型货车转运，在卸货时被当场查获。经攀枝花市仁和区价格认证中心鉴定，此次购买的紫云烟价值495000元。 公诉机关当庭举出案件移送函、移送财物清单、国家烟草专卖局关于印发《烟草产品鉴别检验管理办法》和《卷烟产品鉴别检验规程》的通知、攀枝花市烟草专卖局抽样取证物品清单、立案报告表、攀枝花市烟草专卖局涉案烟草专卖品核价表、案件调查报告、证据先行登记保存批准书及通知书、物品清单、证据复制（提取）单、攀枝花市烟草专卖局案件调查终结报告，受案登记表及立案决定书，到案经过，身份信息，拘留证、拘留通知书、延长拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书及取保候审决定书，发货单，现场辨认笔录及照片，物品辨认笔录及照片，人像辨认笔录及照片，张金育银行卡交易明细，钟某汇款申请书，检测报告及相关材料，价格认证结论书，四川省烟草专卖局《关于印发四川省2018年上半年在销卷烟（雪茄烟）目录的通知》，四川省烟草专卖局《关于公布2017年度全省在销售卷烟平均价格及烤烟调拨价格的通知》，情况说明，证明，监控视频，攀枝花市烟草专卖局的证明,被告人徐某2、李某、向鹏、赵安全、李星成、蔡尚效在侦查阶段的供述笔录，证人郭某、钟某、徐某1、王某1、罗某、张某、王某2、袁某、陈某、候某的证言等证据，指控被告人徐某2、李某、向鹏、赵安全、蔡尚效违反烟草专卖管理规定，非法倒卖烟草，其中被告人徐某2、赵安全倒卖烟草价值825000元，被告人李某倒卖烟草价值810000元，向鹏倒卖卷烟价值645000元，情节特别严重；被告人李星成、蔡尚效倒卖烟草价值150000元，情节严重，六被告人的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。同时提出，被告人徐某2、李某在本案中起主要作用，系主犯，其余四位被告人起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。 被告人徐某2对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。 被告人徐某2的辩护人辩称，被告人徐某2的犯罪金额不应认定为825000元，其理由是：对本案第二笔和第三笔应当按照其购买价格认定，第二笔应当为105000元，第三笔应当为136300元。对于第二笔和第三笔，应当按照各被告人徐某2和李某各自购买卷烟的价格承担责任，不应认定为共同犯罪；第二笔和第三笔的卷烟没有销售，系犯罪未遂。且被告人徐某2认罪态度较好，可从轻处罚。建议对被告人徐某2按照“情节严重”量刑。 被告人李某辩称，对公诉机关指控的第一笔紫云烟的数量有异议，因运回来的包装是泡沫箱和纸箱包装的不同，一件只有25条。对其余指控无异议。 被告人李某的辩护人辩称，对公诉机关指控的被告人李某的犯罪金额认定有异议。主要理由是：（1）公诉机关指控的第一笔犯罪事实，是依据被告人李某在侦查阶段的供述，没有其余人员的供述，且在实物不存在的情况下，物价认定中心作出的价格认定，是不符合事实依据的，因此该笔依法不应认定；第二笔和第三笔应当按照购买价格认定，第二笔为105000元，第三笔为136300元。第三笔不应认定为共同犯罪，被告人徐某2、李某等没有犯罪意思联络，不是合伙。建议对被告人李某适用缓刑。 被告人向鹏对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。 被告人向鹏的辩护人辩称，对公诉机关指控的犯罪事实有异议。对第一笔公诉机关指控“被告人向鹏明知是香烟”，因向鹏是事后才知道运输的是香烟，在事前及运输过程中均不知道是香烟，因此，公诉机关指控的第一笔被告人向鹏明知是香烟运输事实不清，证据不足；第三笔犯罪金额应当按照购买价136300元认定，对公诉机关指控的罪名无异议。本案是共同犯罪，被告人向鹏为被告人徐某2、李某提供运输，系从犯，依法应当从轻处罚；被告人向鹏如实供述本案事实，系坦白，依法可从轻处罚；本案第三笔，系犯罪未遂，依法应当比照既遂犯从轻或减轻处罚。建议法庭在三年以下对被告人向鹏量刑，并适用缓刑。 被告人赵安全对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。 被告人赵安全的辩护人辩称，对公诉机关指控的犯罪金额，与被告人徐某2的辩护人、李某的辩护人和向鹏的辩护人的意见一致，合计为241300元。被告人赵安全系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人赵安全具有坦白情节，依法可从轻或减轻处罚。建议对被告人赵安全在三年以下量刑，并适用缓刑。 被告人李星成、蔡尚效对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。 被告人徐某2的辩护人提供了以下证据：1.中国银行交易流水明细清单，拟证明被告人徐某2通过钟某的银行卡向陈世超支付了142500元和136300元的购烟款，即已支付了本案第二笔和第三笔的烟款。2.本案涉及的第二笔和第三笔香烟，在新加坡、香港、深圳等地的售价证明，拟证明本案第二笔和第三笔的市场价均在140多元。3.人民法院报登载的最高人民法院指导案例，拟证明非法经营烟草未销售可认定为犯罪未遂。4.攀枝花市仁和区前进镇以及永胜社区出具的情况说明，拟证明被告人徐某2的家庭情况。5.病情情况说明，拟证明被告人徐某2的父亲因为重病正在住院治疗。 被告人李某的辩护人提供了采购价格证明，证明目的与被告人徐某2的辩护人一致。 被告人向鹏的辩护人、被告人赵安全的辩护人均提供了家庭情况证明，拟证明其家庭经济困难。 经审理查明，1.2018年1月底，被告人李某在未取得《烟草专卖零售许可证》的情况下，从广东省广州市一名叫“小黄”的男子处购买紫云烟20多件，每件50条，并电话联系被告人向鹏，让其将自己购买的紫云烟从广州运回四川攀枝花。被告人向鹏在明知运输的是香烟，且无烟草专卖准运证的情况下，为赚取高额利润，驾驶车牌号为赣Ｃ×××××号货车帮被告人李某将香烟从广东省广州市运输至四川省攀枝花市。2018年2月初，被告人向鹏将该批卷烟运到四川攀枝花时，电话联系被告人李某，双方约定到攀枝花市东区密地桥下停车场交货。被告人李某遂安排其子李星成和女婿蔡尚效到攀枝花市东区密地桥接货。被告人李星成、蔡尚效二人明知运输的物品是香烟的情况下，仍将香烟从货车上接走，每人各自运输了10多件。被告人蔡尚效将香烟运输至攀枝花市仁和区峻岭天下小区并转交给被告人李某，被告人李星成将香烟运走并送货至买家，将香烟销售给罗某等人。被告人李某将此次购买的这批紫云烟已全部销售给买家。 2.2018年春节前，被告人李某找到被告人徐某2，让其帮自己购买10件软云烟。2018年3月8日左右，被告人徐某2联系广州“小陈”，向其订购了云烟（软）20件等。2018年3月17日下午，该批卷烟通过攀枝花市“光帆”物流公司被运输至攀枝花市仁和区南山工业园区。被告人徐某2接到该物流公司电话，随即电话安排被告人赵安全前去接收香烟。接到电话后，被告人赵安全即驾驶车牌号为川Ｄ×××××号白色福田牌小型货车，报“唐代玲”的名字并支付相关物流费用后，从“光帆”物流公司将香烟接走，并送至攀枝花市仁和区南山工业园区“一汽大众4S”店上行约1公里徐某2租用的橄榄坪北路300附6号的仓库堆放。同日，该批香烟被查获。经现场清点，查获卷烟系云烟（软）20件计1000条。期间，2018年3月12日，被告人徐某2通过钟某的中国银行账户（卡号为62×××09）支付现金142350元，其中包括20件香烟的货款105000元。该20件香烟在存放处被查获，经四川省烟草质量监督检测站鉴别，所查获的卷烟系真品卷烟。 3.2018年3月12日，被告人李某得知被告人向鹏在广州拉货，欲让其从广州拉烟回攀枝花，就电话联系广州“小黄”未果。后被告人李某电话联系被告人徐某2，二人商量各出一半的钱，购得的卷烟各分一半,并各自销售，自负盈亏。同时，被告人李某将联系广州“小黄”未果的情况告诉被告人徐某2，被告人徐某2即联系广东省广州市一姓陈的男子，从陈姓男子处订购了硬专供出口玉溪烟30件（每件50条）。订好货后，被告人徐某2从被告人李某处获得被告人向鹏的联系电话，并将电话发给广州“小陈”。2018年3月15日凌晨3时许，被告人向鹏驾驶车牌号为赣Ｃ×××××号货车，从广东省广州市将香烟装上车后，即出发将烟运至四川省攀枝花市。2018年3月17日晚10时许，被告人向鹏联系被告人李某，约定到东区密地桥下停车场交货。被告人李某将到货情况告知被告人徐某2，被告人徐某2安排被告人赵安全驾驶车牌号为川Ｄ×××××号白色福田牌小型货车转运，在卸货时被当场查获。经现场清点，涉案卷烟为玉溪牌卷烟1500条。公安民警将被告人向鹏、赵安全带回公安机关进行调查。经四川省烟草质量监督检测站鉴别，所查获的卷烟系真品卷烟。2018年3月16日，被告人徐某2通过钟某的中国银行账户（卡号为62×××09）支付了上述卷烟的货款136300元。 2017年，公安机关在侦办刘果等人非法经营案中，发现辖区内李某、徐某2等人长期在攀枝花市仁和区、东区等地销售伪劣卷烟线索。2018年3月17日，攀枝花市公安局仁和区分局干警、攀枝花市烟草专卖局工作人员发现二被告人在仁和区徐氏商贸公司货仓内、南山工业园区自建房货仓内囤积卷烟用于销售。且当晚正安排人员从广州将卷烟运回攀枝花。随即公安民警赶至被告人徐某2家中，发现其未在家，通过侦查发现徐某2获知犯罪行为败露正在躲藏。3月18日凌晨，经侦查发现徐某2乘坐钟某驾驶的出租车藏匿于攀枝花东区机场路花舞人间附近，公安民警即赶赴机场路花舞人间查找被告人徐某2下落，途中发现其乘坐的出租车正从花舞人间往玉佛寺行驶，后在玉佛寺路口设卡将被告人徐某2抓获，其到案后如实供述了本案主要事实。2018年3月17日，公安民警在被告人李某、蔡尚效居住的仁和区峻岭天下12幢21-1号、波尔卡城邦小区家中，将被告人李某、蔡尚效抓获，二被告人到案后如实供述了本案主要事实。2018年3月17日，公安民警在被告人李星成居住的楼下将其抓获，其到案后如实供述了本案主要事实。 另查明，被告人徐某2、李某、向鹏、赵安全、李星成、蔡尚效均未办理烟草专卖手续及烟草准运手续。 上述事实，有公诉机关提供的经被告人徐某2及其辩护人李艾青、被告人李某及其辩护人李建华、被告人向鹏及其辩护人谌洪平、被告人赵安全及其辩护人陈文友、被告人李星成和蔡尚效当庭质证的下列证据证实： 1．案件移送函、移送财物清单、立案报告表、案件调查报告、攀枝花市烟草专卖局案件调查终结报告、登记表及立案决定书，证明本案案件的简单经过和来源。 2.到案经过，证明六被告人的到案情况。 3.户籍信息，证明六被告人的自然情况，均已达到完全刑事责任年龄。 4.拘留证、拘留通知书、延长拘留通知书、逮捕证及逮捕通知书、取保候审决定书，证明六被告人被依法采取刑事强制措施的情况。 5.证据先行登记保存批准书及通知书、物品清单、证据复制（提取）单，证明攀枝花市烟草专卖局对涉案卷烟、涉案物品等证据先行登记保存情况。 6.国家烟草专卖局关于印发《烟草产品鉴别检验管理办法》和《卷烟产品鉴别检验规程》的通知、攀枝花市烟草专卖局抽样取证物品清单、检测报告及相关材料，证明攀枝花市烟草专卖局对登记保存的涉案卷烟进行抽样、鉴别的情况，与审理查明的事实一致。 7.发货单，现场辨认笔录及照片，物品辨认笔录及照片，证明各被告人对收取卷烟的场所、登记保存的香烟等物品、部分卷烟的发货单、部分送货地点、运输香烟的车辆等进行辨认的情况。 8．人像辨认笔录及照片，证明各被告人相互进行辨认，均能准确辨认出对方的情况。 9．价格认证结论书及相关材料，证明起诉书指控的三笔卷烟的鉴定价值。 10.张金育银行卡交易明细，钟某汇款申请书，证明被告人李某、徐某2，曾向相应的“张金育”、“陈仕超”账户支付过现金等情况。 11.四川省烟草专卖局《关于印发四川省2018年上半年在销卷烟（雪茄烟）目录的通知》，四川省烟草专卖局《关于公布2017年度全省在销售卷烟平均价格及烤烟调拨价格的通知》、情况说明，证明本案第二笔、第三笔为外供卷烟，2018年度上半年云烟（紫）的零售指导价为100元/条。 12.证明、情况说明，证明本案六被告人均未持有烟草专卖零售许可证，六被告人均不具备申办烟草专卖品准运证的条件，与审理查明的事实一致。 13.情况说明，证明公安机因不能核实“陈仕超”的真实身份信息等，未对其采取强制措施；未核实到九附二的刘益顺、金江工业园区的刘姓男子的身份及从被告人李某处购买卷烟的情况；因“陈仕超”银行卡交易记录，有两笔涉及到钟某，故对钟某的中国银行卡部分交易进行调查等情况。 14.监控视频,证实2018年2月9日，被告人向鹏、被李星成、蔡尚效运输卷烟进出东区密地桥下停车场的情况；2018年3月17日，被告人向鹏、赵安全交接卷烟以及被查获的情况；对六被告人讯问的部分视频等情况。 15.被告人徐某2的供述笔录（共10次）。第一次供述的主要内容是：我、李某及徐氏商贸公司均没有烟草专卖零售许可证和烟草专卖运输许可证。2018年3月11日左右，我小舅子李某打电话和我商量说“要不要进点货回来卖”，我当时说“马上就到3.15了”，暂时不做了吧，李某说“正好有货车在广州拉货，可以顺便带点回来”。我听李某这么说就同意了。接着，我和李某商量好，由李某联系他在广州的上家进货30件（1500条）紫云烟，我和李某一人出一半的钱，货拿回来后，我们各自15件（750条）自己拿去卖。说好以后，李某就去联系货车驾驶员和他的上家。过了一天，李某打电话给我说“我上家那边没货了，你联系你那边上家要点货”，还是商量好我和李某一人出一半的钱，货到后各自拿走一半的货去卖。我打电话联系我在广州进货（烟）的上家“小陈”，我找小陈订了30件（1500条）的玉溪（硬）卷烟。定好后，我又找李某要货车司机的电话，李某把货车司机的手机号码告诉了我，并说货车司机就是一直帮我们运输烟的向鹏，我将向鹏的电话发给了“小陈”。过了几天，小陈告诉我货已装上车了，让我把烟钱打给他并将账号发给了我，我就到远达南山花园外面的中国银行的柜台通过汇款方式，把136000余元存入了“小陈”提供的账户，对方的名字叫陈仕超。2018年3月17日下午21时许，李某打电话给我说货到了，并叫我安排一辆车去接货，我就打电话给赵安全让他到密地桥下面的停车场接货，并叫他将货接到后直接拉到位于南山的“徐氏工贸”的仓库，安排好以后我就出门了，结果这次接货时就被查获了。我们所说的进货、接货、运货的货就是在广州购买的烟。我是李某的亲姐夫，我和李某一直都在从事从广州购买假烟回来重新制作售卖。我和李某是一起订货，拿到货以后，各自拿走自己要的货，然后自己去出售。这次购买的玉溪（硬），买了1498条，说好我和李某一人一半，但是李某还没有给我钱。我是以每条91元的价格买的，总共花了136300元钱，李某的那一半钱还没有给我，是我先支付的。我没有加过“小陈”，都是电话联系的。我将买来的烟拆去包装，然后用我购买的锡箔纸、烟盒等材料重新封装起来，然后拿出去售卖，没有打算固定卖给谁，都是卖给攀枝花每个烟草零售店，谁要就卖给谁。我将玉溪（硬）自己制作包装成玉溪（软），以120元每条的价格卖给烟贩。李某卖给谁，我不知道。赵安全一直在帮我们接货，帮我接一次货拉到我安排的地方，就给他200元钱。2018年3月17日上午，我收到了从广州订的8件卷烟，下午我收到了从广州订的20件卷烟。2018年3月8日左右，我电话联系我上家“小陈”订了如意云烟2件（100条）、云烟20件（1000条）、玉溪（硬）6件（300条），订好后，我让“小陈”通过物流运输给我，“小陈”把我要的卷烟办好物流运输后，就打电话给我，我又是通过远达南山花园的中国银行以现金存入对方账户汇款142350元。2018年3月17日早上9点过，我接到物流公司电话叫我去取货，我就打电话安排赵安全去南山工业园区的物流公司帮我接货并运到我在南山工业园区上面租的农户的房子里了。这次订的28件卷烟，共1400条，李某没有和我一起订。这28件卷烟包括如意云烟2件（100条）、云烟20件（1000条）、玉溪（硬）6件（300条），云烟（如意）每条75元，玉溪（硬）每条110元，云烟（软）每条是105元，总共花了142350元。如意云烟2件（100条）、玉溪（硬）6件（300条），我已经卖了。卖给凉山州的一个男子，他是到攀枝花滨江大道接的货，如意云烟卖了7700元，玉溪（硬）每条卖了115元，卖了34500元，总共卖了42200元。按照云烟（如意）市场零售价是每包10元，算下来是10000元，玉溪（硬）和云烟（软）市场零售价是每包22元，算下来是286000元，总共是296000元。还有一次是2018年3月初，我小舅子李某找我商量说他要10件云烟（软），我想了想就说既然要订，那就一起订20件云烟（软），说好以后，我就联系我的上家“小陈”，在小陈那里订了20件云烟（软）。过了几天，物流公司给我打电话叫我去取货，我就打电话安排赵安全去给我接货，并交代赵安全把货接到后运到南山工业园区上面我租的民房里。这次的20件云烟（软）我都自己卖了，没有给李某，李某也没有给我钱。我是按每条105元的价格购买的，总共花了105000元。我是从去年开始买的，一共买了多少次，我都记不清了。参与贩烟的还有李某、我儿子徐某1，还有李星成、赵安全、向鹏、郭某等人。第三次供述补充的内容：2018年3月17晚上，我吃完饭还在散步，李某给我电话说货到了，我就问他找到车接货没有，他说没有找到，正好我认识跑车的赵安全，我就打电话联系赵安全，问他在什么地方，他说在南山车站。我就叫他过来找我，他开的面包车直接到我家院子里，我给赵安全说你开车去给我办点事，当时在我家院子里就给了他6000元。然后他问我到哪儿干什么，我就告诉他开车到密地桥停车场赵一个江西牌照的大货车，到了货车司机知道叫你干什么。然后我一直在家等消息，等了2个小时的样子没消息，就怀疑出事了，我想出去躲一下，就在南山坐了个出租车，先叫出租车把我拉到三线博物馆后的大桥旁岔路口，等了5分钟的样子，师傅叫我下车，他不想等了。我就继续叫他往炳草岗方向开，开到隧道口的加油站，我说我心情不好，叫他往机场路阿暑达方向开，在阿暑达机场路呆了一会儿，我又叫他往炳三区开。车子开到往飞机场走的岔路口就被警察抓获了。我是十多年前在广州打工时认识姓陈的男子的，大家都叫他阿陈，我不知道他的真名，听口音是广东人，他的电话我记不到了。存他电话的手机在警察抓我那晚上掉了。3月17日晚上这批烟都是硬壳玉溪，订的数量是30件1500条，但广州缺货少了2条，实际上是1498条。这批烟运到攀枝花密地桥停车场了的，之后被警察当场查获了。这30件（1498条）价格算的是91元一条，总共是136300元。这136300元已经支付给阿陈提供的账号了，李某还没有给我钱，是我垫付的。我给了赵安全6000元，是叫他给大货车司机的运费，他自己的运费我只想给他200元。除开这次，我没有大宗买卖过香烟。我不知道在南山工业园区仓库查获得香烟是怎么回事。第六次补充供述的主要内容：2018年3月17日我被抓当天白天，我叫赵安全去南山工业园区的一个物流公司接了20件软云烟，后来运到我和李某共同租用的一个仓库里去了。时间应该是这天下午，具体几点记不清了。这20件软云烟是“小陈”从广州发过来的。我给赵安全说到光帆物流接一个名叫“唐代玲”的人的货物；他到了之后报“唐代玲”的名字就能提货，他拿到货后先把物流费垫付了，之后我再连同他的运费一起给他。为了逃避打击，我就用的假名字。我们租的仓库在南山工业园区“一汽大众4S店”往上走的山上，是一个当地农民的自建房，房子有两层，是红砖砌的，里面是按照住房的形式修的，有三个房间，一个客厅，里面没有住人，是用来堆放货物的，每月租金1500元，是我和李某共同租的。这20件烟在我被抓当天就被烟草公司扣押了，我和李某一人10件。李某是否支付了这10件软云烟的货款，我记不清楚了。这20件烟是我从广州“小陈”那里购买的。这20件软云烟是转款给对方支付的货款，具体怎么转的我记不清楚了。第十次供述的主要内容是：我和李某一起买过两次。第一次具体时间记不清楚了，是我找广州一个姓陈的那男子购买的20件软云烟，我们两人一人一半，这20件烟是赵安全去取得货，然后放在南山工业园区内我租的农民房子里。一共花了105000元，我们两人各52500元，钱是我垫付的。还没来的及卖就被查获了。我跟上家谈成每条105元。第二次就是2018年3月17晚上查获的这一次，还是我从广州小陈那里购买的硬壳玉溪，进价是91元每条，订的是30件，实际只有1498条，算下来是136318元，我只给了136300元。 16.被告人李某的供述笔录（共7次）。第一次供述的主要内容是：2018年3月12日左右，之前给我们运输过卷烟的向鹏给我打电话说，他要到广州去拉货，问我有没有卷烟要从广州运回来，如果有的话就联系他。当时我联系了给我供货的“小黄”，对方说才过了年，手里没有卷烟卖了。后来我就找到一直和我一起做烟生意的姐夫徐某2，问他能不能找人购买卷烟。过了一天左右，徐某2就联系到了卷烟，我和徐某2说好一人一半的资金，也就是卷烟我们一人一半。最开始在联系到卷烟后，徐某2就把货主的电话给了向鹏。最终，广州的货主给我们备了30件（每件50条）硬壳玉溪，每条100元，这次买的卷烟里15件是我的，所以我拿了7万元现金给徐某2，由他打给供货给我们的人。2018年3月15日，向鹏就到广州了，后来他就联系了给我们供货的人，在广州接到货之后，向鹏就跟我联系，说他已经在回攀枝花的路上了，他到了攀枝花就跟我联系。2018年3月17日晚上22时许，向鹏就跟我打电话，我当时在峻岭天下家里，电话里向鹏告诉我他已经在仁和下高速公路了。随后，我就跟我的姐夫徐某2通话，我问他面包车能不能装下30件货，我姐夫说车小了装不下，他找个货车去运输卷烟，具体我姐夫叫谁去转运的卷烟我就不知道了。后来，警察就到我家里将我带回公安机关了。向鹏最开始应该不知道给我们运输的是卷烟，直到第三次的时候，他就问过我们运输的是什么，我们告诉他运的是卷烟，还说了提高运费的事。我们约定好的，每件卷烟给向鹏100到150元的酬劳，这次是4500元。向鹏一共帮我们运过四次卷烟，第一次是2017年10月之前，他开的是一辆双桥车，没有跑长途运输，2017年10月他购买了一辆拖挂车，后来才开始给我们运输卷烟的。我是三、四年前就认识向鹏了，当时他在客运中心配货。他大概50岁左右，他的电话号码在我另外一个手机上，昨天你们抓我时，我将手机从我家的窗户甩到了我家楼下，不知道丢到什么地方了。向鹏第三次帮我们运输卷烟，应该是春节前7、8天，就是2018年2月初，具体时间我记不清楚了，我想着春节期间软云烟肯定会断货，当时向师傅正好在广州那边，我在广州找不到购买云烟的人，我就问我姐夫能不能帮我找人买10件（每件50条）让向鹏从广州带回攀枝花。后来，我姐夫就告诉我货到了，还问我属于我的10件软云烟怎么处理，我说丢到我们在南山工业园区租的仓库里就行了。后来这10件软云烟也没找到买家，我就一直没有管，我也不知道我姐夫怎么处理这10件软云烟的。烟到了之后，我还叫我儿子李星成去看看，但我儿子一直没给我回复。直到昨天被抓获后，公安机关带我到我们堆放卷烟的仓库进行搜查时，才发现仓库里有20件软云烟，其中10件是我的。我们每条买成110元左右，本来要付6万多元钱的，但是到现在我还没有把钱给我姐夫。我销售云烟的价格每条大概在140元左右。我们存放卷烟的位置是在南山工业园区“一汽大众”4S店附近的一个仓库，是我和我姐夫徐某2一起租的。第二次向鹏帮我运输卷烟大概是在2018年1月底春节前20天左右，具体哪一天我记不清了，我给向师傅打电话，问他什么时候去广州拉货，我好找他在广州带点货回来，向师傅说可以，他找到货源就去广州。大概10天以后，向师傅给我打电话说他已经在广州拉货，我就联系“小黄”，让他给我找30件紫云烟。后来向师傅到广州以后，就问我货在那里，怎么联系装车，我就将广州的“小黄”的电话给了向师傅。两、三个小时后，向师傅给我打电话说我的货已经清点好了并装车了，到了攀枝花再给我打电话，两天以后的一个晚上，向师傅给我打电话说他的车已经到攀枝花总发高速路出口，问我在那里接货，我说就在东区密地桥下的停车场接货。我给我儿子李星成、女婿蔡春打电话，叫李星成开川Ｄ×××××面包车、蔡春开他自己的面包车（车牌号记不起了）去接货，我和李星成、蔡春一起到了接货地点，将烟转移到两辆面包车上，然后将烟运至仁和区一汽大众此车修理厂旁边我们租的仓库外面停着，这批卷烟我销售了1个月左右全部卖出。这次我购买的30件紫云烟（每件50条），每条45元左右，总共花了7万多元钱。“小黄”是我去广州市场时认识的，他是一个中间商，他从别人那里购进卷烟，之后再加一点价卖给我，30岁左右，他的手机号码在我的手机里，手机在你们抓我时，我将它丢出窗外了。我是通过农业银行ATM机，通过无卡存款的方式向“小黄”转的款，“小黄”的账号是62×××17。我是以60元左右的价格卖出去的。卷烟到攀枝花的当天晚上，我叫李星成开车送了4件紫云烟给东区华山的一个姓袁的老年妇女，对方给了12000多元现金；第二天，我给东区九附二的刘益顺送了3件紫云烟，给了9000多元钱；后来一个金江工业园区的姓刘的男子来找我拿了8件货，我收了他24000元；还有就是华山的王某2来找我拿了2件货，我收了他6000元钱；还有些货我记不清楚卖给谁了；除去4500元运费，我赚了18000元。向鹏第一次给我拉烟大概是在2017年11月，我们看到向鹏买了一辆拖挂车，后来我们就问他准备往哪个方向跑运输，还说他如果要往广州跑的时候就给我带点货回攀枝花。后来，向鹏去广州拉货，我们就叫他带了15件硬壳玉溪和15件紫云烟到攀枝花。我们将硬壳玉溪的一部分进行了“翻包”，然后再销售出去，紫云烟全部销售完了，具体销售给谁我记不清了。“翻包”就是将卷烟的原有外壳拆掉，然后用新的包装将烟包起来，这样做能赚更多的钱，也能满足客户指定种类的烟。我大概是从2015年上半年开始从广州买卷烟到攀枝花销售的，到目前为止我一共获利40余万元。在我找拖挂车运输前，广州卖烟给我们的人都是通过物流运输的方式将卷烟发给我们，物流公司都是广州的卖家选的，我也没特别在意。我有一部分烟是从广州“小黄”那里购买的，软云、硬壳玉溪是我姐夫徐某2找人购买的，我都把钱给我姐夫，由他去购买。我和我姐夫徐某2两人购买卷烟到攀枝花销售，我儿子李星成和我女婿蔡春负责帮我运输卷烟，货车司机向鹏帮我将卷烟从广州运输到攀枝花。2017年10月以前，都是广州的卖家通过物流运输的方式将卷烟发给我们；2017年10月后由向鹏驾驶大型拖挂车帮我们运输了四次卷烟。第三次补充供述的内容：2017年3月17日，公安机关在东区密地桥下停车场查获的这批烟数量是30件，每件50条，都是硬壳玉溪，总共花了十七、八万左右，是有徐某2支付给广州那边的，我们每个人要花8万多元，但是我的钱还没有给徐某2。我在“小黄”那里买的那批30件紫云烟，是向鹏帮我从广州运回来的，到了攀枝花，是我安排我儿子李星成和女婿蔡春开了两辆车去接的货。卷烟到了，就由我和我儿子李星成负责卖给袁老太婆、王某2等人，我是在仁和老医院那个农业银行，通过无卡存款在柜员机上转给“小黄”的。第四次供述的主要内容：我今年一共从广州购进了三次卷烟，第一次是2018年3月17日被公安机关查获的30件卷烟，这次进购的卷烟是我和徐某2一同购买的；第二次是2月初的时候我自己从广州进购了30件紫云烟；第三次是公安机关在仓库里面查获的20件软云烟，其中有10件属于我的。向鹏最早运输的时候可能不知道运输的是卷烟，但是后面他是肯定知道的，因为他之前给我说过我们运输的货给他们的运费价格低了点，他的风险太大，而且向鹏知道我是做烟生意的，我们给向鹏的运费比运送其他物品的运费高的多，所以在广州运输的时候就会问我要不要带货回攀枝花，他就想挣我们运的卷烟的高额运费。公安机关在仁和区南山工业园区仓库里查获的的20件云烟情况大致是这样的：今年春节前七、八天左右，我想着春节以后软云烟的市场需求量大，卖的起价，而我联系广州的上家又没有货。我就找到徐某2叫他帮我买10件软云烟，徐某2答应了。我就没多过问这个事情了。过了春节以后的一天，徐某2给我说我买的10件软云烟已经到了，在仁和区南山工业园区的仓库里面。我知道烟到了以后没有急于处理，想等一段时间软云烟的市场需求量更大的时候更能卖起价的时候卖，所以直到被公安机关查获仓库我都没有管里面的10件软云烟。当时我买的这10件软云烟没有付款，应该是徐某2先付的上家的钱。后来因为攀枝花市场“如意”牌云烟缺货，我又找徐某2叫他帮我订3件如意云烟，徐某2答应了，钱我也没有付给徐某2。后面在3月17号中午的时候，徐某2给我说如意云烟到了在仓库里存放起的。我就给李星成打电话说到仓库里面去拿如意烟送货，李星成说他晚上去送，到了晚上我就告诉李星成送货的客户，我记得分别给华山的袁老太婆50条、王某225条、小攀枝花“向娃”25条，其他的我记不清楚了。我这次购买了10件软云烟和3件如意云烟。这13件烟我没有付款，是徐某2先垫付的。10件软云烟是怎么运输过来的，我不清楚，但是3件如意云烟应该是从物流来的，因为数量少的卷烟一般都是通过物流过来。我们付款给上家的金额不一定就是当次购买卷烟的价钱，有这种情况就是付款的钱更多的时候是付的款有一小部分是上次烟的尾款，剩下的那部分就是这次购买烟的那部分价格，下次再买烟就按照这种方式支付。第五次供述的内容与第四次内容一致。第六次供述的内容与前几次基本相同。补充供述的内容有：2018年2月初这一次，向鹏给我运输卷烟我支付了4500元，是隔了几天在客运中心附近给他的钱。还有就是这一次我付给广州“小黄”的钱是我拿到货以后才从农业银行转账给他的。这30件紫云烟是老仁和医院那边农业银行转给“小黄”的。转款的时间我记不得了。第七次供述的主要内容是：2018年2月初，我是找广州一个叫“小黄”的男子购买了30件紫云烟，通过仁和老医院那边的农业银行ATM机转款7万元到小黄提供的账户。这次购买的30件紫云烟是我联系大货车司机向鹏，由他负责从广州运回攀枝花的。我没明确给他说过拉的是香烟，如果明确说了有的司机就不得帮我拉了。2018年3月17日，我们在广州购买的30件硬壳玉溪，有15件是我的，这次我们还是给向鹏说的是从广州帮我们拉点货回来，没有明确说拉的是香烟，但他怀疑拉的是烟，他有条件把纸箱打开看，而且我们给他的运费比运其他货物的运费要高些。 17.被告人向鹏的供述笔录（共6次）。第一次供述的主要内容是：2018年3月13日左右，“徐二”通过电话联系我，问我跑到哪里了。我给“徐二”说跑到广州了。“徐二”就给我说，给他拉货回攀枝花。“徐二”给我说拉的是服装，但是我怀疑拉的是香烟，因为我不是第一次给“徐二”拉货，就在今年春节前就给“徐二”也是从广州运输过一次货回攀枝花。那一次运输后，我老婆候某就提醒我，说给“徐二”拉的货会不会是香烟。我当时的想法就是货又不是我的，不管拉的是什么，我又不过问，我挣我的运费就行了。我答应给“徐二”运输货物以后，“徐二”就和广州那边联系，过后广州那边的人就会和我联系，问我在什么地方。我将我在的地址给广州那边的人，他们就将货运到我在的位置，再把货上到我的车上。我不认识广州那边和我联系的人，只知道是个男的，他是通过拨打我的手机和我联系的，具体号码还在我的手机通话记录上。我这一次是在广州新联工业园区高速路口上的货，时间是2018年3月16日的凌晨3、4点钟的样子，是广州那边的人上的货，好像有两、三个男子。装好货以后我就出发往攀枝花走。我到大田的时候，就给“徐二”打电话，给他说货到了，喊他来拿，然后就和“徐二”约在东区密地桥下的停车场卸货。我从总发下高速以后到南山的时候，姓“赵”的一个跑货运的男子就给我打电话，问我到哪里了，我给他说到南山了，估计还有20多分钟就到我和“徐二”约定的卸货地点了。过后我到了密地桥北桥下的停车场，我到的时候，姓赵的那个司机已经在等我了，我把车停好后他就在我车上卸货了。姓赵的那个司机卸的就是“徐二”的货，我给“徐二”打电话确认过。我给“徐二”拉的货就是方方正正的纸箱子，共有15件。“徐二”给我450元运费，我一共给“徐二”拉过两次货，这一次是和我老婆一起运输的。第二次供述的主要内容：第一次我有些地方没有如实交代，一、我知道运输的是香烟；二、我从广州运输香烟到攀枝花的次数没有如实交代；三、我收取运费的数额没有如实交代；四、还有一些情况我没有说清楚。我第一、二次运输的时候不清楚运输的是什么，第三次开始我还给我老婆候某说过我拉的应该是香烟，运费也很高，我心里明白我运输的是香烟，第四次就是昨天抓到我这次，我就确定我这次拉的是香烟，我老婆陪着我一起去的，我老婆都说香烟拉不得。我就想挣钱，费用高我就拉了，而且我拉货拉了10多年了，运费那么高，也只有香烟了。我从广州运输香烟到攀枝花一共有四次。第一次运输的时间是2017年10、11月份的样子，具体时间记不清了，“徐二”给我打电话问我在哪里，我记得当时在成都，“徐二”就在电话里给我说，如果要跑广州那边就给他说一声，叫我帮他拉货，我答应了。没过多久，就接了一趟东莞那边的货，我就给“徐二”联系，说我要去东莞，问他需要我给他拉货不，“徐二”说到时候再说。后来，“徐二”就联系我，喊我给他带货，然后就把我的电话给了对方，对方就和我联系。我当时在东莞的一个化肥厂，对方来了一辆桥车，下来一个男子，就往车上装了3件货。装好以后，我就开车从东莞回攀枝花了。我到攀枝花后，在攀枝花仁和区渡仁西线上的“阿莫莫”餐馆旁边交的货。我不认识来接货的人，是一个出租车来接的货。出租车司机直接下来找的我，说拿3件货，我就把“徐二”的货给他了。他给了我600元现金就离开了。“徐二”我见过的，我是在浩瀚停车场认识的，当时“徐二”主动问我跑那里的生意，我说到处都在跑，然后我们两个就随便聊了一会天，“徐二”就把我的手机号码留去了。这次联系的时候，他自己介绍他叫“徐二”，然后我就把他打给我的手机号码存在我的手机上，存的名字就是“徐二”。第二次大概是在2017年12月份的时候，当时我正好要拉番茄到广州，我主动打电话联系了“徐二”，问他有没有货要带回来，“徐二”说到时候再说。我在广州的时候，“徐二”给我打电话，喊我给他带货回来。还是广州那边的人联系我，我当时在清水拉瓷砖，我把我的位置告诉了对方，然后我就在清水那里的一个加油站等对方。对方来的是一辆轿车，下来一个人放了2件货在我车上，我就往攀枝花赶了。我到了攀枝花后就给“徐二”联系，他说他喊了一个出租车来取货，我在攀枝花市仁和区渡仁西线“阿莫莫”餐馆等了一会，来了一辆出租车，还是司机直接来取的货，然后给了我400元现金就离开了，我不确定与上次取货的人是不是同一个人。第三次拉货的时间是快到春节了，大概记得是农历2017年的腊月二十，我先在深圳卖西瓜，我还没找到其他东西拉回攀枝花，我就打电话给徐二，问有没有东西拉回攀枝花，当时徐二没有给我说有还是没有，就说我找到拉的东西了给徐二打电话。第二天晚上，我找到塑料管颗粒拉回攀枝花后联系徐二。第三天早上一个广东的号码打给我，我把我的位置给打电话的人说了，在我卖西瓜的地方，他们就开的两辆轿车把货送到我这里，货装好以后给我说这次带30件货，我就直接回攀枝花了。第四天凌晨三点，我到总发下高速，就给徐二打电话说货到了，我和徐二商量在密地桥桥下停车场取货，我到了密地桥桥下就等来取货的人，两个小伙子开了两辆面包车到了密地桥把货拉走了。我这次给徐二，因为我之前给徐二拉过两次货，运费很高，一件200元，我就主动问徐二有没有货要拉，一般的货就便宜，就二三十元一件，他这次给了4500元运费，是徐二接到货的第二天还是第三天早上，徐二打电话给我说拿运费给我，电话里面说在客运中心停车场附近拿给我。来接货的两个小伙子我不认识。第四次就是昨天（2018年3月17日）晚上被抓的这次。这次是我和我老婆拉钛白粉到广州，3月12、13号的时候，下午徐二打电话给我，问我有没有货要拉回攀枝花，徐二还是说我找到拉回攀枝花的东西再说，我在这周礼拜三（3月14日）具体几点钟记不清楚了，我打电话给徐二说我找到拉回攀枝花的东西了，徐二说我把东西装好了给他打电话。东西装好后，我就给徐二打电话，徐二问我在那个位置，我说我在广州中山，徐二喊我去拉，给我450元还是4500元的运费，我没听清楚，我就给徐二说四、五元的货，路费都不够，徐二说我去拉嘛，到时候多给你点，喊我在广州境内等。我打完电话，我老婆候某说那个货是香烟不要拉，我就和候某吵了几句，我就把车开到广州新联工业园区高速路出口等着，我就给徐二打电话说了我的位置。过了几分钟，一个广州的电话打给我，我把我的位置给联系我的人说了，15号凌晨两三点的时候，送货的的人把货送来了。我就在货车上面码货，送货的人给我说15件货，我搭好篷布，送货的人就走了。我就开车上高速，直到17号凌晨5点过，我又继续从云南开车，到大田的时候，我给徐二打电话说货要到了。下了总发高速，我又给徐二打电话，就约定在密地桥桥下停车场下货。徐二还给我说，注意后面有没有车跟，注意警察。开到南山的时候，接货的男子给我打电话问我到那儿了，我说到南山了，接货的男子说他已经到了。晚上21点过，我到了密地桥桥下的停车场，我发现来接货的男子我认识，是一个“姓赵”的男子。我就和他一起把货卸到他开来的白色轻卡货车上面，卸完了姓赵的男子准备关车门，我给徐二打电话准备要运费，刚打通就被你们公安机关查获了。我接的15件货，比之前的大些。刚开始我不清楚徐二是做什么的，从第三次给徐二拉货开始，我就知道徐二做烟生意，我和徐二都心知肚明，我帮徐二拉的也是香烟。第三次供述的内容：我运输的是“徐二”的香烟，运输了四次。我在2017年11月的样子运输了3件，2017年12月的样子运输了2件，2018年过年的时候运输了30件，2018年3月17日被公安机关抓获这次运输了15大件。第四次与第二次、第三次不同的供述内容是：我是从2017年10月左右开始从广州运输卷烟到攀枝花市，是徐二叫我从广州运输回来的，我也是2017年10月份左右才认识徐二的。当时我开大货车，货车停在攀枝花市客运中心的货场里面，平时就停在那里等货，2017年10月或者是11月份的时候具体时间记不清了，我当时正在自己的货车上等货，一个男子来问我，跑什么地方运货，我说什么地方都去，那个男子说他在广州有货，叫我去广州的话就帮他把货带回来，我问他是什么货，他说是百货，主要是牛仔裤，那个男子说他叫徐二，我们就相互留了联系电话。十多天后，徐二就开始联系我叫我去广州运货，我就是这么认识徐二的，直到2018年3月17日被抓获，我才知道那个徐二姓李。第一、二次的时候只是觉得运费太高，从第三次开始我确定是卷烟。徐二没有明确告诉我运输的是香烟，第一次说是运输百货、牛仔裤，后面三次都没有告诉我运输的是什么。我在第一次、二次给徐二运货的时候，徐二给我的货款很高，如果是牛仔裤的话，日常的价格在每件几十元。第一次、第二次运货，徐二给我每件200元，是正常价格的6倍左右，我当时就怀疑他叫我运的货不合法，第三次徐二给了我4500元的运费，我就更加确定运的货不合法，而且确定是香烟。因为我们运货的司机平时在一起聊天，有其他的司机运过卷烟，价格就是100元到200元之间，我就更加确定运输的是卷烟，而且我在广州上的四次货都是不同的地点，广州的货主会将货主动送到我的货车处，不会告诉我装货的库房。我在运输的过程中，徐二还打电话提醒我不要被其他车跟踪，我就更确定运输的货物不合法，从运费来看运输的就是卷烟。卷烟不能由私人运输，我知道只能由国家运输。因为我小孩生病需要钱，我是想多挣点钱才做这个事的。第一次600元运费，第二次是400元运费；第三次是4500元运费，总共5500元。这四次都是徐二安排、联系的。给我送货的人，我都不认识，我只认识姓赵的男子。第五次供述的主要内容：我驾驶赣南CH6118大型拖挂车，给徐二运输过四次卷烟，前三次总共收取5500元运费，第四次的运费还没有给我，当时来接货的司机正准备给我运费时，警察就来了，我就没接这笔钱。我没有烟草运输许可证，也没有烟草专卖许可证，我是跑运输的，为了挣取运费来养家，帮他运输卷烟，运费高，能挣更多的钱，所以就帮他运输。第六次供述的主要内容是：之前我供述的都是属实的。我运输的烟应该是属于“徐二”的，因为我运输的香烟都是徐二联系叫我帮他运的。刚开始我不清楚徐二是做什么的，从第三次给徐二拉货开始，我就怀疑徐二是做烟生意的，我和徐二都心知肚明的，我知道徐二是做烟生意的。我儿子患了癌症，也是生活所迫，想多挣点钱，就没管其他的就拉了。 18.被告人赵安全的供述（共7次）。第一次的主要内容是：我是帮徐某2运输香烟。我和徐某2是南充老乡，我们之间本来就认识，也是徐某2找我，由他出钱让我负责给他运货的，虽然他没有给我说过运的是什么，但是我能猜的出来我给徐某2运输的是香烟。因为徐某2一直都在做烟生意，他说拉货就应该是拉烟。而且根据我负责给他运输的货物的包装、重量来看，估计也是香烟。我给徐某2运输过两次香烟。第一次大概是2017年10月份，具体时间我记不清了，当时徐某2给我打电话，让我负责给他去取货，我也同意了，同时告诉我取货的地点在东区向阳村派出所前面的叉路口附近，他还告诉了我一个货车司机的电话号码，让我到了取货地点与货车司机联系。我和货车司机联系后，他让我先等着。大概过了20来分钟，就来了一辆外地牌照的四桥长途货车，我通过电话确认是对方后，对方就直接给我下了5个用纸箱包装的箱子。我把这五件货装上车后，就给徐某2打电话告诉他货已经取了，徐某2就叫我把收到的货送到南山工业园区上面，距离一汽大众4S店前面不远的路口，到了那里有人来将这5件货取走，我不需要联系任何人。我把车开到了那里，自然会有人来把货取走。我记得是徐某2的侄儿李攀和一个我不认识的年轻的女的，他们两个人开着一辆白色的面包车将5件货取走了，之后他们开着车又向山顶方向走了，李攀在离开的时候给我150元的运费。第二次是我被抓的这次，昨天（2018年3月17日）晚上大概8、9点钟的时候，我接到徐某2打来的电话，他让我负责给他去取些货，我同意了。徐某2告诉我货车司机的联系方式并说了取货地点在东区密地桥下的停车场。打完电话，我在家呆了大概10多分钟才出的门，不到半个小时就到了密地桥下的停车场，我将车停在路边给货车司机打电话，问对方在什么地方。对方让我先等着，他才下高速，还要大概20多分钟才到。之后我就一直在车上等着。后来我接到货车司机的电话，让我把车开进停车场里面去，我把车开到停车场里面，与对方确认后，我将我的货车车尾与他的货车相对，货车司机从他的车将一个个纸箱递给我，我就将货物堆放在我的车上，前后一共放在15个纸箱的货物在我的车上，刚刚把这15件货装好，警察就来了。我是2008年开始跑运输的。从95年我就认识徐某2了。徐某2让我给他运输的香烟，外包装就是一个大的纸箱包着的，表面没有任何文字和图案，第一次运输的香烟的箱子与昨天我负责给他运输的香烟的箱子是一样的。我不清楚徐某2让我运输的是什么品牌的香烟，这些香烟的来源我也不清楚，我只知道是攀枝花以外的外地车牌的货车拉回来的。我负责给他运输一次香烟，他要给我200元的运费，200元是按趟数和公里数计算的，运输一次和单程不超过17或18公里，都是按200元计算。徐某2安排人员在指定的地点从我这里接到香烟后，由来接烟的人支付运费，都是现金支付。第一次运输大概有5、6公里，我平时拉相同的距离起步费就是100元，我知道运输烟是需要烟草运输许可证，但我没有办理烟草运输许可证。我没多想，就是想着能挣些钱。3月17日晚上我总共接到15件香烟，多少条我不清楚。这次事先没有约定运费，但应该也是200元。这两次运输的车不是同一辆车，第一次是一个四桥货车，车牌号记不得了，是个外省的男司机，听口音是湖北的，这次是拖挂车，司机是我之前就认识的一个人，叫向鹏。第二次供述的主要内容是：前一次有些地方我没说实话。我隐瞒了运输的次数，其实我给徐某2运输烟不只两次，至少有7、8次。而且从第一次运输香烟时，我就在徐某2的外侄叫李攀的带领下，拉着香烟直接到了徐某2位于仁和区南山工业园区上面的库房，而不是之前说的路口转交给李攀的。我怕我运输香烟的次数说多了会被从重处罚，所以就隐瞒了没说实话。第一次其他的供述都是真实的。我从去年10月开始为徐某2运烟一直到现在，中途有一段时间没给徐某2拉货了。今年3月份，我又开始给徐某2拉香烟，加上被抓的这次，3月份共拉了5次。今年3月份第一次应该是上个星期，具体星期几记不清了，当天中午，徐某2给我打电话让我开车给他取货，也就是给他运输香烟，因为之前我就给他运输过香烟，所以为了挣钱，我就同意了。然后徐某2让我到南山工业园区晓帆物流门市取货，报唐代玲的名字拿到货到他库房去卸货。接完电话后，我就一个人开着我的小货车去晓帆物流取货，当时我报唐代玲的名字后，对方就拿了4件包裹给我，白色编织袋包裹的四箱纸盒，也就是四件香烟。拿到货后，我先垫付了300多元物流费就驾车离开了。接着，我就把货拉到徐某2的库房，然后一件一件的把货放在他库房里。之后，我就打电话找到徐某2把物流单子给他，并从他那里把我垫付的物流费和我200元的运费拿了。然后过了一天的样子，我又给徐某2运输了一次香烟。这次是去南山工业园区另一家物流门市取货，名字我记不得了，这家还是报的唐代玲的名字取货。我取了10件货（香烟），我垫付了900元物流费后，就一个人驾车把货拉到徐某2的库房，然后一件一件的把货放在他库房里。搬完后，我就打电话找到徐某2拿钱，他当时在南山工业园区路口等的我，然后我把物流单子给他，把我垫付的物流费和我应得的200元支付给我了。第三次就是昨天（2018年3月17日）中午，徐某2给我打电话让我到南山工业园区晓帆物流门市取货，当时我从物流门市取走了4件货，并付了400元物流费。拿到货后，我就把货拉到徐某2的库房把货卸了就回家了。大概过了几个小时，到了下午，徐某2又打电话让我去另一家就是广东那家物流公司拉货，这次是第四次了，这次是到物流拉货，当时我支付了900元的物流费，取了10件货，当时还是我一个人拉到徐某2的库房卸货，卸完后我就回家了。然后到晚上第五次拉货时我就被警察抓了。而白天第三次和第四次运输的费用徐某2还没有给我，我们本来准备连同晚上的一起结算，结果就被抓了。徐某2就是做烟生意的，他找我拉了这么多次货，不是香烟还能是什么，而且看这些货的包装样式、重量就知道是香烟。每次我运输的都是编织袋包裹的纸箱，纸箱内就是香烟，但从外壳看不出来。我已经赚了7、800元，但最后三场的钱还没结算就被抓了。徐某2的仓库在南山工业园区上面的一个两层楼的农民自建房内，具体位置在一汽大众4S店旁的一条土路上行500米左右。三月份开始，徐某2运输香烟时，他就给我配了一把钥匙，让我自己开门放货。第三次供述的主要内容与第二次及第一次部分相同。第四次供述的新内容有：2018年3月17日中午，我从晓帆物流将烟运到徐某2租的仓库时，当时仓库是空的，没有其他物品。2018年3月17日下午，我从广州那家物流公司将卷烟送到仓库时，发现上午运进去的烟被搬走了，仓库里是空的，我就将烟堆放到我上午堆放卷烟的墙角处。我3月17日中午取了5个货物，下午从广州那家物流取了10个货物，晚上从拖挂车取了15个货物。白天两次的运费，徐某2已经给我了，我们已经结清了。晚上的运费没有给我。第五次、第六次供述与第二次等供述内容一致。第七次供述的新内容是：我五次给徐某2运输的都是香烟，都是用一辆白色的福田牌小型货车运的，车牌号为川Ｄ×××××。 18.被告人李星成的供述（共7次）。主要内容是：我们没有烟草专卖许可证，从2016年3、4月份就开始，就做贩卖卷烟的事情。我和我父亲李某、赵安全近期一直在从广州进烟私自贩卖。2016年的时候，我没有工作，我父亲李某就喊我给家里的生意帮忙，当时我父亲是请的一个罗哥、一个蓬哥给家里卖烟开车送货。我就跟着他们跑，帮下忙。主要的工作就是把从广州发过来的香烟接过来，拆包分装，然后送货出去。到2017年的时候，蓬哥没有干了，我才一个人给家里接货、送货。2016年，我们开始进烟，同广州那边联系发货是由我父亲李某负责，广州那边一般通过物流公司把烟发过来，我父亲就安排赵安全去接货，把货接到之后就拉到南山工业园区里面我们租的仓库里面，之后我到仓库里面对收到的烟进行打包分装，然后我再开车给买烟的下家送货。我主要是把收到的烟进行拆包、分装送货，然后把空包打包寄回广州，偶尔帮忙接一下让货车拉到攀枝花的货。我驾驶的一辆白色面包车，车牌是川Ｄ×××××，车主是蔡林，是我一个朋友，我借用他的车子来送货。我说的送货就是我们购买来贩卖的烟。都是我父亲李某提前给我说去给别人送货，我就按照我父亲说的时间、地点给买家把货送去。我最近一次送货是2018年3月17日早上，我父亲给我说要给别人送货，但是没有说具体什么时间送去，当天早上我到仓库去装货，晚上9点过，我父亲才临时给我说该送货了。我就立即开车去送货，先到华山中心医院路口进去的市场里送了两家人的货，两家人都是在市场里面等着我的，我到了指定位置，他们在那儿等着取货，第一家送的是50条如意和25条方盒玉溪，对方是一名女子，他是赊账还没有付钱。第二家送的烟是25条方盒玉溪，对方是一名男子也没有付钱。接着我开车到中心医院进门口那儿送了25条方盒的玉溪，也是赊账没有付钱。跟着我开车到炳草岗金瓯沃尔玛前面天桥那儿，给一名男子送了50条方盒玉溪，收了6250元现金。接着我开车到密地桥小攀枝花一个巷子里给一名男子送了25条方盒玉溪，也没有收到钱。这5家人的电话、基本信息，我都不清楚。我以前跟着工人给他们送过货，每次都是到指定的位置，他们就在那里等着拿货。我父亲李某认识他们，因为买货的都是和他联系的。买烟的都是给现金，有时候是当场就把现金拿给我，有时候会记账，之后他们要么在买货的时候一起给我，要么就直接通知我父亲，然后我父亲让我去送货的地方拿钱。我们贩卖的烟都是从广州购买的。买烟的事情是我父亲联系的，所以我不知道购买的价格，我们购买的卷烟有方盒玉溪、硬盒玉溪、长条如意、软云、紫云还有一些其他种类的烟，因为我不抽烟，所以对这些烟的特征描述就说不清楚。我们进的烟有些就是平常市面卖的烟的包装，有些包装上写有英文。对方一般是通过物流给我们发过来，但是具体是发到那个物流公司我就不清楚了。2017年8、9月份，偶尔就有大货车帮我们把货拉到攀枝花。到了攀枝花以前主要是赵安全、一个外号叫高娃和一些临时在客运中心喊的货车司机去接货，近期主要是赵安全在帮我们拉货，把货直接拉到仓库。我每次都是我父亲通知我卖烟送货的时候才去拆包。我通过和身边的朋友接触得知，普通玉溪和软云烟都是220元/条。昨天晚上我把5家烟送完之后，就从滨江路开车回五十一九中背后我二姐夫的房子时被公安机关挡获了。之后我就带警察去我们家放烟的仓库，我们的仓库在南山工业园区上面农民的出租房里，我昨天晚上带警察去找仓库，仓库里面放了几整袋香烟，具体几袋我不大清楚，因为昨天早上我去仓库装货之后，仓库里就没有烟了。晚上我带警察去的时候，看到仓库里的烟应该是昨天白天后来新到的烟，我还没有清点，最后警察对库房和里面的卷烟进行了录像、照相后就把烟封存了。这些烟应该是赵安全昨天白天拉去的货。2017年春节前平均一个月收一次广州发来的货，2018年2月16日至今加上昨天晚上在密地桥被警察当场查获的这一次，我们总共进了四次货。我只记得最近5次进货的情况，第一次是2018年2月初的一天晚上，我和我姐夫蔡尚效在密地桥下，从一个开挂车的司机手里接过一次大约30件的卷烟；第二次是2018年2月底，广州那边通过物流给我们发了一次12件的卷烟；第三次是2018年3月17日早上，我父亲给我说烟到了，同时让我拿到车上放着，晚上要送货，我过去之后看见有4件卷烟，对方也是通过物流发过来的；第四次是2018年3月17日下午，对方应该也是通过物流给我们发了一批卷烟，因为早上我走的时候到仓库把烟都拿走了，晚上我带警察去仓库的时候看见又有一些烟，但是具体数量我就不清楚了；第五次就是2018年3月17日晚上对方通过挂车给我们发了一批货，当时我父亲给我打电话让我去送货的时候告诉我晚上去接货，我给他说可能来不及，他就说想一下，我在去密地桥送货的路上给他打电话，他又说不用我去接货了，所以我不清楚这批货的数量。因为我父亲负责购买，我负责送货，根据我送货的情况来估算，2016年购买的数量我记不清了，2017年我们大概购买100多点件卷烟，2017年春节以后至今，我们购买的两次有16件卷烟，另外两次我就不清楚了。仓库是谁租的我不清楚，租的是当地农民的房子，具体是那个农民的我不知道。我接过一次货，是2018年2月初的一天晚上，广州那边通过挂车发了一批烟到攀枝花，我和我姐夫蔡尚效驾驶了两个面包车（川Ｄ×××××和另外一辆车，牌照记不清了）去接的，大约30件紫云卷烟，我拉的10多件直接送到买烟的人那儿去了，蔡尚效拉了10多件去仓库。当时货车司机在货箱上往下面给我们递，我和蔡尚效在下面接，我们把卷烟卸下挂车后就直接装上面包车了。蔡尚效是我大姐夫，他开了一家物流公司，名字我一时记不起了。这一次向我们购买卷烟的总共有7个地方，华山批发市场里一个姓袁的老太婆和一个门市（卖烟酒还是茶叶我记不起了）；中心医院门口摆摊的一个姓米的50多岁的一个女子；炳草岗临亚小区里面有一家；盐边县有一家，另外的就是卖给南充的买家。我不知道这些买家的情况，我父亲联系的买家，他应该知道。第二次与第一次的主要内容一致。第三次针对2018年2月初的这次供述的主要内容是：大概是2018年2月初的一天晚上10点左右，我父亲李某给我打电话叫我开车到密地桥下面的停车场取点货，于是我就开着我朋友的川Ｄ×××××白色面包车到了密地桥下面的停车场。到了停车场后，我看见一辆拖挂车停在停车场中间，车灯是亮着的，我就将车开到拖挂车的旁边并问司机是不是来下货的，司机说是的。后来我们就开始将货从挂车上搬到我的面包车上。我们正在下货，蔡尚效开着一辆面包车也到了现场，把我的车装满后，我们就开始往蔡尚效开来的面包车上装货。我们将货装完了后，蔡尚效将他车上的货运回了南山工业园区的库房，我就开着车去送货了。当天晚上大概送了7、8件给买家，剩了5、6件卷烟，我就放在车上的，过了几天就陆续将剩下的卷烟全部卖出去了。我们这次收的是紫云烟，当天晚上我们接的货具体数量不知道，也没有点过数，但是我和蔡尚效的车都装满了，按照我们之前运货的经验，估计30件左右。第四次关于2018年2月初接货的供述与第三次供述相同。第五次补充供述的内容是：我给仁和宾馆对面的一家餐馆“川味小吃”送过一次货，是一个60多岁的男子来取的货，2018年3月初，我父亲李某叫我找郭某取了3件烟，是什么牌子的烟记不清了。第二天将其中的2件卖给盐边的一个买家，还有1件送到密地桥附近的一个停车场交给买家的，我没有收钱。第六次供述的主要内容与第一次、第二次、第三次、第四次相同。 19.被告人蔡尚效的供述（共6次）。第一次供述的主要内容：我是李某的女婿，是聚兴顺达货运信息服务部攀枝花站的负责人，该服务部的法定代表人叫唐小琼，老板叫蔡学安。我按照我老丈人李某的安排，将他购买来的香烟运到攀枝花市内的几个香烟销售点。我在东区密地桥附近的停车场里，从大货车上将香烟下下来，装在我的面包车山，拉到老丈人仁和峻岭天下的地下车库里，之后再将这些香烟送到攀枝花市的各个市场的香烟销售点上出售。李某没有烟草运输证，是否有烟草销售证我不知道。我开的车是一辆银白色的面包车，车牌号是川Ｄ×××××，车主是李娟。我共运了四次。最近的一次是2018年2月过年前的凌晨12点，我在家接到我老丈人的电话，叫我开车到密地桥下面的停车场帮他运几件香烟回来。于是我就驾驶川Ｄ×××××银白色面包车，来到了密地桥下面停车场时间是凌晨2点左右，我看见一辆蓝色的挂车车灯是开着的，于是就把车停到一边，我看见李星成的面包车川Ｄ×××××都已经到了，挂车上面的篷布已经掀开了，我就自己爬到挂车顶上，将用绿色编织袋包裹好的香烟从挂车上卸下来，李星成就在下面往我们两个开的面包车后备箱上装货，香烟至少有20多件，具体数字我记不清了。等我们两个把香烟全部装进我们开的面包车的后备箱后，李星成说等他先走，他走了10多分钟后我再走。于是李星成就先走了，他往哪个地方去了我也不知道。过了10分钟以后，我就开车往仁和方向走了，大概凌晨4点左右我就到了峻岭天下我老丈人住的地下车库，我到的时候我老丈人就在地下车库等我了，我停车后把后备箱的十几件香烟卸下来放到我老丈人的车库里，卸完大概是早上5点左右，之后我就回波尔卡城邦的家睡觉了。第二次是2018年1月份左右，具体时间记不清楚了，我在仁和波尔卡城邦家里面接到我老丈人李某的电话，他让我帮他送香烟。于是我就开着我的川Ｄ×××××银白色面包车，到了峻岭天下我老丈人的车库，就给我老丈人李某说我到了，于是我老丈人李某就下楼来了，然后他就自己从他车库里面拿了一件用绿色编织袋包装的香烟给我，我就把烟装进了我面包车的后备箱，装好以后我就按照李某的安排，把香烟拉到东区华山一批发市场，到了以后我就拨打了一个李某给我的一个电话号码，打通以后我就在电话里面说我到了，来拿货。过了一会儿，一个老太婆就过来了，我就问他我送东西，老太婆就说把东西放到地上，于是我就把香烟卸下来放在地上，然后就开车回仁和的波尔卡城邦我自己的家了。老太婆叫什么名字，她开的店子叫什么，我都不知道。送的什么牌子的烟，我也不知道，但是我老丈人销售的烟只有紫云和玉溪两种。老太婆不给我钱，我只负责运输，结账这些事都是我老丈人直接和她谈。2017年12月左右，有一天晚上8、9点钟左右，具体时间记不清楚了，我在仁和波尔卡城邦家里面接到我老丈人李某的电话，问我有空没有，我说有空，他就说让我帮他送香烟。于是我就开着我的川Ｄ×××××银白色面包车，到了峻岭天下我老丈人的车库，就给我老丈人李某说我到了，于是我老丈人李某就下楼来了，然后他就自己从他车库里面拿了一件用绿色编织袋包装的香烟给我，我就把烟装进了我面包车的后备箱，装好以后我就按照李某的安排，把香烟拉到东区华山一批发市场，到了以后我就拨打了一个李某给我的一个电话号码，打通以后我就在电话里面说我到了，来拿货。过了一会儿，一个老太婆就过来了，我就把用绿色编织袋包裹的一件香烟递给她，她没有给我钱。然后就开车回仁和的波尔卡城邦我自己的家了。送的什么牌子的烟，我也不知道，但是我看到老丈人销售的烟只有紫云和玉溪两种。老太婆不给我钱，我不知道李某什么时候开始卖香烟的，2016年2月份我和李娟结婚，结婚之后就给我说了这件事。2017年10月份左右，我是第一次帮我老丈人李某送香烟给客户，这次的具体时间我记不清，那天晚上李某打电话问我忙不忙，我说不忙。他就给我说去送烟，于是我就按照他的指示开车到了攀枝花市仁和区峻岭天下老丈人住的地方，李某就将2件烟（100条）给我，我就将这2件烟放在川Ｄ×××××银白色面包车上，老丈人李某给我说把烟送到东区瓜子坪高速公路出口附近，到了电话联系他，之后他叫人来拿香烟。我将车开到瓜子坪高速公路出口，我给老丈人打电话之后，一会就来了一个30岁左右的男子，我就把2件香烟给他。李某没有给我运费，因为他是我老丈人，他叫我做事情我不好拒绝。我没有烟草运输资格证。第三次关于2018年2月初一天晚上接货的供述的主要内容是：2018年2月初的一天晚上12点过，李某给我打电话叫我去马坎那边接货，我就驾驶川Ｄ×××××银白色面包车，来到了密地桥下面一个停车场，看见一辆拖挂车亮着车灯，我就把车开进停车场，然后我看见我小舅子李星成也开了面包车在那里，然后李星成让我上拖挂车的货箱，我上去后和拖挂车司机一起搬烟，李星辰就负责把烟搬到我们两个面包车里，当天晚上搬了20多件，具体多少我记不得了。装好后，驾驶员叫我们先走，李星成就给我说他先走，叫我过10多分钟后再开车走。李星成走10多分钟后，我就开车往仁和峻岭天下，我到了峻岭天下后，只有李某在地下车库等我，我把面包车上装的十二、三件香烟搬到李某的车库里放着，尔后我就回家了。我知道李某叫我接的是卷烟，是我和李星成去接的，我们是分开去接货地点的，接的货都是卷烟，大概有20多件，具体数字我记不得了。我车上运了大概11、12件，每件应该是50条，我没打开看。我理解分开走的原因是不会被一起抓到。我不知道这次运输的是什么烟，都是包装好的，应该是云烟（紫）、玉溪（软的还是硬的我没注意），我之前在李某家见到过。我知道李某安排我们接的烟都是假烟，因为我知道烟草必须从烟草公司配送的才是真烟，李某的这些烟具体是哪来的我不知道，李某不告诉我们。我没有烟草专卖零售许可证和烟草专卖运输资格证，李某有没有，我不清楚。李某没有给我好处，出于人情考虑，李某是我岳父，所以他安排我去帮他运输卷烟，虽然我知道是违法的，但是我也没有拒绝并帮李某运输。其余内容与第一次相同。第四、五、六次关于2018年2月初帮李某接货的供述内容，与第一次、第三次的供述内容基本一致。 19.证人钟某的证言，证实其与被告人徐某2等人在案发当天搭乘其川Ｄ×××××出租车逃离攀枝花，被告人徐某2于2018年3月初、3月17日左右利用钟某的中国银行（卡号为62×××09）分别向广州一账号转存14万多元、13万多元的事实。 20.证人王某1、罗某、张某、王某2、袁某、陈某、候某的证言。王某1证实其通过被告人徐某2的女儿徐高艳购买15条软玉溪，单价为155元。罗某证实其从一男子处购买紫云烟25条，每条85元；黄鹤楼10条，每条148元；大前门10条，每条65元，共计支付烟款4255元等事实。张某证实其通过被告人徐某2之子徐某1购买15条玉溪，每条160元，共计支付烟款2400元等事实。王某2证实其从被告人李某处购买15条玉溪，每条价格125元；购买紫云烟40条，每条60元等事实。袁某证实其向被告人李某购买12条玉溪，单价150多元；购买大前门5条，单价50元等事实。陈某证实其将自建房租给被告人徐某2等人，租金每年18000元等情况。候某证实其丈夫2018年3月从广州给他人拉烟回攀枝花的情况等。 21.证人郭某、徐某1的证言，郭某证实其帮自己岳父徐某2多次送烟、2018年3月17日与被告人徐某2搭乘钟某驾驶的川Ｄ×××××出租车逃离攀枝花被警察抓获等情况。徐某1证实其帮自己的父亲徐某2多次送货给买家的情况。 被告人徐某2及其辩护人的主要质证意见：对价格认证结论书的认证结果有异议，同时认为按照司法解释的相关规定，第二笔、第三笔尚未销售，应当按照购买价格进行计算，第二笔云烟（软）购进价是每条105元，为105000元，第三笔为136300元。本案涉案卷烟在广东或者全国销售目录中去查找，而不应当在四川省的销售目录中去查找。如果在省级销售目录中没有，在全国销售目录中有，可增加10%进行计算。既然经过鉴定被查获的卷烟是真品，所以认定本案第二笔、第三笔是无品牌香烟没有依据，也是与客观事实不相符的。所以四川省烟草专卖局出具的价格认定，因其与本案有利害关系，不能作为本案定案的依据。对言词证据，被告人徐某2和李某的供述，印证了软云烟的购买价为每条105元。证人钟某的证言证实了3月12日、3月16日两次同徐某2向“陈仕超”转款的客观事实，这个情况有钟某的转款凭证印证。 被告人李某及其辩护人的主要质证意见是：对公诉机关提供的书面证据的真实性无异议。但认为第一笔价格认证结论书在没有相关实物的情况下，未鉴定真假，仅凭被告人的供述进行价格认证是不正确的，且各被告人的供述都还有较大差异。对第二笔、第三笔的价格认证结论的质证意见与被告人徐某2的辩护人的质证意见相同。对言词证据的质证意见与被告人徐某2的辩护人的质证意见一致。 被告人向鹏及其的辩护人的主要质证意见是：对公诉机关出示的书面证据的真实性无异议。对三份涉案香烟的价格认证结论书的质证意见，与被告人徐某2的辩护人的质证意见一致。对言词证据，涉及向鹏的第一笔、第三笔，根据李某的供述，向鹏第一次运输时不知道是运的香烟，之后运输向鹏是通过其他途径知道运输的是香烟。候某的证言只是证实向鹏在运输时怀疑是运的香烟，不能证实向鹏在运输过程中知道其运输的是香烟。 被告人赵安全及其辩护人的主要质证意见：对价格认证结论书不能作为定案依据，烟草专卖品刑事案件中，相关司法解释明确规定，能够查清价格的，以查清的价格为依据，对第二笔、第三笔的价格合计是241300元具有可采性。对言词证据只能认定赵安全运输过2次。 被告人李星成、蔡尚效对公诉机关出示的上述证据无异议。 对公诉机关出示的证据中相互印证的内容，除价格认证结论书外，本院予以采纳。 对各被告人的辩护人出示的关于各被告人的家庭情况的相关证据，不影响本案案件事实的认定；对被告人徐某2的辩护人出示的.本案涉及的第二笔和第三笔香烟，在新加坡、香港、深圳等地的售价证明，人民法院报登载的最高人民法院指导案例，不影响本案基本案件事实的认定。 本院认为，根据公诉机关出示的相互印证的证据，无法确定被告人徐某2、被告人李某的卷烟销售价格，本案第一笔的香烟已经全部销售，根据被告人李某、李星成、蔡尚效的供述，应确定此次购进紫云烟的数量为20件即1000条，根据四川省烟草专卖局《关于公布2017年度全省在销售卷烟平均价格及烤烟调拨价格的通知》的规定，2018年度上半年云烟（紫）的零售指导价为100元/条，该20件卷烟的价格应认定为100000元。第二笔、第三笔的卷烟已被查获，同时考虑到价格认证结论书的认证结果与本案被告人已支付的烟款差距较大，按照最高人民法院、最高人民检察院关于《办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》法释[2010]7号第四条的规定，即“非法经营烟草专卖品，能够查清销售或者购买价格的，按照其销售或者购买的价格计算非法经营数额”，按照其购进价计算，根据被告人徐某2、李某的供述以及银行卡交易明细、汇款申请书，认定每条软云烟的购进价为105元，第二笔的烟款购买价格认定为105000元；第三笔卷烟的购买价格认定为136300元。 本案第二笔，被告人李某请被告人徐某2帮其购买10件云烟（软），因此，被告人李某的非法经营数额依法应认定为52500元，被告人徐某2独立从其上家购买了20件云烟（软），其非法经营数额应当按照此次购买20件云烟（软）的全部金额即10500元予以认定。本案第三笔，虽然双方商量过各自出一般的钱，购买的卷烟各自一半，但双方不是共同经营行为，被告人李某不应对被告人徐某2购买的全部卷烟负责，只对被告人徐某2为其购买的10件卷烟负责，因此该笔被告人李某的犯罪金额依法应认定为68150元；而被告人徐某2从其上家购买了30件云溪（硬专供出口），该购买卷烟的行为由被告人徐某2独立完成，此次非法经营额应认定为136300元。因此，被告人李某总的非法经营额为220650元（100000元+52500元+68150元）；被告人徐某2的非法经营额为241300元（105000元+136300元）。参与运输卷烟的各被告人应当按照其运输的次数与相应的非法经营数额予以认定，其中被告人向鹏为236300元（100000元+136300元），赵安全为241300元（105000元+136300元）；被告人李星成、蔡尚效各自运输10件紫云烟，每件50条，每条100元，故二被告人各自非法经营数额均为50000元。 综上所述，被告人徐某2、李某在未办理烟草专卖零售许可证的情况下，为牟取非法利益，非法经营烟草专卖制品，其中被告人徐某2非法经营烟草专卖制品两笔,其购进烟草价款共计241300元，情节严重；李某非法经营烟草专卖品三笔，其购进价款或销售金额共计220650元，情节严重；被告人向鹏未取得烟草专卖品准运许可证等手续，非法运输卷烟数额236300元，情节严重；被告人赵安全未取得烟草专卖品准运许可证等手续，非法运输卷烟241300元，情节严重；被告人李星成、蔡尚效未取得烟草专卖品准运许可证等手续，非法运输卷烟各50000元，情节严重；六被告人的行为均构成非法经营罪。公诉机关的部分指控成立。被告人徐某2及其辩护人、被告人李某及其辩护人、被告人向鹏及其辩护人、被告人赵安全及其辩护人关于本案第二笔、第三笔非法经营数额应按照购进价进行计算的辩护意见，与审理查明的事实和法律规定相符，予以采纳。本案参与运输的各被告人的行为与对应的被告人李某或者徐某2的购进行为，构成共同犯罪。参与运输的各被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，依法应当从轻处罚，被告人向鹏及其辩护人、被告人赵安全及其辩护人的该项辩护意见，与审理查明的事实和法律规定相符，本院予以支持。被告人徐某2、李某的购进或卖出卷烟的行为，均独立构成非法经营罪。各被告人及其辩护人关于本案被查获的卷烟未销售，系犯罪未遂的辩护意见，与法律规定不符，不予支持；六被告人如实供述本案基本事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人赵安全、李星成、蔡尚效参与短距离运输卷烟，量刑时予以考虑。对由攀枝花市烟草专卖局依法查获的云烟（软）20件、玉溪（硬专供出口）30件，系被告人徐某2、李某违法经营所得，依法应当没收，由于未随案移送，由相关查获机关依法处理；根据被告人李星成、蔡尚效的犯罪性质、情节和悔罪表现，可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人徐某2犯非法经营罪，判处有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月18日起至2022年9月17日止），并处罚金130000元（限本判决生效后一个月内缴清）； 二、被告人李某犯非法经营罪，判处有期徒刑四年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月18日起至2022年6月17日止），并处罚金120000元（限本判决生效后一个月内缴清。）； 三、被告人向鹏犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月18日起至2019年6月17日止），并处罚金20000元（限本判决生效后一个月内缴清）； 四、被告人赵安全犯非法经营罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月27日起至2019年4月1日止），并处罚金15000元（限本判决生效后一个月内缴清）； 五、被告人李星成犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金10000元； (缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后五日内缴纳)； 六、被告人蔡尚效犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金10000元； (缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后五日内缴纳)； 七、对被查获的云烟（软）20件、玉溪（硬专供出口）30件，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省攀枝花市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  仲明镜 审 判 员  唐天成 人民陪审员  穆小红 二〇一九年一月二十八日 书 记 员  钟恒轶 附法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 二、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》【法释（2010）7号】 第一条第五款违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。 第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”：（二）非法经营卷烟二十万支以上的；具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”：（二）非法经营卷烟一百万支以上的。 第四条非法经营烟草专卖品，能够查清销售或者购买价格的，按照其销售或者购买的价格计算非法经营数额。