安徽省泗县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）皖1324刑初518号 公诉机关安徽省泗县人民检察院。 被告人陈太平，男，1976年2月23日出生于安徽省泗县，汉族，中专文化，户籍所在地泗县。曾因犯非法行医罪于2014年被海门市人民法院判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币八千元。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月2日被泗县公安局刑事拘留，同年4月3日经泗县人民检察院批准逮捕，当日由泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。 辩护人朱鹏，安徽邦建律师事务所律师。 安徽省泗县人民检察院以泗检刑诉〔2018〕496号起诉书指控被告人陈太平犯诈骗罪，于2018年11月13日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，于2019年1月24日和1月29日公开开庭进行了审理。泗县人民检察院指派检察员刘某、梁某出庭支持公诉，被告人陈太平及其辩护人朱鹏，被害人孙某1到庭参加诉讼。现已审理终结。 安徽省泗县人民检察院指控：2015年12月22日至2017年1月24日，被告人陈太平先后分别在泗县和谐家园东南角按摩店、泗县东一环东方宾馆、泗县平山镇窑厂西侧等地，谎称自己有关系能办理到廉租房，要办理必须先给打点费的名义，分别骗取被害人王某11.5万元、被害人王某22万元、被害人房某1.6万元，被害人王某3、王某4、朱某1、武某、张某1、彭某、朱某2、邵某1各1万元，被害人李某1、李某2各7000元，被害人吴某4000元，被害人孙某19000元。以上共计骗取15.8万元。后因被害人李某2多次讨要，被告人陈太平不得不退回李某27000元，剩下15.1万元被其挥霍。 公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据，认为被告人陈太平以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人陈太平当庭辩解称，他没有收到孙某1的9000元，对公诉机关指控的其余犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见称，对公诉机关指控被告人陈太平犯诈骗罪的定性无异议，但认为案发前退还李某2的7000元应从犯罪总额中扣除，指控诈骗孙某19000元事实不清，证据不足。被告人陈太平具有如下酌定从轻处罚情节：被告人陈太平女儿向部分被害人退还共计6万元，部分被害人出具了谅解书；归案后如实供述，当庭自愿认罪，系坦白。 经审理查明：2015年12月22日至2017年1月24日，被告人陈太平谎称自己有关系能办理到廉租房，要办理必须先给打点费的名义，分别骗取被害人孙某21.5万元、被害人王某22万元、被害人房某1.6万元，被害人王某3、王某4、朱某1、武某、张某1、彭某、朱某2、邵某1各1万元，被害人李某1、李某2各7000元，被害人吴某4000元，被害人孙某19000元，以上共计骗取15.8万元。后因被害人李某2多次讨要，被告人陈太平于案发前退还李某27000元，实际骗得金额为15.1万元。 具体犯罪事实分述如下： 一、2015年12月22日和12月23日，被告人陈太平以其有关系办理廉租房的虚假名义，分别骗取王某3、朱某1、王某4、武某人民币各1万元。2016年8月16日，被告人陈太平以同样手段骗取孙某2人民币1.5万元，以上共计5.5万元，后被告人陈太平失联。2018年5月18日，被告人陈太平女儿退赔1万元给王某1，后王某1将1万元退给被害人孙某2。 以上事实，有公诉机关提交，经庭审举证、质证的下列证据证明，本院予以确认。 （一）书证 1.收条五张证实，被告人陈太平骗取王某3、朱某1、王某4、武某、孙某2钱款情况。 2.王某1提供的保证书一份证实，被告人陈太平于2017年7月27日向王某1出具“因给他人办事收取现金伍万伍仟元整，到十五天还钱，若不还钱算诈骗”情况。 3.谅解书、说明证实，被告人陈太平女儿退赔及王某4、王某1、王某3、朱某1、武某五人对陈太平表示谅解情况。 （二）被害人陈述 1.被害人朱某1陈述，2015年年底，她丈夫王某1说李某3告诉他有人有关系能办到廉租房。第二天，她就和王某1、母亲王某4一起到李某3店里，李某3说陈太平有关系能办到廉租房，一万元一套，办不到就退钱给她们。她们就决定办两套廉租房，交了两万元给陈太平，陈太平打了两张收条，一张是打给她的，一张是打给王某4的。后来房子一直没有办到，也找不到陈太平人了。她们一大家子共办了五套，共计5.5万元。陈太平女儿先退1万元给她们，让她们给陈太平出谅解书，还欠4.5万元。 2.被害人王某4陈述，2015年年底，她儿子王某1说李某3告诉他有人有关系能办到廉租房。第二天，她就和儿媳朱某1、王某1一起到李某3店里，李某3说陈太平有关系能办到廉租房，一万元一套，办不到就退钱给她们。她们就决定办两套廉租房，她和朱某1一人交了一万元给陈太平，陈太平打了两张收条，一张打给她，一张打给朱某1。后来房子一直没有办到，也找不到陈太平人了。她们一大家子共办了五套，共计5.5万元。陈太平女儿先退1万元给她们，让她们给陈太平出谅解书，谅解书是她委托王某1代签的。 3.被害人王某3陈述，2015年12月份，他姐姐王某4说有人能办到廉租房，要交一万块钱，问他可办。2015年12月22日，他和王某4、家属魏莲侠在李某3的按摩店交了一万元给陈太平，陈太平说2016年10月份左右就能办下来。陈太平没有帮他办成廉租房，也没有退钱。王某1、王某4、朱某1、武某还有他都找陈太平办廉租房的，一共是5.5万元。陈太平女儿找到他们协商先退1万元，让他们出谅解书，剩余4.5万元打了一张总欠条，在王某1那里。2018年5月18日的谅解书是王某1写的，上面的签名是他让王某1代签的，同意谅解陈太平了。 4.被害人武某陈述，2015年12月份，她姐姐朱某1告诉她找人交1万元能弄到廉租房。2015年12月23日下午，朱某1带她、父亲武现林、婆婆赵季花到陈太平的店里。陈太平就把他们带到屋里，她就给了陈太平1万元现金，陈太平给她写了一张收条，并说2016年下半年弄好，到时如果没有房子就把钱退给她。陈太平没有给她办到廉租房，也没有退钱。后来她丈夫小姨赵继梅和姨夫孙某2又让王某1帮他们找陈太平办理廉租房的，孙某2交给王某12万元，王某1又退了5000元给孙某2，交给陈太平1.5万元。她、王某1一家、孙某2一共交了5.5万元给陈太平，陈太平女儿协商先还她们1万元，给陈太平出谅解书，剩下4.5万元一年之内还清。2018年5月18日谅解书是王某1写的，是经过她们大家同意的。 5.被害人孙某2陈述，陈太平对他外甥女婿王某1说有关系能办到廉租房，当时他正想在城里弄套房子住，就对陈太平说给他办一套。陈太平说得交两万块钱打点，房子弄不到，钱还退给他。第二天，他就拿了2万元现金交给王某1，让王某1拿给陈太平。王某1后来又退给他5000元，说陈太平只拿1.5万元，陈太平给王某1打了1.5万元收条。之后他一直联系王某1问房子的情况，王某1说陈太平失联了，也联系不上，钱也没退。 （三）证人王某1证明，2015年12月底的一天，李某3对他说有关系能弄到廉租房，当时他家准备拆迁了，他让母亲王某4和老婆朱某1去了解情况。到李某3店里后，陈太平让他复印身份证和户口簿，当场给他打了两张收条，一张写王某4名字，另一张写朱某1，一张条子1万元，钱是他母亲给陈太平的。陈太平承诺一年内给他们房子，如果不给房子就退钱。2016年8月份，陈太平打电话问他可有亲戚需要办廉租房，他老婆也催他再给她亲戚办一套。2016年8月16日晚上，他把亲戚的情况告诉陈太平，陈太平说农村户口不好弄，要1.5万元。他当时就给陈太平1.5万元现金，陈太平打了一张写他名字的收条给他。到陈太平承诺交房的时间，他就开始打电话催了，陈太平就说事情有点难办，让等等。之后他催的更紧了，让陈太平退钱。2017年7月底，陈太平写了一张保证书，说十五天之内不还钱就算诈骗。后来陈太平就不接电话了，他也找不到陈太平人了。 他们一家五个人一共交给陈太平5.5万元，陈太平被抓起来后，陈太平女儿找他们商量，先退1万元，剩下的钱一年内给清，让他们给陈太平出具谅解书，他们也同意了。他作为代表出具了一份谅解书，上面的签名是经过朱某1、王某4、王某3、武某的同意，由他代签的。他已经将陈太平女儿退的1万元退给孙某2了。 （四）被告人陈太平供述，2015年12月份，李某3对他说有人要办廉租房。当时王某1和其亲戚说要办三套，给了他3万元，他给王某1打了三个收条，按照办廉租房身份证的名字打的收条。他承诺最快一年能弄到房子，弄不到房子就退钱。第二天，王某1家亲戚又找他办一套廉租房，他收了1万元，并打了收条。2016年夏天，王某1又找他给亲戚办廉租房，因为其亲戚是农村户口，所以他收了1.5万元，并且打了条子给王某1。以上，王某1和其亲戚一共5户，共计收了5.5万元，并且给他们都打了收条。 二、2015年12月29日、2016年5月29日，被告人陈太平以其有关系办理廉租房的虚假名义，共骗取被害人王某2人民币2万元，承诺半年之内办成，后被告人陈太平失联。 三、2016年5月13日，被告人陈太平以其有关系办理廉租房的虚假名义，分别骗取被害人朱某2、邵某1人民币各1万元，承诺半年之内办成，后被告人陈太平失联。 案发后，被告人陈太平女儿退赔被害人王某21万元、朱某2、邵某1各5000元。 以上事实，有公诉机关提交，经庭审举证、质证的下列证据证明，本院予以确认。 （一）书证 1.王某2、朱某2、邵某1提供的收条证实，被告人陈太平骗取钱款情况。 2.谅解书证实，王某2、朱某2、邵某1三人谅解被告人陈太平情况。 （二）被害人陈述 1.被害人王某2陈述，2015年12月份，李某3对她说有朋友能弄到廉租房，要交1万元，她弟弟王志强也同意办套廉租房，叫她先帮其垫钱，事后再给她。2015年12月29日下午，她在李某3开的按摩店里把1万元交给陈太平了，陈太平给她打了一张收条，并说他能弄到廉租房，要是弄不到就退她钱。2016年5月份，她又想给自己办一套廉租房，她在李某3的店里又交了1万元给陈太平，陈太平给她打了收条。陈太平说年底能弄到房子，后来陈太平手机就停机了，去他家里也没找到。她还介绍朱某2和邵某1找陈太平办理廉租房的，每人交给陈太平1万元。陈太平没有帮她办成廉租房，他女儿于2018年3月31日退给她1万元。谅解书是邵某1写的，她和朱某2在上面签的字。 2.被害人邵某1、朱某2陈述，2016年5月13日上午，王某2带邵某1和朱某2到李某3店里，邵某1和朱某2每人直接交了1万元给陈太平，陈太平当时给她们打了收条。陈太平说最迟年底能弄到廉租房，如果弄不到房子就退钱。后来没有拿到房子，陈太平女儿也都各退一半钱给王某2、朱某2、邵某1，谅解书是邵某1写的，邵某1和朱某2、王某2分别在谅解书上签名。 （三）被告人陈太平供述，对于骗取王某2、邵某1、朱某2的钱，他都认可。 四、2016年1月24日，被告人陈太平以其有关系办理廉租房的虚假名义，骗取被害人张某1人民币1万元，后被告人陈太平失联。 以上事实，有公诉机关提交，经庭审举证、质证的下列证据证明，本院予以确认。 （一）张某1提供的收条证实，被告人陈太平于2016年1月24日收到张某1人民币1万元情况。 （二）证人戚某证明，2016年年初，他在李某3的按摩店里玩的时候，陈太平说有关系能办到廉租房。他就把这个信息告诉他亲戚张某1，张某1就想找陈太平办。他开车带张某1到李某3的按摩店去找陈太平，陈太平说半年之内肯定能弄到房子，要1万元去打点。张某1就交给陈太平1万元，陈太平打了一张条子。半年后，张某1找陈太平要房子，陈太平就以各种理由拖，后来连人都找不到了。 （三）被害人张某1陈述，戚某听说陈太平能帮人办廉租房，他也想办廉租房，戚某出于好心就把这事告诉他了。2016年1月24日，戚某开车带他和家属到李某3按摩店里，陈太平在店里说给1万元，最多半年给办到，都办三十多个了。他就把身份证复印件和1万元现金交给陈太平，陈太平打了条子。后来陈太平每次都以各种理由推脱，一直都见不到人，也联系不上了。 （四）被告人陈太平供述，2016年年初，张某1找他办廉租房，他说自己有关系能办到廉租房，办不到就退钱。张某1同意办后，他收了张某11万元，并打了收条，承诺半年之内弄到房子。房子没给张某1弄到，钱也没有退给他。 五、2016年3月30日，被告人陈太平以其有关系办理廉租房的虚假名义，骗取彭某人民币1万元，后被告人陈太平失联。 以上事实，有公诉机关提交，经庭审举证、质证的下列证据证明，本院予以确认。 （一）收条证实，被告人陈太平于2016年3月30日收到彭某现金1万元。 （二）证人证言 1.证人钟某证明，陈太平在李某3的按摩店里说能保证帮她办到廉租房，弄不到就退钱。过了几天，她对彭某说到这件事，彭某说帮他办一个，彭某当时就给她丈夫1万元。饭后她和丈夫就去李某3店里，陈太平什么手续也没要，她丈夫把1万元交给陈太平，陈太平当时就打了一张收条。之后，她丈夫联系过陈太平好几次，问什么时候能有房子，陈太平说正在弄。后来联系，陈太平就不接电话了。陈太平没有办成廉租房，也没有退钱。 2.证人李某3证明，2016年上半年的时候，她和钟某聊天时说到陈太平能有关系办到廉租房，当时钟某没说要办。过了一段时间，钟某联系她说有个朋友想办廉租房。没过几天，钟某就到她店里见到陈太平，她让钟某和陈太平自己面谈了，具体怎么谈的也不清楚。她看到钟某拿出现金给陈太平，多少钱不清楚，陈太平就给钟某打了一张条子，收条上写谁的名字她不知道。 （三）被害人彭某陈述，2016年3月底一天，钟某夫妻说能有关系办到廉租房,当时他就问钟某需要多少钱能办，钟某说一万，他就拿了一万元给钟某，让钟某帮他办。他不清楚具体找谁办的，怎么办的，后来钟某说她找人办廉租房的事情被人骗了。 （四）被告人陈太平供述，写给彭某的收条是他写的，也收了1万元。 六、2016年9月24日，被告人陈太平以其有关系办理廉租房的虚假名义，骗取被害人房某人民币1.6万元，后被告人陈太平失联。案发后，被告人陈太平女儿向被害人房某退赔1.2万元。 以上事实，有公诉机关提交，经庭审举证、质证的下列证据证明，本院予以确认。 （一）书证 1.收条证实，被告人陈太平收到房某人民币1.6万元。 2.谅解书证实，被害人房某对被告人陈太平表示谅解情况。 （二）证人高某证明，2016年秋天，陈太平说有关系能办到廉租房，他就把这事告诉朋友房某了，房某说他想办。他把陈太平、房某两个人约到家里，陈太平对房某说给1.6万元有关系能办到廉租房，半年之内包能办到，办不到就退钱。房某不放心，让他担保，他也同意担保了。房某就给陈太平转了1.6万元，陈太平给房某打了一张收条，他在上面签字担保。后来他听房某说陈太平是个骗子，房子也没给，钱也不退了。他没有向陈太平借钱，陈太平没有给过他好处费。 （三）被害人房某陈述，他听朋友高某说能找到人办廉租房，一年之内能办到，办不到退钱给他。2016年9月24日上午，他在高某家看见了陈太平，陈太平说能办廉租房，要1.6万元，一年内办不下来，原款退还。他当时在高某家用手机银行转给陈太平1.6万元。他还让陈太平打了一个收条，收条上让高某担保。2017年六七月份，他打陈太平电话打不通，后来陈太平又给他打过一次电话说出正月退钱。之后他就听高某说陈太平被逮了。案发后，陈太平女儿已经退他1.2万元。谅解书是他本人写的，已经谅解陈太平了。 （四）被告人陈太平供述，房某给他1.6万元的时候，是高某担保的。后来高某又向他把这1.6万元借去用了，说一个月之内还给他，到现在也没有还。高某借这1.6万元时，没有给他写手续。 七、2017年1月24日，被告人陈太平以其有关系办理廉租房的虚假名义，分别骗取被害人李某1、李某2人民币各7000元、被害人吴某人民币4000元，后被告人陈太平失联。公安机关立案侦查前，被告人陈太平在被害人李某2讨要情况下，退还被害人李某27000元。案发后，被告人陈太平女儿向被害人李某1、吴某分别退赔7000元、4000元。 以上事实，有公诉机关提交，经庭审举证、质证的下列证据证明，本院予以确认。 （一）书证 1.收条证实，被告人陈太平于2017年1月24日收李某17000元、吴某4000元情况。 2.谅解书证实，李某3对陈太平表示谅解情况。 （二）证人李某3证明，她帮侄子李某1、李某2和外甥吴某找陈太平办廉租房，李某1、李某2分别交7000元，她少吴某钱帮吴某垫了4000元，就相当于还吴某4000元。后来一直没有交房，他们找陈太平，陈太平退了李某27000元。陈太平女儿把李某1的7000元和吴某的4000元都退给她了，她随时就转给李某1和吴某了。因为陈太平女儿已经帮陈太平把钱还清了，所以她也谅解陈太平了。 （三）被害人陈述 1.被害人李某2陈述，他在姑姑李某3店里听说陈太平能办到廉租房，就让李某3联系。后来陈太平在他姑店里说其和他姑关系都不错，平常收人家都是1万元一户，就收他7000元，并承诺年底就能办到廉租房。他当着李某3面把7000元交给陈太平，陈太平给他打了一张收条。过了一段时间，他找陈太平要房子，但找不到陈太平。后来他遇到陈太平，陈太平还说能办到房子，他怀疑陈太平是骗子就让陈太平退钱。过了一段时间后，他找到陈太平家，当时陈太平家里正在办事情，陈太平感觉没面子就把7000元退给他了。他把原来的收条还给陈太平，陈太平当着他面把收条给撕了。 2.被害人李某1陈述，2016年，他姑李某3说有人能有关系办到廉租房，问他可办，要7000元。他就把钱转给李某3让她去办的，后来他听吴某说也办廉租房了。廉租房一直没办下来，他和李某2、吴某三个人一起去找陈太平，陈太平当时身上没有多少钱，就先把钱退给李某2了，没还他和吴某的钱。后来他表弟用微信转给他7000元，听说是陈太平女儿退的钱。 3.被害人吴某陈述，2016年上半年，他去他姨李某3店里玩的时候，认识了陈太平，陈太平对他说有关系能办到廉租房，包能办到，办不到就退钱，还说别人都是1万元，后来他就让李某3去找陈太平办了。因为李某3少他钱，4000元是李某3帮他给的，算抵账了。后来，李某1、李某2也分别通过李某3找陈太平各办理一套廉租房。2017年年初，房子一直没有办到，李某2到陈太平家去找陈太平，李某2逼着陈太平退钱，陈太平先把钱退给李某2了。陈太平没有钱，就给他和李某1打了收条。陈太平被抓起来后，陈太平女儿去找李某3把他和李某1的钱退了。 （四）被告人陈太平供述，李某3找他给她两个侄子和一个外甥办廉租房，他收了李某3两个侄子各7000元，收李某3外甥4000元，都打了条子。他退给李某3一个侄子7000元。 八、2016年五六月份，被告人陈太平以其有关系办理廉租房的虚假名义，骗取被害人孙某1人民币9000元,后被告人陈太平失联。 以上事实，有公诉机关提交，经庭审举证、质证的下列证据证明，本院予以确认。 （一）证人证言 1.证人张某2证明，他和孙某1是朋友关系，他找陈太平办理廉租房是给孙某1办的，当时孙某1有事，让他去帮忙找陈太平办的。9000元是孙某1交给他，他交给陈太平的。李某3看到他给陈太平钱和陈太平给他打收条的。 2.证人李某3证明，她和孙某1是邻居，她知道孙某1找陈太平办理廉租房的事。之前是孙某1在她店里和陈太平谈好的，给钱是张某2到她店里帮孙某1把钱给陈太平的。张某2交钱给陈太平时，她在场。她看到张某2把钱交给陈太平，具体多少钱不知道，目测有一万元左右。陈太平也给张某2打收条的，具体怎么写的她不知道。张某2和孙某1一直打电话给她，让她帮忙找陈太平，这钱应该没退。 （二）被害人孙某1当庭陈述，他通过李某3认识陈太平，他和陈太平谈好办廉租房的事后，他和张某2去李某3店里和陈太平见面，他给张某29000元，他出去接电话了，张某2和陈太平谈钱的，李某3应该看到给钱了。 （三）张某2提供的微信聊天截图、联系人详情证实，张某2与被告人陈太平微信聊天情况。 （四）被告人陈太平侦查阶段供述，有一次，他一个朋友带他到孙某1和张某2的大排档去吃饭，他才认识孙某1和张某2，他俩没找过他办过廉租房。 被告人陈太平当庭辩解，他不认识孙某1和张某2，他没有收到9000元。 另查明，被告人陈太平曾因犯非法行医罪于2014年被海门市人民法院判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币八千元。被告人陈太平因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月2日被泗县公安局民警抓获到案。 认定上述事实的综合证据有： （一）书证 1.户籍证明、前科证明、罪犯结案登记表、执行通知书证实，被告人陈太平身份信息及曾因犯非法行医罪被判处刑罚执行情况。 2.抓获经过证实，被告人陈太平于2018年3月2日9时许，在泗县瓦坊乡家门口被泗县公安局泗城责任区刑警队抓获情况。 （二）证人证言 1.证人邵某2证明，他是通过朋友李某3认识陈太平的，他没有指使陈太平以有关系办理廉租房名义骗取他人钱财。之前陈太平说自己有关系办理廉租房，一般都是收人1万元，承诺一定能办到房子，办不到房子退钱给人家，还给人家打收条，李某3的几个亲戚和朋友还找陈太平办理过廉租房。后来，他因为犯罪被关押在监狱，他父亲会见时说陈太平因为办理廉租房没办下来，被抓起来了。他不知道陈太平收取的钱财哪去了，陈太平没有将收取的钱财交给他，他没有花过陈太平一分钱。他没有找陈太平办过廉租房，不知道陈太平说有关系办理廉租房的关系是谁。 2.证人李某3证明，陈太平原来在她店门旁的一个药店给人开中草药，后来就认识了。陈太平对她说有关系给人办廉租房，1万元一个人，办好就给廉租房，办不好就全额退款，不超过一年就能办到。陈太平还说自己以前帮人家办成过，房子都到手了。陈太平让她帮忙宣传一下，如果有人要办廉租房就找他，并说他有个朋友在房管局，有关系能办到廉租房。她介绍人在陈太平那办理廉租房的有王某1、王某2、钟某、孙某1、还有两个侄子李某1、李某2、一个外甥吴某。其他人是他们带去的，与她没有关系，她也不认识那些人。经她介绍找陈太平办理廉租房的，没有一个人办成的。她介绍人找陈太平办理廉租房没有从中获利，陈太平收的钱也没有分给她一分钱。 3.证人陈某（被告人陈太平女儿）证明，被陈太平诈骗的钱款，她帮忙先还了一部分。她退了王某1、王某4、王某3、朱某1、武某他们一家人1万元，还欠4.5万元。她分别退了朱某2、邵某1二人各5000元、王某21万元、房某1.2万元、李某17000元、吴某4000元。彭某、张某1的钱没有退，她不知道孙某1这个人，但凡是有他父亲打收条的人，都联系过了。没有还清的钱都给他们打欠条了，等有钱再慢慢还。谅解书都是他们本人写的。 （三）被告人陈太平供述与辩解，邵某2对他说有关系包能办到廉租房，一个人收1万元，办不成钱都退给人家，让他介绍，办成一户，给他2000元。他收的钱都交给邵某2了，钱都在邵某2的车里面交给邵某2了，给钱时什么手续也没有，邵某2说这钱肯定认，所以才没让邵某2打收条给他。他一分钱也没有拿到，房子办下来才给钱，一套也没办下来。邵某2说把钱交给房管局的朋友了，这个朋友是谁他也不知道。关于他诈骗被害人的钱财，他已经让女儿陈某帮他先还了一部分，剩下的再想办法慢慢还清。 对于被告人陈太平当庭辩解他没有收到孙某1的9000元及辩护人提出指控诈骗孙某19000元的事实不清，证据不足的辩护意见。经查，被告人陈太平侦查阶段供述他认识孙某1和张某2，当庭却辩解不认识孙某1和张某2。证人李某3、张某2证明，孙某1在李某3店里和陈太平谈好廉租房的事，张某2将钱给陈太平的。李某3看到张某2把钱交给陈太平，目测有一万元左右，并看见陈太平给张某2打收条。张某2和孙某1一直打电话给李某3，让李某3帮忙找陈太平。被害人孙某1陈述他和陈太平谈好办廉租房的事后，他给张某29000元，张某2和陈太平谈钱，李某3应该看到张某2给钱了。结合上述证人证言、被害人陈述、张某2提交被告人认可使用的微信聊天记录足以认定，被害人孙某1与被告人陈太平谈好办理廉租房事宜后，通过张某2交给被告人陈太平9000元。被告人陈太平当庭辩解不认识孙某1和张某2与其侦查阶段供述相矛盾，同时被告人陈太平提出没有收到9000元的辩解与查明事实不符。故对于被告人陈太平及辩护人的此节辩解和辩护意见，本院均不予采纳。 本院认为：被告人陈太平以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实与罪名成立，本院予以支持。被告人陈太平于案发前退还被害人李某2的7000元，应予扣除。对于辩护人的此节辩护意见，本院予以采纳。被告人陈太平在公安机关已掌握其犯罪事实情况下，到案后并未如实供述其主要罪行和主观心理状态，不符合坦白构成要件。对于辩护人提出被告人陈太平系坦白的辩护意见，本院不予采纳。鉴于被告人陈太平当庭自愿认罪，其近亲属代其已偿还部分被害人部分款项，酌情对其从轻处罚。对于辩护人提出相应从轻处罚情节的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人陈太平的犯罪次数、金额、性质、情节及社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人陈太平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月2日起至2022年9月1日止；罚金限自判决生效后三十日内缴纳。） 二、责令被告人陈太平退赔被害人王某3、王某4、朱某1、武某、王某2、张某1、彭某人民币各一万元，孙某2、朱某2、邵某1人民币各五千元，房某人民币四千元，孙某1人民币九千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  梁 平 审 判 员  张银玉 人民陪审员  张敏慧 二〇一九年一月二十九日 书 记 员  庄 雅 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。