安徽省凤台县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0421刑初21号 公诉机关安徽省凤台县人民检察院。 被告人刘晓兴，男，1967年6月29日出生于宁夏回族自治区固原市，汉族，初中文化，无业，住宁夏回族自治区固原市原州区。曾因犯盗窃罪于2014年被判处有期徒刑一年七个月，并处罚金3000元，2015年10月30日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月20日被凤台县公安局刑事拘留，同年10月24日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪经凤台县人民检察院批准逮捕，当日由凤台县公安局执行逮捕。现羁押在凤台县看守所。 凤台县人民检察院以凤检刑诉[2018]429号起诉书指控被告人刘晓兴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年12月29日向本院提起公诉。本院审查后于2019年1月2日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于2019年1月14日公开开庭审理了本案。凤台县人民检察院指派检察员花某出庭支持公诉，被告人刘晓兴到庭参加诉讼。现已审理终结。 凤台县人民检察院指控：2016年8月25日，凤台县古城社区书记蒋某接到冒充凤台县消防大队军人自称“王磊”的电话称，消防队有一工程需要打混泥土、贴大理石，让蒋某推荐一个施工队，蒋某在不知情的情况下推荐了其朋友蔡某承接这个工程，蔡某通过电话向“王磊”报告了预算价格，后“王磊”电话通知蔡某凤台县消防队已同意他的预算报价，过两天就能签订合同。第二天“王磊”又打电话给蔡某谎称他们消防队内部人员不方便购买营房床铺，委托蔡某帮忙购买50套上下铺的床，并留给了一个自 称北京陈经理的号码让蔡某联系购买，最终蔡某与北京陈经理以2000元一套谈好价格，50套共计10万元。蔡某分三次将10万元汇入对方指定账户（工商银行，开户人：秦茜，6212260××××××××1474）。随后该卡内10万元现金通过瑞银信pos机转到建设银行卡（卡号：62×××57，开户人：白婷）39980元、转到工商银行卡（卡号：62×××19,开户人：梁斌勇）50010元、剩佘1万元通过湖北农商银行pos机转走。被告人刘晓兴根据吴某（另案处理）提供的两张银行卡及密码，分别于2016年8月26日16时59分在工商银行郑州航海路支行02号柜台取走现金35000元，2016年8月27日14时43分在建设银行郑州航海东路支行04号柜台取走现金40000元。后刘晓兴将取出的75000元转交给吴某。 公诉机关指控上述事实向法庭举出的证据有：1、证人吴某等人的证言；2、被告人刘晓兴的供述与辩解；3、辨认笔录；4、凤台县公安局出具的归案经过、户籍信息等证据。据此，公诉机关认为：被告人刘晓兴明知是犯罪所得的赃款仍帮助取现，数额为75000元，其行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。被告人刘晓兴归案后能够如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人刘晓兴因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又故意犯罪被判处有期徒刑，是累犯，依法予以从重处罚。公诉机关提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第三款之规定，对被告人刘晓兴予以判处。 被告人刘晓兴对公诉机关指控的事实及罪名无异议。 经审理查明：2016年8月25日，凤台县古城社区书记蒋某接到冒充凤台县消防大队军人自称“王磊”的电话称，消防队有一工程需要打混泥土、贴大理石，让蒋某推荐一个施工队，蒋某在不知情的情况下推荐了其朋友蔡某承接这个工程，蔡某通过电话向“王磊”报告了预算价格，后“王磊”电话通知蔡某凤台县消防队已同意他的预算报价，过两天就能签订合同。第二天“王磊”又打电话给蔡某谎称他们消防队内部人员不方便购买营房床铺，委托蔡某帮忙购买50套上下铺的床，并留给了一个自称北京陈经理的号码让蔡某联系购买，最终蔡某与北京陈经理以2000元一套谈好价格，50套共计10万元。蔡某分次将10万元汇入对方指定账户（工商银行，开户人：秦茜，6212260××××××××1474）随后该卡内10万元现金通过瑞银信pos机转到建设银行卡（卡号：62×××57，开户人：白婷）39980元、转到工商银行卡（卡号：62×××19,开户人：梁斌勇）50010元、剩佘1万元通过湖北农商银行pos机转走。被告人刘晓兴根据吴某提供的两张银行卡及密码，分别于2016年8月26日16时59分在工商银行郑州航海路支行02号柜台取走现金35000元，2016年8月27日14时43分在建设银行郑州航海东路支行04号柜台取走现金40000元。后刘晓兴将取出的75000元转交给吴某。 另查明：被告人刘晓兴因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月19日接电话通知后主动到固原市原州区公安分局接受讯问。被告人刘晓兴曾因犯盗窃罪于2014年被宁夏回族自治区固原市原州区人民法院判处有期徒刑一年七个月，并处罚金3000元，2015年10月30日刑满释放。 上述事实，被告人刘晓兴在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人蔡某的陈述，证人吴某、朱某1、朱某2的证言，辨认笔录，被告人刘晓兴在银行取钱的视频截图，宁夏回族自治区固原市原州区人民法院（2014）原刑初字第199号刑事判决书，凤台县公安局出具的被告人刘晓兴的归案经过，户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人刘晓兴明知是犯罪所得的赃款仍帮助取现，数额为75000元，其行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。凤台县人民检察院指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人刘晓兴能主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。被告人刘晓兴因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又故意犯罪被判处有期徒刑，是累犯，依法予以从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下： 被告人刘晓兴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月20日起至2020年9月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。 审 判 长  孙永强 审 判 员  李晓敏 人民陪审员  王希娥 二〇一九年一月十四日 书 记 员  杨 建 相关法律条文 附《中华人民共和国刑法》法条 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳，酌情减少或者免除。