甘肃省瓜州县人民法院刑事判决书(2019)甘0922刑初99号公诉机关甘肃省瓜州县人民检察院被告人宋某，湖北省孝感市人，住湖北省孝感市。2018年12月3日因涉嫌诈骗罪被瓜州县公安局刑事拘留，2019年1月9日被依法逮捕。现羁押瓜州县看守所。辩护人彭某，广东易春秋律师事务所律师。甘肃省瓜州县人民检察院以瓜检公诉刑诉（2019）93号起诉书指控被告人宋某犯诈骗罪，于2019年7月18日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。瓜州县人民检察院指派副检察长朱某出庭支持公诉，被告人宋某及辩护人彭某到庭参加诉讼。因检察机关补充证据，延期审理。现已审理终结。甘肃省瓜州县人民检察院指控，被告人宋某与胡某（另案处理）系同学关系。2015年底，宋某在胡某经营的深圳市“万嘉聚鑫”投资有限公司担任市场部二部业务总监。2017年5月，因国家政策变化，胡某开始包装“万嘉聚鑫”投资有限公司下设的“万嘉鼎盛”实业有限公司、“万嘉宏业”实业有限公司、“万嘉盛赢”投资管理有限公司、“万嘉创盈”实业有限公司，做“华盛国际”外汇交易平台，并安排宋某为公司市场部经理，负责“万嘉鼎盛”实业有限公司（后又将该公司重新注册为“鼎科”电子商务有限公司）。2017年9月，胡某为获取非法利益，引进虚假“fanforex”网络投资交易平台，从事沪深300指外汇交易类业务，由其控制的“鼎科”、“宏业”、“创盈”、“盛赢”四个公司开展交易，并招收20多家下级代理公司共同经营“fanforex”沪深300指交易。负责“鼎科”电子商务有限公司的宋某安排符某、薛某等人利用微信，编造虚假身份添加客户，建立微信群，诱骗被害人进入黄某（另案处理）冒充的“讲师”所开设的网络讲课间听课，业务员以普通股民身份进入讲课间，与“讲师”互动，利用被害人趋利心理，诱骗被害人在“fanforex”平台上开户并入金，操作沪深300指交易。讲师“姜恒”及业务员通过网络讲课间及QQ群，对客户隐瞒投资交易真实情况，采取重仓交易、反向指导等欺骗手段致被害人入金资金亏损。经包头正华会计事务所审计，宋某负责的“鼎科”电子商务有限公司自2017年10月至2017年12月23日，通过符某发展的44位投资者，总入金4048200元，总出金968200元，差额3080000元。另查明，2017年9月，胡某发展孙某（已另案处理）代理虚假“fanforex”网络投资交易平台。孙某、彭某1（已另案处理）以“志展科技公司”名义招募肖某、宋某1、杨某、杨某1、代某、熊某、邹某、徐某（均已另案处理），利用微信群让被害人操作沪深300指交易，对客户隐瞒投资交易真实情况，骗取被害人朱某、董某、王某、倪某、康某、莫某6人钱款1981155.3元。所得赃款由胡某按约定比例打入孙某个人帐户。宋某明知孙某系胡某发展的代理商并通过虚假“fanforex”网络投资交易平台实施诈骗，仍向胡某提供宋某2的平安银行卡（×××）支付诈骗资金。经统计，2017年9月26日至2017年12月15日，胡某通过宋某2的银行卡向孙某转入诈骗资金4752788.34元。支持公诉的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据证实。公诉机关认为，被告人宋某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，请依法判处。被告人宋某对指控的主要犯罪事实无异议，对指控的罪名有异议，当庭自愿认罪。辩护人提出指控宋某系“鼎科”电子商务有限公司负责人，以非法占有为目的，诈骗被害人308万元的事实不清，证据不足，因宋某对该公司的资金流向并不知情，不应认定为诈骗，公诉机关不应以符生波发展的44位投资者的入金差额作为宋某的诈骗数额，宋某对此事并不知情，也无被害人报案或相应的银行流水，不能作为诈骗罪定罪依据，应认定为非法经营罪。宋某虽为孙某代理的“fanforex”网络投资交易平台提供银行卡，但对用途不清，系共同犯罪中的从犯。其主动投案，构成自首，认罪态度好，请求依法从轻处罚。经审理查明，被告人宋某与胡某（另案处理）系同学关系。2015年底，宋某在胡某经营的深圳市“万嘉聚鑫”投资有限公司担任市场部二部业务总监。2017年5月，因国家政策变化，胡某开始包装“万嘉聚鑫”投资有限公司下设的“万嘉鼎盛”实业有限公司、“万嘉宏业”实业有限公司、“万嘉盛赢”投资管理有限公司、“万嘉创盈”实业有限公司，做“华盛国际”外汇交易平台，并安排宋某为公司市场部经理，负责“万嘉鼎盛”实业有限公司（后又将该公司重新注册为“鼎科”电子商务有限公司）。2017年9月，胡某为获取非法利益，引进虚假“fanforex”网络投资交易平台，从事沪深300指外汇交易类业务，由其控制的“鼎科”、“宏业”、“创盈”、“盛赢”四个公司开展交易，并招收20多家下级代理公司共同经营“fanforex”沪深300指交易。负责“鼎科”电子商务有限公司的宋某安排薛某、符某等人利用微信，编造虚假身份添加客户，建立微信群，让被害人进入黄某（另案处理）冒充“讲师”所开设的网络讲课间听课，业务员以普通股民身份进入讲课间，与“讲师”互动，利用被害人趋利心理，让其在该公司代理的虚假“fanforex”平台上开户并入金，操作沪深300指交易。讲师“姜恒”及业务员通过网络讲课间及QQ群，对客户隐瞒投资交易真实情况，致被害人入金资金亏损。经包头正华会计事务所审计，宋某负责的“鼎科”电子商务有限公司自2017年10月至2017年12月23日，通过符某发展的44位投资者，总入金4048200元，总出金968200元，差额3080000元。另查明，2017年9月，胡某发展孙某（已另案处理）代理虚假“fanforex”网络投资交易平台。孙某、彭某1（已另案处理）以“志展科技公司”名义招募肖某、宋某1、杨某、杨某1、代某、熊某、邹某、徐某（均已另案处理），利用微信群让被害人操作沪深300指交易，对客户隐瞒投资交易真实情况，骗取被害人朱某、董某、王某、倪某、康某、莫某6人钱款1981155.3元。所得赃款由胡某按约定比例打入孙某个人帐户。宋某明知孙某系胡某发展的代理商并通过虚假“fanforex”网络投资交易平台实施诈骗，仍向胡某提供宋某2的平安银行卡（×××）支付诈骗资金。经统计，2017年9月26日至2017年12月15日，胡康奇通过宋某2的银行卡向孙仁贵转入诈骗资金4752788.34元。2018年12月3日，被告人宋某到湖北省孝感市孝南区肖港镇派出所投案。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证的以下证据证实：一、书证：1、受案登记表、立案决定书、移送案件告知书、在逃人员登记表，证实案件来源及宋某到案经过；2、宋某常住人口基本信息，证实其身份情况及具有完全刑事责任年龄的事实；3、瓜州县公安局拘留证、拘留通知书、延长拘留通知书、抓获经过，证实宋某因涉嫌诈骗罪于2018年12月3日投案，被羁押于孝感市第一看守所，2018年12月7日押解至瓜州县看守所；4、公安机关依法调取的孙某、宋某、黄某、胡某、宋某2、胡某1等人的银行卡交易明细，证实其之间资金往来的事实；5、公安机关依法调取的丁某、薛某、邱某等人的案卷材料，证实：（1）深圳市“鼎科”电子商务有限公司、深圳市“万嘉鼎盛”实业有限公司在深圳市社会保险基金管理局均无社会保险缴费记录的事实；（2）“万嘉鼎盛”实业有限公司法定代表人系宋某；（3）经中国证券监督管理委员会深圳监管局查询，深圳市“万嘉聚鑫”投资有限公司截止2018年6月8日未取得中国证券会批准的证券、期货业务经营资质；（4）包头市公安局石拐区分局对涉嫌犯罪的丁某、符某、薛某、邱某等人起诉的事实；6、孙某等人诈骗一案的刑事判决书，证实孙某、彭某1、肖某、杨某1、杨某、代某、熊某、邹某、徐某、宋某1以诈骗罪被判处刑罚的事实；7、瓜州县公安局依法从包头市公安局石拐区分局调取的包头正华会计事务所对“万嘉聚鑫”投资有限公司在“fanforex”平台交易审计报告，证实宋某参与犯罪时间及由其负责的“鼎科”电子商务有限公司的经理符某发展客户44名，亏损资金308万元的事实。二、被害人朱某、王某、莫某、董某、康某、倪某陈述，证实朱某等人在“fanforex”平台上投资沪深300指交易，被孙某的“志展”科技公司的人员诈骗的经过。三、证人证言1、宋某2证言，证实其在宋某的“鼎科”电子商务有限公司工作，宋某在“fanforex”平台进行沪深300指期货交易，并经宋某指使，其为胡某办理过2张银行卡的事实；2、孙某、彭某1、肖某、宋某1、杨某、杨某1、代某、熊某、邹某、徐某等人证言，证实孙某、彭某1等人代理“fanforex”平台后，组织肖某、杨某1、代某、熊某、邹某、徐某等人使用多个微信、QQ号充当“水军”，通过私聊或群聊诱骗被害人在“fanforex”平台进行交易，从客户亏损中牟利的事实；3、薛某、符某证言，证实二人系“鼎科”电子商务有限公司市场部总监，二人受宋某指使通过“fanforex”平台经营沪深300指，并按宋某要求，在招商银行和平安银行分别办了银行卡，并将4张银行卡均交给了宋某的事实；4、申某、邱某、胡某1、丁某等人证言，证实“万嘉聚鑫”投资有限公司法人系胡某1，胡某是实际控股人，下设几个分公司经营“fanforex”平台，主要赚取客户手续费及亏损，胡某借用他人银行卡进行资金往来的事实；5、孙某1、肖某1、王某、汪某的证言及辨认笔录，证实孙某1冒用长盈泰达公司与贵州荣登湾洋贸易有限公司的名义，搭建支付结算通道，并提供给北京主心商贸公司使用的事实。经辨认代表北京主心商贸有限公司商谈业务的两名男子系申某和胡某。四、被告人宋某供述，证实其负责“鼎科”电子商务有限公司，在“fanforex”平台经营沪深300指，使被害人亏损及胡某让其与宋某2等人为其办理银行卡的事实。五、宋某辨认笔录及照片，证实宋某辨认胡某、黄某的过程。上述证据，经庭审质证，来源合法，内容真实有效，予以确认。本院认为，被告人宋某违反国家规定，未经国家期货监督管理部门的批准，非法经营期货业务，扰乱市场秩序，情节严重，应构成非法经营罪；宋某伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名部分成立。对宋某应当以非法经营罪和诈骗罪数罪并罚。案发后宋某能主动投案，并能如实供述犯罪事实，系自首，其在胡某向孙某转诈骗款犯罪活动中提供银行卡所起作用较小，系从犯，依法减轻处罚。辩护人所提公诉机关指控宋某利用“鼎科”电子商务有限公司诈骗他人财物308万元的事实不清、证据不足，应认定为非法经营罪的意见，予以采纳；所提宋某向胡某提供宋某2的银行卡支付诈骗资金，系从犯，且有自首情节，当庭自愿认罪，请求从轻处罚的意见予以采纳。经本院审判委员会讨论，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二百六十六条、第六十九条第一、三款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人宋某犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并处罚金60万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金2万元；决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金62万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月3日起至2025年6月2日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、公安机关冻结的宋某在中国农业银行深圳市分行6228480128297645870账户中的存款35438.38元，扣划后缴纳罚金。三、公安机关冻结的涉案资金宋某2在平安银行深圳分行16002227615060账户中的存款251348.74元，扣划后没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 杨春花审 判 员 汤玉萍审 判 员  张国蕊 二〇二〇年一月三日法官助理 杨 佳书 记 员 彭 川