甘肃省永昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）甘0321刑初97号 公诉机关永昌县人民检察院。 被告人陶国辉，男，生于1975年8月18日，汉族，甘肃省武威市凉州区人，大学文化，中共党员，无业，户籍所在地永昌县。因涉嫌集资诈骗犯罪，2016年8月17日被永昌县公安局刑事拘留，2016年9月22日被逮捕。现羁押于永昌县看守所。 辩护人王彦国，甘肃骊千律师事务所律师，永昌县法律援助中心指派。 永昌县人民检察院以永检公诉刑诉（2016）188号起诉书，指控被告人陶国辉犯诈骗罪，于2017年1月16日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。于2017年11月30日作出（2017）甘0321刑初23号刑事判决。被告人陶国辉不服提起上诉。金昌市中级人民法院于2018年5月28日作出（2018）甘03刑终25号刑事裁定，认为原判认定部分事实不清，证据不足，发回重审。2018年6月15日本院立案受理后，依法另行组成合议庭，永昌县人民检察院于2018年7月12日、9月30日两次补充侦查。分别于2017年8月12日和2018年10月30日向本院两次建议恢复审理。庭审中，永昌县人民检察院变更了原指控被告人陶国辉犯诈骗罪的数额。2018年12月12日，本院公开开庭审理了本案，永昌县人民检察院检察员陈钧国出庭支持公诉，被告人陶国辉及其辩护人王彦国到庭参加诉讼。现已审理终结。 永昌县人民检察院指控，2012年至2016年，被告人陶国辉以其注册了“香港国泰金业有限责任公司”网上交易平台，在做黄金白银期货交易，以借款投资、高额利息回报为诱饵，多次骗取周某某、张某某等10人现金共计1112942元，其中： 1、2012年至2016年，被告人陶国辉骗取被害人周某某现金615510元。 2、2013年4月，被告人陶国辉骗取被害人张某某现金4400元。 3、2014年4月，被告人陶国辉骗取被害人张某1现金20000元。 4、2014年5月，被告人陶国辉骗取被害人张某2现金124632元。 5、2014年7月14日，被告人陶国辉骗取被害人朱某现金50000元。 6、2014年11月26日至12月22日，被告人陶国辉骗取被害人陈某某现金80000元。后经陈某某催要，被告人陶国辉偿还陈某某8200元。 7、2014年11月，被告人陶国辉骗取被害人王某某现金16600元。 8、2015年6月29日，被告人陶国辉骗取被害人徐某某现金100000元。 9、2015年10月29日，被告人陶国辉骗取被害人宗某某现金30000元。 10、2016年1月26日，被告人陶国辉骗取被害人张某某现金80000元。 本案重审期间，永昌县人民检察院变更了原指控被告人陶国辉犯诈骗罪的数额。将原起诉书指控被告人陶国辉诈骗周某某615510元，变更为404310元；将原起诉书指控被告人陶国辉诈骗张某120000元、张某2124632元、朱某50000元，不再指控。 永昌县人民检察院认为，被告人陶国辉以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。永昌县人民检察院向法庭提交了证明被告人陶国辉犯罪的物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解。 被告人陶国辉对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均提出异议，认为起诉书指控的犯罪数额有误，其与被害人之间口头约定了部分低息，属于双方自愿的民间借贷关系。被害人主动找他进行投资理财，他已口头说明了投资风险，并未隐瞒真相，且他也在网上注册了黄金期货交易平台进行交易，其行为不是以非法占有为目的恶意骗取他人财物，公诉机关指控其行为构成诈骗罪定性不准确、证据不充分、事实不清楚。针对起诉书指控的各起犯罪事实，其辩解：1、他向周某某借款是事实，但对2014年10月19日借款30000元的借条有异议，这张借条不是他出具的，对其他的借条收条没有异议均认可。但借款是周某某主动给他的，目的是为了投资获利。周某某也多次主动找他购买“纸黄金”，为帮助周某某赚钱，周某某也在互联网上注册了黄金期货交易账户，他持有周某某的网银进行转账，周某某拿的转账凭条是他给的，周某某账户转给他的钱不是借款，还有部分资金直接进入了周某某交易账户，周某某自己记的流水账不能作为认定他欠款数额的依据，起诉书指控的诈骗数额不是真实的借款数额；2、他认可向张某某、王某某借款的事，但记得张某某的钱好像已还清了。对他给王某某出具收条、借条的真实性无异议，对金额有异议，虽然他给王某某出具了30000元的收条、借条，但是他只收到王某某款3000元。对于王某某转入张某1银行卡的27000元的事实他不认可。他给王某某还过款，还委托陈某1给王某某还款4000元。他与张某某、王某某之间都属于民间借贷关系，不是诈骗；3、他与陈某某之间是民间借贷，是陈某某主动找他让其帮忙投资赚钱，没有向陈某某承诺过高利息的事，他在侦查期间说高利息借款是为了逃避法律制裁，说了假话，没有诈骗行为。他给陈某某以现金方式还款40000元，他通过银行转账还款8200元，但借条没要回来；4、他向徐某某、宗某某、张某某借款的事实无异议，但借款都是徐某某、宗某某、张某某主动找他要求帮忙投资的，他借了徐某某100000元，已还了10000元。这些钱都投入黄金交易平台了，后来资金链断了，导致亏损。 辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控的基本犯罪事实及罪名无异议，建议法庭对诈骗数额进行严格认定，提出各被害人与被告人均相识多年，被害人在投资中也获取了利益，结合该情节可对被告人陶国辉从轻处罚。 经审理查明，2015年6月16日，陶国辉在永昌县工商行政管理局登记注册了甘肃省金管家贵金属经营有限公司永昌分公司，并租赁永昌县城关镇东湖花园A栋33号商铺。后陶国辉又以“国霖投资公司”（未注册登记）名义在该商铺从事黄金期货交易，并向他人介绍投资的方式，投资黄金期货的利益等，取得他人信任。后陶国辉向周某某、张某某、陈某某、王某某、徐某某、宗某某、张某某借款共计609900元，并许诺高利息、高利润回报。其中： 1、2012年10月，永昌县城关镇居民周某某到建设银行股份有限公司永昌县支行办理基金业务时，与陶国辉认识。陶国辉称自己正在投资黄金期货交易，让周某某以借款形式进行投资，并承诺支付高额利息。2012年至2014年上半年，陶国辉以投资、追加投资为名陆续以借款形式向周某某借款，将所得借款用于自己炒股、偿还债务。2014年下半年至2016年3月，陶国辉称在“香港国泰金业有限责任公司”、“香港坚固金业”的黄金期货交易平台，进行网上黄金期货交易。并在该交易平台上给周某某注册了交易账户，进行网上黄金期货交易。期间，因周某某不懂网上黄金期货，由陶国辉“操盘”交易，后陶国辉向周某某称黄金期货交易平台已被“锁仓”，要取出投资款就必须继续投资“解锁”等理由，多次向周某某索要资金，周某某向亲友借款后以现金或转账方式，多次向陶国辉给付。其中： （1）2012年10月19日至2015年12月21日，经被告人陶国辉多次索要，周某某6次交给其现金共计165700元，收到款项后，被告人陶国辉分别向周某某出具借条、收条等条据共6份。 （2）2015年4月20日至8月7日，经被告人陶国辉多次索要，周某某10次向陶国辉尾号为9658的建设银行卡存入现金共计54400元。 （3）2016年2月18日至3月30日，经被告人陶国辉索要，周某某3次向陶国辉尾号为3010的建设银行卡存入现金共计15000元。 （4）2015年8月14日，周某某2次从其尾号为8564的建设银行卡向陶国辉尾号为9658的建设银行卡转账存入资金共计50000元。 （5）2016年1月19日至6月24日，周某某4次从其尾号为8564的建设银行卡向陶国辉尾号为3010的建设银行卡转账存入资金共计58000元。 （6）被告人陶国辉以黄金交易平台“解锁”需资金为由多次向周某某索要钱款，期间周某某向其妹妹周某1借款后给付陶国辉，周某某3次从周某1农业银行尾号为9312的账户向陶国辉尾号为3911的农业银行卡转账存入资金125000元，其中：2014年9月23日转账存入45000元，2014年9月29日转账存入50000元，2015年3月24日转账存入30000元。 综上，2012年10月至2016年6月，周某某以给付现金、银行汇款、银行转账形式交给被告人陶国辉资金468100元。期间，被告人陶国辉向周某某还款163000元，未还资金305100元。对公诉机关指控，2014年10月19日陶国辉借周某某30000元，因从周某某处调取内容为“周某某2014年10月19日借陶国辉30000元，收条（收款）陶国辉，2014年10月19日”的条据，经质证，陶国辉对该条据的真实性与证明目的均有异议。经审查，该条据内容不符合“借条、收条、欠条”的形式要件和实质要件，不能证明陶国辉向周某某借款的事实，不予采信；对公诉机关指控，2014年12月9日至2015年3月24日，周某某3次向户名为陶国辉、尾号为3911的农业银行卡存入现金共计40000元。因只有周某某陈述及其记录的借款清单，无转款凭证证明转款的事实，从调取的陶国辉农业银行卡个人活期明细信息也只证明了陶国辉银行卡有存入现金的事实，不能证明该款系周某某存入陶国辉银行卡，不予采信。 2、2013年4月3日，被告人陶国辉向永昌县城关镇居民张某某介绍黄金期货交易，并以帮张某某开办账户投资为由，借款5000元，后陶国辉未给张某某开设账户，将款项用于自己投资花用。后经张某某多次催要，陶国辉分两次归还600元，未还资金4400元。 3、2014年11月，被告人陶国辉将永昌县城关镇居民陈某某叫到其开办的“国霖投资”公司，以自己经营的黄金期货交易收益好为由，介绍陈某某进行投资，陈某某称自己不懂操作，陶国辉便提出让陈某某以借款形式投资由其进行操作。2014年11月26日，陈某某交给陶国辉现金20000元，陶国辉向其出具借条1份，并约定借款期限三个月，利息3000元。20多天后，陶国辉向陈某某称账户无法打开，需再投资才能解开账户，再次向陈某某借款。陈某某相信后于2014年12月22日给付陶国辉60000元，陶国辉向其出具收条1份。后陈某某多次催要，陶国辉均以账户未解开为由推诿。2015年5月，陶国辉分三次向陈某某还款8200元，其余款项一直未退还。至2015年10月，陈某某再无法与陶国辉取得联系。陶国辉未还资金71800元。 4、2014年11月，永昌县城关镇居民王某某经他人介绍认识被告人陶国辉，陶国辉称自己经营的黄金期货交易平台收益很好，让王某某投资。王某某提出自己不懂操作，陶国辉称可以帮王某某开户并操作，王某某同意后于2014年11月7日向陶国辉持有的张某1银行卡上转账27000元。于2014年11月8日向陶国辉银行卡转账3000元，共计给付30000元。2014年12月15日，陶国辉向王某某出具了收条1份，后王某某向陶国辉询问收益情况，陶国辉均以行情不好等理由敷衍。2014年12月至2015年7月，经王某某多次催要，陶国辉五次向其还款共11400元。2015年9月6日，经王某某多次催要，陶国辉又向王某某出具了30000元的借条1份，但剩余资金18600元一直未还。 5、2015年6月29日，被告人陶国辉以自己进行黄金期货交易需资金为由，向永昌县城关镇居民徐某某借款100000元，并许诺使用一个月支付利息5000元，徐某某同意后通过银行转账向陶国辉给付100000元，陶国辉向徐某某出具借条1份。借款到期后，徐某某向陶国辉催要，陶国辉以近期交易行情差不能赎回为由推脱，并向徐某某承诺将利息调至每季度10000元，半年内还清借款。后经徐某某多次索要，陶国辉均以没钱为由推诿。至2016年7月，徐某某再无法与陶国辉取得联系。陶国辉未还资金10万元。 6、2015年10月，永昌县城关镇居民宗某某在被告人陶国辉开办的“国霖投资”公司进行黄金期货交易，期间宗某某投资的11000元全部损失，陶国辉便向宗某某提出借款30000元后由其操作赚钱，并许诺使用20天，支付利息3000元。宗某某同意后于2015年10月29日通过银行转账给付陶国辉30000元，陶国辉向其出具借条1份。借款到期后，宗某某多次索要，陶国辉均借故推诿。至2016年6月，宗某某再无法与陶国辉取得联系。陶国辉未还资金3万元。 7、2016年1月26日，被告人陶国辉找到永昌县城关镇居民张某某，以自己近期投资黄金期货交易利润丰厚为由提出借款80000元，并许诺使用三个月支付利息20000元，张某某同意后给付陶国辉80000元，陶国辉向其出具欠条1份。借款到期后，张某某向陶国辉索要，陶国辉以行情不行被封仓等理由推诿。至2016年5月，张某某再无法与陶国辉取得联系。陶国辉未还资金80000元。 另查明，陶国辉建设银行股份有限公司银行卡个人活期明细信息证实，陶国辉向通联支付网络服务股份有限公司转入资金85337元、向上海快线信息服务有限公司北京分公司转入资金26351.20元、向迅付信息科技有限公司转入资金7516元、向广州市易票联支付技术有限公司转入资金655864.67元、向广州银联网络支付有限公司转入资金72183.25元、向通联支付网络服务有限公司客户备付金转入资金11903.55元，以上共计转款859155.67元。但“香港国泰”、“坚固金业的王芳”也有少量资金转入陶国辉银行卡。 周某某建设银行股份有限公司银行卡个人活期明细信息证实，上海快线信息服务有限公司向周某某尾号为8564的建设银行卡转入资金20000元。周某某尾号为8564的建设银行卡向广州银联网络支付有限公司转入资金2790.72元，向通联支付网络服务股份有限公司转入资金8187.79元。 2016年7月，被告人陶国辉变更联系方式并离开永昌县逃匿至武威市务工。2016年8月17日，被告人陶国辉在武威市凉州区荣华小区被永昌县公安局侦查人员抓获。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实： 一、被告人陶国辉与周某某468100元的证据： 1、被告人陶国辉的供述和辩解，证实他曾在建设银行永昌分行工作，2013年辞职。2012年，他在建行工作时认识了周某某，2014年初，一个上海人打电话让他注册一个叫“香港国泰金业有限责任公司”的网上交易平台，他按其提供的网址进行了注册，该公司平台主要做黄金白银期货交易。他给周某某推荐这个平台，约定他借周某某的钱进行投资，给其支付利息。当时，黄金交易平台还没开，周某某也不懂，他称自己在做黄金期货交易，没告诉她平台未开的事。2012年，周某某第一次投资，他向其借了30000元，打了一张收条，约定年息2分，这笔钱他炒股票了。当年11月，周某某将到期基金20000多元取出，他让其继续投上炒黄金，周某某就把钱借给他，他给其打了一张收条，这笔钱他偿还信用卡欠款及借款了。2014年，“香港国泰金业有限责任公司”、“香港坚固金业”的黄金期货交易平台开了，他在进行网上黄金期货交易。他先后多次以平台锁仓，要把钱补进去才能“解锁”，否则钱就保不住了为由，向周某某要钱，这样说的目的就是为了借款，要到的钱都投到黄金期货交易平台了。到2016年5月，具体向周某某要了多少钱他记不清了，都给她写了收条、借条。他在网上交易平台上注册的账号和密码都记不清了，是通过网上转账向平台投钱的，转账是通过他和周某某的卡转的，卡号他记不清了。除了借条外，周某某也给他的账户转过钱，这种情况的钱没有借条。庭审中，陶国辉对2014年10月19号向周某某借款30000元的借条有异议，提出这张借条不是他出具的，对其它的借条收条他没有异议。并提出他没有向周某某索要过现金，是周某某主动拿的现金投资的，周某某向亲戚朋友借款的情况他不清楚。周某某在黄金期货交易平台设立了账户，周某某也进行过交易，周某某银行卡和网银他曾经持有过，也使用过，周某某要进行黄金期货交易，就将钱转入他的卡内，他再将钱转入周某某的黄金期货交易账户进行交易，因他与周某某两个人的卡都相互使用，有时候他的卡上的钱转入周某某的卡上，有时候周某某的银行卡上的款转入他的卡上。但这些资金都分别进入周某某的黄金期货交易账户和他的黄金期货交易账户，至于分别进入两个账户多少钱只能通过黄金期货交易账户的明细才能知道。对周某某卡内资金转入他银行卡的事实认可。即使这笔资金查证是周某某银行卡资金转入他的银行卡，这笔资金流水只能证明他们有经济上的往来，但是不能认定有诈骗周某某资金的事实。还有就是周某某在甘肃金管家设立了账户，也进行过交易。他供述过网上交易银行资金去向以及交易账户和进行黄金期货交易的事实，但是侦查人员未将资金去向等情况进行核实。 2、周某某的陈述，证实2012年10月，她去建行永昌县支行咨询基金收益时，认识了大厅里上班的陶国辉，陶国辉说基金不赚钱，让她把钱借给他炒期货黄金并保证不会亏本，一天能挣几百元。当时她取了3万元现金交给陶国辉，陶国辉给她打了一张收条。11月7日，她一笔21400元的基金到期，陶国辉让她把这钱交给他帮其赚钱。她就把21400元交给陶国辉，陶国辉给她打了一张收条。两个月后，她向陶国辉要本金及赚的钱，陶国辉给了她1000元，说本金继续放下挣钱，之后陶国辉经常问她要钱，说投入的钱越多越好。截止2014年10月19日，她分7次给了陶国辉195700元现金，陶国辉都打了收条。每过两个月，她问陶国辉要本金及收益，陶国辉均以各种理由推脱，只在2014年上半年给过她10000元的收益。2014年，陶国辉说建行工资太低辞职了，专门做期货黄金。陶国辉在该交易平台上给她注册了交易账户，并给了账号、密码进行网上黄金期货交易。她问陶国辉要本金，陶国辉说她的账户上已经180多万了，但“仓位”锁住了，要想解锁“仓位”就必须再投钱，如果不往账户里投钱，“仓位”就保不住了，里面的钱就没有了，她又陆续给陶国辉卡上打钱。截止2016年5月，她向陶国辉建行、农行、工行卡打款共218800元，之前她给陶国辉钱，陶国辉都打收条，2013年开始陶国辉不打条子了，她就开始记账，她共给了陶国辉456000元，这些钱既没有银行小票也没有写收条。陶国辉借钱时说在做期货黄金，具体把钱用来干什么她不知道。2016年春节后，陶国辉说：“你账户上有180多万了，有好几个账户，你也看不懂，也不用看，给你开个小账户，你自己在电脑上看。再找上些钱把‘仓位’解锁，才能把钱取出来”，她就给了80000元现金，陶国辉给了她一个小账户，账户和密码她忘记了。陶国辉给她许诺月利息4分或5分，并说“仓位”上有的就是钱，就算一角的利息都行。她追着向陶国辉要钱，陶国辉于2015年4月7日还10000元、2015年6月30日还2000元、2015年8月24日还5000元、2015年5月20日还9000元、2014年12月还15000元、2015年6月23日还20000元、2015年7月8日还2000元，陶国辉还给她偿还了借周某3借款100000元。陶国辉共骗了她870500元，其中218800元是通过银行卡打给陶国辉的，她有打了款的小票，其中195700元是有条子的，456000元没有银行小票也没条子。她向周某1借过三次钱，2012年11月借过21400元，2014年9月借过100000元，2015年3月借过47000元，借的钱转到陶国辉银行卡上了。周某某的陈述还证实，陶国辉通过银行转账和现金方式向其还款20多万元。 3、证人周某1的证言，证实周某某是她姐姐。2008年，周某某用她的身份证办理过一张建设银行卡，用于购买基金，银行卡的户名是她，但这张卡一直由周某某持有和使用。她不知道这张建设银行卡的卡号，也从来没有使用过。她不认识陶国辉，但后来听说周某某的钱让陶国辉骗了，她与陶国辉没有任何经济往来。她总共给周某某借过三次钱，2012年11月借过21400元，2014年9月借过95000元，2015年3月借过47000元，周某某没给她写过借条，其中95000元周某某从她农业银行卡转到陶国辉的银行卡上了。 4、证人周某2的证言，证实周某某是他的同胞妹妹。2015年4月，周某某说有个理财产品好得很，能赚钱，问他借钱。他就给周某某借了47000元，周某某没有给他打借条。他父亲在世时，周某某还拿过他父亲的5、6万元，周某某还向他堂弟周某3借过200000元，后来还掉了100000元。 5、证人周某3的证言，证实周某某是他堂妹。2014年10月，周某某说有急事，向他借了100000元。2015年元月份，周某某又以有急事为由向他借款100000元。两次周某某都给他打了借条。第一次的100000元半年后周某某陆续还给他了，还给了4000元的利息。第二次的100000元周某某一直没有还，2017年元月份，他将周某某起诉到法院，周某某给他还了100000元的本金，他就撤诉了。他听说周某某把其在外地的一套房子卖掉还账了。 6、证人周某4的证言，证实周某某是他堂妹。2016年春节前，周某某向他借款。他听周某1说周某某借了周某3的钱没法还。他就给周某某借了80000元，2017年1月，周某某丈夫康某某把钱还给他了。 7、证人康某某的证言，证实周某某是他妻子。周某某向她哥哥周某2借过47000元，向她父亲周培义借过45000元，向她堂哥周某4借过80000元，向她堂哥周某3借过100000元，向她妹妹周某1借过100000元，向许老师借过50000元。后来这些人问他要钱时他才知道周某某向别人借款的事。2017年1月，他将一套房子卖掉还了这些借款。周某某手里有十几万的积蓄，包括退休金、公积金、工资等，他的130000元积蓄也由周某某掌控。 8、书证： （1）永昌县公安局侦查人员从周某某处共调取借条、收条原件6份，证实2012年10月至2015年12月，被告人陶国辉先后6次以借款形式向周某某索要现金共计165700元，并分别向周某某出具“借条”、“收条”、“欠条”等条据，条据中记载了陶国辉收到周某某现金的数额及时间，并由陶国辉署名。被告人陶国辉在庭审质证时认可上述6份条据由其书写，对借款、收款的数额无异议。 （2）永昌县公安局侦查人员从周某某处调取内容为“周某某2014年10月19日借陶国辉30000元，收条（收款）陶国辉，2014年10月19日”的条据原件1份，经质证，陶国辉对该条据的真实性与证明目的均有异议。经审查，该条据内容不符合“借条、收条、欠条”的形式要件和实质要件，不能证明周某某向陶国辉借款的事实。 （3）永昌县公安局侦查人员从建设银行股份有限公司分别依法调取了户名为陶国辉、尾号为9658、3010的建设银行卡个人活期明细信息，户名为周某某、尾号为8564的建设银行卡个人活期明细信息，三张银行卡的账户交易明细显示：①2015年4月20日，陶国辉尾号为9658的银行卡通过ATM机存款方式分别存入现金9800元、8000元、5500元、3000元、400元，共计26700元；2015年4月22日，陶国辉尾号为9658的银行卡通过ATM机存款方式分别存入现金10000元、8700元、3300元、4900元，共计26900元；2015年8月7日，陶国辉尾号为9658的银行卡通过ATM机存款方式存入现金800元。②2015年8月14日，周某某从其尾号为8564的银行卡分别向陶国辉尾号为9658的银行卡转账存入10000元、40000元。③2016年1月19日，周某某从其尾号为8564的银行卡向陶国辉尾号为3010的银行卡转账存入50000元。④2016年2月18日、2月19日，陶国辉尾号为3010的银行卡通过ATM机存款方式存入现金10000元、3000元；2016年3月30日，陶国辉尾号为3010的银行卡通过ATM机存款方式存入现金2000元。⑤2016年3月6日，周某某从其尾号为8564的银行卡向陶国辉尾号为3010的银行卡转账存入4000元。2016年6月21日、6月24日，周某某分别从其尾号为8564的银行卡向陶国辉尾号为3010的银行卡转账各2000元。综上，周某某以现金存入、转账方式向被告人陶国辉建设银行账户内汇入资金共计177400元。 （4）永昌县公安局侦查人员从周某某处调取的建设银行自动柜员机客户通知单（ATM机打存款小票）共14份，证实2015年4月20日，周某某在银行自动柜员机上向陶国辉尾号为9658的建设银行卡分别存入现金9800元、8000元、5500元、3000元、400元，共计26700元；2015年4月22日，周某某在银行自动柜员机上向陶国辉尾号为9658的银行卡分别存入现金10000元、8700元、3300元、4900元，共计26900元；2015年8月7日，周某某在银行自动柜员机上向陶国辉尾号为9658的银行卡存入现金800元；2016年2月18日、2月19日，周某某在银行自动柜员机上向陶国辉尾号为3010的建设银行卡存入现金10000元、3000元；2016年3月6日，周某某从其尾号为8564的建设银行卡向陶国辉尾号为3010的银行卡转账4000元；2016年3月30日，周某某在银行自动柜员机上向陶国辉尾号为3010的银行卡存入现金2000元。被害人周某某陈述，其按陶国辉要求向其建设银行卡多次存入现金，存入的现金陶国辉未向其出具过借条或收条，她只持有自动柜员机的存款小票。 （5）永昌县公安局侦查人员从农业银行股份有限公司分别依法调取了户名为陶国辉、尾号为3911、7060的农业银行卡个人活期明细信息，证实陶国辉尾号为3911的账户于2014年9月23日存入现金5000元，2014年12月9日存入现金20000元，2015年3月24日存入现金15000元。因只有周某某陈述及其记录的借款清单，无转款凭证证明转款的事实，农业银行卡个人活期明细信息也只证明了存入现金的事实，不能证明该款系周某某存入陶国辉银行卡。 （6）永昌县公安局侦查人员从农业银行股份有限公司依法调取了户名为陶国辉、尾号为3911的农业银行卡个人活期明细信息、农业银行股份有限公司永昌县支行出具的证明，证实尾号为9312的农业银行账户户主为周某1。2014年9月23日，从周某1尾号为9312的账户向陶国辉尾号为3911的账户转账存入45000元；2014年9月29日，从周某1尾号为9312的账户向陶国辉尾号为3911的账户转账存入50000元；2015年3月24日，从周某1尾号为9312的账户向陶国辉尾号为3911的账户转账存入30000元。 （7）永昌县公安局侦查人员从建设银行股份有限公司分别依法调取了户名为陶国辉、尾号为9658、3010的建设银行卡个人活期明细信息，户名为周某某、尾号为8564的建设银行卡个人活期明细信息，户名为周某1、尾号为0738的建设银行卡个人活期明细信息，四张银行卡的账户交易明细显示：陶国辉尾号为9658的建设银行卡向周某某尾号为8564的建设银行卡转账存入资金的时间及数额，其中2015年5月12日存入70000元，2015年8月21日存入5000元，2016年1月30日存入500元，2016年2月16日存入1900元，2016年4月11日存入1500元；陶国辉尾号为3010的建设银行卡向周某某尾号为8564的建设银行卡转账存入资金的时间及数额，其中2015年12月14日存入500元，2015年12月15日存入400元，2016年2月29日存入3000元，2016年3月11日存入1300元，2016年4月4日存入200元，2016年4月29日存入300元，2016年5月10日存入190元；2013年3月12日，陶国辉向周某1尾号为0738的建设银行卡转账存入1000元；2015年2月7日、10月12日，陶国辉尾号为9658的建设银行卡分别向周某1尾号为0738的建设银行卡转账存入5000元、1000元。上述账户交易明细证实陶国辉共向周某某持有的其个人建行卡及周某1建行卡中转入资金91790元。 （8）永昌县公安局侦查人员从周某某处调取的由其记录的流水账目17页（笔记本一本），证实周某某对其向被告人陶国辉给付资金的部分情况进行了记录。 （9）永昌县公安局协助查询财产通知书、工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、甘肃省农商银行个人账户活期明细情况、结算账户开户情况，证实永昌县公安局侦查人员对被告人陶国辉银行开户信息及个人交易明细进行了相关查询，案发后陶国辉相关银行账户无大额资金存留。 9、辨认笔录： 永昌县公安局侦查人员组织周某某进行辨认，经其辨认被告人陶国辉就是多次诈骗其钱款的人。 二、被告人陶国辉与张某某4400元的证据： 1、被告人陶国辉供述和辩解，证实他向张某某借过5000元，后来没有还，这些钱他都投资“坚固金业”和“香港国泰金业”了，最后钱都赔掉了。 2、张某某的陈述，证实2013年4月，她去建设银行永昌县支行办业务，当时银行大堂经理陶国辉和她聊天时给她介绍黄金平台，说效益好的很，让她开户投资。因为陶国辉是银行内部人员，她比较信任，就给了陶国辉5000元，并把身份证交给他帮忙开户。一个月后，建行的张行长、佘行长找她，向她了解其给陶国辉投钱的情况，让她把给陶国辉的钱要回来。她就找陶国辉问开户的情况，陶国辉说还没有给她开户，已把她的钱转给别人了。她向陶国辉要钱，其说手头紧，过几天再还。几天后，陶国辉给她建行卡上转了300元。一个月后，在她催促下，陶国辉给了她300元。之后陶国辉以各种理由推脱，到现在再未退过钱。 3、书证： 永昌县公安局侦查人员从建设银行股份有限公司分别依法调取了户名为陶国辉、尾号为9658的建设银行卡个人活期明细信息，证实2013年4月3日，户名为张某某、尾号为9603的建设银行卡向陶国辉尾号为9658的建设银行卡转账存入5000元；2013年5月15日，陶国辉尾号为9658的银行卡向张某某尾号为9603的银行卡转账存入300元。 三、被告人陶国辉与陈某某71800元的证据： 1、被告人陶国辉供述和辩解，证实他借过陈某某的80000元，还掉了60000元。他向陈某某借钱时说好的是三分或者五分的利息，具体是多少他忘记了。他是到陈某某家以现金的方式还钱的，通过银行卡转账还了一部分；被告人陶国辉的另一份供述称，他向陈某某借了多少钱记不清了，还了多少钱也记不清了，利息的约定情况也忘记了。 2、陈某某的陈述，证实2014年11月，她遇见陶国辉，陶国辉说其在做外汇，收益好的很，能挣钱。次日，陶国辉让她去看黄金交易平台，她就到陶国辉在东湖小区开的“国霖投资”，陶国辉把电脑打开给她演示，让她看K线图，她说看不懂，陶国辉说看不懂没关系，让她把钱投上他帮着操作。11月26日，她给了陶国辉20000元，陶国辉给她打借条，写明期限三个月，利息3000元。二十多天后，她要用钱，就问陶国辉要钱，陶国辉说钱多得很，但总账户打不开，再投上大概300000元，账户才能打开，让她找钱解开账户后就把钱还给她。她又借了60000元交给陶国辉，陶国辉给她打了一张收条，她让陶国辉拿这些钱去解账户。之后她追着要钱，陶国辉每次都说解账户还差点钱，账户马上就开了，后来陶国辉就不接电话了，到2015年10月，她就无法联系陶国辉了。陶国辉在2015年5月给她还过三次钱，分别是1200元、5000元、2000元各一次，共8200元，没有说是还本金还是利息，再没还过钱。 3、书证 （1）永昌县公安局调取证据通知书、收条原件一份、借条原件一份，证实2014年11月26日，被告人陶国辉收到陈某某现金20000元后，向其出具借条一份，约定借款期三个月，利息3000元；2014年12月22日，陶国辉收到陈某某现金60000元后，向其出具收条一份。上述两份条据均由陶国辉署名，并载明收、借款数额及时间。陶国辉对借条、收条无异议，认可收到相应款项。 （2）永昌县公安局侦查人员从建设银行股份有限公司调取了户名为陶国辉、尾号为9658的建设银行卡个人活期明细信息，证实陶国辉尾号为9658的银行卡向陈某某尾号为8700的建设银行卡三次转账存入资金共计8200元，其中2015年5月9日存入1200元，2015年5月11日存入5000元，2015年5月20日存入2000元。 四、被告人陶国辉与王某某18600元的证据： 1、被告人陶国辉的供述和辩解，证实2015年12月，他借过王某某的30000元，当时说的借一个月，利息是三分或五分，王某某说把本金保住就行，他挣的多了给她多分上些红，挣的少了就少分。他陆续给过王某某本金及利息，给了多少他记不清了，大部分是通过转账给的，还给过一两次现金，具体给了多少他记不清了。他还给王某某的本金和利息都有，利息给了两三千元，其余是本金，本金未给清，他觉着还有王某某的六七千元，具体多少说不清了。庭审中，陶国辉只认可转入其银行卡内的3000元，对于王某某转入张某1银行卡内的27000元不认可，但他给王某某出具了30000元的收条、借条。后陶国辉认可收条、借条上的30000元，也认可给王某某还款11400元的钱。并提出他还委托陈某1给王某某还款4000元现金。 2、王某某的陈述，证实2014年11月，她通过朋友陈某1知道了陶国辉在做黄金平台，收益特别好，陈某1带她到陶国辉在东湖小区开的“国霖投资”公司，陶国辉告诉她黄金业务好的很，他投了七八十万了，让她开个账户可以天天赚钱，她说自己不懂操作，陶国辉说可以帮她开户并操作。11月8日凌晨，她给陶国辉建行卡上转了30000元。之后陶国辉说最近行情不好，没有赚钱。2014年12月15日，她让陶国辉打了一张收条，后来她向陶国辉要本金，陶国辉在12月时往她建行卡上转了2000元，后来又陆续转过5000元、400元、2000元，2015年7月还转过2000元。2015年的9月6日，她让陶国辉打了30000元的借条。王某某的陈述还证实，她借给陶国辉的30000元，其中3000元转入陶国辉银行卡内，27000元按陶国辉提供的账户，转入姓张的银行卡内。她没有委托陶国辉代理个人理财。 3、证人陈某1的证言，证实2014年11月7日，她给王某某说了陶国辉黄金平台的事，让王某某也投上些钱。当晚她带王某某去了陶国辉的“国霖投资”，陶国辉说黄金平台好得很。次日凌晨，陶国辉就领着王某某到建行转钱去了。两三天后，王某某给她说对这个事情不太放心。当天，她领着王某某去了陶国辉家，陶国辉给王某某打了一张30000元的收条。2015年9月，王某某说收条不合适，陶国辉就给王某某打了借条。2013年到2014年7月，她自己陆续给陶国辉借过150000元。 4、证人张某1的证言，证实他在工商银行办理了尾号为1400的银行卡，当时是他与陶国辉一起到银行办的，银行卡办好后连同网银都由陶国辉一直使用，他没有使用过。 5、书证： （1）永昌县公安局调取证据通知书、借条、收条原件各一份，证实2014年12月15日、2015年9月6日被告人陶国辉分别向王某某出具收条、借条各一份并署名，陶国辉对借条、收条内容认可。 （2）永昌县公安局侦查人员从工商银行股份有限公司调取了户名为王某某、尾号为5972的工商银行卡个人活期明细信息，证实2014年11月7日，王某某向陶国辉持有的张某1尾号为1400银行卡转款27000元；从建设银行股份有限公司调取了户名为陶国辉、尾号为9658的建设银行卡个人活期明细信息，证实2014年11月8日，王某某通过尾号为9820的银行卡向陶国辉尾号为9658的银行卡转款3000元。 （3）永昌县公安局侦查人员从建设银行股份有限公司调取了户名为陶国辉、尾号为9658的建设银行卡个人活期明细信息，证实陶国辉尾号为9658的银行卡向王某某尾号为9820的银行卡五次转账存入资金共计11400元，其中：2014年12月19日存入2000元，2015年1月10日存入5000元，2015年4月25日存入400元，2015年4月30日存入2000元，2015年7月25日存入2000元。 五、被告人陶国辉与徐某某100000元的证据： 1、被告人陶国辉供述和辩解，证实2015年年底，他在建行取款时遇见徐某某，他们之前认识。他跟徐某某说他投资一个黄金平台，问徐某某借了100000元，是通过银行转账到他建行卡上的，约定的年息是三分，期限一年，当时他给徐某某打了收条。他给了徐某某10000元的利息，其余的钱他没有给。 2、徐某某的陈述，证实2015年6月，陶国辉找到他说其最近在操盘炒黄金和期货，让他投些钱。6月29日，陶国辉又跟他说，现在正是炒黄金的好机会，稳赚不赔，让他借给100000元用一个月，约定一个月后把本金还给他，并给他5000元利息。他同意后通过转账给陶国辉借了100000元，陶国辉给他写了一张借条。一个月后，他找陶国辉要钱，陶国辉说黄金行情不行了，钱取出来就赔掉了。后来他一直催着要钱，陶国辉又和他约定每个季度给他10000元利息，半年时间还清。2016年6月24日，他打电话向陶国辉要钱，陶国辉说没有钱，他说要到法院起诉，陶国辉说不要起诉了，起诉后把他抓进去，出来还是得还钱。之后他没有起诉，后来陶国辉的电话就打不通了。陶国辉一分钱都没有还过。 3、书证 永昌县公安局接受证据清单、借据原件一份，证实2015年6月29日，被告人陶国辉向徐某某出具借据一份，陶国辉对借条记载内容认可。 六、被告人陶国辉与宗某某30000元的证据： 1、被告人陶国辉的供述和辩解，证实2015年，宗某某到他位于东湖花园A区的“国霖投资”公司闲转，咨询他做的什么业务，他说是黄金交易平台。宗某某刚开始投了8000元，他在网上给其注册了账户，并指导宗某某投资。之后宗某某又投了3000元，自己操作投资。后来宗某某不想投钱了，他向宗某某借了30000元，并许诺了年息3分的利息，期限三个月。一个月后，他给宗某某付过3000元利息，再没给过钱。这笔钱他投到黄金平台上“解锁”了。 2、宗某某的陈述，证实2015年10月，他到陶国辉开办的“国霖投资”公司，陶国辉说其代理香港国泰金业公司从事纸黄金交易，电脑上显示着黄金交易K线图，陶国辉说在其技术指导下，每天能赚到少则几百元多则上千元，投资大甚至能赚到上万元。当时他开账户登陆了香港国泰金业公司平台。2015年10月20日至25日，他共投了11000元，不到一个月钱全赔光了，他觉得风险太大就不再投了。陶国辉让他给其借钱，由他操作赚钱，期限20天，利息3000元，他通过农行转账借给了陶国辉30000元。10月29日，陶国辉给他打了条子。后来他多次要钱，陶国辉以各种理由推脱，直到现在一分未还。2016年2月，“国霖投资”就不开了，6月，陶国辉的电话就打不通了。 3、书证： （1）永昌县公安局接受证据清单、借条原件一份，证实2015年10月29日，被告人陶国辉向宗某某出具借条一份。陶国辉对借条记载内容认可。 （2）永昌县公安局侦查人员从农业银行股份有限公司依法调取了户名为陶国辉、尾号为3911的农业银行卡个人活期明细信息，证实2015年10月29日，宗某某尾号为2478的农业银行卡向陶国辉尾号为3911的银行卡转账存入资金30000元。 七、被告人陶国辉与张某某80000元的证据： 1、被告人陶国辉供述，证实他和张某某认识十几年了。2015年，他告诉张某某自己在做黄金平台，让张某某拿钱投资平台，他给付高息，具体答应付几分钱的利息他记不清了，借款期限一年。张某某共借给他60000多元，详细数额他记不清了。他给张某某付过10000元左右的利息，再没还过钱。 2、张某某的陈述，证实2015年1月，陶国辉找到他说其在投资黄金期货生意，让他也投钱，由其帮着赚钱，并说稳赚不赔，涨也挣钱、跌也挣钱，还把电脑打开给他解说。他知道陶国辉有个“国霖投资”公司，再加上他们是认识十几年的朋友，所以就相信了。2015年1月26日，他给陶国辉借了80000元，约定三个月后还，利息20000元。到期后，陶国辉说黄金行情不行了，封仓了，钱取不出来。他催要时陶国辉以各种理由推脱。2016年4月，陶国辉的电话就打不通了，公司也关门了。 3、书证： 永昌县公安局接受证据清单、欠条原件一份，证实2015年1月26日，被告人陶国辉向张某某出具欠条一份。庭审质证时，陶国辉对欠条内容认可。 八、被告人陶国辉向第三方支付资金的证据： 1、被告人陶国辉供述，他借周某某、张某某、陈某某、王某某、徐某某、宗某某、张某某的款全部用来投资黄金期货，是通过通联支付网络服务股份有限公司、上海快线信息服务有限公司北京分公司、迅付信息科技有限公司、广州市易票联支付技术有限公司、广州银联网络支付有限公司、通联支付网络服务有限公司客户备付金投入到“香港国泰金业有限责任公司”、“香港坚固金业”。 2、陶国辉建设银行股份有限公司银行卡个人活期明细信息证实，陶国辉向通联支付网络服务股份有限公司转入资金85337元、向上海快线信息服务有限公司北京分公司转入资金26351.20元、向迅付信息科技有限公司转入资金7516元、向广州市易票联支付技术有限公司转入资金655864.67元、向广州银联网络支付有限公司转入资金72183.25元、向通联支付网络服务有限公司客户备付金转入资金11903.55元，以上共计转款859155.67元。 3、陶国辉建设银行股份有限公司银行卡个人活期明细信息证实，“香港国泰”、“坚固金业的王芳”也有少量资金转入陶国辉银行卡。 4、永昌县公安局调取了周某某建设银行股份有限公司、尾号为8564的建设银行卡个人活期明细信息证实，2015年12月15日，上海快线信息服务有限公司向周某某尾号为8564的建设银行卡转入资金20000元。2015年12月15日、2016年1月11日，周某某分别向广州银联网络支付有限公司转入资金1491.50元、1299.22元。2016年2月16日、3月11日、4月11日、5月16日、7月11日、8月11日，周某某分别向通联支付网络服务股份有限公司转入资金1500.06元、1299.22元、1299.22元、1490.85元、1299.22元、1299.22元。 九、本案程序及综合方面的证据： 1、书证： （1）永昌县公安局受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书、提请批准逮捕书、逮捕证、逮捕通知书、起诉告知书、抓获经过、检查笔录、报案材料，证实永昌县公安局对本案立案侦查及对被告人陶国辉采取强制措施的情况。 （2）永昌县公安局扣押决定书、扣押清单、永昌县公安局网安大队情况说明，证实永昌县公安局侦查人员从被告人陶国辉处扣押WanDon手机1部、HOSIN手机1部、SnSv笔记本电脑1台。经永昌县公安局网安大队勘查，WanDon手机无法破解开机密码，不能提取与案件相关内容；HOSIN手机、SnSv笔记本电脑内未发现与案件相关内容。 （3）永昌县公安局调取证据通知书、辞职报告、解除劳动合同证明书、解除劳动合同协议书、建设银行解除劳动合同相关文件，证实被告人陶国辉原为建设银行股份有限公司金昌分行职工，其于2016年7月13日与单位解除劳动合同。 （4）金昌市人民政府金融工作办公室证明、内资企业基本信息、公司注册登记资料，证实被告人陶国辉于2015年6月16日注册甘肃省金管家贵金属经营有限公司永昌分公司，公司地址在甘肃省金昌市永昌县城关镇东湖花园A栋33号商铺，该公司未按规定向甘肃省政府金融工作办公室提出申请，未取得相应经营资质。 （5）永昌县公安局抓获经过，证实被告人陶国辉被抓获归案。 （6）常住人口基本信息，证实被告人陶国辉的基本情况。 2、物证： 永昌县公安局从陶国辉处扣押笔记本电脑1台、U盾15个、U盘3个、手机卡12个、笔记本1本、建设银行卡2张、写有国泰金业、坚固金业客户资料纸条3张、写有坚固金业账号平台的纸1张。 3、证人证言： （1）证人张某1的证言，证实她曾在国霖投资务工，该公司就是帮人炒石油、黄金的。陶国辉如何操作，她不清楚。陶国辉有一台笔记电脑，设置了密码，他亲自操作，其他人进不去。陶国辉有一个总账户，给人开完户，陶国辉能看上别人的涨跌情况。 （2）证人周某5的证言，证实2015年11月，她在陶国辉的国霖投资务工。国霖投资就是帮人炒股的，她不清楚陶国辉是如何操作的。陶国辉有一台笔记本电脑，他亲自操作并随身携带，别人都没用过。店里共五台电脑，两台是笔记本电脑，三台是台式电脑，笔记本电脑就陶国辉自己用，别人不让动。有时陶国辉在手机上进行操作。 （3）证人董某某的证言，证实2016年8月，陶国辉在武威市荣华小区工程队上干活，后来陶国辉被公安机关抓走了。陶国辉有一个皮箱，其被抓后皮箱被放到“金都怡景”的库房里了。 上述证据，经庭审质证，被告人陶国辉对定罪证据均提出异议，但各证据间能相互印证陶国辉向周某某、张某某、陈某某、王某某、徐某某、宗某某、张某某借款的事实，但无法证明陶国辉有非法占有的目的。 本院认为，诈骗罪，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。本罪在客观上表现为行为人实施虚构事实或者隐瞒真相的方法，使被害人陷入错误认识后，信以为真，从而“自愿地”交出财物，这种“自愿”是受犯罪分子欺骗而上当所致，并非出自被害人的真正意思，行为人从而获得被害人财产。在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。 结合本案具体情况，从被告人陶国辉行为客观方面分析。被告人陶国辉以许诺高息向周某某、张某某、陈某某、王某某、徐某某、宗某某、张某某借款用于黄金期货交易，虽夸大黄金期货交易稳赚不赔，有履约能力等情节，但公诉机关对“香港国泰金业有限责任公司”、“香港坚固金业”在网上的黄金期货交易是否属合法的理财投资产品；被告人陶国辉是否加入该网上黄金期货交易平台，进行投资期货交易；被告人陶国辉借他人款项后，是否实际用于黄金期货交易以及款项去向均未查清。且周某某、张某某、陈某某、王某某、徐某某、宗某某、张某某明知被告人陶国辉因投资黄金期货资金短缺，而自愿以高息给陶国辉借款用于投资。被告人陶国辉在做黄金期货期间虽未告知过借款人亏损的全部事实，但期货有风险，借款人在明知黄金期货有亏损风险的情况下，为了赚取高额利息借款给被告人陶国辉用于黄金期货交易。现有证据不能证明被告人陶国辉在借款时有隐瞒借款用于黄金期货交易的事实真相，客观上有实施虚构事实或者隐瞒真相的方法，亦无法证实借款人是在陷入错误认识后作出财产处分的情况。因此公诉机关指控被告人陶国辉的行为构成诈骗犯罪的客观证据不足。 从被告人陶国辉行为主观方面分析。被告人陶国辉承诺给周某某、张某某、陈某某、王某某、徐某某、宗某某、张某某支付高利息。事实上，陶国辉先后通过银行转账向部分借款人归还过少部分现金，其余借款以黄金期货交易平台已被“锁仓”为由，未归还被害人，但一直向借款人承诺归还借款。被告人陶国辉供述，他借周某某、张某某、陈某某、王某某、徐某某、宗某某、张某某的款全部用来投资黄金期货，但拒不供出投资黄金期货的账户、密码，侦查机关对扣押被告人陶国辉笔记本电脑、U盾、U盘中的电子数据未提取；对陶国辉向通联支付网络服务股份有限公司、上海快线信息服务有限公司北京分公司、迅付信息科技有限公司、广州市易票联支付技术有限公司、广州银联网络支付有限公司、通联支付网络服务有限公司客户备付金转入资金去向未查清。现有证据也无法证明被告人陶国辉获取借款后的流向、用途，亦无证据证明被告人陶国辉在借款后，将借款非法处分，或将借款转移、隐瞒、挥霍、享受的行为，则主观上也不符合诈骗罪的构成要件。 综上，被告人陶国辉虽有借被害人款不归还，后逃匿等行为，但公诉机关对被告人陶国辉是否加入网上黄金期货交易平台，投资黄金期货交易；在网上进行黄金期货交易的合法性；借被害人的款项后，是否实际用于黄金期货交易以及款项去向均未查清的情况下。仅以被告人陶国辉拒不供述投资黄金期货的账户、密码，就推定有非法占为己有的目的，不符合刑事诉讼法的规定。我国在刑法中，认定被告人构成犯罪，必须主客观统一，既不能主观推定，也不能客观归罪。在刑事诉讼中，认定被告人构成犯罪，应当证据确实、充分。现公诉机关指控被告人陶国辉以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取被害人周某某、张某某、陈某某、王某某、徐某某、宗某某、张某某现金的行为构成诈骗罪的证据不足；根据审理查明的事实，综合全案证据，本案尚存在诸多的矛盾和疑点，未能达到事实清楚，证据确实、充分的证明程度，根据疑罪从无的刑事诉讼原则，应宣告被告人陶国辉无罪。经本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（三）项和《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款第（四）项的规定，判决如下： 被告人陶国辉无罪。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省金昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  张泽喜 人民陪审员  赵利学 人民陪审员  张菲菲 二〇一九年一月二十二日 书 记 员  杜得霞