广东省中山市第二人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤2072刑初2313号公诉机关中山市第二市区人民检察院。被告人李达坚，男，1973年9月29日出生于广西壮族自治区贺州市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地贺州市平桂区。因本案于2018年4月9日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现押于中山市看守所。指定辩护人李清龙，广东广诚信律师事务所律师。中山市第二市区人民检察院以中检二区刑诉（2018）2210号起诉书指控被告人李达坚犯诈骗罪，于2018年11月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年12月5日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员陈中永出庭支持公诉，被告人李达坚及其指定辩护人李清龙到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第二市区人民检察院指控：2016年8月至2017年8月，被告人李达坚在我市小榄镇以虚假身份“陈某炜”与被害人欧某旭发展成情人关系，后虚构母亲患重病、女儿交学费、离婚打官司、变更房产证所有人等理由，使用伪造的房产证作为抵押，先后多次向欧某旭借款，共骗得人民币175785元，随后失去联系。具体犯罪事实如下：1.2016年8月20日，被告人李达坚以资金周转为由，骗得被害人欧某旭人民币3000元。2.2016年8月23日，被告人李达坚以打离婚官司为由，骗得被害人欧某旭人民币5725元。3.2016年8月24日，被告人李达坚以打离婚官司为由，骗得被害人欧某旭人民币1200元。4.2016年8月27日，被告人李达坚以打离婚官司为由，骗得被害人欧某旭人民币4860元。5.2016年8月31日，被告人李达坚以打离婚官司为由，骗得被害人欧某旭人民币1000元。6.2016年9月，被告人李达坚以交学费为由，骗得被害人欧某旭人民币5000元。7.2016年9月3日，被告人李达坚以打离婚官司为由，骗得被害人欧某旭人民币5000元。8.2016年9月9日，被告人李达坚以打离婚官司为由，骗得被害人欧某旭人民币7000元。9.2016年9月13日，被告人李达坚以打离婚官司为由，骗得被害人欧某旭人民币2000元。10.2016年9月15日，被告人李达坚以打离婚官司为由，骗得被害人欧某旭人民币3000元。11.2016年9月19日，被告人李达坚以打离婚官司为由，骗得被害人欧某旭人民币15000元。12.2016年9月23日，被告人李达坚以打离婚官司为由，骗得被害人欧某旭人民币10000元。13.2016年9月26日，被告人李达坚以打离婚官司为由，骗得被害人欧某旭人民币2000元。14.2016年10月2日，被告人李达坚以打离婚官司为由，骗得被害人欧某旭人民币5000元。15.2016年10月6日，被告人李达坚以打离婚官司为由，骗得被害人欧某旭人民币3000元。16.2016年10月8日，被告人李达坚以打离婚官司为由，骗得被害人欧某旭人民币7000元。17.2016年10月12日，被告人李达坚以打离婚官司为由，骗得被害人欧某旭人民币10000元。18.2016年10月16日，被告人李达坚以打离婚官司为由，骗得被害人欧某旭人民币5000元。19.2016年11月17日，被告人李达坚以打离婚官司为由，骗得被害人欧某旭人民币1000元。20.2017年6月26日，被告人李达坚以打离婚官司为由，骗得被害人欧某旭人民币20000元。21.2017年7月7日，被告人李达坚以变更房产证所有人为由，骗得被害人欧某旭人民币15000元。22.2017年7月8日，被告人李达坚以变更房产证所有人为由，骗得被害人欧某旭人民币2000元。23.2017年7月10日，被告人李达坚以打离婚官司为由，骗得被害人欧某旭人民币20000元。24.2017年7月30日，被告人李达坚以母亲患重病为由，骗得被害人欧某旭人民币10000元。25.2017年8月4日，被告人李达坚以打离婚官司为由，骗得被害人欧某旭人民币1000元。26.2017年8月26日，被告人李达坚以交学费为由，骗得被害人欧某旭人民币6000元。27.2017年10月17日，被告人李达坚以打离婚官司为由，骗得被害人欧某旭人民币6000元。2018年4月9日，公安人员在小榄镇永宁西街北一巷5号出租屋门口，将被告人李达坚抓获归案，当场从其身上缴获手机1部及银行卡2张。破案后，赃款暂未缴回。公诉机关当庭宣读并出示了被害人欧某旭的陈述及辨认笔录、中山市公安局小榄分局小榄派出所出具的抓获经过、扣押笔录、扣押决定书、扣押、处理物品清单、证明、被害人欧某旭提供的产权证、微信账号交易记录、平安银行信用卡办卡资料、银行交易明细、微信聊天记录、手机通话记录、中山市土地房产产权档案馆提供的房地产无档证明表、常住人口个人信息表、证人蒋某英、李某威的证言、被告人李达坚的供述及辨认笔录、户籍证明等证据以证实上述指控。公诉机关据此认为，被告人李达坚无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人李达坚辩称其并没有诈骗被害人，仅是向被害人借款3次，分别是2016年8月23日借款5725元，2016年8月24日借款1200元，2016年9月借款5000元。其指定辩护人辩称：1.被告人李达坚主观恶性不大，没有给被害人及其家庭造成重大危害或后果，社会危害性较轻，被害人因情被骗，具有一定过错；2.被告人法律意识淡薄，己当庭认罪，认罪态度良好；3.被告人无犯罪前科，系初犯、偶犯。综上，请求对被告人李达坚从轻或减轻处罚。经审理查明，2016年8月至2017年8月，被告人李达坚在中山市小榄镇以虚假身份“陈某炜”与被害人欧某旭发展为情人关系，后虚构离婚打官司、身份证件、银行卡丢失等理由，使用伪造的房产证作为抵押，先后多次向被害人欧某旭借款，共骗得被害人欧某旭人民币29510元用于生活开销、赌博等，随后失去联系。破案后，赃款未能缴回。2018年4月9日，公安人员在小榄镇永宁西街一巷5号出租屋门口将被告人李达坚抓获归案，并当场从其处缴获手机1部、银行卡2张。上述犯罪事实，有以下证据证实：1.被害人欧某旭的陈述及辨认笔录证实，我被前男友陈某炜骗了20万元。他以各种借口向我借取20万元，后将一本位于中山市小榄镇民安北路60号维港湾的房产证放在我处抵押，2018年3月，我想向他追回上述款项，但是己经无法联系他，后我去查询该本房屋产权证的真实性才发现被骗。2016年8月，陈某炜在微信上联系我，我们比较聊得来，后发展为情人关系。他的微信号是×××,微信昵称是浮殇年华，电话号码是137××******。我不知道陈某炜还有其他身份，他一直跟我说他叫陈某炜，直至2018年4月10日晚，我找陈某炜的哥哥了解他的去向，我才得知他己经被公安机关抓获了，他哥哥才告诉我他的真实身份是李达坚。陈某炜以打官司、交房产办证等费用、女儿学费、母亲重病入院等借口向我借款20万元，并且让我开办了一张**安银行的信用卡，透支2968元。他向我骗钱的具体方式如下：首先他以丢卡需要钱用的方式向我借钱。2016年8月20日，他以银行卡丢失需要补办，需要3000元周转为由借钱；其次他以跟其妻子离婚，需要借钱打官司为由借钱。后又称机动车发生交通事故，需要打官司借钱。2016年8月23日，我开始借给他365元、1000元、1360元、1000元、2000元，同年8月24日微信借给他1200元，同年8月27日微信借给他4860元。其余的借款是我通过尾号为1171的农业银行卡提取现金给他，分别是2017年6月26日取款20000元，7月10取款20000元，8月4日取款1000元，10月17日取款6000元。另外我还用我丈夫的工商银行卡取款约90000元，农业银行卡取款7000元给他，上述款项共计155785元；再次他声称女儿需要交学费为由向我借钱。2016年9月，我借款5000元给他，2017年8月26日，我微信转款给他5000元、1000元；后他又以母亲重病向我借钱。2017年7月30日，我用银行卡取款5000元、5000元，并将现金交给他；他以办理房产证需要支付费用向我借钱。2017年7月7日，我用银行卡取款15000元，7月8日再次取款2000元。为了让我放心，他将房产证抵押在我这里；最后他以办不了新卡为由，让我办理一张信用卡给他使用，并称自己会定期还钱。2018年1月30日他消费了2968元。我收到信息后催他还款，后来他仅归还了55元的最低还款额。我丈夫叫谢某标，为了不影响家庭，我还没有将上述情况告诉他。2018年4月9日，陈某炜被公安人员抓获之后，我才知道他用的是假名。其能辨认出被告人李达坚就是上述自称是陈某炜的男子。2.中山市公安局小榄分局小榄派出所出具的抓获经过证实，2018年4月9日，公安人员在小榄镇永宁西街北一巷5号出租屋门口将被告人李达坚抓获归案。3.中山市公安局小榄分局小榄派出所出具的扣押笔录、扣押决定书、扣押、处理物品清单证实，2018年4月9日下午，公安人员抓获被告人李达坚时，从其身上缴获苹果手机1部（手机号码138××××****），两张中国农业银行卡（尾号分别为6977、1719）。4.被害人欧某旭提供的房产证号为20××75的产权证证实，该产权证记载房屋所有权人为陈某炜，房屋位于中山市小榄镇民安北路60号维港湾7幢19楼A,登记时间为2013年4月21日。5.被害人欧某旭提供的微信账号交易记录证实，2016年8月23日，其转账给被告人李达坚的微信账号浮殇年华1360元、365元、1000元、2000元、1000元，8月24日转1200元、8月26日转5000元、1000元，8月27日转4860元，2016年11月转1000元。6.被害人欧某旭提供的平安银行信用卡办卡资料、交易信息证实，尾号为7261的平安银行信用卡2月10日消费2968元，2月26日账单金额为518.44元，同年3月5日还款55元；3月29日账单金额1003.71元，4月4日还款550元；4月28日账单金额1061.07元，5月3日还款800元，5月4日还款261元。7.被害人欧某旭提供的与被告人李达坚的微信聊天记录证实，被告人李达坚在与欧某旭交谈时，提到：“她今天被抓了，法院可能会判她刑，律师明天上来”，“你问问你老表，叫他帮忙贷款，我全权授权你办”，“我可能下个礼拜和律师一起回去”。8.被害人欧某旭的尾号为1171的农业银行账户交易明细证实，2016年8月1日至2018年4月27日，被害人欧某旭上述银行账户的交易情况。经被害人欧某旭指认，在上述银行交易记录中的部分支款是其取款交给被告人李达坚的款项。9.被害人欧某旭与被告人李达坚的哥哥李某威的微信聊天记录证实，2018年4月9日，李某威告诉被害人欧某旭被告人的真实姓名是李达坚，被害人则表示她见过陈某炜的身份证，并且说明她曾拿过钱给被告人李达坚，最终无法联系到李达坚。10.中山市土地房产产权档案馆提供的房地产无档证明表证实，经查询，无符合房地产权利人为陈某炜，位于民安北路**维港湾****A的房地产档案记录。11.有号码为137××××****、138××××****的手机通话记录证实，号码为137××××****的用户姓名为吴某挺，入网时间为2017年2月21日。号码为138××××****的用户姓名为蒋某英，入网时间为2018年3月26日。12.有谢某标的尾号为7080的工商银行账户交易流水在案。经被害人欧某旭指认，有部分款项是其经ATM取款交给被告人李达坚的。13.中山市公安局小榄分局小榄派出所出具的证明证实，被告人李达坚称其手机内存有陈某炜的电话，称呼叫“志伟”，后经公安人员查找，并打“志伟”的电话158××******查证，对方自称叫李某慧，小榄人，是一名厨师，称其在河源工作。经公安人员电话了解，该人不认识陈某炜，但认识被告人李达坚，双方的关系是做生意留电话的一般朋友，且没有将房产证交给李达坚保管的情况。14.常住人口个人信息表证实，公安人员根据李某慧自报的居民身份证号查询，经查信息如下：居民李某慧，出生于广东省中山市，家住中山。15.贺州市公安局公会派出所出具的户籍证明证实，被告人李达坚于1973年9月29日出生于广西壮族自治区贺州市。16.证人蒋某英的证言证实，我与李达坚于2017年2月份登记结婚。2017年6月份，他称他做工程需要周转，向我要身份证办理信用卡借款。直至今年五月份，我才得知他申请了多张信用卡，其中广州银行、平安银行、广发银行催我还款。去年他家中建房，我出了4万元用于建房。他女儿读书的费用我也支付了2万元，每月还拿1000元给他女儿用于生活费。李达坚用我身份开通了电话卡1382273991由他使用，并接收了申请信用卡的信息和其他信息，所以还有其他网上的借款情况我并不知情。我认识李达坚他一直使用这个名字，没有使用陈某炜的身份。17.证人李某威的证言证实，2018年4月2日，我正在朋友家中玩时，欧某旭和另一名陌生男子前来找我，她问我是姓李还是姓陈，我回答称姓李。欧某旭称她有大半个月没有联系到我弟弟李达坚。我问她怎么回事，她仅是问他是不是姓陈，我回复姓李，后来她便离开了。我不清楚李达坚是否用过陈某炜的名字。我的微信号是×××,昵称是“木林森”，该微信是我一直在使用。我使用上述微信与欧某旭联系过。18.被告人李达坚的供述及辨认笔录证实，我的微信号是×××，微信名称为浮殇年华，该微信号一直是我本人使用，我微信绑定的银行卡是我本人的中国农业银行卡，账号是62×××77，我没有支付宝账号。我认识一名叫欧某旭的女子。我与欧某旭是情人关系，我们双方均是己婚。欧某旭知道我叫李达坚，但她平时都叫我“阿伟”。2015年6月，我与欧某旭发展为情人关系，关系一直维持到2018年的过年前。2018年过年之后，欧某旭经常约我见面，但是由于我老婆看的比较紧，所以我便推脱她不出去了，但欧某旭称如果我不出来她便要报警。我之前断断续续向欧某旭借过钱，大概23000元至24000元。我是以没钱用为由向她借钱的，没有写借条，也没有抵押。我让她帮我保管一本房产证，房产证是陈某炜的，陈某炜是我的一个朋友，住在维港湾，电话我不记得。我原来使用电话号码137××******，2018年3月27日使用新号码138××××****。我有要求欧某旭帮我开通平安银行卡借钱使用，后我拿该卡透支2900余元，最低还款额50多元，我还了一期。因我害怕妻子发现，所以我换了新电话之后便没有告诉欧某旭。其能辨认出被害人欧某旭。上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。对被告人李达坚辩称其并未诈骗被害人欧某旭，仅是向被害人借款3次，分别是2016年8月23日借款5725元，2016年8月24日借款1200元，2016年9月借款5000元的意见，经查，被害人欧某旭的陈述及辨认笔录、证人李某威的证言、被害人欧某旭提供的微信聊天记录、中山市公安局小榄分局小榄派出所出具的证明、常住人口信息表均能证实，被害人欧某旭直至2018年4月在证人李某威处才得知被告人的真实身份并非“陈某炜”，且被告人李达坚在与被害人欧某旭聊天时均表示其正在律师协助下打官司，需要由被害人欧某旭筹备款项，事后被害人欧某旭多次向被告人李达坚转账；被告人李达坚供述其将“陈某炜”的房产证交由欧某旭保管，经公安机关调查，被告人李达坚所供述的“陈某炜”自称李某慧，其认识李达坚，但并没有将房产证交由李达坚保管，被告人李达坚的供述显然与事实不符，上述证据能相互印证，足以证实被告人李达坚虚构身份，诈骗被害人的财物，其行为己构成诈骗罪，被告人李达坚的上述辩解意见与查明的事实不符，本院不予采纳。关于被告人李达坚诈骗被害人欧某旭的财物数额问题，经查，2016年8月至11月，从被害人欧某旭的微信转账记录查看，被害人欧某旭共转账18785元，另根据被告人李达坚的当庭供述，其承认被害人欧某旭2016年8月23日向其支付5725元，2016年9月向其支付5000元，上述款项共计29510元；公诉机关指控的其他诈骗数额因仅有被害人欧某旭提供的银行交易流水证实，并未有其他相关证据予以佐证，故综合认定被告人李达坚诈骗被害人欧某旭29510元，对其他诈骗数额不予认定。对辩护人所提被告人李达坚主观恶性不大，己当庭认罪，认罪态度好，是偶犯，且被害人有一定过错的意见，经查，被告人李达坚否认使用虚假身份欺骗被害人欧某旭，无悔罪表现，其多次诈骗被害人，具有一定的主观恶性，并非偶犯，且不应将被告人李达坚的诈骗犯罪行为归责于被害人，辩护人的上述意见与查明的事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人李达坚无视国家法律，诈骗他人财物，数额较大，其行为己构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人李达坚犯诈骗罪的事实清楚，证据确实，罪名成立，本院予以支持，唯指控的诈骗数额以本院经上述分析综合认定。对辩护人所提被告人李达坚无犯罪前科，是初犯等意见，经查属实，故对辩护人请求对被告人李达坚从轻处罚的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：被告人李达坚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的。羁羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月9日起至2019年10月8日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）二、责令被告人李达坚退赔被害人欧某旭29510元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  李肖霞人民陪审员  黄潮棠人民陪审员  林杏娇二〇一九年一月九日书 记 员  卢筠贤