台州市黄岩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）浙1003刑初807号 公诉机关台州市黄岩区人民检察院。 被告人杨小丽，女，1984年6月7日出生于湖南省麻阳苗族自治县，苗族，中专文化，无业，住麻阳苗族自治县。2017年4月5日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留,同年5月10日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。 辩护人解林军，浙江维人律师事务所律师。 被告人陈海波，男，1989年6月5日出生于湖南省邵阳县，汉族，中专文化，无业，住邵阳县。2017年4月3日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留,同年5月10日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 辩护人蒋德聪，湖南远达律师事务所律师。 被告人简益兰，女，1986年2月26日出生于湖南省邵阳县，汉族，初中文化，无业，住邵阳县。2017年4月3日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留,同年5月10日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。 辩护人聂昭洪，湖南远达律师事务所律师。 辩护人谭福平，湖南湘江律师事务所律师。 被告人刘少林，男，1996年3月22日出生于湖南省邵阳县，汉族，小学文化，无业，住邵阳县。2017年4月3日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留,同年5月10日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 辩护人王正才，浙江桔洲律师事务所律师。 台州市黄岩区人民检察院以台黄检刑诉[2017]816号起诉书指控被告人杨小丽、陈海波、简益兰、刘少林犯诈骗罪，于2017年12月13日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理，后又于2018年11月15日以台黄检刑变诉[2018]27号变更起诉决定书向本院变更起诉。本院依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市黄岩区人民检察院指派检察员彭红鹏出庭支持公诉，被告人杨小丽、陈海波、简益兰及其辩护人解林军、蒋德聪、聂昭洪，被告人刘少林及本院通知台州市黄岩区法律援助中心为其指派的辩护人王正才，侦查人员蒋某均到庭参加了诉讼。其间，本院于2018年12月3日召开了庭前会议，并经台州市黄岩区人民检察院建议延期审理二次。现已审理终结。 经审理查明，2015年年底至2017年3月期间，邓某、黄某（均已判决）等人组织、领导诈骗团伙利用网络平台以虚假招聘方式骗取求职者的入职保证金、培训费等。被告人杨小丽在该诈骗团伙中担任客服，专门在IS聊天频道对外宣推送过来的求职者进行诈骗，被告人陈海波、简益兰、刘少林在该诈骗团伙中担任外宣，负责在58同城网等网站发帖物色求职者，然后将求职者推送给客服所在的IS聊天频道进行诈骗。其中： 1、2016年6月至2017年3月，被告人杨小丽参与诈骗，其实际参与期间团伙诈骗金额约人民币约450万元（以下币种均为人民币），其直接诈骗金额18万余元，个人按16%左右的提成比例获利3万余元。 2、2016年7月至2017年3月，被告人陈海波参与诈骗，其实际参与期间团伙诈骗金额约180万元，其直接诈骗金额6万余元，个人按80%左右的提成比例获利5万余元。 3、2016年8月至2017年3月，被告人简益兰参与诈骗，其实际参与期间团伙诈骗金额约260万元，其直接诈骗金额16万余元，个人按80%左右的提成比例获利13万余元（含被告人支付给助理的工资）。 4、2016年6月至2017年3月，被告人刘少林参与诈骗，其实际参与期间团伙诈骗金额约160万余元，其直接诈骗金额10万余元，个人按80%左右的提成比例获利8万余元。 同时查明，2017年4月2日，被告人刘少林、陈海波被公安机关抓获；同月3日，被告人简益兰被公安机关抓获；同月5日被告人杨小丽被公安机关抓获。 另查明，在本案审理期间，被告人杨小丽退缴了违法所得3万元。 上述事实，被告人杨小丽、陈海波、简益兰、刘少林在开庭过程中均无异议，并有同案犯邓某、黄某、吴绘娟、李某、王某等人的供述，被害人管某、刘某、乐某、吴某、郭某1、潘某、梁某、郭某2、徐某、丁某、贺某、周某、杨某1等人的陈述，证人杨某2的证言，搜查证、搜查笔录，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，电子物证检验报告及光盘，支付宝交易明细，支付宝转账记录手机截图，物证——笔记本一本，光盘制作说明及支付宝电子数据光盘，情况说明，公安机关关于四被告人到案经过的情况说明及四被告人的身份证明等证据所证实，足以认定。 本院认为，被告人杨小丽、简益兰、陈海波、刘少林以非法占有为目的，与人结伙，虚构事实、隐瞒真相，以电信网络技术手段诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应予惩处。公诉机关指控四被告人的罪名成立。被告人杨小丽、简益兰、陈海波的辩护人均提出对该三被告人应根据其直接参与诈骗金额定罪量刑等辩护意见。经查，本案系多人共同实施的电信网络诈骗，各被告人在共同犯罪活动中，虽在地理位置上相隔甚远，但在网络平台上，存在外宣、客服、培训、记账等环节的一定联络，明知自己系与他人配合并环环相扣、层层递进进行诈骗活动，对同案人员实施犯罪活动起了一定促进或辅助作用。根据最高人民法院、最高人民法院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》，多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。故应当以各被告人参与期间犯罪团伙的诈骗金额对其进行定罪量刑，但因各被告人担任的角色不同，在团伙中所起的作用也有所不同，可在认定从犯情节中酌情予以考虑从轻幅度。综上，被告人杨小丽、简益兰、陈海波的辩护人的上述辩护意见，与本案事实及相关的法律规定不符，本院不予采纳。被告人陈海波、刘少林的辩护人还提出该二被告人到案后如实供述了主要犯罪事实。经查，与本案事实不符，故对二被告人的辩护人的该节辩护意见，本院不予采纳，但被告人陈海波、刘少林在庭审过程中自愿认罪，可酌情予以从轻处罚。被告人简益兰的辩护人还提出该被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，到案后如实供述了主要犯罪事实，认罪态度较好，且系初犯等辩护意见。经查，与本案事实及相关法律规定相符，本院予以采纳，依法对被告人简益兰予以减轻处罚。被告人杨小丽的辩护人还提出该被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，到案后如实供述了主要犯罪事实，又主动退缴了违法所得，认罪态度较好，且系初犯等辩护意见。经查，与本案事实及相关法律规定相符，本院予以采纳，依法对被告人杨小丽予以减轻处罚。被告人陈海波、刘少林的辩护人还提出该二被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，又系初犯等辩护意见。经查，与本案事实及相关法律规定相符，本院予以采纳，依法对被告人陈海波、刘少林均予以减轻处罚。被告人杨小丽退缴的违法所得，依法应予退赔给各被害人；被告人简益兰、陈海波、刘少林的违法所得，依法应予追缴；扣押在案的作案工具，依法应予没收。根据四被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 被告人简益兰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2017年4月3日起至2023年1月2日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 二、被告人杨小丽犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2017年4月5日起至2023年1月4日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 三、被告人刘少林犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2017年4月3日起至2022年7月2日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 四、被告人陈海波犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2017年4月3日起至2022年4月2日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 五、被告人杨小丽退缴的违法所得，依法返还给各被害人；被告人简益兰、陈海波、刘少林的违法所得，依法予以追缴，返还给各被害人；扣押在案的电脑、手机等作案工具，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  王锦萍 人民陪审员  祝阮琪 人民陪审员  章菊芳 二〇一九年一月十六日 代书 记员  童国娅 ? 附件：本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。