江西省赣州经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）赣0791刑初249号 公诉机关赣州经济技术开发区人民检察院。 被告人宋文军，男，1992年9月12日出生，汉族，中专文化程度，无业,出生地江西省龙南县，户籍地江西省赣州市龙南县，住江西省龙南县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月5日被抓获归案，次日被刑事拘留,2018年7月12日被执行逮捕。现羁押于赣州市看守所。 辩护人陈彬明，北京中银（赣州）律师事务所律师。 被告人宋文军犯开设赌场罪一案，经赣州市中级人民法院指定本院管辖。赣州经济技术开发区人民检察院以经开区院公诉刑诉[2018]257号起诉书指控被告人宋文军犯开设赌场罪，于2018年11月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赣州经济技术开发区人民检察院检察员宁华北，被告人宋文军及其辩护人陈彬明等到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年6月开始，被告人宋文军与宋某2各出资5万元，开设微信群“AA好运来”，并买了一个公众号帮赌客上下分，主要以“北京赛车”、“幸运飞艇”的游戏方式吸引周围的好友进群赌博，先后以龙南县金水大道478后君荣商行、龙南县城宜居花园小区旁一居民楼二楼、龙南县锦龙苑小区7栋501室作为工作室，先后雇佣宋某1、宋某3（刑拘在逃）、宋某4（刑拘在逃）、赖某2（刑拘在逃）等人为该群赌博的赌客上下分。 经鉴定，2017年6月22日至2018年6月3日期间，该赌博微信群及公众号共接受赌客赌资金额为15221258.3元，非法获利金额为109810.7元；宋文军支付宝内84500元赌博获利已被依法扣押。 2018年6月5日凌晨0时50分，赣州市公安局直属分局一大队民警在赣州市龙南县金水大道478号“君荣商行”将被告人宋文军抓获归案。 在庭审中，公诉机关针对指控，提供了相应的证据加以证实。公诉机关认为，被告人宋文军的行为构成了开设赌场罪，应当追究其刑事责任，并建议对其判处有期徒刑四至五年，并处罚金。 被告人宋文军对起诉书指控的罪名没有异议，但认为涉案赌资没有这么多，其中500-700万元左右不属于赌资，赌资只有800-1000万左右。 辩护人对起诉书指控被告人宋文军所犯罪名没有异议，但对接收赌资数额及非法获利数额有异议，认为赌资存在重复计算的问题，其行为不属于情节严重；且宋文军自愿认罪，如实供述自己的全部犯罪事实，具有坦白情节，建议对其从轻处罚。 经审理查明，2017年6月开始，被告人宋文军与宋某2各出资5万元，开设微信群“AA好运来”，并买了一个公众号帮赌客上下分，主要以“北京赛车”、“幸运飞艇”的游戏方式吸引周围的好友进群赌博，先后以龙南县金水大道478后君荣商行、龙南县城宜居花园小区旁一居民楼二楼、龙南县锦龙苑小区7栋501室作为工作室，先后雇佣宋某1、宋某3（刑拘在逃）、宋某4（刑拘在逃）、赖某2（刑拘在逃）等人为该群赌博的赌客上下分。 经鉴定，2017年6月22日至2018年6月3日期间，该赌博微信群及公众号共接受赌客赌资金额为15221258.3元，非法获利金额为109810.7元；宋文军支付宝内84500元赌博获利已被依法扣押，并由赣州经济技术开发区人民检察院上交财政。 2018年6月5日凌晨0时50分，赣州市公安局直属分局一大队民警在赣州市龙南县金水大道478号“君荣商行”将被告人宋文军抓获归案。 上述事实，有下列证据可以证实： （一）书证 1.受案登记表、立案决定书，证明赣州市公安局开发区分局于2018年6月3日对本案立案侦查。 2.人口信息全项查询、常住人口信息，证明被告人宋文军出生于1992年9月12日，作案时已达完全刑事责任年龄，且无违法犯罪记录。 3.抓获经过，证明2018年6月5日凌晨0时50分，赣州市公安局直属分局一大队民警在龙南县金水大道478号“君荣商行”将被告人宋文军抓获。 4.行政处罚决定书，证明2018年8月10日赣州市公安局直属分局对刘某给予了行政拘留10日，罚款1000元的行政处罚。 5.扣押决定书及清单、缴款凭证，证明2018年6月5日赣州市公安局直属分局一大队民警从宋文军手中扣押了电脑、首饰、银行卡、东风日产汽车等物品；从杨某手中扣押了手机2台，轿车1台、银行卡5张、赌资84500元；从宋某5手中扣押了手机1台，将款项在2018年11月28日上缴至赣州经开区财政局。 6.赌场记账本复印件，证明赌场内的记账情况。 （二）鉴定意见 江西赣州司法鉴定中心赣虔司鉴中心[2018]（会）鉴字第09003号司法会计鉴定意见书，证实宋文军等人开设的微信赌博群在2017年6月22日至2018年6月3日期间，接受赌客赌资金额为15221258.3元，本案中非法获利金额为109810.7元。 （三）电子数据 1.赖某1与“好运来”微信群的赌资交易记录，证实赖某1在好运来微信群的赌博资金往来情况。 2.“AA好运来”赌博群工作专用手机中的相册截图，证明该赌博群专用手机和客户的聊天记录，转账流水等情况，证实该AA好运来微信群会利用该手机组织他人赌博，并帮客户上下分。 3.赣州市公安局赣市公（网安）勘[2018]026号电子证物检查工作记录，证明对本案电子物证的检查取证过程。 4.AA好运来支付宝与对方的交易信息，证明AA好运来微信群的支付宝和客户的交易情况。 5.微信及支付宝电子数据、杨某的浦发银行流水光盘3张，U盘一个；证明电子证物情况。 （四）现场勘验、搜查、辨认笔录 1.现场勘验笔录，证明2018年6月5日赣州市公安局直属分局民警对赣州市龙南县金水大道478号君荣商行进行了现场勘验，内有四台电脑，其中两台一体机正在运行赌博网站。 2.搜查笔录，2018年6月5日赣州市公安局直属分局一大队对龙南县龙南镇金水大道478号君荣商行进行了搜查，发现了多台电脑、手机、还有银行卡若干。 3.辨认笔录，宋文军辨认出宋某2、宋某3、宋某4、赖某2。 （五）视听资料 1.扣押照片23张，证明扣押的物品情况。 2.同步录音录像光盘7张，搜查视频1张，证明公安机关对被告人/证人进行讯问/询问时进行了同步录音录像，讯问/询问程序合法；现场搜查的过程。 （六）证人证言 1.证人宋某1的陈述，证实我是2018年6月1日开始帮宋文军搞“北京赛车”的，宋文军在龙南县金水大道478号君荣商行二楼有一个工作室，里面有两台电脑工作，我在那里做一些网站和微信上的操作，负责上下分。公司提供的微信号昵称是AA好运来，微信号是×××。绑定的银行卡是尾号为0921的浦发银行卡，户主是杨某。我只上了4天班。资金只要达到2000元以上就会提现到银行卡里去。宋文军和我说每个月给我2800元的底薪加提成，也没说怎么提，但是说我一个月大概能拿到六七千，我没有入股。宋某3在我来的时候就离职了，我和小蚊子负责管理微信群和上下分，宋某2是财务，宋文军是老板。 2.证人杨某的陈述，证实宋文军是我的前夫，去年上半年我们就离婚了，我有两个手机号码，分别是156××××7018，还有一部是16685076389，这个号码绑定了我常用的微信和支付宝，156这个号码我使用了7年左右。0921这张浦发银行卡是我的，是我2015年办理的，但是我只用了半年就没用了，丢在我住的地方，后来宋文军就拿去用了，我告诉了他密码，他就一直用了。他开设赌场的事情我不知情。 3.证人赖某1的陈述，证实我会在“好运来”微信赌博群里赌博，公安机关提取到的我支付宝186××××0975、微信×××与之交易的资金流水是我打给庄家的赌资，也有庄家赔付给我的钱。赌博群的庄家我不知道是谁，听别人说是龙南县夹湖乡的人，群里是以北京赛车和幸运飞艇的方式赌博的，究竟投过多少钱不记得了，最后是我自己赔了5万多元，我朋友刘锋和赖聪也投注过，都输了。庄家的微信和支付宝都叫“AA好运来”。 4.证人刘某的陈述，证实2018年4月，我在深圳的同事宋某4介绍我认识了宋文军，我知道他会玩“北京赛车”之类的竞彩，就和他一起玩了一段时间。我和宋文军认识以后，他跟我说网上赌博很容易赚钱，我就问他怎么玩，他就告诉我每次把钱打给他，他帮我在网站上分，1块钱1分，上分以后我就可以用手机微信登陆进去下注了，以玩“北京赛车”的方式下注，赢了钱宋文军会打给我，之后每次都会用支付宝转钱给他，让他帮忙上分。宋文军给我在万丽国际赌博网站上开了一个号，每次我给宋文军转钱，他就给我上分，然后他会发一个二维码给我，我就可以登陆进去。这个网站上是竞彩游戏，我下的都是北京赛车，他是每5分钟开奖一次，然后按比例进行赔付。 （七）被告人宋文军的供述和辩解，证实2017年5月开始，我和宋某2聊天的时候聊起“北京赛车”这个赌博方式，我也忘记是谁提起来要去搞一个群，我们都同意一起去弄一个群。本身我们身边就有几个比较好赌的朋友，于是宋某2就拿出一个微信号（AA好运来，微信号×××）建立了一个微信名为AA好运来通知群，刚开始的时候我们就拉了4个人，其中2个是我现实的朋友，一个叫李小辉，一个不知道名字，宋某2也拉了两个人进来，我们还弄了一些微信小号进群，让群显得热闹一些，以此招揽赌客进群。随后群开始慢慢壮大，进来的赌客都是群里其他赌客拉进来的，为了激励我和宋某2还制定了一系列奖励政策，每拉一个人我们会奖励介绍人68元、88元、128元的红包。直到2017年8月我们发现有利可图，就想着再发展壮大一点，因为开始我们在微信群赌博，这样不稳定，于是我们在淘宝搜索了一个出售“北京赛车”开奖结果通知的微信公众号，而且内部有后台可以直接下注，带有两种权限，因为是我买的号，所以我登陆是庄家的权限，其他人登陆就只有上下分的权限。自从买了这个公众号，我和宋某2又添加了一项奖励政策，就是每介绍一个人参赌，我们就奖励被介绍人赌资流水的0.2%。上分下分就是花钱买点书，每一期押点数，就是赌注。下分就是赌客输赢后把剩余点数换成钱。1点可以兑换1元钱。我开盘，赌客押中了我就亏钱，他押错了我就赢钱，“北京赛车”和幸运飞艇“只是一个形式而已，其实他们什么方法赌都可以，只是赌客觉得这个比较真而已，所以我才会去买这两个游戏的小程序。单日平均的竞猜流水有20-30万元左右，上下分流水单日不超过20万。平均都在5-6万元。我的这个小程序是从淘宝买的，然后添加了他的微信，他的昵称是万发智投豺狼公众号续订，微信号是×××。我每个月要付给他2000元，他负责维护我购买的公众号。我们每天上午9点03分开始下注到第二天凌晨4点05结束，工作人员是轮班的，开始是赖锦锋和宋某4轮班，后来锦龙苑解散了就我和宋某1轮班（才来几天）。我们这个群单日的盈亏我提供了一张我老婆杨某尾号为0921浦发银行卡出来上下分及提现使用。我有两部手机，一部是vivoxplay6，号码是131××××5159,159××××8070，一部是iPhone6Plus，没有插电话卡。绑定的支付宝账号是song131××××5159，密码是song3538839，昵称是AA将军，绑定微信号是×××，密码一样，昵称AA将军。另一个号绑定的就是自己的号码，昵称是AA好运来，密码是一样的。 这两个号码除了我自己，还有宋某2、宋某4、赖某2、 宋某3、宋某5用过。我平时会让他们来工作。帮忙上下分。我和宋某2分别投入了5万元启动资金，后续也投了钱但是具体没算，一部分记录在账本上，没分什么红一直在亏本。我和宋某2是按照每月盈利一人一半分红，我们开的群有90多人，其中有46名是我找的托，真正玩的也就20多个人。我雇佣过宋某4、赖某2、宋某3、宋某1在我这里工作，我平时负责对数，核对收付款情况，他们几个我给他们发固定工资每个月2800元，如果收益不错我会酌情给他们发点酬劳。宋某2只负责管钱，当钱不够我会叫他打进钱来。我支付宝里的钱有少许是赌客投注的钱，大部分是我们的盈利。 上述证据均经当庭质证，证据之间能相互印证，足以认定。 本院认为，被告人宋文军伙同他人利用互联网开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人宋文军所犯罪名成立，本院予以支持。被告人宋文军在归案后，退缴了部分非法所得，可以酌情从轻处罚。被告人宋文军及其辩护人认为赌资数额及非法获利的数额有误的辩护意见，与本案所查明的事实不相符，对该辩护意见本院不予采信。对公诉机关建议对被告人宋文军判处有期徒刑四至五年，并处罚金的量刑意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律的解释》第一条的规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人宋文军犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金30000元。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月5日起至2022年6月4日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、作案工具电脑主机等予以没收，上缴国库。 三、已经扣押未随案移送的被告人宋文军的违法所得84500元予以没收，由扣押机关负责处理。 四、继续追缴被告人宋文军的违法所得25310.7元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈瑜青 人民陪审员  廖优萍 人民陪审员  邬元沛 ` 二〇一九年一月二十一日 代理书记员  陈 丹