四川省绵阳高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0792刑初96号 公诉机关绵阳高新技术产业开发区人民检察院。 被告人杜志磊，男，1989年8月6日出生，汉族，初中文化，江西省丰城市人，户籍所在地丰城市，住丰城市。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月13日被绵阳市公安局高新分局刑事拘留，经绵阳高新技术产业开发区人民检察院批准，于2019年7月16日被绵阳市公安局高新分局逮捕。现羁押于绵阳市看守所。 辩护人：杨德平，四川法奥律师事务所律师。 绵阳高新技术产业开发区人民检察院以绵高新检刑诉[2019]87号起诉书指控被告人杜志磊犯诈骗罪，于2019年10月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。绵阳高新技术产业开发区人民检察院指派检察员李卓蔓出庭支持公诉，被告人杜志磊及其辩护人杨德平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 绵阳高新技术产业开发区人民检察院指控：2019年1月至3月期间，被告人杜志磊通过微信联系自己在绵阳高新区工作过的美容美发店的顾客，虚构店铺升级可以办理会员卡退费、在办理退费以前需要提升会员卡额度等事实，诱骗顾客被害人黄某、刘某等22人通过支付宝、微信扫码转账的方式向自己转账，所骗款项合计人民币32万余元。其中： 1、2019年2月至3月期间，被告人杜志磊通过微信联系被害人黄某，以提升会员卡额度退费为由骗取黄某在绵阳师范学院磨家校区多次通过支付宝转款，所骗款项合计人民币5198元。 2、2019年2月至3月期间，被告人杜志磊通过前述方式骗取被害人陈某1在绵阳高新区时代名城小区家中多次通过支付宝转款，所骗款项合计人民币4195.8元。 3、2019年2月至3月期间，被告人杜志磊通过微信联系被害人刘某，以提升会员卡额度退费为由骗取刘某的信任，以退会员卡费为由骗取被害人刘某通过支付宝扫码转账，后又虚构开店需要资金为由，骗取刘某多次通过微信、支付宝等转款，所骗款项合计人民币132002.12元。 4、2019年2月至3月期间，被告人杜志磊通过前述方式骗取被害人蒋某在绵阳市游仙区多次通过支付宝等转款，所骗款项合计人民币64000元。 5、2019年2月至3月期间，被告人杜志磊通过微信联系被害人侯某，以提升会员卡额度退费为由骗取侯某多次通过支付宝转款，所骗款项合计人民币38573元。 6、2019年1月至3月期间，被告人杜志磊通过前述方式骗取被害人田某多次通过支付宝转款，所骗款项合计人民币3338元。 7、2019年2月至3月期间，被告人杜志磊通过前述方式骗取被害人杨某多次通过支付宝转款，所骗款项合计人民币2898元。 8、2019年2月至3月期间，被告人杜志磊通过前述方式骗取被害人徐某多次通过支付宝转款，所骗款项合计人民币3198元。 9、2019年2月至3月期间，被告人杜志磊通过前述方式骗取被害人王某1多次通过支付宝转款，所骗款项合计人民币1680元。 10、2019年2月至3月期间，被告人杜志磊通过前述方式骗取被害人雷某多次通过支付宝转款，所骗款项合计人民币2896元。 11、2019年2月，被告人杜志磊通过前述方式骗取被害人付某支付宝转款人民币998元。 12、2019年2月至3月，被告人杜志磊通过前述手段骗取被害人罗某1通过支付宝、微信等多次向杜志磊转款，所骗款项合计人民币27526元。 13、2019年2月至3月，被告人杜志磊通过前述手段骗取被害人陈某2通过支付宝等多次向杜志磊转款，所骗款项合计人民币4800元。 14、2019年2月至3月，被告人杜志磊通过前述手段骗取被害人王某2通过支付宝多次向杜志磊转款，所骗款项合计人民币6557元。 15、2019年2月至3月，被告人杜志磊通过前述手段骗取被害人王某3通过支付宝3次向杜志磊转款，所骗款项合计人民币898元。 16、2019年2月至3月，被告人杜志磊通过前述手段骗取被害人王某4通过支付宝2次向杜志磊转款，所骗款项合计人民币1796元。 17、2019年2月至3月，被告人杜志磊通过前述手段骗取被害人魏某通过支付宝十余次向杜志磊转款，所骗款项合计人民币11790元。 18、2019年1月31日，被告人杜志磊通过前述手段骗取被害人易某支付宝转款人民币900元。 19、2019年1月28日至2月3日，被告人杜志磊通过前述手段骗取被害人赵某通过支付宝多次向杜志磊转款，所骗款项合计人民币1796元。 20、2019年2月4日至3月4日，被告人杜志磊通过前述手段骗取被害人罗某2通过支付宝多次向杜志磊转款，所骗款项合计人民币3700元。 21、2019年1月至3月，被告人杜志磊通过前述手段骗取被害人曾某通过支付宝多次向杜志磊转款，所骗款项合计人民币4000余元。 22、2019年2月7日，被告人杜志磊通过前述手段骗取被害人杜某通过支付宝3次向杜志磊转款，所骗款项合计人民币998元。 公诉机关认为，被告人杜志磊以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财产，数额巨大，其行为应适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，被告人杜志磊犯罪以后，主动投案，是自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，并建议对被告人杜志磊判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金30000元。 庭审中，被告人杜志磊对公诉机关指控其犯信用卡诈骗罪的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩称被告人杜志磊到案后认罪态度好，认罪认罚，已全部退还了被害人损失，请求对其从轻处罚。 经审理查明：2019年1月至3月期间，被告人杜志磊通过微信联系自己在绵阳高新区工作过的美容美发店的顾客，虚构店铺升级可以办理会员卡退费、在办理退费以前需要提升会员卡额度等事实，诱骗顾客被害人黄某、刘某等22人通过支付宝、微信扫码转账的方式向自己转账，所骗款项合计人民币32万余元。其中骗取黄某款项合计人民币5198元，骗取被害人陈某1款项合计人民币4195.8元，骗取被害人刘某款项合计人民币132002.12元，骗取被害人蒋某款项合计人民币64000元，骗取侯某款项合计人民币38573元，骗取被害人田某款项合计人民币3338元，骗取被害人杨某款项合计人民币2898元，骗取被害人徐某款项合计人民币3198元，骗取被害人王某1款项合计人民币1680元，骗取被害人雷某款项合计人民币2896元，骗取被害人付某款项合计人民币998元，骗取被害人罗某1款项合计人民币27526元，骗取被害人陈某2款项合计人民币4800元，骗取被害人王某2款项合计人民币6557元，骗取被害人王某3款项合计人民币898元，骗取被害人王某4骗款项合计人民币1796元，骗取被害人魏某款项合计人民币11790元，骗取被害人易某款项合计人民币900元，骗取被害人赵某款项合计人民币1796元，骗取被害人罗某2款项合计人民币3700元，骗取被害人曾某款项合计人民币4000余元，骗取被害人杜某通款项合计人民币998元。 案发后，被告人杜志磊于2019年6月13日主动到南昌市湖分局董家窑派出所自首。被告人杜志磊的近亲属代其退还了前述22名被害人的全部所骗款项，其中有13名被害人向杜志磊出具了谅解书表示谅解杜志磊。 上述事实，有下列证据经庭审质证属实：受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证等证实案件的由来及被告人被采取强制措施情况；被告人杜志磊的基本情况表、户籍信息证实其主体身份；到案经过、情况说明证实其系主动归案；证人陈某某、彭某某、罗某的证言；二十二名被害人的陈述等；接收证据材料清单、返还款项记录、谅解书；被告人杜志磊的历次供述和辩解等载卷佐证。 本院认为，被告人杜志磊以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。辩护人辩称被告人积极退赔的事实成立，本院予以确认。被告人杜志磊在作案后，主动投案，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人杜志磊在犯罪后，其亲属积极赔偿被害人损失并取得部分被害人的谅解，可酌定从轻处罚。公诉机关指控被告人杜志磊犯诈骗罪，事实清楚、证据充分、定性准确，公诉机关提出对被告人杜志磊判处有期徒刑三年，缓刑五年的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，根据本案被告人杜志磊的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 被告人杜志磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期限从判决执行之日起计算。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长  冯凤琼 人民陪审员  王志立 人民陪审员  陈富清 二〇一九年十二月三日 书 记 员  何姣姣