河南省新乡市中级人民法院赔偿委员会国 家 赔 偿 决 定 书（2019）豫07委赔5号赔偿请求人：马丽达，女，1970年11月1日出生，住河南省，确认送达地址：河南省新乡市红旗区和平大道（南）157号2号楼1单元6号。委托代理人：王运庭，河南联盟律师事务所律师。委托代理人：贾星汉，河南联盟律师事务所（实习）律师。赔偿义务机关：新乡市公安局卫北分局，住所地新乡市牧野区西华大道**。法定代表人：郝靖宇，职务：局长。委托代理人：赵家庆，该局民警。复议机关：新乡市公安局，，住所地新飞大道**法定代表人：杨俊杰，职务：局长。委托代理人：周晓丽，该局民警。委托代理人：王书刚，该局民警。马丽达因刑事违法查封、扣押、冻结、追缴赔偿申请新乡市公安局卫北分局（以下简称卫北分局）国家赔偿一案，不服新乡市公安局作出的新公赔复决字[2019]1号刑事赔偿复议决定，向本院申请作出赔偿决定。本院赔偿委员会依法对本案进行了审理，现已审理终结。卫北分局在办理马丽达非法吸收公众存款案过程中，于2015年10月30日冻结马丽达名下156.6万元存款。2018年12月25日，马丽达向卫北分局申请国家赔偿，要求退还冻结财产。2019年2月20日卫北分局作出新北公赔[2019]1号国家赔偿决定，对马丽达的申请不予赔偿。马丽达于2019年3月12日向新乡市公安局申请复议。2019年5月5日新乡市公安局作出新公赔复决字[2019]1号刑事赔偿复议决定，撤销卫北分局不予赔偿决定，责令卫北分局在一个月内查明该资产是否属于涉案财物后，依法重新作出决定。马丽达不服，向本院赔偿委员会申请作出国家赔偿决定。赔偿请求人马丽达申请事项：1、撤销新乡市公安局于2019年5月5日作出的新公赔复决字[2019]1号刑事赔偿复议决定；2、责令赔偿义务机关卫北分局向赔偿请求人赔偿156.2万元及利息（利息按照同期银行贷款利率自2015年11月21日至赔偿之日止）。事实与理由：2014年5月30日卫北分局对新乡市牧野区幸福速冻食品厂非法吸收公众存款案立案。此案侦查中卫北分局对犯罪嫌疑人马丽达位于绿地迪亚庄园等房产进行查封。2015年3月10日,新乡仲裁委员会裁决解除新乡市隆基公司和马丽达在绿地迪亚庄园的购房合同，新乡市隆基公司返还马丽达购房款156.6万元，马丽达委托将购房款返还至其妹马丽娜尾号为5406（后四位号码）的中行账户。2015年10月30日卫北分局对马丽娜尾号为5406（后四位号码）的中行账户冻结，并扣押了该存款银行卡，但没有按规定交有关部门，而是由马丽达非法吸收公众存款案件专案组后期负责人戴彤保管。2016年11月16日牧野区人民法院以非法吸收公众存款罪判处马丽达有期徒刑三年，并处罚金五万元。判决中并未对新乡市隆基公司返还马丽达的购房款定性为赃款或者判决没收，该笔财产属于马丽达的合法个人财产。在马丽达非法吸收公众存款案侦查期间，卫北分局于2016年1月13日对马丽娜尾号5406（后四位号码）中行账户违规解冻，戴彤持有该银行卡自2016年1月22日起，共支用该卡内资金156.2万元。2018年11月12日封丘县人民法院以犯挪用公款罪，判处戴彤有期徒刑七年，对戴彤利用负责办理马丽达案件和管理涉案财产的职务便利，违规对马丽达涉案资金账户解冻及挪用该资金账户内资金156.2万元的事实及违法行为予以确认。根据《中华人民共和国国家赔偿法》第十八条规定：“行使侦查、检察、审判职权的机关以及看守所、监狱管理机关及其工作人员在行使职权时有下列侵犯财产权情形之一的，受害人有取得赔偿的权利：违法对财产采取查封、扣押、冻结、追缴等措施的。”与《中华人民共和国国家赔偿法》第三十六条规定：“侵犯公民、法人和其他组织的财产权造成损害的，按照下列规定处理：（二）查封、扣押、冻结财产的，解除对财产的查封、扣押、冻结，造成财产损坏或者灭失的，依照本条第三项、第四项的规定赔偿；（四）应当返还的财产灭失的，给付相应的赔偿金；（七）返还执行的罚款或者罚金、追缴或者没收的金钱，解除冻结的存款或者汇款的，应当支付银行同期存款利息。”马丽娜尾号5406（后四位号码）中行账户银行卡账户中的156.2万元属于马丽达的个人财产，卫北分局对该银行账户冻结、对该银行卡扣押没有依据，属于违法行为，应当解除对该账户冻结、返还相关银行卡。卫北分局戴彤违规解冻银行卡、违规保管银行卡行为属于行使职权的违法行为，导致马丽达合法财产的灭失，卫北分局依法应当对马丽达承担赔偿责任。申请人于2018年12月25日向卫北分局申请刑事赔偿，卫北分局作出不予赔偿决定。2019年3月12日申请人向新乡市公安局申请复议。新乡市公安局以该资产是否属于涉案物品事实不清，作出撤销卫北分局不予赔偿决定，责令卫北分局在一个月内查明该资产是否属于涉案财物后依法重新做出决定的复议决定。申请人认为对公民财产的剥夺，必须经有权机关通过法定程序进行。马丽达非法吸收公众存款案判决中并没有认定该笔资产为赃款或判决予以没收，该资产不是涉案财产的事实已经清楚，无需再另行查明。现有的证据足以证明卫北分局扣押、冻结银行账户及银行卡的行为是违法的，在保管、解冻银行账户与银行卡时也存在违法行为，卫北分局应当承担赔偿责任。新乡市公安局应责令卫北分局对申请人进行赔偿，其做出的责令卫北分局在一个月内查明该资产是否属于涉案财物后依法重新做出决定的复议决定适用法律错误。赔偿义务机关卫北分局辩称：1、卫北分局在侦办马丽达涉嫌非法吸收公众存款案中按照《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》冻结了犯罪嫌疑人马丽达156.6万钱款，程序合法，不属于《国家赔偿法》第十八条规定的违法情形；2、原办案民警戴彤私自解封并挪用冻结的马丽达购房款行为构成挪用公款罪，该罪侵犯的客体不是个人私产，不可能造成马丽达个人财产的损失或灭失。戴彤的犯罪行为是个人行为，不是单位的法人行为，不会因此形成单位违法的后果；3、马丽达的刑事判决书中未对其被冻结的钱款予以定性和处置，但该判决认定马丽达个人非法吸收个人存款400万元，未予清偿，给集资人造成重大损失。根据《刑法》第64条、《新乡市打击和处置非法集资工作领导小组关于规范非法集资案件涉案财物处置工作的意见（试行）》以及《两高一部办理非法集资刑事案件若干问题的意见》的相关规定，公安机关应当依法对涉案财物应缴尽缴；4、马丽达主张的被冻结款项不能因刑事判决书未予定性，就认定是马丽达本人的合法财产，因马丽达非法吸收个人存款400万元尚未清偿，应依法予以追缴；5、公安机关查明马丽达的这笔钱款中有444000元系非法吸收公众存款案主犯朱幸福的，显然是犯罪所得。依法应予以追缴。最重要的是2014年6月19日公安机关对马丽达的询问笔录中，马丽达供述，其购买的多处房产包括本案涉案房产，购买款来源均系其在参与朱幸福为主犯的非吸犯罪过程中的本息，因此，马丽达的国家赔偿请求不符合法定条件，缺少事实与法律依据，马丽达不具备申请国家赔偿资格。复议机关新乡市公安局辩称：1、新乡市公安局复议程序合法，2、新乡市公安局对马丽达做出的复议决定，认定的事实清楚、定性正确。卫北分局冻结变现资金合法。但应依法及时查明案件事实，并对涉案财物依法处置，而卫北分局未对马丽达资金来源进行查证，也未依法向检察机关、法院移送，致使法院作出的判决未对该资产作出处置。该资产是否属于涉案物品事实不清，故撤销卫北分局不予赔偿决定，并责令卫北分局一个月内查明该资产性质后重新作出决定。复议机关复议程序合法，适用法律适当，请予以维持。经审理查明：2014年5月30日卫北分局对新乡市牧野区幸福速冻食品厂非法吸收公众存款案立案侦查，侦查中卫北分局对犯罪嫌疑人马丽达分期付款购买新乡市隆基新上海置业公司（即新乡市隆基公司）的位于绿地迪亚庄园房产进行查封，后新乡市隆基新上海置业公司与马丽达解除绿地迪亚庄园的购房合同，并将马丽达购房款156.6万元退至马丽达委托的其妹马丽娜尾号5406（后四位号码）中行账户。2015年10月30日卫北分局依法冻结马丽娜尾号5406（后四位号码）中行账户，扣押该笔存款的银行卡，冻结时间从2015年10月30日至2016年4月30日。但该案侦查结案后卫北分局并未将此款向检察机关移送（成功）。2016年11月16日牧野区人民法院以非法吸收公众存款罪判处马丽达有期徒刑三年，并处罚金五万元。判决认定马丽达非法吸收公众存款共计400万元，但并未涉及本案156.6万元。2018年12月25日，马丽达向卫北分局申请国家赔偿，要求退还扣押的款项。2019年2月20日卫北分局作出新北公赔[2019]1号国家赔偿决定，对马丽达的申请不予赔偿。马丽达于2019年3月12日向新乡市公安局申请复议。2019年5月5日新乡市公安局作出新公赔复决字[2019]1号刑事赔偿复议决定。马丽达不服，向本院赔偿委员会申请作出国家赔偿决定。另查明：（一）在马丽达非法吸收公众存款案侦查期间，卫北分局戴彤于2016年1月13日私自解封上述账户，共支用卡内资金156.2万元。马丽达申请国家赔偿时申请金额为156.2万元，在审理中，更改赔偿金额为156.6万元。卫北分局承认冻结的是马丽达存在马丽娜户名下的156.6万元，至今未以公安机关名义解冻。（二）新乡市牧野区人民法院、牧野区人民检察院、卫北分局依据新乡市打击和处置非法集资工作领导小组、中共新乡市委政法委员会、河南省新乡市中级人民法院、河南省新乡市人民检察院、新乡市公安局新处非领[2018]5号《新乡市已判决非法集资案件未涉及资产部分处置工作指导意见》第三条的规定，联合确认该笔购房款是非法集资案件涉案财物。本院赔偿委员会认为：《中华人民共和国国家赔偿法》第二条规定：国家机关和国家机关工作人员行使职权，有本法规定的侵犯公民、法人和其他组织合法权益的情形，造成损害的，受害人有依照本法取得国家赔偿的权利。本案中，涉案购房款已被相关部门确权为非法集资案件涉案财物，应依法处置。马丽达请求国家赔偿的主张没有事实和法律依据。依照《中华人民共和国国家赔偿法》第二条、第二十七条、第二十八条，最高人民法院《关于人民法院赔偿委员会审理国家赔偿案件程序的规定》第二条第（五）项、第十九条第（三）项之规定，经本院赔偿委员会研究决定如下：撤销新乡市公安局新公赔复决字[2019]1号刑事赔偿复议决定。撤销卫北分局新北公赔[2019]1号国家赔偿决定。三、驳回赔偿请求人马丽达的国家赔偿申请，不予赔偿。本决定为发生法律效力的决定。二〇一九年十二月五日