山西省晋城市城区人民法院刑事判决书（2019）晋0502刑初440号公诉机关晋城市城区人民检察院。被告人张某1，男，1994年11月29日出生，公民身份号码×××，汉族，晋城市人，户籍住所地：山西省晋城市城区，中专文化，晋城市X公司职工，住户籍地。因涉嫌犯诈骗罪，2019年6月5日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，2019年7月11日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，次日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。指定辩护人卢某，晋城市城区法律援助中心指派律师。晋城市城区人民检察院以城检刑刑诉（2019）454号起诉书指控被告人张某1犯诈骗罪，于2019年10月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员赵晓瑜出庭支持公诉，被告人张某1及其指定辩护人卢某到庭参加诉讼。现已审理终结。晋城市城区人民检察院指控：2017年1月至2019年2月期间，被告人张某1以和被害人宋某、王某、张某2谈恋爱为名，骗取被害人钱财购买手机、电视、摩托车等消费品，后又在短期内变卖，所得钱款用于个人挥霍。被告人张某1共计诈骗作案3起，诈骗总金额133248元。公诉机关当庭出示有相关书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据以证明指控事实。认为被告人张某1以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗被害人财物，数额巨大，其行为侵犯了他人的财产所有权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。诉请本院依法惩处。被告人张某1对公诉机关指控的犯罪事实无异议，对定性有异议，被告人称是被害人自愿给其购买的财物，不认罪。辩护人的辩护意见认为，1、关于本案的事实：（1）被告人张某1没有虚构事实、隐瞒真相，其在与几名被害人谈恋爱期间，从被害人处取得的钱财，无论是借款还是购买手机、摩托车等均是真实情况，被害人自愿给张某1钱以后，张某1也确实用在购买摩托车、电脑等用途，没有欺骗被害人的情况。（2）起诉书指控的三起犯罪事实均“将所得赃款用于个人挥霍”不符合事实，也无证据能够证实，所得的钱财实际是用于与三名被害人恋爱期间的花销。（3）起诉书指控的第二起犯罪事实，被害人王某起诉到了人民法院，而且法院最终判决驳回了王某的诉讼请求，不应当再认定为诈骗犯罪。2、关于量刑：（1）被告人张某1是被公安机关电话传唤到工作单位后，将其抓获，可以认定为主动投案，到案后如实供述，符合自首的法定条件。（2）被告人张某1退赔被害人损失取得谅解。（3）被告人张某1无犯罪前科。经审理查明：1、2017年1月至2018年12月，被告人张某1以和被害人宋某谈对象为名取得宋某的信任后，多次在晋城市城区西谢匠、建设路摩配城等地以购买手机、电视、摩托车及借款等理由和方式，骗取宋某共计64448元。后张某1将购买的手机、电视、摩托车又进行变卖，所得赃款已被挥霍。2、2018年2月至2018年4月，被告人张某1以和被害人王某谈对象为名取得王某的信任后，多次在晋城市城区红星街电脑城等地以购买电脑、借钱做生意为由，骗取王某共计45600元。后张某1将购买的电脑在短时间内进行变卖，所得赃款已被挥霍。3、2019年2月，被告人张某1以和被害人张某2谈对象为名取得张某2信任后，在晋城市城区实验中学等地，以购买航拍、摩托车为由，骗取张某2的23200元。后张某1将购买的摩托车在短时间内进行变卖，所得赃款已被挥霍。综上，被告人张某1涉嫌诈骗作案三起，涉案金额133248元。另查明，本案在审理过程中，被告人张某1母亲代其退赔被害人宋某47000元、王某40000元、张某2的18000元；三名被害人出具谅解书，表示对被告人张某1的行为予以谅解。针对上述事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：1、书证（1）户籍证明及照片，证实被告人张某1的个人基本情况。（2）晋城市公安局城区分局的到案经过，证实2019年6月4日被害人宋某、王某、张某2到该局报案称张某1以谈对象为名骗取财物。2019年6月5日，该局民警将在市政公司上班的张某1传唤至该局进行讯问，并于同日对其刑事拘留。（3）被害人宋某提供的购物清单、微信聊天截图、信用卡账单、银行卡交易明细、转账截图、被告人张某1所打共计4万元借条，证实2017年1月12日，支付宝转账4199元购买手机；2017年3月，支付宝购买电视3199元；2017年8月3日，交通信用卡分期11000元，购买摩托车；8月5日云付软件套现3500元；2017年11月16日光大信用卡套现10000元；2017年12月30日工行信用卡套现4800元；2018年5月2日微信转1600元；2018年6月26日微信转款2700元（为宋某买衣服花费200元）；2018年7月3日微信转5000元；2018年8月31日农行取现10000元；2018年9月3日微信转5000元（给宋某买手机花费1850元）；2018年10月7日支付宝套现2000元；2018年12月12日微信转3500元。以上认定数额64448元。（4）被害人王某提供的支付宝、微信账单详情、短信截图、信用卡账单、银行卡交易明细，证实2018年2月18日、22日交通银行卡套现15000元；2018年3月8日邮政卡转8000元；2018年4月3日微信、支付宝转20000元；2018年4月23日套现4300元、支付宝转500元；2019年5月2日，张某1微信还款2200元。以上认定数额45600元。（5）被害人张某2提供的微信账单、银行卡账单详情，证实2019年2月26日微信转3000元，27日微信转20200元，共计23200元。（6）李某提供的被告人张某1与其的微信聊天截图。（7）被告人张某1的微信个人资料截图、微信账单。（8）被告人张某1在晋城市泽圆通汽车服务有限责任公司的租车记录。2、被害人陈述（1）宋某的陈述，证实2017年1月份，我在重庆上学时通过微信聊天认识了张某1，然后我们就处对象。1月12日，我和他在建设路的美景酒店房间，他拿着我的手机玩儿的时候用我的支付宝花呗在淘宝上购买了一部苹果6S手机，一共4199元，他办的分期，说是每个月给我还，结果到期了都是我还的，他也没有还过。3月3日也是张某1说想买个电视，他分期给我还，我同意了，他用我的手机在支付宝里付了3199元，通过分期购买了一个乐视电视，电视直接邮到了他家里，后来他给我还了4期，每期315元，其他的都是我还了。2017年8月2日，我毕业后和张某1一起在建东巷110号租房居住，他说想买一辆摩托车，我们到建设北路一个摩配城院内看，结果他就骑着一辆宗申摩托车让人家装开配件了，并且提出让我先刷卡，办完分期他来还，我没办法只好用我的交通银行卡给他刷了11000元，回去后张某1和我要走了这张卡，我想着他已经花了11000元就给了他卡，然后他用云付软件刷走了3500元，后来这张卡办了分期后，他没有给我还过，他让我再办一张信用卡，两张倒着还，我就又在光大银行办了一张额度12000元的信用卡。2017年12月10日，他说给我买个苹果手机，我们就去了金翔二手手机店，他用我的光大银行卡套现了11900元，因为他认识那里的人，直接转到了他的微信里，他用3800元给我买了一部苹果7手机，买完手机吃饭的时候他说拿着玩儿会，接着他把密码改了也不给我用，没过几天他把手机卖了，其他剩余的钱他说要做生意也不给我。此外，张某1还给我买过一部苹果7手机，我把钱转给他他给我买的，这部手机用到今年5月份，又在那个店里卖了。2017年12月30日，因为欠那两张信用卡要还款，我还有一张工行信用卡想套现了还卡，张某1说他认识套现的，有对方微信，和对方联系后，我就用微信扫了二维码，等于用微信绑定信用卡消费了4800元，对方就给张某1的微信转了4800元，他一直拖着不给我，后来过了几天他才说钱都花了。2018年5月2日，我收到一条网贷信息，说是我欠了网贷1700元（后陈述为1600元），我就问张某1，他承认是用我的个人信息贷的款，之后也是我自己把这笔网贷还了。2018年6月26日，张某1说他还自己的信用卡跟我借2700元，因为之前他也是跟我借钱还了信用卡再套出来给我，我就又用微信给他转了2700元，他花200元给我买了衣服，剩余的2500元不给我了。2018年7月他说提出公积金还我钱，和我借了5000元；8月31日，他和我借10000元买摩托车，我给了他我的农业银行卡，他取出钱自己买了摩托车。9月3日，他又跟我借5000元，我用微信给他转了5000元，他给我打了一张欠条，这些钱他都没有还我。10月7日，张某1通过我的支付宝套现了2000元，我问张某1，他不理我，也不给我钱。12月12日，张某1跟我借3500元，我用微信给他转了钱，之后他也没有给我。我一共被骗67038元。张某1用我的手机购买手机、电视我当时是同意的，因为他说要给我分期还，但是张某1只还过四期买电视的分期，每期315元，其他的都是我还的。（2）王某的陈述，证实2018年2月份我经朋友介绍添加了一个叫张某1的男子，张某1和我介绍他在晋城市市政公司上班，半个月之后我们成了男女朋友关系。2018年2月18日，张某1说他做生意需要资金周转和我借15000元，后他拿着我的卡分别套现12000元、3000元。实际上他刷了信用卡之后就办了个24期的分期，每月还732元，第一个月他把分期还进去马上就刷出来了，至今再没有还过。3月8日，张某1又说想买电脑和我借钱，我从“借呗”里提了8000元到我的邮储银行卡，从卡内给张某1的支付宝转了过去。这台电脑一个礼拜后我问他在哪，他刚开始说在家里，后来就说卖了。4月初前后，张某1说自己的信用卡到期还不了，和我借钱，我当时没有钱，他就提议让我通过支付宝花呗、借呗弄出钱给他点，我们当时在谈恋爱我什么都相信他，就从花呗里借了1800元、借呗里借了3000元，都给了他。张某1还让我从“捷信贷款”APP上贷款，我从该平台贷款28000元转给了张某1（后陈述转款给张某120000元）。因为借给张某1的钱都是从各种平台和软件上借的，2018年5月份的时候，到期我需要还钱，我和张某1说，他给我从微信上转过2200元，之后就很少和我联系，6月份我就联系不上他了。我在和他交往期间，我无意中看了张某1的手机，发现那时候他还和其他几个女孩（宋某、张某2）聊天，我记下了这几个女孩的微信，我发现被骗后，和这几个女孩聊天得知张某1也以同样的方式骗了她们。我愿意提供银行卡交易明细、花呗和借呗的记录给公安机关。（3）张某2的陈述，证实2019年2月16日左右，我通过APP交友软件探探认识了张某1，然后加上微信开始聊天，2月20日左右我们见面后确定了男女朋友关系。2月26日的时候，张某1说他想买航拍和我借钱，我通过微信转账3000元给他，张某1当时承诺发了工资还钱。2月27日，张某1说想买一辆二手摩托车，他看到我的支付宝借呗有2万元额度，想用这钱买车，我就用借呗分期12个月借出来了2万元，连同微信零钱的200元共计2.02万元钱通过微信转账给了他。张某1承诺每个月还分期，但至今这些钱一笔都没有还。张某1买的摩托车我在3月初见过两次，3月8日之后我就再也没有见过了。2019年3月10日，突然微信有个女生加我好友问我张某1的去向，是否借钱给他，经过聊天我了解到这个女生是张某1的女朋友宋某，他们16年就认识了，直到现在还在一起同居。她说张某1骗了她7.3万元至今未还，宋某还告诉我张某1以谈恋爱为名骗了一个叫王某的女生5.58万元。我意识到被骗就来报案了。3、证人证言（1）某（在建设北路摩托城院内经营诚信兄弟车行）的证言，证实张某1在我这里买过两辆摩托车。第一个车是2017年八九月份，张某1和一个女的来我这看车，当时看中了一辆宗申RX1摩托车，过了一两天，张某1拿着一张银行卡来刷了1.1万元左右（车1万元，他还装了一些配件），这辆车他在2018年5月份以5500元卖给了一个陵川人。第二个车是2018年8月30日，张某1看中了一辆新大洲本田摩托车190，车价14000元，第二天他给了我9500元现金，他还有一个二手摩托车顶了1000元，他还欠我3500元，手续押在我这里。2018年9月10日，张某1微信跟我说想卖这辆摩托车，因为价格不合适我没有要，到了19年1月份，他让我给他把这辆车的手续开给别人，我才知道他把车卖给了其他人，应该是9500元卖了，卖车后将3500元还给了我。2019年3月7日，张某1给我发微信说一辆18000元买的春风摩托车，才买上一两天想以15000元卖给我，价格不合适我没有要，后来听他说好像是以这个价格卖回给了买车的地方。4月4日，张某1还给我发过一张代驾电动车的图片，图片价格3000多元，我没有要。（2）李某的证言，证实我平时比较爱好玩儿摩托车，我们微信里好多爱好摩托车的群。2018年10月份有个人加了我，到了2019年2月27日晚上，这个人发微信给我说要买我的春风400摩托车，当时说好价格2万元。后来他用微信给我转了2万元，又转了700元是买骑行装备的，将车骑走了。2019年3月7日，这个男子又发微信说要卖这辆车，我当时没有钱就说1.7万给他代卖，第二天这个人说如果给他1.5万现金的话就卖，我借了1.5万元通过微信给他转了过去。（3）常某的证言，证实2017年11月份，张某1当时和他对象一起在我们二手手机店套现，他们看中了一款在保的红色苹果7手机，张某1给我转了3200元买下了这部手机。2018年9月3日，还是张某1和他的对象在店里看中了一部红色苹果7手机，他给我转了1850元买下，到今年5月份，他又和他对象到我店里以1300元的价格卖给了我。张某1还在2018年2月18日左右在我这里花7300元买过一部64G的苹果X，后来没多久他又卖回给了我，我给他转了6800元。我记得去年张某1在我隔壁柜台刘利平那里以2000元的价格买过一个黑色苹果7，过了一段时间又卖给了我，在我这里买了一个黑色苹果7，具体情况我记不清了。（4）刘某的证言，证实我的微信加过一个叫张某1的男子，他在我的超市用信用卡、花呗套现过。每次都是微信或支付宝联系，我发给他二维码，他扫描后截图发给我，我扣除相应的手续费把剩余的钱转给他。2017年12月30日，我扣除48元手续费给他转了4752元，他当时应该是套了4800元；2018年4月23日这个人通过支付宝花呗套现了4300元，我扣了172元的手续费，给他支付宝转了4128元。（5）陈某的证言，证实2018年3月8日微信号“××××××”的男子在我的店里买过一台组装电脑，花了6400元。到了16日，这个人就在微信上说要以4000元的价格卖了这台电脑，他说对象不让他玩儿。之后电脑以4000元的价格卖给了我的朋友张凡。4、被告人张某1的供述，供认我和宋某2016年10月份通过微信认识，2017年1月8日我们见面后成为了对象关系。2017年2月份左右，我因为手机摔坏了，和宋某在高平一个酒店里开房的时候，宋某看我拿了一个老人机，就问我买不买手机，我说我没钱，她就说她花呗里有钱，并用手机花呗在淘宝上花四五千给我买了一部苹果6S手机，之后过了几天手机回来后我没有拆封就去黄华街的金翔二手手机市场换了一部华为MATE9手机。2017年3月份，我和她在我家卧室，她马上要去学校了，我说想买个电视就用她的手机支付宝分期花了3000多元买了一台乐视电视，一开始我还了三四期，剩下的都是宋某还了，买回来一个多月有点小毛病我就通过咸鱼卖了1000多元。我还用宋某的信用卡买过两辆摩托车，是她给我买的。2017年8月份，我俩商量着给我买一辆摩托车，在摩配城看过后看中了一辆宗申摩托，宋某用她的交通银行信用卡支付了9500元或者9800元，后来就是她还的卡，我没有还这张卡，这辆宗申摩托车2018年5月份我通过咸鱼卖了。第二辆大概是2018年10月份左右，因为把第一辆摩托车卖了，宋某就说给我买一个摩托车跑外卖，她从百度钱包里贷了10000元打在她的农业银行卡里，把银行卡给了我，我也是在摩配城买了一辆新大洲本田190摩托车，后来这一万元我也没有提。这辆摩托车我在2019年2月份通过咸鱼卖了7000多元，我给了宋某。我记不得有没有用光大银行信用卡套过现金，宋某让我给她的工商银行信用卡套过几千元，具体多少记不清了，记不得有没有给她现金了。我和她借过5000元，打过欠条。还有一张30000多元的欠条，是宋某以分手逼着我打的。我给宋某买过两个红色128G的苹果7手机，第一个是在金翔二手手机店用宋某的光大银行卡套现后花了3000元左右买的，买了两三天就卖回去卖了2000多元，钱我们俩花了。第二个手机是去年我给她打欠条借5000元的时候，我也是在金翔二手手机店花了2000元左右买的，这个手机宋某一直用到今年，然后我们又卖回去了。我用云付刷过宋某的卡，记不清刷了多少钱，钱应该也是我们花了。2018年二三月份，我认识王某后，她住在陵川，我经常去找她，当时我从泽圆通租车行租了奥迪A6、奔腾等车往返晋城陵川，我也记不得怎么回事了，王某就给过我大概2万元钱，当时她说是让我租车和加油花销，我记得这2万元钱是一次通过支付宝给了我1万元，一次是通过微信给我转了1万元。3月份的时候我说想买台电脑，王某从她的支付宝给我支付宝转了8000元，然后我俩一起在红星街电脑城买了一台组装台式电脑。买上大概2个月之后我就将电脑卖到了卖我电脑那，当时卖了3000多元钱，我俩一起花了。我没有使用过王某的交通银行信用卡套现15000元、也没有说过我的信用卡还不上钱了，让她借钱给我。我和王某谈了三个月左右的对象。2019年我通过微信认识了张某2，我俩是情侣关系。认识她后，我想买一辆摩托车，她就给了我23000元，其中3月份的时候在泽洲大酒店附近一个二手摩托车店买摩托车花了20000元，剩余的3000元我和她日常花销了。摩托车我在4月份的时候又卖回到了买车的那个店里，卖了15000元我花了。我的手机号是132****5110、152****0003、176****1443，别的我用过想不起来了；微信号××××××；支付宝账号×××@qq.com(?mailto:支付宝账号×××@qq.com?)。我自己的信用卡欠了钱，支付宝额度小，也借了好几个平台的网贷没有还，一开始有还款能力，后来欠的多了就还不了了。以上证据经当庭质证，被告人张某1对被害人陈述有异议，称宋某仅给其买过苹果6s手机，后其换了一部华为mate9手机，其他的手机都是其自己买的。其辩护人质证意见认为，1、租车记录无法证实系被告人张某1的个人花费。2、公安机关的询问笔录中对常某的性别记录有误。3、对被告人张某1的讯问笔录中有把王某记录为“张丹丹”的笔误。对其他证据无异议。本院认为，被告人张某1多次在租车公司租用不同种车辆，公诉机关通过出示该租车记录能够与被害人陈述、书证等证据相互印证被告人张某1的主观心态，被害人认可曾乘坐过被告人张某1所驾驶的车辆并不能证实涉案款项系与被告人共同花费。公安机关在制作笔录中存在的笔误等问题并不影响对本案被告人张某1的犯罪事实的认定，补正后能够作为本案的定案依据，对公诉机关所举以上证据本院予以确认。被告人张某1的辩护人当庭出示如下证据：1、下载打印的本院（2018）晋0502民初2168号民事判决书，欲证实王某就与张某1的借贷纠纷已民事起诉，且法院判决驳回王某的诉讼请求。该起事实已民事处理，不宜再作刑事处理。2、被害人王某、宋某、张某2出具的谅解书、收条及身份证复印件，欲证实被告人张某1母亲已代张某1退赔被害人部分款项，而且被害人均表示对被告人的行为予以谅解。公诉机关质证意见认为，1、对第一组证据的事实表示认可，但是被害人通过民事起诉不影响被告人张某1的行为构成诈骗的事实认定。2、对第二组证据无异议，能够作为对被告人张某1的量刑证据考虑。本院认为，辩护人所举第一组证据无法达到辩护人的证明目的，对该证据本院不予确认。第二组证据能够证实被告人张某1部分退赔且取得被害人谅解的事实，本院予以确认。本院认为，被告人张某1以非法占有为目的，以和被害人谈恋爱为名骗取被害人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人及辩护人辩称不构成诈骗罪的意见不予采纳。被告人张某1系被侦查人员在其工作单位传唤至公安机关进行讯问，不具备“主动投案”的情形存在，且对于案件的主要事实并未如实供述，被告人的行为不符合自首的法定构成要件，对辩护人所提张某1的行为系自首的意见，本院不予采纳。被告人张某1亲属退赔被害人部分经济损失并取得谅解，对被告人可酌情从轻处罚；辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。其诈骗多人，可酌情从重处罚。被告人张某1骗取被害人的剩余款项，应责令其继续退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2022年6月4日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人张某1退还被害人宋某17448元、被害人王某5600元、被告人张某25200元（以上退赔款项于本判决生效后一个月内支付）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 张 娜人民陪审员 关梁辉人民陪审员 田 帆 二0一九年十二月五日书 记 员 徐剑锋