湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0192刑初754号公诉机关武汉东湖新技术开发区人民检察院。被告人龚铄，男，1997年2月26日出生于湖北省洪湖市，汉族，中专文化，武汉启力科利电子商务有限公司股东，住湖北省武汉市洪山区。2019年1月15日因本案到案，次日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年2月23日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。辩护人杨飞、王蓓蓓，北京大成（武汉）律师事务所律师。被告人刘昊，男，1987年3月26日出生于湖北省洪湖市，汉族，大学文化，武汉启力科利电子商务有限公司股东，住湖北省武汉市洪山区。2019年1月15日因本案被抓获，次日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年2月23日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。辩护人徐向平，湖北共合律师事务所律师。被告人孙文，男，1991年4月3日出生于湖北省洪湖市，汉族，中专文化，武汉启力科利电子商务有限公司行政部负责人，住湖北省武汉东湖新技术开发区（户籍所在地湖北省洪湖市）。2019年1月15日因本案被抓获，次日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年2月23日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。辩护人李超，湖北立丰律师事务所律师。被告人戴康迪，男，1995年9月25日出生于湖北省随州市，汉族，大专文化，武汉启力科利电子商务有限公司组长，住湖北省随州市曾都区。2019年1月15日因本案被抓获，次日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年2月23日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。辩护人张献熙，北京盈科（武汉）律师所律师。被告人徐旭，男，1995年8月4日出生于湖北省浠水县，汉族，大专文化，武汉启力科利电子商务有限公司组长，住湖北省武汉市洪山区（户籍所在地湖北省浠水县）。2019年1月15日因本案被抓获，次日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年2月23日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。辩护人万景峰，湖北高照律师事务所律师。被告人肖雨，男，1995年3月20日出生于湖北省当阳市，汉族，初中文化，武汉启力科利电子商务有限公司组长，住湖北省当阳市。2019年1月15日因本案被抓获，次日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年2月23日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。辩护人吴翠、王晋云，湖北大纲律师事务所律师。被告人张强，男，1991年9月20日出生于湖北省监利县，汉族，初中文化，武汉启力科利电子商务有限公司业务员，住湖北省监利县。2019年1月15日因本案被抓获，次日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年2月23日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。辩护人李健健，湖北瑞德律师事务所律师。被告人龚铄、刘昊、孙文、戴康迪、徐旭、肖雨、张强被控诈骗一案，武汉东湖新技术开发区人民检察院于2019年11月26日以武东湖检公诉刑诉（2019）806号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，于2019年12月9日公开开庭进行了审理。武汉东湖新技术开发区人民检察院指派检察员刘贝曦出庭支持公诉，被告人龚铄及其辩护人杨飞、王蓓蓓、被告人刘昊及其辩护人徐向平、被告人孙文及其辩护人李超、被告人戴康迪及其辩护人张献熙、被告人徐旭及其辩护人万景峰、被告人肖雨及其辩护人吴翠、王晋云、被告人张强及其辩护人李健健均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2018年10月，被告人刘昊、龚铄在本区雄庄路曙光星城D区3号11层12号房间，借用他人设立的武汉启力科利电子商务有限公司开展经营业务。具体由被告人刘昊联系制作违法投资平台“东亚国际”软件，被告人龚铄负责管理日常经营业务，被告人孙文负责管理人事及行政事务，后陆续招聘被告人戴康迪、徐旭、肖雨作为业务组长，被告人张强等人作为业务员，共同利用“东亚国际”软件开展业务。2018年10月至2019年1月，被告人龚铄、戴康迪、徐旭、肖雨、张强等人作为业务人员，通过微信软件寻找客户加入上述公司成立的“众创共赢”、“曙光创富”、“众成共赢”等微信群聊，部分业务员在微信群聊中发布虚假的“东亚国际”软件投资盈利截图，在骗取客户信任后将“投资老师”微信号推送给客户，再由被告人龚铄等人假冒“投资老师”指导客户进行投资操作，上述业务员随即在所建立的炒股微信群中充当“水军”，引诱客户登陆上述公司提供的“东亚国际”软件中进行农产品投资。客户在“东亚国际”软件中投资购买农产品后，上述被告人随即通过修改后台数据，控制该软件中农产品价格走势，致使客户的投资迅速亏损，继而骗取客户投资款，截至案发前，上述被告人共骗取刘某、彭某、付某、罗某、郑某等客户投资款共计人民币109867.51元。2019年1月15日，公安机关将被告人刘昊、孙文、戴康迪、徐旭、肖雨、张强抓获归案。同日，公安机关将上列被告人带离时，被告人龚铄主动上前向公安民警表明身份，到案后如实供述了上述事实。在本院审理期间，被告人龚铄、刘昊、孙文、戴康迪、徐旭、肖雨、张强的亲属分别代为退赃人民币20000元、50000元、20000元、3290元、3500元、3290元、10000元，共计人民币110080元。上述事实，被告人龚铄、刘昊、孙文、戴康迪、徐旭、肖雨、张强在开庭审理过程中亦无异议，有经查证属实的公安机关出具的抓获、破案经过及情况说明，被害人刘某、彭某、付某、罗某、郑某的报案材料及陈述，证人李某、孙文强、胡某、石某、柳某、孔某、熊某、万某、夏某、吴某等人的证言，扣押决定书、扣押笔录及扣押清单，“东亚国际”微信注册信息及该微信号交易流水，营业执照、租赁合同，手机聊天记录及照片，微信收付款记录及照片、支付宝收付款记录，银行流水，武汉天意会计师事务有限责任公司出具的天意[2019]鉴（0707）号鉴证报告，管辖证明、情况说明，退赃票据，被告人龚铄、刘昊、孙文、戴康迪、徐旭、肖雨、张强的身份信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人龚铄、刘昊、孙文、戴康迪、徐旭、肖雨、张强共同以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，共计人民币109867.51元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，本院予以确认。被告人龚铄、刘昊、孙文、戴康迪、徐旭、肖雨、张强系共同犯罪，应按其各自在共同犯罪中的地位和作用予以处罚，其中被告人孙文、戴康迪、徐旭、肖雨、张强在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚。案发后，被告人龚铄自动投案，并如实供述其罪行，系自首，依法可从轻处罚。在本院审理期间，被告人龚铄、刘昊、孙文、戴康迪、徐旭、肖雨、张强的亲属分别代为退出涉案赃款，可酌情从轻处罚。辩护人提出的被告人龚铄具有自首情节，上列被告人的亲属均已代为退赃，被告人孙文、戴康迪、徐旭、肖雨、张强系从犯，且均自愿认罪，请求对上列被告人减轻、从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人龚铄、刘昊、孙文、戴康迪、徐旭、肖雨、张强的犯罪事实、情节和各自在共同犯罪中的地位、作用及自愿认罪的认罪态度，结合公诉机关当庭发表的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人龚铄犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月15日起至2022年1月14日止。罚金已缴纳。）二、被告人刘昊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月15日起至2022年1月14日止。罚金已缴纳。）三、被告人孙文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月15日起至2020年11月14日止。罚金已缴纳。）四、被告人戴康迪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月15日起至2020年11月14日止。罚金已缴纳。）五、被告人徐旭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月15日起至2020年11月14日止。罚金已缴纳。）六、被告人肖雨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月15日起至2020年11月14日止。罚金已缴纳。）七、被告人张强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月15日起至2020年1月14日止。罚金已缴纳。）八、已退出的赃款人民币109867.51元，发还被害人付某人民币11900元、发还被害人彭某人民币64500元、发还被害人刘某8307.51元、发还被害人罗某人民币20300元、发还被害人郑某人民币4860元。九、扣押在案的作案工具手机47部、电脑22台、话术单55张、记录本4册、工作牌1张予以没收。扣押在案的其他物品由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王友人民陪审员  刘瑛人民陪审员  陈曦二〇一九年十二月九日书 记 员  余蓉