湖南省宁乡市人民法院刑 事 判 决 书(2019)湘0124刑初127号公诉机关湖南省宁乡市人民检察院。被告人王胜磊，女，1986年6月21日出生，汉族，初中文化，群众，无业，户籍所在地湖南省吉首市，现住湖南省。因犯贩卖毒品罪，于2018年4月12日被宁乡市人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币一千元。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2018年5月22日由宁乡市公安局决定监视居住；2018年11月21日由宁乡市人检察院决定监视居住；2019年3月1日经本院决定取保候审。2019年11月12日经本院决定逮捕，同年12月2日由宁乡市公安局执行逮捕，现羁押在长沙市第四看守所。辩护人黄钰，湖南河清律师事务所律师。宁乡市人民检察院以宁检公诉刑诉[2019]21号起诉书指控被告人王胜磊犯收买信用卡信息罪、盗窃罪，于2019年2月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序进行审理，在适用简易程序审理过程中，发现有依法不宜适用简易程序的其他情形，遂中止适用简易程序，按普通程序重新审理。期间，因需补充侦查，宁乡市人民检察院建议延期审理一次。宁乡市人民检察院指派检察员鲁旺、书记员袁瑛出庭支持公诉。被告人王胜磊及其辩护人黄钰均到庭参加了诉讼，现已审理终结。宁乡市人民检察院指控：一、收买信用卡信息罪2017年12月至2018年2月期间，租住在宁乡市白马桥街道正农社区南星街的被告人王胜磊为牟取非法利益，从唐某（未成年人，已另案起诉）手中以200元-600元／套的价格非法收购张某（中国银行、交通银行卡各一张）、李某（农业银行、中国银行、交通银行、工商银行卡各一张）、龚某（农业银行卡一张）、邓彬（交通银行、工商银行、中国银行、邮政银行卡各一张）、王某（工商银行、中国银行、交通银行卡各一张）、胡某（工商银行、中国银行、农业银行、邮政银行卡各一张）等人的银行卡及交易信息资料共计十余套，后以800元-1000元／套的价格将上述银行卡等信息资料出售给上线彭某（已起诉）。二、盗窃罪2017年10月24日，唐某将以龚某名义办理的建设银行卡转卖给他人。2018年1月2日，被告人王胜磊得知卡内有资金汇入，遂通知唐某将钱取出私分，唐某要求龚某挂失补卡后，在中国建设银行宁乡花明北路支行ＡＴＭ机取现人民币20000元，后与龚某各分得数百元，余款交给了被告人王胜磊。上述事实，公诉机关列举了下列证据证明：1.书证：户籍资料、到案经过、现实表现证明、银行账户信息表、银行账户交易明细表等；2.笔录类证据：辨认笔录、扣押笔录、电子数据提取笔录、扣押决定书、扣押物品、文件清单；3.证人证言：证人唐某、彭某、张某、李某、龚某、王某、胡某、刘某等人的证言；4.被告人王胜磊的供述与辩解等。该院认为，被告人王胜磊收买他人信用卡信息资料，妨害信用卡管理秩序，且收买他人信用卡信息资料数量巨大；以非法占有为目的，伙同他人盗窃他人财物，数额较大。其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款第（一）项、第一款、第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以收买信用卡信息罪、盗窃罪追究其刑事责任。被告人王胜磊犯收买信用卡信息罪的法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；犯盗窃罪的法定刑为三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。其具有如下量刑情节：1.被告人王胜磊到案后，如实供述了自己的犯罪事实，且认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，系坦白，可以从轻处罚。2.被告人王胜磊在共同犯罪中行为积极，起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定。3.被告人王胜磊一人犯两罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。综合以上量刑情节，建议对被告人王胜磊犯收买信用卡信息罪判处三至四年有期徒刑，并处罚金；犯盗窃罪判处一年以下有期徒刑，并处罚金。后实行数罪并罚。被告人王胜磊及其辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，当庭表示认罪。经审理查明：一、收买信用卡信息的犯罪事实2017年12月至2018年2月期间，租住在宁乡市白马桥街道正农社区南星街的被告人王胜磊为牟取非法利益，从唐某（未成年人，已另案起诉）手中以200元-600元／套的价格非法收购张某（中国银行、交通银行卡各一张）、李某（农业银行、中国银行、交通银行、工商银行卡各一张）、龚某（农业银行卡一张）、邓彬（交通银行、工商银行、中国银行、邮政银行卡各一张）、王某（工商银行、中国银行、交通银行卡各一张）、胡某（工商银行、中国银行、农业银行、邮政银行卡各一张）等人的银行卡及交易信息资料共计十余套，后以800元-1000元／套的价格将上述银行卡等信息资料出售给上线彭某（已起诉）。二、盗窃的犯罪事实2017年10月24日，唐某将以龚某名义办理的建设银行卡转卖给他人。2018年1月2日，被告人王胜磊得知卡内有资金汇入，遂通知唐某将钱取出私分，唐某要求龚某挂失补卡后，在中国建设银行宁乡花明北路支行ＡＴＭ机取现人民币20000元，后与龚某各分得数百元，余款交给了被告人王胜磊。上述犯罪事实，被告人王胜磊在开庭审理过程中均无异议，自愿认罪，且有下列经庭审质证且审查属实的证据予以证明：1.书证：户籍资料、到案经过、现实表现证明、银行账户信息表、银行账户交易明细表等；2.笔录类证据：辨认笔录、扣押笔录、电子数据提取笔录、扣押决定书、扣押物品、文件清单；3.证人证言：证人唐某、彭某、张某、李某、龚某、王某、胡某、刘某等人的证言；4.被告人王胜磊的供述与辩解等。本院认为，被告人王胜磊收买他人信用卡信息资料，妨害信用卡管理秩序，且收买他人信用卡信息资料数量巨大，其行为已构成收买信用卡信息罪。被告人王胜磊以非法占有为目的，伙同他人盗窃他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。宁乡市人民检察院指控被告人王胜磊犯非法收买信用卡信息罪、盗窃罪的指控均成立，本院予以支持。被告人王胜磊在共同犯罪中均起主要作用，系主犯。被告人王胜磊到案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人王胜磊自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人王胜磊有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人王胜磊一人犯两罪，应当数罪并罚。宁乡市人民检察院提出对被告人王胜磊犯收买信用卡信息罪判处三至四年有期徒刑，并处罚金；对被告人王胜磊犯盗窃罪判处一年以下有期徒刑，并处罚金；后数罪并罚的量刑建议，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款、第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王胜磊犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元；两罪并罚，合并执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币25000元（此款限其于本判决生效后十日内履行）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月2日起至2023年6月1日止。）二、责令被告人王胜磊退赃人民币19500元（此款限其于本判决生效后十日内履行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘春生人民陪审员  柳 欢人民陪审员  黄 威二〇一九年十二月二日书 记 员  彭 艳附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。