广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂0126刑初410号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人李奂宗，男，1989年9月26日出生于广西壮族自治区邕宁区，壮族，中专文化，农民，住广西壮族自治区南宁市兴宁区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月29日被南宁市公安局南湖分局抓获，次日被刑事拘留，于2018年1月5日被依法逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人赵艳平，辽宁锦一律师事务所律师。 被告人何自境，男，1989年7月12日出生于广西壮族自治区邕宁区，壮族，初中文化，农民，住广西壮族自治区南宁市江南区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月29日被南宁市公安局南湖分局抓获，次日被刑事拘留，于2018年1月5日被依法逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人陆尚河，北京市尚衡（南宁）律师事务所律师。 被告人韦斌文，男，1990年10月30日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月29日被南宁市公安局南湖分局抓获，次日被刑事拘留，于2018年1月5日被依法逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人韦维国，广西广宾律师事务所律师。 被告人熊振善，男，1989年6月23日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月29日被南宁市公安局南湖分局抓获，次日被刑事拘留，于2018年1月5日被依法逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人方伦志，广西思盛律师事务所律师。 被告人熊振斌，男，1987年12月19日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月29日被南宁市公安局南湖分局抓获，次日被刑事拘留，于2018年1月5日被依法逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人甘友思，广西思盛律师事务所律师。 被告人韦宗源，男，1988年5月12日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月29日被南宁市公安局南湖分局抓获，次日被刑事拘留，于2018年1月5日被依法逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人唐启腾，广西安弘律师事务所律师。 广西壮族自治区宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉[2018]351号起诉书指控被告人李奂宗、熊振斌、熊振善、韦斌文、何自境、韦宗源犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，于2018年8月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员危芳丽出庭支持公诉，被告人李奂宗及其辩护人赵艳平、被告人何自境及其辩护人陆尚河、被告人熊振斌及其辩护人甘友思、被告人熊振善及其辩护人方伦志、被告人韦斌文及其辩护人韦维国、被告人韦宗源及其辩护人唐启腾到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：2017年11月初起，被告人李奂宗伙同被告人熊振斌、熊振善、韦斌文、何自境、韦宗源在南宁市兴宁区五塘镇六塘村中良坡56号自己家中，利用移动电话、计算机等工具，冒用他人QQ好友，以帮支付飞机票及托运超重罚款的方式实施网络诈骗。以上被告人诈骗事实如下： 一、2017年11月3日，被告人李奂宗、何自境冒充福建省厦门市思明区被害人吴某1的网名为“努力”的QQ好友，以帮忙购买机票为由，让吴某1汇款入指定账号。吴某1陷入错误认识后，把19800元的机票钱转入对方指定的，开户名为于光明，账号为62×××76。 二、2017年11月6日，被告人李奂宗、何自境、熊振斌、熊振善、韦斌文、韦宗源冒充福建省厦门市涵江区被害人黄某1的弟弟黄某2的QQ，以要回国请被害人帮某及托某，使黄某1陷入错误认识，通过支付宝转账6500元、用刘群钗手机银行转14980元到账户62×××35，开户名为邝连欢的中国建设银行；现金存入10000元到工商银行62×××67，户名是张某账号中；现金20000元存入工商银行62×××53，户名是陈某账户，并将4500元转入微信名为“东方航空”的微信账号。 三、2017年11月21日被告人李奂宗、何自境、熊振斌、熊振善、韦斌文、韦宗源冒充江苏省射阳县被害人李某1的QQ好友，以支付订机票的钱为由，使李某1陷入错误认识后其向同事刘训红借款6000元，汇入黄经理的提供的兴业银行庄某的账户及提供的微信账号中。 四、2017年11月21日，被告人李奂宗、何自境、熊振斌、熊振善、韦斌文、韦宗源冒充河北省赵某的QQ好友吴某2，使其陷入错误认识后，往中国邮政储蓄62×××86，姓名庄某的账户汇入19680元。过了半个小时左右，“吴某2”又称其行李超重需要交罚款为由，让赵某汇款。赵某通过其中国银行62×××01转入35000元到许京龙工行62×××46的账户中。 五、2017年11月28日，被告人李奂宗、何自境、熊振斌、熊振善、韦斌文、韦宗源冒充江苏省南京市六合区徐某1的网名“寂寞人生”的QQ好友，以让其帮忙机票为由，使徐某1陷入错误认识后，用中国建设银行手机APP支付了6000到对方指定的吴某3成的62×××15的中信银行卡上。 2017年11月29日，民警在南宁市兴宁区五塘镇六塘村中良坡56号抓获李奂宗伙同被告人熊振斌、熊振善、韦斌文、何自境、韦宗源，并缴获作案的电脑等工具一批。其中，缴获银行卡9张，缴获记录有银行卡信息纸条若干。民警依法将以上物品进行扣押，将电脑、手机、U盘依法封存。 上述事实，公诉机关提供了受案登记表、户籍证明、立案决定书、扣押物品、文件清单、纸条、被害人吴某1、黄某1、李某1等的陈述、被告人李奂宗、何自境、熊振斌、熊振善、韦斌文、韦宗源的供述和辩解、现场检测报告、电子证据检查笔录、指认照片、讯问视频、提起视频、搜查视频等证据予以证实。公诉机关认为，被告人李奂宗、何自境、熊振斌、熊振善、韦斌文、韦宗源虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，又非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一的规定，构成诈骗罪、侵犯妨害信用卡管理罪，提请本院依法惩处。 被告人李奂宗对起诉书指控的罪名无异议，辩称其没有诈骗成功过，扣押的银行卡中有一部分不是其本人的。无证据向法庭提交。 辩护人赵艳平提出的辩护意见是：1.被告人李奂宗仅参与了起诉书指控的第三、五起犯罪事实，李奂宗负责帮助转款，系从犯。2.本案其余五名被告人是各自携带作案工具前往作案窝点，各自实施诈骗，并不是李奂宗叫来的，李奂宗不应该承担起诉书指控的其他三起犯罪事实的责任。3.本案信用卡张数未达到构罪标准，李奂宗不构成妨害信用卡管理罪。4.李奂宗系初犯、偶犯，没有前科，应当对其从轻处罚。 被告人何自境对起诉书指控的罪名无异议，辩称其只实施了第三、五起犯罪事实，其余的没有参与。无证据向法庭提交。 辩护人陆尚河提出的辩护意见是：1.被告人何自境的犯罪数额应该是1.2万元，即起诉书指控的第三、五起犯罪事实，其余的与何自境无关。2.本案第一起到第五起犯罪事实时间长达一个月，应当查明这个期间哪些人不在涉案窝点，不在窝点的被告人也被认定为共犯是不公平的。3.何自境仅使用了2张银行卡用于诈骗，不应构成妨害信用卡管理罪。4.被告人认罪态度较好，公诉机关量刑过重，建议在有期徒刑三年以下量刑。 被告人韦斌文对起诉书指控其犯诈骗罪无异议，辩称其没有诈骗成功过，应当只构成诈骗罪未遂；其没有见过涉案银行卡，不应该构成妨害信用卡管理罪。无证据向法庭提交。 辩护人韦维国提出的辩护意见是：1.被告人韦斌文不知道涉案银行卡的存在，且本案信用卡张数未达到构罪标准，不构成妨害信用卡管理罪。2.韦斌文虽实施诈骗，但未诈骗成功，不应将其他人诈骗的事实算在韦斌文身上。3.即使是共同犯罪，韦斌文是在11月中旬才到涉案窝点，11月中旬之前的犯罪事实不应算在韦斌文身上。建议在有期徒刑十四个月幅度内量刑。 被告人熊振善对起诉书指控的罪名和犯罪事实均有异议，辩称其是11月中旬才到李奂宗家实施诈骗，没有诈骗成功过，其他人是否诈骗成功不知情，也从没见过和使用过所指控的银行卡。 辩护人方伦志提出的辩护意见是：1.被告人熊振善没有实施诈骗得款，事前并没有与其他被告人有商量犯罪，即使是共同犯罪，也应是从犯。2.熊振善没有使用过涉案银行卡，且本案信用卡张数未达到构罪标准，不构成妨害信用卡管理罪。3.熊振善认罪态度较好，可从轻处罚。建议在有期徒刑六个月至二年幅度内量刑。 被告人熊振斌对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名和事实无异议，辩称其不构成妨害信用卡管理罪。无证据向法庭提交。 辩护人甘友思提出的辩护意见是：1.在共同犯罪中，应当按照各被告人自己实施的犯罪事实来进行惩罚。2.本案实体银行卡仅有9张，其中7张为各被告人本人的银行卡，本案信用卡张数未达到构罪标准，熊振斌不构成妨害信用卡管理罪。3.熊振斌认罪态度好，自愿悔罪。综上，建议在有期徒刑四年量刑。 被告人韦宗源对起诉书指控其犯诈骗罪无异议，辩称其实际上操作了起诉书未指控其的第一起犯罪事实，其他的与其无关；指控的银行卡不是其的，不构成妨害信用卡管理罪。无证据向法庭提交。 辩护人唐启腾提出的辩护意见是：1.本案各被告人是各自实施诈骗，并没有进行分工，也没有对其他人提供帮助，不应该以全部数额来对韦宗源定罪。2.本案信用卡张数未达到构罪标准，韦宗源不构成妨害信用卡管理罪。 经审理查明：2017年11月初起，被告人李奂宗伙同被告人熊振斌、熊振善、韦斌文、何自境、韦宗源在南宁市兴宁区五塘镇六塘村中良坡56号自己家中，利用移动电话、计算机等工具，冒用他人QQ好友，以帮支付飞机票及托运超重罚款的方式实施网络诈骗。2017年11月29日，民警在南宁市兴宁区五塘镇六塘村中良坡56号抓获被告人李奂宗、熊振斌、熊振善、韦斌文、何自境、韦宗源，并缴获作案的电脑、银行卡等工具一批。被告人李奂宗、何自境诈骗他人财物共计136580元，被告人韦斌文、熊振善、熊振斌、韦宗源诈骗他人财物共计116780元。具体事实如下： 一、2017年11月3日，被告人李奂宗、何自境冒充福建省厦门市思明区被害人吴某1的网名为“努力”的QQ好友，以帮忙购买机票为由，让吴某1汇款入指定账号。吴某1陷入错误认识后，把19800元的机票钱转入对方指定的，开户名为于光明，账号为62×××76。 二、2017年11月6日，被告人李奂宗、何自境、熊振斌、熊振善、韦斌文、韦宗源冒充福建省厦门市涵江区被害人黄某1的弟弟黄某2的QQ，以要回国请被害人帮某及托某，使黄某1陷入错误认识，用自己的银行账户转账11500元、用刘群钗的银行账户转账9980元到中国建设银行62×××35、户名为邝连欢的账户中；现金存入20000元、转账4000元到工商银行62×××67、户名为张某的账户中;将4500元转入微信名为“东方航空”的微信账号。被害人黄某1共被诈骗49980元。 三、2017年11月21日被告人李奂宗、何自境、熊振斌、熊振善、韦斌文、韦宗源冒充江苏省射阳县被害人李某1的QQ好友，以支付订机票的钱为由，使李某1陷入错误认识后其向同事刘训红借款6000元，汇入黄经理的提供的兴业银行庄某的账户及提供的微信账号中。 四、2017年11月21日，被告人李奂宗、何自境、熊振斌、熊振善、韦斌文、韦宗源冒充河北省赵某的QQ好友吴某2，使其陷入错误认识后，往中国邮政储蓄62×××86、户名庄某的账户汇入19800元。过了半个小时左右，“吴某2”又称其行李超重需要交罚款为由让赵某汇款，赵某通过其中国银行62×××01转入35000元到许京龙工行62×××46的账户中。被害人赵某共被诈骗54800元。 五、2017年11月28日，被告人李奂宗、何自境、熊振斌、熊振善、韦斌文、韦宗源冒充江苏省南京市六合区徐某1的网名“寂寞人生”的QQ好友，以让其帮忙机票为由，使徐某1陷入错误认识后，用中国建设银行手机APP支付了6000元到对方指定的户名为吴某3成的62×××15的中信银行卡上。 认定上述事实的证据如下： 1．受案登记表、立案决定书，证实：（1）2017年11月29日，南宁市公安局南湖分局刑侦大队接到上级公安机关通报线索，在广西南宁市兴宁区五塘镇六塘村中良坡56号有人涉嫌利用电脑、手机实施电信诈骗活动，该大队及时开展查处。南宁市公安局南湖分局于当日决定立案侦查。 （2）2017年11月3日，被害人吴某1向福建省厦门市公安局思明分局报案称，其于当日16时37分被他人冒用QQ好友以人在国外要回国让其帮忙购买机票为由诈骗19800元。厦门市公安局思明分局于2017年11月6日决定立案侦查。 （3）2017年11月9日，被害人黄某1向福建省莆田市公安局涵江分局报案称，其于11月8日中午11时许，被人冒充其弟黄某2的QQ以要回国帮某及托运货物费用为由诈骗69980元。莆田市公安局涵江分局于当日决定立案侦查。 （4）2017年11月22日，被害人李某1向江苏省射阳县公安局城中派出所报案称，其于11月21日中午被他人冒充QQ好友请其帮忙支付订飞机票为由诈骗6000元。射阳县公安局于2017年11月23日决定立案侦查。 （5）2017年11月21日，被害人赵某向湖北省襄阳市公安局东津新区分局报案称，其于当日被人网络诈骗了35000元。襄阳市公安局东津新区分局于2017年11月23日决定立案侦查。 （6）2017年11月28日，被害人徐某1向江苏省南京市公安局六合分局报案称，其于当日中午11时35至17时10分被人通过QQ冒充其朋友以购买机票为由骗取6000元。南京市公安局六合分局于2017年11月29日决定立案侦查。 2．户籍证明，证实：被告人李奂宗、何自境、熊振斌、熊振善、韦斌文、韦宗源的基本身份情况，六名被告人作案时均已达完全刑事责任年龄。 3．抓获经过，证实：2017年11月29日，被告人李奂宗、何自境、熊振斌、熊振善、韦斌文、韦宗源在广西南宁市兴宁区五塘镇六塘村中良坡56号房屋内被公安民警抓获，系被动到案。 4．搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实：南宁市公安局南湖分局民警于2017年11月29日依法对被告人李奂宗、何自境、熊振斌、熊振善、韦斌文、韦宗源的人身、住所进行搜查。依法扣押得李奂宗持有的手机22部、笔记本电脑4台、平板电脑1台、U盘6个、身份证复印件8张（其中有邝连欢、庄某、吴某3成的身份证复印件，上面写有取款密码、电话等信息，邝连欢身份证复印件上还写有62×××35账号）、中国银行卡3张（卡号分别为62×××12、62×××23、62×××85）、农业银行卡1张（卡号为62×××16）、民生银行卡1张（卡号62×××35）、工商银行卡1张（卡号62×××18）、工银电子密码器2个、工商银行U盾2个、联通sim卡1张、中国工商银行电子银行注册单1张、自助终端凭条1张、华为4G路由说明书、保修证各1本、纸条3张、电话卡12张、中国电信4G上网卡7张、通用K宝2个、中国农业银行回单1张、电话卡卡套5张、记录纸3张、华为TD-LTE无线数据终端21盒、固态硬盘4盒、建行电子银行e路通1个、中银e令卡1台、中国民生银行电子证书U宝1台、数码相机1台、信签20页、信封1个、中国银行动态口令器1个、通联支付1张、中国银行回单2张、无线数据终端1个；何自境持有的手机1部、中国农业银行卡2张（卡号为62×××71、62×××72）、中国邮政储蓄银行卡1张（卡号62×××38）、中信银行卡1张（卡号62×××62）、笔记本电脑1台；韦斌文持有的笔记本电脑1台、手机2部；熊振善持有的手机2部、笔记本电脑1台；熊振斌持有的笔记本电脑1台、手机3部、移动电话卡1张、中国农业银行卡1张（卡号62×××71）、无线WIFI1个；韦宗源持有的笔记本电脑1台、手机2部。 5．现场指认照片、现场方位图、现场勘验笔录、现场照片，证实：被告人指认作案现场位于南宁市兴宁区五塘镇六塘村中良坡56号房屋内，并指认了被扣押的相关作案工具的情况，以及该现场的方位情况。 6.电子证据检查笔录及光盘，证实：经南宁市公安局电子数据鉴定所检查后，依法提取的涉案12部手机、9台笔记本电脑、5个U盘内的电子数据。笔记本电脑2号检材中，磁盘3分区1_系统[C]UsersAdministratorDesktopwei发发发.txt文档内有购买机票回国的诈骗话术，包含涉案内容有“黄经理电话130××××5051”（徐某1案），以及“东方航空财务账号交通银行：62×××37名字：庄某”。 7.电脑文件截图，证实：被告人熊振善对其使用的电脑系统桌面文件内容的视频截图的指认情况。 8.记录纸，证实：被告人将用于诈骗的银行账号记录在一张纸上，该纸张记录有涉案户名为庄某（交通银行62×××37、兴业银行62×××10、广发银行62×××74、邮政储蓄62×××86），于光明（62×××76），许京龙（工商银行62×××46），吴某3成（中信银行62×××15、民生银行6226220633256853、光大银行6226630402292402、平安银行6230580000150658990），张某（62×××67）、陈某（62×××53）等的银行账户信息。 9.身份证复印件，证实：从被告人处搜查并扣押到邝连欢的身份证复印件，上面写有取款密码、电话等信息，邝连欢身份证复印件上还写有62×××35账号信息。 10．银行卡开户信息、银行卡交易流水清单，证实：涉案被扣押银行卡、涉案纸条记载银行信息的开户及流水情况。 （1）交通银行62×××37账户，户名为庄某。该银行账户与卡号尾号为0818的赵书森账户有流水来往。 （2）中国农业银行62×××76，户名为于光明的账户于2017年11月3日由6236681930001120821（户名吴某1）账户汇入19800元。 （3）中国工商银行62×××67，户名为张某的账户于2017年11月6日现存汇入两笔10000元共20000元，由6212261405005181292账户（户名黄某1）汇入4000元。（同日由邝连欢账户汇入1500元） （4）中国邮政储蓄银行62×××86，户名为庄某的账户于2017年11月21日由62×××01（该账户经核实为被害人赵某的账户）账户汇入19800元。 （5）兴业银行62×××10，户名为庄某的账户于2017年11月21日由刘训红支付宝汇入1500元。该银行卡与卡号尾号为0818的赵书森账户有流水来往。 （6）广发银行62×××74，户名为庄某的账户于2017年11月21日由支付宝（刘训红）汇入1500元。 （7）中信银行62×××15，户名为吴某3成的账户于2017年11月28日由4367421376240046932（户名徐某1）账户汇入6000元。 （8）中国农业银行尾号为5371的账户户名为崔良，9274户名为柏章兰，2473李小全；中国工商银行尾号为8479的账户户名为肖春荷，2878户名为程勇能，3261户名为康皇生，6792户名为孟庆权，9612户名为袁宏荣，5753户名为陈某。 （9）中国农业银行卡62×××16、62×××71户名为李奂宗，62×××71户名为何自境，62×××72户名为梁德健；中国银行卡62×××12、62×××2362×××85户名均为李奂宗；中国邮政储蓄银行卡62×××38户名为何自境；中国工商银行卡62×××18，户名为赵书森。被扣押的银行卡中有2张为他人身份信息开户的银行卡。 11.被害人赵某的陈述，证实：2017年11月21日12时许，其手机QQ收到一条来自冒充其同事“吴某2”的信息，对方以需要购买回国机票为由让其垫付19800元，并发来一个“黄经理”的号码136××××7370。其联系了该“黄经理”后，对方发来一个中国邮政储蓄银行账户62×××86（户名庄某），其便使用自己的卡向该账户转账19800元。半个小时后，“吴某2”说他行李超重需要交罚款62000元，让其联系“黄经理”能否打折。其联系“黄经理”后，对方说交35000元就可以了。接着，“吴某2”说已经向其中国银行卡转账了35000元，让其查看是否到账。因为对方说准备登机了，其便说先帮他把钱交了，并使用自己的卡向一个工商银行账户62×××46（户名许京龙）分三笔转账20000元、10000元、5000元。其用于转账给对方的卡为一张建行卡（卡号62×××89）和一张中国银行卡（卡号62×××01）。后“吴某2”又说需要交航空保险费，其感觉不对劲，便通过其他联系方式与吴某2本人核实后发现被骗。 12.被害人徐某1的陈述，证实:2017年11月28日中午11时35分，一个QQ名为“寂寞人生”（QQ号33×××97）冒充其朋友“徐某2”与其聊天，称需要购买机票回国，让其帮联系一名“黄经理”（手机号码130××××5051）问机票有没有定好。其打电话给“黄经理”后，对方称机票已经预留但境外额度已超，需要从国内付款。“寂寞人生”让其发其建设银行卡号过去，并发来一个转账记录的照片，一共是2万元，需要6到8小时才到账，让其先垫付机票钱。其和对方说自己钱不够，对方便说可先支付定金6000元，其便按照对方指示使用中国建设银行手机app用自己的建行卡4367421376240046932转6000元到对方提供的中信银行账户62×××15（户名吴某3成）。 13.被害人吴某1的陈述，证实：2017年11月3日，其QQ昵称为“努力”的网友发消息给其让其帮忙购买曼谷回国的机票，并让其联系东航代理商“黄经理”预留机票。因“黄经理”说公司不接受国外的转账，其便告诉“努力”，“努力”让其给一个银行卡号给他，并发来一个转账成功的图片，说已经转账到其银行账户，让其帮垫付机票钱。于是其便使用自己的建设银行卡转账19800元到“黄经理”的提供的中国农业银行62×××76（户名于光明）的账户中，一个半小时后对方又说经济舱没有了要升级到头等舱需要加钱，其才发觉自己被骗。 14.被害人吴某1提供的手机截图，证实：其与昵称为“努力”的QQ好友聊天被诈骗的过程，以及其向中国农业银行62×××76（户名于光明）的账户转账的记录。 15.被害人李某1的陈述，证实：2017年11月21日11时许，其看见朋友张伟发QQ信息让其帮忙打电话给航空公司订美国芝加哥到广州的机票。该朋友先转钱到其农村商业银行账户上，并发了一个截图显示已转账20000元，并说国外转账需要6-8个小时才能到账，让其帮忙垫付。其称自己没有那么多钱，对方又发来截图显示转账2000元给其说是让其向别人借钱垫付的利息，后来又说可以先垫付定金保留机票。其联系了对方给的航空公司的“黄经理”（电话136××××7370），“黄经理”说需要定金6000元，让其转账至广发银行62×××74（户名庄珂）的账户中，其便让其同事刘训红使用支付宝转账6000元，但转账失败。对方又发来一个兴业银行1310户名为庄珂的账户，但仍然转账失败。于是对方让其给两个账户分别转账1500元，余下3000元转账至为微信账号×××中，其便照做了。到了晚上其与张伟核实发现被骗。 16.被害人李某1提供的手机截图，证实：李某1与冒充QQ好友的人聊天被诈骗的过程，聊天记录显示对方发送有内容“东方航空财务账号62×××10兴业银行名字：庄某”的图片及虚假的转账截图；其与微信昵称为东方航空的人聊天被诈骗的过程，聊天记录显示其向对方转账3000元。 17.被害人黄某1的陈述，证实：2017年11月6日上午10时许，其收到冒充其弟黄某2的QQ信息说他要回国让其帮某及托运货物急需70000元。对方发来一个中国建设银行62×××35（户名邝连欢）的账户，其使用自己的支付宝向该账户转账6500元，让其朋友刘裙钗通过手机银行转账14980元。对方又发来一个中国工商银行62×××67（户名张某）的账户，其通过工商银行存款机向该账户存入20000元，银行人员帮现转4000元。接着对方发来一个中国工商银行6212261405005181292（户名陈某）的账户，其通过工商银行存款机向该账户存入19000元和卡机汇入100元。对方让其联系一名叫“黄经理”的人（电话131××××2466），微信名为“东方航空”，其又向该微信转账4500元。当天下午其向黄某2核实发现被骗，其一共被诈骗了69980元。 18.被害人黄某1提供的转账凭证，证实：其被诈骗转账或汇款的情况，共计向62×××35（户名邝连欢）账户转账16480元，向微信“东方航空”转账4500元 19.被告人李奂宗的供述及辨认笔录，证实：其在位于南宁市兴宁区五塘镇六塘村中良坡56号的家中使用QQ实施网络诈骗，其用QQ模仿他人好友信息骗取被害人信任，利用虚假航班信息以进行退改机票类的方式进行诈骗。何自境是在2017年3月就开始在其家中居住，韦斌文、韦宗源、“熊猫”、“小熊”都是大概在2017年11月来到其家中。其使用的电脑中包含有大量的实施QQ诈骗的机票信息和其他信息文件是其从网上下载的。 经其辨认，其辨认出被告人韦斌文、韦宗源、何自境，被告人熊振善为“小熊”、熊振斌为“熊猫”。 20.被告人韦斌文的供述及辨认笔录，证实：2017年11月，熊振善带其到南宁市兴宁区五塘镇六塘村中良坡56号的“阿表”的房子中实施网络诈骗，当时一起在房子里的还有其他四个人，其一伙六人在该房子内作案。熊振善给了其一台笔记本电脑，教其如何使用QQ添加好友，加好友后进入受害人QQ朋友圈看哪个好友与受害人互动最多，就把其QQ设置称与受害人好友名字、头像、签名一样冒充受害人的好友，其操作完这一步后就将资料给熊振善，熊振善便继续操作，期间还看到他们打电话给受害人扮演经理之类的。 经其辨认，其辨认出被告人熊振斌、熊振善、何自境、韦宗源，被告人李奂宗为“阿表”。 21.被告人熊振善的供述及辨认笔录，证实：2017年11月，一名叫秦彬的男子牵头，带其与熊振斌、韦宗源、韦斌文去到南宁市李奂宗的家里实施QQ网络诈骗，其去到时已经有至少六台笔记本电脑在那，还有银行U盾、手机、银行账号记录等作案工具，但是不知道是谁提供的。其一伙人主要是以让他人帮忙购买机票的方式进行诈骗，具体是先查找南宁本地以外的QQ号，然后添加受害人好友，进入对方QQ空间看评论找到合适的对象复制该对象的头像和信息，然后冒充该对象与受害人聊天，以需要购买机票为由让受害人打钱到其提供的虚构的航空公司经理的银行账号中。如果受害人质疑，其就让对方发银行账号过来，然后使用电脑里的软件模板自动生成转账记录截图发给对方，受害人就会以为其已经转账，如果受害人相信了，便会打钱到其提供的账号中。其一伙人都是各自操作各自的，秦彬负责扮演航空公司经理的角色。 经其辨认，其辨认出被告人韦宗源、韦斌文。 22.被告人熊振斌的供述及辨认笔录，证实：2017年11月的一天，其朋友秦彬叫其一起到南宁五塘一名化名为“老表”的男子家中“工作”，去到时其看到熊振善、“老表”、“阿六”、“阿某1”已经在了，“阿八”是第二天才到的。其看到其他人在操作电脑，便得知他们是在实施做“飞机票”QQ诈骗（具体过程与熊振善供述基本一致），于是便模仿他们学会了诈骗方法。笔记本电脑等工具其不知道是谁准备的，桌上有一张纸记有银行账号用于收取诈骗得款。其当庭供述承认自己于11月初开始实施诈骗，并参与诈骗了被害人黄某1和被害人赵某。 经其辨认，其辨认出被告人何自境为“阿六”，韦宗源为“阿某1”，韦斌文为“阿八”。 23.被告人韦宗源的供述，证实：其与熊振善、“了八”于2017年11月去到南宁市中良坡“阿某2”的家里实施QQ诈骗，当时“阿某2”和“阿六”已经在家里，熊振斌过3、4天后才过去。其是通过QQ冒充他人QQ好友及航空公司经理的方式以帮忙购买机票为由实施诈骗（具体过程与熊振善供述基本一致），其作案用的笔记本电脑是其本人购买的，银行账号、无线WIFI是其让他人购买的。其当庭供述称其是在2017年11月初开始实施诈骗，当时得手一笔后，在11月15日左右离开过李奂宗家。 24.被告人何自境的当庭供述，证实：其承认实施诈骗了被害人李某16000元和被害人徐某16000元的犯罪事实，其于2017年11月初去到李奂宗家，当时熊振斌、韦斌文、韦宗源也已经在李奂宗家中。 本院认为，被告人李奂宗、何自境、韦斌文、熊振善、熊振斌、韦宗源以非法占有为目的，通过电信网络虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，六名被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控诈骗罪罪名成立，但指控被害人黄某1、赵某被诈骗的数额有误，本院予以更正。关于公诉机关以查获银行卡9张、涉案纸条记录有银行卡信息为由，指控六名被告人非法持有他人信用卡，数量较大，犯妨害信用卡管理罪的意见，经查，查获的9张银行卡中仅有2张为他人银行卡，而涉案纸条上记载的银行卡信息应属信用卡信息，不宜将信用卡信息扩大解释为他人信用卡，因此对该罪名本院不予认定。被告人李奂宗、何自境、韦斌文、熊振善、熊振斌、韦宗源属共同犯罪，在共同犯罪过程中，起同等主要作用，均系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚；六名被告人当庭自愿认罪，本院予以从轻处罚。 对被告人的辩解及辩护人的辩护意见，本院综合评判如下： 1.对本案六名被告人的共同犯罪问题的相关意见。经查，本案被告人李奂宗、何自境、韦斌文、熊振善、熊振斌、韦宗源共谋实施电信网络诈骗，在同一固定场所作案，相互联系、相互配合，形成较为固定的犯罪团伙，应认定为共同犯罪。各被告人均具体实施诈骗行为，应认定为主犯，无论案发时是否离开作案场所，是否得到分赃，均应对其参与期间团伙实施的全部诈骗行为承担责任。结合电子证据检查笔录、银行流水、被告人供述等证据可知，各被告人的参与期间应始于11月初，李奂宗、韦斌文、熊振善辩解自己于11月中旬开始作案与本院查明的事实不符。综上，对相关意见本院不予采纳。 2.对被告人犯妨害信用卡管理罪的相关意见。经查，本案公安机关查获银行卡9张，其中7张银行卡系被告人李奂宗、何自境本人银行卡，被告人持有的他人信用卡数量为2张，因此本案六名被告人均不构成妨害信用卡管理罪，对相关意见，本院予以采纳。 3.对辩护人提出被告人何自境、熊振善、熊振斌认罪态度较好的意见，经查属实，本院予以采纳并已在量刑时予以考虑。 为严肃国法，打击电信网络诈骗犯罪，根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人李奂宗犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月29日起至2023年11月28日止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人何自境犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月29日起至2023年11月28日止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人韦斌文犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十七万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月29日起至2023年5月28日止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人熊振善犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十七万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月29日起至2023年5月28日止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人熊振斌犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十七万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月29日起至2023年5月28日止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 六、被告人韦宗源犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十七万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月29日起至2023年5月28日止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 七、责令被告人李奂宗、何自境共同退赔被害人吴某1的经济损失19800元，被告人李奂宗、何自境、韦斌文、熊振善、熊振斌、韦宗源共同退赔被害人黄某1的经济损失49980元，被害人李某1的经济损失6000元，被害人赵某的经济损失54800元，被害人徐某1的经济损失6000元。 八、扣押在案的物品，由扣押的公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  邵健锐 人民陪审员  覃家珍 人民陪审员  韦燕梅 二〇一九年一月三十日 书 记 员  赵秋美 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。