浙江省温岭市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙1081刑初886号 公诉机关温岭市人民检察院。 被告人郭洪田，男，1976年8月28日出生于四川省内江市，汉族，初中文化，农民，住内江市东兴区。因本案于2018年2月26日被温岭市公安局刑事拘留，同年3月24日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人张琼瑶，浙江明权律师事务所律师。 被告人毛耀平，男，1987年12月8日出生于浙江省温岭市，汉族，大学文化，居民，住温岭市。因本案于2018年2月15日被温岭市公安局刑事拘留，同年3月24日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人罗勤方，浙江明权律师事务所律师。 温岭市人民检察院以台温检公诉刑诉（2018）922号起诉书指控被告人毛耀平、郭洪田犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2018年7月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员徐晗出庭支持公诉，被告人毛耀平及其辩护人罗勤方、被告人郭洪田及本院通过温岭市法律援助中心指定的浙江明某律师事务所律师张琼瑶到庭参加诉讼。期间因公诉机关建议，本院决定延期审理一次。现已审理终结。 经审理查明： 1.2017年9月25日，被告人毛耀平、郭洪田伙同王尧力、王亚楠、应鸿纬（均另案处理）在温岭市飞跃投资公司以隐瞒真相的方式欺骗前来借款人民币2万元的被害人黄某1，使黄某1在急于借款而未详细查看借款合同具体内容及法律后果的情况下，签订车辆质押借款合同等明显不利于其的书面材料。在扣除“GPS安装费”“中介费”“家访费”等费用后，黄某1实际收到借款本金人民币17350元。2017年11月份的一天，毛耀平、郭洪田、王某1、王某2、应某利用之前签订的合同条款，单方面认定黄某1违约，将黄某1的浙Ｊ×××××大众轿车私自开走，并以卖车作威胁要求黄某1支付“拖车费”“违约金”等费用，黄某1支付人民币21500元后赎回车子。 2、2017年12月4日，被告人毛耀平、郭洪田伙同王尧力、王亚楠、应鸿纬在温岭市飞跃投资公司以隐瞒真相的方式欺骗前来借款人民币5万元的被害人戚某1，使戚某1在急于借款而未详细查看借款合同具体内容及法律后果的情况下，签订车辆质押借款合同等明显不利于其的书面材料。在扣除“GPS安装费”“中介费”“家访费”等费用后，戚某1实际收到借款本金人民币4万元。2017年12月31日，毛耀平、郭洪田、王某1、王某2、应某利用之前签订的合同条款，单方面认定戚某1违约，将戚某1的浙Ｊ×××××宝马轿车私自开走，并要求戚某1支付“拖车费”“违约金”等费用，并威胁将变卖车辆抵债。在与戚某1协商过程中，毛耀平、郭洪田、王某1、王某2、应某又单方面认定戚某1欠款逾期，且因无法联系被害人而将浙Ｊ×××××宝马轿车变卖，所得资金人民币13万元被5人平分。经估价，浙Ｊ×××××宝马轿车价值为人民币27万元。现被告人毛耀平家属配合公安机关已将浙Ｊ×××××宝马轿车返还被害人戚某1，被害人戚某1对被告人毛耀平表示谅解。 3.2017年12月18日，被告人毛耀平、郭洪田伙同王尧力、王亚楠、应鸿纬在温岭市飞跃投资公司以隐瞒真相的方式欺骗前来借款人民币5万元的被害人屠某，使屠某在急于借款而未详细查看借款合同内容及法律后果的情况下，签订车辆质押借款合同等明显不利于其的书面材料。在扣除“GPS安装费”“中介费”“家访费”等费用后，屠某实际收到借款本金人民币4.6万元。2018年1月20日，毛耀平、郭洪田、王某1、王某2、应某利用之前签订的合同条款，单方面认定屠某违约，将屠某的浙Ｊ×××××丰田轿车私自开走，并以卖车作威胁要求屠某支付“拖车费”“违约金”等费用，屠某支付人民币6万元，另出具了1张5000元的借条后赎回车子。 2018年2月14日17时许，温岭市公安局城东派出所民警在温岭市阳光华庭小区抓获被告人毛耀平。2018年2月26日16时40分，舟山市公安局普陀山分局普陀山风景名胜区派出所民警在朱家尖蜈蚣峙码头抓获被告人郭洪田。被告人毛耀平、郭洪田到案后，均如实供述了其涉案事实。 上述事实，被告人毛耀平、郭洪田在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人戚某1、黄某1、屠某的陈述，证人毛某、孔某、蒋某、黄某2的证言，价格认定结论书，辨认笔录，扣押笔录，物证检验记录，支付宝交易记录，微信截图，通话记录，车辆信息，承诺书，车辆质押借款合同，其他人员信息，谅解书，银行账户明细，被告人人口信息，到案经过证明，情况说明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人毛耀平、郭洪田与人结伙，以非法占有为目的，使用威胁、要挟的方法，强行索要他人财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪，系共同犯罪。公诉机关指控敲诈勒索罪名成立。关于起诉指控被告人毛耀平、郭洪田对被害人戚某1实施的行为构成诈骗罪，以及辩护人提出被告人的行为应构成诈骗一罪，且系从犯的辩护意见，经查，被告人毛耀平、郭洪田等人合伙成立投资公司实施“套路贷”犯罪，平分犯罪所得，虽最初欲采用诈骗的方式实施犯罪，但在对被害人实施犯罪时，后续采用了威胁的方式，强行索要财物，已超出了诈骗罪的范畴，应认定其行为构成敲诈勒索罪。鉴于被告人毛耀平、郭洪田归案后均如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，且敲诈勒索被害人屠某5000元因意志以外原因而未得逞，已将车辆返还被害人戚某1，被告人毛耀平取得被害人戚某1谅解，决定依法分别予以从轻处罚。辩护人就此提出的辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人郭洪田犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月26日起至2022年12月25日；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二、被告人毛耀平犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月15日起至2022年10月14日；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 三、责令被告人毛耀平、郭洪田退赔被害人黄某1犯罪所得人民币4150元，退赔被害人屠某犯罪所得人民币14000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  应荣辉 人民陪审员  童志平 人民陪审员  叶伶俐 二〇一九年一月二十二日 代书 记员  张佳仪 ? 附件： 本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。