广东省东莞市第三人民法院刑 事 判 决 书（2017）粤1973刑初2513号公诉机关东莞市第三市区人民检察院。被告人夏爱军，男，1973年4月6日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地为河南省永城市，因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年1月26日被羁押并拘留，同年3月3日被逮捕，同年8月18日被东莞市第三市区人民检察院取保候审。2017年12月21日被本院取保候审，本院于2018年6月28日决定逮捕，同年12月24日被本院取保候审。辩护人尹传服，广东星辰律师事务所律师。东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[20187]2413号起诉书指控被告人夏爱军犯合同诈骗罪，于2017年12月7日向本院提起公诉，本院立案后依法组成合议庭，适用普通程序于2019年1月4日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员刘燕出庭支持公诉。被告人夏爱军及其辩护人尹传服到庭参加诉讼。在审理过程中，东莞市第三市区人民检察院建议延期审理，后建议恢复审理，本院均予以同意；本院向东莞市中级人民法院申请延长审限，东莞市中级人民法院予以同意；因被告人夏爱军未到案，本院于2018年7月4日裁定本案中止审理；后被告人夏爱军到案后，本院于2018年12月24日恢复审理。现已审理终结。东莞市第三市区人民检察院指控称，2013年5月，被告人夏爱军作为法人代表注册成立了东莞市军辉机械有限公司（以下简称军辉公司），至2013年11月，该公司已没有实际经营业务。2013年11月下旬，夏爱军在军辉公司实际已经倒闭、没有经营业务的情况下，以该公司的名义联系被害单位中山诚泰化工科技有限公司（以下简称诚泰公司）洽谈购买热熔胶业务，诚泰公司遂安排业务副经理陈某2与夏爱军洽谈业务。2015年12月7日，夏爱军将陈某2领到位于东莞市塘厦镇凤凰岗村长岭头48号夏某2经营的机械厂，并欺骗陈某2称该机械厂是其经营的，以取得诚泰公司对军辉公司经营能力的信任。2015年12月8日，被告人夏爱军与诚泰公司签订购销合同，诚泰公司发货500公斤的热熔胶给夏爱军的军辉公司，夏爱军现金汇款8600元支付该批货物。后夏爱军继续以军辉公司的名义于2015年12月14日向某公司订购热熔胶5272A型3000公斤，5277型2000公斤；于2015年12月21日订购5277型热熔胶2293公斤，同日再次订购了5277型热熔胶2000公斤，以上三批货物由军辉公司对公账户（开户行中国银行，账号：64×××99）开具了一张兑付日期为2016年1月20日面值141600元的中国银行支票；2015年12月25日军辉公司又向某公司订购了3500公斤的5277型热熔胶，并开具了一张兑付日期为2016年2月15日面值78750元的支票；2016年1月7日军辉公司再次向某公司订购了5000公斤的5277型热熔胶，并开具了一张兑付日期为2016年2月3日面值112500元的支票。以上三张支票在兑付日期到来之时，诚泰公司到银行兑付，但均以“支票票面付款行名称与出票人账号不清”为由被银行退票。上述三张支票的总额为332850元。经查，军辉公司对公账户于2015年4月后没有发生过经营交易，开票时账号余额为1500元。被告人夏爱军收到诚泰公司的货物热熔胶后，将热熔胶进行变卖，将所得赃款挪作他用。2016年6月，诚泰公司与夏爱军失去联系，夏爱军未支付货款332850元。2017年1月26日，被告人夏爱军在安徽省亳州市火车站被民警抓获。破案后，夏爱军仍未支付货款给诚泰公司。公诉机关提供了现场勘验材料，被害单位委托人陈某2的陈述，阳某等证人的证言，身份材料等书证，视听资料录音光碟，被告人夏爱军的供述和辩解等证据。公诉机关据此认为被告人夏爱军无视国法，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人夏爱军针对公诉机关指控的事实、罪名均有异议，提出其没有诈骗故意及没有说其哥的公司系其的辩解意见。辩护人提出以下辩护意见：1.被告人夏爱军主观上没有非法占有的目的，也不存在骗取当事人财物的故意；2.未实施合同诈骗的行为；3.涉案热熔胶买卖合同纠纷是民事纠纷且已审理终结，非刑事案件；4.被告人夏爱军不构成犯罪。经审理查明，2013年5月，被告人夏爱军作为法人代表注册成立了军辉公司，至2013年11月，该公司已没有实际经营业务。2013年11月下旬，夏爱军在军辉公司实际已经倒闭、没有经营业务的情况下，以该公司的名义联系被害单位诚泰公司洽谈购买热熔胶业务，诚泰公司遂安排业务副经理陈某2与夏爱军洽谈业务。2015年12月7日，夏爱军将陈某2领到位于东莞市塘厦镇凤凰岗村长岭头48号夏某2经营的机械厂，并欺骗陈某2称该机械厂是其经营的，以取得诚泰公司对军辉公司经营能力的信任。2015年12月8日，被告人夏爱军与诚泰公司签订购销合同，诚泰公司发货500公斤的热熔胶给夏爱军的军辉公司，夏爱军现金汇款8600元支付该批货物。后夏爱军继续以军辉公司的名义于2015年12月14日向某公司订购热熔胶5272A型3000公斤，5277型2000公斤；于2015年12月21日订购5277型热熔胶2293公斤，同日再次订购了5277型热熔胶2000公斤，以上三批货物由军辉公司对公账户（开户行中国银行，账号：64×××99）开具了一张兑付日期为2016年1月20日面值141600元的中国银行支票；2015年12月25日军辉公司又向某公司订购了3500公斤的5277型热熔胶，并开具了一张兑付日期为2016年2月15日面值78750元的支票；2016年1月7日军辉公司再次向某公司订购了5000公斤的5277型热熔胶，并开具了一张兑付日期为2016年2月3日面值112500元的支票。以上三张支票在兑付日期到来之时，诚泰公司到银行兑付，但均以“支票票面付款行名称与出票人账号不清”为由被银行退票。上述三张支票的总额为332850元。经查，军辉公司对公账户于2015年4月后没有发生过经营交易，开票时账号余额为1500元。被告人夏爱军收到诚泰公司的货物热熔胶后，将热熔胶进行变卖，将所得赃款挪作他用。2016年6月，诚泰公司与夏爱军失去联系，夏爱军未支付货款332850元。2017年1月26日，被告人夏爱军在安徽省亳州市火车站被民警抓获。破案后，夏爱军仍未支付货款给诚泰公司。上述事实，有公诉机关出示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1、到案经过：证实夏爱军系被抓获归案，无自首、立功情节。2、被告人夏爱军的身份情况：证实夏爱军作案时已达刑事责任年龄等身份情况。3、接受证据材料清单、退票理由说明书等材料：民警依法从诚泰公司接受到1份中国建设银行网上银行电子回执（付款人：夏爱军）、1份退票理由说明书、1份诚泰公司出具的证明、1份支票复印件（中国银行“夏爱军”）。（1）证明：诚泰公司证实本案的情况。（2）中国银行支票：证实支票号为1040443031247981的支票（出票日期分别为2016年1月20日，金额为242600元）被退票，退票理由为支票票面付款行名称与出票人账号不清。（3）中国建设银行网上银行电子回执：证实夏爱军于2015年12月9日汇款8600元给诚泰公司（中国建设银行账号44×××37）。4、刑事判决书、释放证明书：证实X某于2014年12月15日发生交通肇事，因犯交通肇事罪于2015年9月16日被本院判处有期徒刑一年一个月，2016年2月5日刑满释放。5、接受证据材料清单、购销合同等材料：民警依法从诚泰公司调取到2份授权委托书、1份公司营业执照、1份委托法定人身份证明、1份被委托人身份证明、1份购销合同、2份产品说明书、1份东莞军辉三证资料、1份东莞军辉法人身份证明、1份采购订单、6份出货单、1份支票及退票理由说明书、2份退票确认函、1份律师函投递证明、3份实地查核图片、1份录音证据、2份涉案的产品照片。（1）诚泰公司报案材料、委托书两份、公司营业执照、委托法定代表人身份证明、被委托人身份证明、产品说明书、东莞军辉机械有限公司三证资料、法人身份证明：证实诚泰公司营业执照：该公司系有限责任公司，为外国法人独资，成立日期为2001年2月8日，营业期限至2031年2月7日。购销合同反映军辉公司（法定代表人为夏爱军）与诚泰公司于2015年12月8日签订购销合同，向某公司购买热熔胶（被告人夏爱军对该合同予以确认）。军辉公司营业执照：法人代表为夏爱军，住所为东莞市塘厦镇沙湖大道**E7，成立日期为2013年5月2日，营业期限长期。（2）采购订单4份、出货单6份：采购订单证实被告人夏爱军以军辉公司的名义于2015年12月8日向某公司订购5272A型热能胶500公斤、2015年12月9日向某公司订购5272型热熔胶3000公斤及5277型热熔胶4000公斤、2015年12月22日向某公司订购5277型热熔胶5000公斤、2015年12月30日向某公司订购5277型热熔胶10吨；出货单证实诚泰公司向被告人夏爱军的公司（军辉公司）供货（热能胶、热熔胶），分别于2015年12月9日军辉公司提供5272A型热熔胶500公斤，2015年12月14日提供5272A型热熔胶3000公斤及5277型热熔胶2000公斤，2015年12月21日提供5277型热熔胶4293公斤，2015年12月25日提供5277型热熔胶3500公斤，2016年1月7日提供5277型热熔胶5000公斤（被告人夏爱军对上述单据予以确认）。（3）支票3张及退票理由书1份、退票确认函2份：支票3张证实被告人夏爱军以军辉公司的名义分别开具了141600元人民币、112500元人民币、78750元人民币的支票（出票日期分别为2016年1月20日、2016年2月3日、2016年2月15日，出票人签章均为军辉公司、夏爱军，均为中国银行支票，账号：64×××99）支付给诚泰公司作为货款（被告人夏爱军对上述3张支票予以确认）。退票理由书及退票确认函证实嫌疑人夏爱军以军辉公司的名义开具以上三张支票在兑付日期到来之时，诚泰公司到银行兑付，但均以“支票票面付款行名称与出票人账号不清”为由被银行退票的事实。（4）相关涉案地点及物品的照片:;'>证实被告人夏爱军经营的军辉公司住所为东莞市塘厦镇沙湖大道**E7人夏爱军所虚构的经营场所为东莞市塘厦镇凤凰岗村长岭头48号之102。被告人夏爱军收货及开立支票的地点为深圳市龙华镇龙华村下早禾坑工业区23栋。（5）涉案照片：证实涉案的热熔胶5272A和5277的照片。6、租赁合同：证实2013年3月22日，夏爱军、郭某1向东莞市宗盛实业投资有限公司租赁东莞市塘厦镇沙湖大道南222号E7，租期为2013年4月25日至2016年4月25日。7、东莞市广欣塑胶五金有限公司的企业登记资料：法定代表人为郭某1，成立日期为2014年11月14日。8、军辉公司的企业登记资料：法定代表人为夏爱军，投资人为夏爱军、郭某1，住所为东莞，住所为东莞市塘厦镇沙湖大道**E72013年5月2日。9、银行交易流水清单：民警依法从中国银行股份有限公司调取到东莞塘厦支行账号为64×××99，账户名为军辉公司从2013年4月27日至2017年2月9日的流水明细清单证实该账户于2013年4月27日开户，存入总金额为人民币10万元，该账户交易金额不大，一般都是几百元、几千元到几万元，最大一笔转账于2014年3月20日转入186163元，当天转走200175元，至2015年4月21日，该账户余额为0元。2015年12月（开出支票月份）至2017年2月9日，该账户最大余额为1500元，2015年12月份至2016年5月，该账户只用于每月扣取银行对公账户服务费100元和对公账户手机短信服务费75元，至2016年5月账户余额为0.01。10、夏爱军的病例材料：证实夏爱军患原发性肝细胞癌。（三）视听资料电话录音光碟一张：由被害单位中山诚泰科技有限公司提供，录音的内容包括夏爱军承认厂不是其自己的，货款被用于处理交通肇事的事情了，愿意把其吉利车（肇事车辆）给被害单位以及在被害单位公司打工来赔偿货款，但双方未能协商成功，夏爱军称现没有能力支付货款。（四）证人证言第一组证人的证言：证实夏爱军厂区的经营状况1、郭某1的证言,主要证实开厂的情况：证实2013年3年3月，郭某1的老乡夏爱军说要在沙湖大道南222号开一间公司，但是帮他办理开公司的事务所说成立公司需要两个人才能办，所以夏爱军就找到郭某1，希望郭某1提供身份信息给他开公司，夏爱军负责出资10万元，郭某1答应了（书面上写郭某1出资一万元，实际上没有出资，都是各顾各的）。成立公司后，郭某1和他就在沙湖大道222号开厂，不过郭某1是跟他生产不一样的东西，自负盈亏的，但是因为挂名是同一间公司，所以郭某1公司走的账名义上也是军辉机械有限公司。后来过了几个月夏爱军就不干了，所以郭某1也没有继续在那里生产，就一起散场了。后来夏爱军到了东莞黄江继续用军辉公司的名义收废料，而由于他的厂房有空位，郭某1就跟着他到黄江生产郭某1的PE袋，过了3个月夏爱军又走了，郭某1就到了128工业区成立自己的公司生产了。2016年8月份，夏爱军叫郭某1生产一批地膜样品，但郭某1生产好后夏爱军一直都没有过来取货。郭某1听朋友说夏爱军拿了一个公司很多货，但是不付钱。据郭某1了解他的经济状况比较差，做什么事情也不长。2、陈某1的证言：证实2013年3月22日，一名叫郭某1的男子和一名叫夏爱军的男子来到陈某1工作的东莞市宗盛实业有限公司找厂房租用，因为当时陈某1的厂房只有E7是空的，所以就将该厂房租给了他们，大概到了同年11月因他们二人多次欠租，生意比较差，陈某1的老板就让他们搬出去了后来就再也没见过他们。郭某1在厂房内生产胶制品，夏爱军生产五金产品。夏爱军的生产情况比较差，经常没有生意，所以后来就没有钱交租金。第二组证人的证言：被害单位员工的证言3、黄某1的证言：证实黄某1是中山诚泰科技有限公司业务主管。公司的业务员陈某2接到客户夏爱军的电话，夏爱军需要订购一批热溶胶。陈某2跟随夏爱军先去到了东莞市凤凰岗村岭头48号之102查看厂房，夏爱军称该厂房就是他经营的场所，然后又拿出一份营业执照出来，登记有“军辉机械有限公司”的内容、陈某2查看这些后就开始向夏爱军发货了，从2015年12月14日起至2016年1月7日止，黄某1公司先后发了五批热溶胶，第一批货物付了货款现金8600多元，第二批货物物量开始比较大，夏爱军就给黄某1的公司现金支票来支付货款，第三批和第四批、第五批货款也是以现金支票来支付货款，总共开了三张支票。但最后黄某1公司发现夏爱军提供的现金支票都无法到银行兑现。黄某1公司发现问题后就及时跟夏爱军沟通，但夏爱军一直都以无钱为由来应付黄某1。到了2016年5月14日，黄某1代表公司就与夏爱军联系见面商谈解决此事。当时夏爱军就约黄某1到深圳市龙华亿康大厦大堂里见面。当时是一个人去和他见面谈此事的。后来黄某1等人还一起吃了个饭，在吃饭时，黄某1和夏爱军聊了一个小时。黄某1问夏爱军为何会走到今天这一步，黄某1逐步了解到原来夏爱军2015年确实是在东莞市办厂，但因其厂在生产时，因工伤事故导致一名员工死亡，他当时赔了家属一笔钱。在2015年底时，夏爱军新购的一辆车被其子醉驾把人撞伤又赔了一笔钱给人，所以夏爱军的厂无法经营下去就转手把厂卖给了别人。因没有到工商部门去变更营业执照，所以虽然夏爱军把厂卖给别人了，但营业执照的内容没有变更过。2016年6月份黄某1公司到小榄的第二人民法院申请对夏爱军的财产保全，法官跟黄某1等人到东莞市凤凰岗村长岭头48号之102调查发现该厂房并非是夏爱军的，之后法官又跟黄某1等人按照营业执照的地点去查，也发现营业执照上的地点已经易手他人经营，并非是夏爱军经营的场所。由此看来，黄某1等人就觉得夏爱军是有意诈骗黄某1公司的货款，因此到公安机关反映报案。事情的经过大概就是这样。夏爱军提出两种解决方案：一是夏爱军把新购的车辆(即是夏爱军儿子醉驾那台车)用于抵押部分货款;二是夏爱军来帮黄某1公司打工还款。后来公司同意夏爱军以第一种方案，但到夏爱军答应的时间内均没有将车抵押给黄某1公司，最后还是不了了之。黄某1公司一直都有打电话给夏爱军，但最近都无法联系上他，要么打通电话无人应答要么是无法接通，后黄某1公司打电话给夏爱军，已经无法接通了。黄某1公司已经无法找到此人了，所以就到公安机关报案。夏爱军经营的厂已经倒闭转卖后，仍持那份原来的营业执照来骗取黄某1公司的信任，跟黄某1公司订购热熔胶，这是黄某1和夏爱军吃饭时，问及夏爱军为何会走到这一步时夏爱军跟黄某1讲的，而且当时黄某1还将谈话的内容录音了。这些情况是夏爱军跟黄某1说的，而且在之后的法院财产保全时，黄某1公司发觉夏爱军带陈某2查看的厂房也不是他所经营的。辨认笔录：辨认出夏爱军。4、阳某：证实2015年11月底的一天，阳某和诚泰公司的另一个业务员陈某2一起到深圳市石岩镇会见客户夏爱军，夏爱军向公司订购一批热熔胶，然后双方就开始谈业务。半个月后的一天，阳某和陈某2就来到东莞市塘厦镇凤凰岗的一处房子，当时房子确实有厂房及机器设备，但是没有工人在车间生产，也没有其他行政人员在办公室办公。夏爱军说这间厂就是他经营的公司，夏爱军还拿出工商登记证、营业执照和组织机构登记证三样证明给阳某等人看，然后阳某还拿到外面去复印。在工厂的时候，没有看到夏爱军的哥哥以及其他人。2016年1月，阳某公司开始向夏爱军发货，有一次，陈某2让阳某到深圳市龙华镇找夏爱军拿支票，拿到支票后，因为住在东莞市常平镇，阳某就拿着支票到常平镇的中国银行核对，当时银行工作人员说支票是可以使用的，但不知道账户里是否有钱，阳某就拿支票回到公司处理，后阳某又到深圳市龙华镇找夏爱军取得另一张支票。之后阳某就听公司说从夏爱军手中取回来的支票是无法兑现的。阳某等人去到夏爱军所称的工厂位置是由夏爱军提供的路线，去到路口夏爱军接过去的，去到工厂门口没有悬挂车牌。辨认笔录：辨认出夏爱军。第三组证人的证言：夏爱军亲属的证言5、夏某2：证实夏某2是夏爱军的哥哥。夏某2在东莞市塘厦镇凤凰岗村长岭头48号开设了东莞市诚胶机械设备有限公司。当时夏爱军的军辉公司已经经营不下去，担心被人看了场所后看不上，所以夏爱军就带对方公司诚泰公司的人员过来夏某2的厂区看，但没跟夏某2说具体用来干什么的，夏某2也没问，案发后，对方公司过来找，夏某2才知道发生什么事情。夏爱军没有给对方货款，当时已经没有钱了。夏某2不知道夏爱军将热熔胶货物卖了给谁，当年夏某2的儿子X某触犯交通肇事罪，但其实是夏某1开的车辆，X某被抓获之后，夏某1跟夏爱军说是其本人开的车，当时考虑到夏某1没有驾驶证又准备结婚，就没让夏某1去自首，后来X某出狱之后也说了这件事。夏爱军花了20万赔偿给被害人，不清楚卖的货款是不是用于上述的情况，因为夏爱军也有打麻将、请客户之类的，这些都要花钱。夏爱军现在在住院治疗，是肝癌，传唤时能够到案。至今，夏爱军没有赔偿给诚泰公司，也没有能力赔偿。指认笔录：指认出东莞市塘厦镇凤凰岗村长岭头48号之102就是其开设的。5、夏某1的证言：证实2014年12月16日，夏某1驾驶着哥哥X某的轿车和X某在东莞市常平镇司马牌坊处把一行人撞伤，后来驾车逃逸了，之后2015年1月份X某就被抓了，后来父亲就负责赔偿伤者医药费及其它费用。当时父亲夏爱军在塘厦沙湖宗盛工业区开机械厂。6、X某的证言：证实2014年12月16日晚上，X某和堂弟夏某1驾驶小车在东莞市常平镇司马牌坊附近的路段把一个路人撞伤了。后来驾车逃逸，2015年1月6日X某因交通肇事罪被抓，后被判了有期徒刑一年一个月，并且赔偿了医药费给受害人。X某知道叔叔夏爱军负责这医药费的赔偿。那时夏爱军仍在经营这间机械厂。X某是2015年被抓，2016年2月5日被释放。据X某知道，夏爱军共赔偿了十万元给被害人，具体费用不清楚。（五）被害单位陈述陈某2的陈述：证实陈某2是诚泰公司深圳区业务副经理。陈某2是受公司委托到公安机关报案反映公司被军辉公司诈骗一事的。2015年11月下旬，陈某2接到公司总台发的一个客户信息（军辉公司，法人代表夏爱军，联系电话157××******），收到信息当天（11月27日）下午就在深圳与夏爱军取得联系，并约好于11月30日在深圳石岩见面洽谈，双方约定于12月7日，陈某2公司派员到东莞公司进行考察以及签订合同的事宜。12月7日，陈某2与另外一名东莞区的同事一起与夏爱军见面，再由夏爱军带陈某2去到东莞市塘厦镇凤凰岗村长岭头48号之102的一间机械厂，并进到厂里。当时陈某2等人见到的与夏爱军所讲的本人公司的生产以及相关情况基本上是相符的（后来经了解证实位于长岭头48号之102的机械公司是夏爱军哥哥的公司），经向公司汇报后在12月8日公司委托其他的业务代表带购销合同到东莞与夏爱军签订购销合同。当日东莞军辉机械公司就向公司定购报500公斤的热熔胶，总价为8600元，下定单当日军辉机械公司就通过银行现金汇款到公司的账户，于是公司就通过货运的方式给军辉公司发货，次日军辉公司就收了货。之后军辉公司分别于2015年12月14日、2015年12月21日（两批次）、2015年12月25日、2016年1月7日分别向公司定购热熔胶，具体是12月14日定购热熔胶5272A型3000公斤、5277型2000公斤；在12月21日军辉公司可能的价格上的问题将在15日定购的5272A型热熔胶退了货，在12月21日以同等价值定购了2293公斤的5277型热熔胶，另外再行定购热熔胶5277型的2000公斤，上述三批货军辉公司开出了一张兑付日期是2016年1月20日面值为141600元的支票,2015年12月25日军辉公司又向陈某2公司定购了3500公斤5277型的热熔胶，事后开具一张兑付日期是2016年2月15日面值人民币78750元的支票，2016年1月7日东莞军辉公司再向陈某2公司定购了一批5277型热熔胶5000公斤，并开具一张兑付日期是2016年2月3日面值112500元人民币的支票;到了第一张支票到了兑付日期(2016年1月20日)，陈某2公司财务人员到中国银行三角支行进行兑现时被银行方告知对方开出的支票因为“支票票面付款行名称与出票人账号不清”作退票处理，出现该情况后公司委托陈某2与军辉公司负责夏爱军联系协调处理，陈某2代表公司向夏爱军提出退回支票重开或者以电汇至陈某2公司账号的方式要求其支付货款，但夏爱军拒绝给陈某2公司重开支票，在要求其支付货款时他就一直称迟几天、有时夏爱军就直接不接听陈某2的电话，在2016年2月22日陈某2公司就委托律师给夏爱军发去律师函，夏爱军在2月24日签收了律师函，当时夏爱军曾提出以其一辆吉利牌小车抵押作为部分抵消货款，陈某2公司有答应他的要求，但至今夏爱军都没有将车交给陈某2公司。在2016年6月份陈某2公司派员前往东莞市军辉机械公司注册地查过，该公司原注册地现在所经营的是另一公司，并不是军辉公司了，但现所在的公司是否系夏爱军为了逃避陈某2公司追债而变更了公司名称的，陈某2公司没有作具体的追查。到现在夏爱军本人陈某2等人都能跟他联系上，但夏爱军本人一直不肯跟陈某2公司的人见面。此外在6月份陈某2公司人员与小榄法院的法官前住东莞作财产保存时，曾到夏爱军所开支票的银行查询过，发现夏爱军所开的账户一直以来都没发生的交易记录。夏爱军提供的营业执照上所注明的经营处时沙湖大道面222号E7，陈某2公司去考察的是凤凰岗村长岭头48号之102不同，当时陈某2公司人员没有注意到不同之处。军辉公司一共欠陈某2公司货款是人民币332850元。军辉公司从陈某2公司购买的热熔胶具体去了哪里。公司不清楚，但在期间有深圳和东莞的客户曾打电话到陈某2公司反映过，有其他公司有陈某2公司同样的产品销售，其价格比陈某2公司出货的价格要低，因此公司怀疑军辉公司从陈某2公司购买了货后在东莞与深圳两地的市面上低价出售的情况。陈某2在补充侦查阶段陈述公司派出了陈某2和另一个业务员阳某一起过去考察的，夏爱军说已经做了20多年的塑料设备，主要是珍珠棉相关的设备，还明确告诉说在东莞市凤凰岗村的厂就是其目前正在经营的厂，正在代理热熔胶产品，夏爱军还带陈某2去看一下车间的情况，当时车间里有两个工人正在生产作业，夏爱军的办公室在二楼，但没有看到其他人在办公。夏爱军带去考察的地点是位于东莞市凤凰岗村长岭头48号之102，但军辉机械有限公司注册的地点为东莞市塘厦镇沙湖大道南222号E7，陈某2当时没有发现两个地方是不同的，所以没有向夏爱军提出疑问，考察的工厂门口是没有厂牌挂出来的，所以当时也没有细问，直到后来追货款一直追不到，再次去到考察的工厂，就遇见了夏爱军的哥哥夏某2，夏某2说这间工厂其实不是夏爱军的，而且他本人经营的工厂，于是，陈某2才对夏爱军给的营业执照进行比对，最后发现是不同地点的。阳某已离职。辨认笔录：辨认出夏爱军。（六）被告人供述和辩解夏爱军供述：2017年1月26日至4月24日共有6份讯问笔录，其中第1份在河南亳州站派出所制作，其余为中山市公安机关制作，此外第5、6份笔录夏爱军拒绝签名。上述笔录中，被告人夏爱军均作无罪辩解，称自己没有诈骗。第1份笔录主要核实身份情况。第2份笔录供述夏爱军在东莞市经营了一家军辉机械有限公司，于2015年和中山市三角镇诚泰化工原料有限公司合作购买它公司的溶胶，因为诚泰化工原料有限公司送货过来一定要开支票，所以其就开了定期支票给他们公司，先后开了三张定期支票共三十几万的给他们公司，后来因为其公司出了点事，所以就没有钱了。当时开支票的账户上是有钱的，后来出了事，厂里死了个人，还有其儿子酒驾撞死了人，夏爱军共赔了一百多万，所以账户上就空了，没有钱了。第3份笔录供述夏爱军之前是做机械生意的，在该生意圈里认识了销售热熔胶的诚泰化工原料有限公司深圳区的销售经理。之后2015年底是夏爱军把当业务执照拿给了该销售经理看过，也带他去到夏爱军哥夏某2的机械厂里看过。因为陈经理要求其带他去看看经营场所，而其的军辉机械厂已经倒闭了，为了做成这些生意多赚钱，所以其就带陈经理去到明华机械厂。看过后，陈经理就与夏爱军在深圳龙华那里签了订购协议。夏爱军大概是从2015年底开始向某化工原料有限公司购买热熔胶产品的。夏爱军总共订购了六批货，第一批货夏爱军已经付清了货款8600元，第二批至第五批货的价格好像是每公斤21元的价格给夏爱军，这是含税费的价格，但夏爱军和该公司的业务经理讲过夏爱军要以18元的价格（即不含税费）拿货的。因此这后面四批货的价格大概是20多万元，具体多少钱夏爱军不记得了。夏爱军当时是想从诚泰公司那里拿到货后再倒卖出去，从中赚点差价，因为诚泰公司的陈经理讲他可以为夏爱军争取到30天的回款期限的优惠条件，为了做成这个生意，所以夏爱军才会以军辉机械厂的名义向某公司订购热熔胶的。夏爱军将那些热熔胶卖给了深圳的一些公司，但夏爱军不想说清楚是哪些公司，价格总额大概是20多万，具体数目记不清了。因为夏爱军儿子交通肇事逃逸那件事上，这些公司及时把货款给夏爱军，等于帮了夏爱军大忙，夏爱军不想因为这事而连累这些公司，所以夏爱军不愿意告诉你们。夏爱军儿子大概在2015年底的时候（具体时间夏爱军不记得了）在东莞市樟木头镇出了交通事故，把一个人撞伤了，结果要赔偿医药费几十万，所以夏爱军只有将诚泰公司拿到的货卖给其他公司，收到货款后就拿出来赔偿给了伤者。这三张支票是夏爱军以“军辉公司”的名义开户使用的，是中国银行的，因为营业执照后来国家在2014年的时候要换证，而夏爱军没有去换营业执照，所以支票也就跟着不能使用了。但夏爱军在诚泰公司供货给夏爱军那段时间其还使用过该支票账号。具体账号夏爱军不记得了，是以军辉机械厂有限公司名义开设的中国银行账号。夏爱军并非想诈骗诚泰公司货款，但确实是因为当时夏爱军儿子出了交通事故，夏爱军将货款挪作赔偿费用先使用了，故夏爱军至今无偿还货款给诚泰公司。第4份笔录供述夏爱军的军辉机械有限公司是在2016年3、4月份期间倒闭的。因为那时需要到当地工商机关申请换证，三证合一，而夏爱军长时间没有去办理，所以夏爱军的军辉机械有限公司就不得不停止经营下去了。在2015年底至2016年期间账户上的资金很少，是因为夏爱军在那段时间经营的生意都是不开税票的，所以那些账就不在对公账号里体现出来。夏爱军一般都是收现金货款回来的，这些钱收回来后夏爱军就拿去处理儿子出交通事故的事情上了。夏爱军儿子是无证驾驶，交通肇事逃逸，但被夏爱军侄子X某去顶罪了。后来于2016年1月份时被当地处理此案的交警发现，要将夏爱军儿子拉回去继续处理，为了跑关系，减免他的罪责，夏爱军就将诚泰公司的货拉去卖掉后，把钱拿去跑关系了，总共花了有20多万元人民币，被害人受伤治疗费用花了18万元人民币。为了夏爱军儿子不去坐牢，夏爱军只能将货款拿去跑关系了。事后夏爱军也跟诚泰公司讲过，是因为夏爱军儿子的事将货款拿去花了。第五份笔录供述夏爱军于2013年在东莞市经营了一家军辉机械有限公司，于2015年和中山市三角镇诚泰化工原料有限公司购买公司的溶胶，因为诚泰化工原料有限公司送货过来一定要开支票，夏爱军就开了定期支票给对方公司，先后开具了三张定期支票共三十几万元，后来公司出了点事，就没有钱了。开支票的时候，账户上没有多少钱在里面。2015年，厂里的机器压死了一个工人，还有夏爱军儿子和侄子酒驾撞死了人，共赔了一百多万，所以没有钱存入账户，开出的三张支票就没办法兑现。出事后，夏爱军跟诚泰化工原料有限公司一个姓黄的经理沟通过，并说去他们的公司工作来还钱，但对方不同意，之后就去了惠州市种菜。第六份笔录供述卖出去热熔胶的货款部分花在了治病上，大部分花在处理儿子交通肇事的事情上。夏爱军几年前被查出有肝癌。夏爱军在检察机关讯问时供述其跟诚泰公司洽谈热熔胶业务时，公司已经经营不下去，经营状况很差。夏爱军给诚泰化工科技有限公司开具支票的时候，账户上没有什么钱，后来将货物卖出去约26万元，卖出去的货物和平时的市场价差不多，因为是现金支付，就比正常价格便宜2万元左右，实际价值28万元。货款被用来处理儿子交通肇事的事情了，钱某支付被害人医药费和赔偿被害人，没有钱，就导致支票变成空头支票，但夏爱军有跟诚泰公司的经理陈某2协商货款的事情，当时说用按揭的吉利汽车来抵消部分货款，但当时用吉利汽车贷款几万元被扣押了，所以事情就没谈成。夏爱军也跟陈经理说过货款的事情，说暂时没有钱给，等有钱的时候再给。后夏爱军的手机丢了，就没有再联系诚泰公司，儿子在老家结婚，夏爱军就回了老家，事情就拖着。夏爱军称没有逃避货款的事情，因为没有补到手机卡，所以对方才没有联系夏爱军，夏爱军也不懂法律，确实没有主动联系对方公司。本院认为，被告人夏爱军以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关提请本院以被告人夏爱军犯合同诈骗罪定罪处罚，罪名成立，本院予以支持。被告人夏爱军提出的辩解意见及其辩护人提出的辩护意见，经查，1、被告人夏爱军虚构其经营诚胶机械厂的事实，有证人阳某和陈某2的证言予以证实，证人夏某2陈述夏爱军的军辉公司已经经营不下去，担心被人看了场所后看不上，就带对方公司诚泰公司的人员过来夏某2的厂区看，被告人夏爱军亦供述陈经理要求其带他去看看经营场所，而其的军辉机械厂已经倒闭了，为了做成这些生意多赚钱，所以其就带陈经理去到明华机械厂看，现有证据足以认定夏爱军虚构其经营诚胶机械厂的事实；2、被告人夏爱军在签订合同前已因儿子的交通肇事罪及工厂问题欠下债务，军辉公司的支票账户在2015年4月21日账户余额为零，其后账户只在2015年12月9日存入1500元后予以扣费，未有其他资金进入，证人郭某1、陈某1亦证实夏爱军经济能力比较差，上述事实足以证实夏爱军案发时没有实际履行能力；3、被告人夏爱军第一次交易的时候，购买的数量比较少且货款当天到账，其后夏爱军明显加大购买数量，且交给被害单位有兑付日期的支票，但其2015年12月14日至2016年1月7日期间有五批购买的货物，变卖后的款项均未进入公司账户，被告人夏爱军供述卖出去的货物和平时的市场价差不多，因为是现金支付，就比正常价格便宜2万元左右，货款被用来处理儿子交通肇事的事情，足以认定夏爱军主观上具有非法占有的目的；综上，被告人夏爱军虚构其经营东莞市塘厦镇凤凰岗村长岭头48号的诚胶公司，在没有履行能力的情况下，以先履行小额合同及出具有兑付日期的支票，诱骗被害单位继续交付货物，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；诚泰公司对军辉公司进行的民事起诉，是其权利的救济方式，不影响夏爱军应承担的刑事责任。被告人的辩解意见以及辩护人所提的辩护意见不成立，本院不予采纳。根据被告人夏爱军的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人夏爱军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。二、责令被告人夏爱军自本判决生效之日起三十日内退赔被害单位中山诚泰化工科技有限公司人民币332850元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  余志球审判员  刘仕雯审判员  高平平二〇一九年一月七日书记员  刘建舜黄汉聪（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。