四川省泸定县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川3322刑初55号 公诉机关四川省泸定县人民检察院。 被告人梁川（曾用名梁光川、梁镐哲、王善国），男，1977年3月29日出生，汉族，在职研究生文化程度,四川省大竹县人，住四川省大竹县。2003年3月4日，因犯诈骗罪被云南省昆明市盘龙区人民法院判处有期徒刑八年，2008年11月14日刑满释放。因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年12月8日刑事拘留，2019年1月11日被执行逮捕，现羁押于四川省泸定县看守所。 辩护人谢毅，四川鹏兴律师事务所律师。 四川省高级人民法院于2019年3月25日以（2019）川刑辖38号决定书指定我院管辖被告人梁川敲诈勒索一案。泸定县人民检察院以泸检诉刑诉[2019]57号起诉书指控被告人梁川犯盗用身份证件罪、妨害信用卡管理罪，于2019年10月23日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序组成合议庭，于2019年11月14日公开开庭进行了审理。公诉机关泸定县人民检察院指派检察员倪洪章、贾雄翔出庭支持公诉，被告人梁川及辩护人谢毅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 泸定县人民检察院指控，1.被告人梁川盗用刘某身份证件、冒用王善国身份信息办理身份证件并长期使用的事实。 2012年以来，被告人梁川未经刘某同意，多次使用刘某遗失的二代居民身份证用于办理银行卡、住宿登记、乘坐高铁、办理手机卡等需要证明身份的社会活动。 2010年11月17日，被告人梁川冒用王善国的身份信息在大竹县公安局清河派出所申请办理二代居民身份证，2013年8月19日在该派出所挂失，2013年12月10日在该派出所补领身份证，2016年3月16日，在该派出所因其他原因换领（换发）身份证。2015年10月9日，被告人梁川冒用王善国的身份信息在四川省德阳市车辆管理所申领了机动车驾驶证。2011年以来，被告人梁川冒用王善国的身份信息用于办理银行卡、注册成立公司、购买房产、登记机动车车辆信息、就读川大ＭＢＡ班、乘坐飞机、高铁、住宿登记等应当提供身份证明的社会活动，直至案发。 2.被告人梁川使用虚假身份证明在银行申领银行卡的事实。 2012年以来，被告人梁川盗用刘某的身份信息办理多张银行卡。其中：2012年6月18日，被告人梁川使用刘某的身份证件在招商银行成都分行办理尾号为3226的银行卡1张，并长期使用。2013年3月9日，被告人梁川使用刘某的身份证件在中国农业银行办理尾号为7310的银行卡1张，并长期使用。 2011年以来，被告人梁川冒用王善国的身份信息办理多张银行卡。其中：在中国银行四川分行办理尾号为3995的银行卡1张；在平安银行成都高升桥支行办理尾号为4880的银行卡1张；在中国农业银行办理尾号为0518、0072的银行卡2张。在其委托中介办理公司营业执照和公司增资扩股过程中，冒用王善国身份信息完成公司营业执照办理和公司增资扩股事宜，在中国工商银行成都分行办理尾号为5202的银行卡1张；在中国招商银行股份有限公司成都分行办理尾号为5372的银行卡1张。 2018年12月7日，甘孜藏族自治州公安局民警在深圳市南山区龟山花园将被告人梁川抓获归案。 为证明指控的二宗犯罪事实，泸定县人民检察院提供如下证据： 1.物证：二代居民身份证1张；2.身份证复印件、居民身份证申领登记信息、身份证信息办理登记情况;银行开户信息、银行开户记录、银行取款凭证、银行交易流水;入住登记信息查询表;乘坐高铁记录查询表；乘坐飞机信息；注册、成立、变更公司的相关材料及营业执照；房产登记信息；驾照申领信息；购车信息；就读川大ＭＢＡ班的相关书证等。3.常住人口详细信息表、户籍信息、户口证明、梁川犯罪嫌疑人基本情况；昆明市盘龙区人民法院（2003）盘刑一初字第36号刑事判决书。4.辨认笔录及照片；搜查笔录及照片、扣押清单等。5.视听资料、电子数据：同步录音录像光碟5张、电子数据刻录光碟1张。6.被害人刘某的陈述。7.证人王某、蒋某的证言。8.被告人梁川的供述与辩解及其当庭供述不讳的陈述。 起诉指控认为，被告人梁川在国家规定的应当提供身份证明的活动中，冒用他人身份信息办理了居民身份证、驾驶证等身份证件，盗用他人的居民身份证，情节严重，应当以盗用身份证件罪追究其刑事责任。被告人梁川使用虚假的身份证明骗领信用卡，妨害信用卡管理，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人梁川在刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法判处。并书面提出如下量刑建议：建议以盗用身份证件罪判处被告人梁川三个月以上六个月以下拘役，并处罚金人民币二千元至五千元；以妨害信用卡管理罪判处被告人梁川一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金人民币五万元至十万元。 被告人梁川对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，当庭对犯罪事实供认不讳。 被告人梁川的辩护人辩护称：“对公诉机关指控的罪名、事实无异议。但本案被告人梁川具备如下从宽处罚情节：①被告人梁川到案后如实供述犯罪事实，系坦白，且其认罪认罚，请求顶格判处罚金，悔罪态度好，可以从轻处罚。②被告人梁川盗用他人身份证，冒用他人身份信息的目的是为了掩饰其曾经犯罪的情况，其使用虚假的身份证明骗领信用卡的目的是用于做生意时经济往来且无透支情况，故其主观恶性较小，亦未对金融机构、国家造成损失，可以酌情从轻处罚，请求法院综合以上情形及其家庭具体情况，对其从轻处罚。” 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人梁川系被动归案，归案后如实供述指控的犯罪事实，且愿意顶格缴纳罚金。 本院认为，被告人梁川在国家规定的应当提供身份证明的活动中，冒用他人身份信息办理了居民身份证、驾驶证等等身份证件，盗用他人的居民身份证，情节严重，其还使用虚假的身份证明骗领信用卡，妨害国家的信用卡管理制度。其行为已构成盗用身份证件罪、妨害信用卡管理罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控罪名成立。被告人梁川曾被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，应当从重处罚。被告人梁川到案后如实供述自己冒用他人身份信息办理证件，盗用他人身份证件，使用虚假的身份证明骗领信用卡的犯罪事实，系坦白，且认罪认罚,可以从轻处罚。公诉机关对被告人梁川的量刑建议适当。对控辩双方提出的与上述审理查明一致的辩论意见及量刑意见，本院依法予以采纳。不一致的辩论意见，本院依法不予采纳。根据罪责刑相适应原则及被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度、认罪态度，依法决定对被告人梁川科以刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款（三）项、第二百八十条之一第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人梁川犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八万元；犯盗用身份证件罪，判处拘役四个月；并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八万五千元（限本判决生效后三个月内一次性缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月8日起至2020年6月7日止）。 二、没收扣押在案的二代居民身份证1张。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘孜藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  周 艳 审 判 员  王云芳 人民陪审员  高显明 二〇一九年十二月二日 法官 助理  何江飞 书 记 员  朵 央 附：本判决书法律条文内容 《中华人民共和国刑法》 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： (一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的; (二)非法持有他人信用卡，数量较大的; (三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的; (四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百八十条之一在依照国家规定应当提供身份证明的活动中，使用伪造、变造的或者盗用他人的居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件，情节严重的，处拘役或者管制，并处或者单处罚金。 有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情况的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。