河南省安阳市文峰区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0502刑初424号公诉机关安阳市文峰区人民检察院。被告人孙永贤,曾用名孙滔，男，1988年10月21日出生，汉族，初中文化，苏州汉合天下文化艺术有限公司负责人，住河南省商丘市夏邑县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月24日被安阳市公安局文峰分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2018年5月30日被逮捕。辩护人韩光伟，河南言华律师事务所律师。被告人杨林，男，1988年9月7日出生，汉族，初中文化，苏州天宸元瑞文化发展有限公司负责人，住四川省仁寿县。因犯抢劫罪，2006年2月15日被江苏省昆山市人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币5000元，2011年4月21日释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月24日被安阳市公安局文峰分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2018年5月30日被逮捕。辩护人崔聚明，河南金太行律师事务所律师。被告人索飞飞，男，1985年6月26日出生，汉族，高中文化，苏州汉合天下文化艺术有限公司业务主管，住河南省周口市项城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月24日被安阳市公安局文峰分局刑事拘留，2018年5月30日被逮捕。辩护人孟凡超，河南志银律师事务所律师。被告人陶武，曾用名陶小陶，男，1992年4月12日出生，汉族，中专文化，苏州天宸元瑞文化发展有限公司业务主管，住江西省瑞昌市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月24日被安阳市公安局文峰分局刑事拘留，同年5月30日被逮捕。辩护人李大鹏，河南大然律师事务所律师。被告人康义红，男，1989年6月15日出生，汉族，初中文化，苏州汉合天下文化艺术有限公司业务组长，住安徽省六安市金安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月24日被安阳市公安局文峰分局刑事拘留，同年5月30日被逮捕。辩护人杨志红，河南衡中律师事务所律师。被告人李桃荣，女，1994年9月20日出生，汉族，高中文化，苏州汉合天下文化艺术有限公司培训师，住江西省九江市九江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月25日被林州市公安局指定居所监视居住，于2018年4月26日被林州市公安局刑事拘留，同年5月31日被逮捕。辩护人申思，河南大然律师事务所律师。被告人陈晴晴，女，1989年7月20日出生，汉族，初中文化，仓库管理员，住河南省商丘市夏邑县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月24日被安阳市公安局文峰分局刑事拘留，同年5月30日被逮捕。辩护人薛志超、李志芳，河南信腾律师事务所律师。被告人张宇梅，女，1989年4月5日出生，汉族，初中文化，苏州汉合天下文化艺术有限公司前台，住河南省卫辉市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月24日被安阳市公安局文峰分局刑事拘留，同年5月30日被逮捕。辩护人张勤玉，河南慧闻律师事务所律师。被告人张某5，曾用名张序序，女，1983年5月1日出生，汉族，初中文化，苏州汉合天下文化艺术有限公司业务员，住陕西省咸阳市武功县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月24日被安阳市公安局文峰分局刑事拘留，同年5月30日被逮捕。辩护人乔阳，河南鼎维律师事务所律师。被告人米某，男，1989年5月7日出生，蒙古族，初中文化，苏州汉合天下文化艺术有限公司业务员，住内蒙古自治区通辽市科尔沁区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月24日被安阳市公安局文峰分局刑事拘留，同年5月30日被逮捕。辩护人李俊霞，河南禹铭律师事务所律师。被告人顾某，男，1987年10月30日出生，汉族，大专文化，苏州汉合天下文化艺术有限公司业务员，住江苏省兴化市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月24日被安阳市公安局文峰分局刑事拘留，同年5月30日被逮捕。辩护人鲍岩峰、刘丹，河南大创律师事务所律师。被告人王某2，男，1994年11月16日出生，汉族，高中文化，苏州汉合天下文化艺术有限公司业务员，住陕西省宁强县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月24日被安阳市公安局文峰分局刑事拘留，同年5月30日被逮捕。辩护人徐岩，河南鑫瑞律师事务所律师。被告人张某6，男，1996年4月1日出生，汉族，高中文化，苏州汉合天下文化艺术有限公司业务员，住江苏省睢宁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月24日被安阳市公安局文峰分局刑事拘留，同年5月30日被逮捕。辩护人许中伟、郭晓龙，河南安易律师事务所律师。被告人刁某1，男，1998年7月21日出生，汉族，中专文化，苏州汉合天下文化艺术有限公司业务员，住河南省商丘市夏邑县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月24日被安阳市公安局文峰分局刑事拘留，同年5月30日被逮捕。辩护人杨文生，河南真言律师事务所律师。被告人申某1，女，1999年12月22日出生，汉族，初中文化，苏州汉合天下文化艺术有限公司业务员，住河南省商丘市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月24日被安阳市公安局文峰分局刑事拘留，同年5月30日被逮捕。辩护人李海涛，河南信腾律师事务所律师。被告人申某2，女，1999年12月22日出生，汉族，初中文化，苏州汉合天下文化艺术有限公司业务员，住河南省商丘市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月24日被安阳市公安局文峰分局刑事拘留，同年5月30日被逮捕。辩护人康红亮，河南信腾律师事务律师。被告人刁某2，男，1997年6月23日出生，汉族，初中文化，苏州汉合天下文化艺术有限公司业务员，住河南省周口市夏邑县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月24日被安阳市公安局文峰分局刑事拘留，同年5月30日被逮捕。辩护人谷景志，河南今鼎律师事务所律师。被告人刁某3，男，1998年4月8日出生，汉族，中专文化，苏州汉合天下文化艺术有限公司业务员，住河南省商丘市夏邑县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月24日被安阳市公安局文峰分局刑事拘留，同年5月30日被逮捕。辩护人程利沙，河南地利律师事务所律师。被告人陈某，男，1988年6月6日出生，汉族，小学文化，苏州汉合天下文化艺术有限公司业务员，住贵州省遵义市仁怀市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月24日被安阳市公安局文峰分局刑事拘留，同年5月30日被逮捕。辩护人李娟，河南中丰律师事务所律师。被告人马某，女，1998年8月14日出生，汉族，高中文化，苏州汉合天下文化艺术有限公司业务员，住陕西省西安市周至县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月24日被安阳市公安局文峰分局刑事拘留，同年5月30日被逮捕。辩护人高利，河南瀛睿源律师事务所律师。被告人曹某，女，1989年11月13日出生，汉族，初中文化，苏州天宸元瑞文化发展有限公司前台，住陕西省渭南市蒲城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月24日被安阳市公安局文峰分局刑事拘留，同年5月30日被逮捕。辩护人马金金，河南安易律师事务所律师。安阳市文峰区人民检察院以安文检公诉刑诉[2018]307号起诉书指控被告人孙永贤、杨林犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪、被告人索飞飞、陶武、康义红、李桃荣、陈晴晴、张宇梅、张某5、米某、顾某、王某2、张某6、刁某1、申某1、申某2、刁某2、刁某3、陈某、马某、曹某犯诈骗罪，于2018年10月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年12月13日公开开庭进行了审理。安阳市文峰区人民检察院指派检察员王鑫杰出庭支持公诉。被告人孙永贤及其辩护人韩光伟、被告人杨林及其辩护人崔聚明、被告人索飞飞及其辩护人孟凡超、被告人陶武及其辩护人李大鹏、被告人康义红及其辩护人杨志红、被告人李桃荣及其辩护人申思、被告人陈晴晴及其辩护人薛志超、李志芳、被告人张宇梅及其辩护人张勤玉、被告人张某5及其辩护人乔阳、被告人米某及其辩护人李俊霞、被告人顾某及其辩护人刘丹、被告人王某2及其辩护人徐岩、被告人张某6及其辩护人郭晓龙、被告人刁某1及其辩护人杨文生、被告人申某1及其辩护人李海涛、被告人申某2及其辩护人康红亮、被告人刁某2及其辩护人谷景志、被告人刁某3及其辩护人程利沙、被告人陈某及其辩护人李娟、被告人马某及其辩护人高利、被告人曹某及其辩护人马金金到庭参加诉讼。现已审理终结。安阳市文峰区人民检察院指控：一、诈骗罪（一）2016年5月始，被告人孙永贤在江苏省昆山市利得国际大厦，前后以“昆山九品永盛信息技术有限公司”（以下简称“九品公司”）、“太仓沃克信息科技有限公司”（以下简称“沃克公司”）、“苏州汉合天下文化艺术有限公司”（以下简称“汉合公司”）为依托，组织、招聘人员实施电信诈骗。诈骗方式如下：被告人孙永贤从网上购买公民个人信息分发给话务员，话务员按照公司培训的“诈骗话术”拨打电话，冒充“某某国际物流公司”做物流服务调查的名义，谎称本公司搞三十周年庆典在全国抽取三十名客户，被害人系幸运客户之一，可以参加公司的抽奖活动。在取得被害人信任后，以免费赠送“清明上河图、养生对表、长白山野山参”为诱饵，以缴纳抽奖活动保证金且保证金在抽奖后可以退还为名，诈骗被害人人民币298元。第一步诈骗成功后，由话务员联系被害人预约抽奖，由公司主管、组长、培训师或业务熟练的话务员分别冒充“主持人”、“公证员”，虚构一场抽奖活动，被害人中奖奖品均为“***玉玺”、“东北三宝”、“五十八国钱币”。之后，以缴纳奖品个人所得税为名，继续诈骗被害人人民币1787元。第二步诈骗成功后，由话务员联系被害人询问是否愿意将手中藏品（多为前期中奖“奖品”）拍卖，被害人同意拍卖后，由主管、组长冒充拍卖公司工作人员，谎称被害人手中的藏品可以高价格拍卖，以缴纳“报名费”、“预展费”、“过户费”为名，连续诈骗被害人几千元至数万元不等的钱财。经安阳华泰会计师事务所审计：被告人孙永贤公司诈骗既遂2699笔，金额2618111元；诈骗未遂316笔，金额161458元。（二）2018年1月，被告人杨林在昆山市利得国际大厦成立苏州天宸元瑞文化发展有限公司（以下简称“天宸公司”），被告人孙永贤将本公司主管陶武调到“天宸公司”，帮助杨林实施相同的电信诈骗业务，由陶武和“汉合公司”培训师李桃荣对话务员进行培训。经审计：“天宸公司”陶武组诈骗既遂26笔，金额51643元；诈骗未遂10笔，金额7694元。另查，张某7（另案处理）在昆山市利得国际大厦成立了苏州建华红臻文化发展有限公司（以下简称“建华公司”），被告人孙永贤将本公司姚星调到建华公司，帮助张某7实施相同的电信诈骗业务，由张某7和汉合公司培训师李桃荣对话务员进行培训。经审计：建华公司诈骗既遂194笔，金额105068元；诈骗未遂24笔，金额7152元。被告人孙永贤还租赁仓库，招聘亲属陈晴晴担任仓库管理员负责收、发快递，三家公司将诈骗用品放在同一仓库，由陈晴晴根据快递单号区分发货，快递公司以货到付款方式收取被害人钱款后，将货款转入被告人孙永贤掌握的银行账户，被告人孙永贤再将对应钱款转给杨林、张某7。具体行为人诈骗金额：1、被告人孙永贤对本公司诈骗金额承担全部责任，对“天宸公司”、“建华公司”诈骗金额起次要、辅助作用，认定总诈骗金额2774822元。2、被告人杨林对本公司诈骗金额承担全部责任，认定诈骗金额51643元。3、2017年3月，被告人索飞飞到孙永贤公司，先后任话务员、组长、主管，参与诈骗既遂142笔，金额406243元；诈骗未遂14笔，金额12667元。进入公司后，该公司共计诈骗既遂2571911元。4、2016年6月上旬，被告人陶武到孙永贤公司，先后任话务员、组长、主管，2018年3月到杨林公司任组长，总计参与诈骗既遂107笔，金额372869元；诈骗未遂23笔，金额17473元。进入公司后，两家公司共计诈骗既遂2334105元。5、2017年3月20日，被告人康义红到孙永贤公司，先后任话务员、组长，参与诈骗既遂371笔，金额279912元；诈骗未遂28笔，金额14004元。进入公司后，该公司共计诈骗既遂2596738元。6、2016年6月上旬，被告人李桃荣到孙永贤公司，先后任话务员、培训师，参与诈骗既遂125笔，金额177845元；诈骗未遂5笔，金额1192元。进入公司后，该公司共计诈骗既遂2618111元。7、2017年3月1日，被告人陈晴晴到孙永贤公司任仓库管理员，明知诈骗而帮助三家公司收、发货，对三家公司总诈骗金额起次要、辅助作用，认定诈骗金额2774822元。8、2016年5月2日，被告人张宇梅到孙永贤公司任前台，明知诈骗而帮助该公司招聘人员、统计订单、跟踪快递，对孙永贤公司诈骗金额起次要、辅助作用，认定诈骗金额2618111元。9、2018年3月13日，被告人张某5到孙永贤公司任话务员，参与诈骗既遂47笔，金额27302元；诈骗未遂15笔，金额9235元。进入公司后，该公司共计诈骗既遂281008元。10、2018年3月15日，被告人米某到孙永贤公司任话务员，参与诈骗既遂35笔，金额19066元；诈骗未遂16笔，金额9235元。进入公司后，该公司共计诈骗既遂276816元。11、2018年3月12日，被告人顾维彬到孙永贤公司任话务员，参与诈骗既遂25笔，金额16094元；诈骗未遂12笔，金额3576元。进入公司后，该公司共计诈骗既遂282200元。12、2018年3月6日，被告人王某2到孙永贤公司任话务员，参与诈骗既遂28笔，金额15789元；诈骗未遂17笔，金额9734元。进入公司后，该公司共计诈骗既遂308385元。13、2018年3月20日，被告人张某6到孙永贤公司任话务员，参与诈骗既遂23笔，金额14001元；诈骗未遂8笔，金额2384元。进入公司后，该公司共计诈骗既遂260323元。14、2018年3月27日，被告人刁某1到孙永贤公司任话务员，参与诈骗既遂19笔，金额13107元；诈骗未遂12笔，金额7749元。进入公司后，该公司共计诈骗既遂234052元。15、2018年3月15日，被告人申某1到孙永贤公司任话务员，参与诈骗既遂20笔，金额11916元；诈骗未遂8笔，金额2384元。进入公司后，该公司共计诈骗既遂276816元。16、2018年3月15日，被告人申某2到孙永贤公司任话务员，参与诈骗既遂22笔，金额11828元；诈骗未遂8笔，金额5362元。进入公司后，该公司共计诈骗既遂276816元。17、2018年3月5日，被告人刁某2到孙永贤公司任话务员，参与诈骗既遂17笔，金额7457元；诈骗未遂11笔，金额3278元。进入公司后，该公司共计诈骗既遂313683元。18、2018年3月27日，被告人刁某3到孙永贤公司任话务员，参与诈骗既遂11笔，金额4767元；诈骗未遂11笔，金额3278元。进入公司后，该公司共计诈骗既遂234052元。19、2018年3月24日，被告人陈某到孙永贤公司任话务员，参与诈骗既遂8笔，金额3873元；诈骗未遂6笔，金额3575元。进入公司后，该公司共计诈骗既遂246798元。20、2018年4月9日，被告人马某到孙永贤公司任话务员，参与诈骗既遂8笔，金额3873元；诈骗未遂8笔，金额2384元。进入公司后，该公司共计诈骗既遂164021元。21、2018年3月28日，被告人曹某到孙永贤的公司任话务员，参与诈骗既遂1笔，金额298元；诈骗未遂2笔，金额596元；当天，该公司共计诈骗既遂6265元。2018年4月2日，被告人曹某到杨林的天宸公司任前台，明知诈骗而帮助该公司招聘人员、日常打杂，对天宸公司诈骗金额起次要、辅助作用，进入公司后，该公司共计诈骗既遂42306元。二、侵犯公民个人信息罪（一）2017年12月至2018年4月期间，被告人孙永贤从网上多次购买包括姓名、住址、联系方式等信息在内的公民个人信息51169条，总计花费人民币57200元，后将以上获取的公民个人信息分发给话务员用于诈骗。2018年4月23日，被告人孙永贤被抓获归案，公安民警从其电脑上提取到以上条数的公民个人信息。（二）2018年1月至4月期间，被告人杨林从网上多次购买包括姓名、住址、联系方式等信息在内的公民个人信息168588条，后将以上获取的公民个人信息分发给话务员用于诈骗。2018年4月23日，被告人杨林被抓获归案，公安民警从其电脑上提取到以上条数的公民个人信息。针对上述指控事实，公诉机关同时提供了被告人孙永贤、杨林等21人的供述和辩解，户籍证明，前科证明，抓获经过，话术单，快递服务合同、签收记录，涉案物品照片及扣押清单，审计报告，证人孙某等6人的证言，被害人卢某等176人的陈述，安阳市公安局物证鉴定所检验报告，搜查、辨认笔录，视听资料，电子数据等证据，认为被告人孙永贤、杨林的行为已构成诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，应依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第三款之规定追究其刑事责任，被告人索飞飞、陶武、康义红、李桃荣、陈晴晴、张宇梅、张某5、米某、顾某、王某2、张某6、刁某1、申某1、申某2、刁某2、刁某3、陈某、马某、曹某的行为已构成诈骗罪，应依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定追究其刑事责任。被告人陈晴晴、张宇梅、曹某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。被告人孙永贤、杨林在判决宣告以前一人犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，数罪并罚。公诉机关当庭认为，被告人孙永贤、杨林的行为构成侵犯公民个人信息罪，属于情节特别严重。被告人孙永贤辩称其行为是卖东西、挣差价，公诉机关指控的犯罪数额过高；对指控其犯侵犯公民个人信息罪没有异议，对指控的条数有异议，实际有价值的数据只占其购买数量的10%左右。其辩护人认为：1、公诉机关指控孙永贤对“天宸公司”、“建华公司”诈骗金额起次要、辅助作用，事实不清、证据不足，这两家公司的诈骗金额不应计入孙永贤的犯罪数额内；2、被害人付款298元即可获取“清明上河图”、“养生对表”、“长白山野人参”，是等价交换，不应认定为诈骗；犯罪数额应扣除犯罪成本，以被害人的实际损失作为认定犯罪数额的标准；被害人人数难以确定，犯罪数额与被害人无法一一对应，因此被害人未找到或未对应查实部分的金额不应计入犯罪数额；孙永贤与拍卖公司有合作关系，收取的是正当费用，不能以未拍卖成功认定孙永贤的行为是虚假拍卖；审计结果无法认定犯罪既遂、未遂笔数及金额，且银行账户无法排除他人使用及正当收入的情况；认定孙永贤从2016年5月开始实施电信诈骗证据不足，2016年、2017年的收入不应计入犯罪数额；3、孙永贤购买公民个人信息的行为是为了实施电信诈骗，是目的和手段的牵连，属于牵连犯，不应数罪并罚。指控的51169条公民个人信息没有全部查证属实，存在打不通或者不真实的情况，指控数字不准确；4、孙永贤归案后如实供述，有坦白情节，应从轻或减轻处罚。被告人杨林对公诉机关指控的罪名没有异议，对指控的犯罪金额有异议，辩称“298”套餐是直接推销的产品，不是诈骗，且还有部分货款未收到；购买的公民个人信息条数少于指控的数量。其辩护人认为，杨林购买的公民个人信息条数未使用的部分应该按照犯罪未遂认定；杨林当庭认罪、悔罪，请求对其从轻处罚。被告人索飞飞对公诉机关指控的罪名没有异议，对犯罪金额有异议。其辩护人认为：1、认定索飞飞诈骗的金额406243元不能排除合理怀疑，缺乏客观性；2、索飞飞虽然被孙永贤授予“组长”、“主管”头衔，但实质上是为孙永贤诈骗他人钱财提供帮助行为，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；3、索飞飞有坦白情节，应从轻处罚。被告人陶武对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪金额有异议。其辩护人认为，公诉机关指控陶武任公司组长、主管，证据不足，陶武在公司里从事的是话务员的工作，在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯；陶武归案后，如实供述犯罪事实，有坦白情节；工作时间短，主观恶性小，请求对其从轻处罚。被告人康义红对公诉机关指控的犯罪事实予以供认。其辩护人认为，康义红只对直接参与的犯罪金额承担责任，对工作期间公司的全部诈骗金额不应承担责任；康义红不是该案的组织者、策划者，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；康义红当庭认罪、悔罪，请求对其从轻处罚。被告人李桃荣对公诉机关指控的犯罪事实予以供认。其辩护人认为，李桃荣在公司里是培训师，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；认罪、悔罪，请求对其从轻处罚。被告人陈晴晴对公诉机关指控的犯罪事实予以供认。其辩护人认为，陈晴晴在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；如实供述犯罪事实，有坦白情节；主观恶性小，认罪、悔罪，请求对其从轻处罚。被告人张宇梅对公诉机关指控的犯罪事实予以供认。其辩护人认为，张宇梅在公司负责前台工作，不直接参与诈骗犯罪行为，在共同犯罪中作用较小，系从犯，且不应对公司犯罪数额承担责任；张宇梅系初犯、偶犯，到案后如实供述犯罪事实，认罪、悔罪，应对其从轻处罚被告人张某5对公诉机关指控的犯罪事实予以供认。其辩护人认为，张某5在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节；认罪、悔罪，请求对其从轻处罚。被告人米某对公诉机关指控的犯罪事实予以供认。其辩护人认为，对米某犯罪数额应认定为数额较大；米某只是话务员，共同犯罪中所起作用较小，系从犯；到案后如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，认罪、悔罪，请求对其从轻处罚。被告人顾某对公诉机关指控的犯罪事实予以供认。其辩护人认为，顾某在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；只应对其工作期间的诈骗数额承担责任；主观恶性较小，当庭认罪、悔罪，请求对其从轻或减轻处罚。被告人王某2对公诉机关指控的犯罪事实予以供认。其辩护人认为，王某2在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；工作仅一个月有余，时间短，实际诈骗数额不大；主观恶性较小，当庭认罪、悔罪，请求对其从轻或减轻处罚。被告人张某6对公诉机关指控的犯罪事实予以供认。其辩护人认为，张某6在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；涉案金额不大，工作时间短，未获利；主观恶性较小，当庭认罪、悔罪，请求对其从轻或减轻处罚。被告人刁某1对公诉机关指控的犯罪事实予以供认。其辩护人认为，刁某1在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；工作时间短，且涉案金额不大；主观恶性较小，当庭认罪、悔罪，请求对其从轻或减轻处罚。被告人申某1对公诉机关指控的犯罪事实予以供认。其辩护人认为，申某1进入公司时并不清楚该公司从事的是诈骗活动，直至被抓才认识到自己的行为触犯了法律，主观恶性较小；在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，应以实际诈骗金额来认定犯罪数额；当庭认罪、悔罪，请求对其从轻处罚。被告人申某2对公诉机关指控的犯罪事实予以供认。其辩护人认为，申某2犯罪时刚满十八周岁，法律意识淡薄，刚进入公司不知道公司从事的是诈骗犯罪；在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；当庭认罪、悔罪，请求对其从轻处罚。被告人刁某2对公诉机关指控的犯罪事实予以供认。其辩护人认为，刁某2在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；工作仅一个月有余，应对其工作期间的诈骗数额承担责任;到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节，当庭认罪、悔罪，请求对其从轻或减轻处罚。被告人刁某3对公诉机关指控的犯罪事实予以供认。其辩护人认为，刁某3在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；工作时间短，只应对其工作期间的诈骗数额承担责任；到案后如实供述犯罪事实，当庭认罪、悔罪，请求对其从轻或减轻处罚。被告人陈某对公诉机关指控的犯罪事实予以供认。其辩护人认为，陈某在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节，当庭认罪、悔罪，请求对其从轻或减轻处罚。被告人马某对公诉机关指控的犯罪事实予以供认。其辩护人认为，马某在共同犯罪中所起作用较小，系从犯;到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节；当庭认罪、悔罪，请求对其从轻或减轻处罚。被告人曹某对公诉机关指控的犯罪事实予以供认,辩称其在“汉合公司”工作仅一天，在“天宸公司”负责前台工作，不应当对两家公司的诈骗数额承担责任。其辩护人认为，曹某在共同犯罪中所起作用较小，系从犯;到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节；只应对个人业绩负责，不应对公司诈骗数额承担责任；当庭认罪、悔罪，请求对其从轻或减轻处罚。经审理查明：2016年5月开始，被告人孙永贤在江苏省昆山市利得国际大厦先后注册成立“九品公司”、“沃克公司”、“汉合公司”，并以三个公司为依托组织人员实施电信诈骗。2018年1至2月，被告人杨林和张某7（另案处理）在利得国际大厦先后成立“天宸公司”、“建华公司”。被告人孙永贤帮助杨林、张某7实施相同方式的电信诈骗。诈骗的具体方式为：由话务员向不特定对象拨打电话，谎称“某某国际物流公司”搞三十周年庆典，对方系被抽取到的幸运客户，可以参加抽奖活动,在取得信任后，以赠送“清明上河图”、“中科生命能量表”、“长白山野山参”等所谓的礼品为诱饵，以交纳抽奖活动保证金为名，通过快递公司代收货款的方式骗取被害人人民币298元。第一步诈骗成功后，涉案公司人员继续联系被害人预约抽奖，并冒充“主持人”、“公证员”，通过虚构抽奖活动，谎称被害人中得所谓“***玉玺”、“五十八国钱币”等奖品，以交纳奖品个人所得税为名，通过快递公司代收货款方式骗取被害人人民币1787元。第二步诈骗成功后，涉案公司人员继续联系被害人，问对方是否愿意将手中藏品（前期中奖“奖品”）拍卖，经被害人同意拍卖后，再冒充拍卖公司工作人员，谎称被害人的藏品可以高价拍卖，以缴纳“报名费”、“预展费”、“过户费”为名，再骗取被害人几千元至数万元不等的钱财。已查实的被害人有150余名，遍及全国18个省市，其中有安阳市的被害人11名。在诈骗犯罪集团中，被告人孙永贤负责从网上购买诈骗用的“礼品”、“奖品”，亲自或让他人对话务员进行“诈骗话术”培训，非法从网上购买包括姓名、电话、地址等内容的公民个人信息，组织、指挥其下属的诈骗犯罪活动。被告人索飞飞系公司主管，除亲自拨打诈骗电话外，还负责管理话务员，向话务员分发由孙永贤非法获取的公民个人信息，帮助其他话务员审单、核单，在抽奖、拍卖环节中，冒充主持人、公证员；被告人陶武担任公司主管，除亲自拨打诈骗电话外，还负责管理话务员，在抽奖、拍卖环节中冒充主持人、公证员；被告人康义红担任组长，除亲自拨打诈骗电话外，还协助孙永贤管理话务员，在抽奖、拍卖环节中冒充主持人、公证员；被告人李桃荣担任培训师，除亲自拨打诈骗电话外，还对孙永贤诈骗集团、杨林和张某7所成立公司的话务员等员工进行培训、传授在电话中欺骗被害人的方法。被告人孙永贤租赁仓库，招聘被告人陈晴晴担任仓库管理员。涉案的“汉合公司”、“天宸公司”、“建华公司”共用该仓库，诈骗用品由陈晴晴统一保管，并区分快递单号发货。快递公司以货到付款方式收取被害人钱款后，转入孙永贤控制的银行账户内，由孙永贤将对应钱款转给杨林、张某7。被告人张宇梅为孙永贤的公司前台人员，帮助公司招聘人员、整理筛选孙永贤获取的公民个人信息，将业务员需要发货的订单做成表格，再发给被告人陈晴晴联系发货，并跟踪订单，将发货后的快递单号录入公司系统，以统计员工工作量。被告人张某5、米某、顾某、王某2、张某6、刁某1、申某1、申某2、刁某2、刁某3、陈某、马某先后被招聘到犯罪集团当话务员，通过拨打电话引诱被害人上当受骗。被告人曹某先在孙永贤公司任话务员，后到杨林的“天宸公司”，负责前台和招聘人员、日常打杂等。“天宸公司”、“建华公司”成立后，被告人孙永贤将原在其公司的被告人陶武和姚星分别调至“天宸公司”和“建华公司”，帮助杨林、张某7实施电信诈骗，并伙同被告人李桃荣培训两个公司的话务员。被告人杨林从网上多次购买包括姓名、住址、联系方式等信息在内的公民个人信息，分发给话务员进行诈骗。根据从物流公司调取的物流清单、收款数据以及“天宸公司”、“汉合公司”、“建华公司”共用仓库保管陈晴晴电脑内的业务明细登记表，经审计，涉案公司和具体行为人诈骗金额如下：一、孙永贤成立的公司共计诈骗既遂2699笔金额2618111元，诈骗未遂（系指快递邮寄后客户拒收，下同）316笔金额161458元。被告人杨林成立的“天宸公司”诈骗既遂26笔金额51643元，诈骗未遂10笔金额7694元。“建华公司”诈骗既遂194笔金额105068元，诈骗未遂24笔金额7152元。上述三家公司共计诈骗既遂2919笔金额2774822元。二、2017年3月，被告人索飞飞到孙永贤的公司，直接参与诈骗既遂142笔金额406243元，诈骗未遂14笔金额12667元，进入公司后，公司共计诈骗既遂金额2571911元。三、2016年6月上旬，被告人陶武到孙永贤的公司，2018年3月到杨林的公司，直接参与诈骗既遂107笔金额372869元，诈骗未遂23笔金额17473元。进入公司后，公司共计诈骗既遂金额2334105元。五、2017年3月20日，被告人康义红到孙永贤的公司，直接参与诈骗既遂371笔金额279912元，诈骗未遂28笔金额14004元。进入公司后，公司共计诈骗既遂金额2596738元。六、2016年6月上旬，被告人李桃荣到孙永贤的公司，直接参与诈骗既遂125笔金额177845元，诈骗未遂5笔金额1192元。进入公司后，公司共计诈骗既遂金额2618111元。七、2017年3月1日，被告人陈晴晴到孙永贤的公司后，孙永贤的公司、“天宸公司”、“建华公司”诈骗既遂金额共计2774822元。八、2016年5月2日，被告人张宇梅到孙永贤的公司后，公司诈骗既遂金额2618111元。九、2018年3月13日，被告人张某5到孙永贤公司，直接参与诈骗既遂47笔金额27302元，诈骗未遂15笔金额9235元，进入公司后，公司共计诈骗既遂金额281008元。十、2018年3月12日，被告人米某到孙永贤公司，直接参与诈骗既遂35笔金额19066元，诈骗未遂16笔金额9235元，进入公司后，公司共计诈骗既遂金额276816元。十一、2018年3月12日，被告人顾维彬到孙永贤公司，直接参与诈骗既遂25笔金额16094元，诈骗未遂12笔金额3576，进入公司后，公司共计诈骗既遂金额282200元。十二、2018年3月6日，被告人王某2到孙永贤公司，直接参与诈骗既遂28笔金额15789元，诈骗未遂17笔金额9734元，进入公司后，公司共计诈骗既遂金额308385元。十三、2018年3月20日，被告人张某6到孙永贤公司，直接参与诈骗既遂23笔金额14001元，诈骗未遂8笔金额2384元，进入公司后，公司共计诈骗既遂金额260323元。十四、2018年3月27日，被告人刁某1到孙永贤公司，直接参与诈骗既遂19笔金额13107元，诈骗未遂12笔金额7749元，进入公司后，公司共计诈骗既遂金额234052元。十五、2018年3月15日，被告人申某1到孙永贤公司，直接参与诈骗既遂20笔金额11916元，诈骗未遂8笔金额2384元，进入公司后，公司共计诈骗既遂金额276816元。十六、2018年3月15日，被告人申某2到孙永贤公司，直接参与诈骗既遂22笔金额11828元，诈骗未遂8笔金额5362元，进入公司后，公司共计诈骗既遂金额276816元。十七、2018年3月5日，被告人刁某2到孙永贤公司，直接参与诈骗既遂17笔金额7457元，诈骗未遂11笔金额3278元，进入公司后，公司共计诈骗既遂金额313683元。十八、2018年3月27日，被告人刁某3到孙永贤公司，直接参与诈骗既遂11笔金额4767元，诈骗未遂11笔金额3278元，进入公司后，公司共计诈骗既遂金额234052元。十九、2018年3月24日，被告人陈某到孙永贤公司，直接参与诈骗既遂8笔金额3873元，诈骗未遂6笔金额3575元，进入公司后，公司共计诈骗既遂金额246798元。二十、2018年4月9日，被告人马某到孙永贤公司，直接参与诈骗既遂8笔金额3873元，诈骗未遂8笔金额2384元，进入公司后，公司共计诈骗既遂金额164021元。二十一、2018年3月28日，被告人曹某到孙永贤公司，直接参与诈骗既遂1笔金额298元，诈骗未遂2笔金额596元，公司当天诈骗既遂金额6265元。2018年4月2日进入“天宸公司”后，公司共计诈骗既遂金额42306元。2018年4月23日，公安机关将本案21名被告人全部抓获，并从孙永贤电脑上提取到用于发给话务员诈骗用的公民个人信息51169条，从杨林电脑上提取到公民个人信息168588条。案发后，公安机关已冻结孙永贤名下中国工商银行账户（卡号：62×××07）余额3105元，冻结杨林名下中国工商银行账户（卡号：62×××51）余额48152元，冻结孙某（被告人孙永贤侄子，银行卡由孙永贤使用）名下中国工商银行账户（卡号：62×××98）余额6395元，冻结陈晴晴名下中国农业银行账户（卡号：62×××75）余额52569元，扣押孙永贤所有的车牌号为苏Ｅ×××××野马牌汽车一辆（在张某7名下）及现金2036元，并查扣作案工具电脑、手机及“清明上河图”、“长白山野山参”、“***玉玺”、“中科生命能量表”、“***养生对表”等诈骗用物品。认定上述事实的证据如下：一、被告人供述（一）被告人孙永贤的供述与辩解：2018年3月10日，其注册成立“汉合公司”,在昆山利得国际大厦11楼办公。在2017年2月其用“太仓沃克信息科技有限公司”（以下简称“沃克公司”）的营业执照和手续经营，之后注册成立“汉合公司”。公司主管是索飞飞，组长康义红，培训师李桃荣，其他全部是话务员。其负责发工资、购买公民个人信息。主管索飞飞负责现场管理，有时也审单，审单就是业务员做完单子后，审单员再与客户联系，确定客户是否付钱之后再发货，另外还负责通过飞秋软件给话务员发送客户资源，也就是公民个人信息，冒充抽奖现场主持人和公证员。组长康义红跟主管差不多，平时也做业务单，假冒抽奖主持人、公证员等。培训师李桃荣，主要负责培训新人，有时也审单。公司前台是张宇梅，负责公司人员招聘、订餐，汇总订单发给仓库发货，给客户邮寄的东西到当地之后，负责通知业务员联系客户，提醒客户签收。黄某刚开始是话务员，后负责审单。话务员有王某2、米某、张某6、马某、刁某3、刁某2、申某2、申某1、张某5、陈某、刁某1、顾某、宋某等。员工进入公司后，先由李桃荣培训，集中培训三天后上岗。基层员工统一底薪3000元，加业绩的5%至10%不等的提成。组长康义红底薪3500元，加业绩的5%至10%不等的提成，主管索飞飞底薪5000元，加公司总营业额2%的提成。公司注册的经营范围是艺术品、工艺品销售等，产品有“清明上河图”、“***养生对表”、“长白山野山参”，“***玉玺”、鹿茸片、灵芝、“58国钱币”等，实际从事的就是冒充某国际物流中心以赠送礼品为借口骗取客户的信任，然后以收押金、税费、预展费、拍卖费用的名义骗取客户钱财。公司的员工每人配备一台电脑，用虚拟电话按照其提供的客户名单，按照培训的“298话术”、“298跟单话术”打电话。首先，话务员以某国际物流中心的名义给客户打电话赠送礼品，如果客户愿意接受礼品，就继续诱骗客户参加虚构的一个电视抽奖活动，再以交纳活动保证金的名义让客户在收到礼品后交纳298元，这笔钱由快递员代收，代收后由快递公司转到其名下的中国工商银行尾号“3907”的卡上。下一步是由主管索飞飞、组长康义红两人出面，以“汉合国际物流公司”名义给交过298元的客户打电话，由其他员工配合在电话里播放网上下载的背景音乐，虚构抽奖活动现场。奖品有“***玉玺”、“58国钱币册”等。之后索飞飞、康义红继续打电话给客户，冒充上海公证处工作人员以中奖后缴纳个人所得税的名义骗客户再次缴纳1700元的现金，也是快递员代收的。接着主管索飞飞，康义红以“中晟十方拍卖公司”的名义，询问客户手上有没有需要出手的藏品，如果想要出手的话，再交1000元至3000元不等的报名费，一万到两万不等的预展费。以上这些步骤每一步都有详细的话术文字材料，这些材料其与索飞飞、康义红都有，普通员工只有“298话术”、“298跟单话术”。其与利得国际大厦5楼“天宸公司”老板杨林、19楼“建华公司”老板张某7都是朋友关系，三家公司共用一个仓库，保管员是陈晴晴。2017年3月份，其以“沃克公司”的名义与顺丰快递公司签订合同，用的是陈晴晴农业银行卡作为回款账户，2017年是以“九品公司”的名义与顺丰快递公司签署协议，当时用工商银行卡作为回款账户。顺丰快递给其发对账单，三家公司标注不同，其公司是发货组，杨林的公司是礼品组，张某7的公司是仓库组，其按照对账单给杨林和张某7转款。诈骗用的奖品都是其从淘宝上购买。其中“清明上河图”每件进货价27元，“长白山野山参”每件12元，“中科生命能量表”，每件27元等。客户名单、客户信息一部分是其以前在一家叫做“明超鑫茂”的公司里做热线部门的主管，负责客户资料时从电脑里用U盘拷贝了一份。还有一部分是其从“锐志信息科技有限公司”的“小李”处买来的，从2018年1月份至被抓获，其先后给“小李”转账大约8000元左右，购买近20000条公民个人信息，这些信息其与杨林、张某7两个人的公司不共享。其还从“狼性总裁”处购买2000多条公民个人信息。（二）被告人杨林的供述：其在2018年1月份成立“天宸公司”，办公地点在昆山利得国际大厦5楼，张某7是公司监事，他在利得大厦19楼有自己的公司。公司的经营范围是工艺礼品销售。陶武和郑某是公司主管，曹某是前台，其他是话务员。主管的底薪是4500元，提个人业绩的15%，再提所在团队业绩的3%。其他普通员工底薪是3000元，提个人业绩的10%。陶武原来是11楼孙永贤“汉合公司”主管，因为其公司刚开业，就把陶武借过来当公司的主管。公司的销售方式有两种，一种是直接向客户推荐产品，主要是第三、四、五套人民币，另一种是以“天辰物流”的名义向客户推销“清明上河图”、“***养生对表”、“长白山野山参”，价值298元，货到付款。第一种方式是郑某负责培训，第二种方式是陶武负责培训，有具体的话术单，培训一天就上岗。话务员按照“298话术”内容，假借“中国收藏家协会”、“国家药监局”、“中国人参研究学会”、“中科院”、“西格玛”公司的名义打电话，骗取客户对公司产品的信任，将东西推销出去。第一单成交后，原来的话务员或者再换一个话务员继续给这个客户打电话推荐其他的产品，这一步叫“追单”。追单的产品主要是第三、第四套钞票或者***玉玺。价格在1000多至4000多元不等，由快递代收。然后继续打电话，骗客户参加虚构的抽奖活动。具体是陶武负责，成交有几十单，最大的单子1万多元。小单子就是普通的298元。公司总的营业额10万余元，其共获利两三万元。给客户推销的东西都是其从网上购买，“清明上河图”30元，“对表”30元，东北野山参20元，“***玉玺”400多元。客户人群是中老年人，客户信息都是其从网上购买，大约两万多条，共花费两三万元。其公司与孙永贤的公司、张某7的公司共用一个仓库，保管员是陈晴晴，房租由三家公司均摊。与顺丰快递公司签的合同是孙永贤，与邮政签合同的是陈晴晴的老公孙某。298元的货款都是由快递代收，再将钱转到孙永贤的银行卡上，顺丰快递公司回流资金显示是礼品组的都是其公司的，另两个公司显示的是发货组和仓库组，三家公司再对账。邮政因为发货较少，需要拿着快递单号去核对。（三）被告人索飞飞的供述：其是“汉合公司”员工，公司老板是孙永贤。这家公司2017年叫“沃克公司”，2018年2月份换成“汉合公司”。其在公司担任主管，具体负责员工的业绩和给员工维护单子。公司有十七、八个人，由前台和话务中心构成，其主要负责话务中心。张宇梅是前台，负责招聘新人、订饭、考勤，还负责往仓库发单。李桃荣是培训师，负责培训新人。陈晴晴是仓库保管员，她是孙永贤的侄媳妇。康义红是代理组长。其底薪是5000元，做成一单提成10%。前台、培训师一个月3500元。组长底薪3500元，提成10%。除了其和康义红是老员工外，其他都是不到一年的新员工，底薪3000元，提成5-10%。其当主管时管理15个话务员，有申某1、申某2、刁某2、刁某1、刁某3、王某2、马某、张某6、张某5、黄某、米某、顾某、康义红、陈某、宋某。这些人都是2018年3月5日以后分批在人才市场招聘的。话务员与客户交流有特定话术，客户信息都是老板孙永贤提供的，话务员给客户打电话时自称是“汉合国际物流中心”工作人员对全国快递业务做回访登记，以参加活动的理由让客户交298元，然后给客户发一份礼包，客户将298元交给快递，几天后再电话通知客户抽奖，在电话里让客户选择抽奖号码，然后就说客户中奖了，奖品是“58国钱币”、“东北三宝”、“***玉玺”，然后再让客户交1787元的个人所得税，收到奖品以后把钱交给快递员，货到付款。客户收到东西后，再告诉客户这个奖品具有极高的收藏价值，可以参加拍卖会，需要交500到3000元不等的报名费。之后，其或者是康义红就以“北京中晟十方拍卖公司”的名义给客户打电话，拍卖报名费是2000元左右，预展押金是3000元到30000元不等，如果客户同意交预展押金，就给客户给邮寄一个藏品，作为抵押物，一般有“***全身像”、“抗战胜利宝玺”、“***勋章”、“传国玉玺”、“东奥徽宝”等。之后就是拍卖过户，一般是由老板孙永贤和主管陶武负责。其一共联系了几百个客户，做成的有50多个，个人获利五六万元，包括三四万元的工资，两三万元的提成。其知道自己的行为是骗人的，首先，介绍自己的身份是用的假名字，公司也不是物流公司，全国抽取三十个名额是假的，电视台抽奖是假的，公证员也是假冒的。（四）被告人陶武的供述：其于2017年3月份到“沃克公司”工作，2018年公司改名为“汉合公司”，老板叫孙永贤。其工作的第二个公司叫“天宸公司”，老板叫杨林，两家公司都是诈骗公司。其在“沃克公司”是从话务员开始做起，5月份被任命为主管，2018年到“天宸公司”当组长。这两家公司销售渠道、工作模式都是一样的。销售流程就是通过打电话的方式向客户销售“清明上河图”、“长白山野山参”、“***养生对表”，向客户收取298元保证金，然后让客户抽奖，奖品是“58国钱币”、“东北三宝”、“毛主席玉玺”，交所得税是2085元，减去之前交的保证金298元，最后给客户说只需要再交1787元钱就可以得到三样贵重的产品；第三步拍卖，报名费3000元；第四步拍卖会预展，预展费最低一万元。公司有专门的仓库，收发货由陈晴晴负责。2017年其在“沃克公司”做成有五十多单，为公司赢利20万元左右，其获利三四万左右。2018年3月孙永贤让其到5楼新成立的“天宸公司”上班。“天宸公司”分三个组，其负责A组，跟“沃克公司”业务一样，B组和C组负责卖第五套人民币。“天宸公司”虽任命其为主管，但干的是话务员的活，负责的A组就其一个人，其只完成了几笔298元的业务。（五）被告人康义红的供述：2017年4月其开始在“沃克公司”工作，后公司改名为“汉合公司”，工作内容就是以免费送礼品，参加公司活动需交298元押金的名义向客户要钱，再告知客户抽奖需要交个人所得税2085元，扣除298元押金再交1787元，拍卖要交2000元到5000元不等的报名费，准备拍卖时再收取4000元到10000元不等的展位费，还有过户费10000元到20000元不等。从2017年开始，其每个月做成298元的单子大约20个左右，抽奖的单子每个月大约6、7个左右。2018年因为带新人比较多，大约每个月十几个298元的单子，2、3个1787元的单子，有几个2000到5000元拍卖报名费，没有上万的单子。2018年3月份，孙永贤派其到5楼杨林的公司当主管带新人，随后孙永贤安排陶武接替其当主管，索飞飞被提升为“汉合公司”主管，其接替索飞飞升为组长。培训师是李桃荣，还冒充过公证处及拍卖行的工作人员，前台张宇梅，业务员有刁某2、刁某1、刁某3、王某2、黄某、张某5、陈某、申某2、申某1、米某、张某6、顾某。公司里除了老板和前台不用当业务员，其他人都得做业务员的工作。客户信息都是孙永贤提供的，并由老板负责分配，有时候其与主管索飞飞给话务员分配客户信息。（六）被告人李桃荣的供述：2016年4、5月份，其与陶武到昆山利得国际大厦5楼孙永贤的公司工作，当时公司叫“九品公司”，2017年3月份，公司从利得国际大厦5楼搬到11楼，改名为“沃克公司”，2018年3月份改成现在的“汉合公司”。2017年3月份，孙永贤安排其做公司的培训师，有新人就培训，无新人就给客户打电话，2017年7月份其能够独立培训新人。培训的对象有孙永贤公司员工，还有利得国际大厦5楼杨林的公司、19楼张某7的公司员工。因为孙永贤的公司没有培训场地就与“建华公司”进行合作,在19楼培训。三家公司培训内容大部分是都一样的，采用的都是孙永贤公司的培训内容，其给张某7的公司和杨林的公司员工培训后，这两家公司再加上自己的培训内容。孙永贤、杨林、张某7三个人是朋友关系，三家公司推销的产品模式、程序基本都相同，只是具体产品不一样。三家共用一个仓库，一个保管员。（七）被告人陈晴晴的供述：其是2017年3月份进入“沃克公司”，公司地点在昆山利得国际大厦11楼，仓库在江苏省昆山市玉山镇中华园路万丰苑17栋2单元304号。利得国际大厦5楼杨林的“天宸公司”、11楼孙永贤的“汉合公司”，以及19楼张某7的公司共用一个仓库，平摊房租。其是仓库保管员，还和老板孙永贤及公司的主管一起去人才市场发过传单招聘员工。孙永贤、李桃荣都培训过员工，培训的内容是“298话术单”。“天宸公司”主要经营“***玉玺”、“东北三宝”、“***养生对表”、“清明上河图”、第三、四、五套人民币，“狗年纪念金币”、“辉煌四十周年”等；“汉合公司”经营的物品和5楼的公司差不多，没有第三、四、五套人民币和狗年纪念币，“辉煌四十周年”，张某7的公司主要经营手表、“清明上河图”、“东北三宝”、“***玉玺”等物品。公司通过QQ告知其客户的姓名、电话号码、地址、产品、价格，其再把货打包、打单，通过邮局、顺丰快递发给客户。进货都是公司订好后，由各物流公司把货送到仓库由其保管。其这里有发货的记录，没有收货记录。“汉合天下2018”和“利得国际九月”是孙永贤的公司发货记录；“利的国际b座5楼”是杨林的公司发货记录；“现代广场19楼”是张某7的公司发货记录，其中带黄色标记的都是有问题的单子，是客户退货没签收的。其工资是年薪8万元，由三家公司平摊，一共领了8万元工资。其知道公司是诈骗性质的，其也是成员之一。（八）被告人张宇梅的供述：其于2016年5月2日到孙永贤的公司上班，当时公司的名称叫“九品公司”，2017年更名为“沃克公司”，2018年3月份又改为“汉合公司”。公司共有17、18个人，老板是孙永贤，培训师李桃荣，主管索飞飞，组长康义红，其负责前台工作，参与人员招聘和货物发放登记，把员工每天做成的单子制成表格通过QQ发给仓库管理员陈晴晴，孙永贤还将他获取的“客户信息”让其整理筛选。孙永贤或者索飞飞将“客户信息”分配给业务员，“客户信息”包括姓名、电话、地址。业务员按照信息打电话，自称是“汉合国际物流中心”的工作人员，以公司搞活动免费送礼品，参加公司活动需交298元押金的名义向客户要钱，并让客户抽奖，不管客户怎么选，都会中奖，想要奖品需再交1787元个人所得税，之后主管索飞飞会冒充拍卖公司的工作人员询问客户是否拍卖奖品，这个过程也要交钱。平均每人每天298的小单可以做成四、五单，1787的订单所有人加一起每天最多十来个，几千上万的订单也有。（九）被告人张某5的供述：其于2018年3月20日应聘到“汉合公司”做话务员，老板是孙永贤。公司产品有“清明上河图”、“***养生对表”、“长白山野山参”、“***玉玺”、“58国钱币”、“养生三宝”等。公司经营方式是通过赠送礼品，需要交纳298元活动保证金的形式向对方要钱，货到付款。客户收货交钱后主管和组长再与客户联系抽奖，中奖的奖品要交个人所得税。客户信息都是老板孙永贤提供的，每次给话务员分配50条客户信息，其每天联系50到150人左右，每天能做成一、两个订单，一共做成二十多个订单。其知道公司的这种行为是骗人的。（十）被告人米某的供述：其于2018年3月15日到“汉合公司”做话务员，公司老板是孙永贤。话务员通过打电话的方式销售“清明上河图”、“***养生对表”、“长白山野山参”、“***玉玺”等。话务员按照公司提供的话术单打电话，客户信息都是老板孙永贤先发给索飞飞，索飞飞再发给话务员。其每天打100多个电话，一天能做成的一、两单。298元套餐做成有20至30单,1787的套餐做成4、5单，这些单子在其电脑桌面一个表格内都有记录,上边显示对方姓名、电话、地址和产品名称。（十一）被告人顾某的供述：其于2018年3月12日进入“汉合公司”，公司老板是孙永贤。其在公司做话务员，按照话术单上的内容介绍自己是“汉合国际物流管理中心”的客服部经理张伟，做物流回访，抽取幸运客户送礼品骗取客户信任。客户收到礼品并交了298元保证金后，再参加抽奖活动，客户中奖收到奖品后话务员会再给这个客户联系，询问客户是否想将奖品卖掉，如果客户想要卖，就将这个客户信息交给索飞飞，让他联系客户拍卖。之后，索飞飞和康义红会以收取展位费、报名费的名义再向客户要钱。其大约做成了20多单，有三、四个1787元的，有十几个298元的单子，单子都是索飞飞或者康义红审核过的。公证处的人员、电视台的主持人都是主管索飞飞或者康义红冒充的。（十二）被告人王某2的供述：2018年3月6日其通过朋友索飞飞介绍，到“汉合公司”当业务员。其在公司担任话务员，具体工作内容就是冒充“汉合国际物流中心总部”工作人员打电话。其每天最少打200个电话，最多打250个电话，298元的单子做成有十五、六单，追单员做成的1787元的单子有三单。（十三）被告人张某6的供述：2018年3月通过招聘来到“汉合公司”，公司老板孙永贤。公司表面上都是经营文化艺术品办公摆件，但实际是诈骗公司。李桃荣给新人培训的，冒充主持人、公证员的是主管索飞飞或者组长康义红、顾某，王某2也冒充过主持人。其一共做成了5个1787元的单子，还有不到20个298元的单子。其知道自己行为是骗人的。（十四）被告人刁某1的供述：其于2018年3月27日通过同学刁某2介绍与刁某3一起到“汉合公司”工作。公司老板孙永贤是刁某2的舅舅。到公司后先在大厦19楼培训了一、两天，培训师是李桃荣。其给自己起了假名字叫王鑫，给客户联系报的都是假名字，工作主要是按照话术单打电话推销产品。其一共做成十几单，都是298的单子，每天能打100多个电话。（十五）被告人申某1的供述：2018年3月，其经姐姐申某2的对象刁某2介绍到“汉合公司”工作，公司老板是孙永贤，话务员主管索飞飞，前台张宇梅，培训师李桃荣。打电话时自称自己是“汉合国际物流中心”的工作人员，报的假名字“李雪”，与客户交流有特定298话术。其一天能拨打150个电话，共谈成16个单子，五千多元。（十六）被告人申某2的供述：2018年3月通过男朋友刁某2介绍与妹妹申某1一起到“汉合公司”工作。公司的老板叫孙永贤。其在公司给客户打电话都是用的假名“李洁”，其他员工也都是用假名字给客户打电话，话务员按照主管发来的客户信息用特定的“298话术”打电话。其知道自己的行为是骗人的。（十七）被告人刁某2的供述：2018年2月到“汉合公司”工作，工作内容是打电话销售“长白山野山参”、“清明上河图”、“***养生对表”等。老板孙永贤是其舅舅。公司有十七八个人，康义红是组长，索飞飞是主管，他们两个人主要是负责抽奖和公证，前台张宇梅，仓库保管员陈晴晴，培训师李桃荣。公民信息是孙永贤先通过飞秋发给索飞飞，索飞飞再发给话务员。其一天能打100多个电话，平均一到两天成一单。其在公司给客户打电话用的假名“李军”，298元的单子做成16单，1787的大单是主管索飞飞帮助做成的，还有一个1200元的大单，是孙永贤做成的，其一共做成有7000元左右的单子。其知道自己的行为是骗人的。（十八）被告人刁某3的供述：其于2018年3月27日到“汉合公司”做话务员。老板孙永贤或者主管索飞飞通过飞秋向话务员发送客户信息，话务员根据信息给客户打电话。其每天能打一百个电话，其知道自己行为是诈骗。（十九）被告人马某的供述：2018年4月其通过男友王某2介绍到“汉合公司”做话务员，用公司提供话术单跟客户联系，报的假名字张静，每天能打70多个电话。工作不到十天就被公安机关抓获，做成四笔298元的单子，有一个1787元的单子是索飞飞帮助做的。其只拿到200元钱培训奖，没有领取工资。其知道自己的行为是诈骗。（二十）被告人陈某的供述：其是2018年3月到“汉合公司”，接待其的是前台张宇梅，老板孙永贤负责面试，与刁某1、刁某3、张某6还有19楼、5楼的公司员工一起在利得国际大厦19楼“建华公司”培训。客户信息由孙永贤或者主管索飞飞分配，按照话术单跟客户打电话，普通业务员主要负责298元的小单，然后主管索飞飞、组长康义红、还有培训师李桃荣再以电视抽奖、拍卖等名义继续进行骗钱。其做成十四单，其中298套餐十二单，1787套餐一单、2085套餐一单，总金额在7000元左右。（二十一）被告人曹某的供述：2018年3月20日左右应聘到“汉合公司”工作，由公司老板孙永贤面试，然后与11楼的公司、5楼的“天宸公司”、19楼的“建华公司”一起在“建华公司”由“汉合公司”的女培训师培训，培训的是298的小单话术。其在“汉合公司”做了三单，都是298的小单，只工作了一天。2018年4月2日，其又应聘到杨林的“天辰公司”，在公司担任人事助理和前台，负责公司员工考勤、接待。公司共有24个人,陶武负责审单，负责业务员培训的是郑某，公司提供“话术”和资源，也就是客户信息，话务员以“全国物流总公司”的名义打电话。其曾看见陶武在公司培训室里，通过音响播放一段音乐，假冒抽奖主持人欺骗客户。其在“建华公司”培训的时候听说“天宸公司”、“汉合公司”、“建华公司”的话术单都是一样。其在“天宸公司”工作了20天，没有打过一次电话。二、被害人陈述（一）被害人卢某（河南省安阳市人）的陈述：2018年3月底，有一个姓张的女子给其打电话自称是某公司的，公司里搞活动给其邮寄2个手表，一个人参，一个清明上河图，只需要交298元的押金，还可以抽奖。货到付款，钱给的快递员。几天后，那个女子又给其打来电话，称抽奖活动提前现在可以通过电话抽奖。其随便报了几个数字对方就说其中奖了，奖品不要钱但要交7000元个人所得税，其说没钱不要奖品，对方就不再打电话了。（二）被害人瞿某（山东省东营市人）的陈述：2018年三月初某天接到一个叫唐某的电话，称公司30周年庆因为其是公司抽中的幸运客户，原价七万元的和田玉制作的***玉石像，现仅需付4980元的手续费和税费就可以得到，因为喜欢收藏就同意了。几天后收到快递，将4980元交给快递员后发现玉石像不是和田玉制作的。然后这个唐某又打电话说其是幸运客户要赠送礼品，包括“清明上河图”、“养生对表”、“长白山野人参”、“58国钱币纪念册”，仅需交1785的税费，其给了快递1785元，但感觉这些东西品质很一般。几天后，唐某又给其联系说有限量发行的极品和田玉制作的***玉玺，需要交3520元的管理费和税费，其收到玉玺后发现不是和田玉的，这时唐某打电话说可以帮其拍卖掉，然后就有个叫杜某2的打电话自称是中晟十方国际拍卖有限公司的经理，这个玉玺估价15万元，拍卖需要交预展费、展位费、预展押金等共计30000元，在拍卖时把物品放在最好的位置，再免费送其一块玉石。其收到赠送的玉石用支付宝给快递员转了30000元现金，发现所谓的玉石就是一块石头。其再给杜某2、唐某打电话就打不通，意识到自己被骗了。被害人段某、张某3、韩某被害人关于被骗经过的陈述与被害人卢某的陈述基本一致，陈述被骗的钱款数目多为289元、1787元。被害人史某、吴某关于被骗经过的陈述与翟某一致，除被骗289元、1789元外，还被以拍卖报名费、预展费、过户费等名义骗走几千至上万元不等。扣押物品清单和物证照片证实，公安机关从被害人熊某、周某、张某4、倪某、郭某、杜某、王某等人处提取“清明上河图”、“***玉玺”、“长白山野生人参”、“山参”、“养生对表”、“中科能量表”、“收藏证书”、“中晟十方公司拍卖行业协会会员证”等物品、快递单，及被害人收到的诈骗短信息，与被害人陈述一致。三、证人证言：（一）证人孙某的证言：其是陈晴晴丈夫，孙永贤的侄子。孙永贤在利得国际大厦11楼经营一家公司，其名下一张工商银行卡、及陈晴晴银行卡都由孙永贤使用。利得国际大厦11楼、5楼、19楼有三家公司都是通过打电话卖东西，有“人参”、“鹿茸”、“吊坠”、“手表”等物品。其与妻子居住在三家公司共用的仓库内，从2017年5月份至今，陈晴晴通过邮政和顺丰为这3家公司发货。陈晴晴月薪8000元左右。（二）证人黄某的证言：2018年3月份，其在58同城网上看到昆山“汉合公司”招聘电话销售人员，其到公司是公司前台张宇梅接待的，公司老板叫孙永贤，培训老师是李桃荣。李桃荣让参加培训的新人每人起个假名字，其的假名叫“张芸”。主管索飞飞通过飞秋发送客户信息，话务员按照提供的信息，给客户打电话推销公司产品。产品有“清明上河图”、“***养生对表”、“长白山野山参”。给客户打电话说是免费赠送，但是需要交298元的保证金，再让客户参加一个免费抽奖活动。客户交了298元的保证金后，再给客户打电话，让客户通过电话抽奖，客户无论说哪个号码都会说对方中奖，奖品是“***玉玺”、“东北三宝”、“58国钱币”，然后再让客户交1700多元的税费。推销出去产品以后，就算业绩提成5%。1700多元单子做成以后，再往后由主管做，如果主管做的更多也算之前话务员的业绩分享提成。其的底薪是2500元+500元全勤+5%的提成，如果业绩上万了就提成的更多，按照6%至10%增加。按照话术单，每一个环节，负责联系的话务员都会跟客户联系，与主管、组长或者培训师相互配合，共同完成订单，如果订单成功，都会从中拿到提成。销售的对象都是些中老年人。（三）证人张某1的证言：其于2017年5月份进入孙永贤的公司，6月20日左右离开。公司主管叫陶武，培训师是女的，培训七天后就按照话术单给客户打电话。打电话时用“刘乐”这个假名字，组长索飞飞发送客户资源，每一份是100条，内容包括客户的姓名、电话和住址，就按照这份公民信息给客户打电话。其知道这种行为是犯罪，是诈骗行为。（四）证人徐某的证言：其通过中介公司介绍到“天宸公司”工作，老板是杨林，组长陶武，陶武给了其一张写有话术的单子，看过内容后感觉像骗人。公司分三个组，其所在的陶武组卖“298”套餐，另外两个组卖钱币，公司前台曹某负责招聘、接待新人。其到公司后一单也没做成。（五）证人陈某的证言：其于2018年4月份到“天宸公司”，公司负责人叫杨林，其是话务员，推销包括“清明上河图”、“***养生手表”、“长白山野人山参”这三样物品在内的298元套餐。新业务员一般就只能开发“298”套餐，客户签收后将298元交给快递员，业务员才能从中提5%至10%。其觉得自己的行为是诈骗。（六）证人张某2的证言：其于2018年3月份到了江苏省昆山市，3月24号左右到苏州建华红臻文化发展限公司工作，公司老板叫张某7。该公司经营模式与“汉合公司”、“天宸公司”一致，以拨打电话免费赠送礼品、幸运抽奖的方式，实施诈骗行为。其辨认出李桃荣是培训师。四、搜查笔录、扣押物品清单及照片：2018年4月23日，安阳市公安局文峰分局对江苏省昆山市长江路666号利得国际大厦11楼“汉合公司”、5楼“天宸公司”，公司前台、大厅、经理办公室、培训室等场所进行了搜查，对公司负责人以及员工电脑主机箱、手机、笔记本、公司注册资料等物品，及孙永贤持有的现金2036元、野马牌汽车进行登记、扣押。并对位于昆山市玉山镇中华园路万丰苑17栋2单元304号的仓库进行搜查，该仓库为两室一厅一厨一储藏室，卧室内摆放有被告人陈晴晴用于统计相关数据的涉案电脑，卧室、客厅、储藏室摆放诈骗用的“清明上河图”、“长白山野山参”、“***玉玺”、“***养生对表”、“58国钱币”、“德邦龙玺”等物品，共五十余种，与从被害人处扣押的物品种类和特征相符。涉案物品均扣押在案。五、鉴定意见：（一）安阳市公安局物证鉴定所检验报告证实：经对扣押的孙永贤的电脑及1部手机、杨林的电脑及2部手机，索飞飞、康义红、陶武、张宇梅、陈晴晴、陶武、曹某的电脑提取的电子数据中有发货记录、个人业绩，还有孙永贤、杨林购买的公民个人信息数据。（二）安阳市华泰会计师事务所出具审计报告，该审计报告根据公安机关从苏州工业园区顺丰速运有限公司调取的“天宸公司”、“汉合公司”、“建华公司”物流清单及收款数据，从中国邮政速递物流股份有限公司江苏省昆山市分公司调取的“天宸公司”、“汉合公司”、“建华公司”物流清单及收款数据，以及从河南省顺丰速运有限公司调取的相关快递单的签收或退回情况表、“天宸公司”、“汉合公司”、“建华公司”共用仓库陈晴晴电脑内的业务明细登记表，统计出“汉合公司”、“天宸公司”、“建华公司”诈骗金额，索飞飞等19名被告人个人自参与工作以来所在公司共核对成功收款金额，以及个人成功收款笔数、金额，核对成功退回笔数及金额。（三）安阳市华泰会计师事务所出具审计报告，证实从孙永贤电脑提取公民个人信息51169条，从杨林电脑提取公民个人信息168588条。六、书证（一）国家企业信用信息公示系统报告显示：“沃克公司”成立时间是2016年4月21日，法定代表人鲁某；“九品公司”成立时间是2016年5月3日，法定代表人王某3；“汉合公司”成立时间2018年1月25日，法定代表人孙永贤；“天宸公司”成立时间2018年1月26日，法定代表人杨林；“建华公司”成立时间2018年2月1日，法定代表人张某7。（二）话术单：公安机关从被告人陶武、康义红处扣押的话术单，包括：“298”话术、保证金审核思路、抽奖预约、抽奖前铺垫、抽奖恭喜、问题点解答、跟单步骤、公正话术、奖品防骚扰、中晟十方拍卖话术、中晟十方邀约拍卖话术、会员铺垫（藏品出手）、会员办理话术、拍卖铺垫话术、直接拍卖话术、报名费话术、过户费话术、“艺术品委托交易合同”、客户分类、“人民币基本知识”、“收藏概念”等内容。（三）从陈晴晴电脑提取到的2017年3月10日至2018年1月27日的发货、签收、退单记录，显示到付金额及对应的各被告人的业绩。（四）2017年2月15日孙某与中国邮政速递物流股份有限公司江苏省昆山市分公司签订快递合同，从该公司调取的快递业务单显示2017年3月10日至2018年4月21日的发货、签收、退单记录及到付金额。（五）2017年2月17日“孙滔”代表“九品公司”与江苏工业园区顺丰速运有限公司签订服务合同，2018年3月11日索飞飞代表“沃克公司”与江苏工业园区顺丰速运有限公司签订服务合同，合同显示对账人为“孙滔”，付款账户为“陈晴晴”；代收货款清单显示，2017年3月14日至2018年4月20日顺丰速运公司代收“九品公司”的货款情况，2018年4月代收“沃克公司”货款情况，其中孙永贤的公司标注为“发货组”、杨林公司标注为“礼品组”、张某7公司标注为“仓库组”。孙永贤收到货款后，再通过网上银行、微信、支付宝的方式支付给杨林、张某7。2018年3、4月份顺丰速递快递单签收记录，对应的索飞飞、康义红、陶武、顾某、米某、刁某1、王某2、刁某3、张某6、陈某、申某1、刁某2、马某、申某2、张某5、曹某、黄某的诈骗业绩情况。（六）孙永贤、杨林电脑内存储的2018年3、4月份各话务员业绩包括诈骗对象、时间、金额及签收情况。（七）孙永贤名下中国工商银行卡（卡号：62×××07）于2017年7月1日至2018年4月3日的交易流水，其中包括孙永贤与张某7的转账记录。（八）孙永贤、杨林、张某7、陈晴晴、孙某银行账户交易明细，公安机关查询、冻结手续。（九）孙永贤与微信名为“老鼠快跑”的人联系购买公民个人信息聊天记录及微信转账记录；杨林与微信名为“收藏数据”、“收藏”的人联系购买公民个人信息聊天记录及微信转账记录。七、孙永贤、杨林用手机从淘宝网上购买诈骗物品的截图，显示购买时间、品种、单价。其中，“清明上河图”27元、“中科生命能量表”27元、“58国钱币”90元、“长白山野山参”12元。八、被告人孙永贤、杨林等21名被告人户籍证明、抓获经过证明、被告人杨林的前科证明。以上所有证据经当庭举证、质证，予以确认。根据查明事实和在案证据，对控辩双方部分意见，本院评判如下：一、关于被告人孙永贤认为其是卖东西、挣差价，其辩护人认为公司与客户之间是等价交换不应认定为诈骗，及犯罪数额应扣除礼品成本的意见，经查，被告人孙永贤以参加幸运抽奖的谎言骗取被害人信任，再以赠送礼品、抽中奖品的方式让被害人交纳保证金、税费、过户费、拍卖费等，从而达到骗取被害人财物的目的，所谓赠送礼品实为其诈骗的手段。根据在案证据，孙永贤向被害人赠送的礼品系低价购入，无实际价值或价值较低，与被害人支出的钱款明显不对等，属于被告人孙永贤的犯罪成本，不应当扣减。被告人孙永贤及其辩护人的该项辩解、辩护意见不予采纳。二、关于被告人孙永贤的辩护人提出的未查找到被害人的数额应当扣减、审计结果无法认定犯罪既遂、未遂数额，孙永贤公司2016、2017年的收入不应计入犯罪数额，被告人索飞飞、陶武的辩护人提出审计数额不准确的意见，经查，被告人孙永贤实施诈骗犯罪的时间跨度长、地域广，被害人人数众多，客观上存在无法向被害人取证的情况，但根据公安机关调取的物流信息及仓库发货明细等相关书证，与被告人供述、被害人陈述诈骗金额能相互印证；审计部门根据物流信息及发货明细，区分既遂、未遂笔数及金额进行审计，审计结果客观真实，应予采信；审计部门根据从物流公司调取的2017年物流信息显示出的物流公司代收货款金额多为“298”元、“1789”元，与各被告人供述的诈骗名目“保证金”、“税费”数额相互印证，应认定为诈骗金额；公诉机关指控数额不包括2016年公司收入。辩护人的该项辩护意见不予采纳。三、关于辩护人提出的孙永贤与拍卖公司有合作关系，收取的是正当费用，不能以未拍卖成功认定虚假拍卖的意见，经查，被告人孙永贤公司所谓的“拍卖”多以被害人前期收到的所谓藏品为标的，但根据被害人的陈述、物证照片及被告人孙永贤的供述，这些物品是孙永贤从网络购得，无认证证书，客观上不存在拍卖的可能性，被告人孙永贤的公司也未实际组织过拍卖，所谓“拍卖”只是孙永贤等人欺骗被害人的一种手段。辩护人的该项辩护意见不予采纳。四、关于辩护人提出的“天宸公司”、“建华公司”两家公司的诈骗金额不应计入孙永贤犯罪数额之内的意见，经查，被告人孙永贤在被告人杨林的“天宸公司”成立后，为帮助杨林公司开展业务，将自己公司骨干陶武调至“天宸公司”，将姚星调至“建华公司”，还让李桃荣帮助他们培训话务员；孙永贤的公司、“天宸公司”、“建华公司”共用一个仓库，孙永贤安排被告人陈晴晴为二公司保管诈骗物品、发货，被告人孙永贤收到快递公司的诈骗款后再将对应钱款转给杨林、张某7。被告人孙永贤应当对“天宸公司”、“建华公司”诈骗金额承担罪责。辩护人的该项辩护意见不予采纳。但被告人孙永贤对“天宸公司”、“建华公司”诈骗行为所起的具体作用在量刑时予以考虑。五、关于辩护人提出的孙永贤购买公民个人信息的行为是为了实施电信诈骗，属于牵连犯不应数罪并罚的意见，经查，被告人孙永贤为了实施电信诈骗购买公民个人信息，同时侵犯了公民个人身份信息的安全和公民身份管理秩序，应以侵犯公民个人信息罪论处，并与诈骗罪并罚。被告人孙永贤的辩护人的该项辩护意见不予采纳。六、关于被告人杨林认为其是推销产品不是诈骗、数额认定不准确，及其辩护人提出的杨林购买的公民个人信息中未使用部分应该按照犯罪未遂认定的意见，经查，被告人杨林的诈骗方式与被告人孙永贤等人的方式相同一致，犯罪数额是依据公安机关提供的物流信息及发货明细进进行审计后的结果予以认定，客观可信，应予采纳。被告人杨林供述为实施电信诈骗购买公民个人信息，其被抓获后从其电脑上提取到168588条公民个人信息，应当以此认定其侵犯公民个人信息的数量，至于其是否全部使用完毕，不影响其犯罪既遂的认定。故被告人杨林及其辩护人的相关辩解及辩护意见不予采纳。本院认为，被告人孙永贤、杨林、索飞飞、陶武、康义红、李桃荣、陈晴晴、张宇梅、张某5、米某、顾某、王某2、张某6、刁某1、申某1、申某2、刁某2、刁某3、陈某、马某、曹某以非法占有为目的，通过向不特定对象拨打电话的方式，虚构事实，骗取他人钱财，其中被告人孙永贤、索飞飞、陶武、康义红、李桃荣、陈晴晴、张宇梅，诈骗数额特别巨大，被告人杨林、张某5、米某、顾维彬、王某2、张某6、刁某1、申某1、申某2、刁某2、刁某3、陈某、马某、曹某诈骗数额巨大，二十一名被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人孙永贤、杨林为实施诈骗犯罪而分别非法购买公民个人信息51169条、168588条，情节特别严重，二被告人的行为均已构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控罪名成立。被告人孙永贤与其他被告人为实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。在该电信诈骗犯罪集团中，被告人孙永贤起组织、领导作用，系首要分子，应按照犯罪集团的全部罪行处罚。被告人索飞飞、陶武、康义红、李桃荣系犯罪集团的骨干成员，均系主犯，按照其所参与和组织、指挥的全部罪行，结合各自具体作用和其他情节予以处罚。四被告人的辩护人提出四人系从犯意见均不予采纳。被告人陈晴晴、张宇梅在诈骗犯罪集团中起次要、辅助作用，系从犯，同时考虑陈晴晴对杨林和张某7所成立公司实施诈骗的帮助作用，予以减轻处罚。被告人张某5、米某、顾维彬、王某2、张某6、刁某1、申某1、申某2、刁某2、刁某3、陈某、马某实施犯罪集团诈骗流程中的某些具体行为，起次要、辅助作用，均系从犯，被告人曹某在孙永贤诈骗集团犯罪中，以及伙同杨林等人共同诈骗中系从犯，综合考虑各自直接参与诈骗的金额和相关情节，均予以减轻处罚。上述各被告人的辩护人提出其为从犯，并以此为由提出的从宽处罚意见予以采纳。被告人陶武对杨林所成立公司、被告人李桃荣和陈晴晴对杨林、张某7所成立公司实施诈骗过程中所起的具体作用，在量刑时予以考虑。被告人孙永贤、杨林犯二罪，应予并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人孙永贤犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币30万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元。二罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币35万元。二、被告人杨林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币5万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币6万元。二罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币11万元。三、被告人索飞飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元。四、被告人陶武犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元。五、被告人康义红犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元。六、被告人李桃荣犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元。七、被告人陈晴晴犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币5万元。八、被告人张宇梅犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币5万元。九、被告人张某5犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币3万元。十、被告人米某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2万元。十一、被告人顾某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币1.5万元。十二、被告人王某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币1.5万元。十三、被告人张某6犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币1.5万元。十四、被告人刁某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币1.5万元。十五、被告人申某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币1.5万元。十六、被告人申某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币1.5万元。十七、被告人刁某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币1万元。十八、被告人刁某3犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元。十九、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币1万元。二十、被告人马某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币1万元。二十一、被告人曹某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人孙永贤的刑期自2018年4月24日起至2033年4月23日止，被告人杨林的刑期自2018年4月24日起至2025年4月23日止，被告人索飞飞的刑期自2018年4月24日起至2028年4月23日止，被告人陶武的刑期自2018年4月24日起至2028年4月23日止，被告人康义红的刑期自2018年4月24日起至2028年4月23日止，被告人李桃荣的刑期自2018年4月24日起至2028年4月22日止，被告人陈晴晴的刑期自2018年4月24日起至2025年4月23日止，被告人张宇梅的刑期自2018年4月24日起至2024年4月23日止，被告人张某5的刑期自2018年4月24日起至2020年10月23日止，被告人米某的刑期自2018年4月24日起至2020年4月23日止，被告人顾某的刑期自2018年4月24日起至2020年1月23日止，被告人王某2的刑期自2018年4月24日起至2020年1月23日止，被告人张某6的刑期自2018年4月24日起至2019年11月23日止，被告人刁某1的刑期自2018年4月24日起至2019年10月23日止，被告人申某1的刑期自2018年4月24日起至2019年8月23日止，被告人申某2的刑期自2018年4月24日起至2019年8月23日止，被告人刁某2的刑期自2018年4月24日起至2019年6月23日止，被告人刁某3的刑期自2018年4月24日起至2019年4月23日止，被告人陈某的刑期自2018年4月24日起至2019年3月23日止，被告人马某的刑期自2018年4月24日起至2019年3月23日止，被告人曹某的刑期自2018年4月24日起至2019年2月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二十二、扣押在案的被告人孙永贤所有的车牌号为苏Ｅ×××××野马牌汽车（在张某7名下）依法处置，连同扣押的现金2036元，冻结在案的被告人孙永贤名下中国工商银行账户余额3105元、被告人杨林名下中国工商银行余额48152元、孙某名下中国工商银行余额6395元、被告人陈晴晴名下中国农业银行账户余额52569元，返回被害人。其余赃款继续予以追缴。二十三、本案已被扣押在案的用于诈骗的“清明上河图”、“长白山野山参”、“***玉玺”、“中科生命能量表”、“***养生对表”、手机、电脑设备等物品予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  王廷印审判员  和晓璞审判员  高 倩二〇一九年一月三十日书记员  魏 濛许晨