山西省长治市中级人民法院刑事裁定书（2019）晋04刑终35号原公诉机关山西省长治市郊区人民检察院。上诉人（原审被告人）孛文宾，被告人孛文宾，男，1980年10月12日出生，出生于长治市，汉族，中专文化，无业，住长治市。2015年10月22日因涉嫌犯诈骗罪被长治市公安局郊区分局刑事拘留，同年11月27日被逮捕，现羁押于长治市看守所。山西省长治市郊区人民法院审理长治市郊区人民检察院指控原审被告人孛文宾犯诈骗罪一案，山西省长治市郊区人民法院于2017年12月13日作出(2016)晋0411刑初71号刑事判决。判后，被告人孛文宾不服，向本院提出上诉，2018年2月23日，本院作出(2018)晋04刑终42号刑事裁定,发回山西省长治市郊区人民法院重新审理。山西省长治市郊区人民法院于2018年10月23日作出（2018）晋0411刑初48号刑事判决。判后，原审被告人孛文宾不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。原判认定：2012年6月至2015年7月期间，被告人孛文宾以“韩文兵”虚假身份，租用长北、长钢金汇基商务楼、市政务大厅等地，冒名成立潞安煤炭运销总公司长北联办，谎称自己是潞安煤炭运销公司长北联办主任，给39名被害人办理潞安煤炭运销公司长北联办的工作骗取工作介绍费，还以有保障性住房交纳房款、缴纳养老保险和风险抵押金为由进一步诈骗，诈骗39名被害人金额共计4489016元。赃款部分用于给被害人发放工资、日常开销，其余自己挥霍。1、2017年7月，被告人孛文宾以办理工作为由，诈骗杨某18万元。2014年5月、12月，被告人孛文宾谎称有潞安保障性住房指标，分别骗取杨某16.1万元、7.8万元。2015年初，被告人孛文宾谎称人员分流，以交纳风险抵押金为由骗取杨某12.5万元。被告人孛文宾共计诈骗杨某124.4万元。2、2012年8月，被告人孛文宾谎称是潞安煤炭运销总公司长北联办主任，以办理工作为由，经中间人秦某转交，骗取柴某工作款6.3万元。2014年5月、12月，被告人孛文宾以有潞安保障性住房指标，分别骗取柴某6.1万元、6.8万元。2015年3月，被告人孛文宾以补交养老保险金为由，骗取柴某2259元。被告人孛文宾共计诈骗柴某194259元。3、2013年7月，被告人孛文宾以办理工作为由，骗取酒某工作款5万元。2014年5月、12月，被告人孛文宾谎称有潞安保障性住房指标，骗取酒某房款9万元。被告人孛文宾共计诈骗酒某14万元。4、2013年3月和2013年7月，被告人孛文宾以办理工作为由，两次骗取孙某7万元。2015年3月，被告人孛文宾以补交养老保险金为由，骗取孙某2259元。被告人孛文宾共计诈骗孙某72259元。5、2012年9月，被告人孛文宾以办理工作为由，经中间人李某4转交，骗取陈某1工作款8万元。2015年3月，被告人孛文宾以补交养老保险金为由，骗取陈某12259元。被告人孛文宾共计诈骗陈某182259元。6、2012年9月，被告人孛文宾以办理工作为由，经中间人秦某转交，骗取冯某工作款6.33万元。2014年，被告人孛文宾以购买潞安保障性住房为由，两次骗取冯某13.9万元。2015年3月，被告人孛文宾以缴纳风险抵押金为由，骗取冯某3.5万元。被告人孛文宾共计诈骗冯某23.73万元。7、2012年10月，被告人孛文宾以办理工作为由，经中间人吴某转交，骗取杜某工作款8万元。2015年3月，被告人孛文宾以补交养老保险金为由，骗取杜某2259元。2015年7月，被告人孛文宾以缴纳风险抵押金为由骗取杜某1.5万元。被告人孛文宾共计诈骗杜某97259元。8、2012年10月，被告人孛文宾以办理工作为由，经中间人吴某转交，骗取杨某2工作款7.5万元。9、2012年10月，被告人孛文宾以办理工作为由，经中间人吴某转交，骗取韩某1工作款7.5万元。2015年3月，被告人孛文宾以补交养老保险金为由骗取韩某12259元。被告人孛文宾共计诈骗韩某177259元。10、2012年11月，被告人孛文宾以办理工作为由，经中间人秦某转交，骗取张某1工作款6万元。2014年和2015年，被告人孛文宾以购买潞安保障性住房为由，三次骗取张熙强18.5万元。被告人孛文宾共计诈骗张某124.5万元。11、2013年，被告人孛文宾以办理工作为由，两次骗取赵某17万元。2015年3月，被告人孛文宾以补交养老保险金等为由，骗取赵某12259元。被告人孛文宾共计诈骗赵某172259元。12、2013年4月，被告人孛文宾以办理工作为由，由秦某转交，骗取王某1工作款8万元。2014年，被告人孛文宾以购买保障性住房、风险抵押金等为由骗取王某114.9万元。被告人孛文宾共计诈骗王某122.9万元。13、2013年4月，被告人孛文宾以办理工作为由，经中间人秦某转交，骗取常某工作款8万元。2015年3月，被告人孛文宾以补交养老保险金为由骗取常某2259元。被告人孛文宾共计诈骗常某82259元。14、2013年5月，被告人孛文宾以办理工作为由，经中间人李某4转交，骗取郭某工作款8万元。2015年3月，被告人孛文宾以补交养老保险金为由骗取郭某2259元。被告人孛文宾共计诈骗郭某82259元。15、2013年5月，被告人孛文宾以办理工作为由，经中间人左小平转交，骗取李某1工作款8万元。2015年3月，被告人孛文宾以补交养老保险金为由骗取李某12259元。被告人孛文宾共计诈骗李某182259元。16、2013年5月，被告人孛文宾以办理工作为由，经马某转交，骗取牛某2工作款8万元。2015年3月，被告人孛文宾以补交养老保险金为由骗取牛某22259元。被告人孛文宾共计诈骗牛某282259元。17、2013年5月，被告人孛文宾以办理工作为由，经中间人李某4转交，骗取魏某1工作款8万元。2015年3月，被告人孛文宾以补交养老保险金为由骗取魏某12259元。被告人孛文宾共计诈骗魏某182259元。18、2013年5月，被告人孛文宾以办理工作为由，经中间人马某转交，骗取李某2工作款8万元。2015年3月，被告人孛文宾以补交养老保险金为由骗取李某22259元。被告人孛文宾共计诈骗李某282259元。19、2013年6月，被告人孛文宾以办理工作为由，经中间人李某4转交，骗取董某工作款10万元。2015年3月，被告人孛文宾以补交养老保险金为由骗取董某2259元。被告人孛文宾共计诈骗董某102259元。20、2013年6月，被告人孛文宾以办理工作为由，经中间人李某4转交，骗取王某2工作款8万元。2014年5月、12月，被告人孛文宾谎称有潞安保障性住房指标，两次取骗王某2房款11.9万元。2015年3月，被告人孛文宾以补交养老金为由骗取王某22259元。被告人孛文宾共计诈骗王某2201259元。21、2013年6月，被告人孛文宾以办理工作为由，经中间人李某4转交，骗取韩某2工作款10万元。2015年3月，被告人孛文宾以补交养老金为由骗取韩某22259元。被告人孛文宾共计诈骗韩某2102259元。22、2013年7月，被告人孛文宾以办理工作为由，经中间人李某4转交，骗取巩某工作款8万元。2015年3月，被告人孛文宾以补交养老金为由骗取巩某2259元。被告人孛文宾共计诈骗巩某82259元。23、2013年7月，被告人孛文宾以办理工作为由，经中间人李某4转交，骗取王某3工作款10万元。2015年3月，被告人孛文宾以补交养老保险金为由骗取王某32259元。被告人孛文宾共计诈骗王某3102259元。24、2013年7月，被告人孛文宾以办理工作为由，经中间人李某4转交，骗取焦某工作款8万元。2015年3月，被告人孛文宾以交纳风险抵押金为由骗取焦某4.5万元。被告人孛文宾共计诈骗焦某12.5万元。25、2013年8月，被告人孛文宾以办理工作为由，骗取李某3工作款10万元。2015年3月，被告人孛文宾以补交养老保险金为由骗取李某32259元。被告人孛文宾共计诈骗李某3102259元。26、2013年8月，被告人孛文宾以办理工作为由，骗取渠某工作款10万元。2014年5月、10月，被告人孛文宾以有潞安保障性住房指标，两次骗取渠某13.9万元。2015年3月，被告人孛文宾以交纳就业保险金为由，骗取渠某1.5万元。被告人孛文宾共计诈骗渠某25.4万元。27、2013年10月，被告人孛文宾以办理工作为由，经中间人李某4转交，骗取刘某1工作款15万元。2015年3月，被告人孛文宾以补交养老保险金为由骗取刘某12259元。被告人孛文宾共计诈骗刘某1152259元。28、2013年10月，被告人孛文宾以办理工作为由，经中间人李某4转交，骗取陈某2工作款12万元。29、2013年10月，被告人孛文宾以办理工作为由，经中间人李某4转交，骗取赵某2工作款8万元。30、2013年11月，被告人孛文宾以办理工作为由，经中间人秦某转交，骗取乔某工作款8万元。2015年3月，被告人孛文宾以补交养老保险金为由骗取乔某2259元。被告人孛文宾共计诈骗乔某82259元。31、2013年11月，被告人孛文宾以办理工作为由，经中间人秦某转交，骗取汪某工作款6万元。32、2013年11月，被告人孛文宾以办理工作为由，经中间人秦某转交，骗取申某2工作款8万元。2015年3月，被告人孛文宾以补交养老金为由，骗取申某22259元。被告人孛文宾共计诈骗申某282259元。33、2013年11月，被告人孛文宾以办理工作为由，经中间人吴某、王红霞转交，骗取付某工作款8万元。2015年3月，被告人孛文宾以补交养老保险金为由骗取付某2259元。被告人孛文宾共计诈骗付某82259元。34、2014年3月，被告人孛文宾以办理工作为由，经中间人秦某转交，骗取李某4工作款8万元。2015年3月，被告人孛文宾以补交养老保险金为由骗取李某42259元。被告人孛文宾共计诈骗李某482259元。35、2014年3月，被告人孛文宾以办理工作为由，经中间人王某1转交，骗取王某4工作款8万元，后以缴纳新人抵押金为由，骗取王某4500元。2015年3月，被告人孛文宾以补交养老保险金为由骗取王某42259元。被告人孛文宾共计诈骗王某482759元。36、2014年6月，被告人孛文宾以办理工作为由，骗取苏雅彬工作款7.5万元。37、2014年7月，被告人孛文宾以办理工作为由，骗取刘某2工作款7.3万元。38、2014年12月，被告人孛文宾，以办理农民工作为由，经中间人秦某转交，骗取张某28000元，后经石某介绍，以工作转正为由，骗取张某28.5万元。被告人孛文宾共计诈骗张某29.3万元。39、2014年12月，被告人孛文宾，以办理农民工作为由，经中间人秦某转交，骗取赵某38000元，后经石某介绍，以工作转正为由，骗取赵某38.5万元。被告人孛文宾共计诈骗赵某39.3万元。原判认定上述事实，有以下证据予以证实：1、被害人杨某1的陈述和《报案材料》证明：2012年8月份左右，她的一个亲戚说有一个叫秦某的人认识潞矿有关系办工作的人，当时因她没有工作就托秦某找工作，秦某还给她写了一个就业协议，她给了秦某就业款10万元。8月底的时候，秦某通知她到北京培训，并把她交给韩文兵，后来知道此人叫孛文宾。韩文兵带她们到了北大青鸟计算机培训学校，像她这样的人一共15个人，在该校培训了三个月，韩文兵让她们这十个人等上班通知。2013年7月份左右，韩文兵通知他们到长北上班，他们去了后，单位在长北十字路口往北好声音火锅店旁，到了后韩文兵说正式上班了，单位叫潞安集团运销公司长北联办，然后韩文兵就让她们签订就业协议。2014年3月左右，韩文兵说潞安有经济适用房指标问她们要不要，并说指标房好，因为潞安集团要承担一部分钱，她当时也想要就写了申请材料，她们只需要交6.1万元首付就行了，可以办贷款每月从个人的工资里扣，2014年5月26日，她交给了韩文兵6.1万元钱，2014年9月份左右，韩文兵说单位要往潞安铁运处搬，后她们就搬到长钢金汇基办公楼的二、三层，当时她觉得不像潞安铁运处，韩文兵说正在建设中，她们也没有多理会。2014年12月25日，韩文兵说经济适用房贷款不好贷，让她们自己先交7.8万元房款，等到2015年4月房子就能下来，当时她们认为房子快下来了就交了。2015年初，韩文兵说又要往潞安运销公司搬，有的人分流到潞安环能公司，让她们交2.5万元风险金就能每年分红，她交了。2015年4月份，单位就搬到了长治市北寨政务大厅C座805房，当时她们都起疑心，都问韩文兵说为什么不是潞安总部，韩文兵说北寨有潞安新建的楼，随后都要搬过去，这是暂时的，后7月份又要她们交房款，她们要购房合同，韩文兵说没有，她们一起到潞安运销公司问经济适用房的事，总公司的负责人说没有韩文兵这个人，没有经济适用房指标，她们才知道被骗了。10万元就业协议有收据，房款拍有照片，收据原件让韩文兵收回去了，2.5万元风险金没有收据。韩文兵说的潞安集团运销公司长北联办的主要职能是铁路巡查，韩文兵说他自己是负责人。长北联办分为安全部、工程部、财务部、铁路巡查，安全部是孙某、工程部是王某1、财务部是杨某2、铁路巡查部是杜某负责。她们平常领工资到财务部找王某2、韩某2领。这么长时间，她们发觉自己的工作有蹊跷，但每次问韩文兵都是以各种理由辩解，再不就是带上公司一些人去潞安总公司办事来证明韩文兵是潞安总公司的人。秦某收的钱给了韩文兵，不给韩文兵不可能给她们办工作。韩文兵威胁她，购房款都打在了她的邮政储蓄卡，韩文兵没有动购房款，当时给潞安运销公司借用她的邮政储蓄卡，用完就给她了，通过短信提醒，购房款都转出去了，她查询过了，卡上没有留购房款。提出申请保障性住房的人把钱全交给了她，她统一收齐后再给了韩文兵。韩文兵是两次要的钱，第一次交了6.1万元、第二次交了7.8万元，总共8个人交的款，第一次房款5个人打在她邮政储蓄卡（×××）里，剩余两人直接交给了韩文兵，她都有存取款凭证，这8个人是渠某、王某2、冯某、王某1、柴某、酒某、张某1和她。第一次打她卡里5个人（包括她）共30.5万元，韩文兵直接取走，第二次打到卡里41.3万元（她交了5.8万元，最后收风险金时让她补交2万元，还有2人没交齐），然后转到孛文宾（×××）的卡里，她与韩文兵的微信聊天记录、电话录音、还有银行卡流水，证实韩文兵将保障性住房款全部拿走了。韩文兵收取她们保障性住房时打有收据等凭证，上面有曹晨忠的签字，韩文兵说曹晨忠是领导。2014年底在长钢金汇基商务楼上班时有人看到办公室上门牌上挂着“山西潞铁长北办”的牌子，有人问韩文兵，韩文兵说与煤炭长北联办是一回事。2、《收条》证明：2013年7月17日，韩文兵收取秦某转来的杨某1办工作款5万元。3、《收条》证明：2013年7月17日，韩文兵收取杨某1办工作款3万元。4、《收据》证明：2014年5月26日，韩文兵收取杨某1住房款6.1万元。5、《收据》证明：2014年12月25日，韩文兵收取杨某1住房款7.8万元。6、《孛文宾与杨某1的聊天记录》证明：孛文宾认可拿了杨某1的8万元办工作钱，房款13.9万元、风险抵押金2.5万元和另外1万元。7、被告人孛文宾的供述证明：杨某1给了他8万元的办工作款；房款是杨某1在他处借了13.9万元，最后还了他1万元。8、被害人柴某的陈述和《报案材料》证明：2012年8月，他经亲戚介绍给秦某，秦某说韩文兵能给他办到潞安矿务局上班，需要10万元，2012年8月28日上午，他和父母带10万元到了贾志安家里将钱交给秦某。2012年9月底，韩文兵拉上他去襄垣县潞安矿务局医院体检，2012年12月上旬，他到山西省机电学校培训了一个月，并领取专业结业证书，2013年5月3日，他到××区上工作。上班后每天的工作是顺着长治北面的铁路巡逻，巡逻到潞城附近返回来，晚上不巡逻，而且有面包车接送巡逻人员，一个多月后，韩文兵说让他在办公室工作。2014年3月，韩文兵说单位搬到长北高庄村一个院子里，2014年5月，单位又搬到××县，2015年4月中旬，韩文兵让他们搬到长治市××栋，在8层工作，挂了一块“山西潞铁经营销售中心”的牌子，到了七月份有几个家长来找韩文兵咨询单位的情况时发生了争吵，因为韩文兵让上班的人找中间人要韩文兵给中间人打的条，他父母去要，但秦某不给，后秦某和韩文兵最后约定2015年7月20日下午3点在单位谈介绍工作的钱的问题，有几个家长说这个工作是假的，所以发生了争吵。后来他的父母和韩文兵见面，韩文兵跟他父母说房子的钱没有问题，让先找秦某要工作钱，之后韩文兵就找不见了，才发现被骗了。2013年6月，韩文兵给他发了一张邮政储蓄银行卡作为工资卡，之后每个月都有工资，但每月发工资的金额不一样，有时发1900多元，有时发2700多元，到了2015年1月份就不发了。2014年3月份上旬的一天，韩文兵召集开会说潞安集团在长治市郊区北寨体育中心附近集资房子，潞安集团每套房给补助8.9万元，谁想要就报名，他当时报了名，韩文兵让他交了6.1万元首付，3月17日，他将钱款交给了韩文兵，2014年10月29日，韩文兵通知他第二次交房款7.8万元，因家里钱不够，只交了5.8元，2015年5月22日，韩文兵通知交剩下的2万元，他又交了1万元，共计交给韩12.9元。其中第一次的6.1元和第三次交的1万元没有打收据，第二次交的5.8万元有收据；他给了秦某10万元，之后韩文兵跟他说这10万元，韩文兵拿了6.3万元，剩下的3.7万元秦某拿了，2015年7月底，他和家人去找秦某，秦某将3.7万元退还了。有13个人是秦某当中间人介绍给韩文兵的，有冯某、乔某、田科、梁楠楠、王朝辉、杨某1，其他人记不得了。9、《收条》证明：2014年10月29日，韩文兵收取柴某工作款5.8万元。10、《收条》证明：2015年5月12日，韩文兵收取柴某房款款1万元。11、《收据》证明：2015年3月9日，韩文兵收取柴某养老保险金2259元。12、《柴某与孛文宾的聊天记录》证明：孛文宾承认收取柴某的房款12.9万元、杨某1的房款13.9万元、渠某的房款13.9万元、帅的（冯某）房款13.9万元、酒某的房款9万元。13、证人秦某的证言证明：他收取了柴某的办工作款10万元，给了被告人孛文宾6.5万元，自己拿了介绍费3.5万元。14、柴某写的《收条》证明：柴某收到秦某退回的工作介绍费3.67万元。15、《收条》证明：2013年6月20日，韩文兵收到秦某19万元，备注为柴某、张某1、冯某三人办工作款。16、被告人孛文宾的供述证明：中间人秦某介绍给柴某办工作收取了6.5万元，两次收取柴某保障性住房款11.9万元，是他先给柴某垫的，柴某补交上的，后来柴某没有补交过1万元。17、被害人酒志量2015年12月14日的陈述和《报案材料》证明：2012年8月份左右，通过中间人吴某介绍说有一个叫韩文兵的能往潞安集团办工作，需要8万元，抽取好处费2万元。后他于2012年8月底到北大青鸟培训了三个多月，他在长治客运中心附近给了韩文兵（真实姓名叫孛文宾）6万元工作款，培训完后，韩文兵说潞安集团办工作不需要交太多钱，于是退给他4万元。培训完后韩文兵说在家等上班消息，在2013年2月底中间人将2万元退还给他，之后韩文兵说办工作还得交5万元，于是他在2013年3月17日将5万元现金交给韩文兵，韩文兵给他打了一张收据，除去韩文兵及中间人退他的钱，韩文兵还拿着他2万元，没有给他任何手续，相当于他办工作总共花了7万元。2013年7月底，韩文兵通知他上班，办公地点在××站，他去了以后已经有人上班，他见到韩文兵，韩文兵说这就是潞安集团煤炭运销总公司长北联办，然后还让他签订了一个劳动合同，随后韩文兵把他安排在办公室工作，每天没事干就查卫生，管纪律。2014年6月份左右，韩文兵说潞安有保障性住房的指标，让他们需要买房的写申请，他就写了一份申请，当时还让他开无房证明，当月韩文兵说申请住房下来了，让他交6.1万元首付，他当时交了3.1万元，韩文兵说先帮他垫着，2014年6月左右，韩文兵说潞安盖楼了，于是将单位搬迁至长钢金汇基商务楼。2014年底，韩文兵说得交第二次购房款7.8万元，他当时只交了4.2万元，韩文兵没有开具收据，2015年1月，韩文兵说让他补交所欠房款，他说没有钱，韩知道他有信用卡，要了他的信用卡刷了他3万元，说是补交房款，没有任何收据。到了2015年6月，韩文兵就失踪了，随后他才听说同事报案了。韩文兵真实姓名叫孛文宾，根本办不了工作，潞安根本没有这个人，也没有保障性住房一说。工作期间韩文兵给他发过工资，总共发了4.7万元，差旅费是3600元，2015年度的7000元，是在他签字之后加上去的。18、《收据》证明：2014年5月26日，韩文兵收取酒某购房款6.1万元。19、《收条》证明：2013年3月17日，韩文兵收取酒某办工作款5万元。20、被告人孛文宾的供述证明：收酒某多少钱具体记不清了，以条子为准，关于房钱他只是集中拿了杨某1的，个人具体交多少不清楚，以杨某1收取为标准。21、被害人孙某的陈述和《报案材料》证明：韩文兵一共骗了他92259元。2012年7月左右，他通过秦某认识了韩文兵，韩文兵自称是潞安领导并说能为他办潞安工作，韩文兵想撇开中间人秦某直接给他办工作，2012年8月5日，他在韩文兵开的一家卓越恒安公司给了韩5万元，12月份，韩文兵说办工作不用那么多钱就退了他3万元。2013年7月25日，韩文兵给他打电话说让他去上班，他去长北十字街口路北一出租楼里找见韩文兵，韩文兵说自己就在潞安煤炭运销总公司长北联办，然后韩文兵把他分配到安全部。2013年7月29日，韩文兵说得再交钱打点，他在长治市豪客洗浴中心门口给了韩文兵5万元；2015年3月，韩文兵让他交2259元养老金，他给了韩文兵后没有给他打条子。2015年7月份左右，韩文兵失踪了，经了解才知道韩文兵真实姓名叫孛文宾，根本没有给他办过工作。工作期间发过工资，工资条上的名字是他本人签的。22、《收条》证明：2013年3月15日，韩文兵收取孙某办工作款5万元。23、《收条》证明：2013年7月29日，韩文兵收取孙某办工作款2万元。24、被告人孛文宾的供述证明：他收取孙某的办工作款7万元；收取的养老保险金统一交到了财务，平摊了工资。25、被害人陈某1的陈述和《报案材料》证明：2012年9月，中间人吴某说认识一个人能办潞安工作，需要11万元。2012年9月24日，他将9万元给了吴某，过了没几天又给了吴2万元。2013年5月左右，吴某通知他说工作办好了可以上班，直接去找韩文兵，然后他去长治市长北十字街往北100米左右的好声音火锅店旁的出租楼内找见韩文兵，韩文兵说这地方是潞安煤炭运销总公司长北联办，自称是负责人，说他的工作就在这里，负责巡查铁路线。2015年3月，再也联系不上韩文兵，单位同事都报案了，他才知道韩文兵是骗子。韩文兵的真实姓名叫孛文宾，根本没有给他们办工作。工作期间发过工资，工资条上的名字是本人签的，工资条所示属实。26、《收条》证明：2012年9月24日，吴某收到陈某1办工作款9万元。27、《收条》证明：2015年3月9日，韩文兵收取陈某1养老保险金2259元。28、韩文兵2015年7月19日写的《证明》证明：魏某1、陈某1、郭某、高飞四人因工作产生的纠纷与吴某无关。29、证人吴某的证言证明：给陈某1办工作是李某4介绍的，交给韩文兵8万元。30、被告人孛文宾的供述证明：他没有收取陈某1的一分钱。31、被害人冯某的陈述和《报案材料》证明：2012年6月左右，中间人秦某说有个叫韩文兵能办潞安工作，需要10万元，9月份，他给了秦某10万元。2013年5月3日，秦某带他去长北十字街（好声音火锅店旁边）一个三层楼里找见韩文兵，韩文兵说他就正式上班了，工作单位是潞安煤炭运销总公司长北联办，然后他被分配去巡线，每天负责巡视潞城、屯留常村矿附近、黄碾附近铁路，就是看看护坡上水土有没有流失，老百姓有没有在上面种庄稼、铁道涵洞有没有裂缝，有情况立即向韩文兵报告，韩文兵还强调不让他们上护坡、上铁轨，不让和铁路上的工作人员说话，一旦发现就开除。工作期间每月发工资2000元左右，共计发了5.6万元左右。韩文兵让他们交了两回身份证复印件，办过两张邮政银行的卡，每个月不知道韩文兵从哪弄来的钱，给了财务，财务上的女孩再拿上钱交到邮政银行，银行给他们打到卡里。财务一共有三个人，分别是韩某2、王某2、巩某，单位有员工50多个，有工程部、财务部、保卫部、安全部、还有巡线部，下面还分着主任、书记、副书记、段长、副段长、部长，办公用品有桌子、椅子、电脑、铁皮柜等。他只是个普通员工，劳动合同是和山西潞安矿业集团公司签的，合同是按照韩文兵的要求写好以后，韩文兵都搜走了，他们有复印件。工作期间韩文兵还拿着潞安公告、暂行、还盖着潞安其他部门的章，所以就相信了。2015年5月左右，韩文兵说潞安有保障性住房，有10个指标，他写了申请，没过多久，韩说保障性住房审批下来了，需要交6.1万元首付，让他打到办公室杨某1卡上，因为杨某1负责管理办公室，他们的这些费用都交给杨某1，后由杨某1统一交给韩文兵，杨某1也交了这些费用。2014年9月份左右，单位搬到长钢金汇基商务楼。2014年12月底，韩文兵说房子就在长治北寨体育馆附近，快下来了，需要交第二次购房款7.8万元，也打到杨某1卡上。2015年3月左右，韩文兵说单位能分红，需要3.5万元风险抵押金，于是他直接给的韩文兵钱，韩收了钱以后没有打任何收据，说存到杨某1卡里证明他交了就行，单位还有好多人交这个钱。韩文兵说中间人秦某收取有好处费，让他们交出第三次房款，他感觉不对，联系韩文兵就联系不上了。最后从同事那里得知韩文兵给他们找的工作是假的，潞安就没有这个人，这个人的真实姓名叫孛文宾。32、秦某所写的《证明》证明：冯某的办工作款63300元由韩文兵收取。33、《收据》和《杨某1账户交易明细》证明：2014年5月26日，韩文兵收取冯某房款6.1万元，2014年12月29日，韩文兵收取冯某房款7.8万元。34、《杨某1银行卡客户交易查询》证明：冯某2015年3月4日交给韩文兵风险抵押金3.5万元并打在杨某1银行卡上。35、证人秦某的证言证明：他收取了冯某的办工作款10万元，给了被告人孛文宾6.5万元，自己拿了介绍费3.5万元。36、《收条》证明：2015年7月16日，秦某退冯某工作介绍费3.67万元。37、《收据》2支证明：被告人孛文宾两次收取冯某房款13.9万元。38、被告人孛文宾的供述证明：冯某是秦某介绍的，他收了冯某6.33万元。39、被害人杜某的陈述和《报案材料》证明：2012年10月份左右，吴某说认识潞安领导韩文兵，能给办理潞安工作，向他索要9.5万元，他在长子县吴某家给了吴某9.5万元工作款，吴某后来说钱给了韩文兵，让他在家等音信。2013年4月23日，韩文兵通知他正式上班，工作单位为潞安煤炭运销总公司长北联办，让他巡查铁路，地点位于长北。2015年3月，韩文兵说要补交养老保险金2259元，统一交给王某2。2015年6月，韩文兵又说如果想换部门的话得交风险抵押金1.5万元，交了以后还可以分红，于是他就交了1.5万元。1.5万元和2259元有收据。2015年7月，韩文兵无故失踪，他才听说韩文兵的真实名字叫孛文宾，而且给他们办的工作潞安根本不知情。工作期间发过工资，2015年只给过5000元。工资条及签名属实。40、《收据》证明：2015年3月9日，韩文兵收取杜某养老保险金2259元。41、《收据》证明：2015年7月6日，韩文兵收取杜某风险抵押金1.5万元。42、《收据》证明：2013年4月5日，韩文兵给吴某打收据，收到杨某2、韩某1、付鹏、杜某的办工作款29.5万元。43、证人吴某的证言证明：他收取了杜某的办工作款9.5万元，给了被告人孛文宾8万元。44、杜某的《收条》证明：2015年11月18日，杜某收到吴某退中介费1万元。45、被告人孛文宾的供述证明：杜某是中间人吴某介绍的，钱让吴某找中间人要；杜某的风险抵押金交过，但是全交给财务韩某2，他不清楚。46、被害人杨某2的陈述和《报案材料》证明：2012年10月份，吴某跟他说认识一个潞矿领导能办正式工作，需要8万多元，他跟家人商量后，10月份在吴某家给了吴8.3万元，吴给他打了收据。2013年4月，吴某通知他去侯堡等韩文兵，韩文兵接他到了长北，就开始上班。上班期间他们搬过两次办公地点，2015年初，单位又搬到了长治市政府服务大厅旁边的大楼内。2015年1月到7月没有发过工资，在上班期间任何正式手续都没有见过，7月底，再也联系不到韩文兵，发现自己被骗了。工作期间发过工资，但是2015年他只领了3000元，工资条上的签名和内容属实。47、《收条》证明：2012年10月30日，吴某收取杨某2办工作款8万元；2012年11月21日，吴某收取杨某2办工作款3000元。48、证人吴某的证言证明：他收取了杨某2的办工作款8.3万元，给了被告人孛文宾7.5万元。49、杨某2的《收条》证明：2016年3月28日，杨某2收到吴某中介费2500元，并备注剩余的2500元是李某4拿了。50、杨某2的《收条》证明：2016年3月8日，吴某退杨某2中介费3000元。51、被告人孛文宾的供述证明：杨某2的工作款，他一分钱没有收，让杨某2找中间人吴某。52、被害人韩某1的陈述和《报案材料》证明：2012年10月24日，他在长治市长子县吴某家给了吴某8万元工作款，让吴某帮他托韩文兵给他办理潞安工作，吴某给他打了收据。2013年7月左右，吴某给他打电话说，韩文兵把工作给他办好了，让他早上8时前到长子县庆丰小区对面，韩文兵派车过来接他，后他在长治市××区北一出租楼内（好声音火锅店旁边），二楼见到韩文兵，韩文兵说，他现在的工作单位就是潞安煤炭运销总公司长北联办，韩文兵说自己是负责人，让他每天巡查线路。2015年3月9日，韩文兵又说得补交养老保险金2259元。2015年7月，韩文兵无故失踪，经了解才知道韩文兵真实姓名叫孛文宾，根本不是潞安领导，给我们办的工作也根本不存在。工作期间发过工资，但2015年只给过他1000元。工资条上的名字是他自己签的。53、《收条》证明：2012年10月24日，吴某收到韩某1办工作款8万元。54、《收条》证明：2015年3月9日，韩文兵收取韩某1养老保险金2259元。55、证人吴某的证言证明：他收取了韩某1的办工作款8万元，给了被告人孛文宾7.5万元。56、韩某1的《收条》证明：2016年3月28日，韩某1收到吴某中介费2500元，并备注，剩余的2500元是李某4拿了。57、被告人孛文宾的供述证明：韩某1的工作款，他一分钱没有收，让韩某1找中间人吴某。58、被害人张某1的陈述和《报案材料》证明：2012年11月份左右，介绍人秦某说有个学生叫韩文兵，能往潞安办工作，需要9万元，当时他家人想给他办理，于是当月他家人在秦某长子的家里给了秦钱。2012年12月份左右，秦某说韩文兵让他到省机电学校培训，于是他在省机电学校培训了一个月，培训完韩文兵让回家等消息。2013年6月左右，秦某带着他的家人，还有几个人家长去长治市长北火车站附近好声音火锅店旁边的三层楼上找见韩文兵，韩说工作就算办好了，属于潞安集团煤炭运销总公司长北联办，韩自己是这里的负责人，然后安排每天工作任务是负责铁路安全即巡铁路线，在工作期间（具体时间记不清了），韩文兵说介绍他入党向他要了5000元。2014年3月份左右，韩文兵说潞安有保障性住房，让需要买的写申请，于是他提交了申请，后韩文兵说保障性住房有他的指标，需要交6.1万元首付，由办公室杨某1统一收取，于是他还有几个申请人将钱统一打到杨某1卡里，后韩文兵以原先他们的房东不好为由将单位搬至长钢金汇基商务楼，同年10月份左右韩文兵说得交7.8万元房款，他当时就把钱打到杨某1卡里，到了2015年3月份，韩文兵说潞安总公司让交风险抵押金1.5万元，然后他在韩办公室交给了韩，当时韩文兵没有打收据。2015年7月，韩文兵给他爷爷打电话让交第三次房款，他爷爷问他有没有这事，他说不要交，因为他们底下员工开始怀疑韩文兵了，但是他爷爷还是交给韩文兵了，随后他找韩文兵打下收据，后韩文兵给他们放了假。后来听说有人报案了，才知道是真的受骗了。59、《收条》证明：2012年11月7日，秦某打条收到张某1办工作款9万元。60、《收条》证明：2015年7月9日，韩文兵打条收到张某1现金4.6万元，即张某1爷爷交的购房款。61、《汇款收据》证明：2014年10月28日，张某1给杨某1卡转购房款7.8万元。62、《收据》证明：2015年8月5日，秦某退张某1办工作款26700元。63、《收条》证明：2013年6月20日，被告人孛文宾打条收到柴某、张某1、冯某办工作款19万元。64、证人秦某的证言证明：他收了张某1的办工作款9万元，给了被告人孛文宾6万元。65、杨某1的邮政储蓄卡《明细》证明：张某1给杨某1打住房款6.1万元、7.8万元。66、被告人孛文宾的供述证明：他给张某1办工作，收取了秦某的介绍费8万元，房钱他收了4.6万元现金，其余的给了杨某1。67、被害人赵某1的陈述和《报案材料》证明：韩文兵是他上班的地方的负责人，且韩文兵自称是潞安矿务局煤运公司长北联办的负责人。2012年上半年的一天，他通过秦某认识了韩文兵，韩文兵说可以给他办潞矿的正式工。他在潞城市边的长治市卓越恒安物资有限公司内给了韩文兵5万元，当时收据上的名字是孛文宾，但没有问韩文兵原因。2012年12月他们从北京培训回来以后，韩文兵说不用花钱就能给他们安排工作，就退给他3万元，然后他就在家等了半年。2013年3月17日，韩文兵打电话说办工作需要交钱，他又在长治市豪客酒店韩文兵住的房间给了韩5万元，韩打了收据，没过几天就开始上班了。他同韩文兵签过合同，合同上有潞矿的章，具体内容记不清了，签完后就被韩文兵收走了。2013年7月29日，韩文兵说需要打点上级领导，又跟他要了2万元，并打了收据，期间正常在长北上班。2015年3月9日，韩文兵说让补交养老保险金2250元，他将2250元交给了财务王某2。2015年7月，韩文兵突然消失了，他们联系不到韩文兵，才知道被骗了。上班期间发过工资，工资条上的名字是他签的。68、《收据》证明：2015年3月9日，韩文兵收取赵某1养老保险金2259元。69、《收条》证明：2013年7月29日，韩文兵收取赵某1现金2万元。70、《收据》证明：2015年3月9日，孛文宾收取赵某1办工作款5万元。71、被告人孛文宾的供述证明：赵某1的办工作钱给了他7万元，养老保险金给了王某2。72、被害人王某12015年11月13日的陈述和《报案材料》证明：2013年4月29日，经秦某认识韩文兵（真实姓名叫孛文宾），孛说能给他往潞安办工作，于是当天他和秦某去长北一办公楼内（好声音火锅店旁边）孛文宾办公室给了孛文宾8万元工作款。5月初，孛文宾联系他去太原培训，6月底，他回来后就在长北孛文宾说的地方叫潞安运销公司长北联办上班，把他分到工程部，每天就是测量铁路长宽，查看铁路破坏情况。2014年1月，孛文宾跟他们说，潞安有保障性住房，十几万就可以买上，潞安补贴一部分，市政府补贴一部分，看谁申请，过了一段时间孛文宾说，保障性住房申请下来了，需要交首付6.1万元，将这个钱交到办公室杨某1卡里，由杨统一收取再给了孛文宾办理相关手续，他在3月16日将首付6.1万元打到杨某1卡里，2014年5月份左右，孛文宾说现在的办公楼环境不好，在长钢又找了个地方，他们将办公地点搬到长钢故县村一个叫金汇基的商务楼里，他还是在工程部工作，负责测量铁路线（郭庄到常村矿段）。2014年10月，孛文宾要求第二次交款，申请房子的人交7.8万元，他当时没那么多钱，10月28日，他交了6.3万元给杨某1打到卡里，剩余的1.5万元分两次交到孛文宾手里，孛文宾以曹晨忠的名义总共了13.9万元的条子（一个6.1万元，一个7.8万元），后孛文宾说去换购房合同全把这些条子拿走了。2015年5月31日，韩让他交风险抵押金1万元，他给了孛文宾本人，2015年6月孛文宾说需要交第三批房款，只要交了就可以拿到购房合同了，于是他给了孛文宾4万元，孛文宾没有给他打收据，说是以后给他打。2015年7月，他给孛文宾打电话问房子的事，结果打不通，听同事说孛文宾跑了，他们的工作、房子都是假的。工作期间发过工资，除了巡线费用没有发，其他都发了，差旅费是他们出差的人平摊。他还介绍王某4让孛文宾帮忙办工作。73、书证《王某1与孛文宾的聊天记录》证明：孛文宾在同王某1聊天时表示：“房钱我认”。74、《欠条》证明：韩文兵于2015年4月29日收到秦某办工作款8万元，欠条背面韩丽丽标注，此款系王某1通过秦某转交给韩文兵。75、《汇款收据》证明：2014年10月28日，王某1将6.3万元购房款转给杨某1。76、《转账凭单》证明：2014年3月16日，王某1将6.1万元购房款转给杨某1。77、《收条》证明：2015年5月31日，韩文兵收取王某1风险抵押金1万元。78、《收条》证明：2015年8月5日，秦某退王某1办工作款1万元。79、证人秦某的证言证明：他收了王某1的办工作款9万元，给了被告人孛文宾8万元。80、被告人孛文宾的供述证明：王某1是秦某介绍的，他收王某1工作款8万元，风险抵押金1万元；房款是统一交给杨某1，他也是在杨某1处拿的钱。81、被害人常某的陈述和《报案材料》证明：2013年，他通过石某认识了秦某，秦某、韩文兵说可以办理潞矿正式工作，需要交10万元，因为石某是他的朋友，石某那时刚从北京培训回来，石某说韩文兵是潞矿煤炭运输公司长北联办的负责人，可以办理正式工。他感觉很正规，2013年4月28日，他将10万元交给了秦某，秦某给他打了收据，5月1日，秦某带他去了长北，秦某在韩文兵办公室内给他交钱办理手续，他在外面等，填了入职表后，韩文兵让他5月4日正式上班，到了5月4日他去了长北报到，韩文兵就安排他们去太原培训了，回来后就去了巡线，期间正常上下班。2015年3月9日，韩文兵让他补交养老保险金，他就将2259元交到了财务王某2处，并给他开了收据。7月份，韩文兵给他们放假，让他们回去等通知，9月份，有同事发现联系不上韩文兵了，他才发觉被骗了。期间发过工资，工资条上的名字是他签的。除中间人退了他的钱，还有92259元被骗。82、《收条》证明：2013年4月29日，韩文兵收取秦某转来的常某办工作款8万元。83、《收条》证明：2013年4月28日，秦某收取常某办工作款10万元。84、《收据》证明：2015年3月9日，韩文兵收取常某养老保险金2259元。85、《收条》证明：2015年11月8日，常某收取秦某退回的办工作款2万元。86、证人秦某的证言证明：他收了常某的办工作款10万元，给了被告人孛文宾8万元。87、被告人孛文宾的供述证明：常某是秦某介绍的，他收了8万元，保险金交财务后平摊工资了。88、被害人郭某的陈述和《报案材料》证明：2013年5月，李某4说韩文兵是潞安领导，能往潞安办工作，需要11万元，办不好退钱，他想去潞安上班所以就托李某4给他办理，同年5月1日左右就将钱给了李某4，没有打收据，当日下午李某4带他去长北十字街往北100米左右路西有个出租楼里找见韩文兵，韩文兵说他现在就算是正式上班了（潞安煤炭运销总公司长北联办），然后安排他去巡查铁路线。2015年3月左右，韩文兵说补交实习期养老保险2259元，2015年6月左右放了假后韩文兵就失踪了。工作期间发过工资，工资条上签名是他自己签的，上面显示的属实。89、《收条》证明：2015年3月9日，韩文兵收取郭某养老保险金2259元。90、证人吴某的证言证明：李某4介绍郭某工作给了被告人孛文宾8万元。91、被告人孛文宾的供述证明：郭某是李某4介绍的，他没收过一分钱，养老保险金郭某给了财务。92、被害人李某1的陈述和《报案材料》证明：2013年5月，他经过中间人左小平介绍说韩文兵可以办理正式工作，需要交13万元，因为左小平是他小姨的同学，他就相信了，他通过银行汇给左小平13万元，左小平在长治市内的家里给他打了收据，汇款单和收据他都有。2013年6月份的一天，左小平带他去长北好声音火锅店旁边租用的三层楼内韩文兵的办公室，办了上班手续，韩文兵就安排他去太原市的一个地方学习了两个月，回来后，他又等了两个月，2013年11月底，他上了班，就一直正常上下班。上班期间，他们搬了两次办公地点，先搬到马厂法庭旁边楼内，后来搬到了故县村金汇基楼内，工作中，韩文兵又安排他们在长北正阳楼内住，在这期间，韩文兵让他们补交了养老保险金2259元，直至2015年6、7月份，他一直正常上班，他们两人一组，四人一个班，每月巡线人员调整一次，每天早上步行去铁路巡查，查看涵洞和桥有无故障裂痕，如有情况，照相后向班组长汇报，每周结一次，一般是周五下午开会。工资条是本人签的字，合同是潞安矿业集团的，上面有潞安矿业集团的章，有潞安集团负责人的名字，名字记不清了，签完合同后，韩文兵就收走了。93、证人李某5的证言证明：他曾用名左小平，他经亲戚马某介绍认识了被告人孛文宾，孛文宾说自己是潞安铁运处处长，能给别人办理潞安矿务局正式工作，他介绍过他的外甥女婿李某1在孛文宾处办理过工作。他与马某在长北见过孛文宾，孛文宾对他说办正式工人，需要到矿务局交8万元钱，他回去后跟李某1说他问好了，需要13万元钱，他给李某1打了个收据。过了一两天，他带李某1到了孛文宾的办公室，孛文宾让他将钱交给了一个女孩，开了个收据（现在找不见了），孛文宾就安排李某1上班了，过了一段时间，李某1跟他说没有办理手续，他就联系孛文宾，孛文宾说要办一起办好，结果拖到2015年7月份，李某1跟他说放假了，也联系不到孛文宾，后来得知孛文宾已被公安人员抓获。他要13万元工作款的原因是计划给孛文宾好处费，但孛文宾没有办好，最后人却找不见了。94、《取条》证明：2013年4月20日，左小平收到李某1办工作款13万元。95、《农村信用社回单》证明：2013年4月20日，李某1打给左小平办工作款13万元。96、《收据》证明：2015年3月9日，韩文兵收取李某1养老保险金2259元。97、被告人孛文宾的供述证明：李某1是马某介绍过来的，他收了8万元，养老保险金是财务统一收取。98、被害人牛某2的陈述和《报案材料》证明：2013年5月，中间人马某说韩文兵是潞安领导，能办理潞安工作，需要交8万元，2013年5月6日，在长北十字街往北一出租楼里（好声音火锅店旁）通过中间人将钱给了韩文兵，打有收据。韩文兵说他已经将工作办到潞安煤炭运销总公司长北联办，自称是单位负责人，随后韩文兵安排他巡查铁路线。2015年3月，韩文兵说要补交养老保险金2259元，他直接交给韩文兵（没有写收据）。2015年7月，韩文兵再也没有出现，经调查得知韩文兵真实姓名叫孛文宾，根本没有给我们办潞安的工作。他工作期间发过工资，但2015年只发过1000元，工资条上的名字是他签的，巡线费用从来没有发过。99、《收据》证明：2013年5月6日，韩文兵收取牛某2办工作款8万元。100、证人马某的证言和《报案材料》证明：他是2013年过完年通过一个壶关人介绍他儿子到长北孛文宾处面试，他同他儿子去面试的时候，有十几个人在孛处面试，孛当时说他是潞安矿务局铁运处长北联办主任，可以办理潞矿正式工，他要是能介绍几个人来工作，他儿子交7万元就行（后来他儿子不想去了，孛将钱全部退给他），当时孛许诺他每介绍人一个人，他可以拿好处费2万元。他向孛介绍过两个人，一个叫李某2、一个叫牛某2，李某2的父亲***是他的高中同学，牛某2的父亲牛庆红是他的战友，他当时收了李某22万元，没有收牛某2的。2013年5月5日，他同***、李某2到长北孛文宾的办公室，孛当时说工作没问题，到太原学习回来后就能上班，随后签正式合同，然后***就将8万元交给孛办公室的会计，会计给他们打了一个收据，孛让李某2留下，让***和他回家了，李某2就去太原学习了，李某2回来后就正式上班了。过了几天，***就给了他2万元好处费，2万元现在已经退给***了。2013年5月6日，他同牛某2和牛庆红到长北孛的办公室直接交给孛8万元，打了收据，当天让牛某2留下后，孛也让牛到太原学习，随后办理正式合同工，直到2015年7月份，他们都联系不上孛了，别人来找他，他才知道孛是个骗子。101、被告人孛文宾的供述证明：牛某2是马某介绍过来的，他收了8万元；养老保险金是交财务了，与他没有关系。102、被害人魏某1的陈述证明：2013年5月27日，他经亲戚李某4介绍认识吴某，吴某说韩文兵是潞安煤炭运销总公司长北联办的主任，并且能往长北联办给他办理工作，只需要11万元，当月29日他同母亲、吴某就在长治市郊区长北十字口好声音火锅店旁边的小楼里找见韩文兵，当场他母亲将11万元给了吴某，吴某将钱给了韩文兵，后韩文兵打了收据，吴某给他打了11万元的条子，韩文兵就将他安排到巡线部，每天负责巡查铁路。2014年4月左右，他们搬到长钢金汇基商务楼。2015年3月左右，韩文兵说单位需要他们补交养老保险金2259元，都统一交给财务部，当时就交了。2015年4月左右，韩文兵又说潞安在北寨盖了新楼要往那儿搬，结果他们搬过去后还是租的房子（政务大厅C座8楼）。由于2015年开始韩文兵就停发了他们的工资，他们便开始怀疑韩文兵，2015年6月左右，韩文兵说他们有了新单位，需要交风险抵押金1.5万元，当时他有点怀疑，他只给了韩文兵1000元，韩文兵给他打了收据，7月份，韩文兵就失踪了，他才真正意识到受骗了。经了解韩文兵给他们办的工作根本不存在，巡查铁路是两人一组，四个人一个班。韩文兵将铁路线称为常村线、潞城线、安居线、王里堡线、焦化厂线，每月巡线人员调整一次，每周总结一次，一般是周五下午开会。他的工资条属实。103、韩文兵2015年7月19日写的《证明》证明：魏某1、陈某1、郭某、高飞四人因工作产生的纠纷与吴某无关。104、证人吴某的证言证明：给魏某1办工作是李某4介绍的，交给韩文兵8万元。105、被告人孛文宾的供述证明：魏某1是吴某介绍办工作的，他没收一分钱，魏某1的养老保险交给财务也用于平摊工资了。106、被害人李某2的陈述和《报案材料》证明：2013年5月左右，他父亲的同学马某说认识人能办潞矿正式工作，需要交10万元。2013年5月5日，马某带着他父亲和他去到长北十字街往北好声音火锅店旁的出租楼里找见韩文兵，韩文兵对他说，他工作的地方就是潞安煤炭运销总公司长北联办，随后让他签字，现在他负责铁路巡线，当时他就给了韩文兵8万元，韩文兵让财务给他打了收据，随后马某说工作办成了要补交2万元，但是没有给打收据，后韩文兵将单位搬到长钢。2015年3月左右，韩文兵说他就要入编了，需要补交养老保险金2259元，由财务王某2统一收取，后韩文兵无故失踪。工作期间他一共领了6万元左右的工资，差旅费是他们旅游的人平摊了，工资条上写的巡线费用从来没有发过。他签过劳动合同，合同的单位是潞安集团，上面有潞安集团的章。107、《收据》证明：2013年3月17日，韩文兵收取李某2办工作款8万元。108、《收据》证明：2015年5月5日，韩文兵收取李某2养老保险金2259元。109、被告人孛文宾的供述证明：李某2是马某介绍过来的，他收了8万元，养老保险金用于发工资。110、被害人董某的陈述和《报案材料》证明：2013年6月左右，在长治县她家中直接给了中间人李某412万元，后李某4给了韩文兵。2013年11月18日，李某4带着她去长治市长北十字街往北100米左右的好声音火锅店旁的出租楼内找见韩文兵，韩文兵自称是潞安煤炭运销总公司长北联办的负责人，是她的领导，将她安排在办公室。2015年3月9日，韩文兵对她说需要补交养老金2259元。当年7月份韩文兵无故失踪，去找中间人发现李某4已因车祸去世，后同事告诉她说韩文兵真实姓名叫孛文宾，韩文兵给她办的工作根本不存在。工作期间发过工资，但是2015年没有发过，之后她借了4000元，工资条签字及内容属实。111、《收条》证明：2013年6月28日，韩文兵收取李某4转交的给董某办工作款10万元。112、《收据》证明：2015年3月9日，韩文兵收取董某养老保险金2259元。113、被告人孛文宾的供述证明：董某是李某4介绍过来的，他收了10万元；养老保险金交财务了。114、被害人王某2的陈述和《报案材料》证明：2013年6月19日，中间人李某4给她介绍工作。2013年6月19日下午，她看了工作单位（长北好声音火锅店旁边），后她交给李某4就业协议款12万元，次日李某4带她到长北交给韩文宾安排工作，单位名称是潞安集团运销公司长北联办，她问韩文兵为什么在旅馆办公，韩文兵说办公地点还没有建好，随后就会搬到正式单位，当天韩文兵收了她的毕业证明，签完就业协议，就业期间，韩文兵说补交实习期三个月的养老保险，让她收取当时40人左右的养老保险每人2259元约90360元，收取后交给了韩文兵，也没有写任何收据和凭证等相关证明，期间还签订过劳动合同。2014年3、4月的时候，韩文兵说底下房东太难缠又搬到长钢金汇基商务楼二楼，又以潞安有保障性住房为由让她们买房，2014年5月26日，韩文兵收取她第一笔房款6.1万元，2014年12月25日，韩文兵收取第二次房款为5.8万元。2015年4、5月份，韩文兵又将办公地点搬到北寨政务大厅C座805号，2015年7月中旬索要第三次房款，因为她自始至终没有看到房子，所以没有交，韩文兵以退房钱为由，把以前交钱写的收据都拿走了，但是钱却分文未退，此后连续给韩文兵打电话让韩文兵退房钱，迟迟未见韩文兵，再打便是关机状态，找中间人李某4，却发现李某4早已死亡，后经多方查询，韩文兵叫孛文宾，工作、房子没弄好，人却不见了。她每天的工作就是负责记公司财务往来，但公司从来没有财务往来，就是发工资时韩文兵把钱给她，让她记一下账给了劳资科的韩某2，韩某2给下面员工发工资，这个单位从没有从总公司拨款来，她工资是前三个月2100元、后来成为1800元、再后来到1000元，到2014年底至案发，韩文兵没有给她们发过工资。她们那里有50多个员工，分为工程部、财务部、劳资部、保卫部、安全部、还有巡线部，下面还分着主任、书记、副书记、段长、副段长、部长，这些职务是韩文兵自己分配的，韩文兵还给她们出示了一张潞安煤炭运销总公司长北联办人员安排《暂行》。她上班到现在领了三、四万元钱，政务大厅的房子租期到后，办公用品抵了物业费了。她签过劳动合同，是同山西潞安矿业集团签订的，合同后来韩文兵拿走了，后经查询，潞安集团公司根本不存在她们的合同，根本没有招过人，也没有韩文兵这个人，她开始怀疑过单位的真实性，因为公司只有一个领导，从来没有其他领导到过她们单位，公司财务根本不正规，但是韩文兵给她们提供了公司的各项规定、文件还盖有公章，还带她去潞安总公司给她们拿出一些招工合同让她看，她就相信了。115、《收条》证明：2013年6月19日，李某4收取王某2办工作款12万元。116、《汇款收据》证明：2014年3月16日，王某2给韩文兵交房款6.1万元。117、《转账凭单》证明：2014年10月28日，王某2给韩文兵交房款5.8万元。118、《收据》证明：2015年3月9日，韩文兵收取王某2养老保险金2259元。119、被告人孛文宾的供述证明：王某2是李某4介绍过来的，他收了李某4给王某2的办工作款8万元。120、被害人韩某2的陈述证明：2013年6月到2015年7月期间，被告人孛文宾一直租着办公楼骗她说是潞矿煤炭运销总公司长北联办，后一直联系不上，他去潞矿煤炭运销总公司长北联办了解才知道根本没有孛文宾这个人，才发现被骗了。2013年6月，李某4说有关系可以为她办潞矿正式工作，2013年6月21日，李某4叫上她去了长治市长北好声音火锅店旁的二层找到韩文兵，交给韩文兵12万元，当时她填了一张人员信息表，韩文兵说，他叫韩文兵，是潞矿煤炭运销总公司长北联办负责人，韩文兵的上司是白某（音），让她在财务室工作，过了一段时间孛文宾让她当出纳，期间韩文兵带她和同事王某2去潞安集团总公司遛了一圈，告诉她们二楼中间家是公司财务室，还说，她以后不想来的话，就到这个财务室当办事工，然后哪儿也没去回单位了。2014年4月左右，单位搬到长钢一个叫金汇基商务楼二楼，期间还带她去潞矿煤炭运销总公司楼道，指着中间对大家说，那就是单位办住房公积金的地方，2015年3月份，韩文兵借了她1万元，韩文兵又以补交医保为由要了她2259元。2015年4月，办公地点搬至长治市北寨政务大厅最东边写字楼8楼，当时孛文宾借了她300元。2015年2月份以后就没有发工资，孛文宾跟她们说潞矿财务要不上钱，后来就联系不上了。她通过询问知道了潞矿煤炭运销总公司长北联办根本就没有韩文兵这个人。韩文兵从来没有让她们去过总公司财务室，每次发工资都是韩文兵给她钱，然后她和王某2下账，再发给员工，单位账本有留存。她每月的工资一开始一月2200元左右，后来陆续减少，两年一共发了3.5万元左右。121、《收条》证明：2013年6月20日，韩文兵收取李某4转来的韩某2办工作款10万元。122、被告人孛文宾的供述证明：韩某2是李某4介绍过来的，他收了8万元；养老保险金不知道。123、被害人巩某陈述和《报案材料》证明：2013年7月份左右，经李某4（已死亡）介绍说韩文兵能办理潞安煤炭运销公司的正式工，需要交13万元，所以将钱给了李某4，李某4给她打了收据。7月22日，在长治市郊区好声音火锅店旁边租用的楼里找到韩文兵，韩文兵说那里就是潞安煤炭运销公司长北联办，她就算是来上班了，她还写了一张登记表，给了一间办公室让她去做出纳，但是公司从来没有对外界的账务往来，也没人去总公司报账，发工资的时候韩文兵给韩某2的卡里打上钱，然后韩某2往下发工资，日常开支的钱给王某2，王某2再每周给她500元，由她负责单位日常开支。2013年底，韩文兵说给她介绍入党交了5000元，2014年，单位搬到长钢金汇基商务楼，此期间，韩文兵说得补交实习期间的养老保险费2259元。2015年初，韩文兵说在北寨附近有个新楼得搬过去，于是就到了长治市××里。实习时的工资是1800元，后来是2100元，到了2014年又发成了1800元左右，2014年底没有发工资，韩文兵说没有钱，她从上班到现在一共领了2万元左右工资。单位的员工去潞安煤炭运销公司问工资的事，对方说根本不存在这个事。韩文兵关于潞安的各种文件及证件都盖有公章，所以她就信了。124、《收条》证明：2013年7月22日，李某4收取巩某办工作款13万元。125、《收条》证明：2013年7月26日，韩文兵收取李某4转来的巩某办工作款8万元。126、被告人孛文宾的供述证明：中间人李某4给他拿了8万元给巩某办工作，他把巩某安排到出纳岗位；介绍入党的费用没有，养老保险金不知道，拿的钱退给李某4了，凭证找不见了。127、被害人王某3的陈述和《报案材料》证明：2013年7月，他表姑李某4说韩文兵是潞安的领导，能往潞安办工作，需要11万元，办不好退钱。他就托李某4帮他办理，7月20日左右，他将钱给了李某4，当日下午李某4带他去长北十字街往北100米路西有个出租楼里找见韩文兵，韩文兵说他现在就算正式上班。（潞安煤炭运销总公司长北联办），给了他一张人员信息登记表，登记了一下，然后安排他巡查铁路。2015年3月左右，韩文兵说补交实习期养老保险金2259元。2015年6月左右放了假，韩文兵就失踪了。工作期间发过工资，工资条上是他本人的签字，工资条上显示的属实。128、《收条》证明：2013年7月22日，韩文兵收取李某4给王某3办工作款10万元。129、《收据》证明：2015年3月9日，韩文兵收取王某3养老保险金2259元。130、李军《证明》证明：他是李某4的亲哥，李某4给王某3办工作，在他家收取王某3家长现金11万元。131、被告人孛文宾的供述证明：王某3是李某4介绍过来的，他收了10万元；养老保险金交财务用于平摊工资。132、被害人焦某的陈述和《报案材料》证明：2013年7月初，中间人李某4说有一个叫韩文兵的是潞安领导能办理潞安铁运处的工作，7月15日，李某4带他到长北十字路口好声音火锅店旁边的一个四层楼的旅店二楼写着主任门牌的家里找到韩文兵，韩文兵说这就是潞安煤炭运销总公司长北联办，让他填了一张入职的单子，说三个月左右签正式合同，于是将他安排在四楼宿舍，让他每天负责巡查铁路线，大概过了几个月让他签了正式合同（潞安煤炭运销总公司）后就收走了。2014年5月左右，韩文兵说总公司领导白某在长钢给他们安排了办公室，然后他们就搬到长钢金汇基商务楼，他们依然进行着以往的工作，此期间他们问何时有公积金、保险，韩文兵一直说正在办理，韩文兵给他们发了一个绿色公积金的本，后又收了回去说统一管理。韩文兵又张贴出人员任命通告，他们单位的《暂行》，把他任命为办公室主任，负责平时电费、员工日常费用。2015年3月左右，韩文兵把他、渠某、杨某1、酒某、冯某、王某1叫到××府家中，说要交风险抵押金4.5万元，由杨某1统一收取，当月他将钱存给了杨某1，后来他要求韩文兵给风险金打收据，韩文兵一直拖着没有给他打收据。今年5月左右，韩文兵又将单位搬到政务中心C座8楼，期间没有任何工作，就是在办公室坐着。2015年初发了2000元，就再也没有发过工资，后就再也找不到韩文兵，最后他听说有人报案了，才知道韩文兵真实姓名叫孛文宾。工作期间每月给他发2000元左右，到现在大概发了4万元左右。133、《收条》证明：2013年7月15日，李某4收到焦某办工作款11.2万元。134、《收条》证明：2013年7月15日，韩文兵收取焦某办工作款8万元。135、《山西普通高校毕业生就业协议》证明：孛文宾与焦某所签的毕业生就业协议。136、杨某1的《银行卡客户交易查询》证明：该卡2015年3月3日存入4.5万元、2015年3月4日存入3.5万元，2015年3月6日8万元转走。137、通话录音光盘一张证明：被告人孛文宾与焦某通话，承认收焦某4.5万元，同时被告人孛文宾说收取被害人的钱给了另一个人用于办工作，还说要退还被害人的钱。138、被告人孛文宾的供述证明：焦某是李某4介绍的，他一分钱没要；风险抵押金他不承认。139、被害人李某3的陈述和《报案材料》证明：孛文宾说自己叫韩文兵，是潞安煤炭运销总公司长北联办的负责人，他后来才知道韩文兵叫孛文宾。2013年8月，他去长北找韩文兵让他办理工作，韩说办工作需要13万元，必须十天之内交了，先交10万元就可以上班，8月12日，他拿了10万元在长北一个火锅店的楼上韩文兵的办公室给了韩文兵，韩文兵打了收据，韩说先上班，剩下的尽快给，他就开始上班了，工作就是巡查铁路线。2015年3月9日，韩文兵说让他们补交实习期间的养老保险金，然后他就交了2259元到韩文兵指定的财务处并开具了收据。7月份，他们有点怀疑就一起去了潞安矿务局煤炭运销总公司和潞安环能公司打听韩文兵这个人，都说没有韩文兵，才知道被骗，就来报案了。140、《收条》证明：2013年8月12日，韩文兵收取李某3办工作款10万元。141、被告人孛文宾的供述证明：李某3提供的10万元的收据有印象，但是已经把钱给了李某3。142、被害人渠某的陈述和《报案材料》证明：他被孛文宾诈骗了，之前都叫孛文宾为韩文兵，他们都叫韩总。2013年8月份，他妹夫酒某给他介绍酒在潞安集团上班是正式工，后酒某就给领导协商，让他交10万元就能上班，2013年9月15日，酒某把他打到酒某和账户内的10万元钱取出来交给了韩文兵，韩文兵通知他10月22日上班，在长北火车站附近的单位见到了韩文兵，给他发了服装、被褥和一个铁皮柜，韩文兵让他在工程部干着，每天的工作就是学习，发了一些铁路的资料，学习两小时，可以回宿舍休息，但是绝对不可以出大门。11月份，韩文兵还带他们40多人到北京、天津旅游了5天，就这样，他们干到2013年底，韩文兵说潞安集团分给他们10套房子，让他们每人写一个住房申请。到了腊月初几的时候，他们就放假了，韩文兵说他们放假还有保障工资700元，过完年上班后，韩文兵就不承认有工资，还让他们从家里拿自己的钱补交那个月的五险一金，他记得交了三、四百元钱。他上班的单位叫潞安煤炭运销长北办，刚开始安排他到工程部学习了七、八天，后又把他安排到钱路上，就是巡逻铁路护坡，用车把他们送到黄碾，从黄碾沿铁路护坡走三、四公里，看水土有没有流失，看有没有老百姓在上面种庄稼，看涵洞有没有裂缝，后到韩文兵指定的地点，韩文兵再接他们回去，同时一再向他们强调不让他们上护坡，不让他们给铁路上的工作人员说话，一旦发现就开除他们，这种工作他们干了两个月。工作的地点是长北十字路口往北50米路西的一家旅店，头三个月每月1750元钱，还加上200元的生活补贴，后来就是每个月2000元左右。他们的工资是韩文兵让要上他的身份证给他办了邮政银行的卡，财务上的女孩将钱给了邮政银行，银行将钱打在他们的卡里。韩某2、王某2、巩某三个人负责财务。他们那儿有50多个员工，有工程总部、财务部、保卫部、安全部、还有巡线部，下设主任、书记、副书记、段长、副段长、部长，他是普通员工。2013年3月份，韩文兵说现在租得办公场所太贵，后又搬到了长北废品收购站旁边的一家独院，在此地呆了40天，韩文兵把他安排到了保卫部，就是看守独院的大门，上班的时间不允许人进出，在此期间，韩文兵说弄房子的事情定了，让他交了6.1万元到杨某1的银行卡里，后来又搬到了长钢一个叫“金汇基”的四层楼里，在那里呆了一年，工作还是老样子。6月份，韩文兵分开了他们，长北段10个人、潞城段5个人、安居段5个人，他被分到长北，长北段在火车站边的一家小旅店，上午去巡线，下午就在小旅店呆着，过了国庆节，韩文兵将他调到了长钢。10月28日，韩文兵让他交二次房款7.8万元，还是交到杨某1的银行卡里，在长钢的时候，韩文兵拿了一个很大的通告，让他们看了一下，说他们的单位成了处级单位了，其中韩文兵成了运销总公司调研员，员工酒某、杨某1、杨某2、石某等都成了正副科的级别。文件是山西省潞安集团煤炭运销总公司、山西潞安环保能开发公司、人力资源部、潞安集团人事处联合下发的，同时还招了十几个人进来了。2015年3月份的时候，韩文兵拿着一张《关于潞安煤炭运销总公司人员安排的决定》，上面写着他们50多人安排到了潞安集团的其他部门，有总公司机关、长潞公安局、铁运公司、司马煤业，还有几个人说人事处要统一安排，对他说分到铁运处就不用交钱，如果想跟上他就得交3.5万元钱，会把他安排到长潞分局，当时他交了1.5万元钱，收据都没有给他打。2015年4月份，韩文兵说潞安集团在西外环盖了一栋大楼，他们要马上搬到那里办公了，结果搬家那天车直接把他们拉到了政务大厅C座805号家，他们又在那里呆了两个月，没有电，也没有交物业费，天天有人给他们要钱，期间，韩文兵经常给他们放假，天天上班也没事。７月份，韩文兵又给他们要房子的尾款，把他们买房的几个人叫到了长治体育场游泳馆的后面，指着一栋矮楼说，从12层以上是他们的，户型都一样，每平方2750元，潞安集团每人给他们补8.9万元。当天下午韩文兵说，如果谁不想要房，把之前交的钱和利息一并算给他们，当时他们谁也没有吭气，有一天说再也不管他们房子的事情了，让他们自己拿上钱直接到潞安集团的财务部交钱换发票和购房协议，过了两天又变卦了，让他们中午12时前，将钱打到他的一个账户里，因为他没交，韩文兵问他什么意思，他就说他父亲过一、两天从老家上来交。第二天上班，韩文兵问他房款到底是怎么回事，他说等他父亲交，再等几天，韩说：“算了你别买了”，韩文兵又将酒某叫出来问，酒某也说拿不出钱来，韩文兵让他和酒某都退了吧，韩就安排柴某、他、冯某、王某4到河南出差，让问问河南电厂用的是哪里的煤，看是火车运输还是汽车运输，回来正好赶上星期天放假，韩文兵又要收办工作钱的收条，还说谁想上班就把条子给他，不想上班的把条子留着，他听焦某说因为房子的事同老婆吵架生气，焦某就给韩文兵说他不干了，让韩文兵退钱，韩文兵不让他激动就把电话挂了，后来韩文兵就失踪了，联系不上了。他的办公用品有桌子、椅子、电脑、铁皮柜、书本、笔等，他领了工资有三、四万元钱，现在没有人上班了，他们的办公用品都抵了物业费了。他签有劳动合同，是山西潞安矿业集团，他现在有复印件。143、证人酒某2015年11月18日的证言证明：他在长北联办上班时孛文宾自称“韩文兵”，孛文兵是他们单位的负责人，案发后他才知道，“韩文兵”名字是假的，且他所在的单位也是假的。渠某是他大舅哥，渠某的工作是他介绍，孛文兵给办理的。孛文兵说他是潞安集团运销公司长北联办主任，上班只需要交10万元人民币，当时孛文兵是单位主任，如不案发，他一直认为孛文兵是真的潞安集团运销公司长北联办主任，他在长北联办上班，主要是孛文兵给他发有工资，并且孛文兵出示过潞安各种文件。他为渠某办工作花费10万元钱，原因是他的老丈人想让他大舅哥渠某同他在一起上班，彼此有个照应，他问孛文兵能不能进人，他想把大舅哥渠某也弄进来，孛文兵承诺交10万元就是正式工，于是他把渠某交给他的10万元给了孛文兵本人，孛文兵打了10万元的条子，后渠某就来上班了，直到案发才知道一切是假的。144、《收条》证明：被告人孛文宾收到酒店志亮交来的渠某办工作款10万元。145、《转账凭单》证明：2014年3月17日，渠某给杨某1账户汇房款6.1万元。146、《汇款收据》证明：2014年10月28日，渠某给杨某1账户汇房款7.8万元。147、《收据》证明：被告人孛文宾第二次收取渠某7.8万元房款打的收据。148、被告人孛文宾的供述证明：2013年9月左右，酒某拿着10万元现金到长北办公室找到他说，要给亲戚渠某办工作，当时他收了6万元，剩下的4万元退给了酒某，打了10万元的收条，因为他不想让渠某知道这个情况。他在此期间以办理保障性住房为由分两次收取渠某的13.9万元房款，但这13.9万元是渠某借他的钱交的，当时杨某1留有借条，巩某做有流水账记录。他收取过渠某1.5万元的就业保险金，一共拿了渠某7.5万元。钱全用于平摊工资了。149、被害人刘某1的陈述和《报案材料》证明：2013年10月，经李某4介绍说韩文兵是潞安领导，并说韩文兵可以往潞安煤矿办正式工，但需要交15万元。2013年10月27日，李某4让她在长北好声音火锅店楼下等韩文兵，随后韩文兵将她带到了楼上，韩文兵说这就是她的办公室，她就在安全部上班，之后填了入职表，然后给她安排了宿舍，当天下午就开始上班了。10月28日，她的父母在李某4哥哥的车上给了李某415万元，李某4当场打了收据。2015年3月9日，韩文兵让她将补交的养老保险金2259元交给王某2。2015年7月份，韩文兵无缘无故失踪了，她就感觉上当受骗了。她工作期间发过工资，但是2015年只是给了她1000元，工资条上的名字是本人签的。150、《收条》证明：李某4收取刘某1办工作款15万元。151、被告人孛文宾的供述证明：刘某1是李某4介绍过来的，他没收钱；养老保险金由财务收取平摊发工资。152、被害人陈某2的陈述和《报案材料》证明：2013年9月28日左右，他父亲朋友认识李某4，李某4说认识潞安的领导韩文兵能往潞安铁运处办工作，办工作需要12万元，2013年10月20日左右，他转账将12万元给了李某4，李某4带他去长治市郊区长北十字街往北一出租楼里找见一个叫韩文兵的人，韩说他已经被安排在潞安煤炭铁路运销总公司长北联办，韩是这里的负责人，韩文兵把他安排在工程部。2015年7月份左右，韩文兵无故失踪，再也联系不上。工作期间发过工资，工资条上的名字是他签的。153、《收条》证明：2013年10月21日，李某4收取陈某2办工作款12万元。154、被告人孛文宾的供述证明：陈某2是李某4介绍过来的，他没收一分钱，对陈某2提供的收据不承认。155、被害人赵某2的陈述和《报案材料》证明：2013年10月15日，中间人李某4说认识潞矿领导韩文兵，能办潞安工作需要12万元。2013年10月20日左右，他在长治市通过银行转账给李某412万元，李某4将钱交给韩文兵。后李某4带着他去长治市郊区长北十字街往北一出租楼里找见一个叫韩文兵的人，韩文兵说他现在就被安排在潞安煤炭铁路运销总公司长北联办，还说把他安排在工程部。2015年7月份左右，韩文兵无故失踪，再也联系不上，他联系中间人李某4时，李某4已经车祸身亡，韩文兵根本没有给他办成工作而是捏造了一个假单位谎称是潞安煤运长北联办，韩文兵的真实名字叫孛文宾。工作期间发过工资，工资条上的名字是他签的。156、《收条》证明：2013年10月21日，李某4收取赵某2办工作款12万元。157、《收条》证明：2013年10月26日，韩文兵收取李某4转交给赵某2办工作款8万元。158、被告人孛文宾的供述证明：赵某2是李某4介绍过来的，他没收一分钱，对赵某2提供的收据不承认。159、被害人乔某的陈述和《报案材料》证明：2013年11月24日，秦某说他认识潞安领导能把他弄进潞安上班，但需要交9万元。2013年11月25日，中间人秦某带着他和家人去长北十字路口以北100米左右的一个院子里见到了韩文兵，韩自称是潞安煤炭运销长北联办主任能给他办进联办来，当场就将钱给了韩文兵，韩当时就让他上班负责巡查铁路线。2015年3月份左右，韩说补交养老保险金2259元，他当时就交给韩文兵。同年7月份，韩无故失踪，再也联系不上，经了解才知道韩文兵真实姓名叫孛文宾，给他们办的工作都是假的。工作期间发过工资，但是在2015年只给过1400元，工资条上的名字是他签的。160、《收条》证明：2013年11月13日，韩文兵收取秦某转交的乔某办工作款8万元。161、《证明》证明：秦某证明乔某办工作款8万元为韩文兵收取。162、《收条》证明：2016年3月30日，秦某退还乔某办工作款1万元。163、证人秦某的证言证明：他介绍乔某办工作给了被告人孛文宾8万元，自己挣了介绍费1万元。164、被告人孛文宾的供述证明：乔某是秦某介绍过来的，他收了8万元；养老保险金交财务平摊工资了。165、被害人汪某的陈述和《报案材料》证明：她被韩文兵骗了10.2万元的工作款。2013年11月22日，她母亲说秦某给她介绍了一份潞安集团的正式工作，第二天秦某就给她母亲打电话说工作已经落实了，让把钱准备好，当天她母亲就准备了10万元办工作钱，带上她一起去了东关秦某家里，给了秦某10万元，后来秦某说办工作还需要找人，需要一些小费用，她母亲又给了秦某2000元，秦某没有给她打过收据，后来秦某的儿媳妇给她打了10万元的收据。次日早上秦某就给她打电话说用人单位要见人，中午她就去了长治市郊区长北一个办公楼里，见到了办公楼里的负责人韩文兵，韩文兵说，这就是潞安集团下属的一家运销公司，并将单位规章制度讲了一下，当晚她就住在了那里。她被韩文兵安排到了公司的安全部，她在安全部主要工作是考核公司里其他人员的安全，对外工作就是在外巡铁路线，剩下的人都是在楼里呆着，她在长北一共呆了6个月，在长北呆的这段时间，她发现大家都没有什么事。2014年4、5月份，她们就搬到了长钢，在长钢又呆到2015年4月份左右，单位又搬到北寨政务大厅里，5、6月份的时候，她发现韩文兵又重新注册了一个公司名称（山西潞铁经营销售中心），觉得不是潞安集团的下属公司，和家里人商量要退钱，后韩文兵就不见了。工作期间一共给她发了14个月的工资，后来还给她发过1000元，共计发过28675.25元的工资，她们单位和外单位没有业务上的往来，公司主要负责巡铁路线，在长北时有40人巡铁路线，搬到长钢后是巡潞城、安居、常村矿等铁路线；巡查铁路线主要是看看铁路是否存在安全隐患。秦某后来给她退了2万元的工作款。166、《收条》证明：2015年8月7日，秦某收取汪某办工作款8万元。167、《收条》证明：2015年8月7日，汪某收取秦某退工作款2万元。168、证人秦某的证言证明：他介绍汪某办工作给了被告人孛文宾8万元，自己挣了介绍费2万元。169、被告人孛文宾的供述证明：汪某是秦某介绍的，他收取8万元。170、被害人申某2的陈述和《报案材料》证明：2013年11月14日左右，她的亲戚秦某说认识一个人能往潞安办工作，得10万元，11月16日，她将10万元给了秦某，后秦某带着她去长治市郊区长北火车站（好声音火锅店）附近找一个叫韩文兵的人，韩文兵让她填了一张表，填完后秦某将10万元给了韩文兵，韩文兵说让她11月17日上班，上班后知道工作单位叫潞安煤炭运销公司长北联办。半年后，韩文兵说得搬公司，在长钢有个自己的地方，2014年7月份左右搬到了长钢金汇基商务楼的二、三层，到了发现还是租的，工作到2015年3月9日，韩说的补交养老保险，她交了2300元，4月份左右，韩文兵又说得搬到北寨的潞安大楼里，结果搬过去以后并不在潞安新盖的大楼里，而是在北寨市××座，于是她就起了疑心，去潞安铁运处问，那儿的人说根本就没有他们这个单位，回来后告诉韩文兵不干了，韩文兵说给她退8万元，但是一直没有退，人也跑了，现在无法取得联系。在公安局查才知道韩文兵真实名字叫孛文宾，长治市郊区黄碾镇魏村人。她给韩文兵所交的钱都有收款凭证，韩文兵说她们主要负责巡视铁路、涵洞线路，还有一部分人在办公室坐着什么事也没有，每个月韩文兵不定时给她们发工资，韩某2负责发。171、《收条》证明：2015年8月7日，秦某补条证实收取申某2办工作款8万元。172、《收条》证明：2013年11月16日，韩文兵收取秦某办工作款8万元（备注：瑞玲办工作款8万元）。173、《收据》证明：2015年3月9日，韩文兵收取申某2养老保险金2259元。174、《收条》证明：2015年8月7日，申某2收取秦某退工作款2万元。175、证人秦某的证言证明：他介绍申某2办工作给了被告人孛文宾8万元，自己挣了介绍费2万元。176、被告人孛文宾的供述证明：申某2是秦某介绍过来的，他收了8万元工作款；养老保险金不知道。177、被害人付某的陈述和《报案材料》证明：2013年11月左右，中间人王红霞说有个叫吴某的人认识潞矿领导韩文兵，只要拿12万元就能办潞矿工作，于是在长治市义和源附近将12万元给了王红霞，希望王红霞通过吴某跟潞矿韩文兵搭个线往潞矿办个工作，结果被骗。他去找吴某说也是才知道受骗了，韩文兵真实姓名叫孛文宾，后王红霞、吴某各退他2万元（办工作从工作款中拿取的好处费）。除了中间人退了他的以外还有82259元。2013年5月28日左右，亲戚王红霞说认识一个叫吴某的人说认识一个潞安的领导能往司马矿办工作，办工作需要12万元，2013年11月11日，吴某通知他上班，后吴某带他去长治市郊区长北十字街往北一出租楼里找见一个叫韩文兵的人，韩说他现在就已经安排在潞安煤炭铁路运销总公司长北联办，他问为什么不是司马矿，韩说暂时先安排他在这儿，随后再说，韩把他安排在工程部。2015年3月左右，韩文兵说补交养老保险又收取了他2259元。7月份左后，韩无故失踪，再也联系不上。吴某说韩文兵只收了8万元工作款，吴某和王红霞各拿了2万元好处费。12月28日二人将介绍费退给了他。他工作期间发过工资，工资条上的签字是他签的。178、《收条》证明：2015年12月16日，付某的家属李玉林收取王红霞退回的办工作款2万元。179、《收条》证明：2015年12月28日，付某的家属李玉林收取吴某退回的办工作款2万元。180、证人吴某的证言证明：当时收取付某的办工作款10万元，给了被告人孛文宾8万元。181、被告人孛文宾的供述证明：付某是吴某介绍过来的，他没收一分钱，养老保险金交于财务用于发工资。182、被害人李某4的陈述和《报案材料》证明：2014年3月左右，中间人秦某说认识一个叫韩文兵的人是潞安领导能给办潞安的工作，需要10万元。秦某叫他去长北好声音火锅店旁出租楼里找见韩文兵，由秦某将钱转交给韩文兵，韩说他就算正式上班了，工作单位就是潞安煤炭运销总公司长北联办，韩文兵是联办主任，然后让他巡查铁路。工作期间发过工资，但是2015年没有发过，只给过他1000元。2015年3月左右，韩文兵又以交养老保险金让他交了2259元（收据他找不见了）。后来才知道韩文兵的真实姓名叫孛文宾，根本没有给他们办工作的能力，也不是什么领导。案发后中间人说从中拿了2万元好处费。183、《收条》证明：2013年11月25日，韩文兵收取秦某办工作款8万元（备注：小成办工作款8万元）。184、《收条》证明：2015年11月18日和2016年3月28日，秦某两次退还李某4办工作款2万元。185、被告人孛文宾的供述证明：李某4是秦某介绍的，只收取了6万元，养老保险金交于财务平摊工资。186、被害人王某12015年12月22日的陈述证明：王某4是他的小舅子，王某4的工作是孛文宾办的，他直接将王某4介绍给孛文宾，他跟孛文宾说自己的小舅子也想来上班，孛文宾说办理这个工作需要8万元，他告诉了王某4，2014年3月左右，王某4将8万元给了他，他在长北给了孛文宾，孛文宾没有给打条子。2015年3月24日，孛文宾让他通知王某4上班，后来才知道上当受骗了。187、被害人王某4的陈述和《报案材料》证明：2014年3月份左右，家人知道他姐夫王某1在潞安煤炭运销总公司长北联办上班，想通过他姐夫介绍他也进去，后他姐夫和韩文兵沟通后说可以办理，需要8万元，他就直接给了他姐夫8万元，由他姐夫转交给韩文兵。2014年3月24日，他姐夫通知他上班，每天负责巡查铁路，同年4月21日，韩文兵说新人报道需要交押金500元，统一交给财务王某2，2015年3月9日，韩文兵说需要补交养老保险金2259元，也是统一交给财务王某2，2015年7月，韩文兵无故失踪。工作期间领了工资1.5万元左右，工资条上的名字是他签的，且工资条所示属实。188、《收据》证明：2015年3月9日，韩文兵收取王某4养老保险金2259元。189、《收据》证明：2013年4月21日，韩文兵收取王某4抵押金500元。190、《王某1与孛文宾的聊天记录》证明：孛文宾承认王某1是王某4的中间人，王某4的钱是王某1给孛文宾的。191、被告人孛文宾的供述证明：王某4是吴某介绍过来的，他没收一分钱，养老保险金和新人押金500元交给了财务。192、被害苏雅彬的陈述和《报案材料》证明：2014年6月，听说韩文兵是潞安领导并可以往潞安煤矿办正式工作，但需要交7.5万元。他和家人于同年7月13日在长治市长钢金汇基出租楼里见到韩文兵，韩文兵说他是潞安煤炭运销长北联办主任，能给他办到联办工作，他们直接给了韩7.5万元，韩文兵当时就让他上班负责巡查铁路线。2015年7月份，韩文兵无故失踪，再也联系不上，经了解才知道韩文兵真实姓名叫孛文宾，给他们办的工作都是假的。工作期间发过工资，但是2015年只发过1000元，工资条上的名字是他签的。193、《收条》证明：2014年7月13日，韩文兵收取苏雅彬办工作款7.5万元。194、被告人孛文宾的供述证明：他收过付雅彬工作款7.5万元，但苏雅彬和刘某2威胁他，将钱拿回去了。195、被害人刘某2的陈述证明：2014年6月份左右，他通过亲戚得知有一个潞安集团的正式工作，他就给了亲戚11万元用于办工作，后他就到了长治市郊区长钢潞安集团运销公司长北联办上班了，上了一个多月，当时他亲戚找的就是韩文兵，他的亲戚觉得这件事不靠谱就从韩文兵处把11万元的工作款要回来了，但他并不知情，后来韩文兵说他的亲戚把工作款要走了，让他回家，韩还说让他不要怀疑这个工作，这个工作肯定是潞安的正式工作，手续可以慢慢办，要是他还想上班的话就找韩文兵，只收7万元，后他就回家了，他父亲给韩文兵打电话说还想让他上班。2014年7月9日早上，在长钢潞安集团运销公司长北联办见面，他父亲给了韩文兵7万元工作钱，另外还给了韩文兵3000元的好处费，而且韩文兵还给他父亲打了个收据，当天他就又到长钢上班了，韩文兵就把他安排在常村矿附近巡铁路线，他们白天巡线，晚上住在常村宾馆。2015年1月左右，单位就搬到了北寨政务大厅里，后来韩文兵说他是长治县人，给他安排一个近点的地方，还说别人要调工作的话就得花钱，他就不用了。196、《收条》证明：2014年7月9日，韩文兵收取刘某2办工作款7.3万元。197、被告人孛文宾的供述证明：他收过刘某27.3万元工作款，但是刘某2威胁他退了。198、被害人张某2的陈述和《报案材料》证明：2014年12月底，他听邻居说有个去潞安集团上班的临时工作，几天后，他就拿上1.5万元同邻居和福田一起把1.5万元给了秦某，但是秦某没有打收据，秦某就带上他到了长治火车站门口见到了韩文兵和石某，他看见秦某把钱给了韩文兵，石某就将他带到长治市郊区长钢金汇基大楼，韩文兵在大楼里租的办公地点，公司名称就是潞安集团铁运处长北联办。后来石某就又让他和赵某3去石某家并对他们二人说有个转正的机会，能成为潞安集团运销公司的正式工，需要每人交8.5万元。2014年12月29日，他拿上8.5万元到单位给了石某，石某接上钱后就给他打了一张8.5万元的收据，韩文兵和石某说办正式工作需要时间，还说他现在享受的工资待遇比临时工要高，后来他被培训了半个多月的铁路巡线知识，培训完后，他又巡了将近一个月的铁路线，上班以后的工作就是看铁路是否存在安全隐患，期间，他去找过韩文兵办理工作的情况，韩文兵说正式工作一直处于办理当中，韩文兵还带他和赵某3到潞安总部拿过两张高校招生表，过了几天韩文兵又带他和赵某3去煤炭运销公司领了一张到铁运处造工资表的介绍信，然后他就一直在这里上班到2015年3月底。上班期间他领取了工资120元，奖金1500元，3月底的时候，他被分配到了常村矿铁路巡线，他们白天巡线，晚上住在常村宾馆，他一直上班到4月底，2015年5月份的时候，韩文兵让石某告诉他到北寨政务大厅楼里上班，他一直在那上到6月底，期间领取了工资1000元，之后韩文兵说让他回家等正式工作下来的通知，他就在家一直等到案发。工作也没有办了，钱也没有退，工作期间一共发过2620元工资。199、《收条》，证实2014年12月29日，韩文兵收取张某2办工作款8.5万元，上面有石某签名。200、证人秦某书写的《证明》证明：张某2、赵某3通过和福田、他联系孛文宾找农民工，张某2、赵某3每人交给孛文兵8000元。201、被告人孛文宾的供述证明：张某2是石某拿的钱，他不知道，对所打条上的签名被告人孛文宾沉默不语。202、被害人赵某3的陈述和《报案材料》证明：2014年12月份，他听说张某2有一个潞安铁运处的工作，但这个工作是个临时的，他给了和福田的老婆1.5万元，石某把他带到了长钢韩文兵租的办公楼里，实际他就是在韩文兵处上班，他在那里呆了一个多星期也没有事干。韩文兵当时就是他的领导，石某找到他说一个有转正的机会，让他再交8.5万元，后他就在韩文兵租的办公楼里给了韩文兵8.5万元，过了两、三天，韩文兵就带他和张某2一起到了后堡潞安集团，他和张某2在潞安集团门口等着，韩文兵一个人进到主楼里，韩文兵出来就给了他和张某2每人一张调遣表，调遣表上写着介绍他和张某2到铁运处运销公司上班。2015年1月，他们就在长钢的办公楼里学习铁路巡线相关知识，学了半个月，后来韩文兵安排他和另外三个人负责在长北、郭庄、余吾的铁路线巡线，韩文兵给他发了12月份的工资120元，2015年2月份的时候还给他发过1500元的奖金。三月份在长钢的办公楼里开会的时候，韩文兵让人在公司贴出一张人员分配表，表上写的他被分到了常村煤矿的铁路巡线，他们就一直巡到四月底，后来他们就搬到了北寨的政务大厅里，在那一直待到案发。2015年5月，韩文兵给他发过1000元，韩文兵跟他要1万元的风险抵押金，交了风险抵押金的人就能分配在运销运营总公司，不交的就分配到铁运处，后来他就交了1万元的风险抵押金，韩文兵收钱打有收据。203、《收据》，证实2014年12月29日，韩文兵收取赵某3办工作款8.5万元，上面有石某签名。204、被告人孛文宾的供述证明：赵某3是石某介绍的，他一分钱没有拿，钱是石某拿的，赵某3提供的收据与他无关。205、书证山西潞安矿业（集团）有限责任公司人事处的《情况说明》、《通告》、《山西省普通高等学校毕业生就业协议（焦某）》证明：潞安集团近期没有针对潞安煤炭运销总公司招聘人员，学生持有就业协议用人单位上级主管部门意见处所盖公章非山西潞安矿业（集团）有限责任公司人事处公章，该处也没有在2014年9月1日下发长北办人员任命及调整通告，集团人事处在册人员没有孛文宾（韩文兵）此人。206、书证山西潞安矿业（集团）煤炭运销总公司的《情况说明》、《山西省普通高等学校毕业生就业协议》证明：山西潞安矿业（集团）煤炭运销总公司不具备招工资格，且学生持有就业协议所盖公章非该单位公章，不存在潞安集团煤炭运销总公司招聘人员一事。207、书证山西潞安环保能源开发有限公司的《情况说明》《关于潞安煤炭运销总公司人员安排的决定长北联办》证明：2015年3月25日山西潞安环保能源开发有限公司并未下发针对潞安煤炭运销总公司人员安排的长北联办《暂行》，且该文所示公章非山西潞安环保能源开发有限公司公章，该公司也没有在2014年9月1日下发长北人员任命及调整公告。208、书证《企业法人营业执照》证明：被告人孛文宾于2012年6月21日在长治市工商行政管理局郊区分局注册了长治市卓越恒安物资有限公司，法定代表人是孛文宾。209、书证《招用城镇劳动合同制工人登记表》证明：被告人孛文宾是山西潞安矿业（集团）有限责任公司劳动服务总公司劳动合同制工人，于1999年5月签订劳动合同。210、《2014年全年度奖金》、《工资条》证明：被告人孛文宾的山西潞安矿业（集团）煤炭运总公司潞铁长北工区给各被害人发工资金和奖金的事实。211、《抓获证明》证明：2015年10月22日，长治市公安局郊区分局民警在长治市滨河城上城将被告人孛文宾抓获。212、证人张某3的证言证明：他不知道户籍证明上的人叫孛文兵，该人向他说叫韩文兵。2013年4月左右，孛文兵来他承包的××街房对他说，要租他的楼房，孛文兵说潞安矿务局要在他这儿租个地方作为潞安煤炭公司长北办公室，当时孛文兵还拿有潞矿公司的宣传资料，他看孛文兵说的头头是道就相信了，孛文兵说要租用五年，他定的是每年20万元房租，孛文兵先给他付了一年房租，他与孛文兵签订了租赁合同。孛文兵说拿到公司去盖章，但至今也没有给他合同。2013年供电公司向他催要电款时，他去找孛文兵，发现已人去楼空，孛文兵和员工找不到了。他感到很正规，租用他的房子设有财务室、办公室、段长室等，还有一班人每天去巡铁路线，其他时间都闲聊，巡逻的好像是长治到屯留的铁路钱。213、证人靳某的证言证明：孛文兵要办公司到他金汇基租了他房子的二层、三层，孛文兵公司的名字叫山西潞铁工贸有限公司，租上他的房子以后，孛文兵就找了三十多岁的年轻人，每天上午开车出去，中午回来，下午又开车出去，星期六、日休息，感觉就像正规公司，租房的门上还标有一工段、党支部、会议室、财务科，还定月发工资。他不接触孛文兵，他看到孛文兵按时上下班，办事规律。孛文兵租了一年后给不了租赁费后搬走了。孛文兵单位人的工作服不知是不是潞安的工作服，孛文兵的员工也不经常穿工作服，租房时孛文兵说自己负责的山西潞铁工贸有限公司是潞安的下属单位。214、证人申路红的证言证明：他向公安机关反映孛文兵租他写字楼的事情。孛文兵2015年4月15日以潞安矿务局煤炭运销公司的名义租他的地方办公，租了200多平方米，租金一年12.5万元，最后他把协议给了孛文兵，还没有盖章孛文兵就找不到了，只给了他3万元押金，租房后十来个年轻人办公，每天办公的人都闲坐着，具体也不知干什么，因为孛文兵没付他租金，他就没供电，他还纳闷没电每天干什么工作。租房子时孛文兵说潞铁工贸公司是潞安矿务局煤炭运销公司的下属单位，他没有怀疑过，因为他说的潞矿公司的领导孛文兵都认识，当时孛文兵还给了他一张山西潞铁工贸公司的营业执照。215、证人王某5的证言证明：他是潞安煤炭运销总公司长北联办办公室主任。听说“韩文兵”冒用潞安煤炭运销总公司长北联办的名称招工，长北联办是潞安煤炭运销总公司的下属职能科室，负责潞安煤炭外运的制票工作，协调车站的铁路运输，没有巡视线路的职能，他们单位没有招工的权利，招工是潞安集团的劳资处、人事处负责。他的单位2015年3月15日没有张贴过《关于潞安煤炭运销公司人员安排的决定长北联办暂行》，而且该《暂行》上盖的章也是假的，他们单位根本没有“韩文兵”这个人，也没有《人员任命调整通告》，通告上所示的韩文兵、汪某、酒某以下的人员根本不存在。216、证人白某的证言证明：他是潞安煤炭运销总公司的副总经理。潞安煤炭运销总公司长北联办是该公司的一个业务科室，公司招工是潞安集团的劳资处、人事处负责，长北联办的负责人是王某5。他的公司2015年3月25日没有下发过《关于潞安煤炭运销公司人员安排的决定长北联办暂行》，也没有在2015年9月1日《人员任命调整通告》，他们单位没有“韩文兵”（孛文宾）这个人。217、证人韩某2的证言及《账户交易明细》证明：2015年1月左右，孛文兵给她打过239480元钱，是发单位员工2014年的年终奖，她以转账的方式将钱发放到员工的卡里，还有一份奖金发放表，明细也可以去银行打出来。孛文兵让财务打的明细乱七八糟，但是孛文兵给她打的钱都按孛文兵的意思如实发到了员工手里。218、证人吴某的证言和韩文兵书写的《证明》证明：案发前孛文宾给他说过孛与潞矿的领导关系不错，孛的姐夫还是司马煤矿矿长，所以他就相信了孛有能力能够办工作。他介绍过杜某、杨某2、韩某1、付某四个人办过工作，收取付某10万元，给了孛8万元，中间拿好处费2万元，收取韩某18万元，给了孛7.5万元，中间拿好处费5000元，收取杨某28.3万元，给了孛7.5万元，中间拿好处费8000元，收取杜某9.5万元，给了孛8万元，中间拿好处费1.5万元；魏某1和陈某1不是他办理的工作，是李某4给办理的，还有郭某、高飞都是李某4介绍办的工作。李某4是他老婆的兄弟媳妇，2014年6月左右因车祸去世了。他出示的收据上是29.5万元，是因为孛给赵鑫浩退款时，多给赵鑫浩退了1.5万元，所以在他的收据上扣了1.5万元；赵鑫浩是他同李某4介绍让孛办工作的人，后来赵鑫浩不想办工作了，孛将钱退给赵鑫浩了。李某4给魏某1、陈某1、郭某、高飞介绍收取每个人多少钱他不知道，但这四个人孛文宾每人收取了8万元，共计32万元。他担心出问题，让孛给他写了一份魏某1、陈某1、郭某、高飞办工作经济纠纷与他无关的证明。219、证人秦某的证言证明：他来公安机关反映韩文兵办工作诈骗钱财的事，韩文兵的真实姓名叫孛文宾。2012年6月，他邻居吴某的儿子办工作的事让他把关，在潞城市中华西街的一个名叫长治市卓越恒安物资有限公司的地方找过韩文兵，这样就认识了韩。韩当时说，司马矿的矿长是他的亲戚，能招工，还给他看了司马矿的公章，所以就相信了韩。韩说找工作就找韩，办不成退款，此期间他也和吴某找韩办过矿上的几个工作，结果都没办成，韩把款退了，这样就相信了韩。2013年春天，韩找他说，潞安集团煤炭运销公司招工，他能办了这事，每人交8万元，工作有五险一金并能签订合同，办不好退款。2013年4月28日，他带上常某、王某1到了长北联办，常某给了韩10万元，王某1给了韩9万元，韩收了每人8万元并打了条，给了他3万元介绍费，他们回去了。他共给韩介绍过13人，工作都没办成。2015年7月份，这些办工作的人都来找他要钱，说韩文兵的工作根本不存在，潞安根本没有韩文兵这个人，他才知道上当了，赶紧把收取的介绍费退给了办工作的人。他介绍工作，总共拿有123万元，取了介绍费26万元，又给了委托他的人7万元，自己得到了19万元，退了13万元，现在还有6万元未退。他不知道韩文兵没有办工作的能力。220、被告人孛文宾的供述证明：他从2012年6月份左右至2015年7月份左右，骗了渠某、申某2、杨某1等40多人，他是以能办潞安矿务局工作为由，通过中间人秦某、吴某，李某4介绍要办工作的人实施诈骗的，他没有能力能办工作。中间人对他不能办工作的事情不知情。他拿了这么多钱，中间人和被害人手中都有收款条。收的这些钱在两年中全给这些被害人发了工资，房租和水电费。2011年他所在的潞安煤化公司倒闭后，他没事情干，于是他天天往潞矿跑想找一个亲戚给他调动工作，当时结识了一个叫马某3的人，马给他说认识许多领导可以办工作，其中一个亲戚是潞安环能总经理王某4，他感觉到马某3有利用价值，想通过马某3上设备赚钱，为此，他在潞城市开了一个长治卓越恒安物资有限公司，2012年6月份，他在晋中煤校结识了吴某的孩子吴某5，当时吴某5是学生要求找工作，他对吴某5说认识一个人可以办工作，不知道是否能弄成，吴某5留了他的号，6月中旬吴某找到他说，想给儿子找工作，顺便给他介绍几个找工作的人，他说问一下吧。他问马某3能不能办工作，马某3说潞安阜生煤业正建设呢，招两人还不行，过了两天，吴某领着秦某找见他问办工作的情况，他说看看吧，随后秦某领着杨某1等几个人要求他办工作，他就给马某3打电话，马某3说还给阜生煤业上设备呢，把关系活动好就能直接把几个人放到矿上调度室了，他就答应秦某了。7月底，他收了杨某1等七、八个人的钱，并联系北大青鸟学校，让杨某1几个人去学习镀金，回来给他们安排工作，结果马某3没帮他上了设备，工作的事也没弄成，12月底，杨某1几个人过来就把钱全退给他们了，到了2013年3月，杨某1等又要求他办工作，他说办不了，但杨某1还是一直找帮忙，然后他想答应下再说吧，于是他想了个办法，假借潞安煤炭运销总公司长北联办的名义在长北运管处旧楼（好声音火锅店旁边院内）租了房子，他的目的是先稳住办工作的，寻找机会看能不能办工作，二是给他们在北京培训花了不少钱，看能不能回回本，于是以长北联办的名义收了杨某18万元，其他人记不清了，后面有很多的人陆续到他的长北联办，这些人没考虑长北联办的真实性，就一直信任他，后面托人到他这个地方的有47个人，人太多，他记不清了。他的这个地方还设立财务部、保卫部等部门，还给这些人发工资，后面因为长北租的地方的老板不合适，2014年4月又到长钢的金汇基以潞铁工贸公司将房子租下来，他感觉工作一直拖办不下来不是回事，于是注册了这个公司，给员工说隶属于潞矿。在长钢一年，他手里没有多少钱了，他又去北寨政务大厅旁边商务楼以潞铁工贸公司把房子租下来，这个期间，他知道工作确实给人办不了，自己也扛不住了，然后他通过员工焦某问其他人想不想干了，不想干了他退钱，也没人表态，于是他就慢慢地脱身躲开了这些人。他签合同的时候用的潞安矿务局的公章是假的；煤炭运总公司文件、《暂行》以及就业协议上的章都是在五一桥刻的假章。2014年3月份，马某3说铁三局贫困户可以买保障性住房，于是他回去说，潞安可以申请保障性住房，每人交6.1万元，有几个交了，在这期间收取的保险金都给他们发了工资，他认罪。招了那么多人没法管理，只能假借虚假的单位的名义，后来搬了三次地方把他们管理起来，出《暂行》以及潞矿的通告，是给员工心理安慰，让他们自己认为是潞安的员工。他的诈骗所得用于单位的开销，给员工发工资。打到杨某1卡里的房款是他拿的，第一次是30.5万元，第二次是41.3万元。房款收据是假冒的，他早已编好放单位的，条子上的“曹晨忠”是他自己签字。养老保险金是王某2统一收取的，最后给单位发工资了。221、证人杨某1的证言证明：2013年4月到2014年6月个人消费汇总是被告人孛文宾支付给财务钱日常开销后让财务造的表，类别中房屋租赁，只见过发票，没有见过钱，日常费用6.72万元是被告人孛文宾让她直接造表而没有见过钱，造完表后让她们签字，钱由被告人孛文宾直接支给她，她就从这些费用里支付。案发前，她们认为这些钱都是从潞安总公司财务下拔的，现在才明白这些钱都是骗的她们的再支付给她们一部分，让她们相信是潞安的员工。这个表是给她们发的工资，这个表不是全的，当时提供过的工资条是最全的，上面还包含差旅费、福利等。以上的表同秦某没有关系。关于她打的两支收据：被告人孛文宾最开始说能办潞安工作，后经中间人秦某介绍给了被告人孛文宾10万元，后来被告人孛文宾说秦某说拿了一部分好处费，后被告人孛文宾让她们去北京培训，被告人孛文宾拿出培训费收据让她们签了字，后又说潞安不招人退了她们钱42350元，当时钱转到了一个人的卡上，让她签了字，后来说收据不合适，又在第二天让她重签了一张收据，当时大意也没有收回以前的一张，随后被告人孛文宾说潞安又可以招人了，又让她交了10万元，引发了这个案子。222、证人酒某的证言证明：2012年8月份，被告人孛文宾说潞安招人能给他办进去，于是他给了被告人孛文宾6万元（秦某在场）。8月底，被告人孛文宾说到北京培训，去了一共16名学员，都是被告人孛文宾招过来的，有孙某、赵某1、杨某1等，后来在12月10日左右，被告人孛文宾说潞安查得严，不让收这么多钱，另外没有合适单位，2012年12月11日，被告人孛文宾退给他42350元，当时被告人孛文宾将钱打给孙明亮，孙明亮把钱给了他们，让他们回家等。2013年5月份，被告人孛文宾说有合适部门了，又让他交了5万元，《收据》上钱都是他的钱，是在北京的开销。被告人孛文宾给他发过工资，工资条上就是发的所有钱的总和，以工资条上的为准，但这些工资是用骗他们的钱发的。223、证人孙某、赵某1、栗某自书的《情况说明》证明：他们在北京培训期间，被告人孛文宾以潞安严查，领导不让收这么多钱，于2012年12月10日退还他们各自除在北京的学习培训费外的其他费用32350元，同时又让他们签了一份收款证明，第二天，又以头一天收款收据有问题为由，又让他们重新写了一份收款证明，并在收款证明上注明了“以前所打现金押条作废”，说第一次打的条丢了没有给他们，所以两张收款条是同一份证明。2013年5月，被告人孛文宾说重新分配工作，分别骗了他们5万元。224、证人魏某2的《情况说明》证明：巡线费用明细表不是被告人孛文宾说的去长钢学游泳费用，而是在他到长北联办上班一个星期后，被告人孛文宾安排他们巡查铁路线，被告人孛文宾安排财务造出巡线费用明细表，让财务通知他们按了手印。原判认为，被告人孛文宾以非法占有为目的，虚构能为被害人办理工作的事实，成立冒名工作单位潞安煤炭运销总公司长北联办，以办理工作，购买保障性住房的名义数十次诈骗39人钱财，诈骗数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。”被告人孛文宾采用虚假姓名数十次诈骗，数额特别巨大、情节严重，公诉机关指控的被告人孛文宾诈骗罪名成立。本院根据查实的证据对被告人孛文宾的诈骗金额予以认定。关于公诉机关指控的第1起诈骗石某办工作款7万元和房款3.2万元以及第37起诈骗张华办工作款12万元：因为石某的办工作款7万元已在案发前由被告人孛文宾全部给了石某；房款3.2万元和办工作款12万元，也分别只有证人石某和张华的证言，而没有其他证据予以佐证，被告人孛文宾也不认可，故本院对公诉机关起诉的这两起诈骗事实不予认定。公诉机关指控诈骗杨某124.4万元、酒某14万元、孙某72259元、赵某172259元。2012年12月11日，被告人孛文宾退还杨某142350元、退还酒某42350元、退还孙某32350元、退还赵某132350元:退还金额应依法核减。公诉机关对被告人孛文宾的量刑建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人孛文宾犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年零六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年十月二十二日起至二○二九年四月二十一日止），并处罚金人民币30万元（本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人孛文宾的犯罪所得4339616元，继续予以追缴。判后，原审被告人孛文宾不服，提出上诉。其上诉理由为：1、长治市郊区公安局、长治市郊区人民检察院办案程序违法，应由长子县公安局侦查。2、上诉人为执行人与债权人而不是行为人。3、公诉机关提供的证据无法证明案件事实。经审理查明的事实和证据与一审相同，以上证据均经一审当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）孛文宾以非法占有为目的，虚构能为被害人办理工作的事实，成立冒名工作单位潞安煤炭运销总公司长北联办，以办理工作，购买保障性住房的名义数十次诈骗39人钱财，诈骗数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。关于上诉人所提办案程序违法的上诉理由，根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第十五条之规定,由于本案犯罪主要行为地发生在长治市郊区，由长治市郊区公安局侦查并无不妥。关于上诉人所提上诉人为执行人与债权人而不是行为人的上诉理由，上诉人以虚假身份、虚构能为被害人办理工作的事实，骗取被害人钱款，其行为已构成犯罪，而并非上诉人所述的为执行人与债权人的民事法律关系。关于上诉人所提证据不足的上诉理由，以上被害人陈述、银行转账凭据、证人杨某1等人的证言、上诉人供述等证据能够证明其犯罪事实存在。综上，原审审判程序合法，定性准确，量刑适当，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 赵广文审判员 洪 恩审判员 赵明亮 二〇一九年一月三十日书记员 琚钰帆