浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0203刑初14号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人熊军，男，1988年8月13日出生于湖南省浏阳市，汉族，高中文化，原系浙江启商网络科技有限公司营总监，户籍所在地湖南省浏阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月15日被宁波市公安局海曙分局抓获，次日被刑事拘留，同年4月20日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人陈军、戴邱子，浙江佳兆律师事务所律师。 被告人谢阳，男，1991年7月17日出生于浙江省乐清市，汉族，大专文化，原系浙江启商网络科技有限公司经理，户籍所在地浙江省乐清市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月25日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年5月27日被取保候审，2018年5月25日被本院取保候审，2019年1月8日被逮捕，现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人王文娜，浙江红邦律师事务所律师。 被告人吴攀，男，1990年3月12日出生于福建省云霄县，汉族，大学文化，原系浙江启商网络科技有限公司经理，户籍所在地为福建省云霄县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月25日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年5月27日被取保候审，2018年5月25日被本院取保候审，2019年1月8日被逮捕，现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人毕羽俏，浙江红邦律师事务所律师。 被告人唐小龙，男，1992年1月20日出生于安徽省太湖县，汉族，初中文化，原系浙江启商网络科技有限公司主管，户籍所在地安徽省太湖县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月7日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年8月10日被取保候审，2018年8月10日被本院取保候审。 辩护人卜未鸣、何静，浙江甬信律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。 被告人王玉帅，男，1990年11月5日出生于安徽省阜阳市，汉族，高中文化，原系浙江启商网络科技有限公司主管，户籍所在地安徽省阜阳市颖东区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月12日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年6月15日被取保候审，2018年6月15日被本院取保候审。 辩护人张飞虎，浙江君为律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。 被告人张玲梦，女，1994年2月16日出生于浙江省乐清市，汉族，大专文化，原系浙江启商网络科技有限公司主管，户籍所在地为浙江省乐清市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月7日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年4月25日被取保候审，2018年4月25日被本院取保候审。 辩护人乐琳妮，浙江甬泰律师事务所律师。 被告人赵锐，女，1991年10月2日出生于河南省邓州市，汉族，大专文化，原系浙江启商网络科技有限公司员工，户籍所在地为河南省邓州市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月12日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年8月30日被取保候审，2018年8月30日被本院取保候审。 辩护人冯碧波，浙江众诺律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。 被告人肖明，男，1990年2月1日出生于湖南省浏阳市，汉族，大学文化，原系浙江启商网络科技有限公司主管，户籍所在地湖南省浏阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月17日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年8月30日被取保候审，2018年8月30日被本院取保候审。 辩护人张一鸣，浙江明州律师事务所律师。 被告人陈叶剑，男，1991年4月1日出生于浙江省玉环县，汉族，大学文化，原系浙江启商网络科技有限公司员工，户籍所在地为浙江省玉环县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月12日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年8月30日被取保候审，2018年8月30日被本院取保候审。 辩护人王孜霖，浙江贞信律师事务所律师。 被告人夏列斌，男，1991年3月17日出生于浙江省宁波市，汉族，大专文化，原系浙江启商网络科技有限公司员工，户籍所在地为浙江省宁波市海曙区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月28日被宁波市公安局海曙分局取保候审，2018年7月27日被本院取保候审。 被告人杨静和，男，1993年6月18日出生于四川省巴中市，汉族，中专文化，原系浙江启商网络科技有限公司员工，户籍所在地四川省巴中市巴州区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月9日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年8月30日被取保候审，2018年8月30日被本院取保候审。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检公诉刑诉[2017]1018号起诉书指控被告人熊军、谢阳、吴攀、唐小龙、王玉帅、张玲梦、赵锐、肖明、陈叶剑、夏列斌、杨静和犯诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序，因本案不符合简易程序适用条件，故依法组成合议庭。2018年5月14日，浙江省宁波市海曙区人民检察院以本案需补充侦查为由，提请本院延期审理，本院同日决定延期审理。同年6月14日，浙江省宁波市海曙区人民检察院提请本院恢复审理。同年9月11日，浙江省宁波市海曙区人民检察院以本案还需补充侦查为由，再次提请本院延期审理，本院同日决定延期审理，同年10月11日提请本院恢复审理。本院于2018年11月20日、2019年1月7日先后公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院指派检察员张建国出庭支持公诉。被告人熊军、谢阳、吴攀、唐小龙、王玉帅、张玲梦、赵锐、肖明、陈叶剑、夏列斌、杨静和及辩护人陈军、戴邱子、王文娜、毕羽俏、何静、张飞虎、乐琳妮、冯碧波、张一鸣、王孜霖到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2013年4月，钮某、夏某某、卫某、陈某、赵某、刘某2注册成立宁波启商网络科技有限公司(后更名浙江启商网络科技有限公司，下称启商公司)，租赁办公地点为本市海曙区丽园北路755号电子商务大厦8楼，由钮某任法定代表人，夏某某、卫某、陈某、赵某、刘某2任公司总监。2013年7月以后，公司开始采用欺骗手段向他人推销、出售价格虚高的网站周边产品以非法获取不正当利益。具体诈骗流程如下： 启商公司业务员通过电话联系被害人，利用被害人对关键词等网络资源不完全了解的情况，虚构这些关键词等网络资源市场前景好、升值空间大、短期将获取巨额利润等事实。同时公司部分业务员在营总监或者是经理、主管等人的安排下，假冒其他网络公司人员或者是投资客等身份，拨打被害人电话，以谎称将要抢注被害人关键词配套资源或者是想要高价收购被害人的网络资源等手段，营造被害人不购买相关配套资源将失去盈利机会的紧迫感，使被害人陷入错误认识，从而让被害人购买大量价格虚高的通用网址、无线网址、关键词、手机APP等网络资源产品，骗取被害人钱款。其中被告人熊军担任一区三营总监，全面负责一区三营的业务工作，被告人谢阳、吴攀、王玉帅、夏列斌、杨静和、唐小龙、赵锐、陈叶剑、肖明、张玲梦等作为业务员具体参与上述事实。经查明，具体事实如下： 1、2014年3、4月份开始，被告人王玉帅通过电话向被害人吴某1推销APP资源认证注册等业务，后由被告人熊军安排被告人谢阳、吴攀利用上述类似方式，骗被害人吴某1高价购买他们公司推销的网络资源，致使被害人吴某1被骗人民币29.52万元。 2、2014年7月开始，被告人王玉帅通过电话向被害人梁某1推销点商城域名的网络关键词等网络注册业务，后由被告人熊军安排被告人吴攀、谢阳利用上述类似方式，骗被害人梁某1高价购买他们公司推销的网络资源，致使被害人梁某1被骗人民币57万元。 3、2014年6月份开始，被告人张玲梦通过电话向被害人谯某推销网络资源等注册业务，后由被告人熊军安排被告人唐小龙利用上述类似方式，骗被害人谯某高价购买他们公司推销的网络资源，致使被害人谯某被骗人民币8.5万元。 4、2014年1月份开始，被告人唐小龙通过电话向被害人王某推销网络资源等注册，后由被告人熊军安排犯罪嫌疑人吴攀、谢阳、陈碧波（另案处理）利用上述类似方式，骗被害人王某高价购买他们公司推销的网络资源，致使被害人王某被骗人民币100余万元。后该公司退还被害人人民币40万元，被害人实际损失人民币60余万元。 5、2014年6月份开始，被告人杨静和通过电话向被害人张某1推销网络资源等注册业务，后由被告人熊军安排被告人唐小龙、肖明利用上述类似方式，骗被害人张某1高价购买他们公司推销的网络资源，致使被害人张某1被骗人民币5万元。 6、2014年6月份开始，被告人张玲梦通过电话向被害人梅某推销网络资源等注册业务，后由被告人熊军安排犯罪嫌疑人肖明、陈碧波、翁家挺（另案处理）利用上述类似方式，骗被害人梅某高价购买他们公司推销的网络资源，致使被害人梅某被骗人民币16万元。 7、2014年2、3月份开始，被告人张玲梦等人通过电话向被害人张某2推销网络资源等注册业务，后由被告人熊军安排犯罪嫌疑人谢阳等人利用上述类似方式，骗被害人张某2高价购买他们公司推销的网络资源，致使被害人张某2被骗人民币48万元。 8、2014年5月份开始，被告人陈叶剑等人通过电话向被害人孙某推销网络资源等注册业务，后由被告人熊军安排被告人吴攀、王玉帅等人利用上述类似方式，骗被害人孙某高价购买他们公司推销的网络资源，致使被害人孙某被骗人民币17.9万元。 9、2014年初开始，被告人赵锐等人通过电话向被害人曾某1推销网络资源等注册业务，后由被告人熊军等人安排他人利用上述类似方式，骗被害人曾某1高价购买他们公司推销的网络资源，致使被害人曾某1被骗人民币31.72万元。 10、2014年3、4月份开始，被告人夏列斌通过电话向被害人张某3推销网络资源等注册业务，后由被告人熊军安排陈碧波、翁家挺利用上述类似方式，骗被害人张某3高价购买他们公司推销的网络资源，致使被害人张某3被骗人民币9万元。 11.2013年底开始，被告人熊军、张玲梦和刘某3（另案起诉）通过电话向被害人刘某1推销网络资源等注册业务，后由被告人熊军等人安排他人利用上述类似方式，骗被害人刘某1高价购买他们公司推销的网络资源，致使被害人刘某1被骗人民币100万余元。 综上，犯罪嫌疑人熊军作为营总监，对上述所有事实和金额负责，现已查明的涉案金额共计人民币382.64万元，其他被告人对各自参与的事实和金额负责。 案发后，被告人王玉帅、陈叶剑、夏列斌、肖明主动向公安机关投案，并如实交代自己的主要犯罪事实。被告人谢阳退赃人民币5万元，被告人吴攀退赃人民币0.5万元，被告人唐小龙退赃人民币1.5万元,被告人王玉帅退赃人民币0.5万元，被告人张玲梦退赃人民币5万元，被告人赵锐退赃人民币1万元，被告人肖明退赃人民币1.5元，被告人陈叶剑退赃人民币1.3万元，被告人夏列斌退赃人民币0.7万元，被告人杨静和退赃人民币1.5元。 为证实以上事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据材料，认为被告人熊军、谢阳、吴攀、唐小龙、王玉帅、张玲梦、赵锐、肖明、陈叶剑、夏列斌、杨静和以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，与人合伙骗取他人财物，其中被告人熊军、谢阳、吴攀、唐小龙、王玉帅、张玲梦属数额特别巨大，被告人赵锐、陈叶剑、肖明属数额巨大，被告人夏列斌、杨静和属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人熊军、谢阳、吴攀、唐小龙、王玉帅、张玲梦、赵锐、肖明、陈叶剑、夏列斌、杨静和在共同犯罪中起次要作用，是从犯。被告人王玉帅、肖明、陈叶剑、夏列斌有自首情节，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。 被告人熊军辩解其在启商公司工作时，是由刘某2全面负责一区三营的业务，其只是协助刘某2开展日常的业务，对于起诉指控的部分犯罪事实及具体金额不是很清楚。辩护人认为，1.起诉指控被告人熊军涉及犯罪金额有误，应以转账记录为准；2.被告人熊军在共同犯罪中起次要作用，是从犯，请求对被告人熊军减轻处罚。 被告人谢阳辩解起诉指控其骗取被害人王某，因其是于2014年2月才入职，而王某于同年1月份已开始被骗，因此其不应对入职前的被骗金额承担责任。辩护人认为，1.起诉指控被告人谢阳诈骗王某的金额有误，谢阳是2014年2月才入职，而王某被骗始于同年1月，因此谢阳不应对入职前的被骗金额承担责任；2.被告人谢阳在共同犯罪中起次要作用，是从犯；3.被告人谢阳归案后能如实供述罪行，有坦白情节；4.被告人谢阳退出了部分赃款；5.被告人谢阳系初犯、偶犯，请求对被告人从轻处罚并宣告缓刑。 被告人吴攀辩解起诉指控其骗取被害人王某，因其是于2014年3月才入职，而王某于同年1月份已开始被骗，因此其不应对入职前的被骗金额承担责任。辩护人认为，1.被告人吴攀入职时间为2014年3月，而被害人王某被骗始于同年1月，因此其入职前被害人的被骗金额不应当由吴攀承担；2.被告人吴攀在共同犯罪中起次要作用，是从犯；3.被告人吴攀退缴了部分赃款，得到部分被害人的谅解，系初犯、偶犯，请求对被告人从轻处罚并宣告缓刑。 被告人唐小龙辩解其参与诈骗王某约六、七十万元。辩护人认为，1.起诉指控被告人唐小龙诈骗王某的金额有误，应当以转账记录为准；2.起诉指控被告人唐小龙参与诈骗张某1的证据不足；3.被告人唐小龙是从犯，到案后能如实供述罪行，退缴部分赃款，系初犯，请求对被告人唐小龙从轻处罚并宣告缓刑。 被告人王玉帅对起诉指控的事实和罪名没有意见。辩护人认为，1.被告人王玉帅在共同犯罪中是从犯，案发后有自首情节；2.被告人王玉帅退缴了部分赃款，无前科劣迹，又系初犯，请求对被告人王玉帅从轻处罚并宣告缓刑。 被告人张玲梦对起诉指控的事实和罪名没有意见。辩护人认为，1.被告人张玲梦在启商公司任职业务员，虽参与了诈骗活动，但其作用较小，是从犯；2.起诉指控被告人张玲梦参与诈骗张某2、刘某1的金额中，因有其他人参与共同开发上述两客户，因此张玲梦不应当对诈骗的全部金额承担责任；3.被告人张玲梦主观恶性较小，归案后能如实供述罪行，退缴了部分赃款，请求对被告人张玲梦从轻处罚并宣告缓刑。 被告人赵锐对起诉指控的事实和罪名没有意见。辩护人认为，1.起诉指控被告人赵锐诈骗金额有误，赵锐不应当对被骗的全部金额承担责任；2.被告人赵锐在共同犯罪中起次要作用，是从犯；3.被告人赵锐归案后能如实供述罪行，退赔了被害人曾某1人民币3万元，又退缴了部分赃款，能认罪、悔罪，系初犯、偶犯，请求对被告人赵锐从轻处罚并宣告缓刑。 被告人肖明对起诉指控的事实和罪名没有意见。辩护人认为，1.被告人肖明是启商公司的底层业务员，在经理安排下打配合电话，起次要作用，是从犯；2.被告人肖明有自首情节，退缴了部分赃款，请求对被告人从轻处罚并宣告缓刑。 被告人陈叶剑对起诉指控的事实和罪名没有意见。辩护人认为，1.被告人陈叶剑有自首情节，当庭又自愿认罪；2.被告人陈叶剑在共同犯罪中起次要作用，是从犯；3.被告人陈叶剑系初犯、偶犯，退缴了部分赃款，请求对被告人陈叶剑从轻处罚并宣告缓刑。 被告人夏列斌对起诉指控的犯罪事实和罪名没有意见。 被告人杨静和对起诉指控的犯罪事实和罪名没有意见。 经审理查明，2013年4月，钮某、夏某某、卫某、陈某、赵某、刘某2注册成立宁波启商网络科技有限公司(后更名浙江启商网络科技有限公司，下称启商公司)，租赁办公地点为本市海曙区丽园北路755号电子商务大厦8楼，由钮某任法定代表人，夏某某、卫某、陈某、赵某、刘某2任公司总监。2013年7月以后，公司开始采用欺骗手段向他人推销、出售价格虚高的网站周边产品以非法获取不正当利益。具体诈骗流程如下： 启商公司业务员通过电话联系被害人，利用被害人对关键词等网络资源不完全了解的情况，虚构这些关键词等网络资源市场前景好、升值空间大、短期将获取巨额利润等事实。同时公司部分业务员在营总监或者是经理、主管等人的安排下，假冒其他网络公司人员或者是投资客等身份，拨打被害人电话，以谎称将要抢注被害人关键词配套资源或者是想要高价收购被害人的网络资源等手段，营造被害人不购买相关配套资源将失去盈利机会的紧迫感，使被害人陷入错误认识，从而让被害人购买大量价格虚高的通用网址、无线网址、关键词、手机APP等网络资源产品，骗取被害人钱款。 被告人熊军于2013年6月入职启商公司，先后担任商务经理、一区三营总监，全面负责一区三营的业务工作。被告人谢阳于2014年2月18日入职；被告人吴攀于2014年3月3日入职。被告人谢阳、吴攀、唐小龙、王玉帅、张玲梦、赵锐、肖明、陈叶剑、夏列斌、杨静和作为业务员具体参与上述事实。经查明，具体事实如下： 一、2014年3月下旬始，被告人熊军、王玉帅联系被害人吴某1，向吴某1推销APP资源认证注册等业务，并由被告人熊军安排被告人谢阳、吴攀利用上述类似方式，骗被害人吴某1高价购买他们公司推销的网络资源，致使被害人吴某1被骗人民币29.52万元，其中被告人王玉帅涉及金额为23.22万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人吴某1的陈述，证实2014年3月22日下午，其接到启商公司熊军的电话，熊军问其之前在别的地方注册的“上海人民”的网络关键词已经过了注册时间，为什么不继续注册，还说有投资价值，让其继续注册，其就相信了熊军，花钱让启商公司注册，后来，熊军还和王玉帅到过其公司，向其推销中国移动、中国联通、中国电信的APP资源，说这几个资源绝对可以赚大钱，因为当时其不确定能否赚钱，但之后就有人打电话给其，说其怎么抢注了那三个APP资源，要去申诉，还有人打其电话说花80万元让其转让三个APP，同时，熊军打其电话催其赶快付款，后来其就付了15万元，之后，熊军又向其推荐过几个APP资源，其都付了款，其先后共付了29.52万元，因没有一个资源能卖出去，才发现被骗了。 2.启商科技资源注册合同，证实被告人王玉帅与吴某1签订过多份合同的事实。 3.通用网址（上海人民）、信息名址注册证书（上海人民）、注册认证（中国移动APP、中国电信APP、中国联通APP）等，证实启商公司寄送给吴某1相关证书的事实。 4.启商公司集团进账记录、户名为吴某1的工商银行交易明细、浙江省宁波市国家税务局通用机打发票，证实吴某1共汇款给启商公司29.52万元，启商公司曾开具过一份金额为4.52万元发票的事实。 5.启商公司集团进账记录，证实被告人王玉帅涉及业绩提成金额为23.22万元。 二、2014年7月开始，被告人王玉帅电话联系被害人梁某1，向其推销点商城域名的网络关键词等网络注册业务，后梁某1到启商公司，刘某2等人向梁某1推销行业网站建设及相关的点商城域名注册，并由被告人熊军安排被告人吴攀、谢阳利用上述类似方式，骗被害人梁某1高价购买他们公司推销的网络资源，致使被害人梁某1被骗人民币57万元，其中被告人王玉帅涉及金额27.5万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人梁某1的陈述，证实2014年6、7月份，其接到启商公司业务员王玉帅的电话，说他们公司有点商城的中文域名资源，是国家在大力推广的网站搜索标准，未来增值空间巨大，早注册能抢占先机，当时其不是很相信，过了几天后，其到了启商公司，刘某2、舒某，王玉帅接待了其，后来他们与其谈，还说他们公司是国家认可的注册机构，中文点商城会逐步取代英文搜索方式，资源稀缺，让其赶快注册，刘某2还说可以帮其开发相关的行业网站。后来，王玉帅又联系其向其推销点商城，其就付款8万元注册了“机械网”点商城，到了7月23日，其到启商公司，要求刘某2帮其把行业网站建起来，否则之前的点商城没什么用。后来谈完后，共计需要付44万元注册费，但当时其没付，等其回家后，有多人打其电话，有说要投资行业网站，也有说要高价收购关键词的，其又到启商公司与刘某2谈行业网站及之前未付清的关键词注册，先后花费了57万元。后来发现刘某2没有安排人员帮其进行网站开发，关键词证书上的网址也打不开，其才发现被骗了。在整个过程中，主要是刘某2和其谈的，钮某、舒某都来问过这个事情，还记得有个叫小王的女孩子发其推销短信。 2.启商科技资源注册合同、浙江启商科技合作协议，证实王玉帅与梁某1及梁某1经营的江苏驰恒工贸实业有限公司签订的相关合同、协议。 3.注册者权益证书（机械网.商城、中国机电.商城、机械设备.商城等），证实启商公司寄送给梁某1相关证书的事实。 4.启商公司集团进账记录、工商银行个人业务凭证，证实梁某1共付款给启商公司、钮某共57万元的事实。 5.启商公司集团进账记录，证实被告人王玉帅涉及业绩提成金额为27.5万元。 三、2014年6月份开始，被告人张玲梦等人通过电话向被害人谯某推销网络资源等注册业务，后由被告人熊军安排被告人唐小龙利用上述类似方式，骗被害人谯某高价购买他们公司推销的网络资源，致使被害人谯某被骗人民币8.5万元，其中被告人张玲梦涉及金额为6万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人谯某的陈述，证实2014年6月12日，其接到启商公司熊军的电话，称公司在推销商城域名，向其推荐“taobao.商城”，说很有价值，让其投资。熊军和另外一个男的就一直轮流打其电话说这个事情，还说先把这个域名给其保护起来。之后，其接到一些自称也是要购买域名的人的电话，问其是不是把“taobao.商城”给保护起来，让其放开保护，其看到这么多人想要认为肯定有价值，就跟熊军确定把这个域名买了下来，先付了1万元，后又转账了7万元。这个事情定下来后，有一个自称是启商公司的秘书是个女的，打其电话为其处理后续事情，后来在2014年7月，其收到了一份权益者注册证书和一张收款发票。因为其是做广告业务的，想把“广告.商城”这个域名也注册下来，就又联系熊军，又交了0.5万元定金。后来其发现原先打其电话的人没了下文，其认为打电话的人都是托，也就没有再继续购买“广告.商城”这个域名了。 2.启商科技资源注册合同、浙江省宁波市国家税务局通用机打发票，证实2014年6月10日、6月16日，被告人张玲梦先后与谯某签订合同，为谯某提供“taobao.商城”和“广告.商城”域名抢注服务，合同服务费用各为8万元，启商公司于2014年7月11日开具了一张金额为8万元的发票。 3.启商公司集团进账记录、转账记录，证实谯某付款共计8.5万元。 4.注册者权益证书（taobao.商城)，证实启商公司寄送给谯某的相关证书。 5.启商公司集团进账记录，证实被告人张玲梦涉及业绩提成金额为6万元。 四、2014年1月份开始，被告人唐小龙通过电话向被害人王某推销网络资源等注册，后由被告人熊军安排犯罪嫌疑人吴攀、谢阳、陈碧波（另案处理）利用上述类似方式，骗被害人王某高价购买他们公司推销的网络资源，致使被害人王某被骗人民币100余万元，其中被告人谢阳涉及金额为65万余元；被告人吴攀涉及金额为60万余元。后该公司退还被害人人民币40万元，被害人实际损失人民币60余万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人王某的陈述、电话查询记录，证实2014年1月份的时候，其接到宁波启商网络科技有限公司的电话（135××××6078），称他们公司受到市政府的扶持，邀请其去公司。同年2月份，其从厦门赶至启商公司，发现公司规模很大，其就交了定金，配套了当时在其他地方购买的关键词，后来启商公司不断向其推荐一些好的关键词，让其注册，其先试探了一两个，同时接到不少要高价购买其在启商公司注册的关键词的电话，其就相信了，就不断汇钱给启商公司，把关键词配套完整了一两个，待其配套完整后发现买家电话关机或停机了，到了2014年年底，其发现没有一个买家要买。其先后支付给启商公司约100万元，一直是跟小唐联系的。2015年3月份，其来到启商公司，启商公司派了一个代表与其谈，承认是骗的没有买家，协商退钱给其，后来退给其40万元。 2.短信聊天记录，证实2014年1月至5月，被告人唐小龙与王某多次进行短信联系，向王某推销关键词的事实。 3.国际域名注册证书（99旅馆.TM）、顶级国际域名证书注册者权益证书（手机音乐.TM、投资理财网.TM）、全国网络目录数据库收录信息（无线网址、通用网址）等，证实启商公司为王某注册的域名。 4.启商公司集团进账记录、账户名为王某的民生银行个人账户对账单等，证实2014年1月至5月间，王某先后多次汇款入启商公司或钮某账户。 五、2014年6月份开始，被告人杨静和通过电话向被害人张某1推销网络资源等注册业务，后由被告人熊军安排被告人肖明利用上述类似方式，骗被害人张某1高价购买他们公司推销的网络资源，致使被害人张某1被骗人民币5万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人张某1的陈述，证实2014年6月23日，其与启商公司的一个业务员杨静和签订了一个关于注册“苏宁集团.商城”国际域名的合同，合同金额为1万元，之后，其多次接到来自全国多个地方不同人的电话，他们都问其有没有在网上注册一个“苏宁集团.商城”域名，并说要出价百万元购买，其就心动了，想这样也可以赚钱，但他们几乎都说要卖大价钱，注册的期限太短，最起码要十年，这之后，杨静和打电话问其要不要对“苏宁集团.商城”延长注册八年，共十年，其表示可以，后又签订了一份合同，其又支付了4万元。 2.启商科技资源注册合同、浙江省宁波市国家税务局通用机打发票，证实2014年6月23日、7月25日，被告人杨静和先后与张某1签订合同，为张某1提供“苏宁集团.商城”的国际域名抢注服务，合同服务费用共计5万元，启商公司于2014年8月4日开具了一张金额为5万元的发票。 3.启商公司集团进账单、中国农业银行个人结算业务申请书、业务凭证、中国工商银行个人业务凭证（回单），证实张某1付款共计5万元。 4.注册者权益证书，证实域名为“苏宁集团.商城”的注册者为张某1。 六、2014年6月份开始，被告人张玲梦通过电话向被害人梅某推销网络资源等注册业务，后由被告人熊军安排犯罪嫌疑人肖明、陈碧波、翁家挺（已判决）利用上述类似方式，骗被害人梅某高价购买他们公司推销的网络资源，致使被害人梅某被骗人民币16万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人梅某的陈述，证实2014年6月份的时候，启商公司一个叫张玲梦的女孩加其QQ，向其推荐启商公司的网络域名注册业务，还说那些域名都是国家级的资源，以后都会升值的，如果其注册的话，以后会有人买其域名，就可以赚钱，其当时有点犹豫，但张玲梦说先帮其保护起来，那个时候，就有人打其电话，自称是投资公司，问其是不是有那些网络域名，要投资其手中的网络域名，说要让其把那些域名做成网站一起开发，还有人打其电话，说是网络公司的人，要其放开保护，他们要抢注。其信以为真，就与张玲梦签订了两份资源注册合同，注册了中国五金网等域名，并转账16万元给启商公司，张玲梦寄给其注册证书。后来，张玲梦和熊军还到上海找其，向其继续推荐网络域名注册，其因没有资金就没有再注册了。待其注册完毕后，原来打电话要高价收购的人再也没有打其电话，那些域名也没办法转让给他人。 2.启商科技资源注册合同，证实2014年6月至7月，被害人梅某与被告人张玲梦签订过两份合同的事实。 3.启商公司集团进账记录，证实被害人梅某共汇款16万元给启商公司的事实。 4.注册者权益证书（中国五金网.商城、服装网.商城、中国家电.商城），证实启商公司寄送给梅某的证书。 七、2014年2、3月份开始，被告人张玲梦等人通过电话向被害人张某2推销网络资源等注册业务，后由被告人熊军安排犯罪嫌疑人谢阳等人利用上述类似方式，骗被害人张某2高价购买他们公司推销的网络资源，致使被害人张某2被骗人民币48万元，其中被告人张玲梦涉案金额为21万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人张某2的陈述，证实2014年3月份，启商公司有人联系其，向其推荐移动互联网4GAPP资源“微博”和移动互联网4GAPP资源“淘宝天猫”，其就将两个产品各注册了一年，每笔是0.8万元。之后，其就接到别人打来电话，说是要高价收购其两个资源，但是要求其注册年限延长至10年，接着启商公司的张玲梦打其电话，说其只注册了一年，现在有人抢注10年，其这一年就不值钱了，让其赶快抢注10年，后熊军又打其电话说延长注册给其优惠，其就将两个产品延长至10年，每个产品又付了4.2万元。过了几天，熊军又打其电话，向其推荐几个更好的资源，其就直接注册了4G移动APP资源“银泰”和“SINA”各10年，共10万元。又过了没多久，熊军又联系，让其赶快注册“CHINAMOBILE”、“CHINATELECOM”、“CHINAUNICOM”三个移动互联网4GAPP资源，还打了一个熊军给其的电话问行情，其打电话问对方，对方接电话的说是有高价出售一事，其询问完后付了1万元定金，让熊军先帮其保护起来，后其又支付了17万元，三个资源共支付了18万元。又过了一段时间，熊军向其推荐“湖南卫视”等8个卫视的4GAPP资源，每个8万元，共64万元，其付了10万元定金，定金交后有个自称是广州创新公司的赵总联系其，说要出200万元收购，其觉得很奇怪，便让对方先买个过去，但对方不肯，说要整套收购，其觉得被设套，就没有继续支付剩余的钱了。 2.启商科技资源注册合同，证实张玲梦于2014年3、4月间与张某2签订过多份资源注册合同。 3.启商公司集团进账记录、银行转账记录，证实张某2先后汇款给启商公司共计48万元。 4.启商公司集团进账记录，证实被告人张玲梦涉及业绩提成金额为21万元。 八、2014年5月份开始，被告人陈叶剑等人通过电话向被害人孙某推销网络资源等注册业务，后由被告人熊军安排被告人吴攀、王玉帅等人利用上述类似方式，骗被害人孙某高价购买他们公司推销的网络资源，致使被害人孙某被骗人民币17.9万元，其中陈叶剑涉及金额11.1万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人孙某的陈述，证实2014年5月，启商公司有两个小年轻与其联系，向其推荐网络关键词注册，还说是国际上的网站资源，如果注册后他人以后登录找到其注册的关键词，就会链接到其网站，这样就可以赚钱。当时启商公司有好几个人打其电话，让其赶快注册，在启商公司的员工给其打推销电话时，也有很多人打其电话，有的说要高价收购，有的说让其放开保护，其就觉得那些资源还是很有投资价值，就付钱给启商公司了，启商公司大概为其注册了六、七个网络关键词，都是与其做的涂料有关，共花了十几万元，等其付完钱后，那些原来要高价收购的人就再也不打其电话了。 2.启商公司集团进账记录、银行转账记录，证实孙某共汇款给启商公司共17.9万元。 3.启商公司集团进账记录，证实陈叶剑涉及业绩提成金额为11.1万元。 4.“涂料.商城”商域注册名、“中国涂料.商城”商域注册名等，证实启商公司寄给孙某的相关证书。 九、2014年初开始，被告人赵锐等人通过电话向被害人曾某1推销网络资源等注册业务，后由被告人熊军等人安排他人利用上述类似方式，骗被害人曾某1高价购买他们公司推销的网络资源，致使被害人曾某1被骗人民币31.72万元,其中赵锐涉及金额为18.4万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人曾某1的陈述，证实2014年春的时候，其在山东淄博的厂里接到启商公司员工的电话，该人向其推荐了很多关键词，对其说这些东西投资潜力巨大，因为其是搞实体的，就想搞线上线下，该人对其说这些东西对其发展企业很有帮助，如果被人抢注了就没有了，还说先帮其保护起来。后来熊军等人到其厂里，两人又拿来很多关键词，说都是为其留的。之后，其陆续接到全国各地的陌生电话，声称是其他网络公司的人，要其放开保护，其问了熊军，熊军说只有注册10年才不会被人抢注，其就付款注册了几个关键词，后来，他们公司一个女的和另一个男的也到过其公司、向其推荐过几个产品，其先后花了几十万元。 2.启商公司集团进账记录、启商公司的工商银行账户交易明细，证实曾某1汇款给启商公司共计31.72元。 3.启商公司集团进账记录，证实被告人赵锐涉及业绩提成金额为18.4元。 十、2014年3、4月份开始，被告人夏列斌通过电话向被害人张某3推销网络资源等注册业务，后由被告人熊军安排陈碧波、翁家挺利用上述类似方式，骗被害人张某3高价购买他们公司推销的网络资源，致使被害人张某3被骗人民币9万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人张某3的陈述，证实2014年3、4有月份的时候，其接到启商公司一个小伙子的电话，向其推荐手机APP资源注册，当时其正在做跟互联网相关的投资，已经注册了一些网络关键词的资源，那个小伙子跟其讲手机APP是以后发展的趋势，要跟其之前的资源配套起来，就会升值，就会有人高价收购其注册的资源，当时其还没有完全相信，那个人就讲先帮其保护在其名下，让其考虑好了马上注册。过了几天就有人打其电话称要高价收购其之前注册的资源，但是要其把配套的手机APP资源注册好，其见有这么多人要向其收购，其就是起了出售的意思，然后，启商公司的那个小伙子又打其电话，其就花了几万元注册了，待其注册完后，其跟那些要收购的人联系，对方讲资金有困难让其等着，后来就联系不上了，其才发现受骗了。 2.启商公司集团进账记录、河北廊坊华印通讯器材的转账记录，证实张某3以河北廊坊华印通讯器材名义转账给启商公司共计9万元。 十一、2013年底开始，被告人熊军、张玲梦和刘某3（另案起诉）通过电话向被害人刘某1推销网络资源等注册业务，后由被告人熊军等人安排他人利用上述类似方式，骗被害人刘某1高价购买他们公司推销的网络资源，致使被害人刘某1被骗人民币67.9万元。其中，被告人张玲梦涉及金额人民币28.45万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人刘某1的陈述，证实2013年底，启商公司的熊军打其电话，称他们公司通过国家工信部查到了一批很优秀的资源，有“天猫国际”APP、“facebook”APP，正在抢注，其有权力将资源为其保护起来，保护期限是24小时，并把合同传给其，让其赶紧付款，其正在考虑中就接到了几个外地电话，说他们也要注册天猫国际的APP，让其放开保护，让他们去注册，其想移动互联网资源这么有市场，就汇了10万元到启商公司的账户。之后，熊军又向其推荐资源，还说他们老总跟国家工信部关系很好，要到一批非常抢手的资源，并传了几份合同给其，期间，其又不断接到全国各地电话，有说要注册的，也有说要高价向其买的，一直持续到2014年4、5月份。这几个月间，其先后注册了一些资源，分别注册在其和其公司三个股东彭林某彭某弼、徐好娜名下，总金额大概有100多万元。在这个过程中，主要是熊军跟其联系的，但是熊军下属的员工张玲梦、刘某3也打电话向其推销过资源。 2.启商科技资源注册合同，证实被告人熊军、张玲梦及刘某3等人与刘某1自2014年2月20日起至5月共签订过多份合同。 3.启商公司集团进账记录、启商公司的工商银行账户交易明细、长沙银行账户账务信息单、长沙银行网上银行电子受理凭证，证实账户名为长沙彭林之家投资咨询有限公司先后汇款给启商公司共计67.9万元。 4.启商公司集团进账记录，证实被告人张玲梦涉及业绩提成金额为28.45万元。 5.天猫国际APP注册证、手机淘宝APP注册认证、中国互联网APP注册认证、中国金融网APP注册认证、“手机淘宝.TM”国际域名注册证书、“中国酒业行业门户.TM”国际域名注册证书等，证实启商公司寄送给刘某1等人的事实。 综上，被告人熊军作为营总监，对上述所有事实和金额负责，现已查明的涉案金额共计人民币350.54万元，其他被告人对各自参与的事实和金额负责。 另查明，案发后，被告人王玉帅、陈叶剑、夏列斌、肖明主动向公安机关投案，并如实交代自己的主要犯罪事实。被告人谢阳退赃人民币5万元，被告人吴攀退赃人民币0.5万元，被告人唐小龙退赃人民币16.5万元,被告人王玉帅退赃人民币15.5万元，被告人张玲梦退赃人民币20万元，被告人赵锐退赔被害人曾某1人民币3万元，退赃人民币9万元，被告人肖明退赃人民币7.5万元，被告人陈叶剑退赃人民币5.3万元，被告人夏列斌退赃人民币3.7万元，被告人杨静和退赃人民币3.5万元。 上述事实，有公诉机关及辩护人提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被告人熊军的供述，证实其于2013年6月进入启商公司工作，之初任公司商务四部经理，2014年6月份任营总监，2015年9月份离职。公司一开始做网站的，从2013年5月开始，公司就开始增加了域名销售、TM商标注册以及配套的无线网址注册、通用网址注册等业务。其所在的商务部是做具体业务的。先由业务员拨打客户电话，通过话术让客户对公司的产品产生兴趣，同时帮客户将产品保护起来，接下去就是业务员通过电话沟通、配合打电话等方式加强营销，给客户进一步产生一种不买可惜、要买就趁早的诱惑感和紧迫感，配合打电话的方式有好几种，一是冒充其他公司业务员称要产品，让客户不要保护；二是冒充其他公司业务员称他们公司的客户需要这类产品，要高价收购；三是当客户已经持有某类产品后，业务员冒充其他公司的人向客户高价购买，但让客户完善配套产品，让客户继续购买；四是有时会冒用“中国互联网信息中心”比较有影响力的公司打客户电话，说客户保护时间过长被投诉，诱导客户马上购买；五是有时会以启商公司的名义打电话给客户，进行网站的共同投资和后期发展等，最终目的就是促成客户和公司交易。启商公司的商务部门都打过配合电话，钮某曾在会上规定商务部只有主管以上的人才可以拨打配合电话，因为配合电话本来就是骗客户的，钮某曾强调不要打的太凶，怕出事，但公司的业务员都知道公司有打配合电话的事情。其自己打过配合电话，也安排过部门业务员打过配合电话。2013年10月，公司开始要求向客户推荐手机APP注册业务，当时主要也是通过打配合电话的方式做这项业务，其所在部门的业务员都做过这项业务，其是知情的，也从中分到过提成。 2.被告人谢阳的供述，证实其于2014年2月份，熊军介绍其进入启商公司工作，2015年3、4月份时，其离开启商公司。公司的业务流程行是由业务员在网上查找客户资料，然后拨打客户电话，推销产品，如果客户有意向，就会帮客户把产品先保护起来，让客户考虑考虑，然后业务员把客户资料交给经理，经理就会安排拨打配合电话，接着其再和客户沟通，促成交易。配合电话就是其他同事向客户拨打的外围电话，一种是冒充同行要求放开保护，另一种是冒充买家高价收购，目的就是营造产品紧俏、抢手、值钱等假象，促使客户下决心购买，需要拨打配合电话的时候，熊军会给其手机，是一个007改号软件。在职期间，其配合同事打过被害人吴某1、梁某1、王某、张某2的电话。 3.被告人吴攀的供述，证实其于2014年3月份到启商公司工作，2015年5、6月离职。其刚进公司时是试用主管，后来任经理，启商公司主做企业网站、行业网站建设，关键词注册，之后域名注册等。他们先是通过网上找到以前注册过关键词这类产品的客户的名单及联系方式，然后打电话给客户推销公司的产品，发现有购买意向但犹豫不决的客户，他们会将名单报给部门经理熊军，安排公司其他人员打配合电话，配合电话主要有两种，一种是以高价收购的方式打电话给客户，另一种是冒充其他网络公司的人打电话，要求客户放弃他们在推销产品时所做的保护，打配合电话的目的就是为了让客户误以为公司的产品有很大的升值空间，值得购买，或者让客户认为他们公司的产品很畅销，大家都在抢着购买，打配合电话的电话都是从熊军那里拿来的，还有很多是用007改号软件打的。在职期间，其配合同事先后打过被害人吴某1、梁某1、王某、孙某等人的电话，主要是冒充其他网络公司要求客户放弃保护。 4.被告人唐小龙的供述，证实其于2013年9月份进入启商公司工作，2014年8月离职。其进入启商公司工作时，公司主要经营的是TM商标之类的，接着是通用网址、无线网址、APP资源认证注册等，其每天的工作就是给客户打电话，每天要打三、四百个电话，打电话是按照话术单打的，主要就是向客户推销公司的网络产品，对一些有兴趣的客户马上就将合同传给客户，一边传合同一边跟客户讲将那些网络产品先保护在客户名下，然后将客户名单交给经理，经理就会安排人去打配合电话，主要是冒充投资商说是要以高价收购公司推销给客户的网络产品，其也帮别人打过配合电话，就是冒充其他网络公司的人，要客户放弃保护，说有人要抢购。其开发过一个客户叫王某，后来其报给经理陈碧波，安排谢阳、吴攀帮其打配合电话，另外其在熊军的安排下，帮张玲梦打过配合电话，客户叫谯某。 5.被告人王玉帅的供述，证实2014年3月底，其经过谢阳介绍进入启商公司工作，起初在熊军部门做业务员，2015年6、7月离职。刚入职时，熊军教过其如何开发客户，说一定要跟客户讲保护资源，期限三日，之后就把情况汇报经理，由部门经理安排打配合电话，后为谢阳教过其如何打配合电话，让其学习。其开发过的客户有吴某1和梁某1，但因为其他部门有个业务员也联系过这个客户，所以业绩是跟其他部门的人分的，这两个客户的配合电话都是谢阳和吴攀打的。 6.被告人张玲梦的供述，证实其于2013年9月进入启商公司工作（校企合作），2015年3月离职。入职后，其在熊军的部门任业务员，主要工作就是打电话，打电话有话术单，按话术向客户推销公司的网络产品，对于那些有意向的客户，其会将产品资料及合同发给客户，还会帮客户将那些产品先保护起来，使别人不能抢注，然后将材料交给部门经理，由部门经理跟进做工作或安排公司其他员工打配合电话，配合电话的主要内容就是冒充投资商说是愿意花高价收购之前推荐给客户的那些域名网址，让客户觉得产品很抢手，促使客户花钱购买。其记得开发成功的客户有谯某、梅某、张某2、刘某1等。 7.被告人赵锐的供述，证实2014年上半年，吴攀介绍其进入启商公司工作，在熊军任经理的部门工作。启商公司的营销模式主要先由业务员在网上找或者和别人互换客户资料，接着通过电话联系对方，向客户推销业务，如果客户有意向就会跟客户讲先保护起来，然后汇报经理，经理安排其他人打配合电话，过段时间经理就会跟他讲业务谈好了，合同就会回传。配合电话分两种，一种是冒充其他网络公司的人要求客户放开保护，另外一种就是冒充买家要求购买，其所在部门主要是谢阳和吴攀打配合电话。其开发过一个客户叫曾某1，是其跟别人换的资料联系上的，其向对方推荐家电.商城域名，然后汇报经理，由经理安排操作，后来分到过业绩和提成。后来，其所在部门经理直接跟曾某1联系，向曾某1推荐其他产品。 8.被告人肖明的供述，证实2013年6月，其经过熊军介绍进入启商公司工作，2014年11月份离开公司。其刚进入公司时，公司给其一个话术单，可以按上面的提示给客户打电话，还有人专门给新人讲产品知识，客户资料有些是以前的同事找出来的，有些是其从网上找来的，其按照话术给客户打电话，向客户推荐资源，如果客户有兴趣，其就跟客户讲先保护在他名下，之后交给经理去操作打配合电话，启商公司一直用打配合电话的模式开展业务。如果操作成功了，客户就会打其电说，签合同付款。任职期间，其配合同事杨静和打过被害人张某4的电话，从中分到过一部分业绩。 9.被告人陈叶剑的供述，证实2014年6月，吴攀介绍其去启商公司工作，入职后在熊军任经理的部门做业务员，没过几天，熊军升任营总监了。其进入公司那时，公司主要在卖“.商城”域名，其每天上班就是按吴攀给其客户资料打电话，如果客户有意向，就传资料给客户，并把情况汇报给吴攀，后吴攀会安排其他人打配合电话，如果不打配合电话，域名根本卖不出去，打了之后就会让客户觉得这些资源有投资价值，转手就能卖钱。其开发的第一个客户叫孙某，是王玉帅给其的资料，其联系上后就汇报吴攀了，后来其分到过部分业绩和提成。 10.被告人夏列斌的供述，证实2014年2月，翁佳挺介绍其去启商公司上班，入职后在熊军任部门经理的商务四部做业务员，2014年7月，其离开公司。刚进公司培训时，公司跟他们说公司卖的关键词资源很有用，很有投资价值，公司电话销售手段主要是由业务员向客户推销资源，然后把有意向的客户汇报给部门经理，再由经理安排打配合电话，其只做成过一个客户叫张某3，推销的是手机APP资源，分两笔，金额共9万，陈碧波和翁佳挺应该打过配合电话，熊军说分点业绩给他俩。 11.被告人杨静和的供述，证实2014年3月，其入职启商公司，刚开始是熊军任商务经理，后来觉得公司不靠谱于当年的12月份离职了。其工作就是给客户打电话，推销公司的域名等产品，如果客户有比较大的兴趣就会发合同给客户，然后把意向合同交给经理，经理就会自己或安排其他人打配合电话联系客户，配合电话主要是有两种，目的就是让客户有紧迫感，好下单付钱。其曾开发过一个客户叫张某1，其向经理汇报后，由唐小龙、肖明打过配合电话，冒充其他网络公司的人说有客户要抢注那些资源，让客户放开保护。 12.暂扣款收据、收条，证实被告人谢阳退赃人民币5万元，被告人吴攀退赃人民币0.5万元，被告人唐小龙退赃人民币16.5万元,被告人王玉帅退赃人民币15.5万元，被告人张玲梦退赃人民币20万元，被告人赵锐退赔被害人曾某1人民币3万元，并退赃人民币9万元，被告人肖明退赃人民币7.5万元，被告人陈叶剑退赃人民币5.3万元，被告人夏列斌退赃人民币3.7万元，被告人杨静和退赃人民币3.5万元。 13.到案经过，证实被告人熊军、谢阳、吴攀、唐小龙、张玲梦、赵锐、杨静和先后被公安机关抓获，被告人王玉帅、陈叶剑、夏列斌、肖明主动到公安机关投案的事实。 14.户籍证明，证实被告人熊军、谢阳、吴攀、唐小龙、王玉帅、张玲梦、赵锐、肖明、陈叶剑、夏列斌、杨静和的身份信息。 15.启商公司员工花名册，证实上述被告人入职启商公司的时间。 16.收据、谅解书，证实被告人赵锐退赔被害人曾某1人民币3万元，并得到被害人曾某1的谅解。 17.谅解书，证实被害人梁某1对被告人谢阳、吴攀、王玉帅行为表示谅解。 本院认为，被告人熊军、谢阳、吴攀、唐小龙、王玉帅、张玲梦、赵锐、肖明、陈叶剑、夏列斌、杨静和相互间穿插合伙，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，其行为均已构成诈骗罪，其中被告人熊军、谢阳、吴攀、唐小龙、王玉帅、张玲梦属数额特别巨大，被告人赵锐、肖明、陈叶剑属数额巨大，被告人夏列斌、杨静和属数额较大，且均系共同犯罪。公诉机关指控被告人的罪名成立。在共同犯罪中，被告人熊军、谢阳、吴攀、唐小龙、王玉帅、张玲梦、赵锐、肖明、陈叶剑、夏列斌、杨静和均是从犯，应当依法从轻或减轻处罚；被告人王玉帅、陈叶剑、夏列斌、肖明有自首情节，可依法从轻或减轻处罚；被告人谢阳、吴攀、唐小龙、张玲梦、赵锐、杨静和能如实供述罪行，可依法从轻处罚。被告人谢阳、吴攀、唐小龙、王玉帅、张玲梦、赵锐、肖明、陈叶剑、夏列斌、杨静和退缴了部分赃款，可酌情从轻处罚。综合以上情节严重，对被告人熊军、谢阳、吴攀、唐小龙、王玉帅、张玲梦、赵锐、肖明、陈叶剑均予以减轻处罚；对被告人夏列斌、杨静和予以从轻处罚。对于被告人熊军提出的辩解意见，经查，起诉指控被告人熊军在任职部门经理及营总监时，具体负责其任职部门及分管部门的业务开展，应当对所有的诈骗金额承担责任，虽然其对具体的某笔诈骗金额不清，但并不影响对其犯罪金额的认定，故对其辩解意见，不予采纳。本案在认定各被告人犯罪金额中，结合转账记录、集团进账记录、被害人的供述及各被告人分得的业绩、提成，客观认定了各被告人的犯罪金额，故对于被告人熊军辩护人提出的指控金额有误的辩护意见，不予采纳。被告人谢阳、吴攀及其辩护人提出的两人入职前被害人王某的被骗金额应予扣除的辩护意见，予以采纳，但对于两辩护人提出的请求对被告人谢阳、吴攀宣告缓刑的辩护意见，综合被告人谢阳、吴攀的犯罪金额及在共同犯罪中的地位、作用，不宜对两被告人宣告缓刑，对此相关辩护意见，不予采纳。对于被告人唐小龙的辩护人提出的认定唐小龙打配合电话致被害人张某1被骗的辩护意见，本院认为指控唐小龙参与打配合电话的仅有被告人肖明的供述，故认为指控证据不足，对于辩护人就此提出的辩护意见，予以采纳。各辩护人提出的其他辩护意见与事实及法律规定相符，本院予以采纳。被告人唐小龙、王玉帅、张玲梦、赵锐、肖明、陈叶剑、夏列斌、杨静和犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，可宣告缓刑。被告人的违法所得予以继续追缴，并责令退赔被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第三款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人熊军犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月15日起至2024年3月14日止，罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人谢阳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月8日起至2024年1月4日止，罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 三、被告人吴攀犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月8日起至2023年11月4日止，罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 四、被告人唐小龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 五、被告人王玉帅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 六、被告人张玲梦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 七、被告人赵锐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 八、被告人肖明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 九、被告人陈叶剑犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 十、被告人夏列斌犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 十一、被告人杨静和犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 十二、违法所得，继续予以追缴。扣押在案的财产返还被害人，不足部分，责令被告人熊军、谢阳、吴攀、唐小龙、王玉帅、张玲梦、赵锐、肖明、陈叶剑、夏列斌、杨静和退赔（退赔金额为其参与的共同犯罪所造成的损失金额）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王旭东 人民陪审员  周美萍 人民陪审员  吴勤波 二〇一九年一月七日 代书 记员  陈 露 本案引用的法律条文及司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。