甘肃省宁县人民法院刑 事 判 决 书（2019）甘1026刑初7号公诉机关宁县人民检察院。被告人童家勇，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地四川省内江市，暂住甘肃省镇原县.2014年2月18日曾因嫖娼被庆阳市公安局西峰分局行政拘留10日。2018年7月4日因本案被西安铁路公安处西安北站派出所抓获羁押于西安铁路公安处看守所，同月6日出所并被宁县公安局宣布逮捕，现羁押于宁县看守所。辩护人高洋。宁县人民检察院以宁检刑公诉〔2018〕204号起诉书指控被告人童家勇犯诈骗罪，于2019年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁县人民检察院指派检察员姚金宁出庭支持公诉，被告人童家勇及其辩护人高洋均到庭参加诉讼。现已审理终结。宁县人民检察院指控:2010年至2012年，被告人童家勇长期参与赌博，欠赌债后，以自己经营的小童川菜馆装修、交房租等名义，先后11次骗取郭某1等7人人民币14万元，除案发前归还郭某11.5万元、王某17000元外，其余11.8万元全部用于赌博及归还赌债，致使诈骗的财物无法返还。被告人童家勇以非法占有为目的，骗取他人财产，数额巨大，并使用诈骗的财物进行违法活动，情节特别严重，其行为已构成诈骗罪。被告人童家勇多次诈骗，且诈骗财物用于违法活动，建议对被告人在四年至六年有期徒刑幅度内判处刑罚，并处罚金。也可根据其退赃、退赔及当庭认罪等情况酌定判处刑罚。提请本院依法判处。在审理中，被告人童家勇对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，请求法庭对其从轻判处，给其一次重新做人的机会。辩护人高洋的辩护意见：一、对公诉机关指控被告人童家勇的行为构成诈骗罪无异议，但起诉书指控的部分事实不清，部分证据不足，诈骗资金去向不清；二、被告人童家勇到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，且系初犯、偶犯，主观恶性小，社会危害性不大，积极退赃，认罪态度较好，有悔过自新的决心，犯罪行为产生的后果相对较轻，对社会的危害性也相对较弱。故请求法庭依据罪责刑相适应的原则，本着惩罚和教育相结合的政策，以改造犯罪分子为目的，在法定刑范围内判处较轻的刑罚，并适用缓刑。经审理查明，2010年至2012年，被告人童家勇长期参与赌博欠赌债后，以其在甘肃省泾川县泾明乡山底下村街道经营的小童川菜馆装修、交房租等名义，先后11次骗取被害人郭某1（又名郭玉平）现金3万元、王某2现金2万元、王某1现金3万元、王某3现金2万元、郭某2（又名郭乃深）现金2万元、王某4现金1万元、冯某现金1万元（未出具借条），共计人民币14万元，除案发前归还郭某11.5万元、王某17000元外，其余11.8万元全部用于赌博及归还赌债，后童家勇下落不明，小童川菜馆亦倒闭，致使诈骗的财物无法返还。审理中，被告人童家勇的亲属代其退赔了所有赃款，并取得了7名被害人的谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、被害人郭某2陈述证实：我因被人骗取2万元向公安机关报案。2011年7月25日和11月7日，童家勇以其经营的小童川菜馆需要周转资金和装修向我借取2万元，约定1年还清，并出具了借据，同时口头约定利息3分钱，之后童家勇失去联系，我听人说童家勇嗜好赌博，他将钱都用于赌博和归还赌债了。同时证实：童家勇借郭某1和王某1各3万元，给郭某1归还了1.5万元；借王某3和王某2各2万元。2、被害人郭某1陈述证实：2010年8月26日，童家勇以其经营的小童川菜馆资金周转困难向我借取3万元，约定1年还清，并出具了借据，口头约定了利息，第一个月童家勇给了我1000元的利息，借款到期后童家勇给我归还了1.5万元。2012年小童川菜馆关门了，童家勇失去联系，之后我听人说童家勇嗜好赌博。3、被害人王某3陈述证实：2011年9月13日，经郭某1担保我将1万元借给了童家勇，他给我出具了一份借条，并答应年底归还，约定利息每月600元。当时童家勇说他要给员工发工资，购买饭馆一些必备用品。同年10月13日童家勇给了我600元的利息，再就没有见到童家勇，2012年小童川菜馆就关了门，之后听说童家勇嗜好赌博。同时证实：童家勇以饭店周转、装修、交房租等理由借取郭某2和王某2各2万元、郭某11.5万元、王某13万元，均未归还。4、被害人王某2陈述证实：我因被人骗取2万元向公安机关报案。2011年10月17日及12月16日，童家勇以他交川菜馆房租向我各借取1万元，并出具了借条，没有约定利息，借款到期后，我去川菜馆找童家勇，他人不在，之后我一直未联系上童家勇。同时证实：童家勇以装修饭店、资金周转等向郭某1、冯某等人借了好多钱，均未归还，听说借的钱都用于赌博挥霍了。5、被害人王某1陈述证实：我因被人骗了向公安机关报案。2011年7月27日、10月1日及12月7日，童家勇以他的小童川菜馆需要装修、资金周转向我各借取1万元，我们口头约定利息3分钱，借款期限一年，之后我找见他总共给我归还了7000元。这几年我一直在找童家勇未果。据我所知童家勇的川菜馆没有装修过，他没有车辆，听说他嗜好赌博，输了好多钱。6、被害人冯某陈述证实：2011年后季的一天，童家勇以他的小童川菜馆最近周转有点紧张向我借取1万元，答应给我一个月归还，没有出具借条。一个月后我去川菜馆找童家勇要钱，当时他说最近紧张再过一段时间，后来我又去了几次，童家勇不在，之后就关门了。童家勇嗜好赌博，他和我打过几次麻将，他经常在原机械厂职工宿舍内炸金花等，输了不少钱。7、被害人王某4陈述证实：我因被人骗取1万元向公安机关报案。2012年元月4号经我大哥王某5介绍我将1万元借给了童家勇，他给我出具了一份借条。当时童家勇说他经营的饭馆资金周转困难，并答应年底还本付息。四五天后，童家勇的川菜馆就倒闭了，从此以后我就没有找见他。8、证人王某5证言证实：2012年元月份的一天，经我介绍童家勇向王某4借取1万元，并出具了一份借条，当时童家勇说他手头紧张，倒个手，还说用完后支付利息，之后再一直没有找见童家勇。9、证人王某6证言证实：2009年3、4月份童家勇租了我的门面房经营小童川菜馆，起初生意很好，后来不景气了，2011年后半年我就再没有见过童家勇，小童川菜馆一直由他媳妇王某7经营，2012年10月份关了门，期间没有装修过。童家勇家庭经济状况很一般，我听人说开川菜馆时他只拿出了1万元，他没有车也没有房。10、证人闫某1证言证实：童家勇于2009年3、4月份经营的小童川菜馆，起初生意不错，年收入在20万元左右，经营了大概2年多时间，期间没有装修过，后来关门是因为童家勇耍赌欠债多，他就跑了，直到现在我都再没有见过他。长庆桥和山底下村的好多人都知道童家勇赌博，而且还借了不少人的钱。11、证人郭某3证言证实：童家勇经营小童川菜馆期间没有装修过，也没有添置过大件物品。我听童家勇说他赌博输了好多钱，他已出走六七年了，我们再没有联系过，我不知道他的下落。他之所以出走是因为他赌博，欠账多还不上。12、证人闫某2证言证实：童家勇曾在长庆桥泾明乡山底下村街道经营小童川菜馆，生意不错，吃饭的人很多。2010年至2011年，我在长庆桥机械厂内及新庄镇新华街道赌博场所经常碰见童家勇参与赌博，有时是炸金花，有时是推饼子，童家勇输大了，我听人说借了好多钱还不上，他就跑了，2012年我就再没有见过童家勇。13、证人郧拴锁证言证实：童家勇曾在泾明山底下村街道经营小童川菜馆，我经常去吃饭，我们就认识了，当时生意很好。2010年至2011年，我们在一起吃饭时，童家勇说他在长庆桥机械厂炸金花是10元的底，说过好几次，但是没有说输赢情况。2011年后季至今再没有见过童家勇。14、证人王某7证言证实：2011年我丈夫童家勇从我们在泾川开办的小童川菜馆出走后就一直没有回来过，三年后我才联系上童家勇，听他说赌博欠了好多钱，别人找他要账，他在外面躲债。去年我又联系上他，他一直在西峰附近打工。我们在经营小童川菜馆期间没有大面积装修过，生意很好，收入能够维持饭馆周转，根本不需要借钱维持日常开支。他平时爱好赌博，经常在长庆桥附近赌博。15、证人王某8证言证实：2012年年初，我女婿童家勇出走后没有和我们联系过，一直找不见人。我听人说童家勇赌博输了很多钱，他借钱的事我不清楚。16、被告人童家勇的供述与认定的事实一致。17、借条原件及复印件证实：童家勇给郭玉平（郭某1）、王某2、王某1、王某3、郭某2、王某4出具借据的相关情况。18、收条、谅解书、中国建设银行卡交易明细、账单详情证实：王某7于2019年1月21日给被害人王某2等7人退还11.8万元，并取得了被害人的谅解。18、甘肃农村信用社银行卡及中国建设银行卡交易明细证实童家勇妻子王某7的银行卡交易情况。19、西安铁路公安处西安北站派出所出具网上逃犯归案情况说明证实童家勇的抓获过程。20、辩认笔录证实：侦查阶段，在见证人的见证下，郭某2、郭某1分别对童家勇的照片进行了混杂辨认。21、证明证实：经内江市公安局东兴区分局东兴派出所查询四川省警务信息综合平台、全国刑侦信息专业应用系统等，童家勇无犯罪前科。22、庆阳市公安局西峰分局行政处罚决定书证实：2014年2月18日，童家勇因嫖娼被庆阳市公安局西峰分局行政拘留10日。23、接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书证实案件的来源。24、户籍证明证实被告人童家勇的自然身份情况。上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案具有关联性，本院予以确认。本院认为：被告人童家勇以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，应予以支持。关于赃款的去向问题。经查：本案虽无与童家勇共同参与赌博及给其借赌债的相关人员证言，但被告人童家勇从侦查到庭审一直供述其借款用于赌博及归还赌债，与证人证言能够相互印证，其供述应予以认定，故辩护人的相关辩护观点本院不予采纳。被告人多次实施诈骗，且赃款用于赌博活动，依法均可酌情从重处罚。鉴于被告人到案后能坦白自己的犯罪事实，其亲属代为积极退赔了全部赃款，取得被害人的谅解，且在审理中，主动预交了罚金，视为被告人有悔罪表现，同时结合被告人的犯罪事实、性质、情节等，依法可从轻处罚，并可适用缓刑。辩护人关于对被告人童家勇适用缓刑制度的辩护意见本院予以采纳。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下：被告人童家勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金30000元。(缓刑考验期限自判决确定之日起计算)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省庆阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  冯娟珍人民陪审员  魏功有人民陪审员  宏俊平二〇一九年一月二十九日书 记 员  刘婉莹附：有关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第一款犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚，其中犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。