北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书(2019)京0105刑初2350号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人敖以兵，男，1963年12月18日出生，汉族，公民身份号码×××，小学文化，农民，户籍地重庆市荣昌县；现因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月10日被羁押，当日被刑事拘留，2019年1月16日被逮捕，现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人任晓宁，北京市华城律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉[2019]2273号起诉书指控被告人敖以兵犯诈骗罪，于2019年9月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员张龙出庭支持公诉，被告人敖以兵及其辩护人任晓宁到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：被告人敖以兵于2018年11月期间，在北京市朝阳区崔各庄乡京旺家园，通过安某（另案处理）以解冻民族资金投资化肥厂项目可以获得高额回报为由，诈骗被害人徐某（女，53岁，北京人）人民币100万元。公诉机关认为，被告人敖以兵以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物的行为，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人敖以兵着手实施诈骗行为，因意志以外的原因而未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，系犯罪未遂，可以减轻处罚。提请本院，依法判处。被告人敖以兵当庭辩称，自己不认识被害人，也没有跟被害人接触，自己也没有跟安某说过民族资产的事情。被告人敖以兵辩护人的主要辩护意见为，被告人敖以兵不认识被害人更没有与被害人有过接触，被告人敖以兵缺乏诈骗被害人的主观故意，建议法庭宣告被告人敖以兵无罪。经审理查明：2018年11月期间，被告人敖以兵通过安某（另案处理）以解冻民族资金投资化肥厂项目可以获得高额回报为由，在北京市朝阳区崔各庄乡京旺家园诈骗被害人徐某（女，53岁，北京人）人民币100万元。后因被害人徐某家属阻挠未果。12月10日，被告人敖以兵被查获归案，公安机关同时起获手机1部，现扣押在案。以上事实有公诉机关提供的如下证据予以证实：1．被害人徐某陈述证明：我和安某是多年的朋友，我们以前一起做保险业务的时候认识的。安某跟我说过一个亚投行资金解冻项目收益很高，投资100万元回报1000万元。具体是2018年9月底，我和安某在微信聊天的时候得知安某正在筹划一个投资项目，说是要建一个工厂需要一笔解冻资金，注入成功解冻资金后，会得到一大笔奖励基金。我听后觉得是个赚钱的机会，于是我跟安某说我出资，并商定11月将用于解冻资金的100万元给安某。11月中旬我找朋友借钱，但我丈夫吴某不同意，把我的路都堵了，后来我被逼急了就准备把家里的一居室房屋卖了。安某跟我提过一个搞建筑的姓敖的男子。2．证人吴某证言证明：2018年11月24日我妻子徐某在朝阳区京旺家园我们家里跟我说有一个项目投资100万元，两个月可以赚200万元。我问是什么项目，她不告诉我，只是跟我说这个项目上面有人，我表示不同意，这事儿就没再提。后来我知道我妻子在外面四处借钱，12月1日我妻子还去中介卖房子，120万元就卖掉一居室，还要现金，都要跟买房人签合同了，被我和家人阻止，我妻子走到马路上想撞车要寻死，我们把人拉回家，跟他商量不投资项目，我妻子急了，奔着窗户去要跳楼，我们家里人给绑了送安定医院了。12月9日安某到我家说项目是真实的，我问什么项目，开始还不说，后来只透露这个项目解冻上亿资产，我认为事情不对劲就报警了。3．证人安某证言证明：我和徐某是前几年在北京打工的时候认识的。她当时看我可怜，经常给我一些旧衣服，我也会给她带些土特产。2018年五六月份，我在河北保定老家，一个叫“敖哥”的人给我介绍一个生物化肥厂的项目，他说上边给了四五亿资金，但用不了，得花二三百万元才能解冻，让我去找钱。2018年11月我把这个事情告诉了徐某，我跟徐某说有一个化肥厂的项目需要解冻资金，解冻成功给1000万元的奖金。徐某说她要投100万元，并答应周三之前钱到位。12月8日下午徐某给我打电话说她被送到安定医院了。我不清楚“敖哥”的真实姓名，我和他是在一年多前的一个饭局上认识的，当时我的外甥女崔某介绍我们认识的，说“敖哥”是做工厂项目的。“敖哥”跟我说他是做房地产公司的，跟上面搭上了关系，现在转做生物化肥项目，他说他拿到了项目的专利。这个项目是“敖哥”跟我说的，我没有见过生物化肥厂的相关审批材料，只知道是用秸秆做化肥，“敖哥”跟我说让我找100万元投资解冻建厂资金，只要我的资金到位，“敖哥”就拿钱去操作，待资金解冻成功“敖哥”说会拿出1000万元按照我投入的比例分我好处，我当时认为项目是真的。4．北京安定医院诊断证明书证明：徐某于2018年12月5日入院，目前诊断为兴奋状态，建议住院治疗。5．110接处警记录证明：2018年12月9日15时45分丁某报警称在京旺家园发生纠纷，对方骗我姐姐投资100万元。6．扣押清单、物证照片证明：扣押被告人敖以兵手机1部。7．北京盛唐司法鉴定所出具的司法鉴定意见书证明：侦查机关对被告人敖以兵的手机进行了电子数据提取，提取该手机登陆微信昵称“人有多少计较，就有多少痛苦”微信好友聊天记录，如被告人敖以兵发送给其他人的被害人身份信息，包括姓名、电话、家庭住址；“她本人下午打电话给我这个兄弟了，我就在北京安定医院的”、“在这个医院里，好人也搞成精神病人了，”、“他们家里人把她当精神病人了，现在在北京安定医院的，住院楼女病人**的，安排找个领导帮我提出来就行了吗，好人呀，他家人不是人，一定来安排一下把人提出来她是为我们办事呀。”……8．到案经过证明：2011年12月10日被告人敖以兵接安某电话后到南皋派出所后被羁押。9．户籍材料证明被告人的基本身份情况。10．被告人敖以兵供述：侦查机关供述：我因为诈骗被刑事拘留，我的妻子和两个儿子都在原籍务农。我曾经对安某说我准备做有机化肥厂项目，要找个合伙人，同时需要项目费用100万元，这个项目可以得到很高的回报，我还承诺安某做这个项目的负责人。这个项目没有具体名字，是我表姐林某找我一起做的，她是这个项目的发明人，但我没有相关的授权委托，我也没有资质进行有机化肥厂建厂的事儿，是一个叫刘某的女人让我负责的，她在广西南宁开矿，当初就是她要去香港办理解冻资产事宜。我跟安某说让他去找投资人用100万元投资然后解冻香港汇丰银行冻结的1000亿资金中的部分资金，然后用解冻出来的资金投资有机化肥厂。被冻结的钱具体是什么钱我不清楚，项目是真实存在的，我不认为我有罪。以上证据经法庭举证、质证，本院对其中能够相互印证的部分予以确认。关于被告人敖以兵辩解其不认识被害人，没有对被害人实施诈骗行为的辩解，经查，在案被害人陈述、证人安某证言以及被告人敖以兵手机电子数据提取信息能够相互印证，证明被告人通过安某实施诈骗行为的事实，故本院对被告人敖以兵辩解及辩护人的相关无罪辩护意见不予采纳。本院认为，被告人敖以兵以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了刑律，构成诈骗罪，应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人敖以兵犯诈骗罪的罪名成立。鉴于被告人敖以兵系犯罪未遂，本院依法对其减轻处罚。在案物品一并处理。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十三条、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人敖以兵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月10日起至2022年12月9日止。罚金于本判决发生法律效力后10日内缴纳）。二、扣押在案之手机依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 杨人民陪审员  郝小军人民陪审员  马海峰二〇一九年十二月九日书 记 员  李梦娇