河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0702刑初12号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人张明飞，男，1978年2月10日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地河南省，现住新乡市高新技术开发区关堤乡东台。因涉嫌非法买卖、储存危险物质罪，于2018年3月11日被新乡市公安局南环分局刑事拘留；因涉嫌非法经营罪，于2018年4月17日被新乡市公安局南环分局逮捕。辩护人牛红江、库帅召，河南中原法汇律师事务所律师。被告人金培峰，男，1976年2月8日出生，汉族，高中毕业，无业，户籍所在地新乡市，现住新乡市。因犯受贿罪于2012年3月29日被新乡市中级人民法院判处有期徒刑三年六个月，2014年6月14日刑满释放。因涉嫌非法买卖、储存危险物质罪，于2018年2月23日被新乡市公安局南环分局刑事拘留；因涉嫌非法经营罪，于2018年3月27日被新乡市公安局南环分局逮捕。辩护人胡光红，河南豫北律师事务所律师。新乡市红旗区人民检察院以新红检公诉刑诉（2018）484号起诉书指控被告人张明飞、金培峰犯非法经营罪，于2019年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员郭茂辉出庭支持公诉，被告人张明飞及其辩护人牛红江、库帅召，被告人金培峰及其辩护人胡光红到庭参加诉讼。现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：2017年5月份至2018年2月期间，被告人张明飞在未取得《危险化学品经营许可证》、《成品油零售经营许可证》及工商营业执照的情况下，长期从韩某（另案处理）处以每吨比市场价便宜的价格购买汽油，并加价销售给被告人金培峰等人，金培峰等人将购油款通过手机银行转账给张明飞，张明飞查收后在其位于开发区关堤乡东台头村家中通过手机银行将购油款转账给韩某，韩某再将汽油运至张明飞指定处。经查被告人张明飞向韩某购买汽油价值46万余元。2017年9月份以来，被告人金培峰在未取得《危险化学品经营许可证》、《成品油零售经营许可证》及工商营业执照的情况下，购买两个加油机和两个油罐等储油抽油设备，在新乡县朗公庙镇于店村北口一出租房长期经营“希和加油站”，从被告人张明飞处以每吨比市场价便宜500余元的价格购买汽油，加价后将汽油销售给刘某1（另案处理）等人及附近村民。经查被告人金培峰共计向张明飞购买汽油金额46万余元，全部予以销售。针对上述指控，公诉机关提供了被告人张明飞、金培峰的照片、户籍信息、前科证明、到案经过、微信聊天转账及银行转账记录等书证；证人金某、刘某1、韩某、牛某1等人证言；被告人张明飞、金培峰的供述与辩解；鉴定意见及勘验、检查、辨认笔录等证据。据此，公诉机关要求以非法经营罪追究被告人张明飞、金培峰的刑事责任，被告人张明飞、金培峰系共同犯罪，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。二被告人到案后如实供述，系坦白，可以从轻处罚。被告人金培峰在被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人张明飞对公诉机关指控的犯罪事实无异议，认罪。望对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：1、起诉书认定部分事实错误，一是认定张明飞将汽油销售给金培峰等人错误，不存在第三人。二是认定张明飞从韩某处购买汽油而后再加价销售给金培峰与案件事实不符。张明飞只是韩某与金培峰汽油买卖关系中的中间介绍人，只收取中间介绍费。2、被告人张明飞在本案中左右较小，地位较低，应当属于从犯。3、被告人张明飞系初犯、偶犯，平时表现一贯良好，再犯罪的可能性极微，能够如实供述，当庭认罪，犯罪情节较轻。综上，恳请法庭对张明飞从轻减轻处罚，对其判处缓刑。被告人金培峰辩称一部分汽油是其自己或亲戚朋友用了。认罪，望对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：1、被告人金培峰自动投案，如实供述，系自首，具有法定从轻或减轻处罚的情节。2、金培峰主观恶性不大，没有造成严重后果，社会危害性不大，平时为人忠厚老实，在本案中具有悔罪表现，自愿认罪。被告人金培峰家庭条件困难，有老人小孩需要照顾，妻子也体弱多病，他是家中的主要劳动力。综上，恳请法庭对被告人实施较轻的刑罚。经审理查明：2017年5月份至2018年2月期间，被告人张明飞在未取得《危险化学品经营许可证》、《成品油零售经营许可证》及工商营业执照的情况下，长期从韩某（另案处理）处以每吨比市场价便宜的价格购买汽油，并加价销售给被告人金培峰等人，金培峰等人将购油款通过手机银行转账给张明飞，张明飞查收后在其位于开发区关堤乡东台头村家中通过手机银行将购油款转账给韩某，韩某再将汽油运至张明飞指定处。经查被告人张明飞向韩某购买汽油价值46万余元。2017年9月份以来，被告人金培峰在未取得《危险化学品经营许可证》、《成品油零售经营许可证》及工商营业执照的情况下，购买两个加油机和两个油罐等储油抽油设备，在新乡县朗公庙镇于店村北口一出租房长期经营“希和加油站”，从被告人张明飞处以每吨比市场价便宜500余元的价格购买汽油，加价后将汽油销售给刘某1（另案处理）等人及附近村民。经查被告人金培峰共计向张明飞购买汽油金额46万余元，全部予以销售。认定上述事实的证据有：1、被告人张明飞、金培峰的照片及户籍证明证实其个人基本情况。2、新乡市公安局南环派出所社区警务大队证明证实被告人张明飞无违法犯罪前科。犯罪记录证明、刑满释放人员通知书证实2012年3月29日，被告人金培峰因犯受贿罪被新乡市中级人民法院判处有期徒刑三年零六个月，2014年6月14日刑满释放。3、现场方位图、现场照片、现场勘验笔录证实案发现场的具体情况。4、抓获经过、到案经过证实被告人张明飞系抓获到案，被告人金培峰系在案发现场被查获，后随民警到公安机关接受调查。5、张明飞与金培峰微信聊天记录及转账记录。6、张某1与刘某1微信聊天及转账记录。7、王某3与金某微信聊天及转账记录。8、扣押、查封决定书证实新乡市公安局南环分局对被告人张明飞的手机、被告人金培峰的两个油罐、两台税控燃油加油机以及手机、录像机进行扣押、查封的情况。9、指认现场笔录证实张某2和对藏匿柴油的地点进行指认的情况。10、调取证据通知书及证明证实金培峰未办理成品油零售经营许可证手续。金培峰经营的希和加油站未办理相关许可手续。11、张明飞银行卡交易明细。12、情况说明、人员信息。13、新乡市公安局物证鉴定所（新）公（物）鉴（理化）字【2018】21号理化检验报告证实在新乡市高新技术产业开发区关堤乡刘堤村中学老校区院内，公安机关查获的22桶汽油味液体检材中检出汽油成分。新乡市公安局物证鉴定所（新）公（物）鉴（理化）字【2018】43号理化检验报告证实金培峰埋在新乡县于店村北口加油站后面的油罐内检材检出柴油成分。新乡市公安局物证鉴定所（新）公（物）鉴（理化）字【2018】36号理化检验报告证实于店村北口查获的加油站内两台加油机连接两个油罐内检材检出汽油和柴油成分。14、辨认笔录、辨认照片、辨认说明证实被告人金培峰辨认出刘某1是在其加油站用铁皮桶装汽油的刘堤村男子“刘波”。金培峰辨认出张明飞是其通过该人从山东购买汽油和柴油的人。刘某1辨认出在新乡县朗公庙镇于店村路口私人加油站的老板并卖给他汽油的人是金培峰。张明飞辨认出韩某是其将油款转给他，让他将油送到金培峰加油站的人。以及买油的人对给其送油的金某、张明飞的辨认情况。15、证人韩某证言证实张明飞通过其买了大概40万的汽油，大概几十吨，运到了一个农村村头地里的一个地罐里。前两次张明飞都是自己去东明买汽油，其只负责拉运，后来其可以代收油款，张明飞都是把钱转给其，并且联系好业务员，其将油罐车开到山东东明石化油库门口，有业务员看见其车牌号就会去找其，然后去大厅办理，把磁卡给其，其就按照事先约定的钱款通过手机银行转账给对方，之后其拿着磁卡去油库拉油，拉过之后来新乡给张明飞送油。其不认识常有香，其给业务员油款时，主要是业务员通过他们的手机操作的，可能有业务员将油钱转到了叫常有香的账户里。16、证人金某证言证实其和金培峰是堂兄弟关系，和张明飞是表兄弟关系。2015年夏天，金培峰和张某2和在新乡县于店村开了个加油站，2018年2月23日其和张某2和、张某5等人在于店村加油站地罐帮忙抽油了，是张某2和给其打电话让其过去的。17、证人刘某1证言证实2017年八九月份到2018年2月份其被捕之前，其从于店村金培峰的加油站进过大概六七万块的汽油进行售卖。这个加油站没有手续。一般都是其开着面包车拉着十几个油桶去拉油，金培峰用汽油加油机朝其油桶里加油，一桶最多可以装30升，其一般加25升，加过后其将现金给他，汽油其主要是卖给张某1和刘帅了。18、证人张某1证言证实其从2017年6月份开始从刘某1处买汽油，卖给身边的朋友，其一共买了六万多的汽油，大部分是微信转账。其一般是开面包车拉汽油，买了十二个空汽油桶，让刘某1装满后装到其车上。19、证人张某2和证言证实2018年2月23日晚上，其将金培峰开的加油站的油全部抽走，抽油的人有张明飞、金某，还有两个司机。20、证人朱某证言证实其和金培峰是夫妻关系，2016年金培峰的加油站开业，中间有部门去查过一次不让开了，有半年没有开业，2018年2月23日加油站被查封。21、证人牛某1证言证实其是新乡县商务局市场运行科科长，经营加油站需要办理商务部门的成品油零售经营批准证书，安监部门危险化学品经营许可证，工商部门的工商营业执照，还有税务部门、土地部门、环保部门、消防部门、住建部门、规划部门、质检部门等10多个部门的手续。于店村北口金培峰的加油站没有在其部门办理过成品油零售经营批准证书，不是正规加油站。22、证人王某1证言证实2017年12月底至2018年2月份，其在其经营的修车洗车行私自帮刘某1代销了将近20捅汽油，是刘某1提出来说他有汽油，比市场价便宜，让其帮忙代销挣个差价。23、证人司长凯证言证实张某1大概从2017年6、7月份开始卖汽油，其买过张某1四捅汽油加在其车里了，其还帮张某1在其洗车行卖过汽油。张某1的汽油其不知道是从什么地方运来的。他都是通过一辆银色五菱面包车运输的，张某1应该没有营运证。24、证人刘某2、刘某3、陈某等人证言证实其从刘某1处买过汽油，他卖的汽油一般都是成桶的，25升的军用桶，装在一辆银色面包车内。25、证人冯某1、冯某2、刘某4证言证实其从张某1处买过汽油。26、证人梁某、于某、赵某、张某3、牛某2、张某4、马某等人证言证实金培峰在于店村北头出口开了一个小加油站，2016年左右开始卖油，卖的有汽油和柴油两种，他们买过金培峰的汽油。27、证人闫某、王某2、杨某、王某3等人证言证实其从金某处买过汽油。28、证人张某5证言证实2018年2月23日晚上其看到其父亲张某2和、金某和另外一男一女在金培峰的加油站，其不知道他们干了什么。其朋友赵某喝多了，其开车将他送回家了，之后其就回家休息了。29、证人赵某证言证实2018年2月23日其和张某5两人出去喝酒，晚上22时左右其二人回家，走到于店村村口时，张某5停车，其二人下去了，之后其感觉可难受，就让张某5开车送其回家了。其看到来了一辆油罐车停到了于店村口加油站旁边的空地。当时加油站旁边有两个人，油罐车上又下来两个人，应该是四个人。30、证人周某证言、微信转账记录、辨认笔录等证实其在南环好时捷汽车公司上班，2017年5月经人介绍说有人卖便宜汽油，其就加了微信“三颗小石头”，让他给其送油。“三颗小石头”卖的油一般都是塑料桶装的20L左右的，大概150元，平时开面包车给其送油，其一共加了四次，微信转账给他。其辨认出金某是微信名为“三颗小石头”给其送油的男子。31、被告人张明飞供述与辩解证实于店村的加油站是金培峰开的，金培峰通过其买汽油和柴油。其的汽油是通过一个叫韩某的人买的，王占标也通过其买过油，其让韩某给他运油。其听韩某说他的油都是从山东东明运过来的，是他自己开车运到于店村的。其和金某是合伙人，金某在2017年买了一台加油机和一个油罐，在自己家开了一个加油站，后来被查了，将加油机和油罐转让给了王占标，王占标在李村开了一个小加油站，2018年听说王占标的加油站也拆了。但是金某还有很多客户会联系他，其就跟他商量，有客户和他联系需要汽油的时候让他给其打电话，其负责给客户送油。金某是个老师比较忙，都是其出面和他的客户联系，一般是其先将钱垫上，过一段时间他将钱转给其。挣的钱其俩平分。其没有办理过商务局的成品油经营销售许可证。金培峰、金某、王占标向其购买汽油时都是通过手机银行转账，其用手机收款。其向韩某转账也是用手机网上银行转账。金培峰和王占标买油时，其先垫钱出来转给韩某，然后他们再把钱转给其，1万元钱其提50元，其一共提了3500元。其和金某一共买了30万元，大概40吨汽油，一吨挣240元，一共挣了9600元。从2017年5月份到2018年2月份金某给其转账中的30万元是其二人一块向韩某购买汽油的钱，其余20万是金某平时借其的钱。其购买的油平时都在车里放着，车在家门口停放。他们有个微信群叫“哥卖的是动力”，其和金某都在里面，群里面有四五十个人，平时谁买油都会和其或金某联系，还有一部分是卖给亲戚朋友了。32、被告人金培峰供述与辩解证实其在新乡县朗公庙于店村村北口路西开了一个加油站，是租的亲戚家的房子，其装了两台加油机，南边是柴油机，北边是汽油机，房子西墙后有三个油罐，墙边一个柴油罐已经不用了，地下埋了两个油罐，一个装汽油，一个装柴油，汽油罐里有七吨汽油，柴油罐里有三吨柴油。其开加油站没有办手续。这些汽油其都是通过张明飞联系的山东炼油厂直接拉到其的地方。其通过张明飞买汽油，第一次交易是2017年8、9月份，其给张明飞建设银行卡里转了4万4千元，让张明飞给其拉了7吨左右的汽油。一开始是张明飞领着油罐车司机到其加油站给其送油，后来是司机自己去送，张明飞不再去了。张明飞联系的汽油比市场价一吨便宜500元，是92号汽油。从2017年9月20日到2018年2月22日期间，其一共从张明飞那里购买了46万余元的汽油。其购买的汽油卖给了附近村里的人还有图便宜的路人，其用加油机或者汽油桶给他们加油，刘堤村有个小名叫刘波（刘某1）的男子去其那加过两三次油，一共十几桶，大概1500元左右。期间其卖汽油盈利大概一万元。平时其不在时，让其姨夫张某2和帮其看店。其在2015年或是2016年的时候用张某2和的名字办过一个经营柴油的工商营业执照，不记得是否过期，到2017年其开始经营汽油。以上证据由公诉机关提供，经庭审质证，确实充分且能相互印证，予以确认。本院认为，被告人张明飞、金培峰违反国家规定，未经许可经营法律、法规规定的限制买卖的物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。二被告人到案后如实供述，构成坦白，可以从轻处罚。被告人金培峰在被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人张明飞的辩护人关于张明飞平时表现一贯良好，如实供述，当庭认罪，犯罪情节较轻，恳请对张明飞从轻减轻处罚，判处缓刑的辩护意见予以采纳。被告人金培峰的辩护人关于金培峰系主动投案，如实供述，构成自首的辩护意见，本院认为金培峰在案发现场被查获后随民警到公安机关接受调查，非自动投案，不构成自首，故该辩护意见不予采纳，其他意见酌予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张明飞犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二、被告人金培峰犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月23日起2019年2月22日止）。三、查封扣押的两个油罐、两台税控燃油加油机依法予以没收，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张东峰代理审判员  吴嘉茜人民陪审员  贵玉萍二〇一九年一月二十四日书 记 员  郝新明