浙江省苍南县人民法院刑 事 判 决 书（2018）浙0327刑初886号公诉机关浙江省苍南县人民检察院。被告人池仁雨，男，1974年1月24日出生于浙江省瑞安市，汉族，初中文化，待业，住浙江省瑞安市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月20日被苍南县公安局刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人周荣铸、陈小春，浙江玉山律师事务所律师。苍南县人民检察院以苍检公诉刑诉〔2018〕756号起诉书指控被告人池仁雨犯诈骗罪，于2018年8月6日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苍南县人民检察院指派检察员李小葵出庭支持公诉，被告人池仁雨及其辩护人周荣铸、陈小春到庭参加诉讼。期间，应公诉机关要求补充侦查延期审理一次，现已审理终结。苍南县人民检察院指控，2017年6月份，被告人池仁雨隐瞒自己被高利追债，以经营化工材料可赚取高额利润为由，骗取被害人杨某1、夏某信任并合伙经营。同年6月19日至8月24日，被告人池仁雨陆续以进货需要资金为由，骗取被害人杨某1、夏某共计人民币645400元，用于偿还个人债务。为证明指控之事实，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述及证人证言等相应证据，并据此认为被告人池仁雨以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人池仁雨归案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。建议对被告人池仁雨在有期徒刑十年至十二年的量刑幅度内进行惩处。被告人池仁雨对起诉书指控的事实无异议，但辩解是被害人主动找上自己要求合作做生意，而不是自己找对方的。辩护人提出：1.根据法律规定，诈骗罪与合同诈骗罪的关系，是普通法与特别法的关系，应优先适用合同诈骗罪，且本案被告人池仁雨诈骗被害人的行为发生在签订、履行合同过程中，被告人池仁雨在进行诈骗时与被害人之间确实有一个真实的合同协议存在，故被告人池仁雨的行为构成合同诈骗罪而非诈骗罪；2.公诉机关指控被告人池仁雨诈骗被害人645400元不正确，其中被告人正常经营化工生意的87500元不应计入犯罪数额，故涉案金额应为557900元；3.被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，又系初犯和偶犯，法律意识淡薄，主观恶性小。综上，建议法庭对被告人池仁雨以合同诈骗罪从轻处罚。经审理查明，2017年6月份，被告人池仁雨隐瞒化工生意萧条，自己与他人合伙经营的化工公司因经营不善已解散，自己被高利贷追债无法偿还的事实，通过陈某联系上杨某1，以搭股经营化工材料生意可以赚取丰厚利润为利诱，骗取被害人杨某1、夏某的信任并于2017年6月19日与二被害人签订了一份“化工合作协议”。事后，被告人池仁雨在未将资金实际用于经营的情况下，或以进货需要资金、或伪造客户欠货款未归还等理由，陆续骗取被害人杨某1、夏某不断投入资金。在此期间，被告人池仁雨还利用其之前与他人合伙做生意时留存的尚未兑换的承兑汇票向其弟弟池仁锋经营的“瑞安市顺风塑料助剂有限公司”购买氧化锌10万多元并转卖给温岭市鑫源有限公司等四家公司，所得货款均用于偿还其个人债务，事后以发货给上述温岭市四家公司10万多元的情况欺骗被害人，隐瞒事实真相。通过上述方法，被告人池仁雨累计骗取了被害人杨某1、夏某共计人民币645400元用于偿还个人债务。2018年3月20日，被告人池仁雨在台州市路桥区被公安民警抓获。上述事实，有下列经庭审质证的证据证实：1.被害人杨某1、夏某的陈述，证明杨某1经朋友陈某介绍得知被告人池仁雨做化工材料生意比较赚钱，现池仁雨因资金问题想找人搭股一起做，于是杨某1拉上夏某，于2017年6月19日在介绍人陈某的陪同下到瑞安市马屿镇池仁雨家了解化工生意的情况，在池仁雨承诺货款由杨某1和夏某管理的情况下，签订了化工合作协议。事后，二被害人按池仁雨的要求多次汇款给池仁雨用于业务经营，可当二人找池仁雨要求结清货款时，池仁雨均会以各种理由推脱，也不与二人碰面，有一次被告人池仁雨还骗杨某1、夏某二人称尚有二家公司欠货款未还，并拿来了二张欠条，后经核查该欠条系池仁雨伪造的。目前已经无法联系到被告人池仁雨了。经核算，2017年6月中旬至8月下旬，被告人池仁雨共骗走他们二人人民币645400元左右。2.证人陈某的证言，证明自己与池仁雨、杨某1均相识，2017年4月份后的某一天，池仁雨讲起他原先的化工生意做不下去散伙了，想另外找人搭股做化工生意。因为之前杨某1曾想搭股池仁雨做化工生意未果，遂介绍杨某1和池仁雨一起做化工生意。他们签订合作协议的时候自己有在场，事后池仁雨具体经营情况不清楚。3.证人池某（池仁雨弟弟）的证言，证明池仁雨因经营不善欠了很多高利贷。2017年3月至9月间，池仁雨曾多次到自己经营的瑞安市顺丰塑料助剂有限公司拿氧化锌去温岭市卖。其中2017年6月到9月，池仁雨先后共购买了4批次的价值113000元的氧化锌，均是用承兑汇票付款的。4.证人高某（温岭市华威橡塑有限公司管理人员）的证言，证明2017年6月份，池仁雨向华威橡塑有限公司出售了10包共250公斤的氧化锌，货值3000多元，已全部结清。已经有十来年没有同池仁雨做生意了，十来年来也就这一次，因此“落款单位为温岭市华威橡塑有限公司，落款时间为2017年8月23日，欠款人为朱林玉，欠款金额为273400元”的这张欠条肯定是伪造的，更何况华威橡塑有限公司压根就没有朱林玉其人。5.证人黄某（温岭市国发橡塑有限公司法定代表人）的证言，证明温岭市国发橡塑有限公司在2017年2月份曾向池仁雨购买过氧化锌化工材料，货值就50000元左右，货款在2017年7月份左右结清。公司是在2017年5月份停产的，因此2017年6月份不可能向池仁雨购买过化工材料。6.化工合作协议及收条，证明被告人池仁雨与被害人杨某2、夏某于2017年6月19日签订了合伙经营化工生意的合作协议，协议中明确约定货款由杨某1、夏某管理。签订协议当天被告人池仁雨收取杨某1100000元的事实。7.欠条复印件，证明被告人池仁雨在被害人杨某1、夏某要求其结清货款时，谎称尚有二家公司欠货款未还，并出示了其自己伪造的欠款金额分别为273400元和619000元的二张欠条来搪塞二被害人的事实。8.送货单，瑞安市顺丰塑料助剂有限公司送货单四份，证明被告人池仁雨自2017年6月15日至9月19日间，先后四次到其弟弟经营的瑞安市顺丰塑料助剂有限公司购买了累计金额为113000元氧化锌的事实。9.被告人池仁雨及被害人杨某1银行账户明细清单、打款记录，证明2017年6月19日至8月24日间，杨某1通过银行账户共转账11笔累计645400元给池仁雨，池仁雨在收到上述钱款后悉数转账到其妻子叶水香账户的事实。10.叶水香苍南县农村信用社账户明细清单，证明2017年6月19日至8月24日间，被告人池仁雨将杨某1钱款转账到叶水香账户后，当即将上述款项转账到戴发光、朱重阳、郑海芳、陈世捷、卢成济、赵金龙、贺小龙、陈义国、陈希楼、王圣巧、张永村、杜中飞、蔡美花、池万农、林元龙、苏孝炼、易际标、钟声等18人账户的事实。11.户籍信息及归案经过，证明被告人池仁雨的身份情况及被抓获归案的事实。12.被告人池仁雨的供述与辩解，证实起诉书指控的以及本院查明的被告人诈骗犯罪事实，此与上述证据能相互印证。综上，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。关于辩护人所提的本案定性问题及诈骗数额问题，综合评判如下：1.关于本案的定性问题。诈骗罪和合同诈骗罪的主要区别在于诈骗罪的手段多种多样，而合同诈骗罪仅限于在签订、履行合同过程中，利用合同手段骗取公私财物。本案中，被告人池仁雨在已欠下高额债务又无稳定收入来源的情况下，隐瞒其无力偿债的财务状况，利用被害人杨某1想搭股做化工生意的心态，以投资为由，以承诺货款由被害人杨某1和夏某管理为诱饵，使二被害人陷入错误认识与被告人签订了化工合作协议。且被告人池仁雨将从被害人处取得的钱款全部用于偿还高利贷，并未进行合理投资，由此可知，被告人池仁雨与被害人杨某1、夏某之间名义上是合伙关系，实质上是被告人池仁雨在明知自己没有偿还能力，以合伙做生意为名骗取他人财物，案发后，池仁雨又逃匿外地，中断联系。此足以表明其主观上具有以非法占有为目的的诈骗犯罪故意，客观上实施了一系列诈骗犯罪行为，符合诈骗犯罪的构成特征。本案被告人的犯罪行为侵犯的主要客体是他人财产所有权，并非扰乱市场经济秩序，应定性为诈骗罪，而非合同诈骗罪。故辩护人的相关辩护意见本院不予采纳。2.关于辩护人提出指控的诈骗数额不正确，应当扣减被告人正常经营化工生意数额的意见。经查，根据被告人的供述及被害人和证人池某的陈述、以及四张送货单等证据，足以认定被告人池仁雨用于购买化工材料氧化锌的资金系其之前未承兑的汇票，出售该批氧化锌后所得货款也均用于偿还其个人债务，与本案并无关联。而所谓的购买化工材料行为实际上是其为了骗取更多钱款的借口,也并非其正常经营化工生意，依法不能从犯罪数额中予以扣除。辩护人相关辩护意见与事实不符，不予采纳。本院认为，被告人池仁雨以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人池仁雨归案后能如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。辩护人就此所作的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议，符合法律规定及本案案情，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人池仁雨犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月20日起至2028年9月19日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、责令被告人池仁雨于本判决生效之日起十日内退赔赃款人民币645400元，返还被害人杨某1、夏某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  章荣旻人民陪审员  许明恩人民陪审员  王晓文二〇一九年一月二十五日书 记 员  林庆锌法律条文附录：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。