山西省灵丘县人民法院刑事判决书（2019）晋0224刑初57号公诉机关山西省灵丘县人民检察院。被告人张某1，男，1971年11月9日出生，汉族，初中文化，农民，山西省灵丘县人，住灵丘县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年3月12日向灵丘县公安局投案，次日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于浑源县看守所。指定辩护人李某1，山西弘惠嘉律师事务所律师。灵丘县人民检察院以灵检刑刑诉[2019]58号起诉书指控被告人张某1犯诈骗罪、合同诈骗罪、敲诈勒索罪、组织、领导传销活动罪，于2019年9月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵丘县人民检察院指派检察员李建东出庭支持公诉，被告人张某1及其辩护人李某1等到庭参加了诉讼。本案经审判委员会讨论决定，现已审理终结。灵丘县人民检察院起诉书指控：2017年间，被告人张某1以能为赵某、张某2、郑某、刘某1、杨某1、孟某、张某3、张某4、张某5办理移民搬迁房为由，骗取每人5000元；2017年11月，被告人张某1以能为张根办理低保为由，骗取张根2000元；2017年9月，被告人张某1以能为李某2办理扶贫贷款为由，骗取李某218000元；2016年4月，被告人张某1虚构东窖村危房改造项目，找孙某1、杨某2二人合作，以给领导送礼疏通关系为由，骗取杨某2100000元。2016年12月，被告人张某1虚构东窖村修护村坝的事实，通过签订工程承包合同，骗取曹某30000元；2016年9月，被告人张某1以让崔某承包黑龙河村盖楼房工程为由，通过与崔某签订工程承包合同，骗取崔某40000元。2017年夏天，被告人张某1以取消张某6贫困户资格为要挟，敲诈张某615000元。2016年10月10日，被告人张某1通过上线推荐注册成为深圳前海云集品电子商务有限公司的会员，参加该组织的传销活动，积极发展下线，在整体会员层级关系中处于第18层，下线达6层112人，获得奖励金额9246.24美元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书，被害人陈述、证人证言，辨认笔录，收条、借条复印件，工程承包合同复印件，房地产开发协议复印件，建设工程规划许可证、国有土地使用证及建设用地规划许可证复印件，东河南镇政府出具的关于东窖村移民搬迁情况的说明及补充说明，东河南镇政府出具的情况说明、证明及东政[2016]12号文件，灵丘县脱贫攻坚领导小组办公室出具的说明及金融扶贫小额信贷政策说明，灵丘县东河南镇东窖村委会及灵丘县水务局出具的证明，中国工商银行自助服务终端凭条，司法鉴定意见书，深圳市市场监管局关于深圳前海云集品电子商务有限公司经营行为是否构成传销的批复，到案经过，户籍证明等证据，认为被告人张某1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第二百七十四条、第二百二十四条之一、第六十九条之规定，构成诈骗罪、合同诈骗罪、敲诈勒索罪、组织、领导传销活动罪，应当数罪并罚，提请本院依法惩处。被告人张某1对起诉书指控的罪名及犯罪事实均持有异议，认为其不构成犯罪；指控其以办理低保骗取张根2000元钱及敲诈张某615000元钱不是事实，其曾向张某6借款15000元，已偿还8000元；其不认识曹某，未与曹某签订过合同，更未以修护村坝骗取曹某30000元；其不清楚深圳前海云集品公司的运营模式，只是经朋友介绍进入商城购买物品，当时并不知道是传销。其辩护人提出如下辩护意见：1、本案仅有张某2及张某6的证言证明张某1虚构办理低保骗取张某2父亲张根2000元，证据不足；张某1出于怕浪费移民搬迁房指标，想让那些没有搬迁房指标的人住上楼房的目的，向刘某1、赵某、张某2、张某5等人每人收取费用5000元，并非以非法占有为目的故意骗取他人财物，之后也表示要退还所收款项，因被害人只要房不要钱，才未退成，而为了偿还上述债务被告人后来才去北京做生意并换了手机号码；张某1帮李某2办贷款的事实并非虚构，贷款一直在办理中，而张某1后来去北京是为了躲债，不是逃匿，张某1从未明确表示不向李某2退钱，故对李某2的18000元钱没有非法占有的目的；仅凭孙某1和杨某2的询问笔录不能认定张某1与杨某2签订过危房改造合作协议，而借条能够证明张某1向杨某2借款100000元的事实，该100000元不是送礼的钱。2、张某1与崔某的工程承包合同基于刘某2等人让张某1盖房的事实而签订，只是因供热问题未解决未能动工，而非张某1故意拖延时间或者没有履行能力，后张某1用崔某给付钱款购买盖房用的砖和钢材作贮备，其并未携款逃匿，主观上没有非法占有的目的；张某1作为东窖村委会主任，想垫钱为村里修河坝，待修好后再向镇里报销，虽然工程未能开工，但不是假的。之后张某1与岳某签订修坝合同，而未直接与曹某签订合同，曹某未直接向张某1交纳保证金。在曹某提出不做工程后，张某1向**退款8500元，剩余款项因岳某、曹某不让再向**退才未退。故指控张某1对崔某、曹某实施合同诈骗不能成立。3、本案仅有张某6和薛某的询问笔录，缺乏证据证实张某1对张某6实施恐吓、威胁、要挟的事实，张某1与张某6之间是民间借贷关系，不存在敲诈勒索。4、张某1经人介绍掉进云集品传销陷阱，其不属于传销中的高级管理人员，也未组织、策划、培训其他人，在被拘留后才知道云集品属于传销，故没有组织、领导传销活动的主观故意；鉴定意见中的发展下线人数不准确，一部分是被告人借用他人的姓名及身份证号注册并投钱，以获得更大的返利，进而购买商品，还有一部分是注册后再未上过该网站，上述人员不宜认定为张某1发展的下线。综上，起诉书指控的罪名均不成立，恳请法院作出公正判决。经审理查明，一、诈骗2017年4月到9月，被告人张某1担任东窖村委会主任期间，谎称贫困户张珠等人不要移民搬迁房指标，能为村里其他贫困户或非贫困户办理或多办理移民搬迁房，以需要预交办理费用为由，骗走被害人赵某、张某2、郑某、刘某1、杨某1、孟某、张某3、张某4、张某5款项各5000元，共计45000元；谎称能以东窖村贫困户名义为被害人李某2办理贷款，以需要先给付贫困户好处费为由，骗走被害人李某2款项18000元；2016年4月，被告人张某1担任东窖村委会主任期间，谎称东窖村有危房改造工程，要与孙某1及被害人杨某2合作完成，以需要先行给付疏通关系费用为由，骗走被害人杨某2款项100000元；2016年12月，被告人张某1担任东窖村委会主任期间，谎称东窖村1000米护村坝工程款已拨到东河南镇政府账户，让岳某找人承包工程。后岳某找了周大奴（又名**），周大奴又通过张某7找了被害人曹某。期间张某1以需要先行给付疏通关系费用为由，从岳某、周大奴处拿走现金30000元。经查该款系被害人曹某实际给付。另查明，骗走被害人张某5的5000元在案发前已追回1000元，骗走被害人杨某2的100000元在案发前已追回18000元。针对上述事实，公诉机关当庭提供下列证据予以证实：1、被害人赵某的陈述及收条复印件，证明2017年5月17日，张某1去到赵某家，说东窖村贫困户张珠不要搬迁房了，问赵某买不买，还说给他5000元钱就能办理。赵某便出去借了5000元钱交给张某1，张某1写了收条。后来听说搬迁房没有东窖村的，赵某多次向张某1追要那5000元钱，但张某1均以各种理由推拖。并称自己不是贫困户。2、被害人张某2的陈述及收条复印件，证明2017年6月30日，张某1去到张某2家，说张珠不要贫困搬迁房，想把指标给张某2，让张某2交5000元钱，还让张某2保密，不要告诉任何人。当天张某1从张某2处拿走5000元钱并写了收条签了字。拿钱后此事不了了之，张某2多次联系过张某1，刚开始还能打通电话，张某1让张某2等等，随后电话就打不通了，人也失踪了。2017年11月左右，张某1问张某2父亲张根是否办低保，张根说能办成就办吧，随后张某1让东窖村副书记杨某3从张根家取走2000元办理低保费用。过了好长时间也未办成，张某2让张某1给退钱也未退，后来就联系不上了。收条复印件载明2017年6月30日张某1收到张某2现金5000元。3、被害人郑某的陈述及收条复印件，证明2017年4、5月份，张某1打电话联系郑某儿子，问郑某要不要古之河的贫困户搬迁楼。郑某与张某1联系见面后，张某1说贫困户有不要搬迁楼的，正好有一个指标，问郑某要不要，还说因为占用的是贫困户张珠的搬迁楼指标，让郑某保密，不要告诉任何人。郑某说能弄下来就弄一间。2017年7月8日，郑某通过女儿郑小女把5000元现金给了张某1，张某1写了收条签了字。张某1拿钱之后此事不了了之，郑某多次联系过张某1，刚开始还能打通电话，张某1让郑某等等，后来电话就打不通了，人也失踪了。并称其不是贫困户，不知道有没有买搬迁房的资格。4、被害人刘某1的陈述及收条复印件，证明2017年5月张某1打电话说有个低保户不要搬迁房了，给他5000元钱就给办理，问刘某1买不买，刘某1说买。过了几天，张某1在刘某1家门口向刘某1拿走5000元钱，当时未写收条，后来刘某1让补收条，张某1误写成收款伍万元的收条。之后听人们说没有东窖村的房子，刘某1便多次向张某1追要那5000元钱，张某1均以各种理由推拖。并称其不是贫困户。收条复印件载明2017年9月5日张某1收到刘某1现金伍万元。5、被害人杨某1的陈述，证明2017年4月，杨某1在东窖村委会做饭时，张某1说有个贫困搬迁房不要了，想把指标给杨某1，让杨某1交5000元钱，还让杨某1保密，不要告诉任何人。过了四、五天，杨某1去村委会把5000元现金给了张某1。张某1给写了收据（编号为0429407），并加盖东窖村委会的公章，张某1签了字。张某1拿钱之后此事不了了之，杨某1多次联系过张某1，刚开始还能打通电话，张某1让杨某1再等等，后来电话就打不通了，人也失踪了。并称其不是贫困户，不知道有没有买搬迁房的资格；张某1没有提过要向杨某1退钱。6、被害人孟某的陈述及收条复印件，证明其系张某1的表婶，张某1打电话问孟某要不要贫困户搬迁房，孟某说能弄下来就弄一间，张某1便让孟某先交5000元钱。当时孟某手中没钱，就到处去借。过了三、四天，张某1打电话让交钱，孟某在东窖村委会将借到的5000元钱给了张某1。张某1说因这套搬迁房占的是贫困户张珠的指标，让孟某保密，不要告诉任何人。2017年6月23日，张某1写了收条签了字。张某1拿钱后此事不了了之，孟某多次联系过张某1，刚开始还能打通电话，张某1让孟某再等等，后来电话就打不通了，人也失踪了。并称因为孟某想给儿子弄房，所以收条上写成了其子王春明的名字；孟某及其子王春明都不是贫困户，不知道有没有买搬迁房的资格。收条复印件载明2017年6月23日张某1收到王春明现金伍仟元。7、被害人张某3的陈述，证明2017年5月3日，张某1打电话说东窖村有一个没人要的贫困户搬迁房指标，可以让给张某3，问张某3要不要。张某3说能弄下来就弄一间。张某1提出让张某3先交5000元钱，还说他在太原看病，让把钱交给张某1的司机小旦。当天，张某3在张某1的文玩店将5000元钱给了小旦，并与张某1通了电话，张某1说该搬迁房占的是贫困户张珠的指标，让张某3保密，不要告诉任何人。还说过三、四天给张某3开收据，但后来一直未给开。张某1拿钱后此事不了了之，张某3多次联系过张某1，刚开始还能打通电话，张某1让张某3再等等，后来就打不通电话了，人也失踪了。并称其不是贫困户，不知道有没有买搬迁房的资格，张某1说可以顶替不要房的；张某3一直让张某1退钱，所以不存在张某1退钱张某3不要的情况。8、被害人张某4的陈述，证明其系贫困户，与张某1系本家弟兄关系。2016年东河南镇给贫困户办理移民搬迁房时，张某1向张某4收了5000元费用并开了收据。之后张某1又说其他贫困户不要房子，让张某4顶替名额再申请一套。张某4想给两个儿子各弄一套，便在东窖村街上又给了张某15000元，张某1未给开收据。并称第一次收的5000元镇政府后来给退了，第二次收的5000元没给退。9、证人杨某3的证言，证明其系东河南镇东窖村支部副书记。2017年张某1任东窖村支部书记期间，对杨某3说他手里有低保指标，让杨某3找想办低保的人，还说如果想办低保就预交2000元好处费。杨某3便将此事告诉张根夫妇，张根夫妇说想办低保，并给了杨某32000元钱。杨某3把这2000元钱给了张某1。但是后来没有办成低保，张某1也未给退钱。10、证人胡某（张某4妻子）的证言，证明张某4与张某1是本家弟兄。2017年东窖村委会收取贫困户移民搬迁房款5000元后，过了约一个月，张某1又给张某4打电话说不要移民搬迁房的贫困户挺多，让张某4再交5000元钱顶替一个指标。因为两个儿子与胡某夫妇住在一起，张某4就答应了。后卖掉家中的驴，又向亲戚借了些钱，一个星期后联系张某1，在东窖村北的养驴厂将5000元钱给了张某1，张某1未给写收据。11、证人杨某4的证言，证明其系张某5妻子。2016年丈夫张某5说张某1问他要不要移民搬迁房，张某5说能办下来就给弄吧。2016年上半年，张某1向张某5要走5000元办理移民搬迁房费用。2017年8月张某5查出癌症，后多次向张某1要钱，张某1均以各种理由推脱，最后电话也打不通了。2018年上半年张某5在村委会向张某1追要回1000元钱。并称其家不是贫困户。12、东窖村委会出具的证明及山西人口查询信息系统常住人口基本信息，证明张某5（×××）于2018年10月26日因病死亡，家庭成员有母亲杜春梅（×××）、妻子杨某4（×××）、儿子张宝良（×××）、女儿张宝凤（×××）。13、关于东窖村移民搬迁情况的说明及补充说明，系东河南镇政府2019年6月6日出具，证明东河南镇政府基于东窖村系贫困村及国土部门普查的地质灾害村，为消除安全隐患，保障村民生命财产安全，改善村民生产生活条件，初步确定对该村进行移民搬迁，并由村委会向建档立卡移民户收取自筹资金（即保证金）每户不低于3000元。在移民实施过程中因部分村民对移民有争议，且上级通知，东窖村不符合国家扶贫移民搬迁政策，镇政府口头通知村委会暂停收取村民自筹资金（保证金），并退还已收取的自筹资金。因东窖村退款缓慢，部分村民上访。到2019年6月，除有9户建档立卡移民户想要移民房、拒绝接受退款外，东窖村委会已将其他建档立卡移民户自筹资金陆续退还。补充说明系东河南镇政府2019年8月12日出具，证明东河南镇东窖村扶贫移民搬迁对象是全村建档立卡贫困户，由东窖村委会向自愿进行扶贫移民搬迁的建档立卡贫困户收取扶贫移民搬迁自筹资金（即扶贫移民搬迁保证金）每户3000元，未通知向任何非贫困户收取扶贫移民搬迁自筹资金。14、灵丘县脱贫攻坚领导小组办公室出具的说明，证明东河南镇东窖村没列入灵丘县“十三五”易地扶贫搬迁规划的整村搬迁村，不涉及非贫困户搬迁；金融扶贫小额信贷贷款对象是建档立卡贫困户，由贫困户直接自主使用，通过自主经营实现增收脱贫。小额信贷首先由村级确定贷款人是否贫困户，在申请表加盖村委会公章，上报乡镇政府审核，上报县扶贫办复核，县扶贫办出具贫困信息复查说明，再由合作金融机构进行最终贫困户个人征信审核，符合信贷条件的发放贷款。15、被害人李某2的陈述及借条复印件，证明2017年9月初，听弟弟李某3说东窖村书记张某1能用贫困户办理贷款。李某2便去找张某1，张某1说一个贫困户能办出50000元贷款，可以让李某2无偿使用一年，但每办理一笔贷款需要给贫困户好处费3000元。同时承诺半个月内办结，如办不下来，就退还好处费。因为张某1说能用6个贫困户办贷款，2017年9月10日，李某2与李某3便在张某1的根雕店给了张某118000元钱，张某1写了借条签了字。过了半个月，李某2打电话催贷款的事情，张某1说在大同办事，回来给办。之后再打电话就打不通了。借条复印件载明2017年9月10日张某1借李某2现金壹万捌仟元。16、证人李某3的证言，证明2017年，东窖村书记张某1对李某3说能用贫困户手续办理贷款，一个贫困户能贷50000元的二年无息贷款，但是得给贫困户好处费3000元。李某3觉得不错，但自己手里没钱，便将此事告诉哥哥李某2。李某2打问了几天，觉得可以，便联系张某1商量贷款，谈好用6个贫困户贷款，共需给付好处费18000元。之后李某2在根雕店给了张某1现金18000元，张某1写了条子签了字。张某1说2017年8月15日就把贷款办下来，如办不下，就把18000元退还。过了2017年8月15日，李某3打电话联系张某1退钱，张某1以各种理由推脱，再后来就打不通电话，人也找不到了。17、证人张某8的证言，证明2017年冬，张某1对张某8说有合作养牛的外地关系，把他们提供的小牛代养大能挣养殖费，但需要给保证金才提供小牛。张某8说自己没有启动资金，准备贷扶贫款。张某1便说要找两个人，让张某8帮他也贷些扶贫款。过了几天，张某1在县政务大厅西的小二楼将两个人的资料给了张某8，张某8拿着资料去县农业银行问了问，农业银行工作人员说资料不全，需村、镇盖章、扶贫办出手续才能办。张某8转告了张某1，之后再未与张某1联系。并称记不住张某1给的是哪两个人的资料，只记得其中一人的资料是申请贷款表，另一人的资料是申请表和身份证复印件。18、证人张某9的证言，证明其系贫困户，张某1是其侄子。张某1未用张某9的身份证办过贷款，张某9也未收过张某1的9000元钱。19、被害人杨某2的陈述及借条复印件，证明2016年4月20日，孙某1提出由杨某2、孙某1及东窖村书记张某1合作，承揽东窖村危房改造项目，每盖一户房子能赚4000元钱。两天后三人面谈时，张某1说要进行危房改造208户，2016年6月开工；三人各占1/3股份；资金由杨某2出一半，张某1与孙某1合出一半。同时张某1提出做工程需给县乡领导拿钱打点，打点费用100000元先由杨某2出，以后平摊。2016年4月25日，杨某2从工商银行取款100000元给了张某1。杨某2、孙某1让张某1写了张借条，张某1签了字按了手印。等到2016年6月工程也未开工，杨某2便去问张某1，张某1说下个月开工。2016年7月和8月杨某2又去问，张某1仍然说下个月开工。2016年8月杨某2说不干了，让张某1退那100000元钱。张某1说等另一笔工程款回来再退，后来就找不到人了，偶尔能打通电话也是各种理由推拖。2018年4、5月份，杨某2与孙某1找到张某1家，在张某1家住了十来天，要出10000元钱，张某1并承诺余款每月给杨某210000元。等到第二个月，张某1只给了杨某28000元钱，后来再未给过钱，电话打不通，人也找不到了。借条复印件载明张某1于2016年4月25日借杨某2现金壹拾万元正。20、证人孙某1的证言，证明2016年4月，张某1说东窖村有208户危房改造工程，每改造一户旧房能挣4000多元钱，建一户新房能挣9000多元钱，让孙某1找投资人与张某1、孙某1合作，2016年6月动工。孙某1便找了杨某2，三人商量后，约定由杨某2出资600000元，张某1赊工人工资及部分材料费，孙某1不出钱，挣了钱杨某2占40%，孙某1和张某1各占30%。过了十来天，张某1说做工程需要100000元钱打点县乡领导，让杨某2先出，以后平摊。张某1从杨某2处拿走100000元钱后，张某1写了借条签了字按了手印。2016年7月至9月间，杨某2给张某1打电话催这件事情，张某1都以各种理由拖延。后来杨某2说不做了，让张某1退钱，张某1一直拖着不给。2018年孙某1与杨某2去张某1家要钱，张某1给了10000元，并承诺剩余款项分期按月还，但后来一直未给，再后来就联系不上了。21、辨认笔录，证明经杨某2辨认，张某1就是2016年4月25日以揽危房改造工程骗取其款项82000元的人；经孙某1辨认，张某1就是2016年4月孙某1介绍给杨某2的人。22、中国工商银行自助服务终端凭条，证明2016年4月25日卡号为×××****0的账户取款100000元。23、东河南镇政府关于2016年东窖村危房改造的情况说明及东政发[2016]12号关于下达2016年农村危房改造任务的通知，证明经排查，东窖村不存在需要新建一间安全住房的危改对象，东河南镇政府2016年危改实施方案不包含东窖村，也未给东窖村下达危改任务。24、被害人曹某的陈述，证明2016年12月25日,张某7说东河南镇东窖村有造价50万元的1000米护村坝工程，拨下来的工程款在镇政府押着，2017年春天动工，问曹某干不干，想干就交46000元定金，工程验收后结账。12月27日，张某7说去县城与岳某详细面谈。当天曹某与孙某2、张某7开车从县城市场路上接了岳某和周大奴，由岳某领着去到灵丘县信用联社对面的崖柏店（张某1开的），见了东窖村书记张某1，张某1说工程是人事局的扶贫工程，1000米护村坝造价50万元，款已拨到镇政府，2017年春天开工。曹某和张某7说回去做做预算看能不能赚钱。后岳某说工程如交给曹某做，曹某就得一次性给付保证金60000元，如曹某反悔，保证金就不退了。曹某说给60000元太多，只能先支付40000元，剩余20000元开工后再给，并提出如岳某反悔，不让曹某做工程，就按诈骗处理。12月29日，张某7又打电话问干不干，曹某说干，让他们（指岳某和张某1）签合同吧。2016年12月30日上午，张某7打电话让曹某去县城签合同，后二人在县城市场路上的华林商厦与岳某、周大奴见面，周大奴开车载曹某、张某7、岳某又去崖柏店找张某1，岳某拿出2016年12月29日与东窖村委会签的工程承包合同让曹某等人看了看，说要回东窖村盖村委会公章。后张某1自己开车，曹某、张某7、岳某、周大奴坐另一辆车去到东窖村委会门口，张某1进村委会往工程承包合同上加盖了公章，岳某把其与东窖村委会签订的合同交给曹某等人。曹某说自己是第三方承包，要求与岳某签订合同。随后曹某、张某7、岳某、周大奴及张某1去到县城广海文印店打印了合同，曹某与岳某又签订了工程承包合同。当天下午张某7打电话说岳某资金紧张，让多给6000元钱。后曹某将46000元钱留给孙某2，孙某2在下午6点多给了张某7。后来张某7说12月30日晚8点多岳某和周大奴将那46000元钱取走。2017年初春，曹某与张某7联系岳某、张某1，问开工的事，岳某、张某1找各种理由拖着，反正就是不开工。到2017年9月曹某觉得工程做不成，就向岳某要钱，岳某同意退钱但就是不给钱。2017年11月曹某说不给钱就报案，岳某通过张某7退给曹某8000元钱，曹某写了收款8000元的收条。并称岳某等人没有带曹某去工程实地看过；曹某与岳某签订合同时，东窖村书记张某1在场说了这个工程的事，曹某便相信工程没问题，当时未意识到被骗。25、证人张某7的证言，证明2016年12月25日，周大奴打电话问张某7干不干东窖村的护村坝工程，张某7说干。后因没有资金，张某7便想把工程介绍给上寨村的曹某。12月27日，张某7领着曹某、孙某2去到县城，在市场路上的华林商厦与周大奴、岳某见面，四人去到信用联社对面的崖柏店与张某1商谈包工程的事，当时约定岳某把工程承包给曹某，曹某支付岳某60000元保证金，先支付40000元，工程开工再给20000元。2016年12月30日上午，岳某和张某1让张某7、曹某等人看了东窖村与岳某之间关于承包东窖村护村坝的《工程承包合同》，张某1带着张某7、岳某、周大奴、曹某去东窖村委会盖了章。之后五人去广海文印店打印了岳某与曹某之间关于承包东窖村护村坝的《工程承包合同》，岳某与曹某签了合同。当天下午6点多孙某2在上寨镇把曹某的46000元保证金给了张某7，晚上8点多张某7将其中40000元给了岳某和周大奴，岳某出具了收款40000元的收条。第二天张某7在县城水利局门口又把另外6000元给了岳某，岳某出具了收款6000元的收条。之后工程一直不开工，期间张某7与岳某、张某1、周大奴都联系过，但他们三人一直说快开工了，但就是不开工。2017年11月，张某7等人觉得工程干不成，决定向岳某要回保证金。张某7去找岳某要钱，岳某给了张某78000元并出具退款条。之后张某7把这8000元钱连同退款条都给了曹某。并称2016年12月29日张某7等人与张某1去东窖村给合同盖章时，岳某和周大奴带张某7去东窖村河滩看过施工地点；自己把工程介绍给曹某，只是说要与曹某一起做这个工程，但未作出具体约定，后工程未做成，也未谈过具体事宜；决定追要保证金后，张某7再未与张某1直接联系过。26、证人岳某的证言，证明2016年，张某1说东窖村有个1000米护村坝工程，大同市人事局拨下来的50万元工程款已打到东河南镇账上，让岳某联系人干工程挣点钱。岳某便找了**（即周大奴），并领着**在邮局对面张某1根雕店与张某1见面商量工程的事。**说要干这个工程，张某1提出要干工程，得给张某130000元打点费用。**表示同意，当时先给了张某120000元钱。后因资金不足，**又领着岳某认识了张某7和曹某，准备让曹某干这个工程。随后岳某、张某7、**、曹某及曹某领的人在根雕店见了张某1，因为人多没有谈工程的事情。过了几天，岳某、**、张某7、曹某去东窖村看了做工程的地方，曹某提出岳某与东窖村委会签订的护村坝合同需要加盖东窖村委会公章，四人便找到张某1让盖了章。之后四人下城，岳某与曹某又签订了承包东窖村护村坝工程的合同。不知是当天晚上还是第二天晚上岳某与**从张某7处取走曹某给的40000元钱，**拿走28000元，给了岳某12000元，岳某自己留了2000元，给了张某110000元。第二天张某7又给了岳某6000元钱。2017年冬天，张某7说不做工程了，向岳某要钱，岳某便把自己留的8000元钱退给张某7。并称自己与东窖村委会的工程承包合同是**给张某120000元钱后在根雕店签的；当时说工程2017年春开工，但2017年秋工程也未能干，张某7和曹某便说不做工程了；自己不知道这个工程是否真实存在；当时**要干该工程，给了张某120000元钱后，准备与张某1签订协议，是张某1说工程快干呀，他与**不熟悉，所以与岳某签订了协议。后来**又包给曹某，**想挣钱又写了转包协议；知道工程干不成后岳某联系过张某1和**，张某1说退给**13500元，**说张某1退给他8500元，但上述款项都没有退给过曹某；承包这个工程时张某1是东窖村委会主任。27、证人孙某2的证言，证明其与曹某系朋友。2016年12月27日，曹某让孙某2开车拉着他和张某7去到县城，从市场路上又拉了岳某和周大奴，五人去到信用联社对面的崖柏店，曹某、张某7与岳某、张某1商谈了修护村坝的事情，具体内容孙某2不清楚。2016年12月30日晚6点多，曹某在上寨街上给孙某246000元钱，让孙某2给张某7。过了会儿，张某7与张惠全将46000元钱取走，张某7写了收条。2017年初春，孙某2问曹某工程的事，曹某说还干不成。2017年8、9月，曹某说让骗了，工程没影儿，钱也不给退。28、工程承包合同复印件，证明2016年12月29日张某1代表东河南镇东窖村委会与岳某签订工程承包合同，将东窖村一千米护村坝工程承包给岳某；2016年12月30日岳某又与曹某签订工程承包合同，将东窖村一千米护村坝工程承包给曹某。该二合同条款及内容均相同，载明工程造价50万元，第（二）条约定的工期栏只有年份，起止月份和日期为空白。29、东窖村委会出具的证明，证明被告人张某1于2011年任东窖村支部书记，2015年兼任村委会主任，期间给东窖村打坝三处，分别为2011年在米砣沟打坝一处，2015年在庙岭道打坝一处，2016年在应沟门修护水管道一处，三处坝都是张某1以东窖村委会名义实施，两委会全体干部口头商议决定，没有会议记录，也没有向上级部门申请过。2016年张某1卸任支部书记职务，2017年11月张某1辞去东窖村两委全部职务。30、灵丘县水务局出具的证明，证明2011年至2016年期间，东窖村委会未向灵丘县水务局申报过新建护村护地坝项目。31、东河南镇政府出具的证明，证明2017年春确定东河南镇移民搬迁户村和搬迁户，按照县扶贫办十三五移民规划，东窖村及村民不在移民搬迁范围内；2016年12月东窖村委会没有向东河南镇政府申请过新建护村坝项目。32、被告人张某1的供述，证明：（1）东河南镇在古之河小学后面盖移民搬迁房时，东窖村准备把贫困户搬过去。当时镇里规定分一户搬迁房收取配套费约20000元，先收取5000元，交房时再收取剩余款项。因部分贫困户不想搬，空下了搬迁房指标。张某1便找到张某5、赵某、张某3、杨某1、张某2、胡某、郑某、孟某、刘某1，让他们占用、顶替贫困户的搬迁房指标，并向他们每人收取5000元钱，其中张某3的5000元钱是交由刘某3转交给张某1的，杨某1、张某2、孟某、胡某的5000元钱是本人在村委会交给张某1的，郑某的5000元钱是其女儿郑小女在村委会交给张某1的。收取上述款项是为了补偿不要房子的贫困户，一直由张某1保管。后来搬迁房没有分成，张某1准备把钱退给张某5等人，但张某5等人坚持要房，未能退成钱。再后来张某5等人又向张某1要钱，当时张某1在外地，就说等回去再给退。2018年5、6月份张某1换了手机号，原来的手机关机，张某5等人再未联系张某1。经张某1辨认被害人刘某1提交的收条，称收条系其所写，误将金额伍仟元写成了伍万元。（2）自己没有为他人办理低保的能力，更没有以给张某2父亲张根办理低保收取张根2000元的事情。（3）其与李某3关系挺好，因贫困户能从信用社办理贷款，李某3让张某1贷款时，张某1说能找贫困户以每个贫困户名义办理三年的贷款50000元，但每年必须给每个贫困户好处费3000元。当时李某3哥哥李某2便给了张某118000元钱，顶给贫困户的好处费。张某1找了两个贫困户准备贷款100000元，但是贷款一直未办下来。后李某3和李某2又让张某1从别的银行贷款，张某1找农行问了问，也弄不下来。2018年5、6月份，因被人催债，张某1去了北京，换了手机号。之后再未联系李某3和李某2，未退钱。并称原准备用叔叔张某9及哥哥张某4的贫困户名义办理贷款，并将从李某2处拿走的18000元中的9000元给了张某9，另9000元准备给张某4。后因贷款未办下来向张某9要回那9000元，连同另外9000元均被张某1做生意花了。（4）其与孙某1认识，聊天中孙某1说想揽东窖村危房改造工程，张某1说等工程下来村委会开会商量。当时孙某1说资金不足，要拉上杨某2干这个工程。过了一、两个月，张某1向孙某1借款50000元，约定利息2分。后来又向孙某1借款，孙某1说杨某2有钱，张某1便向杨某2借款100000元，并写了借条。起初镇里面说东窖村有200来户需要危房改造，但后来未给东窖村分配危房改造指标，杨某2没有做成东窖村的危房改造工程。张某1向孙某1、杨某2借走的150000元用于在灵源村盖房了。并称杨某2是在工商银行二楼将现金100000元交给张某1的。（5）2017年张某1任东窖村委会主任时，岳某让把东窖村修河坝的工程承包给他，张某1当时同意了，但让岳某找有实力的人做工程。后岳某找了周大奴，三人在沙坡小学张某1的“木艺轩”协商好，张某1提出要做工程必须给张某1保证金30000元。随后周大奴又领着上寨村的“军”见了张某1。过了几天周大奴和岳某将30000元钱给了张某1，张某1便让他们准备材料随时开工。但不知道他们之后为什么没开工。过了几个月，“军”给张某1打电话说不做工程了让退钱，张某1说要退钱必须经过周大奴。之后周大奴从张某1处拿走8000元不知10000元。又过了几天，岳某说周大奴没有把钱退给“军”，让张某1不要再给周大奴钱了。张某1便联系周大奴，但未能联系上。最后有一次岳某说找到周大奴了，张某1与岳某及“小四轮”（代表“军”的人）在小明珠酒店的房间等周大奴，但周大奴一直未去，这件事就过去了。另外，2019年3月12日供称拿的30000元钱在自己银行卡上，2019年4月19日供称想不起去向了。经辨认曹某提供的东窖村委会与岳某的工程承包合同，张某1确认该合同系其与岳某所签。33、到案经过，证明2019年3月11日，灵丘县公安局经侦大队通过张某1的家人与张某1取得联系；2019年3月12日张某1到灵丘县公安局投案。34、户籍证明，证明被告人张某1，男，1971年11月9日出生，汉族，山西省灵丘县人，户籍住址为灵丘县东河南镇东窖村。分析以上证据：（一）起诉书关于张某1以能办理搬迁房为由，骗取被害人赵某、张某2、张某5等九人款项共计45000元的指控及之后张某5追要回1000元的事实，有被害人赵某、张某2、郑某、刘某1、杨某1、孟某、张某3、张某4的陈述、收条复印件及证人胡某、杨某4的证言、被告人张某1的供述、东河南镇政府出具的情况说明及补充说明、灵丘县脱贫攻坚领导小组办公室出具的说明及东窖村委会出具的证明、山西省人口查询系统常住人口基本信息予以证实，足以认定。户籍证明及到案经过证实被告人的身份情况及到案情况。上述证据来源及形式合法，证据内容与本案事实具有关联性，可证明性，本院予以确认。对于控方当庭提供的2019年4月26日询问被害人张某5的笔录，经查，本案现有证据证实张某5于2018年10月即已死亡，该笔录真实性存疑，本院不予确认。被告人张某1及辩护人关于其对上述款项无非法占有之意的辩解及辩护意见，首先，从逻辑上分析，张某1准备让缴纳费用人员顶替张珠等贫困户的移民搬迁房指标，在收取款项后，就应第一时间以张珠等贫困户的名义上交至东河南镇政府，保证所谓的“顶替、占用”的搬迁房能够顺利分配给被害人；在得知东窖村不符合国家扶贫移民搬迁政策后，就应将收取款项如数退还被害人。而本案现有证据证实张某1收取款项后自己保管并使用，之后去到北京更换了手机号，断绝与被害人的联系，造成被害人追要款项之不能；其二，被告人张某1以同一名贫困户（即张珠）不要搬迁房为由，让涉案多名被害人予以“顶替、占用”，而后向被害人收取费用，并要求被害人保密。足见其具有虚构事实、骗取款项的作案动机。综上，被告人张某1非法占有的主观故意明确。故该项辩解及辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳。（二）起诉书关于张某1以能为李某2办理贷款为由骗取李某2款项18000元的指控，有被害人李某2的陈述及借条复印件、证人李某3、张某8、张某9的证言、被告人张某1的供述、灵丘县脱贫攻坚领导小组办公室出具的金融扶贫小额信贷政策说明予以证实，足以认定。上述证据来源及形式合法，证据内容与本案事实具有关联性，可证明性，本院予以确认。被告人张某1及辩护人关于对该笔款项不具有非法占有的目的、未骗取该笔款项之辩解及辩护意见，经查，本案现有证据能够证实2017年9月30日张某1以办理贷款为由，从李某2处拿走所谓的“好处费”18000元，在张某1承诺的期限届满后，贷款未能实现，李某2、李某3联系张某1退钱，张某1去到北京更换手机号，断绝与李某2、李某3联系的事实。另外证人张某9的证言证实张某1未用其身份证办过贷款，其也未收过张某1的9000元钱；证人张某8的证言证实2017年冬张某1曾提供两个贫困户的资料让其帮忙贷扶贫款，但最终未能完成贷款；被告人张某1供称该18000元款项被其做生意花了。故被告人张某1关于该18000元用于支付贫困户好处费的供述，缺乏证据予以证实，而该笔款项一直未退还被害人，其更换手机号断绝与被害人联系的行为亦证明其对该款项非法占有的主观故意明确。因此，被告人张某1及其辩护人关于该节事实的辩解及辩护意见，与审理查明的事实不符，不予采纳。根据金融扶贫小额信贷政策载明的信贷流程，张某1及其辩护人关于贷款仍在办理中的辩解及辩护意见亦缺乏证据证实，不予采纳。（三）起诉书关于张某1虚构东窖村危房改造工程找孙某1、杨某2合作，以给领导送礼疏通关系为由，骗取杨某2100000元的指控及之后杨某2追要回18000元的事实，有被害人杨某2的陈述及借条复印件、证人孙某1的证言、辨认笔录、中国工商银行自助服务终端凭条、东河南镇政府关于2016年东窖村危房改造的情况说明及东政发[2016]12号关于下达2016年农村危房改造任务的通知予以证实，足以认定。上述证据来源及形式合法，证据内容与本案事实具有关联性，可证明性，本院予以确认。被告人张某1及其辩护人关于该100000元系借款的辩解及辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳。（四）起诉书关于张某1虚构东窖村修护村坝的事实，通过签订工程承包合同，骗取曹某30000元，其行为构成合同诈骗罪的指控，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，使用欺诈手段，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。本罪的犯罪对象应为“对方当事人”。本案中所涉两个合同分别为张某1以东窖村委会名义与岳某签订及岳某与曹某签订，被告人张某1与被害人曹某之间并未签订过合同，曹某并非“对方当事人”，不符合合同诈骗罪的构成要件。但被害人曹某的陈述与证人岳某、张某7、孙某2的证言、灵丘县水务局及东河南镇政府、东窖村委会出具的证明相互印证，并有承包合同在案佐证，足以证实张某1谎称东窖村1000米护村坝工程款已拨至镇政府，以承包该工程需要打点费用为由，从岳某、周大奴手中拿走钱款30000元，该钱款的实际给付人为曹某的事实。从行为特征方面分析，被告人张某1以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财30000元，其行为应当认定为诈骗罪。对公诉机关该节指控事实的定性，应予纠正。被告人张某1及其辩护人提出其未诈骗曹某30000元的辩解及辩护意见，与审理查明的事实不符，不予采信。被告人张某1关于其已退还部分款项的辩解意见，因缺乏相关证据予以证实，亦不予采信。上述证据来源及形式合法，证据内容与本案事实具有关联性、可证明性，本院予以确认。（五）起诉书关于张某1以办理低保为由骗取张根2000元的指控，被告人张某1在侦查阶段及庭审中否认该节事实的存在，经查，张某2的陈述及杨某3的证言能够证实杨某3曾从张某2父亲张根处拿走办理低保费用2000元。但在究竟是谁直接向张根提及办理低保的事实上，该二证据内容不一致；另外，在该2000元最终是否由张某1获取的事实上，仅有杨某3证言证实，缺乏其他证据印证。故关于张某1采用虚构事实、隐瞒真相手段骗走张根款项这一事实，控方提供的证据未达到确实充分的证明标准，该项指控事实不清、证据不足，本院不予确认。二、合同诈骗2016年8月，被告人张某1与刘某2等人签订房地产开发协议，约定由张某1对刘某2等人位于灵丘县黑龙河村附近的三块商贸土地进行开发。2016年9月30日，被告人张某1称在灵丘县黑龙河村附近有空地准备盖楼，以发包方的身份与崔某签订灵丘县新华西街拆迁项目4#楼工程承包合同，并以需要预先支付保证金为由，收取崔某工程保证金40000元。2017年3、4月份，张某1撕毁与刘某2等人的房地产开发协议。后崔某多次与张某1联系工程开工的事，但张某1一直编造各种理由加以拖延，到2018年6月因工程仍未开工，崔某多次催要保证金，张某1未予退还。之后张某1去了北京，换了手机号，崔某再未能联系到张某1。上述事实，有公诉机关当庭提供并经庭审质证的下列证据予以证实：1、被害人崔某的陈述，证明2016年9月，表兄张某10把崔某介绍给张某1后,张某1拿出图纸说在豪洋中学（黑龙河村对面）西有块空地，让崔某他们盖楼。9月30日，张某1与崔某签订了工程承包合同，当时张某1说着急办手续交税钱，让崔某先押50000元的工程保证金。2016年10月，崔某分两次在街心公园警务岗亭处及赛欧房地产大门口共给了张某1工程保证金40000元。收条是交付保证金之前就写好的，写成了50000元。2017年1月，崔某打电话联系工程开工的事，张某1说开工时联系崔某。又等了好几个月，再打电话联系开工的事，或者电话打不通，或者张某1以各种理由推脱，工程就是开不了工。2018年6月，崔某打电话向张某1催要工程保证金，张某1说在外地不敢回来，也没钱给崔某。再后来就联系不上了。2、工程承包合同及收条，证明2016年9月30日张某1将灵丘县新华西街拆迁项目4#楼承包给崔某；收条内容为“今收到押金伍万元（50000.00）张某12016年9月30日”。3、证人张某10的证言，证明其做工程监理。2016年下半年张某1说黑龙河村路边有点空地，让张某10帮忙找有实力的包工头盖楼。张某10将此事告诉表弟崔某后，二人去到赛欧工地，张某10把崔某介绍给张某1，因有事就先离开了，崔某与张某1进行了商谈。张某10不知道他们商谈了什么。只是听崔某说张某1向他要走40000元保证金。4、证人刘某2的证言，证明其在黑龙河村有块地想盖成楼房，便开始办手续。2014年初办下手续后准备盖楼，因没有资金也未找到投资人，未能盖成。2016年，丁某介绍刘某2认识张某1，张某1表示愿意投资。2016年8月28日，刘某2与张某1签订了房地产开发协议，后张某1找人拆掉刘某2土地上的几间房，让刘某2等着准备盖楼。等到2017年3、4月份，张某1说不盖了，刘某2便向张某1要违约金，张某1说如果要违约金，房就别盖了。这件事就过去了。2018年4、5月份，刘某2找了另外一家给盖楼，到2019年楼房主体已经盖好，就差附属设施了。并称与刘某2商谈盖楼的只有张某1，张某1说他能解决电的问题，让刘某2联系水的事儿。后经刘某2联系，自来水公司那边说付20000元钱就能开口通水，当时说好这20000元钱由张某1出，但张某1一直让等着；房地产开发协议载明乙方为刘某2、丁某、乔志平，因为三人都有土地要盖房，便一起签了该协议。5、证人丁某的证言，证明丁某通过乔志平认识张某1，刘某2又通过丁某认识张某1。刘某2、乔志平与丁某的土地挨着，便一起找张某1盖楼房。2017年3、4月份，张某1说不盖楼了，原因好像是供不了暖。之后刘某2电话联系丁某问张某1是否给过其违约金，丁某说没给过，也不打算要。至于张某1是否给刘某2违约金就不清楚了。6、房地产开发协议复印件，系2016年8月28日张某1与丁某、乔志平、刘某2签订，约定张某1对国有建设用地持有人丁某、乔志平、刘某2位于黑龙河村处的三块商贸土地进行开发，开发后的商住房张某1占百分之六十，丁某、乔志平、刘某2占百分之四十。施工后交工日期从协议双方签字生效后，工时两年。7、建设工程规划许可证、国有土地使用证及建设用地规划许可证复印件，证明刘某2位于新华西街南侧的商住楼项目于2015年5月6日取得建设工程规划许可证；刘某2对位于灵丘县新华西街南侧的GK2014-14号住宅兼商业用地通过土地出让类型于2014年12月29日取得该地块的使用权；2014年9月26日刘某2对新华西街南侧的安置用房用地项目取得建设用地规划许可证。8、被告人张某1在侦查阶段及庭审中的供述，证明2016年，张某1准备与刘某2合作在黑龙河村盖楼房，由刘某2出地，张某1负责盖，楼房盖好后一人一半。张某1向张某10说起此事后，张某10让把工程承包给崔某。张某1与崔某协商后，二人签订了合同，约定由崔某做工程并给张某150000元工程保证金，等盖起第一层，张某1就退还工程保证金。后崔某因资金不足，分两次共给了张某130000元保证金，张某1说开工时补齐保证金就行了。后来因城建局的手续未批下来，工程未能开工。再后来崔某说工程开不了工，让张某1退还30000元保证金，工程什么时候开工什么时候再做。张某1当时资金紧张，让崔某等等。之后一直资金紧张未能向崔某退款。2018年5、6月份张某1换了手机号去了北京，双方未再联系。经辨认崔某提供的工程承包合同，张某1确认系其与崔某所签。并称其拿走崔某的30000元钱用于偿还从王庄堡砖场买砖欠的外债了；其在黑龙河盖楼房没有城建局的开工许可证，土地使用证、规划许可证、施工图等手续都在刘某2手中；其与刘某2签订过合同，后刘某2催张某1开工，张某1说手续不全，集中供暖和电没接过来，盖起来就套住了，不能开工；其准备盖楼房没有钱，但有个合作人曹三子在开工后能垫资500000元，同时只要开始盖楼，有人买就会交定金，前期盖楼房的钱就有了；曹三子住在县城菜窖楼上，张某1不知道几号楼几单元，也没有联系方式。被告人张某1在庭审中称其从崔某处拿走工程保证金40000元。分析以上证据，被告人张某1关于在签订、履行合同过程中以收取保证金骗取他人钱财的供述与被害人崔某的陈述、证人张某10、刘某2、丁某的证言及工程承包合同、房地产开发协议、建设工程规划许可证、国有土地使用证及建设用地规划许可证相互印证，足以证实张某1与崔某签订工程承包合同并收取工程保证金40000元后，撕毁与刘某2等人的房地产开发协议致使工程承包合同无法履行，而将工程保证金非法占有、不向被害人退还的犯罪事实。上述证据来源及形式合法，证据内容与本案事实具有关联性、可证明性，本院予以确认。关于本案的犯罪金额，被害人崔某的陈述、证人张某10的证言与被告人张某1在庭审中的供述相互印证，足以证实张某1从崔某处拿走工程保证金40000元，本案张某1实施合同诈骗的金额应按40000元认定。被告人张某1在侦查阶段关于其拿走崔某30000元的供述，缺乏其他证据予以证实，本院不予采纳。三、敲诈勒索2017年夏天，被告人张某1担任东窖村委会主任期间，以张某6的贫困户资格保不住为要挟，向张某6索要走现金15000元。后张某6丈夫薛某从张某1处追回被敲诈的钱款8000元。上述事实，有公诉机关当庭提供并经庭审质证的下列证据予以证实：1、被害人张某6的陈述，证明其系张某1的本家姐姐。2017年，张某1去到张某6家对张某6说“你的贫困户保不住了，给我闹个一万多块钱，我给你保住这个贫困户”，张某6将此事告诉丈夫后，丈夫便去村委会找张某1，后“小旦”开车从村委会把张某6丈夫及张某1拉到张某6家门口，张某6丈夫给了张某1现金15000元，张某1写了收据签了字。2、证人薛某的证言，证明其系张某6丈夫。2017年夏天在地里干活时，张某6打电话说张某1让拿几个钱来保贫困户。薛某便去村委会对张某1说保不住就算了，张某1说最好还是弄上。过了几天薛某借了15000元钱，在自家门口给了张某1，当时张某1的司机在道边的车里。过了四、五个月，薛某向张某1要回8000元。之后再找张某1就找不到了。并称张某1拿钱时说要处理贫困户的事情，只要贫困户保住，就能分上古之河村的移民搬迁楼。3、被告人张某1的供述，证明其未说过要取消张某6贫困户资格，更未以此名义收取张某615000元钱。只是听说张某6在高庄村有房子，就把她叫到东窖村委会问有没有车和高庄村的房子，张某6说没有。并称自己曾经向张某6借款15000元。分析以上证据，被害人张某6与证人薛某的证言相互印证，足以证实张某1以张某6的贫困户资格保不住为要挟向张某6索要钱款15000元、之后被追回8000元的事实；而被告人张某1供述曾在东窖村委会问过张某6作为贫困户是否有车有房，从逻辑上分析，鉴于张某1当时系东窖村委会主任，必然会对张某6造成可能影响其贫困户资格的心理威胁。另外，张某6作为贫困户，系享受国家扶贫政策照顾的对象，被告人张某1及其辩护人关于该15000元系向其所借款项之辩解及辩护意见，缺乏相关证据证实，且不符合逻辑，本院不予采纳。上述证据来源及形式合法，证据内容与本案事实具有关联性、可证明性，本院予以确认。另外，公诉机关当庭提供的受案登记表及立案决定书，证明本案的案件来源，本院亦予以确认。本院认为，被告人张某1以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，涉案金额193000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，涉案金额40000元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪；采用要挟手段，敲诈他人钱财，涉案金额15000元，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，公诉机关指控被告人张某1构成诈骗罪、合同诈骗罪、敲诈勒索罪罪名成立，本院予以支持。被告人张某1及其辩护人关于其不构成诈骗罪、合同诈骗罪、敲诈勒索罪的辩解及辩护意见，缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。关于公诉机关指控被告人张某1犯组织、领导传销活动罪，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，组织、领导传销活动罪是指组织、领导以推销产品或者提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加、骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条规定，对传销组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任；下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者：（一）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员；（二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员；（三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员；（四）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员；（五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。从本案现有证据分析，控方当庭提供的证人刘某3的证言、被告人张某1的供述、广东安络司法鉴定所鉴定意见书及深圳市市场监管局深市监复[2017]22号批复文件仅能证实深圳前海云集品电子商务有限公司经营行为涉嫌违法传销、该公司内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上及被告人张某1经马喜田推荐于2016年10月10日注册加入该公司之事实。对于被告人张某1在整个传销活动中所起作用及其是不是传销活动的组织者、领导者，缺乏证据予以证实，故公诉机关指控被告人张某1犯组织、领导传销活动罪证据不足，指控的罪名不能成立，本院不予支持。被告人张某1及其辩护人关于张某1不构成组织、领导传销活动罪的辩解及辩护意见，本院予以采纳。被告人张某1多次实施诈骗犯罪，并诈骗多人，应当从重处罚。鉴于涉案部分诈骗、敲诈款项被追回，可酌情对其从轻处罚。被告人张某1系主动投案，但其到案后未能如实供述自己的犯罪事实，其行为不构成自首，对投案情节在量刑时适当予以考虑。被告人张某1一人犯数罪，应予并罚。因被告人张某1的犯罪行为给被害人造成的经济损失，依法应当责令退赔。其中被害人张某5已死亡，应向其权利义务承受人退赔。综上，根据本案的犯罪事实、犯罪情节及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第二百七十四条、第六十四条、第六十九条第一、三款及《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条之规定，判决如下：一、被告人张某1犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币十五万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑七年九个月，并处罚金人民币十九万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2026年12月11日止。罚金限判决生效后三十日内交清。）二、责令被告人张某1分别退赔被害人赵某、张某2、郑某、刘某1、杨某1、孟某、张某3、张某4经济损失人民币五千元；退赔杨某4、杜春梅、张宝良、张宝凤经济损失共计人民币四千元；退赔被害人李某2经济损失人民币一万八千元；退赔被害人杨某2经济损失人民币八万二千元；退赔被害人曹某经济损失人民币三万元；退赔被害人崔某经济损失人民币四万元；退赔被害人张某6经济损失人民币七千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省大同市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 孙致平审 判 员 田晓平人民陪审员 王丽娟 二0二0年一月十七日书 记 员 李 倩