文书内容广东省广州市番禺区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0113刑初500号公诉机关广东省广州市番禺区人民检察院。被告人吴辉敏，男，1982年11月20日出生，汉族，文化程度初中，户籍地江西省南城县沙洲镇（均）。因本案于2017年5月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人李晓岚，系广东南国德赛律师事务所律师。辩护人邓冠杰，系广东南国德赛律师事务所实习律师。广东省广州市番禺区人民检察院以穗番检公刑诉[2018]378号起诉书指控被告人吴辉敏犯诈骗罪，于2018年3月9日向本院提起公诉。公诉机关于2018年10月11日以穗番检公刑变诉[2018]16号变更起诉决定书变更部分犯罪事实。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市番禺区人民检察院指派检察员沈慧出庭支持公诉，被告人吴辉敏及辩护人李晓岚、邓冠杰到庭参加了诉讼。本案经延期，现已审理终结。广东省广州市番禺区人民检察院指控，2016年9月份，被告人吴辉敏伙同罗某2（另处理）等人冒用“徐某2”的名义，登记住所为本区东环街番禺大道北941号华圣物流园22幢综合楼三楼325房成立广州市重楼文化艺术品有限公司（以下简称“重楼公司”)。随后，被告人吴辉敏伙同罗某2等人通过他人开发交易软件，搭建重楼公司网站，吸引大众入金进行邮币卡投资。2017年1月9日，重楼公司网站及交易软件正式上线运营，至同月14日共骗取被害人孙某13472519.61元后，被告人吴辉敏伙同罗某2等人关闭网站并将大部分款项转到其个人使用的银行卡，后携款潜逃。公诉机关并就其指控的事实向本院提供了物证、书证、被害人陈述、被告人的供述、证人证言、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人吴辉敏无视国家法律，伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人吴辉敏辩称其只是帮公司代办营业执照及网站，其对诈骗的事情并不知情。辩护人提出：1、被告人吴辉敏主观上没有非法占有他人财物的目的，无犯罪动机；2、被告人吴辉敏没有虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物的行为，公诉机关指控被告人吴辉敏犯罪的证据不足，被告人的行为不构成犯罪。经审理查明，2016年9月份，被告人吴辉敏经与罗某2（另处理）等人合谋后，由其冒用“徐某2”的名义，在广州市番禺区东环街番禺大道北941号华圣物流园22幢综合楼三楼325房成立广州市重楼文化艺术品有限公司（以下简称“重楼公司”)。随后，被告人吴辉敏伙同罗某2等人通过他人开发交易软件，搭建重楼公司网站。2017年1月9日，重楼公司网站及交易软件正式上线运营，吸引大众入金进行邮币卡投资，至同月14日共骗取被害人孙某2等人人民币3472519.61元（以下币种皆同）后，被告人吴辉敏伙同罗某2等人关闭网站并将大部分款项转到其个人使用的银行卡，后携款潜逃。案发后，被告人吴辉敏已赔偿被害人孙某222515元，赔偿被害人袁某13036元，并取得该两名被害人的谅解。上述事实，公诉机关在庭上举证的证据证明有：一、物证、书证1.搜查笔录、扣押清单证实，经对被告人吴辉敏在河源市中山大道5号侨苑花园B栋801房进行搜查，扣押被告人持有的农业银行卡三张（卡号62×××78、62×××75、62×××26）、银行卡U盾三个、OMEGA牌手表一个、戒指一枚、手机四台、手提电脑一台、手表购买单一张。2.调取重楼公司营业执照及工商登记资料等证实，该公司于2016年9月13日成立，位于广州市番禺区市桥街东环路番禺大道北941号华圣物流园22幢综合楼三楼325房，法定代表人徐某2。3.调取证据通知书、调取证据清单、账户交易明细清单等证实。（1）被告人吴辉敏中国工商银行账户（账号62×××06）在2017年1月15日收到户名杨某3的账户转入278300元，收到户名黄某4的账户转入591700元；该账户于2017年1月17日转入吴辉敏账户（账号62×××26）310000元，2017年1月18日转入杨春燕账户299995元，2017年1月22日转入李娟娟账户94000元；2017年1月19日现金取款100000元。该份账户交易明细经被告人吴辉敏辨认，确认从杨某3、黄某4账户转入的款项就是从澳门典当行转入的款项；杨春燕的账户是罗某2提供给其的收款账户，用于接收典当行转出的款项。（2）被告人吴辉敏中国工商银行账户（账号62×××26）在2016年11月22日至24日间收到户名罗某2的账户转入309000元；该账户于2017年1月17日收到吴辉敏账户（账号62×××06）转入310000元，收到陈雅清账户转入299998元。该份账户交易明细经被告人吴辉敏辨认，确认2016年11月22日罗某2转入其账户的309000元是用于软件开发及办理营业执照的费用。（3）户名黄某5的中国农业银行账户（账号62×××78）在2017年1月10日至1月14日间收到讯付信息科技有限公司转入1005000元。该账户现已冻结。（4）户名吴某5的中国农业银行账户（账号62×××75）在2017年1月11日至1月15日间收到讯付信息科技有限公司转入1000000元。该账户现已冻结。该份账户交易明细经被告人吴辉敏辨认，确认讯付信息科技有限公司转账至吴某5账户的款项是重楼文化艺术交易平台提现的款项。（5）户名伍某的中国农业银行账户（账号62×××78）在2016年11月29日收到转入款项300000元，并于当日转入浙江迈合网络科技有限公司；在2017年1月10日至1月15日间收到讯付信息科技有限公司转入1200000元。该账户现已冻结。该份账户交易明细经被告人吴辉敏辨认，确认2016年11月29日从伍某账户转出的30万元是用于软件开发的费用；讯付信息科技有限公司转账至伍某账户的款项是重楼文化艺术交易平台提现的款项。（6）户名李某13的中国农业银行账户在2017年1月11日收到讯付信息科技有限公司转入20519元；户名熊念念的中国建设银行账户在2017年1月11日收到讯付信息科技有限公司转入24323元；户名李某12的中国建设银行账户在2017年1月15日收到讯付信息科技有限公司转入67540元。4.重楼公司与讯付信息科技有限公司签定的网络支付业务服务协议、委托付款协议、安全账户服务协议证实，其双方约定由讯付信息科技有限公司向重楼公司提供在线支付结算服务。讯付信息科技有限公司一并提供出金记录、入金记录证实其公司代为在线收付款的情况。5.调取的出入境查询记录证实，被告人吴辉敏与罗某2、涂峰华于2017年1月13日15时许经横琴口岸出境，2017年1月16日12时许经横琴口岸入境。6.抓获、破案经过证实被告人归案的情况。二、被害人孙某2、袁某1、徐某1、蔡某、金某1、周某1、任某、刘某1、鞠某、刘某2、张某1、王某1、吴某1、饶某、邹某、金某2、于某、罗某1、李某1、马某、郑某、黄某1、张某2、赵某1、周某2、张某3、魏某1、朱某1、刘某3、樊某1、王某2、王某3、孔某、魏某2、高某、李某2、郎某、侯某、赵某2、李某3、林某1、李某4、李某5、张某4、申某、李某6、王某4、钟某、黄某2、薛某1、李某7、叶某、廖某、林某2、桂某、缪某1、缪某2、缪某3、王某5、林某3、张某5、丁某1、时某、张某6、陈某1、薛某2、宋某1、缪某4、宋某2、缪某5、韩某、王某6、丁某2、孙某3、杨某1、古某、王某7、万某、陈某2、程某、王某8、李某8、刘某4、王某9、谷某、臧某、张某7、傅某、耿某、吴某2、王某10、李某9、李某1袁某2、石某、刘某5、姚某、虞某、陈某3、张某8、张某9、陶某1、朱某2、陶某2、林某4、杨某2、吴某3的报案陈述，证实被害人均是登录重楼网站，注册账号并入金注册的账户进行邮币卡投资，之后入金的款项无法提取出来。其中：1.被害人孙某2的报案陈述证实，2017年1月9日，其在一个QQ群获悉，一个叫广州重楼文化艺术品有限公司的网站可以开户入金购买一些邮币卡的原始配票，其知道能买到原始配票肯定能赚钱。于是其登陆http://www.clwhysp.com的网站，打开后显示是重楼文化的官网，其在开户栏目里注册开户一个账号，根据账号情况下载一个交易客户端，在客户端点了银商合作的界面进行了一个入金的操作，当时该入金操作实际上是一个支付过程，其进行了15次入金，每次入金额度都是1501元人民币，总共入金人民币22515元。当时网站公告里显示他们会在2017年1月14日配发原始票，但在2017年1月12日其在QQ群里就听其他投资者反映，他们在这个网站里不能出金，其也去尝试出金，结果出不了。其通过QQ联系官网里的客服，但客服一直没有回复，其在网上问了其他投资者，大家都说不能出金，后其在官网里查询，就有发公告说是系统升级，需过几天再尝试才能出金，其又等了两天再去试，还是不能出金，等到2017年1月16日其就报警了，后警察去到该公司地址查看时发现并无该公司存在，其就知道上当受骗。等到一月二十几号时候，官网也无法打开了。其入金步骤是跳转到一个环讯支付的支付系统进行支付的。环迅支付公司的名字叫讯付信息科技有限公司。其是通过其银行卡支付的，是其建设银行卡，卡号62×××36。当时重楼文化官网配售公告显示：对新注册客户在2017年1月9日-2017年1月14日新户入金的将会配售原始票，分为500、1000、1500元三个档次，500元的入金配售《三轮狗大版》10枚，1000元入金配售《鸡血石套票》5枚，1500元入金配售《三轮狗大版》10枚和《鸡血石套票》5枚。另新开户者可以参与抽奖，奖励苹果笔记本、iphone7或者红包等。其当时开了十五个账户入金，都是通过其亲戚朋友的身份证开的户，但全是用其银行卡支付入金的。其能提供银行卡流水清单。其加入了一个400多人的群，他们都被骗，但全国远远不止这个数。2.被害人徐某1的报案陈述证实，其在微信上加入了一个“大连雅轩典藏文化咨询VIP主力群”的微信群，大约2017年1月初的时候，其看到该群的群主张恒瑞（微信号×××）发了一个“重楼艺术品交易中心”的官网链接http：//www.clwhysp.com。其点击链接进入该网址，该平台发布活动在2017年1月9日至2017年1月14日期间，新开户交易会员入金500元配售10枚《三轮狗大版》（限前6000名）；新开户会员入金1000元配售5枚《鸡血石套票》（限前2000名）；新开户会员入金1500元配售10枚《三轮狗大版》以及5枚《鸡血石套票》（限前2000名）。于是其在2017年1月10日左右注册了该平台6个账户（103944、104265、104266、104269、104270、104326）。这6个账户分别是以徐某1、冼惠仪、裴某、徐某3、吴某4、邱某的姓名和电话注册的。2017年1月13日上午10月30分许其登录上述六个账号并在每个账户入金500元人民币。其是通过其中国工商银行银行卡62×××66的网上银行转账交易的，显示收款为“讯付信息科技有限公司”。其入金后没过几个小时就在微信群里听其他已经注册并入金的网友说现在系统出不了金。其拨打企业的客服电话，客服给出的解释是说他们重楼艺术品交易中心的系统和第三方支付平台环迅支付（讯付信息科技有限公司）的系统对接出了问题，让其再等两天。到了2017年1月15日的时候，其再拨打客服电话就显示对方手机已经关机，40087××××7电话已经暂不提供服务了。其意识到被骗就来派出所报案。其一共被骗了3000元人民币。多名被害人一并提交网页截图、身份证、银行卡、银行流水、转账凭证、支付凭证等书证，证实被骗经过及被骗数额。三、证人证言1.证人代某的证言及辨认笔录证实，2016年5月之前其便跟着罗某2在一家邮币卡公司工作，在工作过程中罗某2一直有跟其说弄一家邮币卡公司，到2016年6、7月份的时候那家公司倒闭，其便回老家了。2016年7、8月份的时候其接到罗某2的电话，说他现在弄一个邮币卡平台，弄好了就叫其过去工作，到2016年10月国庆后，罗某2打电话说平台弄好了，叫其过去工作，于是其去到广东河源市，在一家酒店找到罗某2，当时还有“东某”、“猴子”（涂峰华）及两个不认识的，其问罗某2平台做成了没有，他让其等等，然后有差不多一个月的时间，他们几个天天打牌，其就去网吧上网。2016年12月份的时候，罗某2给了其软件方、支付方的QQ号，让其对接他们，跟进软件的事情。支付那边主要是“东某”对接比较多。到了2017年元旦那几天，软件和支付系统全部弄好了，其、罗某2、“猴子”等几人来到广州，在广州的一间宾馆住下，“东某”偶尔来过几次。平台弄好之后，其等开始在网上投放活动了。罗某2给其一个手机，安排其负责接听客户的电话，主要是讲活动的内容等情况。当时活动时间是大概2017年1月7日至1月14日，具体活动内容是投多少钱配多少原始票。那几天其接到很多电话都是客户打来问其官网上的活动是不是真的，其说是真的，还剩下多少名额。活动结束之后，大概休息二三天，罗某2就跟其说要休市、放假，于是其回到武汉。接近过年时其打电话问罗某2怎么不发提成给其，过了二三天，罗某2就往其建设银行卡打了人民币8万元，之后其没再联系他。到2017年5月其跟着罗某2去江西做水晶麻将期间，其问过罗某2重楼的情况怎样了，他说不用其管，“东某”在弄。重楼公司的老板是罗某2、“东某”，“猴子”应该也有投钱进来。罗某2负责找客户投资，“东某”负责官网、支付系统、软件等，“猴子”负责打杂、开车、后勤保障等。证人代某经辨认照片，指认出被告人吴辉敏就是重楼公司的另外一名老板“东某”，他负责官网、软件、支付系统等工作。2.证人黄某3的证言证实，广州重楼文化艺术品有限公司位于广州番禺区华圣物流园22幢综合楼三楼325房。办公地点是2016年9月8日向其公司广州电商兴业投资管理有限公司租的，租金是每个月300元，有签订房屋租赁合同，但对方一直还没有交租金，只交了3个月的押金900元。该公司一直没有人员办公。该公司人员提供了一份工商的企业名称预先核准通知书，法人叫徐某2。在合同里面留了徐某2的电话。在办理相关证件时该电话是能打通的，接电话的自称是陈小姐，在11月份后就打不通了。证人一并提供上述地址的房屋租赁合同，合同承租人署名为徐某2。3.证人孙某4的证言证实，2016年9月初的一天，一个自称陈小姐的女子打电话说要租用其公司的华圣物流园区22幢综合楼三楼325房，对方租房的目的是用该房去办理广州市重楼文化艺术品有限公司的手续，其双方谈好月租300元，押金900元，之后双方签订合同。但其记不清谁来公司取合同资料的，也不清楚是谁将签好的合同送来其公司的。其没有见过陈小姐，合同上对方签名是徐某2，其也没有见过该人。在合同里面留了徐某2的电话，在办理相关证件时该电话是能打通的，接电话的自称是陈小姐，11月份后就打不通了。该办公室一直没有人员在此办公。4.证人朱某3的证言证实，其公司广州市尚资财务管理有限公司曾帮一名男子办理的一间叫广州重楼文化艺术品有限公司。其老乡“明仔”（朱某4）说有人想要办理公司，之后其加了那个人的微信。其通过微信让他把名字发过来核名，通过了核名后其叫他将身份证寄过来。他寄来一个叫徐某2的身份证。他说要其帮他找一个地方挂靠地址。其就找了同行何小姐去找这样的地址，并发了徐某2的身份证给何小姐，何小姐便办理了一份租赁合同给其。其收了徐先生1000元定金，开始帮他办理注册工商执照的业务。其将准备好的资料（身份证，租赁合同等）交给其员工冷某负责跟进，一个月左右办好营业执照，其将执照寄到江西给徐先生，徐某2本人其没有见过，都是通过微信来联系的。徐某2有两个微信号：一个是办理执照时用的AAAWhm1102，另外一个是最近加的whm1102。帮他办完这个执照后就一直没有联系了。5.证人冷某的证言证实，其是广州市尚资财务管理有限公司的员工，负责代客户办理工商执照的事情。2016年9月份的一天，其按照公司老板朱某3的安排，按照工商办理的程序去办理了一个营业资照，租赁合同、身份证都是朱某3给其的。租赁合同是其老板帮他找另外的人提供的。这个重楼公司的法人是一个叫徐某2的人，其没有见过徐某2本人。在办理工商注册的过程里面，那些徐某2的个人签名都是其公司帮他代签的。办理完工商执照后其就交回给公司。6.证人何某的证言证实，其在广州张恒财务有限公司，其公司代办工商注册。2016年9月份的时候，一个叫朱小姐的同行通过电话跟其联系，问有没有地址挂靠，其说有，她就寄了一份核名通知书、股东身份证给其，其接到资料后就在一些同行的QQ群里找到一个可以办理地址的人，将这些资料通过快递寄去，过几天这个人就将一份租赁合同寄给了其，其不清楚他是怎么去签的，其将这个租赁合同给了朱小姐，好像收了他1500元的费用。租赁的地址其只记得是在华盛物流园处。四、鉴定意见广东业勤司法会计鉴定所出具的业司会鉴所〔2018〕鉴字第18号司法会计鉴定意见书证实，该所根据广州市公安局番禺区分局提供的商号185108委托付款、交易记录及涉案人银行资料、询问笔录等证据进行鉴定：（1）讯付信息科技有限公司提供商号185108的交易明细反映830个发起方交易金额3585892.61元，剔除出金113373元，净额3472519.61元；其中转至伍某、黄某5、吴某5银行账户3205000元，转至李某12、熊念念、李某13、李阳星账户共131128元，余款136391.61元未见委托付款记录。（2）伍某、黄某5、吴某5银行账户收款共3205000元去向：①1月15日转至谢金平账户100万，可能是兑换港币，其中伍某账户转90万元，吴某5账户转10万元。②转至于爱国账户299500元、李爱镜51850元、李某1323000元。③刷卡消费1391342.7元，其中典当行将刷卡收款87万元转至罗某2指定收款账户李丽账户30万元、李娟娟账户9.4万元、杨春燕账户299995元，吴辉敏工行卡取款10万元，余款POS刷卡。④黄某5账户提现62050.69元；⑤3个账户结余共359226.27元，其中黄某5农行账户截至2017年2月18日结余358296元。⑥余款微信支付、手续费或其它小额转出。五、缴获银行卡、手表等照片已当庭向被告人吴辉敏出示。六、被告人供述。1.被告人在2017年5月16日的笔录中供述，其跟人合伙开了一家叫广州市重楼文化艺术品有限公司，后开了一个假的邮币卡投资网站，合伙人通过他的方式吸引投资人投钱进来，后其等关闭网店，骗走了投资人的钱。合伙人一个叫“猴子”，一个叫“小代”。他们俩一共占百分之八十，其占百分之二十。一共骗取了人民币约三百四十万左右。广州市重楼文化艺术品有限公司那些营业执照公章等物品都被其销毁掉了。大概在2016年6月份的时候，其在江西南城县老家见到一个叫“猴子”的老乡，他说有一个项目，可以通过邮币卡的投资平台赚大钱，问其能不能去申请一家公司和提供出一些银行卡负责收支钱用。到了8月份左右，“猴子”打电话问其有没有什么进展，其就开始在网上找人办理。后来其通过一个叫朱远明（平时称呼他明仔）的朋友找到他姑姑去办理营业执照。其用微信号×××跟他姑姑联系，谈好价钱人民币8000元能全部办下来。于是其就打了3000元的定金给他姑姑，后经过跟“猴子”他们沟通，选择了重楼这个名字。明仔姑姑办理的时候，要其寄身份证过来，其就寄给他姑姑一张名字为徐某2的身份证。他姑姑以为其就是徐某2。之后明仔的姑姑帮其做好营业执照，其让她寄到江西南城县老家那里，其去拿的快递件。9月份其拿到营业执照后回到河源，“猴子”又给其一个软件方的联系方式，是一个叫毛总的跟其联系，其跟他谈好62万元做成这个交易软件，这个钱是“猴子”他们出的，“猴子”将钱分两笔转到其卡号为62×××26的工商银行里，其再将钱转到户名为伍某的卡号为62×××78的农业银行卡上，再通过这张卡转给软件公司。软件制作中的细节问题都是“猴子”派去的一个叫“小代”的人跟进的，其也参与了一些沟通。另外在做软件的过程中，关系到一个入金接口的问题，其等用广州市重楼文化有限公司无法申请下来，就通过软件方跟一家叫环迅支付的公司对接上，通过他们的关系帮其等的软件对接上这个接口，其与支付公司的人谈妥后，就交由软件公司跟他们在技术上进行对接。同时“猴子”找了一个邮币卡交易所的官网给其，让其在网上找人复制一个一样的，名字改成重楼公司的官网。其就通过百度搜出一个可以帮忙做官网的人，又用了徐某2的身份去注册了一个域名，域名为：http：//www.clwhysp.com，然后就搭建了一个官网出来。到了12月底1月初的时候，全部东西都做出来了。“猴子”他们就在官网上改动了一些内容，加入了一些配票之类的内容，大概在2017年1月9日左右的时候就上线了。上线之后，平台、官网和找客户投资这些都是“猴子”那边在做，其没有参与去做，但其负责管理支付平台的出金。平台上线后，当天就有大约六十万左右的入金，其开始将入金逐步转到其等准备好的三张农业银行卡里，大约三天左右平台里大概就有三百四十万左右的入金了。到第四天开始陆续有很多人申请出金，其处理不了，“猴子”就跟其说，要收网了，不能做了，要将钱全部转出来，后面再过几天其基本上将钱全部转到三张农业银行卡里来了。三张卡加起来大概有三百二十万人民币多一点。还有大约十二三万人民币被环讯支付冻结了。经了解是因为投诉过多。后过了几天，其跟“猴子”在东莞会面，其带上身上的二张农行卡，“猴子”带上另外一张农业银行卡一起去了澳门，“猴子”说其没有做太多的事情，答应给其二十万，其也同意了。然后其等就在澳门购物用了四十万左右，其用了其中大概八万左右人民币，另外找赌场那些黄牛去刷卡将现金拿出来，其等大概刷了二百四十万左右现金出来。还有四十万留在“猴子”提供的那张农业银行卡里。然后再通过一家典当行，将这二百四十万其中的八十万至一百万转到其卡号为62×××26的工商银行卡里，剩下的就转到“猴子”他们提供的卡号里去了。打到其工商银行卡的这些钱，其回到大陆之后扣下来约四万多一点后，就将其它的钱打到了“猴子”提供给其的二到三张卡里去。然后“猴子”说等将那张还剩下四十万的银行卡内的钱刷出来后再给其五万元，其同意了。在澳门回来后其等就散伙了。其个人消费花掉了人民币八万元左右，现金拿了四万多元一点，在前期做官网及租服务器也用了部分钱，加起来其拿到手十五万左右人民币的钱。徐某2的身份证是其找一个以前在其开灯饰店里的人拿的，其不认识这个人，只是用了他的身份证，徐某2本人不知道这件事。其没有跟朱远明的姑姑见面接触，都是打电话和微信联系的，其跟她说其叫徐某2。其等骗取投资者的钱进入环迅支付后，其将钱转到三张农行卡里，这三张卡其中两张由其提供，一张卡的户名叫伍某，农业银行卡，卡号为：62×××78；一张户名叫吴某5，农业银行卡，卡号为：62×××75。还有一张是“猴子”提供的，户名为黄某5，卡号为：62×××78。其中伍某的卡转入一百二十万，吴某5的卡转入一百万，黄某5的卡转入一百万左右。伍某是其以前的一个朋友，当时其让她帮忙开的，她不知道其用来做什么。吴某5是其亲叔叔，也是其以前做灯饰店的时候让他帮其开的。这两张卡有网银，用的其手机号码。伍某这张卡现在好像有六千多块钱，吴某5这张卡还剩下约几百块。其跟软件公司谈好价格是62万，其当时给了他30万定金，软件做好后，其跟他们说要测试软件一周，用好了才给剩下的钱，其等在这个测试期间上线几天，骗到钱后，就不用了，剩下的钱也没给软件公司。其表弟罗某2应该也有参与，他是跟“猴子”他们一起的，分钱的时候也有打钱给他，具体工作其不清楚。2.被告人在2017年5月19日的笔录中供述，参与诈骗的同伙其能确定的有四人，分别是“猴子”、代某、其表弟罗某2，还有一个叫王某12的。其等第一次坐下来说起要做个项目的时候，其、王某12、表弟罗某2、“猴子”四人在场，这个项目开始是由王某1罗某2二人主要计划好的，“猴子”在整个过程里也是一个参与者，代某是在做软件的时候跟其对接起来，但后来他分得比较多的钱。其在做软件的时候，其实是其表弟罗某2打钱到其工商银行卡里的，不是“猴子”，申请营业执照也是跟其表弟罗某2沟通，还有去澳门的事也是罗某2打电话叫其去的。其、罗某2、“猴子”、还有一个带路的朋友一起去的澳门。在澳门的时候三张农行卡的钱刷出来后，有80-100万元转到其工商银行卡中，剩下的钱转到“猴子”和罗某2的卡里，具体比例其不记得。其回到大陆后，扣下四万多块及其前期的费用后，剩下的钱其分别打给了三人，一个是罗某2，一个是代某，还有一个是姓王的卡里，其知道这笔钱是打给王某12的。“猴子”叫涂峰华，实际上是跟着罗某2、王某1代某他们做事的，后来分钱时，他分了10万元人民币而已。这件事主要由罗某2、代某、王某12三人负责，因为他们三人在邮币卡的行业上比较熟悉，其主要负责帮他们申请公司、协助对接软件及提供银行卡去刷钱。还有其他参与人，也是罗某2他们找的做事的人。因为运营平台上线后，其主要负责转账，其不清楚具体他们是怎么找投资者进来。三张接收骗来钱的农业银行卡除了伍某和吴某5的两张卡外，另外那张卡是罗某2给其卡号的，但罗某2说这张卡是王某12提供过来的，该卡里还有约40万元人民币没动，卡在罗某2或“猴子”处。被告人对缴获的银行卡、U盾及银行交易明细进行了辨认，并签认确认。以上证据经控辩双方公开质证，法庭调查查证属实，并能相互印证，证据充分、确实，足资认定。被告人吴辉敏辩称其对诈骗不知情，辩护人提出被告人没有诈骗的主观故意，也没有虚构事实、隐瞒真相。经查，根据上述展列的证据，在整个诈骗过程中，被告人吴辉敏前期负责办理营业执照、对接支付公司、搭建公司网站；在网站上线后，负责平台的出金业务；网站关闭后，负责将骗得的资金转到其个人及其同伙持有的银行卡内，之后去往境外将银行卡内的大部分款项转移；对于上述事实，被告人吴辉敏归案后亦有详尽的供述，且曾供述其与同案人罗某2、“猴子”有事前合谋诈骗的事实；证人代某亦指认被告人吴辉敏是重楼公司的老板，在诈骗过程中负责网站、软件、支付系统等工作；被告人辩称其对于诈骗不知情，但被告人在办理公司营业执照时已使用虚假身份，公司网站运营后又立即将投资人的入金转账至个人账户，且在转移上述资金时借用他人的银行卡，之后明知公司网站无法继续运营的情况下，又与同案人一起前往境外通过典当行、兑换港币、消费等方式转移资金；本院认为，从被告人实施的上述规避法律追究的行为，足以推定其主观上具有非法占有的目的，故对其辩解，本院不予采信。被告人吴辉敏伙同他人通过搭建邮币卡交易平台的方式骗取众多受害人进行邮币卡投资，在骗得款项后立刻关闭网站逃匿，其行为应当构成诈骗罪。对辩护人的辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人吴辉敏无视国家法律，伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当适用“十年以上有期徒刑或无期徒刑”的量刑幅度予以处罚。公诉机关指控被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于案发后被告人积极退赔部分被害人，可以酌情从轻处罚。本院根据法定刑幅度、法定的量刑情节、酌定的量刑情节，并考虑被告人作案的具体事实、认罪态度等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条的规定，判决如下：一、被告人吴辉敏犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月16日起执行至2028年5月15日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库。）二、扣押的作案工具手机、手提电脑等（详见扣押清单）予以没收，上缴国库（由广州市公安局番禺区分局执行）。三、在案扣押、冻结款项（包括孳息）分别按比例发还被害人，在案扣押的OMEGA牌手表一个、戒指一枚变价后分别按比例发还被害人，不足部分继续追缴并责令退赔，按照同等原则分别发还被害人（退赔数额详见（2018）粤0113刑初500号附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。(本页无正文)审 判 长  段培哲人民陪审员  黄家杰人民陪审员  巫晓蓉二〇一九年一月十八日书 记 员  黄秋霞（2018）粤0113刑初500号附表：            1.徐家盛3000元              2.蔡辉5999元              3.金健21570元                  4.周宇3000元              5.任宇1500元              6.刘恩昌1500元                  7.鞠文青1500元              8.刘冬梅1500元              9.张凯佳3000元                  10.王峰1000元              11.吴继禹1500元              12.饶治1500元                  13.邹冬霞1500元              14.金辉1501元              15.于辰4500元                  16.罗腊保12000元              17.李杰仁5000元              18.马金林1500元                  19.郑建益30000元              20.黄冬28550元              21.张金凤4000元                  22.赵桂华1500元              23.周洪亮1500元              24.张瑞记1500元                  25.魏岗2500元              26.朱聚臣4500元              27.刘小军9010元                  28.樊金锋3000元              29.王波56000元              30.王陆阳5500元                  31.孔帅1500元              32.魏莉莉1500元              33.高亚南1500元                  34.李乾1500元              35.郎东宁1500元              36.侯冉冉1500元                  37.赵永泽1500元              38.李根1500元              39.林巧1500元                  40.李辛1500元              41.李云锋500元              42.张静1000元                  43.申探明9006元              44.李娇慧15000元              45.王义静10000元                  46.钟灵芝1500元              47.黄剑辉1500元              48.薛大志1500元                  49.李宝峰6002元              50.叶荣义22500元              51.廖俊波4560元                  52.林佩燏1501元              53.桂春光1500元              54.缪虹1500元                  55.缪灯露1500元              56.缪登燕1500元              57.王顺之1500元                  58.林家俊1500元              59.张巧英1500元              60.丁成建1500元                  61.时钟1500元              62.张燕倩1500元              63.陈红1500元                  64.薛园园1500元              65.宋洪来1500元              66.缪同银1500元                  67.宋学梅1500元              68.缪廷友1500元              69.韩寿珍1500元                  70.王道华1500元              71.丁炻程1500元              72.孙悦500元                  73.杨闯500元              74.古燕500元              75.王松500元                  76.万军500元              77.陈益500元              78.程美平500元                  79.王春祥500元              80.李鸿章500元              81.刘秀莲500元                  82.王红洁500元              83.谷佳建500元              84.臧艳艳500元                  85.张乔500元              86.傅颖500元              87.耿杰500元                  88.吴伟500元              89.王元喜500元              90.李浩然500元                  91.李婷500元              92.袁书华500元              93.石晓晓500元                  94.刘元元500元              95.姚红旭500元              96.虞智彬500元                  97.陈尚英500元              98.张文芳1500元              99.张国雄18000元                  100.陶汉明31500元              101.朱以宽1501元              102.陶金28500元                  103.林米兰25500元              104.杨香3000元              105.吴磊1500元                  说明：本表格仅列示已报案被害人，未报案被害人报案后由被告人继续退赔。