江西省赣州经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）赣0791刑初252号 公诉机关赣州经济技术开发区人民检察院。 被告人赖发赣，男，1988年06月11日出生，汉族，初中文化程度，个体户，出生地江西省赣州市龙南县，户籍地江西省龙南县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月5日被抓获归案，次日被刑事拘留，同年7月12日被执行逮捕。现羁押于赣州市看守所。 被告人赖发赣犯开设赌场罪一案，经赣州市中级人民法院指定本院管辖。赣州经济技术开发区人民检察院以经开区院公诉刑诉[2018]260号起诉书指控被告人赖发赣犯开设赌场罪，于2018年11月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赣州经济技术开发区人民检察院检察员李春生，被告人赖发赣等到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年6月中旬，被告人赖发赣伙同赖某3华（另案处理）通过腾讯公司微信社交软件建立“星誉”微信赌博群。被告人赖发赣等人购买电脑、手机等设备用于开设赌场的电脑赌博软件（上分机器人），并租用位于赣州市龙南县里仁镇易达小区某处作为工作室。被告人赖发赣负责上下分及拉人进赌博群，赖某3华负责财务及网络技术维护，招募赖某1为工作人员，赖某1负责管理微信群。 参赌人员通过扫描二维码进入“星誉”赌博群，将钱转入赖发赣支付宝账号（151××××1940）、赖某3华支付宝账号（15×××74）、赖某5支付宝账号（15×××07）里面，进行上下分（一元人民币等于一分），即可下注参与“北京赛车”和“幸运飞艇”赌博。“星誉”微信群的赌博方式和赔率如下：一是大小、单某、龙某，赔率是1.988；二是亚冠合，赔率是20至41不等；三是排名，赔率是9.8。参赌人员10000分流水返还100分至130分。 2018年6月5日，公安人员在赣州市龙南县杨村镇杨村街一居民出租屋将被告人赖发赣抓获，同时扣押电脑主机1台、手机2部等作案工具，扣押小型汽车1部等非法所得。2018年6月12日公安人员从赖发赣处扣押赃款人民币340000元。 经鉴定，被告人赖发赣伙同赖某3华开设赌场共吸收赌资人民币9300136.3元，非法所得人民币846186.3元。 在庭审中，公诉机关针对指控，提供了相应的证据加以证实。公诉机关认为，被告人赖发赣的行为构成了开设赌场罪，应当追究其刑事责任。 被告人赖发赣对起诉书指控的罪名没有异议，但认为非法所得846186.3元不清楚，因为财务是另外的人在管，他只分得280000元；他也没有买电脑和手机，是同伙买的，他是后面加入的。 经审理查明，2017年6月中旬，被告人赖发赣伙同赖某3华（另案处理）通过腾讯公司微信社交软件建立“星誉”微信赌博群。被告人赖发赣等人购买电脑、手机等设备用于开设赌场的电脑赌博软件（上分机器人），并租用位于赣州市龙南县里仁镇易达小区某处作为工作室。被告人赖发赣负责上下分及拉人进赌博群，赖某3华负责财务及网络技术维护，招募赖某1为工作人员，赖某1负责管理微信群。 参赌人员通过扫描二维码进入“星誉”赌博群，将钱转入赖发赣支付宝账号（151××××1940）、赖某3华支付宝账号（15×××74）、赖某5支付宝账号（15×××07）里面，进行上下分（一元人民币等于一分），即可下注参与“北京赛车”和“幸运飞艇”赌博。“星誉”微信群的赌博方式和赔率如下：一是大小、单某、龙某，赔率是1.988；二是亚冠合，赔率是20至41不等；三是排名，赔率是9.8。参赌人员10000分流水返还100分至130分。 2018年6月5日，公安人员在赣州市龙南县杨村镇杨村街一居民出租屋将被告人赖发赣抓获，同时扣押电脑主机1台、手机2部等作案工具，扣押小型汽车1部等非法所得。2018年6月12日公安人员从赖发赣处扣押赃款人民币340000元，并由赣州经济技术开发区人民检察院上交财政。 经鉴定，被告人赖发赣伙同赖某3华开设赌场共吸收赌资人民币9300136.3元，非法所得人民币846186.3元。 上述事实，有下列证据可以证实： （一）物证 电脑主机1台、手机2台、福特轿车1辆、车钥匙2把、银行卡16张。 （二）书证 1.受理案件登记表、立案决定书，证明赣州市公安局直属分局于2018年6月6日对本案立案侦查，同年7月4日受理该案。 2.抓获经过，证明犯罪嫌疑人赖发赣于2018年6月5日在赣州市龙南县杨村镇杨村街一居民出租屋被抓获。 3.常住人口信息表、前科证明，证明犯罪嫌疑人赖发赣于1988年6月11日出生，作案时已达完全刑事责任年龄，且无前科。 4.扣押决定书、扣押清单，证明公安机关2018年6月5日从廖某、赖发赣、赖某1处扣押了蒙迪欧小型汽车一辆，邮政银行卡6张，中国银行卡1张，农商银行卡1张，招商银行卡2张，工商银行卡一张，江西银行卡1张。农村信用社卡1张，兴业银行卡1张，浦发银行卡3张，民生银行卡1张，建设银行卡1张，中信银行卡1张，农业银行卡1张，电脑台式主机1台，黑色空钱包1个，oppo白色手机一台，五把钥匙1串；2018年6月20日在赖发赣处扣押小米6黑色手机1部。 5.缴款凭证、扣押清单，证明赖发赣2018年6月12日扣押款340000元缴凭证，赖某12018年7月3日扣押款2000元缴款凭证，赣州市公安局直属分局均出具扣押清单，由赣州经济技术开发区人民检察院将款项在2018年11月28日上缴至赣州经开区财政局。 6.江西省行政事业单位资金往来结算票据，证明赖某1于2018年7月3日缴纳2000元的取保候审保证金缴款凭证。 7.赖发赣支付宝交易记录流水统计表，证明赖发赣根据该表指出其支付宝（151××××1940）与“星誉”赌博群的资金往来记录。 8.赖某5银行账号交易流水信息，证明赖某5浦发银行账号交易流水信息。 9.赖某1银行账号交易流水信息，证明赖某1农业银 行、浦发银行、邮政银行账号交易流水信息。 10.廖某银行账号交易流水信息，证明廖某农商银行账号交易流水信息。 11.赖某3华银行账号交易流水信息，证明赖某3华工商银行、建设银行账号交易流水信息。 12.赖发赣银行账号交易流水信息，证明赖发赣工商银行、招商银行、浦发银行、邮政银行、建设银行账号交易流水信息。 13.协助查询财产通知书、冻结财产通知书，证明赣州市公安局直属分局查询廖某、赖某3华、赖发赣、赖某1、赖某5银行卡交易记录；赣州市公安局直属分局对赖发赣浦发银行6217922800730799;621722875276355卡进行只进不出冻结，对廖某在中国邮政储蓄银行6217994280015584774卡进行只进不出冻结。 （三）勘验笔录、辨认笔录 1.现场勘验笔录，证明案发现场赣州市龙南县杨村镇杨村村圩居民出租屋内现场情况及现场照片。 2.辨认笔录 (1)赖发赣的辨认笔录，证明赖发赣辨认出6号男子就是“星誉”赌博群的组建人之一赖某3华；辨认出9号男子就是“星誉”赌博群提供支付宝账号做财务账号的赖某5。 (2)赖某1的辨认笔录，证明赖某1辨认出9号男子就是“星誉”赌博群的组建人之一赖某3华；辨认出7号男子就是“星誉”赌博群提供支付宝账号做财务账号的赖某5。 (3)赖某2的辨认笔录，证明赖某2辨认出9号男子就是其在里仁镇易达小区102室的租客赖某3华。 （四）视听资料、电子数据 1.同步录音录像光盘、司法会计鉴定光盘、支付宝交易流水信息光盘9张。 2.手机电脑取证检查报告U盘、赣州市公安局网安支队赣市公（网安）勘[2018]024号电子物证检查工作记录，证明赣州市公安局网安支队对本案涉案电子证据进行勘验检查。检查对象为黑色小米手机、金色OPPO手机、黑色电脑硬盘，检查目的为提取固定电子证据。 （五）鉴定意见 江西赣州司法鉴定中心赣虔司鉴中心[2018]（会）鉴字第09001号司法会计鉴定意见书，证明2017年7月1日至2018年6月4日期间，本案共吸收赌资人民币9300136.3元（玖佰叁拾万零壹佰叁拾陆元叁角）；2017年7月1日至2018年6月4日期间，本案非法所得人民币846186.3元（捌拾肆万陆仟壹佰捌拾陆元叁角）。 （六）证人证言 1.证人廖某的陈述，证实赖发赣被抓时的案发地是赖发赣租来用于我照顾孩子的出租屋，邮政储蓄银行卡（尾号4774）是我自己办的，除了开户时存的1000元，后面所有的钱都是我老公存进的，现在大概有46000元，卡在出租屋写字台的抽屉里，没有给过我老公。2018年4月份之前赖发赣转账到我支付宝的金额次数都比较少，2018年4月之后转到我邮政储蓄卡里的金额、次数比较多，金额在2000元到9000元人民币不等，基本上每月都有1至2笔钱转账到我的邮政储蓄卡里。2016年12月，赖发赣叫我办了一张农村信用社的银行卡（尾号3094），用我的身份证开户，他说办卡用来做铝合金生意的钱转进去，这张卡平时在我身上，赖发赣只转账进去，里面所有的钱都是赖发赣给我的，这张卡刚办好的时候，我和赖发赣就存了130000元，2017年3月底开始，赖发赣有时隔三差五就会转账到这张银行卡里，转账金额在30000元到70000元不等，还有赖发赣会给我现金去存，现金金额在20000元到60000元之间。现在这张卡里有340000多元。我不知道这些钱是哪来的，赖发赣说是做铝合金生意赚的，我怀疑他是赌博赢到的钱，因为我和赖发赣结婚后就发现他会赌博，因为生意不太好，今年3月份就没有在做铝合金生意了。这张农村信用社卡里的钱我没用过，我只转账给赖发赣一次，2017年11月他说没钱用，我就转了30000到他邮政储蓄账户，卡号我记不清了。我不清楚赖发赣平时的消费，我就知道他在2016年7月份买了一辆白色的福特小轿车，赖发赣告诉我这辆车值10几20万元左右，是他自己出钱买的。赖发赣还让我转20000元给他，说他准备在龙南县城买房。 2.证人赖某1的陈述，证实2017年7月份左右，我被拉进了名为“金麒麟”、“金殿”的赌博微信群，里面会发布这个“北京赛车”、“幸运飞艇”赌博软件广告，我就进去玩了三天，输了500元左右，我就没玩了。没多久“金麒麟”、“金殿”的微信群里有人加我，给我推送福利，发红包，叫我老板之类的各种好话，让我继续赌。2017年9月份，我们杨村的微信赌博群被公安抓了，这个“金麒麟”、“金殿”的赌博微信群也没了，我就没有赌博了，这期间我输了大概八九千块钱。2017年10月份，我的好朋友赖某6找我商量买一个赌博软件，投资了3万元作为庄家资金，运营一个名叫“香港湾”的微信赌博群，然后我就开始在“香港湾”的微信赌博群里工作，负责给赌客上下分，担任客服，拉人进赌博群，每个月我可以领4000元工资，并且1万元抽取500元作为分红，2018年3月25日，因为赖某6的支付宝、微信被禁言了，所以轮流使用我的支付宝，微信账号进行上下分，微信群里有七八十人，每次都有七八个人一直玩，一天的经营流水有20万左右，一个月下来可以赚到三四万元，我们赚的赌资不多，大部分吃了花了，赚的钱我都提到自己的浦发银行里了。由于支付宝赌博资金交易额太大了，因为害怕我就退出了，后来听说赖某6也没做了。“香港湾”爆仓后，2018年4月初，名为“九州国际”、“金某”的支付宝和微信名称加我好友，叫我充钱玩“北京赛车”、“幸运飞艇”，因为之前微信群倒闭了，所以他们开发了“大唐”的赌博APP软件，所以“九州国际”、“金某”叫我帮他们做推广，并给我相应的酬劳，据我介绍的赌客赌资的大小来给我红包，赌的大会给我68元红包，赌的小给我18元红包，我介绍了5个人左右，根他们给了我600元酬劳费。“金麒麟”、“金殿”、“九州国际”、“金某”的组织者是谁我不知道，但我知道他们是我们杨村人。“星誉”微信赌博群是我弟赖发赣和赖某3华一起组建的赌博微信群，我没在里面赌过，我参与了“香港湾”后就再也没在“星誉”微信赌博群里赌过。由于我这个微信赌博群资金规模太小，接到3000元以上的单会联系“星誉”飞单，“星誉”能吃5000块钱的单。“星誉”微信赌博群的工作室在龙南县横岗镇一处出租房里，我在群里的工作主要是上下分，也会拉赌客，负责人是赖发赣和赖某7两个人，我是2018年4月去的“星誉”微信赌博群，断断续续工作到5月，共领到2000元左右工资，都是以现金的方式发给我。“星誉”微信赌博群获利情况我不知道，大概有十五六万，我没有出资组建“星誉”微信赌博群。“星誉”微信赌博群是赖某3华和赖发赣两人组建的，2017年8月工作室位置租在赣州市龙南县里仁镇里仁派出所边上居民楼二楼，2018年1月他们把工作室搬回了赖旺华家（龙南县杨村镇桥头村新连小组），2018年5月又将赣州市搬去了龙南县武当镇横岗村赖某3华的一个亲戚家。2017年赖某3华、赖发赣两人利用微信社交软件组建了“星誉”微群，赖某3华花1000多元从网上买来电脑赌博软件（名字我不清），他们一开始先去别的博群拉人进自己的群玩，后来慢慢做起来后就有赌客自己拉人进群，赌客自己拉人进群的，赖某3华他们就会发个最少8元的红包给他做好处费，他们以玩“北京赛车”为主，“幸运飞艇”也玩，时间段是上午点到晚上12点玩“北京赛车”，晚上12点到凌晨4点玩“幸运飞艇”。两种赌博游戏玩法是一样的，以买单某、大小、龙某等方式下注。赌客先把钱转到“星誉”微信群的财务账号里面，然后按照转钱数再到“星誉”微信群里面说下上分多少（比如玩家转了500元在群里，会在群里说上分500），一元人民币等于一分，然后负责管理这个群的就会给他上分，赌博软件上就会显示该赌客有多少分可以下注，然后他就可以自己在这个赌博群的赌博软件上下注玩，如果赌客赢了钱，也是换算成积分显示在这个电脑赌博软件上，赌客想要换成人民币就要在星誉“微信群里说要下分，“星誉”群的管理人员就会按照他的积分他换成人民币，用支付宝的方式转钱给他。我只知道一个支付宝账号使用的是赖某5的（赖某3华借了赖某5的账号），还有—个微信的账号不清楚是谁的，但主要用的就是支付宝的，其他的财务账号我不知道。赖某5不是微信赌博群的参与者，也没有从中获利、分红、拿工资。“星誉”微信群赌客人数不固定，人数少的时候20人左右，多的时候90人左右。赖某3华和赖发赣两人投入分成都一样，他们没有固定分红模式，具体怎么分我不清楚。 3.证人赖某2的陈述，证实2017年4月，我将龙南县里仁镇易达小区102室的房子以每月800元租给了一名男子,具体名字我忘记了，我可以试着辨认他。他只给我儿子杨晓峰转过一个月的房租，其他的就没有再给过了。2017年12月我儿子去过易达小区房子那边一次，发已经没有人住了，房子里面又很乱，他就把房子收拾了下，又重新换了一把门锁，之后就再也没有租出去过。 4.证人杨某的陈述，证实我和赖某5是夫妻关系，2018年3月初他去了广东佛山，在此之前他从2017年开始在他叔叔赖云华开的一家水泥护栏装饰店上班。赖某3华是赖某5的堂弟，去年赖某5将他自己的支付宝账号（18×××00 82，昵称：值得姓赖）借给了赖某3华。赖某52017年6月至今，都没有给我钱。 （七）被告人赖发赣的供述和辩解，证实2017年6月 份，由于我自己参与赌博输了好多钱，就想自己组个微信群拉人进来赌钱，于是我找到懂行的朋友赖某3华，组建了一个微信群，名字叫“星誉”，后来赖某3华花了3800元在网上买了个赛车赌博软件跟微信群关联起来，然后就拉人进来搞网络赌博。赌博分白班和晚班，白班是从早上9点到晚上11点50，玩“北京赛车”，晚班是从晚上11点50到次日凌晨4 点，玩“幸运飞艇”，具体怎么倒班也没具体安排，就是谁有时间谁上。赌博以上下分的方式进行，1分1元钱，“星誉”里的赌客向我们买分，然后再通过下载在手机或电脑里的“APP”赛车赌博软件下注。2017年10月份的时候我们在网上通过微信扫码的方式与一家叫“天马”的赌博网站取得了联系，“天马”跟我们联系的人叫张某，我不知道她的真实姓名，我跟她都是微信联系，如果有赌客下注大于5000元的时候，就会将他“飞”给“天马”，我们从中抽水。后来2018年3月份，赖某1来我这里上班，主要负责“上下分”，每天100元工资，保底工资4000元，拉人进群，10000元返20元钱，他在我这里总共做了两个月，一共领了2000元工资，主要还是自己玩。我和赖某3华是主要负责拉人，赖某3华主要负责网络这一块，也负责财务，赖某1主要负责“上下分”。这个赌博群一开始投了5、6万，后来陆陆续续投，一个人投了大概40万左右，总共投入80万左右。赌客上分的钱一般是进赖某3华的账户，我和赖某3华平分，如果“飞单”就是直接进张某的账户，然后张某再给百分之一点五的水给我们，然后我们再返一点至一点三的水给客户，剩下的钱就是我们 的。我们这边都是赌客自己拉人进来玩，拉一个人进来，充10000分我们就返30元给这个拉人进群的人，群里的玩家人员不固定，从20-70多个人不等。后来我们把微信群稳定 了，我们就开“星誉福利群”微信群，把赌客都拉进来发红包，发一次一般是88元到288元不等，然后就在这个“星誉福利群”里面下注。我们在网上花1200元买了“荣耀版”微信赌博软件，然后“荣耀版”微信赌博软件会自动识别，帮赌客下注好。我们一共盈利58万左右，我从中分了28万多 元，都放在我的支付宝里。这些钱大多转给了我老婆，陆陆续续一共转给她15万元左右，也有我赌博输掉了。我们赌博群财务账上还有10万元左右在赖某3华账上，赖某3华分的跟我差不多。我的白色福特牌小轿车总价17万多，是我分期买来的，首付花了10万余元，其中5万元是我在龙南县杨村农村信用社贷款贷的，还有5万是我在“星誉”赌博群跟赖某3华分的盈利钱。“星誉”的财务账号主要有三个，一个支付宝账号和一个微信账号是赖某3华的，还有一个支付宝账号是赖某3华堂哥赖某5的，但赖某5没有参与我们的赌博。“星 誉”微信赌博群的财务账号有4个，分别是我的一个支付宝账号15×××40，赖某3华的支付宝账号、微信账号，赖某5的支付宝账号。根据支付宝整理出的交易流水统计表我无异议，但是我记不清谁是赌客，我与赖某5的交易记录都是和赌博群有关的，其他的我无法认出。我与赖某5的交易记录的收入是“星誉”微信赌博群获得的盈利分红，支出就是我投入的钱。赖某5的支付宝账号一直都是赖某3华在用。“星誉”微信赌博群经营地点的情况是这样的：2017年7月我们在赣州市龙南县里仁镇易达小区出租房呆了4个月左右，11月搬去了我在龙南县杨村镇经营的一家铝合金门店，在我店里干了1个多月，12月又搬去了龙南县桥头村新连小区赖某3华家，呆了4个多月，2018年4月底我们搬到了龙南县武当镇横岗村赖某3华的亲戚家，做了1个月的样子，之后到了6月就没有做了。2018年4月赖某1到“星誉”微信赌博群工作，我们不在的时候就帮我们管理微信群，一直工作到5月份，现金给了他2000元工资。对于鉴定报告，非法所得84万多，我并没有分到那么多钱，我一共分了28万元，剩下的钱都在赖某3华那里。 上述证据均经当庭质证，证据之间能相互印证，足以认定。 本院认为，被告人赖发赣伙同他人利用互联网开设赌 场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人赖发赣所犯罪名成立，本院予以支持。被告人赖发赣在归案后，退缴了部分非法所得，可以酌情从轻处罚。被告人赖发赣对违法所得数额有异议的辩护意见不能成立，本院不予采信。对公诉机关建议对被告人赖发赣判处有期徒刑四至五年，并处罚金的量刑意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律的解释》第一条的规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人赖发赣犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金50000元。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月5日起至2023年6月4日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、作案工具电脑主机等予以没收，上缴国库。 三、已经扣押未随案移送的被告人赖发赣的违法所得340000元予以没收，由扣押机关负责处理。 四、继续追缴被告人赖发赣的违法所得506186.3元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈瑜青 人民陪审员  邬元沛 人民陪审员  廖优萍 二〇一九年一月二十一日 代理书记员  陈 丹