宁波市奉化区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0213刑初633号 公诉机关宁波市奉化区人民检察院。 被告人王军杰，男，1978年10月19日出生于浙江省宁波市奉化区，汉族，初中文化，无业，住宁波市奉化区。2002年8月23日因犯抢劫罪、盗窃罪、诈骗罪被本院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币六千元，于2009年8月28日刑满释放；现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月31日被抓获，同年4月1日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年5月7日被依法逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人陈利萍，浙江求是行律师事务所律师。由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人刘再英，女，1979年10月6日出生于湖南省娄底市，汉族，初中文化，务工，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪、伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章、伪造、买卖事业单位印章罪、伪造身份证件罪，于2018年2月1日被抓获，同月2日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年3月8日变更为取保候审；又于同年5月9日被查获，同月10日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年6月13日变更为取保候审。 辩护人宋颖莹，浙江嘉丰律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 宁波市奉化区人民检察院以甬奉检刑诉（2018）564号起诉书指控被告人王军杰犯诈骗罪、被告人刘再英犯伪造国家机关印章罪、伪造身份证件罪，于2018年11月12日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于当日立案，依法适用简易程序，组成了合议庭。2018年11月22日宁波市奉化区人民检察院提交了甬奉检刑变诉（2018））35号变更起诉决定书，经依法公开开庭审理，宁波市奉化区人民检察院指派检察员李小平、书记员骆佳丽出庭支持公诉，被告人王军杰及其辩护人陈利萍、被告人刘再英及其辩护人宋颖莹均到庭参加诉讼。因被告人王军杰对变更起诉有异议，本院当庭决定转普通程序审理。现已审理终结。 公诉机关指控： 2017年8月左右至2018年3月期间，被告人王军杰以能承包到人民医院工程、工程要求交押金、工程需要向他人送礼等理由，采用编造相关的证明材料并盖上伪造的“宁波市奉化区卫生和计划生育局”等公章，使用专门的手机号码冒充卫生局局长向被害人王某1发送诈骗短信等方法，骗得王某1现金、香烟、黄金手链等财物，共计价值约人民币33.75万元。 2017年9月至11月期间，被告人刘再英通过在本区电线杆、公交站等处贴小广告的方式，招徕需要办理假证、假章的顾客，再将办证信息发给“王某4”（身份不明），被告人刘再英收到“王某4”制作的假证、假章后再转交从而牟利，制作了“宁波市奉化区卫生和计划生育局”假公章一枚，号码为33028320050903002X的假身份证一张。非法获利共计人民币约700元 公诉机关向法庭提交了相关被害人陈述、证人证言、价格认定结论书、文书检验鉴定书、辨认笔录、照片等证据。公诉机关认为被告人王军杰以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六之规定，予以判处；被告人刘再英伪造国家机关印章、伪造居民身份证，其行为分别构成伪造国家机关印章罪、伪造身份证件罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第三款之规定，予以判处。 被告人王军杰对于被害人王某1提交的2018年1月22日出具的说明中写到的“王某1退回关于工程所有支出35万”的书证，其当庭辩解只是为了让王某1及其妻子不要来其家吵闹，其供述自己以做人民医院工程的名义向王某1骗钱，但实际骗取金额为人民币13万元左右，没有33.75万元。 被告人王军杰的辩护人的主要辩护意见：1.被告人王军杰提供线索，抓获被告人刘再英，属立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚；2.单凭一份证明，对诈骗金额认定33万元缺乏相关依据，辩护人认为由13万元增加到33万元部分不能认定。3.被告人王军杰到案后如实供述犯罪事实，可以依法从轻处罚；4.被告人王军杰诈骗后归还了被害人部分款项，可酌情从轻处罚。 被告人刘再英及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及定性均无异议，辩护人的主要辩护意见：被告人刘再英自愿认罪，如实供述犯罪事实，被告人系初犯、偶犯，要求对被告人从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明： 一、诈骗事实 2017年8月左右至2018年3月期间，被告人王军杰以能承包到人民医院工程、工程要求交押金、工程需要向他人送礼等理由，采用编造相关的证明材料并盖上伪造的“宁波市奉化区卫生和计划生育局”等公章，还使用专门的手机号码冒充卫生局局长向被害人王某1发送诈骗短信、打电话等方法，骗得王某1现金、香烟、黄金手链等财物，共计价值约人民币13万元。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据证实： 1、被害人王某1的陈述附辨认笔录，证明2017年八九月份的时候，王军杰以人民医院院长是其同学，关系好，其可以承接到人民医院装修项目的名义先后向其索款约55000元（包括黄金叶和软中华香烟），具体名目是给副院长、卫生局局长送礼、工程保证金等。9月15日左右，王军杰还给其一盖有人民医院公章的收据及建设承包合同复印件，之后其收到自称童某局长的短信索要3万元的工程押金，其便给王军杰3万元现金，后王军杰称已转交给童某；之后自称童某者以各种借口向其索要钱款，并给其张某1建设银行账号，其就向张某1账号转账，有时还给现金，另外，其老婆的黄金项链也给了王军杰；王军杰也还给其一些钞票。其总共被骗走了37万多元。经照片指认，被告人王军杰即为骗其钞票的人。 2、证人张某1的证言附辨认笔录，证明2017年9月份前后，王军杰来其彩票店时，其看到带着香烟，那些香烟有黄金叶、软壳中华，有时候十多条，有时候四、五条。2017年10月低的时候，王军杰有借用其建设银行卡汇钱（卡号62×××64），具体次数记不起来，大约有十多次，钞票加起来有四万多，钱进入其卡后其当时就转账到王平囊的卡上，有时候部分转到王平囊卡上部分给现金，有时候是全部现金，现金基本上是几千元的。经照片指认，确认被告人王军杰就是使用其银行卡的人。 3、证人王某2的证言、调剂行调剂单，证明被告人王军杰于2017年11月9日将一条黄金手链典当在天一调剂行，典当价为人民币3150元。手链是女式，重12.8克。后因王军杰未付利息，该手链已被其处理掉了。 4、证人陈某的证言，证明2017年下半年的一天下午，被告人王军杰告诉其以做人民医院装修项目为名骗王某1钱的事情，并让其冒充童某局长打电话给王某1，其按照王军杰的要求打了王某1的电话，当晚王军杰去王某1家取钱。然后在舒家一家江西小炒吃饭，期间王军杰帮其充值话费30元，并发给其50元微信红包。 5、被告人刘再英的供述和辩解，证明2017年下半年的时候，有一人给其打电话说要刻一个章，其就约在汽车东站见面，见面后对方给了其50元定金，并叫其刻一个宁波市奉化区人民医院的公章。其就把对方要求告诉了“王某4”。隔一天后，“王某4”寄来了公章，其就约对方在汽车东站见面。见面后，其在对方的证明上盖章了，还根据对方要求在证明上签字。之后陆续又盖了好几次，每次一百元钱。后来对方说这个章不用了，其就扔了。但后来对方又联系其要一个宁波市奉化区卫生和计划生育局的公章，其弄好后就直接卖给对方。刘再英在办假公章过程中分到500元钱。 6、接受证据清单及相关书证（包括建设承包合同、领款通知、押金证明、声明委托书、还款说明、说明等十余份，由被害人王某1提交），证明被告人王军杰在骗钱的过程中编造的各种文书材料情况。（经被告人刘再英确认，书证上的签字由刘再英书写。上述文书中的“宁波市奉化区人民医院”的印章，无数字编号；“宁波市奉化区卫生和计划生育局”的印章，数字编号与真实的不符合）。其中2018年1月6日还款说明中写到“王某112万支出部分，王军杰于3日之内先偿还10万，剩下2万7日之内。”，2018年1月22日的说明中写到“王某1退回关于工程所有支出35万，王军杰退回所有支出67万”。 7、被告人王军杰的辨认笔录、辨认照片，证明经被告人王军杰确认，王某1提交的文书材料均由被告人王军杰为欺骗被害人王某1时制作的假材料，材料上的签字和人民医院的印章是刻章人弄的。 8、通话清单，证明138××××0879（由被告人王军杰冒充童某时使用）的通话、短信记录，证明该手机号绝大部分记录是与被害人王某1手机（138××××4186）的联系记录，其中二次主叫分别是2017年10月29日和12月24日，另外从2017年10月19日至2018年1月24日有一千四百余次主短记录。 9、被害人王某1提交的中国建设银行自动柜员机客户凭条、客户回单、中国邮政储蓄银行自动柜员机客户凭条，证明被害人王某1将钱存入张某1、王平囊账户，其中被害人提交凭单的存入张春宝账户的有10次共计42700元，存入王平囊账户的有5次共计5800元。 10、银行卡客户交易明显，证明张某1、王平囊、王某1的账户流水情况。 11、宁波市奉化区卫生和计划生育局、宁波市奉化区人民医院分别出具的证明及公章样本，证明上述二家单位的真实公章样本。 12、文件检验鉴定书，证明经宁波市公安司法鉴定中心鉴定，《领款通知》等6份文书上的印章印文与本区卫生和计划生育局的印章印文不是同一枚印章所盖。 13、价格认定结论书，证明2017年9月1日的黄金叶（天叶）香烟，每条价值人民币930元；2017年9月1日的中华香烟（软，2字），每条价值人民币600元；2017年9月2日至30日的黄金叶（天叶）香烟，每条价值人民币935元。黄金手链，价值人民币3917元。 14、搜查笔录，证明到案后被告人王军杰称位于本区其住处内有“宁波市奉化区卫生和计划生育局”的印章和冒用“童某”的手机卡，但民警经搜查未找到相关物品。 15、电子证据检查工作记录，被害人王某1手机的短信和微信截屏。证明被害人王某1与自称童某局长的人的短信聊天情况，从2017年10月25日至同年12月28日期间，自称童某局长的人以各种理由向王某1索要钱款。在微信转账记录中，被告人王军杰与王某1相互有多笔转账。 16、人口信息，证明被告人王军杰的相关身份信息，系成年人，有完全刑事责任能力。 17、到案经过，证明被告人王军杰于2018年3月31日被抓获归案的情况。 18、刑事判决书，证明被告人王军杰的前科情况。 19、被告人王军杰的供述和辩解，证明人民医院院长是其同学，2017年7、8月份，其骗王某1说能通过院长接到人民医院工程，以搞关系为由先后三次分别骗得人民币19000元、20000元及黄金叶香烟10条。在2017年9月份之后，王某1要其出具证明、合同等材料，其就联系办假证的人，先后做了“宁波市奉化区人民医院”、“宁波市奉化区卫生和计划生育局”二个公章，并在材料上盖章再拿给王某1。其还专门办了一个手机号，冒充奉化区卫生局局长童某与王某1联系，以工程交押金、老婆住院、儿子上学等借口，向王某1骗钱。总共骗到了王某1人民币约13万元。 二、伪造国家机关印章罪、伪造身份证件罪 2017年9月至11月期间，被告人刘再英通过在本区电线杆、公交站等处贴小广告的方式，招徕需要办理假证、假章的顾客，再将办证信息发给“王某4”（身份不明），被告人刘再英收到“王某4”制作的假证、假章后再转交从中牟利，共计非法获利约人民币700元，其中包括： 1.2017年11月14日左右，被告人王军杰联系被告人刘再英制作一枚“宁波市奉化区卫生和计划生育局”的公章。后刘再英收到“王某4”制作的公章，并将该公章交给王军杰，王军杰用该公章在《委托书》、《通知》等材料上盖章。经鉴定，该材料上的印章印文与本区卫生和计划生育局的印章印文不是同一枚印章所盖。 2.2017年11月14日左右，汪某（另案处理）联系被告人刘再英要求制作一张号码为33028320050903002X的假身份证。次日，刘再英收到“王某4”制作的假身份证后，在本区岳林街道汽车东站附近交给汪某。经鉴定，该身份证系伪证。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证认证的下列证据证实： 1、证人张某2的证言，证明2017年11月初，因为要参加射击比赛，其母亲就带其去办理了一张身份证，射击比赛之前交给了射击教练汪老师。比赛后，汪老师还给其一张身份证，后其把身份证交给母亲的时候发现身份证上的出生年月变成了2005年9月3日，与真实出生年月差了一个月。 2、证人王某3的证言，证明2017年11月初的时候，因其女儿张某2要去参加射击比赛其就帮张某2办理了身份证。在11月中旬的时候，其把身份证交给张某2参加比赛，后从女儿地方拿回时发现身份证上的出生年月不对，从2005年8月3日变成了2005年9月3日。后汪老师把真的身份证还给了王某3。 3、汪某的供述和辩解附辨认笔录，证明2017年11月份的时候，其要带队参加宁波市射击比赛，发现居敬小学六年级学生张某2因为出生日期在8月份不能划到小学级别组。11月14日下午，其在奉化汽车东站看到办理身份证的小广告，就产生了为张某2办假身份证的想法，其就打小广告上的电话，谈好价格100元，后约在东站碰面，其把张某2的真身份证和100元现金给了对方，让对方把出生日期推迟一个月。第二天，对方就在汽车东站给了其真假两张身份证。11月16日比赛当天，因担心后果不好就把假身份证扔在了办公室没有去用。比赛完后，其误把假身份证还给了张某2。办假证人的电话号码是182××××9167。经照片辨认被告人刘再英就是办假证的人。 4、被告人王军杰的供述及辨认笔录，证明其为了取得王某1的信任，联系办假证的人，先后做了“宁波市奉化区人民医院”、“宁波市奉化区卫生和计划生育局”二个公章，并在材料上盖章再拿给王某1。经照片指认，被告人刘再英即为办假证的人。 5、扣押清单、假身份证原件、居民身份证鉴别书，证明张某2身份证（33028320050903002X）已被扣押。经宁波市公安局鉴定，上述居民身份证系伪证。 6、宁波市奉化区卫生和计划生育局、宁波市奉化区人民医院分别出具的证明及公章样本，证明上述二家单位的真实的公章样本。 7、接受证据清单及相关书证（包括建设承包合同、领款通知、押金证明、声明委托书、还款说明、说明等十余份，系被告人王军杰在骗取被害人王某1钱财过程中编造的文书），证明上述书面材料中有五份材料上有“宁波市奉化区人民医院”的印章有五份材料上有“宁波市奉化区卫生和计划生育局”印章，经被告人刘再英确认其中七份书面材料上的字迹是其书写的。 8、文件检验鉴定书，证明经宁波市公安司法鉴定中心鉴定，《领款通知》等6份文书上的印章印文与本区卫生和计划生育局的印章印文不是同一枚印章所盖。 9、通话清单，证明被告人刘再英号码为182××××9167手机的通话记录，其中与汪某（158××××9737）在2017年11月14日18时、11月15日8时有过通话记录。 10、情况说明，证明被告人刘再英供述中的上家“王某4”的身份，暂时无法落实 11、人口信息，证明被告人刘再英的相关身份信息，系成年人，有完全刑事责任能力。 12、到案经过二份，证明被告人刘再英二次被传唤到案的情况。 13、被告人刘再英的相关供述。 本院认为，被告人王军杰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人刘再英伪造国家机关证件、伪造居民身份证，其行为分别已构成伪造国家机关证件罪、伪造居民身份证件罪，公诉机关指控的罪名成立。经审查，现有的文书材料内容相互矛盾，其内容的真实性无法确认，证明诈骗金额为人民币33.75万元的证据没有形成证据锁链，本院认定诈骗金额为人民币13万元。被告人王军杰自愿认罪，如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚，被告人王军杰及其辩护人的相关辩解及辩护意见予以采纳。被告人王军杰到案后如实供述为其制造假印章的人的电话号码，属于如实供述犯罪事实的内容，对被告人王军杰的辩护人关于被告人王军杰有立功表现，可以依法从轻处罚的辩护意见不予采纳。被告人刘再英在判决宣告前一人犯二罪，依法应当数罪并罚。被告人刘再英到案后自愿认罪，如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。对辩护人的相关辩护意见予以采纳。对被告人王军杰依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，对被告人刘再英依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第三款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人王军杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月31日起至2022年6月30日止。罚金限在判决生效后三十天内向本院缴纳。） 二、被告人刘再英犯伪造国家机关印章罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；决定执行有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后三十天内向本院缴纳。） 三、责令被告人王军杰退赔赃款人民币13万元给被害人王某1； 四、被告人刘再英的违法所得款人民币700元继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁波市中级人民法院上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨庄霞 人民陪审员  何永定 人民陪审员  朱小平 二〇一九年一月十日 书 记 员  骆羽羽 ? 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑的，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。