河南省三门峡市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）豫12刑终236号原公诉机关三门峡市湖滨区人民检察院。上诉人（原审被告人）周黄冬，男，1992年9月11日出生，汉族，大专文化，无业，住江西省乐平市。2016年9月15日因嫖娼被深圳市公安局龙华分局行政拘留十五日。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月22日被太原市公安局小庙分局抓获，2018年12月23日至29日被临时羁押于太原市第二看守所，2018年12月29日被三门峡市公安局崤山分局刑事拘留，2019年1月30日被逮捕。辩护人华雄波，江西豫章律师事务所律师。辩护人张松，江西豫章律师事务所实习律师。三门峡市湖滨区人民法院审理三门峡市湖滨区人民检察院指控原审被告人周黄冬犯诈骗罪一案，于2019年9月29日作出（2019）豫1202刑初208号刑事判决。原审被告人周黄冬不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审查明，2017年2月至7月，尹勇、周伟杰（均另案处理）伙同他人打着香港中汇集团的名号，谎称从事香港恒生指数期货配资、交易业务，以公司形式招募员工，在四川省成都市设立总部（四川中恒汇富投资管理有限公司），下设财务部、后勤部、讲师部、业务部、带单部等部门，并在成都、武汉、深圳等地设立、发展十余家代理商（含总部业务部，编号10001－10007、10010—10016、10018），并委托成都紫牛软件技术有限公司开发具有开某、充值、提现等功能的汇期宝网站，同时上传汇期宝恒生指数期货交易系统安装包供下载使用。被害人在汇期宝网站开某入金的资金经第三方支付平台全部流入尹勇等人实际控制的被告人周黄冬及苏美燕、张娟、晋旭兰、周伟杰（均另案处理）等个人账户。各直营公司、代理公司购买大量无记名手机卡供业务员注册微信、QQ号用以冒充老师、助理、客户，非法获取不特定人群的手机号码，由业务员添加为微信好友，或将业务员注册的微信号通过群发短信的方式向不特定人群发送（内部称为打资源），从中寻找有投资股票意愿的客户为作案目标。之后，业务员以推荐、分析股票为幌子向客户推送观看直播间链接，将客户引入已经建立好的网络直播间、微信群。在直播间或微信群内，由讲师部讲师周明伟、高鹏、王心刚（另案处理）等人使用虚假身份扮演资深股票分析师（内部称为老师）分析、推荐股票，业务员利用多个虚拟身份冒充客户（内部称为小号），在老师和小号的相互配合下，老师适时向被害人推出恒生指数期货交易，小号相互配合对老师进行吹捧并发送虚假盈利截图，骗取被害人信任老师、相信交易恒生指数期货能够挣钱，诱骗被害人在该汇期宝网站开某入金进行所谓恒生指数期货交易。被害人开某后再次被拉进汇期宝恒生指数期货交易、交流群，业务员在群内利用虚拟身份冒充客户，由专人扮演资深股票分析师（内部称为老师）带单，在带单老师和业务员的相互配合下，以带客户做单、发虚假下单信息、发虚假盈利截图等手段骗取被害人频繁下单交易，并向被害人虚假提供6倍配资，在每天固定时间强制平仓，让被害人在高杠杆情况下频繁交易，产生高额手续费，使被害人投入资金严重亏损，从而达到非法占有被害人投资资金的目的。对被害人实施诈骗后，总部（四川中恒汇富投资管理有限公司）根据诈骗客户业绩从骗取资金中按相应比例给讲师部讲师、直营公司、代理商等发放提成。2017年2月至7月，代理公司（编号10015）经理周黄冬伙同代理公司业务员，在总部讲师部讲师的相互配合下，利用上述犯罪模式经汇期宝平台骗取被害人投资款。经三门峡市中和会计师事务所鉴定，代理公司（编号10015）共骗取刘某25817元、李某168057.30元、梁某241157.10元、李某225548.20元、徐某13798元、翟某20569.20元、宋某23325元、牟海刚560046.50元、程某200897.50元、韩某75022元，以上共计1254237.80元。另查明，2018年12月28日至2019年1月25日，三门峡市公安局崤山分局查封冻结尹勇平安银行（账号62×××25、62×××34）账户资金1058536.05元，李荟建设银行（账号62×××35）账户资金453126.83元，晋旭兰平安银行、建设银行（账号62×××05、62×××88、62×××83）账户资金2970772.33元，张娟建设银行（账号62×××49）账户资金2009553.85元；以及相关涉案刘云凤建设银行（账号62×××88）账户资金85175.29元，李艳工商银行（账号62×××42）账户资金4310484.96元，杨爱飞工商银行（账号62×××76）账户资金3153175.52元，以上共计14040824.74元。认定证据有，被告人周黄冬及另案处理人员尹勇、晋旭兰、苏美燕、王冬等人的供述，被害人刘某、李某1、梁某、李某2、徐某、翟某、宋某、程某、韩某等人的陈述及提交的报案材料、银行交易明细、汇期宝交易明细、微信和QQ账号信息、聊天记录、汇期宝网站期货交易系统、直播间内容截图等，证人罗某、曾某的证言及罗某提供的其与奉红名QQ聊天记录、国际期货互联网运营平台销售及服务合同，曾某提供的浙江美银资产管理有限公司信用代码证、营业执照、开某信息、信用信息公示报告、网络查询信息，江苏邦宁科技公司提供的支付宝交易记录等，易智付科技（北京）有限公司提供的代理商、代理推广协议、深圳烽盛微科技有限公司支付服务协议，河南联合司法鉴定中心司法鉴定意见书、三门峡市中和会计师事务所司法鉴定意见书，周黄冬代理公司业务提成表、代理商名单，破案报告、抓获经过、羁押证明，被告人周黄冬的户籍证明等。原判认为，被告人周黄冬行为已构成诈骗罪。依法判决：一、被告人周黄冬犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金100000元；二、三门峡市公安局崤山分局查封冻结涉案银行账户资金14040824.74元，退赔被害人刘某25817元、李某168057.30元、梁某241157.10元、李某225548.20元、徐某13798元、翟某20569.20元、宋某23325元、牟海刚560046.50元、程某200897.50元、韩某75022元；三、继续追缴被告人周黄冬犯罪所得，予以没收。原审被告人周黄冬上诉称，原判认定自己为代理公司的组织者、领导者，认定事实错误，自己是受尹勇等人指令安排并协助尹勇等人实施诈骗行为的一般员工，是从犯，且有坦白情节。原判量刑重，请求从轻、减轻处罚，改判为五至十年有期徒刑。辩护人发表辩护意见称：1．原判据以定罪量刑的鉴定意见、未加盖公安机关公章的被害人询问笔录均应排除。2．本案三门峡市无管辖权。3．周黄冬系从犯，相关被害人能够获得退赔，社会危害相对较小，原判量刑重，请求从轻、减轻处罚。经二审审理查明的事实与一审相同。一审判决所据证据，经一审法院当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。辩护人关于原判据以定罪量刑的鉴定意见、未加盖公安机关公章的被害人询问笔录均应排除的辩护意见，经查，辩护人关于鉴定意见在一审判决前已超过法律有效期故应排除的理由并无依据，被害人询问笔录均为当地公安机关依法所作，取证合法。请求排除于法无据。辩护人关于管辖权的辩护意见，经查，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题意见》之规定，三门峡市公安机关接被害人的报案，发现并侦办该案，犯罪数额特别巨大，作为犯罪结果发生地、电信网络诈骗最初发现地公安机关，依法具有管辖权。原审被告人周黄冬及其辩护人关于原判认定事实错误，自己是从犯的上诉理由，经查，另案处理的被告人尹勇、晋旭兰、苏美燕、王冬等人供述及原审被告人周黄冬的供述一致，与相关书证印证，足以证实周黄冬系代理公司负责人，在所属代理公司中负责管理，在团队总业绩中获取提成，在犯罪中起主要作用，系主犯。原审被告人周黄冬及其辩护人关于原判量刑重的上诉理由，经查，周黄冬负责的代理公司诈骗共计125万余元，数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。原判根据周黄冬犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，对周黄冬已予从轻处罚，量刑并无不当。本院认为，原判认定事实清楚，证据充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。原审被告人周黄冬的上诉理由及辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳，提出改判的请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  李立宏审判员  邓 彬审判员  杨凯民二〇一九年十二月九日书记员  樊章乐