内蒙古自治区突泉县人民法院刑事判决书[2018]内2224刑初169号公诉机关内蒙古自治区突泉县人民检察院。被告人李国康，男，1983年7月3日出生，广东省江门市人，汉族，初中文化，无业，住广东省江门市。因涉嫌诈骗罪，于2018年2月15日被内蒙古兴安盟突泉县公安局刑事拘留；经内蒙古兴安盟突泉县人民检察院批准，于2018年3月23日被执行逮捕。现羁押于突泉县看守所。辩护人王长青，内蒙古鑫鑫律师事务所律师。被告人李兆振，男，1987年9月18日出生，广东省江门市人，汉族，初中文化，无业，住广东省珠海市。因涉嫌诈骗罪，于2018年1月18日被内蒙古兴安盟突泉县公安局刑事拘留；经内蒙古兴安盟突泉县人民检察院批准，于2018年2月13日被执行逮捕。现羁押于突泉县看守所。辩护人张益新，广东良匠律师事务所律师。被告人李健森，男，1982年11月22日出生，汉族，广东省江门市人，初中文化，无业，住广东省珠海市。因涉嫌诈骗罪，经内蒙古兴安盟突泉县公安局决定，于2018年1月18日被刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经内蒙古兴安盟突泉县检察院批准，于2018年2月13日被内蒙古兴安盟突泉县公安局逮捕。辩护人严珊珊，广东良匠律师事务所律师。突泉县人民检察院以突检公刑诉[2018]124号起诉书，指控被告人李国康、李兆振、李健森犯诈骗罪，于2018年10月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年1月8日公开开庭审理了本案。突泉县人民检察院指派检察员邰忠慧出庭支持公诉，被告人李国康及其辩护人王长青、被告人李兆振及其辩护人张益新、被告人李健森及其辩护人严珊珊到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年12月10日，突泉镇居民孙某接到自称司法机关工作人员电话，对方称孙某涉及到毒品案件洗钱，要求孙某交保证金等费用等，后孙某按照对方在电话中的指示向对方卡号中汇款459200元。此款经多级转账，历时1小时12分9秒到被告人李兆振持有的银行卡后，又分别转到被告人李国康账户和被告人李兆振持有银行卡。后被告李兆振、李健森根据被告人李国康的安排部分取现或根据被告人李国康的指令转到指定账户。公诉机关认为，被告人李国康、李兆振、李健森以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人李国康对公诉机关指控的事实和罪名有异议，辩称自己银行卡上的钱款往来，只是在帮人兑换港币，本人不认罪。其辩护人认为，公诉机关指控事实不清、证据不足，不能认定被告人李国康犯有诈骗罪。被告人李兆振对公诉机关指控的事实和罪名有异议，辩称自己银行卡上的钱款往来，只是在帮人兑换港币，本人不认罪。其辩护人认为，公诉机关指控事实不清、证据不足，不能认定被告人李兆振犯有诈骗罪。被告人李健森对公诉机关指控的事实和罪名有异议，辩称自己银行卡上钱款往来，只是在帮人兑换港币，本人不认罪。其辩护人认为，公诉机关指控事实不清、证据不足，不能认定被告人李健森犯有诈骗罪。经审理查明：2017年12月10日，突泉县突泉镇居民孙某接到陌生人打来的诈骗电话，后孙某按照对方在电话中的指示，向对方指定的银行卡中多次汇款共计459200元。此款被骗后经多次转账，其中有91000元于2017年12月11日转入李国康农业银行账户，有235200元于2017年12月12日转入李兆振农业银行卡后，又转入李国康、李兆振、李健森持有的银行卡。后被告李兆振、李健森根据被告人李国康的安排将钱款取现或转到其他人账户。导致孙某被骗钱款无法追回。另被告人李国康、李兆振、李健森常年使用大量本人及他人银行卡进行转账、取现巨额资金，且三被告人所持有银行卡上资金有被冻结情况存在。认定上述事实的证据如下：1.被告人李国康供述称：我没有诈骗，我就是帮别人换港币了。换港币的我都不认识，我就是在澳门赌场呆着，别人要是换港币就来找我，我也主动问别人换港币，或者我手里有港币，我就往微信群里面发信息，谁要是换港币就直接给我打电话，我们就在电话里面约好地点，双方当面换港币。人家要找我换港币，就先把钱打给我，我让李兆振或者李健森帮我把钱取出来，告诉他俩钱打到哪张银行卡上了，告诉他俩把钱换成港币，换完港币之后，李兆振和李健森告诉我，我再告诉他俩把钱打到我的哪个账户上。我在澳门把钱取出来之后就把钱给换港币的人。我们换港币都是整数，5000、10000元的，没有几百元的，还有就是客人手里有多余的钱，有时候就多换3000、4000元的，但都是整数钱。2017年12月l1日和12日，我在澳门赌场给人换港币。我都是在珠海拱北口岸地下商场换港币，我们都是给人家现金，人家给我们换成港币，之后就直接打到我澳门太阳城的账号里面，再把港币取出来给人家换。李兆振和李健森是我老乡，我们是一个村的。李兆振和我一起换港币有一年多了，李健森是2017年12月份开始和我做换港币的，我们就在珠海市华苑花园小区18号楼301室，这个房子是我租住的。是我把他们找来帮我干活的，我没有给他们钱，就是管他们吃喝玩乐，穿衣服、旅游什么的，他们谁要是用钱了就和我说，我再给他们钱。我大部分时间都是在澳门威尼斯赌场或者银河赌场呆着，有人就会问我换不换港币，或者我去问人家换不换港币。我有时候把港币就已经换完了，人家来要换港币，就直接拿着身份证和银行卡来，我看过之后就把港币给人家，他们就把人民币直接转到我的银行卡上面，我们也不是每天都换港币的，要看当天的价格怎么样。我把港币换完之后，我就会给李兆振和李健森打电话，告诉他们我哪张银行卡里面有钱，让他们把钱取出来换成港币，他们换完港币再给我打电话，我在告诉他们把港币打到我的哪张银行卡上面。我有时候给李兆振和李健森转钱都是转到一张银行卡上面，钱数太大之后，我们就用支付宝或者网银再把这些钱分几批转到不同的银行卡上面，之后再把钱取出来，因为钱数太大需要预约，我们都等不了，就是直接把钱分成几个账户里面再把钱取出来。直接换成港币再打给我。我知道李兆振有10张到20张银行卡，具体几张银行卡我不知道。李健森有4张到5张银行卡，都是李健森自己办理的，他到底办了几张银行卡我不知道。2.被告人李兆振供述称：我有尾号为574的农行卡，被警察扣押了。最近用农业银行卡取过钱，我在前天还取过5000元。我用尾号574的农业银行卡取过多少次钱具体我记不清楚了，经常取钱。该农业银行卡有网上银行。尾号是574的农业银行卡一共取过多少钱我记不清楚了，取现金大概是30多万元。有多少进账我不清楚，大概在几百万元以上。我银行卡这些进账的钱是我换汇来的，我平时在澳门赌场帮别人换港币，别人把钱转到我的银行卡上我给别人相应的港币。李健森知道这张银行卡密码，李健森取过钱，是我叫李健森取的钱。平时都是李健森开车带我去取款。李健森开的是一个丰田轿车，牌照×××。李健森无业，现在没有经济来源。李健森帮我取款有四五次，一共帮我取过四万元左右。尾号是574的农业银行卡网上银行密码别人不知道，就我自己在使用。我认识李国康，我们是同乡。我跟李国康有经济往来，我们在一起做换汇生意，我给他银行卡转过钱，他也给我转过钱，我有的时候给他转钱让他帮我取款，然后换成港币在给我。我自己的银行卡我记不清楚了，有50张银行卡以上，别人的卡大概有30几张，这些银行卡我被警察带来的时候扣了。别人的银行卡都是我借老家朋友的，有李健森、李国强、李国维、李锦进他们几个的。2017年12月12日我的尾号574的农业银行卡有钱汇入，汇入309000元，是李国康叫别人给我汇的。这钱是李国康在澳门赌场给别人换港币的钱。李国康给谁换港币，我不知道。钱到我卡上之后，有的钱我直接取款了，有的钱我用网上银行转给李健森的银行卡，有的转给李汉程的银行卡，有的转给李国康的银行卡，然后我再用他们的卡取现金，取完了现金再给李国康。用银行卡取现金有的时候我取钱，有的时候李健森取钱，具体哪笔钱是谁取的我不记得了。李汉程他跟我同村，我借的他的银行卡取现金。我还借过李国强，王群达，李锦进，石志敏的银行卡，还有的我叫不上名字。借这么多银行卡为了在澳门的ATM机取港币方便。公安机关找我的时候在我身上的银行卡有我的，还有我借的，还有李国康和他借来的。我有李国康的银行卡大概10多张。公安机关扣押了我97张银行卡。帮李国康转这309000元我得到了200多元钱。我现在无业，平常和李国康还有李健森做港币换汇生意。李国康是我的老板，平常让我帮着转钱和取钱。平时取钱和转账用的有的是我自己的银行卡，还有的卡是李国康向朋友借的，这些银行卡里面也有李健森和李国康的银行卡。我们一共大概有一百张银行卡，具体多少我没有数过。这些银行卡就是来回取钱和转账用的。我自己的银行卡大概有50张，自己也没有数过。办理这么多张银行卡是为了取钱方便。在2017年12月12日我的尾号574的农业银行号汇入了309000元钱。李国康跟我说是他在澳门赌场给别人换港币的钱，之后就让我在这边给转账到其他的卡上进行取款，具体钱是怎么来的我不知道。当时他是给我打电话告诉我的，以前我也跟他换过，但是都是他安排的，我只负责转账和取钱。我不知道李国康给谁换的港币。钱到我卡上之后有的钱我就直接取款了，当时我取出来的钱大概有个四五万元钱（具体多少钱我记不清了）。我把取出来的钱交到了顺景商店换成港币，之后顺景商店通过太阳城账户转账给李国康的账户。还有的钱我就直接通过网上银行转到李健森的银行卡上去了，剩下的钱具体转给哪张银行卡我就不记得了，转到其他的银行卡之后我就在取现。转到我名下的钱是我取的，转到李健森名下的钱是李健森取的，但是转到其他卡的那些钱，具体哪笔钱是谁取的记不清了。帮李国康转这309000元钱我没有得到利益。我不认识认识殷瑞。殷瑞向我的银行卡汇过很多次钱就是听李国康说李国康将钱换汇给了他，他才向我转的账，具体给我汇钱我也不知道怎么回事，我就是负责取现和转账。3.被告人李健森供述称：我帮李国康取现金、网银转账。我都是帮李国康取的现金，李国康网银转账给我，然后我用我自己的卡取现金再给李国康，我也帮李兆振取过现金。我是2017年12月10号开始帮李国康做事，一直到现在，差不多每天都帮李国康取现金，一次大概取一两万人民币。我帮李兆振取过一两次钱每次两万元，具体什么时间我记不清楚了。我每次开车去取现，是丰田牌轿车，车牌×××。我用中国银行卡、农业银行、平安银行、珠海信用社卡取钱。这些银行卡的卡号我不记得。银行卡在警察把我带到公安机关的时候被警察扣了。网银转账也是帮李国康转账，就是李国康把钱转给我，然后他在告诉我转给别人，他让我转给谁我就转给谁。基本每天都帮李国康转账。网银转账的对方我不认识。我不知道李国康为什么不自己网银转账，我就听他的安排。我帮李国康网银转账、取现金，李国康提供我的吃住，别的没有了。我帮李国康网银转账用的建设银行的网银，还有农业银行的网银。银行卡是在上个月办理的，具体哪一天忘记了，是李国康叫我办理的。李国康对我说转给我的钱是他在澳门给别人换港币的钱。李国康是广东省江门市新会区司前镇昆仑新第村人。李兆振也帮李国康取款、转账。我没有诈骗，我就是取款了。我取款都是李国康叫我取款的，钱都是李国康通过网上银行转给我的，李国康把钱转给我后我在银行取出人民币再给李国康，有的时候李国康叫我把钱转给别人。大额的资金都是转给邓小春，小额资金的名字我都忘记了。邓小春是江门市新会区司前镇人，30多岁，女性，我微信里边有她好友，微信名字叫“阿春”。邓小春和李国康是男女朋友。李国康现在没有钱在我这里。李国康每次都是转给建设银行或者农业银行，卡号是多少我不记得。李国康跟我说他怕他自己账户不安全，怕被银行冻结。李国康说他们有的时候会收到“黑钱”，“黑钱”就是不明来历的钱，诈骗来的钱。李国康的银行卡被冻结过，李国康的钱被冻结过10多万元，其中有一笔被冻结10万元，还有一笔被冻结五千多元，钱是在李兆振的卡被冻结的，是李国康转给李兆振的，这些我都是听李国康和李兆振说的。冻结的5000多元的是李兆振的建设银行卡，10万元的我不知道。他俩就是平时聊天的时候说的，说钱是大概3个月前被冻结的，被冻结了半年，具体什么时候跟我说的我记不清楚了。我和李国康是广东省江门市新会区司前镇昆仑新第村的同村村民。我帮李国康转钱，银行卡被冻结过。在2017年12月十多号左右（具体时间我记不太清了）我的中国银行银行卡被冻结过一次，金额是5万元人民币。我听李兆振说过我的农业银行卡也被冻结过，卡里面好像是没有钱。我只有一张农业银行卡，卡号我记不清了。我有一张中国银行卡，卡号我记不清了。李国康的银行卡被冻结过，一共两笔，一笔被冻结了10万元，我不知道这张银行卡是什么银行的，另一笔被冻结5000多元钱，这张是建设银行的银行卡，两笔钱都是被冻结在了李兆振的卡里，钱是李国康转给他的。5000多元钱那张银行卡是在2017年12月份被冻结的。李国康跟我说他银行卡里的钱是他借来的，我记得有一个叫大卫（在珠海市拱北文华书城上班）的人给李国康转过50000元钱，剩下的具体向谁借的我不知道。我和李兆振一起去取现金。开的是一辆咖啡色的丰田卡罗拉牌轿车，车牌号是×××，车是李国康的。我帮李国康做事之后2017年8月份办过6张银行卡，李国康每张卡给了我150元钱，一共给了我1200元钱，2017年12月10号左右办了6张左右，办这几张卡李国康没有给我钱，一共办过大概是十多张。李国康给过我别人的卡，让我去取钱，我就记得有一个人叫石志敏，剩下的人我没记住。这些银行卡的卡号我都不记得。李国康把钱转给我，然后他告诉我转给谁哪个账号我就转给哪个账号。4.被害人孙某陈述称：我在2017年12月10日至2017年12月12日三天时间，被一名自称是湖北省武汉市姓胡的女检察官骗了459200元钱。2017年12月10日上午9点51分，我接到一名男子电话，电话号码是：+006704828652586，自称是乌兰浩特市公安局的警察，对我说“你卷入一个案件，你到乌兰浩特市公安局接受调查。”我说“太远了，我去不了”。这名男子说“等一会你接武汉市公安局电话吧”，然后电话就挂断了。过了一会接到一名男子的电话，电话号码是：+00882783211663，对我说“我是武汉市东西湖公安局的警察，我叫王卫东，你查查114看看这个电话号码证实一下，你查027114是武汉市的”，我就把电话挂断了，我就打027114查询了，客服告诉我说武汉市东西湖公安局的电话是83211663，我就信了。过了一会我接到+×××的一名男子给我打电话说“我是王卫东，是武汉市东西湖公安局警察，你涉及到李宗一个贩毒洗钱的案件，李宗用你的名办了一张200多万元的建行卡贩毒，你要来武汉市公安局接受调查”，还对我说“你找一个安静没人的地方接电话”。我就去了好邻居对面宾馆，这时电话就挂了，我到宾馆302室后，过了一会，一个自称是武汉市东西湖公安局的林队长，电话号码是：606702783895749，给我打电话对我说“你来武汉接受调查，我们的人马上就到了”，我说“我没有犯罪为什么调查我”，林队长说“是你的银行卡，你没犯罪也得接受调查，这件事已经移送给检察院，一会你好好和检察官说，配合他们工作，争取在当地调查，你等着检察官给你打电话吧”，然后电话就挂断了，过来一会一名女子自称是武汉检察院的胡检察官给我打电话，电话号码是：182XXXXXXXX，对我说“这个案子必须经过异地调查，如果不经过异地调查你必须到武汉市接受调查，在异地调查你必须配合账户冻结资金清查”，我说“我同意在异地调查”，她说“先冻结你的账户，证明你的钱都是清白的，你必须把你的钱打到国家金融局公证处，公正官叫张元金，公正账号：×××，是中国工商银行的卡号，你汇完款给我打电话”，电话就挂断了，我就相信了。我通过中国工商银行给户名张元金，卡号×××，先后四次，5700元钱、2300元钱、1800元钱、9300元钱，通过ATM机无卡存入对方账号共19100元钱（我把汇款凭条复印提供给你们公安机关），之后我就给胡检察官打电话，胡检察官说“你先回家吧，明天早晨9点你还去你之前找的那个没人的地方”，然后电话就挂断了，我就回家了，我回家之后没和别人说，我就正常休息睡觉了，在12月11曰早晨9点我就又去好邻居对面宾馆，胡检察官给我打电话说：“你的电话已经被监听了，你必须做好保密工作，如果你泄露信息，就把你带回武汉接受调查了”，胡检察官还说“李宗说是和你合作，李宗给了你216000元钱，如果想证明你的清白你得在今天筹到216000元钱，然后给你销案，把钱打到国家公证处”，她还说“公证处公正官叫王春霞，身份证号是：×××，账号是×××”。我当时是拿笔记下来的，然后电话就挂断了，我害怕了我就开始借钱，我借了很长时间的钱，我借到了205000元钱，我通过我自己的中国农业银行卡号，户名孙某：×××，给户名王春霞，银行卡号×××，分三次110000元钱、10000元钱、85000元钱，汇款205000元钱（我把转账凭条复印给你们公安机关）。我给王春霞汇完款之后，我就给胡检察官打电话，她对我说“你今天先回去吧，明天下午你还去你自己找的那个安静的地方”，然后电话就挂断了，我就回家了。2017年12月12日上午，我就又去好邻居旁边的宾馆，胡检察官给我打电话对我说“你再汇款235100元钱，得在给我汇款2倍的保证金就可以给你结案了,在13号上午11点我把钱全额给你打回去”，电话就挂断了。我在12月12日中午11点41分用我自己的农业银行的银行卡，户名孙某：银行卡号×××，给户名王春霞，银行卡号×××，一次汇款235100元钱（我把汇款凭条提供给你们公安机关）。我汇完款就给胡检察官打电话，胡检察官说“你先等着吧，我明天中午11点把钱全给你打回去”，我就把我自己的银行卡账号告诉胡检察官了（孙某：×××），我就回家了，我今天上午一直在银行等消息了，都中午了我的钱也没打回来，我感觉肯定是被骗了，我就来公安机关报案了。我一共被骗459200元钱，我给对方汇款户名是张元金，银行卡号是×××,是工商银行的卡号，我一共给这张银行卡里汇款四次，一共19100元钱，还有户名王春霞，身份证号是：×××，银行卡号是×××，四次汇款共440100元钱。一名自称乌兰浩特市公安局的男警察，电话号码是：+006704828652586，给我打电话的有一名是武汉市东西湖公安局的男警察，电话号码是：+00882783211663，还有是一名武汉市东西湖公安局警察王卫东的男警察，电话号码是：+×××，还有一名是武汉市东西湖公安局的林队长（男性），电话号码是：606702783895749,还有一名是武汉检察院的女胡检察官，电话号码是：182XXXXXXXX是北京移动的电话号码。他们说我参与了贩毒案件，我从中获利40多万元，我要是想证明我是清白的就必须配合他们，他们还要求我必须保密，我要是不保密，就把我带到武汉市接受调查，要不就把我关到监狱，和吸毒犯和杀人犯关到一起，我当时害怕了，也没有想那么多，他们还承诺我会把我钱给我打过来，我也就相信了，我就把钱给对方打过了，后来他们一直没有把钱被我打过来我就报案了。给我打电话这些人是哪里人我不知道，他们都说的是普通话，第一名自称是乌兰浩特市公安局的男子，我感觉年龄30多岁。王卫东年龄也是30岁左右。林队长和胡检察官的年龄应该是50多岁左右。4.常住人口基本信息三份，证实被告人李国康、李兆振、李健森的基本情况等信息。5.接受证据材料清单一份，证实被害人孙某向公安机关提供工商银行汇款凭证一页、中国农业银行转账回执两页、中国农业银行转账凭条一页。6.搜查笔录三份，证实公安机关依法对李健森的人身、李兆振的人身及所租住的房屋进行了搜查，并对涉案物品进行了扣押。7.违法犯罪记录查询情况说明一份，证实被告人李兆振、李健森均无违法犯罪记录。8.调取证据清单三十三份及所附证据，证实公安机关向中国农行突泉县支行调取、浦发银行沈阳分行、农业银行珠海分行、浦发银行珠海分行、民生银行、农业银行浙江分行等调取涉案银行卡的开户信息、开户至今的交易明细、流水、对手账号；向支付宝网络技术有限公司调取订单号903095917724等交易的详细信息、流水情况。9.办案说明二份，证实因易通支付未能及时将调取手续邮寄至突泉县公安局刑侦大队，故未能将孙某被骗的两笔通过易通支付转入上海前放贸易有限公司的资金证据附卷；公安机关在李兆振、李健森和李国康共同租住的房间内查获大量银行卡。10.被告人李国康归案情况说明一份；11.在逃人员登记/撤销表一份，证实被告人李国康于2018年1月19日被公安机关列为在逃人员，于2018年3月8日撤销。12.临时羁押被告人证明书一份，证实被告人李国康于2018年2月15日16时至3月2日11时临时羁押于深圳市第一看守所。13.罗湖出入境边防检查站查获控制在逃人员登记（移交）表一份，证实在罗湖出入境将被告人李国康移交给突泉县公安局。14.罗湖出入境边防检查站登记保管物品清单一份，证实罗湖边检站依法将李国康的随身物品进行保管并退还给突泉县公安局工作人员。15.扣押李国康黑色笔记本复印件七十九页，证实在被告人李国康笔记本中记录的自己和他人的银行卡卡号及使用情况；证实李国康具有多人银行卡并使用，虽然无具体卡实物，但李国康均能够在无卡下使用。16扣押清单五份；证实公安机关依法对被告人李兆振的94张银行卡（长沙银行卡3张、工行卡1张、农行卡2张、建行卡1张、九江银行卡1张、光大银行卡7张、平安银行卡4张、广东华兴银行卡1张、中国银行卡3张、民生银行卡28张、广发银行卡2张、兴业银行卡23张、赣州银行卡2张、浦发银行卡4张、中信银行卡2张、厦门国际银行卡2张、招商银行卡1张、华涧银行卡1张、临商银行卡1张、广西农村信用社卡1张、珠海农商银行卡1张、交通银行卡2张、邮政银行卡1张）、13个U盾、1个账本、1把丰田车钥匙、2部手机等涉案物品进行扣押；对被告人李健森的7张银行卡（建行、农行、珠海华润银行、中国银行、广发银行卡各1张，交通银行卡2张）、2个U盾、2部手机等涉案物品进行扣押。另证实，以上银行卡持有人虽为李兆振一人，但李兆振与李健森二人共同居住在所租房屋内，故能够证实以上银行卡为二人共同持有使用。17.扣押清单一份，证实公安机关依法对被告人李国康的护照、身份证、四张银行卡（农行、中国银行、广发银行、广东农信）、港币、澳门币等涉案物品进行扣押。18、辨认笔录，证实李兆振对李国康的辨认；李健森对李国康的辨认。19视听资料，证实讯问被告人的同步录音录像情况。本院认为，被告人李国康组织、指挥李兆振、李健森无正当理由，协助他人将电信诈骗所得巨额现金在不同银行账户之间频繁转移、取现，可认定为三被告人明知系犯罪所得及其收益，仍多次使用或使用多个非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户，帮助他人转账、套现、取现，对他人犯罪所得予以掩饰、隐瞒，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且三被告人的掩饰、隐瞒犯罪所得数额达十万元以上，又其行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成他人巨额财产损失无法挽回，应属情节严重。公诉机关指控被告人李国康、李兆振、李健森犯诈骗罪的罪名不当，应予纠正。被告人李国康、李兆振、李健森系二人以上共同故意犯罪，被告人李国康在犯罪中其主要作用，系主犯；被告人李兆振、李健森在犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二款第（五）项、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第（四）项的规定，判决如下：一、被告人李国康犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金二十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月15日起至2024年2月14日止；罚金应于判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人李兆振犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月18日起至2023年1月17日止；罚金应于判决生效之日起十日内缴纳）。三、被告人李健森犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月18日起至2023年1月17日止；罚金应于判决生效之日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兴安盟中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。                                                                                                  审 判 长赵 宇                                                                                                  审 判 员刘 冰                                                                                                    审 判 员王 婵 二〇一九年一月二十四日书 记 员 李 可附：相关法律条款《中华人民共和国刑法》第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：（一）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；（二）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；（三）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；（四）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；（五）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；（六）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；（七）其他可以认定行为人明知的情形。被告人将刑法第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，不影响刑法第一百九十一条规定的“明知”的认定。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。