广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0306刑初2894号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人何某某，男，1988年7月7日出生，汉族，湖北省公安县人，初中文化，住公安县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年10月27日被羁押，同日被刑事拘留。2017年12月1日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人余衍花，广东元善律师事务所律师。深圳市宝安区人民检察院以深宝检公二刑诉〔2018〕1308号起诉书指控被告人何某某犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员王新出庭支持公诉。被告人何某某及指定辩护人余衍花、被害人尧某、杨某1、郭某1到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人何某某系深圳市鑫智诚投资管理有限公司法人代表。其谎称自己有朋友是陕西省安康市的某银行行长，仅需身份证、银行卡、户口本复印件便可申请到100万元人民币贷款，以签订保证金协议的方式骗取多名被害人的贷款保证金。郭某1、黄某2、冯某1、周某1、郑广元、邓某、陈某1、钟某1、张某、付新民、尹某、周某2、黄某3、李某1、蒋某、赵某、梅某、李某218名被害人找何某某商谈此类贷款，每人保证金5000元人民币。18名被害人先后与何某某所经营的深圳市鑫智诚投资管理有限公司签订了保证金协议，后18人集中由郭某1代办，保证金全由郭某1一人先期垫付，郭某1总共向何某某垫付了89000元人民币。此后18名被害人的贷款一直无法发放。后18人中11人（冯某1、周某1、郑广元、邓某、黄某2、陈某1、钟某1、张某、尹某、周某2、黄某3）知道郭某1代理的贷款办不下来后，又找到尧某、郑广元、黄某1三人代办，此次保证金为每人10000元人民币。尧某、郑广元、黄某1向何某某共代办了冯某1、周某1、郑广元、邓某、黄某2、陈某1、钟某1、张某、周某3、刘某1、尹某、周某2、黄某3、胡怀成、叶某、章某、刘某217名被害人的贷款，该17名被害人也先后与何某某所经营的深圳市鑫智诚投资管理有限公司签订了保证金协议。尧某向何某某先期垫付了17名被害人的保证金15万元人民币，此后17名被害人的贷款一直无法发放。吕某、田某、钟某2、毛某、罗某、邹某、许某、陈某2、陈某3、董某、冯某2春、陈某4、程某、韩某、贺某、范永丰、米某、夏某文某杨某119名被害人也找到何某某办理此类贷款，并先后与何某某所经营的深圳市鑫智诚投资管理有限公司签订了保证金协议。19名被害人先后通过微信转账、银行转账等方式向何某某缴纳保证金共计23.4万元人民币。在被害人交纳完保证金等候通知前往陕西省安康市时，何某某逃匿。公诉机关提交了相关证据，认为被告人何某某的行为已构成合同诈骗罪，请求依法判处。被告人何某某承认控罪，称自己是和一个叫杨某2的人合作。辩护人的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人何某某构成合同诈骗罪不持异议，但被告人何某某提到的同案犯杨某2未核实身份，何某某收取赃款后的资金流向没有查清，被告人何某某应当认定为从犯；2、被告人何某某归案后自动投案，如实供述自己的罪行，有自首情节。综上请求对被告人何某某减轻处罚。经审理查明，被告人何某某系深圳市鑫智诚投资管理有限公司法人代表。其谎称自己有朋友是陕西省安康市的某银行行长，仅需身份证、银行卡、户口本复印件便可申请到100万元人民币贷款，以签订保证金协议的方式骗取被害人的贷款保证金。1、郭某1、黄某2、冯某1、周某1、郑广元、邓某、陈某1、钟某1、张某、付新民、尹某、周某2、黄某3、李某1、蒋某、赵某、梅某、李某218名贷款人找何某某商谈此类贷款，每人保证金5000元人民币。18名贷款人先后与何某某所经营的深圳市鑫智诚投资管理有限公司签订了保证金协议，后18人集中由被害人郭某1代办，保证金全由郭某1一人先期垫付，郭某1总共向何某某垫付了89000元人民币。此后18名贷款人的贷款一直无法发放。2、以上18人中11人（冯某1、周某1、郑广元、邓某、黄某2、陈某1、钟某1、张某、尹某、周某2、黄某3）知道郭某1代理的贷款办不下来后，又找到尧某、郑广元、黄某1三人代办，此次保证金为每人10000元人民币。尧某、郑广元、黄某1向何某某共代办了冯某1、周某1、郑广元、邓某、黄某2、陈某1、钟某1、张某、周某3、刘某1、尹某、周某2、黄某3、胡怀成、叶某、章某、刘某217名贷款人的贷款，该17名贷款人也先后与何某某所经营的深圳市鑫智诚投资管理有限公司签订了保证金协议。被害人尧某向何某某先期垫付了17名贷款人的保证金15万元人民币，此后17名贷款人的贷款一直无法发放。3、吕某、田某、钟某2、毛某、罗某、邹某、许某、陈某2、陈某3、董某、冯某2春、陈某4、程某、韩某、贺某、范永丰、米某、夏某文某杨某119名贷款人也找到何某某办理此类贷款，并先后与何某某所经营的深圳市鑫智诚投资管理有限公司签订了保证金协议。19名贷款人中田某、钟某2、毛某、罗某、冯某2春、韩某、范永丰、米某通过将钱转给被害人杨某1再由杨某1通过微信转账、银行转账等方式向何某某缴纳保证金共计78000元，杨某1本人汇款60000元保证金给何某某，另外吕某、邹某、许某、陈某2、陈某3、董某、陈某4、程某、贺某、夏某文各自向何某某转账共计96000元。以上共计23.4万元人民币。在以上贷款人交纳完保证金等候通知前往陕西省安康市时，何某某逃匿。被害人尧某发现被骗后报警。2017年10月27日，何某某主动向公安机关投案，归案后如实供述对以上贷款人实施诈骗的犯罪事实。另查明，被害人杨某1案发后向贷款人董某、陈某4、程某、夏某文某田某、钟某2、毛某、罗某、冯某2春垫付所有定金共计人民币86000元，向贺某垫付5000元定金。上述事实，有经庭审质证认证的被告人何某某的供述、被害人郭某1、尧某、杨某1的陈述、证人何某、黄某1、蒋某的证言、抓获经过、被告人的身份信息、情况说明、保证金协议、银行转账记录、微信转账记录、支付宝转账记录、情况说明、退赔材料、现场勘验笔录及现场照片、辨认笔录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人何某某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，收取对方当事人财物后逃匿，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人何某某辩称自己是与一名叫杨某2的男子合作，经公安机关对其多次询问，其均不能提供杨某2的详细信息予以查证，被告人何某某承认涉案的赃款均由其本人收取，在被告人获得赃款后如何处理赃款并不影响本案的定罪量刑。被告人何某某直接对被害人实施诈骗骗取保证金，不认定为从犯，辩护人关于被告人何某某是从犯的第一点辩护意见，本院不予采纳。被告人何某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，有自首情节，可以对其减轻处罚。辩护人的第二点辩护意见，本院予以采纳。结合被告人何某某的犯罪情节和悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人何某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期从2017年10月27日起至2020年4月26日止。罚金限于本判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）。二、被告人何某某退赔被害人郭某1人民币89000元，退赔被害人尧某人民币150000元，退赔被害人杨某1人民151000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 何    彦人民陪审员 姜  建  春人民陪审员 祝  丽  雅二〇一九年一月十六日书记 员代 盼    盼书 记 员 杨丹丹（兼）附相关法条：《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。