浙江省嵊州市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)浙0683刑初448号 公诉机关浙江省嵊州市人民检察院。 被告人杜超，男，1991年1月10日出生，汉族，大学文化，务工，住湖北省武汉市黄陂区。因本案于2019年1月23日被嵊州市公安局刑事拘留，3月1日被逮捕。现羁押于嵊州市看守所。 辩护人陶成恺，浙江越光律师事务所律师。 辩护人赵彦江，浙江达鹏律师事务所律师。 被告人朱梦洁，女，1998年9月8日出生，汉族，高中文化，务工，住湖北省宜城市。因本案于2019年1月23日被嵊州市公安局刑事拘留，3月1日被逮捕。现羁押于嵊州市看守所。 辩护人范浩锋，浙江盛久律师事务所律师。 被告人刘浩，男，1991年2月21日出生，汉族，大学文化，务工，住湖北省武汉市新洲区。因本案于2019年1月23日被嵊州市公安局刑事拘留，3月1日被逮捕。现羁押于嵊州市看守所。 辩护人章雨润，浙江泽大（绍兴）律师事务所律师。 被告人江华龙，男，1989年10月18日出生，汉族，大专文化，务工，住湖北省孝感市云梦县。因本案于2019年1月23日被嵊州市公安局刑事拘留，3月1日被逮捕。现羁押于嵊州市看守所。 指定辩护人周琼，浙江三惟律师事务所律师。 被告人漆益，男，1989年6月21日出生，汉族，大专文化，务工，住湖北省团风县。因本案于2019年1月23日被嵊州市公安局刑事拘留，3月1日变更为取保候审。 辩护人王志高，湖北靖柏律师事务所律师。 嵊州市人民检察院以嵊检公诉刑诉[2019]442号起诉书指控被告人杜超、朱梦洁、刘浩、江华龙、漆益犯诈骗罪，于2019年7月31日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院于8月1日立案，因被告人杜超、江华龙对起诉书指控的事实提出异议，故于9月12日转为普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嵊州市人民检察院指派检察员周良富、徐美芳出庭支持公诉，被告人杜超及其辩护人陶成恺、赵彦江、被告人朱梦洁及其辩护人范浩锋、被告人刘浩及其辩护人章雨润、被告人江华龙及其辩护人周琼、被告人漆益及其辩护人王志高到庭参加诉讼。现已审理终结。 嵊州市人民检察院指控，2018年10月初，被告人杜超伙同“潘某”（身份不明）、严某（在逃）代理名为“策略资本投资有限公司”的非法股票交易平台，建立扩大10倍杠杆机制，在客户亏损70%的情况下会被强制平仓，以该平台客户亏损的60％作为盈利。此后，被告人杜超招募高某（在逃）为业务经理，又招募被告人朱梦洁、刘浩、江华龙、漆益为业务员。同时约定被告人杜超占50％，“潘某”、严某占50％，被告人朱梦洁、刘浩、漆益、江华龙等业务员以每月3000元工资及按各自骗取的客户亏损8%到10%提成。 后被告人杜超等人向各被告人提供大量客户手机号码，要求各被告人将客户添加为微信好友，在与对方聊天过程中以虚假的盈利截图等诱惑客户，同时，以直播间股票“分析师助理”身份对接客户，突出该平台直播间内“分析师”“万山”、“天明”的业务能力。被告人朱梦洁、刘浩、江华龙、漆益以“分析师助理”名义帮助客户开户、入金，并诱骗客户多次买进卖出以获得高额的手续费等，又利用客户依赖对“分析师”的预测行情心理，恶意反向指导客户炒股，致客户产生严重亏损。 2018年11月至2019年1月14日，被告人杜超等人在“策略资本投资有限公司”非法股票交易平台，建立扩大10倍杠杆机制，诱骗客户多次买进卖出以获得高额的手续费等，并恶意反向指导客户炒股，致马某1、黄某1、朱某、林某1亏损，合计人民币540万元。其中，被告人杜超对全部亏损人民币540万元负责；被告人朱梦洁从马某1处骗取人民币4188441元，非法获得人民币9万元；被告人刘浩、江华龙共同参与从黄某1处骗取人民币1172392元，被告人刘浩非法获得人民币10万余元；被告人江华龙从林某1处骗取人民币10800元，非法获得人民币500元；被告人漆益从朱某处骗取人民币29523元，非法获得人民币2000元。 为证明上述事实，公诉机关提交了相应的证据。认为被告人杜超、朱梦洁、刘浩、江华龙、漆益以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。其中，被告人杜超、朱梦洁、刘浩、江华龙诈骗数额特别巨大，被告人漆益数额较大。被告人杜超在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人朱梦洁、刘浩、江华龙、漆益在共同犯罪中起次要作用，是从犯。提请本院对被告人杜超、朱梦洁、刘浩、江华龙、漆益分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条之规定，建议对被告人杜超判处十年至十二年有期徒刑，对被告人朱梦洁判处六年至八年有期徒刑，对被告人刘浩判处四年至六年有期徒刑，对被告人江华龙判处三年至五年有期徒刑，对被告人漆益判处一年以下有期徒刑或拘役，均并处罚金。 被告人杜超辩解，业务员是本来就有的，不是其去招来的；“潘某”和严某占客户亏损的60％的50％，其和高某朱梦洁、刘浩、江华龙、漆益占客户亏损的60％的50％；所有分成都在“策略资本投资有限公司”里或在严某处，其还没拿到过钱，给业务员的提成是其垫付的，其不应该对客户亏损的540万元负责。其辩护人提出如下辩护意见：被告人杜超等人代理的“策略资本投资有限公司”平台数据都是按照国内证券市场大宗交易平台数据，“策略资本投资有限公司”建立的10倍杠杆比例机制产生的高风险和高盈利是对等的，被告人杜超等人无法操控大宗交易数据，被害人在炒股亏损强制平仓后，余款仍可自行退回，炒股掌控风险的实施者和决断者是被害人而非被告人杜超等人。被告人杜超等人并没有以欺骗手段直接获取他人财物，而是违反国家规定，非法从事证券代理活动，使得“策略资本投资有限公司”获取非法利益，情节特别严重，其行为构成了非法经营罪，而不是诈骗罪。其在共同犯罪中起次要作用，且没有犯罪所得，主观恶意较轻；其认罪态度好，又系初犯；其有立功表现。请求法庭对其减轻处罚。 被告人朱梦洁对起诉书指控的事实无异议。其辩护人提出如下辩护意见：同意第一被告人的辩护人对定性的意见，认为被告人朱梦洁的行为符合非法经营罪的犯罪特征。其在共同犯罪中处于从属地位，是从犯；其归案后能如实供述自己的犯罪事实，悔罪态度诚恳；其获利较小，又系初犯。请求法庭对其以非法经营罪定罪并给予最大限度的减轻处罚。 被告人刘浩对起诉书指控的事实供认不讳。其辩护人提出如下辩护意见：同意第一被告人的辩护人对定性的意见，被告人刘浩等人向客户提供反向行情的行为不属于诈骗罪中的“虚构事实”，客户的亏损并非由其等人推荐股票行为直接导致，其行为不构成诈骗罪。如果法庭认定其诈骗罪成立，则在犯罪数额中应剔除手续费、持仓过夜费等费用。 被告人江华龙辩解，黄某1是刘浩的客户，其是在他亏了50万元之后，杜超叫其以“万山”的身份跟他聊天并向他推荐股票，其没有全程参与骗取他人民币1172392元。其辩护人提出如下辩护意见：被告人江华龙诱导客户进入平台交易以及鼓动客户加金，不属于诈骗罪的欺诈，其行为不构成诈骗罪，应定非法经营罪。其是按照杜超编辑好的内容与黄某1聊天，此前他已亏损了很多钱，其也没拿到他亏损的提成，认定他亏损的数额为其犯罪数额显然不公。其在共同犯罪中起次要作用，是从犯；其归案后能如实供述自己的犯罪事实，有悔罪表现；其获利较少，又系初犯。请求法庭对其最大限度的减轻处罚。 被告人漆益对起诉书指控的事实供认不讳。其辩护人对起诉书指控的主要事实无异议，同意其他辩护人关于本案构成非法经营罪的辩护意见，其归案后能如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，又系初犯。恳请法庭对其从轻处罚并宣告缓刑。 经审理查明，被告人杜超等人于2013年9月25日设立“武汉时创投资咨询有限公司”，法定代表人为杜超，员工有高某（在逃）及被告人朱梦洁、刘浩、江华龙、漆益等人。2018年10月初，被告人杜超伙同“潘某”（身份不明）、严某（在逃）代理名为“策略资本投资有限公司”（下称“策略资本”）的非法股票交易平台，建立扩大10倍杠杆机制，在客户亏损70%的情况下会被强制平仓，以该平台客户亏损的60％作为盈利，同时约定被告人杜超占盈利的50％，“潘某”和严某占盈利的50％。被告人杜超任高某为业务经理，任被告人朱梦洁、刘浩、江华龙、漆益为业务员，业务员的收入为每月3000元底薪加上按各自骗取的客户亏损8%到10%提成。 后被告人杜超等人向被告人朱梦洁、刘浩、江华龙、漆益提供大量客户手机号码，要求被告人朱梦洁、刘浩、江华龙、漆益将客户添加为微信好友，在与对方聊天过程中以虚假的盈利截图等诱惑客户，同时，以直播间股票“分析师助理”身份对接客户，突出该平台直播间“分析师”“万山”、“天明”的业务能力。被告人朱梦洁、刘浩、江华龙、漆益以“分析师助理”名义帮助客户开户、入金，并诱骗客户多次买进卖出以获得高额的手续费等，又利用客户依赖对“分析师”的预测行情心理，恶意反向指导客户炒股，致客户产生严重亏损。 2018年11月至2019年1月14日，被告人杜超等人在“策略资本”非法股票交易平台，建立扩大10倍杠杆机制，诱骗客户多次买进卖出以获得高额的手续费等，并恶意反向指导客户炒股，致马某1、黄某1、朱某、林某1亏损，合计人民币540万余元。其中被告人朱梦洁参与骗取马某1人民币4188441元，分得人民币9万元；被告人刘浩参与骗取黄某1人民币50万元后，与被告人江华龙共同参与骗取黄某1人民币672392元，被告人刘浩分得人民币10万余元；被告人江华龙参与骗取林某1人民币10800元，分得人民币500元；被告人漆益参与骗取朱某人民币29523元，分得人民币2000元。 2019年1月23日，嵊州市公安局从被告人杜超处扣押苹果7Plus手机一只，从被告人朱梦洁处扣押工商银行卡一张、荣耀8LiteM手机一只、苹果手机一只，从被告人刘浩处扣押LDN-ALOOM手机一只、荣耀9M手机一只，从被告人江华龙处扣押中国银行卡一张、Redmi4A手机一只、黑色锤IM手机一只，从被告人漆益处扣押中国银行卡一张、建设银行卡二张、招商银行卡一张、邮政储蓄卡二张、农业银行卡三张、武汉农商银行卡一张。 上述事实，由公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明，本院予以确认： 1.被害人马某1的陈述，证实于2018年11月8日，其手机收到一个微信名叫“陈某3”的一条微信加好友。其加她好友后，她说在“策略交易撮合平台”上做股票助理，问其炒不炒股，其说股票没有炒过，她说她们的平台可以用别人的钱炒自己的股，高盈利不分成，说其只要投资10元钱，就可以帮其炒100元钱的股。其算了一下其投进去100万元，她们可以帮其炒1000万元的股，就答应用她们的平台炒一下。第二天（11月9日），其在家中叫“陈某3”通过远程操控在其电脑上下载了“策略交易撮合平台”，由于其不懂如何把钱转进平台，“陈某3”在当天又通过远程操作帮其在电脑上把20万元钱通过其的工商银行卡网上银行转进平台入金，并叫其买几支股票先炒一下。接下去几天其用20万元入金资金在“策略交易撮合平台”上炒200万元赚了一二万元。“陈某3”说其投入资金太小，回报太少，她说投资分三个档次，分别是50万元、100万元、150万元，叫其投资大点，她会把股市每天交易的数据发给其。其相信她，又通过她用远程操作帮助在电脑里先后入金300万元左右，后来其自己学会入金也转进去200多万元，她则通过微信叫其买进卖出股票。在这期间，“陈某3”叫其加她师兄的微信“祥云”，“祥云”也叫其买进卖出股票，渐渐地其发现入金的资金被套牢了，投资进去的股票没有赚钱，反而要被平仓了，至2018年12月14日，其共投资了580万元，亏了420多万元，其发现情况不对，通过自己在平台上操作，利用8天时间退出来160万元，打算就这样算了。没想到的是当天有个叫“CarlSanchez”的人加其微信，自称是“策略交易撮合平台”的内部高管，他说平台是非法的操作，是在骗其钱，他知道平台的软肋，可以帮其追回这笔钱，但是要给他40%的好处费。当时其想亏了420万元能拿回300多万元也好的。他帮其投诉这个平台帮其维权，并叫其写好一份“谅解保密协议”，这样平台才会返还其钱，他还加其一个微信叫“锦华”的人，叫其把“谅解保密协议”发给她，并说要先付给他40万元。其相信了他，在2019年1月8日就把40万元通过建设银行卡转到一个叫“黄某2”建设银行的个人账户里。1月11日，其按他的要求，又通过其交通银行卡转到同样的卡里50万元。之后他说他帮其维权不愿暴露他的身份，叫其付给他一笔钱，其在1月13日又通过同样的银行卡汇给一个叫“陈启童”的中国农业银行卡20万元，当天下午其收到“锦华”发其微信，叫其把短信收到的密码发给她，其手机果然收到一条密码短信，是腾讯科技的一条验证码，其就把短信内容转发给“锦华”，接着其手机微信就登陆不上，被人黑了。后发现跟他们交流的数据都没有了，其发觉被骗了，就向公安报了案。 2.被害人黄某1的陈述，证实于2018年10月底，其接到自称是华山商会的一个电话，说要带领大家炒股票，由“万山”老师与“丁某”老师带头，动员其加了微信群，“万山”与“丁某”在微信群里用语音讲课。其听听“万山”与“丁某”讲课很有水平，有些客户对“万山”与“丁某”非常崇拜、尊敬，其也相信了。“万山”叫其加入“策略资本”这个平台，说“策略资本”这个平台是正规炒股，可以营利400％。其加入“策略资本”后，加了“万山”助手“淡淡的”微信，“丁某”的微信“舍得”，“丁某”助手“叶檀雨”的微信，还有一个叫“王经理”的微信。一开始其不知道怎么操作，“王经理”就给其的电脑远程操控，用其电脑进入一个网页，在网页上注册了用户名，其设置了密码后教其怎么把银行卡里的钱转到“策略资本”上，另外叫其在手机上下载了一个“策略资本”的APP，可以直接在电脑网页上或者手机APP上操作炒股。其从2018年11月6日开始在电脑或者手机上把其招商银行账户上的钱打入到“策略资本”里，每天打2万元，打了六天，共计12万元，银行账单显示对方是“连连银通-武汉博跃互联网科技有限公司”。2018年11月12日，其用建设银行账户上的钱给“策略资本”打入钱，银行账单显示对方为“传化支付-丽水飞庆贸易有限公司”。2018年11月26日其又入金，对方变成:“（特约）广州市骑鹅游信息技术咨询有限公司”；2018年11月28日其又入金，对方变成“传化支付-赣州奥绅家具有限公司”。其打入“策略资本”这个平台总共是206万元。“策略资本”平台上的信息与大盘上的信息是一样的，所以其一直认为这个平台是在炒大盘股票。平台上的杠杆都是十倍的，这方面内容“万山”与“丁某”都讲过，说是只要涨一个点就等于涨了十个点。刚开始是“淡淡的”推荐其股票，其买得不多，有赚有亏。后来“舍得”推荐其买“鞍重股份002667”股票，买价大概是每股7.5元，说这支股票是私募的，是好股票，明确叫其买100万股，能赚大钱。其买了之后就跌，问“舍得”是怎么回事，他说这支股票需要一点时间，叫其再在平台里打一些钱进去。其看看怕了，就去问“山高人为峰”，他说这支股是“天明”老师的股，叫其卖出，他会另外给其介绍股票。“鞍重股份”有部份爆仓了，其就手忙脚乱地把余下的“鞍重股份”卖了，亏了几十万元。之后“山高人为峰”又给其推荐了几支股票，其买了后赚了小钱，又亏了大钱。后来“舍得”又给其换了一个助手“叶檀雨”，说是会把其亏损的钱赚回来。“叶檀雨”在2018年11月28日左右给其推荐了几支股票，结果又亏了几十万元。2018年11月底，“小刘”用17127692240手机号打其电话，用微信名“CarlSanchez”，微信号×××与其聊天，说他可以修改平台上的数据，把其亏损的钱返还给其，但要三七开，他要30％作为佣金。期间，一个微信名“晴天”的人加了其微信，问其是不是亏钱了，并说“小刘”是挺能干的，其就更加相信“小刘”了。“小刘”则一直与其在微信上聊天，叫其把以前炒股的内容截屏出来，还叫其把佣金给他。其叫他先把钱退出来，再把佣金给他。他说不行，他有把握把钱退出来，如果其再磨磨唧唧就不帮其做了。其同意打款后，他要其分次把钱打入他说的账户中。2018年11月30日与12月初，其分次把钱打入到他提供的营口华禄商贸有限公司账户上，先是打进去45万元，再叫其打进去5万元，最后又叫其打进去5万元，并叫其把微信账号密码给他，说要与公司方去沟通，沟通之后就会把所有的钱打入到其账户上，叫其过半个小时后可以登回来。其就把微信信息全部给了他，半个小时之后，其登陆自己的微信，发现其手机微信上“小刘”的微信、“晴天”的微信、“王经理”的微信及所有相关的资料都没有了。其告诉他其身患癌症，想取得他的同情，结果还是被骗了55万元。其感觉真的吃不消了，就把剩余的460000.328元钱从“（特约）平安银行（连连银通结算）”这个账户中退了出来。其在“策略资本”这个平台炒过的股票有鞍重股份、设研院、大华股份、北汽蓝谷、篮思科技、华某集团、嘉应制药、亚宝药业、麦达数字、昂立康等。其一直是用杠杆炒股，在亏了70％之后就会被强制平仓，意思就是其买的股票跌了七点之后，股票就强制卖了，或者就干脆没有了。其在“策略资本”这个平台上炒股被骗1429672元，后来又以可拿回损失被骗55万元。 3.被害人朱某的证言，证实于2018年5月，其手机微信里有一个叫“梦里水乡”的女性加其微信，其加了她之后，闲着无聊就跟她聊天，她说在炒恒生指数投资，叫其跟她去试一下。其平时也炒股票，于是在她介绍的一个叫“景时达外汇平台”里炒了恒指，当时其投资进去15万元左右，结果全亏了，其也没当回事。2018年11月，“梦里水乡”又突然很热情的跟其聊天，给其介绍一个炒股票的“策略交易撮合平台”，里面杠杆是1:10，说在这个平台上炒股是用别人的钱炒自己的股，高盈利不分成，还有老师专门指导买股票。其被说得有点心动，但还是比较小心地试买了一支股票，于2018年11月15日在这个平台上买了“川金诺”股票，买了2万元，赚了8千多元。其就更加相信这个平台了，之后其在28000元的基础上又投进去4万多元，满7万元去这个平台里买股票，结果亏得比较大了。“梦里水乡”把其拉进股票交流微信群里，群里的老师“丁某”、“万山”叫其买的股票有几支是很冷的，也不专业，又到网上查这个平台是否正规，发现网上正规的没有这个平台，其就起疑心了，并撤离了平台账号里剩下的4万元，其也不再相信“梦里水乡”讲的话了。其炒股的资金，第一次是通过网银从其工行卡直接转进“景时达外汇平台”里的；第二次是通过手机从其建行卡直接转进“策略交易撮合平台”里。 4.被害人林某1的供述，证实于2018年10月，其被人拉到一个股票交流群，里面有专业的老师在给客户分析股票的行情，有人在群里讲因为老师的带动，炒股赚到了钱，并且有图片截屏等内容。2018年11月初，群里推出了一个“策略交易撮合平台”的炒股平台，也就是“策略资本”，而且老师讲这个平台有多么好，带人炒股的人是专业的，平台里有杠杆10倍的，一定能够赚钱，推荐其进入他们公司的“策略资本”。其就加了群里微信名叫“小阑”的助手，并且在她的指导下，在手机上下载了“策略资本”的APP，注册了账户，并通过工商银行打入“策略资本”这个平台1万元。“小阑”推荐其买“嘉应制药”股票，其买了后股票是涨的，她说要跌了，叫其马上卖掉，赚一点就行了。后来又推荐其买了“华某集团”、“长沙银行”、“欧某科技”等股票，结果“华某集团”、“长沙银行”两支股票共亏了七八千元，跌时她叫其不要卖，说会涨的；“欧某科技”涨了却叫其卖掉，去换新股。后来其去加了“万山”老师的微信，他叫其准备5万元钱，会给其好股票。其感觉不妙，卖掉了所有股票，最终亏了1万多元。 5.证人陈某1的证言，证实其丈夫杜超在武汉市洪山区家“时创投资咨询有限公司”，其在公司里帮他发工资，就是到发工资的时候，他会给其一张工资表，其按照工资表上面的数额把钱通过微信或支付宝转给公司的员工，有时候他把发工资的钱转给其发，有时候是其拿钱垫发。公司里有十个左右的员工，其只认识高某、彭某、刘浩、朱梦洁，高某是经理。听杜超讲公司的运营状况一直不好，工资只能发3000元底薪。但2018年11月份到2019年1月份发的工资特别多，刘浩在2018年11月份或12月份拿了10万元左右，朱梦洁在2019年1月份拿了10万元左右，其他人则基本上是拿底薪。公司是和一个叫“严总”的人合伙的，杜超和“严总”之上还有一个“严总”的朋友，杜超和“严总”的钱都是“严总”的朋友给的。公司是在2019年1月16日关闭的。其的微信号是×××，绑定的手机号码是159××××7765，微信昵称叫“陈某1”；其的支付宝账号是159××××7765，支付宝昵称是“旭”，实名认证的是其本人。 6.证人彭某的证言，证实“武汉时创投资咨询有限公司”是“策略资本”平台的代理商，公司老板叫杜超，业务员有其、朱梦洁、刘浩、江华龙、陈某2、高某、漆益、刘某等人，公司的地点在武汉市洪山区。公司名义上是拉客户介绍股票投资，实际上是把客户骗进“策略资本”这个平台，通过操作骗取客户的亏损。其作为公司业务员，根据杜总给的一批手机号，注册了多个微信小号用于拉客户。其联系客户时把自己包装成专业的股票分析师，向客户介绍有好的股票可以赚钱，以骗他们进来投资。等客户相信之后，其会加他们微信，然后在微信上发他们“策略资本”平台链接或者二维码，让他们在平台上开户并带他们操作，具体步骤是杜超在业务员微信群发布指令，让客户购买会跌的股票，而且这个平台上购买股票有10倍的杠杆，如一支股票在正常市场跌幅是1％的话，在这个平台上实际损失的是10倍的金额；如果推荐客户的股票赚了钱的话，杜超会让业务员叫客户马上平仓，然后买进另外一只推荐的股票，目的就是让客户的钱亏损。其用公司提供的手机号注册拉业务的有四个微信号:“一壶清风明月”（微信号×××），“小琴”（微信号×××），“老江”、“七彩人生”。“策略资本”这个平台跟市场上实际买卖股票是不一样的，在这个平台上操作是公司故意让客户的投资亏损，赚客户亏损的钱。业务员的底薪是每个月3000元（含住宿、水电费），另外按照客户实际做单亏损的9％提成。其共拿到基本工资15000元左右，没有拿到客户亏损提成。朱梦洁在2019年1月份骗来一个大客户，这个客户亏损了上百万元。 7.被告人杜超在侦查阶段的供述，供认于2018年国庆节前后，之前认识的“潘某”叫其跟他合伙做交易平台代理商，他说交易平台的老板叫“张总”，平台都是架设在国外的，好像是在柬埔寨，公司名叫“策略资本”。其之前接触过此类交易平台，知道这类平台的性质都是非法的，虽然来钱快，但是近年来查得严，风险也高，但其碍于“潘某”的情面，还是同意跟他合伙代理了“策略资本”这个平台，其是这个平台的15号代理商。其在之前注册了“武汉时创投资咨询有限公司”，办公地点设在武汉光谷中心花园C3栋1401室。做这个平台的代理商一直做到2019年1月14日解散公司止。“策略资本”做的是股票交易，但与正规股票交易不同，它是非法平台，是用一个“策略资本”APP软件进行操作交易，引用正规股票的行情数据，客户可以在这个平台上买相应的股票，行情数据跟正规大盘数据一样，但是平台有10倍的杠杆，就是盈亏会放大10倍。“策略资本”这个平台跟客户是对赌关系，客户亏损的钱都是在平台方，代理商拿的提成就是客户亏损，也就是说要想方设法让来平台投资交易的客户产生亏损，这样就能拿提成。客户在这个平台投资交易产生的亏损，平台方拿30％，代理商拿70％，但平台方在最后对账的时候还要扣除总入金6％的入金通道费，以及5％的洗钱费，代理商最后拿到的钱在客户亏损的50％至60％之间。平台方前期会通过直播间的形式烘托几个分析师。在代理“策略资本”之前，平台方找了四个讲师，通过讲课股票知识，以举办虚拟的股票投资竞赛的方式去烘托分析师，把分析师烘托的十分厉害，进而吸引资源（潜在客户）跟分析师进行投资交易。在前三四周，平台方烘托了“万山”、“天明”两个分析师，听课的资源（客户）都很相信他们的分析，分析师会在适当的时候切入到“策略资本”这个平台，引导客户到这个平台来做交易。客户在平台入金之后，平台方分析师会指导客户具体买入哪只股票，分析师给的这些股票基本都是他们分析后觉得会跌的股票，客户买入之后就会产生亏损。万一分析师分析错误买入的哪只股票上涨了，就会跟客户说盈利了赶紧平仓，赚一点就可以撤了，客户都会见好就收，但在亏损的时候就会让客户一直扛，加上平台原本10倍的杠杆，只要一个跌停，也就是跌10％的话，客户亏损放大十倍，全部本金就会亏完。另外，平台还要收取客户的交易手续费，持仓过夜费。“武汉时创投资咨询有限公司”的股东是其和“潘某”、“严总”三个人，其占50％，潘某和严总共占50％。其负责管理业务员日常工作，“潘某”、“严总”主要负责资源这一块，在合伙之前，“潘某”、“严总”在湖北孝感那边就已经梳理了一批资源（潜在客户），创建了很多资源群，业务员只要把这些资源推荐去直播间，让他们看直播间的讲课，然后引导他们开户入金。“潘某”基本不来公司，平常是其和“严总”在公司。其招来的业务员是彭某、刘浩、朱梦洁、高某、漆益、陈某2、江华龙，“严总”招了三四个业务员，其中一个叫叶攀，是分开管理的。其下面的业务员工资提成由其发，“严总”下面的业务员工资提成由“严总”自己发。业务员是每月2300元至3000元不等的基本工资，另外拿客户亏损的9％提成。业务员就是跟潜在客户聊天，用三方身份之类的方式给平台打广告，引导客户去直播间听课，到直播间听课之后，分析师会引导客户到平台来开户入金，之后业务员最主要做的就是给客户股票，也就是传达分析师的指导意见，平台方的分析师首先会分析好具体股票，然后会在对接的群里先发给“严总”，“严总”再把指导意见发给高某，再由高某发给每个业务员，业务员收到指导意见后，再去具体发给自己带的客户。其跟业务员讲清楚做亏客户赚取客损的模式，他们的提成是拿客损。其印象比较深的有两个客户，一个叫马某1，是朱梦洁的客户，一个叫黄某1，是刘浩的客户，亏损都比较大，马某1亏了410万元，黄某1亏了100万元。其余还有十几个客户，其晓得罗新元是高某的客户，朱某是漆益的客户，其他的记不清了，但在平台网站的代理后台数据里都有客户的详细信息记录。平台网站的地址其不清楚了，后台链接的地址是http://agent.celueziben.com，后台账号是15号房间，密码是duca88147。因为马某1后期去平台投诉，搞得平台很生气，所以平台方一直没有把马某1的亏损给其等人提成，其余客户亏损的提成其等人都拿了，其自己拿到大概30万元。“潘某”跟“严总”也差不多，业务员除去马某1的提成没有拿，其余提成都发给他们了。马某1是在亏了钱之后，加了其自己创建的“万山”微信号，不是平台方讲师“万山”的微信号，平时是江华龙在使用的。马某1说他找了一个律师，之后就是那个律师跟其联系了，那个律师直接跟其说他只求财，只要给他钱，他会安抚好马某1。其为了息事宁人，就给这个律师打了10万元钱，是打进一个叫许某的人的农业银行账户。之后这个律师一直向其要钱，其怀疑这个人可能是其同行或者是维权公司的，知道其在诈骗，就一直敲其钱。虽然其没有从平台拿到马某1的亏损提成，但其已先用自己的钱垫付了9万元给朱梦洁，当作是朱梦洁的提成。其给业务员的钱是通过其老婆陈某1的银行卡或支付宝发的。其想不再诈骗，朱梦洁也跟其说从马某1处骗的钱够多了，但“严总”和“潘某”怂恿其继续诈骗，所以其继续骗了。马某1多次向朱梦洁表示“割肉”，意思是把手上的仓都平掉。“严总”不肯，其就用朱梦洁的账号冒充助理跟马某1聊天，安抚他的情绪，劝他继续加仓，继续入金，同时向他推荐更多来自平台那边的股票。 8.被告人朱梦洁在侦查阶段的供述，供认其于2016年通过朋友介绍在杜超的位于武汉市洪山区的公司里上班，一开始是做股票，股票做了很长一段时间后改做外汇、期货、股指，基本上是三四个月换一个平台。2018年7、8月份开始做“策略资本”，公司的老板是杜超，业务员有其、刘浩、漆益、江华龙、陈某2、彭某、高某等人，发给业务员的工资是用陈某1的银行卡或者支付宝转账，其的支付宝账户是135××××5381。“策略资本”平台有分析师“万山”和“丁某”，还有直播间，行情都是“万山”和“丁某”给杜超，杜超再给其等业务员，让业务员发给客户。业务员在群里相当于是“托”，在直播间里说老师指导得如何如何好，抬高老师的地位，提高客户的信任度。公司的盈利模式就是客户亏损，公司赚钱，如果客户赚钱了，公司的人就没有钱赚了。其的工资主要是底薪、全勤和提成，底薪加全勤是3000一个月，提成是拿客户亏损的百分之九。2018年10月，其用微信号×××、昵称陈某3在股友交流群内添加了一个微信昵称“高精锻压”的人，聊了一段时间后，其得知他叫马某1，是浙江人，在办企业，以前玩股票亏了很多钱。其查了他的工商注册信息，的确是个老板。因为他不是很懂电脑，其就一步一步地引导他做“策略资本”这个平台，他被其说动了。他不会开户，其就用陈某3这个微信号一步一步的教他如何下载平台，如何在手机APP上开户，绑定银行卡之类。之后是杜超教他如何用U盾进行入金，他不懂的时候还会用QQ跟他远程操作。他第一次入金20万元，开始的时候有点盈利，然后就让他增加入金量，他就陆陆续续的入金了400多万元，之后一直在亏损，本来还有100多万元，到2018年12月份一下子被爆仓只剩下几万元了。期间其跟杜超说，能不能不再做他的亏损了，杜超说这个人反正股票也亏了几百万元了，这点钱都是小钱。其想想也是，而且其还能拿客损的百分之九的提成。一直到2019年1月中旬，杜超说放假休息了，大家才结束。公司盈利的部分就是客户亏损的钱，公司跟客户就是一个对赌关系，公司要赚钱，业务员要拿提成，客户就一定要亏损。公司是一个代理商，资金分成是平台拿客户亏损的百分之四十，公司拿客户亏损的百分之六十。从马某1的亏损里其应该拿36万元提成，但杜超只给了其9万元，他说平台商那里还没有结算下来，结算下来后会把27万元给其的。“策略资本”平台上的钱是不可能进入市场的，如马某1的钱最后都落在其等人的口袋里去了。其跟马某1联系还有一个微信号是×××，昵称是一抹晨夕。其在“策略资本”从事业务员期间，给客户指导的股票主要来源于杜超和“严总”，有些是杜超直接给其等业务员，有些是杜超给了高某之后，高某再给其等业务员，但所有的股票在下发给业务员之前，杜超和高某都会讨论一下这支股票到底会不会让客户赔钱，让平台赚钱，有时候杜超还会直接问“严总”，给客户的股票到底会不会跌，能不能让客户产生亏损。其骗马某1的十几支股票，都是杜超叫其下发的。杜超发现马某1是个大客户，怕马某1亏钱后去平台投诉，也直接用其微信跟马某1聊天，还叫其把其和马某1的聊天记录截图发给他，然后指导其该怎样去跟马某1聊天，怎样去套住他，继续给他股票，让他亏钱。在马某1亏了将近200万元的时候，其就跟杜超他们讲，马某1已亏了那么多钱，能不能不做他了，“严总”说好不容易弄个大户，一定要让他多亏点。“策略资本”和“武汉时创投资咨询有限公司”是没有关系的，“策略资本”是个非法平台，主要是做股票，股票的信息、数据是一样的，但跟合法股票的倍率不一样，这个平台有个10倍杠杆机制，就是你的亏损和收入都有10倍的放大，到了亏损的70%就会强制平仓。平时的手续费和延期费，是按照客户购买股票金额的千分之二计算，平台系统会直接扣除。 9.被告人刘浩在侦查阶段的供述，供认其上班的公司名称说不来，公司地址是在武汉市洪山区，公司于2014年开始营业，2019年1月14、15日放了假，公司里的电脑等东西都卖掉了。公司是做股票投资的，就是指导客户进行股票投资，公司的老板叫杜超，经理叫高某，员工有其及其女朋友朱梦洁，还有江华龙、彭某、漆益、陈某2，陈某1是公司的财务，是杜超的老婆，刘某在2018年12月份辞职了。公司代理了一个叫“策略资本”的股票交易平台，杜超定期会给其等人一些客户的手机号码，让其等人跟客户联系，加上微信之后把客户拉进一个微信群里，然后在群里自我介绍公司是做股票投资的，发一些好的股票或者股票分析的材料在微信群里，当客户认为发出来的股票或者分析都很有用，其等人就会让客户在“策略资本”的股票平台里开户，入金进行股票投资，买卖股票的实际金额可以放大，默认放大的最大值10倍，具体几倍客户可以选择，放大越大赚得越多，亏得也越多。金额放大的专业术语叫做配资，比如客户入金了100万元，配资10倍，那客户就可以用1000万元进行炒股，而赚来和亏损的钱是按照配资的金额算，并不是按入金的100万元算，涨了10％就能赚100万元，亏了10％就是100万元全部亏光了。“策略资本”的股票平台是没有经过国家认证的，它是一个黑平台，每个员工都有这个平台的一个虚拟账号。员工的底薪是3000元，但是要扣掉房租、缺勤这些钱，还有的工资是客户亏损的钱和手续费的8.8％左右，公司能拿到60％几，剩下的30％几是给那个平台公司的。客户亏的越多，公司赚得越多。手续费是买进金额的千分之二，每天都要扣的，而不单单是买进的那天，所以只要客户在和这个平台操作，肯定是亏损的。2018年10月份，其在微信群里发了一些股票和股票分析，北京的黄某1和其在同一个微信群里，他就来加其微信，叫其帮他在投资平台里开户进行投资，其帮他开好户后他就分批入金，一共入金180万元左右。在一个月时间里其给他推荐了四五支股票，跟他说是好股票，肯定会涨的，其实其是乱推荐的，并没有经过分析，直到最后亏损了110万元左右，剩下的钱他自己出金出掉了，其因此在2018年11月份的工资有10万多元，是其在公司做了这么多年最多的一次，都是从他的亏损中所得的提成。公司赚到最大的一笔钱应该是在2018年11、12月份，这个客户是朱梦洁的，入金三四百万元，结果全部亏了，平台公司没有把这笔钱按照60％多的股份分给其公司，好像只拿到总亏损的25％，朱梦洁也没有拿到8.8％左右的提成，只拿到了8、9万元的工资。这个客户是浙江的，姓马，微信名叫“高精锻压”。其的微信名叫舍得，账号是Lxinxin900，密码是woshi007，QQ号码59×××20，昵称“哈欠、你又放屁”，密码是woainihaoge520。其给黄某1的四五支股票，都是杜超、“严总”、高某这些高层经过讨论后叫其给的，目的就是让他亏钱。如果客户买了其推荐的股票涨了，其就让客户赶紧出掉，跟客户说只要赚了钱就赶紧出掉，能赚一点是一点，如果跌了，其会让客户再等等，会跟他讲现在跌只是暂时的，马上就会涨起来的。平台上有一个强制平仓的机制，如果客户亏损70%还会被强制平仓，所以总的来说客户肯定都是亏的。除了其给过黄某1股票，高某和江华龙也给过黄某1股票。杜超因为知道黄某1在平台上入金的金额很大，所以在其跟黄某1聊了一段时间后，让其跟黄某1说公司要给他换一个私人助手，把高某的其中一个微信名片发给黄某1，之后黄某1就添加了高某，然后就由高某给黄某1股票了，之后江华龙也跟其讲黄某1加他了，他也给黄某1推荐了几支股票。因为江华龙在其微信群里是冒充股票老师的身份，所以黄某1在其这里亏了钱后就自己去加群里的老师，也就是江华龙了。杜超指导其怎么跟黄某1聊天，有时直接用其微信跟黄某1聊天。给客户的股票行情其也不知道，如果客户午夜入金的股票获得盈利了其等人就会想办法让他抛掉，这样客户赚了一点小钱还会继续入金玩股票，直到后面亏空为止。 10.被告人江华龙在侦查阶段的供述，供认于2017年初，其到杜超的“武汉时创投资咨询有限公司”上班，财务是杜超的老婆陈某1，业务员有其、朱梦洁，刘浩、漆益、高某、陈某2、彭某。公司开始时做微盘，还做股票分成。2018年9月，杜超与一个叫“严总”的人谈公司转型的事情，在“策略平台”上做客户损失。2018年10月，杜超叫其等业务员建立股票交流群，由公司业务员建小号换着身份进去，冒充是投资者，再由“严总”拉客户进来。在群里，业务员会用小号提问题，老师就在群里解答问题，然后再在群里发一些链接，链接的内容是“万山”老师或者“丁某”老师的讲课，以此取得客户的信任，相信其等人是专业炒股。其在群里冒充“万山”老师，帮别人解答问题。大概一个月的经营讲课之后，业务员就会在群里推出“策略平台”，老师介绍一个平台客户经理，让客户经理介绍“策略平台”的开户、操作等一系列内容，业务员的小号也会去主动配合，都争着要开户，这样引诱外在的客户。当外在的客户心动有需要的时候，业务员就会加客户私聊，叫客户注册“策略平台”并充值，之后业务员就推荐股票，因为要做客损，所以业务员做的时候，如果客户买的股票上涨了，就叫客户先卖，可以再买过的；如果跌了，就说股票会涨起来的，趁跌时加钱进去，总之就是为了让客户亏多点。其工作的微信名是“小阑”，头像是一个女孩子的照片，这样更能骗得客户的信任。其等业务员会在群里发一些网店讲解股票的链接，发一些老板从另外一个群里复制过来的股票的信息与截图，再介绍“策略平台”，引导客户到“策略平台”投资股票，推荐客户炒股，平台有6倍、8倍、10倍的杠杆制，客户炒股亏损70％时，平台就强制平仓，客户亏损的钱就是平台方赚的钱，这笔钱有业务员提成8％至10％，平台方提成30％左右，老板分60%左右。业务员的底薪是3000元一个月，其余是提成。公司的收入来自业务员的业绩。其的工资是陈某1发到其支付宝上，最后一次发给其工资是4400元。一个叫“高精锻压”的浙江人在“策略平台”投资炒股，他是朱梦洁的客户，在朱梦洁的操作下他共亏损了大概400万元，朱梦洁的提成有30多万元，但这笔钱没有全部发完。其有一个叫林某1的客户在“策略平台”投资炒股，他的微信名叫“风铃”，先后在平台上注入1万多元，亏了6000多元，其提成大概500元。杜超发了六支股票在群里，让其用老师“万山”的微信号挑两支推荐给刘浩的客户黄某1，把黄某1在平台里剩下的钱亏光。老师“天明”和“万山”的微信号是公用的，客户通过添加这两个微信号可以问各种关于股票的知识，业务员会在群里聊天时配合着把这两个老师的微信形象塑造得很好，让客户更加信任这个平台，信服这两个老师，其实这两个老师的微信号是业务员在操作的。黄某1亏损了100万元左右，刘浩的提成大概是107000元。平时的手续费和延期费是按照客户操作金额的千分之二算的，比如说客户入金100万元，实际操作20万元购买股票，手续费和延期费就是这20万元的千分之二。 11.被告人漆益在侦查阶段的供述，供认其上班的公司叫“武汉时创科技有限公司”，老板是杜超和“严总”，地点在武汉市洪山区。2019年1月14日下午，杜超召集业务员开会，说公司赚不到钱要解散了。之后其就没有再去公司上班了。公司解散前由杜超发工资和提成的有其、朱梦洁、彭某、刘浩、江华龙、高某、陈某2七个业务员，高某是业务经理，还有一个财务人员陈某1。公司从2018年11月份开始做“策略交易撮合平台”，也叫“策略资本平台”，是做股票配资的一个平台，平台上的股票都是能在正规股票交易平台上找到的，涨跌也是跟正规股票一样的，但是公司的这个平台上有1:10的杠杆，在亏损达到70％时，平台就会强制平仓，剩下的钱会回到客户的账户余额里面。比如客户买了1万元的股票，按照正常来讲一天最多亏损10％，也就是1000元，但是因为公司的平台有1:10的杠杆，所以理论上能把本金全部亏完，然而公司平台在客户亏损达到本金的70％时就会强制平仓，不让客户的钱一下子亏完，为的是骗客户继续加钱买新的股票。公司做“策略资本平台”时杜超给每个业务员拉了一个微信群，每个业务员的群都不一样，进群之后，主要是在群里说哪支股票今天又赚了多少钱，哪支股票怎么这么好啊之类的话，发一些杜超给的模拟账户的股票盈利截图到群里，目的是引起群里的人注意，让他们主动来加好友。业务员看到有兴趣的人也会主动去加别人。每个群里都有公司的“老师”，等到客户想要在公司平台投资时，“老师”就会把他的指导意见发在群里，客户如果来问怎么买股票，业务员会按照“老师”给出的指导意见推荐给客户。业务员都是假扮投资者的身份在群里说话，因为这样更容易让客人相信公司平台，以此来吸引客户到公司平台投资。指导意见是杜超找的一个网页的直播间，直播间的名字叫“股友商会”，业务员会把这个直播间的网址发给客户，让客户自己去直播间听老师讲股票，然后江华龙在微信群里用直播间老师的名字假扮成直播间的指导老师，把指导意见发到微信群里。直播间跟“策略资本平台”肯定是有关系的，因为公司赚钱的模式是，只有客户亏钱公司才赚钱，所以指导老师给出的意见是不可能给客户赚钱的。公司其实是“策略资本平台”的一个代理商，靠客户亏损拿提成赚钱，业务员主要也是拿提成赚钱。此外公司还赚客户在操作时产生的手续费和递延费。其有3个客户，一个叫张栩，他在平台充了1万元，亏损情况不清楚；一个叫高志建，他也充了1万元，亏了二三千元；一个是朱某，他亏损了2万元左右。其的底薪是2300元每个月，全勤奖350元，租房补贴350元，在2019年1月份，公司发给其5400元，其中包括2000元的客损提成8％，张栩的提成还没有发给其。其给客户的股票是从高某处复制来的，杜超没有直接给过其股票信息。微信群里有“天明”和“万山”两个老师，“万山”这个微信号是江华龙在冒充使用，“天明”这个微信号是所有业务员都可以用的，每天在群里发点股票知识，让客户更加信任其公司。 12.刑事辨认笔录及照片，证实被告人杜超辨认出7号照片上的人即为高某，11号照片上的人即为“严总”（即严某）；被告人朱梦洁辨认出5号照片上的人即为“严总”（即严某）。 13.微信聊天截图，证实被告人江华龙冒充“万山”跟被害人黄某1和林某1通过微信聊天，多次鼓动他们继续买入所给的股票。 14.扣押决定书、扣押清单及照片，证实嵊州市公安局于2019年1月23日从被告人杜超处扣押苹果7Plus手机一只，从被告人朱梦洁处扣押工商银行卡一张、荣耀8LiteM手机一只、苹果手机一只，从被告人刘浩处扣押LDN-ALOOM手机一只、荣耀9M手机一只，从被告人漆益处扣押中国银行卡一张、建设银行卡二张、招商银行卡一张、邮政储蓄卡二张、农业银行卡三张、武汉农商银行卡一张，从被告人江华龙处扣押中国银行卡一张、Redmi4A手机一只、黑色锤IM手机一只。 15.银行汇款单、微信聊天记录、银行账户明细，证实马某1于2019年1月8日向黄某2转账40万元，于2019年1月11日向黄某2转账50万元，于2019年1月13日向陈启童转账20万元；马某1与“锦华”、“CarSanchez”的聊天记录，内容为“CarSanchez”以能帮马某1向平台要回被骗的钱为由，多次向马某1讨要好处，最终从马某1处获得多笔转账款（收款人为黄某2）；马某1于2018年11月9日至2018年12月14日向“传化支付有限公司”转账共计553.1万元，马某1于2018年12月18日至2019年1月10日收到汇款共计1222559元。 16.U盘、银行账单、手机电脑聊天截图，证实黄某1于2018年11月12日至2018年12月4日向“传化支付-丽水飞庆贸易有限公司”、“（特约）广州市骑鹅游信息技术咨询有限公司”、“传化支付-赣州奥绅家具有限公司”、“营口华禄商贸有限公司”转账共计261万元，于2018年11月6日至2018年11月11日向“连连银通-武汉博跃互联网科技有限公司”转账共计12万元；“策略资本”平台上的股票信息以及和“CarSanchez”的微信聊天记录，主要内容为“CarSanchez”以能帮黄某1向平台要回被骗的钱为由，多次向黄某1讨要好处费，最终从黄某1处获得多笔转账。 17.手机截图，证实朱某与微信名为“梦里水乡”（被告人漆益）的聊天记录，主要内容为“梦里水乡”推荐朱某去直播间听课，学习直播间老师讲授的股票知识。 18.银行账单、手机截图，证实林某1的工商银行卡交易明细。 19.远程勘验工作记录，证实嵊州市公安局于2019年1月23日对“策略资本”APP的代理商管理后台系统进行远程勘验，并截图相关登录及操作界面，截图马某1、林某1、朱某、黄某1等多名被害人的交易金额清算统计表。 20.情况说明，证实本案中的涉案人员“潘某”、“CarSanchez”、“锦华”、“晴天”的真实身份尚未查明，无法归案，涉案人员严某、高某列为网上在逃人员尚未归案。 21.随案移送清单，证实于2019年4月30日，嵊州市公安局鹿山派出所随案移送U盘一个，内含手机截图等图片。 22.武汉时创投资咨询有限公司情况材料，证实该公司成立于2013年9月25日，法定代表人杜超，注册资本为10万，杜超30%，周翔30%，黄靖20%，黄桂泉20%。 23.户籍证明，证实被告人杜超、朱梦洁、刘浩、江华龙、漆益的身份信息。 24.抓获经过，证实被告人杜超、朱梦洁、刘浩、江华龙、漆益归案的时间及经过。 2019年12月2日，被告人漆益向本院退交人民币29523元（交款凭据附卷）。 关于被告人杜超提出业务员本来就在；“潘某”和严某占客户亏损的60％的50％，其和高某、朱梦洁、刘浩、江华龙、漆益占客户亏损的60％的50％的辩解，经查属实，予以采信。被告人朱梦洁、刘浩、江华龙、漆益是被告人杜超的业务员，按其指示诱骗客户入金炒股，由其发放工资，其对客户的亏损应当负责；其是否拿到分成不影响本案的定性，但其在没有拿到分成的情况下向业务员垫付二十万元左右的提成难以令人置信，故其提出所有分成都在“策略资本”里或在严某处，其还没拿到过钱，给业务员的提成是其垫付的，其不应该对客户亏损的540万元负责的辩解不能成立，不予采信。 关于被告人刘浩的辩护人提出在犯罪数额中应当剔除手续费、持仓过夜费等费用的辩护意见。经查认为，被告人在客户入金后，诱骗客户频繁交易，非法收取高额手续费、持仓过夜费等费用，这些费用是客户亏损金额中不可分割的部分，应当认定为诈骗金额，不能从中剔除。 关于被告人江华龙提出的辩解，经查，黄某1是先由被告人刘浩联系的客户，被告人江华龙是在黄某1亏了钱不想再入金炒股的情况下，其以“万山”的身份跟他聊天并向他推荐股票，但时间节点无法查清。根据有利于被告人原则，采信其在黄某1亏了50万元之后参与骗取黄某1资金的辩解。 关于被告人杜超辩护人提出其有立功表现的辩护意见，经查尚未查证属实，不予采纳。 本院认为，被告人杜超、朱梦洁、刘浩、江华龙、漆益以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，结伙通过网络诱骗他人在非法平台入金炒股，故意造成他人亏损，以此骗取他人资金，其行为均已构成诈骗罪，其中被告人杜超、朱梦洁、刘浩、江华龙数额特别巨大，应处十年以上有期徒刑，并处罚金；被告人漆益数额较大，应处三年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。 非法经营罪是通过经营活动非法牟利，而不是通过虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物。被告人杜超、朱梦洁、刘浩、江华龙、漆益明知“策略资本”系非法股票交易平台，公司的收益及各自的提成均来源于客户的损失（含手续费、延期费）。为非法占有客户资金，被告人杜超等人指使被告人朱梦洁、刘浩、江华龙、漆益等业务员通过添加微信等方式，发展客户并发送虚假交易截图，以情感引诱客户信任，将客户引入“策略资本”所谓的直播间听课，以虚构并冒充“天明”、“万山”为知名分析师，分析师有内幕消息，跟着炒股能赚大钱的事实，诱骗客户进入“策略资本”交易平台炒股并接受指导操作。被告人杜超等人隐瞒公司与客户是对赌关系，指导客户操作的人员均是公司成员，手续费等费用被杠杆扩大，亏损70%后会被强制平仓的真相，在客户入金后，根据资金交易等情况，有针对性地诱导客户操作，提供正向的行情让客户赚小钱，使客户增加信心；在客户加大入金后则提供与实际预测反向的行情，故意引导客户亏损，在客户亏损后对客户谎称自己也亏损，诱骗客户继续入金频繁操作重仓交易，造成更大亏损。被告人杜超、朱梦洁、刘浩、江华龙、漆益主观上具有非法占有客户财物的目的，客观上共同实施了虚构事实、隐瞒真相，骗取客户财物的行为，符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪定罪处罚。辩护人提出被告人杜超、朱梦洁、刘浩、江华龙、漆益构成非法经营罪的辩护意见不能成立，不予采纳。 被告人杜超旗下有业务经理、业务员，底薪和提成由其决定、发放，其为骗取客户钱财，指使业务员做亏客户资金，其在共同犯罪中起主要作用，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，辩护人提出其是从犯的意见不能成立，不予采纳。被告人朱梦洁、刘浩、江华龙、漆益在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应予从轻或减轻处罚。鉴于被告人朱梦洁、刘浩、江华龙、漆益归案后能如实供述自己的罪行，被告人杜超归案后能如实供述自己的主要罪行，被告人漆益已退赔赃款，予以分别从轻处罚。综上量刑情节，对被告人朱梦洁、刘浩、江华龙予以减轻处罚，对被告人杜超、漆益予以从轻处罚。根据犯罪情节和悔罪表现，对被告人漆益可以适用缓刑。公诉机关提出的量刑意见基本适当。被告人杜超无法定减轻处罚情节，其辩护人提出对其减轻处罚的意见不能成立，不予采纳；被告人朱梦洁、江华龙、漆益的辩护人分别以上述理由提出对被告人朱梦洁、江华龙减轻处罚、对被告人漆益从轻处罚的意见成立。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节、对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人杜超犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币四十万元，剥夺政治权利二年(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一九年一月二十三日起至二O三O年一月二十二日止；罚金限判决生效后十日内缴纳)。 二、被告人朱梦洁犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一九年一月二十三日起至二O二五年七月二十二日止；罚金限判决生效后十日内缴纳)。 三、被告人刘浩犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币八万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一九年一月二十三日起至二O二三年十一月二十二日止；罚金限判决生效后十日内缴纳)。 四、被告人江华龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一九年一月二十三日起至二O二二年十一月二十二日止；罚金限判决生效后十日内缴纳)。 五、被告人漆益犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日即缴纳)。 六、扣押于嵊州市公安局的苹果7Plus手机一只、荣耀8LiteM手机一只、苹果手机一只、LDN-ALOOM手机一只、荣耀9M手机一只、Redmi4A手机一只、黑色锤IM手机一只，予以没收，由扣押机关上缴国库，扣押的银行卡由扣押机关依法处理； 退款于本院的人民币29523元，退还给被害人朱某； 责令被告人杜超、朱梦洁共同退赔被害人马某1人民币4188441元，被告人杜超、刘浩共同退赔被害人黄某1人民币500000元，被告人杜超、刘浩、江华龙共同退赔被害人黄某1人民币672392元，被告人杜超、江华龙共同退赔被害人林某1人民币10800元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长 单学忠人民陪审员傅明炯 人民陪审员 董    伯    千 二〇一九年十二月九日 书 记 员 马    生    燕 附：《中华人民共和国刑法》相关法条： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： 犯罪情节较轻； 有悔罪表现； 没有再犯罪的危险； 宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。