江苏省南京市玄武区人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0102刑初647号公诉机关南京市玄武区人民检察院。被告人杨鑫，男，1981年5月14日出生，原系南京新华海科技产业集团有限公司销售员，住南京市江宁区。因涉嫌合同诈骗罪，于2017年12月22日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2018年1月26日经南京市玄武区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于南京市第三看守所。辩护人高磊，江苏君劭律师事务所律师。辩护人冉文春子，江苏君劭律师事务所律师。南京市玄武区人民检察院以宁玄检诉刑诉〔2018〕617号起诉书指控被告人杨鑫犯诈骗罪、职务侵占罪、合同诈骗罪，于2018年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市玄武区人民检察院指派检察员郑海燕出庭支持公诉，被告人杨鑫及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。南京市玄武区人民检察院指控：一、诈骗事实2017年6月至8月，被告人杨鑫以生意周转为由，先后向被害人贾某、陈某甲借款人民币共计120万元，用于赌博和偿还个人债务，案发前仅归还人民币22.56万元。2017年10月17日，被告人杨鑫以生意周转为由，以电脑作抵押，向被害人朱某借款人民币18万元，用于赌博和偿还个人债务，后杨鑫以交货给客户为由取回电脑并承诺收取货款后偿还借款。杨鑫取回电脑后以低于市场价售予他人，所得款项用于赌博和偿还个人债务。案发前，被告人杨鑫仅归还被害人朱某人民币6.125万元。二、职务侵占事实2017年5月至2018年11月，被告人杨鑫利用在南京新华海科技产业集团有限公司（简称新华海公司）任销售员的职务便利，采取虚构采购主体与公司签订内部合同的方式，从公司骗取电脑货物共计379台，价值人民币158.149万元，以低于市场价格销售给他人，所得钱款用于赌博和偿还个人债务。三、合同诈骗事实2017年11月23日、24日，被告人杨鑫虚构XX区教育局采购电脑的事实，与被害人陈某乙口头约定以每台人民币3420元向其采购电脑供给XX区教育局，骗取被害人陈某乙电脑65台，合同价人民币22.23万元，所骗电脑以低于市场价格售予他人后用于赌博和偿还个人债务。公诉机关认为，被告人杨鑫的上述行为分别构成诈骗罪、职务侵占罪、合同诈骗罪，现提请法院依法惩处。被告人杨鑫对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，表示认罪。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，提出如下辩护意见：被告人杨鑫的行为均构成诈骗罪；公诉机关指控的职务侵占罪，因所骗的公司财物并非杨鑫实际控制，杨鑫通过职务便利无法直接侵占财物，其是以虚构合同的方式骗取了公司财物，故应构成诈骗罪；公诉机关指控的合同诈骗罪，杨鑫将虚构的销售合同交给被害人陈某乙，合同主体为XX区教育局和陈某乙的公司，杨鑫并非合同当事人，陈某乙信任杨鑫系基于其工作身份而非该合同，合同仅系杨鑫实施诈骗行为的辅助理由，该犯罪行为仅侵害被害人的财产，并未扰乱国家对经济合同的管理秩序，故应构成诈骗罪；杨鑫没有前科劣迹，认罪悔罪，具有自首情节，请求对其从轻处罚。经审理查明：一、诈骗事实2017年6月至同8月，被告人杨鑫谎称生意周转等事由，先后骗取被害人贾某、陈某甲借款人民币合计120万元，所骗款项用于赌博和偿还个人债务。案发前，被告人杨鑫仅归还人民币22.56万元。2017年10月17日，被告人杨鑫谎称生意周转需要，将一批电脑质押给被害人朱某，向其借款人民币18万元，所借款项用于赌博和偿还个人债务。后被告人杨鑫谎称交货给客户向朱某索要质押的电脑，并称以销售所得货款偿还借款。被告人杨鑫骗取电脑后以低于市场价销售给他人，所得款项用于赌博和偿还个人债务。案发前，被告人杨鑫于2017年11月20日、11月30日、12月15日分别归还被害人朱某人民币0.925万元、1.4万元、3.4万元，合计人民币5.725万元。二、职务侵占事实2006年，被告人杨鑫入职新华海公司，从事销售工作。2017年5月至2018年11月，被告人杨鑫利用在新华海公司任销售员的职务便利，多次采取虚构采购主体与新华海公司签订内部合同等方式，先后侵占新华海公司电脑货物合计379台（价值人民币158.149万元），并将所骗电脑以低于市场价售予他人等，所得钱款用于赌博和偿还个人债务。具体事实分述如下：1.2017年5月31日，被告人杨鑫利用职务之便，以虚构采购主体南京XX房地产开发总公司并与新华海公司签订内部合同的方式，骗取新华海公司电脑货物13台，价值人民币5.135万元。2.2017年9月11日，被告人杨鑫利用职务之便，以虚构采购主体XX区教育局并与新华海公司签订内部合同的方式，骗取新华海公司电脑货物18台，价值人民币7.74万元。3.2017年9月15日，被告人杨鑫利用职务之便，以虚构采购主体XX区教育局并与新华海公司签订内部合同的方式，骗取新华海公司电脑货物3台，价值人民币2.205万元。4.2017年9月26日，被告人杨鑫利用职务之便，侵占新华海公司电脑货物50台（价值人民币20.8万元），后将前述电脑质押给朱某，向朱某借款人民币19万元，用于赌博和偿还个人债务。5.2017年9月27日，被告人杨鑫利用职务之便，以虚构采购主体XX区政法委并与新华海公司签订内部合同，骗取新华海公司电脑货物19台，价值人民币8.322万元。6.2017年9月30日，被告人杨鑫利用职务之便，以虚构采购主体XX区教育局并与新华海公司签订内部合同，骗取新华海公司电脑货物24台，价值人民币10.44万元。7.2017年10月10日，被告人杨鑫利用职务之便，以虚构采购主体XX区教育局并与新华海公司签订内部合同的方式，骗取新华海公司电脑货物42台，价值人民币19.446万元。8.2017年10月17日，被告人杨鑫利用职务之便，以虚构采购主体XX区教育局并与新华海公司签订内部合同的方式，骗取新华海公司电脑货物46台，价值人民币15.962万元。9.2017年10月17日，被告人杨鑫利用职务之便，以虚构采购主体XX区教育局并与新华海公司签订内部合同的方式，骗取新华海公司电脑货物52台，价值人民币18.044万元。10.2017年10月24日，被告人杨鑫利用职务之便，以虚构采购主体XX区教育局并与新华海公司签订内部合同的方式，骗取新华海公司电脑货物55台，价值人民币25.19万元。11.2017年11月13日，被告人杨鑫利用职务之便，以虚构采购主体南京XXXXX科技有限公司并与新华海公司签订内部合同的方式，骗取新华海公司电脑货物8台，价值人民币4.04万元。12.2017年11月27日，被告人杨鑫利用职务之便，以虚构采购主体中国XXX华兴建设有限公司并与新华海公司签订内部合同的方式，骗取新华海公司电脑货物49台，价值人民币20.825元。三、合同诈骗2017年11月23日、24日，被告人杨鑫虚构XX区教育局与南京市XX区XX灵电子科技经营部（经营者陈某乙，简称XX灵经营部）签订合同购买电脑的事实，与被害人陈某乙口头约定由其以每台人民币3420元的价格向陈某乙采购电脑后供给XX区教育局，其与XX区教育局结算后向陈某乙支付电脑货款，骗取被害人陈某乙电脑货物65台，合同价人民币22.23万元。被告人杨鑫将所骗电脑以低于市场价格销售给他人，所得款项用于赌博和偿还个人债务。陈某乙多次向被告人杨鑫催要货款无果后发现受骗。2017年12月21日，被告人杨鑫主动到南京市公安局玄武分局梅园新村派出所投案自首，归案后如实供述了犯罪事实。上述事实，被告人杨鑫在庭审中不持异议。本案事实另有常住人口基本信息、到案经过、营业执照、入职证明、劳动合同书、内部合同、政府采购单及合同、销售单、微信及QQ聊天记录、微信及支付宝转账记录、借条、银行交易明细等书证，证人欧某、范某、周某、杨某、尹某、郜某、刘某、袁某、邱某、任某、左某甲、左某乙的证言，被害单位代表詹某、被害人陈某乙、朱某、陈某甲、贾某的陈述等证据证实。上述证据均经庭审质证，合法有效，具有证明效力。本院认为，被告人杨鑫采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人杨鑫身为新华海公司销售人员，利用职务上的便利，通过欺骗方式将公司财物非法占为己有，数额巨大，其行为构成职务侵占罪；被告人杨鑫虽采取了虚构事实的欺骗方式，但其取得新华海公司财物系基于担任销售员的职务便利，所骗财物也是其任职公司的财产，其犯罪行为应构成职务侵占罪，被告人杨鑫辩护人的相关意见，本院不予采纳。被告人杨鑫以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为构成合同诈骗罪；被告人杨鑫虽虚构XX区教育局采购电脑的事实，但所骗电脑实系其与陈某乙磋商并就电脑数量、价格、价款结算等达成一致意见，双方之间存在合同关系，被告人杨鑫并无履行合同的意愿和能力，其行为不仅侵害了陈某乙的财产权利，也侵犯了市场交易秩序，应构成合同诈骗罪，被告人杨鑫辩护人的相关意见，本院不予采纳。南京市玄武区人民检察院指控罪名成立，应当予以支持。被告人杨鑫主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；被告人杨鑫没有前科劣迹，认罪悔罪，本院酌情从轻处罚；其辩护人的相关意见，本院予以采纳。被告人杨鑫在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。为保护公民、企业财产权利不受侵犯，维护市场经济交易秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百七十一条第一款，第二百二十四条第（五）项，第六十七条第一款，第五十二条，第六十九条之规定，判决如下：一、被告人杨鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十五万元；被告人杨鑫犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年六个月；被告人杨鑫犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五万元；数罪并罚决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月22日起至2030年12月21日止。）二、责令被告人杨鑫退赔各被害人（单位）的经济损失。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  安洪强人民陪审员  毛建美人民陪审员  陶 芬二〇一九年一月十日书 记 员  吴双香