山东省济南市历城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）鲁0112刑初372号 公诉机关山东省济南市历城区人民检察院。 被告人祁盼，男，1990年11月11日出生于河北省保定市，汉族，小学文化，个体，暂住山东省淄博市张店区，户籍所在地河北省保定市高阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月19日被刑事拘留，同年2月1日被逮捕。现羁押于济南市第二看守所。 辩护人刘清玉、刘家源，山东昌平律师事务所律师。 山东省济南市历城区人民检察院以济历城检公刑诉〔2018〕419号起诉书指控被告人祁盼犯诈骗罪一案，于2018年7月10日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2018年10月8日、2019年1月3日二次公开开庭进行了审理。济南市历城区人民检察院指派检察员曲士军出庭支持公诉，被告人祁盼及其辩护人刘家源均到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关认为需要补充侦查，于2018年10月9日建议对本案延期审理，同年11月8日，本院根据公诉机关提请，恢复了对本案的审理。现已审理终结。 济南市历城区人民检察院指控：2016年春，被告人祁盼在济南市历城区一推拿店认识被害人马某，后二人发展为情人关系。因二人交往过程中发生矛盾，被告人祁盼遂产生了诈骗马某钱财后中断二人关系的想法。2017年6月至7月，被告人祁盼虚构在淄博开推拿店和正在装修店面的事实，以需要资金开店为名，谎称可以用自己老家的拆迁款偿还对方，鼓动被害人马某抵押房产贷款，骗取被害人马某现金50.37万元。后被告人祁盼通过更换手机号、微信号等方式断绝与被害人马某联系，并将骗取的钱款大部分用于玩网络游戏挥霍。 2018年1月18日，民警在淄博市张店区按摩店内将被告人祁盼抓获归案。 公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人祁盼的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。 被告人祁盼对公诉机关的指控提出以下辩解：1.马某在给其20万元时，其表示打借条，是马某不让写；2.其到淄博后，马某给其投资款是265000元，马某给其9200元及7500元中有一笔是给其的零花钱；3.其帮马某还过信用卡。 被告人祁盼的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人祁盼归案后如实供述犯罪事实，构成坦白；2.祁盼系初犯、偶犯，主观恶性小，社会危害性不大；3.诈骗数额应当扣除祁盼向马某转账的6996元及代为偿还信用卡的款项，共计14396元；4.被告人祁盼的亲属代为赔偿马某部分经济损失，并取得谅解。综上，建议对其从轻处罚。 经法庭审理查明：2016年春，被告人祁盼在济南市历城区一推拿店从事技师工作，被害人马某到店内做推拿时双方认识，后逐渐发展成不正当男女关系。2017年马某出资，祁盼在济南经营一家推拿店，投资经营推拿店期间，被告人马某陆续将其及朋友尉某名下的5张信用卡给祁盼使用。因经营不善、租赁房屋拆迁等原因不再经营。后被告人祁盼与马某商议到淄博开推拿店，并以缺乏资金为由要求马某继续出资，同时谎称河北老家的房屋将要拆迁，可以用拆迁补偿款来偿还对方。同年6月27日，马某给付祁盼现金200000元，6月29日祁盼离开济南去了淄博。自6月27日至7月6日，被告人祁盼支出约17万元，主要用于网络游戏消费。后祁盼又向马某谎称在淄博同时筹建三家推拿店，装修店面需要资金，并拍摄他人店面装修施工照片通过手机发送给马某，催促马某继续出资。同年7月23日被害人马某向祁盼交通银行账户存款9200元，7月24日被害人马某通过银行转账分别向祁盼交通银行账户转款7500元及265000元，以上共计281700元。约十几天后，被告人祁盼更换了其手机号与微信号，中断了与马某的联系。被告人祁盼将骗取的上述钱款大部分用于网络游戏消费。2017年6月27日至7月24日，被告人祁盼偿还马某及其朋友尉某名下信用卡18856元债务。综上，被告人祁盼诈骗被害人马某款项合计462844元。 2018年1月18日，公安机关在山东省淄博市张店区XX花园XX号楼X单元XXX室XX按摩店内将被告人祁盼抓获归案。本案审理期间，被告人祁盼的亲属代为向被害人马某赔偿60000元，并取得被害人书面谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.户籍证明信、无犯罪记录证明，被告人祁盼案发时已达完全刑事责任年龄，截止2017年6月27日，未发现有违法犯罪记录。 2.抓获经过、发破案经过证明，2017年9月14日，马某报案称其被一个叫祁盼的男子诈骗。公安机关经立案侦查，于2018年1月18日18时许，在淄博市张店区XX花园XX2号楼X单元XXX室XX按摩店内，将祁盼抓获。 3.祁盼的电子档案证明，祁盼自2017年7月1日至27日，在淄博连续、频繁多日在网吧上网。 4.谅解书证明，被告人祁盼及其家属赔偿被害人马某的经济损失60000元，并取得了被害人谅解。 5.被告人祁盼的交通银行银行卡开户信息及交易明细证实，该账户于2017年6月27日存现200000元，余额为200075.9元。2017年7月23日存现9200元，7月24日自马某的账户转入7500元和265000元；6月27日至7月30日该账户另有转入款项25635元，向他人转账及消费支出共计495840.9元。该账户6月27日向户名为马某的银行卡汇款6996元，6月29日向户名为马某的银行卡汇款1900元，7月11日向户名为马某的银行卡汇款200元，7月17日向户名为尉某的银行卡汇款4200元，7月22日向户名为马某的银行卡汇款2100元，7月24日向户名为尉某的银行卡汇款260元，同日向户名为马某的银行卡汇款3200元。 6.被害人马某的交通银行卡交易清单证明，2017年7月24日分两笔转出7500元和265000元。 7.借款抵押合同证明，2017年7月21日，马某将其位于济南市历城区XX小区房产及储藏室进行了抵押贷款。 8.被害人马某手机微信聊天截图及祁盼发的在淄博装修按摩店的照片证明，在双方交往过程中，祁盼通过微信向马某谎称其在淄博开店并正在装修，让马某出资的事实。 9.证人聂某某的证言证明，2017年6月20日左右，其承租张店区营业房，从事外贸鞋服生意，其没找人合伙，也不认识叫祁盼的人。 10.证人陈某某的证言及租赁合同、房产证的复印件证明，其在淄博市张店XXX公司工作，负责租赁业务。张店区营业房是其公司所有的房产，现在出租给聂某某用来卖外贸鞋服了。合同期限是2017年7月1日至2018年6月30日。 11.证人马某1的证言证明，其系马某的哥哥，2017年7月份的一天，马某告诉其她被一个叫祁盼的男子骗了，祁盼称要去淄博开店，马某把房子抵押所得贷款给了祁盼。 12.证人王某某的证言及其中国农业银行卡交易明细证明，其与祁盼2015年5月登记结婚。截至2017年6月份左右，二人没有财产，打工挣的钱平时都花了。2017年7月份，祁盼给其农业银行的银行卡里打款10万元。其问祁盼钱是哪里来的，祁盼称是他家里给的，用来开按摩店。2017年9、10月份，其用此款在张店区世纪花园北门沿街门头开了XX推拿店。 13.证人赵某、张某证言证明，赵某系祁盼的母亲，其没听说村里要拆迁，户口也没冻结；张某系保定市XX县XXX村支部委员，其所在村没有拆迁计划，户口也没冻结。 14.被害人马某的陈述证明，2016年春，其去历城区花园路一家推拿店做推拿时认识了在店里做技师的祁盼，后发展成男女朋友关系，在交往过程中，祁盼称想开按摩店，让其帮忙投资。2017年3月，其给祁盼投资开了一家推拿店，后因种种原因就关门了。自祁盼开办经营推拿店开始，马某陆续将其名下及其朋友尉某名下的五张银行信用卡交由祁盼使用。后祁盼继续让其投资，并称老家要拆迁，到时会分大笔拆迁款可偿还其投资，其信以为真。2017年6月，祁盼称在济南开店房租太贵，想到淄博开店，并已找好店面，但交纳门头转让费、房租钱不够，让其拿钱。6月27日其在农业银行历城支行取款20万元交给了祁盼，之后祁盼去了淄博。其问祁盼在淄博开店的进展情况时，祁盼又称准备同时开三家按摩店，以投资大，钱不够为由继续向其要钱，还给其拍了门头正在装修的照片。其称没有钱了，祁盼让其用房子进行抵押贷款，并称店开起来以后会很快将钱还给她。其办理了房屋抵押贷款。7月22日贷款到账，7月23日其通过取现存款给祁盼汇款9200元，7月24日其通过转账给祁盼汇款7500及265000元。其转完账后联系祁盼说想去淄博，祁盼回复称来了也不会见面。7月27日祁盼给其发信息说他们两个人的事被家里人发现了，祁盼也被控制起来了，以后不要再联系了。8月4日其发现祁盼的微信和手机全部停用，其找到淄博市张店区XX路祁盼给其拍照片的门头时，发现是别人租的，其感觉被骗。 15.现场勘验检查工作记录证明，马某在历城区洪楼银座西侧的交通银行给被告人汇款。 16.辨认笔录证明，经聂某某辨认，祁盼给马某发的在淄博装修店面的照片中系其承租的淄博市张店区的店面。 17.被告人祁盼的供述证明，2016年其在历城区花园路一推拿店做技师，认识了马某。马某常来，二人就熟悉了，并慢慢发展成男女朋友关系。其告诉马某推拿店很挣钱，其想自己开一个就是没有本钱，马某表示可以给其投资。2017年初，马某给其投资开了一家推拿店，后来生意不好又面临拆违拆临要封门也就没法开了。其告诉马某去淄博开几家店，并对马某说其老家快拆迁了，能取得补偿款，马某同意给其投资。其将马某给的200000元现金存到交通银行账户，也没想开推拿店的事，而是用于玩网络游戏。期间马某一直询问开店的事，其就骗马某说这次打算开三家推拿店，房子都找好了也交了房租，其还找了一家正在装修的门头房给马某拍摄照片，谎称是其开的店，然后告诉马某之前投资的钱已经不够了，让马某再想办法给其投资。后马某使用房产做抵押贷款，转款265000元到其交通银行卡，其用马某给的钱继续玩网络游戏。这些钱基本没用在开店上，其知道还不上马某了，也没法解释，在马某转账后的四五天，其就更换了手机号和微信号。其骗了马某一笔200000元，一笔265000元还有几万块钱。 关于被告人祁盼及其辩护人的辩解及辩护意见，本院综合评判如下：1.被告人祁盼以非法占有为目的虚构在淄博筹建经营按摩店及家中要拆迁有还款能力的事实，骗取被害人481700元，将大部分资金用于网络游戏消费，对被告人祁盼关于20万借款的辩解，本院不予采纳。2.被告人祁盼关于马某于2017年23、24日向其支付的9200元及7500元的款项中有一笔系马某向其给付的零花钱的辩解，经查该款项均是马某基于祁盼虚构开办三家推拿店并需装修资金的情况下支付，并非给祁盼的生活费，故本院对祁盼的该项辩解不予采纳。3.辩护人关于被告人祁盼归案后如实供述了犯罪事实，具有坦白情节，且系初犯，被告人祁盼的亲属代为赔偿了被害人部分经济损失，并取得谅解的辩护意见，与本案查明事实相符，本院对其辩护人的该部分辩护意见予以采纳。4.祁盼骗取被害人462844元，数额巨大，社会危害性较大，对辩护人关于被告人主观恶性小，社会危害性不大的辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人祁盼以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的手段，诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关对本案定性及适用法律准确，本院予以支持。公诉机关指控的诈骗数额中22000元，证据不足，本院不予支持。被告人祁盼案发前归还的18856元，亦应自公诉机关指控的诈骗数额中扣除。被告人祁盼归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，可依法从轻处罚。被告人祁盼的亲属代为赔偿被害人经济损失并取得谅解，可酌情对被告人祁盼从轻处罚。根据被告人祁盼的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人祁盼犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金六万元； 二、给被害人马某造成的经济损失402844元向被告人祁盼追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长  常 颖 人民陪审员  金吉明 人民陪审员  李宏波 二〇一九年一月三十一日 法官 助理  王 闯 书 记 员  王文倩