安徽省宿州市埇桥区人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)皖1302刑初579号 公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。 被告人李韶凯，男，1992年12月21日出生于河南省长葛市，汉族，初中文化，河南省长葛市海东电子商务信息咨询有限公司经理，住长葛市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月13日被宿州市公安局埇桥分局抓获，次日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人袁伟、高银府，河南博风律师事务所律师。 被告人常玉萍，女，1998年3月12日出生于河南省宜阳县，汉族，中专文化，河南省长葛市海东电子商务信息咨询有限公司员工，住宜阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月13日被宿州市公安局埇桥分局抓获，次日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人李天兰，安徽大泽律师事务所律师。 被告人段豪豪，男，1996年8月21日出生于河南省长葛市，汉族，初中文化，河南省长葛市海东电子商务信息咨询有限公司员工，住长葛市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月13日被宿州市公安局埇桥分局抓获，次日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 被告人李成龙，男，1996年6月2日出生于河南省长葛市，汉族，初中文化，河南省长葛市海东电子商务信息咨询有限公司员工，住长葛市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月13日被宿州市公安局埇桥分局抓获，次日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人许国栋，长葛市法律援助中心律师。 被告人姚瑞浩，男，1997年11月8日出生于河南省长葛市，汉族，初中文化，河南省长葛市海东电子商务信息咨询有限公司员工，住长葛市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月13日被宿州市公安局埇桥分局抓获，次日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人孟云东，安徽民之声律师事务所律师。 被告人鲁志豪，曾用名鲁琦，男，1999年4月28日出生于河南省长葛市，汉族，初中文化，河南省长葛市海东电子商务信息咨询有限公司员工，住长葛市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月13日被宿州市公安局埇桥分局抓获，次日被刑事拘留，同年11月9日被取保候审。2018年7月26日被本院决定取保候审。 辩护人邵瑾，安徽民之声律师事务所律师。 宿州市埇桥区人民检察院以埇检刑诉（2018）611号起诉书指控被告人李韶凯、常玉萍、段豪豪、李成龙、姚瑞浩、鲁志豪犯诈骗罪，于2018年7月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员左某出庭支持公诉，被告人李韶凯及其辩护人袁伟、高银府，被告人常玉萍及其辩护人李天兰，被告人段豪豪，被告人李成龙及其辩护人许国栋，被告人姚瑞浩及其辩护人孟云东，被告人鲁志豪及其辩护人邵瑾均到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查一次。本案现已审理终结。 宿州市埇桥区人民检察院指控：2015年3月份，被告人李韶凯为诈骗成立了海东电子商务信息咨询有限公司，并招聘常玉萍、李成龙、段豪豪、姚瑞浩、李韶洋（另案处理）、鲁志豪、王梦梦（另案处理）等人为业务员（客服）。李韶凯先安排业务员在网上以淘宝导师l号名义发布信息：称只需要交×××元的手续费即能为网民开一个淘宝网店，其公司代为经营，网民不需管理即可赚取差价。在网民被骗加入后李韶凯先安排客服冒充买家向受害人的网店小额订货并让店主赚取差价以获取信任，之后再安排客服冒充买家向受害人的网店大额订货并通过支付宝付订金，再骗取受害人称：需先将货款直接支付给被告人李韶凯指定的账户后再发货。等受害人付款后李韶凯安排客服将其拉黑。最后再安排客服以未收到货为由将订金收回。被告人李韶凯和业务员约定诈骗所得按五五分成。 至案发时被告人李韶凯及其公司业务员用上述手段在网上共诈骗受害人陈某1、罗某、陈某2等×××余人约88.6万元，其中被告人李韶凯诈骗分成所得约44.3万元；被告人常玉萍自2015年3月加入公司后诈骗金额为约15.62万元，非法所得约7.8万元；被告人段豪豪自2015年5月加入公司后诈骗金额约15.92万元，非法所得约7.96万元。被告人李成龙自2016年9月加入公司后诈骗金额约8.76万元，非法所得约4.38万元。被告人姚瑞浩自2017年3月加入公司后诈骗金额约5.93万元，非法所得约2.96万元。被告人鲁志豪自2017年3月加入公司后诈骗金额约1.4万元，非法所得约0.72万元。 2017年10月13日17时许，被告人李韶凯、常玉萍、段豪豪、李成龙、姚瑞浩、鲁志豪在长葛市长社路中段卡特宾馆12楼1206房间被宿州市公安局民警抓获。 针对上述指控，公诉机关当庭举证了被告人李韶凯、常玉萍、段豪豪、李成龙、姚瑞浩、鲁志豪的供述、被害人陈某1、罗某等人的陈述、电子数据检验报告等证据予以证实，认为被告人李韶凯、常玉萍、段豪豪、李成龙、姚瑞浩、鲁志豪的行为已构成诈骗罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定量刑处罚，并处罚金。 被告人李韶凯对公诉机关指控的犯罪事实无异议，认为指控诈骗的数额高出其诈骗的数额，希望能对其公正处罚；其辩护人认为指控被告人李韶凯犯诈骗罪无异议，认为指控的诈骗数额高出被告人诈骗的实际数额，其中收取的×××元是其正常的业务收入，不应计算在诈骗数额内，被告人李韶凯归案后认罪态度较好，予以从轻处罚。 被告人常玉萍对公诉机关指控的犯罪事实无异议，认为指控诈骗的数额高出其诈骗的数额，其中收取的款项中有正常的业务收入，不应计算在诈骗数额内，其认罪、认罚，希望对其从轻处罚。其辩护人对指控被告人犯诈骗罪无异议；认为指控被告人常玉萍诈骗15.61万元的证据不足，另被告人常玉萍在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻处罚。 被告人段豪豪对公诉机关指控的犯罪事实无异议，认为指控诈骗的数额高出其诈骗的数额，其认罪、认罚，希望对其从轻处罚。 被告人李成龙对公诉机关指控的犯罪事实无异议，认为指控诈骗的数额高出其诈骗的数额，其认罪、认罚，希望对其从轻处罚。其辩护人对指控被告人犯诈骗罪无异议；认为指控被告人诈骗的数额高出其诈骗的数额，另被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻处罚。 被告人姚瑞浩对公诉机关指控的犯罪事实无异议，其认罪、认罚，希望对其从轻处罚。其辩护人对指控被告人犯诈骗罪无异议；认为指控被告人诈骗的数额高出其诈骗的数额，要扣除合法的收入，另被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻处罚，并适用缓刑。 被告人鲁志豪对公诉机关指控的犯罪事实无异议，认为指控诈骗的数额高出其诈骗的数额，其认罪、认罚，希望对其从轻处罚。其辩护人对指控被告人犯诈骗罪无异议；认为指控被告人诈骗的数额高出其实际诈骗的数额，另被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻处罚；被告人能如实供述，系坦白，并已退赔了14000元，建议适用缓刑。 经审理查明：2015年3月份，被告人李韶凯成立了长葛市海东电子商务信息咨询有限公司，并招聘常玉萍、李成龙、段豪豪、姚瑞浩和李韶洋（另案起诉）、鲁志豪、王梦梦（另案起诉）等人为业务员（客服）。在同年10月份，被告人李韶凯先安排业务员在网上以淘宝导师l号名义发布信息：称只需要交×××元的手续费即能为网民开一个淘宝网店，其公司代为经营，网民不需管理即可赚取差价。在网民被骗加入后李韶凯先安排客服冒充买家向受害人的网店小额订货并让店主赚取差价以获取信任，之后再安排客服冒充买家向受害人的网店大额订货并通过支付宝付订金，再骗取受害人称：需先将货款直接支付给被告人李韶凯指定的账户后再发货。等受害人付款后李韶凯安排客服将其拉黑。最后再安排客服以未收到货为由将订金收回。被告人李韶凯和业务员约定诈骗所得按五五分成。 至案发时被告人李韶凯及其公司业务员用上述手段在网上共诈骗受害人陈某1、罗某、陈某2等×××余人约88.6万元，其中被告人李韶凯诈骗分成所得约44.3万元；被告人常玉萍自2015年3月加入公司后诈骗金额为约15.62万元，非法所得约7.8万元；被告人段豪豪自2015年5月加入公司后诈骗金额约15.92万元，非法所得约7.96万元。被告人李成龙自2016年9月加入公司后诈骗金额约8.76万元，非法所得约4.38万元。被告人姚瑞浩自2017年3月加入公司后诈骗金额约5.93万元，非法所得约2.96万元。被告人鲁志豪自2017年3月加入公司后诈骗金额约1.45万元，非法所得约0.72万元。 2017年10月13日17时许，被告人李韶凯、常玉萍、段豪豪、李成龙、姚瑞浩、鲁志豪在长葛市长社路中段卡特宾馆12楼1206房间被宿州市公安局民警抓获。 另查明，案发后，被告人鲁志豪向宿州市公安局埇桥分局退赃14000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 一、被告人李韶凯手写记账本一本，证明从2015年3月至2017年10月，被告人李韶凯等人诈骗收益。经计算账目如下：被告人李韶凯诈骗数额886045.8元;被告人常玉萍（萍萍）诈骗数额156192元；被告人段豪豪（豪豪）诈骗数额159291.2元；被告人李成龙（成龙）诈骗数额87676元；被告人姚瑞浩（瑞浩）诈骗数额59390元；被告人鲁志豪（志豪）诈骗数额14520元。 二、宿州市公安局电子数据检验鉴定中心出具的出具的电子数据检验报告、电子数据检验操作记录、委托检材信息表、原始物证使用记录，证明从被告人李韶凯等人使用的电脑中提取的电子数据。 三、宿州市公安局埇桥分局扣押物品清单，证明扣押电脑主机十个及各个十三张银行卡；被告人李韶凯的黑色笔记本一本统计的诈骗数额，合计为902718元。 四、宿州市公安局埇桥分局东关派出所出具的安徽省政府非税收入专用收据一张，证明收到被告人鲁志豪非法所得人民币14000元。 五、被害人陈述 （一）被害人陈某1的陈述，证明2017年9月2日，有一个QQ号为（15×××42）叫（Kissme）网友主动添加的他的QQ，问想不想赚钱，他就问了一下怎么才能赚钱，9月8日网名叫Kissme的给他发了一个QQ号（256××××9086）叫（淘宝导师1号）的好友给他，接着这个叫淘宝导师1号的网友就教他开个淘宝店，称如果有人在你这个店里买衣服，让他把衣服订单的截图发给对方，让他先把钱支付给对方，他赚中间的差价，由对方来发货，他就同意了对方的要求，对方让他先交×××元的手续费，他通过微信扫了二维码转给了对方×××元，对方就帮他在淘宝上开了一个店铺名叫（恋人心服饰），开始帮他在淘宝店上面上了一些衣服卖，然后就有人在他的淘宝上买衣服，交易了四笔，其中有一个叫（zhangbao741434719）的淘宝号在他店铺里下了一笔订单，总共110件衣服，总金额5800元，他需要支付给淘宝导师1号×××元，他就通过支付宝扫二维码转账支付给了淘宝导师1号支付了×××元。后来这个叫（zhangbao741434719）的淘宝号买家问他有没有发货，他说厂家那边还没有发，这个叫（zhangbao741434719）的淘宝号买家就在淘宝上申请了退款，他就把退款信息截图发给了这个叫（淘宝导师1号）好友，让对方退他钱，对方说因为财务明天结算，让他把凭证交到厂家那边。后他在QQ上再联系对方的时候发现已经联系不上对方了，之前推荐他家这个叫（淘宝导师1号）的叫（Kissme）网友也联系不上了，两个人都把他删了，他就发现被骗了，他就报警了。他共计被诈骗了4260元。 （二）被害人罗某的陈述，证明2017年6月份的时候，他在济南通过QQ加了一个人，在同年9月20日左右的时候，加好友的那个人推荐他做淘宝店家，说是有老师帮忙打理店铺、提供货源、宣传推广，然后把那个老师的QQ推荐给了他。他就去加了那个老师的QQ，对方先让他交了×××元钱的押金，然后让去申请一个淘宝店铺，整个申请流程也是那个老师告诉他的。申请完店铺之后他就把淘宝账户密码给了对方，对方给他店铺上新很多男装。第二天就有一个顾客来他店铺内下单了，但是他不知道怎么操作，他就把店铺交给了那个老师操作，这一单付给那个老师41块钱，买家付了50块钱给他，他拿到了9块钱的差价。过了一两天，又有两个客户来他店铺下单，这次是他自己操作的。就是他把商品截图之后通过QQ发到那个老师那里，那个老师会发来一个报价，他通过微信扫码的形式付款，付完款之后老师会发货，发货单号给他的，这两个单子分别付了50元、49元给那个老师，买家一共付了118元给他，他拿了19块钱差价。到了同年9月27日的时候，他收到了第二个顾客的旺旺消息，说自己之前买的衣服质量比较好，需要大量的订购，后对方就下了大量订单，订单总价是6900元。他当时就把订单截图给那个老师看了，老师说他要先付4960元的出厂价，他就在9月29日的时候通过微信扫码的形式付给了那个老师4960元。付款之后那个老师就跟他说要过两天发货。过几天买家来催他发货，他就去催那个老师，那个老师说还在调货发不了，然后买家说不要货了，就直接申请退款了。然后他就去找那个老师要把钱退给他，但是对方一直没有给他退钱。后他再去联系这个老师的时候，发现删了他好友了，然后他再去联系推荐他开淘宝店的那个人，发现他的QQ也被删掉，他就知道被骗了。他一共被骗了5096元钱，×××元订金加上4960元货款。 （三）被害人陈某2的陈述,证明2016年11月份，他在淘宝网上注册成立了一家叫“衣心而装”的服装店，成立服装店的时候，他通过QQ认识了一个“淘宝金牌讲师”的人，帮他装修店铺，更新店铺信息及负责联系厂家供货。开始的时候有顾客在他店里看上货后，他就联系“淘宝金牌讲师”让他联系厂家发货，然后再发给顾客，就这样完成了两笔交易，每笔交易一两百元。到了同年12月21日，一个叫温伟博的人通过淘宝交易平台联系,说自己想购买他店里的一款衣服，他就和“淘宝金牌讲师”联系，这个叫温伟博发了一件衣服，交易额240元。到了12月25日，温伟博收到货后说大量购进同款的衣服，给他下了一个5800元的订单，并且通过支付宝付了钱，他把订单“淘宝金牌讲师”发过去，他说这个订单出厂价是4200元，让他通过微信支付扫二维码的方式给他转了4200元。到了同年12月26日，买家温伟博给他说有急事，不能收货，请求退款，他把情况给“淘宝金牌讲师”一说，对方说让他先给买家退款，把退款的截图发给对方，就给他退4207元，他就按照对方说的给买家温伟博退了5800元，他再联系“淘宝金牌讲师”，对方就把他从QQ里删除了，这时候他才知道被骗，所以来报案了。 （四）被害人张某1的陈述，证明在2017年9月份的时候，他QQ上的一个好友叫他一起合伙做生意（QQ号50×××50），后这个人发了自己淘宝店的截图给他看，他答应了这个人后他就加一个叫淘宝导师1号的QQ号码，这个淘宝导师1号叫他以微信扫描二维码的方式转×××元的装修费，他转钱后对方就开始教他在淘宝网上开店的流程并把店铺给装修好。店铺装修好后，淘宝导师1号就和他说每卖出去一样东西就给他抽10元的抽成，只不过要他先把订单的钱给对方，等客户确认收货后他收着订单的钱就可以了。后在2017年9月18日15时40分的时候有了一笔60元的订单，他截图给淘宝导师1号并以微信扫描二维码的方式转给了他50元钱；2017年9月20日16时06分的时候有了一笔60元的订单，他截图给淘宝导师1号并以微信扫描二维码的方式转给了他50元钱；2017年9月22日16时35分的时候有了一笔50元的订单，他截图给淘宝导师1号并以微信扫描二维码的方式转给了他40元钱；这三笔订单客户确认收货后他拿到了170元钱。2017年9月23日16时50分，那名买裤子的客户向他订购了110件衣服并叫他尽快发货，这笔订单他要付给淘宝导师1号4580元，他钱不够他就去叫和他合作开淘宝店的那个人说，就这个人发了一张转账500元给淘宝导师1号的截图给他，后他就截图这笔订单给淘宝导师1号看并以微信扫描二维码的方式转给了他4080元钱，然后他就叫淘宝导师1号尽快发货，到晚上20时左右，向他购买衣服的客户见他还没有发货就申请了退货，他把截图发给淘宝导师1号看了后他说第二天给他退款，大片2017年9月24日7时许的时候他准备联系淘宝导师1号发现淘宝导师1号和叫他和他合作开淘宝店的人把他的QQ给删了，他被骗了4080元。 （五）被害人曾某的陈述，证明2017年9月19日下午，他和QQ号为24×××75、昵称叫淘宝导师1号的联系，准备从他这边买一批衣服，价格4580元，后来对方通过QQ发了一个微信付款二维码给他，他在下午四点半左右的时候就通过微信转账4580元给对方，到了昨天上午十一点左右的时候，他准备问对方货什么情况，发现对方已经将他删了，他是通过微信二维码付款给对方的，收款方显示是“窒息的温柔”，还有就是他之所以要买4850元的货，是之前有人跟他订货，后来这个人好好的就退单了，他怀疑这个人和上面骗他的是一伙的。他被人骗了4580元。 （六）被害人范某的陈述，证明在2017年8月20日11时许，他的QQ上面有一个网名叫“槑”加自己为QQ好友，“槑”在QQ上面跟他说开了一家淘宝店，叫他跟着一起经营。后“槑”就说要把他推荐给自己的老师，接着“槑”就发了一个QQ号给他，QQ号显示网名为淘宝导师1号，之后淘宝导师1号就开始跟他说可以帮助他装饰他的网店，帮他的淘宝店做广告，物品由他提供由他卖出，当时淘宝导师1号提出要×××元人民币的整理费，他想了一下可以，他就转给对方×××元，接下来的几天里就开始接受订单，总共收了3个订单，全部都是衣服，淘宝导师1号就跟他说，物品的原价的得先付了厂家才会发货，等物品卖出去以后，再把他的成本钱和赚来的钱返还给他，当时他总共付了127元，后来他收到了150元。到了同年9月2日有一名淘宝客户向他购买130件，他就跟淘宝导师1号联系，淘宝导师1号就跟他说这130件衣服厂家要4860元的原价费，他就把这4860元通过微信二维码转账给淘宝导师1号，到了同年9月3日买家就一直催发货，之后买家以发货时间太长为由退货，他跟淘宝导师1号说对方退货了，淘宝导师1号就跟他说要到同年9月4日才能把钱返给他，他就相信了。到了同年9月4日他就发现淘宝导师1号在QQ上面把他删除了，他才知道自己被骗了4860元。 （七）被害人周某1的陈述,证明在2017年7月的时候，他和QQ上一个网名为“兮兮”的网友聊天，对方就推荐淘宝客服代理的一份兼职，对方告诉他只要交×××元的代理费就可以做这份兼职，他感觉这份兼职还是不错，他就给对方交了×××元的代理费，之后他就按照对方教他的做了七八单左右，都赚到钱了。后有一天来了一个3180元的大单子，他就转了3180元，钱转过去之后对方就没回他微信和QQ了，到了第二天的时候他就发现他被对方删了。他当时是使用微信给对方转账的，总共转了7笔钱，总共转了3354元，之前的几笔都没有损失钱，只有最后一笔3180的被骗了，对方微信名称叫CCC。 （八）被害人万某的陈述，证明在2017年8月10日左右，有一个人加了他的QQ号跟他聊天，对方说自己在淘宝上开了一个网店赚了钱，就推荐给他了。他通过对方发的链接进了对方开的淘宝网店，他看很好就在淘宝上开了个网店，（卖的东西就是对方给他推荐的，后来有人在他网店下单，他就把单号、内容、订金发给了供货商，供货商就给顾客发货了，做成了三笔单子，他赚了150元。7月26日中午，有个人在他网店下单，订单价钱是8500元，他就把订单通过QQ给了供货商，供货商要求他打订金5820元，他就把订金打过去了，但是这个下单的人申请了退款，他就给供货商说顾客已经撤销订单了，让把订金退给他，供货商说退定金需要顾客的退款单号，他就同意了顾客的退款单并且把退货单号给了供货商，供货商要他的微信支付码，承诺第二天中午12点前给他退款，但是之后推荐他开网店的人和供货商都联系不上了，他知道自己被骗了就报警了。 （九）被害人赵某1的陈述，证明在2017年的暑假，他在QQ上认识了一个“LUCY”（1182829097）的好友，对方跟他聊天就问自己要不要做淘宝兼职，随后又推荐了一个QQ好友“淘宝导师1号”256××××9086让他有什么不懂的就去问他，随后这个“淘宝导师1号”帮他在淘宝上建了一个淘宝店，并且都是一手帮他操办淘宝业务，他只需要支付本金，随后“淘宝导师1号”给他一个快递单号，他输入快递单号，在淘宝上的交易就完成了。之间一直有零零散散的单子，也都交易成功了，到了同年9月24日，有一个大单子，说要110件衣服，于是他就像原来一样，看到有人下单了，并且支付成功，他就向“淘宝导师1号”支付了4680元的本金，可是买家申请退款了，他跟“淘宝导师1号”说了以后，对方让他确认申请退款后，截图发给过去，才将他的本金退还，他确认退款后联系对方就发现，“淘宝导师1号”已经把他删除了，随后联系“LUCY”发现也把他删除了，他就觉得被骗了。当时转账是通过微信转账的，对方在QQ上提供了一个微信支付的二维码，他扫码支付了4680元。 （十）被害人张某2的陈述，证明他在网上被骗，现来报案。对方自称叫李欣，QQ号是15×××42，以开淘宝网店的方式诈骗他×××元，上家QQ号是15×××86，买家淘宝账号是荒城旧街琉璃，他的QQ号是12×××23，淘宝店铺号62152191。（附李韶凯账本记录，显示：梦梦，8月31日，张某2，微信×××；梦梦，张某2，微信×××,9月7日；附腾讯微信电子数据：王梦梦2017年8月31日接收×××元、9月7日接收×××元。） （十一）被害人王某1的陈述，证明他不记得对方的QQ号了，对方是个女的，对方以开淘宝网店的方式诈骗他，都是通过微信付款的，第一次是在2017年9月20日通过微信付了50元，第二次支付了60元，第三次支付了50元，第四次支付了6800元，支付了之后对方就把他的QQ和微信拉黑了。 （十二）被害人田某的陈述，证明对方叫胡鑫，介绍给他一个叫淘宝导师1号的QQ（号码256××××9086），通过开淘宝网店的方式，诈骗他4780元，都是通过扫描微信二维码付款转账的。 （十三）被害人闫某的陈述，证明对方的QQ号他不记得了，对方加他QQ说有货源可以提供给他，开始都是40多元、50多元的单子，交易成功，最后下了×××元的大单后就被骗了，都是通过微信二维码收付款支付的，支付到一个叫着迷的微信号上的。 （十四）被害人周某2的陈述，证明对方的QQ号和网名他记不清了，是个女的，20岁左右，让他开店的那个老师的QQ号和网名他也记不清了，自称是开淘宝店的老师，具体姓名不知道。他是通过扫微信二维码的方式支付的，一共支付了2388元。 （十五）被害人余某1的陈述，证明对方只说自己是一名广州的大学生，是个女的，以开淘宝网店的方式诈骗他3580元服装费及×××元网店费，总共是3680元，他是通过扫描微信二维码的方式支付的，交易日期是2017年8月9日11时13分。 （十六）被害人樊某的陈述，证明在2017年8月份上旬，他被网上添加的一名QQ好友以开淘宝网店的方式诈骗了2000元钱。他当时发现被骗时觉得被骗的钱也不多，报警也不一定能追回来，所以他就没报警，他把这个QQ好友和叫“淘宝客服”的QQ好友都给删了，QQ号码他都不记得了。他是通过扫描微信支付二维码的方式向对方转账的。 （十七）被害人朱某的陈述，证明在2017年9月份，他被QQ上的一个人以开淘宝网店的方式诈骗了4580元。推荐他开网店的是个女的，淘宝导师的QQ网名是“网络淘宝导师1号”。他是通过扫描微信支付二维码付款的，那个二维码的微信名称是CCC。 (十八)被害人段某的陈述，证明在2017年8月份，对方一个自称叫李欣，QQ号是25×××37，一个自称是淘宝导师，QQ号他记不住了，一个自称是做实体店的买家，账号他也记不住了。他在网上被骗了1990元，他是分三次打钱过去的，一次×××元，一次42元，一次1848元。 （十九）被害人李某1的陈述，证明他在2016年9月左右，在QQ上被人骗了。对方的QQ号他都记不得了，是通过开淘宝网店的方式诈骗他的，他是通过支付宝转给对方的，第一次是淘宝网店的花费是200元，第二次是有客户订单，他分两次转的，第一次转了2900元，第二次转了700元，共3600元。 （二十）被害人赵某2的陈述，证明在2016年夏天的时候，他通过QQ好友介绍在手机上开了一家男士服装店的网店，对方QQ显示为女性，对方的QQ和电话他都没有了，他是通过QQ转账给对方的，第一次是转账支付的350元加盟费和装修店铺费用，后来做成了两单之后，之前的一个买家下了3300元的单，他又QQ转账给对方3300元，后来他就发现被骗了，当时被骗了3500余元。 （二十一）被害人孔某的陈述，证明在2016年5月左右，对方诱骗他以开淘宝网店的方式诈骗了他1500元钱，他是通过支付宝转账的方式打钱的。他的支付宝账号是18×××21，对方的QQ号他不记得了，对方的支付宝账号是淘宝大师. （二十二）被害人李某2的陈述，证明他在2016年10月2日在网上被诈骗3300元。他的QQ号是15×××27，2016年9月份他通过小学同学杨**加了一个开淘宝网店的李某的QQ，李某以开淘宝网店的方式诈骗了他3300元，他是支付宝转账给对方的，第一次转了1300元，第二次转了2000元。对方的QQ号他记不清了，对方的账号他也记不清了。 （二十三）被害人肖某的陈述，证明他在2017年6月份左右，他是通过QQ与对方联系的，对方的QQ号他没有了，他购买衣服付钱后，对方一直没有发货，总共被诈骗1600元。 （二十四）被害人侯某1的陈述，证明在2016年上半年，他QQ上的好友就开始给他发开网店的消息，连续发了好几个月，后来让他加了一个客服，客服让他交了×××元学费，后以开淘宝网店的方式诈骗他1400元左右，他是通过支付宝转账给对方的，他不认识对方，QQ号也不记得了。 （二十五）被害人何某1的陈述，证明在2016年7月份，有一个女人头像的QQ加他的QQ，以开淘宝网店的方式收取他×××元加盟费，后在淘宝网店购买衣服的方式诈骗他1900元，他是通过支付宝转账给对方的，对方的QQ号和账号他都不记得了，收款人是叫什么韶凯的。 （二十六）被害人李某3的陈述，证明他是2016年4月份的时候被诈骗的，对方用QQ加他为好友，自称是叫别人如何开网店的老师，2016年4月7日他在手机支付宝上直接给对方转账×××元开网店的费用。2016年4月10日他又在手机支付宝上给对方转账280元对网店进行装饰上服装的费用。4月14日有人在网店购买价值40.40元的衣服，他转账给这个老师成本价30元，4月18日这个人又买了价值2044元的衣服，他转账给这个老师1500元成本价，后这笔单子没成，他的钱一直没有退给他，对方也联系不上了。他一共被诈骗了1880元，全部都是通过手机支付宝转账给对方的。 （二十七）被害人何某2的陈述,证明在2016年4月7日，对方用QQ加他好友，并提出开淘宝店代理衣服赚取差价的模式，他在4月7日、8日晚上通过QQ红包分两次交了×××0元入会费开了淘宝网店，后来真有人在他网店买衣服，他赚了十块钱，4月14日，有个买家下了2051元的订单，他转给供货方1550元货款，后这个单子没成，货款没有退给他，对方也联系不上了，他就知道被骗了。 （二十八）被害人张某3的陈述，证明2016年6月份的时候，他QQ上一个陌生人加他好友，提出开淘宝网店的创业方式，他支付给对方380元加盟费开了一个淘宝网店，后接了两个约20元钱的小订单，一个星期后，有个买家下了一个2060元的单子，他通过支付宝转账支付给那位QQ好友1500元成本费，后这笔单子没做成，钱也没退给他，对方也联系不上了，他就发现被骗了。 （二十九）被害人王某2的陈述，证明2017年8月份，有个人加他QQ聊天，聊了一个月后又叫他加QQ256××××9086网名叫淘宝导师一号，讲开淘宝网店的事儿，他通过微信支付了×××元网店装修费，他在经营中共接了5单，前面4单共计149元已返还，最后一单5380元未返还。他是通过微信支付和支付宝支付的方式给对方付款的，2017年9月11日18时44分至46分通过微信付款1500元，当天20时39分左右通过支付宝支付3880元，被骗总金额5380元。 （三十）被害人杨某的陈述，证明2016年5月份，有个陌生人加他QQ介绍开淘宝网店挣钱的生意，当时他就同意了，然后他在淘宝店上开了一个店卖夏季衣服，然后对方和他在网点内做了一单生意，他挣了几十块钱，然后他又和对方做了第二单生意，他被骗了1600元，他是通过支付宝转账给对方的，网店是对方帮他开的，对方的网名是淘宝讲师。 （三十一）被害人柳某的陈述，证明2016年暑假，她被QQ上的网友利用开淘宝网店赚取差价的方式诈骗了2000元。 （三十二）被害人姚某1的陈述，证明2016年具体时间记不清了，他在浏览淘宝网店的时候加了一个QQ号咨询开网店的事情，对方称有货源可以免费帮他开网店卖他们的衣服，后来先做成了一单80元的衣服，他赚了40元利润，后来又做了一单800元的，他把钱转给对方之后，这单没有做成，对方也联系不上，钱也没有退给他，他就发现他被骗了。他是通过他的支付宝向对方转账的。 （三十三）被害人王某3的陈述，证明2016年10月份，有个QQ25×××74昵称倔强的番茄汁加了他的QQ，过了两天对方说自己是淘宝客服，名字叫陈诗曼，并介绍他开淘宝网店，称只要×××元店铺装修费，商品都是公司提供的，他只负责经营赚取差价，然后他就同意了，过了几天卖出去了三单，都是一件一件的卖，又过了几天有个人到店里面批了价值4000多元的货，这一单的价格接近6000多元，他能赚取×××0多元的差价，然后他就给对方支付宝转了4657元，转过之后他也联系不到买家了，等了一天他才知道被骗。开店的时候他还加了一个淘宝客服的一个技术部的QQ，当时技术部的说如果有人订单，就把商品信息和支付宝付款信息发给对方，他们才发货。后来他们就一个都联系不到了。他被骗了4657元，是通过支付宝直接转账的，对方的支付宝账户是18×××**@qq.com。 （三十四）被害人姚某2的陈述，证明2016年6月份，有人加他QQ叫他开网店，他同意了。对方就要了他的支付宝账号和密码，对方就用他的账号在网上开了店，过了两三天就有人买衣服，一件40元的衣服，他赚了20元，又过了一个星期左右，还是这个买家到他的网店下了一个2400元的单，他给推荐他开网店的人打了1800元货款，后来这一单被自动退款了，他联系推荐他开网店的人，后来对方把他删了就联系不上了，他发现被骗了。 （三十五）被害人黄某的陈述，证明2016年下旬，具体时间记不清了，一个陌生网友在QQ上给他推荐开淘宝网店，他觉得好不错就想尝试一下，对方就给他介绍了一个客服人员加他QQ，他交了×××元装修网店，刚开始网店接了三个小单，总共赚了20元钱，后来有个人下了个×××00多元的订单，他不愿意接，经和客服人员协商，这个订单分给几个网店来接，他分得一个4000多元的订单。因为他知道淘宝里面资金支付到账的规则，他担心自己的钱支付出去之后回不来了，所以他先垫付了×××0元货款，后来在客服人员的敦促下他又垫付了1300元货款，对方再让他垫付他就不愿意了，后来他一直没收到钱，就知道被骗了，他被骗了2300元钱，是通过支付宝转账支付的。对方的QQ号他记不得了，网名叫“一米阳光”。 （三十六）被害人周某3的陈述，证明他在2016年7月份添加了一个介绍开网店的人的QQ，对方自称是公司客服，给他介绍开淘宝网店的事情，他觉得不错就注册了一个网店，然后把网店交给对方管理，之后没过多久对方就联系他称有人购买5件衣服，要求他先转给对方125元成本价，过了三四天对方联系他说买家已收到货，通过支付宝转给了他250元左右，然后他就相信了对方不是骗子。后来对方又联系他称有一笔大单子，让他先支付成本1900元，过了几天这个单子没做成，他支付的1900元成本也一直没有返还给他，之后他就联系不到对方了。他都是通过支付宝转账给对方的。 （三十七）被害人尹某的陈述，证明2016年6月4日，有一个人自称买家联系她要买一大批衣服，她通过QQ联系了厂家，6月5日上午，她通过支付宝向厂家转了1700元衣服款，6月25日下午买家退货不要了，但是厂家的人员没有退还他的货物钱。对方的支付宝账号是100×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，对方的QQ号是70×××54。 （三十八）被害人石某的陈述，证明他在2016年10月份有个陌生人加他QQ，向他介绍在淘宝开网店的事情，他就试了试，后来他被骗了×××元装饰店铺费用及3475元货款。对方支付宝账号是10×××**@qq.com，名字是顺丰快递（*韶凯）。他是通过支付宝向对方转账的。 （三十九）被害人侯某2的陈述，证明2016年9月份，一个QQ昵称叫客服梦涵的加他之后就跟他聊天，十几天后就给他介绍在淘宝网上开网店赚钱的事情，他就同意了，店开起来两三天就有人来买衣服，他卖出去5笔衣服，赚到了几十元钱。后面三四天就有五六个人到他店里买衣服并且都是几十件的大单子，对方下单还未达24小时就申请退款，他就和客服梦涵联系，在他付了货款之后，就无法再与对方联系了，对方的支付宝实名姓李，他付了3500元给对方，还有×××元打理网店的手续费，一共被骗了3600元。 （四十）被害人许某的陈述，证明2017年7月5日，一个网友叫他在淘宝上开设网店，货物由网友提供，第二天开始几乎每天都有人来购买货物，但量都很小。7月9日左右有一个买家下了6800元的订单，他随后给商家打了4830元成本价，后买家申请退款了，他的货源商也没有退款给他，后将他删了，叫他开网店的网友也把他删了，他意识到被诈骗了。他一共被诈骗了4930元左右。他这个网友的QQ号是14×××67，昵称Xiao.五，供货商的QQ号是24×××75，昵称淘宝导师1号。他是用微信收款二维码转账给对方的。 （四十一）被害人辉某甲的陈述，证明他是西南交大的学生，前段时间有个女大学生加他QQ，向他介绍了一个所谓的淘宝导师，后以开淘宝网店赚取差价的方式开始经营，开业以来他卖了4次衣服，共赚取三四十元。2017年6月19日下午，之前买过衣服的顾客严某甲又下了一个6570元的单子，他给淘宝导师转了4720元的成本价，后买家要求退货了，淘宝导师一直没有把货款还给他，也把他的QQ删了，他怀疑被骗了就报案了。淘宝导师的QQ号是24×××75，女大学生的QQ号是91×××63。他总共被骗了4720元，是通过扫微信二维码转账给对方的。 （四十二）被害人张某4的陈述，证明2017年6月份的一天，一个陌生QQ号加他好友，聊天了一个月后，对方推荐他做淘宝网店代理，对方要了×××元网店装饰费用，又给他推荐了一个淘宝网店的老师，过了几天开始有人在他网店里面下单，他赚了60元衣服费，中间赚了十几块钱，他就以这样的方式完成了三个订单。之后的一天，他收到了一个3000元的订单，他把3000元转账给淘宝网店的老师，后这个单子没做成，他的钱也没有还给他，对方也联系不上了，他才发现被骗了。他一共被骗了3000元，是通过扫微信二维码的方式转账给对方了。对方的QQ号码是24×××75昵称淘宝导师1号。 （四十三）被害人余某2的陈述，证明2017年3月份左右，有个QQ18×××20昵称安分守己的女的加她微信，到了8月份的时候，对方就推荐她开淘宝网店赚取差价，给她介绍了QQ24×××75昵称淘宝导师的人，她先交了×××元店铺装修费，后做了五单买卖赚到了五十元钱后，有个买家下了6500元的订单，后她先付了2080元本金，但最后这单没有做成，钱也没有退给她，对方也联系不上了。她总共被骗了2180元，都是通过扫描微信付款码支付的。 （四十四）被害人张某5的陈述，证明2017年3月份，有个QQ14×××67昵称Xiao.五的人加他，聊了一段时间后，对方介绍他做淘宝网店兼职，给他介绍了一个老师QQ40×××12昵称金牌导师（现在叫莫名想念），后做了三单，每单都赚了15元，之后突然来了一个大单，他付了4480元成本价，后这个单子没做成，他的钱也没有退给他，对反也联系不上了。他是通过微信直接扫描二维码付款的。 六、被告人供述 （一）被告人李韶凯的供述，称2015年3月24日，他在长葛市注册了海东电子商务信息咨询有限公司，他是法人，公司的人员有王梦梦、常玉萍、段豪豪、姚瑞浩、李成龙和鲁志豪都是业务员，李韶洋是客服负责给客户店铺装修上货，和平时下单发货，他让业务员用QQ号自己去找客户，因为他们申请的都是女性QQ号，所以添加的都是男性的QQ，然后业务员就和客户以第三方女性的名义聊天，问客户想不想赚钱，如果客户说想赚钱，业务员就把公司的客服号推荐给他，客服号就是李韶洋电脑上面的QQ号，有时候一个月就换一个，让对方和客服号聊天，客服会向客户收取×××元手续费，然后客服就把客户网店给开起来，货源都是他在阿里巴巴上找的。他们先买客户少量的货，客服就在空包网生成快递单号，把快递单号发给客户，客户再把单号填上去，然后他再确认收货并给店家好评。客户就会觉得这个商品比较好，后客服就会下一个大单，大概在五六千左右，客户就会向他们支付四五千元货款，这时候他们就会不发货，然后再申请退款，退款成功后，客户会要他们客服退钱，他们就把客户的号拉黑不理。2015年年底的时间他觉得这种骗人的方式比较赚钱，就开始用这种方式骗钱了。业务员刚进公司时，他会给业务员培训，培训的内容就教他们怎么与客户聊天、看老的业务员的聊天记录学习。从2015年到2016年10月都是客服把支付宝账号的二维码发给客户，客户扫码支付，他再提到自己的建行银行卡里。2016年10月之后，他就让客服把客服QQ号的二维码发给客户，客户扫码支付后，再从客服的QQ账户上转到他的QQ账户上，然后提现到他的建行卡上。2017年年初，他的QQ号被冻结了，然后他就是用自己的微信账号收钱，2017年6月份，他就让业务员给客户发业务员自己的微信付款二维码，让客户通过扫描微信二维码付钱，然后业务员再把钱用微信转给他，他再提到自己的建行银行卡里（卡号是：62×××01），后来李韶洋来了以后，业务员就把钱都转到李韶洋的微信里，李韶洋把钱提到自己的银行卡里，然后李韶洋再把钱转到他的建行银行卡里。业务员的提成是50%，一个月给一次。（QQ 号：256××××9086）是他们公司的客服号。骗来的钱都在他的一个黑色的本子上记着呢。这个本子上记录的是公司成立到现在客户的名字、支付的方式、支付的金额、日期，还有每个客户对应的业务员，以及业务员、客服的工资。这个账本上记录的不是全部的业务记录，有一部分没记在上面。公司的那些业务员在上班骗人钱后告诉他，他就记在了这个账本上，然后每个月按账本给他们发工资。账本里面记录的平平和萍萍是一个人，叫常玉萍，志豪叫鲁志豪，成龙叫李成龙，阳阳就是我弟弟李某甲，梦梦就是王某甲，豪豪是段豪豪，瑞浩是姚瑞浩。他的qq号是：10×××50，密码是：qweqwe11,微信号是：×××，密码：haidong0324，支付宝账号是15×××54，密码是LIkai0118,还有个支付宝账号是：ｚｚｅ×××＠163.ｃｏｍ,密码是LIkai0118。他们一共具体骗了多少钱不知道，公司骗了大概有×××万左右，他能分到50万左右。骗来的钱有四万元前几天取出来给他妈妈了，银行卡里还剩6000元左右，还有买了一辆现代名图轿车，冻结的支付宝账号有1万多元。其余的钱都被他挥霍了。 （二）被告人常玉萍的供述，称她2015年4月份开始在河南长葛市海东信息咨询有限公司当业务员。她在网上用QQ号查找客户，后加为好友，说自己在网上做了一个淘宝店铺，这个淘宝店铺也是她在网上随便找的一个做女装做的比较好的店铺，让对方看到她做这个服装能赚到不少钱，然后让对方也做这个衣服，她就把老师的QQ号码发给对方，老师就是李韶洋，是李韶凯的弟弟。客服老师会让对方上客服老师的货，这个货都是李韶洋做好的数据包，直接把这个上传到对方店铺，然后李韶洋就用淘宝号买对方淘宝店铺里的东西，实际上每次买东西都是李韶洋联系发货，但是基本上法的都是空包，实际收货人也是李韶洋自己，但是李韶洋都给对方返点，这样买了几次以后，等对方感觉到真的能赚钱以后，李韶洋就在对方淘宝网上买一批货，这批货一般都在好几千块钱，李韶洋先用自己支付宝在淘宝网上向对方定这批货，当时根据淘宝网的要求，李韶洋的钱只能先到第三方，暂时到不了对方账户，然后对方就会向李韶洋发货，这时李韶洋就会找对方先要成本价，对方把成本价打给李韶洋以后，李韶洋就在淘宝网上以对方没发货为由申请退款。这样李韶洋就骗到了这批货的成本价的钱。如果单次诈骗金额超过×××00块钱，就是五五分帐，公司（也就是李韶凯）提一半，她自己提一半；如果单次诈骗金额在×××00元以下，就只能按诈骗金额的10%提成给个人，剩下的钱都归公司所有。她诈骗成功大概几十个，我现在也记不清了。她骗的钱大概是二十多万块钱，一共发了大概十万多块钱的工资，诈骗成功以后都是把对方拉黑。她的支付宝账号就是自己的手机号151××××2443，绑定的是的建设银行的卡，现在支付宝里面还有75000多元。 （三）被告人段豪豪的供述，称他是2015年5月到11月、2016年4月到5月、2017年三四月份断断续续的在河南省长葛市海东电子商务信息咨询公司上班，公司老板叫李韶凯，客服叫李某甲，老员工有常玉萍，他和李成龙、姚瑞浩、王某甲、鲁志浩都是普通的业务员。他们业务员把QQ号性别改成女的就是上网用QQ加人聊天，在网上他们只添加18—22岁的男性为好友，他们就问对方想不想开淘宝店，如果对方愿意的话他们就安排对方和客服李某甲联系，收取×××元店铺整理手工费，之后为其在淘宝网上开一个淘宝店，并就教客户如何经营管理网店，他们就用自己的淘宝账号买客户的东西，买了一件商品后说东西很好要求进一批，之后客服李某甲就在网上下单，把钱打进第三方支付宝，他们再给客户催发货，因为货都是李某甲发的，客户就给李某甲联系说网上有人定了一批货催着发货，李某甲就让客户先把成本钱打过来，等客户把成本钱打过来后，李某甲一边拖着不发货一边自己申请退款（买家和客服都是李某甲），这样在淘宝的钱就回来了，他们就得到了客户打过来的货款。要是客户一直追着要钱，他们就把客户的QQ拉黑。他有5个QQ号码，昵称分别是小糊涂、暖暖的都是爱、森末、槑和xiao五。他用这种方式成功骗到钱的有二十人左右，骗来的钱都是汇到客服李韶洋的微信和支付宝里，后来因为骗人后被人举报账户被冻结了，之后他们骗来的钱就各自转到自己的私人微信和支付宝，他们再把钱转给李韶洋。老板说是按业绩的50%提成发工资。他平均每个月能拿到八千元左右。 （四）被告人姚瑞浩的供述，称他是2017年4月份左右来到长葛海东电子商务咨询有限公司，老板叫李韶凯，负责公司的总体业务，老板的弟弟李某甲是公司的二把手，主要负责统计公司的业务和装修店铺。公司的盈利模式就是靠骗客户的钱。他们通过QQ查找一些性别标注为男性的QQ号添加好友，然后进行聊天，对客户说自己在淘宝上经营网店并且能赚钱（会告诉客户出厂价供货，客户赚取商品的差价），如果客户有意向在淘宝上开店，他就会告诉客户怎么操作并告诉客户不需要做任何工作只要缴纳×××块钱的手工费就会有人帮助在淘宝上注册店铺并装修店铺（就是铺货之类的），他们每个业务员都有自己专门的二维码。接下来李某甲就会冒充买家从这个客户的淘宝店铺上购买衣服并下单，客户就会根据下单情况向李某甲要货并把买家的收货信息等截图给李某甲，李某甲在根据客户发来的截图信息从空包网上购买单号后截图给客户，过来一天后李某甲在确认收货并给店家好评。接着李某甲会继续冒充买家从这个客户的淘宝店铺上购买衣服，等买了三四件后，李某甲会说这件商品不错，要购买×××多件（价值六七千块钱左右）并下单支付，客户会根据李韶洋（冒充买家）下单情况在向李某甲要货，客户向李某甲要货前会支付李某甲该批商品的出厂价大概4500元到5000元左右。李某甲收到这笔钱后过来几小时后就会对客户说要求退货并在客户的淘宝店铺上操作退货，客户收到退货申请后就会向李某甲提出客户不要货了你把钱退给我吧，李某甲收到这样的信息后等到淘宝网确认退货完成后就会拉黑这些客户，这样骗取客户的钱。发工资的时候李韶凯会返还给他一半的钱（就是他转给李韶洋钱的二分之一），他总共完成了9单左右，什么时间骗取了那些客户记不清了，自己共获利得了9000块钱左右，最后两个月的提成李韶凯没有给我结算。 （五）被告人李成龙的供述，称他是2016年9月份的时候到海东电子商务咨询有限公司干的。干到2017年6月份的时候辞职不干了，到了2017年10月9号的时候才又回来上班的。公司有李韶凯，李韶洋，常玉萍，段豪豪，姚瑞浩，还有两个新来的他不认识。李韶凯是这个公司的老板，负责管理他们，李韶凯不在的时候李某甲负责管理公司，李某甲也负责当客服给客户开网店下单，其他的人都是业务员，他平时负责和客户聊天，问客户想不想开一个淘宝店铺，客户有想开淘宝店的话，他就把客服的QQ号发给客户，公司就是以帮客户开店为由，让客服下虚假的单，先下几个小单取得对方的信任，让对方觉得这个货很不错，然后再下一个大单，把客户的钱骗到手，最后拉黑客户。李韶凯把骗来的钱分百分之五十给他们，他骗了二十多个人，李韶凯给他发了大概四五万元，李韶凯的那个黑色笔记本上应该都记着，诈骗来的钱一般都是李韶洋收的。 （六）被告人鲁志豪的供述，称他是在2017年7月9日去公司上班的。他是业务员，以女性身份和对方QQ聊天、套近乎，取得对方信任，继而介绍对方开网店赚钱，开一网店要交×××元的手续费，他推荐客户加冒充客服的李某甲的QQ号为好友，李某甲教客户怎么经营网店卖产品，客户每帮销售一件产品只需向他们支付成本费，零售价客户收取，让客户赚取两次产品的差价尝到甜头。李某甲就会来决定下一大订单，并把钱先付到支付宝中，客户就会通知他们发货，他就要求客户先把大额订单的成本钱先通过微信扫码付给自己，他收到钱以后不发货并把客户拉入黑名单，然后李某甲再以厂家不发货为由向支付宝申请退款，支付宝退款成功后，他们就达到了诈骗客户大订单成本价的目的。公司没有产品，公司的业务员有王梦梦、常玉萍、段豪豪、姚瑞浩、李成龙。他们都是谁谈的客户，客户支付各项费用都通过微信支付到自己微信账户里。他们在把收到的每一笔微信转账的钱都再通过微信全部的转给李某甲，公司有两种分配利润的方式，第一种是底薪1500元加个人盈利百分之十的提成，第二种是直接拿个人盈利百分之五十的提成。他成功帮人开了五个网店，收取500元手续费；诈骗了其中4人大额订单的成本费，2017年8月诈骗一个客户4000余元，2017年9月诈骗了三个客户，一个1800余元的，两个4000余元的，具体多少都想不起来了。诈骗来的钱都被他花掉了。 本案其他相关证据 （一）户籍信息，证明被告人李韶凯1992年12月21日出生于河南省长葛市。身份证号码。被告人常玉萍1998年3月12日出生于河南省宜阳县，身份证号码。被告人段豪豪1996年8月21日出生于河南省长葛市，身份证号码。被告人李成龙1996年6月2日出生于河南省长葛市，身份证号码。被告人姚瑞浩1997年11月8日出生于河南省长葛市，身份证号码。被告人鲁志豪1999年4月28日出生于河南省长葛市，身份证号码。 （二）案发及抓获经过，证明2017年9月2日，陈某1向宿州市公安局埇桥分局东关派出所报案称，其被一网名为Kissme的网友推荐说交×××元手续费帮助其开设网店卖衣服，陈某1每交易成功一单就可以从中赚取差价，并通过支付宝扫描对方二维码支付了货款合计4260元，后其就被删除了，故该案案发。2017年10月13日，被告人李韶凯、常玉萍、段豪豪、李成龙、姚瑞浩、鲁志豪被宿州市公安局埇桥分局民警抓获，次日被刑事拘留。 （三）安徽省政府非税收入专用收据一张，证明宿州市公安局埇桥分局收到被告人鲁志豪退赃14000元。 本院认为：被告人李韶凯、常玉萍、段豪豪、李成龙、姚瑞浩、鲁志豪以非法占有为目的，虚构事实，通过电信网络骗取他人钱款，其中被告人李韶凯骗取被害人钱款共计人民币88.6万元，数额巨大；被告人常玉萍骗取被害人钱款共计人民币15.61万元，数额巨大；被告人段豪豪骗取被害人钱款共计人民币15.92万元，数额巨大；被告人李成龙骗取被害人钱款共计人民币8.76万元，数额巨大；被告人姚瑞浩骗取被害人钱款共计人民币5.93万元，数额巨大；被告人鲁志豪骗取被害人钱款共计人民币1.4万元，数额较大；其行为均已构成诈骗罪。公诉机关对六被告人指控的罪名成立，本院予以支持。对被告人李韶凯、常玉萍、段豪豪、李成龙、姚瑞浩、鲁志豪及其辩护人提出公诉机关指控的诈骗数额高于实际的诈骗数额，其中有正常的业务收入，应从诈骗数额中扣除的意见，经查，公诉机关指控的诈骗数额有被告人的供述和被害人的陈述及被告人李韶凯的笔记本记录、电子数据检验报告均能相对应，上述证据能够相互印证公诉机关指控各被告人实施诈骗的数额；各被告人在实施诈骗过程中所得到被害人的钱款均为诈骗数额，不存在所谓的正常业务收入，故对被告人李韶凯、常玉萍、段豪豪、李成龙、姚瑞浩、鲁志豪及其辩护人的上述意见，本院不予采纳。对被告人常玉萍、段豪豪、李成龙、姚瑞浩、鲁志豪及其辩护人认为在共同犯罪中起次要作用,系从犯的意见。经查，被告人常玉萍、段豪豪、李成龙、姚瑞浩在实施诈骗活动中作用积极，并非起次要或者辅助，故对被告人常玉萍、段豪豪、李成龙、姚瑞浩及其辩护人提出系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人李韶凯在共同犯罪中起组织、领导作用，系主犯，依法予以从重处罚；被告人鲁志豪加入公司时间较短，所起作用较小，可认定为从犯，依法予以从轻处罚。被告人李韶凯、常玉萍、段豪豪、李成龙、姚瑞浩、鲁志豪归案后，均能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可予以从轻处罚。河南省长葛市司法局出具的《调查评估意见书》认为被告人鲁志豪具备适用社区矫正的条件，依法可对被告人鲁志豪适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、三款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第三十七条之一第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李韶凯犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元；禁止其自刑罚执行完毕或者假释之日起五年内从事电信网络经营活动。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月13日起至2028年10月12日止。罚金限在本判决生效第二日起十日内缴纳）。 二、被告人常玉萍犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币六万元；禁止其自刑罚执行完毕或者假释之日起三年内从事电信网络经营活动。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月13日起至2022年8月12日止。罚金限在本判决生效第二日起十日内缴纳）。 三、被告人段豪豪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币六万元；禁止其自刑罚执行完毕或者假释之日起三年内从事电信网络经营活动。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月13日起至2022年8月12日止。罚金限在本判决生效第二日起十日内缴纳）。 四、被告人李成龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币三万元；禁止其自刑罚执行完毕或者假释之日起三年内从事电信网络经营活动。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月13日起至2021年9月12日止。罚金限在本判决生效第二日起十日内缴纳）。 五、被告人姚瑞浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；禁止其自刑罚执行完毕或者假释之日起三年内从事电信网络经营活动。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月13日起至2021年4月12日止。罚金限在本判决生效第二日起十日内缴纳）。 六、被告人鲁志豪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；禁止其自刑罚执行完毕或者假释之日起三年内从事电信网络经营活动。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已交纳。） 七、责令被告人李韶凯、常玉萍、段豪豪、李成龙、姚瑞浩与涉案另案起诉定罪处罚的同案犯在判决生效后共同退赔各被害人的经济损失（详见附表）。 八、被告人鲁志豪退赔各被害人一万四千元。（被告人鲁志豪已退宿州市公安局埇桥分局一万四千元，由该局依法处理。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙军旗 审 判 员  刘潮滟 人民陪审员  马兆飞 二〇一九年一月十四日 书 记 员  范嘉睿 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第三十七条之一因利用职业便利实施犯罪，或者实施违背职业要求的特定义务的犯罪被判处刑罚的，人民法院可以根据犯罪情况和预防再犯罪的需要，禁止其自刑罚执行完毕之日或者假释之日起从事相关职业，期限为三年至五年。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。                            附：被告人李韶凯等六人诈骗被害人被骗及退赔款一览表                               序号                       被害人姓名                       被骗金额（单位元）                       已退金额（单位元                       退赔金额（单位元）                               1                       陈天赐                       4260                       0                       4260                               2                       罗富才                       5096                       0                       5096                               3                       陈攀                       4200                       0                       4200                               4                       张枝啟                       4080                       0                       4080                               5                       曾永卫                       4580                       0                       4580                               6                       范焱鑫                       4960                       0                       4960                               7                       周双飞                       3354                       0                       3354                               8                       万阳光                       5820                       0                       5820                               9                       赵旭阳                       4680                       0                       4680                               10                       张梦环                       4280                       0                       4280                               11                       王滔滔                       4580                       0                       4580                               12                       田仁飞                       4780                       0                       4780                               13                       闫自宇                       4180                       0                       4180                               14                       周天乐                       2388                       0                       2388                               15                       余文才                       3680                       0                       3680                               16                       樊伟                       2100                       0                       2100                               17                       朱浩                       4680                       0                       4680                               18                       段绍胜                       1948                       0                       1948                               19                       李文杰                       3600                       0                       3600                               20                       赵飞                       1700                       0                       1700                               21                       孔亮                       1500                       0                       1500                               22                       李家奎                       3300                       0                       3300                               23                       肖祥                       1600                       0                       1600                               24                       侯菊花                       1900                       0                       1900                               25                       何荣健                       2000                       0                       2000                               26                       李律华                       1880                       0                       1880                               27                       何宗龙                       2550                       0                       2550                               28                       张培淄                       1880                       0                       1880                               29                       王俊                       5380                       0                       5380                               30                       杨端                       1600                       0                       1600                               31                       柳杏                       2000                       0                       2000                               32                       姚亮                       800                       0                       800                               33                       王高文                       4757                       0                       4757                               34                       姚自兵                       1800                       0                       1800                               35                       黄佳熊                       2400                       0                       2400                               36                       周俊                       1900                       0                       1900                               37                       尹艾琳                       1700                       0                       1700                               38                       石维                       3575                       0                       3575                               39                       侯光喜                       3600                       0                       3600                               40                       许聪                       4930                       0                       4930                               41                       辉春福                       4720                       0                       4720                               42                       张亚楠                       3100                       0                       3100                               43                       余廷捷                       2180                       0                       2180                               44                       张啸林                       4580                       0                       4580                               45                       总计                       144578                       0                       144578