广东省广州市海珠区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0105刑初860号公诉机关广东省广州市海珠区人民检察院。被告人李某友，男，1974年8月2日出生，汉族，江西省上犹县人，文化程度初中，户籍地址江西省上犹县。2012年3月26日因犯诈骗罪被广东省广州市番禺区人民法院判处有期徒刑十一个月，同年4月20日刑满释放。因本案于2018年3月18日被羁押，同月19日被刑事拘留，同年4月23日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。指定辩护人吴福安，广东海印律师事务所律师。广东省广州市海珠区人民检察院以穗海检诉刑诉[2018]802号起诉书指控被告人李某友犯诈骗罪，于2018年7月5日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市海珠区人民检察院指派检察员柴姝出庭支持公诉，被告人李某友及其辩护人吴福安到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、2015年3月14日1O时许，被告人李某友到本市海珠区xx地下档口，谎称介绍服装加工生意给被害人胡某1并取得其信任后，再以请客户吃饭为由，骗得被害人胡某1人民币4000元。二、2016年9月22日13时许，被告人李某友到本市番禺区xx公园正门西侧围墙边，谎称介绍被害人梁某1购买其公司布料并取得其信任后，再以收取回扣为由，骗得被害人梁某1人民币10000元。三、2017年5月11日14时许，被告人李某友到本市番禺区xx街xx大道16号对面xx小食店门口，谎称带被害人袁某1购买布料并取得其信任后，再以借钱为由，骗得被害人袁某1人民币10000元。四、同年6月11日12时许，被告人李某友谎称有服装给被害人刘某1加工并取得其信任后，再以母亲生病急需用钱为由，骗得被害人刘某1人民币13100元。五、同年7月16日至17日，被告人李某友谎称有服装给被害人周某1加工并取得其信任后，再以赌博输钱及挪用公司公款为由，骗得被害人周某1人民币20100元。六、同年9月24日10时许，被告人李某友到本市番禺区xx公园门口，谎称有服装给被害人郭某1加工并取得其信任，再以借钱为由，骗得被害人郭某1人民币9000元。2018年3月18日，被告人李某友被抓获归案。公诉机关认为，被告人李某友无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某友曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。建议对被告人李某友判处有期徒刑一年六个月以上三年以下，提请本院依法判处。被告人李某友对指控其犯诈骗罪有异议，辩解称其没有骗取第一宗、第二宗、第三宗、第四宗、第六宗被害人的钱，一分钱都没有拿到；对指控的第五宗犯罪事实，辩解称其有收到周某2给的20100元，其中20000元是周某2还给其的赌款，100元是给其微信提现的手续费，不是其诈骗周某2的钱。被告人李某友的辩护人提出以下辩护意见：1、本案没有证据证实第一宗、第二宗、第三宗、第四宗、第六宗的被害人从事服装加工生意或者经营制衣厂，各被害人的陈述不符合常理，也没有相应的提款记录或收入记录证实各被害人持有涉案款项，并将涉案款项交付给被告人李某友，公诉机关指控被告人李某友犯诈骗罪的核心证据均是被害人的单方陈述，缺乏持有现金及交付现金的核心、关键证据，没有其他证据可以印证，不足以证明被告人李某友对上述五名被害人实施了诈骗。2、对于指控的第五宗，从周某2的询问笔录及结合本案其他证据来看，周某2转账给被告人李某友的20100元双方互相印证为借款，应尊重双方的真实意思认定为借款性质。综上，认为公诉机关指控被告人李某友犯诈骗罪不成立，建议对其宣告无罪。经审理查明：一、2015年3月13日10时许，被告人李某友在本市海珠区xx地下档口，谎称介绍服装加工业务给被害人胡某2并取得其信任后，再以请客户吃饭为由，骗得被害人胡某2人民币4000元。上述事实，有公诉机关当庭出示并经控辩双方公开质证，本院查证属实予以确认的下列证据证实：1、广州市公安局海珠区分局出具的受理报警登记表，证实被害人胡某2于2015年3月14日报警称被一姓李男子诈骗4000元的事实。2、被害人胡某2的陈述及辨认笔录，证实2015年3月10日左右，其通过自己的妹妹认识了一个姓李的江西男子，该男子自称要找服装加工的人，于是其妹妹就将该男子介绍给其，并将他的电话号码131××××5615给了其，其和该男子进行了通话，期间该男子自称有客户介绍给其。不久，该男子又打电话给其，称有客户要介绍给其，但要请客户吃饭娱乐需要4000元人民币，其心想这也是应该的，所以就答应了他。3月13日10时许，该男子来到其的住处海珠区xx地下的档口要其给他钱，于是其就将4000元给了他，他说下午才签加工合同，然后就离开了。11时30分许，该男子又打电话给其，找其借7000元，此时其已感觉被骗，所以没有借给他。后来其一直找他也找不到，所以才报警。该男子自称姓李，江西人，联系电话有130××××8019、189××××0239、131××××5615，微信昵称“李军有”。其十年前就认识该男子了，该男子经常在其档口门前出入，其一直以为他是个老板，但没有真正接触过，后来其妹妹介绍给其认识后，其才真正和他接触。其妹妹和他也不熟，她只是在QQ上问了一下需不需要加工服装，他说需要，所以就介绍给其了。其有添加该男子的微信，但出事后对方就将其拉进黑名单了，所以其也将他的微信删掉了。经辨认照片，指认被告人李某友就是在海珠区xx地下诈骗其4000元的男子。3、被告人李某友在侦查阶段辩称其不认识胡某2，不记得2015年3月中旬有无去到海珠区xx地下档口介绍服装加工业务给别人。其没有工作单位，平时主要是接一些服装加工的合同然后外包给工厂制作。其的联系电话是153××××5262、181××××2925、131××××5615；QQ号是16×××96，昵称是“思x苦x药”，另一个QQ号是17×××13，昵称是“蓝x服x厂”，还有一个QQ号是23×××73，昵称是“一xx悔”；微信号是×××，微信昵称是“天x”，另一个微信号是×××，微信昵称是“思x苦x药”。2018年3月18日其被警察抓获时，警察在其身上搜出3部杂牌手机，其只记得131××××5615、181××××2925的号码，另外一个手机号码其忘记了。这些手机是其平时用来和别人打电话的。在庭审时辩称其没有拿胡某2的钱。二、2016年9月22日13时许，被告人李某友在本市番禺区xx公园正门西侧围墙边，谎称介绍被害人梁某2购买其公司布料并取得其信任后，再以收取回扣为由，骗得被害人梁某2人民币10000元。上述事实，有公诉机关当庭出示并经控辩双方公开质证，本院查证属实予以确认的下列证据证实：1、广州市公安局番禺区分局出具的受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、破案告知书、现场勘验笔录、现场照片、接受证据材料清单，证实被害人梁某2于2016年9月22日报警称被人以购买布料收取回扣诈骗了人民币10000元，广州市公安局番禺区分局于同日决定立案侦查，并对案发现场进行勘查的事实。2、被害人梁某2提供的监控录像光盘及截图、QQ头像照片，并签认监控录像截图所示就是2016年9月20日中午在广州市海珠区中山xx餐厅内的监控录像截图，QQ头像照片中的男子就是诈骗其的人的QQ头像。被告人李某友承认截图中穿花衬衣的男子是其本人，当时其和梁某2一起在餐厅吃饭，是她请其的，叫其介绍业务给她，但QQ头像不是其的。3、被害人梁某2的陈述及辨认笔录，证实其之前认识了一个自称叫华丽的男子，他介绍其买他们在番禺公司的布料，但要其给他回扣，也就是好处费。2016年9月21日22时55分许，其在现住址接到华丽的电话，约其第二天到番禺来谈购买布料的事，叫其给他回扣，其答应他第二天来番禺。9月22日早上9点多钟，华丽又打电话问其有没有过来，那时候其还在厂里。后来其坐地铁到市桥地铁站出来，当时是12时48分，华丽打电话给其，叫其到xx市场找他，于是其搭了一辆摩托车到xx市场的岗亭，他过来接到其。见面后他们边走边说话，一起走到xx公园外面的墙边（距离正门有几十米远），华丽说他的公司就在公园对面那里，让其把回扣的钱给他，于是其将一万元人民币现金给了华丽，他将钱放进背着的挂包里，又说害怕公司的同事看到他收钱，他去把钱先放好就过来带其去他的公司，让其在原地等他，接着华丽就沿着xx大道往前面有几棵大树的方向走了。他走了几分钟后，其就打电话给他，一直无法打进去，也不见他走回来，其就知道被骗了，于是打电话报警。其给华丽的钱都是100元面额的，有新的有旧的，共计10000元。这些钱有7000元是其当天到番禺后在家工商银行取的，取钱的工行卡号是62×××34，另外3000元是其身上带的。其不知道华丽的真名，他40岁左右，偏胖，讲普通话，身高1.60米左右，是2016年6月份在海珠区认识的，他自称在黄编一家公司当经理，他的联系电话是181××××2925，微信号是×××，昵称叫华丽，以前他多次去过其的厂。其被骗后回到家里仔细回想了一下，想起其曾于2016年9月20日在海珠区xxxx花园旁边的一间叫“xx”的餐厅请过自称叫华丽的男子吃过中午饭，于是其就去了“xx”餐厅那里查询餐厅内的视频监控，在视频监控中其见到有华丽在餐厅里的监控，其就用手机拍了他在监控中的照片。另外就是其有一个QQ群（群主是其以前请过的临时工，群内的人都是做服装的），在QQ群内其无意中发现一个QQ号中的头像就是骗了其10000元的自称华丽的男子，该头像中的衣着就是跟其去吃饭时所穿的那件衣服，他在QQ中称在仑头那里有一台九成新的衣车出售,于是其就立即来派出所反映该情况。自称华丽的男子的QQ号是72×××88，昵称为“活x当x的”，他的QQ账号的头像就是他本人的相片。经辨认照片，指认被告人李某友就是2016年9月22日13时30分许在番禺区xx公园正门西侧围墙边诈骗其一万元的男子，该男子自称“华丽”，江西人，讲普通话。4、被告人李某友在侦查阶段辩称其不认识梁某2，也不记得有无去到番禺区市桥街xx村xx大道xx公园正门西侧围墙边介绍他人购买布料。其没有工作单位，平时主要是接一些服装加工的合同然后外包给工厂制作。其的联系电话是153××××5262、181××××2925、131××××5615；QQ号是16×××96，昵称是“思x苦x药”，另一个QQ号是17×××13，昵称是“蓝x服x厂”，还有一个QQ号是23×××73，昵称是“一x无x”；微信号是×××，微信昵称是“天x”，另一个微信号是×××，微信昵称是“思x苦x药”。2018年3月18日其被警察抓获时，警察在其身上搜出3部杂牌手机，其只记得131××××5615、181××××2925的号码，另外一个手机号码其忘记了。这些手机是其平时用来和别人打电话的。在庭审时辩称其有和梁某2一起在餐厅吃饭，是梁某2请其的，目的是想叫其介绍业务给她做。三、2017年5月11日14时许，被告人李某友在本市番禺区市桥街xx大道16号对面xx小食店门口，谎称有服装加工业务给被害人袁某2做并取得其信任后，再以借钱为由，骗得被害人袁某2人民币10000元。上述事实，有公诉机关当庭出示并经控辩双方公开质证，本院查证属实予以确认的下列证据证实：1、广州市公安局番禺区分局出具的受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、破案告知书、现场勘验笔录、现场照片，证实被害人袁某2于2017年5月11日报警称被一名自称李经理的男子诈骗了人民币10000元，广州市公安局番禺区分局于次日决定立案侦查，并对案发现场进行勘查的事实。2、广州市公安局番禺区分局调取的视频监控录像及截图，被害人袁某2签认视频监控录像截图中并排行走的两名男子就是其和诈骗其的男子，其中左边穿花衣服的男子就是诈骗其一万元的人。被告人李某友承认视频监控录像截图中左边穿花衬衣的男子是其本人，当天其和袁某2见面是他叫其介绍业务给他。3、被害人袁某2的陈述及辨认笔录，证实其在海珠区经营一个制衣厂。2017年5月7日，其接到一个电话号码为153××××5262的电话，对方自称是一家名叫开来服装厂的经理，姓李，他讲有一批衣服需要找其加工，听口音也是其江西老乡，后约好5月8日来其厂再谈。2017年5月8日上午李经理去了其的工厂，他们谈好生意上的一些事，约定5月11日来番禺拿布料。2017年5月11日13时50分许，其按李经理发给其的定位来到番禺区市桥xx村xx沐足店门前等他，李经理在xx沐足店门前接到了其，之后他们就沿着xx沐足店门前向xx大道方向（公园方向）走，在路上李经理跟其讲他家里出了一些问题，想先跟其借一万元钱，等事办完后就把钱还给其，其同意了。因为xx村在修路，他们都是沿着铺门前走，过了xx大道上的门岗，经过xx专业烫染店，在xx专业烫染店门前过了马路，走到xx村xx大道16号对面xx小食店门口位置，他就跟其要一万元钱，称要将这些钱先给人家送去，其就给了他一万元的现金，李经理让其在那个位置等他一下。其等了十来分钟，对方也没回来，然后其打电话对方已关机，还把其的微信号拉黑了，其才知道受骗了。李经理的真名不详，大约42岁，身高约160厘米，偏胖，讲其家乡话，他的电话是153××××5262，微信号是“xx服装厂”，他的厂址和居住地其不清楚。他们见面时，其是穿一件红白相间的T恤，蓝色牛仔短裤，背一个黑色的小挂包；对方身穿一件灰白色短袖T恤，挂一个黑色的正方形挂包，背在屁股上面。给钱时只有其跟李经理两人在场。民警带其查看了现场，一路上有监控可以看到。经辨认照片，指认被告人李某友就是2017年5月11日诈骗其一万元的男子。4、被告人李某友在侦查阶段辩称其不认识袁某2，2017年5月期间其没有去过番禺区xx街xx村xx大道16号对面xx小食店门口带别人购买布料。其没有工作单位，平时主要是接一些服装加工的合同然后外包给工厂制作。其的联系电话是153××××5262（这个号码大约是2014年开始使用的，到了2017年底就没再用了）、181××××2925、131××××5615。2018年3月18日其被警察抓获时，警察在其身上搜出3部杂牌手机，其只记得131××××5615、181××××2925的号码，另外一个手机号码其忘记了。这些手机是其平时用来和别人打电话的。在庭审时辩称其有和袁某2见面，袁某2想叫其介绍业务给他，但其没有拿他的钱。四、2017年6月11日12时许，被告人李某友在本市番禺区谎称有服装加工业务给被害人刘某2做并取得其信任后，再以母亲生病急需用钱为由，骗得被害人刘某2人民币13100元。上述事实，有公诉机关当庭出示并经控辩双方公开质证，本院查证属实予以确认的下列证据证实：1、广州市公安局番禺区分局出具的受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、现场勘验笔录、现场照片、接受证据材料清单，证实被害人刘某2于2017年6月11日报警称被一名自称是公司经理的男子诈骗了人民币13000元，广州市公安局番禺区分局于同月16日决定立案侦查，并对案发现场进行勘查的事实。2、被害人刘某2提供的视频监控录像截图，内容为2017年6月10日16时17分许被告人李某友与被害人刘某2一起走在路上的情景。被告人李某友承认视频监控录像截图中穿花格子上衣的男子是其本人，当天其和刘某2见面是他叫其介绍业务给他做，其去到刘某2在洛溪的工厂楼下，但没进去厂里，之后他就送其回去了。3、被害人刘某2提供的微信转账记录截图，证实被害人刘某2于2017年6月11日12时51分、2017年6月11日13时23分分两次通过微信转账人民币10000元、3100元给微信名称为“蓝x灵服装厂”的人，微信名称为“蓝x灵服装厂”的人的联系电话为13×××64。4、被害人刘某2提供的微信聊天记录截图，证实被害人刘某2与微信名称为“蓝x灵服装厂”的人通过微信聊天的情况。5、被害人刘某2的陈述及辨认笔录，证实2017年6月10日有一个客户通过网上信息找到其的加工厂，然后他们就约了2017年6月10日下午15时许在中xx牌坊见面，见面后其把那个客户带到其的工厂进行考察，那个客户看完后就对其说他公司现在有货需要加工，考察完后其送那个客户回市桥，在分开的时候那个客户对其说他的爸爸妈妈在医院，他现在过去看他们，之后他们就分开了。到了2017年6月11日上午9时15分，那个客户给其打了一个电话，其当时没有接，到了12时10分那个客户又给其打电话并叫其去他们公司拉货，到了12时48分那个客户又给其打电话说他母亲现在在医院，他急需要钱，然后其就通过微信给他转了10000元人民币，然后其在去拉货的路上那个客户又打电话过来和其说他母亲现在还差3100元人民币，其就又通过微信给他转了3100元人民币过去，然后那个客户叫其到市桥xx村牌坊等他。其去到xx牌坊那里等了大约30分钟，然后其打电话给他，他对其说他现在过来了，让其再等等。之后其又等了20分钟，再打电话给他，他的电话就打不通了，微信也不回复其的信息了，其才发现可能是被诈骗了，然后其就报警了。其是通过微信直接转账给对方的。其的微信账号是13×××98，对方的微信账号是13×××64，对方的手机号码是153××××5262。对方是一名50岁左右的男子，上身穿着一件黑色带花纹的衣服，背着一个黑色单肩包，手上提着一个黑色的办公包。经辨认照片，指认被告人李某友就是2017年6月11日12时许其通过微信转账13100元给他的江西男子。6、被告人李某友在侦查阶段辩称其不认识刘某2，其有用过“xx服装厂”的QQ号码，里面的内容其是认可的，但是其没有捺指纹。其没有工作单位，平时主要是接一些服装加工的合同然后外包给工厂制作。其的联系电话是153××××5262（这个号码大约是2014年开始使用的，到了2017年底就没再用了）、181××××2925、131××××5615。2018年3月18日其被警察抓获时，警察在其身上搜出3部杂牌手机，其只记得131××××5615、181××××2925的号码，另外一个手机号码其忘记了。这些手机是其平时用来和别人打电话的。在庭审时辩称其有和刘某2见面，当天刘某2打电话问其有无业务介绍给他做，其问他的厂在哪里，他说在洛溪，其有去到刘某2在洛溪的工厂楼下，但没有进去厂里，之后刘某2就送其回去了，其没有拿刘某2的钱，他也没有通过微信转钱给其。五、2017年7月16日至17日，被告人李某友在本市海珠区谎称有服装加工业务给被害人周某2做并取得其信任后，再以赌博输钱及挪用公司公款为由，骗得被害人周某2人民币20100元。上述事实，有公诉机关当庭出示并经控辩双方公开质证，本院查证属实予以确认的下列证据证实：1、广州市公安局海珠区分局出具的受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、现场勘验检查笔录、现场照片、接受证据材料清单，证实被害人周某2于2017年7月19日报警称被一名自称李某的男子诈骗了共20100元人民币，后对方无故失联，广州市公安局海珠区分局于次日决定立案侦查，并对案发现场进行勘查的事实。2、被害人周某2提供的微信转账记录截图，证实被害人周某2于2017年7月16日、17日分四次通过微信转账共计人民币20100元给微信名称为“东x”的人。3、被害人周某2提供的手机视频及截图，并签认截图中的男子就是2017年7月17日先后骗取其20100元的人，该男子自称叫“李某”。被告人李某友承认截图中穿花格子短袖上衣的男子是其本人，是其和周某2在大石吃饭时拍的。4、中国电信股份有限公司广州分公司提供的手机号码153××××5262、181××××2925的开户资料及在2017年7月1日至2017年7月31日的通话记录，证实被告人李某友使用的手机号码153××××5262和被害人周某2使用的手机号码137××××8998在2017年7月16日至7月17日有过多次通话记录。5、被害人周某2的陈述及辨认笔录，证实2017年7月16日早上10时多的时候，其之前认识的一个自称叫李某的男子打电话给其说他有衣服要给其加工，跟其聊了一会儿之后，他就说他在外面赌博输了2000多元，不想给他老婆知道，叫其汇点钱给他，其当时就在海珠区后xx大街88号2楼的制衣厂里面转账3600元给他。到了2017年7月17日10时多，自称叫李东海的男子就过来其在xx大街88号2楼的制衣厂跟其聊天，他们谈了一些关于制衣的业务，他说有几万件衣服给其加工，说完之后他就走了。过了大约十多分钟之后，他就又打电话给其说他挪用了公司的几万元公款，现在急着要用钱，问其可不可以先打一两万元给他，他会在当天下午或第二天早上拉布过来其制衣厂给其做衣服，其当时就在后滘的制衣厂里面又用其的手机微信转账了16500元给李某。到了2017年7月19日，其一直联系不上李某，打他电话153××××5262无法接通，其就找介绍其认识李某的男子得到李某的另外一个电话号码181××××2925，接通之后对方不吭声，后来再打就关机了，其怀疑是上当受骗了，所以其就打电话报警。其总共转账了20100元给李某，是用其的手机137××××8998通过微信分四笔转账给李某的，转账时间分别是：第一次是在2017年7月16日12时36分分别转账3000元和600元给他；第二次是在2017年7月17日11时40分转账15000元给他；第三次是在2017年7月17日12时10分转账1500元给他。其的微信号就是其的手机号。其是通过微信转账给对方的，对方的微信名叫“东x”，他自称叫李某，是江西赣州崇义县的，年约45岁，高约1.64米，偏胖，短头发，他的电话号码是153××××5262和181××××2925。其是通过一个老乡蒋某介绍认识的，蒋某是其认识十几年的朋友，也是其同乡的朋友，他的电话是186××××3372，他也是在广州做服装生意的，在海珠区xx村一间工厂当厂长。其没有与自称叫李某的男子一起赌博，其也没有欠他赌款。其转给该男子的20100元是其相信他之后借给他的钱，没有要他写借条。其跟蒋某、郭某3两人说过这件事，当时其跟他们两人说该男子答应其提供单子，但现在有困难需要其的帮助。当时其妻子郭某3就跟其说对方可能是骗子，但其还是被对方说的话蒙骗，相信了对方。其转钱给该男子的时候，其妻子郭某3就在现场。该男子说他是某制衣厂的经理，以后可以提供他厂里的部分单子给他们做，而且他说最近家里有急事需要钱，其相信了他，就给他转钱了。该男子实际上是否某制衣厂的经理其不知道，该男子没有给单子给其做。其没有欠该男子的钱，其与该男子也没有其他经济纠纷。经辨认照片，指认被告人李某友就是2017年7月16日和7月17日两天内以需要帮忙为由诈骗其20100元的男子，该男子自称叫“李某”。6、证人郭某3的证言，证实2017年7月其听老公周某2说他认识了一个男子，是某制衣厂的老板，能够提供一些货源单子给他们做，但是该男子最近比较困难需要用到钱，就向其老公寻求帮助。2017年7月16日至17日，其老公周某2向对方转账共计20100元人民币，后来发现被骗，于是其到派出所反映情况。当时该男子自称是某制衣厂的老板，能够提供单子给他们厂，骗取了周某2的信任，然后该男子又表示经济上暂时有困难需要帮助，周某2为了能够结交此人获得对方承诺提供的单子，就转钱给对方了。周某2转钱时其在场的，周某2通过微信向对方转账四笔钱，合计20100元人民币。其当时觉得对方可能是骗子，尝试阻止其老公周某2转钱，但周某2被对方骗取了信任，还是转了钱。该男子实际上是否某制衣厂的老板其不知道，该男子也没有给单子他们做。其老公周某2没有参与赌博，没有欠对方的钱，周某2与该男子也没有其他经济纠纷。7、证人蒋某的证言及辨认笔录，证实2017年6月下旬的一天，其在广州市海珠客运站乘大巴回江西南康，在大巴上坐在其后面的一名男子可能听到了其打电话谈加工厂生意的事，于是就坐到其后面和其搭话。对方称自己是外包公司的经理，需要找加工厂做服装加工的生意，于是就向其询问能否向他介绍一些加工厂，还给了一条裤子作为样板让其看，并声称以每条裤子一元人民币的提成，让其帮他介绍加工厂，还声称要其到他在广州的公司上班，其当时就以为他真的是做外包工作的。后来其的一个朋友周某3告说他的加工厂想找一些做裤子的单子来做，其就想起了当时在车上认识的李某友，于是其就和周某3告说其有一个认识了十年的做外包的朋友，周某3告就想让其介绍李某友给他认识。2017年7月的一天，其约好李某友、周钟告和周钟告的弟弟周某2一同在广州市番禺区xxx村某饭店吃饭，打算让李某友和周某3告双方见面，吃完饭之后他们聊了下天，其就离开了。之后李某友、周某3告、周某2有否到xx村的某宾馆打牌其不清楚，其吃完饭后就离开了，之后他们的事情其不知道。2017年8月，周某3告的弟弟周某2到其公司找其，对其说之前其向他们介绍的李某友骗了他的钱，向其询问李某友现在人在哪里，但是其实其和李某友也不是很熟，直到其得知李某友骗了周某2的钱的事情，其才知道李某友是骗子。当时周某2到其公司找其，说在其介绍李某友给他认识之后，李某友就经常到周某2的工厂谈加工裤子的生意，直到有一次，李某友到周某2厂里对周某2说他挪用了公司的公款，需要周某2借钱给他填公司的账，于是周某2就借了一万多元人民币给李某友。后来周某2来找其问李某友在哪里，其就和他说李某友说过他的公司地址在，后来周某2告诉其说李某友在根本就没有公司，其才知道李某友是借用外包公司经理的身份骗取他人钱财的。李某友是其在2017年6月份坐大巴回江西南康的时候认识的，当时李某友声称他的姐夫是罗冲围本地的，在xx南路xx渔村开服装公司的，而他自己是公司的外包经理，他老婆是公司的财务。因为当初李某友欺骗其说他是服装公司的经理，加上他以每条裤子给一元钱的回扣诱惑其，所以其才把李某友介绍给周某3告。经辨认照片，指认被告人李某友就是2017年7月其在回江西南康的车上认识的李姓男子，该男子对其说他是一家公司的外包经理。8、被告人李某友的供述与辩解，称2017年6月其坐车回江西老家时认识了一名姓蒋的老乡，后来姓蒋的老乡介绍了姓周的两兄弟给其认识，让其提供一些制衣服的单子给姓周的男子做，其让姓周的男子带其去他的厂房看看，由于当时太晚了，他们就在直村的一个旅馆住了一晚。当晚他们在旅馆里打金花，其赢了约10000元人民币，但是他们都没有给其现金。三天后，姓周的男子让其去后滘赌钱，其带了30000元人民币过去都输光了，但是第一次其赢了的他们没有结算给其。后来有一天10时许，姓周的男子打电话让其去海珠区后滘的一个厂房见面，其就一个人过去找他，并询问之前赌博欠其钱的事情，但对方一直搪塞。同日11时许，由于其当时和姓周的男子赌钱欠下很多钱，没有钱去偿还，所以其就打电话向姓周的男子借钱，当时其向对方提出借15000元人民币，后来对方通过微信转账一共转了20100元给其。姓周的男子向其转账之后有让其还钱，但是因为他的哥哥赌博输给其欠了其的钱，所以其就没有还钱给对方，也没有见过面。后又辩称因为姓周的男子叫其去后滘赌博，其当时交了50000元赌资兑换筹码，后来其总共赢了63000元的筹码，其要求对方兑换现金给其，但对方当时没钱给其，叫其第二天再过去找他的老板，后来对方在2017年7月16日至17日期间分四次通过微信转了共计20100元人民币给其。其带去赌博的50000元是向一个湖南陈姓朋友借了一部分，其自己有一部分钱，其朋友的电话打不通了，已经找不到了。其当时跟姓周的男子接触时只跟对方说其姓李，没有告诉他们其的名字。其姓李，“东x”是其的微信网名。那段时间其有两个电话号码跟他们联系，一个号码是153××××5262，这个号码大约是2014年开始使用的，到了2017年底就没再用了，另一个号码是181××××2925。其现在使用的电话号码有两个，分别是181××××2925、131××××5615。其当时跟姓蒋的老乡介绍自己是在广州十三行一家服装档口做跟单的，姓蒋的老乡和姓周的男子有跟其提出要其帮忙找货源给他们加工，其就说如果有合适的就帮他们介绍。其的老板姓林，但其不知道他的公司在哪里，也没有他的联系电话。六、2017年9月24日10时许，被告人李某友在本市番禺区xx公园门口，谎称有服装加工业务给被害人郭某2做并取得其信任后，再以借钱为由，骗得被害人郭某2人民币9000元。2018年3月18日，被告人李某友被抓获归案。上述事实，有公诉机关当庭出示并经控辩双方公开质证，本院查证属实予以确认的下列证据证实：1、广州市公安局番禺区分局出具的受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、破案告知书、现场勘验检查笔录、现场照片，证实被害人郭某2于2017年9月24日报警称被一名李姓男子诈骗了9000元人民币，广州市公安局番禺区分局于同月26日决定立案侦查，并对案发现场进行勘查的事实。2、被害人郭某2的陈述及辨认笔录，证实2017年9月23日晚上18时许，有个男子使用电话号码为153××××5262联系其，他自称姓李，是跟单员，有服装单给其做，想让其过去他公司看下。9月24日9时30分左右其便坐地铁过来，在路上该男子又打电话给其说有单给其他加工厂在生产，公司要结账，但是结账的钱他因私已经花了，想向其借8700元人民币结账，以后会将钱还给其。其想着接下这单生意有利可图，于是便答应借给对方8700元。之后其在xx地铁口的农业银行取了9000元人民币，该男子在xx地铁口接上其，然后两人一起去到xx村菜市场对面公园门口，该男子让其将9000元人民币都给他，他先拿去还别人的钱，等会再让其上他公司，当时他们还约定当天下午该男子就还其钱。其在公园门口等了会儿，该男子仍不出现，后来打电话也关机，于是其就到派出所报案。其被骗了人民币9000元。当时那个男子自称是跟单员，其见有单接，该男子向其借8700元，于是其就借给他。因为见面后该男子知道其取了9000元，就向其借9000元，其想着也就是多300元，没想那么多就借给他了。该男子说他花了公司给其他公司的结账款，不想让他老婆知道，以此向其借钱。其不清楚该男子的名字，该男子身高一米六几，身材微胖，讲普通话，自称江西人，联系电话是153××××5262。经辨认照片，指认被告人李某友就是2017年9月24日上午诈骗其9000元的男子。3、被告人李某友在侦查阶段辩称其不认识郭某2，2017年9月其有去过番禺区xx街xx村xx大道xx公园门口介绍服装加工业务给别人，当时有一个湖北籍的老板打电话让其介绍服装加工业务给他，其就找他借钱，但是他说做完生意再借，所以没有借钱给其，后来生意也没有做成。其没有工作单位，平时主要是接一些服装加工的合同然后外包给工厂制作。其的联系电话是153××××5262（这个号码大约是2014年开始使用的，到了2017年底就没再用了）、181××××2925、131××××5615。这些手机是其平时用来和别人打电话的。在庭审时辩称是郭某2先找其的，问其有无业务介绍给他做，后来其没有介绍给他，因为其没有见到他的厂，因为其赌博借了高利贷，所以其找他借钱，但他一分钱都没有借给其。除上述各宗证据外，本案还有以下综合证据：1、广州市公安局海珠区分局出具的到案经过、侦查报告、视频研判及案件串并分析、搜查笔录、扣押决定书、随案移送清单、涉案物品移交清单、调取证据通知书、现场检测报告书、犯罪财富调查工作表、情况说明，证实公安机关经侦查，于2018年3月18日9时许在海珠客运站门口将被告人李某友抓获，并在其身上查获三台涉嫌作案用的手机（其中FENTO杂牌手机号码为181××××2925、小米牌手机号码为131××××5615和134××××3137、苹果牌手机号码为130××××7189）。2、被告人李某友的户籍资料，证实其身份情况。3、广东省广州市番禺区人民法院作出的（2011）穗番法刑初字第1360号刑事判决书、广州市番禺区看守所出具的刑满释放证明书，证实被告人李某友于2012年3月26日因犯诈骗罪被广东省广州市番禺区人民法院判处有期徒刑十一个月，同年4月20日刑满释放，作案手法与本案一致。对于被告人李某友及其辩护人提出的无罪辩解及辩护意见，本院综合评判如下：1、根据本案六名被害人的陈述、证人蒋某等人的证言、被告人李某友的供述以及其名下财产调查情况等证据，可以证实被告人李某友并无正式工作单位和正当职业，其自称在一位林姓老板处做跟单员，却无法提供任何证据线索以供公安机关查证，可进一步佐证其此项辩解不属实，且根本没有能力介绍服装加工业务给被害人或者介绍被害人向其公司购买布料，在此情况下，被告人李某友仍然隐瞒上述事实真相，并虚构其有能力介绍服装加工业务给被害人或者介绍被害人向其公司购买布料的事实，利用被害人急于获得相关业务的心理，骗取被害人的信任后，再编造各种理由向被害人索要钱财，得手后即不再与被害人联系，其行为已完全符合诈骗罪的构成要件，依法应以诈骗罪追究其刑事责任。2、现有证据显示，本案的六名被害人均是各自直接与被告人李某友联系洽谈相关业务，之前双方并无生意往来和矛盾纠纷，各被害人之间亦不存在利益冲突，案发后亦是各自报警，故不存在共同诬陷被告人李某友的前提和动机，且各被害人关于被骗经过的陈述能够与转账记录、监控录像、被告人李某友使用的手机号码等在案其他证据相互印证，足以采信；相反，被告人李某友归案后一直否认自己的罪行，其在侦查阶段和庭审时的供述与辩解前后矛盾，亦与在案证据所证实的事实相矛盾，不足采信。3、本案系公安机关根据被害人周某2的报案陈述，经侦查后发现被告人李某友有重大作案嫌疑，并通过对被告人李某友所使用的手机号码进行分析，串并到同类作案手法的其他几宗诈骗案件，从而侦破本案，六名被害人所陈述的诈骗其的人所使用的手机号码与被告人李某友所供认的其本人使用的手机号码均能一一对应上，且部分手机号码在被告人李某友被抓获时已当场从其身上查获，可进一步佐证各被害人的陈述为真，可以作为定案的根据，而被告人李某友称其不认识第一、二、三、四、六宗被害人，没有骗取他们的钱的辩解为假，不足采信。4、对于指控的第五宗犯罪事实，根据被害人周某2的陈述及其提供的微信转账记录、手机视频及截图，手机通话记录，证人蒋某、郭某3的证言等证据，能够相互印证，足以证实被告人李某友隐瞒自己真实身份与被害人周某2交往，并以介绍服装加工业务给被害人周某2骗取其信任后，再以赌博输钱及挪用公司公款为由，骗得被害人周某220100元人民币的事实。被告人李某友所辩称的被害人周某2转账给其的20100元属于偿还赌债并无相应证据予以证实，且其关于所赢钱款数额的说法前后不一致，既与其经济能力不符，也与上述证据所证实的事实不符，不足采信。故被告人李某友及其辩护人的上述辩解及辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人李某友无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人李某友的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人李某友曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑满释放后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。扣押被告人李某友的苹果牌手机1台，因现有证据不足以证实系作案工具或违法所得，故发还被告人李某友。根据被告人李某友犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人李某友犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月18日起至2020年3月17日止），并处罚金人民币八千元（罚金在本判决发生法律效力之次日内一次性向本院缴纳）。二、责令被告人李某友在本判决发生法律效力之次日内退赔被害人胡某2的经济损失人民币4000元，退赔被害人梁某2的经济损失人民币10000元，退赔被害人袁某2的经济损失人民币10000元，退赔被害人刘某2的经济损失人民币13100元，退赔被害人周某2的经济损失人民币20100元，退赔被害人郭某2的经济损失人民币9000元。三、扣押被告人李某友的作案工具FENTO杂牌手机1台、小米牌手机1台，予以没收；扣押被告人李某友的苹果牌手机1台，发还被告人李某友（由广州市公安局海珠区分局代为执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  邹世发人民陪审员  彭建新人民陪审员  滕莉莉二〇一九年一月十日书 记 员  许文楚郑连