浙江省丽水市莲都区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙1102刑初697号 公诉机关丽水市莲都区人民检察院。 被告人陈飞，男，1989年12月2日出生于浙江省景宁畲族自治县，汉族，初中文化，户籍所在地浙江省景宁畲族自治县。因本案，于2018年6月23日被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。 指定辩护人吴昊，丽水市莲都区法律援助中心律师。 被告人沈梁，男，1987年10月18日出生于浙江省湖州市，汉族，高中文化，户籍所在地浙江省湖州市南浔区。因本案，于2018年6月23日被刑事拘留，同年7月20日被取保候审。 辩护人陈俊竹，浙江丽阳律师事务所律师。 被告人阮江城，男，1988年5月14日出生于湖北省通山县，汉族，初中文化，住湖北省通山县。因本案，于2018年8月16日被刑事拘留，同年8月28日被取保候审。 被告人焦为，男，1989年12月22日出生于湖北省通山县，汉族，中专文化，住湖北省通山县。因本案，于2018年8月16日被刑事拘留，同年8月28日被取保候审。 被告人林建维，男，1986年10月1日出生，汉族，高中文化，住浙江省丽水市莲都区。因本案，于2018年6月23日被刑事拘留，同年7月20日被取保候审。 丽水市莲都区人民检察院以丽莲检刑诉（2018）688号起诉书、丽莲检刑变诉（2018）16号变更起诉决定书指控被告人陈飞犯信用卡诈骗罪、传授犯罪方法罪，被告人沈梁、阮江城、焦为、林建维犯信用卡诈骗罪，分别于2018年12月20日、同年12月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院依法指派检察员邹安当出庭支持公诉，被告人陈飞及其指定辩护人吴昊、被告人沈梁及其辩护人陈俊竹、被告人阮江城、焦为、林建维到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年4月至2018年6月期间，被告人陈飞在莲都区家中等地，利用电脑多次到UNICC等网站购买国外信用卡信息资料、通过QQ等途径购买淘宝账号，再使用软件修改电脑IP、MAC地址等方法，使用购得的淘宝账号登录淘宝海外版购买电脑配件、生活用品等商品，并使用购得的信用卡信息资料进行支付，共计冒用他人信用卡支付人民币83918.62元，陈飞收到商品后，再将其中CPU、内存条等部分电脑配件交由经营电子产品生意的被告人沈梁进行销售。 2018年4月至5月期间，被告人陈飞还将上述冒用国外信用卡的犯罪方法告知被告人阮江城、焦为、林建维，并通过演示、说明、指导等方式向三人传授该犯罪方法。2018年4月至6月期间，被告人阮江城、焦为、林建维分别使用陈飞教授的方法，在莲都区桃源山庄9幢等地，冒用国外信用卡在淘宝海外版购买电脑配件、生活用品等商品，分别冒用他人信用卡支付人民币26845.2元、25223.8元、19240.18元，阮江城、焦为、林建维收到商品后，再将其中CPU、内存条等部分电脑配件交由经营电子产品生意的被告人沈梁进行销售。 2018年4月至2018年5月期间，被告人沈梁在厦河二区十幢家中等地，使用陈飞处得知的方法，利用电脑多次到UNICC等网站购买国外信用卡信息资料、通过QQ等途径购买或使用虚拟号码注册淘宝账号，再使用软件修改电脑IP、MAC地址等方法，使用购得或新注册的淘宝账号登录淘宝海外版购买水果海鲜、生活用品等商品，并使用购得的信用卡信息资料进行支付，共计冒用他人信用卡支付人民币10154.25元。 2018年4月至6月份期间，被告人沈梁明知是被告人陈飞、阮江城、焦为、林建维使用冒用他人信用卡的方法进行网络购物，而告知陈飞等人电脑配件等产品保值且易于出售，陈飞、阮江城、焦为、林建维遂使用上述方法购买电脑配件，并由沈梁负责销售。其中，已出售电脑配件获利共计人民币39967元，沈梁从中抽取以每件10元至20元不等的手续费，共计获利人民币1000余元；经价格鉴定，未出售电脑配件市场零售价格为人民币43012元（陈飞17579元，焦为、阮江城12185元，林建维13248元）。被告人沈梁共计掩饰、隐瞒犯罪所得价值人民币82979元。 案发后，因部分国外信用卡持卡人发现他人冒用信用卡而向发卡行提出拒付，支付宝（中国）网络技术有限公司实际承担了损失。 上述事实有基本信息、被告人供述、证人证言及其他书证等予以证实。被告人陈飞、沈梁、阮江城、焦为、林建维的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十六条的规定，构成信用卡诈骗罪。被告人陈飞的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十五条的规定，构成传授犯罪方法罪。被告人陈飞一人犯数罪；被告人阮江城、焦为有自首情节；被告人沈梁具有立功表现；被告人沈梁、陈飞、林建维有坦白情节提请依法判处。 被告人陈飞对公诉机关指控的犯罪事实无异议，请求法庭对其从轻处罚。 被告人陈飞的指定辩护人的辩护意见：1、被告人陈飞具有坦白情节，且当庭自愿认罪；2、被告人陈飞是初犯；3、被告人陈飞检举他人犯罪事实，具有立功表现。综上，建议对被告人陈飞从轻处罚。 被告人沈梁对公诉机关指控的犯罪事实无异议，请求法庭对其从轻处罚。 被告人沈梁的辩护人的辩护意见：1、被告人沈梁实际违法所得较少；2、被告人沈梁具有坦白情节，并且有立功表现；3、被告人沈梁无犯罪前科，社会危害性小。综上，建议对被告人沈梁减轻处罚并适用缓刑。 被告人阮江城、焦为、林建维对公诉机关指控的犯罪事实无异议，请求法庭对其从轻处罚。 经审理查明：2018年4月至2018年6月期间，被告人陈飞在莲都区家中等地，利用电脑多次到UNICC等网站购买国外信用卡信息资料、通过QQ等途径购买淘宝账号，再使用软件修改电脑IP、MAC地址等方法，使用购得的淘宝账号登录淘宝海外版购买电脑配件、生活用品等商品，并使用购得的信用卡信息资料进行支付，共计冒用他人信用卡支付人民币83918.62元，陈飞收到商品后，再将其中CPU、内存条等部分电脑配件交由经营电子产品生意的被告人沈梁进行销售。 2018年4月至5月期间，被告人陈飞还将上述冒用国外信用卡的犯罪方法告知被告人阮江城、焦为、林建维，并通过演示、说明、指导等方式向三人传授该犯罪方法。2018年4月至6月期间，被告人阮江城、焦为、林建维分别使用陈飞教授的方法，在莲都区桃源山庄9幢等地，冒用国外信用卡在淘宝海外版购买电脑配件、生活用品等商品，分别冒用他人信用卡支付人民币26845.2元、25223.8元、19240.18元，阮江城、焦为、林建维收到商品后，再将其中CPU、内存条等部分电脑配件交由经营电子产品生意的被告人沈梁进行销售。 2018年4月至2018年5月期间，被告人沈梁在厦河二区十幢家中等地，使用陈飞处得知的方法，利用电脑多次到UNICC等网站购买国外信用卡信息资料、通过QQ等途径购买或使用虚拟号码注册淘宝账号，再使用软件修改电脑IP、MAC地址等方法，使用购得或新注册的淘宝账号登录淘宝海外版购买水果海鲜、生活用品等商品，并使用购得的信用卡信息资料进行支付，共计冒用他人信用卡支付人民币10154.25元。 2018年4月至6月份期间，被告人沈梁明知是被告人陈飞、阮江城、焦为、林建维使用冒用他人信用卡的方法进行网络购物，而告知陈飞等人电脑配件等产品保值且易于出售，陈飞、阮江城、焦为、林建维遂使用上述方法购买电脑配件，并由沈梁负责销售。其中，已出售电脑配件获利共计人民币39967元，沈梁从中抽取少量手续费；经价格鉴定，未出售电脑配件市场零售价格为人民币43012元（陈飞17579元，焦为、阮江城12185元，林建维13248元）。被告人沈梁共计掩饰、隐瞒犯罪所得价值人民币82979元。 案发后，因部分国外信用卡持卡人发现他人冒用信用卡而向发卡行提出拒付，支付宝（中国）网络技术有限公司实际承担了损失。 另查明：2018年6月22日，被告人陈飞、林建维、沈梁被公安机关抓获归案；2018年8月16日，被告人阮江城、焦为经被告人沈梁规劝后向丽水市公安局莲都区分局投案。案发后，被告人沈梁、阮江城、焦为、林建维退清涉案的违法所得。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实： 1、户籍信息，证明各被告人的身份情况； 2、被告人陈飞、沈梁、阮江城、焦为、林建维的供述与辩解，证明被告人陈飞及上述被告人使用从陈飞处得到的信用卡诈骗方法进行购物从而进行信用卡诈骗的事实，及被告人陈飞将上述方法教给阮江城、焦为、林建维等人的情况，及被告人沈梁明知其他被告人所购得的赃物系信用卡诈骗所得，仍事先通谋并为上述被告人掩饰、隐瞒犯罪所得的情况； 3、证人吴某1的证言，证明被告人阮江城、焦为来丽水投案的情况； 4、证人梅某的证言，证明陈飞、“豆豆”、“江城”及另一个外地人会在陈飞家中一起网上买东西的事实； 5、证人谢某的证言，证明2017年5月至2018年4月，支付宝公司收到数张国际持卡人向发卡行提出的盗卡拒付的事实； 6、证人何某1的证言，证明被告人林建维通过其妻子将两台笔记本电脑拿给其的事实； 7、证人何某2的证言，证明被告人林建维通过其收取包裹，其收到后再将包裹寄回丽水给何某3的事实； 8、证人何某3的证言，证明其收到何某2包裹后，林建维将包裹拿走的事实； 9、证人朱某的证言，证明被告人沈梁以客户买多了、花呗套现等名义将CPU、内存条、固态硬盘等物拿到朱某处销售，朱某将其中部分出售，并汇款给沈梁，其共计通过工商银行转账10527元，通过支付宝转账29440元。沈梁基本上一个人拿配件给朱某，有时一个叫“小飞”的也有和沈梁一起到店中的事实； 10、价格认定结论书，证明赃物的价值； 11、辨认笔录及光盘、情况说明，证明被告人阮江城、焦为等人的身份情况； 12、搜查笔录及扣押决定书、扣押清单、照片，证明（1）被告人陈飞住处丽水市莲都区华敦街258幢2楼搜查扣押快递包装盒、手机、电脑、CPU等情况；（2）在被告人沈梁经营的五心电脑搜查扣押记账单、手机及陈飞、阮江城、林建维放在其店中出售的内存条、固态硬盘、英特尔CPU、主板等电脑配件的情况；（3）被告人林建维住处桃源山庄9幢403室扣押笔记本电脑两台、苹果手机三台的事实；（4）莲都区桃源山庄门卫云柜处扣押被告人林建维包裹六个的事实； 13、光盘四张及制作说明，证明（1）支付宝公司收到国外信用卡拒付相关信息；（2）支付宝公司数据匹配陈飞、沈梁、焦为、阮江城、林建维的手机号码购物详情；（3）被告人陈飞131××××5638与被告人焦为17771543736、186××××6002、136××××0072的通话情况； 14、接受证据清单及照片、情况说明，证明华敦街148号好又多超市老板陈某提供的以李某、梁某、胡某、孙某、廖某名字为收件人，收件电话为17176301570的7个未拆封快递包裹，取件人为原来住在其楼上的一年轻人的事实； 17、接受证据清单，证明何某1处提供的被告人林建维电脑；何某2提供手机内所拍包裹及其中物品照片，以秦科、吴某2等名义的包裹，收货电话为130××××1053、17855819623、151××××4250、17176307527，地址为实惠多超市，物品为内存、硬盘等数码产品的事实； 18、接受证据清单及照片，证明何某3提供林建维买给其的鞋子的事实； 19、接受证据清单及情况说明，证明本案各被告人使用国外信用卡诈骗的具体操作； 20、转账记录，证明2018年5月25日，朱某通过工商银行转账10527元给沈梁，6月7日通过支付宝转账25000元，6月15日通过支付宝转账4440元的事实； 21、进货单，证明蓝天电脑从沈梁处进货情况，共计44431元商品的事实； 22、购物清单，证明2018年4月至5月，被告人陈飞使用涉案信用卡诈骗方法购物，共计花费人民币83918.62元。2018年4月至5月被告人沈梁使用涉案信用卡诈骗方法购物，共计花费人民币10154.25元。2018年4月至5月，被告人阮江城使用涉案信用卡诈骗方法购物，共计花费人民币26845.20元。2018年5月，被告人焦为使用涉案信用卡诈骗方法购物，共计花费人民币25223.80元的事实； 23、住宿信息，证明2018年4月至6月，被告人阮江城、焦为入住丽水市金惠时尚精品酒店情况； 24、扣押决定书、扣押清单、照片，证明（1）被告人沈梁冒用他人信用卡诈骗物品扣押情况；（2）从被告人焦为处扣押金色苹果6SPLUS手机一只；（3）从被告人陈飞处扣押苹果6SPLUS手机一只的事实； 25、情况说明，证明被告人沈梁、林建维供述中犯罪数额错误的原因，不影响坦白情节认定的事实； 26、报案委托书，证明支付宝（中国）网络技术有限公司委托谢某报案的事实； 27、报案材料，证明2017年5月至2018年4月，支付宝公司收到数张国际持卡人向发卡行提出的盗卡拒付，其中有3363.84元的订单寄往丽水市，致使支付宝公司损失3363.84元,及后续检索出其他材料，现支付宝公司查明为4658.60元的事实； 28、归案经过，证明各被告人的归案情况； 29、预交款凭证、缴款凭证，证明被告人沈梁、阮江城、焦为、林建维已退清赃款的事实。 公诉机关提供的上述证据来源及形式合法，内容客观真实，与本案相关联，本院予以确认，并作为认定本案事实的依据。 本院认为：被告人陈飞、沈梁、阮江城、焦为、林建维以非法占有为目的，非法购买他人信用卡信息资料，并通过互联网终端使用，其中被告人陈飞、沈梁信用卡诈骗数额巨大，被告人阮江城、焦为、林建维信用卡诈骗数额较大，各被告人的行为均已构成信用卡诈骗罪。被告人陈飞故意向他人传授利用互联网实施信用卡诈骗犯罪的方法，其行为已构成传授犯罪方法罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人沈梁在归案后规劝同案犯阮江城、焦为向公安机关投案，具有立功表现，依法减轻处罚。被告人陈飞到案后如实供述自己信用卡诈骗及传播犯罪方法的犯罪事实，当庭自愿认罪，依法从轻处罚。被告人阮江城、焦为犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚。被告人沈梁、林建维归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法从轻处罚。案发后，被告人沈梁、阮江城、焦为、林建维均已退缴违法所得，酌情对四被告人从轻处罚。经查，被告人陈飞在归案后向公安机关检举揭发他人犯罪行为，但尚未查证属实，依法不能认定被告人陈飞具有立功表现，故对被告人陈飞的指定辩护人提出被告人陈飞具有立功表现的辩护意见，本院不予采纳，但对各被告人及辩护人提出各被告人具有其他从轻处罚情节，对各被告人沈梁适用缓刑的辩解、辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条、第二百九十五条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十九条、第四十五条、第四十七条、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人陈飞犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币七万元，犯传授犯罪方法罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚后，决定执行有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月23日起至2024年2月22日止）； 二、被告人沈梁犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元； 三、被告人阮江城犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）； 四、被告人焦为犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）； 五、被告人林建维犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）； 六、被告人陈飞的违法所得人民币八万三千九百一十八元六角二分、被告人沈梁的违法所得人民币一万零一百五十四元二角五分、被告人阮江城的违法所得人民币二万零七百五十二元七角、被告人焦为的违法所得人民币一万九千一百三十一元三角、被告人林建维的违法所得人民币五千九百九十二元一角八分，继续予以追缴，上交国库；被公安机关扣押的涉案赃物及作案工具，由公安机关依法予以处置。 上述款项限本判决生效之日缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄奇新 人民陪审员  吕颖英 人民陪审员  周丽珍 二〇一九年一月十六日 书 记 员  魏小云