河南省汝州市人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0482刑初914号公诉机关河南省汝州市人民检察院。被告人叶艺燕,女,1988年3月10日出生，汉族，中专文化,原系福建金剑集团鳌峰广场叶艺燕组副总监、经理，户籍所在地福建省诏安县，现住福建省福州市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月5日被汝州市公安局取保候审，同年10月8日被汝州市人民检察院取保候审，同年12月18日被本院取保候审。被告人戈春丽，女，1988年3月14日出生，汉族，初中文化，原系福建金剑集团永昇城二区业务员，住湖北省枣阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月28日被汝州市公安局刑事拘留，同年9月29日被汝州市公安局取保候审，2018年10月8日被汝州市人民检察院取保候审，同年11月9日被本院取保候审。辩护人李佩佩，河南科序律师事务所律师。被告人陈熖康，男，1992年3月28日出生，汉族，大专文化，原系福建金剑集团金山分公司陈熖康组经理，住福建省福清市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月3日被寄押于福州市第二看守所，同年7月10日被汝州市公安局刑事拘留，同年8月17日被汝州市公安局逮捕。辩护人林东，河南国基律师事务所律师。辩护人王浩琪，河南国基律师事务所律师。被告人陈海龙，男，1987年4月18日出生，汉族，中专文化，原系福建金剑集团鳌峰广场叶艺燕组副经理，户籍所在地福建省诏安县，现住福建省福州市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月12日被汝州市公安局刑事拘留，同年7月18日被汝州市公安局逮捕。辩护人刘小飞，河南科序律师事务所律师。被告人郑斌，男，1991年7月18日出生，汉族，高中文化，原系福建金剑集团永昇城一区詹其文组业务员，住福建省仙游县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月6日被寄押于莆田市第二看守所，同年6月12日被汝州市公安局刑事拘留，同年7月17日被汝州市公安局逮捕。被告人宋锦珠，女，1990年2月6日出生，汉族，初中肄业，原系福建金剑集团下属金山分公司陈熖康组业务员，住福建省福州市仓山区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月4日被寄押于福州市第二看守所，同年7月10日被汝州市公安局刑事拘留，同年8月17被汝州市公安局逮捕。辩护人牛团伟，河南科序律师事务所律师。被告人王长太，男，1992年9月14日出生，汉族，高中文化，原系福建金剑集团下属金山分公司陈熖康组业务员，住福建省福清市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月4日被寄押于福州市第二看守所，同年7月10日被汝州市公安局刑事拘留，同年8月17日被汝州市公安局逮捕。辩护人张武强，河南科序律师事务所律师。被告人郑震宇，男，1993年8月9日出生，汉族，初中文化，原系福建金剑集团下属金山分公司**组业务员，住福建省仙游县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月10日被汝州市公安局刑事拘留，同年8月17日被汝州市公安局逮捕。被告人肖辉，男，1997年2月26日出生，汉族，中专文化，原系福建金剑集团鳌峰广场叶艺燕组经理，住福建省霞浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月4日被寄押于福州市第二看守所，同年7月10日被汝州市公安局刑事拘留，同年8月17日被汝州市公安局逮捕。辩护人李全伟，河南科序律师事务所律师。被告人叶艺炜，男，1989年9月13日出生，汉族，高中文化，原系福建金剑集团鳌峰广场叶艺燕组经理，户籍地福建省诏安县，现住福建省漳州市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月12日被汝州市公安局刑事拘留，同年7月18日被汝州市公安局逮捕。辩护人杨颐嘉，河南科序律师事务所律师。被告人孙泽晔，男，1996年12月13日出生，汉族，初中文化，原系福建金剑集团鳌峰广场郑彩平组业务员，住福建省宁德市蕉城区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月5日被寄押于福州市第二看守所，因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月12日被汝州市公安局刑事拘留，同年6月20日被汝州市公安局取保候审，同年10月8日被汝州市人民检察院院取保候审，同年11月7日被本院取保候审。被告人陈丽萍，女，1993年4月24日，汉族，大专文化，原系福建金剑集团金山分公司荣成伟业陈丽萍组经理，住福建省尤溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月5日被寄押于福州市第二看守所，同年6月12日被汝州市公安局刑事拘留，同年7月17日被汝州市公安局取保候审，同年10月8日被汝州市人民检察院取保候审，同年11月7日被本院取保候审。被告人刘星越，男，1995年1月19日出生，汉族，初中文化，原系福建金剑集团鳌峰广场叶艺燕组业务员，住福建省莆田市涵江区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月6日被寄押于福州市第二看守所，同年6月12日被汝州市公安局刑事拘留，同年7月17日被汝州市公安局取保候审，同年10月8日被汝州市人民检察院取保候审，同年11月7日被本院取保候审。被告人林邦坊，男，1994年8月28日出生，汉族，大学肄业，原系福建金剑集团金山分公司**组业务员，住福建省福州市闽侯县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月27日被寄押于福州市第二看守所，同年7月10日被汝州市公安局刑事拘留，同年8月16日被汝州市公安局取保候审，同年10月8日被汝州市人民检察院取保候审，同年11月7日被本院取保候审。被告人刘雪丽，曾用名刘业兰，女，1993年3月2日出生，汉族，初中文化，原系福建金剑集团金山分公司刘雪丽组经理，户籍地广西壮族自治区梧州市龙圩区，住福建省福州市苍山区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月27日被寄押于福州市第二看守所，同年7月10日被汝州市公安局刑事拘留，同年8月16日被汝州市公安局取保候审，同年10月8日被汝州市人民检察院取保候审，同年11月7日被本院取保候审。被告人林志超，男，1994年11月6日出生，汉族，中专文化，原系福建金剑集团鳌峰广场叶艺燕组业务员，住福建省霞浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月4日被寄押于福州市第二看守所，同年7月10日被汝州市公安局刑事拘留，同年8月16日被汝州市公安局取保候审，同年10月8日被汝州市人民检察院取保候审，同年11月7日被本院取保候审。被告人林志伟，男，1994年1月12日出生，汉族，高中文化，原系福建金剑集团金山分公司融城伟业陈丽萍组业务员，住福建省闽侯县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月5日被寄押于福州市第二看守所，同年6月12日被汝州市公安局刑事拘留，同年7月17日被汝州市公安局取保候审，同年10月8日被汝州市人民检察院取保候审，同年11月7日被本院取保候审。被告人熊珊庆，男，1994年4月8日出生，汉族，初中肄业，原系福建省金剑集团下属金山分公司卓英潇组业务员，住四川省渠县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月7日被寄押于福州市第二看守所，同年6月12日被汝州市公安局刑事拘留，同年7月17日被汝州市公安局取保候审，同年10月8日被汝州市人民检察院取保候审，同年11月7日被本院取保候审。河南省汝州市人民检察院以汝检公诉刑诉[2018]237号起诉书指控被告人叶艺燕、戈春丽、陈熖康、陈海龙、郑斌、宋锦珠、王长太、郑震宇、肖辉、叶艺炜、孙泽晔、陈丽萍、刘星越、林邦坊、刘雪丽、林志超、林志伟、熊珊庆犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汝州市人民检察院指派检察员于旭光出庭支持公诉，被告人叶艺燕、被告人戈春丽及其辩护人李佩佩、被告人陈熖康及其辩护人林东、王浩琪、被告人陈海龙及其辩护人刘小飞、被告人郑斌、被告人宋锦珠及其辩护人牛团伟、被告人王长太及其辩护人张武强、被告人郑震宇、被告人肖辉及其辩护人李全伟、被告人叶艺炜及其辩护人杨颐嘉、被告人孙泽晔、陈丽萍、刘星越、林邦坊、刘雪丽、林志超、林志伟、熊珊庆到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2015年12月11日，湖南澳鑫商品交易有限公司（下称澳鑫公司）与深圳市多元世纪信息技术公司（下称多元公司）签订合同购买TAS系统软件（包括部分行情源）。后澳鑫公司自行搭建网上电子交易平台“湖南省澳鑫商品交易市场”（下称澳鑫市场），在该电子平台开展白银、铜、沥青、天然气等交易活动，采用保证金制度，以集中交易的方式进行，交易合约标准化，不以实物交收为目的，允许投资者以对冲平仓的方式了结交易。澳鑫公司擅自从事具备期货交易特征的交易行为已于2017年6月4日被中国证监会湖南省证监局认定为“非法组织期货交易活动”。2016年5月10日，福建金剑集团实际控制人崔恩迪（已判刑）以该集团下属的福建恩迪科技有限公司（下称恩迪公司）之名与澳鑫公司签订合同书，成为澳鑫公司的335号会员单位。恩迪公司负责招揽客户到澳鑫公司平台投资“现货”，并向澳鑫公司交纳保证金，双方约定如客户盈利则该盈利额由澳鑫公司从恩迪公司的保证金中扣除后交付客户，客户亏损则该亏损由恩迪公司所得，客户交易的手续费由澳鑫公司与恩迪公司按一定比例分成。后福建金剑集团出纳崔丹（已起诉）购买部分QQ号等后，由崔恩迪、陈红红（已判刑）向金剑集团下属的永昇城各区及业务员配发用于开发客户；各区总监、副总监对业务员进行吸引客户、诱导客户的培训；业务员虚构“白富美”、“高富帅”或男同性恋的形象加客户为好友，与客户聊天骗取客户信任后，发送虚假盈利截屏，谎称有专业“指导老师”指导交易，隐瞒“对赌关系”吸引客户到澳鑫公司平台“投资”；后由各区总监、经理引导客户开户，并利用各被害人的信任及对“指导老师”预测行情的依赖心理，根据专业分析师林扬宗（已起诉）、余汀（在逃）对“行情”的分析，恶意将所预测的行情反向告知客户，导致客户大量亏损或引导客户频繁交易产生高额交易手续费。客户亏损额及部分交易手续费均由澳鑫公司通过崔丹账户转入福建金剑集团，由崔恩迪与各区及成员间依协议进行分配抽成。2016年5月至2017年1月，崔恩迪等人以恩迪公司名义累计骗取巩延峰等363人31847055.64元。其中金剑集团鳌峰广场叶艺燕组副总监被告人叶艺燕参与骗取马某、甄振华、唐永楼、黄某2、方忠华、葛涓河、邱某、郑于海、翟某、王强、陈某3、赖钟山、董某、张某1、陈某1、彭某、何艳兵共计人民币977551.23元；永昇城二区业务员被告人戈春丽参与骗取王某人民币1290748元；金剑集团金山分公司陈熖康组经理被告人陈熖康参与骗取黎某、刘某3、阮某、潘某、李某1、陈某2共计人民币555115.65元；鳌峰广场叶艺燕组经理被告人陈海龙参与骗取黄某2、方忠华、葛涓河、邱某共计人民币461114.88元；福建金剑集团永昇城一区业务员被告人郑斌参与骗取李某2人民币250333元；金剑集团金山分公司业务员被告人宋锦珠参与骗取潘某、李某1共计人民币201922.05元；金剑集团金山分公司业务员被告人王长太参与骗取陈某2人民币178350元；金剑集团金山分公司业务员被告人郑震宇参与骗取成某、郑某共计人民币168463.8元；鳌峰广场叶艺燕组经理被告人肖辉参与骗取董某、张某1、陈某1、彭某、何艳兵共计人民币157260.78元；鳌峰广场叶艺燕组经理被告人叶艺炜参与骗取邱某、郑于海、翟卫军共计人民币129174.5元；福建金剑集团鳌峰广场业务员被告人孙泽晔参与骗取刘某1人民币86850元；福建金剑集团金山分公司陈丽萍组经理被告人陈丽萍参与骗取何某、唐某、刘某2共计人民币79640元；福建金剑集团鳌峰广场叶艺燕组业务员被告人刘星越参与骗取陈某3人民币67353元；福建金剑集团金山分公司**组业务员被告人林邦坊参与骗取黄某1、李林共计人民币54801.05元；福建金剑集团金山分公司刘雪丽组经理被告人刘雪丽参与骗取石泳涛、陶某、张某2共计人民币54350元；福建金剑集团鳌峰广场叶艺燕组业务员被告人林志超参与骗取董某、何艳兵共计人民币40490元；福建金剑集团金山分公司业务员被告人林志伟参与骗取刘某2人民币15900元；福建金剑集团金山分公司业务员被告人熊珊庆参与骗取李某3人民币11500元。案发后，被告人叶艺燕、戈春丽、陈海龙、叶艺炜、肖辉、刘星越、林志超、孙泽晔、陈丽萍、林志伟、郑震宇、宋锦珠、王长太、刘雪丽自动到公安机关投案；被告人郑震宇、孙泽晔、陈丽萍、刘星越、林邦坊、刘雪丽、林志超、林志伟、熊珊庆已将所骗钱款全部退还被害人；被告人叶艺燕、戈春丽、陈熖康、陈海龙、郑斌、宋锦珠、王长太、叶艺炜已将所骗钱款部分退还被害人。公诉机关提供的证据有被告人供述、被害人陈述、证人证言及有关书证等证据，据此，公诉机关认为被告人叶艺燕、戈春丽、陈熖康、陈海龙、郑斌、宋锦珠、王长太、郑震宇、肖辉、叶艺炜、孙泽晔、陈丽萍、刘星越、林邦坊、刘雪丽、林志超、林志伟、熊珊庆的行为已构成诈骗罪，请依法惩处。被告人叶艺燕辩称，我认罪。我只是经理，不是副总监，我不是主犯；已赔偿客户损失；客户方忠华是我发展的，挂在陈海龙名下，方忠华有免责声明；劝陈海龙、叶艺炜投案。被告人戈春丽辩称，对起诉书指控的事实和罪名没有异议，认罪。被告人戈春丽的辩护人的意见是：对公诉机关指控被告人戈春丽犯诈骗罪罪名有异议，湖南澳鑫公司已经以非法经营罪定罪处罚，恩迪公司作为澳鑫公司的会员单位，也应是同样的罪名，戈春丽作为恩迪公司的一般员工，也应按非法经营罪定罪处罚。被告人戈春丽有从轻、减轻处罚的情节：主动投案，系自首；是从犯；积极退赔被害人，得到被害人的谅解；归案后及庭审中认罪态度较好；系初犯、偶犯；主观恶性小，只参与开发一个客户，客户有入金意向后即将客户交给了经理，请过很长时间的假，请从轻处罚。被告人陈熖康辩称，我认罪，刘某3是李小兰开发的，李小兰是蒋红伟的组员，不知道怎么到我的名下。潘某不知道是谁开发的。我是组长，我没有拿过工资之外的提某。我给公安机关提供了宋锦珠和王长太的电话，并打电话劝他们自首。被告人陈熖康的辩护人的意见是，起诉书指控的数额错误，客户刘某3与陈熖康无关，被告人不知情，客户潘某没有证据证实。被告人协助抓捕宋锦珠、王长太，有立功情节；积极退赔，得到了被害人的谅解；归案后如实供述，有坦白情节；系初犯，平时表现较好；系从犯；主观恶性较小，请从轻处罚。被告人陈海龙辩称，我认罪，对金额有异议，四个客户都是我妻子叶艺燕发展的，我没有开发客户，提某是我妻子开的卡，转到我的卡上，我只是挂个副经理的职位。被告人陈海龙的辩护人的意见是，对公诉机关指控陈海龙犯诈骗罪的罪名有异议，应按非法经营罪定罪处罚。被告人陈海龙系从犯；归案后及庭审中认罪态度较好；其家属积极退赔被害人经济损失并得到了谅解；被告人一贯表现良好，是初犯、偶犯，请从轻处罚。被告人郑斌辩称，对起诉书指控的事实无异议，认罪。被告人宋锦珠辩称，我认罪，我只开发了一个客户，叫李某1，对潘某没有印象。被告人宋锦珠的辩护人的意见是，本案应定性为非法经营罪。宋锦珠系从犯；主动投案，系自首；积极退赔被害人李某1的经济损失并取得了谅解，另一被害人潘某的损失也退至公安机关。被告人王长太辩称，对起诉书指控的事实没有异议，认罪。被告人王长太的辩护人的意见是，本案应按非法经营罪定罪量刑。案件认定的数额仅有当事人的陈述，澳鑫数据没有经过鉴定部门鉴定。被告人王长太仅是公司一名业务员，主观犯罪的恶性不大，且只发展了一名客户；案发后自动投案，系自首；没有前科；系从犯；积极赔偿被害人并取得了谅解，请从轻处罚。被告人郑震宇辩称，对起诉书指控的事实没有异议，认罪。被告人肖辉辩称，我认罪，我只是副经理。被告人肖辉的辩护人的意见是，起诉书指控肖辉犯诈骗罪的定性不当，证据不足。被告人自动投案，系自首；系从犯；积极退赔被害人的损失，有两名被害人陈某1、彭某的损失也已退至公安机关；系初犯、偶犯，请从轻处罚。被告人叶艺炜辩称，我认罪，我是小组长，只是副经理。被告叶艺炜的辩护人的意见是，对被告人叶艺炜应按非法经营罪定罪处罚。被告人名下的金额不应认定为129174.5元，没有证据证实涉案赃款由叶艺炜所得；其只开发了一个客户邱某；被告人构成自首；系从犯；系初犯、偶犯；积极退赔被害人的损失，请减轻处罚。被告人孙泽烨、陈丽萍、刘星越、林邦坊、刘雪丽、林志超、林志伟均辩称，对起诉书指控的事实无异议，认罪。被告人熊珊庆辩称，对起诉书指控的事实无异议，认罪，我是主动投案的。经审理查明，2015年12月11日，湖南澳鑫商品交易有限公司（下称澳鑫公司）与深圳市多元世纪信息技术公司（下称多元公司）签订合同购买TAS系统软件（包括部分行情源）。后澳鑫公司自行搭建网上电子交易平台“湖南省澳鑫商品交易市场”（下称澳鑫市场），在该电子平台开展白银、铜、沥青、天然气等交易活动，采用保证金制度，以集中交易的方式进行，交易合约标准化，不以实物交收为目的，允许投资者以对冲平仓的方式了结交易。澳鑫公司擅自从事具备期货交易特征的交易行为已于2017年6月4日被中国证监会湖南省证监局认定为“非法组织期货交易活动”。2016年5月10日，福建金剑集团实际控制人崔恩迪（已判刑）以该集团下属的福建恩迪科技有限公司（下称恩迪公司）之名与澳鑫公司签订合同书，成为澳鑫公司的335号会员单位。恩迪公司负责招揽客户到澳鑫公司平台投资“现货”，并向澳鑫公司交纳保证金，双方约定如客户盈利则该盈利额由澳鑫公司从恩迪公司的保证金中扣除后交付客户，客户亏损则该亏损由恩迪公司所得，客户交易的手续费由澳鑫公司与恩迪公司按一定比例分成。后福建金剑集团出纳崔丹（已判刑）购买部分QQ号等后，由崔恩迪、陈红红（已判刑）向金剑集团下属的永昇城各区及业务员配发用于开发客户；各区总监、副总监对业务员进行吸引客户、诱导客户的培训；业务员虚构“白富美”、“高富帅”或男同性恋的形象加客户为好友，与客户聊天骗取客户信任后，发送虚假盈利截屏，谎称有专业“指导老师”指导交易，隐瞒“对赌关系”吸引客户到澳鑫公司平台“投资”；后由各区总监、经理引导客户开户，并利用各被害人的信任及对“指导老师”预测行情的依赖心理，根据专业分析师林扬宗（另案处理）、余汀（在逃）对“行情”的分析，恶意将所预测的行情反向告知客户，导致客户大量亏损或引导客户频繁交易产生高额交易手续费。客户亏损额及部分交易手续费均由澳鑫公司通过崔丹账户转入福建金剑集团，由崔恩迪与各区及成员间依协议进行分配抽成。2016年5月至2017年1月，崔恩迪等人以恩迪公司名义累计骗取巩延峰等363人31847055.64元。其中金剑集团鳌峰广场叶艺燕组副总监被告人叶艺燕参与骗取马某12910元、甄振华16680元、唐永楼145264.45元、黄某24435元、方忠华389391元、葛涓河6555元、邱某60733.88元、郑于海190元、翟某68250.62元、王强5666元、陈某367353元、赖钟山42861.5元、董某25490元、张某1112920.63元、陈某12030元、彭某1820.15元、何艳兵15000元共计人民币977551.23元；永昇城二区业务员被告人戈春丽参与骗取王某人民币1290748元；金剑集团金山分公司陈熖康组经理被告人陈熖康参与骗取黎某129643.6元、刘某316200元、阮某20000元、潘某13998元、李某1196924.05元、陈某2178350共计人民币555115.65元；鳌峰广场叶艺燕组经理被告人陈海龙参与骗取黄某2、方忠华、葛涓河、邱某共计人民币461114.88元；福建金剑集团永昇城一区业务员被告人郑斌参与骗取李某2人民币250333元；金剑集团金山分公司业务员被告人宋锦珠参与骗取潘某13998元、李某1196924.05元共计人民币201922.05元；金剑集团金山分公司业务员被告人王长太参与骗取陈某2人民币178350元；金剑集团金山分公司业务员被告人郑震宇参与骗取成某136663.8元、郑某31800元共计人民币168463.8元；鳌峰广场叶艺燕组经理被告人肖辉参与骗取董某25490元、张某1112920.63元、陈某12030元、彭某1820.15元、何艳兵15000元共计人民币157260.78元；鳌峰广场叶艺燕组经理被告人叶艺炜参与骗取邱某60733.88元、郑于海190元、翟卫军君68250.62元共计人民币129174.5元；福建金剑集团鳌峰广场业务员被告人孙泽晔参与骗取刘某1人民币86850元；福建金剑集团金山分公司陈丽萍组经理被告人陈丽萍参与骗取何某47000元、唐某16740元、刘某215900元共计人民币79640元；福建金剑集团鳌峰广场叶艺燕组业务员被告人刘星越参与骗取陈某3人民币67353元；福建金剑集团金山分公司**组业务员被告人林邦坊参与骗取黄某148840元、李林5961.05元共计人民币54801.05元；福建金剑集团金山分公司刘雪丽组经理被告人刘雪丽参与骗取石泳涛19800元、陶某23020元、张某211530元共计人民币54350元；福建金剑集团鳌峰广场叶艺燕组业务员被告人林志超参与骗取董某25490元、何艳兵15000元共计人民币40490元；福建金剑集团金山分公司业务员被告人林志伟参与骗取刘某2人民币15900元；福建金剑集团金山分公司业务员被告人熊珊庆参与骗取李某3人民币11500元。案发后，被告人叶艺燕、戈春丽、陈海龙、叶艺炜、肖辉、刘星越、林志超、孙泽晔、陈丽萍、林志伟、郑震宇、宋锦珠、王长太、刘雪丽自动到公安机关投案；被告人叶艺燕劝说被告人陈海龙、叶艺炜到公安机关投案；被告人陈熖康协助公安机关抓捕被告人宋锦珠、王长太。被告人叶艺燕退赔方忠华部分损失，方忠华表示不追究任何人责任，不追究民事及刑事责任，退赔被害人张某13000元、赖钟山1500元，被害人对叶艺燕表示谅解，不追究其刑事及民事责任。被告人叶艺燕、陈海龙、叶艺炜退赔被害人邱某经济损失30000元，邱某对三被告人表示谅解，不追究其刑事及民事责任。被告人戈春丽退赔王某经济损失16万元，王某对戈春丽予以充分的谅解，请求司法机关对戈春丽判处缓刑。被告人陈熖康退赔被害人黎某20000元、刘某310000元、阮某9000元、李某115000元、陈某220000元，各被害人对陈熖康予以谅解，表示不追究其刑事及民事责任，或付款后双方再无其他纠纷。被告人郑斌退赔被害人李某250000元并取得谅解，被害人表示不追究其刑事及民事责任。被告人宋锦珠退赔被害人李某150000元并取得谅解，李某1表示不追究其刑事及民事责任；将潘某经济损失13998元退至公安机关。被告人王长太退赔被害人陈某2经济损失50000元，陈某2对王长太表示谅解，不再追究其刑事及民事责任。被告人郑震宇退赔被害人成某45000元、郑某15000元，被害人对郑震宇表示谅解，不追究其刑事及民事责任。被告人肖辉将被害人陈某1经济损失2030元、彭某经济损失1820元退至公安机关；退赔被害了张某125000元，张某1对肖辉表示谅解，不再追究其刑事及民事责任。被告人叶艺炜退赔了翟某15000元，翟某谅解叶艺炜但表示本金未退。被告人孙泽烨退赔了被害人刘某150000元并取得了谅解，刘某1表示不追究孙泽烨的任何责任。被告人陈丽萍将被害人刘某2经济损失15900元退至公安机关；退赔了被害人何某47000元、唐某16740元，何某、唐某对陈丽萍表示谅解，不再追究其刑事和民事责任。被告人刘星越退赔被害人陈某330000元，得到了谅解，陈某3表示不追究被告人的刑事及民事责任。被告人林邦坊将被害人黄某1经济损失48840元、李林经济损失5961元共计54801.05元退至公安机关。被告人刘雪丽将被害人张某2的经济损失11530元退至公安机关；退赔石泳涛10150元、陶某12000元并得到了谅解，石泳涛、陶某不再追究其刑事及民事责任。被告人林志超将被害人董某25490元、何艳兵15000元的经济损失共计40490元，退至公安机关。被告人林志伟将被害人刘某2的经济损失14100元退至公安机关。被告人熊珊庆将被害人李某3的经济损失11500元退至公安机关。上述事实，经当庭举证、质证，有如下证据证实：1.户籍证明、前科证明，证实各被告人的身份信息及前科情况。2.抓获经过、寄押证明、证明等，证实各被告人抓获情况、投案情况、立功情况等。3.其他书证（1）澳鑫公司与多元公司于2015年12月11日签订合同，澳鑫公司购买多元公司的软件ＴＡＳ系统软件，证实澳鑫公司市场交易软件由多元公司开发并维护。（2）澳鑫公司提供的营业执照、湖南省商务厅的批复，证实澳鑫公司要依法依规开展农产品的网上现货交易。（3）澳鑫公司与恩迪公司于2016年5月10日签订合同，合同期一年，证实恩迪公司成为湖南省澳鑫商品交易市场运营项目的营业部，恩迪公司根据交易市场相关规则从事商品现货交易及商品现货电子交易业务活动。（4）澳鑫公司提供的恩迪公司营业执照，证实恩迪公司经营范围包括企业投资咨询（不含金融、证券、期货）。（5）澳鑫公司提供的交易明细，证实恩迪公司与客户系对赌关系。（6）收条、收到条及谅解书等，证实各被告人退赃、谅解情况。4.被害人陈述(1)被害人刘某1陈述，证实其听微信好友徐晓欣介绍说澳鑫平台可以挣钱，于2016年6月16日开始在湖南澳鑫平台开户交易，徐晓欣就介绍一个姓杨的老师指导，通过QQ单独聊天让其在某个点位买进或卖出，刚开始两天大概赚了8000多元钱，之后就开始赔钱，交易的品种是天然气和沥青，是用的现货交易，可以双向买卖，买涨买跌都可以赚钱，可以当天买当天卖。第一次交易后发现钱不对，问徐晓欣，徐晓欣说有手续费每手200元。问她之前为什么不给我说，她说交易都有手续费。通过湖南澳鑫贵金属交易平台亏损了近14万元。（2）被害人邱某的陈述，证实2016年大概8月份，有个自称是湖南澳鑫平台的业务员给其打电话，向其推销平台上经营的石油天然气项目，说是有很高的盈利，还有专业的指导老师指导操作。业务员给其推荐了陈老师，陈老师介绍澳鑫平台是和国际市场同步的，24小时都可以交易，模式是T+0，就是现在买进现在就可以卖出，买涨买跌都可以。在陈老师指导下在澳鑫平台操作了一个多月，投入了10万左右，出金的时候4万多元，亏损了6万多元。（3）被害人李某2的陈述，证实其于2016年6月份，添加一个叫“袁亦樊”的好友，在聊天过程中对方自称开美容院，在澳鑫平台上面做过天燃气现货交易很赚钱，有指导老师，并向其推荐了赵老师，赵老师帮其开户入金后，并喊单操作，开始几天让其挣钱，后来赚少赔多，后发现赵老师的喊单反着，就出金了。共亏损25万余元。（4）被害人翟某的陈述，证实2015年6月，澳鑫平台业务员加其QQ号对其宣传，2016年8月，其网上开户交易，有指导老师，亏损6800元。（5）被害人李某3的陈述，证实2016年5月，一个网名叫林倩茹的微信号加其为好友，该女子向其推荐湖南澳鑫投资平台，自称是该平台信息部部门经理，能提前知道交易信息，投资就盈利，其让该女子帮助注册投资，后在该女子指导下亏损1万余元。（6）被害人何某的陈述，证实2016年8月，一QQ好友给其发在澳鑫上面赚不少钱的截图，其决定加入澳鑫投资。该QQ好友推荐温老师（强者）指导操作，温老师让他的助理指导操作，一单就赔了47000元。（7）被害人唐某、陈某3、郑某、成某、黎某、刘某3、阮某、陶某、李某1、陈某2、张某1、张某2的陈述，均证实添加好友、指导操作、投资及亏损情况。5。被告人的供述与辩解（1）被告人叶艺燕的供述，供称：2015年7月份至2017年4月份在金剑集团鳌峰广场上班，做了几个月业务员被崔总(崔时武)提某经理了。公司主要的业务就是开发客户来公司代理的平台上投资，公司安排专门的人对新员工进行培训，有专门的话术教程，先让员工自己看，然后在工作的过程中有什么不懂的地方可以问经理或副经理，经理或副经理会指导业务员具体该怎么做。开发客户的流程一般都是先把自己包装成“白富美”或“高富帅”的身份，然后通过微信或0Q添加好友，添加完好友后先聊一些平常生活中的话题，聊几天后装做无意透露自己是在澳鑫平台上投资的，然后给好友发送一些盈利的截图,这些截图是在平台的虚拟账号里自己做的假盈利截图，然后以此来吸引客户来平台上面投资，如果有好友想投资的话就把客户转交给经理，经理负责指导客户怎么开户并告诉客户投资有风险入市需谨慎。交易一手100T的天然气平台收取600元左右的手续费，有3-4个点的点差，平台收取百分之三十多，公司收取剩下的百分之六十多,公司再给业务员每手提某100元钱。我们组的业务员都给客户说过手续费比较高，高是因为波动大，赚钱或赔钱比较快，有些客户感觉能赚钱就不在意手续费的事情。我们组有5个副经理，是陈海龙、叶艺炜、张慧、贾桂勤、肖辉。发展有客户的业务员有伍建波、刘星越、刘磊、兰奶英、刘磊、谢治明。陈海龙是我丈夫、叶艺炜是我弟弟，我把他们提某副经理只是让他们多拿点提某，副经理可以拿客户亏损后除去公司开支后净利润的百分之五到百分之八的提某。我的工作职责主要是负责团队业务方面的问题,有业务员发展到客户的话我会用澳鑫平台王经理这个身份给客户在平台上开户，还有就是业务员遇到一些问题的时候我会帮业务员处理一些问题。张慧自己开发的客户有马某、甄振华,这两个客户入金比较少我没有怎么管，张慧组的伍建波发展了一个客户叫唐永楼,唐永楼入金了十几万元，最后好像全亏完了。方忠华用的是他女儿方圆的名字开户，他来后我就把他挂到了陈海龙名下,他在这个平台上有赚有赔，最后赔了30多万吧，我们给他指导意见他也不听，他都是自己做的。叶艺炜开发了客户邱某，他入金了5、6万元钱,最后好像也亏完了。叶艺炜组的兰奶英开发了一个叫翟某的客户，这个客户最后亏了6万多，是兰奶英自己的朋友。贾桂勤组的刘星越和刘磊都开发的有客户，刘星越开发了一个叫陈某3的客户，最后亏损了几万元，刘磊开发的客户叫赖钟山，也亏损了几万元钱，肖辉组的谢治明开发过一个叫张某1的客户，最后亏损了10万多元。其他的记的不是太清楚了。我没有基本工资,我只有提某,我提某的是我们小组客户的亏损去除公司所有的开支后我们组净利润的百分之二十五。这些钱都是财务算好后直接打到我的工资卡上的。（2）被告人戈春丽的供述，供称：2016年5月至10月在金剑集团永昇城上班，是普通员工。2016年5月份通过摇一摇加了微信好友龙哥豪哥，加为好友后，我说我叫夏颍，在天然气投资公司上班。这个男的想了解天然气投资，我就按照公司说的，把他交给江积源了，包括微信号和密码都给江积源了，之后发生了什么就不知道。后来公司又给了我一个微信号，没怎么用我就请假了。上班期间，请过两次假。（3）被告人陈熖康的供述，供称：2016年6月，我到金剑集团，由**面试培训，公司主要业务是发展客户在湖南澳鑫平台上投资。公司给业务员发QQ号、微信号，这些QQ包装身份用一些美女或帅哥的头像，聊天培养感情，聊熟后发一些赚钱的假盈利截图引起客户的兴趣，如果有投资意向介绍给经理，经理给客户开户，开户后再把客户推荐给指导老师，指导老师会给客户一些操作意见让客户操作。老师指导客户的目的是为了让客户亏损，因为公司赚钱就是赚取的客户的亏损和客户在平台交易的时候产生的手续费，只有客户亏损了公司才能赚钱，客户赚钱了公司就亏钱，应该属于对赌关系。我开发一个客户叫黎某，名下还有一个叫刘某3的客户，是蒋宏伟组上李小兰开发的客户，不知怎么挂在我名下。本组有四五个人，只记得宋锦珠、王长太。（4）被告人陈海龙的供述，供称：2015年12月份通过我妻子叶艺燕的介绍进入了金剑集团上班，上班之后公司进行了培训，讲如何开发客户，首先是公司给每个人发了一个微信号和一个QQ号两个工作号，我们拿着微信号和QQ号之后，男职工把自己包装成白富美，通过公司提供海马定位软件在全国定位添加好友，加上好友之后我们就是开始和好友聊感情，然后就是慢慢告诉好友自己是做金融投资的，现在赚了不少钱，还把自己赚钱的截图（虚拟模拟盈利图）转给好友从而引起好友投资的兴趣，引起好友的兴趣后，就把好友告诉给自己组的副经理也就是组长，由组长引导客户开户，然后入金。2016年3、4月份妻子叶艺燕为了让我拿副经理的200元提某就让我当副经理了，大概是2016年的时候我妻子和我说她开发了一个叫方圆的客户，但是因为她是经理是没有开单奖的，所以就把这个客户挂在了我的名下了。客户如果有开户意愿，就把我们部门经理也就是我妻子叶艺燕的微信发给客户，之后由叶艺燕指导客户操作，对客户喊单。喊单就是建议客户买涨或者买跌，买进或者卖出，指导客户操作。让客户多交易，赚取客户交易的手续费和提某，还有就是故意喊反单让客户亏损。公司赚的是客户交易的手续费，还有就是客户的亏损。手续费客户问了就说，不问就不说。虚构身份、虚构盈利截图的目的就是为了招揽客户，让客户在平台上面投资。我在金剑集团上班主要就是拿底薪，工资卡都是我妻子叶艺燕拿着的。（5）被告人郑斌的供述，供称：2016年3月至9月在金剑集团上班。在58同城看到招聘信息，应聘后被分到一个组里，在永升城一区，总监是聂凤媚，经理赵志强。公司给业务员提供工作用的QQ和微信，业务员把自己包装成白富美，然后通过微信摇一摇、海马王定位搜索附近的人等方式添加好友，之后就开始聊天培养感情，一段时间后开始给客户介绍我们公司的产品，给客户发一些虚构的盈利截图，让客户产生一种很赚钱的感觉，还跟客户说我们有专业的指导老师，然后所客户介绍给指导老师，让指导老师指导客户交易。发虚构的盈利截图是为了吸引客户在我们公司代理的平台上投资。我是业务员，只负责发展客户，客户想入金我把客户介绍给我们组的经理赵志强，由经理负责给客户开户入金，后面的事情我就不清楚了。指导老师是谁我不清楚，客户入金后在平台上交易的事情是经理和总监负责的。我开发过一个客户叫李某2，后来他说入金二十七八万，我问他赚多少钱时他说不做了，他赔了多少我不清楚。我提某了10000元左右。我的底薪是2700元加300元餐补，客户交易提某一手100元。我只负责发展客户来平台上入金投资，客户入金后的事情都是经理和总监操作的，具体他们是怎么操作的我不清楚。（6）被告人宋锦珠的供述，供称：组长是陈焰康，组上还有王长太、张东利。2016年8月，到金山分公司做业务员，老板是崔总、胡总，总监**。**要求公司的业务员包装成优质的男性，用手机上的BLUE(男同性恋交友平台）找人，然后加QQ上聊天培养感情，关系熟后就推荐公司的天然气，发虚假的盈利截图，如果有意向之后，给本组经理陈熖康汇报，陈熖康进一步给客户打电话沟通，陈熖康负责开户，客户入金后**做指导老师，带客户投资，指导客户买涨买跌，他喊单的目的就是让客户亏钱的，只有客户亏钱，公司才会赚钱。我开发一个客户李某1，刚开始的时候入金了8万元，后来离职了，也不知道他最后亏了多少钱，得提某5000元。（7）被告人王长太的供述，供称：2016年7月份在58同城上看到金剑集团招工，我就去面试，第二天就去上班了，谈成了一个客户，当时经理说提某有一万多，但最后也没有给我。平时都是员工谈业务，客户有意向了再推荐给经理，公司有专门的教程，业务员都是按照公司教程和客户联系的。发展客户时候用的QQ号码是公司发放的，头像是其本人，名字不是，我把自己包装成一个做建材生意的，通过虚拟定位软件把自己定位到一个地方，然后通过添加附近的人添加好友，添加完好友先和他们闲聊，等聊熟以后装作无间间说自己是在澳鑫平台投资天燃气的，然后给客户发送一些盈利截图，这些盈利截图是在澳鑫平台的虚拟盘上自己做的假盈利截图，通过这样吸引客户，客户如果感兴趣想投资的话就把他介绍给经理，由经理负责给客户开户，客户开户后就可以在澳鑫平台上入金操作了，下来总监就开始冒充指导老师来指导客户在平台上操作。（8）被告人郑震宇的供述，供称：我于2016年3月到9月在金剑公司上班，公司代理的湖南澳鑫是在网上进行天然气交易的。公司发的有QQ号、微信号，提供的有定位软件，让包装成白富美，通过定位软件开始全国到处添加附近的人，然后开始聊天加深感情，每到周三就给客户发送一些虚假的天然气的盈利截图，从而引起客户的兴趣，如果客户有兴趣了，就向客户介绍说在这个平台能赚钱是在指导老师指导下赚的钱，然后把指导老师（组长**冒充的）介绍给客户，让组长**指导客户开户、入金、并指导客户喊单。虚构身份、虚构盈利截图都是为了吸引客户过来投资，因为如果用自己的真实身份就不能开发成功客户，虚构盈利截图也是为了吸引客户，让客户开户入金。客户入金后都是组长**喊单的，业务员就是拿客户操作的手续费，别的不用管。指导老师让客户频繁操作和反向喊单来实现盈利。喊单的意思就是给客户做指导，让客户买涨或买跌，反向喊单就是根据当时交易盘行情故意给客户说错的建议让客户亏损，频繁喊单就是尽快可能多的让客户频繁交易，就是不停地告诉客户有行情让客户买进或买出。我开发过两个客户，一个叫成某，一个叫郑某，一共拿了2000元提某。刚开始**让女开男，但是一直没有开发成功，到了2016年六七月，**说换个思路，让男开男（勾引同性恋），于是就按**说的在同性交友的网上添加好友。（9）被告人肖辉的供述，供称：我于2016年4月进入金剑公司上班，叶艺燕进行面试并安排做了小组长。叶艺燕发了十个微信工作号，让通过手机号、微信附近人等方式添加微信好友，把自己包装成白富美，过了五一假期叶艺燕和陈海龙组织给六区的所有员工进行培训，培训的内容是，通过微信附近人和手机号等方式加微信好友，把自己包装成成功的白富美，不断的给客户聊天培养感情，到一定程度后告诉客户做的有投资，用赚钱的盈利的单子发给客户让客户对公司的产品感兴趣，如果客户感兴趣的话就通过微信发链接给客户说让他们到湖南澳鑫的平台开户。一切是给客户讲自己做的有投资让客户感兴趣，如果客户感兴趣就进入二切，二切是给客户发盈利图刺激客户让客户开户，三切就是用感情去逼兴趣不大的客户开户入金。总监叶艺燕和经理陈海龙有时还喊单，让客户买涨买跌赚取客户的亏损。区总监是叶艺燕，经理是陈海龙，其他的还有叶艺炜、张慧等人。组员谢治明开发了客户张某1，林志超开发了客户董某、何艳兵。（10）被告人叶艺炜的供述，供称：我于2016年４、５月份到金剑公司鳌峰广场二区干业务员，总监是叶艺燕（我亲姐姐）。公司有一套开发客户的流程，讲的是如何开发客户，如何与客户聊天，如何取得客户信任等。我把自己的QQ包装成湖南澳鑫平台的经纪人，把微信包装成事业成功、容貌姣好的白富美形象。虚构身份的目的是为了便于添加客户，虚构盈利事实是为了引起客户的投资兴趣，吸引客户到平台上面投资交易。在公司用的微信号、QQ号是总监叶艺燕发的。分析师喊单的目的是为了让客户操作，让公司赚钱，喊单的方式是：频繁喊单和反向喊单。频繁喊单是为了让客户多交易，赚取客户手续费，反向喊单是为了让公司盈利。手续费客户问了再说。2016年七、八月份我开发了客户邱某，他亏损了6万元左右，我提某了1200元。我个人是希望客户赚钱，客户赚钱了才会多交易，自己才能多赚取手续费的提某，公司是希望客户亏钱的，客户亏钱了，公司才会赚钱。我只是个挂名副经理，只是多拿200元底薪。兰奶英、黄玲开发的客户和我没有关系。（11）被告人孙泽烨、陈丽萍、刘星越、林邦坊、刘雪丽、林志超、林志伟、熊珊庆的供述，均供称其参与诈骗并分得提某的过程。6.视听资料、电子数据，证实各被告人骗取被害人的数额、提某情况等。本院认为，被告人叶艺燕、戈春丽、陈熖康、陈海龙、郑斌、宋锦珠、王长太、郑震宇、肖辉、叶艺炜、孙泽晔、陈丽萍、刘星越、林邦坊、刘雪丽、林志超、林志伟、熊珊庆等人，在崔恩迪的指示下，伙同他人虚构“白富美”、“同性恋”形象，隐瞒其所在公司与客户的对赌关系，诈骗客户频繁交易、反向交易，骗取客户资金，各被告人的行为均已构成诈骗罪，且系二人以上共同犯罪。公诉机关指控各被告人的罪名成立，本院予以支持。其中被告人叶艺燕、戈春丽、陈熖康诈骗数额特别巨大，被告人陈海龙、郑斌、宋锦珠、王长太、郑震宇、肖辉、叶艺炜、孙泽晔、陈丽萍、刘星越、林邦坊、刘雪丽诈骗数额巨大，被告人林志超、林志伟、熊珊庆诈骗数额较大。被告人叶艺燕、戈春丽、陈熖康、陈海龙、郑斌、宋锦珠、王长太、郑震宇、肖辉、叶艺炜、孙泽晔、陈丽萍、刘星越、林邦坊、刘雪丽、林志超、林志伟、熊珊庆服从公司安排实施犯罪行为，在共同犯罪中起次要或者辅助作用，可以认定为从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人叶艺燕、戈春丽、陈海龙、叶艺炜、肖辉、刘星越、林志超、孙泽晔、陈丽萍、林志伟、郑震宇、宋锦珠、王长太、刘雪丽犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人叶艺燕、陈熖康协助抓捕同案人，有立功表现，依法可以从轻或减轻处罚。各被告人在归案后及庭审中认罪态度较好，案发后积极全部或部分退赃，并取得了部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚。关于被告人戈春丽的辩护人所提的“湖南澳鑫公司已经以非法经营罪定罪处罚，恩迪公司作为澳鑫公司的会员单位，也应是同样的罪名，戈春丽作为恩迪公司的一般员工，也应按非法经营罪定罪处罚”，被告人陈海龙、宋锦珠、王长太、叶艺炜的辩护人所提的“本案应按非法经营罪定罪处罚”的意见，经查，恩迪公司不能控制平台交易行情走势，但可以向平台申请控制盈利客户交易，从而限制客户盈利，以此达到恶意占有的目的；不能决定客户交易，但隐瞒与客户的对冲、对赌关系，恶意引导客户反向操作产生亏损、频繁交易产生高额手续费，从而实现骗取客户资金的目的；各被告人依托非法网络交易平台，虚构身份、虚构专业指导老师，恶意引导客户交易，依法应认定其具有非法占有的故意。各被告人的行为符合诈骗罪的构成要件。上述辩护意见不能成立，本院不予支持。关于被告人陈熖康的辩护人所提的“起诉书指控的数额错误，客户刘某3与陈熖康无关、潘某无证据证实”的意见，无证据证实，本院不予采纳。被告人叶艺炜的辩护人所提的“被告人名下的金额不应认定为129174.5元，没有证据证实涉案赃款由叶艺炜所得”的意见，经查，本案系共同犯罪，被告人应对共同参与部分承担责任，其本人所得系赃款分配。上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人叶艺燕辩称“其不是副总监，方忠华系其开发的客户，挂在陈海龙名下”，被告人陈海龙辩称“对数额有异议，四个客户都是妻子叶艺燕发展的，没有开发过客户”，陈熖康辩称“刘某3是李小兰开发的，李小兰是蒋红伟的组员，不知道怎么到我的名下。潘某不知道是谁开发的”，被告人熊珊庆辩称“我是主动投案的”的意见，经查，多名同案人供述相互印证，证实叶艺燕为总监，系该团队的负责人；陈海龙对其名下客户享有利益，亦应承担责任；陈熖康辩称的刘某3、潘某其不知情的意见没有证据证实；根据公安机关证明，被告人熊珊庆系被抓获归案，不属主动投案。上述意见，本院不予采纳。各被告人及各辩护人提出的与本院查明事实一致的意见，本院予以采纳。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或,者责令退赔。被告人或同案人已退赔部分应予以扣除。综上，根据审理查明的事实，结合被告人的犯罪情节、认罪态度、在共同犯罪中的作用、自首情况、立功情况、退赃情况、被害人谅解情况等，在量刑时一并予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、二、三款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一.被告人叶艺燕犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二.被告人陈熖康犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月3日起至2022年5月2日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三.被告人陈海龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月12日起至2021年12月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四.被告人戈春丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。五.被告人郑斌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。六.被告人宋锦珠犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。七.被告人王长太犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。八.被告人郑震宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。九.被告人肖辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。十.被告人叶艺炜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币九千元（已缴纳）。十一.被告人孙泽烨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元（已缴纳）。十二.被告人陈丽萍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月缓刑一年六个月，并处罚金人民币七千元（已缴纳）。十三.被告人刘星越犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币七千元（已缴纳）。十四.被告人林邦坊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）。十五.被告人刘雪丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）。十六.被告人林志超犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）。十七.被告人林志伟犯诈骗罪，判处有拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。十八.被告人熊珊庆犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。）十九.被告人宋锦珠退赔被害人潘浩臻的13998元，被告人肖辉退赔被害人陈伟的2030元、彭熊的1820元，被告人陈丽萍退赔被害人刘忠洋的15900元，被告人林邦坊退赔被害人黄忠肥的48840元、李林的5961元，被告人刘雪丽退赔张翰文的11530元，被告人林志超退赔被害人董红义的25490元、何艳兵的15000元，被告人林志伟退赔被害人刘忠洋的14100元，被告人熊珊庆退赔被害人李长凯的11500元，由公安机关依法处置。依法责令被告人叶艺燕退赔被害人马彪12910元、甄振华16680元、唐永楼145264.45元、郑于海190元、王强5666元、陈学尧37353元；依法责令被告人戈春丽退赔被害人王亚斌经济损失1130748元；依法责令被告人叶艺燕、陈海龙退赔被害人黄栋梁4435元、葛涓河6555元；依法责令被告人叶艺燕、叶艺炜退赔被害人翟卫君68250.62元、郑于海190元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邵存霞审 判 员  王晓辉人民陪审员  邵 叶二〇一九年一月二十一日书 记 员  马佳佳本案裁判的法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。