安徽省亳州市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖16刑终563号 原公诉机关蒙城县人民检察院。 上诉人（原审被告人）罗金朝，男，壮族，1993年8月11日出生于广西壮族自治区百色市，初中文化，个体户，住百色市右江区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年8月22日被取保候审，2019年9月5日被逮捕。现羁押于蒙城县看守所。 上诉人（原审被告人）劳晟叡，男，壮族，1986年12月23日出生于广西壮族自治区百色市，高中文化，个体户，住百色市右江区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年9月12日被传唤到案，次日被刑事拘留，同年9月16日被取保候审，2019年9月5日被逮捕。现羁押于蒙城县看守所。 辩护人李大为，安徽王善利律师事务所律师。 蒙城县人民法院审理蒙城县人民检察院指控原审被告人罗金朝、劳晟叡犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年9月29日作出（2018）皖1622刑初382号刑事判决。宣判后，罗金朝、劳晟叡不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 一审法院判决认定： 一、2015年底，王某（已判决）冒充民族资产守库老人李春健对何某行骗，何某将向下游诈骗的款项汇入王某提供的毛建明等人账户。后王某安排他人在ＰＯＳ机刷卡取现。2016年9月3日，被告人劳晟叡带着一个姓李的男子找到罗金朝刷ＰＯＳ机，劳晟叡、罗金朝明知钱款系犯罪所得，仍让该男子使用罗金朝的ＰＯＳ机刷取20万元。罗金朝得好处费0.06万元，劳晟叡得好处费0.2万元。 二、2016年11月份前后，一名自称琴子峰的人与何某联系，谎称已有10兆亿资金打到广西财政厅账户，以需要交纳地方税的名义对何某行骗。何某向该人提供的户名为毛建明名下的银行账户汇款500万元。2016年11月10日，劳晟叡介绍一名男子找到罗金朝，劳晟叡、罗金朝明知钱款系犯罪所得，仍由罗金朝使用自己的ＰＯＳ机刷出毛建明银行卡38万元，罗金朝得好处费2万元，劳晟叡得好处费0.15万元。后罗金朝介绍该男子找到罗某（已判决），使用罗某ＰＯＳ机刷取47万元。 一审法院认定上述事实的证据有： 1、最高人民法院（2019）最高法刑辖55号指定管辖决定书载明最高人民法院指定该案由安徽省蒙城县人民法院依照刑事第一审程序进行审判。 2、安徽立泰会计师事务所皖立专审字（2017）第323号审计报告及罗金朝、罗某银行账户交易明细、ＰＯＳ机交易明细载明：何某将款项汇入毛建明等人账户,毛建明银行账户于2016年9月3日消费至罗金朝账户约20万元、于2016年11月10日消费至罗某账户47万元；百色市弘德二手汽车交易有限公司（单位负责人罗金朝）通过ＰＯＳ机于2016年11月11日进款38.14万元。 3、营业执照、税务登记证、开户许可证等证明：百色市弘德二手汽车交易有限公司系一人有限责任公司，法定代表人是罗金朝。 4、证人罗某证言：2016年11月10日，罗金朝联系其帮人刷卡，其用开锦龙二手车行办理的ＰＯＳ机刷了47万元,收取5%的提成。 5、证人何某证言：其自2013年开始参加民族大业、民族资产解冻的活动，并组建“何某团队”做各种项目，并将每个项目收的钱打给项目方。2016年5、6月份，其知道民族资产是假的后仍继续做相关项目。其曾将钱款汇至毛建明等人账户。 6、证人冯某证言：2013年2月份，其开始学习利用“民族大业”项目骗取何某等人钱财。 7、证人王某证言：其以“民族大业”项目骗取何某400余万元，其花钱办理银行卡，让“李大主”、“吴小龙”帮忙取现。 8、被告人罗金朝供述：2016年9月初，劳晟叡让其刷ＰＯＳ机取现20万元，其得好处费0.06万元。2016年11月份，劳晟叡带一男子见面后，称让其刷卡取现38万元，给其六个点，其当即帮忙刷卡并获取好处费2万元。该男子还要继续刷钱，因其没那么多现金，则电话联系并让罗某刷卡取现，且承诺给五个点。其认为本来可以到银行取钱，但却通过付费刷卡的方式，这些钱款应是赌博、贪污、诈骗之类违法所得的钱，其之所以刷卡取现是想挣点钱。 9、被告人劳晟叡供述：2016年9月初，其介绍他人找到罗金朝刷POS机取现20万元，得好处费约0.2万元。2016年11月份中旬一天，其介绍他人找到罗金朝刷POS机取现38万元，得好处费0.15万元。其认为有钱可以到银行取，但是却通过刷POS机取现，钱款肯定来路不正，可能是洗钱、贪污、赌博、诈骗之类违法钱款。 原判据此认为，被告人罗金朝、劳晟叡明知系犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。罗金朝、劳晟叡当庭自愿认罪，可酌情对二人从轻处罚。遂依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十四条的规定，认定被告人罗金朝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元；被告人劳晟叡犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民三万元；对被告人罗金朝违法所得二万零六百元、被告人劳晟叡违法所得三千五百元予以追缴，上缴国库。 罗金朝上诉提出：其不知道刷取的钱款来源不合法；其违法所得仅2.06万元，不属于掩饰、隐瞒犯罪所得罪情节严重的情形。 劳晟叡上诉提出：其不知道刷取的钱款来源不合法。 其辩护人提出：经罗金朝介绍并由罗某刷取的47万元与劳晟叡无关；劳晟叡居间介绍他人刷卡套现，在共同犯罪中系从犯，请求对劳晟叡减轻处罚。 经审理查明，认定原审被告人罗金朝、劳晟叡犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的证据，一审法院在判决书中已列举，相关证据业经庭审举证、质证。本院审理期间，各原审被告人及辩护人均未提出影响本案事实的新证据。本院经依法全面审查，对一审判决所列证据和认定的事实予以确认。 本院认为，上诉人罗金朝、劳晟叡明知系犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,且情节严重。罗金朝介绍罗某为他人刷取钱款47万元、劳晟叡介绍罗金朝为他人刷取钱款58万元,在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。对劳晟叡辩护人关于劳晟叡系从犯，请求对劳晟叡减轻处罚的辩护意见予以采纳。对罗金朝、劳晟叡所提不知道刷取钱款来源不合法的上诉理由，经查，二人均供述别人找他们刷卡取现而不去银行取款，钱款肯定来路不正，是贪污、诈骗、赌博之类的违法犯罪所得，二人对钱款来源不合法系概括的明知，故对二人此节辩护意见不予采纳。对罗金朝所提其违法所得仅2.06万元，不属于掩饰、隐瞒犯罪所得罪情节严重的情形，经查，认定是否构成该罪情节严重的情形依据的是掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额而非违法所得，本案中，罗金朝使用ＰＯＳ机为他人刷取钱款58万元，介绍他人刷取钱款47万元，根据最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项规定，罗金朝的行为属于掩饰、隐瞒犯罪所得情节严重的情形，故对罗金朝此节上诉理由亦不予采纳。对劳晟叡辩护人所提经罗金朝介绍并由罗某刷取的47万元与劳晟叡无关的辩护意见，经查，原判在认定事实亦未将该数额计入劳晟叡犯罪数额，故对劳晟叡辩护人此节辩护意见予以采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确。审判程序合法。因原判未认定罗金朝在部分共同犯罪及劳晟叡在共同犯罪中所具有的从犯情节致量刑嫌重，本院予以纠正。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（二）项的规定，判决如下： 一、维持蒙城县人民法院（2018）皖1622刑初382号刑事判决第三项，即对被告人罗金朝、劳晟叡违法所得追缴部分； 二、撤销蒙城县人民法院（2018）皖1622刑初382号刑事判决第一、二项，即对被告人罗金朝、劳晟叡的定罪量刑部分； 三、上诉人罗金朝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月5日起至2023年1月4日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 四、上诉人劳晟叡犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的一日折抵刑期一日。即自2019年9月5日起至2020年10月30日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 本判决为终审判决。 审判长  赵长坤 审判员  何宏民 审判员  宁少美 二〇一九年十 书记员  张华东 附：本案适用相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： (一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判; (二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判; (三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判;也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。