河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0105刑初1320号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人王某，女，汉族，1976年8月30日出生于河南省许昌市，本科文化程度，户籍所在地郑州市金水区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月20日被郑州市公安局南阳路分局刑事拘留，2018年8月2日被逮捕。辩护人刘亚平、李保亮（实习），河南千盈律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检公诉刑诉[2018]1096号起诉书指控被告人王某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。郑州市金水区人民检察院指派检察员徐彬出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人刘亚平、李保亮到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2015年7月份至2018年2月，被告人王某虚构“王语涵”的身份，吹嘘自己家境优越、年轻貌美，取得被害人耿某信任，并与之发展成“网络恋人”，王某以资金周转、投资理财、亲人生病等借口，从被害人耿某处骗取814800元，中间支付利息8800元，实际骗取金额为806000元，用于自己的还贷、投资和日常消费等。之后王某切断了耿某和虚拟身份“王语涵”的联系方式。为证明该指控事实，公诉机关向本院提供了被告人王某的供述、被害人耿某的陈述、证人安某的证言、聊天记录截图、银行转账明细、受理经过、抓获经过、户籍证明等证据，据此认为被告人王某以非法占有为目的，使用欺骗方法，虚构其身份信息骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，建议对其判处有期徒刑十一年到十二年，并处罚金。被告人王某对起诉书指控其诈骗的犯罪事实无异议，表示认罪。其辩护人的辩护意见是：被告人王某到案后如实供述自己的罪行且自愿认罪认罚；公诉机关指控的诈骗金额80.6万元中的21.48万元应为借款，4万元的礼物应为以物的形式予以归还被害人，其实际诈骗金额应应为55.12万元。建议从轻处罚。经审理查明：2015年7月份至2018年2月，被告人王某虚构“王语涵”的身份，吹嘘自己家境优越、年轻貌美，取得被害人耿某信任，并与之发展成“网络恋人”，王某以资金周转、投资理财、亲人生病等借口，数次从耿某处骗取814800元，期间支付耿某利息8800元，实际骗取的金额为806000元，用于自己的还贷、投资和日常消费等。之后王某切断了耿某和虚拟身份“王语涵”的联系方式。上述事实，有公诉机关提交的，且经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：被害人耿某的陈述证实：2015年7月份其通过微信结识自称为“王语涵”的女子，后发展为男女朋友。该女子称1992年出生，家里开有贸易公司，家庭条件很好，在郑州有多处房产。2016年7月29日，“王语涵”称自家公司需要资金周转，让给她公司的会计安某转钱，其遂于7月29日、7月30日先后向安某的账户转账合计3万元。一星期后，“王语涵”让其将钱放到她公司，称以每月4分计算利息，其同意。后“王语涵”又称不再每月向其支付利息，让把利息也存放她处，急需用钱的时可以随时支取。后其于2016年8月10日、2016年8月18日、2016年9月7日、2016年9月20日先后四次向安某账户转账6万元、3.84万元、4.8万元、3.84万元，期间“王语涵”支付其利息合计0.88万元。后“王语涵”称不再给耿某支付利息，可以利滚利，并于2017年4月21日、4月28日、6月21日、10月19日、12月26日给她公司会计王某的账户分别转账26万元、4万元、3万元、16万元、8万元。2018年2月28日，“王语涵”还以她父亲在德国住院医疗费不足为由向其借款3万元，随后失去联系。证人安某的证言证实：其是王某的母亲，王某和老公离婚后和其一起生活。户名为安某的银行卡是用其名字开户的，但王某经常使用，手机银行和余额提醒也预留的是王某的手机号。2016年7月份至10月份期间其没有往卡里存过钱。其和去世的老公都是普通工人，没有开过公司，其和女儿没有出国经历，其也没有听说过“王语涵”这个名字。耿某分别于2016年7月29日向安某名下账户转账1万元、2016年7月30日转账2万元、2016年8月10日转账6万元、2016年8月18日转账3.84万元、2016年9月17日转账4.8万元、2016年9月20日转账3.84万元，共计21.48万元。耿某分别于2017年4月21日向王某名下账户转账26万元、2017年4月28日转账4万元、2017年6月21日转账3万元、2017年10月19日转账16万元、2017年12月26日转账8万元、2018年2月28日转账3万元，共计60万元。有银行交易明细、支付宝交易记录、微信转账截图在卷证实。2018年7月4日12时许，耿某报警称，2015年7月份，其通过微信认识一名自称为“王语涵”的女子，该女子自称年轻漂亮、家庭条件优越，家里开有进出口贸易公司。两人交往过程中，“王语涵”以高息诱惑让其把钱投入贸易公司投资理财。其共计向“王语涵”提供的账户转账81.48万元，后于2018年3月份和“王语涵”失去联系。经侦查，“王语涵”是王某虚构的身份，2018年7月20日10时许，民警在郑州市金水区健康路176号院将王某抓获。有受案经过及抓获在卷证实。被告人王某出生日期为1976年8月30日。有户籍证明证实。微信聊天记录亦在卷证实。被告人王某的供述证实：2015年7月份左右，其通过投资客户微信群添加耿某，后其和耿某发展成为网络恋人关系。其为了让耿某放心借给她钱，声称自己叫王语涵，是一名23岁的郑州本地女孩，家里经营着进出口贸易公司，有多处房产，家庭条件很优越。2017年7月29日、30日，其因投资理财急需用钱，声称自家的公司开发了有控制权的新项目向民间吸收存款，以四分的月息向耿某借款3万元，耿某又陆续给其汇了几次款，其也向耿某支付了8800作为“利息”。后其投资的担保公司不能兑付本息，其不再给耿某支付利息并称可以利滚利，耿某仍向其汇款。2018年2月28日其虚构自己父亲生病在国外住院治疗为由骗取耿某3万元。其先后数次让耿某向其虚构的贸易公司会计“安某”、“王某”转账81万多元。该部分钱用于其偿还借款、投资和日常消费。期间，其因为感觉自己骗了耿某过意不去，送了耿某有四万元左右的礼物。后其因无法偿还耿某钱财，谎称自己父母去世，家庭发生重大变故等借口断绝与耿某的联系。本院认为：被告人王某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实清楚、证据充分，罪名成立，要求处罚的意见予以支持。关于辩护人提出2016年9月30日之前耿某转账的21.48万元为借款，王某赠送给耿某的礼物作价4万元均应予以扣除的意见，经查，王某以虚构自己年轻貌美、家境殷实、高额利息为诱饵，以赠送礼物维系关系为手段，使耿某陷入错误认识，进而处分财产，且王某并无偿还能力，耿某向王某转款的80.6万均应计为诈骗数额。对辩护人的上述辩护意见不予采信。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。”被告人王某诈骗财物数额特别巨大，应在上述法定量刑幅度内予以量刑。被告人王某到案后如实供述自己罪行，系坦白，依法从轻处罚。综合全案量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月20日起至2029年7月19日止。）二、涉案赃款806000元依法追缴后发还被害人耿新锁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  余学锋人民陪审员  吴树林人民陪审员  吴军海二〇一九年一月二十八日书 记 员  杜 攀