福建省宁德市蕉城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0902刑初557号 公诉机关福建省宁德市蕉城区人民检察院。 被告人郑石章，男，1961年10月21日出生于福建省福安市，汉族，小学文化，福建百利来弼实业有限公司法定代表人，住福建省福安市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年12月18日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，2018年1月23日经宁德市人民检察院批准被逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人**、黄杰，福建怀行律师事务所律师。 宁德市蕉城区人民检察院以蕉检公刑诉[2018]489号起诉书指控被告人郑石章犯合同诈骗罪，于2018年10月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁德市蕉城区人民检察院指派检察员章勇、缪婧巧出庭支持公诉，被告人郑石章及其辩护人**、黄杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 宁德市蕉城区人民检察院指控，2012年11月至2013年12月，被告人郑石章伙同蔡某2、陈某2（均另案处理）虚构正在开发“福安长江产业园项目”“中国福建省天星寺文化生态园项目”“宁德市三屿基础设施项目”，谎称每个项目都有大量土石方工程可以承包，通过与他人签订土石方承包合同并收受合同履约保证金的方式，骗取赵某1、赵某2人民币（币种，下同）172.2万元，骗取刘某140万元，骗取何某200万元，骗取郦某288万元，合计700.2万元。 为支持上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了被害人陈述、书证、被告人供述与辩解等证据材料，据此认为，被告人郑石章的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪，数额特别巨大。提请本院依法惩处。 被告人郑石章辩解：1.本案是经济合同纠纷，不是合同诈骗；2.其没有收取赵某1、赵某2172.2万元保证金，只有向他借款30万元后来改成60万元；3.其有收到刘某150万元，但后来转为借款；4.对于起诉指控诈骗何某节，其未参与；5.其只是向郦某借了110万元，没有骗取288万元。 辩护人**辩称：1.起诉指控被告人于2012年10月至2014年6月骗取赵某1、赵某2保证金122.2万元没有事实依据；2.起诉指控被告人骗取何某保证金200万元证据不足，此节合同的签订被告人没有参与。被告人没有见过何某，被告人账户收到129万元，是蔡某2的投资款；3.起诉指控被告人向郦某借款180万元认定为是诈骗款证据不足。 经审理查明，2012年10月至2014年6月，被告人郑石章伙同蔡某2、陈某2（均另案处理）虚构正在开发“福安长江产业园项目”“中国福建省天星寺文化生态园项目”“宁德市三屿基础设施项目”，谎称每个项目都有大量土石方工程可以承包，通过与他人签订土石方承包合同并收取合同履约保证金的方式，骗取赵某1、赵某2172.2万元，骗取刘某140万元，骗取何某200万元，骗取郦某288万元，合计700.2万元。具体事实如下： 一、利用虚假的福安长江产业园项目、天星寺文化生态园项目、三屿基础设施项目骗取赵某1、赵某2保证金172.2万元事实 2012年11月28日，被告人郑石章在明知“福安长江产业园项目”没有取得政府部门批准立项及施工文件的情况下，以香港锦鑫国际投资集团有限公司的名义与被害人赵某1、赵某2签订了福安新能源产业园土石方施工合同，骗取赵某1、赵某2保证金50万元。 2012年10月至2014年6月间，被告人郑石章在明知“天星寺文化生态园项目”和“三屿基础设施项目”没有取得政府部门批准立项及施工文件的情况下，以签订天星寺文化生态园和三屿基础设施土石方施工合同收取保证金的方式，骗取赵某1、赵某2保证金122.2万元。 上述事实，公诉机关提供下列证据证明： 1.被害人赵某1陈述证实：2012年10月至2014年6月间，郑石章在明知“福安市高新技术新能源产业园”“中国福建省天星寺文化生态园”“宁德市三屿基础设施项目”在未取得政府部门批准立项、施工文件的情况下，以福建省百利来弼实业有限公司的名义与其及赵某2签订蕉城区七都镇三屿围海造地项目《土石方工程承包施工意向协议》、赛岐高新工业园区《土石方工程总承包施工合同》、柘荣天星寺土石方工程施工协议书以及两份补充协议。共骗取二人合同履约金等共计人民币172.2万元。具体是：2012年10月17日签订《土石方承包工程施工意向协议》三屿工程给他做后，其兄赵某2向郭某借款50万元转到郑石章个人账号，后郑写了50万元借条给赵某2；上述合同签订后无法如期开工，其找郑石章，郑说福安长江工业园再拿2000万方给他做，要再交60万元保证金，2013年11月18日他抱了30万元现金送到郑石章在城东花苑13楼的办公室给他，12月17日赵某2又抱了30万元现金送给郑，郑于2013年12月17日写了一张60万元的借条给赵某2；上述两个土石方工程仍不能按时开工，其又向郑催，郑说再交100万元保证金，天星寺工程的爆炸施工给其做，其于2014年2月17日转账40万元给郑，2014年4月其与郑在深圳时于4月25日分两笔转账10万元给郑，又零星给了郑9.2万元，郑于2014年4月26日出具59.2万元的借条给其；2014年6月3日，其又给郑现金3万元，这62.2万元实际是天星寺爆破工程的保证金。 2.被害人赵某2陈述证实：其向郭某借款50万元，通过银行转账给郑石章的个人账户，作为合同履约保证金。合同由先前签订的内容，改成天星寺的土石方工程，后再改成宁德三屿围垦造地工程。2013年11月赵某1跟他说郑石章还要60万元保证金，他从银行取了20万元再加上现金10万元交给赵某1共30万元送到宁德给郑石章。一个月后，赵某1说郑还要30万元保证金，他又准备了30万元现金送到宁德给郑石章。钱款方面其总共给了郑石章110万元。 3.证人郭某证言证实：2012年10月17日，赵某2向其借款50万元。2013年11月18日陪同赵某1把30万元工程保证金，以现金的形式交给郑石章。当时在场人员有赵某1、郑石章和他。2013年12月17日，赵某1告知其需要将第二笔30万元的工程保证金交给郑石章，其陪同赵某2一起到宁德市，将30万元的现金交给郑石章。 4.证人刘某2、张某、叶某、杨某1证言证实：当时福安市政府与郑石章签订的协议上有加了资金到位时间限制的条款，签完协议后没有再重新签订或修改协议。 5.证人陈某1证言证实：2012年9月22日，刘某2等人确有代表福安市政府与郑石章签订赛岐长江产业园项目投资协议，有根据政府法制办的意见加上三个月1亿美元资金未到位，协议自然解除的条款，签完该协议后没有再重新签订或修改协议。 6.证人许某（柘荣县黄柏乡天星寺住持）证实：其到天星寺后悟光法师从来没跟其提过天星寺要扩建或建旅游开发项目。 7.证人蔡某1证实：其听陈某2和蔡某2说“宁德三屿名都新城”项目是郑石章做的。 8.被告人郑石章供述和辩解证实：其实际控制三家公司，包括2012年成立的福建百利来弼实业发展有限公司，2013年11月成立的福建百利来实业发展有限公司，2013年成立的福建释悟光文化发展有限公司，用于操作三屿、天星、福安赛岐三个工程。其与被害人赵某1签订了土石方施工承包合同，收取了赵某180万的工程保证金，三个工程都没有实际开工。 9.书证： （1）福建省琯头建筑工程有限公司《证明》证实：赵某2参加宁德市新能源科技产业园项目工程开发建设履约金50万元，属于赵某2个人投资，不属于福建省琯头建筑工程有限公司所有。 （2）交易明细清单、银行卡客户交易查询单证实：2012年10月17日，赵某1转账50万元给郑石章，2014年2月17日赵某1转账40万给郑石章。 （3）《土石方工程承包施工意向协议》证实：香港锦鑫国际投资集团有限公司和福建省琯头建筑工程有限公司就宁德市新能源科技产业园项目工程开发建设补充“福安市长江赛岐高新技术新能源产业园”签订合同。 （4）《土石方工程承包施工合同》证实：福建省百利来弼实业有限公司和福建省琯头建筑工程有限公司就中国福建省天星寺文化生态园土石方项目签订合同。 （5）收款收据证实：郑石章出具2012年10月17日暂收赵某2农行转卡50万元。 （6）四张借条证实：2012年12月17日，郑石章借到赵某2现金50万元；2014年4月26日，郑石章向赵某1借到现金59.2万元；2014年6月3日，郑石章向赵某1借到现金3万元；2013年12月17日，郑石章向赵某2借60万元。 （7）赵某2借记卡账户历史明细清单证实：2013年12月17日，赵某2取款20万元，从他行转入80万元。2013年11月18日，赵某2取款30万元。 （8）补充协议证实：第一份为2014年3月16日签订，甲方福建省百利来弼实业有限公司（后补充福建释悟光文化发展有限公司），乙方赵某1，关于宁德市柘荣天星寺项目土石方工程施工承包的补充协议条款；第二份为2014年6月16日，签订关于宁德市三屿基础设施、柘荣天星寺文化生态园施工合同。 10.以下一组书证证明福安长江产业园项目、天星寺文化生态园项目、三屿基础设施项目未取得政府部门立项批准或施工文件： （1）柘荣县黄柏乡人民政府关于黄柏乡“天星寺文化生态园”项目相关情况说明、柘荣县官网、《闽东日报》声明证实：2013年9月11日黄柏乡在闽东日报刊登声明“我乡目前没有大型建设项目”。10月23日，又在“柘荣网”以及《柘荣今报》上刊登“在天星寺无大型旅游建设项目”的声明。 （2）宁德市鑫盛工业园区开发有限责任公司文件关于对市经侦支队《要求对三屿新区规划建设项目说明的函》的回复函证实：经市政府批准实施的三屿控规并无“宁德三屿名都新城”名称；从未与贵支队来函中提到的公司签订过任何协议，区政府也从未与这些公司签订过涉及三屿围垦的任何协议。 （3）福建省城乡规划设计研究院函证实：《鸿都天集团宁德市三屿名都新城规划》图册及照片，确认该图册并非我院制作，系盗用我院2011年为宁德市蕉城区三屿围垦工程建设指挥部编制的《宁德三屿区域概念性规划》中间成果内容。 （4）柘荣县民族与宗教事务局证明证实：我局从未受理过要求建设柘荣天星寺文化生态园的行政许可、没有天星寺扩建项目，不存在已经立项、进行工程招投标、土方施工等项目前期工程。 （5）柘荣县林业局天星林场权属情况说明证实：柘荣县黄柏乡天星寺周边有2187亩林地，权属为黄柏乡乡办林场“天星寺林场”所有。该林场没向林业局申请过林地征占用报告。 （6）福安市赛岐镇人民政府证函证明：赛岐镇在长岐村至江兜村规划长江高新工业园区，该园区目前只处于规划阶段，尚未实施建设，到目前为止我镇未与任何公司或企业签订任何落地项目。 （7）福安市发改局出具的证明证实：福安市赛岐长江高新技术新能源产业园土石方工程项目到目前为止未在发改局立项（备案）手续。 上述证据来源合法，内容真实，且与本案具有关联性，本院予以确认。 关于被告人辩解本案属经济纠纷不属于合同诈骗的意见，经查，公诉机关提供的福安市发改局出具的证明、福安市赛岐镇人民政府证函，柘荣县黄柏乡人民政府关于黄柏乡“天星寺文化生态园”项目相关情况说明、柘荣县民族与宗教事务局证明、柘荣县林业局关于天星林场权属情况说明，福建省城乡规划设计研究院函、宁德市鑫盛工业园区开发有限责任公司文件，上述书证分别证明福安长江产业园项目、天星寺文化生态园项目、三屿基础设施项目未取得政府部门立项批准或施工文件。被告人郑石章利用虚假的福安长江产业园项目、天星寺文化生态园项目、三屿基础设施项目与赵某1、赵某2、刘某1、何某、郦某等人签订土石方施工合同，骗取合同履约保证金，主观上具有非法占有的目的，客观上实施了骗取他财物的行为，符合合同诈骗罪的主客观要件，构成合同诈骗罪。虽然在实施合同诈骗过程中，郑石章将收取的一部分合同履约保证金以借条的形式出具给被害人，但不能以此掩盖收取款项属履约保证金的性质。 关于被告人辩解其没有收取赵某1、赵某2保证金172.2万元及辩护人所提指控被告人于2012年10月至2014年6月骗取赵某1、赵某2122.2万元证据不足的意见。经查，被害人赵某1、赵某2的陈述，证人郭某的证言，以及郑石章出具给赵某1、赵某2合计172.2万元的借条，能够相互印证证明郑石章利用虚假的项目与赵某1、赵某2签订土石方施工合同，骗取赵某1、赵某2172.2万元的事实。被告人及辩护人的辩解辩护意见理由不足，不予采纳。 二、利用虚假的福安长江产业园项目骗取刘某1保证金40万元事实 2013年3月26日，被告人郑石章在明知“福安长江产业园项目”没有取得政府部门批准立项及施工文件的情况下，以福建省百利来弼实业有限公司的名义与被害人刘某1签订了土石方总承包施工协议，骗取刘某1保证金50万元。公安机关立案侦查前退还10万元。 上述事实，公诉机关提供下列证据证明： 1.被害人刘某1陈述证实：2013年3月26日，被告人郑石章在明知没有取得政府部门批准立项、施工文件的情况下，伙同蔡某2，以福建省百利来弼实业有限公司的名义与其签订了1000万立方的《福安市赛岐长江高新技术新能源产业园土石方工程总承包施工协议》，收取履约保证金50万元。后在同年夏天有打款10万元还给其。 2.被告人郑石章供述和辩解证实：其实际控制三家公司，其与被害人刘某1签订了土石方施工承包合同，收刘某150万的工程保证金。三个工程都没有实际开工，其有返还10万元给刘某1。 3.书证 （1）《土石方工程施工合同书》，合同签订时间2013年3月26日，甲方为郑石章为法人代表的福建省百利来弼实业有限公司；乙方是刘某1。合同中就工程任务、开工日期与工期、履约保证金、双方责任作出明确规定。 （2）《解决土石方工程合同违约协议书》，双方签订合同违约协议书要求郑石章返还先前收取的50万元履约保证金，并补偿甲方的经济损失30万元。 （3）建设银行转账凭证流水号，证实2013年3月27日刘某1向郑石章转账50万元。 （4）郑石章在2015年11月20日，向刘某1的账户转账10万元人民币。 上述证据来源合法，内容真实，且与本案具有关联性，本院予以确认，足以证明被告人郑石章利用虚假的福安长江产业园项目骗取刘某1保证金40万元的事实。 三、利用虚假的福安长江产业园项目骗取何某保证金200万元事实 2013年5月，被告人郑石章与蔡某2合谋，由蔡某2安排陈某2以百利来弼公司名义与陈剑峰挂靠的邵武三建公司签订赛岐长江产业园项目土石方总承包施工合同，再以邵武三建公司作为总承包方与被害人何某挂靠的溢和冠渣土运输公司签订土石方施工合同，收取保证金200万元。其中20万元转入陈某2个人账户，另外180万元与陈剑峰缴纳的175万元保证金转入邵武三建公司账户，再由邵武三建公司转入百利来弼公司账户300万元，转入邵武三建公司项目部账户55万元。之后，蔡某2提取百利来弼公司账户107万元购买宝马车（牌号闽Ｊ×××××）供个人使用，129万元转入郑石章个人账户。 上述事实，公诉机关提供下列证据证明： 1.被害人何某陈述证实：蔡某2说百利来弼公司是他和香港老板郑石章合作成立的，蔡是总经理，郑是董事长，陈某2是蔡某2委托处理工程项目的施工建设，公司主要是郑在香港的锦鑫公司负责投资。郑石章在何某被诈骗的过程中没有实际出面，但是蔡某2使用其任董事长的香港锦鑫公司、福建百利来弼公司和何某签订多份土石方承包合同以及收取何某、陈剑锋合同履约保证金共计400万元。百利来弼公司平时跟他们谈合同和后期谈退保证金的就是蔡某2和陈某2。 2.证人蔡某2证言证实：其于2013年5月份到宁德与郑石章合作，郑当时有成立一家福建百利来弼实业有限公司，只做福安赛岐长江工业园项目，其与郑开始合作后，又加了一个柘荣天星寺的项目，郑聘请其担任百利来弼公司的副总经理，负责柘荣天星寺项目的前期规划与设计。锦鑫国际投资集团有限公司（香港）和香港锦鑫国际投资集团有限公司是同一家公司。其听郑石章说百利来弼公司与邵武三建签订长江工业园土方工程承包合同，邵武三建转入百利来弼公司300万元保证金的事。百利来弼公司有买了两部车，其中一部闽Ｊ×××××宝马车其在使用。 3.证人陈某2证言证实：其听一个朋友介绍说郑石章手上有福安赛岐长江工业园区的土石方工程项目，约了郑石章在他南站的公司办公室里面谈土石方项目，后来郑石章答应给二千万方的土石方项目给其做，其接下来之后，溢和冠渣土运输有限公司找到其让其转包给他们，当时约好如果工程开工的话，一方土石方，其要从中抽二毛到三毛钱，过后其从溢和冠渣土有限公司预支了二十万元钱。2015年8月，余学锋打电话给其说余与林宗平等人要承包三屿的土方工程，其打电话给蔡某2问能不能保证金少点，蔡同意收150万元。合同签订后，余学锋等人转了150万元保证金。其还从邵武三建宁德项目部取了49万元，其中21万元用于其买车，部分被其平时花费了。 4.证人林某证言证实：（1）2014年6、7月，其应郑石章的邀请，帮助陈某2和蔡某2成立香港锦鑫公司。香港锦鑫公司是空壳公司。（2）郑石章告知其福安市赛岐开发区有一个项目很好，要求其帮忙融资，后期其和陈某2、蔡某2商量投资细节。 5.证人王某证言证实：赛岐长江工业园的项目由蔡某2和郑石章一起合作，郑石章是百利来弼的董事长，蔡某2是总经理。蔡某2还介绍说他和郑石章手上还有个柘荣天星寺扩建和三屿名都新城项目。这三个项目最早是蔡某2和郑石章两个人的，公司招的人也都是蔡某2发工资的，由他在后面实际控制这三个项目，陈某2是蔡某2推到前面负责去找转包人，去跟别人签合同收保证金。 6.被告人郑石章的供述与辨解证实：当时邵武三建工程有限公司是蔡某2和陈某2找来的，在签订合同之前其没有和他们接触过，签订合同时也是陈某2拿着合同让其签字盖章后，陈某2再拿着其签过字盖过章的合同去找邵武三建公司签字。后来邵武三建公司转了300万的保证金到福建百利来弼实业有限公司的对公账户上，其中107万蔡某2拿去买车，挂的是福建省百利来弼实业有限公司的名字，129万零零散散转到其个人账户，还有一笔75万转给袁圣凯，69万转给杨扬，75万是给袁圣凯帮百利来弼实业公司融资5000万的介绍费，69万是百利来弼实业融资5000万贴息的钱。其有跟蔡某2约定，既然大家是合作，不管谁找来的工程队，收多少保证金，都应该转到福建省百利来弼实业有限公司的对公账户，用于公司开支，因为百利来弼公司的租金办公用品，接待、融资的费用都是其出的，蔡某2都没有出过钱，他只出过天星寺图纸设计，规划报批的一些费用，但是三屿工程的设计费用是其出的。129万大部分都花在深圳接待香港客人的身上。 7.书证： （1）《土石方工程总承包施工合同》签订时间2013年5月2日，甲方福建省百利来弼实业有限公司，乙方福建省邵武三建工程有限公司，工程名称：福建省百利来弼实业有限公司（长江高新技术新能源产业园工程项目土石方工程第二标段（东段）），工程数量1000万立方。履约保证金150万元。 （2）《福安市赛岐长江高新技术新能源产业园土石方工程分包施工协议》，签订时间2013年5月6日，甲方福建省邵武三建工程有限公司，乙方福建溢和冠渣土运输有限公司，工程名称：福建省百利来弼实业有限公司（长江高新技术新能源产业园工程项目土石方工程第二标段（东段）），工程数量1000万立方。履约保证金180万元。 （3）工商银行转款凭证，转款凭证1证实2013年5月17日，在邵武三建与溢和冠渣土运输有限公司签订合同后，溢和冠向邵武三建公司支付履约保证金180万元。备注用途：工程履约保证金。转款凭证2证实2013年5月17日，溢和冠向陈某2转账20万，备注用途：工程款。 （4）借条，四张借条证实：陈某2收到溢和冠公司20万元，从溢和冠公司打到百利来弼公司再转到邵武三建公司项目部的保证金中取款49万元用于买车或其他开支。 （5）协议书 协议书1：甲方福建省鸿天实业发展有限公司（陈某2），乙方邵武三建（何某），甲方同意为邵武三建收取《土石方工程施工》所缴纳的保证金400万元人民币负责偿还，应于2016年5月25日前还清。 协议书2：甲方何某、林发枝，乙方福建省邵武三建（陈某2），截止2017年7月16日，乙方尚欠甲方福安市赛岐履约金200万元。乙方分期偿付甲方欠款。 （6）协助查询财产通知书证实：蔡某2（溢和冠渣土运输公司）工商行交易财产情况，2013年5月3日，溢和冠渣土公司向邵武三建支付工程履约保证金175万；5月17日，溢和冠渣土公司向邵武三建支付工程履约保证金180万；5月17日，溢和冠渣土公司向陈某2个人账户转账工程款20万元。 上述证据，来源合法，内容真实，且与本案具有关联性，本院予以确认。 关于被告人及其辩护人所提郑石章未参与本节合同签订、与何某不认识，不能认定郑石章参与本节合同诈骗的辩解及辩护意见。经查，首先，被告人郑石章与蔡某2、陈某2系共同犯罪。郑石章供述“其与蔡某2约定既然大家是合作，不管谁找来的工程队，收多少保证金，都应该转到福建省百利来弼实业有限公司的对公账户，用于公司开支”“当时邵武三建工程有限公司是蔡某2和陈某2找来的，在签订合同之前其没有和他们接触过，签订合同时也是陈某2拿着合同让其签字盖章后，陈某2再拿着其签过字盖过章的合同去找邵武三建公司签字”，证人王某证实“赛岐长江工业园的项目由蔡某2和郑石章一起合作，郑石章是百利来弼的董事长，蔡某2是总经理。蔡某2还介绍说他和郑石章手上还有个柘荣天星寺扩建和三屿名都新城项目。陈某2是蔡某2推到前面负责去找转包人，去跟别人签合同收保证金。”可见，郑石章、蔡某2、陈某2系共同犯罪。因此，此节犯罪中，郑石章是否参与签订合同，其是否认识何某均不影响郑章构成合同诈骗罪。其次，郑石章承认邵武三建公司转入百利来弼公司账户300万元（其中180万元是何某的合同履约保证金），其中转入邵武三建公司项目部55万元被陈某2提取49万元用于买车和个人开支，陈某2还直接收取何某200万元合同履约保证金中的20万元，蔡某2亦从百利来弼公司账户提取107万元购买宝马车供其使用，郑石章也从百利来弼公司提取129万元到个人账户供其使用。也就是说，郑石章、蔡某2、陈某2共同使用了何某转来的200万元合同履约保证金。综上，认定被告人郑石章诈骗何某合同履约保证金200万元证据充分。被告人的辩解及辩护人的辩护意见理由不足，不予采纳。 四、利用虚假的福安长江产业园项目、天星寺文化生态园项目、三屿基础设施项目骗取郦某保证金288万元事实 2012年11月6日，被告人郑石章利用福安长江产业园项目与被害人郦某签订了土石方工程总承包合同，骗取郦某保证金50万元。 2013年8月27日，被告人郑石章伙同蔡某2以百利来弼公司名义与被害人郦某挂靠的神州建设集团公司签订了天星寺项目土石方工程总承包合同，约定收取郦某110万元保证金。郦某实际支付了58万元。同年11月，郑石章与蔡某2以百利来弼公司注册验资融资6000万元需支付利息的名义向郦某借款180万元，后郑石章和蔡某2以原总承包合同约定的保证金太少为由，要求郦某将上述借款转为保证金，骗取郦某共计238万元。 2017年12月18，被告人郑石章在福州火车站被车站派出所民警抓获。 上述事实，公诉机关提供以下证据证明： 1.被告人郑石章供述和辩解证实：其与郦某共签订四份土石方合同，共收取履约保证金288万元。第一笔2013年8月27日郦某以施恭昌的名义转50万元到百利来弼公司账上，又给其现金8万元；2013年9月25日通过农行账户转50万元；2013年11月其与蔡某2向郦某借款180万元，后面180万元与郦某约定转为履约保证金。 2.被害人郦某陈述证实：其先后三次被蔡某2、郑石章以承包长江科技园区项目、柘荣天星寺、宁德三屿项目的土石方工程为由骗取钱款共计395万元：2012年11月9日其与郑石章锦鑫国际投资集团签订关于长江科技园土石方工程合同，2013年9月25日转账50万元保证金给郑个人账户；2013年8月27日其以神州建设集团有限公司名义与百利来弼公司签订关于天星寺、三屿工程土石方工程合同，当天打款110万元保证金给郑石章账户；2013年11月以借款名义被郑石章、蔡某2借180万元，后转为履约保证金。从2013年11月26日开始分五次通过其农行账户打款给郑石章指定的收款人徐伟账户，2013年11月26日50万、11月17日40万、11月8日45万、12月3日60万，还有40万凭条未找到，徐伟与蔡某2写了两张收条，一张35万、一张200万，两人签名，并注明转为履约保证金。 3.证人蔡某2证言证实：其在2013年5月到福安与郑石章合作时就见到郦某了，百利来弼公司与郦某签订天星寺《土石方工程总承包施工合同》并收取郦某110万元履约保证金，其不知道有这件事，其没参与。 4.证人许某证言证实：其到天星寺后悟光法师从来没跟其提过天星寺要扩建或建旅游开发项目。蔡某2、陈某2、郑石章、陈剑峰、马发强这些人都不认识。 5.证人蔡某1证实：其听陈某2和蔡某2说“宁德三屿名都新城”项目是郑石章做的。 6.证人王某证实：赛岐长江工业园的项目由蔡某2和郑石章一起合作，郑石章是百利来弼的董事长，蔡某2是总经理。蔡某2还介绍说他和郑石章手上还有个柘荣天星寺扩建和三屿名都新城项目。这三个项目最早是蔡某2和郑石章两个人的，公司招的人也都是蔡某2发工资的，由他在后面实际控制这三个项目，陈某2是蔡某2推到前面负责去找转包人，去跟别人签合同收保证金。 7.证人苏某、杨某2证实：郑石章和蔡某2在涉案三个项目上前期有合作关系。 8.书证： （1）设备进场通知书、承诺书证实：福建省百利来弼实业有限公司就中国福建省天星寺文化生态园工程向施工单位福建省佳特市政建筑有限公司出具的设备进场通知书，暂定项目开工日期为2013年10月6日。福建百利来实业发展有限公司承诺由施恭昌签订施工合同延期至2014年3月8日前开工，如不能开工，必须将所按银行汇的110万人民币及利息按月三分如实退还。 （2）土石方工程承包施工意向协议书，签订时间2012年11月6日，甲方香港锦鑫国际投资集团有限公司，乙方中鼎国际工程有限责任公司。工程名称：宁德市新能源科技产业园项目工程开发建设，协议书约定乙方先支付合同履约金50万元。 （3）土石方工程总承包施工意向协议书，签订时间2012年11月9日，甲方香港锦鑫国际投资集团有限公司、福建省百利来弼实业有限公司，乙方郦某。工程名称：福建省百利来弼实业有限公司（长江高新技术新能源产业园工程项目）。 （4）土石方工程总承包施工合同，甲方福建省百利来弼实业有限公司，乙方神州建设集团有限公司，法定代表人谢成勇，工程名称：福建省天星寺文化生态园，地点：柘荣黄柏天星寺、三屿。 （5）爆破工程合同，签订时间2013年12月12日，发包方（甲方）福建省百利来弼实业有限公司，承包方（乙方）福建省蒲仙建设有限公司，工程名称：福建省天星寺文化生态园。 （6）转账凭条，2012年12月1日，郦某向郑石章转账6万，2013年9月25日，郦某向郑石章转账50万；2013年11月26日，郦某向成刚转账35万；2013年11月27日，郦某向徐伟转账40万；2013年11月28日，郦某向徐伟转账45万；2013年12月3日，郦某向徐伟转账60万； （7）收条四张证实：徐伟收到郦某转账款180万。 （8）借条：郑石章向郦某借到现金35万元，蔡某2手写注明用于公司注册验资进账后转为保证金。郑石章、蔡某2向郦某借到200万元，用于公司注册验资款贴息，后转为履约保证金。 上述证据，来源合法，内容真实，且与本案具有关联性，本院予以确认。 关于被告人郑石章辩解其只向郦某借款110万元及辩护人辩称被告人向郦某借款180万元认定为诈骗款证据不足的意见。经查，被告人郑石章承认其与郦某共签订四份土石方合同，共收取郦某合同履约保证金288万元，其中2013年11月其与蔡某2向郦某借款180万元，后转为履约保证金。被害人郦某陈述与郑石章供述基本一致。同时上述证据还与土石方工程总承包施工合同、郦某向郑石章转账的银行转账凭条、郑石章指定的收款人徐伟出具给郦某的收据等书证相印证，能够形成证据锁链，足以证明郑石章利用虚假的福安长江产业园项目、天星寺文化生态园项目、三屿基础设施项目骗取郦某保证金288万元的事实。被告人的辩解及辩护人的辩护意见理由不足，不予采纳。 此外，公诉机关还提供了下列证据： 1.户籍证明证实：被告人郑石章系完全刑事责任能力人。 2.宁德市公安局蕉城分局出具的到案经过、违法犯罪查询情况说明证实：郑石章无犯罪前科劣迹，其系被抓获到案。 本院认为，被告人郑石章以非法占有为目的，伙同他人通过签订虚假土石方施工合同并收取保证金的方式，骗取他人钱款共计700.2万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。起诉指控罪名成立。被告人郑石章的辩解及其辩护人的辩护意见理由不足，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人郑石章犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月18日至2030年12月17日止。罚金自判决生效后十日内缴纳，上交国库。) 二、责令被告人郑石章于判决生效之日退赔赵某1、赵某2人民币172.2万元，退赔刘某1人民币40万元，退赔何某人民币200万元，退赔郦某人民币288万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁德市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄兴重 人民陪审员  俞明春 人民陪审员  游天相 二〇一九年一月十五日 书 记 员  郑祖宁 附相关法律法规： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 -18-