广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0104刑初1253号公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。被告人曾令标，男，1991年1月3日出生，汉族，文化程度大学本科，户籍地广东省广州市天河区。因本案于2018年5月25日被羁押，次日被刑事拘留，2018年6月28日被逮捕。现被押于广州市越秀区看守所。辩护人袁剑湘，广东共建律师事务所律师。被告人彭静，女，1986年8月4日出生，汉族，文化程度大学本科，户籍地广东省广州市天河区，现住广东省广州市番禺区。因本案于2018年5月31日被广州市公安局越秀区分局取保候审，同年11月19日被本院取保候审。被告人吕立亮，男，1993年11月11日出生，汉族，文化程度大学本科，户籍地广东省汕头市朝阳区，现住广东省广州市白云区。因本案于2018年5月25日被羁押，次日被刑事拘留，2018年5月31日被广州市公安局越秀区分局取保候审，同年11月19日被本院取保候审。辩护人廖梅，广东金桥百信律师事务所律师。广东省广州市越秀区人民检察院以穗越检刑诉[2018]1276号起诉书指控被告人曾令标、彭静、吕立亮犯非法经营罪，于2018年11月2日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员银建国出庭支持公诉，被告人曾令标及其辩护人袁剑湘、被告人彭静、被告人吕立亮及其辩护人廖梅到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省广州市越秀区人民检察院指控，被告人曾令标与李某成之间存在债务纠纷。2018年3月，被告人曾令标为索债，先后联系被告人彭静、吕立亮帮助其联系李某成进行多次外汇交易，从而取得对方钱款，其中被告人彭静负责联系李某成，被告人吕立亮负责充当交易中间人。同月16日、18日、22日、23日，被告人曾令标伙同彭静、吕立亮在广州市越秀区分别与李某成成功兑换美元5万元、5万元、8万元、12万元。同月24日12时许，双方再次约定以1美元兑换人民币6.35元的汇率进行20万元美元的外汇买卖，被告人曾令标、彭静收到李某成汇款人民币127.9万元后，在未向对方转账相应美元的情况下，指示被告人吕立亮借故离开交易现场，后李某成报案。同日17时30分许，被告人曾令标电话联系李某成商谈债务偿还问题。2018年5月25日，被告人曾令标主动向公安机关投案自首，同日，被告人吕立亮被公安机关抓获归案。同月30日，被告人彭静被公安机关抓获归案。公诉机关随案提供了相关的证据。认定被告人曾令标、彭静、吕立亮在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，扰乱金融市场秩序，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百二十五条的规定，构成非法经营罪。被告人曾令标在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人彭静、吕立亮在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人曾令标犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人彭静、吕立亮归案后如实供述自己罪行，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人曾令标对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议，并认罪，希望法庭对其从轻处罚。被告人曾令标的辩护人对公诉机关指控被告人曾令标的行为构成非法经营罪的事实及罪名均不持异议，希望法院考虑到被告人曾令标有自首情节，主观恶性不大，认罪认罚，是初犯，是一时糊涂导致。对其从轻、减轻处罚。被告人彭静对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议，并认罪，希望法庭对其从轻处罚。被告人吕立亮对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议，并认罪，希望法庭对其从轻处罚。被告人吕立亮的辩护人认为被告人吕立亮的行为情节显著轻微，危害不大，不应认定为犯罪。经审理查明，2018年3月，被告人曾令标由于与李某成之间存在债务纠纷，被告人曾令标为向李某成索债，先后联系被告人彭静、吕立亮，帮助二人联系李某成与其进行外汇交易，从而取得对方钱款，以达到解决债务纠纷的目的。其中被告人彭静负责联系李某成，被告人吕立亮负责到现场与李某成见面充当交易中间人。同月16日、18日、22日、23日，被告人曾令标伙同彭静、吕立亮在广州市越秀区分别与李某成成功兑换美元5万元、5万元、8万元、12万元。同月24日12时许，双方再次约定以1美元兑换人民币6.35元的汇率进行20万元美元的外汇买卖，被告人曾令标、彭静收到李某成汇款人民币127.9万元后，在未向对方转账相应美元的情况下，指示被告人吕立亮借故离开交易现场，后李某成报案。同日17时30分许，被告人曾令标电话联系李某成商谈债务偿还问题。2018年5月25日，被告人曾令标主动向公安机关投案，并如实供述，同日，被告人吕立亮被公安机关抓获归案。同月30日，被告人彭静被公安机关抓获归案。上述事实，被告人曾令标、彭静、吕立亮在开庭审理过程中亦无异议，且有缴获的作案工具手机的照片，缴获的电脑及背包的照片，广州市公安局越秀区分局出具的受案登记表，抓获经过、破案报告，广州市公安局越秀区分局出具的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，微信聊天记录截图，移动电话的通话记录，被告人曾令标、彭静、吕立亮的户籍材料，现场勘验工作记录，相关银行账户的冻结材料及交易明细，证人李某成提供的协议书、和解协议，情况说明，民事判决书，证人李某成、张某、黄某、陈某的证言，被告人曾令标、彭静、吕立亮的供述等证据证实，足以认定。本院认为，根据查明的事实和证据，被告人曾令标、彭静、吕立亮在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，扰乱金融市场秩序，情节严重，其行为共同构成非法经营罪。公诉机关的指控事实清楚，证据充分，罪名成立，应予支持。关于被告人吕立亮的辩护人所提吕立亮的行为情节显著轻微，危害不大的意见，经查，被告人吕立亮在买卖外汇中是留在李某成身边充当交易中间人，其是交易的保证，其作用不属于情节显著轻微，危害不大，故辩护人的相关辩护意见本院不予采纳。在共同犯罪中，被告人曾令标起主要作用，是主犯，被告人彭静、吕立亮起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人曾令标犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人彭静、吕立亮归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。本院综合被告人曾令标、彭静、吕立亮的犯罪事实、情节、认罪态度等情节依法对被告人曾令标、彭静、吕立亮均从轻处罚，并对被告人彭静、吕立亮宣告缓刑，辩护人的相关辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人曾令标犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月25日起至2019年2月24日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳）。二、被告人彭静犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳）。三、被告人吕立亮犯非法经营罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳）。四、缴获的VIVO牌手机1部、苹果牌手机1部、华为荣耀牌手机1部、华硕笔记本电脑1台由广州市公安局越秀区分局予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  梁国强人民陪审员  李碧香人民陪审员  区美琪二〇一九年一月二十三日书 记 员  朱超龄