安徽省望江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0827刑初86号 公诉机关望江县人民检察院。 被告人张细庆，男，1962年4月15日出生于湖南省长沙市浏阳市，汉族，高中文化，个体户，家住湖南省长沙市浏阳市。被告人张细庆曾因赌博，于2013年5月21日被湖南省浏阳市公安局行政拘留15日，罚款人民币3000元。被告人张细庆现因涉嫌犯盗窃罪，于2018年11月23日被抓获归案，于2018年11月24日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕。现羁押于望江县看守所。 辩护人席睿，安徽大湖律师事务所律师。 辩护人黄娟，安徽大湖律师事务所律师。 被告人张彪，男，1990年9月2日出生于湖南省长沙市浏阳市，汉族，高中文化，个体户，家住湖南省长沙市浏阳市。被告人张彪因涉嫌犯盗窃罪，于2018年11月23日被抓获归案，于2018年11月24日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕。现羁押于望江县看守所。 辩护人檀迪杰，安徽大湖律师事务所律师。 被告人黎正民，男，1973年6月11日出生于湖南省长沙市浏阳市，汉族，小学文化，个体户，家住湖南省长沙市浏阳市。被告人黎正民因涉嫌犯诈骗罪、职务侵占罪，于2019年5月19日被抓获归案，同年5月21日被刑事拘留。现羁押于望江县看守所。 辩护人徐飞，安徽引江律师事务所律师。 被告人陆新泉，男，1975年4月10日出生于浙江省湖州市南浔区，汉族，初中文化，个体户，家住浙江省湖州市南浔区。被告人陆新泉曾因犯盗窃罪，于2003年1月23日被浙江省湖州市城郊人民法院判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五千元。被告人陆新泉现因涉嫌犯盗窃罪，于2018年11月29日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕。现羁押于望江县看守所。 辩护人王柏清，安徽怀谷律师事务所律师。 辩护人程福如，浙江京衡律师事务所律师。 被告人刘奎，男，1991年6月7日出生于安徽省六安市霍邱县，汉族，初中文化，个体户，家住安徽省六安市霍邱县。被告人刘奎因涉嫌犯盗窃罪，于2018年12月6日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕。现羁押于望江县看守所。 辩护人汪飞，安徽大雷律师事务所律师。 被告人李兴华，男，1952年10月25日出生于安徽省望江县，汉族，小学文化，个体户，家住安徽省安庆市望江县。被告人李兴华因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月28日被望江县公安局决定取保候审，同年5月20日被我院决定取保候审。 辩护人陈爱明，安徽雷城律师事务所律师。 被告人陈文学，男，1968年3月13日出生于浙江省湖州市安吉县，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地浙江省湖州市安吉县，现住浙江省湖州市南浔区。被告人陈文学因涉嫌盗窃罪，于2018年12月19日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕，2019年5月15日被望江县人民检察院决定取保候审，同年5月21日被我院决定取保候审。 辩护人倪晋银，安徽大雷律师事务所律师。 被告人刘健，男，1973年4月13日出生于安徽省六安市霍邱县，汉族，初中文化，个体户，家住安徽省六安市霍邱县。被告人刘健因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月7日被抓获归案，同年6月12日被刑事拘留。现羁押于望江县看守所。 辩护人陈晓亮，安徽大雷律师事务所律师。 被告人张建新，男，1966年1月10日出生于湖南省长沙市浏阳市，汉族，小学文化，个体户，家住湖南省长沙市浏阳市。被告人张建新因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月3日被刑事拘留，同年1月23日被望江县公安局取保候审。2019年5月23日被我院决定取保候审。 辩护人吴燕，安徽大雷律师事务所律师。 辩护人方辰，安徽大雷律师事务所律师。 被告人郭峰，男，1979年6月19日出生于陕西省渭南市临渭区，汉族，初中文化，个体户，望江县美亚公司仓管员，家住陕西省渭南市临渭区。被告人郭峰曾因逃避监管违法排污，于2016年12月13日被望江县公安局行政拘留5日。被告人郭峰现因涉嫌盗窃罪，于2018年12月7日被刑事拘留，同年12月28日被望江县公安局取保候审，同年5月23日被我院决定取保候审。 辩护人柯先群，安徽雷城律师事务所律师。 被告人褚黎民，男，1972年9月9日出生于浙江省湖州市南浔区，汉族，小学文化，个体户，家住浙江省湖州市南浔区。被告人褚黎民因涉嫌诈骗罪，于2019年2月20日被刑事拘留，同年3月14日被望江县人民检察院决定取保候审，同年5月21日被我院决定取保候审。 辩护人胡峰，浙江银湖律师事务所律师。 望江县人民检察院以望检刑诉[2019]81号起诉书指控被告人陆新泉、张细庆、张彪、刘奎、张建新犯诈骗罪和职务侵占罪，被告人李兴华、陈文学、褚黎民犯诈骗罪，被告人郭峰犯职务侵占罪，于2019年5月16日向本院提起公诉。2019年7月2日望江县人民检察院又以望检一部刑追诉[2019]1号追加起诉决定书追加指控被告人黎正民犯诈骗罪和职务侵占罪，被告人刘健犯诈骗罪向本院追加提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。望江县人民检察院指派检察员周某出庭支持公诉，被告人陆新泉及其辩护人王柏清、程福如，被告人张细庆及其辩护人席睿、黄娟，被告人张彪及其辩护人檀迪杰，被告人刘奎及其辩护人汪飞，被告人张建新及其辩护人方辰（望江县法律援助中心指派律师），被告人李兴华及其辩护人陈爱明，被告人陈文学及其辩护人倪晋银，被告人郭峰及其辩护人柯先群（望江县法律援助中心指派律师），被告人褚黎民及其辩护人胡峰，被告人黎正民及其辩护人徐飞，被告人刘健及其辩护人陈晓亮均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：1.诈骗罪。①2018年9月8日、9日，被告人陆新泉、张细庆、张彪、黎正民、刘奎、张建新、刘健通过被告人陈文学改装货车和伙同李兴华在地磅上安装遥控器线控制地磅称重数量两种方式从美亚针织公司拉走5车布料，其中有3辆车是经过改装的货车的工具箱内装沙，通过装沙多拉的布料约4.5吨左右，4辆货车是通过遥控器操纵数字，通过遥控器操纵数字多拉的布料约5.5吨左右。此次每车平均多拉走约2吨左右的布料，5车共计多拉走约10吨左右的布料，共计约19万余元。②2017年11月份的一天，被告人陆新泉伙同被告人陈文学通过使用陈文学改装的货车多拉走江苏昆山旭荣公司的布料，此次共计多拉走约600公斤布料，价值约1200元。③2017年11月份的一天，被告人褚黎民伙同被告人陈文学通过使用陈文学经过改装的货车，多拉走浙江省桐乡市其乐工贸公司的布料，此次共计多拉走约1.2吨布料，价值约8400元。2.职务侵占罪。2018年8月中旬的一天，被告人张细庆、张彪、黎正民通过时任美亚针织公司仓库管理员的被告人郭峰以次充好的方式拉走差价约1万元的好棉纱3吨，价值约3万元。2018年10月16日，被告人张细庆、张彪、刘奎、陆新泉、黎正民、张建新等人通过时任美亚针织公司仓库管理员的被告人郭峰，让其在填过磅数字时在重量上做手脚多拉布料，共计多拉走约8吨左右布料，价值约104000元。 公诉机关认为，被告人陆新泉、张细庆、张彪、刘奎、黎正民、张建新、李兴华、陈文学、褚黎民、刘健以非法占有为目的，骗取他人财物，其行为均已触犯刑律，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其中，被告人陆新泉涉案数额为191200元，被告人张细庆、张彪、刘奎、黎正民、张建新涉案数额均为190000元，被告人李兴华、刘健涉案数额均为104500元，被告人陈文学涉案数额为95100元，数额巨大；被告人褚黎民涉案数额为8400元，数额较大。被告人郭峰、张细庆、张彪、陆新泉、刘奎、黎正民、张建新利用郭峰作为公司人员职务上的便利共同勾结将单位财物非法占为己有，其行为均已触犯刑律，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。其中，被告人郭峰、张细庆、张彪、黎正民涉案数额均为134000元，被告人陆新泉、刘奎、张建新涉案数额均为104000元，数额较大。被告人刘奎、张建新自动投案，如实供述了主要犯罪事实，属自首。被告人陆新泉、张彪、黎正民、陈文学、褚黎民、郭峰、刘健到案后如实供述主要犯罪事实，属坦白。被告人张建新在诈骗和职务侵占共同犯罪中起次要作用，属从犯。被告人陆新泉、张细庆张彪、黎正民、刘奎、张建新一人犯数罪，依法应予数罪并罚。特提起公诉，请依法判处。 十一名被告人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪。 被告人陆新泉的辩护人认为：1.指控被告人陆新泉犯职务侵占罪无异议，对指控陆新泉犯诈骗罪有异议，应认定为合同诈骗罪。因为没有合同关系的存在，陆新泉等人就无法获取美亚公司的信任，也就无法通过沙车和遥控地磅等方式非法获取布料。2.指控陆新泉在2017年11月与陈文学共同诈骗江苏昆山旭荣公司布料的事实仅有被告人的供述，没有其他证据予以佐证，应不予认定。3.指控的犯罪数额是按照双方交易价格和被告人供述来确定，不够客观科学。4.陆新泉在2018年10月的犯罪中没有积极参与共同犯罪，只是在张细庆等人得手后将货款及相关费用通过张彪支付给美亚公司和郭峰等人，陆新泉应认定为从犯。5.陆新泉具有坦白情节，积极退赃，已取得被害单位的谅解，建议对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 被告人张细庆的辩护人认为：1.指控被告人张细庆等人犯职务侵占罪不能成立。郭峰是想利用职务便利获取好处费，多拉布料是他赚取好处费的方式，张细庆等人的目的是多拉布料，双方没有侵占财物的合意。2.公诉机关指控张细庆等人在2018年8月中旬通过以次充好的方式多拉走价值约3万元布料的事实不清、证据不足，指控犯罪不能成立。3.诈骗犯罪数额认定有异议。2018年9月8日、9日的诈骗数额应为142500元。根据证人王某1、翟某的供述，装满水、油后货车净重比行驶证上显示的重量多1吨左右，侦查实验无法全面、客观还原案发当天货车的实际情况，据此认定每车多拉1.5吨是事实认定错误，结合张彪在侦查机关的第四次供述，应认定每车多拉1吨的布料。三辆沙车中苏Ｅ×××××号货车已经报废。现有证据仅能证明沙车多拉了2吨，因此多拉的布料总价值应为142500元。因现有证据仅能证实皖Ｎ×××××号货车多拉了2吨布料，故2018年10月15日、16日的诈骗数额应认定为26000元。综上，诈骗的数额应认定为168500元。4.张细庆在共同犯罪中是布匹的买卖介绍人，利益的收取、分配均系他人经手，其仅是帮助作用，应属从犯。案发后，张细庆等人已经退还赃款51万元，取得了美亚公司的谅解，且系初犯，当庭自愿认罪，建议对其从轻处罚。 被告人张彪的辩护人的辩护意见与被告人张细庆的辩护人的意见基本一致，对指控张彪犯诈骗罪没有异议，对指控的诈骗数额有异议。认为指控张彪等人在2018年8月中旬通过以次充好的方式多拉走价值约3万元布料的事实不清、证据不足，指控犯罪不能成立。同时认为张彪是从犯，张彪取得了美亚公司的谅解，且具有坦白情节，属初犯，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人刘奎的辩护人对指控的事实及罪名均无异议。辩护认为在职务侵占罪中，郭峰起主导作用，刘奎的主要作用是介绍陆新泉于张彪认识，虽参与了部分犯罪活动，都是为了促成陆新泉的买卖成功，在共同犯罪中作用较小，且积极退赔，在量刑上应与其他主要参与者予以区别。 被告人张建新的辩护人对指控的事实及罪名均无异议，辩护认为张建新具有自首情节，且属从犯，并取得了美亚公司的谅解，建议对张建新从轻处罚并适用缓刑。 被告人李兴华的辩护人对指控的事实及罪名均无异议，辩护认为李兴华没有参与诈骗合谋，只是提供了犯罪工具。李兴华没有参与遥控器的安装和使用。李兴华在共同犯罪中是帮助犯，其当庭自愿认罪，积极退赃，取得了被害单位的谅解，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人陈文学的辩护人对指控的事实及罪名均无异议，辩护认为陈文学不是合同的当事人，没有获取多余利益，没有参与诈骗合谋，属从犯，且到案后如实供述犯罪事实，积极赔偿被害单位损失，取得了被害单位的谅解，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人郭峰的辩护人对指控的事实及罪名均无异议，辩护认为被告人郭峰涉案金额不大，社会危害性较小，到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，且属初犯，案发后积极退赔且取得被害单位的谅解，建议对其从轻处罚。 被告人褚黎民的辩护人对指控的事实及罪名均无异议，辩护认为被告人褚黎民到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，仅实施一次犯罪且犯罪数额较小，社会危害性较小，且积极退赔，建议对被告人褚黎民免于刑事处罚或单处罚金刑。 被告人黎正民的辩护人对指控的事实及罪名均无异议，辩护认为货车老板和操纵地磅的人都不是黎正民联系的，被告人黎正民在诈骗犯罪中属从犯，到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，且积极退赔，建议对被告人黎正民从轻处罚。 被告人刘健的辩护人对指控的事实及罪名均无异议，辩护认为被告人刘健是其亲戚刘奎电话喊来的，没有参与诈骗合谋，带着遥控器到望江，是在他人的授意下到兴华地磅与他人配合完成了安装，后又在他人的授意下操作遥控器增减重量，增减多少数量也是按照他人授意去实施。被告人刘健主观上没有非法占有他人财物的直接故意，只是帮助他人完成部分犯罪行为，在共同犯罪中与李兴华是同等的，且未获取任何报酬和利益，在共同犯罪中属从犯。到案后如实供述了犯罪事实，属坦白，建议对被告人刘健从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：一、诈骗事实 1.2018年9月份的一天晚上，被告人陆新泉、张细庆、张彪、黎正民、刘奎、张建新在望江县国际大酒店一房间内共同商议在购买望江县美亚针织公司布料时如何在车子过地磅过程中搞分量多拉布料。商议的结果是陆新泉以每吨19000元的价格收购美亚针织公司的布料，张细庆等人保证每车额外多拉2吨布料，陆新泉保证支付40000元介绍费及每装一车布料出10000元给张细庆等人，多拉布料超出2吨的部分由陆新泉与张细庆等人平分。后张细庆打电话了解到公司的地磅坏了，第二天到公司拉布料时要到外面过地磅。在这种情况下，陆新泉电话联系货车老板被告人陈文学让其安排3辆经过改装的货车到望江来拉布料。被告人刘奎电话联系其表哥刘健带遥控器来操纵地磅的重量多拉布料。 2018年9月8日、9日，被告人陆新泉、张细庆、张彪、黎正民、刘奎、张建新通过被告人陈文学改装的货车（即在改装的货车工具箱里装沙给“空车”过磅，随后偷偷把装的沙卸掉才去装载布料，再将满载车辆过磅，然后根据两次过磅结果计算车上布料重量）和在“兴华”地磅上安装遥控器线，通过操纵遥控器控制地磅的数字两种方式从美亚针织公司拉走5车布料。为了在过磅的地磅上安装遥控器线，张细庆、刘奎等人找到兴华地磅的老板被告人李兴华，让其在装地磅遥控器时帮忙，为此给李兴华5000元作为好处费。被告人张建新也多次到拉布料的现场察看，目的是防止张细庆、黎正民等人“单干”。此次共拉走5车布料，其中有3辆车是经过改装的货车的工具箱内装沙，通过装沙多拉的布料约4.5吨左右，4辆货车是通过遥控器操纵数字，通过遥控器操纵数字多拉的布料约5.5吨左右。此次每车平均多拉走约2吨左右的布料，5车共计多拉走约10吨左右的布料，共计约19万余元。 2018年10月15日，被告人张细庆、刘奎等人再次找到被告人李兴华，给其7000元作为好处费，让其在布料过磅时帮忙。因第一车在兴华地磅过磅时，多拉了5吨布料被美亚针织公司发现，这时，被告人等人谎称是车子后轮胎没有上磅，经美亚针织公司复称后这一车布料以实际重量拉走。 2.2017年11月份的一天，被告人褚黎民伙同被告人陈文学通过使用陈文学经过改装的货车，多拉走浙江省桐乡市其乐工贸公司的布料，此次共计多拉走约1.2吨布料，价值约8400元。 二、职务侵占事实 1.2018年8月中旬的一天，被告人张细庆、张彪、黎正民来到望江县美亚针织公司，通过美亚针织公司仓管被告人郭峰，给其11000元好处费，让其在棉纱出库时，以好充次将美亚针织的好棉纱拉走，此次共计拉走差价约10000元的好棉纱约3吨，价值约30000元。 2.2018年10月16日，在美亚针织公司拉布的第一车布料按实际重量拉走后，美亚针织公司要求回厂里过磅，被告人张细庆、张彪、刘奎、陆新泉、黎正民、张建新等人通过美亚针织公司仓管被告人郭峰，给其13000元好处费，让其在填过磅数字时在重量上做手脚多拉布料，因美亚针织公司的地磅单为手填单，郭峰在填空车重量时故意每车多填约两吨的重量。此次在美亚针织公司共计过磅5车布料，其中拉走4车布料，最后一车因被发现多拉两吨布料而被美亚针织公司扣下。此次每车多拉走约两吨共计多拉走约8吨左右布料，价值约104000元。 案发后，被告人刘奎、张建新自动投案，如实供述主要犯罪事实。被告人陆新泉、张彪、陈文学、褚黎民、郭峰、黎正民、刘健到案后如实供述了主要犯罪事实。2018年11月4日，被告人陆新泉、张彪等人退还赃款35万元给美亚针织公司。为取得被害单位谅解，后被告人陆新泉又退赔10万元、张彪退赔9万元、张细庆退赔6万元、张建新退赔2万元、陈文学退赔5万元、李兴华退赔1.2万元，郭峰退赔2万元，共计退赔款35.2万元给被害单位美亚针织公司。其中被告人陆新泉、张细庆、张彪、李兴华、陈文学、张建新、郭峰取得了被害单位美亚针织公司的谅解。公安机关依法扣押被告人褚黎民亲属代其退缴赃款20000元。审理期间被告人刘奎向本院退缴赃款3万元，刘健向本院缴纳赔偿款1万元，李兴华向本院退缴赃款1.2万元，被告人陈文学向本院退缴赃款1.7万元，被告人郭峰向本院缴纳赃款2.4万元。 认定上述事实的证据如下： (一书证 （1）受案登记表、立案决定书，证实案件的受案情况。2018年10月26日，陈某报案称，2018年10月15日，其所在的美亚针织有限公司的布料被盗。2019年2月21日民警在工作中发现浙江省桐乡市其乐工贸公司被人多拉布料。望江县公安局于2018年10月31日、2019年2月21日将两起案件作为刑事案件立案侦查。 （2）户籍证明、行政处罚决定书、前科信息、刑事判决书，证实十一名被告人的出生年月、家庭住址等基本户籍信息及前科情况。被告人张细庆曾因赌博，于2013年5月21日被湖南省浏阳市公安局行政拘留15日，罚款人民币3000元。被告人陆新泉曾因犯盗窃罪，于2003年1月23日被浙江省湖州市城郊人民法院判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五千元。被告人郭峰曾因逃避监管违法排污，于2016年12月13日被望江县公安局行政拘留5日。 （3）归案经过，证实被告人陆新泉于2018年11月29日19时许，在浙江湖州南浔区东迁东马北路辉煌食府被民警抓获归案；被告人张细庆于2018年11月23日下午5时许，在江苏省江阴市周庄镇兴隆路被民警抓获归案；被告人张彪于2018年11月23日16时许在浙江省诸暨市大唐镇杭金线路边被民警抓获归案；被告人刘奎于2018年12月6日上午，在亲属刘祥春陪同下到安徽省霍邱县公安局冯井派出所投案自首，冯井派出所将刘奎移交安庆警方归案；2019年5月19日11时许，被告人黎正民在江西省德安县蒲亭镇义峰路“新假日”宾馆被民警抓获归案；被告人张建新于2019年1月3日，在亲属陪同下到望江县公安局华阳责任区刑警队投案自首；被告人李兴华于2019年1月25日上午11时许，在望江县华阳镇望华路91-16号兴华地磅李兴华家中被民警抓获归案；被告人陈文学于2018年12月18日20时左右在230国道吴江收费站被民警抓获归案；被告人郭峰于2018年12月7日上午11时许，被望江县公安局民警传唤到案；被告人褚黎民于2019年2月20日上午10时许，在浙江省湖州市南浔区南浔镇区政府南面南海渔村饭店门口被民警抓获归案；2019年6月7日16时40分许，被告人刘健在苏州市相城区太平镇乐安村太平小学附近被民警抓获归案。 （4）微信聊天记录截图、运满满APP截图、手机截屏图片、陈文学指认浙Ｅ×××××沙车、皖Ｍ×××××沙车照片、皖Ａ×××××车的行驶证复印件以及王某1与张细庆的微信聊天记录截图、运满满APP截图，证实王某1、瞿永龙、陈文学驾驶货车到望江县内拉运布料的事实。同时证实被告人刘奎在张某处购买沙时的交易情况。 （5）美亚针纺有限公司提供的称重单、车牌号为皖Ａ×××××的称重信息、车牌号为皖Ｎ×××××的称重信息，证实被告人陆新泉等人在美亚针纺有限公司拉布料的称重数据情况。 （6）美亚针纺有限公司提供的网上银行电子回单，证实案发后张彪等人退还赃款35万元。 （7）张彪尾号为4377的中国农业银行卡交易明细，证实被告人张彪与陆新泉等人在美亚针织公司购买布料时支付布料款、介绍费、好处费的转账情况。 （8）美亚公司提供棉花毛坯布库存数量情况表、成品布库存数量表、发案报告、发案补充报告、面纱库存数量表、面纱出库账、营业执照复印件，证实美亚针织公司的类型为有限责任公司，法定代表人为傅某1。第一次美亚公司原库存为79.4吨，已发55.07吨，现库存为10.5519吨，减少13.7841吨，损失261897.90元。第二次美亚公司原库存为106.714吨，已发66.545吨，现库存为16.324吨，减少10.415吨，损失135395元。两次共损失397292.90元。安徽美亚针织有限公司2018年8月中旬出售一批杂棉纱给张细庆，有色沙棉毛灰纱重量6.155吨被张细庆调换当做杂纱出售，价格相差为15500元，损失金额95402.5元整。美亚针织公司2018年10月17日出具发案报告：对库存检查后发现棉毛布被多拉走13.7吨左右，损失26万余元，保暖胚布被多拉走10.4吨左右，损失13万余元，共计损失39万余元。2019年4月17日出具发案补充报告：被调换的棉纱数量为6.155吨，差价为15500元每吨，共计损失为95402.5元。 （9）缪某记账的笔记本复印件、转账记录，证实被告人褚黎民在桐乡市其乐工贸公司购买布料的数量金额等情况。 （10）桐乡市其乐工贸公司库存表，证实案发前其乐工贸公司锦氨布和针织布的库存量分别为3.904吨和10.269吨。 （11）手机检查笔录及微信聊天记录，证实侦查人员对陈文学的手机进行检查，发现褚黎民和陈文学联系到其乐工贸公司拉布料，并安排给车辆装水装沙的事实。 （12）桐乡市其乐工贸公司出具的证明，证实该公司在2017年10月31日库存为针织布10269.53㎏，锦氨布3904㎏。在2017年11月1日出售给褚黎民和2017年11月2日出售给潘其海二人后，针织布和锦氨布的库存数已清空。 （13）郭峰与美亚针纺有限公司的劳动合同复印件以及美亚公司出具的郭峰在公司工作的情况说明，证实郭峰属美亚针织有限公司职工，双方已签订劳动合同。郭峰在美亚针纺有限公司主要负责仓库的棉纱、布匹、服装的入库，出库清算，过磅数量统计。 （14）关于李兴华、陈文学涉案数额认定的情况说明，证实2019年3月27日，侦查人员对陈文学的沙车进行装沙后称重的侦查实验，其中车牌为EC6867的车子装沙时，沙净重为1.405吨；车牌为皖Ｍ×××××车子装沙时，沙净重为1.59吨，平均净重在1.5吨左右；另外一辆车牌为苏Ｅ×××××车子因在高速上出车祸已报废，未能做侦查实验，但其沙箱的规格与前两辆车的规格大致相同；根据证人张某的叙述，其证实根据其经验，每一车装满后，沙重量在1.5吨左右，所以可以认定陈文学叫来到望江县美亚针织公司拉布料的沙车，装满沙后，每一车的沙净重量在1.5吨。 （15）关于陈文学、陆新泉等人在江苏昆山旭荣公司多拉布料调取相关书证的情况说明、附微信聊天记录截图，证实2019年2月26日，侦查人员赶赴江苏昆山旭荣公司调取陈文学、陆新泉等人在江苏昆山旭荣公司多拉布料的相关书证，当时对该厂负责对接拉布工作的负责人江某制作询问笔录，证实确实与陆新泉有过布料买卖的相关交易，但并未发现布料被多拉的事实。当时其公司负责财务的人员请假，侦查人员遂留下江某的微信方便联系，后侦查人员与江某联系，其叙述之前买布给陆新泉的相关书证已被销毁，遂无法调取。 （16）关于张细庆等人在望江县美亚针织公司多拉面纱的犯罪事实的情况说明,证实2018年12月7日，侦查人员在讯问被告人郭峰时，其供述帮助张细庆等人，以好充次的方法，多拉了美亚针织公司的好面纱约4、5吨，涉案价值4、5万元左右，后张建新也证实此事。2019年4月17日，侦查人员对被告人张彪讯问时，其供述与张细庆等人以好充次的方式，多拉3吨多的好面纱，差价在10000元左右，涉案价值3、4万元。美亚针织公司于2019年4月17日提供的一份发案补充报告上，其通过盘库存发现好的面纱库存量少了6.155吨，损失为95000元，但对公司老总傅某1询问时，其叙述当时未发现好面纱少的事实，只是盘库存得出此数据。 （17）美亚针纺有限公司出具的谅解书七份、收据八份，收条一份，声明及扣押清单一份，证实被告人陆新泉退赔10万元、张彪退赔9万元、张细庆退赔6万元、张建新退赔2万元、陈文学退赔5万元、李兴华退赔1.2万元，郭峰2万元，共计退赔款35.2万元给被害单位美亚针织公司。其中被告人陆新泉、张细庆、张彪、李兴华、陈文学、张建新、郭峰取得了被害单位美亚针织公司的谅解。公安机关依法扣押被告人褚黎民亲属代其退缴赃款20000元。被告人刘奎向本院缴纳赃款3万元，被告人刘健向本院缴纳赔偿款1万元，被告人李兴华向本院退缴赃款1.2万元，被告人陈文学向本院退缴赃款1.7万元，被告人郭峰向本院退缴赃款2.4万元。 （二）证人证言 1.证人傅某2的证言，证实他是在望江县开发区美亚针织厂上班，主要负责采购，平常有人来厂里拉货他基本上都在，而且他跟郭峰两个人负责过磅，两人谁有时间谁就去过磅。他认识张彪、张细庆、黎正民、张建新等人。2018年9、10月份张彪等人经常到厂里来拉纱和布料，拉货的驾驶员都是张彪等人自己带来的。记得张彪等人拉货之后，每次去称地磅，都是开几部小车跟着过去，他当时也怀疑过有问题，就跟老板说过按道理过下地磅去个把人就行了，怎么每次都要去这么多人。 2.证人王某2的证言，证实他是在望江县开发区美亚针织厂上班，主要负责整理仓库，平常有人来厂里拉货他基本上都在。他认识张彪、张细庆、黎正民、张建新等人。2018年9、10月份张彪等人经常到厂里来拉纱和布料，拉货的驾驶员都是张彪等人自己带来的。记得张彪等人拉货之后，每次去称地磅，都是开几部小车跟着过去，他当时也怀疑过有问题，就跟老板说过按道理过下地磅去个把人就行了，怎么每次都要去这么多人。 3.证人翟某的证言，证实张彪通过运满满APP找瞿永龙去望江县美亚针织厂拉布的事实，同时也证实瞿永龙去望江拉货的货车车身重量，车牌号为皖Ｎ×××××，他在2018年10月15日拉的是第三车，车子行驶证上登记的重量为11.72吨，在安庆过了一下地磅显示为11.43吨。 4.证人王某1的证言，证实张细庆找王某1要求其谎报车身重量的事实。他拉的第六车货，车牌号为皖Ａ×××××，车子行驶证上登记的重量为12.88吨，在空车称重单上的重量为15.9吨。 5.证人徐某的证言，证实2018年9月，陈文学给他打电话说要跑一趟安徽安庆的长途，他就答应了。当时的价格是500元跑一趟，到了望江之后，陈文学说如果望江的老板要在车上装沙，让他装，不要管，他就答应了。沙车搞分量就是空车过磅之前装一吨多的沙子，之后去过磅，过磅之后再将沙子卸掉，这样就相当于多拉了一吨多的货物。到了望江，是一个瘦瘦的小伙子带他去买沙装沙的。他记得当时沙是装在车平板下面一个改装过的大的工具箱里面，装好沙就去过磅，过完磅后，再找个没人的地方将沙子卸掉。 6.证人张某的证言，证实2018年9月8日下午1点左右，9日中午的时候，买沙现场的那个人（刘奎）到他的沙石厂买过两次沙，一次是通过微信转账的200元，一次是给200元的现金，每一车装了多重的沙石料没有称，但根据他的经验，每一车都装满了底板，估计每一车在1.5吨左右。 7.证人江某的证言，证实她是江苏昆山旭荣公司工作。2017年11月22日，陆新泉到她们公司买过19702.09公斤的布料，她们公司卖布的流程就是由她们公司自己过磅，然后自己做出货单，如果买家同意出货单上的重量，就直接按照重量付钱拉布，如果不同意出货单上的重量，她们也不会同意重新过磅，就不会卖这批布的。她记得陆新泉当时带了4、5个人到她们公司来，就是说她们公司卖给他的布的重量有问题，当时也闹得沸沸扬扬，最后总公司就出面说这一次重新过磅，而且这也是唯一一次重新过磅。她记得这一次1吨布是6000-7000元左右。 （三）被害人陈述 1.被害人陈某的陈述，证实她是安徽美亚针织有限公司的负责人。她证实陆新泉伙同张细庆、张彪等人于2018年9月和10月前后两次，从美亚针织厂多拉布料的事实，11月4日张细庆等人通过中间人退还赃款35万元。 2.被害人傅某1的陈述，证实2018年8月中旬的时候，他所工作的安徽美亚针织有限公司卖了一批棉纱，这批棉纱主要是卖给一个叫张细庆的人，张细庆负责谈这批棉纱生意的，他们一起还有两个人，他记得还有一个姓黎的，另外一个姓张的小伙子。当时买的是4500元一吨的棉纱，总共卖了38.976吨，当时他们没有发现，现在经过盘库，发现卖给张细庆他们的棉纱，其中4500元一吨的只占32.821吨，还有20000元一吨的棉纱少了6.155吨，也就是说他们可能以好充次将好的棉纱拉走了。按照差价20000元减去4500元，差价为15000元，6.155吨的话就是95402.5元。 3.被害人缪某的陈述，证实她是浙江桐乡市其乐工贸公司采购部负责人。2017年，褚黎民到她们浙江桐乡市其乐工贸公司买过布料，当时褚黎民给她的名片上记录的是鸿达针织公司，所以她在本子上记录的是鸿达，时间是2017年11月1日。当时褚黎民拉的是锦氨布和针织布，她的本子上记录的是锦氨布拉了1100公斤，针织布拉了3960公斤。2017年11月2日，潘其海拉了2吨锦氨布和4吨针织布，按照这个数据，他们俩一共拉走3.1吨锦氨布和8吨针织布，在2017年8月14日的库存量分别为3.904吨和10.269吨，这批库存布料全部卖给了褚黎民和另一名商户潘其海。因此，库存被多拉了800公斤左右的锦氨布和2吨左右的针织布。当时感觉褚黎民和潘其海拉的布料差不多，但感觉潘其海拉的布料重量实在一点，褚黎民拉的布重量上有问题。 （四）被告人的供述 1.被告人陆新泉的供述，证实他伙同张细庆等人于2018年9月和10月前后两次通过沙车、地磅遥控、买通地磅负责人等方式，分别从美亚针织厂多拉10吨和8吨左右布料的事实。张细庆和“黑八”都跟他说之前他们在厂里拉过棉纱及在购买布料之前的商议情况。三部沙车是他叫来的，地磅遥控器是刘奎、刘奎的表哥、张细庆他们去搞的。最后每车都多给了2吨布。 2.被告人张彪的供述，证实陆新泉伙同张彪等人于2018年9月和10月前后两次通过沙车、遥控地磅、买通地磅负责人等方式，分别从美亚针织厂多拉10吨和8吨左右布料的事实。是黎正民联系的业务，张细庆具体谈的业务。多拉布是张细庆提出来的，然后他们大家都同意了张细庆的意见。2018年8月份的时候，他和张细庆、黎正民到望江县美亚针织公司拉棉纱，当时买的是4500元一吨的棉纱，当时一共拉了3车，每一车大概多搞了1吨多左右的好棉纱，总的有3吨多的棉纱，价值在3万多元，扣掉给郭峰11000元的好处费，钱是他和张细庆、黎正民三个人平分了。 3.被告人张细庆的供述，证实他伙同张彪等人于2018年9月和10月前后两次通过沙车、遥控地磅、买通过地磅的负责人等方式，分别从美亚针织厂多拉10吨和8吨左右布料的事实。2018年8月份的时候，他和黎正民、张彪到望江县美亚针织公司拉棉纱，当时买的是4500元一吨的棉纱，当时一共拉了3车，每一车大概多搞了1吨多左右的好棉纱，总的有3吨多的棉纱，价值在3万多元，扣掉给郭峰11000元的好处费，钱是他和张细庆、黎正民三个人平分了。 4.被告人刘奎的供述，证实陆新泉伙同他和张彪等人于2018年9月和10月前后两次通过沙车、遥控地磅、买通地磅负责人等方式，分别从美亚针织厂多拉10吨和8吨左右布料的事实。是他叫他姨哥刘健带地磅遥控器过来的。陆新泉给了他50000元，因为他介绍陆新泉做这个生意，还有就是他帮陆新泉弄了遥控器在重量上做手脚。 5.被告人郭峰的供述，证实他是望江县美亚针织有限公司负责仓库和过地磅工作。大概是2018年10月左右，张细庆和黎正民找到他，想让他在过磅的时候在重量上做手脚，并且说事成之后会给他好处费，他当时就同意了。张细庆和黎正民当时要求他在空车称重的时候写重2、3吨，装货后称重写低2、3吨，因为这样就相当于多装了4、5吨布料，他当时就没同意，他就只在空车称重的时候写重2、3吨，这样就相当于在拉货的时候多拉了2、3吨左右的布料。后黎正民微信上转了13000元给他了。另证实2018年8月份的时候，他帮张细庆等人以好充次拉走美亚针织布料的事实，后黎正民微信上转了11000元给他了。 6.被告人陈文学的供述，证实他用沙车帮助陆新泉等人于2018年9月从美亚针织厂多拉布料的事实。同时证实在2017年11月份他伙同褚黎民多拉走浙江桐乡市其乐工贸公司约1.2吨布料的事实。 7.被告人张建新的供述，证实张细庆等人伙同他通过非法手段获取美亚针织厂布料的事实，同时也证实了张细庆等人在谋划商讨过程中，他也在场。厂里装布料的时候他去过几次，去的目的就是他和儿子张彪知道张细庆和黎正民这两个人喜欢自己单干，有时候他们把他和张彪撇在一边，怕他们两个人搞鬼，再多弄分量，所以他就经常去装货的时候看着。 8.被告人褚黎民的供述，证实2017年下半年他伙同陈文学多拉浙江省桐乡市其乐工贸公司约1.2吨布料的事实。 9.被告人李兴华的供述，证实2018年9月份的一天下午4、5点左右的时候，张细庆到他经营的新华地磅去找他，当时张细庆跟他说现在布料价钱不景气，没有多大利润，让他帮忙在过磅的时候在重量上搞分量，他开始不同意，后来张细庆给了他5000元钱，后来经不住钱的诱惑，他就答应了。当时张细庆跟他说，想在地磅上安装遥控器，不需要他操心。第二天早上来的时候，当时张细庆、一个瘦瘦的小伙子、还有一个胖胖的中年男子三个人来到新华地磅，当时张细庆给了他5000元，他就收下了，后来那个胖胖的男子就到过地磅的屋里去装遥控器，当时就是在地磅的显示器上装一根线，他自己有个遥控器放在口袋里。之后车子来称重的时候，他就看到那个胖胖的男子在口袋里操纵遥控器，并且一直关注着地磅上的数字，记得第一天中午时，过了一车，第一车没有用遥控器，第二天过了四车都用了遥控器。 2018年10月份的一天下午5点多，张细庆和刘奎两个人来找他，让他帮忙搞分量。后来他们给了他7000块钱，他又经不住诱惑答应。第二天早上，张细庆和刘奎一起过来了，但是在过第一车的时候，他也不知道为什么厂里发现第一车重量有问题，说第一车装的布料重量太轻了，然后要求重称，当时先回厂里称，后来第三次在回他这里复称，确实发现多搞了5吨。张细庆他们就解释说是因为第一次称的时候后面有个轮胎没有压到地磅上，最后还是按照实际称重的重量拉走了，因为这个事情发生后，美亚厂的老板就要求不在外面过地磅，要回到他们厂里去过地磅了。张细庆第一次给了他5000元，第二次给了他7000元，让他在重量上做手脚的事实。按照正常过地磅一车是30元。 10.被告人黎正民的供述，证实他伙同张彪等人于2018年9月和10月前后两次通过沙车、遥控地磅、买通过地磅的负责人等方式，分别从美亚针织厂多拉10吨和8吨左右布料的事实。2018年8月份的时候，他和张细庆、张彪到望江县美亚针织公司拉棉纱，当时买的是4500元一吨的棉纱，当时一共拉了3车，每一车大概多搞了1吨多左右的好棉纱，总的有3吨多的棉纱，价值在3万多元，扣掉给郭峰11000元的好处费，钱是他和张细庆、张彪三个人平分了。 11.被告人刘健的供述，证实2018年9月，刘奎打电话叫他带浙江几个工人带到望江来，并说想在望江这边买布时多搞点，让他将遥控器一起带过来。他答应了。到望江后，他和刘奎和姓张的人来到一个过地磅的地方，当时一个老头在那过地磅。姓张的人和老头谈好后，他进入地磅房装线，发现遥控器（电子干扰器）跟地磅接口不匹配。第二天下午刘奎叫其姐夫带着刘奎父亲一起将线送到望江来了，这天姓张的人和他一起开车去了过地磅的那个老头那里，姓张的人和老头在屋内商量好后叫他将车子开到地磅上去称一下，姓张的说车子有多重，那个老头就能搞多少分量。记得当天下午装了一车货去过地磅了。次日早上，他和刘奎、张细庆一起到那个老头地磅处，他将遥控器的接口跟地磅显示器的接口接好。刘奎对他说今天要装4车，每车多搞2吨左右就行了。刘奎还说头两车是沙车，到时候用遥控器搞500公斤左右就行了，后面两车不是沙车，每车搞2吨。他便按照刘奎的要求用遥控器帮他们搞了分量。 （五）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 1.辨认笔录，证实张彪辨认陆新泉是与其一起到望江美亚针织厂多搞布料的陆老板、刘奎。张细庆辨认陆新泉是与其一起到望江美亚针织厂多搞布料的陆老板和刘奎。傅某2辨认黎正民、张彪、张建新、张细庆是9、10月份到美亚针织厂拉布料的人。王某2辨认张彪、黎正民、张建新、张细庆是9、10月份到美亚针织厂拉布料的人。王某1辨认张彪、张细庆、黎正民就是2018年10月16日在美亚针织厂带其装货的人。陆新泉辨认陈文学就是2018年9月份开沙车到望江美亚针织厂拉货的人。 2.指认笔录，证实2019年3月18日，被告人刘奎到其买沙和过磅的作案现场进行了指认，并对作案现场进行了拍照附卷。 3.侦查实验笔录，证实2019年3月27日下午3时30分左右，侦查人员对美亚针织布料被盗案中陈文学叫的沙车在沙箱中装满砂石子后，所装的砂石子进行现场称重。整个过程如下：（1）对车牌为浙Ｅ×××××的蓝色车辆进行空车过磅，过磅重量为11.695吨，后在沙箱中装满砂石子后进行过磅，过磅重量为13.1吨，所得沙石子净重为1.405吨；（2）对车牌为皖Ｍ×××××的红色车辆进行空车过磅，过磅重量为11.97吨，后在沙箱中装满砂石子后进行过磅，过磅重量为13.56吨，所得沙石子净重为1.59吨；整个侦查实验过程在见证人余某的见证下进行，并全程录音录像。 上述证据，均经庭审示证、质证，本院予以确认。 关于对本案犯罪事实的定性。1.被告人陆新泉的辩护人认为本案应认定为合同诈骗罪而非诈骗罪。因为没有合同关系的存在，陆新泉等人就无法获取美亚公司的信任，也就无法通过沙车和遥控地磅等方式非法获取布料。本院认为合同诈骗罪的本质是被害人基于合同的虚假签订、履行使得对方陷入错误认识而交付财物，实现非法占有的目的。本案中，被害单位之所以陷入错误认识而交付财物并非主要基于合同的签订、履行，而是合同以外的因素即被告人陆新泉等人利用沙车和在地磅上安装遥控器等方式多搞布料重量实施诈骗，其行为符合诈骗罪的构成要件，应认定为诈骗罪，故对该辩护意见不予采纳。2.被告人张细庆、张彪的辩护人认为指控被告人张细庆等人犯职务侵占罪不能成立。本院认为表面上郭峰是利用职务便利获取了好处费，实质上是郭峰利用其负责仓库棉纱布料出入库清算及过磅统计数量的优势地位，与被告人张细庆等人内外合谋，采用以次充好和填过磅重量时做手脚的方式非法占有美亚公司的财物，应认定为职务侵占罪，对该辩护意见不予采纳。 关于本案犯罪数额的认定。被告人张细庆的辩护人认为侦查实验无法全面、客观还原案发当天货车的实际情况，认定每车多拉1.5吨是事实认定错误。结合张彪在侦查机关的第四次供述，应认定每车多拉1吨的布料。三辆沙车中苏Ｅ×××××号货车已经报废。现有证据仅能证明沙车多拉了2吨，因此2018年9月8日、9日的诈骗数额应为142500元。本院认为，虽然侦查实验无法完全还原案发当天货车的全貌，但该侦查实验结果能与证人张某（案发时出售沙子给本案被告人）、徐某（案发时开皖Ｍ×××××号沙车的驾驶员）的证言相印证，且与被告人陆新泉、张细庆、刘奎、黎正民、刘健、陈文学等人的供述相印证，能够证实被告人陆新泉等人在2018年9月8日、9日通过装沙多拉布料约4.5吨的犯罪事实。另被告人张细庆的辩护人认为因现有证据仅能证实皖Ｎ×××××号货车多拉了2吨布料，故被告人陆新泉等人在2018年10月15日、16日的诈骗数额应认定为26000元。因被告人陆新泉、张细庆、张彪、刘奎、黎正民、郭峰、刘健等人的供述均证实在2018年10月15日、16日通过郭峰在填过磅单时做手脚共多拉走8吨左右布料的事实，供述内容能相互印证，且有证人翟某、王某1、陈某等人的证言以及称重单等书证相佐证，故对该辩护意见不予采纳。 关于被告人张细庆、张彪的辩护人认为公诉机关指控张细庆等人在2018年8月中旬通过以次充好的方式多拉走价值约3万元布料的事实不清、证据不足，指控犯罪不能成立。经查，被告人张彪、黎正民、郭峰在侦查机关对该起犯罪事实均已供述，供述内容能相互印证，且有美亚公司出具的棉纱库存数量表、出库账等书证佐证，足以证实，故对该辩护意见不予采纳。 关于辩护人认为被告人陆新泉、张细庆、张彪、李兴华、陈文学、黎正民、刘健是从犯的辩护意见，经查，被告人陆新泉在2018年9月与张细庆、张彪等人实施第一次诈骗后，2018年10月张细庆打电话给他，双方协商还是和上次一样每车多搞2吨布料。为此被告人陆新泉分别向李兴华和郭峰支付了好处费，足见被告人陆新泉在2018年10月该起共同犯罪中起积极作用，不应认定为从犯。被告人张细庆在共同犯罪中积极组织筹划，并为了多搞布料主动联系沙车车主陈文学以及郭峰、李兴华，不属从犯；被告人张彪参与共谋，并主动联系沙车，将陆新泉支付给郭峰的好处费转账给郭峰，在共同犯罪中积极参与实施，不属从犯；被告人黎正民参与共谋，并在美亚公司监督装布料，积极参与共同犯罪，且共同分赃，不属从犯；被告人李兴华、刘健明知被告人张细庆等人实施诈骗，在地磅上做手脚，在共同犯罪中起关键作用，均不属从犯；被告人陈文学明知陆新泉等人实施诈骗而安排沙车多拉布料，在共同犯罪中起关键作用，不属从犯。对上述辩护人的关于从犯的辩护意见均不予采纳。 关于公诉机关指控被告人陆新泉、陈文学在2017年11月共同诈骗江苏昆山旭荣公司布料犯罪事实，本院认为指控的该起事实仅有被告人的供述，虽供述内容基本能相互印证，但无被害单位关于布料减少丢失的相关书证予以证实。2019年2月26日，侦查人员赶赴江苏昆山旭荣公司调取陈文学、陆新泉等人在江苏昆山旭荣公司多拉布料的相关书证，当时对该厂负责对接拉布工作的负责人江某制作询问笔录，证实昆山旭荣公司确实与陆新泉有过布料买卖的相关交易，但并未发现布料被多拉的事实。她记得陆新泉当时带了4、5个人到她们公司来，说她们公司卖给他的布的重量有问题，当时闹得沸沸扬扬的，最后公司就出面说这一次重新过磅，而且这也是唯一一次重新过磅。当时其公司负责财务的人员请假，侦查人员遂留下江某的微信方便联系，后侦查人员与江某联系，其叙述之前买布给陆新泉的相关书证已被销毁，遂无法调取。上述证据能够证实被告人陆新泉、陈文学与江苏昆山旭荣公司有购买布料的事实，但不能证实布料被人多拉走的事实。指控的上述事实因无充分证据予以证实，故不予认定。 本院认为：被告人陆新泉、张细庆、张彪、刘奎、张建新、李兴华、陈文学、黎正民、刘健、褚黎民以非法占有为目的，骗取公司财物，其行为均已触犯刑律，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其中，被告人陆新泉、张细庆、张彪、刘奎、张建新、黎正民涉案数额均为190000元，被告人李兴华、刘健涉案数额为104500元，被告人陈文学涉案数额为93900元，数额巨大。被告人褚黎民涉案金额为8400元，数额较大。被告人郭峰、张细庆、张彪、陆新泉、刘奎、张建新、黎正民利用郭峰作为公司人员职务上的便利共同勾结将单位财物非法占为己有，其行为均已触犯刑律，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。其中，被告人郭峰、张细庆、张彪、黎正民涉案数额均为134000元，被告人陆新泉、刘奎、张建新涉案数额均为104000元，数额较大。被告人刘奎、张建新主动到案，并如实供述主要犯罪事实，属自首，依法对其减轻处罚。被告人陆新泉、张彪、陈文学、郭峰、黎正民、刘健、褚黎民到案后如实供述主要犯罪事实，属坦白，依法酌情从轻处罚。被告人张细庆、李兴华当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人张建新在诈骗和职务侵占共同犯罪中起次要作用，属从犯，依法对其减轻处罚。被告人陆新泉、张细庆、张彪、黎正民、刘奎、张建新一人犯数罪，依法应予数罪并罚。据此，为保护公私财产权利不受侵犯，打击犯罪，经本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百七十一条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十一条，第六十二条，第六十七条第一、三款，第六十九条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条规定，判决如下： 一、被告人张细庆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币六万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年一个月。数罪并罚决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。（罚金限于判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年11月23日至2023年5月22日止）。 二、被告人张彪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币六万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑十一个月。数罪并罚决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。（罚金限于判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年11月23日至2022年11月22日止）。 三、被告人黎正民犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币六万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑十一个月。数罪并罚决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。（罚金限于判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年5月19日至2023年5月18日止）。 四、被告人陆新泉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币六万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑九个月。数罪并罚决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币六万元。（罚金限于判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年11月29日至2022年9月28日止）。 五、被告人刘奎犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币四万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月。数罪并罚决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。（罚金限于判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年12月6日至2022年3月5日止）。 六、被告人李兴华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（罚金已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 七、被告人陈文学犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（罚金已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 八、被告人刘健犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（罚金已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 九、被告人张建新犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币三万元；犯职务侵占罪，判处拘役五个月。数罪并罚决定执行有期徒刑一年十一个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元（罚金已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 十、被告人郭峰犯职务侵占罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 十一、被告人褚黎民犯诈骗罪，判处罚金人民币一万元（已缴纳）。 十二、扣押在案的被告人刘奎退赔款人民币三万元，被告人刘健缴纳的赔偿款人民币一万元，被告人褚黎民退赔款二万元，依法返还给被害单位。被告人陈文学退缴的违法所得人民币一万七千元，被告人郭峰退缴的违法所得人民币二万四千元，被告人李兴华退缴的违法所得人民币一万二千元，均予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。 审 判 长  郑响应 审 判 员  宿 华 人民陪审员  姚校南 二〇一九年十二月二日 书 记 员  刘 卉 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处5年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指2人以上共同故意犯罪。 2人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上1年以下，但是不能少于2个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上5年以下，但是不能少于1年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。