浙江省浦江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0726刑初355号 公诉机关浙江省浦江县人民检察院。 被告人崔梦琴，女，1988年12月11日出生于湖北省孝感市，汉族，初中文化，住湖北省孝感市孝**。因本案于2019年4月2日被浦江县公安局取保候审，2019年5月29日被浦江县人民检察院取保候审。 辩护人虞秀丽，浦江县法律援助中心指派的浙江良友律师事务所律师。 被告人谈华念，男，1991年10月6日出生于湖北省孝感市，汉族，初中文化，住湖北省孝感市孝**。因本案于2019年1月25日被浦江县公安局刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现羁押于浦江县看守所。 辩护人陈志忠，浙江稠州律师事务所律师。 被告人胡毕武，男，1993年4月7日出生于湖北省孝感市，汉族，初中文化，住湖北省孝感市开发区。因本案于2019年3月1日被浦江县公安局取保候审，同年5月28日被浦江县人民检察院取保候审，经本院决定，同年8月30日被逮捕。现羁押于浦江县看守所。 辩护人周长征，浙江稠州律师事务所律师。 被告人唐晨壮，男，1997年2月22日出生于湖北省孝感市，汉族，中专文化，住湖北省孝感市孝**。因本案于2019年2月20日被浦江县公安局刑事拘留，同年3月27日被逮捕。现羁押于浦江县看守所。 辩护人周杨，湖北金煜言律师事务所律师。 被告人肖平，女，1986年9月28日出生于湖南省桃江县，汉族，中专文化，住湖南省桃江县，现住湖北省孝感市孝**。因本案于2019年3月17日被浦江县公安局取保候审，同年5月17日被浦江县人民检察院取保候审。 辩护人温鹏，山东中强律师事务所律师。 浦江县人民检察院以浦检公诉刑诉[2019]337号起诉书指控被告人崔梦琴、谈华念、胡毕武、唐晨壮、肖平犯诈骗罪，于2019年7月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。诉讼过程中，因法定原因本案中止审理，2019年12月5日决定恢复审理。浦江县人民检察院指派检察员于彦出庭支持公诉，被告人崔梦琴、谈华念、胡毕武、唐晨壮、肖平及辩护人虞秀丽、陈志忠、周长征、周杨、温鹏均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 浦江县人民检察院指控，被告人崔梦琴、谈华念、胡毕武、唐晨壮、肖平伙同他人，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，其中，被告人崔梦琴、谈华念、胡毕武的涉案金额均属数额特别巨大；被告人唐晨壮、肖平的涉案金额均属数额巨大，上述五被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条。本案系共同犯罪，且系犯罪集团，被告人崔梦琴、谈华念、胡毕武、唐晨壮、肖平在该诈骗犯罪集团中均起次要、辅助作用，系从犯，故还应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条。公诉机关当庭宣读和出示的证据有：被告人供述，被害人陈述，证人证言，物证，书证，勘验、检查、辨认等笔录，视听资料。认为应当以诈骗罪依法追究被告人崔梦琴、谈华念、胡毕武、唐晨壮、肖平的刑事责任。 被告人崔梦琴对公诉机关指控的事实和定性没有异议，自愿认罪。 被告人崔梦琴的辩护人对公诉机关指控的事实和定性发表如下辩护意见：1、对公诉机关指控的事实和定性没有异议，对数额有异议，对于被告人崔梦琴的诈骗金额，应以被告人知道或应当知道之日起计算，即从被告人进公司开始计算，指控量刑过重。2、被告人崔梦琴患有严重疾病，不适宜关押。3、被告人崔梦琴是话务员，系从犯。4、被告人崔梦琴有自首情节，认罪态度好，已全部退赃，有悔罪表现。综上，请求对被告人崔梦琴从轻、减轻处罚。 被告人谈华念对公诉机关指控的事实和定性没有异议，自愿认罪。 被告人谈华念的辩护人对公诉机关指控的事实和定性发表如下辩护意见：1、对定性没有异议。2、计算被告人谈华念的犯罪金额应以其知道是诈骗公司时开始计算。3、被告人谈华念系从犯，所起作用轻微。4、被告人谈华念系初犯、偶犯，无前科，归案后有坦白情节，且已退赃。综上，请求对被告人谈华念从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人胡毕武对公诉机关指控的事实和定性没有异议，自愿认罪。 被告人胡毕武的辩护人对公诉机关指控的事实和定性发表如下辩护意见：1、对定性无异议。2、被告人胡毕武负责的是后勤工作，对于诈骗参与度不高。3、被告人胡毕武主动投案且归案后能如实供述自己的犯罪事实。4、被告人胡毕武规劝同案犯朱某2、邓某超归案，构成立功。综上，请求对被告人胡毕武从轻处罚。 被告人唐晨壮对公诉机关指控的事实和定性没有异议，自愿认罪。 被告人唐晨壮的辩护人对公诉机关指控的事实和定性发表如下辩护意见：1、对定性没有异议。2、被告人唐晨壮系从犯且系初犯，有坦白情节。3、被告人唐晨壮应按个人犯罪金额认定其罪行。综上，请求对被告人唐晨壮从轻、减轻处罚。 被告人肖平对公诉机关指控的事实和定性没有异议，自愿认罪。 被告人肖平的辩护人对公诉机关指控的事实和定性发表如下辩护意见：1、对定性没有异议。2、被告人肖平没有全程参与作案，系从犯。3、被告人肖平系初犯，偶犯，且系怀孕待产妇女。综上，请求对被告人肖平从轻、减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2018年4月份左右，胡某与杨某（均已判决）经共谋，决定开办“公司”实施电信网络诈骗，以从中牟利。嗣后，由胡某出资租赁了湖北省孝感市孝南区盛泰园B栋三楼301室房间作为场地，并购买了电脑、手机等作案工具，成立了一家“公司”（未经工商登记注册）。该“公司”由胡某负责财务，杨某负责话务员技术指导、购买公民个人信息资源等业务。2018年6月初，胡某等人招募、组织人员开始实施诈骗活动，由“公司”的话务人员通过拨号软件拨打社会上不特定人员的电话，按预先编排的话术，虚构可以办理贷款的事实，从被害人处骗取贷款额度查询费、技术尾款等费用。截止2018年10月初“公司”解散，以胡某、杨某等人为首的诈骗集团，利用电信网络技术手段共计诈骗全国各地被害人财物人民币50余万元（以下币种均为人民币）。 被告人崔梦琴系该诈骗犯罪集团的话务员，全程参与作案。其参与作案期间，该诈骗犯罪集团从被害人处骗得的财物总金额50余万元。其中，被告人崔梦琴个人诈骗总金额7.5万元左右；被告人崔梦琴个人从中非法获利（即工资）人民币2万余元，实际已领到工资人民币1.8万元。 被告人谈华念系该诈骗犯罪集团的话务员，全程参与作案。其参与作案期间，该诈骗犯罪集团从被害人处骗得的财物总金额50余万元。其中，被告人谈华念个人诈骗总金额7.1万元左右；提供其微信账号给胡某等人用于接收赃款总金额3.8万元左右。被告人谈华念个人从中非法获利（即工资）人民币2万余元，实际已领到工资人民币1.4万元。 被告人唐晨壮系该诈骗犯罪集团的话务员，2018年8月20日左右至10月初期间参与作案。其参与作案期间，该诈骗犯罪集团从被害人处骗得的财物总金额25万元左右。其中，被告人唐晨壮个人诈骗总金额3.7万元左右。被告人唐晨壮个人从中非法获利（即工资）人民币0.88万元左右。 被告人胡毕武系胡某侄子，主要负责该诈骗犯罪集团的后勤工作，全程参与作案。其参与作案期间，该诈骗犯罪集团从被害人处骗得的财物总金额50余万元。被告人胡毕武提供其微信账号给胡某等人用于接收赃款总金额4万余元。被告人胡毕武个人从中非法获利（即工资）人民币0.7万余元。 被告人肖平系该诈骗犯罪集团的话务员，2018年8月17日左右至9月底期间参与作案。其参与作案期间，该诈骗犯罪集团从被害人处骗得的财物总金额25万余元。其中，被告人肖平个人诈骗总金额3万余元；提供其微信账号给胡某等人用于接收赃款总金额0.76万元。被告人肖平个人从中非法获利（即工资）人民币0.8万余元，实际已领到工资人民币0.7万余元。 案发后，被告人胡毕武于2019年3月1日自行前往浦江县公安局仙华派出所投案，并退出赃款人民币0.7万元。被告人崔梦琴于2019年4月2日自行前往孝感市公安局孝南分局杨店派出所投案，并退出赃款人民币1.8万元。被告人谈华念已退出赃款人民币3万元，被告人唐晨壮已退出赃款0.88万元，被告人肖平已退出赃款人民币1万元。 证明上述事实的证据有：被告人崔梦琴、谈华念、胡毕武、唐晨壮、肖平以及另案处理同案犯胡某、王某、叶某、杨某、朱某2、冷某、邓某超等人的供述和辩解，被害人朱某1、陈某1、田某、黄某、钟某、喻某、石某、牛某、陈某2、徐某等人的陈述，接受证据清单，扣押决定书，扣押清单，扣押物品照片，相关微信截图，银行交易记录，相关微信账号一览表，扣押笔录，微信转账交易记录明细，相关人员辨认笔录，被告人崔梦琴、谈华念、胡毕武、唐晨壮、肖平的户籍证明及归案经过等，经庭审举证、质证，本院予以确认。 本院认为，被告人崔梦琴、谈华念、胡毕武、唐晨壮、肖平伙同他人，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人崔梦琴、谈华念、胡毕武参与诈骗数额特别巨大，被告人唐晨壮、肖平参与诈骗金额数额巨大，五被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。本案系共同犯罪且系犯罪集团。被告人崔梦琴、谈华念、胡毕武、唐晨壮、肖平起次要、辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人崔梦琴、胡毕武主动投案且归案后能如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻、减轻处罚。被告人谈华念、唐晨壮、肖平归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。鉴于被告人唐晨壮、肖平的犯罪情节及悔罪表现，依法可以适用缓刑。五被告人的辩护人分别提出请求从轻、减轻处罚的辩护意见，予以采纳。被告人胡毕武的辩护人提出胡毕武规劝同案犯归案，构成立功的辩护意见，经查，根据同案犯朱某2、邓某超的供述及相关书证等证据，不认定被告人胡毕武有立功情节，对此辩护意见，不予采纳。综上，根据五被告人的犯罪事实、性质、情节以及社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人崔梦琴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人谈华念犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2022年1月24日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人胡毕武犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2022年8月29日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人唐晨壮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人肖平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 六、扣押的作案工具手机等，由扣押机关予以收缴；五被告人退出的赃款共计73800元，发还各被害人；继续追赃，发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蒋寒冰 人民陪审员  张根火 人民陪审员  冯亦欢 二〇一九年十二月十一日 代书 记员  陈清清