山西省晋中市榆次区人民法院刑 事 判 决 书（2018）晋0702刑初538号公诉机关晋中市榆次区人民检察院。被告人郑元书，男，1964年8月14日出生于四川省南充市仪陇县，汉族，文盲，捕前系南充市仪陇县村民，住，2013年7月11日因犯诈骗罪被北京市房山区人民法院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二千元。2015年1月2日刑满释放。2016年6月22日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局榆次区分局决定刑事拘留（在逃）。2017年9月8日被仪陇县公安局抓获，羁押于仪陇县看守所。2017年9月15日被刑事拘留。2017年10月19日变更强制措施为监视居住，因违反监视居住规定，2018年7月23日被仪陇县公安局日兴派出所抓获，羁押于仪陇县看守所。2018年8月2日被刑事拘留，同年8月9日被依法逮捕。现羁押于昔阳县看守所。晋中市榆次区人民检察院以榆检刑审刑诉〔2018〕494号起诉书指控被告人郑元书犯诈骗罪，于2018年9月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。榆次区人民检察院指派检察员胡献红出庭支持公诉，被告人郑元书到庭参加了诉讼，现已审理终结。晋中市榆次区人民检察院指控，2016年3月底被告人郑元书虚构其与鸿杰房地产开发有限公司签订转保协议的事实，以将王湖经济适用房小区的12、13号楼的钢筋绑扎工程转包给被害人何某，需要提前支付保证金为由，骗取被害人何某10000元；以转包王湖经济适用房小区的12、13号楼的木工工程为由的方式骗取被害人李某115000元；以转包王湖经济适用房小区的12、13号楼的钢筋工程为由，骗取被害人廖某12800元；以转包王湖经济适用房小区的12、13号楼的打栓工程为由，骗取被害人王某15000元。共骗取人民币42800元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相关的证据。据此，公诉机关认为被告人郑元书的行为已构成诈骗罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定惩处。被告人郑元书对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，并当庭选择自愿认罪。经审理查明，2016年3月底被告人郑元书虚构其与鸿杰房地产开发有限公司签订转包协议的事实，以将王湖经济适用房小区的12、13号楼的钢筋绑扎工程转包给被害人何某，需要提前支付保证金为由，骗取被害人何某10000元；以转包王湖经济适用房小区的12、13号楼的木工工程为由的方式骗取被害人李某115000元；以转包王湖经济适用房小区的12、13号楼的钢筋工程为由，骗取被害人廖某12800元；以转包王湖经济适用房小区的12、13号楼的打栓工程为由，骗取被害人王某15000元。共计骗取人民币42800元。上述事实，有公诉机关提供，并经当庭举证、质证、核实的下列证据予以证实：仪陇县公安局出具的抓获经过，证明2017年9月8日在仪陇县马鞍镇车站将逃犯郑元书抓获。仪陇县看守所出具的羁押证明，证明犯罪嫌疑人郑元书于2017年9月8日临时羁押该所。2017年9月14日由晋中市公安局榆次分局民警带离出所。仪陇县公安局日兴派出所出具的抓获经过，证明2018年7月23日在郑元书家中将其抓获。仪陇县看守所出具的羁押证明，证明犯罪嫌疑人郑元书于2018年7月23日临时羁押于该所，2018年8月1日由晋中市公安局榆次分局民警带离出所。开工证和劳务分包合同书，证明被告人郑元书假冒承包了鸿杰房地产开发有限公司位于榆次王湖村小区安置楼12、13号楼的工程。华通路桥集团有限公司、晋中市东升经济适用房发展有限公司、山西省第二建筑工程公司晋中王湖经济适用房项目部出具的情况说明共4份，证明未将王湖经济适用房的项目分包转包，也没有与鸿杰房地产开发有限公司接触过。被害人何某、李某1、廖某的转账及收据证明共3份，证明3人以承包工程的方式被郑元书骗取保证金。北京市房山区人民法院于2013年7月11日作出的（2013）房刑初字第342号刑事判决书，判决被告人郑元书犯诈骗罪被判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二千元。四川省广元监狱刑罚执行科出具的（2015）广狱释字第71号释放证明书，证明被告人郑元书于2015年1月2日刑满释放。被告人郑元书的常住人口基本信息，与本院查明的被告人你身份情况一致。证人祁某在侦查机关的证言，证明王湖保障房二期工程在建12个楼盘，12号楼在建，13号楼完工，3号楼施工的是路桥集团有限公司，6号楼是山西二建，该不认识也没听说过郑元书这个人。被害人何某的报案书及在侦查机关的陈述，证明2016年3月底，该的朋友王某2成说有个叫郑元书的在找人往出包活，该就联系郑元书问此事，当时郑元书说到榆次看看工地再谈，该到了榆次后被郑元书接到榆次王湖的一个工地上，那个工地上有两栋打好地基停工的楼房，郑元书说开发商把这两栋楼都承包给他了。看完工地后郑元书给该拿出劳务分包合同看，合同上写的发包方：鸿杰房地产开发有限公司，承包方：四川省仪陇县大凤乡灯包村五组12号郑元书，工程地点在榆次区王湖村小区安置楼12号楼、13号楼。该当时相信了郑元书，并承揽了12、13号楼的钢筋绑扎工程，郑元书说过了清明节开工，该看了工地、谈好事项就回了四川。2016年5月13日郑元书给该打电话说快开工了，该就到榆次和郑元书签订了钢筋班组协议，承揽了12号楼、13号楼的钢筋绑扎项目，该俩人签了字，协议一式二份，郑元书说俩人各拿一份，给鸿杰房地产一份，说拿上去公司盖了章再给该，之后郑元书并没有给该协议。签完协议几天后该给郑元书转账质保金10000元。郑元书告诉该5月20日开工，但到期并没有开工，拖到5月28日郑元书给该看一个开工证，说6月8日开工，该去了工地发现并没有开工，该也找不到郑元书了。被害人李某1的报案书及在侦查机关的陈述，证明2016年5月17日。该与何某一起见了郑元书，郑元书让该交20000元的保证金。2016年5月18日该和郑元书签订合同，次日该给郑元书转账5000元。2016年5月19日下午该带18个木工工人来到榆次没见到郑元书，郑元书称和项目部老总在五台山，要三四天才能回来。2016年5月20日，郑元书让该交齐剩余的保证金，当日上午该又找了17个人，下午给郑元书转账10000元，并给郑元书交了100元话费。2016年6月3日该找郑元书要工地施工图纸，郑元书一直未给该图纸，告诉该2016年6月8日开工，6月8日当天该为了防止郑元书逃跑在车里守着，结果郑元书从他办公室下来就跑了，该没追上，给他打电话不接，一直找不到人就报了案，后来了解到郑元书就没有承包过这些工程。被害人王某1的报案书及在侦查机关的陈述，证明2016年6月3日，该接到老乡郑元书的电话，说他在榆次王湖有个工程，让该来承包，该让郑元书到太原小店商谈，当日19时许郑元书和他老婆及李某1来到小店昌盛街，谈好后就签了合同，并说好让该交10000元的保证金，签完后郑元书说把合同拿到公司盖了章再给该。2016年5月8日郑元书打电话让该交10000元的保证金，该说没有那么多，只有5000元，他说也行，该就到榆次王湖郑元书的办公室把5000元现金交给郑元书，他说等6月8日开工时交剩下的5000元，到时他再给该盖章的合同和保证金收据。2016年6月8日，该接到李某1的电话说郑元书跑了，该就给郑元书打电话问开工情况，郑元书让该等电话，后来就找不到郑元书了。被害人廖某的报案书及在侦查机关的陈述，证明2016年4月1日，该在回家路上听到一个男子打电话找钢筋工，听口音是该们四川人，该就问他找钢筋工干什么，他说在榆次王湖村有个工地，该称该就是干钢筋活的可以包这个活，第二天该和他在太原一起吃了饭，饭后郑元书让该看了他和鸿杰房地产开发有限公司签的合同，该就相信了。四五天后郑元书给该打电话借了800元钱，2016年5月14日郑元书以请人吃饭为由又向该借了2500元，该还给郑元书的手机充了100元的话费。2016年6月5日郑元书打电话说把那两栋楼的钢筋混凝土活包给该，并告诉该6月8日开工，交20000元的保证金。2016年6月7日该的侄子廖霜来到太原，3人一起吃了饭，饭间郑元书又给该和该侄子看了上次的合同，并说复印件拿回公司盖了章再拿回来，并向该要保证金。当天下午3人来到榆次，该把10000元给了侄子廖霜，廖霜又给了郑元书，郑元书给廖霜打了张收条，该说剩下的保证金等拿到合同再给。2016年6月8日，该来到工地未见有干活的迹象，经问人后得知没有鸿杰房地产开发有限公司这个公司，感觉被骗了，就到郑元书办公室没找到他，给他打电话他说在和老总谈话，后来就碰到同被郑元书骗了正在找郑元书的李某1等人。被告人郑元书在侦查机关的供述，证明2016年3月，该通过朋友认识了一个叫李某2的女子，然后建立了恋爱关系。2016年5月初，李某2告诉该她在榆次王湖村有个主体活，想让该一起干，并且李某2还让该看了一份揽工地的协议，又领该去工地看了看，看完工地后该答应李某2揽下这个活。李某2让该去找一些干木工、混凝土、钢筋的老乡，该想起了老乡何某，该找到何某告诉他在榆次王湖村工地揽到活了，并给何某看了分包合同，还带着何某去工地外围看了看，何某答应他要干这个活，然后该拿出了事先准备好的《钢筋班组协议》让何某看了，并且要求何某先交保证金10000元，何某通过银行转账往该的银行卡里转了10000元。后来该又用相同的方式骗了李某115000元；骗了廖某的12800元，其中的10000元是转账，2000元现金是该请客吃饭的钱，800元是该向廖某借的；骗了王某15000元，王某1的保证金是在太原小店把现金给了李某2，该没拿。2016年6月份工地一直不开工，该发现不对劲，就问李某2这工地是真是假，后来俩人因此吵架，李某2拿着该的身份证和银行卡跑了。李某2是云南省楚雄人，承揽工程协议是李某2给该的，鸿杰房地产开发公司是个假公司，这是该后来才知道的，2016年6月8日一直开不了工，该才发现李某2没有承包这些工地，保证金是李某2让该找被害人要的，部分现金用于两人日常开销，储蓄卡里骗取的钱该没有动过，都被李某2拿走了，李某2知道该的银行卡密码。上述证据来源合法，内容相互关联，印证了查明的事实，可以作为定案的依据。本院认为，被告人郑元书以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法多次骗取多人财物，价值42800元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处，公诉机关指控成立。被告人郑元书被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，应当从重处罚。鉴于被告人郑元书在本院审理期间选择自愿认罪，本院依法酌情对其予以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人郑元书犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元。责令被告人郑元书返还被害人何艳辉人民币一万元，返还被害人李建军人民币一万五千元，返还被害人廖正华人民币一万二千八百元，返还被害人王强人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月23日起至2020年10月10日止）（所处罚金应于本判决生效后的三十日内一次性缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省晋中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  柴富恒人民陪审员  赵轶群人民陪审员  郑保安二〇一九年一月十四日书 记 员  段莎莎