福建省泉州市丰泽区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0503刑初465号 公诉机关泉州市丰泽区人民检察院。 被告人谢聪聪，男，1992年4月16日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，无业，原系福建信诚商务信息咨询有限公司销售六部主管，住龙岩市新罗区，因涉嫌诈骗罪于2018年1月22日被刑事拘留，同日变更为取保候审，同年11月12日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人林雅君、刘赟，福建腾启律师事务所律师。 被告人林俊彪，男，1991年11月20日出生于福建省连城县，汉族，初中文化，无业，原系福建信诚商务信息咨询有限公司销售八部主管，住连城县，因涉嫌诈骗罪于2018年2月9日被刑事拘留，同日变更为取保候审，同年11月12日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人王萍煌，福建闽荣律师事务所律师。 被告人洪信风，男，1994年11月6日出生于福建省龙岩市，汉族，大专文化，无业，原系福建信诚商务信息咨询有限公司销售一部业务员，住龙岩市新罗区，因涉嫌诈骗罪于2018年1月4日被刑事拘留，同日变更为取保候审。 辩护人何碧波、辜志坚，福建炜杰律师事务所律师，泉州市丰泽区法律援助中心指派。 被告人黄炳焱，男，1988年7月6日出生于福建省连城县，汉族，初中文化，务工，原系福建信诚商务信息咨询有限公司销售一部业务员，住连城县，因涉嫌诈骗罪于2018年1月4日被刑事拘留，同日变更为取保候审。 辩护人陈福东、陈建清，福建百康律师事务所律师，泉州市丰泽区法律援助中心指派。 被告人张昌华，男，1993年4月7日出生于福建省永定区，汉族，初中文化，务工，原系福建信诚商务信息咨询有限公司销售一部业务员，住永定区，因涉嫌诈骗罪于2018年3月26日被刑事拘留，同日变更为取保候审。 辩护人周成铿、周成铸，福建佳远律师事务所律师、实习律师，泉州市丰泽区法律援助中心指派。 被告人陈龙，男，1987年8月2日出生于江西省余干县，汉族，小学文化，务工，原系福建信诚商务信息咨询有限公司销售一部业务员，住余干县，因涉嫌诈骗罪于2018年3月6日被刑事拘留，同日变更为取保候审。 辩护人庄阿珠，福建阿珠律师事务所律师，泉州市丰泽区法律援助中心指派。 被告人田建昌，男，1986年6月24日出生于江西省上饶市，汉族，初中文化，务工，原系福建信诚商务信息咨询有限公司销售一部业务员，住上饶市余干县，因涉嫌诈骗罪于2018年3月6日被刑事拘留，同日变更为取保候审。 辩护人石昀、王方玉，福建磊德律师事务所律师，泉州市丰泽区法律援助中心指派。 被告人李志成，男，1992年2月5日出生于江西省上饶市，汉族，小学文化，无业，原系福建信诚商务信息咨询有限公司销售一部业务员，住上饶市余干县，因涉嫌诈骗罪于2018年3月26日被刑事拘留，同日变更为取保候审。 辩护人吴坚平、李秋实，北京中银（泉州）律师事务所律师，泉州市丰泽区法律援助中心指派。 被告人林华清，男，1989年11月12日出生于福建省泉州市，汉族，中专文化，务工，原系福建信诚商务信息咨询有限公司销售一部业务员，住泉州市泉港区，因涉嫌诈骗罪于2018年1月26日被刑事拘留，同年2月9日变更为取保候审。 辩护人林积立，福建贤泰律师事务所律师，泉州市丰泽区法律援助中心指派。 被告人刘梦楠，女，1994年3月26日出生于江西省大余县，汉族，初中文化，无业，原系福建信诚商务信息咨询有限公司销售五部小组长，住大余县，因涉嫌诈骗罪于2018年1月4日被刑事拘留，同日变更为取保候审。 辩护人李安娜，福建泉中律师事务所律师。 辩护人郑锦铃，北京盈科（泉州）律师事务所律师。 被告人洪坤连，女，1996年5月10日出生于福建省长泰县，汉族，初中文化，无业，原系福建信诚商务信息咨询有限公司销售五部业务员，住长泰县，因涉嫌诈骗罪于2018年1月4日被刑事拘留，同日变更为取保候审。 辩护人黄巧凤，福建正成功律师事务所律师，泉州市丰泽区法律援助中心指派。 被告人沈丽萍，女，1991年12月15日出生于福建省永定县，汉族，大专文化，无业，原系福建信诚商务信息咨询有限公司销售五部业务员，住龙岩市永定区，因涉嫌诈骗罪于2018年2月11日被刑事拘留，同年3月6日变更为取保候审。 辩护人李玲，福建泉发律师事务所律师，泉州市丰泽区法律援助中心指派。 被告人管淑婷，女，1990年9月28日出生于江西省宁都县，汉族，初中文化，无业，原系福建信诚商务信息咨询有限公司销售二部业务员，住宁都县，因涉嫌诈骗罪于2018年1月4日被刑事拘留，同日变更为取保候审。 辩护人陈志鹏，福建凯泉律师事务所律师，泉州市丰泽区法律援助中心指派。 被告人胡秀秀，女，1995年11月8日出生于福建省永定县，汉族，大专文化，无业，原系福建信诚商务信息咨询有限公司销售二部业务员，住龙岩市永定区，因涉嫌诈骗罪于2018年1月22日被刑事拘留，同日变更为取保候审。 辩护人黄继红，福建泉明律师事务所律师，泉州市丰泽区法律援助中心指派。 被告人李丽玲，女，1995年12月7日出生于福建省上杭县，汉族，中专文化，无业，原系福建信诚商务信息咨询有限公司销售一部业务员，住上杭县。因涉嫌诈骗罪于2018年1月22日被刑事拘留，同日变更为取保候审。 辩护人黄素春，福建顺济律师事务所律师，泉州市丰泽区法律援助中心指派。 被告人叶子龙，男，1996年2月21日出生于福建省泰宁县，汉族，中专文化，务工，原系福建信诚商务信息咨询有限公司销售二部业务员，住泰宁县，因涉嫌诈骗罪于2018年1月22日被刑事拘留，同日变更为取保候审。 辩护人王海秀，福建佳远律师事务所律师，泉州市丰泽区法律援助中心指派。 被告人叶信贵，男，1990年10月28日出生于福建省松溪县，汉族，中专文化，无业，原系福建信诚商务信息咨询有限公司销售二部业务员，住松溪县，因涉嫌诈骗罪于2018年1月4日被刑事拘留，同月22日变更为取保候审。 辩护人蒋泽强、陈柳清，福建泉中律师事务所律师、实习律师，泉州市丰泽区法律援助中心指派。 被告人张林，男，1992年2月18日出生于贵州省印江土家族苗族自治县，土家族，大专文化，务工，原系福建信诚商务信息咨询有限公司销售二部业务员，住印江土家族苗族自治县，因涉嫌诈骗罪于2018年1月25日被刑事拘留，同日变更为取保候审。 辩护人黄丽琴，福建瀛莱律师事务所律师，泉州市丰泽区法律援助中心指派。 被告人胡义兰，女，1994年11月11日出生于贵州省大方县，汉族，高中文化，务工，原系福建信诚商务信息咨询有限公司销售二部业务员，住大方县，因涉嫌诈骗罪于2018年2月10日被刑事拘留，同年3月6日变更为取保候审。 辩护人张东明，福建文衡律师事务所律师，泉州市丰泽区法律援助中心指派。 被告人汪义坤，男，1995年12月13日出生于福建省南平市，汉族，高中文化，务工，原系福建信诚商务信息咨询有限公司销售二部业务员，住南平市延平区，因涉嫌诈骗罪于2018年1月22日被刑事拘留，同日变更为取保候审。 辩护人陈剑伟，福建奉道律师事务所律师，泉州市丰泽区法律援助中心指派。 被告人毛行宇，男，1995年8月18日出生于福建省顺昌县，汉族，大专文化，务工，原系福建信诚商务信息咨询有限公司销售二部业务员，住顺昌县，因涉嫌诈骗罪于2018年1月22日被刑事拘留，同日变更为取保候审。 辩护人黄建成、郑小强，福建泉航律师事务所律师，泉州市丰泽区法律援助中心指派。 被告人柯鹰辉，男，1990年3月1日出生于福建省漳平市，汉族，中专文化，务工，原系福建信诚商务信息咨询有限公司销售六部小组长，住漳平市，因涉嫌诈骗罪于2018年1月22日被刑事拘留，同日变更为取保候审。 辩护人张泽良，福建佳远律师事务所律师，泉州市丰泽区法律援助中心指派。 被告人庄月真，女，1993年2月4日出生于福建省惠安县，汉族，大专文化，务工，原系福建信诚商务信息咨询有限公司销售三部业务员，住惠安县，因涉嫌诈骗罪于2018年1月22日被刑事拘留，同日变更为取保候审。 辩护人蔡林君、庄黎强，福建克帕雷律师事务所律师，泉州市丰泽区法律援助中心指派。 被告人黄继珍，女，1990年2月24日出生于江西省宁都县，汉族，大学文化，务工，原系福建信诚商务信息咨询有限公司销售二部业务员，住宁都县，因涉嫌诈骗罪于2018年1月22日被刑事拘留，同日变更为取保候审。 辩护人张秀纯、丁诗卉，福建业尊律师事务所律师、实习律师，泉州市丰泽区法律援助中心指派。 被告人张勇，男，1993年7月24日出生于江西省赣州市，汉族，中专文化，无业，原系福建信诚商务信息咨询有限公司销售六部业务员，住赣州市石城县，因涉嫌诈骗罪于2018年1月22日被刑事拘留，同日变更为取保候审。 辩护人潘夏玲，福建宇迈律师事务所律师，泉州市丰泽区法律援助中心指派。 被告人邓丽云，女，1994年7月8日出生于福建省连城县，汉族，中专文化，原系福建信诚商务信息咨询有限公司销售三部业务员，住连城县，因涉嫌诈骗罪于2018年1月4日被刑事拘留，同日变更为取保候审。 辩护人田同春，福建哆来咪律师事务所律师，泉州市丰泽区法律援助中心指派。 被告人何凡维（曾用名：向凡维），女，1995年8月14日出生于四川省资阳市，汉族，初中文化，务工，原系福建信诚商务信息咨询有限公司销售八部业务员，住资阳市安岳县，因涉嫌诈骗罪于2018年1月22日被刑事拘留，同日变更为取保候审。 辩护人黄亚珊，福建高融律师事务所律师，泉州市丰泽区法律援助中心指派。 被告人徐淑华，女，1992年3月24日出生于福建省永定县，汉族，高中文化，无业，原系福建信诚商务信息咨询有限公司销售八部业务员，住龙岩市永定区，因涉嫌诈骗罪，于2018年1月16日被刑事拘留，同月22日变更为取保候审。 辩护人程胜清，浙江光正大（泉州）律师事务所律师，泉州市丰泽区法律援助中心指派。 泉州市丰泽区人民检察院以泉丰检公诉刑诉﹝2018﹞429号起诉书指控被告人谢聪聪等28人犯诈骗罪，于2018年11月28日向本院提起公诉，本院于同年12月3日立案。本院依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。泉州市丰泽区人民检察院指派检察员林咚咚、曹斌出庭支持公诉，28名被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 泉州市丰泽区人民检察院指控，2014年5月6日，袁宾宾（已起诉）在厦门市注册成立福建信诚商务信息咨询有限公司（以下简称信诚公司），经营范围系提供商务信息咨询服务及网络信息技术服务。公司下设销售部、财务部、人事部、发货部等部门，销售部又分一、二、三、五、六、八部等部门。其中，袁宾宾担任公司总经理，主要负责公司的经营决策、员工雇佣及财务管理；销售一部主管系黄文浩（已起诉），被告人洪信风、黄炳焱、张昌华、陈龙、田建昌、李志成、林华清、李丽玲系一部业务员；销售二部主管系郑跃龙（已起诉），2016年5月起由曾占汉（已起诉）继任二部主管，被告人管淑婷、胡秀秀、叶子龙、叶信贵、张林、胡义兰、汪义坤、毛行宇、黄继珍系二部业务员；销售三部主管系曹永路（已起诉），2016年5月起由宋妙清（已起诉）继任三部主管，被告人庄月真、邓丽云系三部业务员；销售五部主管系黄涌（已起诉），被告人刘梦楠系五部小组长，被告人洪坤连、沈丽萍系五部业务员；销售六部主管原系宋妙清，2016年4月起由被告人谢聪聪继任六部主管，被告人柯鹰辉系六部小组长，被告人张勇系六部业务员；销售八部主管系被告人林俊彪，被告人何凡维、徐淑华系八部业务员。 2015年8月，袁宾宾委托他人开发所谓的“办卡、提额软件”，该软件的功能仅链接各大银行信用卡官网，并不具备办理信用卡及提高信用额度等功能。2016年2月，袁宾宾将上述“办卡、提额软件”安装至杂牌平板电脑内，并命名为“海川金融一体机”，每部定价人民币5000元或5500元（以下币种均为人民币）。随后，袁宾宾召集公司销售一部主管黄文浩、销售二部主管郑跃龙、销售三部主管曹永路、销售五部主管黄涌、销售六部主管宋妙清等人，共同商定“海川金融一体机”的销售策略，即客户购买“海川金融一体机’’均可办理信用卡、提高信用卡额度，且公司赠送一张额度10万元至50万元不等的高额度信用卡，或可用于消费、套现的高额度消费卡，以此诱骗客户购买所谓的“海川金融一体机’’。 信诚公司为部门主管、业务员统一配备电脑、手机卡等作案工具，并通过部门主管、小组长开会对业务员进行培训、业务员之间以老带新等方式，学习诈骗技巧，公司各部门之间分工合作、互相配合在网络上实施诈骗活动。销售二部小组长马锐（已起诉）、周智军（另案处理）还分别注册成立厦门涌风锐浩信息咨询有限公司、厦门原创空间网络科技有限公司两家空壳公司，袁宾宾及各部门主管要求业务员以上述两家公司或以厦门兴海川网络科技有限公司、福州融聚辉煌网络有限公司等公司的名义推销一体机，不得使用信诚公司的名称，不得将公司办公地点告诉被害人，防止被害人到公司要求退赔。具体诈骗模式：先由业务员通过微信、ＱＱ聊天加入各种群聊，在群内发布购买“海川金融一体机”可赠送高额度信用卡、消费卡的虚假信息，引诱被害人关某。当被害人信以为真欲购买后，即将钱款通过支付宝、微信转给业务员，或汇至业务员指定的银行账户、支付宝内。部分业务员还以需要缴纳定金、激活费等为由骗取被害人钱款。被害人支付钱款后，发货部即向被害人寄送一体机。被害人收到一体机后，发现一体机不具备办卡、提额功能，且未赠送高额度信用卡，高额度消费卡亦不能消费、套现，即联系业务员要求退款退货，业务员则采取拒接电话、不回信息、删除微信、ＱＱ好友等手段，不再与被害人联系。部门主管对其部门的销售业绩按比例提成，小组长对其小组的销售业绩按比例提成，业务员对其个人的销售业绩按比例提成。 经查证，自2016年2月至2016年7月间，被告人谢聪聪、林俊彪、洪信风、黄炳焱、张昌华、陈龙、田建昌、李志成、林华清、刘梦楠、洪坤连、沈丽萍、管淑婷、胡秀秀、李丽玲、叶子龙、叶信贵、张林、胡义兰、汪义坤、毛行宇、柯鹰辉、庄月真、黄继珍、张勇、邓丽云、何凡维、徐淑华伙同袁宾宾等人，共同以销售“海川金融一体机”为由，骗取包括丰泽区吴某、丁某在内的全国各地上千名被害人（名单附后），诈骗金额达7671738元。现将各被告人实施诈骗的金额分述如下： 1、被告人谢聪聪诈骗金额为6615935元； 2、被告人林俊彪诈骗金额为4232800元； 3、被告人洪信风诈骗金额为2503150元； 4、被告人黄炳焱诈骗金额为2464650元； 5、被告人张昌华诈骗金额为2464650元； 6、被告人陈龙诈骗金额为2221350元； 7、被告人田建昌诈骗金额为2135350元； 8、被告人李志成诈骗金额为2097850元； 9、被告人林华清诈骗金额为2047850元； 10、被告人刘梦楠诈骗金额为1783350元； 11、被告人洪坤连诈骗金额为1767450元； 12、被告人沈丽萍诈骗金额为1549250元； 13、被告人管淑婷诈骗金额为1161400元； 14、被告人胡秀秀诈骗金额为1105400元； 15、被告人李丽玲诈骗金额为938150元； 16、被告人叶子龙诈骗金额为921788元； 17、被告人叶信贵诈骗金额为906788元； 18、被告人张林诈骗金额为906788元； 19、被告人胡义兰诈骗金额为906788元； 20、被告人汪义坤诈骗金额为856288元； 21、被告人毛行宇诈骗金额为377703元； 22、被告人柯鹰辉诈骗金额为377050元； 23、被告人庄月真诈骗金额为297000元； 24、被告人黄继珍诈骗金额为286003元； 25、被告人张勇诈骗金额为231750元； 26、被告人邓丽云诈骗金额为225500元； 27、被告人何凡维诈骗金额为127000元； 28、被告人徐淑华诈骗金额为126500元。 2016年6月23日，被害人吴某发现被骗后即报警。2018年1月至3月间，被告人谢聪聪、林俊彪、洪信风、黄炳焱、张昌华、陈龙、田建昌、李志成、刘梦楠、洪坤连、管淑婷、胡秀秀、李丽玲、叶子龙、叶信贵、张林、汪义坤、毛行宇、柯鹰辉、庄月真、黄继珍、张勇、邓丽云、何凡维先后主动到公安机关投案，其中张昌华经林俊彪劝说后到公安机关投案、李志成经陈龙劝说后到公安机关投案、陈龙经田建昌劝说后到公安机关投案。2018年1月至2月间，公安人员先后抓获被告人林华清、沈丽萍、胡义兰、徐淑华。上述28名被告人归案后，均如实供述了上述犯罪事实。 公诉机关据以指控的证据有物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、辨认笔录等。公诉机关认为被告人谢聪聪、林俊彪、洪信风、黄炳焱、张昌华、陈龙、田建昌、李志成、林华清、刘梦楠、洪坤连、沈丽萍、管淑婷、胡秀秀、李丽玲、叶子龙、叶信贵、张林、胡义兰、汪义坤、毛行宇、柯鹰辉、庄月真、黄继珍、张勇、邓丽云、何凡维、徐淑华以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实的方法，利用电信网络技术手段骗取他人财物，其中，谢聪聪、林俊彪、洪信风、黄炳焱、张昌华、陈龙、田建昌、李志成、林华清、刘梦楠、洪坤连、沈丽萍、管淑婷、胡秀秀、李丽玲、叶子龙、叶信贵、张林、胡义兰、汪义坤诈骗数额特别巨大；毛行宇、柯鹰辉、庄月真、黄继珍、张勇、邓丽云、何凡维、徐淑华诈骗数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。洪信风、黄炳焱、张昌华、陈龙、田建昌、李志成、林华清、刘梦楠、洪坤连、沈丽萍、管淑婷、胡秀秀、李丽玲、叶子龙、叶信贵、张林、胡义兰、汪义坤、毛行宇、柯鹰辉、庄月真、黄继珍、张勇、邓丽云、何凡维、徐淑华在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。谢聪聪、林俊彪、洪信风、黄炳焱、张昌华、陈龙、田建昌、李志成、刘梦楠、洪坤连、管淑婷、胡秀秀、李丽玲、叶子龙、叶信贵、张林、汪义坤、毛行宇、柯鹰辉、庄月真、黄继珍、张勇、邓丽云、何凡维犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。林华清、沈丽萍、胡义兰、徐淑华虽不具有自首情节，但归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。案发后，林俊彪、陈龙、田建昌协助公安机关抓捕同案犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。 28名被告人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人徐淑华的辩护人提出徐淑华没有非法占有他人财物的主观故意，并对自己销售金融一体机过程中虚构事实、隐瞒真相的行为完全不知情，不构成诈骗罪，即使认定徐淑华构成诈骗罪，本案也不属于电信网络诈骗，诈骗金额应按照徐淑华实际销售的金额计算，徐淑华具有自首情节，系从犯，请求对徐淑华免于刑事处罚或宣告缓刑。 被告人谢聪聪的辩护人提出应按照部门销售金额计算犯罪金额，谢聪聪在本案犯罪中起次要辅助作用，应认定为从犯，且具有自首情节，积极退赃，请求依法减轻从轻处罚。 被告人林俊彪的辩护人提出对被告人犯罪金额的审计报告不合法，不能作为定案依据，本案不属于电信网络诈骗，应认定为普通诈骗罪，应按照林俊彪所在部门或小组销售金额计算，并扣除一体机本身价值认定犯罪金额，林俊彪在共同犯罪中起次要辅助作用，应认定为从犯，林俊彪具有自首、立功、退赃情节。 被告陈龙的辩护人提出本案不属于电信网络诈骗，应认定为普通诈骗罪，应按照个人实际销售金额计算犯罪金额，被告人系从犯，具有自首、立功、退赃情节，主观恶性小，请求适用缓刑。 田建昌的辩护人提出应按照个人实际销售金额计算犯罪金额，被告人系从犯，具有自首、立功、退赃情节，主观恶性小，请求适用缓刑。 被告人黄炳焱、刘梦楠、叶信贵、汪义坤、洪坤连、庄月真、李志成、张林、管淑婷、李丽玲、叶子龙、胡义兰、毛行宇、张勇、邓丽云、何凡维的辩护人提出应按照个人实际销售金额计算犯罪金额，被告人具有自首情节，系从犯，积极退赃，主观恶性小，请求从轻减轻处罚并适用缓刑。 被告人洪信风、张昌华、黄继珍的辩护人提出被告人具有自首情节，系从犯，积极退赃，主观恶性小，请求适用缓刑。 被告人沈丽萍、林华清的辩护人提出应按照个人销售金额计算犯罪金额，系从犯，归案后如实供述自己的罪行，积极退赃，请求适用缓刑。 被告人柯鹰辉的辩护人提出应按照小组销售金额计算犯罪金额，柯鹰辉系从犯，具有自首、退赃情节，请求适用缓刑。 被告人胡秀秀的辩护人提出胡秀秀中途一个月离开公司，这一个月的销售金额应从其犯罪金额中扣除，胡秀秀系从犯，具有自首、退赃情节，请求适用缓刑。 经审理查明，2014年5月6日，袁宾宾（已判刑）在厦门市注册成立福建信诚商务信息咨询有限公司（以下简称信诚公司），经营范围系提供商务信息咨询服务及网络信息技术服务。公司下设销售部、财务部、人事部、发货部等部门，销售部又分一、二、三、五、六、八部等部门。其中，袁宾宾担任公司总经理，主要负责公司的经营决策、员工雇佣及财务管理；销售一部主管系黄文浩（已判刑），被告人洪信风、黄炳焱、张昌华、陈龙、田建昌、李志成、林华清、李丽玲系一部业务员；销售二部主管原系郑跃龙（已判刑），2016年4月20日郑跃龙离职，由袁宾宾接任二部主管，被告人管淑婷、胡秀秀、叶子龙、叶信贵、张林、胡义兰、汪义坤、毛行宇、黄继珍系二部业务员；销售三部主管系曹永路（已判刑），2016年4月20日曹永路离职，由袁宾宾接任三部主管，2016年6月起由宋妙清（已判刑）继任三部主管，被告人庄月真、邓丽云系三部业务员；销售五部主管系黄涌（已判刑），被告人刘梦楠系五部小组长，被告人洪坤连、沈丽萍系五部业务员；销售六部主管2016年4月5日起由被告人谢聪聪担任，被告人柯鹰辉系六部小组长，被告人张勇系六部业务员；销售八部于2016年5月19日起销售一体机，主管系被告人林俊彪，被告人何凡维、徐淑华系八部业务员。 2015年8月，袁宾宾委托他人开发所谓的“办卡、提额软件”，该软件的功能仅链接各大银行信用卡官网，并不具备办理信用卡及提高信用额度等功能。2016年2月，袁宾宾将上述“办卡、提额软件”安装至杂牌平板电脑内，并命名为“海川金融一体机”，每部定价5000元或5500元。随后，袁宾宾召集公司销售一部主管黄文浩、销售二部主管郑跃龙、销售三部主管曹永路、销售五部主管黄涌等人，共同商定“海川金融一体机的销售策略，即客户购买“海川金融一体机”均可办理信用卡、提高信用卡额度，且公司赠送一张额度10万元至50万元不等的高额度信用卡，或可用于消费、套现的高额度消费卡，以此诱骗客户购买所谓的“海川金融一体机”。 确定销售策略后，信诚公司通过部门主管、小组长开会对业务员进行培训、业务员之间以老带新、建立ＱＱ群交流等方式，让业务员学习诈骗技巧，在网络上实施诈骗活动。销售二部小组长马锐（已判刑）、周智军（另案处理）还分别注册成立厦门涌风锐浩信息咨询有限公司、厦门原创空间网络科技有限公司两家空壳公司，袁宾宾及各部门主管要求业务员以上述两家公司或以厦门兴海川网络科技有限公司、福州融聚辉煌网络有限公司等公司的名义推销一体机，不得使用信诚公司的名称，不得将公司办公地点告诉被害人，防止被害人到公司要求退赔。公司使用马锐的支付宝及银行账户，用于接收客户转账。袁宾宾伙同被告人谢聪聪等28人采用先由业务员通过微信、ＱＱ聊天加入各种群聊，在群内发布购买“海川金融一体机”可赠送高额度信用卡、消费卡的虚假信息，引诱被害人关某。当被害人信以为真欲购买后，即将钱款通过支付宝、微信转给业务员，或汇至业务员指定的银行账户、支付宝内。部分业务员还以需要缴纳定金、激活费等为由骗取被害人钱款。被害人支付钱款后，发货部即向被害人寄送一体机。被害人收到一体机后，发现一体机不具备办卡、提额功能，且未赠送高额度信用卡，高额度消费卡亦不能消费、套现，即联系业务员要求退款退货，业务员则采取拒接电话、不回信息、删除微信、ＱＱ好友等手段，不再与被害人联系。 经查证，自2016年2月至2016年7月间，袁宾宾伙同被告人谢聪聪、林俊彪、洪信风、黄炳焱、张昌华、陈龙、田建昌、李志成、林华清、刘梦楠、洪坤连、沈丽萍、管淑婷、胡秀秀、李丽玲、叶子龙、叶信贵、张林、胡义兰、汪义坤、毛行宇、柯鹰辉、庄月真、黄继珍、张勇、邓丽云、何凡维、徐淑华等人，共同以销售“海川金融一体机”为由，骗取包括丰泽区吴某、丁某在内的全国各地上千名被害人（名单附后），诈骗金额达7671738元。骗取的款项到账后，部门主管对其部门的销售业绩按比例提成，小组长对其小组的销售业绩按比例提成，业务员对其个人的销售业绩按比例提成。 各被告人实施诈骗的金额及违法所得分述如下： 1、被告人谢聪聪诈骗金额为6615935元，非法获利58364元； 2、被告人林俊彪诈骗金额为4232800元，非法获利23897元； 3、被告人洪信风诈骗金额为2503150元，非法获利25439元； 4、被告人黄炳焱诈骗金额为2464650元，非法获利18969元； 5、被告人张昌华诈骗金额为2464650元，非法获利21416元； 6、被告人陈龙诈骗金额为2221350元，非法获利20568元； 7、被告人田建昌诈骗金额为2135350元，非法获利15594元； 8、被告人李志成诈骗金额为2097850元，非法获利21718元； 9、被告人林华清诈骗金额为2047850元，非法获利19849元； 10、被告人刘梦楠诈骗金额为1783350元，非法获利51962元； 11、被告人洪坤连诈骗金额为1767450元，非法获利34535元； 12、被告人沈丽萍诈骗金额为1549250元，非法获利13860元； 13、被告人管淑婷诈骗金额为1161400元，非法获利8292元； 14、被告人胡秀秀诈骗金额为1105400元，非法获利25956元； 15、被告人李丽玲诈骗金额为938150元，非法获利5180元； 16、被告人叶子龙诈骗金额为921788元，非法获利11972元； 17、被告人叶信贵诈骗金额为906788元，非法获利13499元； 18、被告人张林诈骗金额为906788元，非法获利13226元； 19、被告人胡义兰诈骗金额为906788元，非法获利14416元； 20、被告人汪义坤诈骗金额为856288元，非法获利12749元； 21、被告人毛行宇诈骗金额为377703元，非法获利6534元； 22、被告人柯鹰辉诈骗金额为377050元，非法获利10448元； 23、被告人庄月真诈骗金额为297000元，非法获利18028元； 24、被告人黄继珍诈骗金额为286003元，非法获利6430元； 25、被告人张勇诈骗金额为231750元，非法获利12670元； 26、被告人邓丽云诈骗金额为225500元，非法获利5902元； 27、被告人何凡维诈骗金额为127000元，非法获利10707元； 28、被告人徐淑华诈骗金额为126500元，非法获利4870元。 2016年6月23日，被害人吴某发现被骗后即报警。2018年1月至3月间，被告人谢聪聪、林俊彪、洪信风、黄炳焱、张昌华、陈龙、田建昌、李志成、刘梦楠、洪坤连、管淑婷、胡秀秀、李丽玲、叶子龙、叶信贵、张林、汪义坤、毛行宇、柯鹰辉、庄月真、黄继珍、张勇、邓丽云、何凡维先后主动到公安机关投案，其中张昌华经林俊彪劝说后到公安机关投案、李志成经陈龙劝说后到公安机关投案、陈龙经田建昌劝说后到公安机关投案。2018年1月至2月间，公安人员先后抓获被告人林华清、沈丽萍、胡义兰、徐淑华。上述28名被告人归案后，均如实供述了上述犯罪事实。 2018年12月25日，被害人余某出具谅解书，对被告人刘梦楠表示谅解。 案发后及审理期间，各被告人的退赃情况分述如下： 谢聪聪20000元、林俊彪20000元、洪信风25439元、黄炳焱9000元、张昌华21416元、陈龙20568元、田建昌15594元、李志成21718、林华清19849元、刘梦楠51962元、洪坤连34535元、沈丽萍13860元、管淑婷8292元、胡秀秀25956元、李丽玲5180元、叶子龙16972元、叶信贵13×××××元、张林13226元、胡义兰14416元、汪义坤12749元、毛行宇6534元、柯鹰辉10448元、庄月真18028元、黄继珍6430元、张勇12670元、邓丽云5902元、何凡维10707元、徐淑华4870元。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的以下证据证实： 1、被害人吴某、丁某等222名被害人（名单附后）的陈述、聊天记录、转账记录，综合证实28名被告人中的业务员在推销“海川金融一体机”过程中，声称一体机可以提额、办卡，许诺购机即赠送额度10-50万元不等的高额信用卡或消费卡，诱骗被害人购买一体机，当被害人发现一体机不具备办卡、提额功能，且未赠送高额度信用卡、高额度消费卡亦不能消费、套现后，联系业务员要求退款退货，业务员则采取拒接电话、不回信息、删除微信、ＱＱ好友等手段，不再与被害人联系。 2、证人证言 证人孙某的证言，证实其系信诚公司的网络管理员，其受袁宾宾指派，委托他人开发了一款“海川金融”软件，其负责软件后台管理。“海川金融”这个软件是直接安装到一体机上面的，宣传说可以实现提额、办卡、贷款的功能，其实软件里面就是有大概20家左右银行的按钮，点击各个银行的图片，就会直接跳转到各个银行的官网链接上，和自己去各个银行官网申请提额、办卡、贷款是一样的。 证人刘某的证言，证实2015年8月左右，其接受他人委托开发了一款ｗｉｎｄｏｗｓ系统上的办公软件，实现点击软件里的各个银行按钮就能链接到中国银行等各个银行的信用卡官网上，2015年9月份软件开发完成，命名为“信用卡办卡软件”。2016年1月对方又要求其开发一款手机ＡＰＰ，功能和ｗｉｎｄｏｗｓ版本的差不多，其开发出这款ＡＰＰ后命名为“海川金融”。“海川金融”这个软件就是为了实现链接各个银行官网。 证人郭某的证言，证实厦门信诚商务信息咨询有限公司的总经理是袁宾宾，公司设有业务部，主要是做金融一体机，下设6个团队，销售一部主管黄文浩，销售二部主管曾占汉，销售三部主管宋妙清，销售五部主管黄涌，销售六部主管谢聪聪，销售八部主管林俊彪，各部门具体人员记录在人事部的人员名单。其负责做报表统计，结算公司每月的出账入账，核算员工的工资及发放。其认为金融一体机的真实价值一台也就一千多元，标价为什么这么高其不清楚，价格是袁宾宾定的。业务员主要通过微信、ＱＱ来推销金融一体机，具体如何推销由组长开会。客户可以用转账、微信、支付宝等方式付款，业务员收到货款后再将货款转到部门的账户上，然后再由组长或庄某将主管账户里的货款转给袁宾宾。有些客户标注“当面提交”就是业务员直接将金融一体机领走，由业务员交给客户，而不是由发货员统一发货。业务员与客户联系时为了不想暴露自己，怕客户找上门，有时会用艺名，因为有些寄给客户的金融一体机是不能用的，有些根本就没有寄。工资的发放是由庄某负责统计各个业务员每个月的销售业绩，然后把统计表发给其，其再根据统计表算出业务员的工资，然后报告给袁宾宾，袁宾宾会根据业绩情况将钱转给其，由其发给组长，组长再发给业务员。 证人庄某的证言，证实其主要工作是统计业务员的业绩，发货部郑春珠会将每月登记的发货记录表发给其，上面登记了什么时间什么部门的业务员发出的一体机，以及对方的客户信息和联系电话，其将这些记录统计到业务员的个人业绩上，之后将业绩表交由郭某进行核算工资，由郭某进行工资的发放。其有接到客户投诉一体机没收到或机子不能使用的情况。公司有两部小手机，专门用来接收公司入账的短信，一旦有钱打进这两个手机号码绑定的银行卡账户或者支付宝账户，就会有短信提示，其就会在公司的ＱＱ群里问，这笔钱是谁的，然后就会有业务员出来认领这笔钱，这时候其就会手工填写日业绩表，所以其填写的这份日业绩表是能真实反映各个业务员的真实业绩情况的。公安机关提取扣押的2016年1月至7月业绩整理表是其根据手工日业绩表制作的，因为上一任财务交代过，只要有收全款5500元，就扣掉500元，按5000元来登记。所以，手工日业绩表才能真实的反映销售员的个人的业绩情况，以及公司一体机、提额、办卡软件等销售业绩的入账情况。公司的业绩不存在冲量情况，业绩表中记录“不发货，当面交易”的是业务员自己去发货部拿货，当面跟客户交易，提成照样有给业务员。 3、提取笔录、扣押清单、搜查证、电子证物检查工作记录，证实公安人员依法对厦门观音山软件园二期南投路3号1303单元进行搜查及扣押情况，提取并扣押了福建信诚商务信息咨询有限公司相关资料、业绩表、发货单、工资截图等。 4、日业绩表，证实各业务员的业绩。 5、顺丰收派服务合同两份及补充协议一份、顺丰快递客户月结清单、快递单、付款通知书、调取的发货单，证实袁宾宾与厦门市顺丰速运有限公司签订收派服务合同、一体机中介费、退款等款项的情况以及业务员销售一体机的发货情况。 6、信诚公司人事登记表、2016年1月至8月工资截图、泉州丰泽荣信联合会计师事务所出具的报告书、泉州名城有限责任会计师事务所出具的审计报告，证实本案28名被告人的入职时间、工作部门、担任职务等情况以及郭某统计的工资情况、各被告人的违法所得、销售情况。 7、福建中证司法鉴定中心出具的鉴定意见书、附司法鉴定许可证、鉴定人资格证，证实经鉴定，“海川金融”软件具有读取服务端上所输入网址的功能，不具备其他功能。 8、福建信诚商务信息咨询有限公司股东会决议、公司章程、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、机构信用代码证、工商登记信息，证实福建信诚商务信息咨询有限公司，成立时间：2014年5月6日，公司法人：袁香珍，股东：袁宾宾。厦门涌风锐浩信息咨询有限公司，成立时间：2015年12月25日，法人：马锐。厦门原创空间网络科技有限公司，成立时间：2015年8月19日，法人：周智军。厦门兴海川网络科技有限公司住所地、经营场所登记为：厦门市思明区水仙路33号海光大厦27A室。 9、中国人民银行、银监会、公安部、工商总局关于《加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》，光大银行、交通银行、招商银行、农业银行、建设银行、民生银行、浦发银行、中国银行、兴业银行、广发银行出具的说明，证实《通知》要求发卡机构不得将信用卡发卡营销业务外包，上述银行未授权其他任何非银行机构、第三方软件和个人代办信用卡。 10、受案登记表、归案经过、违法犯罪前科查证经过、证明、无犯罪记录证明、前科证明、户籍证明、常住人口登记表、常住人口信息、扣押清单、物品凭证、（2017）闽0503刑初424号、（2017）闽0503刑初424-1号刑事判决书，证实本案的受案经过、28名被告人的归案情况、前科情况、身份情况、退赃情况、袁宾宾等87名同案犯的判决情况。 11、同案犯袁宾宾等87人的供述，综合证实信诚公司员工利用一体机诈骗的事实和过程。 12、被告人供述： 28名被告人的供述，综合证实袁宾宾是信诚公司的总经理，公司的实际控制人和老板，公司的大小事务都是由袁宾宾决定和负责。公司设有各个部门，均有主管。信诚公司从2016年2月份开始销售金融一体机，销售部有销售一部、二部、三部、五部、六部、八部。其中销售六部主管谢聪聪；销售八部主管林俊彪。公司销售的“金融一体机”是一台平板电脑，里面装有各家银行的官网链接软件，后刻意对外进行虚假宣传，夸大使用功能，通过微信群对外发布“赠送高额信用卡和出售黑白户通吃的办卡软件+提额软件”等虚假信息吸引客户，再由业务员和客户沟通，引诱客户购买所谓的“金融一体机”，而实际这个“金融一体机”并不具有以上功能。公司要求对外销售不能使用真实名称、法人、地址等真实信息。各个部门主管或小组长有对新进员工进行培训，公司还建立了销售群，用于交流汇报。公司是按业绩计算收益的，业务员每月可以领到2000元底薪，还有销售额20%的抽成，销售量超过1万元以上的，还可以获得5%—10%的奖励，销售部主管可以拿到销售额15%左右的分红，小组长可以拿到小组业绩的分红。客户支付款项可以转账到公司对公账户，也可以用微信转账。要求退款退货的大部分客户都被业务员拉黑了，业务员会切断和已经购买一体机的客户的联系，如果客户找到公司，业务员会向主管报告，主管再向袁宾宾报告，决定是否退款。 林俊彪供述其归案后，通过QQ联系张昌华，劝说张主动投案。 陈龙供述田建昌到其家里劝说其一起投案自首，其投案后，通过朋友找到李志成，并劝说李志成投案。 以上证据相互关联，取证程序合法，并经庭审举证质证，本院予以采信，并作为定案依据。 关于被告人林俊彪的辩护人提出的审计报告程序不合法，不应作为定案依据的意见。经查，泉州名城有限责任会计师事务所出具的审计报告系公安机关依照法定程序委托具备相应资质的会计师事务所进行的审计，内容客观真实有效，本院予以采信。 关于被告人林俊彪的辩护人提出的一体机价值应从被告人犯罪金额中扣除的意见。一体机是被告人实现其诈骗目的的工具，属犯罪成本，不应扣除。 关于被告人谢聪聪、林俊彪的辩护人提出的谢聪聪、林俊彪应认定为从犯的问题。经查，谢聪聪、林俊彪作为部门主管对业务员进行管理、培训，并非起次要、辅助作用，不能认定为从犯。 关于被告人徐淑华的辩护人提出的徐淑华主观上不明知，不具有非法占有的目的，不构成诈骗罪的意见。经查，各被告人入职后即参与培训，利用QQ、微信实施诈骗行为，加入各种QQ群、微信群向不特定人员发布诈骗广告，虚构购买“海川金融一体机”可提额办卡、获赠高额度信用卡、消费卡等虚假信息，诱骗被害人购机，被害人发现被骗后各被告人即采用拒接电话、不回信息、删除QQ好友等手段，不再与被害人联系。从被告人实施的上述行为可以认定被告人主观上明知，客观上采用虚构事实的诈骗手段使被害人产生错误的认识，进而骗取被害人财物，其行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。 关于相关被告人及辩护人提出的本案不属于电信网络诈骗的意见。经查，本案被告人利用电信网络技术，通过QQ、微信发布诈骗信息，进而对遍及全国各地20余省、自治区、直辖市的上千名被害人实施了诈骗，其行为属于跨空间、跨区域的电信网络诈骗。 关于相关被告人及辩护人提出的被告人的犯罪金额应按个人实施的犯罪行为计算的意见。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（二）项的规定，多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。上述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。公诉机关按照共同犯罪指控各被告人的犯罪金额，本院予以支持。 关于被告人胡义兰的辩护人提出的胡义兰应认定为自首的意见。经查，公安机关通知胡义兰到派出所，并未告知何事，胡义兰在回家途中被公安机关抓获，其主观上没有自动投案的意识，不应认定为自首。 被告人及辩护人以上辩解及辩护意见，与查明的事实和法律不符，不予采纳。 本院认为，被告人谢聪聪、林俊彪、洪信风、黄炳焱、张昌华、陈龙、田建昌、李志成、林华清、刘梦楠、洪坤连、沈丽萍、管淑婷、胡秀秀、李丽玲、叶子龙、叶信贵、张林、胡义兰、汪义坤、毛行宇、柯鹰辉、庄月真、黄继珍、张勇、邓丽云、何凡维、徐淑华以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实的方法，利用电信网络技术手段骗取他人财物，其中，谢聪聪、林俊彪、洪信风、黄炳焱、张昌华、陈龙、田建昌、李志成、林华清、刘梦楠、洪坤连、沈丽萍、管淑婷、胡秀秀、李丽玲、叶子龙、叶信贵、张林、胡义兰、汪义坤诈骗数额特别巨大；毛行宇、柯鹰辉、庄月真、黄继珍、张勇、邓丽云、何凡维、徐淑华诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪成立。谢聪聪、林俊彪在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚；洪信风、黄炳焱、张昌华、陈龙、田建昌、李志成、林华清、刘梦楠、洪坤连、沈丽萍、管淑婷、胡秀秀、李丽玲、叶子龙、叶信贵、张林、胡义兰、汪义坤、毛行宇、柯鹰辉、庄月真、黄继珍、张勇、邓丽云、何凡维、徐淑华在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，对上述被告人均予以减轻处罚；谢聪聪、林俊彪、洪信风、黄炳焱、张昌华、陈龙、田建昌、李志成、刘梦楠、洪坤连、管淑婷、胡秀秀、李丽玲、叶子龙、叶信贵、张林、汪义坤、毛行宇、柯鹰辉、庄月真、黄继珍、张勇、邓丽云、何凡维犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，对谢聪聪、林俊彪予以从轻处罚，对其余被告人予以减轻处罚；林华清、沈丽萍、胡义兰、徐淑华虽不具有自首情节，但归案后如实供述自己的罪行，均予以从轻处罚；林俊彪、陈龙、田建昌归案后，协助公安机关抓捕同案犯，有立功表现，均予以减轻处罚；28名被告人积极退出违法所得，均酌情从轻处罚;刘梦楠取得被害人余某的谅解，酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第五十三条及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条的规定，判决如下： 一、被告人谢聪聪犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。已折抵1日。即自2018年11月12日起至2028年11月10日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人林俊彪犯诈骗罪，判处有期徒刑九年三个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。已折抵1日。即自2018年11月12日起至2028年2月10日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人刘梦楠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人洪信风犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。） 五、被告人黄炳焱犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。） 六、被告人张昌华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。） 七、被告人洪坤连犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年九个月，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。） 八、被告人陈龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。） 九、被告人李志成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。） 十、被告人林华清犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。） 十一、被告人沈丽萍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。） 十二、被告人叶子龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年三个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。） 十三、被告人叶信贵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年三个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。） 十四、被告人张林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年三个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。） 十五、被告人胡秀秀犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。） 十六、被告人田建昌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。） 十七、被告人管淑婷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。） 十八、被告人李丽玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。） 十九、被告人汪义坤犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑二年九个月，并处罚金人民币四千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二十、被告人胡义兰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币四千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二十一、被告人柯鹰辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币四千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二十二、被告人庄月真犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币四千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二十三、被告人张勇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币四千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二十四、被告人何凡维犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币四千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二十五、被告人毛行宇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币四千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二十六、被告人黄继珍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币四千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二十七、被告人邓丽云犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币四千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二十八、被告人徐淑华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币四千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二十九、责令被告人谢聪聪等二十八人对本院（2017）闽0503刑初424号刑事判决书第八十七项“责令袁宾宾等八十六名被告人赔偿被害人的经济损失人民币7671738元”中的各自参与的共同犯罪的金额承担共同赔偿责任，承担的赔偿金额详见附表一；到案被害人的赔偿数额详见附表二；尚未到案被害人的赔偿款，暂予上缴国库，予以没收；将各被告人退出的违法所得抵赔偿款，按比例赔偿本案被害人；各被告人扣押在公安机关的保证金，抵赔偿款，赔偿被害人。（各被告人退出的违法所得详见附表三、保证金详见附表四） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林 劼 审 判 员  吴静华 人民陪审员  叶 婷 二〇一九年一月三十一日 法官助理范冰冷 书记员杨聪煜 书记员王竹君 附：相关法律条文 1、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 2、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 （一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。 并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。 犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。 （二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。 犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。 共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。 犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。 第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。 -26-