四川省江油市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0781刑初307号 公诉机关江油市人民检察院。 被告人马茂君，男，1970年9月17日出生于四川省绵阳市游仙区，汉族，初中文化，务工，户籍地四川省绵阳市游仙区，现住四川省绵阳市游仙区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年9月27日被江油市公安局取保候审。经本院决定，于2019年12月2日被执行逮捕。现羁押于江油市看守所。 辩护人杨发太，四川鼎天律师事务所律师，江油市法律援助中心指派。 江油市人民检察院以江检诉刑诉〔2019〕3553号起诉书指控被告人马茂君犯合同诈骗罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年11月4日公开开庭审理了本案。江油市人民检察院指派检察员罗兴强出庭支持公诉，被告人马茂君及其辩护人杨发太到庭参加了诉讼。现已审理终结。 江油市人民检察院指控，2017年12月7日，江油市运龙矿业有限公司法定代表人唐某1将“年产20万吨精细碳酸钙年产10万吨饲料钙生产项目工程”发包给张某和卞某，同日张某和卞某将该工程转包给被告人马茂君。合同签订后，唐某1向卞某支付9万元预付款，张某和卞某向马茂君支付6万元预付款，马茂君到场施工。 在施工过程中，被告人马茂君告知唐某1由于张某和卞某只支付了6万元预付款，导致工程资金困难和进程较慢，唐某1因此对两人进行了批评，并与马茂君协议对该工程直接对接与结算。2018年1月27日，唐某1向马茂君支付24万元预付款，补齐了约定的30万元预付款。收款后，马茂君很快将24万元预付款用于归还个人债务、消费等其他开支，从而导致工程搁置和唐某1经济损失。 2018年4月下旬，被告人马茂君将唐某1等人设置成黑名单，对民警通知也置之不理。2018年9月27日，马茂君路过江油城区时被挡获。被挡获后，马茂君向唐某1共退款15000元。 公诉机关称，上述事实有书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、电子数据、视听资料等证据证实。公诉机关认为，被告人马茂君以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物24万元，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，对被告人马茂君依法判处。 被告人马茂君对公诉机关指控其构成合同诈骗罪无异议，称在公安机关的供述均属实，对公诉机关指控的部分犯罪事实有异议，辩称他从唐某1处拿了24万元，卞某处拿了6万元，卞某在春节的时候拿回去了4万元，用在工程上5万左右，剩余的钱用于归还以前的其他工程款了。另外，2018年3月30日他从唐某1处借了2万元，主要是其父亲患重病在华西医院治病，他向唐某1借的，说好在工程款中直接扣除。他长期从事钢结构生意，主观上没有想骗人，只是想用这24万元的资金周转一下，待其他工程款回来后再做这个工程，因为资金链出现了问题，才没有办法履行该合同。 被告人马茂君的辩护人提出如下辩护意见：1.马茂君长期从事钢结构生意，因为其他工程别人欠了马茂君的钱，造成资金链断了，才无法继续履行唐某1的工程，并将24万元用于归还其他债务。被告人在该工程中前期有一定的投入，主观上没有非法占有唐某1预付款的想法；2.马茂君到案后，如实供述，认罪态度好；3.马茂君系初犯，请求法院对马茂君从轻判处。 经审理查明，2017年12月7日，江油市运龙矿业有限公司法定代表人唐某1（甲方）将“年产20万吨精细碳酸钙年产10万吨饲料钙生产项目工程”发包给张某和卞某（乙方），双方签订了《钢结构合同》，合同约定“合同范围内所需要的全部建筑材料、钢构配件等物资的供应，均由乙方负责，合同期限为90天，即自2017年12月15日至2018年3月15日，全部工程总造价为人民币210万元整，合同签订后10日内，甲方向乙方支付工程预付款30万元整；结构进场再付70万元整；盖瓦再付40万元整；竣工验收合格再付40万元整；余款完工四个月内付清”。同日，张某和卞某将该工程转包给被告人马茂君，双方签订了《钢结构施工合同书》，载明“合同价款每平方米420元（肆佰贰拾元），按实际收方为准。合同签订之日起三日内，发包人拨付合同总价款的30万元，作为材料预付款；材料进场之日起三日内，发包人拨付合同总价款的60%，在主结构安装完毕拨付工程款的20%，在檩条安装完毕拨付工程款的10%，竣工经验收合格之日起三日内，发包人拨付至工程总造价（含工程量增加）的97%；留3%作工程质保金，保修期（工程竣工之日起一年）满十四日内付清”。2017年12月26日、12月29日，唐某1分三次向卞某支付9万元预付款，张某和卞某向马茂君支付6万元预付款，马茂君购置了一些基础螺丝运到厂里，并组织人员放线等。 在施工过程中，被告人马茂君找到唐某1，告知由于张某和卞某只向他支付了6万元预付款，导致工程资金困难和进程较慢，并以此为由要求唐某1支付剩余的24万元预付款。唐某1为此对张某和卞某二人进行了批评，并与马茂君约定，以后该工程唐某1直接与马茂君对接、结算。2018年1月27日，唐某1向马茂君支付24万元预付款，补齐了约定的30万元预付款。同日，马茂君向唐某1出具收条，载明“收到运龙矿业（唐某1）工程材料款叁拾万元整（300000.00元）。收款人马茂君”。马茂君收款后，向唐某1、张某、卞某谎称已向成都的商贸公司预定了材料，并向卞某提供了虚假的运龙厂房梁材料计划单。唐某1等人提出到马茂君的厂里去看一下预定的材料，马茂君以各种理由推脱。随后，马茂君将24万元预付款用于归还个人债务、消费等其他开支，从而导致工程搁置。2018年4月下旬，被告人马茂君将唐某1等人设置成黑名单，不再与唐某1等人联系，对民警通知也置之不理。 2018年9月27日10时许，唐某1向公安机关打电话称，将马茂君拦截在江油市，公安机关随即前往将其当场挡获。被挡获后，马茂君向唐某1共退款15000元。 上述事实有下列经过庭审举证、质证的下列证据证实： 1.报案材料、受案登记表、立案决定书、归案情况说明，证明案件来源及被告人的归案情况，公安机关于2018年6月20日对该案立案侦查。2018年9月27日被害人唐某1的亲属发现被告人随即报告公安机关，后公安机关在江油市将其挡获，带至局里接受调查； 2.人口信息、户籍证明、取保候审决定书、逮捕证，证明被告人的基本情况及被采取强制措施的种类、时间； 3.检查笔录、支付宝交易明细，证明马茂君的155××××6101支付宝账号从2017年12月1日至2019年5月23日的交易情况； 4.调取证据通知书，证明马茂君的微信号从2017年12月至2018年8月交易记录； 5.调取证据通知书，证明马茂君的建设银行账号62×××87从2017年12月1日至2018年8月31日的交易明细； 6.接受证据材料清单、收条、营业执照、银行转款记录、《钢结构合同》，证明江油市运龙矿业有限公司的法定代表人是唐某1。2017年12月7日，唐某1与卞某、张某签订了《钢结构合同》。2017年12月26日，唐某1向卞某支付9万元。2018年1月27日马茂君向唐某1出具收条，收到30万元整。同日，唐某1向马茂君的建设银行账号分三次转款14万元，支付10万元的银行承兑汇票一张； 7.调取证据通知书、银行转账记录、情况说明，证明唐某1给了马茂君10万元银行承兑汇票及该汇票的兑付情况； 8.接受证据材料清单、《钢结构合同》、《钢结构施工合同书》，证明张某、卞某将该工程转包给马茂君； 9.接受证据材料清单、中国建设银行账户交易明细、手机截图、运龙厂房梁材料计划单，，证明2017年12月26日、12月29日，卞某分三次收到唐某1支付的9万元。马茂君向其提供的运龙厂房梁材料计划单； 10.接受证据材料清单、手机截图，证明马茂君向王某3支付6000元； 11.情况说明，证明马茂君称在成都吴麒商贸公司的万伟处为运龙公司唐某1预定过108万元材料。经拨打马茂君提供的电话，对方称不是成都吴麒商贸公司的万伟，后再次拨打对方仍然否认并挂断电话； 12.情况说明，证明公安机关前往马茂君户籍地和现居住地了解其现状，在公安机关立案前，马茂君仍未到公安机关配合调查，直至被群众挡获； 13.接受证据材料清单、微信截图，证明马茂君于2018年12月19日、2019年1月17日向唐某1退赔15000元； 14.证人卞某的证言，证明2017年12月7日下午，他、张某和唐某1签订了一份《钢结构合同》，合同约定他和张某承接运龙公司在江油市工业园区钢结构厂房的修建工程，在合同签订后10日内唐某1向他们支付30万元的工程预付款。合同签订当晚6、7时许，他和张某在绵阳与马茂君签订了一份《钢结构施工合同》，合同约定由马茂君来承接运龙公司钢结构厂房的修建工程，在合同签订后3日内向马茂君支付30万元预付款。合同签订后，唐某1分两次给他转了9万元，他将9万元全部支付给了马茂君。过了一段时间，马茂君在外面订购的基础螺丝通过货运部发到了江油，他收了货后将螺丝送到了运龙公司的工地，这些基础螺丝大概3、4万元钱。马茂君给唐某1说自己已经购买了100多万的钢材料，还给他看了一张Ａ4纸打印的购买钢材清单，上面没有加盖公章也没有购货发票。2018年春节前，他们去工地放了线。3、4月份，马茂君才安排工人制作了预埋件交由唐某1浇筑混凝土。预埋件浇筑后，唐某1一直叫马茂君组织材料进场，但马茂君一直在推时间。马茂君曾说他有个加工厂在金山，他、张某、唐某1也给马茂君说过跟他一起到加工厂去考察，但马茂君一直没空。2018年4月20多号，马茂君的手机就联系不上了，材料也一直没有进场。他在马茂君处借了2万元，是周转不过来时借的； 15.证人张某的证言，证明2017年12月7日，他和卞某与唐某1签订了《钢结构合同》，当天下午，他们将这个工程转包给了马茂君。12月下旬，唐某1给他们付了9万元的预付款，这9万元唐某1是给卞某的银行卡转的账。他们先后给马茂君转了6万元，后来唐某1又给马茂君转了24万元，唐某1按合同支付了工程预付款以及施工前的预埋件挖坑和混凝土浇筑的工程，马茂君按合同参与了预埋件的放线和预埋件的制作。卞某在微信上给他转发了一个“下料清单”，称马茂君已经安排按清单下料了。2018年4月27日或28日，他和卞某就开始联系不上马茂君了，打电话始终提示是忙音，他和卞某到马茂君的户籍地也去找过，没有找到人； 16.证人王某1的证言，证明他和王某4从2017年2月开始，就从事建筑行业的附属工程。2017年10月或11月，王某4的表弟卞某称，唐某1的运龙公司有一个钢构厂房的修建工程，卞某对钢结构工程不懂，这个工程他能拿下来，但是没法做，想通过王某4在绵阳找个做钢构的再把工程转包出去，从中落个差价，通过他们介绍，卞某也会给他们拿点信息费，他们就联系的马茂君。他、卞某、张某、马茂君还一起去运龙公司工地实地看了下现场。2017年11月中旬，卞某、张某与唐某1签订了合同后当晚在绵阳的神马茶楼又跟马茂君签订了一份合同，马茂君说卞某只给他拿了6万元，工人在工地做了几天后，把基础做好后，王某4又给他说唐某1给马茂君拿了24万元，唐某1那里有马茂君打的30万元的条子。2018年4月下旬，马茂君就联系不上了； 17.证人王某2的证言，证明他曾用名王某4，2017年11月他的表弟卞某给他打电话，称他和张某在运龙公司揽了个4000多平方米的钢构厂房修建工程，他与运龙公司的老板唐某1是同学，发给他们的价格是包工包料每平方米460多元，因为卞某做不下来这么大的钢构工程，想让他帮忙联系转出去。他就联系的王某1，王某1就联系绵阳火车站附近开门市部做钢构的“老刘”，老刘就带到马茂君一起来了，马茂君将图纸带回去后，给他们报了包工包料每平方米420元的价格，他们就决定将工程交给马茂君做。2017年12月7日，卞某、张某与唐某1签订了厂房的修建合同，当晚，卞某、张某又到绵阳的神马茶楼跟马茂君签订了一份合同，当时他和王某1在场。2018年4月下旬，卞某给他说马茂君联系不上了，打电话也不接，让他和王某1去找一下，通过很多朋友都没找到，马茂君也未主动与他们联系过； 18.证人刘某的证言，证明2017年底他的朋友王某1给他打电话，称江油有一个钢结构厂房的工程，问他想不想做，他就给马茂君打的电话，让他和自己一起去看下这个工程。后来，他与马茂君、王某1、王哥、卞娃到江油的工地上去看过现场，回到绵阳，卞娃把厂房的图纸给了马茂君，让他和马茂君报个价。因为有次与王哥见面的时候，他在打手机游戏，王哥感觉不尊重他，他们以后就没跟自己联系了，应该是马茂君在做工程。2018年4月，卞娃告知他，马茂君拿了30多万后电话打不通了，他帮忙联系也没联系上马茂君。听以前帮马茂君做活路的工人说，马茂君欠他几万元工资未付，2017年马茂君按揭买了辆汽车，后来因为欠债，也被人抵走了； 19.证人王某3的证言，证明她从2013年开始给马茂君承包的工程做建筑工程资料，最后一次是帮他做含增镇运龙公司修建钢结构厂房的资料。2018年2月初，具体时间记不清楚了，马茂君联系她，让她做运龙公司修建钢结构厂房的工程资料，同时让她老公做厂房的基础测量和放线，但因为运龙公司修建厂房的工程并没有开始，资料就没有做，她老公帮马茂君做了11天基础测量放线工作，2018年2月28日，马茂君通过支付宝给她付了3000元放线的费用，后又通过微信给她转了3000元。后来唐某1找不到马茂君，厂房没修建。她老公看见运龙公司厂房里有一些基础螺丝，剩下的材料都是唐某1出钱购买的； 20.证人李某的证言，证明他与王某3系夫妻关系，2018年农历正月初七，王某3接到马茂君的电话，让他帮到在含增镇的一个工地去放线，400元每天。第二天，他就与马茂君一起到了运龙公司的工地，工地上推放了一些基础螺丝，大概有2、3吨左右价值3万余元，他在工地上放了10多天线，期间马茂君只来过一次，后来就没来了。之后马茂君将放线的工钱转给了王某3； 21.证人包某某的证言，证明2017年9、10月份，马茂君联系他，说要加工一批钢构，让他帮忙联系加工厂。具体加工方式是，他找加工厂，马茂君拿图纸给他们，然后他这边给他出材料清单，再由马茂君去购买原材料，然后他们按图纸加工后交付。过了一段时间，他将图纸交给了加工厂，根据图纸做出材料清单交给了马茂君。然后就等他买材料，12月马茂君联系他，称钢材已经到了，让他找地方加工，因为他本来就是搞钢构的，马茂君的进货渠道他是知道的，就知道材料并没有到，当时就觉得他这个事情肯定搞不成，就没有理马茂君了。2018年3月，马茂君又联系他，说材料已经到工地了，他就与马茂君一起到运龙公司的工地上去看了，工地上放了一些基础螺丝，他就相信这个工程了。他安排了6个工人到运龙公司工地开始安装锚栓，后又安排了5个工人，然后就等马茂君把钢材原料拿来加工，结果一直等到5月，马茂君就联系不上了。到目前为止，马茂君欠他人工工资2万余元； 22.证人马某的证言，证明他是马茂君的儿子，马茂君通过微信和支付宝给他转过10000元，叫他取现后将现金交给工地上工人发工资了，剩下用手机给他转了172005元，他去银行柜员机取现后交给他，这些钱他拿去做什么自己并不清楚； 23.证人唐某2的证言，证明2018年9月27日9点左右，他在江油市人民检察院门口碰到马茂君，随即告诉了唐某1，后来警察就把马茂君带到公安局了； 24.证人杨某、曾某的证言，证明钢材价格情况； 25.被害人唐某1的陈述，证明2017年12月7日，他与张某、卞某签订了钢结构修建合同，他按照协议给卞某的银行卡转账9万元。之后卞某带来了马茂君，称这个事情由他们三人合伙做。马茂君和卞某、张某一起到他的厂里来找他，马茂君告知他，已经将整个工程的200多吨钢材全部购买好了，用了100多万元，卞某和张某只给马茂君付了6万元预付款，所以这些钢材都没有加工，他要求去看一下这些钢材，马茂君说星期天守门的不在，他就没有去看。他把张某和卞某说了一顿，因为工程要赶工期，他就给马茂君了10万元的承兑汇票，又向马茂君的银行账户转了14万元。马茂君又以工程上的事情为由，在他处借了2万元，这2万元在马茂君被公安机关抓了以后几个月时间通过微信还给他了。马茂君收到30万元工程款后，只拉了有价值2万余元左右的螺杆和螺丝到公司，进度根本没有按合同约定进行，他找马茂君催了10多次，马茂君一再推脱让他等，也没有找他终止合同或者告知他没有能力再履行合同，前几天马茂君的手机已经关机无法联系了。2018年9月他在市检察院附近找到马茂君后，马茂君给他退1.5万元； 26.被告人马茂君的供述及讯问视频，证明2017年10月，绵阳市涪城区市场对面宏达不锈钢装饰门市部的“刘胖子”和王某1给他介绍了江油一个钢结构工程。2017年12月7日，卞某、张某跟唐某1签订合同后，他与卞某、张某在绵阳王某1开的茶楼签订了合同。合同签订后，他安排王某3夫妇到运龙公司的工地放线，卞某给他付了6万元的预付款。2018年1月中旬，他从绵阳市涪城区桃源路一个卖五金的商店内买了价值3.6万元左右的基础螺丝，当时只付了2.1万元左右，他安排包某某等6人去工地将螺栓焊接在预埋钢筋上面。这个时候，他跟唐某1说起工地的事，告知卞某他们只给自己预付了6万元材料款，唐某1找卞某、张某核实后，过了几天叫他与卞某、张某终止合同，让他以后直接按他与卞某、张某的合同跟他结算。2018年1月，唐某1给他的建行卡转了14万元并给他拿了10万元银行承兑汇票，他把银行汇票贴现了。2018年春节，卞某和他哥找他借钱，他通过微信给卞某转了4万元。2018年3月因他父亲生病，他从唐某1处借了2万元，这2万元唐某1也是转账到他建设银行的账户上的。2018年5月，他最后一次跟唐某1联系后，就将唐某1、卞某他们几个人的手机设置呼叫限制，唐某1给他发短信他也回了的，让他缓段时间。他收到的30万元材料预付款，购买材料、租设备、买基础螺丝等方面付了2.2万元现金，租放线的全站仪租金0.67万元，买钢板、模板0.22万元，付王某3夫妇1.1万元，找邵兵分解图纸人工费0.8万元，付包太平等焊基础螺丝的工资1.2万元，给卞某和他哥借了4万元，剩余的钱用于归还以前的欠款以及平时的个人消费、还信用卡、给前妻生活费、为其他工地购买材料等。接了运龙公司的钢构工程，前期需要投入60万元左右的启动资金，他当时没有钱出启动资金，去找了几家卖钢材的想赊账拉些钢材过来，但几家都不同意。在接手唐某1的工程之前，他大概欠了64万元左右的工人工资，还包括加工厂加工费、安装费等。从唐某1处拿了24万元后，没有用于唐某1这个工程，也没有再买过什么主材料，因为之前他在外面欠了不少材料款，就用这个钱去还了，还有一些用于个人开支等。 上述证据，本院予以确认。 本院认为，被告人马茂君以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。马茂君归案后，能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。马茂君在没有实际履行能力的情况下，以部分履行合同的方法骗取唐某1的信任，诱骗唐某1向其支付24万元预付款，收到款项后全部用于个人开支，并将唐某1等人设置成呼叫限制，导致唐某1等人与其联系不上，马茂君辩称主观上没有欺骗唐某1的故意，与查明事实不符，该辩解意见本院不予采纳。辩护人提出马茂君认罪态度好，系初犯的辩护意见，本院予以采纳。其他辩护理由，与查明事实不符，本院不予采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人马茂君犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月2日起至2022年12月1日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 二、被告人马茂君向被害人唐某1退赔人民币二十二万五千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  邓彦文 审 判 员  王 英 人民陪审员  饶志斌 二〇一九年十二月三日 书 记 员  陈雪梅 附相关法律法规： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。