安徽省宿松县人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0826刑初408号公诉机关安徽省宿松县人民检察院。被告人江某某，男，1975年5月29日出生,汉族，安徽省安庆市人，初中文化，经商，住安徽省安庆市大观区。2019年5月30日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被宿松县公安局刑事拘留，同7月4日经安徽省宿松县人民检察院批准逮捕，同日由安庆市公安局九成分局执行逮捕。现羁押于宿松县看守所。辩护人贺水源，安徽皖松律师事务所律师。安徽省宿松县人民检察院以宿检刑一刑诉〔2019〕390号起诉书指控被告人江某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月4日公开开庭审理了本案。安徽省宿松县人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉，被告人江某某及其辩护人贺水源到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。安徽省宿松县人民检察院指控：1、2017年7月31日,被害人王某到安庆和信公司办理车辆抵押贷款时,被莫某(已经一审判决)为首的犯罪集团套路贷款。2017年12月31日在正常还款期内被肆意认定为违约，莫某安排同伙潘某、魏某(均经一审判决)等人在合肥市滨湖医院将王某的皖Ｈ×××**长安小型轿车偷偷开走；而后以交付高额赎车费、起诉、担责等胁迫被害人王某配合车辆过户。2018年2月12日，被告人江某某同莫某商定以2.7万元的价格，在钱恒(已经一审判决)家的住宅车库将王某的车辆收购并开走。2月14日以4万余元的价格倒卖给山东省枣庄市二手车商冯建伟,江某某从中获利13000元。经安庆市价格认证中心认定:被害人王某的皖Ｈ×××**长安小型轿车价值56729元。宿松县人民法院(2019)皖0826刑初205号刑事判决书认定:莫某等人敲诈勒索被害人王某39982.8元。2、2017年4月19日，被害人江某1到安庆和信公司办理车辆抵押贷款时,被莫某为首的犯罪集团套路贷款。2017年7月,莫某安排潘某、魏某、朱某(已经一审判决)等人以还款逾期为由将江某1停在家门口的皖Ｈ×××**的众泰X5小型普通客车偷偷开走，而后以变卖车辆来胁迫江某1还款。2017年7月19日,被告人江某某伙同魏某在安庆市开发区门口苏果超市附近的老乡鸡店门口,以车辆质押借款为名以2万元价格将江某1的车辆收购并开走。之后,以2.5万元的价格倒卖给江苏二手车商,从中获利0.5万元。案发后,该车被公安机关依法追回。经安庆市价格认证中心认定:被害人江某1的皖Ｈ×××**的众泰X5小型普通客车价值62216元。宿松县人民法院(2019)皖0826刑初205号刑事判决书认定:莫某等人敲诈勒索被害人江某149326元。到案后,被告人江某某自愿如实供述自己的罪行。公诉机关当庭提交了书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、被告人供述和辩解等证据，据此认为：被告人江某某明知是犯罪所得车辆而予以收购，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人江某某对公诉机关的指控无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人对公诉机关的指控不持异议，并以具有自首等情节为由作罪轻的辩护。经审理查明，1、2017年7月31日,被害人王某到安庆和信公司办理车辆抵押贷款时,被莫某(已经一审判决)为首的犯罪集团套路贷款。2017年12月31日，王某在正常还款期内被莫某等人肆意认定为违约，莫某安排同伙潘某、魏某(均经一审判决)等人在合肥市滨湖医院将王某的皖Ｈ×××**长安小型轿车偷偷开走。而后以交付高额赎车费、起诉、担责等胁迫被害人王某配合车辆过户。2018年2月12日，被告人江某某同莫某商定以2.7万元的价格，在钱恒(已经一审判决)家的住宅车库，由江某某收购王某的车辆并开走。2月14日以4万余元的价格倒卖给山东省枣庄市二手车商冯建伟,江某某从中获利13000元。经安庆市价格认证中心认定:被害人王某的皖Ｈ×××**长安小型轿车价值56729元。本院(2019)皖0826刑初205号刑事判决书认定:莫某等人敲诈勒索被害人王某39982.80元，追缴莫某等人违法所得退赔被害人王某。2、2017年4月19日，被害人江某1到安庆和信公司办理车辆抵押贷款时,被莫某为首的犯罪集团套路贷款。2017年7月,莫某安排潘某、魏某、朱某(已经一审判决)等人以还款逾期为由，将江某1停在家门口的皖Ｈ×××**的众泰X5小型普通客车偷偷开走，而后以变卖车辆来胁迫江某1还款。2017年7月19日,被告人江某某伙同魏某在安庆市开发区苏果超市附近的老乡鸡店门口,以车辆质押借款为名以2万元价格，由江某某收购江某1的车辆并开走。之后,江某某以2.5万元的价格倒卖给江苏二手车商,从中获利5000元。案发后,该车被公安机关依法追回。经安庆市价格认证中心认定:被害人江某1的皖Ｈ×××**的众泰X5小型普通客车价值62216元。本院(2019)皖0826刑初205号刑事判决书认定:莫某等人敲诈勒索被害人江某149326元，扣押的车辆发还被害人江某1。到案后,被告人江某某自愿如实供述自己的罪行。2019年5月25日，被告人江某某经安庆市公安局九成分局电话通知到案接受调查，到案后如实供述了其掩饰、隐瞒犯罪所得的事实。上述事实，被告人江某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人江某某的供述和辩解，被害人王某、江某1的陈述，证人莫某、任某、潘某、魏某、朱某、江某2、邢某、姚某、张某、范某的证言，安庆市公安局九成分局出具的常住人口信息、无违法犯罪证明、到案经过、接受证据材料清单、扣押决定书和清单、鉴定聘请书，中国银行交易流水明细清单，车辆质押承诺书，借据，安庆市价格认证中心价格认定结论书，安庆市公安局交通警察支队车辆管理所出具的情况说明，机动车信息查询单，营业执照，本院(2019)皖0826刑初205号刑事判决书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人江某某明知是犯罪所得的车辆而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人江某某犯罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，应予采纳。被告人江某某经安庆市公安局九成分局电话通知到案接受调查，到案后如实供述了其掩饰、隐瞒犯罪所得的事实，庭审中自愿认罪，是自首，可以从轻处罚。被告人江某某积极退缴违法所得，并认罪认罚，主动缴纳罚金，可从宽处理。故对被告人江某某的辩护人以江某某具有自首等情节为由作罪轻的辩护意见予以采纳。根据被告人江某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度等，决定对其进行处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人江某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人江某某退缴的违法所得18000元，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张小敏人民陪审员  朱天元人民陪审员  张守国二〇一九年十二月十三日书 记 员  何 莉附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。