广东省佛山市禅城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0604刑初25号公诉机关佛山市禅城区人民检察院。被告人曹某良，男，汉族，1965年11月3日出生，初中文化，住佛山市禅城区。辩护人何洪、王梓豪，广东通建律师事务所律师。被告人吴某斌，男，汉族，1966年9月15日出生，中专文化，住佛山市禅城区。辩护人宋巍，广东宝慧律师事务所律师。被告人曹某强，男，汉族，1967年11月25日出生，初中文化，住佛山市禅城区。辩护人钟学屏，广东百高律师事务所律师。被告人肖某辉，曾用名肖某某，男，汉族，1972年2月24日出生，初中文化，住佛山市顺德区。辩护人朱永琪，广东永祺律师事务所律师。被告人黎某恒，男，汉族，1971年8月27日出生，小学文化，住佛山市顺德区。辩护人蔡奋峰、张思平，北京市康达（广州）律师事务所律师。被告人吴某燕，女，汉族，1963年4月1日出生，小学文化，住佛山市禅城区。辩护人张展图、徐震林，广东捷顺律师事务所律师。被告人王某兰，女，汉族，1982年9月3日出生，初中文化，住重庆市城口县。辩护人袁嘉莹，广东富正律师事务所律师。被告人梁某辉，男，汉族，1964年7月31日出生，小学文化，住佛山市禅城区。辩护人彭汉新，广东华登律师事务所律师。被告人陈某龙，曾用名陈某某，男，汉族，1991年7月20日出生，初中文化，住广东省肇庆市鼎湖区。辩护人高敏峰，广东昊驰律师事务所律师。被告人黄某文，男，汉族，1968年1月13日出生，初中文化，住佛山市禅城区。辩护人麦锦河，广东锦豪律师事务所律师。被告人庞某珍，女，汉族，1964年12月21日出生，初中文化，住佛山市禅城区。辩护人邓子麟，广东汇联律师事务所律师。被告人黄某良，男，汉族，1993年4月24日出生，中专文化，住佛山市顺德区。辩护人姜增亮、**俊（实习律师），广东明宜律师事务所律师。上述十二名被告人均因本案于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕。被告人曹某良、曹某强羁押于佛山市南海区看守所，其余被告人均羁押于佛山市三水区看守所。佛山市禅城区人民检察院以佛禅检刑诉[2018]1565号起诉书指控被告人曹某良、吴某斌、曹某强、肖某辉、黎某恒、吴某燕、王某兰、梁某辉、陈某龙、黄某文、庞某珍、黄某良犯开设赌场罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序,组成合议庭公开开庭审理了本案。佛山市禅城区人民检察院指派检察员饶继姬出庭支持公诉，被告人曹某良及其委托的辩护人王梓豪、被告人吴某斌及其委托的辩护人宋巍、被告人曹某强及其辩护人钟学屏、被告人肖某辉及其辩护人朱永琪、被告人黎某恒及其辩护人蔡奋峰、张思平、被告人吴某燕及其辩护人徐震林、被告人王某兰及其辩护人袁嘉莹、被告人梁某辉及其辩护人彭汉新、被告人陈某龙及其辩护人高敏峰、被告人黄某文及其辩护人麦锦河、被告人庞某珍及其辩护人邓子麟、被告人黄某良及其辩护人姜增亮到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明:1.2018年6月中旬世界杯比赛期间，被告人曹某良提议并组建了一间“公司”用于收受赌球投注，股东包括被告人曹某良、吴某斌、吴某燕、肖某辉、王某兰、黎某恒和曹某华、朱某强等人（均另案处理），由吴某斌负责收受下家投注，由曹某良负责计算每场比赛的输赢情况，通过电话或微信通知其他股东，并分别与各股东及下家进行交收。期间，曹某华提前退出，被告人曹某强实际以曹某良所占股份的20%参股，被告人陈某龙实际以曹某良所占股份的5%参股。该“公司”接受投注至2018年6月24日左右，接受投注累计约人民币192万元。2.2016年至2018年间，被告人曹某良从“猪头”（另案处理）处取得一赌博网站的二级代理账号，并发展肖某辉、黎某恒、黄某文等下级代理，接受他人赌博投注，接受投注累计约人民币70万元。此外，被告人曹某良还自己坐庄，通过电话或微信接受庞某珍、苏某、谭某、郑某等人赌博投注，接受投注累计约人民币130万元。3.2016年至2018年间，被告人曹某强通过曹某良提供赌博网站账号给“老板娘”下注赌博，从中获佣牟利，非法获利约人民币5000元。4.2018年间，被告人肖某辉提供赌博网站账号给刘某1下注赌博，并接受肖某、罗某1、陈某1等人的赌博投注，后利用自己的赌博网站账号将所接受的投注转投给上家，从中牟利，接受投注累计约人民币11万元。5.2018年间，被告人黎某恒通过曹某良提供赌博网站账号给“龙四”下注赌博，并与曹某良合股接受“龙四”的赌博投注，从中牟利，接受投注累计约人民币5万多元。6.2018年间，被告人梁某辉通过电话、微信接受胡某、庞某珍、庞某等人的赌博投注，从中牟利，接受投注累计约人民币14万元。7.2018年间，被告人陈某龙通过电话、微信接受冼某强、伍某杰、赵某等人的赌博投注，后转投给黄某良，接受投注累计人民币1200元。同时，陈某龙通过“老姜”（另案处理）提供赌博网站账号给被告人黄某良，黄某良利用该账号接受何某、马某、冼某祥、张某2、韦某1、陈某2等人的赌博投注，从中牟利，接受投注累计约人民币8万元。8.2017年至2018年间，被告人黄某文通过曹某良提供的赌博网站代理账号，发展下级会员“阿群”、“波仔”、“绍仔”、“小敏哥”、“醒”等，并接受他人赌博投注，从中牟利，赌资共计约人民币7000多元。期间，被告人黄某文还自己坐庄，通过电话或微信接受卢某、邓某2、蒲某、郭某等人赌博投注，接受投注累计约人民币17万元。9.2018年间，被告人庞某珍通过电话、微信接受梁某2、陈某3、区某钟、梁某3等人的赌博投注，后分别转投给上家曹某良、梁某辉，从中牟利，接受投注累计约人民币9万元。2018年7月4日，民警分别在韶关市曲江区友好温泉商务酒店抓获被告人曹某良、吴某燕；在佛山市禅城区魁奇一路某房抓获被告人吴某斌；在顺德区乐从镇威斯广场某房内抓获被告人曹某强；在顺德区湖畔湾豪庭某房抓获被告人肖某辉；在顺德区（喜联大厦）某号抓获被告人黎某恒；在禅城区石湾街道办抓获被告人王某兰；在禅城区湖景路抓获被告人梁某辉；在顺德区抓获被告人陈某龙；在禅城区抓获被告人黄某文；在禅城区祖庙街道某号抓获被告人庞某珍；在顺德区乐从镇红棉西路某号内抓获被告人黄某良；并从各被告人处扣押涉案手机、电脑、银行卡等物。上述事实，各被告人在开庭审理过程中无异议，并有证人谭某的证言及辨认材料，证人黄某、陆某、陈某1、刘某1、罗某1、肖某、张某1、冯某、胡某、庞某、冼某强、邓某1、卢某、邓某2、蒲某、区某钟、韦某1、何某、张某2、冼某祥、陈某2、郑某、潘某的证言及辨认笔录、辨认材料，证人梁某1、郭某、梁某2、陈某3、梁某3、蔡某、刘某2、罗某2、陈某4的证言及辨认笔录，证人张某4、张某3、邝某周等人的证言，抓获经过，搜查笔录，扣押清单，现场、物证照片，银行账户流水，微信转账记录截图，手机通话记录，户籍证明以及各被告人在侦查阶段的供述及辨认笔录、辨认材料等证据证实，足以认定。本案在审理过程中，被告人庞某珍通过亲属向本院退赃人民币900元。关于被告人曹某良的辩护人认为被告人曹某良的犯罪数额未达情节严重、被告人曹某良与同案人在共同犯罪中作用相当的辩护意见以及被告人吴某斌的辩护人认为被告人吴某斌在共同犯罪中所起的作用相当的辩护意见。经查，在案证据微信转账记录、银行流水清单、银行账号流水清单、证人证言以及各被告人在侦查阶段的供述，足以证明被告人曹某良接受赌博投注的数额远超人民币30万元，且被告人曹某良提议开设赌场并负责计算输赢和赌资的交收，被告人吴某斌负责接受投注，其在共同犯罪中起主要作用，故上述辩护意见与现有证据证明的事实不符，不予采纳。本院认为，被告人曹某良、吴某斌、曹某强、肖某辉、黎某恒、吴某燕、王某兰、梁某辉、陈某龙、黄某文、庞某珍、黄某良以营利为目的，伙同他人开设赌场，其中被告人曹某良涉案赌资约人民币392万元，情节严重；被告人吴某斌、曹某强、吴某燕、王某兰、陈某龙涉案赌资约人民币192万元，情节严重；被告人肖某辉涉案赌资约人民币203万元，情节严重；被告人黎某恒涉案赌资约人民币197万元，情节严重；被告人梁某辉涉案赌资约人民币14万元；被告人黄某文涉案赌资约人民币17.7万元；被告人庞某珍涉案赌资约人民币9万元；被告人黄某良涉案赌资约人民币8万元，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立。被告人曹某良、吴某斌、梁某辉在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人曹某强、肖某辉、黎某恒、吴某燕、王某兰、陈某龙、黄某文、庞某珍、黄某良在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。各被告人归案后能如实供述基本犯罪事实，依法均可以从轻处罚。被告人庞某珍有积极退赃表现，又可酌情从轻处罚。公诉机关建议判处被告人曹某良三年至五年有期徒刑并处罚金、被告人吴某斌三年至四年有期徒刑并处罚金、被告人曹某强、肖某辉、黎某恒、陈某龙一年六个月至三年有期徒刑并处罚金、被告人吴某燕、王某兰一年六个月至二年六个月有期徒刑并处罚金、被告人梁某辉一年至二年有期徒刑并处罚金、被告人黄某文一年至二年三个月有期徒刑并处罚金、被告人庞某珍、黄某良一年六个月以下有期徒刑并处罚金的量刑意见适当，本院予以采纳。鉴于被告人吴某斌、曹某强、肖某辉、黎某恒、吴某燕、王某兰、梁某辉、陈某龙、黄某文、庞某珍、黄某良确有悔罪表现，符合宣告缓刑的条件，可以宣告缓刑。辩护人的相关辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人曹某良犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月4日起至2022年7月3日止。罚金应在判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）二、被告人吴某斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）三、被告人曹某强犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）四、被告人肖某辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）五、被告人黎某恒犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）六、被告人吴某燕犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）七、被告人王某兰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）八、被告人梁某辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）九、被告人陈某龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）十、被告人黄某文犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）十一、被告人庞某珍犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）十二、被告人黄某良犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）十三、对扣押的作案工具手机、电脑均予以没收，由扣押机关依法处理；被告人庞某珍退缴的赃款人民币900元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可于接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蔡金水人民陪审员  郝文彬人民陪审员  罗秀霞二〇一九年一月三十一日书 记 员  谢嘉杰附：一、《中华人民共和国刑法》相关条文第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。二、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：(一)建立赌博网站并接受投注的;(二)建立赌博网站并提供给他人组织赌博的;(三)为赌博网站担任代理并接受投注的;(四)参与赌博网站利润分成的。实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：(一)抽头渔利数额累计达到3万元以上的;(二)赌资数额累计达到30万元以上的;(三)参赌人数累计达到120人以上的;(四)建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的;(五)参与赌博网站利润分戚，违法所得数额在3万元以上的;(六)为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的;(七)招揽未成年人参与网络赌博的;(八)其他情节严重的情形。