广东省广州市番禺区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0113刑初2884号公诉机关广东省广州市番禺区人民检察院。被告人杨自检，男，1990年6月8日出生，汉族，文化程度初中，户籍地四川省开江县长岭镇（均自报）。因本案于2018年3月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人何小波，系广东法制盛邦律师事务所律师。被告人陈太龙，男，1988年1月8日出生，汉族，文化程度大专，户籍地广东省电白县，因本案于2018年7月15日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。被告人罗华，女，1998年5月9日出生，汉族，文化程度中专，户籍地湖南省隆回县，因本案于2018年4月4日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。被告人黄勤，男，1993年3月17日出生，汉族，文化程度高中，户籍地重庆市万州区，因本案于2018年4月4日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人王海鹏，系广东敏锐律师事务所律师。辩护人陈钊承，系广东敏锐律师事务所律师。被告人罗泽平，男，1989年6月26日出生，汉族，文化程度初中，户籍地四川省宜宾县，因本案于2018年9月4日被羁押，同日被刑事拘留，同月17日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人吴静屏，系广东银德律师事务所律师，由广州市番禺区法律援助处指派。被告人李敏丽，女，1996年11月26日出生，汉族，文化程度初中，户籍地广西平南县，因本案于2018年8月8日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月10日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人张金春，系广东金际律师事务所律师。被告人刘什成，男，1993年6月27日出生，汉族，文化程度高中，户籍地广东省英德市浛洸镇（均自报）。因本案于2018年7月9日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人廖扬皇，系广东瑞迪安律师事务所律师。被告人易传彪，男，1989年7月29日出生，汉族，文化程度中专，户籍地湖南省洪江市，因本案于2018年4月4日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人黄锋文，系广东银德律师事务所律师。被告人吴垟平，女，1994年2月13日出生，汉族，文化程度中专，户籍地广东省英德市，因本案于2018年6月29日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人何瀚铭，系广东利合律师事务所律师。广东省广州市番禺区人民检察院以穗番检公刑诉[2018]2733号起诉书指控被告人杨自检、陈太龙、罗华、黄勤、罗泽平、李敏丽、刘什成、易传彪、吴垟平犯诈骗罪，于2018年12月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市番禺区人民检察院检察员梁伟康出庭支持公诉，被告人杨自检、陈太龙、罗华、黄勤、罗泽平、李敏丽、刘什成、易传彪、吴垟平及辩护人何小波、王海鹏、吴静屏、张金春、廖扬皇、何瀚铭到庭参加了诉讼。现已审理终结。广东省广州市番禺区人民检察院指控，2017年8月至2018年3月间，被告人杨自检以广州市番禺区东环路427号港信金融7楼706室的“广州熙翊信息科技有限公司”办公室为据点，先后聘请被告人陈太龙、罗华、黄勤、罗泽平、李敏丽、刘什成、易传彪、吴垟平，以及雷某、唐某3和李某3等人（均另案处理）作为业务员组成电信网络诈骗集团。期间，被告人杨自检等人使用微信通过广告、“摇一摇”和“附近的人”等手段添加需要改善男性性功能的人作为好友，接着假装“男性中医”、“男性健康老师”谎称专门针对被害人身体情况调配药物改善被害人的性功能（增强性器官硬度、增加性器官长度和延长性生活时间）等方式骗取被害人的信任，让被害人高价购买相关保健品，骗取了被害人胡某1等多人合共人民币20多万元，其中部分事实如下：1.骗取被害人胡某1人民币299元；2.分两次骗取被害人唐某1人民币1700元；3.分两次骗取被害人高某1人民币2100元；4.分四次骗取被害人刘某1人民币3260元；5.骗取被害人吴某1人民币398元；6.分两次骗取被害人段某1人民币4000元；7.分三次骗取被害人龙某1人民币4856元；8.骗取被害人屈某1人民币1000元；9.分两次骗取被害人吕某1人民币5000元；10.分三次骗取被害人李某1人民币3172元。2018年3月28日，公安人员在上址抓获被告人杨自检，当场缴获作案工具电脑主机12台、服务器终端1台、移动电话卡43张、移动电话141部、U盘2个、服务器U盘1个和笔记本等物品一批（详见扣押物品清单），并缴获“白色药丸胶囊1”34粒（检出非法添加物质西地那非，属于有毒有害食品）、秋某压片糖果3盒、益生菌果蔬植物酵素粉固体饮料4盒、诺丽酵素玫瑰饮品5盒、珑珠牌燕麦力片3盒、鹿血杞草压片糖果22盒、绿白金固体饮料2盒、芦荟胶囊30瓶、玛咖咖啡固体饮料27盒、β-胡萝卜素软胶囊82瓶和养元膏（植物饮料）19盒。其后，公安人员在被害人段某1、龙某1等人处调取药丸一批（详见接受证据材料清单）。2018年4月4日，公安人员在广东省河源市龙川县萬豪公寓302、303房分别抓获被告人罗华、黄勤、易传彪。同年6月29日，公安人员在广州南站抓获被告人吴垟平。同年7月9日，公安人员在佛山市顺德区北滘镇格林东方2108房抓获被告人刘什成。同年7月15日，公安人员在广州市东湖地铁站B2出口抓获被告人陈太龙。同年8月8日，被告人李敏丽主动前往公安机关投案自首。同年9月4日，公安人员在广州市海珠区会展中心B区D51档口抓获被告人罗泽平。经核定：被告人杨自检涉嫌诈骗人民币20多万元；被告人陈太龙涉嫌诈骗人民币5万多元；被告人罗华涉嫌诈骗人民币4万多元；被告人黄勤涉嫌诈骗人民币4万多元；被告人罗泽平涉嫌诈骗人民币3万多元；被告人李敏丽涉嫌诈骗人民币2万多元；被告人刘什成涉嫌诈骗人民币1万多元；被告人易传彪涉嫌诈骗人民币0.8万多元；被告人吴垟平涉嫌诈骗人民币0.7万多元。公诉机关并就其指控的事实向本院提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录、鉴定意见、现场勘查笔录、视听资料及电子数据等证据。公诉机关认为，被告人杨自检、陈太龙、罗华、黄勤、罗泽平、李敏丽、刘什成、易传彪、吴垟平无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人杨自检起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，是主犯；被告人陈太龙、罗华、黄勤、罗泽平、李敏丽、刘什成、易传彪、吴垟平起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人李敏丽犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人杨自检、陈太龙、罗华、黄勤、罗泽平、刘什成、易传彪、吴垟平虽不具有《中华人民共和国刑法》第六十七条前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人杨自检承认控罪，对公诉机关指控的事实不持异议。辩护人认为被告人杨自检认罪态度良好、社会危害性较小、是初犯，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。被告人陈太龙承认控罪，对公诉机关指控的事实不持异议。被告人罗华承认控罪，对公诉机关指控的事实不持异议。被告人黄勤承认控罪，对公诉机关指控的事实不持异议。辩护人认为被告人黄勤是从犯、认罪态度良好、愿意主动退赃、是初犯、社会危害性不大，建议法庭对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。被告人罗泽平承认控罪，对公诉机关指控的事实不持异议。辩护人认为被告人罗泽平是从犯、初犯、偶犯、主观恶性较小、认罪态度良好，建议法庭对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。被告人李敏丽承认控罪，对公诉机关指控的事实不持异议。辩护人认为被告人李敏丽犯罪情节较轻、有自首情节、是从犯、初犯，建议法庭对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。被告人刘什成承认控罪，对公诉机关指控的事实不持异议。辩护人认为被告人刘什成是从犯、认罪态度良好、社会危害性较小、主观恶性不大、犯罪情节较轻、是初犯，建议法庭对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。被告人易传彪承认控罪，对公诉机关指控的事实不持异议。辩护人认为被告人易传彪是从犯、犯罪情节较轻、认罪态度良好、是初犯，建议法庭对其从轻或减轻处罚。被告人吴垟平承认控罪，对公诉机关指控的事实不持异议。辩护人认为被告人吴垟平是从犯、认罪态度良好、主动退赃、是初犯、主观恶性较小、犯罪情节较轻，建议法庭对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2017年8月至2018年3月间，被告人杨自检以广州市番禺区东环路427号港信金融7楼706室的“广州熙翊信息科技有限公司”办公室为据点，先后聘请被告人陈太龙、罗华、黄勤、罗泽平、李敏丽、刘什成、易传彪、吴垟平，以及雷某、唐某3和李某3等人（均另案处理）作为业务员组成电信网络诈骗集团。期间，被告人杨自检等人使用微信通过广告、“摇一摇”和“附近的人”等手段添加需要改善男性性功能的人作为好友，接着假装“男性中医”、“男性健康老师”谎称专门针对被害人身体情况调配药物改善被害人的性功能（增强性器官硬度、增加性器官长度和延长性生活时间）等方式骗取被害人的信任，让被害人高价购买相关保健品，骗取了被害人胡某2等多人合共人民币20多万元，其中部分事实如下：1.骗取被害人胡某2人民币299元；2.分两次骗取被害人唐某2人民币1700元；3.分两次骗取被害人高某2人民币2100元；4.分四次骗取被害人刘某2人民币3260元；5.骗取被害人吴某2人民币398元；6.分两次骗取被害人段某2人民币4000元；7.分三次骗取被害人龙某2人民币4856元；8.骗取被害人屈某2人民币1000元；9.分两次骗取被害人吕某2人民币5000元；10.分三次骗取被害人李某2人民币3172元。2018年3月28日，公安人员在上址抓获被告人杨自检，当场缴获作案工具电脑主机12台、服务器终端1台、移动电话卡43张、移动电话141部、U盘2个、服务器U盘1个和笔记本等物品一批（详见扣押物品清单），并缴获“白色药丸胶囊1”34粒（检出非法添加物质西地那非，属于有毒有害食品）、秋某压片糖果3盒、益生菌果蔬植物酵素粉固体饮料4盒、诺丽酵素玫瑰饮品5盒、珑珠牌燕麦力片3盒、鹿血杞草压片糖果22盒、绿白金固体饮料2盒、芦荟胶囊30瓶、玛咖咖啡固体饮料27盒、β-胡萝卜素软胶囊82瓶和养元膏（植物饮料）19盒。其后，公安人员在被害人段某2、龙某2等人处调取药丸一批（详见接受证据材料清单）。2018年4月4日，公安人员在广东省河源市龙川县萬豪公寓302、303房分别抓获被告人罗华、黄勤、易传彪。同年6月29日，公安人员在广州南站抓获被告人吴垟平。同年7月9日，公安人员在佛山市顺德区北滘镇格林东方2108房抓获被告人刘什成。同年7月15日，公安人员在广州市东湖地铁站B2出口抓获被告人陈太龙。同年8月8日，被告人李敏丽主动前往公安机关投案自首。同年9月4日，公安人员在广州市海珠区会展中心B区D51档口抓获被告人罗泽平。经核定：被告人杨自检涉嫌诈骗人民币20多万元；被告人陈太龙涉嫌诈骗人民币5万多元；被告人罗华涉嫌诈骗人民币4万多元；被告人黄勤涉嫌诈骗人民币4万多元；被告人罗泽平涉嫌诈骗人民币3万多元；被告人李敏丽涉嫌诈骗人民币2万多元；被告人刘什成涉嫌诈骗人民币1万多元；被告人易传彪涉嫌诈骗人民币0.8万多元；被告人吴垟平涉嫌诈骗人民币0.7万多元。另查明，案发后被告人罗华、黄勤、李敏丽、刘什成、吴垟平分别向本院退出赃款人民币24000元、23000元、6000元、10000元、7000元。上述事实，被告人杨自检、陈太龙、罗华、黄勤、罗泽平、李敏丽、刘什成、易传彪、吴垟平在庭审中亦无异议，并有被害人胡某2、唐某2、高某2、刘某2、吴某2、段某2、龙某2、屈某2、吕某2、李某2、王某1的报案陈述，证人曾某1的证言，被告人杨自检、陈太龙、罗华、黄勤、罗泽平、李敏丽、刘什成、易传彪、吴垟平的供述，辨认笔录，广西平南县公安局、佛山市顺德区公安局、广州市公安局海珠区分局、广州市公安局特警支队、广州铁路公安出具的抓获经过，广州市公安局番禺区分局出具的抓获经过、现场勘查笔录、电子数据检查笔录、检查笔录、搜查笔录、扣押清单、调取证据清单、接受证据材料清单、情况说明，广州市番禺区食品药品监督管理局出具的《涉嫌犯罪案件情况的调查报告》、扣押物品清单、《关于涉案物品白色药丸胶囊1的性质认定意见书》，广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心《检验报告》，营业执照、笔记本、工资表、人员资料，话术单、快递资料、推销产业明细表、销售业绩表，银行开户资料及账户历史交易明细清单，收派服务合同、代收货款服务合同、客户月结清单，广东省人民法院案款收据，作案现场、作案工具及缴获药丸、胶囊等物品照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨自检、陈太龙、罗华、黄勤、罗泽平、李敏丽、刘什成、易传彪、吴垟平无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应当对其适用“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。公诉机关指控被告人杨自检、陈太龙、罗华、黄勤、罗泽平、李敏丽、刘什成、易传彪、吴垟平犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。九名被告人利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，均依法酌情从严惩处。在共同犯罪中，被告人杨自检起主要作用，是主犯；被告人陈太龙、罗华、黄勤、罗泽平、李敏丽、刘什成、易传彪、吴垟平起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人李敏丽犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以减轻处罚。被告人杨自检、陈太龙、罗华、黄勤、罗泽平、刘什成、易传彪、吴垟平均自愿认罪，归案后如实供述自己的罪行，均可从轻处罚。被告人罗华、黄勤、李敏丽、刘什成、吴垟平主动退出部分赃款，可以酌情从轻处罚。辩护人以上述理由，建议法庭对九名被告人从轻或减轻处罚的意见有理，本院予以采纳；辩护人建议对本案被告人适用缓刑的意见，理据不充分，本院不予采纳。本院根据前述法定刑幅度、法定的和酌定的量刑情节，并综合考虑九被告人作案的具体事实、认罪态度、社会危害性等因素确定宣告刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项的规定，判决如下：一、被告人杨自检犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2018年3月28日起至2021年9月27日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。二、被告人陈太龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2018年7月15日起至2019年10月14日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。三、被告人罗华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2018年4月4日起至2019年4月3日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。四、被告人黄勤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2018年4月4日起至2019年4月3日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。五、被告人罗泽平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2018年9月4日起至2019年9月3日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。六、被告人易传彪犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2018年4月4日起至2019年2月3日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。七、被告人刘什成犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2018年7月9日起至2019年4月8日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。八、被告人李敏丽犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2018年8月8日起至2019年4月7日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。九、被告人吴垟平犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2018年6月29日起至2019年1月28日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。十、缴获作案工具电脑主机12台、服务器终端1台、移动电话卡43张、移动电话141部、U盘2个、服务器U盘1个和笔记本等物品一批（详见扣押物品清单），予以没收，上缴国库；缴获赃物“白色药丸胶囊1”34粒、秋葵压片糖果3盒、益生菌果蔬植物酵素粉固体饮料4盒、诺丽酵素玫瑰饮品5盒、珑珠牌燕麦力片3盒、鹿血杞草压片糖果22盒、绿白金固体饮料2盒、芦荟胶囊30瓶、玛咖咖啡固体饮料27盒、β-胡萝卜素软胶囊82瓶和养元膏（植物饮料）19盒，予以没收销毁（上述物品现存于广州市公安局番禺区分局、广州市番禺区食品药品监督管理局）。十一、被告人罗华、黄勤、李敏丽、刘什成、吴垟平退出赃款合计人民币70000元（该款项暂存于广东省广州市番禺区人民法院），依法发还各被害人（其中发还被害人胡某2人民币299元、唐某2人民币1700元、高某2人民币2100元、刘某2人民币3260元、吴某2人民币398元、段某2人民币4000元、龙某2人民币4856元、屈某2人民币1000元、吕某2人民币5000元、李某2人民币3172元）；继续追缴被告人杨自检、陈太龙、罗华、黄勤、罗泽平、李敏丽、刘什成、易传彪、吴垟平剩余违法所得，依法发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  章 莹人民陪审员  陈良甫人民陪审员  罗汝恒二〇一九年一月二十二日书 记 员  陈兆惠