天津市滨海新区人民法院刑 事 判 决 书（2018）津0116刑初37、89号公诉机关天津市滨海新区人民检察院。被告人陈明，男，1977年1月29日出生于江苏省泰州市，汉族，中专文化，户籍地江苏省泰州市海陵区，住江苏省泰州市海陵区。2002年因犯故意伤害罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年；2007年因犯赌博罪被判处有期徒刑十个月，2008年7月4日刑满释放，2017年8月30日至9月2日被临时羁押于江苏省泰州市看守所。因涉嫌犯敲诈勒索罪、非法制造爆炸物罪于2017年9月2日被天津市公安边防总队海警支队刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。辩护人徐广明，北京广盈律师事务所律师。辩护人毛阿馨，北京广盈律师事务所律师。被告人王强，男，1977年1月19日出生，汉族，初中文化，户籍地江苏省泰州市海陵区，现住江苏省泰州市海陵区。2002年1月因犯聚众斗殴罪被江苏省泰州市海陵区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年；因在缓刑考验期间违反相关规定，2004年11月被江苏省泰州市海陵区人民法院裁定撤销缓刑，执行原判刑罚。2006年3月因犯窝藏罪被江苏省泰兴市人民法院判处有期徒刑一年，与前罪未执行完毕的有期徒刑并罚，决定执行有期徒刑二年八个月，2007年11月30日刑满释放。2014年11月21日因犯敲诈勒索罪、非法制造爆炸物罪被天津市滨海新区人民法院判处有期徒刑二十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十万元，现正在服刑。羁押于天津市滨海新区第三看守所。被告人戚志勇，男，1980年10月18日出生，汉族，中专文化，户籍地江苏省泰州市海陵区，现住江苏省泰州市海陵区。2013年9月5日因犯敲诈勒索罪被天津市滨海新区人民法院判处有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元，现正在服刑。羁押于天津市滨海新区第一看守所。被告人丁爱成，男，1980年8月25日出生，汉族，初中文化，户籍地江苏省泰州市海陵区，现住江苏省泰州市海陵区。2004年12月因犯寻衅滋事罪被江苏省泰州市海陵区人民法院判处有期徒刑三年，2007年8月刑满释放。2008年5月19日因犯非法拘禁罪被江苏省江都市人民法院判处有期徒刑六个月，2008年9月28日刑满释放。2013年9月5日因犯敲诈勒索罪被天津市滨海新区人民法院判处期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二万元，现正在服刑。羁押于天津市滨海新区第一看守所。被告人沈春阳，男，1978年12月28日出生，汉族，初中文化，户籍地江苏省泰州市开发区，现住江苏省泰州市开发区。2013年9月5日因犯敲诈勒索罪被天津市滨海新区人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币一万元，现正在服刑。羁押于天津市滨海新区第一看守所。被告人贾军，男，1993年3月19日出生，汉族，初中文化，户籍地江苏省盐城市射阳县，现住江苏省盐城市射阳县。2016年5月、2016年8月因犯盗窃罪被江苏省盐城市亭湖区人民法院分别判处拘役三个月、拘役三个月十五日，合并执行拘役六个月，2018年1月4日因犯诈骗罪被江苏省太仓市人民法院判处有期徒刑七个月，2018年4月15日刑满释放。2018年8月21日因涉嫌参加黑社会性质组织罪被天津市滨海新区公安局塘沽分局刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。天津市滨海新区人民检察院以津滨检塘公诉刑诉〔2018〕245号起诉书指控被告人陈明犯组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法制造爆炸物罪，于2018年4月27日向本院提起公诉，本院依法受理，并组成合议庭，后经公诉机关补充侦查，于2018年11月30日向本院提交津滨检塘公诉刑变诉〔2018〕13号变更起诉决定书，对部分事实作出变更。案件审理期间，延长审理期限一次；另，天津市滨海新区人民检察院以津滨检塘公诉刑诉〔2018〕773号起诉书指控被告人王强组织、领导黑社会性质组织罪，被告人戚志勇、丁爱成、沈春阳犯参加黑社会性质组织罪，指控被告人贾军犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法制造爆炸物罪，于2018年12月5日向本院提起公诉，本院依法受理，并组成合议庭。上述两案基于关联犯罪事实，本院对两案合并审理，于2019年1月10日公开开庭进行审理，天津市滨海新区人民检察院指派检察员张力军出庭支持公诉，被告人陈明及其辩护人、被告人王强、戚志勇、丁爱成、沈春阳、贾军均到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市滨海新区人民检察院指控：一、组织、领导、参加黑社会性质组织的事实为控制、垄断曹妃甸附近海域的非法采砂、运砂利益，自2011年年初至2012年5月，被告人陈明、王强经预谋，招募人员收取运砂船船主“保护费”，逐步形成以被告人陈明、王强为组织者、领导者，被告人戚志勇、丁爱成、沈春阳、吉某某（失踪）、贾某3（已死亡）等人为骨干成员，被告人贾军及邵某2、蔡某3、陈某3刚、陈某4、贾某4（以上五人均死亡）等人为积极参加者，杨某、於卫某、李某4、徐某2（均已判刑）、刘某3、陈某3（均已死亡）等人为一般参加者的黑社会性质组织。该组织近20名成员均由被告人陈明、王强管理和控制，集中统一食宿、统一行动，听从被告人陈明、王强的调遣和安排。违法犯罪活动均在被告人陈明、王强的直接指挥或授意下实施。该组织成员之间分工明确，被告人陈明、王强为组织、领导者，策划、组织、指挥违法犯罪活动，协调对外关系；吉某某、贾某3等人负责带领邵某2、贾军等组织成员直接参与敲诈勒索、非法制造爆炸物等犯罪活动；戚志勇、丁爱成负责管理财务、购买船只；沈春阳负责购买船只、维护船只、补给等后勤保障活动。被告人陈明、王强组织、领导的黑社会性质组织为牟取暴利，组织吉某某、贾某3、邵某2、贾军、蔡某3、陈某3刚、陈某4、贾某4等人以暴力或者以暴力相威胁等手段，实施敲诈勒索等违法犯罪活动，对曹妃甸附近海域非法采砂、运砂活动施加影响，逐步树立淫威来达到称霸一方的目的。2011年5月至2012年5月，该组织垄断、控制曹妃甸附近海域的非法采砂、运砂作业，向运砂船船主收取“保护费”，敲诈勒索共计800余船次，聚敛钱财达人民币近1100万元（以下币种均为人民币）。该组织为争夺势力范围、排除竞争对手、确立强势地位、牟取经济利益、取得曹妃甸附近海域内非法采砂、运砂的控制权、与其他收取“保护费”团伙争夺地盘，在收取“保护费”过程中利用礼花弹火药、钢管等非法制造爆炸物作为火拼武器使用以取得制胜权。该组织在犯罪过程中支付成员报酬，其中支付戚志勇工资10万元，沈春阳工资7万元，贾军工资1.1万元。2011年7月至2012年4月，该组织在江苏、浙江等地购买用于实施敲诈勒索和非法制造爆炸物等违法犯罪活动的船只共5条，共计花费223.46万元。被告人陈明、王强等人奢侈享乐购买宝马、奔驰、捷豹等轿车4辆，共计花费约240余万元。在爆炸发生后，被告人陈明指使沈春阳支付受伤人员贾军医疗费8万元，指使丁爱成赔偿死亡人员邵某2家属60万元。另外，该组织又赔偿部分伤亡及失踪人员家属140万元，该组织赔偿伤亡及失踪人员家属共计200余万元。该组织的违法犯罪活动，造成运砂船船主巨额财产损失，且在非法制造爆炸物的过程中至8人死亡、1人失踪、1人重伤、1人轻伤的严重后果，给曹妃甸附近海域社会治安、资源监督管理秩序、经济秩序和生态环境造成严重危害，社会影响极其恶劣。二、敲诈勒索的事实2011年5月至2012年5月，被告人陈明、王强策划、组织、指挥吉某某、贾某3、邵某2、贾军等人以暴力或以暴力相威胁，通过垄断控制曹妃甸附近海域非法采砂、运砂作业，收取运砂船主“保护费”等手段，敲诈勒索共计800余船次，聚敛钱财近1100万元。其中贾军自2012年2月18日至2012年5月7日，多次参与敲诈勒索共计330余万元。三、非法制造爆炸物的事实被告人陈明、王强组织、领导的黑社会性质组织为了掌控上述海域保护费的收取，购买礼花弹、钢管等物品非法制造爆炸物。2012年5月7日凌晨1时许，吉某某、贾军、於卫卫、李玉海、徐虎等人在天津市临港经济区2号港池内通源油1666号船上非法制造爆炸物时，引发连环爆炸，造成船只严重烧毁，贾某3、邵某2、蔡某3、陈某3刚、陈某4、贾某4、刘某3、陈某5共计8人死亡、吉某某失踪、贾军重伤、於卫某轻伤的后果。2017年8月29日，被告人陈明被江苏省泰州市公安局海陵分局抓获归案。为证实上述指控，公诉机关向法庭提交了被害人陈述、证人证言、现场勘验检查笔录、鉴定意见、审计报告等证据，公诉机关认为，被告人陈明、王强纠集被告人戚志勇、丁爱成、沈春阳、贾军等人进行有组织的违法犯罪活动，形成了以陈明、王强为组织领导者，戚志勇、丁爱成、沈春阳为骨干成员，贾军等人为积极参加者的黑社会性质组织，该组织实施敲诈勒索、非法制造爆炸物等违法犯罪活动，称霸一方，造成重大影响，严重破坏社会经济和生活秩序。公诉机关认为，陈明、王强的犯罪行为应以组织、领导黑社会性质组织罪追究刑事责任，其中陈明组织、领导该组织成员多次敲诈勒索被害人近1100万元，并组织、领导组织成员非法制造爆炸物，造成多人死亡，其行为应以敲诈勒索、非法制造爆炸物分别追究刑事责任，并与组织、领导黑社会性质组织罪数罪并罚。戚志勇、丁爱成、沈春阳、贾军等人的犯罪行为应该以参加黑社会性质组织罪追究刑事责任，其中贾军积极参加黑社会性质组织，多次参与敲诈勒索，数额特别巨大，并参与非法制造爆炸物，造成多人死亡的后果，情节严重，其行为应以敲诈勒索、非法制造爆炸物罪分别追究刑事责任，并与参加黑社会性质组织罪数罪并罚。王强、戚志勇、丁爱成、沈春阳在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应数罪并罚。贾军在共同犯罪中系从犯，应从轻或减轻处罚。据此，公诉机关对上述被告人提起公诉，并提出量刑建议。庭审中，被告人陈明对公诉机关指控犯罪事实没有异议，但认为该组织具体犯罪行为都是被告人王强组织实施，其并未实际参与，对王强等人非法制造爆炸物的行为其并不明知，应对其从轻量刑。被告人陈明的辩护人认为，案涉犯罪组织虽系共同犯罪，但不符合黑社会性质组织的特征，不应认定为黑社会性质组织，指控陈明犯组织、领导黑社会性质组织罪没有事实根据，不应认定；陈明在王强等人敲诈勒索行为中只是一个投资者，其虽然知道王强等人收取保护费，并没有参与具体的犯罪事实，没有具体实施敲诈勒索的犯罪行为，对其敲诈勒索犯罪应从轻处罚；另外，其对王强等人组织制造爆炸物的行为并不明知，也未参与，指控其犯非法制造爆炸物罪没有事实根据，陈明不构成非法制造爆炸物罪。被告人贾军对公诉机关指控犯罪事实没有异议，但认为其本人没有具体实施非法制造爆炸物行为，敲诈勒索过程中只是站岗放哨，应从轻量刑。被告人王强、戚志勇、丁爱成、沈春阳对公诉机关指控事实及罪名无异议。经审理查明：被告人陈明、王强均系江苏省泰州市人，二人于2010年在河北省海域从事非法采砂活动，后组织人员形成犯罪组织，从2011年始截至2012年5月在河北省唐山市海域（东经118.48，北纬39.03，俗称“48分”海域）对运砂船主收取所谓“砂地费”（保护费）。期间，该组织为与其他收取砂地费团伙争夺地盘时取得胜利，利用礼花弹火药、钢管等原材料非法制造爆炸物作为火拼武器使用以取得“48分”海域的控制权。2012年5月7日凌晨，该犯罪组织成员在船上非法制造爆炸物时因操作不慎引发爆炸，造成伤亡后果，本案始发。一、组织、领导、参加黑社会性质组织的事实为控制、垄断曹妃甸附近“48分”海域的非法采砂、运砂利益，自2011年4、5月份开始，被告人陈明、王强经预谋，纠集、组织江苏省泰州籍、盐城籍人员戚志勇、丁爱成、沈春阳、贾某3、吉某某等人成立犯罪组织，并招募、指挥人员收取运砂船船主砂地费，逐步形成以陈明、王强为组织者、领导者，被告人戚志勇、丁爱成、沈春阳、吉某某（已宣告死亡）、贾某3（已死亡）等人为骨干成员，被告人贾军及邵某2、蔡某3、陈某3刚、陈某4、贾某4（以上五人均死亡）等人为积极参加者，杨某、於卫某、李某4、徐某2（均已判刑）、刘某3、陈某3（均已死亡）等人为一般参加者的黑社会性质组织。该组织近20名成员均由被告人陈明、王强管理和控制，集中统一食宿、统一行动，听从被告人陈明、王强的调遣和安排。违法犯罪活动均在被告人陈明、王强的安排或直接指挥下实施。该组织成员之间分工明确，陈明、王强为组织、领导者，策划、组织、指挥违法犯罪活动，协调对外关系；吉某某、贾某3等人负责带领邵某2、贾军等组织成员直接参与敲诈勒索、非法制造爆炸物等犯罪活动；戚志勇、丁爱成负责管理财务、购买船只；沈春阳负责购买船只、维护船只、补给等后勤保障活动。被告人陈明、王强组织、领导的黑社会性质组织为牟取暴利，组织吉某某、贾某3、邵某2、贾军、蔡某3、陈某3刚、陈某4、贾某4等人以暴力或者以暴力相威胁等手段，实施敲诈勒索等违法犯罪活动，对“48分”附近海域非法采砂、运砂活动施加影响，逐步树立淫威来达到称霸一方的目的。2011年5月至2012年5月，该组织垄断、控制曹妃甸附近“48分”海域的非法采砂、运砂作业，向运砂船船主收取“保护费”，多次敲诈勒索，聚敛人民币近1100万元。该组织为争夺势力范围、排除竞争对手、确立强势地位、牟取经济利益、取得“48分”海域内非法采砂、运砂的控制权、与其他收取“保护费”团伙争夺地盘，在收取“保护费”过程中利用礼花弹火药、钢管等非法制造爆炸物作为火拼武器使用以取得对当地海域收取保护费的控制。该黑社会性质组织在犯罪过程中，租房供组织成员共同居住，食宿统一安排，并支付成员报酬以维系组织的发展，其中支付被告人戚志勇工资10万元，被告人沈春阳工资7万元，被告人贾军工资1.1万元。2011年7月至2012年4月，该组织为实现犯罪目的，在江苏、浙江等地购买用于实施敲诈勒索和非法制造爆炸物等违法犯罪活动的船只共5条，共计花费223.46万元。被告人陈明、王强等人奢侈享乐购买宝马、奔驰、捷豹等轿车4辆，共计花费约240余万元。在爆炸发生后，陈明利用组织犯罪所得，指使沈春阳支付受伤人员贾军医疗费10万元，指使丁爱成赔偿死亡人员邵某2家属60万元。另外，在陈明外逃期间，由其家属先后赔偿贾某3、陈某3刚、陈某4、蔡某3、吉某某、贾某4家属及贾军各20万元，即爆炸发生后，陈明利用犯罪所得，先后支付共计200余万元用于组织善后。该黑社会性质组织的违法犯罪活动，造成“48分”附近海域运砂船船主巨额财产损失，且在非法制造爆炸物的过程中致8人死亡、1人失踪（已宣告死亡）、1人重伤、1人轻伤的严重后果，影响重大，给“48分”附近海域及天津临港地区的社会治安、资源监督管理秩序、经济秩序和生态环境造成严重危害，被相关群众称为“泰州帮”，社会影响极其恶劣。认定上述事实的证据如下：（一）关于黑社会性质组织的组织特征证据1.证人张某1的证言及辨认笔录，证明：其与被告人陈明自小相识，2011年初，陈明与被告人王强、吉某某、贾某3、戚志勇等人一起商量在海上收取运砂船的保护费并进行了详细分工，商定由陈明出资购船，王强负责联系运砂船出海，并组织吉某某、贾某3带人收钱，同时王强还负责协调与唐山执法部门的关系，戚志勇负责将收来的钱存起来，平时的日常开销都是陈明出资，贾某3又从江苏叫了几个小孩（邵某2等人）一起收钱，并由陈明出资租房住一起，发放工资，具体管理人是王强。陈明等人总共收了差不多一千万的保护费。辨认笔录，证明张某1对被告人陈明、王强、吉某某、贾某3、戚志勇等人的辨认过程。2.证人李某1的证言及辨认笔录，证明：其在2010年曾在唐山市乐亭县海域承包“48分”海域，当时李某1与陈明、王强等人合作收取打砂费，并因此被唐山当地执法机关抓捕，其被抓后，陈明、王强继续在“48分”海域收取砂地费，他们这伙人中有吉某某、贾某3、戚志勇、沈春阳、蔡某3，王强是收取砂地费的主要负责人，陈明是幕后主要人物，上船出海收费主要负责人是吉某某和贾某3。辨认笔录，证明李某1对陈明、王强等人的辨认过程。3.证人王某的证言，证明：其系被告人贾军女友，2012年2月18日，被告人贾军经贾某4介绍来到塘沽，后随吉某某等人去海上收取打砂费，听贾军说过这伙人的大老板是泰州人，小老板是吉某某和贾某3。4.同案犯杨某的供述及辨认笔录，证明：被告人陈明、王强等人开始和唐山本地的李某1合作收取保护费，后来李某1被抓后，陈明、王强等人跟唐山本地人打了一仗，在2011年4、5月份开始自己收保护费，当时王强让其在塘沽新港荣盛宾馆开了大房间，并把十几个船主叫到宾馆，王强当时说“48分”海域从此是他们的天下了，必须听指挥，否则就找倒霉。这伙人中陈明是大老板，不出海，很少看到，王强全面负责收保护费，除了陈明，这伙人都听王强的，吉某某和贾某3负责从江苏带人过来在海上收取保护费并和他人打仗抢地盘，这其中包括被告人贾军等人，戚志勇负责管账，沈春阳负责船只维护等后勤事务。被告人贾军系吉某某的马仔，2012年5月7日凌晨1时许，陈明他们那艘收保护费的船爆炸起火，当时贾军就在那条收保护费的船上，受伤后被其救起。辨认笔录，证明被告人杨某对被告人王强的辨认过程。5.同案犯徐建亚的供述，证明：其在2010年8、9月份曾经被吉某某带到塘沽，并在船上充当打手，以收取保护费的形式恐吓运砂船，后来感觉这些人是黑社会，就不干了。其离开后，听蔡某3说2011年他们因为收保护费或争抢地盘发生过多次斗殴。这些人中，王强是负责人，贾某3和蔡某3负责收钱，收的钱交给吉某某。6.被告人陈明的供述及辨认笔录，证明：其绰号“麻二”，江苏泰州人，2010年初，其经朋友介绍来天津附近海域采砂，买了两条吸砂船，并叫了王强、戚志勇、沈春阳、吉某某、贾某3等人帮忙，王强也是泰州人，早年相识，戚志勇是其表弟，沈春阳与其系邻居关系，丁爱成与其是朋友关系，贾某3是丁爱成介绍给其的，吉某某外号“吉大”，他和贾某3、丁爱成都是江苏盐城人。其带领这些人刚开始干吸砂，但不挣钱，后在2011年初开始与李某1合伙收取砂地费，王强负责联络运砂船，才开始有盈利。2011年4月李某1被抓，被告人王强和吉某某提议单干，大概是2011年4、5月间，在开发区的住处其与王强等人协商具体安排，并商定由其出资买船，王强全面负责安排砂地费收取并协调与当地管理部门的关系，吉某某和贾某3带领手下小弟出海收费，到岸后将收来的钱交被告人戚志勇保管，被告人沈春阳负责修理船只等后勤事务，2012年初戚志勇回老家，就由丁爱成继续管钱。收钱期间其不管理具体事，都是王强代管，有大事向其汇报，王强有事用钱都从戚志勇或丁爱成处取。团伙统一租房，统一食宿，并给团伙成员发工资。辨认笔录，证明：被告人陈明对王强、戚志勇、沈春阳、吉某某、贾某3、丁爱成、张某1、杨某等人的辨认过程。7.被告人王强的供述，证明：其与被告人陈明原系朋友关系，2010年陈明买船在唐山海域吸砂，让其过来帮忙，但吸砂并没有挣到钱。2011年开始与唐山当地的李某1合作收保护费才挣到钱，后来李某1被抓，大约2011年4、5月份，其与陈明等人经商议决定自己接着收保护费，具体分工都是陈明定，由陈明负责前期出钱买船，收来的钱也都交给陈明，买船、买车等大的支出也是陈明定，其负责协调对外的关系，戚志勇负责财务，沈春阳负责后勤，主要修理船只、加油，还有团伙日常生活买东西，吉某某和贾某3从江苏又叫来一帮小孩，负责去海上收取保护费，每次上船后将收取的保护费交给戚志勇保管，由戚志勇交给陈明，团伙里吃住玩乐等支出都是从收取的保护费中出，整个团伙主要事项都需要向陈明汇报。8.被告人戚志勇的供述及辨认笔录，证明：其与被告人陈明系亲属关系，2010年4月份，其开始跟陈明干非法采砂。2011年2、3月份，陈明及被告人王强等人伙同唐山李某1开始收取保护费，后来李某1被抓，2011年4、5月份，在开发区依兰宾馆，陈明、王强把吉某某、贾某3、沈春阳等人都召集到陈明的房间，经王强提议商议后决定开始收取保护费，并确定了分工：陈明是老大，出资买船，所有收取的砂地费都交给他；王强是陈明的手下，负责具体策划所有事项；吉某某和贾某3平时听王强指挥，又各自找来邵某2等几个人，带领他们到海上收取保护费；另外，陈明还明确了王强不管钱，让将收取的保护费存入其名下的中国农业银行的银行卡里（尾号6914）。这次会议后王强、贾某3、吉某某等人还召集部分船主在新港荣盛宾馆开会，王强当时说“叫你们过来就是告诉你们以后我们管48分这片海域打砂了，以后的保护费交给我们，有啥事找我”，这些船主都同意了。辨认笔录，证明被告人戚志勇对陈明的辨认过程。9.被告人丁爱成的供述及辨认笔录，证明：其与被告人陈明早年相识，2012年初其来到塘沽找陈明，当时戚志勇走了，陈明让其开银行卡管钱，同时给陈明开车，该团伙有陈明、王强、吉某某、贾某3、戚志勇、邵某2，还有七八个不认识的江苏人，这些人在海上通过威胁等方式收取保护费，在具体实施过程中，陈明是老大，负责组织管理，王强负责所有事项具体出谋划策，吉某某和贾某3带着马仔到海上具体实施收取保护费的行为。这些人经常在一起开会，说下最近收费的情况。辨认笔录，证明被告人丁爱成对陈明的辨认过程。10.被告人沈春阳的供述，证明：其与陈明、戚志勇自小相识，自2011年3、4月开始，其同陈明、王强、吉某某、贾某3、戚志勇、邵某2等人在海上收取砂地费,其主要负责出海船只的维修、加油，当时陈明买了一艘铁船，花了60万元。这些人中，陈明从不上船，一般他通过电话遥控让王强去做，王强也很少上船，他按陈明的安排再指挥吉某某，吉某某再带邵某2、贾某3、还有几个江苏盐城的出海收保护费，戚志勇和丁爱成负责财务，将吉某某他们收来的保护费存银行。陈明是老大，负责策划、组织、指挥、控制所有敲诈来的保护费，王强负责具体管理组织人员和收保护费，并协调对外关系。吉某某、贾某3负责带小弟出海收保护费，他们听王强的。11.被告人贾军供述，证明：其在2012年春节过后来天津到被告人陈明、王强等人的组织非法收取保护费，当时是邵某2给其打电话，说每月给5000元，上船后认识了吉某某、贾某3、陈某4、蔡某3、陈某3刚等人，还有其堂弟贾某4也在船上，这些人都住在陈明等人租的房屋内，后其女朋友王某也来到天津与贾军同住。这些人中老大是陈明，外号“麻二”，他不出海，具体管事的是王强，是陈明的二把手，还负责处理和当地执法部门的关系，沈春阳是给陈明跑腿传话的，吉某某和贾某3是海上收保护费负责人，他们有事向王强汇报，邵某2是吉某某和贾某3小弟，负责管理其和陈某4、蔡某3、贾某4、陈某3刚。出海前，贾某3还讲过话，说出海收钱挺危险，但都不用担心，好好干，出了什么事组织会给家属一个交代，有人管，让大家放心，平时这些人的吃喝玩乐花销也是贾某3一起管。12.被害人贾某1（运砂船船主）的陈述，证明：2011年初，被告人王强与李某1合伙收取保护费，后李某1被抓。2011年5月份左右，王强又开始组织人对运砂船进行敲诈，手底下有吉某某、贾某3、沈春阳等人，其听说被告人陈明系王强的幕后老板。13.被害人严某1的陈述（运砂船船主）及辨认笔录，证明：从2011年4、5月份开始，被告人王强一伙在海上进行敲诈，还有一个胖胖的人是王强的老大。当时王强等人组织一帮船主开会，告知开始收费，并要求每个船主交了2万元，王强手下有吉某某、戚志勇等人。吉某某是小头目，带着一帮小弟在船上负责收钱，向运砂船收多少钱都是吉某某说了算，戚志勇起初在船上，后来管钱。辨认笔录，证明严某2对被告人陈明的辨认过程。（二）关于黑社会性质组织的经济特征的证据1.被害人袁某的陈述（运砂船船主），证明：其在2010年至2012年间在天津、唐山海域打砂运砂，到了2011年4、5月间至2012年爆炸发生，其被从江苏泰州的一批人收保护费，不给不行，共被敲诈几万元。2.被害人严某1的陈述（运砂船船主），证明：从2011年4、5月份开始，被告人王强一伙在海上进行敲诈，当时王强等人组织一帮船主开会，告知开始收费，并要求每个船主交了2万元，其一共被王强等人敲诈了10多万元。3.被害人沈某（运砂船船主）的陈述，证明：其从2010年开始在唐山海域经营运砂船，期间“泰州帮”强行收取保护费，领头的叫王强，其被他们敲诈了25万元。4.被害人贾某1（运砂船船主）的陈述，证明：2011年5月份左右，王强等人开始组织人对运砂船进行敲诈，手底下有吉某某、贾某3、沈春阳等人，其被王强他们敲诈了100来次，约100多万元。5.被害人柏某1扣（运砂船船主）的陈述，证明：其在唐山海域运砂期间，先后被王强等泰州帮的人敲诈了20万元左右。6.被害人胡某（运砂船船主）的陈述，证明：其在唐山海域运砂期间，被被告人王强、吉某某等人的泰州帮每次收5000元，敲诈了30万元左右。除上述被害人外，公诉机关还出示了被害人顾某3、朱某、李某5、吴某1、陈某6、钱某等其他三十余名被害人的证言，证实其被敲诈勒索的事实和金额。7.证人张某1的证言，证明：被告人陈明和王强对海上收取运砂船的保护费进行了详细分工，戚志勇负责将收来的钱存起来，平时的日常开销都是陈明出资，贾某3又从江苏叫了几个小孩一起收钱，并由陈明出资租房住一起，发放工资，具体管理人是王强。陈明等人总共收了差不多1000万的保护费。8.证人王某的证言，证明：其到天津后和被告人贾军都住该团伙租住的房屋中，当时邵某2、贾某4、蔡某3、陈某3刚等人都住在一起，一起吃饭，定期由吉某某等人给贾军等人发工资，贾军每月5000元。爆炸后，贾军被同伙送到第四医院，还送了钱。9.证人校某某的证言，证明：其系被告人陈明家属，陈明送给其的宝马车已经卖掉，车款已被公安机关扣押，其在2013年后先后筹款赔偿贾某3等人合计140余万元。10.证人邵某1的证言，证明：其与邵某2系父子关系，爆炸发生后其得知邵某2被炸身亡，后在天津开发区一家宾馆与被告人丁爱成商定赔偿60万元，并已支付。11.证人兰某的证言，证明：其与贾某3系夫妻关系，爆炸发生后，其去被告人陈明家要赔偿，陈明妻子校某某赔了20万元，并签订了赔偿协议。12.证人张某2的证言，证明：其与陈某4系母子关系，爆炸发生后，其去被告人陈明家要赔偿，陈明妻子校某某赔偿了20万，并签订了赔偿协议。13.证人吴某2的证言，证明：其与吉某某原系夫妻关系，爆炸发生后，其去被告人陈明家要赔偿，陈明妻子校某某赔了20万元，并签订了赔偿协议。现吉某某已经申请宣告死亡。14.证人蔡某1的证言，证明：其与蔡某3系姐弟关系，爆炸发生后，其去被告人陈明家要赔偿，陈明妻子校某某赔了20万元，并签订了赔偿协议。15.证人贾某2的证言，证明：其与贾某4系父子关系，爆炸发生后，其去被告人陈明家要赔偿，陈明妻子校某某赔了20万元，并签订了赔偿协议。16.证人陈某1的证言，证明：其与陈某3刚系兄弟关系，爆炸发生后，其去被告人陈明家要赔偿，陈明妻子校某某赔了20万元，并签订了赔偿协议。17.证人徐某1的证言，证明：其名下座落于天津市滨海新区塘沽新港三号路紫云园房曾经在2012年初租给他人，后当年5月曾经有警察带人辨认房间。18.证人李某2的证言，证明：其名下座落于天津市滨海新区弘景苑房产曾经在2011年下半年租与两个南方口音的人，后这些人都联系不上，直到2012年7月民警告诉其租住房屋的人已被抓。19.被告人陈明的供述，证明：大概是2011年4、5月间开始由其出资购船收取砂地费，王强全面负责安排砂地费收取，吉某某和贾某3带领手下小弟出海收费，到岸后将收来的钱交被告人戚志勇保管，被告人沈春阳负责修理船只等后勤事务，戚志勇和丁爱成先后管钱。团伙有事用钱都从戚志勇或丁爱成处取。日常开销都是王强负责，统一租房，统一食宿，并给团伙成员发工资，工资也都是从收取的砂地费中支取，王强一年8万左右，给了20多万，还给他买了一辆奔驰车用，其他每个人一个月6、7千元，戚志勇是亲戚，总共给了10万多一点，沈春阳给了7万多，吉某某和他手下的人都是王强给的标准，每个人一个月5000元左右。向运砂船收取砂地费没有固定标准，根据船的大小2000元至4000元不等，除了上述团伙主要成员，其他人都是贾某3等人从江苏老家叫来的。其先后花200余万买了5条船用于收费，并买了捷豹、宝马、奔驰等豪华车辆，捷豹车牌照号是苏Ｍ×××××，一直自己开。因为船只被扣，王强去打点关系先后花了200万左右。发生爆炸是意外，爆炸发生后其派被告人丁爱成和沈春阳给受伤的小孩医药费15万，还有给死者家属赔偿款60万，后让其妻子赔偿7名死者家属共计140万元。从和李某1合作收取砂地费开始到爆炸发生，总共盈利600万左右。20.被告人王强的供述，证明：大约2011年4、5月份，该团伙决定自己收保护费，由陈明负责前期出钱买船，收来的钱也都交给陈明，买船、买车等大的支出也是陈明定，戚志勇负责财务，沈春阳负责后勤，主要修理船只、加油，还有团伙日常生活买东西，每次收取的保护费交给戚志勇保管，由戚志勇交给陈明，团伙里吃住玩乐等支出都是从收取的保护费中出，后来用收来的钱又买了几条船，还买了奔驰、捷豹、宝马汽车。团伙成员都发工资，具体是陈明定，戚志勇出钱。爆炸发生后，陈明让沈春阳等人给受伤的人送钱治病。21.被告人戚志勇的供述，证明：该团伙陈明是老大，出资买船，所有收取的砂地费都交给他，陈明还明确了王强不管钱，让将收取的保护费存入其名下的中国农业银行的银行卡里（尾号6914），其负责管理财务到2011年12月，卡中的现金都是砂地费，收取的砂地费大约有一千万元左右经其存至银行，还有一部分是陈明自己经手的现金。平时该团伙的主要支出都是从其处取，但要经过王强和陈明同意，日常消费也从收取的保护费中出，比如船只维护，给这些人买衣服，租房子等。陈明在2011年底给其10万元，给了沈春阳7万元，陈明曾经以其名字购买捷豹汽车。22.被告人丁爱成的供述，证明：2012年初陈明让其开银行卡管钱，在此期间，陈明和吉某某先后交给其100多万元，其都存入了尾号7719银行卡。这些人都住在一起，是陈明和王强等人租的房子，戚志勇走后，团伙里日常开销都是其根据陈明安排出钱。王强用钱基本要钱就给。其还曾经按陈明吩咐给邵某2家属赔了60万元。23.被告人沈春阳的供述，证明：2011年3、4月份，陈明等人开始收取砂地费，其还帮陈明买了一艘铁船，花了60万元。团伙这些人都由陈明租房住，一起吃喝娱乐，支出都从戚志勇或者丁爱成处取，这也是为了让这些人能好好干活，保证这个团伙不会散掉。另外船上所有耗材、燃油和其他费用全部由陈明出资，陈明还给其发了7万工资。爆炸发生后，其曾经受陈明指派到医院给伤者送钱。24.被告人贾军供述，证明：其与王某到天津后和团伙其他人都住在陈明等人租的房屋内，贾某3说出海收钱挺危险，但都不用担心，好好干，出了什么事组织会给家属一个交代，有人管，让大家放心，平时这些人的吃喝玩乐花销也是贾某3一起管。贾某3等人负责给下面小弟发工资，其曾拿到一个月工资5000元，当时给陈某4也发了5000元，贾某4是6000元，蔡某3、陈某3刚是8000元，邵某2是12000元，有时还会发加班费。吉某某对收来的保护费记账，并定期需要将账本上交。其被炸伤，被沈春阳送到了医院并先后共给了10万的医药费。后来陈明的妻子又先后赔偿其20万。25.天津市正泰有限责任会计师事务所审核报告及银行查询存款明细、汇款记录，证明：案涉戚志勇、丁爱成名下银行账户自2011年5月1日至2012年5月7日，共计现金存入1036.71万元，其中2012年2月18日至2012年5月7日共计存入331.93万元。26.船只购买协议，证明：该黑社会性质组织为实施犯罪活动，先后以戚志勇、沈春阳、杨某等人名义购买船只5艘，其中包括发生爆炸的通源油1666号，总交易价值230余万元。27.车辆购置发票、交易合同、扣押清单及照片等书证，证明：被告人陈明使用犯罪所得购置捷豹汽车、宝马X6和奔驰E200等豪华汽车的事实，现捷豹车（牌照号苏Ｍ×××××，车辆识别代码SAJAA22H3BFV20291）在案扣押。28.搜查笔录及扣押处理物品、文件清单，证明：2012年5月8日，天津市公安边防总队海警支队侦查队，在见证人的见证下，扣押通源油1666号船只一艘、俞垛1708号船只一艘、无船名船号的船三艘、牌照号为苏Ｍ×××××号的本田轿车一辆、牌照号为苏Ｍ×××××号奔驰轿车1辆、牌照号为苏Ｍ×××××的宝马轿车一辆及扣押涉案赃款80万元的情况。29.（2013）滨刑初字第58号、（2014）滨刑初字第13、64号刑事判决书、（2016）津0116执82号执行裁定书、拍卖文书及卷宗，证明：涉案人员的前期判决情况及涉案车辆、船舶已没收处置情况。30.刑事裁定书，证明：涉案车辆及船只已拍卖处置的事实。31.赔偿协议书，证明：被告人陈明之妻校某某在事发后先后赔偿贾某3、陈某3刚、陈某4、蔡某3、贾军、吉某某、贾某4等人各20万元的事实。（三）关于黑社会性质组织行为特征的证据1.被害人袁某的陈述，证明：“48分”海域在2011年4、5月间至2012年爆炸发生时，是由江苏泰州的一批人收保护费，其家属曾经在泰州这批人收钱时想讲价，但这批人就扔过来一把刀恐吓，其害怕，不给不行。2.被害人严某1的陈述，证明：陈明团伙的吉某某等人是小头目，带着一帮小弟在船上负责收钱，向运砂船收多少钱都是吉某某说了算，其一共被王强等人敲诈了10多万元。这伙人为争夺势力，和其他收取保护费的团伙打架，相互撞船，还互扔礼花弹，影响非常恶劣，船主们都敢怒不敢言，不敢不给。3.被害人沈某（运砂船船主）的陈述，证明：其从2010年开始在唐山海域经营运砂船，期间“泰州帮”强行收取保护费，领头的叫王强，其被他们敲诈了25万元。4.被害人贾某1（运砂船船主）的陈述，证明：其被王强他们敲诈了100来次，约100多万元。最后一次是在2012年5月1日，被收了5000元。其曾接到一个叫“王强”的人给其打电话，告诉他“48分”海域的保护费都要交给“王强”，其他人都被打跑了。5.被害人刘某1（运砂船船主）的陈述，证明：其2011年后在“41分”和“48分”装砂，泰州帮的人就在曹妃甸的吸砂场对运海砂的船进行敲诈勒索。其一共被敲诈了30万元左右。这些人为了抢地盘用烟花弹互射火拼。除上述被害人外，公诉机关还出示了被害人柏某1扣、顾某3、朱某、李某5、吴某1、陈某6、钱某等其他二十余名被害人的证言，证实陈明等人组织敲诈勒索、为争夺地盘，实施与其他团伙相互撞船、用礼花弹互射等危害行为。6.证人李某1的证言，证明：自2010年陈明、王强等人与其合作收取打砂费，其被唐山当地执法机关抓捕，后陈明、王强继续在“48分”海域收取砂地费。7.证人王某的证言，证明：贾军曾经告知其，他在船上主要工作就是收钱并和其他收保护费的打仗，并帮忙用炸药做炸弹。8.证人顾某2（吸砂船船主）的证言，证明：其没有被敲诈过，王强他们主要是敲诈这里运砂的船只。9.同案犯杨某的供述，证明：这伙人一般不收取吸砂船的钱，但吸砂船必须听话，由他们统一调动，说给谁装船就给谁装，向运砂船收钱也是看心情，不给就打人或者砸船，并通知吸砂船不给装砂。同时在“48分”收吸砂保护费的还有其他团伙，陈明团伙为争夺地盘经常和其他团伙打仗，主要就是相互撞船和扔礼花弹，陈明团伙基本都能赢。2012年3月份王强等人在争地盘时被打败了，即准备用礼花弹做威力比较大的爆炸物，后发生爆炸。10.同案犯於卫某供述，证明：2012年5月3日，贾某3让其介绍人到塘沽在海上收取保护费，其联系了徐某2、李某4、刘某3三人。后丁爱成让多联系几个人，其让徐某2、李某4又叫了陈某3等人。到津后乘船到了海边一艘铁船上。船舱里有1、2个纸箱，装着圆形的底下有托的东西，其还看到一些火药，有人用铁棍敲这些火药，其就和李某4及陈某3敲火药。期间，火药被敲着了，喷到了其左臂上，其与李某4跳了海，之后丁爱成带着其和李某4去了医院。11.同案犯徐某2的供述，证明：2012年5月3日下午，於卫某让其找人跟他去天津海边看场子。其叫了四个人和於卫某、李某4、刘某3、陈某3一共九人于5月4日坐车从江苏出发赶至塘沽，被告人丁爱成及贾某3和吉某某接了他们，其和於卫某、李某4、刘某3、陈某3、丁爱成、贾某3、吉某某、贾某4、贾军、邵某2、蔡某3、陈某3刚、陈某4一起上了出事的大船。船上有礼花弹、火药等物品。分工后，处理礼花弹的过程中，於卫某和李某4被烧伤，丁爱成送他们去了医院。剩下的人继续干活，期间，船发生爆炸，其跳到别的船上后获救。5月7日早上，丁爱成给了其2万元，让其带同来的人回江苏。其看到被告人贾军在发生爆炸的船上，并参与了爆炸物的制作。12.同案犯徐建亚的供述，证明：其在2010年8、9月份曾经被吉某某带到塘沽，并在船上充当打手，以收取保护费的形式恐吓运砂船，其离开后，听蔡某3说2011年他们因为收保护费或争抢地盘发生过多次斗殴。2012年5月9日10时30分许，爆炸发生后，其闻讯到了邵某2租住的房屋，发现有装着黑火药的袋子及礼花弹纸筒，是在海上非法收取保护费时用的，其把这些东西扔了。13.被告人陈明的供述，证明：收取砂地费时王强全面负责安排砂地费收取并协调与当地管理部门的关系，吉某某和贾某3带领手下小弟出海收费。发生爆炸是意外，制造爆炸物是因为需要和海上其他收砂地费的势力争夺地盘，想制造爆炸物吓唬对方，当时王强提议用礼花弹拆开后制作爆炸物，其同意了。14.被告人王强的供述，证明：砂地费主要是吉某某和贾某3从江苏又叫来一帮小孩去海上收取，这些人收取保护费主要就是以威胁手段控制吸砂船和运砂船，同时为了实现控制经常和其他收保护费的打仗，活动范围主要是唐山海域，大概是东经118度48分海域。15.被告人戚志勇的供述，证明：该组织商定具体收费由吉某某和贾某3组织，平时听王强指挥，又找来邵某2等几个人，带领他们到海上收取保护费，后王强、贾某3、吉某某等人还召集部分船主在新港荣盛宾馆开会，王强当时说“叫你们过来就是告诉你们以后我们管48分这片海域打砂了，以后的保护费交给我们，有啥事找我”，这些船主都同意了。海上收取砂地费主要是威胁，用船撞击等手段吓唬船主，如果船主不给钱，不但没法运砂，还可能遭受人身攻击，海上还有其他收取保护费的，经常需要争地盘打仗，吉某某提议去买烟花弹再把烟花弹做成“炮弹”，从发射筒点燃打到或直接扔到对方船上，以炮弹的威力造成对方人员或船只的伤害，以达到吓退对方的目的，吉某某的提议陈明、王强同意了。16.被告人丁爱成的供述，证明：该团伙有陈明、王强、吉某某、贾某3、戚志勇、邵某2，还有七八个不认识的江苏人，这些人在海上通过威胁等方式收取保护费，同时还与其他收取保护费的人撞船、互射礼花弹，很多船主都害怕，不交钱可能运不了砂，也可能被人身攻击，不敢不交钱。因为打仗打败了，所以准备叫更多人打仗，2012年5月5日凌晨贾某3从江苏叫来於卫某等七、八个人，其出钱给这些人统一买了衣服，6日晚上其和贾某3还有这几个人到了2号港池出事的那条船上，在船上看到了礼花弹，后发生了爆炸。17.被告人沈春阳的供述，证明：这些人中，陈明从不上船，一般他通过电话遥控王强，王强也很少上船，他按陈明的安排再指挥吉某某，吉某某再带邵某2、贾某3、还有几个江苏盐城的出海收保护费，其在通源油1666号船舱里见过5、6个纸箱子里装有礼花弹和铁质掷弹筒，都是为在海上打仗预备的，准备做简易“炸弹”。18.被告人贾军供述，证明：其从2012年3月至2012年5月7日爆炸时，共出海十五次左右，每次出海都是贾某3通知邵某2，邵某2再通知其以及其他人，一起上船后开到指定海域，吸砂船和运砂船也会得到通知，一起开船，到达附近海域就已经天黑，吉某某和贾某3具体指挥向海域里的运砂船收钱，每条船大约5000元，贾某3、吉某某在驾驶舱，邵某2等人在甲板上用一个长柄网兜靠近运砂船，船主都知道必须交保护费，很自觉就把钱放进网兜，邵某2等人再把钱交给吉某某，一直收到天亮，基本每条船都收过了，吉某某就用高频通话，所有船只就都跟着回塘沽临港。不是每条船都能去“48分”海域吸砂运砂，如果要去，需要经过王强的许可。其还证明，每次出海收钱，贾某3和吉某某都会带几个黑色包，曾经看到里面有猎枪。另外，为了争夺在“48分”海域收取保护费的权力，这伙人还和其他收保护费的人打仗，2012年4月，曾经有人主动撞该组织的收费船。后来邵某2等人就开始用礼花弹制造爆炸物，并进行了实验，想在打仗时用。2012年5月6日，这伙人在天津临港工业区2号港池一条收取保护费的船上用礼花弹和火药非法制造了爆炸物。当晚从紫云某租住处将礼花弹和火药共有4、5箱搬到吉某某的本田车上，后又从杨某的砂机船上将这些礼花弹箱子及钢管放到1666号船上。这些爆炸物和包装物都是吉某某买来的。吉某某、贾某3、陈某3刚、邵某2、蔡某3和一个新来的人加工爆炸物的同时，贾某4带三个新来的在船尾将锯开的礼花弹丸弄成粉末交给邵某2。晚上10点至11点之间，船尾的人将火药弄着了，有两个人到了海里，后被送上岸。5月7日凌晨1点多钟，一声巨响后船着了火，接着又炸了一次，其被炸伤。19.天津市公安局物证鉴定中心“2012.5.7”天津临港经济区船舶爆炸案爆炸物金属残片分析意见、实验报告，证明：2012年5月7日凌晨1时30分左右，在天津市临港经济区2号港池内一艘舷号为通源油1666的货船发生爆炸，并造成人员伤亡。5月8日9时30分左右，刑侦局物证鉴定中心技术人员抵达现场，并对现场进行了勘验检查，发现并提取了8枚金属残片、71枚圆柱体金属管和8枚金属螺帽。为验证现场提取的铁管发生爆炸后产生的残片是否与现场提取的8块金属残片特征相近似，于2012年5月8日进行了爆炸实验。从现场提取的71枚铁管内随机抽取1枚作为外包壳制作成爆炸装置，炸后产生的金属残片特征经比对，与现场提取的金属残片特征相近似。因此，现场提取的71枚金属管和8枚金属螺帽如将其内部装填氯酸盐类鞭炮药，两头用螺帽封堵，并从中部小孔中插入一引火线后，就可以制成与“5.7天津临港经济区船舶爆炸案”现场爆炸的爆炸装置相同的自制燃发式爆炸装置。20.理化检验报告证实，经过天津市公安局物证鉴定中心鉴定，对现场提取礼花弹外壳及外壳碎片、金属碎片、中心炸点处爆炸尘土进行检验，均检验出氯酸盐类鞭炮药成分。21.“2012.5.7”天津临港经济区船舶爆炸案炸药量分析意见证实，根据天津市公安局物证鉴定中心鉴定：根据爆炸现场勘验所见，发生在通源油1666货船上的爆炸非一次爆炸所形成。分析最低应由误操作引发爆燃、爆燃引发主爆炸、主爆炸又引发其它爆炸物殉爆的三次（或三次以上）爆炸所形成；据主炸点的凹型炸坑分析计算，参与主爆炸的炸药量约为15公斤TNT当量。如换算为氯酸盐类鞭炮药则约为20公斤左右，换算为硝酸盐类黑火药则为25公斤左右；此案爆炸参与爆燃和殉爆的炸药量，目前尚无法计算或估算。（四）关于黑社会性质组织危害性特征证据1.被害人袁某、严某1、贾某1等四十余名被害人的陈述，证明：在2011年4、5月间至2012年5月爆炸事故发生时，被告人陈明、王强组织、领导的黑社会性质组织采用恐吓、撞船、打骂等暴力威吓手段控制“48分”海域非法采砂行业，频繁对上述被害人敲诈勒索大量钱款的事实。上述被害人对该黑社会性质组织的行为不能、不敢反抗，并将该黑社会组织称为“泰州帮”。2.证人张某1的证言，证明：该组织由陈明出资购船，王强负责联系运砂船出海，并组织吉某某、贾某3带人收砂地费，总共收了差不多一千万的保护费。3.证人李某3（吸砂船船主）的证言，证明：其从2011年10月开始在唐山曹妃甸海域吸砂子。2012年5月7日凌晨在天津港2号港池有一艘船起火，听说这艘船是长期在曹妃甸海域收“砂地费”的一伙人的船。这些人被称为“泰州帮”。他们的老大叫王强，这些人中还有吉某某等人。4.证人邵某1、兰某、张某2、吴某2、蔡某1、贾某2等人的证言，证明：上述证人的家属邵某2等人因参与制作爆炸物被炸身亡的情况。5.同案犯杨某的供述，证明：这伙人一般不收取吸砂船的钱，但吸砂船必须听话，由他们统一调动，说给谁装船就给谁装，向运砂船收钱也是看心情，不给就打人或者砸船，并通知吸砂船不给装砂。同时在“48分”收吸砂保护费的还有其他团伙，陈明团伙为争夺地盘经常和其他团伙打仗，主要就是相互撞船和扔礼花弹，陈明团伙基本都能赢。2012年3月份王强等人在争地盘时被打败了，即准备用礼花弹做威力比较大的爆炸物。被告人贾军系吉某某的马仔，2012年5月7日凌晨1时许，陈明他们那艘收保护费的船爆炸起火，当时贾军就在那条收保护费的船上，受伤后被其救起。6.被告人陈明的供述，证明：该团伙制造爆炸物是因为需要和海上其他收砂地费的势力争夺地盘，想制造爆炸物吓唬对方，当时王强提议用礼花弹拆开后制作爆炸物，其同意了。该团伙从和李某1合作收取砂地费开始到爆炸发生，频繁对运砂船进行敲诈，总共收取600万左右。7.被告人王强的供述，证明：贾某3等人收取保护费主要就是以威胁手段控制吸砂船和运砂船，同时为了实现控制经常和其他收保护费的打仗，活动范围主要是唐山海域，大概是东经118度48分海域。8.被告人戚志勇的供述及辨认笔录，证明：海上收取保护费主要是贾某3、吉某某带江苏来的一群小孩去收，主要是威胁，用船撞击等手段吓唬船主，海上还有其他收取保护费的，经常需要争地盘打仗，吉某某提议去买烟花弹再把烟花弹做成“炮弹”，从发射筒点燃打到或直接扔到对方船上，以炮弹的威力造成对方人员或船只的伤害，以达到吓退对方的目的，吉某某的提议陈明、王强同意了。该组织通过敲诈勒索手段总共收取了1000万左右。9.被告人丁爱成的供述，证明：该团伙这些人在海上通过威胁等方式收取保护费，同时还与其他收取保护费的人撞船、互射礼花弹，很多船主都害怕，不敢不交钱。为了和其他团伙打仗，用礼花弹制造爆炸物，贾某3为壮大实力，从江苏叫来於卫某等七、八个人，后发生爆炸。10.被告人沈春阳的供述，证明：吉某某、贾某3负责带小弟出海收保护费，他们听王强的，这些人都由陈明租房住，一起吃喝娱乐，其在通源油1666号船舱里见过5、6个纸箱子里装有礼花弹和铁质掷弹筒，为在海上打仗预备的，后来制作炸药时发生了爆炸。11.被告人贾军供述，证明：其从2012年3月至2012年5月7日爆炸时，共出海十五次左右，每次出海都是贾某3通知邵某2，邵某2再通知其以及其他人，一起上船后开到指定海域，吸砂船和运砂船也会得到通知，一起开船，港池里四五十条船一起动，远远看去一大片，灯火通明，机器轰鸣，场面很壮观，吉某某和贾某3具体指挥向海域里的运砂船收钱，每条船大约5000元，贾某3、吉某某在驾驶舱，邵某2等人在甲板上用一个长柄网兜靠近运砂船，船主都知道必须交保护费，很自觉就把钱放进网兜，邵某2等人再把钱交给吉某某，一直收到天亮，基本每条船都收过了，吉某某就用高频通话，所有船只就都跟着回塘沽临港。不是每条船都能去“48分”海域吸砂运砂，如果要去，需要经过王强的许可。为了争夺在“48分”海域收取保护费的权力，这伙人还和其他收保护费的人打仗，2012年4月，曾经有人主动撞该组织的收费船。后来邵某2等人就开始用礼花弹制造爆炸物，并进行了实验，想在打仗时用。2012年5月6日，这伙人在天津临港工业区2号港池一条收取保护费的船上用礼花弹和火药非法制造了爆炸物。当晚从紫云某租住处将礼花弹和火药共有4、5箱搬到吉某某的本田车上，后又从杨某的砂机船上将这些礼花弹箱子及钢管放到1666号船上。这些爆炸物和包装物都是吉某某买来的。吉某某、贾某3、陈某3刚、邵某2、蔡某3和一个新来的人加工爆炸物的同时，贾某4带三个新来的在船尾将锯开的礼花弹丸弄成粉末交给邵某2。晚上10点至11点之间，船尾的人将火药弄着了，有两个人到了海里，后被送上岸。5月7日凌晨1点多钟，一声巨响后船着了火，接着又炸了一次，贾军被炸伤。12.法医学尸体检验鉴定书05837号、05839号、05841号、05846号、05843号、05847号、05848号，法庭科学DNA鉴定书、补充法庭科学DNA鉴定书、（2015）津海法宣字第12号民事判决书，证明：邵某2等人被炸身亡、吉某某被宣告死亡的具体情况。13.法医学人体损伤程度鉴定书，证明：（1）经天津市公安局物证鉴定中心鉴定，被告人贾军体表大面积烧伤的损伤程度为重伤。（2）同案犯於卫某体表烧伤的损伤程度为轻伤。14.现场勘验检查笔录及照片，证明：本案爆炸现场及涉案财物情况。15.唐山市有关政府机构关于打击非法盗采海砂的文件，证明：未经允许在唐山海域采砂活动系非法盗采并会造成海域生态损害。16.中国人民解放军某部函件，证明：案涉海域暴力盗采海砂的活动造成海底地形及海洋涡流变化，严重影响该部正常训练的情况。二、敲诈勒索的事实2011年4、5月至2012年5月，被告人陈明、王强策划、组织、指挥吉某某、贾某3、邵某2、贾军等人以暴力或以暴力相威胁的手段，通过垄断控制曹妃甸附近海域非法采砂、运砂作业，收取运砂船主“保护费”等手段，多次敲诈勒索，聚敛钱财近1100万元。其中贾军自2012年2月18日至2012年5月7日，多次参与敲诈勒索共计330余万元。认定上述事实的证据如下：1.被害人袁某的陈述，证明：“48分”海域在2011年4、5月间至2012年爆炸发生时，是由江苏泰州的一批人收保护费，其家属曾经在泰州这批人收钱时想讲价，但这批人就扔过来一把刀恐吓，其害怕，不给不行，其被敲诈了几万元。2.被害人严某1的陈述，证明：陈明团伙的吉某某等人是小头目，带着一帮小弟在船上负责收钱，向运砂船收多少钱都是吉某某说了算，其一共被王强等人敲诈了10多万元。船主们都敢怒不敢言，不敢不给。3.被害人沈某（运砂船船主）的陈述，证明：其从2010年开始在唐山海域经营运砂船，期间“泰州帮”强行收取保护费，领头的叫王强，其没有办法，不交不行，这些人太厉害，威胁他们，其曾经不情愿给，这些人就上船，往舱里一坐就要钱，摔过其茶杯并骂其，其被他们敲诈了25万元。4.被害人贾某1（运砂船船主）的陈述，证明：其被王强他们敲诈了100来次，约100多万元。最后一次是在2012年5月1日，被收了5000元。其曾接到一个叫“王强”的人给其打电话，告诉其“48分”海域的保护费都要交给“王强”，其他人都被打跑了。5.被害人刘某1（运砂船船主）的陈述，证明：其2011年后在“41分”和“48分”装砂，泰州帮的人就在曹妃甸的吸砂场对运海砂的船进行敲诈勒索。其一共被敲诈了30万元左右。6.被害人周某1（运砂船船主）的陈述，证明：2011年年初之后，有人开始在唐山海域的吸砂场对运输海砂的船进行敲诈勒索，其中有吉某某等人。凡是去到那里拉砂的船舶一靠在吸砂船边装砂，他们就过来要钱，船主敢怒不敢言，不给钱就不能拉砂。有一次他们跟其要5000元，其想少交点，他们就加到6000元，还拿石头块砸，其就不敢了，直接给钱。其一共被敲诈了20次左右，大概8万元左右。7.被害人孙某1（运砂船船主）的陈述，证实：5月7日凌晨天津港2号港池在“48分”那个吸砂场找其收钱的船只爆炸了。有一次他们找其要12000元，旁边砂机船的老板替其说好话，他们就用一根3厘米直径的钢筋打了砂机船的老板肩膀，把其吓坏了，就不敢跟他们还价了，只好给他们。其记得有一次他们找其要钱，跟其说快给，不给就把你的缆绳砍断，其就怕了他们了。这些人敲诈其每次最少6000元最多15000元。8.被害人洪某（运砂船船主）的陈述，证实：2011年，其被泰州帮收取20多万元，2012年共收取36000元，就不敢去“48分”海域了。对方人多势众，都有刀棍，所以只能给钱。讨价还价是自讨没趣，价是越涨越多。泰州帮知道唐山执法部门是否出海执法。执法部门要来时，泰州帮的人会提前通知船马上离开，因为唐山不允许打砂，船主被抓到会被扣船交罚款。泰州帮的人知道船主不敢报案，所以明目张胆的要钱。除上述被害人外，公诉机关还出示了被害人周某1、孙某1、洪某、贾某1、顾某3、朱某、李某5、吴某1、陈某6、钱某等其他二十余名被害人的证言，证实陈明等人组织对运砂船只敲诈勒索获取巨额赃款的事实。9.证人李某1的证言，证明：自2010年陈明、王强等人与其合作收取打砂费，其被唐山当地执法机关抓捕，后陈明、王强继续在“48分”海域收取砂地费。10.证人王某的证言，证明：贾军曾经告知其，他在船上主要工作就是收钱并和其他收保护费的打仗，并帮忙用炸药做炸弹。11.证人顾某2（吸砂船船主）的证言，证明：其虽然没有被敲诈过，但知道王强他们主要是敲诈这里运砂的船只。12.同案犯杨某的供述，证明：这伙人主要是敲诈运砂船的钱，不给不行，并要求吸砂船必须听话，由他们统一调动，说给谁装船就给谁装，向运砂船收钱也是看心情，不给就打人或者砸船，并通知吸砂船不给装砂。13.同案犯於卫某供述，证明：2012年5月3日，贾某3让其介绍人到塘沽在海上收取保护费，其联系了徐某2、李某4、刘某3三人。后丁爱成让多联系几个人，其让徐某2、李某4又叫了陈某3等人来到天津参与收取保护费。14.同案犯徐某2的供述，证明：2012年5月3日下午，於卫某让其找人跟他去天津海边看场子。其叫了四个人和於卫某、李某4、刘某3、陈某3一共九人赶至塘沽，被告人丁爱成及贾某3和吉某某接了他们，并一起上了出事的大船。15.同案犯徐建亚的供述，证明：其在2010年8、9月份曾经被吉某某带到塘沽，并在船上充当打手，以收取保护费的形式恐吓运砂船，其离开后，听蔡某3说2011年他们因为收保护费或争抢地盘发生过多次斗殴。16.被告人陈明的供述，证明：收取砂地费时王强全面负责安排砂地费收取并协调与当地管理部门的关系，吉某某和贾某3带领手下小弟出海收费。17.被告人王强的供述，证明：砂地费主要是吉某某和贾某3从江苏又叫来一帮小孩去海上收取，这些人收取保护费主要就是以威胁手段控制吸砂船和运砂船。18.被告人戚志勇的供述，证明：该组织决定收取保护费后，王强、贾某3、吉某某等人还召集部分船主在新港荣盛宾馆开会，王强当时说“叫你们过来就是告诉你们以后我们管48分这片海域打砂了，以后的保护费交给我们，有啥事找我”，这些船主都同意了。海上收取砂地费主要是威胁，用船撞击等手段吓唬船主收取费用，不给会被人身攻击，都害怕，不敢不给。19.被告人丁爱成的供述，证明：该团伙有陈明、王强、吉某某、贾某3、戚志勇、邵某2，还有七八个不认识的江苏人，这些人在海上通过威胁等方式收取保护费，同时还与其他收取保护费的人撞船、互射礼花弹，很多船主都害怕，怕运不了砂，也怕被人身攻击，不敢不交钱。因为打仗打败了，所以准备叫更多人打仗，贾某3叫来了於卫某等七八个人。20.被告人贾军供述，证明：其从2012年3月至2012年5月7日爆炸时，共出海十五次左右，每次出海都是贾某3通知邵某2，邵某2再通知其以及其他人，一起上船后开到指定海域，吸砂船和运砂船也会得到通知，一起开船，到达附近海域就已经天黑，吉某某和贾某3具体指挥向海域里的运砂船收钱，每条船大约5000元，贾某3、吉某某在驾驶舱，邵某2等人在甲板上用一个长柄网兜靠近运砂船，船主都知道必须交保护费，很自觉就把钱放进网兜，邵某2等人再把钱交给吉某某，一直收到天亮，基本每条船都收过了，吉某某就用高频通话，所有船只就都跟着回塘沽临港。不是每条船都能去“48分”海域吸砂运砂，如果要去，需要经过王强的许可。其还证明，每次出海收钱，贾某3和吉某某都会带几个黑色包，曾经看到里面有猎枪。三、非法制造爆炸物的事实被告人陈明、王强组织、领导的黑社会性质组织为了掌控上述海域保护费的收取，购买礼花弹、钢管等物品非法制造爆炸物。2012年5月7日凌晨1时许，吉某某、贾军、於卫卫、李玉海、徐虎等人在天津市临港经济区2号港池内通源油1666号船上非法制造爆炸物时，引发连环爆炸，造成船只严重烧毁，贾某3、邵某2、蔡某3、陈某3刚、陈某4、贾某4、刘某3、陈某5共计8人死亡、吉某某失踪、贾军重伤、於卫某轻伤的后果。认定上述事实的证据如下：1.被害人吉某、顾某1、朱某、唐某、袁某、吴某1等人陈述，证明：经常看到这伙人为争夺势力，和其他收取保护费的团伙打架，相互追逐、撞船，还互扔礼花弹。2.证人王某的证言，证明：贾军曾经告知其，他在船上除了帮助收钱并和其他收保护费的打仗，还帮忙用炸药做炸弹。3.证人赵万刚、赵某1等人的证言，证明：2012年5月5日，有人驾驶本田车在塘沽建材路购买无缝钢管、扁铁、螺纹钢等物。4.证人薛某、马某、黄某、施某、高某的证言，证明：2012年5月7日凌晨，天津港临港2号港池内涉案船只发生爆炸的情况，施某、高某等人还在爆炸后从海中救起一人（贾军）。5.证人贾某2、陈某2、刘某2、赵某2、蔡某2等人的证言，证明：上述证人辨认被炸身亡的贾某4、陈某4等人尸体的情况。6.同案犯杨某的供述，证明：同时在“48分”收吸砂保护费的还有其他团伙，陈明团伙为争夺地盘经常和其他团伙打仗，主要就是相互撞船和扔礼花弹，陈明团伙基本都能赢。2012年3月份王强等人在争地盘时被打败了，即准备用礼花弹做威力比较大的爆炸物，后来在制作爆炸物的过程中发生爆炸。7.同案犯於卫某供述，证明：2012年5月3日，贾某3让其介绍人到塘沽在海上收取保护费，其联系了徐某2、李某4、刘某3三人。后丁爱成让多联系几个人，其让徐某2、李某4又叫了陈某3等人。到津后乘船到了海边一艘铁船上。船舱里有1、2个纸箱，装着圆形的底下有托的东西，其还看到一些火药，有人用铁棍敲这些火药，其就和李某4及陈某3敲火药。期间，火药被敲着了，喷到了其左臂上，其与李某4跳了海，之后丁爱成带着其和李某4去了医院。8.同案犯徐某2的供述，证明：2012年5月3日下午，於卫某让其找人跟他去天津海边看场子。其叫了四个人和於卫某、李某4、刘某3、陈某3一共九人于5月4日坐车从江苏出发赶至塘沽，被告人丁爱成及贾某3和吉某某接了他们，其和於卫某、李某4、刘某3、陈某3、丁爱成、贾某3、吉某某、贾某4、贾军、邵某2、蔡某3、陈某3刚、陈某4一起上了出事的大船。船上有礼花弹、火药等物品。分工后，处理礼花弹的过程中，於卫某和李某4被烧伤，丁爱成送他们去了医院。剩下的人继续干活，期间，船发生爆炸，其跳到别的船上后获救。其看到被告人贾军在发生爆炸的船上，并参与了爆炸物的制作。9.同案犯徐建亚的供述，证明：爆炸发生后，其闻讯到了邵某2租住的房屋，发现有装着黑火药的袋子及礼花弹纸筒，是在海上非法收取保护费时用的，其把这些东西扔了。10.被告人陈明的供述，证明：海上还有其他收取砂地费的团伙，制造爆炸物是因为需要和海上其他收砂地费的势力争夺地盘，想制造爆炸物吓唬对方，当时王强提议用礼花弹拆开后制作爆炸物，其同意了，王强等人就去准备，礼花弹是吉某某买的，钱都是从收取的砂地费中出，买完放船上，后来制作过程发生意外爆炸，当时王强说船上有人烧伤需要去医院，其叫丁爱成、沈春阳等人送钱过去。11.被告人王强的供述，证明：该组织收取保护费主要就是以威胁手段控制吸砂船和运砂船，同时为了实现控制经常和其他收保护费的打仗，这些冲突主要靠撞船解决，有时用礼花弹对轰，用礼花弹制作威力较大的爆炸物陈明是知道的。12.被告人戚志勇的供述，证明：海上还有其他收取保护费的，经常需要争地盘打仗，吉某某提议去买烟花弹再把烟花弹做成“炮弹”，从发射筒点燃打到或直接扔到对方船上，以炮弹的威力造成对方人员或船只的伤害，以达到吓退对方的目的，吉某某的提议，陈明、王强同意了。13.被告人丁爱成的供述，证明：该组织同时还与其他收取保护费的人撞船、互射礼花弹争夺势力范围，因为打仗打败了，所以准备叫更多人打仗，2012年5月5日凌晨贾某3从江苏叫来於卫某等七、八个人，到了2号港池出事的那条船上，丁爱成在船上看到了礼花弹，这些人在制作爆炸物的过程中发生了爆炸。14.被告人沈春阳的供述，证明：在通源油1666号船舱里有5、6个纸箱子，里面装有礼花弹和铁质掷弹筒，为在海上打仗预备的。15.被告人贾军供述，证明：为了争夺在“48分”海域收取保护费的权力，这伙人还和其他收保护费的人打仗，2012年4月，曾经有人主动撞该组织的收费船。后来邵某2等人就开始用礼花弹制造爆炸物，并进行了实验，想在打仗时用，当时其和邵某2他们一起把礼花弹搬上楼，并帮忙搅拌进行爆炸试验使用的水泥。2012年5月6日，这伙人在天津临港工业区2号港池一条收取保护费的船上用礼花弹和火药非法制造了爆炸物。当晚从紫云某租住处将礼花弹和火药共有4、5箱搬到吉某某的本田车上，后又从杨某的砂机船上将这些礼花弹箱子及钢管放到1666号船上。这些爆炸物和包装物都是吉某某买来的。吉某某、贾某3、陈某3刚、邵某2、蔡某3和一个新来的人加工爆炸物的同时，贾某4带三个新来的在船尾将锯开的礼花弹丸弄成粉末交给邵某2。晚上10点至11点之间，船尾的人将火药弄着了，有两个人到了海里，后被送上岸。5月7日凌晨1点多钟，一声巨响后船着了火，接着又炸了一次，其被炸伤。16.天津市公安局物证鉴定中心“2012.5.7”天津临港经济区船舶爆炸案爆炸物金属残片分析意见、实验报告，证明：2012年5月7日凌晨1时30分左右，在天津市临港经济区2号港池内一艘舷号为通源油1666的货船发生爆炸，并造成人员伤亡。5月8日9时30分左右，刑侦局物证鉴定中心技术人员抵达现场，并对现场进行了勘验检查，发现并提取了8枚金属残片、71枚圆柱体金属管和8枚金属螺帽。为验证现场提取的铁管发生爆炸后产生的残片是否与现场提取的8块金属残片特征相近似，于2012年5月8日进行了爆炸实验。从现场提取的71枚铁管内随机抽取1枚作为外包壳制作成爆炸装置，炸后产生的金属残片特征经比对，与现场提取的金属残片特征相近似。因此，现场提取的71枚金属管和8枚金属螺帽如将其内部装填氯酸盐类鞭炮药，两头用螺帽封堵，并从中部小孔中插入一引火线后，就可以制成与“5.7天津临港经济区船舶爆炸案”现场爆炸的爆炸装置相同的自制燃发式爆炸装置。17.理化检验报告证实，经过天津市公安局物证鉴定中心鉴定，对现场提取礼花弹外壳及外壳碎片、金属碎片、中心炸点处爆炸尘土进行检验，均检验出氯酸盐类鞭炮药成分。18.“2012.5.7”天津临港经济区船舶爆炸案炸药量分析意见证实，根据天津市公安局物证鉴定中心鉴定：根据爆炸现场勘验所见，发生在通源油1666货船上的爆炸非一次爆炸所形成。分析最低应由误操作引发爆燃、爆燃引发主爆炸、主爆炸又引发其它爆炸物殉爆的三次（或三次以上）爆炸所形成；据主炸点的凹型炸坑分析计算，参与主爆炸的炸药量约为15公斤TNT当量。如换算为氯酸盐类鞭炮药则约为20公斤左右，换算为硝酸盐类黑火药则为25公斤左右；此案爆炸参与爆燃和殉爆的炸药量，目前尚无法计算或估算。19.法医学尸体检验鉴定书05837号、05839号、05841号、05846号、05843号、05847号、05848号，法庭科学DNA鉴定书、补充法庭科学DNA鉴定书、（2015）津海法宣字第12号民事判决书，证明：邵某2等人被炸身亡、吉某某被宣告死亡的具体情况。20.法医学人体损伤程度鉴定书，证明：（1）经天津市公安局物证鉴定中心鉴定，被告人贾军体表大面积烧伤的损伤程度为重伤。（2）同案犯於卫某体表烧伤的损伤程度为轻伤。21.现场勘验检查笔录及相关照片，证明：本案爆炸现场及涉案财物情况。除上述证据外，庭审中，针对其他事实，公诉机关还出示了下列证据：1.案件来源、抓获经过及羁押证明，证明：被告人陈明系2017年8月29日被泰州市公安局抓获归案，被告人贾军系2018年8月21日被滨海新区公安局抓获归案；被告人王强、戚志勇、丁爱成、沈春阳于2018年7月14日由服刑监狱提押至看守所。2.（2013）滨刑初字第58号、（2014）滨刑初字第13、64号刑事判决书、（2016）津0116执82号执行裁定书、拍卖文书及卷宗，证明被告人王强因本案有关事实以犯敲诈勒索罪判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元；犯非法制造爆炸物罪，判处有期徒刑十四年，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币二十万元，刑期起止时间为2013年4月27日至2033年4月26日；被告人戚志勇因本案有关事实以犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元，刑期起止时间为2012年5月9日至2023年11月8日止；被告人丁爱成因本案相关事实以敲诈勒索罪被判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，罚金人民币二万元，刑期起止时间为2012年5月14日至2022年11月13日止；被告人沈春阳因本案相关事实以敲诈勒索罪被判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金一万元，刑期起止时间为2012年5月8日至2022年5月7日止，该部分证据还证明涉案车辆、船舶拍卖处置等情况。3.（2007）泰刑一终字第107号刑事判决书，（2005）泰刑初字第354号刑事判决书、（2008）江刑初字第0210号刑事判决书、有关释放证明及其他前科材料，证明：被告人陈明、王强、丁爱成等人前科情况；其中，被告人陈明在2007年因赌博罪被判有期徒刑十个月，2008年7月4日刑满释放；被告人王强在2006年因窝赃等罪名被判处有期徒刑二年八个月，2007年11月30日刑满释放；被告人丁爱成在2008年5月因非法拘禁罪被判处有期徒刑六个月，2008年9月28日刑满释放。4.户籍证明，证明各被告人基本身份情况。公诉机关在庭审中出具的上述证据，取证程序合法，内容客观真实，与待证事实具有关联，且经当庭质证，本院予以认证。被告人陈明、王强、戚志勇、丁爱成、沈春阳、贾军未向法庭提供证据。被告人陈明的辩护人亦未向法庭提供证据。本院对被告人辩解及辩护人所提辩护意见的评判意见：一、关于被告人陈明辩护人所提，该组织不是黑社会性质组织，陈明只是王强团伙的投资者，并非组织、领导者的辩护意见。经查，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条及相关司法解释规定，构成黑社会性质组织要从组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征四个方面综合考量，结合本案，首先，从组织特征上看，2011年4、5月份，被告人王强、陈明、戚志勇等人在陈明住处经过共同预谋成立了该组织，首先确认了陈明“老大”的地位，并根据陈明的安排，对组织的其他成员进行了明确的分工，主要包括，王强全面负责组织的具体事务，戚志勇负责财务管理，沈春阳负责船只采购和维护，贾中华、吉宗聃等人具体负责带领贾军、邵志生、陈彩中等其他积极参加者具体实施敲诈勒索等行为，至此，该组织的基本架构已经形成，虽然并没有制定明确的帮规、帮约，但在后来的犯罪活动中，该组织均是按照此框架分工运行的；另外，该组织成员统一管理，统一食宿，具体犯罪活动由吉宗聃、贾中华等人分级指挥，这种分工明确，骨干分子作用突出，层级分明，结构严密的特征，符合黑社会性质组织犯罪的组织特征。其次，从经济特征上看，该犯罪组织成立后近一年左右的时间里，采用敲诈勒索等非法手段大量聚敛钱财近1100万，可控制的资金数量庞大，持续动用赃款购置船只等犯罪工具，并用新购置的犯罪工具继续扩大犯罪实施范围，进而壮大组织犯罪实力，实现了经济实力对犯罪活动的维系和支持。并且该组织为维系组织存续和发展，不仅发放工资，还根据敲诈行为的收入多少给予额外奖励，并承诺组织成员如果出海出现危险，会对家属进行安置，在爆炸事故发生后，该组织还利用犯罪所得对伤亡人员进行补偿，上述事实表明，该组织已经具备较大的经济实力，足以支撑、壮大组织犯罪能力，并维系组织发展，这一特征符合黑社会性质组织犯罪的经济特征。第三，从行为特征上看，该组织主要犯罪行为为敲诈勒索和非法制造爆炸物，行为方式虽然并不多样，但应该看到，这与其在海上敲诈勒索的特殊行为方式和犯罪区域特点是分不开的，被害人所从事的挖运海砂作业主要是在夜间工作，且夜间海上缺乏监管，使陈明黑社会组织仅仅借助势力威慑即可达到犯罪目的，不必借用更多的暴力方式，从被害运砂船主的陈述可以看出，该组织相对单一的犯罪行为已使船主害怕，意识到“容易被打，不能不交砂地费”，该组织借助现有犯罪手段已可达到犯罪目的，已对所在区域正常秩序造成重大影响，此犯罪行为特征符合黑社会性质组织犯罪对行为特征的要求。最后，从危害性特征上看，在案证据证实，该组织每次出海，都由吉宗聃、贾中华等人集中调度，夜间出航，协调运砂船主一起启动出海，“几十艘船一起开船，灯火通明，声势浩大”，给周围居民带来巨大的恐惧，尤其是给被害船主的身心造成极大伤害，并且遭受巨大经济损失，直至2012年5月7日爆炸事故的发生，该爆炸事故就发生于天津临港码头，直接造成八人死亡的严重后果，陈明等人黑社会组织的存在和壮大对港区秩序造成严重破坏，并且极大威胁当地群众的正常生产生活，其所造成的危害符合黑社会性质犯罪对危害性特征的要求。综合以上分析可以看出，无论是从组织特征、经济特征，还是从行为特征和危害性特征上，被告人陈明、王强等人组织成立的犯罪组织均符合黑社会性质组织，因此，应认定为黑社会性质组织，故，辩护人此节辩护意见，与事实不符，与法律无据，本院不予采纳。二、关于被告人及其辩护人所提，陈明没有具体实施非法制造爆炸物行为，对组织成员制造爆炸物行为不明知，不构成非法制造爆炸物罪，且在敲诈勒索行为过程中未具体参与，犯罪情节较轻的辩护意见。经查，首先，根据上述分析认定，该犯罪组织系黑社会性质组织，被告人陈明是该组织实际控制者和组织领导者，根据法律规定，其应当对该组织全部犯罪行为承担责任；其次，庭审查明证据证实，非法制造爆炸物的目的是为了和其他收砂地费的团伙争夺势力范围，为了实现对“48分”附近海域的实际控制，以利于该组织继续实施敲诈勒索犯罪行为，即该非法制造爆炸物的行为是为了实现陈明控制的犯罪组织的利益；再次，根据王强供述，其曾经向陈明说过贾中华等人预谋利用礼花弹制造爆炸物，即陈明对此事先明知，陈明本人亦曾供述，王强曾向其说过用礼花弹制造威力大的爆炸物用于打仗，综合以上分析，被告人陈明作为该黑社会性质组织的组织领导者，不管其是否实际参与实施非法制造爆炸物和敲诈勒索犯罪行为，其行为均已构成非法制造爆炸物罪和敲诈勒索罪，应该承担相应法律责任，故，对被告人陈明及其辩护人的此节辩护意见，本院不予采纳。三、关于被告人贾军所辩称的，其在敲诈勒索犯罪中仅为放哨作用，也没有具体参与制造爆炸物的意见。经查，依据庭审查明的事实，被告人贾军作为黑社会性质组织的参加者，在明知礼花弹等爆炸物可能用于犯罪活动的前提下，仍然参与搬运礼花弹，并参与邵志生等人组织的爆炸物试验，其实际参与了该组织非法制造爆炸物的过程，因此，其辩解与事实不符，本院不予采纳，但，被告人贾军在参加黑社会性质组织的犯罪活动中起次要、辅助作用，系从犯，依法应从轻、减轻处罚。综合以上，本院认为，被告人陈明伙同他人，组织、领导人数较多、骨干成员基本稳定的犯罪组织，并有组织地通过暴力犯罪活动获取经济利益，用于支持该组织的违法犯罪活动，欺压群众，称霸一方，在一定区域内形成重大影响，严重破坏社会秩序，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪；该黑社会性质组织为实现组织经济利益，组织成员多次敲诈勒索他人钱款近1100万元，数额特别巨大；该黑社会性质组织为实现对一定区域的控制，组织成员非法制造爆炸物，造成多人死亡、失踪、重伤、轻伤的后果，情节严重；作为黑社会性质组织的组织、领导者，陈明应对该黑社会性质组织所犯全部罪行承担责任，因此，其行为又分别构成敲诈勒索罪、非法制造爆炸物罪，公诉机关指控被告人陈明的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人王强伙同他人，组织、领导人数较多、骨干成员基本稳定的犯罪组织，并有组织地通过暴力犯罪活动获取经济利益，用于支持该组织的违法犯罪活动，欺压群众，称霸一方，在一定区域内形成重大影响，严重破坏社会秩序，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪，公诉机关现指控被告人王强的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人戚志勇、丁爱成、沈春阳积极参加黑社会性质组织，且在组织内分管财务、后勤等重要事务，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪，均系该组织骨干分子，公诉机关指控被告人戚志勇、丁爱成、沈春阳的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人贾军积极参加黑社会性质组织、多次参与敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，并参与非法制造爆炸物，造成多人死亡、失踪、重伤、轻伤的后果，情节严重，其行为均分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法制造爆炸物罪，公诉机关指控被告人贾军的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人陈明判决宣告前，一人犯数罪，应对其实行数罪并罚；被告人陈明在因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑满释放后五年内又犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚；被告人陈明庭审中，认罪态度尚可，可酌情予以从轻处罚。被告人王强、戚志勇、丁爱成、沈春阳所犯敲诈勒索罪、非法制造爆炸物罪，均已被定罪量刑，但，在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现判决宣告以前还有其它罪名没有判决，因此，应对新发现罪名进行判决，并与前判刑罚数罪并罚；被告人王强、戚志勇、丁爱成、沈春阳，此次归案后，均能如实供认其犯罪事实，均系坦白，均可从轻处罚。被告人贾军判决宣告前，一人犯数罪，应对其实行数罪并罚；被告人贾军在共同犯罪中，起辅助作用，系从犯，依法对其减轻处罚。综上，本院对各被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果、在共同犯罪中的所处地位、所起作用、认罪、悔罪态度及各自所具有的法定、酌定量刑情节，综合评判后，予以量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百七十四条、第一百二十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十九条、第七十条、第六十四条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十八条、第五十九条、《最高人民法院》第三条、第七条、《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（三）项、《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、第二条、第八条、《最高人民法院》第三条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条之规定，判决如下：一、被告人陈明犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九年，剥夺政治权利一年，并处没收个人全部财产；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十万元；犯非法制造爆炸物罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年；数罪并罚，决定执行有期徒刑二十三年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月30日起至2040年8月29日止。）二、被告人王强犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利一年，并处没收个人全部财产；与前判敲诈勒索罪有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元、非法制造爆炸物罪有期徒刑十四年，数罪并罚，决定执行有期徒刑二十二年，剥夺政治权利一年，并处没收个人全部财产。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年4月27日起至2035年4月26日止。）三、被告人戚志勇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；与前判敲诈勒索罪有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年5月9日起至2025年11月8日止。罚金自本判决生效后一个月内向本院缴纳。）四、被告人丁爱成犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；与前判敲诈勒索罪有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年5月14日起至2024年11月13日止。罚金自本判决生效后一个月内向本院缴纳。）五、被告人沈春阳犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；与前判敲诈勒索罪有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年5月8日起至2024年5月7日止。罚金自本判决生效后一个月内向本院缴纳。）六、被告人贾军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯非法制造爆炸物罪，判处有期徒刑四年；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币七万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月21日起至2026年8月20日止。罚金自本判决生效后一个月内向本院缴纳。）七、扣押在案的用涉案赃款购置戚志勇名下牌照号为苏M88M88的捷豹轿车（车辆识别代码SAJAA22H3BFV20291）依法予以没收（目前扣押于天津市公安边防总队海警支队），剩余违法所得继续追缴。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  李云洁审 判 员  魏晓飞人民陪审员  赵克信二〇一九年一月十五日书 记 员  刘 旭书 记 员  张馨瑶附：法律释明：一、法律法规1.《中华人民共和国刑法》第二百九十四条：组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：（一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；（二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；（三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；（四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。2.第二百七十四条：敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。3.第一百二十五条第一款：非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物的，处三年以上十年以下有期徒刑；情节严重的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。……4.第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……5.第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。6.第二十七条:在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。7.第六十七条第三款：……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免重大严重后果发生的，可以减轻处罚。8.第六十五条第一款：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……9.第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。10.第七十条：判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。11.第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。12.第五十五条第一款：剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……13.第五十六条第一款：对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……14.第五十八条：附加剥夺政治权利的刑期，从徒刑、拘役执行完毕之日或者从假释之日起计算；剥夺政治权利的效力当然施用于主刑执行期间。被剥夺政治权利的犯罪分子，在执行期间，应当遵守法律、行政法规和国务院公安部门有关监督管理的规定，服从监督；不得行使本法第五十四条规定的各项权利。15.第五十九条：没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。二、司法解释16.《最高人民法院》第三条：组织、领导、参加黑社会性质的组织又有其他犯罪行为的，根据刑法第二百九十四条第三款的规定，依照数罪并罚的规定处罚；对于黑社会性质组织的组织者、领导者，应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚；对于黑社会性质组织的参加者，应当按照其所参与的犯罪处罚。对于参加黑社会性质的组织，没有实施其他违法犯罪活动的，或者受蒙蔽、胁迫参加黑社会性质的组织，情节轻微的，可以不作为犯罪处理。17.第七条：对黑社会性质组织和组织、领导、参加黑社会性质组织的犯罪分子聚敛的财物及其收益，以及用于犯罪的工具等，应当依法追缴、没收。18.《最高人民法院》第一条：个人或者单位非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物，具有下列情形之一的，依照刑法第一百二十五条第一款的规定，以非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪定罪处罚：（一）非法制造、买卖、运输、邮寄、储存军用枪支一支以上的；（二）非法制造、买卖、运输、邮寄、储存以火药为动力发射枪弹的非军用枪支一支以上或者以压缩气体等为动力的其他非军用枪支二支以上的；（三）非法制造、买卖、运输、邮寄、储存军用子弹十发以上、气枪铅弹五百发以上或者其他非军用子弹一百发以上的；（四）非法制造、买卖、运输、邮寄、储存手榴弹一枚以上的；（五）非法制造、买卖、运输、邮寄、储存爆炸装置的；（六）非法制造、买卖、运输、邮寄、储存炸药、发射药、黑火药一千克以上或者烟火药三千克以上、雷管三十枚以上或者导火索、导爆索三十米以上的；（七）具有生产爆炸物品资格的单位不按照规定的品种制造，或者具有销售、使用爆炸物品资格的单位超过限额买卖炸药、发射药、黑火药十千克以上或者烟火药三十千克以上、雷管三百枚以上或者导火索、导爆索三百米以上的；（八）多次非法制造、买卖、运输、邮寄、储存弹药、爆炸物的；（九）虽未达到上述最低数量标准，但具有造成严重后果等其他恶劣情节的。介绍买卖枪支、弹药、爆炸物的，以买卖枪支、弹药、爆炸物罪的共犯论处。19.第二条第（三）项：非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物，具有下列情形之一的，属于刑法第一百二十五条第一款规定的“情节严重”：……（三）非法制造、买卖、运输、邮寄、储存爆炸装置，危害严重的；……20.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条：敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。21.第二条：敲诈勒索公私财物，具有下列情形之一的，“数额较大”的标准可以按照本解释第一条规定标准的百分之五十确定：（一）曾因敲诈勒索受过刑事处罚的；（二）一年内曾因敲诈勒索受过行政处罚的；（三）对未成年人、残疾人、老年人或者丧失劳动能力人敲诈勒索的；（四）以将要实施放火、爆炸等危害公共安全犯罪或者故意杀人、绑架等严重侵犯公民人身权利犯罪相威胁敲诈勒索的；（五）以黑恶势力名义敲诈勒索的；（六）利用或者冒充国家机关工作人员、军人、新闻工作者等特殊身份敲诈勒索的；（七）造成其他严重后果的。22.第八条：对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。23.《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第三条：依法对犯罪分子所犯数罪分别判处罚金的，应当实行并罚，将所判处的罚金数额相加，执行总和数额。一人犯数罪依法同时并处罚金和没收财产的，应当合并执行；但并处没收全部财产的，只执行没收财产刑。24.《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条：对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。