文书内容广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0114刑初1807号公诉机关广州市花都区人民检察院。被告人张涛，男，1992年3月14日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地黑龙江省孙吴县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月30日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕，现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人许素军，广东富荣律师事务所律师。被告人郑立浩，男，1991年2月23日出生，达斡尔族，文化程度初中，户籍所在地黑龙江省孙吴县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月30日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕，现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人杨丽华、钟敏瑶，广东聚方律师事务所律师。被告人高子平，男，1991年10月14日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地黑龙江省孙吴县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月30日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕，现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人姜顺玲，广东聚方律师事务所律师。广州市花都区人民检察院以穗花检公刑诉[2018]1735号起诉书指控被告人张涛、郑立浩、高子平犯诈骗罪，于2018年10月15日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市花都区人民检察院指派检察员张瑜出庭支持公诉。被告人张涛及其辩护人许素军、被告人郑立浩及其辩护人杨丽华、钟敏瑶、被告人高子平及其辩护人姜顺玲到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市花都区人民检察院指控：2015年4月至2016年4月期间，被告人张涛、郑立浩、高子平伙同同案人候照磊（已起诉）在黑龙江黑河市孙吴县安逸小区，以深圳市淘商汇网络有限公司的名义成立“黑河分部”。同案人吕某常（已起诉）为该分部提供技术、软件、诈骗“话本”，被告人张涛、郑立浩、高子平伙同同案人候照磊组织管理以崔某、王某1、张某2等人（已起诉）为首的多组人员，通过“接收器”软件寻找淘宝网站上新注册的卖家，再通过“千牛”、“旺旺”、QQ等聊天工具与卖家联系，以提供货源、店铺推广、店铺装修、刷单、刷钻等服务为由，骗取多名淘宝店卖家钱财，共计304564元。具体分述如下：同案人崔某为首的小组骗取被害人施某13800元、窦某芬6600元、蓝某辉6440元、田某壮1700元、施某4新63550元、杨某4发36300元、吴某加6300元、胡某17300元、吴某凯9880元、黄某47330元；同案人王某1为首的小组骗取被害人杨某15300元、洪某静5900元、罗某9700元、吴某娟3000元、陈某1700元；同案人张某2为首的小组骗取被害人鲁某110100元、马某4700元；其他业务员骗取被害人黄某15830元、李某伟7800元、叶某平19200元、夏某民16800元、宗某华9200元、许某军35000元、张某丽2500元、邓某梅1200元、刘某强1840元、徐某超3800元、倪某建1795元。上述钱款统一转入同案人候照磊指定的支付宝或者银行卡账户，经算账、扣除成本后，分给同案人李某3、吕某常40%，分给被告人张涛、郑立浩、高子平、同案人候照磊20%，分给崔某及其他员工共计40%。2018年3月30日，被告人张涛、郑立浩、高子平主动去到广东省广州市花都区秀全派出所投案。为证实上述事实，公诉机关提交了相应的证据，认为被告人张涛、郑立浩、高子平无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。在庭审过程中，公诉机关认定被告人高子平劝说被告人张涛、郑立浩到公安机关投案，属于立功。结合被告人张涛、郑立浩、高子平已对部分被害人进行赔偿并得到谅解、被告人高子平有立功情节，建议对被告人张涛、郑立浩判处有期徒刑三年以上六年以下，并处罚金、对被告人高子平判处有期徒刑二年以上四年以下，并处罚金。提请本院依法判处。被告人张涛对指控的基本犯罪事实和罪名没有异议，其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人张涛自动投案，在公安机关如实供述了基本的犯罪事实，庭审中当庭自愿认罪，并如实供述了案件的全部事实，应认定自首，依法可以从轻或者减轻处罚；2.在本案中虽然被告人张涛有协助侯某管理了部分犯罪事项，充当了侯某与下设三个小组联系的作用，但是其地位和作用相对于侯某来说还是显著轻微的，在管理中处于从属地位，量刑时应该与侯某有所区别；3.被告人张涛的家属赔偿了部分被害人的损失，并且得到了被害人的谅解；4.被告人张涛是初犯，没有犯罪前科，并且在整个案件侦查阶段认罪态度较好。综上，请求对被告人张涛减轻处罚，判处三年以下有期徒刑，并考虑适用缓刑。被告人郑立浩对指控的基本犯罪事实和罪名没有异议，其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人郑立浩在本案中有自首的情节，应减轻处罚，郑立浩是主动投案的，并且如实供述了犯罪的基本事实，在今天的庭审中被告人郑立浩也承认自己的犯罪行为，也将自己的犯罪事实如实供述，应当认定为如实供述，结合本案主动投案的情况，辩护人认为被告人郑立浩应当认定自首的情节；2.通过证据以及被告人的供述等可以查明侯某在分部中处于绝对的领导地位，被告人郑立浩在里面的作用与侯某相比是明显较小的，所以在量刑中应当与侯某的量刑有所区别；3.被告人郑立浩及其家属积极退赃退赔，目前已经对7个被害人进行了赔偿并且取得被害人的谅解；4.被告人郑立浩没有犯罪前科，本次犯罪是初犯。综上，请求法庭对被告人郑立浩应减轻量刑，处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人高子平对指控的基本犯罪事实和罪名无异议，其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人高子平构成自首，高子平到案之后如实供述了案件的基本事实，当庭也供述了基本事实，与证据能够形成佐证，被告人主动投案、如实供述，应当认定为自首；2.被告人高子平积极赔偿了被害人的损失，也取得了谅解，被告人处于从属地位，被害人也同意被告人适用缓刑；3.被告人高子平在整个作案过程中，参与程度不深，作用较小，应当认定为从犯；4.被告人有立功，综上，请求判处被告人高子平二年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明:2015年4月至2016年4月期间，被告人张涛、郑立浩、高子平伙同同案人候照磊（已起诉）在黑龙江黑河市孙吴县安逸小区，以深圳市淘商汇网络有限公司的名义成立“黑河分部”。同案人吕某常（已起诉）为该分部提供技术、软件、诈骗“话本”，被告人张涛、郑立浩、高子平伙同同案人候照磊组织管理以崔某、王某1、张某2等人（已起诉）为首的多组人员，通过“接收器”软件寻找淘宝网站上新注册的卖家，再通过“千牛”、“旺旺”、QQ等聊天工具与卖家联系，以提供货源、店铺推广、店铺装修、刷单、刷钻等服务为由，骗取多名淘宝店卖家钱财，共计305595元。具体分述如下：同案人崔某为首的小组骗取被害人施某23800元、窦某6600元、蓝某6440元、田某11700元、施某363550元、杨某336300元、吴某16300元、胡某17300元、吴某29880元、黄某37330元；同案人王某1为首的小组骗取被害人杨某25300元、洪某15900元、罗某9700元、吴某33000元、陈某1700元；同案人张某2为首的小组骗取被害人鲁某210100元、马某5730元；其他业务员骗取被害人黄某25830元、李某17800元、叶某19200元、夏某16800元、宗某9200元、许某35000元、张某12500元、邓某1200元、刘某11840元、徐某3800元、倪某1795元。上述钱款统一转入同案人候照磊指定的支付宝或者银行卡账户，经算账、扣除成本后，分给同案人李某3、吕某常40%，分给被告人张涛、郑立浩、高子平、同案人候照磊20%，分给崔某及其他员工共计40%。2018年3月30日，被告人张涛、郑立浩、高子平主动去到广东省广州市花都区秀全派出所投案。另查明，在庭审期间，被告人张涛、郑立浩、高子平通过家属向7名被害人退赔诈骗款项共计38850元：刘某11400元；黄某33000元；吴某13500元；洪某12950元；蓝某1000元；吴某24000元；施某323000元。上述事实，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的被告人张涛、高子平、郑立浩的户籍证明、在逃人员登记信息表；到案经过；搜查笔录、扣押笔录、扣押清单；尿检结果；广州市工商行政管理局出具的证明；广州市公安局花都区分局出具的常住人口基本信息查询截图；公安机关出具的情况说明；同案人侯某对公安机关从其手机上截取的qq聊天记录的指认；同案人的刑事判决书；同案人对被告人张涛、郑立浩、高子平的辨认笔录；被害人施某2、窦某、田某1、施某3、杨某3、吴某1、胡某、吴某2、黄某3、杨某2、洪某1、蓝某、罗某、吴某3、陈某、鲁某2、马某、黄某2、李某1、叶某、张某1、邓某、刘某1、徐某、倪某、彭某、宗某、夏某、许某的报案陈述及部分被害人的转账记录、受案登记表、聊天记录截图；证人郄天德、刘某2、魏某、李某2、苏某、张某2的证言；同案人张瑜、李某4、王某2、李某5、侯某、崔某、张某4、王某1、吕某常、郑某、田某2、田某3、李某3、王某3的供述；被告人张涛、郑立浩、高子平的供述与辩解；淘商汇支付宝账单光盘一份；刑事谅解书、赔偿协议等证据证实，足以认定。本案需要评判的问题。1、关于本案的定罪问题。本院认为，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。合同诈骗罪不仅侵犯合同对方当事人的财产所有权，还侵犯了市场交易秩序和合同管理制度。在本案中，张涛、郑立浩、高子平等人以深圳市淘商汇网络有限公司的名义，为被害人提供代理服务，其中现有书面合同、证人证言、被害人陈述、同案供述和被告人供述等证据能够证实双方之间签订正式合同或存在事实上的合同法律关系。张涛等人明知自身没有履行能力，通过招揽客户签订服务合同，以收取代理费、保证金、预存款、刷单费、端口费等为借口，骗取被害人财物，该行为符合合同诈骗罪的构成要件，应认定构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人张涛、郑立浩、高子平犯罪事实清楚、证据确实充分，惟指控罪名有误，本院予以纠正。2、关于被告人张涛、郑立浩、高子平的行为是否构成投案自首的问题。经查，被告人张涛、郑立浩、高子平于2018年3月30日由被告人高子平的父亲陪同到广州市公安局花都区分局秀全派出所投案，到案后，三被告人对于自己在深圳市淘商汇网络有限公司“黑河分部”所从事工作以及工资、提成等都进行了供述，至于三被告人辩解自己只是客服不是该分部的管理层，只是对自己地位作用的辩解，并不影响其犯罪以后自动投案，如实供述自己全部犯罪事实的认定，因此，被告人张涛、郑立浩、高子平的行为应认定为投案自首。3、关于本案的诈骗数额问题。本案各被害人被诈骗的数额，已经由已生效的终审判决予以确定，故三被告人的诈骗数额本院予以确认。惟公诉机关认定被害人马某被诈骗数额及本案的诈骗总额有误，本院予以纠正。本院认为：被告人张涛、郑立浩、高子平以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取多名被害人财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，依法应当对三被告人适用“处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案查明的量刑情节包括：1、被告人张涛、郑立浩、高子平犯罪以后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法应从轻或者减轻处罚；2、被告人高子平劝说同案人投案，是立功，依法可以从轻或者减轻处罚；3、三被告人赔偿了部分被害人的经济损失，并取得该部分被害人的谅解。各辩护人提出与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。综上，本院结合各被告人在犯罪中的具体作用、参与时间、退赔情况及悔罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月30日起至2019年9月29日止），并处罚金二万元（罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。二、被告人郑立浩犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月30日起至2019年9月29日止），并处罚金二万元（罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。三、被告人高子平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月30日起至2019年5月29日止），并处罚金二万元（罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。四、责令被告人张涛、郑立浩、高子平退赔违法所得给被害人施某2等28人（详见附表，被告人已退赔部分执行时予以扣除）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  彭洁萍人民陪审员  钟文君人民陪审员  徐嘉伟二○一九年一月二十三日判员代理书记员刘亚珍谢满辉附表：            被告人              序号              被害人              退赔金额（元）              序号              被害人              退赔金额（元）                  张涛      郑立浩      高子平      （连带责任）                          1              施影荣              3800              2              窦燕芬              6600                  3              蓝程辉              6440              4              田壮壮              1700                  5              施国新              63550              6              杨意发              36300                  7              吴加加              6300              8              胡凯              17300                  9              吴民凯              9880              10              黄健              7330                  11              杨春虎              5300              12              洪雅静              5900                  13              罗鹏              9700              14              吴亚娟              3000                  15              陈鹏              1700              16              鲁井婷              10100                  17              马燕              5730              18              黄凤娟              5830                  19              李伟伟              7800              20              叶敏平              19200                  21              夏德民              16800              22              宗友华              9200                  23              许广军              35000              24              张文丽              2500                  25              邓红梅              1200              26              刘精强              1840                  27              徐长超              3800              28              倪海建              1795      附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。