浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0203刑初546号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人董海润，男，1985年2月3日出生于黑龙江省集贤县，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地黑龙江省集贤县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月25日被抓获，同日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，2018年1月29日被逮捕，现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人杨海惠，浙江明州律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检公诉刑诉[2018]480号起诉书指控被告人董海润犯诈骗罪、伪造国家机关证件罪，于2018年6月19日向本院提起公诉。本院于同日立案。公诉机关于2018年9月18日申请延期审理，本院于同日决定对本案延期审理一个月。公诉机关于同年10月18日申请恢复审理，本院于同日决定对本案恢复审理。后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院指派检察员李铮出庭支持公诉。被告人董海润及其辩护人杨海惠到庭参加了诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控。 一、诈骗罪 1.2012年底至2017年12月期间，被告人董海润虚构自己是万科房产的董事、股东，自己开公司、工厂等事实，同时与多名女性交往发展恋爱关系以骗取钱财，共计骗取李某、吕某等六名被害人人民币113.66万余元，案发前归还4.13万元。 2.2017年3月至2017年11月，被告人董海润谎称自己是万科房产的股东，以帮被害人张某1找啤酒代理商为名，骗取张某1人民币0.5万元。 3.2017年5月，被告人董海润谎称自己是房地产开发商，以购买机票、需要送礼等为名，骗取被害人王某1人民币0.64万元。案发前，董海润归还人民币0.1万元。 4.2017年12月，被告人董海润谎称自己是万科房产的股东，以投资有高额回报为由，骗取被害人麻某人民币2万元。 被告人董海润骗取各被害人共计人民币112.57余万元。 二、伪造国家机关证件罪 2017年上半年，被告人董海润通过电话联系他人，出资让他人为自己伪造一本国有土地使用证（假国有土地使用证号：甬国用2016第18-××9）。 案发后，上述伪造的国有土地使用证被宁波市鄞州区不动产登记服务中心收缴。 为证实以上事实，公诉机关向法庭提供了相关证据。公诉机关认为被告人董海润以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪；又伪造国有土地证，其行为构成伪造国家机关证件罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款、第六十九条的规定予以判处。 被告人董海润对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人的诈骗金额中应当扣除被告人为被害人庄某、叶某、唐某、李某支付的生活开支以及为被害人庄某归还车贷按揭的还款。2.被告人系初犯，自愿认罪。 经审理查明： 一、诈骗 1.2012年底至2017年12月期间，被告人董海润虚构自己是万科房产的董事、股东或虚构自己开公司、工厂等事实，同时与多名女性交往发展恋爱关系以骗取钱财，具体如下： 2012年底至2014年5、6月，被告人董海润采用上述手段，骗取被害人李某的信任，使用李某名下的银行信用卡套现共计人民币22.4万余元。案发前，董海润归还人民币2.43万元。 2014年下半年至2016年，被告人董海润采用上述手段，骗取被害人吕某的信任，使用吕某名下的银行信用卡套现共计人民币8.2万余元，骗取现金人民币2万元。案发前，董海润归还人民币1.7万元。 2015年1、2月份至2016年春节，被告人董海润采用上述手段，骗取被害人唐某的信任，使用唐某名下的银行信用卡套现共计人民币23.6万余元。 2015年12月至2017年4月，被告人董海润采用上述手段，骗取被害人庄某的信任，使用庄某名下的银行信用卡套现共计人民币16.6万余元，骗取庄某的奥迪车抵押款人民币11万元钱和现金人民币3万元。 2016年11月至2017年12月，被告人董海润采用上述手段，骗取被害人叶某的信任，使用叶某名下的银行信用卡套现共计人民币7.1万余元，使用叶某名下的银行卡办理小额贷款共计人民币8.31万余元，使用叶某手机办理网络贷款共计人民币8.45万余元，现金人民币2万元。 2017年10月，被告人董海润采用上述手段，骗取被害人范某1的信任，2017年12月25日，被告人董海润以急需还钱为由，骗取范某1人民币1万元。 2.2017年3月至2017年11月，被告人董海润谎称自己是万科房产的股东，以帮被害人张某1找啤酒代理商为名，骗取张某1人民币0.5万元。 3.2017年5月，被告人董海润谎称自己是房地产开发商，以购买机票、需要送礼等为名，骗取被害人王某1人民币0.64万元。案发前，董海润归还人民币0.1万元。 4.2017年12月，被告人董海润谎称自己是万科房产的股东，以投资有高额回报为由，骗取被害人麻某人民币2万元。 被告人董海润骗取各被害人共计人民币112.57余万元。 以上事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证实了2017年12月25日，公安民警对被告人随身携带的七张信用卡、苹果手机一部、易支付刷卡机一部予以扣押；2018年1月5日，公安民警对被告人董海润住所宁波市鄞州区姜山镇菜场新村5幢2号404室进行搜查，搜查到一览通刷卡器一部、钱支付刷卡器二部、易支付刷卡器一部、LANDI刷卡器一部，并对上述物品进行扣押。 2.归案情况说明，证实了被告人的归案经过。 3.户籍证明，证实了被告人的身份情况。 4.无违法记录证明，证实了被告人无违法犯罪记录。 5.证人毛某的证言，证实了其系叶某的母亲，叶某和董海润自2017年初开始交往，董海润对其称在银行工作。 6.证人王某2的证言，证实了董海润自称万科房地产的股东，还说做二手豪车生意之类，麻某被董海润骗了2万元。董海润还说帮助张某1做生意。 7.证人杨某的证言，证实了董海润系其丈夫，一直在外面打工，家庭经济情况并不好。 8.证人蒋某的证言，证实了董海润自称是万科房地产的老板，后来听说董海润是骗子。 9.证人张某2的证言，证实了董海润在处租车，2016年10月，董和庄某到其店里来抵押庄某的一辆奥迪车，共抵押借款11万元。后来董海润还不出钱，庄某以18万元将车卖给其，并归还了欠款。 10.被害人吕某、唐某、李某、庄某、叶某、范某2的陈述及银行明细账、支付宝、微信转账记录、微信聊天记录、车辆质押合同等，证实了2012年底至2017年12月期间，被告人董海润虚构自己是万科房地产公司的董事、股东、个人开公司、工厂等事实，与各被害人交往并发展恋爱关系，骗取被害人信任，使用被害人名下信用卡套现或骗取现金，车辆抵押款、小额贷款、网络贷款等，共计骗取人民币113.66万余元，案发前归还4.13万元。 11.被害人麻某、张某1、王某1的陈述及微信转账记录、微信聊天记录等，证实了2017年3月至12月，被告人董海润谎称是万科房地产的股东，还称做二手车豪车生意、可以介绍啤酒代理生意等，向被害人骗取钱款的事实。 12.被告人董海润供述在案。 13.辨认笔录，证实了经董海润辨认，辨认出被害人吕某、唐某、庄某、李某、叶某、王某1、范某2、张某1。经被害人唐某、李某、庄某、叶某、麻某、张某1、王某1、范某2及证人王某2的辨认，辨认出被告人董海润。 二、伪造国家机关证件罪 2017年上半年，被告人董海润通过电话联系他人，出资让他人为自己伪造一本国有土地使用证（假国有土地使用证号：甬国用2016第18-××9）。 案发后，上述伪造的国有土地使用证被宁波市鄞州区不动产登记服务中心收缴。 以上事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.假证照片、假证收缴证明，证实了伪造的土地使用证被宁波市鄞州区不动产登记服务中心收缴。 2.被害人叶某的供述及接受证据清单，证实了董海润将一份国有土地使用证让其保管，其询问政府行政服务中心后，证实土地证是假的，其把土地证交给公安机关。 3.被告人董海润供述在案 4.鉴定意见，证实了涉案土地使用权证系伪造的事实。 本院认为，被告人董海润以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，被告人董海润还伪造国有土地使用权证，其行为又构成伪造国家机关证件罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人犯两罪，应数罪并罚。对于控辩双方争议的被告人为部分被害人支出的生活费等是否应从诈骗金额中扣除，本院认为被告人为部分被害人支出生活费等开支，是为骗取被害人信任，从而达到骗取被害人钱款的目的，该部分支出系被告人的犯罪成本，不应从被告人的诈骗金额中扣除，辩护人就此提出的辩护意见不予采纳。被告人在庭审中自愿认罪，可予以酌情从轻处罚。辩护人就此提出的辩护意见予以采纳。赃款继续予以追缴并责令返还各被害人。供犯罪所用的本人财物应予没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人董海润犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十万元；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月25日起至2030年6月24日；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、赃款予以追缴并责令退赔各被害人；供犯罪所用的苹果手机一部、刷卡器两部（暂扣于宁波市公安局海曙分局），予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郎素娣 人民陪审员  赵慧琼 人民陪审员  毛霞莉 二〇一九年一月十五日 代书 记员  章潮琳 ? 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百八十条第一款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。