河南省安阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）豫05刑终52号原公诉机关安阳市殷都区人民检察院。上诉人（原审被告人）王俊伟，男，1986年2月5日出生，汉族，初中文化，安阳市兴鼎商贸有限公司法定代表人、经理，住长垣县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月30日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。上诉人（原审被告人）李占国，男，1981年8月10日出生，汉族，高中文化，安阳市兴鼎商贸有限公司行政经理,住河北省徐水县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月30日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。上诉人（原审被告人）李芳芳，女，1989年11月17日出生，汉族，高中文化，安阳市兴鼎商贸有限公司业务经理,住安阳市殷都区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月30日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。指定辩护人张雪丽,安阳市法律援助中心指派律师。原审被告人曹少东，男，1992年3月22日出生，汉族，初中文化，安阳市兴鼎商贸有限公司业务组长，住安阳市龙安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月30日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕，12月14日被取保候审。原审被告人史芳超，男，1990年1月15日出生，汉族，高中文化，安阳市兴鼎商贸有限公司员工，住安阳市殷都区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月30日被刑事拘留，同年5月6日被安阳市公安局殷商分局取保候审。同年9月17日被安阳市殷都区人民法院取保候审。原审被告人邓树鑫，男，1998年8月14日出生，汉族，初中文化，安阳市兴鼎商贸有限公司员工，住安阳市殷都区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月30日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕，12月14日被取保候审。原审被告人岳政，男，1999年7月30日出生，汉族，初中文化，安阳市兴鼎商贸有限公司员工，籍贯河南省新乡市，住安阳市殷都区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月30日被刑事拘留，同年9月17日被取保候审。安阳市殷都区人民法院审理安阳市殷都区人民检察院指控原审被告人王俊伟、李占国、李芳芳、曹少东、史芳超、邓树鑫、岳政犯诈骗罪一案，于2018年12月13日作出（2018）豫0505刑初192号刑事判决。原审被告人王俊伟、李占国、李芳芳不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2017年4月12日，被告人王俊伟伙同李占国、李芳芳合伙成立安阳兴鼎商贸有限公司，被告人王俊伟为法定代表人，李占国为财务负责人，负责行政及招聘，被告人李芳芳为监事，负责业务及培训员工，被告人曹少东、史芳超、邓树鑫、岳政、任思远（已判决）经人介绍或通过网上招聘，到该公司上班，被告人李占国、李芳芳招聘、培训曹少东、史芳超、邓树鑫、岳政使用微信、QQ等社交网络大量添加好友并诱骗他们进行投资，从中骗取被害人高某的交易手续费和亏损金。2017年12月至2018年4月10日期间，安阳兴鼎商贸有限公司利用策略家、谷品优选和金恒云三个平台涉嫌诈骗33人次，诈骗金额84437.78元。诈骗所得大部分用于给公司员工发放工资。其中被告人李芳芳通过策略家、金恒云两个平台涉嫌诈骗6人，诈骗金额20437.28元；被告人曹少东通过谷品优选平台涉嫌诈骗13人，诈骗金额30704.9元；被告人史芳超通过谷品优选平台涉嫌诈骗4人，诈骗金额12818.01元；被告人邓树鑫通过谷品优选平台涉嫌诈骗4人，诈骗金额8183.98元；被告人岳政通过谷品优选平台涉嫌诈骗5人，诈骗金额4320.1元。案发后，被告人岳政家属代其退赔人民币5000元，被告人史芳超家属代其退赔人民币15000元。同案犯任思远家属代其退赔人民币10000元。在本院审理过程中，被告人王俊伟家属代其退赔人民币20000元，被告人李占国家属代其退赔人民币10000元，被告人李芳芳家属代其退赔人民币10000元，被告人曹少东家属代其退赔人民币9437.78元，被告人邓树鑫家属代其退赔人民币5000元，本案涉案赃款已全部追回。原判认定上述事实的证据有：1.安阳市公安局殷商分局扣押物品清单、电脑14台、公章两枚；2.被告人王俊伟、李占国、李芳芳、曹少东、史芳超、邓树鑫、岳政户籍证明、前科证明、抓获证明；3.中国工商银行现金存款凭证和殷商分局扣押物品清单、退赔人笔录；4.中国证券监督管理委员会河南监管局（2018）122号、123号函；5.安阳市工商行政管理局龙安分局出具安阳兴鼎商贸有限公司资料，证明兴鼎商贸有限公司的法定代表人是王俊伟，监事为李芳芳，财务负责人李占国，王俊伟、李芳芳、李占国为合伙人，共同成立安阳兴鼎商贸有限公司；6.安阳兴鼎商贸有限公司规章制度、员工手册、易洋指跨境商城话术、大富商跨境电商开发客户话术、策略家交易规则、策略家常见问题解答、策略家APP操作流程、开展业务流程以及问题解析、股票业务话术一本通；7.安阳兴鼎商贸有限公司与谷品商城经销商、易洋指经销商、策略家经销商签订合同；8.被告人王俊伟办公电脑内提取电子证据说明、安阳兴鼎商贸有限公司4-12月份工资表、谷品优选、策略家、金恒云平台记录；9.话术模板、记录广东佛山、珠海等地有钱人电话；10.王俊伟建行卡明细，证明诈骗获利转其卡上，其中大部分用于员工工资。11.被告人王俊伟、李占国、李芳芳、曹少东、邓树鑫、史芳超、岳政、同案犯任思远供述；12.证人陈某、王某证言；13.被害人贾某、蔡某、张某等人陈述；14.河南共信会计师事务所鉴定意见证明，安阳兴鼎商贸有限公司利用策略家、谷品优选和金恒云三个网络平台涉嫌诈骗共涉及33人次，诈骗金额共计84437.78元。原判认为，被告人王俊伟、李占国、李芳芳、曹少东、史芳超、邓树鑫、岳政以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人曹少东、史芳超、邓树鑫、岳政在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，可以从轻或者减轻处罚。被告人李占国、李芳芳伙同王俊伟、共同成立安阳兴鼎商贸有限公司并为公司财务负责人、监事，二人负责招聘、培训员工，均积极参与诈骗犯罪，均系主犯。被告人王俊伟、李占国、李芳芳、曹少东、史芳超、邓树鑫、岳政到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。被告人王俊伟、李占国、李芳芳、曹少东、史芳超、邓树鑫、岳政案发后积极退赔，本案涉案赃款已全部追回，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，作出判决：一、被告人王俊伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；二、被告人李占国犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；三、被告人李芳芳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；四、被告人曹少东犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；五、被告人史芳超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；六、被告人邓树鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；七、被告人岳政犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；八、本案已追回涉案赃款八万四千四百三十七元七角八分，返还被害人；九、作案工具电脑十四台，予以没收。上诉人王俊伟上诉称，我公司开展的都是合法的投资理财业务，签订的有代理合同，不知道是诈骗。上诉人李占国上诉称，我是从犯，原判量刑重。上诉人李芳芳上诉及其辩护人辩称，李芳芳是从犯；原判认定犯罪数额有误，不应对安阳兴鼎商贸有限公司的全部数额负责，应仅承担参与的犯罪金额。经审理，二审查明的事实及证据与一审相同，且证据均经一审当庭举证、质证，查明属实，本院予以确认。关于上诉人王俊伟的上诉理由，经查，王俊伟成立的安阳兴鼎商贸有限公司及其代理的策略家平台、金恒云平台、谷品优选平台均无经营证券业务和期货业务的资格。被告人曹少东、邓树鑫、史芳超、岳政、任思远的供述及证人陈某、王某的证言证明，公司员工按照公司安排，以女性身份注册微信号，按照公司制作的“话术单”欺骗客户通过策略家平台、金恒云平台、谷品优选平台进行投资，从中赚取客户的手续费和亏损费。客户赔钱，才有提成。被害人贾某、蔡某、张某等人的陈述证明,通过微信，被名字为“依依”“爱的依靠”“梦梦”的好友鼓动，参与金恒云平台、谷品优选平台投资，上当受骗的事实。以上事实足以证明，王俊伟以非法占有为目的，实施网络诈骗的行为，故上诉人王俊伟的上诉理由不能成立。关于上诉人李占国、上诉人李芳芳及其辩护人提出李占国、李芳芳均属于从犯，原判量刑重，不应对全部犯罪数额负责的意见。经查，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）款规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三万元以上应当认定为“数额巨大”，依照刑法规定处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。本案中，李占国、李芳芳伙同王俊伟成立安阳兴鼎商贸有限公司，并参与公司的管理运营，李占国负责公司行政、业务员招聘，李芳芳负责业务和培训员工，二人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，均应对全部犯罪数额承担责任。原判在法定量刑幅度内，判处李占国有期徒刑三年，并处罚金三万元；判处李芳芳有期徒刑三年，并处罚金三万元，并无不当。故上诉人李占国的上诉理由、上诉人李芳芳及其辩护人的意见均不能成立。本院认为，上诉人王俊伟、李占国、李芳芳，原审被告人曹少东、史芳超、邓树鑫、岳政以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人王俊伟、李占国、李芳芳的上诉理由及李芳芳辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  廖奇志审判员  崔 伟审判员  杨如意二〇一九年一月十六日书记员  马 鑫