湖南省龙山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）湘3130刑初287号 公诉机关龙山县人民检察院。 被告人胡发胜，男，1965年出生，苗族，湖南省龙山县人，初中文化，私营业主，住龙山县。因本案，于2017年11月20日被龙山县公安局传唤到案，次日被龙山县公安局刑事拘留，同年12月29日被龙山县公安局依法执行逮捕；现押于龙山县看守所。 辩护人施林兵，湖南湘龙律师事务所律师。 龙山县人民检察院以龙检公诉刑诉[2018]297号起诉书指控被告人胡发胜犯非法吸收公众存款罪、滥伐林木罪，于2018年11月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员周芷龙担任审判长，审判员姜仁中、人民陪审员裴宏开参加的合议庭，并适用普通程序，公开开庭进行了审理。书记员冉普瑞担任记录。龙山县人民检察院指派检察员向德国出庭支持公诉。被告人胡发胜及其辩护人施林兵到庭参加诉讼。现已审理终结。 龙山县人民检察院指控，一、非法吸收公众存款罪： 2009年，被告人胡发胜在龙山县洗洛乡开办木材加工厂，从事木材加工，先注册登记为龙山县德力木业有限公司，后更名为龙山县汇桓木业有限公司。在经营中，为了更新设备、经营中资金周转等业务。于2011年至2016年2月21日期间，胡发胜向李某1、田某1、田某3、谭某、全某1、李某2、向某1、李某3、彭某1、王某、马某1、曾某1、吴某1、马某2、朱某、田某2、付某、杨某1、吴某2、杨某2、曾某2等68人以3%至30%不等的月息非法吸收公众存款，以维持公司经营和支付前期借款本息。后因资金链条断裂，不能维持公司经营。其非法吸收公众存款数额经湖南某会计师事务所鉴定为1187.38万元。 本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 上述事实，被告人胡发胜及其辩护人施林兵在开庭审理过程中亦无异议，并有经过庭审查证属实的借条及确认表，查封决定书，企业登记基本情况表，债权债务登记确认通知书，证人魏应生、吴某3、李某4、廖某、晏某、向某3、姜某、赵某、张某1的证言，被害人李某1、田某1、谭某、李某2、向某1、李某3、彭某1、王某、马某1、曾某1、吴某1、马某2、朱某、田某2、付某、杨某1、吴某2、杨某2、曾某2、彭某2、杨某3、向某2等68人的陈述，被告人胡发胜的供述和辩解，湖南锦兴会计师事务所有限责任公司会计鉴定意见书等相关证据证实，足以认定。 二、滥伐林木罪： 2017年2月，被告人胡发胜在龙山县召市镇某村购买田某6责任山柙杉13根、椿树5根、樟木树2根，在未办理林木采伐许可证的情况下，请向某4等人进行采伐，活立木蓄积达8.5584立方米； 2017年3月，胡发胜在龙山县桂塘镇某村购买田某5家椿树7株，在未办理林木采伐许可证的情况下将上述林木采伐，活立木蓄积为6.3883立方米： 2017年8月至9月期间，胡发胜在龙山县召市镇某村购买张某3家马尾松8株，彭某3家马尾松29株，李某6家马尾松58株，在未办理林木采伐许可证的情况下，雇请工人将林木进行采伐，活立木蓄积合计达60.7231立方米； 2017年11月，胡发胜在龙山县洗洛镇某村购买陈某马尾松7株，未办理林木采伐许可证，雇请向某4等人进行采伐，活立木蓄积达4.3536立方米。 2017年11月20日被告人胡发胜经传唤到案。 本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 上述事实，被告人胡发胜及其辩护人施林兵在开庭审理过程中亦无异议，并有经过庭审查证属实的接报案登记表，到案经过，林业部门出据的证明，陈某的林木采伐许可证及原木检尺材料，户籍证明，证人向某4、陈应权、向某5、向某6、杨某4、周某1、李某5、石某、向某7、田某3、周某2、田某4、向某8、向某9、胡某1、胡某2、张某2、陈某、余某、李某6、张某3、彭某3、彭某4、田某5、田某6的证言，被告人胡发胜的供述与辩解，林木蓄积核算报告书及检测资料，现场勘验笔录及照片，被告人胡发胜辨认现场笔录及照片，证人张某3、彭某3、李某6、陈某1、田某5、田某6、周某1、周某2指认现场笔录及照片，证人向某4、田某5、向某9、张某3，李某6，田某4辨认被告人笔录及照片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人胡发胜未经国务院银行监督管理机构 批准，而借用合法经营形式，向社会公众吸收资金，数额达1187.38万元，数额巨大，同时在未取得林木采伐许可的情况下，采伐林木活立木蓄积达80.0234立方米，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪、滥伐林木罪，公诉机关指控被告人胡发胜犯非法吸收公众存款罪、滥伐林木罪的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人胡发胜到案后如实供述了自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚；被告人胡发胜一人犯数罪，应当数罪并罚。辩护人施林兵辩称，被告人胡发胜没有犯罪前科，认罪态度较好，有悔罪表现，是坦白，可以从轻处罚。经查，与客观事实相符，本院予以采纳。综上，本院决定对被告人胡发胜从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第三百四十五条第二款，第六十七条第三款，第六十九条第一、三款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人胡发胜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元；犯滥伐林木罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2017年11月20日起至2023年5月19日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人胡发胜退赔被害人的集资本金（详见集资情况统计表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  周芷龙 审 判 员  姜仁中 人民陪审员  裴宏开 二〇一九年一月十五日 书 记 员  冉普瑞 附本案适用的法律法规 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第三百四十五条盗伐森林或者其他林木，数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数量巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;数量特别巨大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。 违反森林法的规定，滥伐森林或者其他林木，数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数量巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 非法收购、运输明知是盗伐、滥伐的林木，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 盗伐、滥伐国家级自然保护区内的森林或者其他林木的，从重处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。