贵州省铜仁市碧江区人民法院刑 事 判 决 书（2018）黔0602刑初176号公诉机关贵州省铜仁市碧江区人民检察院被告人熊林，男，1975年7月28日出生于贵州省铜仁市碧江区，苗族，大学本科文化，中共党员，贵州省铜仁XXX有限公司党委委员、董事、副总经理，住贵州省铜仁市碧江区。因涉嫌职务违法、职务犯罪，于2018年4月17日被贵州省铜仁市监察委员会采取留置措施，留置于贵州省铜仁市监察委员会留置点“铜净苑”。因涉嫌犯受贿罪，于2018年6月15日被依法执行逮捕，现羁押于碧江区看守所。辩护人王泽富，贵州泽富律师事务所律师。辩护人张丽娜，贵州泽富律师事务所实习律师。贵州省铜仁市碧江区人民检察院以铜碧检公诉刑诉（2018）172号起诉书指控被告人熊林犯受贿罪，于2018年7月12日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2018年9月12日公开开庭审理了本案，铜仁市碧江区人民检察院指派检察员饶永燕、蒲德静出庭支持公诉，被告人熊林及其辩护人王泽富、张丽娜到庭参加诉讼，期间，公诉机关补充侦查一次。现已审理终结。贵州省铜仁市碧江区人民检察院起诉指控：被告人熊林利用先后担任原贵州省铜仁地区运管处副处长、处长，贵州省铜仁市运管处处长，贵州省铜仁市道路运输局局长，贵州省铜仁XX公司党委书记、董事长等职务便利,为钟某、万某、付某军、阳某等人谋取利益，非法收受、索取钟某、万某、付某军、阳某等人财物共计人民币共计216.08万元（以下币种相同），其中收受钟某105万元；收受、索取万某49.08万元；收受郑某10万元；收受付某军人民币24万元；收受田某20万元；收受阳某8万元。案发后，被告人熊林已将涉案赃款216.08万元上缴至贵州省铜仁市纪委。公诉机关认为，被告人熊林身为国家工作人员，利用职务上的便利，索取、非法收受钟某、万某、付某军、阳某等人财物共计人民币216.08万元，数额巨大，为钟某、万某、付某军、阳某等人谋取利益，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款，已构成受贿罪。被告人熊林具有索贿情节、坦白情节及积极退缴全部赃款，建议判处被告人熊林有期徒刑三年六个月至五年六个月，并处罚金。被告人熊林对起诉指控的事实和罪名均无异议。被告人熊林的辩护人提出，被告人熊林向万某“借款”40万元，系一般受贿，不具有索贿情节。被告人熊林认罪、悔罪态度彻底，系初犯；积极退赔全部赃款；建议判处熊林有期徒刑三年至四年。经审理查明：2007年12月27日，被告人熊林被任命为铜仁地区运管处副处长，2008年11月13日明确其主持铜仁地区公路运输管理处全面工作，2010年5月28日被聘任为铜仁地区公路运输管理处处长，2013年11月27日被任命为铜仁市（县级）道路运输局局长，2016年3月5日被任命为铜仁市XX有限责任公司委员会委员、书记，同年3月8日被推荐为该公司董事、经理人选，2018年2月24日被任命为铜仁XXX有限公司委员会委员、董事、副总经理，2018年4月3日被任命为铜仁市梵投XXX公司董事长、法人代表，2018年2月24日被免去铜仁市城市XX有限公司委员会委员、董事、副总经理职务。期间，被告人熊林利用职务便利为钟某、万某、付某军、阳某等人谋取利益，非法收受、索取钟某、万某、付某军、阳某等人财物共计人民币共计216.08万元（以下币种相同），具体事实如下：1.被告人熊林非法收受钟某105万元的事实（1）2010年初，经贵州省铜仁市客运XXX公司（以下简称“铜仁市客运公司”）董事长兼总经理万某引荐，时任贵州万达XXX公司铜仁片区销售经理钟健与被告人熊林（时任原贵州省铜仁地区公路运输管理处处长）相互认识，钟某遂请求熊林帮忙在铜仁销售万达客车，并承诺按1,000元-5,000元/辆不等的标准给予熊林好处费。2010年上半年的一天，熊林在一次各区县公路运输管理所所长参加的会议上，要求每位所长通知各区县客运公司，今后新增或者更换客运车辆，要尽可能购买万达客车。2010年至2014年期间，熊林收受钟某给的好处费共计55万元，由万某分七次转交给熊林，分别是：2010年12月左右的一天，熊林在铜仁市客运公司万某的办公室，收受钟某委托万某转交的好处费4万元；2011年6月左右的一天，熊林在铜仁市客运公司万某的办公室，收受钟某委托万某转交的好处费6万元；2012年9月左右的一天，熊林在其办公室（贵州省铜仁市交通局运管处，下同）收受钟某委托万某转交的好处费11万元；2013年6月左右的一天，熊林在其办公室收受钟某委托万某转交的好处费8万元；2013年12月左右的一天，熊林在其办公室收受钟某委托万某转交的好处费10万元；2014年10月左右的一天，熊林在其办公室收受钟某委托万某转交的好处费11万元；2014年12月左右的一天，熊林在其办公室收受钟某委托万某转交的好处费5万元；被告人熊林将上述收受的55万元好处费交由其前妻杨某的表弟陈某保管。（2）2016年5月，贵州省铜仁市XX有限责任公司（以下简称铜仁XX公司）从奇瑞万达贵州XXX公司（以下简称奇瑞万达贵州公司）购入30辆新能源公交车，因该批车辆的车架号存在打磨的痕迹，贵州省铜仁市交警支队车管所按相关规定不予注册登记（上户）。时任奇瑞万达贵州公司销售公司副总经理的钟某找到时任贵州省铜仁XX公司董事长的被告人熊林，请其帮忙解决这批车辆的上户问题，并承诺事成后给熊林50万元好处费。经被告人熊林协调，贵州省铜仁市交警支队车管所于2016年6月对这批车辆办理了注册登记。2016年9月底10月初的一天，熊林在贵州省铜仁市万山区开天一山庄吃饭时，收受钟某送的一张以“钟远能”名义办理的农业银行卡（卡号62×××79），卡内存有39.8万元。2016年11月25日，钟某再次存入10.2万元到这张户名为“钟远能”的卡上。熊林收下这50万元后，将卡中的26万元用于给其儿子买保险，其余24万元被熊林取出用于日常开销。2.被告人熊林收受、索取万某49.08万元的事实（1）2009年下半年，时任贵州省铜仁市客运公司董事长的万某为公司客运路线许可等方面得到被告人熊林的关照，承诺将万某在贵州省铜仁市XX旅游公司所占的18%股份中的三分之一股份送给被告人熊林。2010年12月至2018年2月，熊林分8次收受万某送的分红共计7.08万元，分别是：2010年12月的一天，熊林在其办公室（贵州省铜仁市交通局运管处，下同）收受万某送的分红现金0.36万元；2011年12月的一天，熊林在其办公室收受万某送的分红现金0.54万元；2013年3月的一天，熊林在一次饭局上收受万某送的分红现金0.54万元；2014年1月的一天，熊林在其办公室收受万某送的分红现金0.54万元；2015年2月的一天，熊林在其办公室收受万某送的分红现金0.72万元；2016年2月的一天，熊林在其办公室（贵州省铜仁XX公司）收受万某送的分红现金0.68万元；2017年1月的一天，熊林在一次饭局上收受万某送的分红现金1.5万元；2018年2月的一天，熊林在其办公室（贵州省铜仁XXX有限公司）收受万某送的分红现金2.2万元。被告人熊林将上述收受的7.08万元用于个人日常开销。（2）2011年5月，被告人熊林以与前妻杨某离婚需给予对方经济补偿为由向万某“借”40万元，并在离婚时将该款用于补偿其前妻杨某。至案发前，被告人熊林一直未归还这40万元，万某为了得到熊林的关照，也一直没有过问，两人均默认这40万元是送给被告人熊林的。（3）2012年8月，被告人熊林在重庆大坪医院住院时，收受万某为得到熊林的关照而送的现金2万元。熊林收下2万元后用于个人日常开销。3.被告人熊林收受郑某10万元的事实2012年6月份左右的一天，被告人熊林在其办公室（贵州省铜仁市交通局运管处）收受郑某委托万某转交的感谢费10万元，被告人熊林为郑某及时办理了印某兴驾校的《道路运输经营许可证》。并将收受的10万元交给陈某保管。4.被告人熊林收受付某军人民币24万元的事实（1）2010年下半年的一天，时任德江县时发驾校法定代表人的付某军为得到被告人熊林关照，在位于铜仁市碧江区金滩的一会所附近送给被告人熊林人民币7万元。（2）2012年8月份的一天，被告人熊林在重庆大坪医院住院时，收受付某军送的人民币2万元。（3）2012年初的一天，被告人熊林在其办公室（贵州省铜仁市交通局运管处）收受思南四发驾校法定代表人张某1委托付某军转交的感谢费15万元，熊林及时办理了思南四发驾校的《道路运输经营许可证》。被告人熊林将收受的24万元中的15万元交给陈某保管，其余的用于个人日常开销。5.被告人熊林非法收受田某20万元的事实2013年下半年的一天，被告人熊林在贵州省铜仁市碧江区金滩一会所附近其车上，收受沿河四通驾校法定代表人田某委托付某军转交的感谢费20万元，熊林为田某及时办理了沿河四通驾校的《道路运输经营许可证》。熊林收下这20万元后交给陈某保管。6.被告人熊林非法收受阳某8万元的事实被告人熊林为贵州省松桃苗族自治县秀阳驾校法定代表人阳某及时办理了秀阳驾校的道路运输经营许可手续，并对该驾校的经营给予关照，2014年至2016年期间，熊林分三次收受阳某送的现金共计8万元，分别是：2014年年初的一天，熊林在其办公室（贵州省铜仁市交通局运管处）收受阳某送的现金5万元；2015年春节期间，熊林在贵州省铜仁市碧江区阳光家园小区门口收受阳某送的现金1万元；2016年初的一天，熊林在贵州省铜仁市碧江区花果山桥头原政务中心附近路边收受阳某送的现金2万元。被告人熊林收下这8万元后用于日常开销。案发后，被告人熊林已将涉案赃款216.08万元上缴至贵州省铜仁市纪委，并退交了全部违纪所得677.62万元。上述事实，被告人熊林在庭审过程中也无异议，并有公诉机关提交的经庭审质证的被告人熊林的户籍证明，立案决定书，留置决定书，中共铜仁市委铜市干任[2018]46、47号文件，中共铜仁地区交通局党组铜地交党组[2007]37号通知，[2008]3号通知，贵州省铜仁地区行政公署铜署任[2010]17号任免通知，铜仁市人民政府铜府任[2013]64号通知，中共铜仁市委铜市干任[2016]63号、[2018]42号、43号通知，铜仁市人民政府铜府任[2018]9号通知，铜仁XXX有限公司铜市投任[2018]9号通知，铜仁地区公路运输管理系统和铜仁市道路运输局机构编制方案，营业执照，铜仁市客运公司营业执照及万某身份证复印件，铜仁市运管处会议记录，铜仁市监察委出具的情况说明，贵州省行政事业单位资金往来结算收据，贵州万达XXX公司的营业执照及变更为奇瑞万达贵州XXX公司的“准予变更登记通知书”和变更后公司的营业执照，钟某任职说明，奇瑞万达贵州公司销售政策说明，钟远能身份证复印件，陈某建行相关账户明细，奇瑞万达贵州公司财务转给钟某57.6万的银行凭证，钟远能农业银行账户（62×××79）的银行交易材料，郑某工商银行账户明细及说明，万某建行卡（卡号43×××21）的历史交易明细及相关凭证，中国XXX保险股份有限公司保险合同，2010年至2014年万达客车注册清单，铜仁市2010年至2014年销售万达客车返款清单，铜仁XX公司2016年购买30辆新能源公交车的合同、付款票据、注册登记相关材料，铜仁市XX旅游客运有限公司营业执照、企业信息及股东资料，铜仁市XX旅游客运公司股东万某分红情况及相关分红款支付凭证，被告人熊林与杨某离婚的相关材料，借条，铜仁市客运公司2010年以来新增或换车经营及质量信誉考核资料，印某兴驾校企业信息相关资料、备案报告资料，铜仁地区运管处2011年8月16日会议记录，德江时发驾校的相关资料，思南四发驾校的相关资料及备案报告，股权转让协议，沿河四通驾校的相关资料及备案报告，松桃秀阳驾校筹建申请资料及企业信息相关资料，证人陈某、卢某、胡某、何某1，钟某、万某、张海魂、唐某1、张某2、刘某、何某2、金某、蒙某、杨某、张某3、唐某2、喻某、郑某、王某、冉某、付某军、张某1、田某、席某、邹某、阳某的证言，被告人熊林的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人熊林身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，并收受钟某、万某、付某军、阳某等人的贿赂款共计人民币216.08万元，数额巨大，其中收受万某的40万元具有索贿情节，其行为侵犯了国家机关工作人员的职务廉洁性，已构成受贿罪。公诉机关指控被告人熊林犯受贿罪的事实和罪名成立，本院予以确认，应当以受贿罪追究被告人熊林的刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第三百八十六条“对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚，索贿的从重处罚”和第三百八十三条第一款“对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别按照下列规定处罚：（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产”、第二款“对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚”，以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款“贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产”、第十九条第一款“对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产”的规定，被告人熊林受贿金额为人民币216.08万元，属于受贿数额巨大，依法应当在三年以上十年以下有期徒刑，并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产范围内予以处罚。被告人熊林具有索贿情节，依法应从重处罚；被告人熊林归案后如实供述所犯罪行，依法可以从轻处罚；案发后被告人熊林退缴全部赃款，认罪、悔罪态度好，亦可酌情从轻处罚。综上，本院决定对其从轻处罚。公诉机关及被告人之辩护人关于被告人熊林具有坦白情节、积极退缴全部赃款，经查证属实，本院予以采纳。被告人之辩护人关于被告人熊林系初犯的意见，因被告人熊林多次受贿，不属初犯，故对该辩护意见，不予采纳；被告人之辩护人关于被告人熊林向万某“借”的40万元应为一般受贿的辩护意见，经查，万某系铜仁市客运公司和铜仁市锦江高客有限责任公司的总经理，熊林是该公司主管部门的主要领导，公司的运营管理受熊林的监督，在每年的检查、考核等方面，熊林都给予关照，在新增、换车等行政许可上也给予关照，被告人熊林以借款的方式向万某索要40万元，万某为了在今后的工作能够继续得到熊林的关照，万某便送给熊林40万元，熊林事后主观上也没有归还的意图，被告人熊林的供述和万某的证言相互印证，能够证实熊林具有索取意图，故对被告人熊林的辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。公诉机关建议判处被告人熊林有期徒刑三年六个月至五年六个月的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第(二)项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项的规定，判决如下：一、被告人熊林犯受贿罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月17日起至2022年10月16日止，罚金限判决生效之日起一个月内缴纳）。二、退缴的赃款人民币贰佰壹拾陆万零捌佰元，予以没收，由收缴机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  赖 桑审 判 员  符 英人民陪审员  张著贵二〇一九年一月十五日法官助理张廷勇书记员王前珍