广西壮族自治区崇左市江州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂1402刑初220号 公诉机关广西壮族自治区崇左市江州区人民检察院。 被告人李华胜，曾用名李华辉，男，1980年11月25日出生于广西壮族自治区崇左市江州区，汉族，小学文化，个体户，户籍所在地及住所地广西东兴市。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年7月27日被崇左市公安局江州分局执行逮捕。现羁押于崇左市看守所。 崇左市江州区人民检察院以江检刑诉〔2018〕241号起诉书指控被告人李华胜犯非法经营罪，于2018年10月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。崇左市江州区人民检察院指派检察员黄文东出庭支持公诉，被告人李华胜到庭参加诉讼。因补充侦查需要，经检察机关建议，本案延期审理一次。现已审理终结。 崇左市江州区人民检察院指控，2017年10月间，被告人李华胜在没有办理烟草经营许可证的情况下，非法经营烟草。李华胜在崇左市江州区左江华侨农场渠拔分场秘密设立运输烟草中转站，把烟草制品运输到左江华侨农场渠拔分场收藏，伺机运往外地销售。李华胜安排李某2（另案处理）接货，李华胜又安排其他人在运输烟草途经的公路沿线望风。2017年11月12日上午，黄某1、凌某（均另案处理）驾驶车牌号为桂Ｆ×××××大货车运输烟丝到渠拔分场，一辆依维柯厢式货车也运输烟丝到现场。李华胜指示李某2安排人员卸货，把烟丝搬入汤某1、汤兴缝（两人均另案处理）空置的房子内收藏。后何某（另案处理）驾驶车牌号为桂Ｆ×××××大货车运输烟草也到现场。20时许，李某2在安排工人卸货的过程中被执法人员查获。当场查获烟丝549箱，经崇左市城区烟草专卖局核价，被查获的烟丝价值人民币838620元。 对指控的上述事实，公诉机关在法庭上出示了相关的证据，并据此认为被告人李华胜违反国家烟草专卖管理法律法规，未经许可非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，构成非法经营罪。提请本院依法判处。 被告人李华胜对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，亦无证据向法庭提供。 经审理查明，2017年10月间，被告人李华胜接受他人的雇请帮忙找些人看路和接驳烟草制品。李华胜安排李某2（另案处理）在崇左市江州区左江华侨农场渠拔分场接货，把烟草制品搬到汤某1、汤兴缝家中收藏。李华胜又安排其他人在运输途经的公路沿线望风。2017年11月12日上午，黄某1、凌某（均另案处理）驾驶车牌号为桂Ｆ×××××大货车运输烟丝到渠拔分场，一辆依维柯厢式货车也运输烟丝到现场。李华胜指示李某2安排人员卸货，把烟丝搬入汤某1、汤兴缝（两人均另案处理）的房子内收藏。后何某（另案处理）驾驶车牌号为桂Ｆ×××××大货车运输烟草也到现场。20时许，李某2在安排工人卸货的过程中被执法人员查获。当场查获烟丝549箱，经崇左市城区烟草专卖局核价，被查获的烟丝价值人民币838620元。 上述事实，有下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2017年11月13日崇左市城区烟草专卖局将何超球等涉嫌无证运输烟草专卖品一案移交崇左市公安局江州分局处理，公安机关经过调查发现何某、李华胜等人涉嫌非法经营罪。2017年11月13日公安机关对本案立案调查。 2.户籍证明，证实被告人李华胜出生于1980年11月25日，被告人案发时已达完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证实2017年11月28日被告人李华胜到崇左市公安局驮卢派出所投案。 4.现场勘验检查笔录、证据复制（提取单）及相关现场照片、复勘现场照片，证实本案案发地点位于崇左市江州区左江华侨农场渠拔分场汤兴缝、汤某1房内。 5.证据先行登记保存通知书及扣押物品清单，证实执法机关对涉案的烟丝、货车及相关涉案物品予以扣押。 6.证人欧某、李某1、唐某、姚某的证言，证实2017年11月11日，李某2用电话通知欧某、李某1、唐某、姚某一起帮忙卸烟丝，工钱是每人150元。11月12日6时许，李某2打电话给四人说货车到了，过来卸货。四人到汤胜权家门口时见到了一辆红色的货车。四人就开始从红色的货车上卸货，卸完后清点有288件。11月12日晚20时许李某2又通知去卸货。其四人到现场后看见一辆蓝色货车，号牌为桂Ｆ×××××。四人刚卸到一半就有崇左市城区烟草专卖局工作人员和公安人员到现场检查，当场查获蓝色货车运输的216件烟丝，并在汤某1家中查获之前放置的288件烟丝。 7.证人黄某1的证言，证实2017年11月10日13点许，“哥玉”打电话给其说他有一车货要运到外地，运费为4000元，其同意。“哥玉”又对其说货比较多，要其多叫一辆车。其就打电话给“阿球”，“阿球”同意一起去运货。11日20时许，“哥玉”打电话给其说到大新县硕龙镇岩应村凑屯接货，并要求将货物运到江州区。其也将接货地点告诉了“阿球”。当天其和自己聘的一名司机一起开号牌为桂Ｆ×××××的货车到约定地点等接货。不久“阿球”也开了一辆号牌为桂Ｆ×××××的蓝色货车到接货现场。直到当天凌晨2时许货才装好了。后来“哥玉”让人将车行走的路线告诉其，其就按照路线开车。当天凌晨4时许到达的目的地，6时许其车上的货物就全部卸完了。其就和司机驾车返回了大新县。 8.证人凌某的证言，证实2017年11月11日晚21时许，黄某1打电话让其去拉货。其就和黄某1一起开车到大新县装货。在现场其看到还有一辆号牌为桂Ｆ×××××的货车。凌晨2点钟才开始装货，装完后其就按照黄某1说的线路开车。凌晨5点多钟到崇左市江州区个农场，其就在车上睡觉。7点多钟的时候就返回大新县了。 9.证人汤某1的证言，证实2017年8月左右的一天，李某2打电话问其位于渠拔分场的房子是否可以出租给其存放干货，其同意。不久后的一天凌晨3点左右，李某2打电话给其说晚上有货过来，叫其帮开门。其开门后门口已经停放了一辆大货车，卸货的时候其闻到浓烈的烟草味，其就知道这些是烟丝。其第二天起来的时候就看见汤兴缝的家里已经装满了烟丝。后来陆续有货车运烟丝来其家和汤兴缝家存放。2017年11月12日又有一批烟丝运来存放，后来当场被执法人员查获了。 10.证人汤某2的证言，证实2017年3、4月份一个吴姓的汕头人说他有一批烟丝要从崇左运到南宁，问其是否有人帮运输，其从中每车可以获取介绍费。于是其找到老表李华胜，李华胜答应。其就把李华胜的电话给了吴姓老板。李华胜主要负责将烟丝从崇左运输到南宁交给吴姓老板，主要工作是安排人员运输、接驳工作。 11.辨认笔录，证实李华胜辨认出雇请其帮忙安排装卸烟丝的是汤某2。 12.抽样取证清单、涉案物品抽样取证检验委托书，证实公安机关委托相关单位对扣押在案的涉案烟丝进行抽样，并委托广西壮族自治区烟草产品质量监督检验站进行卷烟真伪鉴定。 13.广西壮族自治区烟草产品质量监督检验站检验报告，证实经对送检物品进行检验，两份样品均为烟丝。 14.崇左市江州区价格认证中心价格认定书、鉴定意见通知书，证实涉案288箱烟丝价值为人民币427135元，261箱烟丝价值为人民币411485元；上述鉴定意见已经告知被告人李华胜。 15.同案人李某2的供述，供称2017年9月中旬的一天，“挑哥”找到其说他已经租了渠拨农场汤胜权的房子存放货物，让其有货物来的时候帮忙找人卸货。11月11日中午“阿挑”和其说晚上有两车货来到，帮忙找人卸货。之后其就通知唐某、欧某、李某1、姚某帮忙卸货。12日凌晨2时许，“阿挑”告诉其说有货车来了，找人卸货，其就通知了唐某、欧某、李某1、姚某帮忙卸货，当时卸的货物是烟丝，一共有240多箱。6时许“阿挑”说又有一辆车来了，其通知四人卸货，该车有30多箱烟丝。当天晚上20时许，又有一辆大货车运烟丝过来，其叫四人卸货，刚卸了一半就有执法人员到现场查处了。 16.同案人何某的供述，供称2017年11月11日12时许，一个叫“小偶”的人打电话和其说晚上在大新县有干货要运到崇左市区周边约几十公里的地方的一个仓库，每车4000元，问其是否同意，其答应。当晚22时许，其和“小偶”各开一辆大货车往硕龙镇方向开去。到了岩应村附近，就有工人向其车上装货物。后其发现是烟丝就不想运了，对方坚持要其运，并将运费提高，其同意。凌晨3时许，“小偶”装满货物就先开车往方向了。凌晨6时许其的货车也装满，就有人拿了收据和指路的电话号码给其。其按照电话的指路在当天9时许将车开到了距离5公路的一个仓库。但是对方说还不得卸货，其就在车上休息。一直到晚上20时许，对方才说能够卸货。当工人卸了45箱的时候就有执法人员到现场查处，当场扣押了其车上的216箱和卸了的45箱烟丝。 17.同案人汤某2的供述，供称2017年3、4月份，其认识了一个吴姓汕头老板，他说有一批烟丝要经过崇左附近运到南宁，问是否有人能够帮忙运输。其找到老表李华胜，李华胜同意。于是其将李华胜的手机发给了汕头老板。李华胜的工作是负责将烟丝从崇左运输到南宁交给吴姓老板，在这个过程中李华胜要安排人员运输，接驳等工作。 18.被告人李华胜的供述，供称其小名叫“木生”。2017年8月的一天，汤某2和其说他想从边境运输一批烟草制品到左江华侨农场渠拔分场存放中转，让其帮忙找些人看路、接货和卸货，其同意。后来其找到李某2，叫他帮忙找人卸货、装货、清点货物数量。后来汤某2联系汤某1将烟草制品放在汤某1家中。2017年11月11日的前几天，汤某2和其说过几天有烟草制品运输过来，要求其做好带路和接货准备。过了几天，其接到电话说有货要运输过来，其就安排了人看路、接货和卸货。其还告诉李某2说有540多箱货物过来，让他准备安排人员卸货。第二天早上6点多钟，李某2打电话和其说运输来的是烟丝，已经卸了一货车和一面包车，还有一辆货车没有卸。到晚上21时许，李某2打电话和其说在卸货的时候被执法人员查获了，存放的烟丝全部被扣押了。 上述证据由公诉机关向法庭举证并经庭审质证，均为依法取得，来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以采信。 本院认为，被告人李华胜明知他人违反国家烟草专卖管理法律法规，未经许可非法经营烟草专门品，仍提供帮助，扰乱市场秩序，涉案金额人民币838620元，属情节特别严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，构成非法经营罪。公诉机关指控被告人李华胜犯非法经营罪的罪名成立。在共同犯罪过程中，李华胜接受他人雇请，起帮助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。案发后被告人李华胜能够到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。本院决定对李华胜减轻处罚。根据李华胜犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项的规定，判决如下： 一.被告人李华胜犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月27日起至2020年5月26日止。罚金限于本判决生效之日起30日内一次性缴纳，逾期不缴纳的强制缴纳。） 二.扣押在案的烟丝，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向崇左市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  黄桂宁 人民陪审员  马志敏 人民陪审员  黄少球 二〇一九年一月二十八日 书 记 员  李晓娟 附：相关法律条文、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项 第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”：（一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的；（二）非法经营卷烟二十万支以上的；（三）曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”：（一）非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；（二）非法经营卷烟一百万支以上的。