天津市河西区人民法院刑 事 判 决 书（2018）津0103刑初553号公诉机关天津市河西区人民检察院。被告人吴振珍，女，1990年6月19日出生于浙江省青田县，汉族，小学文化，无职业，户籍地浙江省丽水市青田县。2018年2月7日被刑事拘留，2018年3月16日因涉嫌犯有诈骗罪被依法逮捕。现羁押于天津市河西区看守所。辩护人李建华，河北正澄律师事务所律师。天津市河西区人民检察院以津西检公诉刑诉〔2018〕511号起诉书指控被告人吴振珍犯诈骗罪，于2018年11月23日向本院提起公诉，并提出量刑建议。本院依法组成合议庭，公开开庭审理本案。天津市河西区人民检察院指派代理检察员隋立伟、肖滨出庭支持公诉，被告人吴振珍及其辩护人李建华到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市河西区人民检察院指控，2017年9月，被告人吴振珍与李某相识。2017年11月至2018年1月，被告人吴振珍编造“张露美”经营代还信用卡生意的事实并以投资“张露美”公司赚取利息为由骗取李某信任，李某先后在天津市河西区新业广场等地多次向被告人吴振珍提供的银行账户汇款共计人民币313.5万元，期间，被告人吴振珍陆续返还人民币229.7万元并将余款用于赌博活动，致使李某损失人民币84万余元。后李某1多次向被告人吴振珍索要钱款未果。2018年2月6日，被告人吴振珍在李某陪同下到公安机关接受调查。对上述指控，公诉机关当庭出示了银行交易记录等书证；被害人李某的陈述；被告人吴振珍的供述和辩解；证人杨某某、郝某某等人的证言；电子证据检验报告；视听资料；户籍材料、案件来源及抓获经过等证据。公诉机关认为，被告人吴振珍的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，提请本院对被告人吴振珍依法判处。庭审中，被告人吴振珍对起诉书指控其犯诈骗罪表示不认罪，提出其与李某系共同投资，不存在诈骗行为的辩解。被告人吴振珍的辩护人对起诉书指控被告人吴振珍犯诈骗罪持有异议，认为公诉机关指控的犯罪事实有误，现有证据不能证实被告人吴振珍有非法占有的主观故意，也不能证实被告人吴振珍实施了诈骗行为，所以被告人吴振珍的行为不符合诈骗罪的构成要件，不能认定被告人吴振珍构成诈骗罪。经审理查明，2017年9月，被告人吴振珍与李某在韩国通过聊天软件相识，后发展为朋友关系。2017年11月至2018年1月，被告人吴振珍为从李某处获得钱款，故意编造其朋友“张露美”经营代还信用卡生意的事实并以投资“张露美”公司赚取利息为由骗取李某信任，李某先后在天津市河西区新业广场等地多次向被告人吴振珍提供的徐某某、段某、颜某某等人的银行账户转账共计人民币313.5万元，期间，被告人吴振珍陆续返还共计人民币229.7万元并将余款用于赌博活动，致使李某损失共计人民币83.8万元。后李某多次向被告人吴振珍索要钱款未果。2018年2月6日，被告人吴振珍在李某陪同下到天津市河西区友谊路派出所接受调查。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1、被告人吴振珍的供述，其2018年2月6日供述，证明其告知李某有朋友在浙江开公司，用李某的钱去投资赚取利息，赚取的利息平分。李某是通过银行卡转账的方式将钱转到其提供的银行账户里。其2018年2月7日供述，证明其向李某谎称自己有个朋友“小美”开公司帮别人代还信用卡赚取利息，实际上其将李某的钱款用于赌博活动。其赌博的网站一个叫“传奇”，一个叫“好莱坞”。其在无法归还李某钱款后，就告诉李某这些钱用来还债和赌博了。其参与赌博的事情李某当时不知情。其2018年2月8日供述，证明2017年10月底，其向李某借钱，当时说的是让李某出钱一起做投资，收益后分红，但李某的钱款其实际用于偿还欠款和参与赌博活动。其2018年3月6日、3月16日和4月10日供述基本一致，证明其让李某投资，李某就给其提供的线上的人打钱。线上是“传奇”和“好莱坞”赌博网站。没有“小美”这个人。被告人吴振珍当庭供述，证明其与李某系男女朋友关系，二人之间通过聊天软件相识。其让李某转给他人的钱款实际用于线上赚取利息和进行赌博活动。2、被害人李某的陈述，证明被告人吴振珍告诉其有个朋友“小美”经营代还信用卡生意，被告人吴振珍以投资“小美”公司赚取利息的名义让其投资，其先后向被告人吴振珍提供的段某、邹某某、颜某某、徐某某等人的银行账户转账共计人民币313.5万元。期间，段某等人银行账户陆续返还共计人民币229.7万元，致使其损失共计人民币83.8万元。后其得知被告人吴振珍参与网络赌博活动。3.证人杨某的证言，证明其是李某的高中同学，2017年11月24日，李某从韩国回来后约其在天津市河西区新业广场吃饭，李某曾向其提及在韩国认识一个朋友，那个朋友让他投资帮人还信用卡生意赚取利息。当时李某住在天津市河西区博兰苑。4、证人郝某的证言，证明其住在天津市河西区博兰苑，其与李某系姐弟关系。2017年11月李某回国期间住在其家里。5、证人张某的证言，证明其是李某的表舅，2017年12月15日，李某找其借过人民币5万元，李某当时说是做生意需要钱周转，其就把钱转给了李某。6、李某的银行交易明细，证明李某名下的中国工商银行账户自2017年11月16日至2018年1月9日，向段某、徐某某等人的银行账户转账共计人民币232.9万元；2017年11月16日，付某的银行账户向李某上述中国工商银行账户转账人民币4.15万元；李某名下的中国银行账户自2017年11月16日至2018年1月16日，向段某等人的银行账户转账共计人民币80.6万元，段某等人的银行账户向李某上述中国银行账户转账共计人民币225.55万元。7、被告人吴振珍的银行交易明细，证明被告人吴振珍名下中国工商银行账户自2017年11月4日至2018年2月9日，转入人民币66万余元；被告人吴振珍名下的中国农业银行账户自2017年11月18日至12月19日，付某给被告人吴振珍转入人民币3万元，段某分5笔给被告人吴振珍转入共计人民币2.6万元，欧某分3笔给被告人吴振珍转入共计人民币2.43万元。8、徐某、段某、付某、颜某某、欧某等人的银行交易明细，证明上述人员银行账户的资金流转情况。9、在逃人员登记表，证明本案涉及的证人徐某因涉嫌开设赌场罪被广东警方上网通缉。10、扣押笔录、扣押清单、扣押决定书、情况说明等，证明公安机关对被告人吴振珍随身携带的苹果手机依法进行扣押。但因被告人吴振珍拒不提供上述手机密码，导致无法做手机取证。11、电子证据检验报告、手机微信聊天截图等，证明李某和被告人吴振珍的微信聊天记录及被告人吴振珍让李某向段某等人账户转账的情况。12、被告人吴振珍与李某通话的录音，证明二人聊天的情况。13、李某的出入境记录，证明2017年11月22日至24日期间，李某在国内。14、户籍材料，证明本案被害人、被告人、证人的身份情况。15、案件来源及抓获经过，证明本案案发及抓获被告人吴振珍的情况。针对被告人吴振珍提出的辩解及辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下：1、就李某是否明知被告人吴振珍将其钱款用于赌博活动而仍然向被告人吴振珍提供的银行账户转账的问题，现有证据中有被告人供述、被害人陈述、微信聊天记录、视听资料、李某与徐某的聊天记录、徐某的追逃记录等证据，以上证据足以证实李某1给被告人吴振珍提供的银行账户转账是基于对被告人吴振珍向其虚构“小美”的角色并以投资“小美”公司获利的信任，而并非进行赌博活动，被告人吴振珍提出的李某对其参与赌博活动事先知情的辩解及辩护人提出的该项辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。2、就被告人吴振珍的行为是否构成诈骗罪的问题，现有证据中有被告人的供述和辩解、被害人陈述、证人证言、银行交易明细、电子数据检验报告、聊天记录、视听资料等证据，以上证据足以证实被告人吴振珍向李某虚构“小美”的角色，并虚构“小美”公司经营信用卡代还业务，以投资“小美”公司获取利息为由骗取李某的信任，使李某陷入错误认识后将钱款通过银行转账的方式转给被告人吴振珍提供的银行账户，被告人吴振珍实际将从李某处获得的钱款用于赌博活动，致使李某损失共计人民币83.8万元。综上所述，被告人吴振珍主观上有非法占有他人钱款的目的，客观上实施了虚构事实骗取被害人信任，致使被害人陷入错误认识而处分自己的财产，进而遭受财产损失的行为，被告人吴振珍的行为符合诈骗罪的犯罪构成，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人吴振珍提出的其行为不构成诈骗罪的辩解及辩护人提出的该项辩护意见，无事实和法律依据，本院不予采纳。本院认为，被告人吴振珍以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，共计人民币83.8万元，其行为已构成诈骗罪，且系数额特别巨大。天津市河西区人民检察院指控被告人吴振珍犯诈骗罪，事实清楚，证据充分，指控罪名成立，本院予以支持。综合考虑本案情节及被告人吴振珍的认罪、悔罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴振珍犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月6日起至2029年2月5日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人吴振珍退赔人民币83.8万元，依法发还被害人李某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长  张忠志审判员  王 健审判员  闫 清二〇一九年一月十五日法官助理陈红佑书记员王娟附：本判决引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。