河南省内乡县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1325刑初45号公诉机关内乡县人民检察院。被告人宋佳庆，男，1990年8月1日出生，汉族，初中文化，经商，户籍所在地河南省漯河市，住郾城区。因涉嫌职务侵占罪，于2018年6月22日被内乡县公安局刑事拘留，同年7月18日被内乡县公安局依法逮捕。辩护人黄建，河南梅溪（郑州）律师事务所律师；董一帆，河南九九律师事务所律师。被告人李天峻，男，1986年10月9日出生，汉族，初中文化，牧原公司员工，户籍所在地河南省南阳市方城县，住方城县。因涉嫌职务侵占罪，于2018年6月9日被内乡县公安局刑事拘留，同年8月17日被内乡县公安局依法逮捕。被告人陈浩，男，1987年7月8日出生，汉族，初中文化，牧原公司员工，户籍所在地河南省南阳市内乡县，住内乡县。因涉嫌职务侵占罪，于2018年6月13日被内乡县公安局刑事拘留，同年7月13日被内乡县公安局依法逮捕。被告人张兵，男，1989年4月10日出生，汉族，初中文化，牧原公司员工，户籍所在地河南省南阳市内乡县，住内乡县。因涉嫌职务侵占罪，于2018年6月13日被内乡县公安局刑事拘留，同年7月13日被内乡县公安局依法逮捕。被告人贾英山，男，1989年4月20日出生，汉族，初中，户籍所在地河南省南阳市内乡县，住内乡县。因涉嫌职务侵占罪，于2018年6月15日被内乡县公安局刑事拘留，同年7月13日被内乡县公安局依法逮捕。辩护人郭建磊，河南宛龙律师事务所律师。被告人刘建元，男，1989年10月16日出生，汉族，初中文化，牧原公司员工，户籍所在地河南省南阳市内乡县，住内乡县。因涉嫌职务侵占罪，于2018年6月17日被内乡县公安局刑事拘留，同年7月13日被内乡县公安局依法逮捕。内乡县人民检察院以内检公诉刑诉（2018）815号起诉书，指控被告人李天峻、张兵、陈浩、刘建元、宋佳庆、贾英山犯职务侵占罪，于2019年1月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。内乡县人民检察院指派检察员赵刚出庭支持公诉，被告人李天峻、张兵、陈浩、刘建元、宋佳庆、贾英山及被告人贾英山的辩护人郭建磊、被告人宋佳庆的辩护人黄建、董一帆到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、自2015年7月以来，被告人宋佳庆与牧原公司出纳、销售员周范、张晓亚（均另案处理）等人员相互勾结，利用牧原公司人员职务上的便利，与当班出纳和销售人员相勾结，将过镑时少称重的重量折算为金钱后，其本人分得50%，当班出纳与销售各分得25%。期间，宋佳庆通过作案卡（户名：宋佳庆，卡号：62×××12；户名沈某，卡号62×××70；户名宋某某，卡号62×××75及6228480988562953972；户名潘某某，卡号62×××76；户名沈某某，卡号62×××71；户名韦某某，卡号62×××72）向公司销售及出纳人员转账分赃。具体情况如下：1、向出纳员曹某某分赃7300元。2、向出纳员曹某分赃4900元。3、向销售员陈某分赃107000元；4、向出纳员崔某分赃1500元；5、向出纳员樊某分赃11200元；6、向销售员冯某分赃35800元；7、向销售员胡某分赃60900元；8、向出纳员胡某某分赃119500元；9、向销售员胡某2分赃21600元；10、向销售员靳某分赃11300元；11、向出纳员李某2分赃45050元；12、向销售员李某3分赃77600元；13、向出纳员李某4分赃191500元；14、向销售员李某分赃3500元；15、向出纳员李某某分赃193950元；16、向销售员梁某分赃7700元；17、向出纳员梁某分赃2400元；18、向销售员刘某某分赃31600元；19、向出纳员刘某1分赃64800元；20、向出纳员刘某4分赃4000元；21、向销售员刘某2分赃57400元；22、向销售员刘某5分赃5100元；23、向销售员刘某6分赃71800元；24、向销售员刘某3分赃49000元；25、向销售员秦某1分赃17200元；26、向销售员秦某2分赃142100元；27、向销售员尚某分赃147900元；28、向过磅员师某（另案处理）分赃42940元；29、向过磅员时某分赃19400元；30、向销售员孙某某分赃12600元；31、向过磅员王某（另案处理）分赃58400元；32、向过磅员王某4分赃66900元；33、向出纳员王某5分赃32900元；34、向出纳员王帅某分赃4900元；35、向过磅员王某6（另案处理）分赃13400元；36、向过磅员王某8分赃3700元；37、向过磅员王某7（已判刑）分赃33700元。38、向过磅员王某8分赃88600元。39、向过磅员魏某（另案处理）分赃105450元。40、向过磅员吴某分赃5600元。41、向过磅员谢某分赃2600元。42、向过磅员徐某某分赃3700元。43、向出纳员徐某分赃103130元。44、向出纳员许某分赃149300元。45、向过磅员谢某某分赃3800元。46、向出纳员闫某分赃346200元。47、向过磅员杨某某分赃24600元。48、向过磅员尹某分赃196700元。49、向过磅员张某分赃53500元。50、向出纳员张某3（另案处理）分赃30300元。51、向过磅员张某4分赃103100元。52、向出纳员张某7分赃51000元。53、向过磅员张某8新分赃78060元。54、向过磅员张某9分赃5500元。55、向过磅员张某5分赃1900元。56、向过磅员张某10分赃70800元。57、向出纳员张某6分赃52300元。58、向过磅员张某11分赃4400元。59、向过磅员赵某分赃2400元。60、向过磅员周某分赃11700元。2018年12月29日，河南宏韬联合会计师事务所对宋佳庆职务侵占案进行司法鉴定，认定：宋佳庆向牧原公司相关职工转账资金为3364540元，宋佳庆本人获利3364540元，总涉案交易金额共计6729080元。案发后，被告人宋佳庆退还本人部分非法所得61万元。二、自2016年1月以来，被告人李天峻与牧原公司客户宋某1、张某1（另案处理）等人相互勾结，利用职务之便，伙同公司贾英山、秦某2等人，多次以少称重的方式，与当班出纳和购买生猪的客户勾结，将过镑时少称重的重量折算为金钱后，购买生猪的客户获得分得50%，其本人与当班出纳各分得25%。期间，李天峻通过中间银行卡作案（户名：申某某，卡号：62×××77；户名：刘某5，卡号：62×××73；户名吴某某，卡号62×××07；户名邢某某，卡号62×××78；户名吴海林，卡号62×××74）收取公司客户赃款，并向公司销售人员分赃。具体情况如下：1、收取客户宋某1赃款56500.00元。2、收取客户张某1赃款406,600.00元。3、收取客张某2男（已判刑）赃款3000.00元。4、收取客刘某1迪赃款353300.00元。5、收取客户邢某某赃款302400.00元。6、收取客杨某珂赃款368000.00元。7、收取客薛某阳赃款8000.00元。8、收取客王某1阳赃款389900.00元。9、收取客宋某2学赃款360800.00元。10、收取客户宋某某赃款141300.00元。11、收取客牛某1中赃款6200.00元。12、收取客牛某2欢赃款92100.00元。13、收取客马某欣赃款8000.00元。14、收取客户刘某6款15000.00元。15、收取客户刘某7赃款10000.00元。16、收取客户贾某某赃款40800.00元。17、收取客胡某1科赃款58500.00元。18、收取客苏某2堂赃款3500.00元。19、收到销售人秦某2波（已判刑）分配的赃款88150元。2018年12月29日，河南宏韬联合会计师事务所对李天峻职务侵占案进行司法鉴定，认定：截止2018年12月29日，李天峻收到牧原公司客户支付的涉案资金2245800.00元，本人获利1122900.00元，向涉案业务搭档分配涉案资金1122900.00元，李天峻收到业务搭档分配涉案资金88150元，本人获利合计为1211050元，涉案交易金额共计4844200.00元。案发后，被告人李天峻投案自首，并退还非法所得1211050元。三、自2016年4月以来，被告人陈浩与牧原公司客户韩某某（另案处理）郝某果（已判刑）等人相互勾结，利用职务之便，伙同公闫某某、李某某等人，多次以少称重的方式，与当班出纳和购买生猪的客户勾结，将过镑时少称重的重量折算为金钱后，购买生猪的客户分得50%，其本人与当班出纳各分得25%。期间，陈浩通过中间银行卡作案（户名：陈某，卡号********；户名郝某果，卡号********；户名吴某，卡62×××877；户名孙许，卡62×××355）收取公司客户赃款，并向公司出纳人员转账分赃。具体情况如下：1、收取客户韩某某赃款10600.00元。2、收取客郝某果赃款103000.00元。3、收取客胡某1科赃款7800.00元。4、收取客户孙某某款4600.00元。5、收取客牛某2欢赃款2800.00元。6、收取客户宋某某赃款115700.00元。7、收取客宋某2学（另案处理）赃款4600.00元。8、收取客王某1阳赃款95200.00元。9、收取客户吴某某赃款57100.00元。10、收取客杨某珂赃款158800.00元。11、收取客张某1良（另案处理）赃款151200.00元。12、收取其它客户赃款32800.00元。13、收取业务搭档分配资金198850元。2018年12月29日，河南宏韬联合会计师事务所对陈浩职务侵占案进行司法鉴定，认定：截止2018年12月29日，陈浩收到客户支付的涉案资金785600.00元，本人获利392800.00元，向涉案业务搭档分配涉案资金392800.00元，陈浩收到业务搭档分配涉案资金198850元，本人获利合计为591650元，涉案交易金额共计2366600.00元。案发后，被告人陈浩投案自首，并退还非法所得591650元。四、自2015年7月以来，被告人张兵与牧原公司客户白某某、郝某果等人相互勾结，利用公司人员的职务便利，多次以少称重的方式，将过镑时少称重的重量折算为金钱后，其本人与当班搭档各分得25%，客户分得50%。期间张某通过中间银行卡作案（户名：朱某某，卡62×××922；户名杨某，卡62×××700）收取客户钱款分赃。具体情况如下：1、收取客户白某某赃款2400.00元。2、收取客郝某果（已判刑）赃款46200.00元。3、收取客户侯某某赃款7700.00元。4、收取客刘某1迪赃款55200.00元。5、收取客马某欣赃款50600.00元。6、收取客牛某2欢赃款26900.00元。7、收取客牛某1中赃款3200.00元。8、收取客户宋某某赃款53500.00元。9、收取客苏某2堂赃款7100.00元。10、收取客王某1阳赃款87500.00元。11、收取客杨某珂赃款129300.00元。12、收取客张某1良赃款8600.00元。13、收取客户朱汉中赃款5800.00元。14、收取客李某1猛赃款1100.00元。15、收取客户庞相文赃款800.00元。16、收取搭王某5樊分赃201375元。17、收取业务搭王某2颖分赃63000元。2018年12月29日，河南宏韬联合会计师事务所对张兵职务侵占案进行司法鉴定，认定：截止2018年12月29日，张兵收到客户支付的涉案资金485900元，其本人获利242950元，向涉嫌业务搭档分配涉案资金242950元，其本人收到业务搭档分配资金264375元，其本人合计获利507325元，涉案交易金额共计2029300元。案发后，被告人张兵投案自首，并退还非法所得507325元。五、自2017年2月以来，被告人贾英山与牧原公司客张某1良（另案处理）刘某1迪等人相互勾结，利用职务之便，伙同公司出纳李天峻等人，多次以少称重的方式，与当班出纳和购买生猪的客户勾结，将过镑时少称重的重量折算为金钱后，购买生猪的客户分得50%，其本人与当班出纳各分得25%。期间，贾英山通过中间作案银行卡转账（户名：王志胜，卡号********）及收取现金的方式收取公司出纳分赃赃款。具体情况如下：1、通过出纳李天峻银行卡转账收取赃款224900元。2、通过其它客户银行存现收取赃款33700元。2018年12月29日，河南宏韬联合会计师事务所对贾英山职务侵占案进行司法鉴定，认定：截止2018年12月29日，贾英山收到业务搭档分配涉案资金258600元，涉案交易金额共计1034400.00元。案发后，被告人贾英山投案自首，并退还非法所得29.49万元。六、自2017年7月以来，被告人刘建元与牧原公司客张某1良（另案处理）张某2男（已判刑）等人相互勾结，利用职务之便，伙同公司出纳梁艳王某5樊等人，多次以少称重的方式，与当班出纳和购买生猪的客户勾结，将过镑时少称重的重量折算为金钱后，购买生猪的客户分得50%，其本人与当班出纳各分得25%。期间，刘建元通过中间银行卡作案（户名：曹宛平，卡号********；户名：刘玉华，卡号********；户名杨净云，卡62×××400及622568312100272873）收取公司客户赃款，并向公司出纳人员转账分赃。具体情况如下：1、收取客户侯玉林赃款15200.00元。2、收取客郝某果赃款3300.00元。3、收取客胡某1科赃款10300.00元。4、收取客户刘玉华赃款9600.00元。5、收取客刘某1迪赃款21000.00元。6、收取客马某欣赃款42600.00元。7、收取客牛某2欢赃款24800.00元。8、收取客户宋佳庆赃款31600.00元。9、收取客苏某2堂赃款4300.00元。10、收取客王某1阳赃款98800.00元。11、收取客户吴德青赃款3800.00元。12、收取客杨某珂赃款105400.00元。13、收取客张某2男赃款3800元。14、收取客张某1良赃款33700元。15、收取客户朱汉中赃款2100元。16、收取公司业务搭王某5樊分配赃款28600元。17、收取公司业务搭王某2颖分配赃款16700元。2018年12月29日，河南宏韬联合会计师事务所对刘建元职务侵占案进行司法鉴定，认定：截止2018年12月29日，刘建元收到客户支付的涉案资金409300.00元，本人获利204650.00元，向涉案业务搭档分配涉案资金204650.00元，刘建元收到业务搭档分配涉案资金45300元，本人获利合计为249950元，涉案交易金额共计999800.00元。案发后，被告人刘建元投案自首，并退还非法所得249950元。上述事实，被告人李天峻、张兵、陈浩、刘建元、宋佳庆、贾英山在庭审中无异议，并有被告人供述、鉴定意见、承诺书、转账汇总整理表、情况说明、扣押清单、发还物品清单、证胡某1科刘某1迪马某欣牛某1中宋某1华宋某2学苏某1党王某1阳薛某阳张某1良张某2男郝某果牛某2欢苏某2堂杨某珂李某1猛王某2颖曹某欢崔某琳冯某硕樊某春胡某2腾靳某鹏李某2芳李某3豪李某4贺刘某2维刘某3旭刘某4平秦某1虎秦某2波尚某栋师某峰时某慎王某3春王某4峰王某5樊王某6旺王某7辉魏某乾徐某阳许某娟闫某园尹某磊张某3侠张某4豪张某5宁张某6华张某7梅张某8建张某9果证言、户籍证明、前科情况查询、到案经过、自首证明、立案登记表、收据、谅解书、评估意见书等证据予以证实，足以认定。本院认为：被告人宋佳庆在购买生猪时，与牧原公司销售员及出纳相互勾结，利用该公司员工职务上的便利，采取少称重的手段多次作案，将牧原公司的财产据为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪，且系共同犯罪；被告人李天峻、张兵、陈浩、刘建元、贾英山为获取非法利益，利用牧原公司员工职务上的便利，与公司客户相互勾结，采取少称重的手段多次作案，将牧原公司的财产据为己有，被告人李天峻、张兵、陈浩、贾英山犯罪数额巨大，被告人刘建元犯罪数额较大，其行为均已构成职务侵占罪，且系共同犯罪。内乡县人民检察院指控成立，本院予以支持。鉴于被告人陈浩、张兵、贾英山、刘建元能够主动投案自首，并全部退还个人非法所得，得到被害人谅解，当庭认罪悔罪，可以减轻处罚；被告人贾英山的辩护人的此辩称意见，本院予以采纳；被告人李天峻能够主动投案自首，并退还全部个人非法所得，当庭认罪悔罪，可以减轻处罚。关于被告人宋佳庆的辩护人提出“被告人宋佳庆系受牧原公司员工胁迫被迫支付钱款，事前未预谋，事中没有意思联络，其行为不构成职务侵占罪”的辩护意见，经审理查明，自2015年7月至案发，时间近三年之久，被告人宋佳庆一直是牧原公司拉生猪客户，先后和查明的60名牧原职员实施利益输送，且按少称重的50%对牧原员工进行分配，故本院认为，本案事实清楚，证据确实充分，足以认定被告人的行为构成职务侵占罪，辩护人的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。鉴于被告人宋佳庆在案发后，能够坦白自己的犯罪事实，退还部分个人非法所得，当庭认罪悔罪，可以从轻处罚。考虑到被告人陈浩、张兵、贾英山、刘建元的犯罪情节和悔罪表现，判处缓刑没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。本院为了保护企业、公司的合法财产权利不受侵害，打击犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人宋佳庆犯职务侵占罪，判处有期徒刑七年零二个月；二、被告人李天峻犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年零十个月；三、被告人陈浩犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年零四个月，缓刑二年零六个月；四、被告人张兵犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年零三个月，缓刑二年零六个月；五、被告人贾英山犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年零六个月；六、被告人刘建元犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年零十个月，缓刑二年。七、责令被告人宋佳庆退赔牧原公司人民币2754540元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即被告人宋佳庆的刑期自2018年6月22日起至2025年8月21日止；被告人李天峻的刑期自2018年6月9日起至2022年4月8日止。缓刑考验期自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  王胜崇审判员  闫珊珊陪审员  杨广伦二〇一九年一月二十五日书记员  师红珂