江苏省徐州市泉山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0311刑初30号 公诉机关徐州市泉山区人民检察院。 被告人王洪，男，1973年12月31日出生，汉族，小学文化，无业，住福建省龙岩市，户籍地福建省龙岩市新罗区。曾因犯抢劫罪于1993年6月11日被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑三年六个月；曾因犯故意伤害罪、寻衅滋事罪于2004年4月16日被福建省高级人民法院判处有期徒刑十年六个月，2010年2月5日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月4日被刑事拘留，2018年5月10日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。 徐州市泉山区人民检察院以泉检诉刑诉[2018]599号起诉书指控被告人王洪犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市泉山区人民检察院指派检察员刘世香出庭支持公诉，被告人王洪到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2017年10月以来，被告人王洪为获取非法利益，在明知他人实施网络诈骗的情况下，仍通过赖某联系提供了微信账号“zyq710604”、“wh731231”、“apt98389”等三个微信支付二维码，作为资金支付结算账户，由被告人王洪帮助取现，抽取佣金后将钱款转交诈骗犯罪嫌疑人。被告人王洪参与实施诈骗两起，诈骗金额为40409元。分述如下： 1.2018年1月12日至13日,被害人郑某通过网络聊天加微信和QQ好友后，被他人以网络购物刷单退款赚取佣金的方式所欺骗，以刷单方式共被骗取人民币26500元，其中通过对方发送的网址链接下单扫描被告人王洪提供的微信“zyq710604”、“wh731231”二维码，被骗人民币17387元。上述款项进入被告人王洪微信账户后，由被告人王洪使用银行卡提取现金，并按1%收取佣金后转款给诈骗犯罪嫌疑人。 2.2018年1月16日至17日，被害人丁某被他人采取上述方式诈骗人民币78206元，其中通过对方发送的网址链接下单并扫描被告人王洪提供的“zyq710604”、“wh731231”二维码下单刷单，被骗金额为人民币23022元。上述款项由被告人王洪提取现金，并按1%收取佣金后转款给诈骗犯罪嫌疑人。 被害人丁某发现被骗后于2018年1月19日报案，公安机关经侦查于2018年4月3日将被告人王洪抓获到案。 上述事实，有公诉机关当庭提供,并经庭审质证确认的下列证据证实： 1.被告人王洪的供述和辩解，证明其于2017年11月左右，经蒋某介绍认识“黑鬼”（具体名字不知道，龙岩人，长的比较黑），“黑鬼”让其把自己微信二维码发给他，他们诈骗别人的钱付到其微信里，其收款后取出现金交给他，按10000元给其提100元报酬。其知道“黑鬼”是在山里搞网络诈骗的。其把自己注册的微信“apt98389”(昵称“雨后的彩虹”)“wh731231”（昵称原来是“先鲁元”、后来改为“天若有情”）以及自己女朋友张某原来使用后来不用的微信“zyq710604”的收款二维码，发给他，别人扫其微信二维码付款后，“黑鬼”给其打电话告知进了多少钱，然后其去ATM机把绑定微信银行卡的钱取出了以后联系“黑鬼”把钱交给他。2018年1月16日，当时其正在赌场里赌博，“黑鬼”电话告诉其微信收款26000元，其在赌场里找人兑出17000元，后来又转到其女朋友张某微信里9000元，张某提现转到她微信绑定的银行卡，而后其和张一起到ATM机取出9000元，与黑鬼当天约在苏溪桥或博怡茶庄见面，把26000交给他，他给其200多元报酬。其帮助“黑鬼”取款大概七八次，按照自己获得报酬计算,大概取款20多万。张某开始不知道其帮别人洗钱的事情，后来有一次接她下班给他说了别人搞网络弄得钱，他们在山里操作，其帮助提款,因为使用她不用的微信，结果她兴业银行卡被冻结，她知道后生气了。 2.被害人郑某的陈述，证明其在2018年1月12日通过网络聊天加了一个微信好友，对方称其做刷单赚钱，其试着做做，根据对方通过QQ发的链接操作，开始几笔操作完之后很快本金和佣金都返回来。然后对方要其做几笔大的，一下发了三个任务，七笔交易，其按照要求操作完成后，用微信、支付宝转账，后来用手机银行操作，对方以超时为由一时不能返款，并让其等待，前后损失了26500元，对方收钱的微信号，是对方发来的二维码收款，一个是“拼搏”、一个是“天若有情”，收款的银行卡是农行卡：樊昱岐。 3.被害人丁某的陈述，证明其于2018年1月初通过添加附近的人加了一个微信好友“家豪”，对方推荐其刷单，给了自己一个QQ号25×××48，联系具体刷单，加QQ好友后，对方谈了刷单及付款、付钱等问题，并给其一个连接网址，其先刷单100元，半小时对方就返款了。1月16日其按照对方提供的网址连刷三单共20000元左右，对方说由于付款ID不同，导致系统不能退款，要其再刷三单大的才能激活，其继续刷2单也没激活。1月17日，其问了家豪，他说自己以前也遇到过这种情况，只要按照QQ上说的重新刷单就能解决问题。其又刷了两单，仍没激活后来对方QQ和家豪都联系不上，一共被骗78206元，1月16日通过扫描二维码付款3次，从ATM机给对方银行卡付款三次共20000元，让朋友通过二维码帮其代付9860元，17日其通过二维码支付一次14414元，通过平安保险的壹钱包向对方银行卡付款18168元。 4.证人赖某的证言，证明其于2017年10月份认识了龙岩适中镇的阿昌，知道他是搞网络诈骗的。阿昌让其帮助找可以取钱的人，其通过蒋某认识了王洪，让他帮助提现，告诉他取1万块钱给他100元（也曾供述为50元）。王洪把银行卡号和名字交给其，其转给阿昌。阿昌说这些钱转到王洪卡上，王洪取钱后交给其，其拿到钱就转给阿昌，其再按比例向阿昌收取报酬。王洪前后帮助取款四五次，一共是12万元左右。 5.证人蒋某的证言，证明其认识“黑鬼”赖某十几年了。2018年过年之前三个月以内，赖某让其找人帮助他取钱，1万元给几十元报酬，其知道这个钱肯定来路不正，就和王洪说了这个事情让他帮助取钱拿报酬的事情，王洪也知道是来路不正的钱。其将双方约了见面，他们两个自己谈的，后来王洪帮助黑鬼取钱了。其还告诉“黑鬼”，王洪取钱要是自己吞了与其无关。后来王洪和“黑鬼”合作多久，其不清楚。其还证明在其和“黑鬼”、王洪一起吃烧烤时，王洪还带了其女朋友。 6.证人张某的证言，证明其和王洪是情人关系，在2017年11月前后，王洪问其有几张银行卡，他说人家网上诈骗的钱让他帮忙洗钱，是在山上操作诈骗，其中一个人叫“黑鬼”，真名不知道，30多岁，挺黑的。王洪带其和黑鬼吃过一次饭。王洪在2017年11月的一天接其下班的路上在农行取了2万元，后来还取一次2万元。他取完钱以后，到了一家喝茶的店里，把钱给人家就出来了。2018年1月的一天下午，其和王洪在一起，因为他的微信不能收款，就借用其微信收款9000元，其把钱转到自己的建行卡上，后来帮助取出9000元交给王洪。王洪说他帮别人取钱人家会1万元给他200元酬劳。王洪取的钱是“黑鬼”在网上诈骗来的，他都交给“黑鬼”了，其知道把钱送给“黑鬼”的就有两次。张某经辨认，“黑鬼”就是赖某。 7.证人李某的证言，证明2018年1月的一天下午在龙岩市的一家豆子馆，其帮助王洪将微信里的26000元转账兑现了19000元现金，另外7000元转到王洪女朋友微信。经辨认其帮助兑换现金的就是王洪。 8.郑某、丁某的微信聊天记录截图照片，证明了二人分别被以刷单赚取佣金方式诈骗的具体事实情节。 9.书证郑某、丁某的微信付款及银行卡交易记录，被告人王洪的手机微信收款记录截图照片，王洪及张某的交易记录、银行流水记录等，分别证明了郑某、丁某被骗钱款的数额及资金流向。其中，郑某通过扫描王洪提供的二维码微信转账计人民币17387元；丁某通过扫描王洪提供的二维码微信转账计人民币23022元。 10.本案的辨认笔录及照片、搜查笔录及扣押物品清单、发还清单、发破案证明及到案经过证明、本案相关法律文书，户籍信息证明、现实表现、刑事判决书等证据证明了本案的发破案及抓获被告人的情况，以及被告人身份、前科等情况。 本院认为，被告人王洪明知他人实施网络诈骗犯罪，仍为其提供信用卡、费用结算等帮助，且数额巨大，已构成诈骗犯罪的共犯，依法应处以三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人王洪在共同犯罪中起辅助作用，系共同犯罪的从犯，且归案后如实供述所犯罪行，系坦白，依法均予以从轻处罚。被告人王洪曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后仍不思改悔，又参与实施电信网络诈骗犯罪，酌情予以从重处罚。根据被告人王洪犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院＜关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释＞》第一条、第七条，《最高人民法院最高人民检察院公安部＜关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见＞》第二条第（一）项、第四条第（三）项第1目之规定，判决如下： 一、被告人王洪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月4日起至2021年4月3日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 二、涉案赃款继续追缴，依法发还被害人。违法所得依法没收上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈思田 审 判 员  孙磊明 人民陪审员  管 婷 二〇一九年一月二十九日 法官 助理  滕文欢 书 记 员  严 超