河北省晋州市人民法院刑 事 判 决 书（2018）冀0183刑初277号公诉机关晋州市人民检察院。被告人杨某，男，住河南省杞县。2018年6月2日因涉嫌诈骗罪被晋州市公安局刑事拘留，同年6月14日被依法逮捕。现羁押于晋州市看守所。辩护人雷冲，河北浩翔律师事务所律师。辩护人刘景入，河北九州之星律师事务所律师。晋州市人民检察院以晋检公诉刑诉【2018】248号起诉书指控被告人杨某犯诈骗罪，于2018年11月19日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。晋州市人民检察院副检察长彭涛、检察员李晓周出庭支持公诉，被告人杨某及其辩护人雷冲、刘景入到庭参加诉讼。本案现已审理终结。晋州市人民检察院指控，2013年8月底至2013年9月初，被告人杨某到晋州市小樵镇东曹村向当地46户袜商批量购买袜子。交易时，杨某以自称“杨某”，并向各货主承诺货到付款，谈好价钱后通过当地的河北省振远物流公司将袜货发往河南省郑州市万博针织城。2013年9月中旬左右，各货主拨打杨某留下的电话催要货款，杨某均称过几天给付货款，几天后各货主再拨打杨某手机号码，该手机号码先是关机，后成为空号。各货主遂派代表到河南省郑州市万博针织城寻找这名自称“杨某”的男子未果，才得知该男子真名叫杨某，其儿子叫杨某。经统计，晋州市小樵镇东曹村46户袜商被骗袜子价值共计人民币527316元。庭审中公诉机关出示、宣读了相关证据，认为被告人杨某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，提请依法判处。被告人杨某表示自愿认罪，主要辩解其与的货主打了五六年交道了，其名字被害人都知道，发货单上写杨某的名字是为了接货方便，有条的按条的数额，没有条的记不清了。辩护人的辩护意见是，对被告人杨某诈骗数额57150元不持异议，对其他货款470166元的指控，证据不足，不应认定。经审理查明：2013年以前，被告人杨某曾几次到晋州市东曹村收购袜子，都是先发货后付款。2013年8月底至2013年9月初，被告人杨某再次来到晋州市小樵镇东曹村批量收购袜子，隐瞒自己真实姓名，出具署名其儿子杨某的欠条收购王某31价值11100元、王某1价值6800元、焦某价值3970元、王某33来价值14000元、王某34价值12220元的袜子，出具署名郑州老杨的欠条收购刘某价值5160元、王某2价值3900元的袜子；以口头协议的形式收购王某16、王某4等39名袜商价值470166元的袜子。另查明，被告人家属已退赔全部货款，并取得谅解。上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据证实：1、受案登记表、立案决定书：2014年1月8日15时许，王某30报警，晋州市小樵镇东曹村多名卖袜子的货主被他人拖欠货款，晋州市公安局于2014年2月27日立案侦查。2、王某的陈述：其在晋州市东曹村做加工袜子生意，2013年9月初，一名50多岁的男子说他是河南省郑州市批发市场的，自称叫杨某，要收购袜子，3元一双，要2000双，发货后4、5天，让其去王某37开的合作社去取货款，他在那留下帐底。大概9月8日左右，其到该合作社取钱，发现只有帐底，上面写着欠其6000元，但是杨某没有打款过来。其通过杨某留下的电话（159××******）联系他，刚开始杨某说晚几天就把钱打过来，后来到了9月底，再打他电话就关机了，现在打他手机已成空号了。后来得知老杨不叫杨某，该男子的儿子叫杨某，他本人叫什么到现在也不知道。3、王某31的陈述及提供的收条、亲笔证词：2013年8月底9月初，有一个河南郑州男子来到其家里，他说他是在郑州做批发袜子生意，想收购袜子。随后其与该男子说定，发货给他男女袜9000双，船袜8000双，共计11100元，他本人回到郑州后就立即将款打到千秋玉米种植合作社的账户上，之后其再从合作社的账户上取走货款。他在发货的包裹上写的是杨某的名字，之后他给写了个欠条。后来才知道他不叫杨某，他的儿子叫杨某，他叫杨某。附：欠条（署名杨某）。4、被害人王某1的陈述、欠条、亲笔证词：证实杨某收购其8500双船袜，每双0.8元，共计6800元，当时答应说7天之内把货款打到东曹村千秋玉米种植合作社账号上，当时让他写了个欠条，还让他写上了名字和电话，他当时写的杨某的名字。后发现钱没有打过来，再后来电话关机了，直到现在成了空号，到现在知道他的儿子叫杨某，他叫什么现在也不知道。附：欠条(署名杨某)。5、焦某的陈述、欠条、亲笔证词：其与王某32合伙做袜子生意，2013年9月1日，遇到一名河南郑州的男子想要袜子，带着他来到王某32家，卖给他2包男袜，5300双，每双0.75元，共3970元，那名男子说15天内通过汇款打到千秋玉米种植合作社的王某37账户上，当时还写了个欠条，还让他写上了自己的名字，认为他叫杨某，后来发现没有把钱打过来。附：欠条（署名杨某）。6、王某33来、王某33的陈述、王某33来书写的证词：王某33来和王某33合伙加工袜子，大概三四年前有一个姓杨的河南郑州男子来到收购过袜子，平时都喊他老杨，他经常来收购袜子，都是先发货后付款。2013年9月4日下午，老杨又来到家中说要袜子，卖给老杨20000双袜子，每双0.7元，共14000元，弟弟王某33还写了一张欠条让老杨签上了名字，过了几天老杨回到河南郑州了，等了几天老杨没有把钱汇过来，王某33给老杨打电话，老杨说过几天给钱，过了一段时间老杨的电话停机了，后来去郑州找过老杨，听他儿子说他不叫杨某，他儿子才叫杨某，他叫杨某。王某33称因为和他不太熟悉，所以就让老杨写了一张欠条。附：欠条（署名杨某）。7、刘某的陈述、欠条、亲笔供词：2013年9月2日左右的一天下午，卖给自称老杨的8600双袜子，每双0.6元，共计5160元，由于是第一次与老杨交易，就找了张纸让他写了联系方式，交易的数量和价格，过了大约七八天，我发现王某37那没有给我的打款记录，于是就问老杨，后来就停机了，一打听，才知道老杨叫杨某。附：欠条（署名郑州老杨）。8、被害人王某2的陈述及欠条：2013年9月1日左右，有一名河南郑州男子来到家里想要袜子，就卖给他5580双，每双0.7元，共3900元，让他写了个欠条，写了数量、价格种类以及他的联系方式，让他写上名字，他只写了郑州老杨，他说他叫杨某，之后其就在欠条上老杨后面加上了建坡二字。要账和打电话的过程与其他人一致。附：欠条（署名郑州老杨，王某2自己加上“建坡”二字）。9、王某34的陈述、欠条、亲笔证词：2013年9月1日一名姓杨的男子来到收购袜子，装了5包，一共9400双，谈好价格12220元，这个姓杨的说把款打到千秋玉米种植合作社王某37的账户上，当时其写了个条，还让他写上了自己的名字，他当时写上了杨某的名字。过了一段时间杨某没有给汇款，打听人说他不叫杨某，他儿子叫杨某，他叫杨某。附：欠条（署名杨某）。10、王某35军的陈述及亲笔证词：我与姐夫王换明一起做袜子生意，2013年8月30日左右的一天上午，卖给自称杨某的袜子共计货款59300元，他在每包货上写上杨某的名字，当天下午就将打好包的袜子送到了振远物流。后来发现他的手机停机了，后来派代表去郑州找杨某，得知该男子不叫杨某，而是叫杨某，杨某是他的儿子。11、王某36的陈述及亲笔证词：大概三四年前，有一个姓杨的河南郑州男子来到收购过袜子，他在发货的包裹上写的是杨某的名字，就以为他叫杨某，都是先发货后付款。2013年9月份的一天，杨某又来到收购袜子，卖给他一共15010双，20260元成交。后来没有把钱汇过来，直到现在电话都打不通，停机了。老杨以前收购过袜子，每次都是发过货后对方就把钱汇过来，所以也没有跟对方签订过协议，也没有让他打过欠条。12、证人王某27的证言及其提供的销货清单：其和丈夫王某37在家合作社，平时都是由其经营管理，因为在晋州市小樵镇东曹村，有许多村民做袜子批发生意，所以合作社平时常帮村民代办转账、汇款业务。在2012年3月份的一天，有一名50多岁的男子来到合作社，他自称叫杨某，在河南郑州做袜子生意，他想将把购买袜子的货款打到合作社的账号上，然后再让货主来领款，当时其就同意了。其给该男子准备了一个销货清单帐底，并让他在上面签上名字，当时该男子在帐底上签的是杨某。在之后的一年多时间里，杨某多次让其在他的帐底上登记各个货主的名字及所欠货款，登记时由杨某提供姓名，其帮他抄到帐底本上，他再将货款打到其账号上，之后按照帐底上的名字，将汇来的货款通过转账或者现金的方法分给每个人。但是自2013年下半年之后，杨某在他的帐底上登记的人名及所欠货款至今未汇款或者转账给其。附：销货清单。13、证人王某28的证言：2012年有一名自称杨某的男子委托其物流公司为外地发过5次左右的货物。2013年8月30日这名叫杨某的男子又来到物流公司并委托其将的一些袜货发到河南郑州市一个叫三友物流的地方。自2013年8月30日至2013年9月7日其物流公司向河南郑州发了9次袜货，每次发货时，都将的货主姓名记录下来，方便日后对账结账，发货包上写的杨某，认为他就叫杨某。附：发货名单。14、王某38的证言：一名自称杨某的男子于2013年8、9月份骗取了46户老百姓的袜子款，其作为村民代表来向公安机关反映情况。46户被骗的百姓曾经先后两次凑钱到河南郑州找自称杨某的男子，第一次凑的钱其负责管账，第二次凑的钱有王某35军管账。第一次凑款金额是5288元，剩余951元。附：村民凑款开销清单。15、王某35军的证言：一名自称杨某的男子于2013年8、9月份到骗取了46户老百姓的袜子款，其作为村民代表向公安机关反映情况。46户被害人先后两次凑款到郑州找自称杨某的男子，第一次凑了5288元，第二次凑款是由被骗数额多的大户自愿凑的，没有找被骗数额少的被害人凑钱，凑的金额是5800元，第二次花销3080元，剩余的钱都在其这保管。附：凑款名单和金额以及开支数额。16、王某39的亲笔证词、陈述及销货底单：2013年9月份，有一名自称杨某的男子收了袜子没有给货款，后来再联系杨某就失去联系了，期间派代表到郑州找过杨某，得知该人本名不叫杨某。直到现在，自称杨某的男子欠32000元的货款一直没有给付。交易是口头约定，其手里有这笔交易当时的记账底单，今天拿过来交给公安机关。王某27经营了一个农村合作社，帮助的老百姓代办转款、汇款发放等业务，王某27提供的销货清单中其货款金额是3200元，被自称杨某的骗了。17、王某40的亲笔证词及陈述：2013年8月28日，有一名自称杨某的河南郑州男子在东曹购买其袜子，其中男女袜14178双，单价0.65元共计9216元，交易时，杨某答应回去打在青泽卡上，至今仍未付款，和杨某的交易为口头交易。王某27提供的销货清单中记载的货款金额是9120元，是因为向杨某免除了90元，对9120元没有异议。18、田引从的亲笔证词和陈述：2013年9月2日，有一名自称杨某的河南郑州50多岁男子在购买了其家袜子，货款共计8190元，交易时该杨某答应半月付款，口头约定。袜子是通过振远物流发货的，当时其丈夫已经去世了，所以振远物流留的名字是“王占永弟”的名字，王占永是丈夫的亲哥哥。去王某27那查账，发现自称杨某的男子给王某27的底账是错误的，只写了5590元，这是花袜的货款，应该还有2大包运动袜的货款2600元没有写，实际欠的货款应该是8190元。19、证人王某29的证言及辨认笔录：其家里有一处民宿房，给跑生意的客户提供住宿，不是为了挣钱，就是为了给到村里跑生意的客户提供方便。2013年8、9月份，有一名河南郑州收购袜子的男子在其家民宿房暂住过，那名男子姓杨，都称呼他老杨。老杨收购回来的打包好的袜子上写着杨某的名字，所以一直认为老杨叫杨某。老杨没有向其和其家人说明过他的真实姓名叫杨某。辨认笔录：王某29辨认出6号照片的男子就是在其家暂住的郑州男子。20、被害人王某3、王某4、王某5、王某6、王某7、王某8、王某9、王某10、王某33佳、王某2、王某11、张某1、郭某、王某1辉、李某、王某12、王某13、王某14、王某15、王某16、王某17、王某18、罗某、孙某、张某2、王某1保、王某19、王某20、王某21、王某22、王某23、王某2王某25、王某26的亲笔证词：均称2013年8月底至9月初，有一名自称杨某的河南郑州50多岁男子到买了我家袜子，与杨某的交易均为口头交易。其中欠王某3货款10700元，王某4货款1390元，王某5货款1320元，王某6货款6950元，王某7货款6540元，王某8货款4560元，王某9货款17500元，王某10货款1120元，王某33佳货款8240元，王某2货款3900元，王某11货款15300元，张某1货款1150元，郭某货款25669元，王某1辉货款6810元，李某货款5040元，王某12货款25500元，王某13货款30976元，王某14货款880元，王某15货款7800元，王某16货款13450元，王某17货款7210元，王某18货款12420元，罗某货款3320元，孙某货款14638元，张某2货款2340元，王某1保货款14500元，王某19货款2340元，王某20货款16940元，王某21货款15360元，王某22货款20318元，王某23货款8160元，王某24货款2720元，王某25货款5940元，王某26货款18480元。21、晋州市公安局统计的杨某涉嫌诈骗一案的涉案资金表：共计46户，527397元。22、证人杨某的证言：其在郑州万博商城五楼开着一个卖针织品的店，名叫老杨外贸，主要是卖袜子，有营业执照。其没有进过晋州市东曹村的袜子，都是父亲杨某去进袜子，通过物流运到郑州市，由其替他接收，拉到其父亲的库房里。在郑州物流公司收货时需要身份证，其父亲不在，写其的名字方便去收货，知道父亲去年进了的袜子的事，写的其的名字，其替父亲收的，听父亲说过他欠的钱等他回来再算，不清楚他欠谁的钱、欠多少，现在我联系不上其父亲。2013年10月份左右，其母亲在店里走失了，父亲就出门找她去了，开始还能打通电话，后来他的电话打不通了，一直关机，也不知道他现在在哪，这几个月他一直没有回来过。其父亲从五六年前就开始进的袜子，这几年一直都没断过。有时付现金，有时通过网银转账，父亲的库房里大约还有十几包，其店里有几包，别的应该都卖出去了，但是部分还没收回钱来。23、辨认笔录：王某27、焦某、刘某、王某1（无法辨认）、王某34、王某35军辨认杨某。24、被告人杨某的供述与陈述材料：大概十来年以前就开始来晋州市小樵镇东曹村收袜子，收袜子有两种方式，一种先把袜子拉走，等把袜子卖了以后再把钱汇过来，另外一种是一手交钱一手交货，这种不存在欠钱的事，刚开始的时候，袜子都好卖，生意做得也比较容易，货款汇给这些卖袜子的客户也比较及时，最后这批货分好几批次发走的，当时都是按照先发货然后等货卖了再汇款这种方式给卖袜子的客户谈好的，一共涉及40户左右，具体数目记不清楚了，这批货发到郑州以后，因为袜子市场生意不好做，就给这些卖袜子的客户打电话商量，想推一段时间再付给他们货款，当时有的客户同意，有的客户不同意，正在这个时候老婆走丢了，后来就忙着找老婆，这件事就放在一边了。当时在进货的时候对客户说过其叫杨某，他们全都知道其叫杨某，收货的时候都是用儿子杨某的名字，那样接货方便，找老婆的时候身份证和手机都丢了。同意给付晋州市东曹村客户的袜子款，但由于记账的欠货款金额与客户申报的欠货款金额存在较大差距，因此请求公安机关对实际欠款金额予以核实。25、46份袜商的身份证、收条、谅解书。证实货款已全部偿还，取得袜商的谅解。26、在逃人员登记表。27、郑州市公安局解放路分局出具的到案经过、郑州市第三看守所出具的出所登记表：2018年6月2日15时20分许，我单位民警张某3、高某在郑州市广场地铁口盘查时，经公安网比对，杨某系在逃人员，遂将杨某抓获。入所时间2018年6月2日21:43:17，出所日期2018年6月3日14:18:19。28、户籍证明、前科证明：杨某，男，汉族，1964年12月29日生，河南省杞县泥沟乡聂寨村**，无违法犯罪记录。以上证据，合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人杨某隐瞒其真实姓名，出具署名其儿子杨某和郑州老杨的欠条，骗取王某31、王某1、焦某、刘某、王某33来、王某2、王某34的袜子款，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处，公诉机关指控罪名成立。公诉机关指控被告人杨某骗取王某16、王某4等39名袜商的货款，经查，袜商王伟、王伟来、王义春、被告人杨某及其儿子杨某以及合作社的王某27、物流公司的王某28均证实被告人杨某在2013年以前到晋州市东曹村收购过袜子，未让出具欠条的袜商对被告人杨某的情况有一定了解，指控被告人杨某虚构事实或隐瞒真相骗取该39名袜商货款的证据不足，被告人杨某拖欠该39名袜商货款的行为属买卖合同纠纷，辩护人的应按57150元认定诈骗数额的辩护意见，本院予以采纳。鉴于被告人庭审中自愿认罪，其家属已全部退赔货款，且取得谅解，根据本案的犯罪事实，犯罪性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条、第七十三条、第七十六条之规定，判决如下：被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（已缴纳一万元）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河北省石家庄市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  李双利人民陪审员  崔晔静人民陪审员  卢亚静二〇一九年一月八日书 记 员  崔晓琳