江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0281刑初2384号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人钟某，无业。2018年4月18日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年5月25日经江阴市人民检察院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人胡程栋，江苏春申律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2018）2312号起诉书指控被告人钟某犯诈骗罪，于2018年11月16日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案。依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年1月16日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员吉静静出庭支持公诉，被告人钟某及辩护人胡程栋到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，以“天津天狮公司”为名的传销式诈骗组织，自2015年以来，由高某、温某1（均另案处理）等人在江苏省宜兴市设立多个据点，该诈骗组织由上而下层级分为：A级老总、B级老总、C级宿舍长、D级业务员、E级业务员。组织成员通过使用女性头像QQ查找男性被害人QQ加好友，利用QQ、微信等网络通讯工具与被害人聊天，在网络上与被害人假装谈恋爱以获取信任，然后发展对方加入诈骗组织，或虚构家人、本人生病、充话费、探望被害人没有路费、手机损坏无钱购买等理由骗取被害人钱财，诈骗所得钱财可上交用于购买“产品”，购买产品可获得一定比例的提成。C级宿舍长负责管理其“家”中业务员的生活起居，指导业务员从事交友诈骗等工作。B级老总负责管理C级宿舍长及业务员，收缴诈骗所得，按月给业务员支付提成等。A级老总负责管收取业务员诈骗所得并进行分配，同时指导B级老总管理组织内的成员。业务员通过串寝上课制度学习诈骗技巧，互相配合共同实施诈骗。被告人钟某于2014年初，加入该组织担任业务员，于2015年5月份升任C级宿舍长负责管理宋某、马某、杨某甲、陈某甲、易某、兰某、朱某、陈某乙、戴某（均另案处理）等业务员。被告人钟某在担任宿舍长期间，其管理、指导过的业务员采用上述手段对张某1、李某1等24名被害人实施诈骗，骗得人民币共计48000余元（以下所涉币种均为人民币）以及手表1只（价值30.9元）、女式靴子1双（价值117元）、OPPOR11手机1部（价值3699元）、华为荣耀8手机1部（价值1124元），钱物合计价值53000余元。具体犯罪事实分述如下：1、该组织业务员宋某于2017年4月进入被告人钟某管理的“宿舍”，接受被告人钟某的管理和指导，后业务员宋某于2017年10月至2018年1月期间，采用上述手段骗得张某1、李某1等2名被害人合计11655元。2、该组织业务员马某于2017年9月进入被告人钟某管理的“宿舍”，接受被告人钟某的管理和指导，后业务员马某于2017年9月至2018年4月期间，采用上述手段骗得谢某1、邱某、黄某、杨某乙等4名被害人合计6807.98元。3、该组织业务员杨某甲于2016年9月进入被告人钟某管理的“宿舍”，接受被告人钟某的管理和指导，后业务员杨某甲于2017年4月至12月期间，采用上述手段骗得王某1、刘某1、陈某1等3名被害人合计6821.95元及手表1只（价值30.9元）、女式靴子1双（价值117元），钱物合计价值6969.85元。4、该组织业务员陈某甲于2016年10月进入被告人钟某管理的“宿舍”，接受被告人钟某的管理和指导，后业务员陈某甲于2016年11月至2018年1月期间，采用上述手段骗得陈某2、周某1、李某2等4名被害人合计3207.22元。5、该组织业务员易某于2016年12月进入被告人钟某管理的“宿舍”，接受被告人钟某的管理和指导，后业务员易某于2017年5月至10月期间，采用上述手段骗得王某2、唐某1等2名被害人合计5180元。6、该组织业务员兰某于2017年10月进入被告人钟某管理的“宿舍”，接受被告人钟某的管理和指导，后业务员兰某于2017年11月至2018年4月期间，采用上述手段骗得陈某3、张某2等2名被害人合计4602元。7、该组织业务员朱某于2017年4月进入被告人钟某管理的“宿舍”，接受被告人钟某的管理和指导，后业务员朱某于2017年8月至2018年4月期间，采用上述手段骗得王某3、方某1等2名被害人合计3420元。8、该组织业务员陈某乙于2017年5月进入被告人钟某管理的“宿舍”，接受被告人钟某的管理和指导，后业务员陈某乙于2017年6月至2018年4月期间，采用上述手段骗得曾某1、张某3、叶某1等3名被害人合计3666.6元。9、该组织业务员戴某于2017年7月进入被告人钟某管理的“宿舍”，接受被告人钟某的管理和指导，后业务员戴某于2017年8月至2018年4月期间，采用上述手段骗得何某1、肖某1等2名被害人2855.68元以及OPPOR11手机1部（价值3699元），华为荣耀8手机1部（价值1124元），钱物合计价值7678.68元。被告人钟某被抓捕归案后，如实供述了上述犯罪事实。案发后，公安机关扣押了被告人钟某的作案工具小米手机1部。案发后，业务员宋某、马某、陈某甲、兰某、朱某、陈某乙、戴某和该组织A级老总高某（另案处理）的家属已退赔上述被害人全部经济损失。上述事实，被告人钟某多次供述在卷，在开庭审理过程中亦未提出异议，并有刑事案件侦破经过，江阴市公安局收集的微信聊天记录、微信转账手机截图，被害人邱某、黄某、杨某乙等人的陈述笔录，证人宋某、马某、杨某甲、陈某甲、易某、兰某、朱某、陈某乙、戴某、高某的证言笔录，江阴市公安局制作的检查笔录、搜查笔录、辩认笔录及照片，退赃转账截图及情况说明，被告人钟某的户籍资料等证据证实，足以认定。辩护人胡程栋当庭提出的主要辩护意见是：被告人钟某系初犯，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，如实供述罪行，当庭自愿认罪，被害人损失已挽回，建议从宽处罚并适用缓刑。本院认为，被告人钟某以非法占有为目的，加入电信诈骗组织，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人钟某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后能如实供述罪行，当庭自愿认罪，被害人损失已挽回，予以减轻处罚。公诉机关指控被告人钟某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。公诉人当庭对起诉书第4笔业务员陈某甲的诈骗金额合计4889.78元，变更为3207.22元，经查，该意见符合案情，予以采纳。关于辩护人提出对被告人钟某从宽处罚的理由和意见，经查，符合案情和法律规定，予以采纳，但本案系对不特定人员实施电信诈骗，数额巨大，社会危害严重，依法不能适用缓刑，对辩护人提出适用缓刑的意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人钟某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年4月18日起至2019年12月17日止），并处罚金人民币五千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。二、公安机关扣押的被告人钟某的手机，由扣押单位依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  夏 瑾人民陪审员  倪志强人民陪审员  姚耀芬二〇一九年一月十六日书 记 员  缪 慧本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。