辽宁省清原满族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0423刑初26号公诉机关辽宁省清原满族自治县人民检察院。被告人李某某，男，1988年5月13日出生，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省牡丹江市爱民区。2018年2月26日因涉嫌犯诈骗罪被洁原满族自治具公安局刑事拘留，同年4月2日经清原满族自治县人民检察院批准，当日由清原满族自治具公害局依法执行逮捕。现羁押于清原满族自治县看守所。辩护人王敬锐，系辽宁久鼎律师事务所律师。被告人李某1，男，1986年5月20日出生，汉族，初中文化，无职业，住黑龙注省牡丹江市。2004年7月7日因犯抢劫罪被黑龙江省牡丹江市东安区人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金二千元；2018年2日26日因涉嫌犯诈骗罪被清原满族自治县公安局刑事拘留，同年4月2日经清原满族自治县人民检察院批准，当日由清原满族自治县公安局依法执行逮捕。现羁押于清原满族自治县看守所。被告人赵某某，男，1991年5月17日出生，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省哈尔滨市松**。2018年2月26日因涉嫌犯诈骗罪被清原满族自治县公安局刑事拘留，同年4月2日经清原满族自治县人民检察院批准，当日由清原满族自治县公安局依法执行逮捕。现羁押于清原满族自治县看守所。辩护人史树东，系黑龙江省兰新律师事务所律师。被告人宁某某，男，1982年6月21日出生，满族，初中文化，无职业，住黑龙泣省牡丹江市爱民区。2018年2月28日因涉嫌犯诈骗罪被清原满族自治县公安局刑事拘留，同年4月2日经清原满族自治县人民检察院批准，当日由清原满族自治县公安局依法执行逮捕。现羁押于清原满族自治县看守所。清原满族自治县人民检察院以清检刑诉[2018]208号起诉书指控被告人李某某、李某1、赵某某、宁某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院审查后，认为符合开庭条件，决定开庭审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。清原满族自治县人民检察院检察员王宗杨、盛吕欢欢出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人王敬锐，被告人李某1，被告人赵某某及其辩护人史树东，被告人宁某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人李某某于2018年1月22日，伙同被告人李某1、宁某某、赵某某到抚顺市清原满族自治县新楼批发超市，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向新楼批发超市业主杜某销售白酒，并预留“金某”白酒“泸州老窖特酿”白酒各一瓶，随后被告人李某某、赵某某到新楼批发超市以办事情为名订购“金某”白酒8箱，并支付订金人民币100元，新楼批发超市业主杜某购买“金某”白酒8箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人杜某人民币1680元；被告人李某某于2018年1月22日，伙同被告人李某1、赵某某、宁某某到抚顺市清原满族自治县贵富超市，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向贵富超市业主柏某1销售白酒，并预留“金某”白酒、“泸州老窖特酿”白酒各一瓶，随后被告人李某某、赵某某到贵富超市以办事情为名订购“金某”白酒10,箱，并支付订金人民币200元，贵富超市业主柏某1购买“金某”白酒10箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人柏某1人民币2100元；被告人李某某于2018年1月25日，伙同被告人赵某某、宁某某、李某1到抚顺市清原满族自治县凌某综合批发商店，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向凌某综合批发商店业主朱某销售白酒，并预留“金某”白酒、“泸州老窖特酿”白酒各一瓶，随后被告人李某某、赵某某到凌某综合批发商店以送礼为名订购“泸州老窖特酿”白酒8箱，凌某综合批发商店业主朱某购买“泸州老窖特酿”白酒8箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人朱某人民币1600元；被告人李某某于2018年1月25日，伙同被告人赵某某、宁某某、李某1到抚顺市清原满族自治县小双超市，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向小双超市业主彭某1销售白酒，并预留“金某”白酒“泸州老窖特酿”白酒各一瓶，随后被告人李某某、赵某某到小双超市以办事情为名订购“泸州老窖特酿”白酒10箱，并支付订金人民币200元，小双超市业主彭某1购买“泸州老窖特酿”白酒l0箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人彭某1人民币2000元；被告人李某某于2018年1月25日，伙同被告人赵某某、宁某某、李某1到抚顺市清原满族自治县大孤家镇博利来超市，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向博利来超市业主缪某销售白酒，并预留两瓶“金某”白酒，随后被告人李某某、赵某某到博利来超市以办事情为名订购“金某”白酒10箱，博利来超市业主缪某购买“金某”白酒10箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人缪某人民币2100元；被告人李某某于2018年1月25日，伙同被告人赵某某、宁某某、李某1到抚顺市清原满族自治县大孤家镇旺达综合超市，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向旺达综合超市业主马某销售白酒，并预留一瓶“金某”白酒，随后被告人李某某、赵某某到旺达综合超市以办事情为名订购“金某”白酒10箱，并支付订金人民币200元，旺达综合超市业主马某购买“金某”白酒10箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人马某人民币2100元；被告人李某某于2018年1月份，伙同被告人赵某某、宁某某、李某1到本溪市桓仁县玉洲超市，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向玉洲超市业主吕某销售白酒，并预留“金某”白酒、“泸州老窖特酿”白酒各一瓶，随后被告人李某某、赵某某到玉洲超市以办事情为名订购“金某”白酒10箱，玉洲超市业主吕某购买“金某”白酒10箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人吕某人民币2100元；被告人李某某于2018年1月18日，伙同被告人赵某某、宁某某、李某1到本溪市桓仁县中兴综合超市，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向中兴综合超市业主于某1销售白酒，并预留“金某”白酒、“封坛原浆”白酒各一瓶，随后被告人李某某、赵某某到中兴综合超市以办事情为名订购“封坛原浆”白酒8箱，并支付定金人民币200元。中兴综合超市业主于某1购买“封坛原浆”白酒8箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人于某1人民币1600元；被告人李某某于2018年1月22日，伙同被告人李某1、宁某某、赵某某到抚顺市东洲区，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向哈达综合商店业主张某1销售白酒，并预留“金某”白酒、“泸州老窖特酿”白酒各一瓶，随后被告人李某某、赵某某到哈达综合商店以办事情为名订购“金某”白酒10箱，并支付订金人民币100元，哈达综合商店业主张某1购买“金某”白酒10箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人张某1人民币2100元；被告人李某某于2018年1月份，伙同被告人李某1、宁某某、赵某某到抚顺市抚顺县，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向玉霞超市业主刘某1销售白酒，并预留“金某”白酒、“泸州老窖特酿”白酒各一瓶，随后被告人李某某、赵某某到玉霞超市以办事情为名订购“金某”白酒，并支付订金人民币200元，玉霞超市业主刘某1购买“金某”白酒8箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人刘某1人民币1680元；被告人李某某于2018年1月份，伙同被告人李某1、宁某某、赵某某到抚顺市抚顺县，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向姐妹副食店超市业主刘某2销售白酒，并预留“金某”白酒、“泸州老窖特酿”白酒各一瓶，随后被告人李某某、赵某某到姐妹副食店超市以送礼为名订购“金某”白酒，并支付订金人民币200元，姐妹副食店超市业主刘某2购买“金某”白酒10箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人刘某2人民币2000元；被告人李某某于2018年1月份，伙同被告人李某1、宁某某、赵某某到本溪市高新区，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向宇隆超市业主李某1销售白酒，并预留“金某”白酒“泸州老窖特酿”白酒各一瓶，随后被告人李某某、赵某某到宇隆超市以办婚事为名订购“金某”白酒，宇隆超市业主李某1购买“金某”白酒10箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人李某1人民币2100元；被告人李某某于2018年1月份，伙同被告人李某1、宁某某、赵某某到本溪市，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向旭东批发超市业主张某2销售白酒，并预留“封坛原浆”二瓶，随后被告人李某某、赵某某到旭东批发超市以请吃饭为名订购“封坛原浆”白酒，并支付订金人民币200元，旭东批发起市业主张某2购买“封坛原浆”白酒8箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人张某2人民币1800元；被告人李某某于2018年1月20日，伙同被告人李某1、宁某某、赵某某到本溪市南芬区，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向海祥综合超市业主贾某1销售白酒，并预留“金某”白酒、“泸州老窖特酿”白酒各一瓶，随后被告人李某某、赵某某到海祥综合超市以办事情为名订购“金某”白酒，并支付订金人民币200元，海祥综合超市业主贾某1购买“金某”白酒8箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人贾某1人民币1680元；被告人李某某于2017年12月31日，伙同被告人李某1、宁某某、赵某某到丹东市凤城市，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向南路食品商店业主石某销售白酒，并预留“金某”白酒“泸州老窖特酿”白酒各一瓶，随后被告人李某某、赵某某到南路食品商店以办事情为名订购“金某”白酒，南路食品商店业主石某购买“金某”白酒10箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人石某人民币2100元；被告人李某某于2018年1月份，伙同被告人李某1、宁某某、赵某某到丹东市凤城市，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向宇宙超市业主佟秀丽销售白酒，并预留“金某”白酒二瓶，随后被告人李某某、赵某某到宇宙超市以送礼为名订购“金某”白酒，并支付订金人民币100元，宇宙超市业主佟秀丽购买“金某”白酒8箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人佟秀丽人民币1680元；被告人李某某于2018年1月3日，伙同被告人李某1、宁某某、赵某某到丹东市凤城市石城镇，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向石城批发商店业主佟桂芬销售白酒，并预留“金某”白酒二瓶，随后被告人李某某、赵某某到石城批发商店以送礼为名订购“金某”白酒，石城批发商店业主佟桂芬购买“金某”白酒8箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人佟桂芬人民币1680元；被告人李某某于2018年1月4日，伙同被告人李某1、宁某某、赵某某到丹东市凤城市，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向平价超市业主教英销售白酒，并预留“金某”白酒一瓶，随后被告人李某某、赵某某到平价超市以过年送礼为名订购“金某”白酒，并支付订金人民币100元，平价超市业主教英购买“金某”白酒8箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人教英人民币1680元；被告人李某某于2018年1月份，伙同被告人李某1、宁某某、赵某某到丹东市凤城市，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向敖家综合商店业主刘某3销售白酒，并预留“金某”白酒，随后被告人李某某、赵某某到敖家综合商店以送礼为名订购“金某”白酒，敖家综合商店业主刘某3购买“金某”白酒10箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人刘某3人民币2100元；被告人李某某于2018年1月份，伙同被告人李某1、宁某某、赵某某到丹东市振兴区，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向福满春综合超市业主王某1销售白酒，并预留“金某”白酒，随后被告人李某某、赵某某到福满春综合超市以办事情为名订购“金某”白酒，并支付订金人民币200元，福满春综合超市业主王某1购买“金某”白酒8箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人王某1人民币1680元；被告人李某某于2017年12月份，伙同被告人李某1、宁某某、赵某某到丹东市，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向伊甸园超市业主林某1销售白酒，并预留“金某”白酒二瓶，随后被告人李某某、赵某某到伊甸园超市以结婚办事情为名订购“金某”白酒，伊甸园超市业主林某1购买“金某”白酒10箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人林某1人民币2100元；被告人李某某于2017年12月份，伙同被告人李某1、宁某某、赵某某到丹东市东港市，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向其平超市业主王某2销售白酒，并预留“金某”白酒二瓶，随后被告人李某某、赵某某到其平超市以送礼为名订购“金某”白酒，其平超市业主王某2购买“金某”白酒10箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人王某2人民币2100元；被告人李某某于2018年1月4日，伙同被告人李某1、宁某某、赵某某到丹东市东港市，被告人李某1宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向老谭食杂店业主谭某1销售白酒，并预留“金某”白酒、“泸州老窖特酿”白酒各一瓶，随后被告人李某某、赵某某到老谭食杂店以办喜事为名订购“金某”白酒，老谭食杂店业主谭某1购买“金某”白酒11箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人谭某1人民币2310元；被告人李某某2018年1月6日，伙同被告人李某1、宁某某、赵某某到丹东市东港市，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向德荣超市业主张某3销售白酒，并预留“金某”白酒二瓶，随后被告人李某某、赵某某到德荣超市以结婚办事情为名订购“金某”白酒，并支付订金人民币100元，德荣超市业主张某3购买“金某”白酒10箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人张某3人民币2100元；被告人李某某于2018年1月份，伙同被告人李某1、宁某某、赵某某到丹东市东港市，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向鸿文商店业主孙某1销售白酒，并预留“金某”白酒“泸州老窖特酿”白酒各一瓶，随后被告人李某某、赵某某到鸿文商店以急用为名订购“金某”白酒，并支付订金人民币200元，鸿文业主孙某1购买“金某”白酒10箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人孙某1人民币2100元；被告人李某某于2017年12月30日，伙同被告人李某1、宁某某、赵某某到丹东市东港市，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名由长城综合商店业主王某3销售白酒，王某3预先购买4瓶白酒共140元人民币，随后被告人李某某、赵某某到长城综合商店以办事情为名订购“金某”白酒，长城综合商店业主王某3购买“金某”白酒10箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人王某3人民币2240元；被告人李某某于2017年12月份，伙同被告人李某1、宁海靖、赵某某到丹东市东港市，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向大地鸿酒坊业主郑某1销售白酒，并预留“金某”白酒、“泸州老窖特酿”白酒各一瓶，随后被告人李某某、赵某某到大地鸿酒坊以送礼为名订购“金某”白酒，并预先支付定金200元人民币，大地鸿酒坊业主郑眷江购买“金某”白酒8箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人郑某1人民币1680元；被告人李某某于2017年12月份，伙同被告人李某1、宁某某、赵某某到丹东市东港市，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向梁某1综合超市业主梁某1销售白酒，并预留“金某”白酒二瓶，随后被告人李某某、赵某某到梁某1综合超市以办事情为名订购“金某”白酒，梁某1综合超市业主梁某1购买“金某”白酒10箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人梁某1人民币2100元；被告人李某某于2018年1月份，伙同被告人李某1、宁某某、赵某某到丹东市凤城市，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向老八超市业主佟成伟销售白酒，并预留“金某”二瓶，随后被告人李某某、赵某某到老八超市以送礼为名订购“金某”白酒，老八超市业主佟成伟购买“金某”白酒10箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人佟成伟人民币2100元；被告人李某某于2017年12月23日，伙同被告人李某1、宁某某、赵某某到大连庄河市，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向福缘超市业主孙某2销售白酒，并预留“金某”二瓶，随后被告人李某某、赵某某到福缘超市以办事情为名订购“金某”白酒，福缘超市业主孙某2购买“金某”白酒8箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人孙某2人民币2100元；被告人李某某于2017年12月份，伙同被告人李某1、宁某某、赵某某到大连市金州区，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向兴红超市业主梁某2销售白酒，并预留“金某”白酒“泸州老窖特酿”白酒各一瓶，随后被告人李某某、赵某某到兴红超市以办事情为名订购“泸州老窖特酿”白酒，并支付订金人民币100元，兴红超市业主梁某2购买“泸州老窖特酿”白酒6箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人梁某2人民币1260元；被告人李某某于2017年12月份，伙同被告人李某1、宁某某、赵某某到大连市金州区大魏家镇，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向红发商店业主彭某2销售白酒，并预留“金某”白酒“汾酒”白酒各一瓶，随后被告人李某某、赵某某到红发商店以办事情为名订购“金某”、“汾酒”等白酒，红发商店业主彭某2购买“金某”白酒10箱、“汾酒”6箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人彭某2人民币5340元；被告人李某某于2017年11月份，伙同被告人李某1、宇海清、赵某某到大连瓦房店市复州城镇，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向金马商店业主李某2销售白酒，并预留“金某”二瓶，随后被告人李某某、赵某某到金马商店以办事情为名订购“金某”白酒，金马商店业主李某2购买“金某”白酒10箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人李某2人民币2100元；被告人李某某于2017年12月份，伙同被告人李某1、宁某某、赵某某到大连瓦房店市龙办事处，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向光明综合商店业主徐某销售白酒，并预留“金某”二瓶，随后被告人李某某、赵某某到光明综合商店以办事情为名订购“金某”白酒，并支付订金人民币100元，光明综合商店业主徐某购买“金某”白酒10箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人徐某人民币2100元；被告人李某某2017年12月份，伙同被告人李某1、宁某某、赵某某到大连普兰店市，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向蔬菜水果副食超市业主尹某1销售白酒，并预留“金某”白酒，随后被告人李某某、赵某某到蔬菜水果副食超市以办事情为名订购“金某”白酒，并支付订金人民币100元，蔬菜水果副食超市业主尹某1购买“金某”白酒8箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人尹某1人民币1680元；被告人李某某于2017年12月4日，伙同被告人李某1、宁某某、赵某某到鞍山市岫岩满族自治县，被告人李某1、赵某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向华伟批发部业主栾某1销售白酒，并预留“金某”白酒二瓶，随后被告人李某某、宁某某到华伟批发部以办事情为名订购“金某”白酒，并支付订金人民币200元，华伟批发业主栾某1购买“金某”白酒9箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人栾某1人民币1890元；被告人李某某于2017年12月份，伙同被告人李某1、宁某某、赵某某到鞍山市岫岩满族自治县，被告人李某1、赵某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向志强批发超市业主刘某4销售白酒，并预留“金某”白酒三瓶，随后被告人李某某、宁某某到志强批发超市以办宴席为名订购“金某”白酒15箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人刘某4人民币3150元；被告人李某某于2017年12月份，伙同被告人李某1、宁某某、赵某某到鞍山市岫岩满族自治县，被告人李某1、赵某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向兴旺批发部业主李某8旺销售白酒，并预留“金某”、“封坛原浆”、“泸州老窖特酿”白酒各一瓶，随后被告人李某某、宁某某到兴旺批发部以办，事情为名订购“金某”白酒，并支付订金人民币200元，兴旺批发部业主李某8旺购买“金某”白酒8箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人李某3人民币1680元；被告人李某某于2017年12月3日，伙同被告人李某1、宁某某、赵某某到岫岩满族自治县，被告人李某1、赵某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向红富超市业主于某2销售白酒，并预留“金某”、“泸州老窖特酿”、“老窖玉液”白酒各一瓶，随后被告人李某某、宁某某到红富超市以办事情为名订购“金某”白酒，并支付订金人民币200元，红富超市业主于某2购买“金某”白酒8箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人于某2人民币1680元；被告人李某某于2017年12月3日，伙同被告人李某1、宁某某、赵某某到鞍山市岫岩满族自治县，被告人李某1、赵某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向东街综合超市业主王某4销售白酒，并预留“金某”、“泸州老窖特酿”、“老窖玉液”白酒各一瓶，随后被告人李某某、宁某某到东街综合超市以办事情为名订购“金某”白酒，并支付订金人民币200元，东街综合超市业主王某4购买“金某”白酒10箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人王某4人民币2200元；被告人李某某于2017年12月2日，伙同被告人李某1、宁某某、赵某某到鞍山市岫岩满族自治县，被告人李某1、赵某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向贝某1蔬菜水果副食超市业主贝某1销售白酒，并预留“金某”、“泸州老窖特酿”、“封坛原浆”白酒各一瓶，随后被告人李某某、宁某某到贝某1蔬菜水果副食超市以办酒席为名订购“金某”白酒，贝某1蔬菜水果副食超市业主贝某1购买“金某”白酒8箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人贝某1人民币1680元；被告人李某某于2017年11月份，伙同被告人李某1、宁某某、赵某某到鞍山市岫岩满族自治县，被告人李某1、赵某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向幸福购物超市业主刘某5销售白酒，并预留“金某”一瓶，随后被告人李某某、宁某某到幸福购物超市以办事情为名订购“金某”白酒，并支付订金人民币200元，幸福购物超市业主刘某5购买“金某”白酒8箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人刘某5人民币1680元；被告人李某某于2017年12月份，伙同被告人李某1、宁某某、赵某某到鞍山市岫岩满族自治县，被告人李某1、赵某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向客福源超市业主杨某1销售白酒，并预留“金某”白酒二瓶，随后被告人李某某、宁某某到客福源超市以办酒席为名订购“金某”白酒，并支付订金人民币200元，客福源超市业主杨某1购买“金某”白酒8箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人杨某1人民币l600元；被告人李某某于2017年12月3日，伙同被告人李某1、宁某某、赵某某到鞍山市岫岩满族自治县，被告人李某1、赵某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向民意冷饮批发超市业主谷某1销售白酒，并预留“金某”白酒一瓶，随后被告人李某某、宁某某到民意冷饮批发超市以办事情为名订购“金某”白酒，并预先支付订金100元人民币，民意冷饮批发超市业主谷某1购买“金某”白酒8箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人谷某1人民币1680元；被告人李某某于2017年12月3日，伙同被告人李某1、宁某某、赵某某到鞍山市岫岩满族自治县，被告人李某1、赵某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向小伟批发超市业主李某4销售白酒，并预留“金某”、“封坛原浆”白酒各一瓶，随后被告人李某某、宁某某到小伟批发超市以送礼为名订购“金某”白酒，小伟批发超市业主李某4购买“金某”白酒8箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人李某4人民币1680元；被告人李某某于2017年12月份，伙同被告人李某1、宁某某、赵某某到鞍山市岫岩满族自治县，被告人李某1、赵某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向千盛平价超市业主刘某6销售白酒，并预留“金某”白酒二瓶，随后被告人李某某、宁某某到千盛平价超市以家里办事情为名订购“金某”白酒，并支付订金人民币200元，千盛平价超市业主刘某6购买“金某”白酒10箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人刘某6人民币2100元；被告人李某某于2018年1月份，伙同被告人李某1、宁某某、赵某某到鞍山市岫岩满族自治县，被告人李某1、赵某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向曹某超市业主曹某销售白酒，并预留“金某”白酒二瓶，随后被告人李某某、宁某某到曹某超市以办事情为名订购“金某”白酒，并支付订金人民币400元，曹某超市业主曹某购买“金某”白酒11箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人曹某人民币1500元；被告人李某某于2017年12月份，伙同被告人李某1、赵某某到鞍山海城市，被告人李某1、赵某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向海镁真品烟酒茶商行业主张某4销售白酒，并预留“金某”二瓶，随后被告人李某某到海镁真品烟酒茶商行以办事情为名订购“金某”白酒，并支付订金人民币200元，海镁真品烟酒茶商行业主张某4购买“金某”白酒10箱后，被告人李某某、李某1、赵某某逃离，被告人李某某、李某1、赵某某骗取被害人张某4人民币2100元；被告人李某某于2017年12月份，伙同被告人李某1、赵某某到鞍山海城市，被告人李某1、赵某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向亲情平价商店业主王某5销售白酒，并预留“金某”二瓶，随后被告人李某某到亲情平价商店以办事情为名订购“金某”白酒，亲情平价商店业主王某5购买“金某”白酒10箱后，被告人李某1、李某某、赵某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人王某5人民币2100元；被告人李某某于2017年12月份，伙同被告人李某1、尹某2（另案处理）、马兰（另案处理）、赵某某到鞍山海城市，被告人李某1以“腾飞酒类批发”业务员为名向友谊超市业主孙某3销售白酒，并预留“金某”白酒二瓶，随后被告人李某某、马兰到友谊超市以办事情为名订购“金某”白酒，并支付订金人民币500元，友谊超市业主孙某3购买“金某”白酒20箱，由被告人李某1、尹某2、赵某某送货。被告人李某1、李某某、赵某某、尹某2、马兰逃离，被告人李某某、李某1、赵某某骗取被害人孙某3人民币2500元；被告人李某某于2018年1月份，伙同李某1、宁某某、赵某某到抚顺市清原满族自治县鑫旺角超市，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向鑫旺角超市业主叶某销售白酒，并预留白酒两瓶，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某未骗取鑫旺角超市业主钱款；被告人李某某于2018年1月份，伙同李某1、宁某某、赵某某到抚顺市清原满族自治县元利副食品商店，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向元利副食品商店业主张某6销售白酒，并预留白酒两瓶，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某未骗取元利副食品商店业主钱款；被告人李某某于2018年1月份，伙同李某1、宁某某、赵某某到抚顺市清原满族自治县南山城镇胡伟批发起市，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向胡伟批发超市超市业主宋某2销售白酒，并预留“金某”、“泸州老窖特酿”白酒各一瓶，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某未骗取胡伟批发超市业主钱款；被告人李某某于2017年12月份，伙同李某1、宁某某、赵某某到抚顺市清原满族自治县庆云商店，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向庆云商店业主李某5销售白酒，并预留“金某”、“泸州老窖特酿”白酒各一瓶，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某未骗取鑫庆云商店业主钱款；被告人李某某于2018年1月份，伙同李某1、宁某某、赵某某到抚顺市清原满族自治县金研超市，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向金研超市业主李某6销售白酒，并预留“金某”、“泸州老窖特酿”白酒各一瓶，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某未骗取金研超市业主钱款；被告人李某某于2018年1月份，伙同李某1、宁某某、赵某某到抚顺市清原满族自治县青山综合商店，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向青山综合商店业主赵某销售白酒，并预留“金某”、“泸州老窖特酿”白酒各一瓶，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某未骗取青山综合商店业主钱款；被告人李某某涉嫌诈骗犯罪事实共计56起，未遂犯罪事实6起，涉案金额共计人民币100390元；被告人李某1涉嫌诈骗犯罪事实共计56起，未遂犯罪事实6起，涉案金额共计人民币100390元；被告人赵某某涉嫌诈骗犯罪事实共计56起，未遂犯罪事实6起，涉案金额共计人民币100390元；被告人宁某某涉嫌诈骗犯罪事实53起，未遂犯罪事实6起，涉案金额共计人民币93690元。案发后，被告人李某某、李某1、赵某某被公安人员抓获；被告人宁某某到公安机关投案。公诉机关为上述指控向法庭出示了开户信息、银行汇款明细、酒类流通随付单等书证，被害人缪某、马某、朱某等人的陈述，证人宋某1、高某1、张某5等人的证言，辨认笔录及照片，现场勘查笔录及照片，视听资料，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某的供述与辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某以非法占有为目的，以虚构事实隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某、李某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人宁某某、赵某某在共同犯罪中起次要作用，系主犯。现提起公诉，请依法判处。被告人李某某对公诉机关指控其诈骗的犯罪事实没有异议，自愿认罪。其辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人李某某构成诈骗罪没有异议但对本案犯罪事实的认定存在部分事实认定不清、证据不足及指控李某某犯罪数额及起数不准确。起诉书认定李某某所实施的诈骗中有6起未遂证据不足。被告人李某某从事酒品销售行业，而销售过程中到超市铺酒也是一种销售模式，而且李某某在销售过程也不全是以本案指控的方式进行销售，故不能仅以铺过酒就认为是想诈骗。起诉指控的6家未遂的超市其中5家超市即已明确铺酒后并无人去订酒，这充实证明被告人并无对这几家超市实施诈骗的主观故意，客观上也没着手实施欺骗行为。这其中5家超市业主笔录充分反映被告人并没有实施任何违法犯罪行为，不符合犯罪未遂的构成要件，故不应认定为犯罪未遂。而另外一家超市业主称有人去订酒，但其陈述并没有其他证据佐证，单凭其个人陈述不能作为定案依据，故起诉书指控这6起未遂案件依法不成立；起诉书所指控其他既遂的50起证据不足，公诉机关指控被告人实施的既遂的50家超市诈骗犯罪中所提供的证据有，但该50家超市业主陈述却有多数超市提供不了其他有利的证据。被告人在销售过程中均给超市开具了酒类流通随附单，但50家超市中只有新共21家提供了酒类流通随附单，其他超市均没有提供，无法证明本案被告向其销售过涉案酒品；公诉机关指控李某某涉及诈骗金额100390元证据不足，李某某事前几乎均给每家超市支付了定金，从起诉书所认定的事实计算交付各超市定金为5740元，定金部分应当剔除；被告人主观恶性不深，如实交代犯罪事实，系初犯，请求处以一年六个月有期徒刑。被告人李某1对公诉机关指控其诈骗的犯罪事实没有异议，自愿认罪，辩解称其只负责送酒不应当是主犯，公诉机关量刑建议过重。被告人赵某某对公诉机关指控其诈骗的犯罪事实没有异议，自愿认罪。其辩护人的辩护意见：对公诉机关对被告人赵某某的定罪没有异议，但赵某某在共同犯罪中起的作用甚微其社会危害性极小，其应认定为从犯，减轻或免除处罚；赵某某本人未参与分赃只是受雇领取基本工资，对被害人造成的损失不大，请求予以从轻判处；赵某某到案后能如实供述犯罪事实，应认定为坦白，从轻处罚；赵某某系初犯，其家庭现实生活较拮据，建议在一年以下量刑并适用缓刑。被告人宁某某对公诉机关指控其诈骗的犯罪事实没有异议，自愿认罪。经审理查明：2017年12月，被告人李某某伙同被告人李某1、赵某某、宁某某到鞍山市岫岩满族自治县，被告人李某1、赵某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向幸福购物超市业主刘某5销售白酒，并预留“金某”一瓶，随后被告人李某某、宁某某到幸福购物超市以办事情为名订购“金某”白酒，并支付订金人民币200元，幸福购物超市业主刘某5购买“金某”白酒8箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、赵某某、宁某某骗取被害人刘某5人民币1680元；2017年12月，被告人李某某伙同被告人李某1、赵某某、宁某某到鞍山市岫岩满族自治县，被告人李某1、赵某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向贝某1蔬菜水果副食超市业主贝某1销售白酒，并预留“金某”、“泸州老窖特酿”、“封坛原浆”白酒各一瓶，随后被告人李某某、宁某某到贝某1蔬菜水果副食超市以办酒席为名订购“金某”白酒，贝某1蔬菜水果副食超市业主贝某1购买“金某”白酒8箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、赵某某、宁某某骗取被害人贝某1人民币1680元；2017年12月，被告人李某某伙同被告人李某1、赵某某、宁某某到鞍山市岫岩满族自治县，被告人李某1、赵某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向客福源超市业主杨某1销售白酒，并预留“金某”白酒二瓶，随后被告人李某某、宁某某到客福源超市以办酒席为名订购“金某”白酒，并支付订金人民币200元，客福源超市业主杨某1购买“金某”白酒8箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、赵某某、宁某某骗取被害人杨某1人民币l600元；2017年12月，被告人李某某于伙同被告人李某1、赵某某、宁某某到鞍山市岫岩满族自治县，被告人李某1、赵某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向民意冷饮批发超市业主谷某1销售白酒，并预留“金某”白酒一瓶，随后被告人李某某、宁某某到民意冷饮批发超市以办事情为名订购“金某”白酒，并支付订金人民币100元，民意冷饮批发超市业主谷某1购买“金某”白酒8箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、赵某某、宁某某骗取被害人谷某1人民币1680元；2017年12月，被告人李某某伙同被告人李某1、赵某某、宁某某到鞍山市岫岩满族自治县，被告人李某1、赵某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向小伟批发超市业主李某4销售白酒，并预留“金某”、“封坛原浆”白酒各一瓶，随后被告人李某某、宁某某到小伟批发超市以送礼为名订购“金某”白酒，小伟批发超市业主李某4购买“金某”白酒8箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、赵某某、宁某某骗取被害人李某4人民币1680元；2017年12月份，被告人李某某伙同被告人李某1、赵某某、宁某某到鞍山市岫岩满族自治县，被告人李某1、赵某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向千盛平价超市业主刘某6销售白酒，并预留“金某”白酒二瓶，随后被告人李某某、宁某某到千盛平价超市以家里办事情为名订购“金某”白酒，并支付订金人民币200元，千盛平价超市业主刘某6购买“金某”白酒10箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、赵某某、宁某某骗取被害人刘某6人民币2100元；2017年12月，被告人李某某伙同被告人李某1、赵某某、宁某某到岫岩满族自治县，被告人李某1、赵某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向红富超市业主于某2销售白酒，并预留“金某”、“泸州老窖特酿”、“老窖玉液”白酒各一瓶，随后被告人李某某、宁某某到红富超市以办事情为名订购“金某”白酒，并支付订金人民币200元，红富超市业主于某2购买“金某”白酒8箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、赵某某、宁某某骗取被害人于某2人民币1880元；2017年12月，被告人李某某伙同被告人李某1、赵某某、宁某某到鞍山市岫岩满族自治县，被告人李某1、赵某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向东街综合超市业主王某4销售白酒，并预留“金某”、“泸州老窖特酿”、“老窖玉液”白酒各一瓶，随后被告人李某某、宁某某到东街综合超市以办事情为名订购“金某”白酒，并支付订金人民币200元，东街综合超市业主王某4购买“金某”白酒10箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、赵某某、宁某某骗取被害人王某4人民币2200元；2017年12月，被告人李某某伙同被告人李某1、赵某某、宁某某到鞍山市岫岩满族自治县，被告人李某1、赵某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向华伟批发部业主栾某1销售白酒，并预留“金某”白酒二瓶，随后被告人李某某、宁某某到华伟批发部以办事情为名订购“金某”白酒，并支付订金人民币200元，华伟批发业主栾某1购买“金某”白酒9箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、赵某某、宁某某骗取被害人栾某1人民币1890元；2017年12月，被告人李某某伙同被告人李某1、赵某某、宁某某到鞍山市岫岩满族自治县，被告人李某1、赵某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向志强批发超市业主刘某4销售白酒，并预留“金某”白酒三瓶，随后被告人李某某、宁某某到志强批发超市以办宴席为名订购“金某”白酒15箱后，被告人李某某、李某1、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人刘某4人民币3150元；2017年12月，被告人李某某伙同被告人李某1、赵某某、宁某某到鞍山市岫岩满族自治县，被告人李某1、赵某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向兴旺批发部业主戴某1销售白酒，并预留“金某”、“封坛原浆”、“泸州老窖特酿”白酒各一瓶，随后被告人李某某、宁某某到兴旺批发部以办，事情为名订购“金某”白酒，并支付订金人民币200元，兴旺批发部业主戴某1购买“金某”白酒8箱后，被告人李某某、李某1、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人戴某1人民币1680元；2017年12月，被告人李某某伙同被告人李某1、宁某某、赵某某到鞍山市岫岩满族自治县，被告人李某1、赵某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向曹某超市业主曹某销售白酒，并预留“金某”白酒二瓶，随后被告人李某某、宁某某到曹某超市以办事情为名订购“金某”白酒，并支付订金人民币400元，曹某超市业主曹某购买“金某”白酒11箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人曹某人民币1500元；2017年12月，被告人李某某伙同被告人李某1、赵某某到鞍山市海城市，被告人李某1、赵某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向海镁真品烟酒茶商行业主张某4销售白酒，并预留“金某”二瓶，随后被告人李某某到海镁真品烟酒茶商行以办事情为名订购“金某”白酒，并支付订金人民币200元，海镁真品烟酒茶商行业主张某4购买“金某”白酒10箱后，被告人李某某、李某1、赵某某逃离，被告人李某某、李某1、赵某某骗取被害人张某4人民币2100元；2017年12月，被告人李某某伙同被告人李某1、赵某某到鞍山市海城市，被告人李某1、赵某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向亲情平价商店业主王某5销售白酒，并预留“金某”二瓶，随后被告人李某某到亲情平价商店以办事情为名订购“金某”白酒，亲情平价商店业主王某5购买“金某”白酒10箱后，被告人李某1、李某某、赵某某逃离，被告人李某某、李某1、赵某某、宁某某骗取被害人王某5人民币2100元；2017年12月，被告人李某某伙同被告人李某1、尹某2（另案处理）、马兰（另案处理）、赵某某到鞍山市海城市，被告人李某1以“腾飞酒类批发”业务员为名向友谊超市业主孙某4销售白酒，并预留“金某”白酒二瓶，随后被告人李某某、马兰到友谊超市以办事情为名订购“金某”白酒，并支付订金人民币500元，友谊超市业主孙某4购买“金某”白酒20箱，由被告人李某1、尹某2、赵某某送货。被告人李某1、李某某、赵某某、尹某2、马兰逃离，被告人李某某、李某1、赵某某骗取被害人孙某4人民币2500元；2017年12月，被告人李某某伙同被告人李某1、宇海清、赵某某到大连瓦房店市复州城镇，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向金马商店业主李某2销售白酒，并预留“金某”二瓶，随后被告人李某某、赵某某到金马商店以办事情为名订购“金某”白酒，金马商店业主李某2购买“金某”白酒10箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、赵某某、宁某某骗取被害人李某2人民币2100元；2017年12月，被告人李某某伙同被告人李某1、赵某某、宁某某到大连瓦房店市龙办事处，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向光明综合商店业主徐某销售白酒，并预留“金某”二瓶，随后被告人李某某、赵某某到光明综合商店以办事情为名订购“金某”白酒，并支付订金人民币100元，光明综合商店业主徐某购买“金某”白酒10箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、赵某某、宁某某骗取被害人徐某人民币2100元；2017年12月，被告人李某某伙同被告人李某1、赵某某、宁某某到大连普兰店市，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向蔬菜水果副食超市业主尹某1销售白酒，并预留“金某”白酒，随后被告人李某某、赵某某到蔬菜水果副食超市以办事情为名订购“金某”白酒，并支付订金人民币100元，蔬菜水果副食超市业主尹某1购买“金某”白酒8箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人尹某1人民币1680元；2017年12月，被告人李某某伙同被告人李某1、宁某某、赵某某到大连市金州区，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向兴红超市业主牛某1销售白酒，并预留“金某”白酒“泸州老窖特酿”白酒各一瓶，随后被告人李某某、赵某某到兴红超市以办事情为名订购“泸州老窖特酿”白酒，并支付订金人民币100元，兴红超市业主牛某1购买“泸州老窖特酿”白酒6箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人牛某1人民币1260元；2017年12月，被告人李某某伙同被告人李某1、赵某某、宁某某到大连市金州区大魏家镇，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向红发商店业主彭某2销售白酒，并预留“金某”白酒“汾酒”白酒各一瓶，随后被告人李某某、赵某某到红发商店以办事情为名订购“金某”、“汾酒”等白酒，红发商店业主彭某2购买“金某”白酒10箱、“汾酒”6箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、赵某某、宁某某骗取被害人彭某2人民币5340元；2017年12月，被告人李某某伙同被告人李某1、赵某某、宁某某到大连庄河市，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向福缘超市业主孙某2销售白酒，并预留“金某”二瓶，随后被告人李某某、赵某某到福缘超市以办事情为名订购“金某”白酒，福缘超市业主孙某2购买“金某”白酒8箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、赵某某、宁某某骗取被害人孙某2人民币2100元；2017年12月，被告人李某某伙同被告人李某1、赵某某、宁某某到丹东市东港市，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名由长城综合商店业主王某3销售白酒，王某3预先购买4瓶白酒共140元人民币，随后被告人李某某、赵某某到长城综合商店以办事情为名订购“金某”白酒，长城综合商店业主王某3购买“金某”白酒10箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、赵某某、宁某某骗取被害人王某3人民币2100元；2017年12月，被告人李某某伙同被告人李某1、赵某某、宁某某到丹东市东港市，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向大地鸿酒坊业主郑某1销售白酒，并预留“金某”白酒、“泸州老窖特酿”白酒各一瓶，随后被告人李某某、赵某某到大地鸿酒坊以送礼为名订购“金某”白酒，并支付定金200元人民币，大地鸿酒坊业主郑某1购买“金某”白酒8箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、赵某某、宁某某骗取被害人郑某1人民币1680元；2017年12月，被告人李某某伙同被告人李某1、赵某某、宁某某到丹东市东港市，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向其平超市业主吴某销售白酒，并预留“金某”白酒二瓶，随后被告人李某某、赵某某到其平超市以送礼为名订购“金某”白酒，其平超市业主吴某购买“金某”白酒10箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人吴某人民币2100元；2017年12月，被告人李某某于伙同被告人李某1、赵某某、宁某某到丹东市东港市，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向梁某1综合超市业主梁某1销售白酒，并预留“金某”白酒二瓶，随后被告人李某某、赵某某到梁某1综合超市以办事情为名订购“金某”白酒，梁某1综合超市业主梁某1购买“金某”白酒10箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人梁某1人民币2100元；2018年1月，被告人李某某伙同被告人李某1、赵某某、宁某某到丹东市东港市，被告人李某1宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向老谭食杂店业主谭某1销售白酒，并预留“金某”白酒、“泸州老窖特酿”白酒各一瓶，随后被告人李某某、赵某某到老谭食杂店以办喜事为名订购“金某”白酒，老谭食杂店业主谭某1购买“金某”白酒11箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人谭某1人民币2310元；2018年1月，被告人李某某伙同被告人李某1、赵某某、宁某某到丹东市东港市，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向德荣超市业主张某3销售白酒，并预留“金某”白酒二瓶，随后被告人李某某、赵某某到德荣超市以结婚办事情为名订购“金某”白酒，并支付订金人民币100元，德荣超市业主张某3购买“金某”白酒10箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、赵某某、宁某某骗取被害人张某3人民币2100元；2018年1月，被告人李某某伙同被告人李某1、赵某某、宁某某到丹东市东港市，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向鸿文商店业主孙某1销售白酒，并预留“金某”白酒“泸州老窖特酿”白酒各一瓶，随后被告人李某某、赵某某到鸿文商店以急用为名订购“金某”白酒，并支付订金人民币200元，鸿文业主孙某1购买“金某”白酒10箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、赵某某、宁某某骗取被害人孙某1人民币2100元；2018年1月，被告人李某某伙同被告人李某1、宁某某、赵某某到丹东市振兴区，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向福满春综合超市业主王某1销售白酒，并预留“金某”白酒，随后被告人李某某、赵某某到福满春综合超市以办事情为名订购“金某”白酒，并支付订金人民币200元，福满春综合超市业主王某1购买“金某”白酒8箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、赵某某、宁某某骗取被害人王某1人民币1680元；2018年1月，被告人李某某伙同被告人李某1、赵某某、宁某某到丹东市振安区，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向伊甸园超市业主林某1销售白酒，并预留“金某”白酒二瓶，随后被告人李某某、赵某某到伊甸园超市以结婚办事情为名订购“金某”白酒，伊甸园超市业主林某1购买“金某”白酒10箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、赵某某、宁某某骗取被害人林某1人民币2100元；2017年12月，被告人李某某伙同被告人李某1、赵某某、宁某某到丹东市凤城市，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向南路食品商店业主石某销售白酒，并预留“金某”白酒、“泸州老窖特酿”白酒各一瓶，随后被告人李某某、赵某某到南路食品商店以办事情为名订购“金某”白酒，南路食品商店业主石某购买“金某”白酒10箱后，被告人李某某、李某1、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、赵某某、宁某某骗取被害人石某人民币2100元；2018年1月，被告人李某某伙同被告人李某1、赵某某、宁某某到丹东市凤城市石城镇，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向石城批发商店业主佟桂芬销售白酒，并预留“金某”白酒二瓶，随后被告人李某某、赵某某到石城批发商店以送礼为名订购“金某”白酒，石城批发商店业主佟桂芬购买“金某”白酒8箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、赵某某、宁某某骗取被害人佟桂芬人民币1680元；2018年1月4日，被告人李某某伙同被告人李某1、赵某某、宁某某到丹东市凤城市，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向平价超市业主教英销售白酒，并预留“金某”白酒一瓶，随后被告人李某某、赵某某到平价超市以过年送礼为名订购“金某”白酒，并支付订金人民币100元，平价超市业主教英购买“金某”白酒8箱后，被告人李某某、李某1、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、赵某某、宁某某骗取被害人教英人民币1680元；2018年1月份，被告人李某某伙同被告人李某1、赵某某、宁某某到丹东市凤城市，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向敖家综合商店业主刘某3销售白酒，并预留“金某”白酒，随后被告人李某某、赵某某到敖家综合商店以送礼为名订购“金某”白酒，敖家综合商店业主刘某3购买“金某”白酒10箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、赵某某、宁某某骗取被害人刘某3人民币2100元；2018年1月份，被告人李某某伙同被告人李某1、赵某某、宁某某到丹东市凤城市，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向老八超市业主佟成伟销售白酒，并预留“金某”二瓶，随后被告人李某某、赵某某到老八超市以送礼为名订购“金某”白酒，老八超市业主佟成伟购买“金某”白酒10箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、赵某某、宁某某骗取被害人佟成伟人民币2100元；2018年1月，被告人李某某伙同被告人李某1、赵某某、宁某某到丹东市凤城市，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向宇宙超市业主佟秀丽销售白酒，并预留“金某”白酒二瓶，随后被告人李某某、赵某某到宇宙超市以送礼为名订购“金某”白酒，并支付订金人民币100元，宇宙超市业主佟秀丽购买“金某”白酒8箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人佟秀丽人民币1680元；2018年1月，被告人李某某伙同被告人李某1、赵某某、宁某某到本溪市南芬区，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向海祥综合超市业主贾某1销售白酒，并预留“金某”白酒、“泸州老窖特酿”白酒各一瓶，随后被告人李某某、赵某某到海祥综合超市以办事情为名订购“金某”白酒，并支付订金人民币200元，海祥综合超市业主贾某1购买“金某”白酒8箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人贾某1人民币1680元；2018年1月，被告人李某某伙同被告人李某1、宁某某、赵某某到本溪市高新区，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向宇隆超市业主李某1销售白酒，并预留“金某”白酒“泸州老窖特酿”白酒各一瓶，随后被告人李某某、赵某某到宇隆超市以办婚事为名订购“金某”白酒，宇隆超市业主李某1购买“金某”白酒10箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人李某1人民币2100元；2018年1月，被告人李某某伙同被告人李某1、赵某某、宁某某到本溪市，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向旭东批发超市业主张某2销售白酒，并预留“封坛原浆”二瓶，随后被告人李某某、赵某某到旭东批发超市以请吃饭为名订购“封坛原浆”白酒，并支付订金人民币200元，旭东批发起市业主张某2购买“封坛原浆”白酒8箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人张某2人民币1800元；2018年1月，被告人李某某伙同被告人李某1、赵某某、宁某某到本溪市桓仁县中兴综合超市，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向中兴综合超市业主于某1销售白酒，并预留“金某”白酒、“封坛原浆”白酒各一瓶，随后被告人李某某、赵某某到中兴综合超市以办事情为名订购“封坛原浆”白酒8箱，并支付定金人民币200元。中兴综合超市业主于某1购买“封坛原浆”白酒8箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人于某1人民币1600元；2018年1月，被告人李某某伙同被告人李某1、赵某某、宁某某到本溪市桓仁县玉洲超市，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向玉洲超市业主吕某销售白酒，并预留“金某”白酒、“泸州老窖特酿”白酒各一瓶，随后被告人李某某、赵某某到玉洲超市以办事情为名订购“金某”白酒10箱，玉洲超市业主吕某购买“金某”白酒10箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人吕某人民币2100元；2018年1月22日，被告人李某某伙同被告人李某1、宁某某、赵某某到抚顺市抚顺县，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向玉霞超市业主刘某1销售白酒，并预留“金某”白酒、“泸州老窖特酿”白酒各一瓶，随后被告人李某某、赵某某到玉霞超市以办事情为名订购“金某”白酒，并支付订金人民币200元，玉霞超市业主刘某1购买“金某”白酒8箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人刘某1人民币1680元；2018年1月22日，被告人李某某伙同被告人李某1、宁某某、赵某某到抚顺市抚顺县，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向姐妹副食店超市业主刘某2销售白酒，并预留“金某”白酒、“泸州老窖特酿”白酒各一瓶，随后被告人李某某、赵某某到姐妹副食店超市以送礼为名订购“金某”白酒，并支付订金人民币200元，姐妹副食店超市业主刘某2购买“金某”白酒10箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人刘某2人民币2000元；2018年1月22日，被告人李某某伙同被告人李某1、宁某某、赵某某到抚顺市东洲区，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向哈达综合商店业主张某1销售白酒，并预留“金某”白酒、“泸州老窖特酿”白酒各一瓶，随后被告人李某某、赵某某到哈达综合商店以办事情为名订购“金某”白酒10箱，并支付订金人民币100元，哈达综合商店业主张某1购买“金某”白酒10箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人张某1人民币2100元；2018年1月22日，被告人李某某伙同被告人李某1、宁某某、赵某某到抚顺市清原满族自治县新楼批发超市，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向新楼批发超市业主杜某销售白酒，并预留“金某”白酒、“泸州老窖特酿”白酒各一瓶，随后被告人李某某、赵某某到新楼批发超市以办事情为名订购“金某”白酒8箱，并支付订金人民币100元，新楼批发超市业主杜某购买“金某”白酒8箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人杜某人民币1680元；2018年1月22日，被告人李某某伙同被告人李某1、赵某某、宁某某到抚顺市清原满族自治县贵富超市，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向贵富超市业主柏某1销售白酒，并预留“金某”白酒、“泸州老窖特酿”白酒各一瓶，随后被告人李某某、赵某某到贵富超市以办事情为名订购“金某”白酒10箱，并支付订金人民币200元，贵富超市业主柏某1购买“金某”白酒10箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人柏某1人民币2100元；2018年1月25日，被告人李某某伙同被告人李某1、赵某某、宁某某到抚顺市清原满族自治县凌某综合批发商店，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向凌某综合批发商店业主朱某销售白酒，并预留“金某”白酒、“泸州老窖特酿”白酒各一瓶，随后被告人李某某、赵某某到凌某综合批发商店以送礼为名订购“泸州老窖特酿”白酒8箱，凌某综合批发商店业主朱某购买“泸州老窖特酿”白酒8箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人朱某人民币1600元；2018年1月25日，被告人李某某伙同被告人李某1、赵某某、宁某某到抚顺市清原满族自治县小双超市，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向小双超市业主彭某1销售白酒，并预留“金某”白酒“泸州老窖特酿”白酒各一瓶，随后被告人李某某、赵某某到小双超市以办事情为名订购“泸州老窖特酿”白酒10箱，并支付订金人民币200元，小双超市业主彭某1购买“泸州老窖特酿”白酒l0箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人彭某1人民币2000元；2018年1月25日，被告人李某某伙同被告人李某1、赵某某、宁某某到抚顺市清原满族自治县大孤家镇博利来超市，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向博利来超市业主缪某销售白酒，并预留两瓶“金某”白酒，随后被告人李某某、赵某某到博利来超市以办事情为名订购“金某”白酒10箱，博利来超市业主缪某购买“金某”白酒10箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人缪某人民币2100元；2018年1月25日，被告人李某某伙同被告人李某1、赵某某、宁某某到抚顺市清原满族自治县大孤家镇旺达综合超市，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向旺达综合超市业主马某销售白酒，并预留一瓶“金某”白酒，随后被告人李某某、赵某某到旺达综合超市以办事情为名订购“金某”白酒10箱，并支付订金人民币200元，旺达综合超市业主马某购买“金某”白酒10箱后，被告人李某1、李某某、赵某某、宁某某逃离，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某骗取被害人马某人民币2100元；2018年1月，被告人李某某伙同李某1、赵某某、宁某某到抚顺市清原满族自治县鑫旺角超市，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向鑫旺角超市业主叶某销售白酒，并预留白酒两瓶，被告人李某某、李某1、赵某某宁某某、未骗取鑫旺角超市业主钱款；2018年1月，被告人李某某伙同李某1、赵某某、宁某某到抚顺市清原满族自治县元利副食品商店，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向元利副食品商店业主张某6销售白酒，并预留白酒两瓶，被告人李某某、李某1、赵某某、宁某某未骗取元利副食品商店业主钱款；2018年1月，被告人李某某伙同李某1、赵某某宁某某、到抚顺市清原满族自治县南山城镇胡伟批发起市，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向胡伟批发超市超市业主宋某2销售白酒，并预留“金某”、“泸州老窖特酿”白酒各一瓶，被告人李某某、李某1、赵某某宁某某、未骗取胡伟批发超市业主钱款；2018年1月，被告人李某某于伙同李某1、赵某某宁某某、到抚顺市清原满族自治县庆云商店，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向庆云商店业主李某5销售白酒，并预留“金某”、“泸州老窖特酿”白酒各一瓶，被告人李某某、李某1、赵某某、宁某某未骗取鑫庆云商店业主钱款；2018年1月，被告人李某某伙同李某1、赵某某、宁某某到抚顺市清原满族自治县金研超市，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向金研超市业主李某6销售白酒，并预留“金某”、“泸州老窖特酿”白酒各一瓶，被告人李某某、李某1、赵某某、宁某某未骗取金研超市业主钱款；2018年1月，被告人李某某伙同李某1、赵某某、宁某某、到抚顺市清原满族自治县青山综合商店，被告人李某1、宁某某以“腾飞酒类批发”业务员为名向青山综合商店业主赵某销售白酒，并预留“金某”、“泸州老窖特酿”白酒各一瓶，被告人李某某、李某1、赵某某、宁某某未骗取青山综合商店业主钱款；综上，被告人李某某、李某1、赵某某涉案诈骗犯罪事实56起，未遂犯罪事实6起，金额共计人民币100250元；被告人宁某某涉案诈骗犯罪事实53起，未遂犯罪事实6起，金额共计人民币93550元。2018年2月26日，被告人李某某、李某1、赵某某被公安机关抓获，到案后，均如实供述了上述犯罪事实。2018年2月28日，被告人宁某某主动到公安机关投案，到案后，如实供述了上述犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、案件来源、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、到案经过；2、被害人缪某、马某、朱某、彭某1、杜某、柏某1、朱某、贾某1、谷某2、吕某、于某1、张某1、刘某1、刘某2、李某1、张某2、石某、佟秀丽、佟桂芳、教英、刘某3、王某1、林某1、吴某、谭某1、张某3、孙某1、王某3、郑某1、梁某1、佟成伟、孙某2、徐某、栾某1、刘某4、戴某1、于某2、王某4、牛某1、彭某2、李某2、尹某1、贝某1、刘某5、张某4、杨某1、李某4、刘某6、曹某、王某5、孙某4的陈述；3、证人叶某、张某6、宋某2、李某5、李某6、赵某的证言；4、证人宋某1、高某2、高某3、唐某、张某5、王某6的证言；5、联系人为“王某8”的酒类流通随附单、标记为区域经理王某8的腾飞酒类批发名片、涉案白酒现场照片、李某某、李某1、赵某某银行卡明细、微信收款截屏；6、扣押清单、扣押物品照片、搜查笔录、指认、辨认笔录及照片；7、关于被告人李某某、李某1、赵某某、宁某某到海城、丹东、本溪的监控视频；8、户籍证明、违法犯罪记录情况证明、现实表现；9、被告人李某某的供述与辩解；10、被告人李某1的供述与辩解；11、被告人赵某某的供述与辩解；12、被告人宁某某的供述与辩解。本院认为，被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某无视国家法律，以非法占有为目的，以采取虚构事实隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，四人系共同犯罪。公诉机关指控被告人李某某、李某1、宁某某、赵某某犯诈骗罪的罪名成立，应予支持。关于李某某的辩护人辩称公诉机关指控李某某犯罪事实的证据不足一节，经查，有酒类流通随附单、标记为区域经理王展飞的腾飞酒类批发名片可以证实被告人散发的名片及随附单联系人为虚构的且名片上添加的号码一直在变化，这与正规卖酒的常理有悖。通过各个区域部分被害人提供的联系人为“王某8”的酒类流通单及在上述区域找到并扣押的“金某”等品种的白酒及被害人提供的监控视频可以形成被告人在岫岩、大连、东港、凤城、本溪、桓仁、抚顺县、东洲区线且能够相互印证。被告人的供述及指认，均证实以欺骗方式销售酒的过程，具体分工及作案过程，亦能与被害人陈述相互印证。上述证据，足以认定，故对该辩护意见不予采纳。被告人李某某、李某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人宁某某、赵某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人李某某、李某1、赵某某到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人宁某某主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。本院综合考虑四被告人的社会危害性、被害人的实际损失等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币十万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月26日起至2022年4月25日止，罚金于判决生效后即时缴纳。）二、被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月26日起至2022年2月25日止，罚金于判决生效后即时缴纳。）三、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币三万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月26日起至2020年9月25日止，罚金于判决生效后即时缴纳。）四、被告人宁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月28日起至2020年5月26日止，罚金于判决生效后即时缴纳。）五、责令被告人李某某、李某1、赵某某、宁某某退赔被害人（详见附页）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向抚顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  袁 超人民陪审员  李昕桐人民陪审员  王馨怡二〇一九年一月三十日书 记 员  于 雪