台州市黄岩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙1003刑初818号 公诉机关台州市黄岩区人民检察院。 被告人梅波，男，1985年8月15出生于安徽省怀远县，汉族，大专文化，农民，住怀远县。2018年5月31日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年7月6日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 辩护人林秀丽，浙江靖宇律师事务所律师。 台州市黄岩区人民检察院以台黄检刑诉[2018]857号起诉书指控被告人梅波犯诈骗罪，于2018年12月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市黄岩区人民检察院指派检察员彭红鹏出庭支持公诉，被告人梅波及其辩护人林秀丽均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 台州市黄岩区人民检察院指控，2015年12月至2016年3月，被告人梅波受雇在邓某、黄某等人组织、领导的诈骗团伙中从事“外宣”角色，负责在58同城等网站发帖物色求职者，后将求职者推送给“客服”进行诈骗。被告人梅波的直接诈骗金额为人民币10余万元（以下币种均为人民币），其个人按80%左右的提成比例获利8万余元，期间该诈骗团伙诈骗总金额为30余万元。 为证明上述事实，公诉机关提供的证据有被告人的供述，同案犯邓某等人的供述，被害人顾某等人的陈述，扣押材料，支付宝转账记录截图、账户交易明细及电子数据光盘等。起诉认为被告人梅波的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人梅波提出其未参与邓某诈骗团伙的诈骗活动，其不认识该诈骗团伙的人，从未联系过他们，也无联系方式，更不认识被骗的人。其支付宝账户收到的钱可能是对方转错的辩解。辩护人提出公诉机关指控被告人梅波犯诈骗罪的事实不清，证据不足的辩护意见。 经审理查明，2015年年底至2017年3月间，邓某、黄某（均已判刑）等人组织、领导诈骗团伙，利用网络平台以虚假招聘网络兼职的方式骗取求职者的入职保证金、培训费等。2015年12月至2016年3月间，被告人梅波受雇在该诈骗团伙中从事“外宣”角色，负责在58同城等网站发帖物色求职者，再将求职者推送给“客服”进行诈骗，后“客服”又将求职者转至“培训”等环节继续实施诈骗。被告人梅波的直接诈骗金额为人民币10余万元，其个人按80%左右的提成比例获利8万余元，期间该诈骗团伙诈骗总金额为30余万元。 另查明，2018年5月31日，被告人梅波被公安机关传唤到案。后被公安机关扣押了手机二部。 证明上述事实的证据如下： （1）被告人梅波原在公安机关侦查阶段的供述。供认其使用的QQ号为42×××39，手机号为187××××4111，其支付宝账户以该手机号绑定，以该QQ邮箱注册，昵称“海洋”。上述号码或账户均为其自己使用，使用年限在四五年以上，未借给他人用过。其支付宝账户在2015年12月5日至2016年3月20日期间共收到来自邓某支付宝账户（账号18×××00，昵称“秦时明月”）转账金额88410.5元。其在IS和YY语音软件中的名字也是“海洋”。 （2）同案犯邓某的供述。供认其在2015年12月2日创建名叫“永远”的网络诈骗团伙，团伙分工明确，有外宣、客服、培训、管理等。其在2016年7月29日前负责团伙财物，诈骗所得钱款均汇总至其持有并使用认证邓某的两个支付宝账户（主要是18×××00账户，昵称秦时明月），并从中支付给其他成员提成或费用。诈骗的简要流程是先由外宣在58同城、赶集网等网站上发布虚假信息，吸引“小白”（被诈骗的求职者）到其团伙的YY或IS语言聊天群，客服以招聘工作的名义骗“小白”交钱，后转至培训继续实施诈骗。诈骗得手或“小白”发觉上当后，即把“小白”踢出聊天群。“邢某”和“海洋”是外宣，“海洋”还是外宣老板，负责拉“小白”进入诈骗群。诈骗成功后，其给“海洋”分成，在打款时还会注明外宣的名称。2015年12月5日至2016年3月20日期间，其用18×××00支付宝账户先后40余次转账给被告人梅波持有的429×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝账户，共计88410.5元，并注明“邢某”或“海洋”。该款系外宣的提成，还有部分是给他们做推广的费用。诈骗所得按一定比例分配给不同角色，如骗得99元，外宣则分得75元；如骗得199元，外宣则分到160元。 （3）同案犯何治华的供述。供认其在2015年年底加入邓某等人的诈骗团伙，该团伙中的“海洋”、“邢某”是外宣，负责拉小白进入诈骗群。其在群里与“海洋”聊天较多，“海洋”是外宣老板，手下招人一起做。邓某直接给“海洋”分成。邓某和“海洋”还一起买过在58同城等网站发帖用的软件，该软件是外宣的主要工具，用于自动发帖吸引小白。 （4）同案犯李莉莉的供述。供认其在2015年12月加入邓某等人的诈骗团伙，刚加入时负责发资料，后做财务。“海洋”是诈骗团伙中的外宣老板，“邢某”可能是“海洋”的助理，他们一起拉小白进入诈骗群。通常诈骗所得按一定比例分配，如骗得99元，则分给外宣75元。 （5）被害人顾某的陈述。证明其在2015年12月下旬在58同城网发帖找工作，诈骗团伙的外宣主动通过QQ联系，并让其用IS语音软件聊天，以介绍工作为由骗取其缴纳押金467元。其通过自己的支付宝账户转账给对方指定的账户。 （6）被害人冯某的陈述。证明其于2016年1月18日在58同城网看到诈骗团伙外宣发布的招聘信息，后根据上面提示加了QQ，再通过QQ聊天被告知下载了IS语音软件，并在该软件里接受培训，最后以押金、培训费等名义被骗钱。 （7）被告人梅波的支付宝账户截图。证明被告人梅波的支付宝账户在2015年12月5日至2016年3月20日收到来自邓某的转账共88410.5元，有注明邢某-秦时明月。 同案犯邓某的支付宝账单。证明2015年12月5日至2016年3月20日自邓某18×××00转账至梅波429×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝账户共88410.5元，有注明邢某及相应日期，该账单经邓某及被告人梅波核对属实。 同案犯邓某的支付宝数据及电子数据光盘一张。证明2015年12月5日至2016年3月20日即被告人梅波参与邓某诈骗团伙的诈骗期间，邓某18×××00支付宝账户收到诈骗所得总金额34万余元，其中有20余笔明确载明“邢某代转”。 另有同案犯吴绘娟、王某、黄某的供述，被害人刘某、韩某、卢某、殷某、杨某、李某、魏某的证言，扣押决定书、笔录、清单及照片，同案犯邓某等人的刑事判决书，公安机关关于被告人到案经过的情况说明及被告人的身份证明等证据证实。诸证据经庭审举证、质证，来源合法有效，并能相互印证，所证明的基本事实清楚，本院予以确认。 被告人梅波提出其未参与邓某诈骗团伙的诈骗活动，其不认识该诈骗团伙的人，从未联系过他们，也无联系方式，更不认识被骗的人。其支付宝收到的钱估计是对方转错的辩解。辩护人提出公诉机关指控被告人梅波犯诈骗罪的事实不清，证据不足的辩护意见。经查，有被告人在公安机关侦查阶段的供述，同案犯的供述，被害人的陈述，被告人梅波的支付宝账户截图，同案犯邓某的支付宝账单、支付宝数据及电子数据光盘等证据形成的证据锁链，能证明被告人梅波参与邓某等人诈骗团伙实施诈骗的事实。网络犯罪行为人通过网络技术使用各种网上联系工具联络，通常使用联系工具的账号或昵称称呼对方，行为人之间或与被害人之间不直接认识，不现实接触，这种背靠背的方式符合网络犯罪的特征，另网上资金往来也是联系的一种方式。被告人梅波与同案犯邓某间转账的时间跨度为三四个月，次数达四五十次，数额有八九万元，故被告人估计对方转错的辩解，不符合常理。综上，被告人及其辩护人的上述辨解及辩护意见，与本案事实及相关法律规定不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人梅波以非法占有为目的，参与诈骗团伙，虚构事实，隐瞒真相，与人一起以电信网络技术手段诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人的罪名成立。被告人梅波在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依予以从轻处罚。被告人犯罪所使用的工具，依法应予没收。被告人的违法所得，依法予以追缴。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人梅波犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年5月31日起至2022年11月30日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 扣押在案的被告人梅波的作案工具手机二部，予以没收，上缴国库。 追缴被告人梅波的违法所得人民币八万元，返还给各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  钟兴华 人民陪审员  叶卢丹 人民陪审员  王禄华 二〇一九年一月二十四日 代书 记员  周五羊 附件：本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。