福建省三明市三元区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0403刑初202号 公诉机关三明市三元区人民检察院。 被告人苏某，男，1990年10月8日出生。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年3月16日被三明市公安局三元分局刑事拘留，同年4月16日经三明市三元区人民检察院批准逮捕，次日由三明市公安局三元分局执行逮捕。 被告人罗某，男，1984年7月17日出生。因涉嫌犯开设赌场罪于于2018年3月16日被三明市公安局三元分局刑事拘留，同年4月16日经三明市三元区人民检察院批准逮捕，次日由三明市公安局三元分局执行逮捕。 三明市三元区人民检察院以元检公诉刑诉[2018]202号起诉书指控被告人苏某、罗某犯开设赌场罪，于2018年12月21日向本院提起公诉。本院于同日立案，适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。三明市三元区人民检察院指派检察员陈迪出庭支持公诉，被告人苏某、罗某到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2017年5月以来，苏俊威（另案处理）为非法牟取经济利益，准备了笔记本电脑、ｉｐａｄ、手机、银行卡等作案工具，先后租赁三明市梅列区某村XXX幢XXXX室、三明市梅列区某村XXX幢XXXX室作为活动场所，于2018年5月开始雇用被告人苏某，于同年9月开始雇用被告人罗某和吕某（另案处理）等人，利用微信、支付宝及“任我赢”计分软件等在互联网上开设“重庆时时彩”赌场。被告人苏某、罗某和吕某（另案处理）主要负责通过微信群聊天等方式招揽赌客到开设的“重庆时时彩”网站以买大小、买单双、买龙虎、压数字等玩法进行赌博，为赌客上分下分进行虚拟投注，并利用支付宝账户与参赌人员进行赌博款结算。2017年5月至2018年3月期间，被告人苏某利用苏俊威提供的支付宝账户接受参赌人员投注的金额达15609432元（币种人民币，下同），领取工资25000元；被告人罗某利用苏俊威提供的支付宝账户于2017年9月6日至2018年2月14日和2018年3月8日至当月15日期间接受参赌人员投注的金额达12403928元，领取工资22000元。 2018年3月15日，三明市公安局三元分局民警在三明市梅列区某村307幢2501室将被告人苏某、罗某抓获归案，当场依法扣押了笔记本电脑、ipad、手机、银行卡等作案工具，并将被告人苏某接收的赌资192138元暂扣于三明市公安局三元分局专款账户。案发后，被告人苏某退出违法所得25000元，被告人罗某退出违法所得22000元。 上述事实，被告人苏某、罗某在开庭审理过程中无异议，并有被告人苏某、罗某的户籍证明、到案经过、违法犯罪经历查询情况表、指定管辖决定书、协助查询、冻结财产通知书、调取证据通知书、调取证据清单、接受证据材料清单、搜查证、搜查及抓获视频（光盘壹张）、扣押清单、福建省行政暂时扣留财物收据、情况说明、微信截图、银行账户明细、支付宝账户明细等书证；证人吕某、连某、林某、王某的证言；被告人苏某、罗某的供述和辩解及讯问同步录音录像；辨认笔录、辨认现场笔录、搜查笔录；支付宝账户数据及账户明细光盘伍张等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人苏某、罗某伙同他人利用微信群和“任我赢”软件，开设“重庆时时彩”网络赌场，被告人苏某涉案金额达15609432元，被告人罗某涉案金额达12403928元，情节严重。公诉机关指控被告人苏某、罗某构成开设赌场罪且情节严重的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人苏某、罗某到案后如实供述犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人苏某、罗某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚，本院予以减轻处罚。被告人苏某负责接收的支付宝账户被扣款项192138元，因相关支付宝账户仅用于接收赌资且被告人苏某未能说明其合法来源，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第三条中“对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。”的规定，对被扣押的192138元，应认定为赌资，予以没收。被告人苏某、罗某案发后积极退出违法所得，本院酌情予以从轻处罚。鉴于被告人苏某、罗某系从犯，且有较深的悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，本院对二被告人予以宣告缓刑。公诉机关建议对被告人苏某、罗某的量刑意见合理部分，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第七十五条、第七十六条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第三条的规定，判决如下： 一、被告人苏某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元。 （被告人苏某在缓刑考验期限内应依法接受社区矫正，缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 二、被告人罗某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 （被告人罗某在缓刑考验期限内应依法接受社区矫正，缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 三、扣押在案的银行储蓄卡二张、ipad电脑一部、银行U盾一个、笔记本电脑一台、移动电话7部等作案工具由扣押机关予以没收，上缴国库。 四、扣押在案的赌资人民币192138元依法由扣押机关予以没收，上缴国库。 五、被告人苏某退出违法所得人民币25000元，被告人罗某退出违法所得人民币22000元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林凤明 审 判 员  包华斌 人民陪审员  吴泽祥 二〇一九年一月十四日 书 记 员  黄子盛 附主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十五条被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定：、 （一）遵守法律、行政法规，服从监督； （二）按照考察机关的规定报告自己的活动情况； （三）遵守考察机关关于会客的规定； （四）离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定 赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。 对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。