浙江省三门县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙1022刑初346号 公诉机关浙江省三门县人民检察院。 被告人杨百涛，男，1989年6月2日出生于山东省临清市，汉族，初中文化，劳务人员，住山东省临清市。2018年1月16日因本案被三门县公安局刑事拘留（在逃），同年8月6日被执行刑事拘留，同年8月20日经三门县人民检察院批准被逮捕。现羁押于三门县看守所。 辩护人周志涛，北京邦洋律师事务所律师。 浙江省三门县人民检察院以三检刑诉[2018]346号起诉书指控被告人杨百涛犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。三门县人民检察院指派检察员潘某出庭支持公诉，被告人杨百涛及其辩护人周志涛到庭参加诉讼。现已审理终结。 三门县人民检察院指控。 1、2017年3月30日，被告人杨百涛以其母亲宋某名义注册“沈阳亚联机械设备有限公司”，杨百涛为公司实际控制人。2017年4月6日开始，杨百涛先和浙江格欣机电有限公司进行数笔小额交易，获得被害人信任后，于2017年4月27日使用“杨某2”的虚假身份，以沈阳亚联机械设备有限公司的名义与浙江格欣机电有限公司签订销售合同。2017年4月6日至2017年6月24日期间，被告人杨百涛获取浙江格欣机电有限公司价值人民币1761096元的电机1665台，在断断续续支付613351元货款后，不再与对方联系。 2、2017年3月至4月期间，被告人杨百涛以德州鼎恒电机有限公司名义与江苏亚力防爆电机有限公司业务员张某签订销售协议。2017年3月17日至4月13日，杨百涛共获取江苏亚力防爆电机有限公司价值人民币588070元的货物，在陆陆续续支付290000元货款后，不再与对方联系。 针对上述犯罪事实，公诉机关当庭出示了被告人的供述、被害人的陈述、证人证言、书证、辨认笔录及照片、手机恢复数据等证据予以证明。公诉机关认为被告人杨百涛以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物共计人民币1445815元，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。鉴于其当庭认罪，建议法庭酌情从轻处罚。 被告人杨百涛对公诉机关指控的犯罪事实及定性均无异议，但辩解其幕后有老板，有其他同案犯，都是幕后老板指使他这么做，证人信永志的证言是双方之前商量好的。 被告人杨百涛的辩护人周志涛对公诉机关指控的犯罪事实及定性均无异议，其提出：被告人杨百涛如实供述，当庭自愿认罪、悔罪，系初犯，建议对其在公诉人的量刑建议幅度内从轻处罚。 经审理查明。 一、2017年3月30日，被告人杨百涛以其母亲宋某名义注册“沈阳亚联机械设备有限公司”，杨百涛为公司实际控制人。2017年4月6日开始，杨百涛先和浙江格欣机电有限公司进行数笔小额交易，获得被害人信任后，于2017年4月27日使用“杨某2”的虚假身份与浙江格欣机电有限公司签订销售合同。2017年4月6日至2017年6月24日期间，被告人杨百涛获取浙江格欣机电有限公司价值人民币1761096元的电机1665台，在断断续续支付613351元货款后，不再与对方联系。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以 确认。 1、被告人杨百涛的供述证实，其用其母亲“宋某”的名义成立了沈阳亚联机械设备有限公司。其是公司实际老板，公司主要是低买高卖机电设备赚取差价。其在网上联系到孟某，以杨某2的名字与格欣公司签订了销售协议，后孟某的公司陆续发了一千多台电机。其核实了沈阳亚联机械设备有限公司的对账单，承认对账单的信息。对方陆续发了170余万元的货，陆续付给对方50万元左右。其余货款被其消费、赌博用光了，为了逃避货款换了电话号码，对方也联系不到其了。电机被其销售到内蒙古、沈阳鞍山，部分销售给了侯某，都卖光了，买家是现金和银行转账。 2、证人孟某的证言证实，在与被告人杨百涛签订合同过程中被骗财物的相关情况。 3、证人杨某1的证言证实，其系被告人杨百涛的父亲，杨百涛偷用其母亲身份证注册了公司。其和三门工厂的负责人联系过，对方说杨百涛欠他们1247745元。2017年6月29日，其转账10万元给孟某，到目前为止这笔欠款是1147745元。 4、辨认笔录及照片证实，孟某辨认杨某2即被告人杨百涛。 5、人民法院执行单证实，被告人杨百涛系失信被执行人的相关情况。 6、营业执照复印件、企业信用信息公示报告证实，沈阳亚联机械设备有限公司的工商登记情况。 7、销售协议证实，被告人杨百涛以杨某2的名字代表沈阳亚联机械设备有限公司与浙江格欣机电有限公司签订的销售合同。 8、银行账户明细证实，孟某、侯某、杨某1、宋某等人的银行账户交易明细情况。 9、扣押清单、手机恢复数据、微信聊天记录复印件证实，扣押被告人杨百涛手机一部，对该手机进行数据恢复，提取被告人杨百涛与格欣机电工作人员关于货物交易的聊天记录。2017年6月28日起，格欣机电多次要求杨百涛提供身份证复印件和对账签字单，杨百涛以各种理由拖延。 二、2017年3月至4月期间，被告人杨百涛以德州鼎恒电机有限公司名义与江苏亚力防爆电机有限公司业务员张某签订销售协议。2017年3月17日至4月13日，杨百涛共获取江苏亚力防爆电机有限公司价值人民币588070元的货物，在陆陆续续支付290000元货款后，不再与对方联系。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以 确认。 1、被告人杨百涛的供述证实，其用朋友的名义注册了德州鼎恒电机有限公司。用别人身份注册公司是因为自己欠债较多。其与江苏亚力公司签订了销售合同，货款五六十万，付了20余万，经确认还欠对方298070元。一部分货发到德州的卖给了候秀芝，其他卖给了散户。 2、证人吴某的证言证实，其系江苏亚力公司负责人，其公司与德州鼎恒公司签订了销售合同，卖了两批货陆续付了三十万，之后又卖了两批，就联系不到对方了。发货单上都是杨百涛签字。之后其去德州找杨百涛，网上显示有公司，但当地找不到。货款每次是杨百涛以不同人的账户汇钱给张某。共卖给杨百涛五批电机，价值588070元，他陆续付了29万元，其余货款没有付。 3、证人张某的证言证实，被告人杨百涛以德州鼎恒公司的名义和江苏亚力公司签订销售合同。在支付部分货款后就联系不上了，2018年2、3月份亚力公司起诉杨百涛，但找不到被告人杨百涛，也找不到德州鼎恒这个公司了。 4、账单明细证实，江苏亚力公司的发货及收款情况。 5、发货单复印件证实，江苏亚力公司的发货情况，有杨百涛签收，签收单显示要求确认电机完好。 6、银行交易流水证实，张某收到宋某账户转账的情况。 7、销售协议证实，协议内容经德州鼎恒公司签章确认。 8、增值税发票复印件证实，江苏亚力公司开票情况。 证明全案犯罪事实的，还有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 1、证人侯某、信永志的证言证实，侯某银行账户是信永志用于电机生意的转账，与“宋某”的转账记录是与一个小伙做电机生意，信永志按照指示把货款打过去。该小伙子经常来卖电机，次数挺多的。提供的都是“11KW电机”和“7.5KW电机”两个型号。对方提供电机后就当天转账给宋某。 2、手机恢复数据证实，对被告人杨百涛的手机进行数据恢复，提取被告人杨百涛与“宇雁电机六安力特电机”的聊天记录情况。 3、抓获经过证实，被告人杨百涛的到案情况。 4、户籍证明证实，被告人杨百涛的身份情况属实。 本院认为，被告人杨百涛以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物共计人民币1445815元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人杨百涛如实供述基本犯罪事实，依法予以从轻处罚。其辩护人就此提出的辩护意见，本院予以采纳。针对被告人杨百涛当庭提出有其他同案犯和其他犯罪事实，并对证人信永志的证言提出异议的情况，相关事实尚无法查证属实，但本案证据系公安机关依法取得，证据之间能相互印证，形成证据锁链，足以证明被告人杨百涛合同诈骗的犯罪事实，被告人杨百涛是否有其他同案人或其他犯罪事实，不影响本案定罪量刑。被告人杨百涛应退赔被害单位相应的经济损失。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人杨百涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月6日起至2029年2月5日止。） 二、责令被告人杨百涛退赔被害单位浙江格欣机电有限公司人民币一百一十四万七千七百四十五元，退赔被害单位江苏亚力防爆电机有限公司人民币二十九万八千零七十元。 上述款项限本判决生效后一个月内向本院缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王婕妤 人民陪审员  梅光和 人民陪审员  倪晓敏 二〇一九年一月二十九日 代书 记员  杨帅帅 ? 附： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。