湖南省岳阳市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）湘06刑初11号 公诉机关湖南省岳阳市人民检察院。 被告人白维国，男，1965年3月4日出生，汉族，大学本科文化，中共岳阳市委原副秘书长（正处级），曾任汨罗市市长、市委书记，户籍所在地湖南省华容县，住岳阳市岳阳楼区岳州帝苑小区****。因涉嫌犯受贿罪，湖南省人民检察院于2017年2月15日对其决定指定居所监视居住；岳阳市人民检察院于2017年5月13日对其决定刑事拘留，同日由岳阳市公安局直属分局执行；湖南省人民检察院于2017年5月27日对其决定逮捕，同日由岳阳市公安局直属分局执行。 辩护人刘立华，湖南立华律师事务所律师。 湖南省岳阳市人民检察院以岳检公二刑诉（2018）5号起诉书指控被告人白维国犯受贿罪，于二○一八年三月十九日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省岳阳市人民检察院指派检察员彭勇、李晴宇、周军出庭支持公诉，被告人白维国及其辩护人刘立华到庭参加诉讼。岳阳市人民检察院因需补充侦查，于2018年6月13日向本院提出延期审理的建议。现已审理终结。 湖南省岳阳市人民检察院指控，2005年至2016年，被告人白维国在担任汨罗市人民政府市长、汨罗市委书记期间，利用职务上的便利，在企业用地、申办福利企业、建厂项目办理手续、银行贷款提供担保等方面为相关单位或个人谋取利益，单独或伙同其妻史某（另案处理）非法收受他人财物共计人民币1470万元、港币5万元。具体事实如下： （一）收受汨罗市金龙铜业有限公司法定代表人裘某1贿赂共计人民币467万元。 2006年至2015年，汨罗市金龙铜业有限公司（以下简称金龙铜业公司）董事长裘某1（另案处理）为求得和感谢被告人白维国在该企业用地、申办福利企业、建厂项目办理手续、银行贷款提供担保等方面提供帮助，分十五次送给白维国共计人民币467万元，白予以收受。具体事实如下： 1、2006年7、8月，裘某1陪同被告人白维国在澳门的葡京大酒店赌场赌博，裘某1为白维国支付人民币122万元的赌资。 2、2007年初，春节前的一天，裘某1在被告人白维国位于汨罗市政府的办公室送给白人民币20万元，白予以收受。 3、2008年初，春节前的一天，裘某1在被告人白维国位于汨罗市政府的办公室送给白人民币30万元，白予以收受。 4、2009年1月的一天，裘某1在被告人白维国入住的岳阳市国贸邦臣大酒店送给白人民币10万元，白予以收受。 5、2009年初，春节前的一天，裘某1在被告人白维国位于汨罗市委的办公室送给白人民币20万元，白予以收受。 6、2010年初，春节前的一天，裘某1到白维国在汨罗市委的办公室送给白人民币20万元，白予以收受。 7、2010年9、10月的一天，裘某1邀被告人白维国到其位于长沙的办公室，并送给白人民币15万元，白予以收受。 8、2011年初，春节前的一天，裘某1在被告人白维国位于汨罗市委的办公室送给白人民币30万元，白予以收受。 9、2011年7、8月的一天，裘某1在被告人白维国位于汨罗市委的办公室送给白20万元人民币。 10、2012年初，春节前的一天，裘某1在岳阳市炮台山宾馆后门、社保局的门口送给被告人白维国人民币30万元，白予以收受。 11、2013年初，春节前的一天，裘某1在被告人白维国位于汨罗市委的办公室送给白人民币40万元，白予以收受。 12、2013年初，春节前的一天，裘某1从浙江转账20万元人民币到被告人白维国的个人建设银行卡上，白予以收受。 13、2013年8、9月的一天，裘某1在岳阳市站前路路边上送给被告人白维国人民币30万元，白予以收受。 14、2014年初，春节前的一天，裘某1到被告人白维国位于汩罗市委的家里送给白人民币50万元，白予以收受。 15、2014年5、6月的一天，裘某1在长沙市万家丽路的湖南机电职业技术学院附近的一个小区门口送给被告人白维国人民币10万元。 （二）收受汨罗市衡联铜材有限公司贿赂人民币980万元及梁某贿赂人民币10万元、港币5万元。 2005年至2008年，汨罗市衡联铜材有限公司（以下简称衡联铜材公司）董事长梁某（另案处理）和总经理李某1（另案处理）在汨罗市工业园投资建过程中，为求得被告人白维国在企业用地、申办福利企业、建厂项目办理手续等方面提供帮助，以邀请白维国投资入股的名义送给白维国共人民币980万元。具体事实如下： 1、2006年6、7月，梁某与李某1商量后，从衡联铜材公司财务上支取80万元人民币现金，由李某1经手存现至被告人白维国指定的其情妇杨某3的银行账户上。 2、2006年7月，梁某与李某1商量后，分两次从衡联铜材公司财务上支取共100万元人民币现金，分别由李某1经手存现至被告人白维国指定的其族弟白放的银行账户上。 3、2006年9月，李某1和梁某因公司经营产生矛盾，被告人白维国约梁某、李某1到岳阳中银宾馆的房间里见面协调，李某1提出增加其持股比例，梁某不同意。因意见不一致，梁某和李某1商量分家，梁某向白维国提出，分家后衡联铜材公司再付给白维国人民币800万元，白维国表示同意，并提出由李某1经手把钱交给他。之后，梁某将约定付给白维国的800万元人民币与李某1退股分得的钱一起转账到李某1控制的衡联铜材公司临时银行账户上。李某1因在汨罗另外筹建铜材厂需要资金，便与梁某商量，将约定送给白维国的800万元钱分批付给白维国，梁某表示同意。后经白维国多次催要，李某1实际分三次付给白维国共计人民币160万元。 2005年中秋节前的一天，梁某和李某1到被告人白维国位于汨罗市委院子的家里拜访白维国和其妻史某，梁某送给白维国人民币10万元，白予以收受。 2014年，梁某到汨罗拜访被告人白维国，在白维国位于汨罗市委的办公室里，梁某送给白维国5万元港币，白予以收受。 （三）收受龙某贿赂共计人民币13万元。 2006年至2012年，被告人白维国在任汨罗市人民政府市长和中共汨罗市委书记期间，利用职务上的便利，在汨罗天然气业务、子女升学等方面为广东新建通信网络有限公司董事长龙某（另案处理）提供帮助，并伙同其妻子史某收受龙某及其妻子黄某分五次所送的人民币共计13万元。具体事实如下： 1、2008年初，春节前的一天，龙某和黄某到被告人白维国位于汨罗市委院子的家里拜年，白维国与史某收受黄某、龙某所送的现金人民币6万元。 2、2009年初，春节前的一天，龙某和黄某到被告人白维国位于汨罗市委院子的家里拜年，白维国与史某收受龙某、黄某所送的现金人民币3万元。 3、2010年初，春节前的一天，龙某和黄某到被告人白维国家里拜年，白维国与史某收受龙某、黄某所送现金人民币2万元和十二生肖金册一套。 4、2011年初，春节前的一天，龙某和黄某到被告人白维国家里拜年，白维国和史某收受龙某、黄某所送现金人民币1万元和白金手镯一个。 5、2012年初，春节前的一天，龙某和黄某到被告人白维国家里来拜年，白维国和史某收受龙某、黄某所送现金人民币1万元和玉手镯一个。 6、2013年年初，春节前的一天，龙某和黄某一起到汨罗市委白维国家中拜年，白维国和史某收受龙某、黄某所送“一帆风顺”的金质工艺品一个。 针对以上指控事实，公诉机关当庭出示了被告人白维国的户籍信息、公务员登记表、干部任免审批表、任命文件、银行交易流水、财务凭证、相关企业工商注册资料、营业执照、合同及批示文件等书证；证人裘某1、史某、梁某、李某1、龙某、黄某等人的证言；扣押物品清单、扣押物证；司法会计鉴定意见；被告人白维国的供述和辩解等证据予以证明。 公诉机关认为，被告人白维国身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，单独或伙同他人共同收受贿赂，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条。在被告人白维国与史某共同受贿犯罪中，被告人白维国起了主要作用，系主犯，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款。对被告人白维国应当以受贿罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人白维国及其辩护人提出辩护意见：1、2006年7、8月份被告人白维国在澳门参与赌博时，裘某1为其代付赌资122万元的行为不是行受贿的关系，是借贷关系，被告人白维国没有受贿的故意，2009年裘某1通过白维国找白维国的弟弟白建国借款800万，未收取利息，本意为偿还该笔代付的赌资，故此笔122万元应从犯罪金额中剔除；2、起诉指控被告人白维国以投资入股的名义收受汨罗市衡联铜材有限公司贿赂980万元的事实不能立，定性错误，被告人白维国在衡联公司进行了实际投资，散伙时所分得的资金属于利润分红，该笔事实应当认定为领导干部违规经商收取利润的行为，其中有640万元李某1没有交给白维国，在金额上属于未遂；3、被告人白维国在关押期间，通过做同监犯人袁某某的工作，让该犯人彻底交代了未到案的其他同案犯罪嫌疑人和全部犯罪事实，协助公安机关破获了重大贩毒团伙案件，对国家、社会有突出贡献，应当认定有重大立功表现，且其认罪态度好，有坦白情节，依法应当从轻、减轻处罚。 经审理查明，2005年至2016年，被告人白维国在担任汨罗市人民政府市长、汨罗市委书记期间，利用职务上的便利，在企业用地、申办福利企业、建厂项目办理手续、银行贷款提供担保、个人子女升学等方面为相关单位或个人谋取利益，单独或伙同其妻史某（另案处理）非法收受他人财物共计人民币1470万元、港币5万元及手镯等物品。具体事实如下： （一）收受汨罗市金龙铜业有限公司贿赂共计人民币467万元。 2006年至2015年期间，汨罗市金龙铜业有限公司（以下简称金龙铜业公司）董事长裘某1（另案处理）为求得和感谢被告人白维国在该公司企业用地、申办福利企业、建厂项目办理手续、银行贷款提供担保等方面提供帮助，分十五次送给被告人白维国共计人民币467万元，白予以收受。具体事实如下： 1、2006年7、8月，被告人白维国因儿子要在澳门参加全国科技创新大赛，白维国提前去澳门考察，便邀裘某1一同前往。二人入住澳门的葡京大酒店，在该酒店三楼被告人白维国参加了赌博，几天时间里被告人白维国在赌场洗码人员李某2处拿了140万元的筹码，期间，被告人白维国给了裘某118万元筹码，其余122万元用于了自己赌博及兑换港币。事后，由裘某1向赌场洗码人员李某2提供的李某3的银行账户转账140万元作为购买筹码的资金。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院认证的下列证据予以证明： （1）证人裘某1的证言,证明2006年7月，白维国邀他陪同前往澳门，7月29日，他与白维国在珠海拱北海关见了面，直接入住了澳门英皇大酒店。在入住的几天里，白维国在酒店贵宾厅赌博，第一、二天赢了钱，白维国中途分两次给了裘某118万元筹码，最后结账白维国共输了140万元，裘某1安排金龙公司财务沈某转账140万元给赌场人员提供的户名为李某3的95×××48的银行卡上。这个钱实际是送给白维国的，一直到现在也没提出要还这笔钱。金龙公司于2006年3、4月成立，为白维国偿还赌债，是因为是白维国把他招商引资过来，以后企业发展需要靠山，事实上，在企业成立过程中都予以了关照。另证明，他2009年，因资金困难通过白维国找白建国借款800万，2010年已还，2016年找白维国借款50万用于企业周转，这钱还没有还，这两笔钱跟送给白维国的钱没有关系。 （2）证人李某2的证言，证明1989年10月至今，他便在澳门的葡京大酒店等赌场做“洗码”工作，即在赌场招揽顾客并提供赌博资金给顾客用于赌博，然后再事后找顾客收取赌资。赌场按照一定比例付佣金给他。他使用过户名为李某3，卡号为95×××48的账号收取过裘某1转存的140万元人民币。当时湖南省汨罗市一个姓白的书记在澳门葡京大酒店赌博，他提供赌场的筹码给这个白书记，白书记总共从他手上拿了140万元的筹码，后来裘某1就转账支付了140万赌资给他。 （3）证人李某3的证言,证明李某2在澳门的赌场里做“洗码”的生意，他将一张中国工商银行的储蓄卡交给哥哥李某2使用。2006年8月3日收到一笔140万元人民币的进账。 （4）证人沈某的证言,证明2006年7月下旬，金龙公司当时准备要支付一个名叫王国泉的人原材料收购款，他们从公司账户上开具了共计200万元的现金支票，这笔钱都挂在了王国泉收购款名下，其中150万存在了他的银行卡上。2006年8月初的时候，裘某1突然打电话给他，要他转140万到他工商银行账户上急用，他就分两笔，一笔40万，一笔100万转账给了裘某1。 （5）证人骆某的证言，证明他2009年6月担任金龙公司会计，金龙公司作为一家私人企业，财务开支比较混乱，用钱基本就是裘某1一个人说了算，在逢年过节的时候，裘某1都会从公司大额支取现金。2006年7月27日和7月28日，国旺公司以开具两张现金支票的方式，以支付收购款的名义，支付给王国泉各100万。按照金龙公司的经营来看，这么大的原材料收购，是不可能现金支付的，再就是也没有对应的收购发票以及相应的财务审批手续，应该是裘某1需要个人资金使用，安排罗某及沈某准备相关款项，只是为了做账的方便，所以以收购款的名义登记入账。 （6）证人罗某的证言，证明金龙公司、国旺公司实际上就是一套人马，两块牌子两家公司的人员就是金龙公司的管理人员。2006年7月27日，裘某1安排他以王国泉预付账款的名义，分四笔将200万元从国旺公司财务账上支取现金，他开了现金支票后，钱交给了当时的出纳沈某保管，后来听沈某说，其中的140万打给了当时在珠海的裘某1。 （7）被告人白维国的供述，证明2006年7、8月，他和裘某1去澳门赌博的事情，经过仔细回忆，他找那个“洗码”的人共拿了140万元的筹码，其中他给了裘某1共18万元的筹码，分别是在赌场玩的第一天给了裘某110万元的筹码，第二天给了裘某18万元的筹码。这个“洗码”的胖子就在他坐的赌桌旁边，要筹码就拿给他，输完了又继续拿，胖子在他旁边用笔和纸记录他拿了多少筹码，我也会看一下他的记录，看我拿了多少钱的筹码。在澳门赌场用掉的这140万元筹码债务是裘某1转账支付给那个“洗码”的胖子的，是他和裘某1去珠海后，裘某1在珠海转账支付的。其中他使用的有122万元，裘某1使用的有18万元。另证明，裘某1通过他找他弟弟白建国借过两次钱，第一次是2009年，通过他找白建国借款800万元，几个月后裘某1将800万还给了白建国，借钱没约定利息，还钱时裘某1提出来付一点利息，白建国问了他，他说不收利息；第二次是2016年，裘某1找他借款50万元用于企业周转，他便要白建国准备了50万，通过秘书王明星交给了裘某1，这钱至今还未还。裘某1送的钱与他弟弟白建国跟裘某1的两笔借贷是没有关系的。 （8）相关书证：被告人白维国、裘某1的出入境记录,证明白维国、裘某1于2006年7月29日从拱北前往澳门；李某3的卡号为95×××48银行流水及取款资料，证明其接收裘某1汇款140万元的事实；沈某的工商银行9558821907000345125开户信息及银行流水，证明其向裘某1汇款的事实。 2、2007年初，春节前的一天，裘某1以给被告人白维国拜年的名义，在汨罗市政府白维国的办公室送给白20万元人民币，白予以收受。被告人白维国将该20万元人民币用于投资放贷，之后又保管于由其控制的其表弟张某3的银行卡里。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院认证的下列证据予以证明： （1）证人裘某1的证言，证明2007年初，过春节前的一天，他安排公司财务人员准备了20万元现金，到汨罗市政府白维国的办公室，送了20万现金给白维国，向白汇报了企业经营情况，给白拜年。 （2）证人骆某的证言，证明国旺废旧物资回收有限公司2007年2月13日付款记账凭证及对应的中国工商银行现金支票存根，体现出以预付账款的形式，支付给王双25万，支付给王敬锋29.92万，这两笔款项应该是给裘某1个人使用而安排的资金。金龙铜业有限公司2007年2月13日付款记账凭证及对应的中国工商银行现金支存根，体现出以备用金的形式直接给了裘某18万元。 （3）证人裘某2的证言，证明在2006年8月到2010年8月担任金龙公司出纳，国旺公司的财务人员实际就是金龙公司的财务人员，金龙、国旺公司财务资金由裘某1统一负责管理。2007年2月13日，裘某1以备用金的形式领取了8万元现金。 （4）被告人白维国的供述，证明2007年初，春节前的一天，裘某1来到他在汨罗市政府的办公室，裘某1跟他说：“老大，给你拜年。”然后将一个手提塑料袋放在办公桌上，这个袋子里面装有20万元钱，都是百元面额的人民币，一万元一扎，十扎一捆，共两捆。裘某1坐了没多久就走了。随后他把这20万元人民币放在他办公室的保险柜里。春节后，他把这20万元人民币交给朋友谢学军，帮他投资放贷，收取利息。 （5）相关书证：金龙铜业公司、国旺公司付款记账凭证，证明2007年2月，裘某1领取8万、25万、29.9920元现金。 3、2008年初，春节前的一天，裘某1在被告人白维国位于汨罗市政府的办公室送给白30万元人民币，以表示其对公司的关照，白予以收受。被告人白维国将该30万元人民币用于投资放贷，之后又保管于其控制的张某3的银行卡里。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院认证的下列证据予以证明： （1）证人裘某1的证言，证明2008年2月份，他要公司财务为其准备了30万元的现金，过春节前的一天，他到汨罗市政府白维国的办公室，送了30万现金给白维国，感谢白维国的关照。 （2）证人罗某的证言，证明2008年2月1日，裘某1安排财务以童某的名义提取公司备用金20万和10万，他开具了两张现金支票给出纳裘某2，将现金提取出来，账挂在了童某名下。 （3）证人骆某的证言，证明金龙铜业有限公司2008年2月1日付款记账凭证及对应的中国工商银行现金支存根体现，根据裘某1的安排，以备用金的名目支出30万现金给童某。 （4）证人裘某2的证言，证明2008年2月1日，裘某1安排她准备了30万现金，挂在童某名下，由裘某1安排使用。 （5）被告人白维国的供述，证明2008年初，春节前的一天，裘某1来到他汨罗市政府的办公室，裘某1拿着一个装有30万元人民币的手提塑料袋放在他的办公桌上，说给他拜年，他收下了，裘某1坐了一会儿就走了。随后，他打开袋子看了一下，这30万元人民币都是百元面额的，钱是扎着的和捆着的，一万元一扎，十扎一捆，共三捆。他把这30万元人民币放在他办公室的保险柜里面。过完春节后，他将这30万元人民币交给谢学军，放在谢那里投资放贷。 （6）付款记账凭证及现金支票，证明2008年初，裘某1以童某名义提取现金30万元。 4、2009年1月的一天，被告人白维国在岳阳参加人大和政协两会，裘某1在白维国入住的岳阳市国贸邦臣大酒店送给白10万元人民币，白予以收受。白维国将该10万元人民币用于投资放贷，之后又保管于其控制的张某3的银行卡里。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院认证的下列证据予以证明： （1）证人裘某1的证言，证明2009年1月份，他在岳阳市参加人大会期间，白维国打电话给他说正在打麻将，身上没有钱了，要他送10万元到岳阳国贸邦臣大酒店，他身上只有8万现金，就到国贸边上的银行取款机上取了2万元，共10万元，送给了白维国。 （2）被告人白维国的供述，证明2009年元月，他在岳阳参加“两会”，就是人大会和政协会。会议期间的一天晚上，他在岳阳国贸邦臣大酒店的房间里和几个朋友打麻将，裘某1打电话来看他一下。没过多久，裘某1来到国贸邦臣大酒店，拿了一个纸袋子给他，然后裘某1就走了。裘某1走后，他打开这个纸袋子看了一下，里面装有10万元人民币。他把这个装有10万元人民币纸袋子的袋子口扎紧以后带回了房间继续打牌。开完“两会”后，他把这10万元人民币带回了汨罗，放在办公室的保险柜里保管。春节后，他就把这10万元人民币放在谢学军那里投资放贷。 5、2009年初，春节前的一天，裘某1在被告人白维国位于汨罗市委的办公室送给白维国20万元人民币，白予以收受。被告人白维国将该20万元人民币用于投资放贷，之后又保管于其控制的张某3的银行卡里。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院认证的下列证据予以证明： （1）证人裘某1的证言，证明2009年2月份春节前的一天，白维国打电话要他去办公室坐一会，他向白汇报了公司情况，白维国说过年需要20万现金，他回去安排公司财务准备了20万元现金，当晚在白维国的办公室送给了白。 （2）被告人白维国的供述，证明2009年初，春节前的一天，裘某1来他办公室，裘某1跟他说：“老大，给你拜年。”然后裘某1将一个塑料袋放在他的办公桌上交给他，袋子里面装了20万元钱。这20万元钱都是百元面额的人民币，钱是扎着的和捆着的，一万元一扎，十扎一捆，共两捆。裘某1在他办公室坐了一下就走了，裘某1走后，他将这20万元钱放在办公室的保险柜里。春节过后，他把这20万元放在谢学军那里投资放贷。 6、2010年初，春节前的一天，裘某1以拜年的名义，到被告人白维国在汨罗市委的办公室，送给白20万元人民币，白予以收受。被告人白维国将该20万元人民币用于投资放贷，之后又保管于其控制的其族弟白某2的银行卡里。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院认证的下列证据予以证明： （1）被告人裘某1的证言，证明2010年2月份春节前的一天，被告人白维国向他要20万元现金过年，他答应过些再给。之后，他要公司财务准备了20万元现金，用黑色塑料袋装好，在白维国的办公室送给了白。 （2）被告人白维国的供述和辩解，证明2010年初，春节前的一天，裘某1来他汨罗市委的办公室拜年，裘某1将一个手提塑料袋放到他的桌子上交给他，袋子里面装有20万元钱。这20万元钱都是百元面额的人民币，钱是扎着的和捆着的，一万元一扎，十扎一捆，共两捆。裘某1坐了一下就走了。裘某1走后，他将这20万元人民币放在办公室的保险柜里面。春节后，他把这20万元放在谢学军那里投资放贷。 （3）证人骆某的证言，证明汨罗市金龙铜业有限公司2010年2月8-10日付款凭证、借款单、2010年2月10日中国银行个人业务凭证、汨罗市金龙铜业有限公司2010年1月22日付款凭证及2010年1月22日中国银行个人业务凭证体现2010年1月22日、2010年2月8日裘某1从金龙公司以现金支取的方式，共计领款54万，其中直接拿现金30万元。 （4）证人裘某2的证言，证明2010年1月22日裘某1安排她准备了6万元给他，2万是现金，4万是银行转账。2010年2月8日（农历腊月二十五），裘某1安排她准备了48万元给他，其中28万是现金，20万转账到裘某1账户。 （5）金龙铜业公司财务凭证，证明2010年年初，裘某1从金龙公司以现金支取方式领款54万元。 7、2010年9、10月的一天，裘某1邀请被告人白维国到金龙铜业公司长沙办事处的办公室吃午饭，在该公司办公室，裘某1送给被告人白维国15万元人民币，白予以收受。被告人白维国将该15万元人民币用于投资放贷，之后又保管于其控制的白某2的银行卡里。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院认证的下列证据予以证明： （1）证人裘某1的证言，证明2010年9月份左右，金龙公司在长沙的办事处刚刚搞完装修，白维国正好在长沙办事，他邀请白维国到其办公室吃饭，之后白维国向他提出在长沙办点事要15万现金，他便准备了15万元送给了白。 （2）证人骆某的证言，证明国旺废旧物资回收有限公司2010年8-12月现金明细账及8-9月取现凭条，金龙铜业有限公司2010年8-12月银行、现金明细账及8-10月取现凭条，体现从2010年8月到10月，国旺公司、金龙公司都留存了大量现金作为公司备用金，没有财务审批手续，裘某1可以自由支配这些资金使用。 （3）被告人白维国的供述，证明2010年9、10月的一天，他在长沙出差，裘某1打电话邀请他到裘在长沙的办公室吃午饭，答应了。当天，他在裘某1公司在长沙的办公室里吃了午饭。吃完饭后，他在裘某1公司休息了一会，坐在一起聊天喝茶。在他准备离开的时候，裘某1交给他一个牛皮纸档案袋，裘某1跟他说：“老大，给点钱给你用。”他收下这个牛皮纸档案袋之后就离开了。离开裘某1的公司后，他打开这个牛皮纸档案袋看了一下，袋子里面装有15万元钱，这15万元钱都是百元面额的人民币，钱都是扎着的和捆着的，一万元一扎，十扎一捆，共一捆加五扎。当天，他把这15万元人民币带回汨罗，放在办公室的保险柜里面。后来，他把这15万元钱交给谢学军，用于投资放贷。 （4）金龙铜业公司、国旺公司财务记账凭证，证明2010年8月27日，裘某1从国旺公司提现15万元现金的事实。 8、2011年初，春节前的一天，裘某1以拜年的名义在被告人白维国位于汨罗市委的办公室送给白30万元人民币，白予以收受。白维国将该30万元人民币用于投资放贷，之后又保管于其控制的白某2的银行卡里。 上述事实，有公诉机关当庭提交并经庭审举证、质证，本院认证的下列证据予以证明： （1）证人裘某1的证言，证明2011年初，过春节前的一天，他来到白维国的办公室坐，向白汇报了一下公司的经营情况并问白维国过年需要多少钱，白维国说要他准备30万元，之后他安排公司财务准备了30万元人民币送给了白维国。 （2）证人罗某的证言，证明2011年1月28日裘某1在公司财务上拿现金30万元支配使用，这笔钱挂在裘某1的往来账上，未做账目处理。 （3）证人骆某的证言，证明汨罗市金龙铜业有限公司2011年1月25日和2011年1月28日付款凭证及领款凭单，体现裘某1分别于当日领取现金10万和30万，这些款项未登记入公司账目。 （4）被告人白维国的供述和辩解，证明2011年初，春节前的一天，裘某1来他汨罗市委的办公室给他拜年，裘某1将一个装有30万元人民币的手提塑料袋放在他办公桌上，他收下了。裘某1走后他打开了袋子看了一下，袋子里面装了30万元钱，这30万元钱都是百元面额的人民币，钱是扎着的和捆着的，一万元一扎，十扎一捆，共三捆。他就把这30万元人民币放在保险柜里面。春节后，他把这30万元钱交给谢学军，用于投资放贷。 （5）金龙铜业公司的财务记账凭证，证明2011年1月25日，裘某1从金龙公司提现10万，1月28日从金龙公司提现30万元。 9、2011年7、8月的一天，裘某1在被告人白维国位于汨罗市委的办公室送给白20万元人民币。当天，被告人白维国到长沙一家牙科诊所，将此款用于自己看牙医结账和个人消费。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院认证的下列证据予以证明： （1）证人裘某1的证言，证明2011年8月份的一天，白维国打电话给他要20万元现金有用，他便安排公司财务准备了20万元现金，他将该款送到白维国的办公室。 （2）证人骆某的证言，证明汨罗市金龙铜业有限公司2011年3月30日、12月6日付款凭证及领款凭单，2011年8月25日、29日、31日记账凭证及相关银行凭证，2011年10月30日付款凭证及中国工商银行个人业务凭证，体现裘某1从2011年3月至12月在金龙公司支取款项的部分情况。 （3）证人裘某3的证言，证明2011年8月25日裘某1安排他准备5万元，通过银行转账到其本人的银行账户上，但具体手续她不记得是谁帮她经办的了。2011年8月29日、8月31日、10月30日裘某1安排她从公司各准备了15万元、10万元、10万元，通过银行转账给他，具体手续应该是骆某经办的。 （4）被告人白维国的供述，证明2011年7、8月的一天，他要去长沙一家牙科结账需要用钱，他打电话给裘某1，跟裘某1说：“你现在有现金吗？”裘某1说：“有。”他说：“你准备20万元钱给我。”裘某1答应了。过了没多久，裘某1到他在汨罗市委的办公室来了，将一个袋子交给他了，里面装了20万元钱。随后他把这20万元人民币放在一个旅行箱里面。当天，他的司机翁建辉开车送他到了长沙。他在这家牙科诊所换牙齿结账用了十几万元现金，剩下的几万元现金也是他自己拿着平时用掉了。 （5）金龙铜业公司财务凭证，证明金龙公司在2011年8月29日转账15万至裘某1卡上，2011年8月31日转账10万至裘某1卡上。 10、2012年初，春节前的一天，被告人白维国正好在岳阳办事，裘某1得知后与白维国取得了联系，裘某1以拜年的名义在岳阳市劳动人事社保局的门口送给被告人白维国30万元人民币，白予以收受。被告人白维国将该30万元人民币用于投资放贷，之后又保管于其控制的白某2的银行卡里。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院认证的下列证据予以证明： （1）证人裘某1的证言，证明2012年初，白维国在市委办公室向他要30万现金过年，他答应了。过了一两天他打电话给白维国问白在哪里，白告诉他在岳阳，他便开车赶到岳阳，在炮台山宾馆附近将30万现金交给了白维国。 （2）证人骆某的证言，证明汨罗市汨罗市金龙铜业有限公司2012年1月17日付款凭证及金龙铜业有限公司票据粘贴栏，该凭证体现裘某1在2012年1月17日从金龙公司领取现金30万。 （3）证人裘某3的证言，证明2012年1月17日，当时要过春节了，裘某1要她准备了30万元现金，然后他从她这里拿走了30万元钱，并以春节费用的名义出具了领条交她进行账目登记。 （4）被告人白维国的供述，证明2012年初，春节前的一天，他的司机翁建辉开车送他到岳阳办事。当天，裘某1打电话给他，问他在哪里。他就跟裘某1说，在岳阳。裘某1说他也在岳阳，来看一下他。过了一会，裘某1的司机开着一台商务车来了，他和裘某1在岳阳炮台山宾馆后门、市劳动人事社保局门口见面了。见面后，裘某1拿着一个装有30万元人民币的袋子交给他，说给他拜个年，他收下了。春节后，他把这30万元人民币交给谢学军，用于投资放贷。 11、2013年初，春节前的一天，裘某1在被告人白维国位于汨罗市委的办公室送给白40万元人民币，白予以收受。之后被告人白维国陆续将此款交给其秘书周某和其朋友张某1，用于帮其收购古玩和红色藏品。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院认证的下列证据予以证明： （1）证人裘某1的证言，证明2013年2月份，春节前的一天，裘某1到白维国的市委办公室坐，当时公司效益比较好，其主动提出：今年过年需要多少钱。白维国说需要40万元。之后，他安排公司财务准备了40万元现金送给了白维国。 （2）证人罗某的证言，证明2013年4月12日、4月13日、4月22日，他们财务按照裘某1的指令，于当日分别转账10万元，共计30万元到童某的账户上，支付童某的代垫款项。 （3）证人骆某的证言，证明汨罗市金龙铜业有限公司2013年1月7日、2月1日的银行凭证及华融湘江银行转账电子回单，体现金龙公司分别于当日往裘某1中信银行账号转账50万和20万。金龙铜业2013年1月17、1月19日、2月3日、2月4日现金凭证及领款凭单，体现裘某1分别于当日在金龙公司领取5万元、3万元、10万、40万元现金。 （4）被告人白维国的供述，证明2013年初，春节前的一天，裘某1来到他在汨罗市委的办公室，裘某1说给他拜年，然后将一个手提塑料袋放在他的办公桌上。这个袋子里面装了40万元人民币，都是百元面额的，一万元一扎，十扎一捆，一共四捆。裘某1坐了一会就走了。随后我将这40万元人民币放在我办公室的保险柜里面。后来，他把这40万元人民币陆陆续续交给周某或张某1，用于帮他收购古董。 （5）金龙铜业公司财务凭证，证明2013年1月7日、2月1日，金龙公司转账50万、20万至裘某1的中信银行账户；2013年1月17日、1月19日、2月3日、2月4日，裘某1分别从金龙公司领取现金5万、3万、10万、40万元。 12、过了几天，2013年初，春节前的一天，裘某1回到了浙江富阳老家过年，裘从浙江转账20万元人民币到被告人白维国的个人建设银行卡上。之后，被告人白维国将该银行卡交给秘书周某，委托周某将银行卡里的钱用于帮其收购古玩和红色藏品。 上述事实，有公诉机关当庭提交并经庭审举证、质证，本院认证的下列证据予以证明： （1）证人裘某1的证言，证明2013年2月份，春节前的一天，他已经回到了浙江富阳老家，白维国打电话给他要20万元钱过年，他便安排妹夫童某转了20万元到白维国提供的银行卡上。 （2）证人童某的证言，证明2012年2月的一天，他按照裘某1的要求，从自己家里拿了20万人民币现金，存入了白维国的账户，后来，裘某1把这笔钱还给了他。 （3）证人骆某的证言，证明汨罗市金龙铜业有限公司2013年4月12日、13日、22日银行凭证及华融湘江银行网银转账电子回单，体现裘某1安排裘某4分别于当日以童某代垫款的名义，各转账10万元，共计30万给童某的银行卡。 （4）被告人白维国的供述，证明大概过了几天，也是在2013年初，春节前的一天，裘某1已经回浙江了，裘某1打电话跟他说：“老大，我打点钱给你，你发一个卡号给我”。他推辞了一下，裘某1反复说要打点钱给他，他便把平时常用的建设银行卡号发短信告诉裘某1了。没过多久，裘某1就打了20万元人民币到他这张建设银行卡上。后来，他把这张建设银行的卡交给了他的秘书周某保管，这20万元钱用于收购古董，每次都是他看中古董后就要周某用这张银行卡里钱付款的。 （5）相关书证：2013年2月8日，童某向白维国账户汇款20万元的凭证10P1-6；2013年春节，白维国名义开户的建行卡接受童某转账20万的银行流水；2013年4月12日、13日，金龙铜业分两次支付童某垫付款。 13、2013年8、9月的一天，裘某1在岳阳市中达宾馆和中银宾馆中间的站前路路边上送给白维国30万元人民币，白予以收受。之后被告人白维国陆续将此款交给周某和张某1，用于帮其收购古玩。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院认证的下列证据予以证明： （1）证人裘某1的证言，证明2013年8、9月份的一天，他当时在长沙办事，白维国打电话给他要30万现金用。于是他安排裘某4和司机周俊从中信银行卡上支取了32万，将其中的30万元带着司机周俊开车到岳阳市火车站中达宾馆附近，将装有30万元的帆布袋交给了白维国。 （2）证人罗某的证言，证明2013年9月11日，裘某1中秋需要用钱，安排公司财务，通过转账的方式从公司将35万元转到他私人卡上，这笔账目挂在其他应收款账目上，未做平账处理。 （3）证人裘某4的证言，证明2013年9月11日上午裘某1在金龙公司长沙办事处把裘某1中信银行的白金卡和身份证给他，让他取32万元现金，他和办事处驾驶员周俊一起在中信银行长沙五家岭支行取了32万元现金，然后在办事处裘某1的办公室把钱给了裘某1，随后裘某1拿着钱和周俊一起驾车离开了。 （4）证人骆某的证言，证明汨罗市金龙铜业有限公司2013年9月11日的银行凭证及华融湘江银行转账电子回单，体现当日给裘某1中信银行账户转账35万元。2013年9月9日、10日、11日的付款凭证及领款凭证，体现裘某1安排罗某从金龙公司分三次共计领取现金16万。 （5）证人裘某3的证言，证明2013年9月11日裘某1安排他为其准备35万元钱，这笔钱是从金龙公司转到裘某1中信银行账上的，他不记得是委托谁经办的了。 （6）被告人白维国的供述，证明2013年8、9月的一天，他的司机翁建辉开车送他到岳阳办事，裘某1打电话问他在哪里，裘某1说要跟他见一面。当时他正准备从岳阳去华容，就和裘某1约在岳阳中达宾馆和中银宾馆中间的站前路上见面。没过多久，裘某1就坐着司机开的一辆商务车过来了。见面后，裘某1就拿着一个帆布旅行袋交给他，裘某1跟他说：“老大，我拿点钱给你用。”他就收下了。后来，他把这个旅行袋带回汨罗办公室，看了一下，里面装有30万元人民币，都是百元面额，一万一扎，十扎一捆，共三捆。后来，他把这30万元钱陆续交给周某或张某1，用于帮他收购古董。 （7）相关书证：银行凭证，证明2013年9月11日，裘某4在袁家岭取现32万；裘某1中信银行五家岭支行6226981600112433的银行流水；财务凭证，裘某1从金龙公司账户以春节费的名义提取现金30万；2013年9月11日，金龙公司转账35万到裘某1中信账户。 14、2014年初，春节前的一天，裘某1到被告人白维国位于汩罗市委的家里做客，在其家裘送给白50万元人民币，白予以收受。之后被告人白维国陆续将此款交给周某和张某1，用于帮其收购古玩。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院认证的下列证据予以证明： （1）证人裘某1的证言，证明2014年1月份，春节前的一天，白维国要他准备50万元用。他安排公司财务从长沙中信银行取了50万元，用一个黑色旅行袋装的。准备好后，他和他的亲家郑某及公司另一个股东杜某三人一起到了白维国在汨罗市委的家中。郑某、杜某各自带了一箱红酒，他带了装有50万元的黑色旅行袋，他将袋子放在白维国家的客厅。吃饭不久，白维国接到电话，说汨罗发生了火灾要去指挥，就走了。 （2）证人史某的供述，证明2013年过小年时，裘某1带了三个箱子放在家里。吃饭时，白维国接了一个电话就出去了，裘某1吃完饭才离开，她打开箱子，发现两个箱子是红酒，其中一个箱子装的是50万元。 （3）证人郑某的证言，证明2014年春节前的一天下午，裘某1派车接他到汨罗金龙公司，要他和裘一起到白维国家去吃晚饭。到了白维国家楼下后，裘某1安排杜某拿了一箱红酒，裘某1提了一个黑色旅行包，一起到了白维国家。白维国和其妻子在家，杜某把红酒放在白维国家客厅，后来白维国接了一个电话，说是要发生了山林火灾，就出去了。 （4）证人杜某的证言，证明2014年春节前的一天，他和裘某1、郑某一起到白维国家里去吃饭，裘某1拿了一个黑色旅行袋装了50万元钱，他和郑某一人拿了一箱红酒，一起送到了白维国家。 （5）证人罗某的证言，证明2014年1月22日，裘某1春节期间需要用钱，安排公司财务，通过转账的方式从公司将100万转至裘某1的私人卡上，且未做平账处理。 （6）证人骆某的证言，证明汨罗市金龙铜业有限公司2014年1月21日、22日、23日华融湘江银行电子转账及相应明细账，体现金龙公司于分别于当日转账50万、100万、12万至裘某1中信银行账户。2014年1月21日、23日（两张）、24日付款凭证及领款凭单体现裘某1安排罗某从金龙公司分别领取10万、5万、11.5万、10万、10万元。 （7）证人裘某3的证言，证明2014年1月22日裘某1安排他为其准备100万元，由骆某经手转到裘某1中信银行账户上，最终去向不清楚。 （8）被告人白维国的供述，证明2014年初，春节前的一天，他邀请裘某1和他亲家到家里来吃饭。农历腊月二十四，裘某1、裘某1的男亲家、还有一个裘某1公司的人，三个人到他住的汨罗市委院子的家里来吃饭。裘某1他们三人带了两箱红酒和一个旅行箱，裘某1进门后把这个旅行箱放在他家客房的床底下，两箱红酒也放在他家了。后他接到汨罗市委值班室的电话，说汨罗市高家坊镇突发山火，他必须马上赶到现场指挥部去指挥救火。他跟裘某1他们解释了一下，并交待老婆史某招待裘某1他们，就走了。过了一两天，山火扑灭后，他到家后，老婆史某就跟他说，裘某1带来的旅行箱里装的是钱。他打开裘某1送来的旅行箱看了一下，里面装有50万元人民币，都是百元面额的，一万元一扎，十扎一捆，共五捆。他老婆史某跟他说，要他把这个钱退给裘某1，他当时答应了。但是实际上没有退给裘某1。后来，他把这50万元钱陆陆续续交给周某或者张某1，用于了帮他收购古董。 （9）相关书证：2010年以来汨罗市森林火灾市级领导到场指挥情况说明11P6，2014年1月24日，汨罗市高家坊镇高华村杉树婆森林大火，白维国到场指挥；财务凭证，2014年1月21日，金龙公司转账50万、100万、12万到裘某1中信银行卡。 15、2014年5、6月的一天，被告人白维国在长沙办事，住在，住在长沙解放路华天大酒店1与白维国约在长沙市万家丽路的湖南机电职业技术学院附近的一个小区门口见面，在此裘某1送给被告人白维国10万元人民币，白维国予以收受并用于收受古玩和个人消费。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院认证的下列证据予以证明： （1）证人裘某1的证言，证明2014年5、6月份的一天，白维国在长沙打电话给他说要10万元打牌。他便从家里拿了10万现金拿盒子装着，在长沙万家丽附近的一个小区送给了白维国。 （2）证人罗某的证言，证明2014年6月5日，裘某1要他准备15万，财务将现金给他，他打了一张现金领款凭单，账目未做平账处理。 （3）证人骆某的证言，证明2014年6月5日付款凭证及领款凭单，体现裘某1安排罗某在金龙公司分别领取现金15万。 （4）被告人白维国的供述，证明2014年5、6月的一天，他在长沙出差，当时住在长沙解放路的华天酒店。第二天，他在逛古玩市场，裘某1打电话说过来。他们约在湖南职业技术学院附近万家丽路上的一个小区门口见面。裘某1在小区门口拿了一个牛皮纸袋子给他，这个牛皮纸袋子里面有10万元人民币，都是百元面额，一万一扎，共十扎。 （5）金龙铜业公司财务凭证，证明2014年6月5日，裘某1领取现金15万元。 关于被告人白维国为汨罗金龙铜业有限公司谋取利益的事实，有下列经庭审举证、质证，本院认证的下列证据予以证明： （1）被告人白维国的供述，证明因为他是汨罗市市长、市委书记，裘某1在汨罗投资办厂，他为裘某1提供了一些帮助：一是在企业用地方面他给裘某1提供了帮助，他跟汨罗市工业园主任朱某1打招呼，落实了企业的用地；二是在福利企业的申报方面他给裘某1提供了帮助，他跟汨罗市工业园主任朱某1打了招呼，通过汨罗市工业园跟国税、民政部门协调，帮裘某1的企业申办了福利企业，享受税收优惠政策；三是在裘某1企业建厂的项目推进方面他给裘某1提供了帮助，他给汨罗市工业园主任朱某1打招呼，要求汨罗市工业园为裘某1建厂手续快事快办，并协调周边村民的关系，保证了裘某1企业建厂没有出现阻工闹事的情况；四是在裘某1企业在银行贷款方面他提供了帮助，他和周金龙签字让汨罗城建投为裘某1企业在银行的贷款提供了担保；五是在裘某1企业的收购方面他提供了帮助，裘某1的企业经营困难后，他组织汨罗市市长周金龙、常务副市长彭千红、分管工业的副市长王敏求、工业园主任任某1开了专题协调会，讨论汨罗市政府收购裘某1的企业，这次会议决定了由汨罗市政府的经发投公司收购裘某1的企业。 （2）证人裘某1的证言，证明他送钱给白维国主要是白维国是汨罗市市长、市委书记，裘某1是外地人，在汨罗投资办厂有很多地方需要白维国的关照和帮助。白维国也确实给了裘某1很多帮助：在投资建厂过程中，周边的民工阻工，白维国打招呼，公安出警迅速，确保了投资建厂的顺利；金龙公司在申报福利企业，裘某1请白维国帮忙，在报告上签了字，白维国不但签了字还亲自到岳阳找有关部门协调关系，申报福利企业的速度比较快；2009年、2013年，金龙公司出现资金困难，白维国签字要汨罗市城投公司提供担保，确保了贷款顺利；2015年，金龙公司在华融湘江银行的2000万贷款到期，他要白维国打招呼，汨罗工业园借款2400万给金龙公司，用于归还了2000万贷款和个人400万借款；2016年初，金龙公司累计欠汨罗市工业园和工业园财政7200万，他多次找白维国，要其打招呼，定下由汨罗市工业园经发投公司收购金龙的方案，并提高收购价格，2016年8月，汨罗市工业园以9200万的价格将金龙公司和成宇公司的资产收购了。 （3）证人史某的证言，证明裘某1在汨罗市工业园做铜生意，白维国是汨罗市市长、市委书记，裘某1送钱物给白维国是为了巴结白维国，和白维国搞好关系，希望白维国利用手中的权力给予帮助，帮他赚钱。 （4）证人任某1（汨罗循环经济产业园管委会主任）的证言，证明2015年6月，汨罗城投为金龙公司担保的2000万贷款即将到期，因为该笔贷款是由汨罗城建投担保的，考虑到此因素，经汨罗副市长彭千红、园区财政局副局长张某2、政府办副主任杨根生和他等人协调会会议决定，园区管委会财政借款2400万给裘某1，他在金龙公司的借款报告上签字。2016年7、8月份，汨罗市委书记白维国召开市委常委会，专题研究了汨罗经发投收购金龙公司和成宇公司的事项，明确同意汨罗经发投收购金龙公司和成宇公司。2016年8月，金龙公司、成宇公司与汨罗经发投签订资产收购合同，汨罗经发投出资9200万对两家公司进行收购，其中1000万尚未支付。 （5）证人彭千红的证言（2009－2016担任汨罗副市长），证明他收到金龙公司2013年3月15日“关于给予贷款担保的报告”，裘某1请求汨罗城建投公司继续为其贷款提供担保，开始他没同意，后来白维国找了他，明确指示要城投公司提供贷款担保，他答应了。这份报告上有市委书记白维国和市长周金龙的批示，他就签字批示按照书记、市长的批示安排，具体安排城投公司总经理彭某1衔接。后面他们组织召开了董事会，在金龙公司没有提供反担保措施的情况下，汨罗城投为金龙公司提供了担保。2015年6月，金龙公司在华融湘江银行的2000万贷款即将到期，白维国指示要解决金龙公司资金上的困难，2016年6月16日他组织召开了协调会，还有园区管委会主任任某1、园区财政局副局长张某2、吴某、裘某1、政府办副主任杨根生等人参加，他们都同意了由管委会的名义借款2400万给裘某1偿还贷款。后来，他请示周金龙后，在园区管委会向汨罗市政府、汨罗市财政局“请求调拨资金的报告”签了字。这笔钱由汨罗市财政划给了园区财政局，再由财政局给了金龙公司。2016年5月份，金龙公司资金链断裂，向他寻求资金支持，他向白书记和周市长报告了相关事项。2016年7、8月份，白书记召开了专题会议，研究汨罗市经发投收购金龙公司和成宇公司的事项，会议确定汨罗市经发投以9200万收购金龙公司和成宇公司。 （6）证人夏某、倪某、彭某1、吴某、张某2、仇某、陈某、许某1、易某1、李某4、李某5（均为汨罗城投公司董事），均证明市里主要领导做了决定，要城投公司为金龙公司提供贷款担保，在没有召开董事会的情况下，就签字同意了。 （7）证人骆某的证言，证明2014年开始，汨罗工业园财政、汨罗经发投陆续借款给金龙公司，累计到2015年下半年，金龙公司欠汨罗工业园7200万，最终汨罗政府提出收购金龙公司和成宇公司，再返租给裘某1经营的方案，裘某1认可后，抵扣了7200万的财政欠款，并由汨罗工业园经发投再出资2000万供金龙公司恢复生产。2015年6月，金龙公司欠华融湘江银行2000万贷款即将到期，该笔贷款是汨罗城建投进行的担保，裘某1无力偿还,裘某1多次找汨罗市委书记白维国，请其出面到招呼予以关照，后来汨罗政府同意借款给金龙公司，借款2400万，这2400万裘某1一直无力偿还。2015年12月，汨罗工业园财政借款500多万给金龙公司，用于偿还国开村镇银行的到期贷款。 （8）证人朱某1（汨罗工业园管委会主任）的证言，证明2005年下半年，汨罗市招商局到浙江招商引资，引进了裘某1来投资建厂。2006年3、4月份，裘某1在汨罗注册成立了汨罗市金龙铜业公司。当时政府安排市长白维国作为金龙公司联点领导，白安排他们帮金龙公司办理企业用地、申办福利企业、协调周边群众关系，阻止群众闹事等。 （9）相关书证：汨罗市金龙铜业有限公司企业营业执照及工商登记资料；汨罗市城建投资开发有限公司企业营业执照；汨罗市城建投资开发有限公司章；金龙铜业公司请求予以贷款担保的报告；汨罗市城建投资开发有限公司为金龙铜业公司提供二次（2009年提供2000万，2013年提供3000万）贷款担保，白维国均在金龙公司的报告上签字；岳阳市商业银行股份有限公司最高额保证合同、抵押合同、借款合同，华融湘江银行最高额保证合同、授信额度合同，流动资金贷款合同、华融湘江银行还款凭证；请求调拨资金报告及财务凭证；汨罗市金龙环保再生资源有限公司股东决议；关于收购金龙环保再生资源有限公司和成宇再生物资利用有限公司资产的相关会议纪要；资产收购合同；租赁合同书、资产租赁清单；金龙环保再生资源有限公司和成宇再生物资利用有限公司资产评估报告。 （二）收受汨罗市衡联铜材有限公司贿赂人民币990万元、港币5万元。 2004年上半年，湘潭人李某1经人介绍了解到汨罗是国家循环经济的试点城市，对再生资源的回收公司实行“征三返七”的税收优惠政策，于是李某1将此政策告知了在广东佛山南海开河西铜材厂的生意伙伴梁某。二人商量后于2004年12月7日在汨罗注册成立了汨罗市衡联铜材有限公司（简称衡联公司），注册资本人民币100万元，股东为梁某（占股50%）、李某1（占股30%）、喻红军（挂名股东，占股20%，实际股份由梁某占有），由李某1任法定代表人，该公司经营范围为铜材压延加工、销售、废旧有色金属收购、委托压延加工销售、废旧塑料收购、销售。该公司当时的固定资产是位于汨罗再生资源大市场的一个门面，不具备生产加工能力，主营废铜的收购与销售，收购废铜后运到梁某的河西铜材厂加工。2005年上半年，因运输成本提高，且汨罗循环经济优惠政策好，梁某与李某1便商量准备投资人民币1000万元左右在原衡联公司基础上引进生产线投资办新的铜材加工厂，资金由梁某从广东佛山的河西铜材厂筹集。2005年3、4月份，李某1得知时任汨罗市市长的被告人白维国准备带队去广东招商引资，便到白维国的办公室邀请白到梁某位于广东佛山的河西铜材厂去考察，被告人白维国表示同意。不久后的一天，被告人白维国带着汨罗市政府的相关工作人员到了梁某的河西铜材厂进行考察，由李某1介绍白维国与梁某认识，梁对考察团予以了接待。考察过程中，被告人白维国等人向梁某宣传了汨罗的招商引资优惠政策，梁某向白维国汇报了河西铜材厂的经营状况和铜材行业的市场前景，梁某对汨罗的投资优惠政策表示很满意，但是担心政府政策难以落实及投资环境不好，基于此考虑，于是梁某提出邀请被告人白维国一起入股在汨罗准备新建的衡联铜材公司，白维国表示同意，双方约定具体入股事宜等梁某到汨罗进行考察时再商量。 2005年4、5月份的一天，梁某来到汨罗实地考察了解汨罗工业园招商引资政策和投资环境。考察当天，在梁某入住的宾馆，被告人白维国与梁某、李某1三人见面，商量了投资入股衡联公司的具体事宜。三人商量约定，由梁某出资人民币500万元，占股45%，被告人白维国出资人民币500万元，占股45%，白维国的股份挂在李某1的名下，李某1不出资，占股10%，由梁某、李某1具体负责公司的生产经营管理等工作，被告人白维国不参与公司的任何经营管理，只要负责保证政府的各项优惠政策落实到位，保证相关职能部门为企业做好服务，同时梁某向白维国提出，要保证衡联公司能申办福利企业、享受所有优惠政策及在办理建厂手续时得到关照，尽快投产，白维国表示同意。在商量过程中，被告人白维国表示没有那么多钱，暂时只能借部分资金，梁某表示钱不急，能凑多少是多少，反正公司也不缺资金，股份还是按45%给白维国，白维国担心本金的安全，梁某、李某1表示保证不会让白维国亏本。 2005年5月，梁某、李某1开始具体筹办衡联公司建厂事宜，在汨罗市工业园选中了一块地用于建设厂房。被告人白维国向汨罗市工业园管委会主任朱某1打招呼，要工业园尽快与衡联公司签订入园协议，并落实企业用地，土地按每亩3万元的价格出让，并要其帮助衡联公司申办福利企业，享受税收优惠政策，在衡联公司的立项、报建等手续上要特事特办、快事快办，要工业园派专人为衡联公司搞好企业周边群众协调工作，保证不阻碍工厂建设等。2005年中秋节前的一天，梁某和李某1从公司财务上准备了10万元人民币，以拜节的名义来到被告人白维国位于汨罗市委的家中，将该款送给了白维国和其妻史某，白维国、史某予以收受。在被告人白维国的安排及与相关职能部门的协调下，衡联公司与汨罗罗城经济开发区于2005年5月26日即签订了入园协议，并开始建设，同年12月便办好了福利企业的申报手续并顺利完成了公司的全部建设，2006年1月正式投入生产。 2005年7月，被告人白维国从谢学军处拿出存放在谢处投资放贷的现金人民币50万元，交给李某1；2005年8月，被告人白维国从其弟白建国处拿了70万元，交给了李某1；2005年10月，被告人白维国找其族弟白某1（曾用名白放）借款150万元，白放以彭某2的名义从广州汇到李某1的个人账户上。李某1收到被告人白维国上述共计270万元投资款项后，按照梁某的安排先存入其中国银行尾号为“4100”的个人账户。2006年1月左右，衡联公司投产后不久，被告人白维国向梁某提出其入股资金还没出满，梁随即表示公司已经投产，不用白再出资了。为了公司做账需要，李某1从衡联财务提取白维国出资不足的230万元，凑齐500万元投资款交到公司财务，根据衡联公司会计凭证反映，2006年3月7日李某1向公司账投入资金500万元。 2006年2、3月份，被告人白维国向李某1提出其要钱还债，要从公司拿走人民币200万元，李某1向梁某汇报，梁表示同意，并安排财务准备了现金200万元，李某1将现金交给了被告人白维国，白将该款交给谢学军帮其投资放贷；2006年6、7月的一天，被告人白维国打电话给李某1，要其准备150万元汇到珠海的一个指定账户，李向梁汇报，梁表示同意，并要李分两笔汇款，一笔80万，一笔70万元，7月1日李某1分两笔向白维国提供的其情妇杨某某珠海的账户汇款人民币共计150万元；过了几天，被告人白维国又向李某1提出要钱还债，要李从公司准备100万元，汇款给广州白放的账户，李某1征得了梁某的同意，于7月8日、17日分两次向白放的账户存款共计人民币100万元。至此，被告人白维国共从衡联公司拿走人民币450万元，其中除白维国拿回本金270万元外，公司另外给其人民币180万元。 2006年8、9月份，李某1与梁某在公司经营中产生矛盾，被告人白维国得知后，约李某1与梁某见面。见面后，李某1提出想退出公司，单独办厂，梁某询问白维国的意见，白维国表示他也退出算了。于是，三人商量由梁某出资收购李某1与白维国的股份，最后约定，由梁某一共给李某11480万元（此部分由梁某与李某1签订了书面协议），扣除已给白维国的180万元，公司还转1300万元给李某1，其中800万元给白维国，500万元给李某1，同时白维国要求，给他的800万元，由李某1收款后转交（此部分内容为口头约定）。过了几天，梁某便从公司财务账户上将1300万元汇给了李某1。李某1因自己要办厂，需要资金，便和梁某、白维国说分批将钱给白维国。经过被告人白维国的追讨，李某1于2007年3月、10月、2008年上半年先后三次共付给被告人白维国人民币160万元，因李某1公司经营出现问题，无力支付剩下的钱，还有640万元一直未支付给被告人白维国。 2006年10月份，湖南省国税局接到举报称衡联公司涉嫌偷税等税务问题，省国税局调查组对衡联公司进行了税务稽查，该企业涉嫌虚开增值税发票、福利企业不达标等一系列问题，11月份，岳阳市国税局开会通报了稽查情况，之后被告人白维国帮助梁某多次找省里相关领导及到省国税局进行协调，请求同意以企业自查方式进行处理，补缴税款。同年12月，湖南省国税局、岳阳市国税局、汨罗市国税局参与召开了会议，对衡联公司的问题进行了研究，最终同意衡联公司做企业自查申报，补缴税款，未作处罚，未移送司法处理。2007年上半年，衡阳市公安局正在侦办衡阳振智金属回收有限公司、衡阳英鹏铜材有限公司（两家公司实际控制人之一为梁某）涉嫌大量虚开增值税发票案，决定对犯罪嫌疑人梁某进行抓捕，并且派人到汨罗拟将梁带到衡阳进行审查，在被告人白维国的阻止下，衡阳市公安机关最终无法将梁带走。 2014年年底，梁某到被告人白维国的办公室拜访白维国，送给白港币5万元，白维国予以收受。 经湖南安信司法鉴定所鉴定，衡联公司从2004年至2006年9月1日，实现企业净利润人民币8816031.68元，其中：2005年度亏损2931297.61元，2006年1月至8月实现净利润11747329.29元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院认证的下列证据予以证明： （1）证人梁某的证言，证明2005年上半年，他与李某1在合作经营衡联铜材公司的过程中，发现汨罗循环经济优惠政策好，跟沿海比环保要求比较低，就想和李某1合伙在汨罗投资一家铜材加工企业，把他在广东佛山的河西铜材厂的资产转移过来。他和李某1当时商量投资1000万建厂，主要资金来源于他的河西铜材厂，该厂经营状况很好，资金充足。2005年上半年，时任汨罗市市长的白维国在李某1的推荐下到他的广东佛山南海河西铜材厂考察，他对白汇报了企业情况，白维国很感兴趣，他就邀请白维国入股在汨罗准备新建的衡联铜材公司，白维国答应了。他邀请白维国入股，主要考虑到白维国是汨罗市市长，他入股的话，衡联公司就会享受汨罗市最优惠的政策，政府对衡联公司的支持力度就会更大，对衡联公司的建设、生产和发展也能提供更大的帮助。不久，他也到汨罗进行考察，考察期间，白维国、李某1和他在汨罗江大酒店商量入股的事，当时商量，白维国、他各投资500万，各占股45%，李某1占干股10%，白维国表示手上没有那么多钱，只能先借到300万元钱，他们说公司也不差这些钱，白维国投多少钱都无所谓，照样给45%的股份，当时白维国很担心投资风险，他们就说铜材企业利润高，同时有政策保障，保证白不会亏本，而且白维国随时可以将钱拿走。期间，他也向白维国提出了一些条件，希望在白维国的帮助下，能享受汨罗市所有的优惠政策、享受福利企业的全额退税的优惠政策以及对工厂的建设进行协调和关照，以加快衡联公司的建设、帮助企业尽快投入生产，白维国表态没有问题，说围墙外的事由白负责。他们没有约定白维国交纳入股资金的时间，主要是看重白的市长身份，至于他是否投钱、投多少、何时投，他们根本不关心，只要白能确保企业赚钱就可以了。2005年白维国陆续向李某1交了270万元，2006年1月公司投产后就没有投了，白维国跟他说投资款没到位，他就说算了，不要了。投产后二、三个月，李某1说白维国要还债，提出要拿走200万，2006年7月，白维国又拿走本金70万，他们从公司还拿了80万送给白，第三次是不久后，白维国又拿了100万走。白拿回这笔钱时他们没有严格按照《公司法》的相关规定去约束。当时在白维国的关照下，也帮助他们享受了汨罗所有的优惠政策，公司很快投产，他们也不需要他的钱，再说当时在汨罗江大酒店商量时，就跟白说如果要用钱，随时都可以从公司拿钱。在衡联公司建设过程中，白维国对衡联公司提供了关照和帮助有：一是衡联在购买土地方面，当时汨罗市工业园对衡联公司选中的地提出价格是5万元/亩，经白维国打招呼，以3万元/亩买到了50多亩地；二是衡联公司在投资建厂过程中，当地居民阻工，白维国出面组织协调，衡联才顺利投产；三是2005年下半年，白维国组织政府相关部门开现场会，要求各部门对衡联公司特事特办，从而帮助衡联公司在短短几个月顺利投产；四是在白维国的关照下，衡联公司在2005年12月份就成功办好福利企业手续，享受了全额退税优惠政策；五是2006年10月，湖南省国税局组织调查衡联公司涉嫌虚开增值税发票案，经过白维国协调，最终以衡联补缴962万税款结案，没有对衡联公司处罚，更没有将该案移送公安机关；六是2007年上半年的一天晚上，衡阳市公安局对他以涉嫌虚开增值税发票立案侦查，并且到汨罗将他抓获，在白维国的关照下，衡阳市公安机关没有将他带走。2006年8、9月份中下旬，白维国、李某1和他在岳阳经商议后，决定分家，衡联公司分给白维国800万（不包括之前拿的180万），分给李某1500万。严格按投资入股来说，白维国肯定不能分到980万元，他之所以提出分这么多，考虑到衡联公司在白维国的关照下，顺利办到了福利企业的手续，享受了全额退税的优惠政策，在短期内顺利投产，并且取得了可观的利润，且白维国当时是汨罗市市长，衡联公司以后的生产和发展还需要白维国继续关照。给白维国的800万，由李某1转交白，后来，李某1只给了部分给白维国。另外，2005年中秋节期间，他和李某1从衡联公司取了10万元送给白维国，当时厂房正在建设中，感谢白对公司的关照。2014年底，当时衡联公司已停止生产，他想提出由汨罗政府收购衡联公司，于是准备了5万元港币和一盒熊猫纪念币（价值1万多元）送到白维国的办公室，他正准备说请白帮忙的事，白维国说李某1还欠几百万没给，他便不好意思提帮忙的事了，坐了下就走了。 （2）证人李某1的证言，证明2004年11、12月，她和梁某在汨罗成立衡联铜材有限公司，在衡联的基础上配套成立汨罗市威雄再生资源回收有限公司。2005年上半年，梁某打算在汨罗投资1000万在衡联公司的基础上引进生产线投资办新厂。梁某说投资新衡联需要资金1000万，由梁的河西铜材厂筹集。2005年3月，她得知汨罗市政府准备去广东招商引资，便向市长白维国推荐了梁某，白维国带队到梁某的河西铜材公司进行了考察，考察当天，梁某向白维国提出邀请白参股他的衡联公司，白维国同意了。邀请白维国参股的事，梁某找她说过，说他们是外地人，在汨罗投资办厂还是会有求于白维国，有白市长支持，以后事情就好做多了，她也同意。2005年5、6月份，他们三人商量了入股事宜，由梁某出资500万，占股45%，她不出资，占干股10%，白维国表示出资500万，占股45%，但暂时只能拿出300万，并不参与公司管理事项，梁某跟白维国说反正公司不缺资金，能凑多少是多少，股份还是按45%计算，并保证入股的本金不会亏。同时，梁某向白维国提出希望享受汨罗市所有的优惠政策、享受福利企业待遇以及要求白维国对工厂建设进行协调和关照，帮助企业尽快投入生产。白维国表示：“你们负责把企业搞好，我负责把市长当好。”之后，梁某安排她开设了一张银行卡用于对接白维国的投资款。他们没有与白维国签订协议，没有商量过出现利润亏损如何承担，也没有约定过相关权利义务，白维国投资资金何时到位也没有规定。他们出发点，是在于白维国的身份。后来，2005年7月、8月、10月白维国分三次共交给她270万元。2006年1月，衡联公司正式投产，她按梁某的安排，告诉白维国剩下的钱不用出了，股份还是按45%算，白维国答应了。2006年2月至2006年7月，白维国先后几次以还账名义从衡联公司拿走了450万元。白维国是汨罗市市长，为了和白维国搞好关系，白维国提出要钱还帐，她和梁某就根本没有考虑《公司法》相关规定，白维国本身就不是正常入股，正常股东入股不存在公司建成投产不久就从公司拿钱的情况，这期间，她和梁某都没有分过红，公司也需要流动资金，不可能从公司借支大笔钱。2006年9月，她与梁某、白维国经协议拆伙，她要梁某把公司利润和固定资产算一下，梁说公司正在生产不好算，梁把年利润和固定资产估算了一下，说给她和白维国1000万，她说还有无形资产，梁就说还加480万，一共1480万元，扣除白维国之前拿的180万，还给他们1300万，其中白维国分800万，她分500万，白维国的800万由她转交。梁某总共转账了1300万元到她的账上。她分三次交给白维国160万，余款因办厂亏了未给白。白维国是汨罗市市长，直接送钱给白维国是赤裸裸的行贿，之所以通过白维国入股的形式给钱，在当时以为可以规避法律，不会触及刑律。另证明，2006年的一天，白维国请她、梁某到家里吃饭，梁某安排她送给史某10万元。 （3）证人朱某1的证言，证明2002年至2006年他任汨罗工业园主任。2005年3、4月份汨罗招商局从广东引进了梁某到汨罗投资建设衡联铜材公司，当时由汨罗市市长白维国作为该公司的联点领导，负责该公司的对接与帮扶工作。白维国跟他讲了汨罗政府对衡联公司的招商引资条件，企业用地价格是三万元每亩，要申办福利企业，尽快办理建厂各项手续。后来罗城经济开发区按程序为衡联公司申报及协助办理了福利企业，享受了税收优惠，并牵头协调政府各职能部门为该公司办理了建厂各项手续，按白维国市长的指示为衡联公司协调了企业周边群众关系，阻止群众闹事。这些都是按照白市长的指示落实的。 （4）证人刘某1、许某2、王某、杨某1、何某1（汨罗市国税局人员）的证言，证明2006年10月底，湖南省国税局对衡联公司进行调查，衡联公司和长江公司存在虚开增值税发票等问题，性质比较严重。何某1陪同白维国到省国税局向局长进行了一次汇报，根据当时的情况，税务机关在核查后，应该及时立案查处，该追回的追回，该处罚的处罚，该移交公安机关的也要依法移交。白维国多次找到湖南省领导和湖南省国税局的领导进行协调，要求他们支持汨罗市循环经济的发展，对衡联公司和长江公司进行从轻从宽处理，省国税局同意企业做自查申报补缴税款，不再处罚。后来衡联铜材公司退回了962万余元税款，国税部门也没有取消衡联公司的退税资格。 （5）证人杨某2、许某3（衡阳市公安局办案人员）、匡某（汨罗市公安局民警）的证言，证明2007年5月的一天，衡阳市公安局民警在汨罗抓获了涉嫌虚开增值税专用发票的梁某。白维国市长得知后，发话不能将梁某带走，公安局领导安排匡某组织民警把梁某留在汨罗，没有让衡阳公安带走。 （6）证人彭某2、白某1的证言，证明白某1曾用名白放，与白维国是一个族的。2005年10月，白维国向白放借款150万元，白放以其母亲彭某2的账户转账给了白维国指定的李某1的账户。这150万元后面还了，其中有100万是分几次通过银行转账还的。 （7）证人史某的证言，证明2007年左右，李某1在汨罗出城转盘处交给史某一个装有50万元的箱子，事后史某告诉了白维国，白维国拿出10万元给她补贴家用，其他的都拿走了，她问白维国是什么钱，白说要她少管。另证明，2006年左右，梁某、李某1一起到她汨罗家中，将一个装有10万元的袋子放在家中，她将袋子收起来并告诉了白维国。梁某是汨罗市工业园做铜业的方面生意的老板，白维国当时是汨罗市的市长，梁某、李某1送钱给白维国和她，是想巴结白维国，和白维国搞好关系，希望白维国利用手中的权力关照他们，帮他们在汨罗赚钱。 （8）证人易某2的证言及房屋转让合同，证明2008年，他以115万从李某1手中购买了金色地标的3、4、5层房屋。印证李某1证实的白维国找她讨要分家费，她卖了房屋后给了100万元给白。 （9）证人朱某2的证言，证明她在婶娘李某1的衡岳铜材公司、金牛公司当过仓库保管员，从未经手过财务。侦查人员出示的2007年10月10日，取现50万；2008年1月15日，取现36万、60万，均是李某1借用她的身份证办理的，不是她取的款。 （10）证人杨某3的证言，证明2006年，白维国安排别人转账150万元给她，是一个叫李某1的，她不认识这个李某1，应该是白维国安排她转账。她把钱一部分用于购房，一部分存起来了。 （11）汨罗市衡联铜材有限公司企业法人营业执照、汨罗江工业园入园项目合同书、收回土地的通知和协议书、国有土地出让合同，证明衡联公司的基本情况及获得建厂土地的情况。 （12）衡联公司股东会决议及股份转让协议等，证明衡联公司的股东变化情况及注册资本增资情况。其中，2006年9月1日的股东会决议证明公司直接支付李某11300万元作为梁某购买李某1的股份。 （13）关于衡联分家协议，证明2006年9月3日经李某1与梁某达成协议，由李某1将股权转让给梁某，转让用现金支付，时间在本年度9月30日前付清；梁某应付李某1现金1480万元。 （14）会议记录（国税稽查衡联），证明2006年12月11日在汨罗江大酒店召开了对衡联公司的税务稽查情况通报会，会上省国税局稽查局领导通报了衡联公司涉嫌虚开等税务问题，白维国市发表了感谢词，感谢省国税局对衡联公司税务问题的处理结果。 （15）衡联铜材公司的现金解款单、收据等财务凭证，证明李某1将白维国入股资金及自补资金入公司账的情况，从2005年9月至2006年1月，投入资金500万。 （16）银行汇款单、转账单、转账支票、李某1中国银行交易流水，证明：李某1账户于2005年7月23日存入50万，10月24日账入存入150万；李某1于2006年7月1日分两笔80万和70万汇款给杨某3；衡联公司于2006年9月5日向李某1付款1500万；李某1于2006年7月8日、17日分两次共向白放的账户存款100万元。 （17）湖南安信司法鉴定所出具的湘安信司鉴所［2017］会鉴字第01号司法会计司法鉴定意见书，证明衡联公司、威雄公司从2004年至2006年9月1日，梁某及李某1的投资占股情况、企业经营状况及企业利润情况、企业增资扩股变更情况等。其中，鉴定意见显示2006年3月7日李某1以现金解款的方式存入衡联公司账户500万元，注明李某1入股；2004年至2006年9月1日，衡联公司实现企业净利润8816031.68元，其中，2005年度亏损2931297.61元，2006年1月至8月实现净利润11747329.29元。 （18）被告人白维国的供述，证明2005年3、4月份，他去广东考察了梁某的河西铜材厂，想将梁某引入汨罗工业园发展，梁某同意在汨罗投资，但是梁提出要他一起入股。因为梁担心汨罗的投资环境不好，政府不信守承诺，优惠政策不兑现。他当时是汨罗市市长，梁某提出要他入股就是希望在汨罗办铜材厂得到他的帮助和保护，保障政府承诺的所有投资优惠政策能够落实到位。梁某没有跟他讲过缺少资金，据他估计，梁某当时在汨罗投资办铜材厂不缺资金。他和梁某、李某1商定，他出资500万元，占45%的股份，后来他只出资了270万元。他对李某1提出来过，要保证出资的本金不亏本，李某1答应了。后来，梁某也跟他讲过这个事，说保证他入股的出资不亏本，肯定会有钱赚。三人约定，梁某、李某1负责公司的经营管理，他负责保障政府全部优惠政策落实到位。公司投产没多久，他将本金都抽回来了，第一笔是2006年上半年他找李某1拿了200万元现金，这个钱交给谢学军放贷了；第二笔是2006年6、7月他要李某1转账150万元给了杨某3，李某1分两笔汇的款，李某1说：“一笔70万是退你的入股本金，还有一笔80万是公司给你的钱”，他说“好”；还有一笔是要李某1存100万元到白放的账户上，是归还白放的借款。公司经营过程中，他不清楚公司的经营情况和赢利情况。在这个过程中，他为衡联公司提供了帮助：一是企业用地，梁某在汨罗工业园看好一块地后，他跟当时工业园主任朱某1打招呼，按梁某的意图把这块用地落实了；二是申办福利企业，他安排工业园主任朱某1为衡联铜材公司申办福利企业，朱某1协调国税、民政部门，很快就帮衡联铜材公司把福利企业申办下来了；三是在衡联铜材公司建厂过程中，他安排工业园主任朱某1协调汨罗相关职能部门，快事快办、特事特办，衡联铜材公司建厂办手续很顺利；四是在衡联铜材公司建设推进过程中，他安排汨罗工业园派干部协调企业的周边村民关系，没有出现周边村民阻工闹事，衡联铜材厂建厂推进得很顺利；五是2006年上半年省国税发现衡联铜材公司有违规经营和偷税漏税，在省国税局查处的过程中，他去找省里的有关领导和省国税局的领导协调关系，减轻了对衡联铜材公司的处理；六是衡联铜材公司在汨罗申报获得了八百多万元的淘汰落后产能资金，这个事情他帮梁某出面的情况我还要回忆。除此之外，他还为梁某个人提供过帮助。2006年8、9月份，李某1与梁某产生了矛盾，当时公司很赚钱，李某1要增加股份，梁某不同意。他就约了李和梁一起协调。在岳阳中银宾馆，他做工作，但梁某不同意，最后梁提出收购李某1的全部股份，李同意了，他也提出退出算了。梁某就提出付给他800万，付给李某1500万，他们表示同意。他还提出，他的钱由李某1交给他。之后，李某1陆续给了160万元，还有640万元一直未付。另外，在2005年中秋节前的一天，梁某和李某1到他家里拜节，他老婆史某也在，梁某和李某1送了他们10万元；2014年左右，梁剑 （三）收受龙某贿赂共计人民币13万元，十二生肖纪念册一套、手镯二只、一帆风顺工艺品一个。 2006年至2012年，被告人白维国在任汨罗市人民政府市长和中共汨罗市委书记期间，利用职务上的便利，在汨罗红马天然气项目、子女升学等方面为广东新建通信网络有限公司董事长龙某（另案处理）提供帮助，并伙同其妻子史某收受龙某及其妻子黄某分五次所送的现金共计人民币13万元、十二生肖纪念金册一套、白金手镯一只、玉手镯一只、金质一帆风顺工艺品一个。具体事实如下： 1、2008年初，春节前的一天，龙某和黄某到被告人白维国汨罗市委家里拜年，白维国与史某收受黄某、龙某所送的现金人民币6万元。 2、2009年初，春节前的一天，龙某和黄某到被告人白维国汨罗市委家里拜年，白维国与史某收受龙某、黄某所送的现金人民币3万元。 3、2010年初，春节前的一天，龙某和黄某到被告人白维国汨罗市委家里拜年，白维国与史某收受龙某、黄某所送现金人民币2万元和十二生肖金册一套。 4、2011年初，春节前的一天，龙某和黄某到被告人白维国家里拜年，白维国和史某收受龙某、黄某所送现金人民币1万元和白金手镯一个。 5、2012年初，春节前的一天，龙某和黄某到被告人白维国家里来拜年，白维国和史某收受龙某、黄某所送现金人民币1万元和玉手镯一个。 6、2013年年初，春节前的一天，龙某和黄某一起到白维国家中拜年，白维国和史某收受龙某、黄某所送“一帆风顺”的金质工艺品一个。 上述六笔事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院认证的下列证据予以证明： （1）证人龙某的证言，证明他是汨罗高坊人，在与汨罗市长白维国交往期间，送过钱给白维国，送钱的主要原因是：一是虚荣心，想和白维国搞好关系，在外面办事有面子；二是汨罗市有些领导干部想提拔，也通过他找白维国予以推荐，白维国也予以关照和提拔；三是他的儿子在汨罗读书，也需要白维国给时任汨罗市一中校长刘某2打招呼，予以关心和帮助。送钱物有六次：第一次，2008年年初春节前，他和妻子黄某一起到汨罗市市委宿舍，白维国和史某在家，送了1万元给白维国的妻子史某；第二次，2009年年初春节前，他和黄某一起到汨罗市市委宿舍，白维国和史某在家，送了3万元给白维国的妻子史某；第三次，2010年年初春节前，他和黄某一起到汨罗市市委宿舍，白维国和史某在家，送了2万元和一个十二生肖纪念金册给白维国的妻子史某；第四次，2011年年初春节前，他和黄某一起到汨罗市市委宿舍，白维国和史某在家，送了1万元和一个白金手镯给白维国的妻子史某；第五次，2012年年初春节前，他和黄某一起到汨罗市市委宿舍，白维国和史某在家，送了1万元和一个玉手镯给白维国的妻子史某；第六次，2013年年初春节前，他和黄某一起到汨罗市市委宿舍，白维国和史某在家，送了一个一帆风顺的金质工艺品给白维国的妻子史某。2012年的时候，他入股了汨罗红马燃气项目，因与股东肖波、任某2发生了纠纷，肖波、任某2没有按照退资退股协议履行，他找到白维国汇报过一次，希望能帮他说下话，白维国安排政协主席周群开协调。再没有因为红马事找过白维国协调，周群开在14年底一直在协调。 （2）证人任某2的证言，证明2008年，任某2在汨罗投资红马燃气，任某2、肖波邀龙某一起投资红马燃气。在他们发生纠纷后，龙某找白维国出面调处。白维国后来还安排周群开多次做调解工作。公司以前和汨罗市政府签过特殊经营权协议，他们转让的报备，汨罗市政府一直不予理睬。他和肖波被迫另外补偿龙某1040万。2008、2009年的一天，白维国要他借了500万给金龙铜业的裘某1，借了三个月，经多次催促才归还，裘某1支付了3000元利息。 （3）证人黄某的证言，证明2005年6月，汨罗市市长白维国到广东招商引资，龙某正好是广州市汨罗同乡会的会长，这次认识了白维国。2007年初，他和龙某回到老家汨罗，当时儿子龙超泽从广州转回汨罗一中读书，想通过参加科技大赛的方式读大学，想找白维国帮忙。2008年农历春节，龙某和她一起去了白维国在汨罗市委的宿舍，白维国和史某都在家，她给了6万元红包给史某；2009年农历春节前，龙某和她一起去了白维国在汨罗市委的宿舍，白维国和史某都在家，她给了3万元红包给史某；2010年农历春节前，龙某和她一起去了白维国在汨罗市委的宿舍，白维国和史某都在家，她给了2万元红包给史某，还有一套十二生肖金纪念册；2011年农历春节前，龙某和她一起去了白维国在汨罗市委的宿舍，白维国和史某都在家，她给了1万元红包给史某，还有一个白金手镯；2012年农历春节前，龙某和她一起去了白维国在汨罗市委的宿舍，白维国和史某都在家，她送给史某1万元红包和一个白玉手镯；2013年春节前，龙某和她一起去了白维国在汨罗市委的宿舍，白维国和史某都在家，她送给史某一件金质的一帆风顺的工艺品。送钱物给白维国，一是白维国是市长，想与其搞好关系，其次，她儿子龙超泽在汨罗一中读书，要白维国给一中校长打招呼，在科技创新大赛中给予帮助，还有她和龙某在高坊镇买了块地，找过白维国帮忙。 （4）证人彭某3（曾任汨罗市高家坊镇镇长）、何某2（曾任汨罗市高家坊镇党委委员）的证言，证明龙某买下了沙河小学的土地，要高家坊镇以建光荣院的名义出具报告，白维国签了字（招商引资规费减免、土地出让的优惠政策）。龙某还要求高家坊镇政府向汨罗市劳动社会保障局请求免除了社会保障金，镇书记廖秋葆表态把土地出让金全部返还了龙某。 （5）证人刘某2的证言，证明龙某和白维国关系非常好，龙知道白维国的儿子参加科技大赛获奖，保送了名牌大学，于是龙某为其儿子龙超泽参加科技创新大赛，通过白维国找过他。白维国跟他说龙某是好兄弟，龙的儿子参赛的事要像帮白天一样。他帮龙超泽介绍好的指导老师，告诉龙某如何去省里协调关系。 （6）证人史某的证言，证明2007年农历年底春节前，龙建新和黄某到汨罗家里拜年，当时白维国在家，黄某给了她6个红包，每个红包1万元；2008年农历年底春节前，龙建新和黄某到汨罗家里拜年，当时白维国在家，黄某给了她3个红包，每个红包1万元；2009年农历年底春节前，龙建新和黄某到汨罗家里拜年，黄某给了史某2个红包，每个红包1万元，一个十二生肖的金册，事后她告诉了白维国；2010年农历年底春节前，龙某、黄某到汨罗家中拜年，黄某送给她1万元和一个白金手镯，事后她告诉了白维国；2011农历年底春节前，龙某、黄某到家中拜年，黄某送给史某1万元和一个玉手镯，白维国在家，事后她也告诉了白维国；2012农历年底春节前，龙某、黄某到白维国汨罗家中拜年，黄某送给她一个金质的一帆风顺的工艺品。 （7）相关书证：国有土地（汨罗市高家坊镇沙河村原沙河完小）出让手续报告及相关手续；白维国批示的报告；黄某签字的购地返回领款单；退回出资的合同及相关凭证、凭据（汨罗市红马燃气项目）；岳阳市商务局关于同意港华燃气并购汨罗市红马燃气的批复；汨罗市红马燃气开发有限公司股东名册及工商登记资料；谭劲松的日记复印件及相关财务凭证等。 （8）被告人白维国的供述，证明2005年3月他在北京参加全国工商联主办的全国华商大会，认识了汨罗人龙某，龙当时是广东汨罗商会的会长。后来与龙有了交往。在交往过程中，他为龙某提供了帮助：一是为龙某儿子龙超泽参加科技创新大赛的事情，他向刘某2打了招呼；二是龙某向他推荐一个汨罗市招商局副局长张辉，他按程序把张辉提拔为招商局局长了；三是龙某参与的汨罗红马燃气项目发生了经济纠纷，他安排周群开找肖波、任某2帮龙某协调了。龙某送钱的情况：2008年初，春节前的一天，龙某和黄某一起来到他汨罗市委院子的家里拜年，黄某送给他老婆史某6万元钱，他跟史某说收起来；2009年初，春节前的一天，龙建新和黄某来到他家里给拜年，黄某送给史某3万元钱；2010年初，春节前的一天，龙某和黄某来家里给他拜年，黄某送给了老婆史某2万元钱；2011年初，春节前的一天，龙某和黄某来家里拜年，当时黄某送给史某一个白金手镯和1万元钱；2012年初，春节前的一天，龙某和黄某来家里拜年，黄某送给史某一个玉手镯和1万元钱；2013年初，春节前的一天，龙某和黄某来家里拜年，龙某送给他一个黄金工艺品，上面有“一帆风顺”四个字。 另查明，20，2017年3月9日岳阳市人民检察院在岳阳市岳州帝苑被告人白维国的住所扣押现金人民币37300元17年8月9日从被告人白维国所控制的户名为张某3的中国光大银行长沙新胜支行账号为62×××28的账户中扣押存款人民币3000000元；岳阳县人民检察院于2017年5月11日从被告人白维国之妻史某处扣押人民币6456784.29元（由张君玉从中国建设银行转账至岳阳县非税收入征收管理局）；岳阳市岳阳楼区人民检察院从李某1的丈夫朱伟民处扣押现金人币300000元，从李某1处扣押现金人民币4440000元。以上共计扣押现金人民币14234084.29元。被告人白维国收受龙某的物品十二生肖纪念金册一套、白金手镯一个、玉手镯一个、金质一帆风顺工艺品一个由岳阳市人民检察院扣押并移送本院。 关于被告人白维国收受贿赂后，赃款去向的事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院认证的下列证据予以证明： （1）证人周某的证言，证明他2012年至2014年兼任汨罗市委书记白维国的联络员，也就是秘书。白维国总共给过他150多万元钱，其中有一张20余万的建设银行卡，用于帮白维国购买古玩、瓷器和红色藏品等物品，这些钱他大部分存于他外甥熊军的农业银行卡上。他介绍白维国与政协委员张某1认识，张懂古玩，有时购买古玩由张陪同，有时把钱给张某1去买。 （2）证人张某1的证言，证明他任汨罗市收藏协会常务副会长，2013年一个叫熊武的会员带着白维国的秘书周某来和他认识，周经常来坐。2014年4月白维国也来了，白维国要他帮忙购买古玩和红色藏品。2014年至2015年，他带周某去购买过，周某、白维国也给过现金要他去买，这些古玩、瓷器和红色藏品都交给周某，放在白维国位于汨罗加华牛业公司的一间休息室或家里，2015年底，白维国又安排周某把白家里的一批瓷器运到他家里保管。 （3）银行交易流水：周某提供的其本人的中国建设银行尾号为“4302”银行卡的交易流水，证明其为白维国垫付资金的情况；周某提供的白维国名义开户的尾号为“7182”的中国建设银行卡及开户信息；周某提供的熊军尾号为“7472”的中国农业银行卡的开户信息及交易流水，证明周某接受白维国现金存入银行的情况及开支情况。 （4）证人张某3的证言，证明白维国是他的表哥，2007年11月，白维国要他和白一起去长沙光大银行开设了一个账户，账号是62×××28，是用他的身份证办理的，交给了白维国。之后又去长沙申银万国证券公司开户了一个证券账号，是与光大银行的卡绑定的，账号为“A63×××93”。这张银行卡和证券账户一直是白维国在使用。 （5）证人白某2的证言,证明白维国是他老家白氏家族里的一个族兄，平时叫白哥哥。2012年、2014年，白维国要他用他的身份证在岳阳和长沙开过三张建设银行的卡和一个证券账户，其中2012年、2014年在岳阳办过两张建设银行卡，卡号分别为62×××09、62×××56，2012年在长沙建设银行办过一张6222802920051039165的卡。长沙的这张银行卡与白维国要他帮忙在长沙开的证券账号是绑定的。2012年至2016年他总共分九次帮白维国存现了700万元人民币到这三张银行卡里，后应白维国的要求，他把尾号为“5209”、“0756”银行卡的钱都转到了长沙的尾号为“9165”的卡里，2016年8月、9月，应白维国妻子史某的要求，他把长沙这张卡上的钱全部取现交给了史某，这三张卡均已销户。 （6）银行流水及证券信息资料：张某3中国光大银行开户信息及银行流水；张某3申银万国证券账户开户信息及交易流水；白某2中国建设银行流水；白某2申银万国证券账户开户信息及交易流水；张君玉申银万国证券账户开户信息及交易流水。 （7）证人史某的证言，证明他和白维国收受的钱物都是非法所得，采取了一些隐瞒财产的措施，一方面通过史玉玲、张君玉汇款给白天；二方面要姐姐史玉玲帮她开了一个帐户；三方面她和白维国借用了张君玉、史玉玲、白某2、张某3、史玉华等人名义开立了股票账户；四方面将贵重物品和烟酒转移至史永平等人处保管；五方面找了张君玉、白某2、张某3等人商量，叮嘱他们不要说出事实。2016年6、7、8月时，白维国担心在白某2名下的财产不安全，便要她找白某2将存款取出来。2016年组织上要调查白维国，他们觉得张君玉股票账户上的钱也不是小数目，她找了张君玉，要张说如果有人问就说账户上的钱是张自己赚的钱或者说是她的私房钱。 （8）被告人白维国的供述，证明他收受裘某1的赃款，除第一笔用于澳门赌博，2011年7、8月的用于长沙牙科诊所结账的外，最后一笔用于购买古玩，其余赃款在2007年至2012年初交给谢学军投资放贷，2012年以后交给周某、张某1帮他收购古玩；收受衡联公司的980万元，实际得到340万元，用于给杨某3、个人消费及交谢学军放贷，2012年谢学军得癌症后，他陆续把投资放贷的钱收回来，存入了张某3的一张建设银行卡和白某2的三张建设银行卡，这四张卡都是存现，平时都是他在保管与使用。 关于本案的其他事实，有经庭审举证、质证，本院认证的下列证据予以证明： （1）被告人白维国的户籍资料，证明被告人白维国出生于1965年3月4日，作案时已达完全刑事责任年龄。 （2）公务员登记表、干部任免审批表、中共湖南省委组织部湘组干（2008）10号文件、中国共产党岳阳市委员支岳委干（2016）54号任职通知，证明被告人白维国于2004年12月至2008年2月任汨罗市市长，2008年2月至2016年7月任汨罗市委书记，2016年8月12日被任命为岳阳市委副秘书长。 （3）湖南省人民检察院湘检侦指反贪办线指辖[2017]3号指定管辖决定书、岳阳市人民检察院立案决定书,证明湖南省人民检察院于2017年1月10日将被告人白维国受贿案指定岳阳市人民检察院管辖，岳阳市人民检察院于2017年2月15日立案侦查。 （4）湖南省纪委出具的《关于白维国到案经过、认错态度及现实表现的情况说明》，证明白维国到案前20天，采取装病的方式对抗组织审查，对其存在的问题拒不交代，虽在到案后第25天开始交代收受裘某1部分财物事实，但数日后又翻供，经审查人员反复教育，后供述了调查组已经掌握的收受私企业主裘某1所送部分财物350万元的问题。 （5）搜查笔录、扣押决定书、扣押物品、文件清单及缴款凭证，证明，证明办案机关在被告人白维国住所地岳州帝苑****搜查及扣押的情况扣押现金人民币37300元；通过张某3账户追缴赃款人民币3000000元；岳阳县人民检察院在办理史某的案件中扣押人民币6456784.29元；岳阳市岳阳楼区人民检察院从李某1的丈夫朱伟民处扣押现金人币300000元，从李某1处扣押现金人民币4440000元。以上共计扣押人民币14234084.29元。 本院认为，被告人白维国身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，单独或伙同他人共同收受贿赂，数额特别巨大，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控其犯受贿罪的事实和罪名成立。在被告人白维国与其妻史某共同受贿犯罪中，被告人白维国起了主要作用，系主犯，应当按其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪进行处罚。被告人白维国能如实供述其主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。到案后，被告人白维国退缴了大部分赃款，可酌情从轻处罚。 被告人白维国及其辩护人提出，2006年7、8月份被告人白维国在澳门参与赌博时，裘某1为其支付的赌资122万元不是受贿，被告人白维国没有受贿的故意，2009年裘某1通过白维国找白维国的弟弟白建国借款800万，未收取利息，本意是偿还该笔代付的赌资，故此笔122万元应从犯罪金额中剔除的意见。经查，裘某1的汨罗金龙铜业有限公司于2006年初在被告人白维国任市长期间被招商引资进入，在申办福利企业、建厂周边关系协调等方面，被告人白维国均予以了关照，被告人白维国利用职务便利，为金龙公司谋取了利益，其接受赌资时具有收受贿赂的动机和故意；在裘某1为被告人白维国支付赌资之后，白维国并无任何偿还的行为，且又连续多年多次收受裘某1的贿赂款，虽裘某12009年通过被告人白维国找其弟白建国借款800万，白建国未收取利息，但此行为系裘某1与白建国的正常借贷行为，与被告人白维国之前已经完成的受贿行为没有关联，故被告人白维国及辩护人提出此笔不构成受贿的意见不能成立，本院不予采纳。 被告人白维国及其辩护人提出，起诉指控被告人白维国以投资入股的名义收受汨罗市衡联铜材有限公司贿赂980万元的事实不能立，定性错误，被告人白维国在衡联公司进行了实际投资，合作中途及散伙时所分得的资金属于利润分红的性质，且其最终总共只拿到了340万元，尚有640万元没有得到，在数额上属于未遂的意见。经查，1、衡联公司的实际控制人梁某与被告人白维国在招商引资初次相识且其并不缺少投资资金时，便邀请被告人白维国入股，邀请入股的真实意图是请求被告人白维国利用其市长身份为企业谋利，具有行贿的动机和故意；2、虽然梁某、李某1、白维国对投资金额及占股份额有口头约定，但梁某、李某1对白维国的投资款到账时间、利润分配方案、亏损承担方案均无规定，并对白维国拿回投资本金的时间不作要求，具有很大的随意性，且承诺保证白维国本金的安全；3、虽然被告人白维国于2005年7月、8月、10月三次共向李某1交纳投资款270万元，但该资金未及时进入公司账户，而是存入李某1的个人账户，财务凭证显示于2006年3月才以李某1投资名义进入公司账户，亦说明了公司建设并不缺少资金，且在2006年1月公司正式投产不久的2月份，便以还债为由找梁某、李某1拿回本金的绝大部分200万元，拿回的200万元也并非真正还债，而是用于放贷收息，之后又于6月、7月再次以还债为由找梁、李除要回本金70万之外，还多要180万元，而此时其对公司经营状况、赢利情况均不知情，拿出以上本金270万元及超出部分180万元在公司亦未履行任何核减或借支手续，其他股东梁某、李某1均未进行利润清算与分配；4、在公司建设及生产期间，被告人白维国并未参与公司的任何经营管理，仅仅实施了利用职务便利为公司的建设用地、福利企业的申办、建设项目的手续办理等方面提供帮助的职务行为；5、在三人散伙时，亦未严格进行结算，被告人白维国获得800万元巨额资金具有随意性，根据梁某的交代，其目的是在以后的独立经营中仍需要白维国的关照。综合以上事实分析，被告人白维国的入股出资行为并非正常的真实出资，而是一种规避法律、掩盖非法收受贿赂的手段，是以合作投资之名，行受贿之实的行为，其行为符合权钱交易的受贿犯罪本质特征，此笔指控事实构成受贿罪。关于犯罪形态的问题，衡联公司已按照被告人白维国的要求将800万元资金全部支付给了李某1，由李转交白维国，虽李某1至案发尚有640万元没有给白维国，但作为行贿人的衡联公司与被告人白维国之间的行受贿行为已经完成，属于犯罪既遂。故被告人白维国及辩护人认为此笔不构成受贿罪，640万属于未遂的意见不能成立，本院不予支持。 被告人白维国及辩护人提出，被告人白维国在关押期间，通过做同监贩毒人员袁某某的工作，让该犯人彻底交代了未到案的其他同案犯罪嫌疑人和全部犯罪事实，协助公安机关破获了重大贩毒团伙案件，对国家、社会有突出贡献，应当认定有重大立功表现的意见。经查，犯罪嫌疑人袁某某等人贩毒案件系当场查获毒品的案件，定案已没有问题。被告人白维国被公安机关安排做袁某某的思想工作，使其交待了全部犯罪事实及上线黄某某的情况，确实对该案的全面侦破起到了一定的积极作用，但此行为不符合《刑法》及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》关于立功的法律规定，不应认定为立功，但是在量刑时可以酌情从轻处罚。故提出被告人白维国构成立功的意见不能成立，本院不予采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（三）项、第二款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人白维国犯受贿罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二百万元； （刑期从判决执行之日起计算，执行前指定居所监视居住的，二日折抵刑期一日，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月13日起至2028年3月29日止。） 二、对扣押在案的被告人白维国受贿所得赃款共计人民币14234084.29元予以没收，上缴国库；对其未退清的赃款人民币465915.71元、港币5万元继续予以追缴； 三、对扣押在案的十二生肖纪念金册一套、白金手镯一个、玉手镯一个、金质一帆风顺工艺品一个依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起，通过本院或直接向湖南省高级人民法院上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判长 陈 敏 审判员 黎小忠 审判员 黄启宇 二〇一八年十二月二十九日 书记员 王佳奇