安徽省岳西县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）皖0828刑初256号 公诉机关安徽省岳西县人民检察院。 被告人王能先（绰号“二八”），男，1984年10月26日生，汉族，江西省瑞昌市人，小学文化，现住瑞昌市。被告人王能先曾因犯盗窃罪，于2017年3月22日被浙江省平阳县人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金3000元。2018年4月5日因涉嫌犯诈骗罪被岳西县公安局刑事拘留，同年5月11日经岳西县人民检察院以涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪批准逮捕，同日由岳西县公安局执行逮捕，现羁押于岳西县看守所。 辩护人汪良宽，安徽方鲁生律师事务所律师。 被告人王小宏，男，1990年11月15日出生，汉族，江西省瑞昌市人，高中文化，上海市财浪财富有限公司员工，家住瑞昌市黄金乡界首村界首**，现住上海市闸**，于2018年4月4日因涉嫌犯诈骗罪被岳西县公安局刑事拘留，2018年5月11日经岳西县人民检察院以涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪批准逮捕，同日由岳西县公安局执行逮捕，2019年1月30日经本院决定取保候审。 辩护人陈四海，江西泰极律师事务所律师。 被告人姜益锐，男，1982年4月2日出生，汉族，江苏省涟水县人，大学文化，北京这里有钱投资管理有限公司经理，家住涟水县时码办事处时码街**，现住北京市通州区。被告人姜益锐因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月21日被岳西县公安局刑事拘留，2018年2月26日经岳西县人民检察院以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪批准逮捕，当日由岳西县公安局执行逮捕，2019年1月30日经本院决定取保候审。 辩护人罗时伟，江苏捍华律师事务所律师。 被告人徐旋，男，1991年10月21日出生，汉族，江苏省泰州市人，大专文化，家住泰州市滨江镇大马庄村****，现住上海市黄浦区。被告人徐旋因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月26日被岳西县公安局刑事拘留，2018年6月1日经岳西县人民检察院以涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪批准逮捕，同日由岳西县公安局执行逮捕，2019年1月30日经本院决定取保候审。 辩护人方鲁生，方鲁生律师事务所律师 被告人胡前程，男，1992年7月22日出生，汉族，江苏省泰兴市人，中专文化，上海务工，，家住泰兴市泰兴镇包家巷******，现上海市黄浦区号被告人胡前程因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月29日被岳西县公安局刑事拘留，2018年5月2日被岳西县公安局取保候审，同年11月14日经本院决定取保候审。 辩护人丁松苗，丁松苗律师事务所律师。 被告人刘刚，男，1984年12月17日出生，汉族，大专文化，北京世纪翰亚资本公司员工，现上海市宝山区室，被告人刘刚因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年8月14日被岳西县公安局刑事拘留，2018年9月20日经岳西县人民检察院批准逮捕，同日由岳西县公安局执行逮捕，2019年1月30日经本院决定取保候审。 辩护人周锐，安徽明一律师事务所律师。 岳西县人民检察院以岳检刑诉〔2018〕186号起诉书指控被告人王能先、姜益锐、王小宏、徐旋、胡前程、刘刚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人徐旋犯盗窃罪，于2018年11月14日向本院提起公诉，本院于当日受理，岳西县人民检察院于2018年12月28日以岳检刑变诉〔2018〕4号变更起诉书向本院变更起诉，将被告人徐旋涉嫌犯盗窃罪变更为涉嫌犯信用卡诈骗罪。本院依法适用普通程序组成合议庭于2019年1月11日、1月30日公开开庭审理了本案。岳西县人民检察院指派检察员杨某出庭支持公诉，被告人王能先及其辩护人汪良宽、姜益锐及其辩护人罗时伟、王小宏及其辩护人陈四海、徐旋及其辩护人方鲁生、胡前程及其辩护人丁松苗、刘刚及其辩护人周锐到庭参加了诉讼。现已审理终结。 岳西县人民检察院指控：(一)2017年12月，被告人王能先找到王小宏帮忙洗钱，王小宏找到刘刚，刘刚找到姜益锐，刘刚、王小宏、姜益锐共同商议，以姜益锐提供pos机刷卡套现的方式洗钱，三人分别按所刷金额的0.8%、1.2%、3%获利。2017年12月17日，被告人姜益锐在湖北省孝感市与王能先、郑胜超（绰号“三哥”，另案处理）、郑思励（绰号“小孩子”，在逃）会合。王能先、郑胜超、郑思励联系电信网络诈骗团伙，将电信诈骗犯罪所得赃款汇至王能先、郑胜超、郑思励等人从刘某1（江西省瑞昌市横港镇远景村村民）、曹某（身份证号）等人处购买、借的涉案储蓄银行卡上。被告人王能先、刘刚、王小宏、姜益锐在湖北市孝感市乾坤酒店及附近车上、湖北省孝昌县季店乡郑思励居所等地，采用虚构交易、虚构价格、返还现金的非法手段将他人所诈骗的赃款通过涉案储蓄银行卡刷至与pos机绑定的银行卡内。被告人姜益锐提前准备现金，按刷取金额的95%交给王能先、郑胜超、郑思励三人，王能先、郑胜超、郑思励再将现金交给诈骗团伙；将刷取金额的2%通过手机银行转给被告人王小宏、刘刚；自己获得刷取金额的3%。被告人姜益锐所刷pos机记录里涉及河南省信阳市商城县居民汤昌刚、山西省寿阳县居民苏华、岳西县黄尾镇黄尾村村民储诚龙等15名电信网络诈骗被害人共16张银行卡，刷取上述银行卡金额共计215900元。2017年12月18日至12月27日，被告人王能先等人利用POS机套现金额为717600元，姜益锐从中获利21528元，王小宏从中获利8706元，刘刚从中获利5646元。 （二）被告人姜益锐因pos机刷涉嫌诈骗的银行卡被暂停业务，不再为王能先他们刷卡套现后，王小宏通过胡前程找到徐旋，三人商定由徐旋提供pos机为王能先刷卡套现。按照刷取金额，王小宏获利1.5%，胡前程获利1%，徐旋获利2.5%。2018年1月14日被告人徐旋与被告人王能先在瑞昌市西雅图酒店旁边的小旅馆，由被告人王能先联系电信网络诈骗团伙，将电信诈骗犯罪所得赃款汇至王能先从许某、范某等人处购买、借的储蓄银行卡上。两人共同采用虚构交易、虚构价格、返还现金的非法手段，将他人电信诈骗的赃款通过涉案储蓄银行卡刷至与pos机绑定的银行卡内。被告人徐旋随后将刷取金额的95%从银行取出现金后交给被告人王能先；将刷取金额的2.5%通过支付宝转账给被告人胡前程，胡前程再将其中的1.5%通过支付宝转账给被告人王小宏。被告人徐旋所刷pos机记录里涉及甘肃省定西市居民高燕娜、广东省深圳市居民覃修博等18名被害人，17张涉案银行卡，刷取上述银行卡共计金额393782元。2018年1月14日至2018年4月4日，被告人王能先等人利用POS机套现809262元，王小宏获利9177.5元，胡前程获利8211.5元，徐旋获利20231元。 （三）2018年4月4日被告人王能先被江西省瑞昌市公安局刑侦大队民警抓获归案。被告人徐旋在王能先被抓获后，于2018年4月5日至4月12日利用自己的pos机盗刷王能先存放在其租住的宾馆处，用于套现电信网络诈骗所得的涉案储蓄银行卡62×××72（卡主何智豪）上资金共计12983元。 公诉机关当庭宣读并出示了受案登记表、到案经过、户籍证明、户籍前科资料、扣押物品清单、银行交易明细及回单、POS机刷卡记录、涉案银行卡户主及交易记录、QQ及微信聊天记录、证人证言、被害人陈述、被告人供述、勘验、检查笔录等证据，认为被告人王能先、王小宏、姜益锐、徐旋、刘刚、胡前程的行为构成以掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，应依据《中华人民共和国刑法》的三百一十二条第一款、第二十五条第一款之规定处罚。被告人徐旋冒用他人信用卡的行为构成信用卡诈骗罪，应当以《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项之规定处罚。被告人徐旋在判决宣告前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。同时认定被告人王小宏协助公安机关抓捕同案犯王能先，系立功。被告人王能先在刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，系累犯。 被告人王能先、姜益锐、王小宏、徐旋、胡前程、刘刚对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，请求从轻处罚。 被告人王能先的辩护人提出：一、对罪名不持异议；二、本案部分事实错误；三、被告人王能先具有从轻、减轻处罚情节：1、在共同犯罪中只起介绍及帮助作用，并没有参与刷卡取现，仅收取了2000元的介绍费，系从犯，根据法律规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。2、到案后如实供述犯罪事实，并愿意配合侦查机关调查取证、抓捕其他同案犯，并自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。综上所述，公诉机关指控部分犯罪事实错误，犯罪数额计算错误，请求法庭根据查明的事实依法认定，被告人王能先的法定、酌定从轻或减轻处罚情节，请求对其从轻处理，建议判处王能先三年以下有期徒刑。 被告人姜益锐的辩护人提出：一、对定性没有异议；二、姜益锐有如下从轻情节：1、作案时间极短，且姜益锐主动放弃了继续作案，主观恶性很浅；2、姜益锐归案后，能如实供述，认罪态度很好，认罪悔罪，并表示以后不再违法犯罪，做诚实本分的公民；3、姜益锐自愿将扣押在公安机关的银行卡上66672元退赔被害人经济损失或上缴违法所得；4、姜益锐亲属愿意缴纳罚金；5、被告人以前表现良好，没有任何违法犯罪前科，在北京学习工作期间，一直勤勤恳恳、任劳任怨、表现一直很好，只因一时糊涂触犯了法律，可酌情从轻处罚。请求对被告人姜益锐减轻处罚，并适用缓刑。 被告人王小宏的辩护人提出：1、起诉书指控涉嫌本罪证据不足，不构成本罪，应免于刑事处罚。2、王小宏有立功情节，且在案件当中所处的作用较小，法院如果认定其构成犯罪的话请求从轻或者减轻处罚，建议在一年以下量刑并适用缓刑。 被告人徐旋的辩护人提出：1、洗钱的诈骗资金与徐旋POS机提款及公诉认定的资金不相符：诈骗资金1-16项：193399元，认定共同利用POS机刷卡套现1-16项406765元，公诉书又认定徐旋等人共同利用POS机刷卡套现809262元。二者金额认定不相等，因16笔电信诈骗资金合计只有193399元，故徐旋等人共同利用POS机洗钱资金只能以193399为准。2、徐旋无前科，系初犯。请求对被告人徐旋从轻处罚并适用缓刑。 被告人胡前程的辩护人提出：1、胡前程等共同掩饰、隐瞒犯罪所得的数额应为185799元。2、胡前程系自首；3、胡前程系从犯，犯罪较轻；4、胡前程系初犯，当庭自愿认罪；5、案发后胡前程积极退赃，认罪、悔罪的态度良好；请求对胡前程减轻处罚，适用缓刑或单处罚金。 被告人刘刚的辩护人提出：1、刘刚系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；2、刘刚到案后如实供述犯罪事实，认罪态度良好，具有坦白情节；3、案发后刘刚及其家属积极退赃；4、系初犯、偶犯，社会危害性不大；请求对被告人刘刚减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：（一）被告人王能先、王小宏、刘刚、姜益锐共同掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实 2017年12月，被告人王能先通过老乡找到被告人王小宏帮忙洗钱，王小宏找到当时公司同事刘刚，刘刚找到了被告人姜益锐。被告人刘刚、王小宏、姜益锐共同商议由姜益锐以提供pos机刷卡套现的方式洗钱，三人分别按所刷金额的0.8%、1.2%、3%获利。2017年12月17日，被告人姜益锐赶到湖北省孝感市，与王能先、郑胜超（绰号“三哥”，浙江省智慧龙翔集团公司员工，另案处理）、郑思励（绰号“小孩子”，湖北省孝昌县季店乡佗店村村民，在逃）会合。王能先、郑胜超、郑思励联系电信网络诈骗团伙，将电信诈骗犯罪所得赃款汇至王能先、郑胜超、郑思励等人从刘某1（江西省瑞昌市横港镇远景村村民）、曹某（身份证号）等人处购买、借的涉案储蓄银行卡上。被告人姜益锐提供自己申请的pos机，在湖北市孝感市乾坤酒店及附近车上、湖北省孝昌县季店乡郑思励居所等地，四人共同采用虚构交易、虚构价格、返还现金的非法手段将他人所诈骗的赃款通过涉案储蓄银行卡刷至与pos机绑定的银行卡内。被告人姜益锐提前准备现金，按刷取金额的95%交给王能先、郑胜超、郑思励三人，王能先、郑胜超、郑思励再将现金交给诈骗团伙；将刷取金额的2%通过手机银行转给了被告人王小宏、刘刚；自己获得刷取金额的3%。2017年12月27日，姜益锐申请的pos机因刷了涉嫌诈骗的银行卡被暂停业务，不再为他们刷卡套现，随后离开了孝感市。被告人姜益锐提供的pos机系其向北京海科融通支付服务股份有限公司、北京和融通支付科技有限公司申请。侦查人员查询了pos机交易记录，并将涉及交易的储蓄银行卡号倒查全国各地案件，经各地公安机关协查反馈，被告人姜益锐所刷pos机记录里涉及河南省信阳市商城县居民汤昌刚、山西省寿阳县居民苏华、岳西县黄尾镇黄尾村村民储诚龙等15名电信网络诈骗被害人，16张银行卡，刷取上述银行卡金额共计215900元。2017年12月18日至2017年12月27日，姜益锐、王能先、郑胜超、郑思励等人共同利用pos机刷卡套现犯罪所得，共计金额717600元。姜益锐从中获利21528元，王小宏从中获利8706元，刘刚从中获利5646元。 1、2017年12月19日河南省信阳市商城县居民汤昌刚被他人以“网上申请贷款”的方式诈骗现金6300元，其中5000元汇入卡62×××11（卡主窦某），5000元流入姜益锐pos机账号。该卡在姜益锐pos机上刷取23800元； 2、2017年12月20日山西省寿阳县居民苏华被他人以“网上申请贷款”的方式诈骗现金48400元，该款汇入卡62×××96（卡主王宏生）、62××××74（卡主王宏生）。上述两卡在姜益锐pos机上共刷取4500元。 3、2017年12月23日河北省衡水市武邑县居民曹建立被他人以“网上申请贷款”的方式诈骗现金18800元，其中8800汇入卡62×××84（卡主刘某1），8800元流入姜益锐pos机账号。该卡在姜益锐pos机上刷取17800元； 4、2017年12月23日安徽省安庆市居民吴根苗被他人以“网上申请贷款”的方式诈骗现金29800元，该款汇入卡62××××78（卡主张鹏）。该卡在姜益锐pos机上刷取10800元； 5、2017年12月25日安徽省岳西县居民储诚龙被他人以“网上申请贷款”的方式诈骗现金32300元；2017年12月28日安徽省淮北市居民张俊杰被他人以“网上申请贷款”的方式诈骗现金8000元；其中汇入卡62×××44（卡主刘瑞敏）2300元、卡62×××75（卡主刘瑞敏）28000元，其中300元流入了姜益锐pos机账户。上述两卡在姜益锐pos机上共刷取6900元。 6、2017年12月26日江苏省常州市居民潘小强被他人以“网上申请贷款”的方式诈骗现金8800元该款汇入卡62××××29（卡主王强）。该卡在姜益锐pos机上刷取37500元； 7、2017年12月26日甘肃省定西市居民高燕娜被他人以“网上申请贷款”的方式诈骗现金6000元，该款汇入卡62×××78（卡主蔡文涛），该款流入姜益锐pos机账号。该卡在姜益锐pos机上刷取28000元； 8、2017年12月26日江苏省泰州市姜堰市居民黄平花被他人以“网上申请贷款”的方式诈骗现金8800元，该款汇入卡62×××86（卡主王强），流入了姜益锐pos机账户。该卡在姜益锐pos机上刷取17200元； 9、2017年12月28辽宁省鞍山市居民张宝被他人以“网上申请贷款”的方式诈骗现金5000元，该款汇入卡62××××04（卡主王宏生）。该卡在姜益锐pos机上刷取700元； 10、2017年12月29日13时许至14时许，湖南省湘潭市湘乡市居民邹霞林被他人以“网上申请贷款”的方式诈骗现金9886元；该款汇入卡62××××75（卡主曹某）。该卡在姜益锐pos机上刷取12700元； 11、2017年12月30日四川省宜宾市宜宾县居民龙强被他人以“网上申请贷款”的方式诈骗现金6300元，该款汇入卡62××××76（卡主曹某）。该卡在姜益锐pos机上刷取16800元； 12、2018年1月9日广东省深圳市居民覃修博被他人以“网上申请贷款”的方式诈骗现金1200元人民币，其中200元汇入卡62××××28（卡主赵云）。该卡在姜益锐pos机上刷取9900元； 13、2018年1月11日广东省阳江市阳春市居民曾赞坪被他人以“网上申请贷款”的方式诈骗现金5000元，该款汇入卡62××××28（卡主蔡文涛）。该卡在姜益锐pos机上刷取19000元； 14.2018年1月18日至19日内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗居民丁强被他人以“网上申请贷款”的方式诈骗现金90500元，其中45500元汇入卡62××××32（卡主窦某）。该卡在姜益锐pos机上刷取10300元。 （二）被告人王能先、王小宏、胡前程、徐旋共同掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实 被告人姜益锐因pos机刷涉嫌诈骗的银行卡被暂停业务，不再为王能先他们刷卡套现后，王小宏通过胡前程找到徐旋，三人商定由徐旋提供pos机为王能先刷卡套现。按照刷取金额，王小宏获利1.5%，胡前程获利1%，徐旋获利2.5%。2018年1月14日被告人徐旋赶到江西省瑞昌市，与被告人王能先会合。在瑞昌市西雅图酒店旁边的小旅馆，由被告人王能先联系电信网络诈骗团伙，将电信诈骗犯罪所得赃款汇至王能先从许某（湖北省黄冈市黄州区陈策楼镇居民）、范某（江西省瑞昌市横港镇繁荣村村民）等人处购买、借的储蓄银行卡上。徐旋提供自己申请的pos机，两人共同采用虚构交易、虚构价格、返还现金的非法手段，将他人电信诈骗的赃款通过涉案储蓄银行卡刷至与pos机绑定的银行卡内。被告人徐旋随后将刷取金额的95%从银行取出现金后交给被告人王能先；将刷取金额的2.5%通过支付宝转账给被告人胡前程，胡前程再将其中的1.5%通过支付宝转账给被告人王小宏。2018年4月4日，被告人王能先被抓获，徐旋随后离开了瑞昌市。被告人徐旋提供的pos机系其向北京海科融通支付服务股份有限公司、付临门支付有限公司、深圳盒子支付信息技术有限公司申请。侦查人员查询了pos机交易记录，并将涉及交易的储蓄银行卡号倒查全国各地案件。经各地公安机关协查反馈，被告人徐旋所刷pos机记录里涉及甘肃省定西市居民高燕娜、广东省深圳市居民覃修博等18名被害人，17张涉案银行卡，刷取上述银行卡共计金额393782元。2018年1月14日到2018年4月4日，被告人王能先、徐旋等人共同利用pos机刷卡套现犯罪所得，共计金额809262元。王小宏获利9177.5元（支付宝、微信转账记录），胡前程获利8211.5元（支付宝、微信转账记录），徐旋获利20231元（按pos机金额计算）。 1、2017年12月26日甘肃省定西市居民高燕娜被他人以“网上申请贷款”的方式诈骗现金6000元；该款汇入卡62×××78（卡主蔡文涛）。该卡在徐旋pos机上刷取7600元； 2、2018年1月9日广东省深圳市居民覃修博被他人以“网上申请贷款”的方式诈骗现金1200元人民币，该款汇入卡62××××28（卡主赵云）、62××××76（卡主赵云）。上述两卡在徐旋pos机上分别刷取3100元、1000元； 3、2018年1月11日广西省玉林市居民钟华生被他人以“网上申请贷款”的方式诈骗现金10500元；该款汇入卡62××××75（卡主范瑞川）。该卡在徐旋pos机上刷取19810元； 4、2017年1月11日上海市崇明县居民郭卫东被他人以“网上申请贷款”的方式诈骗现金9999元；该款汇入卡62×××76（卡主王盛）。该卡在徐旋pos机上刷取17810元； 5、2018年1月11日广东省阳江市阳春市居民曾赞坪被他人以“网上申请贷款”的方式诈骗现金5000元，该款汇入卡62××××28（卡主蔡文涛）。该卡在徐旋pos机上刷取9800元； 6、2018年1月15日上海市闵行区居民候文辉被他人以“网上申请贷款”的方式诈骗现金38000元；其中37600汇入卡62××××19（卡主徐嘉俊）。该卡在徐旋pos机上刷取37600元； 7、2018年1月20日河南省原阳居民徐忠良被他人以“网上申请贷款”的方式诈骗现金8000元，该款汇入卡62×××08780（卡主朱某）。该卡在徐旋pos机上刷取12920元； 8、2018年1月22日安徽省六安市居民曹前山被他人以“网上申请贷款”的方式诈骗现金12000元；该款汇入卡62××××99（卡主朱某）。该卡在徐旋pos机上刷取5000元； 9、2018年1月23日四川省剑阁县居民罗明伟被他人以“网上申请贷款”的方式诈骗现金10000元；该款汇入卡62×××32（卡主余某）。该卡在徐旋pos机上刷取27830元； 10、2018年1月23日广东省河源市居民黄一能被他人以“网上申请贷款”的方式诈骗现金20000元；该款汇入卡62××××26（卡主王亚冠）。该卡在徐旋pos机上刷取20002元； 11、2018年1月24日江苏省大丰市居民刘某2被他人以“网上申请贷款”的方式诈骗现金10500元、2018年1月25日浙江省温州市居民廖正乾被他人以“网上申请贷款”的方式诈骗现金10000元；上述款项汇入卡62×××51（卡主范某）。该卡在徐旋pos机上刷取31530元； 12、2018年1月27日贵州省遵义县居民祁登义被他人以“网上申请贷款”的方式诈骗现金6300元；该款汇入卡62×××41（卡主许某）。该卡在徐旋pos机上刷取14690元； 13、2018年1月31日内蒙古霍林格勒市居民姜守存被他人以“网上申请贷款”的方式诈骗现金12000元；该款汇入卡62×××54（卡主范某）。该卡在徐旋pos机上刷取11800元； 14、2018年1月31日黑龙江省牡丹江市居民刘晓云被他人以“网上申请贷款”的方式诈骗现金4600元，该款汇入卡6××××86（卡主许某）。该卡在徐旋pos机上刷取35590元； 15、2018年2月2日山东省宁津县居民谢风帅报案称被他人以“网上申请贷款”的方式诈骗现金17300元，该款汇入卡62×××76（卡主许某）。该卡在徐旋pos机上刷取120800元； 16、2018年4月6日上海市闵行区居民姜嵌报案称被他人以“网上申请贷款”的方式诈骗现金12000元；该款汇入卡62×××72（卡主何智豪）。该卡在徐旋pos机上刷取29883元； （三）被告人徐旋信用卡诈骗的犯罪事实 2018年4月4日被告人王能先被江西省瑞昌市公安局刑侦大队民警抓获归案。被告人徐旋在王能先被抓获后，于2018年4月5日至4月12日利用自己的pos机盗刷王能先存放在其租住的宾馆处，用于套现电信网络诈骗所得的涉案储蓄银行卡62×××72（卡主何智豪）上资金共计12983元。 2018年1月20日被告人姜益锐被温州市公安局娄桥派出所民警抓获归案。2018年4月3日被告人王小宏被上海市公安局月浦派出所民警抓获归案。2018年4月4日被告人王能先被江西省瑞昌市公安局刑侦大队民警抓获归案。2018年4月26日，被告人徐旋被上海铁路公安处虹桥站派出所抓获归案。2018年4月29日，被告人胡前程到岳西县公安局投案。2018年8月14日，被告人刘刚被上海市公安局宝山分局友谊路派出所民警抓获归案。 上述被告人到案后均如实供述了犯罪事实上述事实，被告人王能先、姜益锐、王小宏、徐旋、胡前程、刘刚在庭审中并无异议。 在本案审理期间，被告人王能先、姜益锐、王小宏、胡前程、刘刚退出赃款28万元（含扣押在公安机关的赃款），本院已委托岳西县公安局返回给各被害人。 证实上述事实的证据如下： （一）物证 pos机5部、银行卡33张、手机8部，经被告人指认系本案作案工具。 （二）书证 1、受案登记表及立案决定书证实：案件来源于储诚龙、高燕娜等被骗者的报案。 2、到案经过证实：王能先、姜益锐、王小宏、刘刚、徐旋被公安抓获归案，胡前程系自动投案。 3、户籍信息及违法犯罪证明证实：被告人的身份情况及无违法犯罪记录。 4、户籍前科资料证实：被告人王能先因犯盗窃罪于2017年3月22日被浙江申平阳县人民法院判处有期徒刑一年四个月。 5、POS机刷卡记录串并案件及诈骗案材料证实：多名居民被诈骗并向涉案银行卡转账的事实。 6、扣押决定书及扣押清单证实：扣押胡前程银行卡七张、POS三部；扣押王能先银行卡11张、人民币1020.1元、手机两部、手机卡两张、别克车钥匙一把；扣押王小宏手机一部、协议书一份、银行卡10张、手表一个； 7、海科融通POS机记录、付临门POS机记录证实：姜益锐、徐旋申领POS机并进行刷卡套现的事实。 8、涉案银行卡户主及交易记录证实：涉案银行卡被POS机刷卡套现的事实。 9、聊天记录及转账截图证实：被告人明知刷卡套现的钱为犯罪所得与各自获利情况。 （三）证人证言 1、刘某1的证言证实：2017年10月份左右，其将自己办理的卡号为62×××84银行卡卖给了江西瑞昌市黄金乡居民王荣。 2、窦某的证言证实：2018年1月将自己办的四张银行卡卖给了杜泽宇的哥哥，得了400元。 3.曹某的证言证实：2018年1月中旬，其用身份证办理了一张银行卡借给了女朋友吴菊。 4.许某的证言证实：2017年10月份左右，朋友刘豆叫其帮办了4张银行卡（农业银行、邮政银行、建设银行、工商银行各一张），给了300元给其。 5.范某的证言证实：2017年11月，刘某1让其办了四张银行卡（农业银行、邮政银行、建设银行、工商银行各一张），期间其收到过钱进出账的短信。 6.余某的证言证实：2018年3、4月份借过三张银行卡给同学陈新禹。 7.朱某的证言证实：2018年春节之前借过四张银行卡给同学陈新禹。 （四）被害人陈述 1、储诚龙的陈述证实：2017年12月25日至2017年12月28日，自称是北京某贷款公司工作人员，通过电话诈骗办理贷款及邮寄广发银行信用卡的方式需存款激活等方式，分三次骗取储诚龙向对方提供的户名为刘瑞敏（账号：62×××44；62×××75）、李子威（账号62×××71）账户转账共计32300元。 2、黄平花的陈述证实：2017年12月25日，诈骗分子告知其发放贷款需交纳保证金，其分三次向对方提供的户名为王强（账号：62×××86）的账户现金转账共计8800元。 3、苏华的陈述证实：2017年12月20日至2017年12月30日，其被电话诈骗办理信用卡手续费及保证金共计48400元，其中其本人通过支付宝转账3400元，委托朋友向户名为王宏生（账户：62×××96）的建行账户转账45000元。 4、曹建立的陈述证实：2017年12月22日至2017年12月23日，其被骗子通过电话以办理贷款需要查银行流水为由，让其在武邑县建设银行转账10000元，后又以需要保证金为由，让其转账8800元。对方的户名与账号分别为刘某1：62×××84，李欣屿：62××××14。 5、高燕娜陈述证实：2017年12月24日至2017年12月26日，其用手机号在无息贷款网页上注册了一个账号，后有冒充担保公司的工作人员告知其需要6000元作为担保，诈骗其向一个农业银行的账户（户名：*文涛；账号：62×××78）转账6000元。 6、汤昌刚陈述证实：2017年12月17日至2017年12月23日，诈骗分子以申请信用卡需交办卡费劳务费为由，让其向户名胡茂松（账号：62×××74）的农业银行卡转账1300元。后又称激活信用卡需要验资金证明还款能力，欺骗其以现金汇款的方式向户名为窦某（账号：62×××11）的邮政银行储蓄卡转账5000元。 7、陈海亮陈述证实：2018年1月6日，其在网上办理信用卡时，被诈骗分子以向银行卡内存钱证明还款能力为由，骗取其向户名为叶云的银行卡（卡号：62×××60）转账8800元。 8、郭卫东的陈述证实：2018年1月12日，其被诈骗分子以网上办理贷款查看信用额度及内部操作提升额度为由，诱导其向户名为王盛的银行卡（卡号62×××76）转账9999元。 9、徐忠良陈述证实：2018年1月18日，其被诈骗分子以刷银行流水为由，诱导其向户名为朱某的银行卡（卡号62×××08）转账8000元。 10、祁登义陈述证实：2018年1月27日，其被诈骗分子以网上办理信用卡收取手续费和激活信用卡的方式，诱导其向户名为许某的银行卡（卡号：62×××41）转账6300元。 11、刘某2陈述证实：2018年1月24日，其被诈骗分子以网上办理信用卡收取手续费的方式骗取其向户名为范某的银行卡（卡号62×××51）转账200元，户名丁素杰的银行卡（卡号62×××93）转账1500元。 12、罗明伟陈述证实：2018年1月23日，其被诈骗分子以网上办理贷款方式刷银行流水方式诱导向户名为余某的银行卡（卡号62×××32）转账10000元。 13、廖正乾陈述证实：2018年1月25日，其被诈骗分子以网上办理贷款方式诱导向户名为范某的银行（卡号62×××51）转账10000元。 14、姜守存陈述证实：2018年1月31日，被诈骗分子以网上办理贷款交纳保证金的方式骗取其向户名为范某的银行卡（卡号62×××54）转账6000元。 15、谢风帅陈述证实：2018年2月2日，其被诈骗分子以“网上申请贷款”的方式骗取其向户名为许某的银行卡（卡号：62×××76）现金转账17300元 (五)被告人供述和辩解 1、王能先供述 2017年4月份，我因盗窃被关押在浙江省温州市平阳看守所，结识同监室湖北孝感的郑胜超，他告诉我他是搞信用卡诈骗的。操作方法是先通过网络黑客在网上发布发放贷款与办理信用卡的广告链接，然后从黑客那里买来别人注册的资料，由话务员给被骗的人打电话，告诉被骗的人要办信用卡就打钱先交定金。收到钱之后，寄一张能显示额度的信用卡给别人，但是卡取不了钱，让被骗者再以激活信用的名义打钱。我留下他哥哥的电话号码。2018年我出狱后，先去了铜陵打工，郑胜超出狱后与我联系，我跟他互加了微信。在跟他微信聊天的过程中，他告诉我他手里有卡，问我能否找到Pos机的帮他刷出来。我答应了，我找到王小宏，王小宏介绍了姜益锐。在湖北省孝感市，其与姜益锐、郑胜超、郑思励会面，并约定刷卡分成，郑胜超和郑思励每人3%，王能先2%，姜益锐3%，王小宏0.8%、刘刚1.2%。我与姜益锐在孝感一共待了十余天，姜益锐在刷卡前转备好现金，刷的都是诈骗分子拿来的储蓄银行卡，郑思励通过QQ与诈骗分子联系确认哪张卡有钱，就将那张卡交给姜益锐刷。刷卡地点包括湖北省孝感市乾坤酒店及附近车上、郑思励位于湖北省孝昌县花园镇的家中。我不确定姜益锐在孝感一共刷了多少钱，但是我分得几千元好处。后来姜益锐因为POS机被停止业务，又得知是诈骗的钱，便离开孝感，不再为他们刷卡。我又通过王小宏找到徐旋，徐旋就到瑞昌来了，我跟徐旋在徐住的西雅图酒店，刷的银行卡是郑胜超联系好邮寄给我，有时候也是那边的客户直接邮寄给我的。我这边刷卡后，把钱取出来，郑胜超和小孩子大部分都是到九江来拿钱，大概一两天就来一次。我们做到腊月二十几，总的刷了有三十多万，我分了五千多块钱。过年后，郑胜超通知我开工，并叫我买几套卡，我就在王贤龙处买了四套卡，一套银行卡有4张，工行、建行、农行、邮政储蓄各一张。郑胜超和郑思励联系诈骗的人，他们联系好以后，就把我的qq号给诈骗的人，诈骗的人通过qq跟我联系，我把卡号通过郑胜超给我的QQ发给做诈骗的人，徐旋在瑞昌待了两天，共刷卡约计五万元。钱刷到卡上后，我们去银行把钱取出来，除去我们的提成，其余的都交给郑胜超或郑思励。 2、王小宏供述 2017年12月份，王贤杰打电话问其能否帮王能先洗钱，并告知其是见不得光的钱。后王能先与其电话联系，让其帮忙操作洗钱。其通过公司同事刘刚介绍认识姜益锐，三人见面后约定刷卡套现的提成，姜益锐提成3%，其和刘刚各1%。 姜益锐在湖北孝感待了几天后，回北京将大额POS机换成小额POS机，又到孝感去刷卡了。姜益锐在孝感期间，通过网银转了两次钱给其，一次是七千多，一次是四千多，这些钱是2%的钱。其收到钱后，通过微信转了一半给刘刚。元旦的时候，姜益锐因POS机涉嫌诈骗被公司限制，不能再进行刷卡套现，姜益锐又通过微信转给其三、四千元。姜益锐停止刷卡套现后，其联系胡前程，胡前程介绍徐旋提供POS机进行刷卡套现，三人约定胡前程出资金给徐旋，徐旋提成3%，胡前程提成0.5%，其提成1.5%。2018年2月份，刷了四十多万，胡前程分两次通过支付宝或者微信转给其提成。过年后，王能先通知其，叫徐旋开工，其就直接把徐旋的电话给王能先了。 3、姜益锐的供述 2017年12月中旬，刘刚介绍其与王小宏认识，三人在上海会面，王小宏介绍其到湖北使用POS机刷卡套现，三人约定其提成3%，王小宏、刘刚共提成2%。其以自己的名义在QPOS公司申请了4个pos机（其中有两个被找其套现的人处理掉了），均绑定其建设银行储蓄卡。2017年12月17日，其从北京坐高铁到武汉与王能先在汉口火车站见面，王能先让其到孝感，其赶到孝感与王能先、郑思励汇合。其住在孝感市乾坤宾馆，其在宾馆和孝感一农户家里等地进行刷卡，等钱到账后，其就到孝感的建设银行和工行取款，一共取了三十多万。每次帮人刷卡后其扣5%的提成，其中2%转给王小宏，其余的交给王能先或郑思励。十二月底，其发现POS机不能刷了，电话询问POS机客服，得知POS机涉嫌诈骗，其就离开孝感了，其从孝感离开那天，将最后一次的提成两千多块钱打给刘刚。 4、胡前程的供述 2017年10月份，王小宏打电话给其让其介绍个人帮忙洗钱，其就介绍了徐旋。其得提成0.5%，王小宏提成1.5%，徐旋提成2.5%。徐旋有三个POS机。徐旋第一次是2018年1月15号或者16号去的江西，在江西瑞昌待了十四五天。徐旋每天打电话告诉其和王小宏当天刷了多少钱，再把刷卡提成先转给其，其留下1%，剩下的1.5%其通过支付宝转账转给王小宏。2018年4月初，徐旋接到王小宏开工的通知，就又到江西去了。第一天，徐旋打电话说刷了15000元或12000元，具体数额其不记得了，第二天，下午徐旋把刷出的4万给了王能先。后来联系不上王能先，王能先的女朋友告诉徐旋王能先因为电信诈骗被抓，徐旋将13000元给了王能先的女朋友。过了几天，徐旋坐车回了上海，徐旋回上海带了6、7张储蓄卡，还带了一万现金回来了，这个一万现金也是刷卡出来的，给了四五千给其。 5、徐旋的供述 2018年1月底，王小宏通过胡前程找到其，介绍其到江西瑞昌帮人用pos机套现，让其带pos机到瑞昌，将钱刷出来，约定分红其得2.5%，胡前程和王小宏共分得2.5%。其注册了3个pos机，一个盒子支付公司的，一个付临门公司的，一个支付通公司的，其帮王能先刷卡基本用的是盒子支付公司和付临门公司的pos机。几天后，其与王能先联系后赶到江西省瑞昌市，住在西，住在西雅图宾馆旁边的一个小旅馆午，王能先就拿着卡过来，让其在房间内刷卡，刷了一万余元，卡到账后，其就到银行将现金取出来给王能先，其扣下5%的费用，其中分给胡前程2.5%，由胡前程转给王小宏。这期间其在瑞昌住了十三四天，都是王能先拿卡到其住的地方让他刷，王能先告知其刷卡密码，每天刷完后都取现，其一共套现60余万元。2018年3月底，王小宏又让其与王能先联系，对方还是让其到瑞昌，这次其在瑞昌呆了5天，一共刷了七万一，扣除5%后的分红后将现金取给王能先。每次刷卡后其都会将截图通过微信发给胡前程。 2018年4月5日至12日，徐旋用POS机刷了王能先放在其身上的一张名为何智豪的卡上12983元，在这之前一天，王能先的女朋友曾告诉徐旋，王能先可能被抓了。 6、刘刚供述 2017年12月份，王小宏因需要找刷卡套现的人，瀚亚世纪资产管理有限公司主管肖罡便找到其。其通过微信与姜益锐联系，姜益锐同意带pos机去刷卡套现。姜益锐到上海与王小宏在瀚亚公司的会议室见面，王小宏让姜益锐到湖北孝感去，还让姜益锐准备五到十万的现金，那边的人拿卡刷，姜益锐当天就把钱取出来给人家，如果取款限额，就先垫付现金给刷卡的人。机票、车费、住宿都、住宿都由刷卡的人提供天，王小宏就电话联系姜益锐到孝感去了。姜益锐刷了几天，就告诉其刷的卡是买来的，是黑卡。期间，姜益锐的pos机被封了，姜益锐回北京换机器。换了机器姜益锐又到孝感去了，继续刷卡，并且转了提成的钱给其。姜益锐一直刷卡到12月底。 （六）勘验、检查笔录 1、姜益锐辨认笔录证实：姜益锐通过免冠照片辨认出同案犯王小宏、刘刚、王能先；通过免冠照片辨认出郑胜超。 2、徐旋辨认笔录证实：徐旋通过免冠照片辨认出同案犯王小宏。 3、王能先辨认笔录证实：王能先通过免冠照片辨认出同案犯徐旋、姜益锐。 4、王小宏辨认笔录证实：王小宏通过免冠照片辨认出同案犯王能先、刘刚、姜益锐、徐旋。 5、刘刚辨认笔录证实：刘刚通过免冠照片辨认出同案犯姜益锐、王小宏。 6、搜某笔录证实：2018年4月4日19时40分至20时09分，侦查人员在被告人王能先家中搜某发现两张已使用的手机卡和一张九江银行银行卡。根据案件需要现场对手机卡和银行卡予以扣押。 7、现场勘验笔录照片证实：曾赞坪被诈骗案发现场情况。 8、提取照片情况说明及照片证实：公安机关提取王能先手机中相关涉案内容，并截图50张，提取照片，证实刷卡套现的数额及部分涉案银行卡。 （七）视频资料 岳西县公安局提取的视频资料证实：王小宏协助抓获王能先经过。 以上证据，均经庭审举证、质证、查证属实，具备证据的合法性、真实性和关联性，本院予以确认。 本院认为：被告人王能先、王小宏、姜益锐、徐旋、胡前程、刘刚为非法获利，明知他人违法犯罪所得赃款仍帮助其转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人徐旋冒用他人信用卡而使用，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪；公诉机关指控的罪名成立。六被告人在共同犯罪中，作用相当，不分主从，被告人王能先、胡前程、刘刚的辩护人提出三人系从犯的辩护意见本院不予采纳；被告人王小宏的辩护人提出王小宏不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，经查：被告人王能先、王小宏等人用POS机为诈骗分子转移财产，收取5%的手续费，明显高于“市场手续费”，根据最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第四项之规定，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，故此节辩护意见本院不予采纳；被告人王能先、王小宏、徐旋、胡前程的辩护人提出起诉书指控认定各被告人犯罪数额计算错误，事实不清的辨认意见，经查：网络诈骗类案件，确因被害人众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述，可以综合已查证属实的银行交易记录等证据，综合予以认定，本案中，被告人姜益锐、徐旋的POS机能认定为是为诈骗分子转移犯罪所得的工具，除被告人姜益锐、徐旋有证据证明从该POS机合法交易予以排除外，均可以认定为犯罪数额，此节辩护意见本院不予采纳；被告人王能先在刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚；被告人徐旋在判决宣告以前一人犯数罪的，应数罪并罚；被告人王小宏协助公安机关抓获同案犯王能先，系立功，可减轻处罚；被告人胡前程自动投案并如实供述犯罪事实，系自首，可减轻处罚；被告人王能先、王小宏、姜益锐、徐旋、胡前程、刘刚到案后如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪，可从轻处罚；被告人王能先、王小宏、姜益锐、徐旋、胡前程、刘刚退出赃款，可从轻处罚；被告人王小宏、姜益锐、徐旋、胡前程、刘刚自愿缴纳罚金，可从轻处罚。综合上述情节，参考司法行政机关社会影响评估意见，对被告人王能先、王小宏、姜益锐、徐旋、胡前程、刘刚及其辩护人请求从轻或减轻处罚的辩护意见予以采纳。对被告人王能先依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十五条、第六十七条第三款、第六十四条，对被告人王小宏依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款、第六十四条，对被告人姜益锐依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款、第六十四条，对被告人徐旋依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、一百九十六条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款、第六十四条，对被告人胡前程依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款、第六十四条，对被告人刘刚依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王能先犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金四万元（罚金在本判决生效之日起十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月4日起至2021年7月3日止。） 二、被告人王小宏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金三万元（罚金已缴纳）； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算） 三、被告人姜益锐犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金二万元（罚金已缴纳）； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算） 四、被告人徐旋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元；犯信用卡诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金四万元（罚金已缴纳）； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算） 五、被告人胡前程犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金一万元（罚金已缴纳）； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算） 六、被告人刘刚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金二万元（罚金已缴纳）； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算） 七、退出的赃款二十八万元返还给各被害人； 八、扣押的POS机等作案工具予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  陈 亮 人民陪审员  刘丽萍 人民陪审员  张根銮 二〇一九年一月三十日 书 记 员  储观华 附相关法律法规 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下的罚金或者没收财产： （一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗取的信用卡的； （二）使用作废的信用卡的； （三）冒用他人信用卡的； （四）恶意透支的。 前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。 盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的本人其它罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八岁周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻的； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对其居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑罚第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒贩子所得及其产生的收益价值总额达到10万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益10次以上，或者三次以上且价值总额达到5万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设备、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到5万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或者其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。