福建省柘荣县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0926刑初55号 公诉机关福建省柘荣县人民检察院。 被告人林志麟，男，1947年4月28日出生于福建省柘荣县，汉族，初中文化，退休职工，居住地柘荣县。因涉嫌犯赌博罪于2016年12月16日被周宁县公安局取保候审，2018年1月25日被柘荣县人民检察院取保候审。2018年12月4日被本院取保候审。 辩护人钟谢兴，柘荣县法律援助中心律师。 柘荣县人民检察院以柘检公刑诉（2018）48号起诉书指控被告人林志麟犯赌博罪，于2018年11月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。柘荣县人民检察院指派检察员黄宜辉出庭支持公诉，被告人林志麟及其辩护人钟谢兴到庭参加诉讼。现已审理终结。 柘荣县人民检察院指控：2016年1月至12月16日，被告人林志麟自己做庄利用“六合彩”开特码中奖形式揽注，向下家陈某1、陈某2、“阿招”、“马某”等人收取投注款，收注“六合彩”100多期，合计人民币（币种，下同）87 970元。案发后，被告人林志麟于2016年12月16日在柘荣县家中被周宁县公安局民警抓获归案。 针对上述指控，公诉机关提供被告人林志麟的供述和辩解，证人陈某1、陈某2、陈某3等证言，周宁县公安局制作的检查、辨认笔录和现场方位图，扣押决定书、扣押清单、证据保全决定书、证据保全清单、收缴物品清单，被告人林志麟户籍证明，到案经过，“六合彩”投注记录单、投注记录本，福建省农村信用社、农商银行汇款票据等证据，认为被告人林志麟以营利为目的，聚众赌博，赌资数额达人民币87 970元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。 被告人林志麟对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议。 其辩护人提出：一是公安机关仅掌握陈某1向被告人林志麟投注“六合彩”的事实，被告人到案后主动供述了公安机关尚未掌握的陈某2、“阿招”、“马某”等人投注的事实，属于自首，应从轻或减轻处罚；二是被告人林志麟系初犯，认罪态度较好，应从轻处罚。 经审理查明：2016年1月至2016年12月16日，被告人林志麟自己做庄利用“六合彩”开特码中奖形式聚众赌博，向下家陈某1、陈某2、陈某3等人收取“六合彩”赌注共计88 260元。在本院审理期间，被告人林志麟退出赃款40 000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、证人陈某1的证言及辨认笔录证实：其从2015年上半年开始投注“六合彩”，当时是偶尔投注一点，没有记录，从2016年第29期开始到2016年10月18日第120期投注的有记录在两本笔记本上，每期的投注金额都不同，正常是每周二、四、六开奖，总共投注“六合彩”82期，总金额145 592元，其中①号笔记本中投注金额总计是63 570元，②号笔记本中投注金额总计82 022元。以上投注有时候其没有钱，上家就不收，就没有报上去，大约有三十期左右没有报到上家那里，具体哪些期数记不清楚了。 其一直都是将投注“六合彩”的钱报给林志麟，林志麟也是柘荣人，是柘荣县的退休干部。其和林志麟都是通过一张信用社卡往来的，卡号是62×××93，在信用社卡上跟林志麟之间的往来都是跟“六合彩”投注有关的，2016年7月25日给其转了3 000元，2016年8月27日给其转了10 000元，2016年10月3日其给林志麟转了3 000元。有些是通过ATM机直接存给对方的，林志麟有存过三四期的钱给其，其也存过几期的钱给林志麟。我们一般都是在“六合彩”开奖后进行结算的，基本上只有在林志麟那里赢的还有剩钱，他才会给其继续投注，输光没有钱还倒欠他钱的时候，他就不收其投注了，所以之前说有些期数是没有投注的，现在大概欠林志麟“六合彩”投注的钱有8 000元左右。 2、证人陈某2的证言证实：2016年1月份开始，林志麟有向别人收一些“六合彩”，都是亲戚、邻居向他买一点。其也陆续向林志麟买一些，一般都是几十块钱，大概有买过几千元钱，有时候亲戚会通过其向林志麟买“六合彩”，一般都是输的，输给他有四五千元。2016年12月以后就没有买了。 3、证人陈某3的证言证实：2016年6月前后，其向林志麟投注“六合彩”，每次在几元至一百多元，大概投注两个月，基本没什么输赢，就没有给林志麟钱。 4、周宁县公安局检查笔录、证据保全清单、扣押决定书、扣押清单、收缴物品清单证实：侦查人员从被告人林志麟住所检查、提取到笔记本记录单1本、汇款票据10张、“六合彩”投注记录单4张，其中投注记录单记录了林志麟收取陈某1、陈某2、陈某3、“马某”等人投注款的情况；从陈某1处扣押笔记本2本和书刊2本，其中笔记本记录了陈某1向林志麟投注“六合彩”的金额情况。 5、现场方位图、平面图证实：被告人林志麟居住的柘荣县XX公寓具体位置情况。 6、周宁县公安局出警视频制作说明及视频资料证实：2016年12月16日1时许，周宁县公安局民警持检查证、警察证对福建省柘荣县林志麟住处进行检查，使用手机对现场情况进行视频录制，并刻录成光盘。 7、福建农村信用社存款明细账、汇款票据十张证实：被告人林志麟先后十次给陈某1福建农村信用社62×××93的账户存款、转账共计64 200元。 8、到案经过证实：被告人林志麟于2016年12月16日在柘荣县被周宁县公安局民警抓获。 9、查询违法犯罪记录情况说明证实：未发现林志麟有违法犯罪记录。 10、中国建设银行客户回单证实：2019年1月21日，被告人林志麟向本院退出赃款40 000元。 11、户籍证明证实：被告人林志麟的身份信息，作案时已达到刑事责任年龄。 12、被告人林志麟的供述和辩解证实：2016年1月份开始，其自己坐庄向下家“阿招”、“阿付”、“永春”、陈某1、“马某”、陈某3、陈某2等人收注“六合彩”，至2016年12月15日的145期，大概做了100多期，收注大概一二十万元，一共输了3 000元。现场扣押的①、②号投注单是第145期、144期的投注总单，③、④号投注单是所有投注人员结算后的欠款总单，其中144期收注2 860元，扣除10%回水，剩余2 570元，加上之前赚的1 020元，共赚3 590元，145期收注2 360元，扣除10%回水，剩余2 120元，该期赔2 870元，共亏750元。其是以香港“六合彩”开特码的方式计算输赢，正常就是1赔40，我们那里人要计算还本，结果就是1赔41。投注款大部分是拿现金当面支付，只有陈某1是通过信用社汇款的方式支付，被扣押的10张信用社往来票据都是陈某1投注赢的钱，共有64 200元，扣除陈某1转给其的14 000元，其付给陈某一50 200元，在账上陈某1还欠其8 260元。 本院认为，被告人林志麟以营利为目的，利用“六合彩”聚众赌博，赌资数额达人民币88 260元，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人林志麟到案后能如实供述自己的罪行，退出赃款人民币40 000元，予以从轻处罚。其辩护人关于被告人林志麟构成自首的辩护意见，经查，被告人林志麟并非主动投案，到案后主动交代的事实与办案机关已掌握的罪行属于同种罪行，其行为不构成自首，该辩护意见不能成立，不予采纳；其辩护人关于被告人林志麟系初犯，认罪态度较好，应从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人林志麟犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，结合柘荣县司法局作出的审前社会调查评估意见，对被告人林志麟宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法可以对被告人林志麟宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第七十二条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人林志麟犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币5 000元（该款应于本判决生效之日起十日内一次性交清）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 二、被告人林志麟退出的赃款人民币40 000元，予以追缴，余款继续追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  章树清 审 判 员  陆秀容 人民陪审员  汤慧慧 二〇一九年一月二十三日 书 记 员  黄丽娟 附注： 1、《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款：以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 2、《中华人民共和国刑法》第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被告宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 3、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 4、《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 -7-