广东省广州市天河区人民法院民 事 判 决 书（2018）粤0106民初37号原告：MAISONBREMOND1830（HONGKONG）LIMITED，住所地香港特别行政区九龙青山道**香港工业中心******。董事：王天凤。委托诉讼代理人：李纲，广州金鹏律师事务所律师。委托诉讼代理人：石永雄，广州金鹏律师事务所律师。被告：刘碧莹（LAU，PikYingRuby），女，1975年9月29日出生，香港特别行政区居民，委托诉讼代理人：刘辛，广东润科律师事务所律师。委托诉讼代理人：黄东杰，广东润科律师事务所实习律师。被告：广州布蒙蕾贸易有限公司，住所地广州，住所地广州市天河区东站路**东站综合楼****用代码91440101MA59BLX44N。法定代表人：刘碧莹。原告MAISONBREMOND1830（HONGKONG）LIMITED（以下简称MAISONLIMITED）诉被告刘碧莹（LAU，PikYingRuby）、广州布蒙蕾贸易有限公司（以下简称布蒙蕾公司）与公司有关的纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告MAISONLIMITED的委托诉讼代理人李纲、石永雄到庭参加了诉讼。被告刘碧莹（LAU，PikYingRuby）、布蒙蕾公司经本院合法传唤，逾期无正当理由未到庭应诉。本案现已审理终结。原告MAISONLIMITED诉称：2016年1月26日，原告设立布蒙蕾公司，原告为其独资股东。被告刘碧莹原系原告董事，并经原告授权就布蒙蕾公司设立事宜签署一切相关法律文件。2017年5月14日，被告刘碧莹辞去原告的董事职务，并于2017年5月31日委托律师函告原告确认其于2017年5月14日辞职。2017年6月12日，原告的董事变更为王天凤和MARTINEZ，Ugo，Pierre，Simon；2017年6月19日，原告决议将被告布蒙蕾公司的执行董事和法定代表人由被告刘碧莹变更为王天凤，并将变更决议通知刘碧莹，要求被告刘碧莹归还原告和被告布蒙蕾公司的公章和相关文件。2017年7月1日，被告刘碧莹以原告的名义，擅自使用原告及被告布蒙蕾公司的公章，与刘碧莹本人签订《股东转让出资合同书》将原告持有被告布蒙蕾公司的全部股权以0元的价格转让给被告刘碧莹本人，并办理工商变更登记手续。因该转让行为不是原告的真实意思表示，因此《股东转让出资合同书》应认定无效，被告刘碧莹与布蒙蕾公司因办理股权转让变更登记签订的股权决定、章程、备案申请书等所有文件均无效。为维护原告的合法权益，现原告诉至法院，请求判令：1.确认布蒙蕾公司企业登记档案内留存的原告与刘碧莹于2017年7月1日签订的《股东转让出资合同书》无效；2.确认布蒙蕾公司企业登记档案内留存2017年7月1日的《广州布蒙蕾贸易有限公司股东决定》无效；3.确认布蒙蕾公司企业登记档案内留存2017年7月1日的《广州布蒙蕾贸易有限公司章程》无效；4.确认布蒙蕾公司企业登记档案内留存2017年7月20日的《外资公司登记（备案）申请书》《外商投资企业法律文件送达授权委托书》《外商投资企业承诺书》无效；5.确认原告为布蒙蕾公司的股东（认缴注册资本为人民币600000元）；6.被告刘碧莹和布蒙蕾公司立即申请办理撤销变更登记手续，申请登记原告为布蒙蕾公司股东，认缴布蒙蕾公司全部注册资本人民币600000元。被告刘碧莹（LAU，PikYingRuby）和布蒙蕾公司未答辩，亦未在举证期内提交证据。经审理查明:原告成立于2015年8月26日，其股东为刘碧莹（LAU，PikYingRuby）和MaisonBremond1830Limited。刘碧莹原系该公司董事，于2017年5月14日因辞职停任。布蒙蕾公司于2016年1月26日经核准设立，设立时投资者为原告，法定代表人由刘碧莹担任，其亦为布蒙蕾公司的执行董事，经营期限为2016年1月26日至2046年1月26日，注册资本为人民币60万元。2017年5月31日，卢锦霆律师事务所向高露云律师行发送传真件及邮寄函件（以下简称5月31日函件），称其委托人已于2017年5月14日递交辞呈，同意由MaryHEMRAJANI接替其委托人的董事职务。2017年6月12日，原告公司董事以书面决议方式通过决议，包含以下内容：1.接纳刘碧莹（LAU,PikYingRuby）辞任原告董事，2017年5月14日生效；2.决议批准委任王天凤（MaryTin-FungHEMRAJANI）及Ugo，Pierre，SimonMARTINEZ为该公司董事。原告在香港特别行政区公司注册处查询原告的公司注册证明书显示内容与上述变更后的内容一致。2017年6月19日，原告董事通过决议，包含以下内容：1.免除刘碧莹（LAU，PikYingRuby）在布蒙蕾公司的执行董事及法定代表人职务；2.委任王天凤（MaryTin-FungHEMRAJANI）为布蒙蕾公司的新任执行董事及法定代表人；3.授权王天凤（MaryTin-FungHEMRAJANI）签署及批核所有与变更布蒙蕾公司的执行董事及法定代表人有关的文件。2017年6月21日，高露云律师行向卢锦霆律师事务所发送传真件及邮寄函件（以下简称6月21日函件），称原告于2017年6月19日召开董事会决议免除卢锦霆律师事务所的委托人在布蒙蕾公司的执行董事和法定代表人职务，并要求其委托人于2017年6月28日之前移交布蒙蕾公司的公章、私章、营业执照正副本、外汇登记证、财务专用章、合同专用章、银行开户许可证等文件及物品。上述函件的传真送达报告显示已送达给传真号为21800970的用户，该传真号码与5月31日函件中卢锦霆律师事务所载明的传真号码一致。原告当庭陈述上述函件均由卢锦霆律师事务受刘碧莹的委托发送，由原告委托高露云律师行发送。另查明，2017年7月1日，刘碧莹签署《股东转让出资合同书》《广州布蒙蕾有限公司股东决定》《广州布蒙蕾贸易有限公司章程》并在上述《股东转让出资合同书》《广州布蒙蕾有限公司股东决定》上加盖原告公司印章。上述合同书约定原告将原出资60万元（占公司注册资本的100%）的全部60万元转让给刘碧莹，转让金0元；从2017年7月4日起刘碧莹成为本公司的股东，承认修改后的本公司章程，享有股东权益，并按公司法规定承担责任；原告自转让之日起，不再是本公司股东，不得以公司名义对外从事任何活动。上述股东决定载明布蒙蕾公司出资人决定增加新股东刘碧莹；原股东（即原告）将原出资60万元全部转让给刘碧莹，转让金0元，变更后刘碧莹出资60万元（占公司注册资本的100%）；同意免去MOHAMEDEL-HADIBENTSAIR公司监事职务，选举肖维杰为公司监事；另同意旧章程作废，启用新章程。上述公司章程由刘碧莹于2017年7月1日签署，载明该公司投资者为刘碧莹，投资总额及注册资本为60万人民币。2017年7月20日，刘碧莹签署《外资公司登记（备案）申请书》，并在该申请书上加盖布蒙蕾公司印章，申请变更登记。2017年7月24日，广州市天河区工商行政管理局出具《变更登记核准通知书》，载明布蒙蕾公司的企业类型由有限责任公司（台港澳法人独资）变更为有限责任公司（台港澳自然人独资），其董事、监事、经理等由MOHAMEDEL-HADIBENTSAIR和刘碧莹变更为刘碧莹和肖维杰，其投资人由原告变更为刘碧莹。以上事实，有原告提交的《企业开业通知书》《广州市商务委关于设立外资企业广州布蒙蕾贸易有限公司的批复》《广州布蒙蕾贸易有限公司章程（独资）》《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》、两份《公司董事会决议证明》及其附件、函件复印件、《股东转让出资合同书》《广州布蒙蕾贸易有限公司股东决定》《广州布蒙蕾贸易有限公司章程》《外资公司登记（备案）申请书》《外商投资企业法律文件送达授权委托书》《外商投资企业承诺书》《变更登记核准通知书》等证据及其当庭陈述在案佐证。本院认为：布蒙蕾公司系依照中华人民共和国法律经审批设立的外资企业，具备中国法人主体资格，国家依法保护外资企业的合法权益，外商企业应遵守中国的法律、法规。根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力，本案被告布蒙蕾公司的公司章程规定，执行董事应由股东或股东会选举产生，根据原告提交的证据和国家企业信用信息公示系统查询结果，本院认定原告认缴注册资本为人民币600000元设立布蒙蕾公司，在2017年7月20日之前是布蒙蕾公司唯一股东的事实。故在2017年7月20日之前，布蒙蕾公司的执行董事应由该公司股东即原告决定。原告于2017年6月19日决议免除刘碧莹（LAU，PikYingRuby）在布蒙蕾公司的执行董事及法定代表人职务并委任王天凤（MaryTin-FungHEMRAJANI）为布蒙蕾公司的新任执行董事及法定代表人，授权王天凤（MaryTin-FungHEMRAJANI）签署及批核所有与变更布蒙蕾公司的执行董事及法定代表人有关的文件。该决议是原告作为布蒙蕾公司的股东，正常行使股东权益，决议内容亦未违反法律规定，应为合法有效。虽然原告未能及时办理相应的工商变更登记，但已经于2017年6月21日向刘碧莹的委托代理人发送传真件及邮寄函件告知免除刘碧莹相关职务的事实，故该决议对刘碧莹亦应具有相应的约束力。此外，刘碧莹于2017年5月14日主动辞去其在原告公司担任的董事职务，该辞职已经原告接纳并在原告公司登记资料上明确记录，故刘碧莹自2017年5月14日起不再是原告公司的董事。根据《中华人民共和国合同法》第五十二条的规定，合同当事人恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的，合同无效。被告刘碧莹在明知其已经不再担任原告公司董事，其在布蒙蕾公司职务亦被免除，并被要求其交还公司公章及有关文件、财物的情况下，于2017年7月1日利用其原系原告公司董事及布蒙蕾公司法定代表人的职务便利，擅自使用原告印章与其本人签订《股东转让出资合同书》《广州布蒙蕾贸易有限公司股东决定》，将原告拥有的布蒙蕾公司的股权全部无偿转让给自己，该行为主观恶意明显，有违诚信原则，损害了原告作为布蒙蕾公司股东的权益，故上述合同书及股东决定应为无效。因刘碧莹于2017年7月1日签署的《广州布蒙蕾贸易有限公司章程》及其于2017年7月20日签署的《外资公司登记（备案）申请书》《外商投资企业法律文件送达授权委托书》《外商投资企业承诺书》皆是基于《股东转让出资合同书》或《广州布蒙蕾贸易有限公司股东决定》而制定的文件，故在《股东转让出资合同书》和《广州布蒙蕾贸易有限公司股东决定》均被认定无效的情况下，上述四份文件亦应无效。综上，原告要求确认上述《股东转让出资合同书》（2017年7月1日签订）、《广州布蒙蕾贸易有限公司股东决定》（2017年7月1日签订）、《广州布蒙蕾贸易有限公司章程》（2017年7月1日签署）、《外资公司登记（备案）申请书》（2017年7月20日签署）、《外商投资企业法律文件送达授权委托书》（2017年7月20日签署）、《外商投资企业承诺书》（2017年7月20日签署）的诉请有理，本院对此予以支持。鉴于涉案变更登记文件均被认定无效，故原告诉请确认MAISONLIMITED为布蒙蕾公司的股东及要求刘碧莹（LAU,PikYingRuby）和布蒙蕾公司申请办理撤销变更登记手续，申请登记MAISONLIMITED为布蒙蕾公司股东于法有据，应予以支持。刘碧莹（LAU，PikYingRuby）和布蒙蕾公司经本院合法传唤，无正当理由逾期未到庭应诉，本院依法缺席判决。综上所述，本院依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第一项，《中华人民共和国公司法》第十一条、第二十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条的规定，判决如下：一、确认被告广州布蒙蕾贸易有限公司企业登记档案内留存的《股东转让出资合同书》（2017年7月1日签订）、《广州布蒙蕾贸易有限公司股东决定》（2017年7月1日签订）、《广州布蒙蕾贸易有限公司章程》（2017年7月1日签署）、《外资公司登记（备案）申请书》（2017年7月20日签署）、《外商投资企业法律文件送达授权委托书》（2017年7月20日签署）、《外商投资企业承诺书》（2017年7月20日签署）无效；二、确认原告MAISONBREMOND1830（HONGKONG）LIMITED为被告广州布蒙蕾贸易有限公司的股东（认缴注册资本为人民币600000元）；三、被告刘碧莹（LAU，PikYingRuby）和被告广州布蒙蕾贸易有限公司于本判决发生法律效力之日起立即申请办理撤销变更登记手续，申请登记原告MAISONBREMOND1830（HONGKONG）LIMITED为被告广州布蒙蕾贸易有限公司股东（认缴被告广州布蒙蕾贸易有限公司注册资本人民币600000元）。案件受理费9800元、保全费3520元，合计13320元，由被告刘碧莹（LAU，PikYingRuby）负担（被告刘碧莹于本判决发生法律效力之日起七日内向本院交纳该费用）。如不服本判决，原告MAISONBREMOND1830（HONGKONG）LIMITED和被告刘碧莹（LAU，PikYingRuby）可在判决书送达之日起三十日内，被告广州布蒙蕾贸易有限公司可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。审 判 长 万 方人民陪审员 游 丽人民陪审员 苏丽颜二〇一九年一月二十一日法官助理杨方舟书记员司徒晓君