朝阳市双塔区人民法院刑 事 判 决 书（2018）辽1302刑初324号公诉机关朝阳市双塔区人民检察院。被告人王峰，男，1972年3月8日出生于内蒙古自治区赤峰市，汉族，初中文化，无职业，现住辽宁省朝阳市双塔区。2018年4月19日被抓获，同年4月20日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现押于朝阳市看守所。被告人王峰诈骗一案，由朝阳市双塔区人民检察院于2018年10月12日以朝双检公刑诉（2018）304号起诉书，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。朝阳市双塔区人民检察院指派检察员白艳丽等出庭支持公诉，被告人王峰到庭参加诉讼。现已审理终结。朝阳市双塔区人民检察院指控：2015年5月节前后，被告人王峰与被害人王某1结识，王峰谎称自己能为王某1的儿子赵某2办理成为朝阳县检察院的工作人员，骗取王某1人民币25000元；2015年，被告人王峰谎称给赵某2办理去朝阳县检察院的工作需要报名费和转正费，骗取被害人王某1人民币18000元；2015年，被告人王峰谎称帮助赵某2办理在校期间入党事宜为由，骗取被害人王某1人民币500元；2016年至2018年，被告人王峰谎称为赵某2购买位于本市双塔区龙新居小区的房屋为由，骗取被害人王某1支付给王峰房屋首付款及房屋贷款50000余元；2016年9月，被告人王峰以帮助赵某2办理休学和入党事宜为由，骗取被害人王某1人民币1000元；2016年12月，被告人王峰以购买古董需要钱为由，骗取被害人王某1人民币20000元；2017年3月3日，被告人王峰以购买古董需要钱为由，骗取被害人王某1人民币40000元；2017年3月6日和3月7日，被告人王峰以购买古董需要钱为由，骗取被害人王某1人民币20000元；2017年3月13日，被告人王峰以购买古董需要钱为由，骗取被害人王某1人民币20000元；2017年3月11日，被告人王峰以搬家钱不够为由，骗取被害人王某1人民币2000元；2017年4月22日和4月23日，被告人王峰以为赵某2办理工作需要服装费和保险费为由，骗取被害人王某1人民币3200元；2017年5、6月份，被告人王峰以自己搬家需要钱为由，骗取被害人王某1人民币8500元；2017年7月7日，被告人王峰以办理工作需要钱为由，骗取被害人王某1500元；2016年12月31日，被告人王峰谎称自己在工作中办案经费不足为由，骗取被害人王某1人民币1500元；2017年5月，被告人王峰谎称能在被害人王某1家动迁的过程中，可以找乌兰浩特市的副市长能帮助协调，多给王某1家补偿费用为由，骗取王某1人民币4000元；2017年7月24日，被告人王峰以办理事情需要购买烟为由，骗取被害人王某1人民币350元；2017年11月份，被告人王峰谎称开店无资金周转为由，两次骗取被害人王某1共计人民币13000元；2017年7月份，被害人赵某1的妹夫想调动工作，问被告人王峰是否能帮助调动工作，王峰谎称认识内蒙古兴安盟的领导可以帮助调动工作，骗取被害人人民币9305元；2016年秋天，被告人王峰谎称能帮助被害人王某2办理“低保户”为由，骗取王某2人民币2200元；2016年9月份，被告人王峰谎称自己能帮助被害人李某1办理驾驶证为由，骗取李某1人民币4600元；公诉机关认为，被告人王峰以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王峰辩解，我对指控的罪名无异议，但具体数额不对。经审理查明，2015年2月份，被告人王峰与被害人王某1结识，王峰自称在反贪局上班。（一）2015年5月份，被告人王峰谎称自己能为王某1的儿子赵某2办理成为朝阳县检察院的工作人员及给赵某2办理驾照，骗取王某1人民币25000元；（二）2015年，被告人王峰谎称给赵某2办理去朝阳县检察院的工作需要报名费和转正费，骗取被害人王某1人民币18000元；（三）2015年，被告人王峰谎称帮助赵某2办理在校期间入党事宜为由，骗取被害人王某1人民币500元；（四）2016年9月份，被告人王峰以帮助赵某2办理休学事宜为由，骗取被害人王某1人民币1000元；（五）2016年12月9日，被告人王峰以购买古董需要钱为由，骗取被害人王某1人民币12500元；（六）2016年12月31日，被告人王峰谎称自己在工作中办案经费不足为由，骗取被害人王某1人民币1500元；（七）2017年3月3日，被告人王峰以购买古董需要钱为由，骗取被害人王某1人民币20000元；（八）2017年3月6日和3月7日，被告人王峰以购买古董需要钱为由，骗取被害人王某1人民币20000元；（九）2017年3月11日，被告人王峰以搬家钱不够为由，骗取被害人王某1人民币2000元；（十）2017年3月13日，王峰以购买古董需要钱为由，骗取被害人王某1人民币20000元；（十一）2017年4月22日和4月23日，被告人王峰以为赵某2办理工作需要服装费和保险费为由，骗取被害人王某1人民币3200元；（十二）2017年5月，被告人王峰谎称能在被害人王某1家动迁的过程中，以找乌兰浩特市的副市长帮助协调，多给王某1家补偿费用为由，骗取王某1人民币4000元；（十三）2017年5、6月份，被告人王峰以自己搬家、买家具需要钱为由，骗取被害人王某1人民币8500元；（十四）2017年7月7日，被告人王峰以办理工作证需要钱为由，骗取被害人王某1500元；（十五）2017年7月24日，被告人王峰以办事情需要购买烟为由，骗取被害人王某1人民币350元；（十六）2017年11月28日、29日，被告人王峰谎称开店无资金周转为由，骗取被害人王某1共计人民币13000元；（十七）2016年至2018年，被告人王峰谎称为赵某2购买房屋为由，骗取被害人王某1支付房屋贷款18000元。案发后，被告人王峰退还被害人王某12000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、被害人王某1陈述，（2018年4月24日）2015年2月份的时候，我和王峰认识的，他自称在检察院和反贪局上班。2015年4月份，王峰说朝阳县检察院有一个工作名额让我儿子赵某2去。我和赵某1从老家带着25000元来的朝阳，王峰先拿走4900元，说这钱是给光明办驾驶证用的钱，其余的钱放在我大姐家，到时候他给孩子办工作用钱的话，他来取或者我大姐给送去。过了一段日子，我不记得是我大姐夫还是王峰说，去检察院上班需要8000元报名费，我给我姐夫或者王峰汇过去了。后来王峰又说孩子上班转正需要钱，我让我弟赵某1给王峰送来10000元。之后王峰要给孩子入党，我们去的内蒙古呼和浩特化工学校，我给他拿了500块钱。2016年3月份，王峰要帮赵某2买房，在他住的房子对面，从我这拿走了1500元，之后每月要我还房贷，偶尔几次是我还的，每次1600元，去年10月份开始，王峰让赵某2去他店里上班，每个月还贷1800元。2016年9月份，王峰说不让孩子上大学了，要给孩子办休学，这趟又给他500元，他说上次办入党的时候钱给少了，还需要500元。去年5、6月份时候，王峰跟我说自己买新房子了，买沙发钱不够，从我手里借了5000元，之后搬家钱不够从我手里借走2000元，之后又从我手里借了1500元钱，三次钱我是通过银行汇款。2016年，王峰说买古董钱不够，从我弟弟赵某1手里借了12500元，还有一次8500元是什么钱，我记不清了，我弟弟应该知道。2017年3月3日，我让我姐姐借了20000元，利息是2分，把这笔钱给王峰了，他说买古董用。2017年3月7日，王峰说买古董钱不够，我又给他张罗20000元，后来我从我弟赵某1那帮王峰又借了20000元钱买古董，之后又借了20000元。这之后，王峰又以给光明办工作从我手里要了几次钱，一次1500元的买服装钱，一次1700元上保险的钱。还有就是他说给我弟弟妹夫调动工作，一次7000元，一次2300元。他说给我儿子办工作是去朝阳县检察院，我儿子没去那上班。王峰听说我姐夫报案后，还了我10000元，但是后来又拿走8000元。（2018年7月9日）我给王峰转账的银行卡号是62×××04，内蒙古农村信用社的卡，王峰的卡号是62×××75，中国邮政储蓄。王峰说给孩子办工作需要25000元现金的时候，我和我弟弟赵某1把钱送给我大姐夫李某3家的。王峰当时先拿走4900元，他说剩下的钱过几天拿走，当时在场的人有我大姐夫李某3、我大姐王某2、我弟弟赵某1、王峰还有我。王峰去我家家访，他说孩子转正需要10000元钱，我给他10000元钱的时候，在场的人有我、我对象赵某3，李某3，王某2和王峰。还有一次给他拿8000块钱，是直接给他汇的款还是给他的现金我现在记不清了。他说买古董管我借的钱是我直接把钱打到他卡里的。我给他每一笔钱的时候，王峰都没有给我打条。我现在也没有给他汇款的凭证了。（2018年8月27日）2016年8、9月份开始给王峰转款还房贷，有时候通过手机转账，有时候直接往银行尾号6875的卡里转。从去年10月份开始从光明工资里扣1800元还房贷，一直还到今年1月份。一开始还房贷给王峰转款1600元，过了4、5个月以后给王峰转款1700元还房贷。2016年12月9日转的12500元是王峰说买古董的钱。2016年12月15日转的还房贷的钱。2016年12月31日转的1500元是他说办案不够让我打的钱。2017年3月3日给王峰转的共计40000元是王峰说要买古董的钱，我上ATM自动取款分7次转给他的钱。2017年3月6日转的14000元钱是买古董的钱。2017年3月7日转的6000元钱是他买古董的钱。2017年3月11日转的2000元是他说搬家钱不够要的钱。2017年3月13日的20000元钱是买古董的钱。2017年4月22日、23日转的1700元、1500元是转的服装费和保险钱。2017年5月3日的1500元是还房贷的钱。2017年5月6日转给王峰的4000元是他说给我们搬家多补偿点找人的钱。2017年6月24日转的1800元是还房贷的钱。2017年7月7日转的500元是给赵某2办工作要的钱。2017年7月24日转的2000元是还房贷的钱，350元是他说买烟的钱。2017年8月24日转的1700元是还房贷的钱。2017年10月22日转的1800元是还房贷的钱。2017年11月29日转的7000元钱是他说开店钱不够用要的钱。2、证人赵某2证实，我是王某1的儿子。2016年在我休学之前，王峰说可以安排我到朝阳县检察院工作，后来王峰和我妈去学校给我办的病假休学。我妈给王峰钱在场的有有赵某1、李某3。通过我手给他转过12500元钱，他说是买古董的钱。我还通过我妈手机每次2000元给他转过钱，也给他转过房贷的钱，房贷开始我每月转1600元，我在王峰店里上班两个月之后，每个月转他1800元了，我在他店里上班他答应给我开3000元，交贷款的钱就在我工资里扣了，这两年的时间交的房贷能有30000元了。我妈手机号为17678085332。我听我六舅赵某1说，王峰说给我办公务员证要过12000元，说上班买衣服要过钱，办毕业证要过钱。我没去检察院要过钱，他还过我妈10000元，又要回去8000元。3.证人李某2证实，我是朝阳县人民检察院器材装备科的科员，负责固定资产，采购工作。我认识王峰，我俩之前是在北大街华运公寓住。2016年秋天10月份左右，我认识的李某3。我没跟王峰说过朝阳县人民检察院有拍卖、扣押车的事。王峰没有找我帮忙买过公车，没有找过我给一名赵某2的人安排到检察院上班。我也没见过王某1，王峰经济条件还可以，去年在九龙新居买了一套房子。4.证人赵某1证实，王某1是我老姐。赵某2管我叫六舅。我和我姐都在内蒙古兴安盟。王某2是我大姐在朝阳，李某3是我大姐夫。2015年我大姐夫的朋友王峰说不是法院就是检察院招大学生，王峰能安排进去。我大姐夫说报名需要8000元，我就从银行取了8000元给了我老姐，然后给我大姐夫汇过去了。2015年端午节，王峰说给赵某2找工作需要25000元，我和我姐坐火车来到朝阳，我姐把25000元在我大姐夫家里给的王峰。后来王峰又跟我说给赵某2办成公务员需要12000元，我张罗了10000元给王峰汇过去了。之后王峰说手头紧，向我老姐借了8500元。2016年2月份，王峰又跟我老姐借12500元，我姐找到我，我用邮政银行转账给他转的，后来王峰说这个钱是拿去买古董了。隔了几个月，王峰又管我姐借了20000元，我姐从别人那借了20000元给王峰汇过去了。2017年3月，王峰又要借钱，我从别人那借了20000元给我老姐，3月3日我姐把钱汇过去，后来3月17日，我又借了20000元给我老姐，我老姐又把钱给王峰汇过去了，后来王峰又借钱，我老姐张罗了13500元，给王峰汇过去了。2017年，王峰因为给赵某2办工作要了3000元，说是去沈阳找人，说是给赵某2的服装钱要过1500元，说是给赵某2办保险要过1700元。2017年7月，我给王峰打电话说想给我妹夫调动工作，他说内蒙古兴安盟一个领导是他的一个哥们，他向我要了7000元，后来又要了2300元。我老姐家占地，王峰说可以找人到时候多补偿点，我老姐王峰转了4000元。后来王峰要给赵某2转专业要了4000元，入党要了500元，办理休学找领导要了500元。这些钱都是我老姐给王峰汇过去的。2017年的时候，王峰说要给赵某2买房子，让我老姐按月还钱，一开始是一个月1600月，后来变成1700元，最后变成1800元。王峰说他在赤峰敖汉开了一个店，让赵某2去帮忙，赵某2就过去帮他打工，每个月工资3000元，但因为要还房子钱所以每月扣1600元，这个房子一共还了19200元。王峰自称是特工、部队的，查领导的。王峰没给赵某2办成工作，给我妹夫调动工作也没成，我们也没去过王峰给赵某2买的房子。5.证人李某3证实，王峰说自己在国家安全局上班，主要查官员贪污腐败的。王某1找王峰给儿子办工作，在我家给的钱，13000元是办工作的钱，5000元是办驾驶证的钱，一共18000元，都是现金。我报警后，王峰在2018年3月份先后还了我20000元。7.银行交易流水及微信转账信息证实，被害人向被告人王峰转账的情况。8.被告人王峰供述，（2018年4月19日）我答应给李某3小姨子办事，收他们钱了，但是没办事。2016年五月节李某3小姨子王某1去李某3家找我，说给王某1儿子赵某2办工作的事，我检察院的朋友李某2说朝阳县检察院招人。王某1给李某3留了20000元钱，说办工作需要就在李某3那拿，我向李某3要了7800元钱花了，这钱我自己花了，没用在办工作上面。过了十多天，我又拿了一万多元，这些钱我自己用来买了一辆福田牌油电混合的三轮车，三轮车用在敖汉旗高芳芳塑料批零店送货用。之后我又以办工作的名义在王某1手里拿了四次钱，有两次是3000元钱，一次4500元，一次1800元，这些钱我都用在店里进货了，我还在王某1那借了14000元钱的高利贷，替我亲戚还信用卡了，在赵某1那借了20000元，用在我房子装修上，我以给赵某2办工作的名义在王某1那拿了31000余元，但是根本没有给他办。我没有能力给赵某2安排到朝阳县检察院，我要钱是因为我缺钱，赵某2现在在我店里工作。（2018年7月17日）我以给赵某2在朝阳买房子的名义跟他要过钱，但是没给他买房子，我向赵某2的母亲王某1每月都要房贷款。我记得是从2017年4月份开始的，每月1700元。我骗她说在我家小区对面的小区买的房子，钱都让我还网贷用了，我在赵某2的工资里扣过1700元的工资还网贷，钱都转到我邮政储蓄的卡上了。我从王某1手里借过20000元，当时说买古董用钱，我从她兄弟赵某1手里借过两次钱，每次借20000元，我当时也说买古董需要用钱。我没买古董，钱都开饭店赔了，钱她是通过银行转账给我的。给赵某2办休学的时候，我跟王某1去的，从王某1那拿了500元钱，没办成我们就走了，钱也没给书记。给赵某2办工作需要报名费、服装费、保险费要了7000多元钱，这些钱我零花用了。（2018年9月6日）2016年3月30日存的10000元钱是我从王某1那倒的钱。2016年6月10日存的2000元是给赵某2买药的钱。2016年12月9日的12500元是我货款不够了，王某1给我转的钱。2016年12月15日的2000元是王某1给我转的钱。2017年3月6日的14000元是王某1给我转的买古董的钱。2017年3月7日的6000元是王某1给我买古董的钱。我没买古董，我不这么和她说她不给我钱，钱我用来经营店铺了。2017年3月11日也是王某1给我的钱。2017年3月13日的20000元钱是王某1给我买古董的钱。2017年4月22日的1700元是王某1给赵某2买手机的钱。2017年4月24日的350元钱是给赵某2买药的钱。2017年5月3日的1500元是王某1给店里买冻货的钱。2017年5月16日的4000元钱是跟王某1借的钱。2017年6月24日的1800元钱是王某1说给赵某2交房贷的钱。2017年8月24日的1700元钱是王某1给赵某2交房贷的钱。2017年10月22日的1800元钱是王某1说给赵某2交房贷的钱。62×××75的银行卡是我的卡。上述证据，本院予以确定。（十八）2016年秋天，被告人王峰谎称能帮助被害人王某2办理“低保户”为由，骗取王某2人民币2200元。案发后，被告人王峰向被害人的丈夫李某3退还了2200元。（十九）2016年9月份，被告人王峰谎称自己能帮助被害人李某1办理驾驶证为由，骗取李某1人民币4600元；（二十）2017年7月份，被告人王峰谎称能为被害人赵某1的妹夫调动工作，骗取被害人赵某1人民币9305元；上述事实，被告人王峰在开庭审理过程中无异议，且有案件来源及到案经过，被害人赵某1、李某1的陈述，证人李某3的证言，电子证据检查工作记录，被告人王峰的供述，被告人王峰的人口档案等载卷佐证，经庭审举证、质证，足以认定。综上，被告人王峰共实施诈骗20起，涉及诈骗金额人民币184155元（其中，诈骗被害人王某1168050元，被害人王某22200元，被害人李某14600元，被害人赵某19305元）。本院认为，被告人王峰以非法占有为目的，虚构自己为司法机关工作人员能为他人办理事务为名，多次骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王峰的罪名及部分犯罪事实成立，本院予以确认。关于公诉机关指控被告人王峰诈骗被害人王某1还房贷款50000余元的事实，经查，有被害人王某1的陈述、证人赵某1的证言及银行交易流水证实，还房贷的款项共计人民币18000元，该笔诈骗数额本院予以纠正。关于公诉机关指控2016年12月被告人王峰以买古董的名义诈骗王某120000的事实，经查，有被害人的陈述、证人赵某2、赵某1的证言、银行转账记录证实，转账金额为12500元，该笔诈骗数额本院予以纠正。关于公诉机关指控2017年3月3日被告人王峰以买古董的名义诈骗王某140000的事实，经查，有被害人的陈述、证人赵某2证言、银行转账记录证实，转账金额为20000元，该笔诈骗数额本院予以纠正。被告人王峰犯诈骗罪的量刑情节：1、冒充司法机关工作人员实施诈骗，可以酌情从重处罚；2、多次诈骗，可以酌情从重处罚；3、自愿认罪，可以酌情从轻处罚；4、部分退赃，可以酌情从轻处罚。综合上述量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王峰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币200000元。罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月20日起至2024年4月18日止）。二、责令被告人王峰退赔被害人王某1共计人民币166050元，被害人李某1人民币4600元，被害人赵某1人民币9305元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵广彬人民陪审员  黄艳苓人民陪审员  高云红二〇一九年一月七日书 记 员  蔡 鄂