重庆市南岸区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）渝0108刑初1240号 公诉机关重庆市南岸区人民检察院。 被告人向中英，女，1970年3月1日出生于重庆市北碚区，汉族，小学文化，农民，住重庆市北碚区东阳街道东阳村半坡组。因涉嫌诈骗罪，2014年4月29日被捉获，次日被取保候审，2015年4月30日被解除取保候审；2018年7月8日被捉获，次日被刑事拘留，2018年8月16日被逮捕，现羁押于重庆市第一看守所。 辩护人刘广胜，重庆合煌律师事务所律师。 重庆市南岸区人民检察院以渝南检一部刑诉[2018]233号起诉书指控被告人向中英犯诈骗罪，于2018年12月19日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。重庆市南岸区人民检察院指派检察员李云鹏、代理检察员谭建荣出庭支持公诉，被告人向中英及其辩护人刘广胜、侦查人员邓某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2013年12月，被告人向中英与被害人李某某以耍朋友、其老家拆迁、假结婚可以得到补偿为由骗取李某某现金25000元；2018年2月，被告人向中英以同样手段骗取被害人金某现金40000元。被告人向中英诈骗他人钱财65000元，其行为构成诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，在有期徒刑二年六个月至二年十一个月幅度内判处，并处罚金。 被告人向中英承认收取李某某和金某的钱，但拒不承认诈骗罪名。辩护人对指控向中英骗取金某40000元的事实及罪名无异议；提出李某某给向中英的24900元是补偿款不是诈骗，寸滩派出所的证据系刑讯逼供取得，应当排除；建议对向中英适用缓刑。 经审理查明，（一）2013年10月，被告人向中英认识了被害人李某某，双方建立男女朋友关系。同年12月，被告人向中英伙同其妹妹向某某（另处）编造老家要拆迁开发，李某某与向中英假结婚、可将户口迁去，能够得到安置房和拆迁补偿款的谎言，于同月24日骗得李某某现金24900元。被告人向中英与其妹妹向某某将赃款共同挥霍后，屏蔽李某某的电话。李某某找不到向中英，方知被骗。2014年3月14日，李某某向公安机关报案，公安机关于2014年4月29日捉获被告人向中英。被告人向中英归案后如实供述上述事实，次日公安机关将其取保候审，之后向中英翻供。 上述事实，有公诉机关向法庭举示并经当庭质证、认证的以下证据予以证实： 1、被害人李某某陈述：2013年10月他认识了北碚人向中英，之后二人同居。同月21日，向中英称其妹妹向某某回来了，要求他与向某某见面。当晚他们在观音桥红鼎国际B幢2单元11-5与向某某见面。次日，向中英给他说，北碚搞开发，叫李某某交30000元，可以分30平方米的房子，还有100000元的补偿款，并叫李某某先与之假结婚，等得到补偿款后再离婚。向某某也给他说，北碚搞开发是真的，她可以以人格担保，于是他相信了。同月24日他从观音桥的农村商业银行ATM机上四次取款5000元，又到柜台取款5000元，共计25000元交给向中英。向中英到红鼎国际楼下的工商银行ATM机上将25000元存入。有一张100元钞存不进去，他收回了。25日向中英借口回北碚，之后向中英的电话就关机了，他才意识到被骗。 2、被告人向中英供述和辩解：2013年10月他认识了李某某并同居，李某某表示想在重庆安家，称其有25000元积蓄想购房。她想与李某某在一起没有希望，开始计划骗取李某某的钱。她对李某某说北碚老家要开发，叫李给她30000元，就可以在北碚分到30平方米的房子，每个户头还能赚100000元。李某某不相信，她就叫她妹妹向某某帮她证明此事。12月中旬，向某某回到重庆，住在观音桥红鼎国际的宾馆里，他和李某某去宾馆与向某某见面，向某某将其工商银行的卡给了她。李某某取了25000元现金交给她，她存入向某某工商银行的卡里24900元，在100元存不进去退给了李某某。后来她以李某某需要15000元为由，向某某转给她15000元。剩的9900元向某某用于买彩票，但她没有分到钱。 3、同案人向某某供述和辩解：2013年12月，她接到姐姐向中英的电话，得知向中英谈了一个男朋友（李某某），向中英想让她帮其圆谎：向中英与李某某假结婚为名，趁北碚老家搞开发，补偿30平方米的房子和100000元钱，从而叫李某某拿30000元钱。她回到重庆，入住观音桥红鼎国际的公寓。她与向中英、李某某见面后，向李某某出示了身份证，证明自己是北碚人，并告诉李某某北碚老家是在搞开发，开发后可以担保李某某分到30平方米的房子和100000元的人头费。李某某与向中英商量后说拿25000元，她就把自己的工商银行卡拿给了向中英。后来她的手机短信提示，她的卡上收到了24900元。一周后向中英取走15000元。剩的9900元她用于购买彩票、生活支出。 4、向某某工商银行流水证实：2013年12月24日存入现金5200元、5800元、6700元、7000元、200元，共计24900元。同月31日，该银行帐户ATM机取款3000元、3000元、5000元、4000元，共计15000元。 5、辨认笔录，证实李某某分别从12张照片中辨认出向中英和向某某。 6、重庆市北碚区东阳村村民委员会出具的证明：向中英系辖区居民，其所在户籍地未被开发、征地，其户籍地房屋也未被征占。 7、捉获经过，证实公安机关于2014年4月29日捉获向中英。 此外，讯问被告人向中英的同步录音录像，证实被告人向中英被讯问时精神状态良好，表达自然，承办民警取证程序合法。 （二）2018年2月13日，被告人向中英通过微信联系上被害人金某。通过微信聊天，得知彼此均为单身。被告人向中英提出想与金某成为男女朋友、共同生活，取得了被害人金某信任，遂编造老家要拆迁开发，如果金某把户口迁过去可以得到拆迁补偿的谎言，让金某拿钱跑关系。2018年2月21日，被害人金某取款20000元交给向中英，后又陆陆续续给向中英现金、转帐20000元。被告人向中英收到钱后不与金某见面，将金某的电话拉黑。金某发觉被骗遂于2018年3月3日向公安机关报案。2018年7月8日公安机关将被告人向中英捉获。 上述事实，有公诉机关向法庭举示并经当庭质证、认证的以下证据予以证实： 1、被害人金某陈述：2018年2月13日，他通过微信认识了向中英。通过聊天得知双方都是单身，就想与之耍朋友。向中英告诉他，老家在征地拆迁，要真心与之耍朋友就出20000元钱把他的户口转到她的户头上，能多得赔偿款，办户口需要关系，并称其表叔在北碚当局长。他说自己还有个女儿。向中英说办两个人户口需要40000万。后在向中英的催促下，他带着女儿到重庆与向中英见面。2018年2月21日，他和向中英到上新街邮政储蓄银行在ATM机上四次取款共20000元交给向中英，向中英到工商银行ATM机上存入。次日他们去北碚，他从邮政银行取了10000元交给向中英。当时他们说好先给30000元，最后办完手续再付10000元。第三天，向中英从上新街回北碚，再也没有回来。2018年2月27日，向中英给他打电话，称其表叔办事开销不够，叫他再给5000元，他存入5000元到向中英帐户。2018年3月1日，向中英给他打电话，说帮忙办事的人说没有分到钱在扯皮，叫他再给5000元，他分别从邮政银行卡和农业银行卡里取了1000元和4000元存入向中英的帐户。但后来向中英与其联系明显减少，最后不接电话，他发现被骗遂报案。 2、金某与向中英的微信聊天记录摘录： 向中英：看你真心，愿意不，都是有关系的才办得到。 金某：下半年开发，现在还可以办户口啊？ 向中英：没有关系不行。办得到，你要拿二万块钱。我表叔在北碚区当局长。我把我女婿的户头和女儿亲家母的户头都办回来的，两个我花了四万块钱。 金某：我知道，不要骗我哟。 向中英：我不会的，下来两个人是要在一起的。 金某：我们才认识几天，我就已经给你四万元钱了。 3、金某的邮政储蓄银行卡交易流水：2018年2月21日取款20000元；同月22日取款10000元；同月27日取款5000元；2018年3月1日取款1000元。 金某的农业银行卡交易流水：2018年3月1日取款4000元。 4、从向中英身上提取的姚永福邮政储蓄银行卡交易流水：2018年2月22日现金汇入9900元，次日取款9900元；同月27日现金汇入5000元，同日取款5000元；2018年3月1日现金汇入5000元，同日取款5000元。 向中英邮政储蓄银行卡交易流水：2018年2月23日存入10000元。 向中英工商银行卡交易流水：2018年2月21日存入20000元。 5、东阳街道规划建设管理环保办公室出具的证明：东阳村半坡组2018年未有征地拆迁项目。 6、北碚区人民政府水土街道办事处出具的证明：向中英因大地6社及万寿桥3社实施征地时，该人户口已不在该社，不属于征地拆迁安置对象，未享受征地拆迁政策。 7、抓获经过证实向中英于2018年7月8日被捉获。 8、侦查人员邓某某当庭证言：接到报案后，因找不到向中英，他们启动“临时布控措施”，才将在江北区某宾馆办理入住的向中英抓获。在侦办案件过程中，通过系统查询，得知向中英在江北还涉及另一笔诈骗，已被立案；向中英还涉嫌多起类似诈骗。 公诉人还向法庭举示了以下证据： 1、证人梅某某证言：2018年7月8日，他和向中英在观音桥的一个宾馆开房，被警察带到派出所。昨日他经黄某某介绍与向中英见面。见面后向中英述说其前夫对她不好、父母过世等话，声泪俱下，以要在其父母墓碑上刻上他的名字为由，向他要了660元钱。向中英还说暂时不能和他拿结婚证，如拿了结婚证她老家的拆迁人头补偿款就领不到了。 2、证人黄某某证言：他通过微信认识了向中英，把向中英介绍给梅锦国做女朋友。他与向中英、梅锦国一起吃过两次饭，吃饭时向中英说前夫嫌弃她、父母过世，父亲临终前的心愿是找一个对她好的人，让梅拿366元出来了却父亲心愿。次日，梅锦国对他说，向中英找他要了660元。向中英还说其老家北碚准备开发，如果梅锦国能和她在一起，可以把梅锦国的户口迁到她老家去，开发时可以多得二十几万元，找关系迁户口要五万元。 辩护人向法庭举示了北碚区水土街道万寿桥村村委会证明：向中英在原籍水土街道万寿桥村**有承包地。 本院对本案证据综合评价如下：被告人及辩护人提出寸滩派出所对向中英刑讯逼供无证据支持，而讯问同步录音录像显示，被告人在接受讯问时神态自若，叙述自然，故认为公安机关取证程序合法，本案的证据具有合法性。第一笔事实，被害人李某某陈述和被告人向中英在公安机关的供述、同案人向某某供述相互印证，同案人向某某专程从广西赶回重庆与李某某见面，正是为了帮助向中英圆谎；第二笔事实，被害人金某的陈述有微信聊天记录印证。辩护人举示的证据显示向中英在原籍有承包地，但水土街道办事处证明向中英在万寿桥3社实施征地时，因户口不在该社，不属于征地拆迁安置对象。故被告人向中英称其可获得拆迁安置补偿属于虚构事实；辩解李某某给的钱是补偿款、金某是为了与其耍朋友表真心而自愿给钱不属实，不予采纳。 本院认为，被告人向中英以非法占有为目的，虚构其老家要拆迁、迁入户口可获得补偿款的事实，骗取他人钱财共计64900元，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人向中英在公诉人举示的充分确实证据面前，仍拒不认罪，态度顽抗，且无退赃表现，故对辩护人提出适用缓刑的建议不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人向中英犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月8日起至2021年5月5日止。罚金限判决生效即缴纳。） 二、责令被告人向中英退赔被害人李某某经济损失24900元、退赔被害人金某经济损失40000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘宏伟 人民陪审员  范兴碧 人民陪审员  曾亚玲 二〇一九年一月四日 书 记 员  伏晓波