湖南省怀化市鹤城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）湘1202刑初124号 公诉机关湖南省怀化市鹤城区人民检察院。 被告人冯雨梦，男，1989年6月21日出生，汉族，高中文化，经商。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年10月26日被怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，同年11月9日被取保候审；经本院决定，于2019年1月23日被执行逮捕。现羁押在怀化市看守所。 被告人柯斌，男，1989年11月23日出生，汉族，大专文化，经商。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年10月26日被怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，同年11月9日被取保候审；经本院决定，于2019年1月23日被执行逮捕。现羁押在怀化市看守所。 湖南省怀化市鹤城区人民检察院以怀鹤检刑诉刑诉[2018]103号起诉书指控被告人冯雨梦、柯斌涉嫌犯开设赌场罪，于2018年3月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。湖南省怀化市鹤城区人民检察院指派检察员丁波出庭支持公诉，被告人冯雨梦、柯斌到庭参加了诉讼。因案件需要补充侦查，本院根据公诉机关的建议，分别于2018年6月13日、2018年10月12日决定本案延期审理；补充侦查期限届满后，根据公诉机关的建议，本院分别于2018年7月13日、2018年11月12日决定对本案恢复审理。现已审理终结。 湖南省怀化市鹤城区人民检察院指控：2016年7月至9月期间，被告人冯雨梦、柯斌等人在怀化市鹤城区河西XXX大酒店XXX房间内，利用手机微信建立名为“金民贸易有限公司”的微信群，采用在群内发红包“斗牛”的方式开设赌场，组织他人赌博，赌资共计100余万元并从中抽头渔利6万余元。 公诉机关提供的证据有：1、物证账本三本；2、公安机关受案登记表、户籍证明、到案经过、扣押决定书、收缴物品清单、湖南省非税收入一般缴款书、记账单、银行账户交易明细单、行政处罚决定书等书证；3、证人任某、陈某、石某亮、潘某二、李某安的证言；4、被告人冯雨梦、柯斌的供述和辩解；5、现场勘验笔录及照片、现场指认笔录、检查笔录、辨认笔录、搜查笔录；6、视听资料、电子数据。 湖南省怀化市鹤城区人民检察院认为：被告人冯雨梦、柯斌开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人冯雨梦、柯斌均起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，特向本院提起公诉，请依法判处。 被告人冯雨梦、柯斌对起诉书指控的罪名没有异议，但均辩称赌资金额及抽头渔利的金额没有起诉书指控的那么多。 经审理查明：2016年8月，被告人冯雨梦、柯斌等人在怀化市鹤城区河西XXX大酒店，利用互联网的手机微信群开设赌场，以斗牛的方式进行赌博活动。被告人冯雨梦主要负责财务，被告人柯斌主要负责在微信群里发红包。2016年9月20日至2016年9月26日期间，赌场的赌资和抽水金额主要通过陈某的支付宝账户转付。冯雨梦、柯斌用于赌博的微信群名开始名为米兰国际，之后改了很多，案发时名为湖南金民贸易有限公司。 冯雨梦、柯斌利用微信群进行赌博的方式为由赌场发红包，参赌人员抢红包，以抢到红包的数字与庄家比大小的方式进行赌博。具体为：庄家采用抢庄的形式，谁出钱多谁做庄，3000元起抢庄，上不封顶，闲家最少押10块，上不封顶；认识的人才能坐庄，不认识的参赌人员赌场先收500-1000元的押金才能坐庄。参赌人员用抢到的红包的后三位数字相加，最后得几就是几番，是0翻10倍，是9就翻9倍，以此类推。所有闲家只和庄家比大小对赌，大的吃小的。尾数是0翻14倍，如果三个一样的数字翻15倍，顺子13倍，尾数两个一样的数字为对子翻12倍，首位为0中间是整数就翻11倍，赌资通过微信或支付宝交付。每天大概发60个左右红包，都是从下午1时左右开始至晚上12点左右结束，有30-40人左右参赌；玩家抢完红包后，由机器人按照之前约定的赔率一个一个玩家结算。收钱、付钱由冯雨梦、柯斌轮流负责，赌场按5%从庄家抽水。其中，2016年9月20日至2016年9月26日案发期间，冯雨梦、柯斌利用微信赌博群开设赌场收入164718元，支出132746元，抽头渔利31972元。 案发后，被告人冯雨梦向公安机关退缴人民币6万元。 上述事实，有下列当庭举证、质证，本院确认的证据证明： 1、接报案登记表、立案决定书、到案经过，证明2016年8月19日，怀化市公安局鹤城分局接到群众举报称，2016年3月份以来在怀化市利用网络开设赌场，该局于2016年8月26日将该案立案侦查。经侦查，2016年10月25日22时许，公安民警在怀化市鹤城区河西XXX大酒店XX楼XXX房间，将正在利用微信群开设赌场的被告人柯斌、冯雨梦抓获归案。 2、证人陈某、潘某二的证言，证明：湖南金民贸易有限公司的微信群的建立人为冯雨梦、柯斌，该微信群以斗牛的方式进行赌博；赌博的具体方式为庄家在微信群内发红包，有几个人参赌就发几个红包，红包内的金额为人数的两倍，比如说有5个人参赌，就发10元钱，参赌人员中的一个人当庄，其他人当闲，庄家和闲家比“牛”的大小，抢到红包的人将红包的三位数加起来的数就是“牛”，比如说抢到3.12元的红包就是牛五，要翻5倍，牛几就翻几翻，牛牛翻10翻；当庄的一般是摆3000的庄，有人愿意的话摆4000－5000的庄或者更多的钱，闲下注最低10元，最高的按照当庄的人庄上的钱来下，没有具体规定；抽水是按照庄家每赢一把的5%来抽水，赌资和抽水都打到陈某哥哥陈某的支付宝账户。 3、证人石某亮的证言，证明湖南金民贸易有限公司微信群是冯雨梦和柯斌一起搞的，当时冯雨梦给石某亮20%的股份，但石某亮没有要，在群里玩两天就回温州了。 4、证人任某的证言，证明任某参与微信群名为湖南金民贸易有限公司的赌博活动，该群的创建人为陈某，是群主；阿斌是发包手，阿梦是财务，二者有时工作会互换；任某证明的赌博过程与被告人柯斌、冯雨梦供述的过程一致。 5、被告人冯雨梦的供述和辩解，证明：2016年8月开始，冯雨梦和柯斌在网上利用微信群开设赌场，微信群的名字开始叫米兰国际，现在叫湖南金民贸易有限公司。赌博的方式为以发红包的方式进行，用抢到的红包的后三位数字相加，如果是0翻10倍，是9就翻9倍，以此类推，三个一样的数字翻15翻，尾数是0翻14倍，顺子13倍，尾数两个一样的数字为对子翻12倍，首位为0中间是整数就翻11倍，玩家与庄家对赌，庄家采用抢庄的形式，谁出钱多谁做庄，3000元起抢庄，上不封顶。每天从下午1时左右开始至晚上12点左右结束，有30-40人左右参赌。2016年9月20日至2016年9月26日期间，赌博群用陈某的账号收付赌博资金。庄家上庄赌场抽0.95倍的钱，庄家每赢一把就从盈利额里抽0.05倍的钱。 6、被告人柯斌的供述和辩解，证明：2016年3月份至案发，被告人柯斌在怀化市鹤城区河西XXX大酒店XXX房间通过微信群以“微信斗牛”的方式组织别人赌博，微信群现在名为湖南金民贸易有限公司，赌场的老板有柯斌、冯雨梦，冯雨梦给柯斌30%的股份；群主的微信名为“视频发包手”；从开始经营赌博到案发，柯斌几个老板每人赚了三四十万元，但这些都是账，现在用于开支的估计只有几千块钱，都在支付宝和微信红包里。柯斌供述的赌博方式和被告人冯雨梦供述的赌博方式一致。 7、搜查笔录，证明公安机关2016年10月25日对怀化市鹤城区河西XXX大酒店XXX房间进行搜查，在该房间中间桌子上发现平板电脑一台、五台手机、A4白纸记账单、银行卡二张；还在陈某办公室内发现手机一台、账本五本。 8、现场指认笔录，证明冯雨梦、柯斌、陈某指认出其开设赌场的地点为怀化市鹤城区河西XXX大酒店XX楼XXX房间。 9、扣押决定书、扣押物品文件清单，证明：公安机关扣押潘某二手机1台，扣押冯雨梦手机4部、记账结算单2张，扣押柯斌银行卡2张、平板电脑1台、手机1部，扣押陈某手机1部、账本5本。 10、现场勘验笔录、方位图、平面图、现场照片，证明公安机关对案发现场怀化市鹤城区河西XXX大酒店的现场勘查情况。 11、户籍资料，证明被告人冯雨梦出生于1986年6月21日，被告人柯斌出生于1989年11月23日。 12、湖南金民贸易有限公司截图照片，证明湖南金民贸易有限公司的微信赌博群的成员及宣传赌博的情况。 13、湖南省非税收入一般缴款书，证明冯雨梦向公安机关退缴违法所得6万元。 14、公安行政处罚决定书，证明任某因赌博被公安机关拘留十五日、罚款3000元。 15、记账本三本、冯雨梦的记账单，证明被告人冯雨梦、柯斌开设赌场进行赌博活动的各参与人的输赢情况。 16、检查笔录、提取笔录，证明：2016年10月25日，公安机关对潘某二进行人身检查，在其口袋里发现一部苹果6手机，其他未发现任何与本案相关的物证，公安机关将该手机予以提取；2016年10月25日，公安机关对柯斌、冯雨梦、陈某进行人身检查，未发现任何与本案相关的物证。 17、银行账户交易明细清单，证明涉案622208191400130XXXX、621569750000741XXXX、621700302010367XXXX、621569750000717XXXX账户的交易情况。 18、hjlaoreXXXX@163.com支付宝账户的明细清单，证明2016年1月至2016年9月的交易情况。 19、冯雨梦、柯斌、陈某、潘某二的手机数据报告（光碟），证明上述四人的手机通信情况。 20、姓名为陈某支付宝的登录记录（光碟），证明陈某支付宝账户的登录情况。 21、湖南泰信[2018]鉴字第33号鉴定意见书、提取笔录、支付宝账单、支付宝转账电子回单，证明2016年9月20日至2016年9月26日，冯雨梦、柯斌用陈某支付宝账号在微信斗牛群收取资金174218元，支付资金134806元，结余资金39412元；2016年9月23日至2016年9月26日，陈某支付宝账户向被告人冯雨梦支付宝账户向转入资金2060元；2016年9月26日冯雨梦又通过上述支付账户向陈某上述支付宝账户分两次转入资金9500元。 22、讯问同步录音录像，证明公安机关对被告人的讯问程序符合法定程序。 本院认为：被告人冯雨梦、柯斌以营利为目的，利用互联网接受他人下注进行赌博，抽头渔利31972元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控被告人冯雨梦、柯斌犯开设赌场罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人冯雨梦、柯斌均起主要作用，系主犯。二被告人到案后能如实供述自己的犯罪事实，且积极退赃，予以从轻处罚。公安机关扣押在案的违法所得31972元及手机等作案工具，依法予以没收。 关于被告人冯雨梦、柯斌开设赌场的抽水金额问题。经查，从2016年9月20日至9月26日，被告人冯雨梦、柯斌开设赌场所使用的陈某的支付宝账户收入资金174218元，支付资金134806元。其中，陈某支付宝账户收入资金中，包括2016年9月26日16时7分许，冯雨梦又通过其支付宝账户向陈某支付宝账户汇入资金9500元；陈某支付宝账户支出资金中，包括2016年9月23日支付给冯雨梦的800元、9月25日支付给冯雨梦的890元和9月26日17时3分支付给冯雨梦的370元。对于上述冯雨梦转出、转入的资金应当从陈某支付宝账户的收入和支出资金中予以扣除，结算后的抽水金额为31972元。关于起诉指控二被告人2016年8月至2016年9月19日期间和2016年9月27日至2016年10月25日期间开设赌场的抽水金额，在案证据无法确定具体数额，本案中无法查明。故本案被告人冯雨梦、柯斌开设赌场的抽水金额，根据有利于被告人的原则，应确认为31972元。 综上所述，根据被告人冯雨梦、柯斌的犯罪事实、量刑情节，结合其认罪态度、悔罪表现及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六第一、四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人冯雨梦犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年1月23日起至2022年1月7日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳） 二、被告人柯斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年1月23日起至2022年1月7日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳） 三、扣押在案的赃款人民币三万一千九百七十二元及手机等作案工具，予以没收，由扣押机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  向铁建 审 判 员  刘 应 人民陪审员  陈方长 二〇一九年一月二十九日 代理书记员  杨 君 附《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，以人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据,组织赌博活动,具有下列情形之一的,属于刑法第三百零三条第二款规定的"开设赌场"行为: (一)建立赌博网站并接受投注的; (二)建立赌博网站并提供给他人组织赌博的; (三)为赌博网站担任代理并接受投注的; (四)参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的"情节严重": (一)抽头渔利数额累计达到3万元以上的; (二)赌资数额累计达到30万元以上的; (三)参赌人数累计达到120人以上的; (四)建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博,违法所得数额在3万元以上的; (五)参与赌博网站利润分成,违法所得数额在3万元以上的; (六)为赌博网站招募下级代理,由下级代理接受投注的; (七)招揽未成年人参与网络赌博的; (八)其他情节严重的情形。