广东省东莞市中级人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤19刑终1028号原公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。上诉人（原审被告人）游子纬（自报），男，1976年12月10日出生，汉族，文化程度高中，无业，户籍所在地为台湾台中市太平区。因本案于2017年4月6日被羁押并被刑事拘留，同年5月13日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。辩护人卓宇轩，广东星啸律师事务所律师，由东莞市法律援助处指派。上诉人（原审被告人）陈博凯（自报），男，1977年3月31日出生，汉族，文化程度高中，无业，户籍所在地为台湾彰化县。因本案于2017年1月20日被羁押并被刑事拘留，同年2月24日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。辩护人刘建荣、刘媛，广东出右律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈亿地（自报），男，1966年4月22日出生，汉族，文化程度高中，个体户，户籍所在地为台湾台北市中山区。因本案于2017年4月11日被羁押并被刑事拘留，同年5月13日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。辩护人庾嘉威，广东众达律师事务所律师，由东莞市法律援助处指派。原审被告人蒙以盛，男，1978年6月15日出生，汉族，文化程度初中，个体户，户籍所在地为广西壮族自治区宾阳县。因本案于2017年4月18日被羁押并被刑事拘留，同年5月13日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。原审被告人杨光武（外号小五），男，1973年8月16日出生，汉族，文化程度小学，个体户，户籍所在地为湖南省安乡县。因本案于2017年4月12日被羁押并被刑事拘留，同年5月13日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。广东省东莞市第一人民法院审理广东省东莞市第一市区人民检察院指控原审被告人蒙以盛、杨光武、游子纬、陈博凯犯诈骗罪及原审被告人陈亿地犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2018年10月30日作出（2017）粤1971刑初1541号刑事判决。原审被告人游子纬、陈博凯、陈亿地不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，并听取辩护人的意见，决定以不开庭方式审理本案。现已审理终结。原审判决认定：被告人蒙以盛、杨光武、游子纬、陈博凯是一个专门为电信诈骗人员提供资金账户、帮助转移诈骗犯罪所得及套现的团伙。蒙以盛负责接收上家在实施电信诈骗过程中需要资金账户接收被害人转款并帮忙取款的单子，然后交给杨光武，蒙收取上家取款额的23%作为手续费；杨光武负责将接到的蒙以盛的诈骗单子再转交给游子纬，杨收取蒙以盛取款额的18.5%作为手续费；游子纬负责将接到的杨光武的诈骗单子再交给陈博凯操作，游收取杨光武取款额的16.5%作为手续费；陈博凯负责提供资金账户给上家接收诈骗款项并通过操作其控制的多个资金账户将被害人的转款支取出来，然后再将款项逐层交给游子纬、杨光武、蒙以盛，陈收取游子纬取款额的13-15%作为手续费。蒙以盛等人以上述方式骗取被害人张某等多名被害人的钱款，其中，被告人蒙以盛、杨光武、陈博凯参与诈骗两宗，涉案金额为91万元；被告人游子纬参与诈骗三宗，涉案金额为146万元；被告人陈亿地参与掩饰、隐瞒犯罪所得一宗，涉案金额为35.9万元。上述事实，有现场勘查笔录、现场图、现场照片，通话清单等书证，银行监控等视听资料，电脑、手机等物证，证人杨某等人的证言，被害人黄某等人的陈述，原审被告人蒙以盛、杨光武、游子纬、陈博凯、陈亿地的供述与辩解等证据证实。原审法院认为，被告人蒙以盛、杨光武、游子纬、陈博凯无视国法，伙同他人采用电信网络诈骗方式骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人陈亿地无视国法，明知是诈骗所得款项而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，上述犯罪行为依法均应予惩处。被告人蒙以盛、杨光武、游子纬、陈博凯归案后如实供述其罪行，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，三百一十二条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决：一、被告人蒙以盛犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币35万元。二、被告人杨光武犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币30万元。三、被告人游子纬犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币50万元。四、被告人陈博凯犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币30万元。五、被告人陈亿地犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币5万元。六、随案移送的现金人民币57400元，退还被害单位吉林省翰德人才咨询有限公司人民币27123元，退还被害单位东莞市宏丰建筑工程有限公司人民币30277元。七、责令被告人游子纬在判决发生法律效力之日起十日内退赔被害单位保定伊和生物科技有限责任公司人民币550000元；责令被告人蒙以盛、杨光武、游子纬、陈博凯判决发生法律效力之日起十日内连带退赔被害单位吉林省翰德人才咨询有限公司人民币402877元，连带退赔被害单位东莞市宏丰建筑工程有限公司人民币449723元。八、随案移送的手机3台，手提电脑1台，予以没收，上缴国库。上诉人游子纬提出其对本案诈骗犯罪事实不知情，其归案后主动供述犯罪事实，原判量刑过重。游子纬的辩护人认为游子纬的行为应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，原判量刑过重，理由是：1.针对定性的理由与原审辩护意见相同；2.游子纬自愿认罪，能如实供述罪行，系初犯，请求从轻处罚。上诉人陈博凯及其辩护人提出：1.陈博凯没有实施电信网络诈骗行为，事先没有共同预谋且没有参与诱骗过程，提供账户系在诈骗完成后协助资金转移，不构成诈骗共犯；2.陈博凯如实供述，主动交代公安未掌握的犯罪事实（吉林瀚德人才咨询公司被电信诈骗罪），属自首，并将知悉的涉案人员情况一并向公安机关，为公安机关抓获游子纬、陈亿地提供重要线索，有立功表现；3.宏丰公司被骗一案中，陈博凯实际取款159900元，涉案金额应为159900元；4.在陈博凯身上缴获的57400元并非全部属于犯罪所得，其中仅有10000元左右系非法所得，其余应予以返还或赔付被害人。上诉人陈亿地提出：其是初犯，如实供述犯罪事实，在本案中并非故意、恶意无视国法，原判量刑及罚金过重。陈亿地的辩护人提出对本案定性无异议，但原判量刑畸重，理由有：1.陈亿地主动供述其犯罪事实，应认定为坦白；2.陈亿地主观上没有恶意，社会危害性极小，且系初犯、偶犯、认罪悔罪态度好。经本院审理查明，上诉人游子纬、陈博凯及原审被告人蒙以盛、杨光武在明知他人从事电信诈骗的情况下，为诈骗分子提供资金账户、帮助转移诈骗犯罪所得及套现，并从中按取款额一定比例收取费用。上诉人陈亿地明知是犯罪所得的情况下，提供本人银行账户给游子纬收款并协助取款，从中收取好处。具体犯罪事实如下：一、2016年8月24日，保定伊和生物科技有限责任公司财务经理李某1被他人以电信诈骗方式骗取，将伊和公司账户内55万元转至胡维名下8577账户，另有100万没有成功转出。款项转至胡维8577账户后，单子由蒙某3接收，然后交给上诉人游子纬与郭某1（另案处理），游子纬将“小A”提供的资金账号交给蒙某3等人，以层层转账后钱款由“小A”陆续转至游子纬、郭某1的银行账户卡，并由游子纬、郭某1取款交给蒙某3。认定上述事实的证据有：1.证人李某1（伊和公司财务经理）的证言：2016年8月24日15时许，李某1收到自称张治硕的短信，称伊和公司总经理雎瑞强让李加一个公司QQ群。李某1入群后，群里一个显示叫“睢瑞强”的人让李联系“胡某”，后“睢瑞强”在QQ群称自己的个人账户收到“胡某”的钱，并发了截图，“胡某”以合同需要改签为由要求退还之前的钱款，“睢瑞强”让李某1从公司银行账户给“胡某”转账55万元，李按要求转账了。之后“睢瑞强”又要求李某1转账285万元到另一个银行账户，李在当天17时51分先转账100万元。后睢瑞强开完会，李某1向睢核实后知道被骗，遂报案并从网上将公司账户余额转走。2.转账凭证、银行流水等：2016年8月24日，伊和公司两次共转账55万元到胡维农行8577账户，该款接着被转至陈杰工行1934账户，并全额用于网上商城购买汇付宝，后该款被指定提现到郭某1招行6703账户54.4万元，当日被全部取现。3.证人蒙某1的证言：2016年8月下旬的一天，蒙某3邀请蒙某1开车到广西南宁，当时蒙某3介绍两名台湾男子给蒙某1认识，其中一名叫“阿某”（经辨认，系游子纬）。次日，蒙某1开车搭载游子纬等两名台湾男子到附近的招商银行、兴业银行办多张银行卡。之后两三天，蒙某1开车搭载蒙某3、游子纬及另外一名台湾男子到招商银行取钱，接下来几天都是拉着台湾人到银行办理取钱业务。4.证人郭某1的证言：2016年7、8月份，游子纬找郭某1一起洗钱，并承诺好处。2016年8月，游、郭某2一起到广西南宁，当时有一名广西男子（经辨认，系蒙某3）来接。到南宁当晚，游子纬和郭某1和他人电话联系，内容主要是钱如何过来、具体如何操作、分多少利润等。之后另一名广西男子（经辨认，系蒙某1）带游、郭某2到银行开设多张银行卡。钱到账后，游、郭某2被蒙某1带着去取钱，钱取出来后要全部交给蒙某3。经辨认，郭某1辨认出游子纬。5.原审被告人杨光武的供述与辩解：2016年7、8月的时候，蒙某3问杨光武是否认识帮忙洗钱的人，并称是网络诈骗的钱，后杨将“阿某”（经辨认，系游子纬）和“强仔”（郭某1）的电话给了蒙某3。游子纬和“强仔”到了南宁后，蒙某3让杨光武找两人看着游子纬等二人，后杨找到“老刘”帮忙，让“老刘”听蒙某3的安排，等接单后钱支取出来之前是看着游子纬等人。6.上诉人游子纬的供述与辩解：游子纬认识一名叫“小A”的台湾人，专门从事洗钱并收取15%的费用。2016年8月，“蒙哥”（经辨认，系蒙某3）通过郭某1联系游，问游有无账户来洗钱，后游、郭于8月20日到广西南宁，当天游子纬与蒙某3商定收取提成16.5%，蒙称为保证资金安全，需要找人将游看起来，并让一名小弟（经辨认，系蒙某1）带着游子纬开了多张银行卡，后蒙某3给了游一张电话卡用以联系。游子纬在与蒙某3见面后确定蒙某3等人从事诈骗活动。之后有一天，蒙某3称有单了，游子纬用skype联系小A要银行卡号，游子纬将银行卡号提供给蒙某3后，之后约40分钟蒙某3收到电话称钱来了，游子纬就联系小A，并将郭某1的银行卡号报给小A。钱到账后，游子纬、郭某1取过几次钱并交给蒙某3，金额记不清。二、2016年12月7日，吉林省翰德人才咨询有限公司会计赵某1、出纳李某2被他人以电信诈骗的方式骗取将翰德公司银行账户内43万元转至杨杨农行9072账户。该诈骗单子由蒙以盛接收，先后经杨光武、游子纬后交由陈博凯操作。钱款被转至陈博凯提供的曾佩红名下招行5448账户后，再被分开转至22个银行账户，由陈博凯持卡取款。陈博凯扣除应得手续费后，将1.08万元存入到游子纬工行0647账户，将35.9万元存入陈亿地工行6488账户。陈亿地在明知是犯罪所得的情况下，提供本人名下6488账户给游子纬接收上述款项，后持卡取款，然后将现金交给杨光武。认定上述事实的证据有：1.证人赵某1（翰德公司会计）、李某2（翰德公司出纳）的证言：2016年12月7日下午，赵某1在公司里收到显示为王志勇发来的电子邮件，后赵、李按邮件要求加入一个QQ群。在QQ群内有备注为“张某”（翰德公司法人代表）的人让张、李查一下翰德公司银行账户可用额度，接着“张某”要求李某2转账43万元至指定的农行账户。同月26日，李某2打电话给法人代表张某时，才知道自己被骗。2.QQ聊天记录：反映名为“张某”的人要求李某2转账43万元到杨杨农行9072账户。3.电子银行凭证、银行流水清单：2016年12月7日，翰德公司转账43万元到杨杨农行9072账户，后该款分九次共转账42.99万元到曾佩红招行账户，接着分22次转至22个账户。次日，陈亿地6488账户收到转账款35.9万元，同日全部取现。游子纬工行0647账户于12月8日存款1.08万元。另，陈亿地6488账户在2016年9月7日收取转账款96万元，全部柜台取现；12月14日收取转账款75.5万元，全部柜台现取。4.营业执照：证实翰德公司的工商登记情况。5.原审被告人蒙以盛的供述与辩解：2015年左右，蒙以盛经朋友介绍认识了“小五”（经辨认，系杨光武），杨光武在2016年10月左右问蒙能否接到一些诈骗单需要帮忙取钱的，杨收取18.5%手续费，蒙答应并以23%的费用接收诈骗单子。2016年10月至2017年1月，蒙以盛和杨光武合作过三四次，每次有诈骗单子时蒙以盛就会联系杨光武要银行账号，然后蒙以盛将账号提供给上家，钱到账后蒙以盛就通知杨光武，由杨光武取现交给蒙以盛，或者转账给蒙以盛提供的妻子杨某的银行账号，蒙以盛再取现交给上家。6.原审被告人杨光武的供述与辩解：2016年9月的一天，杨光武通过他人了解到广西很多人在做诈骗的事，且可能通过“阿胜”（经辨认，系蒙以盛）去做，但蒙以盛要求杨光武找到台湾人加入才能做，后杨认识台湾人“阿某”（经辨认，系游子纬），游提出要21%手续费，杨光武和蒙以盛联系后，蒙以盛承诺给游16.5%手续费，给杨2%。接着，杨光武到广西南宁和蒙以盛见面，蒙解释了“走钱”的流程。2016年10月底，杨光武在南宁见到游子纬介绍的一名叫“老陈”的台湾男子（经辨认，系陈亿地），游称由陈亿地负责取钱。2016年12月初的一天，蒙以盛叫杨光武通过台湾人准备接单，后游子纬提供了一个招行的账户给杨，杨把该账号给了蒙。约半个小时后，蒙以盛称有43万元入账，杨光武就让游子纬处理。约一个小时后，游称已经处理，并让杨到陈亿地处取钱，后杨将钱交给蒙以盛。杨光武从中收取好处费8600元。7.上诉人游子纬的供述与辩解：2016年12月的一天，杨光武来电称有一个30多万元的单，让游找人来做，游找到陈博凯，陈博凯要求13%的提成并提供了一个招行账号。约半个小时后，杨光武称钱已到账，游子纬就通知陈博凯处理。约一个半小时后，陈博凯称钱已经全部取出来了。接着游子纬联系陈亿地提供银行账号，并承诺给陈亿地0.5%的好处。陈博凯按指示将钱存入陈亿地账户，接着由陈亿地取现交给杨光武。游子纬从中收取1.08万元的好处，游给了陈亿地1千元。游子纬通过陈亿地取款两三次，陈亿地有问过钱的来历，游称不是正当来历，但没有说是诈骗所得。8.上诉人陈博凯的供述与辩解：陈博凯通过SKYPE认识一名叫“qqqq”的男子，该男子给陈邮寄25张银行卡，让陈帮忙取款并承诺给2-3%的好处。后陈博凯通过“qqqq”在微信上认识一名叫“东山再起”男子（经辨认，系游子纬）。“qqqq”和游子纬要求陈博凯在每次联系后将聊天记录立即删除。“qqqq”和游子纬都说是做两岸汇款，但陈博凯大概明白他们是做诈骗的，陈考虑到自己要养家糊口，故同意帮忙。2016年10月至11月的一天，“qqqq”联系陈博凯取款，陈带着事先邮寄过来的25张银行卡到多家银行ATM取款共约38万元，然后陈博凯按游子纬的指示将其中35.9万元存入陈亿地名下6488账户、将1.08万元存入游子纬名下0647账户，陈博凯从中取得好处约7千元。9.上诉人陈亿地的供述与辩解：陈亿地经朋友介绍认识了“阿某”（经辨认，系游子纬），二人在广西南宁见过面，游提出让陈亿地帮忙取款，按取款额0.5%给好处费。2016年的夏天，游来电称有一笔96万元到账，陈亿地到银行取款，然后交给小武（经辨认，系杨光武）和蒙姓男子（经辨认，系蒙以盛），陈亿地从中获得好处0.45万元。2016年年底，陈亿地再次按游的指示取款35.9万元，然后交给杨光武，陈从中获得好处约1千元。2016年12月14日，陈亿地按游子纬的指示取款75.5万元，然后交给杨光武，陈获得好处约3千元。陈亿地在第一次帮游子纬取款，游称会有好处费，就意识到游子纬的钱可能来历不明。三、2017年1月18日，东莞市宏丰建筑工程有限公司出纳黄某在公司上班时被他人以电信诈骗方式骗取将宏丰公司48万元转账至合肥雄健皮革有限公司名下0106账号。该单子经蒙以盛、杨光武、游子纬层层转交后交由陈博凯操作，陈博凯提供曾佩红名下招行5448账户接收诈骗款项47.999万元，后该款被分开转入24个银行账号，然后由陈博凯持该卡取款。由于部分银行卡被冻结，陈博凯成功取现15.99万元。陈博凯按照游子纬等人的指示，将其中7.96万元存入游子纬建行1292账户，将现金7.8万元交给一名男子。后因陈博凯未能将48万元全部取出交给游子纬，游子纬私吞存入自己建行卡内的款项。认定上述事实的证据有：1.现场勘查笔录、现场图及现场照片：宏丰公司位于东莞市莞城区东城西路135号泰丰大厦10楼1号。2.证人黄某（宏丰公司出纳）、证人赵某2（宏丰公司法人代表）的证言：2017年1月18日9时许，黄某在宏丰公司上班时收取一封注明是宏丰公司老板赵某2发来的电子邮件，后黄按邮件指示加入一个名称为“公司内部群”的QQ群。后群内有个执行董事的人称公司与合肥雄健皮革有限公司的合同有问题，让黄联系对方“陈某”不要将合同保证金转过来，黄某和“陈某”联系后对方称已经转账，若合同取消，要求尽快把保证金转回，故黄按指示将48万元转至对方提供的银行账户。当天11时许，黄某和老板赵某2汇报上述情况，之后发现被骗，遂报警。3.QQ聊天记录：经黄某确认，反映备注名为“执行董事-莫某”的人要求黄某联系“陈某”（151××××1091），后又让黄从宏丰公司账上转账48万元的情况。4.通话清单：2017年1月18日10时28分、10时35分，黄某与151××××1091（陈某）有两次电话通话记录。5.存款账户回单、业务凭证、银行流水等：宏丰公司东莞银行0333账户、东莞农商行0580账户于2017年1月18日转账20万元、28万元到合肥雄健皮革有限公司0106账户，雄健公司当天将47.999万元转至曾佩红招行账户，后款项被转至24个账户内，同日被取现15.99万元。同日，游子纬建行1292账户存款6.96万元，次日存款1万元。6.银行监控录像及截图：经陈博凯确认，反映陈于2017年1月18日取银行柜员机取款的情况。7.营业执照：证实宏丰公司的工商登记情况。8.证人蒙某2的证言：蒙以盛与蒙某2是同村，蒙某2没有参与诈骗。9.原审被告人蒙以盛的供述与辩解：2017年1月份的一天早上，“小刚”（经辨认，系蒙某2）来电称有诈骗的单，蒙以盛遂联系杨光武后，杨提供了一个银行账号，蒙以盛将该账号告诉蒙某2。当天下午，杨光武回复称因账号被冻结，钱取不出来，蒙以盛很生气，后蒙某2让蒙以盛赔钱，蒙以盛没钱赔，此事一直拖着。该诈骗单子有40多万元。10.原审被告人杨光武的供述与辩解：2017年1月18日，蒙以盛称又有一个单子，杨光武遂联系游子纬处理，后杨将游提供的银行账号交给蒙。约20分钟后，蒙以盛称入账48万元，杨遂联系游处理。约一个多小时后，游子纬称出事了，负责取钱的人拿钱跑了。之后游称回台湾找取钱的人，一直没有回来。11.上诉人游子纬的供述与辩解：2017年1月中旬的一天11时许，“小五”（经辨认，系杨光武）称有一个48万元的单，让游找人操作洗黑钱，游遂联系陈祥（陈博凯），陈博凯称要收取13%的费用，后陈博凯提供了一个招行卡号，游子纬将该卡号报给杨光武。过了约30分钟，钱就到账了，游子纬通知陈博凯处理。又过了约两个小时，陈博凯称只处理了8万，40万被银行冻结了。游子纬将上述情况通知杨光武，杨要求游赔钱，游没办法处理。后游子纬让陈博凯存6.96万元到游名下建行1292账户，并留下自己使用。12.上诉人陈博凯的供述与辩解：2017年1月18日，“qqqq”联系陈博凯去取款，陈成功取现15.99万元，其余的因卡片失效被吞卡。陈博凯将取现和吞卡的情况告诉“qqqq”，“qqqq”让陈联系游子纬，后陈博凯按指示先后存入游子纬1292账户6.96万元和1万元，另在指定地点将7.8万元现金交给一名年轻男子，陈博凯留下0.23万元。经指认，陈博凯指认出存取款及交款给一名年轻男子的地点。2017年1月20日，陈博凯在福建厦门市被抓获；同年4月6日，游子纬在福建省漳州市被抓获；同年4月11日，陈亿地在广西南宁市被抓获；同年4月12日，杨光武在广东珠海市被抓获；同年4月18日，蒙以盛在广西宾阳县被抓获。上述事实有到案经过证实。本案还有以下综合证据：搜查笔录、扣押决定书及清单，手机、银行卡等物证，微信聊天记录，户籍证明，证人杨某的证言等。综上，上诉人游子纬参与作案三宗，涉案金额146万元；上诉人陈博凯及原审被告人蒙以盛、杨光武参与作案两宗，涉案金额91万元；上诉人陈亿地参与作案一宗，涉案金额35.9万元。针对各上诉人及辩护人所提意见，本院结合在案证据综合回应如下：一、关于定性。在案证据显示：1.案发前杨光武、蒙某3找到上诉人游子纬，要求游帮忙洗钱，并在作案前与游子纬商议分工、提成比例等，游子纬还提前开设用以收取诈骗款项的银行卡，游子纬自己明确供述在与蒙某3见面后已确定蒙某3等人从事诈骗活动。2.上诉人陈博凯在本案作案前已从上家处拿到用以收转款的多张银行卡，并已与上家确认取款流程及提成比例，在与游子纬等人沟通的过程中陈博凯会将聊天记录立即删除，并供认自己明白游子纬等人从事诈骗活动。综上，在案证据反映上诉人游子纬及陈博凯在诈骗作案前已同意协助帮忙取款，并做好开设银行账号、持有银行卡等事前准备，本人亦均供认意识到上家在从事诈骗犯罪，属于事前通谋，应与诈骗犯罪的共犯论处，故原判以诈骗罪对二人定罪处罚并无不当。二、关于作案金额。在第三宗作案中，宏丰公司被骗48万元，该款经多次转移，最终转至陈博凯控制的多张银行卡中，诈骗犯罪已既遂；后虽因部分银行卡被冻结而未能全数取现，陈博凯在诈骗作案前已同意参与作案并持有相应银行卡，作为诈骗犯罪的共犯，应对本案犯罪金额48万元承担责任。故陈博凯参与的第三宗犯罪金额应为48万元。三、关于量刑。1.上诉人陈博凯系被动归案，其主动交代本案第二宗诈骗犯罪事实，属于如实交代同种犯罪事实，不是自首。陈博凯如实交代同案人游子纬、陈亿地的基本情况属如实供述的范围，不成立立功。2.上诉人陈博凯参与本案第二、三宗作案，应对翰德公司、宏丰公司的损失承担退赔责任，在陈博凯身上及住处搜获的现金5.74万元应按比例退还该二被害单位，原判处置并无不当。3.本案原审被告人蒙以盛、杨光武及上诉人游子纬、陈博凯在本案电信诈骗共同犯罪中，根据上家指示协助资金转移、取现等工作，作案积极，但上述四人均未参与核心的行骗活动，在共同犯罪中起辅助作用，应认定为从犯，依法对上述四人从轻处罚。4.依照最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，掩饰、隐瞒犯罪所得达10万元以上的，属于情节严重。上诉人陈亿地犯罪金额达35.9万元，依法应在三年以上七年以下有期徒刑的量刑幅度内量刑，原判对陈亿地的量刑适当，本院予以确认。本院认为，上诉人游子纬、陈博凯及原审被告人蒙以盛、杨光武无视国法，伙同他人采用电信网络诈骗方式骗取被害人财物，数额特别巨大，四人的行为均已构成诈骗罪；上诉人陈亿地明知是诈骗所得款项而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上述五人的行为依法均应予以惩处。各上诉人及辩护人所提意见，经查均不成立，本院不予采纳。据此，原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，唯主从犯认定不当，导致量刑过重，应予纠正。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、维持广东省东莞市第一人民法院（2017）粤1971刑初1541号刑事判决第一至四项的定罪部分，及第五至八项；二、撤销广东省东莞市第一人民法院（2017）粤1971刑初1541号刑事判决第一至四项的量刑部分；三、上诉人游子纬犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币40万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月6日起至2030年4月5日止；罚金自判决生效后一个月内一次性向东莞市第一人民法院缴纳，上缴国库）；四、上诉人陈博凯犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币20万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月20日起至2028年1月19日止；罚金自判决生效后一个月内一次性向东莞市第一人民法院缴纳，上缴国库）；五、原审被告人蒙以盛犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币25万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月18日起至2029年4月17日止；罚金自判决生效后一个月内一次性向东莞市第一人民法院缴纳，上缴国库）；六、原审被告人杨光武犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币20万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月12日起至2028年10月11日止；罚金自判决生效后一个月内一次性向东莞市第一人民法院缴纳，上缴国库）。为终审判决。审审判长 赵 骞审判员 廖 政审判员 尹巧华二〇一九年一月三十日法官助理黄静斐书记员卢飚