广东省广州市从化区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0117刑初569号公诉机关广东省广州市从化区人民检察院。被告人宋升飞，男，1985年9月7日出生于广东省清远市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为广东省清远市佛冈县。2015年因犯盗窃罪被广东省英德市人民法院判处有期徒刑一年十个月，2016年10月4日刑满释放。现因本案于2017年11月10日被羁押，同年12月16日被逮捕。现被押于广州市从化区看守所。指定辩护人骆文婷，广东安扬律师事务所律师。被告人潘康特，男，1987年3月16日出生于广东省清远市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为广东省清远市佛冈县。因本案于2017年11月10日被羁押，同年12月16日被逮捕。现被押于广州市从化区看守所。指定辩护人刘世红，广东建助律师事务所律师。指定辩护人王太林，广东昂首律师事务所律师。被告人宋少锋，绰号“旧锋”，男，1988年2月21日出生于广东省清远市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为广东省清远市佛冈县。因本案于2017年11月10日被羁押，同年12月16日被逮捕。现被押于广州市从化区看守所。指定辩护人邝炽荣，广东广从律师事务所律师。被告人何国栋，曾用名何国东，男，1980年5月14日出生于广东省清远市，汉族，大专文化，经商，中共党员（自报），户籍所在地为广东省清远市佛冈县之一，现住广东省清远市佛冈县。因本案于2017年11月10日被羁押，同年12月16日被逮捕。现被押于广州市从化区看守所。辩护人王志明，广东政衡律师事务所律师。被告人李鹏程，男，1990年7月12日出生于广东省清远市，汉族，大专文化，无业，户籍所在地为广东省清远市佛冈县，现住广东省清远市佛冈县。2013年10月10日因犯故意伤害罪、非法持有枪支罪被广东省清远市佛冈县人民法院判处有期徒刑三年，2015年12月6日刑满释放。现因本案于2017年11月10日被羁押，同年12月16日被逮捕。现被押于广州市从化区看守所。指定辩护人陆文鸿，广东建助律师事务所律师。被告人邓杰辉，男，1991年8月9日出生于广东省清远市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为广东省清远市佛冈县。因本案于2017年11月10日被羁押，同年12月16日被逮捕。现被押于广州市从化区看守所。指定辩护人余燕娜，广东韬策律师事务所律师。被告人谭健文，绰号“阿毛”，男，1991年9月13日出生于广东省清远市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为广东省清远市佛冈县。因本案于2017年11月22日被羁押，同年12月16日被逮捕。现被押于广州市从化区看守所。指定辩护人王佩珊，广东韬策律师事务所律师。被告人谢万锋，男，1994年11月11日出生于广东省英德市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为广东省英德市。因本案于2017年11月20日被羁押，同年12月16日被逮捕。现被押于广州市从化区看守所。指定辩护人肖娟，广东韬策律师事务所律师。被告人宋家明，男，1995年5月10日出生于广东省清远市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为广东省清远市佛冈县，现住广东省清远市佛冈县。因本案于2017年11月10日被羁押，同年12月16日被逮捕。现被押于广州市从化区看守所。指定辩护人廖凤，广东安扬律师事务所律师。被告人廖伦汉，绰号“阿南”，男，1993年5月20日出生于广东省清远市，汉族，初中文化，经商，户籍所在地为广东省清远市佛冈县。因本案于2017年11月10日被羁押，同年12月16日被逮捕，2018年3月21日被取保候审。指定辩护人谢丽兴，广东政衡律师事务所律师。被告人周勇光，男，1990年9月9日出生于广东省清远市，汉族，初中文化，经商，户籍所在地为广东省清远市佛冈县。因本案于2017年11月10日被羁押，同年12月16日被逮捕，2018年8月9日被取保候审。辩护人刘祖虎，广东红棉律师事务所律师。广东省广州市从化区人民检察院以穗从检公诉刑诉〔2018〕497号起诉书指控被告人潘康特、宋少锋、宋升飞、何国栋、廖伦汉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人李鹏程、邓杰辉、谭健文、谢万锋、宋家明、周勇光、廖伦汉犯盗窃罪，于2018年8月9日向本院提起公诉，本院于同日立案并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市从化区人民检察院指派检察员曾青出庭支持公诉。被告人潘康特、宋少锋、宋升飞、李鹏程、邓杰辉、谭健文、谢万锋、宋家明、周勇光、何国栋、廖伦汉，辩护人刘世红、王太林、邝炽荣、骆文婷、陆文鸿、余燕娜、王佩珊、肖娟、廖凤、刘祖虎、王志明、谢丽兴均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年8月至2017年11月期间，被告人李鹏程先后伙同被告人谭健文、邓杰辉驾驶由被告人周勇光明知被告人李鹏程等人偷油而改造的偷油车去到广州市从化区鳌头镇106国道龙潭收费站附近、大广高速公路吕田服务区等地盗窃停放休息的大货车油箱内柴油，其中：1.2017年8月25日，被告人李鹏程、谭健文采取上述方法在广东省广州市从化区鳌头镇106国道龙潭收费站附近的公路边盗窃被害人胡某停放在该处的大货车柴油500升（经鉴定，价值2905元）；2.2017年9月2日，被告人李鹏程、谭健文采取上述方法在广州市从化区大广高速公路吕田服务区（往北）盗窃被害人邱某停放在该服务区的大货车柴油600升（经鉴定，价值3486元）；3.2017年9月2日，被告人李鹏程、谭健文采取上述方法在广州市从化区大广高速公路吕田服务区（往南）盗窃被害人张某1停放在该服务区的大货车柴油350升（经鉴定，价值2033元）；4.2017年10月10日，被告人李鹏程、谭健文采取上述方法在广州市从化区大广高速公路从化服务区盗窃被害人潘某停放在该服务区的大货车柴油80升（经鉴定，价值485元)；5.2017年10月16日，被告人李鹏程、邓杰辉采取上述方法在广州市从化区大广高速公路吕田服务区盗窃被害人李某1停放在该服务区的大货车柴油200升（经鉴定，价值1212元）；6.2017年10月16日，被告人李鹏程、邓杰辉采取上述方法在广州市从化区大广高速公路吕田服务区盗窃被害人李某2停放在该服务区的大货车柴油240升（经鉴定，价值1454.4元）；7.2017年10月16日，被告人李鹏程、邓杰辉采取上述方法在广州市从化区大广高速公路吕田服务区盗窃被害人刘某1停放在该服务区的大货车柴油416升（经鉴定，价值2521元）；8.2017年10月16日，被告人李鹏程、邓杰辉采取上述方法在广州市从化区大广高速公路吕田服务区盗窃被害人李树锋停放在该服务区的大货车柴油206升（经鉴定，价值1248元）；9.2017年10月22日，被告人李鹏程、邓杰辉采取上述方在广州市从化区大广高速公路从化服务区盗窃被害人高某停放在该服务区的大货车柴油450升（经鉴定，价值2727元）；10.2017年10月28日，被告人李鹏程、邓杰辉采取上述方法在广州市从化区大广高速公路从化服务区盗窃被害人许某停放在该服务区的大货车柴油565升（经鉴定，价值3424元）；11.2017年11月1日，被告人李鹏程、邓杰辉采取上述方法在广州市从化区京港澳高速瓦窑岗服务区西区盗窃被害人郭某停放在该服务区的大货车柴油550升（经鉴定，价值3333元）；12.2017年11月1日，被告人李鹏程、邓杰辉采取上述方法在广州市从化区大广高速公路从化服务区盗窃被害人吴某停放在该服务区的大货车柴油580升（经鉴定，价值3515元）；13.2017年11月1日，被告人李鹏程、邓杰辉采取上述方法在广州市从化区大广高速公路从化服务区盗窃被害人杨某1停放在该服务区的大货车柴油250升（经鉴定，价值1515元）；14.2017年11月6日，被告人廖伦汉主动联系被告人李鹏程，要求被告人李鹏程尽快去偷油并向其收购，被告人李鹏程、邓杰辉后于2017年11月8日，采取上述方法先后在广州市从化区大广高速公路吕田服务区盗窃被害人李某3停放在该服务区的大货车柴油280升（经鉴定，价值1733元）、被害人蔡某停放在该服务区的大货车柴油300升（经鉴定，价值1857元）；综上，被告人李鹏程共参与盗窃15次，盗得柴油价值33448.4元；被告人谭健文共参与盗窃4次，盗得柴油价值8909元；被告人邓杰辉共参与盗窃11次，盗得柴油价值24539.4元，被告人廖伦汉参与盗窃2次，盗得柴油价值3590元。2017年8月至10月期间，被告人宋家明、谢万锋驾驶改装的偷油车去到广州市从化区京港澳高速瓦窑岗服务区、大广高速公路从化服务区等地盗窃停放休息的大货车油箱内柴油，其中：1.2017年8月5日，被告人宋家明、谢万锋采取上述方法在广州市从化区京港澳高速瓦窑岗服务区盗窃被害人李某4停放在该服务区的大货车柴油300升（经鉴定，价值1743元)；2.2017年8月13日，被告人宋家明、谢万锋采取上述方法在广州市从化区大广高速公路从化服务区盗窃被害人张某2停放在该服务区的大货车柴油400升（经鉴定，价值2324元）3.2017年10月22日，被告人宋家明、谢万锋采取上述方法在清远市佛冈县高岗镇村委京珠高速北行高岗服务区盗窃被害人王某停放在该服务区的大货车柴油370升（经鉴定，价值2242元）；综上，被告人宋家明、谢万锋共参与盗窃3次，盗得柴油价值6309元。2017年5月至11月，被告人潘康特、宋少锋、宋升飞组成收购赃物柴油的犯罪集团，在清远市佛冈县旁废铁场内建立油库，并购买了货车，明知同案人冯某东、何某、被告人李鹏程、邓杰辉、宋家明等人的柴油是盗窃所得，还予以收购，并低价转卖给被告人何国栋、廖伦汉等人，经查，2017年6月至10月，被告人何国栋向被告人潘康特、宋少锋、宋升飞购买合计146695元赃物柴油；2017年6月9日、7月11日、10月30日，被告人廖伦汉向被告人潘康特、宋少锋、宋升飞购买合计31830元赃物柴油；2017年11月10日，被告人潘康特、宋少锋、宋升飞、李鹏程、邓杰辉、宋家明、周勇光、何国栋、廖伦汉先后在清远市佛冈县被警察抓获；2017年11月20日，被告人谢万锋在英德市帽子峰一号路车乐畅汽车装饰维修中心被抓获；2017年11月22日，被告人谭健文在清远市佛冈县新城医院附近被抓获。公诉机关并列举了物证、书证、证人证言、被害人的陈述、被告人及同案人的供述与辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认等笔录、视听资料、电子数据等证据予以证实，认为被告人潘康特、宋少锋、宋升飞、何国栋、廖伦汉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人李鹏程、邓杰辉、谭健文、谢万锋、宋家明、周勇光、廖伦汉犯盗窃罪，应当对被告人廖伦汉数罪并罚，提请本院依法判处。被告人宋升飞辩称其只知道李鹏程的柴油是偷来的，不知道其他的柴油是偷来的。指定辩护人骆文婷提出以下辩护意见，认为被告人宋升飞归案后如实供述自己的犯罪行为，已收缴赃款18803.85元，依法可以从轻处罚。被告人潘康特对起诉书指控的事实和罪名均无异议，希望法院能对其从轻处罚。指定辩护人刘世红、王太林提出以下辩护意见，认为被告人潘康特归案后如实供述自己的犯罪行为，有坦白情节，且公安机关已扣押未售的赃物0#柴油4336.9升、赃款现金18803.85元，建议对被告人从轻处罚。被告人宋少锋对起诉书指控的事实和罪名均无异议，希望法院能对其从轻处罚。指定辩护人邝炽荣提出以下辩护意见，认为被告人宋少锋归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚，希望法庭能对宋少锋从轻处罚。被告人何国栋对公诉机关指控其构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪有异议，辩称其并不知道潘康特卖给其的油是偷的，且未必全部卖给其的油都是偷回来的。辩护人王志明提出的辩护意见认为，公诉机关指控被告人何国栋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的证据不足，被告人何国栋不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪：1.被告人何国栋主观上没有掩饰、隐瞒犯罪所得的故意，其一直不知道潘康特所供应的油是盗窃得来的油，其在与被告人潘康特商谈购油时要求柴油是合法的，潘康特也保证油品是合法来源，所以其主观上并无购买盗窃油的故意。2.被告人潘康特卖给被告人何国栋的柴油与市场价只相差一元左右，即使正规油站的柴油价格市场也是参差不齐，相差价格从五毛到一元左右，佛冈地区卖私油的现象也是比较普遍；潘康特加油都是在白天何国栋工作的“恒丰砖厂”门口所加，由此不能推定何国栋在购买柴油的过程中主观上明知或怀疑。3.即使推定被告人何国栋主观上有知道柴油来源是盗窃的可能，但本案中公诉机关指控李鹏程等人盗窃总价值39757.4元，即被告人何国栋最多掩饰隐瞒犯罪所得价值39757.4元，再加上何某、冯某东判决书中认定的价值，也就是8万多元，且这些柴油并不是全部为何国栋购买，公诉机关没有证据证实被告人何国栋收购赃物价值146695元是掩饰、隐瞒何人的犯罪所得额，没有证据证实该146695元的柴油均为盗窃回来的赃物，违反疑罪从无的原则。被告人李鹏程对起诉书指控的事实和罪名均无异议，希望法院能对其从轻处罚。指定辩护人陆文鸿提出以下辩护意见，认为被告人李鹏程能如实供述自己的犯罪行为，悔罪态度较好，可以对被告人从轻处罚。被告人邓杰辉对起诉书指控的事实和罪名均无异议，希望法院能对其从轻处罚。指定辩护人余燕娜提出以下辩护意见，认为1.被告人邓杰辉是初犯，归案后能如实供述自己全部罪行，依法可以从轻处罚；2.被告人邓杰辉在共同犯罪中只是望风，事后赃款分得较少，其在共同犯罪中的所起的作用较小，希望法庭在量刑时予以适当从轻。被告人谭健文对起诉书指控的事实和罪名均无异议，希望法院能对其从轻处罚。指定辩护人王佩珊提出以下辩护意见，认为1.被告人谭健文在与李鹏程共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚；2.被告人谭健文是初犯，有如实供述，其在盗窃一个多月后主动向李鹏程提出不再参与盗窃，悔罪态度较好，综上，建议对被告人从轻处罚，并适用缓刑。被告人谢万锋对起诉书指控的事实和罪名均无异议，希望法院能对其从轻处罚。指定辩护人肖娟提出以下辩护意见，认为被告人谢万锋犯罪后能如实供述自己罪行，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。被告人宋家明对起诉书指控的事实和罪名均无异议，希望法院能对其从轻处罚。指定辩护人廖凤提出以下辩护意见，认为被告人到案后如实交代自己的犯罪事实，有悔罪表现，希望法庭对被告人从轻处罚。被告人廖伦汉对起诉书指控的事实和罪名均无异议，希望法院能对其从轻处罚。指定辩护人谢丽兴提出以下辩护意见，认为被告人廖伦汉是初犯，认罪态度较好，有如实供述，建议对被告人从轻处罚，并适用缓刑。被告人周勇光对起诉书指控的事实和罪名均无异议，希望法院能对其从轻处罚。辩护人刘祖虎提出以下辩护意见，认为1.被告人周勇光只是进行了车辆改装，没有参与任何谋划和实施具体盗窃活动，在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚；2.被告人周勇光是初犯，有如实供述其所犯罪行，有悔罪表现，综上，建议对被告人从轻处罚。经审理查明，一、2017年8月至2017年11月期间，被告人李鹏程先后伙同被告人谭健文、邓杰辉驾驶由被告人周勇光明知被告人李鹏程等人偷油而改造的偷油车去到广州市从化区鳌头镇106国道龙潭收费站附近、大广高速公路吕田服务区等地盗窃停放休息的大货车油箱内柴油，其中：1.2017年8月25日，被告人李鹏程、谭健文采取上述方法在广东省广州市从化区鳌头镇106国道龙潭收费站附近的公路边盗窃被害人胡某停放在该处的大货车柴油约500升（价值2905元）；2.2017年9月2日，被告人李鹏程、谭健文采取上述方法在广州市从化区大广高速公路吕田服务区（往北）盗窃被害人邱某停放在该服务区的大货车柴油约600升（价值3486元）；3.2017年9月2日，被告人李鹏程、谭健文采取上述方法在广州市从化区大广高速公路吕田服务区（往南）盗窃被害人张某1停放在该服务区的大货车柴油约350升（价值2033元）；4.2017年10月10日，被告人李鹏程、谭健文采取上述方法在广州市从化区大广高速公路从化服务区盗窃被害人潘某停放在该服务区的大货车柴油约80升（价值485元)；5.2017年10月16日，被告人李鹏程、邓杰辉采取上述方法在广州市从化区大广高速公路吕田服务区盗窃被害人李某1停放在该服务区的大货车柴油约200升（价值1212元）；6.2017年10月16日，被告人李鹏程、邓杰辉采取上述方法在广州市从化区大广高速公路吕田服务区盗窃被害人李某2停放在该服务区的大货车柴油约240升（价值1454.4元）；7.2017年10月16日，被告人李鹏程、邓杰辉采取上述方法在广州市从化区大广高速公路吕田服务区盗窃被害人刘某1停放在该服务区的大货车柴油约416升（价值2521元）；8.2017年10月16日，被告人李鹏程、邓杰辉采取上述方法在广州市从化区大广高速公路吕田服务区盗窃被害人李树锋停放在该服务区的大货车柴油约206升（价值1248元）；9.2017年10月22日，被告人李鹏程、邓杰辉采取上述方在广州市从化区大广高速公路从化服务区盗窃被害人高某停放在该服务区的大货车柴油约450升（价值2727元）；10.2017年10月28日，被告人李鹏程、邓杰辉采取上述方法在广州市从化区大广高速公路从化服务区盗窃被害人许某停放在该服务区的大货车柴油约565升（价值3424元）；11.2017年11月1日，被告人李鹏程、邓杰辉采取上述方法在广州市从化区京港澳高速瓦窑岗服务区西区盗窃被害人郭某停放在该服务区的大货车柴油约550升（价值3333元）；12.2017年11月1日，被告人李鹏程、邓杰辉采取上述方法在广州市从化区大广高速公路从化服务区盗窃被害人吴某停放在该服务区的大货车柴油约580升（价值3515元）；13.2017年11月1日，被告人李鹏程、邓杰辉采取上述方法在广州市从化区大广高速公路从化服务区盗窃被害人杨某1停放在该服务区的大货车柴油约250升（价值1515元）；14.2017年11月6日，被告人廖伦汉主动联系被告人李鹏程，要求被告人李鹏程尽快去偷油并向其收购，后被告人李鹏程、邓杰辉于2017年11月8日，采取上述方法先后在广州市从化区大广高速公路吕田服务区盗窃被害人李某3停放在该服务区的大货车柴油约280升（价值1733元）、被害人蔡某停放在该服务区的大货车柴油约300升（价值1857元）；综上，被告人李鹏程共参与盗窃15次，盗得柴油价值33448.4元；被告人谭健文共参与盗窃4次，盗得柴油价值8909元；被告人邓杰辉共参与盗窃11次，盗得柴油价值24539.4元；被告人廖伦汉参与盗窃2次，盗得柴油价值3590元；被告人周勇光盗窃价值33448.4元。上述事实，被告人李鹏程、谭健文、邓杰辉、廖伦汉、周勇光在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人胡某、邱某、张某1、潘某、李某1、李某2、刘某1、李树锋、高某、许某、郭某、吴某、杨某1、李某3、蔡某的陈述，证人李某5、宋某的证言，被告人李鹏程、谭健文、邓杰辉、廖伦汉、周勇光的供述，搜查证、搜查笔录及扣押决定书、扣押清单，被告人李鹏程、谭健文、邓杰辉、廖伦汉、周勇光的户籍材料、抓获经过，被告人李鹏程的前科材料，机动车查询表、李某5机动车驾驶证复印件及上海易鑫融资租赁有限公司汽车租赁合同，机动车/驾驶人信息资源库及情况说明，被告人李鹏程指认仓库地点、作案车辆、车牌、油箱盖、仿枪物、子弹及油泵等作案工具、微信聊天截图、视频截图、改装车辆的车档地点、盗窃地点的照片，被告人谭健文指认手机、作案车辆、盗窃地点、改装车辆的车档地点的照片，被告人邓杰辉指认手机、作案车辆、视频截图、改装车辆的车档地点、盗窃地点的照片，被告人周勇光指认其被扣押物品、改装车辆及地点的照片，被告人谭健文、周勇光、廖伦汉、邓杰辉、同案人冯某东辨认被告人李鹏程照片的笔录，被告人李鹏程辨认被告人谭健文、邓杰辉、周勇光照片的笔录，被告人邓杰辉辨认被告人周勇光、廖伦汉照片的笔录，现场勘验检查工作记录、示意图及现场照片，穗从价认定〔2017〕677号、650号、649号、672号、683号、648号、652号、647号、673号、671号、675号、685号、670号、681号、680号价格认定结论书，穗公（司）鉴（痕检）字〔2017〕00444号鉴定书，穗从公（司）鉴（痕迹）字〔2017〕093号、091号检验报告等证据证实，足以认定。二、2017年8月至10月期间，被告人宋家明、谢万锋驾驶改装的偷油车去到广州市从化区京港澳高速瓦窑岗服务区、大广高速公路从化服务区等地盗窃停放休息的大货车油箱内柴油，其中：1.2017年8月5日，被告人宋家明、谢万锋采取上述方法在广州市从化区京港澳高速瓦窑岗服务区盗窃被害人李某4停放在该服务区的大货车柴油约300升（价值1743元)。2.2017年8月13日，被告人宋家明、谢万锋采取上述方法在广州市从化区大广高速公路从化服务区盗窃被害人张某2停放在该服务区的大货车柴油约400升（价值2324元）。3.2017年10月22日，被告人宋家明、谢万锋采取上述方法在清远市佛冈县高岗镇村委京珠高速北行高岗服务区盗窃被害人王某停放在该服务区的大货车柴油约370升。综上，被告人宋家明、谢万锋共参与盗窃3次，盗得柴油价值4067元。上述事实，被告人宋家明、谢万锋在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人李某4、张某2、王某的陈述，被告人宋家明、谢万锋的供述，搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书及扣押清单，被告人宋家明、谢万锋的户籍材料、抓获经过，被告人谢万锋的前科材料，现场勘验检查工作记录、示意图及现场照片，被告人谢万锋指认手机、作案车辆、车牌、视频截图、盗窃地点、作案车辆停放地点的照片，被告人宋家明指认盗窃地点、停车地点、手机、车牌、视频截图的照片，被告人周勇光、宋家明辨认被告人谢万锋照片的笔录，被告人谢万锋辨认被告人宋家明照片的笔录，价格认定不予受理通知书，穗从价认定〔2017〕676号、684号价格认定结论书等证据证实，足以认定。三、2017年5月至11月，被告人潘康特、宋少锋、宋升飞组成收购赃物柴油的犯罪团伙，在清远市佛冈县旁废铁场内建立油库，并购买了货车，明知同案人冯某东、何某、被告人李鹏程、邓杰辉、宋家明等人的柴油是盗窃所得，还予以收购，并低价转卖给被告人何国栋、廖伦汉等人，经查，2017年6月至10月，被告人何国栋向被告人潘康特、宋少锋、宋升飞购买合计146695元赃物柴油；2017年6月9日、7月11日、10月30日，被告人廖伦汉向被告人潘康特、宋少锋、宋升飞购买合计31810元赃物柴油。综上，被告人潘康特、宋少锋、宋升飞向被告人何国栋、廖伦汉转卖盗窃所得柴油合计178505元。上述事实有公诉机关指控提供并经公诉机关当庭举证的证据证实，其中：证人刘某2的证言：2017年4月份，潘康特问我是否用空地方给他做仓库用于放车和两个罐子，我便将位于佛冈县旁的空地，以每月1000元的租金租给潘康特。后来潘康特在空地上搭建了简易的铁皮屋，具体做什么我不清楚。除了潘康特外，我在上址还见过一个叫“阿飞”的男子。经证人刘某2指认，照片上的蓝色铁皮房就是潘康特租赁其位于佛冈县旁的土地后搭建的仓库。2.被告人潘康特的供述及辨认材料：我是从2017年5月份左右开始收偷回来的柴油，最开始是我和宋升飞每人一半的股份投资，包括粤Ｒ×××**蓝色五十铃车（经过改装，用于装油，登记在宋升飞名下）、油库内的所有设备，都是我们共同投资的。后来我和宋升飞、宋少锋中，我占50%的股份，宋升飞、宋少锋各占25%。我们有一台工作手机（黑色诺基亚手机），该手机用来收赃用的，用我们的公款购买的。我们三人每晚轮流值班收油至天亮，接着白天卖赃油。我们三人成立一个工作微信群，叫“富贵险中求”，我是群主，如果我们当天收到赃油就将向何人收油，卖给何人等明细发到群内，再由三人各自做账登记。我收油比较多，都是晚上收的，我没空就由另外两人去收（负责晚上收油的人就开粤Ｒ×××**移动油车，拿工作手机联系卖油方），宋少锋和宋升飞负责白天卖油。我们三人都知道收回来的柴油都是卖家偷回来的。我们买卖柴油没有取得相关的经营许可证。正常柴油每升大约6元上下，我们就以4元左右低价收回来，然后每升赚0.5元的价格卖出去，也是跟着市场价上下相应浮动，但是每升几角钱的浮动。卖油方中李鹏程、阿某1（冯某东）、阿某2（谢万锋）等人我是长期合作的，他们去偷油前会与我联系后说大概几点在哪里交易，于是我开着工作手机等他们在约定地点交易。我和宋升飞、宋少锋三人每人都有一个账本，各自登记，而且在我们的工作群里也有具体交易明细。买油方较固定的有基哥（宋升飞联系的）、“英德下太”（宋少锋联系的）、“镇哥”（我联系的，做勾机的）、何国栋（我们三人都有联系，开砖厂的）、廖伦汉等，其它的散客我不太记得了。李鹏程是7、8月份开始卖油给我们的，交易过3-5次，每次交易300-500升的柴油，交易价格3.7元每升，他是开着银色起亚车过来交易的。“锋”和“阿某3”两个是搭档，开着一辆香槟色的商务车过来找我交易的，“阿某3”来大概有4-5次，“锋”交易过大概5次，每次300-400升，交易价格也是3.8元每升左右。“东”交易过约2次，每次300-500升，“东伙计”交易过1次，他们是开着一辆红色起亚过来的，交易时间大概是8、9月。我们收购柴油是在106国道的路边，没有其他人的地方，没有固定地点，哪里方便哪里交易，有现金交易，也有微信转账和支付宝转账。因为他们的柴油比较便宜，我知道他们的柴油是非法来路的，至于具体去哪里拿回来的就不知道，所以交易时才选晚上的，他们就是偷完柴油回来就马上联系我交易。8、9月份开始卖给国栋，他是砖厂厂长，有两台货车，每周两次左右帮他的货车加满油，每次加油1千多元，卖4.5元每升左右，根据市场价格浮动两三毛钱。我们就是想低价购入，高价卖出，从中赚取差价作为利润。何国栋一般都是事先通过电话联系我，谈好价格和交易地点，然后他就会通知他的大货车司机，我或者宋少锋、宋升飞等人就会看谁有空就开着我们那台蓝色五十铃小货车过去约定地点送油，与国栋安排的大货车司机会面交易，把五十铃加油车里面的柴油加到国栋司机的大货车油箱内，并记录下加油的数量，加油完毕后我们会现场开一张送货单给国栋的大货车司机签名确认，并在富贵险中求微信群内晒账，事后宋少锋、宋升飞会把他们有份去交易时开出的送货单交给我汇总。送货单一式三联，存根栏会撕下交给大货车司机，由大货车司机转交国栋留底对数，其他两栏我们自己暂时保留，一个月左右我与国栋对数结算，结算的方式为现金或者微信转账（两种方式都有），我会把结算的钱平分，将保留的送货单撕毁扔掉。何国栋一开始有问过要买油的发票或相关票据，但是我说没有发票和票据的，然后大家有默契地没有再问过了。因为我卖给他的柴油比市场价便宜一块多钱，以4.1元至4.3元每升不等的价格卖给何国栋，而以这个价格在市场上是不可能买到的，就算是国家的中石化、中石油或者私人正规油站的大客户也不可能以我的价格买到。国栋和廖伦汉是知道这些柴油是偷来了，因为他们是大客户，经常向我买油，时间久了就知道，我和宋升飞、宋少锋售卖“老鼠油”的事情，对于国栋和廖伦汉等人来说已经是公开的秘密，他们有时候还会打电话到我们公用的诺基亚手机，询问有无老鼠油（偷来的油）卖。经被告人潘康特指认，证实封面有粉色杯子的账本内容是其买卖柴油所记录的，封面写着“镇哥”的送货单单据是其卖柴油给镇哥的，封面写着“英德下太”的送货单单据是宋少锋卖柴油给英德下太的，封面写着“东二华哥”的送货单单据是其卖柴油给华哥的，封面写着“基哥”的送货单单据是宋少锋卖柴油给基哥的送货单，封面写着“国”的送货单就是其卖柴油给国栋所用的单据。证实汽车粤Ｒ×××**就是其和宋升飞、宋少锋一起收购他人柴油所用的货车，车上的1887.9升的柴油是其收购来路不明的柴油；清远市佛冈县106国道殡仪馆附近的某山上就是其和宋升飞、宋少锋存放收购回来柴油的地方，现场油库还有2449升的柴油；人民币12660元就是2017年11月10日在其所住的出租屋房间内搜出的，是其买卖柴油所挣的利润；扣押其的三台手机中左边和中间的两台手机是其生活所用的，右边第3台黑色诺基亚手机是其联系卖油收油所用的，左边第一台手机是其联系宋升飞、宋少锋所用的。证实微信群“富贵险中求”聊天内容就是其和宋少锋、宋升飞在群中商量讨论老鼠油收售价格时的聊天记录；@何国栋134××××****微信聊天记录截图照片就是其发送相关加油的收据给何国栋核对，并称下个月油升价，油库升了几百，叫何国栋了解下，要4.7元，何国栋回复称明天煤车来加油同司机讲声，339拖斗5元，煤车5.2元。经被告人潘康特辨认，证实被告人宋升飞、宋少锋分别是与其一起收购非法来路柴油的合伙人；被告人李鹏程就是向其售卖非法来路柴油的卖家男子；证实被告人谢万锋就是向其售卖非法来路柴油的卖家男子“锋”；被告人宋家明就是向其售卖柴油的“阿某3”；被告人何国栋、廖伦汉分别是向其收购柴油的男子。3.被告人宋升飞的供述及辨认材料：我和潘康特、宋少锋从2017年4、5月份开始合伙,一开始我和潘康特先各自出资6500元,合计1.3万元购买一辆黑色瑞风面包车并将其改装成收购柴油的油车,但该车在5月份被人偷了,于是我和潘康特又各自出资1万元购买了一辆蓝色五十铃货车并将其改装成油车。之后潘康特出资4.35万元、我出资1.35万元、宋少锋出资3万元,这8.7万元中我们又拿出1.3万元用来在佛冈县口附近租了一处空地,并在该空地建了1栋25平方左右一层的库房,库房内有两个塑料桶,还有两台汽油发动机用来抽油和放油的,剩下的7.4万元则作为启动资金。所以我们三人合计投入总资金为12万元,潘康特占百分之五十股份,我和宋少锋各占百分之二十五股份,收益按股份比例来分。根据账本，从2017年8月30日至今，我们合共收购了230494升柴油。汽车是我们三人自己改装，材料是潘康特采购的。工作手机是指联系卖油给我们的团伙所用的手机，因为我们知道卖油给我们的都是盗窃柴油的人，所以为了躲避公安机关侦查我们只用那台手机联系，卖油给别人的时候我们则是用各自的私人手机联系的。扣押的笔记本账本记录日期从2017年8月30日至2017年11月10日，是我用来记住买卖柴油资金的情况，每完成一次买卖后和潘康特、宋少锋对账后得出数据，根据每天发在群上的买卖柴油情况进行登记的。我们约定一吨柴油算作1200升。买家有“阿某4”、“阿某5”、“阿某6”、“基哥”、“华文”、“阿某7”、何国栋。大部分交易都是现金交易，小部分是微信转账。卖油给我们的人中有李鹏程、“东”、“东伙计”、“老猪”、“阿某8”、“黑本”等人。我们收油后一般即时给现金，或者微信支付，甚至可以记账以后给。我和潘康特、宋少锋三人建了一个名为“富贵险中求”的微信群，如果何人去收油，就将向何人收油、油的数量和卖给的价格等具体明细发到群中，再各自记账。我自己登记收油的账本的内容全部属实，写的日期准确。具体收卖油的情况有：①2017年9月至11月，我和潘康特、宋少锋其中的一个人通过手机与李鹏程联系，确定李鹏程当天准备去盗窃柴油，于是双方约定好，我开粤Ｒ×××**蓝色油车并带着工作手机等李鹏程盗窃柴油回来，差不多天亮时，双方见面后，李鹏程将盗窃回来的柴油抽到我油车内，之后我以每升3.33元左右的价格将油钱给李鹏程，交易完后将交易信息发到“富贵险中求”的群内，让潘康特、宋少锋知道，再各自用自己的账本登记好。一共向李鹏程收了27703升。②2017年9月、10月我们三人其中一人使用同样的方式向“锋”共收了15550升明知是偷回来的柴油。③2017年9月4日、9日、10日、12日，我们三人中的一人使用同样的方法向“东”收了6055升明知是偷回来的柴油，“东”基本每次都是开一辆红色起亚商务车去盗窃。④2017年9月1日至11月9日，我们共卖了约15400.5升的赃物柴油给“国”（何国栋），账本显示“4585”（是何国栋其中一辆车的车牌）就是何国栋的，都是我们开油车去帮他加油。⑤2017年8月份左右，由于我们收的柴油太多，无法存放，通过李鹏程介绍，我和宋少锋开粤Ｒ×××**拉了1点几吨赃物柴油，以4400元左右一吨的价格卖给廖伦汉，赚取差价。当时我记得李鹏程和宋少锋也在场，我们是将油抽到廖伦汉的一辆由五十铃改装的油车上。廖伦汉是知道卖给他的油是偷回来的。账本登记并不全，有些交易没有登记。何国栋大概在2017年8月份左右开始购买我们的柴油，何国栋应该知道我们这里买的柴油是偷来的，因为我们不是正规做柴油生意的，而且他从我们这里买的柴油明显低于市场正规柴油的价钱，我们卖给他的柴油是每升4.1元至4.4元不等，且交易的地点比较偏僻及隐蔽，都是非光明正大地进行交易。他也是因为贪便宜，可以赊数，才会买我们的赃油。大部分都是何国栋主动联系潘康特，潘康特通知我和宋少锋过去交易，我跟何国栋交易时他本人很少在场，都是我开车到他的砖厂跟他的货车司机接触，将他货车加满柴油后开一张送货单给司机，交易的钱是何国栋给潘康特。另外有些是在我们指定的地点完成交易的，是何国栋的司机开车跟我们交易的。我与何国栋真正见面交易过一次，这次他见过我装柴油的货车。经被告人宋升飞指认，证实编号6039785是其和潘康特、宋少锋于2017年9月2日卖210升赃物柴油后所留的单据；编号6039786送货单是其和潘康特、宋少锋于2017年9月2日卖294升赃物柴油后所留的单据。账本记载的内容就是我和潘康特、宋少锋向他人收购明知是偷回来的柴油的明细。证实其放置柴油的地方位于清远市佛冈县106国道殡仪馆附近的某山上，平时专门用于储存收购回来的赃物柴油的油库；粤Ｒ×××**蓝色小货车就是其和潘康特、宋少锋平时专门用于收购赃物柴油的移动油车，该车内的柴油是其和潘康特、宋少锋等人向他人收购回来的赃油，有1887.9升；黑色的诺基亚手机就是其和潘康特、宋少锋收购柴油时专门使用的工作手机；公安机关扣押其的两部手机是其平时使用的通信工具；扣押的笔记本就是其专门用于记录收购柴油的账本。证实其“富贵险中求”群的微信聊天记录与李鹏程的微信聊天记录。经被告人宋升飞辨认，证实同案人冯某东就是多次卖偷回来的柴油给其的“阿某1”；同案人何某就是多次卖偷回来的柴油给其的“东伙计”；被告人谢万锋就是多次卖偷回来的柴油给其的“锋”；被告人李鹏程就是多次卖偷回来的柴油给其的男子；被告人邓杰辉就是多次与李鹏程某卖赃油给其的男子；被告人宋家明就是多次与谢万锋一起卖赃油给其的男子；被告人廖伦汉就是宋升飞和宋少锋经李鹏程卖过赃油给该人的“阿某7”；被告人何国栋就是其和潘康特、宋少锋曾多次将赃物柴油以明显低于市场价卖给该人的男子，也是2017年11月10日在清远市佛冈县以低价向其购买他人盗窃回来柴油的男子；被告人潘康特就是于2017年7月至11月10日期间在清远市佛冈县与其合伙买卖盗窃回来的柴油卖给他人的男子；被告人宋少锋就是于2017年7月至11月10日期间在清远市佛冈县与其合伙买卖盗窃回来的柴油卖给他人的男子。4.被告人宋少锋的供述及辨认材料：2017年7月许，潘康特和宋升飞叫我驾驶一辆悬挂粤Ｒ×××**车牌号码的蓝色五十铃货车（平时停在京珠高速佛冈收费站附近的一停车场里，听说车主是宋升飞）卖柴油给别人，五十铃车上面是有一个可装5000升的大油箱，相当于一个移动油库，还有用于抽油和加油的油泵及计量表，每次卖多少油计量表会显示出来，我知道这些油是盗窃所得的。8月左右我拿4万元入股和他们一起合作，其中潘康特占五成股份，我和宋升飞各占25%的股份。我们还在废铁场租了个七八十平房，用铁棚搭建大油库，里面放着两个黑色的大油罐，每个罐子大概是10000升左右，用来装收回来的柴油，五十铃货车里面的油箱没油就去那里取油卖，有时用五十铃收回来的油太多也会运去油库存储着，有时偷油的人偷到油后直接把油拉去油库，我们收到以后就直接把油存放在油库里。我们有一部黑色诺基亚手机，专门用于工作，平时潘康特拿着，我去收油或者卖油的时候我拿着。我们有个工作微信群，群名叫“富贵险中求”，通常收到他人偷来的柴油和卖了油，就会将油表数据、送货单等信息发到群里，接着潘康特、宋升飞就会将这些出入柴油、钱记录下来，写进各自账本。我之前没有见过宋升飞的账本，但在民警将宋升飞的账本给我看过后发现那些数据就是在我们三人买卖柴油的数据。平时收油比较熟的有李鹏程和邓杰辉、宋家明和“阿某2”。收回来的柴油一般卖给周边的工地或者一些大货车司机，有些我不认识，我认识的主要有何国栋和廖伦汉。何国栋主要加油到他运煤的货车，廖伦汉买油用于何处不清楚，我们一般以低于市场零售价的价格转卖给他们。何国栋和廖伦汉知道我们柴油的来源，知道这些柴油是偷来的才会这么便宜，因为这些柴油的价格就算去正规油库拿货都没这么便宜，就算刚开始不知道，后来不可能不知道的。一般是他们要油就联系我，我就开五十铃去他们那里把油卖给他们。何国栋的大货车在哪里我就开去哪里给他加油，不确定地点的，而廖伦汉一般是说好交易地点，每次的地点不确定的。廖伦汉需要柴油时就会打我们的私人电话，第一次在八月份的一天傍晚，双方约好后，我和潘康特还有宋升飞三人开着五十铃货车在运了两吨左右的柴油去到他档口里，当时以每吨4900元左右交易，总额应该是9800元左右。第二次是在九月下旬，我们也是以相同的方式交易了两三吨的柴油，总额应该是一万三四左右。第三次是在10月中旬的一天上午，我和潘康特开五十铃运了1吨多的柴油在跟他交易，交易总额应该是5000元左右。与何国栋的交易是潘康特与何国栋联系好后，我们就过去何国栋的砖厂或者约定地点找到货车司机，给他们的货车加满柴油，并开具一张送货单给司机，事后由何国栋将钱给潘康特。送货单是潘康特买回来的，我们出去给那些司机加油会写单据，然后将写好的单据拍照发到“富贵险中求”微信群中，让大家都知道卖油的情况，方便大家记录数据。经被告人宋少锋指认，证实佛冈县106国道路段往石角镇约300米靠右侧的废铁厂就是其多次购买他人偷来的柴油后用于储存柴油的地方；粤Ｒ×××**货车就是其与潘康特、宋升飞购买赃物柴油并转卖所驾驶的五十铃汽车，被抓获时车上有赃物柴油1887.9升；黑色诺基亚手机就是其和潘康特、宋升飞收购赃物柴油并转卖所使用的工作手机，号码为137××××****；银色汽车就是李鹏程向其卖赃物柴油时所驾驶的汽车。被告人宋少锋对送货单、收据及“富贵险中求”微信工作群聊天记录截图进行了签认。经被告人宋少锋辨认，证实被告人潘康特就是2017年至今与其、宋升飞一起合伙购买别人偷来的柴油，并将柴油贩卖给他人的男子；被告人宋家明就是将盗窃得到的“老鼠油”卖给其进行销赃的人；被告人宋升飞就是2017年7月至今与其、潘康特一起合伙购买别人偷来的柴油，并将柴油贩卖给他人的男子；被告人李鹏程就是2017年7月至今多次将偷来的柴油卖给其、宋升飞和潘康特的男子；被告人邓杰辉就是盗窃柴油卖给其的男子；被告人谢万锋就是“锋”，其和宋升飞、潘康特曾多次向该男子购买偷回来的柴油；被告人何国栋就是2017年至今多次向其、宋升飞、潘康特购买明知是偷来的柴油的男子；被告人廖伦汉就是2017年7月至今，多次向其、宋升飞、潘康特购买明知是偷来柴油的人。5.被告人何国栋的供述及辨认材料：我是佛冈县某砖厂厂长，因砖厂需要汽车做运输，我就请一些汽车来拉货，因资金运转不过来，我就通过司机的货车加油，以加油款抵运费的方式，先加油给司机抵扣部分运费，而加油费我则定期向供油方结算，以此来缓解资金紧张。在前是一直在中石化加油站供油的，而中石化加油站需要预存油费，为缓解资金，我在今年向李某5蓉和潘康特购买。上半年我是向李某5蓉以大约4.8元每升的价格购买，每个月购买8000元左右，用于我砖厂拉砖的汽车。平时都是微信约好在路边找个地方，然后李某5蓉开油罐车过来，直接在路边交易，我则通过微信转账的方式付款。下半年我开始向潘康特购买柴油，以低于市场价1元左右，大概4.5元每升的价格。由于下半年多了台“拖头”，用油量增加，所以每个月柴油的购买总额达到15000元左右。平时也是微信约好在路边找个地方，我与潘康特约定，当我请的拉砖司机的汽车需要加油时就与潘康特联系，让潘康特的人把柴油送到约定的地方进行加油，加完油后送柴油的人就写张送货单交给司机，每个月后我就凭借送货单与潘康特进行对数，并通过微信进行结数。李某5蓉和潘康特他们提供的柴油比市场价低一元左右，由于柴油是我自用的，我也不需要发票，见价钱比市场价低，便购买他们提供的柴油。我记得我有过尾数339、4585、8409、鄂Ｆ×××**的车去加过柴油。我知道加柴油只能去加油站加，但当时看他们的柴油比市场价便宜一块每升，所以就向他们购买了。我不太清楚李某5蓉和潘康特卖给我的柴油来历，他们能低于市场价卖给我应该是通过不正当的手段得来的。到正规的油站购买柴油价钱比较贵，我贪图便宜而向他们购买来路不明的柴油。潘康特当时向我讲是中国石化的柴油，并向我保证柴油有在中国石化的发票但我一直到现在都没有见过那些发票，我信以为真于是就一直在潘康特处购买柴油。价格是随中石油、中石化的价格的升降而升降，当时如果在中石油等油站预存资料加油，单价在5.5元左右，潘康特给我的价格在4.5-4.8元，比我在中石油等油站预存要便宜几毛钱。我见过潘康特开一辆箱式蓝色五十铃货车来送油，车身很旧，车厢里有一个跟车厢差不多高的白色圆形水塔状的储油罐装油，里面油泵和计数器以及油枪都有，是一辆私人货车，不是专业运油的槽罐车，车身没有中石化的相关标识。潘康特开的收据没有加盖有中石化相关的印章，只是买回来的普通收据，手填好之后交予我，票据上没有任何印章。这些送货单通过点算一共有128张，交易128次，交易金额为146695元。这些油款我已向潘康特付清了。经被告人何国栋指认，证实粤Ｒ×××**蓝色货车及物品是潘康特送油的车辆及储油加油工具。证实手机微信聊天记录中潘康特与何国栋的聊天情况，潘康特发送相关加油的收据给何国栋核对收据，以及何国栋和他谈加油给司机的价格情况。证实编号2040501、2026381两张票据是潘康特给其租用的车牌尾号为“339”、“819”的车加油的送货单，是卖油给其的凭证，总金额2695元。编号2026341、2026358、2026359、2026382、2026383、2026347、2026348、2026349、2026353、2026354十三张票据是潘康特给其租用的车牌尾号为“4585”的车加油的送货单，是卖油给其的凭证，总金额1496元。编号2040507、2040506、2040503、2026397、2026395、2026393、2026389、2026388、2026387、2026386、2026384十一张票据是潘康特给其租用的车牌尾号为“4585”的车加油的送货单，是卖油给其的凭证，总金额11596元。编号6039784、6039785、6039788、6039790、6039791、6039793、6039795、6039800、4709321、4709322、4709324、4709325、4709326、4709329、4709331、4709332、4709334、4709333、4709327、6039799、6039797、6039796、6039789、6039787、6039786、6039792、6039794、6039798、4709323、4709328、4709330、4709335三十二张票据是潘康特给其租用的车牌尾号为“4585”、“8409”、“339”的车加油的送货单，是卖油给其的凭证，总金额34942元。编号4709336、4709338、4709282、4709285、4709289、4709292、4709300、6608742、6608744、6608745十张票据是潘康特给其租用的车牌尾号为“4585”的车加油的送货单，是卖油给其的凭证，总金额10511元。编号2026346、2026350、2026351、2026352、2026342、2026344、2026343、2026345八张票据是潘康特给其租用的车牌尾号为“4585”、“8409”的车加油的送货单，是卖油给其的凭证，总金额9407元。编号4709337、4709339、4709281、4709286、4709288、4709291、4709296、4709297、4709299、6608741、66087436608746十二张票据是潘康特给其租用的车牌尾号“8409”的车加油的送货单，是卖油给其的凭证，总金额12775元。编号2040505、2040504、2040502、2026400、2026399、2026398、2026396、2026394、2026392、2026391、2026390、2026385十二张票据是潘康特给其租用的车尾号“8409”的车加油的送货单，是卖油给其的凭证，总金额14673元。编号6039763、6039782、2040516、2040517、2040514、2040512、6039783、6039781、2040520、2026367、6039761、2040519、2040518、2040515、2040513、2040511、2040510、2040509、2040508十九张票据是潘康特给其租用的车牌尾号“339”、“8409”、“4585”的车加油的送货单，是卖油给其的凭证，总金额21683元。编号4709340、4709284、4709287、4709290、4709293、4709294、4709295、4709298、6608747、6608748十张票据是潘康特给其租用的车尾号“339”、“751”的车加油的凭证，总金额13451元。以上共129张送货单，总计金额146695元。经被告人何国栋辨认，证实被告人潘康特就是2017年6月份以来向其销售柴油的男子。6.被告人廖伦汉的供述及辨认材料：我从2016年4月开始做倒卖柴油的生意，当时我从广州市黄埔区、佛山市北村的油库购买柴油倒卖，赚取中间差价。直到2017年我认识了李鹏”、“家某”、“油锋”、“啊东”，之后我自己购买了一辆五十玲车（车牌号为RHD2**）、油罐以及抽油的油泵，准备好这些工具我就向“李鹏”、“家某”、“油锋”、“啊东”购买他们偷来的柴油。一般他们偷完柴油就打电话给我，我就叫他们到约定地点（地点由我定，每次都不同，都是佛冈县路边没有人的地方），我以每吨3500元至5000元的价格收购，价格的变动根据市场的价格变化而变化的，一次一般是1000L柴油左右，我直接从我的车上拉油油管到他们的车里抽油，抽完油后我就到佛冈县碧桂园对面过磅，用手机拍一张称重照片发给卖油的人，之后见面给现金或微信转账。从2017年2月至今我向李鹏分5次左右收购了3吨左右的柴油，支付了1万元左右；分5次左右向家某、油锋购买了大约4吨柴油，支付了5000元左右。到了五、六月份左右我又认识了“锋记”和“啊飞”，两人开着一辆五十铃拉着柴油卖给我的，分两次卖了2吨左右柴油给我，我给了1万元。我收油的货车是粤Ｒ×××**五十铃货车，有两个油罐，一个容量3000L的白色圆柱体大罐，一个容量1000L的白色正方体油罐。我清楚他们卖给我的柴油是偷来的，卖的柴油价格明显比市场价格低很多，相对便宜，而且他们都是开着没有车牌或者假车牌的改装商务车（银色的起亚商务车、蓝色的GL8别克商务车、银色的三菱商务车、蓝色的五十铃货车）过来将柴油卖给我的。我向他们收购柴油没有账单，而在我车上收到的收据是我将油卖给钩机司机的账单，是我的出货单，只是登记了某段时间卖出的量，有些我没登记，有些账本已经销毁了，所有车上只有三本出货收据。经被告人廖伦汉指认，证实广东省清远市佛冈县三八镇旧106国道旁其家自建的12层楼房后的院子就是其停放用于收购他人盗窃回来的柴油五十铃货车及放抽油的油泵及装油的油罐等工具的地方。证实收据账单本的内容：其于2017年2月20日至2017年6月10日卖油给阿杰后写的单据共23394元；其于2017年5月1日至2017年5月8日卖油给阿浪后写的收据共4472元；其于2017年4月4日至2017年8月20日卖油给财哥后写的收据共129398元。被告人廖伦汉对其被扣押的手机、抽油泵、油罐等工具和被抓获时货车上柴油升数进行了指认。经被告人廖伦汉辨认，证实被告人宋升飞就是先后多次在佛冈县将盗窃回来的柴油卖给其的“阿飞”；被告人宋少锋就是先后多次在佛冈县将盗窃的柴油卖给其的“锋记”；被告人谢万锋就是先后多次在佛冈县将盗窃回来的柴油卖给其的“油锋”；被告人李鹏程就是多次将盗窃回来的柴油卖给其的人。7.被告人李鹏程的供述及辨认材料：我在监狱服刑的时候认识了宋升飞，他告诉我盗窃来的柴油他可以帮我联系卖家，宋升飞本人也是收购别人盗窃回来的柴油的，之后在宋升飞的介绍下认识了收购盗窃柴油的潘康特、宋少锋、“阿某7”（廖伦汉）。我每次盗窃柴油之前会提前通知宋升飞、潘康特、宋少锋、“阿某7”等收购盗窃柴油的人，他们就会跟我说到时在哪里交易，我偷完柴油回来后就到约定的地点交易。我们都是现金交易，交易的价格比平时市场价格低一点，从3700元到5000元一吨（1200升）不等（根据市场油价定）。他们都知道我的柴油是偷来的。宋升飞、潘康特、宋少锋是一起合伙收购柴油的，每次驾驶一辆蓝色改装五十铃装油车装油，我们一般是在潘康特油库附近交易，有时会在佛冈森波拉旅游区路口处交易。我还卖过两次柴油给“阿某7”，交易地点在佛冈县幼儿园附近“阿某7”油库处，一次是11月7日，我和邓杰辉偷得柴油约840升，以价格5000元一吨计算，卖了4200元；11月8日我和邓杰辉再次盗得柴油1吨，还是以价格5000元一吨交易。经被告人李鹏程指认，证实其伙同他人将盗窃得来的柴油卖给潘康特等人的交易地点分别为佛冈县106国道附近何佛冈县森波拉旅游区门口附近；其伙同他人将盗窃得来的柴油卖给廖伦汉的交易地点位于佛冈县廖伦汉自建楼后面。证实与他人聊天谈话内容为偷油的微信聊天记录，其中被告人宋升飞有在李鹏程偷油之前与李鹏程沟通，问其晚上是否偷油。经被告人李鹏程辨认，证实被告人潘康特就是2017年9月中旬开始多次收购其从从化区瓦窑岗服务区、从化服务区、吕田服务区盗窃大货车柴油的男子；被告人宋升飞就是2017年9月中旬开始多次收购其盗窃柴油的“阿飞”；被告人宋少锋就是2017年9月中旬开始多次收购其从从化区瓦窑岗服务区、从化服务区、吕田服务区盗窃大货车柴油的“阿某2”；被告人廖伦汉就是多次收购其盗窃得来的柴油的阿某7；被告人宋家明就是2017年10月中旬其在佛冈县卖油给潘康特时所看见的阿某3，当时阿某3驾驶一辆米黄色起亚嘉华商务车在卖油给潘康特。8.被告人谭健文的供述及辨认材料：我和李鹏程盗窃柴油回来后，李鹏程电话联系收购我们偷回来柴油的人，然后我们开车到往佛冈方向300米左右的空地处，与“锋哥”见面，将柴油卖给他。经被告人谭健文指认，证实其伙同他人将盗窃得来的柴油卖给潘康特等人的交易地点分别为佛冈县森波拉旅游区门口附近和佛冈县106国道附近；其伙同他人将盗窃得来的柴油卖给“阿某7”的交易地点位于佛冈县“阿某7”自建楼后面。经被告人谭健文辨认，证实被告人宋少锋就是其多次与李鹏程某在佛冈县附近的空地将在从化区盗窃所得的柴油卖给一个叫“锋哥”的男子。9.被告人邓杰辉的供述及辨认材料：我们每次偷完油回佛冈，就由李鹏程联系买家，我们再一起开车过去将偷到的柴油卖给“康特”、“阿某2”、“阿飞”、“阿某7”。他们都知道我们的柴油是偷回来的，因为我们用改装车，车内有油泵、抽油管等，他们都看见，能判断出这些油是偷的。有时“康特”、“阿某2”、“阿飞”会打电话给李鹏程问有没有偷到油卖给他们。经被告人邓杰辉指认，证实其伙同他人将盗窃得来的柴油卖给潘康特等人的交易地点分别位于佛冈县森波拉旅游区；其与廖伦汉交易的地点位于佛冈县廖伦汉自建楼后面。经被告人邓杰辉辨认，证实被告人潘康特就是多次向其购买盗窃得来的柴油的男子；被告人宋升飞就是多次向其购买盗窃得来的柴油的“阿飞”；被告人宋少锋就是多次向其购买盗窃得来的柴油的“阿某2”；被告人廖伦汉就是多次收购其盗窃得来的柴油的阿某7。10.被告人谢万锋的供述及辨认材料：凌晨我和宋家明盗窃到柴油回佛冈后，打电话给收油的人，他就叫我们到106国道口附近的一个停放废旧车的场地等，约十分钟后他们开了一台蓝色五十铃货车抽我们偷到的油，这次卖了约3100元，每人分得1500元，剩下做伙食费。我不知道收油的人的名字，叫他们“伙计”，但可以辨认出来的。他们有时一人来收油有时是两人。开始是宋家明联系收油的人，之后如果我们好几天没有卖油给“伙计”，他们会打电话问有没有油。经被告人谢万锋指认，证实蓝色粤Ｒ×××**货车就是向其和宋家明收购偷来柴油版的货车；其伙同他人将盗窃得来的柴油卖给宋少锋等人的交易地点分别为佛冈县106国道附近废铁场、佛冈县106国道诚迳三桥附近。经被告人谢万锋辨认，证实被告人潘康特就是多次向其购买盗窃得来的柴油的男子；被告人宋少锋就是多次向其购买盗窃得来的柴油的男子。11.被告人宋家明的供述及辨认材料：我和谢万锋偷油回来后，打电话联系好收油的，然后他指定一个地点，我们就去到那里交易，收油人就开着一辆蓝色五十铃过来买我们的油。按4300元一吨的价格收购我们的柴油，以五十铃箱体内的油表来计量柴油。每次我们都是现金交易。收油的人知道我们的油是偷来的，因为他经常在晚上问我们当晚去不去“干活”，如果我们没去偷油，就告诉他没去，如有偷油，回来后打电话告诉他我们出去“干活”了，车里有货，晚上要卸掉，之后他就会指定交易地点。我是通过佛冈同行认识收油的人，我叫他们“伙计”，我可以辨认他们。收油的地点有四个，分别是京珠高速三八路段桥底、佛冈诚迳村附近的一条偏僻小路、大庙峡隧道口附近废铁场、佛冈三八村路口对着的莲塘桥上，收油多数的地点在下进行的。经被告人宋家明指认，证实其伙同他人将盗窃得来的柴油卖给宋少锋的交易地点分别为佛冈县373县道二七村经济合作社附近一座桥上、佛冈县106国道附近废铁场内、佛冈县106国道诚迳一桥附近、诚迳三桥附近；粤Ｒ×××**蓝色五十铃货车就是收购柴油的人收购其盗窃的柴油时所驾驶的车。经被告人宋家明辨认，证实被告人潘康特就是多次向其购买盗窃所得的柴油的男子；被告人宋少锋就是其与谢万锋盗窃柴油后所卖给的男子。搜查证、搜查笔录，查封决定书、查封清单及扣押决定书、扣押清单，证实（1）对被告人潘康特出租的房屋进行搜查，扣押粉色记账本一本、手机三台、人民币12660元。对清远市佛冈县106国道殡仪馆附近的一油库进行搜查，扣押电机一台、柴油桶两个（内装柴油，重2449升，后经中石化处理，变现赃款8155.17元，现暂存公安局）。对佛冈县利鑫楼盘对面的停车场停放的蓝色车辆粤Ｒ×××**进行搜查，扣押粤Ｒ×××**车辆（车油箱内有柴油，重1887.9升，后经中石化处理，变现赃款6286.71元，现暂存公安局）和蓝色封面的送货单五本；其中油桶内及车油箱内柴油均已处理，赃款暂扣从化公安局。（2）对被告人宋升飞的居住的出租屋进行搜查，扣押账本一本、手机两台。（3）对被告人宋少锋所在的广东省佛冈县石角镇车站街福东一巷3号601房进行搜查，扣押手机一台、送货单三张。（4）对被告人廖伦汉自建的房屋及周边进行搜查，扣押金色苹果手机一部、硬盘刻录机一台、粤Ｒ×××**货车一辆、收据三本、粤Ｒ×××**行驶证一本、圆柱形油桶一个、方体油桶一个、抽油泵一个、柴油1845升（经中石化处理，变现赃款6143.85元，现暂存公安局）、饮料瓶一个。（5）对被告人何国栋的办公室进行搜查，扣押手机一台、送货单129张。现场勘验检查工作记录、提取痕迹、物证登记表、示意图及现场照片，证实（1）被告人潘康特的油库地点位于清远市佛冈县废铁场内。被告人潘康特停放柴油的货车（悬挂车牌为粤Ｒ×××**的蓝色货车）位于清远市佛冈县文明停车场。（2）被告人廖伦汉收购赃物柴油的地点位于清远市佛冈县蓝天幼儿园旁自建房大院内，大院内停放一辆悬挂车牌为青Ａ×××**绿色皮卡车、一辆悬挂车牌为粤Ｒ×××**的银色皮卡车、一辆悬挂车牌为粤Ｒ×××**的蓝色货车。穗从公（司）鉴（痕迹）字〔2017〕092号检验报告，证实悬挂车牌粤Ｒ×××**蓝色货车的车架号码和发动机号码均未被改动过。穗从价认定〔2017〕666号、665号价格认定结论书，证实扣押的被告人潘康特的货车油箱内柴油1887.9升，价值11686元；油库内油桶的柴油2449升，价值15159元。穗从价认定〔2017〕667号价格认定结论书，证实扣押的被告人廖伦汉的1845升柴油价值11421元。穗从公（司）鉴（痕迹）字〔2017〕090号检验报告，证实对扣押的蓝色东风小霸王货车（悬挂车牌粤Ｒ×××**），经检验，该车车架号码被改动过，因打磨过深，显现部分车架号为“LGD_A143582”；发动机号码未改动过，号码为“GY4100ZLQ☆07117600☆”。中国石化销售有限公司广东广州石油分公司出具的证明，证实该公司收到从化区公安局在佛冈县附近扣押的0#柴油2449升（变卖款8155.17元）；在车牌号为粤Ｒ×××**的蓝色货车装载的0#柴油1887.9升（变卖款6286.71元）；在车牌号为粤Ｒ×××**蓝色货车装载的0#柴油1845升（变卖款6143.85元）。此类回收柴油，未经检测，不得进行销售，须作为回收油料送回到炼油厂处理置换，扣除检测费、运费、炼厂处理费用后，回收油料计价为4000元/吨，折算升数为3.33元/升。广州市公安局从化区分局鳌头派出所出具的情况说明一份，证实向被告人潘康特等人售卖盗窃所得的柴油还有其他人，但因身份问题暂时未核查到，另外潘康特卖出柴油给他人的其他人也暂时无法核定身份，将会进一步核实。被告人潘康特、宋少锋、宋升飞、何国栋、廖伦汉的户籍材料，证实上述被告人的身份情况。被告人潘康特、宋少锋、宋升飞、何国栋、廖伦汉的抓获经过，证实上述被告人于2017年11月10日先后被抓获。被告人宋升飞的前科材料，证实被告人宋升飞于2015年因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年十个月，2016年10月4日刑满释放。电子数据检查工作记录，证实（1）被告人廖伦汉手机内容，其中：①2017年6月9日，被告人廖伦汉向被告人宋升飞转账12289元。②2017年7月11日被告人廖伦汉微信与被告人宋升飞就收油价格进行详谈，以3800元一吨的价格成交，22时20分许向宋升飞转账11310元。③2017年10月30日被告人廖伦汉微信与被告人宋少锋沟通要买油，经称量购买了1.61吨柴油，11时14分47秒微信向宋少锋转款8211元。④2017年11月6日，被告人廖伦汉与被告人李鹏程的聊天记录显示，其要求向李鹏程直接收购柴油，谈话内容中有涉及油管、快点开工等内容。（2）其他被告人手机内容等情况。以上证据，经控辩双方当庭质证，法庭调查查证属实，证据确凿、充分，且各证据能相互印证，足以证实被告人潘康特、宋少锋、宋升飞、何国栋、廖伦汉的上述行为。另查明，2017年11月10日，被告人潘康特、宋少锋、宋升飞、李鹏程、邓杰辉、宋家明、周勇光、何国栋、廖伦汉先后在清远市佛冈县被警察抓获。2017年11月20日，被告人谢万锋在英德市帽子峰一号路车乐畅汽车装饰维修中心被抓获。2017年11月22日，被告人谭健文在清远市佛冈县新城医院附近被抓获。此外，本案事实还有公诉机关指控提供并经公诉人当庭举证的同案人何某、冯某东的供述，（2018）粤0117刑初296号刑事判决书，犯罪财富调查报告，银行流水交易记录，手机通话清单，个体户机读档案登记资料等证据证实。辩护人黄某在庭上提交了2018年9月9日、2018年10月2日的95号汽油加油发票作为参考，证明同类汽油在不同加油站会有相差。关于辩护人提交的上述证据，与本案无关联性，本院不予采纳。对于控辩双方争论的焦点，本院综合评析如下：关于公诉机关指控被告人宋家明、谢万锋盗窃价值6309元的公诉意见，经查，被告人宋家明、谢万锋参与的三宗盗窃事实中，其中第三宗盗窃柴油370升的事实，因佛冈县发展和改革局价格认定中心作出了价格认定不予受理通知书，故本院不予计算该宗盗窃价值，即被告人宋家明、谢万锋盗窃价值为4067元，公诉机关指控被告人宋家明、谢万锋犯盗窃罪的事实清楚，惟以案发当日富民加油站的柴油零售价格来认定该宗盗窃价值不当，本院予以纠正。关于公诉机关指控被告人廖伦汉向被告人潘康特、宋少锋、宋升飞购买合计31830元的公诉意见，经查，有电子数据证实2017年6月9日、7月11日、10月30日被告人廖伦汉与被告人宋升飞商谈购买柴油等事项，并分别微信转账12289元、11310元、8211元，价值合计31810元。因此公诉机关指控被告人廖伦汉购买赃物柴油的数额不当，本院予以纠正。关于被告人宋升飞提出其只知道李鹏程的柴油是偷来的，不知道其他的柴油是偷来的辩解。经查，被告人潘康特、宋升飞、宋少锋的供述均证实三名被告人在没有取得相关经营许可证的情况下合伙做买卖盗窃所得的柴油的生意，开始是潘康特和宋升飞每人一半股份，后来是潘康特占50%股份，宋升飞和宋少锋各占25%股份。三人有专门工作手机用于收赃，成立“富贵险中求”工作群，改装五十铃货车用于装油，登记在宋升飞名下，租用仓库搭建油库，并购买相关的设备。潘康特和宋升飞分别负责联系卖家和买家，宋少锋主要负责转送和接收柴油。据三名被告人交代，其知道卖油给其的都是盗窃柴油的人，如谁当天收到赃油就将向何人收油，卖给何人或何人购买多少柴油等具体明细发到群内，由各自做账登记。宋升飞亦将其记录在其账本上，有从被告人宋升飞处收缴的账本可以印证。综上，三被告人是相互配合，共同完成收购来历不明的柴油，再进行转卖来赚取差价，其上述行为已构成共同犯罪，在共同犯罪中部分行为承担全部责任，故对被告人宋升飞的上述辩解，本院不予采纳。其辩护人提出被告人宋升飞有如实供述，可以从轻处罚的辩护意见，本院不予采纳。关于被告人何国栋提出其不知道潘康特卖给其的油是偷的辩解和其辩护人提出现有证据不足以证实被告人主观上明知其收购的柴油是盗窃所得的辩护意见。经查，有被告人潘康特的供述称何国栋和廖伦汉是知道这些柴油是偷来了，他们是大客户，经常向其买油，时间久了就知道，其和宋升飞、宋少锋售卖“老鼠油”的事情，对于国栋和廖伦汉等人来说已经是公开的秘密，他们有时会打电话到其三人公用的诺基亚手机询问有无偷来的油卖。何国栋一开始有问过要买油的发票或相关票据，但其说其的柴油都是没有发票和票据的，然后大家有默契地没有再问过了。卖给何国栋的柴油价格也会随着市场价上下浮动，但都比正常柴油市场价低，就算是中石化、中石油或者私人正规加油站的大客户也不可能以其提出的价格买到。有被告人宋升飞的供述称我们不是正规做柴油生意的，何国栋知道我们卖给他的油是从外面偷回来的柴油，价格明显低于市场正规柴油的价钱，都是非光明正大地进行交易。何国栋也是因为贪便宜，而且可以赊数，才会买我们的赃油。交易时其与何国栋见过一次，他有见过其装柴油的货车。有被告人宋少锋的供述称卖给何国栋的油低于市场零售价，何国栋知道这些卖给他的柴油的来源，知道是偷回来的油才会这么便宜。有被告人何国栋在侦查阶段的供述称其之前在中石化加油站供油，因中石化加油站需预存油费，其便先后向李某5蓉、潘康特购买柴油，潘康特出售的价格比加油站便宜，可以每月结数，缓解资金紧张。其虽不太清楚潘康特卖给其柴油的来历，但是能想到能低于市场价格卖给其应该是通过不正当手段得来的。其一直没有见过有中石化或其他发票。其有见过潘康特他们装油的货车，潘康特送油的车是一辆厢式蓝色五十铃货车，车厢里有一个跟车厢差不多高的白色圆形水塔状的储油罐装油，油泵、计数器和油枪都有，是辆私人货车，不是专业运油的油罐车，车身没有中石化的相关标识。潘康特开的是普通收据，上面没有任何印章，也没有加盖有中石化相关的印章。综合上述证据，被告人何国栋作为砖厂的厂长，也曾经一段时间在中石化加油站加油，对于这些是熟悉清楚的。在对方交付的柴油比市场价低，没有发票和经营许可证等相关证明的情况下，再综合被告人何国栋的认知能力、运输工具和收购价值等因素，由此推定，被告人何国栋向潘康特购买的柴油时，主观上是明知这些柴油是来路不明的。故对被告人和辩护人的上述意见，本院不予采纳。关于被告人何国栋提出其收购的柴油未必全部都是盗窃所得的辩解和其辩护人提出现有证据不足以证实被告人何国栋掩饰、隐瞒何人的犯罪所得额及均为盗窃的赃物的辩护意见。经查，有被告人潘康特、宋升飞、宋少锋的供述证实其三人收购李鹏程、谢万锋和其他人偷回来的柴油后，将这些柴油以低于市场价的价格卖给廖伦汉、何国栋和其他的人。在卖油给何国栋的司机时，会开一张送货单给司机，基本上到每个月月底由潘康特跟何国栋对数，结完账后就撕毁扔掉留底的送货单据。有被告人何国栋在侦查阶段的供述证实其在2017年下半年开始以低于市场价一元左右的价格向潘康特购买柴油，当拉砖的司机需要加油时就联系潘康特，让潘康特的人把柴油送到约定的地方进行加油，加完油后送柴油的人写张送货单交给司机，每个月其凭送货单与潘康特对数并结数。有被告人何国栋对从其办公室处扣押的送货单的指认，证实是这些送货单都是潘康特给其运砖的司机的车加油的单据。上述证据相互印证，证实被告人潘康特、宋升飞、宋少锋转卖他人盗窃所得的柴油给被告人何国栋，被告人何国栋共购买了146695元柴油的事实，因此被告人何国栋所购买的146695元柴油均是盗窃赃物。而具体是何人盗窃了柴油后将该柴油卖给潘康特、宋升飞和宋少锋不影响被告人何国栋掩饰、隐瞒犯罪所得的认定。至于辩护人提出本案中公诉机关指控李鹏程等人盗窃总价值39757.4元，即被告人何国栋最多掩饰隐瞒犯罪所得价值39757.4元，再加上何某、冯某东判决书中认定的价值，也就是8万多元的意见，有被告人潘康特、宋升飞、宋少锋的供述及情况说明证实向潘康特售卖盗窃柴油的人员不仅有李鹏程、邓杰辉、宋家明、谢万锋、何某、冯某东等人，还有其他的人员，且在同案人何某、冯某东盗窃案中，有些柴油的价值因价格认定中心不作鉴定便没有价值，并非没有盗窃事实，所以不能只将本案李鹏程等人盗窃总价值加上何某、冯某东判决书中认定的价值作为何国栋掩饰隐瞒犯罪所得价值。故对被告人和辩护人的上述意见，本院不予采纳。综上，被告人何国栋主观上明知是他人盗窃所得的柴油，客观上实施了收购盗窃所得柴油的行为，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，故被告人何国栋及其辩护人提出被告人何国栋不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩解及辩护意见本院不予采纳。关于指定辩护人余燕娜提出被告人邓杰辉在共同犯罪中只是望风，在共同犯罪中所起作用较小的辩护意见和指定辩护人王佩珊提出被告人谭健文是从犯，可以从轻或减轻处罚的辩护意见，经查，被告人李鹏程、谭健文、邓杰辉的供述证实，被告人李鹏程先后分别与谭健文、邓杰辉共同搭档盗窃，共同到涉案现场，由李鹏程负责动手，谭健文或者邓杰辉负责观察司机，确定安全后递油管，并在偷油过程中望风，后两人得手共同离开现场并分赃，二人分工负责、相互配合、作用相当，不区分主从犯。故指定辩护人余燕娜、王佩珊分别提出的上述辩护意见，本院不予采纳。关于指定辩护人王佩珊提出建议对被告人谭健文判处缓刑的辩护意见，因被告人谭健文多次与李鹏程流窜多地去盗窃货车柴油，有一定社会危害性，对其不适用缓刑。指定辩护人刘世红和王太林、邝炽荣、陆文鸿、余燕娜、王佩珊、肖娟、廖凤、刘祖虎、谢丽兴分别提出被告人潘康特、宋少锋、李鹏程、邓杰辉、谭健文、谢万锋、宋家明、周勇光、廖伦汉有如实供述，可以从轻处罚的辩护意见有理，本院予以采纳。辩护人刘祖虎还提出被告人周勇光是从犯，建议对被告人周勇光从轻处罚的意见有理，本院予以采纳。此外，辩护人谢丽兴提出对被告人廖伦汉判处缓刑的辩护意见，因被告人廖伦汉的行为具有一定的社会危害性，其不符合适用缓刑的条件，故辩护人谢丽兴提出的该点辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人潘康特、宋少锋、宋升飞无视国家法律，组成收购赃物柴油的犯罪团伙，多次向被告人李鹏程、谭健文、邓杰辉、谢万锋、宋家明等人收购盗窃所得柴油后低价转卖给被告人何国栋、廖伦汉等人，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，是恶势力犯罪，应予严惩。被告人潘康特、宋少锋、宋升飞、何国栋、廖伦汉明知是犯罪所得而予以收购或代为销售，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人李鹏程、谭健文、邓杰辉、谢万锋、宋家明、周勇光、廖伦汉无视国家法律，以非法占有为目的，多次采取秘密手段窃取他人财物，数额较大，其行为均已构成盗窃罪。依法应对被告人廖伦汉数罪并罚。被告人宋升飞、李鹏程曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人周勇光在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人潘康特、宋少锋、李鹏程、邓杰辉、谭健文、谢万锋、宋家明、周勇光、廖伦汉归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。收缴的作案工具依法予以没收，其中公诉机关提请本院处理的记账本、送货单、笔记本、收据共15本属本案证据，故对该物品本院不作处理。被告人因本案违法所得的财物，应当予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二百六十四条、第六十九条、第六十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：被告人宋升飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月10日起至2021年8月9日止），并处罚金10000元，该罚金限于判决发生法律效力之次日起十五日内向本院缴纳，由本院上缴国库。被告人潘康特犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月10日起至2021年5月9日止），并处罚金10000元，该罚金限于判决发生法律效力之次日起十五日内向本院缴纳，由本院上缴国库。被告人宋少锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月10日起至2021年5月9日止），并处罚金10000元，该罚金限于判决发生法律效力之次日起十五日内向本院缴纳，由本院上缴国库。被告人何国栋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月10日起至2020年11月9日止），并处罚金5000元，该罚金限于判决发生法律效力之次日起十五日内向本院缴纳，由本院上缴国库。被告人李鹏程犯盗窃罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月10日起至2019年11月9日止），并处罚金3000元，该罚金限于判决发生法律效力之次日起十五日内向本院缴纳，由本院上缴国库。被告人邓杰辉犯盗窃罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月10日起至2019年8月9日止），并处罚金2000元，该罚金限于判决发生法律效力之次日起十五日内向本院缴纳，由本院上缴国库。被告人谭健文犯盗窃罪，判处有期徒刑一年四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月22日起至2019年3月21日止），并处罚金1000元，该罚金限于判决发生法律效力之次日起十五日内向本院缴纳，由本院上缴国库。被告人谢万锋犯盗窃罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月20日起至2019年2月19日止），并处罚金1000元，该罚金限于判决发生法律效力之次日起十五日内向本院缴纳，由本院上缴国库。被告人宋家明犯盗窃罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月10日起至2019年2月9日止），并处罚金1000元，该罚金限于判决发生法律效力之次日起十五日内向本院缴纳，由本院上缴国库。被告人廖伦汉犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金1000元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金1000元；决定执行有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣减在前被羁押的132日，即自2019年1月18日至2019年12月7日），并处罚金2000元，该罚金限于判决发生法律效力之次日起十五日内向本院缴纳，由本院上缴国库。被告人周勇光犯盗窃罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2017年11月10日至2018年8月9日），并处罚金1000元，该罚金限于判决发生法律效力之次日起十五日内向本院缴纳，由本院上缴国库。收缴的作案工具手机共16部，电机1台，柴油桶2个，车牌粤Ｒ×××**货车，粤Ｒ×××**货车，车牌粤Ｒ×××**三菱小汽车1辆，无牌起亚小汽车1辆，车牌6副，油袋1个，口罩盒，油箱盖5个，仿枪状物2支，疑似子弹31颗，套筒1个，钳子5把，电钻1个，T字型开锁器1个，7字形开锁器6个，螺丝批4个，剪刀1把，抽油泵7个，抽油管1条，衣服13件，手套2个，帽子3个，矿泉水瓶1个，硬盘刻录机1台、行驶证1本、圆柱形油桶1个、方体油桶1个、饮料瓶1个依法予以没收，由广州市公安局从化区分局执行。收缴的被告人潘康特、宋升飞、宋少锋的赃款12260元及变卖柴油款项8155.17元、6286.71元依法予以没收，上缴国库，由广州市公安局从化区分局执行。责令被告人李鹏程、谭健文、周勇光共同退赔犯盗窃罪的违法所得2905元给被害人胡某、3486元给被害人邱某、2033元给被害人张某1、485元给被害人潘某。责令被告人李鹏程、邓杰辉、周勇光共同退赔犯盗窃罪的违法所得1212元给被害人李某1、1454.4元给被害人李某2、2521元给被害人刘某1、1248元给被害人李树锋、2727元给被害人高某、3424元给被害人许某、3515元给被害人吴某、1515元给被害人杨某1。责令被告人李鹏程、邓杰辉、廖伦汉、周勇光共同退赔犯盗窃罪的违法所得1733元给被害人李某3、1857元给被害人蔡某（其中收缴的被告人廖伦汉变卖柴油款项6143.85元依法返还给两名被害人后，剩余部分依法予以没收，上缴国库，该笔款项暂扣广州市公安局从化区分局，由该局执行）。责令被告人宋家明、谢万锋共同退赔犯盗窃罪的违法所得1743元给被害人李某4、2324元给被害人张某2。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李静敏人民陪审员  苏彦尹人民陪审员  何 靖二〇一九年一月十八日书 记 员  梁开魁