文书内容四川省达州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）川17刑终248号原公诉机关四川省达州市通川区人民检察院。上诉人（原审被告人）张浩，男，生于1989年3月10日，汉族，大学本科文化，户籍地河南省新密市。2017年4月18日因涉嫌犯诈骗罪被四川省达州市公安局通川区分局刑事拘留，同年5月25日被依法逮捕。现羁押于达州市看守所。辩护人陈新华，河南青屏律师事务所律师。辩护人明国正，河南顺宇律师事务所律师。四川省达州市通川区人民法院审理四川省达州市通川区人民检察院起诉指控原审被告人张浩犯盗窃罪一案，于2018年10月30日作出（2018）川1702刑初31号刑事判决。宣判后，原审被告人张浩不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。四川省达州市人民检察院指派检察员余庆川出庭履行职务，上诉人（原审被告人）张浩及其辩护人陈新华、明国正到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定，2015年4月中旬，被告人张浩化名“杨淑珍”（女性），使用QQ号184XXXXXXX，在一个“外汇110”的QQ群内认识了被害人王某，并谎称和王某合伙出资在exness外汇平台进行炒外汇。后王某将其身份证、手机号码等提供给张浩，让张浩帮忙在exness外汇平台进行注册。张浩为王某注册了户名为的邮箱，该邮箱绑定的安全验证手机号码为张浩持有和使用，该手机户名系张浩前女友黄某。张浩还为王某注册了exness平台账户和另有一个进行外汇交易的数字账户。王某于2015年5月7日向其平台账户入金人民币12415元自行进行外汇操作。期间，被告人张浩又冒充exness平台客服经理“jack”，通过自己化名的“杨淑珍”（实际是被告人张浩本人）介绍给被害人王某认识，并以入金10万美元可提取丰厚返佣为由骗取王某多入金。后王某于2015年5月13日入金325850元，2015年5月14日入金257695元。2015年5月14日，被告人张浩在王某不知情的情况下，通过绑定的邮箱手机修改了交易密码，窃取了王某exness平台账户的资金共计583545元。2015年5月6日，被告人张浩化名“杨淑珍”使用QQ（号码1840178873）主动联系exness外汇平台的代理商陈某，提出想通过exness外汇平台快速内转资金并进行兑换。2015年5月14日，被告人张浩通过被害人王某exness外汇平台数字账户向陈某的exness账户内转了资金95275美元，陈某再提款到自己的skrill账户，然后分三次转账到被告人张浩指定的陈某skrill账户，转款金额共计95531美元。被告人张浩收到陈某的转账后，立即又从陈某skrill账户分三次转到自己的skrill账户，共计金额95473美元。当天，被告人张浩又向其朋友唐某的exness账户内转了61989.62美元，唐某则按照被告人张浩的要求将等值的人民币380008.8元分九次转入被告人张浩指定的户名为蔡某的中国银行账户（该银行账户实为被告人张浩控制。随后，被告人张浩又通过该账户向自己的兴业银行卡和中国光大银行卡转入资金共计350168元。2015年5月15日，被告人张浩和蔡某一起到银行对户名为蔡某的中国银行账户进行了销户。同天，陈某得知该笔转账有问题，遂向skrill公司发邮件，申请冻结自己转到陈某skrill账户的资金，skrill公司回复：不能把转到其他终端客户的款项退回。案发后，被告人张浩的父亲代其退赔给被害人王某44000元，蔡某补偿被害人王某50000元，exness外汇公司补偿被害人王某27.2万元。。另查明：2015年5月14日，被害人王某发现自己的exness平台交易密码被修改，平台账户也无法登录，遂立即到达州市公安局公共信息网络安全监察支队报案。2017年4月18日，公安机关对被告人张浩位于福建省晋江市晋医大厦308室的家中进行了搜查，扣押了笔记本电脑一台、机械硬盘一个、固态硬盘一个、苹果牌手机二部、翻盖手机一部、直板智能手机一部、假身份证一张、银行卡11张。原判认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、拘留证、逮捕证，被害人王某的陈述，证人陈某、张某、蔡某、唐某、黄某的证言，扣押决定书、扣押清单、搜查证、搜查笔录，被害人王某的银行交易记录、接受证据清单、陈某的exness平台内转记录截图、张浩与陈某之间的QQ聊天记录截图、张浩与陈某的QQ聊天记录截图、张浩与唐某之间的聊天记录、唐某的银行回单、蔡某的中国银行卡交易流水、张浩的兴业银行卡交易流水、张浩的支付宝交易记录，张浩、陈某、陈某的skrill账户交易记录、电子物证检查工作记录、远程勘验工作记录、和解协议、收条、户籍信息及被告人张浩的供述等。原判认为，被告人张浩以非法占有为目的，秘密窃取他人财物人民币583545元，数额特别巨大，其行为构成盗窃罪。案发后，被害人王某的部分经济损失已挽回，对被告人张浩量刑时酌情予以考虑。据此判决：被告人张浩犯盗窃罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币50000元；继续追缴被告人张浩违法所得，并退赔给被害人；扣押在案的物品由扣押机关依法处理。上诉人张浩的上诉理由是：1.侦查人员直接将打印好的讯问笔录拿给其签字，其在侦查环节所作的供述不是真实的，应收集看守所的监控视频，而不是公安机关手持DV机拍摄的视频资料；2.原判对涉案款项的去向没有查清，涉案款项已被exness平台召回；3.将王某的exness帐户上的钱转走，王某是知情的；4.其所有的中国兴业银行卡上的资金系我个人合法资金，与本案无关；5.没有证据证实其将skrill上的资金充值到其exness平台账户中，并转给唐永明兑换38万元，且通过skrill充值到exness帐户中的资金不能转给他人帐户。其辩护人的辩护意见是：1.本案系发生在第三方平台上的案件，没有向该平台收集证据，原判认定事实不清、证据不足；2.原判资金去向没有查清，根据张浩的skrill交易记录显示，其有约93000美金从其skrill帐户进到了账户，说明该笔资金被exness平台召回，张浩的行为应系犯罪未遂。出庭履行职务的检察员提出，原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑恰当，审判程序合法，建议驳回上诉，维持原判。二审中，辩护人提交了QQ邮箱电子邮件截图两份、尚子龙与exness平台客服聊天记录截图两份，拟证实skrill向exness入金只能在用户自己的个人专区内转，不能内转给不同的个人专区。因该四份材料的来源不清，本院不予采信。经本院审理查明的事实与原判一致，原判所列举的证据均经一审当庭出示并质证，其来源合法，内容真实，与本案密切关联。经依法全面审查，本院对原判采信的证据予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）张浩以非法占有为目的，秘密窃取他人exness平台账户资金583545元人民币，数额特别巨大，其行为已构成盗窃罪，应予依法惩处。上诉人（原审被告人）张浩提出侦查人员直接将打印好的讯问笔录拿给其签字，其在侦查环节所作供述不真实，应收集看守所的监控视频，而不是公安机关手持DV机拍摄的视频资料的上诉理由。经查，原审根据张浩及其辩护人的申请已启动非法证据排除程序，原公诉机关提交了对张浩进行讯问时的同步录音录像视频资料，侦查人员杨勇也出庭作证，能够证实侦查机关对张浩进行讯问的程序合法，该上诉理由不能成立，本院不予采纳。张浩提出没有证据证实其将skrill上的资金充值到其exness平台账户中，并转给唐永明兑换38万元的上诉理由。经查，张浩转款的过程及金额，有张浩的skrill帐户交易记录、证人唐某的证言，以及唐某与张浩的聊天记录、唐某的银行回单等证据证实，足以认定，该上诉理由不能成立，本院不予采纳；张浩提出将王某的exness帐户上的钱转走，王某是知情的上诉理由，与查明的事实不符，本院不予采纳。辩护人提出本案系发生在第三方平台上的案件，没有向该平台收集证据，原判认定事实不清、证据不足的辩护意见。经查，exness公司出具的材料虽因取证程序不符合法律规定而予以排除，但收集在案的被害人王某的陈述，证人陈某、蔡某、唐某的证言，接受证据清单、exness平台内转记录截图、QQ聊天记录截图、银行卡交易流水、skrill账户交易记录、电子物证检查工作记录、远程勘验工作记录等，足以认定本案事实，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。上诉人（原审被告人）张浩及其辩护人提出原判对涉案资金的去向没有查清，涉案资金已被exness平台召回，张浩所有的兴业银行卡上的钱系其自己的合法资金，与本案无关，张浩的行为应系犯罪未遂的上诉理由及辩护意见。经查，张浩秘密修改被害人王某的exness帐户邮箱密码，并通过陈某、陈某的帐户将王某的exness帐户资金转移到自己的skrill帐户，至此，张浩的盗窃行为已完成，犯罪既遂。exness平台是否将张浩的skrill帐户的钱召回既不影响罪名成立，也不影响对犯罪既遂的认定。且现有证据亦不能证实exness平台已将张浩的skrill帐户的钱召回。故该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。上诉人（原审被告人）张浩及其辩护人所提，通过skrill帐户充值到exness帐户中的资金不能转给他人的exness帐户的上诉理由及辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳。综上，四川省达州市人民检察院的意见正确，本院予以采纳。原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑恰当，审理程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  赖雨田审判员  唐 江审判员  王天双二〇一九年一月十一日书记员  罗 毅附：本裁定适用的相关法律规定《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：(一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；……