江苏省常州经济开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏0492刑初345号 公诉机关江苏省常州经济开发区人民检察院。 被告人李铭，常州市泰盛锻造有限公司仓库管理员。因涉嫌犯职务侵占罪，于2018年6月21日被刑事拘留，7月25日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。 被告人刘某甲，常州市恒冠金属回收有限公司焦溪岳清收购站负责人。因涉嫌犯职务侵占罪，于2018年6月21日被刑事拘留，7月25日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。 辩护人徐涛、杨金伟，江苏中爵律师事务所律师。 被告人刘某乙，曾用名刘春魁，个体废品收购。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年6月22日被刑事拘留，7月25日被取保候审。 辩护人李卫东、施秋霞，江苏东浩律师事务所律师。 被告人韩某，个体废品收购。曾因赌博。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年6月22日被刑事拘留，7月25日被取保候审。 辩护人徐天轴，江苏红雨律师事务所律师。 被告人圣某，个体废品收购。曾因犯盗窃罪，于2005年6月8日被上海市青浦区人民法院判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币五千元，2007年8月6日刑满释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年8月21日被刑事拘留，9月11日被取保候审。 辩护人李亮，江苏宏银律师事务所律师。 常州经济开发区人民检察院以常经检诉刑诉〔2018〕362号起诉书指控被告人李铭、刘某甲犯职务侵占罪、被告人刘某乙、韩某、圣某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年10月26日向本院提起公诉。本院于2018年10月30日立案并依法组成合议庭，于2018年11月27日、2019年1月25日、29日公开开庭对本案进行了审理。常州经济开发区人民检察院指派检察员陈洪星、李锦涛出庭支持公诉，被告人李铭、被告人刘某甲及其辩护人徐涛、杨金伟、被告人刘某乙及其辩护人李卫东、施秋霞、被告人韩某及其辩护人徐天轴、被告人圣某及其辩护人李亮到庭参加了诉讼。现已审理终结。 常州经济开发区人民检察院指控，2016年8月份左右至2017年8月份期间，被告人李铭利用其担任常州市泰盛锻造有限公司（以下简称泰盛公司）仓库管理员的职务之便，与被告人刘某甲等人相互勾结，由刘某甲等人安排车辆运输，先后多次将该公司仓库内的合金钢等原材料偷运出厂，并由刘某甲等人负责联系被告人刘某乙、韩某、圣某等人，以低价予以销售，涉案物品共计价值人民币1634201元，其中包括30号钢原材料53吨（价值人民币212000元，每吨价值人民币4000元）。其中，被告人李铭参与全部案件，被告人刘某甲参与侵占价值人民币1536201元。被告人刘某乙在明知刘某甲向其出售的39.275吨合金钢原材料是赃物的情况下，仍多次以低价予以收购，共计价值人民币446949.5元。被告人韩某在明知刘某甲向其出售的4.2吨不锈钢原材料是赃物的情况下，仍先后两次以低价予以收购，共计价值人民币79800元。被告人圣某在明知刘某甲向其出售的2吨不锈钢原材料是赃物的情况下，仍以低价予以收购，共计价值人民币38000元。检察机关提供了书证盘库单、微信转账记录等证据以证实起诉指控的犯罪事实。公诉机关认为，被告人李铭身为公司人员，利用职务上的便利，伙同被告人刘某甲将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为均已构成职务侵占罪，且属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人李铭起主要作用，是主犯；被告人刘某甲起次要、辅助作用，是从犯，应从轻或减轻处罚。被告人刘某乙、韩某、圣某明知是他人犯罪所得而予以收购，其中刘某乙属情节严重，三被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人李铭犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人刘某乙、韩某、圣某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人刘某甲协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，具有立功表现，可以从轻处罚；被告人韩某有揭发他人犯罪行为，查证属实，属立功，可以从轻处罚。应根据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二十五第一款、第二十六条、第二十七条、第三百一十二条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条的规定予以惩处并建议对被告人李铭在有期徒刑三年六个月至五年六个月幅度内量刑；对被告人刘某甲在有期徒刑三年至五年幅度内量刑；对被告人刘某乙在有期徒刑二年至四年幅度内量刑，并处罚金；对被告人韩某判处拘役，并处罚金；对被告人圣某判处拘役，并处或单处罚金。 被告人李铭供述了起诉指控的犯罪事实，未提出辩解意见。 被告人刘某甲归案后供述了部分犯罪事实，庭审过程中承认指控的犯罪事实，未提出辩解意见。 被告人刘某乙、韩某、圣某供述了起诉指控的犯罪事实，未提出辩解意见。 被告人刘某甲的辩护人提出的主要辩护意见是：1、被告人刘某甲在共同犯罪中起辅助作用，是从犯。2、被告人刘某甲系初犯、具有立功表现、积极退赃且取得了被害单位的谅解。建议对被告人刘某甲减轻处罚并宣告缓刑。 被告人刘某乙的辩护人提出的主要辩护意见是：1、被告人刘某乙系初犯、归案后如实供述自己的罪行、积极赔偿被害单位的经济损失且已取得被害单位的谅解，可从轻处罚。2、被告人刘某乙收购的是职务侵占犯罪所得，根据被告人刘某乙的犯罪情节，结合上游犯罪的性质，建议对被告人刘某乙在有期徒刑三年以下量刑并对被告人刘某乙宣告缓刑。 被告人韩某的辩护人提出的主要辩护意见是：1、被告人韩某归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。2、被告人韩某有立功表现，可从轻处罚。3、被告人韩某积极赔偿被害单位的经济损失且已取得被害单位的谅解，可酌情从轻处罚。4、被告人韩某认罪、认罚，可从宽处罚。建议对被告人韩某宣告缓刑。 被告人圣某的辩护人提出的主要辩护意见是：1、被告人圣某归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。2、被告人圣某积极赔偿被害单位的经济损失且已取得了被害单位的谅解，可酌情从轻处罚。建议对被告人圣某从轻处罚。 经审理查明： 一、职务侵占 2016年8月左右至2017年8月，被告人李铭利用其担任泰盛公司仓库管理员的职务便利，伙同被告人刘某甲等人私自将泰盛公司仓库内的原材料偷运出厂占为己有；被告人刘某甲在明知被告人李铭系利用职务便利将泰盛公司仓库内的原材料偷运出厂占为己有的情况下，仍事先与被告人李铭商定好收购价格并安排车辆至泰盛公司运输，后销赃给被告人刘某乙、韩某、圣某等人。被告人李铭伙同他人偷运出厂的物品有30号钢原材料53吨（价值人民币100700元，每吨价值人民币1900元）、不锈钢原材料25.459吨（价值人民币483721元）、20Cr2Ni4合金钢原材料39.78吨（价值人民币676260元）、20CrNi2Mo合金钢原材料7吨（价值人民币102900元）、G20CrNi2Mo合金钢原材料14吨（价值人民币159320元），合计价值人民币1522901元。其中，被告人刘某甲从被告人李铭处收购30号钢原材料38吨（价值人民币72200元）、不锈钢原材料23.459吨（价值人民币445721元）、20Cr2Ni4合金钢原材料39.78吨（价值人民币676260元）、20CrNi2Mo合金钢原材料7吨（价值人民币102900元）、G20CrNi2Mo合金钢原材料14吨（价值人民币159320元），合计价值人民币1456401元。 另查明，2018年6月21日，被告人李铭自动向公安机关投案并如实供述了上述犯罪事实。被告人刘某甲归案后协助公安机关抓捕了其他犯罪嫌疑人。被告人李铭在泰盛公司发觉其罪行后向泰盛公司退还了人民币70000元。归案后，被告人李铭退出人民币80000元、被告人刘某甲退出人民币160000元，公安机关从被告人李铭处扣押黄色手机1部、从被告人刘某甲处扣押OPPO手机1部，现均暂扣于常州市公安局常州经济开发区分局。 在本院审理过程中，被告人刘某甲向泰盛公司退还人民币730000元，被害单位对被告人李铭、刘某甲均表示谅解。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得 2017年6月至2017年8月，被告人刘某乙在明知被告人刘某甲先后多次向其出售的共计39.275吨合金钢原材料（价值人民币446949.5元）系赃物的情况下仍予以收购。案发后，被告人刘某乙自愿向泰盛公司赔偿了人民币350000元，取得了被害单位的谅解。 2016年下半年，被告人韩某在明知被告人刘某甲先后2次向其出售的4.2吨不锈钢原材料（价值人民币79800元）系赃物的情况下仍予以收购。案发后，被告人韩某自愿向泰盛公司赔偿了人民币150000元，取得了被害单位的谅解；公安机关从被告人韩某处扣押手机1部，现暂扣于常州市公安局常州经济开发区分局。 2016年下半年，被告人圣某在明知被告人刘某甲向其出售的2吨不锈钢原材料（价值人民币38000元）系赃物的情况下仍予以收购。案发后，被告人圣某自愿向泰盛公司赔偿了人民币100000元，取得了被害单位的谅解。 另查明，被告人韩某揭发他人犯罪行为，经查证属实。 归案后，被告人刘某乙、韩某、圣某均如实供述了上述犯罪事实。 在本院审理过程中，被告人刘某乙预缴罚金人民币200000元、被告人韩某预缴罚金人民币80000元、被告人圣某预缴罚金人民币50000元。 上述事实，由检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、证人顾某（泰盛公司法定代表人）的证言笔录证实：李铭系其表弟，在泰盛公司做仓库保管员。2017年8月开始，泰盛公司先后发现仓库内少了53吨30号钢原材料、28吨不锈钢原材料、39.78吨20Cr2Ni4合金钢原材料、9.837吨20CrNi2Mo合金钢原材料、16.19吨G20CrNi2Mo合金钢原材料等。其中53吨30号钢原材料是杭州金越晟公司存放在泰盛公司的，丢失后向杭州金越晟公司进行了赔偿。仓库管理方面，材料入库的时候，张某甲会在记录本上做记录，李铭则在电脑上记录。发现李铭有问题后，李铭的父亲代为向泰盛公司赔偿了70000元。上述事实有书证原材料报表、收条、银行转账记录、提货单、记录本、下料记录、增值税专用发票、称重记录；证人刘某丙、张某甲、吴某、左某、张某乙、梅某、丁某、魏某、李某甲的证言笔录；侦查实验笔录及照片等予以佐证。 2、证人王某（杭州金越晟公司负责人）的证言笔录证实：2016年6月，其公司存了53吨30号钢原材料到泰盛公司。这批原材料是常州乐泰公司采购的，因验收不合格，所以临时放到泰盛公司，2017年9月底发现这批货不见了。当时退货是因为这批原材料有细小的裂纹，虽然符合国家标准，但不符合采购方的企业要求。 3、证人张某丙的证言笔录证实：杭州金越晟公司供货的30号钢原材料由于存在细微的裂纹，不符合其公司的要求，所以就退货了。这批货30号钢原材料符合国家标准，其公司的要求高于国家标准。 4、证人张某丁的证言笔录证实：涉案期间，其到泰盛公司从李铭处收购过不锈钢原材料和生锈的钢材。 5、证人李某乙的证言笔录证实：2016年，其以2000元的价格从刘某甲手上收购过30号钢，当时30号钢已经生锈了。 6、证人严某的证言笔录证实：经辨认，刘某甲系安排其到泰盛公司仓库拉货的人，李铭是在仓库负责装货的人。此外，其也帮张某丁到泰盛公司拉过两次货。 7、鉴定意见价格认定结论书证实了涉案物品的价值。 8、书证营业执照、劳动合同书、工资分配清单证实：李铭系泰盛公司员工，从事仓库管理工作。 9、书证微信转账记录、银行交易记录证实：涉案期间，刘某甲通过微信、银行转账方式共支付给李铭人民币30余万元、刘某乙转账给刘某甲18万余元。 10、书证扣押决定书、扣押清单、情况说明、收条、谅解书证实了各被告人退赃、赔偿以及取得被害单位谅解的情况。 11、书证扣押决定书、扣押清单证实了被告人李铭、刘某甲、韩某的手机扣押于公安机关的情况。 12、书证刑事判决书、释放证明、行政处罚决定书证实了韩某的劣迹、圣某的前科情况。 13、横山桥派出所民警出具的发破案、抓获经过、情况说明证实了本案案发及各被告人的归案情况以及刘某甲、韩某的立功情况。 14、被告人李铭、刘某甲、刘某乙、韩某、圣某对起诉指控的犯罪事实均供认不讳。 本院认为，被告人李铭身为公司人员，利用职务上的便利，伙同被告人刘某甲等人将本单位财物非法占为己有，数额巨大，被告人李铭、刘某甲的行为均已构成职务侵占罪，属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人李铭起主要作用，是主犯；被告人刘某甲起次要、辅助作用，是从犯，应减轻处罚。被告人刘某乙、韩某、圣某明知是犯罪所得而予以收购，三被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人李铭犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可减轻处罚。被告人刘某甲协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，具有立功表现，可从轻处罚。被告人韩某有揭发他人犯罪行为，经查证属实，具有立功表现，可从轻处罚。被告人李铭、刘某乙、韩某、圣某归案后自愿如实供述自己的罪行、被告人刘某甲当庭自愿如实供述自己的罪行，均承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，对五被告人均可从轻处罚。此外，被告人李铭、刘某甲积极退赃、被告人刘某乙、韩某、圣某积极赔偿被害单位的经济损失，均已取得被害单位的谅解，对五被告人均可酌情从轻处罚。根据被告人刘某甲、刘某乙、韩某的犯罪情节及悔罪表现，三被告人没有再犯罪的危险且宣告缓刑对三被告人居住的社区亦无重大不良影响，故对三被告人均可宣告缓刑。常州经济开发区人民检察院起诉指控被告人李铭、刘某甲犯职务侵占罪、被告人刘某乙、韩某、圣某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的主要事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑建议恰当，本院予以采信。关于检察机关起诉认定涉案30号钢原材料每吨价值人民币4000元的公诉意见，经查，虽然证人王某、张某丙均称涉案30号钢原材料的质量符合国家标准，退货仅是因为购买单位的要求高于国家标准，但涉案30号钢原材料均已灭失，细微裂纹的具体情况已无从查验，且现有证据还证明该批30号钢原材料销赃时锈迹明显，故不宜按符合国家标准的30号钢原材料的价格认定涉案价值；现有证据中，被告人刘某甲供述其卖出该批30号钢原材料的价格在每吨人民币1900元至2100元之间，结合证人李某乙的证言笔录，可就低按每吨人民币1900元的销赃价格认定涉案30号钢原材料的价值，故对公诉机关的该项公诉意见，本院予以纠正。对各辩护人提出的辩护意见，本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二十五第一款、第二十六条、第二十七条、第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院》第五条之规定，判决如下： 一、被告人李铭犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月21日起至2021年12月20日止）。 二、被告人刘某甲犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 三、被告人刘某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二十万元（已缴纳）。 四、被告人韩某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑八个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币八万元（已缴纳）。 五、被告人圣某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币五万元（已缴纳） 六、暂扣于常州市公安局常州经济开发区分局的人民币240000元由暂扣机关依法发还被害单位，手机由暂扣机关依法处理。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  余曰璞 人民陪审员  朱菊英 人民陪审员  奚志英 二〇一九年一月三十日 书 记 员  荣玉洁