江苏省宜兴市人民法院刑 事 判 决 书(2018)苏0282刑初702号公诉机关宜兴市人民检察院。被告人杜明勇，男，1991年8月12日生，贵州省紫云苗族布依族自治县人，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省紫云苗族布依族自治县，现住江苏省宜兴市。因本案于2018年3月21日被抓获，3月22日被宜兴市公安局刑事拘留，同年4月25日被宜兴市公安局取保候审，2019年1月3日被本院决定逮捕，1月8日被宜兴市公安局执行逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人蒋曙光，宜兴市法律援助中心律师。被告人汤凌，男，1993年3月22日生，江苏省宜兴市人，汉族，初中文化，无业，住宜兴市。因本案于2018年3月21日被抓获，3月22日被宜兴市公安局刑事拘留，同年4月25日被宜兴市公安局取保候审,2019年1月3日被本院决定逮捕，1月8日被宜兴市公安局执行逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人华芝，宜兴市法律援助中心律师。被告人周敏锋，男，1989年11月9日生，江苏省宜兴市人，汉族，中专文化，个体经营，住宜兴市。因本案于2018年3月21日被抓获，3月22日被宜兴市公安局刑事拘留，同年4月17日被宜兴市公安局取保候审。辩护人蒋惠亚，江苏崇宁（宜兴）律师事务所律师。宜兴市人民检察院以宜检诉刑诉（2018）694号起诉书指控被告人杜明勇、汤凌、周敏锋犯诈骗罪，于2018年7月3日以简易程序向本院提起公诉。本院受理后，认为该案案情复杂，于2018年8月9日变更为普通程序审理，并依法组成合议庭，先后于2018年8月28日、12月20日公开开庭审理了本案。宜兴市人民检察院指派检察员陈顺良出庭支持公诉，被告人杜明勇及其辩护人蒋曙光、被告人汤凌及其辩护人华芝、被告人周敏锋及其辩护人蒋惠亚、证人蒋某到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。宜兴市人民检察院指控，2018年2月份以来，以被告人杜明勇、汤凌为主，被告人周敏锋为辅，冒充无锡市赛晶太阳能有限公司副总身份，从无锡市赛晶太阳能有限公司以2.3元/瓦的价格购进少部分太阳能组件后，以1.65元/瓦的低价预卖给孙某，诱使孙某上当，骗得货款共计人民币434775元。案发前，被告人杜明勇退还给孙某人民币100000元。案发后，被告人杜明勇、周敏锋分别退还给孙某人民币120000元、60000元，孙某对二被告人表示谅解。被告人杜明勇归案后协助公安机关抓获了被告人汤凌，被告人汤凌归案后协助公安机关抓获了被告人周敏锋，三被告人归案后均如实供述了自己的犯罪事实。为证实上述事实，公诉机关提供了相应证据，认为三被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款的规定，均应当以诈骗罪追究刑事责任。同时，公诉机关认为在共同犯罪中，被告人杜明勇、汤凌系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人周敏锋系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人杜明勇、汤凌有立功表现，可以从轻或者减轻处罚；三被告人归案后均如实供述了自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人杜明勇对指控的事实未作辩解，但认为自己的行为构成合同诈骗罪。被告人汤凌、周敏锋未作辩解。被告人杜明勇的辩护人对指控的事实未提出异议，但认为被告人杜明勇的行为构成合同诈骗罪，并认为被告人杜明勇有立功表现，归案后能如实供述自己的犯罪事实，积极退赃，当庭自愿认罪，建议对其从轻处罚。被告人汤凌的辩护人对指控的事实未提出异议，但认为被告人汤凌的行为构成合同诈骗罪，并认为被告人汤凌有立功表现，归案后能如实供述自己的犯罪事实，积极退赃，当庭自愿认罪，建议对其从轻处罚。被告人周敏锋的辩护人对指控的事实未提出异议，但认为被告人周敏锋的行为构成合同诈骗罪，并认为被告人周敏锋在共同犯罪中系从犯，归案后能如实供述自己的犯罪事实，积极退赃，建议对其从轻处罚，适用缓刑。经审理查明，2018年2月，被告人杜明勇、汤凌经合谋，由被告人杜明勇至无锡市赛晶太阳能有限公司（以下简称赛晶公司）联系货源，被告人汤凌联系买家，被告人杜明勇与赛晶公司商量好以人民币2.3元/瓦购进太阳能组件后，冒充赛晶公司的副总，带被告人汤凌联系的买家孙某至赛晶公司看货，并约定以1.65元/瓦的低价出售，从而骗得孙某货款共计人民币434775元。在此过程中，被告人汤凌联系了被告人周敏锋，被告人周敏锋明知被告人杜明勇、汤凌骗取他人钱财，仍开车接送、垫付定金、联系POS机老板套现、帮忙购买用于冒充驾驶员的手机。案发前，被告人杜明勇退还给孙某人民币100000元。其中，被告人杜明勇分得人民币190000余元、被告人汤凌分得90000余元、被告人周敏锋分得53000余元。被告人杜明勇被抓获后协助公安机关抓获了被告人汤凌，被告人汤凌归案后协助公安机关抓获了被告人周敏锋，三被告人归案后均如实供述了上述事实。案发后，被告人杜明勇、周敏锋分别退还给孙某人民币120000元、60000元。在本案审理中，被告人杜明勇、汤凌、周敏锋分别退出人民币63000元、91000元、775元。上述事实，被告人杜明勇、汤凌、周敏锋在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人孙某的陈述笔录，出庭证人蒋某的证言，证人庄某、程某的证言笔录，辨认笔录，银行卡交易记录清单，孙某出具的收条，宜兴市公安局扣押清单，宜兴市公安局电子证据检查工作记录，江苏省行政事业单位资金往来结算票据，公安机关侦查人员出具的刑事案件侦破经过、情况说明材料等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人杜明勇、汤凌、周敏锋以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人钱财，数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪，应予惩处。本案中，被告人杜明勇与汤凌合谋后为骗取钱财，与孙某口头达成了买卖协议，且三被告人实施了与合同内容相关的准备工作，上述行为不仅侵犯了他人财产所有权，而且侵犯了国家合同管理制度，破坏社会主义市场经济秩序，符合合同诈骗罪的构成要件，三被告人的行为应当认定为合同诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，但指控罪名不当，予以纠正。对被告人杜明勇以及三辩护人提出的三被告人的行为构成合同诈骗罪的辩护意见予以采纳。在共同犯罪中，被告人杜明勇、汤凌起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人周敏锋起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人杜明勇、汤凌归案后有立功表现，予以从轻处罚。被告人杜明勇、汤凌、周敏锋归案后能如实供述自己的犯罪事实，积极退赃，在庭审中能自愿认罪，予以从轻处罚。对辩护人提出的与此相同的量刑辩护意见予以采纳。综合以上情节，结合社区评估意见，本院认为被告人周敏锋符合缓刑适用条件，可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十八条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人杜明勇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月8日起至2019年12月2日止），并处罚金人民币三万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。二、被告人汤凌犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月8日起至2019年10月2日止），并处罚金人民币三万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。三、被告人周敏锋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起确定），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力之日缴纳）。四、扣押在案的人民币154775元，予以发还被害人。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王兴鹤审 判 员  王爱芳人民陪审员  郑一平二〇一九年一月七日书 记 员  倪 臻本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百二十四条第（五）项有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条第一款共同犯罪是指两人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。