甘肃省兰州市七里河区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）甘0103刑初740号 公诉机关兰州市七里河区人民检察院。 被告人马金龙，又名赵龙，男，1982年12月15日出生，居民，汉族，高中文化，户籍所在地甘肃省兰州市西固区，现住兰州市西固区。2017年12月18日因涉嫌非法拘禁罪被兰州市公安局七里河分局依法刑事拘留，2018年1月26日被依法逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。 2005年1月18日因犯故意伤害罪被兰州市西固区人民法院判处有期徒刑6个月。2005年2月1日刑满释放。 辩护人刘琛庆，系甘肃明源律师事务所律师。 被告人许龙，男，1990年6月6日出生，居民，汉族，初中文化，户籍所在地甘肃省兰州市西固区广河路**，家住原籍。2017年12月18日因涉嫌非法拘禁罪被兰州市公安局七里河分局依法刑事拘留，2018年1月26日被依法逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。 2011年9月28日因犯故意伤害罪被兰州市西固区人民判处有期徒刑3年7个月，2013年8月1日因犯寻衅滋事罪被兰州市西固区人民法院判处有期徒刑1年，与原判刑罚数罪并罚，执行有期徒刑4年2个月。2015年6月20日刑满释放。 指定辩护人王惠琴，系兰州长海律师事务所律师。 被告人张正栋，男，1992年4月2日出生，居民，汉族，初中文化，户籍户籍所在地甘肃省兰州市西固区岗镇村****，原籍。2017年12月18日因涉嫌非法拘禁罪被兰州市公安局七里河分局依法刑事拘留，2018年1月26日被依法逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。 指定辩护人张金辉，系兰州长海律师事务所律师。 被告人王义伟，绰号伟子，男，1992年3月16日出生，居民，汉族，初中文化，户籍所在户籍所在地甘肃省兰州市西固区东坪村****，。2018年2月25日因涉嫌非法拘禁罪被兰州市公安局七里河分局依法逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。 2010年12月3日因犯故意伤害罪被兰州市中级人民法院判处有期徒刑8年。2015年11月30日刑满释放。 辩护人赵磊，系甘肃中天律师事务所律师。 被告人王会升，男，1966年4月24日出生，居民，汉族，初中文化，户籍所在地河户籍所在地河南省偃师市岳滩镇寇珰村**，固区西固中街工商银行家属院**楼****。2018年8月23日因涉嫌非法拘禁罪被兰州市公安局七里河分局依法刑事拘留，2018年8月29日被依法逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。 辩护人李泉、贾璐，系甘肃勇盛律师事务所律师。 被告人皮某，绰号黑娃，男，1999年5月18日出生，居民，汉族，初中文化，户籍所在地甘户籍所在地甘肃省兰州市西固区山丹街****，018年3月13日因涉嫌非法拘禁罪被兰州市公安局七里河分局依法逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。 被告人徐某，男，1994年10月18日出生，无居民身份证号码，汉族，初中文化，家住甘肃省兰州市西固区北站十字安厦家园**楼**。2018年4月13日因涉嫌非法拘禁罪被兰州市公安局七里河分局依法刑事拘留，2018年4月27日被依法逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。 兰州市七里河区人民检察院以七检公检刑诉[2018]640号起诉书指控被告人马金龙、许龙、张正栋、王义伟、王会升犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人皮某、徐某犯非法拘禁罪一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市七里河区人民检察院指派检察员陈海州出庭支持公诉，被告人马金龙、许龙、张正栋、王义伟、王会升、皮某、徐某及被告人马金龙、许龙、张正栋、王义伟、王会升的辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年10月，被告人马金龙与李冬纬（另案处理）为替人讨债，谋取非法利益，纠集被告人许龙、张正栋、王义伟，在兰州市西固区、七里河区等地，随意殴打他人、任意损毁他人财物，滋扰正常的经济社会生活秩序，非法剥夺公民人身自由，形成了以马金龙为纠集者，以许龙、张正栋、王义伟为参与者的恶势力犯罪团伙，先后实施了寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪行为，造成较为恶劣的社会影响。其具体犯罪事实如下： 1、2017年10月，被告人王会升为索要30万元债务，委托被告人马金龙帮其向被害人宋某、杨某付债，并答应将追回债款的20%付给马金龙作为报酬。2017年11月5日18时许，王会升通知马金龙前往宋某位于兰州市西固区西固西路21号甘肃鑫海建材有限公司商铺，马金龙遂纠集被告人李冬纬、张正栋一同来到该商铺。马金龙等人采用辱骂、拖拽等方式逼宋某还债，后被赶来的公安人员制止。之后，马金龙伙同李冬纬、张正栋在随后的十余天，每日守在该商铺内等宋某还债，期间又叫来被告人许龙、王义伟，采用霸占商铺、威胁员工、驱赶顾客、锁店门、剪断电话、电脑线、悬挂讨债横幅、喷涂油漆等方式，干扰该商铺正常营业。当月11日21时许，马金龙、李冬纬蒙面尾随宋某的女儿杨某某来到该商铺门前，对其拳打脚踢致其面部受伤。 2、2017年11月16日17时许，被告人马金龙、李冬纬、王会升、许龙、张正栋、王义伟将被害人杨某堵在兰州市西固区西固城派出所门前，将其强行带至附近的“隆丹歌厅”包厢内不让其离开，并对杨某采用威胁、殴打等方式逼其还债。当晚23时许，马金龙收取被害人朋友石斌1万元钱后，放杨某离开。 3、2017年12月16日14时许，李冬纬通知被告人马金龙称有一笔60万元的债务去追讨，马金龙遂纠集被告人许龙、张正栋、王义伟、皮某、徐某等人，与李冬纬驾车来到兰州市七里河区秀川塑料厂院内，将被害人周某强行拉上车，带至秀川“袁老四火吧”包厢内逼其还债。后公安人员来到现场作了调停处理，并将涉嫌吸毒的李冬纬带离后，马金龙等人仍不思悔改，又将被害人带至西固区合水路“百府公馆KTV”包厢内，马金龙等人采用殴打、恐吓等方式逼周某还债，周某被迫凑了5万元钱，先后转账至马金龙的账户，次日0时许，马金龙等人才放周某离开。案发后，被告人王义伟投案自首。 上述事实，被告人马金龙、许龙、张正栋、王义伟、王会升、皮某、徐某当庭供认属实。 被告人马金龙的辩护人辩称：1、对公诉机关指控马金龙构成非法拘禁罪及寻衅滋事罪无异议，对起诉书指控马金龙是恶势力犯罪有异议；2、受害人本身有一定过错，受害人与委托人之间存在合法的债权债务，本案是因为委托人长期追讨不到债务，才采取此行为；3、被告人一直认罪、悔罪，故请求法庭对被告人从轻处罚。 被告人许龙辩护人辩称：1、认为被告人许龙不构成恶势力犯罪；2、认为被告人许龙不构成寻衅滋事罪，本案是事出有因，是受人之托索要债务，不是侵犯的公共秩序，只是在债务人本人的商铺，也未造成他人身体伤害；3、本案属于索债型非法拘禁，许龙在犯罪中只是参与者，属从犯；4、被告人一直认罪、悔罪，故请求法庭对被告人从轻处罚。 被告人张正栋辩护人辩称：1、认为被告人张正栋不构成恶势力犯罪；2、认为被告人张正栋不构成寻衅滋事罪，本案是受王会升的雇佣，帮助王会升追逃合法债务；3、被告人张正栋无殴打情节，限制人身自由时间短，属从犯；4、被告人一直认罪、悔罪，故请求法庭对被告人从轻处罚。 被告人王义伟辩护人辩称：1、被告人王义伟当庭认罪，有自首情节；2、王义伟在犯罪中作用较轻，属从犯；3、关于恶势力认定标准的问题，认为被告人只是一般犯罪行为，不应当被认定为恶势力团伙成员，故请求法庭对被告人从轻处罚。 被告人王会升辩护人辩称：1、被告人王会升对宋某的索债行为不构成寻衅滋事罪，王会升涉案动机正当，因索债而产生不构成寻衅滋事罪，未破坏社会秩序，只在宋某的店中，未对宋某的店铺所在市场及其他不特定的经营者、消费者造成损害；2、被告人王会升不构成非法拘禁罪，没有证据证实杨某是被强行带走，且非法拘禁时间短；3、被害人存在重大过错，王会升出于索要合法债务，主观恶性极小；4本案系一般犯罪，不符合恶势力团伙的特征，故请求法庭对被告人从轻处罚。 经审理查明，2017年10月，被告人马金龙与李冬纬（另案处理）为替人讨债，谋取非法利益，纠集被告人许龙、张正栋、王义伟，在兰州市西固区、七里河区等地，随意殴打他人、任意损毁他人财物，滋扰正常的经济社会生活秩序，非法剥夺公民人身自由，形成了以马金龙为纠集者，以许龙、张正栋、王义伟为参与者的恶势力犯罪团伙，先后实施了寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪行为，造成较为恶劣的社会影响。其具体犯罪事实如下： （一）、2017年10月，被告人王会升为索要30万元债务，委托被告人马金龙帮其向被害人宋某、杨某付债，并答应将追回债款的20%付给马金龙作为报酬。2017年11月5日18时许，王会升通知马金龙前往宋某位于兰州市西固区西固西路21号甘肃鑫海建材有限公司商铺，马金龙遂纠集李冬纬、被告人张正栋一同来到该商铺。马金龙等人采用辱骂、拖拽等方式逼宋某还债，后被赶来的公安人员制止。之后，马金龙伙同李冬纬、张正栋在随后的十余天，每日守在该商铺内等宋某还债，期间又叫来被告人许龙、王义伟，采用霸占商铺、威胁员工、驱赶顾客、锁店门、剪断电话、电脑线、悬挂讨债横幅、喷涂油漆等方式，干扰该商铺正常营业。当月11日21时许，马金龙、李冬纬蒙面尾随宋某的女儿杨某某来到该商铺门前，对其拳打脚踢致其面部受伤。 上述犯罪事实有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1、抓获经过。证实2017年12月17日公安人员在兰州市七里河区兰州秀川塑料厂院内抓获被告人马金龙、许龙、张正栋。2018年2月25日被告人王义伟在其家人陪同下到公安机关投案自首。2018年8月22日公安人员在甘肃省兰州市城关区雁滩日杂批发市场门口抓获被告人王会升。 2、被害人宋某报案材料及陈述。证实2016年6月，因王会升与其之间有20万元债款纠纷将其起诉至法院，后因证据不足被法院驳回。2017年11月5日，王会升带着五、六个人到其位于兰州市西固区西固西路21号一楼3号商铺的甘肃鑫海建材有限公司的店里，冒充刑警欲让其跟他们走，后又对其拳打脚踢并强行将其往车上拖，其的儿子杨鑫和女儿杨某某欲救其，其中一个穿红衣服的小伙子对其拳打脚踢，后警察到场处理。2017年11月6日，王会升带着十五六人采用霸占商铺、威胁员工、驱赶顾客、锁店门、剪断电话、电脑线、悬挂讨债横幅、跟踪杨鑫等方式，威胁其还钱。2017年11月11日21时许，其女儿杨某某被打，后其向临洮街派出所报案，之后王会升雇佣李冬纬等人又采取悬挂讨债横幅、喷油漆、散发传单、驱赶顾客等方式干扰该店铺正常营业。 3、被告人马金龙、张正栋、许龙、王义伟的供述。证实2017年11月5日，王会升通知马金龙前往宋某位于兰州市西固区西固西路21号甘肃鑫海建材有限公司商铺讨债，马金龙遂纠集李冬纬、张正栋、许龙、王义伟等人在之后的几天里，采用霸占商铺、威胁员工、驱赶顾客、锁店门、剪断电话、电脑线、悬挂讨债横幅、喷涂油漆等方式，干扰该商铺正常营业进行讨债。 4、被告人王会升的供述。证实2016年8月份，杨某因生意周转向其借30万，约定月利息10000元，其就向朋友借了30万元钱后又将钱借给杨某。后来过了一个月，其向杨某要钱，杨某说他没钱，因他前妻宋某欠他463000元的房款，让他前妻宋某帮忙还20万元钱，剩下的10万元钱由杨某本人还清，当场宋某给其写了一个借条，并称过一个月给其还20万元，后来其问宋某要钱，宋某一直以各种理由推脱。2017年10月28日，其委托马金龙向宋某去要账，并和马金龙签订了一份委托书，约定要回的钱二八分，并先给马金龙2000元劳务费。2017年11月5日之后十几天，其和李勇、马金龙、“冬冬”等四人在西固区西部市场西侧大门附近的宋某开的众邦电线电缆店里向宋某要账，期间宋某一直没有出现，马金龙又叫来许龙、张正栋、王义伟等人，采用霸占商铺、威胁员工、驱赶顾客、锁店门、剪断电话、电脑线、悬挂讨债横幅、喷涂油漆等方式向宋某要账。 5、证人杨某某的陈述。证实2017年11月11日，有人到其母亲宋某的店里要账，当天20时许其在西固五金市场向前几百米其母亲宋某店门口，被两名身着黑衣的男子对其拳打脚踢致其面部受伤。 6、证人锁某、孙某的证言。均证实二人在甘肃鑫海建材有限公司上班，公司法人是宋某。2017年11月初的一天，其到公司上班，公司来了六、七个陌生小伙找老板宋某要账，将客户赶走，也不让我们卖东西，之后几天，他们每天在店里抽烟、喝茶，赶店里来的顾客，锁店门、剪断电话线及电脑线、悬挂讨债横幅、喷油漆等方式干扰该店铺正常营业，前后持续了10天左右，并听说他们还打了老板宋某、老板的女儿杨某某和儿子杨鑫。 7、证人王白杰的证言。证实2017年11月初其父亲王会升花钱雇佣马金龙等人向宋某要账，其父亲每天到宋某店面询问马金龙要账情况，并在宋某店面玻璃上喷写“西固第一老赖宋某欠钱不还”的大字，锁宋某店门，悬挂讨债横幅。 8、证人李勇的证言。证实王会升在兰州市西固区西部市场经营一家调料批发零售店，其在店内打工，2017年10月份左右的一天，老板王会升对其说宋某、杨某欠了他的账，让其在宋某的店门口蹲守，过了几天，其见王会升和两三个人在宋某的店门口，其中一个叫马金龙，王会升到店里问宋某要钱，宋某不承认欠钱并与王会升吵了起来，之后马金龙等人将宋某拉到店外，双方发生撕扯，后被赶来的警察制止。过了一星期，王会升让其买白布和红色自喷漆，后听说王会升等人在宋某店门的玻璃上喷字，并让马金龙跟踪宋某的儿子。 9、证人方存学的证言。证实其在甘肃鑫海建材有限公司上班，具体负责配货，2017年11月初的一天，公司来了六七个陌生小伙，说是来要账的，之后十几天里，这些人每天到公司里，并说不给钱就不让做生意，在公司门头悬挂讨债横幅，在公司玻璃门上喷红色油漆大字、锁店门，剪电话线，使公司无法正常营业，前后持续了十天左右，造成公司十几万的经济损失。 10、提取笔录、提取物品清单及照片。证实马金龙与许龙、张正栋、王义伟、李冬纬之间存在微信转账和微信聊天记录。 11、兰州市公安局110接出警记录。证实2017年11月5日，宋女士报警称有五六名男子将其与女儿打了。2017年11月11日电话为13919******的女子报警称，其孩子在兰州市西固区西固西路21号3号商铺众邦电线电缆店铺被人打了。2017年11月15日与16日，宋某因店门被10几个陌生人强行锁了，无法经营报警。2017年11月16日16时24分许，公安接交警队报警称有人打架，公安出警调查后，涉事当事人宋某、杨某、王会升等人称存在债务纠纷，双方均表示会通过合法途径解决债务问题，后双方当事人自行离开，其中杨某于2017年11月16日17时10分许离开。 12、鉴定意见。证实杨某某之损伤属轻微伤。 13、辨认笔录及照片。证实各被告人之间进行了相互辨认；经王会升的辨认，李冬纬、张正栋就是和马金龙一起帮忙向宋某、杨某要账的人，马金龙就是其委托帮忙要账的男子；经宋某的辨认，李冬纬、马金龙、张正栋就是向其要账的人；经杨某某的辨认，李冬纬、马金龙、张正栋就是向其母亲宋某要账的人;经李冬纬的辨认，王会升就是2017年11月雇佣其与马金龙等人向宋某、杨某要债的人。 14、现场指认笔录及照片。证实各被告人对犯罪现场进行了指认。 15、支付协议、借条、承诺书、甘肃省兰州市西固区人民法院民事判决书。均证实宋某、杨某与王会升之间存在债权债务关系，且甘肃省兰州市西固区人民法院民事判决书判决宋某于判决生效之日起十日内支付王会升借款20万元。 16、被告人马金龙等人寻衅滋事的现场照片。 17、前科材料。证实被告人许龙系累犯。 18、户籍证明。证实五被户籍证明。均系成年人。 以上证据，经当庭举证、质证，五被告人及辩护人均无异议，且证据来源合法，内容真实有效，证据间能够相互印证，可以作为定罪的依据，本院予以确认。 （二）、2017年11月16日17时许，被告人马金龙、李冬纬、王会升、许龙、张正栋、王义伟将被害人杨某堵在兰州市西固区西固城派出所门前，将其强行带至附近的“隆丹歌厅”包厢内不让其离开，并对杨某采用威胁、殴打等方式逼其还债。当晚23时许，马金龙收取被害人朋友石斌1万元钱后，放杨某离开。 上述犯罪事实有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1、被害人杨某的陈述。证实2017年11月16日，债主王会升雇佣马金龙、李冬纬等社会人员向其要账，马金龙、李冬纬等人将其非法拘禁10个小时左右，从派出所出来后被人带到“隆丹歌厅”KTV，后又被带到“隆丹歌厅”附近的天润宾馆，从宾馆出来，其趁马金龙等人不注意就跑掉了。 2、被告人马金龙、王会升、许龙、张正栋、王义伟的供述。证实我们向宋某要完账之后的一天下午，王会升给马金龙打电话称他们把杨某抓住了，人现在在西固城派出所，让马金龙带人过去，之后马金龙给李冬纬、张正栋打电话，后许龙、王义伟也来了，几人将杨某堵在兰州市西固区西固城派出所门前要账，后又强行将杨某带至附近的“隆丹歌厅”包厢内不让其离开，并对杨某采用威胁、殴打逼杨某还债，后一个叫石斌的人给马金龙1万元后才让杨某离开，马金龙将钱分给许龙、张正栋、王义伟等人。 3、证人韩玺的证言（系民生银行兰州分行工作人员）。证实2015年杨某通过两名担保人张安翠、张伟从该行贷款80万人民币。2016年1月杨某办理续贷款手续，约定到2017年1月还清本息。但在2016年10月开始杨某就失联了，该行就进入催收环节。2017年3、4月份，该行将贷款人杨某，担保人张翠安、张伟一起诉至兰州市城关区人民法院，但之后杨某一直没有还贷款和本息。2017年11月中旬的一天，担保人张伟给其打电话，说杨某找到了，当天17时许，其来到西固城，见到杨某问他贷款怎么解决，杨某说他现在外面欠账特别多，他现在无能为力偿还。 4、证人陆祖虎、张伟的证言。证实2016年1月，杨某在韩玺所工作的银行贷款80万元，授信两年，担保人有陆祖虎、张安翠、张伟，约定于2017年1月本息清算，但之后杨某失联，其银行进入催收阶段，后该行将杨某诉至兰州市城关区人民法院。其后担保人张伟给韩玺打电话说杨某被其一老乡的朋友找到在派出所内，待杨某从派出所出来后，被带至派出所附近的一家KTV内，韩玺和担保人见到杨某后要求杨某写下承诺书来解决贷款事宜，之后杨某又被其他人带走。 5、证人王白杰的证言。证实2017年11月中旬的一天，其听店员李勇说他在西固城派出所附近路口碰见杨某，因杨某欠其父亲王会升的钱，故通知了其父亲，其父亲赶到派出所，派出所的警察听我们说是经济纠纷，让我们自行协商解决，出了派出所见马金龙和他手下的及几个债主将杨某围住，后来马金龙等人带杨某到“隆丹歌厅”KTV包厢，其父亲与马金龙在包厢里谈事情，到晚上11时许，其父亲写好支付协议后才离开，期间其未动手打人，见一债主用矿泉水瓶子打了杨某的脸。 6、证人李勇的证言。证实2017年11月份的一天，其在西固城派出所附近见到杨某，并给王会升打电话说杨某找到了让王会升过来，后王会升、马金龙和他的人及其他债主陆续赶到派出所，将杨某带到旁边的歌厅，见马金龙、王会升、王会升的儿子坐在包厢里商量事情，到晚上12时许，将杨某带出来，之后经王会升同意，马金龙等人又将杨某带到旁边一宾馆，其和王会升就离开了，期间其未殴打杨某。 7、证人石斌的证言。证实其只知道马金龙等人控制杨某后，有人找其出面与马金龙协调，后在“隆丹歌厅”里，其给马金龙1万元钱，到晚上11时许，马金龙开车将杨某送到西固金城公园门口，后其让杨某离开。 8、现场指认笔录及照片。证实各被告人对作案现场进行了指认。 9、辨认笔录及照片。证实经杨某的辨认，马金龙、李冬纬、许龙、张正栋、王会升就是2017年11月16日对其实施非法拘禁的人；经证人张伟的辨认，李冬纬就是2017年11月中旬，其见杨某时，带杨某的胖子；经证人韩玺的辨认，李冬纬就是向其要4000元钱后才让其见到杨某的人；经马金龙的辨认，石斌就是在兰州市西固区金城公园门口接走杨某的人；经石斌的辨认，马金龙就是控制带头杨某的人。 10、甘肃省兰州市城关区人民法院民事判决书。证实杨某、兰州慧智五交化建材有限公司共同偿还中国民生银行股份有限公司兰州分行借款本金80万元，陆祖虎、张安翠、张伟对上述债务在90﹪范围内承担连带保证责任。 11、户籍证明。证实五被户籍证明。均系成年人。 以上证据，经当庭举证、质证，五被告人及辩护人均无异议，且证据来源合法，内容真实有效，证据间能够相互印证，可以作为定罪的依据，本院予以确认。 （三）、2017年12月16日14时许，李冬纬通知被告人马金龙称有一笔60万元的债务去追讨，马金龙遂纠集被告人许龙、张正栋、王义伟、皮某、徐某等人，与李冬纬驾车来到兰州市七里河区秀川塑料厂院内，将被害人周某强行拉上车，带至秀川“袁老四火吧”包厢内逼其还债。后公安人员来到现场作了调停处理，并将涉嫌吸毒的李冬纬带离后，马金龙等人仍不思悔改，又将被害人带至西固区合水路“百府公馆KTV”包厢内，马金龙等人采用殴打、恐吓等方式逼周某还债，周某被迫凑了5万元钱，先后转账至马金龙的账户，次日0时许，马金龙等人才放周某离开。案发后，被告人王义伟投案自首。 上述犯罪事实有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1、抓获经过。证实2018年3月12日公安人员在兰州市西固中路1313号103室抓获被告人皮某。2018年4月13日公安人员在兰州市西固区安厦家园3号楼2601室抓获被告人徐某。 2、被害人周某的报案材料及询问笔录。证实周某报案称其与滕焕秀系同居关系，其没有欠她的钱，滕焕秀提出要其向她进行赔偿，并让其写了一张60万元的欠条。2017年12月16日16时许，滕焕秀找人拿着这张60万元的欠条向其要钱，其被滕焕秀带的十几个不明身份的人，强行从秀川塑料厂带去秀川宾馆附近KTV包间内，对其采取暴力殴打、限制人身自由，后又强行带到西固某KTV包间内，再次殴打其，胁迫拍视频，并威胁其拿不来钱就不让其活着离开，其被迫凑了5万元打至马金龙账户，被对方控制了8个多小时后其就向公安机关报案了。 3、被告人马金龙、许龙、张正栋、王义伟、皮某、徐某的供述。证实六被告人当庭供述属实。 4、证人李冬纬的证言。证实2017年12月16日其联系马金龙称有一笔60万元的债务要追讨，让马金龙找几个人一起去帮着把债收回来，后其与马金龙、许龙、张正栋、伟子、黑娃、黑娃的兄弟一起在秀川三十四中附近，一姓唐的男子告诉我们欠债的人叫周某，然后马金龙、其、伟子、许龙在秀川塑料厂院子内强行将周某拉上车，周某不肯上车，并对他朋友喊赶快报警，上车后周某仍在反抗，伟子就在周某胸前打了一拳，车开到秀川袁老四98号火吧门口，到了三楼555包间，周某说他没有欠账，欠条是伪造的，马金龙就在周某脖子上打了一下，许龙又在周某胸口打了一拳，过了十几分钟后，秀川派出所民警赶到现场调解，说是经济纠纷，不能打人，让到法院起诉，警察在对其做尿检查时因其吸食冰毒被带到了秀川派出所调查，后来听说马金龙、许龙、张正栋等人被抓。 5、证人丁多荣的证言。证实2017年12月16时许，其开车到七里河区秀川塑料厂，在值班室听周某说是找他要账的人准备把他带走，周某让其去派出所报案，派出所的民警赶到现场了解他们双方有债务纠纷，后其看见从大门口开进来了两辆轿车从车上下来7、8个人找周某，称周某借腾焕秀60万元，几人强行将周某拉上车，其和王存发就报案了。 6、证人李昱霖的证言。证实其父亲名下有一辆黑色的比亚迪牌轿车，平时都是其一直在使用。2017年12月16日其朋友张正栋将这辆车借走，到2017年12月17日10时许还的车，张正栋没有告诉其借车的用途。 7、证人滕焕秀的证言。证实周某欠其60万元钱，2017年12月16日其委托马金龙向周某要账，马金龙让其到秀川宾馆旁边的一个KTV，在KTV的一个包厢内见周某坐在沙发上，还有三个不认识的男的和派出所的警察，周某称他不欠我钱，派出所的民警来见是经济纠纷，让不要打架，警察说完后其和派出所的民警一起下楼回家了。 8、证人王年志的证言。证实其陪儿子王义伟到公安机关投案自首。 9、证人唐树雷、马珲、冯刚、王耀渊的证言。均证实平时冯刚带着唐树雷、马珲、王耀渊专门向别人收债，2017年11月底的时候，一个姓滕的中年女子找到冯刚，之后冯刚对我们说有个60万账，要帮着收一下，等账收回来后我们拿其中的25%，与姓滕的的女债主写了一个收债委托书，还给我们给了一张欠条复印件，欠债的男子叫周某。2017年12月初的一天，唐树雷和腾姓女子找过周某一次，但没有把钱要回来。2017年12月16日冯刚带着唐树雷、马珲、王耀渊到兰州市七里河区秀川来找周某要账，并让姓滕的女债主也赶紧过来，后李冬纬又找了几个人，来了两辆车，强行将周某拉上了车，其中一个小伙子还用拳打了周某，去了秀川袁老四火吧3楼555包间逼周某还债，后公安人员赶到现场调解，李冬纬因为吸食毒品冰毒被警察带走，之后四人就分开了，后听说李冬纬带来的人把周某带到了西固要了5万元钱，但没有给我们分过钱。 10、证人周磊文的证言（系周某的弟弟）。证实2017年12月16日19时许，其大哥周某给其打电话让找5万元钱，其从朋友和亲戚处借了5万元从手机银行向户名马金龙的银行卡里转款5万元。 11、处警情况说明。证实2017年12月16日接警后，在秀川新村98号音乐餐吧（袁老四火吧）包厢发现在场人员李冬纬系吸毒人员，后被责令社区戒毒3年。 12、周磊文银行卡转款明细。证实周磊文向户名马金龙的银行卡里转款5万元。 13、周某门诊病历、鉴定意见。证实周某身体所受损伤程度不构成轻微伤。 14、辨认笔录及照片。证实经周某的辨认，张正栋、马金龙、许龙、王义伟、皮某就是2017年12月16日与他人一起对其实施非法拘禁的人；滕焕秀辨认出马金龙；经马金龙的辨认，滕焕秀就是债主“滕姐”，王义伟、皮某、徐某、李冬纬就是与其一同替他人收债的人；李冬纬辨认出皮某（黑娃）、王义伟、唐树雷、马珲、王耀渊就是2017年12月16日与马金龙等人一起到秀川塑料厂找周某收账的人；经唐树雷、马珲的辨认，马金龙就是2017年12月16日在兰州市七里河区秀川袁老四98号火吧555包厢内殴打周某的男子，许龙就是与其一同向周某要账，在秀川塑料厂院子内将周某强行带上车殴打周某的男子；经马珲、冯刚、王耀渊的辨认，李冬纬就是与其一同向周某要账的名叫“冬冬”的男子。 15、现场指认笔录及照片。证实各被告人对犯罪现场进行了指认。 16、扣押清单。证实从马金龙处扣押周某亲笔书写还款承诺书一页，中国农业银行卡一张，中国工商银行卡一张。 17、视听资料、电子数据。 18、户籍证明。证实六被户籍证明。均系成年人。 以上证据，经当庭举证、质证，六被告人及辩护人均无异议，且证据来源合法，内容真实有效，证据间能够相互印证，可以作为定罪的依据，本院予以确认。 本院认为，以马金龙为纠集者，以许龙、张正栋、王义伟为参与者的恶势力犯罪团伙，先后伙同王会升共同在公共场所随意殴打、辱骂、恐吓他人，任意损毁公私财物，情节严重；共同为索取债务非法剥夺公民人身自由，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人皮某、徐某为索取债务非法剥夺公民人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，公诉机关指控罪名成立，应依法追究七被告人的刑事责任。被告人马金龙、许龙、张正栋、王义伟、王会升均系一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人许龙在刑罚执行完毕后五年之内再犯新罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人王义伟犯罪后有自首情节，可以从轻处罚，被告人王义伟前罪犯罪系未成年人，故不构成累犯。恶势力团伙，指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。恶势力一般为三人以上，纠集者相对固定，违法犯罪活动主要为强迫交易、故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、故意毁坏财物、聚众斗殴、寻衅滋事等，以及其他一些伴随实施的违法犯罪活动。本案中被告人马金龙为纠集者，被告人许龙、张正栋、王义伟为参与者的犯罪团伙完全具备了通常认定恶势力团伙的几个基本特征，第一、组织特征，一般为3人或3人以上，其中，纠集者相对固定，相对固定的成员一般为三人以上，并且经常纠集在一起实施违法犯罪活动，但平常组织相对松散，聚合灵活机动。本案中，马金龙一伙四人在2017年10月至12月期间，以被告人马金龙为首，相约共同实施了多起犯罪。第二行为特征，主要表现为以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次实施违法犯罪活动，包括敲诈勒索、强迫交易、非法拘禁、聚众斗殴、寻衅滋事等惯常实施的违法犯罪和开设赌场、组织卖淫、毒品犯罪、抢劫抢夺、聚众扰乱社会秩序、公共秩序、交通秩序及聚众打砸抢等伴随实施的违法犯罪行为。本案中，四被告人在马金龙的纠集下，从事讨债活动，使用了暴力、威胁或者其他手段，有组织地连续实施了寻衅滋事、非法拘禁等犯罪行为。第三危害性特征，主要表现在一定区域或行业内，有组织地多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，虽未达到黑社会性质组织罪称霸一方、形成非法控制或重大影响的程度，但也对当地经济、社会、生活秩序带来较为恶劣的社会影响。本案中，四被告人为追讨债务，在不能满足其要求的情况下，有恃无恐地霸占商铺，驱赶顾客，威胁员工，殴打他人，破坏设备，悬挂横幅，喷涂油漆，致使被害方及周围群众摄于其淫威，不敢阻拦，严重扰乱了经济、社会、生活秩序，造成了恶劣的社会影响。第四发展阶段性特征，表现在为谋取不法利益或形成非法影响力，有组织地违法犯罪，具有黑社会性质组织雏形的特征，或者具有演化、渐变为黑社会性质组织的极大可能性。综上，上述四被告人的行为符合恶势力团伙犯罪的认定标准，对四被告人应当以其所犯的罪行依法从重追究刑事责任，故对被告人马金龙、许龙、张正栋、王义伟的辩护人辩称四被告人不构成恶势力犯罪的辩称本院不予采纳。对被告人马金龙、许龙、张正栋的辩护人辩称本案是为追讨合法债务，被害人有一定过错的辩护意见，因法律规定为索要债务非法扣押、拘禁他人的，依照非法拘禁罪的规定处罚，故对此辩称本院不予采纳。对许龙、张正栋的辩护人辩称被告人不构成寻衅滋事罪的辩护意见，因本案各被告人在被害人宋某的店铺，采用霸占商铺、威胁员工、驱赶顾客、锁店门、剪断电话、电脑线、悬挂讨债横幅、喷涂油漆等方式，干扰该商铺正常营业长达十余天，侵害了社会经济秩序，故对此辩称本院不予采纳。对许龙、张正栋、王义伟的辩护人辩称三被告人属于从犯的辩护意见，因三被告人虽然受马金龙指使，但也属于积极参与者，在犯罪中也有干扰营业和殴打情节，故对此辩称本院不予以采纳。鉴于各被告人当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款（一）、（三）项、第二百三十八条第一款、第六十九条、第六十五条第一款、第六十七条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条之规定，判决如下： 被告人马金龙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月，决定执行有期徒刑六年。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月18日起至2023年12月17日止)。 被告人许龙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑五年。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月18日起至2022年12月17日止)。 被告人张正栋犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑四年六个月。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月18日起至2022年6月17日止)。 被告人王义伟犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑四年。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月25日起至2022年2月24日止)。 被告人王会升犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月，决定执行有期徒刑三年六个月。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月23日起至2023年2月22日止)。 被告人皮某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月13日起至2019年5月12日止)。 被告人徐某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月13日起至2019年6月12日止)。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉 的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  王 昭 审 判 员  宋子锋 人民陪审员  陈 刚 二〇一九年一月二十三日 书 记 员  关 焜