福建省莆田市城厢区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0302刑初283号 公诉机关莆田市城厢区人民检察院。 被告人林佩钦，男，1993年2月28日出生于广东省揭东县，汉族，高中文化，无业，住广东省揭阳市揭**。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月14日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。 辩护人郭志伟、彭春剑，福建理策律师事务所律师。 莆田市城厢区人民检察院以莆城检公刑诉[2018]707号起诉书指控被告人林佩钦犯诈骗罪，于2018年11月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莆田市城厢区人民检察院指派检察员佘晓冬出庭支持公诉，被告人林佩钦及其辩护人郭志伟、彭春剑到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2017年10月至2018年4月期间，被告人林佩钦冒充厨具销售人员，以虚假的“恒星厨具”、“佳聚厨厨具酒店用品”的名义在QQ空间发布转载自他处的厨具产品照片，并通过QQ号93×××10、微信号×××与被害人联系，以低于市场价的价格吸引被害人向其购买产品。在通过微信、支付宝账号13×××80、建设银行账号62×××12收取被害人支付的货款后，被告人林佩钦就将被害人拉黑，使被害人无法与之联系，并将钱款用于赌博、生活开支挥霍。至案发时，被告人林佩钦以上述方式骗取被害人曾某、杨某、陈某等人钱款共计人民币（下同）30148元。具体如下： 1.2017年10月6日，被害人曾某通过QQ联系被告人林佩钦后，向其建设银行账号汇款1700元购买厨具。 2.2017年11月18日，被害人“洁珑酒店用品有限公司”通过QQ联系被告人林佩钦后，向其支付宝汇款3885元购买厨具。 3.2017年11月20日，被害人“江苏姜堰越豪酒店用品”通过QQ联系被告人林佩钦后，向其微信汇款657元购买厨具。 4.2017年11月21日，被害人杨某通过QQ联系被告人林佩钦后，向其微信汇款4680元购买厨具。 5.2017年12月14日，被害人陈某通过QQ联系被告人林佩钦后，向其微信汇款1184元购买厨具。 6.2017年12月16日，被害人张某通过QQ联系被告人林佩钦后，向其微信汇款2690元购买厨具。 7.2017年12月25日，被害人“星联发厨具”通过QQ联系被告人林佩钦后，向其微信汇款1730元购买厨具。 8.2018年1月10日，被害人朱某通过QQ联系被告人林佩钦后，向其支付宝汇款1332元购买厨具。 9.2018年3月1日，被害人“清风丰原厨具店”通过QQ联系被告人林佩钦后，向其支付宝汇款1700元购买厨具。 10.2018年4月2日，被害人“中域厨具一品陶瓷”通过微信联系被告人林佩钦后，向其支付宝汇款450元购买厨具。 11.2018年4月4日，被害人周某通过QQ联系被告人林佩钦后，向其建设银行账户汇款3020元购买厨具。 12.2018年4月8日，被害人刘某通过QQ联系被告人林佩钦后，向其微信汇款5140元购买厨具。 13.2018年4月11日，被害人吴某通过QQ联系被告人林佩钦后向其微信汇款1980元购买厨具。 2018年4月14日，公安民警在广东省揭阳市揭东区蓝城霖磐镇东洲村永安里正三巷十四号抓获被告人林佩钦，并扣押手机两部、银行卡三张。 上述事实，被告人林佩钦在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人周某、陈某、朱某等人的陈述，搜查证、搜查笔录，扣押清单，微信及支付宝转账记录、银行转账记录，辨认笔录，户籍证明，到案经过及破案报告书，强制措施以及被告人林佩钦的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人林佩钦以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，利用通讯工具、互联网等技术手段对不特定多数人多次实施诈骗共计30148元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人林佩钦通过QQ对不特定多数人实施诈骗系采用电信网络实施诈骗，辩护人关于被害人系特定人，本案不属于电信网络诈骗的意见，与查明事实不符，不予采纳。本案8个报案被害人的QQ、微信和支付宝转账记录、银行转账记录等信息与被告人林佩钦的供述相符；虽有5个被害人未报案，但结合已报案的8个被害人的陈述、被告人林佩钦手机中提取的未报案被害人信息、微信和支付宝转账记录，且被告人林佩钦在庭审上对指控的被害人人数及金额亦无异议，足以认定涉案被害人除已报案的8人外，还应当包含未报案的5个被害人，即共计13人，诈骗金额应当按13个被害人被骗总额30148元认定，系数额巨大。故被告人林佩钦的辩护人关于诈骗金额应扣减未报案5个被害人数额的辩护意见缺乏依据，不予支持。 被告人林佩钦归案后能如实供述且认罪，依法从轻处罚。辩护人关于被告人林佩钦归案后能如实供述主要犯罪事实且认罪，系初犯、偶犯，可从轻处罚的意见予以采纳；但认为应对被告人林佩钦减轻处罚并适用缓刑的意见，不予支持。公诉机关建议对被告人林佩钦在有期徒刑三年至四年的幅度内处刑的意见，予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第(一)项的规定，判决如下： 一、被告人林佩钦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月14日起至2021年4月13日止。） 二、责令被告人林佩钦退出违法所得人民币三万零一百四十八元归还各被害人，其中：归还给被害人曾某人民币一千七百元、归还被害人“洁珑酒店用品有限公司”人民币三千八百八十五元、归还被害人“江苏姜堰越豪酒店用品”人民币六百五十七元、归还被害人杨某人民币四千六百八十元、归还被害人陈某人民币一千一百八十四元、归还被害人张某人民币二千六百九十元、归还被害人“星联发厨具”人民币一千七百三十元、归还被害人朱某人民币一千三百三十二元、归还被害人“清风丰源厨具店”人民币一千七百元、归还被害人“中域厨具一品陶瓷”人民币四百五十元、归还被害人周某人民币三千零二十元、归还被害人刘某人民币五千一百四十元、归还被害人吴某人民币一千九百八十元。 三、莆田市公安局城厢分局扣押的手机两部，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  柯清廉 人民陪审员  陈宏斌 人民陪审员  蔡碧贞 二〇一九年一月十四日 书 记 员  林 兵 附引用法律的条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人，被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： (一)通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的; (二)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的; (三)以赈灾募捐名义实施诈骗的; (四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的; (五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。