湖南省新田县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）湘1128刑初264号 公诉机关湖南省新田县人民检察院。 被告人雷小平，女，1972年2月19日出生于湖南省新田县，汉族，小学文化，农民，住新田县。公民身份号码。因涉嫌犯诈骗罪，2018年6月17日被新田县公安局刑事拘留，同年7月11日新田县人民检察院作出不批准逮捕决定书，同日被新田县公安局取保候审。本院受理后，于2018年10月25日依法对其重新办理了取保候审手续。 新田县人民检察院以新检公诉刑诉[2018]277号起诉书指控被告人雷小平犯诈骗罪，于2018年10月25日向本院提起公诉。本院于同日立案受理。2018年11月29日，新田县人民检察院建议对本案延期审理。本院于同月30日决定延期审理。2018年12月28日，新田县人民检察院建议本案恢复庭审。本院于同月30日决定恢复审理。依法适用简易程序，组成由审判员胡丹担任审判长，人民陪审员蒋海兰、唐金玉参加的合议庭，于2019年1月28日对本案进行了公开开庭审理。法官助理邓博丹辅助办案并担任记录。新田县人民检察院检察员骆兴国出庭支持公诉。被告人雷小平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 新田县人民检察院指控，2017年4月，被告人雷小平得知国家易地扶贫搬迁政策快要截止的信息后，借用新田县新圩镇山水塘村建档立卡贫困户周某（建档立卡人数6人）的名义在新田县碧海龙庭小区购买商品房一套，骗取国家易地扶贫搬迁县城购房补贴150000元。 另查明，被告人雷小平不是建档立卡贫困户。2018年6月5日，被告人雷小平及其近亲属以周某的名义向新田县众泰扶贫开发投资有限公司退还了易地搬迁安置款150000元。同月15日，新田县监察委员会以被告人丈夫唐某教涉嫌套取国家易地扶贫搬迁补助款为线索将本案移送新田县公安局。2018年6月16日，经新田县公安局传唤，被告人雷小平主动如实供述了其犯罪事实。2018年6月17日，新田县公安局决定对该案立案侦查。2019年1月17日，被告人雷小平主动向本院预缴纳罚金10000元。经新田县司法局调查评估，评估意见为建议适用社区矫正。 上述事实，被告人雷小平在法庭审理过程中亦无异议；且有《接报案登记表》《立案决定书》《调取证据通知书》《现金缴款单》《ATM机取款监控照片》《问题线索移送函》《新田县监察委员会查询金融财产通知书》及《银行流水》《碧海龙庭商品房买卖合同》及《收据》《碧海龙庭签约确认单》《易地扶贫搬迁对象申请表》《易地扶贫搬迁安置协议》《新田县易地扶贫搬迁旧房拆除协议》及其《旧房照片》《证明》《共同出资购买房屋产权协议》《房屋少面积说明》《承诺书》《网签备案证明》《湖南省农村信用社联合社福祥借记卡》《中国农业发展银行银行电汇凭证》《中华人民共和国居民身份证》《结婚证》《常住人口登记卡》《到案经过》《户籍资料》《调查评估意见书》《湖南省非税收入一般缴款书》及相关强制措施法律文书等书证；证人唐某教、周某林、雷某凤、周某、李某军的证言；《现场勘验笔录》及其现场图、现场照片；讯问视频资料等证据证明。足以认定。 本院认为，被告人雷小平以非法占有为目的，借用建档立卡贫困户的名义骗取国家易地扶贫搬迁县城购房补贴150000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人雷小平犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的犯罪罪名成立。诈骗款项为国家扶贫款，可酌情从重处罚。被告人雷小平的犯罪事实未被司法机关发觉，且尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚。案发前主动将诈骗款全部归还，亦主动预缴纳罚金，均可酌情从轻处罚。根据被告人雷小平的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依法可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第六十一条，第六十二条，第六十三条第一款，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，第二条第一款第（二）项及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项之规定，判决如下： 被告人雷小平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金一万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长 胡 丹 人民陪审员 郑 邦 人民陪审员 唐金玉 二〇一九年一月二十八日 法官助理邓博丹 书记员邓博丹 附：本刑事判决书适用的法律条文原文如下： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 （一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。 并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。 犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。 （二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。 犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。 共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。 犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。