江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0281刑初2213号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人商凤兰，女，1971年5月17日生，汉族，初中文化，宜兴市XX茶店工作，住江苏省宜兴市，户籍所在地江阴市。2009年11月7日因为赌博提供条件被江阴市公安局行政拘留十五日并处罚款人民币三千元。2018年3月19日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人刘丽丽，江苏常强律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2018〕2150号起诉书指控被告人商凤兰犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2018年10月23日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年1月8日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员张庆苗出庭支持公诉，被告人商凤兰及辩护人刘丽丽到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：华某、江某乙、于某（均已判决）于2012年下半年，经事先商量，意欲在“牛牛”赌局中诈赌被害人财物，约定三人按比例分成。后被告人商凤兰受江某乙纠集参与其中，另外江某乙、华某还纠集了霍某、江某甲、胡某、曹某（均已判决）等人作为“赌场”工作人员及“赌客”参与诈赌。期间由华某提供用特制的麻将桌、遥控骰子、透视麻将筒子牌等工具，并由华某佩戴隐形眼镜、遥控骰子进行诈赌；江某乙提供诈赌人员本金、联系被害人；霍某联系被害人、抽取庄风；于某假装推庄、扎赌；被告人商凤兰及江某甲、胡某、曹某在赌场内冒充工作人员或假装赌客等身份参与诈赌。上述人员在江阴市临港街道曹某经营的麻将馆内、江阴市临港街道江阴市XX投资有限公司二楼、江阴市临港街道曹某租的一套房子内、江阴市临港街道XX号胡某家中、江阴市临港街道华某姨夫徐XX家中共计实施诈骗10余次，骗得被害人高某人民币40余万元、骗得被害人赵某人民币40余万元，骗得被害人叶某人民币20余万元，共计诈骗得款人民币100余万元。检察机关就上述指控提供了相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人商凤兰以非法占有为目的，伙同他人实施诈骗，诈骗数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人商凤兰在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。被告人商凤兰对起诉指控的犯罪事实未提出异议,但辩称其应构成赌博罪或开设赌场罪。辩护人刘丽丽当庭提出：1、对公诉机关指控的犯罪事实不持异议；2、现有证据不能充分证明被告人商凤兰明知江某乙诈赌，根据其所参与的行为，应定性为开设赌场罪或赌博罪；3、被告人商凤兰能自动投案并如实供述自己帮助江某乙赌博和开设赌场的犯罪事实，应认定自首；4、在共同犯罪中起次要作用，系从犯；5、犯罪行为持续时间不长、获利金额不大，故建议对被告人商凤兰以赌博罪及开设赌场罪在有期徒刑二年以下量刑并适用缓刑。经审理查明：华某、江某乙、于某（均已判刑）于2012年下半年，经事先商量，意欲在“牛牛”赌局中诈赌被害人财物，约定三人按比例分成。后被告人商凤兰受江某乙纠集参与其中，江某乙、华某还纠集霍某、江某甲、胡某、曹某（均已判刑）等人作为“赌场”工作人员及“赌客”参与诈赌。期间由华某提供特制的麻将桌、遥控骰子、透视麻将筒子牌等工具，并由华某佩戴隐形眼镜、适用遥控骰子进行诈赌；江某乙提供诈赌人员本金、联系被害人；霍某联系被害人、抽取庄风；于某假装推庄、扎赌；被告人商凤兰及江某甲、胡某、曹某在赌场内冒充工作人员或假装赌客等身份参与诈赌。上述人员在江阴市临港街道曹某经营的麻将馆内、江阴市临港街道XX号江阴市XX投资有限公司二楼、江阴市临港街道曹某租的一套房子内、江阴市临港街道XX号胡某家中、江阴市临港街道徐墅村华某姨夫徐XX家中共计实施诈骗10余次，骗得被害人高某人民币40余万元、骗得被害人赵某人民币40余万元，骗得被害人叶某人民币20余万元，共计诈骗得款人民币100余万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据加以证明：行政处罚决定书、刑事判决书等书证，证人江某乙、华某、于某、曹某、江某甲、胡某、霍某的证言笔录，被害人高某、赵某、叶某等人的陈述笔录，辨认笔录及照片，搜查笔录及照片，人口信息及刑事案件侦破经过等，足以认定。本院认为，被告人商凤兰以非法占有为目的，伙同他人隐瞒真相骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人商凤兰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。公诉机关指控被告人商凤兰犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。被告人商凤兰当庭辩称“自己的行为应构成赌博罪或开设赌场罪”的辩解意见及辩护人刘丽丽当庭提出的“1、现有证据不能充分证明被告人商凤兰明知江某乙诈赌，根据其所参与的行为，应定性为开设赌场或赌博罪；2、被告人商凤兰能自动投案并如实供述自己帮助江某乙赌博和开设赌场的犯罪事实，应认定自首；3、建议对被告人商凤兰以赌博罪及开设赌场罪在有期徒刑二年以下量刑并适用缓刑”的辩护理由和意见，经查，根据证人江某乙、华某、霍某、曹某、胡某、江某甲等人的证言笔录及被告人商凤兰的获利情况，能证明被告人商凤兰对于江某乙、华某、霍某、曹某、胡某、江某甲等人所实施的诈赌犯罪行为是明知的，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人商凤兰虽能自动投案，但未能如实供述自己的罪行，不符合自首的构成要件；对其在有期徒刑二年以下量刑明显不当，根据其犯罪情节、现实表现，不宜适用缓刑，故对被告人商凤兰的辩解及辩护人提出的辩护理由和意见，均不予以采纳。辩护人提出的其他建议对其减轻处罚的辩护理由和意见，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人商凤兰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年3月19日起至2023年3月18日止），并处罚金人民币二万五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。二、责令被告人商凤兰退赔因其违法行为对被害人所造成的损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  顾亚平人民陪审员  汤 琦人民陪审员  徐凤玉二〇一九年一月二十三日书 记 员  蒋丽燕本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。