文书内容广东省鹤山市人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0784刑初479号公诉机关广东省鹤山市人民检察院。被告人李明辉，男，1991年8月12日出生，汉族，中专文化，兼职导游，户籍所在地广东省鹤山市，因本案于2018年2月7日被羁押，同日被刑事拘留，同年3月16日被逮捕，现押于广东省鹤山市看守所。辩护人叶青山，广东鹤明律师事务所律师。广东省鹤山市人民检察院以鹤检公诉刑诉（2018）422号起诉书指控被告人李明辉犯诈骗罪，于2018年11月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省鹤山市人民检察院指派检察员张洁玲出庭支持公诉，被告人李明辉及其辩护人叶青山到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。经审理查明，2017年6月至2018年2月期间，被告人李明辉虚构为客户报团、订机票、酒店、景点门票以及兑换外币等事实，先后骗取了麦某等被害人合共人民币（下同）216025.5元。分别为：被害人麦某分别于2017年6月8日及次日通过其姐姐麦紫云的银行卡将其参团去毛里求斯旅游的团费共5399.6元转账给李明辉；被害人吕某于2017年12月21日通过支付宝将其参团去毛里求斯旅游的团费3000元转账给李明辉；被害人梁某于2017年12月21日通过支付宝将其参团去毛里求斯旅游的团费3000元转账给李明辉；被害人范某于2017年9月17日至2018年1月20日期间，多次通过微信和支付宝将其与邱某、凌家希、李某2订购去泰国曼谷旅游的机票款共9276元、订酒店押金共10299.9元，合共19575.9元转账给李明辉；被害人张某1于2017年12月31日通过支付宝和2018年1月26日通过手机银行将其与张某4、张某5，张某6参团到马来西亚旅游的团费共13196元、兑换外币（马来西亚）款5120元，合共18316元转账给李明辉；被害人张某2分别于2017年12月31日、2018年1月16日及同月25日和26日，通过微信将其与张某7、杜某、张某8、易某2、刘某、张某9参团到马来西亚旅游的团费共24640元、兑换外币（马来西亚）款共7040元，合共45806元转账给李明辉；被害人李某1于2018年1月10日通过黄某1的银行卡将其与李某3、陈某、何某2、李某4、黄某1、易某3、黄某2、黄某3、黄某4良、李某5、李某6、李某7参团到马来西亚沙巴旅游的团费85630元,以及李某1于2018年1月29日通过以发红包及银行卡转账的方式将兑换外币（马来西亚）款共13068元，合共98698元支付给李明辉；被害人何某1于2018年1月28日至同年2月2日期间，多次通过微信将其与胡某1、冼宇杰、杨某、张诺、姜某订购去香港旅游的车票、酒店房费共8020元转帐给李明辉；被害人张某3于2018年1月30日及次日，多次通过微信将其与李某8、李某9，张某10、温活仪、张某11，胡某2、胡某3、胡某4、胡某5，胡某6、林东华订购去湖南张家界和凤凰古城旅游的酒店房费8000元、景点门票6210元，合共14210元支付给李明辉。被告人李明辉收取上述款项后，没有为上述被害人订票、订房，也没有兑换外币及成功报团。而被告人李明辉向张某2、范某等被害人谎称已为其成功报团、订票、订房等。2018年2月7日，李明辉到公安机关投案。另查明，本案在审理过程中，被告人家属代被告人赔偿麦某5399.6元，赔偿梁某3000元，赔偿吕某3000元，赔偿何某18020元，合计赔偿了上述被害人19419.6元，并取得被害人麦某的谅解。上述犯罪事实，被告人李明辉在审理过程中亦无异议，并有到案、破案经过，证人叶某、易某1的证言，被害人麦某、范某、李某2、梁某、吕某、张某1、张某2、李某1、何某1、张某3陈述，被告人李明辉的供述及辩解，辨认笔录，扣押笔录及扣押、发还物品清单，借据，微信聊天截图，微信转账记录，支付宝截图，电子银行回单，收据，户口本，护照，银行卡流水，出入境记录，身份证明材料，微信聊天记录的电子证据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李明辉无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人李明辉犯罪以后自动投案，如实供述其罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人李明辉多次实施诈骗，可以酌情从重处罚；被告人赔偿了部分被害人的经济损失，并取得被害人麦某的谅解，可以酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用的法律正确，对被告人判处有期徒刑四年以上六年以下，并处罚金的量刑建议恰当，本院予以支持。被告人李明辉主动缴交一定数额的罚金，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。辩护人辩称被告人是初犯，其有自首的情节，又积极退赃，得到个别被害人谅解，并愿意交纳罚金，有悔罪表现，可对其从轻或减轻处罚，建议对被告人判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。经查，虽然被告人有自首情节，又退赔部分被害人的经济损失，得到个别被害人谅解，但本案尚有被害人数额巨大的经济损失未得以挽回，社会矛盾未得以化解，辩护人请求对被告人减轻处罚判处三年以下有期徒刑并适用缓刑不当，本院不予采纳；其余辩护意见理据充分，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节、认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告李明辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年2月7日起至2022年2月6日止；罚金其中2000元已经交纳，余下罚金28000元于判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二、责令被告人李明辉退赔被害人范雪玲经济损失人民币19575.9元；退赔被害人张仲仪经济损失人民币18316元；退赔被害人张晓燕经济损失人民币45806元；退赔被害人李嘉丽、黄勇鹏经济损失人民币98698元；赔偿被害人张健敏经济损失人民币14210元。（上述被害人的退赔款，由上述各被害人与其团队人员自行处理。）三、作案工具小米手机一台，予以没收，上缴国库。（作案工具由本院予以没收并上缴。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。                          审判长                            余真盛                                人民陪审员                            易国坚                                人民陪审员                            区广耀                                                                                          本件与原本核对无异              二○一九年一月三十日                                      法官助理                            李乐群                                书记员                            陈婉文      附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。