江西省兴国县人民法院刑 事 判 决 书（2018）赣0732刑初240号公诉机关江西省兴国县人民检察院。被告人钟佐峪，曾用名钟佐鑫，男，1997年2月4日出生于江西省兴国县，汉族，小学文化，农民，家住兴国县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年2月24日被刑事拘留，同年3月27日被执行逮捕。现羁押于兴国县看守所。被告人刘家金，绰号“钢筋”，男，1996年7月12日出生于江西省兴国县，汉族，初中文化，农民，家住兴国县。因犯盗窃罪，于2015年12月16日被广州市番禺区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金一千元，2015年12月30日刑满释放。因涉嫌犯盗窃罪，于2018年3月29日被惠州铁路公安处常平东站派出所民警抓获，同年4月4日被刑事拘留，4月29日被执行逮捕。现羁押于兴国县看守所。被告人兰师涛，男，1981年9月29日出生于江西省兴国县，畲族，初中文化，农民，家住兴国县。因犯盗窃罪，2008年9月10日被上海市长宁区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一千元；因犯盗窃罪，2010年1月6日被上海市静安区人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元；因犯盗窃罪，2012年2月16日被上海市奉贤区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯盗窃罪，于2018年4月18日被刑事拘留，同年5月9日被执行逮捕；经兴国县人民检察院决定，于2018年6月8日被取保候审；经本院决定，于2018年10月11日执行逮捕。现羁押于兴国县看守所。江西省兴国县人民检察院以兴检刑检部刑诉〔2018〕230号起诉书指控被告人钟佐峪犯盗窃罪、诈骗罪、信用卡诈骗罪、被告人刘家金、兰师涛犯盗窃罪，于2018年10月9日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，于同年11月13日公开开庭审理了本案。兴国县人民检察院指派检察员钟振滨出庭支持公诉，被告人钟佐峪、刘家金、兰师涛到庭参加诉讼。期间，兴国县人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控：一、盗窃罪2018年1月，被告人钟佐峪、刘家金、兰师涛预谋入户盗窃被害人覃某家的财物，后由刘家金望风，钟佐峪破窗进入兴国县良村镇良村村上街组覃某家中盗得现金5400元以及价值计人民币11504元的黄金戒指两枚、黄金项链一条。2018年1月20日，钟佐峪以修改手机支付宝密码方式盗窃被害人李某1人民币5500元。综上，钟佐峪参与盗窃财物价值共计人民币22404元，刘家金、兰师涛参与盗窃财物价值共计人民币16904元。二、信用卡诈骗罪2017年3月20日，林某金融公司在兴国县洪门工业园汇艺达塑胶玩具厂宣传并办理交通银行信用卡业务，被害人周某1向林某金融公司业务员钟佐峪申请办理交通银行信用卡，并按钟佐峪的要求提供其本人的电话卡（138××******）。之后，被告人钟佐峪私自截留周某1的信用卡，并在周某1不知情的情况下激活信用卡用于套现和消费。截至2017年9月8日，被告人钟佐峪冒用周某1的信用卡进行套现和消费共计人民币7246.36元。三、诈骗罪2017年2月至2018年2月期间，被告人钟佐峪谎称其可以帮助他人信用卡套现、办理信用卡、办理贷款、免试办理驾驶证等，然后以收取手续费、疏通关系费、押金等为由实施诈骗，共计骗取曾某1、谢某等人人民币46600元。2018年2月24日，被告人钟佐峪在兴国县第一幼儿园旁经兴国县公安局民警传唤到案；2018年3月29日，被告人刘家金在K795次列车上被惠州铁路公安处常平东站派出所民警抓获归案；2018年4月10日，被告人兰师涛在温州市瓯海区潘桥街道焦下村佳韵服饰有限公司车间内被潘桥派出所民警抓获归案。公诉机关认为，被告人钟佐峪，刘家金、兰师涛以非法占有为目的，采取秘密手段盗窃他人财物，数额较大，其行为均构成盗窃罪；钟佐峪私自截留并冒用他人信用卡，进行套现和消费，数额较大，其行为构成信用卡诈骗罪；钟佐峪以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。钟佐峪一人犯数罪，应当数罪并罚；刘家金系累犯；兰师涛已经赔偿被害人覃某损失八千元并取得谅解。建议对钟佐峪犯盗窃罪判处一年至一年六个月有期徒刑，并处罚金人民币三千至八千元，犯信用卡诈骗罪判处九个月至一年三个月有期徒刑，并处罚金人民币二万元，犯诈骗罪判处二年至三年有期徒刑，并处罚金人民币一万至二万元；对刘家金犯盗窃罪判处十个月至一年三个月有期徒刑，并处罚金人民币二千至六千元；对兰师涛犯盗窃罪判处六个月至一年有期徒刑，并处罚金人民币二千至四千元。公诉机关为支持其指控向法庭提交了相关证据。被告人钟佐峪的主要辩解意见是：一、在覃某家盗得的财物仅为现金四五百元左右及黄金项链一条；二、骗取谢某的财物时并未冒充平安银行工作人员，只是告知下载平安银行APP能办平安银行的贷款。对公诉机关指控的其他事实，被告人钟佐峪无异议，并当庭自愿认罪。被告人刘家金对公诉机关指控的事实无异议，当庭自愿认罪。被告人兰师涛对公诉机关指控的事实无异议，当庭自愿认罪。经审理查明：一、盗窃2018年1月，被告人钟佐峪单独或伙同他人在兴国县实施盗窃作案二起，盗得财物计人民币13160元；被告人刘家金、兰师涛伙同钟佐峪在兴国县实施盗窃作案一起，盗得财物计人民币7660元。具体事实如下：（一）2018年1月12日，被告人兰师涛认为在其家门口卖菜的被害人覃某家有钱，便打电话联系被告人刘家金，提议去覃某家盗窃，刘家金及当时在刘家金身旁的被告人钟佐峪均表示同意。当天下午，由刘家金驾车，兰师涛带领刘家金、钟佐峪到兴国县良村镇良村村上街组覃某家周边踩点，三人商定从屋后撬窗进入最合适，并约定次日凌晨待覃某出门卖菜后再实施盗窃，随后，三人各自离开。当晚9时左右，钟佐峪、刘家金驾车来到覃某家附近蹲点准备盗窃，兰师涛则表示自己有事不能到场，由钟佐峪、刘家金去偷。次日凌晨6时左右，覃某离家去卖菜。随后，由刘家金在车上望风，钟佐峪使用钢筋剪剪开覃某家一楼厨房的防盗网进入屋内，在二楼卧室内盗得人民币400元左右、重约22克的黄金项链一条。经兴国县价格认定中心认定，被盗的黄金项链价值人民币7260元。案发后，兰师涛的家属代其向覃某赔偿了损失8000元，覃某对兰师涛的行为表示谅解。证明上述事实的证据有：被害人覃某的陈述，收条，办案说明，现场勘验检查工作记录，兴价认字[2018]25号关于被盗黄金首饰的价格认定结论书，被告人钟佐峪、刘家金、兰师涛的供述与辩解。关于本起作案盗窃财物的数量问题。经查，公诉机关指控被告人钟佐峪等人在覃某家盗得人民币5400余元、黄金戒指二枚、黄金项链一条，仅提供了被害人覃某的陈述，除此之外没有其他证据可以印证。被害人覃某在向公安机关报案时，除陈述被盗财物为黄金项链一条、黄金戒指二枚、现金5400元外，还陈述被盗戴尔笔记本电脑一台，后该电脑被害人又在家中找到。被告人钟佐峪在侦查阶段及庭审过程中均辩解称只盗得人民币400余元及黄金项链一条，被告人刘家金、兰师涛因未进入盗窃现场，对盗窃财物情况不知情。综合分析现有证据，公诉机关指控被告人钟佐峪等人在本起盗窃中盗得现金5400元及黄金戒指二枚的证据不足，无法形成完整的证据链，对该指控本院不予认定。被告人钟佐峪就此所提的辩解意见，予以采纳。（二）2018年l月20日，被告人钟佐峪谎称其可以使用手机申请贷款，骗取被害人李某1的信任后，李某1将手机交给钟佐峪。随后，钟佐峪趁李某1不备通过手机验证码修改李某1手机的支付宝密码，将被害人李某1招联金融内的5500元转入李某1支付宝账户后，再转入其本人支付宝账户内。证明上述事实的证据有：被害人李某1的陈述，支付宝转账记录图片，辨认笔录，被告人钟佐峪的供述。二、信用卡诈骗2017年3月20日，林某金融公司会同交通银行工作人员在兴国县洪门工业园汇艺达塑胶玩具厂宣传并现场受理交通银行信用卡申请业务，被害人周某1向林某金融公司业务员被告人钟佐峪提交资料办理交通银行信用卡，并按照钟佐峪的要求提供了一张其本人新开户的电话卡。信用卡办好后，钟佐峪私自截留周某1的信用卡，并在周某1不知情的情况下激活该卡用于套现和消费。截至2017年9月8日，被告人钟佐峪冒用周某1的信用卡进行套现和消费共计人民币7246.36元。经交通银行催收后，被害人周某1偿还了钟佐峪使用该卡的透支欠款及逾期利息计7890元。证明上述事实的证据有：被害人周某1的陈述，兴国县公安局刑事侦查大队出具的关于周某1已还款7890元的证明，交通银行信用卡电子账单，被害人周某1与被告人钟佐峪的短信聊天截图，辨认笔录，被告人钟佐峪的供述。三、诈骗2017年2月至2018年2月期间，被告人钟佐峪谎称可以帮助他人信用卡套现、办理信用卡、办理贷款、免试办理驾驶证等，以收取手续费、疏通关系费、押金等为由实施诈骗，共计骗取被害人曾某1等人财物计人民币46600元。具体事实如下：（一）被告人钟佐峪在微信群内发布其可帮人信用卡套现的消息，被害人曾某1遂添加钟佐峪为微信好友。2017年2月10日上午，曾某1联系钟佐峪，欲使用信用卡套现15000元，钟佐峪约曾某1到兴国县将军大道阳光超市门口见面。曾某1使用手机上已绑定信用卡的支付宝扫描钟佐峪提供的支付宝收付款二维码，向其支付了人民币15000元。钟佐峪谎称付款要第二天到账，待到账后再给曾某1现金。之后，钟佐峪未将现金给曾某1，并拒接曾某1电话。曾某1找到钟佐峪家中，钟佐峪的父亲代其归还了曾某1人民币5000元。证明上述事实的证据有：被害人曾某1的陈述，辨认笔录，被告人钟佐峪的供述。（二）2017年10月，被告人钟佐峪以办理信用卡需要疏通关系为由，分两次骗得被害人宋某人民币3500元。证明上述事实的证据有：被害人宋某的陈述，收据，辨认笔录，被告人钟佐峪的供述。（三）2017年10月底的一天，被害人谢某在微信群内发布贷款需求信息。次日，被告人钟佐峪主动联系谢某，谎称可以办理贷款，以办理贷款需要手续费为由，骗得谢某人民币6000元。证明上述事实的证据有：被害人谢某的陈述，辨认笔录，被告人钟佐峪的供述。（四）2017年11月1日，被告人钟佐峪以帮助被害人曾某2办理信用卡需要手续费为由，骗得曾某2人民币1800元。证明上述事实的证据有：被害人曾某2的陈述，收据，被告人钟佐峪的供述。（五）2017年12月13日，钟佐峪以办理贷款需要前期费用为由，骗得被害人李某2人民币2700元。证明上述事实的证据有：被害人李某2的陈述，辨认笔录，被告人钟佐峪的供述。（六）2017年12月的一天，被告人钟佐峪以帮助被害人何某办理贷款需要手续费为由，骗得何某人民币3000元。证明上述事实的证据有：被害人何某的陈述，被告人钟佐峪的供述。（七）2017年12月的一天，被告人钟佐峪通过何某认识被害人钟某，以帮助钟某办理贷款需要手续费为由，骗得钟某人民币1500元。证明上述事实的证据有：被害人钟某的陈述，被告人钟佐峪的供述。（八）2017年12月的一天，被告人钟佐峪通过何某认识被害人毛某，以帮助毛某办理贷款需要手续费为由，骗得毛某人民币3000元。证明上述事实的证据有：被害人毛某的陈述，被告人钟佐峪的供述。（九）2017年12月的一天，被告人钟佐峪通过何某认识被害人凌某，以帮助凌某办理贷款需要手续费为由，骗得凌某人民币500元。证明上述事实的证据有：被害人凌某的陈述，微信转账记录，被告人钟佐峪的供述。（十）2018年2月，被告人钟佐峪经人介绍认识被害人张某，谎称可以帮助张某免试办理汽车驾驶证，先后三次骗得张某人民币8600元。证明上述事实的证据有：被害人张某的陈述，收据，被告人钟佐峪的供述。（十一）2018年2月19日，被告人钟佐峪以帮助被害人朱某办理零首付买车需收取押金为由，骗得朱某人民币1000元。证明上述事实的证据有：被害人朱某的陈述，微信转账记录，辨认笔录，被告人钟佐峪的供述。2018年2月6日，被告人钟佐峪因涉嫌盗窃被兴国县公安局上网追逃，于2月23日在兴国县第一幼儿园旁被民警传唤到案，次日被刑事拘留。2018年3月15日，被告人刘家金因涉嫌盗窃被上网追逃，3月29日在广州东开往鹰潭的K795次列车上被惠州铁路公安处民警抓获归案，并羁押于广州铁路公安局惠州铁路公安处看守所。2018年4月10日，被告人兰师涛在温州市瓯海区潘桥街道一公司车间内被当地派出所民警抓获归案，并于当日寄押于温州市瓯海区看守所。三被告人到案后能如实供述主要犯罪事实。证明上述事实的证据有：在逃人员登记撤销表，归案情况说明，抓获经过，羁押证明。此外，公诉机关还提交了三被告人的常住人口信息表，广州市番禹区人民法院（2015）穗番法刑初字第1852号刑事判决书，广州市番禺区看守所刑满释放证明书，上海市静安区人民法院（2010）静刑初字第16号刑事判决书，上海市奉贤区人民法院（2012）奉刑初字第119号刑事判决书等综合证据，前述证据来源合法，内容客观、真实，与本案有关联，经庭审质证，三被告人均无异议，本院予以认定。本院认为，被告人钟佐峪、刘家金、兰师涛以非法占有为目的，结伙秘密窃取他人财物，数额较大，其行为均构成盗窃罪；钟佐峪冒用他人信用卡进行透支消费，数额较大，其行为构成信用卡诈骗罪；钟佐峪以非法占有为目的，虚构能够帮助他人办理贷款、驾驶证等信息，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控钟佐峪、刘家金、兰师涛的罪名成立，本院予以确认。钟佐峪犯有三罪，应依法数罪并罚。钟佐峪、刘家金、兰师涛到案后均能如实供述主要犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。兰师涛已赔偿被害人覃某的损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚。刘家金因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。兰师涛具有多次盗窃前科，钟佐峪多次诈骗，应酌情从重处罚。为维护社会治安秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，惩治犯罪，根据被告人钟佐峪、刘家金、兰师涛犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第一百九十六条第一款第（三）项、第二百六十六条、第六十九条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十五条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人钟佐峪犯盗窃罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年2月23日起至2021年4月22日止）。（罚金限被告人钟佐峪在判决发生法律效力第二日起二个月内缴纳）。二、被告人刘家金犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年3月29日起至2019年1月28日止）。（罚金限被告人刘家金在判决发生法律效力第二日起二个月内缴纳）。三、被告人兰师涛犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年10月11日起至2019年3月12日止）。（罚金限被告人兰师涛在判决发生法律效力第二日起二个月内缴纳）。四、责令被告人钟佐峪退赔被害人损失计人民币54990元，发还李叶成5500元、周万富7890元、曾观华10000元、宋淼君3500元、谢国勇6000元、曾德华1800元、李名天2700元、何祖松3000元、钟永灿1500元、毛新平3000元、凌春生500元、张继玉8600元、朱先优1000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  肖 鹏人民陪审员  黄邦明人民陪审员  李赞祯二〇一九年一月二十四日书 记 员  肖玉珍