吉林省集安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）吉0582刑初120号 公诉机关吉林省集安市人民检察院。 被告人兰军胜，男，吉林省集安市人，住辽宁省丹东市。因涉嫌组织、领导传销活动，于2017年8月11日被集安市公安局刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现押于集安市看守所。 辩护人赵春雨，北京市盈科律师事务所律师； 辩护人蔡建敏，吉林昱诚律师事务所律师。 被告人周欣，女，辽宁省丹东市人，住辽宁省丹东市。因涉嫌组织、领导传销活动，于2017年8月11日被集安市公安局刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现押于通化市看守所。 辩护人田宇，北京市盈科律师事务所律师； 辩护人孙婉，吉林昱诚律师事务所律师。 被告人陈淑莲，曾用名陈玉，女，吉林省永吉县人，住辽宁省丹东市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年4月29日被刑事拘留；同年6月4日被逮捕；同年12月2日被取保候审；2015年1月16日被逮捕；2015年4月14日被取保候审；因犯组织、领导传销活动罪，于2015年4月13日被辽宁省丹东市人民法院判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金200000.00元；因涉嫌组织、领导传销活动，于2017年8月12日被集安市公安局刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现押于通化市看守所。 辩护人吕荣武，北京市盈科律师事务所律师； 辩护人张斌斌，吉林昱诚律师事务所律师。 被告人秦贞环，女，吉林省通化市人，住吉林省通化市。因涉嫌组织、领导传销活动，于2017年8月13日被集安市公安局刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现押于通化市看守所。 辩护人吴风涛，北京市盈科律师事务所律师； 辩护人于洋，吉林昱诚律师事务所律师。 被告人陈立新，男，吉林省通化市人，住通化市。因犯盗窃罪，于1992年被吉林省通化市东昌区人民法院判处有期徒刑六年；因犯盗窃罪，于2002年被吉林省通化市东昌区人民法院判处有期徒刑二年；因涉嫌组织、领导传销活动，于2017年8月12日被集安市公安局刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现押于集安市看守所。 辩护人田帅，北京市盈科律师事务所律师； 辩护人辛秀斌，吉林昱诚（二道江）律师事务所律师。 被告人安桂凤，女，黑龙江省鸡西市人，住通化市。因涉嫌组织、领导传销活动，于2017年8月11日被集安市公安局刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现押于通化市看守所。 辩护人刘静，北京市盈科律师事务所律师； 辩护人曾楠，吉林昱诚（二道江）律师事务所律师。 集安市人民检察院以集检刑检刑诉[2018]109号起诉书，指控被告人兰军胜、周欣、陈淑莲、秦贞环、陈立新、安桂凤犯组织、领导传销活动罪，于2018年8月13日向本院提起公诉。本院受理后，经集安市人民检察院建议，本院于2018年10月19日决定延期审理。恢复审理后，本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2018年11月28日公开开庭进行了审理。集安市人民检察院指派检察员管清涛出庭支持公诉，被告人兰军胜及其辩护人赵春雨、蔡建敏，被告人周欣及其辩护人田宇、孙婉，被告人陈淑莲及其辩护人吕荣武、张斌斌，被告人秦贞环及其辩护人吴风涛、于洋，被告人陈立新及其辩护人田帅、辛秀斌，被告人安桂凤及其辩护人刘静、曾楠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2015年4月，被告人兰军胜在辽宁省丹东市凤城市边门镇边门村四组注册成立辽宁康鼎食品科技有限公司，公司成立后一直修建厂房。2016年年初，被告人兰军胜因资金短缺，无法继续经营公司，并且银行贷款未能审批，被告人兰军胜为获取资金，根据曾参加过传销组织的传销模式，按照本公司的实际，以“消费增值”为名义，实质以高额返利为诱饵，相继制定了七套销售方案和三套促销活动方案，面向全国群众吸纳资金，并在辽宁省丹东市虹桥小区附近租赁办公楼，作为辽宁康鼎食品科技有限公司的总部，接待会员投单、对会员进行讲解、宣传。 方案规定了购买公司产品进行投单方能成为公司会员，其销售的产品价格高昂、物非所值。方案规定了动、静态两种收益模式，其中动态收益是以发展会员进行投单计酬为主，先入会会员从发展的下线会员投资中获取收益，即直接推荐一人获得直推奖，推荐的会员再发展下线获得代数奖。2017年2月，被告人兰军胜策划推出的第6号方案加大了发展会员投单计酬的奖励力度，投单业绩累计达到每百单、每千单额外奖励现金和黄金，并且可以重复累加计算，同时要求会员必须根据投单情况购买不同价格的公司产品或者公司贴牌包装的产品。2016年5月，被告人秦贞环在通化市东昌区成立第一家分公司以后，又增加分公司经理对在其分公司进行的投单提成的奖励模式。静态收益则以会员投单数量为依据，根据所投方案，在期限内给予利润，返利期限短，利润巨大。其利用后期的会员投单资金支付先期会员的高额返利，以此维持方案运作。 在辽宁康鼎食品科技有限公司给予推荐奖励和分发工资的双重刺激下，各地发展会员较多的传销骨干相继成立分公司，推行辽宁康鼎食品科技有限公司的销售方案，公开面向全社会发展会员，接收会员进行投单。 1、指控被告人兰军胜的犯罪事实 2016年年初，被告人兰军胜因资金短缺，根据曾参加过传销组织的传销模式，于2016年3月至2017年8月相继推出七套销售方案和三次促销活动方案，以高额回报为诱饵，要求参加者购买辽宁康鼎食品科技有限公司的产品获得加入资格，并以推行的销售方案设立直推奖和代数奖的奖励模式，引诱参加者继续发展会员。根据辽宁康鼎食品科技有限公司后台服务器统计，被告人兰军胜在吉林省通化市四号销售方案中，分十二个层级直接或间接发展会员277人，投单金额38400000元；五号销售方案中，分十一个层级直接或间接发展会员243人，投单金额15995100元；六号销售方案中，分五个层级直接或间接发展会员1274人，投单金额167255900元。被告人兰军胜在吉林省集安市四号销售方案中，分七个层级直接或间接发展会员118人，投单金额11934000元；五号销售方案中，分六个层级直接或间接发展会员120人，投单金额5723400元；六号销售方案中，分五个层级直接或间接发展会员364人，投单金额29412400元。被告人兰军胜在通化市、集安市发展会员投单金额共计268720800元。 2、指控被告人周欣的犯罪事实 被告人周欣于2015年4月到辽宁康鼎食品科技有限公司工作，后任行政总监一职，负责管理公司财务和会员的投单款。在被告人兰军胜相继推出的销售方案中，被告人周欣作为行政总监，以个人名下的银行卡作为收取会员投单、返利使用，并任意支配收取的会员的投单费用，大肆挥霍，将会员投单款用于购买豪宅、豪车、奢侈品、投资理财等。同时通过微信群，大力宣传辽宁康鼎食品科技有限公司的销售方案和经营模式。 3、指控被告人陈淑莲的犯罪事实 被告人陈淑莲于2016年1月被兰军胜聘用并任命为销售总监一职，主要负责发展市场，给会员进行授课。被告人陈淑莲多次参加各地分公司成立仪式，对会员讲解公司销售方案，宣传公司，并通过互联网、微信发送视频、链接等形式对会员进行宣传、授课。 4、指控被告人秦贞环的犯罪事实 被告人秦贞环原为辽宁康鼎食品科技有限公司会员，其直接推荐人为马某某（在逃）。秦贞环于2016年5月在通化市成立辽宁康鼎食品科技有限公司通化分公司，任经理，按照被告人兰军胜制定的销售方案在通化市直接或间接地发展会员。在通化市四号销售方案中，分十个层级直接或间接地发展会员248人，投单金额34650000元；五号销售方案中，分九个层级直接或间接发展会员206人，投单金额14518600元；六号销售方案中，分四个层级直接或间接发展会员182人，投单金额25009900元。四号、五号、六号销售方案发展会员投单金额共计74178500元。 5、指控被告人陈立新的犯罪事实 被告人陈立新原为辽宁康鼎食品科技有限公司会员，其直接推荐人为王某某。陈立新于2016年6月在集安市成立辽宁康鼎食品科技有限公司集安分公司，任经理，按照被告人兰军胜制定的销售方案在集安市直接或间接地发展会员。在集安市四号销售方案中，分六个层级直接或间接发展会员117人，投单金额11784000元；五号销售方案中，分五个层级直接或间接发展会员119人，投单金额5712400元；六号销售方案中，分四个层级直接或间接发展会员363人，投单金额29370500元。四号、五号、六号销售方案会员投单金额共计46866900元。 6、指控被告人安桂凤的犯罪事实 被告人安桂凤与被告人陈立新系夫妻，在辽宁康鼎食品科技有限公司集安分公司任业务主任，负责协助陈立新管理分公司事务。被告人安桂凤在集安市直接或间接发展会员，通过微信群等方式对会员进行宣传、讲解辽宁康鼎食品科技有限公司的销售方案，并以个人名下的银行卡作为收取会员投单、返利使用。 针对指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了书证：抓获经过、破案经过、办案说明、立案决定书、扣押清单、账本、传票、辽宁康鼎食品科技有限公司销售方案、银行卡资金流向图、统计表、下线名单层级图、会员投单统计表、微信群信息截图、收款收据、银行交易明细、辽宁康鼎食品科技有限公司及本溪市富东制药有限公司侦查情况材料、通化市会员投单明细、营业执照、判决书等；证人证言：证人赵某某、孟某某、孟某1、张某某、辛某某、兰某、史某某、安某某、范某某、王某、孙某某、杨某、杨1、姜某、石某某、聂某某等人证言；被告人的供述与辩解：被告人兰军胜、周欣、陈淑莲、秦贞环、陈立新、安桂凤的供述与辩解；勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：远程勘验检查工作记录；视听资料、电子数据：电子数据光盘等证据材料。 公诉机关认为，被告人兰军胜、周欣、陈淑莲、秦贞环、陈立新、安桂凤以非法牟利为目的，以“消费增值”的名义要求参加者购买商品获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，并以会员投单业绩作为计酬的依据，以高额返利引诱参加者发展他人参加，骗取财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人兰军胜揭发他人犯罪行为并查证属实，系立功，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可以从轻处罚。 被告人兰军胜对指控的事实无异议，对罪名和定性不认同，对层级有异议。辩解设置的时候是2级，起诉书指控10多级，不知道怎么形成的。 兰军胜的辩护人认为，本案所涉“消费增值”方案，实为集资方案，而非传销方案，被告人兰军胜不构成组织、领导传销活动罪。1.兰军胜制定的销售方案以投单金额为基础，以“高息”作为成员返利的依据，而不是以发展人员数量为获利依据；2.每一方案变化后，原有介绍关系不再保留，会员当然可以直接投单，不需要人介绍，没有固定的上下级关系；3.没有发展下线要求，投资人并未发展下线，会员主要依靠个人投资与约定利息来获利；4.推荐奖仅限于直接介绍和第一次间接介绍，成员因介绍会员而获取奖励存在限制条件；5.康鼎公司存在实体，产品真实存在，兰军胜制定的方案目的是融资，并非以赚取人头费为目的骗取财物，建议从维护社会稳定的大局出发，给予兰军胜从宽处理，对其免予刑事处罚或者判处缓刑；6.对本案电子证据的合法性、完整性及同一性提出异议；7.将马某某可能涉嫌犯罪的金额计入兰军胜犯罪金额证据不足。 被告人周欣对指控组织、领导传销活动罪的罪名不认可。 周欣的辩护人在对本案涉案总金额的认定上，与兰军胜的辩护人的意见一致；认为本案不构成组织、领导传销活动罪，观点和理由与兰军胜辩护人的意见相同。同时认为，周欣在公司负责财务和行政管理等后勤工作，不是销售方案的制定者，也不是一线销售人员，她的行为都是执行公司的决定，传达公司的命令。对于吸纳会员资金并未起到决定性和关键作用，是次要和辅助作用。希望对被告人周欣适用缓刑。 被告人陈淑莲对指控的事实和罪名均没有异议。 陈淑莲的辩护人认为，本案不构成组织、领导传销活动罪。本案以投入资金作为计酬依据，即使存在层级，也是一种吸收资金行为，投资人的介绍行为只是帮助吸收资金的一种手段，投资者之间并不存在严格层级关系，不同方案存在不同介绍顺序，绝大多数投资者也并没有介绍其他人进行投资。陈淑莲不应该对通化公司和集安公司的行为负责，陈淑莲在这两家公司开业时来过，也确实讲解了公司的产品情况以及行业发展趋势，并没有实际参与通化公司与集安公司的经营管理，既没有参与这两家公司的投单行为更没有从中获利。起诉书指控陈淑莲犯组织、领导传销活动罪事实不清、证据不足。请求作出陈淑莲不构成本罪的判决。 被告人秦贞环对起诉书指控通化分公司的业绩全部算在其个人名下认为不公平，认为定为组织、领导传销活动罪不合理。 秦贞环的辩护人认为，秦贞环的行为不构成组织、领导传销活动罪，观点和理由与兰军胜的辩护人的意见相同。同时认为，秦贞环虽然担任分公司的负责人之一，但销售方案的拟定与其无关，且不具有投单金额的支配权，具体职责更趋向于被动服从。相关业绩是全体职员共同运作的结果而不是其个人的犯罪成果。 被告人陈立新对指控定性为传销有异议，认为层级不够，对事实没有异议。 陈立新的辩护人认为，本案不构成组织、领导传销活动罪，理由与兰军胜的辩护人一致。同时认为本案的“消费增值”模式属于理财行为，不属于法定意义上的传销；案发前能正常返还投资人投资款，并未拖欠投资人，被告人并没有骗取财物；并未以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据；层级是人为设置的，不属于法定意义上的“层级在三层以上”，公诉机关指控陈立新犯组织、领导传销活动罪不能成立。 被告人安桂凤对指控的罪名不认同，对指控的事实无异议。 安桂凤的辩护人认为，本案的销售方案是集资行为，不是传销行为，推荐奖只是一种手段行为，不构成组织、领导传销活动罪。后台数据登记在安桂凤名下有很多会员，但是实际上这些人根本不是安桂凤发展的，为了拿到200元推荐奖，对很多没有推荐关系的会员在系统中会登记一种推荐关系，实际上并无实际联系。同时认为安桂凤主要是协助陈立新，作用相对较小。请求对安桂凤适用缓刑。 经审理查明：2015年4月，被告人兰军胜在辽宁省凤城市边门镇边门村四组购买了厂房并注册成立辽宁康鼎食品科技有限公司（以下简称辽宁康鼎），任董事长、法定代表人。2015年4月，被告人周欣应聘为辽宁康鼎办公室主任，后改称行政总监。2016年年初，被告人陈淑莲经人介绍结识兰军胜，被任命为辽宁康鼎销售总监。2016年5月，被告人秦贞环经马某某（不在案）推荐，在通化市成立辽宁康鼎通化分公司，任经理。2016年6月，被告人陈立新与其妻子被告人安桂凤经王某某（已故）推荐，共同在集安市成立辽宁康鼎集安分公司，陈立新任经理，安桂凤任业务主任。 辽宁康鼎成立后，被告人兰军胜为获取资金，于2015年年底以辽宁康鼎的名义在辽宁省丹东市虹桥小区附近租赁办公楼，作为辽宁康鼎的总部，以“消费增值”为名，许以高额返利，在2016年3月至2017年8月间，相继设计、制定、推行了7套“销售”方案和3次“促销”活动，并在推行中对方案加以调整，面向全社会不特定公众发展会员吸纳资金。在2016年8月至案发，推行了4－6号方案及“促销”活动等： 其中4号方案期限为2016年8月5日至2016年11月21日。每单6000.00元投资，9个月返利12000.00元（期间分段返利），对推荐人给予相应奖励。当业绩（推荐他人投单数）累计达50单时，公司一次性奖现金3000.00元；累计达100单时，奖10000.00元，之后每增加100单时，公司额外奖10000.00元； 5号方案期限为2016年11月21日至2017年2月11日。每单投资11000.00元，1年后返利23500.00元。直接推荐奖变为每单200.00元，间接推荐奖每单100.00元，业绩累计奖与4号方案一致； 6号方案期限为2017年2月12日开始。每单6800.00元。分4个档期返利，每个档期2个月，按每档期每月10%、20%、30%、40%的百分比返利，八个月返利13600.00元。一般会员推荐奖每单50.00元。投单的同时必须按投单的数量购买500.00－6000.00元不等的公司产品。该方案还规定了对销售团队（各地分公司）的奖励办法； 第1次促销期限为2017年4月23日至2017年5月25日。将6号方案的每单6800.00元改为8000.00元，100天返利15000.00元。其他奖励不变； 第2次促销期限为2017年6月25日至2017年7月11日。与第1次促销活动一致。 在被告人兰军胜向社会公众广泛吸纳资金活动中，被告人陈淑莲和兰军胜一起，采用参观考察、大型会议、授课、公司网站、微信群等多种形式，对吸纳资金活动进行了全面宣传与推广，包括召集吉林省通化市的投资人到辽宁康鼎参观考察、到通化市、集安市参加分公司的开业大会及“促销”大会等，取得了投资人的信任，吸引了大量资金。被告人周欣带领财务人员管理网站及销售、财会系统，负责对吸纳的资金进行统一掌控和支配，按照兰军胜的要求，对资金进行接收和按期返利、发放奖励及其他运营费用的支出。 被告人兰军胜领导被告人秦贞环等人在通化市执行了4号、5号、6号“销售”方案，其中4号方案向277人吸收资金38400000.00元；5号方案向243人吸收资金15995100.00元；6号方案向1274人吸收资金167255900.00元，共计吸收资金221651000.00元。其中秦贞环负责管理通化市部分吸纳资金活动，扣除其本人投资金额，共计向他人吸收资金74178500.00元。 被告人兰军胜领导被告人陈立新、安桂凤在集安市执行了4号、5号、6号“销售”方案，其中4号方案向118人吸收资金11934000.00元；5号方案向120人吸收资金5723400.00元；6号方案向364人吸收资金29412400.00元，共计吸收资金47069800.00元。其中扣除陈立新、安桂凤本人投资金额，陈立新、安桂凤共计向他人吸收资金44358900.00元。 被告人兰军胜以其设计、制定、推行的4号、5号、6号“销售”方案，在通化市、集安市向他人吸收资金共计268720800.00元。 案发前，被告人兰军胜所吸收的大部分资金用于返还投资款本金及约定利润，另有部分资金用于购买辽宁富东制药有限公司等投资、消费。 案发后，集安市公安局依法扣押了部分涉案资金。 另查明，被告人兰军胜在羁押期间检举、揭发他人盗窃犯罪，经查证属实。 上述事实有以下经庭审举证、质证的证据： 一、公诉机关提供的证据 （一）书证 1、营业执照，证明辽宁康鼎食品科技有限公司、本溪市富东制药有限公司、辽宁康鼎实业集团有限公司、康鼎惠尔全球（辽宁）电子商务有限公司的经营范围及注册信息。 2、辽宁康鼎食品科技有限公司销售方案，证明4、5、6号“销售”方案的具体内容。 3、银行卡资金流向图，证明安桂凤尾号5319、7666的银行卡、安某某尾号6628的银行卡、聂某某尾号0072、6328的银行卡、周欣尾号4555、9465、7906、1747、9635的银行卡、陈淑莲尾号5024的银行卡、周某某尾号6804的银行卡、兰军胜尾号6999、3570的银行卡、兰某尾号7064、2301、7779的银行卡、王某1、王1的银行卡在2016年至2017年之间交易的次数及金额。 4、安桂凤微信群信息截图，证明安桂凤在微信群内下发接单银行卡卡号，转发兰军胜的宣传信息、视频，对方案进行宣传，安桂凤接收周欣指令，向周欣汇报思想，组织会员参加会议，向周欣汇报报单情况，汇报参会情况，向会员讲解报单流程等。 5、办案说明并附辽宁康鼎食品科技有限公司、本溪市富东制药有限公司相关资料，证明辽宁康鼎食品科技有限公司和辽宁富东制药有限公司的基本情况。 6、收款收据、银行交易明细，证明投资人徐某、仪某某、李某某、李某1、李某2、张某、周某1、李某3、李某4投单情况、逄某某、耿某某银行交易明细和投单情况。 7、4号方案陈立新下线名单层级图，证明陈立新名下4号方案投单人员。 8、4号方案集安市会员投单统计表，证明4号方案中集安市投单人员及金额。 9、5号方案陈立新下线名单层级图，证明陈立新名下5号方案投单人员。 10、5号方案集安市会员投单统计表，证明5号方案中集安市投单人员及金额。 11、6号方案陈立新下线名单层级图，证明陈立新名下6号方案投单人员。 12、6号方案集安市会员投单统计表，证明6号方案中集安市投单人员及金额。 13、4号方案通化市（秦贞环下线）会员投单统计表，证明4号方案中通化市投单人员及金额。 14、5号方案通化市（秦贞环下线）会员投单统计表，证明5号方案中通化市投单人员及金额。 15、6号方案秦贞环发展会员名单，证明6号方案中通化市投单人员及金额。 16、安桂凤发展会员名单，证明4号方案、5号方案安桂凤名下吸收资金人员及金额。 17、辽宁康鼎食品科技有限公司4号、5号、6号方案通化市会员投单明细，证明4号、5号、6号方案通化市投单人员及金额。 18、办案说明、立案决定书、拘留证，证明被告人兰军胜揭发他人盗窃犯罪行为并经查证属实。 19、刑事判决书，证明（1）被告人陈淑莲因犯组织、领导传销活动罪，于2015年4月13日被辽宁省丹东市振兴区人民法院判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币20万元；（2）被告人陈立新前科情况。 20、办案说明及扣押清单，证明公安机关扣押资金情况：周欣尾号为9999建行卡内6840万元；尾号7666建行卡内4280万元；尾号4555建行卡内980元万，共计：12100万元。 21、扣押清单，证实公安机关扣押涉案账本19本及传票16本。 （二）证人证言 1、证人赵某某证言，证实2017年4月13日参与通化康鼎分公司投单返利，经理是秦贞环，两单投了13600.00元，公司说八个月返利一倍，购买了1000.00元产品，不买商品不能投单，给了一些明杞口服液。一共返了8000.00元左右。 2、证人兰某某证言，证实2017年7月26日至8月11日，以自己名义投单40000.00元，以自己丈夫郭某某名字投单40000.00元，以兰某1的名字投单25000.00元，以鲁某某名义投单70000.00元。投单需要购买产品。 3、证人张某某证言，证实通化分公司总经理叫马某某，还要一个叫秦贞环。2017年7月听董某某说他投了8000.00元100天挣了7000.00元。董某某把马某某带来介绍康鼎投单返利的事，2017年7月4日和7月27日向马某某建行卡汇款66240.00元和40000.00元，包括购买产品的钱。 4、证人徐某证言，证实2017年5月份魏某某介绍自己参加康鼎，投了24单，一单4900.00元，同时要买380.00元产品，共计126720.00元。一分钱都没返。康鼎微信群的群主是马某某。 5、证人仪某某证言，证实陈某某介绍自己加入康鼎的，2017年5月25日向安桂凤银行卡转账80000.00元，一共是10单，一单8000.00元，100天后返15000.00元。康鼎发展下线也能获得奖励。没给返钱。 6、证人孙某1证言，证实2017年7月张某1介绍有个投资项目挣钱，自己投了83800.00元，汇到安桂凤账户内。后来才知道是投到了康鼎，自己找张某1要钱，一分也没收到，现在也联系不上了，被骗了。 7、证人李某1证言，证实2017年7月6日成为康鼎会员并投单，陆陆续续投了80000.00元。一单8000.00元，同时要购买380.00元产品。在通化分公司，自己亲属周某116000.00元，李某38000.00元，李某某144000.00元，李某216000.00元，张某40000.00元，凭证也在。通化分公司负责人是马某某和秦贞环。 8、证人李某证言，证实2017年4月董某1介绍在康鼎投单，7日投单，6号方案，投单和买产品一共152100.00元。还差60000.00元没有返。推荐奖每投一单奖励50.00元。 9、证人孟某某证言，证实2017年7月25日在通化康鼎分公司进行投单了，一共投了15单，每单6800.00元，共计113700.00元，花了7500.00元购买产品，钱没有拿回来。 10、证人孟某1证言，证实2016年8月参与了通化康鼎公司的投单返利，经理是秦贞环，四号方案，一单是6000.00元，投了5单，共计30000.00元，10个月后返了33000.00元，2016年12月16日参与了五号方案，一单11000.00元，3单，其中有蔡某某的一单给我了，一共是33000.00元，2017年7月16日参与了6号方案，用我儿子高某某的身份证投的，一单8000.00元，3单24000.00元。之前方案赠送口服液，6号方案需要购买产品。现在还有4万多元没有返回。 11、证人秦某某证言，证实2017年6月30日投了3单，共计24000.00元，购买840.00元产品。7月7日投了3单，共计23700.00元，购买1140.00元产品。7月8日24单，共计189600.00元，购买7392.00元产品。投单是6号方案，每单8000.00元，三个月返回15000.00元，每单挣7000.00元。转账给兰某29286的卡，自己是崔某介绍加入投单的。自己母亲李某5投单24000.00元。 12、证人唐某某证言，证实2017年6月在通化康鼎投单，钱已经返了。不是因为产品才投单的，是因为他们的挣钱模式。 13、证人逄某某证言，证实康鼎公司总负责人是兰军胜，通化是马某某和秦贞环、陈某1。2017年7月10日一个姓姚的同学介绍自己参加康鼎，79000.00元投单钱，3800.00元购买产品钱。11日又投了248400.00元。27日又投了335200.00元。31日又投了167600.00元。8月5日和11日又用自己丈夫某某身份投了49000.00元。钱转到金某、秦贞环、杨2的银行卡内。 14、证人于某某证言，证实自己姑娘是王某某，通过张某1参加投资，投入16560.00元，打到安桂凤卡里，说是三个月后返钱，但是一直没返，后来才知道让张某1投到康鼎公司了。 15、证人张某2证言，证实2017年5月张某1讲有个投资项目，三个月投入一万元利息2000.00元，自己投入92180.00元，打到安桂凤账户上。后来知道是让张某1投入到康鼎了，自己被骗了，一份钱也没收到，现在也联系不上了。 16、证人辛某某证言，证实2017年7月10日投单和购买产品82800.00元，6号方案，一单8000.00元，三个月返15000.00元。转到马某某银行卡内。董某某介绍加入的。 17、证人范某某、单某某、宫某某、徐1、王某、刘某某、孙某2、孙某某、孟某2、吴某某、徐某某、马某1、任某某、于某1、李某4、曹某某、刘某1、蔡某1证言，均证实参与康鼎集安分公司投单返利的情况，投单金额，推荐奖情况。 18、证人邢某某、王某1、何某某、侯某某、吴某1、姬某某、刘某、刘某2、高某1、张某3、邢某1、王某2、武某某、邓某某、张某4、郭某1、边某某、耿某某、姜某、郭某2、石某某、姜1、毛某某、杨某某、刘某3证言，均证实参与康鼎通化分公司投单返利的情况，投单金额，推荐奖情况。 19、证人兰某证言，证实兰军胜是自己的父亲，自己是2017年2月到康鼎公司工作的，负责公司员工管理、公司日常消费、接待考察人员等。康鼎公司主要是以推销康鼎生产的用中药做的食品为由，要求参加者投入一定金额成为康鼎的会员，主要有两种经营模式，一种是要求参加者投单，成为康鼎的会员，按约定日期返利，还有一种是会员再发展他人投单从中挣推荐奖，根据方案不同，投单金额也不同。药厂不对外销售，群众想成为会员必须购买康鼎的产品才可以投单，而且只卖给会员。康鼎一共推出7套方案，都是兰军胜制定的。方案是兰军胜发布到分公司，由分公司对外进行宣传。康鼎有微信公众号，各分公司还有微信群。会员将报单的钱报给分公司，分公司再给周欣。周欣一共给我自己银行卡转过6000多万元，其中150万元用于购买两辆车，1500万元用于放在第三方平台，4800万元支付了沈阳金鼎世界科技有限公司会员返利的钱，剩下的钱用于公司日常支出和自己的日常花销了。康鼎公司由周欣负责给会员进行返利。自己和自己的朋友讲了康鼎的投单模式，有10多个人投单了，自己也投了，因为没到期，还没有获利。 20、证人史某某证言，证实自己是康鼎集安市分公司的会计，负责记账。2016年8月到集安分公司上班的，工资2000.00元，后期涨到2500.00元。除了工资，安桂凤给我2000.00元奖金，在没有其他的。分公司法人是陈立新，安桂凤负责公司对外宣传，会计是我，出纳是安某某。自己负责开具出售商品的三联单，投单的人记录到账本。会员每投一单，陈立新和安桂凤夫妻就会得到200.00元的管理费奖，由他们处理。每推荐一单给50.00元推荐奖，每个人最多得3000.00单的推荐奖。 21、证人杨某证言，证实2016年8月到辽宁康鼎食品科技有限公司通化分公司工作的。秦贞环找我去的，每个月工资2000.00元，后来涨到3000.00元。秦贞环是通化分公司的法人，也是具体负责人，负责对投单人进行培训，上下协调联系。我是会计，给投单的人开发票，把投单钱给杨2，杨2把钱存到秦贞环、秦贞环丈夫金某或者她自己卡里，我再把投单人信息录入到康鼎销售系统里，到销售系统里查看返利的人和钱，给投单人返利。 22、证人杨1证言，证实2017年3月到通化分公司上班，是出纳，法人是秦贞环。方案是总公司发下来的，发到秦贞环那里，秦贞环再讲解给我们。我每天下午16点前把投单钱打到聂某某的卡里。使用的银行卡是秦贞环、秦贞环丈夫金某和我的。返利的银行卡是金某和我的。 23、证人聂某某证言，证实辽宁康鼎公司投单返利的经过：我现在在辽宁康鼎工作，负责本溪、通化、集安等地区分公司会员的接单和返利工作，每月工资4000.00元。辽宁康鼎是2015年4月份成立的，公司的法人是兰军胜。法人兰军胜负责制定销售方案等全面工作。行政总监周欣负责财务、后勤工作，会员的报单、返利都是周欣说的算。销售总监陈淑莲、教育部长周某某负责发展会员，给会员讲解、解答销售方案的内容。我和袁某某负责接收会员的投单费用，并对会员进行返利。辽宁康鼎销售的产品是一些自己公司生产的保健品和一些在其他公司低价收购的酒、大米等产品。不是公司的会员，无法购买辽宁康鼎公司的产品。按照兰军胜制定的销售方案，参加者需要交一部分的投单钱，这部分钱在一定期限内会给会员造成利润。交完投单钱以后额外交购买产品的钱，这二部分的钱是分开的。各地区的会员都把投单的钱通过现金、现存、转账的形式付给各分公司负责财务的人，各公司负责财务的人当晚通过微信将公司收取会员投单情况报给我和袁某某，我们两个再报给周欣，同时分公司的财务人员将钱汇入到我的银行卡。我和袁某某都是听周欣的，周欣不定期让我们给她打钱，具体数额由她定，还告诉我们用后来会员投单的钱给之前的会员返利。收取会员投单的钱使用的账户是我和袁某某的银行卡。除周欣汇入以外都是会员投单的钱，周欣转的钱是让我给会员返利的钱。直接返给各个分公司，分公司再给当地会员返利，返利依据是辽宁康鼎方案管理平台。除了给会员的返利，还有给会员的直推奖和分公司的管理费。集安分公司法人是陈立新，但是用安桂凤的银行卡转的钱。 24、证人安某某证言，证实集安分公司接单返利情况：康鼎公司董事长是兰军胜，周欣是他的爱人，销售总监是陈玉，教育部长是周某某。康鼎公司在互联网上有网站，微信号，在网站上、微信公众号上宣传公司经营模式，陈玉讲产品的销售模式，各分公司成立以及各个销售方案启动和总结大会等内容。我是2016年9月份通过史某某介绍来的，到集安分公司当出纳，康鼎集安分公司是2016年7月27日注册成立的，公司法人是陈立新，他的妻子叫安桂凤。康鼎集安分公司与辽宁康鼎食品科技有限公司是隶属关系。我从2016年9月份加入康鼎公司的时候他们实施的是第四套方案。康鼎公司不给我开工资，是安桂凤给我开工资，每个月平均2000.00元，康鼎公司规定我们公司每个月必须完成200单任务，如果按规定完成200单任务可给陈立新开3000.00元工资，给安桂凤、史某某开2000.00元工资，如果完不成200单，公司不给开工资。公司的这些销售方案先发到康鼎公司微信群里，然后有的是通过开会形式传达给我们，我在集安分公司期间，就参加过两次会议。我所经历的第四套方案和临时方案返利利率接近百分百，第五套方案返利利率超过百分百，第六套方案返利利率百分百。报单的人把报单的钱交给我，会计史某某负责给开具康鼎公司盖章的三联单收据，第一联上交给康鼎公司，第二联交给会计史某某留存记账时候使用，第三联交给报单人留存，并由报单人提供本人的身份证号码和本人的一张银行卡号，以便利润分红时直接汇到这张银行卡上。我将收到的现金存到安桂凤尾号7666建设银行卡里。报单人还要在第六套方案里每单交纳500.00元现金，购买康鼎公司产品。康鼎集安分公司约有四百多会员，收到会员报单款具体数记不住了。我尾号6628汇给安桂凤尾号7666卡520余万；尾号6211汇给安桂凤尾号7666卡100余万；安桂凤尾号7666卡汇给我尾号6628卡1870余万；安桂凤尾号5319卡汇给我尾号6628卡190余万。6628卡存入现金190余万，6211存入现金150余万元。用我6628卡给聂某某的6238卡汇了3339700.00元钱，这些钱是集安报单的钱。我6628卡给杜某某汇104520.00元钱，是集安康鼎分公司购买康鼎产品的钱。安桂凤让我给谁打款我就给谁打款。 （三）被告人供述与辩解 1、被告人兰军胜供述，我于2015年4月在辽宁省丹东市注册成立了一个辽宁康鼎食品科技有限公司，因为生产基地缺少资金，我就想到一个办法，以发展会员，进行返利来吸引资金，我是这个办法的发起人，现在发展了20000多会员。辽宁康鼎食品科技有限公司董事长是我，销售总监是陈玉，行政总监是周欣，教育部长是周某某，公司会计聂某某。销售部负责人李1。康鼎公司在互联网上有网站。辽宁康鼎食品科技有限公司下面有丹东康鼎惠尔商贸有限公司，公司法人是我。沈阳世企装潢公司，法人是马某2。本溪富东药业有限公司，公司法人是我。辽宁省食品科技有限公司集安分公司，公司的法人陈立新。辽宁省食品科技有限公司通化分公司，公司的法人秦贞环。在其他地区还有很多分公司。康鼎公司成立时就有一个食品厂，在凤城边门，公司生产明杞口服液、清肺含片、司机清脑含片等6款产品。2016年春节我就想通过发展会员的方式来吸收资金，经别人介绍认识了陈玉、周某某，我就聘用他们。在2016年3月开始向全国老百姓发展会员，就是投单，我们讲的是“消费增值”，投资后期会给返利。截止目前我们康鼎公司一共发布到7号销售方案。集安市分公司是在2016年8月开业的，我委任陈立新在集安开分公司发展会员。方案是通过在大会上宣布和通过我们公司的网站来发布。网络系统由周欣负责。陈玉负责销售，开发市场。向社会吸收资金没有经过国家有关部门批准，都是我们自己的行为。到7月份时我初步算了一下吸收资金有5个亿，返利了有近3个亿，现在我手中还有将近2亿元没有返利。用会员的投资我收购了本溪的辽宁富东药业，花了7000万元，加上装修得9000万元，投到丹东康鼎惠尔商贸有限公司1000多万元。还有购买了三辆奔驰车、一台玛莎拉蒂车、一台路虎车，还有我们个人消费了。我把后来会员的投资钱，用于先前会员的返利。第1号方案到3号方案，我们都是采取人工手写的方式进行报单返利了，通过会员介绍认识了姜2，让他给我设计出我们公司投单返利的运行软件,也就是从第4号方案开始，公司就开始用系统软件进行报单和返利的运行。有的会员为了拿到推荐奖会进行重复投单，发展的会员基本上都是亲属，实质是一个人进行投单，所以通化地区实际会员人数大概400人左右。 2、被告人周欣供述，我是辽宁康鼎的行政总监。辽宁康鼎是2015手4月17日成立的，法人是兰军胜。在2015年12月份在丹东市元宝区租赁办公楼。现辽宁康鼎下设通化分公司、集安分公司、本溪分公司、沈阳分公司等共计30余家分公司。2015年4月份的时候，辽宁康鼎招办公室主任，我去应聘，被聘用了。公司的法人是兰军胜，负责全面工作，发展市场、销售方案的制定和修改。我是行政总监，主要负责后勤工作，对会员的投单和返利进行审核。陈淑莲（陈玉）是销售总监，负责发展团队和管理团队。秦贞环第一个设立康鼎通化分公司，通过秦贞环的介绍成立了集安分公司。一共有七套方案。卖给会员的产品一部分是我们公司自己生产的，一部分是公司从外地进回来的。前三套方案时，公司都是人为登记，总出现错误，兰军胜通过朋友联系了一个丹东做软件的人，叫姜2，让他按照方案的内容制定个系统（辽宁康鼎方案管理平台）。财务人员每晚将今天所收取的钱款情况上报到辽宁康鼎的财务人员聂某某处,聂某某再报给我。各个分公司其中一名财物人员将当天的报单款通过银行转账的方式汇入到聂某某的建设银行卡和袁某某的卡或者我的建设银行卡，聂某某收到款以后，将一部分资金汇给我，剩余的资金作为近期返利的资金。银行尾号4555的银行卡中钱有一部分进行返利了，还有投入公司进行生产的。剩下的就是转给兰军胜、兰某和我个人或者给兰军胜、兰某购置物品。我一共买了三辆奔驰车、一辆路虎车、二辆玛莎拉蒂、一辆宝马、一辆艾力绅，共计八辆汽车。在丹东市溪山壹号购置两套别墅。还有就是平时去商场的购物等。还有1400万在锦州银行投资理财了。给会员返利的钱都是用后面会员投单的钱补前面会员投单的钱。 3、被告人陈淑莲供述，我是辽宁康鼎食品科技有限公司的销售总监。2014年4月因涉嫌组织、领导传销罪被丹东市人民法院判三缓四。康鼎公司是2015年04月份注册成立的，公司的法人是兰军胜，行政总监是周欣，销售总监是我，教育部长是周某某，公司会计是聂某某。我是经介绍加入康鼎公司的。兰军胜提出以发展会员投单返利（消费增值）模式，来吸引资金，公司共计发行7个销售方案，每个方案期限都不一样，有一个月的，有两个月的，还有三个月的，返利根据时间长短，获利是投单钱数的30%至100%不等。公司运行的销售方案都是兰军胜自己做的，及公司财务审核都是归他管；周欣负责公司后台网站系统和公司日常管理。我在公司是销售总监，负责市场推广，给会员讲课，其他地方开分公司我得去讲销售方案和宣传公司。我通过微信群、电脑视频等形式讲过课，视频宣传会员能转发，我还面对面给会员讲过课。我对外讲课和宣传视频内容是宣传康鼎公司1-7号销售方案，我按照方案上的内容给会员讲课，我为这些人讲解公司推出的销售方式是国家政策提倡和推广的，利润共享、门槛低、回报快，并且告诉他们康鼎公司对接了20多家公司，资金保证由第三方公司支付，投单返利有保证。我还对会员宣传公司的产品，向会员讲述康鼎公司生产的产品已经取得国家专利，虽然是食品，但具备药品功效，是辽宁省唯一一家功能性食品厂。返利都是由会员投单钱进到公司指定的银行卡，再由这张卡给会员返利。康鼎公司至今共计发展会员两万人左右，具体多少人我不清楚。 4、被告人秦贞环供述，我是辽宁康鼎食品科技有限公司通化分公司的法人，也是经理，公司的事情由我负责。康鼎公司董事长是兰军胜，销售总监是陈淑莲，行政总监是周欣，教育部长是周某某。康鼎通化分公司是2016年6月1日注册成立的，但在2016年3月20日就已经开始运行了，只是没挂牌，公司法人是我，也是实际负责人，也给要投资的会员讲课。通化康鼎分公司与辽宁康鼎食品科技有限公司是上下级关系。康鼎公司委任我在通化开分公司，主要是接受百姓来我这投单，后我将投单的钱汇给总公司即可，总公司在给我相应的管理奖、推荐奖等。2016年5月14日通化分公司正式开业，当时是一号方案，产品根本不是吸引人的项目，就是给的利润实在是大。康鼎公司一共发布到7号方案，我是从一号方案开始运行的。因为想开设分公司必须有介绍人，王某某作为通化分公司的会员介绍加入的集安分公司。会员到各地分公司拿着身份证、银行卡、告知手机号、加入分公司微信群里面，群里面定期会告知回单既返利信息、公司政策信息、开会信息等，后就可以按照发行的方案进行投单，投一单公司会给会员开具三联单以此作为将来返利的凭证，无论男女老少都可以参与。截止目前通化分公司一共发展了能有300多人，投入了三、四千单，康鼎销售系统里有全部会员名单及购买单数情况。大多数会员是拿着现金报单后，在每天下午16点半之前打到总公司会计聂某某卡里，有时也把单费存到我的建行卡、工行卡和我丈夫的建行卡中，再转到聂某某卡里。马某某是兰军胜的妹夫，是通化分公司真正的管理者，负责公司财务、人员管理、宣传发展会员。通化康鼎微信群里都是马某某发布指令和消息。每当总公司要发布新的投单方案时，兰军胜和陈淑莲就来通化进行授课讲解。 5、被告人陈立新供述，康鼎公司董事长是兰军胜，销售总监是陈淑莲，我们大家都叫她陈玉，行政总监是周欣，教育部长是周某某，会计是聂某某。康鼎集安分公司是2016年6月11日注册成立的，但在2016年5月份已经开始运行了，只是没挂牌，我是公司负责人，我媳妇安桂凤帮我管理公司上下事宜，是康鼎集安分公司主任，每个月总公司给我开3000.00元，给安桂凤开2500.00元。康鼎集安分公司与辽宁康鼎食品科技有限公司是上下级关系。康鼎讲的是“消费增值”，意思是说老百姓来投资、买产品，公司后期会给分红，参与投资、发展下线就会给奖励，公司还生产明杞口服液、清肺含片、司机清脑含片，但这些东西随着投单都会附带给百姓。康鼎公司委任我在集安开分公司，主要是接受百姓来我这投单，然后我再将投单的钱汇给总公司。我是通过朋友王某某（已去世）推荐成立集安分公司。截止目前集安分公司一共发展了能有400多人，投入了八、九千单，康鼎公司销售系统里有全部的会员名单及购买的单数、发展下线情况。大多数会员都是带现金到分公司投单，出纳安某某收钱后每天下午16点之前把收的钱汇到总公司会计聂某某卡里，有时会员也往安桂凤和安某某的银行卡转钱投单，她俩再汇到总公司会计聂某某卡里。康鼎公司的会计聂某某负责返利，他每天把返利的钱汇到安桂凤的银行卡里，安桂凤再把钱转到安某某银行卡里，安某某再根据康鼎销售管理系统里的返利名单进行返利。康鼎公司返给会员的返利钱都是用新会员的投单钱返的。我和安桂凤平时没有什么具体分工，分公司所有的投单、发展会员、汇款、返利工作都由我俩负责。 6、被告人安桂凤供述，陈立新是我丈夫，他是辽宁康鼎食品科技有限公司集安分公司的负责人，我是业务主任。辽宁康鼎法人是兰军胜，实际经营人也是兰军胜。我和陈立新平时与周欣（行政总监）、陈淑莲（销售总监）、聂某某（会计）、杜某某（会计）他们几个联系。我和陈立新额外雇了一个出纳安某某，她专门负责到银行办理存款、回款。秦贞环把我俩介绍给兰军胜，兰军胜同意我们在集安开设分公司。2016年5月，陈立新就带着我到集安来了，也没挂牌就先干了起来。开始全靠王某某往我们这领投单的人，王某某是我和陈立新的推荐人，秦贞环是集安分公司的扶持人。集安分公司主要是向集安的人群销售公司推行的各套销售方案以及鑫特币。每个到分公司来投单买产品的人，我们都会向他们宣传康鼎公司的销售方案以及投单分红的好处，并把这些人加到我和陈立新的微信群里，通过微信让他们了解康鼎的销售方案，分公司没有什么具体业务，就是接受社会各界人员的投单。我和陈立新平时除了组织会员参加康鼎公司的各个销售演讲大会，再就是发展会员，并将投单的钱汇给总公司，总公司根据发展会员的数量再给我们相应的管理奖、推荐奖等奖励。集安分公司收取会员投单的钱我们都汇给总公司了，总公司分红的钱都汇到我的银行卡上了，我收到钱后再让安某某把钱返给会员。集安分公司从成立到现在共汇给聂某某4000余万现金。 （四）视听资料、电子数据 远程勘验检查工作记录及电子数据光盘，证明2017年8月12日，公安机关对辽宁康鼎网站进行远程勘验检查，提取固定的网站数据信息中，记载了4、5、6号“销售”方案及“促销”方案的投单人员及金额。 上述证据，经当庭质证，被告人及其辩护人对部分证据提出异议，认为上述证据不能证明被告人的行为构成组织、领导传销活动罪。经查，公诉机关提供的各方案的下线名单层级图不能客观反映本案实际层级关系，本院不予采信，提供的其他证据，系公安机关依法获取，证据间能够相互印证，形成有效的证据链条，本院予以采信，作为定案依据。 二、辩护人赵春雨提供的证据 1、证人霍某某、宋某某、陈某1、李2、刘某4、英某、侯某1证言，证实各企业的经营情况、车辆使用情况。 2、证人马某2证言及租赁协议、食品厂、药厂等的经营材料、照片，综合证明兰军胜所吸收的资金用于实体投入及运营情况。 上述证据，经当庭质证，公诉机关未提出异议，本院予以采信。 本院认为，被告人兰军胜、周欣、陈淑莲、秦贞环、陈立新、安桂凤未经有关部门依法批准，以推介会等途径公开宣传，承诺高额返利，向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的事实成立，本院予以确认。公诉机关指控被告人的行为构成组织、领导传销活动罪，经查，本案层级关系系人为登记形成，并非客观的人员组织架构，且本案发展人员的数量仅为奖励依据，并非返利依据，本案系以投单金额多少作为返利依据，故本案不符合组织、领导传销活动罪的构成要件，公诉机关指控的罪名不当，本院予以更正。鉴于本案所吸收资金大部分用于返利和购买药厂等投资，案发前进行了部分返本付利，案发后公安机关扣押的赃款，对公诉机关指控的通化、集安两地被害人损失可以返还，且各被告人均能如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，故对各被告人均可从轻处罚。被告人兰军胜有立功表现，可从轻处罚。被告人陈淑莲在缓刑考验期内又犯罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人陈立新有前科，可酌定从重处罚。对于辩护人认为被告人的行为不构成组织、领导传销活动罪、建议从轻处罚的辩护观点，符合本案查明事实，本院予以支持。经本院审判委员会（2019）第一次、第二次会议讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、五十三条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第七十七条、第六十九条之规定，判决如下： 一、被告人兰军胜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币300000.00元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算） 二、被告人周欣犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币200000.00元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算） 三、被告人陈淑莲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币200000.00元；因犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币200000.00元，依法撤销缓刑，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币400000.00元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月12日起至2022年4月10日止） 四、被告人秦贞环犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币100000.00元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算） 五、被告人陈立新犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币50000.00元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算） 六、被告人安桂凤犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金人民币50000.00元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算） 七、扣押于集安市公安局的赃款，由扣押机关依法返还被害人。 罚金于判决生效后立即缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  夏作军 审判员  张国军 审判员  周加历 二〇一九年一月三十日 书记员  曹光锋