广西壮族自治区北海市海城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）桂0502刑初635号 公诉机关广西壮族自治区北海市海城区人民检察院。 被告人彭德富，男，1975年4月8日出生，汉族，初中文化，北海市海城区助淘网络技术有限公司法定代表人，户籍所在地：北海市银海区，被羁押前住北海市海城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月22日被刑事拘留，2017年1月26日被执行逮捕。 辩护人刘宁，广西先导联合律师事务所律师。 被告人黄迪，男，1988年11月2日出生，汉族，初中文化，北海市海城区助淘网络技术有限公司主管，户籍所在地：广西壮族自治区合浦县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月22日被刑事拘留，2017年1月26日被执行逮捕。 辩护人石维道，广西盛力律师事务所律师。 辩护人高建民，广西盛力律师事务所实习人员。 北海市海城区人民检察院以北城检刑诉[2017]540号起诉书指控被告人彭德富、黄迪犯合同诈骗罪，于2017年11月14日向本院提起公诉。在本院审理过程中，北海市海城区人民检察院向本院申请延期审理两次，本院准许。后本院向北海市中级人民法院申请延期审理一次,北海市中级人民法院准许。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北海市海城区人民检察院指派检察员罗学新出庭支持公诉，被告人彭德富及其辩护人刘宁，被告人黄迪及其辩护人石维道、高建民到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控:事前，被告人彭德富、黄迪共同商谋向淘宝店店主虚构“承诺”能提高淘宝店的皇冠信誉度、收藏人气、浏览量、打造爆款等事实，“取信”淘宝店店主，“收取”相关虚假套餐费用，对淘宝店店主实施诈骗。为此，被告人彭德富于2015年3月9日专门成立北海市海城区助淘网络技术有限公司（以下简称助淘公司)，自任法定代表人，被告人黄迪作为技术主管，并负责员工业务培训、售后等工作，可分得年底获利的20%。 2015年至2016年10月间，被告人彭德富、黄迪以助淘公司的名义，利用专门软件进行搜索，在网上获取不特定淘宝店店主的QQ号。在获取淘宝店店主QQ号后，助淘公司业务员根据被告人黄迪提供的谈单资料及成功案例，按照助淘公司提供的话术技巧与淘宝店店主进行聊天，并将助淘公司的营业执照等资料发给淘宝店店主，以此“取信”淘宝店店主，并向淘宝店店主提供虚假的888元套餐、1180元套餐、2080元套餐，谎称能提高淘宝店的皇冠信誉度、收藏人气、浏览量、打造爆款、送3个月推广服务等。淘宝店店主信以为真，“出钱”购买上述虚假套餐，并通过支付宝账号将套餐费用“转”给被告人彭德富使用的其妻子林某2名下的支付宝账号（账号：ｚｈｕ×××＠163.ｃｏｍ）。被告人彭德富、黄迪以此欺骗方式“收取”了淘宝店店主王某1、李某7、徐某2、邓某1、李某9、丁某、张某1、陈某1、徐某1、许某、李某1、梁某1、江某、孙某1、巢某、金某、周某1、白某、王某6等81人钱财，共计96240元。被告人彭德富、黄迪“收取”钱财后，只对上述被害人的淘宝店进行简单的、只价值35元的店面装修，没有能力亦没有做到888元套餐、1180元套餐、2080元套餐中“约定的”送3个月推广服务、提高淘宝店的皇冠信誉度、收藏人气、浏览量、打造爆款等“服务”。上述被害人发现888元套餐、1180元套餐、2080元套餐中的“承诺”无法实现后，便向助淘公司业务员或售后（由被告人黄迪担任）投诉，助淘公司业务员或售后（由被告人黄迪担任）对上述被害人的投诉不予理会或直接拉黑上述被害人的QQ号码。 2016年12月21日19时许，被告人彭德富在北海市海城区徐屋西农科所住宅区13号被公安人员抓获。同日20时许，被告人黄迪被公安人员抓获。归案后，被告人彭德富、黄迪如实供述自己罪行。 对指控的上述事实，公诉机关在庭审中出示以下证据予以证实：被告人彭德富、被告人黄迪供述，被害人李某1、梁某1、陈某1、徐某1、巢某、丁某、邓某1、金某、江某、王某1、张某1、白某、孙某1、许某陈述，证人王某5、林某2、李某10、陈某4、鲁某1、庄某证言，人员基本信息，被害人人口信息材料，抓获经过，搜查笔录，提取笔录，扣押物品清单，提取笔录、扣押清单，北海市公安局刑侦支队五大队提供的《受害人名单》，北海市海城区助淘网络技术有限公司资质等资料，部分被害人聊天记录截图，支付宝交易记录，现场辨认笔录、指认现场照片，辨认笔录，支付宝（中国）网络技术有限公司所提供的被害人支付宝账号信息，视听资料、电子数据。 公诉机关认为被告人彭德富、黄迪以非法占有为目的，共同采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同诈骗犯罪活动中，被告人彭德富、黄迪均起主要作用，均是主犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十五第一款、第二十六条第富、黄迪虽不具有自首情节，但是如实供述自己罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。 被告人彭德富及其辩护人刘宁在庭审中提出如下辩解及辩护意见：1、被告人彭德富与被告人黄迪并无事前商谋开设助淘公司进行违法犯罪活动；2、助淘公司也并非全部业务涉及犯罪；3、本案是单位合同犯罪，并非诈骗罪，被告人彭德富是涉嫌犯单位合同诈骗罪，且未达到单位合同诈骗罪关于犯罪金额的构成要件。 被告人黄迪及其辩护人石维道、高建民在庭审中提出如下辩解及辩护意见：1、被告人彭德富与被告人黄迪并非事前商谋开设助淘公司进行违法犯罪活动；2、被告人黄迪并没有实际取得20%的分红；3、被告人黄迪并没有拉黑过被害人的QQ号码；4、曾通过助淘公司账户退套餐收取费用给部分受害人；5、被告人黄迪的行为不构成诈骗罪，即使构成犯罪亦只是涉嫌单位合同诈骗，且未达到单位合同诈骗罪关于犯罪金额的构成要件，理由为：①公诉机关指控的81宗交易收款主体都是依法设立并获准在淘宝网上经营的助淘公司，涉案行为属于助淘公司的单位行为；②助淘公司销售套餐所得归助淘公司所有并依法列支，被告人彭德富和黄迪没有私分销售所得；③公诉机关指控的任何一宗交易金额均未达到诈骗罪或者合同诈骗罪关于犯罪金额的构成要件，不应当将违法数额累计计算；④本案部分被害人在知道被告人方提供的套餐服务内容如刷信誉涉及违法情况下仍继续购买被告人方提供的套餐存在知假买假之过错；⑤公诉机关指控被告人彭德富和黄迪诈骗81名被害人财物共计96240元事实不清，证据不足，无法排除这81名客户实际遭受损失；⑥在计算违法所得数额时应扣除每宗交易中已履行部分的金额即698元部分，最终计算为39702（96240-56538）元。 经审理查明：事前，被告人彭德富、黄迪共同商谋向淘宝店店主虚构承诺能提高淘宝店的皇冠信誉度、收藏人气、浏览量、打造爆款等事实，取信淘宝店店主，收取相关虚假套餐费用，对淘宝店店主实施诈骗。为此，被告人彭德富于2015年3月9日专门成立北海市海城区助淘网络技术有限公司（以下简称助淘公司)，自任法定代表人。被告人黄迪作为技术主管，负责员工业务培训、售后等工作。被告人彭德富给予被告人黄迪20%股份可在助淘公司获利时参与分红。 2015年至2016年10月间，被告人彭德富、黄迪将一批头像均为美女图片的QQ分给助淘公司各业务员,然后以助淘公司客服的名义，利用专门软件在网上进行搜索后获取不特定淘宝店店主的QQ号并向对方申请添加为QQ好友。在淘宝店店主同时添加为好友后,助淘公司业务员根据被告人黄迪提供的谈单资料、成功案例、话术技巧与淘宝店店主进行聊天，并将助淘公司的营业执照等资料发给淘宝店店主，以此取信淘宝店店主，并向淘宝店店主推荐虚假的价格为888元套餐、1180元套餐、2080元套餐，谎称能提高淘宝店的皇冠信誉度、收藏人气、浏览量、打造爆款、送3个月推广服务等。淘宝店店主信以为真，出钱购买上述虚假套餐，并通过支付宝账号将套餐费用转账支付给被告人彭德富使用的其妻子林某2名下账号为ｚｈｕ×××＠163.ｃｏｍ得支付宝账户。被告人彭德富、黄迪以此欺骗方式收取了淘宝店店主被害人李某1、梁某1、巢某、白某等81人财物共计96240元。被告人彭德富、黄迪在收到上述被害人支付的款项后，只是对上述被害人的淘宝店进行价值约为35元的店面简单装修，没有能力亦没有做到888元套餐（包括一个880元套餐）、1180元套餐、2080元套餐（包括一个2036元套餐）中约定的送3个月推广服务、提高淘宝店的皇冠信誉度、收藏人气、浏览量、打造爆款等服务。除用于上述店面装修开支的费用外，其于犯罪所得均由被告人彭德富统一管理、分配，用于发放助淘公司业务员的工资、提成以及个人消费。被告人黄迪亦从上述所得中获取利益，并用于个人消费。上述被害人发现888元套餐、1180元套餐、2080元套餐中的承诺无法实现后，便向助淘公司业务员或售后（由被告人黄迪担任）投诉，助淘公司业务员或售后（由被告人黄迪担任）对上述被害人的投诉不予理会或直接拉黑上述被害人的QQ号码。 2016年12月21日19时许，被告人彭德富在北海市海城区徐屋西农科所住宅区13号被公安人员抓获。同日20时许，被告人黄迪被公安人员抓获。 归案后，被告人彭德富、黄迪如实供述自己罪行。 经审理查明的事实有经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、被告人彭德富供述及辩解，证实助淘公司是被告人黄迪和其商议后参照北海市亿鑫网络技术有限公司(以下简称“亿鑫公司”)模式设立的，被告人黄迪亦告诉过其亿鑫公司的业务涉嫌违法。设立助淘公司时是其用林某2、王某5的身份证进行登记，用林某2的名义开通支付宝。在设立助淘公司过程中，被告人黄迪积极配合其，包括告知其申请设立助淘公司的业务范围、实际经营范围、所需要等硬件设备，提供亿鑫公司的谈单资料及员工的培训等。其是公司的法人代表、出资者和公司利益分配者，被告人黄迪既是助淘公司主管也是技术人员，主要负责员工的培训和谈单，解决在谈单过程中产生的问题，售后以及在网上购买员工使用的QQ账号。助淘公司员工总共有11-12个，包括黄某3、王某5、顾某等，主要由被告人黄迪在北海365网上发布的招聘启示。助淘公司的业务有网店设计装修、出售服装、网店推广。助淘公司在办理得营业执照后就开始营业了。助淘公司成立后其是主要股东占公司80%的股权，其口头承诺给被告人黄迪占20%的股权，没有书面合同。被告人黄迪在助淘公司使用昵称为“淘2号总管”和“15号设计师”的QQ，工资是2000元底薪，如果公司盈利有一万元以上，他就再得30%的提成，其他员工的工资是1000元底薪，超过3个月就是1300-1500，不超过5000元提成5%，超过5000元按30%算，由其通过现金支付。客户支付的钱除了员工工资和其他开支，剩下的盈利都是其的。助淘公司利用QQ通过撒网方式去添加淘宝店店主为好友，为了博得对方客户的好感增加添加好友的成功率，员工使用QQ时都是用网上的美女或者员工自己制作的美女照片做为头像。添加客户为好友之后，员工就会向客户介绍助淘公司以及公司业务，包括网店设计装修和出售服装、网店推广等服务和将套餐的内容发给对方，然后游说客户购买助淘公司的套餐，并向对方承诺可以按照套餐的内容相应提高其网店的知名度以提高客户的销售额等，如果对方不相信，员工就会把助淘公司的营业执照、组织机构代码照片、网址发给客户并鼓励客户到工商的网站上核实，以提高谈单的成功率。助淘公司在网上推送给被害人的套餐有：（1）“预存488元，然后我们帮你上架产品，和装修好网店，另外你销售30件产品之后我们退还代理费”；（2）“代理VIP预存888元，然后我们帮你上架产品，和专业旺铺装修，送3个月的推广服务，销售累计100件，返还888元”；（3）“金牌预存1180元+皇冠=免费送皇冠等级信誉提升服务=送帮推广6个月+一套豪华装修+营销实战教程+策划促销+免费教做宝贝水印+免费送打造爆款+20000收藏人气+30000浏览量+精品服饰免费终身代理”；（4）“皇牌代理+免费送金皇冠预存2080元，然后帮你上架产品和二次豪华旺铺装修网店，获得数据包优先更新权，免费送提升金皇冠的信誉度，免费送12个月的推广服务，销售累计280件产品，返还代理费2080元，没有时间限制”。其中，对于第一个套餐，他们能够做到的内容有:花35元在网上招代理简单装修一下网店，帮上架一些产品，大概100元左右，资源来自于阿里巴巴。不能做到的有销售30件产品，退还套餐费488元；对于第二个套餐，他们能够做到的内容有:花35元在网上招代理简单装修一下网店，帮上架一些产品，大概100元左右，资源来自于阿里巴巴。不能做到的有推广三个月，销售100件产品，退还套餐费888元；对于第三个套餐：他们能够做到的内容有:花35元在网上招代理简单装修一下网店，帮上架一些产品，大概200元左右，资源来自于阿里巴巴，帮推广6个月，营销实战教程+策划促销+精品服饰免费终身代理。不能做到的有：代理+皇冠=免费送皇冠等级信誉提服务，免费送打造爆款+20000收藏人气+30000浏览量；对于第四个套餐，他们能够做到的内容有:花35元在网上招代理简单装修一下网店，帮上架一些产品，大概200元左右，资源来自于阿里巴巴，获得数据包的优先更新权，帮推广12个月。不能做到的有：代理免费送金皇冠，二次豪华旺铺装修网店，免费提升皇冠的信誉度，销售累计280件产品，返还代理费2080元，没有时间限制。如果客户愿意购买套餐，员工就会根据客户的情况将其或林某2的支付宝账号或者其的银行卡卡号发给对方，其留给员工发给客户的银行卡的有农行卡、建行卡、工行卡各一张。客户按照选择的套餐的价格将款项打入林某2支付宝的款项也是其在用，钱到账之后其会把钱转入其的银行卡里。公司业务员会通过QQ发客户转账记录截图给其昵称为“大总管”、工号是8601的QQ里让其确认到款，其手机是绑定支付宝的，只要有进账入后其手机有短信提醒的。其确定收到钱了之后会让员工将客户转给被告人黄迪，由被告人黄迪安排设计师帮客户设计，这些基本都是由被告人黄迪和设计师联系的。其会根据被告人黄迪跟其反馈的设计师设计的情况给设计师每单35元的费用。其也只是知道他们能够帮客户设计网店，助淘公司业务范围并不涵盖公司套餐的内容，他们亦没有资质和能力兑现谈单模板跟客户承诺的内容。他们承诺淘宝店主购买业务套餐后完成指定的销售额就退还业务套餐费表面上是不合理的，实际上即使客户能够实现他们所规定的销售目标，他们亦不会退钱给被害人。因助淘公司的经营业务范围包括服装，助淘公司之前在阿里巴巴挂靠服装公司，公司名称是“北海市助淘服装公司”，没有工商营业执照、实体货源公司、仓库等，但经网上正规注册的。李某10是被告人黄迪之前在亿鑫公司的同事，对谈单业务熟悉。被告人黄迪向其推荐李某10也为主管，负责教公司其他业务员谈单。其利用助淘公司实施网络诈骗期间共诈骗150多个被害人，总数大概10来万。助淘公司没有分过红。 2、被告人黄迪供述及辩解，证实2014年底，被告人彭德富向其了解有关亿鑫公司类型的网络公司的情况，后多次找其商议参照亿鑫公司模式成立助淘公司。被告人彭德富提出由被告人彭德富出资，由其出技术占干股，建立公司后其占公司净收入20%。公司名称和经营范围是其写给被告人彭德富的，营业执照也是其叫被告人彭德富去工商局办理的。其告诉过被告人彭德富亿鑫公司的业务涉及违法，因此商议助淘公司不做刷信誉业务，但依然使用亿鑫公司与客户聊天的样板、套餐内容等资料，被告人彭德富也知道这些套餐的内容不在助淘公司的业务范围，他们也无法帮助客户实现指控的诈骗财物套餐里的内容。助淘公司成立后，董事长是被告人彭德富，负责出资注册公司以及财务、发工资、公司日常管理等。其在助淘公司担任主管职位，负责助淘公司的技术支撑、电脑维护，以及在北海365网站发出招聘业务员，面试业务培训业务员等工作。王某5做过业务员负责谈单，林某2在工商注册资料上是负责财务。业务员最多时有14名，有黄某3、顾某、李某10。黄某3工号是8633，顾某工号是8627。李某10是与其之前在亿鑫公司工作的同事，对于做类似业务的流程及技巧都比较有经验。于是其建议被告人彭德富给李某10做公司主管的，主要教业务员谈单，自己也做谈单。其的工号是8631，被告人彭德富的工号是8601大总管，业务员的工号有8639、8677、8645、8623、8621、8650、8636、8647、8652。工号的设置是按照亿鑫公司的模式设立的。助淘公司的经营范围包括图文设计、会议会展、代理服装、包某、女鞋、日用品等。助淘公司注册时候经营地址是北海市海城区徐屋西农科所宿舍区13号，2015年6月份左右变更经营地址为悦发花园八期3栋1608号，后又实际变更为香槟郡23栋1404号。2015年11月份左右，助淘公司在原有经营范围基础上增加“货源代理”等。他们实施诈骗针对的是开有淘宝网店的店主。其在网上购买软件用于搜索出已开淘宝店的旺旺号，旺旺号里面有一个联系QQ，然后撒网式添加对方为QQ好友，并向淘宝网店的店主推广助淘公司及业务范围、套餐等。为了添加客户，其在网上收集一些美女照片并叫所有业务员把QQ客服头像全部换成美女头像，这样比较有亲切感，客户容易添加业务员为好友。只要客户添加助淘公司业务员的QQ客服，业务员会按照谈单中的话术本模块与客户聊天，主动将助淘公司的营业执照、公司组织机构代码等图片，还有公司网站链接一同发给客户，主动让客户核实助淘公司的身份信息，以提高客户对他们的信任，便于开展具体业务。助淘公司实际业务为货源代理、售后服务、售后指导、店铺装修、店铺推广。他们通过设置一系列套餐方式吸引客户，其中有铜牌业务，银牌业务、金牌业务、至尊业务等等，这些业务对应有相应的销量、流量、收藏、浏览量等内容，对外称这些业务能够提高客户网店的销量帮客户赚钱，以此吸引客户购买套餐。助淘公司在网上推送给被害人的套餐有：（1）“预存488元，然后我们帮你上架产品，和装修好网店，另外你销售30件产品之后我们退还代理费”；（2）“代理VIP预存888元，然后我们帮你上架产品，和专业旺铺装修，送3个月的推广服务，销售累计100件，返还888元”；（3）“金牌预存1180元+皇冠=免费送皇冠等级信誉提升服务=送帮推广6个月+一套豪华装修+营销实战教程+策划促销+免费教做宝贝水印+免费送打造爆款+20000收藏人气+30000浏览量+精品服饰免费终身代理”；（4）“皇牌代理+免费送金皇冠预存2080元，然后帮你上架产品和二次豪华旺铺装修网店，获得数据包优先更新权，免费送提升金皇冠的信誉度，免费送12个月的推广服务，销售累计280件产品，返还代理费2080元，没有时间限制”。其中，对于第一个套餐能做到的内容有:花35元在网上招代理简单装修一下网店，帮上架一些产品，大概100元左右，资源来自于阿里巴巴。不能做到的有销售30件产品，退还套餐488元；对于第二个套餐能做到的内容有:花35元在网上招代理简单装修一下网店，帮上架一些产品，大概100元左右，资源来自于阿里巴巴。不能做到的有推广三个月，销售100件产品，退还套餐888元。在帮客户作推广时，其只是将客户的店铺和店铺链接，产品的图片通过软件群发到各个QQ群里面，其确定不了是否能兑现套餐中的推广业务；对于第三个套餐能做到的内容有:花35元在网上招代理简单装修一下网店，帮上架一些产品，大概200元左右，资源来自于阿里巴巴，帮推广6个月，营销实战教程+策划促销+精品服饰免费终身代理。不能做到的有：代理+皇冠=免费送皇冠等级信誉提升服务，免费送打造爆款+20000收藏人气+30000浏览量；对于第四个套餐能做到的内容有:花35元在网上招代理简单装修一下网店，帮上架一些产品，大概200元左右，资源来自于阿里巴巴，获得数据包的优先更新权，帮推广12个月。不能做到的有：代理免费送金皇冠，二次豪华旺铺装修网店，免费提升皇冠的信誉度，销售累计280件产品，返还代理费2080元，没有时间限制。淘宝店主如果接受套餐，员工就会将其的QQ号码发给店主，让店主与其联系如何完成套餐中的服务，其有四个QQ，昵称分别为“15号设计师”某2号总管”、“1号售后”、“推广员”。一般业务员都是将“15号设计师”给淘宝店主。“15号设计师”QQ主要是发“2015或2016助淘最新装修客户需填写的资料.doc”给淘宝店店主填写，有些店主不懂填，其就通过QQ方式与店主交流并叫店主提供资料其再帮店主填，填好其也会发一份去给店主确认存档。客户将装修资料填写好发回来给其之后，其就把表发给其公司外的其他技术人员即QQ昵称叫“10号设计师”、“11号设计师”的QQ。因为助淘公司没有专门会装修网店的技术人员，但是公司是搞网店装修的，假如没有相关的设计师，客户也不会相信他们的实力，于是其就按照之前亿鑫公司的模式先提供资料给客户，再将客户的要求去联系公司以外的技术人员帮做。QQ昵称是“11号设计师”也是其在网上购买的QQ，之前由其使用,后来其提供给助淘公司员工以外的技术人员使用。QQ昵称“12号设计师”是助淘公司员工以外的技术人员使用。因为“11号设计师”及“12号设计师”是公司以外的技术人员，其怕他们与客户说错话，所以客户一般有什么问题都是通过其使用的“15号设计师”进行转达，但是有时其他业务员习惯一次性把所有设计师的QQ发给客户，“11号设计师”及“12号设计师”之前也懂这行的规矩，所以一般都不会答理客户。QQ昵称是“10号设计师”是其在网上买的QQ，之前由其使用，后期一个叫“表姐”的业务员跟其说她之前也是学这方面的，于是其就给“10号设计师”的QQ给她使用了，之后其一般都是给“10号设计师”做装修，假如量多忙不过来，其还是会发给“11号设计师”或“12号设计师”。“10号设计师”、“11号设计师”按照其的提供客户需求装修后一般每单收取35元。他们只能委托助淘公司以外的技术人员帮店主装修，其自己也只是会帮店主上传产品照片，没有能力完成套餐的其他内容。至于提升收藏人气、流量等部分，开始一段时间其是请外面的技术人员利用软件提升淘宝店店主的收藏人气，但这些手段都是作弊的，假如淘宝网发现违规会立即封店的，所以后面不敢做了。客户大部分是通过支付宝，一小部分是网银支付套餐费用，款项基本上是用林某2的支付宝，被告人彭德富的支付宝很少使用。这是参照了亿鑫公司的做法，之前亿鑫公司用来接受客户汇款的支付宝都是不用公司法人代表的。因为QQ客户是美女的照片，假如用男的支付宝会让客户产生疑虑，所以使用的是林某2的支付宝。其QQ昵称为“推广员”的QQ是其网上购买的并一直由其使用的；“淘2号总管”QQ主要是针对公司管理使用。“1号售后”QQ主要负责与店主进行售后服务和回应店主相关问题；“1号售后”QQ用于建一个群，QQ群的名称叫“皇冠之家”，这个群里面有很多淘宝店店主，其中也有其私人的QQ在群里面，这个群里很多客户整天都在问套餐相关的问题，其就用其私人的QQ在群里提出问题的客户说关于套餐服务兑现情况，主要是让客户觉得还是有些客户所选择的套餐能兑现的，也能得到实惠。有一些客户投诉其也没有办法处理就不予理会，乃至直接拉黑或者屏蔽客户的信息。有时他们找到业务员，业务员会直接拉黑他们。 助淘公司没有实体仓库及服装厂，是被告人彭德富找人在阿里巴巴搭建的一个平台，其实就是代理服装店，名称是“北海市海城区助淘网络有限公司”。对客户聊天时候说有实体店是为了误导客户，骗取客户的信任。帮客户装修完后，其负责上传他们代理的服装店里有的服装照片，客户网店上的服装标价是其报代理服装店价格后客户自己定价钱，客户的店面设定的销售价格要比阿里巴巴上的代理服装店内设定的价格高5-30元，因为该代理服装店上的价格是其根据厂家的价钱再增加5元标价的。买家在客户的网店上下单后，其就会提供货源网址给客户让客户在助淘公司的代理服装店下单，这个货源网址其实就是助淘公司在阿里巴巴代理服装店网址，客户下单之后，其就根据客户下单资料里面买家的发货地址、电话、姓名进行发给厂家，厂家收到其公司下单后就根据其提供买家信息发货。助淘公司经经营期间有100多个客户给他们汇过钱。其都是领工资，大概2万元左右，用于生活开支了。因被告人彭德富一直称助淘公司没有盈利，所以就一直没有得到分红，如果分的话其有20%的干股。 3、被害人李某1陈述,证实2016年1月份时候，有一个QQ昵称为“淘8649客服”（号码：766020850),头像是漂亮女性，名叫“张某6”的人加其为QQ好友。她问其开不开淘宝网店，假如开网店她可以帮其代管经营，不用其做什么每个月都有1、2千元收入。当时其还没有这个念头，后来她接二连三发给其很多关于“淘宝网店代理经营套餐”，其记得有488元、680元、1180元等价钱的套餐，其认真看后，开始选择的是488元套餐，在她再三劝说下，其觉得1180元这个套餐比较好，便将剩余的692元通过支付宝转账给她。转完账后，她介绍另外一个昵称为“15号设计师”让其加为好友。“15号设计师”说能帮其装修淘宝的店面和教会其如何经营网店。接着QQ昵称叫“15号设计师”在QQ上其我如何在淘宝网注册卖女性衣服的网店。其注册完后，QQ昵称叫“15号设计师”就帮其装修好其的淘宝店面，同时也教其上传衣服的相片和标价。其的淘宝店名叫“刺眼的小金猪”，淘宝登录用户名：qq60×××39，主要经营范围是女性服装。其只负责在淘宝店上收单，收完单后把单发给QQ昵称“15号设计师”，他负责发货，其就赚取之间的差价。其交了1180元后，除了其的老婆和表妹在其店里买过衣服，2、3个月内只有两笔单。其也多次向对方反映，但她们都是和其说一开始都是这样的，只要其坚持，经营状况会好的。其也多次叫她们退钱，但她们说已经退不得，这些钱已经交到公司财务那里了。给其作淘宝代理的公司为助淘公司，公司法人代表为被告人彭德富。对方为其介绍套餐时为取得其的信任，发了一张营业执照和组织机构代码的照片给其，所以就相信她们了。他们之间没有签订合同，其交钱后他们也没有给收据，钱都是直接支付宝转账。其的支付宝账号是153××××0166，对方的支付宝账号是zhu***@163.com，名字是林某2。 4、被害人李某1提供的QQ聊天记录截图共98张，证实被害人李某1与“15号设计师”聊天记录、与8649客服“张某6”的聊天记录。 5、被害人梁某1陈述，证实其被人以淘宝店刷信誉为由诈骗了1180元。2015年12月份的时候，其刚在网上开了一间卖服装的网店，有一个昵称为“淘8640客服”（号码：843302703）的QQ通过其预留在自己网店上的QQ（号码：2227173988）加其为好友，问其是否需要他们帮装修店铺和代刷信誉，并称有几个套餐可以选择。为了取得其的信任，对方还发了他们公司的营业执照截图、网站给其核实。其通过对方发的链接核实了后相信了他们，所以选择了1180元的套餐，对方向其承诺选择该套餐可以帮其提高网店的信誉、装修店面等。其就通过支付宝分两次总共转了1180元给对方，第一次转了888元给对方成为会员，第二次转了292元升级为金牌会员。对方中有一个QQ名为“15号设计师”（号码：824052689）的人和其聊有关店面装修的事情。对方在收了其支付的钱后没有帮其提高过网店的信誉，后其找过他们协商，但是他们对其爱理不理了，其认为被骗了。其的支付宝账号是136××××6414，对方的支付宝账号名称是一个叫“少梅”的，账号是zhu***@163.com。 6、被害人梁某1提供的QQ聊天记录截图共4张，证实被害人梁某1分两笔888、292转账给少梅的支付宝账单详情、“淘8640客服”、“15号设计师”的资料截图。 7、被害人陈某1陈述，证实在2015年10月25日左右，其用手机时有一个QQ昵称叫“淘8642客服”的美女（QQ号码：84×××23）想加其QQ(号码:56×××45），其见对方头像是美女后就直接添加为好友了。后“淘8642客服”向其推广北海市助淘网络公司的各种业务，还给其发送营业执照图片让其去有关工商行政管理官网查证核实。其去工商网查证过核实后，“淘8642客服”向其推荐了助淘公司的网店套餐，分为488元普通套餐、888元套餐、1180元黄金会员套餐。“淘8642客服”向其介绍称助淘公司承诺选择488元普通套餐的话卖出30件衣服退还488元给其，选择888元套餐卖出100件衣服退还888元给其，选择1180元黄金会员套餐卖出200件衣服退还1180元。一开始，其选择的是488元的普通套餐，“淘8642客服”在QQ上发了助淘公司的一个支付宝账号给其，用户名称是少梅，账号是zhu*****@163.com，其按照对方要求汇了488元后，对方又说1180元黄金会员套餐比较好，称该套餐比较适合其的网店，于是其又给助淘公司汇了692元，获得了1180元黄金会员套餐。其转完账后，“淘8642客服”向其提供一个昵称为“15号设计师”（号码：824052689）头像为美女的QQ，让其添加为好友。其添加“15号设计师”为QQ好友后，“15号设计师”给其发个一张表让其按照要求填写姓名、QQ号码、身份证、支付宝账号、淘宝账号等信息。其填好后其通过QQ发给了“15号设计师”。后来，有一个昵称为“1号售后”（QQ号码：74×××12）头像为美女的QQ拉其进她组建的QQ群，群里有很多客户都发现“15号设计师”根本没有按照套餐的要求服务，大家问“15号设计师”都不见他回过话，甚至大家被屏蔽了发不出去信息。其看到其淘宝店上的装修并没有达到对方之前向其约定的状态，于是其通过QQ找“15号设计师”、“11号设计师”询问情况，但是“15号设计师”、“11号设计师”一直不回复其任何消息，发现被骗了。其的淘宝账号为569×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，旺旺号为56×××45，支付宝账号为569×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，支付宝用户名为清风。对方接受其转款的支付宝账号为zhu*****@163.com,用户名是少梅。“15号设计师”负责装修网店和货源提供，“11号设计师”是负责推广，“1号售后”负责服务售后。 8、被害人陈某1提供的手机截图，证实其分别转账488元、692元到支付宝账号为zhu***@163.com，用户名为“少梅”的账户，以及其与“15号设计师”、“1号售后”某8642客服”的聊天内容。 9、被害人徐某1陈述，证实在2015年11月11日，一个QQ昵称为“淘8640客服”头像为美女的QQ申请加其QQ（号码：812285618）为好友，其见是美女头像就添加了。之后“淘8640客服”向其推荐助淘公司的业务套餐，其中1180元套餐内容是一年推广皇冠等级、网店装修、提供货源。其为了其的淘宝店能赚钱便选择了1180元套餐，“淘8640客服”发送助淘公司的收款支付宝账户给其，该账户用户名是少梅，账号是zhu*****@163.com。其立即通过其的支付宝转账1180元到该支付宝账户，然后与“淘8640客服”提供的昵称为“15号设计师”（号码：824052689）、“11号设计师”（号码：894889857）头像均为美女的QQ交流。后来其发现助淘公司没有按照之前套餐的要求装修和推广其的淘宝店，于是找“15号设计师”、“11号设计师”追问，但他们一直不回复其任何消息。之前，QQ昵称是“1号售后”（号码：74×××12）的美女拉很多类似他们这样的受害人进她组建的QQ群，但大家都发现“15号设计师”根本没有按照套餐的要求服务，大家都在那个群里追问“1号售后”，但大家都发不出去信息，大家都觉得被屏蔽了。其的淘宝账号为18×××09，旺旺号为812285618，支付宝账号为18×××09，支付宝用户名为北星之恋。对方接受其支付的1180元的支付宝账户账号为zhu*****@163.com,用户名是少梅。“15号设计师”负责装修和货源；“11号设计师”是负责推广的。 10、被害人徐某1提供的手机截图，证实被害人徐某1与“15号设计师”、“11号设计师”某8640客服”、“1号售后”聊天的记录，以及其转账支付1180元到支付宝账户账号为zhu*****@163.com,用户名是少梅的记录。 11、被害人巢某陈述，证实2016年6月26日下午，一个昵称为“淘8626客服”（号码：664783894）头像是美女的QQ申请添加其的QQ（号码：651968113）为好友，其见QQ头像是美女就同意申请了。“淘8626客服”向其询问其网店的经营情况，其跟“淘8626客服”交流后，“淘8626客服”向其推荐助淘公司，并发送助淘公司名称、电话、网站链接、营业执照图片等信息给其上网查询。经其上网查证后其信任了该公司，“淘8626客服”教其如何注册淘宝店，并向其推荐了三种套餐，分别为488元套餐、888元VIP套餐、1180元金牌套餐，其中，如果选择1180元套餐后卖出去200件衣服就退还其1180元。其选择了1180元的金牌套餐，“淘8626客服”发给其助淘公司的支付宝账户，该账户用户名是林某2，支付宝账号是zhu*****@163.com。于是其分别在2015年6月27日09时39分、2015年6月29日16时21分转账了600元、580元共计1180元到助淘公司的上述支付宝账户。助淘公司给其网店装修好之后，其在网上通过与其他网店对比，发现助淘公司根本没有提供豪华装修，收藏人气、浏览量也都没提升，营销实战教程也没有给其，只是提供了一个简单装修。其找他们理论他们也没理其，其找助淘公司退钱他们也不理其，所以其发现自己被骗了。 12、被害人巢某提供的转账记录截图,证实被害人巢某与助淘公司接触的QQ记录及支付宝交易记录。 13、被害人丁某陈述，证实2015年上半年的一天，一个昵称为“淘8660客服”头像为美女的QQ申请添加其QQ（QQ号码：11×××55））为好友。在添加对方为好友后，对方向其推荐助淘公司的四种套餐，分别是488元套餐、888元VIP套餐、1180元金牌套餐，2080元皇牌套餐。“淘8660客服”承诺其如果选择1180套餐，卖出去200件衣服就退还其1180元，后来其就选择了1180元套餐。“淘8660客服”于是发给其助淘公司的一个支付宝账户，其将1180元给转入了该支付宝账户。转完账之后其就把支付宝记录截图发给“淘8660客服”确认了。其的淘宝账号是：小小丁11×××55，旺旺号为小丁11×××55，支付宝账户账号为15×××33。其之所以知道自己被骗是因为助淘公司只是简单装修了其的网店，其的网店一件衣服都没有卖出去，其也想起了之前与“淘8660客服”聊天时发现腾讯公司提醒其“该公司有多人举报拉黑，注意防骗”。后来一段时间其现这些QQ全部离线了，这才发现自己被骗了。 14、被害人邓某1陈述，证实2015年10月左右，一个QQ昵称为“淘****客服”的美女想添加其QQ(号码：1354632924)为好友。在添加对方为好友后，对方向其推荐了助淘公司的三种套餐，分别为488元套餐、888元VIP套餐、1180元金牌套餐，并承诺选择1180元套餐后如果卖出200件衣服就退还1180元。之后其觉得1180的套餐不错，便选择了1180元的套餐。“淘****客服”就给其发了一个支付宝账户，用户名是少梅，支付宝账号是：（*少梅），账号是zhu*****@163.com。其就按照“淘****客服”提供的账户汇了1180给助淘公司，但是其在输账号的时候将i输成了l,但是其发现输错账号之后，用户名还是少梅的支付宝账号。其问“淘****客服”是否收到其的转账，但是对方说没有收到其的汇款。“淘****客服”说其汇错了，接着就老问其为什么没有汇款，其感觉套餐比较诱人，于是就又通过支付宝转了1180元给“淘****客服”。其转完账之后就截图给客服确认了。其之所以知道自己被骗是因为助淘公司套餐中的服务没有落实到位，装修也搞不好，其他套餐内容更没有兑现。其找助淘公司理论但对方也没有理其，甚至屏蔽了其。 15、被害人金某陈述，证实2016年3月9日，一个QQ昵称为“淘宝客服王欣欣”（号码：978066916）的美女想要加其的QQ,其见QQ上显示是一个美女于是其就添加了对方为好友，之后对方向其推荐助淘公司，并发了助淘公司的网站、工商营业执照号码、照片、名称、联系电话等信息给其上网查询，其也上网查证了。“淘宝客服王欣欣”向其推荐了助淘公司的三种套餐，分别为488元套餐、888元VIP套餐、1180元金牌套餐，并承诺其如果选择1180套餐，卖出去200件衣服就退还其1180元。其当时觉得1180元的套餐比较好，就选择了1180元的套餐。“淘宝客服王欣欣”发给其一个支付宝账户，账号是ｚｈｕ×××＠163.ｃｏｍ，用户名是：少梅。于是在2016年3月9日15时23分，其就用其的支付宝转账1180元到了助淘公司的上述支付宝账户，并将支付宝交易记录截图发给“淘宝客服王欣欣”确认。之后“淘宝客服王欣欣”发了一个QQ昵称是“15号设计师”的QQ给其添加为好友，“15号设计师”添加其为好友之后发给其一个文档，让其填写信息，其填完之后就通过QQ发送给了“15号设计师”。当天助淘公司就给其装修好了网店并上传了产品，但是过了一段时间之后，他们没有给其提高皇冠的信誉度和推广服务。后来其问“15号设计师”为什么没有推广其的店面，但是每次他都敷衍其，之后他们都不理会其的信息了，更后来其发现他们都离线了。 16、被害人金某提供的转账记录截图，证实被害人金某转账支付套餐费给助淘公司的情况。 17、被害人江某陈述，证实2015年5月，助淘公司主动联系其称可以帮其装修网店、找到货源，主要是卖衣服。助淘公司业务上有4个套餐可供选择，分别是488元套餐、888元套餐、1180元套餐，2080元套餐。在对方的推荐下其选择了1180元套餐，对方承诺付款之后两三天之后就会做好。在付款之后两三天对方就把网店的图片发给其看了，但是就是不能使用，对方又发了一段视频教其如何使用网店，但是其无法理解视频的内容，其就去联系对方，但对方内部相互推脱，后来更联系不上了，其发现被骗了。其选择的套餐内容是预存1180元，对方帮其上架产品、装修好网店，如果销售满30件产品，对方将退还代理费。其之所以发现自己被骗是因为助淘公司只是给其简单装修了一下，其的网店根本不能用，其联系他们并不能解决问题。过了一段时间后，助淘公司的那些QQ全部离线了，电话也打不通了。其问过对方的客服说要退钱，但是客服称因为已经帮其装修了，不能退款。 18、被害人王某1陈述，证实2015年12月，其在淘宝网上注册了一个店铺，想在上面卖衣服，正愁店铺设计、供货货源，店铺管理等问题。正好有一个QQ（号码：8840233923）申请添加其为好友，该QQ昵称含有“淘客服”字样，个人资料显示提供货源、店铺管理、店铺设计。其添加“淘客服”为好友后，“淘客服”向其推荐了助淘公司的四种套餐，分别是488元套餐、888元VIP套餐、1180元金牌套餐、2080元皇牌套餐。当时其觉得888元的套餐正好用上，并且“淘客服”称如果卖出100件衣服，就会退还其888元。其看到“淘客服”的空间有很多交易完成的截图以及助淘公司的货源网站后，其信任了“淘客服”。“淘客服”给其发了一个支付宝账户，用户名是林某2，账号是：支付宝账号是zhu*****@163.com。其给这个账户转了888元后截图发给了“淘客服”确认。之后“淘客服”又让其添加一个昵称叫“11号设计师”（号码：894889857）的QQ为好友。其添加后，“11号设计师”发了一个文档给其填信息，“11号设计师”为其的网店设计后，其认为需要修改，“11号设计师”便让其添加“15号设计师”的QQ为好友并让“15号设计师”给其修改，但是修改完之后也只是简单装修，且一直没有客源。于是其联系“淘客服”，“淘客服”让其添加推广员的QQ为好友，推广员说要按照顺序来推广。后来其再联系“淘客服”，“淘客服”就让其联系“801大总管”，“801大总管”只是一直叫其等待。过几个月之后，这些QQ全部离线了。助淘公司接受其转账的支付宝账户用户名为林某2，账号是zhu*****@163.com。之前腾讯公司提醒过其助淘公司有多人举报拉黑，注意防骗。 19、被害人张某1陈述，证实2016年3月4日早上，一个QQ昵称为“淘8660客服”的美女想加其QQ为好友。其添加对方为好友后，“淘8660客服”问其有没有开网店的意向，于是其在淘宝网注册了一个店铺（网店名：红颜衣见倾心）。“淘8660客服”一直向其推荐助淘公司，并发了助淘公司的名称、电话、网站、工商营业执照号码及照片等信息给其上网核查。后来她向其推荐了助淘公司的四种套餐，分别是488元套餐、888元VIP套餐、1180元金牌套餐、2080元皇牌套餐。经过她介绍后，其选择了1180元的套餐。“淘8660客服”给其发了助淘公司的支付宝账户，用户名叫林某2，账号是zhu*****@163.com。于是其就分两次共转了1180元给助淘公司。转完钱之后，其转款截图发给“淘8660客服”确认。淘8660客服又给了其几个QQ号码让其添加为好友，分别是“15号设计师”（号码：824052698）、“11号设计师”（号码：894889857）、推广员（号码：839823064）。“15号设计师”给其发了一个文档让其填资料，填完资料之后，其发给了“15号设计师”，之后其发现对方只是简单装修其的店铺，店铺只卖出去过两件衣服，而且质量特别差。过几个月后之后这些QQ全部离线了。之前腾讯公司提醒过其助淘公司有多人举报拉黑，注意防骗。 20、被害人白某陈述，证实2015年7月，其在淘宝上注册了一个网店卖女装，一个昵称好像是“客服1号”的QQ添加其为好友。其添加对方为好友后，对方向其推荐助淘公司的，并发了助淘公司的名称、电话、网站、工商营业执照号码及照片等信息给其上网核查。助淘公司有三种套餐业务，分别是299元套餐、599元钻石套餐、1200元钻石套餐，其选择了1200元钻石套餐，对方给了其一个支付宝账户，用户名中间有一个“梅”字。其转了1200元到上述支付宝账户。之后对方给了其两个QQ，昵称中含有“设计师”字样。其中一个QQ给其发了一个名为淘宝客户装修填写资料的文档让其填写相关信息，其填好之后又发回去给了对方。其的店铺只是被简单装修了一下，而且一件衣服也没有卖出去，其和他们的QQ聊天，也没有回复其。 21、被害人孙某1陈述，证实2015年7月份其在网上申请了一个淘宝号，后来有人加其的QQ，其和对方通过QQ聊天，对方称是网络推广，可以帮其在淘宝上刷信誉度，其就相信了。对方给其一个卡号让其打款，其开始抱着试一试的态度，按照对方要求用其的支付宝转款580元到上述卡号，后来又给对方转款600元，可是对方让其自己一单一单刷，其感觉上当了，就不联系了。其一共被骗了1180元。 22、被害人许某陈述，证实2015年10月26日其在淘宝上注册了店铺，到了2015年11月的时候，有一个叫“淘8640客服”申请加其QQ为好友，对方称其的淘宝店是新开的，其加盟之后可以帮其推广产品，保证销量和提升信誉度，其就动心了，对方向其推荐了几种套餐，其选择了其中的1180元套餐。对方给了其一个支付宝账户，其就向这个账户转了1180元，并将支付截图发给对方确认。之后其被他们拉进了一个名叫“皇冠之家”的QQ群，但是这个群是禁止发言的。后来他们只给其的店铺简单装修了一次，店铺里面的东西也一直没有卖出去，其通过皇冠之家QQ群和其他群成员聊天之后，发觉其被骗了。后来这些客服大多已经下线了。其曾要求对方还钱，但是对方说其没有卖出指定数量的产品无法退还钱款。 23、证人王某5证言，证实助淘公司是2015年3月份左右开业的，公司办公地址一开始在悦发花园，三个月后搬到了上海路的香槟郡小区，2016年9月份搬到其父亲在桂林电子科技大学旁边的房子，但是搬到那里后一直没有叫人过来上班。被告人彭德富把工作地点搬到其父亲的房子是不用交房租的，就相当于被告人彭德富出电脑这些设备，其出场地给他，这样赚到钱的话，其也可以分到钱。助淘公司买电脑设备、拉宽带、租场地的费用都是被告人彭德富出资的，其听说负责技术的被告人黄迪也出2000元钱购买网站。被告人彭德富是助淘公司的法人代表，负责管理公司财务、工资等。被告人黄迪是技术支持，占股20%。林某2是财务，其是公司的经理。助淘公司有7、8个业务员，工资为底薪1000元+提成，业务员谈成每单生意如果不超过5000元就是这个单总金额的5%的提成，如果超过5000元，业务员就没有底薪，直接是这单生意的40%提成。业务员是被告人黄迪招聘进公司的，其也曾在助淘公司上过班。助淘公司主要是在网上找新开淘宝网店的客户，然后添加这些淘宝店主的QQ为好友，向他们推销助淘公司经营的的网店装修、衣服上下架、推广网店等业务。淘宝店主的QQ是技术员被告人黄迪用一个软件获取的。招聘到业务员后先由被告人黄迪培训，业务员熟悉之后，就利用助淘公司提供给他们的QQ和被告人黄迪提供的淘宝店主的QQ，每天就向这些淘宝店主打招呼，按照被告人黄迪教的成功案例话术语即QQ聊天模板向淘宝店主推销助淘公司的业务，模板的内容就是说助淘公司的装修网店经验丰富，业务好，以及装修网店的套餐费用等，其实这些模板的内容都是假的。如果和这些淘宝店主在QQ上谈成之后，对方就打钱到公司指定的账户，至于谈成之后的事情他们就交给被告人黄迪处理了，被告人黄迪和其他业务员都和其说过装修网店、推广网店都是找助淘公司外部找人做的。如果淘宝店主一直都没有回复，就业务员就向被告人黄迪重新要一批新的淘宝店主的QQ继续添加好友重复操作。助淘公司是没有资质做上述业务的，开办公司时被告人黄迪、彭德富跟其讲过，被告人黄迪是复制之前工作过的公司即亿鑫公司的模式来经营助淘公司的，但是被告人黄迪之前的公司已被有关部门处理了，原因也是接了客户的业务后没有按照约定给客户做业务。 24、证人林某2证言，证实助淘公司是2015年注册的，2015年6月份才正式开始运行，2016年9月份左右就不经营了。2015年6月开始运营之后，在悦发花园8期一栋住宅楼的16楼办公，一直到了2016年后助淘公司搬到上海路香槟郡小区办公。助淘公司的运营方式是帮别人代运营淘宝店，公司法人代表、老板是被告人彭德富，负责财务。被告人黄迪负责网络技术。另外还有一些工作人员负责通过QQ和客户联系沟通、拉业务。被告人彭德富用其的支付宝账户来收钱，该账户2014年年底开通，是用其的手机号码139××××3816注册的，登陆密码为L139××××3816，绑定其的工商银行账户，该银行账户是以其的名字开户的。助淘公司的员工通过软件查找网上的客户，之后通过QQ和客户联系沟通，然后帮客户设计、装修。工作人员的工资是底薪1000元左右加提成。资历老的工作人员对工作熟悉，拉的业务多的，只能拿提成，没有底薪。被告人黄迪是公司的主管，每个月的工资是2000元左右，如果业绩好，完成到一定的营业额，也是有提成的。助淘公司的工作电脑是被告人彭德富向某2购买的，钟海是在修电脑的。助淘公司停止业务后将工作用的电脑都拉到王某5那里放起来了。被告人彭德富之前是没有从事网络工作方面的经验，从事这项网络工作是因为被告人黄迪懂网络操作方面的业务，被告人黄迪经常去其家里和被告人彭德富商谈成立公司的事情，所以彭德富认为可以开网络公司。 25、证人李某10证言，证实2015年年底至2016年4月左右，其在助淘公司上班。助淘公司的经营范围是货源代理、网店装修、推广，具体办公地址在悦发花园八期十几楼。助淘公司的老板是被告人彭德富，技术总管是被告人黄迪，还有4、5个业务员。被告人黄迪之前也和其一起在北海亿鑫网络技术有限公司做过业务员，在助淘公司负责业务员的培训，培训内容是货源代理、网店装修等，被告人黄迪直接用自己携带的U盘插入其使用的电脑拷贝给其使用，每个业务员培训内容是一样的。其看了这些资料后发现基本上都是之前在北海亿鑫网络技术公司上班时使用的资料。其在助淘公司的工号是8661，QQ昵称是“淘8661客服”，该QQ是被告人黄迪在其上班的第一天提供其的。其主要负责与淘宝店店主推广助淘公司的套餐及货源代理、装修。谈单某功有提成，按照套餐上标价3%进行提成。具体过程为：被告人黄迪通过QQ发给其淘宝店主的QQ号码，让其用“淘8661客服”QQ添加淘宝店主QQ为好友。为了取得客户的信任，他们使用的QQ头像都是美女照片。添加之后其会主动和淘宝店主打招呼，接着其立即向淘宝店主推广助淘公司及介绍公司的经营业务，并从被告人黄迪提供给其的资料中复制公司的营业执照、工商企业验证网址等信息发给客户核实助淘公司的真实性，然后给客户推广淘宝店铺装修套餐。期间，其会按照被告人黄迪要求，用被告人黄迪给其的培训文件夹里的聊天话术本、装修套餐的模块、谈单某功的案例、谈单流程等资料与客户聊天，目的就是让客户能接受助淘公司提供的套餐服务。他们与客户谈单时提供货源代理、网店装修两个大套餐，代理套餐里面有488元价格的套餐；网店装修套餐里面有368元、400多元、500多元不等的价格套餐。加入淘宝店主表示要助淘公司的套餐等服务后，其就把被告人黄迪的昵称为“15号设计师”的QQ号码发给客户让客户添加为好友，最后就由被告人黄迪与客户具体联系了。客户添加被告人黄迪为好友之后，其就会把之前和该淘宝店主的QQ聊天记录导出来发给被告人黄迪存档。被告人黄迪要求他们业务员谈单某功后，一定要把淘宝店主的QQ聊天记录发给他，他说这样比较容易知道客户的要求，也好与客户沟通。助淘公司接收客户转款的账户是其从模板里复制的助淘公司支付宝账户，账户名称是用“林某2”的名字，网银支付是用被告人彭德富的账户。谈单某功之后会有客户其向反馈为什么不按照之前套餐的内容服务，也有客户反映套餐是假的并要求其们退钱。其遇到淘宝店主不断的投诉后，其就会用被告人黄迪给他们业务员应付此类情况的话术本中的回复语来回复客户，确实应付不了客户其就会把被告人黄迪的昵称为“淘2号总管”的QQ号码发给客户，让客户与被告人黄迪联系。但有时候其发被告人黄迪的QQ号码给客户之后，客户还一直找其投诉并要求其按照之前承诺的套餐进行服务。被告人彭德富的QQ昵称是“大总管”，工号是8601，他们通过这个QQ发信息告诉他有客户存钱进来让他去核实。客户投诉助淘公司时，其也没有能力帮助客户处理，其只能按照被告人黄迪提供的回复话术本上的内容回复对方。其在公司上班了半年，每个月的月绩好时大概有5000多元，不好时大概2000元、3000元不等。其于2016年4月份就不在助淘公司上班了，因为其后来发现越来越多的客户投诉，其没有能力处理，被告人黄迪也没有能力处理，每天都有人向其投诉并要求退款。其工作到后面发现该公司做这些服务是假的，投诉多了其的月绩不行了，后面甚至添加不了淘宝店主了。 26、证人陈某4证言，证实其曾在助淘公司上班。公司的办公地址在悦发花园八期，公司里的人员有一个姓彭的老板，一个编号为831、QQ昵称是“淘2号总管”的主管，以及几个客服。其去上班。其去上班的第一天主管会分配给其一台电脑，然后把一个与客户聊天的模板给其学习，这个模板里面有与客户聊天的内容和案例，在通过主管的考核后其便开始正式做业务了。具体过程为：主管提供一个昵称为“淘8640客服”的QQ给其，并通过QQ发给其一些淘宝店店主的QQ号码。其需要用“淘8640客服”QQ撒网式地添加上述淘宝店店主的QQ为好友，为了取得客户的好感，她们的QQ头像都是美女。添加客户为好友后，其会主动和客户打招呼，接着了解客户的需求，介绍及推广助淘公司经营的业务和套餐等，并按照模板的要求将助淘公司的营业执照、组织机构代码及工商企业验证网址链接等发给客户核实助淘公司营业执照的真伪。接着，接续向客户推广助淘公司的套餐业务。如果客户愿意购买助淘公司的套餐，他们就会将主管给他们的支付宝账户的账号发给客户付款。确认收到款项后，其就会把“15号设计师”、“推广员”的QQ发给客户，让客户自行联系上述人员。同时，其要把之前和淘宝店主的QQ聊天记录导出来发给被告人黄迪存档。其与客户谈单的内容为助淘公司的套餐，大概是货源代理、网店装修、网店推广、提高信誉度，提高信誉度主要包括有为客户网店刷多少的销量、流量、收藏、好评等，根据客户的需求设置有不同的套餐，如铜牌、银牌套餐等，价格越高，套餐的服务就越好。其记得有个488元的套餐。其帮客户装修一个店面有35元的提成。其在助淘公司的工号是8640的，工资为1500元底薪，按点数提成。有些客户会时不时问他们套餐的落实情况，主管就告诉他们如果问得多就直接拉黑他们，让他们找售后，其不接收他们的消息了，至于售后怎么做其就不清楚了，售后也就是主管一个人。 27、证人鲁某1证言，证实其于2015年6月份左右在助淘公司工作过。助淘公司的业务范围是淘宝店铺装修、上传产品，办公地址在悦发花园**，公司人员包括一个姓彭的老板，一个叫黄某4（注：即被告人黄迪）的主管，还有大概十个客服。其在助淘公司从事客服业务，工号是8650，工资为底薪1300元加上提成，总共大概1600左右。他们应聘到助淘公司上班后，被告人黄迪给每人一个头像为美女的QQ用于专门用来与客户联系，并在正式开展业务前对他们进行培训。公司主管培训他们时会给他们一份模板，这个模板里面是与客户谈单的全部内容，主要包括如何与客户交谈、如何向客户介绍公司，以及公司设立的服务套餐等。他们后来正式开展业务时也都是利用这个模板来完成与客户的谈单的。这里的客户指淘宝网店的店主。在通过培训后，被告人黄迪给一些淘宝店主的QQ号给他们，他们撒网式向淘宝店主发送申请添加为交友信息，如果有人加他们为好友，他们会直接问对方是否有装修淘宝店面等需求，如果有的话，他们会根据模板所教的将公司的营业执照照片等信息发给客户核实，以进一步取得客户的信任，接着按照模板内容对应客户的需求进行回答，并把客户需要的服务对应的一些套餐发给客户选择，如果客户选择他们的套餐并付款到助淘公司的账户就算成功了。谈单某功之后他们会让客户加售后的QQ并将客户交给售后，售后也会帮客户装修店面。其所知道的售后有被告人黄迪。助淘公司设立的套餐内容根据价格分，基本都包括有装修店面、帮助客户的网店到多少销量、多少收藏、多少好评等。助淘公司经营范围不在营业执照规定的经营范围内。 28、证人庄某证言，证实其于2015年11月份左右开始在助淘公司上班。工资为1000多元，谈单某功另有提成。该助淘公司的经营范围是货源代理、网店装修、网店刷信用额度，办公地址在上海路后面的一个小区内****房间。公司老板的脚是瘸的（注：即被告人彭德富），技术主管是姓黄的（注：即被告人黄迪），主要负责找客源。还有一个叫“阿屎”的女子即李某10是也主管。进入公司的时候是被告人黄迪负责面试其的，被告人黄迪对其说以后有什么问题直接问李某10。其在助淘上班时大概有12个业务员，其只认识其中一个业务员叫黎彦葶。其在助淘公司里面是业务员，工号是8636，使用昵称为“淘8636客服”的QQ开展业务，主要负责和淘宝店铺店主推广公司的套餐、货源代理、刷信用额度及网点装修。其在公司工作期间曾经谈成过一单488元的业务，提成十几块钱。被告人彭德富是以现金支付方式给其发放提成的。正式开展业务前助淘公司曾对其培训过，由“阿屎”负责，被告人黄迪在旁边看，培训的内容是货源代理、装修等。其和客户谈单的具体过程为：李某10通过QQ方式将客源私发给其，假如其没有客源了就在公司的QQ群里面问要客源，被告人黄迪或李某10也会私发给其。接着其用“淘8636客服”QQ主动去申请添加淘宝店店主的QQ为好友，添加成功之后其就复制谈单模块中资料主动和客户打招呼，然后向客户推广助淘公司及介绍公司的主要业务、套餐等。助淘公司设置有4、5个套餐，金额分别为488元、888元、1000多元、2000多元。假如店主对助淘公司的套餐感兴趣，其按照谈单上的内容和流程复制发给对方，假如遇到其搞不定的店主，李某10就教其怎么与客户聊。其谈成功的488元套餐那次，店主选择488元套餐后，李某10叫其把助淘公司的支付宝账号发给客户，客户汇款之后，其会叫客户发支付宝转款截图给其，其把该截图转发给李某10，李某10接到其转发的截图之后就会叫其发“15号设计师”的QQ给客户添加好友。同时，李某10也会要求其把客户发过来的截图导出来发在“淘8636客服”的空间，并把截图发到公司的QQ群里，并叫淘宝店主看其的空间。培训模块里面的内容有与客户聊天话术本、装修套餐类型、谈单某功案例、谈单流程。谈单时其使用的QQ头像是一个美女的照片，李某10叫其们在网上找一些漂亮的照片做头像，说这样比较容易取得对方的信任。客户信任之后其会从谈单资料内复制一个支付宝账号发给客户。有一些客户不信任他们，李某10就教他们怎么搪塞客户，李某10说只要客户交了钱，剩下的就不要理会。其之所以后来不在北海市海城区助淘网络技术有限公司上班是因为很多业务员都说助淘公司是骗人的，很多客户反映的问题其们都没有帮客户解决。 29、搜查笔录、提取笔录、扣押物品清单，证实公安机关于2016年12月21日在北海市海城区徐屋西农科所住宅区13号被告人彭德富的住所以及身体进行搜查、提取物品、扣押物品的情况；公安机关于2016年12月21日从被告人黄迪身上提取提取物品的有关情况；公安机关于2016年12月21日在北海市银海区南珠大道桂林电子学院对面佳友图文复印店二楼202房间内提取到涉案物品的有关情况。 30、受害人名单，证实有包括李某1、梁某1在内的81名受害人与林某2支付宝有资金往来，林某2支付宝账号为ｚｈｕ×××＠163.ｃｏｍ账户，收取被害人支付款项共计96240元。其中：888元套餐（包括一个880元套餐）被害人共11人，共计9760元；1180元套餐被害人共66人，共计77880元；2080套餐（包括一个2360元套餐）被害人共4人，共计8600元。 31、被害人人口信息材料，证实本案被害人的身份信息。 32、助淘公司工商登记材料，证实助淘公司在工商登记部门注册登记及变更事项的情况。 33、支付宝交易记录，证实林某2支付宝账号为ｚｈｕ×××＠163.ｃｏｍ账户收入本案被害人支付套餐费的情况。 34、支付宝（中国）网络技术有限公司所提供的被害人支付宝账号信息，证实本案被害人支付宝的账户信息。 35、现场辨认笔录、指认现场照片，证实被告人彭德富、黄迪,王某5、林某2辨认出助淘公司的办公地址位于北海市海城区悦发花园富美苑小区3幢1608号房间；被告人彭德富、黄迪辨认出助淘公司的另一办公地址位于上海路香槟郡小区23栋3单元1404号房;被告人彭德富、王某5辨认出北海市上海路新世纪大道桂林电子科技大学北海校区对面佳友图文复印店二楼202号、205号房间是助淘公司电脑的藏匿地点。 36、辨认笔录，证实李某10、陈某4、鲁某2、易某德辨认出被告人彭德富、黄迪；王某7发辨认出被告人彭德富；林某2辨认出被告人彭德富、黄迪、王某5；王某5辨认出被告人彭德富、黄迪、林某2；被告人黄迪辨认出王某5、林某2、顾某、李某10、被告人彭德富；被告人彭德富辨认出王某5、林某2、李某10、顾某、被告人黄迪；黎彦葶、庄某辨认出李某10、被告人彭德富、黄迪；钟海辨认出被告人彭德富。 37、视听资料、电子数据，证实公安机关依法对本案扣押的电子数据进行提取的情况。 38、人员基本信息，证实被告人彭德富、黄迪犯罪时已年满十八周岁，具备完全刑事责任能力。 39、抓获经过，证实被告人彭德富于2016年12月21日19时许在北海市海城区徐屋西农科所住宅区13号被抓获;被告人黄迪于2016年12月21日20时许在北海市公安局高德边防派出所值班室被抓获。 上述证据，客观真实，来源合法，本院予以认定。 本院认为,被告人彭德富、黄迪以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。在共同诈骗犯罪活动中，被告人彭德富、黄迪均起主要作用，均是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。 对于被告人彭德富、黄迪及其辩护人均提出“本案属于单位犯罪”的辩解及辩护意见，本院认为根据已审理查明事实，被告人彭德富、黄迪在商议、筹备设立助淘公司时就已知晓设立助淘公司后所进行的业务涉及将违法犯罪，且在设立助淘公司亦以实施诈骗犯罪为主要活动，根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条之规定，不应以单位犯罪论处，被告人彭德富、黄迪及其辩护人提出的上述辩解及辩护意见与事实、法律不符，本院不予采纳。 对于被告人黄迪及其辩护人提出“公诉机关指控被告人彭德富和黄迪诈骗81名被害人财物共计96240元事实不清，证据不足，无法排除这81名客户实际遭受损失”的辩解及辩护意见，本院认为，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第六条第一款之规定，办理网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。在本案中，公安机关指控的81名被害人财物损失有被告人供述、证人证言、被害人陈述、支付宝账号交易记录予以佐证，具有客观性，被告人彭德富、黄迪及其辩护人提出的上述辩解及辩护意见与事实、法律不符，本院不予采纳。 对于被告人黄迪及其辩护人提出“助淘公司销售套餐所得归助淘公司所有并依法列支，被告人彭德富和黄迪没有私分销售所得”的辩解及辩护意见，经查，本案中被告人彭德富、黄迪诈骗犯罪所得人民币96240元除少部分用于为被害人的淘宝店铺装修外，其于犯罪所得均由被告人彭德富统一管理、分配，用于发放助淘公司业务员的工资、提成以及个人消费。被告人黄迪亦从上述所得中获取利益，并用于个人消费。故被告人彭德富、黄迪及其辩护人提出的上述辩解及辩护意见与事实不符，本院不予采纳。 对于被告人黄迪及其辩护人提出“在计算违法所得数额时应扣除每宗交易中已履行部分的金额即698元部分，最终计算为39702（96240-56538）元”的辩解及辩护意见，本院认为被告人彭德富、黄迪所履行的部分为诱骗被害人签订合同进而实施诈骗犯罪所负担的犯罪成本，不应在计算诈骗数额时候予以扣减，但在量刑时可酌情考虑。 对于被告人黄迪及其辩护人提出“被告人黄迪并没有拉黑过被害人的QQ号码”的辩解与辩护意见，经查，被告人黄迪供述、各在案被害人陈述、证人陈某4证言证实在被害人发现被诈骗后向助淘公司投诉时，被告人黄迪作为主管兼理售后自己或者让业务员屏蔽被害人的QQ信息甚至直接拉黑被害人的QQ号码，故被告人黄迪及其辩护人提出的上述辩解及辩护意见与事实不符，本院不予采纳。 对于被告人黄迪及其辩护人提出“被告人黄迪曾通过助淘公司账户退套餐收取费用给部分受害人”的辩解及辩护意见，经查无在案证据予以佐证，本院不予采纳。 对于被告人黄迪及其辩护人提出“被告人并没有实际取得20%的分红”的辩解及辩护意见，经查，被告人彭德富、黄迪供述，证人王某5证言足以证实被告人彭德富给予被告人黄迪20%股份可在助淘公司获利时参与分红，但无在案证据证实被告人黄迪实际领取到了上述分红,故被告人黄迪及其辩护人提出的上述辩解及辩护意见本院予以采纳。 对于被告人彭德富、黄迪及其辩护人均提出“本案属于合同诈骗罪”的辩解及辩护意见，本院认为，虽然被告人彭德富、黄迪以非法占有为目的，在与本案各被害人在签订、履行合同过程中，骗取了各被害人财物共计人民币96240元，数额较大，同时扰乱了市场经济秩序，但被告人彭德富、黄迪的行为不符合《中华人民共和国刑法》第二百二十四条对于合同诈骗罪的其他犯罪构成要件的规定。合同诈骗罪与诈骗罪是特殊规定与一般规定之关系，被告人彭德富、黄迪的行为虽不构成合同诈骗罪，但符合《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定构成诈骗罪，因此被告人彭德富、黄迪及其辩护人提出的上述辩解及辩护意见与法律不符，本院不予采纳。 对于被告人黄迪及辩护人提出“公诉机关指控的任何一宗交易金额均未达到诈骗罪或者合同诈骗罪关于犯罪金额的构成要件，不应当将违法数额累计计算”的辩解及辩护意见，本院认为，被告人彭德富、黄迪是基于同一的犯罪故意，连续实施性质相同的数个行为，触犯了同一罪名（诈骗罪）为连续犯，且根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款之规定，被告人彭德富、黄迪二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算达到数额巨大起点三万元构成犯罪，应当依法定罪处罚。因此，被告人彭德富、黄迪及其辩护人提出的上述辩解及辩护意见与法律不符，本院不予采纳。 对于被告人黄迪及其辩护人提出“本案部分被害人在知道被告人方提供的套餐服务内容如刷信誉涉及违法情况下仍继续购买被告人方提供的套餐存在知假买假之过错”的辩解及辩护意见，本院认为在本案存在诈骗不法原因给付物的情况下，由于被告人彭德富、黄迪诈骗行为在前，被害人的不法原因给付在后，没有被告人彭德富、黄迪的诈骗行为被害人就不会处分财产，故被告人黄迪及其辩护人提出的上述辩解及辩护并不影响本案的定性，本院在量刑时会酌情考虑。 被告人彭德富、黄迪虽不具有自首情节，但如实供述自己自行，可以从轻处罚。根据被告人彭德富、黄迪犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款、第六条第一款之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人彭德富犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月22日起至2020年12月21日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳)； 二、被告人黄迪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月22日起至2020年12月21日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳)； 三、责令被告人彭德富、黄迪退赔人民币1180元给被害人石某，退赔人民币1180元给被害人丁某，退赔人民币1180元给被害人吴某1，退赔人民币1180元给被害人杨某1，退赔人民币1180元给被害人赵某，退赔人民币1180元给被害人黄某1，退赔人民币1180元给被害人连某，退赔人民币1180元给被害人刘某1，退赔人民币1180元给被害人薛某，退赔人民币1180元给被害人张某2，退赔人民币1180元给被害人林某1，退赔人民币1180元给被害人梁某2，退赔人民币1180元给被害人刘某2，退赔人民币1180元给被害人杨某2，退赔人民币1180元给被害人张某1，退赔人民币1180元给被害人陈某1，退赔人民币1180元给被害人何某，退赔人民币1180元给被害人胡某1，退赔人民币1180元给被害人匡某，退赔人民币1180元给被害人李某2，退赔人民币1180元给被害人孙某2，退赔人民币1180元给被害人胥某，退赔人民币1180元给被害人徐某1，退赔人民币1180元给被害人许某，退赔人民币1180元给被害人余某，退赔人民币1180元给被害人曾某，退赔人民币1180元给被害人李某1，退赔人民币1180元给被害人梁某1，退赔人民币1180元给被害人吴某2，退赔人民币1180元给被害人江某，退赔人民币1180元给被害人袁某，退赔人民币1180元给被害人孙某1，退赔人民币1180元给被害人张某3，退赔人民币1180元给被害人高某，退赔人民币1180元给被害人郭某，退赔人民币1180元给被害人荆某，退赔人民币1180元给被害人刘某3，退赔人民币1180元给被害人杨某3，退赔人民币1180元给被害人孙某3，退赔人民币1180元给被害人李某3，退赔人民币1180元给被害人肖某，退赔人民币1180元给被害人蒋某，退赔人民币1180元给被害人刘某4，退赔人民币1180元给被害人刘某5，退赔人民币1180元给被害人巢某，退赔人民币1180元给被害人范某，退赔人民币1180元给被害人金某，退赔人民币1180元给被害人申某，退赔人民币1180元给被害人陈某2，退赔人民币1180元给被害人李某4，退赔人民币1180元给被害人包连喜，退赔人民币1180元给被害人周某1，退赔人民币1180元给被害人解某，退赔人民币1180元给被害人李某5，退赔人民币1180元给被害人马某，退赔人民币1180元给被害人王某2，退赔人民币1180元给被害人张某4，退赔人民币1180元给被害人白某，退赔人民币1180元给被害人李某6，退赔人民币1180元给被害人胡某2，退赔人民币1180元给被害人饶某，退赔人民币1180元给被害人文某，退赔人民币1180元给被害人周某2，退赔人民币1180元给被害人王某3，退赔人民币1180元给被害人杨某4，退赔人民币1180元给被害人黄某2，退赔人民币888元给被害人李某7，退赔人民币888元给被害人王某4，退赔人民币888元给被害人包建华，退赔人民币888元给被害人覃某，退赔人民币888元给被害人徐某2，退赔人民币888元给被害人王某1，退赔人民币888元给被害人廖某，退赔人民币888元给被害人李某8，退赔人民币888元给被害人汪某1，退赔人民币888元给被害人向某1，退赔人民币2080元给被害人陈某3，退赔人民币2080元给被害人李某9，退赔人民币2080元给被害人汪某2，退赔人民币880元给被害人梅某，退赔人民币2360元给被害人邓某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴 远 人民陪审员  傅春燕 人民陪审员  刘玉梅 二〇一九年一月十一日 书 记 员  许星勇 本判决书引用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》 第二条个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 （一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 （二）实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚： 1．造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的； 2．冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的； 3．组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的； 4．在境外实施电信网络诈骗的； 5．曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的； 6．诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的； 7．诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的； 8．以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的； 9．利用电话追呼系统等技术手段严重干扰公安机关等部门工作的； 10．利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的。 （三）实施电信网络诈骗犯罪，诈骗数额接近“数额巨大”“数额特别巨大”的标准，具有前述第（二）条规定的情形之一的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”“其他特别严重情节”。 上述规定的“接近”，一般应掌握在相应数额标准的百分之八十以上。 （四）实施电信网络诈骗犯罪，犯罪嫌疑人、被告人实际骗得财物的，以诈骗罪（既遂）定罪处罚。诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚： 1．发送诈骗信息五千条以上的，或者拨打诈骗电话五百人次以上的； 2．在互联网上发布诈骗信息，页面浏览量累计五千次以上的。 具有上述情形，数量达到相应标准十倍以上的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。 上述“拨打诈骗电话”，包括拨出诈骗电话和接听被害人回拨电话。反复拨打、接听同一电话号码，以及反复向同一被害人发送诈骗信息的，拨打、接听电话次数、发送信息条数累计计算。 因犯罪嫌疑人、被告人故意隐匿、毁灭证据等原因，致拨打电话次数、发送信息条数的证据难以收集的，可以根据经查证属实的日拨打人次数、日发送信息条数，结合犯罪嫌疑人、被告人实施犯罪的时间、犯罪嫌疑人、被告人的供述等相关证据，综合予以认定。 （五）电信网络诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。 （六）对实施电信网络诈骗犯罪的被告人裁量刑罚，在确定量刑起点、基准刑时，一般应就高选择。确定宣告刑时，应当综合全案事实情节，准确把握从重、从轻量刑情节的调节幅度，保证罪责刑相适应。 （七）对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当严格控制适用缓刑的范围，严格掌握适用缓刑的条件。 （八）对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当更加注重依法适用财产刑，加大经济上的惩罚力度，最大限度剥夺被告人再犯的能力。 六、证据的收集和审查判断 （一）办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。 （二）公安机关采取技术侦查措施收集的案件证明材料，作为证据使用的，应当随案移送批准采取技术侦查措施的法律文书和所收集的证据材料，并对其来源等作出书面说明。 （三）依照国际条约、刑事司法协助、互助协议或平等互助原则，请求证据材料所在地司法机关收集，或通过国际警务合作机制、国际刑警组织启动合作取证程序收集的境外证据材料，经查证属实，可以作为定案的依据。公安机关应对其来源、提取人、提取时间或者提供人、提供时间以及保管移交的过程等作出说明。 对其他来自境外的证据材料，应当对其来源、提供人、提供时间以及提取人、提取时间进行审查。能够证明案件事实且符合刑事诉讼法规定的，可以作为证据使用。