杭州市萧山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0109刑初355号 公诉机关杭州市萧山区人民检察院。 被告人朱智强，男，1980年9月7日出生于四川省珙县，汉族，初中文化，无业，户籍地珙县；因吸食毒品于2009年4月13日被决定行政拘留十五日，责令接受社区戒毒三年；因吸食毒品于2012年2月17日被决定行政拘留十五日，同年2月28日被决定强制隔离戒毒二年；因本案于2017年8月28日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人傅黄阳、吴珊，浙江富奥律师事务所律师。 杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉刑诉［2018］335号起诉书指控被告人朱智强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年3月12日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院指派检察员陈丽娜出庭支持公诉，被告人朱智强及辩护人傅黄阳到庭参加了诉讼。本案依法延期审理一次，延长审理期限三个月。现已审理终结。 杭州市萧山区人民检察院指控：被告人朱智强于2015年2月11日应徐某江的要求，帮助徐某江（已判刑）等人接送前来杭州市萧山区做承兑汇票贴现业务的高某忠等人，并帮助徐某江等人在杭州市萧山区中国工商银行某支行办理4000万元承兑汇票贴现业务。事后，被告人朱智强在得知徐某江等人骗取了承兑汇票贴现款的情况下，仍以借款为名向徐某江索要30万元。后徐某江于2015年2月14日从其骗取的贴现款中支付30万元到被告人朱智强提供的银行卡账户中。 对上述指控，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、相关书证等证据予以佐证。认为被告人朱智强的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定予以惩处。 被告人朱智强对指控事实和罪名提出异议。辩称其不知道徐某江等人骗取了承兑汇票贴现款。 辩护人傅黄阳提出：涉案30万元款项无法确认系犯罪所得。被告人朱智强对涉案款项来源的合法性有信赖基础。另被告人朱智强之前也有向徐某江借款的情况，涉案款项除了借款以外，还包含部分被告人朱智强的工资收入。故提请法庭判处被告人朱智强无罪。 经审理查明：被告人朱智强受雇于徐某江。2015年2月11日，被告人朱智强应徐某江的要求，帮助徐某江、樊某根、童某尧（均已判刑）等人接送前来杭州市萧山区做承兑汇票贴现业务的高某忠等人，并帮助徐某江等人在杭州市萧山区中国工商银行杭州某支行办理4000万元承兑汇票贴现业务。徐某江、樊某根等人从中骗取承兑汇票贴现款。后被告人朱智强明知徐某江等人取得的系诈骗而来的承兑汇票贴现款，仍以借款等为名向徐某江索要30万元。2015年2月14日徐某江从骗得的贴现款中转账30万元至被告人朱智强提供的银行卡账户中。 认定以上事实的证据经庭审质证的有： 1.被告人朱智强的供述。证实其从2014年5、6月份开始为徐某江开车，同年12月份其知道徐某江他们开始做承兑汇票生意。徐某江由于资金比较紧张，仅支付了其3个月左右的工资后就不付了。2015年2月10日徐某江让其去萧山机场接持票人，后又让其明天陪持票人去银行并在承兑汇票复印件上签字。2月11日早上，其将持票人接到银行，并在承兑汇票复印件上签了字；当日下午16时许，银行工作人员告知其钱（承兑汇票贴现款）已经到账，后其联系徐某江，徐某江称钱还没有收到，当时其心里就慌了。2月12日，其和持票人开车来到绍兴柯桥的某宾馆，后徐某江打电话给其，称钱已经到位，让其下楼拿网银，其下楼后徐某江让其将车开走，称这里的事情不用其管了，其就开车回绍兴袍江。同年2月14、15号左右，其得知徐某江买了60万左右的捷豹车，就知道徐某江有钱了，当晚其就向徐某江讨要工资并借钱，徐某江称钱他会想办法的，次日徐某江让其将银行卡发给他，后徐某江向其转账30万元。另证实其当时使用的手机号码在做完承兑汇票业务之后就不用了。 2.被害人高某忠的陈述及辨认笔录。证实其以公司名义在内蒙古鄂尔多斯市做承兑汇票贴现生意。2015年2月9日，鄂尔多斯市某煤炭运销有限公司的秦某拿了4张1000万元的承兑汇票找其贴现，其联系杭州的贴现渠道。2月10日晚，其和王某奇到达杭州，被告人朱智强接其二人到萧山金马饭店。2月11日9时许，被告人朱智强和曹经理驾车接其到工商银行江南支行，绍兴某华汽车配件有限公司（以下简称某华公司）的老板童某尧和杭州某骅物流有限公司（以下简称某骅公司）的老板陈某华到场，其将4张1000万元的承兑汇票交给被告人朱智强盖上绍兴某宇纺织服饰有限公司（以下简称某宇公司）公章，再给童某尧盖上某华公司公章、陈某华盖上某骅公司公章，然后交给银行进行查询回复，银行回复汇票没有问题，在下午上班后出款。当日下午16时多，其和被告人朱智强询问银行业务员后得知下午14时许已将钱（承兑汇票贴现款）打至某骅公司账户。至2月12日，童某尧他们共转给其350万元，此后未再付款。 3.证人徐某江的证言。证实被告人朱智强知道其等人在做承兑汇票生意，且被告人朱智强也同意代表某宇公司出面去银行签字的。后银行将钱（承兑汇票贴现款）打进陈某华账户，陈某华没有将钱打过来，被告人朱智强就一直陪着持票方，直到第二天（2015年2月12日）傍晚被告人朱智强回来后就知道这4000万元的承兑汇票（贴现款）没有打给持票方，而是将该笔钱黑掉了。其还证实被告人朱智强知道其等人要打承兑汇票的主意，其等人也承诺在承兑汇票做成之后给被告人朱智强一部分钱。被告人朱智强在知道其等人把钱黑掉之后就来向其借款20多万元，其也知道说借是好听点，钱给了之后肯定不会还的，其当时就打电话问樊某根，樊某根让其给被告人朱智强22万元，后其打款给被告人朱智强30万元，其中8万元作为补贴。另证实其结伙诈骗4000万元承兑汇票贴现款的经过，其间其使用了余某富的银行卡。 4.证人樊某根的证言。证实2014年6、7月份的时候，被告人朱智强就帮徐某江开车了。在做4000万元承兑汇票的时候，被告人朱智强受徐某江的安排去机场接持票人，并代表某宇公司陪同持票人一同到银行办理承兑汇票贴现手续。在4000万元承兑汇票贴现做成之后，徐某江还打电话给其，称被告人朱智强知道其等人黑承兑汇票贴现款的事情，遂向徐某江要钱，后徐某江给了被告人朱智强一笔钱。另证实其结伙诈骗4000万元承兑汇票贴现款的事实。 5.证人童某尧的证言。证实被告人朱智强陪同持票人来银行，并携带某宇公司的公章及法人章等代表某宇公司在银行办理承兑汇票贴现手续，事后被告人朱智强以去接樊某根为借口离开，随即手机关机无法联系。其还证实徐某江他们在商量（承兑汇票贴现事宜）的时候，被告人朱智强也是在旁边的，所以被告人朱智强应该知道他们要黑承兑汇票的事。另证实其结伙诈骗4000万元承兑汇票贴现款的事实。 6.证人陈某华、程某、余某刚的证言、辨认笔录。证实其结伙诈骗4000万元承兑汇票贴现款的经过。 7.证人王某奇的证言、辨认笔录。证实2015年2月10日，其陪同高某忠到萧山做承兑汇票生意，被告人朱智强来机场接其二人。2月11日上午9时许，被告人朱智强将其和高某忠接到银行，并在银行办理承兑汇票贴现业务，当日下午在向银行工作人员确认钱已经打入陈某华账户后，陈某华及童某尧一直没有将钱打入高某忠账户。 8.证人曹某明的证言。证实“老徐”（余某刚）让其到银行帮忙办理承兑汇票贴现手续，其在办理过程中见到“小朱”（朱智强）、“老童”（童某尧）。 9.证人朱某勇的证言。证实其哥被告人朱智强向其陆续借款共40来万元，到了2015年过年的时候，其向被告人朱智强讨要借款，被告人朱智强说过几天给钱，几天后被告人朱智强将30万元钱打入其提供的吴某荣的工商银行卡内。 10.案发经过说明、抓获被告人朱智强经过说明。证实案发情况及抓获被告人朱智强的经过。 11.银行承兑汇票、调取证据清单、承兑汇票背书单、工业品买卖合同、增值税专用发票、交易明细。证实4000万元银行承兑汇票向中国工商银行杭州江南支行申请贴现时提交的相关材料和办理手续经过。 12.银行交易明细（清单）、业务回单。证实涉案4000万承兑汇票贴现款的流转情况。其中俞某夫银行账户（由徐某江实际控制、使用）于2015年2月13日开户，2月14日收到多笔转账款后于当日向吴某荣银行账户转账30万元。 13.刑事判决书。证实涉案诈骗人员已被判刑的情况。 14.公安行政处罚决定书、责令社区戒毒决定书、强制隔离戒毒决定书。证实被告人朱智强的劣迹情况。 15.人口信息（户籍）证明。证实被告人朱智强的户籍情况。 上列证据，本院予以确认。 关于上述被告人朱智强提出辩解及辩护人傅黄阳提出辩护意见，经审理认为：上述证人徐某江、樊某根、童某尧等人的证言、被告人朱智强的部分供述及银行交易明细（清单）等证据能相互印证，足以证实被告人朱智强在明知徐某江等人黑了（即骗取了）银行承兑汇票贴现款的情况下仍以借款等为名向徐某江索取赃款的事实。故对被告人朱智强的辩解及辩护人的辩护意见均不予采纳。 本院认为：被告人朱智强明知系犯罪所得，仍以其他方法掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重。公诉机关指控罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人朱智强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金1万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月28日起至2021年5月27日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人朱智强犯罪所得赃款30万元，予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 李永明人民陪审员王兴珑人民陪审员潘伊贺 二〇一九年一月七日 法官助理张志远书记员马佳楠