安徽省宿松县人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0826刑初17号公诉机关安徽省宿松县人民检察院。被告人刘某某，男，1992年6月22日出生，汉族，安徽省宿松县人，大学本科文化程度，无业，住安徽省宿松县。2015年9月因犯诈骗罪被安徽省池州市贵池区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金1万元。2018年9月4日宿松县公安局民警抓获，同月5日因涉嫌诈骗罪被宿松县公安局执行刑事拘留，同年10月11日经安徽省宿松县人民检察院批准逮捕，次日由宿松县公安执行逮捕。现羁押于宿松县看守所。辩护人夏复田，安徽人人律师事务所律师。安徽省宿松县人民检察院以宿检刑诉〔2018〕453号起诉书指控被告人刘某某犯诈骗罪、盗窃罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年1月17日公开开庭进行了审理。安徽省宿松县人民检察院指派检察员李某1出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人夏复田到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。安徽省宿松县人民检察院指控：一、被告人刘某某诈骗的事实2015年3月至2018年6月，被告人刘某某因网赌博欠下高额债务及利息，为拆补债务，刘某某在明知自己无偿还能力的情况下，虚构资金周转困难、家属生病、代收培训费用、琴行中标、搞工程缺钱、帮他人养卡赚钱、帮他人养卡增加信用额度、需资金解冻信用卡等各种理由骗取被害人苏某、娄某、胡某等二十八人共计1687201.12元。分别为：1、2017年10月至2018年6月期间，被告人刘某某在明知自己无还款能力的情况下，以琴行扩大规模缺少资金；自己是和县文化馆公职人员无法办理营业执照，需要被害人苏某当法人提供银行流水；银行卡冻结需要存钱充卡解冻等理由骗取苏某人民币297804.88元。2、2016年11月至2018年6月期间，被告人刘某某以帮他人养信用卡额度可赚取高额利润为由，邀约被害人娄某投资信用卡养卡业务。后虚构该业务已有盈利，但银行卡被冻结，需要资金冲破限制；信用卡被冻结，需要资金偿还贷款和父亲腿部动手术急需资金等理由骗取娄某人民币100000元。3、2016年11月至2018年6月期间，被告人刘某某以帮他人养信用卡额度可赚取高额利润为由，邀约被害人胡某投资信用卡养卡业务。后虚构该业务已有盈利，但银行卡被冻结，需要资金冲破限制；信用卡被冻结，需要资金偿还贷款；父亲腿部动手术急需用钱和投资入股“馨雅艺术”等理由骗取胡某人民币100000元。4、2017年1月至2018年6月期间，被告人刘某某虚构可代为购买基金，提升信用卡额度；投资信用卡养卡业务；基金账户被冻结，需要资金冲破限制解封账户等理由骗取被害人孙某1人民币117002.73元。5、2017年3月至2017年9月期间，被告人刘某某虚构可帮助购买基金；可帮助刷信用卡套现等理由，骗取被害人周某人民币54800元。6、2017年6月至2018年1月期间，被告人刘某某虚构可帮助购买基金；刷信用卡套现和贷款需缴纳保证金等理由，骗取被害人唐某人民币183749元。7、2018年1月至7月期间，被告人刘某某在明知自己无还款能力的情况下，虚构可帮助提升信用卡额度；伪造琴行中标；开肥东老母鸡餐饮店急需用钱等理由，骗取被害人柴某人民币75122.93元。8、2017年12月至2018年5月期间，被告人刘某某在明知自己无还款能力的情况下，虚构舅舅得白血病需用钱；购买器材缺钱等理由向被害人黄某借钱，骗取黄某人民币14600元。9、2018年7月至8月期间，被告人刘某某在明知自己无还款能力的情况下，虚构可代为买理财产品和合伙买时时彩等理由，骗取被害人刘某1人民币25985.50元。10、2018年2月至5月期间，被告人刘某某在未谈好培训合作机构的情况下，虚构可以送被害人王某的儿子王自政前往合肥参加专业课包过培训班。骗得被害人王自政学费28500元；后在明知自己无还款能力的前提下，虚构创业急需资金、父亲生病缺钱治疗等理由向王某借款25000元，共计骗取王某人民币53500元。11、2018年2月至5月期间，被告人刘某某在未谈好培训合作机构的情况下，虚构可以送被害人李某2的儿子陈国伟前往合肥参加专业课包过培训班，假借九华书院名义，私刻“九华书院艺术部”印章，伪造包过合同、收据，骗得被害人陈国伟学费27800元；后在明知自己无还款能力的前提下，虚构舅舅手术急需用钱的理由向李某2借款20000元，共计骗取李某2人民币47800元。12、2018年2月至5月期间，被告人刘某某在未谈好培训合作机构的情况下，虚构可以送被害人龚某的女儿龚为婷前往合肥参加专业课包过培训班，假借九华书院名义，私刻“九华书院艺术部”印章，伪造包过合同、收据，骗得被害人龚为婷学费29800元；后在明知自己无还款能力的前提下，虚构家人生病急需用钱的理由向龚某借款15000元，共计骗取龚某人民币44800元。13、2018年2月，被告人刘某某在未谈好培训合作机构的情况下，虚构可以送被害人孙某2的儿子孙志成前往合肥参加专业课包过培训班，假借九华书院名义，私刻“九华书院艺术部”印章，伪造包过合同、收据，骗得被害人孙志成学费人民币29800元。14、2018年2月，被告人刘某某在未谈好培训合作机构的情况下，虚构可以送被害人杨某1的儿子杨超前往合肥参加专业课包过培训班，假借九华书院名义，私刻“九华书院艺术部”印章，伪造包过合同、收据，骗得被害人杨某2人民币29800元。15、2018年2月，被告人刘某某在未谈好培训合作机构的情况下，虚构可以送被害人章某的儿子陶祥前往合肥参加专业课包过培训班，假借九华书院名义，私刻“九华书院艺术部”印章，伪造包过合同、收据，骗得被害人陶某1人民币27800元。16、2018年2月，被告人刘某某在未谈好培训合作机构的情况下，虚构可以送被害人童某的孙子许荣鹏前往合肥参加专业课包过培训班，假借九华书院名义，私刻“九华书院艺术部”印章，伪造包过合同、收据，骗得被害人许荣鹏学费人民币29800元。17、2018年2月，被告人刘某某在未谈好培训合作机构的情况下，虚构可以送被害人阮某1的儿子阮某2军前往合肥参加专业课包过培训班，假借九华书院名义，私刻“九华书院艺术部”印章，伪造包过合同、收据，骗得被害人阮某2军学费人民币27800元。18、2018年2月，被告人刘某某在未谈好培训合作机构的情况下，虚构可以送被害人高某1的儿子高俊前往合肥参加专业课包过培训班，假借九华书院名义，私刻“九华书院艺术部”印章，伪造包过合同、收据，骗得被害人高某2人民币29800元。19、2018年4月，被告人刘某某虚构可以送被害人张某前往池州参加专业课包过培训班，假借九华书院名义，私刻“九华书院艺术部”印章，伪造包过合同、收据，骗得被害人张某学费人民币29800元。20、2018年4月，被告人刘某某虚构可以送被害人李某3前往池州参加专业课包过培训班，假借九华书院名义，私刻“九华书院艺术部”印章，伪造包过合同、收据，骗得被害人李某3学费人民币29800元。21、2017年8月，被告人刘某某虚构可以帮被害人齐某购买理财产品并贷款的理由，骗取被害人齐某人民币86000元。22、2016年3月至2018年9月期间，被告人刘某某在明知自己无还款能力的情况下，虚构给老师送礼、舅舅得癌症等理由，骗取熊某人民币25400元。23、2017年10月，被告人刘某某在明知自己无还款能力的情况下，以在马鞍山办琴行缺钱为由，承诺于2017年年底还款，骗取被害人石某1人民币20000元。后被害人石某1于2018年多次催要还款，被告人刘某某不予归还。24、2018年5月，被告人刘某某在明知自己无还款能力的情况下，伪造中标通知书，虚构琴行竞标缺钱为由，骗取被害人毛某人民币3500元。25、2015年7月至2018年4月期间，被告人刘某某在明知自己无还款能力的情况下，虚构开乐器店需借钱，搞工程需借钱，承诺由刘某某本人还款，让石某2贷款帮其还清欠款等理由，骗取被害人石某2人民币169683.08元。26、2018年4月，被告人刘某某在明知自己无还款能力的情况下，以扩大音乐培训机构规模急需资金为由，承诺5月还款，骗取被害人洪某借款24000元。因洪某多次催要还款，刘某某故意输错卡号，伪造还款视频，欺骗被害人洪某。27、2017年12月，被告人刘某某在明知自己无还款能力的情况下，虚构其父亲摔断腿的理由，骗取被害人邢某人民币1852元。28、2018年6月，被告人刘某某在明知自己无还款能力的情况下，虚构在池州开办老乡鸡需要投资、买钢琴等理由，骗取被害人罗某人民币7201元。二、被告人刘某某盗窃的事实2017年3月至2018年7月期间，被告人刘某某通过登录被害人“壹钱包”账户，私自将被害人贷款金额转走；在被害人不知情的情况下利用被害人身份信息用被害人手机贷款并将贷款资金转走；盗取他人信用卡并使用等方式盗得被害人周某、唐某、董某等六人共计590566.91元。分别为：1、被告人刘某某虚构可以为被害人周某办低息贷款，刘某某骗称周某信用额度不够，需办理一张不开通短信提示的银行卡，通过网络APP贷款养好信用，贷款到账无需进行操作，银行后台会从卡内扣款还款；之后刘某某在被害人周某不知情的情况下，登陆被害人周某“壹钱包”账户，私自将被害人周某贷得款项转到自己账户，盗得周某贷款人民币35200元。2、被告人刘某某虚构可以为被害人唐某办低息贷款，刘某某骗称唐某信用额度不够，需办理一张不开通短信提示的银行卡，通过网络APP贷款养好信用，贷款到账无需进行操作，银行后台会从卡内扣款还款；后刘某某在被害人唐某不知情的情况下，登陆被害人唐某“壹钱包”账户，私自将被害人唐某贷得款项转到自己账户，盗得唐某贷款人民币266641.89元。3、被告人刘某某虚构可以为被害人李某4办低息贷款，骗取被害人李某4的信任。被害人李某4明确表示没有贷款需求时刘某某告诉李某4可先养好信用，以后用钱的时候方便一点。后刘某某让李某4办理一张不开通短信提示的银行卡，通过网络APP贷款养好信用，并告诉李某4贷款到账无需进行操作，银行后台会从卡内扣款还款。刘某某在被害人李某4不知情的情况下，登陆被害人李某4“壹钱包”账户，私自将被害人李某4贷得款项转到自己账户，盗得李某4贷款人民币123037.64元。4、2016年7月，被告人刘某某称能帮董某办理信用卡，后刘某某私自将董某办理的信用卡收卡地址改为自己的地址，将卡收到后盗刷该信用卡；被发现后，谎称能通过董某手机软件将信用卡欠款归还，获取董某手机后在董某不知情的情况下利用董某名义在“小赢卡贷”、“有钱花”、“拍拍贷”、“分期乐”等平台贷款并秘密将贷款下来的钱转至其账户，共计盗得董某人民币24290.02元。5、2018年2月，被告人刘某某趁被害人黄某不备私下用其手机在APP贷款并将贷款金额转走；在黄某不知的情况下通过黄某支付宝将黄某信用卡透支额度转到自己银行卡内，共计盗得黄某人民币116408.46元。6、被告人刘某某在被害人刘某1不知情的情况下，将刘某1手机拿走，自行在刘某1手机上下载贷款APP，利用刘某1名义在APP贷款并私下将贷得款项转走，盗得刘某1人民币24988.90元。公诉机关当庭提交了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人供述和辩解、勘验笔录、视听资料等证据，据此认为：被告人刘某某以非法占有为目的，以虚构事实的方式骗取他人财物，数额特别巨大；同时以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额特别巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应以诈骗罪、盗窃罪追究其刑事责任。被告人刘某某犯有数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人刘某某对公诉机关指控的诈骗罪无异议，对公诉机关指控盗窃罪的事实无异议，并自愿认罪。其辩护人对公诉机关指控诈骗罪的事实和罪名不持异议，对公诉机关指控的盗窃罪辩护提出：刘某某持有被害人壹钱包的行为不违反被害人的意思，是基于被害人的授权，是采取侵占的手段，符合侵占罪的构成要件。经审理查明：一、被告人刘某某诈骗的事实2015年7月至2018年9月，被告人刘某某因网赌博欠下高额债务及利息，为拆补债务，刘某某在明知自己无偿还能力的情况下，虚构资金周转困难、家属生病、代收培训费用、琴行中标、搞工程缺钱、帮他人养卡赚钱、帮他人养卡增加信用额度、需资金解冻信用卡等各种理由骗取被害人苏某、娄某、胡某等二十八人共计1687201.12元。分别为：1、2017年10月至2018年6月期间，被告人刘某某在明知自己无还款能力的情况下，以琴行扩大规模缺少资金；自己是和县文化馆公职人员无法办理营业执照，需要被害人苏某当法人提供银行流水；银行卡冻结需要存钱充卡解冻等理由骗取苏某人民币297804.88元。2、2016年11月至2018年6月期间，被告人刘某某以帮他人养信用卡额度可赚取高额利润为由，邀约被害人娄某投资信用卡养卡业务。后虚构该业务已有盈利，但银行卡被冻结，需要资金冲破限制；信用卡被冻结，需要资金偿还贷款和父亲腿部动手术急需资金等理由骗取娄某人民币100000元。3、2016年11月至2018年6月期间，被告人刘某某以帮他人养信用卡额度可赚取高额利润为由，邀约被害人胡某投资信用卡养卡业务。后虚构该业务已有盈利，但银行卡被冻结，需要资金冲破限制；信用卡被冻结，需要资金偿还贷款；父亲腿部动手术急需用钱和投资入股“馨雅艺术”等理由骗取胡某人民币100000元。4、2017年1月至2018年6月期间，被告人刘某某虚构可代为购买基金，提升信用卡额度；投资信用卡养卡业务；基金账户被冻结，需要资金冲破限制解封账户等理由骗取被害人孙某1人民币117002.73元。5、2017年3月至2017年9月期间，被告人刘某某虚构可帮助购买基金；可帮助刷信用卡套现等理由，骗取被害人周某人民币54800元。6、2017年6月至2018年1月期间，被告人刘某某虚构可帮助购买基金；刷信用卡套现和贷款需缴纳保证金等理由，骗取被害人唐某人民币183749元。7、2018年1月至7月期间，被告人刘某某在明知自己无还款能力的情况下，虚构可帮助提升信用卡额度；伪造琴行中标；开肥东老母鸡餐饮店急需用钱等理由，骗取被害人柴某人民币75122.93元。8、2017年12月至2018年5月期间，被告人刘某某在明知自己无还款能力的情况下，虚构舅舅得白血病需用钱；购买器材缺钱等理由向被害人黄某借钱，骗取黄某人民币14600元。9、2018年7月至9月期间，被告人刘某某在明知自己无还款能力的情况下，虚构可代为买理财产品和合伙买时时彩等理由，骗取被害人刘某1人民币25985.50元。10、2018年2月至5月期间，被告人刘某某在未谈好培训合作机构的情况下，虚构可以送被害人王某的儿子王自政前往合肥参加专业课包过培训班。骗得被害人王自政学费28500元；后在明知自己无还款能力的前提下，虚构创业急需资金、父亲生病缺钱治疗等理由向王某借款25000元，共计骗取王某人民币53500元。11、2018年2月至5月期间，被告人刘某某在未谈好培训合作机构的情况下，虚构可以送被害人李某2的儿子陈国伟前往合肥参加专业课包过培训班，假借九华书院名义，私刻“九华书院艺术部”印章，伪造包过合同、收据，骗得被害人陈国伟学费27800元；后在明知自己无还款能力的前提下，虚构舅舅手术急需用钱的理由向李某2借款20000元，共计骗取李某2人民币47800元。12、2018年2月至5月期间，被告人刘某某在未谈好培训合作机构的情况下，虚构可以送被害人龚某的女儿龚为婷前往合肥参加专业课包过培训班，假借九华书院名义，私刻“九华书院艺术部”印章，伪造包过合同、收据，骗得被害人龚为婷学费29800元；后在明知自己无还款能力的前提下，虚构家人生病急需用钱的理由向龚某借款15000元，共计骗取龚某人民币44800元。13、2018年2月，被告人刘某某在未谈好培训合作机构的情况下，虚构可以送被害人孙某2的儿子孙志成前往合肥参加专业课包过培训班，假借九华书院名义，私刻“九华书院艺术部”印章，伪造包过合同、收据，骗得被害人孙志成学费人民币29800元。14、2018年2月，被告人刘某某在未谈好培训合作机构的情况下，虚构可以送被害人杨某1的儿子杨超前往合肥参加专业课包过培训班，假借九华书院名义，私刻“九华书院艺术部”印章，伪造包过合同、收据，骗得被害人杨某2人民币29800元。15、2018年2月，被告人刘某某在未谈好培训合作机构的情况下，虚构可以送被害人章某的儿子陶祥前往合肥参加专业课包过培训班，假借九华书院名义，私刻“九华书院艺术部”印章，伪造包过合同、收据，骗得被害人陶某1人民币27800元。16、2018年2月，被告人刘某某在未谈好培训合作机构的情况下，虚构可以送被害人童某的孙子许荣鹏前往合肥参加专业课包过培训班，假借九华书院名义，私刻“九华书院艺术部”印章，伪造包过合同、收据，骗得被害人许荣鹏学费人民币29800元。17、2018年2月，被告人刘某某在未谈好培训合作机构的情况下，虚构可以送被害人阮某1的儿子阮某2（忠）军前往合肥参加专业课包过培训班，假借九华书院名义，私刻“九华书院艺术部”印章，伪造包过合同、收据，骗得被害人阮某2（忠）军学费人民币27800元。18、2018年2月，被告人刘某某在未谈好培训合作机构的情况下，虚构可以送被害人高某1的儿子高俊前往合肥参加专业课包过培训班，假借九华书院名义，私刻“九华书院艺术部”印章，伪造包过合同、收据，骗得被害人高某2人民币29800元。19、2018年4月，被告人刘某某虚构可以送被害人张某前往池州参加专业课包过培训班，假借九华书院名义，私刻“九华书院艺术部”印章，伪造包过合同、收据，骗得被害人张某学费人民币29800元。20、2018年4月，被告人刘某某虚构可以送被害人李某3前往池州参加专业课包过培训班，假借九华书院名义，私刻“九华书院艺术部”印章，伪造包过合同、收据，骗得被害人李某3学费人民币29800元。21、2017年8月，被告人刘某某虚构可以帮被害人齐某购买理财产品并贷款的理由，骗取被害人齐某人民币86000元。22、2016年3月至2018年9月期间，被告人刘某某在明知自己无还款能力的情况下，虚构给老师送礼、舅舅得癌症等理由，骗取熊某人民币25400元。23、2017年10月，被告人刘某某在明知自己无还款能力的情况下，以在马鞍山办琴行缺钱为由，承诺于2017年年底还款，骗取被害人石某1人民币20000元。后被害人石某1于2018年多次催要还款，被告人刘某某不予归还。24、2018年5月，被告人刘某某在明知自己无还款能力的情况下，伪造中标通知书，虚构琴行竞标缺钱为由，骗取被害人毛某人民币3500元。25、2015年7月至2018年6月期间，被告人刘某某在明知自己无还款能力的情况下，虚构开乐器店需借钱，搞工程需借钱，承诺由刘某某本人还款，让石某2贷款帮其还清欠款等理由，骗取被害人石某2人民币169683.08元。26、2018年4月，被告人刘某某在明知自己无还款能力的情况下，以扩大音乐培训机构规模急需资金为由，承诺5月还款，骗取被害人洪某借款24000元。因洪某多次催要还款，刘某某故意输错卡号，伪造还款视频，欺骗被害人洪某。27、2017年12月，被告人刘某某在明知自己无还款能力的情况下，虚构其父亲摔断腿的理由，骗取被害人邢某人民币1852元。28、2018年6月，被告人刘某某在明知自己无还款能力的情况下，虚构在池州开办老乡鸡需要投资、买钢琴等理由，骗取被害人罗某人民币7201元。二、被告人刘某某盗窃的事实2016年7月至2018年8月期间，被告人刘某某通过登录被害人“壹钱包”账户，私自将被害人贷款金额转走；在被害人不知情的情况下，利用被害人身份信息用被害人手机贷款，并将贷款资金转走；盗取他人信用卡并使用等方式盗得被害人周某、唐某、董某等六人共计590566.91元。分别为：1、2017年4月至2018年6月期间，被告人刘某某虚构可以为被害人周某办低息贷款，刘某某骗称周某信用额度不够，需办理一张不开通短信提示的银行卡，通过网络APP贷款养好信用，贷款到账无需进行操作，银行后台会从卡内扣款还款；之后刘某某在被害人周某不知情的情况下，登陆被害人周某“壹钱包”账户，私自将被害人周某贷得款项转到自己账户，盗得周某贷款人民币35200元。2、2017年4月至2018年6月期间，被告人刘某某虚构可以为被害人唐某办低息贷款，刘某某骗称唐某信用额度不够，需办理一张不开通短信提示的银行卡，通过网络APP贷款养好信用，贷款到账无需进行操作，银行后台会从卡内扣款还款；后刘某某在被害人唐某不知情的情况下，登陆被害人唐某“壹钱包”账户，私自将被害人唐某贷得款项转到自己账户，盗得唐某贷款人民币266641.89元。3、2017年3月至2018年7月期间，被告人刘某某虚构可以为被害人李某4办低息贷款，骗取被害人李某4的信任。被害人李某4明确表示没有贷款需求，刘某某告诉李某4可先养好信用，以后用钱的时候方便一点。后刘某某让李某4办理一张不开通短信提示的银行卡，通过网络APP贷款养好信用，并告诉李某4贷款到账无需进行操作，银行后台会从卡内扣款还款。刘某某在被害人李某4不知情的情况下，登陆被害人李某4“壹钱包”账户，私自将被害人李某4贷得款项转到自己账户，盗得李某4贷款人民币123037.64元。4、2016年7月，被告人刘某某称能帮董某办理信用卡，后刘某某私自将董某办理的信用卡收卡地址改为自己的地址，将卡收到后盗刷该信用卡；被发现后，刘某某谎称能通过董某手机软件将信用卡欠款归还，获取董某手机后，在董某不知情的情况下，利用董某名义在“小赢卡贷”、“有钱花”、“拍拍贷”、“分期乐”等平台贷款，秘密将贷款下来的钱转至其账户，共计盗得董某人民币24290.02元。5、2018年2月至5月间，被告人刘某某趁被害人黄某不备私下，用其手机在APP贷款并将贷款金额转走；在黄某不知的情况下，刘某某通过黄某支付宝将黄某信用卡透支额度转到自己银行卡内，共计盗得黄某人民币116408.46元。6、2018年7月至8月间，被告人刘某某在被害人刘某1不知情的情况下，将刘某1手机拿走，自行在刘某1手机上下载贷款APP，利用刘某1名义在APP贷款并私下将贷得款项转走，盗得刘某1人民币24988.90元。2018年9月4日，被告人刘某某被宿松县公安局民警抓获。上述事实，被告人刘某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人刘某某的供述和辩解，物证“九华书院艺术部”印章、银行卡、OPPO手机，被害人苏某、娄某、胡某、孙某1、周某、唐某、柴某、黄某、刘某1、王某、李某2、龚某（陶某2）、孙某2、杨某1、章某、童某、阮某1（阮某3）、高某1、张某、李某3、齐某、熊某、石某1、毛某、石某2、洪某、邢某、罗某、李某4、董某的陈述，证人刘某2、骆某的证言，宿松县公安局出具的户籍信息、到案经过、违法犯罪记录查询证明、接受证据材料清单、受案登记表、立案决定书、受案回执、调取证据通知书、扣押决定书和清单、电子数据勘验检查笔录、情况说明，和县公安局出具的受案登记表、立案决定书、受案回执，东莞市公安局出具的受案登记表、立案决定书、受案回执，各被害人受损情况统计表，借条（欠条），保证书，承诺协议，还款协议，收据，转帐截图和记录，聊天记录截图，金融机构明细和交易信息，平台贷还款和转账记录或凭证，合伙责任申明，合肥中标招标有限公司中标通知书，九华书院音乐专业包过协议，池州九华书院高中补习学校出具的证明，池州艺声琴行有限公司出具的情况说明，合肥尚美艺术学校池州分校出具的证明，安庆市公安局刑事科学技术研究所印章检验鉴定书，本院（2017）皖0826民初1235号民事调解书，本院（2018）皖0826民初2396号民事裁定书，安徽省池州市贵池区人民法院（2017）皖1702民初4501号民事调解书，安徽省池州市贵池区人民法院（2015）贵刑初字第00270号刑事判决书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人刘某某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控被告人刘某某的犯罪事实清楚，证据确实充分，定罪准确，应予采纳。被告人刘某某在判决宣告以前犯数罪，应数罪并罚。被告人刘某某有犯罪前科，可酌情对其从重处罚。被告人刘某某到案后如实供述了自己的部分犯罪事实，庭审中自愿认罪，可酌情对其从轻处罚。被告人刘某某以非法占有为目的，采取秘密窃取的方法，取得被害人周某、唐某、李某4、董某、黄某、刘某1的财物，并非将为他人保管的财物或他人的遗忘物、埋藏物占为己有，数额巨大，拒不退还或交出，被告人刘某某的行为构成盗窃罪，不构成侵占罪。故对辩护人辩护盗窃罪为侵占罪的辩护意见不予以采纳。综上，根据被告人刘某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度等，决定对其予以处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十九条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2038年9月3日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、作案工具“九华书院艺术部”印章一枚、银行卡七张、OPPO手机一部等，予以没收。三、继续追缴被告人刘某某诈骗和盗窃所得2277768.03元，发还被害人苏某297804.88元、娄某100000元、胡某100000元、孙某1117002.73元、周某90000元、唐某450390.89元、柴某75122.93元、黄某131008.46元、刘某150974.40元、王某53500元、李某247800元、龚某44800元、孙某229800元、杨某129800元、章某27800元、童某29800元、阮某127800元、高某129800元、张某29800元、李某329800元、齐某86000元、熊某25400元、石某120000元、毛某3500元、石某2169683.08元、洪某24000元、邢某1852元、罗某7201元、李某4123037.64元、董某24290.02元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  袁勇奇审判员  张小敏审判员  吴国才二〇一九年一月十八日书记员  何 莉附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。