宁波市北仑区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0206刑初104号 公诉机关宁波市北仑区人民检察院。 被告人胡登科，男，汉族，1963年7月31日出生于浙江省宁波市，高中文化，务工，住宁波市北仑区。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年4月26日到案，次日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，同年5月27日被该局取保候审，2018年3月5日经本院决定被依法逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。 辩护人贺春曙、郑燕明，浙江腾瑞律师事务所律师。 宁波市北仑区人民检察院以甬仑检公诉刑诉〔2018〕84号起诉书指控被告人胡登科犯开设赌场罪，于2018年2月12日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭并适用普通程序公开开庭审理了本案。宁波市北仑区人民检察院指派检察员陈曦出庭支持公诉，被告人胡登科及其辩护人贺春曙到庭参加诉讼。期间经公诉机关建议，本院决定对本案延期审理二次。现已审理终结。 公诉机关指控： 2016年至2017年4月，被告人胡登科以营利为目的，为赌博网站“菲律宾圣安娜娱乐城”担任代理，设置下级账户，提供给赌客沈某1、叶某1、项某1、张某等人进行赌博。被告人胡登科从赌客投注金额中抽头渔利，共接受投注赌资人民币390余万元。 为证明以上事实，公诉机关向法庭提供了相应证据。公诉机关认为，被告人胡登科以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。提请本院依法予以判处。 被告人胡登科及其辩护人对起诉指控的罪名均无异议。被告人胡登科认为赌资数额只有二十八九万元，其他没有异议；其辩护人认为：1.公诉机关指控的赌资数额存在重复计算的问题，应根据几名涉案人员实际用于赌博的数额来进行认定，而不能根据流水或者洗码的数额来计算，总数额应该是二十五六万；2.被告人胡登科获利较少；3.被告人胡登科具有坦白、初犯、认罪态度好等从轻处罚情节。综上，被告人胡登科涉嫌犯开设赌场罪成立，但不属于情节严重，应在三年以下有期徒刑、拘役或管制区间量刑，并依法适用缓刑。 经审理查明： 2016年至2017年4月，被告人胡登科以营利为目的，为赌博网站“菲律宾圣安娜娱乐城”（网址是126926.net、××）担任代理，设置下级账户，提供给赌客沈某1、叶某1、项某1、张某等人进行赌博。被告人胡登科从赌客投注金额中抽头渔利，共接受投注赌资累计达到234万余元。（币种人民币，下同）。 2017年4月26日，民警在宁波市海曙区抓获被告人胡登科，并扣押了其用于犯罪的笔记本电脑1台（联想牌）、平板电脑1台（杂牌）、电脑1台（华硕一体机）、账本10本、手机4部（品牌为8848、号码为139××××2004，品牌为三星，品牌为VIVO、号码为158××××8861，品牌为苹果、号码为17757459091）。 证明上述事实的证据有： 1.证人张某的证言及赌博网站页面截图：胡登科代理一个“圣安娜”赌博网站，赌的是百家乐，其把钱打给胡登科，按照1：1的比例换算成筹码，他会给其网站网址、账号、密码，其就可以在这个网站上赌博了，一开始是胡登科通过电话教其操作的。其是2016年6月开始赌的，直到2017年4月底胡登科被抓。这个赌博网站的网址、账号、密码会经常变换，使用过的账号有ska561002、ska565736、ska565739，总共输了二十多万元。其打到胡登科银行卡上的钱都是用于赌博的钱，胡登科打到其银行卡上钱是其在赌博网站上赢的钱或者之前打给胡登科的账上钱没输光，转出来的本金。从2016年6月29日至2017年4月21日其一共转给胡登科1439800元，这些钱中有三分之二的钱是其自己用于赌博的（大概96万元），另外三分之一的钱是其和沈某1、项某1等人（大概47万元）一起用其自己的账号参与赌博的赌资，他们把钱给其，其再一起把钱打给胡登科；扣除胡登科转给其的钱差额是408400元，这代表其和沈某1、项某1等人在这个网站上输的金额，其中二十多万元是其个人输掉的，另外十七八万元是沈某1、项某1等人输掉的。开始时胡登科没有给其返点，后来给其返点千分之六，最后返点千分之七。 2.证人叶某1的证言及赌博网站页面截图：2016年开始，其找到胡登科说想在网站（126926.net、××）赌博，胡登科就让其把钱打到他的银行卡或者微信转账给他，他会把网站的账号和密码给其，并按照人民币和分数1：1的比例把分数充到账号里。网站的界面是“圣安娜娱乐城”，里面是在玩百家乐。其知道项某1、沈某1也在这个网站上玩。押庄赢的时候网站会抽头5%，押其他赢的时候不抽头。其大概输了两、三万元。其转账给胡登科的钱基本上都是上分用的，胡登科转账给其的钱基本上都是返现的，其中两三次转账的钱是借款，不是赌博的钱，具体有多少钱记不清了。 3.证人沈某1的证言及赌博网站页面截图：2015年的一天，胡登科给其一个网址（××），进去后网页界面上写有“圣安娜娱乐城”，他介绍说这个网址可以充钱玩百家乐进行赌博，如果充钱、返现也都找他，并教其如何进网站、玩百家乐，随后其通过银行卡向其转账了二万元钱，后其就收到了胡登科发来的账号和密码，其就一直用这个网址玩百家乐到现在，充钱上分都是这样先把钱通过银行卡打给胡登科，胡登科在这个网站上分（一分价值一元），然后胡登科再通过微信把账号和密码发过来，这样就可以用这个账号和密码进入房间进行赌博了。赌博时可以押庄赢、押闲赢、押和等，不同选项赔率都是不同的，选好后就等着翻牌，系统会显示谁赢分谁输分，分数是实时到账的。（如果押庄赢，庄家赢钱会抽5%的头，这5%的钱应该是被网站的人拿走了。）如果其把网站账号上面的分数输完了，其就会再找胡登科充钱；如果赢分数了，其也可以找胡登科返现，然后胡登科就会根据其网站上面的分数把钱通过微信转账的方式转给其。账号是不固定的，如果长时间不用的话，胡登科会给其换一个账号，最近使用的一个账号是ska56722，密码是aaaa1981。其一般是通过微信转账给胡登科，偶尔把现金存到胡登科的银行账户里面，返现胡登科一般都是用微信转账给其，但其中有几次的微信转账（其转给胡登科，胡登科转给其）的钱是借款，不是赌博的钱，具体有几次多少钱记不清了。胡登科有两个银行账户，名字都是覃某。找胡登科上分超过一万元，胡登科可以多返两三百元的优惠。胡登科是这个网站的中间代理人，帮其这样赌博的人充、返现。项某1一直都是用其的账号在赌博。至今其本人输了两万元。 4.证人项某1的证言及赌博网站页面截图：2017年2月份的一天，其看到沈某1在网上玩百家乐，其就通过她的账号玩了几把，等其玩完后她会根据输赢情况结算钱，这样陆续在网上赌博了三四次。网站是叫“圣安娜娱乐城”（××），赌博的账号都是用沈某1的，其自己没有账号。沈某1的账号是胡登科给的，他们（赌博人员）要上分、返现都是联系胡登科的，上分、返现时分数和人民币的比例都是1：1。2017年4月24日晚上，其输了两千元。 5.证人覃某的证言：其和被告人胡登科系男女朋友关系，其名下两张银行卡（一张农业银行、一张建设银行）均是胡登科在使用的，具体干什么不清楚，他自己还有一张中国银行的市民卡。 6.搜查证、搜查笔录及照片：证实民警于2017年4月26日对被告人胡登科的住处进行了搜查。 7.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片：证实民警在被告人胡登科处扣押手机四部（特征分别是8848牌、三星SM-N9109W、VIVO、苹果），平板电脑一台（特征为白色、杂牌），笔记本电脑一台（特征为联想IDEAPADS400TOUCH），电脑一台（特征为华硕一体机），账本十本。其中账本内载明沈某1、张某等人的账号。 8.赌博网站页面及账号信息截图：证实涉案赌博网站的名称为“圣安娜娱乐城”。通过账号信息显示自2017年3月1日至同年5月16日，ska5610账号投注次数16087次，下注金额4218309元，该账号下有三个下级账号，分别是ska561001、ska561002、ska56×××03。其中ska561001投注次数3550次，下注金额638450元；ska561002投注次数9270次，下注金额2343252元；ska56×××03投注次数3267次，下注金额1236607元。 9.银行卡交易明细：证实2016年1月至2017年4月，被告人胡登科（户名为胡登科、覃某）向沈某1转账交易144840元；被告人胡登科向项某1转账交易140100元。张某转账给被告人胡登科（户名为覃某）1439800元，被告人胡登科（户名为覃某）向张某转账交易1031400元。 10.微信聊天记录截图、微信转账记录：证实沈某1转给被告人胡登科77750元，被告人胡登科转给沈某117200元；被告人胡登科转给叶某1157469元，叶某1转给被告人胡登科97300元。 11.行政处罚决定书：证实沈某1、叶某1、项某1、张某因涉嫌赌博被行政处罚。 12.到案经过陈述笔录：证实被告人胡登科被抓获归案的情况。 13.常住人口基本信息：证实被告人胡登科的身份情况。 14.被告人胡登科在侦查阶段的供述：2016年4、5月份开始，其为获取提成（网站规定代理可以拿到被代理人洗码金额的8‰）就做了用于赌博的“菲律宾圣安娜”网站代理，该网站的网址有126926.net、××。该网站是赌百家乐，赌客需要事先用钱充值买筹码分，一元钱充值一分，赌客可以把赢来的筹码分兑换成现金，也是一分兑换一元钱。其在该网站共有四个代理账号，其中两个是以前使用的，现在不用了，不记得具体账号，现在使用的两个分别是ska5610（下设3个子账号，分别是ska561001、ska561002、ska56×××03）、ska5657（下设60个子账号，实际使用40个左右），所有子账号里面充值的赌资都算是其总账户的钱，与其提成有关；其是通过在这两个账号下设定子账号接受沈某2、叶某1、项某1、张某等八人的投注；ska5610账号洗码金额有三百八十多万元，其中一个子账号ska56×××03是其自己在赌，另外两个账号的洗码金额大概是三百万元，按1‰计算，获利三千元左右。ska5657账号有38个人在赌，一共洗码金额是一千一百万元左右，大概获利一万一千元（现在密码记错了，无法登陆），之前代理的两个账号，获利两万元左右，一共获利三万四千元左右。张某的赌资有八十多万元；通过ska565736、ska565739账号赌的，赌资金额有二十多万元；沈某2的赌资十多万元；叶某1的赌资五万元左右；“小平”通过ska565732、ska565731账号赌的，赌资金额有五六万元；“秋波”通过ska565723、ska565737、ska565738账号赌的，赌资金额有七八万元。 上述证据经庭审质证，合法有效，本院予以确认。 关于赌资金额，结合在案证据，认定如下：第一，关于证人张某的赌资金额。结合证人张某的证言，其使用过ska561002、ska565736、ska565739三个账号，其转给被告人胡登科共计1439800元均是用于赌博的钱，被告人胡登科辩解称其中六十万元是双方的借款，故从有利于被告人就低认定张某赌资金额为八十万元。第二，关于证人沈某1、项某1的赌资金额。被告人胡登科供述沈某1的赌资大概十万元，二人共用一个赌博账号（系ska5657项下账号），结合二人的证言其二人共输掉二万二千余元，故本院从有利于被告人就低认定二人赌资金额为二万余元。第三，关于证人叶某1的赌资金额。结合证人叶某1的证言，其转给被告人胡登科的钱除了两三次不是用于赌博，其他均是用于赌博，微信转账记录显示其向被告人胡登科转账97300元，扣除金额最大的三次共计31000元，赌资金额应为66300元，被告人胡登科辩解称叶某1赌资金额为五万元，本院从有利于被告人就低认定叶某1的赌资金额为五万元。第四，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》规定赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定；本案中下注的点数和实际代表的金额比例为1：1，故下注金额即是代表实际的赌资金额。其中关于ska5610账号下的赌资金额，ska5610账号中他人用于赌博的赌资金额为297万余元（ska561001为63万余元、ska561002为234万余元），被告人张某亦用过ska561002账号，难以区分张某的八十万元赌资是否包括在这个ska561002账号下234万余元的赌资里面，故本院从有利于被告人就低认定该部分赌资金额为217万余元（234万元-80万元+63万元）；另外关于ska5657账号的赌资金额，现该账号因无密码故无法查明其实际下注金额，被告人胡登科供述该账号一共洗码金额是一千一百万元左右，除上述证人张某、沈某1、项某1、叶某1的赌资外，还有“小平”赌资五六万元、“秋波”赌资金额七八万元，因仅有被告人胡登科的供述，未有其他证据相互印证，故本院不予认定。综上，本院认定涉案赌资金额为234万余元（217万元+10万元+2万元+5万元）。故对被告人胡登科及其辩护人关于赌资金额的辩解（护）意见，不予采纳。 本院认为，被告人胡登科为赌博网站担任代理并接受投注，其行为已构成开设赌场罪，且系情节严重，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人胡登科到案后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。辩护人以上述为由请求对其从宽处罚的相关辩护意见予以采纳；涉案赌资金额234万元，系情节严重，故对辩护人认为本案属开设赌场的一般情节和对其适用缓刑的辩护意见，缺乏法律依据，不予采纳。扣押在案的犯罪工具，予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人胡登科犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月5日起至2021年2月2日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 二、扣押在案的犯罪工具苹果牌笔记本电脑、平板电脑、电脑各一台，手机四部予以没收（由扣押机关宁波市公安局北仑分局依法处理，详见扣押清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李东阳 人民陪审员  袁素月 人民陪审员  张秀云 二〇一九年一月四日 代书 记员  张蓓蓓