湖北省孝感市孝南区人民法院刑 事 判 决 书(2018)鄂0902刑初384号公诉机关孝感市孝南区人民检察院。被告人汤香云，男，1962年8月23日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖北省孝感市孝**，住湖北省孝感市孝**。因涉嫌合同诈骗罪，于2018年7月16日被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，同年8月21日经孝感市孝南区人民检察院决定批准逮捕，同日由孝感市公安局孝南分局决定执行。现羁押于孝感市第一看守所。辩护人吴勇，湖北律之心律师事务所律师。孝感市孝南区人民检察院以鄂孝南检刑诉（2018）356号起诉书指控被告人汤香云犯合同诈骗罪，于2018年10月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年12月10日公开开庭审理了本案。孝感市孝南区人民检察院指派检察员吴铁军出庭支持公诉，被告人汤香云及其辩护人吴勇到庭参加了诉讼。现已审理终结。孝感市孝南区人民检察院指控：2014年5月8日，被告人汤香云将位于孝感市孝南区南大经济小区燎原社区六房湾南一自建房西单元4楼右侧房屋（130个平方）卖给被害人涂某1，签订购房合同并收款13万8千元。2017年7月30日，被告人汤香云又将位于孝感市孝南区南大经济小区燎原社区六房湾南一自建房一单元4楼右侧房屋（130个平方）及由北向西第四个车库（21个平方）卖给被害人管某1，签订购房合同并收款30万元。2014年5月15日，被告人汤香云将位于孝感市孝南区南大经济小区燎原社区六房湾南的自建房一车库（24个平方）卖给被害人周某，签订购房合同并收款6万余元。因为合同上未签订车库具体位置，被告人汤香云虚构事实，2015年3月26日，被告人汤香云将位于孝感市孝南区南大经济小区燎原社区六房湾南一自建房西单元3楼右侧房屋（130个平方）及由南向西第四个车库（24个平方）卖给被害人张某1，签订购房合同并收款18万元。但被告人汤香云合同上签订的车库位置已卖给被害人周某。2016年12月27日，被告人汤香云又将位于孝感市孝南区南大经济小区燎原社区六房湾南一自建房东单元3楼右侧房屋（130个平方）及由南向西第一个车库（24个平方）卖给被害人熊某，签订购房合同并收款18万元。被告人汤香云在合同上签订的东单元3楼右侧实际上是西单元3楼右侧。认定上述事实的证据如下：1.被告人汤香云的身份信息、购房协议、收条、合资协议、照片、房产业主花名册证明等书证；2.证人汤某1、涂某2、胡某、张某2、汤某2、汤某3的证言；3.被害人涂某1、管某1、张某1、周某、熊某的陈述；4.被告人汤香云的供述和辩解。公诉机关认为，被告人汤香云以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人汤香云对公诉机关指控的罪名没有异议，但对公诉机关指控的部分犯罪事实有异议。其辩护人的辩护意见是，1、对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控的犯罪事实有异议，起诉书指控的事实部分属实，具体分述如下：（1）关于西单元四楼右侧房屋及由北向西第四个车库。因上述房屋及车库早在2013年就订购给了管某2（即管某1），购房合同系交付房屋时签订的正式合同，被告人收取管某2（即管某1）的购房款是合法处分自己的财产，没有合同诈骗的主观故意和实施合同诈骗的行为，更何况上述房屋和车库管某2（即管某1）已装修并已占有和使用，故管某2（即管某1）的购房款不能作为合同诈骗的金额。至于公诉机关指控西单元四楼右侧房屋（130个平方）又卖给涂某1的问题，被告人汤香云辩称系高息借款未还清后将房屋抵押给涂某2（涂某1之哥），既使辩解不能成立，那么合同诈骗金额只能认定13.8万元。（2）关于周某购买车库一事，不存在诈骗的事实。2014年5月15日周某与汤香云、汤某1签订的房屋买卖协议中对购买的房屋有具体的约定，但对车库的位置没有约定，因周某想要前面的车库，但前面车库己卖，只有后面有车库，被告人汤香云明确告诉周某只能卖后面的车库给她，所以在协议中才未约定车库位置，目前后面有车库仍能交付给周某。（3）关于西单元三楼右侧房屋及由南向西第四个车库。因上述房屋及车库在2015年3月26日就卖给张某1，被告人收取张某1（即张某2的父亲）的购房款是合法处分自己的财产，没有合同诈骗的主观故意和实施合同诈骗的行为，因此收取的购房款不能作为合同诈骗的金额。（4）关于熊某购东单元三楼右侧房屋及由南向西第一个车库。熊某早在2013年5月5日交购房订金32000元，2014年5月12日交购房订金70000元，签订合同时补交17300元，合计收购房款159300元（其余40000元系汤某1收取）。虽然房屋没有交付，但由南向西第一个车库，已交付给熊某，应扣除车库价值40000元，另外扣除汤某1收取的40000元，实际诈骗金额为79300元。综上，被告人汤香云诈骗金额为217300元。2、被告人汤香云平时表现良好，无犯罪前科，依法可以从轻处罚。经审理查明：2014年5月8日，被告人汤香云将位于孝感市孝南区南大经济小区燎原社区六房湾南一自建房西单元4楼右侧房屋（130个平方）卖给被害人涂某1，签订购房合同并收款13万8千元。2017年7月30日，被告人汤香云及其合伙人汤某1与管某2之子管某1签订房屋买卖协议，将房屋及由北向西第四个车库（21个平方）卖给管某1，共收款30万元。在签订房屋买卖协议的同时，被告人汤香云及其合伙人汤某1与管某2又补签了一个时间为2013年8月23日的订房协议，内容为将合资开发的房屋西单元四楼右侧房屋预订给管某2，由管某2支付订金18万元。2014年5月15日，被告人汤香云及其合伙人汤某1与周某签订房屋买卖协议，将一单元四楼左侧房屋及一个车库（23.37个平方）卖给周某。该协议只对购买的房屋有具体的约定，但对车库的具体位置没有约定。2015年3月26日，被告人汤香云与张某1签订房屋买卖协议，将西单元三楼右侧房屋及由南向西第四个车库卖给张某1，被告人汤香云收取了张某1（即张某2的父亲）的购房款18万元。2016年12月27日，被告人汤香云及其合伙人汤某1与被害人熊某签订房屋买卖协议，将东单元三楼右侧房屋及由南向西第一个车库卖给被害人熊某，被告人汤香云及其合伙人汤某1共收取了被害人熊某购房款159300元（其中汤某1收取了4万元）。另查明，被告人汤香云自建房西单元四楼右侧房屋及由北向西第四个车库管某1已装修并使用。该自建房并不存在有东单元3楼右侧房屋；由南向西第一个车库现由被害人熊某管理并使用（价格4万元）。上述事实有经当庭举证、质证的下列证据予以证实：被告人汤香云的身份信息、购房协议、收条、合资协议、照片、房产业主花名册证明、办案说明等书证；证人汤某1、涂某2、胡某、张某2、汤某2、汤某3、张某1、周某、管某1的证言；被害人涂某1、熊某的陈述；被告人汤香云的供述和辩解等，足以认定。本院认为，被告人汤香云以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，采取一房多卖的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为符合合同诈骗罪的犯罪构成，公诉机关指控被告人汤香云犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，其要求对被告人汤香云以合同诈骗罪定罪处罚的意见，予以采纳，但指控的部分事实有误，应予以纠正。庭审中，被告人汤香云自愿认罪，并如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。其辩护人的辩护意见与本院庭审查明的事实一致，本院依法予以采纳。被告人汤香云的违法所得217300元，应依法予以追缴，并返还给被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人汤香云犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月16日起至2021年7月15日止；罚金限本判决生效后30日内缴纳）。二、对被告人汤香云犯罪所得217300元予以追缴，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 陈 卓人民陪审员 肖 冰人民陪审员 龚平波二〇一九年一月十八日书 记 员 邱 惠附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。