四川省仪陇县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）川1324刑初106号 公诉机关仪陇县人民检察院 被告人高智，男，1978年11月29日生于四川省仪陇县，汉族，中专文化程度，职业经商，住四川省南充市高坪区，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年8月15日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于仪陇县看守所。 辩护人徐鹏程，四川金粟律师事务所律师。 仪陇县人民检察院以南仪检公诉刑诉[2018]84号起诉书指控被告人高智犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。仪陇县人民检察院指派检察员马君、代理检察员蒲顺出庭支持公诉，被告人高智及其辩护人徐鹏程到庭参加诉讼。经依法延期审理，现已审理终结。 仪陇县人民检察院指控，被告人高智于2017年4月，经自称“刘某某1”的人推荐在仪陇县马鞍镇加入“赛比安”传销组织。被告人高智在明知该组织没有真实业务发生的情况下，采用“人拉人”的宣传方式，骗取他人缴纳会费获得加入资格，按照人员数量组成层级，直接或者间接发展人数作为返利依据。截止2017年7月底，被告人高智共计发展人数达130余人，在“赛比安”组织中层级为“2星级”。 为认定上述事实，公诉机关提交的主要证据有书证、证人证言、证人陈述、被告人供述与辩解、电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人高智以“赛比安”具有经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接发展人员数量达130余人，层级达到3级以上，并以此作为返利依据，骗取他人财物，扰乱经济社会的秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人高智到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人高智辩称，其记不清楚自己发展的人数了；龙某某1发展的人员其并不知道；很多人比如张某1和龙某某1实际上有部分都是虚拟投资的，都是借的亲戚朋友的身份信息进行注册的；其确实没有收任何人的钱；“赛比安”都是返的虚拟货币，也有对冲的，但是没法提现金，其也没有得到现金；其家人代为赔偿了证人的损失。其辩护人的辩护意见是，1、对指控的组织、领导传销活动罪的罪名无异议。2、对组织、领导传销活动的人数有异议，认定人数为130人的证据不足，理由是，（1）侦查机关绘制的人员关系图谱是110余人，但是真正核实到的证人只有30余人，有些是没有缴纳会费的，也没有学习记录和其他证据予以证实，无法确定是否真正参与了传销活动，侦查机关并没有对人员关系图谱中的人员进行核实；（2）传销活动参与者存在大量借用亲友信息进行注册的情况，其中有的缴纳了会费，有的没有缴纳会费，不能认定为实际发展的下线人数；（3）认定发展下线的书证证据不足；（4）认定发展下线达到层级为三级的证据不足。3、被告人高智参与“赛比安”不是领导者、组织者，最多就是一个积极参与者，且系从犯，被告人高智是受刘某某1等人的领导，本人也没有实际获利。4、被告人高智主观恶性小、本案社会危害性较小。5、被告人高智系初犯、偶犯。因此，本案认定被告人高智达到组织、领导传销活动情节严重的证据不足，望法庭综合被告人高智的从轻、减轻情节，对其适用缓刑。 经审理查明，2017年4月被告人高智经自称“刘某某1”的人的推荐，加入了“赛比安”传销组织，该组织要求每人连续3个月每月交纳1000元人民币的会费即可成为终身制会员，并按一定的顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬依据。在该传销组织中，被告人高智的上线为刘某某1、谭某某1，下线为徐某某1、阳某某（由被告人高智投资，本人不知情），徐某某1的下线为龙某某1，龙某某1的下线为李某某1、邓某1。被告人高智直接或者通过龙某某1、邓某1、李某某1等人间接发展了张某1、欧某1、欧某1之妻、欧某1之弟、欧某2、李某某2、李某某2之夫、李某某2之子、李某某2之女、周某某1、牟某某1、孙某某1、李某某3、朱某、张某某1、吴某某1、杨某某1、杨某某2、张某某2、张某某3、杨某某3、刘某某2、赵某某1、康某某、刘某某3、符某某1、赖某某、符某某2、符某某3、李某某4、符某某4、赵某某2、谯某某1、文某某1、陈某某1、成某某、龙某某1、吴某某2、席某某、吴某某3、吴某某4、何某某1、柯某某、王某、卿某某、陈某某2（刘正波）、刘某某4、周某1、丁某某1、陈某1、朱春平、任静、周高、赵文秀、李素得、石锦绪、李红梅、阳成玉、刘勇、蒋立斌、潘学军、康忠菊、康兵、蒋立刚、蒋丽君、秦永华、后某、后碧珍、赵海、徐春林、赵世界、龙丽卿、陈春兰、石永平、刘自然、王尊才、王尊荣、陈国义、许平、张伦桥、赵某某1、柯群英、龙婷、杨勇、黄建云、牟海明、康珍、藤丽芳、谯勇军、张显伟等人加入传销组织。被告人高智在该传销组织自己所处的团队中，召集、安排相关传销人员、收取和上交相关费用、协调团队工作、负责宣传传销活动。2017年7月底，“赛比安”网络平台关闭。 认定上述事实，有公诉机关提交的、并经庭审质证而法庭予以确认的下列证据证实： 1、仪陇公安局受案登记表证实：2017年8月4日，仪陇县公安局经济犯罪侦查大队接部分参与传销的人员报案称，其购买了“赛比安”项目，现介绍人龙某某1已失去联系，请求公安机关处理。 2、被告人高智的《户口信息证明》证实：被告人高智生于1978年7月10日等基本情况。 3、龙某某1、李某某1提供的人员关系图谱证实：龙某某1在“赛比安”组织中的下线有李某某1、邓某1。李某某1、邓某1的下线有张某1、蒋丽君、谯勇军、孙某某1、牟海明、周某1、欧某1、欧某1之妻、欧某1之弟、欧某2、周某某1、文某某1、李素得、张伦桥、成某某、陈某某1、何某某1、柯某某、刘正波、李某某2、李某某2之夫、李某某2之子、李某某2之女、赵某某1、刘某某4、黄建云、杨勇、符某某1、刘某某3、符某某4、赖某某、吴某某1、刘自然、赵某某2、后某、符某某3、许平、杨某某1、后碧珍、符某某2、杨某某3、石锦绪、牟某某1、李红梅、李某某4、朱某、杨某某2、张某某2、龙丽卿、陈春兰、赵海、刘某某2、康兵、李某某3、陈国义、张某某3、石永平、吴某某2、龙某某1、康某某、秦永华、王尊才、吴某某4、赵世界、蒋立刚、康珍、刘勇、谯某某1、康忠菊、潘学军、席某某、吴某某3等人。 4、龙某某1提交的“赛比安”投资、退款金额表证实：该表中载明了龙某某1、邓某1、赵某某2、符某某1、赖某某、牟某某1、后某、符某某2、符某某3、李某某4、符某某4、吴某某2、龙某某1、李红梅、谯某某1、刘勇、潘学军、康忠菊、康珍、蒋立刚、蒋丽君、秦永华、赵海、后碧珍、徐春梅、席某某、吴某某3、吴某某4、刘某某2、康某某、赵世界、龙丽卿、石永平、朱某、许平、吴某某1、张某某1、李某某1、孙某某1、张伦桥、刘正波、刘某某4、赵某某1、周某某1、文某某1、何某某1、柯某某、成某某、陈某某1、李素得、周某1、杨勇、陈某3、黄建云、张某1、谯勇军、牟海明、石锦绪、刘自然、刘某某3、杨某某2、杨某某3、张某某2、杨某某1、王尊才、陈国义、李某某3、康兵、欧某1、欧某1之妻、欧某1之弟、欧某2、李某某2、李某某2之夫、李某某2之子、李某某2之女等人的投资情况和退款情况。 3、依法提取的龙某某1的笔记本复印资料证实：龙某某1笔记本上载有宣传“赛比安”传销组织的宣传资料，同时笔记本上载有的参与传销活动人员名单有邓某1、李某某1、杨某某3、张某某3、周某某1、文某某1、何某某1、柯某某、成某某、陈某某1、谯某某1、赵文秀、李素得、石锦绪、赵某某2、符某某4、符某某1、赖某某、牟某某1、后某、符某某2、符某某3、李某某4、吴某某2、龙某某1、卿某某、李红梅、刘勇、蒋立斌、潘学军、康忠菊、康珍、康兵、蒋丽君、蒋立刚、秦永华、后碧珍、赵海、李红梅、徐春梅、席某某、吴某某3、吴某某4、刘某某2、刘某某4、康某某、赵世界、石锦绪、龙丽卿、杨某某2、陈春兰、石永平、刘某某3、刘自然、张某某2、杨某某1、王尊才、陈国义、李某某3、朱某、许平、吴某某1、张某某1、孙某某1、张伦桥、刘正波、周某1、柯群英、龙婷、杨勇、黄建云、欧某1、牟海明、张伦桥、赵某某1等人。 4、电子证据检查工作记录、依法扣押的被告人高智的手机及笔记本证实：被告人高智的手机和笔记本中载有宣传“赛比安”传销组织的宣传资料；同时载有的参与传销的人员名单有符某某1、赖某某、牟某某1、符某某2、符某某3、符某某4、李某某4、蒋丽君、孙某某1、张伦桥、刘正波、刘某某4、赵某某1、刘某某3、吴某某1、朱某、张某某1、李某某3、杨某某1、王尊才、王尊荣、杨某某3、杨某某2、张某某3、张某某2、刘自然、陈某某1、成某某、周某1、柯某某、周某某1、文某某1、石锦绪、陈春兰、石永平、张显伟、刘勇、康珍、潘学军、康忠菊、吴某某4、后碧珍、席某某、谯某某1、康某某、赵世界等人。 5、被告人高智的银行卡交易明细清单证实：被告人高智的银行卡交易情况。 6、被告人高智的供述及辩解：我在2017年4月经一个名叫“刘某某1”的人推荐加入赛比安团队。刘某某1推荐我时有丁某某1、龙某某1、周高、徐某某1，还有几个我不认识的人在场。当时刘某某1宣传“赛比安”是美国的上市公司，是直销行业的500强，加入成为会员的条件是提供身份证照片、电话号码、银行卡照片以及每月缴纳1000元人民币（月费900元、小票收集费100元），连续缴纳三个月，在第四月起凭消费小票返现20%，每月最多提供8000至9000元的消费小票，返现时扣除900元，意思就是说若提供9000元的消费小票，即可返现1800元，再扣除下月会费900元，实际拿到手的是900元，可以一直提供小票并享受返现，没有返现的期限限制，只要公司还在，就可以一直享受返现；在缴纳第一个月的入会费以后，可以直接推荐三个人入会，即可免交后两个月的入会费，并成为赛比安层级中的“创始人”，可得每日返现5美元；直接推荐的人再继续推荐其他人加入赛比安组织，直接推荐的人再推荐的人就算自己间接推荐，纳入自己的团队计酬，当团队人数达到两条线各6人共计12人以后，可以成为“VIP创始人”，日返现20美元；当团队人数达到两条线各20人共计40人以后，可以成为“精英创始人”，日返现30美元；当团队人数达到两条线各40人共计80人以后，可以成为“一星级”，日返现50美元；当团队人数达到两条线各75人共计150人以后，可以成为“二星级”，日返现100美元；依照团队人数，直至当团队人数达到两条线各2800人共计5600人以后，可以成为“总裁大使”，日返现3000美元。我在当天晚上就缴纳1000元给刘某某1（或者谭晓松）并按照刘某某1的安排，我直接推荐徐某某1、龙某某1、阳某某。刘某某1召集我们加入赛比安的人和有意向加入赛比安的人一起，按照上述的宣传内容，宣传并发动大家加入赛比安组织。 据我所知仪陇县赛比安团队的层级最高的人就是我。我在加入赛比安后，作为我们团队负责人，我召集了丁某某1、龙某某1、周高、徐某某1还有他们带来的一些已经加入和准备加入赛比安团队的人，在马鞍镇民俗街租的门面以及君安宾馆宣传赛比安，陆续讲课的次数大概有一周左右，我讲课的内容还是依据刘某某1给我讲的内容及留下的资料，主要是提高大家积极性并要求大家依照刘某某1的宣传内容进行宣传，不得乱宣传。 我们团队最初时是将入会及缴费及资料交给了谭晓松，由谭晓松安排人在传资料。后来团队大了，刘某某1要求我们团队自己安排人传资料，刘某某1问我有没有人会传资料（称为“团队助理”），都没人会，刘某某1就安排了做广告业务的李某某1学习上传资料，李某某1在南充学习如何上传资料，具体找谁我就不清楚了。后来李某某1负责将我们团队的资料传入赛比安网络平台，主要传的内容有新入会人员信息、消费小票并给新会员开户买注册码，具体情况李某某1才懂，我也不是很清楚。每个会员每月交纳1000元人民币，其中900元交给上级，余下100元作为团队助理工资。李某某1当了一段时间的团队助理后，因为他平时工作比较忙，我又经康兵介绍邀请了滕丽芳作为团队助理，由滕丽芳收集并上传资料，滕丽芳干了一个多月后赛比安系统就无法打开了。 每个会员每月交费1000元人民币，其中900元交给刘某某1或者谭晓松，100元作为团队助理工资。新会员由团队助理从上线以900元人民币购买一个注册码，为新会员注册，续费时再以900元人民币的价格购买一个续费码。前期我们团队没有团队助理时会费是交给我的，我将每人每月1000元都交给刘某某1或者谭晓松。后来李某某1、滕丽芳担任团队助理，他们将每人每月900元都交给刘某某1或者谭晓松，所余100元他们就自己留下了作为工资。在李某某1、滕丽芳担任团队助理后，也有一部分月费交给了我，由我将其中100元转给李某某1或滕丽芳，另外900元转给了刘某某1或者谭晓松。 获利主要分成两部分，第一部分是小票返现，即每月缴纳1000元人民币，连续缴纳三个月以后（或推荐三人），在第四个月可以最高每月返现900元。我们仪陇县的团队成员最早入会的是2017年4月，而网站在2017年7月底就关了，所以小票返现都没有获利；第二个获利途径就是成为赛比安“创始人”“VIP创始人”以及以上，每日可得5美元至3000美元。我没有准确统计，估计我得利在3000美元左右。但是这些钱仅是赛比安网上一个数据，是无法提现的，我将这3000美元继续购买赛比安的注册码或者续费码，以125美元一个码的价格购来，一部分用来为我亲属的账号续费，另一部分卖给我们团队需要注册或者续费的人，每个码的卖价是900元人民币。 我的上线是刘某某1、谭晓松，我的下线是徐某某1、阳某某。徐某某1的下线是龙某某1和另外我不知道的人。龙某某1的下线是邓某1和我不知道名字的人。阳某某是我老婆，她的账号都是我在操作。阳某某的下线是丁某某1和阳仕坤。丁某某1的下线是任静和周高，团队里面还有陈某1、朱春平，具体层级情况我说不清楚。 7、龙某某1的证言及供述：我参与了赛比安并成为了会员，我是据一个叫“刘某某1”的人宣传，赛比安是美国的直销公司，缴1000元即注册成为赛比安会员，连续缴纳三个月或在注册后直接推荐三人加入赛比安，就可以在第四月开始每月凭消费小票返现20%，提供消费小票的上限为9000元。我是高智经介绍加入赛比安的，2017年4月的某一天，我在瓦子赶场做生意，高智多次给我打电话，叫我到马鞍去。我在当天下午6点多到了马鞍的一家宾馆(靠近民俗街)，经高智介绍认识了“刘某某1”，刘某某1向我宣传了“赛比安”，我经高智的推荐，给了刘某某11000元(付款方式记不清楚)，成为了赛比安的会员。刘某某1称:“赛比安”是美国注册的直销企业，是世界500强的504位，宣称连续三个月每月缴纳1000元人民币即可注册成为终身制会员，之后凭消费小票每月可获返利小票总金额的20%，消费小票上限是9000元;注册成为赛比安会员后，直接推荐三人即可免缴第二、三月的会员费用，并且成为赛比安团队"创始人"，可得日返利5美元;直接推荐的人再推荐的人成为自己的团队人员，直接或间接推荐12人可成为“VIP创始人”，日返利20美元;直接或间接推荐40人可成为“精英创始人”，日返利30美元，按照推荐人数组成相应的层级，直至推荐8000人可成为总裁大使，可得日返利3000美元。获利分为“静态”和“动态”两种。“静态”是我们常称谓的消费返现，即成为会员后，没有再介绍他人，只是普通的会员，收入靠消费小票返现20%。“动态”就是自己直接或间接发展他人加入赛比安组织后，按照发展的人数，达到相应的级别，在一定的级别后就可以得到平台返回的资金(美元为单位)，相当于900元人民币的美金可以换成一个“码”，一个“码”就可以为一个会员注册一次或续费一次。在自己有了“码”以后，而新会员需要注册或续费时，就可以900元每个码的价格卖给新会员，从而获利900元。我当时到马鞍的时候是下午6点了，刘某某1他们已经发展了一些人，我虽然是刘某某1介绍，高智推荐的，但我的上线是徐某某1，徐某某1的上线是高智。我在高智的团队，团队的负责人是高智。我也不清楚这个团队一共有多少人。当时高智建立了一个微信群，群里面有七八十人，但是这个群里面也有做“无限极”而没有成为赛比安会员的人。我入会的时候在马鞍的宾馆里，当时有五个人，有刘某某1、刘某某1同行的一个不认识的人、高智、李某某1和我，刘某某1给我宣传的赛比安。我就参加了这一次，其他的时候都是高智到我的门市部来耍，向我宣传赛比安，教我如何做赛比安，具体如何宣传我从高智的笔记本上抄写了一份到我笔记本的首页，叫我向我们的发展对象及有意向的人宣传。有微信群，这个微信群是高智建立的，群主是高智。微信群主要向我们宣传赛比安，发一些赛比安的宣传资料。高智团队的人数我不清楚，我只知道我的上线是徐某某1，其他有哪些人我不知道。我还知道的就是高智先后找了李某某1、小牟(叫牟某明)和一个女的在给这个团队做资料。这三个人称为“助理”，在新会员缴费后，直接或通过推荐人间接都会将会费交给了助理，再由助理为他们在赛比安网络平台注册，下月续费也是最终将钱交给他们三人，由他们为会员续费。新会员入会及第二、三月续费每月缴纳1000元，实际上每月只应缴纳900元，余下的100元作为助理工资。我一共投资了2000元，注册时缴纳了1000元，因为我在注册后超过了三天没有介绍三个人加入赛比安组织，所以我在第二月续费时又交了1000元。当时高智给我说介绍三个人就可以免缴第二、三月的会费，没有给我说必须是在注册后的三天内介绍三个人入会才能免缴后续会费，所以我在第二月又交了1000元。付款后，没有出具收条或其他收款凭据，在转账(现金)给他之后，当时没有给我账户和密码，在他们注册好了以后给我的账户和密码，我没有以他人身份信息注册多个赛比安网络平台账户。在我成为会员后，我没有看到我的消费返现。但是因为直接和间接推荐了他人加入赛比安组织，层级经历了创始人、“VIP创始人”、“精英创始人”，最后达到了赛比安组织的“1星级”。直到平台关闭我都是“1星级”，我在经历这4个级别，得到了这4个级别的平台返利，具体金额我还需要想一想。我在7月24日在李某某1处抄了我团队资料，当时一共118人，118人分成了两条线，我们通常分为两个区，即左区和右区，我左区有55人，右区有63人。我左区的直接下线李某某1，右区下线邓某1，所以李某某1的下线有55人，邓某1的下线有63人。邓某1、李某某1的下线及下线的下线等等又有牟超、符某某1、赖祥珍、后某、康珍、孙某某，欧某1、刘某某3、吴某某1、蒋丽君等人。我直接推荐了邓某1、牟某某1、龙某某1、卿某某、牟秀容、席某某、吴某某3、刘某某2、杨勇、孙某某1、牟超、龙某3、谢某、牟桂芳、牟桂容、龙某1、刘正波、刘某某4、文某某1、柯某某、周某1、陈某3、许英等人加入了“赛比安”组织，共计23人。我的团队118人，除去康珍、李某某1、蒋丽君是直接推荐的人外，上述23人推荐的人都是我间接推荐的，康珍、李某某1、蒋丽君是高智发展的，放入了我的团队。团队成员直接或通过我将钱交给李某某1，由李某某1操作，为会员注册账户并办理续费。关于我的团队成员共计交了多少钱，我没统计，我的日记本上都写有，我是为了挣钱才加入赛比安组织的。我看见赛比安组织有网页，也有卖的商品，我没有买过，我们团队也没有听说哪个买过，赛比安的具体网站我不记得了，我是他们通过微信发送了一个链接，我点开登录。高智说赛比安是直销，我也怀疑过赛比安是传销，因为在高智建立的微信群里面，有人发了一个网站链接，链接里面点开内容大概意思是，赛比安是传销组织，已经被公安机关打击。具体发送链接的人和时间我都不记得了。我看了这条信息后，问了高智，高智说赛比安是合法的直销，高智又给我发了一个图片，图片的内容显示的是工商的信息，信息说赛比安是工商认证的合法直销。后面我一直怀疑赛比安是传销组织。但是我怀疑赛比安是传销组织的具体时间我现在记不清楚了。 8、李某某1的供述：2017年5月左右的一天晚上，高智给我打电话，要我到马鞍镇君安宾馆来，电话中说是来做一个挣钱的事。我到了马鞍君安宾馆一间房间后，宾馆里有刘某某1、高智、龙某某1、徐某某1、和一个姓谭的人，刘某某1给我们介绍了赛比安组织，要我们加入。介绍完后，我当时没有加入，我回到三河镇，在互联网上查询了“赛比安”的相关情况，网上有的说赛比安是传销组织有诈骗行为，有的说赛比安是正规的直销组织。了解了“赛比安”情况后，我还是没有加入，高智和刘某某1说我年轻懂电脑，可以做赛比安仪陇团队的“助理”，每做一笔单子可以得100元钱。我同意后，就到南充跟一个称为“李老师”的人学习操作赛比安网络平台。回到仪陇后，我就成为团队助理，负责为新注册的会员注册账号、为老会员续费并传消费小票。成为团队助理后，高智介绍我加入了赛比安组织，我一共交了2个月共2000元的会员费。后来我直推妻子罗某、母亲周某3、张某1加入赛比安，张某1又介绍了其他人加入。具体我下属的团队有哪些人，现在我说不清楚，我记得在赛比安网络平台关闭的时候，我的团队人数达到40人以上，我的级别是“精英创始人”，享受了几天的每天返利30美元。2017年7月底，赛比安网络平台就关闭了。 刘某某1称“赛比安”是美国注册的直销企业，是世界500强的504位，连续三个月每月缴纳1000元人民币即可注册成为终身制会员，之后凭消费小票每月可获返利800元;注册成为赛比安会员后的三四天内，直接推荐三人即可免缴第二、三月的会员费用，并且成为赛比安团队“创始人”，可得日返利5美元;直接推荐的人再推荐的人成为自己的团队人员，直接或间接推荐12人可成为“VIP创始人”，日返利20美元;直接或间接推荐40人可成为“精英创始人”，日返利30美元，按照推荐人数组成相应的层级，直至推荐8000人可成为总裁大使，可得日返利3000美元。成为赛比安组织会员后，获利分为静态和动态两种。静态是我们常称谓的消费返现，即成为会员后，没有再介绍他人，只是普通的会员，收入靠消费小票返现800元。动态就是自己直接或间接发展他人加入赛比安组织后，按照发展的人数，达到相应的级别，在一定的级别后就可以得到平台返回的资金(美元为单位)，125美金可以换成一个“码”，一个“码”就可以为一个会员注册一次或续费一次。在自己有了“码”以后，而新会员需要注册或续费时，就可以900元每个码的价格卖给新会员，从而获利900元。团队助理给新会员注册账号、次月及第三月续费(含收集、伪造、上传消费小票)，每月缴纳的1000元，助理可得100元。我是高智介绍加入赛比安组织的，但是在团队的位置是放在龙某某1的下面的，我在高智的团队，仪陇团队的负责人是高智。我最初作为整个团队的负责人，在2017年6月底或7月初的时候，我将“助理”业务分化给其他人的时候，当时团队的人数是128人，后来又发展了多少人加入团队，我就不清楚了。当时建立了微信群，群是谁建立的我不知道，我只知道群主是高智，群里面有一百多个人，后来这个群在赛比安网络平台关闭后就解散了。我入会的时候在马鞍的宾馆里，当时有六个人，有刘某某1、刘某某1同行的一个不认识的人、高智、龙某某1、徐某某1和我，刘某某1给我宣传的赛比安。后来我们赛比安仪陇团队的负责人高智、骨干人员、助理以及有意向加入赛比安的人经常在一起吃饭、喝茶进行聚会，聚会上大家互相加油鼓劲，并吸引新会员。高智在马鞍君安宾馆、三河镇他的门市、立山的一家“国珍”、“安然纳米”直销门市组织授课，除了马鞍的来听课的人有十多人以外，在其他地方来听课的人少，讲课的次数很多我就说不清楚了。例如高智在马鞍君安宾馆住了7天，就讲了7天，每天来两、三波人。在我担任团队助理期间，高智发展会员、讲课的时候一般都把我叫在一起的。我加入赛比安业务活动的微信会员群、经理群、培训群，只有微信群，这个微信群是高智建立的，群主是高智。微信群主要向我们宣传赛比安，发一些赛比安的宣传资料。 高智团队的人数我不清楚，高智在赛比安里面什么级别我不知道，他也不说，他随时都在说他要冲5星，团队的主要成员龙某某1、徐某某1，阳某某，牟海军、丁某某1等人，助理有我、张某1、牟超、牟海明和南充的滕丽芳。助理主要做以下工作：1、注册:先用推荐人提供的“码”，再将新会员的身份信息(翻译成英文或拼音)、邮编、电话号码、邮箱号码上传至赛比安网络平台，为新会员注册账号。2、续费:登录续费会员账号，将次月购买的“码”输入平台系统。3.收集、上传消费小票:会员一般都不会提供消费小票，由助理帮他们伪造，伪造的方法就是利用上线提供的一个“WPS”消费小票模板，在模板上输入消费信息，再打印、拍照并上传。我在担任团队助理后，就与刘某某1、谭老师一起坐我开的车到了南充，当时我老婆罗某到南充做孕检也同我们一路。到南充后，谭老师跟我一起到了党校里面的小区楼，谭老师给我介绍一个称为“李老师”的人，李老师教我操作“赛比安”网络平台，花了大概一个小时就学会了，团队相继有其他人担任助理，张某1、牟超、牟海明都是我教他们的，滕立芳是自己去学习的，可能也是找的“李老师”。在2017年6月底，我因为广告门市太忙了，就将部分会员交了出来，分别交给了张某1、牟超、牟海明、滕丽芳，最后我手中只剩下42个人，我手中的主要是最后加入的新会员信息，如龙某某1的团队就交给了牟超在做资料。具体哪个助理在管哪些人我也说不清楚了。我每注册一个新会员，从中得劳务费100元，截止我交出部分会员信息的时候，一共注册128个会员，得到劳务费12800元。这批会员中12个续费的，大概又得劳务费1200元左右。整个我得到劳务费14000元。但是这劳务费中有1600元或是1200元的欠款，如高智就欠我600元，另外还有几个高智要求免费注册的会员。我注册会员使用的是高智给我提供的一个笔记本电脑。这个电脑高智在2017年7月的时候就拿走了。会员信息就保存在高智拿走的那个笔记本电脑里面。但是另外还有个情况就是高智在我担任助理的时候，高智担心数据遗失，给我了一个U盘，所有的数据都有备份。龙某某1在被立山派出所问话后，高智到了我的广告门市部，将备份数据的U盘拿走了，同时他将我电脑里面的所有与赛比安有关联的数据都删除了，同时要我给所有的助理都打电话，要求他们将与赛比安有关联的数据全部删除。我给牟海明打了电话，牟超因为没做助理了，所以我就没给他打电话。张某1就在我隔壁，高智来的时候也叫他删除数据。我另外一台电脑还有部分数据没有删除，但是数据不齐，也不知道哪些数据缺失，目前这台电脑我带来了。我一共投资了2000元，注册是缴纳了1000元，因为我在注册后超过了三天没有介绍三个人加入赛比安组织，所以我在第二月续费时又交了1000元。第一笔是通过微信转给与刘某某1同行的谭老师的，第二笔好像是通过微信转给高智买的“码”，在我付款后，没有出具收条或其他收款凭据。在我转账后，当时没有给我账户和密码，在他们注册好了以后给了我账号、密码，我账号密码我现在不记得了，我拿来的电脑里面可能有。我没有以他人身份信息注册多个赛比安网络平台账户，另外就是我帮母亲周某3注册了一个账号，交了1000元，帮我妻子罗某注册了账号，交了2000元;帮乔拥军垫付了1000元;马鞍的一个不记得名字的，交了一个月就不做了，高智叫我缴费后面就可以领钱，我交了2个月，支付了2000元。在我成为会员后，我没有看到我的消费返现。但是因为直接和间接推荐了他人加入赛比安组织，层级经历了“创始人”、“VIP创始人”、达到了“精英创始人”，我在经历这3个级别，得到了这3个级别的平台返利，没有领到现金，从里面提了三个“码”，每个“码”值125美金，这三个码我卖了两个码，帮马鞍那个不做的人垫付了1个码。我最高峰的时候，我的团队有41人，左边21人，右边20人，我记得我在达到“精英创始人”后，只领了几天的每天30美金的返利，右边就掉了两个人，就成了21:19，所以我又降成了“VIP创始人”。我左区直接下线我不认识，是高智、徐某某1或龙某某1安放在我下面的，右边的直接下线是张某1，在往下的就是乔拥军、罗某，更下面的就不记得了。我推荐了罗某、张某1、乔拥军、母亲周某3、欧某1加入了赛比安组织，另外还有五六个人是我和高智一起去宣传，高智讲解发展的，高智就放在了我的下线。这些人又发展了其他人，就组成了我的团队。我团队成员共计交了多少钱我现在也说不清楚。我是为了赚钱才加入赛比安组织的。我不清楚赛比安活动是否有真实的投资项目，我没看见有真实项目投资。我在加入赛比安之前，就在互联网上查阅了赛比安的资料，网上说是传销，但也有说是直销的，我跟高智做过无限极直销，我觉得赛比安像传销，因为没有真实货物，但是高智等人说是直销。刘某某1在君安宾馆向我们宣传赛比安的当天晚上，我、高智、龙某某1觉得哪有这么好的事情，像是传销，我们就在讨论这个问题，当时我也不记得是那个人说的是我们只交1000元入会，又不发展人，哪怕是传销我们都不怕，自己损失也不大。我一直都有疑虑，所以我在加入赛比安后，过了一个多月看见有人领钱了，才把我母亲、妻子发展成为会员的。因为看见别人赚钱了，所以后来又发展其他人加入赛比安。 9、证人邓某1的证言:我参与过赛比安(saivian)商务咨询公司业务活动，是赛比安的会员。我不知道赛比安(saivian)商务咨询公司是做什么的，我也不知道有无实际产品，龙某某1给我宣传说过投资该平台10**元就可以返利，连续投资三个月后从第四月起每月返现800元钱。我是通过龙某某1介绍进入赛比安的。我以前一直在龙某某1那购买“无限极”产品，在2017年7月份左右，我在龙某某1的三河场镇手机门市部里，龙某某1告诉我说他给我推荐个项目，就是“赛比安”只需要缴纳1000元，以后我每次在他那里购买“无限极”产品的时候，他可以给我抵扣我在他那购买“无限极”20%的钱，让我回去考虑下。由于我身体一直有病，一直在吃“无限极”产品，所以我就在2017年7月20号左右给龙某某1交了1000元。我交钱后，龙某某1告诉我说以后我在他那里购买无限极产品他就会给我返钱，并让我帮他宣传一下“赛比安”，龙某某1让我去宣传赛比安没有承诺什么，就只是说投资“赛比安”可以抵扣购买无限极产品20%的费用。我的直接推荐人是龙某某1。龙某某1就是口头上给我宣传的，说是加入“赛比安”，投资“赛比安”项目方式有两种，分为静态与动态。动态只需要交1000元，发展三个人，就可以每月返利900元钱，而且可以抵扣在他处购买无限极产品的20%的费用。静态只需要缴纳3000元钱，不需要发展人加入“赛比安”，到第四个月每月就返利900元钱。我不知道我在“赛比安”(saivian)商务咨询公司的会员注册号是多少，我没有去注册过“赛比安”会员号，也没有人告诉过我的会员号。我自己投资了1000元，我以我妻子肖慧琼的身份信息注册了个会员，交了3000元钱给龙某某1，我帮许平垫了3000元去注册“赛比安”。另外我帮李某某3交了500元，李某某3也把钱还给我了。我获得了一次返利，但是没有领取到现钱，龙某某1告诉过我，说我领取的“赛比安”返利作为“赛比安”缴纳的月费了，月费好像是900元人民币。我都是以现金的形式交给龙某某1的。我与龙某某1一起给李某某3宣传的，李某某3也长期在龙某某1处购买“无限极”产品，也可以返利，由于李某某3当时没有钱注册“赛比安”，所以我就和龙某某1各给李某某3借了500元钱去注册，我借给李某某3的500元钱我是以现金的形式交给龙某某1的。我不会注册会员，我就只是将投资款交给龙某某1，后续都是由龙某某1他们去经办的。我还向符某某1、刘某某3、吴某某1、许平、肖慧琼、吴某某4宣传过“赛比安”项目了的，我就是给他们说龙某某1在做个产品叫“赛比安”，“赛比安”项目动态只需要交1000元，发展三个人，就可以每月返利900元钱，而且可以抵扣在龙某某1处购买无限极产品的20%的费用。静态只需要缴纳3000元钱，不需要发展人加入“赛比安”，到第四个月每月就返利900元钱。符某某1、刘某某3、吴某某1、许平、肖慧琼、吴某某4他们大多数都是把钱亲自交给龙某某1的，他们的会员是谁去注册的，我就不知道了，我就只是给他们宣传了“赛比安”的。肖慧琼是我老婆，我以她的身份信息去投资“赛比安”，是投资的静态，交了3000元钱，是以现金的形式交给龙某某1的。还有就是我去找许平投资“赛比安”，给他宣传后，他说没有钱，我就告诉许平我借钱给他投资，等他有钱了就还给我。我一共帮许平交3000元给龙某某1，是以现金的形式交的，许平一直说要还我我帮他投资的“赛比安”3000元钱，但是至今没有还。上述其他人都是他们将钱直接交给龙某某1的。我之所以以我妻子的名义去投资“赛比安”以及借钱给许平投资“赛比安”，是因为龙某某1告诉我的说我投资的是动态，必须要去介绍三个人参加赛比安，所以我就这样做了。符某某1、刘某某3、吴某某1、许平、吴某某4在我给他们宣传“赛比安”之前都认识的，没有什么特殊关系，只是认识，他们也经常在龙某某1处购买无限极产品吃。我帮龙某某1宣传“赛比安”，我就只是获得了一次返利900元钱，但是这900元钱我没有领到，又交给了龙某某1帮我投资到“赛比安”了，另外我在龙某某1处购买无限极产品抵扣了100多元钱。我以我妻子的名义注册过会员。我发展的会员中，我不清楚有谁在继续发展他人加入赛比安成为会员。我之所以参加赛比安活动是因为我一直在吃无限极产，想抵扣20%的无限极产品费用,当时就是想抵扣20%的无限极产品费用，没有想其他的,当时不知道是传销组织，现在知道是传销组织了,龙某某1等人没有退我投资“赛比安”钱。 10、证人张某1的证言：我是高智推荐我加入赛比安。高智以前是做“无限极”的，我跟着高智跑了几天的无限极推广、销售，遇到挫折后，高智说他对无限极没有信心了。这时高智就向我推荐了赛比安，最初我没有同意加入，后来在高智的再三推荐下我加入了“赛比安”，我的直接推荐人是高智。高智称“赛比安”在美国注册的直销企业，是世界500强第504位，宣称连续三个月每月缴纳1000元(900元交给赛比安、100元给助理)人民币即可成为终身制会员，之后每月凭消费小票可获返利900元(到手的是800元，另100元给助理)。注册成为赛比安会员后，直接推荐3人加入赛比安即可免交第二、三月的会员费，并成为“赛比安”团队的“创始人”，可得日返利5美元:直接推荐的人在推荐人加入即成为自己团队的人员，团队分左右两区计算人数，两区各6人即可成为“VIP”创始人，日返利20美元，左右两区各达20人以上，即可成为“精英创始人”，日返利30美元；按照团队人员数量，直至“总裁大使”可得日返利3000美元。我是在高智的团队，团队负责人是高智。至于高智对谁负责，我只知道是一个叫“刘某某1”的人。我所在的团队应该有二百多近三百人的样子。具体人的名字我不记得。高智组织人在马鞍镇君安宾馆讲课，最长一次他连续在这个宾馆住了一周，每天都组织人讲课，我同李某某1在下午去了四次，听课的人数最多的时候有十多个，一般就是只有几个人。大部分时间都是高智在培训李某某1、我、龙某某1、丁某某1、陈某1、朱春平，高智把我们当骨干人员培训，先是高智讲赛比安，再叫我们上台来讲，培训我们成为赛比安的讲师，让我们知道并能讲出“赛比安”的各项制度。后来高智租了一个门市，准备办一个培训中心，讲了几次课，当时好像是南充那边的“赛比安”被公安机关问话，所以高智也没有办培训中心了。丁某某1、李某某1等人发展的人数上了6:6的时候，高智组织大家在一起聚会，祝贺做得好的人，鼓励正在做“赛比安”的人。高智团队有一个微信群，我加入了。群里主要谈赛比安业务类，同时宣传赛比安并给各个会员鼓劲。我投资了2000元，是通过现金方式交给高智的。他给了我账号、密码。我以我父亲张某4、妻子倪福建的身份信息注册了赛比安的账户，代他们二人各付了2000元的会费。我这样做是因为赛比安的获利体制中有一个就是推荐三人可以免交下月会费，同时成为“创始人”，每日可得返利5美元。在我成为会员后，我没有收到返利，我账户中有260美元以上，可以提取2个码，每个码可以卖900元人民币。目前这两个码已经提出来了，但还没有卖出去，现在平台关闭了，提的码也没有用了。我介绍了谯勇军加入赛比安。谯勇军是我的同学，他是我推荐加入的。谯勇军通过李某某1向高智交了1000元，在高智处买了一个码注册成为了会员。我是赛比安高智的团队的助理之一，注册账号就是:1、登录赛比安网址;进入后注册填写会员的中、英文名字;选择国籍后按系统程序填写，由系统生成ID、密码。2、注册时要提供身份证、银行卡、电话号码及系统发出的验证码。赛比安高智团队的助理包括：李某某1、牟海明、牟超、藤丽芳和我。李某某1是“赛比安”高智团队最初的助理，一直工作到案发，后来因为团队人数太多了，李某某1忙不过来，李某某1培训牟海明、牟超和我成为了助理。牟海明做了一个多月，他最多的时候管理的大概有50来人的会员。牟超只做了几天的助理，曾经管理了几个会员。我做了2个月的助理，最多的时候管理了六十多个会员。藤丽芳管理的会员比我的要多一些，可能有一百多人，其他关于藤丽芳的信息我不知道。“助理”的主要的工作:1、注册新会员;2、提醒续费，并办理续费的手续;3、伪造并上传消费小票。“助理”是没有固定工资的，根据管理的人数，每办理一个会员注册或续费一次，都可以获得100元。我第一个月手中管理的只有几个人到十几个人，第二个月最多的时候有六七十人，但是第二个月没有到月底，大概收入三千多不到四千元，但是一百、一百的陆续的收入，都用了，最后手中感觉还是没钱。在我发展的会员中，没有人再继续发展他人加入赛比安成为会员。在“赛比安”团队人员构架中，我的上游人员是李某某1，李某某1的上游是龙某某1。当时李某某1和龙某某1本来是同时加入“赛比安”,但是李某某1当时身上没带现钱，龙某某1先交钱，所以龙某某1就排到李某某1的上面了。我的下游人员大概有20人，具体那些人我也不确定，但我知道有20人，因为我是李某某1的左区的直接下线，李某某1的右区、左区各达到20人以上。我的左区下线是谯勇军、牟海明、欧某1、欧某2、欧某1老婆、李某某2、李某某2老公、李某某2儿子、李某某2女儿等十多人，我的右区是张某4、倪福建、罗某等三人。我担任助理期间，曾经管理以下会员：高智、徐某某1、龙某某1、阳某某、李某某1、祝慧群、牟海军、孙洪燕、丁某某1、张某1、周高、谯勇军、朱春平、李海燕、陈某1、任建、陈康林、邓某1、符某某1、赖某某、刘某某3、蒋丽君、吴某某1、郭建、何绪春、陈文涛、康彬、蒋立刚、康珍、秦永华、许云华、刘军、周晓茹、陈小鹃、陈晓军、牟某某1、许平、许红梅、王杰、彭晓梅、易桂兰、谢秋菊、杨某某1、王尊才、赵桂容、徐小英、董丽蓉、王红红、彭江、王丽君、杨某某2、杨某某3、黄慧琼、邬江、黄玉梅、林玉梅、孙某某1、伍凤英、吴晗、吴林龙、唐麟、黄丹、陈俊兵、邓川、肖慧琼、谢某，共66人。我为欧某1，欧某1的老婆，欧某1的弟弟、欧某2，李某某2、李某某2老公、李某某2儿子、李某某2女儿注册了会员。其他会员都是之前已经注册好的，我帮助管理的。我为了挣钱才加入赛比安组织的。我不知道赛比安业务活动是否有真实，我也没有看见有真实项目投资。我不知道赛比安业务活动是否有网络商铺并有真实的商品交易，我看见了有网络商铺，有没有真实商铺交易就不知道了，我们团队没有在商铺买商品的人。我从加入“赛比安”的时候总觉得不是很稳妥，所以也没有再拉其他人加入。我用我父亲和妻子的身份信息注册了赛比安会员，只介绍了谯勇军加入赛比安，为了就是得每日5美元的返利。我后来觉得收入太少了，所以就没有再继续担任“助理”。我在加入“赛比安”的时候以及以后，总觉得不是很稳当，但我也不知道这是什么行为，直到高智被公安机关抓了以后，才知道“赛比安”是网络传销组织。11、证人周某某1的陈述：我参加过“赛比安”项目并投过钱，当时是街上邻里邻居在随便说，我把钱交给了龙某某1，当时说的是投资1000元钱，满3个月后每个月返800元的利息给我，我想的是钱放在家里还不如拿来挣点利息就投资了。我一共投了3000元钱，没有返钱给我，但是等了两天龙某某1就把我投的3000元钱全部退还给我了。我没有推荐其他人参加“赛比安”项目。 12、证人牟某某1的陈述：我知道赛比安(saivian)商务咨询公司业务活动，是我女婿龙某某1给我们介绍的，是龙某某1拿我的身份证件加入赛比安的，一切的事情都是他在办理，同时龙某某1还使用了我妻子孙某某1的身份证加入了赛比安。我不知道我的直接推荐人是谁，都是龙某某1在办理的。我不记得龙某某1是如何宣传“赛比安”项目的，不知道有什么团队。我投资了1000元，我家属孙某某1也交了1000元，当时是通过现金方式交给龙某某1的，没有出具收条或其他收款凭据。都是龙某某1在办理相关事情，我不知道“赛比安”的账户和密码，我也不懂。我没有以他人身份信息注册多个赛比安网络平台账户，在成为赛比安会员后，没有收到过返利，没有发展(介绍)他人成为赛比安会员，我不知道我的上下线是谁，都是龙某某1在办理，我之所以参加“赛比安”项目，都是因为是龙某某1介绍的，他是我女婿，我也不懂，就让他办理了。我不知道赛比安业务活动是否有真实的项目投资和网络商铺并有真实的商品交易。 13、证人成某某的陈述：2017年7月，我经柯某某介绍加入赛比安，交了1000元，当时是交给龙某某1的。经柯某某介绍，同我一起交钱加入赛比安的还有成远富(音)，当时成远富交了3000元，也是交给龙某某1的。后来在2017年8月底，龙某某1退了我1000元，同时还退了成远富3000元。我和成远富没有介绍过他人加入赛比安组织。 14、证人李某某3的陈述：我自己并没有亲自参加“赛比安”项目，是邓某1用我的身份信息注册并投资的，我和邓某1是做生意认识的，他给我说的是“赛比安”项目来钱快，投资1000元钱，三个月后就能返我800元钱。如果我能推荐其他人投资这个项目，第二个月就能返1800元。我没有投资“赛比安”这个项目，是邓某1用我的身份信息注册的，并投资了1800元。我自己并没有投资一分钱。邓某1是龙某某1推荐的，我没有推荐其他人投资“赛比安”项目，也不清楚其他人投资“赛比安”项目的情况。 15、证人谢某的证言：我不知道赛比安(saivian)商务咨询公司业务活动。我丈夫吴智林是高智亲弟弟，高智曾经找我借身份证，后来才知道高智将我加入了赛比安并成为了会员。高智借我身份证，我当时没有问借来做什么，所以我也不知道。我不清楚我的直接推荐人是谁，也不知道所在哪个团队，我没有投钱，至于高智是否给钱我不知道，高智没有给我提供“赛比安”平台的账户及密码，没有收到过返利，对赛比安的一切事情我都不清楚。 16、证人阳某某的证言：我一直在三河场镇做通讯生意，我不知道“赛比安”这个投资项目，我只是听高智说过赛比安这个项目，我没有亲自投资过，也没有向他人介绍投资过“赛比安”项目，高智用我的身份信息去注册及投资，我本人并不清楚“赛比安”是做什么的，我与高智是夫妻关系。我不知道我的会员号是多少，投资了多少钱，用什么方式投资的我都不清楚，亏盈状况我也不清楚，也不清楚哪些人投资过“赛比安”这个项目。 17、证人罗某的证言：我只是知道“赛比安”这个名字，我听李某某1和周边邻居说过这个，但是不知道“赛比安”具体是做什么的，我与李某某1是夫妻关系，我没有参与“赛比安”这个项目并从中获利，我一直在三河镇医院上班，我只是听李某某1说过几次关于参与“赛比安”项目，因为我平时都在上班，我们都是各自忙各自的事情，关于公安机关调查的我投资过赛比安并达到一定的级别一事，应该是我老公李某某1用我的身份信息去注册，他给我说过“赛比安”有我的名字，但是记不清是什么时候说的了。我没有给他人介绍宣传过“赛比安”项目，我认识的就只有龙某某1、李某某1、高智、张某1在做“赛比安”。 18、证人吴某某1的陈述：我晓得赛比安，就是邓某1介绍的赛比安，我加入成为了这个会员。同时和我一起加入的有张某某1，我和张某某1都是通过邓某1介绍加入的，邓某1当时就是说喊我每月交1000元，连续缴纳三个月就可以在第四个月之后，每月返利800元，我当时和张某某1就交了1000元，另外还有一个情况就是介绍的人越多，领的就越多，我用的是老人手机，没有微信，所以不清楚团队、微信群和微信群负责人这些事情。我只交了1000元现金给龙某某1、高智，我不清楚龙某某1和高智是什么关系，我估计是朋友关系。付款后，他们也没有出具收条或其他收款凭据，在我转账(现金)给他之后，他没有给我提供“赛比安”平台的账户及密码，我没有以他人身份信息注册多个赛比安网络平台账户，没有收到过返利，没有发展(介绍)他人成为赛比安会员，没有在赛比安平台上为下线注册账户，我发展的会员中，没有人继续发展他人加入赛比安成为会员，赛比安业务活动没有真实的项目投资。 19、证人朱某的陈述：我知道“赛比安”项目，当时我是去龙某某1在仪陇县三河镇的店铺里去购买无限极的产品，龙某某1当时在做“赛比安”这个项目，就给我介绍了“赛比安”这个项目，他给我介绍说“赛比安”这个项目来钱快，投资1000元钱就能注册会员，如果后面我在推荐其他人注册，第二个月就能获得1800元的返利，没有推荐人，三个月后也能获得800元的返利。当时我是去购买无限极的产品，龙某某1让我把钱先拿去投资“赛比安”项目，就没有把无限极的产品给我，相当于我也参与了“赛比安”项目，我当时拿了1000元钱购买无限极的产品，被龙某某1拿去投资“赛比安”项目了，隔了一个多月龙某某1就把产品给我了，相当于龙某某1把投资的钱退给我了，我不知道我注册的会员信息，我没有加入“赛比安”的QQ或者微信群，没有获得“赛比安”的返利，没有推荐其他人投资“赛比安”项目。我知道的还有我老公郭蓬，我母亲李某2，他们也是我当时去购买无限极的产品，龙某某1分别用他们的身份信息注册并投资的，郭蓬投资了1000元，李某2投资了1000元。郭蓬、李某2本人并不知道他们投资了“赛比安”项目。后来龙某某1也把无限极的产品给我们了，相当于龙某某1把投资的钱退给他们了。 20、证人张某某1的陈述：我参加了赛比安，是赛比安的会员，我是经过邓某1的介绍加入了赛比安，当时是邓某1向我和吴某某1宣传的赛比安。我的直接推荐人是邓某1，他当时叫我参加赛比安组织，3000元分成三个月交，每月交1000元交满三个月后，从第四个月起每月可以领800元。介绍三个人入会以后领的钱就多了，介绍的人越多，领的钱就越多。我只知道我的团队里有邓某1和吴某某1。“赛比安”业务活动没有组织我和其他会员、非会员进行聚会、授课，没有加入“赛比安”业务活动的微信会员群、经理群、培训群。我没有投钱，当时叫我交钱，我没有钱，我就喊吴某某1给我垫付的，我叫吴某某1给我付三个月，等以后我领钱了，吴某某1从我领的钱里面扣除他垫付的钱。吴某某1帮我垫付了一月的会费1000元，后面就没有了。付款后，他们没有给我出具收条或其他收款凭据。 21、证人龙某1的证言：2017年5月份我的哥哥龙某某1到我的家里来给我宣传“无限极”这个产品，让我帮他销售他的“无限极”产品，我当时答应帮他卖“无限极”产品。过了几天，龙某某1就把“无限极”产品送到了我的龙桥乡的副食门市部，龙某某1临走时叫我把我的身份证交给他，他好去给我办理一个销售会员，成为会员后我进“无限极”产品的时候，可以享受7折优惠。我当时就把我的二代身份证交给了龙某某1，到了6月份的时候，龙某某1到我的门市部给我送“无限极”的产品，告诉我说，帮我办理了一个无限极的会员，而且还帮我缴纳了1000元人民币的会员费，说完还给我说了一下“赛比安”产品的相关情况。我当时就喊龙某某1不要说了，我根本不相信龙某某1所讲的“赛比安”产品的情况，龙某某1就离开了，一直到现在龙某某1很少到我门市部来了，事情的经过就是这样的。我没有给龙某某1拿钱去购买“赛比安”产品，我绝对不相信天下有这种好事情。 22、证人杨某1的证言：2017年4月左右，我父亲杨某某1打电话给我说，在老家有个投资项目，交1000元，三个月后，每月可以领取900元，可以领到去世，我当时就告诉我父亲说让他不要相信也不要去参与这个项目。在2017年5月，我父亲找我给他寄钱，当时我就觉得我父亲可能已经参与这个项目了，因为我给父亲留够了钱的，他也没有什么开支，是不怎么需要用钱的，后经过我与我哥哥再三逼问，我父亲承认他把钱投资到他给我说的那个项目了。后我就与我朋友一起驾车回到仪陇县老家与我父亲一起到达了仪陇县三河镇街上，我父亲就把我与我朋友一起带到一家挂着“无限极”招牌的门市部里，一进门我就看见有大概有六七个人在门市部里，我们一进门他们就跟我父亲打起招呼来了，随后一个自称叫高智年龄大概四十几岁的男子主动过来给我们介绍“赛比安”项目，说“赛比安”项目是一个分奖平台，注册地在美国，法人代表是“杰克·史密斯”。高智说投资“赛比安”项目，首先要缴纳1000元获得加入资格，在三天内至少要介绍三个人加入“赛比安”项目，三个月之后，每天返利5美金，但是高智他们要扣除100元人民币，扣除的原因就是他们要帮助投资者每月更新单据并上传。我当时就喊高智把营业执照拿给我看一下，他说没有，但是他说可以给我一个网址，可以登录进去网址上有这个项目的详细情况。后我就说我要赶时间，让高智把“赛比安”相关资料发在我的手机上，我就和我父亲离开了，回到家后我感觉“赛比安”项目就是个传销，我就把我父亲的手机呼叫转移到我手机上，那段时间还有很多陌生人打电话来，但是听是我的声音，他们就把电话挂了。后我又把我父亲接到成都住了段时间，我父亲回去后我就不知道还有没有人找他说及“赛比安”项目了，现在也没有人与我联系说及“赛比安”项目了。事情就是这样的。我只知道他叫高智，年龄四十几岁的男子，其他情况就不知道了。高智给我介绍“赛比安”项目，说“赛比安”项目是个分奖平台，注册地在美国，法人代表是“杰克·史密斯”。投资该项目，首先要缴纳1000元获得加入资格，在三天内至少要介绍三个人加入“赛比安”项目，三个月之后，每天返利5美金，但是高智他们要扣除100元人民币服务费，“赛比安”就只是个网络平台，没有具体的实物交易。我只知道是高智在负责，当时我去仪陇县三河镇的时候，是高智负责给我们讲解与宣传“赛比安”的，高智还给我转了一次收益。投资加入赛比安项目的具体流程我也记的不是很清楚，大概就是把该网页打开进入，每个人都有自己的账号与密码，登陆进去就可以看见具体介绍了哪些人，也可以看见自己账号的收益等情况。我父亲告诉我说他只交了1000人民币，已经返利1800元人民币，另外就是今年6月21日，高智通过他的微信给我转了900元人民币，说是我父亲投资的收益。还有就是今年7月，我父亲告诉我说高智他们以现金的形式给了他900元人民币的收益。我们村的张某某2、杨某某2家人是我父亲介绍的。我父亲是邓某3(音)介绍的，他好像是仪陇县灯塔乡的人。 23、证人刘某某2的陈述：2017年7月8日我顺路搭乘在瓦子镇南池街卖手机的龙志军的车回瓦子镇，在途中，龙志军就问我:“你买保险没有？”我就告诉他说:“我没有买。”龙志军就说:“我这里有个保险项目相当好，你只需要每个月缴纳1000元人民币，连续缴纳三个月，第四个月开始就给你每月返款800元人民币，一直返款到你去世，而且你的后人也还可以继续领取这个钱，还有如果你可以介绍三个人来购买我提供的保险项目，你就可以在连续缴纳三个月，每个月缴纳1000元，一共缴纳满3000元后，你就可以从第四个月开始，每个月领取1800元人民币了，你要购买不？”我回答:“我考虑一下。”我回到家中后，就在瓦子镇街上和同样购买了龙志军提供的保险项目的人打听了一下，一些人说早期购买了龙志军提供的保险项目的人都开始领钱了，我听后，感觉这个保险项目可以买，就于2017年7月23日，到龙志军的门市部给龙志军拿了1000元人民币开始购买龙志军给我提供的保险项目，还用我的身份证登了记，还留下了我的电话号码，过了几天我就又带了一个人过去，那个人我不认识，我只知道我带的那个人姓康，具体就什么名字我不知道，我带的姓康的那个老婆婆是在听我们摆龙门阵的时候听到的，喊我带她去买，我说具体的我不知道，要龙志军才给你说得清楚，我就告诉了姓康的老婆婆龙志军的地址，她就自己去找龙志军了。2017年7月29日，我们社区居委会的周金龙给我说，你看今天龙志军都不来了，你肯定是被骗了，你快到派出所报案。我就到立山派出所来报案了。我给龙志军缴纳了1000元人民币，龙志军在瓦子镇卖手机，开的有门市部，在瓦子镇已经做了几年的生意了。我不再相信这种天上掉馅饼的事情了，我要求龙志军退还我缴纳的1000元人民币。 24、证人赵某某1的陈述：2017年5月份时候我在仪陇县瓦子镇龙某某1的手机店内买无限极药品的时候，我看见龙某某1的手机店有许多人围在一起，龙某某1就在给围在一起的人讲解什么，许多人在那里听得津津有味，我当时也没有听懂是什么，我就问围观的那些老年人，有的人告诉我说龙某某1讲解的那是个“养老保险”，我当时就过去问龙某某1这个保险是怎么回事？龙某某1就告诉我说:“这个保险是个养老保险，你需要先交3000元人民币，等三个月之后就可以领取每个月800元人民币的回报，一直领到这个保险公司破产”，我就问龙某某1:你们这个公司什么时候会破产？龙某某1说:“我们的这个保险公司很大，不会轻易破产”。我说我回家考虑一下，后我就回去了。到了2017年6月13日我就到龙某某1的门市部准备购买龙某某1向我推荐的“养老保险”，我到了龙某某1的门市部后，告诉了龙某某1我要购买“养老保险”的想法后，龙某某1就让我去邮政银行办理一张银行卡，这张卡以后就是在三个月时间满后，给我每个月返款800元人民币的银行卡，我随即就到瓦子镇邮储银行办理了一张邮政储蓄卡，我办理了储蓄卡后就返回了龙某某1的门市部，向龙某某1缴纳了3000元人民币，缴纳钱后，龙某某1就叫我回家去，三个月后就可以领钱了，我就返回了家中，我这几天预感到事情的不对，龙某某1给我推荐“养老保险”可能是个骗局我就到你们派出所报案了，事情的经过就是这样的。我一共给龙某某1缴纳了3000元人民币，我只知道购买的人很多，但是具体多少人我不知道，我知道的有瓦子镇胜利村的吴某2正夫妇、瓦子场镇的刘某某4、刘某某4的媳妇、瓦子镇解放一组的符云方。 25、证人康某某的陈述：2017年7月23日，立山镇的罗满珍(音)给我宣传说让我到瓦子镇的龙某某1那里交3000元，四个月后每月领800元钱，喊我越早去买越早享福。7月26日9时许，罗满珍便带着我坐的摩托车来到瓦子镇陕西街的一个手机店里，龙某某1当时站在店里面，看见我们来了就问我有没有身份证，我说有就带在身上的，随后龙某某1就叫我去办一张银行卡，然后我就在瓦子镇邮政银行办理了一张储蓄卡，办好后我又回到手机店，龙某某1就问我交多少钱，我说我身上没有带钱，我回立山镇去取，龙某某1说如果我能找三个人到他那儿交钱就不用交3000元，直接交1200元，四个月后每个月就可以领1800元，我就说我找不到三个人，没有人会相信我，因为这有点像搞传销。罗满珍就给我说这是真的，买到了是我的福，要赌胆子大，买了你就可以轻松点了，我听后就相信了便与罗满珍坐着龙某某1的小轿车回到立山，在16时21分许，我就在立山镇惠民村镇银行取了3000元钱在立山车站坝高智(音)的手机店里将钱交给龙某某1的，当时手机店的女服务员与我丈夫赵国权(音)也在场看见的。给完钱我们大家都各自离去了，我不知道那个女服务员叫什么名字，我只给龙某某1交纳了3000元人民币，是当面给付的现金，龙某某1没有出具收款凭证，他也没有给我说过这个钱是用来买什么，龙某某1大约有三十几岁，在瓦子镇陕西街开办了一个手机店，他说他住在三河镇。从2017年7月26日晚上后我的手机就收到一些英语短信，龙某某1还让我看中间的数字，我怎么看也看不懂。 26、证人符某某3的陈述：2017年6月23日上午，当天我在瓦子镇赶集，在我赶集的时候我孙侄儿符某某1在场镇上碰到我，当时他对我说:“姑婆，龙娃儿那里缴费3000元钱，4个月后，可以每月收到800元的现金，并且对你后代也有好处”，当时我听后我就回答符某某1我身上没有钱同时我也不相信，然后符某某1就对我说:“我帮你缴钱，但你要把你的身份证和银行卡提供给我，到时我办好会员后会把相关资料给你，假如我被骗了我也不让你还钱”，我当时听符某某1这样说，我就对符某某1说到，如果真的有好处，我一分不要。然后我就回家把身份证和银行卡带上，在我离开之前符某某1说他在瓦子场镇等我。当带上身份证和银行卡在瓦子场找到符某某1后，符某某1将我带至龙某某1的手机门市部，然后我看见龙某某1登记我的身份证和银行卡，在龙某某1将我信息登记好后龙某某1对我说:“你继续找人，你找到2个人后，你只缴2000就能成为会员，同时还能每天返还35块钱，并且缴满3000元成为会是后第四个月可以每月领取800元”。龙某某1把话说完后，给了我一张纸条，然后我就离开了。我不知道“赛比安”是做什么的，当时符某某1对我说，缴纳3000元钱成为会员后，在第4个月，可以每月收到800元的现金，并且成为会员对后代也有好处。我认为这个是假的，我不相信这个。 27、证人文某某1的陈述：我是龙某某1推荐加入“赛比安”项目的，我与龙某某1是邻居关系，他给我说的是“赛比安”项目来钱快，投资1000元钱，三个月后就能返我800元钱。我一共投资了3000元钱，没有返给我钱。但是没等几天他就把我投资的钱还给我了。我没有再推荐其他人“赛比安”项目，也不知道其他人投资“赛比安”项目的情况。 28、证人刘某某3的陈述：龙某某1在仪陇县灯塔乡街道上开了一个手机门市部，负责销售、维修手机和充值话费，我在2016年12月份在他那里维修手机时与他认识，认识后他问我想不想学修手机，我说我在家带小孩子，可以学习维修，后面遇灯塔赶场天，他就叫我帮他照看门市部负责卖手机，工资是当天结算，一般一天工资是70-100元，如果没有卖出手机当天就没有工资，另外龙某某1在门市部还在卖无限极产品，我也负责帮其销售，卖无限极产品是收提成，一万元人民币提成1200元。在2017年7月22日，龙某某1给我说找到一个项目，只要交3000元钱，四个月后每月可以领800元钱。我问他这个项目是否违法，他说这个是投资项目不违法。我说没有钱，他说他帮我垫付，反正我在他手机店打工领工资。在7月25日中午，龙某某1就让我把身份证和邮政银行卡拿给他用手机拍了一张照，就给我说帮我投了3000元。我没有钱交，龙某某1帮我垫付了3000元，他没有说购买什么东西，只是说一个投资项目交3000元后，四个月满了就可以每个月领800元钱。我没有向任何人宣传传销，我在外面打工才回来，我觉得没有人会相信我，龙某某1大约有四十岁，在灯塔乡街道开办了一个手机店，他说他住在三河镇，龙某某1给我解释3000元钱是每个月交1000元钱，连续交满三个月3000元，另外龙某某1说给我垫付的3000元后有三天的工资未给我结付。 29、证人符某某1的陈述：我是通过龙某某1向我介绍推荐“赛比安”直销公司，然后我以缴纳注册费的方式成为会员的。在一个月前，我到仪陇县瓦子镇陕西街龙某某1手机店铺中购买无限极直销公司的产品，当时龙某某1给我介绍了“赛比安”直销公司的性质，同时龙某某1详细给我介绍了赛比安，龙某某1给我介绍他直销公司是一个合法的公司，当时龙某某1介绍的内容是，成为该公司会员后，可以凭借生活消费的票据每月向公司报销20%折合人民币800元，成为“赛比安”直销公司会员后子孙后代都可以享受该福利。成为“赛比安”直销公司会员需要交纳1000元会员费，然后需要续期2个月，当续费满3个月后，到了第四个月就可以向“赛比安”直销公司申请报销20%的生活小票费用，如果交纳注册费后，向“赛比安”直销公司推荐3名新会员可以不用再交纳续费。因为我每月消费“无限极”直销公司的产品达到1000余元，我听龙某某1介绍的“赛比安”直销公司可以报销20%的费用。同时子孙后代都可以享受到好处，于是我就向龙某某1缴纳了2000元让其帮我和我家属赖某某注册成为“赛比安”直销公司的会员，然后我就开了。过了半个月，我帮助我女儿符某某2、我姑婆符某某3，我儿子符洋铭认的亲戚李中，我哥哥符某某44人每人垫资1000元共计4000元注册“赛比安”直销公司的会员。因为我每月消费“无限极”直销公司的产品达到1000余元，为了减轻家中的负担，于是我就盲目的加入了。我宣传的都是我的亲人，因为我不敢向外人推销。分别我女儿符某某2、我姑婆符某某3，我儿子符洋铭认的亲戚李中，我哥符某某44人，他们都知道这件事我帮助他们注册成为“赛比安”会员的事情，同时也知道我帮他们垫资的事，我向亲属介绍的内容是，成为“赛比安”直销公司的会员，4个月过后可以每月返800元钱，我帮你们成为会员后如果被骗了我负责，不让你们返还帮你们的垫资。我向龙某某1缴纳了加我注册的人有6人，共计6000元。 30、证人张某某2的陈述：我听杨某某1、龙某某1向我宣传过赛比安业务活动，即每月投资1000元，连续投资三个月后第四月起每月返现800元，也可以选择不返利吃赛比安公司提供的保健药品。我参与了“赛比安”活动并成为了会员，杨某某1到我家给我宣传的，再由龙某某1负责操作并将我的信息录入理财平台。我的直接推荐人是杨某某1，杨某某1通过口头方式向我宣传的，他说每月交1000元，连续交满三个月，第四月起每月返现800元或选择免费吃赛比安业务活动的保健药品，我不知道我在哪个团队或微信群，也不知道负责人是谁，但我的相关赛比安业务活动操作都是龙某某1负责。我不认识字，不会使用这些微信等内容，也不知道到底自己是否加入，我一共投资了3000元钱，每月投入1000元，以现金的方式交给龙某某1的，连续交了三个月。付款后，他没有出具收条或其他收款凭据，我成为会员后，没有得到返利，本来2017年9月份可以得到返利，但是我听说赛比安是传销，我于2017年8月22日将投入的3000元钱从龙某某1处要了回来。我之所以加入“赛比安”是杨某某1介绍，加入赛比安可以赚钱，加之返利诱感大，我才加入的。 31、证人杨某某1的陈述：参与过“赛比安”活动并成为了会员。我是通过别人介绍参与的这个活动，听说参与这个活动可以赚钱。2017年5月17日在仪陇县灯塔乡场镇，我通过邓某1介绍加入的，我的直接推荐人是邓某1，邓某1先是让我参加无限极“赛比安”活动业务活动，第一种入会方式费用为1000元，如果能发展3个会员，发展的会员到达数量次日起，便可以选择享受用药免费服务或每天获益35元。第二种方式为一次性交3000元入会费，连续缴满三个月后，四个月起每个月返利800元。我不懂什么叫微信群，没有加入微信会员群、经理群、培训群，我只知道龙某某1负责我们的业务活动，我一共投了1000元钱，以现金的形式让邓某1帮我付给龙某某1的，而后收益都是由龙某某1以现金的形式直接交到我手上。龙某某1没有给我提供“赛比安”平台的账户及密码。我收到过收益，每天收益35元，我一共收到1800元的返利，除去投入的1000元，我净得利800元。我发展了杨某某3、张某某2、张某某3成为“赛比安”会员，我让他们参加无限极“赛比安”业务活动，参与后可以免费使用“赛比安”活动提供的药品，但也可以选择不使用药品直接获得收益，我给他们介绍了两种入会方式，第一种入会方式，费用为1000元，如果能发展3个会员，发展的会员达到数量次日起，便可以选择享受用药免费服务或每天获益35元。第二种方式为每月交1000元，连续交满三个月后，第四月起便可每月返利800元。他们选择了第二种方式，每月的钱统一交到龙某某1处，但因2017年8月“赛比安”活动网络关停，他们没有取得任何收益。目前，他们已将已投入的钱从龙某某1处全额要回了。我之所以加入是因为邓某1介绍，加之高额的返利诱感，我才加入的。32、证人杨某某3的陈述：我参与过“赛比安”活动并成为会员。但我不知道什么是赛比安业务活动，我只听杨某某1、龙某某1向我宣传说，每月投资1000元，连续投资三个月后第四月起每月返现800元，但也可以选择吃该公司的保健品不选择返现。杨某某1来我家给我宣传的，再由龙某某1负责具体操作并将我加入该理财平台，我的直接推荐人是杨某某1，他当时是头口向我宣传的，他说赛比安业务活动可以投资赚钱或免费使用其公司的保健品，每月交1000元，连续缴满三个月，第四个月起每月返现800元，我们将每月1000元钱直接交到龙某某1处。我不知道我属于哪个团队或微信群，更不知道负责人情况。我只知道龙某某1负责帮我操作。我一共投资了3000元，每月将1000元现金交给龙某某1，他没有给我提供“赛比安”平台的账户和密码，我没有得到返利，但我于2017年8月22日将投入的3000元钱从龙某某1处要了回来。我之所以要加入“赛比安”因为杨某某1介绍，加之有返利诱感，我才加入的。 33、证人谯某某1的陈述：我听说过并且参与过赛比安。至于是不是赛比安会员，我就不知道了，龙某某1向我宣传加入“赛比安”的。龙某某1是三河镇农贸巷里开手机店的老板，他大概39岁，龙某某1向我宣传投资每月投资1000元连续投资三个月后第四月起每月返现800元，2017年7月，龙某某1叫我去他的手机店，向我宣传赛比安的相关事情，后来我听说有人已经领到了现利，所以就消除了怀疑，向龙某某1缴纳了3000元人民币，龙某某1一手帮我操办，至于他是如何帮我操作的，我就不知道了。我不知道什么推荐人，我只知道是龙某某1向我宣传的“赛比安”，我将钱交给了龙某某1，龙某某1说赛比安是一个香港老板办的，他说这是正规的销售公司，说向这个公司每月投资1000元，连续投资三个月后从第四月每月返现800元，我是2017年7月在龙某某1的宣传下加入的，当我一次性缴纳了3000元，龙某某1说如果我再推荐两个人，就可以返我2000元钱，到了第4个月返利的时候就可以返1800元。付款后他没有给我出具收条或者凭据，他给我说过我有个账号和密码，但是没有给我。我加入会员后，没有以他人身份信息注册多个会员账户，也没有收到过返利，也没有介绍别人加入。 34、证人陈某某1的陈述：我听说过赛比安，并且参与过赛比安。至于是不是赛比安会员，我就不知道了，是龙某某1向我宣传的，龙某某1是三河镇农贸巷里开手机店的老板，他大概39岁，他平时住在手机店门市上的二楼，2017年7月几号(具体时间记不得了),我在龙某某1的手机店里充电话费的时候，龙某某1向我宣传赛比安投资返利的相关事情，我听到每个月有800元的返利，当场就同意加入赛比安，大概几天后，去银行取了钱后，便去手机店找到龙某某1，并向龙某某1一次性缴了3000元人民币，龙某某1一手帮我操办，至于他是如何帮我操作，我就不知道了。是龙某某1直接向我宣传的“赛比安”，龙某某1给我说赛比安是一个网上卖东西的公司，他说这是正规销售公司，向这个公司每月投资1000元，连续投资三个月后从第四月起每月返现800元，我是2017年7月在龙某某1的宣传下加入的，当时我一次性缴纳了3000元。龙某某1说如果我再推荐三个人加入赛比安，以后每个月返利的时候就可以返1100元，叫我去找人，越多越好，龙某某1说，到了返利时间，带着身份证直接找他领现金。我没有发展(介绍)他人成为会员，我之所以加入“赛比安”是因为我想领点生活费养老。 35、证人成某某的陈述：我听说过赛比安，并且参与过赛比安，还交了一千块钱。至于是不是会员，我就不知道了，是柯某某(谐音)向我宣传的“赛比安”，柯某某(谐音)住在街上的，就在街上耍，只是和龙某某1耍得好，龙某某1具体是谁我不知道。2017年1月8号，我在柯某某(谐音)家里耍的时候，柯某某向我宣传赛比安投资返利的相关事情，我听到三个月满了有800的返利，当场就同意加入赛比安，在8号下午5点左右，我交了一千块钱交给了龙某某1，也没有什么手续，我也就回家了，是柯某某向我宣传的赛比安，我将钱交给了龙某某1，龙某某1给我说赛比安是一个网上卖东西的公司，他说这是正规销售公司，向这个公司每月投资1000元，连续投资三个月后从第四月起每月返现800元，我是2017年7月在柯某某(谐音)的宣传下加入的，当时我一次性缴纳了1000元，龙某某1说如果我再推荐人加入赛比安，推荐三个人就可以得700块钱的推荐费，叫我去找人，越多越好。龙某某1说，到了返利时间，就要打电话过来，喊我领钱，是以领现钱的方式返利。我没有收到返利，也没有介绍其他人加入成为赛比安的会员。 36、证人邓某2的证言：我不知道赛比安，也没有听说过赛比安，就是7月份的时候我在三河镇农贸巷龙某某1的手机店买手机的时候他就给我说投资3000元钱，每个月返钱的事情。我当时就对龙某某1说家里没钱我不买。我没有投资赛比安，我的身份证及户口簿在我家里，但是我在龙某某1那里买手机的时候用了我的身份证，我的子女、亲戚、朋友中没有人加入“赛比安”。 37、证人龙某某1的陈述：2017年6月20几号，当时我家属吴某某2在瓦子场赶集回来告诉我，他在瓦子场上听到胡明清介绍在龙志军店铺中缴3000元钱，满4个月后，每月领到800元钱，并且子孙后代都能领到钱。当时我听到这个情况便劝我家属吴某某2不要相信这些，但我家属不听，反而把家中的信用社存折拿上往瓦子场方向去，当时我担心吴某某2被骗，我便和他一起去的，我和吴某某2到瓦子场后龙志军给我们说你们到银行办理银行卡，然后把卡号提供给我，一个卡号向我缴满3000元钱，满4个月后就会按时向卡上打800元钱。我不是很相信，但是我家属吴某某2很相信龙志军的话，随后我家属一人便到信用社取了6000元钱现金，当时我家属把钱给龙志军后，龙志军便把银行卡号记下来，同时他用手机拿着我们的身份证拍照，我们把钱交完了后我们就一起回家了。我们是瓦子场上的胡明清告诉我们这一情况的，我知道他是巴中市巴州区凤溪镇的村民。当时我们缴纳的6000元钱是龙志军收的，他当时收钱的时候没有给我们任何手续，我觉得我们是被骗了。龙志军是龙桥乡的人，龙志军小名叫龙娃儿，同时有人叫他龙某某1。 38、证人席某某的陈述：2017年7月23日12时30分许，我到瓦子场陕西街龙志军开办的手机店充话费，龙志军就在给我们宣传说有一种“直销”，让我们买一份3000元钱，如果购买四个月后每月领取800元钱利息，当时我看见我们村吴某某2交钱给龙志军6000元钱，购买了两份“直销”，我当时也动了心，就回家取了2000元钱和到瓦子农商银行取了4000元钱共计6000元钱交给了龙志军，也购买了两份直销，龙志军就将我和我丈夫吴某某3的身份证照相，另外我和吴某某3的手机交给了龙志军三天时间，三天后我们才取回手机。龙志军说的直销是什么意思我不太清楚，我只知道给他6000元钱，四个月后每月能领1600元利息，因为他说的是一份3000元，四个月后领800元，我就买了两份，我和我丈夫吴某某3一人一份，两份就领1600元。龙志军又叫龙某某1，40岁左右，龙桥乡人，在瓦子场开了一个手机店，负责出售手机、维修手机和充值话费。我之所以买直销是因为龙志军承诺有利息，并且还很高，我就心动了，我知道有吴某某2买了两份，好像吴某某4也买了的。 39、证人吴某某4的陈述：2017年3月的时候，龙某某1的一个朋友叫邓维鹏，他是做“无限极”的直销人，我之前也接触过“无极限”的直销，我就没有在邓维鹏处购买“无限极”的产品，邓维鹏告诉我还有一个叫“赛比安”互联网经济共享平台的直销活动，叫我去买，只要花3000元钱，四个月后每个月领800元钱，当时我不相信，龙某某1和邓维鹏是做“无限极”直销生意的，龙某某1是邓维鹏做“无限极”生意的老师，从今年3月份到7月份，邓维鹏和一个叫胡明清的人经常我家找到我说他们已经购买了这种保险，都是在龙某某1处购买的，而且邓维鹏和胡明清都说他们已经在开始领钱了，每个月800元钱是到位了的。我在政府上班有退休工资，还问了我家属有没有保险，我说没有，他们劝我买一份，“赛比安”保险投资，相当于买了一份养老保险，以后每个月就可以领钱。我听到他们多次劝说我就买了。在2017年7月22日那天，我就到龙某某1所经营的手机店内，我就问龙某某1买了一份“赛比安”保险，得不得给我出手续？龙某某1告诉我不得给我手续，这是互联网经济，叫我愿意就买，不愿意就算了。龙只勇又劝我说做任何金融都有风险，都要垫资成本，又拿了一本书给我看，告诉我“赛比安”互联网共享平台是美国去年8月份到中国来发展的，是通过中国工商总局、税务总局核定注册了的。我当时看了“赛比安”企业宣传书后，我就相信了，我就对龙某某1说我只买一份3000元的。我当时心想被骗3000元还能承担，2017年7月23日下午，我通过到邮政银行个人现金汇款的方式汇款到龙某某1的账户，汇了3000元钱，还向龙某某1提供了我本人、我妻子郑久琼、我儿子吴俊华三个人的身份证号码。我听说还有胡明清、胡金清、吴某某2、吴某某3等人购买这个保险，我只听胡明清说他自己在领钱了，其他情况我不清楚。 40、证人吴某某2的陈述：2017年7月20日左右，我在瓦子场赶场，我去龙某某1的手机门市部买手机，我就看见付明清当时就带着他的哥哥、侄干儿子到龙某某1的手机店去购买龙某某1所推的“保险”，但是我没有理他，我当时就看见符某某1带着他的哥哥、侄干儿子在龙某某1处买了“保险”后，龙某某1当场就给符某某1返了700元人民币，我当时听到龙某某1在他手机门市部说这就是符某某1前面购买保险，现在已经在开始领钱了，我看到符某某1都在领钱我就开始心动了，就直接去找龙某某1，准备购买龙某某1所推的保险，当时我和我老婆龙某某1都购买了龙某某1所推的保险，一共两份，我们向龙某某1缴纳了6000元人民币后，龙某某1就把我的身份证、手机和银行缴款单做了登记，并告诉我说三个月到了的时候在他这里领钱就对了，其他你不管。就在前几天我看见龙某某1的手机门市部就一直没有开门了。我只看到付明清的哥哥符某某4和符某某1的侄干儿子购买龙某某1所推的“保险”，其他的我不清楚。 41、证人符某某4的陈述：2017年6月我在瓦子场龙某某1的手机门市部去购买无限极产品的时候，龙某某1向我推荐了一个他说的“扶贫项目”，这个“扶贫项目”的主要内容就是：一个人每个月缴纳1000元人民币，连续缴纳满了3个月缴纳3000元人民币后，这个人就可以从第四个月开始每个月返钱800元到这个人手中，我就回到家中考虑了一段时间，我的弟弟符某某1就帮我缴纳了1000元人民币去购买这个“扶贫项目”，符某某1帮我缴纳了1000元后告诉了我的老婆赵某某2。过了一阵，我听到我弟弟符某某1说他在龙某某1那里购买的“扶贫项目”已经给他返钱了，我之前本来还有疑问，但是看到我弟弟符某某1这样说了，我便相信了，于2017年7月16日到龙某某1的手机店购买了我老婆赵某某2、外孙周超、女婿周永国的“扶贫项目”，一共3000元人民币，当时龙某某1让我下个月继续缴费，缴纳满3个月后，到第四个月就可以领取每个月800元钱的返款了。我一共花了4000元在龙某某1购买“扶贫项目”，除了我之外，我还知道我弟弟符某某1购买这个，其他的不知道了，龙某某1在我缴纳了钱后没有给我返款。 42、证人何某某1的陈述：我参加了“赛比安”项目，至于是不是会员我不清楚，是龙某某1向我宣传让我加入的，龙某某1是开手机店的老板，龙某某1说每个月投资1000元，连续投资三个月后从第四个月每月可以返现800元钱，他说的是每个月900元钱，但是要扣手续费100元，所以每月只有800元。2017年7月的一天，我去龙某某1的手机店修手机，龙某某1一直向我宣传赛比安的东西，他给我说只要投资3000元钱，我每月就可以得到800元的返利，于是我就用我的身份证注册了，我先向龙某某1缴纳了2000元钱，后又帮我家属柯某某缴纳了2000元钱，龙某某1说这样子可以节约2000元钱，并且我和我家属每月返利就有1600元钱，我向龙某某1交钱后他一手帮我操办的，其他的我就不清楚了。龙某某1说如果我再推荐一个人就可以得到推荐费1000元，所以我就推荐了我家属柯某某，我推荐我家属后，在缴纳投资费的时候直接给我减免了1000元钱，龙某某1说带了返利的时候，他将钱直接打在我们的卡上。我一共向龙某某1缴纳了4000元钱，他没有给我相关凭据，龙某某1于2017年8月28日将钱推给我们了。 43、证人王某的陈述：我的妻子邓敏参加过赛比安活动，其中计入赛比安组织的会费还是我通过手机转账给高智的，2017年6月1日、6月23日、7月1日我分三次通过支付宝账户向高智转款3000元，其中6月23日，是我帮立山镇的陈世梨向高智转的1000元。邓敏的直接推荐人应该是高智，2017年5月3日左右，高智向我和邓敏宣传的时候，先问我做动态还是静态，动态和静态的入会方式是不一样的，高智说的做静态就是每月缴纳1000元，缴满3个月，第四个月后，每月可领返现款800元。动态就是拉人头，拉的越多，得到的钱就越多，好像分左区、右区，要求两个区的人一样多，才得到返利，具体的情况我也说不清楚，高智给我发了一本宣传资料，叫我自己看，目前这本书还在我家里，当时我和邓敏听了他宣传的静态后，我们就答应高智说我们先做一个静态的。我是高智直接推荐的，具体他把我安在谁的下线我也不清楚，我加入了一个微信群，群主是高智，群的名称“轻钢别墅交流群”，这个群最初的名字叫做“财富交流群”，目前群里面还有64个人，高智就是通过这个群来发布“赛比安”的信息，并同群成员交流“赛比安”相关信息，我在高智的团队，团队的群就是“轻钢别墅交流群”，以前这个群里面有一百多人，现在他删除了一部分，只有64人，这个群里面的大多数人都是加入了“赛比安”的，我参加了一次高智组织的聚会，当时是在立山镇国珍养生馆进行了一次集中授课，当时参加的人大约有20人左右，参加的人的名字我都叫不出来。我一共投资了2000元，是我通过支付宝转给高智的支付宝，在我转账给高智后，他没有给我提供“赛比安”账户及密码，我没有以他人身份信息注册多个赛比安网络平台账户，我没有发展介绍他人成为赛比安会员，我之所以参加赛比安业务活动，为了支持高智，因为我们是朋友。 44、证人卿某某的陈述：我参加了赛比安活动，我到瓦子场办事遇到邓某1，邓某1向我宣传赛比安，邓某1向我宣传称赛比安是一个国际组织，只要缴3000元，分成3个月交，每个月交1000元钱，在第四个月开始每月可以领1200元，后来我就向一个姓胡的交了1000元，当时邓某1同我在一路。我的直接推荐人是邓某1，我一共交了1000元，对方在收钱后没有向我出具相关收据或凭据，我的上线是谁我不清楚，我不知道什么账户和密码，他们也没有给我提供，我没有推荐或者介绍他人加入赛比安组织。案发后，高智的妻子阳某某向我退了我缴纳的1000元钱。 45、证人后某的陈述：我参与了赛比安组织并成为会员，我是通过龙某某1的介绍加入的，龙某某1当时给我说赛比安每月投资1000元，连续投资三个月，从第四个月开始每月返现800元，好像还说了分动态和静态，静态就是不需要介绍他人成为会员，我当时也只是听了大概，因为龙某某1和高智都是我的同学，高智也给我宣传过赛比安，宣传的内容就是跟龙某某1说得差不多，因为他们两个与赵海的关系比较好，所以我就用的身份证和我嫂子杜春梅、二姐后碧珍的身份证投资了“赛比安”，另外我还用我老公赵海的身份证去投资了“赛比安”，杜春梅是不知情的，我就是骗她说我们超市办营业执照需要她的身份信息，她就把我的身份证交给我了，她交的1000元钱也是我自己给的。后碧珍是我告诉她的，她也是交了1000元钱，也是由我出资的。赵海是我老公，我是征得他同意的，赵海的会员费1000元也是我出资的，赵海没有参与。我一共交了4000元钱给龙某某1，是以现金的方式交给他的，他没有给我出具收据。2017年高智被抓的时候，高智老婆把钱退给我了一共4000元钱，但是我没有得到任何返利。杜春梅、赵海、后碧珍没有发展他人加入赛比安，我以及他们的赛比安会员账户龙某某1告诉过我，但是时间长了我记不住了。我知道的是高智和龙某某1都在负责赛比安，他们主要是向别人宣传赛比安，让他人知晓，另外我还听龙某某1说他们还专门请了个人做赛比安的资料，赛比安主要是高智在负责。我之所以加入赛比安是因为我以为这个是网络投资，还有就是龙某某1、高智都是我老公的同学，他们给我多次宣传赛比安，所以我就加入了。我认识符某某1、邓某1，但是我与他们没有什么特别的关系，他们也没有向我介绍宣传过赛比安，我听说他们也是加入了赛比安，并且已经获得返利。 46、证人陈某某2的陈述：我不知道赛比安项目，我是听龙某某1说的，龙某某1是我的亲戚，也是我的师傅，龙某某1给说的是这个就像做保险业务，每月投资1000元，共投资3个月3000元钱，第四个月开始每月返利800元钱，如果能够推荐其他人，还可以得到工资。我参与了赛比安，但是我是用我老公刘正波的身份信息进行投资并注册了会员，我不知道我的会员账户，龙某某1通过微信传给我的，但是时间长了，信息不见了，我也记不住了。我一共投资了3000元钱，用现金方式给了龙某某1，但是因为没有满三个月所以我没有得到返利，隔了两个多月，高智老婆就把钱3000元退给我了。我知道的还有我父亲刘某某4也是龙某某1介绍的，他一共投了1000元钱，后来也把这1000元钱退给我父亲刘某3。 47、证人周某1的陈述：2017年上半年，我听周边投赛比安项目的人介绍说这个比较赚钱，而且三河镇的龙某某1、高智是赛比安负责人，后来我就主动找到龙某某1，龙某某1就给我宣传了这个项目，他说的是赛比安每个月投资1000元钱，推荐三个人后第二个月就能返利1800元，没有推荐人三个月后也能返利800元给我。后来没过多久我就把1000元以现金的形式给龙某某1了，龙某某1说他帮我注册会员，龙某某1以微信形式发给我的会员账户信息，后来龙某某1又把1000元钱退给我后我就把信息删除了，也没有留存，现在记不清楚了。我没有向他人宣传过赛比安，我也不知道其他哪些人在做赛比安项目。 就上述事实和证据，本院就相关事实和证据评判如下： 1、依法扣押的被告人高智的手机及笔记本中，还载有文华、曾先容、刘雨洁、刘雨露、王曾荣、吴应国等人名单，因该部分人员未载有投资记录，亦无其他证据印证投资情况，故该部分人员不宜纳入参与传销活动人员中；该证据中还载有龙某某1之弟龙某1、被告人高智之弟媳谢某二人名单，因该二人在证言中本身否认其实际参与了传销活动，且无其他证据足以推翻其证言，故不宜认定为参与传销活动人员；该证据中还载有的证人吴某某4之妻郑久琼、子吴俊华的名单，因据吴某某4的证言证实，该二人并未实际参与传销活动，故不宜认定为参与传销活动人员；该证据还载有证人朱某之夫郭蓬、母李某2的名单，因据朱某的证言证实，该二人实际并未参与传销活动，故不宜认定为参与传销活动人员；该证据中还载有邓某1之妻肖慧琼的名字，因据邓某1的证言和龙某某1的供述证实，肖慧琼并未实际参与传销活动，故不宜认定为参与传销活动人员。同理，依法提取的龙某某1的笔记本复印资料中载有的龙某1、谢某、郑久琼、吴俊华、郭篷、李某2、肖慧琼等人名单，亦不宜认定为参与传销活动人员；该证据中还载有的周永国、周超的名单，因据符某某4的证言，该二人并未实际参与传销活动，故不宜认定为参与传销活动人员。同时，其他证据中反映的前述人员名单，同样不宜纳入参与传销活动人员之中。 2、被告人高智的供述中，有供称其发展的参与传销活动人员达一星级的供述，还有供称其达二星级因而发展的参与传销活动人员的人数达150人以上的供述，但因并无该150人以上人员的具体组成事实的相关证据相佐证，证据不足，故对被告人高智的该部分供述不宜认定。被告人高智供述中称其亲属阳仕坤为参与传销活动人员，但无据印证其供述，故对阳仕坤不宜认定为参与传销活动人员。据被告人高智供述中其供称的用他人的身份证或者账号，用他人名义，自己垫钱，使李波等人成为会员的供述，对李波等人不宜纳入参与传销活动的人员之中。 3、张某1的证言中，证实其妻倪福建、父张某4并未实际参与传销活动，故不宜认定为参与传销活动人员；该证言中涉及的参与传销活动人员牟海军、孙洪燕、李海燕、陈康林、郭建、何绪春，陈文涛、许云华、刘军、周晓茹、陈小鹃、陈晓军、许红梅、王杰、彭晓梅、易桂兰、谢秋菊、赵桂容、徐小英、董丽蓉、王红红、彭江、王丽君、黄慧琼、邬江、黄玉梅、林玉梅、伍凤英、吴晗、吴林龙、唐麟、黄丹、陈俊兵、邓川等人，因无其他确实充分的证据印证该部分人员实际参与了传销活动，故不宜认定为参与传销活动人员。张某1的证言中关于其管理的参与传销活动人员有二百近三百人的证言，因无该二百近三百人的人员组成的具体事实，故该部分证言不宜采信。 4、李某某1供述中其供称其担任传销团队助理时，一共注册128个会员。因该供称无涉及的128个会员的具体人员组成及相关的事实、证据相印证，故不予采信。 5、据李某某1的供述及其妻罗某的证言证实，罗某并未实际参与传销活动；据李某某1的供述还证实，其母周某3是由李某某1帮其母注册并投资，周某3本人是否实际参与传销活动存疑。据被告人高智的供述及其妻阳某某的证言证实，阳某某并未实际参与传销活动。因此，罗某、周某3、阳某某不应认定为参与传销活动人员。 6、龙某某1、李某某1提交的人员关系图谱，以及龙某某1提交的“赛比安”投资、退款金额表中，还载有杜俊、杜江、周玉容、夏晓霞、夏存李、罗世琼、祝慧琼、响滩老板、王元俊、王元俊老婆、味中味老板、郑大江等人的名单，因该部分人员具体情况不明，是否实际参与传销活动亦无其他证据相印证，故尚不宜认定为参与传销活动人员。 7、据龙某某1的供述，由其垫资帮其妻牟秀容、父龙某3、姐牟桂芳和牟桂容、妹龙玉清、侄子牟超及牟超的母亲陈某3、陈某3的儿媳许英等亲属及亲戚交了注册费及续费，成为了会员。因该部分人员是否实际参加“赛比安”传销组织活动，无相关证据证实，故该部分人员不宜纳入参与传销活动的人员之中。 8、据陈某某2的证言证实，其是以其夫刘正波的身份信息注册为“赛比安”会员，故刘正波不宜纳入参与传销活动的人员之中，陈某某2应纳入参与传销活动的人员之中。 9、由于存在上述相关不宜纳入传销活动的人员的情形，故对龙某某1关于其发展人数已达118人相关供述和记录，以实际参与人员进行考量，对该供述不宜采信。 同时查明，据公诉机关提交的并经庭审质证的《到案经过》证实，被告人高智于2017年8月15日被侦查人员抓获归案。据辩护人提交的本院案款专户银行收款回单证实，被告人高智通过其亲属主动自愿预交罚金2万元。 本院认为，被告人高智以非法牟利为目的，要求参加者以缴纳一定费用获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，诱使参加者继续发展他人参加，骗取财物，且其在组织内部发展的参与传销活动人员已达三十人以上且层级已达三级以上，侵犯了市场经济秩序和社会管理秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。被告人高智归案后，如实供述了其主要犯罪事实，可依法从轻处罚；被告人高智系初次犯罪，可酌情从轻处罚。对公诉机关及辩护人关于被告人高智具有坦白情节，以及辩护人关于被告人高智系初犯的意见，均予采纳。本案现有证据尚不足以认定被告人高智发展传销人员数量达130余人，故对辩护人的相关辩护意见予以采纳，但对辩护人关于认定被告人高智发展下线的书证、发展下线达到层级为三级的证据不足的辩护意见，因与本院查明事实不符，不予采纳。根据被告人高智在传销组织中居于的层级地位，以及所起的负责宣传、协调和安排传销人员、收取和上交相关费用等关键作用，系传销活动中的组织者、领导者，故对辩护人关于被告人高智不是传销活动中的组织、领导者，并系从犯的相关辩护意见，不予采纳。根据被告人高智犯罪性质、情节和危害后果，对辩护人关于被告人高智主观恶性和社会危害较小，并建议适用缓刑的辩护意见，不予采纳。被告人高智通过其亲属预缴罚金2万元，有认罚表现，可适当从宽处罚。综合全案案情，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款，以及第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人高智犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金2万元（已缴纳，依法上交国库）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2017年8月15日起至2019年2月14日止）。 二、对本案业已扣押的用于传销活动的计算机器材及元器件、手机、笔记本等物品，予以没收（由扣押财物的公安机关执行）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 袁 伟 审 判 员 梁 军 人民陪审员 刘 帅 二〇一九年一月二十一日 书 记 员 杨晓敏 附，本案适用的《中华人民共和国刑法》： 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对证人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。