湖南省平江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）湘0626刑初399号 公诉机关平江县人民检察院。 被告人康伟，男，1986年6月4日出生，汉族，初中文化，湖北省仙桃市人，无业，户籍所在地湖北省仙桃市。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月30日被抓获，2018年4月2日被湖南省津市市公安局刑事拘留，因拘留期限届满，津市，并将该案移送至平江县公安局，于5月10日被平江县公安局刑事拘留，5月28日经平江县人民检察院批准逮捕，次日由平江县公安局执行。现羁押于平江县看守所。 被告人昌红年，男，1968年7月24日出生，汉族，初中文化，湖北省仙桃市人，务农，户籍所在地湖北省仙桃市，现住原籍。曾因犯诈骗罪，于2012年被河南省三门峡法院判处有期徒刑两年，缓刑三年。因涉嫌诈骗罪，于2018年4月10日被抓获，2018年4月14日被湖南省津市市公安局刑事拘留，因拘留期限届满，津市市公安局于5月9日对其予以释放，并将该案移送至平江县公安局，于5月10日被平江县公安局刑事拘留，5月28日经平江县人民检察院批准逮捕，次日由平江县公安局执行。现羁押于平江县看守所。 辩护人谭学根，湖北为维律师事务所律师。 被告人昌中才，男，1967年5月10日出生，汉族，初中文化，湖北省仙桃市人，无业，户籍所在地湖北省仙桃市，案发前租住武汉市青山区。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月30日被抓获，2018年4月2日被湖南省津市市公安局刑事拘留，因拘留期限届满，津市市公安局于5月9日对其予以释放，并将该案移送至平江县公安局，于5月10日被平江县公安局刑事拘留，5月28日经平江县人民检察院批准逮捕，次日由平江县公安局执行。现羁押于平江县看守所。 辩护人罗丹丹，湖南汉昌律师事务所律师。 被告人王伟，男，1979年9月16日出生，汉族，初中文化，湖北省宜昌市人，无业，户籍所在地湖北省宜昌市夷陵区，现住原籍。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月30日被抓获，2018年4月2日被湖南省津市市公安局刑事拘留，因拘留期限届满，津市市公安局于5月9日对其予以释放，并将该案移送至平江县公安局，于5月10日被平江县公安局刑事拘留，5月28日经平江县人民检察院批准逮捕，次日由平江县公安局执行。现羁押于平江县看守所。 辩护人袁曙初，湖南汉昌律师事务所律师。 被告人严娟，女，1982年2月23日出生，汉族，小学文化，湖北省汉川市人，无业，户籍所在地湖北省汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月30日被抓获，2018年4月2日被湖南省津市市公安局刑事拘留，因拘留期限届满，津市，并将该案移送至平江县公安局，于5月10日被平江县公安局刑事拘留，5月28日经平江县人民检察院批准逮捕，次日由平江县公安局执行。现羁押于岳阳市第二看守所。 辩护人罗洪滔，湖南金骏律师事务所律师。 被告人许兰芬，女，1980年9月14日出生，汉族，中专文化，湖北省仙桃市人，无业，户籍所在地湖北省仙桃市。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月30日被抓获，2018年4月2日被湖南省津市市公安局刑事拘留，因拘留期限届满，津市，并将该案移送至平江县公安局，于5月10日被平江县公安局刑事拘留，5月28日经平江县人民检察院批准逮捕，次日由平江县公安局执行。现羁押于岳阳市第二看守所。 被告人程真，男，1994年1月5日出生，汉族，初中文化，湖北省仙桃市人，无业，户籍所在地湖北省仙桃市，住湖北省仙桃市。因涉嫌诈骗罪，于2018年4月10日被抓获，2018年4月14日被湖南省津市市公安局刑事拘留，因拘留期限届满，津市市公安局于5月9日对其予以释放，并将该案移送至平江县公安局，于5月10日被平江县公安局刑事拘留，5月28日经平江县人民检察院批准逮捕，次日由平江县公安局执行。现羁押于平江县看守所。 辩护人杨苗红，湖南汉昌律师事务所律师。 被告人郑艳霞，女，1972年3月17日出生，汉族，小学文化，湖北省仙桃市人，无业，户籍所在地湖北省仙桃市。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月30日被抓获，2018年4月2日被湖南省津市市公安局刑事拘留，因拘留期限届满，津市，并将该案移送至平江县公安局，于5月10日被平江县公安局刑事拘留，5月28日经平江县人民检察院批准逮捕，次日由平江县公安局执行。现羁押于岳阳市第二看守所。 被告人彭典，女，1993年8月16日出生，汉族，初中文化，湖北省仙桃市人，无业，户籍所在地湖北省仙桃市。因涉嫌诈骗罪，于2018年4月10日被抓获，2018年4月14日被湖南省津市市公安局刑事拘留，因拘留期限届满，津市，并将该案移送至平江县公安局，于5月10日被平江县公安局刑事拘留，5月28日经平江县人民检察院批准逮捕，次日由平江县公安局执行。现羁押于岳阳市第二看守所。 平江县人民检察院以平检刑检刑诉（2018）388号起诉书指控被告人昌中才、昌红年、王伟、康伟、程真、郑艳霞、许兰芬、严娟、彭典犯诈骗罪，于2018年9月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理，平江县人民检察院指派检察员陈均匀出庭支持公诉，被告人昌中才及其辩护人罗丹丹、被告人昌红年及其辩护人谭学根、被告人王伟及其辩护人袁曙初、被告人康伟、被告人程真及其辩护人杨苗红、被告人郑艳霞、被告人许兰芬、被告人严娟及其辩护人罗洪滔、被告人彭典到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 公诉机关指控，1．2018年3月至3月31日，被告人昌中才、毛杏虎(在逃)、王伟商量策划实施电信网络诈骗，3人设计诈骗流程，准备“诈骗脚本”；印制虚假公司“抽奖卡”交由被告人郑艳霞找人在安徽省蚌埠市、湖南省岳阳市经开区以及平江县城关镇、四川省成都市工业园区等地进行散布，每一份散布4张虚假公司“抽奖卡”，其中有一张刮开后显示中奖二等奖，奖金为30万元；租住武汉市青山区东兴天地A区3栋10楼1001房及武汉市青山区林秀家园3栋2单元1202房作为犯罪实施场所；准备作案工具手机、手机卡、银行卡、在114黄页上植入虚假的“公证处”电话等；纠集被告人昌红年、程真、康伟、许兰芬、彭典、严娟参与电信网络诈骗。被告人昌中才对参与人员进行分工，由被告人彭典冒充虚假公司的前台接听“兑奖热线”，对捡到虚假“抽奖卡”并来电咨询的人声称要其将姓名、身份证号码、中奖卡上的密码用手机发送短信至被告人昌中才等人为诈骗事先准备的手机卡上，被告人彭典将信息记录在本子上后交由被告人程真、王伟冒充“兑奖中心”工作人员主动打电话给以上人员，诱使其将姓名、手机号码、开户银行名称、银行卡账号发送短信至指定的手机卡上，被告人程真、王伟将以上信息记录好后，交由被告人毛杏虎、康伟进一步诱使以上人员，谎称公司已将“奖金”交由“邮政银行”办理手续，要其拨打虚假的“邮政银行”电话号码(实为诈骗犯罪事先设定)进行查询“奖金”是否到账，并由被告人许兰芬、严娟冒充银行工作人员对其谎称还需交6000元“公证费”到公司指定的银行账户(接收该赃款的银行账户实为诈骗犯罪事先设定，账户名为马洋和吴龙)，并告诉其可以拨打114查询当地“公证处”电话号码进行“求证”(实际上系被告人昌中才犯罪团伙植入的虚假“公证处”电话号码)，再由被告人王伟、康伟冒充“公证处”工作人员交叉接听电话进一步诱骗其交6000元公证费。被害人交完6000元公证费后有的已经意识到被骗，未意识到被骗的仍继续打电话至公司咨询，由被告人王伟、毛杏虎或者昌中才交叉接听电话，以需交3万元“个人所得税”、1万元或2万元的“保证金”(接收该赃款的银行卡账户名为郑娅菁)为由继续诱骗被害人钱款。待骗来的钱款到账后，被告人昌中才便安排被告人昌红年取现再汇给被告人昌中才建设银行账号为62×××72账户上，同时发短信通知被告人郑艳霞，再由被告人郑艳霞告知被告人昌中才。 被告人昌中才一伙以上述该种方式于3月30日骗得湖南省岳阳市经开区被害人丁某人民币6000元、湖南省岳阳市平江县被害人王某1人民币56000元、四川省成都市工业园区被害人庞某6000元。 2．2018年1月14日、1月15日，被告人昌中才、昌红年伙同他人以上述同样的作案手段骗取安徽省蚌埠市蚌山区被害人陆某人民币46000元，其中36000元赃款汇入被告人昌中才提供的账户名为吴龙，账号为62×××77的账户上，10000元赃款汇入账户名为郑娅菁，账号为62×××92。被告人昌红年负责将以上账户的赃款取现后要其妻子徐凤兰将钱汇给被告人昌中才建设银行账号为62×××72账户上。 3．2018年1月3日上午，被告人昌中才、昌红年伙同他人冒充北京市公安局的警官打电话给湖南省常德市津市市关山村的被害人张某1，对其谎称其涉嫌刑事犯罪，如不听其指挥，将冻结其银行账户资金，并要其将银行账户上30000元汇入指定的账户(该账户名为吴龙，账号为62×××77)接受调查，被害人张某1信以为真遂汇款。被告人昌中才在骗得被害人张某130000元后，由被告人昌红年负责将赃款取现后要其妻子徐凤兰将钱汇给被告人昌中才建设银行账号为62×××72账户上。 以上，被告人昌中才、昌红年共计诈骗数额为144000元，被告人王伟、康伟、程真、郑艳霞、许兰芬、严娟、彭典共计诈骗数额为68000元。 4．2017年11月至2018年1月，被告人康伟伙同代桂程、吴军华(另案处理)商量策划实施电信网络诈骗，被告人康伟一伙遂准备“诈骗脚本”、作案工具手机、“钓鱼网站”、笔记本电脑、打印机、合同等；收集山西、云南、陕西等多省份犯罪对象的相关资料；从刘艳艳(另案处理)处多次购买用于作案的山西、云南、陕西等多省份的手机卡；并纠集付万发、夏志华、杜东香、孙腊秀(均另案处理)、严娟参与。在实施诈骗中，先由付万发、夏志华冒充军队、消防队的军官，以部队到当地训练、演习为借口，需预定宾馆房间为由，引宾馆负责人上钩，接着由吴军华谎称部队拉练让宾馆负责人帮其到部队指定的“钓鱼网站”(该网站以及网站上提供的联系方式均系犯罪团伙为犯罪而购买的)订购“营养餐”等物资，并将钓鱼网站的名称告知宾馆负责人，要其到互联网上查询后联系“商家”，宾馆负责人联系该“钓鱼网站”上的“商家”被告人康伟，被告人康伟以其可以从中赚取差价为诱饵，诱骗其订购营养餐等物资，意欲让其支付订货款，随即宾馆负责人再与冒充部队军官的吴军华联系，吴军华以有发票才能报销以及到时与住宿款一起结算等借口，以“部队”的名义与被害人签订物资采购合同，合同由被告人严娟负责打印出来后用微信的方式交双方签字、盖章，进一步诱使被害人先行支付订货款给“商家”，被害人遂信以为真便支付款项给被告人康伟一伙，赃款到账后，由杜东香或孙腊秀负责取款，所得赃款由被告人康伟一伙瓜分后全部挥霍。 被告人康伟一伙采用上述诈骗方式分别于2017年12月6日骗取河南省郑州市中原区山西麦香园被害人李某31500元、2017年12月19日骗取陕西省城固县奕丽宾馆被害人张某228800元、2017年12月27日骗取云南省昆明市宜良县匡远镇钰桥小区瑞江宾馆被害人郭某24200元、2017年12月28日骗取山西省太谷县伊盛园宾馆被害人肖某65280元、2018年1月8日骗取山西省曲沃县永康宾馆被害人王某249040元、2018年1月18日骗取陕西省洛川县盛园宾馆被害人屈某11502元、2018年1月23日骗取陕西省柳林县十八米街赛威快捷酒店被害人马某23040元。共计诈骗数额为人民币233362元。 公诉机关提供了相关证据，认为被告人昌中才、昌红年、王伟、康伟、程真、郑艳霞、许兰芬、严娟、彭典等人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式、骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案属共同犯罪，在散布虚假公司“抽奖卡”，采取“兑奖”要交“公证费”、“个人所得税”、“保证金”的手段实施的共同诈骗犯罪中，被告人昌中才、昌红年、王伟、康伟、程真、郑艳霞、许兰芬、严娟均起主要作用，系主犯；被告人彭典起次要作用，系从犯，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条；在被告人康伟、严娟与代桂程等人冒充军人以订购物资的手段实施的共同诈骗犯罪中，被告人康伟起主要作用，系主犯：被告人严娟起次要作用，系从犯，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请依法判处。 被告人昌中才对起诉书指控骗得湖南省岳阳市经开区被害人丁某6000元、湖南省岳阳市平江县被害人王某156000元、四川省成都市工业园区被害人庞某6000元的犯罪事实和定性没有异议，对指控的其他犯罪有异议，认为自己没有参与其他犯罪。 辩护人罗丹丹的辩护意见是：1、在本案的定性上，对被告人昌中才定性为诈骗没有异议；2、对指控被告人昌中才涉嫌诈骗被害人丁某、王某1、庞某三人共计68000元没有异议，但对指控被告人昌中才涉嫌诈骗张某130000元、陆某46000元的证据不足，不应认定为被告人昌中才所为；3、被告人昌中才有自首、已退回赃款并获得被害人丁某、王某1的刑事谅解、有认罪悔罪表现、初犯、偶犯的量刑情节，请予从轻或减轻处罚。 被告人昌红年对公诉机关指控的犯罪事实与定性没有异议。 辩护人谭学根的辩护意见是：1、被告人昌红年的行为定性应是掩饰、隐瞒犯罪所得罪，而不是诈骗罪共犯；2、数额问题，对指控被告人昌红年涉嫌诈骗张某130000元、陆某46000元有异议，不应认定为被告人昌红年所为；3、量刑问题，昌红年有自首情节、坦白情节、积极退赃并取得被害人谅解等从轻处罚的情节。 被告人王伟对公诉机关指控的犯罪事实与定性没有异议，但认为自己只参与了诈骗成都庞某的6000元，没有参与其余的诈骗行为，也不应对其余的犯罪事实负责。 辩护人袁曙初的辩护意见是：1、对本案的定性无异议。2、数额问题，王伟仅对成都线6000元的诈骗负责，诈骗数额应是数额较大，而不是巨大；3、王伟有自首、认罪悔罪、初犯的量刑情节，请求从轻判决。 被告人康伟对公诉机关指控参与骗得四川省成都市工业园区被害人庞某6000元的犯罪事实没有异议，但没有参与诈骗湖南省岳阳市经开区被害人丁某人民币6000元、湖南省岳阳市平江县被害人王某1人民币56000元的诈骗行为；对公诉机关指控与严娟、代桂程等冒充军人诈骗的行为没有异议，但认为自己只参与诈骗了一起，其余的没有参与，并认为自己不是主犯，且有自首、坦白情节，请求从轻处罚。 被告人程真对公诉机关指控的犯罪事实与定性没有异议。 辩护人杨苗红的辩护意见是：1、对指控的罪名无异议，但被告人程真不应认定为主犯；2、被告人程真有从犯、坦白、案发后赔偿了被害人的经济损失并取得被害人谅解、愿意认罪认罚等量刑情节；3、被扣押的被告人程真的东风风神小轿车及相关证件不是犯罪工具，也不是违法所得，依法应予返还。 被告人郑艳霞对公诉机关指控的犯罪事实与定性有异议。认为自己只是为昌中才介绍了三个发卡片的人及替昌中才等人做饭，不知道这是犯法，也不知道事情的严重性，只上了一天班，没有收取钱财，不是主犯，请求从轻处理。 被告人许兰芬对公诉机关指控的犯罪事实与定性没有异议，没有拿到工资，也不懂法，请求从轻判处。 被告人严娟对公诉机关指控的参与诈骗犯罪没有异议，表示认罪；但对诈骗数额只参与了成都线6000元的诈骗，对冒充军人诈骗的行为中只是负责打印了合同，请求从轻处罚。 辩护人罗洪滔的辩护意见是：1、对指控的罪名无异议；2、在伙同昌中才诈骗中，数额认定为68000元有异议，严娟仅参与了成都线的诈骗，没有参与岳阳线的诈骗，不应对全部的诈骗数额负责；在伙同代桂程诈骗中，数额认定为20余万元过高，严娟只负责打印合同，指控的七起犯罪中有三起是没有合同的，现有的证据也不能证实严娟参与了其他四起的诈骗，建议对严娟诈骗的数额酌情认定；3、量刑情节，严娟在两个犯罪团伙中均系从犯、有坦白情节，请予从轻处罚。 被告人彭典对公诉机关指控的犯罪事实与定性没有异议，认为没有拿工资，不知道这是犯罪，系从犯，希望从轻处罚。 经审理查明：1、2018年3月，被告人昌中才、毛杏虎(在逃)、王伟商量策划实施电信网络诈骗，设计诈骗流程，准备“诈骗脚本”；印制虚假公司“抽奖卡”，由被告人郑艳霞找人在湖南省岳阳市经开区以及平江县城关镇、四川省成都市工业园区等地进行散布，每一份散布4张虚假公司“抽奖卡”，其中有一张刮开后显示中奖二等奖，奖金为30万元；租住武汉市青山区东兴天地A区3栋10楼1001房及武汉市青山区林秀家园3栋2单元1202房作为犯罪实施场所；准备作案工具手机、手机卡、银行卡、在114黄页上植入虚假的“公证处”电话等；纠集被告人昌红年、程真、康伟、许兰芬、彭典、严娟参与电信网络诈骗。被告人昌中才对参与人员进行分工，由被告人彭典冒充虚假公司的前台接听“兑奖热线”，对捡到虚假“抽奖卡”并来电咨询的人声称要其将姓名、身份证号码、中奖卡上的密码用手机发送短信至被告人昌中才等人为诈骗事先准备的手机卡上，被告人彭典将信息记录在本子上后交由被告人程真、王伟冒充“兑奖中心”工作人员主动打电话给以上人员，诱使其将姓名、手机号码、开户银行名称、银行卡账号发送短信至指定的手机卡上，被告人程真、王伟将以上信息记录好后，交由被告人毛杏虎、康伟进一步诱使以上人员，谎称公司已将“奖金”交由“邮政银行”办理手续，要其拨打虚假的“邮政银行”电话号码(实为诈骗犯罪事先设定)进行查询“奖金”是否到账，并由被告人许兰芬、严娟冒充银行工作人员对其谎称还需交6000元“公证费”到公司指定的银行账户(接收该赃款的银行账户实为诈骗犯罪事先设定，账户名为马洋和吴龙)，并告诉其可以拨打114查询当地“公证处”电话号码进行“求证”(实际上系被告人昌中才犯罪团伙植入的虚假“公证处”电话号码)，再由被告人王伟、康伟冒充“公证处”工作人员交叉接听电话进一步诱骗其交6000元公证费。被害人交完6000元公证费后有的已经意识到被骗，未意识到被骗的仍继续打电话至公司咨询，由被告人王伟、毛杏虎或者昌中才交叉接听电话，以需交3万元“个人所得税”、1万元或2万元的“保证金”(接收该赃款的银行卡账户名为郑娅菁)为由继续诱骗被害人钱款。待骗来的钱款到账后，被告人昌中才便安排被告人昌红年取现再汇给被告人昌中才建设银行账号为62×××72账户上，同时发短信到被告人昌中才团伙的手机上，由被告人郑艳霞负责查看，并告知被告人昌中才。 被告人昌中才一伙以上述该种方式于3月30日在湖南省岳阳市经开区骗得被害人丁某人民币6000元、在湖南省岳阳市平江县骗得被害人王某1人民币56000元、在四川省成都市工业园区骗得被害人庞某6000元。 2、被告人昌红年还与其他人于2018年1月3日共同诈骗被害人张某130000元，并于2018年1月3日、4日将其中的29900取现；于2018年1月14日诈骗被害人陆某的46000元，并于2018年1月14日、15日将其中的45000余元取现。 3、2017年11月至2018年1月，被告人康伟伙同代桂程、吴军华(另案处理)商量策划实施电信网络诈骗，被告人康伟一伙遂准备“诈骗脚本”、作案工具手机、“钓鱼网站”、笔记本电脑、打印机、合同等；收集山西、云南、陕西等多省份犯罪对象的相关资料；从刘艳艳(另案处理)处多次购买用于作案的山西、云南、陕西等多省份的手机卡；并纠集付万发、夏志华、杜东香、孙腊秀(均另案处理)、严娟参与。在实施诈骗中，先由付万发、夏志华冒充军队、消防队的军官，以部队到当地训练、演习为借口，需预定宾馆房间为由，引宾馆负责人上钩，接着由吴军华谎称部队拉练让宾馆负责人帮其到部队指定的“钓鱼网站”(该网站以及网站上提供的联系方式均系犯罪团伙为犯罪而购买的)订购“营养餐”等物资，并将钓鱼网站的名称告知宾馆负责人，要其到互联网上查询后联系“商家”，宾馆负责人联系该“钓鱼网站”上的“商家”被告人康伟，被告人康伟以其可以从中赚取差价为诱饵，诱骗其订购营养餐等物资，意欲让其支付订货款，随即宾馆负责人再与冒充部队军官的吴军华联系，吴军华以有发票才能报销以及到时与住宿款一起结算等借口，以“部队”的名义与被害人签订物资采购合同，合同由被告人严娟负责打印出来后用微信的方式交双方签字、盖章，进一步诱使被害人先行支付订货款给“商家”，被害人遂信以为真便支付款项给被告人康伟一伙，赃款到账后，由杜东香或孙腊秀负责取款，所得赃款由被告人康伟一伙瓜分后全部挥霍。 被告人康伟一伙采用上述诈骗方式分别于2017年12月19日骗取陕西省城固县奕丽宾馆被害人张某228800元、2017年12月27日骗取云南省昆明市宜良县匡远镇钰桥小区瑞江宾馆被害人郭某24200元、2017年12月28日骗取山西省太谷县伊盛园宾馆被害人肖某65280元、2018年1月8日骗取山西省曲沃县永康宾馆被害人王某249040元（其中李跃民29040元）、2018年1月18日骗取陕西省洛川县盛园宾馆被害人屈某11502元（该款被洛川县公安局冻结）、2018年1月23日骗取陕西省柳林县十八米街赛威快捷酒店被害人马某23040元，共计诈骗数额为人民币201862元。 另查明，昌中才到案后，其家属代表昌中才组织的诈骗团伙退赔了被害人丁某损失6000元，退赔了被害人王某1损失56000元，两名被害人都对昌中才诈骗团伙表示谅解，请求法院从宽处理。在山西太谷县审理案件过程中，代桂程、吴军华、刘艳艳、杜东香在其家属配合下分别退赔被害人肖某20000元、20000元、3000元、4500元，共计退赔肖某47500元，肖某对四人表示了谅解。 本案在审理过程中，被告人程真、彭典通过各自的家属自愿主动向法院交纳罚金各10000元。 上述事实，有如下证据证实，足以认定。 1、作案用手机、路由器、账本、银行卡十二张等物证，证明公安机关在昌中才诈骗团伙现场扣押的物品。 2、户籍资料，证明被告人昌红年、昌中才、王伟、康伟、程真、郑艳霞、严娟、许兰芬、彭典的自然人身份。 3、搜查证、搜查笔录、扣押物品、文件清单，证明津市市公安局对昌中才、昌红年的人身、住所、诈骗团伙的作案场所以及车辆依法进行搜查并扣押作案手机、路由器、账本、银行卡等物品。 4、记事本，证明本案被告人所记录的被害人的电话号码、银行卡账号。 5、邮政银行账户开户资料及交易流水，证明卡号为62×××35的开户名为叶秀成，王某1被骗取金额中的3万元汇入该账户；卡号为62×××55开户名均为马洋，王某1被骗金额中的6000元、丁某被骗的6000元该账户；卡号为62×××21开户名为郑娅菁，王某1被骗金额中的2万元汇入该账户。卡号为62×××31开户名为吴龙，庞某被骗取的6000元汇入该账户。 6、银行交易流水、开户信息、短信联系电话号码、取款视频资料，证明账号为62×××77的户名为吴龙，昌红年多次使用该卡取钱；程真于2018年1月19日15时许使用该卡取钱。 7、昌中才的卡号为62×××72的中国建设银行卡交易明细清单，证明2018年3月30日昌红年从东莞长安一家建设银行汇入5.5万元。 8、河南省三门峡市湖滨区人民法院刑事判决书，证明被告人昌红年因犯诈骗罪，于2012年12月31日被河南省三门峡市湖滨区人民法院判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金15000元。 9、王某1所用手机通话记录详情照片、王某1电话号码150××××6303的通话记录，证明2018年3月28日至2018年3月31日，王某1在被电信诈骗过程中，其与诈骗团伙的通讯情况。 10、案件线索来源、抓获经过，证明：2018年1月4日，张某1到津市市公安局金鱼岭派出所报案。于2018年1月5日决定立案侦查。2018年3月31日在武汉青山区开元公馆小区、林秀家园小区对昌中才及其团伙成员王伟、康伟、严娟、许兰芬、郑艳霞等人实施抓捕。2018年4月10日，湖北仙桃警方在仙桃市金碧园小区将昌红年、程真抓获，在武汉东西湖区枫林苑小区将彭典抓获。 11、移送案件通知书，证明津市市公安局于2018年5月9日将其所立案侦查的案件移送平江县公安局管辖。 12、领条、谅解书，证明被告人昌中才家属代表昌中才组织的诈骗团伙退赔了被害人丁某损失6000元、王某1损失56000元，两名被害人都对昌中才诈骗团伙表示谅解，请求法院从宽处理。 13、证人潘某的证言、辨认笔录、房屋租赁合同及租赁双方提供的身份证复印件，证明潘某辨认出租住其位于东兴天地A区3号楼1001房子的租赁人为毛杏虎，双方于2017年5月13日签订了租赁合同，并辨认出陪同毛杏虎来租房的年轻男子为被告人程真。 14、被害人王某1的陈述、证人吴某的证言、王某1邮政储蓄银行入账汇款业务凭单、吴某中国建设银行电子回单、平江县公安局城关派出所接报案登记表、立案决定书，证明：2018年3月30日，王某1捡到4张“刮刮卡”显示中奖，信以为真，遂与刮刮卡上电话联系，先后被对方以领取奖金需要交纳6000元“公证费”、3万元个人所得税、2万元保证金为由骗取56000元。王某1被诈骗的56000元钱是分三次转账给对方的，第一次是2018年3月30日10时许，王某1在平江县县政府对面的中国邮政银行在柜台上转账6000元给诈骗团伙提供的收款账户，对方账户名为马洋，账号是62×××55；第二次是2018年3月30日12时8分王某1找其工作单位的老板娘吴某借3万元钱，吴某通过自己的建设银行账上银行转账3万元给诈骗团伙提供的收款账户，对方账户名叶秀成，账号为62×××35；第三次是2018年3月30日王某1又找老板娘吴某借2万元钱，吴某通过自己的建设银行掌上银行转账2万元给诈骗团伙提供的收款账户，对方账户名为郑娅菁，账号为62×××21。王某1在转完账后意识到被骗，遂于当天下午16时许，王某1报警。 15、被害人丁某的陈述、丁某邮政储蓄银行入账汇款业务凭单、抽奖券、丁某137××××3316的通话详单，证明2018年3月28日8时30分许，丁某在岳阳市经开区白石岭北路康王工业区附近的一个早餐店门口捡到印有“热烈庆祝辽宁辉园科技有限公司成立十周年，为了回馈客户，回赠客户特此举办大型公益福利抽奖活动”的4张抽奖券，显示中奖，信以为真，遂按照“刮刮卡”上的联系方式进行咨询，后被对方以领取奖金需要交纳6000元“公证费”为由骗取了6000元钱，丁某于2018年3月30日汇款6000元至诈骗团伙提供的账号为62×××55的邮政储蓄银行账户上，户名为马洋。 16、被害人庞某的陈述、受案登记表、立案决定书，证明2018年3月28日下午16时许，庞某在四川省成都市工业园区捡到一张辽宁辉源科技有限公司汽车配件的出库单和4张辽宁辉源科技有限公司的兑奖券，庞某刮开四张奖券，显示中了二等奖30万元，于是拨打奖券背面的咨询电话，后被对方以兑奖需要交“公证费”为由骗了6000元，通过朋友金美玲的支付宝转了6000元至62×××31的邮政储蓄银行账号上，户名是吴龙，后他们还要求交个人所得税时才意识到被骗。 17、被害人陆某的陈述、证人吕某的证言、4张抽奖卡、入账汇款业务凭单、转账业务回执凭证照片、短信内容、陆某139××××0939的通话记录，证明陆某在2018年1月12日上午捡到4张卡片，上面写着“热烈庆祝辽宁辉宏科技有限公司成立十周年为了回馈客户，特此举办大型公益福利抽奖活动”，刮开显示中奖，与诈骗团伙多名人员比如兑奖热线04163582300验证平台1**××××8524、刘经理、周经理、北地邮政营业部041663577320、公证处04163572210等多个电话号码有多次联系。2018年1月14日下午1点多钟，陆某给吴龙的账户（账号62×××77）汇了6000元钱公证费。后又找前夫吕某借钱，要吕某往吴龙的账户汇入了3万元个人所得税。2018年1月15日上午，给郑娅菁的账户（账号62×××92）汇了1万元保证金。 18、被害人张某1的陈述、接报案登记表、立案决定书、张某1的邮政储蓄银行（6217995580014025029）入账汇款业务凭单，证明：2018年1月3日上午10点左右，在家接到136××××0424的电话，对方称是北京公安局的陈警官，还说了本人的姓名和身份证号码，说本人是嫌疑犯，要本人听他的安排洗脱嫌疑，配合工作。对方要本人将银行存款如实向他反映后。要本人带上邮政储蓄卡和身份证去邮政所，打电话给杨科长136××××0424。上午11点，本人到了津市窑坡邮政所后打电话给杨科长，将3万元转到了吴龙62×××77的账户。 19、被害人肖某的陈述、物资采购合同、微信聊天记录截图、报案材料、受案登记表、银行卡明细清单、银行转账通知短信，证明2017年12月24日，肖某接到155××××4930的电话，自称是中国人民解放军66016部队联勤处的张建国张处长，准备在太谷县野战训练，要在肖某经营的太谷县伊盛园宾馆餐饮住宿，让其准备20个房间，准备40个人的早、晚饭。12月28日9时左右，张处长又打电话，说30号下午部队到达，说中午的营养米饭不够，让其给他买上，货款和预付款一并支付。随后张处长就给了肖某一个网址（www.hbhrc.cc），让其在网上订购军工米饭，肖某拨打网上留的电话（0278-45××××0），结果没打通。一会手机号为155××××3803打来电话，自称是湖北鸿瑞昌食品有限公司销售部的张志红，问是否要营养米饭，肖某说要70件，30号下午必须到太谷。对方说48小时肯定送到，对方加上肖某的微信，并发来订购米饭的承诺书，金额是26880元，款到发货。肖某根据对方提供的账号邮政账号62×××97，户名为刘永生，于2017年12月28日15:33分汇入26880元。订购成功后，肖某联系张处长，张处长说兄弟部队也要来，让帮忙再订购100箱，肖某又于16:28分转账38400元订了100箱。12月28日下午，张处长又打电话说29号上午会把钱打过来，但肖某一直没有收到钱，才发现被骗。 20、取钱业务相关监控视频、证人张某3的证言、辨认笔录，证明被害人肖某将65280元汇入卡号为62×××97户名为刘永生的邮政储蓄银行账号上，经仙桃市邮政储蓄解放街支行柜台人员张某3证实并辨认：2017年12月28日，一名中年女子使用账号为62×××97的银行卡柜台处办理取款业务，直接输入密码并签了刘永生的名字，取款26896元。经辨认，该女子为杜东香。 21、太谷县公安局刑侦大队出具的关于被告人代桂程、吴军华、付万发等人诈骗一案的调查报告，证明：2017年12月初，代桂程纠集吴军华、被告人康伟组成利用军人订房购买军用物资进行电信诈骗的犯罪团伙，团伙涉案价值共计233362元，所得赃款被分配后全部挥霍。 22、被害人王某2的陈述、物资采购合同、微信聊天记录、银行卡明细清单、微信支付记录、支付宝支付记录、通话记录、报案材料、受案登记表，证明2018年1月6日下午14时许，有个男子自称是部队的张经理，用手机号155××××4913给王某2打电话，说要在王某2经营的宾馆订13间房、25个人吃饭，对方微信发送一份“中国人民解放军66016部队联勤处物资采购合同”，以订“湘佳味自然快餐”为由，王某2被骗49000元。 23、被害人郭某的陈述、受案登记表、立案告知书、物资采购合同、银行入账汇款业务凭单，证明2017年12月24日14时许，有一个陌生人在“美团”上联系郭某，自称是部队的工作人员，要在郭某的宾馆入住。郭某予以答应，对方提出需要购买指定的品牌大米，并通过微信发了一份采购合同，对方让其采购“瑞昌营养米饭”垫付货款为由，郭某被骗24200元。 24、被害人张某2的陈述、转账凭单、物资采购合同、立案决定书，证明2017年12月19日早上9时许，一个陌生号码187××××2057给张某2打电话，自称是中国人民解放军63672部队联勤处的张建国，说部队要在城固县野外集训，总共40人，需要20间房，张某2予以答应，后张建国让其帮忙订购“创意客营养米饭（红烧牛肉）”并说只有湖北才买得到，让其在百度上搜索一下，张某2通过手机百度搜索找到一个订餐电话（159××××6345），对方自称是湖北创意客有限公司，让其先打钱才能发货。部队的人后在微信上发了份拟定的合同，让其打印出来填写身份信息后拍照发给了他，后张某2给“创意客营养米饭”转账28800元，联系不上后才发现被骗。 25、被害人屈某的陈述，证明：2018年1月16日中午，自称部队的陈处长给屈某经营的宾馆座机打电话，说部队要来洛川县拉练，要订30人的房间房间和早、晚餐。2018年1月18日1时许，另外一位张处长通过微信给其发了一张物资采购合同，当时张处长已经在合同上签名了并盖有部队上的专用章子，屈某就在合同上签名并盖章用微信发给了张处长。后张处长让其订购60箱“贝利得营养米饭”，并让其从百度上搜一下。屈某就从百度上搜到武汉贝利得绿色食品有限公司，订购了60箱米饭垫付了货款11502元。后就联系不上对方了。 26、被害人马某的陈述、报案材料、受案登记表、微信聊天记录截图、与佰城张志红（康伟）微信转账记录截图、微信聊天记录截图，证明：2018年1月23日中午的时候，186××××4351给马某打电话，自称是中国人民解放军66016部队后勤处的工作人员，所在部队要到柳林县演习了，准备在马某的酒店入住，问能否安排。马某说没有问题。1月24日九点多，对方又打电话说26日下午就到柳林入住酒店，需要订购一批营养早餐（佰城营养米饭），让其去百度搜索订购。之后马某在百度搜索到只有一家，就点开网页根据网页上的联系方式跟对方取得联系，对方说可以订购。随后马某就跟解放军后勤处的工作人员联系，问他订购多少，如何付款，对方让其订购60箱，让其先付款，他们随后批了资金连同房费一同结算。于是马某就联系了营养早餐厂家，加了微信（微信号：×××，昵称：佰城张志红），通过微信转账的方式先后分五次给对方转账共计23040元，转账之后对方说随后就安排发货。之后马某联系了解放军后勤处工作人员，对方又让其再订100箱，才意识到被骗。 27、被告人康伟的供述与辩解，供述：2017年11月份开始，本人和代桂程、吴军华三人组成一个诈骗团伙，主要是以冒充部队给全国各地以订宾馆房间的名义打诈骗电话，得到宾馆信任后，再以部队订购营养米饭交预付款为由，实施诈骗。团伙有八个人，分别是本人、代桂程、吴军华、付万发、夏志华、严娟、孙腊秀、杜东香。本人、代桂程、吴军华每人出2000元钱交给代桂程，由代桂程购买诈骗用的4至6部智能手机（每部手机400多元钱）、诈骗用的手机卡（山西、湖北武汉等地的）、用于诈骗的手提电脑、打印机（诈骗用的银行卡和账号也是代桂程提供的），代桂程还请了付万发、孙腊秀、杜东香等人帮助我们这个团伙做事，代桂程负责整个诈骗的流程的完成；本人负责诈骗用的网上做网址、冒充食品公司销售的经理，并请了夏志华、严娟做事；吴军华挑选各地的受害人的详细信息并冒充现役部队的军官进行诈骗。进行电信诈骗的第一步是代桂程购买各种作案的工具发给各人；第二步是吴军华将收集要实施诈骗对象相关资料的信息给夏志华和付万发；第三步是由夏志华和付万发冒充现役部队联勤部的处长给受害人的宾馆打电话，称部队要在其宾馆订几十间房并住上很长一段时间；第四步是在夏志华、付万发打完电话的第二天，代桂程将同意订房的宾馆资料发给吴军华，吴军华冒充现役部队联勤处的另外一处长，说部队入住时间长、人多，在宾馆要吃指定的营养餐（只提供营养餐的名字，让对方从网上查，网上是康伟做的假的营养餐），每箱营养餐部队购买要500多元，本人在假网上做的营养餐只要384元，受害宾馆每箱可获利100多元，于是受害人同意代部队定营养餐；第五步是由严娟在网上做的合同（合同模式是代桂程弄好U盘中的），合同做好后，由吴军华冒充部队“张建华”处长与受害人签订；第六步是当受害宾馆按网上的提示给生产厂家打电话，本人冒充厂家的销售经理接到受害人的电话，在电话中称，因是餐饮，必须先付50%的定金才给发货，于是受害人按照“部队”的要求从我这订了几十或是几百箱营养餐，从而给本人提供的账号（账号是代桂程提供给我的）汇款；第七步是如果受害人汇款后会打电话，要本人发货，本人接到电话后，就告诉代桂程，代桂程就安排人取款。本人冒充营养米饭厂家销售经理接到受骗顾客二十多个电话，叫严娟过来与受害人签订合约有三至五次。老付的钱由老代负责给，具体金额不定，每次都是诈骗金额的10%左右，夏志华的钱由本人负责给诈骗金额的10%，严娟每次由老代给300元左右，取款的由老代负责，每次是诈骗金额的10%或12%左右，钱除了开支后，剩下的由我们三人平分。给山西、河北、云南打过电话，本人接过的电话有20来个，骗成功的是一个山西的，骗了5万元左右，本人最后分了有8000元左右。夏志华分了1000元左右，这是应该分给他的，后因夏志华和本人是亲戚关系，又给了他1000元左右。严娟分了1200元左右。 2018年3月中旬，因没有工作，想找点事做，就多次打电话问昌中才有没有事安排做。昌中才要本人3月29日去武汉青山去奥山世纪城找他。2018年3月29日13时左右，本人和严娟到了武汉东兴天地小区A栋三栋10楼1001室。昌中才让本人充当兑奖中心主任的角色，“小毛”告诉本人用手机挨个给别人打电话，具体说：我是辽宁锦州辉源科技有限公司兑奖中心的主任，您的奖金会计已经到银行办理好了，您赶紧去银行落实一下，看到帐没有，如果没有到账，我提供一个锦州市水泉邮政营业部的客服电话，您自己去核实一下。严娟负责充当银行客服的角色，3月30日，成功诈骗庞某6000元。 28、被告人严娟的供述与辩解，供述：本人与康伟是男女朋友关系，给康伟他们打印过用于诈骗用的合同。除了康伟，这个诈骗团伙还有代桂程、吴军华，他们是主要的。他们冒充部队给全国各地宾馆打电话订房间，然后，再以订购营养米饭交预付款的名义诈骗钱财。代桂程负责购买手机、手机卡、银行卡之类的东西，不参与打电话；吴军华负责从老代手中拿回的纸条打电话，确认订宾馆房间；康伟负责冒充做营养米饭的厂家接电话，本人负责从电脑里面打印采购米饭的合同，老代的一个女朋友负责取款。本人从2017年11月底开始参与，到2017年12月中旬结束，打印过百十来份合同，有山西、陕西、云南三个省等地的。我参与的成功诈骗的有5至6次，共获利3000至4000元左右。2018年3月，和男友康伟在湖北省武汉市青山区的高层小区的1001室内，冒充“兑奖中心主任”和“银行工作人员”骗取到受害人庞某6000元公证费。 29、被告人昌红年的供述，供认：堂哥昌中才的团伙通过散放“刮刮乐”中奖彩票搞电信诈骗，昌红年帮昌中才取钱，于2018年1月份在湖北省仙桃市给昌中才取款五次，另外昌红年叫程真取款两次，七次共取了95000元；2018年3月30日，在广东东莞市给昌中才取了55000元。当庭供述帮昌中才取款的银行卡是昌红年自己从网上购买后，将银行卡账号等信息通过短信发送给昌中才。 30、被告人昌中才的供述与辩解，供认：2018年3月中旬，本人、毛杏虎在聊天过程中提出搞电信诈骗，3月17、18日左右，找到王伟，王伟也同意搞。毛杏虎给公司起了名字，叫“辽宁辉源科技有限公司”、“辽宁辉园科技有限公司”，3月19号本人打电话给程真，要他找一个前台热线，程真找了彭典，本人又打电话给康伟，康伟也同意了。3月25、26号我打电话给郑艳霞，她当时也同意，并让其带来了许兰芬，康伟带来了严娟。2018年3月23号左右，本人和王伟在武汉广埠屯电脑城附近买了7张不需要登记实名信息的辽宁沈阳的电话卡和9部诺基亚手机，用来实施诈骗的邮政储蓄银行账户是在3月27日本人给昌红年打电话要的，卡在昌红年手里，卡号本人登记了。首先成立一个虚假公司，以公司的名义印制一批假奖券，上面印着虚假公司搞10周年庆典活动，有奖销售，奖券上背面印着一等奖宝马车一台、二等奖奖金30万，三等奖笔记本一台，一般都是二等奖，奖券上面留着事先准备好的联系号码，然后再找人把这些奖券丢在马路上，捡到的人就会打电话过来咨询中奖信息。奖券上面号码就是“前台热线”，“前台热线”接到电话后会告诉对方刮开假奖券上面的验证码，报给前台热线备案，并且说会在三个工作日内验证中奖信息，给予答复。然后再安排其他人说通过验证，中奖了，并要求对方提供真实姓名和银行卡号信息，然后说三天内会把中奖的钱打到所报的账户上，但是必须缴纳中奖金额2％的公证费，也就是6000元，并要求对方把这个公证费打到指定账户上，如果对方打过来的话，我们就把这个钱取了。对方肯定收不到所谓的奖金，我们也不会和对方再联系。但有些人交了公证费，没有得到奖金，会打电话询问，这时就会安排第三人接这种电话，告诉对方想得到奖金，必须缴纳个人所得税，比例是奖金的10％，也就是3万元。本人的工作就是牵头组织，毛杏虎、王伟是从事语音组打电话的工作，王伟主动打给被骗人，说确认中奖的事情，只问受骗人的姓名和账户信息；程真从事的事情和王伟相同；康伟从事的工作和毛杏虎部分相同，但他只谈论6000元的事情，不管3万元的事情；严娟和许兰芬冒充银行的工作人员接电话，代收公证费6000元，她们不涉及3万元的事情。彭典从事“前台热线”的工作，把对方的电话交给程真、王伟；程真和王伟把对方的姓名和账户信息要过来，然后交给毛杏虎和康伟，毛杏虎和康伟就找对方要公证费，严娟和许兰芬冒充银行工作人员，等着对方交公证费。昌红年在仙桃，专门从事取款的工作。通过语音由严娟、许兰芬或者毛杏虎查询邮政储蓄银行的余额，确认到账后，本人就让毛杏虎联系昌红年，昌红年取款后通过建设银行打给本人。郑艳霞主要是在东兴天地A区3栋10楼1001房实施诈骗的地方做饭，另外她还通过快递负责把卡片发到外地，一共向成都市和岳阳市两个地方丢了卡片。昌红年取款后会抽取总金额的3％作为报酬，剩下的部分打到本人账户。程真、彭典、郑艳霞的工资是每月2000元，许兰芬、严娟每月2500元，康伟每月3000元，再除掉生活、房租、水电等日常开支，剩下的钱由本人、毛杏虎、王伟以2:1:1的比例分配。“A”和“B”两个数字在假奖票的验证码的第一位，用来区分哪些人在外面丢的，如果丢的假奖票成功骗到钱后，就用来给丢货的人提成，具体谁丢的是郑艳霞找的。2018年3月30日，成功诈骗三起，岳阳丁某被诈骗6000元，平江王某1被诈骗56000元，四川成都庞某被诈骗6000元，一共68000元。当天昌红年给本人转了55000元。 31、被告人程真的供述与辩解，供述：参与了舅舅昌中才的一个以刮刮卡兑奖的方式进行诈骗的电信诈骗团伙，本人在其中主要负责电话联系已经登记的兑奖人，将事先设计好的兑奖信息和方式告知兑奖人。2018年3月26日晚上，昌中才打电话要本人去武汉帮他做事，还要找一个女的前台接听电话，工资是200元一天的标准，包吃住。在2016年，本人就知道昌中才在武汉并没有正当职业，就是搞电信诈骗，所以他打电话给我，就知道他实际上是要本人去武汉帮他搞电信诈骗。于是本人联系了女同学彭典去做前台。2018年3月27日8点多，我接了彭典到了武汉青山区东兴天地小区某一栋的1001号房。昌中才给了一台手机给彭典，并要王伟写好台词给彭典，台词的意思就是要告诉别人，确实中奖了，需要对方把姓名、身份证号码、中奖卡片上面的验证信息等通过短信发过来，昌中才安排本人将兑奖人发来的身份信息、银行卡信息送到东兴天地租房，由那边继续下步处理。 2018年1月19日下午3点多，帮舅舅昌红年取了2万元，1月21日下午3点多，取了5900元。两天后，将25900元和7张银行卡送给了昌红年，昌红年当时给了本人900元钱作为报酬。 32、被告人王伟的供述与辩解，供述：2018年3月27日前几天，昌中才邀本人跟他一起搞“丢刮刮卡的生意”，本人答应了，选择了成都那条线。“丢刮刮卡的生意”流程就是昌中才先找外面的人把准备好的“刮刮卡”丢在路上，被人捡到之后就会刮奖，“刮刮卡”一份是四张，三张没有中奖，一张中奖，奖金额度是人民币30万元。他人发现中奖之后拨打“刮刮卡”上面的电话要求兑奖，这边就会告诉他们中奖了，并要求“中奖人”把他们的银行卡号、姓名、手机号码编辑短信发过来，奖金会打在他们卡上，要他们自己去银行查询，其实并没有给“中奖人”提供的账户上打款，这样“中奖人”会再次与这边联系，就会给他一个冒充银行的号码，要“中奖人”自己联系，这边冒充银行工作人员，先要“中奖人”交手续费和税费，手续费是6000元，税费是30000元。实施诈骗用的工具有刮刮卡、红色的诺基亚直板手机、银行卡、电话卡、扩音器、记事本、电话充值卡。本子、充值卡是本人买的，其他是昌中才准备的，武汉市青山区东兴天地的房子是毛杏虎租的，林秀家园的房子是昌中才租的。2018年3月30日上午11时至下午15时期间，成都线成功诈骗到了庞某6000元钱。 33、被告人许兰芬的供述与辩解，供述：2018年3月29日，和认识的朋友郑艳霞同到武汉见到昌中才，郑艳霞可能跟他说过本人以前搞过电信诈骗，昌中才给了本人一个本子和一台红色老式诺基亚手机，本子上面写了一些姓名、相应的账号和电话号码，昌中才教本人冒充邮政银行工作人员，说中奖是真的，奖金有30万，对被骗的人说要6000元公证费，被骗的人把钱打到我们所说的账户上后，是得不到30万的，一般来讲受害人又会打电话咨询，咨询的时候就会对要求受害人再缴纳3万元的税钱，得到钱后就不会再理了。3月30日那天，诈骗了王某15.6万元、丁某6000元。 34、被告人彭典的供述与辩解，供述：本人参与了以电话的方式进行的诈骗活动。2018年3月27日，程真带着本人从仙桃前往武汉去昌中才的公司做前台接电话工作。当天到了武汉市青山区林秀家园3栋2单元1202房，昌中才给了本人两部手机，负责接听前台电话，如果有人打电话过来问是不是中奖了，就要对方将他的名字、中奖密码、身份证号码发到验证平台那个号码，这边进行核实，确认中奖后公司会有人跟他联系。一般通话完毕后，就会有短信息发来，然后本人将名字、中奖密码、身份证号码和电话号码记到本子上，程真负责将信息拿走，2018年3月28日登记了一个名叫“庞某”人的信息。 35、被告人郑艳霞的供述与辩解，供述：2018年3月10日左右，本人在仙桃市区河里路附近的一家麻将馆打麻将，经人介绍给昌中才去做饭。3月20号左右，本人打电话给昌总，昌总同意本人过去做饭，但只有2000元每月。昌总问本人能不能帮他找一些人发广告宣传卡片散到四川成都一带，这些卡片是一些假的中奖卡片，说这些卡片散出去后，捡到中奖卡片的人可能会受骗上当，接着被昌总安排的人以各种理由骗取钱财。昌总说如果本人找的那些人发的卡片赚到钱了，就跟他们六四分钱。后来本人通过麻将馆一个姓王的人联系到了三个人，这三个人的电话号码分别是17162392980、155××××1301、159××××3085，其中17162392980是负责去成都的发卡人，155××××1301是负责是江西的发卡人，159××××3085是负责去云南的发卡人，准备去成都、江西发卡的人向本人提供了地址，昌总根据地址发货给他们。成都和江西发卡的人回复了收到货的信息，负责去云南发卡的人没有提供地址，所以昌总没有给他发货。2018年3月29日下午，本人和许兰芬到了武汉，昌总交代了我们一些事情，说第二天开始上班，本人负责做饭，其他人在各自的房间做事的，把房门关起来的，不过本人在外面听到他们一直在房间打电话，并且还听到“6000元钱”的一些话。昌总还给了本人一个红色的老式手机，只能发短信、接听电话的那种。昌总交代本人在晚上12点，注意看这个手机，如果短信来了，有钱到账，就要本人告诉他。 36、同案犯代桂程、吴军华、夏志华、付万发、杜东香、孙腊秀、刘艳艳的供述，证明：2017年12月20日左右，在湖北省仙桃市银星小区3单元5楼房间内，代桂程、康伟、夏志华、付万发、吴军华、杜东香、孙腊秀、刘艳艳、严娟一伙实施了诈骗。由吴军华负责收集要实施诈骗对象的相关资料和冒充部队高官给被害者打电话订购部队营养餐；康伟提供虚假的购物网站让被害者在上面挑选物资并且冒充网站老板提供银行卡号让被害者打钱，网站所留的固定电话、诈骗使用的银行卡是康伟购买的；吴军华整理出诈骗对象后，代桂程将资料交给夏志华或付万发通过打电话筛选出比较容易诈骗成功的对象后将这些对象信息交给代桂程，杜东香和孙腊秀是取款人。代桂程主要负责手机和电话卡的购置和单线联系取款人。取款人得到诈骗金额的10％，筛选资料的人得到诈骗金额的20％，剩下的70％除去前期买手机、订网站、买手机卡等费用后，由代桂程、吴军华、康伟三人平分。严娟是康伟的女朋友，2017年12月份参与的，负责从电脑里打印合同。于2017年12月19日骗取陕西省城固县奕丽宾馆被害人张某228800元、2017年12月27日骗取云南省昆明市宜良县匡远镇钰桥小区瑞江宾馆被害人郭某24200元、2017年12月28日骗取山西省太谷县伊盛园宾馆被害人肖某65280元、2018年1月8日骗取山西省曲沃县永康宾馆被害人王某249040元、2018年1月18日骗取陕西省洛川县盛园宾馆被害人屈某11502元、2018年1月23日骗取陕西省柳林县十八米街赛威快捷酒店被害人马某23040元。 37、电子数据，证明津市市公安局公共信息网络安全监察大队对所有涉案人员自用的手机以及电信诈骗案中的作案工具共16台手机进行检查，并提取16台手机中的电子数据，将电子数据解析结果刻录至16张光盘。 本院认为，被告人昌中才、昌红年、王伟、康伟、程真、郑艳霞、许兰芬、严娟、彭典等人为实施电信网络诈骗组成较固定的犯罪团伙，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式、骗取他人财物68000元，属数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案属共同犯罪，在共同诈骗犯罪中，被告人昌中才、昌红年、王伟均起主要作用，系主犯，其中昌中才的作用更大；被告人康伟、程真、郑艳霞、许兰芬、严娟、彭典起次要作用，系从犯，其中彭典的作用更小。被告人昌红年还与其他人组成电信网络诈骗团伙，为诈骗团伙提供银行账号，并从这些银行账户中取现，诈骗他人财物76000元，对此诈骗金额亦应计入被告人昌红年的犯罪金额。被告人康伟、严娟与代桂程等人为实施电信网络诈骗组成较固定的犯罪团伙，冒充军人以订购物资的手段实施诈骗犯罪，骗取他人钱款201862元，属数额巨大；在此犯罪中被告人康伟起主要作用，系主犯；被告人严娟起次要作用，系从犯。对于从犯可依法减轻处罚。被告人昌红年有犯罪前科，应酌情从重处罚。被告人昌中才、昌红年、王伟、程真、郑艳霞、许兰芬、严娟、彭典对本院确认的犯罪事实供认不讳，属坦白，依法可以从轻处罚；被告人昌中才代表其组织的诈骗团伙主动退赔了被害人丁某、王某1的损失，取得了被害人丁某、王某1对全部被告人的谅解，依法可酌情对全部被告人从轻处罚。被告人程真、彭典通过各自的家属自愿主动交纳了罚金，亦可酌情对两被告人从轻处罚。公诉机关指控被告人昌中才、昌红年、王伟、康伟、程真、郑艳霞、许兰芬、严娟、彭典犯诈骗罪的罪名成立，本院予以确认；对于公诉机关指控的被告人昌中才参与诈骗被害人陆某46000元、被害人张某130000元的事实和被告人康伟、严娟与代桂程等人共同诈骗被害人李某31500元的事实，因公诉机关提供的现有证据不足以证明该起诈骗案系由公诉机关指控的被告人所为，故对指控的上述犯罪事实不予认定。被告人昌中才、昌红年、王伟的辩护人及被告人康伟关于被告人昌中才、昌红年、王伟、康伟主动交待公安机关尚未掌握的犯罪事实应属自首的辩护意见，因与相关司法解释的规定不符，本院不予采纳。被告人昌中才及其辩护人关于其没有参与诈骗被害人张某1、陆某的钱财，被告人昌中才有坦白、退赔、取得被害人谅解等辩护意见，与本案查明的事实相符，本院予以采纳。被告人昌红年的辩护人关于昌红年的行为不属于诈骗共犯而是掩饰、隐瞒犯罪所得的辩护意见，因昌红年是在明知昌中才团伙进行电信诈骗的情况下，仍专门购买利用他人身份信息开设的银行账户，供被告人昌中才的诈骗团伙取现，根据《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四（三）8条的规定，应认定为诈骗共犯，故对该辩护意见，本院不予采纳；其关于昌红年不应对诈骗张某130000元及陆某46000元承担责任的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳；其关于被告人昌红年有坦白情节、积极退赃并取得被害人谅解等从轻处罚的情节的辩护意见，与本院查明的事实相符，本院予以采纳。被告人王伟及其辩护人、被告人康伟、被告人严娟及其辩护人关于被告人王伟、康伟、严娟只应对诈骗庞某的6000元负责，不应对其余62000元负责的辩护意见，因三被告人均是昌中才诈骗团伙的成员，应对参与期间昌中才诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，故对该辩护意见，本院不予采纳。被告人王伟的辩护人关于被告人王伟有坦白、认罪悔罪、初犯的量刑情节，与本院查明的事实相符，本院予以采纳。被告人康伟关于其不是主犯，仅参与部分诈骗行为的辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。被告人程真的辩护人关于被告人程真有从犯、坦白、案发后赔偿了被害人的经济损失并取得被害人谅解、愿意认罪认罚等量刑情节，与本院查明的事实相符，本院予以采纳。被告人严娟的辩护人关于被告人严娟在伙同代桂程诈骗中，数额认定为20余万元过高，严娟只负责打印合同，指控的七起犯罪中有三起是没有合同的，现有的证据也不能证实严娟参与了其他四起的诈骗，建议对严娟诈骗的数额酌情认定的辩护意见，因被告人严娟负责打印了多份合同，且是按诈骗所得3%获取报酬，故对其辩护意见，本院不予采纳；其关于被告人严娟在两个犯罪团伙中均系从犯、有坦白情节的辩护意见与本院查明的事实相符，本院予以采纳。被告人用于诈骗犯罪活动的手机、银行卡、路由器、记录本等应依法予以没收；未退赔被害人的财物，应责令退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人康伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人康伟的刑期自2018年3月30日起至2024年9月29日止）； 二、被告人昌红年犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人昌红年的刑期自2018年4月10日起至2022年6月9日止）； 三、被告人昌中才犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人昌中才的刑期自2018年3月30日起至2021年9月29日止）； 四、被告人王伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人王伟的刑期自2018年3月30日起至2021年3月29日止）； 五、被告人严娟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人严娟的刑期自2018年3月30日起至2021年3月29日止）； 六、被告人许兰芬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人许兰芬的刑期自2018年3月30日起至2019年9月29日止）； 七、被告人程真犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（已交纳），（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人程真的刑期自2018年4月10日起至2019年7月9日止）； 八、被告人郑艳霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人郑艳霞的刑期自2018年3月30日起至2019年6月29日止）； 九、被告人彭典犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（已交纳），（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人彭典的刑期自2018年4月10日起至2019年4月9日止）； 十、责令被告人康伟、严娟共同退赔被害人肖某一万七千七百八十元、王某2二万元、李跃民二万九千零四十元、张某2二万八千八百元、马某二万三千零四十元、郭某二万四千二百元； 十一、责令被告人昌中才、昌红年、王伟、康伟、程真、郑艳霞、许兰芬、严娟、彭典共同退赔被害人庞某六千元； 十二、责令被告人昌红年退赔被害人张某1三万元、陆某四万六千元； 十三、扣押的作案工具手机、银行卡、路由器、记录本等物品予以没收。 罚金限判决生效后十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王晚东 审 判 员  张占南 人民陪审员  胡平和 二〇一九年一月二十五日 法官助理艾方方 代理书记员  李文超 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。