河南省三门峡市陕州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1203刑初2号公诉机关三门峡市陕州区人民检察院。被告人闫蜜，女，1996年1月15日出生，汉族，中专文化程度，住河南省新密市。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年8月13日被三门峡市陕州区公安局刑事拘留，同年9月19日被三门峡市陕州区公安局执行逮捕。被告人于海乐，男，1986年9月18日出生，汉族，高中文化程度，农民，住河南省中牟县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年10月18日被三门峡市陕州区公安局取保候审，同年11月20日被三门峡市陕州区人民检察院决定取保候审，2019年1月21日经本院决定逮捕。被告人宗家甜，女，1998年8月24日出生，汉族，初中文化程度，农民，住河南省兰考县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年9月20日被三门峡市陕州区公安局取保候审，同年11月20日被三门峡市陕州区人民检察院决定取保候审。被告人门罗超（常用名门超），男，1996年5月30日出生，汉族，初中文化程度，农民，住河南省南阳市宛城区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年7月26日被三门峡市陕州区公安局刑事拘留，同年8月25日被三门峡市陕州区公安局取保候审，同年11月20日被三门峡市陕州区人民检察院决定取保候审，2019年1月21日经本院决定逮捕。被告人康光辉，男，1994年8月15日出生，汉族，高中文化程度，户籍所在地：河南省卫辉市北马市，现住河南省卫辉市。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年7月28日主动投案后，同日被羁押于卫辉市看守所；同年7月31日被三门峡市陕州区公安局刑事拘留，同年8月27日被三门峡市陕州区公安局取保候审，同年11月20日被三门峡市陕州区人民检察院决定取保候审，2019年1月21日经本院决定逮捕。被告人景昱钧（曾用名景昊迪），男，1996年4月3日出生，汉族，大专文化程度，户籍所在地：河南省郑州市经济技术开发区，现住郑州市。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年7月29日被公安机关抓获，同日被羁押于郑州市第三看守所，同年7月31日被三门峡市陕州区公安局刑事拘留，同年8月27日被三门峡市陕州区公安局取保候审，同年11月20日被三门峡市陕州区人民检察院决定取保候审，2019年1月21日经本院决定逮捕。被告人蒋晨，女，1996年9月12日出生，汉族，大专文化程度，户籍所在地：河南省卢氏县，现住河南省卢氏县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年8月7日被三门峡市陕州区公安局刑事拘留，同年8月27日被三门峡市陕州区公安局取保候审，同年11月20日被三门峡市陕州区人民检察院决定取保候审，2019年1月21日经本院决定逮捕。三门峡市陕州区人民检察院以三陕检公诉刑诉[2018]308号起诉书指控被告人闫蜜、于海乐、宗家甜、门罗超、康光辉、景昱钧、蒋晨犯诈骗罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭进行了审理。陕州区人民检察院指派检察员袁亦方出庭支持公诉，七被告人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2017年3月份，为长期从事诈骗活动，以任某（已判决）为首要分子，刘某1（已判决）、王某1（已判决）为主要成员，组建成立河南金之仕商贸有限公司（以下简称金之仕公司），由任某任法人，刘某1、王某1任经理，制定公司绩效工资制度，组织招聘、培训被告人闫蜜、被告人于海乐、被告人宗家甜、被告人门罗超、被告人康光辉、被告人景昱钧、被告人蒋晨等业务员长期从事电信诈骗活动。任某等人在教授聊天话术等技能后，指使业务员虚构女性网友身份使用QQ添加单身男性QQ，以暧昧聊天并虚构经营淘宝网店赚钱的方式激起被害人购买欲，并以虚假的名称推荐被害人高价购买店宝宝软件，同时由刘某1、王某1使用虚构客服号和售后号联合骗取被害人信任，诈骗钱财。诈骗得手后，任某犯罪集团又虚构可以用店铺联盟的方式增加客流量，并虚构经营优质网店“欧蔓时尚依人”来二次诈骗被害人钱财，诈骗所得按提成予以分配。经计算核实，被告人闫蜜的诈骗数额为9840元，被告人于海乐的诈骗数额为19840元，被告人宗家甜的诈骗数额为19040元，被告人门罗超的诈骗数额为7340元，被告人康光辉的诈骗数额为8640元，被告人景昱钧的诈骗数额为10320元，被告人蒋晨的诈骗数额为8720元。本院另查明，案发后，被告人于海乐、宗家甜、门罗超、康光辉、蒋晨分别主动到公安机关投案，并如实供述了各自的犯罪事实。侦查阶段，被告人闫蜜、康光辉、景昱钧、蒋晨退缴各自全部违法所得，被告人于海乐退缴违法所得15000元。上述事实，七被告人在开庭审理过程中均无异议，并有下列经庭审质证、认证的证据证实：书证：被告人户籍证明及无前科证明、情况说明、到案经过、刑事判决书、刑事裁定书、聊天记录截图、退赃情况说明等；证人证言：证人任某、刘某1、王某1、宋某、韩某、高某、周某、谢某等的证言；被害人供述：被害人刘某2、胡某1、刘某3、胡某2、王某2的陈述；勘验、检查笔录：辨认笔录等。足以认定。本院认为，被告人闫蜜、于海乐、宗家甜、门罗超、康光辉、景昱钧、蒋晨加入诈骗集团，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。七被告人在共同犯罪中均起次要和辅助作用，是从犯，依法应从轻处罚。被告人闫蜜、景昱钧到案后如实供述犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。被告人于海乐、宗家甜、门罗超、康光辉、蒋晨案发后能主动投案，并如实供述犯罪事实，是自首，依法可从轻处罚。被告人闫蜜、于海乐、康光辉、景昱钧、蒋晨积极退缴违法所得，均酌情予以从轻处罚。根据各被告人的犯罪事实、情节、性质及认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判处如下：一、被告人闫蜜犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月13日起，至2019年2月12日止。罚金限判决生效后七日内缴纳）。二、被告人于海乐犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金8000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月21日起，至2019年11月20日止。罚金限判决生效后七日内缴纳）。三、被告人门罗超犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月21日起，扣除先行羁押的31日，至2019年5月20日止。罚金限判决生效后七日内缴纳）。四、被告人康光辉犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金4000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月21日起，扣除先行羁押的31日，至2019年4月19日止。罚金限判决生效后七日内缴纳）。五、被告人景昱钧犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月21日起，扣除先行羁押的30日，至2019年6月20日止。罚金限判决生效后七日内缴纳）。六、被告人蒋晨犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金4000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月21日起，扣除先行羁押的21日，至2019年4月29日止。罚金限判决生效后七日内缴纳）。七、被告人宗家甜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，宣告缓刑二年，并处罚金8000元。（已缴纳）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）八、被告人闫蜜、于海乐、康光辉、景昱钧、蒋晨退缴在案的涉案赃款，依法由扣押机关发还各被害人。继续追缴被告人于海乐剩余违法所得以及被告人门罗超、宗家甜违法所得，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张丽丽人民陪审员  阴建国人民陪审员  韩凤仙二〇一九年一月二十四日书 记 员  焦芋辉附:涉及本案法律条文1、《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2、《刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。3、《刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。4、《刑法》第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。5、《刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。6、《刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。7、《刑法》第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。8、《刑法》第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。9、《刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。