黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院刑 事 判 决 书（2018）黑0205刑初73号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院。被告人黄某某（绰号九弟），男，1987年11月26日出生于广东省电白县，汉族，小学文化，无职业，住广西省南宁市青秀区，户籍所在地广东省电白县。2013年10月22日，因吸食毒品被行政拘留十五日。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月11日被刑事拘留，2018年2月8日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人张健、常海洋，黑龙江铭昊律师事务所律师。被告人黄松明，男，1980年9月21日出生于广东省电白县，汉族，高中文化，无职业，住广东省电白县，户籍所在地广西省南宁市青秀区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月11日被刑事拘留，2018年2月8日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人孙欢欢，黑龙江铭昊律师事务所律师。辩护人陈杨，黑龙江四方律师事务所律师。被告人胡刚，男，1979年8月26日出生于黑龙江省依安县，汉族，初中文化，农民，住黑龙江省依安县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月11日被刑事拘留，2018年2月8日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人张晓美，黑龙江东滢律师事务所律师。被告人崔立伟，男，1971年9月3日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，初中文化，农民，住广东省东莞市，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月11日被刑事拘留，2018年2月8日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人陈文革，黑龙江陈文革律师事务所律师。被告人刘显钢，男，1972年12月17日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，初中文化，无职业，住广东省东莞市，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月11日被刑事拘留，2018年2月8日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人张学理，黑龙江夙生律师事务所律师。被告人包洪伟，男，1966年7月9日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省齐齐哈尔市建华区，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市建华区。2006年9月8日，因犯贩卖毒品罪、非法持有毒品罪被判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月6日被刑事拘留，2018年4月12日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。指定辩护人杨晓棠，黑龙江鹤祥律师事务所律师。被告人马同春，男，1961年7月10日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月26日被刑事拘留，2018年4月12日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人孙雷，黑龙江天扩律师事务所律师。被告人刘显涛，男，1975年4月29日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月11日被刑事拘留，2018年2月8日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人赵龙，黑龙江夙生律师事务所律师。被告人张弟英，女，1985年6月1日出生于重庆市开县（已撤），汉族，初中文化，农民，住重庆市开州区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月25日被取保候审，2018年10月23日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。指定辩护人杨艳英，黑龙江晨阳律师事务所律师。被告人田福星，男，1988年11月26日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，初中文化，农民，住黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月30日被刑事拘留，2018年3月2日被取保候审，2018年10月24日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人刘助国，黑龙江普仁律师事务所律师。齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院以齐昂检诉刑诉〔2018〕52号起诉书指控被告人黄某某、黄松明、胡刚、刘显钢、崔立伟、马同春、包洪伟、刘显涛、田福星、张弟英犯诈骗罪，于2018年10月18日向本院提起公诉，本院于2018年10月18日立案受理。立案受理后，依法适用简易程序，实行独任审判后发现本案不宜适用简易程序进行审理，依法转为普通程序，组成合议庭，于2018年11月20日公开开庭进行了审理。齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院指派检察员杨庆伟出庭支持公诉，被告人黄某某及其辩护人张健、常海洋、被告人黄松明及其辩护人孙欢欢、陈杨、被告人胡刚及其辩护人张晓美、被告人崔立伟及其辩护人陈文革、被告人刘显钢及其辩护人张学理、被告人包洪伟及其指定辩护人杨晓棠、被告人马同春及其辩护人孙雷、被告人刘显涛及其辩护人赵龙、被告人张弟英及其指定辩护人杨艳英、被告人田福星及其辩护人刘助国到庭参加诉讼。现已审理终结。齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院指控，2017年10月份，被告人黄某某、黄松明组织被告人胡刚、刘显钢、崔立伟、刘显涛、马同春、包洪伟、刘显涛等人在广东省东莞市虎门镇实施电信诈骗。黄某某为胡刚、刘显钢、崔立伟、刘显涛、马同春、包洪伟提供作案经费用于食宿，提供作案通话的公民信息，由胡刚、刘显钢、崔立伟、刘显涛、马同春、包洪伟等人按照公民信息冒充被害人的熟人拨打电话进行诈骗，黄某某与胡刚、刘显钢、崔立伟等人约定，以诈骗金额的25%作为回款，在“财神”黄松明将诈骗所得赃款返给黄某某后，由黄某某将赃款按话务组成员诈骗数额返给胡刚等人。黄松明多次向胡刚提供公民信息，招募被告人田福星实施电信诈骗并为田福星提供诈骗用的公民信息、作案工具以及居住房屋。田福星在实施诈骗活动中共计拨打诈骗电话500余次。张弟英在明知其同居男友胡刚从事诈骗，为胡刚提供电话卡用于作案，帮助胡刚租用实施诈骗用的房屋，帮助胡刚做饭。刘显涛在明知刘显钢等人实施电信诈骗的情况下，在实施诈骗窝点负责做饭并拨打诈骗电话200余次。在黄某某的组织领导下，胡刚、刘显钢、崔立伟、刘显涛、马同春实施电信诈骗多起。2017年10月至2018年1月，查实黄某某诈骗团伙骗取被害人崔某1等19人钱款共计人民币（下同）62万元。经审查认定，被告人黄某某、黄松明涉案金额为212.5万元；被告人胡刚涉案金额为97万元；被告人刘显钢涉案金额为58万元；被告人崔立伟涉案金额为54万元；被告人包洪伟涉案金额为5万元；被告人马同春涉案金额为1.5万元。经侦查，被告人黄某某于2018年1月11日在广西省南宁市被公安机关抓获归案；被告人黄松明于2018年1月11日在广东省茂名市被公安机关抓获归案；被告人胡刚、刘显钢、崔立伟于2018年1月11日在广东省东莞市被公安机关抓获归案；被告人刘显涛于2018年1月11日在齐齐哈尔市被公安机关抓获归案；被告人马同春于2018年1月25日在齐齐哈尔市被公安机关抓获归案；被告人田福星于2018年1月30日在齐齐哈尔市被公安机关抓获归案；被告人张弟英于2018年1月23日被传唤到公安机关归案；被告人包洪伟于2018年3月6日被抓获归案。公诉机关以相应证据证实上述指控事实，认为被告人黄某某、黄松明、胡刚、刘显钢、崔立伟、马同春、刘显涛、包洪伟、张弟英、田福星以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人资金，十名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究十名被告人的刑事责任。本案被告人黄某某、黄松明、胡刚、刘显钢、崔立伟涉案金额特别巨大，被告人包洪伟涉案金额巨大，被告人马同春涉案金额较大。本案是共同犯罪，被告人黄某某、黄松明、胡刚在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人刘显钢、崔立伟、马同春、包洪伟、刘显涛、张弟英、田福星起次要作用，系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条第一款之规定处罚。被告人田福星具有《中华人民共和国刑法》第二十三条规定之情节。建议对黄某某、胡刚在十二至十五年有期徒刑的幅度内量刑，并处罚金，其量刑情节为主犯、坦白；建议对黄松明在十二至十五年有期徒刑的幅度内量刑，并处罚金，其量刑情节为主犯；建议对刘显钢在三至五年有期徒刑的幅度内量刑，并处罚金，其量刑情节为从犯、坦白；建议对崔立伟在三至五年有期徒刑的幅度内量刑，并处罚金，其量刑情节为从犯、坦白、返赃；建议对包洪伟在三至五年有期徒刑的幅度内量刑，并处罚金，其量刑情节为从犯、坦白；建议对马同春在有期徒刑三年以下或者拘役的幅度内量刑，并处罚金，其量刑情节为从犯、坦白；建议对刘显涛、田福星、张弟英在有期徒刑三年以下或者拘役的幅度内量刑，并处罚金，其量刑情节为从犯、坦白。被告人黄某某对公诉机关指控的事实无异议，辩称其不是首要分子，应认定为从犯，其经手的诈骗数额为七、八万元，建议对其判处有期徒刑三至五年。辩护人张健、常海洋对本案的定性不持异议，认为应以黄某某等人于2017年10月之后诈骗的数额认定犯罪金额，胡刚在与黄某某合作期间还与其他犯罪团伙负责取钱的“财神”合作诈骗，刘某5、崔立伟、胡刚还有其他合法收入，黄某某系从犯、初犯、偶犯，具有坦白情节，建议对黄某某判处有期徒刑三至五年。被告人黄松明对公诉机关指控的事实、罪名有异议，辩称其没有实施诈骗行为，不认可公诉机关的量刑建议。辩护人孙欢欢、陈杨认为公诉机关认定黄松明是“财神”的证据不足；认定黄松明多次向胡刚提供公民信息、招募田福星实施诈骗的证据不足，根据“疑罪从无”的原则，建议对黄松明宣告无罪。被告人胡刚对公诉机关指控的事实无异议，无辩解，建议对其判处有期徒刑三年。辩护人张晓美对本案的定性不持异议，认为公诉机关认定胡刚诈骗金额97万元的证据不足，胡刚系从犯、初犯、偶犯，具有坦白情节，建议对胡刚在有期徒刑三年以下量刑。被告人崔立伟对公诉机关指控的事实无异议，无辩解，建议对其判处有期徒刑三年。辩护人陈文革对本案的定性不持异议，认为崔立伟系从犯、初犯、偶犯，具有坦白情节，建议对崔立伟在有期徒刑五年以下量刑。被告人刘显钢对公诉机关指控的事实无异议，辩称其诈骗成功三起，金额分别为6万元、14万元、2万元，获利5万余元。辩护人张学理对本案的定性不持异议，认为公诉机关认定刘显钢诈骗金额58万元的证据不足，刘显钢系初犯、主观恶性不大、认罪悔罪，建议对刘显钢判处有期徒刑五年。被告人包洪伟对公诉机关指控的事实无异议，无辩解，建议对其判处有期徒刑三年。指定辩护人杨晓棠对本案的定性不持异议，认为包洪伟涉案金额较小，系从犯、初犯、偶犯，具有坦白情节，建议对包洪伟判处五年以下有期徒刑，并处缓刑。被告人马同春对公诉机关指控的事实无异议，无辩解。辩护人孙雷对本案的定性不持异议，认为马同春系从犯、初犯、偶犯，具有坦白情节，建议对马同春在有期徒刑一年以下量刑。被告人刘显涛对公诉机关指控的事实无异议，无辩解，建议对其判处缓刑。辩护人赵龙对本案的定性不持异议，认为刘显涛涉案金额较小，系从犯、初犯、偶犯，具有坦白、诈骗未遂情节，建议对刘显涛判处缓刑。被告人张弟英对公诉机关指控的事实无异议，无辩解，建议对其判处缓刑。指定辩护人杨艳英对本案的定性不持异议，认为张弟英系从犯、初犯、偶犯，具有坦白情节，建议对张弟英在有期徒刑三年以下量刑。被告人田福星对公诉机关指控的事实无异议，无辩解，建议对其判处有期徒刑一年至一年零六个月。辩护人刘助国对本案的定性不持异议，认为田福星系从犯、初犯、偶犯，具有坦白、诈骗未遂情节，建议对田福星判处有期徒刑二年以下，并处缓刑。经审理查明，2017年10月至2018年1月，被告人胡刚、崔立伟、刘显钢、包洪伟、马同春、刘显涛等人参加被告人黄某某、黄松明组织的电信诈骗团伙。由黄某某以广东省东莞市虎门镇一处住房为窝点，提供作案场所、公民信息等作案工具；由胡刚、崔立伟、刘显钢、马同春、包洪伟、刘显涛向不特定多数人拨打电话，以“猜猜我是谁”及冒充熟人等方式实施诈骗，在“财神”被告人黄松明将诈骗所得赃款返给黄某某后，由黄某某以诈骗金额25%的比例将赃款按话务组成员诈骗数额返给胡刚等人。黄松明多次向胡刚提供公民信息，招募被告人田福星实施电信诈骗并为田福星提供诈骗用的公民信息、作案工具以及居住房屋。刘显涛在明知刘显钢等人实施电信诈骗的情况下，在诈骗窝点负责做饭并拨打诈骗电话200余次，均未诈骗成功。田福星在实施诈骗活动中共计拨打诈骗电话500余次，均未诈骗成功。被告人张弟英在明知其同居男友胡刚实施电信诈骗的情况下，为胡刚提供电话卡用于作案，帮助胡刚租用实施诈骗用的房屋，帮助胡刚做饭。2017年10月至2018年1月期间，黄某某参与诈骗金额93.7万元；黄松明参与诈骗金额93.7万元；胡刚参与诈骗金额51.2万元；崔立伟参与诈骗金额32万元；刘显钢参与诈骗金额14万元；包洪伟参与诈骗金额5万元；马同春参与诈骗金额1.5万元。被告人黄某某、黄松明、胡刚、崔立伟、刘显钢、刘显涛于2018年1月11日被公安机关抓获归案；被告人张弟英于2018年1月23日被公安机关传唤归案；被告人马同春于2018年1月25日被公安机关抓获归案；被告人田福星于2018年1月30日被公安机关抓获归案；被告人包洪伟于2018年3月6日被抓获归案。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：（1）物证（一）作案手机照片62张，证实被告人黄某某、黄松明、胡刚、崔立伟、刘显钢实施电信诈骗使用的手机情况。（二）刘显钢扣押黄金照片1张，证实案发后公安机关在被告人刘显钢处扣押财物情况。（三）手机信息照片16张，证实被告人马同春、田福星手机保存的涉案信息的情况。（四）ATM机取款截图4张，证实电信诈骗的取款环节中取款人的体貌特征。（五）微信转账照片7张，证实被告人刘显钢、马同春、刘显涛之间的转账情况。（六）邵某发给刘显钢的手机卡照片12张、快递照片1张、邵某与黄某某的短信照片19张，证实黄某某诈骗团伙购买手机卡的情况。二、书证（一）情况说明、客户回单、电汇凭证，证实何某被骗10万元，由公安机关追回6万元的事实。（二）汇款凭证2份，证实2017年10月24日10时许，崔某2向账号为62×××77，户名为谢洪松的账户分两次汇款共计2万元的事实。（三）汇款凭证复印件、入账汇款业务凭单，证实张某1向账号为62×××50，户名为卢柏桦的账户汇款2万元的事实。（四）工行汇款凭证，证实郭某向账号为62×××70，户名为卢柏桦的账户汇款2万元的事实。（五）冻结资金返还协作函，证实郭某向账号为62×××70，户名为卢柏桦的账户汇款2万元被公安机关冻结，并退回郭某账户的事实。（六）接受证据材料清单，证实被害人崔某1向公安机关提供证据的情况。（七）邮政储蓄银行客户凭单1张、手机截图1张、手机通话记录截图2张、开销户登记簿查询单2张，证实被害人崔某1向账号为62×××45，户名为唐勤仁的账户汇款1万元的事实。（八）邮政储蓄银行入账汇款业务凭单，证实被害人吕某1向账号为62×××62，户名为王海洋的账户汇款2万元的事实。（九）工行汇款凭证2份、账户详细清单1份、协助有权机关执行情况确认书1份、账户历史明细清单2份、手机截图6张，证实被害人李某2向账号为62×××66，户名为尹希童的账户分二次汇款共计4万元的事实。（十）汇款凭证1份、开销户登记薄查询1份、账户交易明细1份，证实被害人邹某1向账号为62×××37，户名为孙国林的账户汇款1万元的事实。（十一）手机截图2张、通讯记录电脑截图2张、汇款凭单2张、开销户登记薄查询2张、账户交易明细2份，证实被害人朱某与丈夫沈某向账号为62×××37，户名为孙国林的账户汇款共计6万元的事实。（十二）电话通讯记录明细，证实被害人王某1与号码为17162575262通话情况的事实。（十三）活期存款凭证复印件，证实被害人邓某1向账号为62×××45，户名为何洁的账户分二次汇款共计8万元的事实。（十四）情况说明、手机截图1张、手机银行明细1份，证实被害人刘某1通过手机银行向账号为62×××97，户名为李奇的账户中分二次汇款共计3.5万元的事实。（十五）工行汇款凭条，证实被害人程某1向账号为62×××38，户名为葛海军的账户汇款2万元的事实。（十六）客户回单复印件、交易明细1份、交易手机截图1份，证实被害人王某2向账号为62×××48，户名为卢柏桦的账户分三次汇款共计5万元的事实。（十七）移动通讯客户详单、身份证复印件、入账汇款业务凭单，证实被害人李某1和向邮政储蓄银行夏某账户汇款2万元的事实。（十八）手机通话明细、入账汇款业务凭单，证实被害人张某2向账号为62×××98，户名为周国民的账户汇款1万元的事实。（十九）账户历史明细清单、自动柜员机客户凭条、手机通话明细单，证实被害人李某3向账号为62×××70，户名为卢柏桦的账户汇款2万元的事实。（二十）购票明细，证实被告人胡刚、崔立伟、刘显钢、包洪伟、马同春、刘显涛在2016至2018年期间的出行记录。（二十一）身份证复印件、房租明细、来访人员登记表、逸轩公寓租房押金合同、收据，证实租用电信诈骗窝点的情况。（二十二）邮政储蓄银行、工商银行、农业银行、重庆农村商业银行流水明细，证实被告人崔立伟、刘显钢、刘显涛、赵某1、刘某2、修万才、吕某2、胡某、张某3等人在案发期间银行账户汇入款项的情况。（二十三）接受物品清单1份，证实被告人崔立伟的妻子吕某2于2018年1月25日返还崔立伟诈骗所得13.51万元的事实。（二十四）黄某某扣押清单，证实公安机关在黄某某处扣押银行卡9张、身份证1张、手机6部、移动手机卡1张的事实。（二十五）黄某1扣押清单，证实公安机关在黄某1处扣押手机8部、银行卡3张、转账凭条16张的事实。（二十六）胡刚扣押清单，证实公安机关在胡刚处扣押手机8部、房卡1张、水电费、房费票据1张、烟头若干、银行卡2张、身份证2张、现金0.0092万元、钥匙1把、装饰品玉牌1个、荣耀9手机盒1个、租赁合同1份、记事本1本的事实。（二十七）张弟英扣押清单，证实公安机关在张弟英处扣押手机2部、戒指2枚、银行卡3张、手机卡2张、钱包1个的事实。（二十八）崔立伟扣押清单，证实公安机关在崔立伟处扣押手机10部、项链1条、钥匙1把、现金0.3万元、钱包1个、银行卡2张、手串1条、租房、水电费票据5张、手机电池4块、公民个人信息16张的事实。（二十九）崔立伟、刘显钢扣押清单，证实公安机关在崔立伟、刘显钢处扣押手机10部、公民个人信息2张、手机卡3张、黄色金属项链1条、黄色金属条1个、黑色手包1个、银行卡2张的事实。（三十）刘某4扣押清单，证实公安机关在刘某4处扣押银行卡1张、现金0.4万元的事实。（三十一）刘某2扣押清单，证实公安机关在刘某2处扣押银行卡1张、汇款账号1张的事实。（三十二）马同春扣押清单，证实公安机关在马同春处扣押身份证1张、银行卡2张、手机1部、电话手表1块、手串1个的事实。（三十三）刘显涛扣押清单，证实公安机关在刘显涛处扣押现金0.0102万元、手机1部、身份证1张、银行卡1张、钱包1个、钥匙1串的事实。（三十四）田福星扣押清单，证实公安机关在田福星处扣押手机1部的事实。（三十五）马婧扣押清单，证实公安机关在马婧处扣押银行卡1张的事实。（三十六）随卷移送清单2份，证实涉案财物随案移送的情况。（三十七）关于黄松明所用手机号码认定的情况说明、手机号码串码统计表，证实被告人黄松明所使用过的涉案手机号码的情况。（三十八）情况说明及胡刚、崔立伟、刘显钢名下银行卡汇入明细表，证实胡刚、崔立伟、刘显钢回款的事实。（三十九）关于通话记录的情况说明，证实卷宗中通话记录为被害人提供，与报案材料相符的事实。（四十）情况说明1份、东莞市第二看守所收押证明3份、出所证明3份，证实被告人胡刚、崔立伟、刘显钢于2018年1月11日至13日羁押于东莞市第二看守所，2018年1月13日在广州市天河分局看押，2018年1月14日乘坐火车，2018年1月15日抵达齐齐哈尔市看守所的事实。（四十一）关于李某4、郭某、张某1被诈骗案件认定的情况说明，证实上述三名被害人接到的诈骗电话为17139401537、17139401562，其诈骗行为是以黄某某为首的诈骗团伙所为的事实。（四十二）通话记录9页，证实被告人田福星拨打诈骗电话的部分通讯记录。（四十三）户籍证明10份，证实十名被告人的基本情况。（四十四）抓获经过、破案报告，证实本案侦破情况及十名被告人系被抓获归案的情况。（四十五）无犯罪记录证明、无前科劣迹证明，证实被告人崔立伟、刘显钢、马同春、刘显涛无前科劣迹的情况。（四十六）河北省秦皇岛市海港区人民法院（2006）海刑一初字第223号刑事判决书，证实被告人包洪伟于2006年9月8日因犯贩卖毒品罪、非法持有毒品罪被判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元的事实。三、证人证言（一）证人邵某证言，证实其在广东省电白县经营电信营业厅；2017年11月和12月，其两次邮寄手机和手机卡到136××××8808机主处，邮寄的手机是诺基亚1200小手机，手机卡都是170、171号段的，应对方要求寄件人的姓名和手机号用的是假名，其还为对方和叫“老二”的人提供手机号码微信充值服务，其知道这些手机和手机卡是用于电信诈骗的事实。（二）证人黄某1证言，证实其于2017年11月26日19时许、2017年12月10日19时许、2017年12月11日8时许、2017年12月21日8时许，帮助儿子黄某某分别给胡某汇款1.75万元、1.75万元，给崔立伟汇款1万元、0.75万元的事实。（三）证人王某4证言，证实其为广东省东莞市虎门镇王屋向西路58号逸轩公寓的保安，租住逸轩公寓305室登记的身份证号码是、手机号是186××××7577，租期一年，房租为每月0.13万元的事实。（四）证人钟某证言，证实其负责广东省东莞市虎门镇龙眼村九巷东三路1号红运楼的出租工作，被告人刘显涛于2017年11月16日租住该房屋，同住的还有两个男人，房租每月0.14万元的事实。（五）证人刘某3证言，证实被告人张弟英于2017年10月10日在广东省东莞市虎门镇北坊村沙巷路一巷38号聚安楼租住房屋，张弟英与一名男人共同居住的事实。（六）证人吕某2（崔立伟妻子）证言，证实崔立伟自2017年11月20日开始给其汇钱，一共汇了7、8万元，崔立伟说是做小生意所得的事实。（七）证人刘某4（刘显钢老姑）证言，证实2017年下半年开始，被告人刘显钢往其姑父修万才的卡里存过四次钱，一共2.4万元，这钱是刘显钢给母亲张淑芹家用的事实。（八）证人刘某2（刘显钢二姑）证言，证实2017年6、7月开始，被告人刘显钢往其银行卡中汇过5万余元的事实。（九）证人赵某1证言，证实被告人胡刚往其银行卡中汇款共计24万余元的事实。四、被害人陈述（一）被害人崔某2陈述，证实2017年10月24日10时许，其被号码为17169062390的“韩庭长”以急用钱为由，骗取2万元的事实。（二）被害人崔某1陈述，证实2017年12月6日8时许，其被号码为17037275145的男子以给领导送钱急用为由，骗取1万元的事实。（三）被害人王某1陈述，证实2017年12月11日早上，其被号码为17162575262的“闫局长”以着急用钱为由，骗取4万元的事实。（四）被害人李某2陈述，证实2017年12月18日7时许，其被号码为17162575120“领导赵金勇”以着急用钱为由，骗取4万元的事实。（五）被害人吕某1陈述，证实2017年12月18日14时许，其被号码为17037275160的“领导李玉平”以办事需要用钱为由，骗取2万元的事实。（六）被害人刘某1陈述，证实2017年12月25日8时许，其被号码为17128027823的“熟人李某6”以办事需要用钱为由，骗取3.5万元的事实。（七）被害人邓某1陈述，证实2017年12月26日8时许，其被号码为17162576872的“熟人常某”骗取8万元的事实。（八）被害人程某1陈述，证实2017年12月27日9时许，其被号码为17128028537、17037275154的“熟人”骗取2万元的事实。（九）被害人王某2陈述，证实2017年12月29日8时许，其被号码为17128027561的“刘主任”骗取5万元的事实。（十）被害人李某3陈述，证实2017年12月30日，其被号码为17128028151的“朋友刘成信”骗取2万元的事实。（十一）被害人何某陈述，证实2017年12月末，其被号码为17128027721的“曾区长”以急用钱为由，骗其先后汇款共计4万元和6万元，其中6万元被公安机关止付的事实。（十二）被害人王某3陈述，证实2018年1月4日8时许，其被号码为17157567293的“熟人苏某”以急需用钱为由，骗取2万元的事实。（十三）被害人李某1和陈述，证实2018年1月5日7时许，其被号码为17128028173的“张书记”以需要走人情为由，骗取2万元的事实。（十四）被害人张某1陈述，证实2018年1月9日8时许，其被号码为17139401562的“王杰”以急用钱为由，骗取2万元的事实。（十五）被害人郭某陈述，证实2018年1月9日9时许，其被号码为17139401537的“朋友金伟”以急用钱为由，骗取2万元，后该款项被公安机关冻结退回的事实。（十六）被害人李某4陈述，证实2018年1月9日10时许，其被“工商局黄某2”以送礼用钱为由，骗取1.5万元的事实。（十七）被害人朱某陈述，证实2018年1月10日8时许，其被号码为17128028113的“西林区检察长周文峰”以给领导送礼为由，骗取6万元的事实。（十八）被害人邹某1陈述，证实2018年1月10日10时许，其被号码为17128028113的“熟人孙某”以着急用钱给领导送礼为由，骗取1万元的事实。（十九）被害人张某2陈述，证实2018年1月10日10时许，其被号码为17128028062的“王国宁”以办事需要送礼为由，骗取1万元的事实。五、被告人的供述和辩解（一）被告人黄某某供述和辩解，证实其于2017年10月起实施电信诈骗，其负责出钱租住诈骗用的房屋，给胡刚、“小刚”、“二哥”三人提供诈骗用的手机卡、手机、“财神”的手机号码及“财神”提供的银行卡号，并负责将诈骗成功的提成款汇给胡刚、“小刚”、“二哥”三人的事实。（二）被告人胡刚供述和辩解，证实其于2017年10月至2018年1月期间加入九弟组织的诈骗组织，由九弟提供食宿、诈骗所使用的手机、手机卡、公民信息，诈骗成功后其联系财神，由财神提供银行卡号，其获得的提成为回款的25%，诈骗所得九弟均汇到户名为胡某，账号为62×××70的账户中，赃款用于个人及张弟英花销、给妻子赵某1汇款的事实。（三）被告人崔立伟供述，证实2017年11月下旬，其和刘显钢在老板九弟（黄某某）提供的广东省东莞市虎门镇王屋村58号逸轩公寓305室和龙岩村龙眼路36号14层C室实施诈骗，九弟提供食宿、手机卡、手机、公民信息，财神负责提供银行卡号，提成为25%，一起实施电信诈骗的还有胡刚、马同春、刘显涛的事实。（四）被告人刘显钢供述，证实2017年10月中旬开始，其与崔立伟在九弟（黄某某）提供的广东省东莞市虎门镇王屋村58号逸轩公寓305室实施诈骗，由九弟提供房租、手机、手机卡、话术本、公民信息，由财神提供银行卡号，财神负责把诈骗所得提现，然后由九弟负责向其支付25%的提成，获利被其存在亲属刘某2、刘某4名下；同时证实一起实施诈骗的还有包洪伟、马同春、刘显涛的事实。（五）被告人包洪伟供述，证实2017年10月5日至2017年11月15日期间，由刘显钢教其实施电信诈骗、一起诈骗的还有马同春、刘显涛，老板是个广东人，用于诈骗的电话卡号是170开头，手机是直板手机，成功诈骗2次，数额为5万元，提成为20%，提成0.6万元，其中被刘显钢扣除了0.2万元车费的事实。（六）被告人马同春供述，证实2017年10月5日至2017年12月10日期间，其与刘显钢、包洪伟、刘显涛在老板九弟的组织下实施诈骗，其成功诈骗1次，数额为1.5万元，获利0.3万元的事实。（七）被告人刘显涛供述，证实2017年10月开始，其与刘显钢、崔立伟、包洪伟、马同春一起实施电信诈骗，地点在广东省东莞市虎门镇球场对面的一栋楼房201室里，由老板九弟提供手机、手机卡和公民信息，由“财神”负责取钱，刘显钢给过其0.4万余元，刘显钢用其银行卡存过1.55万元，其没有诈骗成功的事实。（八）被告人张弟英供述，证实其与被告人胡刚是朋友关系，2017年9月胡刚让其在虎门镇聚安楼705室和虎门镇北坊6巷路江南公寓411室租房子，胡刚缴纳了房租；胡刚和小刚（刘显钢）、二哥（崔立伟）实施诈骗活动；从2017年11月26日至12月期间，被告人胡刚将诈骗所得转入其所有的卡号为62×××30建设银行卡，然后由其将钱款转走，共计3万元左右的事实。（九）被告人田福星供述，证实2017年12月中旬至12月25日左右，“黄某2”（黄松明）传授其诈骗方法并为其实施电信诈骗提供作案用的4个电话、8张电话卡（171号段）、人员信息、银行卡号，约定提成20%，但是其没有诈骗成功的事实。六、辨认、搜查笔录（一）辨认笔录18份，证实黄某某能够辨认出胡刚、崔立伟、刘显钢；刘显钢能够辨认出黄某某；崔立伟能够辨认出黄某某；包洪伟能够辨认出黄某某；胡刚能够辨认出黄某某、黄松明；刘显涛能够辨认出黄某某；马同春能够辨认出黄某某、崔立伟、刘显钢；王某4能够辨认出刘显钢；田福星能够辨认出黄松明；刘某3能够辨认出胡刚、张弟英；钟某能够辨认出崔立伟、刘显钢的事实。（二）搜查笔录4份，证实公安机关对黄某某住处、黄某1住宅、胡刚住处、崔立伟住处进行搜查的事实。七、视听资料DVD光盘28张，证实公安机关对十名被告人进行讯问及涉案人员银行流水的情况。本院认为，被告人黄某某、黄松明、胡刚、崔立伟、刘显钢、包洪伟、马同春、刘显涛、张弟英、田福星以非法占有为目的，共同通过电信技术手段，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪；张弟英明知胡刚实施电信诈骗犯罪，仍为其提供手机卡、场所及生活保障，应以诈骗罪的共同犯罪论处，公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。黄某某、胡刚的辩护人均提出被告人系从犯的辩护意见，崔立伟、刘显钢、包洪伟、马同春、刘显涛、张弟英、田福星的辩护人均提出被告人系从犯的辩护意见，因《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯;起次要作用的，可以认定为从犯。本案中，黄某某等十名被告人共同实施电信网络诈骗，黄某某提供场所、作案工具、生活保障，黄松明负责提供账号、胡刚积极参与拨打诈骗电话且作用显著，三被告人在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，应认定为主犯，应按照所参与的全部犯罪进行处罚;崔立伟、刘显钢、包洪伟、马同春、刘显涛、张弟英、田福星在该团伙中负责拨打诈骗电话及辅助工作，互相配合共同实施诈骗犯罪，起次要作用，应认定为从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚，故对黄某某、胡刚辩护人的辩护意见，不予采纳；对崔立伟、刘显钢、包洪伟、马同春、刘显涛、张弟英、田福星辩护人的辩护意见，经查属实，予以采纳。黄某某的辩护人提出应以2017年10月之后诈骗的数额认定黄某某的犯罪金额的辩护意见，经查，2017年10月至2018年1月期间黄某某等十名被告人共同实施电信网络诈骗，应以此期间的诈骗数额认定犯罪金额，故对此辩护意见，经查属实，予以采纳；其提出胡刚在与黄某某合作期间还与其他犯罪团伙负责取钱的“财神”合作诈骗的辩护意见，经查，根据胡刚与伊某（另案被告人）的供述，结合本案其他证据，可认定胡刚利用伊某诈骗团伙的“财神”回款3万余元，此款项应从黄松明、黄某某涉案数额中扣除，故对此辩护意见，经查属实，予以采纳；其提出胡刚、崔立伟、刘某5还有其他合法收入的辩护意见，因现有证据无法证实其主张，故对此辩护意见，不予采纳。黄某某、胡刚、崔立伟、刘显钢、马同春、刘显涛、张弟英、田福星的辩护人均提出被告人系坦白、为初犯、偶犯，认罪悔罪的辩护意见，经查属实，予以采纳。黄松明的辩护人提出公诉机关认定黄松明是“财神”证据不足；认定黄松明多次向胡刚提供公民信息、招募田福星实施诈骗证据不足的辩护意见，经查，关于黄松明所用手机号码认定的情况说明、手机号码串码统计表、田福星供述及胡刚、田福星的辨认笔录等证据之间能够形成完整的证明体系，法庭综合全案证据，对上述情况说明、被告人供述、辨认笔录的真实性、合法性、关联性审查并查证属实，应当作为定案的根据，故对此辩护意见，不予采纳。胡刚的辩护人提出公诉机关认定胡刚诈骗金额97万元证据不足的辩护意见，刘显钢的辩护人提出公诉机关认定刘显钢诈骗金额58万元证据不足的辩护意见，经查，根据《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实，公诉机关对诈骗金额的认定方法于法有据，故对上述辩护意见，不予采纳。包洪伟的辩护人提出被告人系坦白、为初犯、认罪悔罪的辩护意见，经查属实，予以采纳。刘显涛、田福星系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻、减轻或者免除处罚。黄某某、黄松明、胡刚诈骗数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；崔立伟、刘显钢、包洪伟涉案金额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；马同春、刘显涛、张弟英、田福星涉案金额较大，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。黄某某、胡刚、崔立伟、刘显钢、包洪伟、马同春、刘显涛、张弟英、田福星归案后能如实供述自己的罪行，其行为均具有法定可以从轻处罚情节，均可从轻处罚。对于各被告人具有的多次实施诈骗的情节、胡刚、崔立伟、刘显钢、刘显涛具有的部分赃款、赃物已被追缴的情节、包洪伟具有的曾因犯罪被刑罚处罚的情节在量刑时应一并予以考虑。田福星的犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，如宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，其所居住地的社区矫正机构亦同意对其适用社区矫正，故可以宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳；辩护人的量刑意见不当，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人黄松明犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币九十四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月11日起至2030年1月10日止。罚金于判决生效之日起10日内缴纳。）二、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币九十四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月11日起至2028年7月10日止。罚金于判决生效之日起10日内缴纳。）三、被告人胡刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月11日起至2028年1月10日止。罚金于判决生效之日起10日内缴纳。）四、被告人崔立伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币三十二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月11日起至2022年7月10日止。罚金于判决生效之日起10日内缴纳。）五、被告人刘显钢犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月11日起至2022年1月10日止。罚金于判决生效之日起10日内缴纳。）六、被告人包洪伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月6日起至2021年9月5日止。罚金于判决生效之日起10日内缴纳。）七、被告人马同春犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月26日起至2019年7月25日止。）八、被告人刘显涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月11日起至2019年7月10日止。）九、被告人张弟英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起至2019年10月22日止。罚金于判决生效之日起10日内缴纳。）十、被告人田福星犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十一、对违法所得人民币14.3122万元、黄色金属项链1条、黄色金属条1个，责令退赔；作案工具予以没收，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 高 江审判员 迟芳芳审判员 王培义二〇一九年一月三日书记员 张春新本判决中引用的法律条文的内容：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。