福建省福清市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0181刑初1578号 公诉机关福清市人民检察院。 被告人张明灯，男，1969年2月23日出生，汉族，小学文化，无固定职业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月5日被抓获羁押于安溪县看守所，同月9日被刑事拘留，同年8月5日被取保候审；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年8月23日被监视居住；同年9月29日被取保候审；经本院决定由福清市公安局于2019年1月2日执行逮捕。现羁押于福清市看守所。 福清市人民检察院以融检公诉刑诉〔2018〕1348号起诉书指控被告人张明灯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年12月14日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，并适用认罪认罚普通程序，公开开庭进行了审理。福清市人民检察院指派检察员张捷、薛赠明出庭支持公诉，被告人张明灯到庭参加诉讼。现已审理终结。 福清市人民检察院指控： 2015年12月15日，同案人“刘毅”（另案处理）成立虚假南通诚思特机械设备有限公司（以下简称“诚思特公司”），并委托南通智友财务经济有限公司进行工商登记并开通公司账户。2017年3月份，同案人“刘毅”在百度网上建立公司网站进行推广实施诈骗。2017年3月份至2017年5月份，梅州嘉景实业有限公司、新疆三宝实业集团有限公司、厦门广百自动化工程设备有限公司、湖北江汉利达石油物资装备有限公司、福建省豪嘉建设工程有限公司、山西兰世德工贸有限公司、重庆柯瑞思科技有限公司、包头市凌锐物资有限责任公司、包头市维远贸易有限公司等公司业务员经百度网搜索后，分别通过电子传真、QQ等方式与诚思特公司签订销售合同，购买诚思特公司虚假货物。上述公司将货款汇入诚思特公司农商银行公司账户后，未收到向诚思特公司购买的货物，也未能与诚思特公司相关人员再联系上。诚思特公司将诈骗所得钱款从其公司账户经罗云龙农商银行账户汇往黄伟文农商银行账户后套现。同案人“苏金盾”（另案处理）负责套现诈骗钱款。 2017年4月中旬，同案人“苏金盾”与同案人张辉扬（已判决）合谋，约定由张辉扬帮其套现诈骗钱款，后将户名为黄伟文的农商银行储蓄卡邮寄给同案人张辉扬专门用于套现诈骗钱款。同案人张辉扬与同案人张某2（已判决）合谋，约定由张某2等诈骗钱款到账后再通知其套现。 （1）2017年4月26日，同案人“苏金盾”电话联系同案人张辉扬，告知张辉扬将有诈骗所得钱款人民币15万元汇入上述户名为黄伟文的农商银行储蓄卡内，让张辉扬套现。同案人张辉扬随即电话联系同案人张某2，让张某2去其家里找其父亲被告人张明灯拿取上述储蓄卡套现。后同案人张辉扬电话联系被告人张明灯，让张明灯将上述储蓄卡交给同案人张某2。同案人张某2找到被告人张明灯拿到上述储蓄卡后，伙同同案人吴某2（已判决）用POS机帮助套现诈骗钱款人民币15万元。同案人张某2、吴某2收取套现报酬后，同案人张辉扬指使张某2将上述储蓄卡和剩余诈骗钱款交给被告人张明灯。同案人张某2将上述储蓄卡和剩余诈骗钱款人民币145750元放在一个盒子内交给被告人张明灯。被告人张明灯明知其儿子张辉扬叫其帮助拿上述储蓄卡交给同案人张某2系为了套取诈骗钱款以人张某2交由其的钱款系诈骗钱款，仍然提供帮助。当天晚上，被告人张明灯将装有上述诈骗钱款的黑色盒子交给同案人张辉扬。 （2）2017年4月27日，同案人“苏金盾”电话联系同案人张辉扬，告知张辉扬将有诈骗所得钱款人民币15万元汇入户名为黄伟文的农商银行储蓄卡内，让张辉扬套现。同案人张辉扬随即电话联系同案人张某2，张某2去其家里找被告人张明灯拿取上述储蓄卡套现。后同案人张辉扬电话联系被告人张明灯，让张明灯将上述储蓄卡交给同案人张某2。同案人张某2找到被告人张明灯拿取上述储蓄卡后，伙同同案人张怀秋吴某1全（均已判决）用POS机套现诈骗钱款人民币15万元。同案人张某2、张怀秋吴某1全收取套现报酬后，同案人张辉扬指人张某2将上述剩余诈骗钱款交给被告人张明灯，并将上述储蓄卡损毁。同案人张某2将剩余诈骗钱款人民币141000元放在一个黑色盒子内交给被告人张明灯。被告人张明灯明知其儿子张辉扬叫其帮助拿上述储蓄卡交给同案人张某2系为了套取诈骗钱款以人张某2交给其的钱款系诈骗钱款，仍然提供帮助。当天晚上，被告人张明灯将装有上述诈骗钱款的黑色盒子交给同案人张辉扬。 2017年7月5日，被告人张明灯在福建省安溪县祥华乡小道村西山3号住房内被公安民警抓获，到案后如实供述上述犯罪事实。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据，通过举证、质证，公诉机关认为，被告人张明灯明知是犯罪所得而协助他人予以套现隐瞒，数额计人民币30万元，情节严重，其行为触犯刑法第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张明灯在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据刑法第二十七条的规定，应当减轻处罚。被告人张明灯到案后如实供述自己的犯罪行为，根据刑法第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议对被告人张明灯判处二年以上三年以下有期徒刑，适用缓刑，并处罚金。 被告人张明灯对指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪认罚。 经审理查明： 2015年12月15日，同案人“刘毅”（另案处理）成立虚假南通诚思特机械设备有限公司（以下简称“诚思特公司”），并委托南通智友财务经济有限公司进行工商登记并开通公司账户。2017年3月份，同案人“刘毅”在百度网上建立公司网站进行推广实施诈骗。2017年3月份至2017年5月份，梅州嘉景实业有限公司、新疆三宝实业集团有限公司、厦门广百自动化工程设备有限公司、湖北江汉利达石油物资装备有限公司、福建省豪嘉建设工程有限公司、山西兰世德工贸有限公司、重庆柯瑞思科技有限公司、包头市凌锐物资有限责任公司、包头市维远贸易有限公司等公司业务员经百度网搜索后，分别通过电子传真、QQ等方式与诚思特公司签订销售合同，购买诚思特公司虚假货物。上述公司将货款汇入诚思特公司农商银行公司账户后，未收到向诚思特公司购买的货物，也未能与诚思特公司相关人员再联系上。诚思特公司将诈骗所得钱款从其公司账户经罗云龙农商银行账户汇往黄伟文农商银行账户后套现。同案人“苏金盾”（另案处理）负责套现诈骗钱款。 2017年4月中旬，同案人“苏金盾”与同案人张辉扬（已判刑）合谋，约定由同案人张辉扬帮其套现诈骗钱款，后将户名为黄伟文的农商银行储蓄卡邮寄给同案人张辉扬专门用于套现诈骗钱款。同案人张辉扬与同案人张某2（已判刑）合谋，约定由同案人张某2等诈骗钱款到账后再通知其套现。 （1）2017年4月26日，同案人“苏金盾”电话联系同案人张辉扬，告知同案人张辉扬将有诈骗所得钱款人民币15万元汇入上述户名为黄伟文的农商银行储蓄卡内，让同案人张辉扬套现。同案人张辉扬随即电话联系同案人张某2，让同案人张某2去其家里找同案人张辉扬的父亲即被告人张明灯拿取上述储蓄卡套现。后同案人张辉扬电话联系被告人张明灯，让被告人张明灯将上述储蓄卡交给同案人张某2。同案人张某2找到被告人张明灯拿到上述储蓄卡后，伙同同案吴某2元（已判刑）用POS机帮助套现诈骗钱款人民币15万元。同案人张某2吴某2元收取套现报酬后，同案人张辉扬指使同案人张某2将上述储蓄卡和剩余诈骗钱款交给被告人张明灯。同案人张某2将上述储蓄卡和剩余诈骗钱款人民币145750元放在一个盒子内交给被告人张明灯。被告人张明灯明知其儿子张辉扬叫其帮助拿上述储蓄卡交给同案人张某2系为了套取诈骗钱款以及张某2交由其的钱款系诈骗钱款，仍然提供帮助。当天晚上，被告人张明灯将装有上述诈骗钱款的黑色盒子交给同案人张辉扬。 （2）2017年4月27日，同案人“苏金盾”电话联系同案人张辉扬，告知同案人张辉扬将有诈骗所得钱款人民币15万元汇入户名为黄伟文的农商银行储蓄卡内，让同案人张辉扬套现。同案人张辉扬随即电话联系同案人张某2，让同案人张某2去其家里找被告人张明灯拿取上述储蓄卡套现。后同案人张辉扬电话联系被告人张明灯，让被告人张明灯将上述储蓄卡交给同案人张某2。同案人张某2找到被告人张明灯拿取上述储蓄卡后，伙同同案人张怀秋、吴某1（均已判刑）用POS机套现诈骗钱款人民币15万元。同案人张某2、张怀秋、吴某1收取套现报酬后，同案人张辉扬指使张某2将上述剩余诈骗钱款交给被告人张明灯，并将上述储蓄卡损毁。同案人张某2将剩余诈骗钱款人民币141000元放在一个黑色盒子内交给被告人张明灯。被告人张明灯明知其儿子同案人张辉扬叫其帮助拿上述储蓄卡交给同案人张某2系为了套取诈骗钱款以及同案人张某2交给其的钱款系诈骗钱款，仍然提供帮助。当天晚上，被告人张明灯将装有上述诈骗钱款的黑色盒子交给同案人张辉扬。 2017年7月5日，被告人张明灯在福建省安溪县祥华乡小道村西山3号住房内被公安民警抓获，到案后如实供述上述犯罪事实。 上述事实，被告人张明灯在开庭审理中亦无异议，并有公诉机关提供并经庭审质证的扣押决定书、扣押清单，扣押笔录、扣押物品清单、销售合同、银行单位客户专用回单、存款明细账、农商银行个人活期支取凭证、营业执照（副本）、开户许可证、机构信用代码证、身份证复印件、涉税情况说明、江苏省海安县国家税务局证明条、海安淘金创谷投资发展有限公司证明条、公司准予设立登记通知书、股东会决议、住所（经营场所）权属证明、销售合同、银行汇款记录、网上银行电子回单、情况说明、南通诚思特机械设备有限公司账户交易明细、对公账户交易明细、举报函、聊天记录、报案材料、晋城银行付款回单、授权委托书、证人杨某、陆某、解某的证言、被害人张某1、古某、薛某、林某、尤某的陈述、同案人张辉扬、张某2、吴某1、吴某2、张怀秋的供述、刑事判决书、被告人张明灯在侦查阶段的供述、违法犯罪经历查询记录、人口基本信息、到案经过等证据证实，足以认定。 在本案审理过程中，被告人张明灯的亲属主动代其向本院预缴纳罚金二万元。 本院认为，被告人张明灯明知是犯罪所得而协助他人予以套现隐瞒，数额计人民币30万元，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张明灯在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人张明灯到案后如实供述自己的犯罪行为，依法予以从轻处罚。被告人张明灯认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人张明灯已缴纳罚金，酌情予以从轻处罚。被告人张明灯符合缓刑适用条件，依法予以宣告缓刑。公诉机关提出的量刑建议适当，依法予以采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项的规定，判决如下： 被告人张明灯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（已缴纳） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈文晖 人民陪审员  林友清 人民陪审员  王开平 二〇一九年一月三十一日 书 记 员  陈倩雯