浙江省义乌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0782刑初128号 公诉机关义乌市人民检察院。 被告人龚刚，男，1990年6月10日出生于湖北省房县，汉族，初中文化，家住湖北省房县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月30日被义乌市公安局刑事拘留，2017年1月27日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人童修江、胡洛铭，浙江近真律师事务所律师。 被告人陈临，男，1996年12月19日出生于浙江省金华县，汉族，中专文化，家住浙江省金华市婺城区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月30日被义乌市公安局刑事拘留，2017年1月27日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人罗渭、季雪颖，浙江绣湖律师事务所律师。 被告人陈清华，男，1985年11月20日出生于江西省德兴市，汉族，初中文化，家住江西省德兴市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月30日被义乌市公安局刑事拘留，2017年1月27日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人夏红敏，浙江稠州律师事务所律师。 被告人郑盛伟，男，1995年7月15日出生于浙江省兰溪市，汉族，中专文化，家住浙江省兰溪市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月30日被义乌市公安局刑事拘留，2017年1月27日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人金钢、龚涛，浙江红太阳律师事务所律师。 被告人何雨，曾用名何飞，男，1988年2月27日出生于湖北省房县，汉族，中专文化，家住湖北省房县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月30日被义乌市公安局刑事拘留，2017年1月27日被变更强制措施为取保候审，2018年1月22日本院决定继续取保候审。 被告人贾美青，女，1996年12月24日出生于浙江省兰溪市，汉族，初中文化，家住浙江省兰溪市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月30日被义乌市公安局刑事拘留，2017年1月27日被变更强制措施为取保候审，2018年1月22日本院决定继续取保候审。 义乌市人民检察院以义检刑诉[2018]46号起诉书、义检刑追诉[2018]22号追加起诉决定书指控被告人龚刚、陈临、陈清华、郑盛伟、何雨、贾美青犯诈骗罪，于2018年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员林华、王英杭出庭支持公诉，被告人龚刚及其辩护人童修江、胡洛铭、被告人陈临及其辩护人罗渭、被告人陈清华及其辩护人夏红敏、被告人郑盛伟及其辩护人金钢、龚涛、被告人何雨、贾美青到庭参加诉讼。现已审理终结。 义乌市人民检察院指控： 2015年10月以来，符某1、张某1等人（均另案处理）共同在义乌市经营“浙江华恩资本投资管理有限公司”（以下简称“华恩公司”），先后以义乌市稠城街道宾王路181号东方大厦19楼、北苑街道北苑路300号、春盛路2号为据点，下设营销、讲师、操盘手三大团队，由营销团队通过互联网诱骗各被害人到“河北滨海大宗商品交易平台”（以下简称“平台”）买卖邮票，由操盘手团队人为操控邮票价格，由讲师团队不断诱导被害人进行反向操作。三大团队分工合作，联合欺骗各被害人，从中谋取暴利，共骗得人民币5亿余元。其中讲师团队有张某2等11人（均另案处理）；操盘手团队有杨某1等11人（均另案处理）；营销团队在义乌市设有二个“车间”，经理分别是周世民、王某7（均另案处理）。经理周世民名下共有9个组，“银魔组”、“龙某”是其中之一。2015年4月至2016年7月底，被告人龚刚在“银魔组”任业务员。2016年7月底至案发，被告人龚刚在“龙某”任组长，被告人陈临任主播，业务员有被告人郑盛伟、陈清华、贾美青、何雨及方某、向某、郑某、杨某3、彭某（均另案处理）等人。 “龙某”的作案模式为：各业务员购买多个QQ号并对QQ号进行包装，将自己伪装成股民，使用这些QQ号到各大股票QQ群物色符合条件的股民作为目标，通过点对点聊天的方式初步骗取各被害人的信任，编造被告人龚刚扮演的“老师”炒股技术很厉害的谎言，让各被害人主动加被告人龚刚的“老师”QQ号，同时把被害人QQ号输入“华恩公司”内部管理系统进行锁定，提醒其他业务员别再重复发展，以防骗局被识破。之后被告人龚刚、陈临、郑盛伟、陈清华、贾美青、何雨及方某、向某、郑某、杨某3、彭某等人分工合作，在“老师”QQ号的空间留言继续吹捧被告人龚刚扮演的“老师”角色炒股技术很厉害，在进一步骗取各被害人的信任后，引诱各被害人到新浪财经直播间听讲师团队的讲师讲课，并让各被害人误以为该讲师就是被告人龚刚扮演的“老师”，不断向各被害人灌输炒股票不如炒邮票的理念，逐步引诱各被害人到“平台”开户、投入资金进行邮票交易。期间，被告人陈临负责指导各被害人进行开户及软件的具体操作。 “银魔组”作案模式同上,“老师”角色由组长林国华（已起诉）扮演，被告人龚刚为业务员。 与此同时，操盘手团队在该“平台”某几只邮票上低价建仓，在“华恩公司”持有的多个账号间进行“左手倒右手”式的炒作，营造盘面活跃的假象，同时将邮票价格不断拉涨；讲师团队则装模作样分析该几只邮票的走势，利用被害人看涨眼红的心态，诱骗各被害人高某1投资，并以“还会继续涨”为由诱骗各被害人加大投资并持仓继续看涨；在邮票价格上涨到一定价位后，操盘手团队在高某1抛仓获取巨额差价，之后出现连续跌停导致被害人巨额损失，从而套取各被害人资金，该轮诈骗活动即告结束。之后“龙某”业务员开始物色新目标进行下一轮诈骗活动。被告人龚刚以全组客户入金量的3‰至4‰获取提成，被告人陈临以全组客户入金量的3‰获取提成，被告人郑盛伟、陈清华、贾美青、何雨等人以自己发展的客户的入金量的1%获取提成。截至案发，“龙某”全组的入金量为人民币10277148元，已查明（有被害人报案）的诈骗数额共计人民币2055835.47元。“银魔”组被告人龚刚参与期间全组入金量为人民币13669871元，已查明诈骗数额共计人民币4985635.15元。 其中被告人龚刚于2015年4月27日入职，诈骗数额为人民币6153520.94元；被告人陈临于2015年8月5日入职，诈骗数额为人民币2055835.47元；被告人郑盛伟于2015年7月27日入职，诈骗数额为人民币2055835.47元，其中由其直接诈骗的数额为人民币281098.22元；被告人陈清华于2016年2月26日入职，诈骗数额为人民币1816814.57元，其中由其直接诈骗的数额为人民币24320.79元；被告人贾美青于2016年7月25日入职，诈骗数额为人民币314280.56元，其中由其直接诈骗的数额为人民币203774.21元；被告人何雨于2016年2月27日入职，诈骗数额为人民币1816814.57元，其中由其直接诈骗的数额为人民币829951.87元。具体事实如下： （一）“龙某”部分 1、2015年11月13日（被业务员锁定日期，下同）以来，被害人阳某被被告人郑盛伟等人诱骗，净投入（入金量-出金量，下同）人民币144910元，截至案发，其“平台”账户残值（账户余额+冻结资金+剩余市值，下同）为人民币42331.15元，直接损失为人民币102578.85元，且残值无法取出。 2、2015年12月29日以来，被害人卿某、邓某被被告人郑盛伟等人诱骗，净投入人民币168502.05元，截至案发，其“平台”账户残值为人民币32060元，直接损失为人民币136442.05元，且残值无法取出。 3、2016年5月10日以来，被害人邹某被被告人陈临等人诱骗，净投入人民币361041元，截至案发，其“平台”账户残值为人民币1024.22元，直接损失为人民币360016.78元，且残值无法取出。 4、2016年6月6日以来，被害人庞某被杨某3等人诱骗，净投入人民币567800元，截至案发，其“平台”账户残值为人民币278888元，直接损失为人民币288912元，且残值无法取出。 5、2016年6月19日以来，被害人戴某被被告人何雨等人诱骗，净投入人民币992300元，截至案发，其“平台”账户残值为人民币167389.23元，直接损失为人民币824910.77元，且残值无法取出。 6、2016年6月19日以来，被害人冯某被杨某3等人诱骗，净投入人民币77928元，截至案发，其“平台”账户残值为人民币49233.54元，直接损失为人民币28694.46元，且残值无法取出。 7、2016年10月10日以来，被害人范某1被被告人贾美青等人诱骗，净投入人民币39200元，截至案发，其“平台”账户残值为人民币36400.63元，直接损失为人民币2799.37元，且残值无法取出。 8、2016年10月10日以来，被害人刘某1被被告人何雨等人诱骗，净投入人民币20000元，截至案发，其“平台”账户残值为人民币14958.9元，直接损失为人民币5041.1元，且残值无法取出。 9、2016年10月10日以来，被害人赵某1被被告人贾美青等人诱骗，净投入人民币129600元，截至案发，其“平台”账户残值为人民币120165.88元，直接损失为人民币9434.12元，且残值无法取出。 10、2016年10月11日以来，被害人袁某被被告人郑盛伟等人诱骗，净投入人民币434210元，截至案发，其“平台”账户残值为人民币392132.68元，直接损失为人民币42077.32元，且残值无法取出。 11、2016年10月11日以来，被害人李某1被彭某等人诱骗，净投入人民币264206元，截至案发，其“平台”账户残值为人民币242479.17元，直接损失为人民币21726.83元，且残值无法取出。 12、2016年10月12日以来，被害人汲某被郑某等人诱骗，净投入人民币141000元，截至案发，其“平台”账户残值为人民币130205.07元，直接损失为人民币10794.93元，且残值无法取出。 13、2016年10月13日以来，被害人范某2被被告人贾美青等人诱骗，净投入人民币221538.08元，截至案发，其“平台”账户残值为人民币200063元，直接损失为人民币21475.08元，且残值无法取出。 14、2016年10月18日以来，被害人王某1被被告人陈清华等人诱骗，净投入人民币309899元，截至案发，其“平台”账户残值为人民币308389.32元，直接损失为人民币1509.68元，且残值无法取出。 15、2016年10月18日以来，被害人潘某被被告人龚刚等人诱骗，净投入人民币200972.52元，截至案发，其“平台”账户残值为人民币181383.45元，直接损失为人民币19589.07元，且残值无法取出。 16、2016年11月11日以来，被害人刘某2被被告人龚刚等人诱骗，净投入人民币79729.48元，截至案发，其“平台”账户残值为人民币73184.1元，直接损失为人民币6545.38元，且残值无法取出。 17、2016年11月13日以来，被害人武某被被告人陈清华等人诱骗，净投入人民币26500元，截至案发，其“平台”账户残值为人民币24630.75元，直接损失为人民币1869.25元，且残值无法取出。 18、2016年11月15日以来，被害人梁某1被被告人龚刚等人诱骗，净投入人民币22650元，截至案发，其“平台”账户残值为人民币23468.98元，无直接损失，但残值无法取出。 19、2016年11月18日以来，被害人王某2被被告人郑盛伟等人诱骗，净投入人民币1025200元，截至案发，其“平台”账户残值为人民币1144974.1元，无直接损失，但残值无法取出。 20、2016年11月19日以来，被害人李某2被被告人陈清华等人诱骗，净投入人民币108600元，截至案发，其“平台”账户残值为人民币107247.21元，直接损失为人民币1352.79元，且残值无法取出。 21、2016年11月29日以来，被害人谢某被被告人贾美青等人诱骗，净投入人民币1053050元，截至案发，其“平台”账户残值为人民币939350.77元，直接损失为人民币113699.23元，且残值无法取出。 22、2016年12月6日以来，被害人施某被被告人贾美青等人诱骗，净投入人民币1452900元，截至案发，其“平台”账户残值为人民币1396533.59元，直接损失为人民币56366.41元，且残值无法取出。 23、2016年5月25日以来，被害人吕某被杨某3等人诱骗，净投入人民币985000元，截至案发，其“平台”账户残值为人民币361873.86元，直接损失为人民币623126.14元，且残值无法取出。 （二）“银魔组”部分 1、2015年10月23日以来，被害人王某3被张某6（另案处理）等人诱骗，净投入人民币179000元，截至案发，其“平台”账户残值为人民币20300.22元，直接损失为人民币158699.78元，且残值无法取出。 2、2015年10月23日，被害人曹某1被丁某（另案处理）等人诱骗，净投入人民币206000元，截至案发，其“平台”账户残值为人民币117691.32元，直接损失为人民币88308.68元，且残值无法取出。 3、2015年10月30日以来，被害人康某被周某（另案处理）等人诱骗，净投入人民币2549100元，截至案发，其“平台”账户残值为人民币1487974.18元，直接损失为人民币1061125.82元，且残值无法取出。 4、2015年10月30日以来，被害人姚某被周某等人诱骗，净投入人民币1030000元，截至案发，其“平台”账户残值为人民币49018.45元，直接损失为人民币980981.55元，且残值无法取出。 5、2016年5月30日，被害人缪某1被严某（另案处理）等人诱骗，净投入人民币83870元，截至案发，其“平台”账户残值为人民币27124.2元，直接损失为人民币56745.8元，且残值无法取出。 6、2016年6月3日以来，被害人廖某被周某等人诱骗，净投入人民币78500元，截至案发，其“平台”账户残值为人民币12802.09元，直接损失为人民币65697.91元，且残值无法取出。 7、2016年6月8日以来，被害人王某4被丁某等人诱骗，净投入人民币3830000元，截至案发，其“平台”账户残值为人民币1587646.55元，直接损失为人民币2242353.45元，且残值无法取出。 8、2016年6月16日以来，被害人高某2被陈某（另案处理）等人诱骗，净投入人民币332233.89元，截至案发，其“平台”账户残值为人民币511.73元，直接损失为人民币331722.16元，且残值无法取出。 指控认为，被告人龚刚、陈临、陈清华、郑盛伟、何雨、贾美青的行为均已构成诈骗罪，其中被告人龚刚、陈临、陈清华、郑盛伟、何雨诈骗数额特别巨大，被告人贾美青诈骗数额巨大。被告人龚刚、陈临系主犯，被告人陈清华、郑盛伟、何雨、贾美青系从犯。应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条之规定予以惩处。 被告人龚刚对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，提出其应认定为从犯。 辩护人童修江对公诉机关指控的罪名无异议，提出指控的龙某部分中的第五起、第六起事实，不应计算被告人龚刚的诈骗数额，被告人龚刚于2016年7月底才到龙某任组长，因而该两起数额共计853604元应予剔除。被告人龚刚在银魔组任业务员，只能对其直接参与的数额负责，起诉书指控的银魔组部分的八起事实，被告人龚刚均未参与，因而该八起事实均不能认定为被告人龚刚的犯罪数额。故被告人龚刚的犯罪数额应为318951.69元。被告人龚刚应认定为从犯，被告人龚刚认罪态度好，系初犯，建议对被告人龚刚减轻处罚。 被告人陈临对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 辩护人罗渭对公诉机关指控的事实及罪名无异议，提出被告人陈临系从犯，归案后认罪态度好，建议对被告人陈临减轻处罚。 被告人陈清华对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 辩护人夏红敏对公诉机关指控的罪名无异议，提出被告人陈清华的诈骗数额应为444999元，被告人陈清华是业务员，与其他业务员之间没有相互配合行为，各业务员对各自业绩负责，因而被告人陈清华的犯罪数额不能以其入职之日开始计算。被告人陈清华系从犯，归案后认罪态度好，系初犯，建议对被告人陈清华减轻处罚。 被告人郑盛伟对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 辩护人金刚对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，提出被告人郑盛伟系从犯，归案后认罪态度好，建议对被告人郑盛伟减轻处罚。 被告人何雨对公诉机关指控的罪名无异议，提出追加起诉决定书中的被害人不是其客户，该笔数额与其无关。 被告人贾美青对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 经审理查明，2015年10月以来，符某1、张某1等人（均另案处理）共同在义乌市经营“浙江华恩资本投资管理有限公司”（以下简称“华恩公司”），先后以义乌市稠城街道宾王路181号东方大厦19楼、北苑街道北苑路300号、春盛路2号为据点，下设营销、讲师、操盘手三大团队，由营销团队通过互联网诱骗各被害人到“河北滨海大宗商品交易平台”（以下简称“平台”）购买邮票，由操盘手团队人为操控邮票价格，由讲师团队不断诱导被害人进行反向操作。三大团队分工合作，联合欺骗各被害人，从中谋取暴利。其中讲师团队有张某2等10余人（均另案处理）；操盘手团队有杨某1等10人（均另案处理）；营销团队在义乌市设有二个“车间”，经理分别是周世民、王某7（均另案处理）。经理周世民名下共有9个组，“银魔组”、“龙某”是其中之一。2015年4月至2016年6月，被告人龚刚在“银魔组”任业务员。2016年7月至案发，被告人龚刚在“龙某”任组长，被告人陈临任主播，业务员有被告人郑盛伟、陈清华、何雨、贾美青及方某、向某、郑某、杨某3、彭某（均另案处理）等人。 “龙某”的作案模式为：各业务员购买多个QQ号并对QQ号进行包装，将自己伪装成股民，使用这些QQ号到各大股票QQ群物色符合条件的股民作为目标，通过点对点聊天的方式初步骗取各被害人的信任，编造被告人龚刚扮演的“老师”炒股技术很厉害的谎言，让各被害人主动加被告人龚刚的“老师”QQ号，同时把被害人QQ号输入“华恩公司”内部管理系统进行锁定，提醒其他业务员别再重复发展，以防骗局被识破。之后被告人龚刚、陈临、郑盛伟、陈清华、贾美青、何雨及方某、向某、郑某、杨某3、彭某等人分工合作，在“老师”QQ号的空间留言继续吹捧被告人龚刚扮演的“老师”角色炒股技术很厉害，在进一步骗取各被害人的信任后，引诱各被害人到新浪财经直播间听讲师团队的讲师讲课，并让各被害人误以为该讲师就是被告人龚刚扮演的“老师”，不断向各被害人灌输炒股票不如炒邮票的理念，逐步引诱各被害人到“平台”开户、投入资金进行邮票交易。期间，被告人陈临负责指导各被害人进行开户及软件的具体操作。 “银魔组”作案模式同上，“老师”角色由组长林国华（已起诉）扮演，被告人龚刚为业务员。 与此同时，操盘手团队在该“平台”某几只邮票上低价建仓，在“华恩公司”持有的多个账号间进行“左手倒右手”式的炒作，营造盘面活跃的假象，同时将邮票价格不断拉涨；讲师团队则装模作样分析该几只邮票的走势，利用被害人看涨眼红的心态，诱骗各被害人高某1投资，并以“还会继续涨”为由诱骗各被害人加大投资并持仓继续看涨；在邮票价格上涨到一定价位后，操盘手团队在高某1抛仓获取巨额差价，之后出现连续跌停导致被害人巨额损失，从而套取各被害人资金，该轮诈骗活动即告结束。之后“龙某”业务员开始物色新目标进行下一轮诈骗活动。被告人龚刚、陈临以全组客户入金量的一定比例获取提成，被告人郑盛伟、陈清华、贾美青、何雨等人以自己发展的客户入金量的一定比例获取提成。截至案发，“龙某”全组的诈骗数额为人民币2678953元。“银魔组”被告人龚刚参与期间（2015年4月至2016年6月）的诈骗数额为人民币2743277元。 其中被告人龚刚于2015年4月27日入职华恩公司，在“银魔组”的诈骗数额为人民币2743277元，在“龙某”（2016年7月至案发）的诈骗数额为人民币314275元，共计诈骗数额为人民币3057552元；被告人陈临于2015年8月5日入职，诈骗数额为人民币2678953元；被告人郑盛伟于2015年7月27日入职，诈骗数额为人民币2678953元；被告人陈清华于2016年2月26日入职，诈骗数额为人民币2439933元；被告人何雨于2016年2月27日入职，诈骗数额为人民币2439933元；被告人贾美青于2016年7月25日入职，诈骗数额为人民币314275元。具体事实如下： （一）“龙某”部分 1、2015年11月13日以来，被害人阳某被被告人郑盛伟等人诱骗，净投入（入金量-出金量，下同）人民币144910元，目前账户亏损人民币102578元。 2、2015年12月29日以来，被害人卿某、邓某被被告人郑盛伟等人诱骗，净投入人民币168502元，目前账户亏损人民币136442元。 3、2016年5月10日以来，被害人邹某被被告人陈临等人诱骗，净投入人民币361041元，目前账户亏损人民币360016元。 4、2016年6月6日以来，被害人庞某被杨某3等人诱骗，净投入人民币567800元，目前账户亏损人民币288912元。 5、2016年6月19日以来，被害人戴某被被告人何雨等人诱骗，净投入人民币992300元，目前账户亏损人民币824910元。 6、2016年6月19日以来，被害人冯某被杨某3等人诱骗，净投入人民币77928元，目前账户亏损人民币28694元。 7、2016年10月10日以来，被害人范某1被被告人贾美青等人诱骗，净投入人民币39200元，目前账户亏损人民币2799元。 8、2016年10月10日以来，被害人刘某1被被告人何雨等人诱骗，净投入人民币20000元，目前账户亏损人民币5041元。 9、2016年10月10日以来，被害人赵某1被被告人贾美青等人诱骗，净投入人民币129600元，目前账户亏损人民币9434元。 10、2016年10月11日以来，被害人袁某被被告人郑盛伟等人诱骗，净投入人民币434210元，目前账户亏损人民币42077元。 11、2016年10月11日以来，被害人李某1被彭某等人诱骗，净投入人民币264206元，目前账户亏损人民币21726元。 12、2016年10月12日以来，被害人汲某被郑某等人诱骗，净投入人民币141000元，目前账户亏损人民币10794元。 13、2016年10月13日以来，被害人范某2被被告人贾美青等人诱骗，净投入人民币221538元，目前账户亏损人民币21475元。 14、2016年10月18日以来，被害人王某1被被告人陈清华等人诱骗，净投入人民币309899元，目前账户亏损人民币1509元。 15、2016年10月18日以来，被害人潘某被被告人陈清华等人诱骗，净投入人民币200972元，目前账户亏损人民币19589元。 16、2016年11月11日以来，被害人刘某2被被告人龚刚等人诱骗，净投入人民币79729元，目前账户亏损人民币6545元。 17、2016年11月13日以来，被害人武某被被告人陈清华等人诱骗，净投入人民币26500元，目前账户亏损人民币1869元。 18、2016年11月15日以来，被害人梁某2被被告人龚刚等人诱骗，净投入人民币22650元，目前账户亏损人民币0元。 19、2016年11月18日以来，被害人王某2被被告人郑盛伟等人诱骗，净投入人民币1025200元，目前账户亏损人民币0元。 20、2016年11月19日以来，被害人李某2被被告人陈清华等人诱骗，净投入人民币108600元，目前账户亏损人民币1352元。 21、2016年11月29日以来，被害人谢某被被告人贾美青等人诱骗，净投入人民币1053050元，目前账户亏损人民币113699元。 22、2016年12月6日以来，被害人施某被被告人贾美青等人诱骗，净投入人民币1452900元，目前账户亏损人民币56366元。 23、2016年5月25日以来，被害人吕某被杨某3等人诱骗，净投入人民币985000元，目前账户亏损人民币623126元。 （二）“银魔组”部分 1、2015年10月23日以来，被害人王某3被张某6（另案处理）等人诱骗，净投入人民币179000元，目前账户亏损人民币158699元。 2、2015年10月23日，被害人曹某1被丁某（另案处理）等人诱骗，净投入人民币206000元，目前账户亏损人民币88308元。 3、2015年10月30日以来，被害人康某被周某（另案处理）等人诱骗，净投入人民币2549100元，目前账户亏损人民币1061125元。 4、2015年10月30日以来，被害人姚某被周某等人诱骗，净投入人民币1030000元，目前账户亏损人民币980981元。 5、2016年5月30日，被害人缪某1被严某（另案处理）等人诱骗，净投入人民币83870元，目前账户亏损人民币56745元。 6、2016年6月3日以来，被害人廖某被周某等人诱骗，净投入人民币78500元，目前账户亏损人民币65697元。 7、2016年6月16日以来，被害人高某2被陈某（另案处理）等人诱骗，净投入人民币332233元，目前账户亏损人民币331722元。 另查明，公安机关从被告人处扣押作案工具电脑七台、手机八只。 在审理过程中，被告人贾美青向本院退出赃款人民币10000元。 证明上述事实的证据有：被害人阳某、卿某、邓某、邹某、庞某、戴某、冯某、范某1、刘某1、赵某1、袁某、李某1、汲某、范某2、王某1、潘某、刘某2、武某、李某2、谢某、施某、王某5、曹某1、康某、姚某、缪某1、廖某、王某4、高某2、吕某等人的陈述，证人符某1、张某1、张某2、杨某1、胡某1、龚某、王某6、符某2、杨某2、瞿某、黄某1、高某3、张某3、楼某、张某4、胡某2、黄某2、吴某、钱某、刘某3、赵某2、张某5、郑某、向某、方某、周某的证言，被害人汲某等人的报案材料、笔录、自诉材料，搜查笔录，各被害人提供的银行明细清单、“平台”截图、聊天记录，公安机关提供的“华恩公司”内部管理系统查询结果截图，扣押决定书、扣押清单及照片，何雨、郑盛伟、向某使用的QQ号码，龚刚手机内使用的QQ账户信息、空间信息记录，贾美青手机内使用的QQ账户信息、空间信息记录，公安机关提供的“平台”数据光盘，银行数据光盘，抓获经过，被告人龚刚、陈临、陈清华、郑盛伟、何雨、贾美青的供述及身份信息，上述证据均经当庭质证，证据间能相互印证，足以认定上述事实成立。 关于辩护人童修江提出指控的“龙某”部分中的第五起、第六起事实，不应计算为被告人龚刚的诈骗数额，经查，被告人龚刚于2016年7月到龙某任组长，而该两起事实发生于7月之前，故该两起数额共计853604元应予剔除的意见，予以采纳。 关于辩护人及被告人何雨提出的犯罪数额问题，本案各被害人具体被骗数额有被害人的陈述、银行账户明细、平台数据截图、电子数据光盘等证据予以证实。公诉机关以被害人的账户损失认定被告人的诈骗数额并无不当，同时各被告人依法应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。关于起诉书指控的“银魔组”部分的第七起事实，经查，该起事实发生于2016年7月，而此时被告人龚刚已离开“银魔组”，故对该起事实应予剔除。 本院认为，被告人龚刚、陈临、陈清华、郑盛伟、何雨、贾美青以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人龚刚、陈临、陈清华、郑盛伟、何雨诈骗数额特别巨大，被告人贾美青诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人龚刚、陈临、陈清华、郑盛伟、何雨、贾美青起次要、辅助作用，系从犯，依法均应当减轻处罚。被告人龚刚、陈临、陈清华、郑盛伟、何雨、贾美青归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人及辩护人所提各被告人系从犯，请求减轻处罚的意见予以采纳。辩护人分别提出各被告人系初犯，归案后如实供述，请求减轻处罚的辩护意见予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人龚刚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零八个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月30日起至2021年8月29日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人陈临犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月30日起至2020年12月29日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人陈清华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月30日起至2020年4月29日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 四、被告人郑盛伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月30日起至2020年6月29日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 五、被告人何雨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 六、被告人贾美青犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 七、被告人贾美青退出的赃款人民币1万元返还被害人；责令被告人龚刚、陈临、陈清华、郑盛伟、何雨、贾美青退赔人民币元304275元返还被害人；责令被告人陈临、陈清华、郑盛伟、何雨退赔人民币2125658元返还被害人；责令被告人陈临、郑盛伟退赔人民币239020元返还被害人；责令被告人龚刚退赔2743277元返还被害人（详见清单）。扣押在案的作案工具电脑七台、手机八只，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱琳琳 人民陪审员  金程程 人民陪审员  朱堂辉 二〇一九年一月十六日 书 记 员  楼舒莹 ? 返还被害人清单： 序号 被害人 返还金额（元） 阳某 卿某、邓某 邹某 庞某 戴某 冯某 范某1 刘某1 赵某1 袁某 李某1 汲某 范某2 王某1 潘某 刘某2 武某 李某2 谢某 施某 吕某 王某3 曹某1 康某 姚某 廖某 缪某1 高某2