浙江省青田县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1121刑初5号 公诉机关浙江省青田县人民检察院。 被告人刘素勤，男，1978年2月12日出生于浙江省青田县，汉族，初中文化，务工，住浙江省青田县。2016年5月19日因赌博被青田县公安局处罚款500元。因涉嫌犯非法经营罪于2018年7月13日被青田县公安局取保候审。现在家。 指定辩护人王雷音，浙江五洲律师事务所律师。 被告人吴银芬，女，1987年8月6日出生于浙江省青田县，汉族，初中文化，无业，住浙江省青田县。因涉嫌犯非法经营罪于2018年7月13日被青田县公安局取保候审。现在家。 指定辩护人王培静，浙江五洲律师事务所律师。 被告人李六丹，女，1971年5月21日出生于浙江省青田县，汉族，小学文化，无业，住浙江省青田县。因涉嫌犯非法经营罪于2018年6月13日被青田县公安局刑事拘留，2018年7月13日被取保候审。现在家。 指定辩护人胡安阳，浙江五洲律师事务所律师。 青田县人民检察院以青检公诉刑诉〔2019〕1号起诉书指控被告人刘素勤、吴银芬、李六丹犯非法经营罪，于2019年1月4日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，于2019年1月22日公开开庭审理了本案。青田县人民检察院指派检察员留晓一出庭支持公诉，被告人刘素勤、吴银芬、李六丹及指定辩护人王雷音、王培静、胡安阳到庭参加诉讼。现已审理终结。 青田县人民检察院指控：2017年7月至2018年6月，被告人李六丹接受张某、潘某1、黄某等人“六合彩”赌博投注100余期，收受“六合彩”赌博金额共计30余万元。被告人李六丹通过微信转账或者现金交付的方式将上述“六合彩”赌博金额报送给被告人刘素勤、吴银芬夫妇，被告人刘素勤、吴银芬按照收注额10%的比例给予被告人李六丹好处。 2018年6月12日，被告人李六丹被青田县公安局民警抓获。2018年7月12日，被告人刘素勤主动到青田县公安局腊口派出所投案。2018年7月13日，被告人吴银芬主动到青田县公安局腊口派出所投案。 为证明所指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人刘素勤、吴银芬、李六丹以营利为目的，非法经营“六合彩”进行赌博活动，情节严重，三人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款，应当以非法经营罪追究三被告人刑事责任。被告人刘素勤、吴银芬在犯罪以后自动投案，并如实的供述自己的罪行，是自首，在量刑时应当同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定予以惩处。提请本院依法判处。 被告人刘素勤、吴银芬、李六丹对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，希望法庭能对其从轻处罚。 指定辩护人王雷音的辩护意见是，被告人刘素勤具有自首情节，且主动退出违法所得，认罪、悔罪态度好，希望法庭给予其一个公平公正的判决。 指定辩护人王培静的辩护意见是，1.被告人吴银芬具有自首情节，且主动退出违法所得，有认罪、悔罪表现；2.被告人吴银芬在共同犯罪中所起作用较小，应当认定为从犯；3.被告人吴银芬系初犯，主观恶性小；综上，希望法庭对被告人吴银芬从轻处罚并适用缓刑。 指定辩护人胡安阳的辩护意见是，1.被告人李六丹主观恶性较小，系初犯、偶犯，且主动退出违法所得，具有坦白情节，认罪态度较好；2.被告人李六丹在共同犯罪中所起作用较小，应当认定为从犯；综上，希望法庭对被告人李六丹从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2017年7月至2018年6月，被告人李六丹接受张某、潘某1、黄某等人“六合彩”赌博投注100余期，收受投注额共计30余万元。被告人李六丹通过微信转账或者现金交付的方式，将上述“六合彩”投注报送给被告人刘素勤、吴银芬夫妇，并按照收注额10%的比例收取提成共计2万余元，被告人刘素勤、吴银芬夫妇亦从中获利2万余元。 2018年6月12日，被告人李六丹被青田县公安局民警抓获归案；同年7月12日、7月13日，被告人刘素勤、吴银芬先后到青田县公安局腊口派出所投案。 在本案审理期间，被告人刘素勤、吴银芬、李六丹主动退出违法所得共计人民币4万元。 上述事实，被告人刘素勤、吴银芬、李六丹及各指定辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有经庭审质证、认证的三被告人的户籍信息、到案经过、证据保全决定书、证据保全清单、证据保全物品照片、扣押决定书、扣押清单、浙江青田农商行的分户明细对账单、手机截屏照片、行政处罚决定书、情况说明、票据，证人李某1、张某、潘某1、黄某、沈某、林某、潘某2、傅某、李某2的证言，被告人李六丹、刘素勤、吴银芬的供述与辩解，辨认笔录、检查证、检查笔录、现场照片、电子证物检查笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘素勤、吴银芬、李六丹以非法营利为目的，合伙接收他人“六合彩”赌博投注，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，且属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，依法予以支持。在共同犯罪中，被告人吴银芬负责与李六丹微信联系“六合彩”赌博投注、结算事宜，并与被告人刘素勤共享违法所得，被告人李六丹系被告人刘素勤、吴银芬夫妇的唯一下线，负责收注并获取提成，三被告人作用相当，不宜区分主、从犯，指定辩护人王培静、胡安阳提出被告人吴银芬、李六丹系从犯的意见不予采纳，但在量刑时可根据各被告人在共同犯罪中所处地位与作用，适当予以考量。被告人刘素勤、吴银芬案发后主动投案并如实供述主要犯罪事实，系自首，被告人李六丹归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，均依法从轻处罚。被告人刘素勤、吴银芬、李六丹主动退出违法所得，认罪态度较好，酌情从轻处罚。各指定辩护人提出与此相一致的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人刘素勤犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币2万元； 二、被告人吴银芬犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币2万元； 三、被告人李六丹犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币2万元； 四、被告人刘素勤、吴银芬、李六丹退出的违法所得共计人民币4万元予以没收，上缴国库； 五、扣押在公安机关的OPPO手机一部，由公安机关依法没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  熊秀丽 人民陪审员  叶先平 人民陪审员  洪志光 二〇一九年一月二十二日 代书 记员  潘文涛 附：本案适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。