湖南省湘潭市雨湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）湘0302刑初624号 公诉机关湖南省湘潭市雨湖区人民检察院。 被告人彭少勋，男，1985年2月28日出生，汉族，湖南省湘潭市人，初中文化，无固定职业，户籍所在地：湖南省湘潭县。2009年1月因犯非法拘禁罪被湘潭县人民法院判处有期徒刑六个月。2018年3月9日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现押湘潭市看守所。 辩护人曹红明，湖南湘晋律师事务所律师。 被告人蔡鑫，男，1986年11月16日出生，汉族，湖南省湘潭市人，初中文化，无固定职业，户籍所在地：湖南省湘潭县。2011年6月因犯贩卖毒品罪被本院判处有期徒刑三年，并处罚金二万元，于2013年9月31日刑满释放。2018年3月12日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现押湘潭市看守所。 被告人周杨翔，曾用名：邓彪，男，1990年4月18日出生，汉族，湖南省湘潭市人，中专文化，无职业，户籍所在地：湖南省湘潭县。2018年3月9日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现押湘潭市看守所。 湘潭市雨湖区人民检察院以潭雨检公诉刑诉（2018）674号起诉书指控被告人彭少勋、蔡鑫、周杨翔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年12月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年1月3日公开开庭审理了本案。湘潭市雨湖区人民检察院指派检察员马婷洁出庭支持公诉。被告人彭少勋、蔡鑫、周杨翔到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湘潭市雨湖区人民检察院指控并经本院审理查明：2017年11月开始，在“老板”（身份未明）的安排下，刘某1（另案处理）明知“老板”借帮人提升信用卡额度实施电信网络诈骗，仍为其收购银行卡，提供银行卡和相关绑定信息，安排人员从ATM机上提取诈骗所得赃款，自己用计算机对刷POS机所得诈骗赃款进行转移取款，然后将赃款交给“老板”并从中获利。 2018年1月28日，被害人黄某2秀通过自称小牛普惠公司的王经理办理工商银行信用卡，在王经理介绍的北京王主任的远程操作下被诈骗了350211元。被诈骗资金通过一级嫌疑卡（开户人王某合）迅速汇入开户人为邓某1和赵某民的共计十四张银行卡内，当天被取现二十万元，另有约十一万元被POS机刷走。开户人为邓某1和赵某民的共计十四张银行卡系刘某1事先收购，刘某1将卡号、绑定手机号等信息告诉“老板”。通过手机接收银行短信得知被诈骗资金到帐后，刘某1即安排被告人彭少勋和孙某中、张某（均另案处理）持存有黄某2秀被诈骗资金的银行卡前往湘潭市内相关银行进行取款。彭少勋拿到银行卡后又分别联系上被告人蔡鑫、周杨翔，要二人持银行卡前去取款。周杨翔明知所取款项系犯罪所得，持三张银行卡在中国农业银行雨湖支行、华融湘江银行湘江支行的ATM自动取款机上共计取出39800元。蔡鑫明知所取款项系犯罪所得，持四张银行卡在中国工商银行雨湖支行、中国邮政银行南岭支行的ATM自动取款机上共计取出79600元。周杨翔、蔡鑫将所取赃款交给彭少勋后，彭少勋分别付给其好处费1000元和2200元。彭少勋将上述赃款交给刘某1，刘某1再交给“老板”。 上述事实，被告人彭少勋、蔡鑫、周杨翔在庭审中均不持异议；并有被害人黄某1的陈述，证人彭某、邓某1、邓某1、欧某1、袁某、陈某、付某、刘某1的证言，搜查笔录及扣押清单，辨认笔录，涉案账户交易流水，取款视频截图，前科材料，抓获经过，户籍信息等证据证明，足以认定。 辩护人曹红明在庭后提交了书面辩护意见，主要认为彭少勋在共同犯罪中所起作用相对较小，请求法院对其适用缓刑。 本院认为，被告人彭少勋、蔡鑫、周杨翔明知是犯罪所得而予以转移，其中蔡鑫、周杨翔的犯罪数额分别为79600元与39800元；彭少勋的犯罪数额为119400元，系情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。彭少勋与蔡鑫、周杨翔在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，应按各自所组织、参与的全部犯罪予以处罚。蔡鑫曾因贩毒被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。彭少勋、蔡鑫、周杨翔如实供述犯罪事实，可从轻处罚。对曹红明提出的有关辩护意见，经查与事实及法律规定不符，本院不予采纳。 综上，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人彭少勋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即彭少勋的刑期自2018年3月9日起至2021年9月8日止） （罚金限在判决生效后三日内缴纳） 二、被告人蔡鑫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即蔡鑫的刑期自2018年3月12日起至2020年9月11日止） （罚金限在判决生效后三日内缴纳） 三、被告人周杨翔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即周杨翔的刑期自2018年3月9日起至2019年5月8日止） （罚金限在判决生效后三日内缴纳） 四、责令被告人蔡鑫退缴违法所得2200元，被告人周杨翔退缴违法所得1000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  赵映红 审 判 员  胡宇澄 人民陪审员  陈金军 二〇一九年一月二十二日 代理书记员  王 敏 附法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一、四款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十五条第一款：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条：有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。