成都市郫都区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）川0124刑初678号 公诉机关成都市郫都区人民检察院。 被告人余景泓，男，汉族，1973年2月11日出生，汉族，大专文化，户籍所在地四川省郫县（现成都市郫都区）郫筒华书巷69号4栋3单元1楼1号。因涉嫌诈骗，于2018年2月10日被成都市公安局郫都区分局刑事拘留，2018年3月19日经成都市郫都区人民检察院批准，同日由成都市公安局郫都区分局执行逮捕，现羁押于成都市郫都区看守所。 辩护人何建利，四川聚贤律师事务所律师。 辩护人刘璨，四川子归律师事务所律师。 成都市郫都区人民检察院以川成郫公诉刑诉（2018）543号起诉书指控被告人余景泓犯合同诈骗罪，于2018年10月11日向本院提起公诉,后以川成郫公诉刑追诉（2018）1号追加起诉决定书，于2018年10月23日指控被告人余景泓犯合同诈骗罪向本院追加起诉。本院受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，于2018年11月6日、2018年12月20日、2019年1月8日召开庭前会议并公开开庭审理了本案。成都市郫都区人民检察院指派检察员王青、胡真出庭支持公诉，被告人余景泓及其辩护人何建利、刘璨、证人吴某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 成都市郫都区人民检察院指控，2017年5月，被告人余景泓虚构自己有澳洲直邮奶粉渠道与陈某群签订了《澳洲直邮奶粉采购协议》，为掩盖无法在澳洲直邮奶粉的事实，采取在国内京东、唯品会等渠道购买奶粉并利用国内中通快递货品中转时，将伪造的澳洲速递AU物流面单粘贴至货品包装箱上，同时提供假冒网站进行物流信息进行查询，接受大量陈英群联系的买家订货。在收到大量订货货款后，伪造澳运速递物流网站使网址查询结果为海关清关中，让受害人误认为直邮奶粉被海关扣押。至案发时，被告人余景泓仍有自陈某群处收到的人民币1401750元的货款订单未发货。 2017年下半年以来，被告人余景泓采用相同的手段利用闲鱼、海淘帮等平台，发布虚构的澳洲直邮奶粉渠道。收取杨某人民币9万余元、收取柳某娟人民币1230元、收取钱某婷人民币615元、收取陆某菲人民币7000余元货款，至案发时仍未发货。2017年11月底、12月初，被告人余景泓利用海淘帮等平台，发布虚构的澳洲直邮奶粉渠道，收取王某艳人民币4万6千余元、收取杨某华人民币19万8千余元货款，至案发时仍未发货。 2018年2月9日，被告人余景泓在四川省乐山峨眉山市假日酒店3楼305号房间被民警挡获。 上述事实，公诉机关提供有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、检查、辨认等笔录、视听资料、电子数据等证据在案为证。公诉机关认为，被告人余景泓在没有实际履行能力的情况下，采用伪造发货渠道、提供虚假查询网站等手段履行部分合同，进一步骗取他人财物，涉案数额特别巨大。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提出对被告人判处十一年以上十三年以下有期徒刑,并处罚金的量刑建议。 被告人余景泓在开庭审理过程中对公诉机关起诉指控其犯合同诈骗罪的基本犯罪事实及指控罪名均提出异议，辩称：1、公诉机关指控其虚构澳洲奶粉渠道不属实，其具有澳洲奶粉直邮渠道。2、公诉机关指控其伪造物流消息不属实，其只是在网络上录单，并未伪造物流信息。3、其没有非法占有他人财物的故意，收取相关人员的奶粉款系正常经营，收取的款项也通过融侨速汇等方式支付至澳洲合作，在澳洲奶粉涨价后还在国内倒贴买奶粉发货给买家，本案案发是因经营风险未能有效把控导致。最后陈述表示其虽收取了相关买家的奶粉款，但其行为不构成犯罪，愿意在亲属支持下配合退赔被害人经济损失。 被告人余景泓的辩护人在开庭审理过程中对公诉机关起诉指控被告人余景泓犯合同诈骗罪的基本犯罪事实及指控罪名均提出异议，并提出以下辩护意见：1、被告人余景泓涉案行为是公司行为。2、被告人余景泓有澳洲直邮奶粉的渠道和能力，只是相关奶粉到国内是通过夹带等方式没有走正规海关途径系“灰关”，不存在虚构事实的情况，也无骗取他人财物的意图；被告人余景泓有履约的实际能力，后期不能履约系因已被羁押，故本案中被告人余景泓的行为属于民事纠纷。3、公诉机关既无充分证据证明被告人余景泓购买的游戏点卡系用于挥霍，也无充分证据否定被告人余景泓通过天宏一卡通、融侨速汇换汇方式向澳洲合作伙伴汇款购奶粉的事实。综上，被告人余景泓应无罪。 经审理查明，2017年，被告人余景泓通过虚构自己有澳洲直邮奶粉渠道等方式，在获取陈某群的信任后，与陈某群签订《澳洲直邮奶粉采购协议》，接受大量通过陈某群联系的买家订货并收取陈某群支付的货款200余万元。协议约定余景泓按照陈某群提供的订单信息，将订单商品通过直邮方式直接配送给最终买家。但在协议签订后，被告人余景泓为掩盖无法在澳洲直邮奶粉的事实，采取以远高于协议约定供货价格的标准在国内京东等渠道购买奶粉，向买家供应少部分订单；同时，通过在货品上粘贴虚假直邮物流面单，在其自行管理的虚假物流网站及网络聊天向买家提供其自行编造的虚假的物流单号和物流信息供买家查询等方式，以进一步骗取陈某群等买家的信任，并以虚假的“货物处于海关清关中”物流信息等为由推脱买家的催货请求。至案发时，被告人余景泓仍有自陈某群处收到的金额为1401750元人民币的订单未发货。 2017年下半年以来，被告人余景泓采用相同的手段在闲鱼、海淘帮汇等网络平台，发布虚假的的低价澳洲直邮奶粉信息。收取杨某人民币90000余元、柳某娟人民币1230元、钱某婷人民币615元、陆某菲人民币7000余元、王某艳人民币46000余元、杨某华人民币198000余元货款，至案发时仍未发货。 期间，被告人余景泓通过其支付宝等网络账户收取的陈某群等买家的奶粉款项，大量被其用于在网络平台购买天宏一卡通等游戏充值点卡及生活消费等。 2018年2月9日，被告人余景泓在四川省乐山峨眉山市假日酒店3楼305号房间被民警挡获。被告人余景泓到案后，公安机关从其处查获用于犯罪的打印机、电脑。 上述事实，有公诉机关当庭以多媒体示证方式出示的以下指控证据予以证实： 1）被告人余景泓户籍信息、到案经过和受案登记表、立案决定书等程序证据。证明案发经过，被告人余景泓系成年人，系被民警抓获。 2）成都澳鑫汇贸易有限公司注册登记材料。证明被告人余景泓与他人共同出资设立成都澳鑫汇贸易有限公司，其为该司法定代表人，该司经营范围为销售日用百货、化妆品等。 3）《澳洲直邮奶粉采购协议》。证明陈英群与被告人余景泓签署了一份落款日期为2017年5月19日的澳洲直邮奶粉采购协议。该协议约定被告人余景泓向陈某群提供澳洲直邮Ａ2、3段铂金奶粉；供货价格分别为183元（2017年5月19日至2017年6月17日）和178元（2017年6月17日起）；物流及配送使用被告人余景泓合作的国际物流配送商澳运速递（××）;被告人余景泓的收款账号为支付宝371×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。 4）天弘基金交易明细。证明被告人余景泓天弘余额宝基金2017年1月至2018年8月16日交易情况。 5）证人李某（甲）运单记录、澳运速递物流截图、支付宝电子回单。载明其采购的奶粉物流单号，部分订单2017年7月30日物流显示为“已到达中国海关，正在核对信息准备清关中”，及其向陈某群支付宝付款情况。 6）证人李某（乙）收款截图、网购截图。载明证人李某（乙）在2017年7月收到账户名为Ｊａｓｏｎ（371＊＊＊＠ｑｑ.ｃｏｍ）转款35×××00余元并向该账户转出60000余元，证人李某（乙）在网络平台下单采购澳洲ａ2铂金奶粉150000余元。 7）被害人陆某菲聊天截图及付款截图。载明被害人陆某菲在2018年1月底至2018年2月初通过网络平台向账号为Joker373的用户下单采购奶粉并向被告人余景泓付款达 8000余元。 8）被害人杨某提交的转款记录。载明被害人杨某在2018年1月至2018年2月期间，通过网络付款方式向被告人余景泓付款90000余元。 9）被害人陈某群支付宝账号流水、财付通支付记录。证实被害人陈某群114×××＠ｑｑ.ｃｏｍ账户在2017年1月17日至2017年7月3日期间向371×××＠ｑｑ.ｃｏｍ账户转款27×××00余元，132××××1073账户在2017年5月3日至2017年8月23日期间向371×××＠ｑｑ.ｃｏｍ账户转款22×××00余元。 10）被害人陈某群信息截图照片。载明被告人余景泓向其提供的澳洲直邮奶粉信息情况。 11）被害人钱某婷网络支付截图、聊天截图。载明被害人钱某通过网络平台向账号为Ｊｏｋｅｒ373的用户下单采购奶粉，并通过网络付款方式向被告人余景泓付款615元。 12）被害人陈某群未发货详单。载明被告人余景泓未履行其订单的金额为人民币1408338元。 13）余景泓签字确认的未发货详单。载明被告人余景泓签字确认与陈某群之间的未发货奶粉共7875罐，计人民币1401750元。 14）被害人陈某群支付记录明细。载明陈某群自2017年5月3日至8月23日向余景泓支付人民币2598065元。 15）被害人王某艳订单截图、被告人余景泓签订确认的部分订货单、付款截图。证实自2017年12月至2018年2月期间其向余景泓付款人民币50000余元，经被告人余景泓确认的王春艳部分订单金额已达40000余元。 16）被害人杨某华订单截图、支付统计记录。载明未收货订单134850.65元，另有订单88箱中57箱未收货，经被告人余景泓确认的杨某华部分订单金额为250000余元。 17）马鞍山华彤网络科技有限公司说明、天宏一卡通购买记录。证实该司天宏一卡通官方网址（××）不支持融侨速汇该款产品充值，同时网站也不支持类似产品充值；天宏一卡通充值卡使用范围只能用于该司网站内游戏产品充值使用，不能兑换货币及提现；被告人余景泓在2017年9月至2017年11月期间购买天宏一卡通点卡的情况。 18）成都海关法规处复函。证实“澳运速递”公司未在成都海关进行快件营运人备案，未在成都海关开展相关进出口快件报关业务，未在系统中查询到附件所列单号为AU字样开头的若干运单信息。 19）公安机关情况说明。载明陈某群绑定的支付宝账号为：114×××＠ｑｑ.ｃｏｍ；经工信部ＩＣＰ备案查询，未发现“澳运速递”网站的备案信息；无法确认石长英（ｔｏｎｙ，托尼）的真实身份，无法制作笔录；余景泓将部分受害人的订货款用于购买天宏一卡通游戏充值点卡等形式挥霍；余景泓辩称向托尼汇款的融侨速汇网站备案信息未发现。 20）证人余某证言。证实余景泓是其弟弟，从事澳洲奶粉的代购，他在成都市家成都澳鑫汇贸易有限公司；据了解他有澳洲奶粉代购渠道，但不知道余景泓公司的网站网址；余景泓使用的奥运速递网站曾经用过其公司的二级域名进行测试；其曾帮余景泓在京东商城上订购过金额为40512元的200罐澳洲Ａ2三段奶粉。 21）证人李某（甲）的证言。证实其从陈某群采购奶粉，后才知道陈某群的奶粉是在余景泓处进购的；其向陈某群付款149830元只收到了14040的奶粉，剩余的奶粉陈某群说被海关清关时扣押了，让去找余景泓询问情况；2017年12月底找到余景泓后，余景泓称奶粉被海关扣押无法清关发货，其提供的物流网站查到的直邮显示准备清关中，但去海关查询才知道被余景泓骗了；已收到的奶粉不是澳洲直邮奶粉；后通过他们发的澳洲A2奶粉仓储图片在网上对比，并找到余景泓的奶粉上家后才确认其高价进货低价卖；认为余景泓冒充澳洲直邮A2奶粉，以少量发货的方式获取信任，争取更多订单。 22）证人李某（乙）的证言。证实其与余景泓是男女朋友；其没有提供过任何的帐户给余景泓使用，但余景泓曾往其支付宝帐户上打款估计三十多万，后款项又转回给他了；2017年8月其按照余景泓的要求在京东全球购上以每桶198元的价格订购澳洲Ａ2奶粉；其不知道余景泓是否有澳洲奶粉的进货渠道；余景泓支付宝账号是371×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，昵称：Ｊａｓｏｎ,ｔｏｎ×××＠ａｕ7ｃ.ｃｏｍ。 23）证人吴某（本案办案民警）的当庭证言。证实侦查过程中，初期将证人余某和李某（乙）作为嫌疑人，但经过调查未采取强制措施，未威胁当事人或被告人；对被告人余景泓的讯问笔录是将对话内容摘要记录，并经被告人余景泓签字确认；同步录音录像完整且程序符合法律规定，光盘显示的修改时间系光盘刻录时间而非后期修改；相关对账单也是被告人余景泓本人签字确认；相关笔录及记录上的签字错误、时间记录错误系因多组人员同步办案中工作失误所致。 24）证人王某晶的证言。证实其在2017年6月18日至8月8日向陈某群转帐1601515元购买“澳洲A2三段级粉”，数量约为1368箱，但只收到515箱左右，有998010元的货物并未收到；陈某群称货在余景泓处进购，货物被海关扣押无法发货；后陈某群称被余景泓骗，货款也被侵吞，是查了海关才知道被骗了去报案；直邮信息是通过余景泓提供的网站查询，但是在海关那边就没有信息；收到的奶粉是通过中通转运物流到其客户手中的。 25）证人何某某的证言。证实其是安能快递德源店的负责人，经在该公司系统中查询，无余景泓、余果、成都澳鑫汇贸易有限公司2017年至2018年2月件深圳发往成都的收货记录；因为时间太长，系统可能没有保存功能或保存客户信息时间太短；对于2018年11月份前的情况因其才接手不清楚。 26）被害人柳某娟的陈述。证实其于2018年1月在“闲鱼网”与“joker373”的账号联系后，进入其告知的“海淘帮汇”公司网站下单买了6罐奶粉，后通过支付宝向余景泓付款1230元钱；在一直未收到货向其催要后，“joker373”提供了“澳运速递”的物流信息，经查询一直在海关；2018年2月再次催要奶粉后，又付了205元收到了从深圳发过来的奶粉；“joker373”微信名叫“Jason”，微博名叫“余果73”。 27）被害人陆某菲的陈述。证实其于2018年1月在闲鱼网"J0KER373”用户买奶粉，后其通过支付宝向其转账7000余元，后来对方一直未发货。 28）被害人钱某婷的陈述。证实其于2017年11月在“闲鱼”在账号“鱼儿湾湾0”处订购三桶奶粉共615元人民币并向余景泓付款；下单后，对方提供了物流网站及查询码为AU字样开头的物流编号，但网站物流信息从2017年11月30日起就一直显示为“您的包裹已到达中国海关，正在核对信息准备清关中”没有更改过；因未收货还还询问过，对方叫慢慢等；后来才知道被骗了。 29）被害人杨某的陈述。证实其于2017年12月份在闲鱼上joker373（自称余果）处买直邮奶粉，并多次向余景泓付款共十万左右，但一直未收货，之后还付过多笔款；对方提供的物流信息在网上可以查到，对方说可能是海关的问题。 30）被害人陈某群的陈述。证实其于2017年7月，在佘景泓称他有合作伙伴在澳洲经营实体店并提供相关印证资料后，与佘景泓签署了《澳洲直邮奶粉釆购协议》；合同履行期间在余景泓提供的物流网站上查询显示订单已经发货并正在清关中；货款通过其132××××1073和156××××2187的支付宝账号向余景泓37×××296）ｑｑ.ｃｏｍ支付宝账号支付259万，期间有的客人收到的是国内发的现货，但大量订单未收货；与余景泓沟通后，其在每次打款前都会哄骗说海关会出货，待款到账后对方又以各种理由搪塞，其也拒不提供货在海关的凭证；期间余景泓为了掩盖真相，还用其他公司网址作为临时物流信息网站；后感觉被骗去查证才发现余景泓提供资料均系伪造，通过联系余景泓在广州购买奶粉的上家，才得知余景泓向其提供的奶粉全是以200多元高价进货再以178元一罐卖给其。 31）被害人王某艳的陈述。证实其于2017年11月底在闲鱼平台ｊｏｋｅｒ373账户处买奶粉，后在其指定的海淘帮汇网站上下单并向支付宝账号ｔｏｎ×××＠ａｕ7ｃ.ｃｏｍ付款共计54699.2元，但一直未收到货，与对方联系后，对方以各种理由推脱。 32）被害人杨某华的陈述。证实其于2017年12月在闲鱼平台ｊｏｋｅｒ373账户处买澳洲奶粉，后在其指定的海淘帮汇网站上下单并陆续向支付宝账号ｔｏｎ×××＠ａｕ7ｃ.ｃｏｍ付款共计297700.35元，仅收到订单金额为99584元的奶粉；期间与对方联系后，对方以各种理由推脱；就是在收到余景泓的部分现货后才相信的。 33）被告人余景泓的供述与辩解。证实其与陈某群签订《澳洲奶粉采购协议》后，没有从澳洲直邮奶粉，而是在国内通过在京东、唯品会、还有深圳一家的贸易公司采购的方式供货；其家电脑上记录的面单打印软件是链接茶几上的打印机打印伪造的澳洲直邮面单用，其向买家发货的包裹上两张面单中一张是伪造的澳运速递，以让收件人相信包裹是澳洲直邮在国内中转；其向买家提供的AU字样的物流单号是其自行编造，物流查询网站是其自己通过该网站管理员权限输入并更新显示包裹已经到达中国海关等信息，期间还换用过其姐余某注册的网站作为临时访问使用；陈某群通过支付宝向其支付宝转款约259万，未发货大约140万；其在淘宝、咸鱼、公司网站发布虚假澳洲奶粉渠道，价格也明显低于国内市场，客户订货后其从国内以220元左右价格拿货再以178元低价发给买家，以获取买家信任；其使用过的名字账户名是joker373，微信名：jason，我还用过余果73；杨某通过海淘帮汇向我订购澳洲奶粉90000多元，具体金额忘了；柳某娟通过海淘帮汇向其订购澳洲奶粉1230元，6罐；钱某婷通过海淘帮汇向其订购澳洲奶粉615元，3罐；陆某菲通过海淘帮汇向我订购7000余元澳洲奶粉；王某艳是其“海淘帮汇”的客户，订货10多万元，具体金额记不清楚，未发货金额大概4万余元；杨某华是其“海淘帮汇”的客户，向其订货297700.35元，发了大概接近10万元的货，未发货金额记不清楚。 34）检查、辨认、搜查等笔录。证实陈某群辨认余景泓为与其签订澳洲直邮奶粉采购协议，并欠180万货款的男子；余景泓辨认伪造物流信息面单地点；对余景泓的居住处所进行搜查并扣押，发现制作物流面单便携式打印机一台、一台电脑。 35）电子物证检查工作记录、数据光盘：载明对被告人余景泓电子证物检查情况；手机中存储的与陈某群聊天记录等信息，电脑中存储的发货单、小灰狼打印软件及AU物流单号等电子数据；被告人余景泓支付宝账户数据情况。 36）视听资料，证实对被告人余景泓讯问情况。 37）公安机关提供的情况说明。载明：陈某群与余景泓通过各自方式确认未发货数量并签字确认；2017年10月10日陈英群向公安机关报警后，为区分案件性质，公安机关依法调取相关支付宝记录；对余景泓讯问过程中笔录如实记录的其供述和辩解，制作完成后经被告人余景泓签字确认；搜查笔录和扣押笔录上时间不一致系工作失误，人名问题系多组办案人员同在现场但分别制作笔录并签名；对证人李某（乙）调查中不存在威胁、引诱、欺骗；本案部分受害人在外省，相关笔录系写作地公安机关制作，写作地公安机关只向受害人表达协作形式，不清楚案件具体信息及案情；余景泓询问光盘属性栏显示时间为光盘刻录时间，通过该视频内容也可以确定讯问有两名侦查员参与。 上列证据经当庭质证，被告人余景泓对证人李某（乙）证言称余景泓拿30余万货款给她买房、余景泓要开赌博网站认为不属实；被害人陈某群关于余景泓伪造公司资质及发货等陈述不属实；其个人在侦查阶段供述不属实，后面审查起诉阶段供述属实的；华彤网络科技的证明称不支持充值不属实，其是通过购买一卡通充值到融侨速汇上去了的；证人何某某的证言不属实，其在安能有大量快递；对其余证据无异议。被告人余景泓的辩护人认为被告人余景泓的前两次供述笔录程序及内容均不合法，公安机关搜查笔录及扣押清单时间不一致、签字人有问题，证人李某（乙）取证时间有问题，被告人余景泓的同步讯问视频不完整，以上均系非法证据应予排除；除了证人余某、和李某（乙），其他证人证言可信度不高；证人李某（甲）所称相关信息均来源于陈某群，系传来消息，其推测性的语言不应采信；除了陈某群之外的六个被害人的陈述不属实，不能证明被骗，实系被告人在现实中被限制了人身自由，导致无法履约；被告人多次供述内容不一致，不应作为定案依据；被告人挡获经过记载被告人对所犯事实供认不讳不属实；与相关被害人的款项往来真实性认可，但并不能证明被告人在骗取钱财；发货清单部分统计与本案无关，部分后已经送货的依然统计，即使被告人签字认可其真实性也不成立；华彤网络科技证明不属实，且该卡不是传统游戏点卡实为充值卡；海关复函真实性无异议，但本案余景泓所购买奶粉是没有走正规的海关系以“灰关”方式到国内，故该函不能说明什么问题；证人何某某的证言不能证明被告人余景泓在安能没有快递；对其余证据无异议。 被告人余景泓的辩护人当庭提交了以下证据：1、NEWLIFETRADINGPTYLTD在澳大利亚的注册信息、查询信息，拟证明被告人余景泓在澳大利亚的合作伙伴情况，其有奶粉供货渠道。2、NEWLIFETRADINGPTYLTD向ChengDuAuJinHuiTradingPTYLTD出具的发票信息，拟证明被告人余景泓有奶粉供货渠道。3、海淘帮汇项目登记表、商业计划书，拟证明被告人余景泓早已设立公司从事奶粉代购，澳洲合作伙伴有TONY等。4、合作协议，拟证明TONY等人系成都澳鑫汇公司股东.5、TONY的照片及机票信息，拟证明此人真实存在。6、被告人余景泓与陈某群等买家的对话截图，拟证明被告人无非法占有的故意。7、跨境提货单，拟证明被告人余景泓早前就有海外渠道。8、发货数据、快递单，拟证明被告人余景泓在收到陈某群的最后一笔款项后，还在履约不断发货。9、陈某群未发货清单中已发货的数据、被告人余景泓重复发货数据，拟证明陈某群提供的未发货数据不完全正确，被告人余景泓有很多重复发货的情况，陈某群的账目非常不清楚。10、支付宝退款记录，被告人余景泓通过余某向部分受害人退款的回单、海淘帮汇订单及部分退货记录，拟证明被告人余景泓没有占有款项的故意。11、线索材料，拟证明在广东佛山有人被TONY骗了钱，也是通过融侨速汇的钱；12、公司证明，拟证明陈某群也存在有重大的过失。13、公证书、一卡通对接的网站截图，拟证明天宏一卡通点卡不仅仅用于游戏点卡，还有很多银行兑换的业务；14、电子光盘，拟证明被告人的汇总收账情况与被害人数据有出入。15、被告人余景泓讯问视频文字整理稿，拟证明被告人余景泓供述笔录与实际讯问内容不符。 上列证据经当庭质证，公诉机关认为辩护人出示的证据材料中1-12均系打印或复印件，不符合证据要求，应不予采信；其中退款单，涉及其他当事人不是本案被害人，应不予采信；被告人的辩护人出示证据也不能说明被告人余景泓通过“灰关”方式取得澳洲奶粉的情况；公证书也不能证明其拟证内容。 对于被告人余景泓的辩护人提出相关证据系非法证据应予排除的辩护意见，本院认为，非法证据主要是指采用刑讯逼供等非法方法收集的犯罪嫌疑人、被告人供述和采用暴力、威胁等非法方法收集的证人证言、被害人陈述等证据。瑕疵证据是指不符合法定程序所收集的，在取证程序上存有瑕疵的物证、书证。本案中，针对辩护人提出存在问题的相关证据，公诉机关已通过提交公安机关书面情况说明，办案民警吴某出庭作证予以补正说明，被告人余景泓具有大专文化足以清楚知道其所签字确认的相关笔录内容，且在庭前会议中被告人及辩护人均明确表示本案无刑讯逼供情形，故相关证据依法不应认定为非法证据。公诉机关出示的证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联，能够相互印证并形成证据链，证明本案已查明的事实，本院予以采信。被告人余景泓的辩护人出示的证据中，1-5、7-9均系打印复印件，也无其他证据予以印证，本院不予采信；证据6虽与公诉机关出示证据相符，但不能证明其拟证内容；10、11、12与本案无关联性，本院不予采信；13、14不能证明其拟证内容，本院不予采信；15与讯问视频相符，本院结合其讯问笔录予以采信。 关于被告人余景泓的辩护人提出被告人余景泓的行为系公司行为的辩护意见。因涉案合同系被告人余景泓以个人名义签订，相关涉案款项均最终由被告人余景泓个人收取并支配。该意见与本案查明的事实不符，本院不予采纳。 关于被告人余景泓及其辩护人提出被告人余景泓的行为系普通民事纠纷，不构成犯罪的辩解、辩护意见。根据本案查明的事实，被告人余景泓在无实际直邮货源的情况下与陈英群签订奶粉直邮协议，在无法向奶粉买家跨境直邮供货的情况下，自行编造虚假的物流信息并采取高买低卖的方式向买家供货并进一步骗取买家的信任；在明知无能力履行合同的情况下，还继续收取陈英群等买家的货款；在与陈某群已无法供货的情况下，仍通过网购平台发布低价直邮奶粉信息收取他人货款；且其收取的大量货款以网购游戏充值点卡的方式予以耗用。可以认定其主观上具有非法占有他人财物的故意，其客观上也实施了虚构事实，通过名义上的奶粉交易骗取他人款项的行为。同时鉴于被告人余景泓所辩称的其具有的奶粉贸易渠道均是在本案犯罪行为实施早前，不能证明其在涉案合同履行过程中系普通民事交易行为。对该意见，本院不予采纳。 综上，被告人余景泓在没有实际履行能力的情况下，采用伪造发货渠道、使用网站提供虚假物流信息、高买低卖等手段部分履行合同或不履行合同，骗取他人财物并耗用，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人余景泓犯合同诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人余景泓无前科，系初犯，具有酌定从轻处罚情节。公诉机关的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第三、五项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人余景泓犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月10日起至2030年2月9日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳）。 二、对扣押在案的犯罪工具打印机、电脑予以没收；责令被告人余景泓退赔被害人经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曹洪智 人民陪审员  王冬梅 人民陪审员  刘孝平 二〇一九年一月八日 书 记 员  李小容 附相关法律规定： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。