谢敬燕诈骗罪一审刑事判决书                                       西安市莲湖区人民法院    刑事判决书         （2018）陕0104刑初502号    公诉机关西安市莲湖区人民检察院。     被告人谢敬燕，女，1979年9月17日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省龙岩市新罗区，暂住福建省龙岩市新罗区，2017年6月30日被抓获，2017年7月6日因涉嫌犯诈骗罪被民航陕西机场公安局刑事拘留，8月12日被依法逮捕，现羁押于西安市莲湖区看守所。    辩护人张举会，陕西许小平律师事务所律师。    辩护人谢敏敏，福建天衡联合（龙岩）律师事务所律师。    西安市莲湖区人民检察院以莲检诉刑诉（2018）506号起诉书指控被告人谢敬燕犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市莲湖区人民检察院指派检察员王大明出庭支持公诉，被告人谢敬燕及辩护人张举会、谢敏敏均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。    西安市莲湖区人民检察院起诉书指控：2017年5月19日，被害人任某某接到一个电话，以“小红书”软件第三方平台退货为由，诱骗任某某向其转款。任某某按照对方指示使用微信向对方支付2713.5元，通过手机银行向对方转账7笔，共计117779元，使用支付宝转账43120元，共计163612.5元。经查，被骗款项被分别用于购买游戏点劵、手机充值卡，上述游戏点券、移动、联通充值卡后被QQ账户17525089（真实身份信息不详）、丘某某收购。其中，QQ账户17525089将从收购的470张联通充值卡、20张移动充值卡及20张16000元游戏点券出售给北京璀璨星辰科技有限公司。北京璀璨星辰科技有限公司按该用户要求将63834元货款转入陈某某、许某某及被告人谢敬燕名下银行卡。随后，许某某名下的农行卡向谢敬燕名下的农行卡转账2万元。丘某某将收购的650张联通充值卡出售给武某某一起游网络科技有限公司，丘某某收到货款后按照卖家要求向陈某某、许某某、谢敬燕名下的银行卡支付货款89641元。随后，许某某名下农业银行卡向徐某某名下农业银行卡及谢敬燕名下的中国工商银行卡分别转账19400元、23800元。当日15 时许，林某某（在逃）将陈某某、许某某及徐某某名下共5张银行卡交给谢敬燕，并指示谢敬燕将该5张银行卡及谢敬燕名下的2张银行卡内的存款进行取现。当日15时至21时，谢敬燕在福建龙岩通过银行ATM机从陈某某、许某某、许彬及其本人名下共7张银行卡内取现139400元，后将钱款及银行卡交给林某某。2017年6月30日，谢敬燕被公安机关抓获。    为证实所指控事实成立，公诉人当庭宣读并出示了被害人报案材料及陈述，抓获经过证明，证人证言，账户明细，银行卡，信息采集U盘，被告人谢敬燕供述及户籍证明等证据材料。据此认为，被告人谢敬燕的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，请本院依法判处。    庭审中，被告人谢敬燕对起诉书指控的取钱过程承认属实，唯辩称自己只是怀疑过林某某钱的来源不正，但钱的具体来源及用途均表示不清楚。辩护人辩护称，现有的证据不能证明被告人谢敬燕参与了本案的诈骗行为，故应判决被告人谢敬燕无罪。      经审理查明：2017年5月19日，被害人任某某接到手机号码为17058XXXX67的持机人以“小红书”软件第三方平台退货为由，诱骗任某某向其转款。任某某按照对方指示使用微信扫描对方发来的三个二维码向对方支付2713.5元，通过手机银行向对方指定账户名为陈家江的中国光大银行账户转账7笔，共计117779元，使用支付宝向天津盛景贸易有限公司转账43120元，经查，该笔交易被盛大游戏账户1533813****用于支付价值44000元的游戏点券。当日，用户“储某某”及“李阳林”（真实身份信息不详）使用陈家江光大银行账户在湖南爱意网络科技有限公司旗下库游商城网站够买1120张联通充值卡及20张移动充值卡（面值均为100元）。    上述游戏点券、移动、联通充值卡后被QQ账户17525089（真实身份信息不详）、丘某某收购。其中，QQ账户17525089将从“储某某”处收购的470张联通充值卡、从“李阳林”处收购的20张移动充值卡及从盛大游戏账户“1533813****”处收购的20张16000元盛大游戏点券出售给北京璀璨星辰科技有限公司。北京璀璨星辰科技有限公司按该用户要求将63834元货款转入陈某某、许某某及被告人谢敬燕名下银行卡。随后，许某某名下的农行卡向谢敬燕名下的农行卡转账2万元。丘某某将从“储某某”处收购的650张联通充值卡连同从他处收购的充值卡共计1579张出售给武某某一起游网络科技有限公司，丘某某收到货款后向“储某某”指定的陈某某、许某某、谢敬燕名下的银行卡支付货款89641元。随后，许某某名下农业银行卡向徐某某名下农业银行卡及谢敬燕名下的中国工商银行卡分别转账19400元、23800元。当日15 时许，林某某（在逃）将陈某某、许某某及徐某某名下共5张银行卡交给谢敬燕，并指示谢敬燕将该5张银行卡及谢敬燕名下的2张银行卡内的存款进行取现。    当日15时至21时，谢敬燕在福建龙岩通过多家银行ATM机多次从陈某某、许某某、许彬及其本人名下共7张银行卡内取现139400元，后将钱款及陈某某、许某某及徐某某名下共5张银行卡交给林某某。2017年6月30日，谢敬燕被公安机关抓获，从其住处查获1万元。    案件审理期间，被告人谢敬燕在其家属帮助下，主动退赔涉案赃款153612.5元。    认定上述事实的证据有：    1、公安机关出具的接处警登记表、受案登记表，证明2017年5月24日被害人任某某向民航陕西机场公安局报案，称其2017年5月19日在甘肃平凉汽车站准备乘坐前往咸阳机场的大巴车时，接到陌生号码打来电话，对方自称小红书的第三方平台，并以退款为由指示其在手机上操作，在大巴车前往咸阳机场途中，在对方指示下，使用微信扫描方式向对方分三次转账2713.5元，使用手机银行向对方指定账户分七次转账117779元，使用支付宝扫码方式向对方分11次支付43120元，共计被诈骗163612.5元。    2、被害人任某某陈述，称其2017年5月19日在乘坐平凉到咸阳机场的大巴车途中，被手机号码为17058XXXX60、17058XXXX67的人诈骗了163612.5元。对方自称是小红书合作平台的第三方平台，说其两个月前在小红书上花194元买的膳魔师杯子有问题，他们必须把钱退给其，然后对方让其先打开支付宝操作，在“借呗”填写个人资料，其打开后上面显示的信用额度是11000元，对方让其把钱提现到支付宝绑定的一张农业银行卡上，对方说其提现的这11000元里除了194元是退给其的钱外，剩下的钱是别的客户的，让其退回去，对方让其加她微信，给其发来二维码转钱。其共通过微信给对方转了2713.5元，对方又通过电话让其给一个光大银行卡号(账户名陈家江）转8090元。对方一直说没收到，其就按他们说的连续转了8090元、8080元、3800元、19970元、20840元、29999元、27000元，其转完钱后，对方说系统需要两个小时进行验证，给其发来一个网址让其把银行卡和密码输进去，之后对方通过微信给其发来12个二维码，其通过扫描转给对方43120元。对方说稍后安排财务把其转给她的钱再转给其，之后，对方就联系不上，其怀疑被诈骗了。    3、公安机关出具的抓获经过，证明2017年6月30日晚8时，民航陕西机场公安局刑警支队民警在福建省龙岩市新罗区XX路XX村XX室将被告人谢敬燕抓获。    4、证人陈某某证言，证明2011年与林某某相识，是朋友关系，也认识谢敬燕，知道谢敬燕是林某某的老婆，但是与谢敬燕没什么交往。2017年3月至5月，林某某说要调煤炭，让其帮忙办理，其帮忙办理了三张银行卡，分别是福建信用社银行卡，农行卡以及中国银行卡。办理卡号都是林某某在使用，林某某没有给其任何好处。    5、证人邱某某证言，证明其帮弟弟丘某某办理了一张尾号为8879的招商银行卡。    6、证人丘某某证言，证明其在网上收游戏点卡、话费充值卡卖给他人，从中赚取差价。为方便交易，用其姐邱某某的身份证办理了一张招商银行卡并一直在使用。买家和卖家的身份其都不清楚。曾用其姐手持身份证的照片注册武某某一起游公司的平台账户。那些卖给其卡的人一般不会告诉其卡的来源，因为他们担心其抢他们的货源，后来警察找到其，其才知道，这些卡可能涉嫌电信诈骗洗钱。    7、被害人任某某银行账户明细及微信、支付宝账户转款凭证。    8、陈某某光大银行卡交易明细，证明2017年5月19日被害人任某某向该银行卡转账7次，共计117779元，当日该银行卡通过迅付支付在库游商城进行了26笔网上支付交易，并查询到这26笔交易的订单号。    9、公安机关在上海迅付信息科技有限公司调取到涉案的26笔交易商户订单号。    10、公安机关在湖南爱意网络科技有限公司（库游商城）调取到26笔交易的详情，证明陈家江光大银行卡内赃款用于购买了联通充值卡1120张（100元面额），移动充值卡20张（100元面额），其中10张当天就被充值。    11、公安机关在天津盛景贸易有限公司调取到被害人任某某通达支付宝扫二维码向该公司支付44000元的交易单号，证明任某某向盛大游戏账号3495873035进行了11笔充值，每笔充值金额为4000元。当日，该游戏账号向姓名为黄澜惠的盛大游戏账号3495703927转入28000分的盛大点劵，向姓名为张龚的盛大游戏账号（北京璀璨星辰公司，3494022396）转入16000分的盛大点劵。    12、公安机关向北京璀璨星辰科技有限公司、武某某一起游网络科技有限公司查询1140张充值卡情况，证明1140张中的650张由邱某某（实为邱某某）提交给武某某一起游公司，该公司将货款转入邱某某的招商银行卡内，其中490张（含20张移动充值卡）由QQ号1725089的客户提交给北京璀璨星辰公司，该公司随即将货款转入该客户指定的户名为陈某某福建农村信用社银行卡、许某某建设银行卡。此外，QQ号17525089的客户使用盛大游戏账号1533813****向北京璀璨星辰公司出售16000分的游戏点劵，公司将货款转入该客户指定的许某某的农业银行卡。    13、邱某某招商银行卡交易明细清单。    14、证人陈某某、许某某、徐某某及被告人谢敬燕名下银行卡的交易明细、谢敬燕在福建龙岩的ATM机取款视频，证明案发当日，许某某名下农业银行卡分别向徐某某及谢敬燕名下银行卡分别转账19400元、23800元。证明案发当日15时至21时，被告人谢敬燕在福建龙岩通过银行ATM机将陈某某、许某某、徐某某及其个人名下共计七张银行卡，共计139400元赃款取现。    15、辨认笔录及辨认照片，被告人谢敬燕辨认出林某某就是其丈夫，辨认出许某某就是到其家中取款的人；证人邱某某辨认出丘某某。    16、公安机关搜查笔录及扣押物品清单，证明民警在被告人谢敬燕住处及随身财物中查获银行卡三张、电子密码器一个、人民币一万元、捆扎人民币的黄色橡皮筋5个。    17、随案移送的作息采集U盘，证明被告人谢敬燕的手机里存有陈某某的手机号码，同时其手机中有多条中国农业银行尾号9618的银行卡交易提示短信。    18、被告人谢敬燕供述，称由于林某某是银行的老赖，他不能办银行卡，所以他就用陈某某的银行卡，林某某是没有固定的工作，林某某也做过游戏生意，具体怎么做的，其不是很清楚。2017年5月近一个多月来，林某某（其丈夫）多次让其用陈某某的建设银行、中国银行、农业银行、福建省农业信用社银行卡里取钱，每次都是林某某把卡拿回来给其，并告诉其卡里的余额和取款密码。取款次数时间不固定，有时隔一两天去一次，有时一天取好几次，一般一个卡一次就取2万元。取出的钱放在家里，林某某当天拿走，或者让他朋友拿走。来取钱的男子其一般不认识，但是有两次是一个叫陈某某（外号叫“观音”）的男子来取钱。其不认识徐某某。两个月前左右林某某开始让其取钱，由于每次取钱的金额都比较大，而且比较频繁，故其曾经怀疑过钱的来源，考虑过是不是赌博或者不正当来源所得，但因其老公在家很强势，每月给其和孩子生活费2000元，其不敢问钱的来源。在这段时间里，一般都是用陈某某的卡取钱，其一直以为许某某的银行卡是陈某某的。2017年5月19日其分七次从陈某某、许某某、徐某某和其的多张银行卡内取款139400元，后交给林某某。从家里查获的橡皮筋是用来捆钱的。    19、户籍证明，证明被告人谢敬燕系完全刑事责任能力人。    以上证据均经当庭质证、认证，证据确实、充分，且能相互印证，足以定案。    本院认为，被告人谢敬燕明知是犯罪所得而予以转移，共计163612.5元，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。西安市莲湖区人民检察院指控被告人谢敬燕所犯之罪事实成立，但被告人是否参与了林某某的诈骗犯罪，现有证据不具有排他性，故指控罪名应予以变更。从被告人所处环境看，被告人所在XX镇XX镇，其对网络诈骗的手段及方式应该是明知的。从被告人的取款行为上看，被告人谢敬燕协助其丈夫林某某转移与职业及财产明显不符的财物，且从取款次数、取款账户、取款行为方式、取款后的行为均表现出极为异常的特征，这些非正常性特征可以认定被告人在特定环境背景下的异常取款行为是明知所取款项是犯罪所得依然帮助取款，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，故辩护人关于被告人无罪之辩护意见不能成立，不予采纳。被告人谢敬燕虽对指控犯罪罪名有异议，但对起诉书指控的犯罪事实承认属实，故可以认定被告人谢敬燕认罪，且其家属帮助其退赔全部赃款，故依法对其从轻处罚。为维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第六十四条及最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：    一、被告人谢敬燕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金已缴纳）。    二、随案移送的作案工具手机一部、电子密码器一个依法予以没收。    如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本三份。             审 判 长 权波蓉    人 民 陪 审 员 张东玲    人 民 陪 审 员 曹渭源         二○一九年一月二十九日         书 记 员 戴艳铃