湖南省宁乡市人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)湘0124刑初830号 公诉机关湖南省宁乡市人民检察院。 被告人蔡荣华，曾用名“蔡文华”，男，1985年12月21日出生于湖南省宁乡市，汉族，高中文化，农民。因犯开设赌场罪，于2015年2月4日被深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元，2015年4月20日刑满释放。因涉嫌敲诈勒索罪，2018年6月11日被宁乡市公安局刑事拘留，2018年6月28日经湖南省宁乡市人民检察院批准，次日由宁乡市公安局执行逮捕。现羁押于宁乡市看守所。 辩护人陈利群，湖南泓锐律师事务所律师。 辩护人陶海燕，湖南光阳律师事务所律师。 被告人万某，男，1991年4月30日出生于湖南省宁乡市，汉族，初中文化，农民。因犯寻衅滋事罪，2017年3月15日被宁乡市人民法院判处拘役五个月。因涉嫌敲诈勒索罪，2018年6月26日被宁乡市公安局刑事拘留，2018年7月26日经湖南省宁乡市人民检察院批准，次日由宁乡市公安局执行逮捕。现羁押于宁乡市看守所。 辩护人肖谦，湖南河清律师事务所律师。 被告人何某甲，男，1989年3月4日出生于湖南省宁乡市，汉族，初中文化，农民。因吸食毒品，2012年12月被宁乡市公安局行政处罚。因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年5月30日被宁乡市公安局刑事拘留，2018年6月28日经湖南省宁乡市人民检察院批准，次日由宁乡市公安局执行逮捕。现羁押于宁乡市看守所。 辩护人颜景桂，湖南严明律师事务所律师。 湖南省宁乡市人民检察院以宁检公诉刑诉[2018]898号起诉书指控被告人蔡荣华、万某、何某甲犯敲诈勒索罪，于2018年12月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，在审理过程中发现不宜适用简易程序，依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省宁乡市人民检察院指派检察员鲁旺、书记员张婷出庭支持公诉。被告人蔡荣华、万某、何某甲及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 湖南省宁乡市人民检察院指控：被告人蔡荣华及何某乙、聂某（另案处理）等人认为被害人刘某某、杨某某等人在赌博的过程中“杀猪”，遂决定找被害人杨某某讨说法，何某乙联系了被告人何某甲帮忙，聂某联系了被告人万某、林某（另案处理）帮忙。2017年10月31日中午，被告人万某及林某、聂某、何某乙将被害人杨某某强制控制上车，并将其拘禁在宁乡市大成桥镇附近山上，多人对被害人杨某某进行威胁、殴打，并逼迫被害人杨某某书写“赔偿协议”，被害人杨某某根据被告人蔡荣华及聂某等人的要求书写了一份“赔偿协议”，并被迫交出19510元。其中被告人万某殴打了被害人杨某某。 因被告人蔡荣华及何某乙、聂某等人认为输的钱没有足额赔偿，于是要求被害人杨某某将被害人刘某某约出，在被害人刘某某、谢某、李某等人来到约定地点后，被告人万某、何某甲等人遂控制被害人，将被害人拘禁在宁乡市大成桥镇附近山上，多人对被害人刘某某等人进行威胁、殴打，被害人刘某某被迫交出57500元。其中被告人何某甲殴打了被害人刘某某。 2018年5月30日，被告人何某甲被传唤到案。2018年6月10日，被告人蔡荣华被传唤到案。2018年6月26日，被告人万某被传唤到案。 为认定上述事实，公诉机关列举如下证据予以证明： 1.书证:户籍证明、现实表现、到案经过、刑事判决书、释放证明书、银行交易流水等；2．笔录类证据：辨认笔录、提取笔录、现场指认笔录等；3.鉴定意见：人体损伤程度鉴定书等；4.证人证言：证人黄某甲、黄某乙、聂某、谢某甲、贺某某、何某乙等人的证言；5.被害人陈述：被害人杨某某、刘某某等人的陈述；6．被告人的供述与辩解：被告人蔡荣华、万某、何某甲的供述与辩解等。 该院认为，被告人蔡荣华、万某、何某甲采取威胁、殴打的方式逼迫他人交给财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。三被告的法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人万某、何某甲到案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以酌情从轻处罚。被告人蔡荣华、万某、何某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人蔡荣华系被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚，不适用缓刑。被告人万某有犯罪前科，酌情从重处罚。综合以上量刑情节，建议对被告人蔡荣华判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金，不适用缓刑；对被告人万某判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金，不适用缓刑；对被告人何某甲判处三年以上三年六个月以下有期徒刑，并处罚金，不适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定， 提起公诉，请依法判处。 被告人蔡荣华提出他没有逼迫杨某某和刘某某，也没有逼迫杨某某写赔偿协议。认为系从犯，要求减轻处罚。被告人万某、何某甲对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，但均提出其在犯罪中仅起辅助作用，系从犯。 被告人蔡荣华的辩护人陈利群辩称：被害人的赌博行为与本案的发生具有因果关系；被告人蔡荣华主观恶性较小，社会危害性小；蔡荣华在犯罪中仅起到辅助作用，系从犯；蔡荣华有坦白情形，请求对被告人蔡荣华从轻或减轻处罚处罚。 被告人万某的辩护人肖谦辩称：万某在犯罪中所处地位、所起作用较轻，系从犯；万某有坦白情形，家属积极退赃，请求对被告人减轻处罚。 被告人何某甲的辩护人颜景桂辩称：何某甲在犯罪中起到的作用较小，系从犯；被害人的赌博行为对本案的发生具有过错；何某甲具有坦白情形；何某甲及其家属积极退赃。建议法院从轻判处三年以下有期徒刑。 经审理查明：2017年10月28日、29日，刘某某和杨某某等人应聂某（已判刑）的介绍，在被告人蔡荣华及何某乙（已判刑）开的茶馆赌博。被告人蔡荣华及聂某、何某乙等人认为刘某某、杨某某等人在赌博时“杀猪”，决定找杨某某讨说法。2017年10月31日中午，何某乙联系了被告人何某甲帮忙，聂某联系了被告人万某、林某（另案处理）帮忙。与何某乙等人将杨某某约出。被告人万某及林某、聂某、何某乙将被害人杨某某强制控制上车，后驾车将其拘禁在宁乡市回龙铺镇附近的一座山上，以杨某某带人来“杀猪”为由，多人对被害人杨某某进行威胁、殴打。蔡荣华、聂某、何某乙等人宣称共计输掉57500元，要求被害人杨某某全额退赔57500元。并逼迫被害人杨某某书写“赔偿协议”。被害人杨某某根据蔡荣华、何某乙、聂某等人的要求书写了一份“赔偿协议”，被害人杨某某被迫向多人借钱后，共计支付了19510元。在此过程中，被告人万某在车上用手击打了被害人杨某某的头部两下，被告人蔡荣华在杨某某书写赔偿协议的时候声明了自己在赌博中输钱的数额，并在协议上签了自己的名字。 后被告人蔡荣华及何某乙、聂某等人以输的钱没有足额赔偿为由，要求被害人杨某某将被害人刘某某约出，在被害人刘某某、谢某、李某等人来到约定地点后，被告人万某、何某甲等人遂控制被害人，以刘某某赌博“杀猪”为由，将被害人刘某某、谢某、李某等人拘禁在宁乡市回龙铺镇附近一座山上，并对被害人刘某某等人进行威胁、殴打，要求被害人刘某某退赔57500元。被害人刘某某被迫向人借钱，共计支付了57500元。其中被告人何某甲殴打了被害人刘某某。 案发后，被告人蔡荣华分得赃款16000元，被告人何某甲分得赃款4000元，被告人万某分得赃款2000元。 2018年5月30日，被告人何某甲被传唤到案。2018年6月10日，被告人蔡荣华被传唤到案。2018年6月26日，被告人万某被传唤到案。 在本院审理阶段，被告人万某已向本院退缴所得赃款2000元，被告人何某甲已向本院退缴所得赃款4000元。 上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证明，本院予以确认： （1）被害人杨某某、刘某某、谢某、李某的陈述证明：其被聂某等人以赌博“杀猪”为由拘禁在宁乡市回龙铺镇附近一座山上，多人对杨某某、刘某某、谢某进行威胁、殴打。杨某某首先被索要57500元，其被迫向多人借钱后，支付聂某等人19510元。刘某某被迫向他人借钱后，支付57500元。 （2）证人黄某甲、黄某乙的证言证明：2017年10月31日晚上，刘某某向其借57500元，黄某甲通过手机转账给指定的户名为“杜慧伶”的账号。 （3）证人吴某某的证言证明：2017年10月，宁乡农商银行因系统升级，可能出现记账日期错误的情况。 （4）银行记账记录、提取笔录、微信转账及手机转账截图证明：黄某甲转账给“杜慧伶”及杨某某向他人借钱后转账的记录。 （5）法医学人体损伤程度鉴定书及伤情照片证明：刘某某、谢某等人构成轻微伤。 （6）辨认笔录及照片、电话通话详单及杨某某手书的说明在卷。 （7）现场指认笔录及照片证明：案发现场的情况。 （8）到案经过证明。 （9）户籍证明、刑事判决书、释放证明书、非税收入缴款书在卷。 （10）被告人蔡荣华、万某、何某甲及同案人聂某、何某乙、贺某某、熊某等人的供述，其对上述审理查明的事实均有供述。 本院认为，被告人蔡荣华、万某、何某甲伙同他人以被害人刘某某、杨某某等人诈赌为由，采取威胁、殴打等方式非法占有被害人的财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。湖南省宁乡市人民检察院对被告人蔡荣华、万某、何某甲指控的事实和罪名成立，本院予以支持。在本案共同犯罪中，被告人蔡荣华在犯意的提起阶段和敲诈勒索行为实施过程中起到了积极作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人万某、何某甲参与了挟持、控制被害人的行为，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人蔡荣华、万某、何某甲到案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；被告人万某、何某甲已向法院退赃，均可以酌情从轻处罚；被告人蔡荣华系被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人万某有犯罪前科，酌情从重处罚。宁乡市人民检察院提出的量刑建议，本院部分予以采纳。综合本案具体情节，本院决定对被告人万某、何某甲减轻处罚。对被告人蔡荣华从轻处罚。被告人蔡荣华经手的赃款未退还，应责令其予以退赔。 被告人蔡荣华提出他没有逼迫杨某某和刘某某，也没有逼迫杨某某写赔偿协议。认为系从犯，要求减轻处罚及其辩护人陈利群提出被告人蔡荣华系从犯及被告人蔡荣华主观恶性较小，社会危害性小的辩护意见与客观事实不符，本院不予采纳。因根据杨某某的证词及同案人聂某、何某乙的供述被告人蔡荣华在共同犯罪中行为积极、主动。提出蔡荣华有坦白情形，要求对其从轻处罚的意见本院予以采纳。 被告人万某及其辩护人提出万某在犯罪中所处地位、所起作用较轻，系从犯；万某有坦白情形，家属积极退赃，请求对被告人减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳 被告人何某甲及其辩护人颜景桂提出何某甲在犯罪中起到的作用较小，系从犯；被害人的赌博行为对本案的发生具有过错；何某甲具有坦白情形；何某甲及其家属积极退赃。建议法院从轻判处三年以下有期徒刑的辩护意见，本院予以采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人蔡荣华犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币八千元（此款限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月10日起至2021年7月9日止。） 被告人万某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币六千元（此款限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月26日起至2020年11月25日止。） 被告人何某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币六千元（此款限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月30日至2020年3月29日止。） 二、责令被告人蔡荣华退赔其获得的赃款人民币一万六千元，与被告人何某甲退缴的四千元、被告人万某退缴的两千元一起按比例分配给被害人杨某某、刘某某（此款限本判决生效后一个月内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  成秋英 人民陪审员  张元英 人民陪审员  彭惠辉 二〇一九年一月十六日 书 记 员  杨卫芳 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。