宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院刑事判决书（2018）宁0302刑初189号公诉机关宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院。被告人周丽芳，女，1984年2月1日出生，公民身份号码：×××，回族，宁夏吴忠市人，初中文化，农民，住宁夏回族自治区吴忠市利通区东塔寺乡柴园社区。2017年7月19日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被刑事拘留。2017年8月25日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院批准，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。辩护人杨学武，宁夏杨学武律师事务所律师。辩护人杨春燕，宁夏杨学武律师事务所律师。被告人许瑞（曾用名许睿），女，1985年6月17日出生，公民身份号码：×××，汉族，宁夏吴忠市人，初中文化，无职业，住宁夏回族自治区吴忠市利通区高闸镇李桥村4队。2017年7月26日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被刑事拘留。2017年8月25日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院批准，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。辩护人王文彬，宁夏昊德律师事务所律师。辩护人王亚洲，宁夏昊德律师事务所律师。被告人杨微，女，1979年8月25日出生，公民身份号码：×××，回族，宁夏吴忠市人，小学文化，无职业，住宁夏回族自治区吴忠市利通区红星盛世花园20号商网。2017年10月17日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被刑事拘留。2017年11月15日，经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年7月3日，经本院决定被取保候审。2019年1月22日，经本院决定，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。被告人余海东（曾用名余建平），男，1981年4月26日出生，公民身份号码：×××，汉族，宁夏吴忠市人，初中文化，无职业，住宁夏回族自治区吴忠市利通区绿地园小区9号楼2单元402室。2017年10月17日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年7月3日，经本院决定被取保候审。辩护人黄继辉，宁夏天纪律师事务所律师。辩护人陈晓珊，宁夏天纪律师事务所律师。被告人周学斌，男，1964年7月25日出生，公民身份号码：×××，回族，宁夏吴忠市人，小学文化，农民，住宁夏回族自治区吴忠市利通区郭家桥乡涝河桥村2队。2017年9月12日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被刑事拘留。2017年10月18日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院批准，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。2017年12月23日，经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年7月3日，经本院决定被取保候审。被告人周福梅，女，1966年3月3日出生，公民身份号码：×××，回族，宁夏吴忠市人，小学文化，无职业，住宁夏回族自治区吴忠市利通区谦益花园小区1号楼2单元2楼东户。2017年10月17日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被刑事拘留。2017年11月15日，经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年7月3日，经本院决定被取保候审。2019年1月22日，经本院决定，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。辩护人马云婵，宁夏麟祥律师事务所律师。被告人马欢，男，1985年3月8日出生，公民身份号码：×××，回族，宁夏吴忠市人，中专文化，无职业，住宁夏回族自治区吴忠市利通区金星小区1号楼6单元4楼西户。2018年8月29日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经本院决定被取保候审。被告人马永军，男，1981年4月10日出生，公民身份号码：×××，回族，宁夏吴忠市人，初中文化，农民，住宁夏回族自治区吴忠市利通区富平小区B区15号楼2单元6楼西户。2017年10月17日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被刑事拘留。2017年11月15日，经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年7月3日，经本院决定被取保候审。2019年1月22日，经本院决定，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。被告人何宇杰，女，1978年9月20日出生，公民身份号码：×××，回族，宁夏吴忠市人，中专文化，无职业，住宁夏回族自治区银川市西夏区广电小区3单元402室。2018年8月29日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经本院决定被取保候审。被告人李小梅，女，1978年1月1日出生，公民身份号码：×××，回族，宁夏吴忠市人，初中文化，农民，住宁夏回族自治区吴忠市利通区李园小区二期8号楼4单元301室。2018年8月13日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经本院决定被取保候审。辩护人赵春娟，宁夏吴忠市利通区法律援助中心指派律师。被告人史明义，男，1963年4月4日出生，公民身份号码：×××，回族，宁夏吴忠市人，初中文化，农民，住宁夏回族自治区吴忠市利通区郭家桥乡涝河桥村4队。2017年10月17日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被刑事拘留。2017年10月20日，经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年7月3日，经本院决定被取保候审。2019年1月22日，经本院决定，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。被告人高小鸿（曾用名高晓红），女，1975年10月5日出生，公民身份号码：×××，汉族，宁夏吴忠市人，初中文化，无职业，住宁夏回族自治区吴忠市利通区星河锦城小区7号楼4单元3楼西户。2017年10月17日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被刑事拘留。2017年11月8日，经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年7月3日，经本院决定被取保候审。2019年1月22日，经本院决定，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。被告人姬津津，男，1983年11月18日出生，公民身份号码：×××，汉族，宁夏吴忠市人，初中文化，无职业，住宁夏回族自治区吴忠市利通区谦益花园小区10号楼2单元501室。2013年12月20日，因殴打他人被宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局行政拘留五日。2017年7月27日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被刑事拘留。2017年8月25日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院批准，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。2017年12月1日，经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年7月3日，经本院决定被取保候审。辩护人齐海东，宁夏天纪律师事务所律师。辩护人代敏军，宁夏天纪律师事务所律师。被告人麦东娟，女，1975年2月6日出生，公民身份号码：×××，汉族，宁夏吴忠市人，大专文化，无职业，住宁夏回族自治区吴忠市利通区裕西小区10号楼2单元1楼东户。2017年7月26日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被刑事拘留。2017年8月25日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院批准，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。2017年11月9日，经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年7月3日，经本院决定被取保候审。2019年1月22日，经本院决定，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。辩护人高玉兰，宁夏麟祥律师事务所律师。被告人隆美娟，女，1962年6月29日出生，公民身份号码：×××，土家族，宁夏吴忠市人，中专文化，无职业，住宁夏回族自治区吴忠市利通区裕西小区东1号楼1单元1103室。2018年8月20日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经本院决定被取保候审。被告人杨立峰，男，1985年1月4日出生，公民身份号码：×××，回族，宁夏灵武市人，小学文化，无职业，住宁夏回族自治区吴忠市利通区公园世家小区4号楼l单元401室。2018年8月13日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经本院决定被取保候审。被告人王晋玉，男，1968年12月15日出生，公民身份号码：×××，汉族，宁夏同心县人，初中文化，农民，住宁夏回族自治区吴忠市利通区罗湖庄园小区3号楼l单元502室。2018年8月16日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经本院决定被取保候审。被告人马小燕，女，1983年9月25日出生，公民身份号码：×××，回族，宁夏青铜峡市人，初中文化，农民，住宁夏回族自治区吴忠市利通区上桥小区2号楼l单元6楼东户。2018年8月31日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经本院决定被取保候审。被告人张欢，女，1987年7月8日出生，公民身份号码：×××，汉族，宁夏吴忠市人，初中文化，无职业，住宁夏回族自治区吴忠市利通区金花园小区B区18号楼2单元3楼西户。2018年8月17日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经本院决定被取保候审。被告人李自民，男，1972年1月29日出生，公民身份号码：×××，回族，宁夏吴忠市人，初中文化，无职业，住宁夏回族自治区吴忠市利通区回乐苑小区6号楼l单元3楼东户。2018年8月15日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经本院决定被取保候审。辩护人何海燕，宁夏吴忠市利通区法律援助中心指派律师。被告人马少武，男，1964年12月1日出生，公民身份号码：×××，回族，宁夏吴忠市人，初中文化，农民，住宁夏回族自治区吴忠市利通区扁担沟镇双吉沟村4队。2018年8月15日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经本院决定被取保候审。被告人尚文虎，男，1978年12月27日出生，公民身份号码：×××，汉族，宁夏青铜峡市人，初中文化，农民，住宁夏回族自治区青铜峡市瞿靖镇尚桥村二组082号。2018年8月19日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经本院决定被取保候审。被告人牛学军，男，1973年2月9日出生，公民身份号码：×××，回族，宁夏吴忠市人，初中文化，无职业，住宁夏回族自治区吴忠市利通区恒昌幸福城小区11号楼3单元4楼东户。2017年7月27日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被刑事拘留。2017年8月25日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院批准，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。2017年12月1日，经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年7月3日，经本院决定被取保候审。被告人杨玉兰，女，1975年3月12日出生，公民身份号码：×××，回族，宁夏吴忠市人，初中文化，无职业，住宁夏回族自治区吴忠市利通区清水园小区C区3号楼3单元501室。2017年7月26日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被刑事拘留。2017年8月25日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院批准，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。2017年12月1日，经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年7月3日，经本院决定被取保候审。辩护人高宏，宁夏吴忠市利通区法律援助中心指派律师。被告人刘志刚，男，1979年6月13日出生，公民身份号码：×××，汉族，宁夏吴忠市人，初中文化，无职业，住宁夏回族自治区吴忠市利通区清水园小区B区2号楼3单元4楼西户。2018年8月13日，因涉嫌犯组织、领导传销罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经本院决定被取保候审。被告人马春兰，女，1975年5月26日出生，公民身份号码：×××，回族，宁夏吴忠市人，初中文化，无职业，住宁夏回族自治区吴忠市利通区新民小区39号楼1单元501室。2018年8月15日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经本院决定被取保候审。辩护人张沫，宁夏臻之律师事务所律师。被告人许欢，男，1988年12月5日出生，公民身份号码：×××，汉族，宁夏吴忠市人，初中文化，农民，住宁夏回族自治区吴忠市利通区金塔小区2区2号楼2单元502室。2018年8月14日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经本院决定被取保候审。被告人丁美君，男，1979年9月24日出生，公民身份号码：×××，回族，宁夏灵武市人，小学文化，农民，住宁夏回族自治区吴忠市利通区五星小区7号楼1单元4楼西户。2018年9月2日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经本院决定被取保候审。被告人史美玲，女，1974年6月4日出生，公民身份号码：×××，回族，宁夏吴忠市人，初中文化，无职业，住宁夏回族自治区银川市兴庆区宝湖路星光尚品公寓1108号。2018年8月14日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经本院决定被取保候审。2019年1月22日，经本院决定，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。被告人何金梅（曾用名何吉红），女，1971年11月18日出生，公民身份号码：×××，回族，宁夏青铜峡市人，小学文化，农民，住宁夏回族自治区青铜峡市青铜峡镇任桥商业街。2018年8月27日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经本院决定被取保候审。被告人苏小英，女，1980年4月3日出生，公民身份号码：×××，回族，宁夏吴忠市人，初中文化，无职业，住宁夏回族自治区吴忠市利通区东盛苑小区20号楼l单元401室。2018年8月14日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经本院决定被取保候审。被告人贺风莲，女，1986年4月6日出生，公民身份号码：×××，汉族，宁夏吴忠市人，初中文化，无职业，住宁夏回族自治区吴忠市利通区巴浪湖农场4队。2018年8月14日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经本院决定被取保候审。被告人何小琴，女，1974年5月10日出生，公民身份号码：×××，回族，宁夏吴忠市人，初中文化，无职业，住宁夏回族自治区吴忠市利通区宜人世家小区二期16号楼4单元3楼西户。2018年8月14日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经本院决定被取保候审。被告人朱静（曾用名朱靳），女，1991年10月2日出生，公民身份号码：×××，汉族，宁夏吴忠市人，大专文化，无职业，住宁夏回族自治区吴忠市利通区金星花园小区C区30号楼3单元6楼中户。2018年8月l4日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经本院决定被取保候审。被告人马晓英，女，1970年6月20日出生，公民身份号码：×××，回族，宁夏青铜峡市人，高中文化，无职业，住宁夏回族自治区吴忠市利通区金花园小区A区西14号楼2单元502室。2018年8月14日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经本院决定被取保候审。2019年1月22日，经本院决定，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。被告人周立涛，男，1979年1月10日出生，公民身份号码：×××，回族，宁夏吴忠市人，初中文化，农民，住宁夏回族自治区吴忠市利通区谦益花园小区7号楼3单元1楼。2018年8月20日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经本院决定被取保候审。被告人周亮，男，1987年12月20日出生，公民身份号码：×××，汉族，宁夏吴忠市人，初中文化，农民，住宁夏回族自治区吴忠市利通区金积镇金泰苑小区2号楼3单元2楼东户。2018年8月13日，因涉嫌犯组织、领导传销罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经本院决定被取保候审。被告人苏晓琴，女，1980年9月25日出生，公民身份号码：×××，回族，宁夏同心县人，小学文化，农民，住宁夏回族自治区吴忠市利通区中华中心村A区3号楼2单元202室。2018年8月17日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经本院决定被取保候审。2019年1月22日，经本院决定，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。辩护人王欢，宁夏吴忠市利通区法律援助中心指派律师。被告人唐金祥，男，1989年12月8日出生，公民身份号码：×××，汉族，宁夏吴忠市人，初中文化，农民，住宁夏回族自治区吴忠市利通区观湖名邸小区17号楼3单元302室。2018年8月15日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经本院决定被取保候审。被告人吴建华（曾用名吴东伟），男，1979年1月26日出生，公民身份号码：×××，汉族，宁夏吴忠市人，初中文化，无职业，住宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩镇金银滩农场4队。2018年8月16日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经本院决定被取保候审。2019年1月22日，经本院决定，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。被告人史明财，男，1968年6月19日出生，公民身份号码：×××，回族，宁夏吴忠市人，初中文化，农民，住宁夏回族自治区吴忠市利通区郭家桥乡涝河桥村4队。2018年8月20日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经本院决定被取保候审。被告人刘芳，女，1984年5月12日出生，公民身份号码：×××，汉族，宁夏银川市人，大专文化，无职业，住宁夏回族自治区银川市兴庆区大新镇城镇470号。2018年8月16日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经本院决定被取保候审。被告人杨玉锁，男，1977年12月8日出生，公民身份号码：×××，回族，宁夏吴忠市人，初中文化，无职业，住宁夏回族自治区吴忠市利通区恒昌幸福城小区27号楼2单元10楼东户。2018年8月14日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经本院决定被取保候审。被告人马旺，男，1983年8月26日出生，公民身份号码：×××，回族，宁夏吴忠市人，高中文化，无职业，住宁夏回族自治区吴忠市利通区银南供电路5号。2018年8月14日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2018年9月29日，经本院决定被取保候审。宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院以吴利检公诉刑诉（2018）141号起诉书指控被告人周丽芳、许瑞、杨微、余海东、周学斌、周福梅、马永军、史明义、高小鸿、姬津津、麦东娟、牛学军、杨玉兰犯组织、领导传销活动罪，于2018年7月3日向本院提起公诉。宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院于2018年9月29日以吴利检公诉刑追诉（2018）1号追加起诉决定书指控被告人马欢、何宇杰、李小梅、隆美娟、杨立峰、王晋玉、马小燕、张欢、李自民、马少武、尚文虎、刘志刚、马春兰、许欢、丁美君、史美玲、何金梅、苏小英、贺风莲、何小琴、朱静、马晓英、周立涛、周亮、苏晓琴、唐金祥、吴建华、史明财、刘芳、杨玉锁、马旺犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。2018年9月29日，宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院建议本院延期审理，本院决定延期审理。2018年10月29日，宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院建议本院恢复审理，本院决定恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院指派检察员马付强出庭支持公诉，被告人周丽芳及其辩护人杨学武，被告人许瑞及其辩护人王文彬、王亚洲，被告人杨微，被告人余海东及其辩护人黄继辉、陈晓珊，被告人周学斌，被告人周福梅及其辩护人马云婵，被告人马永军，被告人史明义，被告人高小鸿，被告人姬津津及其辩护人齐海东，被告人麦东娟及其辩护人高玉兰，被告人牛学军，被告人杨玉兰及其辩护人高宏，被告人马欢，被告人何宇杰，被告人李小梅及其辩护人赵春娟，被告人隆美娟，被告人杨立峰，被告人王晋玉，被告人马小燕，被告人张欢，被告人李自民及其辩护人何海燕，被告人马少武，被告人尚文虎，被告人刘志刚，被告人马春兰及其辩护人张沫，被告人许欢，被告人丁美君，被告人史美玲，被告人何金梅，被告人苏小英，被告人贺风莲，被告人何小琴，被告人朱静，被告人马晓英，被告人周立涛，被告人周亮，被告人苏晓琴及其辩护人王欢，被告人唐金祥，被告人吴建华，被告人史明财，被告人刘芳，被告人杨玉锁，被告人马旺均到庭参加诉讼。现已审理终结。宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院指控：2013年5月24日，张天明（另案处理）在广东省深圳市“善心汇”文化传播有限公司（以下简称“善心汇”）。张天明等人以“善心汇”公司为运营中心，先后在海南省、云南省等地注册、投资关联公司20余家，该公司对外宣称经营范围涉及文化产业、投资、餐饮、农林、旅游等行业。自2016年5月28日起，“善心汇”公司及张天明等人，以“扶贫济困、均富共生”为名，依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，要求参加的会员缴纳300元的入门费获取加入资格，后通过会员管理平台组织会员进行互相扶贫捐款活动，会员在扶贫捐款过程中以少赠与、多受助的方式获取经济利益。善心汇以此引诱他人加入，并以发展人数为计酬获利依据，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展下线会员、吸收资金。“善心汇”公司将会员按发展的顺序组成层级，上一级会员获取其发展的第一层下线会员“赠与”资金的6%、第三层下线会员“赠与”资金的4%、第五层下线会员“赠与”资金的2%作为奖励收益，以此引诱会员积极发展下线。“善心汇”公司将其会员分为普通会员和高级会员，参加者成为会员时所需的“善种子”、会员“赠与”时所需的“善心币”可向上线高级会员购买，普通会员通过一次性缴纳3万元至18万元购买6至9折价格的“善种子”、“善心币”后，方可成为高级会员，高级会员将“善种子”、“善心币”出售给下线会员赚取差价。“善心汇”公司以此引诱会员投资成为高级会员。截止2017年7月份，“善心汇”会员管理平台总注册人数5981028人，传销组织层级75层。2016年6月份至2017年12月份，被告人周丽芳、许瑞、杨微、余海东、周学斌、周福梅、马永军、史明义、高小鸿、姬津津、麦东娟、牛学军、杨玉兰、马欢、何宇杰、李小梅、隆美娟、杨立峰、王晋玉、马小燕、张欢、李自民、马少武、尚文虎、刘志刚、马春兰、许欢、丁美君、史美玲、何金梅、苏小英、贺风莲、何小琴、朱静、马晓英、周立涛、周亮、苏晓琴、唐金祥、吴建华、史明财、刘芳、杨玉锁、马旺经他人介绍或互相介绍加入“善心汇”，并注册成为“善心汇”会员。其后，上述44名被告人根据“善心汇”公司的运营模式和奖励制度，通过直接或者间接发展人员获取“动态收益”，并且向其下线转售“善种子”、“善心币”为下线的加入提供支持和便利。同时，被告人周丽芳用金某某（不起诉）、李某甲（不起诉）的身份注册成为“善心汇”会员，并用该二人名义注册的账户进行操作，谋取经济利益；被告人许瑞将许某某（不起诉）发展成为“善心汇”会员后，用许某某名义注册的账户进行操作，谋取经济利益。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：被告人周丽芳为“善心汇”非法传销组织B轮服务中心、11级会员，直接或间接发展下线会员22层23998人，布施（赠与，即汇出资金）总额人民币503000元，受助及获取管理奖励（即收到资金）人民币823002元，获利人民币320002元。并支出“善种子”和“善心币”分别为1459个和9321个。被告人周丽芳操纵金某某（不起诉）的账户布施总额人民币382000元，受助及获取管理奖励人民币818969元，获利人民币436969元。并支出“善种子”和“善心币”分别为107个和610个。被告人周丽芳还操纵李某甲（不起诉）的账户布施（即汇出资金）总额人民币321000元，受助及获取管理奖励（即收到资金）人民币422020元，获利人民币101020元。并支出“善种子”和“善心币”分别为163个和178个。被告人周丽芳操纵上述三个账户共计获利人民币857991元，支出“善种子”1729个，支出“善心币”10109个。被告人许瑞为“善心汇”非法传销组织B轮服务中心、5级会员，直接或间接发展下线会员16层9714人，布施总额人民币1301800元，受助及获取管理奖励人民币1639278元，获利人民币337478元。并支出“善种子”和“善心币”分别为1869个和8276个。被告人许瑞操纵许某某（不起诉）的账户布施总额人民币376000元，受助及获取管理奖励人民币476480元，获利人民币100480元。并支出“善种子”和“善心币”分别为8个和36个。被告人许瑞操纵上述二个账户共计获利人民币427958元，支出“善种子”1877个，支出“善心币”8312个。被告人杨微为“善心汇”非法传销组织A轮功德主、11级会员，直接或间接发展下线会员10层857人，布施总额人民币18700元，受助及获取管理奖励人民币326762元，获利人民币308062元。并支出“善种子”和“善心币”分别为544个和1959个。被告人余海东为“善心汇”非法传销组织普通用户、6级会员，直接或间接发展下线会员12层656人，布施总额人民币171000元，受助及获取管理奖励人民币235261元，获利人民币64261元。并支出“善种子”和“善心币”分别为50个和105个。被告人周学斌为“善心汇”非法传销组织A轮功德主、17级会员，直接或间接发展下线会员7层451人，布施总额人民币100000元，受助及获取管理奖励人民币162482元，获利人民币62482元。并支出“善种子”和“善心币”分别为221个和1466个。被告人周福梅为“善心汇”非法传销组织B轮功德主、14级会员，直接或间接发展下线会员7层402人，布施总额人民币141000元，受助及获取管理奖励人民币202271元，获利人民币61271元。并支出“善种子”和“善心币”分别为211个和921个。被告人马永军为“善心汇”非法传销组织A轮功德主、8级会员，直接或间接发展下线会员10层394人，布施总额人民币22500元，受助及获取管理奖励人民币51263元，获利人民币28763元。并支出“善种子”和“善心币”分别为276个和1105个。被告人史明义为“善心汇”非法传销组织B轮功德主、18级会员，直接或间接发展下线会员5层161人，布施总额人民币60000元，受助及获取管理奖励人民币64060元，获利人民币4060元。并支出“善种子”和“善心币”分别为140个和681个。被告人高小鸿为“善心汇”非法传销组织A轮功德主、15级会员，直接或间接发展下线会员4层142人，布施总额人民币140000元，受助及获取管理奖励人民币225100元，获利人民币85100元。并支出“善种子”和“善心币”分别为115个和631个。被告人姬津津为“善心汇”非法传销组织普通用户、7级会员，直接或间接发展下线会员7层96人，布施总额人民币27000元，受助及获取管理奖励人民币39984元，获利人民币12984元。并支出“善种子”和“善心币”分别为21个和109个。被告人麦东娟为“善心汇”非法传销组织B轮功德主、13级会员，直接或间接发展下线会员3层69人，布施总额人民币153000元，受助及获取管理奖励人民币173260元，获利人民币20260元。并支出“善种子”和“善心币”分别为55个和227个。被告人牛学军为“善心汇”非法传销组织普通用户、6级会员，直接或间接发展下线会员3层61人，布施总额人民币201000元，受助及获取管理奖励人民币274770元，获利人民币73770元。并支出“善种子”和“善心币”分别为7个和220个。被告人杨玉兰为“善心汇”非法传销组织普通用户、16级会员，直接或间接发展下线会员5层58人，布施总额人民币27000元，受助及获取管理奖励人民币45690元，获利人民币18690元。并支出“善种子”和“善心币”分别为48个和176个。被告人马欢为“善心汇”非法传销组织普通用户、7级会员，直接或间接发展下线会员11层402人。布施（赠与，即汇出资金）总额人民币24000元，受助及获取管理奖励（即收到资金）人民币38217元，获利人民币14217元。并支出“善种子”和“善心币”分别为17个和2个。被告人何宇杰为“善心汇”非法传销组织普通用户、9级会员，直接或间接发展下线会员9层326人。布施（赠与，即汇出资金）总额人民币27000元，受助及获取管理奖励（即收到资金）人民币60230元，获利人民币33230元。并支出“善种子”和“善心币”分别为305个和1281个。被告人李小梅为“善心汇”非法传销组织普通用户、18级会员，直接或间接发展下线会员6层226人。布施（赠与，即汇出资金）总额人民币160000元，受助及获取管理奖励（即收到资金）人民币195210元，获利人民币35210元。并支出“善种子”和“善心币”分别为184个和808个。被告人隆美娟为“善心汇”非法传销组织普通用户、12级会员，直接或间接发展下线会员6层169人。布施（赠与，即汇出资金）总额人民币60000元，受助及获取管理奖励（即收到资金）人民币60681元，获利人民币681元。并支出“善种子”和“善心币”分别为26个和161个。被告人杨立峰为“善心汇”非法传销组织普通用户、14级会员，直接或间接发展下线会员7层145人。布施（赠与，即汇出资金）总额人民币42000元，受助及获取管理奖励（即收到资金）人民币64381元，获利人民币22381元。并支出“善种子”和“善心币”分别为32个和89个。被告人王晋玉为“善心汇”非法传销组织普通用户、8级会员，直接或间接发展下线会员8层128人。布施（赠与，即汇出资金）总额人民币33000元，受助及获取管理奖励（即收到资金）人民币54600元，获利人民币21600元。并支出“善种子”和“善心币”分别为116个和498个。被告人马小燕为“善心汇”非法传销组织普通用户、12级会员，直接或间接发展下线会员5层118人。布施（赠与，即汇出资金）总额人民币36000元，受助及获取管理奖励（即收到资金）人民币61631元，获利人民币25631元。并支出“善种子”和“善心币”分别为17个和32个。被告人张欢为“善心汇”非法传销组织普通用户、17级会员，直接或间接发展下线会员4层108人。布施（赠与，即汇出资金）总额人民币42000元，受助及获取管理奖励（即收到资金）人民币88511元，获利人民币46511元。并支出“善种子”和“善心币”分别为72个和280个。被告人李自民为“善心汇”非法传销组织普通用户、19级会员，直接或间接发展下线会员5层99人。布施（赠与，即汇出资金）总额人民币64000元，受助及获取管理奖励（即收到资金）人民币70020元，获利人民币6020元。并支出“善种子”和“善心币”分别为47个和249个。被告人马少武为“善心汇”非法传销组织普通用户、16级会员，直接或间接发展下线会员3层89人。布施（赠与，即汇出资金）总额人民币30000元，受助及获取管理奖励（即收到资金）人民币51160元，获利人民币21160元。并支出“善种子”和“善心币”分别为50个和137个。被告人尚文虎为“善心汇”非法传销组织普通用户、13级会员，直接或间接发展下线会员5层87人。布施（赠与，即汇出资金）总额人民币30000元，受助及获取管理奖励（即收到资金）人民币52231元，获利人民币22231元。并支出“善种子”和“善心币”分别为21个和50个。被告人刘志刚为“善心汇”非法传销组织普通用户、16级会员，直接或间接发展下线会员5层84人。布施（赠与，即汇出资金）总额人民币54000元，受助及获取管理奖励（即收到资金）人民币79682元，获利人民币25682元。并支出“善种子”和“善心币”分别为3个和122个。被告人马春兰为“善心汇”非法传销组织普通用户、10级会员，直接或间接发展下线会员4层69人。布施（赠与，即汇出资金）总额人民币127000元，受助及获取管理奖励（即收到资金）人民币175430元，获利人民币48430元。并支出“善种子”和“善心币”分别为53个和332个。被告人许欢为“善心汇”非法传销组织普通用户、6级会员，直接或间接发展下线会员4层68人。布施（赠与，即汇出资金）总额人民币54000元，受助及获取管理奖励（即收到资金）人民币88424元，获利人民币34424元。并支出“善种子”和“善心币”分别为2个和29个。被告人丁美君为“善心汇”非法传销组织普通用户、18级会员，直接或间接发展下线会员6层67人。布施（赠与，即汇出资金）总额人民币41800元，受助及获取管理奖励（即收到资金）人民币50500元，获利人民币8700元。并支出“善种子”和“善心币”分别为66个和288个。被告人史美玲为“善心汇”非法传销组织普通用户、19级会员，直接或间接发展下线会员4层64人。布施（赠与，即汇出资金）总额人民币26000元，受助及获取管理奖励（即收到资金）人民币40501元，获利人民币14501元。并支出“善种子”和“善心币”分别为23个和153个。被告人何金梅为“善心汇”非法传销组织普通用户、15级会员，直接或间接发展下线会员4层62人。布施（赠与，即汇出资金）总额人民币176000元，受助及获取管理奖励（即收到资金）人民币213170元，获利人民币37170元。并支出“善种子”和“善心币”分别为15个和35个。被告人苏小英为“善心汇”非法传销组织普通用户、17级会员，直接或间接发展下线会员5层62人。布施（赠与，即汇出资金）总额人民币24000元，受助及获取管理奖励（即收到资金）人民币44860元，获利人民币24860元。并支出“善种子”和“善心币”分别为55个和211个。被告人贺风莲为“善心汇”非法传销组织普通用户、19级会员，直接或间接发展下线会员3层46人。布施（赠与，即汇出资金）总额人民币44000元，受助及获取管理奖励（即收到资金）人民币37970元。并支出“善种子”和“善心币”分别为21个和105个。被告人何小琴为“善心汇”非法传销组织普通用户、11级会员，直接或间接发展下线会员4层46人。布施（赠与，即汇出资金）总额人民币64000元，受助及获取管理奖励（即收到资金）人民币87301元，获利人民币23301元。并支出“善种子”和“善心币”分别为43个和153个。被告人朱静为“善心汇”非法传销组织普通用户、12级会员，直接或间接发展下线会员3层46人。布施（赠与，即汇出资金）总额人民币15000元，受助及获取管理奖励（即收到资金）人民币20380元，获利人民币5380元。并支出“善种子”和“善心币”分别为19个和67个。被告人马晓英为“善心汇”非法传销组织普通用户、15级会员，直接或间接发展下线会员7层45人。布施（赠与，即汇出资金）总额人民币33000元，受助及获取管理奖励（即收到资金）人民币61810元，获利人民币28810元。并支出“善种子”和“善心币”分别为42个和298个。被告人周立涛为“善心汇”非法传销组织普通用户、15级会员，直接或间接发展下线会员3层43人。布施（赠与，即汇出资金）总额人民币219000元，受助及获取管理奖励（即收到资金）人民币271980元，获利人民币52980元。并支出“善种子”和“善心币”分别为23个和81个。被告人周亮为“善心汇”非法传销组织普通用户、7级会员，直接或间接发展下线会员3层43人。布施（赠与，即汇出资金）总额人民币39000元，受助及获取管理奖励（即收到资金）人民币59790元，获利人民币20790元。并支出“善种子”和“善心币”分别为25个和122个。被告人苏晓琴为“善心汇”非法传销组织普通用户、14级会员，直接或间接发展下线会员4层42人。布施（赠与，即汇出资金）总额人民币27000元，受助及获取管理奖励（即收到资金）人民币41570元，获利人民币14570元。并支出“善种子”和“善心币”分别为12个和58个。被告人唐金祥为“善心汇”非法传销组织普通用户、11级会员，直接或间接发展下线会员3层42人。布施（赠与，即汇出资金）总额人民币45000元，受助及获取管理奖励（即收到资金）人民币74660元，获利人民币29660元。并支出“善种子”和“善心币”分别为17个和97个。被告人吴建华为“善心汇”非法传销组织普通用户、14级会员，直接或间接发展下线会员4层41人。布施（赠与，即汇出资金）总额人民币56000元，受助及获取管理奖励（即收到资金）人民币84880元，获利人民币28880元。并支出“善种子”和“善心币”分别为10个和71个。被告人史明财为“善心汇”非法传销组织普通用户、19级会员，直接或间接发展下线会员4层38人。布施（赠与，即汇出资金）总额人民币24000元，受助及获取管理奖励（即收到资金）人民币33140元，获利人民币9140元。并支出“善种子”和“善心币”分别为20个和68个。被告人刘芳为“善心汇”非法传销组织普通用户、9级会员，直接或间接发展下线会员7层37人。布施（赠与，即汇出资金）总额人民币18000元，受助及获取管理奖励（即收到资金）人民币21360元，获利人民币3360元。并支出“善种子”和“善心币”分别为15个和54个。被告人杨玉锁为“善心汇”非法传销组织普通用户、16级会员，直接或间接发展下线会员4层33人。布施（赠与，即汇出资金）总额人民币30000元，受助及获取管理奖励（即收到资金）人民币41400元，获利人民币11400元。并支出“善心币”52个。被告人马旺为“善心汇”非法传销组织普通用户、10级会员，直接或间接发展下线会员3层30人。布施（赠与，即汇出资金）总额人民币15000元，受助及获取管理奖励（即收到资金）人民币20094元，获利人民币5094元。并支出“善种子”和“善心币”分别为29个和99个。认定上述事实的证据有：1.证人证言；2.书证；3.鉴定意见；4.物证；5.电子数据；6.被告人供述和辩解。公诉机关认为，被告人周丽芳、许瑞、杨微、余海东、周学斌、周福梅、马永军、史明义、高小鸿、姬津津、麦东娟、牛学军、杨玉兰、马欢、何宇杰、李小梅、隆美娟、杨立峰、王晋玉、马小燕、张欢、李自民、马少武、尚文虎、刘志刚、马春兰、许欢、丁美君、史美玲、何金梅、苏小英、贺风莲、何小琴、朱静、马晓英、周立涛、周亮、苏晓琴、唐金祥、吴建华、史明财、刘芳、杨玉锁、马旺要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接地以发展人员的数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。其中，被告人周丽芳发展下线会员22层23998人；被告人许瑞发展发展下线会员16层9714人；被告人杨微发展下线会员10层857人；被告人余海东发展下线会员12层656人；被告人周学斌发展下线会员7层451人；被告人周福梅发展下线会员7层402人；被告人马永军发展下线会员10层394人；被告人史明义发展下线会员5层161人；被告人高小鸿发展下线会员4层142人；被告人马欢发展下线会员11层402人；被告人何宇杰发展下线会员9层326人；被告人李小梅发展下线会员6层226人；被告人隆美娟发展下线会员6层169人；被告人杨立峰发展下线会员7层145人；王晋玉发展下线会员8层128人，均属情节严重;被告人姬津津发展下线会员7层96人；被告人麦东娟发展下线会员3层69人；被告人牛学军发展下线会员3层61人；被告人杨玉兰发展下线会员5层58人，被告人马小燕发展下线会员5层118人；被告人张欢发展下线会员4层108人；被告人李自民发展下线会员5层99人；被告人马少武发展下线会员3层89人；被告人尚文虎发展下线会员5层87人；被告人刘志刚发展下线会员5层84人；被告人马春兰发展下线会员4层69人；被告人许欢发展下线会员4层68人；被告人丁美君发展下线会员6层67人；被告人史美玲发展下线会员4层64人；被告人何金梅发展下线会员4层62人；被告人苏小英发展下线会员5层62人；被告人贺风莲发展下线会员3层46人；被告人何小琴发展下线会员4层46人；被告人朱静发展下线会员3层46人；被告人马晓英发展下线会员7层45人；被告人周立涛发展下线会员3层43人；被告人周亮发展下线会员3层43人；被告人苏晓琴发展下线会员4层42人；被告人唐金祥发展下线会员3层42人；被告人吴建华发展下线会员4层41人；被告人史明财发展下线会员4层38人；被告人刘芳发展下线会员7层37人；被告人杨玉锁发展下线会员4层33人；被告人马旺发展下线会员3层30人，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人周丽芳、许瑞、杨微、余海东、周学斌、周福梅、马永军、史明义、高小鸿、姬津津、麦东娟、牛学军、杨玉兰、马欢、何宇杰、李小梅、隆美娟、杨立峰、王晋玉、马小燕、张欢、李自民、马少武、尚文虎、刘志刚、马春兰、许欢、丁美君、史美玲、何金梅、苏小英、贺风莲、何小琴、朱静、马晓英、周立涛、周亮、苏晓琴、唐金祥、吴建华、史明财、刘芳、杨玉锁、马旺与张天明系共同犯罪，张天明是“善心汇”传销组织的发起、策划者和实际控制者；被告人周丽芳、许瑞、杨微、余海东、周学斌、周福梅、马永军、史明义、高小鸿、姬津津、麦东娟、牛学军、杨玉兰、马欢、何宇杰、李小梅、隆美娟、杨立峰、王晋玉、马小燕、张欢、李自民、马少武、尚文虎、刘志刚、马春兰、许欢、丁美君、史美玲、何金梅、苏小英、贺风莲、何小琴、朱静、马晓英、周立涛、周亮、苏晓琴、唐金祥、吴建华、史明财、刘芳、杨玉锁、马旺对“善心汇”传销组织的扩大起关键作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定。被告人余海东犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。被告人周丽芳、许瑞、杨微、周学斌、周福梅、马永军、史明义、高小鸿、姬津津、麦东娟、牛学军、杨玉兰、马欢、何宇杰、李小梅、隆美娟、杨立峰、王晋玉、马小燕、张欢、李自民、马少武、尚文虎、刘志刚、马春兰、许欢、丁美君、史美玲、何金梅、苏小英、贺风莲、何小琴、朱静、马晓英、周立涛、周亮、苏晓琴、唐金祥、吴建华、史明财、刘芳、杨玉锁、马旺犯罪后如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。被告人周丽芳当庭认罪，对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪事实有异议，辩解称其对人数、层数及获利的数额有异议，其不知道有那么多人，且其也不认识。被告人周丽芳的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，对量刑提出以下辩护意见：1.对被告人周丽芳发展会员人数及获利金额作出有利于被告人周丽芳的认定结果，鉴定报告与本案其他证据相互矛盾；2.被告人周丽芳具有自首情节；3.被告人周丽芳属于从犯；4.被告人周丽芳当庭自愿认罪、悔罪，属于初犯，愿意积极缴纳罚金。建议对被告人周丽芳判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人许瑞当庭认罪，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，未提出辩解理由。被告人许瑞的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，对量刑提出以下辩护意见：1.指控被告人许瑞的获利方法不符合客观事实；2.公诉机关虽已认定被告人许瑞在善心汇组织中起次要作用，系从犯，但还应区分本案中各被告人与另案主犯在此犯罪中所起的作用及对社会的危害程度；3.被告人许瑞犯罪的主观恶性小；4.被告人许瑞到案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，认罪态度好，无前科劣迹。故建议在对被告人许瑞从轻处罚的基础上对其判处缓刑。被告人杨微当庭认罪，对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪事实有异议，辩解称其没有发展会员，也没有分享，对人数及获利金额有异议。被告人余海东当庭认罪，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，未提出辩解理由。被告人余海东的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，对量刑提出以下辩护意见：1.被告人余海东名下的会员不是其发展的，对认定的人数有异议，被告人姬津津和马欢应从被告人余海东名下剔除；2.公诉机关指控的获利并未实现，故不应认定获利情节；3.被告人余海东主观恶性不强，建议对被告人余海东判处缓刑。被告人周学斌当庭认罪，但对指控的犯罪事实辩解称其不是公司的股东、领导人、策划者、组织者，其只是参与了，现在是受害者，对布施、获利及人数均有异议。被告人周福梅当庭认罪，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，但辩解称公诉机关指控的402人不是其发展的。被告人周福梅的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，对量刑提出以下辩护意见：1.起诉书指控被告人周福梅获利61271元，但不能以此认定被告人周福梅实际领取的事实；2.起诉书仅凭系统显示的数据认定被告人周福梅发展线下会员402人与事实不符，有借用、冒用亲朋好友名义帮助成为会员，且存在有许多只注册未激活或激活后未排单布施的账户，系挂空户情况，对该部分成员不应计入传销的人数；3.被告人周福梅属于从犯、具有坦白情节，系初犯、偶犯，认罪态度好，建议对被告人周福梅判处最轻的刑罚，并宣告缓刑。被告人马永军当庭认罪，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，但辩解称其收益没有那么多，其系单亲家庭，希望对其判处缓刑。被告人史明义当庭认罪，对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩解称其没有强迫、欺骗，他们是自愿的。被告人高小鸿当庭认罪，对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的获利有异议。被告人姬津津当庭认罪，对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的获利有异议。被告人姬津津的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，对量刑提出以下辩护意见：1.指控被告人姬津津在组织中的层级、人数及获利的情况，与被告人姬津津在公安机关供述不符；2.被告人姬津津系从犯、初犯、偶犯，具有坦白情节，社会危害性不大，当庭自愿认罪，确有悔罪表现，希望对被告人姬津津在一年以下判处刑罚并适用缓刑。被告人麦东娟当庭认罪，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩解称钱包中没有提取部分不应计算在内。被告人麦东娟的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，对量刑提出以下辩护意见：1.被告人麦东娟的B轮功德主是其个人向善心汇公司支付30000元购买所取得，并非是依据被告人麦东娟的下线人数和层级所取得，B轮功德主与层级和下线人数无关；2.公诉机关出示的湖南鉴定中心的鉴定意见、层级图不能充分证实麦东娟的下线人数为69人、获利20260元的事实；3.被告人麦东娟的获利计算错误；4.被告人麦东娟是从犯，其在组织、领导传销活动共同犯罪中地位低、作用小、犯罪主观恶性小，社会危害后果轻，系初犯，且自愿认罪，认罪态度好，建议对被告人麦东娟免于刑事处罚。被告人牛学军当庭认罪，对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪事实辩解称其获利没有那么多。被告人杨玉兰当庭认罪，对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控的犯罪事实有异议，辩解称其对人数和获利有异议，人数有好多也只是注册，没有实际交易。被告人杨玉兰的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，对量刑提出以下辩护意见：一、公诉机关指控被告人杨玉兰发展会员58人与事实不符：1.被告人杨玉兰除了以自己的名义注册成为善心汇会员，还以其丈夫马伟军、儿子马宁、女儿马某甲名义注册了善心汇，这些人员不应当记入其发展会员人数当中；2.未激活帐户不能记入杨玉兰实际发展会员当中；3.由于善心汇取消了三层级、五层级提成奖励，所以被告人杨玉兰并没有鼓励和要求其直推人员继续发展会员。二、被告人杨玉兰受助及获取管理奖励人民币45690元（其中受助36000元，管理奖9690元）和获得人民币18690元与事实不符：1.被告人杨玉兰分八次每次赠予3000元，共计24000元后，只能获得连布施出去总计31200元的受助款（计算方法为24000元+24000元×30%），不可能如鉴定书所述获得36000元受助款；2.对被告人杨玉兰获取管理奖9690元没有异议，但被告人杨玉兰提现实际占有的只有6600元，剩余3090元还在善心汇管理平台，如果被告人杨玉兰不继续进行布施赠予是无法进行提现的；3.被告人杨玉兰在注册激活善心汇账户时，支付了400元购买了一颗善种子和一枚善心币，在进行9次布施、赠与时，向被告人周丽芳支付900元购买善心币9枚，上述共计1300元应从其获利中予以扣除。三、被告人杨玉兰系从犯，具有坦白情节，案发后被告人杨玉兰积极退赔被害人部分损失，并且取得了部分被害人的谅解，悔罪态度好，系初次犯罪，没有前科劣迹且当庭自愿认罪，建议对被告人杨玉兰从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人马欢当庭认罪，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩解称其有自首情节。被告人何宇杰当庭认罪，对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩解称对指控的层级和获利均有异议。被告人李小梅当庭认罪，对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪事实辩解称对人数和获利有异议。被告人李小梅的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，对量刑提出以下辩护意见：1.起诉书中指控被告人李小梅发展层级的人数与事实不符，李小梅冒用女儿杨思雨的名义，拿着杨思雨的身份证注册成为善心汇的普通会员，杨思雨的会员人数不应该计算到被告人李小梅的下线人数当中；李小梅的账户中，有184个善种子能够激活184个会员账户，对于未激活的账户，不应该计算到李小梅的下线人数当中。2.公诉机关指控被告人李小梅获利的金额与事实不符，在管理钱包当中的数额已经在受助当中包含，不应重复计算。3.被告人李小梅具有自首情节。4.被告人李小梅系从犯、犯罪主观恶性较小、自愿认罪，可以依法从轻处罚，被告人李小梅当庭表示愿意积极缴纳罚金，建议法庭对被告人李小梅从轻或者减轻处罚，在一年以下量刑，并处罚金。被告人隆美娟当庭不认罪，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，辩解称法人和公司都没有判，其怎么定为传销。其自己没有做传销，也不构成传销，其也没有危害社会，只是从手机和电脑上发的点击，用家人和朋友的身份证注册。第二代后其都没有发展。被告人杨立峰当庭认罪，对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的事实辩解称其下面的人数没有那么多，其有自首情节，无犯罪前科，希望对其判处缓刑。被告人王晋玉当庭认罪，对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪事实辩解称其下面人数没有那么多，其购买了116个善种子，一个善种子只能注册一个会员，只能注册116个人，有一部分人注册了没有激活，还有一部分人激活了但没有做这些事，指控的获利也不对。被告人马小燕当庭认罪，对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪事实辩解称对人数和获利有异议。被告人张欢当庭认罪，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，未提出辩解理由。被告人李自民当庭认罪，对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪事实辩解称对人数和获利有异议。被告人李自民的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，对量刑提出以下辩护意见：1.公诉机关仅凭鉴定意见书中的数据认定被告人李自民发展下线会员5层99人与客观事实不符。被告人李自民在公安机关的供述以及当庭的陈述，均表明其直接发展的下线中大部分是自己用妻子、女儿的身份证注册成为会员的，并且是自己独立完成操作的，另外还有一部分账户只是注册并未实际激活，应将该部分会员从被告人李自民发展的下线人数中剔除，这样更符合有利于被告人的刑罚原则。2.对于获利部分，公诉机关仅以被告人李自民9次受助的金额加管理钱包的金额以及管理钱包剩余的金额减去10次布施的金额来计算李自民的获利，与客观事实不符。3.被告人李自民系从犯，但需要注意的是应当着重考虑被告人李自民在本案中所在层级、发展的人员数量以及获利金额，从而在量刑当中有所体现。4.被告人李自民主观恶性相对较小，归案后如实供述，并且当庭自愿认罪、悔罪态度好，同时表示愿意缴纳罚金，建议对其适用缓刑。被告人马少武当庭认罪，对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪事实辩解称指控其获利20000元与事实不符。被告人尚文虎当庭认罪，对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩解称在善心汇里会员超过8轮收益是500元钱，其是在贫困区里布施的，其根本没有超过8轮，每轮是3000元钱，其获利了7000多元钱，但最后获利的钱都打出去了。被告人刘志刚当庭认罪，对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪事实辩解称对获利钱数有异议，且其没有犯罪前科。被告人马春兰当庭认罪，对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪事实辩解称指控的人员和金额不对。被告人马春兰的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，对量刑提出以下辩护意见：1.被告人马春兰系初犯、从犯，主动到案后如实供述，并当庭认罪认罚，应当减轻处罚；2.从主观、客观、发展人数、获利方面分析，被告人马春兰犯罪情节轻微。且被告人马春兰是被引诱、误导才卷入到涉案的传销活动中的，也是受害人中的一员，主观恶性相对较小，造成的实际社会危害后果不大；3.获利未能查明，量刑不宜考虑该因素；4.判处缓刑更有利于被告人马春兰积极改造。被告人许欢当庭认罪，对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪事实辩解称对获利金额有异议。被告人丁美君当庭认罪，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，未提出辩解理由。被告人史美玲当庭认罪，对公诉机关指控的犯罪事实辩解称其只激活了23个账号，故其只有23个人，其参加善心汇出于二个目的，一是善心，在善心汇里面其可以获得利益，再一个其看到善心汇公司有合法的营业执照，还有电视媒体和很多的宣传。被告人何金梅当庭认罪，对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪事实有异议，辩解称其没有获利3万元，请求法庭对其免于刑事处罚。被告人苏小英当庭认罪，对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩解称其没有组织别人，指控的获利金额不属实。被告人贺风莲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，但辩解称其也是受害者，如果法院判决其有罪其就认罪。被告人何小琴当庭认罪，对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪事实辩解称其没有获利，其对社会危害性小，请法庭对其免予刑事处罚。被告人朱静当庭认罪，对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪事实辩解称其账户的46人只是注册，并没有激活，也没有实施参与。其没有大力宣传善心汇和拉人头，而且也没有获利。被告人马晓英对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，辩解称其发展的人数方面没有达到30个，对获利金额也有异议，其的行为不构成犯罪，其有自首行为。被告人周立涛当庭认罪，对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪事实辩解称其借其岳父、家人身份证注册的人应从其账户中剔除，其有自首情节。被告人周亮当庭认罪，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩解称其接到公安机关的短信后积极配合调查，其有自首情节，其没有前科，请求对其从轻处罚。被告人苏晓琴对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，辩解称对人数和获利有异议，其不知道有没有犯罪，如果法院判决其有罪其就认罪。被告人苏晓琴的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，对量刑提出以下辩护意见：1.对被告人苏晓琴借用或者冒用亲朋好友的名义注册成为善心汇普通会员，只是注册并未激活的会员应从被告人苏晓琴的下线人数中予以剔除。2.公诉机关仅以被告人苏晓琴九次受助的金额加管理钱包的金额以及管理钱包剩余的金额减去九次布施的金额来计算苏晓琴的获利，与客观事实不符。3.被告人苏晓琴系自首，对其从轻或者减轻处罚。4.被告人苏晓琴在组织、领导传销活动共同犯罪中属于从犯，依法应当减轻处罚。5.被告人苏晓琴的犯罪主观恶性较小、具有坦白情节、无任何前科劣迹，系初犯，且愿意缴纳罚金，建议依法对被告人苏晓琴适用缓刑。被告人唐金祥当庭认罪，对公诉机关指控的人数和获利有异议。被告人吴建华当庭认罪，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，辩解称其没有犯罪前科，认罪、悔罪。被告人史明财当庭认罪，对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩解称其通过媒体误导才犯的罪，对其发展的人数有异议。被告人刘芳当庭认罪，对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩解称对指控的人数有异议。被告人杨玉锁当庭认罪，对公诉机关指控的罪名无异议，对犯罪事实有异议，辩解称对指控的人数及金额有异议，其有自首情节。被告人马旺当庭认罪，对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪事实辩解称其发展的人数没有30人，收益也没有那么多，其有自首情节，没有犯罪前科，对社会也没有造成多大危害，希望对其宽大处理。经审理查明，2013年5月24日，张天明（另案处理）在广东省深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称善心汇）。张天明等人以善心汇公司为运营中心，先后在海南省、云南省等地注册、投资关联公司20余家，该公司对外宣称经营范围涉及文化产业、投资、餐饮、农林、旅游等行业。自2016年5月28日起，善心汇公司及张天明等人，以“扶贫济困、均富共生”为名，依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，要求参加的会员缴纳300元的入门费获取加入资格，后通过会员管理平台组织会员进行互相扶贫捐款活动，会员在扶贫捐款过程中以少赠与、多受助的方式获取经济利益。善心汇以此引诱他人加入，并以发展人数为计酬获利依据，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展下线会员、吸收资金。善心汇公司将会员按发展的顺序组成层级，上一级会员获取其发展的第一层下线会员赠与资金的6%、第三层下线会员赠与资金的4%、第五层下线会员赠与资金的2%作为奖励收益，以此引诱会员积极发展下线。善心汇公司将其会员分为普通会员和高级会员，参加者成为会员时所需的善种子、会员赠与时所需的善心币可向上线高级会员购买，普通会员通过一次性缴纳3万元至18万元购买6至9折价格的善种子、善心币后，方可成为高级会员，高级会员将善种子、善心币出售给下线会员赚取差价。善心汇公司以此引诱会员投资成为高级会员。截止2017年7月份，善心汇会员管理平台总注册人数5981028人，传销组织层级75层。2016年6月份至2017年12月份，被告人周丽芳、许瑞、杨微、余海东、周学斌、周福梅、马永军、史明义、高小鸿、姬津津、麦东娟、牛学军、杨玉兰、马欢、何宇杰、李小梅、隆美娟、杨立峰、王晋玉、马小燕、张欢、李自民、马少武、尚文虎、刘志刚、马春兰、许欢、丁美君、史美玲、何金梅、苏小英、贺风莲、何小琴、朱静、马晓英、周立涛、周亮、苏晓琴、唐金祥、吴建华、史明财、刘芳、杨玉锁、马旺经他人介绍或互相介绍加入善心汇，并注册成为善心汇会员。其后，上述44名被告人根据善心汇公司的运营模式和奖励制度，通过直接或者间接发展人员获取动态收益，并且向其下线转售善种子、善心币，为下线的加入提供支持和便利。同时，被告人周丽芳用金某某（不起诉）、李某甲（不起诉）的身份注册成为善心汇会员，并用该二人名义注册的账户进行操作，谋取经济利益；被告人许瑞将许某某（不起诉）发展成为善心汇会员后，用许某某名义注册的账户进行操作，谋取经济利益。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：被告人周丽芳为善心汇非法传销组织B轮服务中心、11级会员，直接或间接发展下线会员22层23998人。被告人周丽芳的账户共完成46次赠与，累计503000元，24次受助，累计632300元，并支出善种子和善心币分别为1459个和9321个。被告人周丽芳操纵金某某（不起诉）的账户共完成18次赠与，累计382000元，18次受助，累计576600元，并支出善种子和善心币分别为107个和610个。被告人周丽芳操纵李某甲（不起诉）的账户共完成18次赠与，累计321000元，17次受助，累计375200元，并支出善种子和善心币分别为163个和178个。被告人周丽芳操纵上述三个账户共支出善种子1729个，支出善心币10109个。被告人许瑞为善心汇非法传销组织B轮服务中心、5级会员，直接或间接发展下线会员16层9714人。被告人许瑞的账户共完成176次赠与，累计1301800元，31次受助，累计1206800元，并支出善种子和善心币分别为1869个和8276个。被告人许瑞操纵许某某（不起诉）的账户共完成16次赠与，累计376000元，15次受助，累计440000元，并支出善种子和善心币分别为8个和36个。被告人许瑞操纵上述二个账户支出善种子1877个，支出善心币8312个。被告人杨微为善心汇非法传销组织A轮功德主、11级会员，直接或间接发展下线会员10层857人。被告人杨微的账户共完成22次赠与，累计18700元，21次受助，累计250700元，并支出善种子和善心币分别为544个和1959个。被告人余海东为善心汇非法传销组织普通用户、6级会员，直接或间接发展下线会员12层656人。被告人余海东的账户共完成23次赠与，累计171000元，22次受助，累计216900元，并支出善种子和善心币分别为50个和105个。被告人周学斌为善心汇非法传销组织A轮功德主、17级会员，直接或间接发展下线会员7层451人。被告人周学斌的账户共完成14次赠与，累计100000元，14次受助，累计127300元，并支出善种子和善心币分别为221个和1466个。被告人周福梅为善心汇非法传销组织B轮功德主、14级会员，直接或间接发展下线会员7层402人。被告人周福梅的账户共完成12次赠与，累计141000元，11次受助，累计165100元，并支出善种子和善心币分别为211个和921个。被告人马永军为善心汇非法传销组织A轮功德主、8级会员，直接或间接发展下线会员10层394人。被告人马永军的账户共完成8次赠与，累计22500元，7次受助，累计32300元，并支出善种子和善心币分别为276个和1105个。被告人史明义为善心汇非法传销组织B轮功德主、18级会员，直接或间接发展下线会员5层161人。被告人史明义的账户共完成11次赠与，10次受助，累计46600元，并支出善种子和善心币分别为140个和681个。被告人高小鸿为善心汇非法传销组织A轮功德主、15级会员，直接或间接发展下线会员4层142人。被告人高小鸿的账户共完成12次赠与，累计140000元，11次受助，累计167400元，并支出善种子和善心币分别为115个和631个。被告人姬津津为善心汇非法传销组织普通用户、7级会员，直接或间接发展下线会员7层96人。被告人姬津津的账户共完成9次赠与，累计27000元，8次受助，累计34800元，并支出善种子和善心币分别为21个和109个。被告人麦东娟为善心汇非法传销组织B轮功德主、13级会员，直接或间接发展下线会员3层69人。被告人麦东娟的账户共完成6次赠与，累计153000元，5次受助，累计157000元，并支出善种子和善心币分别为55个和227个。被告人牛学军为善心汇非法传销组织普通用户、6级会员，直接或间接发展下线会员3层61人。被告人牛学军的账户共完成13次赠与，累计201000元，12次受助，累计234300元，并支出善种子和善心币分别为7个和220个。被告人杨玉兰为善心汇非法传销组织普通用户、16级会员，直接或间接发展下线会员5层58人。被告人杨玉兰的账户共完成9次赠与，累计27000元，8次受助，累计36000元，并支出善种子和善心币分别为48个和176个。被告人马欢为善心汇非法传销组织普通用户、7级会员，直接或间接发展下线会员11层402人。被告人马欢的账户共完成8次赠与，累计24000元，8次受助，累计32400元，并支出善种子和善心币分别为17个和2个。被告人何宇杰为善心汇非法传销组织普通用户、9级会员，直接或间接发展下线会员9层326人。被告人何宇杰的账户共完成9次赠与，累计27000元，8次受助，累计40400元，并支出善种子和善心币分别为305个和1281个。被告人李小梅为善心汇非法传销组织普通用户、18级会员，直接或间接发展下线会员6层226人。被告人李小梅的账户共完成15次赠与，累计160000元，14次受助，累计175500元，并支出善种子和善心币分别为184个和808个。被告人隆美娟为善心汇非法传销组织普通用户、12级会员，直接或间接发展下线会员6层169人。被告人隆美娟的账户共完成11次赠与，累计60000元，10次受助，累计47400元，并支出善种子和善心币分别为26个和161个。被告人杨立峰为善心汇非法传销组织普通用户、14级会员，直接或间接发展下线会员7层145人。被告人杨立峰的账户共完成14次赠与，累计42000元，13次受助，累计56500元，并支出善种子和善心币分别为32个和89个。被告人王晋玉为善心汇非法传销组织普通用户、8级会员，直接或间接发展下线会员8层128人。被告人王晋玉的账户共完成11次赠与，累计33000元，9次受助，累计41700元，并支出善种子和善心币分别为116个和498个。被告人马小燕为善心汇非法传销组织普通用户、12级会员，直接或间接发展下线会员5层118人。被告人马小燕的账户共完成12次赠与，累计36000元，11次受助，累计51000元，并支出善种子和善心币分别为17个和32个。被告人张欢为善心汇非法传销组织普通用户、17级会员，直接或间接发展下线会员4层108人。被告人张欢的账户共完成14次赠与，累计42000元，13次受助，累计64900元，并支出善种子和善心币分别为72个和280个。被告人李自民为善心汇非法传销组织普通用户、19级会员，直接或间接发展下线会员5层99人。被告人李自民的账户共完成10次赠与，累计64000元，9次受助，累计62100元，并支出善种子和善心币分别为47个和249个。被告人马少武为善心汇非法传销组织普通用户、16级会员，直接或间接发展下线会员3层89人。被告人马少武的账户共完成10次赠与，累计30000元，9次受助，累计39100元，并支出善种子和善心币分别为50个和137个。被告人尚文虎为善心汇非法传销组织普通用户、13级会员，直接或间接发展下线会员5层87人。被告人尚文虎的账户共完成10次赠与，累计30000元，9次受助，累计42300元，并支出善种子和善心币分别为21个和50个。被告人刘志刚为善心汇非法传销组织普通用户、16级会员，直接或间接发展下线会员5层84人。被告人刘志刚的账户共完成9次赠与，累计54000元，8次受助，累计70100元，并支出善种子和善心币分别为3个和122个。被告人马春兰为善心汇非法传销组织普通用户、10级会员，直接或间接发展下线会员4层69人。被告人马春兰的账户共完成13次赠与，累计127000元，12次受助，累计160700元，并支出善种子和善心币分别为53个和332个。被告人许欢为善心汇非法传销组织普通用户、6级会员，直接或间接发展下线会员4层68人。被告人许欢的账户共完成18次赠与，累计54000元，17次受助，累计74700元，并支出善种子和善心币分别为2个和29个。被告人丁美君为善心汇非法传销组织普通用户、18级会员，直接或间接发展下线会员6层67人。被告人丁美君的账户共完成9次赠与，累计41800元，9次受助，累计41800元，并支出善种子和善心币分别为66个和288个。被告人史美玲为善心汇非法传销组织普通用户、19级会员，直接或间接发展下线会员4层64人。被告人史美玲的账户共完成9次赠与，累计26000元，8次受助，累计34500元，并支出善种子和善心币分别为23个和153个。被告人何金梅为善心汇非法传销组织普通用户、15级会员，直接或间接发展下线会员4层62人。被告人何金梅的账户共完成9次赠与，累计176000元，8次受助，累计204600元，并支出善种子和善心币分别为15个和35个。被告人苏小英为善心汇非法传销组织普通用户、17级会员，直接或间接发展下线会员5层62人。被告人苏小英的账户共完成8次赠与，累计24000元，8次受助，累计36700元，并支出善种子和善心币分别为55个和211个。被告人贺风莲为善心汇非法传销组织普通用户、19级会员，直接或间接发展下线会员3层46人。被告人贺风莲的账户共完成9次赠与，累计44000元，8次受助，累计34000元，并支出善种子和善心币分别为21个和105个。被告人何小琴为善心汇非法传销组织普通用户、11级会员，直接或间接发展下线会员4层46人。被告人何小琴的账户共完成10次赠与，累计64000元，9次受助，累计79800元，并支出善种子和善心币分别为43个和153个。被告人朱静为善心汇非法传销组织普通用户、12级会员，直接或间接发展下线会员3层46人。被告人朱静的账户共完成5次赠与，累计15000元，4次受助，累计17500元，并支出善种子和善心币分别为19个和67个。被告人马晓英为善心汇非法传销组织普通用户、15级会员，直接或间接发展下线会员7层45人。被告人马晓英的账户共完成11次赠与，累计33000元，11次受助，累计51000元，并支出善种子和善心币分别为42个和298个。被告人周立涛为善心汇非法传销组织普通用户、15级会员，直接或间接发展下线会员3层43人。被告人周立涛的账户共完成10次赠与，累计219000元，9次受助，累计261800元，并支出善种子和善心币分别为23个和81个。被告人周亮为善心汇非法传销组织普通用户、7级会员，直接或间接发展下线会员3层43人。被告人周亮的账户共完成13次赠与，累计39000元，12次受助，累计52200元，并支出善种子和善心币分别为25个和122个。被告人苏晓琴为善心汇非法传销组织普通用户、14级会员，直接或间接发展下线会员4层42人。被告人苏晓琴的账户共完成9次赠与，累计27000元，9次受助，累计38000元，并支出善种子和善心币分别为12个和58个。被告人唐金祥为善心汇非法传销组织普通用户、11级会员，直接或间接发展下线会员3层42人。被告人唐金祥的账户共完成15次赠与，累计45000元，14次受助，累计61700元，并支出善种子和善心币分别为17个和97个。被告人吴建华为善心汇非法传销组织普通用户、14级会员，直接或间接发展下线会员4层41人。被告人吴建华的账户共完成20次赠与，累计56000元，20次受助，累计76300元，并支出善种子和善心币分别为10个和71个。被告人史明财为善心汇非法传销组织普通用户、19级会员，直接或间接发展下线会员4层38人。被告人史明财的账户共完成8次赠与，累计24000元，7次受助，累计29600元，并支出善种子和善心币分别为20个和68个。被告人刘芳为善心汇非法传销组织普通用户、9级会员，直接或间接发展下线会员7层37人。被告人刘芳的账户共完成6次赠与，累计18000元，5次受助，累计20100元，并支出善种子和善心币分别为15个和54个。被告人杨玉锁为善心汇非法传销组织普通用户、16级会员，直接或间接发展下线会员4层33人。被告人杨玉琐的账户共完成10次赠与，累计30000元，9次受助，累计37500元，并支出善心币52个。被告人马旺为善心汇非法传销组织普通用户、10级会员，直接或间接发展下线会员3层30人。被告人马旺的账户共完成5次赠与，累计15000元，4次受助，累计17100元，并支出善种子和善心币分别为29个和99个。另查明，被告人杨玉兰取得部分被害人的谅解。以上事实，有经过当庭举证、质证的下列证据予以证实：（一）综合证据1.受案登记表、立案决定书，证实：（1）2017年7月18日、7月24日，吴忠市公安局利通区分局分别受理周丽芳涉嫌组织、领导传销活动案，许瑞涉嫌组织、领导传销活动案，并于2017年7月18日、7月25日立案侦查。（2）2018年7月25日，吴忠市公安局利通区分局受理马少武等31人涉嫌组织、领导传销活动案，并于2018年7月25日立案侦查。2.被告人常住人口详细信息，证实被告人周丽芳于1984年2月1日出生；被告人许瑞于1985年6月17日出生；被告人杨微于1979年8月25日出生；被告人余海东于1981年4月26日出生；被告人周学斌于1964年7月25日出生；被告人周福梅于1966年3月3日出生；被告人马永军于1981年4月10日出生；被告人史明义于1963年4月4日出生；被告人高小鸿于1975年10月5日出生；被告人麦东娟于1975年2月6日出生；被告人牛学军于1973年2月9日出生；被告人姬津津于1983年11月18日出生；被告人杨玉兰于1975年3月12日出生；被告人马欢于1985年3月8日出生；被告人何宇杰于1978年9月20日出生；被告人李小梅于1978年1月1日出生；被告人隆美娟于1962年6月29日出生；被告人杨立峰于1985年1月4日出生；被告人王晋玉于1968年12月15日出生；被告人马小燕于1983年9月25日出生；被告人张欢于1987年7月8日出生；被告人李自民于1972年1月29日出生；被告人马少武于1964年12月1日出生；被告人尚文虎于1978年12月27日出生；被告人刘志刚于1979年6月13日出生；被告人马春兰于1975年5月26日出生；被告人许欢于1988年12月5日出生；被告人丁美君于1979年9月24日出生；被告人史美玲于1974年6月4日出生；被告人何金梅于1971年11月18日出生；被告人苏小英于1980年4月3日出生；被告人贺风莲于1986年4月6日出生；被告人何小琴于1974年5月10日出生；被告人朱静1991年10月2日出生；被告人马晓英于1970年6月20日出生；被告人周立涛于1979年1月10日出生；被告人周亮于1987年12月20日出生；被告人苏晓琴于1980年9月25日出生；被告人唐金祥于1989年12月8日出生；被告人吴建华于1979年1月26日出生；被告人史明财于1968年6月19日出生；被告人刘芳于1984年5月12日出生；被告人杨玉锁于1977年12月8日出生；被告人马旺于1983年8月26日出生，上述被告人犯罪时均已达刑事责任年龄。3.深圳市善心汇文化传播有限公司营业执照、公司章程、执行董事、法定代表人、监事、总经理聘任书，证实深圳市善心汇文化传播有限公司成立于2013年5月24日，法定代表人为张天明，经营范围：文化传播、广告业务、会务服务、展览展示服务、企业形象策划、企业管理咨询、营销策划、技术咨询、健康管理咨询、保健按摩、经营电子商务、国内贸易。经营范围以登记机关核准登记的为准。公司应当在登记的经营范围内从事活动及公司执行董事、监事等情况。4.湖南省永州市潇湘公证处（2017）湘永潇监字第026、027号公证书、善心汇登陆注册中心网站截图，证实2017年4月20日，湖南省永州市工商局因工商执法需要，申请永州市潇湘公证处对善心汇登陆注册中心网站的部分内容进行保全，后侦查机关从永州市公安局调取二份公证书共计63张。善心汇登陆注册中心-善心汇共生系统介绍界面显示：善心汇众扶互生大系统简介、如何成为善心汇众扶互生大系统一员、成为善心汇会员后会员可以做什么等情况。5.同案犯张天明的供述，供称深圳市善心汇文化传播有限公司成立于2013年5月24日，同年5月28日开始运营。其是法人代表，股东王辉是为了凑股数。善心汇主要以深圳市善心汇文化传播有限公司、深圳市惠尚品爱购电子商务有限公司、海南善心汇文化传播有限公司、昆明善心汇文化传播有限公司、中农善心农业科技发展（北京）有限公司等五家公司作为善心汇进行传销活动的运营框架。深圳市善心汇文化传播有限公司作为善心汇的运作基础和技术核心，发展善心汇互助板块、商城板块、大病救助板块及善行者等软件的运行，后续其还成立和收购了多家公司。善心汇主要靠发展会员、卖善种子和善心币赚钱，惠尚品爱购商城有少量营利，其他公司和企业都亏钱。善心汇公司自从2016年6月运行“共享互助系统”以来总共营利10亿元以上，其个人和公司营利是绑在一起的。其的公司当时打着“扶贫济困、均富共生”的口号，以300元价格卖善种子给客户激活账户，变相收取会员费。同时以100元价格出售善心币给客户用于赠与和受助。当时其认为这是采取互助的网络虚拟经营模式，现在其认识到这是网络传销。其初步估计靠拉人头入会费和发展下线非法获利近20亿元，其中卖善种子7.5亿元，卖善心币8亿元左右，收取解冻费1亿元左右，分得厂家利润1亿元左右。善心汇会员获利方式有两种，一种是可以通过善心汇系统静态模式收取受助比例提成(相当于商定利息)，另一方面以五折价格批发种子给客服中心，让其卖给下线会员赚取差价；再一方面，通过发展下线会员，在下线会员进行匹配时，上线会员能够获得一定比例的管理奖。截止其被公安机关采取强制措施，善心汇会员总共资金缺口其初步估计有100亿元。在善心汇系统内进行匹配中，这个资金缺口就是因为受助比例造成的，也就是会员的受助金额远比赠与金额高，而会员之间的资金流动系统内没有资本增值的渠道，只有后续会员进入支撑前期会员的盈利。随着会员数量增加、交易次数越来越多，资金缺口也就会越来越大。在其创办善心汇时，其就制定了方向，也就是最开始利用人的贪心，来制定入会分红周期，设定了贫困区、小康区、富人区和德善区及最顶端的大德区，还制定了拉人头的动态收益，这就是能够吸引会员加入的利益概念。到了后来平台会员增多，其获取巨大利益后逐渐的开始打出实体概念、政策概念、慈善概念。其主要是通过这四个概念让别人相信加入善心汇能够稳定获利、有实体产业能够持续经营、紧跟国家政策方向、是良心企业，吸引更多的人加入善心汇会员，能够不断聚集大量资金支撑善心汇维持运转。因为如果没有后续会员和资金进入善心汇的系统，善心汇就会崩盘。善心汇公司不是真的符合国家发展方向的，这只不过是包装宣传。其一开始就知道搞善心汇是传销，是违法的。所以，其肯定不是真的跟着国家政策来发展公司的，只不过为了发展会员、维持善心汇的运转，才用国家政策来包装善心汇。包括其拿慈善概念来包装善心汇一样，这些慈善也不是真的，是其包装的手段。6.证人宋某某的证言，证实2016年5月6日，张天明找人帮其注册成为善心汇会员，后其成为善心汇A轮服务中心，自己直接发展30多名会员，张天明往其名下放置了一些会员。自己在善心汇一年多时间投入5万元，通过善心汇卖善种子和善心币赚了1500万元左右，另外管理奖有900多万元，提了310多万元。这样其就赚了1810多万元，还有900多万元善金币在其的善心汇账户里。同时其所陈述的善心汇经营、获利方式同张天明供述一致。7.证人刘某甲的证言，证实2015年初，其和张天明等8人开始做善心汇公司，通过发朋友圈和群发微信信息的方式宣传拉人头听课。其介绍进来加入善心汇的约1000人左右。其本人缴纳3万元成为善心汇A轮服务中心。2017年3月中旬，其下线有110多万会员，600多个功德主，无限代层级。其本人通过善心汇出售善种子、善金币的差价和管理动态奖获利800多万元。刘某甲陈述的善心汇经营、获利方式同张天明供述一致。8.湖南省鉴真司法鉴定中心司湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第208号司法鉴定意见书，证实2017年8月13日，吴忠市公安局委托湖南省鉴真司法鉴定中心对善心汇网站中的电子数据进行提取、固定、分析。该鉴定意见对善心汇网站中善心汇会员数量、层级关系、资金进行了分析。1.善心汇会员、层级关系分析：（1）该网站后台数据库中有309张表。善心汇会员网站总注册人数：5981028（会员记录），激活会员5362028条；已激活已审核总人数：5260774。（2）A轮功德主9971个，A轮服务中心56个，B轮服务中心506个，B轮功德主5197个，C轮服务中心951个。（3）重构善心汇会员系统推荐网络，得到一个金字塔型会员网络，该网络的顶点ID为1，整个网络有75层，包含5981003个会员账号。没有发展下级的会员账号有4509210个。2.善心汇资金分析：（1）赠与与受助。善心汇后台数据库中，自2016年5月21日至2017年7月17日，共有36561703条赠与与受助记录。参与赠与并已经打款的会员有4889553人，累计赠与金额102084643670元，总赠与次数20841629次，参与过受助并已确认收款的会员有3989894个，累计受助金额102084643670元，总的受助次数为16466008次。（2）善种子、善心币、善金币、个人管理奖、出局钱包等。善心汇数据库中，会员账号截止到2017年7月24日所有会员的户头剩余信息共有5981828条记录。其中善种子剩余1841129个、善心币剩余2037364个、善金币剩余6176386343个、管理钱包剩余1227952292元、出局钱包剩余597831927元、接单钱包剩余16896070元。本案被告人姬津津、周丽芳、许瑞、牛学军、麦东娟、杨玉兰及许某某、金某某账户基本信息。9.吴忠市公安局利通区分局出具的破案经过，证实2017年7月18日，宁夏回族自治区公安厅指令该局按照公安部的统一部署，公安厅将统筹开展全区公安机关善心汇专案打击行动，要求该局迅速对本地重点人员周丽芳、金某某涉嫌犯组织、领导传销活动罪立案侦查并立即开展抓捕工作。2017年7月18日，该局侦查人员在吴忠市××区李某甲手机店发现犯罪嫌疑人周丽芳、金某某踪迹，遂化妆成需要购买手机并想参与善心汇的顾客，在与犯罪嫌疑人周丽芳、金某某沟通确认两人身份之后，将犯罪嫌疑人周丽芳、金某某在利通区金银滩镇李某甲手机店当场抓获。犯罪嫌疑人周丽芳、金某某对其组织、领导传销活动犯罪事实供认不讳。10.吴忠市公安局利通区分局出具的抓获经过，证实公安机关抓获本案各被告人的经过。被告人余海东于2017年10月17日主动到该局投案自首。11.北京市公安局西城分局训诫书，证实2017年7月23日，被告人牛学军因在北京中南海周边留滞聚集，被该局府右派出所予以训诫。12.行政处罚决定书，证实2013年12月20日，被告人姬津津因殴打他人被吴忠市公安局利通区分局行政拘留五日。（二）被告人周丽芳、周福梅、杨玉兰、马少武、何金梅、朱静、周立涛犯罪事实的证据1.证人毛某某等213名证人的证言，证实：（1）该213名证人均是以被人介绍、推荐或者自行通过网络了解，最终注册成为善心汇会员；（2）其中38名证人能够证实被告人周丽芳在十多个微信群中担任群主（包括李某甲手机城买手机返现群在内），并在群内宣传和处理善心汇有过排单、布施的事情；（3）21名证人系被告人周丽芳直接发展；86人参与李某甲手机城买手机返现活动，被被告人周丽芳或店员拉进买手机返现微信群组，并被发展为善心汇会员；（4）5名证人证实经被告人周福梅介绍发展成为善心汇会员，周福梅在两个微信群中担任群主，并在群内发布善心汇的相关内容；（5）3名证人证实经被告人杨玉兰发展成为善心汇会员，且被告人杨玉兰在一个微信群组中担任群主，并在群内发布善心汇的相关内容；（6）18名证人证实系被告人马少武介绍或者使用其身份信息注册成为善心汇会员；（7）2名证人证实经被告人朱静介绍发展成为善心汇会员；（8）3名证人证实经被告人周立涛介绍发展成为善心汇会员；（9）1名证人证实经被告人何金梅介绍发展成为善心汇会员。2.湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第208号司法鉴定意见书，证实鉴定报告第（二）项对涉案人员在善心汇会员系统后台数据库中的上、下级会员详单，账户支出、剩余情况进行统计。（1）周丽芳的登录用户名为180XXXXXXXX，ID为32734，属于B轮服务中心，创建时间为2016年7月24日。该账户在整个会员网络中处于第11层，其下级网络有22层，23998个会员账号。该账户共完成46次赠与，累计503000元，24次受助，累计632300元。截止2017年7月24日，已支出善种子1459个，剩余善种子20个，已支出善心币9321个，剩余善心币55个，已支出善金币1048个，剩余善金币192754个，管理钱包已支出141800元，管理钱包剩余48902元。（2）杨玉兰的登录用户名为×××，ID为641649，属于普通账户，创建时间为2016年12月16日。该账户在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有5层，58个会员账号。该账户共完成9次赠与，累计27000元，8次受助，累计36000元。截止2017年7月24日，已支出善种子48个，剩余善种子3个，已支出善心币176个，剩余善心币0个，已支出善金币0个，剩余善金币10590个，管理钱包已支出6600元，管理钱包剩余3090元。（3）金某某的登录用户名为181XXXXXXXX，ID为33048，属于普通账户，账户创建时间为2016年7月25日。该账户在整个会员网络中处于第12层，其下级网络有21层，22919个会员账号。该账户共完成18次赠与，累计382000元，18次受助，累计576600元。截止2017年7月24日，已支出善种子107个，剩余善种子1个，已支出善心币610个，剩余善心币5个，已支出善金币0个，剩余善金币245469个，管理钱包已支出128600元，管理钱包剩余113769元。3.湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第1111号司法鉴定意见书，证实此鉴定对被告人杨微、余海东、周学斌、马欢、马永军、周福梅、何宇杰、马小燕、李小梅、隆美娟、史明义、杨立峰、王晋玉、高小鸿、马小燕、张欢、刘志刚、尚文虎、李自民、马少武、马春兰、何金梅、苏小英、许欢、史美玲及其他人共37名人员在善心汇网站中的电子数据，包括数据库中的人员上、下级会员详单，账户支出、剩余进行统计、提取、固定、分析。（1）周福梅的登录用户名为189XXXXXXXX，ID为118777，属于B轮服务中心，创建时间为2016年9月17日。该账户在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有7层，402个会员账号，该账户共完成12次赠与，累计141000元，11次受助，累计165100元。截止2017年7月24日，已支出善种子211个，剩余善种子19个，已支出善心币921个，剩余善心币6个，已支出善金币641个，剩余善金币38230个，管理钱包已支出36900元，管理钱包剩余271元。（2）李某甲的登录用户名为189XXXXXXXX，ID为33053，属于B轮功德主，创建时间为2016年7月25日。该账户在整个会员网络中处于第12层，其下级网络有9层，608个会员账号。该账户共完成18次赠与，累计321000元，17次受助，累计375200元，截止2017年7月24日，已支出善种子163个，剩余善种子0个，已支出善心币178个，剩余善心币9个，已支出善金币1000个，剩余善金币48610个，管理钱包已支出45320元，管理钱包剩余1500元。（3）马少武的登录用户名为181XXXXXXXX，ID为546116，属于普通用户，创建时间为2016年12月7日。该账户在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有3层，89个会员账号。该账户共完成10次赠与，累计30000元，9次受助，累计39100元。截止2017年7月24日，已支出善种子50个，剩余善种子0个，已支出善心币137个，剩余善心币0个，已支出善金币0个，剩余善金币1000个，管理钱包已支出5800元，管理钱包剩余6260元。（4）何金梅的登陆用户名为151XXXXXXXX，ID为316332，属于普通用户，创建时间为2016年11月9日。该账户在整个会员网络中处于第15层，其下级网络有4层，62个会员账号。该账户共完成9次赠与，累计176000元，8次受助，累计204600元。截止2017年7月24日，已支出善种子15个，剩余善种子10个，已支出善心币35个，剩余善心币0个，已支出善金币0个，剩余善金币10170个，管理钱包已支出7600元，管理钱包剩余970元。4.湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心[2018]电鉴字第466号司法鉴定意见书，证实：（1）周立涛的登录用户名为153XXXXXXXX，ID为221688，属于普通用户，账户创建时间为2016年10月24日。该账户在整个会员网络中处于第15层，其下级网络有3层，43个会员账号。该账户共完成10次赠与，累计219000元，9次受助，累计261800元。截止2017年7月24日，已支出善种子23个，剩余善种子0个，已支出善心币81个，剩余善心币0个，已支出善金币0个，剩余善金币11750个，管理钱包已支出6500元，管理钱包剩余3680元。(2)朱静的登录用户名为z18209531817，ID为1807841,属于普通用户，账户创建时间为2017年3月13日。该账户在整个会员网络中处于第12层，其下级网络有3层，46个会员账号。该账户共完成5次赠与，累计15000元，4次受助，累计17500元。截止2017年7月24日，已支出善种子19个，剩余善种子0个，已支出善心币67个，剩余善心币0个，已支出善金币0个，剩余善金币3380个，管理钱包已支出2500元，管理钱包剩余380元。5.湖南省鉴真司法鉴定中心补充说明2份，证实湖南省鉴真司法鉴定中心于2017年8月13日、2017年9月1日受吴忠市公安局委托，对周丽芳、周福梅、金某某、杨玉兰、李某甲、马少武、何金梅等在善心汇网站中的电子数据进行鉴定。司法鉴定人员对委托事项进行鉴定后，出具了司法鉴定意见书（湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第208号、1111号）。应吴忠市公安局要求，根据鉴定结果的实际情况，对上述2份司法鉴定意见书作出如下补充说明:即对周丽芳、金某某、杨玉兰、李某甲、周福梅、马少武、何金梅等人的善种子、善心币收支详单，赠与、受助详单，管理钱包支出详单等数据进行了明确。6.吴忠市公安局利通区分局经济犯罪侦查大队制作层级图及制图说明，证实侦查机关根据两份司法鉴定意见书中会员资料详情、会员ID、上级ID、会员姓名、下线层级、总下级会员列，利用制图软件将会员名称、上级会员名称信息导入，设置组织结构图分布方式。将周丽芳、周福梅、杨玉兰、马少武、朱静、周立涛、何金梅的下线会员，按金字塔状制成人员组织结构图，该结构图反映的上述人员的下线层级数及人员数同鉴定意见中的数据。7.吴忠市公安局利通区分局扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片、发还清单，证实：（1）2017年7月18日，在见证人见证下，侦查人员从被告人周丽芳处扣押宁夏银行银行卡一张（卡号×××）；中国邮政储蓄银行银行卡一张（卡号×××）；石嘴山银行银行卡一张（卡号×××）；中国工商银行银行卡一张（卡号×××）；中国建设银行银行卡二张（卡号分别为6236684470000631962、6217004470006930601）；黄河农村商业银行银行卡四张（卡号分别为622947810007554017、6230958600007042464、6230958600007439694、6229478310007085645）；中国农业银行银行卡七张（卡号分别为6228451206002937769、6228481208209643376、6228271201470565877、6228481208155712571、6228481208203232374、6228271201470650976、6228370227219698）；优盘二个（银色64G、粉色8G）；中国农业银行网银一个；粉色“OPPO”牌R9s型手机一部（手机号180XXXXXXXX）；金色“苹果”牌7plus型手机一部（手机号189XXXXXXXX）；（2）2017年7月26日，在见证人见证下，侦查人员从被告人杨玉兰处扣押“VIVO”牌手机一部（手机号155XXXXXXXX，×××）、农业银行卡一张（卡号×××）。2018年1月24日将银行卡发还。8.吴忠市公安局利通区分局搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及扣押物品照片，证实：（1）2017年8月15日，侦查人员对周丽芳、李某甲位于利通区金银滩镇农业银行西侧“李某甲手机店”进行搜查，该店二楼为周丽芳、李某甲的居所。在二楼东侧阳台搜查到印有“善心汇?和天下”文字的绶带二十条；印有“善心汇?和天下”文字的红旗一面；印有“善心汇?和天下永远跟党走”文字的条幅一个；印有“善心汇?和天下”文字的小彩旗20个；印有“善心汇?和天下”文字的卫生纸7包；电脑主机一台、入住协议二份、营业执照、测试报告等；（2）2017年8月15，在见证人的见证下，侦查人员从尹小芳处将以上物品予以扣押。9.惠尚品爱购商城商家入驻协议二份、营业执照五份，证实2017年5月13日，被告人周丽芳作为乙方福州三号结盟商贸有限责任公司、宁夏嫣红伟业商贸有限公司的委托代理人分别与甲方深圳市善心汇文化传播有限公司签订合同，甲方落款印章深圳市惠尚品爱购电子商务有限公司。合同中注明惠尚品爱购商城是指由甲方运营的，可为用户提供商品信息发布、交流、购买等便利服务或提供其他技术服务的互联网交易服务平台。惠尚品爱购商城用户是指所有在惠尚品爱购商城网站上填写相关资料注册并成为商城会员的法人、自然人及其他组织。分别为河北千艺纺织品制造有限公司（法定代表人为崔亦强）、福州三好结盟贸易有限责任公司（法定代表人陈才程）、宁夏嫣红伟业商贸有限公司（法定代表人宋艳芳）、咸阳博爱中医药研究所（法定代表人郑芝爱）。10.吴忠市公安局网安支队吴公（网安）检[2017]51号电子物证检查工作记录，证实2017年7月27日至8月11日，该队对吴忠市公安局利通区分局提供的被告人周丽芳的二部手机进行了电子物证检查，并将提取的数据刻录成光盘随案移送。善心汇完善资料、排单、打款、提现操作流程，侦查机关根据51号电子物证检查记录对被告人周丽芳所使用的苹果7手机内容提取，打印出其手机中存储的“善心汇完善资料、排单、打款、提现操作流程”，该流程目录包含七个部分：1.登陆善心汇系统（含2级子系统）；2.善心汇首页版块功能介绍（含3级子系统）；3.资料完善（含4级子系统）；4.[排单]操作流程（含6级子系统）；5.[打款]操作流程（含7级子系统）；6.新系统[提款]操作流程（含4级子系统）；7.收款和确认收款（含5级子系统）。11.电子物证提取照片，证实：（1）吴忠市公安局网安支队从被告人周丽芳的手机中提取了8张关于善心汇的图片，同时提取被告人周丽芳手机中其于2017年6月14日、6月16日、6月17日、6月24日、7月9日向群成员发布的四条长文信息及一条善心汇网址的信息。（2）提取了一份被告人杨玉兰签名的“请愿书”，内容为请求：湖南永州市公安局释放善心汇公司领导技术人员，要求解冻公司账号，解决公司的正常运营问题。12.收据、谅解书，证实被告人杨玉兰向被害人陈某某退赔10000元，取得部分被害人谅解。13.证人李某甲的证言，证实其妻子周丽芳拿其的身份证和手机号注册的“善心汇众扶互生大系统”。2016年下半年，有人给周丽芳介绍让她加入到善心汇，之后她就上网查了些善心汇的资料，她感觉这个企业就是帮扶人的企业，加入到这个企业能帮助更多的人，所以就加进去了。她之前用本人的身份证注册了，之后又拿了其的身份证、手机号注册。周丽芳说善心汇的经营模式、奖励制度是其拿3000元不断地帮助别人，别人就会用3900元钱帮助其。其本人没有介绍下线会员，都是周丽芳拿着其手机还有她的手机登陆，是否分红其不知道。其没有通过善心汇赚钱。李某甲手机城的法人是周丽芳，但平时都是其管理手机城的日常经营。其手机城里有5、6个员工，手机城搞过中国消费服务网的返利活动，后来周丽芳在其店里搞了善心汇返利活动。其知道周丽芳在李某甲手机城给顾客宣传让加入善心汇的事情。周丽芳对需要返利的顾客挨个打电话让来店里，让顾客带上他们的身份证、银行卡到店里后，周丽芳和店员给顾客拍需要注册成为善心汇会员的证件照，收集到顾客的信息后，周丽芳给顾客在善心汇网站注册成为善心汇会员。其阻止了周丽芳，周丽芳没有听。周丽芳认为其之前参与的中国消费服务网让顾客亏损了，为了不让李某甲手机店在顾客眼中失去信用，她要通过善心汇这个平台给顾客继续返利。14.证人金某某的证言，证实其通过老板娘周丽芳介绍了解到善心汇这个项目平台，只要投入3000元就能每月返还1000元。2017年3月份中旬，其拿3400元交给周丽芳，用其本人的名义注册的会员。其将其中国工商银行注册账号为×××的银行卡交给周丽芳，同时将密码也告诉周丽芳，银行预留手机号留成了周丽芳的手机号码，周丽芳拿走银行卡之后再没有还回来。其的会员号其不清楚，是周丽芳给其注册的。会员有什么权益其也不清楚，其只是每月能收到周丽芳给其1000元，这1000元是其投入善心汇的收益款。其没有介绍过会员，其只投入3000元，每月拿到1000元收益款就行。其只拿到了总共3000元左右的收益款，再没拿到其他的钱。这3000元的收益款是周丽芳每月给其的工资里面多加1000元。其没有加入善心汇的微信会员群，其将钱和其的身份信息及银行卡信息交给周丽芳，让周丽芳给其操作的。2016年8月份周丽芳告诉其，其的支付宝收到备注是善心汇打来的钱，让其用支付宝再直接转给周丽芳的支付宝账户，其便将陆续转账进来的钱都立即转给周丽芳了。一直到2017年5月份，其把支付宝转来的钱全数转给了周丽芳。15.被告人周丽芳的供述，供称彭飞推荐其加入“善心汇众扶互生大系统”并成为会员的，彭飞告诉其善心汇是一个扶困济贫让人人均富的平台。彭飞将其拉到了一个善心汇的群里，后来其发展了新会员，彭飞将其的会员抢走，其和彭飞发生了利益冲突，彭飞就将其从这个群里踢出去了。彭飞的家是吉林省长春市的，两年前其通过手机微信认识彭飞。去年12月彭飞带其到海南三亚考察善心汇总公司，其见过彭飞。其是2016年8月初成为善心汇会员的，会员网站网址是www.shanxinhui.com(?http:?/??/?www.shanxinhui.com?)，其的会员号是180XXXXXXXX。如想在网站注册，需经会员推荐，并向推荐人购买一颗善种子（价格300元/颗）激活账号，账户激活后可进入静态模式“排单捐款”。会员可自主选择需要资助的社区（特困社区、贫困社区、小康社区、富人社区、德善社区）进行布施，同时购买1至5枚善心币（100元/枚）排队（即排单）打款，待网站匹配成功受助人后，会将受助人的账户告知该会员，等会员往指定账户打款成功后即完成布施阶段，并成为受资助人，后可以等待其他人向其布施。注册资金300元是交给推荐人，推荐人到善心汇网上商城（惠尚品商城）购买种子帮下线激活注册。缴纳方式不是特定的，可以微信支付、支付宝支付、网上银行支付或者银行转账支付等方式。其交钱成为会员是为了赚钱，后来其赚上钱是为了做慈善。善心汇经营模式：（一）动态收益模式。会员每发展第一代下线一名，可以拿到该下线投资金额6%作为奖励收益（实际可提现3%，另一半收益转为善金币，收益资金由平台系统安排其他会员在静态模式排单时打款给本人账户），会员不收取第二代下线的奖励收益，收取第三代下线投资金额的4%作为奖励收益（同样只能提现3%）。以此类推，会员可以拿到1代下线6%、3代下线4%、5代下线2%的奖励收益，完成独有的“跳级、分润奖励机制”。今年1月取消5代下线奖励收益，5月取消了3代下线奖励收益。（二）静态收益模式。参与者如想在网站注册，需经会员推荐并向推荐人购买一个善种子激活账号，账户激活后可进入静态模式排单布施。会员可自主选择需要资助的社区进行布施，同时购买1至5枚善心币排队打款，待网站匹配成功受助人后，会将受助人的银行账户告知该会员，等会员往指定账户打款成功后即完成布施阶段，并成为受助人，后可以等待其他人向其布施。特困区:每轮布施金额1000-2000元，需消耗善心币1枚，收益率50%，排队布施时间1-7天，打款成功后，进入受助队列，1-10天匹配收款(周末休息暂停匹配时间计入排队时间，国家法定节假日时间不计入排队时间，特困社区排队打款和收款时间会酌情提前);参与特困社区排单会员需为残疾人、低保户等特殊人群。贫困区:每轮布施金额1000-3000元，需消耗善心币1枚，收益率30%，排队布施时间1-10天，打款成功后，进入受助队列，1-10天匹配收款，第七轮起收益率降为20%(从该区开始无任何身份门槛限制)。小康区：每轮布施金额1万元-3万元，需消耗善心币2枚，收益率20%。排队布施时间3-15天，打款成功后，进入受助队列，3-12天匹配收款，第六轮起收益率降为15%。富人区:每轮布施金额5万元-30万元，需消耗善心币3枚，收益率10%，排队布施时间3-15天，打款成功后，进入受助队列，30天内匹配收款。德善区:每轮布施金额30万元-1000万元，需消耗善心币5枚，收益率0-5%，安排专属客服直接服务，签约之后打款，打款成功后，进入受助队列，15-60日匹配收款。高级会员升级模式:公司高级会员从高到低分为:A轮服务中心、B轮服务中心、C轮服务中心、A轮功德主、B轮功德主。目前A轮服务中心暂停申请。B轮功德主晋升标准：普通会员交纳3万元，获得120个种子，其直接上级获得10个奖励种子。要求直推激活至少5人。A轮功德主晋升标准：（1）普通会员升级A轮功德主。向公司交纳5万元，获得260个种子，其直接上级获得18个奖励种子。要求:直推激活至少10人，或五代内激活至少50人；（2）B轮功德主升级A轮功德主。向公司缴纳2万元，获得140个种子，其直接上级获得8个奖励种子。要求:直推激活至少10人，或五代内激活至少50人。C轮服务中心晋升标准：（1）普通会员升级C轮服务中心。向公司交纳13.5万元，获得750个种子，其直接上级获得45个奖励种子。审核标准是有情怀有理念、对善心汇高度认可，随时接受公司培训(五代内至少要有5个功德主，并且直推会员激活至少20人或者五代内激活至少500人)；（2）A轮功德主升级C轮服务中心，交纳8.5万元，获得500个种子，其直接上级获得27个奖励种子。有责任感、对团队负责服务到位、随时接受培训(五代内至少要有5个功德主)。（3）B轮功德主升级C轮服务中心。交纳10.5万元，再补630个种子，再奖励直接上级35个种子。有责任感、对团队负责、服务到位的功德主可升级C轮服务中心，随时接受公司培训(五代内至少要有5个功德主)。B轮服务中心晋升标准：（1）普通会员升级B轮服务中心。向公司交纳18万元，给1000个种子，奖励直接上级60个种子。审核标准是有情怀有理念、对善心汇高度认可、服务中心直接推荐、随时接受公司培训(直推至少激活50人或者五代内激活2000人，五代内至少要有10个功德主)；（2）C轮服务中心升级为B轮服务中心。在C轮服务中心基础上交纳4.5万元，再补250个种子，再奖励直接上级15个种子。有责任感、对团队负责、服务到位的功德主可升级B轮服务中心，随时接受公司培训（直接至少激活50人或者5代内激活2000人，五代内至少要有10个功德主）。（3）A轮功德主升级B轮服务中心。在A轮功德主基础上交纳13万元，再补740个种子，再奖励直接上级42个种子。有责任感、对团队负责、服务到位的功德主可升级B轮服务中心，随时接受公司培训(直推至少激活50人或者五代内激活2000人，五代内至少要有10个功德主)；（4）B轮功德主升级B轮服务中心。在B轮功德主基础上交纳15万元，再补880个种子，再奖励直接上级50个种子。有责任感、对团队负责、服务到位的功德主可升级B轮服务中心，随时接受公司培训(直推至少激活50人或者五代内激活2000人，五代内至少要有10个功德主)。其没有和网站的工作人员联系过。其直接介绍了21个会员，其推荐了金某某、李某甲、铁瑞宵、马玲娟、周丽娟、周丽涛、丁晓霞、还有一个叫马晓燕、三个叫马娟、周彦龙、杜凤莲，还有几个其通过微信认识的，都是吴忠人，叫什么其不知道。金某某没有推荐人，他平时在其老公李某甲在金银滩镇上开的手机店里修手机。金某某没有参与善心汇，他的支付宝由其在用。其推荐的人有继续推荐其他人，具体他们推荐几个人其不知道。其通过善心汇布施方式赚了5万多元，这5万多元钱其都做慈善了。其不知道深圳善心汇文化传播有限公司有没有下设部门，就是自发组建了几个团队，其所在的团队叫“家和体系”，微信群也叫“家和体系”，团队领导人张连娣。其现在是普通会员，之前晋升到B轮服务中心，是善心汇第257B轮服务中心。后来因为其和张连娣发生矛盾，张连娣把其降成普通会员。其加入了好几个群，群名没记住，其手机微信都有。其建了一个叫“ZW151VIP学习群每日一善”，为此其还请了一个转播助手学习“善心汇惠尚品落地店”，主要收善款。群里主要分享加入善心汇的好处。其和其老公李某甲在吴忠市××区经营着李某甲手机店，平时手机店其和其老公李某甲一起管理。手机店平时以给用户卖手机返利的方式，一种方式是来店里购买手机要求返利的顾客通过善心汇平台给他们返利，另外一种是其直接给其的亲戚朋友讲解善心汇的模式和返利情况让他们参与到善心汇当中。手机店之前给顾客消费返利是通过中国消费网让顾客注册返利，但是由于返利太慢顾客等不及说其是骗子。其给顾客说其嫁接了一个返利平台叫善心汇，如果顾客相信但前提条件是顾客要将银行卡留到李某甲手机店，其会在两个月内将返利的钱打到银行卡上。如果有顾客不愿意等，其会立马给顾客兑换礼品。顾客在店里拍了手持身份证的照片、身份证照片、银行卡照片。其将顾客留下的身份信息在李某甲手机店用其的两部手机登陆善心汇网页上之后，用顾客的身份信息注册成为善心汇会员。其组织过善心汇相关活动。其组织其发展的下线，穿的善心汇的衣服、拉的条幅到利通区扁担沟、西吉搞过慈善活动，除此之外没有搞过善心汇的活动。李某甲就跟其搞过慈善活动，还有就是“永州事件”，其安排李某甲去了长沙。其给李某甲注册的善心汇，也是其给李某甲晋升的B轮功德主。其直接推荐下线的账号都是其拿着他们的钱在进行操作，而且其使用他们的会员账号排单时也是其拿自己的钱去排的。其领导人彭飞让其升级成为更高级别的会员能够入驻善心汇商城，其想在善心汇商城开店挣点钱，所以其打钱升级成为善心汇B轮服务中心会员。其发展的下线所用的善心币、善种子都是通过张连姊买来的，其只给其直接推荐的这一层会员买币买种子使用，其他会员都是找张连娣和彭飞两个人购买。其支出善种子1459个，支出善心币9321个，其中大部分都是其自己使用了。其排单46次，累计503000元;受助24次，累计632300元。16.被告人周福梅的供述，供称2016年9月底一天，其妹妹周丽芳推荐其注册善心汇会员。第二天，其就收到了关于注册善心汇会员通过审核的短信。随着分红的顺利进行，其开始主动关注和了解。其的会员号、账号都是189XXXXXXXX。成为会员要注册，注册成为会员会有分红，别的其都不清楚，对于手机其不是很会玩，都是其妹妹周丽芳给其弄，好多的规定之类的其也没有仔细的学习过。周丽芳注册的早，是吴忠这边的领导，其就是跟上周丽芳做的。善心汇的经营模式其不太清楚，奖励是每轮布施完了有分红，如果推荐别人进来也会有提成。其自己介绍会员不多，现在也是才知道名字，出事以后通讯录其也删了，微信也删了，他们分别叫杨玉兰、马明成、马少武、丁征，剩下的都是互相介绍的，其都不认识，大多数是周丽芳给其弄的。其推荐的人有无继续推荐其他人加入，其不清楚。其自从注册善心汇会员，弄了功德主投了3万元，之前投了3万元，帮别人打了15000元，一共投了75000元。其收到的分红比较零碎，也没有算过，但是后来都又投进去了。其记得周丽芳的微信群叫“151蓉团队”。微信群里就是说一些关于善心汇的心得体会，商业模式分享等。其只知道善心汇领导人是张天明、张连娣、宋文君、彭飞、他们都是每次在一些群里分享心得的领导人，具体职务其不知道。其去过一趟西吉参加善心汇组织的活动，是周丽芳带的。其妹妹周丽芳把其拉进善心汇的微信群里面，其在微信群里面看到善心汇老总张天明除了星期日每天都在为微信群里面发语音讲解关于善心汇的发展前景，并且还讲了善心汇怎么帮助残疾人群和贫困人员。大概是2016年11月份，其在善心汇群里关注了好几个月觉得张天明说的挺不错的，于是其就让微信群里的一个好友帮其注册了会员。其不知道这个会员网站的网址，平时都是帮其注册会员的那个微信群的好友帮其操作的，其只是负责把钱通过微信转账的方式给那个微信好友，其他就不管了。在其注册会员前，其把其的身份证和一张银行卡拍照通过微信发给那个微信好友，他帮其注册好后，其给他发了400元帮其激活账户。这400元中的300元用来购买善种子，100元购买善心币，只有购买了善心币其才能在善心汇的网站上排单布施，在排单布施这个阶段其可以选择需要资助的社区进行布施，等到匹配成功受资助人后其才能在受资助人卡上打款，每笔资助的金额是3000元。这样其的布施才算成功，成功之后其才能进入受资助人行列里面等待其他布施的人来资助其，这时其被资助的金额就是3900元。这就是其排单布施与受助这一个环节。（其供述的善心汇社区部分经营模式同周丽芳供述一致）。帮其注册的那个人是个男的，好像是叫徐飞还是彭飞。其交钱成为会员的目的就是为了赚钱。其推荐的人连其家人共有十几个人，其家人的是其拿他们的身份证注册的。其介绍10多个人成为了善心汇会员，分别是丁玉文、杨芳、马振祥、马艳、梁晓燕、马明成、马燕、马兴贵、丁征、周立涛、高红梅、何兰琴、周建民、王月霞、沈玉凤、王成、马继跃、马继贤、杨玉兰。其是B轮功德主，其建过一个微信群，建群的目的就是给群里的会员转发通知。17.被告人杨玉兰的供述，供称2016年12月份，其微信上叫周福梅的人向其介绍善心汇平台，说是这个平台可以赚钱，周福梅是功德主级别的会员。2016年12月中旬，其就通过周福梅注册成为善心汇会员。其通过微信给周福梅转了400元钱，同时将自已的身份证照片、手机号码、银行卡信息提供给了周福梅，她帮其注册了善心汇会员。过了四天，善心汇后台给其手机上发了信息说其审核通过了，然后其就开始通过系统排单，等着排上后给对方打钱。其的会员号是×××，登录账号是×××，密码是ss8560。周福梅是功德主级别的会员，其注册成为善心汇会员后一直都通过周福梅购买善心币。其成为会员因为周福梅向其介绍参与善心汇能赚钱，能对家庭经济来源上有帮助。其手机中有善心汇的经营模式（供述内容同被告人周丽芳供述一致）。其总共直接推荐了11个人注册了善心汇会员，其推荐别人注册成为善心汇会员一共得到5100元管理奖，其已提现3600元，剩余的钱还在其的账户里。提现单笔最高金额是1500元，其在布施后就有了受助的资格，在受助的同时才可以进入系统后台操作提现，匹配向其赠予的人会将受助和提现的总金额一起转帐到其的账户上。同时系统后台会将其的管理奖金额做出相应的扣除。会员没有部门之分，但是其加入了一个名叫“爱心帮助群”的微信群，这个群的群主是周福梅。十天前，周福梅将其从这个群里踢了出来。其还加入了一个名叫“爱心群”的微信群，这个群里还是善心汇的会员，这个群主要是让会员捐款帮助那些有困难的人。这个群里大部分都发布的是会员系统匹配信息，提醒会员到后台操作布施或者受助。其在微信群里了解到善心汇的主要领导是张天明。2017年7月23日，其在“爱心群”里收到一条语音信息，内容就是让会员到北京去旅游，会员所有的费用回来后都可以报销。收到信息后其和马学军、马玉英、马明四个人就开着车去了北京。到北京后，其在群里又收到了一条语音信息，信息的内容是不让住宾馆。吃完饭后其手机里有个叫“北京旅游团”的群内通知这些到北京的人去大红门这个地方集合，其和马明就按照群里的信息去了这个地方，但是其到的时候已经戒严了，其和马明就没有进去。过了一阵，其和马明就被带到了大巴车上送回了吴忠。周福梅和周丽芳是姐妹俩，周福梅的推荐人应该是周丽芳。善心汇赚钱模式一种是推荐别人可以赚钱，推荐一个会员可以赚90元，之前还有3代奖和5代奖，今年不知道什么时候三代奖和五代奖就停止了。另一种模式是布施(捐赠)赚钱。其在善心汇以其和家人名义投了4个3000元，他们没有实际操作，都是由其用他们的名义投的钱。以其名义投的3000元其自己将本金收回来了，其他三笔没有将本金完全收回。其发展了11名会员，其推荐的人有继续推荐其他人的，具体他们推荐几个人其不知道。其投了12000元，收回来10300元。其交钱成为会员是为了赚钱，后来其赚上钱是为做慈善。18.被告人马少武的供述，供称其于2016年12月份左右注册的善心汇会员。其通过一个干保险的朋友周福梅介绍认识她妹妹周丽芳。周丽芳给其介绍了善心汇模式，说投3000元能挣3900元，其中100元的排单费，第一单只能挣500元，还有一个激活用的善种子钱是300元，钱放出去10天左右就能收回，平台很好。过了二三天其找到周丽芳就注册成善心汇的会员了。注册完之后其就给周丽芳给了300元的账户激活费用。前面几单其花了100块钱从周丽芳那买了一个排单币，然后让周丽芳操作着给其排单。到后面其对善心汇整个就熟悉了，其就开始自己排单自己打款了。其的排单币，还有发展其他人加入善心汇的善种子都是从周丽芳那买的。其交钱成为会员是听周丽芳说能挣上钱还能扶贫，其就参与了，主要还是什么都不干就能挣钱。（被告人马少武供述善心汇经营模式同被告人周丽芳供述一致，并认可鉴定意见）。其介绍了周玉芬、毛某某、马丽艳等36人，这些人是其直接推荐的。其给他们介绍的善心汇系统，他们很多人了解到善心汇，才加入进来的。其推荐的人也推荐他人加入了，具体是谁其也不知道。根据系统的规定，推荐一个人可以按照被推荐人投资金额的6%，扣除手续费获得推荐费，其推荐的人注册后，投资3000元，其可以获得90元的推荐费。还有3代下线4%、5代下线2%的奖励收益，完成独有的“跳级、分润奖励机制”。其从其账户的管理钱包提了5800元分红奖励。吴忠做善心汇的都在周丽芳的这个微信群里面，周福梅、杨玉兰都在里面。群内主要发的是善心汇排单遇到的问题周丽芳给解答，还有张天明的讲话。其参加过在扁担沟的善心汇扶贫活动。19.被告人何金梅的供述，供称其手机微信朋友周丽芳在利通区九公里开了一个手机店，她给其发的善心汇，其把链接打开之后都是宣传善心汇的内容。其了解了一段时间之后于2016年10月份投资注册成为会员的。其按照上面的注册事项往里面填东西注册。注册完成后，激活需要300元购买善种子，其记得好像是转给周丽芳了。（供述善心汇经营模式同被告人周丽芳供述一致，并认可鉴定意见）。其发展了方晓芳、闫双凤、马红霞、何金兰、赵金平、何淑花、金萍、何杨柳、何光智、何玉霞、马金兰、何光银、何龙、马国军、马依帆、王玉芳。其使用其女儿马依娜、其丈夫马建国身份信息注册的善心汇，为的是多排单多拿动态收益。其推荐的这些人也推荐他人加入了，具体是谁其也不知道。根据系统的规定，其于2016年10月参与注册后，其也拿了几个月的3代、5代的推荐费，其具体拿了多少推荐费其算不清楚了。其从其账户的管理钱包提了7000元左右。20.被告人朱静的供述，供称2017年3月份，其朋友周丽芳在微信聊天时说她现在做一个叫善心汇的投资平台，还说这个平台能挣钱，只要投入3000元，过了二十天左右，就能返利900元。其也想挣些钱，就表示也想参加这个善心汇的投资平台，后周丽芳将善心汇投资平台的链接发给了其。随后，周丽芳让其将身份证照片、农业银行卡照片发给她，由周丽芳操作注册给其注册了善心汇会员。（供述善心汇经营模式同被告人周丽芳供述一致，并认可鉴定意见）。其直接推荐的人有马帅、杜燕春、马耀宗、刘建华、周桂花、沙向英、马金霞、朱君贵、陈金红、朱旭。其推荐的人推荐了其他人加入，其不知道他们都推荐的是谁。其记不清楚其获得的奖励了。其所在的会员群的群主是周丽芳，群的名称其想不起来了。群里面的内容就是周丽芳发的善心汇张天明的讲话，还发善心汇在哪做的善事之类的，群里有周福梅、马少武。群里好像组织过一次扶贫活动，但是其没参加过。21.被告人周立涛的供述，供称2016年10月份，其妹妹周丽芳帮其注册了一个叫善心汇的投资平台，还说这个平台能挣钱，只要投入3000元，过了二十天左右就能返利900元，其也想挣些钱，就表示也想参加善心汇的投资平台，每次其想排单就把钱给周丽芳让她帮其操作。（供述善心汇经营模式同被告人周丽芳供述一致，并认可鉴定意见）。其直接推荐的人有其朋友马春燕、小姨子马慧、岳母马占莲、岳父马学山、小舅子马伟、马飞、小舅子妻子金录萍、朋友马明珍、同学张忠义、丁秀琴、马素红、妻子马娟。其妹妹周丽萍是周丽芳放在其名下的。其推荐的人除了周丽萍以外的其他人都没有推荐其他人，周丽萍有没有推荐其他人其不知道。其所在的会员群的群主是周丽芳，群的名称其想不起来了，群里有几百人，包括杨玉兰、周福梅、周丽红等。群里面主要就是周丽芳发的善心汇张天明的讲话，还发善心汇在哪里做的善事之类的。群里组织过一次扶贫活动，其开车拉着周福梅等几个人一起去扁担沟、高闸的村上送米、面、油等。其推荐这些人参与善心汇是想获利。（三）被告人许瑞、牛学军、姬津津、余海东、马永军、马欢、马旺、许欢、周亮、何宇杰犯罪事实的证据1.徐金慧等77名证人证言，证实：（1）该77名证人以被人介绍、推荐或者自行通过网络了解，注册成为善心汇会员，部分证人证实自己是被人借了身份证，未投资善心汇。其中有5人称是被告人许瑞直接推荐加入，1人称是许某某直接推荐加入，4人称是被告人余海东直接推荐加入，7人能够证实加入了善心汇的微信群，其中3人证实是许瑞拉进群，群主是许瑞，1人证实被牛学军拉进群，群主是牛学军，1人证实被许某某拉进群，不知道群主是谁，群里主要讨论善心汇的事情，经常发布一些救助残疾人、困难户的照片，平台新功能，新消息发布，分享张天明的讲话。（2）2人证实被告人姬津津用其身份证注册了善心汇会员；（3）2人证实经被告人许欢介绍发展成为善心汇会员；（4）3人证实经被告人周亮介绍发展成为善心汇会员；（5）证人马某乙证实被告人马旺拿其身份证注册会员；证人马某甲证实其弟弟马强将其持身份证的照片发给马旺；证人杨某甲证实被告人牛学军发展其为善心汇会员；证人杨某乙证实被告人马旺给其注册了会员，自己排过一单，钱未收回。（6）证人吴某某证实被告人何宇杰拿其身份信息注册了善心汇会员。（7）1人证实系被告人马少武介绍或者使用其身份信息注册成为善心汇会员；2人证实经被告人马晓英介绍发展成为善心汇会员。2.湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第208号、第1111号、[2018]电鉴字第466号司法鉴定意见书，证实：1.善心汇网站总体数据及善心汇资金分析内容同被告人周丽芳部分内容一致；2.该中心对被告人许瑞、姬津津、牛学军、余海东在善心汇会员系统后台数据库中的上、下级会员详单，账户支出、剩余进行了统计。其中：（1）许瑞的登录用户名为xu1818，ID为3823，属于B轮服务中心，创建时间为2016年6月3日。该账户在整个会员网络中处于第5层，其下级网络有16层，9714个会员账号，该账户共完成176次赠与，累计1301800元，31次受助，累计1206800元。截止2017年7月24日，已支出善种子1869个，剩余善种子34个，已支出善心币8276个，剩余善心币254个，已支出善金币30500个，剩余善金币404828个，管理钱包已支出290900元，管理钱包剩余141578元。（2）余海东的登录用户名为yu8818，ID为18406，属于普通用户，创建时间为2016年7月24日。该账户在整个会员网络中处于第6层，其下级网络有12层，656个会员账号，该账户共完成23次赠与，累计171000元，22次受助，累计216900元。截止2017年7月24日，已支出善种子50个，剩余善种子0个，已支出善心币105个，剩余善心币0个，已支出善金币11300个，剩余善金币9761个，管理钱包已支出11500元，管理钱包剩余6861元。（3）姬津津的登录用户名为jj1122，ID为660622，属于普通账户，创建时间为2017年12月18日。该账户在整个会员网络中处于第7层，其下级网络有7层，96个会员账号。该账户共完成9次赠与，累计27000元，8次受助，累计34800元。截止2017年7月24日，已支出善种子21个，剩余善种子0个，已支出善心币109个，剩余善心币0个，已支出善金币5700个，剩余善金币384个，管理钱包已支出5000元，管理钱包剩余184元。（4）牛学军的登录用户名为niu3029，ID为157838，属于普通账户。该账户在整个会员网络中处于第6层，其下级网络有3层，61个会员账号。该账户共完成13次赠与，累计201000元，12次受助，累计234300元。截止2017年7月24日，已支出善种子7个，剩余善种子0个，已支出善心币220个，剩余善心币0个，已支出善金币0个，剩余善金币42370个，管理钱包已支出36000元，管理钱包剩余4470元。（5）马永军的登录用户名为1389450883，ID为703419，属于A轮功德主，账户创建时间为2016年12月21日。该账户在整个会员网络中处于第8层，其下级网络有10层，394个会员账号，该账户共完成8次赠与，累计22500元，7次受助，累计32300元。截止2017年7月24日，已支出善种子276个，剩余善种子61个，已支出善心币1105个，剩余善心币15个，已支出善金币18000个，剩余善金币1763个，管理钱包已支出8500元，管理钱包剩余10463元。（6）马欢的登录用户名为132XXXXXXXX，ID为644322，属于普通用户，账户创建时间为2016年12月16日。该账户在整个会员网络中处于第7层，其下级网络有11层，402个会员账号。该账户共完成8次赠与，累计24000元，8次受助，累计32400元。截止2017年7月24日，已支出善种子17个，剩余善种子14个，已支出善心币2个，剩余善心币0个，已支出善金币6617个，剩余善金币7800个，管理钱包已支出5800元，管理钱包剩余17元。（7）马旺的登录用户名为mw3333，ID为1772362，属于普通用户，账户创建时间为2017年3月12日。该账户在整个会员网络中处于第10层，其下级网络有3层，30个会员账号。该账户共完成5次赠与，累计15000元，4次受助，累计17100元。截止2017年7月24日，已支出善种子29个，剩余善种子0个，已支出善心币99个，剩余善心币1个，已支出善金币0个，剩余善金币3494个，管理钱包已支出2700元，管理钱包剩余294元。（8）许欢的登录用户名为xu363431669，ID为118865，属于普通用户，账户创建时间为2016年9月17日。该账户在整个会员网络中处于第6层，其下级网络有4层，68个会员账号。该账户共完成18次赠与，累计54000元，17次受助，累计74700元。截止2017年7月24日，已支出善种子2个，剩余善种子0个，已支出善心币29个，剩余善心币0个，已支出善金币10200个，剩余善金币5324个，管理钱包已支出10200元，管理钱包剩余3524元。（9）周亮的登录用户名为z1568600，ID为281682，属于普通用户，账户创建时间为2016年11月4日。该账户在整个会员网络中处于第7层，其下级网络有3层，43个会员账号。该账户共完成13次赠与，累计39000元，12次受助，累计52200元。截止2017年7月24日，已支出善种子25个，剩余善种子0个，已支出善心币122个，剩余善心币0个，已支出善金币6900个，剩余善金币1990个，管理钱包已支出6900元，管理钱包剩余690元。（10）何宇杰的登录用户名为hyj088，ID为704036，属于普通用户，账户创建时间为2016年12月21日。该账户在整个会员网络中处于第9层，其下级网络有9层，326个会员账号。该账户共完成9次赠与，累计27000元，8次受助，累计40400元。截止2017年7月24日，已支出善种子305个，剩余善种子14个，已支出善心币1281个，剩余善心币4个，已支出善金币5000个，剩余善金币8086个，管理钱包已支出10940元，管理钱包剩余1266元。3.湖南省鉴真司法鉴定中心补充说明2份，证实湖南省鉴真司法鉴定中心于2017年8月13日、2017年9月1日受吴忠市公安局委托，对周丽芳、周福梅、金某某、杨玉兰、李某甲、马少武、何金梅等人在善心汇网站中的电子数据进行鉴定。司法鉴定人员对委托事项进行鉴定后，出具了司法鉴定意见书(湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第208号、1111号)。应吴忠市公安局要求，根据鉴定结果的实际情况，对上述2份司法鉴定意见书作出如下补充说明:即对被告人许瑞、牛学军、姬津津、余海东、马永军、马欢、许欢、何宇杰的善种子、善心币收支详单，赠与、受助详单，管理钱包支出详单等数据进行了明确。4.吴忠市公安局利通区分局出具的层级图及制图说明，证实侦查机关根据两份司法鉴定意见书中会员资料详情、会员ID、上级ID、会员姓名、下线层级、总下级会员列，利用制图软件将会员名称、上级会员名称信息导入，设置组织结构图发布方式为居中分布，下线会员分布呈金字塔状组织架构。将许瑞、牛学军、姬津津、马永军、余海东、马欢、许欢、马旺、周亮、何宇杰的下线会员，按金字塔状制成人员组织结构图，该结构图反应的上述人员的下线层级数及人员数同鉴定意见中的数据。5.公安机关根据善心汇传销专案系统查询整理的会员ID18406的直推下线信息，证实被告人余海东直推下线注册时间，余海东直推下线有马欢、马进军、李清、姬津津、许发、石全、金勇、李晋太、卢双艳。6.吴忠市公安局利通区分局扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、发还清单，证实：（1）2017年7月26日，在见证人见证下，侦查人员从被告人许瑞处扣押金色乐视牌手机一部（手机号138XXXXXXXX）、“OPPO”牌手机一部（手机号181XXXXXXXX）；（2）2017年7月26日，在见证人见证下，侦查人员从被告人牛学军处扣押黑色“OPPO”牌手机一部（手机号157XXXXXXXX,151XXXXXXXX）；（3）2017年7月26日，在见证人见证下，侦查人员从被告人姬津津处扣押白色“OPPO”牌手机一部（手机号189XXXXXXXX，157XXXXXXXX）、白色“Uniscope”牌手机一部（手机号189XXXXXXXX）、中国农业银行卡一张（卡号×××）。2018年1月24日将银行卡发还给被告人姬津津。7.吴忠市公安局网安支队吴公（网安）检[2017]51号电子物证检查工作记录，证实2017年7月27日至8月11日，该队对利通区公安分局提供的许某某、被告人姬津津、许瑞、牛学军手机中的数据进行了提取、保存，并将提取的数据刻录成光盘随案移送。8.手机取证报告，证实公安机关从被告人手机中提取的微信聊天记录：（1）被告人许瑞手机中提取熊熊爱蜂蜜群聊天记录，群内显示“sam军团莲禾小分队”，莲禾群主（许瑞），群内成员包括百利水果（许某某）、余海东、牛学军、马永军等人在内的成员共400余人及被告人许瑞宣传善心汇发展会员。（2）被告人余海东在“熊熊兄弟爱蜂蜜”微信群内的发言，宣传善心汇发展会员。（3）被告人牛学军使用“乐色牛”微信号在“熊熊兄弟爱蜂蜜群”内的发言；（4）被告人姬津津使用“ymj（一笑一尘缘）”微信号与周丽芳的聊天记录，宣传善心汇发展会员。9.证人许某某的证言，证实2016年11月份左右，其妹妹许瑞向其要了身份证说给其注册善心汇会员，其就把身份证给她了。因为都是许瑞在帮其操作，其在善心汇网站里的会员号、账号、登陆密码其都不知道，其的级别是普通会员。善心汇系统里的操作及排单都是其妹妹许瑞给其操作，钱和银行卡是其提供的，获利是其的。其自己一个会员都没有推荐，系统里其名下的所有会员都是许瑞推荐并注册的，推荐费也都是打给了许瑞。其之前加入了一个善心汇会员群，群主是许瑞，群里会发善心汇的宣传报道和扶贫事迹，群主许瑞每天都要发群里会员打款、收款匹配日期的信息，其所在的团队的领导是许瑞。10.被告人许瑞供述，供称其之前做CMB金融互助项目平台通过微信认识了一个叫宋丽萍（谐音）的人，宋丽萍在这个微信群里发了善心汇的文章链接，其点进去阅读后觉得善心汇很不错，就给宋丽萍（会员号slp001）通过微信转账注册成为会员。其是2016年6月3日注册成为善心汇会员的，其是为了挣钱才成为会员的。其一共推荐了许某某、余海东等41个人，这些人都给其提供了身份证和银行卡，其都在善心汇进行了实名登记，其从中获得了一些奖励，后来第3代、第5代取消了推荐奖，其就再没有拿到奖励。其是第253个B轮服务中心的会员，是在2017年3月20日从C轮升级的，其下线大概有千人左右。其还加入了聚义群、交友群，这两个群都是北京上访维护善心汇的群。其自己还建了一个叫“熊熊爱蜂蜜”的群，其是群主，大概有十几个人，主要是分享加入善心汇的好处。其所在的团队吴忠地区最高领导是其，宁夏地区没有领导其的领导人，其只听宋丽萍的。善心汇有两种挣钱模式，一种是推荐别人可以赚钱，推荐一个会员可以赚90元，之前还有3代奖和5代奖，另一种模式是赠与赚钱。其在善心汇总共投了340000元左右，其的本金没有收回。其的上线是宋丽萍，黑龙江人。其直接推荐了魏敏、张贵军、许某某、余海东、余海坤等共计57人。其知道他人发展了下线，具体发展了多少人，发展了谁其不清楚。许某某、余海东、徐金慧、余海坤这几个人的账号是其来操作的。其发展的下线所用的善心币、善种子除魏敏之外全都是从其这儿买的。其还用许某某、余海东的身份证，还有许多其帮他们注册，本金3000元也是其支付的，但是盈利的钱归他们。11.被告人牛学军的供述，供称其的推荐人是许瑞，其是普通会员。2016年10月左右，许瑞发布善心汇的文章，其主动向许瑞表示其要成为善心汇会员。其通过微信给许瑞转了300元的激活种子费，另外还交了100元的排单费，其每次获得的收益是其自己在管理。其总共排单12次，总金额为171000元，接受资助共11笔，总金额234300元，其通过排单资助获利是63300元。其直接介绍的会员有牛磊、马佳慧、牛学兵等人共47名。自2016年至今，其通过介绍会员拿到2万元左右的提现。2017年7月21日，其开车拉着许瑞、许某某去北京旅游了。12.被告人余海东的供述，供称其到公安机关投案自首，来说明其参与“善心汇众扶互生大系统”分红项目传销活动的事情。其的推荐人是许瑞。2016年8月份，其妻子许瑞给其注册成为善心汇会员，其当时不知道。到了11月份，许瑞说拿其身份证注册了会员，还给其说这个平台能挣钱，还告诉其发展人可以赚钱，其听了之后就正式参与到善心汇里，开始发展会员。其的注册会员都是许瑞一手操作的。其默许许瑞用其的身份证注册成为善心汇会员是为了赚钱贴补家用。其直接介绍了马永清、马小娟、尤银凤、石全、李晋泰、李清、金勇、马进军、郭奇参与到善心汇，其妻子许瑞介绍了马欢、姬津津、许欢放到了其的名下。其知道有人继续推荐人加入了，至于推荐了多少人其就不知道了，其没有从中获利。其不知道拿了多少分红奖励，是否提现，因为都是许瑞在操作。其加入了“熊熊爱蜂蜜”的群，群主是许瑞。群里主要讨论谁收钱了，给群里发个红包，另外就是每天8点半听张天明讲课，周一至周六都有讲课，宋某某、杨洋也给讲过课。其是2016年7月6日其妻子许瑞用其的身份信息注册参与了善心汇。其发展了其朋友马永清、马小娟、尤银凤、石全、李晋泰、李清、金勇、马进军、郭奇等人参与到善心汇。其参与善心汇了，但是其的账号都是许瑞注册并使用的。其没有发展过会员，因为其不会操作，其也没有排单布施，其的银行卡是许瑞在使用，推荐奖励归许瑞。其没有给许瑞帮忙宣传。其和许瑞是夫妻，在一起已经生活五年多了，只是没有领结婚证。2016年7月份左右，许瑞拿了其的身份证和银行卡给其注册了善心汇会员。其的身份证平时都是自己拿着，但其的银行卡平时是许瑞拿着。2016年12月份其才知道许瑞用其身份信息注册善心汇会员这个事情，其的账户自始至终都是许瑞在操作，其的账户里的排单、布施，卖善种子、善心币都是许瑞弄的，其善心汇账户里面的钱也是许瑞在操纵。其在公安机关前两次供述称其直接发展了马永清、马小娟、尤银凤、石全、李晋泰、李清、金勇、马进军、郭奇加入善心汇，其只是给他们提过善心汇，没有给他们说让他们加入善心汇，通过善心汇赚钱。其加入过许瑞建的一个宣传善心汇的微信群，还加入过许瑞建的一个联系人去北京的群，意思就是联系上一些人去北京看看善心汇什么情况。其在许瑞建的宣传善心汇的微信群中的群成员名称就是其的名字余海东。许瑞加入善心汇的最终目的肯定是为了赚钱，她建立微信群的目的是为了宣传善心汇，让更多的人知道善心汇，达到赚钱的目的。其在“熊熊兄弟爱蜂蜜”的聊天记录有的是其自己说的，有些是其自己转发的。13.被告人姬津津的供述，供称2016年12月18日，其朋友余海东给其介绍了善心汇这个平台的好处，其觉得挺好，余海东就用其的手机在善心汇网站上帮其注册了一个会员，其的会员账号是jj1122。注册成为会员需要购买一颗善种子，购买善种子的钱是直接给其的推荐人余海东的，因为其和余海东的关系比较好，所以他就没要这笔钱。其直接介绍的有40多人，这40多人其没有直接放到其的下线，而是两两一放，分别放在了2、3、4层依次类推。其自从加入善心汇会员后，通过发展下线还有布施，一共从中获利25000多元钱。其加入善心汇的群有“向往光明的群”，群主是一个叫许瑞的人，群成员有147人，还有一个叫“同学聚会群”，群主叫明媚。其在“158黄金团队群”、“29群宁夏正能量团队群”中担任群主。这些群就是发布关于善心汇会员的问题，主要就是谈论张天明被抓后国家怎么解决,大家都想了解北京那边的动态。其所在团队的领导就是余海东。宁夏地区的领导人有余海东、许瑞，银川的冯浩、周丽芳。其现在觉得排单挣的钱都是全国会员互相之间打钱，后面会员打给前面的会员。其以个人名义排单8次，总共24000元，收到29700元。其从善心汇平台获益5700元，还以其妻子吴竞，还有何立宁、郝宁洁、周银霞的名义排过单。其他人其就放在了周银霞名下，放了有30人，主要是其想吃第3代管理奖，只要达到500元就可以提现。周银霞名下的人中，除了马旺、王金成是他们自己操作，其他都是其在操作。14.被告人马永军的供述，供称2016年12月份，其朋友马欢给其发了一个善心汇的链接。到了12月下旬，其通过手机用身份证注册成为善心汇会员，其的会员ID是703419。其的推荐人是马欢，其的300元注册资金通过支付宝给了许瑞。其现在是善心汇的A轮功德主。其直接推荐的下线有苏小平、马国军、何宇杰、李学智、南风臣、顾建宏、王俊堂，何宇杰发展了很多下线，其获得1万多元的分红，但一直没有取，钱在善心汇平台上。其还用顾建宏和王俊堂的身份信息注册了会员，以他俩的名义投资的。其没有建群、没有去北京上访。15.被告人马欢的供述，供称2016年12月份的一天，在许瑞开的拉面馆，许瑞给其和马永军讲关于善心汇的事情，其和马永军当时听完之后觉得挺好，参加善心汇可以赚钱，许瑞就用其的手机给其注册了。过了几天，许瑞又帮马永军注册了，并且把马永军放到其的下线。其听许瑞讲参加注册善心汇的会员可以从中赚钱。（供述善心汇经营模式同被告人周丽芳供述一致，并认可鉴定意见）。其的善种子和排单币都是从许瑞手中买来的，每次买善种子和排单币钱都是通过微信转给许瑞的。其直接发展了马永军，任波、郑存、梁杰、白金山、朱凯、王晓灵、马学军,都是其借来的身份证注册的。其发展的这些人应该有再推荐别人注册善心汇，但是他们具体发展了多少人其不清楚。其发展这么多人参加善心汇因为这样其可以赚钱，其在管理钱包里面提现5800多元，剩余了17元。其总共布施了24000元，受助了32400元。其加入善心汇的微信群，群主是许瑞，这个微信群里主要介绍善心汇的相关资料，帮助善心汇做宣传，还有就是给会员介绍如何排单，还有就是张天明的讲话。16.被告人马旺的供述，供称2017年3月份左右，其朋友姬津津给其介绍说他操作的投资平台叫善心汇，投资3000元，排单十多天，就可以回款3900元。姬津津问其投钱不，其说可以，于是其就向姬津津提供了身份证、银行卡信息，让姬津津帮助注册。其交钱成为会员想挣钱（供述善心汇经营模式同其被告人周丽芳供述一致，并认可鉴定意见）。其还使用别人的身份信息注册善心汇会员，排单收益全部归其，其底下的牛学军自己发展了一两个，其他人应该再没发展其他人。其所在的善心汇的主要负责人是许瑞，她是会员，来回买排单币、善种子的供货人。其参与了许瑞善心汇微信群，大概350人，余海东、姬津津、许某某、牛学军、马永军都在里面。每天群里主要是许瑞发的张天明宣讲的资料。其知道许瑞组织善心汇微信群成员去北京给张天明请愿，许瑞号召大家去看看善心汇到底是怎么回事。17.被告人许欢的供述，供称2016年7月，其通过其姐姐许瑞了解到善心汇。许瑞用其手机帮助其注册了善心汇的会员并激活了账号。其注册善心汇会员的时候给许瑞交了300块钱，说是叫善种子，用来激活账户，注册成功后一直都是其在使用。（供述善心汇经营模式同被告人周丽芳供述一致，并认可鉴定意见）。其注册用的善种子和排单币全部都是从许瑞手里买的。其拿张建、许乐、张惠芳、贺小龙、张凯、韩丽敏、李桂珍的身份信息注册了善心汇会员，会员账号由其保管使用。其于2016年9月参与注册后，拿了几个月的3代、5代的推荐费。其加入了许瑞创建的微信群，群主一直是其姐姐许瑞，微信昵称“莲禾和元宝”，群里有余海东、姬津津、牛学军、许某某等，其还把周亮拉进去了。群里面主要讲排单过程，还有每天下午张天明的讲课。18.被告人周亮的供述，供称2016年11月份，跟其一块开车的司机许欢介绍说有个善心汇的平台，投3000元过一段时间就能收到3900元，其觉得不错，就找许欢给其注册了善心汇会员，许欢收了其300块钱的注册费。排单币都是其从许欢处买的，其的上线就是许欢（供述善心汇的经营模式同被告人周丽芳供述一致）。其交钱成为会员是想拿一点闲钱，不劳而获的挣钱。其直接介绍了吴志军、李信、丁海娜、杜东、小舅子林涛、妻子林瑞、大姨子林静、吕伟、安绍新、吴勇、曹永春、赵景涛。其借用陈龙、唐文卫、林国宁、谢文花的身份信息。其总共排单12笔，排的都是3000元的单，获利11600元。其参加了一个善心汇的微信群，群名称其想不起来了，但是群主好像就叫莲禾，是个女的，听说好像是许欢的姐姐叫许瑞。群内主要就是许瑞发言，发的是善心汇的语音文件和张天明的讲课视频。2017年7月份，许瑞还有他老公余海东在群里面号召去北京给张天明请愿。19.被告人何宇杰的供述，供称2016年12月底一天，在许瑞开的拉面馆，许瑞就给其讲了一些关于善心汇的运作模式及如何赚钱的话。其当时感觉这个项目能赚钱，其就让许瑞用其的手机给其注册了善心汇的会员。许瑞帮其注册完之后就激活了，当时系统给其分配的ID号是704036，用户名是hyj088（供述善心汇经营模式同被告人周丽芳供述一致，并认可鉴定意见）。其手上的善种子和排单币都是从其的上线马永军手里买来的。其直接推荐了马东方、杨锋、张娜、朱自奇、何春梅、黄文娟、杨正东。其中杨正东、何春梅以及何春梅的下线全都是其推荐的。其发展这么多人参加善心汇因为这样其可以赚钱。其在管理钱包里提现了10940多元，剩余1266元。其总共布施27000元，受助40400元。其加入了善心汇的微信群，但是其全部删掉了。这个微信的群主是许瑞，群里主要介绍善心汇的相关资料，帮助善心汇做宣传，还有就是给会员介绍如何排单，还有就是张天明的讲话。（四）被告人周学斌、史明义、李小梅、李自民、贺风莲、史美玲、史明财犯罪事实的证据1.马学军等71名证人的证言，证实：（1）71名证人均系被人介绍或通过网络、微信朋友圈等途径了解、并注册成为善心汇会员；且有多人介绍、发展了人员成为善心汇会员；（2）5名证人系直接被被告人周学斌发展成为善心汇会员，并且加入了周学斌为群主的善心汇微信群，群内主要发布、宣传、传播善心汇及排单、打款的内容；（3）被告人史明义直接和间接介绍、发展数十名善心汇会员；（4）5名证人系直接被被告人史美玲发展成为善心汇会员；（5）3名证人系经被告人李小梅发展成为善心汇会员；（6）1名证人系被告人史明财帮其注册善心汇会员；（7）证人马某丙系被贺爱莲介绍加入善心汇；（8）证人袁某某、王某甲系经被告人李自民介绍发展。2、湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第1111号、[2018]电鉴字第466号鉴定意见书，证实该鉴定对被告人周学斌、史明义、李小梅、李自民、贺风莲、史美玲、史明财在善心汇网站中的上、下级会员详单，账户支出、剩余进行统计，并进行提取、固定、分析。（1）周学斌的登录用户名为138XXXXXXXX，ID为147288，属于A轮功德主，创建时间为2016年10月3日。该账户在整个会员网络中处于第17层，其下级网络有7层，451个会员账号。该账户共完成14次赠与，累计100000元，14次受助，累计127300元。截止2017年7月24日，已支出善种子221个，剩余善种子115个，已支出善心币1466个，剩余善心币15个，已支出善金币940个，剩余善金币36042个，管理钱包已支出33200元，管理钱包剩余1982元。（2）史明义的登录用户名为193XXXXXXXX，ID为537809，属于B轮功德主，创建时间为2016年12月6日。该账户在整个会员网络中处于第18层，其下级网络有5层，161个会员账号。该账户共完成11次赠与，累计60000元，10次受助，累计46600元。截止2017年7月24日，已支出善种子140个，剩余善种子12个，已支出善心币681个，剩余善心币38个，已支出善金币188个，剩余善金币18472个，管理钱包已支出17400元，管理钱包剩余60元。（3）李小梅的登录用户名为138XXXXXXXX，ID为148120，属于普通用户，账户创建时间为2016年10月4日。该账户在整个会员网络中处于第18层，其下级网络有6层，226个会员账号。该账户共完成15次赠与，累计160000元，14次受助，累计175500元。截止2017年7月24日，已支出善种子184个，剩余善种子0个，已支出善心币808个，剩余善心币23个，已支出善金币0个，剩余善金币21710个，管理钱包已支出19700元，管理钱包剩余10元。（4）李自民的登录用户名为183XXXXXXXX，ID为447061，属于普通用户，账户创建时间为2016年11月25日。该账户在整个会员网络中处于第19层，其下级网络有5层，99个会员账号。该账户共完成10次赠与，累计64000元，9次受助，累计62100元。截止2017年7月24日，已支出善种子47个，剩余善种子0个，已支出善心币249个，剩余善心币3个，已支出善金币0个，剩余善金币9100个，管理钱包已支出7840元，管理钱包剩余80元。（5）贺风莲登录用户名为138XXXXXXXX，ID为672402，属于普通用户，账户创建时间为2016年12月19日。该账户在整个会员网络中处于第19层，其下级网络有3层，46个会员账号。该账户共完成9次赠与，累计44000元，8次受助，累计34000元。截止2017年7月24日，已支出善种子21个，剩余善种子0个，已支出善心币105个，剩余善心币0个，已支出善金币20个，剩余善金币4940个，管理钱包已支出3820元，管理钱包剩余150元。（6）史美玲的登录用户名为18095324321ID为722284，属于B轮功德主，账户创建时间为2016年12月23日。该账户在整个会员网络中处于第19层，其下级网络有4层，64个会员账号。该账户共完成9次赠与，累计26000元，8次受助，累计34500元。截止2017年7月24日，已支出善种子23个，剩余善种子0个，已支出善心币153个，剩余善心币0个，已支出善金币0个，剩余善金币6901个，管理钱包已支出5600元，管理钱包剩余401元。（7）史明财登录用户名为138XXXXXXXX，ID为767431，属于普通用户，账户创建时间为2016年12月27日。该账户在整个会员网络中处于第19层，其下级网络有4层，38个会员账号。该账户共完成8次赠与，累计24000元，7次受助，累计29600元。截止2017年7月24日，已支出善种子20个，剩余善种子0个，已支出善心币86个，剩余善心币3个，已支出善金币0个，剩余善金币4340个，管理钱包已支出3100元，管理钱包剩余440元。3.湖南省鉴真司法鉴定中心补充说明，证实湖南省鉴真司法鉴定中心于2017年8月13日、2017年9月1日受吴忠市公安局委托，对周学斌、史明义、李小梅、李自民、史美玲在善心汇网站中的电子数据进行鉴定。司法鉴定人员对委托事项进行鉴定后，出具了湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第208号、1111号司法鉴定意见书。应吴忠市公安局要求，根据鉴定结果的实际情况，现对上述2份司法鉴定意见书作出如下补充说明:即对被告人周学斌、史明义、李小梅、李自民、史美玲的善种子、善心币收支详单，赠与、受助详单，管理钱包支出详单等数据进行了明确。4.湖南鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第1111号补1号司法鉴定意见补正书，证实2018年9月19日，经该鉴定中心对其出具的湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第208号、第1111号鉴定意见书、湘鉴司鉴中心[2018]电鉴字第466号鉴定意见书进行复核后，对犯罪嫌疑人史美玲B轮功德主的身份补正为普通用户，其余内容均无误。5.吴忠市公安局利通区分局出具的制图说明、层级图，证实侦查机关根据两份司法鉴定意见书中会员资料详情、会员ID、上级ID、会员姓名、下线层级、总下级会员列，利用制图软件将会员名称、上级会员名称，被告人周学斌、史明义、李小梅、李自民、贺风莲、史美玲、史明财的下线会员，按金字塔状制成人员组织结构图，该结构图反映的上述人员的下线层级数及人员数同鉴定意见中的数据。6.吴忠市公安局利通区分局扣押决定书、扣押笔录、清单，证实2017年9月12日，在见证人见证下，从被告人周学斌手中扣押“中兴”手机一部(号码138XXXXXXXX、138XXXXXXXX)。7.吴忠市公安局网安支队吴公（网安）检[2017]75号电子物证检查工作记录,证实2017年10月15日，该队对吴忠市公安局利通区分局提供的一部金色“ZTE”手机进行了电子物证检查，提取基本信息36条、通讯录526条、通话记录500条、短信息77条、程序列表194条、媒体文件199条等，并将所有数据刻录光盘随案移送。8.被告人周学斌的供述，供称2016年10月3日，其通过北京的朋友梁建英介绍参与了善心汇。梁建英给其发了一个网址，其自己注册。注册之后激活需要交300元购买激活币，其的激活币是上面服务中心的人卖给其的。其从2016年10月至2017年7月一直排单，之前都是3000元一笔，最后两笔是20000元，但最后一笔的20000元没有收回。其是A轮功德主级别会员。其介绍了其的家人、朋友参与到善心汇，一般都是通过微信介绍善心汇，其直接发展的下线会员有20人左右。其发展的下线会员有多数发展了下线会员。其加入过梁建英的微信群，群主不认识，群里面每天晚上讲课、分享善心汇。善心汇的营销模式分两种，一种是静态模式，排单3000元，花一个排单币(100元)等善心汇系统匹配成功之后，另外一个会员给其打回3900元;另一种是动态模式，每发展一个会员拿90元。其听说过有1、3、5代拿推荐费，其刚开始参与善心汇是1、3代拿推荐奖制度，到最后直接只拿第1代直推奖。其管理推荐奖拿了29800元，当A轮功德主需要给公司的账户打款5万元，或者发展会员100人以上。其为了当A轮功德主就给善心汇公司打款5万元，当上A轮功德主可以通过卖善种子挣钱。善种子标价是100元一个，而当上A轮功德主购买善种子只需要80元，其就升级成为A轮功德主。其对其有451个下线会员数有异议，其用了别人的身份证信息注册了，他们本人不知道怎么回事。下线会员在也会发展自己的下线会员，其直接发展的只有十几个。9.被告人史明义的供述，供称其通过周学斌介绍知道的善心汇。2016年12月6日，周学斌给其教的注册成为善心汇会员（供述的善心汇的经营模式同被告人周丽芳供述一致）。其是B轮功德主级别会员，成为B轮功德主需要交3万元，直接推荐10个会员，5代以内需要50人左右。其将3万元直接打到善心汇公司的账号上了，钱打完后，给其的善心汇平台账户上充了120个善种子。成为B轮功德主能够给5代以内的会员卖善心币和善种子。其从商城买种子和金币有一定的优惠，而其卖给自己5代以内的下线会员都是原价100元一个，其从中挣取差价。其完成了11次赠与，10次受助，最后一笔3万元没有收回来。其的善心币、善种子是从其的上线周学斌那里购买，其再卖给其底下的下线会员。其当时加入周学斌建的善心汇群，群主是周学斌，周学斌组建的善心汇微信群主要是宣传善心汇，学习善心汇的精神，还有就是平时排单过程中遇到的问题。其直推了14个下线，这14个人排单所需的善心币、善种子都是从其手中购买的。其知道其推荐了会员，但不知道具体推荐的谁。其知道善心汇的董事长叫张天明，其每天在微信群内听张天明讲课。成为B轮功德主会给其120个种子，其通过卖种子回本，其要将种子卖给要加入善心汇的人员。注册成为善心汇会员必须要用善种子激活。10.被告人李小梅的供述，供称2016年10月4日，其通过朋友周学斌介绍了解到善心汇这个项目平台，并注册成为“善心汇众扶互生大系统“会员，其投资3000元，另外注册费300元。大约过了半年后，其觉得挣钱还可以，其又以其女儿杨思雨的名义又投入3000元（供述善心汇经营模式同被告人周丽芳供述一致，并认可鉴定意见）。经其直接介绍的会员有其朋友贺风莲，其哥哥李自民，其三姨马金花，其女儿杨思雨。其还介绍了其朋友马媛、马海萍、张萌、杨莉莉、张兰菊、郝萍，并放在其女儿杨思雨的下线上。其也拿了几个月的3代、5代的推荐费，其个人共计获得大概有七、八次左右的分红，其以杨思雨的名义获得多少次分红其也想不起来了，其共计最少获得18000元的分红。其的部门领导人在会员的群号中显示叫梁建英。11.被告人李自民的供述，供称2016年其从其妹妹李小梅的朋友圈看到她一直在发善心汇的各种链接，宣传善心汇是扶贫济困的好平台，而且打3000元就能回3900元，其就一直在关注。2016年11月25日，其让李小梅给其注册成为善心汇会员。激活要用一个善种子，价值300元，李小梅把其拉进善心汇的微信群，群主是北京人，买的善种子就是从那个北京人手里买的。其交钱成为会员是家庭比较困难，家里有个残疾女儿，其想多挣点给孩子看病（供述善心汇经营模式同被告人周丽芳供述一致，并认可鉴定意见）。其直接推荐了杨会娟、马金霞、马晓琴、马学军、马小琴、杨会芳、王建忠、李静。其使用马金霞、李静、杨会娟、杨会芳的账号。杨会芳名下的马金艳、张燕、马军、杨荣芳、李军、马风霞、李媛、丁秀莲是其推荐的。李媛的账号还是其在操作，李媛名下的王凯、孙运华、杨会珍、马永萍、马秀萍、杨静、杨翠萍都是其找来的。其把推荐的人分别放3层，这样拉一个人能挣动态收益奖，一个人算下来能挣90元。其从其账户的管理钱包提了7000元左右。李小梅拉其进的群里主要发的善心汇各种扶贫济困的新闻、张天明的讲话。这个群里面还有周学斌、史明义、史美玲、史明财等，但不怎么发言。12.被告人贺风莲的供述，供称2016年12月份，其朋友李小梅一直在微信朋友圈发布善心汇的宣传资料。李小梅就联系其说善心汇不错，能挣钱让其也一块干善心汇。李小梅说把其的身份信息给她，她来注册成善心汇的会员她使用，并且让其给她提供一张农业银行卡。每次她用其的银行卡转出去的钱，和收进来的钱其的手机都有提示，李小梅就给其说这叫金融互助，给其他人转3000元，一周左右的时间，就会有人给你转3900元钱，等于赚了900元，并且还告诉其，拉人进入也可以赚钱，拉进了一个人可以获得90元钱。其感觉这个赚钱不错，其于2017年2月份就将其的善心汇账号从李小梅手里要回来自己操作了（供述善心汇经营模式同被告人周丽芳供述一致）。李小梅用其的账号的时候没有发展下线会员。其直接推荐了8个会员，其推荐的人有的也推荐了其他人加入，其推荐别人获得3100元的奖金，其总共提现2500元。13.被告人史美玲的供述，供称2016年12月份，其哥哥史明义问其要了其的身份证、银行卡，说是要用其的名义注册一个投资平台，其就答应了。注册后，其哥哥让其再介绍他人加入善心汇的投资平台，并说介绍他人投资可以获得每介绍一个人得到90元的介绍费，其就开始找其亲属、朋友参与善心汇的投资。过了一段时间，其觉得善心汇这个平台能挣到钱，用其儿子白勇、弟弟史瑾龙的身份信息注册投资了。其儿子白勇、弟弟史瑾龙名下的人员都是其推荐介绍的（供述善心汇经营模式同被告人周丽芳供述一致，并认可鉴定意见）。其推荐他人入会中确实拿了一些奖励，拿了不到2000元，具体多少其也记不清楚了。14.被告人史明财的供述，供称2017年元旦前，其哥哥史明义让其参加善心汇这个平台，其参加了善心汇，并参加了会员分红项目。账户刚开始是史明义在拿着使用，到2017年3月份左右他就把账户交回给其使用。史明义拿其的账户没有推荐其他人放在其的下线。史明义把账户交回给其之后其发展了其小儿子史佳龙、何学成、大儿子史佳翔、其父亲史生兵、马瑞、李建平、马金福、其妻子马海霞。其拿着马海霞的账户在操作，用马海霞的账户发展了袁兴凤、马晓玲、马瑞海、马军、金兆明、马海娟、丁秀花、杨国军。其把人员放到其妻子的名下，是听史明义讲放到第三代能拿推荐奖。这些人的善种子和善心币都是找其买，其从史明义手里买，如果嫌麻烦让他们直接去找功德主周学斌买（供述善心汇经营模式同被告人周丽芳供述一致，并认可鉴定意见）。其从其账户的管理钱包提了3100元左右。其所在的会员群刚开始有个微信群，微信群有周学斌、李小梅、史明义、史美玲。群里每天晚上发张天明的讲话。（五）被告人高小鸿犯罪事实的证据1.胡继雯等28名证人的证言，证实：(1)28名证人以被人介绍、推荐的方式注册成为善心汇会员，其中有15人证实自己是被告人高小鸿推荐加入;(2)13人证实自己加入善心汇的微信群，其中5人证实自己是被高小鸿拉进群。2.湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第1111号鉴定意见书，证实该鉴定对被告人高小鸿在善心汇会员系统后台数据库中的上、下级会员详单，账户支出、剩余进行统计，并进行提取、固定、分析。高小鸿的登录用户名为138XXXXXXXX，ID为128561，属于A轮功德主，创建时间为2016年9月23日。该账户在整个会员网络中处于第15层，其下级网络有4层，142个会员账号，该账户共完成12次赠与，累计140000元，11次受助，累计167400元。截止2017年7月24日，已支出善种子115个，剩余善种子188个，已支出善心币631个，剩余善心币28个，已支出善金币2700个，剩余善金币57400个，管理钱包已支出36900元，管理钱包剩余20800元。3.湖南省鉴真司法鉴定中心补充说明，证实湖南省鉴真司法鉴定中心于2017年8月13日、2017年9月1日受吴忠市公安局委托，对高小鸿在善心汇网站中的电子数据进行鉴定。司法鉴定人员对委托事项进行鉴定后，出具了湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第1111号司法鉴定意见书。应吴忠市公安局要求，根据鉴定结果的实际情况，现对上述2份司法鉴定意见书作出如下补充说明:即对被告人高小鸿的善种子、善心币收支详单，赠与、受助详单，管理钱包支出详单等数据进行了明确。4.吴忠市公安局利通区分局出具的制图说明、层级图，证实侦查机关根据两份司法鉴定意见书中会员资料详情、会员ID、上级ID、会员姓名、下线层级、总下级会员列，利用制图软件将会员名称、上级会员名称信息、被告人高小鸿的下线会员，按金字塔状制成人员组织结构图，该结构图反映的上述人员的下线层级数及人员数同鉴定意见中的数据。5.被告人高小鸿的供述，供称其银川的朋友赵津给其介绍善心汇，赵津是其的推荐人。注册会员之后激活需要交300元购买激活币，其的激活币是从赵津手中购买的，赵津手中的激活币是上面服务中心的人卖给她的；如果是其发展的下线要购买激活币的话就从其手中购买，然后其再找赵津购买。其之所以加入善心汇是想从中获取利润来挣钱。其注册成为会员后获得6000元的收益，其的收益是通过善心汇的产业挣的利润来给会员给收益，还有就是善心汇不断加入会员，从这些新的会员注册投入的资金来给老会员给收益。其当时在微信发了一条朋友圈，微信上的好友看到后就和其联系了。其直推的下线有15个人，其还用的其丈夫徐利、女儿徐艺、父亲高文忠、母亲吴秀兰、邻居王明镜、姑子徐秀兰这些人的身份去注册会员。其发展的张萍又发展了8个人成为会员，胡继雯发展了7个人，白红用她女儿的身份证注册了会员，谢传霞用她丈夫的身份证注册了会员，其他的都没有发展会员。其发展的人其就从中收取管理费，他们每投资1万元其从中获取400元的管理费，其现在一共赚取了2万元左右的管理费，但是都没有提出来。其通过善心汇这种模式从中赚了3万元左右，后面再次投资近20万元，现在都还没有赚回来。其就加了一个微信群，群主是赵津，群里有400多人，都是全国各地的会员，大多都是赵津下线的会员。群里面就是张天明用语音讲话的内容，讲的国家政策、跟着党走，公司的趋势，公司的动态，还有被救助的人来分享他是怎么被救助的，怎么改善了他的生活。其现在是A轮功德主。成为A轮功德主会给其260个种子，其通过卖种子回本，其要将种子卖给要加入善心汇的人员。（六）被告人杨微犯罪事实的证据1.马莉梅等12名证人的证言，证实：（1）12名证人以被人介绍、推荐的方式注册成为善心汇会员，其中有2人证实是被告人杨微推荐加入；（2）4人证实加入了善心汇的微信群，其中2人证实是被杨微拉进群，1人证实加入的微信群的群主是杨微。2.湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第1111号，证实该鉴定对杨微在善心汇会员系统后台数据库中的上、下级会员详单，账户支出、剩余进行统计，并进行提取、固定、分析。杨微的登录用户名为yw8888888，ID为20439，属于A轮功德主，创建时间为2016年7月8日。该账户在整个会员网络中处于第11层，其下级网络有10层，857个会员账号，该账户共完成22次赠与，累计18700元，21次受助，累计250700元。截止2017年7月24日，已支出善种子544个，剩余善种子0个，已支出善心币1959个，剩余善心币79个，已支出善金币37800个，剩余善金币40942个，管理钱包已支出71940元，管理钱包剩余4122元。3.湖南省鉴真司法鉴定中心补充说明，证实湖南省鉴真司法鉴定中心于2017年8月13日、2017年9月1日受吴忠市公安局委托，对被告人杨微在善心汇网站中的电子数据进行鉴定。司法鉴定人员对委托事项进行鉴定后，出具了湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第1111号司法鉴定意见书。应吴忠市公安局要求，根据鉴定结果的实际情况，现对上述2份司法鉴定意见书作出如下补充说明:即对被告人杨微的善种子、善心币收支详单，赠与、受助详单，管理钱包支出详单等数据进行了明确。4.吴忠市公安局利通区分局出具的制图说明、层级图，证实侦查机关根据两份司法鉴定意见书中会员资料详情、会员ID、上级ID、会员姓名、下线层级、总下级会员列，利用制图软件将会员名称、上级会员名称信息、被告人杨微的下线会员，按金字塔状制成人员组织结构图，该结构图反映的上述人员的下线层级数及人员数同鉴定意见中的数据。5.被告人杨微使用Y18195030703（善心汇功德主）的微信账号与被告人周丽芳聊天记录，证实被告人杨微主动添加被告人周丽芳为微信好友，并与被告人周丽芳询问去长沙事宜。6.被告人杨微的供述，供称其在2016年3月份注册参与了善心汇。其是在微信朋友圈里看到一个叫谭育文的微信好友总是在朋友圈发布一些关于善心汇的链接，其点击了谭玉文发的链接，并且按照链接注册了善心汇会员。注册之后其就在网站操作了排单布施和受助。其成为会员目的是既能帮助残疾人又能赚钱。其注册为会员后也把链接发到了微信朋友圈，具体是谁点击注册成为了会员，其也不知道。其一共获得的分红奖励应该在三四千元。其进过一个叫善心汇的微信群，但是早退出了。其是A轮功德主，但这个功德主不是其自己买的，是银川的一个网名叫“聆听”的女的给其办理的功德主，打款也是她负责的。成为功德主的好处是购买善心币、善种子都是七折，给下线会员是以原价卖出去。其推荐了马汉军、马珍、马金莲、马红兰、杨金萍、吴国林、禹海琴、杨长青、杨帅、马占花、何雯、马志云、丁玉光、马红财成为其的下线。（七）被告人麦东娟犯罪事实的证据1.徐翰等3名证人的证言，证实3名证人以被人介绍、推荐的方式注册成为善心汇会员，其中有2人证实是麦东娟推荐加入，3名证人均称没有加过善心汇的微信群。2.湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第208号，证实该鉴定对被告人麦东娟在善心汇会员系统后台数据库中的上、下级会员详单，账户支出、剩余进行统计，并进行提取、固定、分析。被告人麦东娟的登录用户名为mai20160206，ID为629055，属于B轮功德主，账户创建时间为2016年12月15日。该账户在整个会员网络中处于第13层，其下级网络有3层，69个会员账号。该账户共完成6次赠与，累计153000元，5次受助，累计157000元。截止2017年7月24日，已支出善种子55个，剩余善种子67个，已支出善心币227个，剩余善心币12个，已支出善金币6个，剩余善金币17354个，管理钱包已支出14100元，管理钱包剩余2160元。3.湖南省鉴真司法鉴定中心补充说明，证实湖南省鉴真司法鉴定中心于2017年8月13日、2017年9月1日受吴忠市公安局委托，对被告人麦东娟在善心汇网站中的电子数据进行鉴定。司法鉴定人员对委托事项进行鉴定后，出具了湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第208号司法鉴定意见书。应吴忠市公安局要求，根据鉴定结果的实际情况，现对上述司法鉴定意见书作出如下补充说明:即对被告人麦东娟的善种子、善心币收支详单，赠与、受助详单，管理钱包支出详单等数据进行了明确。4.吴忠市公安局利通区分局出具的制图说明、层级图，证实：侦查机关根据两份司法鉴定意见书中会员资料详情、会员ID、上级ID、会员姓名、下线层级、总下级会员列，利用制图软件将会员名称、上级会员名称信息、被告人麦东娟的下线会员，按金字塔状制成人员组织结构图，该结构图反映的上述人员的下线层级数及人员数同鉴定意见中的数据。5.吴忠市公安局利通区分局扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实2017年7月26日，在见证人的见证下，公安机关对被告人麦东娟持有的“三星”牌手机一部（串号：352575070386540、352575070386541）、“华为”牌手机一部（金色，串号861608033356310、861451038880020）、中国银行银行卡一张（卡号×××）、中国农业银行银行卡二张（卡号×××、×××）、中国工商银行银行卡三张（卡号×××、×××、×××）、深圳农村商业银行银行卡一张（卡号×××）。6.被告人麦东娟的供述，供称2016年12月份，其在深圳被一个叫李群华推荐加入的善心汇，其就是想赚点钱，改善下生活。其下线有40多人，其直接推荐的有20人，其推荐的人有继续推荐其他人进来。其一共获得的管理奖的总金额是9100元，布施共赚取了11600元，其现在是B轮功德主。其没有建群，其加入功德群、正义群，群里主要回答善心汇会员的问题、发善心汇的制度、公司介绍、奖金制度、分享感受等。2017年3月份，李群华带其到三亚的善心汇公司总部进行过考察。其从微信群里听说善心汇的老总张天明被北京警方抓了，发动群里的会员到北京上访，把张天明释放出来。于是其就自己订的2017年7月22日晚上从深圳到北京的飞机，24日早晨8点半去大红门，结果其没有进去，后来宁夏的会员被大巴车拉回了宁夏。其没有发动其他成员上访。（八）被告人隆美娟、尚文虎、苏晓琴犯罪事实的证据1.证人康某某的证言，证实苏晓琴是其的客户，后相互添加了微信认识的。苏晓琴找其借其的身份证、银行卡的时候顺带提了一句，说善心汇能够挣钱，其把身份证和银行卡给了她。其身份信息注册成为善心汇的会员收到了短信，其都没有注意看删掉了。2.证人马某丁的证言，证实2017年4月，其自己用手机注册成为善心汇会员，注册费400元打给其哥哥马晓峰，成为会员后打了二次3000元的款。其不知道上线是谁，主要跟马晓峰在做。3.湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第1111号、[2018]电鉴字第466号鉴定意见书，证实该鉴定对被告人隆美娟、尚文虎、苏晓琴在善心汇会员系统后台数据库中的上、下级会员详单，账户支出、剩余进行统计，并进行提取、固定、分析。（1）隆美娟的登录用户名为lmj998，ID为405312，属于普通用户，账户创建时间为2016年11月20日。该账户在整个会员网络中处于第12层，其下级网络有6层，169个会员账号。该账户共完成11次赠与，累计60000元，10次受助，累计47400元。截止2017年7月24日，已支出善种子26个，剩余善种子0个，已支出善心币161个，剩余善心币3个，已支出善金币0个，剩余善金币14481个，管理钱包已支出13100元，管理钱包剩余181元。（2）尚文虎的登录用户名为138XXXXXXXX，ID为512909，属于普通用户，账户创建时间为2016年12月3日。该账户在整个会员网络中处于第13层，其下级网络有5层，87个会员账号。该账户共完成10次赠与，累计30000元，9次受助，累计42300元。截止2017年7月24日，已支出善种子21个，剩余善种子0个，已支出善心币50个，剩余善心币0个，已支出善金币650个，剩余善金币10281个，管理钱包已支出8700元，管理钱包剩余1231元。（3）苏晓琴的登录用户名为138XXXXXXXX，ID为574734，属于普通用户，账户创建时间为2016年12月10日。该账户在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有4层，42个会员账号。该账户共完成9次赠与，累计27000元，9次受助，累计38000元。截止2017年7月24日，已支出善种子12个，剩余善种子0个，已支出善心币58个，剩余善心币1个，已支出善金币350个，剩余善金币4120个，管理钱包已支出3200元，管理钱包剩余370元。4.吴忠市公安局利通区分局出具的制图说明、层级图，证实：侦查机关根据两份司法鉴定意见书中会员资料详情、会员ID、上级ID、会员姓名、下线层级、总下级会员列，利用制图软件将会员名称、上级会员名称信息，被告人隆美娟、尚文虎、苏晓琴的下线会员，按金字塔状制成人员组织结构图，该结构图反映的上述人员的下线层级数及人员数同鉴定意见中的数据。5.被告人隆美娟的供述，供称2016年12月份，其在微信朋友圈里看到有朋友发善心汇的宣传资料。其的一个好友把其拉进了一个善心汇的群里，进群之后其了解到群主叫刘杰，刘杰用微信给其发了一些关于善心汇的资料，其觉得这个项目挺好，就用手机注册了善心汇的会员。其直接发展了第五满红、丁淑琴、隆芮阳、郝建华、马兴明、郭建宁、尚文虎、马光明、李永强、徐艳玲、马红梅，其中丁淑琴、隆芮阳、郝建华、马兴明、郭建宁、马光明、李永强、徐艳玲、马红梅都是其借来的身份证注册后，其自己在做。以上这些人的善种子和排单币都是其从刘杰手上买来的。其发展的这些人肯定是发展了其他人，但是具体发展的是谁其就不清楚了，其从中获利了13100元。其交钱成为会员就是想着挣点钱（供述善心汇经营模式同被告人周丽芳供述一致，并认可鉴定意见）其加入过善心汇的微信群，群主就是其的推荐人刘杰。群里有100多人，群里每天都发善心汇的宣传资料和张天明的讲课内容。6.被告人苏晓琴的供述，供称2016年12月份，其通过其朋友尚文虎的介绍注册成为善心汇的会员。激活用的善种子刚开始是其从尚文虎手里买的，后来从微信群里认识一个叫刘杰（同音）的人。其家里面情况比较差，为了多挣钱让其两个孩子上学，才注册成为善心汇会员。其直接发展了苏进军、苏效云、王会敏、康有兰。其使用其母亲康有兰的账户进行操作，并且推荐了王恒科、苏晓燕、李双、吴保珍、苏玮、冯全、关学金、蒋慧琴、王玮、杨自贵、康某某、买秀花。其发展的人应该是发展了下线，具体发展了多少人其不清楚（供述善心汇经营模式同被告人周丽芳供述一致，并认可鉴定意见）。其拉人获得的提成全部在善心汇会员平台的管理钱包里面，其在管理钱包里面提现3200多元，剩余370元，总共布施27000元，受助38000元。其加入善心汇的微信群，微信群里主要介绍善心汇的相关资料，帮助善心汇做宣传，给会员介绍如何排单。群主是谁其忘了，群里还有尚文虎、隆美娟。7.被告人尚文虎的供述，供称2016年12月3日，隆美娟给其介绍说善心汇能挣钱还可以帮助别人，并且可以学到善文化。隆美娟就给其讲如何注册善心汇会员，还给让其推广给朋友。后隆美娟就在她店里的电脑网页上给其注册了会员。注册后，其花了300元从隆美娟手里买了一个善种子激活账号。其直接发展了刘书佳、尚聪、徐文斌、贾兴明、王海勇、魏学萍、尚金龙、马金霞、张馨丹、白金萍、贾瑞萍、苏晓琴、马红燕、付兰英、李丽作为下线。这些人注册用的善种子和排单币都是其从隆美娟和隆美娟的上线手里买的。其推荐的人也推荐他人加入了，具体是谁其也不知道（供述善心汇经营模式同被告人周丽芳供述一致，并认可鉴定意见）。其也拿了几个月的3代、5代推荐费，从其账户的管理钱包提了8700元。其加入隆美娟的上线组织的微信群，现在已经解散了，群名称已经想不起来了。群里每天晚上八点就发张天明的讲话。（九）被告人王晋玉、刘芳犯罪事实的证据1.证人赵某某的证言，证实2017年4月28日，其通过朋友张向琴知道了善心汇并注册成为会员，她是其的推荐人。其每次转账都是给王晋玉转的，王晋玉是张向琴的老公。其听张向琴说王晋玉是一个负责人，张向琴向王晋玉推荐了几十个人。其没有推荐其他人加入。其之前加了一个微信群，群主是石来宁。2.证人王某乙的证言，证实刘芳是其妻子，其没有参与注册善心汇会员。公安机关传唤其，其才知道刘芳用其的身份信息注册了善心汇会员。3.证人朱某某的证言，证实其在2017年3月份通过手机微信被别人拉进了一个微信群，里面是讲善心汇的，其看到微信群每天讲得不错就点开链接注册了。其记得其当时微信上加了一个叫“小葫芦刘芳”，其把钱都打给她了。其只是从刘芳手里买善种子激活了，并且其不会操作，其把第一单的3000元打给她，让她帮其操作。其的上线其不清楚，其从微信昵称“小葫芦刘芳”的人手里买的善种子，并且让她给其排的3000元的单。其大概排了三次单，暂时没有亏损。4.证人朱某某提交的其向微信昵称“小葫芦刘芳”转账的记录，证实2017年3月3日转账400元，2017年3月18日转账3100元。5.湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第1111号、[2018]电鉴字第466号鉴定意见书，证实该鉴定对被告人王晋玉、刘芳在善心汇会员系统后台数据库中的上、下级会员详单，账户支出、剩余进行统计，并进行提取、固定、分析。（1）王晋玉的登录用户名为wsch168，ID为403105，属于普通用户，账户创建时间为2016年11月20日。该账户在整个会员网络中处于第8层，其下级网络有8层，128个会员账号。该账户共完成11次赠与，累计33000元，9次受助，累计41700元。截止2017年7月24日，已支出善种子116个，剩余善种子0个，已支出善心币498个，剩余善心币6个，已支出善金币0个，剩余善金币14000个，管理钱包已支出8100元，管理钱包剩余4800元。（2）刘芳的登录用户名为lf9500，ID为1422297，属于普通用户，账户创建时间为2017年2月20日。该账户在整个会员网络中处于第9层，其下级网络有7层，37个会员账号。该账户共完成6次赠与，累计18000元，5次受助，累计20100元。截止2017年7月24日，已支出善种子15个，剩余善种子0个，已支出善心币54个，剩余善心币0个，已支出善金币0个，剩余善金币1860个，管理钱包已支出1100元，管理钱包剩余160元。6.吴忠市公安局利通区分局出具的制图说明、层级图，证实侦查机关根据两份司法鉴定意见书中会员资料详情、会员ID、上级ID、会员姓名、下线层级、总下级会员列，利用制图软件将会员名称、上级会员名称信息，被告人王晋玉、刘芳的下线会员，按金字塔状制成人员组织结构图，该结构图反映的上述人员的下线层级数及人员数同鉴定意见中的数据。7.被告人王晋玉的供述，供称2016年11月份，其银川永宁的朋友史来宁给其说善心汇是个扶贫项目，并且能够挣钱，以扶贫形式投3000元20天能挣900元，除花掉一个排单币100元能挣800元。之后他发了微信链接，其点进去按照步骤开始注册善心汇会员。其交钱成为会员是其认为善心汇能够挣钱，风险小，来钱快。其一直都是从推荐人史来宁的手里买注册用的善种子和排单币（供述的善心汇经营模式同被告人周丽芳供述一致，并认可鉴定意见）。其直接推荐了方志宁、张立、刘芳、吴保国、勉桂平、闫玲、马玉琴、吴折琼、唐兴玲、张向琴、王晋龙、李岷洋、马立华、赵某某、马凤花、郭明俊、俞刚、康文春、王亚明、王国雄、马兰英、王小霞、王妙静、叶育青、张宁梅、王晋荣、龙华。其发展这么多人参加善心汇就是为了多赚钱。其推荐的这些也推荐他人加入了，其不知道具体是谁。其也拿了几个月的3代、5代的推荐费，其从其账户的管理钱包提现8100元左右。史来宁把其拉进善心汇的微信群，群名称就叫善心汇互助群，微信群主是史来宁，群里面有刘芳。群内主要发的善心汇各种扶贫济困的新闻、张天明的讲话，有时间也发善心汇的运营模式。8.被告人刘芳的供述，供称2017年2月份，其朋友王晋玉一直给其介绍善心汇，并且王晋玉给其注册了会员。注册完成后，其通过王晋玉的上线史来宁买的善种子。其听王晋玉、史来宁介绍说一个月什么都不干，光排单就能坐着挣钱，投3000元就能收回3900元（供述善心汇经营模式同被告人周丽芳供述一致）。其只介绍其老公王某乙，他的账号是其给注册的，其在他的账户下面放了朱某某、杨宝红、刘彪、刘丽芝、毛军、王小娟、胡继福、李文庆。其发展这么多人参加善心汇就想挣点小钱，也想让其他人挣点生活费。其推荐的这些人也推荐他人加入了，其也不知道具体是谁。王晋玉、史来宁把其拉进过善心汇的微信群，群名称就叫善心汇互助群，微信群主是史来宁。群内主要发的善心汇各种扶贫济困的新闻，张天明的讲话，有时间也发善心汇的运营模式。（十）被告人杨立峰、杨玉锁、刘志刚犯罪事实的证据1.证人刘某乙的证言，证实其本人没有参与善心汇。2016年10月份其丈夫杨立峰用其身份证注册了善心汇会员。2.证人杨某丙的证言，证实2017年2月，其通过朋友介绍注册为善心汇会员，其的注册资金用微信转给叫杨立峰的人。其一共使用了5个亲戚、朋友的身份注册了会员，全部都是其投资，其想多赚点钱。3.证人杨某丁的证言，证实2017年5月份左右，杨立峰给其介绍善心汇，并帮其注册了会员，其给杨立峰3400元让他给其操作。4.证人王某丙的证言，证实2017年2月份，其朋友杨立峰给其讲了善心汇，5月份其注册了会员。其的推荐人是杨立峰，其用其的账户排单了，并用其妻子的身份证注册了善心汇会员。5.证人李某乙的证言，证实2017年3月21日，其朋友杨玉锁给其注册了善心汇会员，其激活了账户，还交了300元给杨玉锁。其推荐了王某丙、王月霞、李玲丽参加善心汇。6.证人王某丁的证言，证实2017年4月份，杨玉锁将其介绍发展成为善心汇会员，其的账户激活了，推荐人是杨玉锁。其推荐了张志娟、马小军、王小燕。7.证人余某某的证言，证实2017年5月份，其朋友刘志刚把其拉进一个微信群中了解了善心汇，刘志刚给其操作注册成为会员，其给刘志刚转钱让他给其排单。其推荐其两个女儿用她们的身份证找刘志刚注册了会员。8.湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第1111号、[2018]电鉴字第466号鉴定意见书，证实该鉴定对被告人杨立峰、杨玉锁、刘志刚在善心汇会员系统后台数据库中的上、下级会员详单，账户支出、剩余进行统计，并进行提取、固定、分析。（1）杨立峰的登录用户名为zhangjin14，ID为224229，属于普通用户，账户创建时间为2016年10月25日。该账户在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有7层，145个会员账号。该账户共完成14次赠与，累计42000元，13次受助，累计56500元。截止2017年7月24日，已支出善种子32个，剩余善种子0个，已支出善心币89个，剩余善心币0个，己支出善金币100个，剩余善金币9181个，管理钱包已支出7600元，管理钱包剩余281元。（2）刘志刚的登录用户名为liuzhigang，ID为566797，属于普通用户，账户创建时间为2016年12月9日。该账户在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有5层，84个会员账号。该账户共完成9次赠与，累计54000元，8次受助，累计70100元。截止2017年7月24日，已支出善种子3个，剩余善种子0个，已支出善心币122个，剩余善心币3个，已支出善金币33个，剩余善金币10549个，管理钱包已支出8300元，管理钱包剩余1282元。（3）杨玉锁的登录用户名为yangyusuo，ID为563500，属于普通用户，账户创建时间为2016年12月9日。该账户在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有4层，33个会员账号。该账户共完成10次赠与，累计30000元，9次受助，累计37500元。截止2017年7月24日，已支出善种子0个，剩余善种子0个，已支出善心币52个，剩余善心币0个，已支出善金币0个，剩余善金币4900个，管理钱包已支出3300元，管理钱包剩余600元。9.吴忠市公安局利通区分局出具的制图说明、层级图，证实侦查机关根据两份司法鉴定意见书中会员资料详情、会员ID、上级ID、会员姓名、下线层级、总下级会员列，利用制图软件将会员名称、上级会员名称信息，被告人杨立峰、杨玉锁、刘志刚的下线会员，按金字塔状制成人员组织结构图，该结构图反映的上述人员的下线层级数及人员数同鉴定意见中的数据。10.被告人杨立峰的供述，供称2016年10月份左右，其通过一个外地朋友张进介绍了解善心汇投资平台后注册成为善心汇众扶互生大系统会员。其最初投了3000元，另外注册费300元，不包含在3000元内。大约过了有十多天时间，其觉得挣钱还可以，其就以其堂弟杨瑞，其妹妹杨海燕的名义各投入3000元并注册。又过了几天，其又以其妻子刘某乙的名义再次投资3000元并注册。其都是坐在家里通过手机微信给其他会员宣传善心汇。其投资时给其妻子刘某乙、堂弟杨瑞、妹妹杨海燕说了其投资善心汇众扶互生大系统的事情。其本人及其妻子刘某乙、堂弟杨瑞、妹妹杨海燕的注册都是用其本人用微信转账给张进的。经其直接介绍的会员有其妻子刘某乙，刘某乙名下的人也是由其介绍推荐的，有其朋友杨玉锁、刘志刚、顾宝、马丽娟、杨某丙、妹妹杨海燕；其妹妹杨海燕名下的人也是其推荐的，有马胜云、杨爱萍、杨瑞、杨春林。其推荐的人也推荐他人加入了，其也不知道具体是谁。其拿了几个月的3代、5代推荐费，其从其账户的管理钱包提了7600元，其还从刘某乙的管理钱包提了7900元。其参与张进组织的善心汇微信群，群主就是张进，群名称叫善心汇。群内主要发的是善心汇排单成功，张天明的讲话，还有就是张进引进的语音助手在群内发言。11.被告人杨玉锁的供述，供称2016年12月，其朋友杨立峰给其说善心汇只要投3000元就能收益800元，而且扶贫济困，救助残疾人，还给其看宣传视频，杨立峰做了很多次，挣的也不错。2016年12月9日，杨立峰用其的身份证、银行卡等给其注册了会员。杨立峰说要交300元钱的注册费，注册激活账户就必须要这个钱，他把这个叫善种子。他让其手机上下载善心汇的手机客户端，让其先准备3000元钱，然后花100元从他手中买一个排单币开始排单，等到网站通知匹配成功其就开始给人家打款，打完3000元之后有个20天就能收到3900元。其的排单币全部都是从杨立峰那里买的，都是通过微信红包方式买的。其在善心汇系统中上线是刘某乙，她是杨立峰的妻子，杨立峰说他拿着妻子的账号在操作（供述了解的善心汇经营模式基本同被告人周丽芳供述一致）。其多次听杨立峰介绍，而且其看到杨立峰参与这个挣的挺多的，其就想参与善心汇了。其直接介绍了李学斌、杨晓珍、王某丁、马小军、王国军、马吉山、张斌、杨玉洁、丁峰。其拿着其大姐杨玉梅、马建国、余飞龙的账户信息在操作。其直推的人他们有没有发展其他人参与其不知道。杨立峰在善心汇平台上把善种子、排单币转到其的账户上其再转给其他人。其被杨立峰拉进一个善心汇的微信群，每天发善心汇的宣传语音和张天明的讲话，群名称当时叫善心汇大系统，群主是个姓李的北京人，具体名字其记不清了。12.被告人刘志刚的供述，供称2016年11月份，其朋友杨立峰通过微信给其发了善心汇宣传链接文章，还以文字形式给其说善心汇只要投3000元就能收益800元。2016年12月份杨立峰用其的身份证、银行卡还有手机号，并给其拍照，然后他拿其的手机给其注册了善心汇的会员。其给杨立峰交了300元钱的注册费，他就说这个是善种子，注册激活账户就必须要这个钱。杨立峰给其说先准备3000元钱，然后在善心汇网站上花100元从他那买一个排单币开始排单，等到网站通知匹配成功其就开始打款，打完3000元之后有20天就能收到3900元，算下来一单就能挣800元。其的排单币全部都是从杨立峰那里买的。其记得当时善心汇通过报纸、微信、视频宣传排单就能挣钱，杨立峰通过微信语音给其只讲了静态收益模式，每次单独给其讲善心汇模式的好处，因为平时忙也没有见面说过这些。其直接介绍了王海云、李华英、妻子屠少娟、儿子刘洋、姐姐刘爱萍、王翠花、妹妹刘红霞、外甥女梁倩如、母亲杨凤兰、父亲刘祥、妹妹刘小娟、姐姐刘晓庆、朋友朱建军、余某某、马学成。杨立峰在善心汇平台上把善种子、排单币转到其的账户上其再转给其他人。（十一）被告人马小燕犯罪事实的证据1.湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第1111号鉴定意见书，证实该鉴定对被告人马小燕在善心汇会员系统后台数据库中的上、下级会员详单，账户支出、剩余进行统计，并进行提取、固定、分析。被告人马小燕(身份证号码：×××)的登录用户名为mxy88888888，ID为389889，属于普通用户，账户创建时间为2016年11月18日。该账户在整个会员网络中处于第12层，其下级网络有5层，118个会员账号。该账户共完成12次赠与，累计36000元，11次受助，累计51000元。截止2017年7月24日，已支出善种子17个，剩余善种子0个，已支出善心币32个，剩余善心币0个，已支出善金币0个，剩余善金币11831个，管理钱包已支出9900元，管理钱包剩余731元。2.吴忠市公安局利通区分局出具的制图说明、层级图，证实侦查机关根据两份司法鉴定意见书中会员资料详情、会员ID、上级ID、会员姓名、下线层级、总下级会员列，利用制图软件将会员名称、上级会员名称信息、被告人马小燕的下线会员，按金字塔状制成人员组织结构图，该结构图反映的上述人员的下线层级数及人员数同鉴定意见中的数据。3.被告人马小燕的供述，供称2016年11月份左右，其亲戚杨春梅给其介绍善心汇，说善心汇每个月回3次钱，每次返利800元，比其上班强，挣的钱能维持家里日常开销。其寻思善心汇能挣到钱，就参与并注册成为善心汇众扶互生大系统会员。其的推荐人是其丈夫马小东，但他的账户一直是他自己在操作，杨春梅先给马小东注册的，后来才介绍给其注册的。其的善种子和善心币全部都是从杨春梅手里面进的，善种子一个300元，排单币一个100元（供述善心汇经营模式同被告人周丽芳供述一致，认可鉴定意见）。其发展了马志忠、毛茸、丁丽萍、马玲芳、马秀芳、马学英、马维礼、丁学平、马玲，并且其拿着马学英的身份信息在使用，马学英底下这些人都是其找来的，有何敬、何宝军、马翠梅、白春红、纳瑞明、李伟、马萍、纳进、马巧凤、白明、刘爱荣。其推荐的人也推荐他人加入了，其也不知道具体是谁。其拿了几个月的3代、5代推荐费，其从其账户的管理钱包提了9900元。其参与杨春梅组织的善心汇微信群，群主就是杨春梅，群名称叫善心汇交流群。群内主要发的是善心汇如何排单，还有每天晚上八点张天明的讲话。(十二）被告人丁美君犯罪事实的证据1.证人沈某某的证言，证实2017年4月份，其通过朋友丁美君知道的善心汇，其的推荐人是其表妹薛会风。其不知道账号和密码，平时都是薛会风给其操作。其没有介绍其他人。2.证人周某某的证言，证实2017年年初，其和老公丁美君在网上了解到善心汇，其老公通过微信认识了一个叫史江平的人，他给其发了一个善心汇的注册链接，其点进去注册了善心汇。账户是其本人操作的，其的上线是丁美君。其拿周汉清、胡彦梅、杨金霞的身份信息注册了善心汇，其前后排单5次。3.湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第1111号鉴定意见书，证实该鉴定对被告人丁美君在善心汇会员系统后台数据库中的上、下级会员详单，账户支出、剩余进行统计，并进行提取、固定、分析。被告人丁美君的登录用户名为131XXXXXXXX，ID为576686，属于普通用户，账户创建时间为2016年12月10日。该账户在整个会员网络中处于第18层，其下级网络有6层，67个会员账号。该账户共完成9次赠与，累计41800元，9次受助，累计41800元。截止2017年7月24日，已支出善种子66个，剩余善种子0个，已支出善心币288个，剩余善心币3个，已支出善金币9600个，剩余善金币0个，管理钱包已支出7000元，管理钱包剩余1700元。4.吴忠市公安局利通区分局出具的制图说明、层级图，证实侦查机关根据两份司法鉴定意见书中会员资料详情、会员ID、上级ID、会员姓名、下线层级、总下级会员列，利用制图软件将会员名称、上级会员名称信息、被告人丁美君的下线会员，按金字塔状制成人员组织结构图，该结构图反映的上述人员的下线层级数及人员数同鉴定意见中的数据。5.被告人丁美君的供述，供称2016年12月份，其是通过在微信上被别人拉进一个微信群，然后从群里认识了一个史江平的银川人，其在群里自己了解到善心汇的整个模式，投3000元能回3900元，其就自己注册完之后，找史江平买了善种子激活的。其从史江平手里进注册用的善种子和排单币，善种子一个300元，排单币一个100元（供述善心汇经营模式同被告人周丽芳供述一致，并认可鉴定意见）。其发展了周某某、杨桂英、薛会风、杨燕、丁友萍、马丽、文利长、周庆雷、杨伟、杨金萍、曹丽、丁占贵、田会龙。其推荐的人也推荐他人加入了，其不知道具体是谁。其拿了几个月的3代、5代推荐费，其从其账户的管理钱包提了7000元。其参与善心汇微信群，但是其把这个群已经退了。群里主要发的是善心汇如何排单，还有每天晚上八点张天明的讲话。（十三）被告人苏小英犯罪事实的证据1.证人马某戊的证言，证实2017年4月底，其通过互联网参与注册了善心汇。其的注册资金通过微信转账给一个叫王泉的人。其的推荐人会员名叫苏小英。其介绍了家人马致远、马凯、魏海、王丽娜等人加入了善心汇。其推荐的人没有继续推荐其他人加入，其团队的领导是苏小英。2.证人丁某某的证言，证实2017年4月份，苏小英借其的身份证注册了善心汇，账户都是苏小英在操作，并且用她自己的钱投资。其没有介绍过其他人，也不了解善心汇。3.证人张某某的证言，证实2017年5月份，其通过朋友苏小英了解并参与善心汇，平时都是苏小英给其操作账号。其推荐了朋友杨小艳加入善心汇，其分过一次奖励，对方打到其的农行卡上了。4.湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第1111号鉴定意见书，证实该鉴定对被告人苏小英在善心汇会员系统后台数据库中的上、下级会员详单，账户支出、剩余进行统计，并进行提取、固定、分析。被告人苏小英的登录用户名为s431200，ID为33053，属于普通用户，账户创建时间为2016年12月26日。该账户在整个会员网络中处于第17层，其下级网络有5层，62个会员账号。该账户共完成8次赠与，累计24000元，8次受助，累计36700元。截止2017年7月24日，已支出善种子55个，剩余善种子0个，已支出善心币211个，剩余善心币1个，已支出善金币8600个，剩余善金币360个，管理钱包已支出5800元，管理钱包剩余2360元。5.吴忠市公安局利通区分局出具的制图说明、层级图，证实侦查机关根据两份司法鉴定意见书中会员资料详情、会员ID、上级ID、会员姓名、下线层级、总下级会员列，利用制图软件将会员名称、上级会员名称信息、被告人苏小英的下线会员，按金字塔状制成人员组织结构图，该结构图反映的上述人员的下线层级数及人员数同鉴定意见中的数据。6.被告人苏小英的供述，供称2016年12月份，其朋友王权给其微信上发了一个链接说善心汇注册是实名登记，让其按照里面的内容自己先填。其提供身份证、银行卡还有手机号，其手持着身份证拍了张照片，然后让善心汇平台审核。大概过了一个星期其的会员才审核通过（供述善心汇经营模式同被告人周丽芳供述一致）。其交钱成为会员想通过善心汇挣钱点。其发展了马某戊、马丹、马海延、严强、马孝军、马兵、马万鑫、马金荣、马学兵、尹晓娟、杨学萍、吴宝花、丁某某、吴小龙、马振明、马秀琴这些人参与善心汇，其还使用其母亲苏玉珍的身份发展了马宁、虞秀娣、王健、李娟、张某某。其知道马学兵发展了其他人参与善心汇，其从中获得了动态奖励。其从管理钱包提现了具体多少其记不清了。其记得被王权拉进一个善心汇的微信群，微信群名称叫扶贫济困，群主是王权，群内每天不发啥，王权还带其加入其他大群，每天发善心汇的宣传语音和张天明的讲话。（十四）被告人马晓英犯罪事实的证据1.证人马某己的证言，证实其没有参与善心汇，是其姐姐马晓英借的其的身份证注册的善心汇账号，账号都是她操作的。其名下的善心汇会员应该都是马晓英弄的。2.证人马某庚的证言，证实其没有参与善心汇，其大姐马晓英用其的身份证注册成为善心汇会员。其的下线会员都是马晓英弄的。3.湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心[2018]电鉴字第466号鉴定意见书，证实该鉴定对被告人马晓英在善心汇会员系统后台数据库中的上、下级会员详单，账户支出、剩余进行统计，并进行提取、固定、分析。被告人马晓英的登录用户名为139XXXXXXXX，ID为323985，属于普通用户，账户创建时间为2016年11月10日。该账户在整个会员网络中处于第15层，其下级网络有7层，45个会员账号。该账户共完成11次赠与，累计33000元，11次受助，累计51000元。截止2017年7月24日，已支出善种子42个，剩余善种子0个，已支出善心币298个，剩余善心币12个，已支出善金币50个，剩余善金币11860个，管理钱包已支出8400元，管理钱包剩余2410元。4.吴忠市公安局利通区分局出具的制图说明、层级图，证实侦查机关根据两份司法鉴定意见书中会员资料详情、会员ID、上级ID、会员姓名、下线层级、总下级会员列，利用制图软件将会员名称、上级会员名称信息、被告人马晓英的下线会员，按金字塔状制成人员组织结构图，该结构图反映的上述人员的下线层级数及人员数同鉴定意见中的数据。5.被告人马晓英的供述，供称2016年11月份，其听身边的人说过善心汇的事情。后来其注册会员的时候在百度网页上找到了推荐链接，其就点击进去注册了会员。其通过善心汇的网站后台看到了其上线的手机号码，通过电话加了这个人的微信，通过微信给这个上海的人转了300元买了一个善种子，其通过善种子激活了其的账号。其觉得注册善心汇的会员目的就是通过排单来赚钱。经其直接介绍的会员有其妹妹马某己，马某己名下的人也是由其来介绍推荐操作的。其妹妹马某己的账户其只负责操作，但是收益都是归其妹妹马某己所有。其还介绍了金芳、尚华、胥素清。其推荐的人肯定也推荐了其他人加入了，但是其不清楚具体是谁。其从中拿过一代人的奖励，分红等奖励其试着提过，但是系统提示不让提现。其一直都在其推荐人的群里，后来其将微信群删了，这个群里主要就是教会员如何排单，另外就是帮善心汇做宣传（供述善心汇经营模式同被告人周丽芳供述一致）。（十五）被告人何小琴犯罪事实的证据1.证人马某辛的证言，证实2016年10月，其通过朋友何小琴的介绍参与了善心汇，何小琴是其的上线。其的账户一直是其自己在操作，其发展了马涛、马翠莲、马学娟等人。2.湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心[2018]电鉴字第466号鉴定意见书，证实该鉴定对被告人何小琴在善心汇会员系统后台数据库中的上、下级会员详单，账户支出、剩余进行统计，并进行提取、固定、分析。被告人何小琴的登录用户名为hxq888888，ID为485463，属于普通用户，账户创建时间为2016年11月29日。该账户在整个会员网络中处于第11层，其下级网络有4层，46个会员账号。该账户共完成10次赠与，累计64000元，9次受助，累计79800元。截止2017年7月24日，已支出善种子43个，剩余善种子0个，已支出善心币153个，剩余善心币2个，已支出善金币0个，剩余善金币8701个，管理钱包已支出5500元，管理钱包剩余2001元。3.吴忠市公安局利通区分局出具的制图说明、层级图，证实侦查机关根据两份司法鉴定意见书中会员资料详情、会员ID、上级ID、会员姓名、下线层级、总下级会员列，利用制图软件将会员名称、上级会员名称信息、被告人何小琴的下线会员，按金字塔状制成人员组织结构图，该结构图反映的上述人员的下线层级数及人员数同鉴定意见中的数据。4.被告人何小琴的供述，供称其通过杨春梅介绍了解到善心汇这个项目平台后，就注册成为善心汇众扶互生大系统会员。其于2016年11月份投资了3000元，注册费300元，其交钱成为会员是觉得交纳3000元，月月能进钱，想从中赚点钱。其直接发展的下线会员有其姑姑丁晓琴、朋友李芳；其拿其儿子何国庆身份证注册成为其的下线，何国庆的三个下线何杰、刘婷、王燕也是其安排的，其朋友马某辛、大哥何献东、母亲杨秀花、妹妹吴月英、朋友马兆江、姨爹张自贵、发小马兰君、外甥白雪、妹妹何小萍、朋友马麦燕也是其的下线。其就知道马某辛发展了下线会员，其他的不清楚。其只是每次排单挣钱，杨春梅将其拉入一个微信群。群号、群主、群管理员其记不起来了。群里主要发善心汇的一些讲课内容（供述善心汇经营模式同被告人周丽芳供述一致）。（十六）被告人唐金祥犯罪事实的证据1.证人李某丙的证言，证实2016年10月15日其朋友唐金祥介绍其加入善心汇，注册成为会员。其发展了唐树娟、纳娜、魏治元、巫丽、魏巍、张林、魏鹏军为会员。其的上线是唐金祥。2.湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心[2018]电鉴字第466号鉴定意见书，证实该鉴定对被告人唐金祥在善心汇会员系统后台数据库中的上、下级会员详单，账户支出、剩余进行统计，并进行提取、固定、分析。被告人唐金祥的登录用户名为181XXXXXXXX，ID为179983，属于普通用户，账户创建时间为2016年10月14日。该账户在整个会员网络中处于第11层，其下级网络有3层，42个会员账号。该账户共完成15次赠与，累计45000元，14次受助，累计61700元。截止2017年7月24日，已支出善种子17个，剩余善种子0个，已支出善心币97个，剩余善心币0个，已支出善金币0个，剩余善金币14460个，管理钱包已支出8600元，管理钱包剩余4360元。3.吴忠市公安局利通区分局出具的制图说明、层级图，证实侦查机关根据两份司法鉴定意见书中会员资料详情、会员ID、上级ID、会员姓名、下线层级、总下级会员列，利用制图软件将会员名称、上级会员名称信息、被告人唐金祥的下线会员，按金字塔状制成人员组织结构图，该结构图反映的上述人员的下线层级数及人员数同鉴定意见中的数据。4.被告人唐金祥的供述，供称2016年10月14日，其通过其青铜峡市小坝镇一个叫李元连的男子介绍注册的善心汇会员，当时李元连给其说善心汇是合法的，是搞慈善的，并且还能赚钱。因为李元连说是合法的，既可以搞慈善，又能赚钱，其就注册成为会员了。其发展其他人可以赚钱，还可以扶贫。其的善心汇的会员账号一直都是其在使用，其直接推荐了马楠、李晓磊、唐金媛、王秀芸、常正月、徐书强、唐志祥、何金世、朱喜、唐彪、杨晓英、金晓梅，这些都是其的朋友和家人。其推荐的人也推荐他人加入了，其所知道的马楠、李晓磊、常正月都推荐了其他人加入善心汇。其也从中获得收益，都在平台的管理钱包里，管理钱包一共有8100元，其提了几次现，具体提了多少其记不清了。其布施了总共42000元，受助的总金额是57100元，其通过静态模式（匹配模式）赚了15100元。其所在的会员群部门领导人就是李元连，一共有三个微信群，都解散了。群里主要就是功德主会员拉人分享经验（供述善心汇经营模式同被告人周丽芳供述一致）。（十七）被告人吴建华犯罪事实的证据1.证人刘某丙的证言，证实其通过微信了解善心汇，2016年10月17日注册成为善心汇会员。其的推荐人是吴建华（微信认识，陈述了吴建华的身份证号码和联系电话，会员账户），其买善种子的钱通过微信交给其的推荐人了。其还用其爸妈、丈夫史志华的身份证注册了账户，这些账户都排单布施赚钱了。2.湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心[2018]电鉴字第466号鉴定意见书，证实该鉴定对被告人吴建华在善心汇会员系统后台数据库中的上、下级会员详单，账户支出、剩余进行统计，并进行提取、固定、分析。被告人吴建华的登录用户名为183096355，ID为33681，属于普通用户，账户创建时间为2016年7月25日。该账户在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有4层，41个会员账号。该账户共完成20次赠与，累计56000元，20次受助，累计76300元。截止2017年7月24日，已支出善种子10个，剩余善种子0个，已支出善心币71个，剩余善心币0个，已支出善金币500个，剩余善金币10280个，管理钱包已支出8000元，管理钱包剩余580元。3.吴忠市公安局利通区分局出具的制图说明、层级图，证实侦查机关根据两份司法鉴定意见书中会员资料详情、会员ID、上级ID、会员姓名、下线层级、总下级会员列，利用制图软件将会员名称、上级会员名称信息、被告人吴建华的下线会员，按金字塔状制成人员组织结构图，该结构图反映的上述人员的下线层级数及人员数同鉴定意见中的数据。4.被告人吴建华的供述，供称2016年7月份，其朋友马学斌用微信联系其说善心汇能够挣钱，注册一个会员打2000元10天就能挣500元。其认为这是一个资金盘，就参与一下试试看能不能赚钱。马学斌给其发了一个链接，其点进去按照步骤开始注册善心汇会员。善心汇规定注册完成后，激活需要300元购买善种子，其从马学斌的手里买的善种子。其交钱成为会员以为善心汇就是个金融盘，就想挣点钱。其介绍了陈艳、刘某丙、丁翔、丁婕、史志华、陈亮、安丽霞、吴志鹏这几个人。其使用了其儿子吴志鹏的账号用来排单，没有用来发展其他人。其推荐的这些也推荐他人加入了。其拿了几个月的3代、5代推荐费，具体拿了多少推荐费其算不清楚了。其从其账户的管理钱包提现了，具体多少记不清了。马学斌把其拉进了善心汇的微信群，群名称就叫善心汇互助群，微信群主其不认识，群内主要发的善心汇各种扶贫济困的新闻、张天明的讲话，有时间也发善心汇的运营模式（供述善心汇经营模式同被告人周丽芳供述一致）。（十八）被告人张欢犯罪事实的证据1.证人贾某某的证言，证实2017年2月份，其儿媳朱荣介绍其参与了善心汇，也是她亲自用其的身份证和手机号给其注册的。其的会员号其自己没有操作过。是朱荣帮其操作的。其布施受助过一次，其没有介绍过会员。2.证人方某某的证言，证实2017年4月份，其嫂子朱荣介绍其参与善心汇，也是她亲自给其注册的账号，其自己没有操作过，也没有登录过会员网站。如果布施匹配成功，其嫂子就会把对方账号发过来，让其往账户打钱，偶尔其把钱给其嫂子让她帮其操作布施。其没有介绍过会员。3.湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第1111号鉴定意见书，证实该鉴定对被告人张欢在善心汇会员系统后台数据库中的上、下级会员详单，账户支出、剩余进行统计，并进行提取、固定、分析。被告人张欢的登录用户名为153XXXXXXXX，ID为266160，属于普通用户，账户创建时间为2016年11月2日。该账户在整个会员网络中处于第17层，其下级网络有4层，108个会员账号。该账户共完成14次赠与，累计42000元，13次受助，累计64900元。截止2017年7月24日，已支出善种子72个，剩余善种子0个，已支出善心币280个，剩余善心币0个，已支出善金币10122个，剩余善金币14889个，管理钱包已支出16000元，管理钱包剩余7611元。4.吴忠市公安局利通区分局出具的制图说明、层级图，证实侦查机关根据两份司法鉴定意见书中会员资料详情、会员ID、上级ID、会员姓名、下线层级、总下级会员列，利用制图软件将会员名称、上级会员名称信息、被告人张欢的下线会员，按金字塔状制成人员组织结构图，该结构图反映的上述人员的下线层级数及人员数同鉴定意见中的数据。5.被告人张欢的供述，供称2016年11月份，其通过其老公朱军朋友介绍注册成为善心汇会员的。其在网上看到资料说注册成为善心汇会员可以赚钱，其就通过其老公的朋友买了善种子，其直接发展了杨立娟、朱楠、眭倩、方志刚、马志燕、朱瑞、眭彦芳、朱晓文、眭伟、眭亮、杨文静，其发展的这些下线全是其的亲戚。其发展的这些人应该有再去推荐别人注册善心汇会员，其发展这么多人参加善心汇就可以赚钱。其在管理钱包里面提现了16000多元，剩余了7611元。其总共布施了42000元，受助了64900元。其加入善心汇的微信群了，但是其全部删掉了，微信群的群主是谁其忘了。这个微信群里主要介绍善心汇的相关资料，帮助善心汇做宣传，给会员介绍如何排单（供述善心汇经营模式同被告人周丽芳供述一致，并认可鉴定意见）。（十九）被告人马春兰犯罪事实的证据1.证人马某壬的证言，证实2017年2月，其妹妹马春兰向其介绍了善心汇，并将其发展成为会员。其在善心汇系统排单二次，第一次3000元收回，第二次3000元没有收回。2.湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第1111号鉴定意见书，证实该鉴定对被告人马春兰在善心汇会员系统后台数据库中的上、下级会员详单，账户支出、剩余进行统计，并进行提取、固定、分析。被告人马春兰的登录用户名为mcl5888，ID为206971，属于普通用户，账户创建时间为2016年10月21日。该账户在整个会员网络中处于第10层，其下级网络有4层，69个会员账号。该账户共完成13次赠与，累计127000元，12次受助，累计160700元。截止2017年7月24日，已支出善种子53个，剩余善种子2个，已支出善心币332个，剩余善心币3个，已支出善金币10321个，剩余善金币6089个，管理钱包已支出10940元，管理钱包剩余3790元。3.吴忠市公安局利通区分局出具的制图说明、层级图，证实侦查机关根据两份司法鉴定意见书中会员资料详情、会员ID、上级ID、会员姓名、下线层级、总下级会员列，利用制图软件将会员名称、上级会员名称信息、被告人马春兰的下线会员，按金字塔状制成人员组织结构图，该结构图反映的上述人员的下线层级数及人员数同鉴定意见中的数据。4.被告人马春兰的供述，供称2016年其在网上看到一些关于善心汇的相关报道，其的微信朋友王玲就给其说现在这个善心汇挺好的，投3000元进去有10多天就能回3900元，能补贴家用比其打工强。2016年10月份，其找到王玲让她帮着给其注册了善心汇会员，其自己也不会弄。其注册用的善种子和排单币刚开始在王玲手里买，善种子一个300元，排单币一个100元。其下面大概介绍了10几个人左右，有蒋国俊、买兰萍、马炳义、刘家芬、马晓庆、许亚军、李梅英、李秀芳、马利峰、王惠云、蒋克进、马炳利、马青华、马某壬、于永纲。其推荐的人有些也推荐他人加入了。其拿了几个月的3代、5代推荐费，其具体拿了多少推荐费算不清楚了。其从其账户的管理钱包提了1万元左右。王玲当时把其拉进2个善心汇的微信群，微信群主其不认识，也不是王玲，群内主要发的善心汇各种扶贫济困的新闻、张天明的讲话（供述善心汇经营模式同被告人周丽芳供述一致，并认可鉴定意见）。上述证据经庭审质证，各被告人、辩护人的质证意见同其辩护意见一致。以上证据来源合法，证明内容客观、真实，并与本案存在关联性，各证据之间能够相互印证，均属有效证据，对其证明效力本院予以确认。对被告人杨微、余海东、马晓英、马春兰提供证据认证如下：1.被告人杨微、马晓英提供的善心汇的营业执照及报纸、媒体的宣传资料，旨在证明善心汇公司具有合法性，且有很多媒体宣传其才加入，经本院审核，虽然善心汇具有合法的营业执照，经过《法制日报》等媒体对善心汇组织进行宣传，是被告人加入该组织一个方面的原因，但获取非法利益应属其主要动机，且被告人杨微、马晓英对善心汇传销组织的法律认识错误不影响本案的定罪量刑，故对该组证据关联性本院不予认定。2.被告人马晓英提供的证明及中国工商银行的转账汇款凭证，证实会员的账户由其操作，其没有盈利，其根本不够30个会员，根据本案查明的事实，对该组证据的证明目的不予认定。3.被告人马春兰提供善心汇系统模式介绍，旨在证明善心汇模式只有一层，不是3代或者5代，被告人马春兰提供的模式虽然规定目前只限一级，但不能否认善心汇规定有1代、3代、5代赠与的设置，故对该证据的证明目的不予认定。4.对被告人余海东提供的银行卡交易流水的真实性予以认定，但该银行卡流水不能证实系被告人余海东参加善心汇所用，故对该组证据的关联性不予认定。本院认为，善心汇组织以非法获利为目的，依托善心汇网站，以“扶平济困、均富共生”为名，以参加者购买善心币等方式缴纳费用获取会员资格的条件，按一定顺序形成层级，直接或者间接以发展人员数量作为获利依据，扰乱经济社会秩序的行为，属于非法传销行为。被告人周丽芳、许瑞、杨微、余海东、周学斌、周福梅、马永军、史明义、高小鸿、姬津津、麦东娟、牛学军、杨玉兰、马欢、何宇杰、李小梅、隆美娟、杨立峰、王晋玉、马小燕、张欢、李自民、马少武、尚文虎、刘志刚、马春兰、许欢、丁美君、史美玲、何金梅、苏小英、贺风莲、何小琴、朱静、马晓英、周立涛、周亮、苏晓琴、唐金祥、吴建华、史明财、刘芳、杨玉锁、马旺加入善心汇传销组织后，积极向他人宣传、介绍善心汇，直接或者间接发展下线会员，对传销活动的实施、传销组织的发展、扩大等起关键作用，属于传销活动的组织者、领导者；被告人周丽芳发展下线会员22层23998人；被告人许瑞发展下线会员16层9714人；被告人杨微发展下线会员10层857人；被告人余海东发展下线会员12层656人；被告人周学斌发展下线会员7层451人；被告人周福梅发展下线会员7层402人；被告人马永军发展下线会员10层394人；被告人史明义发展下线会员5层161人；被告人高小鸿发展下线会员4层142人；被告人马欢发展下线会员11层402人；被告人何宇杰发展下线会员9层326人；被告人李小梅发展下线会员6层226人；被告人隆美娟发展下线会员6层169人；被告人杨立峰发展下线会员7层145人；被告人王晋玉发展下线会员8层128人，均属情节严重;被告人姬津津发展下线会员7层96人；被告人麦东娟发展下线会员3层69人；被告人牛学军发展下线会员3层61人；被告人杨玉兰发展下线会员5层58人；被告人马小燕发展下线会员5层118人；被告人张欢发展下线会员4层108人；被告人李自民发展下线会员5层99人；被告人马少武发展下线会员3层89人；被告人尚文虎发展下线会员5层87人；被告人刘志刚发展下线会员5层84人；被告人马春兰发展下线会员4层69人；被告人许欢发展下线会员4层68人；被告人丁美君发展下线会员6层67人；被告人史美玲发展下线会员4层64人；被告人何金梅发展下线会员4层62人；被告人苏小英发展下线会员5层62人；被告人贺风莲发展下线会员3层46人；被告人何小琴发展下线会员4层46人；被告人朱静发展下线会员3层46人；被告人马晓英发展下线会员7层45人；被告人周立涛发展下线会员3层43人；被告人周亮发展下线会员3层43人；被告人苏晓琴发展下线会员4层42人；被告人唐金祥发展下线会员3层42人；被告人吴建华发展下线会员4层41人；被告人史明财发展下线会员4层38人；被告人刘芳发展下线会员7层37人；被告人杨玉锁发展下线会员4层33人；被告人马旺发展下线会员3层30人，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人周丽芳、许瑞、杨微、余海东、周学斌、周福梅、马永军、史明义、高小鸿、姬津津、麦东娟、牛学军、杨玉兰、马欢、何宇杰、李小梅、隆美娟、杨立峰、王晋玉、马小燕、张欢、李自民、马少武、尚文虎、刘志刚、马春兰、许欢、丁美君、史美玲、何金梅、苏小英、贺风莲、何小琴、朱静、马晓英、周立涛、周亮、苏晓琴、唐金祥、吴建华、史明财、刘芳、杨玉锁、马旺的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控各被告人获利的金额，经本院审核，公诉机关计算获利方法不准确，故对该指控本院不予支持。被告人周丽芳、许瑞、杨微、余海东、周学斌、周福梅、马永军、史明义、高小鸿、姬津津、麦东娟、牛学军、杨玉兰、马欢、何宇杰、李小梅、隆美娟、杨立峰、王晋玉、马小燕、张欢、李自民、马少武、尚文虎、刘志刚、马春兰、许欢、丁美君、史美玲、何金梅、苏小英、贺风莲、何小琴、朱静、马晓英、周立涛、周亮、苏晓琴、唐金祥、吴建华、史明财、刘芳、杨玉锁、马旺与张天明在善心汇传销组织中系共同犯罪，张天明是善心汇传销组织的发起、策划者和实际控制者；被告人周丽芳、许瑞、杨微、余海东、周学斌、周福梅、马永军、史明义、高小鸿、姬津津、麦东娟、牛学军、杨玉兰、马欢、何宇杰、李小梅、隆美娟、杨立峰、王晋玉、马小燕、张欢、李自民、马少武、尚文虎、刘志刚、马春兰、许欢、丁美君、史美玲、何金梅、苏小英、贺风莲、何小琴、朱静、马晓英、周立涛、周亮、苏晓琴、唐金祥、吴建华、史明财、刘芳、杨玉锁、马旺对善心汇传销组织的扩大起关键作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人余海东犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人周丽芳、许瑞、杨微、周学斌、周福梅、马永军、史明义、高小鸿、姬津津、麦东娟、牛学军、杨玉兰、马欢、何宇杰、李小梅、隆美娟、杨立峰、王晋玉、马小燕、张欢、李自民、马少武、尚文虎、刘志刚、马春兰、许欢、丁美君、史美玲、何金梅、苏小英、贺风莲、何小琴、朱静、马晓英、周立涛、周亮、苏晓琴、唐金祥、吴建华、史明财、刘芳、杨玉锁、马旺犯罪后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人周丽芳、许瑞、杨微、余海东、周福梅、马永军、史明义、高小鸿、姬津津、麦东娟、牛学军、杨玉兰、马欢、何宇杰、李小梅、杨立峰、王晋玉、马小燕、张欢、李自民、马少武、尚文虎、刘志刚、马春兰、许欢、丁美君、史美玲、何金梅、苏小英、贺风莲、何小琴、朱静、周立涛、周亮、苏晓琴、唐金祥、吴建华当庭认罪，主动接受财产刑处罚，本院酌情从轻处罚。被告人周学斌、史明财、杨玉锁、刘芳、马旺当庭认罪，本院酌情从轻处罚。被告人隆美娟、马晓英主动接受财产刑处罚，本院酌情从轻处罚。被告人杨玉兰赔偿一名被害人损失，取得部分被害人的谅解，本院酌情从轻处罚。被告人隆美娟、马晓英均辩解其没有犯罪，经本院审核，被告人隆美娟、马晓英积极参加善心汇传销组织并发展参与传销活动人数在30人以上且层级在3层以上，促使传销活动扩大，扰乱了社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，故对其辩解理由本院不予采纳。本案中，被告人借用他人身份证件进行注册的目的是根据传销组织的规则获取“拉人头”带来的经济利益，且这些会员账号客观上起到了扩大传销组织规模、增加欺骗性的作用，故借用他人身份证件注册并使用的会员账户应认定为各被告人发展的下线会员，故对被告人周福梅的辩护人、被告人杨玉兰的辩护人、被告人李小梅的辩护人、被告人李自民的辩护人、被告人苏晓琴的辩护人、被告人周立涛提出将借用、冒用他人名义注册会员不应计入传销的人数的辩护意见、辩解理由本院不予采纳。根据善心汇的经营模式，未激活的会员人数也在善心汇传销组织中起到连接上下的作用，故对被告人周福梅的辩护人、被告人杨玉兰的辩护人、被告人李小梅的辩护人、被告人李自民的辩护人、被告人苏晓琴的辩护人提出应将未激活会员人数剔除的辩护意见及被告人史美玲提出其只激活23个账户，其只有23人的辩解理由，本院不予采纳。湖南省鉴真司法鉴定中心具有湖南省司法厅颁发的司法鉴定许可证，鉴定业务范围包括电子物证，且作出司法鉴定意见的二名司法鉴定人员具有电子数据鉴定执业资格，因此湖南省鉴真司法鉴定中心具有相应的鉴定资质；湖南省鉴真司法鉴定中心对本案44名被告人在善心汇的会员数量、层级关系的鉴定及吴忠市公安局利通区分局根据湖南省鉴真司法鉴定中心中会员资料详情、会员ID等资料，利用制图软件制作的层级图，本院已予以采纳，故被告人周丽芳及其辩护人、被告人杨微、被告人余海东的辩护人、被告人周学斌、被告人周福梅及其辩护人、被告人姬津津的辩护人、被告人麦东娟的辩护人、被告人杨玉兰及其辩护人、被告人何宇杰、被告人李小梅及其辩护人、被告人杨立峰、被告人王晋玉、被告人马小燕、被告人李自民及其辩护人、被告人马春兰、被告人史美玲、被告人朱静、被告人马晓英、被告人苏晓琴及其辩护人、被告人唐金祥、被告人史明财、被告人刘芳、被告人马旺对各被告人在善心汇中的层级关系及会员数量提出的异议没有法律依据，本院不予采纳。被告人余海东的辩护人提出被告人姬津津和马欢应从被告人余海东名下剔除的辩护意见，经本院审核，被告人姬津津供述其系余海东推荐，被告人余海东供述是其妻子许瑞介绍马欢、姬津津放到其名下，被告人姬津津认可其是被告人余海东发展推荐的，被告人余海东也明知其名下有被告人姬津津和马欢并未反对、予以剔除，且被告人余海东从其名下的会员中获利，故对该辩护意见本院不予采纳。被告人周丽芳的辩护人提出，被告人周丽芳具有自首情节，但从公诉机关当庭提供的证据及被告人周丽芳的辩解，证实其没有到公安机关主动投案，故其行为不构成自首。被告人李小梅的辩护人提出被告人李小梅具有自首情节，被告人马欢、杨立峰、马晓英、周立涛、周亮、杨玉锁、马旺均辩解其有自首情节，公诉机关当庭提交的吴忠市公安局利通区分局出具的抓获经过，能够证实公安机关通过宁夏警务信息综合应用平台的短信平台发短信或者打电话方式通知马欢等31名被告人到公安机关配合调查，之后被通知的各被告人均到公安机关接受讯问，以上被告人到公安机关接受讯问不具有主动性，故其行为不构成自首。被告人余海东、马欢、何宇杰、李小梅、姬津津、杨立峰、丁美君、何金梅、苏小英、贺风莲、何小琴、朱静、周立涛、周亮、唐金祥、王晋玉、马小燕、张欢、李自民、马少武、尚文虎、刘志刚、牛学军、杨玉兰、马春兰、许欢犯罪情节较轻，具有悔罪表现，对其适用缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可以对以上各被告人宣告缓刑。被告人史明财、刘芳、杨玉锁、马旺犯罪情节轻微，且具有悔罪表现，可以免予刑事处罚。为了打击刑事犯罪，维护经济社会秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百八十七条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第三十七条、第七十二条第一款、第三款，第七十三条第一款、第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人周丽芳犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民四万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月19日起至2020年1月18日止）被告人许瑞犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月26日起至2019年1月25日止）被告人杨微犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2019年8月22日止）被告人余海东犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）被告人周学斌犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元（未缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限在本判决生效后一个月内缴纳）被告人周福梅犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2019年8月22日止。）被告人马欢犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）被告人马永军犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币八千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2019年7月22日止）被告人何宇杰犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）被告人李小梅犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）十一、被告人史明义犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2019年7月17日止）十二、被告人高小鸿犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2019年6月28日止）十三、被告人姬津津犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）十四、被告人麦东娟犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2019年4月5日止）十五、被告人隆美娟犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑六个月，并处罚金人民六千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）十六、被告人杨立峰犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）十七、被告人王晋玉犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）十八、被告人马小燕犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）十九、被告人张欢犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二十、被告人李自民犯组织、领导传销活动罪,判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二十一、被告人马少武犯组织、领导传销活动罪,判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二十二、被告人尚文虎犯组织、领导传销活动罪,判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二十三、被告人刘志刚犯组织、领导传销活动罪,判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二十四、被告人牛学军犯组织、领导传销活动罪,判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二十五、被告人杨玉兰犯组织、领导传销活动罪,判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二十六、被告人马春兰犯组织、领导传销活动罪,判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二十七、被告人许欢犯组织、领导传销活动罪,判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二十八、被告人丁美君犯组织、领导传销活动罪,判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二十九、被告人史美玲犯组织、领导传销活动罪,判处拘役五个月，并处罚金人民币六千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2019年6月21日止）三十、被告人何金梅犯组织、领导传销活动罪,判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）三十一、被告人苏小英犯组织、领导传销活动罪,判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）三十二、被告人贺风莲犯组织、领导传销活动罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）三十三、被告人何小琴犯组织、领导传销活动罪,判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）三十四、被告人朱静犯组织、领导传销活动罪,判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）三十五、被告人马晓英犯组织、领导传销活动罪,判处拘役四个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2019年5月21日止）三十六、被告人周立涛犯组织、领导传销活动罪,判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）三十七、被告人周亮犯组织、领导传销活动罪,判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）三十八、被告人苏晓琴犯组织、领导传销活动罪,判处拘役四个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2019年5月21日止）三十九、被告人唐金祥犯组织、领导传销活动罪,判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）四十、被告人吴建华犯组织、领导传销活动罪,判处拘役四个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2019年5月21日止）四十一、被告人史明财犯组织、领导传销活动罪,免予刑事处罚。四十二、被告人刘芳犯组织、领导传销活动罪,免予刑事处罚。四十三、被告人杨玉锁犯组织、领导传销活动罪,免予刑事处罚。四十四、被告人马旺犯组织、领导传销活动罪,免予刑事处罚。四十五、作案工具：粉色“OPPO”牌R9s型手机一部、金色“苹果”7plus型手机一部、“VIVO”牌手机一部、金色“乐视”牌手机一部、“OPPO”牌手机一部、黑色“OPPO”牌手机一部、白色“OPPO”牌手机一部、白色“Uniscope”牌手机一部、印有“善心汇?和天下”文字的绶带20条、印有“善心汇?和天下”文字的红旗一面、印有“善心汇?和天下永远跟党走”文字的条幅1个、印有“善心汇?和天下”文字的小彩旗20个、印有“善心汇?和天下”文字的卫生纸7包，依法予以没收。如不服本判决，可于接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五十份。审判长 张莉琴审判员 郭小娟审判员 吴万春 二〇一九年一月二十四日书记员 王海燕书记员 马 琛附：本判决所适用法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二百八十七条之一利用信息网络实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：(一)设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组的；(二)发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息的；(三)为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。