重庆市渝中区人民法院刑 事 判 决 书(2017)渝0103刑初1644号公诉机关重庆市渝中区人民检察院。被告人李超权，男，1989年12月19日出生，汉族，大专文化，重庆银霈商贸有限公司市场部负责人，住所所在地湖北省仙桃市。2017年6月12日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于重庆市渝中区看守所。辩护人廖兵，重庆优浩律师事务所律师。被告人杜鹏，男，1990年6月23日出生，汉族，大专文化，重庆银霈商贸有限公司市场部一部经理，住所所在地湖北省仙桃市。2017年6月12日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年7月18日被监视居住。辩护人钟琪瑞，重庆优浩律师事务所律师。被告人刘顺，男，1997年10月2日出生，汉族，初中文化，重庆银霈商贸有限公司业务员、业务主管，住所所在地重庆市黔江区。2017年6月22日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年7月18日被监视居住。重庆市渝中区人民检察院以渝中检刑诉［2017］1632号起诉书指控被告人李超权、杜鹏、刘顺犯诈骗罪，于2017年11月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序于2018年8月9日公开开庭审理了本案。重庆市渝中区人民检察院指派检察官张辛秋出庭支持公诉，被告人李超权及其辩护人廖兵、被告人杜鹏及其辩护人钟琪瑞、被告人刘顺到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市渝中区人民检察院指控：被告人李超权伙同陈某某、杨某（均另案处理）于2016年10月至2017年4月，在明知承德永瑞大宗电子商务有限公司川渝分公司（以下简称“川渝分公司”）、重庆金裕佳商贸有限公司（以下简称“金裕佳公司”）通过庄家（操盘）账户凭借仓位优势和信息优势，操控永瑞文化电子交易平台（以下简称“永瑞平台”）、湖南有色金属交易平台（以下简称“有色平台”）产品价格，采取拉升诱导、连续打压的手段赚取客户亏损的情况下，仍以重庆银霈商贸有限公司（以下简称“银霈公司”）的名义成为川渝分公司和金裕佳公司的代理商，安排业务员虚构“白富美”身份，通过微信添加陌生人为好友等方式，发展客户进入永瑞平台、有色平台交易，以内幕消息和虚假盈利截图吸引客户入金，先通过送金行情让客户小额获利后，再进行反向指导，故意推荐客户买入会连续下跌的产品，诱使客户高位接盘，导致客户亏损。其亏损资金被川渝分公司、金裕佳公司获取后，按一定比例与银霈公司分配。在此期间，李超权任银霈公司市场部负责人，统管银霈公司的业务，采用上述方式骗取被害人张某某、王某某等款项共计3159.3626万元。被告人杜鹏于2016年10月任银霈公司市场部一部经理，负责管理业务员以及充当指导老师进行反向指导，诱导客户高位接盘，导致客户亏损。其伙同下属业务员采用上述方式骗取被害人苑某某、李某某等款项共计1086.3130万元。被告人刘顺于2016年10月先后任银霈公司市场部二部业务员、业务主管、负责发展客户进入永瑞平台、有色平台交易，诱导客户高位接盘，导致客户亏损，共骗取被害人张某某、王某某等款项共计427.8654万元。2017年6月12日，被告人李超权、杜鹏在重庆市渝中区万科锦城21栋被民警抓获；同月22日，被告人刘顺在重庆市黔江区中塘乡迎新村1组被民警抓获。被告人李超权、杜鹏、刘顺到案后均如实供述上述事实。公诉机关认为，被告人李超权、杜鹏、刘顺的行为均已构成诈骗罪，具有如实供述自己罪行的从轻处罚情节，建议判处被告人李超权有期徒刑十二年至十五年，并处罚金；被告人杜鹏有期徒刑十一年至十三年，并处罚金；被告人刘顺有期徒刑十年至十二年，并处罚金。被告人李超权对起诉指控的事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人提出如下辩护意见：被告人李超权系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；被告人李超权归案后如实供述，具有坦白情节，依法可以从轻处罚；被告人李超权系初犯、偶犯，主观恶性极小，无再犯可能性，认罪悔罪态度较好，建议对被告人李超权判处十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人杜鹏对起诉指控的事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人提出如下辩护意见：被告人杜鹏系从犯，初犯，偶犯，主观恶性较小，且归案后如实供述，具有坦白情节，认罪悔罪态度较好，应当从轻、减轻处罚。被告人刘顺对起诉指控的事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪。请求从轻处罚。经审理查明，承德永瑞大宗电子商务有限公司川渝分公司（以下简称川渝分公司）、重庆金裕佳商贸有限公司（以下简称金裕佳公司）通过庄家（操盘）账户凭借仓位优势和信息优势操控永瑞文化电子交易平台（以下简称永瑞平台）、湖南有色金属交易平台（以下简称有色金属平台）的产品价格，采取拉升诱导、连续打压的手段赚取客户亏损。2016年4月，被告人李超权进入重庆银霈商贸有限公司（以下简称“银霈公司”）工作。2016年10月至2017年4月期间，被告人李超权任银霈公司市场部负责人，统管银霈公司的业务，受陈某某等人安排，在重庆市江北区观音桥中信大厦、渝中区大坪英利国际大厦使用银霈公司的名义先后代理永瑞平台的邮币卡业务和有色平台的佛珠、手串业务。其在明知川渝分公司、金裕佳公司通过上述手段赚取客户亏损的情况下，仍对新招员工进行培训，并将从上级公司处收到的包装资料通过公司QQ群发给业务员，安排业务员虚构“白富美”身份，通过微信添加陌生人为好友等方式，发展客户进入永瑞平台、有色平台交易，以内幕消息和虚假盈利截图吸引客户入金，并将从上级公司处收到的行情信息分发给业务员，业务员再对接客户。先通过发送送金行情信息推荐客户购买上涨的产品，让客户小额获利后，再进行反向指导，故意推荐客户买入会连续下跌的产品，诱使客户高位接盘，导致客户亏损。客户亏损资金被川渝分公司、金裕佳公司获取后，按照一定比例与银霈公司分配。在此期间，被告人李超权采用上述方式骗取被害人张某某、王某某等款项共计3159.3626万元。被告人杜鹏经被告人李超权介绍进入银霈公司工作，2016年10月任银霈公司市场部一部经理，负责管理业务员以及充当指导老师进行反向指导，诱导客户高位接盘，导致客户亏损。期间，被告人杜鹏伙同下属业务员采用上述方式骗取被害人苑某某、李某某等款项共计1086.3130万元。被告人刘顺于2016年8月进入银霈公司工作，2016年10月先后任银霈公司市场部二部业务员、业务主管，负责发展客户进入永瑞平台、有色平台交易，诱导客户入金交易、高位接盘，导致客户亏损。期间，被告人刘顺骗取被害人张某某、王某某等款项共计427.8654万元。2017年6月12日，被告人李超权、杜鹏被公安机关抓获；同月22日，被告人刘顺被公安机关抓获。被告人李超权、杜鹏、刘顺到案后均如实供述了上述事实。上述事实，被告人李超权、杜鹏、刘顺在开庭审理过程中亦无异议，当庭自愿认罪，且有受案登记表、立案决定书、到案经过材料、户籍材料、银霈公司工商档案、聊天记录截图、扣押决定书、扣押清单，被害人邹某某、李某某、杨某某、赵某某、张某某、王某某的陈述，证人陈某某、杨某、雷某某、曹某某、罗某1、罗某2、李某某、何某、姚某等人的证言，被告人李超权、杜鹏、刘顺的供述，电子证据勘验工作记录，重庆市公安局渝中区分局物证鉴定所出具的渝公中鉴（电物）[2017]0042号鉴定文书，重庆康华会计师事务所有限责任公司出具的重康会综报字（2017）第287号司法鉴定报告书等证据为证，足以认定。本院认为，被告人李超权、杜鹏、刘顺以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络技术手段，采用虚构事实、隐瞒真相方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。重庆市渝中区人民检察院指控的事实和罪名成立。被告人李超权、杜鹏、刘顺归案后如实供述自己罪行，依法均予以从轻处罚，对辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。被告人李超权担任银霈公司市场部负责人，统管银霈公司的业务，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，对辩护人提出系从犯的辩护意见不予采纳。被告人杜鹏作为银霈公司市场部一部经理，被告人刘顺作为银霈公司市场部二部业务员、业务主管，不具有决策权，仅服从上级安排，起上传下达作用，对诈骗金额无处置、支配权，在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法予以减轻处罚，对被告人杜鹏的辩护人提出系从犯的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第四十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人李超权犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金六十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月12日起至2027年12月11日止）被告人杜鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）被告人刘顺犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）被告人李超权、杜鹏、刘顺应于本判决发生法律效力之日起三十日内，在所涉犯罪金额范围内共同退赔被害人经济损失。扣押在案的作案工具移动电话2部予以没收。上述罚金于退赔被害人经济损失完毕后十日内向本院缴纳。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  朱 闯人民陪审员  刘玉梅人民陪审员  胡小林二〇一九年一月三十日法官 助理  屈冬梅书 记 员  陈 希