湖北省武汉市武昌区人民法院刑 事 判 决 书（2018）鄂0106刑初1252号公诉机关湖北省武汉市武昌区人民检察院。被告人舒向东，男，1969年5月4日出生于湖北省黄州市，汉族，高中文化程度，无职业，户籍地湖北省黄石市黄石港区。现因涉嫌诈骗罪于2018年9月13日被公安机关抓获并羁押，同年9月19日被武汉市公安局武昌区分局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于武汉市武昌区看守所。辩护人黄俊，北京大成（武汉）律师事务所律师。湖北省武汉市武昌区人民检察院以昌检公诉刑诉[2018]1295号起诉书指控被告人舒向东犯诈骗罪，于2018年12月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年1月8日开庭进行公开审理。武汉市武昌区人民检察院指派检察员何伟出庭支持公诉，被告人舒向东及其辩护人黄俊到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。湖北省武汉市武昌区人民检察院指控：被告人舒向东冒充湖北省金融办工作人员，于2018年2月12日15时许，在本市武昌区中北路1号洪山宾馆一楼大厅内，谎称可以帮助因酒驾被吊销驾照的涂某提前恢复驾驶资格，以此骗取涂某、徐某夫妇人民币25000元。被害人2018年5月29日报警，舒向东于同年6月7日退还其人民币20000元，其亲友于案发后退赔人民币5000元取得被害人谅解。公诉机关认为，被告人舒向东以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，提请本院以诈骗罪追究其刑事责任。被告人舒向东辩称没有冒充金融办工作人员，收取涂某的25000元转交给刘某办理恢复驾照的事情。辩护人对本案定性没有异议，认为舒向东案发后积极退赔被害人损失，如实供述罪行并自愿认罪，请求对其免于刑事处罚；认为指控舒向东冒充金融办人员事实不清，且该事实与本案诈骗行为没有关联。经审理查明，被告人舒向东结识客运司机熊某，交往中自称是湖北省金融办等行政单位工作人员。2018年2月因酒驾被吊销驾照的被害人涂某，经熊某介绍向舒向东寻求帮助，被告人舒向东谎称可以帮助涂某提前恢复驾驶资格，以办事需要费用为名于2018年2月12日15时许，在本市武昌区中北路1号洪山宾馆一楼大厅内，向涂某、徐某夫妇索得人民币25000元。经被害人报案，舒向东于2018年9月13日被公安机关查获归案，其到案前后退赔被害人全部损失取得谅解。上述事实有公诉机关提交的下列证据证实：1．公安机关出具抓获经过、破案经过，证实舒向东到案过程：2018年9月13日23时许在逃人员舒向东在湖南省武冈市登记入住酒店时被发现予以查获，9月14日至9月18日羁押于武冈市看守所。舒向东对涉案事实供认不讳，武汉市公安局武昌区分局水果湖派出所遂破获此案。羁押证明书在卷作证。2、湖北省人民政府办公厅人事处证明，证实其下属单位湖北省政府金融领导小组办公室（简称省政府金融办），该办无名为舒向东的工作人员。3、徐某的报案、陈述及其身份信息，证实被害人徐某被骗取钱财于2018年5月29日报案的事实：2018年2月12日，舒向东说他可以帮我老公涂某取回因酒驾判刑被吊销的驾驶执照，当天给他2万元，3月微信转账他5000元共计25000元，之后再无消息也不接电话。舒向东自称湖北省金融办工作人员。我丈夫涂某跑车赚钱养家，2016年11月14日因危险驾驶被判刑、吊销驾照5年不得取得资格，我刚生小孩只好夫妻俩每天带着小孩跑车。我们通过跑滴滴的熊某认识舒向东，舒帮熊师傅搞定过别的事情，又说在政府部门工作，我们就相信他可以办成。2018年6月7日我电话里告诉他已经报案，让他快还钱，当天舒向东微信转给我2万元。4、涂某的证词及其身份信息，证实被舒向东骗取钱财的事实：2018年2月认识跑车的熊某，熊推荐舒向东有办法拿回我被吊销的驾照。2月12日在武昌洪山宾馆舒向东说他在政府部门工作，筹25000元给他可以办成。我们分3次给他25000元，没有消息了，老婆徐某报警。报警后舒向东在6月7日归还2万元。5、连某某还款说明、徐某、涂某出具谅解书、收条，证实舒向东2018年6月7日退还被害人2万元，9月18日归案以后，委托其朋友连某某退还5000元。涂某、徐某夫妇愿意谅解舒向东的行为。连某某的证词及其身份信息在卷佐证。6、熊某的证词及其身份信息，证实经其介绍舒向东接受涂某请托办理驾照，收钱后失联：2012年我跑车时认识舒向东，他常用我的车，聊天中他说在银监会湖北办事处工作，后又去成都挂职，2017年回湖北在湖北省金融办工作。2018年2月徐某、涂某接了舒向东的车单，我们4个人在车上就谈到解决涂某吊销的驾照的事情。舒向东说他可以办，要25000元。后来听说他收了钱一直没办成事，4月份我多次联系他，后来不接我电话了。7、舒某华的证词及其身份信息，证实舒向东的日常生活状况：我是舒向东的姐姐。舒向东没有工作，在外面游手好闲，家人都没和他联系，没管他的事。8、辨认笔录，证实徐某、熊某均指认舒向东就是承诺帮忙解决吊销驾照的东某。9、手机微信转账截图、涂某的银行流水记录，证实徐某与舒向东之间微信转出转入资金的情况，与言词证据吻合。10、舒向东身份信息及其供述和辩解：2018年2月初，我帮跑车的朋友外号叫土匪的重新取得吊销的驾照，问刘某他说可以办，要25000元费用，土匪和他老婆当天在洪山宾馆微信转我1万、给现金1万，过年后微信又转我5000，我答应办不成钱退给他。25000元我都以现金交给刘某，一直没结果直到5月初，后来刘某就联系不上了。我当时手头紧，答应过几天就退钱给他们，到6月初微信退给土匪2万元，月底得知土匪的老婆报警了，余下5000元就想约他老婆到派出所来商量解决。后来委托朋友帮忙还了他们5000。刘某的手机号我已删除，不想和他来往，也不知道他在什么地方。我没有自称金融办的人员，但原来跟小熊说过自己在金融机构工作。以上证据经庭审举证质证，当庭予以确认，证据客观真实完整，证据充分且相互印证，公诉机关指控被告人舒向东犯诈骗罪的事实本院予以认定。关于被告人舒向东自称金融单位工作人员身份的事实情节，被害人徐某、涂某夫妇、证人熊某的证词均有一致反映，被告人舒向东亦供认“跟小熊说过自己在金融机构工作”，结合全案事实分析，双方系经熊某介绍认识并达成请托意愿，舒向东编造的职业身份足以取得被害人信任，由此印证徐某、涂某证词的真实性，综上所述，被告人舒向东自称金融办工作人员的事实足以认定，其与辩护人的相关意见本院不予采纳。舒向东辩称所收钱款全部交与“刘某”办事，查无实据，而被告人舒向东自述“刘某联系不上，我已删除他的手机号，不想和他来往，也不知道他在什么地方”等情节，无以印证且完全不合人情常理，故其上述辩解本院不予采信。辩护人当庭提出舒向东通过亲属额外增加被害人赔偿款项并提交收条等证据证实，经庭审质证该证据未经办案单位审查复核无法确认，所述事实暂不予认定，但在案证据证实舒向东已退赔全部赃款，是否增加赔偿对本案处理并无实质性影响。本院认为，被告人舒向东以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，适用法律准确，本院均予以支持。被告人舒向东到案后供认大部分涉案行为，已退赔被害人全部损失，可以酌情从轻处罚，但根据其犯罪情节、悔罪程度，不宜免于刑事处罚，辩护人相关意见不予采纳。公诉机关提出在有期徒刑一年至一年六个月之间量刑的意见，本院酌情采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，判决如下：被告人舒向东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月13日起至2019年12月12日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  魏筱霞人民陪审员  梅艳霞人民陪审员  刘克建二〇一九年一月二十一日书 记 员  张映兰