北京市丰台区人民法院刑 事 判 决 书（2018）京0106刑初1009号公诉机关北京市丰台区人民检察院。被告人司昌福，男，1989年11月10日出生，汉族，出生地黑龙江省哈尔滨市，高中文化，农民，户籍地黑龙江省哈尔滨市松**；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月26日被羁押，同年6月1日被北京市公安局丰台分局取保候审。经本院决定于2019年1月4日被逮捕,现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人郑国柱，北京市浩都律师事务所律师。辩护人杜钦华，北京市浩都律师事务所实习律师。北京市丰台区人民检察院以京丰检刑诉〔2018〕978号起诉书指控被告人司昌福犯诈骗罪，于2018年9月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市丰台区人民检察院指派检察员张莉出庭支持公诉，被告人司昌福及其辩护人郑国柱、杜钦华到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市丰台区人民检察院指控：2017年11月2日，被告人司昌福以自己有人脉关系，能帮助被害人王某的弟弟王立岩从天津的看守所释放为由，向王某索要请托办事费用，被害人王某于2017年11月7日、11月13日和11月14日分别在本市丰台区天雅女装大厦3010摊位、本市丰台区西罗园南里40号楼1门901室等地，向司昌福通过银行卡、微信、支付宝等转款共计人民币99999.99元。后司昌福找到朋友廉某，给付廉某人民币69999元用于帮忙办理王某的请托事项，自己扣留人民币30000元用于个人挥霍。2017年12月14日，被害人王某发现自己被骗，要求司昌福退钱，司昌福以该笔钱财用于办理请托事项为由，一直拒不退还。案发后，廉某已经将自己私留的人民币38000元退还给被害人王某，其余人民币32000元廉某用于委托律师所用。被告人司昌福于2018年4月26日到北京市公安局丰台分局大红门商城派出所投案自首，到案以后如实供述主要犯罪事实。针对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为被告人司昌福的行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。被告人司昌福对起诉书指控的主要犯罪事实没有提出异议。被告人司昌福的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人司昌福主观上不具有非法占有的故意，客观上不存在诈骗行为，被告人司昌福犯诈骗罪证据不足；2、被告人司昌福主动到公安机关说明情况，到案后能如实供述自己的罪行，构成自首，被告人司昌福认罪态度较好，且系初犯、偶犯；3、被告人司昌福在收取钱款时，没有骗取被害人的故意，本意是想帮助同学，并且大部分款项交给了廉某，其仅留下一部分作为辛苦费和活动费。综上，建议对被告人司昌福从轻处罚。经审理查明：2017年11月2日，被告人司昌福以自己有人脉关系，能帮助被害人王某的弟弟王立岩从天津的看守所释放为由，向王某索要请托办事费用，被害人王某于2017年11月7日、11月13日和11月14日分别在北京市丰台区天雅女装大厦3010摊位、北京市丰台区西罗园南里40号楼1门901室等地，向司昌福通过银行卡、微信、支付宝等转款共计人民币99999.99元。后司昌福找到朋友廉某，给付廉某人民币69999元用于帮忙办理王某的请托事项，自己扣留人民币30000元用于个人挥霍。2017年12月14日，被害人王某发现自己被骗，要求司昌福退钱，司昌福以该笔钱财用于办理请托事项为由，一直拒不退还。案发后，廉某已经将自己私留的人民币38000元退还给被害人王某，其余人民币32000元廉某用于委托律师所用。被告人司昌福于2018年4月26日到北京市公安局丰台分局大红门商城派出所投案，到案以后如实供述主要犯罪事实。上述事实，有下列证据予以证明：1、被害人王某陈述证实2017年11月被告人司昌福以自己有人脉关系，能帮助其弟弟王立岩从天津的看守所释放为由，向其索要请托办事费用，其于2017年11月7日、11月13日、11月14日向司昌福通过银行卡、微信、支付宝等转款共计人民币99999.99元，后廉某退还其人民币38000的具体情况。2、证人廉某证言证实2017年11月司昌福找到其，问其能否将王立岩从看守所捞出来，其告诉司昌福只能通过律师，后其收取司昌福微信转账人民币20000元及现金人民币50000元，其中人民币32000元用于委托天津行通律师事务所的孙炳晨律师并签订了委托合同，王某报案后，其将人民币38000元退还给王某的具体情况。3、中国邮政银行一卡通/绿卡通交易明细及手机银行转账记录截图证实王某账户于2017年11月7日、11月13日和11月14日分别向司昌福转款共计人民币99999.99元的具体情况。4、微信账户信息及转账记录照片、支付宝账户信息及转账记录照片证实王某向司昌福转账的情况，以及司昌福向廉某微信转账的情况。5、中国农业银行银行卡交易明细证实司昌福账户于2017年11月7日收到王某支付宝转账人民币9990元，后用于微信零钱充值、信用卡还款等消费支出的具体情况。6、中国工商银行借记卡账户历史明细清单证实司昌福账户于2017年11月14日卡取支出人民币49999元的情况。7、委托合同、收据、律师证照片证实廉某就王立岩涉嫌生产、销售假药罪一事与天津行通律师事务所签订委托合同，其中法律服务代理费人民币30000元，交通费人民币2000元的具体情况。8、天津行通律师事务所情况说明证实该律所与廉某签订委托合同并收取人民币32000元作为王立岩聘请辩护律师的全部费用，与王立岩妻子邹春雨确定委托关系后，指派孙炳晨律师作为王立岩辩护人，孙炳晨律师会见王立岩后与王立岩确定委托关系，并向办案民警、批捕检察官递交取保候审相关材料，2018年1月份发现被王立岩家属撤销委托的情况。9、收条证实王某于2018年5月23日收到廉某退款人民币38000元的具体情况。10、视听资料证实民警分别电话联系廉某、天津行通律师事务所孙炳晨律师核实廉某委托王立岩涉嫌生产、销售假药一案的具体情况。11、北京市公安局丰台分局破案报告、到案经过证实本案的破获情况及被告人司昌福经电话传唤后于2018年4月26日到派出所投案的具体情况。12、常住人口基本信息证实被告人司昌福的自然人身份情况。13、被告人司昌福供述证实2017年10月左右其得知王某弟弟王立岩被天津公安局抓获，其联系后认为廉某有能力办理此事，后其以帮助王某弟弟从天津的看守所释放为由共收取王某人民币10万元，其未告诉王某具体找什么人、怎么办理，后其给廉某现金人民币5万元及微信转账2万元用于办理王某的请托事项，其余人民币3万元用于其个人消费，其认为廉某找律师的同时发动人脉、借助关系网去办理王立岩取保一事，其不清楚廉某找的什么人、什么关系，其只知道委托了律师，后王某对其称不办了，让其退钱，民警电话联系其，其主动到派出所说明此事的具体情况。上述证据，经当庭质证，内容真实、合法、有效，证据间相互印证部分能够证实本院审理查明的事实，本院予以确认。本院认为，被告人司昌福以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。北京市丰台区人民检察院指控被告人司昌福犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。辩护人关于被告人司昌福不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人司昌福以非法占有为目的，虚构其能够帮助被害人王某的弟弟从天津的看守所释放的事实，隐瞒真相，将部分钱款用于个人消费，其行为已构成诈骗罪，故对此辩护意见，本院不予采纳；其他请求对被告人司昌福从轻处罚的辩护意见，本院酌予考虑。鉴于被告人司昌福经电话传唤后主动投案，到案后能如实供述主要犯罪事实，系自首，故本院对其予以从轻处罚。根据被告人司昌福犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：一、被告人司昌福犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押37日予以折抵刑期，即自2019年1月4日起至2019年9月27日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳)。二、继续追缴被告人司昌福违法所得人民币三万元，没收上缴国库。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  胡春生人民陪审员  王连弟人民陪审员  易献平二〇一九年一月九日书 记 员  王嘉伟