浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0203刑初53号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人丁宏峰，男，1995年12月6日出生于浙江省余姚市，汉族，大专文化程度，无业，户籍所在地浙江省余姚市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月4日被宁波市公安局海曙分局取保候审。 辩护人尹耀，浙江甬信律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。 被告人金泽迅，男，1997年9月18日出生于浙江省象山县，汉族，高中文化程度，务工，户籍所在地浙江省象山县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月25日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年7月9日被取保候审。 辩护人章必湧，浙江正甬律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。 被告人张军，男，1985年9月12日出生于四川省巴中市，汉族，初中文化程度，个体，户籍所在地四川省巴中市巴州区，现住本市鄞州区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月26日被宁波市公安局海曙分局取保候审。 辩护人沈丹萍，浙江贞信律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。 被告人钟代国，男，1982年7月7日出生于四川省绵阳市，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地四川省绵阳市游仙区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月7日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同月27日被取保候审。 辩护人张淑梅，浙江明州律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。 被告人王利晓，男，1990年12月15日出生于四川省巴中市，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地四川省巴中市巴州区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月28日被取保候审。 辩护人柳旭冰，浙江金汉律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。 被告人王建国，男，1980年12月18日出生于浙江省宁海县，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地浙江省宁海县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月26日被宁波市公安局海曙分局取保候审，2019年1月28日被逮捕，现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人钱卿，浙江海宝律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检公诉刑诉[2018]1118号起诉书指控被告人丁宏峰、金泽迅、张军、钟代国、王利晓、王建国犯诈骗罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院检察员沈慧红、被告人丁宏峰、金泽迅、张军、钟代国、王利晓、王建国及辩护人尹耀、章必湧、沈丹萍、张淑梅、柳旭冰、钱卿到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2018年4月，朱某、汤某（均另案处理）经商量，在本市海曙区石碶街道雅渡新村10幢2单元503室设立贷款公司，安排苏某1、姜某（均另案处理）为操作员、刘某（另案处理）负责做假工作证等。后朱某发展王某（另案处理）为中介、王某又发展李某（另案处理）等人为中介，对外宣称“借钱不用还、不上征信”等吸引借款人贷款，约定收取借款人55%的高额手续费。后被告人丁宏峰、张军、王利晓、金泽迅、钟代国、王建国经王某、李某等人介绍作为借款人，分别在该贷款公司登记虚假个人信息，由刘某负责做假工作证等，汤某、苏某1、姜某负责在“今借到”“有凭证”等电子借条签约平台以借款人的名义注册、寻找出借人，并通过上传虚假信息、刷假流水、视频时教借款人虚假陈述等方式骗取出借人的钱款，后按约定比例分成，其间，被告人丁宏峰等作为借款人均予以配合。借款人被电话催款后，刘某等人通过让被告人在朋友圈发文字称“个人信息被盗、借款不实、警方正在处理”等方式逃避债务。 至同年6月初，各被告人的诈骗金额具体如下： 1.被告人丁宏峰经王某等人介绍，采用上述手段，骗取郑某等出借人钱款共计人民币44030元。 2.被告人金泽迅经王某等人介绍，采用上述手段，骗取郑某等出借人钱款共计人民币28554元。 3.被告人张军经李某、王某介绍，采用上述手段，骗取郑某、赵某1等出借人钱款共计人民币21840元。 4.被告人钟代国经他人介绍，采用上述手段，骗得出借人钱款共计人民币21490元。 5.被告人王利晓经王某等人介绍，采用上述方式，骗得出借人钱款共计人民币20937元。 6.被告人王建国经他人介绍，采用上述手段，骗得出借人钱款共计人民币13300元。 2018年6月24日、25日、26日、26日、7月7日，被告人王利晓、金泽迅、张军、王建国、钟代国经民警电话通知后，先后主动到公安机关投案并如实交代自己的犯罪事实。同年7月4日，被告人丁宏峰主动到公安机关投案，并如实交代自己的犯罪事实。 案发后，被告人丁宏峰、金泽迅、张军、钟代国分别退赃人民币16000元、12000元、18200元、4000元；被告人丁宏峰、金泽迅、钟代国、王利晓分别还款人民币5065.94元、6243.5元、8039.31元、3874.97元。 本案审理期间，被告人王利晓退赃人民币5000元。 上述事实，被告人丁宏峰、金泽迅、张军、钟代国、王利晓、王建国在审理过程中亦无异议，并有扣押决定书、扣押清单、照片材料、借款协议、转账凭证、资金流水明细、抓获经过、情况说明、户籍证明、证人朱某、汤某、苏某1、姜某、刘某、王某、李某、段某1、宋某、赵某2、段某2、吴某、裴某1、林某1、林某2的证言、被害人郑某、赵某1、金某、涂某的陈述等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人丁宏峰、金泽迅、张军、钟代国、王利晓、王建国与人合伙，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人丁宏峰、金泽迅、张军、钟代国、王利晓、王建国均系自首，予以从轻处罚。被告人丁宏峰、金泽迅、张军、钟代国、王利晓在案发后有退赃，予以酌情从轻处罚。综上，被告人丁宏峰、金泽迅、张军、钟代国、王利晓犯罪情节较轻，有悔罪表现，可适用缓刑。辩护人就此提出的辩护意见予以采纳。赃款继续予以追缴并责令退赔被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，对被告人丁宏峰、金泽迅、张军、钟代国、王利晓还应依照《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人丁宏峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。 二、被告人金泽迅犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。 三、被告人张军犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。 四、被告人钟代国犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。 五、被告人王利晓犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。 （以上缓刑考验期限从判决确定之日起计算。以上罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人王建国犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月28日起至2019年6月27日止。以上罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 七、赃款继续予以追缴并责令退赔被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郎素娣 人民陪审员  吴瑞珠 人民陪审员  吴颖芳 二〇一九年一月二十八日 代书 记员  章潮琳 ? 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。