台州市黄岩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙1003刑初750号 公诉机关台州市黄岩区人民检察院。 被告人卢益，男，1994年10月12日出生于浙江省台州市，汉族，高中文化，无业，住台州市黄岩区。2015年12月17日因饮酒后驾驶机动车被台州市交警局直属四大队暂扣驾驶证六个月；2017年3月9日因赌博被台州市公安局黄岩分局行政拘留九日，并处罚款人民币五百元；2017年8月25日因饮酒后驾驶机动车被台州市公安局黄岩分局行政拘留五日。2018年4月20日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年5月25日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 辩护人翁文新，浙江东海律师事务所律师。 被告人牟钇清，男，1994年6月12日出生于浙江省台州市，汉族，初中文化，无业，住台州市黄岩区。2018年5月3日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留。同月25日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 辩护人童仙正，浙江维人律师事务所律师。 台州市黄岩区人民检察院以台黄检刑诉[2018]777号起诉书指控被告人卢益、牟钇清犯诈骗罪，于2018年11月19日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市黄岩区人民检察院指派检察员沈超出庭支持公诉，被告人卢益、牟钇清及其辩护人翁文新、童仙正均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2017年4月至2018年3月29日，被告人卢益以其叔叔卢某是台州市路桥区司法局副局长，手头有司法拍卖项目能低价拍得等为由，诱骗陈某1投资，其单独或与被告人牟钇清结伙以投资款、押金等名义多次骗取陈某1的财物，陈某1及其妻子吴某1共转帐给被告人卢益及其指定的他人账户共计人民币759.2万元（以下币种均为人民币）；被告人卢益以经营获利分红、房屋租金等虚构的名义转帐返还给陈某1431.75万元，现金返还给陈某148.39万元。除去吴某1借给卢益的56万元，被告人卢益从陈某1处实际共骗得223万余元。具体如下： 1、2017年4月10日，被告人卢益以购买司法拍卖的二手车为名，骗取陈某120万元； 2、2017年4月29日，被告人卢益以购买司法拍卖的路桥区银桥宾馆为名，骗取陈某156万元； 3、2017年5月8日，被告人卢益以购买司法拍卖的路桥金清两间落地房为由，骗取陈某150万元； 4、2017年5月12日，被告人卢益以购买司法拍卖的路桥区金清街道黄金海岸一套房子为名，骗取陈某165万元； 5、2017年5月21日，被告人卢益以投资路桥区五洲宾馆项目为名，骗取陈某1150万元； 6、2018年1月29日，被告人卢益和被告人牟钇清合谋，以承接黄岩区政府的园林项目需要押金为名，骗取陈某18.2万元； 7、2018年3月29日，被告人卢益冒充其叔叔卢某，以借款购房为由，骗取陈某140万元； 8、陈某1基于卢益虚构的项目，还多次转账给被告人卢益人民币314万元。 同时查明，2018年4月19日，公安机关扣押了登记在被告人卢益名下的浙Ｊ×××××林肯轿车一辆；同月27日，公安机关扣押了登记在被告人卢益名下的浙Ｊ×××××别克轿车一辆；同年5月26日，公安机关扣押了登记在被告人卢益名下的浙Ｊ×××××迈腾牌轿车一辆；同年7月2日，公安机关扣押了卢益所有的欧米茄手表一只；同年9月14日，公安机关扣押了登记在卢益名下的浙Ｊ×××××大众轿车一辆；同年10月24日，公安机关实际冻结被告人卢益台州银行账号为62×××86-101的存款306431.38元，实际冻结被告人卢益浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司账号为62×××53的存款296049.32元。 另查明，2018年4月19日，被告人卢益被公安机关抓获；同年5月3日，被告人牟钇清被公安机关传唤到案。 再查明，在本案审理期间，被告人卢益、牟钇清与被害人陈某1自愿达成和解协议，约定公安机关扣押的四辆车辆及欧某手表一只以80万元的价格折抵给被害人陈某1，被告人卢益支付给被害人陈某15万元，被告人牟钇清支付给被害人陈某11.8万元，被害人陈某1对被告人卢益、牟钇清表示谅解。 上述事实，被告人卢益、牟钇清在开庭过程中均无异议，并有被害人陈某1、吴某1的陈述，证人陈某2、陆某、吴某2、陈某3、何某、吴某3、卢某、钟某、牟某、王某的证言，搜查证、搜查笔录，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，协助冻结财产通知书，通话记录，手机短信记录打印件、手记内存信息截图，接受证据清单，物证——电话卡一张、手表一只、轿车四辆、房屋委托拍卖合同、收款收据、不动产权证书，银行分户明细对账单，台州市不动产登记中心路桥办事处出具的证明，辨认笔录，情况说明，行政处罚决定书，公安机关关于二被告人到案经过的情况说明及二被告人的身份证明，和解协议书等证据所证实，足以认定。 本院认为，被告人卢益、牟钇清以非法占有为目的，单独或相互结伙，虚构事实骗取他人财物，其中被告人卢益数额特别巨大，被告人牟钇清数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应予惩处。公诉机关指控二被告人的罪名成立。被告人卢益曾多次被行政处罚，现又犯诈骗罪，酌情予以从重处罚。被告人卢益的辩护人提出该被告人到案后如实供述了主要犯罪事实，认罪态度较好，且已赔偿被害人部分经济损失，并取得谅解，又系初犯等辩护意见。经查，与本案事实及相关法律规定相符，本院予以采纳，依法并酌情对被告人卢益予以从轻处罚。被告人牟钇清的辩护人提出该被告人系从犯的辩护意见。经查，被告人牟钇清在共同犯罪中虽所起的作用相对较小，但并非起辅助或次要作用，不宜认定为从犯。故被告人牟钇清的辩护人的此节辩护意见，与本案事实及相关法律规定不符，本院不予采纳。被告人牟钇清的辩护人还提出该被告人到案后如实供述了主要犯罪事实，认罪态度较好，且已赔偿了被害人部分经济损失，并取得谅解，又系初犯等辩护意见。经查，与本案事实及相关法律规定相符，本院予以采纳，依法并酌情对被告人牟钇清予以从轻处罚。被告人卢益、牟钇清的违法所得，依法应予追缴，退赔给被害人。根据二被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 被告人卢益犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年4月20日起至2028年4月19日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 被告人牟钇清犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年5月3日起至2020年5月2日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 三、被告人卢益、牟钇清的违法所得，依法予以追缴，返还给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  王锦萍 人民陪审员  王国方 人民陪审员  陈云俊 二〇一九年一月十五日 代书 记员  童国娅 附件：本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。