四川省宜宾市翠屏区人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)川1502刑初11号 公诉机关四川省宜宾市翠屏区人民检察院。 被告人周文，男，1987年4月25日出生于四川省峨眉山市，汉族，小学文化，司机，住四川省峨眉山市。因本案于2017年3月28日被取保候审，同年8月8日被执行逮捕，现羁押于宜宾市看守所。 指定辩护人童梅，四川戎州律师事务所律师，执业证号15115201511546320。 四川省宜宾市翠屏区人民检察院以翠检诉刑诉[2017]700号起诉书指控被告人周文犯合同诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年6月13日公开开庭审理了本案。四川省宜宾市翠屏区人民检察院指派检察员王琳出庭支持公诉，被告人周文及其指定辩护人童梅到庭参加了诉讼。现已审理终结。 四川省宜宾市翠屏区人民检察院起诉指控：2017年2月份，被告人周文因为欠水钱想套现还账，找到艾伟（另案处理）问怎么整钱，艾伟让自己准备资料，随后被告人周文提供了陈某的相关资料给董闻哲（已诉）等人，商量好银行贷款下来以后车子不提直接分钱，如果银行催就把银行稳住，实在不行就不还钱，同时商量好不提车被告人周文分五万，艾伟也分几万。2017年2月28日，永志公司下发车款155500元给董闻哲。在2017年2月16日至3月2日期间，董闻哲转款12400元给被告人周文。因事后被告人周文加价，剩下的钱董闻哲没有支付给被告人周文。 上述事实，公诉机关当庭出示的物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据材料，据以指控被告人周文以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人数额较大财物，其行为均应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。诉请依法判处。 被告人周文对起诉指控事实及罪名无异议。 指定辩护人童梅对起诉指控事实及罪名无异议。提出：被告人周文只分到一万多元，犯罪情节相对同案董闻哲较轻，社会危害性较小；在本案的共同犯罪中，周文应当认定为从犯；被告人具有坦白情节；被害公司作为专业的金融公司，审查不严，在本案中具有一定的过错。综上所述，建议对周文从轻处罚。 经审理查明，2017年2月，被告人周文因为欠“水钱”想套现还账便找到艾伟，艾伟让周文准备资料，随后周文提供了其岳母陈某的相关资料给董闻哲、艾伟，董闻哲、艾伟、周文共谋，待银行贷款批下来以后不提车子直接分钱，不还银行的钱，三人商量周文分五万元，艾伟也分几万。董闻哲随后把陈某购车的相关资料提交给永志公司。经永志公司审核通过后，于2017年2月28日将车款155500元转到董闻哲的账户上。董闻哲转了12400元给周文。 上述事实，有下列经庭审质证、认证本院予以确认的证据予以证实。 1.报案材料、受理报警登记表、受案登记表、立案决定书，公安机关抓获经过情况说明，证实案件的来源和被告人周文的归案情况。 2.证人证言 （1）刘某（被害单位法定代表人）的证言，证实陈某购车贷款金额是162000元，扣除上户保证金5000元，付其他费用1500元，实际转账到董闻哲的账上金额是155500元；该款是分四笔转账过去，其中三笔分别是50000元、一笔是5500元，付款账户是中国民生银行宜宾分行营业部，卡号是62×××88。 （2）陈某的证言，证实2016年12月份的时候，周文说想贷款买辆车跑生意，她想到周文是她女婿就答应了。过了几天，周文带着一个胖胖的男子到她家来找她签字并把身份证、户口本还有房产证都拿给周文了，她提供的身份证、户口本、房产证是真实的，其他资料都是假的。款贷下来了，车子没有提到。 3.被告人周文的供述和辩解，证实由于其赌博借了高利贷，就去找艾伟想办法怎么“整”钱，艾伟就带其找到董闻哲，董闻哲就喊其提供资料由董闻哲联系银行以买新车为由向银行贷款，等银行把款放下来以后他们几个就把钱分了，车子也不提，直接骗银行的这笔贷款，如果银行催其提车，其就找些理由把银行稳住，实在稳不住了，就由其差银行的债务，不还钱就是了。他就提交了岳母陈某的相关资料给董闻哲。他还向艾伟提出如不提车要分5万元。在办理贷款期间，他向董闻哲陆续预支了一万多元来用，董闻哲都是通过微信转账的。2017年3月1日，其手机收到短信提示：“车贷款173222元，每月还款5232元整。”过了几个小时，他就收到短信提示说那笔173222元已经被转走了，他给董闻哲打电话，叫董闻哲另外再拿5万元。他一共得了12400元，是董闻哲通过他的微信转账，一共转了六笔：第一笔是在2017年2月16日中午12时36分转账2900元；第二笔是在2017年2月22日下午13时49分转账300元；第三笔是在2017年2月22日下午17时40分转账200元；第四笔在2017年2月23日晚上20时28分转了1000元；第五笔是2017年2月28日晚上20时43分转了2000元；第六笔是在2017年3月2日晚上21时48分转了6000元。 4.同案人的供述和辩解 (1)黄瑞琦的供述和辩解，证实他听董闻哲说艾伟找到曾杰介绍了一个叫陈某的女子来买车办车贷，焦桦也是艾伟介绍来的，所以他就知道这次的陈某肯定也是和董闻哲、曾杰说好了要骗车贷的。只是这次董闻哲他们没有喊他去做什么，所以这笔生意的具体情况他就不清楚。如果这笔车贷骗下来了，他觉得要参与这次分钱，只是还没来得及问董闻哲车贷放下来没有，董闻哲就被抓了。陈某买的是福特锐界。 (2)曾杰的供述和辩解，证实艾伟平时吸毒，无业，是帮他们（董闻哲、黄瑞琦）介绍人来做假客户购车骗车贷的人。 （3）董闻哲的供述和辩解，证实因为周文在外面欠了“水钱”，水公司把周文逼急了，周文就想骗他妈买车办车贷套现还账。周文就找到艾伟，艾伟找到曾杰，他和周文、艾伟商量车款套现出来后，周文说要5万元就行了，所以周文就提供了陈某的真实资料，购买的是一辆福特锐界。永志公司把车贷款15.5万元汇到了他的账上，他一共给了周文12400元。 （4）艾伟的供述和辩解，证实在2016年底的时候，曾杰介绍他认识了董闻哲，曾杰、董闻哲都叫他帮他们介绍生意过去，然后他通过朋友介绍认识了周文,周文说要贷款，至于款是否贷到就不知道了。后来董闻哲用微信转了3000元钱给他。 5.接受证据材料清单、协助查询财产通知书、银行清单，证实公安机关依法提取陈某琼的收入证明、银行流水、永志公司转款说明和转款凭证、中国工商银行信用卡汽车专项分期付款/担保合同、微信聊天记录等，其中2017年2月28陈某琼车款网上转账155500元，付款人刘某鹏，收款人是董闻哲，卡62×××699。 6.手机电子信息提取笔录及截图说明，证实董闻哲将12400元通过微信红包转账给周文（收款方：亏欠他一生）。其中2017年2月16日转了2900元，2月22日转了300元、200元，2月23日转了1000元，2月28日转2000元，3月2日转6000元。 7.转账凭证，证实成都天龙汽车销售有限公司于2017年1月24交易金额为20万元，2月6日交易金额为12万元，2月24日交易金额为22万元，2月27日交易金额7万元，2月28日交易金额16.2万元，共计77.2万元。 8.人口信息资料、在逃人员登记信息表，证实被告人周文的基本身份情况。 本院认为，被告人周文伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采用虚构事实或者隐瞒真相的方式骗取对方财物，诈骗数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人周文起次要作用，属从犯，依法对其予以从轻处罚。被告人周文在庭审中自愿认罪、悔罪，酌情予以从轻处罚。辩护人辩护意见与查明事实一致，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人周文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月8日起至2019年6月7日止。罚金在本判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。） 二、责令被告人周文与同案人共同退赔被害单位永志公司经济损失。（详见退赔清单） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨 光 审 判 员  邹咏梅 人民陪审员  张胤春 二〇一九年一月十八日 法官助理周燕 书记员李月涯 附：法律法规摘要 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。