福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0524刑初467号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人王金火，男，1975年8月18日出生，汉族，小学文化，务工，住安溪县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年7月13日被安溪县公安局取保候审，2018年3月21日被安溪县人民检察院取保候审，同年5月7日经本院决定，同月10日由安溪县公安局执行逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人李德生，福建一心律师事务所律师。 安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2018）410号起诉书指控被告人王金火犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年5月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员吴聚宾出庭支持公诉，被告人王金火及其辩护人李德生均到庭参加诉讼。期间，因补充侦查需要，公诉机关建议延期审理二次。现已审理终结。 安溪县人民检察院指控,被告人王金火自2016年7月份以来，被告人王金火与开设网络赌场的“小黑”（身份不明，另案处理）事先约定每取款100万元抽取2%佣金的条件，后通过苏某3（已被判刑）纠集陈某7、徐某1（均已被判刑）等人，雇请陈某8福、沈超群、张某2、胡某2（均已被判刑），到厦门市、安溪县银行柜台，使用各自户名办理的银行卡领取澳门金沙娱乐城（网址：××,易记有名：98545.com）、澳门金沙娱乐场（××）、澳门金沙直营赌场（××）、新葡京娱乐城（××）、爆大奖（××）、88彩票网（××、VIP88,com）、澳门金沙娱乐城（××）、威尼斯人娱乐城（××）等网络赌博平台的非法款项计291407470元，后交接给陈某7、徐某1，再传给上线苏某3和王金火。 案发后，被告人王金火自动向安溪县公安局投案，如实供述其犯罪事实，并主动向安溪县公安局退赃700万元。 指控提供的证据有：1、户籍证明、到案经过等书证；2、同案人陈某7等人的证言；3、被告人王金火的供述和辩解；4、辨认笔录；5、银行交易明细等。 公诉机关认为，被告人王金火伙其他同他人以营利为目的，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人王金火在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款的规定，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人王金火案发后主动投案并如实供述自己的罪行，是自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。 被告人王金火对公诉机关的指控有意见，辩解其只有和苏某3联系，其他人不认识，苏某3分十几次交给其的钱不超过1300万元，后将钱转交给“小黑”，其获利2万元左右；有向公安机关退赃700万元。 辩护人李德生的辩护意见，公诉机关指控被告人王金火参与掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪的涉案金额291407470元，事实不清，证据不足。被告人王金火始终交代其受“小黑”委托后，通过苏某3联系取款，苏某3共拿了1300万元给被告人王金火，后由被告人王金火交给“小黑”，同时被告人王金火交代“苏某3还有一部分钱没有交给其”，同案人苏某3到案后，共有11份讯问笔录，始终供认帮王金火介绍联系陈某7为领取非法网络赌盘的款项2000万元左右，在他被抓之前已经交给王金火1000万元左右，剩下1000万元左右藏在他的家里；其他人的取款行为及数额与被告人王金火没有关联，不能认定为被告人王金火共同犯罪金额，从现有证据只能证明被告人王金火涉案金额为1300万元；被告人王金火具有自首的法定从轻或者减轻处罚的情节，且已主动向公安机关退赃700万元，当庭表示认罪认罚，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2016年7月份以来，被告人王金火与开设网络赌场的“小黑”（身份不明，另案处理）事先约定每取款100万元抽取2%佣金的条件，后通过苏某3（已被判刑）纠集陈某7（已被判刑）等人联系下线，分别到厦门市、安溪县银行领取相应网络赌博平台的非法款项交给陈某7，再由陈某7交给苏某3，后苏某3再交给被告人王金火，再后由被告人王金火交给上家“小黑”，共计1300万元；被告人王金火从中获利2万元。 案发后，被告人王金火于2017年7月13日主动向安溪县公安局投案，如实供述其犯罪事实，并主动向安溪县公安局退赃人民币700万元。 审理过程中，被告人王金火的家属替其向本院缴交违法所得人民币2万元。 认定上述事实，有经庭审质证的如下证据证实： 1、搜查笔录及扣押物品清单、现场照片，2017年1月20日扣押苏某3的手机2部；扣押陈某7的手机2部、电脑1台等。 2、收款票据，安溪县公安局刑事追缴赃款赃物票据1张，证实被告人王金火已主动向公安机关缴交赃款700万元。 3、银行账单明细及工作说明，陈某8福持有的31张本人银行卡，总计取款106833680元；张某2持有的10张本人银行卡总计取款46507920元；沈超群持有的9张本人银行卡总计取款55656500元；胡某2持有的12张本人银行卡总计取款62925250元；徐某1持有的4张本人银行卡总计取款19484120元；合计291407470元。 4、银行取款录像截图、取款凭条，陈某8福、沈超群、张某2、胡某2和徐某1用涉案银行卡到银行柜台等地取款的情况及金额。 5、取款嫌疑人对应会员情况表、资金明显图，陈某8福、沈超群、张某2各自的取款图表展示。 6、第三方支付资料，证实客户名称王常某、吴某5、唐某的账户通过迅付信息科技有限公司、深圳快汇宝信息技术有限公司、连连银通电子支付有限公司等进行交易的情况；其中与陈某8福、张某2、沈超群等人的银行卡信息关联的订单号材料共51张。 7、赌博网站截图，证实涉案的网址××、××、www.hg3355.net等赌博网站的截图照片。 8、手机通话清单，胡某2、王某,4、徐某2、陈某7、苏某3等人相互之间的通话记录情况。 9、网站截图、辨认笔录，网址××网页截图,徐某2确认是其优化跳转到的网站。 10、辨认笔录，经照片辨认，张某2辨认出3号（徐某1）就是其笔录中所说的王总；胡某2辨认出4号（陈某7）就是介绍其取款的陈某7，5号（王某,4）就是介绍其取款的王某,4；苏某3辨认出8号（王金火）就是笔录中说的王金火，6号（陈某7）就是笔录中说的陈某7，10号（徐某1）就是笔录中说的瘦瘦的人；徐某2辨认出8号（王某,4）就是笔录中说的阿某；苏某2辨认出7号（王某,4）就是在安溪县将货拿给辨认人的男子；经徐某2辨认并确认，网址××网页截图是其优化跳转到的网站。 11、电子证物检查工作记录，证实扣押的电脑硬盘、手机中勘验出疑似赌博网站相关的微信聊天记录、短信记录等。 12、工作说明，陈某7雇请徐某1、胡某2为网络赌盘取款，其中，徐某1又雇请陈某8福、张某2、沈超群及其本人取款，总金额计228482220元；王金火雇请苏某3，再由苏某3雇请陈某7让胡某2取款金额计2000万元左右；徐某2所维护开设的hg157.com赌博网站银行账号为曹迪光总入款金额为30115213.4元；王某,4雇请胡某2取款后通过苏某2交接给徐某2，其中曹迪光共转账胡某2名下账号金额846600元，并由胡某2取款后交接至苏某2，再由苏某2交给徐某2；经对徐某2扣押的手机进行勘验，提取到徐某2使用的QQ（号码670××××0999卓逸）的部分聊天记录，徐某2因为网址××打不开咨询对方，并要求解决，已确认该网站系徐某2持有或者管理。 13、刑事判决书，证实同案人苏某3等人被判处刑罚的情况。 14、户籍证明，被告人王金火的个人身份信息等基本情况。 15、到案经过，被告人王金火于2017年7月13日向安溪县公安局投案。 16、证人郑某,4、杨某,4、陈某1、詹某,4、陈某2、黄某1、卢某,4、陈某3、郭某,4的证言，分别有到澳门金沙直营赌场（××）参与赌博的事实。 17、证人陈某4的证言，其到新葡京娱乐城（××）赌博网站参与赌博的事实 18、证人林某1、温某,4证言，分别有到“威尼斯人娱乐城”网站参与赌博的事实。 19、证人苏某1的证言，其有到“辉煌娱乐城”赌博网站参与赌博的事实。 20、证人胡某1的证言，其有进入“彩发彩票网”，通过第三方支付充值，参与赌博的事实。 21、证人吴某1的证言，其于2016年11月通过QQ加入660088.com，参与北京赛车赌博的事实。 22、证人叶某1的证言，其于2016年10月通过手机上网站到一个bdj109.com网站，通过微信注册在里面玩老虎机的事实。 23、证人黄某2、陈某5、石某,4的证言，分别通过上网查找或者他人介绍进入“皇冠现金网”（网址××）参与赌博的事实。 24、证人林某2、陈某6、孙某,4的证言，分别在“金沙赌船”网址××，的赌博网站参与赌博的事实。 25、证人张某1、黄某3的证言，其用手机登陆k3234.com网站，参与赌博的事实。 26、证人叶某2的证言，其在hg61088.com网站注册赌博账号，参与赌博的事实。 27、证人朱某,4的证言，其在QQ群上看到一个网址××的赌博网站，就注册一个会员账号投注“六合彩”和“重庆时时彩”参与赌博的事实。 28、证人黄某4的证言，2016年9月左右，其点入一个“浩博国际娱乐城”网址××的赌博网站，参与赌博的事实。 29、证人吴某2的证言，有通过邮件进入网址为××的赌博网站，参与足球赌博。 30、证人吴某3的证言，有到网址××的赌博网站参与赌博的事实。 31、证人苏某2的证言，有帮其小舅子徐某2去找人拿了两次货，都是用纸箱装并用胶布粘好的，徐某2事先没有跟其说过是什么东西，其也没有问他，不过肯定是犯法的物品，不然拿合法的货不用搞得这么神秘，而且徐某2有给其费用。 32、证人徐某1的供述，其和陈某7是战友关系，2016年6月陈某7问要不要帮人领款，并答应每领100万元给800元的工资，其当时也没事做就答应了，后到建设银行和农村信用社办理银行卡，并将卡号报给陈某7，然后陈某7就安排人将钱打到其银行卡，其再到银行柜台将钱领出来交给陈某7。 33、证人胡某2的供述，其经人介绍认识了王某,4、陈某7，后得知陈某7和王某,4都是在帮人介绍取款的，其用本人的身份证办理银行卡，绑定的手机号码都是130××××2993，之后王某,4和陈某7需要取款会事先通知，之后由其到厦门市、漳州市、安溪县等地的农村信用社网点取款再交给他们，其每领取100万元获利300元，具体金额以其的银行卡账单为准。 34、证人王某,4供述，2017年1月20日13时许，其驾驶一辆闽Ｄ×××××小轿车替胡某2送钱经过安溪县公安局门口时，被民警拦下，在车上发现现金20万元和一部苹果6S手机；送二次一次是50万元，一次是30万元，共是80万元。 35、证人徐某2的供述，其有进修计算机专业，2016年6月份左右开始，有在广东省广州市花都区名团餐饮有限公司内，通过电脑、QQ等工具和一些开设赌博网站的人联系，帮助人家将他的网站的网址、网站名称、游戏玩法等内容进行优化，吸引一些想赌博的网民到他的网站注册赌博，网站是何人开发的其不清楚；其通过网上联系到一个叫“阿某”的长坑人有在专门帮人家取钱，以2%的抽成雇佣“阿某”帮其2次将钱80万元取现，“阿某”取款后跟其联系，后叫其姐夫苏某2帮其去交接的，扣掉成本后其约赚到5万元。公安民警在其房间搜查到174000元，是叫“阿某”取款后由苏某2拿到其家的。 36、同案人陈某7的供述，供认受苏某3的招集，其充当苏某3和胡某2双方的联络人，领取外国网络赌盘的钱，其提供胡某2的银行卡卡号给苏某3，苏某3打钱进胡某2的账户，其再联系胡某2，由胡某2领取钱后交给其，其再拿给苏某3，共帮苏某3取钱约有十几次，一千多万元人民币，除胡某2，其没有让别人帮助取款，胡某2知道所参与取款是外国网络赌博的钱。其还有介绍徐某1帮苏进利、苏某3领取赌博网站的钱，可能有领几千万元。有经事先约定,如果交钱的地点在安溪，见面时他们会给其现金100-200元，如果交易地点是在厦门，每次他们直接拿500-600元现金给其本人。2018年12月24日在漳州监狱的供述，供认记得苏某3向其调取的网络赌博款是2000万元左右，具体金额不记得；也有其他人向其调取网络赌博款，但具体名字记不得，很多人都是听绰号，害怕被公安机关抓获。 37、同案人苏某3的供述，其有招呼陈某7帮他人领取赌博网站的款项，有介绍王金火给陈某7认识，陈某7领取赌博网站的钱再交给其，然后其再拿给王金火，其跟陈某7谈好按照1.2%的抽成给陈某7，王金火这边就按照2%的抽成找需要取款的人拿，大概就是100万元的钱，需要取款的人打102万元到卡上，取款以后，1.2万元陈某7拿走，另外8千元其和王金火、介绍人3个人分，一百万元其大概能拿到2000多元，其有叫陈某7取款十余次左右，约有1000-2000万元，交易地点有在厦门；其给王金火领取网络赌盘的非法款项总共2000万元左右，被抓之前已经交给王金火1000万元左右，剩下的1000万元左右藏在长坑乡玉美村老家的旧厝内，现知道是违法所得，想主动上缴国库，争取从轻处理；其获利大概3、4万元左右，陈某7约获利10多万元。2018年12月24日在漳州监狱的供述，供认记得王金火向其调取的网络赌博款是1000万元左右，具体金额不记得。其找陈某7调取的网络赌博款是1000万元左右，具体金额不记得。 38、被告人王金火的供述，2016年6月份以来，其受雇“小黑”，约定其给他领取赌博网站的钱，给其1.8%的抽成，之后其和苏某3商量，由苏某3去组织人取款，具体怎么取其不是很清楚，后苏某3取到的钱就传给其，其再上传给“小黑”，金额大概有1300万元左右，其从中获利约2万元。 本案控辩双方争议的主要焦点是涉案金额的认定，公诉机关对被告人王金火涉案金额2.9亿多元的指控，被告人王金火关于下线苏某3只有传给其1300万元的辩解意见，辩护人李德生关于本案只能认定被告人王金火涉案金额为1300万元左右的辩护意见，经查，在案证据显示，同案人苏某3多次供认传给上线王金火的款项只有1000多万元左右的供述，与被告人王金火到案后供认只有接受苏某31300万元的供述能相互印证，并有同案人陈某7供认传给苏某32000万元左右的供述佐证；因此，现有证据可证实被告人王金火在本案中的涉案金额为1300万元。故公诉机关指控被告人王金火的涉案金额事实，所提供的相关证据未能形成强有力的且具有排他性证据链条加以印证，被告人王金火及其辩护人李德生的该节辩解、辩护意见，事实依据及理由充分，予以采纳。 本院认为，被告人王金火伙同其他同案人，明知是他人犯罪所得款项而予以领取转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重，属共同犯罪。安溪县人民检察院指控被告人王金火犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立。被告人王金火在共同犯罪中，起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人王金火在案发后主动向公安机关投案，如实供述自己的主要犯罪事实，是自首，依法从轻处罚；其到案后，主动向公安机关退缴赃款，予以酌情从轻处罚。辩护人李德生关于被告人王金火具有自首情节，主动退赃，有悔罪表现，建议对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，予以采纳。为维护社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，根据被告人王金火的犯罪事实、情节及其社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人王金火犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币十三万元（已缴交）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人王金火缴交于本院的违法所得人民币二万元，予以没收，上缴国库。 三、被告人王金火缴交于安溪县公安局的赃款人民币七百万元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周开源 人民陪审员  何庆红 人民陪审员  汪新添 二〇一九年一月三十一日 书 记 员  石景艺 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 -14-