江西省南城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）赣1021刑初195号 公诉机关南城县人民检察院。 被告人李冬云，绰号“龙湖佬”，男，1977年10月16日出生于江西省南城县，汉族，初中文化，无业，住南城县。2018年9月18日因涉嫌犯诈骗罪被南城县公安局刑事拘留；2018年9月29日经南城县人民检察院批准逮捕，同日由南城县公安局执行逮捕。现羁押于南城县看守所。 南城县人民检察院以城检刑诉（2018）180号起诉书指控被告人李冬云犯诈骗罪，于2018年11月15日向本院提起公诉。本院于2018年11月15日受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南城县人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉，被告人李冬云到庭参加诉讼。现已审理终结。 南城县人民检察院起诉书指控：2016年8月份，被告人李冬云找到被害人罗某，以开烧鹅店需要资金为由，提出向罗某借款人民币9万元。2016年8月12日9时许，罗某在南城县建昌镇秋水园家中借给李冬云人民币5万元，并提出李冬云无任何物品抵押，借款给李冬云有风险的担忧，李冬云当场答应将其房产证作为抵押。为取得被害人罗某信任，约一周后，李冬云带着事先准备好的假房产证再次在罗某家中找到罗某，罗某在不知该房产证为假证的情况下，按照之前约定，再次借款人民币4万元给李冬云，并将该房产证作为抵押。后该9万元被李冬云用于赌博及挥霍。 2016年8月30日上午，李冬云以烧鹅店买鹅需要资金为由，再次向罗某提出借款人民币4万元。因不知用于抵押的房产证为假证，罗某再次在南城县中医院二楼，借给李冬云人民币4万元。后该4万元也被李冬云用于赌博及挥霍。将钱挥霍一空后，李冬云于同年11月份逃至福建躲避债务，罗某多方找寻，李冬云仍拒不与罗某联系及还款。 公诉机关据以指控的证据有：户籍证明、前科证明、归案经过、借条、房屋所有权证、查询复函、不动产产权情况表、民事判决书、执行裁定书、协助执行通知书等书证；被害人罗某的陈述；辨认笔录、被告人李冬云的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人李冬云以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财13万元，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。且其具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节，请依法判处。公诉机关在庭审时建议判处被告人李冬云有期徒刑三年至四年，并处适当罚金。 被告人李冬云对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭表示认罪。 经审理查明：2016年8月份，被告人李冬云找到被害人罗某，以开烧鹅店需要资金为由，提出向罗某借款人民币9万元。2016年8月12日9时许，罗某在南城县建昌镇秋水园家中借给李冬云人民币5万元，并提出李冬云无任何物品抵押，借款给李冬云有风险的担忧，李冬云当场答应将其房产证作为抵押。为取得被害人罗某信任，约一周后，李冬云带着事先准备好的假房产证再次在罗某家中找到罗某，罗某在不知该房产证为假证的情况下，按照之前约定，再次借款人民币4万元给李冬云，并将该房产证作为抵押。后该9万元被李冬云用于赌博及挥霍。 2016年8月30日上午，李冬云以烧鹅店买鹅需要资金为由，再次向罗某提出借款人民币4万元。因不知用于抵押的房产证为假证，罗某再次在南城县中医院二楼，借给李冬云人民币4万元。后该4万元也被李冬云用于赌博及挥霍。李冬云将钱挥霍一空后，于2016年11月份逃至福建躲避债务，罗某多方找寻，李冬云仍拒不与罗某联系及还款。 2016年10月至11月，被告人李冬云支付了5500元利息给被害人罗某。2018年9月，李冬云归还了被害人罗某12万元；2018年1月7日，被告人李冬云及其家属与被害人罗某达成了协议，由李冬云退赔被害人罗某14.6万元（含2018年9月李冬云归还罗某的12万元），被害人罗某对被告人李冬云表示谅解。 另查明，2018年9月18日，李冬云被抓获归案。 上述事实，有下列证据证实： 1.归案经过证实：李冬云系被抓获归案。 2.接受证据材料清单、借条两张证实：李冬云给罗某出具了两张借条，内容分别为：2016年8月30日，李冬云向罗某借款4万元；2016年9月12日，李冬云向罗某借款9万元。 3.证明一份证实：南城县建昌镇跃进路居民委员会出具证明证实罗某曾用名“罗小珍”。 4.户籍证明及前科证明证实：李冬云出生于1977年10月16日，犯罪时系成年人，此前无违法犯罪记录。 5.罗某提供的房屋所有权证一份及南城县公安局返还物品、文件清单证实：李冬云向罗某提供的房产证情况。 6.查询复函两份及不动产产权情况表一份证实：南城县公安局提供给南城县不动产登记中心的城房权证南城县字第××号，该所有权证不是由原房地产管理局所颁发的，城房权证南城县字第××号的不动产登记信息为：产权人是李冬云和李金凤，房屋坐落为南城县建昌镇孔家岭30-35号，建筑面积为67.87平方米。登记时间是2014年6月27日。该不动产于2017年4月24日已由南城县人民法院查封。 7.南城县人民法院民事判决书证实：南城县人民法院对罗某诉李冬云民间借贷纠纷一案于2017年12月12日作出判决，判决李冬云归还罗某借款13万元。 8.南城县人民法院执行裁定书、协助执行通知书证实：罗某与李冬云的民间借贷纠纷案中，因李冬云未履行义务，南城县人民法院在诉讼阶段于2017年4月24日保全查封了李冬云、李金凤所有的位于南城县建昌镇孔家岭30-35号房屋一套（产权证号2014003901，建筑面积67.87平方米）。现双方当事人达成执行和解，经各方当事人同意，李冬云、李金凤将上述房产以25万元变卖给李冬花。 9.执行笔录、领条、结案证明、执行案件结案通知书证实：2018年9月，李冬云归还了罗某12万元。罗某与李冬云民间借贷纠纷一案，经李冬云自动和解履行，该案按执行完毕方式结案。 10.协议书、谅解书、收条证实：2018年1月7日，被告人李冬云及其家属与被害人罗某达成了协议，由李冬云退赔被害人罗某14.6万元（含2018年9月李冬云归还罗某的12万元）。同日，李冬云给付了2.6万元给被害人罗某，被害人罗某对被告人李冬云表示谅解。 11.被害人罗某的陈述及辨认笔录证实：2016年8月份，其邻居的弟弟李冬云找到其，以开烧鹅店需要资金为由，提出向其借款9万元。2016年8月12日9时许，其在家中借给李冬云人民币5万元，后其认为李冬云无任何物品抵押，借款给李冬云有风险，李冬云当场答应将他房产证作为抵押。约一周后，李冬云带着房产证给其作为抵押，其便相信了李冬云，再次借款4万元给李冬云。到2016年8月30日上午，李冬云以烧鹅店买鹅需要资金为由，再次向其提出借款4万元。因有房产证在手，其再次在南城县中医院二楼，借给李冬云4万元。2016年10月份，李冬云还了借其9万元的利息2250元；2016年11月份，李冬云到其家还了借其13万元的利息3250元，其总共得到李冬云的利息5500元。2016年11月份，其打电话找李冬云还钱时，李冬云电话已打不通。后其发现李冬云提供的房产证是假的，房子早已被查封。李冬云借其钱是用于赌博、其多方寻找李冬云未果。后李冬云归还了其12万元，是法院将李冬云房产拍卖后给其的。 经罗某辨认，其从一组10张照片中辨认出5号就是利用房产证骗取其13万元的李冬云，经身份核验，5号就是李冬云。 12.被告人李冬云的供述与辩解证实：2016年8月份，其因手头没钱，就以在广东开一家烧鹅店为由向罗某借款9万元，罗某答应了。2016年8月12日上午，罗某在她家中给了其5万元现金。因其没有提供东西抵押，罗某不放心借那么多，于是其提出用房产证抵押借款，罗某同意了。因其房产证在其前妻手上，其便找人做了一个假房产证。一个星期后，其拿着事先做好的假房产证到罗某家中拿给罗某做抵押，并借了4万元。之后其将这9万元用于赌博和平时开销。2016年9月份，其又找到罗某借4万元，理由是烧鹅店需要买鹅，并以孔家岭的房产为抵押。2016年8月30日，罗某在南城县中医院二楼将4万元借给了其。之后其将这些钱用于赌博和平时开销。其向罗某借款都打了借条，并且约好2分5的月息，其给了罗某两次利息。因钱被其用完，其没有钱再支付利息便于2016年11月底到福建打工，并换了福建的手机号码。 在诉讼过程中，本院依法委托南城县社区矫正机构对被告人李冬云能否适用非监禁刑进行调查评估，南城县社区矫正机构评估结论为可以对被告人李冬云判处非监禁刑，实行社区矫正。 本院认为：被告人李冬云以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财124500元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李冬云的基本犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。在计算诈骗数额时，应当将被告人李冬云于2016年10月至11月归还被害人罗某5500元的利息予以扣除。被告人李冬云归案后，如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。案发后，被告人李冬云积极退赔了被害人的经济损失，并取得了被害人的谅解，依法可以酌情从轻处罚。被告人李冬云归案后确有悔罪表现，根据南城县社区矫正管理中心对被告人李冬云的调查评估意见书，南城县社区矫正管理中心同意将李冬云纳入社区矫正教育管理，故对被告人李冬云适用缓刑不致再危害社会。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 被告人李冬云犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币15000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴 娟 人民陪审员  刘玉华 人民陪审员  黎 累 二〇一九年一月二十八日 书 记 员  孙立峰