广东省惠州市惠城区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤1302刑初1524号公诉机关惠州市惠城区人民检察院。被告人李汉明，男，1967年9月4日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省惠州市惠东县。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月24日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，同年8月28日被依法执行逮捕。现羁押于惠州市看守所。辩护人钟杏玲，系广东万理通律师事务所律师。惠州市惠城区人民检察院于2018年10月26日以惠城检公诉刑诉〔2018〕1537号起诉书，指控被告人李汉明犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年11月29日公开开庭审理了本案。惠州市惠城区人民检察院指派检察员房云文出庭支持公诉，被告人李汉明及其辩护人钟杏玲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。惠州市惠城区人民检察院指控：2018年1月25日16时许，被告人李汉明伪造一份假合同，谎称惠州市惠城区小金口兴隆西街夜市街盈丰市场旁B11号地块为李某1所有，并约被害人欧某2到小金口街道办事处小铁村马二村民小组组长欧某1家中，请李某1配合作见证，让欧某1盖章，将张某3、张某1本已于2016年1月20日卖给了吴某1的上述土地，以717600元人民币的价格再次卖给欧某2，欧某2分五次将上述购地款转账至李汉明账号。以上事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人李汉明以非法占有为目的，骗取他人钱财717600元人民币，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人李汉明归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人李汉明对公诉机关指控的罪名及犯罪事实不持异议。被告人李汉明的辩护人对公诉机关指控被告人李汉明构成诈骗罪无异议，但认为被告人李汉明有以下从轻或减轻处罚的情节：一、被告人李汉明有自首情节。2017年7月24日被告人李汉明接到李某1的电话后，主动到公安办案人员处，后被带回小金口派出所调查，这符合《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第一项关于“自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案”的规定，应认定为自首。惠州市公安局小金口派出所作出的《到案经过》已认定此事实，并认为被告人李汉明的到案方式是投案自首。对该自首情节，辩护人认为根据刑法第六十七条的规定，可以对被告人李汉明从轻或者减轻处罚。二、本案不应认定为“数额特别巨大”，应认定为“数额巨大”。本案的立案时间是2018年7月24日，在立案前李汉明已退款420000元以及抵押了一部价值200000元的宝马小轿车给被害人欧某2，即在立案前已退款共620000元，只剩余97600元未退还。根据河南省高级人民法院国99号《关于申某诈骗案如何认定诈骗数额的请示》，最高人民法院研究室于1991年4月23日作出的答复意见，“即在具体认定诈骗犯罪数额时，应把案发前已被追回的被骗款额扣除，按最后实际诈骗所得数额计算。”因此，在本案立案前李汉明已返还的620000元不应计算在诈骗数额中，应认定的诈骗数额是97600元。据此，本案应按“数额巨大”进行量刑。三、被告人李汉明如实供述自己的罪行，有坦白情节。对该坦白情节，辩护人认为根据《广东省高级人民法院〈关于常见犯罪的量刑指导意见〉实施细则》的规定，可以对被告人李汉明减少基准刑的30%以下。四、被告人李汉明及李汉明的家属已积极退赃、退赔，退回被害人717600元，并且按照与被害人签订的《承诺书》，已赔偿了被害人50000元，已经得剑被害人的谅解，被害人出具了《谅解书》。对该情节，辩护人认为根据《广东省高级人民法院〈关于常见犯罪的量刑指导意见〉实施细则》的规定，可以对被告人李汉明减少基准刑的40%以下。五、被告人李汉明是初犯，之前无违法犯罪记录，依法可以从轻处罚。综上所述，被告人李汉明具有上述法定从轻处罚的情节，请法院综合本案的具体情况，对被告人减轻处罚，给其一个改过自新的机会。经审理查明，2018年1月25日16时许，被告人李汉明伪造一份假合同，谎称惠州市惠城区小金口兴隆西街夜市街盈丰市场旁B11号地块为李某1所有，并约被害人欧某2到小金口街道办事处小铁村马二村民小组组长欧某1家中，请李某1配合作见证，让欧某1盖章，将张某3、张某1本已于2016年1月20日卖给了吴某1的上述土地，以717600元人民币的价格再次卖给欧某2，欧某2分五次将上述购地款转账至李汉明账号。另查明，案发后，被告人李汉明的家属分别于2018年6月5日、2018年7月10日退回购地款人民币150000元、270000元给被害人欧某2。另外，被告人李汉明于2018年6月5日以一辆宝马牌小车（车牌号为：粤Ｌ×××××）作价人民币200000元抵偿给被害人欧某2。以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、刑事案件受案登记表、立案决定书，证明案件的来源及由此启动的侦查程序合法、有效。2、被害人欧某2陈述，因我被他人诈骗，故来到小金口派出所报案。事情的经过是这样的：2018年1月上旬，我经人介绍认识了李汉明（男，广东惠东人，身份证号码：，电话号码：131××××9627，其他不详），李汉明声称有一块地皮要转让给我，我和李汉明商谈一会后并谈好了价格，李汉明就一直催我去签订合同和打款。在2018年1月25日下午15时许，我与李汉明见面并签订地皮转让合同，当时签合同的时候，李汉明带着一个叫李某1的男子，声称李某1是该地皮的持有者，李某1还带着他们俩之前签署过的一份合同（李汉明说之前这块地皮是他卖给李某1的），而现在只需要将他们之前签署过的合同撕毁，地皮持有者就变回他的，而我只需要和他签署地皮转让合同，地皮就是我的了），我和他们一起去到组长家中，组长欧某1（男，广东人，电话号码：133××××5133）了解事情经过后，组长欧某1就直接把李汉明和李某1之前的合同看了一下后就直接撕毁了，然后李汉明便与我签订地皮转让合同并过户（组长欧某1还在合同上盖了马岭二组的公章），当时我在现场就直接付给了李明汉600000元（购买地皮的总费用是717600元，剩下的117600元是我在五天后付给李汉明的，我可以提供银行的汇款凭条）。购买之后，2018年4月份，我想用铁栅栏把地皮围起来的时候，有一名中年男子看到后就过来和我了解情况，他了解情况后和我说这块地皮是他一名朋友的并没有把这块地皮卖出去，他当时就问我要了电话号码说会叫这块地皮的持有者联系我，当晚我就接到了这个自称是这块地皮持有者的电话，对方自称“吴某1”说要和我见面，我和吴某1（男，广东五华人，电话号码：136××××7520，其他不详）见面的时候，吴某1和我说我购买的这块地皮是他在2016年购买的（从出示的合同上，我了解到，李汉明于2010年将该地皮卖给了张某3，张某3于2016年将地皮卖给了吴某1的时候，李汉明有在现场做见证并签名盖手印），吴某1称对于现在李汉明将这块地皮卖给我的事情他毫不知情，这时候我才发现我是给李汉明诈骗了。李汉明现在何处我也不清楚，我多次用电话联系李汉明都没有联系到，唯一一次联系到李汉明的时候，李汉明说会在2018年5月9日和我见面，就直接把电话挂了。我在购买这块地皮的时候，我没有证实这块地皮的持有者就是李汉明的，因为李某1带来的合同上面盖了马岭二组的公章，李汉明就带我到了马岭二组组长欧某1家中签订的合同。当时签订合同的时候，和我一起的有我、我老婆、我儿子、我大哥，对方是李汉明、李某1、组长欧某1，还有一名陌生男子。购买这块地皮所使用的总费用是总价值人民币717600元，我把所有费用都交给了李汉明，我是通过银行转账的方式把费用给李汉明的。第二次陈述，我被李汉明共诈骗717600元人民币，在我得知被其诈骗后，多次催他还款，他先后向我退款两次，第一次是在2018年6月5日，他退我现金人民币150000元，我本人已写了收据给李汉明。第二次是在2018年7月10日，李汉明在建设银行转账还我270000元，该笔款项，我也写了收据给李汉明。在第一次协商时，李汉明承诺把他的一辆车牌号为：粤Ｌ×××××的宝马牌小车作抵押给我，价格是200000元，现在小车在我车库保管，李汉明都亲笔写了承诺书。至今李汉明还欠我100000元，李汉明承诺赔偿我50000元的损失费，我们双方都写有协议的。（2）被害人吴某1陈述，我购买了一块土地，现发现该土地还有其他买主，所以怀疑被诈骗。事情的经过是这样的：2016年初，我经朋友介绍得知在小金口这边有地皮购买，且说可以建房子，于是我找到张某3和张某1两兄弟，并在2016年1月20日和张某3、张某1两兄弟签订了土地转让合同，另外，该土地是张某3、张某1两兄弟于2010年1月20日跟李汉明购买的，同时，在张某3、张某1两兄弟跟李汉明购买土地的土地转让合同上，也由李汉明签名，并注明同意出让的字样，购买土地的钱，总共588880人民币也在2016年1月20日前后付清给张某3、张某1两兄弟。我跟张某标、张某1两兄弟购买土地有签订转让合同、收款的收据、小铁村委会出具的“建设用地规划申请书”、个人建设用地申请表、村民房屋报建申请表，还有马二村小组出具的土地规划图纸。在张某3、张某1两兄弟跟李汉明购买土地时签订的土地转让合同上，有李汉明的签名，并由李汉明注明同意出让。还有个欧某2的人自称也购买了该地块，是同一块地块，欧某2也到派出所报了案，他也是跟李汉明购买的。第二次陈述，在小金口金宝山庄内，我银行转账给李汉明后，有给我收款收据，李汉明以帮我办理土地报建手续骗走我的钱，有签订合同。李汉明共收了我292016年5月30日0000元人民币，我分两次转账给他的，土地没有办理成功，我多次催他退款，他以各种理由推脱我，至今没有退回我款项。我自己没有去小金口街道办城建部门办理报建手续，都是李汉明在跑，我给了他290000元。我从来没委托过李汉明去变卖我的地块，没有签订书面协议，也没有口头协议。我之前不认识欧某2这个人，在2018年4月28日，他前来小金口夜市街说我的地块他买下来了，我们才认识的。该地块一直用围栏围住，是因为一方面准备施工，另一方面是因为出现争议，地皮是我从张某1、张某3处购买过来的，李汉明在转让合同上签了名做了见证同意转让的。我和张某1、张某3没有存在争议，他们收了588000元土地款。第三次陈述，关于李汉明诈骗我290000元一事我来提交资料。一个是结算单，是我夜市街地皮报建手续，做好地基后的结算单；一个是欠条，李汉明不能建好房子后打给我的220000元欠条。李汉明将地皮卖给我后，报建手续有履行，打好了地基，地面建筑物因政策问题未能建好，地基70000元整，我已经支付，有结算单，地面房子没有建好，没有退款给我，打了220000元欠条给我，我会通过其他司法途径追讨。3、证人证言（1）证人欧某1证言，从2014年8月开始我任职惠州市惠城区小铁马岭村二村村民小组长，我认识李汉明，在2014年任职马岭二村村民小组时认识的，他是惠州市惠东县人，住小金口金宝山庄，手机号码：131××××9627，之前马岭村二组开发的时候，村里的地方就是卖给他，由他去负责开发的。李某1、欧某2两人我不认识。在2018年1月25日，李汉明与欧某2到我家里签订一份土地转让合同，当时有很多人，好像是三方人在我家里签订的转让合同。当时的情况是这样的：当时我在惠城区小金口小铁马岭村二组36号的家中，李汉明、欧某2多人来到家中找我，在我家中李汉明与欧某2签署了一份土地转让合同，然后李汉明拿了一份原先签署的土地转让合同给我看，我确认后就把原合同撕毁，随后给他们现签署的这份新的土地转让合同上盖章，之后他们就离开了我家中。马岭二村村民小组的公章由我个人保管，他们签署的这份新合同是我盖的章，是真实的。这份土地转让合同上的这块土地信息，我确定这块土地确实是我们村的，但是他们转让的信息我不清楚。我替李汉明证实该土地是他本人是因为这片土地开发的时候，我们村里交给李汉明负责的。我和李汉明没有利益关系。我撕毁李汉明与李某1签订的土地转让合同是因当时在我家中产生了该块土地新的转让合同，原先的转让合同我就撕毁了，李汉明交给我不可能给他保管，为了保证交易双方的利益我就撕毁了。李汉明与欧某2在我家中交易时没有在我家中付款。我在给该块土地转让合同上盖章时，我当时看到有土地转让合同，也有建设用地规划表、个人建设用地申请表等信息我才给他们盖章的。土地规划图与现地地块是相符的。我不认识张某3、张某1两兄弟和吴某1等人。我不知道在2010年李汉明将该块土地卖给张某3、张某1后来又卖给吴某1这事。我们村里对卖出去的土地没有对买家登记备案。只要是能出示土地合同，我就会给他们的合同进行确认后盖章，确认土地是否是我们村里的，我盖公章只是确认土地是我村里出售的，其他的事宜我一概不参与。（2）证人张某1证言，我于2010年1月20日通过老乡李某3介绍，我和我弟张某3二人合伙在盈丰市场旁边地块B11号跟李汉明购买了一块地皮。购买地皮的事情都是我跟李某3、李汉明谈，张某3只是跟我合伙购买，签名的时候一起过来而已。在购买地皮之前我是不认识李汉明的，购买地皮的事情，刚开始我是跟老乡李某3去谈的，是交易的时。我购买地皮，有一份土地转让合同，合同上有我和我弟弟张某3的签名，对方有李汉明的签名，合同上有马二村民小组的盖章；还有一份规划图纸，图纸上标明我购买地块的位置并有马二村民小组的盖章。先是交了四万元定金，因李某3是介绍人，四万元现金是交给李某3，再有李某3当场转交给李汉明，第二笔是由我妻子朱某清的银行卡转账216400多元到李某3的账号上，最后一笔是我妻子朱某清的银行卡直接转账100000元到李汉明的账号上，共计356400元地皮款，于2010年7月29日付清给李汉明。我将地皮款支付给李汉明，第一笔40000元，是交给李某3的，有李某3开具的收据，第二笔是朱某清转账到李某3的账号上的，有转账记录。第三笔是朱某清直接转账到李汉明的账号上，也有转账记录，在2010年7月29日付清356400元地皮款后，有李某3开具的收据（当时李汉明意思是全权交给李某3处理，只要是将地皮的规划图纸交给我后就算交易成功了，收据李某3开都可以，我就没有留意这些，另外，我本人对李汉明不熟悉，反而李某3是老乡，觉得可行度更高，所以李某3开了收据我们更放心）。刚开始都是在跟李某3谈的，后面我也多次和李汉明见面，李汉明一直都说地皮交易的事情全权由李某3处理，包括付钱都付给李某3。第一笔40000元我交给李某3后，李某3当场就交给了李汉明，最后那次转账100000元的，是我和李某3、李汉明一起在李汉明的办公室时，李汉明将他的银行卡交给李某3，叫李某3跟我们到银行转账的。至于216400元那一笔，我是转账到李某3的账号上了，不知道李某3如何支付给李汉明，当时我也认为李某3和李汉明是二人合股搞这地皮来卖的，所以我觉得将钱付给李某3也没问题。该块地皮2010年购买，2016年卖给吴某1，没有任何争议，当时周边都在建，我是没有钱建，才将地皮卖掉的。我和吴某1之间重新签订了一份土地转让合同，我之前跟李汉明签订的土地转让合同也注明地皮已经卖给了吴某1，且在原合同上有李汉明的签名并注明同意出让，我收到地皮款588880元后，我开具了收据给吴某1，收条上有我两夫妻和张某3两夫妻的签名。转手卖给吴某1的时候，我将跟李汉明签订的土地转让合同和规划图纸等手续都给了吴某1，银行转账记录和收据我还有保存复印件。（3）证人欧某3证言，我在2003年5月至2011年1月份在马岭二村担任村民小组长。我接任小组长前，开发的土地已经给小铁村委会征收了。我认识李汉明，因村里土地开发一事，跟他有过接触，他是我们村里开发土地的一名中介。我不认识吴某1，位于块土地，这块土地原是我村民小组的，开发时卖给了李汉明，由李汉明负责开发。我在2011年3月份后已经离职，吴某1是否提供一份“个人建设用地申请表”到我所在的村小组盖章我不清楚，我没有在申请表上签名并盖村公章。出示一份吴某1的“个人建设用地申请表”，经我仔细辨认，上面的签名不是我签的，与我字迹不符，公章确实是真的。（4）证人黄某1证言，我是2008年进入小铁村委会工作，2008年至2013年担任小铁村委会委员，2013年至2016年担任村委会副书记，2016年至今担任副书记兼副主任。我认识一名叫李汉明的男子，他是马二村小组开发时找的中介商，是推广销售土地的中介，来过我们村委会几次。2010年1月20日马岭二村村民小组委托李汉明将村里小金口盈丰市场B11号土地卖给张某1、张某3兄弟，并签订一份土地转让合同，这次交易我不知情。2018年1月25日李汉明又将小铁村委马岭二村小组盈丰市场旁B11号土地转卖给欧某2，这次交易我不知情。吴某1购买土地后，我不知道他曾申报过一份〔广东省乡（镇）村建设用地规划申请书〕。我没有在吴某1申报的资料中一页“土地使用申报表”上写了村委会的小组意见，并在审批意见栏签名盖章，签名不是我本人签的。公章在2010年至2013年由欧某4新保管，他应该知道情况，他的电话是137××××8852。我没有在吴某1申报的资料中一页“个人建设用地表”中“村民委员会意见”一栏签名和惠州市惠城区小金口小铁村民委员会的公章，我不知情，不是我本人签名。我没有在吴某1申报的资料中一页“村民房屋申报表”中签名和盖公章，我不知情，不是我本人签名。小金口盈丰市场B11号该块土地是否真实存在我不知道，有测绘图纸编号并有马二村民小组的盖章，应该是经过他们审核的，我们对此并不知情。（5）证人周某1证言，我认识李某1（男，50多岁，老家是广东五华人，住惠东县，是做地皮买卖的中介，电话号码：137××××0355，其他情况不详），我不知道李某1地皮买卖情况，李某1在小金口买卖地皮我当时有在现场。当时的情况是这样的：2017年底或者2018年初，具体时间以公安机关调查为准，李某1打电话给我叫我开车拉他到惠州市小金口，我就开车去他家中接李某1，上高速后有人给他发定位后他转发给我，我按照导航来到小金口的，到小金口后进到一栋楼房三楼，房间内有买地皮的两公婆及其儿子三人，该栋房子的主人两公婆及其年约40岁儿子，还有我，李某1及一李姓男子（该男子也被传唤到派出所），他们谈地皮买卖，我只知道复印资料是房屋儿子和买方儿子去办理的，其他我不清楚。在交易地皮前李某1没有跟我说过什么，交易的地皮不是李某1的，因李某1在来之前就告诉过我小金口的地皮不是他的，是他帮一个朋友在卖，李某1的李姓朋友把地皮挂在李某1名下来出售的，在与买地男子谈地皮交易时李姓男子说地皮现在是李某1的，在之前他卖过这块地皮给李某1，现在要把以前卖地皮的合同撕扯，他才可以把地皮卖给对方，之后就到村小组长家签订地皮买卖合同，签订合同后李姓男子把之前的合同撕掉了。小金口这块地皮是一名姓李男子的，李姓男子是李某1朋友，年约50岁，其他情况不详，李某1只给了我250元车费。（6）证人李某1证言，我和李汉明是同乡人。2018年1月份，惠州市惠城区小金口兴隆西二街二巷有一块面积大约120平方米的土地，我和李汉明一起卖出去的，李汉明说这是他卖剩的一块地，他说挂在我名下比较好卖，但是李汉明没有过户给我，只是说借我的名义卖出去，当时他做好材料给我，我没有签名，都是他办好的，他跟我说，让我跟着他去村长家里就行，合同是他拿在手里面的，他就说要我出面证明该地是我的就行，其他买卖和交易都由他来办。这块地不是我的，合同上的字都是李汉明签的，我没有签过一个字。是李汉明打电话叫我过去欧某2家，说要将地卖出去要与对方签订合同，谈一些细节方面的事情，让我到场，当时他一辆车，我坐周某1的车到的。李汉明叫我直接过去欧某2家里，他们已经谈妥了，就是叫我过去确认以及过户这块土地，我到了欧某2的家里，其他人我不认识，我就说这块土地是我的，其他话我就没讲过，之后就带我去小金口马岭二组村长欧某1进行过户，盖村里面的公章，做了公证，但是我没有签名，都是李汉明签的，之后我就回去了。我没有和李汉明签订土地交易合同，合同是李汉明伪造的，他只是口头协议说挂我的名字，测绘图纸上的“李某1”名字也是李汉明帮我签的。我没有当场撕毁该合同，当时在欧某1家，不知道是李汉明还是欧某1撕毁的，欧某1就盖了个村里的公章，我记得是盖在土地转让合同上，合同的内容我不记得了，我自始至终都没看过合同，也没签过名。周某1对土地买卖不知情，李汉明只给了我300元车费钱，现金给的，我从惠东租周某1的车过来的，谈好250元，还没给他，一共欠他2000多元的车费。因为我们是同乡的兄弟，加上他欠我180000元，我心里想他交易完能还我一部分钱，但是交易完李汉明说他资金周转不够，没有还我。到现在还欠我180000元，零零碎碎也就还了五六千元。第二次证言，我不知道李汉明利用我来诈骗欧某2的717600元。当时李汉明叫我过去欧某2家，只是做个见证，证明这块地是我以前买下来的，这样就比较好卖出去，当时我在欧某2家里只是点了点头，说这块地是我的，李汉明和欧某2事先都已经谈好了，我不知道李汉明实施诈骗，李汉明说这是他卖剩下来的地皮，我当时想着帮助他卖出去地皮收回来的钱，能还我一部分，因为在2013年我和李汉明在惠东蕉田做过一单地皮买卖，当时我那块地230000元卖给他，但是他只给了我50000元，还欠我180000元尾款，欧某2和李汉明谈好之后，李汉明只给了我300元从惠东过来小金口来回的车费。我不知道李汉明在实施诈骗，李汉明只是和我说那块地是他卖剩下来的，叫我过去帮下忙，一起卖掉那块地皮，当时我就相信他了。（7）证人李某2证言，我是李汉明的儿子，我已替我父亲李汉明卖地皮给欧某2的所有款项共770000元都已退还给他了，欧某2也写谅解书谅解了我父亲李汉明，但这些钱都是我借来的，我把我名下的宝马小车以200000元卖给了他，另我向亲戚借了180000元，加上之前的480000元也都是我出的，现已把欧某2的所有款项退还完毕。（8）证人张某2证言，我与李汉明在七年前就认识了，他是做地皮生意的，在小金口有一定知名度。我与吴某1认识，是吴某1找李汉明买这块地皮认识的。2017年下半年的时候，吴某1打电话给我约我一起吃饭，李汉明也在，吴某1对李汉明说，房子只是做好了地基，一直都不能建起来，就让李汉明退回220000元给他。吴某1说，早知道做不到你李汉明就把钱退回来给我，我早点把地皮处理掉。具体怎么委托李汉明将地皮转卖没听清楚，没有听到他们具体讨论，也没有听到谈具体价格。4、辨认笔录及照片签供，证明：（1）被害人欧某2对以717600元的价格卖了一块假地皮给其的男子照片（即被告人李汉明）、李汉明卖给其的地皮位置（位于惠城区地块）进行了辨认。（2）证人李某1对被告人李汉明（就是他拿了一份假合同，说地皮是我的让我作证将地块卖了给别人的男子）照片进行了辨认。（3）被告人李汉明对其以价格717600元人民币出让给欧某2的地皮位置（位于惠城区地块）进行了辨认。5、接受证据材料清单，证人张某1向公安机关提交如下证据材料：（1）提交编号：1205916收据一份，证实张某3、张某1交来地皮款总额人民币356400元，由李某3经手。（2）提交编号：1159336收据一份，证实交来地皮款40000元，由李某3经手。（3）提交惠州市农村信用合作社客户回单三份，证实朱某清先后于2010年7月29日从其惠州市农村信用合作社银行账户（账号：62×××03）支出100000元，后将该款项转入李汉明的惠州市农村信用社银行账户（账号：68×××78）；于2010年12月6日从其惠州市农村信用合作社银行账户（账号：62×××03）支出216400元。6、接受证据材料清单，被害人欧某2向公安机关提交如下证据：（1）报案材料两份，证实李汉明对其实施诈骗的过程。（2）土地转让合同，证实李汉明于2018年1月25日将位于惠城区地块转让给欧某2所签订的合同相关条款。（3）土地转让合同，证实李汉明于2010年1月20日将位于惠城区地块转让给张某1、张某3所签订的合同相关条款。（4）提交编号：600990、600992收据，证实李汉明收取欧某2交来的用地转让款717600元的凭证。（5）提交转账记录三张，证实欧某2通过银行转账方式将土地转让款项转到李汉明的中国农业银行账户（账号：62×××72）的凭证记录。（6）现场照片，图一照片证实欧某2与李汉明、李某1现场签订土地转让合同的画面，标注①的男子是李某1，标注②的男子是李汉明。图二、三照片证实欧某2在欧某1家中签订土地转让合同的现场画面。图四照片证实欧某2与李汉明签订合同的现场画面。（7）身份证复印件，证实李汉明的身份信息。（8）提交编号：567304、567305收据两张，证实李汉明退还李汉明收取的地皮款150000元、通过建设银行转账270000元的凭证。（9）承诺书，证实李汉明承诺还款的日期以及将其宝马小车作为抵押物抵偿土地转让还款。7、接受证据材料清单，证人吴某1向公安机关提交以下证据：（1）提交编号：115489、814587的收据，证实李汉明收取吴某1建房首付工程款共290000元。（2）提交编号：2805167的收据，证实张某3、张某1收取吴某1交来地块转让费人民币538880元。（3）银行凭条，证实吴某1委托朱海英代其转账给李汉明的中国农业账户（账号：62×××72）的工程款90000元。（4）银行回单，证实吴某1于2016年5月31日从其中国农业银行账户转账200000元到李汉明的中国农业银行账户（账号：62×××72）。（5）声明照片，证实吴某1在购买的位于惠城区地块围栏上挂的声明情况。（6）房屋施工合同，证实吴某1委托李汉明承建民房一栋，双方协商同意签订的相关合同条款。（7）土地转让合同，证实李汉明将位于小金口金龙路、夜市块留用地转让给张某1、张某3作住宅用地所签订的相关合同条款。（8）建设用地规划申请书、村民房屋报建申请表，证实吴某1申请新建住宅楼房所提交的审批表，经惠州市惠城区小金口街道小铁村马二村民小组、惠州市惠城区小金口街道小铁村民委员会审批同意申报。（9）土地转让合同，证实张某1、张某3将位于小金口金龙路夜市块留用地转让给吴某1所签订的合同相关条款。（10）借条复印件，证实李汉明向吴某1借款200000元以及还款方式、还款日期。（11）结算单，证实李汉明与吴某1所签的房屋施工合同，因李汉明本人的原因无法继续施工，经双方友好协商，按实际完成的工程量结算。款项于2018年3月30日全部结清。8、接受证据材料清单，证人李某2向公安机关提交以下证据：（1）谅解书，证实李汉明于案发后多次主动向被害人等人赔礼道歉，并积极主动与被害人等人协商还款事宜，经过双方协商一致，现李汉明及其家属朋友已将720000元地皮款全部退还给欧某2，另赔偿50000元误工费、精神损失费，上述款项已支付完毕。因此欧某2对李汉明的不当行为表示谅解。因此，欧某2同意对李汉明予以谅解，自愿不再追究李汉明的刑事责任，请求相关司法部门给予李汉明改过自新的机会。（2）提交编号：567306、567307的收据，证实欧某2收取李某2经手交来退款（含宝马小车一辆折价200000元+转账150000元共350000元）以及欧某2交来的土地转让合同、房屋施工合同，2018年8月15日合同作废。（3）收条，证实欧某2已收到李汉明儿子李某2退款720000元及补偿50000元损失费，共计770000元。9、到案经过，证明2018年7月24日将被告人李汉明传唤带回小金口派出所调查。10、户籍材料，证实被告人李汉明的身份证号码、出生日期、家庭住址等基本信息。11、现场检测报告书，证明被告人李汉明的尿液检测样本甲基安非他明、氯胺酮结果呈阴性，吗啡呈阳性反应。12、被告人李汉明在公安、检察的供述能与上述证据相互印证。本院认为，被告人李汉明以非法占有为目的，骗取他人钱财717600元人民币，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李汉明犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于辩护人辩称被告人李汉明有自首情节，本案不应认定为“数额特别巨大”，应认定为“数额巨大”的辩护意见。经查，被害人欧某2于2018年5月8日向公安机关报案，称其被李汉明骗了720000元，公安人员于2018年7月24日电话通知被告人李汉明到案接受调查，被告人李汉明的犯罪事实已被掌握，不应认定为自首。对辩护人提出在公安机关立案前已退给被害人欧某2的420000元及抵押了一部宝马小轿车（价值200000元）是否应扣减的问题，因该款是在被害人欧某2向公安机关报案后才退的款项，属案发后退款，不应扣减。因此，辩护人的上述辩护意见，不予采纳。关于辩护人提出被告人李汉明如实供述自己的罪行，有坦白情节，家属积极退赃、退赔，并取得被害人的谅解，可以从轻处罚的辩护意见，与本案查明的事实相符，予以采纳，依法对其从轻处罚。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：被告人李汉明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月24日起至2028年7月23日止。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邹玉娟审 判 员  钟秀芳人民陪审员  杨仕华二〇一九年一月二十三日法官助理胡艺明书记员何金英附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。