江西省鄱阳县人民法院刑 事 判 决 书（2018）赣1128刑初61号公诉机关江西省鄱阳县人民检察院。被告人胡雪英，女，1974年1月8日出生，汉族，江西鄱阳人，初中文化，案发前系深圳京广和电子商务控股有限公司四星董事，经营京广和加盟店，家住鄱阳县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年4月11日在河北省衡水市车站被抓获；于2017年4月16日被鄱阳县公安局刑事拘留，经鄱阳县人民检察院批准逮捕，于2017年5月18日被鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。辩护人余晓春、秦昕，江西瀚中春律师事务所律师。被告人李万庆，男，1973年8月12日出生，汉族，江西鄱阳人，初中文化，案发前系深圳京广和电子商务控股有限公司二星董事，经营京广和加盟店，家住鄱阳县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年4月12日被鄱阳县公安局刑事拘留，经鄱阳县人民检察院批准逮捕，于2017年5月18日被鄱阳县公安局执行逮捕，于2017年5月26日被鄱阳县公安局取保候审。经本院决定逮捕，于2018年3月1日由鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。辩护人袁春华，江西鄱都律师事务所律师。被告人严群英，女，1976年9月6日出生，汉族，江西鄱阳人，小学文化，案发前系深圳京广和电子商务控股有限公司四星董事，经营京广和加盟店，家住鄱阳县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年4月11日被鄱阳县公安局刑事拘留，于2017年5月8日被鄱阳县公安局取保候审。因被告人严群英怀孕，故经本院决定，于2018年3月2日对其继续取保候审。经本院决定，于2018年10月29日对被告人严群英监视居住。现在家候审。辩护人文宗，江西省宏正律师事务所律师。辩护人张国强，江西鄱都律师事务所律师。被告人吴立水，男，1970年12月1日出生，汉族，江西鄱阳人，小学文化，案发前经营京广和加盟店，家住鄱阳县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年6月27日被鄱阳县公安局刑事拘留，经鄱阳县人民检察院批准逮捕，于2017年8月4日被鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。辩护人赵志华，江西湖城律师事务所律师。被告人张彩香，女，1971年12月9日出生，汉族，江西鄱阳人，小学文化，案发前系深圳京广和电子商务控股有限公司三星董事，经营京广和加盟店，家住鄱阳县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年4月11日被鄱阳县公安局刑事拘留，经鄱阳县人民检察院批准逮捕，于2017年5月18日被鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。辩护人卢锋，江西湖城律师事务所律师。被告人徐晓妹，女，1975年10月18日出生，汉族，江西鄱阳人，初中文化，案发前经营京广和加盟店，家住鄱阳县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年5月19日被抓获归案，于2017年5月26日被鄱阳县公安局刑事拘留，经鄱阳县人民检察院批准逮捕，于2017年6月30日被鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。被告人张详文，男，1975年10月16日出生，汉族，江西鄱阳人，小学文化，案发前系深圳京广和电子商务控股有限公司一星董事，经营京广和加盟店，家住鄱阳县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年5月28日被鄱阳县公安局刑事拘留，经鄱阳县人民检察院批准逮捕，于2017年6月29日被鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。辩护人叶玫，江西鄱都律师事务所律师。被告人胡志茂，男，1964年6月24日出生，汉族，江西鄱阳人，初中文化，案发前经营京广和加盟店，家住江西省鄱阳县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年7月14日被鄱阳县公安局刑事拘留，经鄱阳县人民检察院批准逮捕，于2017年8月4日被鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。辩护人吴耀忠，江西赣鄱律师事务所律师。被告人何飞，女，1982年7月7日出生，汉族，江西鄱阳人，小学文化，案发前系深圳京广和电子商务控股有限公司二星董事，经营京广和加盟店，家住鄱阳县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年6月28日被鄱阳县公安局刑事拘留，经鄱阳县人民检察院批准逮捕，于2017年7月21日被鄱阳县公安局执行逮捕，同年8月1日被鄱阳县公安局取保候审。经本院决定逮捕，于2018年3月2日由鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。被告人汤喜珍，女，1966年3月27日出生，汉族，江西鄱阳人，初中文化，案发前系深圳京广和电子商务控股有限公司一星董事，经营京广和加盟店，家住鄱阳县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年7月4日被抓获归案，于2017年7月5日被鄱阳县公安局监视居住。经本院决定逮捕，于2018年3月1日由鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。江西省鄱阳县人民检察院以鄱检刑诉（2018）41号起诉书指控被告人胡雪英、李万庆、严群英、吴立水、张彩香、徐晓妹、张详文、胡志茂、何飞、汤喜珍犯组织领导传销罪一案，本院于2018年2月27日立案受理。本院于2018年3月29日召开了庭前会议。鄱阳县人民检察院指派检察员胡某1被告人胡雪英及其辩护人秦昕、被告人李万庆及其辩护人袁春华、被告人严群英及其辩护人张国强、被告人吴立水及其辩护人赵志华、被告人张彩香及其辩护人卢锋、被告人张详文、被告人胡志茂及其辩护人吴耀忠、被告人徐晓妹、被告人何飞、被告人汤喜珍出席了庭前会议。因本案对外移送鉴定，在法律规定的审限内无法审结，经上饶市中级人民法院于2018年6月5日批准，本案延长审限三个月。延长审限决定书在法定的时限内向各被告人及辩护人进行了送达。本院于2018年8月10日对本案公开开庭进行了审理。鄱阳县人民检察院指派检察员胡某2出庭支持公诉。被告人胡雪英、李万庆、严群英、吴立水、张彩香、徐晓妹、张详文、胡志茂、何飞、汤喜珍到庭参加诉讼。被告人胡雪英的委托辩护人江西瀚中春律师事务所律师秦昕，被告人李万庆的委托辩护人江西鄱都律师事务所律师袁春华，被告人严群英的委托辩护人江西宏正律师事务所律师文宗、江西鄱都律师事务所律师张国强，被告人吴立水的委托辩护人江西湖城律师事务所律师赵志华，被告人张彩香的委托辩护人江西湖城律师事务所律师卢锋，被告人胡志茂的委托辩护人江西赣鄱律师事务所律师吴耀忠，被告人张详文的委托辩护人江西鄱都律师事务所叶玫出庭为被告人进行辩护。被告人胡雪英申请的证人应红义、应红青到庭作证。经本院决定，于2018年9月17日对本案延期审理，于2018年10月16日裁定恢复审理。现已审理终结。江西省鄱阳县人民检察院指控，2015年1月份，京广禾电子商务有限公司在河北廊坊注册成立，同年8月，廊坊京广禾公司网（××）上线运行，网站内设“大众商城”、“创业商城”。2016年2月，京广和电子商务控股有限公司（以下简称深圳京广和公司）在深圳注册成立。同年5月，廊坊京广禾公司被注销，公司业务全部转至深圳京广和公司，“京广禾”网站更名为“京广和”，公司运营模式不变（廊坊京广禾公司与深圳京广和公司以下统称京广和公司）。京广和公司设计以2900电子币、29000电子币、290000电子币为报单额（按照京广和运营模式，报单是指会员交纳电子币或消费积分获得返利资格的过程。电子币为虚拟货币，1元人民币兑换1电子币，电子币可提现）的返利规则，并以此为基础，推出直接或间接以发展人员数量为计酬依据的运营模式。根据该返利规则，会员免费注册后，需向京广和公司交纳人民币2900元并兑换成电子币，在直接将2900电子币或者2900消费积分（使用电子币在“大众商城”购物可获取相应消费积分）报单后，才能获得返利资格，在12个月左右获得京广和公司4060电子币、1160购物币的返利（又称静态返利，购物币为虚拟货币，只用于“创业商城”购物，或者按100：7比例兑换成转换币用于“大众商城”购物，转换币与电子币等值但不可提现。电子币报单时多返2900购物币）。会员使用29000、290000电子币或消费积分报单时返利方式、比例相同。京广和公司为鼓励会员积极发展下线，同时制定了以团队业绩为依据的高额返利规则。根据规则，会员要分多个团队发展下线才能获得团队返利（又称动态返利），但计算团队返利时，需去除会员团队中最高团队业绩额。团队返利类型分为推荐消费奖、合作商补贴、营销顾问奖、加盟店（又称体验店、旗舰店）店补及福利奖等。推荐消费奖是会员每推荐一个会员报单，推荐者可获得报单额10%的返利。合作商补贴是会员团队业绩累计达到10万、25万、50万、75万、100万、130万、160万、200万时，会员分别获得返利1万、3万、5万、10万、15万、20万、25万、30万（返利的90%为电子币，10%为公司管理费予以扣除）；营销顾问奖是会员团队业绩累计达到300万、500万、1000万、2000万、3000万、4000万、5000万时，会员成为公司一至七星董事，并分别获得返利80万（3万/月）、180万（6万/月）、380万（9万/月）、580万（12万/月）、780万（15万/月）、980万（18万/月）、1180万（20万/月）（返利的70%为电子币，20%为购物币，10%为公司管理费予以扣除）；加盟店店补是开设加盟店的会员享有以该加盟店店号报单业绩额2%（2016年4月取消）或4％的电子币返利；福利奖是会员团队业绩累计达到100万、200万、500万、2000万时，会员分别获得国内游一次、国际游一次、价值人民币10万元轿车一辆、价值人民币50万元房产一套。被告人胡雪英经李某1（另案处理）的介绍，2015年3月27日注册成为京广和公司会员，同年8月，胡雪英在鄱阳县芦田乡开设了第一家京广和加盟店。胡雪英通过举办京广和周年庆典、召集线下人员到京广和总部进行考察和培训、建立微信群等形式，积极宣传京广和公司运营模式和发展前景，大量发展线下会员，对京广和公司传销活动的实施、传销组织的扩大起关键作用。经鉴定，胡雪英为四星董事，共发展下线会员75层2581人，其线下团队缴纳的传销资金86628800元，非法获利3596294.79元；胡雪英用其丈夫应红青身份信息注册的会员为一星董事，非法获利356930.51元；用其儿子应佳俊身份信息注册的会员为三星董事，非法获利125679.90元；用其女儿应思琴身份信息注册的会员为二星董事，非法获利745094.25元。被告人李万庆经李某1的介绍，于2015年3月27日注册成为京广和公司会员，2016年5月，李万庆用其妻子汪小红的名义在饶丰镇开设了京广和加盟店，积极宣传京广和公司运营模式和发展前景，大量发展线下会员，对京广和公司传销活动的实施、传销组织的扩大起关键作用。经鉴定，李万庆为二星董事，共发展下线会员34层199人，其线下团队缴纳的传销资金10590800元，非法获利337478.13元；李万庆用其妻子汪小红身份信息注册的会员，非法获利242520.18元。案发后，李万庆退缴非法所得15万元。被告人严群英经胡雪英的介绍，于2015年10月4日注册成为京广和公司会员，2016年1月，严群英与吴立水、张彩香合伙在鄱阳镇新天地开设了京广和加盟店，积极宣传京广和公司运营模式和发展前景，大量发展线下会员，对京广和公司传销活动的实施、传销组织的扩大起关键作用。经鉴定，严群英为四星董事，共发展下线会员60层1688人，其线下团队缴纳的传销资金52339200元，非法获利1055364.66元。案发后，严群英退缴非法所得30万元。被告人吴立水经严群英的介绍，用其妻子黄桃枝的身份信息于2015年11月8日注册成为京广和公司会员，同月14日用自己的身份信息注册成为京广和公司会员。2016年1月，吴立水与严群英、张彩香等人在鄱阳镇新天地开设了京广和加盟店，2016年3月，吴立水在鄱阳县芦田乡岭口村开设了加盟店，积极宣传京广和公司运营模式和发展前景，大量发展线下会员，对京广和公司传销活动的实施、传销组织的扩大起关键作用。经鉴定，吴立水利用黄桃枝身份信息注册的会员，共发展下线会员58层303人，其线下团队缴纳的传销资金8975500元，非法获利184633.39元；吴立水用自己身份信息注册的会员，非法获利233164.91元。被告人张彩香经胡雪英、严群英的介绍，于2015年11月10日注册成为京广和公司会员，2016年1月，张彩香与严群英、吴立水在鄱阳镇新天地开设了京广和加盟店，积极宣传京广和公司运营模式和发展前景，大量发展线下会员，对京广和公司传销活动的实施、传销组织的扩大起关键作用。经鉴定，张彩香为三星董事，共发展下线会员52层978人，其线下团队缴纳的传销资金31056100元，非法获利1312888.02元。张彩香用其丈夫姜某1身份信息注册的会员为一星董事，非法获利99306.85元。被告人徐晓妹经严群英、张彩香的介绍，于2016年3月5日在张彩香经营的京广和加盟店内注册成为京广和公司会员，同年6月份左右，徐晓妹在鄱阳镇世纪城小区开设了京广和加盟店，积极宣传京广和公司运营模式和发展前景，大量发展线下会员，对京广和公司传销活动的实施、传销组织的扩大起关键作用。经鉴定，徐晓妹共发展下线会员37层330人，其线下团队缴纳的传销资金9135000元，非法获利145988.30元。被告人张详文经张彩香、徐晓妹的介绍，于2016年3月16日在张彩香经营的京广和加盟店内注册成为京广和公司会员，同年4月，张详文在莲湖乡开设了京广和加盟店，积极宣传京广和公司运营模式和发展前景，大量发展线下会员，对京广和公司传销活动的实施、传销组织的扩大起关键作用。经鉴定，张详文为一星董事，共发展下线会员36层283人，其线下团队缴纳的传销资金7487800元，非法获利378087.08元。被告人胡志茂经张详文的介绍，于2016年4月6日注册成为京广和公司会员，同年6月，胡志茂在莲湖乡开设了京广和加盟店，积极宣传京广和公司运营模式和发展前景，大量发展线下会员，对京广和公司传销活动的实施、传销组织的扩大起关键作用。经鉴定，胡志茂共发展下线会员34层162人，其线下团队缴纳的传销资金3419100元，非法获利30996.54元。被告人何飞经严群英的介绍，于2015年11月9日注册成为京广和公司会员，2016年5月左右，何飞与汤喜珍合伙在鄱阳镇山水天下小区开设了京广和加盟店，积极宣传京广和公司运营模式和发展前景，大量发展线下会员，对京广和公司传销活动的实施、传销组织的扩大起关键作用。经鉴定，何飞为二星董事，共发展下线会员49层452人，其线下团队缴纳的传销资金14946600元，非法获利266043.26元。案发后，何飞退缴非法所得14万元。被告人汤喜珍经何飞的介绍，于2016年4月29日注册成为京广和公司会员，2016年5月左右，汤喜珍与何飞合伙在鄱阳镇山水天下小区开设了京广和加盟店，积极宣传京广和公司运营模式和发展前景，大量发展线下会员，对京广和公司传销活动的实施、传销组织的扩大起关键作用。经鉴定，汤喜珍为一星董事，共发展下线会员40层189人，其线下团队缴纳的传销资金8024300元，非法获利331711.68元。案发后，汤喜珍退缴非法所得5万元。2017年4月11日，被告人胡雪英被公安机关抓获归案；同年4月12日，被告人李万庆经公安机关传唤到案；同年4月10日，被告人严群英经公安机关传唤到案；同年6月27日，被告人吴立水被公安机关抓获归案。同年4月10日，被告人张彩香经公安机关传唤到案；同年5月19日，被告人徐晓妹被公安机关抓获归案；同年5月27日，被告人张详文被公安机关抓获归案；同年7月14日，被告人胡志茂被公安机关抓获归案；同年6月27日，被告人何飞主动到鄱阳县公安局投案；同年7月4日，被告人汤喜珍被公安机关抓获归案。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了相关证据证实，确认指控的上述事实。公诉机关认为，被告人胡雪英、李万庆、严群英、吴立水、张彩香、徐晓妹、张详文、胡志茂、何飞、汤喜珍依托京广和公司运营模式，以推销商品为名，以高额返利为诱饵，引诱参加者以报单的方式取得返利资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，在鄱阳县内大量发展会员及加盟店，骗取会员巨额报单资金，对京广和传销活动的实施、传销组织的扩大起关键作用，情节严重，构成组织、领导传销活动罪。被告人何飞主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚；被告人李万庆、严群英、张彩香经传唤到案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人胡雪英对起诉中指控的主要事实不持异议，但对指控的金额、发展人数及具有的量刑情节存有异议，辩称具体如下：1.其不知道京广和公司是传销组织，其是在对公司考察后，办理了工商登记，领取了营业执照，并开设了实体店的；2.起诉指控的其非法所得存在重复计算，其没有盈利，所有的人到其门店消费的款都是打到公司账户的；3.其发展的会员人数没有那么多，因为大部分都是开店的人挂在其名下的；4.其是在投案自首回来的路上被抓获归案的；5.因其法律意识淡薄而涉嫌犯罪，请求法院对其从轻处罚。被告人胡雪英的辩护人提出以下辩护意见：1.对起诉指控被告人胡雪英加入京广和公司等基本事实不持异议；2.京广和公司与传统的通过限制人身自由来骗取钱财的传销组织明显不同，京广和公司系经国家机关审查批准而注册成立的，被告人胡雪英经营的京广和加盟店也办理了营业执照，被告人主观上对组织领导传销活动缺乏必要的认识，不具有期待可能性，不符合犯罪构成；3.起诉指控认定胡雪英具有情节严重，发展下线人数120人以上，非法获利数百万元的证据不足，依法不应当认定；4.被告人胡雪英系在投案途中被抓获归案，归案后如实供述了主要犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚；5.因本案犯罪背景特殊，主观恶性较小，系初犯，请求法院对其从轻处罚。被告人胡雪英的辩护人为支持其辩护意见，向法庭申请了证人应红青、应红义出庭作证，主要证明：应红青打电话叫胡雪英回来投案自首，并联系了信州区公安局刘政委，让其从北京回来，到上饶下车。被告人李万庆对公诉机关指控的主要犯罪事实无异议。但辩称：1.其不知道京广和公司是传销组织，如果知道一定不会开京广和加盟店；2.其共花费了30余万元开京广和门店，但是实际电子币体现仅七八万元，没有盈利；3.如果京广和公司确系传销组织，其表示愿意认罪，但请求法院鉴于其法律意识淡薄，且办理了工商登记，领取了营业执照，对其从轻处罚。被告人李万庆的辩护人提出以下辩护意见：1.公诉机关对于李万庆的下线人数、层级、获利的认定，事实不清，证据不足；2.其行为属于情节较为轻微，尚未达到情节严重，在本案中所起作用较小，系从犯、初犯、偶犯，无犯罪前科，认罪、悔罪态度好，具有自首情节，且被告人李万庆积极退缴违法所得，依法可以从轻或减轻处罚，并请求本院对被告人李万庆适用缓刑。被告人李万庆及其辩护人未向法庭提供证据。被告人严群英对公诉机关指控的罪名和主要犯罪事实无异议，当庭自愿认罪。但辩称：1其和张彩香、吴立水合伙开了鄱阳县新天地京广和店，但是后来其退伙了；2.吴立水、张彩香也不是其发展的下线，从店里其没有盈利，整个经营京广和也没有获利；3.如归京广和确定被定性为传销组织，那么其认罪，希望法院能对其从轻处罚。被告人严群英的辩护人提出如下辩护意见：1.因严群英线下的会员系他人安排在其名下的，而非严群英积极宣传发展而来，起诉认定被告人严群英对京广和公司传销活动的实施、扩大起关键作用系明显错误；2.严群英自身系京广和的受害者，起诉认定其非法获利1055364.66元系明显错误；3.被告人严群英系自首，初犯，主动退缴了违法所得30万元，依法可以从轻或减轻处罚。被告人严群英的辩护人为支持其辩护意见，向法庭出示了一份转店协议，主要证明：被告人严群英在鄱阳县新天地京广和店经营了一段时间后，退出了该店的经营，应当在计算被告人严群英的传销资金及非法获利予以核减。被告人吴立水对公诉机关指控的主要犯罪事实无异议。但辩称：1.其不知道京广和公司是传销组织，如果知道一定不会开京广和加盟店；2.开京广和门店，没有盈利；3.如果京广和公司确系传销组织，其表示愿意认罪，但请求法院能对其从轻处罚。被告人吴立水的辩护人提出以下辩护意见：京广和公司与传统的通过限制人身自由来骗取钱财的传销组织明显不同，京广和公司系经国家机关审查批准而注册成立的，被告人吴立水经营的京广和加盟店也办理了营业执照，被告人主观上对京广和无法认识到系传销组织，不符合组织、领导传销活动罪的主观方面构成要件，同时被告人吴立水没有获利，其发展的人数也仅仅是十几个人，被告人吴立水应当不构成犯罪。被告人吴立水及其辩护人未向法庭提供证据。被告人张彩香对公诉机关指控的主要犯罪事实无异议。但辩称：如果京广和公司确系传销组织，其表示愿意认罪，但请求法院能对其从轻处罚。被告人张彩香的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人张彩香经营京广和加盟店的行为不符合组织、领导传销活动罪的构成要件，不构成犯罪；2.如果认定京广和公司系传销组织，那么本案中的被告人均应认定为从犯；3.被告人张彩香具有自首情节，系初犯、偶犯，依法可以从轻或减轻处罚。被告人张彩香及其辩护人未向法庭提供证据。被告人徐晓妹对公诉机关指控的主要犯罪事实无异议。但辩称：如果京广和公司确系传销组织，其表示愿意认罪，但请求法院能对其从轻处罚。被告人徐晓妹未向法庭提供证据。被告人张详文对公诉机关指控的主要犯罪事实无异议。但辩称：如果京广和公司确系传销组织，其表示愿意认罪，但请求法院能对其从轻处罚。被告人张详文的辩护人提出以下辩护意见：1.对起诉指控被告人张详文构成组织、领导传销活动罪存有异议；2.被告人张详文发展下限人数应当确定为42人，非法获利应当依据被告人张详文的实际获利予以确认；3.被告人张详文应认定为从犯，依法可从轻或减轻处罚；4.被告人张详文具有坦白情节，主观恶性小、系初犯、偶犯，依法可以从轻处罚。被告人张详文及其辩护人未向法庭提供证据。被告人胡志茂对公诉机关指控的主要犯罪事实无异议。但辩称：如果京广和公司确系传销组织，其表示愿意认罪，但请求法院能对其从轻处罚。被告人胡志茂的辩护人提出以下辩护意见：1.对起诉指控被告人张详文构成组织、领导传销活动罪不持异议；2.被告人胡志茂发展下限人数应当确定为25人，没有获利，不能将电子币认定为涉案金额；3.被告人胡志茂应认定为从犯，依法可从轻或减轻处罚；4.被告人胡志茂具有坦白情节，主观恶性小、系初犯、偶犯，依法可以从轻处罚。被告人胡志茂及其辩护人未向法庭提供证据。被告人何飞对公诉机关指控的主要犯罪事实无异议。但辩称：1.如果京广和公司确系传销组织，其表示愿意认罪；2.其发展的人数为100余人，基本上没有获利，同时请求法院能对其从轻处罚。被告人何飞未向法庭提供证据。被告人汤喜珍对公诉机关指控的主要犯罪事实无异议。但辩称：1.其认为京广和的经营模式系经济分享，如果京广和公司确系传销组织，其表示愿意认罪；2.基没有获利；3.其在南昌维权时，公安局的人说只要退出维权，就可以认定自首；4.请求法院能对其从轻处罚。被告人汤喜珍未向法庭提供证据。各被告人及辩护人当庭向法庭申请将重新鉴定结论（江西求实司法鉴定中心赣求司【2018】电鉴字第0401号；江西求实司法鉴定中心赣求司【2018】会鉴字第0401号）作为证据出示，以证明各被告人所发展的层级、人数及非法获利等情况。经审理查明，2015年1月份，京广禾电子商务有限公司在河北廊坊注册成立，同年8月，廊坊京广禾公司网（××）上线运行，网站内设“大众商城”、“创业商城”。2016年2月，京广和电子商务控股有限公司（以下简称深圳京广和公司）在深圳注册成立。同年5月，廊坊京广禾公司被注销，公司业务全部转至深圳京广和公司，“京广禾”网站更名为“京广和”，公司运营模式不变（廊坊京广禾公司与深圳京广和公司以下统称京广和公司）。京广和公司设计以2900电子币、29000电子币、290000电子币为报单额（按照京广和运营模式，报单是指会员交纳电子币或消费积分获得返利资格的过程。电子币为虚拟货币，1元人民币兑换1电子币，电子币可提现）的返利规则，并以此为基础，推出直接或间接以发展人员数量为计酬依据的运营模式。根据该返利规则，会员免费注册后，需向京广和公司交纳人民币2900元并兑换成电子币，在直接将2900电子币或者2900消费积分（使用电子币在“大众商城”购物可获取相应消费积分）报单后，才能获得返利资格，在12个月左右获得京广和公司4060电子币、1160购物币的返利（又称静态返利，购物币为虚拟货币，只用于“创业商城”购物，或者按100：7比例兑换成转换币用于“大众商城”购物，转换币与电子币等值但不可提现。电子币报单时多返2900购物币）。会员使用29000、290000电子币或消费积分报单时返利方式、比例相同。京广和公司为鼓励会员积极发展下线，同时制定了以团队业绩为依据的高额返利规则。根据规则，会员要分多个团队发展下线才能获得团队返利（又称动态返利），但计算团队返利时，需去除会员团队中最高团队业绩额。团队返利类型分为推荐消费奖、合作商补贴、营销顾问奖、加盟店（又称体验店、旗舰店）店补及福利奖等。推荐消费奖是会员每推荐一个会员报单，推荐者可获得报单额10%的返利。合作商补贴是会员团队业绩累计达到10万、25万、50万、75万、100万、130万、160万、200万时，会员分别获得返利1万、3万、5万、10万、15万、20万、25万、30万（返利的90%为电子币，10%为公司管理费予以扣除）；营销顾问奖是会员团队业绩累计达到300万、500万、1000万、2000万、3000万、4000万、5000万时，会员成为公司一至七星董事，并分别获得返利80万（3万/月）、180万（6万/月）、380万（9万/月）、580万（12万/月）、780万（15万/月）、980万（18万/月）、1180万（20万/月）（返利的70%为电子币，20%为购物币，10%为公司管理费予以扣除）；加盟店店补是开设加盟店的会员享有以该加盟店店号报单业绩额2%（2016年4月取消）或4％的电子币返利；福利奖是会员团队业绩累计达到100万、200万、500万、2000万时，会员分别获得国内游一次、国际游一次、价值人民币10万元轿车一辆、价值人民币50万元房产一套。被告人胡雪英经李某1（另案处理）的介绍，2015年3月27日注册成为京广和公司会员，同年8月，胡雪英在鄱阳县芦田乡开设了第一家京广和加盟店。胡雪英通过举办京广和周年庆典、召集线下人员到京广和总部进行考察和培训、建立微信群等形式，积极宣传京广和公司运营模式和发展前景，大量发展线下会员。经江西求实司法鉴定中心鉴定（以下简称经鉴定），共发展下线会员75层2560人，非法获利346.88785万元（已实现获利346.778180万元）。被告人李万庆经李某1的介绍，于2015年3月27日注册成为京广和公司会员，2016年5月，李万庆用其妻子汪小红的名义在饶丰镇开设了京广和加盟店，积极宣传京广和公司运营模式和发展前景，大量发展线下会员。经鉴定，李万庆为二星董事，共发展下线会员34层187人，非法获利33.747813万元（已实现获利33.747745万元）。案发后，李万庆退缴非法所得15万元。被告人严群英经胡雪英的介绍，于2015年10月4日注册成为京广和公司会员，2016年1月，严群英与吴立水、张彩香合伙在鄱阳镇新天地开设了京广和加盟店，积极宣传京广和公司运营模式和发展前景，大量发展线下会员。经鉴定，严群英为四星董事，共发展下线会员60层1684人，非法获利105.536466万元（已实现获利105.309933万元）。案发后，严群英退缴非法所得30万元。被告人吴立水经严群英的介绍，用其妻子黄桃枝的身份信息于2015年11月8日注册成为京广和公司会员，同月14日用自己的身份信息注册成为京广和公司会员。2016年1月，吴立水与严群英、张彩香等人在鄱阳镇新天地开设了京广和加盟店，2016年3月，吴立水在鄱阳县芦田乡岭口村开设了加盟店，积极宣传京广和公司运营模式和发展前景，大量发展线下会员。经鉴定，吴立水共发展下线会员57层221人，非法获利23.316491万元（已实现获利22.664535万元）。被告人张彩香经胡雪英、严群英的介绍，于2015年11月10日注册成为京广和公司会员，2016年1月，张彩香与严群英、吴立水在鄱阳镇新天地开设了京广和加盟店，积极宣传京广和公司运营模式和发展前景，大量发展线下会员。经鉴定，张彩香为三星董事，共发展下线会员52层969人，非法获利131.288802万元（已实现获利131.276190万元）。被告人徐晓妹经严群英、张彩香的介绍，于2016年3月5日在张彩香经营的京广和加盟店内注册成为京广和公司会员，同年6月份左右，徐晓妹在鄱阳镇世纪城小区开设了京广和加盟店，积极宣传京广和公司运营模式和发展前景，大量发展线下会员。经鉴定，徐晓妹共发展下线会员37层318人，非法获利14.598830万元（已实现获利14.597191万元）。被告人张详文经张彩香、徐晓妹的介绍，于2016年3月16日在张彩香经营的京广和加盟店内注册成为京广和公司会员，同年4月，张详文在莲湖乡开设了京广和加盟店，积极宣传京广和公司运营模式和发展前景，大量发展线下会员。经鉴定，张详文为一星董事，共发展下线会员36层279人，非法获利37.808708万元（已实现获利37.800304万元）。被告人胡志茂经张详文的介绍，于2016年4月6日注册成为京广和公司会员，同年6月，胡志茂在莲湖乡开设了京广和加盟店，积极宣传京广和公司运营模式和发展前景，大量发展线下会员。经鉴定，胡志茂共发展下线会员34层160人，非法获利30996.54元（已实现获利29063.43元）。被告人何飞经严群英的介绍，于2015年11月9日注册成为京广和公司会员，2016年5月左右，何飞与汤喜珍合伙在鄱阳镇山水天下小区开设了京广和加盟店，积极宣传京广和公司运营模式和发展前景，大量发展线下会员。经鉴定，何飞为二星董事，共发展下线会员49层452人，非法获利26.604326万元（已实现获利26.603288万元）。案发后，何飞退缴非法所得14万元。被告人汤喜珍经何飞的介绍，于2016年4月29日注册成为京广和公司会员，2016年5月左右，汤喜珍与何飞合伙在鄱阳镇山水天下小区开设了京广和加盟店，积极宣传京广和公司运营模式和发展前景，大量发展线下会员。经鉴定，汤喜珍为一星董事，共发展下线会员40层187人，非法获利33.171168万元（已实现获利33.1711万元）。案发后，汤喜珍退缴非法所得5万元。2017年4月10日，被告人张彩香经公安机关传唤到案；2017年4月10日，被告人严群英经公安机关传唤到案；2017年4月12日，被告人李万庆经公安机关传唤到案；2017年4月11日，被告人胡雪英被公安机关抓获归案；2017年6月27日，被告人吴立水被公安机关抓获归案。2017年5月19日，被告人徐晓妹被公安机关抓获归案；2017年5月27日，被告人张详文被公安机关抓获归案；2017年7月14日，被告人胡志茂被公安机关抓获归案；2017年6月27日，被告人何飞主动到鄱阳县公安局投案；2017年7月4日，被告人汤喜珍被公安机关抓获归案。另查明，在庭前会议上，十位被告人均提出要对江西警察学院赣警院鉴（数）【2017】110号中个人涉案金额、非法获利金额等事项进行重新鉴定；对赣华信【2017】司鉴字第12号中个人涉案金额、非法获利金额等事项进行重新鉴定。庭前会议结束后，被告人均书面向合议庭提交重新鉴定申请。合议庭合议后于2018年4月3日将被告人申请重新鉴定事项移送至本院司法技术科。本院司法技术科于2018年7月26日向本庭送达了对外委托司法鉴定意见书。江西求实司法鉴定中心赣求司【2018】电鉴字第0401号，江西求实司法鉴定中心赣求司【2018】会鉴字第0401号鉴定意见书均在法定的时限内向各被告人及辩护人进行了送达。另查明，2019年1月14日，被告人胡雪英的家属代其向本院退缴非法所得30万元，预交罚金20万元。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：一、认定京广和公司运营模式及运作方式的证据1.京广和公司授课课件、京广和股东合伙人股权转让协议、京广和课件（合作商收益解读）、廊坊京广禾电子商务有限公司基本发展情况介绍、廊坊京广禾电子商务有限公司基本情况介绍、微信截屏照片、京广和产业模式宣传册、京广和奖金制度及相关收益宣传册等，证明：京广和公司通过微信、宣讲课件（主要包含对京广和公司的发展、经营模式、公司的发展前景的讲解，宣讲公司的收益主要来源于京广和公司创业商城和大众商城的利润）、在其官网上发布京广和会员操作手册等方式对外宣传京广和公司运营模式和返利方式。明确一个返利资格每月可分400元左右。2.李某1等人下线人员示意图、江西警察学院物证鉴定所的鉴定意见及补充情况说明等，证明：京广和公司以“李树发”（即张宝柱）作为顶层在全国各地发展会员及加盟店，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬依据。经鉴定，截止2016年12月京广和公司共有会员224层116117人，共中七星董事57人，加盟店701个。张宝柱（冒名李树发）、马某、孙秀云、李海军、李某1、王爱荣、李某2等人发展下线会员情况。3.证人李某1的证言，证明：①廊坊京广禾、深圳京广和自2015年3月份以来一直使用由其设计的运营模式。②会员首先要在公司网络平台内免费注册，并绑定一张某20行卡，通过向平台内的收款银行账户汇款来兑换等额的电子币。当电子币到账后，会员可以选择在公司网络平台的大众、创业两个商城内购买商品。③有两种报单的方式可以获得返利、分红的资格。第一种方式是在大众商城内使用电子币购买商品会累积积分。大众商城的每件商品都会标注积分值，且积分值小于商品的价格。当积分值累积达到2900积分时，可以使用该积分在平台内申请报单，在平台扣除了2900积分的同时，会员就会获得返利和分红的资格，会在每月5日、15日、25日返还电子币，累积返还到4060电子币就不再返还。第二种方式是直接使用2900电子币报单，在平台扣除2900电子币的同时，会员的账号上会获得2900购物币且获得分红资格，并且会在每月的5日、15日、25日累积返还1160购物币和4060电子币。这个返利和分红的资格是在扣除电子币，生成购物币的同时就产生了。购物币可以暂时不消费购买商品。每一个获得返利资格的会员为一份，为了市场稳定，会员每期的分红保持稳定性，每一期分一份大约102电子币左右。④推荐消费奖，会员注册的时候会有一栏填写信息来源的位置，在这个位置填写推荐人的编码（每一个注册的会员都会有一个编码）。计算分利的时候会查询被推荐人的积分总数，这个积分总数的10%会以提现电子币的形式，奖励给推荐人，推荐人自己的积分不算做此条奖励中。⑤合作商补贴，一个会员可以发展多个市场，公司去掉一个最大的市场不计算业绩，其他的市场的业绩相加的总数叫做个人招商额。具体的奖励规则是当会员的个人招商额达到十万，即奖励一万电子币，该电子币经公司审核通过后，会在三至五个工作日内一次性发放到会员账户上，后面每个阶段都是如此；当会员个人招商额达到二十五万时，再奖励两万电子币；以此类推，当会员个人招商额达到两百万时，累计可以得到电子币三十万。⑥还有星级董事的奖励，当个人招商额达到300万时，就成为一星董事，公司奖励80万电子币，目前是每个月发3万；当个人招商额达到500万时，达到二星董事，奖励180万，目前每个月是发6万；以此类推，个人招商额达到5000万就是七星董事，公司奖是1180万，每个月发21万。这个奖励公司规定扣除30%，10%是综合服务费，20%是重复消费（用创业商城的商品来抵20%），每个月拿到手是奖励的70%。⑦电子币可以提现，提现比例为1：1，电子币可以在大众商城购买商品，也可以直接报单；购物币只能在创业商城购买商品，也可以兑换成一种转换币，转换币可以用来在大众商城购买商品，购物币兑换转换币的比例为100：7，购物币和转换币都不能提现；使用电子币或者转换币在大众商城消费会累积积分，当积分达到2900时就可以使用积分报单。⑧会员在实际操作中为了资源共享，会按照如何能够获得最大收益来安排发展的会员在市场中的位置，可能会员中会有形成层级关系的情况。4.证人诸某、董某的证言，证明其二人均参加过公司培训宣讲。培训时主要宣传公司经营模式、利润来源和发展前景。另马某宣称只要有新会员进来，公司就有钱分给老会员。5.证人李某2的证言，证明：京广和公司设立会务组、后勤部、财务部等部门。其中，会务组由李某2负责，财务部由孙秀云负责，后勤部由李海军负责。另李某2证明为宣传公司运营，马某设立会务组，会务组成员按马某审核的课件对外宣传，马某强调对外宣传时少讲公司利润来源，多讲发展前景等。马某在公众场合讲过4060电子币静态返利在13个月左右返完。6.证人王某1证言，证明：其所在的开速软件公司按马某的要求设计和维护京广和网站平台。7.证人李某3的证言，证明：①会务组直接归马某领导，具体负责人是李某2，办公地点在天津京广和公司**，培训基地在山西大汖温泉度假景区。会务组工作分为两块，一块是加盟店开业时的庆典筹备；另一块就是在山西大汖温泉度假景区组织加盟店主、星级董事培训工作。会务组的人员制作PPT课件，最后交由李某2把关，马某审核通过。②旗舰店开业典礼时，马某和李树发也去过，典礼上马某亲自到场讲解京广和运营模式和返利模式。③公司方面对外宣传公司利润来源是分为商城利润、现金流、资本市场、联盟商家、产业园五个方面。8.证人马某的证言，证明：京广和公司设立会务组、财务部等部门，会务组由李某2负责，财务部由孙秀云负责。2015年3月，其委托开速软件公司按其要求开发京广禾网站平台，同年8月，公司网站正式运行。为吸引更多会员，规范公司宣传，其组织成立了会务组。会务组按照其审核的课件对外宣称公司有五大利润来源，但宣传所称的商城利润其实是会员报单费。公司为扩大宣传，在公司网站上对其个人及公司进行了包装。9.九江华信会计司法鉴定所出具的“赣华信（2017）司鉴字第6号”司法会计鉴定意见书，证明：（1）2015年1月19日至2017年4月20日期间，京广和公司资金总流入20.4855876926亿元，其中会员充值资金流入总额17.1562991431亿元、投资资金流入256万元、理财资金流入2.1425亿元（理财资金流出2.2425亿元）、存款及理财利息资金流入125.788556万元、与流出一一对应的资金流入1204.232983万元、与往来有关的资金流入3715.926522万元、开户及其他资金流入202.05元、银行流水中无对手信息且未注明流入事由的资金6565.917229万元。（2）京广和公司商城无法产生利润（截止2017年4月20日，会员在大众商城使用电子币消费637.975219万，用转换币消费为2.2519667096亿）。（3）包括公安机关扣押冻结的资金和目前公司的资产，京广和公司最大可支付的资金为9.0459104093亿元，与其最小应支付给会员的资金81.8445191829亿元相比，差额为72.7986087736亿元。即为公司亏空。10.证人刘某1的证言，证明：京广和公司的运营模式以及京广和公司以团队业绩为基础，设立推荐奖、合作商补贴、加盟店店补和星级董事奖等返利方式。二、证明被告人胡雪英犯罪事实的证据1.被告人胡雪英的供述与辩解，证明：（1）2015年3月，胡雪英经李某1介绍加入京广和会员，并用其丈夫应红青、女儿应思琴、儿子应佳俊的信息注册会员。2015年8月，胡雪英在鄱阳县芦田乡开设了第一家京广和加盟店。胡雪英通过举办京广和周年庆典、组织线下人员到就京广和考察学习、建立京广和微信群等形式，积极宣传京广和的运营模式。其直接或间接发展了严群英、汪某2、徐某2、吴萍、吴某2等人；严群英发展了、张彩香、吴立水等人；张彩香发展了张详文、胡志茂等人。（2）“京广和”公司在网络平台上有两个商城，分为“大众商城”和“创业商城”，首先免费注册成为“京广和”公司会员再就是一次性交2900元或者2900元的倍数消费或者慢慢消费累计2900分积分就可以成为“京广和”会员，有自己会员业务单号，会员账号和账号密码，每个想成为“京广和”会员分利的人都是最低要打2900元，钱都是打到“京广和”公司公布的户名马某、车轩、李云龙的银行账号上，成为“京广和”的会员有消费返利，流程是：免费注册成为京广和会员，在大众商城累计消费，积分达到2900积分；比如在大众商城的产品进价是600元，放在大众商城销售的是1000元东西，花1000元去买，就产生400积分。另外或者在创业商城购买高附加值产品，累计2900积分。就可以成为公司分利会员，公司每月就会予以会员分利资格，公司会给会员分满4060元，这4060元是以电子币形式分利的，可以提现，每月分利三次，一般都是十个月左右分完为止，也有不固定时间分完，主要看公司营业额每次分多少钱，由公司统一发放，这一块为静态分利；另一块分利是动态分利，主要是：推荐消费奖、合作商补贴、销售顾问奖、旗舰店店补奖，分别是：a、推荐消费奖组织经营模式是推荐一个人得这个人的买一单金额的10%，这10%是由公司给付的，比如我推荐了一个人买了2900元一单，我就会得到“京广和”公司10%的奖励，就是290的电子币，也是可以提现的，在注册会员登记录入信息的时候就会在被推荐人信息里录入有一栏必须填写推荐人的会员账号（“京广和”网络平台在帮助新增加的会员是填写会员姓名、身份证号码、手机号码，再就是“信息来源账号”，“信息来源”账号也就是谁推荐的就填写谁的会员账号，“信息来源安置人账号”就是我放在谁的名下就填写这个人的单号）；b、合作商补贴也是公司制订的给下面会员奖励模式，合作商补贴也是公司分为发展“大区”和“小区”，“大区”和“小区”是按照下面会员买单累计金额区分的，“京广和”公司对于合作商补贴是通过构建“大区”和“小区”的两条层级线路或者更多层级线路（三条、四条或者更多，公司通过考核会去掉一个最大值，通常就是把“大区”的业绩去掉，来统计有多少个“小区”，将“小区”会员买单业绩进行累计计算按照公司规定给付奖励，合作商补贴就是个人累计销售达到10万元、25万元、50万元、75万元、100万元、130万元、160万元、200万元……，相对应的就是奖励1万、2万、2万、5万、5万、5万、5万；这个奖励是只给一次，到了下一个层次才再给奖励，只给一次，比如第一次是10万元，奖励1万元，公司扣掉10%，突然一下子达到300万元，就是按照25万元、50万元、75万元、100万元、130万元、160万元、200万元给付规定的奖励，达到300万元就是达到了星级董事了，每个月就要3万元，扣掉30%费用（10%的税和20%的重复消费），得到70%的奖励，也是以电子币的形式到账21000电子币，1个电子币相当于一元钱，这个电子币是可以提现的；c、营销顾问就是累计达到了一定金额，就是星级董事，分为一星至七星；最低300万元是一星董事，5000万元就是七星董事，我是四星董事，团队业绩达到2000万多一点，其达到四星董事业绩还是刚刚达到，每月是12万元奖励，也是要扣掉30%费用，只得70%，累计可以得到580万元；d、旗舰店店补奖，是开“京广和”旗舰店在人数、金额达到一定要求，得到总公司考核认可成为旗舰店后，每个会员在我开的旗舰店下面成为会员就有会员买单金额2%奖励，2016年3、4月份增加到4%的奖励，旗舰店店补奖是通过销售每个月新增加的会员买单总金额来获得总公司给付的奖金，业绩是不能累计的。这就是“京广和”公司给成为会员的返利，想要获得更多利就要去发展更多会员。2.证人吴某1、蔡某1、黄某1、应桂花、应炉泉、吴某2、王某2、应占录、钟某1、何某1、郑某1、苏某1、应新华、李某4、金某1、陈某1、王某3、李某5、张某1、朱某1、胡某3、吴某3、吴某4、黄某2、高某1、吴某5、朱某2、王某4、王某5、叶某1、李某6、胡某4、胡某5、李某7、李某8、方某1、王某6、程某1、浦某、朱某3、方某2、方某3、应九英、张某2、吴某6、李某9、张某3、占某1、钱某1、李某10、蒋某1、林某1、翁某、应桂珠、李某11、张某4、余某1、汪某1、余某2、严某1、王某7、方某4、徐某1、杨某1、吴某7、余某3、程某2、应玉香、张某5、张某6、应利军、方某5、徐某2、华某、王某8、严某2、余某4、余某5、吴某8、张某7、应贵荣、蔡某2、应泉水、胡某6、吴某9、李某12、应国华、黄某3、徐某3、李某13、孙某1、江某1、欧某、严某3、王某9、余某6、汪某2、王某10、曹某1、黎某、王某11、王某12、王某13、舒某1、王某14、应海英、张某8、毛某1、金某2、徐某4、应雪军、余某7、应红义、应思琴、应红青（胡雪英老公）、应锦涛、应佳俊的证言，证明：胡雪英用其丈夫应红青、子女应佳俊、应思琴的身份信息注册京广和会员；胡雪英发展了严群英、汪某2、徐某2、胡萍、吴飞、吴某2、吴某1、应桂花等人；严群英发展了张彩香、何飞、吴立水等人；汪某2发展了王某10、王某11、王某13等人；徐某2发展了苏某1、王某8、华某等人；胡萍发展了应九英、方某3、方某2等人；吴某6发展了李某9、张某3等人；吴某2发展了吴某4、吴汉荣等人。胡雪英发直接发展或间接发展的人数在30人以上且层级在三级以上。3.被告人严群英的供述与辩解，证明：2015年10月份，胡雪英叫其加入“京广和”，其会员账号是“00×××78”，密码是“891220”。当时是胡雪英帮其买的第一个单号。11月份，胡雪英帮其在“京广和”购买了2.9万元的单子（只要1.9万元）两单2.1万元，抵其旅游公司的10%的股份。其推荐了邹某、邹沉香、徐晓英、余萍、吴立水、何飞、邹梨娇、胡冷娥、段水平、胡玉英、李好英、沈桂玲、洪秀灵、胡某6、胡金斌、程光明、张彩香等人。4.人口全项查询表表、前科劣迹证明、归案情况说明，证明：被告人胡雪英犯罪时已年满十八周岁，已达到刑事完全责任年龄；无前科劣迹。2017年4月10日鄱阳县公安局将胡雪英列为网上逃犯，胡雪英4月11日在河北省衡水市车站被抓获。5.扣押物品清单五份，证明：2017年4月15日，侦查人员从芦田正骨医院二楼胡雪英办公室、卧室、医院储物间、京广和旗舰店内等地方扣押会员人员结构图、会员身份证号及手机号本、会员账户本、京广和未领分红名单、销货清单、京广和股东合伙人股权转让协议书、电脑主机及显示屏、账本、宣传单、收款收据、业绩报表、营业执照、京广和工作证、京广和网络经销商合作协议。6.京广和网络经销合作商协议统计表一份、京广和网络经销合作商协议书36份、胡雪英手机信息采集资料，证明：胡雪英从事了京广和非法传销活动，积极宣传京广和公司运营模式和发展前景，大量发展下线。7.胡雪英网络层级图、下线结构图、下线人员名单，证明：胡雪英线下会员有严群英、张彩香、吴立水、何飞等人，其发展或间接发展线下会员3层以上2000余人。8.胡雪英、应红青、应思琴等人的银行交易流水信息明细表、推荐消费奖名单、营销顾问奖名单、合作商补奖、旗舰店店补情况、京广和鄱阳星级董事表，证明：胡雪英从京广和公司获取利益的情况及提现情况。9.鉴定意见，证明：经江西求实司法鉴定中心鉴定（以下简称经鉴定），共发展下线会员75层2560人，非法获利346.88785万元（已实现获利346.77818万元）。三、证明被告人李万庆犯罪事实的证据1.被告人李万庆供述与辩解，证明：李万庆系李某1介绍，于2015年3月加入京广和会员。李万庆用其妻子、儿子的身份信息加入京广和会员，之后李万庆用其妻子汪小红的名义在饶丰镇开设了京广和加盟店。其发展或间接发展了程某3、吴国华、陈某2、李文武、李正华（金凤九夫妇）、查某（徐绿秀夫妇）、李某11、胡国和、王荣、王某15、汪小凤、汪正勇、李金风、李某14、李某15、李森庆、聂明枝、蒋某2、金某3、李某16、陈秋娇等人。2.证人王某1刘某2、蒋某2、金某3、李某1陈某2、程某3、程某4、李某14、李某16、蒋某3、赵某1、雷某1、余某8、李某1、雷某2、雷某3、李某17、李某18、吴某10、洪某1、范某1、余某9、查某、程某5、金某4、黄某4、金某5、徐某5、杨某2、杨某3、朱某4、程某6、王某16、甘某、周某1、朱某5、苏某2、陈某3、杨某4、杨德应、万某1、吴某11、彭某1、黄某5、赵某2、李某19、王某17、黄某6、郑某2、李某20的证言，证明：李万庆直接发展了蒋某2、金某3、李某1陈某2、李某14、李某16、王荣、王某1蒋某3、查某、徐绿秀等人；王某15发展了刘某2；查某发展了杨某2、徐某5、金某5等人；杨某2发展了杨某3、黄某5、甘某、周某1、杨某4、王桂生、彭某1、吴某11、杨德应、黄某6、郑某2、李某20等人；杨某3发展了朱某4、程某6、王某16、陈某3、朱某5等人、黄某5发展了赵某2、李某19、王某17等人。李万庆发直接发展或间接发展的人数在30人以上且层级在三级以上。3.人口全项信息查询表、违法犯罪记录查询及归案情况说明，证明：被告人李万庆犯罪时已年满十八周岁，已达到完全刑事责任年龄，无前科劣迹。2017年4月12日李万庆经鄱阳县公安局办案民警电话通知到案。4.京广和公司合作商协议、营业执照、京广和宣传资料等，证明：李万庆于2015年3月27日注册为京广和会员，于2016年5月，李万庆用其妻子的名义在饶丰镇开设京广和加盟店，及李万庆用于宣传京广和营销模式，夸大收益的宣传资料。5.李万庆网络层级图、下线结构图、下线人员名单、银行流水、“京广和”微信群聊天记录，证明：李万庆在微信群积极宣传京广和公司运营模式和发展前景，其直接或间接发展下线会员3层以上100余人。6.非税收入票据、缴款书，证明：李万庆在公安侦查阶段上缴非法所得15万元。7.鉴定意见，证明：经鉴定，李万庆为二星董事，共发展下线会员34层187人，非法获利33.747813万元（已实现获利33.747745万元）。案发后，李万庆退缴非法所得15万元。四、证明被告人严群英犯罪事实的证据1.被告人严群英供述与辩解，证明：证明：2015年10月，严群英经胡雪英的介绍，注册成为京广和会员，2016年1月，严群英与张彩香、吴立水在鄱阳镇新天地开设了京广和加盟店。其直接发展吴立水、何飞、张彩香、胡冷娥、邹沉香、徐晓英、余萍、邹梨娇、段水平、胡玉英、李好英、沈桂玲、洪秀灵、胡某6、胡金斌、程光明等人。2.被告人吴立水的供述与辩解，证明：2015年11月，严群英介绍其到芦田乡胡雪英的店里注册的“京广和”会员，其的推荐人是严群英。在胡雪英的提议下，2016年元月7日，其跟张彩香、严群英在鄱阳县城开了一家“京广和”旗舰店（用张彩香的名字注册的），三人总共投资消费了19万元，店开了二个月，其和严群英就没有再做了，只享受63300元的消费分红。2016年7、8月份，其自己在鄱阳县芦田乡岭口村开了个旗舰店。3.被告人何飞的供述与辩解，证明：2015年7月份，其在鄱阳认识了在鄱阳新天地开服装店的严群英，经严群英介绍一个新的投资项目“京广和”，加入“京广和”注册会员投资，公司定期会有分红、而且还有购物币可以在公司消费。7月份严群英就带其到芦田胡雪英开的“京广和”体验店参观了解相关情况，到了8月份严群英又邀其到芦田胡雪英的“京广和”体验店玩，严群英就一直跟其说加入“京广和”好，没有风险，回报比较高。11月严群英说带其到胡雪英的医院免费体检，但是这次严群英又把其带到胡雪英的“京广和”的店里，严群英就让其消费一个2900元的单，其碍于朋友情面就答应消费一个小单注册会员，严群英就让店员帮其注册了一个2900元的会员单号，严群英和店员又说只购买一个小单没有什么分红，严群英就说叫胡雪英来担保，胡雪英马上到了店里，胡雪英当即给我写了份承诺书，于是当场其用自己建设银行的信用卡又消费了一份29000元的单。）4.被告人张彩香的供述与辩解，证明：2015年10月份的一天，我和朋友严群英等人一起去胡雪英在芦田开了“京广和”旗舰店捧场，在店内胡雪英则向我介绍了“京广和”公司的会员情况及公司的经营模式及盈利模式，当天在胡雪英开的“京广和”旗舰店先在胡雪英店投入2900元，并购买了2900元的货物。十天后再在胡雪英的芦田“京广和”旗舰店内投入了29000元，实际为19000元，还有1万元是公司借给会员个人，公司日后会在会员分红慢慢扣除。5.被告人胡雪英的供述与辩解，证明：我的京广和电子商务旗舰开之后，我又推荐了严群英，严群英又带了胡冷娥、石秀枝、吴立水、张彩香到我店里玩，后来他们几个人统一也买了单成为会员，都是买了2900元钱。6.证人胡冷娥、山某、王某18、黄某7、邹某等人的证言，证明：严群英发展了吴立水、何飞、张彩香、胡冷娥、石秀枝等人。7.被告人常住人口信息表、前科劣迹证明及归案情况说明，证明：被告人严群英犯罪时已年满十八周岁，已达到完全刑事责任年龄；无前科劣迹。2017年4月10日，公安机关根据线索发现严群英在鄱阳县城北加油站附近，并赶到现场将严群英传唤到案。8.严群英京广和后台信息、严群英农业银行流水，证明：严群英与京广和公司资金往、从京广和公司获利及提现情况。9.严群英下线结构图、下线人员名单，证明：严群英线下会员有吴立水、何飞、张彩香、胡冷娥等人，其发展的线下会员达3层以上1600余人。10.非税收入票据、缴款书，证明：严群英在公安侦查阶段上缴非法所得30万元。11.鉴定意见，证明：经鉴定，严群英为四星董事，共发展下线会员60层1684人，非法获利105.536466万元（已实现获利105.309933万元）。案发后，严群英退缴非法所得30万元。五、证明被告人吴立水犯罪事实的证据1.被告人吴立水供述与辩解，证明：吴立水系严群英发展加入“京广和”。其与严群英、张彩香合伙开了“京广和”加盟店，之后自己个人在芦田开设了京广和加盟店。吴立水用其妻子黄桃枝、儿子吴英泉、吴英山的身份信息注册会员，并发展下线。吴立水直接发展李勇光、袁某1、徐某6、李海富、李荣恩、李达显、李元梅、程某7、韩某1、李某24、黄海花、黄某8、陈某6、陈某4等人。2.证人黄桃枝、徐某6、程某7、黄某8、陈某4、陈某5、李某21、夏某、余某10、吴某12、袁某1、李保安、张某9、李某22、袁某2、胡某7、毛某2、张某10、胡某8、李某23、陈某6、陈某7、徐某7、陈某8、韩某1、韩某2、徐某8、吴某13、吴某14、韩某3、王某19、陈某9、陈某10、占某2、李某24、李某25、陈某11、陈某12、徐某9、袁某3、吴某15、涂某、刘某3、失爱琴、黄某7、徐某10、韩某4、余某11、徐某1陈某13、吴某16、黄某9、何某2、姚某、凌某、占某3、程某8等人的证言，证明：吴立水直接发展了韩某1、陈某6、李某24、程某7、徐某6、黄某8、袁某1、陈某4、黄海花、余某10、毛某2、张某10、胡某8、陈某5、李某21、夏某、李某23、吴某12、李保安、张某9、李某22、袁某2、胡某7等人；韩某1发展了王某19、徐新莲、吴某13、吴某14、韩某3等人，王某19又发展了陈某10、占某2、陈某9等人；陈某6发展了陈某7、徐某7、陈某8等人；李某24发展了李某25、陈某11、陈某12、徐某9、袁某3、吴某15等人。吴立水直接发展或间接发展的人员达3层以上30人以上。3.被告人常住人口信息表、前科劣迹证明及归案情况说明，证明：被告人吴立水犯罪时已年满十八周岁，已达到完全刑事责任年龄；无前科劣迹。2017年6月27日，公安机关根据天网情报线索，在鄱阳镇思源学校附近将吴立水抓获归案。4.个体工商注册登记信息，证明：被告人吴立水开设京广和加盟店的时间及信息5.网络层级图、下线结构图、下线人员名单，证明：吴立水用其妻子黄桃枝注册的会员，线下人员3层以上300余人。6.鉴定意见，证明：经鉴定，吴立水共发展下线会员57层221人，非法获利23.316491万元（已实现获利22.664535万元）。六、证明被告人张彩香犯罪事实的证据１.被告人张彩香的供述，证明：2015年11月，张彩香经严群英的推荐，在胡雪英店内注册为京广和会员。2016年1月，张彩香与严群英、吴立水在新天地合伙开设了京广和加盟店，张彩香是经营人。张彩香发展了胡雪云、朱某8、王某23、姜龙、张细香（我妹妹）、张幼莲等人,并用其丈夫姜某1女儿的身份信息注册了会员。从其店内扣押的4号账本上的人员名单，都是张彩香团队下面的会员。徐晓妹经严群英介绍，到张彩香店内报单成为京广和会员，徐晓妹第一单在严群英线下，后徐晓妹跟着张彩香从事京广和经营，且之后的单号均放在张彩香线下。2.被告人徐晓妹、张详文的供述与辩解，证明：2016年3月，徐晓妹在听取严群英、张彩香、张某11的介绍后，在张彩香等人开设的京广和加盟店注册成为京广和会员，推荐人是张彩香，其买的四单全部在张彩香店报的单。经张彩香的介绍，6月，徐晓妹在世纪城开设京广和加盟店，主要与张彩香有业务往来，由张彩香的店员教授操作流程等。其发展的线下会员均在张彩香店内报单，在张彩香的团队中，且店补由张彩香所得。徐晓妹带张详文到张彩香开设的京广和加盟店，经张彩香与徐晓妹的介绍，由张彩香收取现金并帮助张详文注册成为京广和会员。3.证人姜某1（系张彩香的老公）、姜某2、张某11、王某20、王某21、王某22、徐某12、杨某5、曹某2、江某2、汤某1、余某12、张某12、朱某6、王某23、朱某7、杨某6、朱某8、舒某2、陈某14、王某24、王某25、余某13、黄某10、王某26、李某2钟某2、钟某3、周某2、袁某4、江某3、江某4、彭某2、黄某11、张某13、刘某4、金某6、何某3、周某3、占某4、胡某9、熊某、汪某3、李某27、余某14、万某2、朱某9、万某3等人的证言，证明：张彩香直接发展了徐晓妹、江某3、朱某8、王某23、张某12、汤某1、余某12等人；徐晓妹发展了张详文等30人以上；江某3发展了江某4、黄某11、张某13、金某6、刘某4、何某3、占某4、周某3等人；王某23发展了朱某7；张某12发展了朱某6；张某11被聘为张彩香的店员后，发展了舒某2、王某26、余某13、王某24、李某2钟某3、王某25、袁某4、黄某10等人。张彩香发展的线下人员3层以上30人以上。4.人口信息全项查询表、前科劣迹证明、归案情况说明一份，证明：被告人张彩香犯罪时已年满十八周岁，已达到完全刑事责任年龄；无前科劣迹；于2017年4月10日被鄱阳县公安局传唤到案。5.扣押物品清单及物证，证明：（1）2017年4月10日，公安机关从张彩香处扣押笔记本14本、营业执照、授权证书、宣传牌、U盘U盾等。（2）1号本登记的是，京广和公司根据张彩香店内注册的会员报单的情况给予报单额4%的店补奖，该本登记的会员人数有100多人。04号账本登记的是张彩香直接或间接发展的部分会员的情况，该本登记的会员有115人，与层级图相似且相互印证，也与证人证言相互印证。每页的登记的第一个会员系张彩香发展，下面的人员系第一个会员发展的。张彩香发展了江某3、刘某4、彭鲜珠、余某14、王俊荣、张某12、王某23等43人；江某3发展了周某3、江某4等10人；刘某4发展了孙国珍、孙益红等3人；彭鲜珠发展了周波、彭丽珠等8人；余某14发展了万某2、李某27等14人；王俊荣发展了胡玉棠、陈韩亮2人；张某12发展了朱某6、胡晓丽等3人；张某11发展了王某26、余某13等21人。6.下线会员层级图，证明：张彩香线下团队有徐晓妹、江某3、朱某8、王某23、余某12、张某12、张详文、胡志茂等人，张彩香直接或间接发展人员3层以上900余人。7.张彩香及其丈夫姜某1的银行流水明细，证明：张彩香及其丈夫姜某1与京广和公司资金往来、从京广和公司获利及提现情况。8.鉴定意见，证明：经鉴定，张彩香为三星董事，共发展下线会员52层969人，非法获利131.288802万元（已实现获利131.276190万元）。七、证明被告人徐晓妹犯罪事实的证据1.被告人徐晓妹的供述，证明：2016年3月，徐晓妹在听取严群英、张彩香、张某11的介绍后，在张彩香等人开设的京广和加盟店注册成为京广和会员，推荐人是张彩香。其发展的线下会员均在张彩香店内报单，且在张彩香的团队中。经张彩香的劝说，6月，徐晓妹在世纪城开设京广和加盟店。其直接发展了张详文、胡某10、胡某12、程青燕、朱长柳、朱梅花、徐彬扬、元明中、吴彩梅、胡淑萍、吴兵喜、刘爱菊、康婷、康某2、康国云、康某5、康某1；元明中发展了叶崇辉；胡某10发展了高小丽；其店员万某3发展了万芳丽、万某4、黄某12。扣押的2号笔记本（出货本）上的名单基本上都是徐晓妹团队下的会员。2.被告人张详文的供述与辩解，证明：张详文由徐晓妹带至张彩香开设的京广和加盟店，经张彩香与徐晓妹的介绍，由张彩香收取现金并帮助张详文注册成为京广和会员；胡志茂在张彩香店内，经张彩香与张详文的介绍，由张详文为其注册成为京广和会员。3.证人万某3的证言，证明：徐晓妹主要与张彩香有业务往来，一起进货、互相换电子币，并派店员万某3到张彩香的京广和店里学习会员注册和购物业务的操作流程。扣押的红布上记载了徐晓妹发展线下人员，记账本上记录了在徐晓妹线下会员到店内领取红利的情况。万某3介绍的万芳丽、万某4、吴某17、吴爱凤、黄某12、吴忠贵等人挂在徐晓妹线下。4.证某、万某4、吴某17、黄某12、胡某10、张某14、胡某11、高某2、孙某2、张某15、康某1、高某3、康某2、胡某12、康某3、康某4、康某5、吴某18、叶某2等人的证言，证明：徐晓妹发展了张详文、胡某10、胡某12、康某2、康某5、高某3、康某3、康某4、康婷、康国云等人；张详文直接或间接发展了30人以上；胡某10发展了张雪琴、张茶花、张某14、高小丽、胡桂华、毛清芬等人；张雪琴发展了孙某2、张某15、张和平、张爱凤、张天香、张巍强等人；康国云发展了康某1；康婷发展了吴某18、叶某2等人；徐晓妹的店员万某3发展了万芳丽、吴某17、万秀妹、吴忠厚等人。徐晓妹直接或间接发展的会员达到3层以上30人以上。5.常住人口信息表、前科劣迹证明、归案情况说明，证明：被告人徐晓妹犯罪时已年满十八周岁，已达到完全刑事年龄；无前科劣迹；2017年5月19日，徐晓妹在温州市鹿城区康盛路附近被抓获归案。6.扣押物品清单一份，证明：2017年5月日，从陈新棉处扣押关于徐晓妹开设京广和加盟店的物品，有六块红布、京广和宣传单若干张、宣传册一本、收款收据一本、笔记本五本、销货单、收据八张等。7.五本笔记本复印件，证明：1号笔记本：徐晓妹记载了京广和店内的产品库存情况；2号、4号笔记本：徐晓妹记载了其团队会员在其店内领取京广和产品的情况；3号本：徐晓妹记载了借币情况；5号本：徐晓妹记录了转购物币的情况。8.徐晓妹中国银行账户的流水记录、中国邮政银行账户的流水记录、中国工商银行账户的流水记录、中国农业银行账户的流水记录，证明：徐晓妹从京广和公司提现基本情况。9.京广和公司网络平台网络层级图，证明：徐晓妹发展的下线会员有张详文、胡志茂、胡某10等人，其线下会员3层以上300余人。10.徐晓妹推荐消费奖一览表、合作商补奖一览表，证明：徐晓妹发展京广和所享受的奖项情况。11.鉴定意见，证明：经鉴定，徐晓妹共发展下线会员37层318人，非法获利14.598830万元（已实现获利14.597191万元）。八、证明被告人张详文犯罪事实的证据1.被告人张详文的供述与辩解，证明：2016年3月，张详文由徐晓妹带到张彩香经营的“京广和”加盟店内，经张彩香和徐晓妹介绍，投资了2900元注册成为京广和会员。2016年4月底，张详文在鄱阳县莲湖乡开设了京广和加盟店。其直接发展了胡志茂、胡安洋、张庭样、徐某13、程发艮、王章飞、张珍梅、章英、张训林、石国军、徐财培、朱晓芬、程凑稳、程发照、朱贤妹、毛林春、徐文虎等人，胡志茂发展了张训文，张训文发展的人会带到其店里消费报单。2.被告人胡志茂的供述与辩解，证明：2016年4月份左右，徐雄健（胡志茂表舅子）向我介绍过京广和的事情，叫我去张彩香店里看下。后来我到张彩香开在鄱阳镇新天地的店里看了一下了解情况。张彩香和张详文也向我介绍了京广和的经营模式和获利方式。过了一段时间，张详文打电话给我说他替我购买一个2900元的会员单子，他需要我的身份信息，于是我就告诉了我的身份证号码和手机号码，张详文告诉我把我放在徐某13的下面，没过多久我的手机收到了一条信息，信息上讲我已经在“京广和”购买了一个2900元的会员单子，张详文也打电话给我说他已经替我购买成功了。3.证人胡安洋、李某28、徐某13、胡某13、高某4、张某16、张某17、朱某10、张某18、章某、张某19、张某2张某21、高某5、李某29、王某21等人的证言，证明：张详文直接推荐发展了胡志茂、张某16、李某28、胡安洋、王某21等人，胡志茂发展了30人以上；张某16发展了朱某10、张某18、张某17、章某等人；李某28发展了朱水兰、胡晓枝、李晓豪、陈莉、程见想等人；胡安洋发展了张某19、张某20等人。张详文直接或间接发展下线会员3层以上30人以上。4.常住人口信息、前科劣迹证明、归案情况说明一份，证明：被告人张详文犯罪时已年满十八周岁，已达到完全刑事责任年龄；无前科劣迹；2017年4月28日鄱阳县公安局将张详文列为网上逃犯，5月27日在鄱阳镇新天地小区附近被抓获。5.扣押物品清单一份，证明：2017年5月27日，从张详文四望湖京广和店内扣押京广和宣传牌一张、京广和资质证书喷绘牌一张等。6.张详文及其线下会员在“京广和”网站的网络层级图，证明：张详文直接发展了胡志茂、胡安洋等人，直接或间接发展的人员3层以上200余人。7.张详文中国邮政银行账户的流水记录、农商银行账户的流水记录、中国农业银行账户的流水记录，证明：张详文与京广和公司资金往来、从京广和公司获利及提现的情况。8.鉴定意见，证明：经鉴定，张详文为一星董事，共发展下线会员36层279人，非法获利37.808708万元（已实现获利37.800304万元）。九、证明被告人胡志茂犯罪事实的证据1.被告人胡志茂供述与辩解，证明：2016年4月，胡志茂在张彩香店里听取张彩香与张详文的介绍后，由张详文推荐加入京广和会员。6月，胡志茂在莲湖乡胡家村开设了京广和加盟店。开店前胡志茂直接发展了张某22、吴见幼、吴国亮、李德长、吴晓芬、张正浩、张训茂、汪宗查、陈某1、陈燕、吴梦雪、朱想心等人。从其店内扣押的分红本上的李某30、张正浩、胡某14、胡本初、高德进、徐条鸾、戴连端、李焕亮、张某27、张志玉、胡某15、张某8、胡翠云、张某30、张应花、邵某1、吴某19、朱某13、朱红发、吴长英、朱某12、徐某15、张想英、高海霞、程水翠、邵仁财、吴某20、邵某2、邹爱娥、吴明香、胡某16、高海青、张艳红等人，系胡志茂直接或间接发展且在胡志茂的店内报单的。从胡志茂店内扣押的红布上的层级图上的80余人中，除7人不是其发展的外，其余均系胡志茂直接或间接发展的。2.证人张某22、程某9、高某6、张某23、何某4、何某5、何某6、何某7、徐某14、高某7、张某24、程某10、张某25、朱某11、张某26（附：字条复印件）、朱某12、张某27、李某30、胡某14、胡某15、张某28、张某29、朱某13、王某27、邵某1、张应花、张某30、邵某2、徐某15、胡某16、吴某19、吴某20、吴某21等人的证言，证明：胡志茂直接发展了张某22、胡某15、张某27、李某30、胡某14、朱某13、邵某1、吴某19、张应花、张某30、吴某20、邵某2、徐某15、胡某16、徐条鸾、朱红发、吴明香；张某22发展了徐某14、何某4、张某25、朱某11、朱某12、张某26、程某10、何某7、高某7、张守谋、何某5、何某6、李先枝、张某24等人；胡某15发展了邵仁财、张某8、胡翠云等人。胡志茂直接发展或间接发展的人员3层以上30人以上。3.人口信息全项查询、违法犯罪情况证明、抓获经过说明一份，证明：被告人胡志茂犯罪时已年满十八周岁，已达到完全刑事责任年龄；无违法犯罪记录；2017年7月14日，胡志茂在鄱阳镇世纪城小区附近被公安机关抓获归案。4.胡志茂及其线下会员在“京广和”网站上的网络层级表、胡志茂及其线下团队会员信息表，证明：胡志茂发展了张某22、胡某15等人，直接或间接发展线下会员3层以上100余人。5.胡志茂的“分红本”上的会员信息情况一份，证明：在胡志茂处领取京广和分利的人员信息，共36人。6.搜查笔录、搜查照片、扣押物品清单，证明：2017年7月14日，从胡志茂处扣押了2本笔记本（黑色和棕色笔记本各一本）、4本记账本（绿色和棕色各两本）、1块红布（记载了其线下人员名单）、1台电脑主机。7.总分类账（用户名、密码）复印件、三栏明细分利账（分红本）复印件、红布照片、红布内容示意图各一份（说明：两本记账本和红布上的内容均为被告人胡志茂书写，胡志茂对这两本记账本和一块红布均确认签字。一本记账本记载了在胡志茂经营的“京广和”旗舰店内投资消费的会员用户名和密码信息，另外一本记账本记载了36名会员在胡志茂经营的店内领取分利的情况，一块红布上胡志茂记载了其线下团队在“京广和”上的层级示意图。），证明：胡志茂发展的线下会员80余人，36名线下会员在胡志茂所开的“京广和”店内投资消费、领取分利的基本情况。8.鉴定意见，证明：经鉴定，胡志茂共发展下线会员34层160人，非法获利30996.54元（已实现获利29063.43元）。十、证明被告人何飞犯罪事实的证据1.被告人何飞供述与辩解，证明：何飞系严群英推荐加入“京广和”会员，2016年6月，其与汤喜珍、胡某18合伙开了在山水天下小区开了一家“京广和”旗舰店，汤喜珍为法人。何飞系“京广和”二星董事。其直接推荐了汤喜珍、韩滨琴、李云飞、胡某17等人，汤喜珍等人又发展了一些人。2.被告人汤喜珍供述的供述与辩解，证明：2016年7月，何飞跟我介绍京广和的投资模式蛮好，第二天严群英开车带我和何飞到了莲湖张详文的店考察，过了几天我就交了2900元给何飞让她帮我注册了京广和的会员。我直接推荐了胡某1胡某19，周某9，范某3、毕建萍、汤某3、王某29、胡绍旺（儿子）、胡建良（丈夫）、汤某2（妹妹）、汤中有（弟弟）、陶淑珍、程某12、方华珍等人，还有几个可能我记不住了，这些人都排在我的名下，他们又发展了50人左右。具体人数已公安机关调查为准。3.证人韩滨琴、俞某1、洪某2、曹某3华、徐某16、江某5、钱某2、石某1、范某2、俞某2、王某28、林某2、林某3、喻某、黄某1周某4、胡某17、钟某4、许某、何某8、吴某22、屈某、周某5、武某、余某15、黄某14、李某31、徐某17、陈某15、程某11、占某5、蒋某4等人的证言，证明：何飞直接发展了汤喜珍、韩滨琴、李云飞、胡某17等人。汤喜珍线下发展会员30人以上；韩滨琴发展了俞某1、石某1、范某2、俞某2等人；俞某1发展了洪某2；洪某2又发展了徐某16、钱某2、洪怀谋等人；徐某16又发展了江某5。李云飞发展了王某28；王某28又发展了黄某1林某2、王庭忠、王伟等13人；黄某13又发展了周某4、曹霞；林某2发展了林某3、喻某等人。胡某17发展了钟某4、屈某、周某5等人。其直接发展或间接发展的人数在30人以上且层级在三级以上。4.被告人常住人口信息表、前科劣迹证明及归案情况说明，证明：被告人何飞犯罪时已年满十八周岁，已达到完全刑事责任年龄；曾因涉嫌非法吸收公众存款罪被鄱阳县公安局取保候审；2017年6月27日到鄱阳县公安局投案自首。5.何飞网络层级图、下线结构图、下线人员名单，证明：何飞直接发展了汤喜珍、韩滨琴、李云飞等人，其发展或间接发展线下会员3层以上400余人。6.非税收入票据、缴款书，证明：何飞在公安侦查阶段上缴非法所得14万元。7.鉴定意见，证明：经鉴定，何飞为二星董事，共发展下线会员49层452人，非法获利26.604326万元（已实现获利26.603288万元）。案发后，何飞退缴非法所得14万元。十一、证明被告人汤喜珍犯罪事实的证据1.被告人汤喜珍的供述与辩解，证明：汤喜珍系何飞发展加入“京广和”，之后其与何飞、胡某18合伙在山水天下小区开了“京广和”体验店。其直接或间接发展了胡某1胡某19、周某9、毕建萍、汤某3、汤某2、王某29、陶淑珍、程某12、方华珍、范某3、李美娇等人。2.证人汤某2、汤某3、王某29、石某2、曹某3、何飞（汤喜珍的推荐人）、程某12、周某6、周某7、舒某3、王某30、徐某18、王某31、王某32、王某33、方某6、吴某23、方某7、吴某2张某31、蔡某3、方某8、高某8、江某6、周某8、金某7、詹某、胡某1胡某19、胡某6文、周某9、范某3、方某9、操霞、吴某25等人的证言，证明：汤喜珍直接发展了胡某1范某3、胡某19、周某9、汤某3、汤某2、王某29、程某12、陶淑珍、方华珍等人；胡某18又发展了高云玲、汤红妹；范某3又发展了方某9；胡某19又发展了胡某6文；王某29又发展了王泽华、曹某3、石某2；程某12又发展了徐某18、王某30、王某31、周某6、方某6、王某33、王某32、吴某23、方某7、黄小红、吴金荣、吴喜凤、吴元秀等人；方华珍又发展了蔡某3、金某7、方某8、周某8、江某6、高某8、方圆、苏年生；陶淑珍又发展了吴某25、操霞、徐金晓、李美华等人；周某6又发展了周某7；汤喜珍直接发展或间接发展的人数在30人以上且层级在三级以上。3.被告人常住人口信息表、前科劣迹证明及归案情况说明，证明：被告人汤喜珍犯罪时已年满十八周岁，已达到完全刑事责任年龄；无前科劣迹；2017年7月4日在南昌被公安机关抓获归案。4.汤喜珍网络层级图、下线结构图、下线人员名单，证明：汤喜珍直接或间接发展线下会员3层以上100余人。5.个体信息，证明：汤喜珍（合伙人何飞、胡某18）在山水天下小区开了“京广和”电子商务旗舰店。6.非税收入票据、缴款书，证明：汤喜珍在公安侦查阶段上缴非法所得5万元。7.鉴定意见，证明：经鉴定，汤喜珍为一星董事，共发展下线会员40层187人，非法获利33.171168万元（已实现获利33.1711万元）。案发后，汤喜珍退缴非法所得5万元。以上证据均庭审举证、质证，证据的来源合法，客观真实，且能够相互印证，能够证明本案事实，本院予以确认和采信。本案事实清楚、证据确实充分，足以认定。针对各被告人及其辩护人提出的辩解理由与辩护意见，本院综合评判如下：1.关于各被告人及其辩护人所提其经营的京广和加盟店已经进行工商注册登记，领取了营业执照，被告人的行为应当不构成组织、领导传销活动罪的辩解及辩护意见。经查，京广和公司以京广和网站为依托，以在“大众商城”、“创业商城”购物为名，以高额返利为诱饵，要求参加者以报单的方式取得返利资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，在全国范围内大量发展会员及加盟店，骗取会员巨额报单资金，扰乱经济社会秩序，情节严重。京广和公司的经营模式属于传销活动。本案中的各被告人在明知京广和公司实施上述经营模式的情况下，仍然在成为京广和公司会员后积极发展下线会员，并以此牟利，且各被告人的行为均达情节严重，各被告人的行为均符合组织、领导传销活动罪的构成要件，应当以组织、领导传销活动罪追究各被告人的刑事责任。本案中的被告人在经营京广和加盟店时进行了工商注册登记，领取了营业执照，并未对被告人的行为的违法性形成法定阻却，不影响对被告人行为构成组织、领导传销活动罪的定性。对该辩解和辩护意见不予采纳。2.关于被告人胡雪英及其辩护人所提被告人胡雪英系在去投案的途中被抓获归案，依法可以认定自首的辩解及辩护意见。经查，根据公安机关出具的归案情况说明可以证实，鄱阳县公安局于2017年4月10日将胡雪英列为网上逃犯，胡雪英4月11日在河北省衡水市车站被抓获。被告人胡雪英及其辩护人所提供的证据不足以证明被告人胡雪英系在投案的途中被抓获归案，被告人胡雪英应当属于被抓获归案，依法不构成自首。对该辩解和辩护意见不予采纳。被告人胡雪英在被抓获归案后，能够如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。3.关于各辩护人所提本案中两份重新鉴定结论所依赖的电子数据的收集、提取、鉴定不合法的意见。经查，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》第十七条规定，对电子数据涉及的专门性问题难以确定的，由司法鉴定机构出具鉴定意见，或者由公安部指定的机构出具报告。本案电子数据的收集、提取符合法律规定；鉴定机构及鉴定人员都具有法定鉴定资质，鉴定人不存在应当回避的情形，检材的来源、取得、保管、送检符合法律及有关规定，鉴定意见的形式要件完备，鉴定程序符合法律及有关规定，鉴定的过程和方法符合相关专业的规范要求，鉴定意见明确、与待证事实有关联、与其他证据无矛盾，并依法及时告知了相关人员，且各被告人均无异议。因此，江西求实司法鉴定中心赣求司【2018】电鉴字第0401号、赣求司【2018】会鉴字第0401号鉴定意见合法有效，可作为定案依据。对该辩护意见不予采纳。4.关于被告人张彩香的辩护人所提本案中的十位被告人均应认定为从犯的辩护意见。经查，被告人胡雪英、李万庆、严群英、吴立水、张彩香、徐晓妹、张详文、胡志茂、何飞、汤喜珍在成为京广和公司会员后，积极宣传京广和公司的运营模式并发展下线会员，相较于京广和公司的成立及管理者，本案中的十位被告人在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。对被告人张彩香的辩护人提出的该辩护意见予以采纳。对其他辩护人所提的被告人应当认定为从犯的意见亦予以采纳。5.关于各被告人及辩护人所提重新鉴定结论中对各被告人发展下线人数及非法获利金额计算有误的辩解及辩护意见。经查，重新鉴定意见的形式要件完备，鉴定程序合法，鉴定的过程和方法符合相关专业的规范要求，鉴定意见明确、与待证事实有关联、与其他证据无矛盾，各被告人及辩护人并未就其所提的辩解及辩护意见提供充足的证据予以证明，故对各被告人的发展下线层级、人数，非法获利金额，已实现获利金额等事项的计算，以重新鉴定意见为准。对该辩解及辩护意见不予采纳。6.关于被告人汤喜珍所提其系在南昌维权时，经公安局劝说主动退出维权，可以认定自首的意见。经查，被告人汤喜珍系被抓获归案，归案后能够如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。对该辩解意见不予采纳。7.关于被告人严群英及其辩护人所提严群英从其和张彩香、吴立水合伙开的鄱阳县新天地京广和店中退出来了，对严群英退伙后该店所发展的下线人数、获利应当从起诉指控被告人严群英所发展的下线人数，非法获利中予以核减的意见。经查，该意见与本院审理查明确认的事实不符，被告人严群英及其辩护人亦未就该意见向本院提供充足的证据予以证明，对该辩解及辩护意见不予采纳。8.对被告人李万庆、严群英、张彩香的辩护人及被告人何飞所提被告人李万庆、严群英、张彩香、何飞应当认定为自首的意见。经查，被告人张彩香、严群英、李万庆经公安机关传唤到案，被告人何飞系自动投案，四位被告人归案后能如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。对该辩解及辩护意见，予以采纳。9.对被告人吴立水、张详文、胡志茂的辩护人及被告人徐晓妹所提被告人吴立水、张详文、胡志茂、徐晓妹应当认定为坦白的意见。经查，被告人吴立水、张详文、胡志茂、徐晓妹均被抓获归案，归案后能如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。对该辩解及辩护意见予以采纳。本院认为，被告人胡雪英、李万庆、严群英、吴立水、张彩香、徐晓妹、张详文、胡志茂、何飞、汤喜珍成为京广和公司会员后，在江西省上饶市鄱阳县积极宣传、发展下线会员，对传销活动的实施、传销组织的扩大起关键作用，情节严重，其行为均构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控犯罪事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立。被告人胡雪英、李万庆、严群英、吴立水、张彩香、徐晓妹、张详文、胡志茂、何飞、汤喜珍积极宣传京广和公司的运营模式并发展下线会员，在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人李万庆、严群英、张彩香、何飞有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；被告人胡雪英、吴立水、徐晓妹、张详文、胡志茂、汤喜珍有坦白情节，可以从轻处罚。被告人李万庆、严群英、何飞、汤喜珍在公安侦查阶段主动退缴部分违法所得，可酌情从轻处罚。被告人胡雪英亲属在宣告判决前代其退缴部分违法所得，可酌情从轻处罚。被告人胡雪英亲属在宣告判决前代其预交罚金，本院予以认可。综合被告人胡雪英、李万庆、严群英、吴立水、张彩香、徐晓妹、张详文、胡志茂、何飞、汤喜珍的犯罪事实及其在共同犯罪中的地位、作用和犯罪情节及危害后果，决定对上述十位被告人均适用减轻处罚。对十位被告人的违法所得及扣押财产中属于传销违法活动的赃物及犯罪工具，均依法予以没收。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人胡雪英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月11日起至2019年10月10日止。罚金已缴纳。）二、被告人李万庆犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月12日起至2019年5月15日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人严群英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）。四、被告人吴立水犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月27日起至2019年4月26日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）五、被告人张彩香犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月11日起至2019年4月10日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）六、被告人徐晓妹犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月19日起至2019年1月18日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）七、被告人张详文犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月27日起至2019年1月26日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）八、被告人胡志茂犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月14日起至2019年2月13日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）九、被告人何飞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月28日起至2019年5月26日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）十、被告人汤喜珍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月1日起至2019年8月28日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）十一、被告人李万庆退缴的违法所得15万元，被告人严群英退缴的违法所得30万元，被告人何飞退缴的违法所得14万元，被告人汤喜珍退缴的违法所得5万元，予以没收，由收缴机关（鄱阳县公安局）上缴国库。被告人胡雪英退缴的违法所得30万元，予以没收，上缴国库。十二、继续追缴被告人胡雪英的违法所得316.77818万元，被告人李万庆的违法所得18.747745万元，被告人严群英的违法所得75.309933万元，被告人吴立水违法所得22.664535万元，被告人张彩香的违法所得131.27619万元，被告人徐晓妹的违法所得14.597191万元，被告人张详文的违法所得37.800304万元，被告人胡志茂的违法所得29063.43元，被告人何飞的违法所得12.603288万元，被告人汤喜珍的违法所得28.1711万元，予以没收，上缴国库。十三、对公安机关查封、扣押的涉案赃物及犯罪工具予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王健运审 判 员  冯林彬人民陪审员  余国水二〇一九年一月十六日书 记 员  朱艳伟