安徽省滁州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）皖11刑终11号原公诉机关安徽省滁州市南谯区人民检察院。上诉人（原审被告人）孙忠良,绰号“小军”，男，1976年11月10日出生于安徽省明光市，汉族，初中文化，农民，居住地明光市。1994年11月7日因犯抢劫罪被原上海市金山县人民法院判处有期徒刑三年六个月；2003年6月3日因犯合同诈骗罪被上海市金山区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金八千元，2005年8月20日释放；2015年12月2日因犯赌博罪被安徽省滁州市中级人民法院判处有期徒刑二年三个月，并处罚金六万元（在逃未执行）。2018年3月31日因涉嫌犯诈骗罪被安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局抓获，次日被该分局刑事拘留，同年4月16日被该分局监视居住，同年11月21日经南谯区人民法院决定逮捕，滁州市看守所以被告人孙忠良患病未予收押。原审被告人曾永河,绰号“大永”，男，1973年7月10日出生于安徽省凤阳县，汉族，小学文化，无业，居住地安徽省凤阳县。1998年3月30日因犯故意伤害罪被安徽省滁州市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，2001年7月20日经安徽省高级人民法院裁定减为有期徒刑十九年，剥夺政治权利改为五年；2003年12月20日、2006年4月17日、2009年1月16日经安徽省安庆市中级人民法院裁定共减去有期徒刑六年，剥夺政治权利五年不变，2013年2月1日减余刑而释放。2018年3月31日因涉嫌犯诈骗罪被安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局抓获，次日被该分局刑事拘留，同年5月7日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，次日由安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。原审被告人申国启，男，1992年7月12日出生于安徽省明光市，汉族，小学文化，无业，居住地安徽省明光市。2016年11月29日因犯非法组织卖血罪被上海市徐汇区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金一千元，2017年3月26日释放。2018年3月31日因涉嫌犯诈骗罪被安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局抓获，次日被该分局刑事拘留，同年5月7日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，次日由安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现取保候审。原审被告人唐家良,绰号“唐飞”，男，1983年8月20日出生于安徽省明光市，汉族，初中文化，农民，居住地安徽省明光市。2018年3月31日因涉嫌犯诈骗罪被安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局抓获，次日被该分局刑事拘留，同年5月7日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，次日由安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局执行逮捕，同年8月8日被该分局取保候审，同年11月21日经南谯区人民法院决定逮捕，同月30日由安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。原审被告人张清秀，绰号“二妹”、“老板娘”，女，1982年1月9日出生于贵州省毕节市，汉族，不识字，无业，户籍地贵州省毕节市七星关区，经常居住地安徽省凤阳县。2018年3月31日因涉嫌犯诈骗罪被安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局抓获，次日被该分局刑事拘留，同年5月7日被该分局取保候审，同年11月21日经南谯区人民法院决定，同月27日由安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。原审被告人陈素梅，女，1970年4月19日出生于安徽省明光市，汉族，不识字，农民，居住地安徽省明光市。2018年3月31日因涉嫌犯诈骗罪被安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局抓获，次日被该分局刑事拘留，同年5月7日被该分局取保候审。原审被告人唐高良，男，1970年9月10日出生于安徽省明光市，汉族，初中文化，农民，居住地安徽省明光市。2018年3月31日因涉嫌犯诈骗罪被安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局抓获，次日被该分局刑事拘留，同年5月7日被该分局取保候审。原审被告人孙乃霞，女，1966年8月8日出生于安徽省明光市，汉族，不识字，农民，居住地明光市。2018年3月31日因涉嫌犯诈骗罪被安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局抓获，次日被该分局刑事拘留，同年5月7日被该分局取保候审。原审被告人仲从利，男，1972年2月28日出生于安徽省明光市，汉族，初中文化，无业，居住地明光市。2018年3月31日因涉嫌犯诈骗罪被安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局抓获，次日被该分局刑事拘留，同年5月7日被该分局取保候审。原审被告人李庭，女，1983年12月28日出生于安徽省明光市，汉族，初中文化，无业，居住地明光市。2018年3月31日因涉嫌犯诈骗罪被安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局抓获，次日被该分局刑事拘留，同年5月7日被该分局取保候审。原审被告人唐良才，男，1977年2月17日出生于安徽省明光市，汉族，初中文化，农民，居住地明光市。2018年6月18日因涉嫌犯诈骗罪被安徽省凤阳县公安局大溪河派出所抓获，次日由安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年6月22日被该分局取保候审。安徽省滁州市南谯区人民法院审理滁州市南谯区人民检察院指控原审被告人孙忠良、唐家良、曾永河、张清秀、陈素梅、唐高良、孙乃霞、仲从利、李庭、申国启、唐良才犯诈骗罪一案，于2018年12月3日作出(2018)皖1103刑初223号刑事判决，被告人孙忠良不服，提出上诉，本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭进行审理。本案现已审理终结。原判认定：2018年2、3月份，被告人孙忠良、唐家良、曾永河经商议决定利用具有作弊装置的麻将机、骰子等赌博工具邀集有意利用上述方式骗取他人钱财的人员，谎称和对方合作利用赌局作弊骗取他人钱财，实则利用麻将牌作弊合谋骗取合作方财物。后被告人孙忠良、唐家良、曾永河租赁赌博场地，购买印有“招财进宝”、“恭喜发财”等字样的假币，用前后两张真币包裹伪装成完整沓式真币式样，并邀请被告人张清秀、陈素梅、唐高良、孙乃霞、仲从利、李庭等人持假币冒充经济实力较强的参赌人员（又称“赌托”）引诱他人参赌，被告人申国启、唐良才负责接送被骗参赌人员和赌场周边望风，张清秀还负责保管、分发假币，接送部分“赌托”。孙忠良、唐家良、曾永河将骗取的钱款除支付“赌托”等人员报酬、租房费用等开支外，按照50%、30%、20%分成。2018年3月22日，被告人吴某被被告人曾永河等人以用吴某携带的“透视麻将机”、“遥控骰子”等赌博作弊工具和吴某联合骗人为由邀到滁州，被告人曾永河、申国启将吴某带至被告人孙忠良等人租赁的赌博场地滁州市龙山小区9幢1单元303室，孙忠良和唐家良、张清秀、陈素梅、唐高良、孙乃霞、仲从利、李庭参赌，配合吴某安装并检验作弊工具。次日，曾永河、申国启驾车将吴某送到龙山小区赌场，吴某出资15000元和孙忠良合伙参赌，张清秀坐庄，唐家良、陈素梅、唐高良、孙乃霞、仲从利、李庭参赌，申国启和唐良才在周边望风，后由孙忠良以“肢体暗示下注金额”、“骰子夹带磁铁干扰作弊”等方式将吴某所出15000元等赌资故意输给张清秀，后按约定分成。另查明：公安机关从被告人孙忠良处扣押人民币11100元、百元面值假币3961张、麻将40张、磁铁1块、麻将桌1张；从被告人张清秀处扣押水彩笔7只、蓝色记号笔1只、手提包1个、现代牌轿车1辆、手机1部，手机已发还；从被告人孙乃霞处扣押手提包1只、百元面值假币930张、人民币1800元；从被告人李庭处扣押手提包1个、百元面值假币724张、人民币1400元；从陈素梅处扣押手提包1个、百元面值假币820张、人民币1600元；从被告人唐家良处扣押大众牌轿车1辆，已发还；从被告人唐良才处扣押手机1部；被告人孙忠良、唐家良、张清秀、唐良才、唐高良、孙乃霞、仲从利、李庭、陈素梅在公安机关分别退款16100元、8000元、1800元、4600元、600元、800元、500元、500元、650元；被告人曾永河、申国启在本院分别退款6000元、5100元。上述事实，有下列经原审举证、质证并确认的证据证实：1、公安机关接受证据材料清单、照片证明：公安机关接受被害人吴某提供的遥控器1个、隐形眼镜一副、框架眼镜一副、银行交易明细1张。2、中国农业银行卡交易明细清单证明：2018年3月23日，吴某取款14900元。3、辨认笔录证明：被害人吴某和被告人孙忠良、曾永河、申国启、张清秀之间的相互辨认；被告人陈素梅对吴某的辨认；被告人孙忠良、唐家良、曾永河、张清秀、陈素梅、唐高良、孙乃霞、仲从利、李庭、申国启之间的辨认；被告人申国启、唐家良对被告人唐良才的辨认；被告人孙忠良、曾永河、唐家良、张清秀、孙乃霞、唐高良、陈素梅、仲从利、李庭、唐良才对赌博场地的辨认。4、公安机关检查笔录、扣押清单、刑事摄影照片等证明：公安机关从被告人孙忠良处扣押人民币11100元、百元面值假币3961张、麻将40张、磁铁1块、麻将桌1张；从被告人张清秀处扣押水彩笔7只、蓝色记号笔1只、手提包1个、现代牌轿车1辆、手机1部，手机已发还；从被告人孙乃霞处扣押手提包1只、百元面值假币930张、人民币1800元；从被告人李庭处扣押手提包1个、百元面值假币724张、人民币1400元；从陈素梅处扣押手提包1个、百元面值假币820张、人民币1600元；从被告人唐家良处扣押大众牌轿车1辆，已发还；从被告人唐良才处扣押手机1部。5、公安机关扣押清单、滁州市公安局经济技术开发区分局出具的情况说明、滁州市南谯区人民法院收据回执等证明：被告人孙忠良、唐家良、张清秀、唐良才、唐高良、孙乃霞、仲从利、李庭、陈素梅在公安机关分别退款16100元、8000元、1800元、4600元、600元、800元、500元、500元、650元；被告人曾永河、申国启在南谯区人民法院分别退款6000元、5100元。6、中国人民银行货币真伪鉴定书、假人民币没收收据证明：公安机关从被告人处扣押的疑似百元面值假币6435张均为伪造货币，予以没收。7、公安机关提取笔录、微信群聊天记录截图证明：部分被告人在微信群内对被骗人员跟踪报告的有关聊天情况。8、刑事附带民事判决书、刑事裁定书、释放证明等证明：被告人孙忠良因犯抢劫罪于1994年11月7日被原上海市金山县人民法院判处有期徒刑三年六个月；2003年6月3日因犯合同诈骗罪被上海市金山区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金八千元，2005年8月20日释放；2015年12月2日因犯赌博罪被安徽省滁州市中级人民法院判处有期徒刑二年三个月，并处罚金六万元。被告人曾永河因犯故意伤害罪于1998年3月30日被安徽省滁州市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，2001年7月20日经安徽省高级人民法院裁定减为有期徒刑十九年，剥夺政治权利改为五年；2003年12月20日、2006年4月17日、2009年1月16日经安徽省安庆市中级人民法院裁定共减去有期徒刑六年，剥夺政治权利五年不变；2013年2月1日减余刑而释放。被告人申国启因犯非法组织卖血罪于2016年11月29日被上海市徐汇区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金一千元，2017年3月26日释放。9、安徽省凤阳县人民法院函、在逃人员登记/撤销表证明：被告人孙忠良因犯赌博罪于2015年9月24日被凤阳县人民法院判处有期徒刑二年三个月，并处罚金六万元，后安徽省滁州市中级人民法院裁定维持原判。因被告人孙忠良被决定逮捕后外逃未予执行。10、公安机关出具的抓获经过证明：被告人孙忠良、唐家良、曾永河、张清秀、陈素梅、唐高良、孙乃霞、仲从利、李庭、申国启于2018年3月31日被滁州市公安局经济技术开发区分局抓获；被告人唐良才于2018年6月18日被凤阳县公安局大溪河派出所抓获。11、户籍信息证明：被告人孙忠良、唐家良、曾永河、张清秀、陈素梅、孙乃霞、仲从利、李庭、唐高良、申国启、唐良才的自然身份信息。12、被害人吴某的陈述证明：他有个微信好友说认识有钱的生意人，想和他联合起来利用赌博骗局赚钱，并把他介绍给了曾永河。后来，曾永河和他联系后决定购买作弊用骰子、透视眼镜等装备，合伙利用可控赌博工具骗取他人财物。他携带上述装备到滁州宾馆休息后，被曾永河带到龙山小区试用装备，孙忠良也在现场。3月22日，他被曾永河邀到龙山小区事先把牌搞好，并要求他离开房间，后来回到房间负责遥控赌博装置配合孙忠良和他人赌博搞钱，孙忠良三局就把十几万元输掉了，曾永河把他叫走，并指责他携带的设备不行，把他送回宾馆。次日，他出资15000元、孙忠良出资35000元合伙参赌，赢钱平分。他也是把牌提前整好，等人过去赌博，结果玩2局就输完了。他事后觉得蹊跷，是孙忠良、曾永河和其他人员结伙把他给骗了。他报警并和警察将该团伙人员抓获。13、证人陶某的证言证明：他通过微信添加好友方式为姐夫孙忠良邀请一个人到滁州，由孙忠良安排“唐飞”等人接待到龙山小区赌博，他在楼下等候并送人。次日，孙忠良给他3000元，他以为是孙忠良赢到的钱，其他事情他不知情。14、证人钱某、张某的证言证明：他们把龙山小区、名儒园小区内的房屋出租给“唐飞”等人使用，并签订了租房合同。15、被告人孙忠良的供述证明：2018年2、3月份，他和曾永河、唐家良商议决定搞赌局拉人投钱骗取对方钱财，并租赁了龙山小区、名儒园的房屋。曾永河、唐家良通过网络或者熟人介绍邀集人，声称可以合作搞赌博骗局赚钱，并要求对方携带能作弊的赌博工具。客户到滁州后，他们安排对方到租赁场地安装作弊工具，并找仲从利、李庭等人充当“赌托”配合使用他们提供的假币参赌，让对方操纵遥控装置，故意把钱输给其他人以此责怪对方遥控技术不行。对方再次参赌时要提供资金，他再通过麻将牌做记号、肢体暗示等方式暗示其他人员下注，故意把他和客户共同出资的钱输掉。至案发，他们共作案三次，骗取其中的一个人15000元。他和曾永河、唐家良是合伙人，其他充当赌托的有张清秀、唐高良、陈素梅、孙乃霞、李庭、仲从利，申国启负责开车接送客户，唐良才负责望风。16、被告人唐家良、曾永河、张清秀、陈素梅、唐高良、孙乃霞、仲从利、李庭、申国启、唐良才的供述证明：2018年2、3月份，他们和孙忠良合作以赌博作弊赚钱为诱饵邀集有意通过赌博作弊方式赚取钱财的客户，到滁州孙忠良等人租用的房屋参赌，并由孙忠良以“肢体暗示下注金额”、“骰子夹带磁铁干扰作弊”等方式暗示其他人员下注，干扰客户作弊，故意将和客户共同出资的钱输掉，从而骗取钱财予以瓜分。具体犯罪事实与起诉书指控内容一致。原审法院认为：被告人孙忠良、唐家良、曾永河、张清秀、陈素梅、唐高良、孙乃霞、仲从利、李庭、申国启、唐良才以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。孙忠良、唐家良、曾永河在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；张清秀、陈素梅、唐高良、孙乃霞、仲从利、李庭、申国启、唐良才在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。孙忠良在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前又犯新罪，应当对新犯的罪做出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚予以并罚。申国启曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。孙忠良、唐家良、曾永河、张清秀、陈素梅、唐高良、孙乃霞、仲从利、李庭、申国启、唐良才归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。孙忠良、曾永河有犯罪前科，可酌情从重处罚。各被告人均积极退赃，可酌情从轻处罚。根据陈素梅、唐高良、孙乃霞、仲从利、李庭、申国启的犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第七十一条、第六十九条第一款、第三款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条之规定，认定：被告人孙忠良犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三万元；与前罪犯赌博罪判处有期徒刑二年三个月，并处罚金六万元并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金九万元。被告人曾永河犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金二万五千元。被告人唐家良犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金二万五千元。被告人申国启犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金二万元。被告人张清秀犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二万元。被告人陈素梅犯诈骗罪，判处拘役五个月，宣告缓刑十个月，并处罚金一万五千元。被告人唐高良犯诈骗罪，判处拘役五个月，宣告缓刑十个月，并处罚金一万五千元。被告人仲从利犯诈骗罪，判处拘役五个月，宣告缓刑十个月，并处罚金一万五千元。被告人李庭犯诈骗罪，判处拘役五个月，宣告缓刑十个月，并处罚金一万五千元。被告人孙乃霞犯诈骗罪，判处拘役五个月，宣告缓刑十个月，并处罚金一万五千元。被告人唐良才犯诈骗罪，判处罚金一万五千元。被告人退出的违法所得和犯罪工具货币、麻将牌等予以没收，上缴国库。上诉人孙忠良提出其构成赌博罪，不构成诈骗罪，原判量刑过重，请求二审法院依法改判。经审理查明：原判认定的事实已被一审判决中列举的经一审庭审举证、质证并认证的相关证据证实。故本院对原判认定的事实和采信的证据予以确认。本院认为：上诉人孙忠良与原审被告人唐家良、曾永河、张清秀、陈素梅、唐高良、孙乃霞、仲从利、李庭、申国启、唐良才以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。孙忠良上诉所提构成赌博罪，不构成诈骗罪的上诉理由与事实不符，不予采纳。原判根据孙忠良的犯罪事实、犯罪性质、情节和社会危害性并充分考虑相关量刑情节，作出的量刑适当，其所提原判对其量刑过重上诉理由不能成立，不予采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，量刑适当。审判程序合法。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  李文业审判员  陈 丽审判员  陈晓蕾二〇一九年一月十八日书记员  林明鹏附本案适用的相关法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。