天津市静海区人民法院刑 事 判 决 书（2018）津0118刑初836号公诉机关天津市静海区人民检察院。被告人陈少来，男，1975年1月26日生于天津市静海区,汉族,高中文化,农民，原董庄窠村村委会主任，住天津市静海区。2018年2月13日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局静海分局刑事拘留，3月10日被逮捕,3月28日被天津市公安局静海分局取保候审，5月11日被天津市静海区人民检察院取保候审，10月23日经本院决定被逮捕，11月9日被本院取保候审。辩护人陈广龙，天津朋展律师事务所律师。被告人李桂亮，男，1971年12月25日生于天津市静海区,汉族,初中文化,农民，原董庄窠村党支部委员，住天津市静海区。2018年2月1日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局静海分局刑事拘留，3月10日被逮捕。现羁押于天津市静海区看守所。辩护人田鹏志，天津恒诺律师事务所律师。被告人刘焕军，男，1957年8月27日生于天津市静海区,汉族,小学文化,农民，原董庄窠村党支部委员，住天津市静海区。2018年2月1日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局静海分局刑事拘留，3月10日被逮捕。现羁押于天津市静海区看守所。辩护人王凤海，天津天祥律师事务所律师。被告人刘运旺，男，1963年12月13日生于天津市静海区,汉族,初中文化,农民，原董庄窠村村委会委员，住天津市静海区。2018年2月1日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局静海分局刑事拘留，3月10日被逮捕。现羁押于天津市静海区看守所。辩护人杨治伟，天津金匙律师事务所律师。被告人耿文华，男，1985年4月3日生于天津市静海区,汉族,初中文化,农民，住天津市静海区。2018年2月1日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局静海分局刑事拘留，3月10日被逮捕。现羁押于天津市静海区看守所。被告人李桂庆，男，1966年10月1日生于天津市静海区,汉族,初中文化,农民，住天津市静海区。1994年10月因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑一年零六个月。2001年2月27日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑四年。2003年6月3日刑满释放。2018年2月1日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局静海分局刑事拘留，3月10日被逮捕。现羁押于天津市静海区看守所。辩护人孙庆，天津金匙律师事务所律师。被告人李仕刚，男，1967年3月25日生于天津市静海区,汉族,小学文化,农民，住天津市静海区。2018年2月13日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局静海分局刑事拘留，3月10日被逮捕。现羁押于天津市静海区看守所。被告人任朝珍，女，1970年7月26日生于黑龙江省讷河市,汉族,初中文化,农民，住天津市静海区。2018年2月1日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局静海分局刑事拘留，3月10日被取保候审，5月11日被天津市静海区人民检察院取保候审。被告人蔺广美，女，1987年12月24日生于天津市静海区,汉族,小学文化,农民，住天津市静海区。2018年2月1日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局静海分局刑事拘留，3月10日被取保候审，5月11日被天津市静海区人民检察院取保候审。被告人花树莹，女，1975年6月1日生于天津市静海区,汉族,初中文化,农民，住天津市静海区。2018年3月16日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局静海分局刑事拘留，4月22日因涉嫌犯包庇罪被逮捕。现羁押于天津市静海区看守所。辩护人李雪，天津善文律师事务所律师。被告人花少江，男，1965年3月16日生于天津市静海区,汉族,小学文化,农民，住天津市静海区。2018年3月16日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局静海分局刑事拘留，4月22日被逮捕。现羁押于天津市静海区看守所。被告人王建春（曾用名王建军），男，1976年4月11日生于天津市静海区,汉族,小学文化,农民，住天津市静海区。2018年3月23日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局静海分局刑事拘留，4月29日被逮捕。现羁押于天津市静海区看守所。辩护人张树刚，天津树刚律师事务所律师。被告人刘英帅，男，1993年12月21日生于天津市静海区,汉族,初中文化,农民，住天津市静海区。2018年3月16日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局静海分局刑事拘留，4月22日被逮捕。现羁押于天津市静海区看守所。辩护人刘双双，天津观潮律师事务所律师。被告人马梅丽，女，1972年11月12日生于山东省阳信县,汉族,初中文化,农民，住天津市静海区。2018年3月23日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局静海分局刑事拘留，4月29日被逮捕。现羁押于天津市静海区看守所。辩护人周娜，天津致行律师事务所律师。辩护人陈辰，天津致行律师事务所律师。被告人刘焕春，男，1971年2月1日生于天津市静海区,汉族,初中文化,农民，住天津市静海区。2018年3月16日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局静海分局刑事拘留，4月15日被取保候审，5月11日被天津市静海区人民检察院取保候审。辩护人徐正辉，天津恒诺律师事务所律师。被告人花树芬，女，1971年3月1日生于天津市静海区,汉族,中专文化,农民，住天津市静海区。2018年3月16日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局静海分局刑事拘留，4月15日被取保候审，5月11日被天津市静海区人民检察院取保候审。辩护人王继革，天津恒诺律师事务所律师。天津市静海区人民检察院于2018年9月25日以津静检公诉刑诉（2018）676号起诉书指控被告人陈少来、李桂亮犯行贿罪向本院提起公诉，于2018年11月18日以津静检公诉刑诉（2018）796号起诉书指控被告人陈少来犯贪污罪、强迫交易罪，被告人李桂亮犯贪污罪、妨害作证罪，被告人刘焕军、刘运旺、耿文华、李桂庆、李仕刚、任朝珍、蔺广美、花少江、王建春、刘英帅犯贪污罪，被告人花树莹犯贪污罪、妨害作证罪、包庇罪，被告人马梅丽犯贪污罪、窝藏罪，被告人刘焕春、花树芬犯包庇罪向本院提起公诉，本院受理后决定并案审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市静海区人民检察院指派检察员李维维出庭支持公诉，被告人陈少来及其辩护人陈广龙、被告人李桂亮及其辩护人田鹏志、被告人刘焕军及其辩护人王凤海、被告人刘运旺及其辩护人杨治伟、被告人李桂庆及其辩护人孙庆、被告人花树莹及其辩护人李雪、被告人王建春及其辩护人张树刚、被告人刘英帅及其辩护人刘双双、被告人马梅丽及其辩护人周娜、陈辰、被告人刘焕春及其辩护人徐正辉、被告人花树芬及其辩护人王继革、被告人耿文华、李仕刚、任朝珍、蔺广美、花少江到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市静海区人民检察院指控，2015年至2017年间，在天津市团泊新城西区惩防教育基地、碧桂园、天津医科大学等项目进行期间，以被告人陈少来、李桂亮等人为首的恶势力团伙，在其保护伞许某1（另案处理）、陈某2（已判刑）的纵容、包庇下，利用其受委托参与地上物补偿工作的身份，共同或分别结伙，采用虚构养鱼池、树木及违规混入地块外树木等方式，骗取国家补偿款。陈少来、李桂亮向许某1、陈某2行贿。同时陈少来采取暴力、威胁等手段，强迫他人退出经营活动。1、2017年6月份，被告人陈少来、李桂亮、刘焕军、刘运旺预谋后，将董庄窠村通往双窑村土路西侧、三支渠南侧的排水沟及三支渠东段水面冒充养鱼池，以刘焕军名义骗取补偿款60143元，以刘运旺名义骗取39620元。后将上述款项俵分。2、2017年6月份，被告人耿文华经与陈少来、李桂亮预谋后，将董庄窠村通往双窑村土路西侧、三支渠北侧的排水沟冒充养鱼池。后耿文华指使被告人蔺广美签订补偿协议，骗得补偿款28809元。3、2017年6月份，被告人李仕刚私占董庄窠村三支渠水面骗取补偿款，后与陈少来、李桂亮预谋冒充养鱼池，指使其妻子被告人任朝珍签订补偿协议，骗取补偿款102920元。李仕刚分给李某某、郑某某、耿某某、刘某某各10000元，其他款项占为己有。4、2017年6月份，被告人李桂庆、王建春伙同他人私占董庄窠村四支渠水面及宝生牛场北侧排水沟，后经与李桂亮预谋冒充养鱼池，以李桂庆名义骗得补偿款75961元。李桂庆得款55961元，王建春得款10000元，分给刘某某10000元。5、2017年6月份，陈少来、李桂亮经预谋，虚构被告人耿文华、蔺广美、花树莹、刘英帅、花少江树木补偿，骗取补偿款，耿文华、蔺广美、花少江在明知是骗取补偿款的情况下，签订补偿协议，李桂亮替花树莹、刘英帅签订补偿协议。以耿文华名义骗得补偿款148195元、以蔺广美名义骗得补偿款66600元、以花树莹名义骗得补偿款303800元、以刘英帅名义骗得补偿款89165元、以花少江名义骗得补偿款88140元。花树莹明知骗取补偿款，仍帮助李桂亮将相应款项取出。刘英帅明知骗取补偿款，仍向李桂亮提供银行卡、身份证等用于骗取补偿款。上述所有款项取现后，李桂亮、陈少来非法占为己有。6、2017年6月份，花少江经与陈少来、李桂亮预谋，虚构树木，骗取补偿款22275元。7、2017年11月份，陈少来谎称碧桂园项目地块内一片无主水面为养鱼池，以碧桂园项目外的枣树冒充项目地块内的树木，骗领养鱼池补偿款95408元、树木补偿款541100元。补偿款发放到王某某账户后，王某某按照陈少来的授意，将钱全部取现，后转入陈少来个人账户，被陈少来非法占为己有。8、2017年间，李桂亮、陈少来预谋以花少江及被告人刘焕春名义虚报医科大学项目内树木、养鱼池及惩防地块内修建临时路骗取补偿款1172034元。补偿材料上报后补偿款因故未发放。9、2015年间，杨成庄乡董庄窠村村委会村东修建停车场后，陈少来及该村村民刘某某分别在停车场上修建了数间车库。2017年4月间，杨成庄乡政府对该建筑进行拆迁补偿过程中，陈少来谎称该处建筑为其自有，并以其子陈某某的名义骗领补偿款1481750元，后陈少来付给刘某某600000元，其余款项非法占为己有。10、2014年间，被告人马梅丽与其丈夫王建春在董庄窠村宝生牛场北侧违规搭建厂房，2016年11月份对违规搭建的厂房进行了扩建。2017年7月份，杨成庄乡政府依法将该违章建筑强行拆除。在马梅丽与许某1多次预谋后，许某1将上述违建数据上报，欲骗取补偿款4592424元。补偿款材料已上报，补偿款因故未发放。2018年2月份，王建春贪污案发后，马梅丽为帮助王建春逃匿，给王建春提供手机及手机卡，并为王建春租赁用于藏匿的房屋。11、2018年2月份，李桂亮、花树莹为掩盖李桂亮、陈少来、刘英帅骗取补偿款89165元的事实，先后指使被告人花树芬、刘焕春向公安机关出具虚假证言。公安机关依法传唤花树莹、刘焕春、花树芬进行询问时，花树莹、刘焕春、花树芬均作出了虚假的证言。12、2017年4月的一天，陈少来在董庄窠村其经营的越晟公司向该乡原人大主席许某1行贿100000元，以感谢许某1在其停车场拆迁补偿过程中给予的“照顾”。13、2017年10月的一天，陈少来、李桂亮经预谋后，在陈少来经营的越晟公司，给予原城建办主任陈某250000元，以感谢陈某2在惩防教育基地项目地上物补偿工作中给予的“照顾”。14、2017年12月的一天，陈少来在其经营的越晟公司，给予陈某230000元，以感谢陈某2在碧桂园项目地上物补偿过程中给予的“照顾”。15、2015年间，江苏文丰建筑工程有限公司（以下简称江苏文丰公司）与天津二建建筑工程有限公司（以下简称天津二建公司）签订了天津市团泊新城西区天津医科大学新校区一期土方工程协议，2015年至2017年间，陈少来以暴力、软暴力相威胁，采用阻止施工等手段，强迫江苏文丰公司退出，终止了与天津二建公司签订的该项施工合同。在法庭主持下，公诉人当庭讯问了被告人，宣读了证人证言，出示了案件来源、抓获经过、营业执照、情况说明、团泊新城规划区内村庄整体改造指导意见、征地补偿安置协议、公告文件、杨成庄乡党委出具的证明、团泊新城土地整理协议书、会议纪要、查勘表、评估明细表、补偿协议、领款表、取款凭条、两委会议记录、付款单、记账凭证、建筑物评估明细、2016年度国家卫片拆除不到位违法占地总汇表、情况说明、银行卡交易明细、已签订协议未发放补偿款明细、马梅丽与许某1微信及电话录音、辨认笔录、搜查笔录、本院（2018）津0118刑初439号刑事判决书、天津市建设工程施工合同、建筑工程施工专业分包合同、医科大学新校区一期土方工程协调会会议纪要、建设工程施工专业分包合同、协调会录音、本院（2000）静刑一初字第225号刑事附带民事判决书、缴款单据、常住人口基本信息表等相关证据以证实指控事实。认为被告人陈少来的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第三百八十九条、第三百九十条、第二百二十六条的规定，应以贪污罪、行贿罪、强迫交易罪追究刑事责任。被告人李桂亮的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第三百八十九条、第三百九十条、第三百零七条的规定，应以贪污罪、行贿罪、妨害作证罪追究刑事责任。被告人刘焕军、刘运旺、耿文华、李桂庆、李仕刚、任朝珍、蔺广美、花少江、王建春、刘英帅的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条的规定，应以贪污罪追究刑事责任。被告人花树莹的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第三百零七条、第三百一十条的规定，应以贪污罪、妨害作证罪、包庇罪追究刑事责任。被告人马梅丽的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第三百一十条的规定，应以贪污罪、窝藏罪追究刑事责任。被告人刘焕春、花树芬的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十条的规定，应以包庇罪追究刑事责任。被告人蔺广美、任朝珍、刘英帅、花树莹在共同犯罪中是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定。被告人陈少来、李桂亮在医科大学项目上骗取补偿款，属犯罪未遂，适用《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定。被告人马梅丽实施贪污犯罪未遂，适用《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定。被告人陈少来、李桂亮、花树莹、马梅丽一人犯数罪，应实行数罪并罚，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定。被告人李桂亮、刘焕军、刘运旺、耿文华、李仕刚、任朝珍、蔺广美、花树芬、刘焕春如实供述罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定。同时提出量刑建议，提请本院依法判处。被告人陈少来辩称：1、其没有使用暴力使江苏文丰公司退出医科大学土方工程，不属强迫交易。2、在碧桂园项目中以树木冒领的补偿款是用于项目内坟墓的拆迁使用，随时准备补偿，没有占为己有。3、其停车场虽属违建，但补偿是政府领导共同研究决定的，不是骗取。其辩护人认为：1、江苏文丰公司退出工程与陈少来没有直接关系，不能解决地上物拆迁才是江苏文丰公司不能继续施工的原因。陈少来主观上也是为村民利益。故不构成强迫交易罪；2、陈少来在碧桂园项目中领取补偿款虽不合法但目的是为补偿迁移坟墓的坟主，至今款项未动用；3、陈少来停车场虽属违建，但补偿是政府领导决定的，没有骗取。被告人李桂亮承认指控事实，辩称利用耿文华、花树莹、蔺广美、花少江、刘英帅名义骗领的树木补偿款是为了给村民补偿青苗及村委会不合理支出用，未占为己有。其辩护人认为：1、李桂亮受陈少来指使帮助其他人骗取补偿款，从中未获利，应认定从犯；2、李桂亮在医科大学项目中骗取补偿款属犯罪未遂；3、李桂亮主观恶性小，缺乏法律意识，其骗取的补偿款除部分支出，其他未动用；4、李桂亮系初犯，诚恳认罪、悔罪。希望对其从轻或减轻处罚。被告人刘焕军承认指控事实。其辩护人对指控刘焕春犯有贪污罪无异议。认为：1、刘焕军不是犯意的提起人，作用相对较小；2、刘焕军系初犯，能认罪、悔罪，其家属主动退赃。建议对刘焕军从轻处罚并适用缓刑。被告人刘运旺承认指控事实。其辩护人对指控刘运旺犯有贪污罪无异议。认为：刘运旺能如实供述，自愿认罪，积极退赃。希望对其从轻处罚。被告人耿文华承认指控事实。被告人李桂庆承认指控事实。其辩护人对指控李桂庆犯有贪污罪无异议。认为李桂庆能如实供述犯罪事实，认罪态度好，积极退赃。希望对其作出罚当其罪的判决。被告人李仕刚承认指控事实。被告人任朝珍承认指控事实。被告人蔺广美承认指控事实。被告人花树莹否认其犯有贪污罪行，承认指控其妨害作证、包庇的犯罪事实。其辩护人对指控花树莹犯有贪污罪无异议。认为：1、花树莹实施妨害作证、包庇两种犯罪行为，但属同一犯意，应按包庇一罪予以处罚；2、花树莹在贪污犯罪中属从犯，且未占有贪污款；3、花树莹系初犯，无前科、劣迹。希望对其作出罚当其罪的判决。被告人花少江承认指控事实。被告人王建春承认指控事实。其辩护人对指控王建春犯有贪污罪无异议。认为：王建春系初犯，能如实供述，在共同犯罪中属从犯。建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人刘英帅承认指控事实。其辩护人对指控刘英帅犯有贪污罪无异议。认为：1、补偿协议是李桂亮冒名签订的，刘英帅没有在补偿协议上签字，只是为李桂亮提供了身份证和银行卡，犯罪所得全部归李桂亮，其属于从犯；2、刘英帅能如实供述犯罪事实。请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人马梅丽否认其犯有贪污及窝藏罪行。其辩护人认为：指控马梅丽犯贪污罪、窝藏罪事实不清、证据不足，不能认定。理由是：1、马梅丽合理认为其真实存在、经过勘查评估的地上物可以获得补偿。其未隐瞒拆除物性质，也没有非法占有国有资产的主观故意；2、马梅丽与许某1不具有共同犯罪的意思联络。马梅丽认为其应该得到补偿款，许某1没有利用职务便利骗取国有资产的行为；3、指控马梅丽犯窝藏罪仅基于马梅丽的一次供述，未形成可以排除合理怀疑的证据链。被告人刘焕春承认指控事实。其辩护人对指控刘焕春犯有包庇罪无异议。认为：1、刘焕春系初犯、主观恶性小，并能如实供述犯罪事实。希望对其从轻处罚并适用缓刑。被告人花树芬承认指控事实。其辩护人对指控花树芬犯有包庇罪无异议。认为：1、花树芬犯罪情节轻微，危害不大，并能如实供述犯罪事实。希望对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，天津市团泊新城西区自2013年开始开发、建设，静海区杨成庄乡董庄窠村庄占地全部被征为国有，由滨海团泊新城（天津）控股有限公司（以下简称滨海公司）总体投资。杨成庄乡政府、董庄窠村村委会协助滨海公司对董庄窠村进行整体拆迁、补偿工作。2015年至2017年间，在开发区域内惩防教育基地、碧桂园、天津医科大学等项目进行期间，在充当保护伞的原杨成庄乡人大主席许某1（另案处理），原城建办主任陈某2（已判刑）的纵容、包庇下，以原董庄窠村村主任被告人陈少来、原董庄窠村村支部委员被告人李桂亮等人为首的恶势力，单独或结伙实施贪污、行贿、强迫交易、妨害作证、包庇等犯罪。具体犯罪事实如下：一、贪污犯罪事实1、2017年6月份，在惩防教育基地项目拆迁补偿中，陈少来、李桂亮伙同被告人刘焕军、刘运旺预谋后，将董庄窠村通往双窑村土路西侧、三支渠南侧的排水沟及三支渠东段水面冒充养鱼池，以刘焕军名义骗取补偿款60143元，以刘运旺名义骗取补偿款39620元。刘焕军、刘运旺每人分得20000元，余款59763元被李桂亮占有。案发后，刘焕军、刘运旺家属分别退赃款20000元。2、2017年6月份，在惩防教育基地项目拆迁补偿中，被告人耿文华为骗取补偿款，与陈少来、李桂亮预谋后，以董庄窠村通往双窑村土路西侧、三支渠北侧的排水沟冒充养鱼池。后耿文华指使其妻被告人蔺广美签订补偿协议，骗得补偿款28809元。案发后，蔺广美退赃款28809元。3、2017年6月份，在惩防教育基地项目拆迁补偿中，被告人李仕刚为骗取补偿款，与陈少来、李桂亮预谋后以其私占的董庄窠村三支渠水面冒充养鱼池。李仕刚指使其妻被告人任朝珍签订补偿协议，骗取补偿款102920元。李仕刚分给李某2、郑某、耿某2、刘某6各10000元，余款62920元被李仕刚占为己有。案发后，李某2、郑某、耿某2、刘某6各退回所得赃款10000元，李仕刚家属退回赃款62920元。4、2017年6月份，在惩防教育基地项目拆迁补偿中，被告人王建春为骗取补偿款，与李桂亮预谋后，将其与被告人李桂庆私占的董庄窠村四支渠水面及宝生牛场北侧排水沟冒充养鱼池，由李桂庆签订补偿协议，骗取补偿款75961元。李桂庆得款55961元，王建春得款10000元，分给刘某410000元。案发后，李桂庆家属退赃款55961元、刘某4退赃款10000元、王建春退赃款10000元。5、2017年6月份，在惩防教育基地项目拆迁补偿中，陈少来、李桂亮预谋以他人名义骗取补偿款，李桂亮虚构被告人耿文华、蔺广美、花树莹、刘英帅、花少江有树木的事实，以耿文华名义骗得补偿款148195元、以蔺广美名义骗得补偿款66600元、以花树莹名义骗得补偿款303800元、以刘英帅名义骗得补偿款89165元、以花少江名义骗得补偿款88140元。耿文华、蔺广美、花少江明知是骗取补偿款，仍签订补偿协议、领款。李桂亮代替花树莹、刘英帅签订补偿协议，花树莹明知骗取补偿款，仍帮助李桂亮将相应款项取出。刘英帅明知骗取补偿款仍为李桂亮提供银行卡及身份证。李桂亮在上述款项取现后给予刘孝义10000元、李某510000元。余款被李桂亮、陈少来俵分。案发后，刘孝义、李某5分别退赃款10000元。6、2017年6月份，在惩防教育基地项目拆迁补偿中，花少江为骗取补偿款，与陈少来、李桂亮经预谋虚构树木，骗取补偿款22275元。案发后，花少江退赃款22275元。7、2017年间，在天津医科大学、惩防教育基地项目地上物补偿过程中，陈少来、李桂亮预谋后，在花少江、刘焕春不知情的情况下，以花少江、刘焕春名义虚报树木、养鱼池、修建临时路，骗取补偿款共计1172034元。该补偿材料已报至滨海公司，补偿款因故未能发放。8、2015年间，杨成庄乡董庄窠村村委会在村东修建围墙、铺设路面建停车场，后陈少来及该村村民刘某5在停车场内分别修建了数间车库。该建筑因属违建，2017年3月被责令拆除。2017年4月，杨成庄乡政府进行补偿时，陈少来让其子陈某1签订补偿协议、领取补偿款。陈少来将其中应补偿给村委会的路面、围墙补偿款329800元占为己有。9、2017年11月份，在碧桂园项目拆迁补偿中，陈少来谎称地块内一片无主水面为养鱼池，以王某1名义骗取补偿款95408元非法占为己有。10、2014年间，被告人马梅丽与其丈夫王建春在董庄窠村土地及地上物已经冻结的情况下，在宝生牛场北侧违规搭建厂房，2016年11月份又进行扩建。2017年7月份，该违章建筑被强行拆除。而后，马梅丽多次与许某1预谋，请托许某1将上述已被强行拆除的违章建筑给予补偿，许某1利用职务便利，隐瞒该建筑物属违建并已被拆除的事实，将其列入补偿的范围按照正常建筑补偿标准上报，骗取补偿款4592424元。补偿材料已报至滨海公司，补偿款因故未能发放。上述事实有下列证据予以证实：1、营业执照、情况说明、证明，证实滨海公司具有法人资格，为国有控股公司。控股股东为天津滨海发展投资控股有限公司，隶属于天津市人民政府国有资产监督管理委员会直接投资的天津市政建设集团有限公司。坐落于团泊新城**内，包括管铺头村、董庄窠村、闫家塚村三个整体开发村。区域内所有项目（中医药大学、糖尿病白血病研究所、惩防教育基地、碧桂园、团泊大道等）地上物补偿款均由滨海公司拨付。如有特殊情况，经会议研究，由乡政府暂时垫付。全部为国有资产。2、团泊新城规划区内村庄整体改造指导意见、征地补偿安置协议、公告等文件，证实2016年11月21日董庄窠村启动整村拆迁测量评估工作。董庄窠村村庄占地、企业占地、农用地全部征为国有进行开发建设。3、杨成庄乡党委出具的证明，证实许某1自2015年1月至2017年10月任杨成庄乡党委副书记，自2017年10月任杨成庄乡党委委员、人大主席。陈某2自2013年1月任杨成庄乡政府村镇建设办公室主任，自2016年7月分管团泊新城西区开发建设工作。陈少来自2015年11月任董庄窠村村委会主任。李桂亮自2015年9月任董庄窠村党总支部委员。在董庄窠村征地补偿过程中，村两委负责配合地块及地上物指认，配合进行相关调解工作。4、团泊新城土地整理协议书、会议纪要，证实滨海公司负责团泊新城土地整理开发项目的总体投资。5、查勘表、倚天公司（石某）出具的评估明细表，证实刘焕军鱼坑总价60143元；刘运旺鱼坑总价39620元；任朝珍鱼坑总价102920元；蔺广美鱼坑总价28809元、果树总价66600元；李桂庆鱼坑总价75961元；王某1果树总价541100元、鱼坑总价95408元；花少江杂树总价22275元、果树总价88140元；耿文华果树总价148200元；刘英帅杂树总价46585元、果树总价42660元；花树莹果树总价303800元。6、补偿协议、领款表、取款凭条，证实刘焕军、刘运旺、任朝珍、蔺广美、李桂庆、王某1、花少江、耿文华、刘英帅、花树莹、王某1领取补偿款情况。7、评估明细、补偿协议，证实王建春惩防教育基地地块地上物评估价值3374046元，王建春与杨成庄乡政府签订协议补偿4592424元。8、两委会议记录、付款单、记账凭证，证实董庄窠村东停车场为董庄窠村村委会投建。9、建筑物评估明细，证实董庄窠村委会停车场生产用房总价1019900元；地面、围墙总价329800元。10、补偿协议、领款表，证实2017年4月20日，陈某1签补偿协议领取停车场补偿款1481750元。11、2016年度国家卫片拆除不到位违法占地总汇表、情况说明，证实董庄窠村东停车场被确定为违建，2017年3月10日被拆除。12、已签订协议未发放补偿款明细，证实陈少来、李桂亮以花少江、刘焕春名义虚报的树木、养鱼池补偿款1172034元未发放。王建春违建补偿款4592424元未发放。13、银行卡交易记录，证实王某1收到树木、养鱼池补偿款636508元转账给陈少来。14、马梅丽与许某1微信及电话录音，记载许某1：“办成了也不许说，要是给我说出去，你大哥就干不了了”。马梅丽：“放心吧，你的饭碗就跟我的饭碗一样”。许某1：“那拆的越乱越好，要是都没弄利索，领导说那块是他的，你给我找出来，我不就坏了嘛”。许某1：“鱼在网上，随时可以捞”等内容，证实马梅丽与许某1多次为补偿进行通谋的情况。15、缴款单据，证实案发后刘运旺退赃款20000元、李仕刚退赃款62920元、蔺广美退赃款28809元、刘某4退赃款10000元、李某2退赃款10000元、郑某退赃款10000元、耿某2伍退赃款10000元、刘某6退赃款10000元、刘孝义退赃款10000元、李某5退赃款10000元、刘焕军退赃款20000元、李桂庆退赃款55961元、花少江退赃款22275元、王建春退赃款10000元。16、证人刘某1证言，证实其于2012年任董庄窠村党支部书记。2013年4月23日开始，全村整体开发，董庄窠村所有土地就都属于滨海公司了，村民不得在己征土地内私自改动、种植、养殖了，即使改动、种植、养殖后造成的后果滨海公司也不负责赔偿，政府于2013年4月23日进行了公示。惩防教育基地里根本就没有养鱼池，补偿的5户鱼池都是冒充的。花树莹、蔺广美在这地块内没有地也没种树。2016年初的时候，董庄窠村村委会花147727元在村东铺的柏油路面、用金属围挡建了一个停车场，存放工程车。自己路过的时候看到停车场上有地上物，听说是陈少来和刘某5建的，不知道停车场拆除后是否得到了赔偿。17、证人王某1证言，证实自己在陈少来公司打工。其在乡政府领取的养鱼池补偿款、树木补偿款共计630000余元都给陈少来了。是陈少来让自己到乡政府签的补偿协议。枣树、养鱼池不是自己的，也不知道是什么地方的树和养鱼池。18、证人郭某1证言，证实其于2017年2月至2018年2月兼任某成庄乡党委书记。董庄窠村宝生牛场北侧的违建（马梅丽建）是北京督察局专员来现场强拆的，当时自己在现场指挥。2017年1月22日，在团泊新城委开会，提及惩防教育基地地上物是否都赔偿、清理完毕了。许某1汇报说还有牛场散户没有赔付完，会上研究按照相关规定予以赔付。会上许某1没有如实汇报，如果许某1说明要赔付的是违建，而且是自己在现场指挥拆除的违建，肯定当场叫停此事。董庄窠村的违建绝对不应该给予补偿。自己不知道董庄窠村停车场是违建，也不知道补偿的事，按照政策违建是不应该补偿的。19、证人常某1证言，证实其系纪委书记，拆迁领导小组成员。补偿协议由其签字后财政部门才能发放补偿款。自己不知道董庄窠村停车场是违建，以为是正常的拆迁补偿。杨成庄乡领导班子也没有开会研究过董庄窠村停车场补偿的事。20、证人许某1证言，证实其系人大主席，自2016年8月负责团泊新城西区开发工作。董庄窠村东的停车场是山西、天津互查违建被认定为拆除项目的，当时书记和乡长安排其找陈少来沟通让陈少来尽快拆除，拆除后给予一定的赔偿。自己让陈少来将停车场拆了，后乡政府给了赔偿。21、证人刘某2证言，证实其于2014年3月至2017年2月任杨成庄乡党委书记。董庄窠村整体数据采集工作是在2016年11月21日开始的。当时发了通告，2013年4月23日后抢建的建筑物，只是测量采集数据，将来比对2013年的卫星图片后，再研究这批抢建建筑物的处理方案。只是在这期间因为孩子结婚需要住房，由村委会批准新建的建筑物可以获得赔偿，但不能按正常标准赔偿，需要统一确定赔偿方案。除此之外，其余的违建一律不赔。2017年2月份到区委巡查组任组长之前，没有研究该处理方案。董庄窠村停车场拆除时自己已调离杨成庄乡政府，补偿的事自己也不清楚。按照政策违建不应该补偿。22、证人闫某证言，证实其于2016年7月至2017年10月任杨成庄乡乡长。董庄窠村数据采集工作是在2016年11月进行的，发的通告只是数据采集，没涉及补偿。2017年初，外省市来天津检查违建拆除情况抽中董庄窠村停车场，陈少来说是几家合伙建的。当时几位领导一起商量赶紧拆除，没有强调补偿的事，只说了机械费用的问题。自己不清楚停车场已被拆除又获得补偿的事。董庄窠村停车场属于违建，按政策不应该补偿。其在2017年10月份离开工作之前，没有制定过对违建的补偿标准。23、证人郭某2证言，证实其系滨海公司土地整理部职员，负责征地拆迁工作。在查勘惩防教育基地地块中鱼坑、树木时自己没到现场，石某找其补的签字。后其到现场看到5个鱼坑都没有增氧设备和投饵设备，不像是养鱼的地方。地里的树苗甚至树枝，村干部都说是树，评估公司作了评估，也只能认可拨款。在碧桂园项目中，陈少来提出有坟，如果让政府组织清理来不及，他需要500000余元做工作，几天就能协调好，开发商说没有这项资金，支付不了。陈少来说评点树，用补偿款解决坟的问题。后来刘某3对其说已经和领导说完了，让其联系评估公司与陈少来到碧桂园现场，陈少来领着到项目地块外面大概5、6百米的地方，找了一片树拍了照。之后其按照平时测绘公司测绘图的样子制作了电子版提供给评估公司。这片树补偿给一个叫王某1的500000余元。24、证人刘某3证言，证实其系滨海公司土地整理部部长。在碧桂园项目入场前的一次协调会议上，陈少来说地块内10余座坟，需要500000余元去做工作。自己和公司副总经理王某2汇报后，王某2说他定不了。在一次王某2和公司董事长黄长江参加的会议上自己又提出这件事，黄长江说碧桂园买地的钱已经给了，得尽快交地。在催促陈少来赶紧交地时，陈少来说找片树多评估出钱解决坟的事。自己安排郭某2和评估公司及陈少来具体操作的。后来发现是以王某1的名义虚报的树木，评估了541100元。25、证人王某2证言，证实其系滨海公司副总经理。刘某3在公司会议上说过董庄窠村村干部虚构树木的补偿款500000余元用于清理碧桂园地块坟地的事，当时董事长黄长江在场。26、证人宋某证言，证实其与李某1给碧桂园项目建围墙时看见西南角有两个土包，看着像农村的坟头一样，跟前有烧过纸的印记，像是有人上坟留下的。之后二人跟村委会主任陈少来说了，陈少来还让问问是谁家的坟地，村里也没人知道是谁家的坟地。以上有证人李某1证言予以佐证。27、证人刘某4证言，证实几年前李桂庆在董庄窠村占了一块水面，李桂庆和自己、王建春一起商量撒点鱼放钓，但也没有养鱼。李桂庆得到补偿款后分给自己10000元。28、证人石某证言，证实其自2008年在倚天公司工作，受公司指派负责董庄窠村惩防教育基地地块养鱼池、树木的评估工作。评估流程是评估公司、委托方滨海公司、测绘公司、杨成庄乡政府、村委会、评估对象所有人（被拆迁人）6方一起到现场，确认评估对象的真实性、被拆迁人的真实性，现场6方签字。刘运旺、任朝珍、蔺广美、李桂庆、刘焕军5个养鱼池的查勘是李桂亮领自己去的。所谓养鱼池实际是河沟，都是芦苇，没有养殖设备，不具备养殖条件，李桂亮说养鱼，自己没继续核查，拍照就走了。查勘表给了李桂亮，李桂亮将签字补齐后又给的自己。之后自己按照这个查勘表做的评估，一共是300000余元。碧桂园项目中王某1的养鱼池情况也是这样，应该也是河沟，不具备养殖条件，陈少来让评估，自己没有多问，就给评估了。王某1的树木是陈少来领着到碧桂园项目地块以外东侧500多米的地方看的枣树。当时自己看明显超出了碧桂园项目范围，就问陈少来这能行吗，陈少来说有啥不行，这些树是他的。还问了陈少来这片树写谁，陈少来说先评估，以后再说。在做查勘表时把这片树林随意画在了平面图中。后来按照郭某2微信发的养鱼池、树林面积又补了一张查勘表。这片树木一共评估了500000余元。董庄窠村停车场是陈某2和郭某2把资料、照片传过来，让出个预评估报告，其根据他们提供的资料和照片给出了1185400元咨询值，没有出过正式的评估报告。另一份1349700元的是融信出的，不知道他们最终采纳的是谁的咨询评估，当时不知道干什么用。惩防地块里王建春名下的养牛场是2016年底大范围查勘时应该查勘了，但是查勘表上签字不齐，简图简表没盖乡政府和滨海公司的公章。郭某2提前要过评估数值。医科大学项目中花少江、刘焕春名下的养鱼池情况和惩防教育基地地块那的养鱼池情况一样，村干部说是养鱼池，但是查勘表上签字不全，没出评估明细表，只是把评估数值告诉过郭某2。惩防教育基地项目刘焕春名下临时路的情况自己记不清了。29、证人陈某1证言，证实2017年4月20日董庄窠村停车场补偿1481750元的协议是其父亲陈少来让自己签的，这份协议补偿是什么地上物自己不知道。30、证人刘某5证言，证实2015年董庄窠村委会为了给村民停车用铁板围起来圈的地，铺的炉灰渣路面，之后自己和陈少来各建了一排车库。2017年2、3月份拆了，得了600000元补偿款，不知道是谁给的，只是把银行卡号告诉陈少来了。31、证人陈某2证言，证实董庄窠村东停车场不是正常评估的，在2017年初的时候，许某1说让评估公司悄悄地对董庄窠村东停车场进行测量评估，自己把融信的评估师宫欣叫到办公室说了这个情况，他画了个图，自己用网上地图进行了核对，面积差不多。因为这不是正常评估，是让评估公司帮忙，没有出具正式的评估单。后期知道这个停车场内的建筑是违建。补偿应该是乡领导共同研究的，补偿款直接在乡结算中心账户出的。32、被告人陈少来供述，证实自己是原董庄窠村村主任，村委会配合杨成庄乡政府拆迁工作，其安排李桂亮具体负责，自己负责和各方面沟通和监督李桂亮工作。惩防教育基地项目中5个养鱼池都是排水沟冒充的。自己和李桂亮商量的将5个养鱼池的补偿款分给了李桂庆、李仕刚、刘运旺、刘焕军、耿文华。因为自己当村主任在团泊大道和惩防教育基地拆迁工作中为协调事情垫了200000余元，其和李桂亮商量以他人名义虚报树木骗领补偿款，变出200000元。2017年11月份左右，李桂亮给了自己200000元现金。后来李桂亮说是用他媳妇的名义顶出来的，没说一共多少钱。在碧桂园项目内，自己将一处取土形成的水沟说是王某1的养鱼坑进行评估，得到补偿款95408元。在一次新城委协调会上自己说碧桂园项目地块内有3座坟，如果不耽误工期挪坟需要500000元，当时有滨海公司的郭某2、刘某3在场，后来刘某3打电话让去碧桂园那，自己和郭某2、评估人员到碧桂园项目地块以外东900米左右的一片枣树林拍照评估，以王某1的名义补偿了541100元。2015年，董庄窠村委会为了给村民停车在村东用围挡围了一个停车场。2016年10月份，其和刘某5分别盖了两排车库，到2016年底，为了给血液病医院和糖尿病医院修建临时路，需要占用停车场，许某1让把这些车库全拆了，并说不白拆。过了几天，许某1又找自己说停车场的违建卫片出来了，确定了是违建，这个停车场也被抽上天津山西互查违建的重点项目，并告诉自己乡领导班子开会研究决定拆除后只支付停车场的成本费。在2017年3、4月份，其让儿子陈某1去乡政府签的停车场补偿协议，让陈某1签协议是许某1说的。33、被告人李桂亮供述，证实自己是原董庄窠村党支部委员，协助杨成庄乡政府开发工作。惩防教育基地地块上补偿的刘运旺、刘焕军、李桂庆、蔺广美、任朝珍的5个养鱼池都不是正式的养鱼池，是村里的排水沟和河渠。是和陈少来一块商量虚报的。以刘运旺、刘焕军名义虚报的补偿款，刘运旺、刘焕军每人得20000元，其余的在自己这。李桂庆、蔺广美、任朝珍补偿款都归他们自己了。陈少来提出来有一部分村委会报销不了的费用，让找几个熟人顶名变出点钱来，自己就用耿文华、蔺广美、花少江、花树莹、刘英帅的名义虚报的树木，这些都告诉陈少来了，具体钱数也都跟他说了。耿文华、蔺广美、花少江知道虚报的情况，并让他们签的补偿协议。开始没跟花树莹说，后来记得跟她说过用她的名字顶钱。花树莹、刘英帅是自己替签的补偿协议。花树莹帮助取出补偿款，刘英帅提供的银行卡和身份证。这几个人的树木补偿款都交给了自己。花少江的一个20000余元的树木补偿款是他自己要了。其给陈少来200000元，其余的钱给陈某250000元，给刘孝义、小新每人10000元，以及带后勤人员旅游，剩下的钱都在自己这。2017年下半年，陈少来让在医科大学项目测量、评估过程中安排两个熟人用排水沟冒顶两块养鱼池，弄出来钱留着用，然后自己就用花少江、刘焕春的名顶了两个养鱼池和树木。他们两个人不知道这个事，签字和手印都是自己代替的。补偿材料报给滨海公司还没批下来。34、被告人刘焕军供述，证实自己和刘运旺、陈少来、李桂亮商量用三支渠冒充养鱼池骗补偿款，具体是陈少来或李桂亮操作的。一共补偿100000余元，4人每人20000元，剩下的备用。任朝珍、蔺广美、李桂庆在这段都没有养鱼，河沟都是互通的，还有芦苇，养不了鱼。35、被告人刘运旺供述，证实李桂亮找自己和刘焕军说在三支渠那占了两个水沟冒充的养鱼池，已经评估了，三人到乡政府签字。领的补偿款给李桂亮20000元，自己留了19620元。36、被告人耿文华供述，证实在征地时自己找陈少来让他给自己找个地方当鱼坑要点补偿款，陈少来说让李桂亮给安排，和任朝珍一起听信就行了。自己不知道用哪条河沟冒充的鱼坑，事后听说在三支渠那冒充的鱼坑。当时李桂亮让到乡政府签字说有个小坑还有树的补偿款给顶个名，一块把钱领了。其与妻子蔺广美到乡政府签的补偿合同。蔺广美补偿90000余元，给了李桂亮66000元。自己补偿148000余元，全部给李桂亮了。37、被告人蔺广美供述，证实在领取鱼坑补偿款之前其丈夫耿文华对其说过几天要签字，是鱼坑补偿款，还要替李桂亮签个字。后在乡政府其和耿文华分别在补偿协议上签字。补偿款只留了20000元，其余的钱耿文华都取走了。38、被告人李仕刚供述，证实在董庄窠村三支渠那占了一段水面，和李某2、郑某等人放了虾、蟹苗。最初的目的是养着玩，不是真正的鱼坑。后来开发时就是为了占个坑要补偿款。自己和陈少来说过，陈少来说让李桂亮弄。自己让妻子任朝珍去乡政府签字，补偿了100000余元。分别给了陈少来、李某2、郑某、刘某6、耿某1每人10000元。以上有证人李某2、郑某、刘某6、耿某1证言予以佐证。39、被告人任朝珍供述，证实李仕刚5、6年前曾和他人合伙在村河沟子里养过鱼，之后再没养过。因为征地对养鱼池都有补偿，李仕刚和李某2、郑某、刘某6、耿某1等人商量用三支渠一段水沟冒充养鱼池让政府补偿。是自己签字领的补偿款，共102900元。李仕刚把钱分了。40、被告人李桂庆供述，证实在2004年自己在董庄窠村四支渠西一个水坑撒过鱼苗，但没逮上多少鱼来，2004年后就没管过。王建春领着测量、评估的，自己签的补偿合同。补偿款75000余元，分给王建春、刘某4每人10000元。41、被告人花少江供述，证实自己在董庄窠村惩防教育基地项目地块内没有地，也没种树，其领取的补偿款的树木是李桂亮编造的。其中一项补偿22275元自己要了，另一项88140元是李桂亮让自己顶名领的，钱给李桂亮了。42、被告人刘英帅供述，证实其在董庄窠村惩防教育基地项目领取的树木补偿款是李桂亮以自己的名义冒领的。其给李桂亮提供的银行卡和身份证。补偿款89165元都给李桂亮了。43、被告人刘焕春供述，证实刘英帅名下树木补偿是李桂亮安排的，根本就没有树。补偿款80000多元都给李桂亮了。自己在医科大学地块内没有鱼坑，没有修过临时路，也不知道协议补偿的事。以上有被告人花树芬供述予以证实。44、被告人马梅丽在侦查阶段的供述，证实2014年其在董庄窠村宝生牛场北侧建了一个临时建筑，2016年11月份在周围又扩建了一些彩钢棚。这些临时建筑不合法，属于违章建筑，是不能获得国家拆迁补偿款的。在2017年夏天，其违建被拆除后其找陈少来带着去找过许某1问违建补偿的事。因为许某1经常找其治牛皮癣，慢慢地熟悉了，其多次通过微信或电话找许某1，让他帮忙办补偿的事，和许某1说过到时候不“白着”（给钱的意思）。已经跟政府签了补偿协议了，但是还没领到钱。45、被告人王建春供述，证实其没有在惩防地块里养过鱼。李桂庆在养牛场西南角占了一块水面，说是想养鱼放钓。自己和刘某4就找李桂庆说跟他合伙。在进行地上物测量时，自己在现场让李桂亮给测量的，并跟李桂亮说牛场北侧的水沟给算上吧，那条水沟也被评估成了养鱼池。李桂庆签订的补偿协议。李桂庆将补偿款分给自己10000元。2014年自己在董庄窠村宝生牛场北侧建了一个临建，作养殖场，2016年的冬天又扩建的。2017年被政府拆除了，拆除时没有承诺补偿。关于这个养殖场的赔偿问题，其让妻子马梅丽找过许某1，马梅丽和许某1熟，联系的比较多。房子评估后又找过许某1让他提提价，最后定的补偿4500000余元，自己签的赔偿协议。在电话里提到过给许某1钱，实际也没给。二、行贿犯罪事实1、2017年4月的一天，陈少来为感谢原杨成庄乡政府人大主席许某1在停车场拆迁补偿中给予的帮助，在董庄窠村其经营的越晟公司送给许某1现金100000元。2、2017年10月的一天，陈少来、李桂亮经预谋后，在董庄窠村陈少来经营的越晟公司，送给原城建办主任陈某2现金50000元，以感谢陈某2在惩防教育基地项目拆迁补偿中给予的照顾。3、2017年12月的一天，陈少来在董庄窠村其经营的越晟公司，送给陈某2现金30000元，以感谢陈某2在碧桂园项目拆迁补偿中给予的照顾。上述事实有下列证据予以证实：1、搜查笔录，证实在陈某2驾驶汽车后备箱内查获现金80000元。2、本院（2018）津0118刑初439号刑事判决书，证实陈某2因犯玩忽职守罪，判处有期徒刑三年；犯受贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金十五万元。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金十五万元。3、证人许某1证言，证实2017年4月在陈少来的停车场补偿款发放后，陈少来为表示感谢在他公司办公室给其100000元钱。4、证人陈某2证言，证实2017年10月份，陈少来打电话将其叫到陈少来公司，当时李桂亮也在，陈少来说这些日子受累了，买件衣服，说完给自己一个纸袋，里面有50000元钱。2017年12月，王某1领完养鱼池补偿款后，陈少来打电话将其叫到陈少来公司，给了自己30000元。5、被告人陈少来供述，证实2016年年底或者是2017年初，其位于董庄窠村东的停车场获得拆迁补偿款，都是许某1给操作的。为感谢许某1其将许某1叫到自己的公司，给了他100000元。2017年10月份，李桂亮和其商量送给陈某2一点钱，为感谢陈某2在惩防教育基地地块对虚假树木及鱼池的测量评估给予的帮助。之后，其打电话将陈某2叫到公司，李桂亮给了陈某250000元。2017年11月份，在王某1领完碧桂园项目地块养鱼池的补偿款后其打电话叫陈某2到公司，给陈某230000元，就是为感谢在碧桂园养鱼池评估测量过程中陈某2给予的帮助。6、被告人李桂亮供述，证实2017年下半年，陈少来打电话将陈某2叫到公司，陈少来给了陈某250000元。给陈某2钱是因为陈某2在惩防教育基地对养鱼池、树木测量评估过程中给予照顾。三、强迫交易犯罪事实2015年10月，天津二建公司将天津市团泊新城西区天津医科大学新校区一期801130立方米土方工程发包给江苏文丰公司施工。江苏文丰公司为能顺利施工，经协调将400000立方米土方工程转给陈少来施工。后陈少来以威胁、恐吓等手段，强迫江苏文丰公司退出经营，终止与天津二建公司签订的施工合同。天津二建公司将全部工程包给陈少来安排的国钢（天津）路桥工程有限公司施工。上述事实有下列证据予以证实：1、天津市建设工程施工合同、建筑工程施工专业分包合同，证实2014年12月31日天津医科大学新校区一期土方工程确定由天津二建公司施工，工程量为801130立方米。2015年10月8日天津二建公司将天津医科大学新校区一期土方工程发包给江苏文丰公司。2、医科大学新校区一期土方工程协调会会议纪要，证实江苏文丰公司提出终止分包合同，退出天津医科大学新校区一期土方工程。后续工程由杨成庄乡董庄窠村进行协助施工。3、建设工程施工专业分包合同，证实2017年12月2日天津二建公司将天津医科大学新校区一期土方工程分包给国钢（天津）路桥工程有限公司，约定区内填土工程量为600000立方米，分包合同价款17041125元。4、协调会录音，证实在协调会上陈少来对江苏文丰公司潘某1进行辱骂、威胁。其中包括“赶紧让他走，赶紧换人…”，“给南方的那个弄着走，让二建跟村里另立合同，不然的话谁也干不了…”，“空地有的是，你让他垫去，赶明我可以垫，你们谁可以垫的了…”，“现在南方的你一个侉子过来订了合同就惦着干，他干的了吗…”，“你别说来一个小南蛮子，就是杨成庄的只有董庄窠的能干，别的村都不敢上那干去…”，“就快赶着走，跟村订协议…”，“你干干试试，不行咱就比划比划试试…”等言语。5、证人潘某1证言，证实其系江苏文丰公司部门经理，江苏文丰建筑公司隶属于江苏省天地人建设集团有限公司，平时简称天地人公司。2015年初公司承包了天津二建的800000立方米土方工程。公司承揽工程后，有人阻工进不了场，便找以前的同事张某协调，经乡里的领导协调，将工程给董庄窠村400000立方米。后施工过程中依旧没能顺利进行，还是有阻工的现象，2015年或者2016年，晚上施工过程中，有20多人开着小型吊车要把放在工地的集装箱吊走，双方发生了肢体冲突。因为有人阻工，有一段时间就停滞了。最后陈少来提出不让江苏文丰公司干了，由村里干。在协调会上，自己和陈少来争执过，陈少来经常在言语上说粗话，然后情绪激动，会上说：“有本事你就干，你试试。”陈少来说这话就是逞凶，吓唬人，威胁人，下意识就是不想让干了。如果不能顺利完工，公司要承担违约责任，最后决议就是把剩下的土方全部给陈少来。公司受到损失的同时，在当地继续经营有了顾虑，目前已经全部撤出，不再承揽此地的业务。6、证人王某3证言，证实其系天津二建公司项目经理。2015年初天津二建公司将医科大学一期土方工程给江苏文丰公司施工，陈少来协调将其中400000立方米的工程交给董庄窠村干。2017年，在杨成庄乡政府开了多次协调会，陈少来就跟潘经理说：“谈不好条件，你也别想干”，“你可以干，不过你干干试试。”大伙都明白潘某1肯定是没法干。会上陈少来很霸道，也很强势，辱骂过潘某1。最后潘某1提出撤出，村里说工程由村里干，施工过程中的问题村里协调处理。乡政府许某1也很同意工程都由董庄窠村干。2017年11月，江苏文某公司撤出的，村里指定了一个叫国钢（天津）路桥工程有限公司和天津二建公司签订的合同。7、证人王某4证言，证实其系滨海公司副总经理。2017年上半年，就医科大学工程与王某5、许某1、陈少来、王某3、潘某1协调很多次，陈少来还骂潘某1是南蛮子，跟潘某1说有本事你就干，没人不让你干。但是大伙都知道潘某1干不下去，地上物也不清场，没法干。后来开会就不让潘某1参加了。最后潘某1撤出，把所有的土方工程都交给董庄窠村里干了，天津二建和国钢公司签的协议，国钢公司又把工程分给了两个公司。8、证人王某5证言，证实其系天津医科大学新校区建设办公室主任。其参加土方工程协调会上，有一次陈少来参加，差点跟潘经理打起来。当时潘经理干不下去了，让陈少来帮着协调地上物拆迁，陈少来说不管，意思就是能干就干，干不了就别干，当时陈少来还带脏字骂街了。最后天津二建跟国钢公司又重新签订了土方工程的发包协议。9、证人刘某1证言，证实其任杨成庄乡董庄窠村支部书记。2015年双窑村村委会支部书记张某曾领着天地人公司（江苏文丰公司）潘经理找自己协调医科大学土方工程的问题。当时在杨成庄乡政府开了协调会，主要是因为在医科大学土方工程施工过程中，陈少来总是派人阻工。经过商议后，天地人公司愿意拿出工程的一半给陈少来干。之后工程也不顺利，陈少来仍然派人阻挠施工，致使其无法正常施工。这期间在杨成庄乡政府开过两次协调会，陈少来想要全部工程，他在会议上就直说了，要把姓潘的从这地区赶出去，不能让他干这活，一定把他赶走。在会上，陈少来还骂潘经理是个南蛮子，不能让他在这耀武扬威。所以双方僵持不下，没有结果。许某1也是明显的向着陈少来，让对方把工程都给陈少来。最后天地人公司把剩下的工程全部给了陈少来。陈少来用的“国刚公司”的执照和天津二建签的合同。10、证人张某证言，证实其系双窑村支部书记，与天地人公司经理潘某1是朋友关系，有业务合作。天地人公司承揽了天津二建分包的医科大学800000方土方工程，进场时遭到陈少来安排的人堵路拦截，不让进场。开协调会的时候，乡政府领导许某1说要是想顺利进行，就把土方工程拿出一半来给陈少来。刘某1协调，把一半土方工程给陈少来干。当时陈少来刚当选董庄窠村村主任。天地人公司只顺利干了一点，就又干不下去了。刘某1和乡里领导许某1协调了几次都不成，许某1的意思就是把剩下的土方也给陈少来。一直持续了一年多。最后把所有的工程都给了陈少来。天地人公司因为这次土方工程大概损失了100多万元。11、证人许某1证言，证实2017年，组织开会协调医科大学土方工程的事，协调会上陈少来、潘某2有过激的语言，闹起来了。陈少来任村主任之前就参与了医科大学的土方工程。最后土方工程怎么协调的自己不清楚。12、证人陈某3证言，证实其系董庄窠村保卫队长。2015年8、9月份的时候其与刘某8、边某、李某6、杨某等人给陈少来在医科大学的土方工程那看工地。2015年11月28日下午，陈少来打电话让其找车把医科大学工地北面土路边的一个集装箱给倒了。其找了刘某7开挖掘机去倒那个集装箱。自己找绳扣回来，发现刘某7就躺在地上了，李某4正用脚踢刘某7，自己就打电话报警了。陈少来让倒集装箱应该是往边上挪挪，不可能是把集装箱挪走。以上有证人刘某7、陈某4、李某3、边某、赵某、刘某8证言予以佐证。13、证人李某4证言，证实其和董某1都是浙江建工集团第三分公司的人。董庄窠村村西道南准备施工建医科大学，其负责现场施工和调解。2015年11月28日上午，潘某1经理让吊车拉来集装箱，是用来改成临时房子，为了进土的时候在那里给车过数。卸车前其给刘某1和陈少来都打了电话，特意卸在路边，不影响过车的地方。下午，陈某5强打电话说有人开吊车吊集装箱，自己回到工地，和吊车司机打起来，董某1也来帮着打了。以上有证人董某1证言予以佐证。14、被告人陈少来供述，证实2015年，医科大学一期工程开始进行土方工程，张某协调，给村里400000立方米的工程，自己当时不是村主任，书记刘某1将这项工程给自己干了。其一共干了185000立方米，张某干了60000多立方米，在这之后因为拆迁有难度，工程进行不下去。多次开会研究，最后协调的是工程剩余的土方工程也交给村里干了。因为当时自己已经当选了董庄窠村主任，为了避嫌就没有自己承揽，找了一个有分包资质的国刚公司总承揽，然后又分包给了村里的刘焕堂、刘某11、郎某、刘焕勇、花少江。余下的将近200000立方米还需要再招标。在协调会上自己说过过激的话，但私下没有找人威胁过潘经理。没有安排过人对潘经理一方进行阻工。自己是有要把剩余的土方工程要过来的想法。一是自己想挣这个钱，二是想给村里的老百姓谋点利益。知道2015年11月28日李某4在董庄窠村村西道南地上放集装箱的事。后来自己看集装箱把道堵住了，影响车辆进出，才让人去吊集装箱挪个地方。四、妨害作证、包庇犯罪事实2018年2月，李桂亮、花树莹为掩盖李桂亮伙同陈少来、刘英帅骗取树木补偿款的事实，先后指使被告人刘焕春、花树芬向公安机关作假证言。后公安机关调查过程中，花树莹、刘焕春、花树芬均作了虚假证言包庇李桂亮。上述事实有下列证据予以证实：1、被告人李桂亮供述，证实其在被抓之前和刘焕春说过有人问刘英帅名下虚构的树木的事，让刘焕春说是刘英帅结婚后分给他的地种的树。刘焕春同意了。2、被告人花树莹供述，证实在李桂亮被抓后，自己和刘焕春、花树芬、刘英帅说过让他们瞒着刘英帅树木补偿款的事。目的就是为了保护李桂亮。自己在公安机关也没有讲实话。3、被告人刘英帅供述，证实在李桂亮被抓之后的第二天晚上，其和父亲刘焕春、母亲花树芬一起去老姨花树莹家，花树莹说李桂亮应该是因为骗取树木补偿款被逮捕的，如果有人调查让其按照以前的说法“因为自己结婚，父亲分给五亩地种的树”。花树莹让帮着隐瞒一下，帮李桂亮减轻一点罪。所以自己在第一次供述是按照事先商量的说谎了。4、被告人刘焕春供述，证实李桂亮被抓之前，对其说刘英帅名下那80000多元补偿款，要是有人调查，就说那是分家给刘英帅的地种的树。李桂亮被抓后其跟花树芬去看花树莹，花树莹又说要是有人调查，就说英帅名下那80000多元补偿款是分给他的地种的树。有一次说这事时刘英帅也在场。在公安机关调查时自己作了假证明。5、被告人花树芬供述，证实其之前供述刘英帅名下那80000多元补偿款，是刘英帅结婚分家给英帅的地种的树，不是事实，自己讲的假话，是按照花树莹事先交代的讲的。本案综合证据：1、案件来源、抓获经过，证实2018年1月30日由天津市静海区监察委员会将本案线索移交天津市公安局静海分局。2018年1月31日，李桂亮、刘焕军、耿文华、蔺广美被民警抓获。2018年2月1日，刘运旺、李桂庆、任朝珍被民警抓获。2018年2月12日，陈少来、李仕刚被民警抓获。2018年3月15日，花少江、花树芬、刘焕春、花树莹、刘英帅被民警抓获。2018年3月22日，王建春、马梅丽被民警抓获。2、本院（2000）静刑一初字第225号刑事附带民事判决书，证实李桂庆1994年10月因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑一年六个月；2001年2月27日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑四年。3、常住人口基本信息表，证实各被告人身份信息情况。经当庭质证，本案证据均具有合法性、关联性、客观性，已形成证据体系，应作为认定本案事实的依据予以确认。关于被告人及辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：1、陈少来及其辩护人认为不构成强迫交易罪的辩护意见，经查，本案多名证人及协调会议录音均证实陈少来采用了谩骂、威胁的软暴力方式，迫使江苏文丰公司在无法继续施工的情况下退出所承揽的工程，而交由陈少来指定的公司进行施工，陈少来的行为侵犯了正常的市场秩序，已构成强迫交易罪，其辩护意见本院不予采纳。2、陈少来及其辩护人认为在碧桂园项目中骗领的补偿款未占为己有的辩护意见，经查，陈少来用虚构养鱼池、树木的方式领取补偿款，并用此款对该项目地块内他人迁移坟墓进行补偿，是事先经过滨海公司认可，并在滨海公司人员参与下完成的。本案现有证据尚不足以证实陈少来具有将该款非法占为己有的主观故意，故该项指控证据不足，不能认定。其辩护意见本院予以采纳。3、陈少来及其辩护人认为其停车场补偿是政府决定的，其未骗取补偿款的辩护意见，经查，本案现有证据虽不能证实陈少来在停车场补偿过程中采用了隐瞒、虚构事实等欺骗手段，但其在领取补偿款过程中隐瞒停车场路面、围墙系董庄窠村委会所建的事实，并将该部分补偿款329800元非法占为己有。故对该起贪污犯罪数额应认定为329800元。4、李桂亮认为骗取的补偿款是为了用于村委会不合理开支，未占为己有的辩护意见，经查，李桂亮伙同陈少来骗取补偿款均未存入或记入村委会账目中，也未单独存储，而是直接存入李桂亮银行卡，与其个人钱款混存，款项由其与陈少来个人支配，已实际占为己有。其辩护意见本院不予采纳。5、李桂亮辩护人认为李桂亮伙同他人骗取补偿款未获利，属从犯的辩护意见，经查，李桂亮协助政府进行拆迁工作，其利用工作便利在伙同他人骗取补偿款过程中起主导作用，应认定主犯。其辩护意见本院不予采纳。6、花树莹辩护人认为花树莹实施妨害作证、包庇行为属同一犯意，应按包庇一罪处罚的辩护意见，经查，花树莹在指使他人作伪证的同时自己也向侦查机关作伪证，其虽出于同一目的，但刑法对两种行为已分别定罪，故花树莹实施的两种行为分别构成妨害作证罪和包庇罪。其辩护意见本院不予采纳。7、王建春辩护人认为王建春系从犯的辩护意见，经查，王建春向李桂亮提出将四支渠及水沟冒充养鱼池进行评估补偿，是犯意提起者，应认定主犯。其辩护意见本院不予采纳。8、马梅丽辩护人认为马梅丽不构成贪污罪的辩护意见，经查，马梅丽在其违建被强行拆除后，请托许某1想办法给予补偿，二人微信记录及电话录音证实马梅丽明知其违建不应获得补偿，许某1是在欺瞒上级领导违法办理的情况下，继续多次和许某1预谋，在评估后又要求许某1提高价格，并许诺给予好处，最终签订补偿协议。马梅丽与许某1已形成合谋，构成贪污共犯。其辩护意见本院不予采纳。9、马梅丽辩护人认为马梅丽不构成窝藏罪的辩护意见，经查，本案证据不足以证实马梅丽实施了帮助王建春逃匿的行为，指控其犯窝藏罪，证据不足。辩护人辩护意见本院予以采纳。本院认为，被告人陈少来、李桂亮在协助人民政府从事征地补偿工作期间，利用职务上的便利，单独或伙同被告人刘焕军、刘运旺、耿文华、李桂庆、李仕刚、任朝珍、蔺广美、花树莹、花少江、王建春、刘英帅骗取公共财物，其中被告人陈少来、李桂亮、花树莹数额巨大，被告人刘焕军、刘运旺、耿文华、李桂庆、李仕刚、任朝珍、蔺广美、花少江、王建春、刘英帅数额较大，其行为均构成贪污罪。被告人陈少来为谋取不正当利益，给予国家工作人员钱款，其行为构成行贿罪；又采用威胁、恐吓手段，强迫他人退出经营活动，情节严重，其行为构成强迫交易罪。被告人李桂亮为谋取不正当利益，给予国家工作人员钱款，其行为构成行贿罪；又指使他人作伪证，其行为构成妨害作证罪。被告人马梅丽伙同国家机关工作人员，利用其职务便利骗取公共财物，数额特别巨大，其行为构成贪污罪。被告人花树莹指使他人作伪证，其行为构成妨害作证罪；明知是犯罪的人而作假证明包庇，其行为构成包庇罪。被告人刘焕春、花树芬明知是犯罪的人，而作假证明包庇，其行为构成包庇罪。被告人陈少来、李桂亮、花树莹均犯有数罪，依法实行数罪并罚。被告人蔺广美、任朝珍、刘英帅、花树莹在共同犯罪中，起辅助作用，依法认定从犯，具有法定从轻或减轻处罚情节。被告人陈少来、李桂亮在医科大学项目中的贪污犯罪，因意志以外的原因未能得逞，属犯罪未遂，具有法定从轻或减轻处罚情节。被告人马梅丽的贪污犯罪因意志以外的原因未能得逞，属犯罪未遂，具有法定从轻或减轻处罚情节。被告人陈少来、李桂亮、刘焕军、刘运旺、耿文华、李桂庆、李仕刚、任朝珍、蔺广美、花少江、王建春、刘英帅、刘焕春、花树芬能如实供述犯罪事实，当庭认罪，均具有法定从轻处罚情节。被告人花树莹能如实供述妨害作证、包庇的犯罪事实，具有法定从轻处罚情节。被告人李桂庆有犯罪前科，具有酌定从重处罚情节。被告人刘运旺、刘焕军、李仕刚、任朝珍、耿文华、蔺广美、李桂庆、花少江、王建春退缴赃款，具有酌定从轻处罚情节。综上，根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节及社会危害程度，对被告人陈少来、李桂亮、刘焕军、刘运旺、耿文华、李桂庆、李仕刚、任朝珍、蔺广美、花少江、王建春、刘英帅、刘焕春、花树芬依法从轻处罚。对被告人马梅丽依法减轻处罚。对被告人花树莹贪污犯罪依法减轻处罚，对其妨害作证、包庇犯罪依法从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第三百八十九条第一款、第三百九十条、第二百二十六条第（五）项、第三百零七条第一款、第三百一十条第一款、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条、第九十三条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、第二条、第三条、第七条、第十九条之规定，判决如下：一、被告人陈少来犯贪污罪，判处有期徒刑六年，并处罚金五十万元；犯行贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金十二万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金八万元。决定执行有期徒刑八年，并处罚金七十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金刑自判决生效后十日内缴纳。）被告人李桂亮犯贪污罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金四十五万元；犯行贿罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金十万元；犯妨害作证罪，判处拘役五个月。决定执行有期徒刑五年九个月，并处罚金五十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月1日起，至2023年10月31日止。罚金刑自判决生效后十日内缴纳。）被告人刘焕军犯贪污罪，判处有期徒刑一年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月1日起，至2019年1月31日止。罚金刑自判决生效后十日内缴纳。）被告人刘运旺犯贪污罪，判处有期徒刑一年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月1日起，至2019年1月31日止。罚金刑自判决生效后十日内缴纳。）被告人耿文华犯贪污罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金十四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月1日起，至2019年5月31日止。罚金刑自判决生效后十日内缴纳。）被告人李桂庆犯贪污罪，判处有期徒刑一年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月1日起，至2019年1月31日止。罚金刑自判决生效后十日内缴纳。）被告人李仕刚犯贪污罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月13日起，至2019年4月12日止。罚金刑自判决生效后十日内缴纳。）被告人任朝珍犯贪污罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金十万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金刑自判决生效后十日内缴纳。）被告人蔺广美犯贪污罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金十万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金刑自判决生效后十日内缴纳。）被告人花树莹犯贪污罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金十万元；犯妨害作证罪，判处拘役五个月；犯包庇罪判处拘役五个月。决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月16日起，至2019年9月15日止。罚金刑自判决生效后十日内缴纳。）被告人花少江犯贪污罪，判处有期徒刑一年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月16日起，至2019年3月15日止。罚金刑自判决生效后十日内缴纳。）被告人王建春犯贪污罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月23日起，至2019年2月22日止。罚金刑自判决生效后十日内缴纳。）被告人刘英帅犯贪污罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月16日起，至2019年2月15日止。罚金刑自判决生效后十日内缴纳。）被告人马梅丽犯贪污罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月23日起，至2023年3月22日止。罚金刑自判决生效后十日内缴纳。）被告人刘焕春犯包庇罪，判处拘役五个月，缓刑六个月。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）被告人花树芬犯包庇罪，判处拘役五个月，缓刑六个月。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）二、收缴在案赃款289965元发还滨海团泊新城（天津）控股有限公司。被告人陈少来个人违法所得425208元，被告人李桂亮个人违法所得59763元，被告人陈少来、李桂亮共同违法所得675900元，继续追缴发还滨海团泊新城（天津）控股有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 军审 判 员  孙雪梅人民陪审员  刘玉芳二〇一九年一月二十二日法官助理赵燕飞书记员商晔