湖南省攸县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）湘0223刑初274号 公诉机关攸县人民检察院。 被告人王声峰，男，1969年10月1日出生，汉族，湖南省攸县人，初中文化，无业，住攸县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月3日被攸县公安局刑事拘留，同年8月13日被攸县公安局逮捕,现羁押在攸县看守所。 指定辩护人王文伟，湖南人信律师事务所律师。 攸县人民检察院以攸检刑二局刑诉（2018）18号起诉书指控被告人王声峰犯诈骗罪，于2018年11月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。攸县人民检察院指派检察员孙洪斌出庭支持公诉，被告人王声峰及其指定辩护人王文伟到庭参加诉讼，现已审理终结。 攸县人民检察院指控，2017年3月至2018年1月间，被告人王声峰以承包工程、办沙场购设备为幌子，先后骗取被害人李某13．45万元、被害人刘某118万元，合计31．45万元。 为证实上述指控，公诉人当庭出示了被告人王声峰的供述和辩解、证人罗某、刘某2、黄某的证言、被害人李某、刘某1的陈述,王声峰伪造的营业执照、采矿证、攸县国土资源局查询证明、饮县食品药品工商质量监督管理局查询证明、株洲云龙建筑新材料有限公司对账单、银行转账回单、借条、扣押决定书、扣押物品清单、户籍资料、到案经过等证据材料证明。 公诉机关认为，被告人王声峰以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究刑事责任，提请法院依法判处。 被告人王声峰辩称,对公诉机关指控的犯罪罪名、基本事实均无异议，但认为刘某1的钱已经出具借条，是借款关系。 被告人王声峰的指定辩护人王文伟提出如下辩护意见：第一，李某的诈骗金额应当为被告人王声峰当庭认可的10.3万元；第二，被告人王声峰系初犯，认罪态度好，可从轻处罚。 经审理查明，2017年3月至2018年1月，被告人王声峰以承包工程、合伙经营沙场需要资金为由，陆续骗取李某现金共计10.3万元，刘某1现金共计18万元，以上共计28.3万元。具体犯罪事实如下： 1、2017年3月，被告人王声峰谎称其亲戚罗移山在醴陵市承包工程需要资金，同时，向李某许诺工程开工后会将全部资金归还并向李某支付3000元/月的工资。李某信以为真，自2017年3月至2018年3月，分多次将其自有资金和所借亲友资金共计10.3万元交给王声峰。被告人王声峰实际并未在醴陵承包工程，而是将上述款项用于个人生活消费、赌博等。 2、2017年10月，被告人王声峰向刘某1谎称其欲与刘某1合伙在皇图岭镇经营沙场，后与刘某1一起到皇图岭镇笔和村泊下组租赁场地用于经营沙场。2017年12月1日，被告人王声峰因拖欠他人货款无力偿还，即向刘某1谎称其共同经营的沙场购买设备需要出资15万元，刘某1便按照被告人王声峰的指示将15万元汇入王某2（王某1之子）的账号。2018年1月31日，被告人王声峰再次向刘某1谎称共同经营的沙场办理采矿证需要资金，刘某1便按照被告人王声峰的指示将其出资的3万元和王声峰出资的3万元，以上共计6万元转账至被告人王声峰的账户。后，刘某1多次向被告人王声峰询问沙场经营情况，为骗取其信任，被告人王声峰伪造采矿证、营业执照并出示给刘某1。被告人王声峰在租赁沙场后，实际并未投入任何资金用于经营沙场，而是将上述款项用于归还他人货款、个人生活消费、赌博等。 2018年8月2日，宁家坪派出所民警在宁家坪镇龙泉村将王声峰抓获归案。 以上事实有如下证据证明： 1、受案登记表、立案决定书，证明攸县公安局于2018年8月2日对被告人王声峰诈骗罪立案侦查。 2、被告人王声峰在公安机关、庭审过程中的供述和辩解，证明（1）2017年10月份，被告人王声峰向刘某1谎称其在宁家坪镇经营沙场，打算与刘某1每人出资20万元合伙再经营一个沙场。2017年11月25日，被告人王声峰、刘某1、李某到攸县皇图岭镇笔和村泊下组签订了场地租赁合同，刘某1因此向被告人王声峰支付3万元。2017年12月1日，被告人王声峰向刘某1谎称开设沙场需要购买设备，刘某1因此按照被告人王声峰的指示向王某2账户转账15万元。2018年元月份，被告人王声峰再次向刘某1谎称需要3万元打点关系。上述款项均被王声峰花销了，为了让刘某1相信，被告人王声峰以600元的价格请人伪造了一张采矿许可证、个体工商户营业执照、个体工商户营业执照副本。（2）被告人王声峰老表罗移山在醴陵市某工地上从事监理工作，2016年下半年，李某要被告人去找罗移山包点工程来做。2017年正月，被告人以要去找罗移山包工程为由找李某拿了2万元，并承诺工程开工后归还且每月支付3000元工资给李某。后被告人王声峰陆续以到罗移山手里包工程为由，要李某到王建明等人处借款共计3万元、到王吉成处借1万元、到李水云处借2.7万元、到易凯中处借2万元，以上共计10.7万元。2017年10月，被告人归还4000元。被告人王声峰实际未承包工程，找李某拿钱是因为没有经济收入，需要花费，又喜欢购买地下六合彩，输了不少钱。 3、被害人刘某1的陈述，证明2017年11月底，被告人王声峰谎称其在宁家坪镇经营了一个沙场，计划在攸县二中附近再开一个沙场，拉刘某1入股20万元合伙，刘某1便答应了他。2017年11月25日，被告人王声峰、刘某1一起到皇图岭镇笔和村泊下组与组民委员会签订了土地租赁合同租赁场地。签订合同后，被告人称要去厂家订沙场设备，刘某1通过农业银行转账给被告人指定的王某215万元。2018年元月，因环保部门查的严，被告人称其在省里有关系，可以办采矿证，要刘某1出20万元押金，刘某1称只有3万元。2018年元月底，刘某1将3万元转账给王声峰。2018年农历正月，被告人在吃饭时将采矿许可证给刘某1看，让刘某1相信其确实在搞沙场。后刘某1发现沙场未实际动工并发现采矿许可证是假的，就找被告人退钱，被告人没有现金便向刘某1出具借条。2018年6月份，被告人仍不还钱，刘某1便报案了。 4、被害人李某的陈述，证明2017年3月，李某得知被告人王声峰老表罗移山在株洲搞工地，便要被告人找罗移山包点工程做，过了几天，被告人称罗移山在醴陵市承包了一个工地给他，找李某借钱给被告人打通关系，并承诺工地开工后将钱全部还给李某，在工地没开工之前，每月给李某3千的工资。后李某将邮政储蓄卡里的1.3万元取出来给王声峰，且李某带着被告人到张何龙家借了1万元。2017年4月，李某带着被告人到王某1、李运凡、王建明家分别借了1万元，共计3万元。2017年5月，被告人又称承包工地要送礼，李某找王吉成借了1万元、李敬礼借了0.8万元，李水云借了2.7万元，易凯中借了2万元、李鑫借了0.2万元、“驼子”借了0.5万元、李某姨妈0.15万元、刘中华0.3万元、李某妈妈0.6万元。 5、证人王某1的证言，证明（1）2017年上半年，李某称与被告人王声峰在醴陵市承包了装膜工程，共计6栋房子，每栋房子28层。（2）被告人王声峰称可将王某1沙场的沙子销售到株洲市云龙区某大型混泥土搅拌站，王某1同意。2017年10月2日至11月8日，一共运送了5千多吨沙子，结欠货款50余万元，被告人仅结了4万元货款。11月份，王某1便一直催王声峰结账，被告人于2017年12月1日让刘某1转账15万元给王某1儿子王某2。案发后，王某1才得知被告人以“高买低卖”的方式将其沙场的沙子转售给株洲市云龙区某大型混泥土搅拌站。 6、证人王某2的证言，证明2017年9月，李某带被告人王声峰到王某2经营的沙场，称可帮忙销售沙子到株洲市云龙混泥土搅拌站，王某2便从2017年10月2日开始送沙子，直到11月份，王声峰都没有结账。王某1、王某2父子多次催收，后于2017年12月1日收到15万元银行转账。 7、证人黄某的证言，证明黄某姐夫刘某1与被告人王声峰合伙在皇图岭镇经营沙场，但刘某1没这么多钱，要黄某出3万元。2018年1月31日，王声峰和刘某1、黄某到株洲，王声峰从包里拿了3万元，黄某出3万元，一共6万元存入黄某的银行卡，后通过银行柜台转账6万元给了王声峰作为办理沙场采矿证的押金。 8、证人刘某2的证言，证明李某带王声峰来笔和村泊下住租场地签合同，支付了2万元，1万元是1年的租金，1万元是押金，租赁后，仅于2017年12月花了1万元准备修护坡，其余没有支付任何建设费用。 9、扣押决定书，证明公安机关扣押被告人王声峰伪造的个体工商户营业执照及副本、中华人民共和国采矿证，扣押被告人王声峰北京现代越野车1辆。 10、转账凭证，证明黄某向被告人王声峰转账6万元的情况。 11、场地租赁合同，证明被告人王声峰与皇图岭镇笔和村泊下组组民委员会签订场地租赁合同，租金每年1万元，以交一压一方式付清。 12、收据，证明皇图岭镇笔和村泊下组组民委员会于2017年10月8日收取被告人王声峰押金1万元，租金1万元。 13、转账凭证，证明刘某1按照被告人王声峰的指示转账15万元给王某2的事实。 14、王声峰抓获现场照片，证明被告人王声峰被抓获的现场情况。 15、户籍资料，证明被告人王声峰的身份信息情况。 上述证据经庭审质证，被告人王声峰仅对李某的诈骗金额有异议，认为诈骗金额是10.3万元，本院认为被告人王声峰在庭审上所供述的诈骗李某10.3万元中的具体金额、经过与李某所述的被告人王声峰的诈骗事实相印证，能够证实被告人王声峰诈骗刘某110.3万元的事实，本院予以确认。对上述被告人王声峰无异议的其他证据，本院予以确认。 本院认为，被告人王声峰以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王声峰提出的“被告人王声峰向刘某1出具了借条，是借款”的辩护意见。经查，被告人王声峰虚构合伙经营沙场需要购买设备、办理相关证件的事实，骗取刘某1出资资金，该诈骗行为并不因股金转化为借款而合法化，故对该辩护意见,本院不予采纳。被告人王声峰自愿认罪，如实供述其犯罪事实，可依法从轻处罚，对被告人王声峰辩护人王文伟提出的“认罪态度好，可从轻处罚”的辩护意见，本院予以采纳。综上所述，对被告人王声峰适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人王声峰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 二、责令被告人王声峰退赔违法所得给如下被害人：李某10.3万元、刘某118万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人王声峰的刑期自2018年8月3日起至2023年8月2日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳，违法所得限在本判决生效后十日内退赔。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  胡 曦 人民陪审员  罗祖武 人民陪审员  陈冬娥 二〇一九年一月十五日 书 记 员  陈雨茜 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。