江苏省溧阳市人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0481刑初758号公诉机关溧阳市人民检察院。被告人彭某甲，务工，中共党员。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月5日被溧阳市公安局刑事拘留，2018年6月8日被溧阳市人民检察院批准逮捕，2018年8月1日被溧阳市公安局取保候审。辩护人徐燕、范雪莹，江苏晔楷律师事务所律师。被告人黄某甲，原系溧阳市妇幼保健院护士长。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月4日被溧阳市公安局刑事拘留，2018年6月8日被溧阳市人民检察院批准逮捕，2018年8月6日被溧阳市人民检察院取保候审。辩护人周腊梅、赵伟，江苏常明律师事务所律师。被告人王某甲，务工。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月4日被溧阳市公安局刑事拘留，2018年6月8日被溧阳市人民检察院批准逮捕，2018年8月9日被溧阳市人民检察院取保候审。被告人陈某甲，个体经营。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月14日被溧阳市公安局刑事拘留，2018年7月24日被溧阳市人民检察院批准逮捕，2018年9月11日被溧阳市人民检察院取保候审。辩护人李春雷、杨呷惠，江苏天目湖律师事务所律师。溧阳市人民检察院以溧检诉刑诉［2018］779号起诉书指控被告人彭某甲、黄某甲、王某甲、陈某甲犯诈骗罪，于2018年12月24日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。溧阳市人民检察院指派检察员谢靖出庭支持公诉，被告人彭某甲、黄某甲、王某甲、陈某甲及辩护人徐燕、周腊梅、赵伟、李春雷、杨呷惠到庭参加了诉讼。现已审理终结。溧阳市人民检察院指控，被告人彭某甲在周某丙（另案处理）的帮助下，虚构其妻子谢某患有糖尿病的事实，并通过伪造溧阳市中医院检验科生化报告单等材料递交溧阳市职工医疗保险基金管理中心进行审批、鉴定，谢某于2011年获得医保特定病种报销资格。2013年至2016年期间，被告人彭某甲在周某丙的帮助下，通过伪造医院处方单、虚开购药发票等方式虚构其本人及其亲属彭某乙、彭某丙、其妻子谢某的用药事实并持上述材料去溧阳市职工医疗保险基金管理中心进行医保特定病种报销。其中以被告人彭某甲和彭某乙、彭某丙名义进行报销的购药发票中均虚开了中药和门冬胰岛素，分别报销所得金额共计79686.352元，以谢某名义报销所得39162.77元，共计报销所得人民币118849.122元。被告人黄某甲在周某丙的要求下，虚构其本人因患狂躁型精神病在溧阳市人民医院就诊的事实并伪造了相关出院记录和病历材料，并将上述材料递交溧阳市职工医疗保险基金管理中心进行审批、鉴定，被告人黄某甲于2012年获得医保特定病种报销资格。2012年至2017年期间，被告人黄某甲与周某丙通过伪造溧阳市人民医院的处方单、虚开购药发票等方式来虚构用药事实，并使用上述伪造的处方单及购药发票至溧阳市职工医疗保险基金管理中心进行医保特定病种报销，报销金额共计人民币88824.35元。被告人王某甲在周某丙的帮助下，虚构其妻子刘某患有冠心病，并伪造了门诊病历、心电图诊断报告递交溧阳市职工医疗保险基金管理中心进行审批、鉴定，刘某于2012年经鉴定患有冠心病并获得医保特定病种报销资格。2013年至2017年期间，被告人王某甲在周某丙的帮助下，通过伪造溧阳市人民医院的处方单、虚开购药发票等方式虚构用药事实，并持上述材料至溧阳市职工医疗保险基金管理中心进行特定病种报销，被告人王某甲领取了报销所得人民币29295.71元。被告人陈某甲在周某丙的帮助下，虚构其妻子伍某购买、使用溧阳市平安药房的××扶正胶丸、××舒康胶丸、利肝康药品，并于2014年至2016年期间，分3次使用上述虚开购药发票至溧阳市职工医疗保险基金管理中心进行特定病种报销，被告人陈某甲共领取报销所得人民币30964.656元。案发后，被告人彭某甲、黄某甲、王某甲、陈某甲到案后自愿如实供述自己的罪行，被告人彭某甲、黄某甲、陈某甲已退出全部赃款。公诉机关为指证上述事实，提供了相关的证据，并据此认为，被告人彭某甲、黄某甲、王某甲、陈某甲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，其中被告人彭某甲、黄某甲诈骗数额巨大，被告人王某甲、陈某甲诈骗数额较大。同时认为，被告人彭某甲、黄某甲、王某甲、陈某甲归案后如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚；被告人彭某甲、黄某甲、王某甲、陈某甲自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。建议对被告人彭某甲判处有期徒刑三年，并处罚金，建议适用缓刑；对被告人黄某甲判处有期徒刑三年，并处罚金，建议适用缓刑；对被告人王某甲、陈某甲判处有期徒刑六个月至一年六个月，并处罚金，建议适用缓刑。被告人彭某甲、黄某甲、王某甲、陈某甲对溧阳市人民检察院指控的事实和量刑建议无异议。辩护人徐燕提出以下辩护意见：一、被告人彭某甲归案后如实供述了自己的犯罪事实；二、被告人彭某甲具有自愿认罪认罚情节；三、被告人彭某甲系初犯，且本人对地方经济建设作出一定贡献，个人危害程度较低。综上，请求对其从轻处罚并适用缓刑。辩护人周腊梅提出以下辩护意见：一、被告人黄某甲归案后如实供述了自己的犯罪事实；二、被告人黄某甲主动退出了全部赃款；三、被告人黄某甲自愿认罪认罚；四、被告人黄某甲系初犯，且本身患有抑郁症，其骗保情节有异于一般情况。综上，请求对其从轻处罚并适用缓刑。辩护人李春雷、杨呷惠提出以下辩护意见：一、被告人陈某甲系初犯；二、被告人陈某甲主动退赃，自愿认罪认罚；三、被告人陈某甲归案后如实供述了犯罪事实。综上，请求对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，被告人彭某甲在周某丙（另案处理）的帮助下，虚构其妻子谢某患有糖尿病的事实，并通过伪造溧阳市中医院检验科生化报告单等材料递交溧阳市职工医疗保险基金管理中心进行审批、鉴定，谢某于2011年获得医保特定病种报销资格。2013年至2016年期间，被告人彭某甲在周某丙的帮助下，通过伪造医院处方单、虚开购药发票等方式虚构其本人及其亲属彭某乙、彭某丙、其妻子谢某的用药事实并持上述材料去溧阳市职工医疗保险基金管理中心进行医保特定病种报销。其中以被告人彭某甲和彭某乙、彭某丙名义进行报销的购药发票中均虚开了中药和门冬胰岛素，分别报销所得金额共计79686.352元，以谢某名义报销所得39162.77元，共计报销所得人民币118849.122元。被告人黄某甲在周某丙的要求下，虚构其本人因患狂躁型精神病在溧阳市人民医院就诊的事实并伪造了相关出院记录和病历材料，并将上述材料递交溧阳市职工医疗保险基金管理中心进行审批、鉴定，被告人黄某甲于2012年获得医保特定病种报销资格。2012年至2017年期间，被告人黄某甲与周某丙通过伪造溧阳市人民医院的处方单、虚开购药发票等方式来虚构用药事实，并使用上述伪造的处方单及购药发票至溧阳市职工医疗保险基金管理中心进行医保特定病种报销，报销金额共计人民币88824.35元。被告人王某甲在周某丙的帮助下，虚构其妻子刘某患有冠心病，并伪造了门诊病历、心电图诊断报告递交溧阳市职工医疗保险基金管理中心进行审批、鉴定，刘某于2012年经鉴定患有冠心病并获得医保特定病种报销资格。2013年至2017年期间，被告人王某甲在周某丙的帮助下，通过伪造溧阳市人民医院的处方单、虚开购药发票等方式虚构用药事实，并持上述材料至溧阳市职工医疗保险基金管理中心进行特定病种报销，被告人王某甲领取了报销所得人民币29295.71元。被告人陈某甲在周某丙的帮助下，虚构其妻子伍某购买、使用溧阳市平安药房的××扶正胶丸、××舒康胶丸、利肝康药品，并于2014年至2016年期间，分3次使用上述虚开购药发票至溧阳市职工医疗保险基金管理中心进行特定病种报销，被告人陈某甲共领取报销所得人民币30964.656元。案发后，被告人彭某甲、黄某甲、王某甲、陈某甲到案后自愿如实供述自己的罪行，被告人彭某甲已向被害单位退出全部赃款，被告人黄某甲、王某甲、陈某甲已向司法机关缴纳足额赃款。上述事实，有公诉机关及辩护人提供，并经当庭质证、认证的身份信息证明，书面案发经过、抓获经过，调取证据清单及特殊病种报销规定、就诊材料及报销材料、鉴定手续材料，情况说明、现金支票，领款凭证、领款单、处方单、情况说明、情况汇总表，笔迹鉴定材料，扣押清单、扣押决定书、现金解款单、报销及领款材料，发还清单，被告人彭某甲、黄某甲、王某甲、陈某甲的供述，证人王某乙、黄某乙、孙某、蒋某、陈某乙、周某甲、沈某、周某乙、房某、芮某、史某、刘某、彭某乙、彭某丙、谢某、周某丙、伍某的证言等证据证实，被告人彭某甲、黄某甲、王某甲、陈某甲对上述事实亦供认不讳，足以认定。本院认为，被告人彭某甲、黄某甲、王某甲、陈某甲分别伙同他人以虚构病情、虚报药物、伪造证明材料等手段诈骗财物，其中被告人彭某甲、黄某甲诈骗数额巨大，被告人王某甲、陈某甲诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人彭某甲、黄某甲、王某甲、陈某甲犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。被告人彭某甲、黄某甲、王某甲、陈某甲归案后如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚；被告人彭某甲、黄某甲、王某甲、陈某甲自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；被告人彭某甲、黄某甲、王某甲、陈某甲积极退出全部赃款，可以酌情从轻处罚。辩护人的辩护意见经查属实，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。根据本案的具体案情及被告人的认罪态度，决定对各被告人从轻处罚并适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：一、被告人彭某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。二、被告人黄某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。三、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。四、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，所处罚金均已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  段云松人民陪审员  史林君人民陪审员  周建敏二〇一九年一月二十九日书 记 员  陈瑶瑶本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。