黑龙江省虎林市人民法院刑 事 判 决 书（2018）黑0381刑初141号公诉机关黑龙江省虎林市人民检察院。被告人霍莹，女，1989年7月2日生，汉族，中共党员，本科学历，无固定职业，户籍所在地黑龙江省鸡东县，住黑龙江省哈尔滨市道里区。2018年7月29日临时羁押于哈尔滨市第二看守所。同年8月1日因涉嫌诈骗被虎林市公安局刑事拘留，同年8月29日虎林市人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由虎林市公安局执行，现羁押于鸡西市看守所。辩护人陶桂兰，黑龙江盛夙律师事务所律师。虎林市人民检察院以黑虎检刑诉（2018）97号起诉书指控被告人霍莹犯诈骗罪，于2018年11月23日向本院提起公诉。本院于当日立案并依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年1月15日公开开庭审理了本案。虎林市人民检察院检察员张晓晖出庭支持公诉,被告人霍莹及其辩护人陶桂兰到庭参加诉讼。现已审理终结。虎林市人民检察院指控，2017年11月，被告人霍莹通过他人介绍与被害人周某1相识。被告人霍莹谎称自己是哈尔滨市人民检察院的工作人员，可以帮助周某1索要虎林市周边农场拖欠的工程款，帮助周某1解决与黑龙江垦区建设工程有限公司的债务纠纷，先后收取周某1交付的好处费及诉讼费等共计694016元。此间，被告人霍莹曾请求他人帮忙索要周某1的工程款，也与周某1一同到农场索要过工程款。2018年4月，周某1发现霍莹没有能力帮助自己要回工程款，并得知霍莹并非在哈尔滨市人民检察院工作，自己与黑龙江垦区建设有限公司的债务纠纷也未在相关法院立案，遂要求被告人霍莹返还其支付的费用。被告人霍莹分两次共返还周某1人民币20万元，余款至今未能返还。经侦查，被告人霍莹于2018年7月29日被哈尔滨市公安局地铁分局博物馆站派出所抓获。公诉机关对被告人霍莹的量刑建议是判处有期徒刑五年以上九年以下，并处罚金。被告人霍莹的辩护人陶桂兰辩称，1、对公诉机关指控被告人霍莹犯有诈骗罪无异议，但对具体犯罪数额有异议；2、对于被告人剩余294016元诈骗金额辩护人认为具有法定和酌情从轻和减轻情节；3、建议法庭对被告人霍莹在有期徒刑五年以下量刑。经审理查明，2017年11月，被告人霍莹通过他人介绍与被害人周某1相识。被告人霍莹谎称自己是哈尔滨市人民检察院的工作人员，可以帮助周某1索要虎林市周边农场拖欠的工程款，帮助周某1解决与黑龙江垦区建设工程有限公司的债务纠纷，先后收取周某1交付的好处费及诉讼费等共计694016元。此间，被告人霍莹曾请求他人帮忙索要周某1的工程款，也与周某1一同到农场索要过工程款。2018年4月，周某1发现霍莹没有能力帮助自己要回工程款，并得知霍莹并非在哈尔滨市人民检察院工作，自己与黑龙江垦区建设有限公司的债务纠纷也未在相关法院立案，遂要求被告人霍莹返还其支付的费用。被告人霍莹分两次共返还周某1人民币20万元，余款至今未能返还。被告人霍莹于2018年7月29日被哈尔滨市公安局地铁分局博物馆站派出所抓获。另查明，被告人霍莹家属退赔被害人赃款人民币12万元。证明上述事实的证据有：1、受案登记表以及立案通知书证实：被告人霍莹诈骗一案，由被害人周庆康于2018年6月22日14时许报案至虎林市公安局刑事侦查大队；2019年7月20日虎林市公安局对本案进行立案。2、被告人基本情况、户籍证明证实：被告人为完全刑事责任能力人。3、到案经过证实：2018年7月29日霍莹被哈尔滨市公安局执法办案中心传唤到案，临时羁押于哈尔滨市第二看守所。4、扣押清单证实：被告人霍莹的父亲霍某2返还霍莹给他的10万元。被告人霍莹的舅舅（兴凯湖地税分局局长）王某2归还霍莹给他用于办事的2万元。5、哈尔滨市人民检察院查询回复证实：哈尔滨市人民检察院没有霍莹此人。6、银行流水单证实：周某1取款付给霍莹好处费及向霍莹转账付诉讼费等情况。7、租赁合同证实：被告人霍莹的弟弟用霍莹给的15万元，租赁位于哈尔滨市道里区顾新路299号的商铺，用于开宠物店。8、证人周某22018年6月22日证言证实：2017年12月29日我哥周某1给我发微信，叫我给霍莹转账，一笔22万元是2017年12月29日上午10时左右通过网上银行转给她的用于律师代理费，第二笔74016元是2018年1月17日下午3时左右通过网上银行转给她的起诉费。9、证人王某22018年6月29日第一次证言证实：2017年11月份左右，霍莹给我打电话，说他在云山、856、857农场有工程款农场没给结，让我帮她找人要一下，然后我就找到了管局的副局长张某1，把情况跟张某1说了之后，他叫我等他电话，随后没多久，他就给我打电话，说已经和各个农场场长打完电话了，让我直接去找农场场长，我与周某1来到了云山农场场部，发现所有场部人员都在开职代会，没有见到人，我们一行人就开车去了857农场。到了857农场我们见到了贾场长，跟他说了事情的情况后，贾场长告诉我们，现在场部里面没有钱，1月份的时候场部里面才能有钱，我了解情况之后，我们就离开了。等到1月份我们又来到了857农场，在我询问过副场长和财务部之后，得知只能拿回最低的百分之五的工程款，我就很生气，钱也没拿我们就走了。后再2018年6月份的时候，我听别人说，霍莹因为给周某1办工程款的事情收了挺多钱的，但是后来我就没有继续问霍莹这件事情了。第二次证言证实：2017年11月份的时候，我帮助霍莹联系牡丹江农垦管局副局长张某1，我对张某1说：你帮忙在857农场替我外甥女要一下工程款。张某1答应帮我看看，张某1联系过别人之后，给我回的电话，告诉我直接领着霍莹去找857场长就行。第二天我就带着霍莹去了857农场，找到了贾场长，贾场长说：现在没有钱，等着2018年1月份的时候，你在过来看看。然后我就带着霍莹走了，2018年1月10日我和霍莹、周某1来到了857农场，场长不在，我就带着他们去找到了副场长，这个副场长说：今天可以拿到欠款的百分之五。我觉着找关系应该多拨款，但是还是按照正常发放的标准，所以我和周某1就没有要取这部分钱，我们就离开了，我就再也没有去过857农场；2017年12月份，因为我之前在855地税局工作过，所以我认识855农场毕某副场长，我就给他打电话问他这笔款能不能要出来，毕某说看看年底能不能结出来。之后我就没有再跟毕某联系过，钱要没要出来我就不知道了。2017年12月份，在密山市百货大楼霍莹在我的车里把两万块钱给我的，我将这两万块钱交给张某1，但是张某1没有帮什么忙就没有收，我就告诉霍莹张某1退休了，他也没有要两万元钱，现在这钱你拿回去吧，之后霍莹也没有过来拿这个钱。2018年1月份的时候，霍莹在密山市长明街路口将茶叶直接放到了我的车上，茶叶盒里面没有现金。10、证人张某22018年8月3日证言证实：2017年11月份左右，王某2给我打电话，他有个外甥女想要86农场的工程欠款，让我帮忙问问。过了几天王某2给我打电话说他外甥女现在在856农场，叫我现在去看看能不能把这个事办了。然后我就去农场场部门口见到了霍莹，还有一个叫周某1的，然后我们就去找了黑龙江省北大荒农业有限公司856分公司的财务总监柳新民，我就跟柳新民说，看看能不能把欠款要出来。柳新民告诉我，他只负责管上市公司的财务，农场的财务不归他管，现在856农场有新的财务总监，所以他要不出来。我看到这个事情办不了，我就走了。11、证人滕某2018年6月22日证言证实：2018年5月份周某1找我去他的公司，咨询他被骗的事情，然后周某1就跟我说了一下事情的经过，他感觉自己好像被骗了，他想报警，我告诉他先慢慢往回要钱，要是报警她在跑了就一分也要不回来了，然后我们又聊了一会，我就走了；2018年6月5日周某1要去哈尔滨，问我去不去，我就答应和他一起去了。我和我的妻子还有周某1一起去的哈尔滨，到了密山裴德接的霍莹，周某1向我介绍她，说是哈尔滨检察院的，然后我问她是什么时候去的哈尔滨检察院，霍莹就说是前几年去的。到了哈尔滨霍莹就先下车了，告诉他第二天去找她拿钱。第二天早上8点左右，周某1去霍莹的宠物店找她，这期间又来了一个自称是律师事务所的男子，说是来谈打官司的事情，过了1个小时以后，那名男子走了，霍莹说他去找会计拿钱，等了大概20分钟，霍莹还没有把钱拿来，然后周某1就说先去吃饭，吃饭的时候给霍莹打电话问，霍莹说会计不在家，下午再过来拿钱。吃完饭之后，又回到了宠物店，霍莹说会计回不来了，用手机给周某1转账。没过一会霍莹就通过微信给周某1发了一张转账的截图，显示成功转款11万。但是24小时才能到账，周某1看已经给他转款了，我们就从哈尔滨出发回虎林了。12、证人毕某2018年8月7日证言证实：2017年11月、12月份的时候，有两个人在855农场场部办公楼内跟我进了我的办公室，一个女的跟我说：我是王某2的外甥女，我旁边的这位是虎林华泰公司的负责人，你们欠的工程款能不能结一下，我是公职人员，检察院的。我说：现在我已经不管财务了，但是农场欠你们的钱一定会给你们的，你们回去等着吧。然后这两个人就走了，之后再也没有过来找过我。13、证人孙某2018年6月25日第一次证言证实:周某1领取的这笔工程款全部都是经过正常程序领取的，当时我们同时发放了十多个个人的工程欠款，我们农场因为经济原因，每年都是偿还一部分的工程欠款，每年都有计划，这个与个人没有关系，也没有任何人和我打招呼。第二次证言证实：霍莹我不认识，她也没有给我送过茶叶，我们农场的还款计划每年都会重新制定，都是按比例每年还款。14、证人隋某,42018年8月7日证言证实:还款计划是我制定的，我们会根据所欠公司钱款的百分之十进行还款。因为虎林市华泰电力公司没有到我们这里进行登记，所以2017年2018年没有进行还款。15、证人贾某,42018年8月7日证言证实：张某1是我的领导，他没有叫我帮助虎林市华泰电力有限公司要工程款，王某2我也不认识。制定还款计划是我们通过开会决定的，2017年指定的还款计划是还款工程欠款的百分之十。具体还了多少钱我不知道。16、证人吴某2018年8月7日证言证实：2018年2月份的时候，有人来八五七场部找我，几个人我记不清楚了，肯定不是一个人，我对他说："你是什么单位的？"他说："我是虎林正泰公司的。"我说："你来什么事？"他说："八五七农场欠我工程款，我看能不能算出来。"我说："现在算不了，我给你登记上吧，春节三天前左右，我们会制定还款比例，到时候会给你一部分工程款。"然后我给他进行登记，登记的时候，这个人说："虎林华泰公司也是我的。"我说："你有章么？"他说："有。"我给他们登记完事后他们就走了。17、证人邹某2018年6月25日证言证实：2017年12月份左右，王某2带着他的侄女因为工程款的事情找过我，说农场欠他侄女一部分工程款，向我询问工程款什么时候发放，欠了多少工程款，场长叫什么名字。我没有查账，所以没有告诉他农场欠了他侄女多少钱，场长叫贾某,4，现在单位没有钱，需要等到过年的时候才能领到钱，在就没什么了。在我与王某2交谈的过程中，王某2并没有提到让我多付周某1一部分工程款，我也只是按照规定统一拨付的工程款，和个人没有任何关系。18、证人徐某2018年6月25日证言证实：周某1领取这笔工程款全部都是通过正常程序领取的，我们都是按照统一标准发放的，和个人关系无关，在发放钱款时，也没有任何人和我打招呼，云山农场因为经济的关系，拖欠周某1的工程款已经很长时间了，所以农场经济一好，我们就发放一部分。19、证人尹某2018年6月29日证言证实：我认识霍莹是2017年的事情，当时因为我想在858农场办一个加油站，但是有一个手续农场管局始终没给我上报，所以加油站的事情一直没有办成。后来通过我的一个朋友王福军介绍的霍莹，说是她是在哈尔滨市检察院上班，农场认识很多人，有能力。然后我就跟霍莹说了我的情况，霍莹说事情可以办，就让我等信就行。过了一段时间农场这边来信了，说手续已经上报了，我就知道霍莹将这件事情办成了。然后我们就算认识了，但是平时没有怎么接触。后来在一次我和周某2合作项目的时候，周某2问我农场有没有认识人，他的工程款要不回来了，就这样，我给他介绍了霍莹。后来周某2把霍莹的事情跟他哥哥周某1说了之后，周某1就约霍莹和我到856农场机关大楼里面见面。当时是2017年12月份左右，我和周某1，霍莹和另外一个人就一起来了，他们三个人去了一间办公室谈事情，我在外面等他们，谈完之后，我们就各自分开了，我就开车把霍莹送回了虎林，在之后我们就没有联系了。2018年春节期间，周某1跟我说，霍莹收了几十万的好处费，但是事情没有办成，我还给霍莹打过电话，催霍莹赶紧还周某1的钱，在后来我就不清楚了。20、证人霍某22018年8月9日第一次证言证实：我是霍莹的父亲，我凑了10万元钱替她还上，我家里还有一个83岁的老父亲，患有食道癌，我有尿毒症，每周需要透析三次，每次460元，我的妻子要照顾我和我父亲，没办法出去工作，家里的花销和看病的钱都是霍莹给的。第二次证言证实：霍莹2017年年底开始到现在一共给了我10多万元钱，让我用来治病和家里的花销，这些钱都花掉了，我今天拿来的十万元是在亲戚朋友那里借来的。21、证人姜某2018年9月15时证言证实：我负责给霍莹的宠物店装修，2017年12月份左右，霍莹通过朋友联系到我，让我给他装修，装修期间霍莹通过支付宝一共支付过5笔装修款：12月28日，支付了2万元；12月29日，支付了3万元；1月10日，支付了2万元；2月5日支付了两笔，1万元和1千元。合计8.1万元，装修完之后，就没有和她联系过。22、证人计某2018年9月14日证言证实：我是从2018年2月2日到这里来工作的，我在宠物店干美容师，运营都是霍冬宇负责，房租15万元，没有营业执照，营业状况不太好，不怎么挣钱。23、周某12018年6月22日第一次陈述：证实他通过尹某认识霍莹，霍称她在农场认识人多，有能力，她家的家庭情况，她是哈尔滨检察院的，能帮他要回工程款，并向他索要了20%即40万元的好处费，又称可以帮他打官司，向他索要了294016元诉讼费用。第二次陈述：我当时承诺过霍莹给她9万元，但是我出于无奈，答应给她的好处费，但是农场已经支付给我45万元工程款，是农场正常按比例给我的，当时承诺霍莹是因为她已经欠我69万元了，我怕她不还我钱，我就跟霍莹说：这45万元算你帮我要回来的，我给你9万元，但是剩下的要不回来，你就得把欠我的60万元都还给我。当时霍莹只还了我20万元，霍莹也并没有帮我要回任何工程款。24、被告人霍莹2018年7月31日第一次供述：证实她和周某1说办事需要花钱打点，周某1就给她百分之二十的好处费，也就是40万元。后又帮周某1打官司，向周某1要了29万多的费用。2018年4月份，周某1向其索回好处费，她退给周某120万元。2017年11月初我就联系我舅舅要工程款的事情，然后我舅舅王某2，就帮我联系了856农场财务总监，让我直接去找他。2017年11月份的时候，就通过尹某见到了周某1，我们在856农场见的面，我跟他们说：我舅舅已经联系好关系了，直接去找856农场财务总监就行。我和周某1就去找财务总监了，尹某在外面等着，见到了财务之后问他能不能把欠的工程款结出来，财务说：17年12月份农场要给结钱，那时候再来。然后我们就离开了农场，后来在一次和王某2吃饭的时候我跟他说：周某1是我的合伙人，农场欠周某1钱，周某1欠我的钱，我需要把农场的钱给周某1。然后我舅舅就答应帮我问问，后来我舅舅王某2就给我打电话，叫我去各个农场找他之前联系过的人就行。然后第二天我就和周某1去的各个农场去要工程款，先去的857农场，邹某说现在农场场长换了，等场长回来叫我们再过来。钱没有拿到我们就走了，第二天我们要去云山要工程款，我就先给王某2打的电话，叫他帮忙联系一下人，看看能不能要出来钱，我们到了云山农场之后，我们见到了云山财务科长，给我们的回复是，现在没钱，年前有可能给结50万元。我们听完就走了。后来过了几天，王某2告诉我他已经和855的副场长联系过了，然后我就和周某1直接去的855农场，见到副场长之后，给我们的答复也是，年前或年后才能结出钱来。知道结果后我们就走了。2017年12月份的时候，我和周某1在密山名爵宾馆附近的一家饭店见面，我说：办事需要花钱打点，我能帮你要出接近200多万元。周某1就答应给我百分之二十的好处费，也就是40万元。2017年12月份我跟周某1说办事需要钱，周某1先给了我10万元现金，在名爵宾馆给的我，第二天我也用同样的理由要了2万元现金，在密山市我朋友的店门口给的我，过了几天我就跟周某1说，你把剩下的28万元一起给我吧，当天周某1就把28万元现金在密山中行附近给了我。2018年1月1日，我男朋友从福建发回来的茶叶，然后每包茶叶里面我都放了钱，给王某22万的，贾某,43万，云山场长5万，855农场场长2万，送完之后我就返回密山了。2018年4月份的时候，周某1说，实际结账金额和农场答应的结账金额不符，按照比例应该给我9万元，让我退给他31万元，我说行，过了大概半个月，我事先将10万元现金放在我朋友的店里，我告诉周某1过来取，然后周某1就取走了，过了两天，我事先将10万元现金取出来，告诉周某1到名爵宾馆来拿，周某1当天就来到了名爵宾馆把10万元取走。2018年6月分的时候，周某1向我要剩下的11万元，我就用手机银行给他转了11万元，因为转账资金比较大，到账时间需要1到2天后，我就将转账的截图发给了周某1，第二天周某1发现没有到账，就询问我为什么，我就打电话闻了一下客服，客服说，需要两个工作日才能到账，然后我就告诉周某1这个情况，周某1说叫我现在撤销，直接带着现金过来，我就把转账撤销了，我叫周某1来我公司取钱，周某1到哈尔滨之后，我就叫周某1到宠物店取钱，周某1到了之后，我就叫财务给周某1转款11万元，但是公司没钱，我就把这个情况告诉我周某1，跟周某1说等着钱凑够了就还给他。过了大约7天时间，我带着11万元去的密山，到了密山后，8511农场税务局局长孙洪明给我打电话，说五连的管道不够，需要添加，厂家说需要14万元，我就把这件事跟周某1说了，周某1说处理完了马上还钱。因为我的钱不够，我就用了周某1的11万元，我在8511农场待了10天左右办完事，我就返回了哈尔滨。被告人霍莹2018年8月1日第二次供述：2017年12月份，我帮助周某1在农场要账，返回密山的途中，之前我看过周某1给我的欠款明细单上有一笔220余万元的工程款，我就主动跟周庆康说：我在哈尔滨南岗区法院执行局有认识人，我帮你要这笔钱。这时候周某1就相信我了，让我给他办。回到哈尔滨之后我找认识人联系到了杨某律师，我跟他说我有个案子向你咨询，杨律师叫我把相关材料发给他，我就把周某1给我的材料发给了杨律师，杨某跟我说叫我去他的事务所找他。我一直也没去过他的律师事务所，也没再和杨某联系过，过了7天我主动给周某1打电话说：律师要22万元的律师费。周某1答应了，当天下午周某1通过网银给我转了22万元，过了大约15天左右我主动给周某1打电话骗他说：法院起诉费要7万元，现在你转给我。周某1问为什么还要钱。我又骗周某1说：这笔钱是由败诉方承担的后期会返给你的。周某1同意了，当天还是通过网银给我转了7万多元钱。收到周某129万元之后，我没有帮助他要款。2018年6月份周庆康拉着我和一名虎林市检察院的男子和他的妻子，四个人去的哈尔滨。到了哈尔滨之后我就打车回家了，去哈尔滨的前一天晚上，我打电话告诉周某1准备身份证复印件，并盖上单位的公章。周某1在哈尔滨待了两天就回到了虎林，回到虎林之后，周某1给我打电话，让我将判决书交给他，我骗周某1说：判决书在杨某那里，他现在在北京开庭，等他回来再将判决书给你。被告人霍莹2018年8月8日第四次供述：2017年10月份周某2通过尹某的介绍将一张欠款单在哈尔滨交给我，尹某让我问问欠款单上的农场有没有认识人可以将农场欠款结出来。当时我没有当回事，在2017年11月份的时候，具体时间我忘记了，我给我舅舅王某2打电话说："857农场、855农场、856农场和云山农场欠我工程款，你有没有熟悉的人，帮我问一下，看能不能结出工程款。"王某2说："我问一下。"过了几天我就回到密山，将四个农场欠周某1钱的对账单交给了我舅舅王某2并让我舅舅王某2帮我要这部分钱。2017年12月份的时候，我舅舅王某2告诉我856农场和857农场已经联系完了，你去856找财务总监，名字我忘记了，去857农场找邹某。我知道这件事后，我就打电话告诉了周某1，我让周某1开车带我去856农场和857农场，我们先去了857农场找到了邹某，我对邹某说："我是王某2的外甥女，虎林华泰和虎林正泰公司在857农场有一笔欠款，你帮我查一下账。"邹某就帮我查了一下帐，告诉我一共欠周某1两个公司97万多元并将这张对账单打印出来给我，我拿到对账单后找到场长贾某,4。我对贾某,4说："这是对账单，你看能不能给我结一下款。"贾某,4说："放在我办公室吧。"然后我和周某1就走了，我和周某1去了856农场，我们在农场找到了财务总监，这个财务总监我也不认识。我对他说："我是王某2外甥女，856农场有一笔虎林华泰公司和虎林正泰公司的欠款。"这个财务总监问我这是上市公司的账还是农场的账，我告诉他是农场的账。856农场财务总监说："我是管上市公司的，如果是上市公司的账我就帮你查一下，但是农场的账，你需要等场长回来。"然后我和周某1就走了，我回到密山名爵宾馆。我回去后我让我舅舅王某2帮我要取云山农场的账，第二天我就告诉周某1来密山接我去云山农场要账，我们在云山农场的路上，我舅舅王某2给我打电话说："你去云山农场找财务科长。"我和周某1到了云山场部就找到了财务科长，这个财务科长认识周某1，知道周某1是来结账的，然后将周某1给他的对账单交给了场长并将我和周某1带到场长办公室，场长说："现在财务没有钱，年前可以结出不到50万。"我和周某1就走了。也是在2017年12月份，具体时间我记不住了，我提前让我舅舅王某2和855农场联系好，我舅舅王某2告诉我，你去855农场找一个副场长，名字我记不住了，这个副场长是一个女的，我和周某1直接去了855农场找到这个女副场长，我和周某1到农场场部的时候，这个女副场长正和我舅舅王某2通话，她直接把我和周某1带到了她的办公室，她对我说："你是王某2外甥女吧，以后有事你直接找我就行，不用你舅舅打电话了。"我就将855农场欠虎林华泰公司22万多元的事情和这位副场长说了，她看了一眼账单对我说："剩的钱也不多了，年前或者年后都给你结出来。"我和周某1就开车回密山了。我和周某1先走了四个农场后，因为856农场和857农场没有说结不结账，我为了确定一下，我就让我舅舅王某2和我在去一趟856农场和857农场。时间是在2017年12月份到2018年1月份期间，时间我记不清楚了，我和王某2先去了856农场找到了856农场的财务总监，我将856农场欠虎林华泰公司的事向他说了一下，856农场财务总监说："场长学习没有回来，上市公司的账好结，农场的账不好结，我帮你催一下这个帐。"我和王某2就离开856农场去了857农场，我们找到邹某，邹某说："贾某,4场长刚调过来，你们能不能找一个和贾某,4关系好的帮忙。"王某2和邹某聊了几句闲话我们就走了。之后我就没有去过任何农场，后期因为我在哈尔滨没有时间我就让周某1找我舅舅王某2帮助他要款。被告人霍莹2018年8月30日第五次供述：一共骗取周某169万元，退给周某120万元，现在一共49万元。其中15万元支付材料款，给姓何的人了，其他的钱我不记得了。我和我弟弟2018年1月份去的台湾旅游，花了9000多元，这是我自己的钱。2017年11月份，一共花了40万元，也是我自己的钱。吉利远景X6名字落在了我弟弟名下，钱是我出的，一共12万6千，钱也是我自己的。被告人霍莹2018年9月7日第六次供述：周某1给我的69万元，其中我返还了周某120万元；我弟弟开宠物店投资了20万元；给我父亲看病10万多元；我给王某22万元；承包8511农场工程，给承包商老牛转账12万多元，这些钱都是周某1的，剩下的钱我都用于个人生活花销了。被告人霍莹2018年9月12日第七次供述：我骗取，周某1钱之后，我上次说的12万元给了牛师傅买材料，其实没有这回事。我骗取周某1的钱除了给我父亲约10万元，剩下的都用来开宠物店了，开宠物店一共花销45万元，其中有骗取的周某135万元。上述所列证据证实了被告人霍莹作案的时间、地点、手段等情节。证据间相互印证，相互关联，证据合法有效，本院予以采信。本院认为，被告人霍莹诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。案发后，被告人霍莹亲属退赔被害人赃款12万元，并在开庭审理时认罪态度较好，可酌情从轻处罚。对于被告人霍莹的辩护人辩称被告人霍莹帮助被害人周某1到虎林市周边农场索要欠款收取被害人的运作费用及提成款应属民法调整范畴，不应计算为犯罪数额的辩护观点，因被告人霍莹本人及被害人周某1及证人尹某均证实被告人霍莹冒充在检察院工作身份，取得了被害人的信任，并向被害人索要款项，虽然通过其亲属找过周边农场的相关人员，但是相关人员均证实是正常按规定按比例给付，并未给予照顾，也未收取任何费用及物品，且在被害人发觉被骗后，经多次向被告人提出要求返还款项，被告人霍莹仅在案发前退款20万元，其余款项均被被告人用于个人支出，故对被告人的辩护人观点不予采纳，应认定被告人霍莹的犯罪数额为494016元。被告人霍莹在案发后，返还被害人部分赃款，并在开庭审理时认罪态度较好，具有酌定从轻处罚情节，并不具备法定从轻和减轻情节，故对辩护人建议在有期徒刑五年以下的量刑观点不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人霍莹犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币100000元。（罚金在本判决书生效后三日内缴纳）(刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月29日起至2026年7月28日止)。二、责令被告人霍莹返还被害人周庆康人民币374016元。（本判决生效后三日内给付）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鸡西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  褚廷友人民陪审员  王传福人民陪审员  于延楠二〇一九年一月二十五日书 记 员  刘志佳《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。