浙江省绍兴市越城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0602刑初1017-1号 公诉机关绍兴市越城区人民检察院。 被告人叶瑞呈，男，1978年1月27日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，农民，住福建省南安市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月22日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年6月27日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。 辩护人徐建芳，浙江秀源律师事务所律师。 被告人黄文源，男，1986年11月19日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，农民，住福建省南安市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月22日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年6月27日变更为取保候审。现取保候审于居住地。 指定辩护人沈权峰、沈翰婷，浙江德凡律师事务所律师。 被告人叶志星，男，1991年9月18日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，农民，住福建省南安市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月22日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年6月27日变更为取保候审。现取保候审于居住地。 指定辩护人李芳丽，浙江德凡律师事务所律师。 绍兴市越城区人民检察院以越检公诉刑诉〔2018〕833号起诉书指控被告人叶瑞呈、黄文源、叶志星及叶志春犯诈骗罪，于2018年9月9日向本院提起公诉。本院于同月12日立案受理，并依法组成合议庭，适用简易程序审理。因在审理中发现具有不宜适用简易程序审理的情形，遂依法将本案转为普通程序审理。因叶志春在审理期间无法传唤到案，本院遂于2019年1月7日中止了对叶志春涉案事实的审理，并于同日公开开庭审理了本案其余事实。绍兴市越城区人民检察院指派检察员施晟出庭支持公诉，被告人叶瑞呈、黄文源、叶志星及三被告人的辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 绍兴市越城区人民检察院指控： 2018年5月18日至21日，被告人叶瑞呈招募被告人黄文源、叶志星及叶志春实施诈骗。被告人叶瑞呈从QQ名为“智推China”、“深井冰”的上家处购买有贷款需求的客户信息，由被告人黄文源、叶志星及叶志春依据被告人叶瑞呈提供的话术文本，冒充广州市萝岗金发小额贷款股份有限公司业务员，以提供贷款为名，通过出示公司营业执照、签订借款合同协议书等方式骗取被害人信任，后由被告人叶瑞呈冒充公司下款部经理，以缴纳贷款保险金、验证金等名义骗得被害人王某、卢某等人共计人民币22001元。另查明，2018年5月7日至17日，被告人叶瑞呈以上述方式骗得居住在绍兴市越城区鉴湖街道南池村的被害人陈某1四等人共计人民币155500元，并导致被害人陈某1四自杀身亡。2017年5月21日，被告人叶瑞呈、黄文源、叶志星及叶志春在云南省昆明市五华区被警察抓获。案发后，已退还部分赃款。 为证明上述事实，公诉人当庭宣读和出示了相关证据。 公诉机关认为，被告人叶瑞呈、黄文源、叶志星以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人叶瑞呈数额巨大，被告人黄文源、叶志星均数额较大，且部分系共同犯罪，均应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人叶瑞呈在共同犯罪中起主要作用，属主犯。被告人黄文源、叶志星在共同犯罪中起次要作用，均属从犯。提请本院分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条之规定判处。 被告人叶瑞呈、黄文源、叶志星对公诉机关起诉指控的事实及罪名均无异议。 被告人叶瑞呈的辩护人主要提出以下意见：1.对公诉机关起诉指控的事实及罪名均无异议。2.被告人叶瑞呈已退赔了被害人的损失人民币51000元。3.被告人叶瑞呈归案后如实供述了自己的罪行，具有坦白情节，悔罪态度良好。4.被告人叶瑞呈系初犯。综上，请求对被告人叶瑞呈从轻处罚。 被告人黄文源的辩护人主要提出以下意见：1.被告人黄文源在共同犯罪中属从犯。2.被告人黄文源系初犯、偶犯，其参与作案时间较短，且尚未获利。3.被告人黄文源积极退赃三万余元。4.被告人黄文源认罪、悔罪。综上，请求对被告人黄文源从轻处罚并适用缓刑。 被告人叶志星的辩护人主要提出以下意见：1.被告人叶志星在共同犯罪中系从犯。2.被告人叶志星到案后如实供述自己的罪行，并积极退缴了赃款，具有悔罪表现。3.被告人叶志星作案时间较短，且未实际获利。4.被告人叶志星系初犯、偶犯，其主观恶性较小。综上，请求对被告人叶志星从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2018年5月18日至21日，被告人叶瑞呈从网络上购买有贷款需求的被害人信息后，招募被告人黄文源、叶志星及叶志春以小额贷款公司名义骗取被害人钱款。在诈骗过程中，被告人黄文源、叶志星及叶志春以小额贷款公司业务员身份，根据被告人叶瑞呈提供的话术文本，通过出示公司营业执照、签订借款合同等方式获取被害人信任，后被告人叶瑞呈以小额贷款公司下款部经理身份，以缴纳贷款保险金、验证金等为由骗得了被害人王某、卢某等人的钱款共计人民币22001元。 2018年5月7日至17日，被告人叶瑞呈单独以上述方式骗得了包括绍兴市越城区居民陈某1四在内的多名被害人的钱款共计人民币155500元，并导致被害人陈某1四自杀身亡。 2017年5月21日，被告人叶瑞呈、黄文源、叶志星被警察抓获归案。案发后，被告人黄文源的家属向公安机关退缴了钱款人民币35000元，被告人叶瑞呈向公安机关退缴了钱款人民币52649元（其中人民币51000元已发还给被害人陈某1四家属）。 上述事实，被告人叶瑞呈、黄文源、叶志星在开庭审理过程中均无异议，并有叶志春的供述，被害人王某、卢某的陈述，证人陈某2、湛某1、湛某2、黄某的证言，网站充值记录，微信聊天记录，借款合同协议书，银行存款回单，银行交易流水，QQ聊天记录，公民个人信息数据，话术单，记账本，遗书复印件，遗体火化证明，搜查笔录及照片，扣押决定书，扣押清单，扣押物照片，发还清单，抓获经过，户籍证明等证据证实，足以认定。 行政处罚决定书证实被告人黄文源因赌博于2015年3月24日被公安机关行政处罚。 本院认为，被告人叶瑞呈、黄文源、叶志星以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人叶瑞呈属诈骗数额巨大，被告人黄文源、叶志星属诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且部分系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人叶瑞呈组织、领导犯罪团伙实施犯罪行为，在共同犯罪中起主要作用，本院依法以主犯对其量刑处罚。被告人黄文源、叶志星系被纠集参与犯罪行为，在共同犯罪中作用较小，本院依法以从犯对二被告人量刑处罚。根据被告人叶瑞呈、黄文源、叶志星的认罪悔罪态度、一贯表现、退赃情况，本院在量刑时分别酌情予以从轻或从重处罚。被告人叶瑞呈、黄文源、叶志星等人在国家严厉打击电信网络犯罪的情况下结伙利用电信网络向不特定人员实施诈骗行为，被告人叶瑞呈的犯罪行为还导致被害人自杀身亡，本院分别对三被告人予以从重处罚。根据被告人黄文源、叶志星的犯罪情节及悔罪表现，本院依法对二被告人适用缓刑。辩护人提出的相关辩护意见，本院酌情予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第七十二条第一、三款之规定，判决如下： 一、被告人叶瑞呈犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自二○一八年五月二十二日起至二○二四年五月二十一日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人黄文源犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万三千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即时缴纳）； 三、被告人叶志星犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万三千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即时缴纳）； 四、扣押在案的手机、银行卡、笔记本电脑，均予以没收；扣押在案的笔记本，作为证据保存；被告人叶瑞呈退缴的其余钱款人民币1649元及被告人黄文源家属帮助退缴的钱款人民币35000元中的22001元作为赃款处理，被告人黄文源家属帮助退缴的其余钱款抵作被告人黄文源的罚金；被害人尚未挽回的损失人民币102851元，继续向被告人叶瑞呈追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 毅 人民陪审员  钟海炎 人民陪审员  周红英 二〇一九年一月二十二日 书 记 员  陈雨燕 ? 附录： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。